Решение по делу № 1-19/2019 (1-300/2018;) от 30.11.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела вследствие акта об амнистии

г.Тулун                                                                                  14 января 2019г.

Тулунский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Шевчук Л.В., единолично, при секретаре Ходепкиной В.В., с участием:

государственного обвинителя Домбровской О.В.,

подсудимой Ерофеевой И.В.,

защитника адвоката Камшекиной И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №1-19/2019 в отношении:

Ерофеевой И.В., .........., находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ),

установил:

Органами предварительного расследования Ерофеева И.В. обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ при получении иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закон № 256) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту - РФ), передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

В соответствии с ч.1 ст.2 Закона № 256, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом № 256.

В соответствии с ч.3 ст.2 Закона №256 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно ст.3 Закона № 256, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 Закона №256, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст.7 Закона №256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов;- формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.10 Закона №256 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

...... решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области (далее по тексту - УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области №422 от ...... Ерофеевой И.В. на основании её заявления от ......, выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии *** в размере ...........

Ерофеева И.В. не обращалась в УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала по государственному сертификату серии ***, выданному на имя Ерофеевой И.В., с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным государственным сертификатом составил ...........

В период с ...... по ......, точные дата и время следствием не установлены, у Ерофеевой И.В., находящейся на территории Тулунского района Иркутской области, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии ***, выданный ...... УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области, при получении выплат, установленных Законом ***, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме ...........

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом №256 могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Ерофеева И.В. в период с ...... по ......, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе Общества с ограниченной ответственностью «..........» (далее по тексту - ООО «..........»), зарегистрированного с ...... инспекцией Федеральной налоговой службы России №6 по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу по юридическому адресу: ****, фактический адрес: ****, имеющего ИНН/КПП ***, ОГРН ***, обратилась к директору данного Общества - Д. (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) с просьбой оказать ей (Ерофеевой И.В.) содействие при совершении хищения денежных средств, предусмотренных по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ***, выданному ...... УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области на имя Ерофеевой И.В.

Д. выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором ООО «..........» на основании Решения *** единственного участника ООО «..........» от ...... и Приказа «О вступлении в должность директора ООО «..........» от ......, имеющая опыт и навыки риэлтерской деятельности, оказывая официально согласно Уставу Общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением денежных ссуд под залог недвижимого имущества, в период с ...... по ......, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе ООО «..........», расположенном по адресу: ****, полностью разделяя преступные намерения Ерофеевой И.В., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласилась оказать содействие Ерофеевой И.В. при совершении хищения денежных средств в размере .........., по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ***, тем самым вступила с Ерофеевой И.В. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области при получении выплат, установленных Законом ***, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Тогда же, в период с ...... по ......, точные дата и время следствием не установлены, Д. и Ерофеева И.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений и стремления к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, для совершения преступления - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, разработали преступный план хищения, в соответствии с которым распределили между собой роли:

Д., согласно распределенным ролям, являясь директором ООО «..........», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно-распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, в целях создания искусственных условий, установленных Законом ***, и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, должна была составить и подписать фиктивный договор целевого займа на приобретение Ерофеевой И.В. жилого помещения. После чего, с целью создания видимости получения Ерофеевой И.В. заемных денежных средств по данному фиктивному договору целевого займа, осуществить их безналичное перечисление с расчетного счета ООО «..........» на расчетный счет Ерофеевой И.В. С целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Ерофеевой И.В., Д. должна была подыскать объект недвижимости, используемый в дальнейшем в мнимой сделке купли-продажи, составить мнимый договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении Ерофеевой И.В. данного жилого помещения с использованием заемных у ООО «..........» денежных средств, сопроводить Ерофееву И.В. в Тулунский отдел Управления Федеральной службы кадастра и картографии по Иркутской области (далее по тексту - Тулунский отдел УФРС Иркутской области) для подписания фиктивных документов по приобретению в собственность последней жилого помещения, к нотариусу, проконтролировать сдачу ею документов в УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, в дальнейшем снять ипотеку с объекта недвижимости, приобретенного Ерофеевой И.В. с использованием заемных у ООО «..........» денежных средств, для последующей его продажи; распределить денежные средства, поступившие из Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской области в счет погашения задолженности по фиктивному договору займа Ерофеевой И.В.

Ерофеева И.В., согласно распределенным ролям, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения своих жилищных условий должна была подписать составленные Д. фиктивные документы по приобретению в свою собственность жилого помещения с использованием заемных у ООО «..........» денежных средств, снять со своего банковского счета перечисленные Д. по фиктивному договору целевого займа денежные средства, которые вернуть последней, после чего обратиться в УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области с заявлением о распоряжении средствами своего материнского (семейного) капитала, куда представить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий.

Далее, Д., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ерофеевой И.В., согласно распределенным ролям, в период с ...... по ......, точные дата и время следствием не установлены, подыскала для использования в мнимой сделке купли-продажи, с целью создания видимости улучшения жилищных условий Ерофеевой И.В., квартиру, расположенную по адресу: ****, принадлежащую П., не осведомленной о преступных намерениях Ерофеевой И.В. и Д.

П., будучи введенной в заблуждение Д. относительно истинных преступных намерений её (Д.) и Ерофеевой И.В., доверила Д. от своего имени осуществить сделку купли-продажи, оформив ...... на имя последней доверенность, зарегистрированную в реестре за ***, с правом продажи принадлежащей ей (П.) квартиры по адресу: ****.

Далее, в период с ...... по ......, точные дата и время следствием не установлены, Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Ерофеевой И.В., в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, являясь директором ООО «..........», осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, дала указание сотруднику ООО «..........» С.Т., не осведомленной о преступных намерениях Ерофеевой И.В. и Д., составить и подписать от её (Д.) имени договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, заведомо зная, что фактически денежные средства в виде займа Ерофеевой И.В. передаваться не будут.

В период с ...... по ......, точные дата и время следствием не установлены, С.Т., не осведомленная о преступных намерениях Ерофеевой И.В. и Д., являясь сотрудником ООО «..........», действуя по указанию своего директора Д., составила и подписала от имени последней заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, согласно которого ООО «..........» в лице директора Д. предоставило заемщику Ерофеевой И.В. деньги в безналичной форме в сумме .......... для приобретения в собственность последней квартиры, расположенной по адресу: ****, который передала Д.

Затем, Д. ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Ерофеевой И.В., согласно распределенным ролям, в целях создания искусственных условий, установленных Законом №256 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, будучи директором ООО «..........», находясь в офисе ООО «..........», расположенном по адресу: ****, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, достоверно зная о том, что у Ерофеевой И.В. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, предоставила для подписания последней указанный заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, оформленный без намерения создавать правовые последствия, в виде займа, а только с целью создания его видимости.

...... в дневное время, точное время следствием не установлено, Ерофеева И.В., находясь в офисе ООО «..........», расположенном по адресу: ****, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Д., во исполнение совместного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию Д., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от Д. о его фиктивности, подписала договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) №26/14 от 20.10.2014.

Тогда же, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, Д., будучи директором ООО «..........», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая осуществлять совместный с Ерофеевой И.В. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с целью создания видимости получения Ерофеевой И.В. денежных средств по фиктивному договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, перечислила с расчетного счета ООО «..........» ***, открытого в Байкальском банке «Сбербанк России», на расчетный счет ***, открытый в Иркутском отделении Байкальского Банка ОАО «Сбербанк России» на имя Ерофеевой И.В., денежные средства в сумме .......... по указанному фиктивному договору целевого займа *** от .......

...... в дневное время, более точное время не установлено, Ерофеева И.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного с Д. преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме .........., предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ***, в отделении Байкальского Банка ОАО «Сбербанк России», расположенном на территории ****, точное место следствием не установлено, получила справку с подтверждением о поступлении на расчетный счет Ерофеевой И.В. денежных средств в сумме .......... от ООО «..........» по договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от .......

Тогда же, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, Ерофеева И.В., продолжая реализовывать совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, находясь в отделении Байкальского Банка ОАО «Сбербанк России», расположенного на территории г. Тулуна Иркутской области, точное место следствием не установлено, сняла со своего расчетного счета *** перечисленные по фиктивному договору целевого займа *** от ...... денежные средства в сумме .........., которые через сотрудника ООО «..........» С.Т., не осведомленную о преступных намерениях Ерофеевой И.В. и Д., передала Д.

Затем, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, Д., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, сопроводила Ерофееву И.В. в Тулунский отдел УФРС Иркутской области, расположенный по адресу: ****, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, предоставила для подписания последней заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи квартиры, расположенной по адресу: ****.

...... в дневное время, более точное время не установлено, Ерофеева И.В. и Д., продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в Тулунском отделе УФРС Иркутской области, расположенном по адресу: ****, умышленно, из корыстных побуждений, подписали заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении в собственность Ерофеевой И.В., с использованием заемных денежных средств, предоставленных ООО «..........», у П. в лице Д., действующей от имени последней по доверенности от ......, зарегистрированной в реестре за ***, квартиры, расположенной по адресу: ****, которые зарегистрировала в Тулунском отделе УФРС Иркутской области.

Однако Ерофеева И.В. за приобретенную квартиру фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Ерофеева И.В. и Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, совершили мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения Ерофеевой И.В. свидетельства о государственной регистрации права на квартиру, расположенную по адресу: ****, для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области с целью создания видимости улучшения жилищных условий последней для незаконного получения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ***, выданному ...... УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

Далее, Д., продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, действуя умышленно, ...... в дневное время, более точное время не установлено, сопроводила Ерофееву И.В. в Тулунский отдел УФРС Иркутской области, где последняя, умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сумме .........., предусмотренных по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии ***, получила свидетельство о государственной регистрации права от ...... серии *** на квартиру, расположенную по адресу: ****.

Затем, ...... в дневное время, более точное время не установлено, Д., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, умышленно, из корыстных побуждений, сопроводила Ерофееву И.В. в офис нотариуса Тулунского нотариального округа Иркутской области Ш. по адресу: ****, где Ерофеева И.В., действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с Д., в присутствии и по указанию последней оформила нотариально заверенное обязательство, зарегистрированное в реестре за ***, необходимое для представления в УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона №256 обязалась оформить квартиру по адресу: ****, в общую долевую собственность на себя и своих детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона №256 данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Далее, ...... в дневное время, более точное время не установлено, Д., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Ерофеевой И.В., в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, являясь директором ООО «..........», осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, дала указание сотруднику ООО «..........» С.Т., не осведомленной о преступных намерениях Ерофеевой И.В. и Д., составить и подписать от её (Д.) имени необходимую для представления в УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) по договору *** от ......, заведомо зная, что фактически денежные средства в виде займа Ерофеевой И.В. не передавались.

...... в дневное время, более точное время не установлено, С.Т., не осведомленная о преступных намерениях Ерофеевой И.В. и Д., являясь сотрудником ООО «..........», действуя по указанию своего директора Д., составила и подписала от имени директора ООО «..........» Д., справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) по договору целевого займа *** от ......, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Ерофеевой И.В. расчетный счет ООО «..........», открытый в Байкальском банке «Сбербанка России» ***, которую передала Д.

Составленную и подписанную заведомо фиктивную справку о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ...... Д. передала Ерофеевой И.В. для представления в УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области.

В результате умышленных преступных действий Д. и Ерофеевой И.В., действовавших группой лиц по предварительному сговору между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Ерофеевой И.В. задолженности перед ООО «..........», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

Далее, ...... в дневное время, более точное время не установлено, Ерофеева И.В., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с Д. корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о правилах направления средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, расположенном по адресу: ****, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии *** в сумме .........., в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «..........» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области совместно с документами: 1) заведомо фиктивным договором целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ......, заведомо фиктивной справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, а также справкой ОАО «Сбербанк России» о поступлении на расчетный счет Ерофеевой И.В. денежных средств по указанному договору займа, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о займе денежных средств Ерофеевой И.В. и размере ссудной задолженности перед ООО «..........»; 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности Ерофеевой И.В. на квартиру по адресу: ****, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи; 3) нотариально заверенным обязательством от ......, в котором Ерофеева И.В. обязуется оформить квартиру по адресу: ****, в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, Ерофеева И.В. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере .......... в счет погашения займа перед ООО «..........», на получение которых у Ерофеевой И.В. не имелось законных оснований.

...... руководитель УПФР в г.Тулуне и Тулунском районе Иркутской области, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Ерофеевой И.В. документов, не зная о фиктивности договора целевого займа денежных средств (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) №.24/14 от ...... и мнимости сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ****, доверяя истинности факта получения Ерофеевой И.В. денежных средств по данному договору займа и использования их на улучшение жилищных условий своих и своей семьи, принял решение *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по указанному фиктивному договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) *** от ...... в размере ...........

...... на основании принятого УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе Иркутской области решения *** от ...... Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) Иркутской области из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «..........» ***, открытый в Байкальском банке ОАО «Сбербанк России», в счет погашения займа Ерофеевой И.В. перечислены денежные средства в сумме .........., по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии *** последней.

Затем, точные дата и время следствием не установлены, но не ранее ......, Д., будучи директором ООО «..........», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Ерофеевой И.В., согласно распределенным ролям, в рамках единого преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области, в крупном размере, распределила перечисленные Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области в качестве возврата займа Ерофеевой И.В. денежные средства материнского (семейного) капитала последней в размере .........., часть из которых в сумме .......... через сотрудницу ООО «..........» С., не осведомленную о преступных намерениях Ерофеевой И.В. и Д., передала Ерофеевой И.В., оставшуюся часть похищенных денежных средств в сумме .......... забрала себе в качестве своей доли.

Таким образом, Д. и Ерофеевой И.В. похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской области в сумме .........., что является крупным размером, которыми обе распорядились по своему усмотрению.

...... в дневное время, более точное время не установлено, Д., будучи директором ООО «..........», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно распорядительными полномочиями, используя свое служебное положение, действуя от имени ООО «..........», и Ерофеева И.В, действуя умышленно, в рамках совместного корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, зарегистрировали в Тулунском отделе УФРС Иркутской области, расположенном по адресу: ****, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств Ерофеевой И.В. по договору купли-продажи квартиры от .......

Тогда же, ...... в дневное время, точное время следствием не установлено, Ерофеева И.В., продолжая реализацию совместного с Д. преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения бюджетных денежных средств, в крупном размере, находясь в Тулунском отделе УФРС Иркутской области, расположенном по адресу: ****, умышленно, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, подписала договор купли-продажи от ...... о продаже Т., не осведомленной о преступных намерениях Ерофеевой И.В. и Д., в собственность квартиры по адресу: ****, и заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ...... в Тулунском отделе УФРС **** зарегистрирован переход права собственности на квартиру, расположенную по адресу: ****, от Ерофеевой И.В. к Т.

Таким образом, Ерофеева И.В. не выполнила нотариально заверенное обязательство от ...... о выделении долей в приобретенном жилье своим детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ч.2 ст.2, ст.7, п.1 ч.1 ст.10 Закона №256, поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Таким образом, Ерофеева И.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Д.,. ершила    мошенничество    при    получении    выплат,    установленных Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме .........., что является крупным размером.

Действия Ерофеевой И.В. квалифицированы как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере по ст.159.2 ч.3 УК РФ.

В судебном заседании подсудимой Ерофеевой И.В. было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела на основании п.1 п.п.7, п.6 п.п.1 Постановления Государственной Думы ФС РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в связи с тем, что она обвиняется впервые в совершении преступления средней тяжести, имеет двоих несовершеннолетних детей.

Защитник – адвокат Камшекина И.Н. поддержала ходатайство подсудимой Ерофеевой И.В.

Государственный обвинитель не возражала против удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного дела на основании акта об амнистии.

Выслушав мнения сторон, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.27 ч.1 п.3 УПК РФ, уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии.

В силу п.6 п.п.1 Постановления Государственной Думы ФС РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015, подлежат прекращению находящиеся в производстве судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления в отношении лиц, указанных в п.1 Постановления, обвиняемых в совершении умышленных преступлений средней тяжести.

Подсудимая впервые обвиняется в совершении до 24.04.2015 преступления, которое на момент его совершения относилось к категории средней тяжести, санкция за которое предусматривала наказание до пяти лет лишения свободы. Ерофеева И.В. имеет двоих несовершеннолетних детей - М. ...... года рождения, Е.У. ...... года рождения.

В соответствии со ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в ст.27 ч.1 п.п.3-6 УПК РФ.

Следовательно, по мнению суда, имеются все основания для прекращения уголовного дела в отношении Ерофеевой И.В. вследствие акта об амнистии.

Вещественные доказательства хранятся при уголовном деле ***, находящемся в производстве СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, в связи с чем суд не разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.27 ч.1 п.3, ст.239, ст.254, ст.256 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Ерофеевой И.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ, на основании ст.27 ч.1 п.3 УПК РФ и п.6 п.п.1, п.1 п.п.7 Постановления Государственной Думы ФС РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015.

Меру пресечения Ерофеевой И.В. - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, по вступлению постановления в законную силу - отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Тулунский городской суд Иркутской области в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья ___________________________ Л.В. Шевчук