Решение по делу № 22-713/2024 от 05.08.2024

Судья Борисенко Н.Л. Дело № 22-713/2024

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Петропавловск-Камчатский 27 августа 2024 года

Камчатский краевой суд в составе:

председательствующего Гольцова В.И.,

судей: Конышевой Я.А., Елаховой В.А.,

при секретаре Власенко А.А.

с участием:

прокурора Лысковича А.В.,

защитника, адвоката Столбоушкиной В.И.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционное представление прокурора г. Петропавловска-Камчатского Беляева Е.А. на приговор Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 4 июля 2024 года, которым

Чертыгашев Руслан Павлович, родившийся <данные изъяты>

осуждён по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ к 6 годам лишения свободы.

Наказание постановлено отбывать в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы содержание Чертыгашева Р.П. под стражей с 29 января 2024 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

    Чертыгашев Р.П. оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, на основании п.2. ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием в его действиях данного состава преступления.

    В соответствии с ч.1 ст.134 УПК РФ, постановлено признать за Чертыгашевым Р.П. право на реабилитацию в части необоснованного уголовного преследования в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ.

    По делу разрешены вопросы по мере пресечения, процессуальным издержкам и вещественным доказательствам.

    Этим же приговором осуждён Онацкий Иван Николаевич, приговор в отношении которого не обжалован.

Заслушав доклад судьи Гольцова В.И., пояснения прокурора Лысковича А.В., поддержавшего апелляционное представление, защитника Столбоушкиной В.И., возражавшей против отмены приговора по доводам апелляционного представления, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

Чертыгашев осуждён покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Преступление совершено при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

Чертыгашев оправдан, по обвинению в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В апелляционном представлении прокурор г.Петропавловска-Камчатского Беляев Е.А., не оспаривая приговор в части осуждения Чертыгашева и Онацкого по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ и назначенного им наказания, считает приговор подлежащим отмене в части оправдания Чертыгашева по ч.1 ст.174.1 УК РФ.     Указывает, что совокупность исследованных судом доказательств свидетельствует о том, что действия Чертыгашева содержат все необходимые признаки состава преступления, предусмотренного ст.741.1 УК РФ. Просит приговор в части оправдания Чертыгашева по ч.1 ст.174.1 УК РФ отменить, уголовное дело направить в тот же суд на новое рассмотрение.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления, судебная коллегия находит приговор в части оправдания Чертыгашева по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.714.1 УК РФ подлежащими отмене, по следующим основаниям.

Согласно ст.389.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке являются несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Чертыгашев органами предварительного расследования, наряду с совершением преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.2328.1 УК РФ, по которому он осуждён, обвиняется и в легализации (отмывании) денежных средств, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174 УК РФ.

Оправдывая Чертыгашева, суд указал, что в предъявленном обвинении по ч.1 ст.174.1 УК РФ не указаны какие-либо действия, которые были совершены Чертыгашевым для придания правомерности владению денежными средствам, приобретёнными в результате незаконного сбыта наркотических средств, а описанные действия свидетельствуют лишь о распоряжении деньгами, полученными от совершённого им преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ. Предъявляя обвинение по ч.1 ст.174.1 УК РФ, следствие сослалось только на показания Чертыгашева о том, что он свои действия по обмену криптовалюты на российский рубли произвёл с целью придания законности доходам от незаконной деятельности в составе организованной группы. Документы, подтверждающие проведение Чергашевым в указанный период криптовалютных операций и зачисление денежных средств от их продажи на его банковские карты, лишь подтверждают факт финансовых операций, проводимых подсудимым и доказательством легализации не являются. Других доказательств в подтверждение данного обвинения следствие не представило.

    В связи с чем, в соответствии с ч.2 ст.77 УПК РФ, согласно которой признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств, суд Чертыгашева оправдал, за отсутствием в его действиях состава преступления.

Также, мотивируя оправдание Чргашева по ч.1 ст.174.1 УК РФ, суд указал, что при легализации финансовые операции и сделки осуществляются с целью вложения полученных преступным путём доходов в легальную экономику для того, чтобы скрыть криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды. О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

Само по себе использование банковских операций по переводу денег с электронных счетов на банковские карты, для возможности последующего распоряжения ими в личных целях, не может свидетельствовать о легализации денежных средств.

Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, являются совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

Предметом преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ являются денежные средства или иное имущество, приобретённые лицом в результате совершения им преступления. Вместе с тем, должно быть установлено, что первичное преступление (в результате которого приобретены денежные средства или иное имущество) совершено субъектом легализации. При этом преступление, в результате которого приобретены денежные средства или иное имущество, требуют самостоятельной квалификации.

Суд привёл в приговоре:

- вывод о признании Чертыгашева виновным по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ; который не оспаривается стороной защиты и подтверждается совокупностью доказательств, которые приведены в приговоре;

- показания Чертыгашева в судебном заседании о том, что полученные в период с середины августа 2023 года до средины декабря 2023 года от незаконного сбыта наркотических средств, средства, переводились ему посредством «крипто-кошелька» «LTC/Литкоин», установленном в его телефоне, на его банковские карты «Тинькофф».

- показания Чертыгашева на предварительном следствии, согласно которым на протяжении его незаконной деятельности в интернет-магазине «Панда» «помощником организатора» интернет-магазина на его крипто-кошелек, расположенный на платформе «Траст Валет», в период с 17 сентября 2023 года по 25 декабря 2023 года переводилась крипто-валюта «Литкоин» в качестве заработной платы, которую он продавал пользователям за денежные средства для придания законного вида получения денежных средств, переводя полученные денежные средства в валюту РФ на его карты АО «Тинькофф» №, №, используя обменный сервис, расположенный в сети Интернет на сайте под названием «60сек.net». Всего за время его первой командировки от интернет-магазина «Панда» им была выведена на свои карты криптовалюта «Литкоин» на сумму 704 966 рублей;

- справку оперуполномоченного ОКОН УМВД России по г.Петропавловску- Камчатскому от 4 марта 2024 года, согласно которой Чертыгашев имеет зарегистрированный на криптовалютной платформе «Траст Валет» криптовалютный кошелек с адресом <адрес>. В ходе мероприятия, установлено, что в период с 22 августа 2023 года по 25 декабря 2023 года Чертыгашевым проведено 18 транзакций поступления и распоряжения криптовалютой «Литкоин». В результате перевода денежных средств в валюту РФ на банковские карты АО «Тинькофф» №№, №, открытые на имя Чертыгашева, при использовании обменного сервиса, расположенного в сети Интернет на сайте под названием «60сек.net», поступили денежные средства в валюте РФ в общей сумме 704966 рублей, полученные им в результате преступных действий по незаконному обороту наркотических средств;

- выписку о движении денежных средств по банковским картам АО «Тинькофф» №, №, открытым на имя Чертыгашева, содержащую данными о поступлении на счета указанных денежных сумм;

- протокол осмотра предметов, приобщенных к материалам дела в качестве вещественных доказательств - мобильных телефонов Онацкого марки «Самсунг Гэлакси М32» и Чертыгашева марки «Реалми 9 Про 5Г», в памяти которых зафиксированы сведения, касающиеся участия в организованной группе, созданной для незаконной деятельности, направленной на незаконный сбыт наркотических средств, установлены реквизиты банковских карт и криптокошелька, на которые Чертыгашев получал денежные средства от руководителей организованной группы.

Учитывая, признание судом Чергашева виновным по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ и приведённые в приговоре, вышеуказанные доказательства, вывод суда об отсутствии в действиях Чертыгашева состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, противоречит установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Как правильно указано в апелляционном представлении, в соответствии с п.6, 10 постановления Пленума ВС РФ от 7 июля 2015 года N 32 (ред. от 26.02.2019 года) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества заведомо добытого преступным путем" под финансовыми операциями для целей ст.174, 174.1 УК РФ понимаются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.

При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Цель придания правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путём, может проявляться в совершении финансовых операций по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путём, в том числе с использованием электронных средств платежа.

Приговором суда установлено, что в период с 27 марта 2023 до 27 января 2024.Чертыгашев осуществлял преступную деятельность по сбыту наркотических средств в составе организованной группы.

За преступную деятельность в составе организованной группы Чертыгашев получал вознаграждение в виде криптовалюты «Литкоин» на виртуальный крипто-кошелек. Используя банковские технологии (электронные деньги, пластиковые карты) позволяющие избежать процедуру банковского контроля и исключить возможность идентификации его и лиц, совершающих операции, находясь на территории Камчатского края, преобразовал (конвертировал) виртуальные активы - криптовалюту "Литкоин" в денежные средства - рубли и с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению данными денежными средствами, совершил финансовые операции по переводу денежных средств в размере 704 966 рублей с виртуального криптокошелька, на банковские карты АО «Тинькофф», после чего распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, избранный Чертыгашевым способ получения денежных средств, путём проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный киви-кошелёк криптовалюты "Лидкоин", дальнейшее её конвертирование через обменный сервис, расположенный в сети «Интернет» в российские рубли, перевод российских рублей на банковские карты и распоряжение ими по своему усмотрению, свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства.

Вопреки выводам суда первой инстанции для наличия состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

Суд установил, что в период с 8 августа 2023 года по 26 декабря 2023 года Чертыгашев стабильно получал от иных участников организованной группы для дальнейшего незаконного сбыта наркотические средства, которые помещал в тайники и сведения об их местонахождении передавал «кураторам» интернет-магазина, действующим в сети Интернет под псевдонимом «Георги Фарм», «Кот», «Ольга Волга», за что получал от «помощника организатора» интернет магазина вознаграждение (л.приг.6).

Согласно положенным судом в основу приговора показаниям Чертыгашева в судебном заседании, он осуществлял незаконную деятельность «курьером» в Камчатском крае с середины августа 2023 года. В конце декабря 2023 года вернулся в <адрес>, заработав в общей сложности 320 000 рублей, которые переводились ему посредством «крипто-кошелька» «LTC/Литкоин», установленном в его телефоне, на его банковские карты «Тинькофф» (л.приг.9).

С учётом изложенного, а также доказательств, представленных органами расследования по обвинению Чертыганова по ч.1 ст.174.1 УК РФ, выводы суда о том, что само по себе использование банковских операций по переводу денег с электронных счетов на банковские карты, для возможности последующего распоряжения ими в личных целях, не может свидетельствовать о легализации денежных средств, а доказательств легализации Чертыгашевым денежных средств, стороной обвинения не представлено, являются необоснованными.

При таких обстоятельствах, приговор суда в части оправдания Чертыгашева по ч.1 ст.174.1 УК РФ, законным и обоснованным признан быть не может и подлежит отмене с направлением уголовного дела в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение.

В апелляционном представлении не ставится вопрос о законности приговора в остальной части, в том числе, в части назначенного Чертыгашеву по ч.3 ст. 30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст.38913, 38920 и 38928 УПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

приговор Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 4 июля 2024 года в отношении Чертыгашева Руслана Павловича в части оправдания его по ч.1 ст. 174.1 УК РФ отменить, уголовное дело по обвинению Чертыгашева Р.П. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ, направить на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства.

В остальной части тот же приговор в отношении Чертыгашева Р.П. оставить без изменения

Апелляционное представление прокурора г. Петропавловска-Камчатского Беляева Е.А. - удовлетворить.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке через суд первой инстанции в Девятый кассационный суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения ему копии судебного решения, вступившего в законную силу

В случае подачи кассационной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Судьи