Решение по делу № 1-4/2018 от 27.01.2016

Дело № 1-4/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Вязьма «14» декабря 2018 года

Судья Вяземского районного суда Смоленской области Коробкина А.А.,

при секретарях Лукьяновой С.В., Короткой Е.В., Жаховой Е.В.,

с участием государственных обвинителей Вяземской межрайонной прокуратуры Хорошиловой О.В., Киргетовой М.И., Соломаткиной Е.А., Кочанкова В.Н.,

подсудимого Иващенко Г.А.,

защитника – адвоката Романенкова А.Ф., представившего удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 25 ноября 2014 года Адвокатской консультации «Фемида» Московской коллегии адвокатов «Защита»,

представителей потерпевших ООО « <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - Н.И., адвоката Е.В., представившей доверенности № б\н от 20 ноября 2017 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Иващенко Г.А., ** ** ** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего и четырех малолетних детей, работающего <данные изъяты> ... <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

исследовав материалы предварительного и судебного следствия, выслушав всех участников процесса, суд,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Иващенко Г.А. совершил два эпизода присвоения, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Иващенко Г.А., являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>», Общество), в период времени с 26.03.2013 по 21.04.2014совершил хищение, путем присвоения, вверенного ему имущества Общества, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ООО «<данные изъяты>», ИНН ХХХ, юридический адрес: ..., зарегистрировано 05.07.2012 Межрайонной ИФНС России № 2 по Смоленской области, с присвоением основного государственного регистрационного номера ХХХ, свидетельство о государственной регистрации серии ХХХ № ХХХ от 05.07.2012.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом экономической деятельности ООО «<данные изъяты>» является сбор, очистка и распределение воды.

Иващенко Г.А. в соответствии с решением № ХХХ единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 13.03.2013, приказом № ХХХ от 13.03.2013 назначен на должность генерального директора названного Общества. Г.А., занимая пост генерального директора ООО «<данные изъяты>», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

13.03.2013 между ООО «<данные изъяты>» в лице единственного участника Общества Т.М. и Г.А. заключен трудовой договор № ХХХ, согласно которому последний был принят на должность генерального директора Общества. Согласно п. 1.4 трудового договора, Г.А. осуществлял руководство текущей деятельностью общества, в том числе выполнял функции его единоличного исполнительного органа в пределах компетенции, определенной действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества. Согласно п. 2.2 трудового договора Г.А. был обязан осуществлять строгий контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества.

В соответствии с гл. 3 Должностной инструкции генерального директора ООО «<данные изъяты>» Г.А. руководил в соответствии с действующим законодательством финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.

В соответствии с гл. 4 Должностной инструкции Иващенко Г.А. имел право составлять и подписывать документы, относящиеся к уровню его компетенции, без доверенности действовать от имени ООО «<данные изъяты>», распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества с соблюдением требований, определенных законодательством, Уставом Общества и иными нормативно – правовыми актами.

В соответствии с гл. 5 Должностной инструкции Иващенко Г.А. нес ответственность за неисполнение, некачественное и несвоевременное выполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями.

Согласно ст. 14 Устава ООО «<данные изъяты>» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества, распоряжается денежными средствами и иным имуществом общества с учетом требований настоящего Устава, принимает решения единолично, исходя из разумно понимаемых интересов общества.

В соответствии со ст. 40 Федерального Закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 6 Федерального Закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 «О бухгалтерском учете» Иващенко Г.А., осуществляя полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», являлся единоличным исполнительным органом, ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.

В процессе осуществления предпринимательской деятельности в период времени до 26.03.2013 у генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенного ему в связи с исполнением служебных обязанностей генерального директора ООО «<данные изъяты>» имущества Общества - денежных средств, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем присвоения.

В период времени с 26.03.2013 по 21.04.2014 генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А., действуя с вышеуказанным преступным умыслом, направленным на систематическое хищение денежных средств, из корыстных побуждений неоднократно давал устные распоряжения, обязательные для исполнения, неосведомленным о преступных намерениях Иващенко Г.А. главному бухгалтеру Общества Т.Г., либо в отсутствие последней заместителю главного бухгалтера Общества Н.А. о выдаче ему в подотчет денежных средств Общества, желая при этом похитить часть передаваемых ему денежных средств в особо крупном размере и заведомо не намереваясь и не имея возможности в дальнейшем в полном объеме отчитаться за полученные денежные средства.

В период времени с 26.03.2013 по 21.04.2014 неосведомленные о преступных намерениях Иващенко Г.А. Т.Г. и Н.А. в свою очередь давали устные указания кассиру-кладовщику ООО «<данные изъяты>» Л.П. и бухгалтеру Общества Е.В. о выдаче Иващенко Г.А. из кассы организации, расположенной по адресу: ... в подотчет денежных средств Общества. При этом, о каждом факте получения Иващенко Г.А. денежных средств из кассы ООО «<данные изъяты>» сотрудники бухгалтерии Общества составляли расходные кассовые ордера, в которых Иващенко Г.А. лично расписывался.

С целью сокрытия своей преступной деятельности Иващенко Г.А. в период времени с 26.03.2013 по 21.04.2014, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», отчитался за полученные наличные денежные средства, предоставив в бухгалтерию Общества авансовые отчеты на приобретение товарно-материальных ценностей на общую сумму <данные изъяты>, внес в кассу Общества полученные и неизрасходованные подотчетные суммы в размере <данные изъяты>.

Таким образом, в период времени с 26.03.2013 по 21.04.2014 генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. не представил в бухгалтерию Общества оправдательных документов на общую сумму <данные изъяты>, что является особо крупным размером.

Тем самым, Иващенко Г.А. действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», умышленно, незаконно, используя свое служебное положение в период времени с 26.03.2013 по 21.04.2014 похитил путем присвоения, вверенные ему денежные средства в общей сумме <данные изъяты> по средствам получения в подотчет и не предоставления оправдательных документов по расходованию денежных средств на нужды Общества, что является особо крупным размером и распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

Он же, Иващенко Г.А., являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>», Общество), в период времени с 12.07.2013 по 21.04.2014 совершил хищение, путем присвоения, вверенного ему имущества Общества, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ООО «<данные изъяты>» ИНН ХХХ, юридический адрес: ... зарегистрировано 19.06.2012 Межрайонной ИФНС России № 2 по Смоленской области, с присвоением основного государственного регистрационного номера ХХХ, свидетельство о государственной регистрации серии ХХХ № ХХХ от 19.06.2012.

Иващенко Г.А. в соответствии с решением № ХХХ единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 11.07.2013, приказом № ХХХ от 11.07.2013 назначен на должность генерального директора названного Общества. Иващенко Г.А., занимая пост генерального директора ООО «<данные изъяты>», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

11.07.2013 между ООО «<данные изъяты>», в лице единственного участника Общества Т.М. и Иващенко Г.А. заключен трудовой договор № ХХХ, согласно которого последний был принят на должность генерального директора Общества. Согласно п. 1.4 трудового договора, Иващенко Г.А. осуществлял руководство текущей деятельностью общества, в том числе выполнял функции его единоличного исполнительного органа в пределах компетенции, определенной действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества. Согласно п. 2.2 трудового договора, Иващенко Г.А. был обязан осуществлять строгий контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества.

В соответствии с гл. 3 Должностной инструкции генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. руководил в соответствии с действующим законодательством финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.

Согласно ст. 14 Устава ООО «<данные изъяты>» следует, что единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества, распоряжается денежными средствами и иным имуществом общества с учетом требований настоящего Устава, принимает решения единолично, исходя из разумно понимаемых интересов общества.

В процессе осуществления предпринимательской деятельности, в период времени до 12.07.2013 у генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенного ему в связи с исполнением служебных обязанностей генерального директора ООО «<данные изъяты>» имущества Общества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем присвоения.

В период времени с 12.07.2013 по 21.04.2014 генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А., действуя с вышеуказанным преступным умыслом, направленным на систематическое хищение денежных средств, из корыстных побуждений неоднократно давал устные распоряжения, обязательные для исполнения, неосведомленным о преступных намерениях Иващенко Г.А. главному бухгалтеру Общества Т.Г., либо в отсутствие последней заместителю главного бухгалтера Общества Н.А. о выдаче ему в подотчет денежных средств Общества, желая при этом похитить часть передаваемых ему денежных средств в особо крупном размере и заведомо не намереваясь и не имея возможности в дальнейшем в полном объеме отчитаться за полученные денежные средства.

В период времени с 12.07.2013 по 21.04.2014 неосведомленные о преступных намерениях Иващенко Г.А. Т.Г. и Н.А. в свою очередь давали устные указания кассиру-кладовщику ООО «<данные изъяты>» Л.П. и бухгалтеру Общества Е.В. о выдаче Иващенко Г.А. из кассы организации, расположенной по адресу: ... в подотчет денежных средств Общества. При этом, о каждом факте получения Иващенко Г.А. денежных средств из кассы ООО «<данные изъяты>» сотрудниками бухгалтерии Общества составлялся расходный кассовый ордер, в которых Иващенко Г.А. лично расписывался.

Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А., действуя в соответствии с вышеуказанным преступным умыслом, направленным на систематическое хищение денежных средств, из корыстных побуждений в период времени с 12.07.2013 по 21.04.2014 получил в кассе Общества по расходным кассовым ордерам № ХХХ от 12.07.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 16.07.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 18.07.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 19.07.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 23.07.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 24.07.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 24.07.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 25.07.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 26.07.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 29.07.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 30.07.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 31.07.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 02.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 09.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 12.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 13.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 15.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 19.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 20.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 23.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 26.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 27.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 27.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 28.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 29.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 30.08.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 05.09.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 05.09.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 10.09.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 12.09.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 16.09.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 18.09.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 26.09.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 27.09.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 01.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 01.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 01.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 02.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 07.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 08.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 10.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 11.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 14.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 15.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 18.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 21.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 22.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 23.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 24.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 24.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 25.10.2013г. на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 25.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 25.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 28.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 28.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 29.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 31.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 31.10.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 05.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 06.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 08.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 08.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 12.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 12.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 13.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 14.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 14.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 14.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 14.11.2013г. на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 14.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 18.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 19.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 20.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 21.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 21.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 22.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 22.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 22.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 25.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 26.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 27.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 28.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 29.11.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 02.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 03.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 04.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 04.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 05.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 06.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 09.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 11.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 11.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 12.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 13.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 16.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 16.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 17.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 17.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 19.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 19.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 20.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 24.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 25.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 25.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 26.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 27.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 30.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 30.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 30.12.2013 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 09.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 10.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 13.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 14.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 15.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 16.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 21.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 22.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 24.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 27.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 29.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 29.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 30.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 31.01.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 03.02.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 03.02.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 05.02.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 06.02.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 07.02.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 10.02.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 13.02.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 14.02.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 17.02.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 19.02.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 26.02.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 27.02.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 04.03.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 06.03.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 11.03.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 12.03.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 13.03.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 14.03.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 17.03.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 18.03.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 21.03.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 25.03.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 25.03.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 28.03.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 31.03.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 03.04.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 04.04.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 07.04.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 07.04.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 09.04.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 14.04.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 15.04.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 17.04.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, № ХХХ от 21.04.2014 на сумму <данные изъяты> рублей, денежные средства в общей сумме <данные изъяты>.

С целью сокрытия своей преступной деятельности Иващенко Г.А. в период времени с 12.07.2013 по 21.04.2014, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», отчитался за полученные наличные денежные средства, предоставив в бухгалтерию Общества авансовые отчеты на приобретение товарно-материальных ценностей на общую сумму <данные изъяты>, внес в кассу Общества полученные и неизрасходованные подотчетные суммы в размере <данные изъяты>.

Таким образом, в период времени с 12.07.2013 по 21.04.2014 генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. не представил в бухгалтерию Общества оправдательных документов на общую сумму <данные изъяты>, что является особо крупным размером, тем самым Иващенко Г.А. используя свое служебное положение, умышленно, незаконно, с корыстной целью похитил вверенные ему денежные средства в данной сумме путем присвоения и распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Он же, Иващенко Г.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств, вверенных ему в связи с выполнением служебных обязанностей на должности генерального директора ООО «<данные изъяты>», 31.01.2014 дал устное распоряжение, обязательное для исполнения главному бухгалтеру предприятия Т.Г. о перечислении на его личный банковский счет денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей и оформлении их в бухгалтерии Общества как процентный заем, желая при этом похитить данные денежные средства в указанной сумме и заведомо не намереваясь и не имея возможности в дальнейшем возвратить Обществу денежные средства.

31.01.2014 неосведомленная о преступных намерениях Иващенко Г.А. Т.Г., в свою очередь, дала устное указание начальнику юридического отдела ООО «<данные изъяты>» Ю.А., подготовить договор займа между Обществом и Иващенко Г.А., как физическим лицом на сумму <данные изъяты> рублей, что последней и было сделано. После чего, Иващенко Г.А. лично с целью последующего хищения денежных средств заключил договор займа между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Иващенко Г.А. (Займодавец) и гражданином Иващенко Г.А. (Заемщик), при этом указанный договор был подписан последним от имени руководителя Общества и физического лица.

31.01.2014 по указанному договору займа, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № ХХХ, открытого в ОО «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ... на лицевой счет Иващенко Г.А. № ХХХ, открытый в указанном выше учреждении, были перечислены вверенные Иващенко Г.А. денежные средства в размере <данные изъяты> рублей по платежному поручению № ХХХ от 31.01.2014.

Впоследствии, с целью сокрытия своей преступной деятельности, Иващенко Г.А. внес на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» платежным поручением № ХХХ от 29.12.2014 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, с назначением платежа «оплата процентов за 11 месяцев по договору займа от 31 января 2014 г.».

Тем самым, Иващенко Г.А. действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», умышленно, незаконно, используя свое служебное положение в период времени с 12.07.2013 по 21.04.2014 похитил путем присвоения, вверенные ему денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, из которых <данные изъяты> – по средствам получения в подотчет и не предоставления оправдательных документов по расходованию денежных средств на нужды Общества; <данные изъяты> – под видом получения займа, что является особо крупным размером и распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.

В судебном заседании подсудимый Иващенко Г.А. свою вину в совершенных преступлениях признал полностью.

Из показаний подсудимого Иващенко Г.А. в судебном заседании усматривается, что весной 2012 года А.К. избрали Главой Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. У них с А.К. состоялся разговор по совместному сотрудничеству по поводу участия его инвестиций в хозяйственной деятельности города .... Суть этой договоренности сводилась к тому, что для этих целей регистрируют предприятие, распределяют доли 50 на 50, от своего лица А.К. ставит учредителем свою знакомую Т.М.. Т.М. также отводилась роль бухгалтерского учета на предприятии и финансового контроля. У него ничего подозрений не вызывало, так как полностью доверял А.К. и Т.М., она взаимодействовала с бухгалтерией, с Администрацией, относила договора, акты, счета, КС-ки, отслеживала прохождение платежей из Администрации через казначейство. Планировали, что фирма будет работать в сфере ЖКХ, а А.К., как Глава города будет предоставлять подряды, обеспечивать их полную и своевременную оплату. Прибыли от контрактов подлежали распределению 50 на 50, которые он рассчитывал с Т.М., обналичивал и передавал А.К.. По договоренности с А.К., размеры вложений для развития фирмы составляли - его личные средства, а также он должен был привлечь сторонние инвестиции. Летом 2012 года существовавший ООО «<данные изъяты>» был на стадии банкротства, и возникала потребность в организации, которой можно было бы передать в аренду имущество Администрации - сети водопровода, водозабора, очистных и сопутствующего имущества. В августе 2012 года Администрация обращалась в <данные изъяты>, они отказались брать это имущество на любых условиях, ввиду сильного износа сетей, отсутствия денег в бюджете на его реконструкцию, а также высокий процент потерь, ввиду низкой платежеспособности населения. Заручившись поддержкой А.К., дал согласие подготовить конкурсную документацию и выйти на конкурс по аренде имущества <данные изъяты>, то есть те сети, то оборудование, те здания, которые обеспечивают бесперебойную подачу воды в город и также водоотведение. После проведения конкурса фирма ООО «<данные изъяты>» фактически приступила к работе 12 декабря 2012 года, с этого дня пришлось закупить компьютеры, оргтехнику, которые оплачивал безналичным расчетом со счета ООО «<данные изъяты>». Зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» было 08 июня 2012 года, с этого момента стал вкладывать свои личные деньги и привлекать средства иных фирм. Весь учет денег переводы, прием денег, сдача отчетов - это было на Т.М. Он должен был организовать работу, привлечь деньги, закупить технику, материалы, найти людей для работы, заниматься организационными вопросами технической части всего процесса.

Параллельно в июле 2012 года было создано второе предприятие ООО «<данные изъяты>» в составе участников Иващенко Г.А. и Т.М. с размером доли в уставном капитале 50 % у каждого, для обеспечения выполнения второстепенных работ. Результатом деятельности стало полное восстановление системы учета и контроля за коммунальными платежами, выполнение муниципальных контрактов по коммунальным услугам населению, обеспечению водоснабжением, водоотводом, ремонтом муниципальных объектов, в том числе жилья.

По полученным подотчет денежным средствам и расходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он отчитывался в установленном законом порядке путем предоставления в бухгалтерию Обществ авансовых отчетов с подтверждающими документами. При этом, выписанные на его имя подотчетные суммы в периоды его отсутствия в ... и находясь за пределами РФ без его согласования были получены в кассах Обществ Т.М. и Т.Г. Т.М. и Т.Г. с их слов, использовали данные денежные средства на нужды предприятия и выплату «премиальных» таким сотрудникам, как Т.Г., Ю.А., Д.С., начальнику <данные изъяты>. Кроме того, из указанных денежных средств производилась оплата труда лиц, которые выполняли ремонтные работы в административном здании ООО «<данные изъяты>». Т.М. и Т.Г. приносили ему на подпись расходные кассовые ордера с указанными суммами, которые он подписывал. После обнаружил, что на многих расходных кассовых ордерах ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» подпись, выполненная от его имени ему не принадлежит, и сумма выписанных на его имя подотчетных денежных средств прописью, выполнена не им. Лично в кассах ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежных средств не получал. При получении им в подотчет денежных средств в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», данные денежные средства ему в рабочий кабинет приносили либо Т.М., либо Т.Г., при этом ему приносили расходный кассовый ордер, в котором он ставил свои подписи. Расходные кассовые ордера уже были заполнены, то есть в них были внесены сведения о дате, сумме, получателе, имелись подписи кассира и бухгалтера, была заполнена графа с указанием суммы прописью, которые также были выполнены не им. В связи с указанным выше порядком оформления денежных средств в подотчет в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежные средства, оформленные в подотчет на его имя, были получены и использованы в его отсутствие. При этом, документов подтверждающих законность использования данных денежных средств он не видел. На его вопросы об использовании денежных средств оформленных в подотчет на его имя Т.М. поясняла ему, что денежные средства использовались на выплату «премиальных», хозяйственную деятельность организации. Кроме того, Т.М. поясняла, что его задолженность перед Обществами будет закрыта затратами, то есть задолженность будет убрана с него. Так как, он полностью доверял Т.М., и она являлась финансовым директором организаций, указанные выше операции не вызывали у него никаких подозрений. При определении его задолженности перед Обществами, экспертом не была учтена приобретенная в октябре 2012 года установка ямочного ремонта «<данные изъяты>» стоимостью <данные изъяты> рублей, не отражено приобретение им лично и использование в хозяйственной деятельности по муниципальным контрактам ООО «<данные изъяты>» асфальтобетонная смесь в количестве 740 тонн, общей стоимостью <данные изъяты> рублей, а также транспортные расходы на доставку указанной асфальтобетонной смеси в сумме <данные изъяты> рублей. Оплата за указанные товары и услуги производилась им из его личных накоплений, Асфальтобетонная смесь оплачивалась им перед погрузкой, отгружалась в те транспортные средства, которых он указывал диспетчеру заранее. Транспортные средства для перевозки асфальтобетонной смеси он заказывал, при отгрузке асфальтобетонной смеси водителям выдавались товарные накладные. По прибытии в ... рассчитывался с одним из водителей наличными денежными средствами, исходя из тоннажа привезенной ими асфальтобетонной смеси. Водитель предавал накладные ему, либо прорабу З.Д., А.Л., которые передавали данные документы в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>». Данная асфальтобетонная смесь была использована по муниципальным контрактам по ремонту дворовых территорий в .... Указанные контракты контролировала муниципальная организация «<данные изъяты>». Данные муниципальные контракты подписывались главой администрации А.К., а экспертом не была учтена оплата по выполненным муниципальным контрактам в сумме около <данные изъяты> рублей, так как они были оплачены Администрацией Вяземского городского поселения в ноябре и декабре 2012 года. Считает, что его задолженность по предъявленному обвинению по подотчетным суммам образовалась в результате его халатного отношения к должностным обязанностей и злоупотреблением доверия вторым участником - финансовым директором Обществ Т.М. Получая в его отсутствие подотчетные средства, Т.М. могла их направлять на свои личные нужды и передавала денежные средства А.К. в качестве благодарности за заключенные муниципальные контракты и административный ресурс. В настоящее время он не помнит, какую сумму он лично получил в кассах ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Виновность Иващенко Г.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ в отношении ООО «<данные изъяты>» подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, проведенными экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами.

Так, из показаний представителя потерпевших Н.И., данных им в судебном заседании, видно, что 17 июня 2014 года он приказами назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Единственным учредителем данных организаций является Т.М. ООО «<данные изъяты>» занимается оказанием услуг населению ... по водоотведению, то есть канализации жилых домов. ООО «<данные изъяты>» оказывает услуги населению ... по водоснабжению жилых домов холодной водой. ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано с 19 июня 2012 года, а ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 05 июля 2012 года. В его обязанности генерального директора входит общее руководство деятельностью указанными организациями, с правом представления организаций в суде и других государственных органах, а так же он является единственным распорядителем денежных средств организаций. Для деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> открыты два расчетных счета, а так же субсчета для сбора платежей с населения. Деятельность организаций осуществляется как путем безналичных расчетов, так и наличными платежами, а именно зарегистрировано два кассовых аппарата, отдельно на каждую организацию, для сбора наличных платежей с населения и юридических лиц за предоставленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Денежные средства в кассе организаций хранятся не более трех дней, после чего кассиром сдаются в кассу ОАО «<данные изъяты>» для внесения на расчетные счета организаций. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» зарегистрированы и фактически осуществляют деятельность по одному адресу: .... До его назначения на должность генерального директора данных организаций, директором с 21 апреля 2014 года являлась Т.М. После назначения на должность и изучения документации организаций, а так же от сотрудников юридического отдела и Т.М. ему стало известно о том, что с июля 2013 года по 21 апреля 2014 года директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являлся Иващенко Г.А., который присвоил денежные средства ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>, и ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>, а именно получал данные денежные средства в подотчет и своевременно за них не отчитывался, и не вернул до настоящего времени. Иващенко Г.А. знает с июля 2012 года. Он в тот период работал заместителем директора ООО «<данные изъяты>». Иващенко Г.А. обратился к нему с просьбой о выделении бокса для хранения дорожной техники, дружеских отношений они с ним не поддерживали, общались исключительно по рабочим моментам. С 12.12.2012 он был принят на работу в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в должности заместителя директора, то есть он являлся заместителем Иващенко Г.А., и работал в данной должности до июня 2013 года. По роду своей деятельности он к финансам и производству не имел отношения, отвечал за охрану труда, пожарную безопасность. В июне 2013 года он уволился, и что касается факта присвоения денежных средств организаций Иващенко Г.А., то может уверенно сказать, что этот факт достоверно подтверждается наличием кассовых расходных ордеров с подписями от имени Иващенко Г.А. как директора организаций, и получателя денежных средств в подотчет. С целью установления сумм причиненного ущерба, еще до его назначения на должность, была проведена внутренняя проверка, изъяты кассовые ордера о получении денежных средств Иващенко Г.А., документы по его отчету за расходование денежных средств, и был проведен бухгалтерский анализ этих документов, после чего и установлены суммы причиненного ущерба. С момента, когда он был назначен на должность директора, до настоящего времени Иващенко Г.А. никаких денежных средств обоим организациям не возвращал, никаких обещаний по поводу возврата денежных средств не давал.

Данные показания поддержала в судебном заседании представитель потерпевших Е.В.

Из показаний свидетеля Т.Г., данных ей в судебном заседании, установлено, что в должности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» она состоит с 29.01.2013, и с этой же даты является по совместительству главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>». В период с 12.12.2012 по 29.01.2013 являлась заместителем главного бухгалтера этих же организаций. ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 19.06.2012 и с 12.12.2012 осуществляет свою деятельность, а именно предоставляет услуги водоснабжения населению .... ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано с 05.07.2012 и осуществляет свою деятельность так же с 12.12.2012 по оказанию услуг по водоотведению (сбор, очистка и распределение воды) - услуги канализации населению .... Изначально учредителями указанных организаций в равных долях по 50% являлись Т.М. и Иващенко Г.А., ими в равных долях был внесен уставной капитал ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей, то есть по <данные изъяты> рублей каждым, и ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> рублей, то есть по <данные изъяты> рублей каждым. 17 декабря 2012 года от Иващенко Г.А. поступили заявления о выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» без объяснения причин принятого им решения. На основании его заявления от 19 декабря 2012 года проведено общее собрание учредителей ООО «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>», оформленные протоколами №ХХХ от 19.12.2012, на котором присутствовали Иващенко Г.А. и Т.М. На данном собрании Иващенко Г.А. отказался от своей доли (50%) в уставном капитале обоих организаций и передал свои доли в пользу ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». С этого момента единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» стала Т.М., при этом он остался генеральным директором ООО «<данные изъяты>», а генеральным директором ООО «<данные изъяты>» оставалась Т.М. На тот момент ООО «<данные изъяты>» было убыточным предприятием и расходы превышали доходы, что постоянно увеличивало его кредиторскую задолженность. Однако на 01.01.2013 ООО «<данные изъяты>» принесло прибыль в сумме <данные изъяты> рублей. ООО «<данные изъяты>» приносило прибыль, которая на 01.01.2013 составила <данные изъяты> рублей, однако все денежные средства являлись оборотными и тратились на нужды организаций, тем самым прибыли в виде дивидендов Т.М. как учредитель не получала, что подтверждается бухгалтерской отчетностью обоих организаций. Иващенко Г.А. являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>» до 18.02.2013, после чего Иващенко Г.А. был уволен с должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» по собственному желанию, а генеральным директором назначена Т.М. Фактически это было сделано для получения кредита, так как для развития организации не хватало оборотных средств, а Иващенко Г.А. остался руководителем ООО «<данные изъяты>». На тот момент она уже являлась главным бухгалтером, выполнила указание Иващенко Г.А., и никому не рассказала, что документально Иващенко Г.А. уже не являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», об этом знала только она, Т.М., юридический отдел и начальник отдела кадров Е.И. Иващенко Г.А продолжал руководить организациями, при этом продолжал получать зарплату как генеральный директор по ведомости и подписывал все текущие документы организаций, кроме документов, направляемых в налоговую, которые подписывались электронной подписью Т.М. Сама Т.М. на тот момент не руководила ни ООО «<данные изъяты>» ни ООО «<данные изъяты>» и занималась текущими делами организации по взысканию дебиторской задолженности, оформлением кредита, восстановлением абонентской базы. 13 марта 2013 года Иващенко Г.А. был назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», пригласил близкого друга К.А. его на работу в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на должность заместителя генерального директора по производству. В его обязанности входил контроль и организация производственной деятельности обоих обществ, а именно он отвечал за водоснабжение и водоотведение. В мае 2013 года был получен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, и данные денежные средства были направлены на оплату аренды имущества, электроэнергии и других задолженностей ООО «<данные изъяты>». После получения кредита в июле 2013 года, а именно 11 июля 2013 года Иващенко Г.А. назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», а Т.М. являлась финансовым директором обоих организаций. В обязанности Иващенко Г.А. как генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» входило общее руководство хозяйственно-финансовой деятельностью обоих организаций, он являлся единственным распорядителем денежных средств обоих организаций, и все операции с денежными средствами проводились только по его указанию и за его подписью, и она как главный бухгалтер не могла провести ни одну операцию с денежными средствами без его подписи. Тем самым, Иващенко Г.А. являясь генеральным директором, являлся материально-ответственным лицом, и его обязанности были закреплены в должностных инструкциях ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Согласно данных должностных инструкций она, как бухгалтер, непосредственно ему подчинялась и его указания были обязательными для выполнения. В ее же обязанности как главного бухгалтера входило ведение и контроль за бухгалтерским учетом обоих организаций, налоговый учет, проведение операций с денежными средствами по указанию Иващенко Г.А. На тот момент у нее имелся заместитель главного бухгалтер Н.А., в обязанности которой входила сверка расчётов с контрагентами и реализация услуг и расчет за них, и еще два бухгалтера - Е.В., которая вела начисления по заработной плате работникам, А.В., которая вела учет поставщиков и расчеты с ними, а так же кассир-кладовщик Л.П., которая вела учет кассовых операций. В ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» имелось по две кассы, а именно основная и дополнительная. В абонентском отделе, в котором работала контролер водопроводного хозяйства – А.М., принимались оплаты наличными деньгами с населения ... за услуги водоснабжения и водоотведения, при этом отдельно велся учет поступления денежных средств в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», там находилось два кассовых аппарата по одному на каждую организацию. В бухгалтерии велся учет еще двух касс, отдельно по каждой организации, по расчету с юридическими лицами, ведением которого занималась Л.П. По окончанию рабочего дня денежные средства с операционной кассы по расчету с населением А.М. сдавались Л.П., оформлялся приходный кассовый ордер и реестр, которые подтверждали факт передачи денежных средств, поступивших от населения в кассу Л.П. Денежные средства, поступающие в кассу Л.П. помещались ей в сейф. Денежные средства могли храниться в кассе в любой сумме и любое время, так как не было установлено лимита остатка кассы. Денежные средства от юридических и физических лиц поступают в кассы обоих организаций ежедневно за оплату услуг по водоотведению и водоснабжению по установленным тарифам, утвержденным Департаментом Смоленской области по энергетике и тарифной политике. Решение об оставлении денежных средств в кассе организаций либо об их сдаче в банк на расчетные счета принимал только Иващенко Г.А. и давал по этому поводу устное указание. В ООО «<данные изъяты>» имелись несколько счетов, открытых в ОАО «<данные изъяты>» -два счета, и один счет в <данные изъяты>. В ООО «<данные изъяты>» было так же три счета, два из которых были открыты в отделении <данные изъяты>, и один в ОАО «<данные изъяты>». Иващенко Г.А. высказывал очень сильную заинтересованность относительно денежных средств как поступающих в кассу, так и имеющихся на расчетных счетах обоих организаций. Его заинтересованность денежными средствами организаций вызывала у нее подозрение, потому как явно не имела отношения к текущей деятельности организаций и говорила скорее о личной заинтересованности, и что данные деньги ему были нужны не на нужды организаций, а для решения личных финансовых проблем. Данное подозрение она неоднократно высказывала Т.М., говорила, что Иващенко Г.А. берет крупные суммы денег под отчет, и она не знает как он будет их возвращать и отчитываться за них. Т.М. по этому поводу очень сильно возмущалась, так как Иващенко Г.А. забирал под отчет значительную часть денежных средств организаций, в то время как своевременно не выплачивалась заработная плата работникам и не проводились платежи за электроэнергию и аренду из-за отсутствия денежных средств на счетах организаций. Она сама по этому поводу неоднократно общалась с Иващенко Г.А., и говорила ему, когда он брал деньги в подотчет, что у него постоянно растет задолженность перед обеими организациями из-за того, что он берет деньги под отчет, и интересовалась, когда он планирует их возвращать или отчитываться за них, на что он пояснял, что вернет все деньги, и что он продает свою недвижимость за границей и полученными денежными средствами погасит свою задолженность перед обеими организациями. По средствам телефона и смс-сообщений Иващенко Г.А. интересовался у неё о наличии денежных средств в кассах Обществ, денежные средства ему были необходимы для личных нужд, погашения личных кредитов, на какие нужды ему необходимы были деньги, он не объяснял. Деньги он брал в кассах Обществ в подотчет, что оформлялось документально. До июля 2013 года Иващенко Г.А. не брал крупные суммы в подотчет, и за все деньги, взятые им в подотчет, он отчитывался и возвращал их. С июля 2013 года он начал брать крупные суммы денег в подотчет, а точнее забирать практически все денежные средства обеих организаций на свои личные нужды и, скорее всего изначально не собирался их возвращать либо отчитываться за них. Его зарплата генерального директора составляла в совокупности в обеих организациях <данные изъяты> рублей, а сумма его долга постоянно увеличивалась и превышала <данные изъяты>, и было понятно, что он со своей зарплаты не сможет вернуть указанные деньги. Иващенко Г.А. с июля 2013 года в течение дня постоянно интересовался о наличии денег в кассе и на счетах организаций, после чего лично приходил к ней в кабинет, смотрел у нее в компьютере остатки по счетам обеих организаций, а так же остатки в кассе, он подписывал кассовые листы, и поэтому точно знал, сколько денег в кассе. После этого, он указывал сколько денег выдать ему в подотчет, делал он это практически каждый день и суммы называл практически на все деньги, которые имелись на счетах и в кассах организаций. После этого по его указанию кассир выписывала ему расходный кассовый ордер, в котором расписывалась кассир, после чего расходный кассовый ордер подписывала она так же по его указанию, после чего он расписывался в данном кассовом ордере как генеральный директор организаций, и как получатель. После этого он получал деньги в кассе наличными на сумму, указанную в расходном кассовом ордере. Если денег в кассе ему не хватало, и на счетах организаций были денежные средства, то по его указанию кассиром заполнялся чек на сумму, указанную Иващенко Г.А., как правило на сумму всех остатков по счетам, данный чек подписывался кассиром, ей как главным бухгалтером, и генеральным директором, то есть Иващенко Г.А., и на чеке ставилась печать ООО «<данные изъяты>» или ООО «<данные изъяты>», в зависимости со счета какой организации снимались деньги. С данным чеком кассир шла в банк, получала по указанному чеку наличные денежные средства, после чего кассир выставляла приходный кассовый ордер на сумму, полученную ей в банке, который так же подписывала сама кассир, она как главный бухгалтер, и Иващенко Г.А. как генеральный директор. После этого деньги из кассы в подотчет Иващенко Г.А. получал по вышеописанной процедуре. Когда он впервые дал указание выписать ему в апреле 2013 года крупные суммы денег под отчет, а именно свыше <данные изъяты> рублей, удивилась, зачем ему такие деньги, ведь на нужды организаций они точно были не нужны, кроме того все нужды организаций оплачивались по безналичному расчету. Она поинтересовалась у него, зачем ему нужны такие деньги, на что он ей ответил, что вернет эти деньги, и что они нужны ему на личные цели, не пояснил на какие именно. Она предупредила его, что он должен отчитаться за указанные деньги в течение трех рабочих дней, либо вернуть их в кассу, на что он ее уверил, что в трехдневный срок вернет все деньги и отчитается за них. Сначала ему поверила, да и не могла запретить, так как он был генеральным директором и ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и его указания были обязательны для ее исполнения, поэтому она расписалась в расходных кассовых ордерах и давала указание кассиру выдать Иващенко Г.А. денежные средства на указанную им сумму. После этого Иващенко Г.А. начал практически каждый день брать крупные суммы денег под отчет, и в течение трех дней не отчитывался за деньги, которые он получил в подотчет в первый раз, ни за последующие суммы, которые так же брал под отчет, и его задолженность перед обоими организациями начала стремительно расти. Суммы, которые Иващенко Г.А. возвращал в кассы организаций, были значительно меньше тех, которые он брал в подотчет, и поэтому его долг перед ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» продолжал расти. О данном факте она неоднократно сообщала Т.М., которая на тот момент работала финансовым директором ООО «<данные изъяты>» и являлась учредителем обоих организаций, и она общалась с Иващенко Г.А. по этому поводу, на что он отвечал, что деньги ему срочно нужны на личные нужды, и уверял Т.М. о том, что вернет все деньги, которые он взял. По мере того, как его долг перед организациями продолжал расти и превысил несколько миллионов рублей, она поняла, что он не собирается возвращать деньги организациям, тем самым он постоянно ухудшал финансовое положение организаций как ООО «<данные изъяты>», так и ООО «<данные изъяты>», ведя их к банкротству. Так, за двенадцать месяцев с апреля 2013 года по конец апреля 2014 года Иващенко Г.А. задолжал ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, а ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, взяв эти деньги под отчет на личные нужды и не отчитавшись за них. 11 апреля 2014 года Т.М. подошла к ней, и они с юристами, а именно Ю.А. и Д.С. начали обсуждать ситуацию, сложившуюся из-за поведения Иващенко Г.А., а именно из-за того, что он похитил деньги обоих организаций и ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на общую сумму свыше <данные изъяты> рублей. Уже никто не сомневался, что данные деньги Иващенко Г.А. похитил, присвоив себе и потратив на личные нужды. Т.М. по совету юристов было принято решение написать Иващенко Г.А. официальную претензию о возврате им в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежных средств, взятых им под отчет с указанием суммы задолженности на 11 апреля 2014 года. Данное письмо было подписано Т.М., зарегистрировано в приемной ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и передано Иващенко Г.А. секретарем. Помимо этого, принято решение о проведении внутренней финансовой проверки ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с целью установления истиной суммы ущерба, причиненного действиями Иващенко Г.А. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а так же с целью изъятия документов для их сохранения и недопущения утраты, что и было сделано. В данной проверке участвовала, в том числе и она, и подсчитала суммы, которые Иващенко Г.А. взял в подотчет и за которые он не отчитался, в ходе чего и получились суммы ущерба, указанные выше, о чем был составлен акт о результатах проверки возникновения ущерба №ХХХ от 25 апреля 2014 года. При этом, все расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера, авансовые отчеты и кассовые книги, подтверждающие факт получения денежных средств Иващенко Г.А. в подотчет после проведения проверки и при назначении на должность нового генерального директора обществ, были переданы Н.И. В ответ на данную претензию о возврате денежных средств Иващенко Г.А. написал официальный ответ, указав, что «претензия некорректная, неучтенная задолженность перед обществом отсутствует». После получения официальной претензии и написания ответа, Иващенко Г.А. тут же начал пытаться скрыть свою преступную деятельность. В расходных кассовых ордерах, изъятых в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», все подписи от имени Иващенко Г.А. как генерального директора и как получателя выполнены лично им, она уверенно узнает его подпись, и кроме того он часто расписывался в указанных документах лично в ее присутствии. Данные документы подтверждают факт хищения денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А., путем присвоения. Никаких денег, кроме официальной зарплаты и доплаты по договорам за ведение бухгалтерского учета других организаций по указанию Иващенко Г.А., она не получала. Ее зарплата в ООО «<данные изъяты>» и ООО» <данные изъяты>» составляла <данные изъяты> рублей, и <данные изъяты> Иващенко Г.А. официально доплачивал ей с декабря 2013 года за ведение бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», остальные организации она вела по бухгалтерскому учету бесплатно по указанию Иващенко Г.А. Когда Иващенко Г.А. был уволен из ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», то со слов Ю.А. ей стало известно, что Иващенко Г.А. высказывал угрозы, что «Т.Г. зря заняла сторону Т.М., и изобличает его в совершенных им преступлениях, вместо того, чтобы помочь ему избежать ответственности». Данные его слова восприняла как угрозу и опасалась за свою жизнь, здоровье и имущество, как угрозу того, что ей не стоит давать правдивые показания.

Из показаний свидетеля Н.А., усматривается, что в должности бухгалтера ООО «<данные изъяты>» она состоит с 12.12.2012, с января 2013 года она стала заместителем главного бухгалтера в обеих Обществах. С момента начала осуществления деятельности обеих организаций генеральным директором был Иващенко Г.А., который являлся ее непосредственным руководителем и его указания были обязательны для исполнения. Насколько ей известно, единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являлась Т.М., которая на тот момент не руководила ни ООО «<данные изъяты>», ни ООО «<данные изъяты>», и занималась текущими делами организации по взысканию дебиторской задолженности, оформлением кредита, восстановлением абонентской базы, а непосредственно по ее работе она подписывала счета на реализацию услуг. В январе 2013 года Иващенко Г.А. представил им своего заместителя генерального директора К.А., который являлся близким другом Иващенко Г.А. В обязанности Иващенко Г.А. как генерального директора входило общее руководство деятельностью организаций, при этом он был материально-ответственным лицом, и он являлся единственным распорядителем денежных средств организаций. Только он лично распоряжался деньгами организаций и давал указания, какие суммы и на что тратить, и без его подписи нельзя было выполнить ни одну кассовую или банковскую операцию. В обязанности К.А. как заместителя генерального директора входил контроль и организация производственной деятельности обоих обществ, а именно он отвечал за предоставление услуг водоснабжения и водоотведения, проводил планерки с начальниками участков и подразделений, направлял их на работу. К бухгалтерии он особого отношения не имел, бухгалтерские документы не подписывал, денежными средствами организаций не распоряжался. В ее обязанности бухгалтера, то есть до января 2013 года, входила выписка счетов на реализацию услуг, ведение счетов основных средств, а также учет затрат организаций, а с января 2013 года, как заместителя главного бухгалтера, ее обязанности остались прежними и дополнительно добавились обязанности по замещению главного бухгалтера в ее отсутствие, составление бухгалтерской отчетности. С 12.12.2012 года главным бухгалтером обеих организаций была Е.С., которая проработала около одного месяца и уволилась, а на должность главного бухгалтера была назначена Т.Г., также в отдел бухгалтерии входили еще два бухгалтера - Е.В., которая вела начисления по заработной плате работникам, А.В., которая вела учет поставщиков и расчеты с ними, также кассир-кладовщик Л.П., которая вела учет кассовых операций. По роду своей работы она очень часто заходила в кабинет главного бухгалтера Т.Г. по текущим вопросам, и неоднократно заставала там Иващенко Г.А., который постоянно интересовался наличием денежных средств на счетах организаций и в кассе. Он постоянно на протяжении дня интересовался этим вопросом, при этом иногда заходил к ним в кабинет и спрашивал у Л.П., сколько денег в кассе организаций. Два или три раза исполняла обязанности главного бухгалтера, когда Т.Г. уходила в отпуск, и тогда Иващенко Г.А. на протяжении всего дня названивал ей на рабочий мобильный телефон со своего рабочего мобильного и интересовался наличием денег на счетах организаций и в кассах организаций, на что она смотрела в компьютере главного бухгалтера остатки по счетам и сообщала ему, а также уточняла у Л.П. о суммах в кассах. Практически с самого начала деятельности обоих организаций, к Л.П. время от времени заходил Иващенко Г.А. и получал деньги под отчет. В ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был установлен следующий порядок получения денег под отчет и снятия наличных денег со счетов организаций: так Иващенко Г.А. интересовался у главного бухгалтера о наличии денежных средств на счетах и в кассах организаций, после чего лично давал указание главному бухгалтеру - Т.Г., либо ей, если она ее замещала на период отпуска, сколько денег выдать ему в подотчет, а делал он это с июля 2013 года практически каждый день, при этом суммы были крупными, а именно практически все деньги, которые имелись на счетах и в кассах организаций. После этого по его указанию кассир, по указанию главного бухгалтера либо по указанию Иващенко Г.А., выписывала ему расходный кассовый ордер, в котором расписывалась кассир, после чего расходный кассовый ордер подписывала главный бухгалтер, после чего Иващенко Г.А. расписывался в данном кассовом ордере как генеральный директор организаций, и как получатель денег, при этом он ставил только подпись, а сумму за него всегда вписывала кассир. После этого он получал деньги в кассе наличными на сумму, указанную в расходном кассовом ордере, либо вызывал кассира с деньгами к себе в кабинет, или в кабинет главного бухгалтера. Если денег в кассе Иващенко Г.А. не хватало, и на счетах организаций были денежные средства, то по указанию Иващенко Г.А., кассиром заполнялся чек на сумму, указанную им, данный чек подписывался кассиром, главным бухгалтером, и генеральным директором, то есть Иващенко Г.А., и на чеке ставилась печать ООО «<данные изъяты>» или ООО «<данные изъяты>» в зависимости от того, со счета какой организации снимались деньги. С данным чеком кассир шла в банк, получала по указанному чеку наличные денежные средства, после чего выставляла приходный кассовый ордер на сумму, полученную ей в банке, который так же подписывала сама кассир, главный бухгалтер, и Иващенко Г.А. как генеральный директор. После этого деньги из кассы в подотчет Иващенко Г.А. получал по вышеописанной процедуре. Деньги в подотчет Иващенко Г.А. начал брать с самого начала деятельности организаций, сначала отчитывался за взятые суммы, либо возвращал их, но отчитывался не своевременно, спустя какое-то время. С июля 2013 года начал брать каждый день, когда он находился на работе, а иногда и по несколько раз в день, при этом он забирал в подотчет почти все деньги организации, за которые он никак не отчитывался, при этом он не говорил, для чего и на какие нужды берет эти деньги. Точно знала, что он берет их не на нужды организации, а на свои личные, потому как если бы он брал их на нужды организации, он бы за них сразу же отчитывался, а так его долг постоянно рос, он не отчитывался за ранние взятые суммы и не возвращал их, а продолжал брать новые. При этом, из-за того, что он забирал почти все деньги организаций себе, ухудшалось финансовое положение обоих организаций, у которых постоянно росла задолженность по налогам, арендным платежам, по электроэнергии, кроме того своевременно не выплачивалась заработная плата. Когда же она замещала главного бухгалтера, а именно на период ее отпуска с 01 по 16 июля 2013 года, то Иващенко Г.А. лично у нее на протяжении дня интересовался о наличии денег на счетах и в кассах обеих организаций, обычно он звонил по телефону, либо лично заходил в кабинет и интересовался. Смотрела в компьютере и говорила ему остатки по счетам и в кассе, после этого он называл сумму, которая ему была нужна, он не говорил для чего ему деньги, а просто говорил выписать названную сумму ему под отчет, суммы были крупными, почти все деньги со счетов и с кассы организаций. Ее и других сотрудников волновал тот факт, что Иващенко Г.А. забирал почти все деньги под отчет, но прямо с ним об этом не говорила, этот вопрос они обсуждали с другими бухгалтерами и кассиром, что Иващенко Г.А. не отчитывается за деньги и продолжает брать под отчет. В сентябре-октябре 2013 года сумма его долга подходила к <данные изъяты>, а после эта сумма превысила <данные изъяты>. С апреля 2013 года по конец апреля 2014 года Иващенко Г.А. задолжал ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, а ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, взяв эти деньги под отчет на личные нужды и не отчитавшись за них, тем самым его общий долг составил <данные изъяты>.

Свидетель Л.П. в судебном заседании пояснила, что в должности кассира-кладовщика ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» она состояла с момента начала деятельности указанных организаций, то есть с 12.12.2012. Насколько ей известно, генеральным директором обоих организаций был Иващенко Г.А., Т.М. являлась финансовым директором, и фактически не руководила фирмами, а занималась вопросами взыскания дебиторской задолженности и восстановлением абонентской базы плательщиков. Заместителем генерального директора был К.А., он занимался вопросами производственной деятельности и деньгами организаций не распоряжался. В ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» деньгами организаций распоряжался только Иващенко Г.А. В ее обязанности кассира-кладовщика входит получение и выдача денежных средств, их документальное оформление, ведение кассы, учет поступления материальных ценностей на склад, их выдача, списание. Так, в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» имелось по две кассы, а именно основная и дополнительная. Контролер водопроводного хозяйства – А.М. работала в абонентском отделе,где принимались оплаты наличными деньгами с населения ... за услуги водоснабжения и водоотведения, при этом отдельно велся учет поступления денежных средств в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с двух касс, на каждую организацию. В кабинете бухгалтерии велся учет еще двух касс, отдельно по каждой организации, по расчету с юридическими лицами, ведением которого занималась она, все расчеты с юридическими лицами осуществляются безналичными платежами. По окончанию рабочего дня денежные средства с операционной кассы по расчету с населением А.М. сдавались ей, при этом оформлялся приходный кассовый ордер и реестр, которые подтверждали факт передачи денежных средств, поступивших от населения, в кассу к ней, при этом документы оформлялись отдельно по ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Денежные средства, поступающие в кассу, помещались ей в сейф, ключ от которого имеется только у нее. Когда она уходила в отпуск, ведением кассы занималась бухгалтер Е.В. Денежные средства могли храниться в кассе в любой сумме и в любое время, так как не было установлено лимита остатка кассы. Денежные средства от юридических и физических лиц поступают в кассы обоих организаций ежедневно за оплату услуг по водоотведению и водоснабжению по установленным тарифам, утвержденным ... по энергетике и тарифной политике. Решение об оставлении денежных средств в кассе организаций, либо об их сдаче в банк на расчетные счета принимал только Иващенко Г.А. и давал по этому поводу указание Т.Г., которая, будучи ее руководителем, доводила указание Иващенко Г.А. до нее. В ООО «<данные изъяты>» имелись несколько счетов, открытых в «<данные изъяты>» (два счета) и один счет в «<данные изъяты>». В ООО «<данные изъяты>» было так же три счета, два из которых были открыты в отделении <данные изъяты>, и еще один счет в ОАО «<данные изъяты>». Лично с ней Иващенко Г.А. практически не общался, так как главным бухгалтером была Т.Г., все вопросы он решал с ней, а уже Т.Г. доводила его указания до нее. Так, на протяжении дня Т.Г. звонила ей и спрашивала о наличии денег в кассах организаций, в том числе и о наличии наличных денег в кассах абонентского отдела, при этом она ей говорила, что информацию требует Иващенко Г.А. На протяжении дня Иващенко Г.А. постоянно интересовался наличием денег на счетах и в кассе. С самого начала деятельности организаций Иващенко Г.А. брал в подотчет деньги, при этом сначала он брал небольшие суммы и не часто, при этом отчитывался за них, а с июля 2013 года Иващенко Г.А. начал практически ежедневно брать себе в подотчет крупные суммы денег, а иногда и по несколько раз за день, при этом никак за них не отчитывался и не возвращал в кассы, и его долг по подотчету по обеим организациям начал резко расти. В ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был установлен следующий порядок получения денег подотчет и снятия наличных денег со счетов организаций: Иващенко Г.А. давал указание Т.Г. сколько денег выдать ему в подотчет, после чего Т.Г. давала ей указание выписать расходный кассовый ордер на указанную Иващенко Г.А. сумму, что она и дела при помощи программы 1С, и в расходном кассовом ордере указывала Иващенко Г.А. как получателя денег, и как руководителя организации. Расходный кассовый ордер подписывала она, главный бухгалтер и Иващенко Г.А. как генеральный директор организаций, и как получатель. После этого Иващенко Г.А. получал деньги в кассе наличными на сумму, указанную в расходном кассовом ордере, или она носила ему деньги в кабинет, где передавала ему деньги, а он расписывался в расходном кассовом ордере, при этом сумму прописью он практически никогда не вписывал, и это за него приходилось делать ей. Если денег в кассе ему не хватало, а на счетах организаций были денежные средства, то по указанию Т.Г. заполнялся чек на сумму, указанную Иващенко Г.А., сумму ей сообщала Т.Г., данный чек подписывался ей, главным бухгалтером и генеральным директором, то есть Иващенко Г.А., и на чеке ставилась печать ООО «<данные изъяты>» или ООО «<данные изъяты>» в зависимости от того, со счета какой организации снимались деньги. С данным чеком она шла в банк, получала по указанному чеку наличные денежные средства, после чего выставляла приходный кассовый ордер на сумму, полученную в банке, который так же подписывала она, и главный бухгалтер. После оприходования денег в кассу, они выдавались в подотчет Иващенко Г.А. по вышеуказанной процедуре. Для каких целей Иващенко Г.А. брал деньги в подотчет, ей не известно, сам он ей об этом не говорил, и Т.Г. тоже ничего по этому поводу не поясняла. С июля 2013 года Иващенко Г.А. практически ежедневно, когда находился на работе, начал забирать практически все деньги организаций себе в подотчет, и из-за этого денег в организациях не хватало ни на своевременную выплату зарплаты, ни на оплату налогов, в том числе и по роду ее деятельности на оплату налога НДФЛ с заработной платы работников. Долг Иващенко Г.А. по подотчету начал стремительно расти, и он никак не отчитывался за полученные суммы и не возвращал их в кассу. За двенадцать месяцев с апреля 2013 года по конец апреля 2014 года Иващенко Г.А. задолжал ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, а ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, взяв эти деньги под отчет на личные нужды и не отчитавшись за них, тем самым его общий долг составил <данные изъяты>. От работников ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ей известно, что Иващенко Г.А. приобрел в ... полуразрушенное здание по ..., за какую сумму он его купил она не знает, но слышала, что деньги он взял у ООО «<данные изъяты>» в виде займа, но других подробностей ей не известно. Ознакомившись с расходными кассовыми ордерами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», пояснила, что все подписи от имени Иващенко Г.А. как генерального директора и как получателя выполнены лично им, она знает его подпись, он часто расписывался в указанных документах лично в ее присутствии. Подписи от ее имени выполнены лично ей. В ордерах, в которых кассир указана Е.В., и в некоторых ордерах от имени Л.П. стоит подпись Е.В., это значит, что по данным ордерам деньги Иващенко Г.А. выдавала Е.В., в ее отсутствие.

Из показаний свидетеля Е.В., данных ей в ходе предварительного следствия (ХХХ), и в судебном заседании, видно, что в должности бухгалтера ООО «<данные изъяты>» она состоит с 12.12.2012, и по совместительству она работала бухгалтером ООО «<данные изъяты>» с января 2013 года до января 2014 года, после чего осталась работать только в ООО «<данные изъяты>». С самого начала деятельности организаций, в ООО «<данные изъяты>» генеральным директором была Т.М., а в ООО «<данные изъяты>» - Иващенко Г.А., но в последующем, в январе 2013 года Иващенко Г.А. стал генеральным директором обеих организаций, а его заместителем являлся К.А. В обязанности Иващенко Г.А. как генерального директора входило общее руководство деятельностью организаций, при этом он был материально-ответственным лицом, и являлся единственным распорядителем денежных средств организаций. Только он лично распоряжался деньгами организаций и давал указание, какие суммы и на что тратить, и без его подписи нельзя было выполнить ни одну кассовую или банковскую операцию. В обязанности К.А. как заместителя генерального директора входил контроль и организация производственной деятельности обоих обществ, а именно он отвечал за предоставление услуг водоснабжения и водоотведения, проводил планерки с начальниками участков и подразделений, направлял их на работу. К бухгалтерии он особого отношения не имел, бухгалтерские документы не подписывал, денежными средствами организаций не распоряжался. В ее обязанности бухгалтера входит ведение подотчета и заработной платы сотрудников ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Решение об оставлении денежных средств в кассе организаций, либо об их сдаче в банк на расчетные счета, принимал только Иващенко Г.А. и давал по этому поводу указания главному бухгалтеру, которая уже давала указания кассиру Л.П. или ей на период замещения ей кассира. Так как она занималась ведением подотчета, то ей известно, что с первых дней работы организаций Иващенко Г.А. брал деньги подотчет, при этом он за них отчитывался, либо возвращал в кассу, хотя и делал это с нарушением сроков, то есть отчитывался за деньги не в течение трех рабочих дней. С июля 2013 года Иващенко Г.А. начал брать деньги в подотчет и не отчитывался за них и в кассу не возвращал, из-за чего его долг перед ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» начал расти. На какие цели он брал деньги в подотчет, ей не известно, так как прямо об этом он ей не говорил, однако ей было понятно, что он берет эти деньги не на нужды организации, так как он брал их постоянно, чуть ли не ежедневно, когда находился на работе, а иногда и по несколько раз в день, и никак за эти деньги не отчитывался. Если бы он брал эти деньги на нужды организации, то он мог бы за них отчитаться. Точно может сказать, что Иващенко Г.А. всегда лично расписывался в расходных кассовых ордерах и других бухгалтерских документах, однако сумму рукописно в расходных кассовых ордерах они заполняли обычно сами - бухгалтерия. Иващенко Г.А. никогда никого не просил за него расписаться, всегда лично ставил подписи от своего имени, и вообще он очень жестко контролировал расход денежных средств, а именно без его указания с деньгами нельзя было выполнить ни одной операции. Он всегда сам давал указание какие средства и на что тратить, в том числе это касалось и подотчета другим лицам, которые для получения денег в подотчет писали ему служебную записку о такой необходимости, и зарплата работникам ей выплачивалась только с разрешения Иващенко Г.А. На протяжении дня он очень часто интересовался наличием денег в кассе и на счетах организаций, в том числе и лично у нее, когда она замещала кассира. Так с апреля 2013 года по конец апреля 2014 года Иващенко Г.А. задолжал ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, а ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, взяв эти деньги под отчет на личные нужды и не отчитавшись за них, тем самым его общий долг составил <данные изъяты>. Так как, она занималась ведением зарплаты и уплатой налогов по НДФЛ, то часто сталкивалась с ситуацией, когда не могла своевременно выплатить зарплату работникам по причине того, что Иващенко Г.А. запрещал ей ее платить, а деньги обеих организаций, которые нужно было направить на своевременную выплату зарплаты и уплату налогов по НДФЛ, забирал себе в подотчет. Ни она, ни другие бухгалтера не могли принять самостоятельного решения о каких-либо выплатах без указания Иващенко Г.А., так как он был единственным распорядителем денежных средств обеих организаций. О сложившейся ситуации в Обществах разговаривала с Т.Г., а она в свою очередь с Иващенко Г.А., но ситуация не менялась, а долг Иващенко продолжал расти. Когда сумма задолженности по подотчету у Иващенко Г.А. стало крупной, и в последующем по обеим организациям составила <данные изъяты>, ей стало понятно, что он не собирается их возвращать, да и не сможет вернуть и тем более отчитаться. Из за того, что Иващенко Г.А запрещал ей своевременно уплачивать налоги по НДФЛ и в пенсионный фонд, на 21 апреля 2014 года задолженность ООО «<данные изъяты>» по НДФЛ составила <данные изъяты>, по ПФР – <данные изъяты>, и задолженность ООО «<данные изъяты>» на эту же дату составила по НДФЛ – <данные изъяты> и по ПФР – <данные изъяты>, которые не были своевременно уплачены. Деньги, которые нужно было направить на погашение этих задолженностей, забирал Иващенко Г.А. себе в подотчет, либо растрачивал, перечисляя на сторонние фирмы якобы за выполненные работы или за покупку материалов, хотя никакие материалы при этом не покупались и работы не выполнялись. Ознакомившись с расходными кассовыми ордерами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», пояснила, что все подписи от имени Иващенко Г.А. как генерального директора и как получателя выполнены лично им, она знает его подпись, которую он неоднократно ставил при ней. Иващенко Г.А. никогда не просил расписаться за него, а напротив всегда сам ставил подписи от своего имени и следил, чтобы ни одна кассовая или банковская операция не прошли без его ведома, то есть только он распоряжался деньгами организаций и давал указание, что и куда платить.

Свидетель А.В. в судебном заседании пояснила, что в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» бухгалтером работает с февраля 2013 года. ООО «<данные изъяты>» занимается оказанием услуг водоснабжения, а ООО «<данные изъяты>» оказанием услуг водоотведения населению .... Когда она трудоустроилась на данную работу, единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» была Т.М., генеральным директором обеих организаций с момента ее трудоустройства и до 21 апреля 2014 года был Иващенко Г.А., который был ее непосредственным руководителем, и единственным распорядителем денежных средств обеих обществ. Заместителем генерального директора был К.А., обязанности которого ей не известны, так как денежными средствами обществ он не распоряжался, и по своей работе она с ним практически не пересекалась. На момент ее трудоустройства и до апреля 2014 года Т.М. также занимала должность финансового директора обеих организаций, и занималась восстановлением абонентской базы клиентов, отслеживала и занималась дебиторской задолженностью обеих обществ, при этом денежными средствами обществ она не распоряжалась, это была прерогатива только Иващенко Г.А. Главным бухгалтером организаций являлась Т.Г., которая так же является ее руководителем. Она занимается ведением первичной бухгалтерской документации с поставщиками, то есть ведет бухгалтерию в сфере расходования денежных средств. Все указания по поводу распоряжения денежными средствами и оплаты на те или иные нужды обществ всегда давал исключительно Иващенко Г.А., через главного бухгалтера Т.Г. Любая оплата от имени обеих организаций на расчетные счета контрагентов проводилась следующим образом: Иващенко Г.А. давал указание Т.Г., которая доводила их до нее, после чего ей давались сведения о том, какую сумму денег, за что и кому нужно перечислить, при этом ей передавались документы, подтверждающие проведение сделок, по которым она проводила оплаты. Если такие документы ей не предоставлялись, и оплата проводилась исключительно по устному указанию Иващенко Г.А., то она всегда старалась выяснить, где документы по сделке, а именно договоры, акты, счета и другие. После получения указаний она в своем кабинете с использованием программы 1С составляла платежные поручения, которые сохраняла в базе программы 1С, и сообщала Т.Г. о готовности платежных поручений, которая после этого выгружала данные платежные поручения в «<данные изъяты>» и подписывала электронной подписью, после чего с расчетного счета в банке денежные средства организаций переводились на счета контрагентов, указанные в платежном поручении, при этом с учетом электронных платежей, рукописной подписи и печатей на платежных поручениях не требовалось. Уверена, что ни один платеж в обеих организациях не прошел без указания Иващенко Г.А., так как только он всегда давал указания о расходовании денежных средств, очень сильно контролировал этот момент, и в течение дня всегда интересовался о наличии денег в кассе и на счетах организаций. Интерес к наличию денег в организациях казался подозрительным, так как складывалось впечатление, что Иващенко Г.А. относится к деньгам организаций как к своим личным, это также подтверждалось и тем, что Иващенко Г.А. брал крупные суммы денег себе в подотчет, и не возвращал их и никак за них не отчитывался, о чем ей было известно из базы данных программы 1С, где она видела, какая сумма числится в подотчете Иващенко Г.А., и было видно, что она стремительно растет. Иващенко Г.А. постоянно вызывал к себе кассира обоих организаций Л.П., чтобы она выдала ему в подотчет ту или иную сумму, после чего она брала расходные кассовые ордера и деньги и с ними шла в кабинет к Иващенко Г.А., где выдавала ему деньги в под отчет. У обеих организаций стала расти задолженность, в частности по ее линии бухгалтерии по арендным платежам, по электроэнергии, и от Иващенко Г.А. не поступало указаний проводить выплаты по этим статьям расхода, хотя деньги фактически и были на их уплату. Вместо оплаты долгов Иващенко Г.А. забирал деньги себе в подотчет. Особо складывающуюся ситуацию из-за поведения Иващенко Г.А с другими бухгалтерами не обсуждали, а Т.Г. часто спорила с Иващенко Г.А. по этому поводу, и при ней Т.Г. неоднократно говорила Иващенко Г.А. о необходимости уплаты долгов и налогов, по которым суммы постоянно растут. Из-за того, что Иващенко Г.А. забирал крупные суммы, почти все деньги организаций, себе в подотчет, постоянно задерживали заработную плату работникам. Так Иващенко Г.А. с апреля 2013 года по 21 апреля 2014 года взял себе в подотчет денежные средства обоих организаций на общую сумму около <данные изъяты>, об этом ей известно со слов других бухгалтеров.

Из показаний свидетеля Е.И., данных ей в ходе предварительного следствия (ХХХ), и в судебном заседании, усматривается, что в должности начальника отдела кадров ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» состоит с 09 января 2013 года. В ее обязанности входит оформление документов приема, увольнение сотрудников, заключение трудовых договоров, приказов и другая кадровая работа. Насколько ей известно, изначально в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» учредителями в равных долях являлись Т.М. и Иващенко Г.А., но до ее устройства на работу Иващенко Г.А. по собственному желанию вышел из состава учредителей из-за получения кредита, об этом ей известно со слов работников организаций. На январь 2013 года директором ООО «<данные изъяты>» был Иващенко Г.А., а ООО «<данные изъяты>» - Т.М., также Т.М. была назначена на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» по экономике. К.А. с момента начала деятельности ООО «<данные изъяты>» с 12.12.2012 являлся заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>». По указанию Иващенко Г.А., ей были подготовлены трудовые договора с К.А. № ХХХ от 10 января 2013 года по ООО «<данные изъяты>», и №ХХХ от 13 января 2014 года по ООО «<данные изъяты>». Данные договоры она составляла по указанию Иващенко Г.А., без графы согласования с учредителем - Т.М., хотя в последующем ей стало известно, что согласно Уставам обеих обществ, на должности руководителей - генерального директора, его заместителя и главного бухгалтера, работники назначаются только при согласовании их трудового договора с учредителем обществ. Помимо заключения трудового договора, прием на работу и увольнение оформляется приказами. Так, по ООО «<данные изъяты>» Приказом от 08.06.2012 Иващенко Г.А. назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», после чего Приказом от 18.02.2013 был уволен с должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» по собственному желанию, и Приказом от 11.07.2013 снова назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», и с ним заключен трудовой договор от 11 июля 2013 года, в котором от имени ООО «<данные изъяты>» действовала Т.М. как единственный участник общества. Данный договор был подписан Т.М. и Иващенко Г.А. По ООО «<данные изъяты>» Приказом от 13.03.2013 Иващенко Г.А. назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» и с ним заключен трудовой договор от 13 марта 2013 года, в котором от имени ООО «<данные изъяты>» выступала Т.М. как единственный участник общества, и данный договор был так же подписан Т.М. и Иващенко Г.А. Иващенко Г.А. назначен на должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» приказами, с ним были заключены трудовые договора, а также он был ознакомлен с должностными инструкциями генерального директора организаций, а именно по ООО «<данные изъяты>» он ознакомился с должностной инструкцией 01.08.2012, а по ООО «ОС» - 10.01.2013, о чем в них расписался. Также, права и обязанности как генерального директора Иващенко Г.А. были закреплены в трудовых договорах, с которыми он так же ознакомился при их подписании. В обязанности Иващенко Г.А., как генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» входил контроль и общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью обеих организаций, представление обществ в суде и других государственных учреждениях, обеспечение сохранности материальных ценностей обществ, назначение и освобождение от занимаемой должности работников организаций, организация ведения бухгалтерского учета, обеспечение соблюдения законности в деятельности обществ, защита имущественных интересов общества. Также, Иващенко Г.А. являлся единственным распорядителем денежных средств организаций, подписывал все кассовые и бухгалтерские документы, принимал решение о расходовании денежных средств организаций, являлся материально-ответственным лицом. При исполнении своих должностных обязанностей она непосредственно подчинялась Иващенко Г.А. и его указания были обязательными для исполнения, иногда от К.А. поступали распоряжения, когда он замещал генерального директора в период отсутствия Иващенко Г.А., на период отпуска Иващенко Г.А. За время работы в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Г.А. Г.А. находился в отпуске с 13 ноября 2013 года по 13 декабря 2013 года, однако, когда он находился в отпуске, он мог появляться на работе. Иващенко Г.А. часто отсутствовал на работе по своей личной необходимости, он был жителем ..., где у него проживал семья, он уезжал домой в ... в пятницу, иногда в четверг или среду, а возвращался во вторник, или среду, то есть постоянно не находился в ... и в целом на работе, как правило работал по два-три дня в неделю. В виду того, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являются организациями, оказывающими услуги в сфере ЖКХ, то есть занимающимися смежной деятельностью, и так как у них один адрес регистрации и место нахождения, а также один учредитель, то и большинство работников, особенно административно-управленческого блока, работали по совместительству в обеих организациях и были официально трудоустроены на полставки в каждую организацию. Фактически ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» действовали как одна организация, и руководил Иващенко Г.А. ими как одной единой организацией. Т.М., будучи учредителем обеих обществ, занималась текущими вопросами - восстановлением абонентской базы населения ..., оформления кредитов. К.А. занимался производственной деятельностью, и прямо подчинялся только Иващенко Г.А. У ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» довольно большой штат работников, более 200 человек по двум организациям. Так в блок административного управления входят непосредственно генеральный директор, его заместитель, финансовый директор, а также отдел бухгалтерии, возглавляемый главным бухгалтером Т.Г., юридический отдел, возглавляемый начальником – Ю.А. до мая 2014 года, а после – Д.С., производственно-технический отдел, возглавляемый начальником – И.Г., отдел кадров, в котором работает она одна. Данные отделы ведут работу каждый по своему направлению по обеим организациям. Остальные же работники закреплены за отделами и подразделениями каждой из организаций отдельно. По роду своей деятельности она не была осведомлена о финансово-хозяйственной деятельности обеих организаций. Г.А. Г.А. казался ей неплохим руководителем, то есть он сразу обозначил свой авторитет как руководителя, все его слушались, выполняли его указания без каких-либо споров, его никто и никогда не игнорировали. Его отношение к работе у нее не вызывало никаких подозрений, а с весны 2013 года начались задержки заработной платы, из-за чего сотрудники организаций начали жаловаться в прокуратуру и трудовую инспекцию, и ей по этому поводу приходилось проводить разбирательства, и в июле-августе 2013 года до нее начали доходить слухи о том, что у обеих организаций нет денег не только на зарплату, но и на оплату аренды, электричества, и что общества возможно скоро обанкротятся. Позже, в начале 2014 года узнала от сотрудников организаций, что нехватка денег у организаций связана с тем, что Иващенко Г.А. почти все деньги забирает себе, под каким предлогом и как он это делает, не знала. Она не старалась это выяснить, так как это не входит в ее компетенцию. В апреле 2014 года, ближе к двадцатым числам, она в кабинете главного бухгалтера из разговора Т.М. и Т.Г. услышала и поняла, что Иващенко Г.А. набрал крупную сумму денег подотчет и не возвращает ее, и никак не отчитывается, о какой сумме шла речь, не знала. 21 апреля 2014 года Т.М. утром занесла ей в кабинет Решение №ХХХ (ООО «<данные изъяты>») и №ХХХ (ООО «<данные изъяты>») единственного участника обществ от 21 апреля 2014 года, согласно которым она решила освободить от должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А., и назначить себя на эти должности. Т.М. сказала оформить по ним приказы о расторжении трудовых договоров и всех соответствующих документов, она не объяснила с чем связано ее решение об увольнении Иващенко Г.А. В начале деятельности организаций Иващенко Г.А. уже увольнялся с должности генерального директора, но при этом продолжал руководить организациями, а в последующем снова назначался на эти должности, поэтому она не была уверена, является ли это его увольнение последним, или же он продолжит руководить организациями и в последующем снова будет назначен на должности. В тот день Иващенко Г.А. не было на работе, приехал он только 23 апреля 2014 года. 21 апреля 2014 года подготовила приказы о его освобождении от должности генерального директора №ХХХ от 21.04.2014 и №ХХХ от 21.04.2014 о прекращении полномочий генерального директора по ООО «<данные изъяты>», и №ХХХ от 21.04.2014 и №ХХХ от 21.04.2014 по ООО «<данные изъяты>». До 23 апреля 2014 года она с Иващенко Г.А. не общалась, а утром 23 апреля 2014 года пошла к нему в кабинет, чтобы ознакомить его с приказами об увольнении. Когда передала ему приказы, то поняла, что он не знает, что уже 21 апреля 2014 года принято решение о его увольнении. После увольнения Иващенко Г.А. с должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» узнала от работников организации, что он набрал в подотчет крупную сумму, около <данные изъяты>, и поняла, что именно за это его и уволили.

Свидетель Ю.А. в судебном заседании показала, что в должности начальника юридического отдела ООО «<данные изъяты>» она состоит с 29 апреля 2013 года. В ее обязанности входит юридическое сопровождение деятельности организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», представление интересов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в судах и других госорганах по юридическим вопросам, претензионно-исковая работа, а также подготовка проектов договоров обеих организаций и юридические консультации руководителей и других работников организаций по юридическим вопросам. Помимо нее юристами в юридическом отделе работают Д.С. и Ю.В. Изначально учредителями указанных организаций в равных долях (по 50%) являлись Т.М. и Иващенко Г.А., ими в равных долях был внесен уставной капитал ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей, то есть по <данные изъяты> рублей каждым, и ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> рублей, то есть по <данные изъяты> рублей каждым. 17 декабря 2012 года от Иващенко Г.А. поступили заявления о выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» без объяснения причин такого решения. На основании его заявления 19 декабря 2012 года проведено общее собрание учредителей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», оформленные протоколами №ХХХ от 19.12.2012, проекты которых подготавливал Д.С., на котором присутствовали Иващенко Г.А. и Т.М. На данном собрании Иващенко Г.А. отказался от своей доли (50%) в уставном капитале обеих организаций и передал свои доли в пользу ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». С этого момента единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» стала Т.М. Иващенко Г.А. в своих заявлениях не объяснил причину выхода из числа учредителей обоих организаций, но на самом деле в апреле 2014 года, от работников организаций, узнала, что в начале января 2013 года на Иващенко Г.А. поступило требование от судебных приставов, согласно которому он являлся должником по ряду исполнительных производств на сумму свыше <данные изъяты> рублей. Иващенко Г.А. хотел скрыть данный факт, никому о данном требовании не рассказывал, но поняв, что данное взыскание может быть обращено на его долю в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и поэтому вышел из числа учредителей, при этом он остался генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Вопросами переоформления доли в уставном капитале обоих фирм Иващенко Г.А. в собственность обществ занимался Д.С. Также, со слов главного бухгалтера известно, что в феврале 2013 года ООО «<данные изъяты>» обратилось в «<данные изъяты>» за получением кредита на сумму <данные изъяты> рублей, однако банком было отказано в предоставлении кредита в связи с негативной кредитной историей Иващенко Г.А. С 18.02.2013 Иващенко Г.А. был уволен с должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» по собственному желанию, а генеральным директором назначена Т.М., но фактически Иващенко Г.А. остался руководителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». О том, что Иващенко Г.А. перестал официально быть генеральным директором организаций, многие работники даже и не знали, а ей, Д.С., главному бухгалтеру и начальнику отдела кадров было сообщено, потому как они непосредственно принимали участие в подготовке документов. Сама Т.М. не руководила ни ООО «<данные изъяты>», ни ООО «<данные изъяты>», а занималась текущими делами организаций по взысканию дебиторской задолженности, оформлением кредита, восстановлением абонентской базы, все распоряжения поступали от Иващенко Г.А. 13 марта 2013 года Иващенко Г.А. был назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» и продолжал руководить обеими организациями. В январе 2013 года на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был назначен К.А., которого на работу пригласил Иващенко Г.А. В его обязанности входил контроль и организация производственной деятельности обеих обществ, а именно он отвечал за услуги по водоснабжению и водоотведению населения .... В мае 2013 года ООО «<данные изъяты>» был получен кредит в сумме <данные изъяты> рублей, данные денежные средства были направлены, со слов главного бухгалтера Т.Г., на оплату аренды имущества, электроэнергии и других задолженностей ООО «<данные изъяты>». После получения кредита, 11 июля 2013 года Иващенко Г.А. был назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», а Т.М. являлась финансовым директором обеих организаций, хотя фактически всеми финансовыми операциями обеих обществ руководил только Иващенко Г.А., и все договоры по финансовым отношениям обществ с контрагентами подготавливались лишь по указанию Иващенко Г.А. от его имени. Иващенко Г.А. никогда не занимался подготовкой каких-либо документов, всегда давал об этом указание сотрудникам юридического отдела в части подготовки юридических документов и проектов договоров. В обязанности Иващенко Г.А. как генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» входило общее руководство хозяйственно-финансовой деятельностью обеих организаций, он являлся единственным распорядителем денежных средств обеих организаций, что следовало из Уставов обществ и его должностных инструкций, и все операции с денежными средствами проводились только по его указанию и за его подписью. Иващенко Г.А. являясь генеральным директором, являлся материально-ответственным лицом, и его обязанности были закреплены в должностных инструкциях ООО «<данные изъяты>» от 25.06.2012 и ООО «<данные изъяты>» от 01.08.2012, с которыми он был ознакомлен под роспись. Юридический отдел никак не был связан с ведением бухгалтерии, за исключением работы с дебиторской задолженностью, а также тем, что все договоры с контрагентами согласовывались с главным бухгалтером. 19.02.2013 Е.И. на исполнение поступило постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 18.02.2013, вынесенное Вяземским прокурором, согласно которому Вяземской прокуратурой проведена проверка в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и установлено, что сроки выплаты зарплаты в обществах 10 и 25 числа каждого месяца, а на 13.02.2013 задолженность в ООО «<данные изъяты>» составляла <данные изъяты> рублей, в ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> рублей, а на 15.02.2013 в ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей, в ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей. Данные постановления были направлены в юридический отдел, она подготовила ответ в Прокуратуру, согласно которому у ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не хватало денег на выплату заработной платы. Ей так же, как и другим сотрудникам обеих организаций, задерживали заработную плату, примерно на неделю. Осенью 2013 года от В.Н. и Т.Г. узнала, что Иващенко Г.А. берет в подотчет у ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» крупные суммы денег и никак за них не отчитывается, и не возвращает в кассу, и что он часть этих денег просит секретаря В.Н. перечислить или отправить на те или иные счета разным людям. В этот же период времени к ней за советом обратилась Т.М. и спросила, может ли учредитель каким-либо образом воздействовать на генерального директора по вопросам причинения последним финансового ущерба обществу, на что ей объяснила, что учредитель имеет право досрочно прекратить полномочия генерального директора, направить ему претензию и потребовать возместить причиненный ущерб. После этого стала замечать, что Иващенко Г.А. высказывает очень странную заинтересованность к денежным средствам организаций, в течение дня очень часто интересуется сколько денег на счетах организаций и в кассе, он постоянно звонил Т.Г. и уточнял у нее остатки по счетам и в кассе. Кассир Л.П. практически каждый рабочий день по указанию Иващенко Г.А. начала ездить в банк и снимать денежные средства со счетов организаций и выдавать их в подотчет Иващенко Г.А. На тот момент еще не понимала, с какой целью Иващенко Г.А. берет деньги в подотчет и на какие нужды, но уже тогда у нее это вызывало подозрение. В начале марта 2014 года Т.Г. рассказала ей и Д.С., что Иващенко Г.А. забирает почти все деньги организаций себе в подотчет и за них не отчитывается, из-за чего у организаций и нет денег на зарплату, поэтому ее выплату и задерживают, по этой же причине не оплачиваются арендные платежи и платежи за электроэнергию, из-за чего в адрес обоих организаций поступали претензии и иски в суд, и юридический отдел по этим искам представлял интересы обществ в суде. По мировым соглашениям, подписанным в суде, у обоих обществ долг по платежам составил около <данные изъяты> рублей. 10 апреля 2014 года Т.Г. попросила ее и Д.С. зайти к ней и обсудить ситуацию, связанную с поведением Иващенко Г.А., рассказала о том, что с марта 2013 года по настоящее время Иващенко Г.А. берет в подотчет чуть ли не каждый день крупные суммы денег на личные нужды, и никак за них не отчитывается и не возвращает, и что он не сможет их вернуть, так как его долг по обеим организациям уже превысил <данные изъяты> рублей. Т.Г. спросила ее и Д.С., что они думают по этому поводу и как лучше поступить. Пригласили Т.М., так как она является единственным учредителем обеих обществ и только с ней можно было прийти к какому-либо решению по этому вопросу. Т.М. уже знала, что Иващенко Г.А. берет крупные суммы денег подотчет и не возвращает. Обсуждая ситуацию, пришли к выводу, что Иващенко Г.А. умышлено, в своих корыстных интересах распоряжается деньгами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», тем самым растрачивая и присваивая их, что ухудшает финансовое положение обществ, ведет к задержке зарплат, росту задолженности по арендным платежам и электроэнергии, налоговых платежей, что прямо ведет к банкротству обществ. Т.М. рассказала, что неоднократно с ним по этому поводу спорила, и что он все это время убеждал ее, что вернет деньги в ближайшее время, но прошел уже год, как он ничего толком не возвращает и его долг только растет. Т.Г. посмотрела сумму его долга по подотчету в базе компьютера, его задолженность по обеим обществам составила свыше <данные изъяты> рублей. Было принято решение написать на имя Иващенко Г.А. официальную претензию о возврате задолженности по каждой организации. На следующий день была подготовлена претензия в адрес Иващенко Г.А. с указанием суммы задолженности на 11 апреля 2014 года. Данные письма были подписаны Т.М., зарегистрированы в приемной ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и переданы Иващенко Г.А. секретарем. Получив эти письма, в тот же день Иващенко Г.А. вызвал ее к себе и спросил, имеет ли она отношение к этим письмам, на что ответила ему, что не имеет к ним отношения. После этого он сказал подготовить ответ на данные письма, указав в них, что данные претензии не соответствуют действительности и задолженности перед обществами у него отсутствуют. Также сказал подготовить два договора займа по каждому обществу, и суммы в них не ставить. Рассказала о данном разговоре Д.С., и подготовила для Иващенко Г.А. ответы на претензии и два макета договора займа без сумм и дат. Ответы она отнесла Иващенко Г.А., он расписался в них и сказал направить их Т.М. на домашний адрес. Отдала их курьеру для отправки Т.М. После получения этих писем Т.М., по совету Т.Г., было принято решение о проведении внутренней финансовой проверки ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с целью установления истиной суммы ущерба, причиненного действиями Иващенко Г.А. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а так же с целью изъятия документов для их сохранения и недопущения утраты. По ответу Иващенко Г.А. стало ясно, что никаких денег он возвращать не собирается, и обманывает всех, что вернет на словах, а на официальную претензию ответил непризнанием долга, да еще попросил подготовить договоры займа, это с целью скрыть преступность своих действий, выдав их за гражданско-правовые отношения. В инициированной Т.М. проверке участвовала она, главный бухгалтер, сама Т.М., Д.С. и Л.П. Т.Г. подсчитала точную сумму, которую Иващенко Г.А. взял в подотчет и за которые он не отчитался, в ходе чего и получились суммы ущерба, о чем был составлен акт о результатах проверки возникновения ущерба №ХХХ от 25 апреля 2014 года. При этом, все расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера, авансовые отчеты и кассовые книги, подтверждающие факт получения денежных средств Иващенко Г.А. в подотчет после проведения проверки и при назначении на должность нового генерального директора обществ, были переданы Н.И., а до этого хранились в юридическом отделе. 21 апреля 2014 года решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Т.М. Иващенко Г.А. был уволен с должности генерального директора и ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в соответствии с п.2.3. ст. 13 Уставов обществ, то есть досрочное прекращение полномочий. Данное решение учредителя подготавливал Д.С. по указанию Т.М., которая и была назначена на должность генерального директора обеих обществ. Несмотря на то, что Иващенко Г.А. получил приказ об увольнении и был с ним ознакомлен 21 апреля 2014 года, он продолжал ходить на работу, и давать всем указания. 23 апреля 2014 года Иващенко Г.А. пришел к ней в кабинет и сказал распечатать подготовленные договоры займа. Уточнила у него, печатать ли договоры без сумм, он дал ей листочек с суммами по каждой из двух организаций, сказав вписать эти суммы в договоры, а также сказал не ставить число и месяц в договоры. Выполнила его указание, распечатала эти договоры займа, но пояснила ему, что они не будут иметь юридической силы, так как он уже не является генеральным директором, и что даже если он и подделает эти договоры, поставив более раннее число, без согласования с учредителем они будут фиктивными. Он забрал эти договоры, сказав, что ее дело выполнить его указание, а остальное ее не касается, и что он сам поговорит с Т.М. позже, она с Д.С. зашли в кабинет к Т.Г., и та показала им два договора займа, которые она подготовила по указанию Иващенко Г.А., на них стояли даты от 17 апреля 2014 года. Посоветовала Т.Г. зарегистрировать эти договоры в приемной настоящей датой, то есть 23 апреля 2014 года, что она и сделала. Т.Г. так же пояснила, что эти договоры не будут иметь юридической силы, так как составлены без согласования с Т.М., то есть противоречили Уставу и Положению о договорной работе, а так же не согласованны ни с юридическим отделом, ни с бухгалтерией. В ходе проверки стало явно видно, что Иващенко Г.А. действовал не в интересах обществ, а в своих корыстных целях и всячески пытался присвоить и растратить как можно больше денег ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Знает, что после увольнения с должности генерального директора, Иващенко Г.А. очень разозлился на Т.М., потому что она написала на него заявление в полицию, и неоднократно угрожал ей, что она об этом пожалеет.

Аналогичные показания были даны свидетелем Д.С. в судебном заседании.

Из показаний свидетеля В.Н., данных ей в судебном заседании, установлено, что с 18.12.2012 работает в должность секретаря-референта в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по совместительству. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были созданы для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению населению ... и начали свою деятельность с 12.12.2012. Учредителями обоих организаций изначально являлись Т.М. и Иващенко Г.А. в равных долях, а в 2013 году Иващенко Г.А. вышел из состава учредителей, и единственным учредителем обоих организаций осталась Т.М., а Иващенко Г.А. занимал должность генерального директора в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Его кабинет располагался справа от входа в приемную, напротив его кабинета был расположен кабинет заместителя генерального директора К.А. Из общения между К.А. и Иващенко Г.А. было понятно, что они близкие друзья. В ее обязанности входила регистрация входящих и исходящих документов, работа с офисной техникой, прием звонков, посетителей, назначение встреч и другие организационные моменты. Вопросы, связанные с финансовой деятельностью организации, ее не касались. Однако ей было известно, что Иващенко Г.А. с апреля 2013 года брал в подотчет крупные суммы денег на свои нужды, об этом ей было известно со слов Т.Г. и Л.П. Иващенко Г.А. для получения денег в подотчет вызывал к себе в кабинет Л.П., либо других бухгалтеров, которые ее замещали, и Л.П. с расходными кассовыми ордерами и деньгами шла к нему в кабинет, где и выдавала деньги. Иногда, когда Иващенко Г.А. был занят с посетителем, а к нему приходила Л.П. и ожидала, пока он освободится, у нее в приемной, либо просила передать Иващенко Г.А. деньги и попросить его поставить подпись о получении в расходном кассовом ордере. Лично она не очень часто носила Иващенко Г.А. деньги, которые он брал в подотчет, но такое было неоднократно, суммы были разные, от <данные изъяты> рублей и до сумм свыше <данные изъяты> рублей. Когда она отдавала ему деньги, то в расходном кассовом ордере он расписывался как получатель и как генеральный директор, после чего расходный кассовый ордер передавала Л.П. Вопрос получения Иващенко Г.А. денег в подотчет её не касался, и она ничего по этому поводу не уточняла, однако все сотрудники бухгалтерии и сама Т.М. неоднократно возмущались тем фактом, что Иващенко Г.А. почти все деньги забирает себе в подотчет и из-за этого не выплачивается своевременно зарплата и растут задолженности обеих организаций по налогам и другим платежам. Так же, она несколько раз была свидетелем, как Т.М. высказывала свое недовольство Иващенко Г.А. по поводу того, что его долг по подотчету растет, и он не отчитывается и не возвращает деньги в кассу, а сам Иващенко Г.А. на это Т.М. говорил, что вернет все деньги, которые берет у организаций. Иващенко Г.А. часто просил её делать переводы денег на банковскую карту его жены - Е.М., а также другие банковские карты, номера которых ей сообщал Иващенко Г.А., при этом деньги он отправлял те, которые брал в подотчет в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», потому как она видела, что сначала он получал деньги в подотчет на ту или иную сумму, а после просил ее сходить в банк и сделать перевод на указанную им сумму и на указанную им карту. Иващенко Г.А. никогда не объяснял кому и зачем он переводит деньги. Деньги она перечисляла от своего имени, так как в банке для данной операции нужен паспорт, и она предоставляла свой, поэтому перевод и осуществлялся от ее имени. Так, по указанию Иващенко Г.А. она осуществляла переводы в <данные изъяты>, <данные изъяты>, «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» ..., даты и суммы уже не помнит, суммы были разные, от <данные изъяты> рублей и свыше <данные изъяты> рублей. Данные переводы она делала очень часто, не меньше двух раз в неделю. Выполняла его указания, так как он был ее непосредственным руководителем и это были не его просьбы, а прямые указания. 21 апреля 2014 года Иващенко Г.А. был уволен с должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и уехал, а она в последних числах апреля у него в кабинете освобождала рабочее место и в урне увидела порванный документ, сложив части которого смогла прочитать, что это было письмо от судебных приставов ..., где было указано, что Иващенко Г.А. является должником по исполнительным листам на сумму свыше <данные изъяты> рублей, это письмо отдала юристам, и показала Т.М., которая была очень удивлена, узнав, что у Иващенко Г.А. такие долги перед приставами. По поводу отношений между Т.М. и Иващенко Г.А. может пояснить, что они не были близкими друзьями, общались довольно ровно, только по рабочим моментам, Т.М. никогда не вмешивалась в его дела. После того, как Иващенко Г.А. был уволен, он уехал с работы и забрал с собой учредительные документы ООО «<данные изъяты>», а также вторую печать ООО «<данные изъяты>», которая хранилась у него. Документы он вернул спустя около недели, а печать так и не вернул. Чтобы Иващенко Г.А. не смог подделать документы ООО «<данные изъяты>», Т.М. и Т.Г. уничтожили печать ООО «<данные изъяты>» и сделали новую, которая отличалась шрифтом и в ней было добавлено сокращенное название организации, а так же новую печать ООО «<данные изъяты>». Со слов бухгалтеров знала о суммах, которые Иващенко Г.А. взял себе в подотчет и займе у ООО «<данные изъяты>», по его поведению было понятно, что он не собирается их возвращать, и что он распоряжается деньгами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в своих личных целях, перечисляя их на счет жене и другие карты. После того, как нашла письмо о долге Иващенко Г.А. перед судебными приставами у нее не осталось сомнений, что Иващенко Г.А. не вернет деньги, которые взял в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

В судебном заседании свидетель А.М. пояснила, что с февраля 2010 года она начала работать в <данные изъяты> в должности контролера водопроводного хозяйства. С 12.12.2012 предоставлением услуг водоснабжения населению ... начало заниматься ООО «<данные изъяты>», а услуг водоотведения – ООО «<данные изъяты>», и в данных организациях с этого времени она начала работать в той же должности. В ее обязанности входит прием платежей от населения ... за услуги водоснабжения и водоотведения, отдельно по каждой организации. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» изначально и до конца апреля 2014 года был Иващенко Г.А., а его заместителем К.А., Т.М. являлась финансовым директором. Кто был учредителем организаций, не знает, так как не интересовалась данным вопросом, а по роду ее работы это ее не касалось. В ее кабинете на первом этаже в абонентском отделе находится помещение операционной кассы. В данном помещении операционной кассы принимались оплаты наличными деньгами с населения ... за услуги водоснабжения и водоотведения, отдельно велся учет поступления денежных средств в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», там находилось два кассовых аппарата по одному на каждую организацию. На втором этаже помещения ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в кабинете бухгалтерии велся учет еще двух касс, отдельно по каждой организации, по расчету с юридическими лицами, ведением которого занималась Л.П. Кассовых аппаратов у нее не было, все расчеты с юридическими лицами осуществлялись безналичными платежами. По окончанию рабочего дня денежные средства с операционной кассы по расчету с населением она сдавала Л.П., это оформляла приходным кассовым ордером на сумму, сданную ей отдельно по каждой организации, и реестром, которые подтверждали факт передачи денежных средств, поступивших от населения. Денежные средства, которые она сдавала Л.П. в кассу, помещались в сейф. Как правило, при отсутствии Л.П., когда она находилась в отпуске или на больничном, ее заменяла бухгалтер – Е.В. В день в кассу поступало около <данные изъяты> рублей по каждой организации, каждый день сумма была разная. По своей работе она никогда не общалась с Иващенко Г.А., по вопросам поступающих денежных средств в кассу она общалась со Л.П. и Т.Г. На протяжении дня, не менее одного раза в день, а иногда и больше, ей звонила Т.Г. и интересовалась о сумме денег, находящейся у нее в кассах, которую ей сообщала. Почему она интересовалась наличием денег в кассе, не знает, ей об этом не говорила, считала это нормальным рабочим моментом. Вопросов бухгалтерии она практически не касалась, за исключением того, что каждый вечер сдавала деньги в кассу Л.П. Иногда Т.Г. или Л.П. звонили ей и просили принести деньги из кассы еще до конца рабочего дня, что она и делала, а уже в конце рабочего дня приносила Л.П. остальные деньги, и на всю сданную ей за день сумму она составляла приходный ордер. Для чего ее просили принести деньги до конца рабочего дня, не знает, ей об этом не говорили, а она не интересовалась. После того, как Иващенко Г.А. был уволен 21.04.2014, от бухгалтеров ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» узнала, что он набрал в подотчет крупную сумму денег, и не вернул, поэтому его и уволили.

Из показаний свидетеля В.Б., данных в судебном заседании, усматривается, что с 2008 года он трудоустроен в <данные изъяты> в должности мастера и начальника участка, после банкротства указанной организации он был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» и после банкротства организации был принят на должности начальника участка в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в которых состоял до июня 2014 года. С июня 2014 года состоит в должности заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В декабре 2012 года на должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был назначен Иващенко Г.А. В его должностные обязанности начальника участка ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» входило: обслуживание и ремонт сетей водопроводно-канализационного участка микрорайона .... Направление обслуживания и ремонта сетей водопроводно-канализационных сетей курировал заместитель генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» К.А. Всей деятельностью ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» фактически руководил Иващенко Г.А., который являлся материально-ответственным лицом и единоличным распорядителем денежных средств организаций. В период деятельности Иващенко Г.А. на должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» часто отсутствовал на рабочем месте, часто находился в .... Производственные вопросы деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» курировал К.А., решал возникающие проблемы касательно производственной части деятельности организаций. Главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в начале деятельности организаций в 2012 году являлась Е.С., а затем Т.Г. Главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» всегда подчинялась генеральному директору Иващенко Г.А., который являлся единоличным распорядителем денежных средств организаций. Обстоятельства получения Иващенко Г.А. подотчет денежных средств ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в периоды 2012-2014 года ему не известны, так как по своим должностным обязанностям редко сталкивался с работой бухгалтерии. Лично он несколько раз получал в бухгалтерии подотчет денежные средства на нужды организаций, при этом на его имя составлялся расходный кассовый ордер, в котором он расписывался, и после этого получал в бухгалтерии денежные средства, за которые затем отчитывался, предоставляя авансовый отчет и прикладывая подтверждающие документы. Возврат подотчетных сумм от его имени мог быть произведен как генеральным директором Иващенко Г.А., так и К.А., в случаях приобретения каких-либо необходимых запасных частей для ремонта сетей водопроводно-канализационного участка у физических лиц без оформления подтверждающих документов. В подобных случаях Иващенко Г.А. и К.А. удостоверяли факт приобретения им материальных ценностей, т.е. им было известно, что он расходовал денежные средства на нужды организаций. Подобные факты были несколько раз и суммы денежных средств не превышали <данные изъяты>. Должностные обязанности Т.М. как финансового директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ему известны не были. В 2013 году он приобрел для личных целей у физического лица автомобиль марки «<данные изъяты>» ** ** ** года выпуска. В августе 2013 года к нему с вопросом о приобретении указанной автомашины для нужд организации обратились либо Иващенко Г.А., либо К.А., кто именно, не помнит. Согласовав цену в размере <данные изъяты> рублей, он как физическое лицо, продал ООО «<данные изъяты>» указанный автомобиль. Денежные средства по договору купли продажи в размере <данные изъяты> рублей были перечислены на его личный банковский счет с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в 2013 году, и <данные изъяты> рублей в 2014 году, также с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на его личный банковский счет, так как существовала указанная договоренность. При заключении указанного договора купли-продажи, ему было известно, что автомашина марки «<данные изъяты>» приобретается для нужд ООО «<данные изъяты>» и за денежные средства организации.

Свидетель В.Г. в судебном заседании показал, что с января 2011 года по октябрь 2014 года являлся заместителем Главы Администрации Вяземского городского поселения. В апреле 2012 года на должность Главы Администрации Вяземского городского поселения был избран А.К. К его должностным обязанностям заместителя Главы Администрации Вяземского городского поселения относились вопросы экономики и реализации муниципальных программ. Его должностные обязанности были закреплены в трудовом договоре. Также он курировал вопросы, относящиеся к муниципальному заказу, а именно проведение аукционов и конкурсов на право заключения муниципальных контрактов. В сентябре 2012 года был объявлен конкурс по заключению аренды муниципального имущества, один из которых по имуществу связанному с водоснабжением и второй конкурс был связан с имуществом по деятельности, связанной с водоотведением. В конкурсе по муниципальному имуществу по водоснабжению участвовали две организации, одной из которых являлась ООО «<данные изъяты>». Победитель конкурса определялся комиссионным решением, при этом председателем комиссии являлся Глава Администрации А.К. Победителем указанного конкурса стало ООО «<данные изъяты>», которое предложило более высокую арендную плату за указанное имущество, также был произведен учет других критериев участников, и принято указанное решение. Конкурс по муниципальному имуществу относительно водоотведения проводился по аналогичной процедуре, в указанный выше период времени, и его победителем стало ООО «<данные изъяты>». На момент проведения указанных выше конкурсов Иващенко Г.А. ему знаком не был, познакомился с ним в 2012 году в связи с проведение определенных процедур данных конкурсов. С Иващенко Г.А. его познакомил А.К. в процессе подготовительных мероприятий, связанных с проведением данных конкурсов. А.К. представил его и Иващенко Г.А. друг другу и не более, но из их общения для себя сделал вывод, что ранее они были знакомы. А.К. являлся председателем конкурсных комиссий, однако, А.К. не оказывал никакого давления на членов данных комиссий, в том числе и на него по вопросам определения того или иного победителя. Решения принимались всеми членами комиссии, где каждый из членов комиссии отдавал свой голос той или иной организации. Его лично А.К. никогда не просил отдать свой голос при проведении конкурсов и аукционов за определенную организацию. В ноябре или декабре 2012 года Иващенко Г.А. направлял в Администрацию Вяземского городского поселения акты технического состояния принятого на основании проведенных конкурсов имущества. В данных актах было отражено, что принятое ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» имущество находится в плохом состоянии и сильно изношено. А.К. обращался к нему с данным вопросом, на что сообщал ему, что подписание указанных актов не регламентируется никакими документами, и в их подписании нет необходимости. Кроме того, при проведении указанных выше конкурсов с момента их объявлений, участникам предоставлялся срок в течение одного месяца, с приложением определенных графиков для осмотра имущества, которое участники планировали взять в аренду. Указанная процедура осмотра регламентировалась конкурсной документацией, то есть участники знали, что они будут арендовать, и каково состояние имущества.

Из показаний свидетеля Р.Ш., данных им в судебном заседании, видно, что с сентября 2013 года по настоящее время работает в должности слесаря ООО «<данные изъяты>». В его обязанности входит промывка, очистка и ремонт сетей канализации. При трудоустройстве в указанную организацию ее руководителем являлся Иващенко Г.А., а заместителем К.А. В настоящее время руководителем ООО «<данные изъяты>» является Н.И., заместителем В.Б. Согласно своим обязанностям, он непосредственно подчиняется мастеру участка - А.И. С руководителями организации общается очень редко, и их должностные обязанности ему не известны. А.И. является его непосредственным руководителем, которая ежедневно сообщает ему объем работ. При ремонте сетей канализации все необходимые материалы и запасные части он всегда получает непосредственно от мастера участка А.И. Фактов передачи для осуществления ремонта каких-либо материалов или запасных частей руководителями ООО «<данные изъяты>» или их заместителями, не было. Знает, что мастер участка А.И. необходимые материалы и запасные части получает на складе организации у кладовщика Л.П., поскольку часто получает материалы со склада вместе с мастером. Мастер вместе с кладовщиком оформляют какие-то документы, какие именно, ему не известно. В период осуществления своей трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>» неофициальной заработной платы и каких-либо вознаграждений никогда не получал. При трудоустройстве заработную плату в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», получал в кассе наличными денежными средствами, о чем расписывался в соответствующих ведомостях, а через несколько месяцев заработная плата начала зачисляться на его личную банковскую карту. Его заработная плата в период 2013-2015 года примерно составляла от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей.

Свидетель А.И. суду показал, что в должности исполнительного директора ООО «<данные изъяты>» с апреля 2012 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит контроль производственно-хозяйственной и административной деятельности Общества. Основным видом деятельности Общества является производство строительных материалом, а именно асфальтобетонной смеси различных видов и типов. Юридический адрес ООО «<данные изъяты>»: .... Порядок обращения в ООО «<данные изъяты>» клиентов организован через диспетчеров, руководителем которых является главный диспетчер - Л.В., который занимается урегулированием всех вопросов, касаемо приобретения продукции ООО «<данные изъяты>», либо кто-то из других диспетчеров. После урегулирования всех вопросов, связанных с данной сделкой, заключением договора занимаются сотрудники бухгалтерии ООО «<данные изъяты>». Основными клиентами ООО «<данные изъяты>» являются организации ... и ..., которые занимаются ремонтными работами на территории ..., в том числе федеральных автодорогах. Организации из других регионов редко приобретают асфальтобетонную смесь в ООО «<данные изъяты>», так как асфальтобетонную смесь проблематично транспортировать на расстояния свыше 200 км, ввиду потери физико-химических характеристик смеси. ООО «<данные изъяты>» зарегистрированное по адресу: ..., ему незнакомо. Но согласно документации из бухгалтерии, ООО «<данные изъяты>» в ** ** ** году имелись финансово-хозяйственные отношения с ООО «<данные изъяты>», а именно ООО «<данные изъяты>» отгружало в адрес указанной организации асфальтобетонную смесь. При этом, 21.09.2012 ООО «<данные изъяты>» перечислило в их адрес, на расчетный счет денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, а 08.10.2012 ООО «<данные изъяты>» возвратило в адрес ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты>, так как поставка асфальтобетонной смеси осуществлялась по предоплате. Договор по данной сделке в ООО «<данные изъяты>» отсутствует, скорее всего он был передан в адрес последней организации. Иващенко Г.А. ему лично не знаком, как физическое лицо клиентом ООО «<данные изъяты>» он не являлся. ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо, и финансово-хозяйственной деятельности с указанной организацией ООО «<данные изъяты>» в период с 2012 года по настоящее время не вело.

Свидетель Л.В. в судебном заседании показал, что в должности главного диспетчера ООО «<данные изъяты>» работает с 2008 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит: прием заявок на отгрузку асфальтобетонной смеси, прием строительных материалов. В диспетчерском отделе организации трудоустроены четыре человека, которые подчиняются непосредственно ему. Основным видом деятельности Общества является производство строительных материалом, а именно асфальтобетонной смеси различных видов и типов. Юридический адрес ООО «<данные изъяты>»: .... При обращении в ООО «<данные изъяты>» клиентов к нему лично, либо диспетчерам с вопросом приобретения асфальтобетонной смеси, все условия предстоящей сделки с клиентами обсуждает он лично. Затем, после урегулирования всех вопросов, связанным с указанной сделкой, заключением договора занимаются сотрудники бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», а выполнение технических моментов, связанных с отгрузкой асфальтобетонной смеси он поручает диспетчерам. Основными клиентами ООО «<данные изъяты>» являются организации ... и ..., которые занимаются ремонтными работами на территории ..., в том числе федеральных автодорог. Организации из других регионов редко приобретают асфальтобетонную смесь в ООО «<данные изъяты>», так как асфальтобетонную смесь проблематично транспортировать на расстояния свыше 200 км, ввиду потери физико-химических характеристик смеси и невозможностью ее укладки. ООО «<данные изъяты>» зарегистрированное по адресу: ..., ему незнакомо, но согласно документации бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», в 2012 году имелись финансово-хозяйственные отношения с ООО «<данные изъяты>», а именно ООО «<данные изъяты>» отгружало в адрес указанной организации асфальтобетонную смесь. Указанной отгрузки асфальтобетонной смеси в адрес ООО «<данные изъяты>», он в настоящее время не помнит, скорее всего данная отгрузка являлась единственной. Не помнит, кто из сотрудников данной организации находился на территории ООО «<данные изъяты>» и обговаривал условия указанной выше сделки и условия заключения договора. Гражданин Иващенко Г.А. ему лично не знаком, с вопросом выдачи ему каких-либо справок, Иващенко Г.А. к нему не обращался. Выдача подобного рода справок является компетенцией бухгалтерии, он сам не уполномочен выдавать указанные справки, и никогда подобными вопросами не занимался. С подобными обращениями о выдаче справок к нему никто никогда не обращался.

Из оглашенных показаний свидетеля А.Л., данных им в ходе предварительного следствия (ХХХ), и в судебном заседании, видно, что с осени 2012 года по весну 2013 года, работал в должности главного специалиста по строительству в ООО «<данные изъяты>». В его обязанности входило ремонт и строительство дорог, и он являлся непосредственным руководителем данного направления деятельности организации. Трудоустроиться в ООО «<данные изъяты>» ему предложили Т.М. и Г.А. Г.А., через общих знакомых. Руководителем ООО «<данные изъяты>» являлся Иващенко Г.А., Т.М. занимала в указанной организации должность финансового директора, с их должностными обязанностями не был знаком, это не входило в его компетенцию. Все организационные вопросы, связанные с его направлением деятельности данной организации, выполнял непосредственный его руководитель Иващенко Г.А. Асфальтобетонная смесь для осуществления строительства и ремонта автомобильных дорог приобреталась в ..., ... и ..., в каких именно организациях, ему известно не было. Иващенко Г.А. непосредственно занимался вопросами приобретения асфальтобетонной смеси, а также вопросами аренды техники, которая была необходима для выполнения указанных работ. Информация о постановке на бухгалтерский учет и баланс организации указанных выше товарно-материальных ценностей, которые использовались при строительстве и ремонте автомобильных дорог, ему не известна, так как это не относилось к его должностным обязанностям. Не владеет информацией о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>». Уволился из ООО «<данные изъяты>» по собственному желанию, конфликтных ситуаций с кем-либо из руководителей Общества не имел. В период осуществления своей трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>» неофициальной заработной платы и каких-либо вознаграждений он никогда не получал. Изначально заработную плату в ООО «<данные изъяты>» получал в кассе организации наличными денежными средствами, за что расписывался в соответствующих ведомостях, после через несколько месяцев заработная плата начала зачисляться на его личную банковскую карту. Его заработная плата в периоды 2012-2013 года примерно составляла от <данные изъяты> до <данные изъяты>.

Свидетель Т.М. в судебном заседании показала, что в 2010-2011 году познакомилась с Иващенко Г.А., который на тот момент с его слов работал в банке «<данные изъяты>» в ..., а в ... приезжал, посещал церкви, так как был верующим человеком. Он показался ей очень порядочным и честным человеком. В апреле 2012 года он предложил ей учредить организацию по оказанию услуг дорожного строительства и ремонта в ..., а именно вместе с ним стать учредителями Общества в равных долях. Согласилась на его предложение, и 19 июня 2012 года они зарегистрировали в налоговой ООО «<данные изъяты>», видом деятельности было строительство и ремонт дорог. Они с Иващенко Г.А. в качестве уставного капитала внесли в ООО «<данные изъяты>» по <данные изъяты> рублей каждый. Сначала ООО «<данные изъяты>» занималось ремонтом дорог в ..., а 05 июля 2012 года так же по предложению Иващенко Г.А. было учреждено ООО «<данные изъяты>», где они так же были в равных долях учредителями и внесли по <данные изъяты> рублей в качестве уставного капитала. ООО «<данные изъяты>» было создано для оказания услуг по водоотведению населению .... С 12.12.2012 ООО «<данные изъяты>» так же выиграло аукцион и начало оказывать услуги по водоснабжению населения .... Изначально Иващенко Г.А. являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», а она генеральным директором ООО «<данные изъяты>». С Администраций Вяземского городского поселения ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключили договор аренды здания, расположенного по адресу: ..., а именно двухэтажное административное здание с гаражами и складами. Фактически руководил производственно-финансовой деятельностью ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» только Иващенко Г.А., потому как у нее не было технического образования, и она не понимала производственную часть деятельности организаций, Иващенко Г.А. сам изъявил желание заняться руководством, она не возражала. Они общалась с Иващенко Г.А. по поводу того, что до них обслуживанием населения по водоснабжению и водоотведению занимался <данные изъяты>, и организация обанкротилась, что ситуация сложная и предприятия будут сложными с большими финансовыми проблемами, но Иващенко Г.А. ее заверил, что все просчитал, знает о всех проблемах, и сможет сделать обе организации доходными. Старалась не вмешиваться в его деятельность, так как доверяла Иващенко Г.А. Она занималась исключительно вопросами восстановления абонентской базы клиентов и дебиторской задолженностью обеих организаций. Иващенко Г.А. в начале декабря 2012 года предложил ей остаться учредителем обеих организаций, так как у него были какие-то проблемы, и ему нельзя было оставаться в учредителях. Что за проблемы, не уточняла у него, просто согласилась. 17 декабря 2012 года от Иващенко Г.А. поступили заявления о выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». На основании его заявления 19 декабря 2012 года проведено общее собрание учредителей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», оформленные протоколами №ХХХ от 19.12.2012. На данном собрании Иващенко Г.А. отказался от своей доли (50%) в уставном капитале обеих организаций и передал свои доли в пользу ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». С этого момента единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» стала она. Изначально ООО «<данные изъяты>» было убыточным предприятием и расходы превышали доходы, что постоянно увеличивало его кредиторскую задолженность, однако на 01.01.2013 ООО «<данные изъяты>» принесло прибыль в сумме <данные изъяты> рублей. ООО «<данные изъяты>» приносило прибыль, которая на 01.01.2013 составила <данные изъяты> рублей, однако все денежные средства являлись оборотными и тратились на нужды организаций, тем самым прибыли в виде дивидендов она не получала, что подтверждается бухгалтерской отчетностью обоих организаций. С февраля 2013 года стало понятно, что без привлечения дополнительных денежных средств не возможно достигнуть уровня нормального функционирования ООО «<данные изъяты>», и принято решение о том, чтобы взять кредит у «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, и данную заявку они подали в банк, однако им было отказано в предоставлении кредита по причине негативной кредитной истории у Иващенко Г.А., который являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Тогда, 18.02.2013 Иващенко Г.А. был уволен с должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» по собственному желанию, а на должность генерального директора назначена она, это было сделано по предложению самого Иващенко Г.А., с целью получения кредита на развитие организации. Фактически он остался руководить деятельностью обеих организаций. После этого, ООО «<данные изъяты>» обратилось в «<данные изъяты>» за получением кредита на сумму <данные изъяты> рублей, и в мае 2013 года кредит был получен и деньги пущены в оборот на производственные нужды. 13 марта 2013 года Иващенко Г.А. был назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», а 11 июля 2013 года Иващенко Г.А. назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», она была назначена на должность финансового директора обеих организаций. Так же, Иващенко Г.А. пригласил на работу в должности заместителя генерального директора своего близкого друга К.А., который работал уже с конца декабря 2012 года. К.А. занимался исключительно производственными вопросами. В обязанности Иващенко Г.А., как генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» входило общее руководство хозяйственно-финансовой деятельностью обеих организаций, он являлся единственным распорядителем денежных средств обеих организаций, и все операции с денежными средствами проводились только по его указанию и за его подписью. Так же, Иващенко Г.А. являлся материально-ответственным лицом, и его обязанности были закреплены в должностных инструкциях ООО «<данные изъяты>» от 25.06.2012 и ООО «<данные изъяты>» от 01.08.2012, с которыми он был ознакомлен и получил копии данных должностных инструкций, о чем поставил свою роспись. Согласно Уставам обеих организаций, Иващенко Г.А. как генеральный директор подчинялся общему собранию учредителей, то есть фактически ей, но он никогда перед ней не отчитывался, и ей не подчинялся, она и не старалась этого добиться, так как полностью ему доверяла и думала, что он лучше нее справиться с руководством организаций. Трудовой договор с Иващенко Г.А. по обеим организациям был заключен с ней как с учредителем, и согласно уставу, все дополнительные соглашения с ним так же должны были согласовываться с ней. Также трудовой договор и дополнительные соглашения к нему по заместителям генерального директора должны были согласовываться с ней, однако Иващенко Г.А. игнорировал Устав и никогда с ней не согласовывал ни назначение на должность К.А., ни дополнительные соглашения к своему трудовому договору, которыми изменял свой оклад. Она не обращала на это особого внимания, так как этими вопросами занималась начальник отдела кадров Е.И. До апреля 2013 года у нее не возникало никаких вопросов по поводу работы Иващенко Г.А., ей казалось, что он действует в интересах организаций и не вмешивалась в его работу. С апреля 2013 года Т.Г. – главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» начала ей говорить, что Иващенко Г.А. берет крупные суммы денег себе в подотчет и никак за них не отчитывается, и не возвращает в кассу, хотя с момента начала деятельности он брал в подотчет деньги, но за них отчитался. Поэтому поводу общалась с Иващенко Г.А., спрашивая у него, зачем он берет деньги и когда он их вернет. На это Иващенко Г.А. ее заверил, что вернет все деньги, которые взял в подотчет, и что они ему нужны на личные нужды, так как у него личные проблемы, и что как только он их решит, то сразу же все вернет. Кроме того, у нее изначально не было сомнений, что он вернет деньги, так как она ему доверяла, и он брал деньги в подотчет в установленном порядке и расписывался в расходных кассовых ордерах. Однако, Иващенко Г.А. начал брать деньги в подотчет практически каждый день, когда находился на работе, о чем ей сообщала Т.Г., при этом она сильно возмущалась, что она просит его отчитаться за деньги, но он ее игнорировал, и вообще угрожал уволить, если она будет задавать много вопросов. Фактически Иващенко Г.А. начал забирать себе в подотчет почти все деньги организаций, из-за чего не уплачивались арендные платежи, налоги, платежи по электроэнергии, своевременно не выплачивалась зарплата, что очень сильно ухудшало финансовое состояние предприятий и вело обе организации к банкротству. Пыталась решить проблему путем переговоров с Иващенко Г.А., так как продолжала ему доверять, и ее он постоянно убеждал в том, что все вернет. В апреле 2014 года он начал вести себя по иному, перестал заверять ее в том, что вернет все деньги и вообще сказал ей заниматься своим делом, и не лезть в его дела. Поняла, что он не собирается возвращать деньги и вообще скорее всего ведет обе организации к банкротству. Из-за постоянных жалоб главного бухгалтера и юристов, решила проверить финансово-хозяйственную деятельность обеих организаций, так как потеряла доверие к Иващенко Г.А. и поняла, что он злоупотребляет ее доверием к себе, а так же злоупотребляет своим должностным положением, и заставляет всех сотрудников организации выполнять его незаконные указания. В десятых числах апреля 2014 года ей позвонила Т.Г. и пригласила вечером после работы к себе в кабинет для обсуждения проблемы по поводу Иващенко Г.А. Приехала, в кабинете Т.Г. были юристы Ю.А. и Д.С., все вместе начали говорить о том, что мало того, что Иващенко Г.А. набрал себе в подотчет деньги около <данные изъяты> рублей по обеим организациям, так еще растрачивает деньги организаций, переводя на сторонние фирмы под надуманными им же предлогами без каких-либо подтверждающих документов. Тогда она, как учредитель инициировала проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а Иващенко Г.А. направила официальное письмо от имени ОООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с требованием в десятидневный срок вернуть денежные средства, полученные им в подотчет, в кассу организации, либо отчитаться за них. На это письмо Иващенко Г.А. на домашний адрес направил письмо с ответом о том, что в письме отсутствует неучтенная задолженность его перед обществами. Стало окончательно понятно, что Иващенко Г.А. не собирается возвращать никакие деньги и фактически присвоил их, и ей было направлено заявление в прокуратуру и полицию. Проверкой финансово-хозяйственной деятельности организации было выявлено следующее: с апреля 2013 года по конец апреля 2014 года Иващенко Г.А. задолжал ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, а ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, взяв эти деньги в подотчет на личные нужды и не отчитавшись за них, тем самым его общий долг составил <данные изъяты>, то есть он присвоил эти деньги и растратил на свои нужды. 31 января 2014 года Иващенко Г.А. в нарушение Устава без согласования с ней оформил договор займа у ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>, при этом займ был срочный с ежемесячной выплатой, и данные деньги были перечислены на личный расчетный счет Иващенко Г.А. в <данные изъяты>, и за эти деньги Иващенко Г.А. купил у Администрации Вяземского городского поселения здание по адресу: ..., за <данные изъяты>. По данному займу Иващенко Г.А. не осуществил ни одного платежа, то есть было понятно, что и эти деньги он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, и мало того, злоупотребил своим положением генерального директора, так как дал указание перечислить эти деньги в счет займа на свой личный счет, не смотря на то, что он не имел права заключать договор займа без согласования с ней, как с учредителем. 21 апреля 2014 года ей было принято решение, как единственным учредителем, об увольнении Иващенко Г.А. с должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в связи с утратой доверия, и он был уволен с должности. Уходя, он забрал уставные документы ООО «<данные изъяты>» и вторую печать ООО «<данные изъяты>», при этом через неделю он вернул уставные документы, а печать так и не вернул. Кроме того он подделал договоры займа, которые датировал задним числом, а именно 17 апрелем 2014 года, с целью скрыть свою преступную деятельность по присвоению денег путем получения их в подотчет, но Т.Г. зарегистрировала эти договоры настоящим числом, то есть 23 апреля 2014 года. Такое поведение Иващенко Г.А. очень ее удивило, так как она ему доверяла, и они хорошо с ним общались. Когда она его уволила с должности генерального директора обеих организаций, он начал ей угрожать, слать смс-сообщения с угрозами на ее личный номер телефона. По поводу его угроз писала обращение в прокуратуру ..., так как опасалась за свою жизнь и здоровье, понимала, что он вовсе не честный человек, каким ей казался, а мошенник, и не побоялся на протяжении длительного времени совершать преступление и после еще угрожать и давить на нее. Ей известно, что кроме нее он угрожал еще Т.Г., которая ей об этом рассказывала.

При образовании указанных Обществ Иващенко Г.А. говорил, что у него есть знакомые в ..., с помощью которых он привлечет для нужд организации денежные средства в виде займов, в каких суммах и кого именно собирался привлечь Иващенко Г.А., ей не было известно, данный вопрос вообще между ними не обговаривался. 03.07.2012 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в ОО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере <данные изъяты> от ООО «<данные изъяты>», с назначением платежа «оплата по договору процентного займа». 03.08.2012 на тот же расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере <данные изъяты> рублей от ООО «<данные изъяты>» с назначением платежа «оплата по договору процентного займа». 04.09.2012 на этот же расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере <данные изъяты> от ООО «<данные изъяты>», с назначением платежа «оплата по договору процентного займа». Договор займа ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. лично привозил в бухгалтерию организации после поступления на расчетный счет Общества денежных средств. Первоначальное вложение денежных средств для деятельности ООО «<данные изъяты>» было необходимо в целях получения разрешения на свидетельство о допуске к определенным видам работ в ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет которой с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» несколькими платежами в период времени с 04.07.2012 по сентябрь 2012 г. были перечислены денежные средства в общей сумме около <данные изъяты>. Перечисленные на расчетный счет Общества денежные средства от ООО «<данные изъяты>» 03.07.2012 были направлены именно на платежи в ООО «<данные изъяты>». Также Иващенко Г.А. были привлечены следующие организации, от которых на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с назначением платежей «оплата по договору займа» зачислялись денежные средства: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в период времени с июля 2012 года по ноябрь 2012 года были перечислены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, от ООО «<данные изъяты>» 05.10.2012 денежные средства в сумме <данные изъяты>, от «<данные изъяты>» 02.10.2012 денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, от ООО «<данные изъяты>» 11.10.2012 денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» 30.07.2012 денежные средства в общей сумме <данные изъяты>. Договора займов с указанными организациями были как процентные, так и беспроцентные, все указанные договора в ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. привозил лично, об организациях, которые предоставляли займы, он ничего ей не пояснял. Оплата данных договоров займов указанным организациям документально не регламентировалась, а производилась по указанию Иващенко Г.А. при наличии денежных средств на расчетном счете организации. Следующим значительным вложением денежных средств ООО «<данные изъяты>» было перечисление денежных средств на расчетный счет Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области в период времени с июля 2012 по сентябрь 2012 на общую сумму около <данные изъяты>, для участия в аукционе по строительству и ремонту автомобильных дорог. Кроме того, 05.10.2012 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>, для участия в аукционе по водоснабжению. После проведения аукционов денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Затем, 24.07.2012 ООО «<данные изъяты>» был заключен договор лизинга с ООО «<данные изъяты>» на приобретение автомашины марки «<данные изъяты>» ** ** ** г.в., за общую сумму <данные изъяты>, первый платеж по которому был в сумме около <данные изъяты> в конце июля 2012 года, а дальнейшие погашение задолженностей осуществлялось по прописанному в договоре графику. 01.08.2012 ООО «<данные изъяты>» был заключен договор с ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> на приобретение трактора с навесной фрезой. При этом оплата данного договора была произведена двумя платежами 01.08.2012 в сумме <данные изъяты> и 22.08.2012 в сумме <данные изъяты>. 03.08.2012 ООО «<данные изъяты>» был заключен договор с ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> на приобретение катка с виброплитой, оплата данного договора была произведена 03.08.2012 в сумме <данные изъяты>. 03.08.2012 ООО «<данные изъяты>» был заключен договор с ООО «<данные изъяты>» на приобретение гудронатора и станка-пильного, оплата данного договора первоначально была произведена 03.08.2012 в сумме <данные изъяты>, из которых стоимость гудронатора составляла <данные изъяты>, стоимость станка-пильного составлял <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты>» 21.08.2012 вернуло на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты>. 22.10.2012 ООО «<данные изъяты>» был заключен договор лизинга с ООО «<данные изъяты>» на приобретение прицепа установки для ямочного ремонта дорог марки «<данные изъяты>», за общую сумму <данные изъяты>, первый платеж, по которому был осуществлен 31.07.2012 в общей сумме около <данные изъяты>. 26.10.2012 ООО «<данные изъяты>» у Иващенко Г.А. как физического лица был приобретен прицеп-атлас (компрессор) за <данные изъяты>, которые были оплачены путем выдачи Иващенко Г.А. из кассы организации наличных денежных средств в данной сумме, имеется ли договор купли-продажи на указанную технику, не помнит. 06.12.2012 ООО «<данные изъяты>» приобретало в ... у ИП С.А. офисную технику на общую сумму около <данные изъяты>. 14.12.2012 ООО «<данные изъяты>» приобретало в ... в ООО «<данные изъяты>» программное обеспечение для бухгалтерии на общую сумму около <данные изъяты>. 18.12.2012 ООО «<данные изъяты>» был заключен договор лизинга с ООО «<данные изъяты>» на приобретение машины «<данные изъяты>» для очистки канализационных систем марки «<данные изъяты>», за общую сумму <данные изъяты>, первый платеж по которому был в сумме около <данные изъяты> в декабре 2012 года. В августе 2013 года ООО «<данные изъяты>» был приобретен автомобиль марки «<данные изъяты>» у физического лица, за сумму около <данные изъяты>. Денежные средства были перечислены с расчетного счета организации на банковский счет физического лица. По вопросу приобретения Иващенко Г.А. строительных материалов, фитингов, задвижек и ремонту авто техники, указала, что в случае осуществления подобных действий им предоставлялись подтверждающие документы, на основании которых составлялись авансовые отчеты. Поступившие в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» товарно-материальные ценности оприходывались на склад кассиром-кладовщиком Л.П. На приобретение основных средств и развитие ООО «<данные изъяты>» в период времени с 2012 года по 21.04.2014 Иващенко Г.А. из личных денег вносились через кассу организации на расчетный счет Общества денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые в свою очередь были направлены на оплату комиссий банка и другие мелкие расходы. Из указанных денежных средств 19.07.2012 Иващенко Г.А. были внесены <данные изъяты> на расчетный счет Общества, которые в этот же день были направлены на расчетный счет Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области для участия в аукционе. Данные денежные средства в размере <данные изъяты> были возвращены Иващенко Г.А. из кассы Общества в период с 31.07.2012 по 22.03.2013 в числе общей суммы <данные изъяты>, как возврат займа. Фактически договора займов ООО «<данные изъяты>» и Иващенко Г.А., как физическим лицом, по указанным суммам не заключались. 29.12.2014 ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с Иващенко Г.А. были заключены договора беспроцентных займов и внесены личные денежные средства в кассу ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>, в кассу ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>, которые были направлены на погашение задолженностей по заработным платам. Затем в период времени с 29.01.2013 по 18.03.2013 ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. были возвращены указанные денежные средства по расходным кассовым ордерам. Привлеченные Иващенко Г.А. денежные средства путем заключения договоров займом с указанными выше Обществами, были возвращены путем перечисления денежных средств на расчетные счета данных организаций. Возвратные средства являлись оборотными средствами и доходами ООО «<данные изъяты>», полученными от осуществления предпринимательской деятельности, что подтверждается соответствующими документами и выписками движения денежных средств по расчетным счетам. В деятельность ООО «<данные изъяты>» в период времени с образования Общества в 2012 году по 21.04.2014 денежные средства привлекались путем предоставления займа ООО «<данные изъяты>» 05.10.2012 в сумме <данные изъяты>, которые были направлены на счет Администрации Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области для участия в аукционе, а затем были возвращены на расчетный счет Общества. Денежные средства на приобретение основных средств и развитие Общества больше неоткуда не привлекались, так как не было в этом необходимости. С А.К., с которым поддерживает хорошие отношения, знакома лично, часто сталкивались по рабочим вопросам. Никакого отношения к деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» А.К. не имел. А.К. до 2012 года был знаком с Иващенко Г.А., так как они <данные изъяты>. В декабре 2012 года при выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от Иващенко Г.А. не поступало никаких заявлений о выплате его доли. Иващенко Г.А. не выдвигал никаких требований по выплате его доли указанных Обществ, как в момент осуществления им трудовой деятельности в организациях так и после увольнения из них, и до настоящего времени. В случае предъявления Иващенко Г.А. требований относительно выплаты его доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на момент его выхода из состава учредителей по собственному желанию, указанная сумма была бы вычтена из суммы общей задолженности Иващенко Г.А. перед Обществами.

Из показаний свидетеля А.К. в судебном заседании усматривается, что в период времени с апреля 2012 года по июль 2014 года он занимал должность Главы Администрации Вяземского городского поселения. С Иващенко Г.А. знаком примерно с 2004-2005 года, общались по вопросам <данные изъяты>. При назначении его на должность Главы Администрации Вяземского городского поселения в апреле 2012 года ... существовала проблема водоснабжения и водоотведения, так как организация, выполнявшая на тот момент указанные функции - ООО «<данные изъяты>», имела задолженность перед Администрацией в размере около <данные изъяты>, и заканчивался срок контракта с указанным предприятием. Кроме того, не было известно о готовности данной организации на участие в конкурсе на продолжение деятельности. Необходимо было выходить из данной ситуации, и примерно в мае 2012 года он совместно с Главой администрации муниципального образования Вяземский район И.В. приняли решение направиться в ... в «<данные изъяты>» для встречи с руководством и обозначении существующих проблем. Пригласил Иващенко Г.А., который являлся жителем ..., чтобы он показал маршрут движения к данной организации, и принял участие во встрече. Руководители данной организации отказались принять участие в решении проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением ... и ..., объяснив отказ тем, что предприятие является заведомо убыточным, и они не видят смысла заниматься решением указанных проблем. Иващенко Г.А. после указанной встречи взял себе документы, регламентирующие данную деятельность. Через несколько дней, в мае 2012 года Иващенко Г.А. прибыл в ... и сообщил ему, что он готов заняться данным видом деятельности, связанным с водоснабжением и водоотведением, сказал, что он может привлечь для развития данного направления денежные средства. Сообщил, что изучил данную проблему и знал определенные методы ее решения. Сказал Иващенко Г.А., что при наличии у него определенной соответствующей документации, он может принять участие в конкурсе на ведение данного вида деятельности. Иващенко Г.А. зарегистрировал организацию, которая принимала участие в указанном конкурсе - ООО «<данные изъяты>». После этого, Иващенко Г.А. изъявил желание участвовать в конкурсах на проведение ремонта автомобильных дорог, так как он приобрел соответствующую технику. Конкурс по водоснабжению и водоотведению выиграли организации Иващенко Г.А. Ответственным лицом за проведением указанных конкурсов являлся его заместитель В.Г. Он являлся председателем конкурсной комиссии, в которую входило около пяти человек. Никакого отношения к деятельности указанных организаций он не имел в период нахождение в должности Главы, и не имеет в настоящее время. Администрацией Вяземского городского поселения проводился аукцион по купле-продаже земельного участка и нежилого здания по адресу: .... Иващенко Г.А. предложил максимально высокую цену в размере <данные изъяты>, и приобрел указанное здание и земельный участок в собственность. Запомнил указанную сумму, так как, по его мнению, заявленная цена данных объектов недвижимости явно превышала их реальную стоимость. Т.М. ему знакома много лет. В отношении деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от Иващенко Г.А. ему было известно, что Т.М. принимала участие в предпринимательской деятельности указанных организаций, но в каких должностях она находилась и какими вопросами занималась, ему не было известно. Он не имел никакого отношения к совместной деятельности в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». От Т.М. денежных средств он никогда, ни на какие цели не получал. Мемориальный комплекс «Поле памяти» был создан им в 1985 году, для поддержания состояния указанного комплекса многие организации и физические лица оказывали и оказывают ему посильную помощь выполнением определенных работ, а не представлением денежных средств. Т.М. для оказания помощи в окашивании территории на указанном мемориальном комплексе привлекала сотрудника ООО «<данные изъяты>» Н.И.

Свидетель Р.Н. суду показал, что в период с 04.10.2013 по настоящее время он работает в должности водителя в ООО «<данные изъяты>». На протяжении его трудовой деятельности в указанной организации работал на автомашинах марки «<данные изъяты>» ** ** ** г.в. и марки «<данные изъяты>» ** ** ** г.в., которые были служебными автомашинами генерального директора Иващенко Г.А. и его заместителя К.А. Автомашины непосредственно за Иващенко Г.А. и К.А. закреплены не были, он мог управлять любой из данных автомашин. В основном он возил заместителя генерального директора К.А., который руководил техническим процессом. Иногда возил Иващенко Г.А., который в ... на рабочем месте находился реже К.А., а именно несколько дней в неделю. Иващенко Г.А. выполнял управленческие функции, а именно руководил общей деятельностью организаций и управлял всеми финансами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», так как главный бухгалтер организаций Т.Г. всегда спрашивала у него разрешения на расходование денежных средств. В ходе поездок Иващенко Г.А. редко с ним разговаривал, лишь давал указания о маршруте движения и времени его ожидания. Несколько раз в период руководства ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А., по его указаниям, поступившим по сотовому телефону, получал в бухгалтерии организации денежные средства, которые ему передавались без подписания каких-либо документов. Иващенко Г.А. пояснял, что указанные денежные средства предназначались для него и просил осуществить денежные переводы на карты «<данные изъяты>» в торговых павильонах ООО «<данные изъяты>», а так же переводы через <данные изъяты>. Номера карт, на которые необходимо было совершить указанные денежные переводы, Иващенко Г.А. направлял ему в смс-сообщениях. В основном указанные переводы он совершал в даты отсутствия Иващенко Г.А. в .... Указанных переводов он осуществил не более пяти, при этом суммы переводов были примерно от <данные изъяты> до <данные изъяты>. Когда Иващенко Г.А. появлялся на рабочем месте, просил передать ему чеки и квитанции, подтверждающие указанные денежные переводы. Один раз Иващенко Г.А. лично передавал ему на рабочем месте сумму денежных средств в размере около <данные изъяты>-<данные изъяты>, и просил осуществить перевод данных денежных средств через <данные изъяты>. В какой период это было, не помнит, но в период руководства ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А., квитанцию по осуществлению перевода отдал Иващенко Г.А. Выполнение указаний Иващенко Г.А. по перечислению денежных средств на указанные им банковские карты не входило в его обязанности, но он не мог отказать своему непосредственному руководителю, так как не хотел конфликтных ситуаций на работе и боялся возможного увольнения. Он часто выполнял личные просьбы Иващенко Г.А. и К.А., в не рабочее время, а именно встречал на служебном автомобиле их детей, которые приезжали из ... в ..., в нерабочее вечернее и ночное время забирал Иващенко Г.А. и К.А. с различных увеселительных заведений .... Указанную работу Иващенко Г.А. ему не оплачивал, объясняя тяжелым финансовым положением организации.

Из показаний свидетеля К.А., данных в судебном заседании, видно, что в ноябре 2012 года Иващенко Г.А., который являлся его знакомым, предложил ему трудоустроиться в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заместителем генерального директора. Согласился, после чего приехал в ..., где вместе с Иващенко Г.А. встретились с учредителем указанной организации - Т.М. и обговорили условия трудоустройства. 12.12.2012 приступил к должностным обязанностям генерального директора в ООО «<данные изъяты>» и заместителя генерального директора в ООО «<данные изъяты>». В ООО «<данные изъяты>» в должности генерального директора был трудоустроен Иващенко Г.А. Примерно через два или три месяца его перевели с должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» на должность заместителя, а должность генерального директора заняла либо Т.М., либо Иващенко Г.А., не помнит. В связи с тем, что фактически он не являлся распорядителем денежных средств и имущества ООО «<данные изъяты>», а выполнял функции технического и производственного характера в начале 2013 года договорился с Т.М. и Иващенко Г.А., что не желает являться генеральным директором организации, так как занимается техническими вопросами и фактически не имеет отношения к руководству организацией. В его должностные обязанности, которые регламентировались должностной инструкцией, входили производственные, предупредительные и аварийно-ремонтные работы на сетях водоснабжения и водоотведения, оборудовании. Знает из разговоров Т.М., Т.Г. и Иващенко Г.А. о том, что генеральный директор Иващенко Г.А. получал подотчетные суммы, которые направлялись им на производственные нужды, о чем свидетельствовали поставки им на склад материалов - муфты, хомуты, запасные части по автомобилям. Так же, ему известно, что за взятые денежные средства подотчет Иващенко Г.А. отчитывался, но когда именно и за какие денежные средства, не знает. Он лично получал денежные средства в подотчет в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», расписываясь в расходных ордерах, которые готовили сотрудники бухгалтерии. Частично за полученные в подотчет денежные средства он отчитался, осталась часть денежных средств, за которые в связи с увольнением из организации, не отчитывался. Расходные ордера за Иващенко Г.А. он не подписывал, мог это сделать в момент исполнения обязанностей генерального директора в соответствии с приказом, либо по ошибке.

Свидетель Е.М. суду показал, что с Иващенко Г.А. он познакомился до 2000 года в финансовой сфере, они с ним работали в разных кредитных организациях. В начале 2013 года Иващенко Г.А. попросил у него в долг около <данные изъяты> для осуществления какого-то «бизнес-проекта» в ..., обещал вернуть денежные средства в течение года. Как оформили их договорные отношения по займу в <данные изъяты>, он не помнит, возможно Иващенко Г.А. написал ему соответствующую расписку. Где именно находится расписка в настоящее время, не помнит, для него это не важно, так как он полностью доверяет Иващенко Г.А. и уверен, что при возможности Иващенко Г.А. вернет одолженные у него денежные средства. Указанную сумму денежных средств он передал Иващенко Г.А. наличными, одной суммой, на территории .... В период 2013-2014 года Иващенко Г.А. вернул ему часть денежных средств, в сумме <данные изъяты>, возвращал часть наличными, часть перечислял на банковскую карту <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля Е.С. в судебном заседании усматривается, что в период с июля 2012 года по 25 января 2013 года работала в должности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>». Ее должностные обязанности регламентировались должностной инструкцией. Примерно с декабря 2012 года по 25 января 2013 года она была трудоустроена также на должность главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>». Ее должностные обязанности регламентировались должностной инструкцией. В ее должностные обязанности, как главного бухгалтера указанных Обществ входило ведение бухгалтерского учета. В период времени с июля до декабря 2012 года в штате бухгалтерии она работала одна, а с декабря 2012 года в штат бухгалтерии указанных Обществ начали набирать сотрудников бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», в том числе на работу в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» была принята главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Т.Г., которая была принята на должности ее заместителя. Трудоустроиться в указанные Общества ее попросила Т.М., с которой они были знакомы. С руководителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. до трудоустройства в указанные организации знакома не была. Учредителями ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являлись Иващенко Г.А. и Т.М. При устройстве в ООО «<данные изъяты>», она непосредственно занималась сдачей бухгалтерской отчетности в ИФНС № 2 по Смоленской области. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» являлся ремонт автомобильных дорог. В штате организации находилось около 10 человек. Т.М. являлась финансовым директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Т.М. занималась решением организационных вопросов с Администрацией Вяземского городского поселения, Департаментами Смоленской области в .... Всей деятельностью ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в данных организациях руководил Иващенко Г.А., который являлся материально-ответственным лицом и единоличным распорядителем денежных средств организаций. Как главный бухгалтер указанных Обществ, правом первой подписи, она не обладала. Привлечением денежных средств для деятельности ООО «Строй Рем Сервис», а именно приобретения дорожной техники, оплаты за материалы для ремонта автомобильных дорог, занимался непосредственно генеральный директор Иващенко Г.А. Часть денежных средств Иващенко Г.А. привлекал в виде займов организациями из ..., их наименования в настоящее время не помнит, а также предоставлял ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежные средства, в виде займов с ним, как с учредителем. Т.М., как учредитель указанных Обществ также предоставляла займы организациям, в каких суммах, не помнит, но данные денежные средства ей были возвращены в полном объеме. Все указанные займы зачислялись на расчетный счет «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>. В каких суммах были предоставлены займы от организаций из ... и лично Иващенко Г.А., в настоящее время не помнит, но насколько она помнит, на момент её увольнения в январе 2013 года, ООО «<данные изъяты>» практически в полном объеме произвело оплату задолженностей по договорам займов с организациями из ... и лично Иващенко Г.А. Выплата задолженностей происходила по средствам перечисления денежных средств через расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> на расчетные счета данных организаций. Оплата задолженностей по договорам займов с Иващенко Г.А., как с учредителем, также производилась непосредственно через расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за счет прибыли Общества. Не помнит, получал ли Иващенко Г.А. указанные денежные средства лично в кассе, либо деньги перечислялись на его расчетный счет. По поводу получения денежных средств сотрудниками ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в подотчет, указала, что денежные средства выдавались сотрудникам в кассах Обществ, при этом суммы указанных денежных средств не превышали <данные изъяты>, и сотрудники Обществ отчитывались за указанные денежные средства путем предоставления авансовых отчетов. Иващенко Г.А. лично контролировал все потоки денежных средств ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», всегда лично подписывал финансовые документы после их тщательного изучения и прочтения. С чем был связан выход Иващенко Г.А. из состава учредителей указанных Обществ, и когда именно это произошло, ей не известно. Все сотрудники ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» получали официальную заработную плату по ведомостям, наличными денежными средствами, а с декабря 2012 года перевод заработных плат осуществлялся на банковские карты физических лиц. Для выплаты заработной платы сотрудникам Обществ денежные средства всегда снимались с расчетных счетов. Лично Иващенко Г.А. и Т.М. никогда ей не передавали какие-либо суммы денежных средств для выплаты заработной платы сотрудникам указанных Обществ. Её заработная плата в ООО «<данные изъяты>» составляла <данные изъяты>, а с декабря 2012 года с периода начала ведения бухгалтерии ООО «<данные изъяты>» ее заработная плата составляла <данные изъяты>. Фактов выплаты неофициальной заработной платы в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период ее трудоустройства в данных организациях не было. Уволилась из ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по собственному желанию, после увольнения из указанных организаций, все бухгалтерские документы она передала Т.Г., которая была её заместителем.

Указала, что при необходимости получения денежных средств в подотчет генеральный директор ООО «<данные изъяты>» интересовался у нее наличием денежных средств организации в кассе. После этого, Иващенко Г.А. сообщал ей необходимую сумму денежных средств, после чего она составляла расходный кассовый ордер на имя Иващенко Г.А., в котором он лично расписывался. В период с июня по декабрь 2012 года она являлась единственным сотрудником бухгалтерии указанной организации, она лично из кассы выдавала наличные денежные средства, согласно расходного ордера лично Иващенко Г.А. В период с января 2013 года на должность кассира была принята Л.П., и уже она непосредственно выдавала денежные средства организации. В предъявленных ей расходных кассовых ордерах подписи от ее имени выполнены ей лично, а подписи от имени Иващенко Г.А. всегда выполнялись непосредственно им, так как генеральный директор всегда лично подписывал указанные документы и лично получал суммы денежных средств, согласно данным расходным ордерам. После, Иващенко Г.А. путем предоставления авансовых отчетов и документов, подтверждающих расходование денежных средств, отчитывался за полученные денежные средства. На момент ее увольнения из ООО «<данные изъяты>» у генерального директора Иващенко Г.А. возможно и имелась задолженность по подотчетным суммам, но в не значительной сумме, какой именно, она в настоящее время не помнит.

Из оглашенных показаний свидетеля А.И., данных ей на предварительном следствии (ХХХ), усматривается, что с 1977 года она работает в <данные изъяты>. С 12.12.2012 в ООО «<данные изъяты>» была принята на должность мастера по канализации. В ее обязанности входит прочистка канализационных сетей ... и .... Ее рабочее место располагается в административном здании, но в кабинете бывает редко, почти все время проводит на выездах по устранению засоров на канализационных сетях. У нее в подчинении находится бригада из 5 слесарей и 3 водителей, а также три автомашины. Слесари имеют технические навыки и все необходимое оборудование для чистки сетей канализации, а именно устранение засоров производится промывочной автомашиной (<данные изъяты>), и если при помощи этой автомашины не удается прочистить засор, то он пробивается штангами, а именно полдюймовыми трубами. Устранить засор канализации либо прочистить ее без специального оборудования невозможно. Она может уверенно сказать, что во всей ..., в том числе и в административном здании ООО «<данные изъяты>» канализация прочищается только силами ее бригады слесарей, более в ... прочисткой канализации никто не занимается, и не имеют специального оборудования и техники для этого. Свою специализированную технику и оборудование она в пользование ни по договору, ни по устному соглашению не передавала. По роду деятельности её непосредственным руководителем являлся К.А. – заместитель генерального директора, который контролировал производственную деятельность, а также Иващенко Г.А., которого она видела только на утренних планерках, которые он проводил у себя в кабинете, где он распределял работы на день. В период времени с 2012-2015 года процесс получения товарно-материальных ценностей в ООО «<данные изъяты>» был организован следующим образом: при необходимости в ремонте сетей канализации сообщала данную информацию кладовщику Л.П., которая выписывала ей требование, в котором указывался перечень запасных частей и товарно-материальных ценностей, таких как хомуты, цемент, свинец. Затем, указанное требование ей подписывалось либо у руководителей организации или их заместителей, после чего она направлялась на склад и получала указанные необходимые ей товарно-материальные ценности со склада организаций. Данные требования после получения ТМЦ, она всегда оставляла у кладовщика. В случаях отсутствия на складе организации необходимых для осуществления ремонта ТМЦ, в кассе организации в подотчет ей получались денежные средства, затем она приобретала необходимые ТМЦ, которые направлялись на выполнение работ, а чеки по их приобретению с авансовыми отчетами сдавались сотрудникам бухгалтерии. Каких-либо материальных ценностей лично от Иващенко Г.А. при выполнении работ ООО «<данные изъяты>» в период 2012-2014 года она никогда не получала. В период осуществления своей трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>» неофициальной заработной платы и каких-либо вознаграждений, никогда не получала. В 2012 году заработную плату в ООО «<данные изъяты>» она получала в кассе наличными денежными средствами, расписываясь в соответствующих ведомостях, а примерно с 2013 года заработная плата зачисляется на ее личную банковскую карту. Ее заработная плата в периоды 2012-2015 года составляла от <данные изъяты> до <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля И.Ф., данных им на предварительном следствии (ХХХ),оглашенных в судебном заседании, видно, что в период времени с 12.12.2012 по февраль 2014 года работал в должности системного администратора ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В его обязанности входило ремонт и поддержание технического состояния оргтехники административного здания указанных Обществ. Трудоустроиться в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему предложил его знакомый Д.С., который на тот период времени уже работал в данных организациях юрисконсультом. Т.М. и Иващенко Г.А. до трудоустройства в указанные организации ему знакомы не были. Руководителем ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являлся Иващенко Г.А., Т.М. занимала в указанной организации должность финансового директора, их обязанностями ему были неизвестны. Все организационные вопросы по управлению деятельностью организации выполнял Иващенко Г.А., который также являлся его непосредственным руководителем. При необходимости приобретения либо выполнения технического обслуживания той или иной оргтехники, он лично обращался с указанными вопросами к Иващенко Г.А., ставя его в известность. После этого, непосредственно с Иващенко Г.А. он обсуждал необходимость и целесообразность приобретения определенных единиц оргтехники. При принятии Иващенко Г.А. решения о приобретении оргтехники для нужд организации, он занимался ее подбором в различных магазинах и торговых павильонах ..., и передавал соответствующие документы в бухгалтерию Обществ для производства оплаты. Лично Иващенко Г.А. денежных средств для приобретения оргтехники для нужд ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему никогда не передавал. Иващенко Г.А. ему вообще никогда каких-либо денежных средств не передавал. Информацией о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он не владел. Уволился из ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по собственному желанию, нашел более высокооплачиваемую работу. В период осуществления трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» неофициальной заработной платы и каких-либо вознаграждений, никогда не получал. Заработную плату в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» получал путем зачисления денежных средств на его личную банковскую карту. Его заработная плата в периоды 2012-2013 года составляла <данные изъяты> рублей в обеих организациях.

Из оглашенных показаний свидетеля А.В., данных им на предварительном следствии (ХХХ), видно, что с Иващенко Г.А. у него приятельские отношения. В 2014 году Иващенко Г.А. предложил ему приобрести здание с земельным участком в ... для организации гостиничного бизнеса. Заинтересовался данным предложением, и согласился участвовать в проекте в доле 50%. Сам в ... не ездил, приобретаемый объект не видел, доверял Иващенко Г.А., оформил доверенность на имя возможно Д.С. для оформления сделки. Обстоятельства сделки ему не известны, но сумма сделки была <данные изъяты>. После он передал Иващенко Г.А. около <данные изъяты> на проведение ремонтных работ. Примерно через год после приобретения здания, Иващенко Г.А. сообщил, что у него нет финансовой возможности построить гостиницу, так как его лишили доли участника в организации по водоснабжению и водоотведению в .... Другого партнера для данного бизнеса не искал, и не имея возможности организовать бизнес в ..., продал приобретенный объект недвижимости. Иващенко Г.А. отдал ему часть денег, остался должен <данные изъяты>.

Кроме того, виновность подсудимого Иващенко Г.А. в совершении данных преступлений подтверждается: заявлением генерального директора ООО «<данные изъяты>» Т.М. от 05.05.2014, согласно которому она сообщила, что бывший генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. причинил Обществу значительный ущерб на сумму <данные изъяты> (ХХХ); заявлением генерального директора ООО «<данные изъяты>» Т.М. от 05.06.2014 КУСП № ХХХ от 17.06.2014, согласно которому она сообщает, что бывший генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. причинил Обществу значительный ущерб на сумму <данные изъяты> и денежные средства в указанной сумме в кассу Общества не возвращены (ХХХ); рапортом об обнаружении признаков преступления КУСП № ХХХ от 28.07.2014, согласно которому установлено, что Иващенко Г.А. в период времени с 26.03.2013 по 21.04.2014 являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» осуществил присвоение вверенных ему денежных средств в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> (ХХХ); копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» серии ХХХ № ХХХ от 05.07.2012, согласно которому в единый государственный реестр внесена запись о создании юридического лица (ХХХ); копией устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного 14.08.2013, согласно ст. 14 которого следует, что единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества, распоряжается денежными средствами и иным имуществом общества с учетом требований настоящего Устава, принимает решения единолично, исходя из разумно понимаемых интересов общества (ХХХ); копией решения единственного участника ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 13.03.2013, согласно которому на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» с 13.03.2013 назначен Иващенко Г.А., ** ** ** г.р. (ХХХ); копией приказа ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 13.03.2013, согласно которому Иващенко Г.А., ** ** ** г.р., назначен на должность генерального директора названного Общества (ХХХ); копией должностной инструкции генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 25.06.2012, в соответствии с гл. 3 которой Иващенко Г.А. руководил в соответствии с действующим законодательством финансовой и хозяйственной деятельностью Общества. В соответствии с гл. 4 Должностной инструкции, Иващенко Г.А. имел право составлять и подписывать документы, относящиеся к уровню его компетенции, без доверенности действовать от имени ООО «<данные изъяты>», распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества с соблюдением требований, определенных законодательством, Уставом Общества и иными нормативно – правовыми актами. В соответствии с гл. 5 Должностной инструкции, Иващенко Г.А. нес ответственность за неисполнение, некачественное и несвоевременное выполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями. На обороте второго листа имеется подпись от имени Иващенко Г.А. об ознакомлении с данной инструкцией (ХХХ); копией трудового договора ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 13.03.2013, согласно которому Иващенко Г.А. был принят на должность генерального директора Общества. Согласно п. 1.4 трудового договора, Иващенко Г.А. осуществлял руководство текущей деятельностью общества, в том числе выполнял функции его единоличного исполнительного органа в пределах компетенции, определенной действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества. Согласно п. 2.2 трудового договора, Иващенко Г.А. был обязан осуществлять строгий контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества (ХХХ); копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» от 29.04.2014, согласно которой Т.М. является генеральным директором и единственным учредителем указанной организации (ХХХ); выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» от 01.10.2014, согласно которой Н.И. является генеральным директором указанной организации (ХХХ); копией регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», предоставленного Межрайонной ИФНС № 5 по Смоленской области (ХХХ); заявлением генерального директора ООО «<данные изъяты>» Т.М. от 05.05.2014, согласно которому она сообщает, что бывший генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. причинил Обществу значительный ущерб на сумму <данные изъяты> (ХХХ); заявлением генерального директора ООО «<данные изъяты>» Т.М. от 05.05.2014 КУСП № ХХХ от 17.06.2014, согласно которому она сообщает, что бывший генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. причинил Обществу значительный ущерб на сумму <данные изъяты> и денежные средства в указанной сумме в кассу Общества не возвращены (ХХХ); копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «<данные изъяты>» серии ХХХ № ХХХ от 19.06.2012, согласно которому в единый государственный реестр внесена запись о создании юридического лица (ХХХ); копией устава ООО «<данные изъяты>» утвержденного 11.04.2013, согласно ст. 14 которого следует, что единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества, распоряжается денежными средствами и иным имуществом общества с учетом требований настоящего Устава, принимает решения единолично, исходя из разумно понимаемых интересов общества (ХХХ); копией решения единственного участника ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 11.07.2013, согласно которому на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» с 11.07.2013 назначен Иващенко Г.А., ** ** ** г.р. (ХХХ); копией приказа ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 11.07.2013, согласно которому Иващенко Г.А., ** ** ** г.р., назначен на должность генерального директора названного Общества (ХХХ); копией должностной инструкции генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 01.08.2012, в соответствии с гл. 3 Должностной инструкции генерального директора ООО «<данные изъяты>», Иващенко Г.А. руководил в соответствии с действующим законодательством финансовой и хозяйственной деятельностью Общества. В соответствии с гл. 4 Должностной инструкции, Иващенко Г.А. имел право составлять и подписывать документы, относящиеся к уровню его компетенции, без доверенности действовать от имени ООО «<данные изъяты>», распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества с соблюдением требований, определенных законодательством, Уставом Общества и иными нормативно – правовыми актами. В соответствии с гл. 5 Должностной инструкции, Иващенко Г.А. нес ответственность за неисполнение, некачественное и несвоевременное выполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями. На обороте второго листа имеется подпись от имени Иващенко Г.А. об ознакомлении с данной инструкцией (ХХХ); копией трудового договора ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 11.07.2013, согласно которому последний был принят на должность генерального директора Общества. Согласно п. 1.4 трудового договора, Иващенко Г.А. осуществлял руководство текущей деятельностью общества, в том числе выполнял функции его единоличного исполнительного органа в пределах компетенции, определенной действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества. Согласно п. 2.2 трудового договора, Иващенко Г.А. был обязан осуществлять строгий контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества (ХХХ); копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» от 29.04.2014, согласно которому Т.М. является генеральным директором и единственным учредителем указанной организации (ХХХ); выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» от 01.10.2014, согласно которой Н.И. является генеральным директором указанной организации (ХХХ); копией регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», предоставленного Межрайонной ИФНС № 5 по Смоленской области (ХХХ); копией приходного кассового ордера № ХХХ от 12.08.2013, согласно которому, от Иващенко Г.А. в качестве возврата подотчета приняты денежные средства в сумме <данные изъяты> (ХХХ); копией приходного кассового ордера № ХХХ от 14.08.2013, согласно которому, от Иващенко Г.А. в качестве возврата подотчета приняты денежные средства в сумме <данные изъяты> (ХХХ); протоколом выемки от 05.09.2014, согласно которому в помещении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по адресу: ... у главного бухгалтера Обществ Т.Г. изъят сотовый телефон марки «<данные изъяты>» IMEI ХХХ в корпусе черного цвета (ХХХ); протоколом осмотра предметов от 05.09.2014, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «<данные изъяты>» IMEI ХХХ в корпусе черного цвета с вставками розового цвета по бокам, в ходе осмотра из слота извлечена сим-карта оператора сотовой связи <данные изъяты> №ХХХ. При открытии раздела «Сообщения» - «Входящие» обнаружены входящие смс-сообщения на указанный мобильный телефон, среди которых смс сообщения от контакта «Ген. Директор», отправленные с мобильного номера ХХХ, которые носят вопросительный характер о наличии денежных средств в организации, и указания, куда нужно направить деньги. При открытии раздела «Сообщения» -«Сохраненные» обнаружено СМС сообщение с номера ХХХ, записанного под именем «Иващенко Г.А.» 02.05.2014 года в 16:36 «Зря вы связались с этими мошенниками, не я первый у них. Но итог у всех будет один!», 21.03.2014 г. в 11:32 «Нужен будет нал. Немного» (ХХХ); постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства телефона марки «<данные изъяты>» IMEI ХХХ (ХХХ); протоколом очной ставки между обвиняемым Иващенко Г.А. и свидетелем Т.М. от 10.12.2014, в ходе которой Т.М.. подтвердила то обстоятельства, что Иващенко Г.А. брал денежные средства Обществ в подотчет и не отчитывался за них, и не возвратил, и как с учредителем Иващенко Г.А. не согласовывал свои действия по управлению Обществами, а Иващенко Г.А. не согласился с показаниями Т.М., указав, что брал деньги в подотчет, но за них отчитывался и возвращал, и деньги расходовал на нужды Обществ (ХХХ); протоколом очной ставки между обвиняемым Иващенко Г.А. и свидетелем Т.Г. от 10.12.2014, согласно которому, Т.Г. дала показания, аналогичные её показаниям, данным в судебном заседании, а Иващенко Г.А. придерживался своей позиции, изложенной при его допросе в качестве подсудимого (ХХХ); протоколом очной ставки между обвиняемым Иващенко Г.А. и свидетелем В.Н. от 06.02.2015, согласно которому, В.Н. дала показания, аналогичные её показаниям, данным в судебном заседании, а Иващенко Г.А. придерживался своей позиции, изложенной при его допросе в качестве подсудимого (ХХХ); протоколом очной ставки между обвиняемым Иващенко Г.А. и свидетелем А.К. от 25.09.2015, согласно которому, А.К. дал показания, аналогичные его показаниям, данным в судебном заседании, а Иващенко Г.А. придерживался своей позиции, изложенной при его допросе в качестве подсудимого (ХХХ); протоколом очной ставки между обвиняемым Иващенко Г.А. и свидетелем Т.Г. от 25.09.2015, согласно которому, Т.Г. дала показания, аналогичные её показаниям, данным в судебном заседании, а Иващенко Г.А. придерживался своей позиции, изложенной при его допросе в качестве подсудимого (ХХХ); протоколом очной ставки между обвиняемым Иващенко Г.А. и свидетелем Т.М. от 25.09.2015, согласно которому, Т.М. дала показания, аналогичные её показаниям, данным в судебном заседании, а Иващенко Г.А. придерживался своей позиции, изложенной при его допросе в качестве подсудимого (ХХХ); протоколом выемки от 01.09.2014, согласно которому в помещении ООО «<данные изъяты>» у генерального директора Общества Н.И. изъяты расходные кассовые ордера, приходные кассовые ордера, авансовые отчеты с приложением платежных документов за период работы в должности генерального директора Общества Иващенко Г.А. с 13.03.2013 по 21.04.2014 (ХХХ); протоколом выемки от 15.09.2014, согласно которому, в помещении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у начальника юридического отдела Обществ Д.С. изъяты представления об устранении нарушений трудового законодательства и постановления об административном нарушении в отношении Иващенко Г.А. (ХХХ); протоколом выемки от 19.09.2014, согласно которому в помещении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у главного бухгалтера Обществ Т.Г. изъяты платежные поручения организаций и договора займов Иващенко Г.А. (ХХХ); протоколом выемки от 16.10.2014, согласно которому, в помещении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у офис-менеджера Общества В.Н. изъяты чеки, кассовые ордера, квитанции и другие документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств и осуществление денежных переводов по указанию генерального директора Обществ Иващенко Г.А. (ХХХ); протоколом выемки от 21.11.2014, согласно которому, в помещении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у главного бухгалтера Обществ Т.Г. изъяты кассовые книги Обществ за 2013-2014 гг., карточки счета № ХХХ Обществ по подотчетному лицу Иващенко Г.А. (ХХХ); протоколом выемки от 21.07.2015, согласно которому, в помещении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у генерального директора Н.И. изъяты финансово-хозяйственные документы, а именно договора займов, платежные поручения по ним, договора купли-продажи, книги покупок, а также, заявления о выходе Иващенко Г.А. из состава учредителей Обществ, соответствующие протоколы и решения (ХХХ); протоколом выемки от 29.07.2015, согласно которому, в помещении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у генерального директора Н.И. изъяты финансово-хозяйственные документы по счету № ХХХ Обществ (ХХХ); протоколом выемки от 29.07.2015, согласно которому, в помещении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у главного бухгалтера Т.Г. изъяты электронные базы «1С Бухгалтерия» Обществ (ХХХ); протоколом выемки от 05.08.2015, согласно которому, в помещении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у главного бухгалтера Т.Г. изъяты перечни основных средств, книги доходов, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках Обществ (ХХХ); протоколом выемки от 01.09.2015, согласно которому, в помещении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у генерального директора Н.И. изъяты финансово-хозяйственные документы, а именно карточки счетов, анализы счетов, кассовые книги Обществ (ХХХ); протоколом выемки от 16.09.2015, согласно которому, в помещении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у главного бухгалтера Т.Г. изъяты финансово-хозяйственные документы, а именно карточки счетов, анализы счетов, оборотно-сальдовые ведомости по счетам Обществ (ХХХ); протоколом выемки от 18.09.2015, согласно которому, в помещении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у главного бухгалтера Т.Г. изъяты сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях, сведения о запасах, сведения о прочих статьях баланса, техпаспорта транспортных средств, инвентарные карточки на оборудование Обществ (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 17.11.2014, согласно которому, осмотрено: Чек-ордер № ХХХ от 07.10.2013 г. в 17:36:36, - оплата мобильного номера ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Кассовый чек - ЗАО «<данные изъяты>» от 24.09.2013 г. в 18:05:59, – пополнение карты в «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей; Кассовый чек - <данные изъяты>, - перевод денежных средств «<данные изъяты>» 18.11.2013 г. в 18:51. Отправитель – В.Н., получатель – Н.Б., сумма – <данные изъяты> рублей; Кассовый чек - <данные изъяты> - перевод денежных средств «<данные изъяты>» 20.11.2013 г. в 21:07. Отправитель – В.Н., получатель – Иващенко Г.А., сумма – <данные изъяты> рублей; Квитанция - ОАО «<данные изъяты>» от 19.11.2013 г. 18:00, перевод на карту ХХХ <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных - <данные изъяты> от 13.11.2013 г. 12:36, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных - <данные изъяты> от 13.11.2013 г. 12:38, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Кассовый чек - <данные изъяты> - перевод денежных средств «<данные изъяты>» 18.11.2013 г. в 18:44. Отправитель – В.Н., получатель – Иващенко Г.А., сумма – <данные изъяты> рублей; Кассовый чек - <данные изъяты> - перевод денежных средств «<данные изъяты>» 20.11.2013 г. в 19:26. Отправитель – В.Н., получатель – Иващенко Г.А., сумма – <данные изъяты> рублей; Кассовый чек - <данные изъяты> - перевод денежных средств «<данные изъяты>» 2011.2013 г. в 19:28. Отправитель – В.Н., получатель – Иващенко Г.А., сумма – <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных - <данные изъяты> от 23.07.2013 г. 17:08, перевод на карту ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных - <данные изъяты> от 23.07.2013 г. 17:07, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных - <данные изъяты> от 10.09.2013 г. 16:55, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных - <данные изъяты> от 22.10.2013 г. 17:28, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных - <данные изъяты> от 22.10.2013 г. 17:31, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных - <данные изъяты> от 15.10.2013 г. 15:59, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных - <данные изъяты> от 04.10.2013 г. 16:28, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.10.2013 г. 15:47, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.10.2013 г. 15:45, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.10.2013 г. 15:41, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 12.07.2013 г. 16:32, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 12.07.2013 г. 16:33, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 19.06.2013 г. 17:06, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 19.06.2013 г. 17:04, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 08.04.2013 г. 18:12, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.03.2013 г. 18:11, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 03.06.2013 г. 17:32, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 15.05.2013 г. 17:58, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.04.2013 г. 17:01, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 09.12.2013 г. 16:42, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 09.12.2013 г. 16:40, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты>» от 20.01.2014 г. 16:13, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 20.01.2014 г. 16:11, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 04.07.2013 г. 11:37, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 22.05.2013 г. 16:33, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 27.11.2013 г. 16:38, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 20.11.2013 г. 16:45, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 25.11.2013 г. 17:37, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Кассовый чек <данные изъяты> - Перевод денежных средств «<данные изъяты>» 09.12.2013 г. в 16:31. Отправитель – В.Н., получатель – Иващенко Г.А., сумма – <данные изъяты>; Кассовый чек <данные изъяты> - Перевод денежных средств «<данные изъяты>» 25.11.2013 г. в 13:37. Отправитель – В.Н., получатель – Иващенко Г.А., сумма – <данные изъяты> рублей; Кассовый чек <данные изъяты> - Перевод денежных средств «<данные изъяты>» 13.12.2013 г. в 15:40. Отправитель – В.Н., получатель – Иващенко Г.А., сумма – <данные изъяты>; Кассовый чек <данные изъяты> - Перевод денежных средств «<данные изъяты>» 27.12.2013 г. в 16:39. Отправитель – В.Н., получатель – Иващенко Г.А., сумма – <данные изъяты> рублей; Кассовый чек <данные изъяты> - Перевод денежных средств «<данные изъяты>» 13.01.2014 г. в 17:45. Отправитель – В.Н., получатель – Иващенко Г.А., сумма – <данные изъяты> рублей; Кассовый чек <данные изъяты> - Перевод денежных средств «<данные изъяты>» 07.02.2014 г. в 19:50. Отправитель – В.Н., получатель – Иващенко Г.А., сумма – <данные изъяты> рублей; Кассовый чек <данные изъяты> - Перевод денежных средств «<данные изъяты>» 12.12.2013 г. в 19:19. Отправитель – В.Н., получатель – Иващенко Г.А., сумма – <данные изъяты> рублей; Кассовый чек <данные изъяты> - Перевод денежных средств «<данные изъяты>» 30.01.2014 г. в 20:10. Отправитель – В.Н., получатель – Иващенко Г.А., сумма – <данные изъяты> рублей; Кассовый чек <данные изъяты> - Перевод денежных средств «<данные изъяты>» 22.01.2014 г. в 16:33. Отправитель – В.Н., получатель – Иващенко Г.А., сумма – <данные изъяты> рублей; Чек-ордер Безналичная оплата услуг ОАО «<данные изъяты>» ХХХ от 21.04.2014 г. в 16:18 – оплата номера телефона ХХХ на сумму <данные изъяты> руб.; Чек-ордер Безналичная оплата услуг ОАО «<данные изъяты>» ХХХ от 23.01.2014 г. в 17:35 – оплата номера телефона ХХХ на сумму <данные изъяты> руб.; Чек-ордер Безналичная оплата услуг ОАО «<данные изъяты>» ХХХ от 22.01.2014 г. в 16:58 – оплата номера телефона ХХХ на сумму <данные изъяты> руб.; Квитанция ОАО «<данные изъяты>» ХХХ от 14.11.2013 г. в 17:53, перевод денежных средств с карты …ХХХ на карту ХХХ…ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Кассовый чек ЗАО «<данные изъяты>» № ХХХ от 11.12.2013 г. в 17:17, Пополнение карты в «<данные изъяты>» №ХХХ на сумму <данные изъяты> руб.; Кассовый чек ЗАО «<данные изъяты>» №ХХХ от 11.12.2013 г. в 17:15, Пополнение карты в «<данные изъяты>» №ХХХ на сумму <данные изъяты> руб.; Кассовый чек ЗАО «<данные изъяты>» №ХХХ от 15.05.2013 г. в 19:42, Пополнение карты в «<данные изъяты>» №ХХХ на сумму <данные изъяты> руб.; Квитанция ЗАО «<данные изъяты>» №ХХХ от 09.12.2013 г. в 17:05, Пополнение карты в «<данные изъяты>» №ХХХ на сумму <данные изъяты> руб.; Квитанция ЗАО «<данные изъяты>» №ХХХ от 27.11.2013 г. в 16:08, Пополнение карты в «<данные изъяты>» №ХХХ на сумму <данные изъяты> руб.; Лист формата А4 с логотипом <данные изъяты> от <данные изъяты> Кому: «<данные изъяты>. Тема: Виза. Далее текст: «В., привет! Возьми В. и через карту сделай переводы: -ХХХ – <данные изъяты> т. ХХХ – <данные изъяты> т., -ХХХ – <данные изъяты> т. И оставшиеся <данные изъяты> на карту Л.. Смсни как отправишь)»; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 10.04.2014 г. 17:40, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 10.04.2014 г. 17:36, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 10.04.2014 г. 17:38, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Чек взнос наличных <данные изъяты> от 10.04.2014 г. 17:34, перевод на карту ….ХХХ на сумму <данные изъяты> рублей; Квитанция для отправления денег №ХХХ 27.12.2013 г. в 16:47. Отправитель – В.Н., Получатель – Я.К. (<данные изъяты>). Страна получателя – .... Отправленная сумма <данные изъяты> Плата за перевод <данные изъяты> руб.; Приходный кассовый ордер №ХХХ от 14.02.2014 г. от В.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты> внесены на счет №ХХХ в «<данные изъяты>»; Заявление физического лица на перевод денежных средств от 14.02.2014 г. Номер перевода ХХХ. От В.Н.. Получатель – Иващенко Г.А.. Сумма перевода: <данные изъяты> рублей; Листок с рукописной записью: «ХХХ»; Листок зеленого цвета с рукописной записью: «ХХХ.»; Листок с рукописной записью: «ХХХ.»; Листок зеленого цвета с рукописной записью: «ХХХ»; Листок зеленого цвета с рукописной записью: «ХХХ»; Листок белого цвета с рукописной записью: «ХХХ» (ХХХ); постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств – вышеперечисленные платежные документы и листки бумаги с рукописным текстом (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 14.11.2014, согласно которому осмотрено (ХХХ): Оптический диск CD-R с надписью на внутреннем кольце: «ХХХ, на котором отображена выписка движения денежных средств ООО «<данные изъяты>» за период с 29.08.2012 по 24.05.2014 по расчетному счету № ХХХ: 31.01.2014 г. с расчетного счета № ХХХ ООО "<данные изъяты>" открытого в ..., на указанный расчетный счет перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета»; 31.01.2014 г. с расчетного счета № ХХХ ООО "<данные изъяты>" открытого в ..., на указанный расчетный счет перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение счета»; 31.01.2014 г. на указанный расчетный счет через кассу банка зачислены денежные средства в размере <данные изъяты> с назначением платежа «возврат подотчетных средств»; 31.01.2014 г. с указанного расчетного счета на личный расчетный счет Иващенко Г.А. № ХХХ открытый в <данные изъяты> перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> с назначением платежа «процентный займ по договору б/н от 31.01.2014 г.»; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств выписок движения денежных средств (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 17.12.2014, согласно которому, осмотрено: детализация телефонных переговоров по абонентскому номеру ХХХ, зарегистрированному на ООО «<данные изъяты>» на 47-ми листах формата А-4 за период времени с 01.03.2014 по 28.05.2014, при осмотре которой установлено: генеральный директор ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. позиционировался на территории ... в дни получения им в подотчет денежных средств указанных Обществ, а именно: 04.03.2014, 06.03.2014, 12.03.2014, 13.03.2014, 17.03.2014, 18.03.2014, 25.03.2014, 31.03.2014, 03.04.2014, 04.04.2014, 09.04.2014, 14.04.2014, 17.04.2014, 18.04.2014 (ХХХ); постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства - детализации телефонных переговоров (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 17.12.2014, согласно которому, осмотрено (ХХХ): оптический диск CD-R с рукописной надписью «ХХХ», на котором отобразились два документа с наименованиями: «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». При открытии данных документов установлено, что они отображают детализации телефонных переговоров абонента ХХХ, которым пользовался Иващенко Г.А., и он позиционировался на территории ... в дни получения им в подотчет денежных средств указанных Обществ, а именно: 26.03.2013 г., 12.04.2013 г., 19.04.2013 г., 26.04.2013 г., 06.05.2013 г., 08.05.2013 г., 15.05.2013 г., 17.05.2013 г., 21.05.2014 г., 24.05.2014 г., 27.05.2013 г., 29.05.2013 г., 04.06.2013 г., 10.06.2013 г., 11.06.2013 г., 14.06.2013 г., 18.06.2013 г., 19.06.2013 г., 20.06.2013 г., 28.06.2013 г., 08.07.2013 г., 12.07.2013 г., 16.07.2013 г., 18.07.2013 г., 23.07.2013 г., 24.07.2013 г., 26.07.2013 г., 29.07.2013 г., 30.07.2013 г., 01.08.2013 г., 12.08.2013 г., 15.08.2013 г., 20.08.2013 г., 23.08.2013 г., 28.08.2013 г., 29.08.2013 г., 30.08.2013 г., 03.09.2013 г., 05.09.2013 г., 10.09.2013 г., 12.09.2013 г., 16.09.2013 г., 17.09.2013 г., 18.09.2013 г., 26.09.2013 г., 27.09.2013 г., 01.10.2013 г., 02.10.2013 г., 07.10.2013 г., 08.10.2013 г., 11.10.2013 г., 14.10.2013 г., 15.10.2013 г., 21.10.2013 г., 22.10.2013 г., 23.10.2013 г., 24.10.2013 г., 25.10.2013 г., 29.10.2013 г., 31.10.2013 г., 06.11.2013 г., 08.11.2013 г., 12.11.2013 г., 13.11.2013 г., 14.11.2013 г., 19.11.2013 г., 21.11.2013 г., 22.11.2013 г., 26.11.2013 г., 28.11.2013 г., 29.11.2013 г., 03.12.2013 г., 04.12.2013 г., 11.12.2013 г., 16.12.2013 г., 17.12.2013 г., 19.12.2013 г., 20.12.2013 г., 24.12.2013 г., 25.12.2013 г., 26.12.2013 г., 30.12.2013 г., 09.01.2014 г., 10.01.2014 г., 14.01.2014 г., 15.01.2014 г., 21.01.2014 г., 24.01.2014 г., 27.01.2014 г., 29.01.2014 г., 03.02.3014 г., 04.02.2014 г., 05.02.2014 г., 10.02.2014 г., 11.02.2014 г., 12.02.2014 г., 17.02.2014 г., 18.02.2014 г., 27.02.2014 г., 04.03.2014 г., 06.03.2014 г., 12.03.2014 г., 13.03.2014 г., 17.03.2014 г., 18.03.2014 г., 25.03.2014 г., 31.03.2014 г., 03.04.2014 г., 04.04.2014 г., 09.04.2014 г., 14.04.2014 г., 17.04.2014 г., 18.04.2014 г.; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства - диска с детализацией телефонных переговоров (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 22.12.2014, согласно которому, осмотрено (ХХХ): оптический диск CD-R с надписью на внутреннем кольце: «ХХХ», на котором отражается выписка движения денежных средств ООО «<данные изъяты>» за период с 01.03.2013 г. по 31.12.2013 г. по расчетному счету № ХХХ, а именно: - 12.04.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 06.05.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 08.05.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 24.05.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 27.05.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 30.05.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 14.06.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 20.06.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 08.07.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 12.07.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 01.08.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 12.08.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 23.08.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 30.08.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 03.09.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 12.09.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 17.09.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 01.10.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 11.10.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 23.10.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 15.11.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 20.11.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 04.12.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 17.12.2013 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; Выписка движения денежных средств ООО «<данные изъяты>» за период с 09.01.2014 г. по 09.12.2013 г. по расчетному счету № ХХХ: 09.01.2014 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 13.01.2014 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 12.02.2014 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 14.02.2014 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 18.02.2014 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 19.03.2014 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 20.03.2014 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 25.03.2014 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 15.04.2014 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 18.04.2014 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; 21.04.2014 г. в день получения генеральным директором Иващенко Г.А. денежных средств подотчет в сумме <данные изъяты>, с расчетного счета выданы денежные средства в размере <данные изъяты>; протоколом осмотра предметов (документов) от 29.12.2014, согласно которому, осмотрено ХХХ): представление об устранении нарушений трудового законодательства РФ в части оплаты труда от 11.02.2013 исх. №ХХХ на 2-х листах; постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 18.02.2013 на 2-х листах (ООО «<данные изъяты>»); постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 18.02.2014 г. на 2-х листах (ООО «<данные изъяты>»); постановлением признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств вышеуказанных документов (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 29.01.2015, согласно которому, осмотрено (ХХХ): Карточка счета ХХХ за 26.03.2013 – 21.04.2014 ООО «<данные изъяты>» на 8-ми листах, согласно данной карточки счета Иващенко Г.А. в период с 26.03.2013 по 21.04.2014 по счету «ХХХ» выданы в подотчет по следующим расходным кассовым ордерам следующие суммы денежных средств: № ХХХ от 26.03.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 12.04.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 19.04.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.04.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 06.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 08.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 15.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 15.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 21.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 24.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 27.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 29.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 30.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 30.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 04.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 05.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 10.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 11.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 18.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 19.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 20.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 28.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 08.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 10.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 12.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>; № ХХХ от 24.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>; № ХХХ от 25.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>; № ХХХ от 26.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 31.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>, ХХХ от 01.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 01.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>; № ХХХ от 12.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 13.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 20.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 23.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 23.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 27.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 29.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 30.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 03.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 10.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 10.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 12.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 16.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 01.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 01.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 08.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 08.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 11.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 18.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 23.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 23.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 29.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 31.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 06.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 08.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 08.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 15.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 18.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 20.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 28.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 29.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 04.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 04.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 05.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 13.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 16.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.12.2013 г. на сумму ХХХ, № ХХХ от 19.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 27.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 10.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 13.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 16.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 22.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 27.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 29.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 30.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 03.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 04.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 05.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 10.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 11.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 12.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 13.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 18.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 06.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 19.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 20.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 25.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 25.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 15.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 18.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 21.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2015, согласно которому, осмотрено (ХХХ): Сшивка документов с наименованием «<данные изъяты>.» на 40-х листах, которая отражает расходование подотчетных сумм генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. за период с 31 марта 2013 г. по 14 октября 2014 г.; постановлением признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных документов (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 13.04.2015, согласно которому, осмотрено (ХХХ): протоколом осмотра предметов (документов) от 13.04.2015, согласно которому, осмотрено (ХХХ): Сшивка содержащая - Реестр ООО «<данные изъяты>» Расходных кассовых ордеров по подотчетному лицу Иващенко Г.А. за 2013 год на 2-х листах, который выполнен в виде таблицы и содержит перечень 109 расходных кассовых ордеров, на листах под номерами ХХХ содержатся расходные кассовые ордера, каждый на 1-м листе в количестве ХХХ штук ООО «<данные изъяты>»: - расходный кассовый ордер № ХХХ от 12.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 16.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 18.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 19.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 23.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 24.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 24.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 25.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 26.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 29.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 30.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 31.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 02.08.2013. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 09.08.2013. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 12.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 13.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 15.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 19.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 20.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 23.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 26.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 27.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 27.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 28.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 29.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 30.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 05.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 05.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 10.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 12.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 16.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 18.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 26.09.2013. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 27.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 01.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 01.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 01.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 02.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 07.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 08.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 10.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 11.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 15.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 18.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 21.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 22.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 23.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 24.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 24.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 25.10.2013г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 25.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 25.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 28.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 28.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 29.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 31.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 31.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 05.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 06.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 08.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 08.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 12.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 12.11.2013г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 13.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.11.2013г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.11.2013г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.11.2013г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 18.11.2013г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 19.11.2013г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 20.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 21.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 21.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 22.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 22.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 22.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 25.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 26.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 27.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 28.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 29.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 02.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 03.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 04.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 04.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 05.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 06.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 09.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 11.12.2013г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 11.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 12.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 13.12.2013г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 16.12.2013г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 16.12.2013г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 17.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 17.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 19.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 19.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 20.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 24.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 25.12.2013г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 25.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 26.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 27.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 30.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 30.12.2013г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 30.12.2013г. на сумму <данные изъяты>.

Сшивка документов с наименованием «<данные изъяты>» на 51-м листе, на 2-х листах в виде таблицы и содержит перечень ХХХ расходных кассовых ордеров, на листах под номерами ХХХ содержатся расходные кассовые ордера, каждый на 1-м листе в количестве ХХХ штук. Все расходные кассовые ордера имеют номер, дату, сумму. В графах «выдать» указан Иващенко Г.А., в графе «Основание» - выдача в подотчет. Во всех указанных расходных кассовых ордерах имеются подписи в графе получателя от имени Иващенко Г.А., так же на каждом расходном кассовом ордере имеется оттиск печати синего цвета «погашено»:- расходный кассовый ордер № ХХХ от 09.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 10.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 13.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 15.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 16.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 21.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 22.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 24.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 27.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 29.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 29.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 30.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 31.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 03.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 03.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 05.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 06.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 07.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 10.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 13.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 17.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 19.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 26.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 27.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 04.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 06.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 11.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 12.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 13.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 17.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 18.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 21.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 25.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 25.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 28.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 31.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 03.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 04.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 07.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 07.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 09.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 15.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 17.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 21.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 22.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>.

Сшивка документов с наименованием «<данные изъяты>» на 80-ти листах. В указанной сшивке содержатся следующие расходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>»: - расходный кассовый ордер № ХХХ от 26.03.2013 г. на сумму <данные изъяты>; - расходный кассовый ордер № ХХХ от 12.04.2013 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 19.04.2013 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 26.04.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 06.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 08.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 15.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 15.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 17.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 21.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 24.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 27.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 29.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 30.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 30.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 04.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 05.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 10.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 11.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 18.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 19.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 20.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 28.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 08.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 10.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 12.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 24.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>;- расходный кассовый ордер № ХХХ от 25.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 26.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 31.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 01.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 01.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 09.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 12.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 13.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 20.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 23.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 23.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 27.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 29.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 30.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 03.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 10.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 10.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 12.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 16.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 17.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 01.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 01.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 08.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 08.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 11.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 18.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 23.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 23.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 29.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 31.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 06.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 08.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 08.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 15.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 18.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 20.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 26.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 28.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 29.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 04.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 04.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 05.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 09.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 13.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 16.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 17.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 19.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 27.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>. Сшивка документов с наименованием «<данные изъяты>» на 29-ти листах:- расходный кассовый ордер № ХХХ от 09.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 10.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 13.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 16.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 22.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 27.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 29.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 30.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 03.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 04.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 05.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 10.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 11.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 12.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 13.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 17.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 18.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 06.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 19.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 20.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 25.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 25.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 09.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 14.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 15.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>,- расходный кассовый ордер № ХХХ от 18.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>, - расходный кассовый ордер № ХХХ от 21.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств вышеуказанных документов (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 18.04.2015, согласно которому, осмотрено (ХХХ): приказ о приеме на работу в ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. от 08.06.2012 на 1 листе. Согласно данного приказа Иващенко Г.А. принят на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» с 08.06.2012 г. Имеются две подписи от имени Иващенко Г.А.; приказ о прекращении трудового договора ООО «<данные изъяты>» с Иващенко Г.А. от 18.02.2013 на 1 листе. Согласно данному приказу с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. расторгнут трудовой договор по инициативе работника. Имеются две подписи от имени Иващенко Г.А.; приказ о приеме на работу в ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. от 11.07.2013 на 1 листе. Согласно данному приказу Иващенко Г.А. принят на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» с 11.07.2013. Имеются две подписи от имени Иващенко Г.А.; приказ № ХХХ от 21.04.2014 о прекращении полномочий генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. на 1 листе. Согласно данного приказа в соответствии решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» Т.М. досрочно прекращаются полномочия генерального директора Иващенко Г.А. с 21.04.2014. Имеется подпись от имени Т.М. и подпись от имени Иващенко Г.А.; приказ о прекращении трудового договора ООО «<данные изъяты>» с работником Иващенко Г.А. от 21.04.2014 на 1 листе. Согласно данному приказа в соответствии решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 21.04.2014 прекращаются полномочия генерального директора Иващенко Г.А. с 21.04.2014. Имеется подпись от имени Т.М. и подпись от имени Иващенко Г.А.; трудовой договор №ХХХ от 11.07.2013 года между ООО «<данные изъяты>» в лице единственного учредителя Общества Т.М. (Работодатель) и гражданином Иващенко Г.А. (Работник) на 2 листах. Согласно п. 1.1. настоящий договор регулирует трудовые и иные отношения между Обществом и Генеральным директором в связи с исполнением последним возложенных на него обязанностей по руководству текущей деятельностью общества. Общество является работодателем генерального директора. Согласно п. 1.4 трудового договора, Иващенко Г.А. осуществлял руководство текущей деятельностью общества, в том числе выполнял функции его единоличного исполнительного органа в пределах компетенции, определенной действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества; дополнительное соглашение №ХХХ об изменении определенных сторонами условий трудового договора к трудовому договору №ХХХ от 11.07.2013 от 13.01.2014 между ООО «<данные изъяты>» в лице Иващенко Г.А. и генеральным директором Иващенко Г. А. на 1 листе. Согласно п.1 указано, что внесены изменения в п. 5.1 трудового договора: работнику устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере <данные изъяты>. Согласно п. 2 указано, что при освобождении от должности генерального директора выплачивается компенсация в размере <данные изъяты>; должностная инструкция Генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 01.08.2012 г. на 2 листах. В верхней части должностной инструкцией имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Г.А. Г.А. Согласно гл. 3 должностной инструкции, генеральный директор Общества осуществляет руководство в соответствии с действующим законодательством финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия. Согласно гл. 4 должностной инструкции, генеральный директор имеет право составлять и подписывать документы, относящиеся к уровню его компетенции, без доверенности действовать от имени Общества, распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества с соблюдением требований, определенных законодательством, Уставом Общества и иными нормативно – правовыми актами. Согласно гл. 5 должностной инструкции, генеральный директор несет ответственность за неисполнение, некачественное и несвоевременное выполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями; договор займа от 31.01.2014 между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Иващенко Г.А. «Займодавец» и Иващенко Г.А. «Заемщик» на 4-х листах. Согласно п. 1.1 Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере <данные изъяты>, а Заемщик обязуется вернуть займодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа в срок и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Согласно п.1.2 за пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты в размере 12 % годовых. Согласно п. 1.3 Сумма займа предоставляется на срок до 31 июля 2014 г., т.е. Сумма займа должна быть возвращена Заемщиком не позднее указанной даты.

На четвертом листе указанного договора имеется оттиск печати от имени «Займодавца» ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Иващенко Г.А., а так же подпись от имени «Заемщика» Иващенко Г.А.; приложение 1 к договору займа № ХХХ от 31 января 2014 г. на 1 листе. Согласно данного приложения указаны сроки и суммы платежей, а именно, платежи от 28.02.2014 г., 31.03.2014 г., 30.04.2014 г., 31.05.2014 г., 30.06.2014 г. в сумме <данные изъяты>, и 31.07.2014 г. в сумме <данные изъяты> в общей сумме <данные изъяты>, а так же сумма процентов за пользование займом в размере <данные изъяты>. В нижней части листа имеется оттиск печати от имени «Займодавца» ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Иващенко Г.А., а так же подпись от имени «Заемщика» Иващенко Г.А.; договор займа от 17.04.2014 г. между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Иващенко Г.А. «Займодавец» и Иващенко Г.А. «Заемщик» на 4-х листах. В верхней части первого листа имеется штамп «Вход. №», в котором указан номер ХХХ и дата 23.04.2014 г. Согласно п. 1.1 Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере <данные изъяты>, а Заемщик обязуется вернуть займодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа в срок и в порядке, предусмотренном настоящим договором. Согласно п.1.2 за пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты в размере 12 % годовых. Согласно п. 1.3 Сумма займа предоставляется на срок до 30 сентября 2014 г., т.е. Сумма займа должна быть возвращена Заемщиком не позднее указанной даты. На четвертом листе указанного договора имеется оттиск печати от имени «Займодавца» ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Иващенко Г.А., а так же подпись от имени «Заемщика» Иващенко Г.А.; приложение 1 к договору займа от 17 апреля 2014 г. на 1 листе. Согласно данного приложения указаны сроки и суммы платежей, а именно, платежи от 30.04.2014 г., 31.03.2014 г., 31.05.2014 г., 30.06.2014 г., 31.07.2014 г., 31.08.2014 г., 30.09.2014 г. в сумме <данные изъяты> в общей сумме <данные изъяты>, а так же сумма процентов за пользование займом в размере <данные изъяты>. В нижней части листа имеется оттиск печати от имени «Займодавца» ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Иващенко Г.А., а так же подпись от имени «Заемщика» Иващенко Г.А.; шесть листов бумаги с размерами сторон 87х87 с рукописными надписями; Приказ о приеме Иващенко Г.А. на работу в ООО «<данные изъяты>» от 13.03.2013 г. на 1 листе. Согласно данного приказа Иващенко Г.А. принят на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» с 13.03.2013, имеются две подписи от имени Иващенко Г.А., Приказ о прекращении трудового договора ООО «<данные изъяты>» с Иващенко Г.А. от 21.04.2014 на 1 листе. Согласно данного приказа в соответствии решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 21.04.2014 прекращаются полномочия генерального директора Иващенко Г.А. с 21.04.2014 Имеется подпись от имени Т.М. и подпись от имени Иващенко Г.А., Трудовой договор №ХХХ от 13.03.2013 между ООО «Очистные системы» в лице единственного учредителя Общества Т.М. (Работодатель) и гражданином Иващенко Г.А. (Работник) на 2 листах. На оборотной стороне второго листа имеются две подписи от имени Иващенко Г.А., подпись от имени Т.М., оттиск печати округлой формы «ООО «<данные изъяты>», Дополнительное соглашение № ХХХ об увеличении оклада к трудовому договору №ХХХ от 13.03.2013 от 01.07.2013 на 1 листе. Согласно данному дополнительному соглашению, генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере <данные изъяты>. Имеются две подписи от имени Иващенко Г.А., как «Работодателя» и «Работника», а так же оттиск печати округлой формы ООО «<данные изъяты>», Дополнительное соглашение № ХХХ об изменении сторонами условий трудового договора к трудовому договору №ХХХ от 13.03.2013 от 13.01.2014, между ООО «<данные изъяты>» в лице Иващенко Г.А. и генеральным директором Иващенко Г. А. на 1 листе. Имеются две подписи от имени Иващенко Г.А., как «Работодателя» и «Работника», а так же оттиск печати округлой формы ООО «<данные изъяты>», Должностная инструкция Генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 25.06.2012 на 2 листах. В верхней части должностной инструкцией имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Т.М. На оборотной стороне второго листа имеется подпись от имени юрисконсульта Д.С., подпись от имени Иващенко Г.А., Договор займа от 31.01.2014 между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Иващенко Г.А. «Займодавец» и Иващенко Г.А. «Заемщик» на 4-х листах. Согласно п. 1.1 Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере <данные изъяты>, а Заемщик обязуется вернуть займодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа в срок и в порядке, предусмотренном настоящим договором. Согласно п.1.2 за пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты в размере 12 % годовых. Согласно п. 1.3 Сумма займа предоставляется на срок до 31 июля 2014 г., т.е. Сумма займа должна быть возвращена Заемщиком не позднее указанной даты. На четвертом листе указанного договора имеется оттиск печати от имени «Займодавца» ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Иващенко Г.А., а так же подпись от имени «Заемщика» Иващенко Г.А., Приложение 1 к договору займа № ХХХ от 31 января 2014 г. на 1 листе. Согласно данного приложения указаны сроки и суммы платежей, а именно, платежи от 28.02.2014 г., 31.03.2014 г., 30.04.2014 г., 31.05.2014 г., 30.06.2014 г. в сумме <данные изъяты>, и 31.07.2014 г. в сумме <данные изъяты> в общей сумме <данные изъяты>, а так же сумма процентов за пользование займом в размере <данные изъяты>. В нижней части листа имеется оттиск печати от имени «Займодавца» ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Иващенко Г.А., а так же подпись от имени «Заемщика» Иващенко Г.А., Договор займа от 17.04.2014 г. между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Иващенко Г.А. «Займодавец» и Иващенко Г.А. «Заемщик» на 4-х листах. В верхней части первого листа имеется штамп «Вход. № ХХХ и дата 23.04.2014 г». Согласно п. 1.1 Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере <данные изъяты>, а Заемщик обязуется вернуть займодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа в срок и в порядке, предусмотренном настоящим договором. Согласно п.1.2 за пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты в размере 12 % годовых. Согласно п. 1.3 Сумма займа предоставляется на срок до 30 сентября 2014 г., т.е. Сумма займа должна быть возвращена Заемщиком не позднее указанной даты. На четвертом листе указанного договора имеется оттиск печати от имени «Займодавца» ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Иващенко Г.А., а так же подпись от имени «Заемщика» Иващенко Г.А., Приложение ХХХ к договору займа от 17 апреля 2014 г. на 1 листе. Согласно данного приложения указаны сроки и суммы платежей, а именно, платежи от 30.04.2014 г., 31.03.2014 г., 31.05.2014 г., 30.06.2014 г., 31.07.2014 г., 31.08.2014 г., 30.09.2014 г. в сумме <данные изъяты> в общей сумме <данные изъяты>, а так же сумма процентов за пользование займом в размере <данные изъяты>. В нижней части листа имеется оттиск печати от имени «Займодавца» ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Иващенко Г.А., а так же подпись от имени «Заемщика» Иващенко Г.А., Договор займа от 17.04.2014 г. между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Иващенко Г.А. «Займодавец» и Иващенко Г.А. «Заемщик» на 4-х листах. В верхней части первого листа имеется штамп «Вход. №», в котором указан номер ХХХ и дата 23.04.2014. Согласно п. 1.1 Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере <данные изъяты>, а Заемщик обязуется вернуть займодавцу Сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа в срок и в порядке, предусмотренном настоящим договором. Согласно п.1.2 за пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты в размере 12 % годовых. Согласно п. 1.3 Сумма займа предоставляется на срок до 30 сентября 2014 г., т.е. Сумма займа должна быть возвращена Заемщиком не позднее указанной даты. На четвертом листе указанного договора имеется оттиск печати от имени «Займодавца» ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Иващенко Г.А., а так же подпись от имени «Заемщика» Иващенко Г.А., Приложение ХХХ к договору займа от 17 апреля 2014 г. на 1 листе. Согласно данного приложения указаны сроки и суммы платежей, а именно, платежи от 30.04.2014 г., 31.03.2014 г., 31.05.2014 г., 30.06.2014 г., 31.07.2014 г., 31.08.2014 г., 30.09.2014 г. в сумме <данные изъяты> в общей сумме <данные изъяты>, а так же сумма процентов за пользование займом в размере <данные изъяты>. В нижней части листа имеется оттиск печати от имени «Займодавца» ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени Иващенко Г.А., а так же подпись от имени «Заемщика» Иващенко Г.А., Шесть листов бумаги с размерами сторон 87х87 с рукописными надписями; постановлением признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств вышеуказанных документов (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 03.09.2015, согласно которому, осмотрено (ХХХ): Оптический диск CD-R с наименованием «<данные изъяты>», в нем отразилась выписка движения денежных средств ООО «<данные изъяты>» за период с 20.06.2015 по 16.07.2015 по расчетному счету № ХХХ, распечатана на 256 листах; Оптический диск CD-R с надписью на внутреннем кольце: «<данные изъяты>», при открытии которого отобразилась выписка движения денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ за период с 14.12.2012 по 31.12.2013, распечатана на 128 листах. На указанном диске отобразился документ с наименованием «<данные изъяты>», при открытии которого отобразилась выписка движения денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ за период с 01.01.2014 по 03.09.2015, распечатана на 278 листах; Оптический диск CD-R с надписью на внутреннем кольце: «<данные изъяты>», на котором отобразились документы со следующими наименованиями: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», распечатана выписка движения денежных средств ООО «<данные изъяты>» по счету № ХХХ за период с 12.02.2014 по 24.04.2014 на 14 листах; Оптический диск CD-R с надписью на внутреннем кольце: «ХХХ», на котором отображена выписка движения денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ за период с 30.11.2012 по 14.08.2015; Оптический диск CD-R с надписью на внутреннем кольце: «ХХХ», на котором отображена выписка движения денежных средств ООО «<данные изъяты>» по счету № ХХХ за период с 07.03.2014 по 21.04.2014. Указанные документы с дисков распечатаны, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 23.09.2015, согласно которому, осмотрено (ХХХ):- платежное поручение № ХХХ от 21.09.2012 на 1-м листе;- платежное поручение № ХХХ от 08.10.2012 на 1-м листе; - карточка счета ХХХ ООО «<данные изъяты>» за 2012 год на 1-м листе;- карточка счета ХХХ ООО «<данные изъяты>» за период 2012-2015 гг. на 1-м листе;- счет-фактура № ХХХ от 30.09.2012 на 1-м листе; - товарная накладная ХХХ от 30.09.2012 на 1-м листе; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств вышеуказанных документов (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 28.09.2015, согласно которому, осмотрено (ХХХ): Договор займа № ХХХ от 29.12.2012 между Иващенко Г.А. и ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе. Согласно п. 1 Займодатель (Иващенко Г.А.) передает в собственность Заемщику (ООО «<данные изъяты>») деньги в сумме <данные изъяты>; 2. Приходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 29.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе. Согласно указанного приходного кассового ордера Иващенко Г.А. в кассу ООО «<данные изъяты>» 29.12.2012 внесены денежные средства в размере <данные изъяты>; 3. Расписки в получении денежных средств Иващенко Г.А. от 31.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 14.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 20.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 22.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 01.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 07.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 11.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 13.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 15.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 18.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 11-ти листах. В указанных расписках имеются подписи от имени Иващенко Г.А.; 4. Расходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>» на имя Иващенко Г.А.: № ХХХ от 31.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 20.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 22.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 01.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 07.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 13.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 11-ти листах. В указанных расходных кассовых ордерах имеются подписи от имени Иващенко Г.А.; 5. Сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения) по приобретению ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период 2012-2014 гг. товарно-материальных ценностей и оплате услуг на 104 листах; 6. Сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения) по приобретению ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период 2012-2014 гг. товарно-материальных ценностей и оплате услуг на 80 листах; 7. Книга покупок ООО «<данные изъяты>» за период времени с 01.01.2013 по 31.12.2013 на 40 листах; 8. Книга покупок ООО «<данные изъяты>» за период времени с 01.01.2014 по 31.12.2014 на 38 листах; 9. Копия договора купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) № ХХХ от 01.02.2013 между А.М. и ООО «<данные изъяты>» в лице Н.И., заключенный посредником ИП Т.А. и на 1-м листе. Предметом договора является автомобиль марки «<данные изъяты>», ** ** ** г.в., стоимостью <данные изъяты>; 10. Расходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>»: № ХХХ от 14.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1 -м листе. В графе «основание», указано «приобретение автомашины <данные изъяты>»; 11. Копия договора купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) № ХХХ от 05.03.2013 между Н.И. и ООО «<данные изъяты>», заключенный посредником ИП Т.А. и на 1-м листе. Предметом договора является автомобиль марки «<данные изъяты>», ** ** ** г.в., стоимостью <данные изъяты>; 12. Расходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>»: №ХХХ от 15.05 2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе. В графе «основание», указано «по договору купли-продажи № ХХХ от 05.03.2013 за автомашину <данные изъяты>»; 13. Положение о договорной работе Версия №ХХХ ООО «<данные изъяты>» от 21.01.2014 года на 19 листах. На первом листе имеется подпись от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. и оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>»; 14. Договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 14 июня 2013 года (<данные изъяты> VIN: ХХХ, сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 20-ти листах. Согласно п. 5.1 общая сумма договора лизинга составляет <данные изъяты>. В указанном договоре и приложениях имеются оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и подписи от имени генерального директора Иващенко Г.А.; 15. Платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 14 июня 2013 года: № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, №ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 15.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 09.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.09.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 14.10.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.11.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 16.12.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 15.01.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.02.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 17.03.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 09.04.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 20.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, всего на 18-ти листах; 16. Договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 14 июня 2013 года (<данные изъяты> VIN: ХХХ, сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 20-ти листах. Согласно п. 5.1 общая сумма договора лизинга составляет <данные изъяты>. В указанном договоре и приложениях имеются оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и подписи от имени генерального директора Иващенко Г.А.; 17. Платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 14 июня 2013 года: № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 15.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 09.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.09.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 14.10.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.11.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, №ХХХ от 16.12.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 15.01.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.02.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 17.03.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 09.04.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.05.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 20.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, всего на 18-ти листах; 18. Заявление Иващенко Г.А. от 17.12.2012 о его выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе. Имеется подпись от имени Иващенко Г.А.; 19. Протокол Общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от 19.12.2012 на 1-м листе. Имеются подписи от имени Т.М. и Иващенко Г.А., оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>»; 20. Решение № ХХХ единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 14.08.2013 на 1-м листе; 1. Договор займа № ХХХ от 03.07.2012 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах. Согласно п. 1.3 указанного договора общая сумма задолженности по займу не может превышать <данные изъяты>. Согласно п. 2.2 Заемщик обязан возвратить Займодавцу сумму займа и проценты из расчета ставки 10 % годовых путем перечисления суммы Займа и суммы процентов на текущий счет Заимодавца. На втором листе данного договора имеется подпись от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» О.В. и оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>», а также подпись от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. и оттиск печати указанного Общества. 2. Платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>»: № ХХХ от 03.07.201 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 02.08.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 31.08.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 04.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 24.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 08.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 7-ми листах. На указанных платежных поручениях имеются отметки банка, подтверждающие выполнение указанных финансовых операций в соответствующие даты. 3. Платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>»: № ХХХ от 08.08.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 21.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 30.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.12.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 21.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 21.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 06.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 06.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 12.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 13.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 08.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 10.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 10.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 26-ти листах. На указанных платежных поручениях имеются отметки банка, подтверждающие выполнение указанных финансовых операций в соответствующие даты. 4. Договор уступки прав требования (цессии) от 01.08.2013 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> на 3-х листах. Согласно п. 1.1 Цедент (ООО «<данные изъяты>») уступает, а Цессионарий (ООО «<данные изъяты>») принимает право требования к ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты>. 5. Договор займа № ХХХ от 01.10.2012 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах. Согласно п. 1.1 займодатель передает Заемщику деньги в размере <данные изъяты>. На втором листе данного договора имеется подпись от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» А.В. и оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>», а также подпись от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. и оттиск печати указанного Общества. 6. Платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 01.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 02.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 2-х листах. 7. Платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 15.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе. 8. Договор займа № ХХХ от 22.01.2013 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> на 1-м листе. Согласно п. 1.1 Займодатель передает в собственность Заемщику деньги в размере <данные изъяты>. На оборотной стороне данного договора имеется подпись от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» И.А. и оттиск круглой печати указанного Общества, а также подпись от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. и оттиск печати указанного Общества. 9. Договор займа № ХХХ от 01.02.2013 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> на 1-м листе. Согласно п. 1.1 Займодатель передает в собственность Заемщику деньги в размере <данные изъяты>. На оборотной стороне данного договора имеется подпись от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» И.А. и оттиск круглой печати указанного Общества, а также подпись от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. и оттиск печати указанного Общества. 10. Платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 24.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 04.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе. 11. Платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 28.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 29.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 30.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 25.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 16.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 10.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.09.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 9 листах. 12. Договор о переводе части долга № б/н от 04 ноября 2013 года между ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе. 13. Платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 05.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе. 14. Платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 23.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе. 15. Платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 11.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе. 16. Платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 25.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе. 18. Договор займа № ХХХ от 29.12.2012 между Иващенко Г.А. и ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе. Согласно п. 1 Займодатель (Иващенко Г.А.) передает в собственность Заемщику (ООО «<данные изъяты>») деньги в сумме <данные изъяты>. 19. Приходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 29.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе. Согласно указанного приходного кассового ордера Иващенко Г.А. в кассу ООО «<данные изъяты>» 29.12.2012 внесены денежные средства в размере <данные изъяты>. 20. Расписки в получении денежных средств Иващенко Г.А. от 29.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 31.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 14.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 19.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 21.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 20.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 05.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 07.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 11.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 12.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 13.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 18.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 13-ти листах. В указанных расписках имеются подписи от имени Иващенко Г.А. 21. Расходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>»: № ХХХ от 29.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 31.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 21.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 22.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 05.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 07.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 07.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 12.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 13.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 14-ти листах. В указанных расходных кассовых ордерах имеются подписи от имени Иващенко Г.А. 22. Сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения) по приобретению ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период 2012-2014 гг. товарно-материальных ценностей и оплате услуг на 104 листах. 23. Сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения) по приобретению ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период 2012-2014 гг. товарно-материальных ценностей и оплате услуг на 80 листах. 24. Договор № ХХХ на поставку асфальтобетонной или щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси от 18 сентября 2012 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложениями всего на 8-ми листах. На указанном договоре и приложении к нему имеются подписи от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. и оттиски печатей ООО «<данные изъяты>». 25. Платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 21.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе. 26. Платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 08.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе. 27. Договор № ХХХ купли-продажи от 31.07.2012 заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложениями всего на 5-ти листах. Согласно п. 1 указанного договора, его предметом являются: трактор «<данные изъяты>» стоимостью <данные изъяты>, фронтальный погрузчик <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты>, ковш на фронтальный погрузчик стоимостью <данные изъяты>, отвал с мех. поворотом на фронтальный погрузчик стоимостью <данные изъяты>, орган рабочий фрезерный ХХХ стоимостью <данные изъяты>, общей стоимостью <данные изъяты>. В графах «покупатель» указанного договора и акта приема-передачи имеются подписи от имени Иващенко Г.А. и оттиски печатей ООО «<данные изъяты>». 28. Договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) № ХХХ от 26.10.2012 заключенный между Иващенко Г.А. (Продавец) и ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) на 2-х листах. Согласно п. 1 указанного договора, предметом договора является прицеп марки «<данные изъяты>». Согласно п. 3 стоимость имущества, передаваемого по договору составляет <данные изъяты>. В графах «продавец» и «покупатель» имеются подписи от имени Иващенко Г.А., оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>». 29. Договор № ХХХ купли-продажи транспортного средства от 09.11.2012 заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) и В.И. (Продавец) с приложением на 3-х листах. Согласно п. 1 указанного договора, его предметом является грузовой автомобиль марки «<данные изъяты>», ** ** ** г.в. Согласно п. 3 стоимость имущества, передаваемого по договору составляет <данные изъяты>. В графах «покупатель» указанного договора и акта приема-передачи имеются подписи от имени Иващенко Г.А. и оттиски печатей ООО «<данные изъяты>». 30. Договор № ХХХ купли-продажи транспортного средства, номерного агрегата от 02.08.2013 заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) и В.Б. (Продавец) на 1-м листе. Предметом договора является автомобиль марки «<данные изъяты>» ** ** ** г.в., стоимостью <данные изъяты> 31. Платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес В.Б. № ХХХ от 09.08.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 04.07.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 04.07.2014 на сумму <данные изъяты> всего на 3-х листах. 32. Положение о договорной работе Версия №ХХХ ООО «<данные изъяты>» от 21.01.2014 года на 19 листах. На первом листе имеется подпись от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. и оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>». 33. Договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 28 декабря 2012 года (машина каналопромывочная шасси <данные изъяты> VIN: ХХХ, сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 19-ти листах. Согласно п. 3.1 общая сумма договора лизинга составляет <данные изъяты>. В указанном договоре и приложениях имеются оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и подписи от имени генерального директора Иващенко Г.А. 34. Договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 24 июля 2012 года (<данные изъяты> VIN: ХХХ ** ** ** г.в., сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 19-ти листах. Согласно п. 5.1 общая сумма договора лизинга составляет <данные изъяты>. В указанном договоре и приложениях имеются оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и подписи от имени генерального директора Иващенко Г.А. 35. Договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 22 октября 2012 года (прицеп установка для ямочного ремонта дорог <данные изъяты>, сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 29 листах. Согласно п. 5.1 общая сумма договора лизинга составляет <данные изъяты>. В указанном договоре и приложениях имеются оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и подписи от имени генерального директора Иващенко Г.А. 36. Заявление Иващенко Г.А. от 17.12.2012 о его выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе. Имеется подпись от имени Иващенко Г.А. 37. Протокол Общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от 19.12.2012 на 1-м листе. Имеются подписи от имени Т.М. и Иващенко Г.А., оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>». 38. Решение № ХХХ единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 11.04.2013 на 1-м листе.

Также объектом осмотра является бумажная коробка белого и зеленого цветов, с отрезком бумаги белого цвета с пояснительной надписью: «К заключению эксперта № ХХХ, ХХХ от 21.09.2015. При вскрытии коробки обнаружено: 1. Платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга № ХХХ от 24 июля 2012 года: № ХХХ от 30.07.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 30.07.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 30.07.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 30.07.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 16.08.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 19.09.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 19.10.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 20.11.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 19.12.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 24.01.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 11.02.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 22.02.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 22.03.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 23.04.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 22.05.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 25.06.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 27.06.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 27.06.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 25.07.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.07.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 22.08.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.08.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 27.09.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 23.10.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.11.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.12.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 13.02.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 27.03.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 10.04.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.05.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.05.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 22.05.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 20.06.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 21.07.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 18.08.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.09.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 23.10.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 13.11.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 19.11.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.12.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 22.12.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 22.12.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 22.12.2014 на сумму <данные изъяты> всего на 43 листах; 2. Платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга № ХХХ от 26.10.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.10.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.10.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.10.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 20.11.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 19.12.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 25.01.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 11.02.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 22.02.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 21.03.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 21.03.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.04.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 27.05.2013 на сумму 145 921 рублей, № ХХХ от 17.06.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 24.06.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 25.07.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.07.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.08.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.08.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 10.09.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 27.09.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 28.10.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 12.11.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 03.12.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 05.12.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 10.12.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.01.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 11.02.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 28.03.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 31.03.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.04.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.05.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.05.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.05.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 20.05.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 19.06.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.07.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 18.08.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.09.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 22.10.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 12.11.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.12.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.12.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 15.01.2015 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 15.01.2015 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 15.01.2015 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 20.02.2015 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 16.03.2015 на сумму <данные изъяты> всего на 48 листах; 3. Платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга № ХХХ от 18 декабря 2012 года: № ХХХ от 19.12.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 19.12.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 19.12.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 19.12.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 19.12.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 29.12.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 07.03.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 08.04.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 13.05.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 13.06.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.06.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.07.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 25.07.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.08.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.08.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 10.09.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 10.09.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 11.09.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 10.10.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 18.11.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 16.12.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 15.01.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.02.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.03.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.05.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.05.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.05.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ 14.05.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 14.05.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 03.06.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.07.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 06.08.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 08.09.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 21.10.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 07.11.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 04.12.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 15.01.2015 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 15.01.2015 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 15.01.2015 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 02.02.2015 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 24.02.2015 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 03.03.2015 на сумму <данные изъяты> всего на 42 листах; 4. Платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 16.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; 5. Платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 17.09.2013 на сумму <данные изъяты>; 6. Сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета-фактуры) по приобретению ООО «<данные изъяты>» в 2012 г. товарно-материальных ценностей на 24 листах; 7. Сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения) по приобретению ООО «<данные изъяты>» в период 2013-2014 гг. товарно-материальных ценностей и оплате услуг на 307 листах; 8. Книга покупок ООО «<данные изъяты>» за период времени с 01.01.2013 по 31.12.2013 на 50 листах; 9. Книга покупок ООО «<данные изъяты>» за период времени с 01.01.2014 по 31.12.2014 на 43 листах; 10. Кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за июнь 2012 года на 2 листах; 11. Кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за июль 2012 года на 8 листах; 12. Кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за август 2012 года на 3 листах; 13. Кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за сентябрь 2012 года на 9 листах; 14. Кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за октябрь 2012 года на 11 листах; 15. Кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за ноябрь 2012 года на 9 листах; 16. Кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за декабрь 2012 года на 9 листах; 17. Авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица – Иващенко Г.А. № ХХХ от 02.08.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 17 листах; 18. Авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица – Иващенко Г.А. № ХХХ от 03.09.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 22 листах; 19. Авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица – Иващенко Г.А. № ХХХ от 30.09.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 5 листах; 20. Авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица – Иващенко Г.А. № ХХХ от 30.09.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 29 листах; 21. Авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица – Иващенко Г.А. № ХХХ от 08.11.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 45 листах; 22. Авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица – Иващенко Г.А. № ХХХ от 21.11.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 43 листах; 23. Авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица – Иващенко Г.А. № ХХХ от 11.12.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 29 листах; 24. Авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица – Иващенко Г.А. № ХХХ от 26.12.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 20 листах; 25. Авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица – Иващенко Г.А. № ХХХ от 09.01.2013 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 7 листах; 25. Авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица – Иващенко Г.А. № ХХХ от 18.01.2013 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 5 листах; 26. Авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица – Иващенко Г.А. № ХХХ от 31.03.2013 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 4 листах; 27. Авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица – Иващенко Г.А. № ХХХ от 07.06.2013 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 3 листах; 28. Приходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>» о принятии денежных средств от Иващенко Г.А.: № ХХХ от 12.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 12.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1 -м листе, № ХХХ от 02.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 07.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 19.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, всего на 6-ти листах. В графах «основание», в указанных приходных кассовых ордерах указано: «возврат подотчета»; 29. Расходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>» о выдаче денежных средств Иващенко Г.А.: № ХХХ от 04.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 09.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № <данные изъяты> от 12.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 30.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № <данные изъяты> от 06.11.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.11.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 13.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 16.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 20.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 29.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 03.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.12.2012 на сумму <данные изъяты>, №ХХХ от 17.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 16.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 25.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 05.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 12.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 22.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 06.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 08.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 13.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 21.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 22.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 30.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 01.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 04.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 08.07.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 10.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.12.2012 на сумму <данные изъяты>, на 1-м листе, № ХХХ от 29.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 44 листах. В графах «выдать», в указанных расходных кассовых ордерах указан «Иващенко Г.А.», в графах «получил», имеются подписи от имени Иващенко Г.А. постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств вышеуказанных документов (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2015, согласно которому, осмотрено (ХХХ): 1. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за январь 2013 года на 64 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за январь 2013 г.; 2. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за февраль 2013 года на 122 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за февраль 2013 г.; 3. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за март 2013 года на 170 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за март 2013 г.; 4. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за апрель 2013 года на 145 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за апрель 2013 г.; 5. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за май 2013 года на 132 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за май 2013 г., 6. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за июнь 2013 года на 182 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за июнь 2013 г.; 7. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за июль 2013 года на 166 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за июль 2013 г.; 8. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за август 2013 года на 188 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за август 2013 г.; 9. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за сентябрь 2013 года на 256 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за сентябрь 2013 г.; 10. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за октябрь 2013 года на 260 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за октябрь 2013 г., 11. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за ноябрь 2013 года на 220 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за ноябрь 2013 г.; 12. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за декабрь 2013 года на 354 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за декабрь 2013 г.; 13. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за январь 2014 года на 181 листе, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за январь 2014 г.; 14. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за февраль 2014 года на 166 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за февраль 2014 г.; 15. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за март 2014 года на 141 листе, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за март 2014 г.; 16.Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за апрель 2014 года на 154 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за апрель 2014 г.; 1. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за январь 2013 года на 85 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за январь 2013 г.; 2. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за ноябрь 2013 года на 163 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за февраль 2013 г.; 3. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за март 2013 года на 204 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за март 2013 г.; 4. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за апрель 2013 года на 263 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за апрель 2013 г.; 5. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за май 2013 года на 268 листах; подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за май 2013 г.; 6. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за июнь 2013 года на 275 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за июнь 2013 г.; 7. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за ноябрь 2013 года на 284 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за июль 2013 г.; 8. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за август 2013 года на 288 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за август 2013 г.; 9. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за сентябрь 2013 года на 259 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за сентябрь 2013 г.; 10. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за октябрь 2013 года на 400 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за октябрь 2013 г.; 11. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за ноябрь 2013 года на 313 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за ноябрь 2013 г.; 12. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за декабрь 2013 года на 320 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за декабрь 2013 г.; 13. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за январь 2014 года на 245 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за январь 2014 г.; 14. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за февраль 2014 года на 230 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за февраль 2014 г.; 15. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за март 2014 года на 194 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за март 2014 г.; 16. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за апрель 2014 года на 240 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за апрель 2014 г.; 17. Сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за август-декабрь 2012 года на 118 листах, подтверждающие приобретение товарно-материальных ценностей и предоставление услуг ООО «<данные изъяты>» за август – декабрь 2012 г.

Также объектом осмотра является полиэтиленовый пакет черного цвета, в котором находятся документы, подтверждающие приобретение ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» товарно-материальных ценностей в период времени 2012-2014 гг. у ООО «<данные изъяты>» ИНН ХХХ, ООО «<данные изъяты>» ИНН ХХХ, ООО «<данные изъяты>» ИНН ХХХ; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств вышеуказанных документов (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 30.09.2015, согласно которому, осмотрено (ХХХ): 1. Книга учета доходов и расходов ООО «<данные изъяты>» за 2012 год на 5-ти листах; 2. Ведомость по счету 01.01. ООО «<данные изъяты>» на 30.09.2012 на 1-м листе. Согласно указанной ведомости у ООО «<данные изъяты>» на 30.09.2012 имеются основные средства на сумму <данные изъяты>; 3. Ведомость по счету 03 (Лизинг) ООО «<данные изъяты>» на 30.09.2012 на 1-м листе. Согласно указанной ведомости у ООО «<данные изъяты>» на 30.09.2015 имеются основные средства – «<данные изъяты>» стоимостью <данные изъяты>; 4. Сведения о дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2012 ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе. Согласно указанного документа, дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» на 30.09.2012 составляет <данные изъяты>; 5. Сведения о кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2012 ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе. Согласно указанного документа, дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» на 30.09.2012 составляет <данные изъяты>; 6. Бухгалтерский баланс по состоянию на 30 сентября 2012 ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; 7. Отчёт о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; 8. Ведомость амортизации за июнь 2012 – сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; 9. Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за июнь 2012 – сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; 10. Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 76 за июнь 2012 – сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; 11. Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 71 за июнь 2012 – сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; 12. Карточка счёта 66.03 за июнь 2012-сентябрь 2012 года ООО «<данные изъяты>» контрагент Т.М. на 1-м листе; 13. Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за июнь 2012 – сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; 14. Карточка счёта 66.03 за июнь 2012-сентябрь 2012 года ООО «<данные изъяты>» контрагент Иващенко Г.А. на 1-м листе; 15. Карточка счёта 67.03 за июнь 2012-сентябрь 2012 года ООО «<данные изъяты>» контрагент ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; 16. Паспорт самоходной машины «<данные изъяты>» № ХХХ на 1-м листе. Указанный паспорт самоходной машины выдан 15.08.2011. В графе наименование нового собственника рукописным текстом указано: «ООО «<данные изъяты>», имеется оттиск печати указанного Общества. 17. Паспорт самоходной машины «<данные изъяты>» № ХХХ на 1-м листе. Указанный паспорт самоходной машины выдан 09.06.2012. В графе наименование нового собственника рукописным текстом указано: «ООО «<данные изъяты>», имеется оттиск печати указанного Общества. 18. Паспорт самоходной машины «ХХХ» № ХХХ на 1-м листе. Указанный паспорт самоходной машины выдан 29.05.2012. В графе наименование нового собственника рукописным текстом указано: «ООО «<данные изъяты>», имеется оттиск печати указанного Общества. 19. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств № ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Орган рабочий фрезерный ХХХ». 20. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Отвал для снега <данные изъяты> с дополнительным устройством <данные изъяты>». 21. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Навесное оборудование ковш увеличенный <данные изъяты> (0,8 куб.м.)». 22. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Конструкция для установки навесного оборудования на погрузчик <данные изъяты>». 23. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Виброплита <данные изъяты> с бензиновым двигателем <данные изъяты> и системой орошения». 24. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «<данные изъяты>». 25. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Виброплита <данные изъяты> с бензиновым двигателем <данные изъяты> и системой орошения». 26. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Гудронатор <данные изъяты>». 27. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Станок пильный для обработки асфальтобетона, нарезки швов, мод.р <данные изъяты>». 28. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Трактор «<данные изъяты>» с навесным оборудованием (ковш увеличенный, отвал для снега, фреза». 30. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Прицеп <данные изъяты>». 31. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Автомашина <данные изъяты>». 32. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Щетка <данные изъяты>». 33. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Каток дорожный <данные изъяты>».

Объектом осмотра является Диск «СD-RW» имеющий маркировку на внутреннем кольце «ХХХ».

Также, 1. Книга учета доходов и расходов ООО «<данные изъяты>» за 2012 год на 4-х листах; 2. Ведомость по счету ХХХ ООО «<данные изъяты>» на ** ** ** на 1-м листе; 3. Бухгалтерский баланс по состоянию на 30 сентября 2012 ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; 4. Отчёт о прибылях и убытках за июль 2012 - сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; 5. Карточка счета 91 за июнь 2012-сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; 6. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за июнь 2012 – сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; 7. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств № ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах; 8. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах, графе «объект» указано: «Отвал для снега <данные изъяты> с дополнительным устройством <данные изъяты>»; 9. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах, в графе «объект» указано: «Навесное оборудование ковш увеличенный <данные изъяты> (0,8 куб.м.)»; 10. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах, в графе «объект» указано: «Конструкция для установки навесного оборудования на погрузчик <данные изъяты>»; 11. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Виброплита <данные изъяты> с бензиновым двигателем <данные изъяты> и системой орошения»; 12. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах, в графе «объект» указано: «Насос ЭВЦ <данные изъяты>»; 13. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах, в графе «объект» указано: «Виброплита <данные изъяты> с бензиновым двигателем <данные изъяты> и системой орошения»; 14. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах, в графе «объект» указано: «Гудронатор <данные изъяты>»; 15. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах, в графе «объект» указано: «Станок пильный для обработки асфальтобетона, нарезки швов, мод.р <данные изъяты>»; 16. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах. В графе «объект» указано: «Трактор «<данные изъяты>» с навесным оборудованием (ковш увеличенный, отвал для снега, фреза»; 17. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств ХХХ от ** ** ** на 2-х листах, в графе «объект» указано: «Прицеп <данные изъяты>»; 18. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах, в графе «объект» указано: «Автомашина <данные изъяты>»; 19. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах, в графе «объект» указано: «Щетка <данные изъяты>»; 20. Инвентарная карточка учёта объекта основных средств №ХХХ от 17.09.2015 на 2-х листах, в графе «объект» указано: «Каток дорожный <данные изъяты>»; Диск «СD-RW» имеющий маркировку на внутреннем кольце «<данные изъяты>»; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств вышеуказанных предметов и документов (ХХХ); протоколом осмотра предметов (документов) от 30.09.2015, согласно которого, осмотрено (том 18 л.д. 115-118): Сшивка документов ООО «<данные изъяты>» на 96 листах: 1. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 66 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; 2. Карточка счета 66 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 4-х листах; 3. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 67 ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; 4. Карточка счета 67 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; 5. Карточка счета 67 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 6-ти листах; 6. Карточка счета 67 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; 7. Карточка счета 58 ООО «<данные изъяты>» по расчетам с Иващенко Г.А. за период 01.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; 8. Карточка счета 66 ООО «<данные изъяты>» по расчетам с Иващенко Г.А. за период 01.12.2012-21.04.2014 на 3-х листах; 9. Расчетные листки ООО «<данные изъяты>» по Иващенко Г.А. за период январь 2013 – март 2014 на 8-ми листах; 10. Карточка счета 71.01 ООО «<данные изъяты>» по Иващенко Г.А. за период 08.06.2012-21.04.2014 на 21-м листе; 11. Карточка счета 73 ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 3-х листах; 12. Карточка счета 76 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 39-ти листах; 13. Анализ счета 50 ООО «<данные изъяты>» за период 08.06.2012 – 19.12.2012 на 1-м листе; 14. Анализ счета 50 ООО «<данные изъяты>» за период 20.12.2012 – 21.04.2014 на 1-м листе; 15. Анализ счета 51 ООО «<данные изъяты>» за период 08.06.2012 – 19.12.2012 на 1-м листе; 16. Анализ счета 51 ООО «<данные изъяты>» за период 20.12.2012 – 21.04.2014 на 1-м листе; 17. Анализ счета 10 ООО «<данные изъяты>» за период 20.12.2012 – 21.04.2014 на 1-м листе; 18. Лист № ХХХ кассовой книги ООО «<данные изъяты>» за 2013 г. на 1-м листе; 19. Анализ счета 51 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 1-м листе; 20. Анализ счета 50 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 1-м листе; 21. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 10-ти листах; 22. Карточка счета 76.05 ООО «<данные изъяты>» за 22.04.2014-05.08.2015 на 18-ти листах; 23. Карточка счета 76.09 ООО «<данные изъяты>» за 22.04.2014-05.08.2015 на 5-ти листах; 24. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 2-х листах; Сшивка документов ООО «<данные изъяты>» 1. Карточка счёта 66 ООО «<данные изъяты>» по расчетам с Иващенко Г.А. за период 01.12.2012 -21.04.2014 на 2-х листах, 2. Карточка счета 58 ООО «<данные изъяты>» по расчетам с Иващенко Г.А. за период 01.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; 3. Расчётные листки ООО «<данные изъяты>» по Иващенко Г.А. за период январь 2013-апрель 2014на 8-ми листах; 4. Карточка счёта 71.01 ООО «<данные изъяты>» по Иващенко Г.А. за период 08.06.2012-21.04.2014 на 8-ми листах; 5. Карточка счёта 75 ООО «<данные изъяты>» по Иващенко Г.А. за период 01.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; 6. Карточка счёта 76 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012 – 21.04.2014 на 20-ти листах; 7. Анализ счёта 50 ООО «<данные изъяты>» за период 08.06.2012-19.12.2012 на 1-м листе; 8. Анализ счёта 50 ООО «<данные изъяты>» за период 20.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; 9. Анализ счёта 51 ООО «<данные изъяты>» за период 08.06.2012-19.12.2012 на 1-м листе; 10. Анализ счёта 51 ООО «<данные изъяты>» за период 20.12.2012- 21.04.2014 на 1-м листе; 11. Анализ счёта 10 ООО «<данные изъяты>» за период 20.12.2012- 21.04.2014 на 1-м листе; 12. Кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за декабрь 2012 года на 2-х листах; 13. Карточка счета 76.09 ООО «<данные изъяты>» за 22.04.2014-05.08.2015 на 1-м листе; 14. Карточка счета 76.05 ООО «<данные изъяты>» за 22.04.2014-05.08-2015 на 2-х листах; 15. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 5-ти листах; 16. Анализ счета 50 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 1-м листе; 17. Анализ счета 51 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 1-м листе; 18. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 2-х листах; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств вышеуказанных документов (ХХХ); выпиской движения денежных средств по банковской карте ОАО «<данные изъяты>» № ХХХ, согласно которой данная банковская карта оформлена на имя Е.М., ** ** ** г.р., ныне Е.М. – супруга Иващенко Г.А. по данной выписке видно, что имеется перевод денежных средств в размере <данные изъяты> ** ** ** из <данные изъяты> ..., чек - взнос наличных, подтверждающий данную операцию, изъят у В.Н. (ХХХ); выпиской движения денежных средств по банковской карте ЗАО «<данные изъяты>» № ХХХ, согласно которой указанная банковская карта оформлена на имя Иващенко Г.А., ** ** ** г.р. Согласно указанной выписки имеется перевод денежных средств в размере <данные изъяты> рублей 11.12.2013, кассовый чек, подтверждающий данную операцию, изъят у В.Н. (ХХХ); выпиской движения денежных средств по банковской карте «<данные изъяты>» № ХХХ РНКО «<данные изъяты>», согласно которой карта выдана на имя В.Н., ** ** ** г.р. Согласно указанной выписке имеются следующие переводы денежных средств на имя Иващенко Г.А.: 11.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 18.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 25.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 09.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 12.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 13.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 27.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 13.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; 16.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; 16.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; 22.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; 30.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; 07.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>; 11.03.2014 г. на сумму <данные изъяты> (ХХХ); выпиской движения денежных средств по банковской карте «<данные изъяты>» № ХХХ РНКО «<данные изъяты>», согласно которой карта выдана на имя Иващенко Г.А., ** ** ** г.р. Согласно указанной выписке имеются следующие денежные переводы от В.Н.: 28.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 11.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 18.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 25.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 09.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 13.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 27.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 13.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; 16.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; 30.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; 11.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>. Кроме того, имеются денежные переводы от имени Иващенко Г.А. через филиал «<данные изъяты>» в ..., в дни получения последним в подотчет денежных средств ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а именно: 01.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 01.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 15.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 23.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 29.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 14.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 16.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 10.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; 11.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>; 28.03.2014 на сумму <данные изъяты>; 18.04.2014 г. на сумму <данные изъяты> (ХХХ), и другими исследованными в суде доказательствами.

Согласно заключению эксперта № ХХХ от 06 февраля 2015 года, подписи Иващенко Г.А. в расходных кассовых ордерах ООО «<данные изъяты>»: - ХХХ от 26.03.2013г.; - ХХХ от 12.04.2013г.; - ХХХ от 19.04.2013г.; - ХХХ от 26.04.2013г.; - ХХХ от 06.05.2013г.; - ХХХ от 08.05.2013г.; - ХХХ от 15.05.2013г.; - ХХХ от 15.05.2013г.: - ХХХ от 17.05.2013г.; - ХХХ от 21.05.2013г.; - ХХХ от 24.05.2013г.; - ХХХ от 27.05.2013г.: - ХХХ от 29.05.2013г.; - ХХХ от 30.05.2013г.; - ХХХ от 30.05.2013г.; - ХХХ от 04.06.2013г.: - ХХХ от 05.06.2013г.; - ХХХ от 10.06.2013г.; - ХХХ от 11.06.2013г.; - ХХХ от !4.06.2013г.; - ХХХ от 18.06.2013г.; - ХХХ от 26.03.2013г.; - ХХХ от 20.06.2013г.; - ХХХ от 28.06.2013г.; - ХХХ от 08.07.2013г.; - ХХХ от 10.07.2013г.; - ХХХ от 12.07.2013г.; - ХХХ от 24.07.2013г.; - ХХХ от 25.07.2013г.; - ХХХ от 26.07.2013г.; - ХХХ от 31.07.2013г.; - ХХХ от 01.08.2013г.; - ХХХ от 01.08.2013г.; - ХХХ от 09.08.2013г.; - ХХХ от 12.08.2013г.; - ХХХ от 13.08.2013г.; - ХХХ от 20.08.2013г.; - ХХХ от 23.08.2013г.; - ХХХ от 23.08.2013г.; - ХХХ от 27.08.2013г.; - ХХХ от 29.08.2013г.; - ХХХ от 30.08.2013г.; - ХХХ от 03.09.2013г.; - ХХХ от 10.09.2013г.; - ХХХ от 10.09.2013г.; - ХХХ от 12.09.2013 г.; - ХХХ от 16.09.2013 г.; - ХХХ от 17.09.2013 г.; - ХХХ от 01.10.2013 г.; - ХХХ от 01.10.2013 г.; - ХХХ от 08.10.2013 г.; - ХХХ от 08.10.2013 г.; - ХХХ от 11.10.2013 г.; - ХХХ от 14.10.2013 г.; - ХХХ от 18.10.2013 г.; - ХХХ от 23.10.2013 г.; - ХХХ от 23.10.2013 г.; - ХХХ от 29.10.2013 г.; - ХХХ от 31.10.2013 г.; - ХХХ от 06.11.2013 г.; - ХХХ от 08.11.2013 г.; - ХХХ от 08.11.2013 г.; - ХХХ от 14.11.2013 г.; - ХХХ от 15.11.2013 г.; - ХХХ от 18.11.2013 г.; - ХХХ от 20.11.2013 г.; - ХХХ от 26.11.2013 г.; - ХХХ от 28.11.2013 г.; - ХХХ от 29.11.2013 г.; - ХХХ от 04.12.2013 г.; - ХХХ от 04.12.2013 г.; - ХХХ от 05.12.2013 г.; - ХХХ от 09.12.2013 г. в строке «Генеральный директор»; - ХХХ от 13.12.2013 г.; - ХХХ от 16.12.2013 г.; - ХХХ от 17.12.2013 г.; - ХХХ от 19.12.2013 г.; - ХХХ от 27.12.2013 г.; - ХХХ от 09.01.2014 г.; - ХХХ от 10.01.2014 г.; - ХХХ от 13.01.2014 г.; - ХХХ от 16.01.2014 г.; - ХХХ от 22.01.2014 г.; - ХХХ от 27.01.2014 г.; - ХХХ от 29.01.2014 г.; - ХХХ от 30.01.2014 г.; - ХХХ от 03.02.2014 г.; - ХХХ от 04.02.2014 г.; - ХХХ от 05.02.2014 г.; - ХХХ от 10.02.2014 г.; - ХХХ от 11.02.2014 г.; - ХХХ от 12.02.2014 г.; - ХХХ от 13.02.2014 г.; - ХХХ от 14.02.2014 г.; - ХХХ от 17.02.2014 г.; - ХХХ от 18.02.2014 г.; - ХХХ от 06.03.2014 г.; - ХХХ от 19.03.2014 г.; - ХХХ от 20.03.2014 г.; - ХХХ от 25.03.2014 г. в строке «Генеральный директор»; - ХХХ от 25.03.2014 г.; - ХХХ от 09.04.2014 г.; - ХХХ от 14.04.2014 г.; - ХХХ от 15.04.2014 г.; - ХХХ от 18.04.2014 г.; - ХХХ от 21.04.2014 г., приказе о приеме работника на работу от 13.03.2013 г.; трудовом договоре №ХХХ от 13.03.2013г. в строках: «Г.А. Иващенко»; должностной инструкции от 25 июня 2012г., в строке «Г.А. Иващенко»; договорах займа: - вход №ХХХ от 23.04.2014г.; - вход №ХХХ от 23.04.2014г. в строках: «Г.А. Иващенко», выполнены Иващенко Г.А.

Подписи Иващенко Г.А. в расходных кассовых ордерах ООО «<данные изъяты>»: - ХХХ от 12.07.2013 г.; - ХХХ от 16.07.2013 г.; - ХХХ от 18.07.2013 г., - ХХХ от 19.07.2013 г.; - ХХХ от 23.07.2013 г.; - ХХХ от 24.07.2013 г.; - ХХХ от 24.07.2013 г.; - ХХХ от 25.07.2013 г.; - ХХХ от 26.07.2013 г.; - ХХХ от 29.07.2013 г.; - ХХХ от 30.07.2013 г.; - ХХХ от 31.07.2013 г.; - ХХХ от 02.08.2013 г.; - ХХХ от 09.08.2013 г.; - ХХХ от 12.08.2013 г.; - ХХХ от 13.08.2013 г.; - ХХХ от 15.08.2013 г.; - ХХХ от 19.08.2013 г.; - ХХХ от 20.08.2013 г.; - ХХХ от 23.08.2013 г.; - ХХХ от 26.08.2013 г.; - ХХХ от 27.08.2013 г.; - ХХХ от 27.08.2013 г.; - ХХХ от 28.08.2013 г.; - ХХХ от 29.08.2013 г.; - ХХХ от 30.08.2013 г.; - ХХХ от 05.09.2013 г.; - ХХХ от 05.09.2013 г.; - ХХХ от 10.09.2013 г.; - ХХХ от 12.09.2013 г.; - ХХХ от 16.09.2013 г.; - ХХХ от 18.09.2013 г.; - ХХХ от 26.09.2013 г.; - ХХХ от 27.09.2013 г.; - ХХХ от 01.10.2013 г.; - ХХХ от 01.10.2013 г.; - ХХХ от 01.10.2013 г.; - ХХХ от 02.10.2013 г.; - ХХХ от 07.10.2013 г.; - ХХХ от 08.10.2013 г.; - ХХХ от 10.10.2013 г.; - ХХХ от 11.10.2013 г.; - ХХХ от 14.10.2013 г.; - ХХХ от 15.10.2013 г.; - ХХХ от 18.10.2013 г.; - ХХХ от 21.10.2013 г.; - ХХХ от 22.10.2013 г.; - ХХХ от 23.10.2013 г.; - ХХХ от 24.10.2013 г.; - ХХХ от 24.10.2013 г.; - ХХХ от 25.10.2013 г.; - ХХХ от 25.10.2013 г.; - ХХХ от 25.10.2013 г.; - ХХХ от 28.10.2013 г.; - ХХХ от 28.10.2013 г.; - ХХХ от 29.10.2013 г.; - ХХХ от 31.10.2013 г.; - ХХХ от 31.10.2013 г.; - ХХХ от 05.11.2013 г.; - ХХХ от 06.11,2013 г.; - ХХХ от 08.11.2013 г.; - ХХХ от 08.11.2013 г.; - ХХХ от 12.11.2013 г.; - ХХХ от 12.11.2013 г.; - ХХХ от 13.11.2013 г.; - ХХХ от 14.11.2013 г.; - ХХХ от 14.11.2013 г.; - ХХХ от 14.11.2013 г.; - ХХХ от 14.11.2013 г.; - ХХХ от 14.11.2013 г.; - ХХХ от 18.11.2013 г.; - ХХХ от 19.11.2013 г.; - ХХХ от 20.11.2013 г.; - ХХХ от 21.11.2013 г.; - ХХХ от 21.11.2013 г.; - ХХХ от 22.11.2013 г.; - ХХХ от 22.11.2013 г.; - ХХХ от 22.11.2013 г.; - ХХХ от 25.1 1.2013 г.; - ХХХ от 26.11.2013 г.; - ХХХ от 27.11.2013 г.; - ХХХ от 28.11.2013 г.; - ХХХ от 29.1 1.2013 г.; - ХХХ от 02.12.2013 г.; - ХХХ от 03.12.2013 г.; - ХХХ от 04.12.2013 г. (в строке «Подпись»); - ХХХ от 04.12.2013г. (в строке «Подпись»); - ХХХ от 05.12.2013г. (в строке «Подпись»); - ХХХ от 06.12.2013г. (в строке «Подпись»); - ХХХ от 09.12.2013г.; - ХХХ от 11.12.2013г.; - ХХХ от 11.12.2013г.; - ХХХ от 12.12.2013г.; - ХХХ от 13.12.2013г.; - ХХХ от 16.12.2013г.; - ХХХ от 16.12.2013г.; - ХХХ от 17.12.2013г.; - ХХХ от 17.12.2"013г.; - ХХХ от 19.12.2013г.; - ХХХ от 19.12.2013г.; - ХХХ от 20.12.2013г.; - ХХХ от 24.12.2013г.; - ХХХ от 25.12.2013г.; - ХХХ от 25.12.2013г.; - ХХХ от 26.12.2013г.; - ХХХ от 27.12.2013г.; - ХХХ от 30.12.2013г.; - ХХХ от 30.12.2013г.,- ХХХ от 09.01.2014г.; - ХХХ от 10.01.2014г.; - ХХХ от 13.01.2014г.; - ХХХ от 14.01.2014г.; - ХХХ от 15.01.2014г. в строке «Генеральный директор»; ХХХ от 16.01.2014г.; - ХХХ от 21.01.2014г.; - ХХХ от 22.01.2014г.; - ХХХ от 24.01.2014г.; - ХХХ от 27.01.2014г.; - ХХХ от 29.01.2014г.; - ХХХ от 29.01.2014г.; - ХХХ от 30.01.2014г.; - ХХХ от 31.01.2014г.; - ХХХ от 03.02.2014г. в строке «Генеральный директор»; - ХХХ от 03.02.2014г.; - ХХХ от 05.02.2014г.: - ХХХ от 06.02.2014г.; - ХХХ от 07.02.2014г.; - ХХХ от 10.02.2014г.; - ХХХ от 13.02.2014г.; - ХХХ от 14.02.2014г.; - ХХХ от 17.02.2014г. в строке «Генеральный директор»; - ХХХ от 19.02.2014г.; - ХХХ от 26.02.2014г.; - ХХХ от 27.02.2014г.; - ХХХ от 04.03.2014г.; - ХХХ от 06.03.2014г.; - ХХХ от 11.03.2014г.; - ХХХ от 12.03.2014г.; - ХХХ от 13.03.2014г.; - ХХХ от 14.03.2014г.; - ХХХ от 17.03.2014г.; - ХХХ от 18.03.2014г.; - ХХХ от 21.03.2014г.; - ХХХ от 25.03.2014г.; - ХХХ от 25.03.2014г.; - ХХХ от 28.03.2014г.; - ХХХ от 3.1.03.2014г.; - ХХХ от 03.04.2014г.; - ХХХ от 04.04.2014г.; - ХХХ от 07.04.2014г.; - ХХХ от 07.04.2014г. в строке «Генеральный директор»; - ХХХ от 09.04.2014г.; - ХХХ от 14.04.2014г. в строке «Генеральный директор»; - ХХХ от 15.04.2014г.; - ХХХ от 17.04.2014г.; - ХХХ от 21.04.2014г.; - ХХХ от 22.04.2014г., приказе о приеме работника на работу от 11.07.2013 г.; трудовом договоре №ХХХ от 11.07.2013г. в строках: «Г.А. Иващенко»; должностной инструкции от 01 августа 2012г., в строке «Г.А. Иващенко»; договорах займа: - от 31 января 2014г.; - вход №ХХХ от 23.04.2014г.; - вход №ХХХ от 23.04.2014г. в строках: «Г.А. Иващенко», выполнены Иващенко Г.А. (ХХХ).

В соответствии с заключением эксперта № ХХХ от 20 января 2015 года, в период времени с 26.03.2013 по 21.04.2014 из кассы ООО «<данные изъяты>» бывшему генеральному директору Иващенко Г.А. выдано подотчет денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей. Денежные средства, полученные из кассы ООО «<данные изъяты>» под отчет бывшим генеральным директором Иващенко Г.А. в период времени с 26.03.2013 по 21.04.2014 израсходованы в сумме <данные изъяты> в следующих направлениях: - на приобретение бензина – <данные изъяты>, - на приобретение <данные изъяты>. – <данные изъяты>, - направление расхода определить не представилось возможным в связи с тем, что в документе наименование товара неразборчиво– <данные изъяты>.

Бывший генеральный директор ООО <данные изъяты>» Иващенко Г.А. отчитался за полученные в период времени с 26.03.2013 по 21.04.2014 подотчет наличные денежные средства по авансовым отчетам на приобретение товарно-материальных ценностей в сумме <данные изъяты> рублей и внес в кассу общества неизрасходованные подотчетные суммы в размере <данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты>.

Бывший генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. не отчитался за полученные из кассы в период времени с 26.03.2013 по 21.04.2014 подотчет наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> (задолженность по подотчетным суммам Иващенко Г.А. перед ООО «<данные изъяты>»).

В период времени с 12.07.2013 по 21.04.2014 из кассы ООО «<данные изъяты>» бывшему генеральному директору Иващенко Г.А. выдано подотчет денежных средств в сумме <данные изъяты>. Денежные средства, полученные из кассы ООО «<данные изъяты>» под отчет бывшим генеральным директором Иващенко Г.А. в период времени с 12.07.2013 по 21.04.2014 израсходованы в сумме <данные изъяты>. в следующих направлениях: - на приобретение бензина – <данные изъяты>, - на командировочные расходы - <данные изъяты>,- на приобретение стартера – <данные изъяты>, - на шиномонтаж – <данные изъяты>, - на приобретение биосептика – <данные изъяты>, - на приобретение цифрового диктофона – <данные изъяты>, - на приобретение стеклоомывателя – <данные изъяты>,- направление расхода определить не представилось возможным в связи с тем, что в документе нет наименования товара– <данные изъяты>.

Бывший генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. отчитался за полученные в период времени с 12.07.2013 по 21.04.2014 подотчет наличные денежные средства по авансовым отчетам на приобретение товарно-материальных ценностей в сумме <данные изъяты> и внес в кассу общества неизрасходованные подотчетные суммы в размере <данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты>.

Бывший генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. не отчитался за полученные из кассы в период времени с 12.07.2013 г. по 21.04.2014 г. подотчет наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> (задолженность по подотчетным суммам Иващенко Г.А. перед ООО «<данные изъяты>») (ХХХ).

Заключением эксперта № ХХХ от 29 сентября 2015 года установлено, что рыночная стоимость доли Иващенко Г.А. в размере 50 % уставного капитала ООО «<данные изъяты>», по состоянию на 30.09.2012 составляет <данные изъяты>. Рыночная стоимость доли Иващенко Г.А. в размере 50 % уставного капитала ООО «<данные изъяты>», по состоянию на 30.09.2012 составляет <данные изъяты> (ХХХ).

Согласно выводам заключения эксперта № ХХХ от 12 августа 2015 года, 1. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №40ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по21.04.2014 по договору займа №ХХХ от 03.07.12г поступило денежных средств в сумме <данные изъяты>.

На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» № ХХХ и №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» №ХХХ и №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014, денежные средства в качестве займов не поступали.

В период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 в кассу ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в качестве займов не поступали.

На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» и №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 по договору займа №ХХХ от 01.10.2012 поступило денежных средств <данные изъяты>, по договору займа №ХХХ от 22.01.13г <данные изъяты>., по договору займа №ХХХ от 01.02.13 -<данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты>.

На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» №ХХХ и №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014, денежные средства в Качестве займов не поступали.

ООО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 перечислило на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> по договору займа №ХХХ от 01.10.2012: 01.10.2012 по платежному поручению №ХХХ - <данные изъяты>, 02.10.2012 по платежному поручению №ХХХ - <данные изъяты>.

На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» № ХХХ, №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» №ХХХ, №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014, денежные средства в качестве займов не поступали.

На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по21.04.2014 по договору процентного займа №ХХХ от 05.10.12 поступило денежных средств в сумме <данные изъяты>.

На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №ХХХ, №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» №ХХХ, №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014, денежные средства в качестве займов не поступали.

2. Денежные средства в сумме <данные изъяты>, поступившие в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 по договору займа №ХХХ от 03.07.12 возвращены путем перечисления с расчетного счета №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» и со счета №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты>. Остаток долга в сумме <данные изъяты> по договору уступки прав требований (цессии) от 01.08.13 передан ООО «<данные изъяты>». Данная задолженность погашена путем перечисления денежных средств ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» 12.08.13г в сумме <данные изъяты> и 14.08.13 в сумме <данные изъяты>.

Денежные средства в сумме <данные изъяты>, поступившие в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 по договору займа №ХХХ от 22.01.13, возвращены путем перечисления с расчетного счета №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» и №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» в январе 2013 года в сумме <данные изъяты>. + проценты по договору в сумме <данные изъяты>.

Денежные средства в сумме <данные изъяты>, поступившие в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 по договору займа №ХХХ от 01.02.13, возвращены путем перечисления с расчетного счета №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» в период с января по сентябрь 2013 года в сумме <данные изъяты> + проценты по договору в сумме <данные изъяты>. И имеет место задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа №ХХХ от 01.02.13 в сумме <данные изъяты>.

Денежные средства в сумме <данные изъяты>, поступившие в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 по договору займа №ХХХ от 05.10.2012, возвращены путем перечисления с расчетного счета №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» в марте 2013 года в сумме <данные изъяты>. И имеет место задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа №ХХХ от 05.10.12 в сумме <данные изъяты>.

3. В период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>», №ХХХ и №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» №ХХХ, №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» денежные средства от Иващенко Г.А. с назначением платежа «пополнение оборотных средств» не поступали.

В период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 в кассу ООО «<данные изъяты>» от Иващенко Г.А. в качестве пополнение оборотных средств внесено денежных средств в сумме <данные изъяты>.

4. Денежные средства, внесенные Иващенко Г.А. в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве пополнение оборотных средств в сумме <данные изъяты>, в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 не возвращены Иващенко Г.А. из кассы и расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>», №ХХХ и №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>».

Денежные средства, внесенные Иващенко Г.А. в кассу ООО «<данные изъяты>» в качестве пополнение оборотных средств в сумме <данные изъяты>, в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014, не возвращены Иващенко Г.А. из кассы и расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №ХХХ, №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>».

5. Согласно данных бухгалтерского учета, на 21.04.2014 задолженность ООО «<данные изъяты>» перед Иващенко Г.А. по счетам: 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 58 «Финансовые вложения», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 75 «Расчеты с учредителями» отсутствует.

Согласно данных бухгалтерского учета, на 21.04.2014 задолженность ООО «<данные изъяты>» перед Иващенко Г.А. по счетам: 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 58 «Финансовые вложения», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» отсутствует.

6. В период с 08.06.2012 по 21.04.2014, а именно 30.09.12 имело место приобретение мелкозернистой плотной а/б смеси (тип В марка II) в количестве 204,6т. на сумму <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>».

В период с 08.06.2012 по 21.04.2014, согласно данным бухгалтерского учета, ООО «<данные изъяты>» не приобретало материальные ценности в ООО «<данные изъяты>».

А также, в период с 08.06.2012 по 21.04.2014, согласно данным бухгалтерского учета, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не приобретали материальные ценности в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

7. Согласно договора финансовой аренды (лизинга) № ХХХ от 18.12.12 ООО «<данные изъяты>», согласно акта приема-передачи, передало 13.02.13 ООО «<данные изъяты>» - машина для очистки канализационных сетей марки <данные изъяты>.

Согласно договора финансовой аренды (лизинга) №ХХХ от 22.10.12 ООО «<данные изъяты>», согласно акта приема-передачи, передало 31.10.12 ООО «<данные изъяты>» - Прицеп. Установка для ямоч.ремонта дорог <данные изъяты>.

Согласно договора финансовой аренды (лизинга) № ХХХ от 24.07.12 ООО «<данные изъяты>», согласно акта приема-передачи, передало 02.08.12 ООО «<данные изъяты>» - Самосвал <данные изъяты>.

В период с 08.06.2012 по 05.08.2015 ООО «<данные изъяты>» перечислило ООО «<данные изъяты>» по договорам финансовой аренды (лизинга) №ХХХ от 18.12.12, №ХХХ от 22.10.12, №ХХХ от 24.07.12 денежных средств в сумме <данные изъяты> (в т.ч. по каждому договору и виду платежа смотри приложение №ХХХ к заключению). Также возвращено от ООО «<данные изъяты>» 17.09.13 денежных средств в сумме <данные изъяты>.

Согласно договора финансовой аренды (лизинга) №ХХХ от 14.06.13 ООО «<данные изъяты>», согласно акта приема-передачи, передало 21.06.13 ООО «<данные изъяты>» - грузовой УАЗ-ХХХ.

В период с 08.06.2012 по 05.08.2015 ООО «<данные изъяты>» перечислило ООО «<данные изъяты>» по договорам финансовой аренды (лизинга) №ХХХ от 14.06.13г и №ХХХ от 14.06.13г денежных средств в сумме <данные изъяты> (в т.ч. по каждому договору и виду платежа смотри приложение №ХХХ к заключению).

8. 09.11.12 в ООО «<данные изъяты>» поступило от Иващенко Г.А. по договору купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) №ХХХ от 26.10.2012 прицеп марки <данные изъяты> на сумму <данные изъяты>.

В период времени с 08.06.12 по 21.04.14 в ООО «<данные изъяты>» от Иващенко Г.А., как подотчетного лица, поступило материальных ценностей на сумму <данные изъяты>, в том числе (см.приложение №ХХХ): канцтовары - <данные изъяты>.; материалы, в т.ч. строительные, зап.части и другие - <данные изъяты>.; компьютер в сборе, принтер, цифровой диктофон - <данные изъяты>.; программное обеспечение - <данные изъяты>.; инвентарь и хоз.принадлежностей - <данные изъяты>.; спец.одежда - <данные изъяты>.; ГСМ, газ пропан - <данные изъяты>.; тачка строительная - <данные изъяты>.; определить не представилось возможным в связи с тем, что в документе нет наименования товара – <данные изъяты>

В период времени с 08.06.12 по 21.04.14 в ООО «<данные изъяты>» от Иващенко Г.А., как подотчетного лица, поступило материальных ценностей на сумму <данные изъяты>, в том числе (см.таблица № ХХХ): бензин - <данные изъяты>., <данные изъяты>. - <данные изъяты>., определить не представилось возможным в связи с тем, что в документе наименование товара неразборчиво- <данные изъяты>.

9. В период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 из кассы ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. выдано подотчет денежных средств в сумме <данные изъяты>.

В период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 из кассы ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. выдано подотчет денежных средств в сумме <данные изъяты>.

Денежные средства, полученные из кассы ООО «<данные изъяты>» под отчет Иващенко Г.А. в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 израсходованы в сумме <данные изъяты> в следующих направлениях: на оплату проживания в общежитии, гостинице и командировочные расходы в сумме <данные изъяты>., на приобретение канц.товаров <данные изъяты>, на приобретение материалов, в т.ч. строительные, зап.части и другие в сумме <данные изъяты>, на оплату услуг связи, почтовые услуги, услуги автостоянки, шиномонтаж в сумме <данные изъяты>, на приобретение компьютера в сборе, принтер в сумме <данные изъяты>, на программное обеспечение в сумме <данные изъяты>, на приобретение инвентаря и хоз.принадлежностей в сумме <данные изъяты>, на приобретение спец.одежды в сумме <данные изъяты>, на приобретение ГСМ, газа пропан в сумме <данные изъяты>, на приобретение тачки строительной в сумме <данные изъяты>, на приобретение цифрового диктофона - <данные изъяты>, направление расхода определить не представилось возможным в связи с тем, что в документе нет наименования товара- <данные изъяты>

Денежные средства, полученные из кассы ООО «<данные изъяты>» под отчет Иващенко Г.А. в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 израсходованы в сумме <данные изъяты> в следующих направлениях: на приобретение бензина - <данные изъяты>, на приобретение <данные изъяты> - <данные изъяты>, направление расхода определить не представилось возможным в связи с тем, что в документе наименование товара неразборчиво- <данные изъяты>

11. Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. отчитался за полученные в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 подотчет наличные денежные средства по авансовым отчетам на приобретение товарно-материальных ценностей в сумме <данные изъяты> и внес в кассу общества неизрасходованные подотчетные суммы в размере <данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты>

Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. отчитался за полученные в период времени с 08.06.2012 21.04.2014 подотчет наличные денежные средства по авансовым отчетам на приобретение товарно-материальных ценностей в сумме <данные изъяты> и внес в кассу общества неизрасходованные подотчетные суммы в размере <данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты>

12. Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. не отчитался за полученные из кассы в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 подотчет наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> (задолженность по подотчетным суммам Иващенко Г.А. перед ООО «<данные изъяты>» на 22.04.14).

Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. не отчитался за полученные из кассы в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014 подотчет наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> (задолженность по подотчетным суммам Иващенко Г.А. перед ООО «<данные изъяты>»).

13. Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. не отчитался за полученные из кассы в период времени с 08.06.2012 по 18.02.2013 подотчет наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> (задолженность по подотчетным суммам Иващенко Г.А. перед ООО «<данные изъяты>» на 19.02.13).

14. В период времени с 19.02.2013 по 10.07.2013 из кассы ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. выдано подотчет денежных средств в сумме <данные изъяты>, из кассы ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты>., всего на сумму <данные изъяты>.

15. Денежные средства, полученные из кассы ООО «<данные изъяты>» под отчет Иващенко Г.А. в период времени с 19.02.2013 по 10.07.2013 израсходованы в сумме <данные изъяты> в следующих направлениях: на приобретение картриджей в сумме <данные изъяты>, на оплату услуг по эвакуации транспортного средства в сумме <данные изъяты>

Денежные средства, полученные из кассы ООО «<данные изъяты>» под отчет Иващенко Г.А. в период времени с 19.02.2013 по 10.07.2013 израсходованы в сумме <данные изъяты> на приобретение картриджа.

16. Иващенко Г.А. отчитался за полученные в период времени с 19.02.2013 по 10.07.2013 подотчет наличные денежные средства в ООО «<данные изъяты>» по авансовым отчетам на приобретение товарно-материальных ценностей в сумме <данные изъяты> и внес в кассу общества неизрасходованные подотчетные суммы в размере <данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты>

Иващенко Г.А. отчитался за полученные в период времени с 19.02.2013 по 10.07.2013 подотчет наличные денежные средства в ООО «<данные изъяты>» по авансовым отчетам на приобретение товарно-материальных ценностей в сумме <данные изъяты> и внес в кассу общества неизрасходованные подотчетные суммы в размере <данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты>

17. С учетом задолженности на 19.02.13 в сумме <данные изъяты>, Иващенко Г.А. не отчитался за полученные из кассы ООО «<данные изъяты>» в период времени с 19.02.2013 по 10.07.2013 подотчет наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> (задолженность по подотчетным суммам Иващенко Г.А. перед ООО «<данные изъяты>»).

Без учета задолженности на 19.02.13г., Иващенко Г.А. не отчитался за полученные из кассы ООО «<данные изъяты>» в период времени с 19.02.2013 по10.07.2013 подотчет наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> (задолженность по подотчетным суммам Иващенко Г.А. перед ООО «<данные изъяты>»).

Иващенко Г.А. не отчитался за полученные из кассы ООО «<данные изъяты>» в период с 1902.2013 по 10.07.2013 подотчетные наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> (задолженность по подотчетным суммам Иващенко Г.А. перед ООО «<данные изъяты>»).

18. С учетом задолженности на 11.07.13 в сумме <данные изъяты>, Иващенко Г.А. не отчитался за полученные из кассы ООО «<данные изъяты>» в период времени с 11.07.2013 по 21.04.2014 подотчет наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> (задолженность по подотчетным суммам Иващенко Г.А. перед ООО «<данные изъяты>» на 22.04.14).

Без учета задолженности на 11.07.13 Иващенко Г.А. не отчитался за полученные из кассы ООО «<данные изъяты>» в период времени с 11.07.2013 по 21.04.2014 подотчет наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> (задолженность по подотчетным суммам Иващенко Г.А. перед ООО «<данные изъяты>» на 22.04.14).

19. Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. не отчитался за полученные из кассы в период времени с 08.06.2012 по 18.02.2013 и с 11.07.2013 по 21.04.2014 подотчет наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> (задолженность по подотчетным суммам Иващенко Г.А. перед ООО «<данные изъяты>»).

Из выводов заключения эксперта № ХХХ от 13 августа 2015 года, следует: 1. В кассу ООО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 поступило денежных средств на сумму <данные изъяты>, в том числе: <данные изъяты> от учредителей,<данные изъяты> возврат неиспользованных подотчетных сумм, <данные изъяты> краткосрочные займы, <данные изъяты> долгосрочные займы, <данные изъяты> с расчетных счетов.

В кассу ООО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 денежные средства не поступали.

На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 поступило денежных средств в сумме <данные изъяты>, в том числе: <данные изъяты> внесено наличными, <данные изъяты> от покупателей, <данные изъяты> по договорам займа, <данные изъяты> возврат от поставщиков, <данные изъяты> возврат от других дебиторов и кредиторов.

На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 поступило денежных средств в сумме <данные изъяты> со счета №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» в качестве пополнения счета.

На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 денежные средства не поступили.

На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №ХХХ и №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 денежные средства не поступили.

2. Из кассы ООО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по19.12.2012 денежные средства израсходованы в сумме <данные изъяты>, в том числе: <данные изъяты>. расчеты с поставщиками, <данные изъяты> выдано подотчет, <данные изъяты> для зачисления на расчетные счета, <данные изъяты> расчеты по краткосрочным займам, <данные изъяты> выдана заработная плата.

Из кассы ООО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 денежные средства не расходовались.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 денежные средства израсходованы в сумме <данные изъяты>, в том числе: <данные изъяты> услуги банка (комиссия), <данные изъяты> расчеты с поставщиками, <данные изъяты> снято наличными, <данные изъяты> перечислено на расчетный счет №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>»,

<данные изъяты> перечислено налогов, взносов, <данные изъяты> расчеты по займам, <данные изъяты> расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (в т.ч. по лизингу).

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 денежные средства израсходованы в сумме <данные изъяты> на услуги банка (комиссия банка).

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 денежные средства не расходовались.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №ХХХ и №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 денежные средства не расходовались.

3.В период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 сотрудникам ООО «<данные изъяты>» выплачено заработной платы <данные изъяты>

В период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 сотрудникам ООО «<данные изъяты>» заработная плата не выплачивалась.

Определение сумм уплаченных налогов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период времени с 08.06.2012 по 19.12.2012 не входит в предмет судебно-бухгалтерской экспертизы, и соответственно, не входит в компетенцию эксперта-бухгалтера.

4. Вопрос «Какова сумма подоходного налога, подлежащего начислению и оплате налоговыми агентами - ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», при не возврате из подотчета полученных Иващенко Г.А. в период времени с 08.06.2012 по 21.04.2014?» не входит в предмет судебно-бухгалтерской экспертизы и, соответственно, не входит в компетенцию эксперта-бухгалтера.

5. В кассу ООО «<данные изъяты>» в период с 20.12.2012 по 21.04.2014 поступило денежных средств в сумме <данные изъяты>, в том числе: получено краткосрочных займов - <данные изъяты>., от учредителей - <данные изъяты>, с расчетных счетов - <данные изъяты>, от покупателей - <данные изъяты>, возврат излишне выданной заработной платы - <данные изъяты>, возврат неиспользованных подотчетных сумм - <данные изъяты>, расчеты с разными дебиторами и кредиторами - <данные изъяты>

В кассу ООО «<данные изъяты>» в период с 20.12.2012 по 21.04.2014 поступило денежных средств в сумме <данные изъяты>, в том числе: получено краткосрочных займов - <данные изъяты>, с расчетных счетов - <данные изъяты>, от покупателей - <данные изъяты>, возврат налогов - <данные изъяты>, возврат излишне выданной заработной платы - <данные изъяты>, возврат неиспользованных подотчетных сумм - <данные изъяты>, от сотрудников возврат по прочим операциям (за обучение, компенсация за использование личного транспорта) - <данные изъяты>

На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №ХХХ, открытый в ОАО «<данные изъяты>», №ХХХ и №ХХХ, открытые в ОАО «<данные изъяты>», в период с 20.12.2012 по 21.04.2014 поступило денежных средств в сумме <данные изъяты>, в том числе: наличные из кассы -<данные изъяты>, на расчетный счет общества с другого счета общества – <данные изъяты>, возврат предоставленного займа <данные изъяты>, возврат от поставщиков - <данные изъяты>, от покупателей - <данные изъяты>, поступили краткосрочные займы - <данные изъяты>, возврат излишне выданной заработной платы - <данные изъяты>, от прочих дебиторов и кредиторов - <данные изъяты>

На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №ХХХ и №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>», в период с 20.12.2012 по 21.04.2014 поступило денежных средств в сумме <данные изъяты>, в том числе: наличные из кассы -<данные изъяты>, на расчетный счет общества с другого счета общества - <данные изъяты>, возврат предоставленного займа - <данные изъяты>, возврат от поставщиков - <данные изъяты>, от покупателей - <данные изъяты>, поступили краткосрочные займы - <данные изъяты>, от прочих дебиторов и кредиторов - <данные изъяты>

6. Из кассы ООО «<данные изъяты>» в период с 20.12.2012 по 21.04.2014 денежные средства израсходованы в сумме <данные изъяты> в следующих направлениях: выдано для зачисления на расчетные счета - <данные изъяты>, возврат покупателю - <данные изъяты>, предоставлены займы - <данные изъяты>, возврат полученных краткосрочных займов - <данные изъяты>, выдана заработная плата - <данные изъяты>, выдано подотчет - <данные изъяты>, выдана компенсация за использование личного транспорта - <данные изъяты>, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами - <данные изъяты>

Из кассы ООО «<данные изъяты>» в период с 20.12.2012 по 21.04.2014 денежные средства израсходованы в сумме <данные изъяты> в следующих направлениях: выдано для зачисления на расчетные счета - <данные изъяты>, возврат покупателю - <данные изъяты>., предоставлены займы - <данные изъяты>, расчеты с поставщиками - <данные изъяты>, возврат полученных краткосрочных займов - <данные изъяты>, выдана заработная плата - <данные изъяты>, выдано подотчет - <данные изъяты>

расчеты с персоналом по прочим операциям (кроме расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами) - <данные изъяты>

С расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №ХХХ, открытый в ОАО «<данные изъяты>» №ХХХ и № ХХХ, денежные средства израсходованы в сумме <данные изъяты> рубля в следующих направлениях: снято наличными – <данные изъяты>, перечислено на другие расчетные счета общества - <данные изъяты>, предоставлены займы - <данные изъяты>, расчеты с поставщиками - <данные изъяты>, возврат покупателю -<данные изъяты>, возврат полученных краткосрочных займов - <данные изъяты>, возврат полученных долгосрочных займов - <данные изъяты>, перечислены налоги - <данные изъяты>, перечислены взносы по социальному страхованию - <данные изъяты>, выдана заработная плата - <данные изъяты>, расчеты с персоналом по прочим операциям (кроме расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами) - <данные изъяты>, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (в т.ч. по лизингу) - <данные изъяты>, услуги банка, штрафы, пени - <данные изъяты>, гос.пошлина - <данные изъяты>

С расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №ХХХ и №ХХХ в ОАО «<данные изъяты>», в период с 20.12.2012 по 21.04.2014 денежные средства израсходованы в сумме <данные изъяты> в следующих направлениях: снято наличными -<данные изъяты>, перечислено на другие расчетные счета общества - <данные изъяты>, предоставлены займы - <данные изъяты>, расчеты с поставщиками -<данные изъяты>, возврат покупателю - <данные изъяты>, возврат полученных краткосрочных займов - <данные изъяты>, перечислены налоги - <данные изъяты>, перечислены взносы по социальному страхованию - <данные изъяты>, выдана заработная плата - <данные изъяты>, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (в т.ч. по лизингу)- <данные изъяты>, услуги банка, штрафы, пени - <данные изъяты>, гос.пошлина - <данные изъяты>

7. Согласно предоставленного регистра бухгалтерского учета по счету 10 «Материалы», в ООО «<данные изъяты>» от поставщиков поступило материалов (без учета налога на добавленную стоимость) на сумму <данные изъяты>, от подотчетных лиц поступило материалов на сумму <данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты>.

Согласно предоставленного регистра бухгалтерского учета по счету 10 «Материалы», в ООО «<данные изъяты>» от поставщиков поступило материалов (без учета налога на добавленную стоимость) на сумму <данные изъяты>, от подотчетных лиц поступило материалов на сумму <данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты>.

Согласно предоставленного регистра бухгалтерского учета по счету 10 «Материалы», стоимость материалов использованных в хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и отраженная на счетах бухгалтерского учета: 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы, 26 «Общехозяйственные расходы» составила <данные изъяты>.

Согласно предоставленного регистра бухгалтерского учета по счету 10 «Материалы», стоимость материалов использованных в хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и отраженная на счетах бухгалтерского учета: 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» составила <данные изъяты>.

В соответствии с заключением эксперта № ХХХ от 29 мая 2018 года, Подписи от имени Иващенко Г.А. в строках «Руководитель организации Иващенко Г.А.» и «Подпись» в кассовых расходных ордерах: 2013 год: Кассовый расходный ордер № ХХХ от 30.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер №ХХХ от 30.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 10.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 25.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 31.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 31.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 02.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 09.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 09.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 13.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 19.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 26.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 27.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 28.08.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 27.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 10.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 11.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 18.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 18.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 18.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 28.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 28.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 05.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 08.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 08.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 18.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 18.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>., Кассовый расходный ордер № ХХХ от 20.11.2013г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 20.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 27.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 02.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 05.12.2013 г. на сумму <данные изъяты> (кроме подписи в строке «Руководитель организации Иващенко Г.А.»), Кассовый расходный ордер № ХХХ от 05.12.2013 г. на сумму <данные изъяты> (кроме подписи в строке «Руководитель организации Иващенко Г.А.»), Кассовый расходный ордер № ХХХ от 06.12.2013 г. на сумму <данные изъяты> (кроме подписи в строке «Руководитель организации Иващенко Г.А.»), Кассовый расходный ордер № ХХХ от 09.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 09.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 12.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 13.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 27.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 27.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; 2014 год: Кассовый расходный ордер № ХХХ от 13.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 13.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 16.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 16.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 22.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,Кассовый расходный ордер № ХХХ от 22.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,Кассовый расходный ордер № ХХХ от 22.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,Кассовый расходный ордер № ХХХ от 30.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>,Кассовый расходный ордер № ХХХ от 31.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 07.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 13.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 13.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 14.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,Кассовый расходный ордер № ХХХ от 14.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>,Кассовый расходный ордер № ХХХ от 19.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 26.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 11.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 14.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 19.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 20.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 21.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 28.03.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 07.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 15.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>, Кассовый расходный ордер № ХХХ от 15.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>, подписи от имени Иващенко Г.А. в строках «Руководитель организации Иващенко Г.А. счёта №ХХХ от 25/10/12; счёта №ХХХ от 09/11/12 - выполнены Иващенко Г.А..

Подписи в строке «Руководитель организации Иващенко Г.А.» кассовых расходных № ХХХ от 05.12.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 05.12.2013 на сумму <данные изъяты> от 06.12.2013 на сумму <данные изъяты> выполнены не Иващенко Г.А., а другим лицом.

Оснований сомневаться в выводах экспертов у суда не имеется. Экспертизы проведены специалистами, имеющими необходимый стаж работы в своей области, их выводы научно обоснованы и ясны.

Вина подсудимого Иващенко Г.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ в отношении ООО «<данные изъяты>», подтверждается теми же доказательствами, приведенными в подтверждение виновности в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ в отношении ООО «<данные изъяты>».

Как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании подсудимый Иващенко Г.А. не отрицал факта того, что он брал денежные средства Обществ в подотчет, данные денежные средства расходовались им на нужды Обществ. Не помнит точно, за какие суммы из взятых им подотчетных денежных средств отчитывался. За деньги, взятые им под отчет, расписывался в приходных и расходных кассовых ордерах, но ставил только подпись, сам их не заполнял, это делали работники бухгалтерии.

Показания Иващенко Г.А. подтверждаются показаниями свидетелей – работников бухгалтерии Т.Г., Н.А., Е.И., Е.В., А.В., Л.П. и А.М., а также секретаря В.Н., которые указали схему, по которой выдавались деньги в подотчет Иващенко Г.А.

Согласно исследованным бухгалтерским документам, а также выводам экспертов, по проведенным экспертизам по данным бухгалтерским документам, у Иващенко Г.А. имеются задолженности по подотчетным суммам, за которые он не отчитался и не возвратил, а также в приходных и расходных кассовых ордерах подписи подотчетного лица выполнены самим Иващенко Г.А.

Совокупность собранных по делу доказательств, которые суд признает допустимыми, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, свидетельствует о том, что умышленные действия подсудимого Иващенко Г.А. по получению денежных средств в подотчет были совершены путем присвоения, лицом с использованием служебного положения, поскольку Иващенко Г.А. был генеральным директором Обществ, и согласования взятых им сумм в подотчет с другим руководителем не требовалось, что и подтверждается показаниями свидетелей, допрошенных по делу, которые согласуются с показаниями подсудимого, которые являются последовательными и не противоречивыми между собой.

Не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется оснований, поскольку данные показания согласуются как между собой, так и с приведенными выше письменными доказательствами, в том числе заключениями экспертов.

Таким образом, суд приходит к однозначному выводу о виновности подсудимого Иващенко Г.А. в совершенных преступлениях.

Суд находит доказанным совершение указанных преступлений Иващенко Г.А. в особо крупном размере. Сумма причиненных ущербов от преступлений составляет ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты>, и ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты>, то есть они превышают <данные изъяты>, что признается особо крупным размером.

При таких обстоятельствах, действия подсудимого Иващенко Г.А. по эпизоду в отношении ООО «<данные изъяты>» суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ (в редакции от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), поскольку он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Также, действия подсудимого Иващенко Г.А. по эпизоду в отношении ООО «<данные изъяты>» суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ (в редакции от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ), поскольку он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При определении вида и срока наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказание на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый Иващенко Г.А. совершил два преступления, относящиеся к категории тяжких.

Подсудимый Иващенко Г.А. по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (ХХХ). Иващенко Г.А. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (ХХХ), ранее не судим (ХХХ).

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого Иващенко Г.А. судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Иващенко Г.А., по каждому эпизоду совершенных преступлений, являются: полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наличие четырех малолетних детей у виновного.

Оснований для изменения категории тяжести преступлений, в которых обвиняется Иващенко Г.А., на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения при назначении наказания Иващенко Г.А. положений ст. 64 УК РФ, за совершение каждого из преступлений, у суда не имеется, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства по делу.

С учетом личности подсудимого Иващенко Г.А., обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности, совершенных им преступлений, суд считает, что исправление подсудимого в настоящее время возможно в условиях без изоляции его от общества, и назначает ему за совершение каждого из преступлений наказание в виде лишения свободы, однако применяет условное осуждение, предусмотренное ст. 73 УК РФ.

Окончательное наказание за совершенные преступления Иващенко Г.А. надлежит назначить по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

В целях исправления подсудимого Иващенко Г.А., в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд возлагает на него в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться на регистрацию в данный орган, в указанные им дни.

Суд находит, что достижение цели наказания возможно без применения к подсудимому дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ, по каждому из совершенных преступлений.

В ходе предварительного следствия генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Н.И. заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты>, и ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты>

В судебном заседании представитель потерпевших Е.В. поддержала заявленные иски, просила взыскать указанные суммы с подсудимого.

Как установлено по делу, представитель ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» обращался в Арбитражный суд Смоленской области с требованиями к Иващенко Г.А. о возмещении убытков, причиненных Обществам за период и в размере, которые соответствуют периодам и размеру ущербов, указанным в описательной части предъявленного обвинения.

Поэтому, в соответствии со ст. 220 ГПК РФ, данные гражданские иски удовлетворению не подлежат, поскольку указанные суммы ущербов были взысканы с Иващенко Г.А. в пользу ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по решениям Арбитражного суда Смоленской области от 17 декабря 2014 года (ХХХ), то есть, имеются вступившие в законную силу и принятые по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решения суда, в связи с этим, производство по гражданским искам подлежит прекращению.

Обеспечительные меры по делу в виде ареста на нежилое здание площадью 391, 9 кв.м. кадастровый номер ХХХ и земельный участок площадью 544 кв.м., кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: ..., наложенные по постановлению Вяземского районного суда Смоленской области от 02 декабря 2014 года, подлежат отмене, поскольку в них отпала необходимость.

В соответствии со ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение расходов на представителя, согласно требованиям ст. 131 УПК РФ.

Представителем потерпевших заявлено требование о возмещении расходов по оплате услуг представителя – адвоката Е.В. в размере по <данные изъяты> в пользу каждого Общества, которые и взыскиваются в полном объеме с подсудимого, с учетом сложности данного уголовного дела, его объемом и затраченного времени представителя потерпевших Е.В. на участие в судебных заседаниях.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: пакет № ХХХ: выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ на 8-ми листах, подлежит передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: - диск CD-R с выпиской движения денежных средств по расчетным счетам ОАО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» № ХХХ; - диск CD-R с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ; -диск CD-R с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ИП А.А. № ХХХ, подлежат оставлению при деле;

пакет № ХХХ: - диск CD-R с выписками движения денежных средств по расчетным счетам ОАО «<данные изъяты>»: ООО «<данные изъяты>» № ХХХ, № ХХХ, ООО «<данные изъяты>» № ХХХ, № ХХХ, ООО «<данные изъяты>» № ХХХ; диск CD-R с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ; - диск CD-R с выпиской движения денежных средств по расчетному счету: ООО «<данные изъяты>» №ХХХ; - диск CD-R с выпиской движения денежных средств по расчетному счету: ООО «<данные изъяты>» № ХХХ, подлежат оставлению при деле;

пакет № ХХХ: - выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ на 468-ми листах, подлежит передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: - детализация телефонных переговоров по абонентскому номеру телефона ХХХ на 47-ми листах, подлежит оставлению при деле;

пакет № ХХХ: - диск CD-R с детализацией телефонных переговоров по абонентскому номеру телефона ХХХ, подлежит оставлению при деле;

пакет № ХХХ: - копия паспорта Иващенко Г.А. на 4-х листах; опись документов, предоставленных Иващенко Г.А. для участия в конкурсе по продаже муниципального имущества Вяземского городского поселения на 1 листе; договор о задатке по конкурсу продажи муниципального имущества Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (Лот-3) от 14.08.2013 года на 1 листе; заявку на участие в конкурсе по продаже муниципального имущества Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (Лот-3) от 15.08.2013 года на 1 листе; предложение Иващенко Г.А. о цене приобретаемого имущества от 15.08.2014 г. на 1 листе, копию решения № ХХХ от 06.12.2013 комиссии по приватизации муниципального имущества Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 1 листе; копию протокола №ХХХ об итогах приема заявок и определении участников конкурса по продаже муниципального имущества Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от 11.12.2013 года на 2-х листах; копию протокола №ХХХ об итогах открытого конкурса по продаже муниципального имущества Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (Лот-3) от 26.12.2013 года на 2-х листах; договор купли-продажи недвижимого объекта по итогам открытого конкурса по продаже муниципального имущества Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (Лот-3) от 22.01.2014 года на 3-х листах; расходный кассовый ордер № ХХХ «<данные изъяты>» ОАО ... от 31.01.2014 года на сумму <данные изъяты> на 1 листе, квитанцию на сумму <данные изъяты> от 01.08.2013 г. на 1 листе; копия выписки из ЕГРП Управления Росреестра по Смоленской области от 22.07.2014 г. на нежилое здание по адресу: ... на 1-м листе; копию выписки из ЕГРП Управления Росреестра по Смоленской области от 22.07.2014 г. на земельный участок по адресу: ... на 1-м листе; копию передаточного акта от 03.02.2014 года на 1 листе; платежное поручение № ХХХ от 18.12.2013 г. на сумму <данные изъяты> на 1 листе; платежное поручение № ХХХ от 03.02.2014 года на сумму <данные изъяты> на 1 листе, подлежит передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: - приказ о приеме на работу в ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. от 08.06.2012 года на 1 листе, приказ о прекращении трудового договора ООО «<данные изъяты>» с Иващенко Г.А. от 18.02.2013 года на 1 листе, приказ о приеме на работу в ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. от 11.07.2013 года на 1 листе, приказ № ХХХ от 21.04.2014 г. о прекращении полномочий генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. на 1 листе, приказ о прекращении трудового договора ООО «<данные изъяты>» с работником Иващенко Г.А. от 24.04.2014 на 1 листе, трудовой договор №ХХХ от 11.07.2013 года на 2 листах, доп. соглашение №ХХХ об изменении определенных сторонами условий трудового договора к трудовому договору №ХХХ от 11.07.2013 г. от 13.01.2014 г. на 1 листе, должностная инструкция генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 01.08.2012 г. на 2 листах, приказ о приеме Иващенко Г.А. на работу в ООО «<данные изъяты>» от 13.03.2013 г. на 1 листе, приказ о прекращении трудового договора ООО «ОС» с Иващенко Г.А. от 21.04.2014 года на 1 листе, трудовой договор №ХХХ от 13.03.2013 года на 2 листах, доп. соглашение № ХХХ об увеличении оклада к трудовому договору №ХХХ от 13.03.2013 года от 01.07.2013 г. на 1 листе, доп. соглашение № ХХХ об изменении сторонами условий трудового договора к трудовому договору №ХХХ от 13.03.2013 года от 13.01.2014 на 1 листе, должностная инструкция генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 25.06.2012 года на 2 листах, договор займа от 31.01.2014 г. на 4-х листах, приложение 1 к договору займа № ХХХ от 31 января 2014 г. на 1 листе, договор займа от 17.04.2014 г. на 4-х листах Вход. № ХХХ от 23.04.2014 г., приложение 1 к договору займа от 17 апреля 2014 г. на 1 листе, договор займа от 17.04.2014 г. на 4-х листах Вход. № ХХХ от 23.04.2014 г., приложение 1 к договору займа от 17 апреля 2014 г. на 1 листе, шесть листов бумаги с размерами сторон 87x87 с рукописными надписями, подлежит передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: - свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2014 г. серии <данные изъяты> № ХХХ на 1-м листе; - договор купли-продажи недвижимого объекта по итогам открытого конкурса по продаже муниципального имущества Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (Лот-3) от 22.01.2014 г. на 3-х листах; - договор купли-продажи от 22.04.2014 г. на 4-х листах; - расписка, подтверждающая получение денежных средств от 22.04.2014 г. на 1-м листе; - копия расписки, подтверждающей получение денежных средств от 22.04.2014 г. на 1-м листе; - копия кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства от 12.05.2011 г. на 2-х листах; - копия доверенности от имени А.В. на имя Иващенко Г.А. от 28.11.2014 г. на 1-м листе; - копия доверенности от имени А.В. на имя В.В. от 26.11.2014 г. на 1-м листе; - копия расписки в получении документов на государственную регистрацию на 1-м листе; - заявление в Управление Росреестра по Смоленской области от 02.12.2014 г. на 4-х листах; - расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от 02.12.2014 г. на 2-х листах; - заявление в Управление Росреестра по Смоленской области от 02.07.2014 г. на 3-х листах; - заявление в Управление Росреестра по Смоленской области от 19.12.2014 г. на 2-х листах; - копия паспорта Л.О. на 1-м листе; - договор купли-продажи от 02.12.2014 г. на 1-м листе; - передаточный акт от 02.12.2014 г. на 1-м листе; - свидетельство о государственной регистрации права от 07.07.2014 г. серии <данные изъяты> № ХХХ на 1-м листе; - доверенность от имени А.В. на имя В.В. от 26.11.2014 на 1-м листе; - доверенность от имени А.В. на имя Иващенко Г.А. от 28.11.2014 г. на 1-м листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от 02.07.2014 г. на 2-х листах; - заявление в Управление Росреестра по Смоленской области от 02.07.2014 г. на 2-х листах; - заявление в Управление Росреестра по Смоленской области от 24.04.2014 на 2-х листах; -копия кадастрового паспорта земельного участка от 09.07.2012 г. на 2-х листах; - копия передаточного акта от 03.02.2014 года на 1 листе; - копия расписки в получении документов на государственную регистрацию права собственности от 24.04.2014 г. на 2-х листах; - копия расписки в получении документов на государственную регистрацию права собственности от 19.12.2014 на 1-м листе; - заявление в Управление Росреестра по Смоленской области от 03.02.2014 г. на 2-х листах; - заявление в Управление Росреестра по Смоленской области от 02.12.2014 г. на 4-х листах, подлежат передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: - представление об устранении нарушений трудового законодательства РФ в части оплаты труда от 11.02.2013 г. исх. №ХХХ на 2-х листах; - постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 18.02.2013 г. на 2-х листах (ООО «<данные изъяты>»); - постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 18.02.2014 г. на 2-х листах (ООО «<данные изъяты>»), подлежат передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: - чек-ордер № ХХХ от 07.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек - ЗАО «<данные изъяты>» от 24.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек - <данные изъяты> от 18.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек - <данные изъяты> 20.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; квитанция - ОАО «<данные изъяты>» от 19.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 13.11.2013 на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 13.11.2013 на сумму <данные изъяты>; кассовый чек - <данные изъяты> 18.11.2013 на сумму <данные изъяты>; кассовый чек - <данные изъяты> от 20.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек - <данные изъяты> от 20.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 23.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 23.07.2013 на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 10.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 22.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 22.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 15.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 04.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.10.2013 на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 12.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 12.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных Филиал <данные изъяты> от 19.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 19.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 08.04.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.03.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 03.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 15.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.04.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 09.12.2013 на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 09.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 20.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 20.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 04.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 22.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 27.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 20.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 25.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 09.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>.; кассовый чек <данные изъяты> от 25.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек Филиал «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» от 33.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 27.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 13.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 07.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 12.12.2013 г. в на сумму - <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 30.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 22.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек-ордер от 21.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек-ордер от 23.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек-ордер от 22.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; квитанция ОАО «<данные изъяты>» от 14.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек ЗАО «<данные изъяты>» от 11.12.2013 на сумму <данные изъяты>; кассовый чек ЗАО «<данные изъяты>» от 11.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек ЗАО «<данные изъяты>» от 15.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>; квитанция ЗАО «<данные изъяты>» от 09.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; квитанция ЗАО «<данные изъяты>» от 27.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; лист формата А4 с логотипом <данные изъяты>» от <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 10.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 10.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 10.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 10.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>; квитанция для отправления денег от 27.12.2013 г. Отправленная сумма <данные изъяты> Плата за перевод <данные изъяты>; приходный кассовый ордер №ХХХ от 14.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>; заявление физического лица на перевод денежных средств от 14.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, подлежат передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: книга учета доходов и расходов ООО «<данные изъяты>» за 2012 год на 5-ти листах; книга учета доходов и расходов ООО «<данные изъяты>» за 2012 год на 4-х листах; ведомость по счету 01 ООО «<данные изъяты>» на 30.09.2012 на 1-м листе; ведомость по счету 01.01. ООО «<данные изъяты>» на 30.09.2012 на 1-м листе; ведомость по счету 03 (Лизинг) ООО «<данные изъяты>» на 30.09.2012 на 1-м листе; сведения о дебиторской задолженности по состоянию на 30.09.2012 000 «<данные изъяты>» на 1-м листе; сведения о кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2012 ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; бухгалтерский баланс по состоянию на 30 сентября 2012 ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; отчёт о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; ведомость амортизации <данные изъяты> за июнь 2012 - сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; оборотно-сальдовая ведомость по счёту 62 за июнь 2012 — сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; оборотно-сальдовая ведомость по счёту 76 за июнь 2012 - сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; оборотно-сальдовая ведомость по счёту 71 за июнь 2012 - сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; карточка счёта 66.03 за июнь 2012-сентябрь 2012 года ООО «<данные изъяты>» контрагент Т.М. на 1-м листе; оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60 за июнь 2012 - сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; карточка счёта 66.03 за июнь 2012-сентябрь 2012 года ООО «<данные изъяты>» контрагент Иващенко Г.А. на 1-м листе; карточка счёта 67.03 за июнь 2012-сентябрь 2012 года ООО «<данные изъяты>» контрагент ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; паспорт самоходной машины «<данные изъяты>» № ХХХ на 1-м листе; паспорт самоходной машины «<данные изъяты>» № ХХХ на 1-м листе; паспорт самоходной машины «<данные изъяты>» № ХХХ на 1-м листе; бухгалтерский баланс по состоянию на 30 сентября 2012 ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; отчёт о прибылях и убытках за июль 2012 - сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; карточка счета 91 за июнь 2012-сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 1- м листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за июнь 2012 - сентябрь 2012 ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; инвентарная карточка учёта объекта основных средств № <данные изъяты>

<данные изъяты>

пакет № ХХХ: оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; карточка счета 66 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 4-х листах; оборотносальдовая ведомость по счету 67 ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; карточка счета 67 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012 -21.04.2014 на 1-м листе; карточка счета 67 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 6-ти листах; карточка счета 67 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; карточка счета 58 ООО «<данные изъяты>» по расчетам с Иващенко Г.А. за период 01.12.2012-21.04.2014 на 1- м листе; карточка счета 66 ООО «<данные изъяты>» по расчетам с Иващенко Г.А. за период 01.12.2012 -21.04.2014 на 3-х листах; расчетные листки ООО «<данные изъяты>» по Иващенко Г.А. за период январь 2013 - март 2014 на 8-ми листах; карточка счета 71.01 ООО «<данные изъяты>» по Иващенко Г.А. за период 08.06.2012-21.04.2014 на 21-м листе; карточка счета 73 ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 3-х листах; карточка счета 76 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012-21.04.2014 на 39-ти листах; анализ счета 50 ООО «<данные изъяты>» за период 08.06.2012 - 19.12.2012 на 1-м листе; анализ счета 50 ООО «<данные изъяты>» за период 20.12.2012 - 21.04.2014 на 1-м листе; анализ счета 51 ООО «<данные изъяты>» за период 08.06.2012 - 19.12.2012 на 1-м листе; анализ счета 51 ООО «<данные изъяты>» за период 20.12.2012- 21.04.2014 на 1-м листе; анализ счета 10 ООО «<данные изъяты>» за период 20.12.2012 -21.04.2014 на 1-м листе; лист № ХХХ кассовой книги ООО «<данные изъяты>» за 2013 г. на 1-м листе; карточка счёта 66 ООО «<данные изъяты>» по расчетам с Иващенко Г.А. за период 01.12.2012 -21.04.2014 на 2-х листах; карточка счета 58 ООО «<данные изъяты>» по расчетам с Иващенко Г.А. за период 01.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; расчётные листки ООО «<данные изъяты>» по Иващенко Г.А. за период январь 2013-апрель 2014на 8-ми листах; карточка счёта 71.01 ООО «<данные изъяты>» по Иващенко Г.А. за период 08.06.2012-21.04.2014 на 8-ми листах; карточка счёта 75 000 «<данные изъяты>» по Иващенко Г.А. за период 01.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; карточка счёта 76 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» за период 01.12.2012 -21.04.2014 на 20-ти листах; анализ счёта 50 ООО «<данные изъяты>» за период 08.06.2012-19.12.2012 на 1-м листе; анализ счёта 50 ООО «<данные изъяты>» за период 20.12.2012-21.04.2014 на 1-м листе; анализ счёта 51 ООО «<данные изъяты>» за период 08.06.2012-19.12.2012 на 1-м листе; анализ счёта 51 ООО «<данные изъяты>» за период 20.12.2012- 21.04.2014 на 1-м листе; анализ счёта 10 000 «<данные изъяты>» за период 20.12.2012- 21.04.2014 на 1-м листе; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за декабрь 2012 года на 2-х листах; карточка счета 76.09 ООО «<данные изъяты>» за 22.04.2014-05.08.2015 на 1-м листе; карточка счета 76.05 ООО «<данные изъяты>» за 22.04.2014- 05.08-2015 на 2-х листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 97 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013- 21.04.2014 на 5-ти листах; анализ счета 50 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 1-м листе; анализ счета 51 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 1-м листе; анализ счета 51 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 1-м листе; анализ счета 50 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 1-м листе; оборотно-сальдовая ведомость по счету 97 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 10-ти листах; карточка счета 76.05 000 «<данные изъяты>» за 22.04.2014-05.08.2015 на 18-ти листах; карточка счета 76.09 ООО «<данные изъяты>» за 22.04.2014-05.08.2015 на 5-ти листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 000 «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 2-х листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 ООО «<данные изъяты>» за 01.01.2013-21.04.2014 на 2-х листах, подлежат передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: - платежное поручение № ХХХ от 21.09.2012 на 1-м листе;- платежное поручение № ХХХ от 08.10.2012 на 1 -м листе; - карточка счета 62 ООО «<данные изъяты>» за 2012 год на 1-м листе; - карточка счета 62 ООО «<данные изъяты>» за период 2012-2015 гг. на 1-м листе; - счет-фактура № ХХХ от 30.09.2012 на 1-м листе; -товарная накладная ХХХ.09.2012 на 1-м листе, подлежат передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: - приходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>» от имени Иващенко Г.А. в качестве оплаты за материалы: № ХХХ от 17.07.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 02.10.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 20.09.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 26.08.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 10.07.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 17.05.2013 на сумму <данные изъяты> всего на 6-ти листах; - товарные накладные ООО «<данные изъяты>»: № ХХХ от 02.10.2013, № ХХХ от 17.07.2013, № ХХХ от 10.07.2013, № ХХХ от 20.09.2013, № ХХХ от 17.05.2012, № ХХХ от 10.07.2013 всего на 7-ми листах; - счета-фактуры ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 10.07.2013, № ХХХ от 20.09.2013, № ХХХ от 02.10.2013, № ХХХ от 17.07.2013, № ХХХ от 26.08.2013, № ХХХ от 17.05.2012 всего на 6-ти листах, подлежат передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за январь 2013 года на 85 листах; сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за ноябрь 2013 года на 163 листах; сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за март 2013 года на 204 листах; сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за апрель 2013 года на 263 листах; сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за май 2013 года на 268 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за июнь 2013 года на 275 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за ноябрь 2013 года на 284 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за август 2013 года на 288 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за сентябрь 2013 года на 259 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за октябрь 2013 года на 400 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за ноябрь 2013 года на 313 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за декабрь 2013 года на 320 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за январь 2014 года на 245 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за февраль 2014 года на 230 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за март 2014 года на 194 Листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за апрель 2014 года на 240 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за август- декабрь 2012 года на 118 листах, подлежат передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за январь 2013 года на 64 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за февраль 2013 года на 122 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за март 2013 года на 170 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за апрель 2013 года на 145 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за май 2013 года на 132 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за июнь 2013 года на 182 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за июль 2013 года на 166 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за август 2013 года на 188 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за сентябрь 2013 года на 256 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за октябрь 2013 года на 260 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за ноябрь 2013 года на 220 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за декабрь 2013 года на 354 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за январь 2014 года на 181 листе; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за февраль 2014 года на 166 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за март 2014 года на 141 листе; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за апрель 2014 года на 154 листах, подлежат передаче по принадлежности;

бумажная коробка № ХХХ: расходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> - карточка счета 71 за 11.07.2013 г. - 21.04.2014 г. ООО «<данные изъяты>» на Иващенко Г.А. на 19-ти листах; - карточка счета 71 за 26.03.2013 г. - 21.04.2014 г. ООО «<данные изъяты>» на Иващенко Г.А. на 8-ми листах; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» касса январь-июнь 2013 г.» на 116-ти листах; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» касса июль- декабрь 2013 г.» на 131-м листе; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» касса январь-апрель 2014 г.» на 79-ти листах; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» касса январь-июнь 2013 г.» на 134-х листах; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» касса июль-декабрь 2013 г.» на 164-х листах; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» касса январь-апрель 2014 г.» на 86-ти листах; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» Приходно-кассовый ордер август-2013 г., сентябрь-2013 г., январь-2013 г.» на 3-х листах; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» Приходно-кассовые ордера май, июнь, октябрь 2013 г.» на 4-х листах, подлежат передаче по принадлежности;

бумажная коробка № ХХХ: - выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ на 1043 листах; - выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ на 1008 листах; - выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ на 4-х листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету ИП А.А. № ХХХ на 9-ти листах, подлежат передаче по принадлежности;

бумажная коробка № ХХХ: выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ на 269 листах; - выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ на 406 листах; - выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ на 12 листах; - выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО. «<данные изъяты>» № ХХХ на 14 листах, подлежат передаче по принадлежности;

бумажная коробка № ХХХ: - договор займа № ХХХ от 03.07.2012 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>»: № ХХХ от 03.07.201 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 02.08.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 31.08.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 04.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 24.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1- м листе, № ХХХ от 19.10.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 08.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 7-ми листах; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>»: № ХХХ от 08.08.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 21.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 30.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.12.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1- м листе, № ХХХ от 21.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 21.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 06.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 06.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 12.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 13.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 08.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 10.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 10.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 26-ти листах; договор уступки прав требования (цессии) от 01.08.2013 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> на 3-х листах; договор займа № ХХХ от 01.10.2012 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 01.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 02.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 2-х листах; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 15.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; договор займа № ХХХ от 22.01.2013 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; договор займа № ХХХ от 01.02.2013 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 28.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 29.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 30.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 25.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 16.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 10.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.09.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 9 листах; договор о переводе части долга № б/н от 04 ноября 2013 года между ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 05.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 23.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 11.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1- м листе; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от25.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; договор займа № ХХХ от 29.12.2012 между Иващенко Г.А. и ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Приходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 29.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; расписки в получении денежных средств Иващенко Г.А. от31.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 14.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 20.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 22.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 01.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе,

на сумму <данные изъяты> на 1-м Листе, 11.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе,

на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 15.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе,

на сумму <данные изъяты> на 1-м лиспе, всего на 11-ти листах; расходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>» на имя Иващенко Г.А.: № ХХХ от 31.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.12.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 20.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 22.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 01.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 07.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 13.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 11-ти листах; договор займа № ХХХ от 29.12.2012 между Иващенко Г.А. и ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; приходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 29.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; расписки в получении денежных средств Иващенко Г.А. от 29.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 31.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 14.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 19.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 21.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 20.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 05.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 07.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 11.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 12.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 13.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 18.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 13-ти листах; расходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>»: № ХХХ от 29.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 31.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 21.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 22.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 05.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 07.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 07.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 12.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 13.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 14-ти листах; сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения) по приобретению ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период 2012-2014 гг. товарно-материальных ценностей и оплате услуг на 104 листах; сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения) по приобретению ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период 2012- 2014 гг. товарно-материальных ценностей и оплате услуг на 80 листах.; договор № ХХХ на поставку асфальтобетонной или щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси от 18 сентября 2012 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложениями всего на 8-ми листах; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 21.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 08.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; книга покупок ООО «<данные изъяты>» за период времени с 01.01.2013 по 31.12.2013 на 40 листах; книга покупок ООО «<данные изъяты>» за период времени с 01.01.2014 по 31.12.2014 на 38 листах; договор № ХХХ купли-продажи от 31.07.2012 заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложениями всего на 5-ти листах; договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) № ХХХ от 26.10.2012 заключенный между Иващенко Г.А. (Продавец) и ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) на 2-х листах; договор № ХХХ купли-продажи транспортного средства от 09.11.2012 заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) и В.И. (Продавец) с приложением на 3-х листах; договор № ХХХ купли-продажи транспортного средства, номерного агрегата от 02.08.2013 заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) и В.Б. (Продавец) на 1-м листе; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес В.Б. № ХХХ от 09.08.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 04.07.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 04.07.2014 на сумму <данные изъяты> рублей всего на 3-х листах; копия договора купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) № ХХХ от 01.02.2013 между А.М. и ООО «<данные изъяты>» в лице Н.И., заключенный посредником ИП Т.А. и на 1-м листе; расходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>»: № ХХХ от 14.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; копия договора купли- продажи транспортного средства (номерного агрегата) № ХХХ от 05.03.2013 между Н.И. и ООО «<данные изъяты>», заключенный посредником ИП Т.А. и на 1-м листе; расходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>»: №ХХХ от 15.05 2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; положение о договорной работе Версия №ХХХ ООО «<данные изъяты>» от 21.01.2014 года на 19 листах; положение о договорной работе Версия №ХХХ ООО «<данные изъяты>» от 21.01.2014 года на 19 листах; договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 14 июня 2013 года (УАЗ-ХХХ VIN: ХХХ, сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 20-ти листах; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 14 июня 2013 года: № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1 листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, №ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от

на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 09.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.09.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 14.10.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.11.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 16.12.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 15.01.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.02.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 17.03.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 09.04.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 20.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, всего на 18-ти листах; договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 14 июня 2013 года (УАЗ-ХХХ VIN: ХХХ, сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 20-ти листах; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 14 июня 2013 года: № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 15.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 09.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.09.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 14.10.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.11.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, №ХХХ от 16.12.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 15.01.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.02.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 17.03.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 09.04.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.05.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 20.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, всего на 18-ти листах; договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 28 декабря 2012 года (машина каналопромывочная шасси КО-ХХХ VIN: ХХХ, сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 19-ти листах; договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 24 июля 2012 года (КАМАЗ ХХХ VIN: ХХХ ** ** **, сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 19-ти листах; договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 22 октября 2012 года (прицеп установка для ямочного ремонта дорог MAGNUM, сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 29 листах; заявление Иващенко Г.А. от 17.12.2032 о его выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; протокол Общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от 19.12.2012 на 1-м листе; решение № ХХХ единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 14.08.2013 на 1-м листе; заявление Иващенко Г.А. от 17.12.2012 о его выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; протокол Общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от 19.12.2012 на 1-м листе; решение № ХХХ единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 11.04.2013 на 1-м листе; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга № ХХХ от 24 июля 2012 года: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 16.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 17.09.2013 на сумму <данные изъяты>; сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета-фактуры) по приобретению ООО «<данные изъяты>» в 2012 г. товароматериальных ценностей на 24 листах; сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета- фактуры, платежные поручения) по приобретению ООО «<данные изъяты>» в период 2013-2014 гг. товарно-материальных ценностей и оплате услуг на 307 листах; книга покупок ООО «<данные изъяты>» за период времени с 01.01.2013 по 31.12.2013 на 50 листах; книга покупок ООО «<данные изъяты>» за период времени с 01.01.2014 по 31.12.2014 на 43 листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за июнь 2012 года на 2 листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за июль 2012 года на 8 листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за август 2012 года на 3 листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за сентябрь 2012 года на 9 листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за октябрь 2012 года на 11 листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за ноябрь 2012 года на 9листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за декабрь 2012 года на 9 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 02.08.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 17 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 03.09.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 22 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 30.09.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 5 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 30.09.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 29 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 08.11.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 45 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 21.11.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 43 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 11.12.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 29 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 26.12.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 20 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 09.01.2013 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 7 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 18.01.2013 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 5 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 31.03.2013 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 4 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 07.06.2013 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 3 листах; приходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>» о принятии денежных средств от Иващенко Г.А.: № ХХХ от 19.04.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 12.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1 -м листе, № ХХХ от 02.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 07.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 19.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, всего на 6-ти листах; расходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>» о выдаче денежных средств Иващенко Г.А.: № ХХХ от 04.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1- м листе, № ХХХ от 09.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 12.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 30.10.2012 на сумму <данные изъяты> на I-м листе, № ХХХ от 06.11.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.11.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 13.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 16.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 20.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 06.05.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 03.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.12.2012 на сумму <данные изъяты>, №ХХХ от 17.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 16.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 25.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 05.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.05.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 22.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.04.2013 на сумму ХХХ на 1-м листе, № ХХХ от 26.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 06.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.05.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 13.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 21.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 27.12.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 30.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 01.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 04.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 08.07.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 10.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.12.2012 на сумму <данные изъяты>, на 1-м листе, № ХХХ от 29.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1- м листе, всего на 44 листах, находящиеся при уголовном деле, - подлежат передаче по принадлежности;

телефон «<данные изъяты>» 1MEI ХХХ, переданный на ответственное хранение свидетелю Т.Г., - подлежит оставлению у неё же.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 296-299, 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным Иващенко Г.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ, по эпизоду в отношении ООО «<данные изъяты>», в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ, по эпизоду в отношении ООО «<данные изъяты>», в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Иващенко Г.А. окончательное наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Иващенко Г.А. наказание, считать условным с установлением испытательного срока в 4 (четыре) года.

Возложить на осужденного Иващенко Г.А. обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться на регистрацию в данный орган, в указанные им дни.

Меру пресечения Иващенко Г.А. в виде залога отменить по вступлении приговора в законную силу. Залог в размере <данные изъяты> возвратить залогодателю К.А., паспорт - <данные изъяты>, выдан <данные изъяты>

Обеспечительные меры по делу в виде ареста на нежилое здание площадью 391, 9 кв.м. кадастровый номер ХХХ и земельный участок площадью 544 кв.м., кадастровый номер ХХХ, расположенные по адресу: ..., наложенные по постановлению Вяземского районного суда Смоленской области от 02 декабря 2014 года, отменить, по вступлению приговора в законную силу.

Производство по иску ООО «<данные изъяты>» к Иващенко Г.А. о взыскании материального ущерба в размере <данные изъяты> прекратить.

Взыскать с Иващенко Г.А. в пользу ООО «<данные изъяты>» процессуальные издержки в размере <данные изъяты>.

Вещественные доказательства: пакет № ХХХ: выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ на 8-ми листах, подлежит передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: - копия паспорта Иващенко Г.А. на 4-х листах; опись документов, предоставленных Иващенко Г.А. для участия в конкурсе по продаже муниципального имущества Вяземского городского поселения на 1 листе; договор о задатке по конкурсу продажи муниципального имущества Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (Лот-3) от 14.08.2013 года на 1 листе; заявку на участие в конкурсе по продаже муниципального имущества Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (Лот-3) от 15.08.2013 года на 1 листе; предложение Иващенко Г.А. о цене приобретаемого имущества от 15.08.2014 г. на 1 листе, копию решения № ХХХ от 06.12.2013 комиссии по приватизации муниципального имущества Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 1 листе; копию протокола №ХХХ об итогах приема заявок и определении участников конкурса по продаже муниципального имущества Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от 11.12.2013 года на 2-х листах; копию протокола №ХХХ об итогах открытого конкурса по продаже муниципального имущества Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (Лот-3) от 26.12.2013 года на 2-х листах; договор купли-продажи недвижимого объекта по итогам открытого конкурса по продаже муниципального имущества Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (Лот-3) от 22.01.2014 года на 3-х листах; расходный кассовый ордер № ХХХ «<данные изъяты>» ОАО г. ... от 31.01.2014 года на сумму <данные изъяты> на 1 листе, квитанцию на сумму <данные изъяты> от 01.08.2013 г. на 1 листе; копия выписки из ЕГРП Управления Росреестра по Смоленской области от 22.07.2014 г. на нежилое здание по адресу: ... на 1-м листе; копию выписки из ЕГРП Управления Росреестра по Смоленской области от 22.07.2014 г. на земельный участок по адресу: ... на 1-м листе; копию передаточного акта от 03.02.2014 года на 1 листе; платежное поручение № ХХХ от 18.12.2013 г. на сумму <данные изъяты> на 1 листе; платежное поручение № ХХХ от 03.02.2014 года на сумму <данные изъяты> на 1 листе, подлежит передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: - приказ о приеме на работу в ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. от 08.06.2012 года на 1 листе, приказ о прекращении трудового договора ООО «<данные изъяты>» с Иващенко Г.А. от 18.02.2013 года на 1 листе, приказ о приеме на работу в ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. от 11.07.2013 года на 1 листе, приказ № ХХХ от 21.04.2014 г. о прекращении полномочий генерального директора ООО «<данные изъяты>» Иващенко Г.А. на 1 листе, приказ о прекращении трудового договора ООО «<данные изъяты>» с работником Иващенко Г.А. от 24.04.2014 на 1 листе, трудовой договор №ХХХ от 11.07.2013 года на 2 листах, доп. соглашение №ХХХ об изменении определенных сторонами условий трудового договора к трудовому договору №ХХХ от 11.07.2013 г. от 13.01.2014 г. на 1 листе, должностная инструкция генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 01.08.2012 г. на 2 листах, приказ о приеме Иващенко Г.А. на работу в ООО «<данные изъяты>» от 13.03.2013 г. на 1 листе, приказ о прекращении трудового договора ООО «<данные изъяты>» с Иващенко Г.А. от 21.04.2014 года на 1 листе, трудовой договор №ХХХ от 13.03.2013 года на 2 листах, доп. соглашение № ХХХ об увеличении оклада к трудовому договору №ХХХ от 13.03.2013 года от 01.07.2013 г. на 1 листе, доп. соглашение № ХХХ об изменении сторонами условий трудового договора к трудовому договору №ХХХ от 13.03.2013 года от 13.01.2014 на 1 листе, должностная инструкция генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 25.06.2012 года на 2 листах, договор займа от 31.01.2014 г. на 4-х листах, приложение 1 к договору займа № ХХХ от 31 января 2014 г. на 1 листе, договор займа от 17.04.2014 г. на 4-х листах Вход. № ХХХ от 23.04.2014 г., приложение 1 к договору займа от 17 апреля 2014 г. на 1 листе, договор займа от 17.04.2014 г. на 4-х листах Вход. № ХХХ от 23.04.2014 г., приложение 1 к договору займа от 17 апреля 2014 г. на 1 листе, шесть листов бумаги с размерами сторон 87x87 с рукописными надписями, подлежит передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: - чек-ордер № ХХХ от 07.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек - ЗАО «<данные изъяты>» от 24.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек - <данные изъяты> от 18.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек - <данные изъяты> 20.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; квитанция - <данные изъяты> от 19.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 13.11.2013 на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 13.11.2013 на сумму <данные изъяты>; кассовый чек - <данные изъяты> 18.11.2013 на сумму <данные изъяты>; кассовый чек - <данные изъяты> от 20.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек - <данные изъяты> от 20.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 23.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 23.07.2013 на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 10.09.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 22.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 22.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 15.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных - <данные изъяты> от 04.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.10.2013 на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.10.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 12.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 12.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 19.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 19.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 08.04.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.03.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 03.06.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 15.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 18.04.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 09.12.2013 на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 09.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 20.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 20.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 04.07.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 22.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 27.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 20.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 25.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 09.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>.; кассовый чек <данные изъяты> от 25.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 33.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 27.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 13.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 07.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 12.12.2013 г. в на сумму - <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 30.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 22.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек-ордер от 21.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек-ордер от 23.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек-ордер от 22.01.2014 г. на сумму <данные изъяты>; квитанция <данные изъяты> от 14.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 11.12.2013 на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 11.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; кассовый чек <данные изъяты> от 15.05.2013 г. на сумму <данные изъяты>; квитанция <данные изъяты> от 09.12.2013 г. на сумму <данные изъяты>; квитанция <данные изъяты> от 27.11.2013 г. на сумму <данные изъяты>; лист формата А4 с логотипом <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 10.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 10.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных <данные изъяты> от 10.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>; чек взнос наличных Фиал ОАО «<данные изъяты>» от 10.04.2014 г. на сумму <данные изъяты>; квитанция для отправления денег от 27.12.2013 г. Отправленная сумма <данные изъяты> Плата за перевод <данные изъяты>; приходный кассовый ордер №ХХХ от 14.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>; заявление физического лица на перевод денежных средств от 14.02.2014 г. на сумму <данные изъяты>, подлежат передаче по принадлежности;

<данные изъяты>

пакет № ХХХ: - платежное поручение № ХХХ от 21.09.2012 на 1-м листе;- платежное поручение № ХХХ от 08.10.2012 на 1 -м листе; - карточка счета 62 ООО «<данные изъяты>» за 2012 год на 1-м листе; - карточка счета 62 ООО «<данные изъяты>» за период 2012-2015 гг. на 1-м листе; - счет-фактура № ХХХ от 30.09.2012 на 1-м листе; -товарная накладная ХХХ на 1-м листе, подлежат передаче по принадлежности;

пакет № ХХХ: - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за январь 2013 года на 85 листах; сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № 2 счет 60 за ноябрь 2013 года на 163 листах; сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за март 2013 года на 204 листах; сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за апрель 2013 года на 263 листах; сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за май 2013 года на 268 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за июнь 2013 года на 275 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за ноябрь 2013 года на 284 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за август 2013 года на 288 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за сентябрь 2013 года на 259 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за октябрь 2013 года на 400 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за ноябрь 2013 года на 313 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за декабрь 2013 года на 320 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за январь 2014 года на 245 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за февраль 2014 года на 230 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за март 2014 года на 194 Листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за апрель 2014 года на 240 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за август- декабрь 2012 года на 118 листах, подлежат передаче по принадлежности;

пакет № 17: сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за январь 2013 года на 64 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за февраль 2013 года на 122 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за март 2013 года на 170 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за апрель 2013 года на 145 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за май 2013 года на 132 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за июнь 2013 года на 182 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за июль 2013 года на 166 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за август 2013 года на 188 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за сентябрь 2013 года на 256 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за октябрь 2013 года на 260 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за ноябрь 2013 года на 220 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за декабрь 2013 года на 354 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за январь 2014 года на 181 листе; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за февраль 2014 года на 166 листах; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за март 2014 года на 141 листе; сшивка документов с наименованием ООО «<данные изъяты>» № ХХХ счет 60 за апрель 2014 года на 154 листах, подлежат передаче по принадлежности;

бумажная коробка № ХХХ: расходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>»: <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» касса январь-июнь 2013 г.» на 116-ти листах; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» касса июль- декабрь 2013 г.» на 131-м листе; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» касса январь-апрель 2014 г.» на 79-ти листах; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» касса январь-июнь 2013 г.» на 134-х листах; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» касса июль-декабрь 2013 г.» на 164-х листах; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» касса январь-апрель 2014 г.» на 86-ти листах; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» Приходно-кассовый ордер август-2013 г., сентябрь-2013 г., январь-2013 г.» на 3-х листах; - сшивка документов с наименованием «ООО «<данные изъяты>» Приходно-кассовые ордера май, июнь, октябрь 2013 г.» на 4-х листах, подлежат передаче по принадлежности;

бумажная коробка № ХХХ: выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ на 269 листах; - выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ на 406 листах; - выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ на 12 листах; - выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № ХХХ на 14 листах, подлежат передаче по принадлежности;

бумажная коробка № ХХХ: - договор займа № ХХХ от 03.07.2012 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>»: № ХХХ от 03.07.201 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 02.08.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 31.08.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 04.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 24.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1- м листе, № ХХХ от 19.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 08.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 7-ми листах; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>»: № ХХХ от 08.08.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 21.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 30.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.12.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1- м листе, № ХХХ от 21.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 21.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 06.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 06.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 12.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 13.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 08.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 10.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 10.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 26-ти листах; договор уступки прав требования (цессии) от 01.08.2013 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> на 3-х листах; договор займа № ХХХ от 01.10.2012 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 01.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 02.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 2-х листах; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 15.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; договор займа № ХХХ от 22.01.2013 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; договор займа № ХХХ от 01.02.2013 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 28.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 29.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 30.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 25.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 16.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 10.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.09.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 9 листах; договор о переводе части долга № б/н от 04 ноября 2013 года между ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 05.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 23.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 11.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1- м листе; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от25.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; договор займа № ХХХ от 29.12.2012 между Иващенко Г.А. и ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; Приходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 29.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; расписки в получении денежных средств Иващенко Г.А. от31.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 14.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 20.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 22.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 01.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе,

на сумму <данные изъяты> на 1-м Листе, 11.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе,

на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 15.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе,

на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 11-ти листах; расходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>» на имя Иващенко Г.А.: № ХХХ от 31.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.12.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 20.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 22.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 01.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 07.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 13.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 11-ти листах; договор займа № ХХХ от 29.12.2012 между Иващенко Г.А. и ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; приходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 29.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; расписки в получении денежных средств Иващенко Г.А. от 29.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 31.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 14.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 19.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 21.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 20.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 05.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 07.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 11.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 12.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 13.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, 18.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 13-ти листах; расходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>»: № ХХХ от 29.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 31.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 21.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 22.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 05.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 07.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 07.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 12.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 13.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.03.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, всего на 14-ти листах; сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения) по приобретению ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период 2012-2014 гг. товарно-материальных ценностей и оплате услуг на 104 листах; сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения) по приобретению ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период 2012- 2014 гг. товарно-материальных ценностей и оплате услуг на 80 листах.; договор № ХХХ на поставку асфальтобетонной или щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси от 18 сентября 2012 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложениями всего на 8-ми листах; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 21.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 08.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; книга покупок ООО «<данные изъяты>» за период времени с 01.01.2013 по 31.12.2013 на 40 листах; книга покупок ООО «<данные изъяты>» за период времени с 01.01.2014 по 31.12.2014 на 38 листах; договор № ХХХ купли-продажи от 31.07.2012 заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложениями всего на 5-ти листах; договор купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) № ХХХ от 26.10.2012 заключенный между Иващенко Г.А. (Продавец) и ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) на 2-х листах; договор № ХХХ купли-продажи транспортного средства от 09.11.2012 заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) и В.И. (Продавец) с приложением на 3-х листах; договор № ХХХ купли-продажи транспортного средства, номерного агрегата от 02.08.2013 заключенный между ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) и В.Б. (Продавец) на 1-м листе; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес В.Б. № ХХХ от 09.08.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 04.07.2014 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 04.07.2014 на сумму <данные изъяты> всего на 3-х листах; копия договора купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) № ХХХ от 01.02.2013 между А.М. и ООО «<данные изъяты>» в лице Н.И., заключенный посредником ИП Т.А. и на 1-м листе; расходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>»: № ХХХ от 14.02.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; копия договора купли- продажи транспортного средства (номерного агрегата) № ХХХ от 05.03.2013 между Н.И. и ООО «<данные изъяты>», заключенный посредником ИП Т.А. и на 1-м листе; расходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>»: №ХХХ от 15.05 2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; положение о договорной работе Версия №ХХХ ООО «<данные изъяты>» от 21.01.2014 года на 19 листах; положение о договорной работе Версия №ХХХ ООО «<данные изъяты>» от 21.01.2014 года на 19 листах; договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 14 июня 2013 года (УАЗ-ХХХ VIN: ХХХ, сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 20-ти листах; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 14 июня 2013 года: № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1 листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, №ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от

на сумму <данные изъяты> рублей на 1-ом листе, № ХХХ от 09.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.09.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 14.10.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.11.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 16.12.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 15.01.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.02.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 17.03.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 09.04.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 20.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, всего на 18-ти листах; договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 14 июня 2013 года (УАЗ-ХХХ VIN: ХХХ, сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 20-ти листах; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 14 июня 2013 года: № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 18.06.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 15.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 09.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.09.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 14.10.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.11.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, №ХХХ от 16.12.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 15.01.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.02.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 17.03.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 09.04.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 13.05.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 11.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 20.06.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, всего на 18-ти листах; договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 28 декабря 2012 года (машина каналопромывочная шасси <данные изъяты> VIN: ХХХ, сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 19-ти листах; договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 24 июля 2012 года (КАМАЗ <данные изъяты> VIN: ХХХ ** ** **.в., сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 19-ти листах; договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства № ХХХ от 22 октября 2012 года (прицеп установка для ямочного ремонта дорог MAGNUM, сумма договора <данные изъяты>) с приложениями всего на 29 листах; заявление Иващенко Г.А. от 17.12.2032 о его выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; протокол Общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от 19.12.2012 на 1-м листе; решение № ХХХ единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 14.08.2013 на 1-м листе; заявление Иващенко Г.А. от 17.12.2012 о его выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» на 1-м листе; протокол Общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от 19.12.2012 на 1-м листе; решение № ХХХ единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 11.04.2013 на 1-м листе; платежные поручения ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга № ХХХ <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 16.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе; платежное поручение ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» № ХХХ от 17.09.2013 на сумму <данные изъяты>; сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета-фактуры) по приобретению ООО «<данные изъяты>» в 2012 г. товароматериальных ценностей на 24 листах; сшивка бухгалтерских документов (товарные накладные, счета- фактуры, платежные поручения) по приобретению ООО «<данные изъяты>» в период 2013-2014 гг. товарно-материальных ценностей и оплате услуг на 307 листах; книга покупок ООО «<данные изъяты>» за период времени с 01.01.2013 по 31.12.2013 на 50 листах; книга покупок ООО «<данные изъяты>» за период времени с 01.01.2014 по 31.12.2014 на 43 листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за июнь 2012 года на 2 листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за июль 2012 года на 8 листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за август 2012 года на 3 листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за сентябрь 2012 года на 9 листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за октябрь 2012 года на 11 листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за ноябрь 2012 года на 9листах; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за декабрь 2012 года на 9 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 02.08.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 17 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 03.09.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 22 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 30.09.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 5 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 30.09.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 29 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 08.11.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 45 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 21.11.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 43 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 11.12.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 29 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 26.12.2012 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 20 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 09.01.2013 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 7 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 18.01.2013 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 5 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 31.03.2013 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 4 листах; авансовый отчет ООО «<данные изъяты>» подотчетного лица - Иващенко Г.А. № ХХХ от 07.06.2013 с приложением подтверждающих расходование денежных средств документов всего на 3 листах; приходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>» о принятии денежных средств от Иващенко Г.А.: № ХХХ от 19.04.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.08.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 12.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1 -м листе, № ХХХ от 02.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 07.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, № ХХХ от 19.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-ом листе, всего на 6-ти листах; расходные кассовые ордера ООО «<данные изъяты>» о выдаче денежных средств Иващенко Г.А.: № ХХХ от 04.09.2012 на сумму <данные изъяты> на 1- м листе, № ХХХ от 09.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 12.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.10.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 30.10.2012 на сумму <данные изъяты> на I-м листе, № ХХХ от 06.11.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.11.2012 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 13.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 16.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 20.11.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 06.05.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 03.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.12.2012 на сумму <данные изъяты>, №ХХХ от 17.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 16.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 18.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 25.01.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 05.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 11.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.05.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 19.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 22.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.04.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 06.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.05.2014 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 13.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 14.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 15.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 17.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 21.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 27.12.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 23.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 30.05.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 01.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 04.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 08.07.2013 на сумму <данные изъяты>, № ХХХ от 09.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 10.07.2013 на сумму <данные изъяты> на 1-м листе, № ХХХ от 26.12.2012 на сумму <данные изъяты>, на 1-м листе, № ХХХ от 29.12.2012 на сумму <данные изъяты> на 1- м листе, всего на 44 листах, находящиеся при уголовном деле, - подлежат передаче по принадлежности;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Смоленского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры к назначению защитника по своему усмотрению.

Судья А.А. Коробкин 25.12.2018 - приговор вступил в законную силу

Решение по делу № 1-4/2018 от 27.01.2016

1-4/2018

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица