Решение по делу № 1-68/2021 от 28.09.2021

44RS0013-01-2021-000758-93                

                   Дело № 1-68/2021

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Красное-на-Волге                                                                        12 октября 2021 года Красносельский районный суд Костромской области в составе:

председательствующего судьи Ильиной И.Н.,

при секретаре Тюриной А.Ю.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Красносельского района К.М.А.

подсудимого Жердева А.А.,

защитника - адвоката Г.В.А.о. предоставившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Жердева А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> гражданина РФ, образование средне-специальное, женатого, не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ,

                                                           У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Жердев А.А. совершил сделку, связанную с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, незаконно хранил драгоценный металл, не являющийся ювелирными и бытовыми изделиями и ломом таких изделий, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Жердев А.А. ДД.ММ.ГГГГ учредил общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (ИНН 4401150314, КПП 440101001) с основным видом деятельности согласно «Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)» 46.72.23 «Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами». В учрежденном обществе Жердев А.А. являлся единственным учредителем с номинальной стоимостью доли в рублях 10 000 и размером доли в процентах 100, генеральным директором, имеющим право действовать без доверенности от имени общества, в том числе, представляя интересы ООО <данные изъяты> и совершая сделки с драгоценными металлами, которые регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

В целях сохранения государственного контроля за реализацией отдельных видов продукции, имеющих важнейшее значение в удовлетворении потребностей народного хозяйства и обеспечении общественной безопасности, Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 1992 года №179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» утвержден перечень видов продукции, свободная реализация которых запрещена. Согласно указанному перечню, запрещена свободная реализация драгоценных и редкоземельных металлов и изделий из них; драгоценных камней и изделий из них; отходы, содержащие драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни.

В соответствии с частью 1 статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», драгоценные металлы-золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а так же в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах ломе и отходах производства и потребления. Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями указанным федеральным законом определены как действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни (обращение драгоценных металлов и драгоценных камней), в том числе их использование в качестве залога.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», не является предметом регулирования указанного Федерального закона порядок совершения гражданами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, сделок с ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, находящимися в собственности граждан (частной собственности).

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» государственное регулирование отношений в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, а также заготовки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется посредством: лицензирования деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов; лицензирования деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий; установления требований к учету, хранению, перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней и отчетности о них, а также к порядку осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями; нормативно-правовой регламентации действий организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на внутреннем и внешнем рынках; специального учета указанных организаций и индивидуальных предпринимателей; государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов; организации подтверждения соответствия драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них; обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них путем использования ГИИС ДМДК.

В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные металлы и драгоценные камни подлежат обязательному учету при их добыче, производстве, использовании и обращении в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»аффинированные драгоценные металлы, не подлежащие аффинажу самородки драгоценных металлов, а также драгоценные камни учитываются на балансе их владельцев и поступают в гражданский оборот в соответствии с правами владельцев, устанавливаемыми настоящим Федеральным законом и договорами.

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» при осуществлении разрешенных законодательством сделок оплата драгоценных металлов производится с учетом цен мирового рынка. При осуществлении указанных сделок оплата драгоценных камней производиться по ценам, определенным экспертным путем на базе прейскурантов цен, аналогичных действующим на мировом рынке, с учетом конъюнктурных колебаний цен на день продажи. Порядок оплаты драгоценных металлов и драгоценных камней устанавливается соответствующими договорами.

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» Использование и обращение драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляются в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» Правительство Российской Федерации постановило утвердить «Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а так же ведения соответствующей отчетности, о чем вынесено соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 года №731. Указанные правила распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в сфере добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2000 года №731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а так же ведения соответствующей отчетности» издан приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 09 декабря 2016 года №231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении». Указанная инструкция распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, а так же использования и обращения драгоценных камней, сбора, заготовки, обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней, а так же используют ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» Правительство Российской Федерации постановило утвердить Правила Ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (вместе с «Правилами ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»). В соответствии с указанными Правилами, постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Таким образом, законодательство Российской Федерации устанавливает и регламентирует порядок совершения операций с драгоценными металлами, не являющимися ювелирными и бытовыми изделиями и лома таких изделий, между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, состоящими на специальном учете.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

В соответствии с частью 1 ст.6 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относиться к одному из следующих видов операций: скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

В соответствии с ч.2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе, сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяться относительно к ней правила.          

Жердев А.А. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Костроме, точного времени и адреса не установлено, действуя без доверенности от имени ООО <данные изъяты> заключил и подписал договор без номера с ООО <данные изъяты> представителем которого является директор Н.И.А. Согласно п.1.1 вышеуказанного договора «Заказчик (ООО «<данные изъяты>) обязуется передать исполнителю (ООО <данные изъяты>) металл серебро 999.9 пробы мерные слитки для разрубки на маленькие куски (в количестве и массой, указанных в накладных, подписываемых Сторонами, а исполнитель обязуется произвести работу своими силами за счет Заказчика и сдать результат (далее именуемые металл) в соответствии с накладной Заказчика, согласованной сторонами и сдать указанный металл Заказчику, а Заказчик обязуется принять металл и оплатить их в соответствии с Протоколом согласования цены работы. Далее, используя вышеуказанный договор, имея единый, продолжаемый умысел на совершение незаконной сделки, связанной с драгоценными металлами, не являющихся ювелирными, бытовыми изделиями и ломом таких изделий, направленной на приобретение для личных целей драгоценного метала - серебра в виде мерных слитков, в нарушение требований и норм части 1 статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации; Указа Президента Российской Федерации от 22 февраля 1992 года №179 « О видах продукции (работ услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена»; статьи 1, части 1 статьи 21, части 1 ст.22 Федерального закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ « О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09 декабря 2016 года №231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении»; постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года №1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (вместе с Правилами ведения специального учета юридических лиц индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»); статьи 5, части 1 статьи 6 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», Жердев А.А., понимая, что Н.И.А.. не осознает его преступных намерений, ложно действуя от лица Общества с ограниченной ответственностью «Вымпел», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, осуществил притворную сделку с ООО <данные изъяты> которая по факту скрывала сделку мены, в результате которой незаконно приобрел драгоценный металл серебро 999,9 пробы общей массой 89108,7 граммов в виде слитков, фрагментов слитков и пластин, не являющиеся ювелирными изделиями либо ломом таких изделий.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, связанного с незаконным оборотом драгоценного металла, Жердев А.А., не являясь субъектом предпринимательской деятельности, связанной с оборотом драгоценных металлов, не состоя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на учете в налоговом органе и государственном органе пробирного надзора, приобретенный в результате вышеуказанной незаконной притворной сделки драгоценный металл - серебро 999.9 пробы общей массой 89108,7 граммов, в виде слитков, фрагментов слитков и пластин, не являющихся ювелирными изделиями либо ломом таких изделий, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, незаконно хранил в помещении гаража, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес>

Согласно заключению эксперта ЭКЦ УМВД России по Костромской области № № от ДД.ММ.ГГГГ предметы в виде слитков, фрагментов слитков и пластин, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, по адресу: <адрес>, которые Жердев А.А. в выше указанные периоды времени незаконно приобрел без оформления документов, а в последующем незаконно хранил, изготовлены из сплава, содержащего драгоценный металл-серебро в пределах 999 пробы, что соответствует содержанию серебра 99,9%, общая масса всех предметов составляет 89108,7 грамм. В соответствии с учетными ценами на аффинированные драгоценные металлы, установленными Центральным Банком Российской Федерации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, стоимость незаконно приобретенного и хранимого Жердевым А.А. драгоценного металла составляет 5 318 007,216 рублей, что соответствует крупному размеру.

По окончании предварительного следствия, при ознакомлении с материалами дела совместно со своим защитником, подсудимый Жердев А.А. заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном ст.ст. 314 - 317 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимый заявленное ходатайство поддержал, пояснив, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено им своевременно, добровольно, в присутствии защитника и после консультации с ним, он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, а равно последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

По ходатайству Жердева А.А., с согласия государственного обвинителя и адвоката дело рассматривается в особом порядке. Оснований, препятствующих этому, в ходе судебного заседания не установлено, все предусмотренные законом условия для рассмотрения дела в порядке особого судопроизводства соблюдены.

В судебном заседании Жердев А.А. пояснил, что свою вину признает полностью, он согласен с предъявленным обвинением и квалификацией своих действий, понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия Жердева А.А. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 191 УК РФ, как совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, незаконное хранение драгоценных металлов, в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ч.3 ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное Жердевым А.А., относится к категории преступлений средней тяжести.

Жердев А.А. не судим, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.135), на учете у психиатра и нарколога не состоит (т.2 л.д. 138).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит признание своей вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (т.1 л.д.20-21), активное способствование расследованию преступления. В силу ч.2 ст.61 УК РФ смягчающим вину обстоятельством суд признает наличие у Жердева А.А. на иждивении сына студента очной формы обучения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных фактических обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого Жердева А.А., суд приходит к выводу о том, что целям наказания в отношении подсудимого будет отвечать наказание в виде лишения свободы. Менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Решая вопрос о дополнительном наказании в отношении Жердева А.А. в виде штрафа по ч.4 ст. 191 УК РФ, суд считает возможным его не применять с учетом смягчающих по делу обстоятельств и имущественного положения подсудимого.

Поскольку дело рассматривается в особом порядке, размер наказания подсудимому суд определяет с учетом положений ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, суд приходит к выводу о необходимости назначения Жердеву А.А. наказания по правилам ч.1 ст.62 УК РФ, то есть не более двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч.4 ст.191 УК РФ.

Принимая во внимание характер совершенного преступления и степень общественной опасности, данные о личности подсудимого, оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется Жердев А.А. в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает, как и не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом многочисленных смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить подсудимому наказание условно с применением ст. 73 УК РФ, полагая, что исправление Жердева А.А. возможно без реального отбывания наказания, а его исправлению будет способствовать установление дополнительных обязанностей в период испытательного срока, что позволит на период испытательного срока обеспечить дополнительный контроль за поведением Жердева А.А. со стороны уголовно-исполнительной инспекции.

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым решить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314-316 УПК РФ, суд                                             

                                         П Р И Г О В О Р И Л:

Жердева А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание Жердеву А.А. считать условным с испытательным сроком 1 (один) год в течение которого осужденный должен доказать свое исправление.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Жердева А.А. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в определенный данным органом день;

- не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить Жердеву А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.                                                                                                                  

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: копии документов, предоставленные ООО <данные изъяты> хранить при уголовном деле; 88 слитков драгоценного металла содержащего серебро 999.9 пробы, общей массой 88 000 грамм, объекты в виде фрагментов слитков и пластин, содержащие серебро 999.9 пробы массой (337,4 г.; 271,3 г.; 137,8 г.; 112,2 г.; 144,7 г.; 92,5 г.; 0,1 г; 0.3 г.; 0.3г.; 4,8 г.; 4,3 г.; 3,0 г.), находящиеся в камере хранения Отд МВД России по Красносельскому району, - обратить в доход государства и передать в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (ГОХРАН Российской Федерации).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Красносельский районный суд Костромской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

                        Председательствующий:                          И.Н.Ильина