Решение по делу № 1-603/2024 от 30.01.2024

УИД 16RS0042-02-2024-001877-68

№ 1-603/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Набережные Челны 06 марта 2024 г.

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи              Саитгареева М.Г.,

при секретаре                          Кубрак Ю.М.,

с участием:

государственного обвинителя

помощника прокурора г. Набережные Челны Шаеховой Ч.М.,

подсудимых                              Кустовского Дениса Ю.,

Трубиной В.В.,

Кустовского Дмитрия Ю.,

защитников Савельева С.В.,

представившей удостоверение № 2711 и ордер № 000120,

Голубева Д.А.,

представившей удостоверение № 6635 и ордер № 089026,

Файрушина И.Ф.,

представившей удостоверение № 851 и ордер № 78,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Кустовского Д.Ю., ..., ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

Трубиной В.В., ..., ранее не судимой,

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

Кустовского Д.Ю., ..., ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия Кустовский Денис Ю., Трубина В.В. и Кустовский Дмитрий Ю. обвиняются в том, что не позднее 12 часов 59 минут 17 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у Кустовского Д.Ю., находящегося в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, с ранее знакомыми ему Кустовским Дм.Ю., Трубиной В.В. и неустановленным лицом возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана. С целью облегчения реализации задуманного Кустовский Д.Ю. предложил Кустовскому Дм.Ю., Трубиной В.В. и неустановленному лицу совместно совершать хищения чужого имущества путем обмана. Кустовский Дм.Ю., Трубина В.В., неустановленное лицо с целью личного незаконного обогащения, из корыстных побуждений на предложение Кустовского Д.Ю. согласились, тем самым Кустовский Д.Ю., Кустовский Дм.Ю., Трубина В.В. и неустановленное лицо вступили между собой в преступный сговор на хищение чужого имущества путем обмана, разработав план и распределив преступные роли.

Кустовский Д.Ю., используя информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет», должен приискать контактные данные лиц, ранее приобретавших биологически активные добавки к пище (далее по тексту БАД), после чего, передать установленную информацию Кустовскому Дм. и Трубиной В.В. Далее, Кустовский Д.Ю., Кустовский Дм.Ю., Трубина В.В. действующие в составе группы лиц по предварительному сговору должны осуществлять звонки на абонентские номера данных лиц, и представляясь сотрудником государственных или коммерческих структур, сообщать, что потерпевшему полагается денежная компенсация за ранее приобретенные им биологически активные добавки, для получения которой необходимо предварительно компенсировать расходы на ее выплату, также как налог, страховой взнос, услуги инкассации, банковских услуг по разблокировки банковских ячеек. После того, как потерпевший поверив в то, что он действительно разговаривает с сотрудником государственных или коммерческих структур, согласится оплатить финансовые расходы, указать ему сумму, необходимую к переводу и данные лица, которому нужно совершить экспресс-перевод «Форсаж» в АО «Почта России».

Согласно совместного преступного умысла Кустовского Д.Ю., Кустовского Дм.Ю. и Трубиной В.В., они должны были продолжать совершать звонки потерпевшим и действовать по указанной схеме преступления, пока потерпевший имел финансовую возможность совершать денежные переводы. С момента отказа потерпевшего совершать экспресс-переводы «Форсаж» в АО «Почта России», Кустовский Д.Ю., Кустовский Дм.Ю. и Трубина В.В., действующие между собой по предварительному сговору продолжали совершать звонки потерпевшим, представляясь сотрудником банка или иной организации, якобы заинтересованной в выдаче потерпевшим положенной компенсации, сообщая им заведомо ложные сведения о возникновении проблем и о необходимости дополнительного времени для перевода денежной компенсации, тем самым продолжали обманывать их, с целью сокрытия совершенного в отношении последних преступления и пресечения их обращения в правоохранительные органы.

Кроме того, Кустовский Д.Ю., с целью последующего моментального завладения похищенными денежными средствами, не позднее 12 часов 59 минут 17 мая 2022 года, более точное время следствием не установлено, при вышеуказанных обстоятельствах, используя информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» приискал контактные данные П.Л.А., которая ранее приобретала медицинское оборудование, после чего используя мобильный телефон марки «FLY», с установленной в нем сим-картой с абонентским номером «...», оформленное на стороннее лицо, не осведомленное о преступной деятельности вышеуказанной группы, осуществил звонок на абонентский номер П.Л.А. «...», в ходе которого представляясь сотрудником государственной структуры, под предлогом выплаты денежной компенсации за ранее приобретенное бракованное медицинское оборудование, Кустовский Д.Ю., действующий в составе группы лиц по предварительному сговору с Кустовским Дм.Ю. и Трубиной В.В. и согласно заранее распределенным ролям убедил П.Л.А. неукоснительно выполнить его требования. П.Л.А., не подозревая о преступных намерениях Кустовского Д.Ю., действуя по указанию последнего, 25 мая 2022 года примерно в 12 часов 37 минут, используя информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет», оформила на свое имя киви-кошелек в ПАО «КИВИ банк» привязав счет кошелька к абонентскому номеру «...», находящегося в пользовании Кустовского Д.Ю. Также, неукоснительно выполняя требования участников преступной группы Кустовского Д.Ю. и Кустовского Дм.Ю., в период времени с 18 часов 02 минут 17 мая 2022 года по 16 часов 21 минуту 08 июня 2022 года, П.Л.А. обналичивала в почтовых отделениях АО «Почта России» денежные поступления экспресс-переводом «Форсаж» на свое имя, и совершала денежные переводы на подконтрольные Кустовскому Д.Ю., Кустовскому Дм.Ю. и Трубиной В.В. счета банковских карт АО «Тинькофф», оформленные на сторонних лиц, не осведомлённых о преступных действиях последних, и на счет вышеуказанного киви-кошелька, подконтрольного Кустовскому Д.Ю. Далее, получив доступ к похищенным денежным средствам, Кустовский Д.Ю., Кустовский Дм.Ю. и Трубина В.В. действующие группой лиц по предварительному сговору распоряжались похищенным по своему усмотрению.

Реализуя вышеуказанный совместный преступный план, в период времени с 12 часов 59 минут 17 мая 2022 года по 16 часов 21 минуту 08 июня 2022 года Кустовский Д.Ю. действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ранее знакомыми ему Кустовским Дм.Ю., Трубиной В.В., неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, связанных с хищением чужого имущества путем обмана, совершили ряд преступлений, при следующих обстоятельствах:

1) Так, в период времени не позднее 12 часов 59 минут (далее по тексту – время московское) 17 мая 2022 года, более точные время и дата следствием не установлены, действуя согласно совместного преступного плана, Кустовский Д.Ю. из неустановленных следствием источников выяснил контактные данные Г.М.М., ранее приобретавшей биологически активные добавки, и действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил совершить в отношении нее мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору с Трубиной В.В. и неустановленным следствием лицом.

С целью реализации задуманного не позднее 12 часов 59 минут 17 мая 2022 года, Кустовский Д.Ю. на своем личном автомобиле марки «Opel Astra» с регистрационным знаком ... выехал на федеральную автомобильную трассу «Казань – Зеленодольск», где 17 мая 2022 года примерно в 12 часов 59 минут находясь на территории действия базовой станции расположенной по адресу: ... в районе гск «Музыкальная школа», ОДН-21 ИО, используя мобильный телефон марки «FLY», с установленной в нем сим-картой с абонентским номером «...» оформленное на стороннее лицо, не осведомленное о преступной деятельности вышеуказанной группы, осуществил звонок на стационарный телефон Г.М.М. с абонентским номером «...», представившись юристом, сообщил заведомо ложную информацию, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, для получения которой необходимо предварительно оплатить налог, денежные средства за который необходимо перечислить экспресс-переводом «Форсаж» в АО «Почта России» на имя П.Л.А., таким образом обманывая последнюю в ходе телефонных разговоров в период времени с 12 часов 59 минут 17 мая 2022 года по 12 часов 26 минут 25 мая 2022 года. Г.М.М., будучи обманутой Кустовским Д.Ю., и не подозревая о его преступных намерениях, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в почтовом отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., оформила следующие экспресс денежные переводы «Форсаж» на имя П.Л.А.:

- 17 мая 2022 года в 16 часов 21 минуту Г.М.М. осуществила денежный перевод в размере 20 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 17 мая 2022 года в 18 часов 02 минуты в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в период времени с 17 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время следствием не установлено, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ..., посредством терминала, осуществила перевод похищенных денежных средств Г.М.М. в сумме 20 000 рублей на неустановленный счет, подконтрольный группе лиц по предварительному сговору в составе Кустовского Д.Ю., Трубиной В.В. и неустановленному лицу.

- 18 мая 2022 года в 10 часов 40 минут Г.М.М. осуществила денежный перевод в размере 10 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 17 мая 2022 года в 12 часов 09 минут, в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в период времени с 18 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время не установлено, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ..., посредством терминала, осуществила перевод похищенных денежных средств Г.М.М. в сумме 10 000 рублей на неустановленный счет, подконтрольный группе лиц в составе Кустовского Д.Ю., Трубиной В.В. и неустановленному лицу.

- 19 мая 2022 года в 14 часов 18 минут Г.М.М. осуществила денежный перевод в размере 7 300 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 19 мая 2022 года в 15 часов 08 минут, в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в период времени с 19 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время не установлено, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ..., посредством терминала, осуществила перевод похищенных денежных средств Г.М.М. в сумме 7 300 рублей на неустановленный счет, подконтрольный группе лиц в составе Кустовского Д.Ю., Трубиной В.В. и неустановленному лицу.

- 19 мая 2022 года в 15 часов 14 минут Г.М.М. осуществила денежный перевод в размере 10 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 19 мая 2022 года в 15 часов 58 минут, в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в период времени с 19 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время не установлено, находясь в отделении ..., посредством терминала, осуществила перевод похищенных денежных средств Г.М.М. в сумме 20 000 рублей на неустановленный счет, подконтрольный группе лиц в составе Кустовского Д.Ю., Трубиной В.В. и неустановленному следствием лицу.

- 18 мая 2022 года в 10 часов 40 минут Г.М.М. осуществила денежный перевод в размере 10 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 17 мая 2022 года в 12 часов 09 минут, в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в период времени с 18 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время не установлено, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ..., посредством терминала, осуществила перевод похищенных денежных средств Г.М.М. в сумме 10 000 рублей на неустановленный счет, подконтрольный группе лиц в составе Кустовского Д.Ю., Трубиной В.В. и неустановленному лицу.

- 19 мая 2022 года в 14 часов 18 минут Г.М.М. осуществила денежный перевод в размере 7 300 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 19 мая 2022 года в 15 часов 08 минут, в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в период времени с 19 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время не установлено, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ..., посредством терминала, осуществила перевод похищенных денежных средств Г.М.М. в сумме 7 300 рублей на неустановленный счет, подконтрольный группе лиц в составе Кустовского Д.Ю., Трубиной В.В. и неустановленному лицу.

- 19 мая 2022 года в 15 часов 14 минут Г.М.М. осуществила денежный перевод в размере 10 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 19 мая 2022 года в 15 часов 58 минут, в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в период времени с 19 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время не установлено, находясь в отделении находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ..., посредством терминала, осуществила перевод похищенных денежных средств Г.М.М. в сумме 10 000 рублей на неустановленный счет, подконтрольный группе лиц в составе Кустовского Д.Ю., Трубиной В.В. и неустановленному лицу.

- 20 мая 2022 года в 14 часов 07 минут Г.М.М. осуществила денежный перевод в размере 50 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 20 мая 2022 года в 17 часов 34 минуты, в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в период времени с 20 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время не установлено, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ...А, похищенных денежных средств Г.М.М. в сумме 10 000 рублей на неустановленный счет, подконтрольный группе лиц в составе Кустовского Д.Ю., Трубиной В.В. и неустановленному лицу.

- 20 мая 2022 года в 14 часов 07 минут Г.М.М. осуществила денежный перевод в размере 50 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 20 мая 2022 года в 17 часов 34 минуты, в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в период времени с 20 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время не установлено, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ...А, посредством терминала, осуществила перевод похищенных денежных средств Г.М.М. в сумме 50 000 рублей на неустановленный счет, подконтрольный группе лиц в составе Кустовского Д.Ю., Трубиной В.В. и неустановленному лицу.

- 21 мая 2022 года в 14 часов 46 минут Г.М.М. осуществила денежный перевод в размере 46 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила не позднее 14 часов 46 минут 21 мая 2022 года, более точное время следствием не установлено, в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в период времени с 21 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время не установлено, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ..., посредством терминала, осуществила перевод похищенных денежных средств Г.М.М. в сумме 50 000 рублей на неустановленный счет, подконтрольный группе лиц в составе Кустовского Д.Ю., Трубиной В.В. и неустановленному лицу.

- 23 мая 2022 года в 14 часов 15 минут Г.М.М. осуществила денежный перевод в размере 38 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 23 мая 2022 года в 17 часов 22 минуты в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в тот же день, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ...А, посредством терминала, осуществила переводы похищенных денежных средств Г.М.М. в сумме 38 000 рублей на подконтрольный неустановленному участнику преступной группы счет банковской карты ... с расчётным счетом ..., открытой на имя С.С.М, не осведомленного о преступных действиях преступной группы, в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: ...А, стр.26:

23 мая 2022 года в 18 часов 23 минут совершила перевод на сумму 15 000 рублей:

23 мая 2022 года в 18 часов 25 минут совершила перевод на сумму 13 000 рублей;

23 мая 2022 года в 18 часов 31 минут совершила перевод на сумму 10 000 рублей,

- 25 мая 2022 года в 12 часов 26 минут Г.М.М. осуществила денежный перевод в размере 30 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 25 мая 2022 года в 14 часов 31 минуту в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в тот же день, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ...А, посредством терминала переводами, осуществила переводы похищенных денежных средств Г.М.М. в сумме 30 000 рублей на подконтрольный неустановленному участнику преступной группы счет банковской карты ... с расчётным счетом ..., открытой на имя С.С.М, не осведомленного о преступных действиях преступной группы, в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: ...А, стр.26:

25 мая 2022 года в 15 часов 08 минут совершила перевод на сумму 15 000 рублей,

25 мая 2022 года в 15 часов 18 минут совершила перевод на сумму 15 000 рублей.

- 25 мая 2022 года в 16 часов 44 минут Г.М.М. осуществила денежный перевод в размере 20 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 25 мая 2022 года в 17 часов 28 минут в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в тот же день, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ...А, посредством терминала, осуществила переводы похищенных денежных средств Г.М.М. в сумме 20 000 рублей на счет киви-кошелька «...» ПАО «КИВИ банк», находящийся в пользовании Кустовского Д.Ю.:

25 мая 2022 года в 18 часов 43 минуты совершила перевод на сумму 15 000 рублей,

25 мая 2022 года в 18 часов 45 минуты совершила перевод на сумму 5 000 рублей.

Получив доступ к похищенным у Г.М.М. денежным средствам, Кустовский Д.Ю., Трубина В.В. и неустановленное лицо, распорядились похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, Кустовский Д.Ю., Трубина В.В., неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили денежные средства в размере 231 300 рублей, принадлежащие Г.М.М. причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

2) Кроме того, в период времени не позднее 16 часов 44 минут 18 мая 2022 года, более точные время и дата следствием не установлены, действуя согласно задуманного плана, Кустовский Д.Ю. из неустановленных источников выяснил контактные данные Л.А.И., ранее приобретавшей биологически активные добавки, и действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил совершить в отношении нее мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом.

С целью реализации задуманного, примерно в 16 часов 47 минут 18 мая 2022 года, Кустовский Д.Ю. на своем личном автомобиле марки «Opel Astra» с регистрационным знаком ... выехал на федеральную автомобильную трассу «Казань – Зеленодольск», где 18 мая 2022 года примерно в 16 часов 47 минут находясь на территории действия базовой станции расположенной по адресу: ... в районе гск «Музыкальная школа», ОДН-21 ИО, используя мобильный телефон марки «FLY», с установленной в нем сим-картой с абонентским номером «...» оформленное на стороннее лицо, не осведомленное о преступной деятельности вышеуказанной группы, осуществил звонок на мобильный телефон Л.А.И. с абонентским номером «...», представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил заведомо ложную информацию, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, для получения которой необходимо предварительно оплатить налог, денежные средства за который необходимо перечислить экспресс-переводом «Форсаж» в АО «Почта России» на имя П.Л.А., таким образом, обманывая последнюю в ходе телефонных разговоров в период времени с 16 часов 47 минут 18 мая 2022 года по 14 часов 18 минут 19 мая 2022 года. Л.А.И., будучи обманутой Кустовским Д.Ю., и не подозревая о его преступных намерениях поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в почтовом отделении АО «Почта России» расположенном по адресу: ..., оформила следующие экспресс денежные переводы «Форсаж» на имя П.Л.А.

- 18 мая 2022 года в 16 часов 44 минуты Л.А.И. осуществила денежный перевод в размере 21 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 18 мая 2022 года в 18 часов 06 минут, в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., корпус 2, после чего в период времени с 18 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время не установлено, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ...А, посредством терминала, осуществила перевод похищенных денежных средств Л.А.И. в сумме 21 000 рублей на неустановленный счет, подконтрольный неустановленному участнику преступной группы и Кустовскому Д.Ю.

- 19 мая 2022 года в 14 часов 18 минут Л.А.И. осуществила денежный перевод в размере 45 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Д.Ю., обналичила 19 мая 2022 года в 12 часов 37 минут, в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в период с 19 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время не установлено, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ...А, посредством терминала, осуществила перевод похищенных денежных средств Л.А.И. в сумме 45 000 рублей на неустановленный счет, подконтрольный неустановленному участнику преступной группы и Кустовскому Д.Ю.

Получив доступ к похищенным у Л.А.И. денежным средствам, Кустовский Д.Ю. и неустановленное лицо распорядились похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, Кустовский Д.Ю., неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили денежные средства в размере 66 000 рублей, принадлежащие Л.А.И. причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

3) Кроме того, в период времени не позднее 10 часов 27 минут 26 мая 2022 года, более точные время и дата следствием не установлены, действуя согласно задуманного плана, Кустовский Д.Ю. из неустановленных источников выяснил контактные данные Л.Р.А., ранее приобретавшей биологически активные добавки, и действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил совершить в отношении нее мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору с Трубиной В.В., Кустовским Дм.Ю. и неустановленным лицом.

С целью реализации задуманного и согласно заранее распределенных ролей, примерно в 10 часов 27 минут 26 мая 2022 года, Кустовский Дм.Ю. и Трубина В.В. на автомобиле марки «Тойота Рав 4» с регистрационным знаком ... под управлением Кустовского Дм. Ю. выехали на федеральную автомобильную трассу «Москва – Мытищи», где 26 мая 2022 года примерно в 10 часов 27 минут, находясь на территории действия базовой станции расположенной по адресу: ... ... используя неустановленные мобильные телефоны с установленными в них сим-карты с абонентскими номерами «...», «...», оформленные на сторонние лица, не осведомленные о преступной деятельности вышеуказанной группы, осуществили звонок на мобильный телефон Л.Р.А. с абонентским номером «...», представившись сотрудниками АО «Тинькофф Банк», сообщили заведомо ложную информацию, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, для получения которой необходимо предварительно оплатить налог, денежные средства за который необходимо перечислить экспресс-переводом «Форсаж» в АО «Почта России» на имя П.Л.А., таким образом обманывая последнюю в ходе телефонных разговоров в период времени с 10 часов 27 минут 26 мая 2022 года по 13 часов 01 минуту 28 мая 2022 года. Л.Р.А., будучи обманутой Кустовским Дм.Ю. и Трубиной В.В., и не подозревая о преступных намерениях участников преступной группы, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в почтовом отделении АО «Почта России» расположенном по адресу: ..., оформила следующие экспресс денежные переводы «Форсаж» на имя П.Л.А.

- 26 мая 2022 года в 11 часов 45 минут Л.Р.А. осуществила денежный перевод в размере 30 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Дм.Ю., обналичила 26 мая 2022 года в 13 часов 30 минут в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в тот же день, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ...А, посредством терминала, осуществила переводы похищенных денежных средств Л.Р.А. в сумме 30 000 рублей на подконтрольный неустановленному участнику преступной группы счет банковской карты ... с расчётным счетом ..., открытой на имя С.С.М, не осведомленного о преступных действиях преступной группы, в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: ...А, стр.26:

26 мая 2022 года в 13 часов 52 минут, совершила перевод на сумму 15 000 рублей,

26 мая 2022 года в 14 часов 01 минут, совершила перевод на сумму 15 000 рублей.

- 27 мая 2022 года в 15 часов 33 минут Л.Р.А. осуществила денежный перевод в размере 50 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Дм.Ю., обналичила 27 мая 2022 года в 17 часов 33 минуты в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в тот же день, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ..., посредством терминала, осуществила перевод части похищенных денежных средств Л.Р.А. в сумме 48 000 рублей на подконтрольный неустановленному участнику преступной группы счет банковской карты ... с расчётным счетом ..., открытой на имя С.С.М, не осведомленного о преступных действиях преступной группы, в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: ...:

27 мая 2022 года в 18 часов 06 минут, совершила перевод на сумму 15 000 рублей,

27 мая 2022 года в 18 часов 07 минут, совершила перевод на сумму 15 000 рублей,

27 мая 2022 года в 18 часов 08 минут, совершила перевод на сумму 15 000 рублей,

27 мая 2022 года в 18 часов 10 минут, совершила перевод на сумму 3 000 рублей.

После чего П.Л.А., в период времени с 27 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время следствием не установлено, действуя по указанию Кустовского Дм.Ю., находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ..., посредством терминала, осуществила перевод остатка похищенных денежных средств Л.Р.А. в сумме 2 000 рублей на неустановленные счета, подконтрольные участникам преступной группы.

- 28 мая 2022 года в 13 часов 01 минуту Л.Р.А. осуществила денежный перевод в размере 25 000 рублей, который П.Л.А., действуя по указанию Кустовского Дм.Ю., обналичила 28 мая 2022 года в 13 часов 50 минут в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: ..., после чего в период с 28 мая по 29 мая 2022 года, находясь в отделении «Связной» расположенного по адресу: ...А, посредством терминала, осуществила переводы похищенных у Л.Р.А. денежных средств на общую сумму 25 000 рублей на банковские счета, подконтрольные участниками преступной группы:

в период с 28 мая 2022 года по 01 июня 2022 года, более точное время следствием не установлено, совершила перевод в сумме 1 000 рублей на неустановленный следствием банковский счет, подконтрольный участникам преступной группы;

29 мая 2022 в 14 часов 02 минуты совершила перевод в сумме 15 000 рублей на подконтрольный участникам преступной группы счет банковской карты ..., с расчётным счетом ... открытый на имя ш.М.С., не осведомленного о преступных действиях преступной группы, в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: ...А, стр.26;

29 мая 2022 года в 14 часов 05 минут совершила перевод в сумме 9 000 рублей на подконтрольный участникам преступной группы вышеуказанный счет банковской карты ..., с расчётным счетом ... открытый на имя ш.М.С.

Получив доступ к похищенным у Л.Р.А. денежным средствам, Кустовский Д.Ю., Кустовский Дм.Ю., Трубина В.В. и неустановленное лицо, распорядились похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, Кустовский Д.Ю., Кустовский Дм.Ю., Трубина В.В. и неустановленное лицо, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили денежные средства в размере 105 000 рублей, принадлежащие Л.Р.А. причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

4) Кроме того, в период времени не позднее 12 часов 59 минут 08 июня 2022 года, более точные время и дата следствием не установлены, действуя согласно задуманного плана, Кустовский Д.Ю. из неустановленных источников выяснил контактные данные Ш.О.В., ранее приобретавшей биологически активные добавки, и действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил совершить в отношении нее мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

С целью реализации задуманного, примерно в 12 часов 59 минут 08 июня 2022 года, Кустовский Д.Ю. на своем личном автомобиле марки «Opel Astra» с регистрационным знаком ... выехал на федеральную автомобильную трассу «Казань – Набережные Челны», где 08 июня 2022 года в 12 часов 59 минут находясь на 1068 км на трассе М-7, используя мобильный телефон марки «FLY», с установленной в нем сим-картой с абонентским номером «...» оформленное на стороннее лицо, не осведомленное о преступной деятельности вышеуказанной группы, осуществил звонок на мобильный телефон Ш.О.В. с абонентским номером «...», представившись юристом, сообщил заведомо ложную информацию, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки, для получения которой необходимо предварительно оплатить налог, денежные средства за который необходимо перечислить экспресс-переводом «Форсаж» в АО «Почта России» на имя П.Л.А.

Ш.О.В., будучи обманутой Кустовским Д.Ю., и не подозревая о его преступных намерениях, поверив, что ей полагается денежная компенсация, в 16 часов 21 минуту 08 июня 2022 года, находясь в почтовом отделении АО «Почта России» расположенном по адресу: ... оформила экспресс денежные переводы «Форсаж» на имя П.Л.А.

Таким образом, Кустовский Д.Ю. получил доступ к похищенным у Ш.О.В. денежным средствам, однако не смог распорядиться ими по своему усмотрению по независящим от него обстоятельствам, поскольку 08 июня 2022 года был задержан сотрудниками полиции.

Таким образом, Кустовский Д.Ю. действуя умышленно, путем обмана пытался похитить денежные средства в размере 17 000 рублей, при доведении Кустовским Д.Ю. своего преступного умысла до конца, потерпевшей Ш.О.В. был бы причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, органами предварительного следствия Кустовский Денис Ю. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Г.М.М.) мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Л.А.И.) мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Л.Р.А.) мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Ш.О.В.) покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

    Трубина В.В, органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Г.М.М.) мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Л.Р.А.) мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Кустовский Дмитрий Ю. органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Л.Р.А.) мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

До начала судебного разбирательства от потерпевших Г.М.М., Л.Р.А., Ш.О.В., Л.А.И. поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Кустовского Дениса Ю., Трубиной В.В., Кустовского Дмитрия Ю. за наступившим примирением, в котором указано, что причиненный ущерб им заглажен, претензий они не имеют.

Указанное ходатайство поддержано подсудимыми Кустовским Денисом Ю., Трубиной В.В., Кустовским Дмитрием Ю. и их защитниками. Государственный обвинитель возражал против удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного дела за примирением сторон.

Принимая во внимание, что Кустовский Денис Ю., Трубина В.В., Кустовский Дмитрий Ю. ранее не судимы, характеризуются положительно, обвиняются в совершении преступлений средней тяжести, причиненный своими действиями вред загладили полностью, извинившись перед потерпевшими и возместив материальный ущерб, потерпевшие их простили и наказывать не желают, суд считает возможным ходатайство потерпевших удовлетворить и уголовное дело в отношении Кустовского Дениса Ю., Трубиной В.В., Кустовского Дмитрия Ю. прекратить на основании ст. 76 УК РФ за примирением сторон.

Каких-либо препятствий, предусмотренных законом, для прекращения уголовного дела за примирением сторон по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело в отношении Кустовского Д.Ю. по ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ прекратить в связи с примирением его с потерпевшими, на основании ст. 76 УК РФ.

Уголовное дело в отношении Трубиной В.В. по ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ прекратить в связи с примирением ее с потерпевшими, на основании ст. 76 УК РФ.

Уголовное дело в отношении Кустовского Д.Ю. по ч. 2 ст. 159 УК РФ прекратить в связи с примирением его с потерпевшей, на основании ст. 76 УК РФ.

Меру пресечения в отношении Кустовского Д.Ю., Кустовского Д.Ю., Трубиной В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: ответы из ПАО «Сбербанк», ПАО «Вымпелком», СD-диски, детализацию звонков, листы с рукописным текстом – хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий «подпись» Саитгареев М.Г.