Решение по делу № 1-435/2024 от 27.05.2024

УИД 47RS0005-01-2024-003948-38

Дело № 1-435/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Выборг                                      09 сентября 2024 года

Ленинградская область

Выборгский городской суд Ленинградской области в составе председательствующего судьи Кузьминой Е.Ю.,

при секретаре Ковалевой Т.Б.,

с участием государственного обвинителя Мейбуллаева Э.Р.,

подсудимого ФИО8, защитника - адвоката Шергина А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО8, Дата года рождения, уроженца д. Северное, <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего неполное среднее образование, в браке не состоящего, детей не имеющего, самозанятого, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 совершил уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

ФИО8, являясь гражданином Российской Федерации, имея вид на жительство на территории Федеративной Республики Германия, будучи осведомленным о правилах таможенного оформления ввозимых из Федеративной Республики Германия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) автотранспортных средств, в том числе, и о необходимости уплаты таможенных платежей при импорте автотранспортных средств, имея умысел на совершение преступления в сфере экономической деятельности и действуя из корыстных побуждений, в период не позднее 28.07.2022 вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство) на совершение ввоза транспортных средств с территории Федеративной Республики Германия в Российскую Федерацию, то есть на таможенную территорию ЕАЭС, сопряженного с уклонением от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

ФИО8, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, ответственным за перемещение через границу ЕАЭС транспортного средства - легкового автомобиля марки «Audi RS6 Avant» с идентификационным номером (VIN): №, регистрационным знаком № оформленного на компанию, расположенную на территории Федеративной Республики Германия - ВАВКОК GmbH Grundstucks und Handelsgesellschaft» (Hamburger Strabe 180, 22083 Hamburg, иными данными дознание не располагает), незаконно, умышленно, с целью придания вида законности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данного транспортного средства, заведомо зная о несоблюдении им в дальнейшем порядка и условий перемещения, ввоза, нахождения и использования на таможенной территории ЕАЭС транспортного средства для личного пользования - указанного транспортного средства, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, роль которых заключалась в приобретении указанного транспортного средства на территории иностранного государства и передаче его ФИО8, изготовлении в интересах ФИО8 подложных документов для уклонения от уплаты таможенных платежей (паспорта транспортного средства Республики Германия № HH-S-0-152/22-0f 158 от 01.06.2022), дальнейшем сбыте указанного транспортного средства, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее 21 часа 42 минут 28.07.2022 на таможенном посту МАПП Брусничное Выборгской таможни (188800, Ленинградская область, Выборгский район, Селезневская волость, 71 км автодороги Зверево-Малиновка, д. б/н) предоставил старшему инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП Брусничное Выборгской таможни Свидетель №8, не осведомленному о преступных действиях ФИО8 и неустановленных лиц, пассажирскую таможенную декларацию от 28.07.2022, согласно которой декларант - ФИО8, ввозит на территорию Российской Федерации (Москва) из Финляндской Республики указанный автомобиль в качестве транспортного средства для личного пользования, поместив под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), указав при этом в пассажирской таможенной декларации от 28.07.2022 недостоверные сведения об идентификационном (VIN) номере автомобиля - №.

В результате незаконных действий ФИО8 и неустановленных соучастников, пассажирская таможенная декларация от 28.07.2022 таможенным органом 28.07.2022 зарегистрирована под № 10206030/280722/В5120416 (№ декларации - 10206030/280722/С501756) и выпуск транспортного средства - легкового автомобиля марки «Audi RS6 Аvant» с идентификационным (VIN) номером: №, был разрешен в этот же день, то есть 28.07.2022 с освобождением от уплаты таможенных платежей с установленным сроком временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до 28.07.2023 включительно. При этом в пассажирской таможенной декларации от 28.07.2022 указаны недостоверные сведения об идентификационном (VIN) номере автомобиля - №.

Далее ФИО8, во исполнение единого преступного умысла с неустановленными соучастниками, не позднее 29.07.2022, находясь на неустановленном участке на территории Ленинградской области, передал транспортное средство - легковой автомобиль марки «Audi RS6 Avant» с идентификационным (VIN) номером: №, неустановленным соучастникам с целью дальнейшей реализации.

Согласно базам данных Федеральной таможенной службы, транспортное средство - легковой автомобиль марки «Audi RS6 Avant» с идентификационным (VIN) номером: №, находится в статусе вывезенного с таможенной территории ЕАЭС 02.08.2022, хотя фактически ФИО8 транспортное средство - легковой автомобиль марки «Audi RS6 Avant» с идентификационным (VIN) номером: №, с территории ЕАЭС не вывозился.

Согласно ответу Оперативной таможни Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20.03.2023 № 06/1841, сведений о таможенном декларировании (по пассажирским таможенным декларациям, по декларациям на товары и транзитным декларациям) в 1998-2023 в таможенных органах Республики Беларусь в отношении транспортных средств - легкового автомобиля марки «Audi RS6 Avant» с идентификационным (VIN) номером: №, легкового автомобиля марки «Audi RS6 Avant» с идентификационным (VIN) номером: №, в информационных ресурсах таможенных органов не обнаружено.

Также, ФИО8, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, ответственным за перемещение через границу ЕАЭС транспортного средства - легкового автомобиля марки «Mercedes-Benz GLE 53 AMG» с идентификационным (VIN) номером: W1N1671611А515385, с регистрационным знаком WL2799F, оформленного на гражданина Республики ФИО1 (иными данными дознание не располагает), незаконно, умышленно, с целью придания вида законности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данного транспортного средства, заведомо зная о несоблюдении им в дальнейшем порядка и условий перемещения, ввоза, нахождения и использования на таможенной территории ЕАЭС транспортного средства для личного пользования - указанного транспортного средства, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, роль которых заключалась в приобретении указанного транспортного средства на территории иностранного государства передаче его ФИО8, изготовлении в интересах ФИО8 подложных документов для уклонения от уплаты таможенных платежей (паспорта транспортного средства Республики Германия № WL-K-3-230/22- 00297 от 18.08.2022, доверенности на право пользования и распоряжения транспортным средством б/н от 25.08.2022), дальнейшем сбыте указанного транспортного средства, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее 23 часов 34 минут 25.08.2022, на таможенном посту МАПП Брусничное Выборгской таможни (188800, Ленинградская область, Выборгский район, Селезневская волость, 71 км автодороги Зверево- Малиновка, д. б/н) предоставил старшему инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП Брусничное Выборгской таможни Свидетель №8, не осведомленному о преступных действиях ФИО8 и неустановленных лиц, пассажирскую таможенную декларацию от 25.08.2022, согласно которой декларант - ФИО8, ввозит на территорию Российской Федерации (Москва) из Финляндской Республики указанный автомобиль в качестве транспортного средства для личного пользования, поместив под таможенную процедуру временного ввоза (допуска).

В результате незаконных действий ФИО8 и неустановленных соучастников, пассажирская таможенная декларация от 25.08.2022 таможенным органом 25.08.2022 зарегистрирована под № 10206030/250822/В5130386 (№ декларации - 10206030/250822/С503057) и выпуск указанного транспортного средства был разрешен в этот же день, то есть 25.08.2022 с освобождением от уплаты таможенных платежей с установленным сроком временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до 25.08.2023 включительно.

Далее ФИО8, во исполнение единого преступного умысла с неустановленными соучастниками, не позднее 30.08.2022, находясь на неустановленном участке на территории г. Москвы, передал транспортное средство - легковой автомобиль марки «Mercedes-Benz GLE 53 AMG» с идентификационным (VIN) номером: W1N1671611А515385, неустановленным соучастникам с целью дальнейшей реализации.

Согласно базам данных Федеральной таможенной службы, транспортное средство - легковой автомобиль марки «№, находится в статусе вывезенного с таможенной территории ЕАЭС 18.09.2022, хотя (фактически ФИО8 с территории ЕАЭС не вывозился).

Согласно ответу Оперативной таможни Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 13.05.2023 № 07/3449, в отношении транспортного средства - легкового автомобиля марки ««Mercedes-Benz GLE 53 AMG» с идентификационным (VIN) номером: W1N1671611А515385, информация отсутствует.

Также, ФИО8, согласно отведенной ему преступной роли, являясь лицом, ответственным за перемещение через границу ЕАЭС транспортного средства - легкового автомобиля марки «BMW ALPINA ХВ7» с идентификационным (VIN) номером: №, с регистрационным знаком № оформленного на компанию, расположенную на территории Федеративной Республики Германия - «SKOY Aeroservice GmbH» (Rothenbaumchaussee 83, 20148 Hamburg, +49 40 67555 172, in fo@skoy-gmbh.de), иными данными дознание не располагает), незаконно, умышленно, с целью придания вида законности ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данного транспортного средства, заведомо зная о несоблюдении им в дальнейшем порядка и условий перемещения, ввоза, нахождения и использования на таможенной территории ЕАЭС транспортного средства для личного пользования - указанного транспортного средства, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, роль которых заключалась в приобретении указанного транспортного средства на территории иностранного государства и передаче его ФИО8, изготовлении в интересах ФИО8 подложных документов для уклонения от уплаты таможенных платежей (паспорта транспортного средства Республики Германия № HH-S-0-285/22-00665 от 12.10.2022, доверенности на пользование транспортными средствами и их утилизацию № 09/612 от 15.12.2022), дальнейшем сбыте указанного транспортного средства, действуя группой лиц по предварительному сговору, не позднее 17 часов 18 минут 25.12.2022, на таможенном посту МАПП Торфяновка Выборгской таможни (188900, Ленинградская область, Выборгский район, п. Торфяновка, 60 км от Выборг) предоставил старшему инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 таможенного поста МАПП Торфяновка Выборгской таможни Свидетель №10, не осведомленной о преступных действиях ФИО8 и неустановленных лиц, пассажирскую таможенную декларацию от 25.12.2022, согласно которой декларант - Буяков З.М., ввозит на территорию Российской Федерации (Москва) из Финляндской Республики указанный автомобиль в качестве транспортного средства для личного пользования, поместив под таможенную процедуру временного ввоза (допуска).

В результате незаконных действий ФИО8 и неустановленных соучастников, пассажирская таможенная декларация от 25.12.2022 таможенным органом 25.12.2022 зарегистрирована под 10206040/251222/В5280747 (№ декларации - 10206040/251222/С513924) и выпуск указанного транспортного средства был разрешен в этот же день, то есть 25.12.2022 с освобождением от уплаты таможенных платежей с установленным сроком временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до 25.12.2023 включительно.

Далее ФИО8, во исполнение единого преступного умысла с неустановленными соучастниками, не позднее 26.12.2022, находясь на неустановленном участке на территории Ленинградской области, передал транспортное средство - легковой автомобиль марки «BMW ALPINA ХВ7» с идентификационным (VIN) номером: №, неустановленным соучастникам с целью дальнейшей реализации.

Согласно материалам уголовного дела, транспортное средство - легковой автомобиль марки «BMW ALPINA ХВ7» с идентификационным VIN) номером: №, с таможенной территории ЕАЭС ФИО8 не вывезено.

Согласно ответу Оперативной таможни Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 17.02.2023 № 12/1102, транспортное средство - легковой автомобиль марки «BMW ALPINA ХВ7» с идентификационным (VIN) номером: №, на территорию Республики Беларусь не въезжало, информации о постановке на учет в Республике Беларусь не имеется, регистрационный знак HHSK6543 числится за другим транспортным средством, зарегистрированным в Республике Беларусь.

В соответствии с пунктом 1 статьи 275 ТК ЕАЭС, временно ввезенные транспортные средства международной перевозки находятся и используются на таможенной территории ЕАЭС без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий, установленных статьей 275 ТК ЕАЭС.

В соответствии с подпунктом 25 пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС - перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо недостоверным таможенным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 56 ТК ЕАЭС при незаконном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС сроком уплаты таможенных пошлин, налогов считается день пересечения товарами таможенной границы Союза.

Согласно заключениям специалистов отдела контроля таможенной стоимости и таможенных платежей Санкт-Петербургской таможни от 24.05.2023, 24.05.2023 и 27.10.2023, общая сумма таможенных платежей, подлежащих уплате в связи с не вывозом указанных трех иностранных транспортных средств, составляет 12 503 565 руб. 02 коп.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 вину в совершении преступления признал полностью, фактические обстоятельства, квалификацию совершенного деяния не оспаривал, ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании установлено, что данное ходатайство заявлено подсудимым добровольно, после консультации с защитником. ФИО8 осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого заявленное им ходатайство поддержал, государственный обвинитель не возражал против применения особого порядка судебного разбирательства.

Установив, что обвинение, с которым согласился ФИО8, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, преступление, в совершении которого обвиняется ФИО8 относятся к категории средней тяжести, суд находит возможным применить особый порядок принятия судебного решения по данному уголовному делу.

Суд признает ФИО8 виновным в уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и квалифицирует его действия по п. «а, г» ч.2 ст. 194 УК РФ.

Не имея оснований сомневаться в психической полноценности ФИО8, суд приходит к выводу о том, что подсудимый является вменяемым в отношении инкриминируемого ему преступления и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания, определяя его вид и размер, суд руководствуется правилами ст.ст. 6, 49, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО8, на условия жизни его семьи.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что ФИО8 имеет постоянное место жительства, по предыдущему месту работы характеризуется положительно, ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, в браке не состоит, осуществляет трудовую деятельность в качестве самозанатого лица, вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО8, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оценив всю совокупность обстоятельств, установленных по уголовному делу в отношении подсудимого ФИО8, руководствуясь принципами справедливости, учитывая данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, трудоспособный возраст подсудимого и наличие возможности получения заработной платы, иного дохода суд приходит к убеждению, что исправлению подсудимого, а также предупреждению совершения им новых преступлений, послужит наказание в виде штрафа, размер которого устанавливается судом с учетом требований ч. 3 ст. 46 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а также существенно уменьшающих степень его общественной опасности, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания, не имеется.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, судом не установлено.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Мера пресечения в отношении ФИО8 не избрана.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа:

получатель – Операционный департамент Банка России //Межрегиональное операционное УФК г. Москва; БИК банка получателя – 024501901, номер счета банка получателя (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) 40102810045370000002; номер счета получателя (номер казначейского счета) 03100643000000019502; очередность платежа 5; код-поле107-код Северо-Западной оперативной таможни 10212000; получатель – Межрегиональное операционное УФК (ФТС России); ИНН получателя – 7730176610; (103) КПП 773001001; КБК 15311603200010000140; (105) ОКТМО 45328000; (24) назначение платежа «10212000, штраф по уголовному делу № 1-435/2024 Северо-Западной оперативной таможни»; УИН 15322304009702018005.

Вещественные доказательства по делу:

    - мобильный телефон марки «Apple iPhone 14 Pro Мах», цвет - «Космический черный» в чехле, с защитным стеклом, с сим-картой телефонной компании ПАО «Мегафон» с серийным №G+, изъятый у ФИО17, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Северо-Западной оперативной таможни - хранить до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу,

    - мобильный телефон марки «Samsung Galaxy», IMEI №/62, в черном чехле, без сим-карты, изъятый у подозреваемого ФИО8, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Северо-Западной оперативной таможни - по вступлении приговора в законную силу, возвратить по принадлежности ФИО8, освободив его от обязанности хранения вещественных доказательств,

    - скриншоты с экрана мобильного телефона iPhone 14 Pro Мах свидетеля Свидетель №4 на 105 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела,

    - копии документов, поступившие в СЗОТ по запросу (исх. СЗОТ № 10-16/02625 от 6 марта 2023 г.) из Центральной акцизной таможни (исх. ЦАТ №46-13/0115 от 9 марта 2023 г.) на 13 листах, являющиеся приложением к рапорту об обнаружении признаков преступления, зарегистрированному 25.04.2023 в КУСП СЗОТ за № 30: заявление декларанта ООО «ФИО2» - ФИО18 от 3 августа 2022 г. на имя начальника т/п Смоленский акцизный Центральной акцизной таможни ФИО19 на 1 листе, расчет суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним, уплачиваемого лицами, указанными в абзаце втором пункта 3 статьи 24.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», поданный 3 августа 2022 г. в т/п Смоленский акцизный ЦАТ (10009230) за подписью ФИО4 на 1 листе, выписку из электронного паспорта ТС 164303048351673, сформированная 22 июля 2022г. в 17:52, на 2 листах, свидетельство № 5ТС0011301 от 20 марта 2021г. Республики Беларусь на автомобиль AUDI RS6 AVANT 2021 года выпуска, серого цвета, рама № № на 2 листах, лист с двумя оттисками на 1 листе, счет-справка № 0280891 (дата не читаема), выданная покупателю - ФИО4, которому продан и выдан 1 автомобиль марки AUDI RS6 AVANT, 2021 года выпуска, серого цвета, кузов (кабина) № № на 1 листе, договор комиссии без номера, без даты на 1 листе, заключение технической экспертизы № 0055/0822 от 3 августа 2022г. ООО «ФИО2» за подписью эксперта ООО «ФИО2» ФИО18 на 1 листе, договор № 0055/0822 от 3 августа 2022г. об оказании услуг по таможенному оформлению ТС и сопутствующих товаров физических лиц, составленный в д. Стабна Смоленского района на 2 листах, 1 лист бумаги со сканами четырех документов: доверенности № 1 от 9 января 2020г.; диплома; копии паспорта ФИО18; свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела,

    - копии документов, поступившие в СЗОТ по запросу (исх. СЗОТ № 10-17/01225 от 3 февраля 2023г.) из Выборгской таможни (исх. Выборгской таможни № 27-12/02539 от 8 февраля 2023г.) на 14 листах, являющиеся приложением к рапорту об обнаружении признаков преступления, зарегистрированному 25 апреля 2023 г. в КУСП СЗОТ за № 30: пассажирская таможенная декларация с № 10206030/250822С503057 от 25 августа 2022г. на 2 листах, паспорт транспортного средства Республики Германия № WL-K-3- 230/22-00297 от 18 августа 2022г. на одном листе на автомобиль марки Mercedes-Benz GLE 53 государственный регистрационный знак WL2799F, VIN: №, документ на иностранном языке на 1 листе, отправленный от Свидетель №9 (sergeipopondopulo@mail.ru) 25 августа 2022г. в 16 ч. 50 мин. в адрес viipopas@vbg.ru, доверенность на право пользования и распоряжения транспортным средством б/н от 25 августа 2022г. на 1 листе, переведенная с финского языка на русский язык, дист бумаги с копией первого разворота заграничного паспорта РФ на имя ФИО8 29.01.1973 года рождения № 53 0317389, выданный МИД России 49303 21 января 2013г., срок действия до 21 января 2023 г. а также лицевая сторона карточки - вида на жительство на территории Республики Германия № YORWFZNFJ, на имя ФИО8 с фотографией, лист бумаги с копией оборотной стороны карточки - вида на жительство на территории Республики Германия № YORWFZNFJ на имя ФИО8, расписка ФИО8 от 25 августа 2022г., пассажирская таможенная декларация с № 10206030/280722С501756 от 28 июля 2022г. на двух листах, паспорт транспортного средства Республики Германия № HH-S-0- 152/22-01158 от 1 июня 2022г. на одном листе на автомобиль марки Audi RS6 Avant государственный регистрационный знак ННХХ1115, VIN: №, дата изготовления - 1 июня 2022г. собственник - компания «ВАВКОК GmbH Grundstuks und Handelsgesellchaft», лист бумаги с копией первого разворота заграничного паспорта РФ на имя ФИО8 Дата года рождения № 53 0317389, выданный МИД России 49303 21 января 2013г., срок действия до 21 января 2023 г., а также лицевая сторона карточки - вида на жительство на территории Республики Германия № YORWFZNFJ на имя ФИО8 с фотографией, лист бумаги с копией оборотной стороны карточки - вида на жительство на территории Республики Германия № YORWFZNFJ на имя ФИО8, расписка ФИО8 от 28 июля 2022г., хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела,

    - копии документов, поступившие в СЗОТ из ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» на 18 листах, являющиеся приложением к рапорту об обнаружении признаков преступления, зарегистрированному 25 апреля 2023г. в КУСП СЗОТ за № 30: договор купли-продажи № ДгВхВ-07/000637 от 11 августа 2022г. на 5 листах, акт оценки согласования договорной цены от 11 августа 2022г. на 1 листе, акт приема-передачи от 11 августа 2022г. на 1 листе, копия первого разворота паспорта РФ на имя ФИО3 02.07.2001 года рождения, уроженца гор. Москвы, серия 4521 № 391279, копия разворота паспорта РФ серия 4521 № 391279, со сведениями о месте регистрации - регистрация 4 июня 2002г. по адресу: г. Москва, наб. Даниловская, д.2, к.3, кв.31, свидетельство о регистрации транспортного средства № от 9 августа 2022г. на 2 листах, лист бумаги с копией первого разворота паспорта РФ на имя ФИО4 Дата года рождения серия 4518 № 091078, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Даниловский с фотографией, копия разворота паспорта РФ серия 4518 № 091078 со сведениями о месте регистрации - регистрация 27 мая 2203г. по адресу: г. Москва, проезд 3-й Павелецкий, д. 7, к. 2, кв. 54, доверенность от 11 августа 2022г. на 4 листах, паспорт транспортного средства Республики Германия № HH-S-0- 152/21-01158 от 1 января 2021г. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела,

    - копии документов, поступившие в СЗОТ из ООО «Трансконсалтинг» на 17 листах, являющиеся приложением к рапорту об обнаружении признаков преступления, зарегистрированному 25 апреля 2023г. в КУСП СЗОТ за № 30: счет-справка серия РХ № 0280891 от 26 марта 2021г. на 1 листе, свидетельство о регистрации Республики Беларусь № 5ТС0011301 от 20 марта 2021г. на 2 листах, лист бумаги с двумя оттисками печатей круглой формы, а также одним оттиском печати прямоугольной формы, лист бумаги с копией первого разворота паспорта РФ на имя ФИО4 Дата года рождения серия 4518 № 091078, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Даниловский с фотографией, копия разворота паспорта РФ серия 4518 № 091078 со сведениями о месте регистрации - регистрация 27 мая 2003г. по адресу: г. Москва, проезд 3-й Павелецкий, д. 7, к. 2, кв. 54, выписка из электронного паспорта ТС 164303048892708, сформированная 24 августа 2022г. в 10:54 на 4 листах, семь листов с изображениями автомобиля марки «Audi» идентификационный № и № кузова - №, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела.

    - копии документов, являющиеся приложением к протоколу объяснения Майванди P.P. на 20 листах: лист бумаги с копией первого разворота паспорта РФ на имя Свидетель №1 23.07.2003 года рождения серия 4521 № 740878, выданный ГУ МВД России по г. Москве 10 марта 2022г. с фотографией, копия разворота паспорта РФ серия 4521 № 740878 со сведениями о месте регистрации - регистрация 19 августа 2003г. по адресу: г. Москва, ш. Каширское, д. 11, к. 1, кв. 105, копия разворота паспорта РФ серия 4521 № 740878 со сведениями о ранее выданных паспортах - серия 4518 № 135440, выдан 26 июля 2017г. код органа - 770-037, выписка из электронного паспорта транспортного средства на 1 листе на автомобиль марки №, идентификационный № и № кузова - №, свидетельство о регистрации Республики Беларусь № 3TB0014354 от 15 марта 2021г. на 2 листах, лист бумаги с копией первого разворота паспорта РФ на имя ФИО4 16.03.2003 года рождения серия 4518 №, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Даниловский, с фотографией, копия разворота паспорта РФ, серия 4518 №, со сведениями о месте регистрации - регистрация 27 мая 2003г. по адресу: г. Москва, проезд 3-й Павелецкий, д. 7, к. 2, кв. 54, лист бумаги с таблицей, в которой указаны сведения о заказчике - ФИО4, а также данные об автомобиле марки Audi RS6 Avant, идентификационный номер (VIN) и № кузова №, свидетельство о регистрации Республики Беларусь № 5ТС0011301 от 20 марта 2021г. на 2 листах, пять листов с изображениями автомобиля марки «Audi» идентификационный № и № кузова - №, паспорт транспортного средства Республики Германия HH-S-0- 152/21-01158 от 1 января 2021г. на 1 листе, договор комиссии без номера, без даты на 1 листе, лист с двумя оттисками, счет-справка № 0280891 от 26 марта 2021г. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела,

    - цветные копии документов, являющиеся приложением к справке по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наведение справок» от 20 февраля 2023г., поступивших из ООО «Трансконсалтинг» (вх. СЗОТ № 01865 от 16 февраля 2023г.) на 7 листах: сопроводительное письмо из ООО «Трансконсалтинг», исх. № 1402- 87/23 от 14 февраля 2023г., цветная копия выписки из ЭПТС № 164303053578213, копия таможенного приходного ордера № 10009190/121222/1000023868/00, копия договора купли-продажи ТС от 3 ноября 2022г., свидетельство о регистрации Республики Беларусь № 3TB0014354 от 15 марта 2021г., хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела,

    - копии документов, поступивших на портал ФТС России с электронной почты kamil_bmw@yahoo.com с вопросом о предоставлении сведений о статусе транспортного средства марки №-номер №, являющиеся приложением к справке по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наведение справок» от 3 марта 2023г. на 5 листах: электронное письмо от kamil_bmw@yahoo.com (Kamil Haydarov) от 18 января 2023г. в адрес ФТС «Запрос на предоставление данных по ТС» на 1 листе, копия договора купли-продажи, заключенного между покупателем Свидетель №4, 05.06.1983 г.р., и продавцом Свидетель №1 23.07.2003 г.р. на 1 листе, копия таможенного приходного ордера № 10009190/121222/1000023868/00 на 1 листе, копия выписки из ЭПТС № 164303053578213 на 2 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела,

    - копии документов, являющиеся приложением к справке по проведенному оперативно-розыскному мероприятию «Наведение справок» от 20 марта 2023г. на 17 листах: сведения о ТС из базы ФТС России (по состоянию на 20 января 2023г.) на 2 листах, пассажирская таможенная декларация с № 10206040/25122022С513924 от 25 декабря 2022г. на 2 листах, объяснение ФИО8 от 25 декабря 2022г. на 1 листе, лист бумаги с копией первого разворота заграничного паспорта на имя ФИО8 Дата года рождения серия 53, № 0317389 с копией паспорта транспортного средства Республики Германия № HH-S-0-285/22-00665 от 12 октября 2022г. на автомобиль марки «BMW ALPINA ХВ7» год выпуска - 12 октября 2022г., регистрационный знак № VIN: №, перевод документа на русский язык, доверенность на пользование транспортными средствами на их утилизацию на 1 листе № 09/612 от 15 декабря 2022г., заявление от 12 декабря 2022г. на 1 листе на имя заместителя начальника ЦАТ - начальника Северо-Западного акцизного таможенного поста (специализированного) ФИО20 от гражданина РФ Свидетель №1, таможенный приходный ордер № 10009190/121222/1000023868/00 на 1 листе, опись документов, представленных для таможенного оформления, на 1 листе, расчет суммы утилизационного сбора в колесных ТС (шасси) и (или) прицепов к ним, уплачиваемого лицами, указанными в абзаце втором пункте 3 статьи 24.1 ФЗ «Об отходах производства и потребления», поданный в СЗАТП(С) ЦАТ от 12 декабря 2022г. на 1 листе, свидетельство о регистрации Республики Беларусь № 3TB0014354 от 15 марта 2021г. на 2 листах, договор купли-продажи ТС от 3 ноября 2022г. на 1 листе, лист бумаги с копией первого разворота паспорта РФ на имя Свидетель №1 Дата года рождения серия 4521 № 740878, выданный ГУ МВД России по г. Москве 10 марта 2022г. с фотографией, свидетельство № 1632 от 23 апреля 2022г. о регистрации по месту пребывания на 1 листе, документ без названия на 1 листе от 09 декабря 2022г., чек по операции от 11 декабря 2022г. на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела,

    - копии документов, являющиеся приложением к справке по проведенному комплексу оперативно-розыскных мероприятий от 10 марта 2023г. на 28 листах, не упакованные: сопроводительное письмо из Минераловодской таможни от 10 февраля 2023г. исх. № 16-22/01910 на 1 листе, таможенный приходный ордер № 10802040/260123/1000002371/01 на 1 листе, выписка из электронного паспорта ТС 164303054226707, сформированная 14 декабря 2022г. в 13:42 на 2 листах, лист бумаги с дополнительной информацией к расчету суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним, уплачиваемого лицами, указанными в абзаце втором пункта 3 статьи 24.1 ФЗ «Об отходах производства и потребления», два листа бумаги с плохо читаемыми копиями документов, договор купли-продажи ТС от 30 ноября 2022г. на 1 листе. свидетельство о регистрации Республики Беларусь № 7ТС0041120 от 25 октября 2022г. на 2 листах, копия паспорта на имя ФИО6 на 1 листе, лист бумаги с дополнительной информацией к расчету суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним, уплачиваемого лицами, указанными в абзаце втором пункта 3 статьи 24.1 ФЗ «Об отходах производства и потребления» на 1 листе от 26 января 2023г., запрос о предоставлении информации от 3 февраля 2023г. исх. 10- 17/01225 на 1 листе, сопроводительное письмо из Выборгской таможни за подписью заместителя начальника таможни полковника таможенной службы ФИО21 на 1 листе, пассажирская таможенная декларация с № 10206030/250822С503057 от 25 августа 2022г. на 2 листах, паспорт транспортного средства Республики Германия № WL-K-3- 230/22-00297 от 18 августа 2022г. на 1 листе, документ на иностранном языке на 1 листе, доверенность на право пользования и распоряжения транспортным средством б/н от 25 августа 2022г. на 1 листе, лист бумаги с копией первого разворота заграничного паспорта РФ на имя ФИО8, лист бумаги с копией оборотной стороны карточки - вида на жительство на территории Республики Германия № YORWFZNFJ на имя ФИО8, расписка ФИО8 от 25 августа 2022г., пассажирская таможенная декларация с № 10206030/280722С501756 от 28 июля 2022г. на 2 листах, паспорт транспортного средства Республики Германия № HH-S-0- 152/22-01158 от 1 июня 2022г. на 1 листе, лист бумаги с копией первого разворота заграничного паспорта РФ на имя ФИО8, лист бумаги с копией оборотной стороны карточки - вида на жительство на территории Республики Германия № YORWFZNFJ на имя ФИО8, расписка ФИО8 от 28 июля 2022г., хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела,

    - копии документов, являющиеся приложением к справке по проведенным оперативно-розыскным мероприятиям «Наведение справок» от 26 июня 2023г. на 22 листах не упакованные: акт приема-передачи автомобиля от 5 сентября 2022г. на 2 листах, договор купли-продажи № ДгПрАвт-07/023555 от 3 сентября 2022г. на 7 листах, доверенность от 3 сентября 2022г. на 2 листах, дополнительное соглашение б/н от 5 сентября 2022г. к договору купли-продажи № ДгПрАвт-07/023555 от 3 сентября 2022г. на 1 листе, доверенность от 3 сентября 2022г. на 2 листах, копия паспорта РФ на имя ФИО7 26.07.1993 года рождения, уроженца г. Ростов-на-Дону на 3 листах, счет-фактура № АСЦС004187 от 5 сентября 2022г. на 1 листе, соглашение б/н от 9 декабря 2022г. о расторжении Договора № ДгПрАвт-07/023555 от 3 сентября 2022г. на 2 листах, акт приема-передачи (возврата) автомобиля от 21 декабря 2022г. на 2 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела,

    - диск белого цвета марки «Media» CD-R 52х 700 MB 80 min № - В3116BE12135447LH, содержащей информацию о переводах денежных средств Свидетель №2 по счетам (картам) ПАО «Сбербанк», хранящийся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела.

- 3 оптических диска с информацией, обнаруженной на 5 мобильных телефонах, изъятых в ходе обыска в жилище Свидетель №6, Свидетель №2 и Свидетель №3, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела,

- мобильный телефон марки «iPhone 12 Pro» черного цвета без чехла со следами износа, IMEI 1: 35 852214 484197 1, IMEI 2: 35 852214 484253 2, изъятый в ходе обыска в жилище Свидетель №2, мобильный телефон марки «iPhone X», серебристого цвета без чехла IMEI: 35 486909 147301 7, изъятый в ходе обыска в жилище Свидетель №2, мобильный телефон серо-зеленого цвета марки «iPhone 11 Pro», IMEI 1: 35 323810 401464 1; IMEI 2: 35 323810 397772 3 в чехле черного цвета, изъятый в ходе обыска в жилище Свидетель №3, переданные в камеру хранения вещественных доказательств Северо-Западной оперативной таможни, хранить до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу.

- мобильный телефон марки «Samsung Galaxy АЗЗ 5G» IMEI 1: 353475125596 970; IMEI 2: 355814215596 979 голубого цвета в чехле черного цвета, мобильный телефон марки «iPhone 6», IMEI: 35 928306 177613 3 серебристого цвета в чехле черного цвета, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №6, переданные сданный в камеру хранения вещественных доказательств Северо-Западной оперативной таможни, хранить до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу,

- диск с видеозаписью допроса 11 сентября 2023г., хранящийся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или возражениях.

Судья                    подпись                Е.Ю. Кузьмина

Копия верна. Судья                            Е.Ю. Кузьмина