Решение по делу № 2а-3331/2020 от 23.07.2020

Дело № 2а-3331/2020

УИД 48RS0001-01-2020-003951-55

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

23 сентября 2020 года г. Липецк

Советский районный суд г.Липецка в составе:

председательствующего судьи Даниловой О.И.

при секретаре Гридневой Е.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по иску Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Липецкой области Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу к кредитному потребительскому кооперативу «Альтернативная Финансовая Система», Карелину Дмитрию Александровичу, Лебедеву Евгению Анатольевичу, Старых Андрею Викторовичу, Марченко Елене Александровне, Комарову Александру Андреевичу, Рассохину Алексею Алексеевичу, Гончарову Дмитрию Сергеевичу, Сытенских Николаю Васильевичу, Давыдову Сергею Анатольевичу, Лукашевич Марине Владимировне, Плотникову Алексею Владимировичу, Хусановой Оксане Викторовне, Ширяеву Дмитрию Владимировичу, Карелиной Наталье Александровне, Лукашевич Денису Ивановичу о принудительной ликвидации КПК «Альтернативная Финансовая Система», возложении обязанности произвести действия, связанные с ликвидацией кооператива,

у с т а н о в и л:

Центральный Банк Российской Федерации в лице Отделения по Липецкой области Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу обратился в суд с иском к кредитному потребительскому кооперативу «Альтернативная Финансовая Система», Карелину Дмитрию Александровичу, Лебедеву Евгению Анатольевичу, Старых Андрею Викторовичу, Марченко Елене Александровне, Комарову Александру Андреевичу, Рассохину Алексею Алексеевичу, Гончарову Дмитрию Сергеевичу, Сытенских Николаю Васильевичу, Давыдову Сергею Анатольевичу, Лукашевич Марине Владимировне, Плотникову Алексею Владимировичу, Хусановой Оксане Викторовне, Ширяеву Дмитрию Владимировичу, Карелиной Наталье Александровне, Лукашевич Денису Ивановичу о принудительной ликвидации КПК «Альтернативная Финансовая Система», возложении обязанности произвести действия, связанные с ликвидацией кооператива. В обоснование своих требований истец указал, что КПК «Альтернативная Финансовая Система», являющийся действующим юридическим лицом, был зарегистрирован МИФНС №6 по Липецкой области 03.03.2017 года (ОГРН 1174827004000, ИНН 4826130522). Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, учредителями данного кредитного кооператива являются физические лица, являющиеся соответчиками по делу. КПК «Альтернативная Финансовая Система» не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены пунктом 4 части 3 статьи 1 Федерального закона «О кредитной кооперации». Во исполнение функций, возложенных федеральным законодательством, Банк России обратился к саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка о предоставлении информации относительно членства в них КПК «Альтернативная Финансовая Система». Согласно ответам, поступившим от саморегулируемых организаций, КПК «Альтернативная Финансовая Система» в настоящее время не является членом ни одной из них.

КПК «АФС» являлся членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество» в период с 23.03.2017г. по 14.06.2019г., в последующем заявление о вступлении в Союз от КПК «АФС» не поступало.

Вместе с тем, до настоящего времени, то есть в срок, превышающий девяносто дней КПК «АФС» не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, что является нарушением кредитным кооперативом положений части 1 статьи 35 Федерального закона «О кредитной кооперации». Тем самым, деятельность КПК «АФС» нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, что противоречит законодательству в сфере кредитной кооперации и является основанием для его ликвидации.

Истец просит ликвидировать кооператив в связи с нарушением КПК «АФС» требований части 1 статьи 35 Федерального закона «О кредитной кооперации».

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме, ссылаясь на доводы, изложенные в иске.

Ответчики в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Выслушав объяснения представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч.1 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – Федеральный закон «О кредитной кооперации») регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

Частью 2 ст. 5 Федерального закона «О кредитной кооперации» установлено, что Банк России осуществляет следующие функции, в том числе:

- ведет государственный реестр кредитных кооперативов на основе сведений, полученных от уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, и от саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, в порядке, установленном Банком России (п.4);

- осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 настоящего Федерального закона (п.7);

- обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (п.8).

В силу п.2 ч.1 статьи 10 Федерального закона «О кредитной кооперации» кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными Федеральными законами.

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

В соответствии со ст.35 Федерального закона «О кредитной кооперации» саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы, осуществляет контроль за соблюдением кредитными кооперативами, являющимися членами этой саморегулируемой организации, требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России (часть 3).

До вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков) (часть 5).

В соответствии с п.3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда:

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией (п.2);

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов (п.3).

Судом установлено, что по состоянию на 17.06.2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации Кредитного потребительского кооператива «Альтернативная Финансовая Система», что подтверждается имеющейся в материалах дела выпиской из ЕГРЮЛ от 17.06.2020г. в отношении КПК «АФС».

Согласно статьям 1, 4 Федерального закона от 08 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Из протокола №1 от 03.02.2017г. Общего организационного собрания КПК «АФС» усматривается, что лицами, являющимися учредителями (участниками) юридического лица, являются Карелин Д.А., Лебедев Е.А., Старых А.В., Марченко Е.А., Комаров А.А., Рассохин А.А., Гончаров Д.С., Сытенских Н.В., Давыдов С.А., Лукашевич М.В., Плотников А.В., Хусанова О.В., Ширяев Д.В., Карелина Н.А., Лукашевич Д.И.

Судом установлено, что на территории Российской Федерации действуют 7 саморегулируемых организаций: Союз Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество», Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», Ассоциация Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», Межрегиональный Союз Кредитных Кооперативов, Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы - Союзсберзайм».

На дату подачи иска согласно сведениям, полученным Центральным банком Российской Федерации в лице Отделения по Липецкой области Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу от саморегулируемых организаций, включенных в реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, КПК «Альтернативная Финансовая Система» не является членом ни одной из зарегистрированных на территории Российской Федерации саморегулируемых организаций. Доказательств обратного, не представлено.

Данных о том, что КПК «АФС» находится в стадии добровольной ликвидации, а так же в одной из процедур банкротства суду не представлено. Таким образом, исходя из вышеприведенных положений законодательства, сам по себе факт неисполнения ответчиком обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию, является самостоятельным и достаточным основанием для ликвидации кооператива, а потому исковые требования в указанной части обоснованы и подлежат удовлетворению.

В соответствии с п. 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

Как разъяснено в п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае возложения судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Доказательств исключения ответчиков из членов КПК «АФС» суду предоставлено не было.

Как указано в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2016 года. N 2371-О, после выхода из состава членов кредитного потребительского кооператива вышедший участник, в том числе выступавший его учредителем, разрывает корпоративную связь с юридическим лицом и не может обременяться несением дополнительных обязанностей, связанных с его дальнейшей деятельностью, в частности обязанностей по осуществлению ликвидации организации и возмещению соответствующих расходов. Обратное означало бы умаление права на добровольный выход из объединения, несовместимое с положениями статьи 30 Конституции Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, обязанность по ликвидации КПК «АФС» подлежит возложению на его учредителей, которые по состоянию на дату вынесения судом решения являются его членами – Карелина Д.А., Лебедева Е.А., Старых А.В., Марченко Е.А., Комарова А.А., Рассохина А.А., Гончарова Д.С., Сытенских Н.В., Давыдова С.А., Лукашевич М.В., Плотникова А.В., Хусанову О.В., Ширяева Д.В., Карелину Н.А., Лукашевич Д.И.

Для исполнения решения суда, суд полагает достаточным установления учредителями КПК «АФС» срока представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры – шесть месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.175-180, 264 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд

р е ш и л:

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Альтернативная Финансовая Система», расположенный по адресу: 398035, г. Липецк, ул. Я.А.Берзина, д. 3, литер А, офис 301 (ОГРН 1174827004000, ИНН 4826130522).

Возложить обязанность по осуществлению ликвидации на учредителей Кредитного потребительского кооператива «Альтернативная Финансовая Система», а именно на Карелина Дмитрия Александровича, Лебедева Евгения Анатольевича, Старых Андрея Викторовича, Марченко Елену Александровну, Комарова Александра Андреевича, Рассохина Алексея Алексеевича, Гончарова Дмитрия Сергеевича, Сытенских Николая Васильевича, Давыдова Сергея Анатольевича, Лукашевич Марину Владимировну, Плотникова Алексея Владимировича, Хусанову Оксану Викторовну, Ширяева Дмитрия Владимировича, Карелину Наталью Александровну, Лукашевич Дениса Ивановича.

Установить учредителям КПК «Альтернативная Финансовая Система» Карелину Дмитрию Александровичу, Лебедеву Евгению Анатольевичу, Старых Андрею Викторовичу, Марченко Елене Александровне, Комарову Александру Андреевичу, Рассохину Алексею Алексеевичу, Гончарову Дмитрию Сергеевичу, Сытенских Николаю Васильевичу, Давыдову Сергею Анатольевичу, Лукашевич Марине Владимировне, Плотникову Алексею Владимировичу, Хусановой Оксане Викторовне, Ширяеву Дмитрию Владимировичу, Карелиной Наталье Александровне, Лукашевич Денису Иванович срок представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры – шесть месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий О.И. Данилова

Решение в окончательной

форме изготовлено 24.09.2020 года.