Решение по делу № 1-187/2024 от 01.04.2024

         Дело № 1-187/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Волгоград                                                                     23 сентября 2024 г.

Тракторозаводский районный суд г.Волгограда в составе

председательствующего судьи Гика С.Е.,

при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарём Недуговой Д.А., помощником судьи Громовой Ю.А.,

с участием:

государственных обвинителей ФИО12, ФИО56,

подсудимого Еремина Р.Е.,

защитника – адвоката ФИО55,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Еремина ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, родившегося ДАТА ИЗЪЯТА в АДРЕС ИЗЪЯТ, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего двоих несовершеннолетних детей, трудоустроенного у ИП ФИО13 в должности менеджера, военнообязанного, не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, пр. им. ФИО14, АДРЕС ИЗЪЯТ, проживает по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Еремин Р.Е. приобрёл, хранил, перевёз в целях сбыта, а также продал немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пп. 2, 5 ст. 4 Федерального Закона от ДАТА ИЗЪЯТА № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (далее по тексту – Технический регламент), табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ «О специальных марках для маркировки табачной продукции», табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца. Изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов.

В соответствии с ч. 3 ст. 13 Федерального закона от ДАТА ИЗЪЯТА № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», единая минимальная цена табачной продукции рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента по следующей формуле: ЕМЦТП = 0,02 x СА x (1 + СНДС) x 1,4, где СА - минимальное значение ставки акциза в рублях за 1000 штук в отношении сигарет и папирос, установленное Налоговым кодексом Российской Федерации на соответствующий период; СНДС - ставка налога на добавленную стоимость, установленная Налоговым кодексом Российской Федерации.

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от ДАТА ИЗЪЯТА № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», единая минимальная цена табачной продукции применяется с даты применения ставки акциза на табачную продукцию, которая установлена Налоговым кодексом Российской Федерации и на основании минимального значения которой единая минимальная цена табачной продукции рассчитывается и подлежит опубликованию не позднее тридцати дней до даты применения новых ставок акциза на табачную продукцию. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая производство и оборот табачной продукции, рассчитывает значение единой минимальной цены (в целых рублях с округлением в большую сторону) по формуле, установленной частью 3 настоящей статьи, и осуществляет официальную публикацию значения единой минимальной цены табачной продукции в соответствии с требованиями, установленными настоящей частью.

Согласно ч. 5 ст. 13 Федерального закона от ДАТА ИЗЪЯТА № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», реализация табачной продукции потребителям осуществляется по максимальным розничным ценам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Реализация табачной продукции потребителям по максимальным розничным ценам, установленным ниже действующей единой минимальной цены табачной продукции, запрещается.

        В соответствии с информационным сообщением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА «О единой минимальной цене табачной продукции на период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА», указанным Министерством в соответствии с формулой, установленной ч.3 ст.1 Федерального закона от ДАТА ИЗЪЯТА № 504-ФЗ, рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции на период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА в размере 108 рублей.

        В соответствии с информационным сообщением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА «О единой минимальной цене табачной продукции на период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА», значение единой минимальной цены табачной продукции на период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА составило 112 рублей.

В соответствии с Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА «О единой минимальной цене табачной продукции на период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА», значение единой минимальной цены табачной продукции на период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА ставило 117 рублей.

В соответствии с Информационным сообщением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от ДАТА ИЗЪЯТА «О единой минимальной цене табачной продукции на период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА», значение единой минимальной цены табачной продукции на период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА составило 119 рублей.

        В декабре 2018 года у Еремина Р.Е. из корыстных побуждений, в связи с необходимостью удовлетворения личных материальных потребностей возник преступный умысел, направленный на приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками (далее - немаркированные табачные изделия).

Для реализации своего преступного умысла Еремин Р.Е. решил подыскать поставщика и неоднократно закупать у него готовые немаркированные табачные изделия, используя находившееся у него в пользовании транспортное средство марки «Киа Рио», государственный регистрационный знак Е 145 УХ 134 для перевозки и хранения немаркированных табачных изделий, а для хранения и сбыта немаркированных табачных изделий использовать находившиеся у него в пользовании гаражные боксы по адресам: АДРЕС ИЗЪЯТ, ГК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, АДРЕС ИЗЪЯТ, ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, АДРЕС ИЗЪЯТ, ГСК 17, гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ.

Реализуя свой преступный умысел Еремин Р.Е. в декабре 2018 года подыскал через сеть «Интернет» неустановленного поставщика немаркированных табачных изделий (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), у которого в период примерно с декабря 2018 г. по ДАТА ИЗЪЯТА в неустановленных местах на территории АДРЕС ИЗЪЯТ неоднократно, не менее двух раз, с целью последующего сбыта осуществил их приобретение, в том числе приобрёл немаркированные табачные изделия следующих кнаименований: «Marlboro» в количестве 28 пачек, «Корона» в количестве 296 пачек, «Dove» в количестве 532 пачки, «Calipso» в количестве 161 пачка, «OSCAR» в количестве 38 пачек, «ВТ» в количестве 49 пачек, «Стюардесса» в количестве 36 пачек, «Родопи» в количестве 49 пачек, «Кресты» в количестве 48 пачек, «Столичные» в количестве 43 пачек, «МАС» в количестве 23 пачки, «NZ» в количестве 23 пачки, «Космос» в количестве 49 пачек, «Winston» в количестве 88 пачек, «Kent» в количестве 154 пачки, «Сredo» в количестве 24 пачки; «Marlboro» в количестве 145 пачек, «Корона» в количестве 71 пачка, «Dove gold» в количестве 495 пачек, «Dove platinum» в количестве 677 пачек, «Calipso» в количестве 390 пачек, «OSCAR» в количестве 51 пачки, «Кено» в количестве 182 пачек, «ВТ» в количестве 79 пачек, «Стюардесса» в количестве 90 пачек, «Кресты» в количестве 51 пачки, «Столичные» в количестве 49 пачек, «МАС» в количестве 59 пачек, «NZ» в количестве 46 пачек, «Космос» в количестве 37 пачек, «Winston» в количестве 197 пачек, «Kent» в количестве 51 пачки, «Сredo» в количестве 51 пачки, «Dove platinum» в количестве 100 пачек, «Корона серая» в количестве 50 пачек, «Родопи» в количестве 71 пачки; 1 пачка сигарет «Столичные» и 1 пачка сигарет «ВТ»; 2500 пачек сигарет «Marlboro», 2000 пачек сигарет «Winston xs», 3000 пачек сигарет «Корона слим», 2500 пачек сигарет «Fast», 500 пачек сигарет «Корона kalipso gold», 1500 пачек сигарет «Kalipso slim special gold», 1000 пачек сигарет «NZ black power», 4500 пачек сигарет «Корона», 2000 пачек сигарет «Credo», 500 пачек сигарет «Dove compact gold», 1000 пачек сигарет «Dove platinum compact», 2000 пачек сигарет «Фэст», 1000 пачек сигарет «АиВ red»; 130 пачек сигарет «Credo», 50 пачек сигарет «Корона»; 230 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 380 пачек сигарет «Корона слим», 220 пачек сигарет «Dove platinum compact», 260 пачек сигарет «Mac gold compact», 230 пачек сигарет «Корона слим 100», 150 пачек сигарет «Credo», 340 пачек сигарет «Dove platinum slim», 250 пачек сигарет «Marlboro», 110 пачек сигарет «LM red», 90 пачек сигарет «LM blue»; 2 пачки сигарет «Winston»; 360 пачек сигарет «GMB red edition nano», 30 пачек сигарет «GMB silver edition nano», 60 пачек сигарет «Winston xs silver», 90 пачек сигарет «Winston x style», 460 пачек сигарет «Winston xs blue», 610 пачек сигарет «Kent crystal», 10 пачек сигарет «Kent silver», 60 пачек сигарет «Kent nano», 50 пачек сигарет «Credo», 20 пачек сигарет «Dove gold», 430 пачек сигарет «Dove gold slim», 10 пачек сигарет «Dove gold compact», 1000 пачек сигарет «Dove platinum slim», 530 пачек сигарет «Dove platinum», 30 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 10 пачек сигарет «Dove compact silver», 27 пачек сигарет «Dove silver medium edition», 260 пачек сигарет «Dove gold king size edition», 520 пачек сигарет «Dove platinum compact», 50 пачек сигарет «Космос», 29 пачек сигарет «NZ gold», 550 пачек сигарет «NZ gold compact», 30 пачек сигарет «NZ black power», 5 пачек сигарет «NZ safari», 80 пачек сигарет «Line x blueberry mint nano», 30 пачек сигарет «Line x orange», 60 пачек сигарет «Line x blueberry mint», 40 пачек сигарет «Line x gum mint nano», 10 пачек сигарет «Line x grape», 20 пачек сигарет «Line x apple mint», 50 пачек сигарет «Line x apple mint nano», 140 пачек сигарет «Parliament», 10 пачек сигарет «Oscar black», 500 пачек сигарет «Milano london», 60 пачек сигарет «Корона Kalipso super slim», 560 пачек сигарет «Корона», 100 пачек сигарет «Корона слим», 70 пачек сигарет «Корона слим 100», 250 пачек сигарет «Корона стиль», 10 пачек сигарет «Mond», 314 пачек сигарет «Родопи», 20 пачек сигарет «Ashima luxury size», 10 пачек сигарет «M1 blue», 450 пачек сигарет «Прима дона», 155 пачек сигарет «Престиж», 30 пачек сигарет «Kalipso special gold», 216 пачек сигарет «BT», 298 пачек сигарет «Fast», 27 пачек сигарет «Marlboro micro», 110 пачек сигарет «Marlboro», 13 пачек сигарет «Marlboro slims nano», 290 пачек сигарет «Minsk capital MS», 300 пачек сигарет «Minsk city MS», 180 пачек сигарет «Gold mount nano»; 2 пачки сигарет «Credo»; 80 пачек сигарет «Winston blue», 110 пачек сигарет «Winston xs silver», 8 пачек сигарет «Winston super slims», 50 пачек сигарет «Winston xs blue», 74 пачки сигарет «Marlboro special select», 23 пачки сигарет «Marlboro micro», 55 пачки сигарет «Credo», 74 пачки сигарет «Milano red grape nano wings», 53 пачки сигарет «Milano tech lock», 31 пачка сигарет «Корона слим 100», 10 пачек сигарет «Корона слим», 13 пачек сигарет «Корона», 21 пачка сигарет «Корона kalipso special gold», 30 пачек сигарет «Корона kalipso slim», 28 пачек сигарет «Корона стиль», 28 пачек сигарет «Line x orange nano», 32 пачки сигарет «Line x gum», 21 пачка сигарет «Line x grape nano», 10 пачек сигарет «Line x blueberry mint», 26 пачек сигарет «Line x gum mint nano», 16 пачек сигарет «Line x apple mint nano», 23 пачки сигарет «Oris super slims mojito», 16 пачек сигарет «Oris smart change», 25 пачек сигарет «Oris nano double apple», 28 пачек сигарет «Rothmans nano», 10 пачек сигарет «NZ gold», 39 пачек сигарет «NZ black power», 36 пачек сигарет «NZ gold compact», 30 пачек сигарет «Keno club blueberry mint», 39 пачек сигарет «Reyman royal blue», 177 пачек сигарет «Dove platinum», 127 пачек сигарет «Dove platinum compact», 83 пачки сигарет «Dove platinum medium edition», 44 пачки сигарет «Dove platinum super slim», 20 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 25 пачек сигарет «Dove gold compact», 10 пачек сигарет «Dove super slim menthol», 11 пачек сигарет «Dove silver compact», 10 пачек сигарет «Прима дона», 56 пачек сигарет «Minsk capital ms», 63 пачки сигарет «Minsk city ms», 12 пачек сигарет «BT», 10 пачек сигарет «Platinum seven», 20 пачек сигарет «Dubao premium», 38 пачек сигарет «Parliament», 69 пачек сигарет «Kent silver», 44 пачки сигарет «Kent blue», 20 пачек сигарет «Mond»; 10 пачек сигарет «Kent nano», 230 пачек сигарет «NZ gold», 110 пачек сигарет «Mond», 209 пачек сигарет «NZ compact», 20 пачек сигарет «Mac nano white», 40 пачек сигарет «Mac extra filter», 500 пачек сигарет «Dove platinum super slims»; 1 пачка сигарет «Dove platinum»; 1 пачка сигарет «Корона слим 100»; 20 пачек сигарет «Marlboro core flavor», 60 пачек сигарет «Marlboro nano slims», 40 пачек сигарет «Winston super slims blue», 80 пачек сигарет «Dove platinum slim», 10 пачек сигарет «Omega moon light nano edition», 50 пачек сигарет «Fast revolution», 40 пачек сигарет «Dove gold slim», 30 пачек сигарет «Dove platinum», 50 пачек сигарет «Credo», 30 пачек сигарет «Корона», 20 пачек сигарет «Корона слим 100», 30 пачек сигарет «Kent core blue», 40 пачек сигарет «Winston blue», 40 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 30 пачек сигарет «Dove menthol super slims», 30 пачек сигарет «Корона стиль», 10 пачек сигарет «М1 super slims black», 40 пачек сигарет «Mac gold compact extra filter», 30 пачек сигарет «Dove compact gold», 30 пачек сигарет «Kalipso special gold», 20 пачек сигарет «Dove platinum compact», 20 пачек сигарет «Kalipso slim», 20 пачек сигарет «Тройка slims export white», 20 пачек сигарет «Корона слим», 30 пачек сигарет «Престиж (синий)», 30 пачек сигарет «Dover slims export «W», 60 пачек сигарет «Dover slims export», 10 пачек сигарет «Kalipso super slim», 30 пачек сигарет «Marlboro King size», 20 пачек сигарет «Dove gold»;100 пачек сигарет «Столичные классические», 100 пачек сигарет «Прима дона», 50 пачек сигарет «ВТ», 80 пачек сигарет «Родопи», 80 пачек сигарет «Космос синий», 40 пачек сигарет «Престиж (красный)», 30 пачек сигарет «Liggett myers blue label», 10 пачек сигарет «Kent core silver», 60 пачек сигарет «Kent core blue», 50 пачек сигарет «Winston super slims blue», 60 пачек сигарет «Winstonblue», 100 пачек сигарет «Oscar super slims gold», 10 пачек сигарет «М1 super slims black», 70 пачек сигарет «MAC gold compact extra filter», 130 пачек сигарет «Fast revolution», 60 пачек сигарет «Dover slims export», 50 пачек сигарет «Тройка slims export white», 30 пачек сигарет «Milano skyline», 30 пачек сигарет «Omega moon light nano edition», 60 пачек сигарет «Marlboro king size», 60 пачек сигарет «Marlboro nano slims», 70 пачек сигарет «Корона стиль», 30 пачек сигарет «GMB exclusive silver edition», 80 пачек сигарет «Dove compact gold», 80 пачек сигарет «Dove platinum compact», 90 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 10 пачек сигарет «Dove platinum», 70 пачек сигарет «Dove platinum slim», 80 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 60 пачек сигарет «Dove gold slim», 50 пачек сигарет «Корона слим», 70 пачек сигарет «Kalipso special gold», 10 пачек сигарет «Корона gold», 100 пачек сигарет «Kalipso super slim», 70 пачек сигарет «Kalipso slim», 80 пачек сигарет «Корона», 80 пачек сигарет «Корона слим 100», 70 пачек сигарет «Credo», 70 пачек сигарет «Dove menthol super slims»; 2 пачки сигарет «ВТ»; 1 пачка сигарет «Dove platinum»; 1 пачка сигарет «Dove gold»; 3270 пачек сигарет «Корона слим 100», 3000 пачек сигарет «Корона super slims», 2000 пачек сигарет «Корона стиль», 23 пачки сигарет «Корона gold», 2680 пачки сигарет «Корона», 710 пачек сигарет «Kalipso super slim», 1710 пачек сигарет «Kalipso slim», 380 пачек сигарет «Winston blue», 4700 пачек сигарет «Marlboro», 1070 пачек сигарет «Престиж», 620 пачек сигарет «Credo», 200 пачек сигарет «Oscar», 50 пачек сигарет «Космос», 4500 пачек сигарет «Dove menthol superslims», 2254 пачек сигарет «Dove platinum slim», 500 пачек сигарет «Dove platinum edition», 142 пачки сигарет «Dove platinum superslims»;170 пачек сигарет «Kent nano», 470 пачек сигарет «Dzire»;4500 пачек сигарет «Корона слим 100», 3000 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 1500 пачек сигарет «Dove platinum slim», 500 пачек сигарет «Dove platinum superslims», 998 пачек сигарет «Winston blue», 400 пачек сигарет «Panorama nanoking», 900 пачек сигарет «Tigranakert black», 380 пачек сигарет «Armada slims»; 500 пачек сигарет «Корона super slims», 1000 пачек сигарет «Kalipso super slims», 500 пачек сигарет «Корона стиль», 500 пачек сигарет «Dove platinum superslims», 500 пачек сигарет «Marlboro nano»; 21 пачка сигарет «Прима дона», 18 пачек сигарет «Корона 21», 4 пачки сигарет «Корона слим 100», 26 пачек сигарет «Корона gold», 5 пачек сигарет «Kalipso gold», 19 пачек сигарет «Credo», 54 пачек сигарет «BT», 12 пачек сигарет «Родопи», 21 пачка сигарет «Столичные», 3 пачки сигарет «Космос», 17 пачек сигарет «Fast 10», 2 пачки сигарет «NZ 10», 25 пачек сигарет «NZ safari», 68 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 7 пачек сигарет «Armada slims»; 50 пачек сигарет «Прима дона», 20 пачек сигарет «Престиж», 107 пачек сигарет «Корона», 169 пачек сигарет «Корона слим», 73 пачек сигарет «Корона super slims», 5 пачек сигарет «Корона слим 100», 7 пачек сигарет «Корона super slims голубая», 15 пачек сигарет «Kalipso slim», 45 пачек сигарет «Kalipso special gold», 6 пачек сигарет «Kalipso super slims», 60 пачек сигарет «NZ gold ms», 5 пачек сигарет «NZ gold compact», 25 пачек сигарет «NZ gold», 65 пачек сигарет «Credo», 45 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 12 пачек сигарет «Dove gold slim», 6 пачек сигарет «Dove gold compact», 40 пачек сигарет «Dove gold superslims», 40 пачек сигарет «Dove platinum», 5 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 10 пачек сигарет «Dove platinum slim», 7 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 25 пачек сигарет «Dove silver slim», 10 пачек сигарет «Dove silver compact», 70 пачек сигарет «Родопи», 460пачек сигарет «Космос», 95 пачек сигарет «Столичные», 100 пачек сигарет «Кресты синие», 70 пачек сигарет «Кресты красные», 3 пачек сигарет «Winston blue», 7 пачек сигарет «Winston super slims blue», 16 пачек сигарет «Winston XS blue», 20 пачек сигарет «Kent core blue», 13 пачек сигарет «Kent core silver», 5 пачек сигарет «Kent nano», 2 пачки сигарет «Minsk capital MS», 5 пачек сигарет «Cavallo blue wings», 20 пачек сигарет «Milano skyline», 12 пачек сигарет «A&B black», 6 пачек сигарет «Oscar blue», 10 пачек сигарет «Dubao silver», 6 пачек сигарет «Dubao gold», 4пачек сигарет «GMB gold edition», 7 пачек сигарет «GMB red edition», 21 пачек сигарет «Mac gold compact», 20 пачек сигарет «Marlboro», 7 пачек сигарет «Marlboro nano», 10 пачек сигарет «ЭК&КО», 5 пачек сигарет «Red bor», 4пачек сигарет «Arizona black 6», 9 пачек сигарет «Zenon», 7 пачек сигарет «Manchester super slims double apple», 8 пачек сигарет «Manchester super slims grapes», 9 пачек сигарет «Manchester superslims menthol», 5 пачек сигарет «Manchester super slims cherry», 8 пачек сигарет «Manchester superslims gum mint»; 110 пачек сигарет «Престиж красные», 50 пачек сигарет «Престиж синие», 60 пачек сигарет «Космос», 30 пачек сигарет «ВТ», 10 пачек сигарет «Корона слим», 20 пачек сигарет «Корона», 20 пачек сигарет «Корона компакт», 20 пачек сигарет «Winston blue», 40 пачек сигарет «Credo», 10 пачек сигарет «Marlboro nano», 20 пачек сигарет «L&M blue label», 50 пачек сигарет «Kalipso super slim», 10 пачек сигарет «Корона голд», 20 пачек сигарет «Dunston classic»,10 пачек сигарет «Dunston black», 40 пачек сигарет «Fast 10», 50 пачек сигарет «Dove platinum superslims», 60 пачек сигарет «Родопи», 20 пачек сигарет «Portal gold», 50 пачек сигарет «Dove platinum slim», 5 пачек сигарет «Корона», 6 пачек сигарет «Корона слим 100», 4 пачек сигарет «Корона gold», 30 пачек сигарет «Корона слим», 7 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 5 пачек сигарет «Dove gold slim», 6 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 20 пачек сигарет «Dove platinum compact», 13 пачек сигарет «Dove platinum slim»; 10 пачек сигарет «Корона слим», 6 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 50 пачек сигарет «Dove platinum», 42 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 500пачек сигарет «Dove platinum compact», 500 пачек сигарет «Dove silver compact», 80 пачек сигарет «NZ 10», 17 пачек сигарет «NZ safari», 22 пачек сигарет «NZ black power», 6 пачек сигарет «Minsk capital MS», 26 пачек сигарет «Credo», 10 пачек сигарет «BT», 30 пачек сигарет «Родопи», 8 пачек сигарет «Кресты красные», 16 пачек сигарет «Столичные», 170 пачек сигарет «Fast», 960 пачек сигарет «Marlboro», 75 пачек сигарет «Bond street red selection» 57 пачек сигарет «Liggett Myers red label», 44 пачки сигарет «Фест», 14 пачек сигарет «Корона», 32 пачки сигарет «Crosses (синие)», 12 пачек сигарет «Kent core blue», 23 пачки сигарет «Kent core silver», 114 пачек сигарет «Столичные классические», 67 пачек сигарет «Космос синий», 24 пачки сигарет «Sobranie», 13 пачек сигарет «Marlboro micro», 184 пачки сигарет «Dove platinum slim», 27 пачек сигарет «NZ black power», 18 пачек сигарет «Parliament reserve», 10 пачек сигарет «Credo», 12 пачек сигарет «Winston xs blue», 158 пачек сигарет «Прима дона», 78 пачек сигарет «Престиж красные», 85 пачек сигарет «Престиж синий», 131 пачка сигарет «Родопи», 40 пачек сигарет «Stewardess», 74 пачки сигарет «Milano london», 17 пачек сигарет «Milano super slim blue», 52 пачки сигарет «Milano paris», 310 пачек сигарет «Fast revolution», 40 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 130 пачек сигарет «Dove compact gold», 120 пачек сигарет «Dove platinum compact», 20 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 10 пачек сигарет «Dove gold super slims», 24 пачки сигарет «Winston xs silver», 40 пачек сигарет «Kent nano silver», 18 пачек сигарет «Dove menthol super slims», 390 пачек сигарет «Winston xs silver», 180 пачек сигарет «Marlboro micro», 680 пачек сигарет «Dove platinum», 30 пачек сигарет «Dove platinum slim», 140 пачек сигарет «Dove gold», 150 пачек сигарет «Dove gold slim», 270 пачек сигарет «Winston xs blue», 360 пачек сигарет «Parliament blue», 230 пачек сигарет «Sobranie», 260 пачек сигарет «Winston superslims blue», 70 пачек сигарет «Dove gold compact», 37 пачек сигарет «NZ gold», 240 пачек сигарет «Marlboro», 450 пачек сигарет «ПримаДона», 140 пачек сигарет «Fast», 180 пачек сигарет «Winston blue», 220 пачек сигарет «Milano super slims», 200 пачек сигарет «Milano London», 469 пачек сигарет «Dove compact gold», 220 пачек сигарет «Kent 4», 80 пачек сигарет «Kent 8», 30 пачек сигарет «Bond red», 10 пачек сигарет «NZ safari», 10 пачек сигарет «Milano parish», 80 пачек сигарет «Корона», 52 пачек сигарет «Dove platinum compact», 80 пачек сигарет «Marlboro red тонкие», 260 пачек сигарет «Престиж красные», 7 пачек сигарет «Престиж синие», 208 пачек сигарет «Dove superslims menthol», 380 пачек сигарет «Dove superslims», 50 пачек сигарет «Kent 4 nano».

После чего Еремин Р.Е. в указанный период, используя транспортное средство «Киа Рио», государственный регистрационный знак Е 145 УХ 134 под собственным управлением, а также наемное транспортное средство «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», государственный регистрационный знак ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, под управлением Свидетель №11, неосведомленного о его преступном умысле, неоднократно перевёз указанные немаркированные табачные изделия из неустановленных мест на территории АДРЕС ИЗЪЯТ в гаражные боксы по следующим адресам: АДРЕС ИЗЪЯТ, ГК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, АДРЕС ИЗЪЯТ, ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, АДРЕС ИЗЪЯТ, ГСК 17, гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, где в указанный период хранил их с целью последующего сбыта.

В период примерно с декабря 2018 г. по ДАТА ИЗЪЯТА Еремин Р.Е., реализуя свой преступный умысел, неоднократно продал за денежные средства немаркированные табачные изделия, в том числе, продал Свидетель №6 (осужденному приговором Волжского городского суда АДРЕС ИЗЪЯТ от ДАТА ИЗЪЯТА по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) - немаркированные табачные изделия следующих марок: «Marlboro» в количестве 28 пачек, «Корона» в количестве 296 пачек, «Dove» в количестве 532 пачки, «Calipso» в количестве 161 пачка, «OSCAR» в количестве 38 пачек, «ВТ» в количестве 49 пачек, «Стюардесса» в количестве 36 пачек, «Родопи» в количестве 49 пачек, «Кресты» в количестве 48 пачек, «Столичные» в количестве 43 пачек, «МАС» в количестве 23 пачки, «NZ» в количестве 23 пачки, «Космос» в количестве 49 пачек, «Winston» в количестве 88 пачек, «Kent» в количестве 154 пачки, «Сredo» в количестве 24 пачки; «Marlboro» в количестве 145 пачек, «Корона» в количестве 71 пачка, «Dove gold» в количестве 495 пачек, «Dove platinum» в количестве 677 пачек, «Calipso» в количестве 390 пачек, «OSCAR» в количестве 51 пачки, «Кено» в количестве 182 пачек, «ВТ» в количестве 79 пачек, «Стюардесса» в количестве 90 пачек, «Кресты» в количестве 51 пачки, «Столичные» в количестве 49 пачек, «МАС» в количестве 59 пачек, «NZ» в количестве 46 пачек, «Космос» в количестве 37 пачек, «Winston» в количестве 197 пачек, «Kent» в количестве 51 пачки, «Сredo» в количестве 51 пачки, «Dove platinum» в количестве 100 пачек, «Корона серая» в количестве 50 пачек, «Родопи» в количестве 71 пачки;

ФИО17 (осужденному приговором Краснооктябрьского районного суда АДРЕС ИЗЪЯТ от ДАТА ИЗЪЯТА по ч. 5 ст. 171.1, ч. 5 ст. 171.1 УК РФ) - немаркированные табачные изделия следующих марок: 1 пачку сигарет «Dove platinum»; 1 пачка сигарет «Корона слим 100»; 20 пачек сигарет «Marlboro core flavor», 60 пачек сигарет «Marlboro nano slims», 40 пачек сигарет «Winston super slims blue», 80 пачек сигарет «Dove platinum slim», 10 пачек сигарет «Omega moonlight nano edition», 50 пачек сигарет «Fast revolution», 40 пачек сигарет «Dove gold slim», 30 пачек сигарет «Dove platinum», 50 пачек сигарет «Credo», 30 пачек сигарет «Корона», 20 пачек сигарет «Корона слим 100», 30 пачек сигарет «Kent core blue», 40 пачек сигарет «Winston blue», 40 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 30 пачек сигарет «Dove menthol super slims», 30 пачек сигарет «Корона стиль», 10 пачек сигарет «М1 super slims black», 40 пачек сигарет «Mac gold compact extra filter», 30 пачек сигарет «Dove compact gold», 30 пачек сигарет «Kalipso special gold», 20 пачек сигарет «Dove platinum compact», 20 пачек сигарет «Kalipso slim», 20 пачек сигарет «Тройка slims export white», 20 пачек сигарет «Корона слим», 30 пачек сигарет «Престиж (синий)», 30 пачек сигарет «Dover slims export «W», 60 пачек сигарет «Dover slims export», 10 пачек сигарет «Kalipso super slim», 30 пачек сигарет «Marlboro King size», 20 пачек сигарет «Dove gold»; 100 пачек сигарет «Столичные классические», 100 пачек сигарет «Прима дона», 50 пачек сигарет «ВТ», 80 пачек сигарет «Родопи», 80 пачек сигарет «Космос синий», 40 пачек сигарет «Престиж (красный)», 30 пачек сигарет «Liggettmyersbluelabel», 10 пачек сигарет «Kentcoresilver», 60 пачек сигарет «Kentcoreblue», 50 пачек сигарет «Winstonsuperslimsblue», 60 пачек сигарет «Winstonblue», 100 пачек сигарет «Oscarsuperslimsgold», 10 пачек сигарет «М1 superslimsblack», 70 пачек сигарет «MACgoldcompactextrafilter», 130 пачек сигарет «Fastrevolution», 60 пачек сигарет «Doverslimsexport», 50 пачек сигарет «Тройка slimsexportwhite», 30 пачек сигарет «Milanoskyline», 30 пачек сигарет «Omegamoonlightnanoedition», 60 пачек сигарет «Marlboro king size», 60 пачек сигарет «Marlboro nano slims», 70 пачек сигарет «Корона стиль», 30 пачек сигарет «GMBexclusivesilveredition», 80 пачек сигарет «Dovecompactgold», 80 пачек сигарет «Doveplatinumcompact», 90 пачек сигарет «Doveplatinumsuperslims», 10 пачек сигарет «Doveplatinum», 70 пачек сигарет «Doveplatinumslim», 80 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 60 пачек сигарет «Dove gold slim», 50 пачек сигарет «Корона слим», 70 пачек сигарет «Kalipso special gold», 10 пачек сигарет «Корона gold», 100 пачек сигарет «Kalipso super slim», 70 пачек сигарет «Kalipso slim», 80 пачек сигарет «Корона», 80 пачек сигарет «Корона слим 100», 70 пачек сигарет «Credo», 70 пачек сигарет «Dove menthol super slims»; 75 пачек сигарет «Bond street red selection» 57 пачек сигарет «Liggett Myers red label», 44 пачки сигарет «Фест», 14 пачек сигарет «Корона», 32 пачки сигарет «Crosses (синие)», 12 пачек сигарет «Kent core blue», 23 пачки сигарет «Kent core silver», 114 пачек сигарет «Столичные классические», 67 пачек сигарет «Космос синий», 24 пачки сигарет «Sobranie», 13 пачек сигарет «Marlboro micro», 184 пачки сигарет «Dove platinum slim», 27 пачек сигарет «NZ black power», 18 пачек сигарет «Parliament reserve», 10 пачек сигарет «Credo», 12 пачек сигарет «Winston xs blue», 158 пачек сигарет «Прима дона», 78 пачек сигарет «Престиж красные», 85 пачек сигарет «Престиж синий», 131 пачка сигарет «Родопи», 40 пачек сигарет «Stewardess», 74 пачки сигарет «Milano london», 17 пачек сигарет «Milano super slim blue», 52 пачки сигарет «Milano paris», 310 пачек сигарет «Fast revolution», 40 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 130 пачек сигарет «Dove compact gold», 120 пачек сигарет «Dove platinum compact», 20 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 10 пачек сигарет «Dove gold super slims», 24 пачки сигарет «Winston xs silver», 40 пачек сигарет «Kent nano silver», 18 пачек сигарет «Dove menthol super slims», 390 пачек сигарет «Winston xs silver», 180 пачек сигарет «Marlboro micro», 680 пачек сигарет «Dove platinum», 30 пачек сигарет «Dove platinum slim», 140 пачек сигарет «Dove gold», 150 пачек сигарет «Dove gold slim», 270 пачек сигарет «Winston xs blue», 360 пачек сигарет «Parliament blue», 230 пачек сигарет «Sobranie», 260 пачек сигарет «Winston superslims blue», 70 пачек сигарет «Dove gold compact», 37 пачек сигарет «NZ gold», 240 пачек сигарет «Marlboro», 450 пачек сигарет «ПримаДона», 140 пачек сигарет «Fast», 180 пачек сигарет «Winston blue», 220 пачек сигарет «Milano super slims», 200 пачек сигарет «Milano London», 469 пачек сигарет «Dove compact gold», 220 пачек сигарет «Kent 4», 80 пачек сигарет «Kent 8», 30 пачек сигарет «Bond red», 10 пачек сигарет «NZ safari», 10 пачек сигарет «Milano parish», 80 пачек сигарет «Корона», 52 пачек сигарет «Dove platinum compact», 80 пачек сигарет «Marlboro red тонкие», 260 пачек сигарет «Престиж красные», 7 пачек сигарет «Престиж синие», 208 пачек сигарет «Dove superslims menthol», 380 пачек сигарет «Dove superslims», 50 пачек сигарет «Kent 4 nano»;

Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ) - немаркированные табачные зделия следующих марок: 1 пачку сигарет «Dove gold»; 50 пачек сигарет «Прима дона», 20 пачек сигарет «Престиж», 107 пачек сигарет «Корона», 169 пачек сигарет «Корона слим», 73 пачек сигарет «Корона super slims», 5 пачек сигарет «Корона слим 100», 7 пачек сигарет «Корона super slims голубая», 15 пачек сигарет «Kalipso slim», 45 пачек сигарет «Kalipso special gold», 6 пачек сигарет «Kalipso super slims», 60 пачек сигарет «NZ gold ms», 5 пачек сигарет «NZ gold compact», 25 пачек сигарет «NZ gold», 65 пачек сигарет «Credo», 45 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 12 пачек сигарет «Dove gold slim», 6 пачек сигарет «Dove gold compact», 40 пачек сигарет «Dove gold superslims», 40 пачек сигарет «Dove platinum», 5 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 10 пачек сигарет «Dove platinum slim», 7пачек сигарет «Dove platinum super slims», 25 пачек сигарет «Dove silver slim», 10 пачек сигарет «Dove silver compact», 70пачек сигарет «Родопи», 460 пачек сигарет «Космос», 95 пачек сигарет «Столичные», 100 пачек сигарет «Кресты синие», 70 пачек сигарет «Кресты красные», 3пачек сигарет «Winston blue», 7 пачек сигарет «Winston super slims blue», 16 пачек сигарет «Winston XS blue», 20 пачек сигарет «Kent core blue», 13 пачек сигарет «Kent core silver», 5 пачек сигарет «Kent nano», 2 пачки сигарет «Minsk capital MS», 5 пачек сигарет «Cavallo blue wings», 20 пачек сигарет «Milano skyline», 12пачек сигарет «A&B black», 6пачек сигарет «Oscar blue», 10 пачек сигарет «Dubao silver», 6пачек сигарет «Dubao gold», 4 пачек сигарет «GMB gold edition», 7 пачек сигарет «GMB red edition», 21 пачек сигарет «Mac gold compact», 20 пачек сигарет «Marlboro», 7 пачек сигарет «Marlboro nano», 10 пачек сигарет «ЭК&КО», 5 пачек сигарет «Red bor», 4 пачек сигарет «Arizona black 6», 9 пачек сигарет «Zenon», 7пачек сигарет «Manchester superslims double apple», 8 пачек сигарет «Manchester superslims grapes», 9 пачек сигарет «Manchester superslims menthol», 5 пачек сигарет «Manchester super slims cherry», 8 пачек сигарет «Manchester superslims gum mint»;

ФИО15 (в отношении материалы дела выделены в связи с наличием признаков административного правонарушения) - немаркированные табачные изделия следующих марок: 110 пачек сигарет «Престиж красные», 50 пачек сигарет «Престиж синие», 60 пачек сигарет «Космос», 30 пачек сигарет «ВТ», 10 пачек сигарет «Корона слим», 20 пачек сигарет «Корона», 20 пачек сигарет «Корона компакт», 20 пачек сигарет «Winston blue», 40 пачек сигарет «Credo», 10 пачек сигарет «Marlboro nano», 20 пачек сигарет «L&M blue label», 50 пачек сигарет «Kalipso super slim», 10 пачек сигарет «Корона голд», 20 пачек сигарет «Dunston classic»,10 пачек сигарет «Dunston black», 40 пачек сигарет «Fast 10», 50 пачек сигарет «Dove platinum superslims», 60 пачек сигарет «Родопи», 20 пачек сигарет «Portal gold», 50 пачек сигарет «Dove platinum slim»;

ФИО3 (в отношении материалы дела выделены в связи с наличием признаков административного правонарушения) - немаркированные табачные изделия следующих марок: 5 пачек сигарет «Корона», 6 пачек сигарет «Корона слим 100», 4 пачек сигарет «Корона gold», 30 пачек сигарет «Корона слим», 7 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 5 пачек сигарет «Dove gold slim», 6 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 20 пачек сигарет «Dove platinum compact», 13 пачек сигарет «Dove platinum slim»;

Лицу, материалы уголовного дела в отношении которого ДАТА ИЗЪЯТА выделены в отдельное производство (далее – Лицо ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ) -немаркированные табачные изделия следующихмарок: 2 пачки сигарет «ВТ»; 1 пачка сигарет «Dove platinum»; 21 пачка сигарет «Прима дона», 18 пачек сигарет «Корона 21», 4 пачки сигарет «Корона слим 100», 26 пачек сигарет «Корона gold», 5 пачек сигарет «Kalipso gold», 19 пачек сигарет «Credo», 54 пачек сигарет «BT», 12 пачек сигарет «Родопи», 21 пачка сигарет «Столичные», 3 пачки сигарет «Космос», 17 пачек сигарет «Fast 10», 2 пачки сигарет «NZ 10», 25 пачек сигарет «NZ safari», 68 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 7 пачек сигарет «Armada slims»; 10 пачек сигарет «Корона слим», 6 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 50 пачек сигарет «Dove platinum», 42 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 500 пачек сигарет «Dove platinum compact», 500 пачек сигарет «Dove silver compact», 80 пачек сигарет «NZ 10», 17 пачек сигарет «NZ safari», 22 пачек сигарет «NZ black power», 6 пачек сигарет «Minsk capital MS», 26 пачек сигарет «Credo», 10 пачек сигарет «BT», 30 пачек сигарет «Родопи», 8 пачек сигарет «Кресты красные», 16 пачек сигарет «Столичные», 170 пачек сигарет «Fast», 960 пачек сигарет «Marlboro»;

Свидетель №3 (осужденному приговором Палласовского районного суда АДРЕС ИЗЪЯТ от ДАТА ИЗЪЯТА по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) - немаркированные табачные изделия следующим марок: 1 пачку сигарет «Столичные» и 1 пачка сигарет «ВТ»; 2500 пачек сигарет «Marlboro», 2000 пачек сигарет «Winston xs», 3000 пачек сигарет «Корона слим», 2500 пачек сигарет «Fast», 500 пачек сигарет «Корона kalipso gold», 1500 пачек сигарет «Kalipso slim special gold», 1000 пачек сигарет «NZ black power», 4500 пачек сигарет «Корона», 2000 пачек сигарет «Credo», 500 пачек сигарет «Dove compact gold», 1000 пачек сигарет «Dove platinum compact», 2000 пачек сигарет «Фэст», 1000 пачек сигарет «АиВ red»; 130 пачек сигарет «Credo», 50 пачек сигарет «Корона»; 230 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 380 пачек сигарет «Корона слим», 220 пачек сигарет «Dove platinum compact», 260 пачек сигарет «Mac gold compact», 230 пачек сигарет «Корона слим 100», 150 пачек сигарет «Credo», 340 пачек сигарет «Dove platinum slim», 250 пачек сигарет «Marlboro», 110 пачек сигарет «LM red», 90 пачек сигарет «LM blue»; 2 пачки сигарет «Winston»; 360 пачек сигарет «GMB red edition nano», 30 пачек сигарет «GMB silver edition nano», 60 пачек сигарет «Winston xs silver», 90 пачек сигарет «Winston x style», 460 пачек сигарет «Winston xs blue», 610 пачек сигарет «Kent crystal», 10 пачек сигарет «Kent silver», 60 пачек сигарет «Kent nano», 50 пачек сигарет «Credo», 20 пачек сигарет «Dove gold», 430 пачек сигарет «Dove gold slim», 10 пачек сигарет «Dove gold compact», 1000 пачек сигарет «Dove platinum slim», 530 пачек сигарет «Dove platinum», 30 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 10 пачек сигарет «Dove compact silver», 27 пачек сигарет «Dove silver medium edition», 260 пачек сигарет «Dove gold king size edition», 520 пачек сигарет «Dove platinum compact», 50 пачек сигарет «Космос», 29 пачек сигарет «NZ gold», 550 пачек сигарет «NZ gold compact», 30 пачек сигарет «NZ black power», 5 пачек сигарет «NZ safari», 80 пачек сигарет «Line x blueberry mint nano», 30 пачек сигарет «Line x orange», 60 пачек сигарет «Line x blueberry mint», 40 пачек сигарет «Line x gum mint nano», 10 пачек сигарет «Line x grape», 20 пачек сигарет «Line x apple mint», 50 пачек сигарет «Line x apple mint nano», 140 пачек сигарет «Parliament», 10 пачек сигарет «Oscar black», 500 пачек сигарет «Milano london», 60 пачек сигарет «Корона Kalipso super slim», 560 пачек сигарет «Корона», 100 пачек сигарет «Корона слим», 70 пачек сигарет «Корона слим 100», 250 пачек сигарет «Корона стиль», 10 пачек сигарет «Mond», 314 пачек сигарет «Родопи», 20 пачек сигарет «Ashima luxury size», 10 пачек сигарет «M1 blue», 450 пачек сигарет «Прима дона», 155 пачек сигарет «Престиж», 30 пачек сигарет «Kalipso special gold», 216 пачек сигарет «BT», 298 пачек сигарет «Fast», 27 пачек сигарет «Marlboro micro», 110 пачек сигарет «Marlboro», 13 пачек сигарет «Marlboro slims nano», 290 пачек сигарет «Minsk capital MS», 300 пачек сигарет «Minsk city MS», 180 пачек сигарет «Gold mount nano»; 2 пачки сигарет «Credo»; 80 пачек сигарет «Winston blue», 110 пачек сигарет «Winston xs silver», 8 пачек сигарет «Winston super slims», 50 пачек сигарет «Winston xs blue», 74 пачки сигарет «Marlboro special select», 23 пачки сигарет «Marlboro micro», 55 пачки сигарет «Credo», 74 пачки сигарет «Milano red grape nano wings», 53 пачки сигарет «Milano tech lock», 31 пачка сигарет «Корона слим 100», 10 пачек сигарет «Корона слим», 13 пачек сигарет «Корона», 21 пачка сигарет «Корона kalipso special gold», 30 пачек сигарет «Корона kalipso slim», 28 пачек сигарет «Корона стиль», 28 пачек сигарет «Line x orange nano», 32 пачки сигарет «Line x gum», 21 пачка сигарет «Line x grape nano», 10 пачек сигарет «Line x blueberry mint», 26 пачек сигарет «Line x gum mint nano», 16 пачек сигарет «Line x apple mint nano», 23 пачки сигарет «Oris super slims mojito», 16 пачек сигарет «Oris smart change», 25 пачек сигарет «Oris nano double apple», 28 пачек сигарет «Rothmans nano», 10 пачек сигарет «NZ gold», 39 пачек сигарет «NZ black power», 36 пачек сигарет «NZ gold compact», 30 пачек сигарет «Keno club blueberry mint», 39 пачек сигарет «Reyman royal blue», 177 пачек сигарет «Dove platinum», 127 пачек сигарет «Dove platinum compact», 83 пачки сигарет «Dove platinum medium edition», 44 пачки сигарет «Dove platinum super slim», 20 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 25 пачек сигарет «Dove gold compact», 10 пачек сигарет «Dove super slim menthol», 11 пачек сигарет «Dove silver compact», 10 пачек сигарет «Прима дона», 56 пачек сигарет «Minsk capital ms», 63 пачки сигарет «Minsk city ms», 12 пачек сигарет «BT», 10 пачек сигарет «Platinum seven», 20 пачек сигарет «Dubao premium», 38 пачек сигарет «Parliament», 69 пачек сигарет «Kent silver», 44 пачки сигарет «Kent blue», 20 пачек сигарет «Mond»; 10 пачек сигарет «Kent nano», 230 пачек сигарет «NZ gold», 110 пачек сигарет «Mond», 209 пачек сигарет «NZ compact», 20 пачек сигарет «Mac nano white», 40 пачек сигарет «Mac extra filter», 500 пачек сигарет «Dove platinum super slims».

Вырученные от продажи немаркированных табачных изделий денежные средства Еремин Р.Е. использовал по своему усмотрению.

В ходе проведенных оперативных мероприятий и следственных действий немаркированные табачные изделия, находившиеся в незаконном обороте, были обнаружены и изъяты.

Так, ДАТА ИЗЪЯТА в 16 часов 42 минуты в ходе проверочной закупки в торговом павильоне Лица ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ул. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ 1а изъята одна закупленная пачка сигарет «Dove platinum», стоимостью 108 рублей (здесь и далее – исходя из установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на день изъятия).

ДАТА ИЗЪЯТА в 10 часов 35 минут в ходе проверочной закупки в торговом павильоне Лица ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ул. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ АДРЕС ИЗЪЯТ изъяты 2 закупленные пачки сигарет «ВТ», общей стоимостью 224 рубля.

ДАТА ИЗЪЯТА в период времени с 9 часов 12 минут до 11 часов 20 минут в ходе обыска в торговом павильоне Лица ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, АДРЕС ИЗЪЯТ обнаружены и изъяты: 21 пачка сигарет «Прима дона», 18 пачек сигарет «Корона 21», 4 пачки сигарет «Корона слим 100», 26 пачек сигарет «Корона gold», 5 пачек сигарет «Kalipso gold», 19 пачек сигарет «Credo», 54 пачек сигарет «BT», 12 пачек сигарет «Родопи», 21 пачка сигарет «Столичные», 3 пачки сигарет «Космос», 17 пачек сигарет «Fast 10», 2 пачки сигарет «NZ 10», 25 пачек сигарет «NZ safari», 68 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 7 пачек сигарет «Armada slims», общей стоимостью 33 824 рубля, исходя из цены 112 рублей за одну пачку.

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 9 часов 25 минут до 10 часов 24 минут в ходе обыска в торговом павильоне Лица ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ул. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, АДРЕС ИЗЪЯТ обнаружены и изъяты: 10 пачек сигарет «Корона слим», 6 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 50 пачек сигарет «Dove platinum», 42 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 500пачек сигарет «Dove platinum compact», 500 пачек сигарет «Dove silver compact», 80 пачек сигарет «NZ 10», 17 пачек сигарет «NZ safari», 22 пачек сигарет «NZ black power», 6 пачек сигарет «Minsk capital MS», 26 пачек сигарет «Credo», 10 пачек сигарет «BT», 30 пачек сигарет «Родопи», 8 пачек сигарет «Кресты красные», 16 пачек сигарет «Столичные», 170 пачек сигарет «Fast», 960 пачек сигарет «Marlboro», общей стоимостью 274 736 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в 14 часов 38 минут в ходе проверочной закупки в торговом павильоне Лица ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ изъята одна закупленная пачка сигарет «Dove gold», стоимостью 108 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 минут в ходе обыска в торговом павильоне Лица ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты: 50 пачек сигарет «Прима дона», 20 пачек сигарет «Престиж», 107 пачек сигарет «Корона», 169 пачек сигарет «Корона слим», 73 пачек сигарет «Корона super slims», 5 пачек сигарет «Корона слим 100», 7 пачек сигарет «Корона super slims голубая», 15 пачек сигарет «Kalipso slim», 45 пачек сигарет «Kalipso special gold», 6 пачек сигарет «Kalipso super slims», 60 пачек сигарет «NZ gold ms», 5 пачек сигарет «NZ gold compact», 25 пачек сигарет «NZ gold», 65 пачек сигарет «Credo», 45 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 12 пачек сигарет «Dove gold slim», 6 пачек сигарет «Dove gold compact», 40 пачек сигарет «Dove gold superslims», 40 пачек сигарет «Dove platinum», 5 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 10 пачек сигарет «Dove platinum slim», 7 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 25 пачек сигарет «Dove silver slim», 10 пачек сигарет «Dove silver compact», 70 пачек сигарет «Родопи», 460 пачек сигарет «Космос», 95 пачек сигарет «Столичные», 100 пачек сигарет «Кресты синие», 70 пачек сигарет «Кресты красные», 3 пачек сигарет «Winston blue», 7 пачек сигарет «Winston super slims blue», 16 пачек сигарет «Winston XS blue», 20 пачек сигарет «Kent core blue», 13 пачек сигарет «Kent core silver», 5 пачек сигарет «Kent nano», 2 пачки сигарет «Minsk capital MS», 5 пачек сигарет «Cavallo blue wings», 20 пачек сигарет «Milano skyline», 12 пачек сигарет «A&B black», 6 пачек сигарет «Oscar blue», 10 пачек сигарет «Dubao silver», 6 пачек сигарет «Dubao gold», 4 пачек сигарет «GMB gold edition», 7 пачек сигарет «GMB red edition», 21 пачек сигарет «Mac gold compact», 20 пачек сигарет «Marlboro», 7 пачек сигарет «Marlboro nano», 10 пачек сигарет «ЭК&КО», 5 пачек сигарет «Red bor», 4 пачек сигарет «Arizona black 6», 9 пачек сигарет «Zenon», 7 пачек сигарет «Manchester superslims double apple», 8 пачек сигарет «Manchester superslims grapes», 9 пачек сигарет «Manchester superslims menthol», 5 пачек сигарет «Manchester superslims cherry», 8 пачек сигарет «Manchester superslims gum mint», общей стоимостью 212 352 рубля.

ДАТА ИЗЪЯТА в 18 часов 39 минут в ходе проверочной закупки в торговом павильоне ФИО17, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, изъята одна закупленная пачка табачных изделий марки «Dove platinum», стоимостью 112 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в 12 часов 05 минут в ходе проверочной закупки в торговом павильоне ФИО17, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, павильон «АДРЕС ИЗЪЯТ», изъята закупленная пачка табачных изделий марки «Корона слим 100», стоимостью 112 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 8 часов 30 минут до 9 часов 50 минут в ходе обыска в торговом павильоне ФИО17, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты: 20 пачек сигарет «Marlboro core flavor», 60 пачек сигарет «Marlboro nano slims», 40 пачек сигарет «Winston super slims blue», 80 пачек сигарет «Dove platinum slim», 10 пачек сигарет «Omega moonlight nano edition», 50 пачек сигарет «Fast revolution», 40 пачек сигарет «Dove gold slim», 30 пачек сигарет «Dove platinum», 50 пачек сигарет «Credo», 30 пачек сигарет «Корона», 20 пачек сигарет «Корона слим 100», 30 пачек сигарет «Kent core blue», 40 пачек сигарет «Winston blue», 40 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 30 пачек сигарет «Dove menthol super slims», 30 пачек сигарет «Корона стиль», 10 пачек сигарет «М1 super slims black», 40 пачек сигарет «Mac gold compact extra filter», 30 пачек сигарет «Dove compact gold», 30 пачек сигарет «Kalipso special gold», 20 пачек сигарет «Dove platinum compact», 20 пачек сигарет «Kalipso slim», 20 пачек сигарет «Тройка slims export white», 20 пачек сигарет «Корона слим», 30 пачек сигарет «Престиж (синий)», 30 пачек сигарет «Dover slims export «W», 60 пачек сигарет «Dover slims export», 10 пачек сигарет «Kalipso super slim», 30 пачек сигарет «Marlboro King size», 20 пачек сигарет «Dove gold», а всего 970 пачек немаркированных табачных изделий, общей стоимостью 108 640 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 8 часов 07 минут до 10 часов 00 минут в ходе обыска в торговом павильоне ФИО17, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, павильон «АДРЕС ИЗЪЯТ», обнаружены и изъяты: 100 пачек сигарет «Столичные классические», 100 пачек сигарет «Прима дона», 50 пачек сигарет «ВТ», 80 пачек сигарет «Родопи», 80 пачек сигарет «Космос синий», 40 пачек сигарет «Престиж (красный)», 30 пачек сигарет «Liggett myers blue label», 10 пачек сигарет «Kent core silver», 60 пачек сигарет «Kent core blue», 50 пачек сигарет «Winston super slims blue», 60 пачек сигарет «Winston blue», 100 пачек сигарет «Oscar super slims gold», 10 пачек сигарет «М1 super slims black», 70 пачек сигарет «MAC gold compact extra filter», 130 пачек сигарет «Fastrevolution», 60 пачек сигарет «Dove slims export», 50 пачек сигарет «Тройка slims export white», 30 пачек сигарет «Milano skyline», 30 пачек сигарет «Omega moonlight nano edition», 60 пачек сигарет «Marlboro king size», 60 пачек сигарет «Marlboro nano slims», 70 пачек сигарет «Корона стиль», 30 пачек сигарет «GMB exclusive silver edition», 80 пачек сигарет «Dove compact gold», 80 пачек сигарет «Dove platinum compact», 90 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 10 пачек сигарет «Dove platinum», 70 пачек сигарет «Dove platinum slim», 80 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 60 пачек сигарет «Dove gold slim», 50 пачек сигарет «Корона слим», 70 пачек сигарет «Kalipso special gold», 10 пачек сигарет «Корона gold», 100 пачек сигарет «Kalipso super slim», 70 пачек сигарет «Kalipso slim», 80 пачек сигарет «Корона», 80 пачек сигарет «Корона слим 100», 70 пачек сигарет «Credo», 70 пачек сигарет «Dove menthol super slims», а всего 2430 пачек немаркированных табачных изделий, общей стоимостью 272 160 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 9 часов 10 минут до 12 часов 12 минут в ходе обыска в торговом павильоне ФИО17, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, павильон «АДРЕС ИЗЪЯТ», обнаружены и изъяты: 75 пачек сигарет «Bond street red selection» 57 пачек сигарет «Liggett Myers red label», 44 пачки сигарет «Фест», 14 пачек сигарет «Корона», 32 пачки сигарет «Crosses (синие)», 12 пачек сигарет «Kent core blue», 23 пачки сигарет «Kent core silver», 114 пачек сигарет «Столичные классические», 67 пачек сигарет «Космос синий», 24 пачки сигарет «Sobranie», 13 пачек сигарет «Marlboro micro», 184 пачки сигарет «Dove platinum slim», 27 пачек сигарет «NZ black power», 18 пачек сигарет «Parliament reserve», 10 пачек сигарет «Credo», 12 пачек сигарет «Winston xs blue», 158 пачек сигарет «Прима дона», 78 пачек сигарет «Престиж красные», 85 пачек сигарет «Престиж синий», 131 пачка сигарет «Родопи», 40 пачек сигарет «Stewardess», 74 пачки сигарет «Milano london», 17 пачек сигарет «Milano super slim blue», 52 пачки сигарет «Milano paris», 310 пачек сигарет «Fast revolution», 40 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 130 пачек сигарет «Dove compact gold», 120 пачек сигарет «Dove platinum compact», 20 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 10 пачек сигарет «Dove gold super slims», 24 пачки сигарет «Winston xs silver», 40 пачек сигарет «Kent nano silver», 18 пачек сигарет «Dove menthol super slims», а всего 2073 пачки немаркированных табачных изделий, общей стоимостью 232 176 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 9 часов 50 минут до 12 часов 30 минут в ходе обыска в торговом павильоне ФИО17, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты: 390 пачек сигарет «Winston xs silver», 180 пачек сигарет «Marlboro micro», 680 пачек сигарет «Dove platinum», 30 пачек сигарет «Dove platinum slim», 140 пачек сигарет «Dove gold», 150 пачек сигарет «Dove gold slim», 270 пачек сигарет «Winston xs blue», 360 пачек сигарет «Parliament blue», 230 пачек сигарет «Sobranie», 260 пачек сигарет «Winston super slims blue», 70 пачек сигарет «Dove gold compact», 37 пачек сигарет «NZ gold», 240 пачек сигарет «Marlboro», 450 пачек сигарет «ПримаДона», 140 пачек сигарет «Fast», 180 пачек сигарет «Winston blue», 220 пачек сигарет «Milano super slims», 200 пачек сигарет «Milano London», 469 пачек сигарет «Dove compact gold», 220 пачек сигарет «Kent 4», 80 пачек сигарет «Kent 8», 30 пачек сигарет «Bond red», 10 пачек сигарет «NZ safari», 10 пачек сигарет «Milano parish», 80 пачек сигарет «Корона», 52 пачек сигарет «Dove platinum compact», 80 пачек сигарет «Marlboro red тонкие», 260 пачек сигарет «Престиж красные», 7 пачек сигарет «Престиж синие», 208 пачек сигарет «Dove super slims menthol», 380 пачек сигарет «Dove superslims», 50 пачек сигарет «Kent 4 nano», а всего 6163 пачки немаркированных табачных изделий, общей стоимостью 690 256 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 8 часов 15 минут до 9 часов 10 минут в ходе обыска в торговом павильоне ИП Свидетель №6 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: «Marlboro» в количестве 28 пачек, «Корона» в количестве 296 пачек, «Dove» в количестве 532 пачки, «Calipso» в количестве 161 пачка, «OSCAR» в количестве 38 пачек, «ВТ» в количестве 49 пачек, «Стюардесса» в количестве 36 пачек, «Родопи» в количестве 49 пачек, «Кресты» в количестве 48 пачек, «Столичные» в количестве 43 пачек, «МАС» в количестве 23 пачки, «NZ» в количестве 23 пачки, «Космос» в количестве 49 пачек, «Winston» в количестве 88 пачек, «Kent» в количестве 154 пачки, «Сredo» в количестве 24 пачки, общей стоимостью 183 680 рублей

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 8 часов 39 минут до 9 часов 34 минут в ходе обыска в торговом павильоне ИП Свидетель №6 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия следующего количества и наименования: «Marlboro» в количестве 145 пачек, «Корона» в количестве 71 пачка, «Dove gold» в количестве 495 пачек, «Dove platinum» в количестве 677 пачек, «Calipso» в количестве 390 пачек, «OSCAR» в количестве 51 пачки, «Кено» в количестве 182 пачек, «ВТ» в количестве 79 пачек, «Стюардесса» в количестве 90 пачек, «Кресты» в количестве 51 пачки, «Столичные» в количестве 49 пачек, «МАС» в количестве 59 пачек, «NZ» в количестве 46 пачек, «Космос» в количестве 37 пачек, «Winston» в количестве 197 пачек, «Kent» в количестве 51 пачки, «Сredo» в количестве 51 пачки, «Dove platinum» в количестве 100 пачек, «Корона серая» в количестве 50 пачек, «Родопи» в количестве 71 пачки, общей стоимостью 329 504 рубля,

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 8 часов 05 минут до 8 часов 45 минут в ходе обыска в торговом павильоне ФИО3, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты: 5 пачек сигарет «Корона», 6 пачек сигарет «Корона слим 100», 4 пачек сигарет «Корона gold», 30 пачек сигарет «Корона слим», 7 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 5 пачек сигарет «Dove gold slim», 6 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 20 пачек сигарет «Dove platinum compact», 13 пачек сигарет «Dove platinum slim», общей стоимостью 8 064 рубля.

ДАТА ИЗЪЯТА с 13 часов 30 минут до 15 часов 35 минут в ходе обыска в торговом павильоне ФИО15, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты: 110 пачек сигарет «Престиж красные», 50 пачек сигарет «Престиж синие», 60 пачек сигарет «Космос», 30 пачек сигарет «ВТ», 10 пачек сигарет «Корона слим», 20 пачек сигарет «Корона», 20 пачек сигарет «Корона компакт», 20 пачек сигарет «Winston blue», 40 пачек сигарет «Credo», 10 пачек сигарет «Marlboro nano», 20 пачек сигарет «L&M blue label», 50 пачек сигарет «Kalipso super slim», 10 пачек сигарет «Корона голд», 20 пачек сигарет «Dunston classic»,10 пачек сигарет «Dunston black», 40 пачек сигарет «Fast 10», 50 пачек сигарет «Dove platinum superslims», 60 пачек сигарет «Родопи», 20 пачек сигарет «Portal gold», 50 пачек сигарет «Dove platinum slim», общей стоимостью 78 400 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 9 часов 04 минут до 11 часов 30 минут в ходе обыска в арендованном Ереминым Р.Е. гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты хранившиеся им с целью сбыта: 3270 пачек сигарет «Корона слим 100», 3000 пачек сигарет «Корона super slims», 2000 пачек сигарет «Корона стиль», 23 пачки сигарет «Корона gold», 2680 пачки сигарет «Корона», 710 пачек сигарет «Kalipso super slim», 1710 пачек сигарет «Kalipso slim», 380 пачек сигарет «Winston blue», 4700пачек сигарет «Marlboro», 1070 пачек сигарет «Престиж», 620 пачек сигарет «Credo», 200 пачек сигарет «Oscar», 50 пачек сигарет «Космос», 4500 пачек сигарет «Dove menthol superslims», 2254 пачек сигарет «Dove platinum slim», 500 пачек сигарет «Dove platinum edition», 142 пачки сигарет «Dove platinum superslims», общей стоимостью 3 114 608 рубля

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 12 часов 10 минут до 12 часов 45 минут в ходе обыска в арендованном Ереминым Р.Е. гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты хранившиеся им с целью сбыта: 170 пачек сигарет «Kent nano», 470 пачек сигарет «Dzire», общей стоимостью 71 680 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 13 часов 30 минут до 14 часов 15 минут в ходе обыска в арендованном Ереминым Р.Е. гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ГК 19 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты хранившиеся им с целью сбыта: 4500 пачек сигарет «Корона слим 100», 3000 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 1500 пачек сигарет «Dove platinum slim», 500 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 998 пачек сигарет «Winston blue», 400 пачек сигарет «Panorama nanoking», 900 пачек сигарет «Tigranakert black», 380 пачек сигарет «Armada slims», общей стоимостью 1 363 936 рублей

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 14 часов 20 минут до 14 часов 45 минут в ходе осмотра используемого Ереминым Р.Е. автомобиля ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ обнаружены и изъяты хранившиеся им с целью сбыта: 500 пачек сигарет «Корона super slims», 1000 пачек сигарет «Kalipso super slims», 500 пачек сигарет «Корона стиль», 500 пачек сигарет «Dove platinum superslims», 500 пачек сигарет «Marlboro nano», общей стоимостью 336 000 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в 10 часов 00 минут в ходе проверочной закупки по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ изъяты: 1 пачка сигарет «Столичные» и 1 пачка сигарет «ВТ», общей стоимостью 216 рублей

ДАТА ИЗЪЯТА с 16 часов 45 минут до 19 часов 30 минут в ходе осмотра транспортного средства ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, изъяты: 2500 пачек сигарет «Marlboro», 2000 пачек сигарет «Winston xs», 3000 пачек сигарет «Корона слим», 2500 пачек сигарет «Fast», 500 пачек сигарет «Корона kalipso gold», 1500 пачек сигарет «Kalipso slim special gold», 1000 пачек сигарет «NZ black power», 4500 пачек сигарет «Корона», 2000 пачек сигарет «Credo», 500 пачек сигарет «Dove compact gold», 1000 пачек сигарет «Dove platinum compact», 2000 пачек сигарет «Фэст», 1000 пачек сигарет «АиВ red», общей стоимостью 2 592 000 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в 18 часов 40 минут в ходе проверочной закупки по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, изъяты: 2 пачки сигарет «Winston», общей стоимостью 216 рублей

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 7 часов 50 минут до 8 часов 50 минут в ходе обыска в магазине по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, изъяты: 130 пачек сигарет «Credo», 50 пачек сигарет «Корона», общей стоимостью 20 160 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 7 часов 15 минут до 10 часов 30 минут в ходе обыска в жилище по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, изъяты: 230 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 380 пачек сигарет «Корона слим», 220 пачек сигарет «Dove platinum compact», 260 пачек сигарет «Mac gold compact», 230 пачек сигарет «Корона слим 100», 150 пачек сигарет «Credo», 340 пачек сигарет «Dove platinum slim», 250 пачек сигарет «Marlboro», 110 пачек сигарет «LM red», 90 пачек сигарет «LM blue», общей стоимостью 253 120 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 10 часов 30 минут до 14 часов 30 минут в ходе обыска по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТБ, изъяты: 360 пачек сигарет «GMB red edition nano», 30 пачек сигарет «GMB silver edition nano», 60 пачек сигарет «Winston xs silver», 90 пачек сигарет «Winston x style», 460 пачек сигарет «Winston xs blue», 610 пачек сигарет «Kent crystal», 10 пачек сигарет «Kent silver», 60 пачек сигарет «Kent nano», 50 пачек сигарет «Credo», 20 пачек сигарет «Dove gold», 430 пачек сигарет «Dove gold slim», 10 пачек сигарет «Dove gold compact», 1000 пачек сигарет «Dove platinum slim», 530 пачек сигарет «Dove platinum», 30 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 10 пачек сигарет «Dove compact silver», 27 пачек сигарет «Dove silver medium edition», 260 пачек сигарет «Dove gold king size edition», 520 пачек сигарет «Dove platinum compact», 50 пачек сигарет «Космос», 29 пачек сигарет «NZ gold», 550 пачек сигарет «NZ gold compact», 30 пачек сигарет «NZ black power», 5 пачек сигарет «NZ safari», 80 пачек сигарет «Line x blueberry mint nano», 30 пачек сигарет «Line x orange», 60 пачек сигарет «Line x blueberry mint», 40 пачек сигарет «Line x gum mint nano», 10 пачек сигарет «Line x grape», 20 пачек сигарет «Line x apple mint», 50 пачек сигарет «Line x apple mint nano», 140 пачек сигарет «Parliament», 10 пачек сигарет «Oscar black», 500 пачек сигарет «Milano london», 60 пачек сигарет «Корона Kalipso super slim», 560 пачек сигарет «Корона», 100 пачек сигарет «Корона слим», 70 пачек сигарет «Корона слим 100», 250 пачек сигарет «Корона стиль», 10 пачек сигарет «Mond», 314 пачек сигарет «Родопи», 20 пачек сигарет «Ashima luxury size», 10 пачек сигарет «M1 blue», 450 пачек сигарет «Прима дона», 155 пачек сигарет «Престиж», 30 пачек сигарет «Kalipso special gold», 216 пачек сигарет «BT», 298 пачек сигарет «Fast», 27 пачек сигарет «Marlboro micro», 110 пачек сигарет «Marlboro», 13 пачек сигарет «Marlboro slims nano», 290 пачек сигарет «Minsk capital MS», 300 пачек сигарет «Minsk city MS», 180 пачек сигарет «Gold mount nano», общей стоимостью 1 079 008 рублей.

ДАТА ИЗЪЯТА в 14 часов 00 минут в ходе проверочной закупки по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТБ, изъяты закупленные 2 пачки сигарет «Credo», общей стоимостью 224 рубля.

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 8 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, в ходе обыска по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТБ, изъяты: 80 пачек сигарет «Winston blue», 110 пачек сигарет «Winston xs silver», 8 пачек сигарет «Winston super slims», 50 пачек сигарет «Winston xs blue», 74 пачки сигарет «Marlboro special select», 23 пачки сигарет «Marlboro micro», 55 пачки сигарет «Credo», 74 пачки сигарет «Milano red grape nano wings», 53 пачки сигарет «Milano tech lock», 31 пачка сигарет «Корона слим 100», 10 пачек сигарет «Корона слим», 13 пачек сигарет «Корона», 21 пачка сигарет «Корона kalipso special gold», 30 пачек сигарет «Корона kalipso slim», 28 пачек сигарет «Корона стиль», 28 пачек сигарет «Line x orange nano», 32 пачки сигарет «Line x gum», 21 пачка сигарет «Line x grape nano», 10 пачек сигарет «Line x blueberry mint», 26 пачек сигарет «Line x gum mint nano», 16 пачек сигарет «Line x apple mint nano», 23 пачки сигарет «Oris super slims mojito», 16 пачек сигарет «Oris smart change», 25 пачек сигарет «Oris nano double apple», 28 пачек сигарет «Rothmans nano», 10 пачек сигарет «NZ gold», 39 пачек сигарет «NZ black power», 36 пачек сигарет «NZ gold compact», 30 пачек сигарет «Keno club blueberry mint», 39 пачек сигарет «Reyman royal blue», 177 пачек сигарет «Dove platinum», 127 пачек сигарет «Dove platinum compact», 83 пачки сигарет «Dove platinum medium edition», 44 пачки сигарет «Dove platinum super slim», 20 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 25 пачек сигарет «Dove gold compact», 10 пачек сигарет «Dove super slim menthol», 11 пачек сигарет «Dove silver compact», 10 пачек сигарет «Прима дона», 56 пачек сигарет «Minsk capital ms», 63 пачки сигарет «Minsk city ms», 12 пачек сигарет «BT», 10 пачек сигарет «Platinum seven», 20 пачек сигарет «Dubao premium», 38 пачек сигарет «Parliament», 69 пачек сигарет «Kent silver», 44 пачки сигарет «Kent blue», 20 пачек сигарет «Mond», общей стоимостью 223 482 рубля.

ДАТА ИЗЪЯТА в период с 10 часов 15 минут до 11 часов 20 минут в ходе обыска по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, изъяты: 10 пачек сигарет «Kent nano», 230 пачек сигарет «NZ gold», 110 пачек сигарет «Mond», 209 пачек сигарет «NZ compact», 20 пачек сигарет «Mac nano white», 40 пачек сигарет «Mac extra filter», 500 пачек сигарет «Dove platinum super slims», общей стоимостью 133 161 рубль.

Всего из незаконного оборота при указанных обстоятельствах изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, на общую сумму 11 612 267 рублей.

Таким образом, Еремин Р.Е., в период примерно с декабря 2018 г. по ДАТА ИЗЪЯТА, в нарушение вышеуказанных требований законодательства приобрёл, перевёз и хранил в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, на общую сумму 11 612 267 рублей, в силу примечания 2 к ст.171.1 УК РФ составлящую особо крупный размер, а также продал немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, на общую сумму 6 726 043 рубля, что в силу примечания 2 к ст. 171.1 УК РФ также составляет особо крупный размер.

Подсудимый Еремин Р.Е. в судебном заседании вину в инкриминированном преступлении признал, квалификацию своих действий, данную органом предварительного следствия, не оспаривал.

По существу предъявленного обвинения Еремин Р.Е. показал, что с 2012 по 2018 год работал торговым представителем табачной продукции компании «Агрофаг». В 2021 году узнав, что продажа немаркированных сигарет, стоимость которых в 3-4 раза ниже рыночной, приносит хорошую прибыль, решил заняться указанной деятельностью, в связи с чем с указанного времени приобретал немаркированную табачную продукцию у поставщиков из других регионов, используя телефонные мессенджеры. Табачная продукция доставлялась по его заказам в АДРЕС ИЗЪЯТ различными транспортными компаниями : ООО «Деловые Линии», ООО ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и другими. Он получал данную продукцию в пунктах выдачи, перевозил в гаражные боксы в гаражных кооперативах, расположенных по АДРЕС ИЗЪЯТ и АДРЕС ИЗЪЯТ, в которых хранил, а ттакже реализовывал сигареты знакомым предпринимателям Свидетель №3 (из АДРЕС ИЗЪЯТ), ФИО61 (из АДРЕС ИЗЪЯТ), Мамедову, Свидетель №4, Свидетель №2 и иным, оптом, с наценкой, получая тем самым прибыль. Они заказывали необходимое количество сигарет по телефону, после чего он поставлял им сигареты на автомобиле ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ Предприниматели рассчитывались с ним наличными денежными средствами и реализовывали сигареты в своих торговых точках в розницу. В последний раз реализовывал немаркированные сигареты в марте 2022 года. Утверждал, что с 2018 по 2021 год оборот немаркированных табачных изделий им не осуществлялся. Кроме того указывал, что реализованные им предпринимателям табачные изделия быстро продавались, в связи с чем изъятые у них в конце 2022 года и в начале 2023 года сигареты были приобретены не у него, а у иных лиц.

На основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО2, данные при допросе в качестве обвиняемого на предварительном следствии, согласно которым в декабре 2018 года, находясь по месту жительства, он решил приобретать контрафактную табачную продукцию для последующей реализации. С помощью мессенджера «Телеграм» подыскал канал, через который можно приобрести контрафактную табачную продукцию по заниженной стоимости. Первоначально приобрёл 2 коробки с указанной продукцией, по 500 пачек сигарет, получил их через транспортную компанию и реализовал знакомым.

Затем решил приобретать указанным способом контрафактные табачные изделия и реализовать их в торговые объекты, где работали ранее ему знакомые лица: Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО16, Свидетель №6, ФИО17, и ФИО18, а также иным лицам, которые продавали указанные табачные изделия третьим лицам.

В «Телеграм - канале» он приобретал следующие контрафактные табачные изделия: «Корона», «Дав», «Калипсо», «Престиж» и иные, которые являлись немаркированными, на некоторых имелись акцизные марки, на некоторых их не имелось. Оплату производил через банковские карты банков «Тинькофф» и «Сбербанк», оформленные на имя ФИО57 Н.С., на имя ФИО1. Стоимость каждой пачки сигарет по наименованию была разной, от 30 до 60 рублей.

В транспортных компаниях ООО «Деловые линии», ООО «Жилдорэкспедиция», ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» он получал коробки с контрафактными табачными изделиями вышеуказанных наименований, загружал их в багажное отделение автомобиля «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», государственный регистрационный знак Е ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ принадлежащий ФИО57 Н.С., который в сентябре 2022 года был продан. Перевозил указанную табачную продукцию в арендованные им гаражные боксы с октября 2021 года, а именно: в бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, в бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ГК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ. Также пользовался боксом друга Свидетель №11 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, при этом собственникам гаражей не сообщил о хранении в них немаркированной табачной продукции.

В гаражах он хранил табачную продукцию, фасовал её по коробкам для последующей продажи в торговые точки, а также перевозил в торговые точки. Фасовку осуществлял самостоятельно. При необходимости просил Свидетель №11 осуществить с ним погрузку коробок с табачными изделиями в автомобиль «Кио Рио» г/н ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ для последующей поставки в торговые точки. Также Свидетель №11 в некоторых случаях помогал ему выгружать указанные картонные коробки с табачными изделиями в торговых точках.

С декабря 2018 года по ДАТА ИЗЪЯТА он с помощью «Телеграм-канала» приобретал вышеуказанные табачные изделия в количестве 5-7 картонных коробок, в которых находилось по 500 пачек сигарет в каждой, которые забирал в транспортных компаниях и хранил в вышеуказанных гаражах.

В связи с тем, что на протяжении долгого времени он находился в приятельских отношениях со Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО16, Свидетель №6, ФИО17, и ФИО18, у которых были свои торговые точки по продаже табачных изделий, он сбывал им по низкой цене контрафактные табачные изделия следующих марок: «Болгария», «Прима», «Корона», «Корона 21», «Корона 100», «Корона Голд», «Дав», «Актамар», «ВТ», «Космос», «Столичные», «Радопи», «Калипсо», «НЗ», «Кредо», «Фаст», и иные. Оплата производилась только в наличной форме, при этом расчеты со Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО16, Свидетель №6, ФИО17, и ФИО18, проводились по разному, с кем-то путём предоплаты, с кем-то по факту реализации ими указанных табачных изделий.

Поставка контрафактных табачных изделий в торговые точки Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО16, Свидетель №6, ФИО17 и ФИО18 производилась по предварительной их заявке посредством сотовой связи. Заявки поступали один - два раза в одну-две недели, в день заявки. В связи с тем, что к указанной табачной продукции не были предусмотрены товарно-транспортные накладные, то соответственно вышеуказанные индивидуальные предприниматели ни в каких документах ему не расписывались. Он также не вёл документацию по факту поставки и произведенной оплаты.

В торговые точки Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО16, Свидетель №6, ФИО17, поставку осуществлял он лично на автомобиле «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. Иногда в перевозке и разгрузке картонных коробок с табачными изделиями ему помогал Свидетель №11, по его личной просьбе. При этом вознаграждение тот не получал.

С ФИО18 они созванивались по работе, так как тот также как и он работал в ООО «Волжский мясокомбинат», также общались с ним по факту приобретения у него табачных изделий вышеуказанных наименований. Свидетель №3 приобретал у него табачные изделия с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, оплата производилась наличными денежными средствами при встрече. Табачная продукция перевозилась водителем автомобиля марки «Газель» - ФИО19, который приезжал из АДРЕС ИЗЪЯТ в АДРЕС ИЗЪЯТ, по личным делам. За перевозку табачных изделий он ФИО19 не платил, также он ему не сообщал о том, что находится в картонных коробках. О том, как Свидетель №3 распоряжается табачными изделиями, которые тот у него приобретал, ему не известно.

В начале ноября 2021 года с ним созвонился Свидетель №3, сообщил, что желает приобрести у него 48 коробок с табачными изделиями разного наименования. Указал, что в АДРЕС ИЗЪЯТ едет автомобиль марки «Газель», водитель которого заберет указанную продукцию. По факту оплаты они договорились, что оплата будет в наличной денежной форме при личной встрече. Созвонившись с Свидетель №3, они договорились о дате, времени и месте, куда должен подъехать автомобиль, чтобы забрать табачную продукцию. ДАТА ИЗЪЯТА примерно в 19 часов 00 минут, он вместе с Свидетель №11, которого ранее попросил о помощи, загрузил в кузов автомобиля «Пежо-Партнер» г.р.н. О555УО 34 регион 24 картонных коробки с табачными изделиями из гаражного бокса ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, расположенном в ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, после чего вместе с Свидетель №11 на указанном автомобиле направился по адресу: Волгоград, АДРЕС ИЗЪЯТ, где расположен автоцентр «Киа Арконт» для встречи с водителем автомобиля «Газель» - ФИО19 и передачи табачных изделий, для последующей перевозки Свидетель №3, который находился в АДРЕС ИЗЪЯТ. В указанное время он встретился с ФИО19, которому он и Свидетель №11 перегрузили из автомобиля марки «Пежо-Партнер» в автомобиль марки «Газель» 24 коробки с табачными изделиями. Ввиду того, что с Свидетель №3 они договаривались о 48 коробках с табачными изделиями, то он сказал ФИО19, чтобы тот его ждал, так как необходимо привезти еще картонные коробки. После чего, он и Свидетель №11 вернулись в гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, расположенный в ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, где Свидетель №11 помог ему загрузить в автомобиль еще 24 картонные коробки с табачными изделиями. После этого, они вернулись на вышеуказанное место, где их ждал ФИО19, которому в кузов автомобиля перегрузили указанные картонные коробки с табачными изделиями. После этого, он и Свидетель №11 уехали по домам.

На следующий день, ДАТА ИЗЪЯТА, ему позвонил Свидетель №3 сообщивший, что автомобиль ФИО19 остановили сотрудники ДПС на въезде в АДРЕС ИЗЪЯТ. В момент, когда ему позвонил Свидетель №3, он находился в автомобиле вместе с Свидетель №11 После этого, он вместе с Свидетель №11 проехали к посту ДПС, расположенный на въезде в АДРЕС ИЗЪЯТ, где находился автомобиль марки «Газель» и он видел как из нее выгружают картонные коробки с табачными изделиями, которые он загрузил ДАТА ИЗЪЯТА. Поняв, что он никак не сможет повлиять на то, чтобы табачную продукцию не изымали, он вместе с Свидетель №11, уехал.

С ФИО20 он знаком с ноября 2021 года, они состоят в приятельских отношениях. У ФИО20 имеется в собственности автомобиль марки «Датсун», коричневого цвета. На данном автомобиле с ноября 2021 года по ДАТА ИЗЪЯТА, ФИО20 помогала ему получать на ее имя в транспортных компаниях табачную продукцию и перевозить указанную продукцию в вышеуказанные гаражные боксы, где та самостоятельно могла выгрузить картонные коробки с табачными изделиями и оставить на хранении в гаражных боксах, или он ее встречал и помогал с выгрузкой указанных картонных коробок. Что именно находится в картонных коробках, он ФИО20 лично не говорил, хотя, с учетом того, что на протяжении длительного времени та перевозила вышеуказанные коробки, предполагает, что та знала, что в указанных картонных коробках находятся табачные изделия. За оказанные услуги он ФИО20 оплату не производил, несколько раз в счет благодарности он оплатил ей бензин.

С Свидетель №1 он знаком на протяжении длительного времени, так как тот является братом его супруги - ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ Один раз, он просил Свидетель №1 оставить у себя на хранении в автосервисе картонные коробки с табачными изделиями. При этом, о том, что в картонных коробках находятся табачные изделия, он Свидетель №1 не говорил. Данные коробки хранились в автосервисе на протяжении суток, после чего он их сразу забрал.

В 2022 году с помощью «Телеграм-канала» он заказал табачные изделия марок «Дав», «Корона», «Мальборо» в количестве 20 картонных коробок, произведя оплату банковской картой «Тинькофф», оформленной на имя ФИО57 Н.С., в сумме около 600 000 рублей. ДАТА ИЗЪЯТА данная продукция была доставлена в транспортную компанию ООО «Жилдорэкспедиция». В указанный день ФИО20 получила указанную табачную продукцию и привезла её в гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, расположенный в ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ. По данному адресу, он встретил ФИО20, которая выгрузила картонные коробки с табачной продукцией, и уехала. Он, собрав по предварительной заявке от Свидетель №2 и Свидетель №4 табачную продукцию, полученную ФИО20 ДАТА ИЗЪЯТА, а также ранее полученной той и им, повез в их торговые точки, расположенные по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ул. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и АДРЕС ИЗЪЯТ. По прибытию в указанные точки, он выгрузил необходимые им картонные коробки с табачными изделиями марки «Дав», «Карона», «Калипсо». При этом, данные табачные изделия были без сопроводительных документов. При получении теми табачных изделий, последние сразу произвели с ним расчет наличными денежными средствами, полученные от них суммы не помнит.

ДАТА ИЗЪЯТА сотрудниками полиции был произведен обыск в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, в котором были обнаружены и изъяты картонные коробки с табачными изделиями, которые он приобретал за период с декабря 2018 года по ДАТА ИЗЪЯТА. Также был произведен обыск в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, в котором были обнаружены и изъяты картонные коробки с табачными изделиями, которые он приобретал за период с декабря 2018 года по ДАТА ИЗЪЯТА. Также был произведён обыск в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в в ГК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ «Тополек» по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, в котором были обнаружены и изъяты картонные коробки с табачными изделиями, которые он приобретал за период с декабря 2018 года по ДАТА ИЗЪЯТА.

Он осуществлял поставку немаркированных табачных изделий в торговые павильоны, расположенные по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ - предпринимателю ФИО17, в торговые павильоны, расположенные по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ предпринимателю Свидетель №5; в торговый павильон, расположенный по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ предпринимателю Свидетель №4; в торговые павильоны, расположенные по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ предпринимателю Свидетель №6; в торговый павильон, расположенный по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ул. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ предпринимателю Свидетель №2; в торговый павильон, расположенный по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ предпринимателю ФИО15. Все предприниматели рассчитывались с ним наличными денежными средствами (т.8 л.д. 225-233)

Подсудимый Еремин Р.Е. подтвердил оглашенные показания за исключением периода совершения преступления, настаивая, что оборот немаркированной табачной продукцией осуществлялся им с 2021 года, а не с 2018 года.

Оценивая показания подсудимого на предварительном следствии, суд учитывает, что они были даны Ереминым Р.Е. в присутствии адвоката, до начала допроса ему были разъяснены положения ст.47 УПК РФ, право не свидетельствовать против самого себя лично, с заявлениями о нарушении его прав при проведении допроса он и его защитник не обращались, замечания на составленный протокол не подали. Из протокола следственного действия следует, что показания об обстоятельствах совершения преступления Еремин давал самостоятельно и добровольно, подробно сообщив о своих действиях, в том числе, временном периоде их совершения. По своему содержанию указанные показания подсудимого последовательны, соответствуют обстоятельствам дела и согласуются с другими доказательствами, в связи с чем признаются судом достоверными и допустимыми, поскольку получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. С учётом изложенного, суд основывает свои выводы о виновности подсудимого на показаниях, данных им на предварительном следствии, а показания в судебном заседании принимает в непротиворечающей им части.

Исследовав показания Еремина на предварительном следствии, исследовав письменные материалы дела, показания свидетелей, проверив представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что виновность подсудимого в совершении инкриминируемого деяния полностью подтверждается приведенными ниже доказательствами.

Так, вина Еремина Р.Е. в совершении инкриминируемого преступления, помимо его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №11, данными на предварительном следствии, о том, что с 2020 года он занимается перевозкой малогабаритных грузов по России. У него есть друг Еремин Р.Е., который периодически обращался к нему с просьбами о перевозке каких-либо грузов на различные адреса, при этом характер перевозимых грузов ему известен не был. За данные услуги Еремин передавал денежное вознаграждение суммами до 1000 рублей. До декабря 2021 года он осуществлял перевозки на автомобиле «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ примерно в декабре 2021 года переоформил данные номера на другой автомобиль, а на указанный автомобиль оформил новые номера перед продажей ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. После этого он продал данный автомобиль и купил автомобиль ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» г.р.ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, однако у данного автомобиля плохо работал двигатель и он его почти сразу продал. В начале 2022 года приобрёл автомобиль «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ регион, на котором работает в настоящее время.

    О том, что ФИО2 занимается перепродажей немаркированных табачных изделий, не знал. Узнал об этом, когда в его гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ был проведен обыск ДАТА ИЗЪЯТА, в ходе которого изъяты коробки с немаркированными табачными изделиями. Данный гаражный бокс использовал вместе с ним ФИО2 для хранения своих вещей. Какие именно вещи он хранил в гараже, не знал, так как они были упакованы. Участие в обороте немаркированной табачной продукции не принимал (т. 8 л.д. 135-137)

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии, о том, что его сестра ФИО21 состоит в браке с Ереминым Р.Е. Он (ФИО59) работает в автосервисе ИП ФИО22, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ. В январе - феврале 2022 г., точную дату не помнит, ему позвонил Еремин Р.Е. и спросил о возможности хранения коробок в помещении автосервиса ИП ФИО22, на неопределённый срок, на что он дал своё согласие. После этого Еремин Р.Е. привез в указанный автосервис примерно 5 картонных коробок средних размеров, без каких-либо опознавательных знаков. На следующий день Еремин Р.Е. забрал указанные коробки и более к нему с целью хранения каких - либо предметов не обращался. Когда Еремин Р.Е. забирал коробки, он увидел, что одна из коробок была приоткрыта, и в ней находятся блоки сигарет, наименование не помнит. Он предположил, что в остальных коробках также находится табачная продукция. О том, для каких целей Еремин Р.Е. хранил сутки у него указанные коробки, а также кому принадлежит табачная продукция, он у Еремина Р.Е. не спрашивал.

Примерно в начале декабря 2021 года, точную дату он не помнит, примерно в 18 - 19 часов ему позвонил ФИО2 и попросил перевезти автомобиль «Пежо-Партнер», гос. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ белого цвета, с «Жигулевской базы» по шоссе Авиаторов до автомастерской, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, в связи чем, он согласился. Автомобиль марки «Пежо-Партнер» является грузопассажирским: в нем имеется салон с сидениями и «будка» для перевозки крупногабаритных вещей. Примерно через 20 минут он приехал на «Жигулевскую» базу, где его встретил Свидетель №11 абонентский ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, который являлся собственником автомобиля «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ». Свидетель №11 передал ключи от указанного автомобиля, для того, чтобы он забрал автомобиль в автомастерскую для производства её диагностики. При этом, салон и «будка» автомобиля были пустыми. Когда он забирал автомобиль, видел, что неподалеку находились два автомобиля марки «Газель», кому они принадлежат и что они перевозили, ему не известно. После этого, на автомобиле марки «Пежо-Партнер» он направился по 3-ой продольной магистрали в сторону автомастерской. Перед поворотом на АДРЕС ИЗЪЯТёвка АДРЕС ИЗЪЯТ, его остановили сотрудники ДПС, которые попросили предъявить документы на автотранспортное средство, а также открыть «будку» автомобиля для осмотра содержимого. После того, как сотрудники ДПС осмотрели автомобиль, он продолжил движение на указанном автомобиле до автомастерской, где его и припарковал. Автомобиль «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» находился в автосервисе от 3 до 7 дней, где он провел диагностику автомобиля и сообщил ФИО8 о необходимости ремонта. В указанный период времени, так и не произведя ремонт указанного автомобиля, ФИО8 забрал его. Насколько ему известно, ФИО8 продал указанный автомобиль неизвестным ему людям.

Еремин Р.Е. передвигается на автомобиле ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ гос. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, принадлежащем ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ

Примерно осенью 2021 года и в начале марта 2022 года, он на безвозмездной основе получал от Еремина Р.Е. 4-5 блоков табачных изделий марки «Столичные» для личного пользования. Где и каким образом Еремин Р.Е. приобретал указанные сигареты ему не известно, о данном факте он ему не сообщал (т.3 л.д. 102-106)

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №8, данными на предварительном следствии, о том, что у неё в пользовании имеются гаражные боксы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, расположенные по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ. Гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ она использует в личных целях. Гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ она сдает в аренду с 2021 года. В декабре 2021 года она сдала в аренду по устной договоренности гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ за 2 500 рублей в месяц мужчине, имя которого не помнит и ввиду давности событий опознать его не может. Данный мужчина прекратил арендовать данный гаражный бокс в конце марта 2022 года, пояснив, что он ему более не нужен. Для каких целей он арендовал бокс и что в нем хранил, не знает. О том, что у нее в гаражном боксе был проведен обыск и изъята немаркированная табачная продукция, не знала (т.3 л.д. 146-149)

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что у него в пользовании имеются гаражные боксы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ. Гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ он приобрел в июне 2023 года. В ноябре 2023 года стал сдавать его в аренду. Гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ он сдавал в аренду примерно с октября 2021 года по ДАТА ИЗЪЯТА только мужчине по имени ФИО5. Данный гаражный бокс он сдал в аренду по устной договоренности за 2 000 рублей в месяц. ФИО5 прекратил снимать в аренду данный гаражный бокс ДАТА ИЗЪЯТА, пояснив, что он ему более не нужен. Для каких целей он арендовал бокс и что в нем хранил, не знает. О том, что у него в гаражном боксе был проведен обыск и изъята немаркированная табачная продукция, узнал в мае 2022 года от своих коллег по работе.    В ходе допроса ему были представлены паспортные данные на имя Еремина ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, серия 1809 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, на фото он опознал мужчину по имени ФИО5, которому сдавал гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (т.3 л.д. 150-153)

Вина подсудимого Еремина Р.Е. в совершении преступления подтверждается также нижеприведёнными письменными доказательствами.

Протоколом явки Еремина Р.Е. с повинной от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому последний сообщил оперуполномоченному ГУ МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ о том, что с февраля 2021 г. организовал доставку в АДРЕС ИЗЪЯТ немаркированной табачной продукции различных наименований транспортными компаниями, которую реализовывал различным покупателям на территории АДРЕС ИЗЪЯТ (т.3 л.д.160-161).

Рапортом о результатах ОРМ «Наблюдение», «Наведение справок» от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому установлено, что Ерёмин Р.Е., Свидетель №11, Свидетель №3, ФИО23 осуществляют реализацию немаркированной табачной продукции на территории АДРЕС ИЗЪЯТ, используя для её хранения и сортировки гаражные боксы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ; ранее использовался гаражный бокс ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ линия 10.

Получена информация о сбыте Ереминым Р,Е. табачной продукции Свидетель №5, реализующему её в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, Свидетель №6, реализующему её в торговых павильонах по адресам: АДРЕС ИЗЪЯТ; ФИО24, реализующему её в торговых павильонах по адресам: АДРЕС ИЗЪЯТб; а также завозил и отгружал табачную продукцию по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ (в качестве склада возможно используется павильон ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ), а также перегружал табачную продукцию в автомобиль ФИО17 «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ находящийся на парковке ТК «Титовский» для последующей реализации через торговый объект ИП ФИО17 (место «АДРЕС ИЗЪЯТ»)..        Свидетель №3 и иным лицам.

Табачная продукция приобретается Ереминым Р.Е. через интернет-мессенджер «Телеграм», её доставка на территорию АДРЕС ИЗЪЯТ осуществляется транспортными компаниями «Деловые линии», «ДПД», «ГТД», «Возовоз».

Также получена информация о том, что Свидетель №11 поставлял контрафактную табачную продукцию в торговые павильоны ИП Свидетель №2 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ; ИП Свидетель №4 в торговый павильон по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ.

Согласно имеющимся сведениям Свидетель №3 реализует табачную продукцию через торговый павильон по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ. Табачная продукция хранится в АДРЕС ИЗЪЯТ по адресам: АДРЕС ИЗЪЯТ. Перевозку указанной продукции из АДРЕС ИЗЪЯТ в АДРЕС ИЗЪЯТ осуществляли ФИО25 и ФИО19 Часть немаркированной табачной продукции Свидетель №3 зранит у ФИО26, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, продукция реализуется через торговый павильон ФИО26 по тому же адресу и торговый объект «777», расположенный на пересечении АДРЕС ИЗЪЯТ и АДРЕС ИЗЪЯТ (т.6 л.д. 198-200)

        Согласно материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным ГУ МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ на основании ст. 11 ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности» в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА проведены оперативно – розыскные мероприятия «Проверочная закупка», «исследование предметов и документов», «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» (Еремина Р.Е. абонентский ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ), Свидетель №11, абонентский ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ) в ходе которых получены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ. Результаты оперативно – розыскных мероприятий предоставлены в ГСУ ГУ МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ надлежащим образом по постановлению о передаче результатов ОРД в рассекреченном виде, при этом представлены рапорты, акты, справки, компакт-диски с результатами оперативных мероприятий (в том числе, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫс) (т. 1 л.д.20-32).

Из стенограммы содержания телефонных переговоров Еремина Р.Е. за период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА следует, что последним обсуждались обстоятельства деятельности, связанной с оборотом табачных изделий (т.1 л.д. 138-234, т.2 л.д. 1-20).

Согласно протоколу осмотра от ДАТА ИЗЪЯТА, следователем осмотрен оптический диск ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫс с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» подсудимого ФИО2 В протоколе приведены стенограммы телефонных переговоров ФИО2 с абонентами относительно деятельности, связанной с оборотом табачных изделий. Компакт-диск ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫс признан вещественным доказательством и приобщён к материалам уголовного дела (т.3 л.д.18-28).

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в жилище Еремина Р.Е. по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ обнаружен и изъят сотовый телефон марки «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», в корпусе серого цвета, IMEI ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (т.2 л.д. 73-76)

Протоколом осмотра сотового телефона, изъятого у ФИО2, от ДАТА ИЗЪЯТА, в котором обнаружена информация о телефонных переговорах ФИО2 с Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №11, Свидетель №2, и иными лицами, являющимися покупателями контрафактных немаркированных табачных изделий (т.3 л.д. 31-36)

Заключением эксперта ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в сотовом телефоне ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ходе обыска в жилище ФИО2, имеется информация о телефонных переговорах Еремина Р.Е. с Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №11, Свидетель №2, и иными лицами, являющимися покупателями контрафактных немаркированных табачных изделий (т.4 л.д. 171-175)

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому следователем осмотрено приложение к заключению эксперта ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА – оптический диск, содержащий информацию, скопированную с магнитных носителей сотового телефона Еремина Р.Е. «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ о телефонных переговорах Еремина Р.Е. с Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №11, Свидетель №2, и иными лицами, являющимися покупателями контрафактных немаркированных табачных изделий (т.3 л.д. 64-67)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в транспортной компании «ДПД», по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ст. 13, обнаружены и изъяты транспортные накладные ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ

Протоколом осмотра от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому осмотрены транспортные накладные RU ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, изъятые в транспортной компании «ДПД». Установлен, что ФИО2 в период с июля 2021 г. по сентябрь 2021 г. являлся получателем различных грузовых отправлений (т.3 л.д. 39-43)

Протоколом осмотра от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому осмотрен и изъят грузопассажирский автомобиль марки «Пежо Партнер», государственный регистрационный номер К168ВА134 регион (т.3 л.д. 68-73)

Рапортом следователя отдела ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ СЧ ГСУ ГУ МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ ФИО27 от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому по результатам предварительного следствия в действиях ФИО2 установлены признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (т. 8 л.д. 161)

Относительно немаркированной табачной продукции, реализованной Лицу ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ:

Согласно акту проверочной закупки, ДАТА ИЗЪЯТА в 16 часов 42 минуты ФИО28, выступающий в роли покупателя приобрёл в торговом павильоне ИП Свидетель №2 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ул. ФИО6 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ АДРЕС ИЗЪЯТ пачку немаркированных табачных изделий марки «Dove platinum» (т. 1 л.д. 71)

Из заключения ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА следует, что пачка табачных изделий марки «Dove platinum», приобретенная ДАТА ИЗЪЯТА в павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ в курительной части содержит табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т. 4 л.д. 162-165)

Согласно акту проверочной закупки, ДАТА ИЗЪЯТА в 10 часов 35 минут ФИО29, выступающий в роли покупателя, приобрёл в торговом павильоне ИП Свидетель №2, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ул. ФИО6 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, АДРЕС ИЗЪЯТ, 2 пачки немаркированных табачных изделий марки «ВТ» (т.2 л.д. 45).

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которой, специальные марки для маркировки табачной продукции на двух пачках сигарет «ВТ», приобретенных в ходе ОРМ «проверочная закупка» в торговом павильоне ИП Свидетель №2, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ул. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ не производством Гознак (т.4 л.д. 40-41)

Из заключения ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА следует, что содержимое курительной части сигарет «ВТ», приобретенных в ходе ОРМ «проверочная закупка» в торговом павильоне ИП Свидетель №2, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ул. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, представляет собой табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т. 4 л.д. 48-50)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в торговом павильоне ИП Свидетель №2, по адресу: Волгоград, ул. ФИО6 Отрады, АДРЕС ИЗЪЯТ обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: 21 пачка сигарет «Прима дона», 18 пачек сигарет «Корона 21», 4 пачки сигарет «Корона слим 100», 26 пачек сигарет «Корона gold», 5 пачек сигарет «Kalipso gold», 19 пачек сигарет «Credo», 54 пачек сигарет «BT», 12 пачек сигарет «Родопи», 21 пачка сигарет «Столичные», 3 пачки сигарет «Космос», 17 пачек сигарет «Fast 10», 2 пачки сигарет «NZ 10», 25 пачек сигарет «NZ safari», 68 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 7 пачек сигарет «Armada slims», всего – 302 пачки сигарет (т.2 л.д. 134-139).

Согласно заключению ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, курительные части табачных изделий, изъятых в ходе обыска в торговом павильоне ИП Свидетель №2, по адресу: Волгоград, ул. ФИО6 Отрады, АДРЕС ИЗЪЯТ содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.4 л.д. 85-88)

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в торговом павильоне ИП Свидетель №2, по адресу: Волгоград, ул. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ не производством Гознак (т.4 л.д. 144-146)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в торговом павильоне ИП Свидетель №2, по адресу: Волгоград, ул. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ и изъяты немаркированные табачные изделия: 10 пачек сигарет «Корона слим», 6 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 50 пачек сигарет «Dove platinum», 42 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 500 пачек сигарет «Dove platinum compact», 500 пачек сигарет «Dove silver compact», 80 пачек сигарет «NZ 10», 17 пачек сигарет «NZ safari», 22 пачек сигарет «NZ black power», 6 пачек сигарет «Minsk capital MS», 26 пачек сигарет «Credo», 10 пачек сигарет «BT», 30 пачек сигарет «Родопи», 8 пачек сигарет «Кресты красные», 16 пачек сигарет «Столичные», 170 пачек сигарет «Fast», 960 пачек сигарет «Marlboro», всего – 2453 пачки сигарет (т.2 л.д. 217-220)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительные части табачных изделий, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в в торговом павильоне ИП Свидетель №2, по адресу: Волгоград, ул. ФИО6 Отрады, АДРЕС ИЗЪЯТ содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.4 л.д. 184-188)

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в в торговом павильоне ИП Свидетель №2, по адресу: Волгоград, ул. ФИО6 Отрады, АДРЕС ИЗЪЯТ изготовлены не производством Гознак (т. 4 л.д. 196-198)

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому были осмотрены немаркированные табачные изделия, изъятые:

- в ходе ОРМ «проверочная закупка» ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне ИП Свидетель №2 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ул. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, АДРЕС ИЗЪЯТ - пачка сигарет «Dove platinum»;

- в ходе ОРМ «проверочная закупка» ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне ИП Свидетель №2 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ул. ФИО6 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ АДРЕС ИЗЪЯТ – 2 пачки сигарет «ВТ»;

- в ходе обыска ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне ИП Свидетель №2, по адресу: Волгоград, ул. ФИО6 Отрады, АДРЕС ИЗЪЯТа: 21 пачка сигарет «Прима дона», 18 пачек сигарет «Корона 21», 4 пачки сигарет «Корона слим 100», 26 пачек сигарет «Корона gold», 5 пачек сигарет «Kalipso gold», 19 пачек сигарет «Credo», 54 пачек сигарет «BT», 12 пачек сигарет «Родопи», 21 пачка сигарет «Столичные», 3 пачки сигарет «Космос», 17 пачек сигарет «Fast 10», 2 пачки сигарет «NZ 10», 25 пачек сигарет «NZ safari», 68 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 7 пачек сигарет «Armada slims», всего – 302 пачки сигарет;

- в ходе обыска ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне ИП Свидетель №2, по адресу: Волгоград, ул. ФИО6 Отрады, АДРЕС ИЗЪЯТа: 10 пачек сигарет «Корона слим», 6 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 50 пачек сигарет «Dove platinum», 42 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 500пачек сигарет «Dove platinum compact», 500 пачек сигарет «Dove silver compact», 80 пачек сигарет «NZ 10», 17 пачек сигарет «NZ safari», 22 пачек сигарет «NZ black power», 6 пачек сигарет «Minsk capital MS», 26 пачек сигарет «Credo», 10 пачек сигарет «BT», 30 пачек сигарет «Родопи», 8 пачек сигарет «Кресты красные», 16 пачек сигарет «Столичные», 170 пачек сигарет «Fast», 960 пачек сигарет «Marlboro», всего – 2453 пачки сигарет (т.3 л.д. 80-89)

Относительно немаркированной табачной продукции реализованной Лицу ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ:

Согласно акту проверочной закупки, ДАТА ИЗЪЯТА в 14 часов 38 минут, в торговом павильоне ИП Свидетель №4, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ ФИО28, выступавший в роли покупателя, приобрел 1 пачку немаркированных табачных изделий марки «Dove gold» (т.1 л.д. 88)

Из протокола осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА следует, что был осмотрен оптический диск «03.11 Унив-ский» с видеофайлом, содержащим результаты ОРМ «Проверочная закупка» от ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне ИП Свидетель №4 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ (т.5 л.д. 80-81)

Согласно заключению ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, курительная часть пачки табачных изделий «Dove gold», приобретенной ДАТА ИЗЪЯТА в ходе ОРМ «проверочная закупка» в торговом павильоне ИП Свидетель №4, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержит табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.5 л.д. 114-116)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в торговом павильоне ИП Свидетель №4, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: 50 пачек сигарет «Прима дона», 20 пачек сигарет «Престиж», 107 пачек сигарет «Корона», 169 пачек сигарет «Корона слим», 73 пачек сигарет «Корона super slims», 5 пачек сигарет «Корона слим 100», 7 пачек сигарет «Корона super slims голубая», 15 пачек сигарет «Kalipso slim», 45 пачек сигарет «Kalipso special gold», 6 пачек сигарет «Kalipso super slims», 60 пачек сигарет «NZ gold ms», 5 пачек сигарет «NZ gold compact», 25 пачек сигарет «NZ gold», 65 пачек сигарет «Credo», 45 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 12 пачек сигарет «Dove gold slim», 6 пачек сигарет «Dove gold compact», 40 пачек сигарет «Dove gold superslims», 40 пачек сигарет «Dove platinum», 5 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 10 пачек сигарет «Dove platinum slim», 7 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 25 пачек сигарет «Dove silver slim», 10 пачек сигарет «Dove silver compact», 70 пачек сигарет «Родопи», 460 пачек сигарет «Космос», 95пачек сигарет «Столичные», 100 пачек сигарет «Кресты синие», 70 пачек сигарет «Кресты красные», 3 пачек сигарет «Winston blue», 7 пачек сигарет «Winston super slims blue», 16 пачек сигарет «Winston XS blue», 20 пачек сигарет «Kent core blue», 13 пачек сигарет «Kent core silver», 5 пачек сигарет «Kent nano», 2 пачки сигарет «Minsk capital MS», 5 пачек сигарет «Cavallo blue wings», 20 пачек сигарет «Milano skyline», 12 пачек сигарет «A&B black», 6 пачек сигарет «Oscar blue», 10 пачек сигарет «Dubao silver», 6 пачек сигарет «Dubao gold», 4 пачек сигарет «GMB gold edition», 7 пачек сигарет «GMB red edition», 21 пачек сигарет «Mac gold compact», 20 пачек сигарет «Marlboro», 7 пачек сигарет «Marlboro nano», 10 пачек сигарет «ЭК&КО», 5 пачек сигарет «Red bor», 4 пачек сигарет «Arizona black 6», 9 пачек сигарет «Zenon», 7 пачек сигарет «Manchester superslims double apple», 8 пачек сигарет «Manchester superslims grapes», 9 пачек сигарет «Manchester superslims menthol», 5 пачек сигарет «Manchester superslims cherry», 8 пачек сигарет «Manchester superslims gum mint», всего изъято 1937 пачек сигарет (т.5 л.д. 84-87)

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому были осмотрены немаркированные табачные изделия, изъятые:

- в ходе ОРМ «Проверочная закупка» от ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне ИП Свидетель №4 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ – пачка сигарет «Dove gold»;

- в ходе обыска в торговом павильоне ИП Свидетель №4, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ: 50 пачек сигарет «Прима дона», 20 пачек сигарет «Престиж», 107 пачек сигарет «Корона», 169 пачек сигарет «Корона слим», 73 пачек сигарет «Корона super slims», 5 пачек сигарет «Корона слим 100», 7 пачек сигарет «Корона super slims голубая», 15 пачек сигарет «Kalipso slim», 45 пачек сигарет «Kalipso special gold», 6 пачек сигарет «Kalipso super slims», 60 пачек сигарет «NZ gold ms», 5 пачек сигарет «NZ gold compact», 25 пачек сигарет «NZ gold», 65 пачек сигарет «Credo», 45 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 12 пачек сигарет «Dove gold slim», 6 пачек сигарет «Dove gold compact», 40 пачек сигарет «Dove gold superslims», 40 пачек сигарет «Dove platinum», 5 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 10 пачек сигарет «Dove platinum slim», 7 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 25 пачек сигарет «Dove silver slim», 10 пачек сигарет «Dove silver compact», 70 пачек сигарет «Родопи», 460 пачек сигарет «Космос», 95пачек сигарет «Столичные», 100 пачек сигарет «Кресты синие», 70 пачек сигарет «Кресты красные», 3 пачек сигарет «Winston blue», 7 пачек сигарет «Winston super slims blue», 16 пачек сигарет «Winston XS blue», 20 пачек сигарет «Kent core blue», 13 пачек сигарет «Kent core silver», 5 пачек сигарет «Kent nano», 2 пачки сигарет «Minsk capital MS», 5 пачек сигарет «Cavallo blue wings», 20 пачек сигарет «Milano skyline», 12 пачек сигарет «A&B black», 6 пачек сигарет «Oscar blue», 10 пачек сигарет «Dubao silver», 6 пачек сигарет «Dubao gold», 4 пачек сигарет «GMB gold edition», 7 пачек сигарет «GMB red edition», 21 пачек сигарет «Mac gold compact», 20 пачек сигарет «Marlboro», 7 пачек сигарет «Marlboro nano», 10 пачек сигарет «ЭК&КО», 5 пачек сигарет «Red bor», 4 пачек сигарет «Arizona black 6», 9 пачек сигарет «Zenon», 7 пачек сигарет «Manchester superslims double apple», 8 пачек сигарет «Manchester superslims grapes», 9 пачек сигарет «Manchester superslims menthol», 5 пачек сигарет «Manchester superslims cherry», 8 пачек сигарет «Manchester superslims gum mint», всего - 1896 пачек сигарет (т.3 л.д.80-89).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №12, данным на предварительном следствии и оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, ДАТА ИЗЪЯТА по постановлению следователя он прибыл по адресу: г. АДРЕС ИЗЪЯТ Университетский АДРЕС ИЗЪЯТ для проведения обыска в торговом павильоне. Им были приглашены понятые ФИО7 В.В. и ФИО30, он разъяснил всем участвующим лицам права и порядок проведения обыска, после чего в присутствии Свидетель №4, понятых и других лиц был проведен обыск в торговом павильоне, где были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия. По окончанию обыска составлен протокол, с которым ознакомились все участвующие лица и поставили свои подписи.

    В протоколе обыска указано, что были изъяты табачные изделия марки «Корона стиль» в количестве 30 шт., марки «Дав блек супер слим» в количестве 40 шт., марки «Дав сильвер» в количестве 10 шт. Однако при пересчете данной табачной продукции им была допущена техническая ошибка в связи с большим объемом изымаемой продукции. Уточнил, что в ходе обыска в торговом павильоне, расположенном по адресу: г. АДРЕС ИЗЪЯТ Университетский АДРЕС ИЗЪЯТ, было изъято: 50 пачек сигарет «Прима дона», 20 пачек сигарет «Престиж», 107 пачек сигарет «Корона», 169 пачек сигарет «Корона слим», 73 пачек сигарет «Корона super slims», 5 пачек сигарет «Корона слим 100», 7 пачек сигарет «Корона super slims голубая», 15 пачек сигарет «Kalipso slim», 45 пачек сигарет «Kalipso special gold», 6 пачек сигарет «Kalipso super slims», 60 пачек сигарет «NZ gold ms», 5 пачек сигарет «NZ gold compact», 25 пачек сигарет «NZ gold», 65 пачек сигарет «Credo», 45 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 12 пачек сигарет «Dove gold slim», 6 пачек сигарет «Dove gold compact», 40пачек сигарет «Dove gold superslims», 40 пачек сигарет «Dove platinum», 5 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 10 пачек сигарет «Dove platinum slim», 7 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 25 пачек сигарет «Dove silver slim», 10 пачек сигарет «Dove silver compact», 70 пачек сигарет «Родопи», 460 пачек сигарет «Космос», 95 пачек сигарет «Столичные», 100 пачек сигарет «Кресты синие», 70 пачек сигарет «Кресты красные», 3 пачки сигарет «Winston blue», 7 пачек сигарет «Winston super slims blue», 16 пачек сигарет «Winston XS blue», 20 пачек сигарет «Kent core blue», 13 пачек сигарет «Kent core silver», 5 пачек сигарет «Kent nano», 2 пачки сигарет «Minsk capital MS», 5 пачек сигарет «Cavallo blue wings», 20 пачек сигарет «Milano skyline», 12пачек сигарет «A&B black», 6 пачек сигарет «Oscar blue», 10 пачек сигарет «Dubao silver», 6пачек сигарет «Dubao gold», 4пачек сигарет «GMB gold edition», 7 пачек сигарет «GMB red edition», 21 пачка сигарет «Mac gold compact», 20 пачек сигарет «Marlboro», 7 пачек сигарет «Marlboro nano», 10 пачек сигарет «ЭК&КО», 5 пачек сигарет «Red bor», 4пачек сигарет «Arizona black 6», 9 пачек сигарет «Zenon», 7 пачек сигарет «Manchester superslims double apple», 8 пачек сигарет «Manchester superslims grapes», 9 пачек сигарет «Manchester superslims menthol», 5 пачек сигарет «Manchester superslims cherry», 8 пачек сигарет «Manchester superslims gum mint». При этом табачные изделия марки «Корона стиль», «Дав блек супер слим», «Дав сильвер» не изымались (т.3 л.д.156-158).

    Показания указанного свидетеля относительно количества изъятых табачных изделий согласуются с результатами их осмотра следователям, в связи с чем суд признаёт их достоверными и при вынесении приговора основывает свои выводы о наименованиях и количестве изъятых в ходе обыска в павильоне ИП Свидетель №4 немаркированных табачных изделий на сведения, содержащихся в протоколе осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА и показаниях свидетеля Свидетель №12, а сведения, содержащиеся в протоколе обыска от ДАТА ИЗЪЯТА принимает в непротиворечащей им части.

Согласно заключению ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, курительная часть табачных изделий, изъятых в ходе обыска ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне ИП Свидетель №4, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.5 л.д. 92-100)

Согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет, изъятых в ходе обыска ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне ИП Свидетель №4, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, изготовлены не производством Гознак (т.5 л.д. 105-108)

Относительно немаркированной табачной продукции реализованной ФИО15:

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в торговом павильоне ИП ФИО15, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, Воронкова, АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: 110 пачек сигарет «Престиж красные», 50 пачек сигарет «Престиж синие», 20 пачек сигарет «Корона», 10 пачек сигарет «Корона слим», 10 пачек сигарет «Корона gold», 5 пачек сигарет «Корона слим 100», 50 пачек сигарет «Kalipso super slim», 40 пачек сигарет «Credo», 6 пачек сигарет «Dove compact silver», 50 пачек сигарет «Dove platinum superslims», 50 пачек сигарет «Dove platinum slim», 5 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 60 пачек сигарет «Космос», 30 пачек сигарет «ВТ», 60 пачек сигарет «Родопи», 40 пачек сигарет «Fast 10», 20 пачек сигарет «Winston blue», 20 пачек сигарет «L&M blue label», 6 пачек сигарет «Oscar super slims gold», 20 пачек сигарет «Portal gold», 10 пачек сигарет «Dunston black», 20 пачек сигарет «Dunston classic», 10 пачек сигарет «Marlboro nano», а всего 700 пачек сигарет (т.2 л.д. 146-150)

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому осмотрены немаркированные табачные изделия, изъятые в торговом павильоне ИП ФИО15, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, Воронкова, АДРЕС ИЗЪЯТ (т.3 л.д. 80-89)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №12, данным на предварительном следствии и оглашенным на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, ДАТА ИЗЪЯТА по постановлению следователя он прибыл по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ для проведения обыска в торговом павильоне. Им были приглашены понятые ФИО31 и ФИО32, участвующим лицам разъяснены права, порядок проведения обыска, после чего в присутствии ФИО33, понятых проведён обыск в торговом павильоне, где были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия. По окончанию обыска им был составлен протокол, с которым ознакомились все участвующие лица и поставили свои подписи. В протоколе обыска им было указано, что изъяты табачные изделия марки «Корона компакт» в количестве 20 штук, что является технической ошибкой. На самом деле табачные изделия марки «Корона компакт» не изымались, в протоколе приведены марки изъятых пачек сигарет, их количество, при этом общее количество изъятых пачек сигарет составляет 702 штуки (т.3 л.д. 156-158).

Суд признаёт достоверными показания Свидетель №12 в части обстоятельств проведения обыска в торговом павильоне ИП ФИО15 и изъятия намаркированной табачной продукции. Между тем, сообщённые указанным свидетелем сведения об общем количестве изъятых пачек сигарет (702 единицы) превышает количество изъятой табачной продукции, указанном в протоколе обыска (700 единиц). Учитывая, что обыск производился с участием представителя индивидуального предпринимателя и двух понятых, протокол следственного подписан участвующими лицами, тем самым удостоверившими правильность внесённых в него сведений, тогда как свидетель Свидетель №12 источник своей осведомлённости об ином количестве изъятых в павильоне табачных изделий не сообщил. Соответственно, его показания в указанной части в силу пп.2 ч.2 ст.75 УПК РФ являются недопустимыми.

С учётом изложенного, выводы о количестве изъятых в торговом павилоне ИП ФИО15 немаркированных табачных изделий суд основывает на сведения, изложенных в протоколе обыска.

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительные части сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в торговом павильоне ИП ФИО15, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, Воронкова, АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.4 л.д. 95-99)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в торговом павильоне ИП ФИО15, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, Воронкова, АДРЕС ИЗЪЯТ, изготовлены не производством Гознак (т.4 л.д. 135-137)

Относительно немаркированной табачной продукции реализованной Свидетель №3:

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями Свидетель №3, данными на предварительном следствии, согласно которым в период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА он решил заниматься продажей немаркированных табачных изделий через свой магазин, с августа 2021 г. поставщиком данных табачных изделий стал ФИО2 В период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА он (ФИО60) осуществлял продажу немаркированных контрафактных табачных изделий в магазине по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, в том числе, данные изделия ФИО37 и ФИО36. Общее количество проданных им табачных изделий составляет 12 635 контрафактных пачек сигарет. Продавцом в его магазине работала мать ФИО34

Контрафактные табачные изделия ему поставлял ФИО2 на постоянной основе. Табачные изделия ему привозили к магазину неосведомлённые водители ФИО25 и ФИО19, осуществляющие грузоперевозки из АДРЕС ИЗЪЯТ в АДРЕС ИЗЪЯТ. За данные контрафактные табачные изделия он расплачивался с ФИО2 при личных встречах наличными денежными средствами. Цена, по которой он покупал табачные изделия у ФИО2, была ниже рыночной. Все изъятые у него и у ФИО37 немаркированные табачные изделия он приобретал у ФИО2 Все табачные изделия ему были поставлены от ФИО2, их общее количество за указанный промежуток времени составило 39 077 пачек (т.3 л.д. 122-123, 124-126).

Актом ОРМ «проверочная закупка», согласно которому ДАТА ИЗЪЯТА в 10 часов 00 минут в магазине ИП Свидетель №3, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ продавец ФИО34 продала закупщику ФИО35 2 пачки немаркированных табачных изделий марки «Столичные» и «ВТ» за 100 рублей, из расчета 50 рублей за 1 пачку (т.6 л.д. 188)

Актом добровольной выдачи от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому ФИО35 выдал приобретенные им 2 пачки немаркированных табачных изделий марки «Столичные» и «ВТ» (т.6 л.д. 189-190)

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому осмотрены 2 пачки немаркированных табачных изделий марки «Столичные» и «ВТ», приобретенные ДАТА ИЗЪЯТА в магазине ИП Свидетель №3, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ (т.7 л.д. 56-60)

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому осмотрены результаты ОРМ «проверочная закупка» на оптическом диске VS DVD-R, согласно которому на видеозаписи ДАТА ИЗЪЯТА ФИО35, выступающий в качестве покупателя, приобрел табачную продукцию с признаками контрафактности у продавца ФИО34 в магазине, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ (т.7 л.д. 77-82)

Рапортом о результатах ОРМ «Наблюдение» от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому при получении оперативной информации о намерении Ерёмина Р.Е. ДАТА ИЗЪЯТА произвести отгрузку немаркированной табачной продукции в адрес Свидетель №3 при помощи автомобиля «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ управлением водителя ФИО19 В ходе ОРМ установлено, что ДАТА ИЗЪЯТА в 19 часов 21 минуту указанный автомобиль двигался в сторону АДРЕС ИЗЪЯТ, в районе АДРЕС ИЗЪЯТ. В 19 часов 56 минут зафиксировано нахождение данного автомобиля на пересечении улиц ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ АДРЕС ИЗЪЯТ. ДАТА ИЗЪЯТА автомобиль под управлением Гасратова был остановлен сотрудниками ГИБДД на стационарном посту на въезде в АДРЕС ИЗЪЯТ. При проверке перевозимого груза была обнаружена немаркированная табачная продукция различных наименований, после чего на место вызвана следственно-оперативная группа. В 16 часов 45 минут на парковку АЗС «Лукойл» возле поста ДПС подъехал автомобиль «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ под управлением ФИО2, с пассажиром Свидетель №11, которые смотрели в сторону поста ДПС, созванивались с кем-то по телефону, после чего в 17-10 уехали в сторону АДРЕС ИЗЪЯТ (т.6 л.д. 192-193).

Протоколом осмотра места происшествия от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому при осмотре транспортного средства ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ регион на посту ДПС по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ обнаружены и изъяты: 2500 пачек сигарет «Marlboro», 2000 пачек сигарет «Winston xs», 3000 пачек сигарет «Корона слим», 2500 пачек сигарет «Fast», 500 пачек сигарет «Корона kalipso gold», 1500 пачек сигарет «Kalipso slim special gold», 1000 пачек сигарет «NZ black power», 4500 пачек сигарет «Корона», 2000 пачек сигарет «Credo», 500 пачек сигарет «Dove compact gold», 1000 пачек сигарет «Dove platinum compact», 2000 пачек сигарет «Фэст», 1000 пачек сигарет «АиВ red», всего изъято 24 000 пачек сигарет (т.6 л.д. 209-218)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в жилище Свидетель №3 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ обнаружены и изъяты: 230 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 380 пачек сигарет «Корона слим», 220 пачек сигарет «Dove platinum compact», 260 пачек сигарет «Mac gold compact», 230 пачек сигарет «Корона слим 100», 150 пачек сигарет «Credo», 340 пачек сигарет «Dove platinum slim», 250 пачек сигарет «Marlboro», 110 пачек сигарет «LM red», 90 пачек сигарет «LM blue», всего изъято 2260 пачек сигарет (т.6 л.д. 232-247)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА в магазине, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, в ходе которого обнаружены и изъяты: 130 пачек сигарет «Credo», 50 пачек сигарет «Корона», а всего – 180 пачек сигарет (т.7 л.д. 3-6)

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому осмотрены пачки сигарет, изъятые ДАТА ИЗЪЯТА в автомобиле ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ на посту ДПС; ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ; ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в магазине, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ (т.7 л.д. 56-60).

Актом ОРМ «проверочная закупка» от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в 18 часов 40 минут продавец ФИО36 в магазине ИП ФИО37 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ продала закупщику ФИО35 2 пачки немаркированных табачных изделий марки «Winston» за 130 рублей, из расчета 65 рублей за 1 пачку (т.7 л.д. 107)

Актом ОРМ «проверочная закупка» от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в 14 часов 00 минут ИП ФИО37 в магазине по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ продал закупщику ФИО38 2 пачки немаркированных табачных изделий марки «Credo» за 180 рублей, из расчета 90 рублей за 1 пачку (т.7 л.д. 96)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в магазине ИП ФИО37 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ обнаружены и изъяты: 360 пачек сигарет «GMB red edition nano», 30 пачек сигарет «GMB silver edition nano», 60 пачек сигарет «Winston xs silver», 90 пачек сигарет «Winston x style», 460 пачек сигарет «Winston xs blue», 10 пачек сигарет «PS compact», 10 пачек сигарет «LD compact», 610 пачек сигарет «Kent crystal», 10 пачек сигарет «Kent silver», 60 пачек сигарет «Kent nano», 50 пачек сигарет «Credo», 20 пачек сигарет «Dove gold», 430 пачек сигарет «Dove gold slim», 10 пачек сигарет «Dove gold compact», 1000 пачек сигарет «Dove platinum slim», 530 пачек сигарет «Dove platinum», 30 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 10 пачек сигарет «Dove compact silver», 27 пачек сигарет «Dove silver medium edition», 260 пачек сигарет «Dove gold king size edition», 520 пачек сигарет «Dove platinum compact», 50 пачек сигарет «Космос», 29 пачек сигарет «NZ gold», 550 пачек сигарет «NZ gold compact», 30 пачек сигарет «NZ black power», 5 пачек сигарет «NZ safari», 80 пачек сигарет «Line x blueberry mint nano», 30 пачек сигарет «Line x orange», 60 пачек сигарет «Line x blueberry mint», 40 пачек сигарет «Line x gum mint nano», 10 пачек сигарет «Line x grape», 20 пачек сигарет «Line x apple mint», 50 пачек сигарет «Line x apple mint nano», 140 пачек сигарет «Parliament», 10 пачек сигарет «Oscar black», 500 пачек сигарет «Milano london», 60 пачек сигарет «Корона Kalipso super slim», 560 пачек сигарет «Корона», 100 пачек сигарет «Корона слим», 70 пачек сигарет «Корона слим 100», 250 пачек сигарет «Корона стиль», 18 пачек сигарет «Next dubliss», 20 пачек сигарет «Camel compact», 10 пачек сигарет «Chesterfield compact», 10 пачек сигарет «Mond», 314 пачек сигарет «Родопи», 20 пачек сигарет «Ashima luxury size», 10 пачек сигарет «M1 blue», 450 пачек сигарет «Прима дона», 155 пачек сигарет «Престиж», 30 пачек сигарет «Kalipso special gold», 216 пачек сигарет «BT», 298 пачек сигарет «Fast», 27 пачек сигарет «Marlboro micro», 110 пачек сигарет «Marlboro», 13 пачек сигарет «Marlboro slims nano», 290 пачек сигарет «Minsk capital MS», 300 пачек сигарет «Minsk city MS», 10 пачек сигарет «PM exotic mix», 60 пачек сигарет «PM premium mix», 20 пачек сигарет «PM expert», 180 пачек сигарет «Gold mount nano», всего изъято 9792 пачки сигарет (т.7 л.д. 110-117)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА в жилище ФИО37 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, в ходе которого обнаружены и изъяты: 10 пачек сигарет «Kent nano», 230 пачек сигарет «NZ gold», 110 пачек сигарет «Mond», 209 пачек сигарет «NZ compact», 20 пачек сигарет «Mac nano white», 40 пачек сигарет «Mac extra filter», 500 пачек сигарет «Dove platinum super slims», а всего изъято 1119 пачек сигарет (т.7 л.д. 123-125)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА в магазине ИП ФИО37, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, в ходе которого обнаружены и изъяты: 80 пачек сигарет «Winston blue», 110 пачек сигарет «Winston xs silver», 8 пачек сигарет «Winston super slims», 50 пачек сигарет «Winston xs blue», 74 пачки сигарет «Marlboro special select», 23 пачки сигарет «Marlboro micro», 55 пачки сигарет «Credo», 74 пачки сигарет «Milano red grape nano wings», 53 пачки сигарет «Milano tech lock», 31 пачка сигарет «Корона слим 100», 10 пачек сигарет «Корона слим», 13 пачек сигарет «Корона», 21 пачка сигарет «Корона kalipso special gold», 30 пачек сигарет «Корона kalipso slim», 28 пачек сигарет «Корона стиль», 28 пачек сигарет «Line x orange nano», 32 пачки сигарет «Line x gum», 21 пачка сигарет «Line x grape nano», 10 пачек сигарет «Line x blueberry mint», 26 пачек сигарет «Line x gum mint nano», 16 пачек сигарет «Line x apple mint nano», 23 пачки сигарет «Oris super slims mojito», 16 пачек сигарет «Oris smart change», 25 пачек сигарет «Oris nano double apple», 28 пачек сигарет «Rothmans nano», 10 пачек сигарет «NZ gold», 39 пачек сигарет «NZ black power», 36 пачек сигарет «NZ gold compact», 30 пачек сигарет «Keno club blueberry mint», 39 пачек сигарет «Reyman royal blue», 177 пачек сигарет «Dove platinum», 127 пачек сигарет «Dove platinum compact», 83 пачки сигарет «Dove platinum medium edition», 44 пачки сигарет «Dove platinum super slim», 20 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 25 пачек сигарет «Dove gold compact», 10 пачек сигарет «Dove super slim menthol», 11 пачек сигарет «Dove silver compact», 10 пачек сигарет «Прима дона», 56 пачек сигарет «Minsk capital ms», 63 пачки сигарет «Minsk city ms», 12 пачек сигарет «BT», 10 пачек сигарет «Platinum seven», 20 пачек сигарет «Dubao premium», 38 пачек сигарет «Parliament», 69 пачек сигарет «Kent silver», 44 пачки сигарет «Kent blue», 20 пачек сигарет «Mond», 1 пачка сигарет «Camel compact 100» (т.7 л.д. 128-133)

Протоколами осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА и от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому осмотрены немаркированные табачные изделия, приобретенные ДАТА ИЗЪЯТА в ходе ОРМ «проверочная закупка», марки «Credo», приобретенные ДАТА ИЗЪЯТА в ходе ОРМ «проверочная закупка»; изъятые ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в магазине ИП ФИО37 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТб; изъятые в ходе обыска ДАТА ИЗЪЯТА в жилище ФИО37 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ; изъятые ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в магазине ИП ФИО37 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ (т.8 л.д. л.д. 28-36, 37-42, 43-57)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительная часть сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в автомобиле «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ под управлением ФИО19, содержит табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.6 л.д. 223-228)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительная часть сигарет, приобретенных ДАТА ИЗЪЯТА в ходе ОРМ «проверочная закупка» в магазине по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ул.ленина, АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.8 л.д. 3-8)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительные части сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в жилище Свидетель №3 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.7 л.д. 10-15)

Заключение ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительные части сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в магазине ИП Свидетель №3, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.7 л.д. 20-22)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительные части сигарет, приобретенных ДАТА ИЗЪЯТА в ходе ОРМ «проверочная закупка» в павильоне ИП Свидетель №3, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.7 л.д. 35-38)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительная часть сигарет, приобретенных ДАТА ИЗЪЯТА в ходе ОРМ «проверочная закупка» в магазине по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.8 л.д. 13-15)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительные части сигарет, приобретенных в ходе ОРМ «проверочная закупка» ДАТА ИЗЪЯТА в павильоне ИП Свидетель №3, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.7 л.д. 151-153)

Заключениями ботанических судебных экспертиз ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, 2049, 2050, 2051, согласно которым курительные части сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в магазине по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, улЛенина, АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.7 л.д. 158-162, 167-171, 177-182, 205-209)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительные части сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.7 л.д. 197-200)

Заключениями ботанических судебных экспертиз ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, 2043, 2042, согласно которым курительные части сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА при обыске в магазине по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.7 л.д. 221-225, 230-235, 240-246)

Заключением технико-криминалистической экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет, приобретенных в ходе ОРМ «проверочная закупка» ДАТА ИЗЪЯТА в павильоне ИП Свидетель №3, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ изготовлены не производством Гознак (т.7 л.д. 42-44)

Заключением технико-криминалистической экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет, приобретенных ДАТА ИЗЪЯТА в ходе ОРМ «проверочная закупка» в магазине по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, изготовлены не производством Гознак (т.8 л.д. 22-24)

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в жилище Свидетель №3 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, изготовлены не производством Гознак (т.7 л.д. 27-30)

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в магазине по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, улЛенина, АДРЕС ИЗЪЯТ, изготовлены не производством Гознак (т.7 л.д. 187-192)

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в магазине по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, улЛенина, АДРЕС ИЗЪЯТ, изготовлены не производством Гознак (т.7 л.д.214-216).

Приговором Палласовского районного суда АДРЕС ИЗЪЯТ от ДАТА ИЗЪЯТА (вступившим в законную силу ДАТА ИЗЪЯТА) Свидетель №3 осуждён по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере. Указанным приговором установлено, что Свидетель №3 в период с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА неоднократно, не менее двух раз приобрёл в неустановленных местах на территории АДРЕС ИЗЪЯТ у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, немаркированные табачные изделия различных марок, общей стоимостью 4 301 587 рублей, которые посредством использования транспортных средств «ГАЗ» государственный регистрационный знак ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ под управлением ФИО19 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ регистрационный знак ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ управлением водителя ФИО25, неоднократно перевёз из АДРЕС ИЗЪЯТ до мест её хранения и сбыта в помещения по адресам: АДРЕС ИЗЪЯТ (т.9 л.д.202-229).

Относительно немаркированной табачной продукции реализованной Свидетель №6:

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями Свидетель №6, данными на предварительном следствии, согласно которым с 2017 по 2023 год он являлся индивидуальным предпринимателем и занимался продажей чая, табака, кофе в торговых павильонах, расположенных по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ и г. АДРЕС ИЗЪЯТ Ленина АДРЕС ИЗЪЯТ.

После 2023 года предпринимательскую деятельность он не осуществляет, данные павильоны продолжил арендовать его брат. Он стал работать продавцом в торговых павильонах своего брата ФИО39 В период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА он решил заниматься продажей немаркированных табачных изделий через вышеуказанные торговые павильоны. В период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА поставщиком немаркированных табачных изделий являлся мужчина по имени ФИО5, с которым он созванивался по абонентскому номеру ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. В указанный период он осуществлял продажу табачных изделий в торговых павильонах, расположенных по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ и г. АДРЕС ИЗЪЯТ Ленина АДРЕС ИЗЪЯТ. Общее количество проданных ФИО5 ему табачных изделий он не помнит. Продавцы в павильоне не знали, что продают немаркированные табачные изделия, так как он скрывал от них это.

    Контрафактные табачные изделия ему привозил на постоянной основе мужчина по имени ФИО5, при этом необходимое количество и марки табачных изделий он обсуждал с ФИО5 по телефону, расплачивался с ним наличными денежными средствами. Цена табачных изделий у ФИО5 была ниже рыночной. Все изъятые у него немаркированные табачные изделия за период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА он приобретал у ФИО5. Примерно с 2012 года по настоящее время он пользуется абонентским номером ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, который оформлен на его имя.

    В ходе допроса ему были представлены паспортные данные на имя Еремина ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, серия ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ фото которого он опознал мужчину по имени ФИО5, привозившего ему немаркированные табачные изделия за период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА.

Еремин Р.Е. был осведомлен о контрафактности продаваемых им табачных изделий, так как каждый раз при поставке он с ним обговаривал цену, марки, в основном это были «Корона», «ВТ», «Дав» и количество необходимых немаркированных табачных изделий. При этом он сам не раз утверждал об их контрафактности и отсутствии акцизных марок на пачках, либо наличии иностранных акцизных марок.

    В ходе допроса ему были предъявлены аудиозаписи телефонных переговоров за период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, на которых он разговаривает с Ереминым Р.Е. о покупке и поставке в его торговые павильоны немаркированных табачных изделий.

ДАТА ИЗЪЯТА в вышеуказанных торговых павильонах были проведены обыска сотрудниками полиции, в ходе которых были изъяты немаркированные табачные изделия (т.3 л.д. 138-142)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в торговом павильоне ИП Свидетель №6, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: «Marlboro» в количестве 28 пачек, «Корона» в количестве 296 пачек, «Dove» в количестве 532 пачки, «Calipso» в количестве 161 пачка, «OSCAR» в количестве 38 пачек, «ВТ» в количестве 49 пачек, «Стюардесса» в количестве 36 пачек, «Родопи» в количестве 49 пачек, «Кресты» в количестве 48 пачек, «Столичные» в количестве 43 пачек, «МАС» в количестве 23 пачки, «NZ» в количестве 23 пачки, «Космос» в количестве 49 пачек, «Winston» в количестве 88 пачек, «Kent» в количестве 154 пачки, «Сredo» в количестве 24 пачки (т.5 л.д. 4-8)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в торговом павильоне ИП Свидетель №6, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: «Marlboro» в количестве 145 пачек, «Корона» в количестве 71 пачка, «Dove gold» в количестве 495 пачек, «Dove platinum» в количестве 677 пачек, «Calipso» в количестве 390 пачек, «OSCAR» в количестве 51 пачки, «Кено» в количестве 182 пачек, «ВТ» в количестве 79 пачек, «Стюардесса» в количестве 90 пачек, «Кресты» в количестве 51 пачки, «Столичные» в количестве 49 пачек, «МАС» в количестве 59 пачек, «NZ» в количестве 46 пачек, «Космос» в количестве 37 пачек, «Winston» в количестве 197 пачек, «Kent» в количестве 51 пачки, «Сredo» в количестве 51 пачки, «Dove platinum» в количестве 100 пачек, «Корона серая» в количестве 50 пачек, «Родопи» в количестве 71 пачки (т.5 л.д. 11-14)

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому осмотрены немаркированные табачные изделия, обнаруженные и изъятые в ходе обысков ДАТА ИЗЪЯТА в торговых павильонах ИП Свидетель №6, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ (т.5 л.д. 15-22)

Приговором Волжского городского суда АДРЕС ИЗЪЯТ от ДАТА ИЗЪЯТА (вступившим в законную силу ДАТА ИЗЪЯТА) Свидетель №6 осуждён по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ за приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере. Указанным приговором установлено, что Свидетель №6 не позднее ДАТА ИЗЪЯТА в АДРЕС ИЗЪЯТ приобрёл у поставщика немаркированной табачной продукции Еремина Р.Е. табачные изделия без специальных акцизных марок, а также с имитацией маркировки в виде нанесения поддельных специальных (акцизных) марок, в количестве 4 583 пачек сигарет различных наименований, общей стоимостью 513 296 рублей, которые хранил с целью последующего сбыта в торговых точках по адресам: АДРЕС ИЗЪЯТ и г. АДРЕС ИЗЪЯТ Ленина АДРЕС ИЗЪЯТ до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции ДАТА ИЗЪЯТА (т.5 л.д.62-71).

Относительно немаркированной табачной продукции реализованной ФИО17:

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями ФИО17, данными на предварительном следствии, согласно которым в марте 2019 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет реализацию табачной и иной продукции в точках продаж по следующим адресам: г. АДРЕС ИЗЪЯТ Металлургов, АДРЕС ИЗЪЯТ. Он приобретал табачную продукцию у компаний «Мегаполис», «ДОН-табак», «СНС», «Агрофарт» на договорной основе. Около 4 лет он знаком с Ереминым Р.Е., который является торговым представителем. В январе 2022 г. в связи с тем, что реализация табачной продукции от официальных поставщиков приносила малый доход, решил приобрести табачные изделия, которые ему ранее предлагал приобрести Еремин Р.Е. по заниженной цене. В это же время приобрёл табачную продукцию у Еремина Р.Е., на какую сумму, наименование марок сигарет и их количество не помнит. Данную продукцию Еремин Р.Е. ему привозил сам, после чего он поставлял в свои точки продажи и в автомобиль ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ

Знает, что табачные изделия на территории Российской Федерации подлежат маркировке специальными (акцизными) марками, исключающих возможность их подделки и повторного использования. С января 2022 по ДАТА ИЗЪЯТА на его точках продажи была изъята немаркированная табачная продукция. Данную продукцию он неоднократно приобретал только у ФИО2 Табачную продукцию он ему привозил в торговые павильоны (т.3 л.д. 143-145)

Рапортом о результатах проведения ОРМ Наблюдение» с применением средств видеофиксации ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫс, согласно которому ДАТА ИЗЪЯТА в 18.05 на парковку ТК «Титовский» на автомобиле «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ приехал Еремин Р.Е., где встретился с ФИО17, после чего они перегрузили 6 картонных коробок с немаркированной табачной продукцией из багажника а/м ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ Еремина Р.Е. в багажник а/м «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ регион, принадлежащего ФИО17

ДАТА ИЗЪЯТА в 18.30 на парковку ТК «Титовский» на автомобиле «Киа рио» г.р.з. Е 145 УХ 134 приехал ФИО2, где встретился с ФИО17, после чего они перегрузили 12 картонных коробок с немаркированной табачной продукцией из багажника и салона а/м «Киа рио» Еремина Р.Е. в багажник и ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ (т.5 л.д. 145-146)

Актом ОРМ «проверочная закупка» от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в 18 часов 39 минут, продавец ИП ФИО17 - ФИО40, в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ продала закупщику ФИО41 1 пачку немаркированных табачных изделий марки «Dove platinum» за 60 рублей (т.5 л.д. 164)

Согласно акту добровольной сдачи от ДАТА ИЗЪЯТА, покупатель ФИО41 выдал приобретенную в торговом павильоне, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ пачку немаркированных табачных изделий «Dove Platinum» (т.5 л.д. 165-166)

Актом ОРМ «проверочная закупка» от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в 12 часов 05 минут продавец ИП ФИО17 - в ФИО42 в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, павильон «АДРЕС ИЗЪЯТ», продала закупщику ФИО41 1 пачку немаркированных табачных изделий марки «Корона слим 100» за 90 рублей (т.5 л.д. 176)

Согласно акту добровольной сдачи от ДАТА ИЗЪЯТА, покупатель ФИО41 выдал приобретенную в торговом павильоне, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, павильон «АДРЕС ИЗЪЯТ» пачку немаркированных табачных изделий «Корона слим 100» (т.5 л.д. 177-178)

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому осмотрена пачка табачных изделий «Dove Platinum» приобретенная в ходе ОРМ «проверочная закупка» ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, установлено отсутствие на упаковке акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (т.6 л.д. 157)

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому осмотрена пачка табачных изделий «Корона слим 100» приобретенная в ходе ОРМ «проверочная закупка» ДАТА ИЗЪЯТА в помещении торгового павильона «АДРЕС ИЗЪЯТ», расположенного по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ. Установлено, что пачка с табачными изделиями не имеет на упаковке акцизных и федеральных специальных марок Российской Федерации (т.6 л.д. 158)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты: 20 пачек сигарет «Marlboro core flavor», 60 пачек сигарет «Marlboro nano slims», 40 пачек сигарет «Winston super slims blue», 80 пачек сигарет «Dove platinum slim», 10 пачек сигарет «Omega moonlight nano edition», 50 пачек сигарет «Fast revolution», 40 пачек сигарет «Dove gold slim», 30 пачек сигарет «Dove platinum», 50 пачек сигарет «Credo», 30 пачек сигарет «Корона», 20 пачек сигарет «Корона слим 100», 30 пачек сигарет «Kent core blue», 40 пачек сигарет «Winston blue», 40 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 30 пачек сигарет «Dove menthol super slims», 30 пачек сигарет «Корона стиль», 10 пачек сигарет «М1 super slims black», 40 пачек сигарет «Mac gold compact extra filter», 30 пачек сигарет «Dove compact gold», 30 пачек сигарет «Kalipso special gold», 20 пачек сигарет «Dove platinum compact», 20 пачек сигарет «Kalipso slim», 20 пачек сигарет «Тройка slims export white», 20 пачек сигарет «Корона слим», 30 пачек сигарет «Престиж (синий)», 30 пачек сигарет «Dover slims export «W», 60 пачек сигарет «Dover slims export», 10 пачек сигарет «Kalipso super slim», 30 пачек сигарет «Marlboro King size», 20 пачек сигарет «Dove gold», общим количеством 970 пачек (т.5 л.д. 199-203)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в торговом павильоне, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ обнаружены и изъяты: 100 пачек сигарет «Столичные классические», 100 пачек сигарет «Прима дона», 50 пачек сигарет «ВТ», 80 пачек сигарет «Родопи», 80 пачек сигарет «Космос синий», 40 пачек сигарет «Престиж (красный)», 30 пачек сигарет «Liggett myers blue label», 10 пачек сигарет «Kent core silver», 60 пачек сигарет «Kent core blue», 50 пачек сигарет «Winston super slims blue», 60 пачек сигарет «Winston blue», 100 пачек сигарет «Oscar super slims gold», 10 пачек сигарет «М1 super slims black», 70 пачек сигарет «MAC gold compact extra filter», 130 пачек сигарет «Fast revolution», 60 пачек сигарет «Dover slims export», 50 пачек сигарет «Тройка slims export white», 30 пачек сигарет «Milano skyline», 30 пачек сигарет «Omega moonlight nano edition», 60 пачек сигарет «Marlboro king size», 60 пачек сигарет «Marlboro nano slims», 70 пачек сигарет «Корона стиль», 30 пачек сигарет «GMB exclusive silver edition», 80 пачек сигарет «Dove compact gold», 80 пачек сигарет «Dove platinum compact», 90 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 10 пачек сигарет «Dove platinum», 70 пачек сигарет «Dove platinum slim», 80 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 60 пачек сигарет «Dove gold slim», 50 пачек сигарет «Корона слим», 70 пачек сигарет «Kalipso special gold», 10 пачек сигарет «Корона gold», 100 пачек сигарет «Kalipso super slim», 70 пачек сигарет «Kalipso slim», 80 пачек сигарет «Корона», 80 пачек сигарет «Корона слим 100», 70 пачек сигарет «Credo», 70 пачек сигарет «Dove menthol super slims» общим количеством 2430 пачек (т.5 л.д. 206-211)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты: 75 пачек сигарет «Bond street red selection» 57 пачек сигарет «Liggett Myers red label», 44 пачки сигарет «Фест», 14 пачек сигарет «Корона», 32 пачки сигарет «Crosses (синие)», 12 пачек сигарет «Kent core blue», 23 пачки сигарет «Kent core silver», 114 пачек сигарет «Столичные классические», 67 пачек сигарет «Космос синий», 24 пачки сигарет «Sobranie», 13 пачек сигарет «Marlboro micro», 184 пачки сигарет «Dove platinum slim», 27 пачек сигарет «NZ black power», 18 пачек сигарет «Parliament reserve», 10 пачек сигарет «Credo», 12 пачек сигарет «Winston xs blue», 158 пачек сигарет «Прима дона», 78 пачек сигарет «Престиж красные», 85 пачек сигарет «Престиж синий», 131 пачка сигарет «Родопи», 40 пачек сигарет «Stewardess», 74 пачки сигарет «Milano london», 17 пачек сигарет «Milano super slim blue», 52 пачки сигарет «Milano paris», 310 пачек сигарет «Fast revolution», 40 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 130 пачек сигарет «Dove compact gold», 120 пачек сигарет «Dove platinum compact», 20 пачек сигарет «Dove platinum super slims», 10 пачек сигарет «Dove gold super slims», 24 пачки сигарет «Winston xs silver», 40 пачек сигарет «Kent nano silver», 18 пачек сигарет «Dove menthol super slims» (т.5 л.д. 215-218)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в торговом павильоне, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты: 390 пачек сигарет «Winston xs silver», 180 пачек сигарет «Marlboro micro», 680 пачек сигарет «Dove platinum», 30 пачек сигарет «Dove platinum slim», 140 пачек сигарет «Dove gold», 150 пачек сигарет «Dove gold slim», 270 пачек сигарет «Winston xs blue», 360 пачек сигарет «Parliament blue», 230 пачек сигарет «Sobranie», 260 пачек сигарет «Winston superslims blue», 70 пачек сигарет «Dove gold compact», 37 пачек сигарет «NZ gold», 240 пачек сигарет «Marlboro», 450 пачек сигарет «ПримаДона», 140 пачек сигарет «Fast», 180 пачек сигарет «Winston blue», 220 пачек сигарет «Milano super slims», 200 пачек сигарет «Milano London», 469 пачек сигарет «Dove compact gold», 220 пачек сигарет «Kent 4», 80 пачек сигарет «Kent 8», 30 пачек сигарет «Bond red», 10 пачек сигарет «NZ safari», 10 пачек сигарет «Milano parish», 80 пачек сигарет «Корона», 52 пачек сигарет «Dove platinum compact», 80 пачек сигарет «Marlboro red тонкие», 260 пачек сигарет «Престиж красные», 7 пачек сигарет «Престиж синие», 208 пачек сигарет «Dove superslims menthol», 380 пачек сигарет «Dove superslims», 50 пачек сигарет «Kent 4 nano» (т.5 л.д. 221-224)

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому были осмотрены табачные изделия, изъятые у ИП ФИО17 в ходе обыска: от ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне «АДРЕС ИЗЪЯТ» по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ «а»; табачные изделия, изъятые в ходе производства обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ; ДАТА ИЗЪЯТА, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТа; ДАТА ИЗЪЯТА, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ (т.6 л.д. 152-156)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительные части табачных изделий, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.5 л.д. 228-242).

Заключение ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительные части табачных изделий, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т. 6 л.д. 3-9)

Заключением технико-криминалистической экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому пачки табачных изделий, изъятые ДАТА ИЗЪЯТА в павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, имеющие специальные марки для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством Гознак (т.6 л.д. 13-17)

Заключением технико-криминалистической экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому пачки табачных изделий, изъятые ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, имеющие специальные марки для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством Гознак (т.6 л.д. 21-24)

Заключением технико-криминалистической экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому пачки табачных изделий, изъятые ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, имеющие специальные марки для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством Гознак (т.6 л.д. 28-31)

Заключением технико-криминалистической экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому пачки табачных изделий, изъятые ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, имеющие специальные марки для маркировки табачной продукции - изготовлены не производством Гознак (т.6 л.д. 42-46)

Заключениями ботанических судебных экспертиз ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, 1075, 1074, 1070 согласно которым курительные части табачных изделий, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.6 л.д. 50-54, 58-62, 66-70, 98-102)

Заключениями ботанических судебных экспертиз ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, 1066, 1071, 1072, 1073, согласно которым курительные части табачных изделий, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, в курительной части содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.6 л.д. 135-138, 142-146, 91-94, 83-86, 74-78)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительная часть табачных изделий, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.6 л.д. 107-109)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительная часть сигарет в пачке, закупленной ДАТА ИЗЪЯТА в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержит табачную мешку и является частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.6 л.д. 113-116).

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительная часть сигарет в пачке табачных изделий, закупленной ДАТА ИЗЪЯТА в ходе ОРМ «Проверочная закупка» в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержит табачную мешку и является частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.6 л.д. 120-123)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительная часть табачных изделий, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.6 л.д. 128-130).

Приговором Краснооктябрьского районного суда АДРЕС ИЗЪЯТ от ДАТА ИЗЪЯТА (вступившим в законную силу ДАТА ИЗЪЯТА) ФИО17 осуждён по ч.5 ст.171.1 (2 преступления) УК РФ за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере. Указанным приговором установлено, что ФИО17 в период с 10 января по ДАТА ИЗЪЯТА неоднократно, не менее двух раз, приобрел с целью дальнейшего сбыта у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, немаркированные табачные изделия в количестве не менее 3402 пачек сигарет, общей стоимостью 381 024 рубля, которые указанное лицо привозило для ФИО17 на территорию АДРЕС ИЗЪЯТ, после чего ФИО17 перевез их на личных транспортных средствах в торговые павильоны по адресам: г. АДРЕС ИЗЪЯТ Металлургов, АДРЕС ИЗЪЯТ, где хранил с целью последующего сбыта, до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, а также ДАТА ИЗЪЯТА и ДАТА ИЗЪЯТА продал через неосведомленных продавцов ФИО40,А. и ФИО42 2 пачки немаркированных сигарет в ходе ОРМ «проверочная закупка».

Кроме того, ФИО17 ДАТА ИЗЪЯТА приобрёл с целью дальнейшего сбыта у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, немаркированные табачные изделия в количестве не менее 8236 пачек сигарет, стоимостью 922 432 рубля, которые перевёз на личных транспортных средствах в торговые павильоны по адресам: г. АДРЕС ИЗЪЯТ Металлургов, АДРЕС ИЗЪЯТ, где хранил с целью последующего сбыта, до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции (ДАТА ИЗЪЯТА) (т.9 л.д.230-251).

Относительно немаркированной табачной продукции реализованной ФИО3:

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями Свидетель №5, данными на предварительном следствии, согласно которым до 2018 года он являлся индивидуальным предпринимателем и занимался продажей продуктов питания в АДРЕС ИЗЪЯТ. После 2018 г. стал работать в торговом павильоне своего родного брата ФИО3, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ. В данном павильоне осуществляется продажа продуктов питания, алкогольной продукции и табачных изделий. В период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА решил заниматься продажей немаркированных табачных изделий через вышеуказанный торговый павильон. С ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА поставщиком немаркированных табачных изделий являлся мужчина по имени ФИО5, с которым он созванивался по абонентскому номеру ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. В указанный период он (ФИО58) осуществлял продажу табачных изделий в торговом павильоне, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ. Общее количество проданных ФИО5 ему табачных изделий не помнит. Продавцы в павильоне не знали, что продают немаркированные табачные изделия, так как он скрывал от них это.

    Контрафактные табачные изделия ему привозил на постоянной основе мужчина по имени ФИО8, при этом необходимое количество и марки табачных изделий он обсуждал с ФИО5 по телефону. Также иногда ему привозил немаркированные табачные изделия сам ФИО5. Расплачивался наличными денежными средствами с одним из них. Цена табачных изделий была ниже рыночной. Все изъятые у него немаркированные табачные изделия за период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА он приобретал у ФИО5. Примерно с 2010 года по настоящее время он пользуется абонентским номером ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, который оформлен на его имя.

    В ходе допроса ему были представлены паспортные данные на имя Свидетель №11, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, серия 1806 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, на фото которого он опознал мужчину по имени ФИО8, привозившего ему немаркированные табачные изделия за период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА.

    В ходе допроса ему были представлены паспортные данные на имя ФИО2, ДАТА ИЗЪЯТА года рождения, серия 1809 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, на фото которого он опознал мужчину по имени ФИО5, иногда привозившего ему немаркированные табачные изделия за период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА.

    Они были осведомлены о контрафактности продаваемых ими табачных изделий, так как каждый раз при поставке он с Свидетель №11 или с ФИО2 вскрывали, привезенные ими коробки с немаркированными табачными изделиями и пересчитывали. При этом они оба видели при пересчете, что на пачках сигарет отсутствуют акцизы.

    В ходе допроса ему были предъявлены аудиозаписи телефонных переговоров за период времени с ДАТА ИЗЪЯТА по ДАТА ИЗЪЯТА, на которых он разговаривает с ФИО2 о покупке и поставке в торговый павильон немаркированных табачных изделий.

ДАТА ИЗЪЯТА в торговом павильоне, расположенном по адресу АДРЕС ИЗЪЯТ, был проведен обыск сотрудниками полиции, в ходе которого была изъята немаркированная табачная продукция (т.3 л.д. 132-137)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в торговом объекте ИП Свидетель №5, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: 45 пачек сигарет «Корона», 51 пачка сигарет «Dove», всего изъято 96 пачек сигарет (т.2 л.д. 193-196).

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому осмотрены немаркированные табачные изделия, изъятые в ходе обыска от ДАТА ИЗЪЯТА в торговом объекте ИП Свидетель №5, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, всего 96 пачек сигарет (т.3 л.д. 80-89)

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №10, данными на преварительном следствии о том, что ДАТА ИЗЪЯТА по постановлению следователя он прибыл по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ для проведения обыска в торговом павильоне. Им были приглашены понятые ФИО43 и ФИО44, он разъяснил всем участвующим лицам права и порядок проведения обыска, после чего в присутствии Свидетель №5, понятых и других лиц был проведен обыск в торговом павильоне, где были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия. По окончанию обыска ДАТА ИЗЪЯТА им был составлен протокол, с которым ознакомились все участвующие лица и поставили свои подписи. В протоколе обыска указано об изъятии табачных изделий марки «Корона» в количестве 45 шт., марки «Дав» в количестве 51 шт. При этом им была допущена техническая ошибка в связи с большим объемом изымаемой продукции. Правильное наименование и количество табачной продукции, изъятой в ходе обыска в торговом павильоне, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ следующее: 5 пачек сигарет «Корона», 6 пачек сигарет «Корона слим 100», 4 пачек сигарет «Корона gold», 30 пачек сигарет «Корона слим», 7 пачек сигарет «Dove gold medium edition», 5 пачек сигарет «Dove gold slim», 6 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 20 пачек сигарет «Dove platinum compact», 13 пачек сигарет «Dove platinum slim» (т.3 л.д. 154-155).

Показания свидетеля Свидетель №10 согласуются с результатами обыска в торговом павильоне ИП Свидетель №5 в части количества изъятой табачной продукции, при этом свидетелем при допросе уточнены разновидности марок изъятых табачных изделий.

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому, курительные части табачных изделий, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в торговом объекте, расположенном по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.4 л.д. 65-69)

Относительно немаркированной табачной продукции, хранившейся Ереминым Р.Е. с целью сбыта:

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК 17 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: 3270 пачек сигарет «Корона слим 100», 3000 пачек сигарет «Корона super slims», 2000 пачек сигарет «Корона стиль», 23 пачки сигарет «Корона gold», 2680 пачки сигарет «Корона», 710 пачек сигарет «Kalipso super slim», 1710 пачек сигарет «Kalipso slim», 380 пачек сигарет «Winston blue», 4700пачек сигарет «Marlboro», 1070 пачек сигарет «Престиж», 620 пачек сигарет «Credo», 200 пачек сигарет «Oscar», 50 пачек сигарет «Космос», 4500 пачек сигарет «Dove menthol superslims», 2254 пачек сигарет «Dove platinum slim», 500 пачек сигарет «Dove platinum edition», 142 пачки сигарет «Dove platinum superslims» (т.2 л.д. 82-85)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК 13, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: 170 пачек сигарет «Kent nano», 470 пачек сигарет «Dzire» (т.2 л.д. 91-94)

Протоколом обыска от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГК 19 «Тополек», по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, обнаружены и изъяты немаркированные табачные: 4500 пачек сигарет «Корона слим 100», 3000 пачек сигарет «Dove platinum medium edition», 1500 пачек сигарет «Dove platinum slim», 500 пачек сигарет «Dove platinum superslims», 998 пачек сигарет «Winston blue», 400 пачек сигарет «Panorama nanoking», 900 пачек сигарет «Tigranakert black», 380 пачек сигарет «Armada slims» (т.2 л.д. 99-102)

Протокол осмотра автомобиля «Киа Рио» г.р.н. Е145УХ 134, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, ГСК 17 от ДАТА ИЗЪЯТА, в ходе которого обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия: 500 пачек сигарет «Корона super slims», 1000 пачек сигарет «Kalipso super slims», 500 пачек сигарет «Корона стиль», 500 пачек сигарет «Dove platinum superslims», 500 пачек сигарет «Marlboro nano» (т.2 л.д. 103-108).

Протоколом осмотра предметов от ДАТА ИЗЪЯТА, в ходе которого осмотрена немаркированная табачная продукция изъятая: ДАТА ИЗЪЯТА в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК 17 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ; ДАТА ИЗЪЯТА в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК 13, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ; ДАТА ИЗЪЯТА в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГК 19 «Тополек», по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ; ДАТА ИЗЪЯТА в автомобиле «Киа Рио» г.р.н. Е145УХ 134 (т.3 л.д.80-89).

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительная часть табачных ихделий, изъятых в ходе обыска ДАТА ИЗЪЯТА в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК 17 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.4 л.д. 106-110).

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет, изъятых в ходе обыска ДАТА ИЗЪЯТА в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК 17 по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, изготовлены не производством Гознак (т.4 л.д. 153-154)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительная часть сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в ходе обыска в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГСК 13, по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержит табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.4 л.д. 56-59)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительная часть сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГК 19 «Тополек», по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, содержит табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.4 л.д. 117-120).

Заключением технико-криминалистической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции на пачках сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в гаражном боксе ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в ГК 19 «Тополек», по адресу: АДРЕС ИЗЪЯТ, изготовлены не производством Гознак (т.4 л.д. 127-128)

Заключением ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА, согласно которому курительные части сигарет, изъятых ДАТА ИЗЪЯТА в автомобиле «Киа Рио» г.р.н. Е145УХ 134, содержат табачную мешку и являются частицами растений табака – Nicotiana tabacum (т.4 л.д. 76-78)

Стороной обвинения суду также представлены заключения ботанической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА (т.5 л.д.29-43 и технико-криминалистической судебной экспертизы ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ от ДАТА ИЗЪЯТА (т.5 л.д.51-60).

Между тем, указанные заключения касаются исследования табачной продукции, изъятой в торговом павильоне ИП Блохина П.А. в ходе обыска 27.10.2022 ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, однако как следует из предъявленного Еремину Р.Е. обвинения, продажа указанной табачной продукции Свидетель №6 подсудимому не вменялась, в связи с чем указанные доказательства не обладают признаками относимости к настоящему уголовному делу.

Проанализировав иные исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что они зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, последовательны, взаимодополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения преступления. Основания сомневаться в относимости, допустимости и достоверности исследованных доказательств у суда отсутствуют.

Приведенные показания свидетелей суд признаёт относимыми и достоверными, поскольку они даны после разъяснения ответственности по ст.307, 308 УК РФ, носят последовательный характер, согласуются между собой и с письменными доказательствами по делу. Поводов для оговора свидетелями подсудимого судом не установлено, не указывала на них и сторона защиты. Показания ФИО60, Мамедова и ФИО61, данные на предварительном следствии и исследованные судом на основании ч.1 ст.281 УК РФ, согласуются с показаниями подсудимого и содержанием описательно-мотивировочных частией вступивших в законную силу приговоров АДРЕС ИЗЪЯТсуда АДРЕС ИЗЪЯТ, Краснооктябрьского районного суда АДРЕС ИЗЪЯТ и Волжского городского суда АДРЕС ИЗЪЯТ в отошении указанных лиц.

Выводы суда о виновности подсудимого основаны на анализе и оценке показаний свидетелей, согласующихся с результатами осмотров и обысков в торговых павильонах, гаражных боксах, транспортных средствах, осмотров изъятой табачной продукции, в ходе которой установлено, что на пачках сигарет отсутствуют акцизные марки Российской Федерации, а имеющиеся акцизные марки изготовлены не производством Гознака, заключениями проведённых в рамках предварительного расследования эспертных исследований и иных доказательств, исследованных в судебном заседании.

Суд доверяет заключениям проведенных по делу экспертиз, поскольку они мотивированы и обоснованы, составлены без нарушений норм УПК РФ, ответы на поставленные вопросы были даны в полном объеме с учетом полномочий и компетенции экспертов, оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы проведенных экспертиз в суд представлено не было. Основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях экспертиз, научно аргументированы, основаны на результатах проведенных исследований в связи с чем кладутся судом в основу приговора.

Показания Еремина Р.Е. относительно фактических обстоятельств приобретения немаркированной табачной продукции, ее перевозки, хранения и продажи согласуются с иными исследованными доказательствами и подтверждают версию обвинения, в связи с чем кладутся судом в основу выводов о виновности подсудимого.

Проанализировав собранные и исследованные по данному уголовному делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что они являются достаточными для признания подсудимого Еремина Р.Е. виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Версия подсудимого Еремина Р.Е. о том, что немаркированная табачная продукция, изъятая при обысках в торговых точках ИП ФИО17, ИП Свидетель №2, ИП ФИО15, ИП Свидетель №3 в октябре 2022 и в январе-марте 2023 г. могла быть приобретена указанными лицами у иных поставщиков признаётся судом надуманной, поскольку она не подтверждается материалами дела и опровергается показаниями ФИО17 о том, что изъятая в его торговых павильонах с января 2022 по ДАТА ИЗЪЯТА немаркированная табачная продукция приобреталась только у Еремина Р.Е., при этом указанные обстоятельства были установлены и приговором Краснооктябрьского районного суда АДРЕС ИЗЪЯТ от ДАТА ИЗЪЯТА в отношении ФИО17; показаниями Свидетель №3, согласно которым все изъятые у него и ФИО37 в период с августа 2021 по весну 2023 г. немаркированные табачные изделия были куплены у Еремина Р.Е., при этом указанные обстоятельства были установлены и приговором Палласовского районного суда АДРЕС ИЗЪЯТ от ДАТА ИЗЪЯТА в отношении Свидетель №3; показаниями самого подсудимого на предварительном следствии об осуществлении оборота немаркированных табачных изделий с декабря 2018 по ДАТА ИЗЪЯТА

Таким образом, указанные показания подсудимого оцениваются судом как способ защиты от предъявленного обвинения.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из требований ст.252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства, предъявленного подсудимого органами предварительного следствия обвинения и его доказанности по итогам судебного разбирательства.

Действия Еремина Р.Е. квалифицируются судом по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, поскольку судом установлено, что Еремин Р.Е. в период с декабря 2018 по ДАТА ИЗЪЯТА неоднократно приобретал с целью сбыта у неустановленного лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) немаркированные табачные изделия, которые в силу требований Федерального закона от ДАТА ИЗЪЯТА №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» и Постановления Правительства РФ от ДАТА ИЗЪЯТА ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ «О специальных марках для маркировки табачной продукции» подлежали обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, перевозил их на транспортных средствах из пунктов выдачи транспортных компаний в арендованные гаражные боксы, где осуществлял их хранение с целью дальнешей продажи, а также неоднократно продал немаркированную табачную продукцию третьим лицам. Суммарная стоимость приобретенной, перевезенной и хранившейся Ереминым Р.Е. немаркированной табачной продукции составляет 11 612 267 рублей, а суммарная стоимость проданной им немаркированной табачной продукции составляет 6 726 043 рубля.

В силу примечания 2 к ст.171.1 УК РФ стоимость приобретённой, перевезённой, хранившейся и проданной Ереминым Р.Е. немаркированной табачной продукции относится к категории особо крупного размера.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вёл себя адекватно, он пользовался своими процессуальными правами, давал показания об обстоятельствах инкриминированного преступления. Исследовав материалы дела, проанализировав сведения о личности подсудимого и его психическом здоровье, оценив действия и поведение подсудимого до совершения преступления, в момент совершения преступления и после этого, суд приходит к убеждению о вменяемости подсудимого и возможности в соответствии со ст. 19 УК РФ привлечения его к уголовной ответственности и назначении наказания за совершённое преступление.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимому суд, в силу ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Совершенное Ереминым Р.Е. преступление относится к категории тяжких.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому наказание, не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому в соответствии с пп. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признаёт ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ

При назначении наказания суд принимает во внимание данные о личности подсудимого Еремина Р.Е., который является гражданином Российской Федерации, состоит в браке, проживает с семьёй, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, на учетах у врача – психиатра и врача – нарколога не состоит, трудоустроен, положительно характеризуется работодателем, к административной ответственности не привлекался, привлекается к уголовной ответственности впервые.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к преступлениям в сфере экономической деятельности, количества немаркированной табачной продукции, являвшейся предметом преступления, данных о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих его наказание и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что его исправление и другие цели наказания будут достигнуты при назначении ему основного наказания в виде лишения свободы, но без отбывания в исправительном учреждении, то есть условно.

Поскольку мотивом совершения Ереминым Р.Е. преступления явилась корысть и намерение получения дохода незаконным путём, при этом оборот немаркированной табачной продукции ведёт к уменьшению доходов бюджета в связи с непоступлением в него акцизов и НДС, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ суд считает необходимым возложить на Еремина Р.Е. обязанности: в течение испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

При определении размера штрафа суд учитывает, что Еремин Р.Е. является совершеннолетним, трудоспособным лицом, на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, подсудимый осуществляет трудовую деятельность, ежемесячный доход его семьи составляет ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ

При данных обстоятельствах, с учётом характера и степени общественной опасности совершенного подсудимым преступления, суд определяет размер назначаемого Еремину Р.Е. штрафа в 500 000 рублей.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет следующим образом: оптические диски с результатами ОРМ, транспортные накладные подлежит хранению в материалах дела. Автомобиль «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ подлежит оставлению у законного владельца Свидетель №11; сотовый телефон «Iphone 11» IMEI ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ подлежит возвращению законному владельцу Еремину Р.Е.

Постановлением следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ ФИО27 от ДАТА ИЗЪЯТА из настоящего уголовного дела выделено уголовное дело по факту сбыта неустановленным лицом немаркированной табачной продукции Еремину Р.Е. в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (т.8 л.д.151-152). Обстоятельства, изложенные в указанном постановлении, свидетельствуют о том, что немаркированная табачная продукция, изъятая в ходе расследования настоящего уголовного дела и приобщенная к нему имеет доказательственное значение по выделенному уголовному делу, в связи с чем их судьба не подлежит разрешению в настоящем приговоре.

Мера пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 000 рублей, который исполнять самостоятельно.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Еремину Р.Е. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Обязать Еремина Р.Е. в течение испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Вещественные доказательства: оптические диски с результатами ОРМ, транспортные накладные подлежит хранению в материалах дела. Автомобиль «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» гДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ подлежит оставлению у законного владельца Свидетель №11; сотовый телефон «Iphone 11» IMEI ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ подлежит возвращению законному владельцу ФИО2;

немаркированные табачные изделия, пустые пачки из-под сигарет передать руководителю ГСУ ГУ МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ для приобщения к материалам уголовного дела, выделенным в отношении неустановленного лица.

Меру пресечения осужденному Еремину Р.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН 3444012677 КПП 344401001

ОКТМО 18701000. Получатель платежа УФК по АДРЕС ИЗЪЯТ (ГУ МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ, л/с 04291356650)

Наименование банка: Отделение Волгоград Банка России//УФК по АДРЕС ИЗЪЯТ. БИК банка 011806101. Счет банка 40ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. Счет получателя 03ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. КБК 188 1 16 03122 01 0000 140. Администратор дохода (получатель) ГУ МВД России по АДРЕС ИЗЪЯТ. УИН 188 534 220 100 748 037 59. Наименование платежа – штраф по уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.389.6 УПК РФ.

Председательствующий судья, подпись                                   С.Е. Гик