Решение по делу № 1-235/2024 от 23.09.2024

     ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Началово                                                             31 октября 2024 года

Приволжский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Бавиевой Л.И.,

при секретаре Полисмаковой Р.Р.,

с участием государственного обвинителя Маштачкова Д.В.,

подсудимой Волошиной С.А.,

защитника – адвоката Тлешевой Г.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-235/2024 в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, образования не имеющей, незамужней, имеющей на иждивении четверо малолетних детей (ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.), не военнообязанной, не работающей, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

У ФИО2, являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ и достоверно знающей, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, в октябре 2018 года возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла, в октябре 2018 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2, не осведомленная о том, что неустановленные лица являются участниками преступной группы, обратилась в Кредитный потребительский кооператив граждан «Торгсин» ИНН 3019001116 (далее - КПКГ «Торгсин»), юридический адрес которого: <адрес> каб. 18, после чего вступила с неустановленными лицами из числа работников КПКГ «Торгсин», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО2 должна была передать документы, неустановленным лицам из числа работников КПКГ «Торгсин» для оформления договора займа с КПКГ «Торгсин», а после перечисления ей денежных средств от КПКГ «Торгсин» в сумме 433 026 рублей, передать из указанной суммы 133 000 рублей неустановленным лицам из числа работников КПКГ «Торгсин», а оставшейся частью в размере 300 026 рублей распорядиться по своему усмотрению. После чего, получив от последних пакет документов, обратиться в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», согласно отведенной им роли в преступной группе, должны были на основании представленных ФИО2 документов, подготовить фиктивные документы: договор займа № С1025 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 обязуется погасить заем перед КПКГ «Торгсин» в сумме 433 026 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый №; а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 433 026 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2, которые передать ФИО2 для обращения последней в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с КПКГ «Торгсин». Полученными же впоследствии денежными средствами в размере 433 026 рублей из Пенсионного фонда РФ участники преступной группы определились распорядиться по своему усмотрению.

С целью реализации единого преступного умысла группы, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин», действуя по предварительному сговору с ФИО2, с целью хищения денежных средств из федерального бюджета РФ, согласно отведенной им роли в преступной группе, подготовили и передали ФИО2 следующие документы, содержащие ложные сведения:

- договор займа № С1025 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 обязуется погасить заем перед КПКГ «Торгсин» в сумме 433 026 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление Пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 433026 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2

После чего, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 433 026 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 Далее, полученные денежные средства ФИО2 в сумме 300 026 рублей оставила себе, а сумму 133 000 рублей передала неустановленному лицу из числа работников КПКГ «Торгсин».

В продолжении единого преступного умысла группы, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, содержащим ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия с просьбой направить денежные средства материнского капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 433 026 рублей, приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор займа № С1025 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 обязуется погасить заем перед КПКГ «Торгсин» в сумме 433 026 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление Пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый №; а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 433 026 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2, тем самым ФИО2 и неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» обманули сотрудников Пенсионного фонда РФ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных лиц из числа работников КПКГ «Торгсин», на основании предоставленных ФИО2 указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, денежных средств в размере 433026 рублей на расчетный счет КПКГ «Торгсин» №.

Полученными денежными средства в размере 433026 рублей ФИО2 и неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> в крупном размере.

При осмотре земельного участка, с кадастровым номером 30:04:060202:156, расположенного по адресу: <адрес>, установлено отсутствие каких-либо коммуникаций, а также следов осуществления строительных работ.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в инкриминируемом преступлении признала полностью. От дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

Из оглашенных показаний ФИО2, данных в ходе предварительного следствия, следует, что вину в совершенном преступлении признает полностью. Она проживает совместно со своими родителями и малолетними детьми. Официально замужем никогда не была. В августе 2015 года, точной даты не помнит, в пенсионном фонде <адрес> после подачи необходимых документов, ей был выдан сертификат на материнский капитал МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 руб. 00 коп. До октября 2018 года она данным сертификатом не пользовалась. О том, как можно распорядиться, ей никто не разъяснял, но она знала, что им можно воспользоваться на улучшение жилищных условий, направить средства материнского капитала на образование ребенка, пенсию матери, а также на оплату первоначального взноса и погашение основного долга, и уплату процентов по кредитам и займам на приобретение (строительство) жилого помещения. В сентябре или октябре 2018 года, точной даты не помнит, ввиду тяжелого материального положения она решила обналичить МСК. От кого-то из знакомых она услышала, что можно приобрести земельный участок за счет средств материнского капитала, а остаток средств оставить у себя. После чего она узнала номер телефона девушки, которая могла в этом помочь, ее данных не знает. Номер телефона в настоящее время не сохранился. Девушка предложила встретиться в офисе, расположенном по <адрес>. Она согласилась и приехала в этот офис. При встрече, куда она поехала одна, эта девушка предложила ей совершить сделку по покупке земельного участка. Кто являлся владельцем этого земельного участка, ей не известно, расположенного по адресу: <адрес>. После чего, оформить потребительский заем в КПКГ «Торгсин», якобы на строительство дома на этом участке для улучшения жилищных условий, а после чего погасить этот заем за счет средств материнского капитала, деньгами воспользоваться на свое усмотрение. Она согласилась и приобрела вышеуказанный земельный участок, они составили договор купли – продажи. Согласно этого договора она купила вышеназванный земельный участок у какого-то мужчины, личность которого ей не известна. Она видела его всего один раз при заключении договора. Далее они с этой девушкой ДД.ММ.ГГГГ встретились опять в каком – то офисе, расположенном по <адрес>, где сотрудник КПКГ «Торгсин» ФИО4 дала на подписание договор потребительского займа №С1025 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на ее счет перевели денежные средства в размере 433 026 рублей. После чего, они с этой девушкой проследовали в какой – то банк, какой именно уже не помнит и показать не сможет, где она сама лично сняла со своего счета денежные средства в размере 433 026 рублей, из которых 133 000 рублей наличными денежными средствами передала лично этой девушке, это были денежные средства за услуги по «обналичиванию» средств материнского капитала. Оставшиеся средства в размере 300 026 рублей забрала себе. Затем она также сама лично обратилась с заявлением в Управление Пенсионного фонда РФ по <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, где указала, чтобы их направили на погашение вышеуказанного займа в размере 433 026 рублей, что соответственно в дальнейшем и было сделано сотрудниками названного отделения пенсионного фонда. К своему заявлению она также предоставила пакет необходимых документов. Заявление и документы она отдавала через МФЦ в сопровождении этой девушки. После чего они разошлись, и более она эту девушку и сотрудников КПКГ «Торгсин» никогда не видела. Оставшуюся у нее часть денежных средств МСК в размере 300 026 рублей она потратила на личные нужды, а именно на погашение своих долговых обязательств, оплату коммунальных услуг и многое другое. Договор займа с КПКГ «Торгсин» являлся основанием получения ею указанных денежных средств МСК, так как в нем была указана цель: улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, которое она не выполнила по настоящее время. Она потратила средства МСК на иные, нецелевые, нужды. Она изначально ничего не планировала строить на данном земельном участке, и даже никогда не была там, не знает, где он конкретно находится. Она понимала, что ее действия носят противоправный характер. Явку с повинной давала добровольно. (т.1 л.д. 138-142, 234-239)

Оглашенные показания ФИО2 полностью поддержала. В содеянном раскаивалась.

Огласив с согласия участвующих лиц показания представителя потерпевшего, свидетеля, исследовав письменные доказательства в материалах уголовного дела, сопоставив и оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении преступления при выше установленных обстоятельствах.

Из оглашенных с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ФИО8 следует, что сертификат на материнский (семейный) капитал ФИО2 был выдан ГУ - УПФР в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в связи с рождением у неё второго ребенка. От ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ поступило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в ГУ - УПФР в <адрес>, по адресу: <адрес>, в котором она просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья, заключенному с КПКГ «Торгсин» в размере 433026 рублей. К своему заявлению ФИО2 приложила справку займодавца об остатке задолженности; копию своего паспорта; письменное обязательство оформить жилой объект в общую собственность; разрешение на строительство; копию договора займа; платежное поручение; копию выписки из ЕГРН, удостоверяющую произведенную регистрацию прав.

На основании представленных ФИО2 документов, в том числе и на основании наличия договора займа №С1025 от ДД.ММ.ГГГГ, между кредитным потребительским кооперативом граждан «Торгсин» и ФИО2 на сумму 433026 рублей, целью распоряжения средствами является строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, рассмотрев представленные документы УПФР в <адрес> приняло решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 433 026 рублей.

С расчетного счета №, открытого УФК по <адрес> для Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес>, на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения задолженности ФИО2 по договору займа №С1025 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 433 026 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации осуществлять контроль за освоением денежных средств материнского (семейного) капитала, законодательством Российской Федерации не предусмотрена. Средства материнского (семейного) капитала являются целевыми и должны быть направлены на цели, указанные в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала или в договоре займа с КПКГ «Торгсин». То есть траты на иные нужды действующим законодательством запрещены.

Таким образом, при направлении на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средств материнского (семейного) капитала, цели распоряжения средствами МСК, указанные в заявлении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, не будут достигнуты.

Под улучшением жилищных условий, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ понимается: покупка жилого дома или квартиры, строительство жилого дома, реконструкция жилого дома. В случае траты на улучшение жилищных условий по другому адресу, а также на иные цели, не указанные в заявлении и в договоре займа, является нарушением Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 обязана оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств МСК, в общую собственность владельца государственного сертификата, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению. (т. 1 л.д. 120-126)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность – купля-продажа земельных участков на территории <адрес>. Земельный участок по адресу: <адрес>, кадастровый №, он продавал как собственник. При этом договора купли – продажи у него не сохранилось, прошло уже много времени. Договор заключался с какой - то женщиной. Указанный договор он печатал сам, договор является стандартным, типовым. В указанном договоре стоит его подпись. Кто присутствовал при оформлении сделки, не помнит. Кто покупал этот участок, не помнит, так как продает большое количество земельных участков. Кто и каким образом передавал ему денежные средства за земельный участок, он в настоящее время не помнит. (т.1, л.д. 218-221)

Оценивая оглашенные показания представителя потерпевшего ФИО8, свидетеля Свидетель №1, суд признает их достоверными, поскольку показания последовательны, согласуются с оглашенными признательными показаниями ФИО2, которые последняя поддержала, которые суд также оценивает как достоверные; подтверждаются также письменными доказательствами в материалах дела, устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимую в инкриминируемом преступлении.

Событие преступления и причастность к нему подсудимой подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами в материалах дела:

- копией заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, поданное ФИО2 в Управление пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (т.1, л.д. 82-84);

- сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (т.1, л.д. 85);

- копией решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, которым удовлетворено заявление ФИО2 о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК Граждан «Торгсин» на строительство жилья в размере 433026 руб. (т.1, л.д. 80-81);

- копией договора потребительского займа №С1025 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК граждан «Торгсин» и ФИО2 на сумму 433026 рублей на срок 2 месяца под 30% годовых. Согласно п.11 цели использования займа: на улучшение жилищных условий: на строительство индивидуального жилого дома по адресу: <адрес> (т.1, л.д. 86-91);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета КПКГ «Торгсин» перечислено на счет ФИО5 в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» по договору займа №С1025 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 433026 руб. (т.1, л.д. 92);

- копией выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу: <адрес>», с кадастровым номером 30:04:060202:156, площадью 400 кв.м, кадастровой стоимостью 147520 руб., собственником указана ФИО2 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, (т.1, л.д. 93-95);

- копией нотариально заверенного обязательства <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ о намерении воспользоваться правом направить средства материнского капитала по полученному материнскому сертификату на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа №С1025 от ДД.ММ.ГГГГ, и обязанности оформить в общую долевую собственность жилой дом, по адресу: <адрес>, в течении шести месяцев после ввода его в эксплуатацию, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 96-97);

- копией протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный по адресу; <адрес>, установлено, что он не огорожен, строений и видимых коммуникаций не обнаружено. Признаков ведения подготовительных работ для начала строительства не установлено (т.1, л.д. 98-103);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был совершен платеж с расчетного счета УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) № на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в размере 433026 рублей (т.1, л.д. 129);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено административное здание Пенсионного фонда <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, (т.1, л.д. 160-162);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где у ФИО6 был открыт расчетный счет, на который ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от КПКГ «Торигсин» (т.1 л.д.123-125);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено административное здание по адресу: <адрес>, в котором ранее располагалось КПКГ «Торгсин» (т.1, л.д. 126-128);

- выпиской из ЕГРЮЛ на СПКГ «Торгсин», которое ДД.ММ.ГГГГ ликвидировано (т.1, л.д. 129-188);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено административное здание МФЦ по адресу: <адрес>,Е, где ФИО2 обратилась в ноябре 2018 г. с заявлением в Пенсионный фонд <адрес> о распоряжении средствами МСК (т.1, л.д. 189-192).

Анализируя письменные доказательства, суд приходит к выводу, что собраны они в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, не противоречат их требованиям, полностью согласуются с оглашенными показаниями представителя потерпевшего, а также самой подсудимой.

Оценив в совокупности все собранные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления доказана.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Данная квалификация нашла свое подтверждение, поскольку Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки), установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ.

Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с п.1 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное право, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

Судом установлено, что преступление совершено ФИО2 группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа работников КПКГ «Торгсин», с которыми ФИО2 договорилась о совершении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для получения путем обмана средств материнского капитала в размере 433 026 рублей из федерального бюджета Российской Федерации под предлогом мнимого улучшения жилищных условий. При этом ФИО2 и неустановленные лица договорились, что после перечисления ей денежных средств от КПКГ «Торгсин» в сумме 433026 рублей, она обязана передать из указанной суммы часть денежных средств неустановленным лицам, которые являются работниками КПКГ «Торгсин», а оставшейся частью распорядиться по своему усмотрению.

Преступный умысел ФИО2 и неустановленных лиц был направлен на совершение хищения денежных средств в сумме 433026 рублей, в виде незаконного получения социальных выплат, а именно, установленных федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ. В соответствии с п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» к таким выплатам, в том числе, относятся и средства материнского (семейного) капитала. Обналиченные средства материнского капитала были использованы ФИО2 и неустановленными лицами из числа работников КПКГ «Торгсин» не по целевому назначению.

Судом установлено, что ФИО2 фактически не намеревалась реализовывать своё право владения и пользования земельным участком, расположенным по адресу: <адрес>, в том числе осуществлять на нем строительство жилого дома на средства материнского (семейного) капитала. Заключила договор купли-продажи данного земельного участка лишь с целью создания правовых оснований для использования указанных средств в своих личных целях. Фактически на территории участка, как следует из показаний ФИО2, она никогда не была.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с помощью неустановленных лиц заключила договор займа с КПКГ «Торгсин» на сумму 433026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели – на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке, в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПКГ «Торгсин» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 433026 рублей на расчетный счет ФИО2, которые в дальнейшем обналичены последней, которыми ФИО2 и неустановленные лица распорядилась по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел своё подтверждение исходя из суммы похищенных денежных средств – 433026 рублей, фактически перечисленных со счета отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения задолженности в соответствии с вышеуказанным договором потребительского займа ФИО2 №С1025 от ДД.ММ.ГГГГ.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает явку с повинной и активное способствование расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетних детей у виновной (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ), первое привлечение к уголовной ответственности, признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства.

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств судом не установлено.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая материальное и семейное положение подсудимой, которая не работает, имеет на иждивении четырех малолетних детей, суд приходит к выводу, что наказание в виде штрафа может тяжело сказаться на условиях жизни её семьи. В связи с чем, приходит к выводу о назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, с назначением испытательного срока, в течении которого осужденная должна доказать свое исправление.

Суд при назначении наказания учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учетом личности подсудимой, суд не назначает ей дополнительного наказания, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

Отделением фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 причиненного материального ущерба в размере 433026 рублей. (т.1, л.д. 196-197)

В судебном заседании гражданский ответчик ФИО2 требования гражданского иска признала полностью.

Представитель потерпевшего – гражданского истца ФИО8 в судебное заседание не явилась, представила заявление, в котором заявленные исковые требования поддержала в полном объёме.

Рассмотрев гражданский иск, суд приходит к выводу о его удовлетворении по следующим основаниям.

Судом установлено, что в результате умышленных, противоправных действий ФИО2 и неустановленных лиц из числа работников КПКГ «Торгсин», федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по <адрес> причинён материальный ущерб в размере 433026 рублей, который до настоящего времени не возмещен.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

В целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, суд полагает необходимым наложить арест на имущество ФИО2: земельный участок с кадастровым номером 30:04:090301:1087, площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>В, и земельный участок с кадастровым номером 30:04:060202:156, площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, Икрянинский муниципальный район, <адрес>.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 301-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком два года. Возложить на период испытательного срока на ФИО2 обязанности: ежемесячно являться на регистрацию в инспекцию по исполнению наказаний по месту жительства в установленные инспекцией дни, не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно исполнительной инспекции, принять меры к полному возмещению причинённого ущерба.

Обязанность по контролю за поведением осужденной возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск удовлетворить.

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт 12 11 415404) в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 433026 (Четыреста тридцать три тысячи двадцать шесть) рублей.

Реквизиты для возврата средств МСК: Получатель: УФК по <адрес> (отделение Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>). л/сч 04254Ф25010. Единый казначейский счет: 40№, казначейский счет: 03№. БИК 011203901, ИНН 3015015527, КПП 301501001, КБК 797 1 13 02996 06 6000 130, ОКТМО 12701000. Назначение платежа: Возврат средств МСК (ФИО2 по приговору суда).

    Наложить арест на принадлежащие ФИО2 на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 30:04:090301:1087, площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>В, и земельный участок с кадастровым номером 30:04:060202:156, площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, Икрянинский муниципальный район, <адрес>, - до исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении защитника судом при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате.

Судья                   Л.И. Бавиева