Решение по делу № 1-216/2021 от 06.04.2021

                    Дело №1-216/2021

            03RS0003-01-2021-005052-18

ПРИГОВОР

                Именем Российской Федерации

13 октября 2021 года                            г.Уфа

Кировский районный суд г.Уфы в составе:

председательствующего судьи Булатовой Р.А.

с участием государственного обвинителя Кировской прокуратуры г.Уфы –пом. прокурора Мингазова А.Р.

подсудимых Алимбекова Алика Альфридовича, Зариповой Елены Альсафовны

защитника Амирханова А.Н., представившего удостоверение №2729 и ордера №№018835, 018836

при секретаре Аглиуллиной Т.М.

а также представителей потерпевшего ФИО1, ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении АЛИМБЕКОВА АЛИКА АЛЬФРИДОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, военнообязанного, разведенного, имеющего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего руководителем ООО ПК Тритхаус, ранее не судимого; зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

ЗАРИПОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЬСАФОВНЫ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, невоеннообязанной, незамужней, имеющей ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ранее не судимой, работающей ИП Зарипова Е.А.; зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А. совершили мошенничество, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

20 июля 2012 года Правительством Республики Башкортостан во исполнение Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от 27 декабря 2007 года №511-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» принято постановление №249, которым утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы (далее по тексту – Программа).

В соответствии с условиями указанной Программы государством осуществлялась финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в целях уплаты первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договоров лизинга оборудования (включая транспортные средства).

Государственным заказчиком программы в 2012-2015 гг. являлось Министерство экономического развития Республики Башкортостан (далее по тексту – Министерство), расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46.

29 апреля 2013 года между Министерством и Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, расположенным по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37, корп. 2 (далее по тексту – Фонд), заключен договор, в соответствии с которым на Фонд возложены обязательства по приему документов от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также определению победителей конкурса.

Для получения финансовой поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны предоставить соответствующие документы в Республиканское государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту – МФЦ) (п. 5.1.11. Программы).

На получение финансовой поддержки вправе претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие виды экономической деятельности, являющиеся приоритетными (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности), не имеющие задолженности по налоговым и иным платежам, и с даты регистрации которых на момент обращения за грантом (субсидией) прошло не более одного календарного года (п. 5.1.9. и 5.2.1.2 Программы). Гранты (субсидии) предоставляются начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях софинансирования в размере не более 85% от суммы первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга (сублизинга) оборудования (п. 5.2.1.3 Программы).

В соответствии с п. 5.2.1.6. – 5.2.1.8. Программы, для получения финансовой поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить в МФЦ документы, в т.ч. подтверждающие вложение собственных средств субъекта предпринимательства в размере не менее 15% от суммы запрашиваемых средств: заверенные заявителем копии договоров лизинга (сублизинга), счетов на оплату, платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса; документы, подтверждающие факт исполнения обязательств: заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату первого (первоначального, авансового) взноса, актов приема-передачи предмета лизинга.

Не позднее 24 апреля 2013 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Зариповой Е.А. и Алимбекову А.А. стало известно о действии на территории Республики Башкортостан указанной выше Программы, после ознакомления с которой у Зариповой Е.А. и Алимбекова А.А. возник совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных средств в особо крупном размере, планируемых к выделению государством на поддержку малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, путем заключения от имени подконтрольных им юридических лиц мнимых договоров лизинга на приобретение автотранспортных средств, и предоставления указанных документов в уполномоченные организации и учреждения с целью незаконного получения финансовой поддержки.

Для этой цели Зарипова Е.А., являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Лифт» (ИНН 0276144899, далее по тексту – ООО «ТД «Лифт»), действуя группой лиц по предварительному сговору с Алимбековым А.А., осознавая, что в соответствии с условиями Программы выдача субъектам малого и среднего предпринимательства гранта (субсидии) возможна только при предоставлении в Фонд документов, подтверждающих заключение договоров лизинга (сублизинга) оборудования и оплаты аванса за данное оборудование, 24 апреля 2013 года обеспечила заключение между ООО «ТД «Лифт» и лизинговой компанией Общество с ограниченной ответственностью «Соллерс-Финанс» (ИНН 7709780434, далее по тексту – ООО «Соллерс-Финанс») договора финансовой аренды (лизинга) №Агл-Уф-0413/023 на приобретение автобуса марки «Ford Transit 222708» стоимостью 1 430 000 руб. Кроме того, сотрудниками лизинговой компании ООО «Соллерс-Финанс», не осведомленными о преступных намерениях Зариповой Е.А. и Алимбекова А.А. совершить хищение чужого имущества, выставлен на имя лизингополучателя ООО «ТД «Лифт» счёт №908 от 24 апреля 2013 года на оплату авансового платежа в размере 713 570 руб. по договору финансовой аренды (лизинга).

Далее Алимбеков А.А., действуя во исполнение ранее разработанного с Зариповой Е.А. совместного преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, осознавая, что одним из оснований предоставления государством финансовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства является регистрация юридического лица, 26 июня 2013 года учредил общество с ограниченной ответственностью «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0278200980, далее по тексту – ООО «УЛК»), где назначен на должность директора указанного общества.

29 июля 2013 года Алимбеков А.А., являясь учредителем и директором ООО «УЛК», действуя группой лиц по предварительному сговору с Зариповой Е.А., осознавая, что в соответствии с условиями Программы выдача субъектам малого и среднего предпринимательства гранта (субсидии) возможна только при предоставлении в Фонд документов, подтверждающих заключение договоров лизинга (сублизинга) оборудования и оплаты аванса за данное оборудование, обеспечил заключение между ООО «УЛК» и лизинговой компанией ООО «Соллерс-Финанс» договоров финансовой аренды (лизинга) №Агл-Чл-0713/203 и № Агл-Чл-0713/204 от 29 июля 2013 года на приобретение двух автомобилей «ГАЗ-3302» (с бортовой платформой) стоимостью 540 000 руб. каждый (общая стоимость двух автомобилей – 1 080 000 руб.). Кроме того, сотрудниками лизинговой компании ООО «Соллерс-Финанс», не осведомленными о преступных намерениях Зариповой Е.А. и Алимбекова А.А. совершить хищение чужого имущества, выставлены на имя лизингополучателя ООО «УЛК» счета №№ и №№ от 29 июля 2013 года на оплату авансовых платежей в размере 269 460 руб. по каждому договору финансовой аренды (лизинга).

При этом, Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, обязанности по договорам финансовой аренды (лизинга) №Агл-Уф-0413/023 от 24 апреля 2013 года, №Агл-Чл-0713/203 и №Агл-Чл-0713/204 от 29 июля 2013 года заведомо исполнять не намеревались, и вышеуказанные документы получили в своё распоряжение исключительно с целью хищения бюджетных средств, выделенных на поддержку предпринимательства.

Кроме того, Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, с целью создания видимости наличия у возглавляемых ими юридических лиц ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК» договорных отношений со сторонними коммерческими организациями и собственных расходов на развитие бизнеса, в период с 04 по 29 июля 2013 года произвели искусственные операции по переводу денежных средств в размере 263 120 руб. и 220 000 руб. с расчётных счетов № ООО «ТД «Лифт» и
№ ООО «УЛК» на расчётный счёт
№ Общества с ограниченной ответственностью «Вираж» (ИНН 0278168623, далее по тексту – ООО «Вираж»), к счетам которого у Зариповой Е.А. имелся удаленный доступ. Кроме того, в указанный период времени Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А. при неустановленных обстоятельствах обеспечили изготовление от лица ООО «Вираж» не соответствующих действительности договора купли-продажи №15/6 от 05 июня 2013 года, договора поставки №15/2 от 01 июля 2013 года, счета-фактуры №103 от 10 июня 2013 года, товарной накладной №103 от 10 июня 2013 года, счета-фактуры №107 от 22 июля 2013 года, товарной накладной №107 от 22 июля 2013 года о поставке материальных ценностей.

В последующем Зариповой Е.А. и Алимбековым А.А. денежные средства в размере 263 120 руб. и 220 000 руб., перечисленные на расчётный счёт ООО «Вираж», возвращены обратно на расчётные счета ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК», как ошибочно перечисленные платежи.

Далее, 29 июля 2013 года Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества, преследуя единый умысел на хищение бюджетных средств в размере не менее 1 064 616,50 руб., осознавая фиктивный характер обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга) с лизинговой компанией ООО «Соллерс-Финанс» и, не намереваясь исполнять условия Программы, обеспечили предоставление в МФЦ, на который в соответствии с условиями Программы были возложены обязанности по приему документов, заявлений ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК» на получение финансовой поддержки в виде грантов (субсидий) на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования, с приложением к ним пакета документов, предусмотренных п. 5.2.1.6. Программы, включая копий договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение трех единиц транспортных средств «Ford Transit 222708» и «ГАЗ-3302» (с приложениями к договорам), счетов лизинговой компании ООО «Соллерс-Финанс» на оплату авансовых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), и несоответствующих действительности документов о коммерческих взаимоотношениях ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК» с юридическим лицом ООО «Вираж».

При этом, Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А., обеспечивая предоставление в уполномоченные организации вышеперечисленных документов, осознавали, что возглавляемые ими коммерческие организации ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК» приобретать в лизинг у ООО «Соллерс-Финанс» транспортные средства не намереваются, договорных отношений с ООО «Вираж» в рамках договоров №15/6 от 05 июня 2013 года и №15/2 от 01 июля 2013 года не имеют, и, следовательно, вышеназванные субъекты предпринимательской деятельности не имеют права на получение грантов (субсидий), предусмотренных Программой.

16 октября 2013 года комиссия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан, на основании представленных Зариповой Е.А. и Алимбековым А.А. документов, будучи введенной в заблуждение противоправными действиями последних относительно заключения между ООО «Соллерс-Финанс» и вышеуказанными юридическими лицами договоров лизинга и наличия реальных финансово-хозяйственных отношений, полагая, что выдаваемые ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК» денежные средства будут направлены на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования, по результатам конкурса приняла решение (протокол №8 от 04 октября 2013 года) о предоставлении финансовой поддержки ООО «ТД «Лифт» в размере 606 534,50 руб. и ООО «УЛК» в размере 458 082 руб.

16 октября 2013 года между Министерством с одной стороны (распорядитель бюджетных средств) и ООО «ТД «Лифт» в лице Зариповой Е.А. и ООО «Уфимская лифтовая компания» в лице Алимбекова А.А. с другой стороны (получатели государственной поддержки) на основании протокола заседания комиссии №8 от 04 октября 2013 года заключены договора о предоставлении грантов (субсидий) на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования:

– договор №94, в соответствии с которым юридическому лицу
ООО «ТД «Лифт» в лице Зариповой Е.А. предоставлен грант (субсидия) в размере 606 534,50 руб. на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга №Агл-Уф-0413/023 от 24 апреля 2013 года на приобретение автотранспортного средства марки «Ford Transit 222708» стоимостью 1 430 000 руб.;

– договор №84, в соответствии с которым юридическому лицу
ООО «УЛК» в лице Алимбекова А.А. предоставлен грант (субсидия) в размере 458 082 руб. на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договоров лизинга №Агл-Чл-0713/203 от 29 июля 2013 года и №Агл-Чл-0713/204 от 29 июля 2013 года на приобретение двух единиц автотранспортных средств марки «ГАЗ-3302» (с бортовой платформой) общей стоимостью 1 080 000 руб.

По условиям вышеназванных договоров полученные средства должны быть направлены юридическими лицами ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК» на уплату первого (первоначального, авансового) взноса по договорам лизинга на приобретение автотранспортных средств.

В соответствии с п. 5.2.1.7. Программы перечисление гранта (субсидии) субъекту малого или среднего предпринимательства по договору о предоставлении гранта (субсидии) осуществляется после предоставления субъектом малого или среднего предпринимательства справки лизингодателя о сумме уплаченной части (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса по договору лизинга (сублизинга) и копий платежных документов, подтверждающих часть оплаты (не менее 15%) первого (первоначального, авансового) взноса. В случае непредставления субъектом малого или среднего предпринимательства указанных документов в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора о преставлении гранта (субсидии) решение о предоставлении гранта (субсидии) считается недействующим, договор о представлении гранта (субсидии) расторгается Министерством в одностороннем порядке.

Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, преследуя единый умысел на хищение бюджетных средств в размере не менее 1 064 616,50 руб., в целях создания видимости соответствия ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК» условиям Программы и уплаты ими первого (первоначального, авансового) взноса по договорам лизинга с лизинговой компанией ООО «Соллерс-Финанс», используя собственные средства, в период с 14 по 15 ноября 2013 года произвели банковские операции по зачислению денежных средств на расчётный счёт ООО «Соллерс-Финанс»:

– 14 ноября 2013 года со счёта №
ООО «ТД «Лифт» на расчётный счёт №
ООО «Соллерс-Финанс» произведён перевод денежных средств в размере
107 035 руб. (назначение платежа: оплата по счёту №, задаток по договору лизинга №Агл-Уф-0413/023 от 24 апреля 2013 года);

– 15 ноября 2013 года со счёта №
ООО «УЛК» на расчётный счёт № ООО «Соллерс-Финанс» произведены переводы денежных средств в размере 40 419 руб. (назначение платежа: оплата по счёту №, задаток по договору лизинга
№Агл-Чл-0713/204 от 29 июля 2013 года), и в размере 40 419 руб. (назначение платежа: оплата по счёту №, задаток по договору лизинга
№Агл-Чл-0713/203 от 29 июля 2013 года).

Кроме того, в период с 14 ноября по декабрь 2013 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А. в целях исполнения требований, предусмотренных п. 5.2.1.7. Программы, при неустановленных обстоятельствах, обеспечили получение справок лизингодателя ООО «Соллерс-Финанс» о сумме уплаченной части первого (первоначального, авансового) взноса субъектами малого или среднего предпринимательства по договорам лизинга, в соответствии с которыми в период с 14 по 15 ноября 2013 года ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК» за счет собственных средств произведены оплаты части первого (первоначального, авансового) взноса, которые вместе с копиями платежных поручений представлены государственному заказчику субсидии.

Далее, 16 декабря 2013 года должностными лицами Министерства, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46, будучи введенными в заблуждение преступными действиями Зариповой Е.А. и Алимбекова А.А., по результатам рассмотрения представленных документов, во исполнение заключенных с ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК» договоров на расчётные счета получателей грантов (субсидий) перечислены следующие средства:

– 16 декабря 2013 года со счёта Управления федерального казначейства по Республике Башкортостан (далее по тексту – УФК по РБ) на расчётный счёт №№ ООО «ТД «Лифт» произведен перевод денежных средств в размере 606 534,50 руб. (назначение платежа: предоставление субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (гранты на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования);

– 16 декабря 2013 года со счёта УФК по РБ на расчётный счёт
№ ООО «УЛК» произведен перевод денежных средств в размере 458 082 руб. (назначение платежа: предоставление субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (гранты на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования).

После поступления денежных средств в общей сумме 1 064 616,50 руб. на расчётные счета получателей государственной поддержки Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, с целью распоряжения поступившими грантами (субсидиями) в личных целях, в нарушение условий договоров №№84 и 94 от 16 октября 2013 года, в соответствии с которыми выделяемые средства в общей сумме 1 064 616,50 руб. должны быть направлены на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договоров лизинга (сублизинга) оборудования, располагая контролем над расчётными счетами № ООО «ТД «Лифт» и № ООО «УЛК», обеспечили следующие перечисления похищенных бюджетных средств:

– 26 декабря 2013 года со счёта №
ООО «ТД «Лифт» произведен перевод денежных средств в размере 605 000 руб. на расчётный счёт № Зариповой Е.А. (основание платежа: зачисление заработной платы);

– 27 декабря 2013 года со счёта № ООО «УЛК» произведен перевод денежных средств в размере 456 000 руб. на расчётный счёт № Алимбекова А.А. (основание платежа: временная финансовая помощь (заем).

Поступившие в личное распоряжение Зариповой Е.А. и Алимбекова А.А. бюджетные средства, имеющие целевое предназначение и выделенные на поддержку малого и среднего предпринимательства, в период 26 по 27 декабря 2013 года незаконно сняты последними в наличной форме с принадлежащих им расчётных счетов и использованы по собственному усмотрению.

13 января 2014 года Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью сокрытия ими совершенного хищения и придания своим действиям признаков гражданско-правовых сделок, осознавая, что в случае не предоставления документов о расходовании бюджетных средств, выделенных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, их противоправная деятельность может быть выявлена, обеспечили предоставление в уполномоченные организации несоответствующих действительности отчетов ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК» о фактическом использовании полученной финансовой поддержки в общей сумме 1 064 616,50 руб. на приобретение в лизинг автотранспортных средств, а также поддельных актов приёмки-передачи автотранспортных средств от 30 декабря 2013 года и платежных поручений от 19 декабря 2013 года на общую сумму 1 064 616,50 руб., в соответствии с которыми юридическими лицами ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК» по договорам финансовой аренды (лизинга) №Агл-Уф-0413/023 от 24 апреля 2013 года, №Агл-Чл-0713/203 и №Агл-Чл-0713/204 от 29 июля 2013 года, якобы приобретены транспортные средства: автобус «Ford Transit 222708» (идентификационный №№), автомобили «ГАЗ-3302» (идентификационный №№) и «ГАЗ-3302» (идентификационный №№), а также на счет лизинговой компании ООО «Соллерс-Финанс» произведены платежи (в счёт оставшейся части аванса) в общей сумме 1 064 616,50 руб. При этом, фактического перечисления средств в общей сумме 1 064 616,50 руб. на расчетный счет лизинговой компании «Соллерс-Финанс» не имелось.

Кроме того, в марте 2014 года Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжая свои действия, направленные на сокрытие совершенного хищения бюджетных средств и введение уполномоченных организаций в заблуждение, обеспечили предоставление в Фонд письменных обращений ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК» о замене лизингодателя с юридического лица ООО «Соллерс-Финанс» на юридическое лицо ООО «Корвет», а также обеспечили предоставление копии фиктивных договоров лизинга (финансовой аренды) №38/А-2014 и №47/А-2014 от 03 марта 2014 года на приобретение трех единиц автотранспортных средств, якобы заключенных с ООО «Корвет». При этом, с целью создания видимости нахождения бюджетных средств на счетах получателей поддержки, 21 марта 2014 года Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А. совершили действия по зачислению собственных средств на счета возглавляемых организаций ООО «ТД «Лифт» и ООО «УЛК» в размере 605 000 руб. и 459 000 руб. соответственно, что позволило получить в ПАО «УралСиб Банк» и предоставить в Фонд справку кредитного учреждения от 24 марта 2014 года о наличии на счетах коммерческих организаций средств государственной поддержки.

Подсудимый Алимбеков А.А. виновным себя не признал, показав суду, что с 2004 года он является руководителем Уфимской лифтовой компании. О Программе по поддержке малого и среднего предпринимательства он узнал от ФИО26 и ФИО27. Последний не отказался ему помочь в сборе документов для получения субсидии. Он сам в тот период не нуждался в деньгах. Для участия в Программе нужна была компания, существующая не менее одного года, в связи с чем 26.06.2013 г. он открыл Уфимскую лифтовую компанию, которая должна была заниматься лифтами, а также продажей. Были ли сотрудники в компании, он не помнит. Бухгалтерский учет у него вела Зарипова. Он нашел лизинговую компанию Соллерс-Финанс, которая работала с компаниями, которые существуют менее 1 года. Автомобили ему нужны были для перевозки лифтового оборудования. Он подписал договор на приобретение Газелей в АвтоГазЦентре по ул. Кирова. ФИО28 дал ему перечень документов, необходимый для Фонда, которые он собрал документы, при этом Власенко все контролировал. Впоследствии он выдал ФИО29 доверенность для сдачи документов в МФЦ для дальнейшей передачи их в Фонд. Состоявшаяся комиссия приняла положительное решение, и 16.10.2013 года он подписал договор с Фондом. С лизинговой компанией договор был подписан 29.07.2013 г. Авансовый платеж в лизинговую компанию он внес 15.11.2013 г. за счет собственных средств. Прождав до декабря 2013 г. после перечисления денежных средств он поехал в АвтоГазЦентр, где ему сказали, что автомобилей в наличии пока нет, но они готовы дать копии ПТС. Автомобили в лизинг у него не получилось взять. Поскольку автомобилей не было, договор с Соллерс-Финанс был расторгнут. О том, что автомобилей нет, он обратился в Фонд. Соллерс-Финанс направил письмо в Фонд о том, что договоры расторгнуты. Фонд знал его проблему. 14.01.2014 г. при его обращении в Фонде сказали, чтобы они не портили им статистику. Он направил письмо о замене лизинговой компании. С Корвет был заключен проект договора, предоставлял ли он этот договор в Фонд и переводил ли в Корвет денежные средства, сказать точно не может. От Корвета он общался с исполнительными директорами, одним из них был парень по имени ФИО30, который приезжал к ним на ул. Достоевского. Хотя автомобили им и не были получены, но 30.12.2013 г. салон пошел ему навстречу и они с АвтоГазЦентром подписали акты приема-передачи автомобилей, хотя как таковой передачи не было, и представил их в Фонд. Он хотел, чтобы сделка прошла. Ежеквартальных отчетов он в Фонд не направлял. В 2020 г. он обратился к адвокату по вопросу возврата денег и по проверке, проводимой в отношении него правоохранительными органами, после чего, ему сообщили счет, куда он и вернул денежные средства. Считает, что субсидию он получил на законных основаниях. С Зариповой Е.А. на тот период они совместно не жили, у них были разные семьи, и были чисто деловые отношения, и они не могли совершить преступление, тем более в группе. С Зариповой Е.А. они стали проживать с 2016-2017 г.г. Какие обязательства при подаче документов он брал по количеству сотрудников, он не помнит. Поскольку машины ему не дали, он не стал расширять штат. Между Уфимской лифтовой компанией и Альтаир – фирмой Зариповой Е.А., были финансовые отношения по оплате заработной платы. Его организация оплачивала за проведенные работы. Бухгалтерский учет тогда вела Зарипова Е.А., однако все документы подписывал он сам лично. По получению ТД Лифт субсидии он ничего сказать не может, и чем занималась Зарипова Е.А., он не знает. В настоящее время Уфимская лифтовая компания деятельность не ведет.

Подсудимая Зарипова Е.А. виновной себя не признала, показав суду, что как ИП она занималась ведением бухгалтерского учета. В 2012-2013 г. появилась Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, о которой она узнала у ФИО32 через Власенко. С 2008 года у нее была фирма Альтаир. В декабре 2012 г. она открыла фирму ТД Лифт для участия в Программе, основным видом деятельности которого должны были быть грузоперевозки, которыми она хотела заняться. Когда Программа начала работу нужны были бухгалтерский баланс, справки с налоговой инспекции, учредительные документы, бизнес-план. В октябре 2013 года в Фонде была комиссия, которая приняла для нее положительное решение. Она поехала в автосалон Независимость, где присмотрела Форд. Соллерс-Финанс также находилось по ул. Сельско-Богородской, где находился представитель от головного офиса. Ей самой Программу невозможно было осилить, и оформить документы ей помог ФИО33, который и сдал их в МФЦ. 29.04.2013 г. Соллерс-Финанс выставил счет для оплаты. Однако только 16 декабря 2013 г. им пришла субсидия на расчетный счет. В Соллерс-Финанс оплату произвела она сама из своих средств, но возникли проблемы, в связи с чем она написала письмо о расторжении договора, о чем сообщила в Фонд после нового 2014 года. В конце декабря 2013 г. договор с Соллерс-Финанс был расторгнут по ее инициативе. Из средств, представленных Фондом, она оплату не производила. В 2014 г. она отправила отчет в Фонд, где указала, что деньги на расчетном счете отсутствуют, что они использованы, тем самым она ввела их в заблуждение с их согласия. Она обращалась в Фонд, где ей сказали, что необходимо к концу года истратить деньги, она их и истратила, перечислив поступившие из Фонда деньги себе как заработную плату. Поскольку машина не появилась, работа у нее не пошла. Акт приема-передачи автомобилей был подписан в декабре 2013 г., но он нереальный, поскольку автомобилей не было, однако она его подписала, чтобы представить их в Фонд. В 2016 или 2018 г. она закрыла фирму. С 2013 г. по 2016 г. ТД Лифт не работал. Субсидию она получила законно, все документы собирала она сама, бизнес был реальный, которым она хотела заниматься, в связи с чем и приняла участие в Программе. С Корвет у нее был составлен проект договора, который она представила в Фонд, чтобы ей дали разрешение поменять лизинговую компанию и автомобиль. С 2014 г. по 2020 г. она принимала меры по возврату денег в Фонд, ходила к ним. В 2020 г., когда начались проверки, она также писала обращения в адрес Министерства.

Однако вина подсудимых подтверждается в совокупности следующими доказательствами.

Так, представитель потерпевшего ФИО1 суду показала, что в 2013 г. Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А. от имени двух юридических лиц: ООО «ТД «Лифт» и ООО «Уфимская лифтовая компания» обратились в Фонд развития и поддержки малого предпринимательства, являющегося соисполнителем Программы, с заявлением на предоставление грантов субсидий для лизинга для предпринимателей малого и среднего бизнеса, с ними были заключены договоры, на основании которых 16.12.2013 года были перечислены в ООО ТД Лифт – 606534, 50 руб., в ООО Уфимская лифтовая компания – 458082 руб. Позднее Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А. обратились в Министерство с письменным обращением о возврате указанных денежных средств, что и было сделано. Впоследствии, 10.02.2020 г. от Зариповой Е.А. и Алимбекова А.А. к ним пришли обращения по возврату ими денежных средств, и далее, последними, как физическими лицами, денежные средства были возвращены.

Свидетель Свидетель №1 суду показал, что в 2013 году он консультировал разных лиц по госпрограмме по поддержке предпринимателей. Работал он неофициально. С Зариповой Е.А. и Алимбековым А.А. он познакомился через ФИО34 которой предварительно рассказал об этой программе. Последняя сообщила, что Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А. заинтересовались этой программой. Он подъехал к ним в офис по ул. Достоевского, проконсультировал их, дал им бланки документов, которые они заполнили. Потом по приезду он проверил их с целью недопущения формального отказа в приеме документов. После оформления на него доверенности, он лично сдал документы в МФЦ. Достоверность документов, которые были собраны Зариповой Е.А. и Алимбековым А.А., он не проверял. Уже на стадии получения субсидии он еще консультировал их по отчету. Он общался как с Зариповой Е.А., так и с Алимбековым А.А.

В связи с противоречиями показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Свидетель Свидетель №1 показывал, что в основном общение он вел с Зариповой Е.А., которая лично получала консультации, готовила документы, и интересовалась нюансами действующих государственных программ по поддержке предпринимателей. Алимбеков А. особого интереса к программам не проявлял, и в данном вопросе полностью доверял Зариповой Е., поскольку именно ею готовились документы на получение государственной поддержки. В ходе 3-5 встреч он оказал Зариповой Е. и Алимбекову А. консультационные услуги.

Свидетель Свидетель №1 подтвердил данные показания.

Свидетель ФИО9, оперуполномоченный по ОВД УФСБ России по РБ, в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в ходе ОРМ ими было установлено, что ТД Лифт и Уфимская лифтовая компания, предоставив заведомо подложные документы в Министерство экономического развития РБ и в Фонд развития и поддержки малого предпринимательства РБ при подаче заявления на предоставление гранта начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования в рамках постановления Правительства РБ от 20 июля 2012 г. №249 «О государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», получили субсидию, не намереваясь при этом исполнять условия договора лизинга, впоследствии распорядились полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в 2013 году он являлся заместителем председателя комиссии по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства РБ. Комиссия рассматривала заявки субъектов малого и среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки в соответствии с республиканскими программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам рассмотрения которых путем голосования Комиссия принимала решение о предоставлении либо непредставлении запрашиваемой поддержки. 20 июля 2012 года постановлением Правительства РБ №249 утверждена республиканская программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в РБ», реализация которой осуществлялась в основном за счет средств бюджета РБ, а также федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования, субсидированию подлежало, в т.ч. приобретение коммерческими организациями в лизинг коммерческого транспорта, а именно автобусов, легкотонажного транспорта и т.д. ООО «Уфимская лифтовая компания» и ООО «ТД «Лифт», исходя из объема представленных документов и приобретенного в лизинг ТС, имело право на получение государственной поддержки. Нарушений в деятельности комиссии при выдаче субсидии юридическим лицам он, как бывший заместитель председателя комиссии, не находит. Комиссия полагала, что представленные указанными юридическими лицами документы носят подлинный характер и данной компанией в действительности исполнялись обязательства по договорам лизинга с компанией ООО «Соллерс-Финанс». Комиссия данными о подложности представленных документов на момент выдачи субсидии не располагала, и в обязанности комиссии это не входило (т. 6, л.д. 42-47).

    Свидетель Свидетель №3 суду показал, что он является учредителем и директором ООО Вираж, основным видом деятельности которого была поставка газового оборудования, электроплит, но поставлял он все, вплоть до ПГС, бухгалтерский учет ему помогала вести Зарипова Е.А., которая с его разрешения на период его отъезда имела доступ, в том числе и к его печати. В договорах №15/6 от 05.06.2013 г. и 15/2 от 01.07.2013 г. подписи не его. Какие-то взаимоотношения с лифтовыми компаниями, с Альтаир у него были. По сумме 1071000 руб., которые были переведены от Уфимской лифтовой компании и ТД Лифт, пояснить ничего не может.

    В связи с противоречиями показании свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены в ходе судебного следствия.

Свидетель Свидетель №3 показывал, что не помнит каких-либо взаимоотношений с Уфимской лифтовой компанией и ТД «Лифт». По какой причине были осуществлены операции с ними и ООО «Альтаир» назвать затрудняется, поскольку не помнит данных сделок. Допускает, что данные операции могли быть проведены Зариповой Е.А. с учетом доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. Операции с займами на сумму 1 071 000 руб. у него никогда не имелось (т.6, л.д.-59-63).

Свидетель Свидетель №3 пояснил, что подпись в протоколе допроса его, но он не согласен с этими показаниями.

Свидетель ФИО12 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что в 2011 году она работала менеджером в ООО «Технология», где учредителем и директором являлась ФИО13, офис у них располагался по ул. Достоевского, д. № г.Уфе. В этом же здании одно из помещений занимала «Уфимская лифтовая компания», директором которой был Алимбеков А., также отдельное помещение находилось в пользовании Зариповой Е., которая, как бухгалтер, обслуживала сторонние организации, в т.ч. ООО «Технология». При общении с Зариповой Е.А. и Алимбековым А.А. она поняла, что они поддерживают личные отношения, хотя на тот момент Алимбеков А.А. был официально женат. В 2013 года ФИО13, Алимбеков А.А. и Зарипова Е.А. подготавливали некие документы на получение субсидии на поддержку бизнеса, консультировал их по этому вопросу ФИО35, однако цели получения субсидии и получили ли Алимбеков А.А. и Зарипова Е.А. субсидии, ей не известно (т.6, л.д.-64-67).

Свидетель ФИО14 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что она работала ведущим специалистом в филиале ООО «Соллерс-Финанс», ее рабочее место находилось в автосалоне «Независимость – Уфа» по ул. С.Богородской в г. Уфе. 24 апреля 2013 года между лизинговой компанией в ее лице и ТД «Лифт» в лице Зариповой Е.А. был заключен договор финансовой аренды (лизинга), который ей был оформлен по результатам положительного одобрения кредитного комитета ООО «Соллерс-Финанс» на приобретение автомобиля «Форд Транзит» стоимостью 1 430 000 руб. По условиям договора ООО «ТД «Лифт» должен был уплатить аванс в размере 713 570 руб., общая сумма лизинговых платежей по договору составляла 1 621 469,12 руб., срок лизинга – 24 месяца. Аванс должен был быть внесен в течение 3-х рабочих дней с момента заключения договора лизинга, т.е. не позднее 27 апреля 2013 года, однако в указанный срок аванс Зариповой Е.А. не был оплачен. Каких-либо претензий в ее адрес от ООО «ТД «Лифт» не было и по вопросу расторжения договора лизинга к ней не обращались. После увольнения 25 июня 2013 г., заключенные договора ей были переданы в Челябинский филиал ООО «Соллерс-Финанс». В связи с чем ООО «ТД «Лифт» оплатил первоначальный взнос 107035 руб., вместо 713 570 руб., ей непонятно, более того, в нарушение условий договора, оплачен он по истечении более 6 месяцев. Копия акта приема-передачи АТС от 30.12.2013 г. вызывает у нее сомнение, поскольку руководитель департамента по развитию бизнеса ООО «Соллерс-Финанс» ФИО15 никогда не подписывал такого рода документы, и он осуществлял свою деятельность в г. Москве. Такого рода документы должны были быть подписаны специалистами Уфимского либо Челябинского филиала ООО «Соллерс-Финанс». Более того, оснований для передачи автомобиля не было, поскольку лизингополучателем аванс не был оплачен в полном размере. Заключение договора от 29.07.2013 г. с Уфимской лифтовой компанией она не сопровождала, т.к. уже не работала, но и по нему вместо положенного первоначального взноса в сумме 269460 руб. уплачено только 40419 руб. и оснований для передачи автомобиля также не было. Согласно п.5.9 Договоров лизинга, клиенты с общими условиями предоставления лизинга ознакомлены. Лизинговая компания «Корвет» ей не знакома (т.6, л.д.-85-91).

Свидетель ФИО16 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, дал показания, подобные показаниям свидетеля ФИО14, также показав, что на 2013 год он работал руководителем Челябинского филиала ООО «Соллерс-Финанс». На его практике не было таких случаев, чтобы лизингополучателем вносился аванс спустя полгода после заключения договора. Обстоятельств заключения договора между лизинговой компанией и Уфимской лифтовой компанией от 29 июля 2013 года он не помнит. Счета на суммы по 40 419 руб. Уфимской лифтовой компании не выставлялись и не могли быть выставлены, поскольку они не соответствуют условиям договора. Акт от 30 декабря 2013 года о передаче двух автомобилей марки «Газель» стоимостью 540 000 руб. каждый между компанией Соллерс-Финанс и Уфимской лифтовой компанией является поддельным, поскольку его подпись выполнена с подражанием и не соответствует его настоящей подписи. Договора лизинга от 29 июля 2013 года на покупку двух автомобилей «ГАЗ» до конца не завершены и автомобили по данным договорам не передавались (т.6, л.д.-92-98).

Свидетель ФИО17 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, дал показания, подобные показаниям свидетеля ФИО16, также показав, что на 2013 год и до апреля 2014 он работал менеджером отдела продаж Челябинского филиала ООО «Соллерс-Финанс». Письмами от 26 декабря 2013 года Уфимская лифтовая компания и ТД Лифт просили вернуть авансовые платежи в размере 80 838 руб. по договорам лизинга от 29 июля 2013 года и 107035 руб. по договору лизинга от 24 апреля 2013 года, на основании которых Соллерс-Финанс 30 декабря 2013 года и 22 января 2014 г. соответственно произвел возврат указанных денежных средств, что подтверждает отсутствие намерения у Уфимской лифтовой компании и ТД Лифт приобретать в лизинг автомобили, а также подложность самих актов приема-передачи транспортных средств от 30 декабря 2013 года. Тем самым, фактически руководством Соллерс-Финанс не могли быть подписаны акты приема-передачи транспортных средств и переданы автомобили марки «Газель», «Форд» в отсутствие соответствующих авансовых платежей. По состоянию на 2103 года каких-либо проблем с поставками автомобилей «Форд» и «Газель» не имелось, поскольку автомобили всегда имелись на складских запасах, а также могли быть поставлены с завода-производителя (т.6, л.д.-99-107).

Свидетель ФИО18 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что 5 сентября 2013 года в автосалоне ООО «АвтоГазЦентр» она в кредит приобрела бортовой автомобиль марки ГАЗ-3302 белого цвета 2013 года выпуска, которому при регистрации в ГИБДД присвоен регистрационный знак О 908 ХЕ 102. На период действия кредитного договора автомобиль находился в залоге у банка. В настоящее время кредит по автомобилю уплачен в полном объеме. 01 июля 2019 года автомобиль был продан жителю Челябинской области и с указанного времени она не является собственником «ГАЗ-3302». Документы на автомобиль она никому не передавала. Уфимская лифтовая компания, ТД «Лифт, Зарипова либо Алимбеков ей не знакомы. В 2018-2019 г.г. она сдавала автомобиль АКБ-Авто, других случаев сдачи ТС в аренду не было. Получателем субсидий она никогда не являлась (т.6, л.д.-153-165).

Свидетель ФИО19 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что 10 октября 2013 года в автосалоне ООО «АвтоГазЦентр» по ул. Кирова 128/2 по договору купли-продажи на основании договора лизинга с первоначальным взносом 284 200 руб. она приобрела автомобиль ГАЗ-3302 и зарегистрировала его 17 октября 2013 года в РЭГ ОГИБДД ОВД по Дуванскому району, автомобилю был присвоен регистрационный номер P 693 BT 102. Торговый дом «Лифт», Уфимская лифтовая компания, Алимбеков А.А. и Зарипова Е.А. ей не известны. О том, что автомобиль марки ГАЗ-3302 значится в документах о получении в 2013 году Уфимской лифтовой компанией финансовой поддержки на поддержку предпринимательства ей ничего не известно. Документы на автомобиль она никому не передавала (т.6, л.д.-172-187).

Свидетель ФИО20 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что по договору купли-продажи от 07.11.2013 г. в автосалоне «Луидор» по ул. Трактовая 15 в д.Вавилово РБ, примерно за 540 тыс. руб. он приобрел автомобиль марки ГАЗ-3302 за наличные деньги, который 30 ноября 2013 года поставил на учет в РЭГ ОГИБДД ОВД по Янаульскому району и ему присвоен регистрационный номер Р 228 ВР 102. Торговый дом «Лифт» (ИНН 0276144899) и Уфимская лифтовая компания (ИНН 0278200980) ему не известны. О том, что сведения об автомобиле марки ГАЗ-3302 с VIN-номером № значатся в документах о получении в 2013 году Уфимской лифтовой компанией финансовой поддержки на поддержку предпринимательства ему не известно (т.6, л.д.203-208).

Свидетель ФИО21 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что 17 октября 2013 года в ООО «АвтоГазЦентр» по ул.Кирова 128/2 в г. Уфе, он приобрел новый, без пробега, автомобиль марки ГАЗ-3302, оплату произвел по безналичному расчету. 15 ноября 2013 года автомобиль поставлен на регистрационный учет в РЭП ОГИБДД ОМВД России по Бирскому району. Торговый дом «Лифт» и Уфимская лифтовая компания, Зарипова Е.А. и ФИО5 ему не известны. О том, что сведения об автомобиле марки ГАЗ-3302 с VIN № № значатся в документах на получение в 2013 году Уфимской лифтовой компанией финансовой поддержки на поддержку предпринимательства ему не известно. Документы на автомобиль ГАЗ-3302 третьим лицам не передавались, и хранятся в сейфе в офисе в г.Уфе (т.6, л.д.-191-199).

    Свидетель ФИО22 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что она является директором ООО «Приуралье-Строй», единственным учредителем которого является ее супруг. Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду нежилых помещений по ул. Ст.Кувыкина № в г. Уфе, в котором имеется около 20 офисных помещений и, которые сдаются в аренду. ООО «Корвет» в их офисном здании никогда не располагалось, и договор на аренду нежилых помещений с ними не заключался. 02 декабря 2011 года ООО «Корвет» предоставлялось гарантийное письмо о предоставлении им офисного помещения, после получения которого представители ООО «Корвет» у них больше не появлялись. Учредитель и руководитель ООО «Корвет» ФИО3, ТД «Лифт», Уфимская лифтовая компания, Алимбеков А.А. и Зарипова Е.А. ей не знакомы (т.6, л.д.-108-111).

Постановлением начальника УФСБ России по РБ результаты ОРД предоставлены в следственный отдел УФСБ по РБ (т.1, л.д.-85-88).

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 июля 2012 года №249 «О долгосрочной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2013 - 2018 годы» (выдержка), устанавливается порядок предоставления государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также условия получения грантов (субсидий) (т.1, л.д.-242-259).

Согласно копии приказа Минэкономразвития Республики Башкортостан от 07 июня 2013 года №93, установлен порядок проведения конкурсного отбора начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей грантов (субсидий) на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования (т.5, л.д.-206-216).

Согласно копии регистрационного дела ООО «ТД «Лифт» (ИНН 0276144899), предоставленного налоговым органом, 11 декабря 2012 года Зариповой Е.А. принято решение об образовании ООО «ТД «Лифт», которое зарегистрировано налоговым органом 20 декабря 2012 года за ОГРН №. Основной вид деятельности общества: деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования. Организация ликвидирована по заявлению учредителя Зариповой Е.А. 09 августа 2016 года (т.3, л.д.-45-89).

Согласно копии регистрационного дела ООО «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0278200980), предоставленного налоговым органом, 18 июня 2013 года Алимбековым А.А. принято решение об образовании ООО «Уфимская лифтовая компания», которое зарегистрировано налоговым органом 26 июня 2013 года за ОГРН №. Основной вид деятельности общества: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования. Организация ликвидирована по заявлению учредителя Алимбекова А.А. 11 декабря 2018 года (т.3, л.д.-45, 90-180).

Согласно копии протокола заседания комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан №8 от 04 октября 2013 года, комиссией рассмотрены заявочные документы ООО «Торговый дом «Лифт» (ИНН 0276144899) и ООО «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0278200980), поступившие 29 июля 2013 года в 19:50:50 и 20:22:52 часов соответственно, по результатам заседания которой принято решение о предоставлении государственной поддержки ООО «Торговый дом «Лифт» (ИНН 0276144899) в размере 606 534,50 руб. и ООО «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0278200980) в размере 458 082 руб. (т.5, л.д.-180, 181-204).

Согласно копии регистрационного дела ООО «Альтаир» (ИНН 0276135319), предоставленного налоговым органом, 12 октября 2011 года Зариповой Е.А. принято решение об образовании ООО «Альтаир», которое зарегистрировано налоговым органом 20 октября 2011 года за ОГРН №. Основной вид деятельности общества: деятельность в области бухгалтерского учета и аудита (т.3, л.д.-182-225).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 17 ноября 2020 года, осмотрены документы о получении в 2013 году юридическими лицами ООО «Торговый дом «Лифт» и ООО «Уфимская лифтовая компания» гранта (субсидии) на поддержку предпринимательства, представленные Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан (т.4, л.д.-235-255), которые приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-256-257).

Согласно Договору о предоставлении гранта (субсидии) на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования №94 от 16 октября 2013 года, ООО «Торговый лифт «Лифт» в лице Зариповой Е.А. предоставлен грант (субсидия) в размере 606 534,50 руб. на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования (т.2, л.д.-3-6).

Согласно копии договора финансовой аренды (лизинга) №Агл-Уф-0413/023 от 24 апреля 2013 года, заключенному между ООО «Соллерс-Финанс» и ООО «Торговый дом «Лифт» в лице директора Зариповой Е.А. и спецификацией к договору, предметом лизинга является АТС «Ford Transit 222708 Автобус II класса» стоимостью 1 430 000 руб. (т.2, л.д.- 35-37, 57).

Согласно доверенности от 26 июня 2013 года директор ООО «Торговый дом «Лифт» Зарипова Е.А. доверяет ФИО36 предоставить документы на оказание финансовой поддержки в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2013 -2018 годы с правом внесения изменений от своего имени в опись документов и структуру подаваемого пакета документов (т.2, л.д.-62).

Согласно копии договора купли-продажи №15/6 от 05 июня 2013 года, заключенного между ООО «Вираж» (продавец) и ООО «Торговый дом «Лифт» (покупатель) в лице Зариповой Е.А., продавец обязуется передать покупателю лифт 76189 стоимостью 289 250 руб. (т.2, л.д.-72-74).

Согласно копии платежного поручения №1 от 04 июля 2013 года ТД «Лифт» произвел оплату в ООО «Вираж» 263 120 руб. (т.2, л.д.-77).

Согласно справке лизингодателя о сумме уплаченной части первого (первоначального, авансового) взноса субъектом малого или среднего предпринимательства по договору лизинга (сублизинга) №Агл-Уф-0413/023 от 24 апреля 2013 года, 14.11.2013 г. платежным поручением №4 ТД «Лифт» произвел оплату первого взноса в размере 107 035 руб. (т.2, л.д.-78).

    Согласно отчету ООО «Торговый дом «Лифт» о фактическом использовании полученных бюджетных средств от 10 января 2014 года, ООО «Торговый дом «Лифт» произвело расходование средств в размере 606 534 руб. на покупку транспортного средства Ford Transit 22709 VIN №, документ, подтверждающий расходование средств: акт приема-передачи АТС в лизинг №Агл-Уф-0413/023 от 30.12.2013, платежное поручение №6 от 19.12.2013 (т.2, л.д.-85).

    Согласно копии акта приемки-передачи АТС в лизинг от 30 декабря 2013 года к договору финансовой аренды (лизинга) №Агл-Уф-0413/023 от 24.04.2013, лизингодатель передал ООО «Торговый дом «Лифт» в лице Зариповой Е.А. автотранспортное средство: Ford Transit 22709 VIN №, год выпуска 2013 год (т.2, л.д.-86).

    Согласно копии платежного поручения №6 от 19 декабря 2013 года ООО «Торговый дом «Лифт» со счета № произвел оплату в размере 606534 руб. на счет № ООО «Соллерс-Финанс» (т.2, л.д.-87).

    Согласно копии договора лизинга (финансовой аренды) №38/А-2014 от 03 марта 2014 года, между ООО «Корвет» в лице ФИО23 (лизингодатель) и ООО «Торговый дом «Лифт» в лице Зариповой Е.А. (лизингополучатель) заключен договор, в соответствии с условиями которого предметом лизинга является автотранспортное средство, указанное в приложении №1 к договору - автомобиль Ford Transit 222708 автобус II класса стоимостью 1 430 000 руб. (т.2, л.д.-99-106).

Согласно справке банка «УралСиб» от 24.03.2014, остаток денежных средств на счете № ООО «Торговый дом «Лифт» по состоянию на 24.03.2014 составляет 607 268,85 руб. (т.2, л.д.-110).

Согласно Договору о предоставлении гранта (субсидии) на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования №84 от 16 октября 2013 года, ООО «Уфимская лифтовая компания» в лице Алимбекова А.А. предоставлен грант (субсидия) в размере 458 082 руб. на уплату первого (первоначального, авансового) взноса при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования (т.2, л.д.-113-116).

Согласно копии договора финансовой аренды (лизинга) №Агл-Чл-0713/203 от 29 июля 2013 года, заключенному между ООО «Соллерс-Финанс» и ООО «Уфимская лифтовая компания» в лице директора Алимбекова А.А. и спецификацией к договору, предметом лизинга является АТС «ГАЗ-3302» VIN № № стоимостью 540 000 руб. (т.2, л.д.- 163-166, 206).

Согласно доверенности от 29 июня 2013 года директор ООО «Уфимская лифтовая компания» Алимбеков А.А. доверяет Свидетель №1 предоставить документы на оказание финансовой поддержки в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы с правом внесения изменений от своего имени в опись документов и структуру подаваемого пакета документов (т.2, л.д.-130).

Согласно копии договора поставки №15/2 от 01 июля 2013 года, заключенного между ООО «Вираж» (поставщик) и ООО «Уфимская лифтовая компания» (покупатель) в лице Алимбекова А.А., продавец обязуется передать покупателю бытовую технику торговой марки «Дарина» (т.2, л.д.-72-74).

Согласно копии платежного поручения №3 от 29 июля 2013 года ООО «Уфимская лифтовая компания» произвело оплату в ООО «Вираж» 220 000 руб. (т.2, л.д.-159).

Согласно справке лизингодателя о сумме уплаченной части первого (первоначального, авансового) взноса субъектом малого или среднего предпринимательства по договору лизинга (сублизинга) №Агл-Чл-0713/203 от 29 июля 2013 года, 15.11.2013 г. платежным поручением №7 ООО «Уфимская лифтовая компания» произвело оплату первого взноса в размере 40 419 руб. (т.2, л.д.-78).

    Согласно отчета ООО «Уфимская лифтовая компания» о фактическом использовании полученных бюджетных средств от 10 января 2014 года, ООО «Уфимская лифтовая компания» произвело расходование средств в размере 458 082 руб. на покупку двух транспортных средств ГАЗ-3302 с VIN №№№ и №, документы, подтверждающие расходование средств: акты приема-передачи АТС в лизинг №Агл-Чл -0713/203, №Агл-Чл -0713/204 от 30.12.2013, платежные поручения №№8,9 от 19.12.2013 (т.2, л.д.-249).

    Согласно копий акта приемки-передачи АТС в лизинг от 30 декабря 2013 года к договорам финансовой аренды (лизинга) №Агл-Чл-0713/203 и №Агл-Чл-0713/204 от 29.07.2013, лизингодатель передал ООО «Уфимская лифтовая компания» в лице Алимбекова А.А. автотранспортные средства: ГАЗ-3302 VIN №№ и ГАЗ-3302 VIN №№ (т.2, л.д.-250-251).

    Согласно копии платежных поручений №№8,9 от 19 декабря 2013 года ООО «Уфимская лифтовая компания» произвело оплату в размере 269460 руб. и 269460 руб. на счет № ООО «Соллерс-Финанс» (т.2, л.д.-252, 253).

    Согласно копии договора лизинга (финансовой аренды) №47/А-2014 от 03 марта 2014 года, между ООО «Корвет» в лице ФИО23 (лизингодатель) и ООО «Уфимская лифтовая компания» в лице Алимбекова А.А. (лизингополучатель) заключен договор, в соответствии с условиями которого предметом лизинга является автотранспортное средство, указанное в приложении №1 к договору - автомобили ГАЗ-3302 в количестве 2 единиц общей стоимостью 1 080 000 руб. (т.2, л.д.-260 -267).

Согласно справке банка «УралСиб» от 24.03.2014, остаток денежных средств на счете № ООО «Уфимская лифтовая компания» по состоянию на 24.03.2014 составляет 466 386,50 руб. (т.2, л.д.-271).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 15 июля 2020 года, осмотрен CD-диск с выпиской по счету № ООО «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0278200980), представленный банком «Уралсиб Банк», в ходе которого обнаружены электронные копии документов об открытии директором ООО «Уфимская лифтовая компания» Алимбековым А.А. расчетного счета №, а также выписка по счету операций:

    – 29.07.2013 – перевод средств на счет № ООО «Вираж» в размере 220 000 руб. (основание платежа: оплата по счету за лифтовое оборудование);

– 19.08.2013 – поступление средств со счета № ООО «Вираж» в размере 211 765,16 руб. (основание платежа: возврат ошибочно перечисленной суммы);

– 15.11.2013 – перевод средств на счет №
ООО «Соллерс-Финанс» в размере 40 419 руб. (основание платежа: оплата по счету, задаток по договору Агл-Чл-0713/203 от 29.07.2013);

– 15.11.2013 – перевод средств на счет №
ООО «Соллерс-Финанс» в размере 40 419 руб. (основание платежа: оплата по счету, задаток по договору Агл-Чл-0713/204 от 29.07.2013);

– 16.12.2013 – поступление средств со счета № УФК по РБ в размере 458 082 руб. (основание платежа: предоставление субсидии);

– 27.12.2013 – перевод средств в размере 456 000 руб. (основание платежа: временная финансовая помощь);

– 30.12.2013 – поступление средств со счета № ООО «Соллерс-Финанс» в размере 40 419 руб. (основание платежа: возврат средств по договору Агл-Чл-0713/203 от 29.07.2013);

– 30.12.2013 – поступление средств со счета № ООО «Соллерс-Финанс» в размере 40 419 руб. (основание платежа: возврат средств по договору Агл-Чл-0713/204 от 29.07.2013);

– 03.04.2014 – поступление (перечисление) средств на депозитный счет в размере 465 000 руб. (основание платежа: перечисление на депозитный счет);

– 04.04.2014 – списание средств по депозитному счету в размере 465 000 руб. (основание платежа: возврат депозита);

– 04.04.2014 – перевод средств на счет №
ООО «Вираж» в размере 456 000 руб. (основание платежа: оплата счета) (т.4, л.д.-4-39).

Осмотренный диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-256-257).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 14 сентября 2020 года, осмотрен CD-диск с выпиской по счету № на имя Алимбекова А.А., представленный банком «Уралсиб Банк», в ходе которого обнаружены следующие операции:

– 27.12.2013 – поступление средств со счета № ООО «Уфимская лифтовая компания» в размере 456 000 руб. (основание платежа: зачисление заработной платы);

– 27.12.2013 – выдача денежных средств в размере 706 000 руб. (основание: выдача денежных средств) (т.4, л.д.-45-49), указанный диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-256-257).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 08 августа 2020 года, осмотрен CD-диск с выпиской по счету № ООО «ТД «Лифт» (ИНН 0276144899), представленный банком «Уралсиб Банк», в ходе которого обнаружены электронные копии документов об открытии директором ООО «ТД «Лифт» Зариповой Е.А. расчетного счета №, а также выписка по счету со следующими операциями:

– 04.07.2013 – поступление средств в размере 265 000 руб. (основание платежа: финансовый заем);

– 04.07.2013 – перевод средств на счет № ООО «Вираж» в размере 263 120 руб. (основание платежа: оплата по счету за товар);

– 05.07.2013 – поступление средств со счета № ООО «Вираж» в размере 263 120 руб. (основание платежа: возврат ошибочно уплаченной суммы);

– 15.11.2013 – перевод средств на счет №
ООО «Соллерс-Финанс» в размере 107 035 руб. (основание платежа: оплата по счету, задаток по договору Агл-Уф-0413/023 от 24.07.2013);

– 16.12.2013 – поступление средств со счета № УФК по РБ в размере 606534,50 руб. (основание платежа: предоставление субсидии);

– 26.12.2013 – перевод средств в размере 605 000 руб. (основание платежа: заработная плата на карту счета сотрудников);

– 22.04.2014 – поступление средств со счета № ООО «Соллерс-Финанс» в размере 107 035 руб. (основание платежа: возврат средств по договору №Агл-Уф-0413/023 от 24.04.2013);

– 21.03.2014 – зачисление на счет средств в размере 608 000 руб. (основание платежа: возврат финансового займа);

– 04.04.2014 – перевод средств на счет №
ООО «Вираж» в размере 606 000 руб. (основание платежа: оплата счета за товар) (т.4, л.д.-53-80), указанный диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-256-257).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 10 сентября 2020 года, осмотрен CD-диск с выпиской по счету № ООО «Альтаир» (ИНН 0276135319), представленный банком «Уралсиб Банк», в ходе которого обнаружены электронные копии документов об открытии директором ООО «Альтаир» Зариповой Е.А. расчетного счета №, а также выписка по счету со следующими операциями:

– 08.05.2014 – поступление средств со счета № ООО «Вираж» в размере 1 071 000 руб. (основание платежа: перечисление финансового займа);

– 12.05.2014 – перевод средств в размере 1 071 000 руб. на счет
№ на имя Зариповой Е.А. (основание платежа: перечисление финансового займа) (т.4, л.д.-84-122), указанный диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-256-257).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20 июля 2020 года, осмотрен CD-диск с выпиской по расчетным счетам Зариповой Е.А., в т.ч. счета №, представленный банком «Уралсиб Банк», в ходе осмотра которого обнаружена выписка по счету № на имя Зариповой Е.А. со следующими операциями:

– 26.12.2013 – поступление средств со счета № ООО «ТД «Лифт» в размере 605 000 руб. (основание платежа: зачисление заработной платы);

– 26.12.2013 – выдача денежных средств в размере 605 000 руб. (основание: выдача денежных средств);

– 08.05.2014 – поступление средств со счета № ООО «Альтаир» в размере 1 071 000 руб. (основание платежа: перечисление финансового займа);

– 14.05.2014 – выдача денежных средств в размере 830 000 руб. (основание: выдача денежных средств);

– 15.05.2014 – выдача денежных средств в размере 160 000 руб. (основание: выдача денежных средств);

– 16.05.2014 – выдача средств по карте в размере 30 000 руб.;

– 19.05.2014 – выдача средств по карте в размере 9 000 руб. (т.4, л.д.-127-134), указанный диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-256-257).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 15 октября 2020 года, осмотрен CD-диск с выпиской по счету № ООО «Корвет» (ИНН 0274162839), представленный Агентством по страхованию вкладов Ликвидатор «Банк24.ру» ОАО, в ходе осмотра которого обнаружена выписка по счету № ООО «Корвет», при этом операции с юридическими лицами ООО «ТД «Лифт» (ИНН 0276144899) и ООО «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0278200980) не обнаружены, а обнаружены операции по переводу денежных средств со счета ООО «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0274148136) на счет ООО «Корвет» под видом оплаты за проведение монтажных работ за период с 15.08.2012 по 19.12.2012 (т.4, л.д.-139-152), указанный диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-256-257).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0274148136), данное общество образовано 21 мая 2010 года, единственным учредителем и директором общества является Алимбеков А.А. Основной вид деятельности: ремонт машин и оборудования (т.4, л.д.-154-163).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 26 декабря 2020 года, осмотрена выписка по счету № ООО «Вираж» (ИНН 0278168623), представленная ПАО «Росгосстрах Банк» со следующими операциями:

– 04.07.2013 – поступление средств со счета № ООО «ТД «Лифт» в размере 263 120 руб. (основание платежа: оплата счета за товар);

– 04.07.2013 – перевод средств на счет №
ООО «ТД «Лифт» в размере 263 120 руб. (основание платежа: возврат ошибочно уплаченной суммы);

– 29.07.2013 – поступление средств со счета № ООО «Уфимская лифтовая компания» в размере 220 000 руб. (основание платежа: оплата по счету за лифтовое оборудование);

– 19.08.2013 – перевод средств на счет №
ООО «Уфимская лифтовая компания» в размере 211 765,16 руб. (основание платежа: возврат ошибочно перечисленной суммы);

– 22.08.2013 – перевод средств на счет №
ООО «Уфимская лифтовая компания» в размере 8 234,84 руб. (основание платежа: возврат ошибочно перечисленной суммы);

– 04.04.2014 – поступление средств со счета № ООО «Уфимская лифтовая компания» в размере 465 000 руб. (основание платежа: оплата по счету за стройматериалы);

– 04.04.2014 – поступление средств со счета № ООО «ТД «Лифт» в размере 606 000 руб. (основание платежа: оплата счета);

– 08.05.2014 – перевод средств на счет № ООО
«Альтаир» в размере 1 071 000 руб. (основание платежа: перечисление финансового займа) (т.4, л.д.-230-234), указанная выписка приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-256-257).

Согласно письму Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан от 05 марта 2021 года (с приложением копий документов о возмещении ущерба), в 2013-2015 гг. обращений ООО «Уфимская лифтовая компания» и ООО «Торговый дом «Лифт» по вопросам возврата бюджетных средств, выделенных на поддержку малого и среднего предпринимательства, не имелось. В 2020 году ООО «Уфимская лифтовая компания» и ООО «Торговый дом «Лифт» обратились в Министерство с целью возврата денежных средств, полученных в качестве субсидии, и указанные средства были возвращены в бюджет (т.5, л.д.-272-285).

Согласно письму Фонда развития и поддержки предпринимательства Республики Башкортостан от 05 марта 2021 года (с приложением копии договора от 29 апреля 2013 года), в 2013-2014 гг. в Фонд обращения ООО «Уфимская лифтовая компания» и ООО «Торговый дом «Лифт», а также граждан Зариповой Е.А. и Алимбекова А.А. по вопросу предоставления банковских реквизитов Министерства экономического развития Республики Башкортостан для возврата бюджетных средств не поступали (т.6, л.д.-217-223).

Согласно письму ООО «Совкомбанк Лизинг» (ранее ООО «Соллерс-Финанс») от 06 июня 2020 года, за время действия договора лизинга №Агл-Уф-0413/023 от 24 апреля 2013 года лизингополучателем ООО «ТД «Лифт» оплачен аванс в размере 107 035 руб. Впоследствии действие договора прекращено на основании писем лизингополучателя от 26 декабря 2013 года, в которых содержалась просьба возвратить аванс по причине отмены закупки транспортных средств, в связи с производственной необходимостью (т.5, л.д.-114-117).

Согласно письму ООО «Совкомбанк Лизинг» (ранее ООО «Соллерс-Финанс») от 06 июня 2020 года, за время действия договоров лизинга №№Агл-Чл-0713/203 и Агл-Чл-0713/204 от 29 июля 2013 года лизингополучателем ООО «Уфимская лифтовая компания» оплачен аванс в размере 40 419 руб. (по каждому договору). Впоследствии действие договора прекращено на основании писем лизингополучателя от 26 декабря 2013 года, в которых содержалась просьба возвратить аванс по причине отмены закупки транспортных средств, в связи с производственной необходимостью (т.5, л.д.-118-123).

Согласно письму ООО «Совкомбанк Лизинг» (ранее ООО «Соллерс-Финанс») от 17 ноября 2020 года, автомобили Ford Transit VIN № по договору лизинга №Агл-Уф-0413/023 от 24 апреля 2013 года, ГАЗ-3302 VIN № по договору лизинга №Агл-Чл-0713/203 от 29 июля 2013 года, ГАЗ-3302 VIN № по договору лизинга №Агл-Чл-0713/204 от 29 июля 2013 года, не передавались.

От юридического лица ООО «ТД «Лифт» в адрес ООО «Соллерс-Финанс» денежные средства в размере 606 534 руб. по платежному поручению №6 от 19 декабря 2013 года не поступали.

От юридического лица ООО «Уфимская лифтовая компания» в адрес ООО «Соллерс-Финанс» денежные средства в размере 269 460 руб. и 269 460 по платежным поручениям №8 и 9 от 19 декабря 2013 года не поступали (т. 5, л.д. 127-178).

Согласно письму Отделения Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан от 17 апреля 2020 года, Алимбеков А.А. имел пенсионные отчисления как работник, в т.ч., следующих юридических лиц:

– ООО «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0274148136);

– ООО «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0278209372);

– ООО «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0278200980);

– ООО «Тритхаус» (ИНН 0276903610);

– ООО «Тритхаус» (ИНН 0274153256);

– ООО «ПК «Тритхаус» (ИНН 0274913637).

Зарипова Е.А. имела пенсионные отчисления как работник, в т.ч., следующих юридических лиц:

– Индивидуальный предприниматель Зарипова Е.А.;

– ООО «Альтаир» (ИНН 0276135319);

– ООО «Торговый дом «Лифт» (ИНН 0276144899);

– ООО «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0274148136);

– ООО «ПК «Тритхаус» (ИНН 0274913637) (т.3, л.д.-2-15).

Согласно письму Отделения Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан от 23 апреля 2020 года, Алимбеков А.А. имел пенсионные отчисления как сотрудник ООО «Торговый дом «Лифт» (ИНН 0276144899); Зарипова Е.А. имела пенсионные отчисления как сотрудник ООО «Торговый дом «Лифт» (ИНН 0276144899) (т.3, л.д.-17).

Согласно письму МРИ ФНС №39 по Республике Башкортостан от 16 апреля 2020 года, по данным налогового органа Зарипова Е.А. значится как учредитель и руководитель, в т.ч., следующих юридических лиц:

– ООО «Торговый дом «Лифт» (ОГРН 1120280050483), период: с 20 декабря 2012 года по 09 августа 2016 года;

– ООО «Альтаир» (ОГРН 1110280052772), период: с 20 октября 2011 года по настоящее время.

Алимбеков А.А. значится как учредитель и руководитель, в т.ч., юридического лица:

– ООО «Уфимская лифтовая компания» (ОГРН 1130280039120), период: 26 июня 2013 года по 11 декабря 2018 года (т.3, л.д.-19-24).

Согласно письму МРИ ФНС №2 по Республике Башкортостан от 06 апреля 2020 года, по данным налогового органа ООО «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0278200980) имеет расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» (дата открытия: 10 июля 2013 года, дата закрытия: 27 февраля 2019 года); ООО «ТД «Лифт» (ИНН 0276144899) имеет расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» (дата открытия: 01 февраля 2013 года, дата закрытия: 06 июня 2017 года) (т.3, л.д.-42-44).

Согласно письму УГИБДД МВД по Республике Башкортостан от 30 апреля 2020 года (с приложением карточек учета транспортных средств), за Алимбековым А.А. и Зариповой Е.А. автомобили марки «Ford Transit» и «ГАЗ-3302» не регистрировались.

За юридическими лицами ООО «Торговый дом «Лифт» (ИНН 0276144899) и ООО «Уфимская лифтовая компания» (ИНН 0278200980) автомототранспортные средства не зарегистрированы (т.5, л.д.-29-37).

Согласно письму УГИБДД МВД по Республике Башкортостан от 30 апреля 2020 года (с приложением карточек учета транспортных средств), собственником автомобиля ГАЗ-3302 с VIN №№ с 17 октября 2013 года является ФИО19; собственником автомобиля ГАЗ-3302 с VIN №№ с 06 сентября 2013 года по 06 ноября 2019 года являлась ФИО18 (т.5, л.д.-39-43).

Согласно письму УГИБДД МВД по Республике Башкортостан от 06 июля 2020 года (с приложением карточек учета транспортных средств), собственником автомобиля ГАЗ-3302 с VIN №№ с 30 ноября 2013 года является ФИО20; собственником автомобиля ГАЗ-3302 с VIN №№ с 15.11.2013 является ФИО21 (т.5, л.д.-60-62).

Согласно письму УГИБДД МВД по Республике Башкортостан от 03 июня 2020 года (с приложением карточек учета транспортных средств), собственником автомобиля Ford Transit с VIN №№ (ПТС №) с 26.12.2013 по настоящее время является УФНС России по Воронежской области (т.5, л.д.-45-48).

Согласно письму УФНС России по Воронежской области от 18 июня 2020 года (с приложением копии паспорта транспортного средства и государственного контракта), собственником автомобиля Ford Transit с VIN №№ (ПТС <адрес>) является налоговый орган. Автомобиль приобретен за счет лимитов бюджетных средств (т.5, л.д.-50-56).

Согласно заключению эксперта №81-2021 от 15 февраля 2021 года, подписи и удостоверительные записи на документах от лица директора ООО «Торговый дом «Лифт» Зариповой Е.А. исполнены самой Зариповой Е.А.(т.6, л.д.-10-38).

Согласно заключению эксперта №82-2021 от 17 февраля 2021 года, подписи на документах от лица директора ООО «Уфимская лифтовая компания» Алимбекова А.А. исполнены самим Алимбековым А.А. Удостоверительные записи от лица директора ООО «Уфимская лифтовая компания» Алимбекова А.А. исполнены как самим Алимбековым А.А., так и Зариповой Е.А. (т.5, л.д.-227-266).

Согласно письму МРИ ФНС №39 по Республике Башкортостан от 17 апреля 2020 года, по данным налогового органа ФИО3 значится как учредитель и руководитель 60 юридических лиц, в т.ч., ООО «Корвет» (ОГРН 112028003194), период: 25 января 2012 года по 22 ноября 2016 года (т.3, л.д.-29-36).

Согласно письму МРИ ФНС №39 по Республике Башкортостан от 21 апреля 2020 года, по данным налогового органа ООО «Корвет» (ИНН 0274162839) имеет расчетный счет №, открытый в ОАО «банк24.ру» (т.3, л.д.-38-39).

Согласно копии регистрационного дела ООО «Корвет» (ИНН 0274162839), предоставленного налоговым органом, 26 декабря 2011 года ФИО3 принято решение об образовании ООО «Корвет», юридический адрес: г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, д. 25/1, которое зарегистрировано налоговым органом 25 января 2012 года за ОГРН №. Основной вид деятельности общества: разборка и снос зданий, расчистка строительных участков, производство земляных и изоляционных работ.

22 ноября 2016 года общество прекратило свою деятельность по решению налогового органа, в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст.21.1 ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (т.3, л.д.-227-260).

Согласно ответу УФСБ России по Свердловской области от 01 июня 2020 года (с приложением характеризующих материалов в отношении ФИО37.), в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установить местонахождение и провести следственные действия с участием ФИО3 не представилось возможным. Установлено, что ФИО3 зарегистрирована по адресу: <адрес>, однако застать последнюю по месту жительства не представилось возможным. ФИО3 имеет судимости по ст.ст. 116, 119 и 115 УК РФ.

В 2011 и 2014 гг. ФИО3 обращалась в компетентные органы по вопросам замены паспорта, в связи с утерей (т.6, л.д.-139-152).

Согласно копии приговора мирового судьи судебного участка №9 Кировского района г. Екатеринбург от 30 января 2013 года, ФИО3 осуждена по ч. 1 ст. 119 и ч. 1 ст. 116 УК РФ. Из вводной части приговора суда следует, что ФИО3 работает продавцом-кассиром ООО «АтлантКосметик» (т.6, л.д.-150).

Согласно копии приговора мирового судьи судебного участка №5 Кировского района г. Екатеринбург от 17 сентября 2014 года, ФИО3 осуждена по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 119 УК РФ. Из вводной части приговора суда следует, что ФИО3 является неработающей (т.6, л.д.-151-152).

    Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 10 ноября 2020 года, осмотрен ноутбук Lenovo G700, представленный свидетелем ФИО12, в ходе которого обнаружены совместные фотографии и видеозаписи Зариповой Е.А. и Алимбекова А.А., датированные 16 мая 2013 года и 26 декабря 2013 года, которые записаны на CD-диски «MRM-Power» «SmartTrack» (т.6, л.д.-68-75).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 11 ноября 2020 года, осмотрены CD-диски «MRM-Power» «SmartTrack», записанные 10 ноября 2020 года в ходе осмотра ноутбука ФИО12, в ходе которого обнаружены фотографии и видеозаписи с праздничных мероприятий от 16 мая 2013 года и 26 декабря 2013 года (т.6, л.д.-77-82).

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимых нашла свое полное подтверждение, как показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, так и материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. Суд признает их допустимыми, достоверными и в совокупности подтверждающими вину подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, приведенные показания являются последовательными, по сути непротиворечивыми, согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами.

Доводы подсудимых в той части, что субсидия ими получена на законных основания, однако возможности приобрести автомобили не было, в связи с их отсутствием, суд считает, как способ защиты и желаний уйти от должной ответственности и наказания.

Данный довод подсудимых опровергается совокупностью доказательств, указанных выше, в том числе показаниями свидетеля ФИО17, показавшего, что по состоянию на 2013 год каких-либо проблем с поставками автомобилей «Форд», «Газель» не имелось, автомобили всегда имелись на складских запасах, а также могли быть поставлены с завода-производителя.

Более того, согласно п.4.1 заключенных договоров лизинга между Соллерс Финанс с одной стороны и Зариповой Е.А. и Алимбековым А.А. с другой стороны, предусмотрена оплата аванса в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора, тогда как аванс ими внесен 14 и 15 ноября 2013 г. соответственно.

Кроме того, автомобили марки ГАЗ-3302 с VIN №№ и VIN № № значатся в качестве предмета лизинга по договорам финансовой аренды (лизинга) №Агл-Чл-0713/203 и №Агл-Чл-0713/204 от 29 июля 2013 года, заключенных между лизинговой компанией ООО «Соллерс-Финанс» и ООО «Уфимская лифтовая компания», тогда как Алимбековым А.А. в качестве обоснования расходованию полученной ООО «Уфимская лифтовая компания» субсидии значатся в качестве предмета лизинга в актах приемки-передачи АТС в лизинг от 30 декабря 2013 года к договору финансовой аренды (лизинга) №Агл-Чл-0713/204 от 29 июля 2013 года автомобиль марки ГАЗ-3302 с VIN №№, фактическим собственником которого с 2013 года по настоящее время является ФИО20, и к договору финансовой аренды (лизинга) №Агл-Чл-0713/203 от 29 июля 2013 года автомобиль марки ГАЗ-3302 с VIN № №, фактическим собственником которого с 2013 года по настоящее время является ФИО21; собственником автомобиля Ford Transit с VIN №№ (ПТС <адрес>) с 26.12.2013 по настоящее время является УФНС России по Воронежской области.

Таким образом, Алимбеков А.А. и Зарипова Е.А. представили 13.01.2014 г. в уполномоченные организации указанные выше поддельные акты приемки-передачи транспортных средств в обоснование расходов, полученных им субсидий, при том, что фактически транспортные средства ими не получены.

В то же время, представляя акты приемки-передачи транспортных средств от 30.12.2013 г. в уполномоченные организации, они же письмами от 26.12.2013 г. в адрес ООО Соллерс-Финанс» просили вернуть аванс, оплаченный ими по договорам лизинга, указав основанием, в связи с отменой закупки транспортных средств и в связи с производственной необходимостью, а в марте 2014 г. они же представили в Фонд обращения о замене лизингодателя с ООО «Соллерс Финанс» на ООО «Корвет» с договорами лизинга №38/А-2014 и №47/А-2014 от 03 марта 2014 года на приобретение трех единиц автотранспортных средств, якобы заключенных с ООО «Корвет», тогда как основным видом деятельности общества, согласно копии регистрационного дела, являются разборка и снос зданий, расчистка строительных участков, производство земляных и изоляционных работ, и имело все признаки недействующего юридического лица, в связи с чем, прекратило свою деятельность по решению налогового органа, в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст.21.1 ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», что также свидетельствует об отсутствии намерения у Зариповой Е.А. и Алимбекова А.А. приобрести автомобили по договорам лизинга.

Более того, поступившие бюджетные денежные средства Зариповой Е.А. были переведены на личный счет в качестве заработной платы, Алимбековым А.А. – на свой счет в качестве временной финансовой помощи.

Доводы подсудимых в той части, что между ними не было никакого предварительного сговора, суд также считает несостоятельными.

Данный их довод опровергается совокупностью доказательств, указанных выше, в том числе, показаниями свидетеля Свидетель №1, показавшим, что он больше общался с Зариповой Е.А., Алимбеков А.А. особого интереса к программам не проявлял, он полностью в данном вопросе доверял Зариповой Е.А., оснований не доверять показаниям свидетеля Свидетель №1 у суда нет, как и нет оснований у свидетеля оговаривать подсудимых, а также материалами уголовного дела, из которых следует, что именно в один день от их имени представлены документы в МФЦ, в один день 16.10.2013 г. заключены договоры с Министерством экономического развития РБ, день в день 26.12.2013 г. ими направлены письма в ООО Соллерс-Финанс о возврате аванса по договору лизинга, день в день 30.12.2013 г. подписаны акты, якобы, приемки-передачи АТС, а также обоими в один и тот же день 03.03.2014 г. заключены фиктивные договоры с одним и тем же обществом ООО «Корвет» на приобретение автотранспортных средств, что свидетельствует о согласованности их действий. Кроме того, как следует из заключения почерковедческой экспертизы, удостоверительные записи в документах, служащих основанием для получения юридическим лицом ООО «Уфимская лифтовая компания» субсидии в размере 458 082 руб., от лица директора ООО «Уфимская лифтовая компания» Алимбекова А.А. исполнены как самим Алимбековым А.А., так и Зариповой Е.А.

О наличии в действиях Зариповой Е.А. и Алимбекова А.А. квалифицирующего признака совершения преступления группой лиц по предварительному сговору указывают согласованные, взаимосвязанные и дополняющие друг друга их действия, направленные на достижение единого преступного результата от совместных умышленных действий, что свидетельствует о выполнении каждым из участников объективной стороны преступления.

Тот факт, что между ООО Вираж и ТД Лифт и Уфимской лифтовой компанией отсутствуют договорные отношения в рамках договоров №15/6 от 05.06.2013 г. и №15/2 от 01.07.2013 г. свидетельствуют показания свидетеля Свидетель №3, данные последним в ходе предварительного следствия и которые суд считает более достоверными, поскольку они согласуются с доказательствами, описанными выше, и опровергаются с его показаниями, данными в ходе судебного следствия. Изменяя свои показания, суд считает, что тем самым свидетель Свидетель №3 желает смягчить долю ответственности подсудимых, тем более, как последний показал в ходе судебного следствия, Зарипова Е.А. до настоящего времени обслуживает его организацию, как бухгалтер.

Доводы подсудимых в той части, что они предпринимали меры по возврату субсидии и вернули их, когда обратились за помощью к адвокату, суд также считает несостоятельными, поскольку возвращение полученных денежных средств после их поступления в незаконное владение подсудимых, когда они получили реальную возможность пользоваться, распоряжаться ими по своему усмотрению и распорядились ими, что в соответствии с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" признается оконченным мошенничеством, свидетельствует лишь о возмещении ими ущерба, причиненного совершенным преступлением, а не отказом от него.

Действия каждого из подсудимых Зариповой Е.А. и Алимбекова А.А. подлежат квалификации по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При избрании вида и размера наказания подсудимым суд как смягчающие наказание обстоятельства учитывает:

подсудимой Зариповой Е.А. – совершение преступления впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, погашение ущерба в добровольном порядке, мнение представителя потерпевшего о назначении наказания на усмотрение суда, тем самым не настаивающем на строгом наказании;

подсудимому Алимбекову А.А. - совершение преступления впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, погашение ущерба в добровольном порядке, мнение представителя потерпевшего о назначении наказания на усмотрение суда, тем самым не настаивающем на строгом наказании.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Суд принимает во внимание положительные характеристики личности подсудимых. На учетах у врача-нарколога и врача-психиатра Зарипова Е.А. и Алимбеков А.А. не состоят.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимых, наличие совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающего наказание обстоятельства, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимых, суд считает возможным назначить им наказание с применением ст. 73 УК РФ. Суд считает возможным не применять при этом дополнительного наказания.

    Фактические обстоятельства совершенного Зариповой Е.А. и Алимбековым А.А. преступления, которое является оконченным, совершено с прямым умыслом, о меньшей степени его общественной опасности, чем это предусмотрено санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, не свидетельствуют, в связи с чем основания для изменения категории данного преступления на менее тяжкую отсутствуют.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307,308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Зарипову Елену Альсафовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

    Обязать осужденную не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в дни, установленные сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию.

Контроль за осужденной возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту ее жительства.

Меру процессуального принуждения осужденной Зариповой Е.А. в виде обязательстве о явке – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Алимбекова Алика Альфридовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

    Обязать осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в дни, установленные сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию.

Контроль за осужденным возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру процессуального принуждения осужденному Алимбекову А.А. в виде обязательстве о явке – отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в их апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденные вправе в тот же срок со дня вручения им их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также поручить осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий:                    Р.А.Булатова