Решение по делу № 1-2/2018 от 01.10.2015

Дело № 1-2/2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Вязьма «13» августа 2018 года

Вяземский районный суд Смоленской области в составе:

председательствующего - судьи Винниковой И.И.,

при секретарях Афанасьевой Т.Н., Коротковой С.Ю.,

с участием государственных обвинителей – Борисовой Ю.С., Хорошиловой О.В., Сараева Д.П., Соломаткиной Е.А., Киргетовой М.И., Чехиркиной А.В.,

подсудимых – Петренко А.В., Гвоздова С.Ю., Плетникова Е.С., Егорова А.С., Петрова Н.Г., Романова С.В., Белянова А.В., Селина Д.С., Заргаряна Д.Г., Сивенкова Д.Н., Седова А.Л.,

защитников – адвокатов: Мирского М.А., представившего удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 15 октября 2015 года Вяземской коллегии адвокатов Смоленской области, Шудловской И.С., предоставившей удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 15 октября 2015 года Вяземской коллегии адвокатов Смоленской области, Климова В.В., предоставившего удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 15 октября 2015 года Вяземской коллегии адвокатов Смоленской области, Ревковой О.А., предоставившей удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 15 октября 2015 года Вяземской коллегии адвокатов Смоленской области, Мирского А.М., предоставившего удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 15 октября 2015 года Вяземской коллегии адвокатов Смоленской области, Звездочкиной А.И., предоставившей удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 15 октября 2015 года Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Смоленской области, Богдановой И.В., предоставившей удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 15 октября 2015 года Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Смоленской области, Варламова С.В., предоставившего удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 15 октября 2015 года Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Смоленской области, Гусарова А.А., предоставившего удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 01 марта 2018 года Вяземской коллегии адвокатов Смоленской области, Краюхиной Л.М., предоставившей удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 15 октября 2015 года Адвокатского кабинета г. Смоленска, Варламовой С.Н., предоставившей удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 15 октября 2015 года Вяземской коллегии адвокатов Смоленской области, Петровой Т.И., предоставившей удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 18 января 2017 года Вяземской коллегии адвокатов Смоленской области, Емельяновой Н.А., предоставившей удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 15 октября 2015 года Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Смоленской области, Литвин В.С., представившей удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 15 октября 2015 года Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Смоленской области, Шейко Е.В., представившей удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 01 декабря 2015 года адвокатского кабинета Адвокатской палаты Смоленской области, Бахмутова М.И., представившего удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 22 января 2016 года Смоленской городской коллегии адвокатов № ХХХ, Хохловой О.В., представившей удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 22 сентября 2016 года, Кондратьева С.М., представившего удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 09 июля 2018 года Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Смоленской области, Евстегнеева И.И., представившего удостоверение № ХХХ и ордер № ХХХ от 23 июля 2018 года Сафоновской районной коллегии адвокатов Смоленской области,

потерпевших: С.А., Т.В., Т.В., В.В., О.А., В.А., Е.А., В.С., И.Ю., А.В., О.В., Н.В., Е.Г., И.А., С.В., Р.Г., В.В., О.В., Р.А., Д.А., А.С., Н.А., В.И., Н.С., А.В., А.В., Т.Ю., С.В., С.П., А.Н., А.В., М.А., А.М., А.В., С.И., П.А., М.А., представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» А.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Петренко А.В., ** ** ** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, имеющего малолетнего ребенка, работающего <данные изъяты>, зарегистрированного и проживавшего: ..., ранее не судимого, содержащегося под стражей с 02 февраля 2014 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п.: «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ;

Гвоздова С.Ю., ** ** ** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, со средне – специальным образованием, разведенного, имеющего малолетнего ребенка, не работавшего, зарегистрированного и проживавшего: ..., ранее не судимого, содержащегося под стражей с 28 января 2014 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.: «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ;

Егорова А.С., ** ** ** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, со средним образованием, учащегося <данные изъяты>, женатого, имеющего малолетних детей, работавшего <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: ..., проживавшего по адресу: ..., ранее не судимого, содержащегося под стражей с 06 августа 2014 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п.: «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ;

Плетникова Е.С., ** ** ** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, со средне – специальным образованием, женатого, имеющего малолетних детей, работавшего в <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: ..., проживавшего по адресу: ..., ранее не судимого, содержащегося под стражей с 20 октября 2014 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п.: «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ;

Петрова Н.Г., ** ** ** года рождения, уроженец ..., гражданина РФ, с неполным средним образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: ..., проживавшего по адресу: ..., ранее судимого: 11 ноября 2005 года Вяземским городским судом Смоленской области по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, п. «а» 2 ст. 163 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года;

содержащегося под стражей с 20 октября 2014 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.: «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ;

Белянова А.В., ** ** ** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, работавшего в <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: ..., проживавшего по адресу: ..., ранее не судимого, содержащегося под стражей с 04 февраля 2015 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.: «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ;

Романова С.В., ** ** ** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, не работавшего, зарегистрированного и проживавшего по адресу: ..., ранее не судимого, содержащегося под стражей с 06 февраля 2015 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.: «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ;

Селина Д.С., ** ** ** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетних и несовершеннолетнего детей, работавшего в <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: ..., проживавшего по адресу: ..., судимого:

-12 января 2010 году осужден Вяземским городским судом по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, ч. 1 ст. 161 УК РФ на срок 5 лет лишения свободы. 18 марта 2010 года кассационным определением Смоленского областного суда приговор изменен. Осужден по п. «а» ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 330 УК РФ, назначено наказание 4 года 1 месяц лишения свободы, без штрафа;

– 29 декабря 2010 года осужден по приговору Вяземского городского суда Смоленской области, по ч.1 ст.330, ч.1 ст.222 УК РФ на 1 год 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 10000 рублей. В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения данного наказания и наказания по приговору Вяземского городского суда Смоленской области от 12 января 2010 года окончательно назначено ему наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; постановлением Сафоновского районного суда Смоленской области от 20 ноября 2011 года наказание Селину Д.С. по приговору Вяземского городского суда от 12 января 2010 года и приговору Вяземского городского суда Смоленской области от 29. Декабря 2010 года, изменено. Назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца со штрафом 10000 рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима;

- 27 декабря 2011 года осужден Смоленским районным судом Смоленской области по ч. 2 ст. 167, УК РФ на срок 3 года 6 месяцев лишения свободы. В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения данного наказания и наказания по приговору Вяземского городского суда от 29 декабря 2010 года назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы;

- 29 января 2013 года освобожден условно-досрочно на срок 2 года 10 месяцев 26 дней по постановлению Сафоновского районного суда Смоленской области, содержащегося под стражей с 07 февраля 2015 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.: «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ;

Заргаряна Д.Г., ** ** ** года рождения, уроженца ..., гражданства РФ не имеющего, с неполным средним образованием, холостого, регистрации не имеющего, проживавшего по адресу: ..., ранее не судимого, содержащегося под стражей с 28 ноября 2014 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ,

Сивенкова Д.Н., ** ** ** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, со средне – специальным образованием, женатого, работавшего <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: ..., проживавшего по адресу: ..., ранее не судимого, содержащегося под стражей с 26 февраля 2015 года,

Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ;

Седова А.Л., ** ** ** года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, со средним образованием, женатого, работающего <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого, содержавшегося под стражей с 20 октября 2014 года по 03 апреля 2015 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Петренко А.В. совершил вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, в крупном размере, организованной группой.

Гвоздов С.Ю., Егоров А.С., Плетников Е.С., Петров Н.Г., Белянов А.В., Романов С.В., Селин Д.С., а также И.П., А.Н., С.А. и С.Г., уголовное дело в отношении которых прекращено в связи со смертью, М.А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершили вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, организованной группой.

Преступление организованной преступной группой совершено при следующих обстоятельствах:

В период не позднее января 1996 года у И.П., ** ** ** г.р., возник преступный умысел на создание организованной преступной группы, с целью совершения особо тяжких преступлений, направленных на извлечение материальной выгоды, путем совершения вымогательств у граждан и предпринимателей на территории ... и ... – то есть незаконного получения денежных средств за так называемое криминальное прикрытие бизнеса - «крышу», под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества.

С этой целью, не позднее января 1996 года И.П., находясь на территории ..., реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды преступным путем, преследуя цель получения максимального преступного дохода, создал устойчивую и сплоченную организованную преступную группу, подобранную по принципу землячества и иных личностных отношений, общих интересов, со строгим иерархическим подчинением, четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократно совершение особо тяжкого преступления для получения прямой или косвенной финансовой, иной материальной выгоды преступным путем совершения вымогательств денежных средств у граждан и предпринимателей ... и ..., – то есть незаконного получения денежных средств за так называемое криминальное прикрытие бизнеса - «крышу», под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества.

Создание и функционирование данной организованной преступной группы заключалось в посягательстве на общественную безопасность, жизнь и здоровье граждан, собственность, нарушение нормального функционирования государственных, коммерческих и иных организаций и общественных объединений, в создании обстановки организованного совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Руководство организованной преступной группы, организацию совершения и исполнения конкретного преступления, осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступной группы и его участников, разработку планов и схем его функционирования, направления деятельности, преступной специализации, ее цели и задачи, систему подчиненности участников организованной преступной группы, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контроль и координацию действий его участников, аккумулирование всех незаконно получаемых группой денежных средств, и их распределение в виде вознаграждения между участниками преступной группы, вплоть до ** ** **11.2012 г., используя непререкаемый личный авторитет, осуществлял единолично И.П., а после, в связи с его убийством, указанные полномочия возложил на себя Петренко А.В..

В качестве объектов совместного группового организованного преступного посягательства И.П. на первоначальном этапе были выбраны лица, осуществляющие коммерческую деятельность на территории ... и ..., в связи с чем за период функционирования организованной преступной группы, преступному воздействию его участников в той или иной степени подверглось большинство предпринимателей города.

В дальнейшем, при упрочнении позиций И.П. и его преступной группы, преступные интересы и сфера деятельности преступной группы распространилась и на прилегающие к ... и ... - иные районы ..., ....

Деньги за право беспрепятственного (со стороны участников организованной преступной группы) осуществления предпринимательской деятельности, потерпевшими передавались непосредственно И.П., Петренко А.В., Егорову А.С., С.А., Гвоздову С.Ю., С.Г., Петрову Н.Г., Плетникову Е.С., М.А., Романову С.В., А.Н., Селину Д.С., Белянову А.В., а также иными лицами.

В процессе формирования и функционирования организованной преступной группы, И.П., являвшийся ее единоличным лидером, на основании собственных наблюдений, рекомендаций ранее ему знакомых лиц, а позже по рекомендации наиболее активных и ранее вступивших в состав преступной группы участников, в ходе личных встреч, тщательно подбирал кандидатов и привлекал в состав созданной им организованной преступной группы, жителей ... и ...:

- не позднее февраля 1997 года, с согласия И.П. и по собственному желанию, в состав организованной преступной группы был включен Петренко А.В., ** ** ** г.р.,

- не позднее февраля 1997 года по рекомендации Петренко А.В., поддерживавшего дружеские отношения с Романовым С.В., с согласия И.П. и по собственному желанию, в состав организованной преступной группы был включен Романов С.В., ** ** ** г.р.,

- не позднее февраля 1997 года по рекомендации Петренко А.В., поддерживавшего дружеские отношения с А.Н., с согласия И.П. и по собственному желанию, в состав организованной преступной группы был включен А.Н., ** ** ** г.р.,

- не позднее ноября 2000 года с согласия И.П. и по собственному желанию, в состав организованной преступной группы был включен Егоров А.С., ** ** ** г.р.,

- не позднее 2000 года, с согласия И.П. и по собственному желанию, в состав организованной преступной группы был включен С.Г., ** ** ** г.р.,

- не позднее 2000 года с согласия И.П. и по собственному желанию, в состав организованной преступной группы был включен Петров Н.Г., ** ** ** г.р.,

- не позднее мая 2004 года с согласия И.П. и по собственному желанию, в состав организованной преступной группы был включен С.А., ** ** ** г.р.,

- не позднее 2005 года с согласия И.П. и Петренко А.В., и по собственному желанию, в состав организованной преступной группы был включен Селин Д.С., ** ** ** г.р.,

- не позднее мая 2005 года по рекомендации Егорова А.С., с согласия И.П. и Петренко А.В., и собственному желанию, в состав организованной преступной группы был включен Плетников Е.С., ** ** ** г.р.,

- не позднее 2006 года по рекомендации Селина Д.С., с согласия И.П. и Петренко А.В., и собственному желанию, в состав организованной преступной группы был включен Белянов А.В., ** ** ** г.р.,

- не позднее февраля 2006 года по рекомендации Егорова А.С. и Плетникова Е.С., поддерживавшего дружеские отношения с М.А., с согласия И.П. и Петренко А.В., и собственному желанию, в состав организованной преступной группы был включен М.А., ** ** ** г.р.,

- не позднее ноября 2007 года по рекомендации Петренко А.В., поддерживавшего отношения с Гвоздовым С.Ю. и проживавшего с ним в одном доме, в состав организованной преступной группы был включен Гвоздов С.Ю., ** ** ** г.р.,

и иные неустановленные лица, которые на протяжении значительного периода времени (в течение нескольких лет) являлись активными участниками (костяком) вышеуказанной организованной преступной группы.

Указанные лица добровольно дали свое согласие на вхождение в состав организованной преступной группы и вступили в единый преступный сговор, направленный на систематическое совершение вымогательств – то есть незаконного получения денежных средств за так называемое криминальное прикрытие бизнеса - «крышу», под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, у граждан и предпринимателей на территории ... и ..., прилегающих районов .... При этом, участники организованной преступной группы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали этого, действовали из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды преступным путем, преследуя цель получения максимального преступного дохода, знали о существовании друг друга и общего руководителя – И.П. (а после его убийства ** ** **11.2012 г. – Петренко А.В.).

Переговоры со всеми вышеперечисленными лицами о вступлении в состав организованной преступной группы, о системе подчиненности участников преступной группы, четком распределении ролей и функциональных обязанностей между ними, И.П. вел при личных встречах в местах сбора участников организованной преступной группы – на территории <данные изъяты>, расположенного по адресу: ..., а также на территории <данные изъяты>, расположенной по адресу: .... В дальнейшем действия по указанию совершения конкретных преступлений, распределению денежных средств, выполнению конкретных поручений, а также при решении иных вопросов деятельности организованной преступной группы И.П. осуществлял как при личной общении, так и посредством передачи указаний через наиболее приближенных участников организованной преступной группы – Петренко А.В. и Егорова А.С., а также посредством мобильной связи, имея в наличии несколько телефонов, с различными сим-картами, зарегистрированных на различных лиц.

Таким образом, по состоянию на конец 1990-х годов, но не позднее 1998 года при организующей и руководящей роли И.П. на территории ... и ... сформировалось организованная преступная группа, получившее название по фамилии организатора - «<данные изъяты>», деятельность которой носила устойчивый характер, была в основном связана с территориальным расположением, предполагала наличие руководителя, группы постоянных активных участников преступной группы (костяка), четкого распределения ролей, характеризовалось многочисленностью, стабильностью и сплоченностью ее участников, которые, действуя с единым умыслом, с целью извлечения максимального преступного дохода, систематически совершали особо тяжкие преступления на территории ... и ....

С момента организации указанной преступной группы, не позднее января 1996 года И.П., который обладал непререкаемым личным авторитетом и являлся единоличным руководителем (лидером) данной организованной преступной группы, решался вопрос о вовлечении в состав своей устойчивой группы новых соучастников, были разработаны схемы совершения конкретных преступлений и определены роли каждого участника и непосредственный состав участников организованной преступной группы, оговариваемые отдельно при совершении конкретных преступлений, материальное вознаграждение каждого из участников преступной группы.

В процессе функционирования организованной преступной группы, И.П., не позднее 1998 года приблизил к себе, подняв по существовавшей в преступной группе иерархической лестнице, Петренко А.В., на которого возложил ряд организационных и управленческих функций в отношении преступной группы, и ее участников. Впоследствии, после убийства И.П. ** ** **11.2012 г., Петренко А.В. возложил на себя функции руководителя действовавшей организованной преступной группы.

Так, Петренко А.В., являясь ближайшим помощником И.П., осуществлял функции по организации и контролю за безопасностью И.П.; исполнением силовых мер воздействия и устрашения в отношении граждан и предпринимателей ... и ..., прилегающих районов ..., отказавшихся на определенном этапе на заведомо незаконные требования участников группы на выплату за так называемое криминальное прикрытие бизнеса - «крышу» данной преступной группы; отвечал за общий сбор денежных средств со всех участников преступной группы, ежемесячно вымогаемых у предпринимателей, и передачи их непосредственно И.П.; выполнял функции по вовлечению (с согласия И.П.) в состав организованной преступной группы новых участников. По наиболее важным моментам функционирования преступной группы, а также по мерам незаконного воздействия на потерпевших, отказавшихся на определенном этапе на заведомо незаконные требования участников преступной группы на выплату за так называемое криминальное прикрытие бизнеса - «крышу» данной организованной преступной группы, Петренко А.В. ставил в известность, а также получал указания непосредственно от И.П..

За время функционирования организованной преступной группы «<данные изъяты>» на территории ..., согласно указаниям организатора и руководителя преступной группы – И.П. (а впоследствии Петренко А.В.), были определены ряд лиц непосредственно осуществлявших вымогательство денежных средств у предпринимателей и последующий ежемесячный сбор денежных средств за так называемое криминальное прикрытие бизнеса - «крышу». В качестве таких лиц И.П. были привлечены: Егоров А.С., С.А., С.Г., Селин Д.С., Гвоздов С.Ю., Петров Н.Г., Плетников Е.С., М.А., Романов С.В., А.Н., Белянов А.В., и другие неустановленные лица.

И.П., а также все вышеуказанные участники организованной преступной группы от имени И.П. (от имени организованной преступной группы «<данные изъяты>») и по его непосредственному указанию, действуя с единым преступным умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды преступным путем, преследуя цель получения максимального преступного дохода, посещали открывшиеся или действующие объекты предпринимательской деятельности на территории ... и ... и прилегающих районов ..., и при личных встречах с потерпевшими оказывали на них психологическое воздействие, - высказывая угрозы применения насилия, физической расправы, уничтожения и повреждения принадлежащего им имущества, добиваясь тем самым, выполнения предъявляемых соучастниками незаконных требований о ежемесячной передаче денежных средств организованной преступной группы И.П., за так называемое криминальное прикрытие бизнеса - «крышу» (со стороны участников преступной группы).

При этом требуемая сумма определялась в каждом конкретном случае индивидуально, в зависимости от материального положения и дохода потерпевшего. В случае необходимости материальное положение потерпевших изучалось дополнительно, что влекло за собой повышение размера денежных средств, ежемесячно вымогаемых под угрозой применения насилия и уничтожения имущества у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ... и ... и прилегающих районов ....

В случае получения отказа от предпринимателя на заведомо незаконные требования участников преступной группы, о данном факте сообщалось И.П. и (или) Петренко А.В., которые самостоятельно определяли меру воздействия на таких лиц и способы силовых мер воздействия и устрашения, с целью склонения последних к удовлетворению заведомо незаконных требований участников преступной группы.

На момент не позднее 1998 года на территории ... и ... и прилегающих районов ..., сложилась обстановка безнаказанности и беззаконности, при которой население, и в том числе лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, были запуганы участниками организованной преступной группы под руководством И.П., в том числе и многочисленными противоправными и публичными мерами воздействия на лиц, пытавшихся возразить на заведомо незаконные требования участников указанной преступной группы, что также показывало жителям района о бесполезности и небезопасности обращения в органы исполнительной власти.

При таких обстоятельствах предприниматели и граждане, пожелавшие начать собственный бизнес на территории ... и ... были поставлены в такие «рамки», что зачастую (с целью избежания конфликтов с участниками данной группировки, а также с целью снижения суммы выплаты за «крышу») были вынуждены сами обращаться к активным участникам преступной группы И.П. (или к нему лично). В данных случаях участники организованной преступной группы – И.П. и назначенные им конкретные участники преступной группы, также выдвигали предпринимателям заведомо незаконные требования о ежемесячной выплате участникам организованной преступной группы «<данные изъяты>» денежных средств за так называемое криминальное прикрытие бизнеса - «крышу».

При этом, после получения вынужденного согласия конкретного предпринимателя на выдвинутые в его адрес заведомо незаконные требования участниками преступной группы «<данные изъяты>», лицо, непосредственно собиравшее ежемесячную выплату за «крышу» (непосредственный исполнитель), по усмотрению лидеров преступной группы – И.П. и (или) Петренко А.В., или по их указанию (в зависимости от сложившихся обстоятельств, как то смерть исполнителя, привлечение к уголовной ответственности, продвижение по иерархической лестнице и т.п., а также выход из состава преступной группы) – с течением времени могли меняться.

К лицам, которые в категоричной форме отказывались на выполнение выдвинутых к ним участниками организованной преступной группы требований о ежемесячной выплате за «крышу», выполнению заведомо незаконных материальных и иных требований (прекращение заниматься определенным видом бизнеса), по решению И.П. и (или) Петренко А.В., применялись различные меры воздействия с целью склонения к выполнению незаконных требований группировки, или в качестве публичной «акции», предупреждающей о возможных последствиях подобного отказа, как пример повреждение, в том числе путем поджога, окон, дверей и витрин какого-либо помещения (находящегося в собственности или аренде потерпевшего), уничтожение путем поджога помещения или автомашины, хищение автомашины, в том числе с последующим возвратом за «выкуп».

Весь доход, получаемый в результате деятельности организованной преступной группы «<данные изъяты>», концентрировался у непосредственных руководителей группы – И.П. и Петренко А.В.. При этом И.П. (как позже с ** ** **.11.2012 г. и Петренко А.В.) было определено фиксированное денежное вознаграждение активных участников преступной группы «костяка» (определено отдельно для каждого участника преступной группы).

На каждого активного участника преступной группы вышеуказанными лидерами группы были определены объекты предпринимательской деятельности и преступного посягательства участников преступной группы расположенные на территории ... и ... и прилегающих районов ..., с которых ежемесячно собирались вымогаемые денежные средства в качестве выплаты за так называемое криминальное прикрытие бизнеса - «крышу».

И.П. (как позже и Петренко А.В.) была определена сумма, отдельно для каждого участника преступной группы, но не менее <данные изъяты> рублей, которая состояла из незаконно ежемесячно получаемых от потерпевших денежных средств в качестве выплаты за «крышу» данной преступной группы. Данные денежные средства рассматривались как ежемесячная «заработная плата» участника преступной группы. При получении преступного дохода участником преступной группы сверх обозначенной суммы, последний был обязан передать в «общак» преступной группы от 20 до 30 процентов от собранных в результате совершенных преступлений в конкретный месяц денежных средств.

Наравне с этим, И.П. был назначена конкретная дата – <данные изъяты> число каждого месяца, к которой потерпевшие должны были собрать и передать участникам организованной преступной группы, вымогаемые у них ежемесячно денежные средства. Данные условия озвучивались участниками преступной группы, при выдвижении заведомо незаконных требований о выплате за так называемое криминальное прикрытие бизнеса - «крышу». При этом, в зависимости от индивидуальных договоренностей, дата указанной выплаты могла незначительно меняться.

Вырученными от совершенных преступлений денежными средствами И.П. и Петренко А.В. распоряжались как по своему усмотрению, так и расходовали для нужд преступной группы: материального вознаграждения участников преступной группы (в том числе за совершение конкретных преступлений), приобретения различных технических средств, средств индивидуальной защиты, оказание юридической помощи участникам преступной группы, привлекаемых к уголовной ответственности, оказание помощи членам их семей и т.д..

В период деятельности организованной преступной группы «<данные изъяты>», организатором и лидером преступной группы – И.П., с целью конспирации и расширения масштабов деятельности данной организованной преступной группы, были разработаны ряд методов, которые должны были воспрепятствовать привлечению к уголовной ответственности лиц, непосредственно осуществлявших вымогательство денежных средств, в случае их задержания:

- производилась систематическая смена используемых участниками преступной группы абонентских номеров операторов сотовой связи, для связи между участниками внутри преступной группы использовались отдельные сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, участники преступной группы проживали без регистрации на различных съемных квартирах на территории ... и ..., которые постоянно меняли;

- участники организованной преступной группы, при совершении преступлений использовали прозвища: И.П. – «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»; Петренко А.В. – «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»; Егоров С.А. –«<данные изъяты>»; С.А. – «<данные изъяты>»; Гвоздов С.Ю. – «<данные изъяты>»; Петров Н.Г. – «<данные изъяты>»; Романов С.В. – «<данные изъяты>»; Плетников Е.С. – «<данные изъяты>»; А.Н. – «А.Н.»; С.Г. – «<данные изъяты>»; Белянов А.В. – «<данные изъяты>»;

- особое внимание уделялось личной безопасности лидеров организованной преступной группы - И.П. и Петренко А.В.;

- в связи с тем, что все лица, осуществлявшие предпринимательскую деятельность на указанной территории, знали о существовании и деятельности организованной преступной группы «<данные изъяты>», о ее криминальном доминировании на указанной территории, участникам преступной группы при выдвижении требований о ежемесячной выплате «крыше» - запрещалось представляться именем И.П. (впоследствии Петренко А.В.), а использовать общеизвестные фразы и выражения (например «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и т.п.);

- организатор и лидер преступной группы - И.П., запрещал участникам преступной группы, самостоятельно проявлять инициативу по проведению «акций» принуждения в отношении потерпевших, данные действия осуществлялись только с непосредственного разрешения и по прямому указанию И.П. и (или) Петренко А.В.;

- обладая непререкаемым личным авторитетом, И.П., создал среди населения ... и ... и прилегающих районов ... в отношении своей организованной преступной группы убеждение о вседозволенности и безнаказанности их действий, в связи с чем лица, подвергшиеся преступному воздействию со стороны участников данной преступной группы, зная о возможных мерах воздействия со стороны участников преступной группы, их связях в различных органах исполнительной власти, опасались обращаться с какими-либо заявлениями в данные органы;

- участникам организованной преступной группы, при привлечении к уголовной ответственности, запрещалось в какой-либо форме упоминать лидеров преступной группы, других участников преступной группы, факты совершенных преступлений и т.д..

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности, И.П., как создатель и руководитель организованной преступной группы (а после убийства И.П. ** ** **.11.2012 г. - Петренко А.В.), распределил роли и обязанности между участниками преступной группы.

Так, И.П., как единоличный руководитель организованной преступной группы «<данные изъяты>» в ходе личных встреч и посредством мобильной связи с наиболее приближенными к нему лицами (участниками преступной группы) осуществлял непосредственное общее руководство преступной группой; поддерживал контакты с неформальными лидерами иных преступных групп ...; осуществлял разработку планов преступной деятельности всей преступной группы, планирование и координацию деятельности всех ее участников, направленной на доминирование организованной преступной группы «<данные изъяты>» на территории ... и ..., на систематическое вымогательство денежных средств у лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; лично разработал направления деятельности преступной группы и его преступную специализацию, выработал структуру иерархии, систему подчиненности участников преступной группы; как лично, так и путем дачи указаний наиболее приближенным к нему активным участникам преступной группы (Петренко А.В., Егорову А.С. и иных лиц) поддерживал внутреннюю дисциплину, с их помощью, по их рекомендации, а также лично подбирал и вовлекал в преступную группу новых участников; в ходе личных встреч и посредством мобильной связи с наиболее приближенными к нему лицами (участниками преступной группы) распределял роли и обязанности между ее участниками, осуществлял аккумулирование в своем распоряжении и учет (с помощью Петренко А.В., Егорова А.С. и иных лиц) всех преступных доходов, полученных в результате преступной деятельности данной группы, определение порядка их использования и распределения, определение размера материального вознаграждения участников преступной группы; путем формирования в обществе мнения о вседозволенности и безнаказанности действий участников организованной преступной группы, используя связи в органах исполнительной власти региона, создал условия для беспрепятственного исполнения совершаемых и намеченных преступлений; осуществлял разработку планов по организации совершения конкретных преступлений (как лично, так и с участием наиболее приближенных к нему лиц) и контролировал их исполнение (вымогательство денежных средств у С.А., В.А., Т.В., Л.А., В.В., О.А., В.С., И.Ю., А.В., О.В., Н.В., Е.Г., И.А., О.В., Д.А., Р.А., А.С., Н.А., В.И., Н.С., А.В., С.И., А.В., Т.Ю., В.А., В.И., О.И., Н.Г., А.А., Р.Г., С.В., С.В., В.В., В.В., Ю.Л., А.М., А.В., <данные изъяты>, <данные изъяты>); участвовал в совершении конкретных преступлений (вымогательство денежных средств у С.А., В.А., В.И., О.И., С.В., В.В., В.В., Ю.Л.); совместно с наиболее приближенными к нему лицами (Петренко А.В., Егоровым А.С. и иными лицами) осуществлял выбор объекта, способ воздействия, планирование и контроль по исполнению силовых мер воздействия и устрашения в отношении граждан и предпринимателей ... и ... (<данные изъяты>). Впоследствии, в связи с убийством И.П. ** ** **.11.2012 г., указанные полномочия возложил на себя Петренко А.В..

Используя стремление всех участников организованной преступной группы к незаконному обогащению, И.П. (а после его убийства ** ** **11.2012 г. Петренко А.В.), распределил между участниками преступной группы роли и функциональные обязанности следующим образом:

Петренко А.В., являясь ближайшим помощником И.П., одним из активных участников организованной преступной группы «<данные изъяты>», осуществлял преступную деятельность в составе данной преступной группы, осуществлял меры по организации и контролю личной безопасности И.П., выполнению и передачи с последующим контролем его личных распоряжений; осуществлял под руководством и по указанию И.П. координацию действий всех ее участников; в ходе личных встреч с участниками преступной группы и посредством мобильной связи поддерживал внутреннюю дисциплину; под руководством И.П. осуществлял разработку планов преступной деятельности всей преступной группы, планирование и координацию деятельности всех ее участников, направленной на доминирование организованной преступной группы «<данные изъяты>» на территории ... и ..., на систематическое вымогательство денежных средств у лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; участвовал в подборе кандидатов, а также высказывал рекомендации И.П. о привлечении в состав преступной группы новых участников (по его рекомендации в состав преступной группы были привлечены Романов С.В., А.Н., Гвоздов С.Ю. и иные лица); в ходе личных встреч и посредством мобильной связи осуществлял меры по поддержанию связей, снабжению и обмену информацией между участниками преступной группы (что облегчало как совершение планируемых преступлений, так и избежание привлечения к уголовной ответственности); по указанию И.П. осуществлял организацию и контроль за ежемесячным сбором денежных средств со всех участников преступной группы для формирования преступной кассы («общака»), ежемесячно вымогаемых у предпринимателей, и передачи их непосредственно И.П., аккумулирование и учет всех преступных доходов, полученных в результате преступной деятельности, определение порядка их использования и распределения, определение размера материального вознаграждения участников преступной группы; в ходе личных встреч и посредством мобильной связи по указанию И.П. распределял роли и обязанности между участниками преступной группы; в процессе преступной деятельности в составе данной преступной группы участвовал в создании условий для беспрепятственного исполнения совершаемых и намеченных преступлений.

При этом, по наиболее важным моментам функционирования организованной преступной группы, а также по мерам воздействия на потерпевших, отказавшихся на определенном этапе на заведомо незаконные требования участников группы на выплату за так называемое криминальное прикрытие бизнеса - «крышу» данной преступной группы, Петренко А.В. ставил в известность, а также получал указания непосредственно от И.П.. Впоследствии, после убийства ** ** **.11.2012 года И.П., Петренко А.В. возглавил указанную организованную преступную группу и стал выполнять также и функции руководителя преступной группы.

Егоров А.С., С.А., Селин Д.С., С.Г., Гвоздов С.Ю., Петров Н.Г., Плетников Е.С., М.А., Романов С.В., А.Н., Белянов А.В. и другие неустановленные лица, каждый из которых являлся активным участником организованной преступной группы «<данные изъяты>», осуществляли преступную деятельность в составе преступной группы, осуществляли выполнение отдельных поручений и неукоснительное выполнение указаний И.П. и (или) Петренко А.В., в том числе по обеспечению безопасности И.П. и Петренко А.В., осуществляли меры по выполнению и передаче с последующим контролем его (И.П.) личных распоряжений; под руководством И.П. осуществляли разработку планов преступной деятельности направленной на доминирование организованной преступной группы «<данные изъяты>» на территории ... и ..., на систематическое вымогательство денежных средств у лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; участвовали в подборе кандидатов, а также высказывали рекомендации И.П. о привлечении в состав преступной группы новых участников (по рекомендации Егорова А.С. в преступную группу были привлечены Плетников Е.С., М.А. и иные лица, по рекомендации С.А. и С.Г. в преступную группу были привлечены ряд неустановленных лиц, по рекомендации Селина Д.С. в состав преступной группы был привлечен Белянов А.В. и иные лица); в ходе личных встреч и посредством мобильной связи поддерживали внутреннюю дисциплину, осуществляли меры по поддержанию связей, снабжению и обмену информацией между участниками преступной группы (что облегчало как совершение планируемых преступлений, так и избежание привлечения к уголовной ответственности).

Кроме этого, Егоров А.С. по указанию И.П. осуществлял ежемесячно сбор денежных средств со всех участников преступной группы для формирования преступной кассы («общака»), ежемесячно вымогаемых у предпринимателей, и передачи их непосредственно И.П. и (или) Петренко А.В., аккумулирование и учет всех преступных доходов, полученных в результате преступной деятельности данной группы.

А С.А. выполнял функцию по поддержанию контактов с администрацией исправительных учреждений (в том числе на территории ...), контактов с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, а также неформальными лидерами «воровского мира».

Егоров А.С., С.А., Селин Д.С., С.Г., Гвоздов С.Ю., Петров Н.Г., Плетников Е.С., М.А., Романов С.В., А.Н., Белянов А.В. и другие неустановленные лица, в процессе преступной деятельности в составе данной группы участвовали в создании условий для беспрепятственного исполнения совершаемых и намеченных преступлений.

Так, Егоров А.С. осуществлял разработку планов по организации совершения конкретных преступлений и контролировал их исполнение (вымогательство денежных средств у Т.В., Н.В., И.А., О.В., Д.А., Р.А., Р.Г., А.М., А.В., <данные изъяты> Ю.Л.); участвовал в совершении конкретных преступлений (вымогательство денежных средств у С.А., Т.В., Л.А., Н.В., И.А., Р.Г., О.В., Д.А., Р.А., Р.Г., А.М., А.В.).

С.А., Селин Д.С., С.Г. и другие неустановленные лица осуществляли разработку планов по организации совершения конкретных преступлений, контролировали их исполнение и участвовали в совершении конкретных преступлений:

С.А. – вымогательство денежных средств у В.В., А.В., Е.Г., Р.А., С.И., А.В.;

Селин Д.С. - вымогательство денежных средств у А.С., В.И.;

С.Г. - вымогательство денежных средств у О.В., А.В., С.В.;

а также непосредственно участвовали в исполнении конкретных преступлений:

С.А. - вымогательство денежных средств у В.В., А.В., Е.Г., С.И., А.В., Р.А., А.М.;

Селин Д.С. - вымогательство денежных средств у С.А., А.С., В.И.;

С.Г. - вымогательство денежных средств у О.В., А.В., С.В., А.М..

Гвоздов С.Ю., Петров Н.Г., Плетников Е.С., М.А., Романов С.В., А.Н., Белянов А.В., а также иные, неустановленные лица, непосредственно участвовали в совершении конкретных преступлений:

Гвоздов С.Ю. - вымогательство денежных средств у С.Ю., В.А., Т.В., Е.А., Л.А., В.В., О.А., В.С.;

Петров Н.Г. - вымогательство денежных средств у С.А., О.В., А.В., С.В., М.А., А.М.;

Плетников Е.С. – вымогательство денежных средств у В.А. и И.Ю.;

М.А. – вымогательство денежных средств у И.Ю., В.А., В.И., О.И., Н.Г., А.А.;

Романов С.В. – вымогательство денежных средств у Н.А. и Н.С.;

А.Н. - вымогательство денежных средств у В.А., В.И., О.И., Н.Г., А.А.;

Белянов А.В. - вымогательство денежных средств у С.А., Р.Г., И.А., О.В., В.И.

Организованная преступная группа под руководством И.П. (а после его убийства ** ** **11.2012 года – Петренко А.В.), в состав которой вошли И.П., Петренко А.В., Егоров А.С., С.А., Гвоздов С.Ю., С.Г., Петров Н.Г., Плетников Е.С., М.А., Романов С.В., А.Н., Селин Д.С., Белянов А.В. и неустановленные лица, характеризовалось следующими основными признаками:

наличием руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении преступной группы и ее участников;

2. сплоченностью и организованностью всех участников в период совершения преступлений, о чем свидетельствуют:

- преступная группа имела постоянный и стабильный состав активных участников («костяк»), которые на протяжении значительного периода времени (в течение нескольких лет), действуя с единым преступным умыслом, с целью извлечения максимального преступного дохода систематически совершали особо тяжкое преступление на территории ... и ..., была основана на принципе землячества, дружеских и иных личностных отношениях, что способствовало прочным, устоявшимся связям между участниками преступной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступлений (длительное знакомство, совместное занятие преступной деятельностью, совместное проведение досуга, общность интересов, постоянное поддерживание между собой связи путем встреч и телефонных переговоров и т.д.). Сплоченность и организованность преступной группы «<данные изъяты>» не позволили ему прекратить существование после убийства ** ** **11.2012 года И.П., а дало возможность после перестройки структуры преступной группы осуществлять функционирование под руководством Петренко А.В., вплоть до задержания основных участников в 2014 году;

- участники организованной преступной группы вступали в ее состав по своему добровольному согласию, знали о существовании друг друга, лидеров преступной группы и общего руководителя, находились в постоянной взаимосвязи друг с другом, действовали в единых интересах для достижения общей преступной цели, имели общий и единый умысел на совместное совершение тяжких и особо тяжких преступлений для получения максимальной финансовой и иной материальной выгоды преступным путем, осознавали общие цели функционирования организованной преступной группы «<данные изъяты>» и свою принадлежность к ней, в связи с чем сознание и воля каждого участника преступной группы, охватывали обстоятельства, относящиеся не только к непосредственно им совершаемому преступному деянию, но и к деяниям других участников преступной группы (участники преступной группы, давая свое согласие на занятие деятельностью, связанной с многолетним вымогательством денежных средств, знали о существовании других его членов, занимающихся тем же, и общего руководителя, были осведомлены о задачах преступной группы, имели общие цели – незаконное обогащение от преступной деятельности, и желали заниматься ею на предложенных им условиях);

- преступная группа имела организованный характер, постоянство форм и методов преступной деятельности, планированием ее на длительный период;

- систематичность и длительный период совершения преступлений (на протяжении более 15-ти лет), тщательное планирование преступной деятельности, «поиск» новых «точек» (объектов предпринимательской деятельности и преступного посягательства) для предоставления «крыши», четкое распределение функций и ролей между участниками, согласованность их действий при совершении преступлений, которые постоянно совершенствовались, используя полученный опыт при совершении последующих преступлений, при этом целеустремленность всех членов преступной группы была направлена на достижение общих преступных результатов;

- сложная внутренняя структура организованной преступной группы, наличие иерархии, строгой дисциплине его участников, основанной на безусловном подчинении лидеру (организатору преступной группы И.П., а после его убийства – Петренко А.В.);

- масштабность и продолжительность преступной деятельности: преступные интересы и сфера деятельности данной группы распространялась на территорию ... и ... (где указанная преступная группа имела криминальное доминирование) и на прилегающие к нему иные районы ... ..., ... преступная группа осуществляла свою деятельность на протяжении более чем 15 лет;

- соблюдение принципов конспирации и безопасности: участники преступной группы при совершении преступлений координировали действия друг друга, для внутренней связи между собой использовали сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц; при совершении преступлений использовали прозвища; участникам преступной группы запрещалось самостоятельно проявлять инициативу по проведению «акций» принуждения в отношении потерпевших, данные действия осуществлялись только с непосредственного разрешения и по прямому указанию И.П. и (или) Петренко А.В., а также в какой-либо форме упоминать лидеров преступной группы, запрещалось представляться именем И.П. (впоследствии Петренко А.В.), а использовать общие и известные фразы и выражения (например «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и т.п.) и т.д.;

- финансирование организованной преступной группы осуществлялось организаторами данной преступной группы – И.П. (а после его убийства ** ** **11.2012 года Петренко А.В.), из средств добытых преступным путем, в результате совершенных участниками данной группы преступлений, участники преступной группы существовали на денежные средства, добытые преступным путем, участники преступной группы нигде не работали и имели единственный источник дохода - материальное вознаграждение от результатов преступной деятельности, оговоренное руководителем преступной группы).

Таким образом, И.П. была создана организованная преступная группа, имевшая иерархическую структуру построения, с наличием руководящего состава, с распределением ролей и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации, дисциплина, которая обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени особо тяжкого преступления. Участники преступной группы находились в постоянном контакте между собой во время совершений преступлений и в другое время, регулярно поддерживали друг с другом связь.

После убийства ** ** **.11.2012 года в ... лидера и организатора вышеуказанной преступной группы И.В. – единоличную руководящую роль возложил на себя Петренко А.В.. Однако в связи с рядом возникших разногласий состав преступной группы «<данные изъяты>» по различным причинам покинуло ряд ее активных участников, в частности М.А. (в ноябре 2012 года).

Кроме этого, в связи со смертью, прекратили преступную деятельность в составе преступной группы А.Н. (<данные изъяты>) и С.Г. (<данные изъяты>).

При этом, со сменой лидера в преступной группе, ее направление деятельности и преступной специализации, цели и задачи, система подчиненности участников группы, четкое распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контроль и координацию действий ее участников – остались прежними.

Участниками организованной преступной группы «<данные изъяты>» под руководством И.П. были совершены ряд преступлений, связанных с вымогательством денежных средств в отношении граждан и предпринимателей ... и .... В ходе предварительного расследования установлены следующие факты преступной деятельности вышеуказанной преступной группы:

Участники организованной преступной группы «<данные изъяты>» под руководством И.П. (а после его убийства ** ** **11.2012 года - Петренко А.В.), а именно: И.П., Петренко А.В., Селин Д.С., Егоров А.С., Гвоздов С.Ю., Петров Н.Г., Белянов А.В. и неустановленные лица совершили вымогательство денежных средств у С.А. в период с июня 1996 года по 28.01.2014 года, при следующих обстоятельствах:

Так, не позднее июня 1996 года, к С.А. в <данные изъяты>, расположенную по адресу: ..., пришел И.П., который осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды преступным путем, преследуя цель получения максимального преступного дохода, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным ролям, из корыстной заинтересованности, с целью вымогательства денежных средств, высказал в адрес С.А. заведомо незаконные требования о ежемесячной выплате денежных средств за так называемое «криминальное крышевание» предпринимательской деятельности последнего, со стороны его (И.П.) преступной группы. При этом И.П., указал условия выплаты – ежемесячно, и сумму – <данные изъяты> рублей в месяц.

Достоверно зная о наличии на территории ... и ... организованной преступной группы «<данные изъяты>», лидером которой и непосредственным руководителем являлся И.П., характера его противоправной деятельности, осознавая безвыходность данной ситуации, зная о публичных противоправных мерах воздействия на лиц (предпринимателей), не согласившихся на подобные требования о «криминальном крышевании» бизнеса, С.А., реально воспринимая сложившуюся ситуацию, в том числе и высказанные в его адрес угрозы, обоснованно опасаясь уничтожения или повреждения имущества, вынужденно согласился на выдвинутые к нему заведомо незаконные требования.

С указанного времени, то есть с июня 1996 года по 28.01.2014 года включительно, ежемесячно, ориентировочно ** ** ** числа каждого месяца, участники преступной группы «<данные изъяты>» в составе: И.П., Петренко А.В., Селина Д.С., Егорова А.С., Гвоздова С.Ю., Петрова Н.Г., Белянова А.В., а также неустановленные лица (которые менялись и действовали по личному указанию И.П. и (или) Петренко А.В.), осуществляя отведенную каждому в преступной группе роль, систематически, ежемесячно забирали у С.А., как в <данные изъяты>, расположенной по адресу: ..., так и в различных местах ..., вымогаемые у него денежные средства, в размере от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, за так называемое «криминальное крышевание» его предпринимательской деятельности.

При этом, участники организованной преступной группы осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали этого, действовали из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды преступным путем, преследуя цель получения максимального преступного дохода, действовали согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным ролям, из корыстной заинтересованности, с целью вымогательства денежных средств.

В октябре 1998 года С.А. на территории ..., по адресу: ..., был открыт <данные изъяты>. В связи с этим, не позднее октября 1998 года И.П., действовавший умышленно, согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным ролям, из корыстной заинтересованности, с целью вымогательства денежных средств повторно выдвинул к С.А. заведомо незаконные требования о ежемесячной выплате в размере <данные изъяты> рублей, тем самым подняв сумму ежемесячной выплаты за так называемое «криминальное крышевание» его предпринимательской деятельности участникам преступной группы «<данные изъяты>». С.А. на указанные заведомо незаконные требования И.П. вынужденно согласился.

При попытке отказаться от данной выплаты, в 2001 году к С.А., по месту его жительства по адресу: ..., в один из дней 2001 года по прямому указанию И.П., приехал наглядно ему на тот момент знакомый участник преступной группы «<данные изъяты>» - Петренко А.В., совместно с неустановленным лицом, которые действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения максимального преступного дохода, действуя согласованно и согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным ролям, с целью вымогательства денежных средств, высказали в адрес С.А. угрозы применения к нему насилия, в том числе выразившиеся в словах: «Мы можем тебе и вторую ногу сломать», «Переломы – это лишь минимум, которым ты можешь обойтись, все может быть намного серьезней», которые С.А. воспринимал реально и опасался их осуществления. Тем самым склонив и вынудив потерпевшего продолжить ежемесячно выплачивать заведомо незаконно требуемые денежные средства участникам преступной группы.

В период с весны по осень 2008 года не менее 6 раз, по указанию лидера преступной группы – И.П., ежемесячно вымогаемые денежные средства в размере 3000 рублей за так называемое «криминальное крышевание» его предпринимательской деятельности, забирал у С.А. активный участник преступной группы – Селин Д.С. (которого сменило в последующем неустановленное лицо), который при выполнении указанных преступных действий, действовал умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действовал из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды преступным путем, преследуя цель получения максимального преступного дохода, действовал согласованно и согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным ролям, с целью вымогательства денежных средств.

Затем, в период с весны 2009 года по январь 2013 года включительно, за исключением декабря 2012 года, ежемесячно вымогаемые денежные средства в размере <данные изъяты> рублей за так называемое «криминальное крышевание» его предпринимательской деятельности, забирал у С.А. активный участник преступной группы - Егоров А.С., который при выполнении указанных преступных действий, действовал умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действовал из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды преступным путем, преследуя цель получения максимального преступного дохода, действовал согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным ролям, с целью вымогательства денежных средств.

При этом Егоров А.С., в мае 2009 года повторно выдвинул к С.А. заведомо незаконные требования о ежемесячной выплате в размере теперь уже <данные изъяты> рублей в месяц, тем самым подняв сумму ежемесячной выплаты за так называемое «криминальное крышевание» его предпринимательской деятельности участникам преступной группы «<данные изъяты>». При возражении С.А., Егоров С.А. высказал в адрес потерпевшего угрозы применения насилия, уничтожения и повреждения его имущества, выразившиеся в том числе и в словах: «А то с тобой может неожиданно что-нибудь случиться», которые С.А. воспринял реально и, опасаясь их осуществления, вынужденно согласился на заведомо незаконные требования Егорова А.С..

После убийства И.П. ** ** **.11.2012 года, С.А., зная о том, что руководящую роль в преступной группе «<данные изъяты>» возложил на себя ранее ему знакомый Петренко А.В., вынужденно продолжил платить вышеуказанной преступной группе, за так называемое «криминальное крышевание» его предпринимательской деятельности.

В феврале 2013 года к С.А. в <данные изъяты>, расположенную по адресу: ..., пришли ранее ему незнакомые участники преступной группы «<данные изъяты>» - Гвоздов С.Ю. и Белянов А.В., которые осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды преступным путем, действуя согласованно и согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным ролям, с целью вымогательства денежных средств, высказали в адрес С.А. заведомо незаконные требования о ежемесячной выплате денежных средств за так называемое «криминальное крышевание» предпринимательской деятельности последнего, со стороны преступной группы «<данные изъяты>», пояснив С.А. при этом, что «они пришли от <данные изъяты>», «что теперь, они будут собирать с него деньги за «крышу» вместо «<данные изъяты>» (Егорова А.С.). При этом Гвоздов С.Ю. и Белянов А.В., указали условия выплаты – ежемесячно, и сумму – <данные изъяты> рублей в месяц.

Учитывая сложившуюся криминальную обстановку в городе, достоверно зная о наличии на территории ... и ... преступной группы «<данные изъяты>», лидером которого и непосредственным руководителем являлся ранее ему знакомый Петренко А.В., характера его противоправной деятельности, осознавая безвыходность данной ситуации, зная о публичных противоправных мерах воздействия на лиц (предпринимателей), не согласившихся на подобные требования о «криминальном крышевании» бизнеса, С.А., реально воспринимая сложившуюся ситуацию, в том числе и ранее высказанные в его адрес угрозы, вынужденно согласился на выдвинутые к нему заведомо незаконные требования.

С февраля 2013 года по 28.01.2014 года включительно, вымогаемые денежные средства за так называемое «криминальное крышевание» предпринимательской деятельности, ежемесячно забирал у потерпевшего активный участник преступной группы «<данные изъяты>» под руководством Петренко А.В. - Гвоздов С.Ю., за исключением 25.04.2013 года, когда денежные средства забирал активный участник указанной преступной группы Петров Н.Г., которые при выполнении указанных преступных действий, действовали умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действовали из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды преступным путем, преследуя цель получения максимального преступного дохода, действовали согласованно и согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным ролям, с целью вымогательства денежных средств.

В феврале 2013 года С.А. попытался выйти из-под криминального влияния преступной группы «<данные изъяты>» и обратился по этому поводу к С.А.. Данные события дошли до сведения лидера преступной группы «<данные изъяты>» - Петренко А.В., который 20.02.2013 года при личной встречи с С.А. в категоричной форме заявил последнему, в том числе, - «…ты работаешь со мной. Ты отдаешь деньги мне, ты работаешь с Петренко А.В. …», «…вообще все вопросы ко мне, либо покажешь телефоны пацанов, которые к тебе приходят С. и А.…». Реально воспринимая сложившуюся ситуацию, в том числе, ранее высказанные в его адрес угрозы, а также слова Петренко А.В., С.А. вынужден был соглашаться на выдвинутые к нему требования о ежемесячной передаче денежных средств и продолжить передавать вымогаемые у него участниками преступной группы «<данные изъяты>» денежные средства.

Так, в феврале и марте 2013 года, участник преступной группы «<данные изъяты>» - Гвоздов С.Ю. ежемесячно забирал у С.А. денежные средства в размере <данные изъяты> рублей за так называемое «криминальное крышевание» предпринимательской деятельности последнего. В дальнейшем, в связи со сложившимися обстоятельствами и сложным материальным положением, требуемая ежемесячная выплата, за так называемое «криминальное крышевание» его предпринимательской деятельности по просьбе потерпевшего была временно снижена – так, в апреле (25.04.2013 года) денежные средства забирал у потерпевшего С.А. участник преступной группы Петров Н.Г., а в мае 2013 года – Гвоздов С.Ю., в размере по <данные изъяты> рублей в месяц; в последующем денежные средства забирал только Гвоздов С.Ю. - в июне и июле 2013 года по <данные изъяты> рублей, а в период с августа 2013 года и вплоть до 28.01.2014 года, когда Гвоздов С.Ю. был задержан с поличным при получении очередной выплаты, по <данные изъяты> рублей в месяц.

При выполнении заведомо незаконных требований участников преступной группы «<данные изъяты>», С.А. осознавал, что со сменой руководителя в преступной группе, или со сменой лица, непосредственного осуществлявшего сбор денежных средств за «крышу», ничего не изменялось, вымогаемые у него денежные средства собирает одна и та же преступная группа, угрозы, высказанные в его адрес ранее, в случае его отказа, будут осуществлены, в связи с чем С.А., реально воспринимая сложившуюся ситуацию, в том числе, и ранее высказанные в его адрес угрозы, обоснованно опасаясь уничтожения или повреждения имущества, вынужден был соглашаться на выдвинутые к нему требования о ежемесячной передаче денежных средств.

Таким образом, участники организованной преступной группы «<данные изъяты>», под руководством И.П. (а после его убийства ** ** **11.2012 года - Петренко А.В.), в составе И.П., Петренко А.В., Селина Д.С., Егорова А.С., Гвоздова С.Ю., Петрова Н.Г., Белянова А.В. и неустановленных лиц, действуя с единым преступным умыслом, согласованно и согласно ранее распределенным в преступной группе функциям и ролям, с июня 1996 года по 28.01.2014 года включительно, незаконно, путем вымогательства, получили от С.А. денежные средства:

- с июля по декабрь 1996 года (6 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 1997 года (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- с января по октябрь 1998 года (10 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- с ноября по декабрь 1998 года (2 месяца) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 1999 год (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 2000 год (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 2001 год (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 2002 год (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 2003 год (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 2004 год (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 2005 год (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 2006 год (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 2007 год (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 2008 год (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- с января 2009 года по май 2009 года (5 месяца) по <данные изъяты> рублей,

- с июня 2009 года по декабрь 2009 года (7 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 2010 год (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 2011 год (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- с января по ноябрь 2012 года (11 месяцев) по <данные изъяты> рублей (в декабре 2012 года не платил),

- с января 2013 года по март 2013 года (3 месяца) по <данные изъяты> рублей,

- с апреля 2013 года по май 2013 года (2 месяца) по <данные изъяты> рублей,

- с июня 2013 года по июль 2013 года (2 месяца) по <данные изъяты> рублей,

- с августа 2013 года по декабрь 2013 года (5 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- в январе 2014 года (1 месяц) <данные изъяты> рублей,

а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, чем причинили С.А. значительный ущерб в размере <данные изъяты> рублей, и является ущербом в крупном размере.

С.А. прекратил выполнять заведомо незаконные требования участников преступной группы «<данные изъяты>», только после того, как 28.01.2014 года при очередном получении денежных средств за так называемые «криминальное крышевание» его предпринимательской деятельности, с поличным, был задержан активный участник преступной группы – Гвоздов С.Ю..

Участники организованной преступной группы «<данные изъяты>» под руководством И.П. (а после его убийства ** ** **.11.2012 года - Петренко А.В.), а именно И.П., Петренко А.В., Егоров А.С., Гвоздов С.Ю. и неустановленные лица совершили вымогательство денежных средств у Л.А. в период с июля 1997 года по 25.01.2014 года включительно, при следующих обстоятельствах:

Так, в июне 1997 года в отношении Л.А., как индивидуального предпринимателя, открывшей <данные изъяты>, расположенном по адресу: ..., неустановленными участниками организованной преступной группы «<данные изъяты>», были выдвинуты заведомо незаконные требования о ежемесячной выплате в размере <данные изъяты> рублей за так называемое «криминальное крышевание» ее предпринимательской деятельности. При этом неустановленные лица, указали условия выплаты – ежемесячно, и сумму – <данные изъяты> рублей в месяц.

С указанного времени, то есть с июля 1997 года по 25.01.2014 года включительно, участники организованной преступной группы «<данные изъяты>», в составе: И.П., Петренко А.В., Егорова А.С., Гвоздова С.Ю. и неустановленных лиц, которые менялись и действовали по личному указанию И.П. и (или) Петренко А.В., осуществляя отведенную каждому в преступной группе роль, систематически, ежемесячно, ориентировочно ** ** ** числа каждого месяца, забирали у Л.А. (а также по просьбе Л.А. у работников ее <данные изъяты> – И.Г. и иных неустановленных лиц), в <данные изъяты> «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ... (до августа 2005 года) и в <данные изъяты>, расположенном по адресу: ... (с августа 2005 года по 25.01.2014 года включительно), вымогаемые у нее денежные средства в размере <данные изъяты> рублей за так называемое «криминальное крышевание» ее предпринимательской деятельности.

При этом, участники организованной преступной группы осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали этого, действовали из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды преступным путем, преследуя цель получения максимального преступного дохода, действовали согласованно, согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным ролям, из корыстной заинтересованности, с целью вымогательства денежных средств.

При этом с июля 1997 года по январь 2011 года вымогаемые денежные средства у Л.А., а также работников ее <данные изъяты> – И.Г. и иных неустановленных лиц в <данные изъяты> «<данные изъяты>», расположенном по адресу: ... (до августа 2005 года), а позже с связи с открытием в <данные изъяты>, расположенном по адресу: ..., с августа 2005 года, забирали неустановленные участники преступной группы «<данные изъяты>», а затем с февраля 2011 года по ноябрь 2012 года включительно, активный участник преступной группы «<данные изъяты>» - Егоров А.С..

После убийства И.П. ** ** **.11.2012 года, Л.А., зная о том, что руководящую роль в организованной преступной группы «<данные изъяты>» возложил на себя ранее ей наглядно знакомый Петренко А.В., вынужденно продолжила платить вышеуказанной преступной группе, за так называемое «криминальное крышевание» ее предпринимательской деятельности. В связи с указанными событиями, за денежными средствами за так называемое «криминальное крышевание» ее предпринимательской деятельности, в период с декабря 2012 года по 25.03.2013 года, никто не приходил.

25.03.2013 года в помещение <данные изъяты>, расположенного по адресу: ..., пришел участник вышеуказанной организованной преступной группы «<данные изъяты>» - ранее ей неизвестный Гвоздов С.Ю., который пояснил Л.А., что с этого момента денежные средства за так называемое «криминальное крышевание» ее предпринимательской деятельности со стороны преступной группы вместо Егорова А.С. будет получать именно он, при этом подтвердив, что выдвинутые ранее требования и условия будут неизменны.

В период с 25.03.2013 года по 25.01.2014 года включительно вымогаемые денежные средства ежемесячно забирал у потерпевшей активный участник организованной преступной группы «<данные изъяты>» под руководством Петренко А.В. - Гвоздов С.Ю., который при выполнении указанных преступных действий, действовал умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действовал из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды преступным путем, действовал согласованно, согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным ролям, с целью вымогательства денежных средств.

При выполнении заведомо незаконных требований участников преступной группы «<данные изъяты>», Л.А. осознавала, что со сменой руководителя в преступной группе, или со сменой лица, непосредственного осуществлявшего сбор денежных средств за «крышу», ничего не изменялось, вымогаемые у нее денежные средства собирает одна и та же преступная группа, в связи с чем Л.А. реально воспринимая сложившуюся ситуацию, опасаясь последствий отказа вымогателям, обоснованно опасаясь уничтожения или повреждения имущества, вынужденно соглашалась на выдвинутые к ней требования о ежемесячной передаче денежных средств.

При выполнении вышеуказанных преступных действий, активные участники организованной преступной группы «<данные изъяты>» - И.П., Петренко А.В., Егоров А.С., Гвоздов С.Ю. и неустановленные лица, действовали с единым умыслом, согласно указаниям лидеров преступной группы – И.П. или Петренко А.В., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действовали для извлечения материальной выгоды преступным путем, преследуя цель получения максимального преступного дохода, согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным ролям, с целью вымогательства денежных средств, согласованно и в интересах самой преступной группы.

Таким образом, участники организованной преступной группы «<данные изъяты>» под руководством И.П. (а после его убийства ** ** **.11.2012 года - Петренко А.В.), в составе И.П., Петренко А.В., Егорова А.С., Гвоздова С.Ю., и неустановленных лиц, действуя с единым преступным умыслом, согласованно и согласно ранее распределенным в преступной группе функциям и ролям, с июля 1997 года по 25.01.2014 года включительно, незаконно, путем вымогательства, получили от Л.А. денежные средства:

- с июля по декабрь 1997 года (6 месяцев) по <данные изъяты> рублей,

- полностью 1998 год (12 месяцев) по <данные изъяты> рублей,