Решение по делу № 1-17/2022 (1-13/2021; 1-20/2020; 1-56/2019; 1-520/2018;) от 19.03.2018

дело 1-17/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 февраля 2022 года                             город Сургут

Сургутский городской суд Ханты-Мансисйкого автономного округа- Югры в составе:

председательствующего судьи Беловоловой И.И.

при секретаре Манышевой Г.Ю.

с участием старшего помощника прокурора г. Сургута Онискевич Л.Л.

подсудимой Позднякову М.А.,

подсудимой Петровой Т.Е.,

подсудимого Б.А.М.,

подсудимого П. А.А.,

защитника Позднякову М.А. – адвоката М.С.В.,

защитника Петровой Т.Е. – адвоката В.А.В.,

защитника Б.А.М. – адвоката К.А.С.,

защитника П. А.А. – адвоката Д.В.А.,

представителей потерпевших ПАО «Сбербанк» К. Е.С.

АО «Россельхозбанк» Т. В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Позднякову М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной проживающей по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, проживающей по адресу: ХМАО-Югра,

<адрес>, гражданки Российской Федерации, <данные изъяты>, не военнообязанной, не судимой,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159 УК РФ

Петровой Т.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> <адрес>, проживающей:

<адрес>, <данные изъяты>, не судимой,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159.1, ч.4 ст. 159 УК РФ,

Б.А.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Фастов Киевской области Украинской ССР, зарегистрированного и проживающего по адресу:

ХМАО-Югра, <адрес>, гражданина Российской Федерации, со среднее-специальным образованием, женатого, имеющего

<данные изъяты>», военнообязанного, не судимого,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

П. А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <адрес>, зарегистрированного проживающим:

ХМАО-Югра, <данные изъяты>», военнообязанного, не

судимого, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.1 УК РФ,

                        УСТАНОВИЛ:

Позднякову М.А. трижды в городе Сургуте совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, Петровой Т.Е. дважды в городе Сургуте совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и одно мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, Б.А.М. в городе Сургуте совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, П. А.А. в городе Сургуте совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, имея преступные намерения на хищение денежных средств, предоставляемые ПАО «Сбербанк России» заемщикам в кредит, находясь на территории <адрес> Ханты-<адрес>-Югры <адрес>, с целью совершения хищений денежных средств ПАО «Сбербанк России», путём обмана в сфере кредитования, то есть путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений от имени третьих лиц, оформления на них кредитных договоров и получения на их основании кредитных денежных средств, не имея намерения их возвращать, точное время и дата в ходе следствия не установлены, но не позднее сентября 2014 года, вступила в предварительный сговор с Позднякову М.А., Б.А.М., которые в свою очередь, движимые корыстными побуждениями, в целях получения незаконного дохода от преступной деятельности, дали свое добровольное согласие на участие в преступной группе под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р.), которой, как руководителем созданной ею преступной группы, точное время и дата в ходе следствия не установлены, но не позднее сентября 2014 года, в целях хищения имущества ПАО «Сбербанк России» путем оформления ипотечного кредитного договора был разработан план совершения преступления и распределены роли между Позднякову М.А. и Б.А.М., действующими совместно с ней в группе лиц по предварительному сговору. Согласно преступного плана хищение денежных средств ПАО «Сбербанк России», расположенного на территории <адрес> Ханты-<адрес>-Югры <адрес>, должно осуществляться путем обмана в сфере кредитования, посредством оформления кредитов на заведомо неплатежеспособных жителей <адрес> Ханты-<адрес>-Югры <адрес>, с предоставлением работникам банков с целью их обмана заведомо ложных сведений о месте работы и размере заработной платы указанных лиц, без намерения возврата кредитов. При этом лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Б.А.М., не имея намерения возвращать кредитные денежные средства, осознавали, что бремя исполнения обязательств по возврату кредита будет возложено на подысканных ими лиц, и, учитывая неплатежеспособность последних, полученные кредиты погашаться кем-либо не будут.

Будучи ознакомленными с Регламентом кредитования физических лиц ПАО «Сбербанк России» по предоставлению кредитов, размещенным в свободном доступе в сети «Интернет», лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Б.А.М. достоверно знали о предъявляемых ПАО «Сбербанк России» требованиях к заёмщикам при рассмотрении поданной кредитной заявки в рамках кредитного продукта на приобретение загородной недвижимости. С целью совершения данного преступления, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., не позднее сентября 2014 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, разработала план преступных действий, обладающих высокой маскировкой за счет придания им видимости гражданско-правовых отношений, который включал следующие этапы: поиск и вербовка на роль заемщика соучастника, который за вознаграждение согласился бы на оформление и получение ипотечного кредита на своё имя, а так же на имя иного лица, не осведомленного о преступной деятельности участников преступной группы в их пользу; инструктаж и сопровождение его в банк для оформления необходимых для получения ипотечного кредита документов; изготовление подложных документов, характеризующих его личность и материальное положение; приискание и использование документов, удостоверяющих личность на лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников преступной группы, на которых возможно оформить кредит, предоставления их в филиалы ПАО «Сбербанк России» на территории <адрес> ХМАО-Югры <адрес>, обман его сотрудников и безвозмездное изъятие кредитных денежных средств.

Лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А. и Б.А.М., объединенные единым преступным умыслом, распределили между собой роли и преступные обязанности, при этом все участники группы были осведомлены о действиях друг друга и в полной мере осознавали, что наступление желаемого результата от преступных действий зависит от их согласованности в ходе совершения преступлений.

лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., обладая волевым характером и организаторскими способностями, активной жизненной позицией, качествами лидера, необходимыми для совершения преступлений навыками, стала играть активную роль в данной преступной группе и выполнять руководящую функцию осуществляла руководство группой и использовала возможности каждого при подготовке и совершении хищения денежных средств, предоставленных заемщику в кредит, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, разработала схему совершения преступления, подбирала фирмы, из реально существовавших фирм на территории <адрес> ХМАО-Югры <адрес>, заказывала печати с данными о ИНН, ОГРН, которые непосредственно получала, подыскивала объекты недвижимого имущества, а именно земельные участки, которые впоследствии становились объектами кредитования, а так же земельные участки, не являющиеся объектами кредитования, оценка которых производилась в целях умышленного увеличения суммы кредита, вела переговоры с продавцами земельных участков относительно суммы денежных средств, которые будут им переданы после оформления кредита, контролировала и координировала действия участников преступной группы, осуществляла материально-техническое обеспечение преступной деятельности, распоряжалась похищенными денежными средствами и распределяла их между участниками преступной группы.

Позднякову М.А., ранее знакомая c лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., с 2014 года стала одним из активных участников преступной группы, согласно распределению ролей, в преступной группе, заполняла совместно с Каминской О.Р. трудовые книжки на лиц, которые впоследствии выступали заемщиками по кредиту, подготавливала справки формы 2-НДФЛ на заемщиков, с отображением в них заведомо недостоверных сведений о месте работы и сумме заработной платы, сопровождала лиц, которые выступали в роли заемщика в банковские учреждения.

Б.А.М., ранее знакомый с лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., выступал в качестве покупателя объекта недвижимости, а также заранее не имея возможности и намерений выполнять возложенные на заемщика обязательства, осуществлял непосредственное получение в банке кредита по подложным документам, переданных ему лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р.,

Так, Б.А.М., во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем оформления документов кредитования в банковских учреждениях на лиц, не осведомленных о фактической деятельности преступной группы, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Каминской О.Р. и Позднякову М.А., согласно отведенной ему роли в совершении преступления, заключавшейся в поиске лиц, от имени которых возможно заключить кредитный договор без намерения выплачивать денежные средства по кредитным обязательствам, в сентябре 2014 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, получил от П.Т.Н., не осведомленной о преступных намерениях участников преступной группы, паспорт гражданина РФ серия <данные изъяты> № выданное ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по Новосибирской области в <адрес> на имя Д.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <адрес>, сообщив о данном факте не позднее сентября 2014 года, точное время в ходе следствия не установлено, Каминской О.Р., являвшейся руководителем преступной группы.

Лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., в свою очередь, согласно отведенной ей роли в совершении преступления в составе возглавляемой ею преступной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, подыскала объект недвижимости, находящийся в собственности Б. А.Т., расположенный по адресу: <адрес>, ХМАО-Югры, <адрес>, ПСОК «Победит-2», ул.11г, 2б, и выставленный им на продажу за 1 590 000 рублей, в целях оформления договора купли-продажи указанного объекта недвижимости от имени Д.С.А. и дальнейшего предоставления документов купли-продажи в ПАО «Сбербанк России», обладая информацией о том, что в ПАО «Сбербанк России» для получения ипотечного кредита необходимы справка по форме 2 НДФЛ, копия трудовой книжки, заключение независимой оценки объекта кредитования, в целях хищения имущества, принадлежащего ПАО «Сбербанк России», путем оформления кредитного договора на имя Д.С.А., который на момент оформления документов, в соответствии со свидетельством о смерти II-ET № умер ДД.ММ.ГГГГ, дала указание ранее знакомой Позднякову М.А., изготовить подложные документы на имя Д.С.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения в целях введения в заблуждение сотрудников ПАО «Сбербанк России» относительно материального положения Д.С.А., а именно справку 2-НДФЛ, копию трудовой книжки, согласно которым Д.С.А., не имеющий постоянного, легального, источника дохода, с ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «Сургутская транспортная фирма ФГП» в должности водителя экспедитора, что не соответствовало действительности.

Так, Позднякову М.А., согласно отведенной ей роли в совершении преступления, совместно и согласованно с Б.А.М. и лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., в составе группы лиц по предварительному сговору, под руководством последней, умышленно, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном месте <адрес>, подготовила необходимые для оформления ипотечного кредита документы на имя Д.С.А., а именно: фиктивную справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № о заработной плате в ООО «Сургутская транспортная фирма ФГП», в которую внесла заведомо недостоверные сведения о месте работы, должности и сумме средней заработной платы Д.С.А.; фиктивную копию трудовой книжки на имя Д.С.А., в которую внесла заведомо недостоверные сведения о месте работы, должности Д.С.А. в ООО «Сургутская транспортная фирма ФГП», в которых поставила оттиск печати указанной организации, которую в свою очередь предоставила ей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, Каминской О.Р.

Кроме того, в целях получения максимальной суммы денежных средств по договору ипотечного кредитования на имя Д.С.А., лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., являясь руководителем преступной группы, дала указание Позднякову М.А. осуществить подбор организации, специализирующейся на проведении оценки объектов недвижимости, а так же получить заключение независимой оценки объектов недвижимости, подысканных ею для оформления ипотечного кредитного договора, а именно: земельного участка и расположенного на нем дома, расположенных по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, ПСОК «Победит-2», ул.11г, 2б.

Так, Позднякову М.А., действуя согласно заранее разработанного плана совершения преступления, в соответствии с отведенной ей ролью в составе группы лиц по предварительному сговору, под руководством Каминской О.Р., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, подыскала организацию, которая бы смогла оформить заключение по оценке объектов недвижимости, после чего, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе АН «Ермак», расположенном по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес> ул.50 лет ВЛКМС <адрес> подготовила заявку от имени АН «Ермак» о проведении независимой оценки земельного участка и расположенного на нем дома по адресу: <адрес>, ХМАО-Югры, <адрес>, ПСОК «Победит-2», ул.11г, 2б, которую направила в ООО «КапиталГрупп», расположенный по адресу: <адрес>, офис 808, после чего получила заключение специалиста №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, стоимость указанного объекта составила 3 400 000 рублей.

После подготовки необходимого пакета документов для оформления ипотечного кредитного договора в ПАО «Сбербанк России» от имени Д.С.А., лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., являясь руководителем преступной группы, дала указание Б.А.М., в соответствии с планом совершения преступления, а так же согласно распределенным между соучастниками преступной группы ролей, выступить в роли Д.С.А. при оформлении ипотечного кредитного договора в ПАО «Сбербанк России», в ходе личной беседы с сотрудником банка подтвердить сведения, содержащиеся в изготовленных Позднякову М.А. фиктивных документах – справки 2-НДФЛ, и копии трудовой книжки, таким образом ввести в заблуждение сотрудников ПАО «Сбербанк России» относительно действительности вышеуказанных сведений.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, Б.А.М., находясь в офисе АН «Ермак», расположенном по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, ул.50 лет ВЛКСМ, <адрес>, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Позднякову М.А. и лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., умышленно, из корыстной заинтересованности, в присутствии Б. А.Т., являвшегося собственником объектов недвижимости, а именно земельного участка расположенного на нем дома, находящихся по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, ПСОК, «Победит-2», ул.11г, 2б, подписал от имени Д.С.А. договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленный заранее Позднякову М.А. в соответствии с планом совершения преступления, в котором была отражена стоимость объектов, равная 3 400 000 рублей, которая значительно превышала реальную стоимость указанных объектов на 2 245 000 рублей. При этом лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ПАО «Сбербанк России», договорилась с Б. А.Т., неосведомленном о преступных намерений последней о том, что при перечислении ему денежных средств по договору купли-продажи из ПАО «Сбербанк России», с которым у Д.С.А. будет заключен ипотечный кредитный договор, Б. А.Т. необходимо будет снять перечисленные на банковский счет, открытый на его имя денежные средства, из которых Б. А.Т. заберет себе 1 590 000 рублей, а оставшуюся сумму передаст ей, для последующей передачи Д.С.А.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, Б.А.М., находясь в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, действуя с умыслом, направленным на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк России», из корыстных побуждении, в составе группы лиц по предварительному сговору, под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., совместно и согласовано с ней и Позднякову М.А., достоверно зная о том, что денежные средства возвращать не будут, то есть, не имея намерений выполнять возложенные обязательства на Д.С.А., будучи исполнителем, согласно распределением ролей в составе преступной группы под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., ввел в заблуждение Свидетель №12, являющуюся сотрудником банка ПАО «Сбербанк России», относительно нахождения перед ними Д.С.А., от имени которого выступил сам, а так же материального положения Д.С.А., путем предоставления подложной справки 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Д.С.А., и копии трудовой книжки ТК № на имя Д.С.А., заключил ипотечный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ «Загородная недвижимость» от имени Д.С.А., согласно которого Д.С.А. предоставлен ипотечный кредит в сумме 2 890 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 890 000 рублей по ипотечному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ «Загородная недвижимость», поступили Б. А.Т. на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России».

В последующем, Б. А.Т., не осведомленный о преступных намерениях Позднякову М.А., Б.А.М. и лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., действующих в группе лиц по предварительному сговору, относительно возврата денежных средств в ПАО «Сбербанк России» по обязательствам, оформленным посредствам вышеуказанного ипотечного кредитного договора, снял ДД.ММ.ГГГГ двумя операциями в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, с открытого на его имя счета №, денежные средства в общей сумме 1 290 000 рублей и передал там же их лицу в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., которая являясь руководителем созданной ею преступной группы, распределила полученные денежные средства между соучастниками совершенного преступления, а оставшиеся денежные средства в сумме 1600000 рублей Б. А.Т. остались у него в счет оплаты стоимости проданного земельного участка.

В результате преступных действий лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Б.А.М., действующих умышленно, в составе преступной группы лиц по предварительному сговору, путем обмана сотрудников ПАО «Сбербанк России», ПАО «Сбербанк России» причинен материальный ущерб на сумму 2 890 000 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., как руководителем созданной ею преступной группы, точное время и дата в ходе следствия не установлены, но не позднее марта 2016 года, в целях хищения имущества АО «Россельхозбанк» путем оформления ипотечного кредитного договора был разработан план совершения преступления и распределены роли между Позднякову М.А., Петровой Т.Е. и лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б., действующими совместно с ней в группе лиц по предварительному сговору.

Согласно преступного плана хищение денежных средств АО «Россельхозбанк», расположенного на территории <адрес> Ханты-<адрес>-Югры <адрес>, должно осуществляться путем обмана в сфере кредитования, посредством оформления кредитов на заведомо неплатежеспособных жителей <адрес> Ханты-<адрес>-Югры <адрес>, с предоставлением работникам банков с целью их обмана заведомо ложных сведений о месте работы и размере заработной платы указанных лиц, без намерения возврата кредитов. При этом лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Петровой Т.Е. и лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б. не имея намерения возвращать кредитные денежные средства, осознавали, что бремя исполнения обязательств по возврату кредита будет возложено на подысканных ими лиц, и, учитывая неплатежеспособность последних, полученные кредиты погашаться кем-либо не будут.

Будучи ознакомленными с Регламентом кредитования физических лиц АО «Россельхозбанк» по предоставлению кредитов, размещенным в свободном доступе в сети «Интернет», лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Петровой Т.Е., лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б. достоверно знали о предъявляемых АО «Россельхозбанк» требованиях к заёмщикам при рассмотрении поданной кредитной заявки в рамках кредитного продукта на приобретение загородной недвижимости.

С целью совершения данного преступления, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., не позднее марта 2016 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, разработала план преступных действий, обладающих высокой маскировкой за счет придания им видимости гражданско-правовых отношений, который включал следующие этапы: поиск и вербовка на роль заемщика соучастника, который за вознаграждение согласился бы на оформление и получение ипотечного кредита на своё имя, а так же на имя иного лица, не осведомленного о преступной деятельности участников преступной группы в их пользу; инструктаж и сопровождение его в банк для оформления необходимых для получения ипотечного кредита документов; изготовление подложных документов, характеризующих его личность и материальное положение; приискание и использование документов, удостоверяющих личность на лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников преступной группы, на которых возможно оформить кредит, предоставления их в филиалы АО «Россельхозбанк» на территории <адрес> ХМАО-Югры <адрес>, обман его сотрудников и безвозмездное изъятие кредитных денежных средств.

Kицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Петровой Т.Е. и лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б., объединенные единым преступным умыслом, распределили между собой роли и преступные обязанности, при этом все участники группы были осведомлены о действиях друг друга и в полной мере осознавали, что наступление желаемого результата от преступных действий зависит от их согласованности в ходе совершения преступлений.

Лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., обладая волевым характером и организаторскими способностями, активной жизненной позицией, качествами лидера, необходимыми для совершения преступлений навыками, стала играть активную роль в данной преступной группе и выполнять руководящую функцию. Каминской О.Р. осуществляла руководство группой и использовала возможности каждого при подготовке и совершении хищения денежных средств, предоставленных заемщику в кредит, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, разработала схему совершения преступления, подбирала фирмы, из реально существовавших фирм на территории <адрес> ХМАО-Югры <адрес>, заказывала печати с данными о ИНН, ОГРН, которые непосредственно получала, подыскивала объекты недвижимого имущества, а именно земельные участки, которые впоследствии становились объектами кредитования, а так же земельные участки, не являющиеся объектами кредитования, оценка которых производилась в целях умышленного увеличения суммы кредита, вела переговоры с продавцами земельных участков относительно суммы денежных средств, которые будут им переданы после оформления кредита, контролировала и координировала действия участников преступной группы, осуществляла материально-техническое обеспечение преступной деятельности, распоряжалась похищенными денежными средствами и распределяла их между участниками преступной группы.

Позднякову М.А., ранее знакомая с лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., с 2014 года стала одним из активных участников преступной группы, согласно распределению ролей, в преступной группе, заполняла совместно с последней трудовые книжки на лиц, которые впоследствии выступали заемщиками по кредиту, подготавливала справки формы 2-НДФЛ на заемщиков, с отображением в них заведомо недостоверных сведений о месте работы и сумме заработной платы, сопровождала лиц, которые выступали в роли заемщика в банковские учреждения.

Петровой Т.Е., ранее знакомая с лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., подготавливала заявки в оценочные компании в целях дальнейшего оформления и получения заключения по оценке объекта недвижимости; сопровождала специалиста к месту нахождения земельного участка, подлежащего оценке, адрес которого не соответствовал адресу объекта кредитования, в целях умышленного увеличения стоимости объекта и получение в дальнейшем большей суммы кредита; подготавливала документы по сделкам купли-продажи объектов недвижимости; сопровождала продавцов и покупателей в отдел Росреестра ХМАО-Югры в <адрес> для оформления сделки купли-продажи, для предоставления оформленных документов в банки и получения денежных средств по кредитным договорам.

Лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б., ранее знакомый Позднякову М.А., выступал в качестве покупателя объекта недвижимости, а также заранее не имея возможности и намерений выполнять возложенные на заемщика обязательства, осуществлял непосредственное получение в банке кредита по подложным документам, переданных ему лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р.

Так, Позднякову М.А., в неустановленном месте, не позднее марта 2016 года точное время и дата в ходе следствия не установлены, согласно отведенной ей роли в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., заключавшейся в поиске лиц, от имени которых возможно заключить ипотечный кредитный договор без намерения выплачивать денежные средства по кредитным обязательствам, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем оформления документов кредитования в банковских учреждениях на лиц, не осведомленных о фактической деятельности преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, получила паспорт гражданина РФ серия <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД Кировского административного округа <адрес> на имя С.В.Б. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, сообщив о данном факте не позднее марта 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, лицу в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., после чего, Позднякову М.А., продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в соответствии с разработанным лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., планом совершения преступления, а так же своей ролью при совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, под руководством последней, не позднее марта 2016 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, осуществила поиск лица, который в роли С.В.Б. выступит в качестве заемщика по ипотечному кредитному договору в АО «Россельхозбанк», предъявив документы на имя С.В.Б. и не позднее марта 2016 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, Позднякову М.А., находясь по адресу: <адрес>, ХМАО-Югры, <адрес>, предложила ранее знакомому Трибоцкий В.Б. с использованием документов С.В.Б., в том числе находившегося в её распоряжении паспорта гражданина Российской Федерации серии 5204 №, выступить в роли заемщика по ипотечному кредитному договору в АО «Россельхозбанк» от имени С.В.Б. в целях получения денежных средств, без фактической выплаты им впоследствии суммы по оформленному обязательству, на что лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б., движимый корыстными мотивами, осознавая последствия оформления ипотечного кредитного договора, не имея возможности, а так же намерений выполнять возложенные на заемщика обязательства, а так же тот факт, что ипотечный кредит будет оформлен на иное лицо, дал свое согласие на осуществление предложенных ему Позднякову М.А. действий, тем самым, не позднее марта 2016 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, вошел в состав преступной группы под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., которая, согласно отведенной ей роли в совершении преступления в составе возглавляемой ею преступной группы, не позднее марта 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлено, в целях оформления ипотечного кредита, подыскала объект недвижимости, находящийся в собственности Б.Е.А., расположенный по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, СОТ «Тампонажник», улица №, участок №, и выставленный им на продажу за 375 000 рублей, в целях оформления договора купли-продажи указанного объекта недвижимости от имени С.В.Б. и дальнейшего предоставления документов купли-продажи в АО «Россельхозбанк» для оформления ипотечного кредитного договора.

После чего, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., являясь руководителем созданной ею преступной группой, действуя совместно и согласовано в группе лиц по предварительному сговору с Позднякову М.А. и лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б., обладая информацией о том, что в АО «Россельхозбанк» для получения ипотечного кредита необходимы справка по форме 2-НДФЛ, копия трудовой книжки, заключение независимой оценки объекта кредитования, в целях хищения имущества, принадлежащего АО «Россельхозбанк», путем оформления ипотечного кредитного договора на имя С.В.Б., который на момент оформления документов находился в <адрес>, в целях введения в заблуждение сотрудников АО «Россельхозбанк» относительно материального положения С.В.Б. дала указание Позднякову М.А. изготовить подложные документы на имя С.В.Б. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно справку 2-НДФЛ, копию трудовой книжки, согласно которым С.В.Б., не имеющий постоянного, легального, источника дохода, с ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «Плазма» в должности машиниста экскаватора, что не соответствовало действительности, а так же дала указание Петровой Т.Е. подготовить договор купли-продажи объекта недвижимости, находящегося в собственности Б.Е.А., расположенного по адресу: <адрес>, ХМАО-Югры, <адрес>, СОТ «Тампонажник», улица №, участок 76, согласно которому покупателем является С.В.Б.

Позднякову М.А., согласно отведенной ей роли в совершении преступления, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б., Петровой Т.Е., лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., под руководством последней, умышленно, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном месте <адрес>, ХМАО-Югры, <адрес>, подготовила необходимые для оформления ипотечного кредита документы на имя С.В.Б., а именно: фиктивную справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № о заработной плате в ООО «Плазма», в которую внесла заведомо недостоверные сведения о месте работы, должности и сумме средней заработной платы С.В.Б.; фиктивную копию трудовой книжки на имя С.В.Б., в которую внесла заведомо недостоверные сведения о месте работы, должности С.В.Б. в ООО «Плазма», в которых поставила оттиск печати указанной организации, которую в свою очередь предоставила ей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. В целях получения максимальной суммы денежных средств по договору ипотечного кредитования на имя С.В.Б., лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., являясь руководителем преступной группы, дала указание Петровой Т.Е. осуществить поиск оценочной организации, которая бы подготовила заключение по оценке объектов недвижимости, для предоставления впоследствии данного заключения в АО «Россельхозбанк» для оформления ипотечного кредитного договора. Кроме того, отвести на личном автомобиле, марка и государственный регистрационный знак которого в ходе предварительного следствия не установлены, эксперта на земельный участок и жилой дом, место нахождение которых в ходе предварительного следствия не установлено, не соответствующие юридическому адресу объекта недвижимости Б.Е.А., который заранее приискала лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., для максимального увеличения стоимости объектов кредитования, фактически не соответствующей стоимости действительных, так как объекты кредитования: земельный участок и расположенный на нем дом, находящиеся по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, СОТ «Тампонажник», улица №, участок 76, экспертом не оценивались. При этом Петровой Т.Е., действуя согласно заранее, разработанного лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., плана совершения преступления действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с последней, Позднякову М.А., лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б., в соответствии с отведенной ей ролью не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, подыскала организацию, которая бы смогла оформить заключение по оценке объектов недвижимости, после чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе АН «Ермак», расположенном по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес> ул.50 лет ВЛКМС, <адрес>, подготовила заявку от имени АН «Ермак» о проведении независимой оценки земельного участка и расположенного на нем дома по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, СОТ «Тампонажник», улица №, участок 76, которую подала в ООО «Независимая оценочная компания», расположенное по адресу: <адрес>, ул.Республики, <адрес>, затем Петровой Т.Е., действуя по указанию лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., в соответствии с отведенной ей ролью в составе группы лиц по предварительному сговору, под руководством последней, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиле, модель и государственный регистрационный знак которого в ходе следствия не установлены, отвезла специалиста Свидетель №3, для производства оценку объектов недвижимости: земельного участка и расположенного на нем дома, находящихся по адресу: <адрес>, ХМАО-Югры, <адрес>, СОТ «Тампонажник», улица №, участок 76, в соответствии с заявкой, поданной Петровой Т.Е. в ООО «Независимую оценочную компанию», на земельный участок, расположенный по неустановленному следствием адресу, ранее подысканному лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., для максимального увеличения стоимости объектов кредитования. В результате чего, специалистом Свидетель №3, введенной в заблуждение Петровой Т.Е., действующей в составе группы лиц по предварительному сговору, относительно действительных данных о месте расположения земельного участка и расположенного на нем дома, было составлено заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым стоимость объектов составила 2 840 000 рублей, которая не соответствовал действительности, так как объекты кредитования, а именно земельный участок и расположенный на нем дом, находящиеся по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, СОТ «Тампонажник», улица №, участок 76, фактически не оценивались. Полученное заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, Петровой Т.Е. не позднее ДД.ММ.ГГГГ передала лицу в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., в целях последующего предоставления его в АО «Россельхозбанк» для оформления ипотечного кредитного договора на имя С.В.Б.

После подготовки необходимого пакета документов для оформления ипотечного кредитного договора в АО «Россельхозбанк» на имя С.В.Б., лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., являясь руководителем преступной группы, дала указание лицу в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б., в соответствии с планом совершения преступления, а также согласно распределенным между соучастниками преступной группы ролей, выступить в роли С.В.Б. при оформлении кредитного договора в АО «Россельхозбанк», в ходе личной беседы с сотрудником банка подтвердить сведения, содержащиеся в изготовленных Позднякову М.А. фиктивных документах – справки 2-НДФЛ, и копии трудовой книжки, таким образом ввести в заблуждение сотрудников АО «Россельхозбанк» относительно действительности вышеуказанных сведений.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б., находясь в офисе АН «Ермак», расположенном по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, ул.50 лет ВЛКСМ, <адрес>, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Позднякову М.А., Петровой Т.Е., лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., умышленно, из корыстной заинтересованности, в присутствии Б.Е.А., являвшегося собственником объектов недвижимости: земельного участка и расположенного на нем дома, находящихся по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, СОТ «Тампонажник», улица №, участок 76, подписал от имени С.В.Б. договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленный заранее Петровой Т.Е. в соответствии с планом совершения преступления, в котором была отражена стоимость объектов, равная 2 840 000 рублей, которая значительно превышала реальную стоимость указанных объектов на 2 465 000 рублей. При этом лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами АО «Россельхозбанк», договорилась, с Б.Е.А., неосведомленном о преступных намерений последней, о том, что при перечислении на его банковский счет денежных средств по договору купли-продажи из АО «Россельхозбанк», с которым у С.В.Б. будет заключен ипотечный кредитный договор, Б.Е.А. необходимо будет снять перечисленные на его счет, открытый АО «Россельхозбанк», денежные средства, из которых Б.Е.А. заберет себе 375 000 рублей, а оставшуюся сумму передаст ей для последующей передачи С.В.Б.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б., находясь в операционном офисе Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, действуя с умыслом, направленным на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк», из корыстных побуждении, в составе группы лиц по предварительному сговору, под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., совместно и согласовано с Позднякову М.А., Петровой Т.Е., лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., достоверно зная о том, что денежные средства они возвращать не будут, то есть, не имея намерений выполнять возложенные на себя обязательства в роли С.В.Б., будучи исполнителем, согласно распределению ролей в составе группы лиц по предварительному сговору, под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., ввел в заблуждение Свидетель №1, являющуюся сотрудником банка АО «Россельхозбанк», относительно нахождения перед ними С.В.Б., от имени которого выступил сам, а так же материального положения С.В.Б., путем предоставления подложной справки 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № на имя С.В.Б., копии трудовой книжки AT-VIII № на имя С.В.Б., и заключил ипотечный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ от имени С.В.Б., согласно которого последнему предоставлен кредит в сумме 2 300 000 рублей. После чего, денежные средства в сумме 2 300 000 рублей по ипотечному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» на имя Б.Е.А. После чего, Б.Е.А., не осведомленный о преступных намерениях Позднякову М.А., Петровой Т.Е. и лиц в отношении которых уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Трибоцкий В.Б. относительно возврата денежных средств в АО «Россельхозбанк» по обязательствам, оформленным посредствам вышеуказанного ипотечного кредитного договора, ДД.ММ.ГГГГ снял с открытого в АО «Россельхозбанк» на его имя счета № денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, из которых оставил себе сумму реальной стоимости земельного участка, а именно 375 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 1 925 000 рублей, там же передал в присутствии Позднякову М.А. лицу в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., которая, являясь руководителем созданной ею преступной группы, распределила полученные денежные средства между соучастниками совершенного преступления.

В результате преступных действий Позднякову М.А., Петровой Т.Е. и лиц в отношении которых уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Трибоцкий В.Б., действующих умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана сотрудников АО «Россельхозбанк», АО «Россельхозбанк» причинен материальный ущерб на сумму 2 300 000 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью (Каминской О.Р.), как руководителем созданной ею преступной группы, точное время и дата в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в целях хищения имущества АО «Россельхозбанк» путем оформления ипотечного кредитного договора был разработан план совершения преступления и распределены роли между Позднякову М.А., Петровой Т.Е., действующими совместно с ней в группе лиц по предварительному сговору. Согласно преступного плана хищение денежных средств АО «Россельхозбанк», расположенного на территории <адрес> Ханты-<адрес>-Югры <адрес>, должно осуществляться путем обмана в сфере кредитования, посредством оформления кредитов на заведомо неплатежеспособных жителей <адрес> Ханты-<адрес>-Югры <адрес>, с предоставлением работникам банков с целью их обмана заведомо ложных сведений о месте работы и размере заработной платы указанных лиц, без намерения возврата кредитов. При этом лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Петровой Т.Е. не имея намерения возвращать кредитные денежные средства, осознавали, что бремя исполнения обязательств по возврату кредита будет возложено на подысканных ими лиц, и, учитывая неплатежеспособность последних, полученные кредиты погашаться кем-либо не будут. Будучи ознакомленными с Регламентом кредитования физических лиц АО «Россельхозбанк» по предоставлению кредитов, размещенным в свободном доступе в сети «Интернет», лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Петровой Т.Е., достоверно знали о предъявляемых АО «Россельхозбанк» требованиях к заёмщикам при рассмотрении поданной кредитной заявки в рамках кредитного продукта на приобретение загородной недвижимости и с целью совершения данного преступления лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, разработала план преступных действий, обладающих высокой маскировкой за счет придания им видимости гражданско-правовых отношений, который включал следующие этапы: поиск и вербовка на роль заемщика соучастника, который за вознаграждение согласился бы на оформление и получение ипотечного кредита на своё имя, а так же на имя иного лица, не осведомленного о преступной деятельности участников преступной группы в их пользу; инструктаж и сопровождение его в банк для оформления необходимых для получения ипотечного кредита документов; изготовление подложных документов, характеризующих его личность и материальное положение; приискание и использование документов, удостоверяющих личность на лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников преступной группы, на которых возможно оформить кредит, предоставления их в филиалы АО «Россельхозбанк» на территории <адрес> ХМАО-Югры <адрес>, обман его сотрудников и безвозмездное изъятие кредитных денежных средств. Лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Петровой Т.Е., объединенные единым преступным умыслом, распределили между собой роли и преступные обязанности, при этом все участники группы были осведомлены о действиях друг друга и в полной мере осознавали, что наступление желаемого результата от преступных действий зависит от их согласованности в ходе совершения преступлений. Лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., обладая волевым характером и организаторскими способностями, активной жизненной позицией, качествами лидера, необходимыми для совершения преступлений навыками, стала играть активную роль в данной преступной группе и выполнять руководящую функцию, осуществляла руководство группой и использовала возможности каждого при подготовке и совершении хищения денежных средств, предоставленных заемщику в кредит, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, разработала схему совершения преступления, подбирала фирмы, из реально существовавших фирм на территории <адрес> ХМАО-Югры <адрес>, заказывала печати с данными о ИНН, ОГРН, которые непосредственно получала, подыскивала объекты недвижимого имущества, а именно земельные участки, которые впоследствии становились объектами кредитования, а так же земельные участки, не являющиеся объектами кредитования, оценка которых производилась в целях умышленного увеличения суммы кредита, вела переговоры с продавцами земельных участков относительно суммы денежных средств, которые будут им переданы после оформления кредита, контролировала и координировала действия участников преступной группы, осуществляла материально-техническое обеспечение преступной деятельности, распоряжалась похищенными денежными средствами и распределяла их между участниками преступной группы.

Позднякову М.А., ранее знакомая с лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., с 2014 года стала одним из активных участников преступной группы, согласно распределению ролей, в преступной группе, заполняла совместно с ней трудовые книжки на лиц, которые впоследствии выступали заемщиками по кредиту, подготавливала справки формы 2-НДФЛ на заемщиков, с отображением в них заведомо недостоверных сведений о месте работы и сумме заработной платы, сопровождала лиц, которые выступали в роли заемщика в банковские учреждения.

Петровой Т.Е., ранее знакомая лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., подготавливала заявки в оценочные компании в целях дальнейшего оформления и получения заключения по оценке объекта недвижимости; сопровождала специалиста к месту нахождения земельного участка, подлежащего оценке, адрес которого не соответствовал адресу объекта кредитования, в целях умышленного увеличения стоимости объекта и получение в дальнейшем большей суммы кредита; подготавливала документы по сделкам купли-продажи объектов недвижимости; сопровождала продавцов и покупателей в отдел Росреестра ХМАО-Югры в <адрес> для оформления сделки купли-продажи, для предоставления оформленных документов в банки и получения денежных средств по кредитным договорам.

Так, Свидетель №2, желая оформить кредит на потребительские нужды с условиями самостоятельной выплаты денежных средств по оформленным обязательствам, не имея умысла на хищение денежных средств посредством оформления кредита, при этом не имея возможности оформить его на свое имя, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, обратился к ранее знакомой Ш. О.В с просьбой помочь в оформлении кредита, при этом сообщив о том, что кредит возможно оформить на имя К. С.В., однако у последнего имеются признаки психического расстройства. В свою очередь, Ш. О.В, в целях оказания помощи Свидетель №2, не имея намерений при этом обогатиться за счет оформленного ипотечного кредита, владея информацией о том, что лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., имеет опыт в оформлении кредитов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, обратилась с вышеуказанной просьбой к последней, при этом сообщив о том, что кредитный договор возможно оформить на имя К. С.В., предоставив данные на него, однако у последнего имеются признаки психического расстройства, последняя, во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем оформления документов кредитования в банковских учреждениях на лиц, не осведомленных о фактической деятельности преступной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, в целях оформления ипотечного кредита, подыскала объект недвижимости, находящийся в собственности Д. В.М., расположенный по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, ДНТ «Сурмятино», <адрес>, уч.28, выставленный им на продажу за 350 000 рублей, в целях оформления договора купли-продажи указанного объекта недвижимости от имени К. С.В. и дальнейшего предоставления документов купли-продажи в АО «Россельхозбанк» для оформления ипотечного кредитного договора.

После чего, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., являясь руководителем созданной ею преступной группой, обладая информацией о том, что в АО «Россельхозбанк» для получения ипотечного кредита необходимы справка по форме 2-НДФЛ, копия трудовой книжки, заключение независимой оценки объекта кредитования, в целях хищения имущества, принадлежащего АО «Россельхозбанк», путем оформления ипотечного кредитного договора на имя К. С.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, дала указание Позднякову М.А., действующей в группе лиц по предварительному сговору, изготовить подложные документы на имя К. С.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в целях введения в заблуждение сотрудников АО «Россельхозбанк» относительно материального положения К. С.В., а именно справку 2-НДФЛ, копию трудовой книжки, согласно которым К. С.В., не имеющий постоянного, легального, источника дохода, а также согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ обнаруживал и обнаруживает признаки умеренной умственной отсталости (соответствующей имбецильности) со слабо выраженными нарушениями поведения, обусловленной неутонченными причинами, с ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «ДТМ» в должности машиниста экскаватора 6-го разряда, что не соответствовало действительности, а Петровой Т.Е., действующей в группе лиц по предварительному сговору, дала указание подготовить договор купли-продажи объекта недвижимости, находящегося в собственности Д. В.М., расположенного по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, ДНТ «Сурмятино», <адрес>, участок №, согласно которому покупателем был К. С.В.

Позднякову М.А., согласно отведенной ей роли в совершении преступления, действуя совместно и согласованно в группе лиц по предварительному сговору с Каминской О.Р. и Петровой Т.Е., под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., умышленно, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном месте <адрес> ХМАО-Югры <адрес>, подготовила необходимые для оформления ипотечного кредита документы на имя К. С.В., а именно: фиктивную справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № о заработной плате в ООО «ДТМ», в которую внесла заведомо недостоверные сведения о месте работы, должности и сумме средней заработной платы К. С.В.; фиктивную копию трудовой книжки на имя К. С.В., в которую внесла заведомо недостоверные сведения о месте работы, должности К. С.В. в ООО «ДТМ», в которых поставила оттиск печати указанной организации, которую в свою очередь предоставила ей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р.

Кроме того, в целях получения максимальной суммы денежных средств по договору ипотечного кредитования на имя К. С.В., лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., являясь руководителем преступной группы, дала указание Петровой Т.Е., действующей в группе лиц по предварительному сговору, осуществить поиск оценочной организации, которая бы подготовила заключение по оценке объектов недвижимости, для предоставления впоследствии данного заключения в АО «Россельхозбанк» для оформления ипотечного кредитного договора, а так же указание отвести на личном автомобиле, марка и государственный регистрационный знак которого в ходе предварительного следствия не установлены, эксперта на земельный участок и жилой дом, место нахождение которых не установлено, не соответствующие юридическому адресу объекта недвижимости Д. В.М., который заранее приискала лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. для максимального увеличения стоимости объектов кредитования, фактически не соответствующей стоимости действительных, так как объекты кредитования, а именно: земельный участок и расположенный на нем дом, находящиеся по адресу <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, ДНТ «Сурмятино», <адрес>, участок №, экспертом не оценивались, а Петровой Т.Е., действуя согласно заранее разработанного плана совершения преступления, в соответствии с отведенной ей ролью в составе группы лиц по предварительному сговору, под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, подыскала организацию, которая бы смогла оформить заключение по оценке объектов недвижимости, после чего, не позднее августа 2016 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, находясь в офисе АН «Ермак», расположенном по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, подготовила заявку от имени АН «Ермак» о проведении независимой оценки земельного участка и расположенного на нем дома по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, ДНТ «Сурмятино», <адрес>, участок №, которую подала в ООО «Независимую оценочную компанию» расположенное по адресу: <адрес>, ул.Республики, <адрес>, офис 201, и, действуя по указанию лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., в соответствии с отведенной ей ролью в составе группы лиц по предварительному сговору, под руководством последней, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, на автомобиле, модель которого и государственный регистрационный знак в ходе следствия не установлены, отвезла специалиста Свидетель №4, которая производила оценку объекта недвижимости, а именно: земельный участок и расположенный на нем дом, находящиеся по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, ДНТ «Сурмятино», <адрес>, участок №, в соответствии с заявкой, поданной в ООО «Независимая оценочная компания» Петровой Т.Е., на земельный участок по неустановленному следствием адресу, ранее подысканный лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., для максимального увеличения стоимости объектов кредитования. В результате чего, специалистом Свидетель №4, введенной в заблуждение Петровой Т.Е. относительно действительных данных о месте расположения земельного участка и дома, расположенного на нем, было составлено заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым стоимость указанного объекта составила 4 350 000 рублей, которая не соответствовал действительности, так как объекты кредитования, а именно земельный участок и расположенный на нем дом, находящиеся по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, ДНТ «Сурмятино», <адрес>, участок №, фактически не оценивались. Полученное заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, Петровой Т.Е. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, передала лицу в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., в целях последующего предоставления его в АО «Россельхозбанк» для оформления ипотечного кредитного договора на имя К. С.В.

После подготовки необходимого пакета документов для оформления ипотечного кредитного договора в АО «Россельхозбанк» от имени К. С.В., лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., являясь руководителем преступной группы, дала указание Позднякову М.А., в соответствии с планом совершения преступления, а так же согласно распределенным между соучастниками преступной группы ролей, учитывая, что К. С.В. страдает психическим расстройством и возможно не сможет подтвердить сотруднику АО «Россельхозбанк» информацию о своем имущественном положении, присутствовать вместе с К. С.В., не понимающим в силу своего психического расстройства о преступных намерениях лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А. и Петровой Т.Е., при оформлении кредитного договора в АО «Россельхозбанк», и при необходимости в ходе личной беседы с сотрудником банка подтвердить сведения, содержащиеся в изготовленных Позднякову М.А. фиктивных документах – справки 2-НДФЛ, копии трудовой книжки, таким образом ввести в заблуждение сотрудников АО «Россельхозбанк» относительно действительности вышеуказанных сведений.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., являясь руководителем созданной ею преступной группы, согласно распределения ролей и плана совершения преступления, умышленно сообщила Ш. О.В о том, что необходимый пакет документов для оформления ипотечного кредита подготовлен, а так же о необходимости прибытия К. С.В. вместе с документами, удостоверяющими личность, в офис АН «Ермак», расположенный по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, для подписания необходимых документов со стороны К. С.В., не сообщая при этом о сумме, на которую будет оформлен ипотечный кредит. Ш. О.В, не осведомленная о преступных намерениях последней сообщила Свидетель №2 о том, что оформлением кредита занимается лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. и К. С.В. вместе с документами, удостоверяющими личность, необходимо прибыть в офис АН «Ермак», расположенный по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, К. С.В. совместно с Свидетель №2, не осведомленные о преступных намерениях участников преступной группы Позднякову М.А., Петровой Т.Е., лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., прибыли в офис АН «Ермак», по указанному выше адресу, где Свидетель №2 передал Каминской О.Р. по её просьбе паспорт гражданина РФ серия <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Солнечным отделением милиции УВД <адрес> и района Ханты-<адрес> <адрес> на имя К. С.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Сургутского <адрес> <адрес>.

После чего, Петровой Т.Е., в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, действуя в группе лиц по предварительному сговору, предоставила К. С.В. договор купли-продажи объектов недвижимости, а именно земельного участка и расположенного на нем дома, находящихся по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, ДНТ «Сурмятино», <адрес>, участок №, от ДД.ММ.ГГГГ, в котором была отражена стоимость объектов, равная 4 350 000 рублей, которая значительно превышала реальную стоимость указанных объектов на 4 147 045 рублей, подготовленный Петровой Т.Е. заранее в соответствии с планом совершения преступления, который К. С.В., не осведомленный о преступных намерениях участников преступной группы лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Петровой Т.Е., Позднякову М.А., а также о сведениях, содержащихся в договоре, подписал в присутствии Д. В.М., являвшегося собственником объектов указанной недвижимости. При этом лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами АО «Россельхозбанк», договорилась с Д. В.М., неосведомленном о преступных намерений лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., о том, что при перечислении ему денежных средств по договору купли-продажи из АО «Россельхозбанк», с которым у К. С.В. будет заключен ипотечный кредитный договор, Д. В.М. необходимо будет снять перечисленные на счет открытый на его имя денежные средства, из которых он заберет себе 350 000 рублей, а оставшуюся сумму передаст ей для последующей передачи К. С.В.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, Позднякову М.А., находясь совместно с К. С.В. в операционном офисе Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, действуя в соответствии с ролью, отведенной ей при совершении преступления, совместно и согласованно с Петровой Т.Е. и лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., в составе группы лиц по предварительному сговору, под руководством последней, достоверно зная о том, что денежные средства они возвращать не будут, то есть, не имея намерений выполнять возложенные на К. С.В. обязательства, ввела в заблуждение Свидетель №1, являющуюся сотрудником банка АО «Россельхозбанк», относительно материального положения К. С.В., путем предоставления подложной справки 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ на имя К. С.В., копии трудовой книжки AT-VIII № на имя К. С.В., в результате чего К. С.В., не осознающим действительности происходящих действий в силу психического расстройства и не поставленным в известность участниками преступления лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Петровой Т.Е. относительно сведений, содержащихся в подписываемых им документах, был заключен ипотечный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому К. С.В. предоставлен ипотечный кредит в сумме 3 697 500 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 697 500 рублей по ипотечному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, поступили на счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» на имя Д. В.М., который не осведомленный о преступных намерениях Позднякову М.А., Петровой Т.Е. и лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., относительно возврата денежных средств в АО «Россельхозбанк» по обязательствам, оформленным посредствам вышеуказанного кредитного договора, ДД.ММ.ГГГГ снял с открытого в АО «Россельхозбанк» на его имя счета №, денежные средства в сумме 3 697 500 рублей, из которых оставил себе сумму реальной стоимости земельного участка в размере 350 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 3 347 500 рублей, там же передал лицу в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., которая, являясь руководителем созданной ею преступной группы, распределила полученные денежные средства между соучастниками совершенного преступления.

В результате преступных действий лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А. и Петровой Т.Е., действующих умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана сотрудников АО «Россельхозбанк», АО «Россельхозбанк» причинен материальный ущерб на сумму 3 697 500 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, имея преступные намерения на хищение денежных средств, предоставляемые АО «Россельхозбанк» заемщикам в кредит, находясь на территории <адрес> Ханты-<адрес>-Югры <адрес>, с целью совершения хищений денежных средств АО «Россельхозбанк», путём обмана в сфере кредитования, то есть путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений от имени третьих лиц, оформления на них кредитных договоров и получения на их основании кредитных денежных средств, не имея намерения их возвращать, точное время и дата в ходе следствия не установлены, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила в предварительный сговор с Петровой Т.Е. и П. А.А., которые в свою очередь, движимые корыстными побуждениями, в целях получения незаконного дохода от преступной деятельности, дали свое добровольное согласие на участие в преступной группе под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., которая как руководителем созданной ею преступной группы, точное время и дата в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в целях хищения имущества АО «Россельхозбанк» путем оформления ипотечного кредитного договора был разработан план совершения преступления и распределены роли между Петровой Т.Е. и П. А.А., действующими совместно с ней в группе лиц по предварительному сговору. Согласно преступного плана хищение денежных средств АО «Россельхозбанк», расположенного на территории <адрес> Ханты-<адрес>-Югры <адрес>, должно осуществляться путем обмана в сфере кредитования, посредством оформления кредитов на заведомо неплатежеспособных жителей <адрес> Ханты-<адрес>-Югры <адрес>, с предоставлением работникам банков с целью их обмана заведомо ложных сведений о месте работы и размере заработной платы указанных лиц, без намерения возврата кредитов. При этом лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Петровой Т.Е. и П. А.А. не имея намерения возвращать кредитные денежные средства, осознавали, что бремя исполнения обязательств по возврату кредита будет возложено на подысканных ими лиц, и, учитывая неплатежеспособность последних, полученные кредиты погашаться кем-либо не будут, и, будучи ознакомленными с Регламентом кредитования физических лиц АО «Россельхозбанк» по предоставлению кредитов, размещенным в свободном доступе в сети «Интернет», достоверно знали о предъявляемых АО «Россельхозбанк» требованиях к заёмщикам при рассмотрении поданной кредитной заявки в рамках кредитного продукта на приобретение загородной недвижимости.

С целью совершения данного преступления, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, разработала план преступных действий, обладающих высокой маскировкой за счет придания им видимости гражданско-правовых отношений, который включал следующие этапы: поиск и вербовка на роль заемщика соучастника, который за вознаграждение согласился бы на оформление и получение ипотечного кредита на своё имя, а так же на имя иного лица, не осведомленного о преступной деятельности участников преступной группы в их пользу; инструктаж и сопровождение его в банк для оформления необходимых для получения ипотечного кредита документов; изготовление подложных документов, характеризующих его личность и материальное положение; приискание и использование документов, удостоверяющих личность на лиц, не осведомленных о преступных намерениях соучастников преступной группы, на которых возможно оформить кредит, предоставления их в филиалы АО «Россельхозбанк» на территории <адрес> ХМАО-Югры <адрес>, обман его сотрудников и безвозмездное изъятие кредитных денежных средств.

Лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Петровой Т.Е. и П. А.А., объединенные единым преступным умыслом, распределили между собой роли и преступные обязанности, при этом все участники группы были осведомлены о действиях друг друга и в полной мере осознавали, что наступление желаемого результата от преступных действий зависит от их согласованности в ходе совершения преступлений.

Лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., обладая волевым характером и организаторскими способностями, активной жизненной позицией, качествами лидера, необходимыми для совершения преступлений навыками, стала играть активную роль в данной преступной группе и выполнять руководящую функцию, осуществляла руководство группой и использовала возможности каждого при подготовке и совершении хищения денежных средств, предоставленных заемщику в кредит, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, разработала схему совершения преступления, подбирала фирмы, из реально существовавших фирм на территории <адрес> ХМАО-Югры <адрес>, заказывала печати с данными о ИНН, ОГРН, которые непосредственно получала, подыскивала объекты недвижимого имущества, а именно земельные участки, которые впоследствии становились объектами кредитования, а так же земельные участки, не являющиеся объектами кредитования, оценка которых производилась в целях умышленного увеличения суммы кредита, вела переговоры с продавцами земельных участков относительно суммы денежных средств, которые будут им переданы после оформления кредита, контролировала и координировала действия участников преступной группы, осуществляла материально-техническое обеспечение преступной деятельности, распоряжалась похищенными денежными средствами и распределяла их между участниками преступной группы.

Петровой Т.Е., ранее знакомая с лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., подготавливала заявки в оценочные компании в целях дальнейшего оформления и получения заключения по оценке объекта недвижимости; сопровождала специалиста к месту нахождения земельного участка, подлежащего оценке, адрес которого не соответствовал адресу объекта кредитования, в целях умышленного увеличения стоимости объекта и получение в дальнейшем большей суммы кредита; подготавливала документы по сделкам купли-продажи объектов недвижимости; сопровождала продавцов и покупателей в отдел Росреестра ХМАО-Югры в <адрес> для оформления сделки купли-продажи, для предоставления оформленных документов в банки и получения денежных средств по кредитным договорам.

П. А.А., выступал в качестве покупателя объекта недвижимости, а так же заранее не имея возможности и намерений выполнять возложенные на заемщика обязательства, осуществлял непосредственное получение в банке кредита по подложным документам, переданных ему лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., которая согласно отведенной ей роли в совершении преступления, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, в целях оформления ипотечного кредита на иное лицо, без намерения выплачивать денежные средства по кредитным обязательствам, подыскала объект недвижимости, находящийся в собственности Свидетель №5, расположенный по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, СТ № «Весеннее», пр.№, уч.116, и выставленный ею на продажу за 500 000 рублей, в целях оформления договора купли-продажи указанного объекта недвижимости и дальнейшего предоставления документов купли-продажи в АО «Россельхозбанк» для оформления ипотечного кредитного договора на имя П. А.А., который в целях хищения имущества путем оформления ипотечного кредитного договора без намерения выплачивать денежные средства по кредитным обязательствам, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, находясь в городе Сургуте ХМАО-Югры <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, вступил в состав преступной группы под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. После чего, последняя, являясь руководителем созданной ею преступной группой, обладая информацией о том, что в АО «Россельхозбанк» для получения ипотечного кредита необходимы справка по форме 2-НДФЛ, копия трудовой книжки, заключение независимой оценки объекта кредитования, в целях хищения имущества, принадлежащего АО «Россельхозбанк», путем оформления ипотечного кредитного договора на имя П. А.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, дала указание Петровой Т.Е., действующей в группе лиц по предварительному сговору, изготовить подложные документы на имя П. А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в целях введения в заблуждение сотрудников АО «Россельхозбанк» относительно материального положения П. А.А., а именно справку 2-НДФЛ, копию трудовой книжки, согласно которым П. А.А., не имеющий постоянного, легального, источника дохода с ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «СибСнаб» в должности помощника начальника участка по ремонту и обслуживанию буровых установок, что не соответствовало действительности, а так же подготовить договор купли-продажи объекта недвижимости, находящегося в собственности К. Е.В., расположенного по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, СТ №, «Весеннее», пр.№, уч.116, согласно которому покупателем является П. А.А.

Петровой Т.Е., согласно отведенной ей роли в совершении преступления, действуя совместно и согласованно с П. А.А. и лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. в составе группы лиц по предварительному сговору, под руководством последней, умышленно, из корыстной заинтересованности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, находясь в офисе АН «Ермак», расположенном по адресу: <адрес>, подготовила необходимые для оформления ипотечного кредита документы на имя П. А.А., а именно: фиктивную справку формы 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № о заработной плате в ООО «СибСнаб», в которую внесла заведомо недостоверные сведения о месте работы, должности и сумме средней заработной платы П. А.А.; фиктивную копию трудовой книжки на имя П. А.А., в которую внесла заведомо недостоверные сведения о месте работы, должности П. А.А. в ООО «СибСнаб», в которых поставила оттиск печати указанной организации, которую в свою очередь предоставила ей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р.

Кроме того, в целях получения максимальной суммы денежных средств по договору ипотечного кредитования на имя П. А.А., лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., являясь руководителем преступной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, дала указание Петровой Т.Е., действующей в группе лиц по предварительному сговору, осуществить поиск оценочной организации, которая бы подготовила заключение по оценке объектов недвижимости, для предоставления впоследствии данного заключения в АО «Россельхозбанк» для оформления ипотечного кредитного договора, а так же указание отвести на личном автомобиле, марка и государственный регистрационный знак которого в ходе предварительного следствия не установлены, эксперта на земельный участок и жилой дом, место нахождение которых не установлено, не соответствующие юридическому адресу объекта недвижимости К. Е.В., который заранее приискала лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. для максимального увеличения стоимости объектов кредитования, фактически не соответствующей стоимости действительных, так как объекты кредитования, а именно: земельный участок и расположенный на нем дом, находящиеся по адресу: <адрес>, ХМАО-Югры, СТ №, «Весеннее», пр.№, уч.116, экспертом не оценивались.

Петровой Т.Е., действуя согласно заранее разработанного плана совершения преступления, в соответствии с отведенной ей ролью в составе группы лиц по предварительному сговору по указанию и под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлено, подыскала организацию, которая бы смогла оформить заключение по оценке объектов недвижимости, после чего, находясь в офисе АН «Ермак», расположенном по адресу: <адрес>, ХМАО-Югры, <адрес>, подготовила заявку от имени АН «Ермак» о проведении независимой оценки земельного участка и расположенного на нем дома по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, СТ №, «Весеннее», пр.№, уч.116, которую подала в ООО «Независимая оценочная компания», расположенное по адресу: <адрес>, ул.Республики, <адрес>, офис 201, на автомобиле, модель и государственный регистрационный знак которого в ходе следствия не установлены, отвезла специалиста Свидетель №4, которая производила оценку объекта недвижимости: земельного участок и расположенного на нем дома, находящихся по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, СТ №, «Весеннее», пр.№, уч.116, в соответствии с заявкой, поданной в ООО «Независимая оценочная компания» Петровой Т.Е., на земельный участок по неустановленному следствием адресу, ранее подысканный лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. для максимального увеличения стоимости объектов кредитования. В результате чего, специалистом Свидетель №4, введенной в заблуждение Петровой Т.Е. относительно действительных данных о расположении земельного участка и расположенного на нем дома, было составлено заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым стоимость указанного объекта составила 3 180 000 рублей, которая не соответствовал действительности, так как объекты кредитования, а именно земельный участок и расположенный на нем дом, находящиеся по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, СТ №, «Весеннее», пр.№, уч.116, фактически не оценивались и которое Петровой Т.Е. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, передала лицу в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. в целях последующего предоставления его в АО «Россельхозбанк» для оформления кредитного ипотечного договора на имя П. А.А.

После подготовки необходимого пакета документов для оформления ипотечного кредитного договора в АО «Россельхозбанк» на имя П. А.А., лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., являясь руководителем преступной группы, дала указание П. А.А., в соответствии с планом совершения преступления, а так же согласно распределенным между соучастниками преступной группы ролей, при оформлении ипотечного кредитного договора в АО «Россельхозбанк», в ходе личной беседы с сотрудником банка подтвердить сведения, содержащиеся в изготовленных Петровой Т.Е. фиктивных документах – справки 2-НДФЛ, копии трудовой книжки, таким образом ввести в заблуждение сотрудников АО «Россельхозбанк» относительно действительности вышеуказанных сведений и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата в ходе следствия не установлены, П. А.А., находясь в офисе АН «Ермак», расположенном по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, действуя совместно и согласованно в группе лиц по предварительному сговору с Петровой Т.Е. и лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., умышленно, из корыстной заинтересованности, в присутствии Свидетель №5, являвшейся собственником объектов недвижимости - земельного участка и дома, расположенного на нем, находящихся по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, СТ №, «Весеннее», пр.№, уч.116, подписал договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленный заранее Петровой Т.Е. в соответствии с планом совершения преступления, в котором была отражена стоимость объектов, равная 3 180 000 рублей, которая значительно превышала реальную стоимость указанных объектов на 3 038 765 рублей, при этом лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами АО «Россельхозбанк», действуя в группе лиц по предварительному сговору с Петровой Т.Е. и П. А.А., договорилась с Свидетель №5, неосведомленной о преступных намерений лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., о том, что при перечислении на банковский счет, открытый на ее имя, денежных средств по договору купли-продажи из АО «Россельхозбанк», с которым у П. А.А. будет заключен ипотечный кредитный договор, Свидетель №5 необходимо будет снять перечисленные на счет, открытый на ее имя денежные средства, из которых Свидетель №5 заберет себе 500 000 рублей, а оставшуюся сумму передаст лицу в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. для последующей передачи П. А.А.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, П. А.А., находясь в операционном офисе Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, действуя с умыслом, направленным на хищение денежных средств АО «Россельхозбанк», из корыстных побуждении, в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., совместно и согласовано с Петровой Т.Е., достоверно зная о том, что денежные средства возвращать не будут, то есть, не имея намерений выполнять возложенные на себя обязательства, будучи исполнителем, согласно распределения ролей в составе преступной группы под руководством Каминской О.Р., ввел в заблуждение Свидетель №1, являющуюся сотрудником банка АО «Россельхозбанк», относительно своего материального положения, путем предоставления подложной справки 2-НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ № на имя П. А.А., копии трудовой книжки ТК-III № на имя П. А.А., и заключил ипотечный кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ему был предоставлен кредит в сумме 2 300 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, в соответствии с условиями ипотечного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены на счет №, открытый в АО «Россельхозбанк» на имя Свидетель №5, которая не осведомленная о преступных намерениях лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Петровой Т.Е. и П. А.А. относительно возврата денежных средств в АО «Россельхозбанк» по обязательствам, оформленным посредствам вышеуказанного ипотечного кредитного договора, ДД.ММ.ГГГГ перечислила полученные денежные средства в сумме 2 300 000 рублей со своего счета №, открытого в АО «Россельхозбанк», на свой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, находясь в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: ХМАО-Югры, <адрес>, сняла со своего счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, из которых оставила себе сумму реальной стоимости земельного участка, а именно 500 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 1 800 000 рублей передала там же Петровой Т.Е. через своего сына К.А.Г. Полученные денежные средства в сумме 1 800 000 рублей Петровой Т.Е. при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, в неустановленное в ходе следствия время, передала лицу в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., которая, являясь руководителем созданной ею преступной группы, распределила полученные денежные средства между соучастниками совершенного преступления.

В результате преступных действий лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Петровой Т.Е. и П. А.А., действующих умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана сотрудников АО «Россельхозбанк», АО «Россельхозбанк» причинен материальный ущерб на сумму 2 300 000 рублей, что является крупным размером.

Постановлениями Сургутского городского суда ХМАО-Югры от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении Трибоцкий В.Б. по обвинению в совершении притупления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, Каминской О.Р. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 309 УК РФ прекращено по не реабилитирующим основаниям на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью.

    Подсудимая Позднякову М.А. вину в предъявленном обвинении не признана в полном объеме, суду показала, что являлась учредителем агентства недвижимости «Ермак», занимались в том числе ипотечным кредитованием. С Каминской О.Р. была знакома с 2013 года, вначале как с частным лицом, затем как с частным риелтором. У них в АН «Ермак» Каминской О.Р. никогда не работал, в последнее время она, юрист АН «Ермак» Петровой Т.Е. совместно с Каминской О.Р. арендовали помещение по <адрес>, договор аренды оформлен на ИП Каминской О.Р., также в помещении находилась бухгалтер Свидетель №14. В помещении находилась мебель с ее офиса: 3 стола, два компьютера, тумбочки, все распечатывалось на ее компьютере. При этом никаких трудовых книжек и справок она не изготавливала, так как программой 1С не владеет. Свидетель №14 обслуживала несколько фирм, у нее были печати этих фирм, в компьютере была программа 1С, она в ней работала, она оформляла справки, говорила, что по работе. Однажды в офисе Каминской О.Р. увидела мужа ее сотрудницы Нины Трибоцкой и попросила их познакомить, так как он похож на водителя такси, который разбил у нее автомобиль и уехал в <адрес>, но согласен приобрести объект в кредит и прислал ей документы, сказала, что Трибоцкий В.Б. попросит сходить на подписание предварительного договора, а на подписание основного договора приедет сам С.В.Б.. При этом у Каминской О.Р. имелся весь пакет документов, ипотека уже была одобрена Потом Каминской О.Р. перестала с ней общаться, а Трибоцкий В.Б. ей ничего не рассказывал. По сделке, оформленной на покупателя Крылова она ничего не оформляла, у нее не были ни одной следки, проведенной через АО «Россельхозбанк». Оценку недвижимости она всегда заказывала в ООО «Капитал Групп», так как они окредитованы ПАО «Сбребанк» Каминской О.Р. отправляла документы электронной почтой, оценщики всегда сами делали оценку, она никогда никого для оценки недвижимости не возила, деньги ни от кого не получала. Сделку с Дук оформляла юрист Свидетель №12, она к ней отношения не имела, основной договор купли-продажи оформлялся в Банке. получила деньги как за обычно проведенную сделку 40 000 руб. примерно с 2015,2016 года юристом работала Петровой Т.Е., сопровождала сделки. Обращает внимание что ей не известно как оценщики проводили оценку, по ее мнению, им было лень выезжать на объект, они брали фотографии других объектов и составляли оценку, поскольку ни она сама, ни сотрудники АН «Ермак» не выехали на оценку. В сделке с оформлением ипотечного кредита на Крылова она участия не принимала.

    Подсудимая Петровой Т.Е. вину в предъявленном обвинении не признана в полном объеме, суду показала, с конца 2104,начала 2015 годов по приглашению Позднякову М.А. трудоустроилась в АН «Ермак» юристом, в ее обязанности входило сопровождение сделок, подготовка документов. Весной 2015 года к ним в агентство обратилась Каминской О.Р. со своим покупателем с целью приобретения загородной недвижимости. Ею был найдет объект, продавцом был иногородний гражданин Белякин, от имени которого она действовала по доверенности, приобретение было оформлено АО «Россельхозбанк». На подписание предварительного договора в агентство приходил покупатель С.В.Б., затем документы были направлены в банк, после одобрения Банком кредита, покупатель и продавец в банке заключили основной договор, она по доверенности сдала документы в регистрационную палату, после получения документов из рег.палаты, направила их продавцу, и получила по совершенной сделке как обусловлено 5 000 руб., никаких незаконных действий ею не совершалось. когда конкретно она не помнит, но Каминской О.Р. сказала, что есть покупатель загородной недвижимости, они нашли объект, продавец также выдал ей доверенность, она оформляла в собственность жилой дом по упрощенной системе, земельный участок уже был в собственности продавца. После подготовки документов в Банке встёрлись она, собственник и сын собственника, покупатель П. А.А. и Каминская. Она объект не осматривала, видит только по документам имеется ли дом, из чего он построен, год постройки. По сделке с покупателем Крыловым она работал со стороны продавца, предварительный договор купли- продажи был заключен в другом агентстве, она документы готовила по доверенности: также оформляла дому статус жилого, Д. В.М. приносил ей справки об отсутствии задолженности, в Банк на заключение договора она продавца не сопровождала, он лично ездил и подписывал договор. Покупателя Крылова она увидела в МФЦ, продавец Д. В.М. присутствовал лично в МФЦ, все деньги уходили на счет продавца, к деньгам они не имеют никакого отношения. Оценку объектов недвижимости они заказывали в независимой оценочной компании директором которой была Волобуева путем направления сканированных документов объектов и сведений о покупателе электронной почтой, оценочная компания самостоятельно проводила оценку, ни она, ни другие сотрудники агентства недвижимости на оценку объекта не выезжали и экспертов не возили, так как это не входит в их должностные обязанности. считает, что сотрудники агентства недвижимости не выезжали на объект, из имевшихся у них фотографий делали оценку чтобы сэкономить время, в суде и на следствии правду не говорили, поскольку боялись лишиться лицензии. Трудовые книжки иным лицам, кроме сотрудников Агентства она никогда и никому не заполняла. Печати иных фирм в их офисе были, но с ними работала Свидетель №14, о том, что это ее печати она сказала при обыске. Личность покупателя Дук у нее сомнений не вызвала, она работает только с клиентами, которым ипотека уже одобрена, одобрение ипотеки- это работа риелтора. Договор купли- продажи объекта между Крыловым и Д. В.М. составлялся в другом агентстве, к ним они попали когда уже ипотека была одобрена.

Подсудимый Б.А.М. вину в предъявленном обвинении не признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовался положениями ст. 51 Конституции РФ.

     Подсудимый П. А.А. вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаивается. от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

    Вина подсудимых Позднякову М.А. и Б.А.М., как совместно, так и каждого в отдельности в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ ( по факту причинения ПАО «Сбербанк» ущерба на сумму 2 890 000 рублей подтверждается следующими доказательствами.

    Показаниями подозреваемого Б.А.М. от ДД.ММ.ГГГГ года( том 3 л.д.101-105), оглашенными в соответствии с ч.3 ст. 276 УПК РФ по ходатайству стороны государственного обвинения, согласно которых он 2012 года он знаком с Повериновой Т., которая занималась сдачей квартир посуточно в <адрес>. Примерно в ноябре 2014 года, к нему обратилась Поверинова Т. и рассказала, что она сдала квартиру посуточно молодому человеку, который не оплатив проживание, повредил имущество квартиры и ему якобы нечем оплачивать причиненный вред, она забрала паспорт данного молодого человека, как позже ему стало известно – Д.С.А., она передала ему паспорт и попросила помочь с ним «разобраться» и вернуть деньги. Взяв паспорт Д.С.А., он вспомнил о своей знакомой – Каминской О.Р., которую знает с детства, так как вместе с ее сыновьями когда-то учился в одной школе. Так как на Каминской О.Р. зарегистрировано Агентство недвижимости, он решил ей позвонить и попросил помочь в оформлении кредита. Позвонив Каминской О.Р., он ей сказал, что есть человек, на имя которого нужно оформить кредит, однако, если данный человек сам обратится в отделение банка, ему кредит не оформят, на что Каминской О.Р. сказал ему, что это серьезно, но она попробует что-нибудь сделать, чтобы ему помочь. Через несколько дней Каминской О.Р. позвонила ему и сказала, что у нее в ПАО «Сбербанк России» есть знакомый человек, который поможет с выдачей кредита. После этого, он перезвонил Повериновой Т. и сказал, что ему пообещали в оформлении кредита. После этого он встретился с Каминской О.Р. и передал ей паспорт, она в свою очередь обещала проверить Д.С.А. по базе кредитной истории на наличие задолженностей по ранее имеющимся кредитам, что оформлением будет заниматься юрист Агентства – М..Через некоторое время ему позвонила М., сказала, что пакет документов готов для подачи заявки в банк и необходимо предоставить владельца паспорта. Он сразу же перезвонил Повериновой Т. и сказал, что нужен владелец паспорта, на что Поверинова Т. ответила, что владелец паспорта – Дук на телефонные звонки не отвечает, его местонахождение ей не известно и попросила его сходить в банк и от имени владельца паспорта поставить подпись, на что он согласился. Он позвонил М. и сообщил, что сам придет в банк и подпишет все документы, так как владелец паспорта куда-то пропал, на что М. не возражала и сказала, что сообщит о времени и месте. Спустя некоторое время, ему позвонила Каминской О.Р. и сказала, что кредит оформлен и он должен подъехать в офис, расположенный по <адрес>. Встретившись возле отделения Сбербанка по <адрес> с Каминской, она передала ему сотовый телефон и пояснила, что абонентский номер данного телефона указан в анкете и что возможно ему будут звонить на этот телефон. Также от Каминской ему стало известно, что кредит оформляется для приобретения дачного дома и что в помещении банка его ждет М. и продавец. Зайдя в помещение банка он подошел к М., рядом с которой находился ранее неизвестный ему мужчина, анкетных данных которого он не помнит. После этого они подписали документы, которые им были предоставлены, но какие именно, он уже не помнит, и вышли на улицу, где от Каминской ему стало известно, что сейчас они будут ожидать перечисления денежных средств. С этой целью Поверинова Т. отправила ему счет, на который должны были быть перечислены денежные средства, а он этот номер счета передал Каминской О.Р. На следующий день ему позвонила Поверинова Т. и сказала, что перечисление денежных средств произошло и предложила им с ней встретиться. При встерече Поверинова Т. передала ему 100 000 рублей, которые он потратил на собственные нужды. Он понимал, что подписывая документы от чужого имени, совершал преступление, в настоящее время вину признает, в содеянном раскаивается.

    Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемым Б.А.М. и свидетелем П.Т.Н., оглашенными по ходатайству стороны государственного обвинения в соответствии с ч.3 ст. 276 УПК РФ, в части показаний Б.А.М. ( том№ л.д.111-114), из которого следует, что Б.А.М. и П.Т.Н. знакомы, П.Т.Н. попросила у Б.А.М. помощи, поскольку некий человек ей был должен деньги, у нее есть его паспорт, необходимо получить с него долг, оформив на него кредит. Для помощи в оформлении кредита на имя Дук он обратился к Каминской О.Р., которая помогла собрать пакет документов для оформления кредита на Д.С.А. Д.С.А. не оказалось, он куда-то пропал, на звонки не отвечал. На сообщение о неизвестности места нахождения Д.С.А., они совместно с Каминской О.Р. решили, что в банк вместе Д.С.А. пойдет он, что он и сделал. В ПАО «Сбербанк России» по <адрес>. от имени Д.С.А. он поставил подписи в кредитном договоре о приобретении земельного участка, расположенного в СОТ «Победит-2», за что он получил деньги в сумме 100 000 рублей, которые и передал Повериновой Т., которая в свою очередь, взяла не пересчитывая, разделила на две равные части и так поделила между ними, преданную ему сумму он не не пересчитывал. Он понимал, что «просьба» П.Т.Н. оформить кредит на чужой паспорт, является уголовно-наказуемым, но он согласился, так как иначе пришлось бы платить за срыв сделки.

Данные показания подсудимый Б.А.М. не подтвердил, ссылаясь на то, что на него сотрудниками полиции было оказано физическое воздействие, были нанесены побои.

Суд находит данные доводы подсудимого Б.А.М. не состоятельными, поскольку допрос подозреваемого Б.А.М. от ДД.ММ.ГГГГ и проведение очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемым Б.А.М. и свидетелем П.Т.Н. проводилось в присутствии защитника подозреваемого Б.А.М., кроме того, по данному факту по заявлению Б.А.М. проведена проверка и постановлением старшего следователя отдела по <адрес> СУ СК РФ по ХМАО-Югре Г.Р.А. в в возбуждении уголовного дела по обращению Б.А.М. о совершении преступлений, предусмотренных пп «а», «б». ч.3 ст. 286 УК РФ в отношении сотрудников полиции отказано по основанию п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

В связи с чем доводы стороны защиты о признании протокола допроса подозреваемого Б.А.М. от ДД.ММ.ГГГГ, протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемым Б.А.М. и свидетелем П.Т.Н. недопустимыми доказательством и исключения из перечня доказательств суд находит не состоятельными.

Показаниями свидетеля П.Т.Н., данными в судебном заседании и оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ ( том 2 л.д. 70-73) по ходатайству стороны государственного обвинения, и подтверждёнными свидетелем в суде, из которых следует, что она знакома с Б.А.М. с 2014 года, как «человеком который решает многие вопросы», она в <адрес> она занимается арендой квартир посуточно, и весной 2014 года Д.С.А., снял у нее <адрес> по ул.50 лет ВЛКСМ в <адрес> и проживал совместно с девушкой, в период проживания им было испорчено имущество, находящееся в квартире сломаны карнизы, шкаф, диван, холодильник, кухонный гарнитур, телевизор, в ванной комнате затопление. Пообещав возместить через пару дней ущерб, Дук передал ей в залог свой паспорт, но выехал из квартиры, не возместил ущерб и она попросила Б.А.М. помощи в розыске Д.С.А. и возврате денежных средств, так как ей пришлось самой делать ремонт в квартире около 40 000 рублей и восстанавливать имущество. Она передала Б.А.М. паспорт Д.С.А. спустя три или четыре месяца в 2014 году, позвонил Б.А.М. передал ей пачку денег, как ей показалось около 50 000 рублей, которые она не пересчитывала, разделила пополам и половину отдала в знак благодарности Будякову, хотя он у нее ничего не просил, паспорт Д.С.А. ей не вернули. О том, что на паспорт Дук был взят кредит да еще в то, что в момент оформления кредита Дук был умершим, ей ничего известно не было, Будяков ей об этом не говорил, она у него оформления кредита на Дук не просила, узнала об этом она от сотрудников полиции. Также ей нужны были деньги для строительства дома, официально она нигде не работала и банк в предоставлении кредита ей отказывал. Она снова обратилась к Б.А.М., передала ему свою трудовую книжку, ксерокопию паспорта и 15000 рублей. Через некоторое время, он передал ей ксерокопию ее трудовой книжки, в которой было указано ее место работы, справка 2-НДФЛ, которые она предъявила в банк и ей был одобрен кредит в ПАО «Сбербанк» не в заявленной ею сумме 420 000 рублей, в размере 320 000 рублей. При этом в подлиннике трудовой книжке отметки о месте работы не было. Настаивает на том, что 15000 руб. она отдавала Будякову за оформление пакета документов для выдачи кредита Кредит ею выплачен в полном объеме.

    Из показаний свидетеля Свидетель №12, данных в суде и оглашенных частично в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями, подтвержденными свидетелем в судебном заседании следует, что она работала юристом в Агентстве недвижимости «Ермак», в конце 2014 года Каминской О.Р. обратилась к ней с клиентом Д.С.А. для оформления сделки загородной недвижимости. Она оформила предварительный договор, продавец и покупатель его подписали, после чего она отдала пакет документов П.М.А. и возможно, она направила их на оценку объекта. Она лично на оценку не выезжала, сопровождала ли она сделку в Банке не помнит. Она экспертом не является, но покупатель и фотография в предъявленном паспорте на имя Д.С.А. были похожи.

Показаниями свидетеля С.А.В., которая суду показала, что проживала совместно в гражданском браке с Д.С.А., они снимали <адрес> по ул. 50 лет ВЛКСМ, у кого не помнит, за найм образовалась задолженность в размере 10 000 рублей и хозяйка квартиры взяла у Д.С.А. паспорт в залог возврата задолженности, с квартиры они съехали, долг не отдали, потом Д.С.А. заболел, его забрали на родину родственники, от болезни он умер, а паспорт ему так и не вернули.

показаниями свидетеля Дук А.А., суду показавшего, что Д.С.А. является его родным братом, который употреблял наркотические средства, постоянного места жительства в <адрес> не имел, проживал на съемных квартирах, в одной из которых устроил погром, где у него забрали паспорт в залог возмещения ущерба. В июне 2014 года родственники забрали его брата в <адрес>, поместили его там в больницу, где он скончался ДД.ММ.ГГГГ. Когда его забирали, паспорта у Д.С.А. уже не было, позднее от знакомых он узнал, что паспорт у него забрали в залог возмещения ущерба за погром в квартире, и до момента смерти его документы не нашлись. Заявлений в полицию о пропаже документов никто не писал. Примерно в 2015 году от сотрудников Банка ему стало известно, что на его брата Д.С.А. в декабре 2014 года оформлен ипотечный кредит для приобретения земельного участка, но его брат не мог оформить кредит, так как ко времени оформления кредита его брат Д.С.А. уже скончался, о чем он сообщил сотрудникам Банка.

Свидетель П.В.А. суду пояснила, что работала в ПАО «Сбербанк» менеджером по ипотечному кредитованию, осенью 2014 года по одобренной заявке она работала со сделкой на загородную недвижимость покупателем которой являлся Д.С.А. При оформлении кредитного договора присутствовали продавец, покупатель Д.С.А., она сверяла данные паспорта, сомнений у нее ничего не вызвало. фотография в паспорте Д.С.А. и покупатель были похожи. В последующем ей стало известно, что кредит оформлен на умершее лицо, ими были подняты и проверены материалы оформления кредита. В полиции она опознала Б.А.М. как лицо, представившееся заемщиком Д.С.А., саму ситуацию она не помнит, вспомнила по имеющимся у них документам. Опознала Б.А.М. по чертам лица, телосложению.

При оглашении и предъявлении протокола предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 94-97) свидетель П.В.А. подтвердила процедуру опознания, пояснив, что сотрудники полиции ей ничего не подсказывали.

Свидетель Свидетель №6 – специалист по обслуживанию частных лиц ПАО «Сбербанк» филиала № в <адрес> суду показала, что заявку от Д.С.А. на выдачу кредита принимала, ничего подозрительного замечено не было, одобрена ли была заявка не знает, подробности не помнит.

Из показаний свидетеля Б.И.М., данных в судебном заседании и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (Том№ л.д.99-102), подтверждённых свидетелем в суде, следует, что он работает в ООО «КАПИТАЛ Групп» генеральным директором, примерно в середине ноября 2014 года к ним на электронный адрес от риэлтора АН «Ермак» по имени М. поступила заявка об исполнении оценки земельного участка и дома, расположенного по адресу: <адрес>, ПСОК Победит-2, ул. 11 г, уч. 2 б. с приложенными документами: постановлением Администрации Сургутского <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, декларацией об объекте недвижимого имущества, свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый паспорт, копия паспорта на имя Д.С.А., выезд на адрес он осуществлял самостоятельно, по приезду его встретил продавец Б. А.Т. С его участием он произвел визуальный осмотр участка и дома, оплату по договору оценки произвел Д.С.А. наличными денежными средствами, кому был выдан отчет не помнит.

Из показаний свидетеля П.Н.А., данных в судебном заседании и частично оглашённых в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, подтверждённых свидетелем в судебном заседании, следует, что в 2001 году она приобрела ООО «Сургутская Транспортная Компания ФГП», была руководителем данной компании, занималась перевозкой пассажиров «Такси Натали», затем ей стало некогда ею заниматься и она передала ее знакомому Игорю, который ею занимался, потом она ее закрыла в 2007 - 2008 году. Бухгалтер Т.А.А. и гражданин Дук у нее никогда не работали, лично она никакие справки 2 НДФЛ на имя Д.С.А. не давала. Печать от фирмы была утеряна, по ней ничего пояснить не может.

Вина подсудимых Позднякову М.А., Петровой Т.Е. как совместно, так и каждого в отдельности в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту причинения АО «Россельхозбанк» ущерба на сумму 2300000 рублей) подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями подозреваемого Трибоцкий В.Б. оглашенными в связи со смертью подсудимого, от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.76-80), из которых следует, что по просьбе Позднякову М.А. через его жену Трибоцкую АН.А., он совместно со своей супругой приехали к месту проживания Позднякову М.А. по адресу: <адрес>, встретились на улице, где Позднякову М.А. показала ему паспорт на имя С.В.Б. и сказала, что он очень похож на него и он ей должен денег, оставил ей свой паспорт и уехал. Позднякову М.А. попросила его получить за Стрекалова кредит, ей требовалось только его присутствие в Банке. Он сказал, что подумает. Через несколько месяцев Позднякову М.А. ему вновь позвонила на его сотовый телефон и предложила встретиться, что она все уладила по получению кредита и необходимо приехать, ему ничего не будет за это. Он осознавал, что он представляется от именно мужчины С.В.Б., которого он фактически не знал. но согласился, потому что ему Позднякову М.А. сказала, что это все законно и за услугу предложила ему 200 000,00 рублей. В этот же вечер Позднякову М.А. совместно со своим супругом Романом, приехали к нему домой и забрали его на своем автомобиле, поехали в Сбербанк, где он был расположен не помнит, но в банк так и не попали. Примерно в марте 2016 г., точной даты он не помнит, ему на телефон позвонила М. и сообщила ему, что все документы у них готовы, ипотечный кредит банком одобрен и теперь требуется лишь его присутствие в банке, на что он согласился. За ними приехала Каминской О.Р.. и они с О. приехали в АО «Россельхозбанк, возле Банка их ожидала уже Позднякову М.А. с документами, Позднякову М.А. ему сказала, что он будет расписываться от имени С.В.Б. и сказала посмотреть в паспорт, как он расписывался. Также она сказала чтобы он не переживал, так как его даже не будут фотографировать. Сотруднику Банка, фамилию он не помнит, Позднякову М.А. передала пакет документов, он по просьбе сотрудника Банка предоставил ей паспорт на имя С.В.Б., она сверила его визуально с фотографией в данном паспорте, в его присутствии они начали заниматься оформлением документов, затем по указанию Позднякову М.А. он расписался в каких-то документах и ему сказали, что одобрен кредит на сумму 2 300 000 рублей. При подписании документов присутствовал продавец Б.Е.А. с каким-то мужчиной, которого он не знает и тоже подписывал документы, предъявленные сотрудником Банка. При этом сотрудник Банка его фотографировал. Примерно через три дня позвонила О. и сказала, что ей необходимо вместе с ним поехать и переоформить документы на дачный участок в Регистрационную палату. Они приехали в Регистрационную палату, расположенную по адресу: <адрес> их ждала уже Позднякову М.А. с продавцом Б.Е.А. Они подписали и сдали все необходимые документы, при этом он расписывался за С.В.Б.. Вечером этого же дня около 20 часов 00 минут к нему домой приехала Каминской О.Р. и передала ему денежные средства в размере 200 000 рублей, пообещав ему, что как сделка пройдет, то она ему еще передаст 50 000 рублей. Примерно в сентябре 2016 г. он позвонил Каминской О.Р. и напомнил ей о том, что необходимо ему вернуть денежные средства в размере 50 000 рублей, деньги передала ему М.. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

ДД.ММ.ГГГГ подозреваемый Трибоцкий В.Б. дал аналогичные показания, (том 5 л.д. 100-103), о том, что по просьбе Позднякову М.А., он от имени Стрекалова, который со слов Позднякову М.А. должен был ей денег, подписал документы в АО «Россельхозбанк», за что получил от Каминской О.Р. 200 000 рублей и позднее Позднякову М.А. привезла ему еще 50 000 рублей. На сделке еще присутствовали Каминской О.Р., продавец», зашли в банк там сидел продавец. С работы в МФЦ его забирала и возлила Каминской О.Р., они там тоже подписали какие-то документы, Позднякову М.А. его увезла обратно на работу вечером, при этом в ООО «Плазма» и в АО «Строительное управление №», он не работал.

     На очной ставке от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемой Позднякову М.А. и Трибоцкий В.Б. (том№, л.д.97-99) Трибоцкий В.Б. показал, что к нему обратилась Позднякову М.А. помочь взять кредит на Стрекалова, встретились в Россельхозбанке, он зашел расписался, вышел, его увезли на работу. Через дня три приехали с работы, забрали в МФЦ там подписали документы, также увезли его на работу. Вечером деньги в размере 200 000 рублей привезла Каминской О.Р., сказала, что еще 50 000 рублей доплатит. 50 000 рублей отдала Позднякову М.А..

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемой Каминской О.Р. и подозреваемым Трибоцкий В.Б. (том 5 л.д. 105-107) следует, что Трибоцкий В.Б. знаком с Каминской О.Р., видел на улице около банка АО «Россельхозбанк», в банке он ее не видел, помимо Каминской О.Р. при подписании кредитного договора на имя С.В.Б. в АО «Россельхозбанк», также была М.. После подписания кредитного договора О. привезла ему денежные средства в сумме 200 000 рублей за то, что он подписал документы.

Показаниями свидетеля С.Т.А.. оглашенных в порядке п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ в связи со смертью свидетеля (том№л.д.21-24), из которых следует, что она пенсионер и проживает со своим сыном С.В.Б., который в 2012 году уезжал жить и работать в <адрес>, вернулся в ноябре-декабре 2014 года и сказал, что потерял паспорт гражданина РФ. Паспорт он не восстанавливал, так как считает, что его найдут сотрудники полиции и вернут ему, при этом с ноября 2014 года из <адрес> он никуда не выезжал. О том, что по его паспорту взяли кредит неизвестные лица, она узнала от В., так как к ним на адрес пришло уведомление из банка, а затем стали приходить разные уведомления и судебные извещения.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, данных в судебном заседании, и оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя в связи с противоречиями, и полностью подтвержденных свидетелем в судебном заседании из которых следует, что с октября 2015 года по марта 2017 года она работала управлявшим операционного офиса Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № в <адрес>, в должности управляющего, в ее должностные обязанности входила организация всей работы офиса, контроль за выполнением плановых показателей офиса, работа с персоналом. ДД.ММ.ГГГГ мужчина, представившийся по имени С.В.Б., обратился в их Банк с целью получении ипотечного кредита, заполнил заявление-анкету, предоставил оригинал справки 2-НДФЛ за 2015 г. № от ДД.ММ.ГГГГ, копию трудовой книжки, заверенную работодателем ООО «Плазма». Его обслуживал ведущий менеджер службы розничных продаж Свидетель №1, сформировала в программе анкету, внесла туда все данные о клиенте, после чего он расписался в ней, был ли фактически предоставлен оригинал паспорта на имя С.В.Б. не знает, но, согласно внутреннему регламенту Банка, менеджер, сверяет подлинник паспорта, ставит печать Банка «копия верна». После принятия данной заявки она была направлена в конвейер кредитных решений, которое было принято сотрудниками их Банка, расположенного в <адрес> или в <адрес>. Кто именно принял решение о выдаче данного кредита, она пояснить не может. После чего клиент был оповещен о положительном ответе в выдаче кредита и ДД.ММ.ГГГГ мужчина, представившийся по имени С.В.Б., обратился вновь в банк уже с документами на объект. Данные документы были направлены в юридический отдел, проведена юридическая (правовая) экспертиза. ДД.ММ.ГГГГ получено заключение юридического отдела, таким образом, сделка на получение кредита была одобрена, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств Банка, между Б.Е.А. и С.В.Б. подписан кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя продавца – Б.Е.А. открыт аккредитив, на который зачисляется кредит. После представления документов из регистрационной палаты, Б.Е.А. получил денежные средства в размере 2 300 000 рублей наличными. В апреле 2016 года по данному выданному кредиту начала образовываться просроченная задолженность и сотрудником безопасности выяснилось, что фактически от имени С.В.Б. выступал другой человек, а сам С.В.Б. кредит не получал. Фамилии она на момент дачи показаний помнила лучше, в суде пояснила, что помнит подсудимого Трибоцкий В.Б. так как просила написать его отзыв в книге отзывов, которая лежала у нее.

Показаниями свидетеля Б.Е.А., данными в судебном заседании и оглашенных в части в связи с противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству стороны государственного обвинения, подтвержденных свидетелем в суде ( том 3 л.д. 236-239), следует, что с осени 2012 года у него в собственности имелся земельный участок пять соток, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, СОТ «Тампонажник», улица №, участок 76, капитальных построек не было, был зеленый деревянный забор, деревянный дровник, обыкновенный жилой вагончик, дома не было. В феврале – марте 2016 года он выставил объявление на «Авито» о продаже участка за 350 000 рублей. В конце марта 2016 года, ему позвонила девушка, представившаяся риелтором М. и пригласила в офис для покупки участка. Он приехал в назначено время по указанному адресу, в агентстве его ждал покупатель – мужчина, фамилию не помнит, подписали договор в кортом указано, что у него построен дом, как объяснили, это необходимо было для строительства дома, затем трое женщин, которые сопровождали сделку: Каминская, Позднякова, юрист Петровой Т.Е., и покупатель, поехали в банк, МФЦ, в банке он получил деньги в размере 1 600 000 руб. из которых 375 000 руб. забрал себе, остальные передал О.. Покупателю участок он не показывал.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данных в судебном заседании о том, что она работала оценщиком в ООО «Независимая оценочная компания» с 2003 по апрель 2018 года. Года два назад она лично с Петровой Т.Е. риелтором, по обращению последней, выезжала на оценку недвижимости дома и земельного участка в <адрес>, СОТ «Тампонажник», улица № участок №, она делала фотографии снаружи дома и внутри. На оценку ее привозила Петровой Т.Е., осмотр проводили вдвоем, Петровой Т.Е. сама открывала двери, у нее были ключи, кто заказчик не помнит.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 суду показавшей, что она является женой Трибоцкий В.Б., работала у Позднякову М.А. в АН «Ермак». Летом 2015-2016 года по просьбе Позднякову М.А. они с мужем подъехали к ней, Позднякову М.А. показала паспорт мужчины, по фотографии похожего на ее мужа Трибоцкий В.Б., сказав, что паспорт отдали за долги, она просила мужа не связываться с Поздняковой. Потом ей стало известно, что по этому чужому паспорту ее муж Трибоцкий В.Б. оформил кредит, получил ли деньги ей не известно, ей они ничего не докладывали.

Свидетель Свидетель №1 суду показала, что в 2015 году она работала в АО «Россельхозбанк» и к ней обратилась менеджер Татфондбанка Юлия для оформления одобренной ипотечной заявки на загородную недвижимость, передала ей копии документом и привела покупателя Стрекалова от имени которого выступил Трибоцкий и Каминской О.Р., она приняла предложение и на подписание кредитного договора пришли Каминской О.Р., Трибоцкий от имени С.В.Б. и это был именно Трибоцкий, она проверила документы, в том числе паспорт Стрекалова, фотографии в паспорте и молодой человек были похожи, она произвела фотографирование клиента-покупателя. Ее работа заключается в принятии и оформлении заявки, потом заявку проверяет служба безопасности, юристы, а упревающий офисом подписывает кредитный договор. В последующем в связи с просрочками платежа, выяснилось, что С.В.Б. лично кредит не брал.

Вина подсудимых Позднякову М.А., Петровой Т.Е. как совместно, так и каждого в отдельности в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ ( по факту причинения АО «Россельхозбанк» ущерба на сумму 3697500 рублей) подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в судебном заседании и оглашенных частично в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ с вязи с противоречиями (том 7 л.д.129-131, том 8 л.д. 189-191), и подтверждённых свидетелем в суде следует, что она работала экспертом - оценщиком в ООО «Независимая оценочная компания», по заказу риелтора Т. от августа 2016 года проводила оценку дома и земельного участка в ДНТ Сурмятино, <адрес>, участок 28. На оценку возила ее Петровой Т.Е. на автомобиле Петровой Т.Е.. Она сделала фотографии объекта, стоимость дома в ДНТ Сурмятино составил 3500000 руб., земельного участка – 850 000 руб. В начале мая 2016 по обращение риелтора Петровой Т.Е. поводила оценку дома и земельного участка в СТ № «Весеннее», проезд 1 участок №, на оценку возила ее Петровой Т.Е. на автомобиле Петровой Т.Е. она сделала фотографии объекта, двери ей открывала Петровой Т.Е., стоимость дома составила 2 820 000 рублей, земельного участка- 360 000 рублей. Кадастровый номер с публичной картой не сверяли, так как доверяли риелторам и требований таких не было.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями по ходатайству государственного обвинителя и подтверждёнными в судебном заседании, согласно окторых с 2008 года он является председателем ДНТ «Сурмятино». Земельный участок № по <адрес> в ДНТ «Сурмятино» был выделен в 2008 году и принадлежит Д.В.М., он не огорожен, границы не выделены в натуре, на данном участке нет инфраструктуры и коммуникации, участок залесен, в августе 2016 Д.В.М. погасил задолженность за участок № с 2012 года, кто в настоящее время собственник участка ему не известно.

Вина подсудимых Петровой Т.Е. и П. А.А. как совместно, так и каждого в отдельности в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.1 УК РФ ( по факту причинения АО «Россельхозбанк» ущерба на сумму 2300 000 рублей) подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями П. А.А., оглашеннми государственным обвинителем в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний и подтвержденных П. А.А. в судебном заседании.

Из показаний подозреваемого П. А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д.106-108), от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 120-122), обвиняемого П. А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (том 22 л.д11-12) следует, что в 2016, в связи с наличием долговых обязательств, и отсутствия постоянного места работы, у него возник умысел на хищение денежных средств путем получения кредита в банке, он приехал в <адрес> для поиска риелтора, и случайно зашел в агентство недвижимости по проспекту Ленина, <адрес>, на углу домов 18/1 и 18/2, где его встретила женщина рост примерно 160-165 см., плотного телосложения, славянской внешности, волосы светлые, стрижка короткая под мальчишку, представившаяся О.. Он рассказал О. суть своей проблемы, что ему нужно 1500 000 рублей, и что он последний раз работал с 2013 по 2105 годы, на что она сказала, что можно будет оформить ипотечный заем на покупку дачного участка и все необходимые документы она подготовит, и все решит с банком, так как в банке есть свои люди, обозначив стоимость услуги 30% от суммы сделки. Он оставил ей копии своего паспорта, трудовой книжки, СНИЛС, военного билета, ИНН. В середине мая 2016 года ему позвонила О. и сказала подъехать в <адрес> для подписания договора купли-продажи. На следующий день он приехал в <адрес>, встретился с О., в её кабинете, где она ему пояснила, что нашла подходящий земельный участок и дом для оформления договора купли-продажи и он подписал уже готовые необходимые документы, а именно договор купли-продажи земельного участка и другие документы, после О. ему сказала ждать звонка и он уехал. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонила О. и сообщила, что на ДД.ММ.ГГГГ запланировано подписание кредитного договора и ему необходимо будет подъехать в <адрес> к банку «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес>. Подъехав к «Россельхозбанку» он встретил О., так же с ней стояли пожилая женщина и мужчина примерно 40 лет, О. ему представила женщину как продавца дачного участка фамилия Конурина, как выяснилось мужчина, который бал с Конуриной был её сыном, после он, О. и Конурина с сыном проследовали в банк «Россельхозбанк», где у одного из кредитных инспекторов подписали кредитный договор, сумма кредита составляла 2 300 000 рублей. Указанный договор подписывал он собственноручно, находились они в банке примерно часа полтора, после чего они все вместе поехали в многофункциональный центр, расположенный по адресу: <адрес>, Тюменский тракт, <адрес>, ТРЦ «Сити Молл», где сдали документы на регистрацию права собственности, также коллективно подписали необходимые документы, после О. сказала ему, что необходимые ему денежные средства в сумме 1 500 000 рублей он сможет забрать примерно 12 или ДД.ММ.ГГГГ, после чего он уехал в <адрес>. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, когда от О. звонков не поступало, он сам позвонил ей и спросил, почему она не звонит по поводу получения денежных средств, на что она ответила, что продавщица получила 2300000 рублей на свой счет и так как сумма была прилично завышена, продавщица стала просить большую сумму за продажу дома и денежные средства сверх суммы продажи дачного участка возвращать не хочет, О. сказала, что постарается решить данную проблему. Примерно в ноябре 2016 года ему позвонила О. и сообщила, что денежные средства у неё и попросила его подъехать к ней. Примерно на следующий день он приехал в офис к О., где она ему передала денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, какую сумму денег она оставила себе, а какую сумму получили продавцы дачного участка, ему не известно. В момент передачи денежных средств в офисе из посторонних лиц никого не было. После получения им денежных средств он потратил их на погашение своих долгов, О. после получения денежных средств он больше не видел. За полученный ипотечный кредит он платить не собирался, так как не имел постоянного заработка, однако в дальнейшем, при трудоустройстве, он планировал погашать данный ипотечный кредит. В ООО «СибСнаб» он никогда трудовой деятельности не осуществлял.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании, согласно которых в 2016 году она решили продать принадлежащий ей земельный участок № по проезду № в кооперативе Весеннее в Сургуте на котором были старые постройки, дома не было, за 360 000 руб., и ее сын К.А.Г. обратился к риелтору Петровой Т.Е., на нее была выдана доверенность в апреле, а в начале июня она пришла подписать документы о продаже в Россельхозбанк, там был покупатель П. А.А., риелтор, ее сын, потом документы отдали Петровой Т.Е. и она ими сама занималась. По документам участок продавали за 2 700 000руб., в Сбербанк на ее счет были перечислены деньги в размере 2 300 000, она сняла их и на <адрес> ее сын отдал их все Петровой Т.Е., которая отдала ей 350 000 руб. за участок, остальные забрала себе, сказав, что отдаст их покупателю. К договору была приложена распискам о том, что она получила 420 000 руб. от П. А.А., но она их не получала. Почему в договоре была указана сумма 2700 000 руб. она не знает, понимала, что ее участок столько не стоит, но ей сказали, что это желание покупателя.

Из показаний свидетеля К.А.Г., данных в судебном заседании и оглашенных частично в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями по ходатайству государственного обвинителя и частично не подтверждённых в судебном заседании (том 6 л.д. 42-44) установлено, что в 2014 году его мать Свидетель №5 приобрела земельный участок в СНТ № «Весеннее», проезд №, участок 116, и в 2016 году они захотели его продать за 500 000 рублей, выставили его на продажу через «Авито» летний дачный домик, земельный участок. С ними связалась риелтор Т., сказала, что есть покупатель, нужны документы и его мама сделала на Петровой Т.Е. доверенность на сбор документов без права получения денег. Все документы готовила Петровой Т.Е., оформляли сделку в «Россельхозбанке», при следке присутствовали он, его мама - покупатель, Т. –риелтор, и П. А.А. в качестве покупателя. В договоре по просьбе Петровой Т.Е. была указана стоимость имущества 2 300 000 рублей, так как покупатель хотел завысить цену чтобы не брать два кредита в том числе на строительство. Из «Россельхозбанка» деньги были переведены в Сбербанк, где мама сняла деньги, отдала ему, они, как и планировали, получили свои 500 000 руб., а остальное 1800000 рублей он лично отдал П. А.А. возле отделения Сбербанка по <адрес> в присутствии риелтора Петровой Т.Е.. Настаивает на данных в суде показаниях.

Протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого П. А.А. показал место расположения агентство недвижимости «Ермак по <адрес> в <адрес>, в которое он приходил к риелтору О., помогавшей оформлять ему кредит (том№ л.д.116-118).

Также вина подсудимых Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., П. А.А. как совместно, так и каждого в отдельности в совершенных ими преступлениях подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данных суду и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями по ходатайству стороны государственного обвинения ( том 8 л.д. л.д.199-201, том 8 л.д. 202-205) и подтверждённых свидетелем в суде, согласно которых она занимается составлением бухгалтерских отчетностей и арендовала рабочее место для себя в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, снятом Каминской О.Р. для осуществления риэлтерской деятельности. При этом ее деятельность с деятельностью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Петровой Т.Е., работающих в этом же офисе, не пересекалась, Каминской О.Р. Позднякову М.А. и Петровой Т.Е. давала указания, Петровой Т.Е. выполняла функции юриста, а именно: оформляла договоры купли-продажи, составляла иные юридические документы, проводила оценки земельных участков. Позднякову М.А. общалась с клиентами, заполняла трудовые книжки (на чье имя были трудовые книжки она не знает, но думает, что для клиентов которые обращались к ним за предоставлением услуг, в программе 1С заполняла справки 2-НДФЛ. Каминской О.Р. готовила пакеты документов на клиентов для предоставлении в банк, сама заполняла документы, заполняла трудовые книжки на клиентов, хотя данные люди не являлись сотрудниками ее фирмы ИП «Каминская». Работали ли они вообще, ей не известно. Каминской О.Р. заказывала печати различных фирм и организаций, чтобы заверять печатью тех или иных организаций заполненные ею же самой, либо Позднякову М.А., трудовые книжки для клиентов, что было необходимо для одобрения кредитных продуктов в том или ином банке. К ней обращались люди, которые не могли самостоятельно получить кредит на свое имя в банке. Иногда клиенты приносили документы самостоятельно, Каминской О.Р. принимала эти документы, однако собирала новый пакет документов и предоставляла их в банк, взамен принесенных клиентами, по которым заключались кредитные договора. Часто, Каминской О.Р. давала указания Позднякову М.А., что необходимо сделать по тому или иному пакету документов. Пакет документов также готовили все и Т. как юрист, О. и М., при этом все они ходили на показ, в рег.палату, все у них было связано. Откуда брались печати, трудовые книжки, ей не известно. В офисе главной была Каминской О.Р., она давала указания Петровой Т.Е. и Позднякову М.А., кричала ни них, когда сорвалась какая- то сделка. У нее как у бухгалтера были печати ООО «Альбина», ООО «Сибирские бани», ООО «Корона», фирмы были на стадии ликвидации, она сдавала нулевые отчетности, также вела фирмы ООО «Мир», ООО «Секрет», печати фирм были у нее в тумбочке рядом с ее столом, который занимали они вместе с Каминской О.Р., в открытом доступе, кто ими мог пользоваться не знает. Трудовые книжки она умела правильно заполнять и заполняла по просьбе Каминской О.Р. Программа 1С была установлена на компьютере К.О.Р., но она лично в этой программе и на чужих компьютерах не работала.

Из показаний свидетеля Свидетель №26, данных в судебном заседании и частично оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с имеющимися противоречиями, и подтверждаемых свидетелем (том 8 л.д. 159-160) следует, что она работала в ПАО Банк «Уралсиб», сотрудничала с риелторами, партнёрами. Она принимала заявки на выдачу ипотечного кредита, в том числе из Агентства недвижимости «Ермак», от Позднякову М.А., но ни одна сделка с ее участием не состоялась из-за отсутствия лимита в справке 2 НДФЛ. Ей Позднякову М.А. говорила, что может сделать любую справку.

Свидетель Ч. В.В. суду показал, что обращался к Каминской О.Р. за помощью в оформлении кредита как к человеку, который может помочь взять любой кредит, проблема у него была в том, что он официально не работал, индивидуальным предпринимателем не был. Каминской О.Р. оформила все документы, помогла получить ему кредит в размере 2646 000 рублей, за это он ей оплатил 350 000 руб., кредит он выплачивает.

Свидетель П.Н.А. суду показала, что она приобрела ООО «Сургутская Транспортная Компания ФГП», была руководителем данной компании, занималась перевозкой пассажиров то есть такси, затем она передала правление фирмы знакомому Игорю, фирма была ею закрыта в 2007 - 2008 году. Т.А.А. и Дук у нее никогда не работали, справки она них она не выдавала, были ли утеряны печати и где они она не знает.

Протоколом предъявление лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель П.В.Д. опознала Б.А.М. по чертам лица, по телосложению, как мужчину, который в ноябре 2014 года обратился в ПАО «Сбербанк России» для оформления кредитного договора на сумму 2 890 000 рублей, после обращения кредит был одобрен и денежные средства поступили на банковский счет (том 3 л.д.94-98).

Свидетель М.М.П. суду показал, что состоит в должности зам.начальника ОУР по <адрес>, ими велась работа по заявлению представителя ПАО Сбербанк России об одобрении в 2014 году ипотечного кредита на имя Дук, который до 2016 года ни внес ни одного платежа. По результатам работы в офисе АН «Ермак» был произведен обыск, было изъято более 60 оттисков печати и множество трудовых книжек, изъятие было надлежащим образом оформлено. Также пояснил, что в ходе расследования Б.А.М. и П. А.А. активно способствовали раскрытию и расследованию преступления.

    Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен земельный участок, расположенный по адресу ХМАО-Югра, <адрес>, ПСОК «Победит-2» улица 11г, участок 2б и фототаблицей к нему, из которых следует, что на земельном участке жилой дом отсутствует, расположены две бани, забор сломан (том 2 л.д.197-202);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Сургутском отделе Управления Росреестра по ХМАО-Югре <адрес>) было изъято регистрационное дело на земельный участок №б, расположенный по улице 11г, в ПСОК «Победит-2», Сургутского <адрес>, ХМАО-Югры, <адрес> и находящихся на нем построек (том 2 л.д.159-161);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО «Сбербанк России» по <адрес> были изъяты документы по оформлению кредитного договора № по кредитному продукту «Загородная недвижимость» (кредитное досье) на имя Д.С.А. (том№, л.д167-169);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым были осмотрены: регистрационное дело <данные изъяты> ПСОК «Победит-2 ул.11Г уч.2б, <адрес>, ХМАО-Югра Тюменская обл, Россия из 34 листов, из которых следует, что сделка заключалась между продавцом Б. А.Т. и покупателем Д.С.А., подписи которых имеются в заявлении о государственной регистрации права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №, в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении о государственной регистрации права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ № в строке № имеются подпись Б. А.Т. и подпись от имени Д.С.А.. Также подписи от имени Д.С.А. имеются : в заявлении о внесении изменении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ № в строке №, в чек-ордере от ДД.ММ.ГГГГ, в чеке от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ в строках №,6,7,8,9,10, 13, в строке после проведения государственной регистрации документы выданы…, в заявлении о внесении изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ № в строке №, в заявлении о государственной регистрации права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ № строках№,№, в чеке-ордере от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в строке покупатель, в передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ в строке покупатель, в отчете об оценке рыночной стоимостей от ДД.ММ.ГГГГ №.1, кредитном договоре от ДД.ММ.ГГГГ №, закладной от ДД.ММ.ГГГГ ; Кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на 165 листах, в котором имеются: паспорт на имя Д.С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, выдан от ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по Новосибирской области в <адрес>, подписи от имени Д.С.А. имеется в закладной от ДД.ММ.ГГГГ на третьем листе, в анкете визуальной оценки заемщика, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО Сбербанк России на приобретение загородной недвижимости сумма кредита 2 890 000,00, графике платежей, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Д.С.А., выданная Обществом с ограниченной ответственностью «Сургутская Транспортная Фирма ФГП» налоговым агентом Т.А.А. с подписью и оттиском печати Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская транспортная фирма ФГП», копия трудовой книжки серия ТК № на имя Д.С.А., заверенная оттиском печати Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская транспортная фирма ФГП» и рукописным текстом «копия верна инспектор ОК П.Л.И. ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, отчет №.1 об оценке рыночной стоимостей земельного участка и дома, назначение: жилое, расположение по адресу Российская Федерация, <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес> ПСОК «Победит-2» ул.11 уч.2б объектом оценки являлся дом, расположенный на земельном участке для садоводства и огородничества, общей площадью 100 кв.м., этажность 2, назначение: жилое, кадастровый №, расположенный по адресу: Российская Федерация, <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, ПСОК «Победит-2» ул.11 уч.2б, Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый №, разрешенное использование садоводство и огородничество, общая площадь 899 кв.м., итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки на дату проведения оценки ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 400 000 рублей, в том числе рыночная стоимость жилого дома составляет 2 700 000, земельного участка - 700 000 рублей, подписанная Б.Е.Н. П.А.М. с оттиском печати ООО «КапиталГрупп»;

кредитное дело № ОТ ДД.ММ.ГГГГ на 73 листах: в том числе опись, фотография с веб камеры, заявление заемщику на выдачу кредита ДД.ММ.ГГГГ,распоряжение на предоставления кредита ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта Б.Е.А., копия свидетельства о заключении брака, служебная записка, копия предварительного договора купли-продажи земельного участка и расположения на нем жилого дома ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки, копия декларации об объекте недвижимого имущества, выписка из ЕГРН, выписка из ЕГРН №, копия договора купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ №, копия домовой книги, копия расписки в получении оплаты от продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № отДД.ММ.ГГГГ, копия трудовой книжки, копия паспорта С.В.Б. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, анкета-заявление, заявление –анкета на предоставления кредита, которыми установлено, что в копии предварительного договора купли-продажи земельного участка и расположения на нем жилого дома ДД.ММ.ГГГГ имеются данные личности и паспортные данные продавца Б.Е.А., и покупателя С.В.Б. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданин РФ, паспорт 52 04 900 582, выдан УВД Кировского административного округа <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 552-001, зарегистрирован по адресу Российская Федерация, город О.Б.З.Зеленый <адрес>, сведения о продаваемом объекте: земельный участок, находящийся по адресу Российская Федерация, <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, садово-огородническое товарищество «Тампонажник» улица 5 участок № и расположенный на нем жилой дом, площадью 120 кв.м расположенный по адресу Российская Федерация, <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, <адрес>, садово-огородническое товарищество «Тампонажник» улица 5, участок №, в конце договора имеются подписи и расшифровка Б.Е.А., С.В.Б.; в справке о доходах физического лица за 2015 год № отДД.ММ.ГГГГ на имя С.В.Б. ДД.ММ.ГГГГ года рождения место жительства <адрес> имеется оттиск печати ООО «Плазма», подпись главный бухгалтер Ш.С.И., копия трудовой книжки AT-VIII № на имя С.В.Б. ДД.ММ.ГГГГ года рождения заверена оттиском печати ООО «Плазма»; отчет ООО «Независимая оценочная компания» № об определении рыночной и ликвидационной стоимостей недвижимого имущества на 65 листах от ДД.ММ.ГГГГ, с определением рыночной стоимости объекта оценки (земельный участок +дома) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом всех принятых допущений и ограничений 2 840 000 рублей, том числе дом жилого назначения составляет 2 500 000 рублей, земельный участок 340 000 рублей, сопроводительное письмо С.В.Б. На страницах №, 10,11,, имеется фотографии объекта <адрес>, СОТ «Тампонажник» улица № участок №.

кредитное дело № заемщика К. С.В., соглашение № из 104 листов: анкета заявление, копия паспорта К. С.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, справки о доходах физического лица К. С.В. за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, выданные налоговым агентом «Общество с ограниченной ответственностью «ДТМ» с оттиском печати предприятия, копия трудовой книжки AT-III № К. С.В. с оттиском печати ООО «ДТМ», копии фотографии с веб-камеры с надписью К. С.В. и подписью Крылов, копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и гр.К. С.В. на сумму кредита 3697500 рублей 00 копеек, справка от ДД.ММ.ГГГГ о членстве Д.В.М. ДНТ «Сурмятино», отсутствии задолженности по членским взносам, копия расписки в получении денежных средств, копия соглашения о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, копия предварительного договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Д.В.М. и покупателем К. С.В. о приобретении последним земельного участка стоимостью 850 000 рублей 00 копеек и жилого дома площадь. 237 кв.м. стоимостью 3 500 000 рублей 00 копеек, расположенных по адресу Российская Федерация, <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, <адрес>, ДНТ «Сурмятино» <адрес>, участок № с использованием кредитных средств АО «Россельхозбанк» в размере 3 697 500 рублей 00 копеек, копия выписки из ЕГРН, копия паспорта Д.В.М., фотография с веб-камеры Д.В.М.; дело правоустанавливающих документов <данные изъяты> ДНТ «Сурмятино», <адрес> уч.<адрес> ХМАО-Югра из 10 листов: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №, где имеются подписи и расшифровки продавца Д.В.М. и покупателя К. С.В., чек от ДД.ММ.ГГГГ №, расписка 003/085/2016-578, расписка 003/085/2016-579,домовая книга от ДД.ММ.ГГГГ №; дело правоустанавливающих документов <данные изъяты> ДНТ «Сурмятино», <адрес> уч.<адрес> ХМАО-Югра из 43 листов: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничение (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничение (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ №, где имеются подписи Д.В.М. и К. С.В. и их расшифровки, расписка 86/003/085/2016-574,расписка 86/003/085/2016-575,договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств банка от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №,закладная от ДД.ММ.ГГГГ,расписка в получении денег от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серия <адрес>2, отчет об определении рыночной и ликвидационной стоимостей недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Независимая оценочная компания» с подписью К. С.В. и ее расшифровкой, согласно которого рыночная стоимость объекта (земельный участок +дом) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом всех принятых допущений и ограничений составляет 4 350 000 рублей, в том числе дом жилого назначения составляет 3 500 000 рублей, земельный участок 850 000 рублей, с подписью директора Свидетель №3 и печатью Общества;

кредитное дело № от ДД.ММ.ГГГГ на имя П. А.А. на 107 листах, в том числе: анкета заявление, копия паспорта, военного билета П. А.А., копия трудовой книжки П. А.А., заверена Ким О.В. с оттиском печати ООО «СибСнаб», справки о доходах физического лица П. А.А. за 2016 № от ДД.ММ.ГГГГ, за 2015» от ДД.ММ.ГГГГ налоговый агент ООО «СибСнаб», фотография с веб-камеры. с подписью и расшифровкой П. А.А., кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Российский Сельскохозяйственный банк» и П. А.А. о получении заемщиком кредита в размере 2 300 000 рублей, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о задатке в размере 70 000 рублекй между Продавцом Свидетель №5 и Покупателем П. А.А. во исполнении условий Предварительного договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома, расположенного по адресу : Российская Федерация, <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ, <адрес> СТ № «Весеннее» пр.№ участок 116. с подписями и расшифровкой подписей продавца Свидетель №5 и покупателя П. А.А., предварительный договор купли-продажи земельного участка по цене 340 000 рублей и расположенного на нем жилого <адрес> кв.м. по цене 2380 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Свидетель №5 и покупателем П. А.А. по вышеуказанному адресу с использованием кредитных средств АО «Россельхозбанк» в размере 2 300 000 рублей 00 копеек с подписями и расшифровкой подпсией продавца Свидетель №5 и покупателя П. А.А.; дело правоустанавливающих документов <данные изъяты> ХМАО-Югра, <адрес> СТ № «Весеннее» пр.№ уч.116 из 46 листов : заявлений о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ № №, №, №, договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств банка от ДД.ММ.ГГГГ, домовой книги от ДД.ММ.ГГГГ, отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об определении рыночной и ликвидационной стоимостей имущества в размере 3180 000 рублей (земельный участок 360 000 рублей, жилой <адрес> 000 рублей) в целях залога, расположенного по адресу : ХМАО-Югра, <адрес>, СТ № «Весеннее», проезд №, участок 116, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, закладная от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительный лист ООО Независимая оценочная компания Свидетель №3, с наличием в документах подписей и расшифровкой подписей Свидетель №5 и П. А.А. (том 16 л.д 1-255), постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренное признано вещественным доказательством и приобщено к материалам дела ( том 16 л.д. 256-258);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Дук А.А., была изъята книга учета вывоза ТМЦ и фототаблицей к нему (том 2 л.д.204-206);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, были изъяты в том числе обложки от сим-карт, трудовые книжки, оттиски печатей, справки о доходах (том№ л.д.177-189);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ОВМ «МО МВД России «Карасукский» ГУ УМВД по Новосибирской области изъята форма 1П на имя Д.С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том№ л.д.195-196);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у свидетеля К.И.А. была изъята личная карточка Б.А.М. и фототаблицей к нему (Том№ л.д.208-210);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у свидетеля Н.П.М. было изъято личное дело на Б.А.М. и анкета на Б.А.М. (том№ л.д.212-214);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым были осмотрены: системный блок в корпусе черного цвета упакован в Пакет №, серийный номер S/N <данные изъяты>; системный блок в корпусе черного цвета упакован в Пакет№ серийный номер S/N №; системный блок в корпусе черного цвета упакован в Пакет №, изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ с рабочего стола Каминской О.Р. в офисе расположенного по адресу <адрес> серийный номер S\N 151004224. Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (том 17, л.д.1-5, 6-8);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым были осмотрены: личная карточка работника Б.А.М. изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, личное дело на Б. А.,М и анкета к нему изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела ( том 17 л.д.9-11,12-13);

протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Б.А.М. были изъяты: сотовый телефон «iPhone» IMEI: №, сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» абонентский № (том 1 л.д.227);

протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Каминской О.Р. были изъяты: сотовый телефон «Нокиа 105» IMEI: № в корпусе черного цвета сим-карта сотового оператора «Мегафон» абонентский № Imsi №, сотовый телефон «Нокиа 105» Imei:№ в корпусе сине-голубого цвета, сим-карта «Билайн» абонентский № Imsi №, сим-карта «Мегафон» Imsi: № (том 1 л.д.237-241);

протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Петровой Т.Е. были изъяты: договор дарения № от ДД.ММ.ГГГГ, сотовый телефон «Нокиа» Imei № в корпусе черного цвета, сим-карта оператора «Мегафон» абонентский № Imsi: 89№ ( том 1 л.д. 242-246);

протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Позднякову М.А. были изъяты: сотовый телефон «Самсунг» Imei: №, № в корпусе золотого цвета абонентский № Imsi №, сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» абонентский № Imsi № (том 1 л.д.247-250);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля М.М.П. были изъяты: сотовый телефон «Нокиа 105» Imei:№, сим-карта «Мегафон» абонентский №, сотовый телефон «Нокиа 105» Imei:№, сим-карта «Билайн» абонентский №, сим-карта «Мегафон» imsi:№ изъятые у Каминской О.Р., договор дарения №от ДД.ММ.ГГГГ № регистрации 86-86-03 ст.2014-525, сотовый телефон «Нокиа » Imei:№, сим-карта «Мегафон» абонентский номер № изъятый у Петровой Т.Е., сотовый телефон «Самсунг» Imei: №, № сим карта абонентский №, сим-карта «Мегафон» абонентский № изъятый у Позднякову М.А., сотовый телефон «iPhone» Imei: №, сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» абонентский № изъятый у Б.А.М., сотовый телефон «Самсунг» Imei: №, №, сим карта «Мегафон» абонентский №, сим-карта «МТС» абонентский №, чехол от сотового телефона изъятые у Свидетель №1, сотовый телефон «Lenovo» Imei: №, сим-карта «МТС» Imsi: 89№ изъятый у Трибоцкий В.Б., сотовый телефон «fly» Imei: №, №, сим-карта «Мегафон» абонентский № изъятые у Ш. О.В(том 17 л.д.19-20);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в <адрес>.15 по <адрес> были изъяты: сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» Imsi: №, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» Imsi: 89№, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» Imsi 89№, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № на имя К. С.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, банковская карта «Сбербанк России» № на имя «Ruslan Sharipov» (том 7 л.д.201-205);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в доме расположенного по адресу: СПК «Сириус», уч.214, <адрес>, были изъяты: квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, ежедневник в обложке черного цвета, пластик от сим-карты «Билайн» тел.№, копия банковской карты Сбербанк № на листе А4, лист бумаги А4 с указанием контактных телефонов 7 человек, копия свидетельства о смерти Ю.М.В., банковская карта «Сбербанк № на имя <данные изъяты>, справка в количестве 3 штук, Еженедельник в обложке фиолетового цвета, коробка от сотового телефона Imei:№, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, адаптер микро сд, адресная справка на Каминской О.Р., карточка ООО «СибСпецТрансКомпани» долговая книга №, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского обслуживания на имя Р.Н.С., коробка чехол из под сим-карты Билайн №, договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение № о досрочном расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, пластик от сим-карты Теле2 <данные изъяты>, приходно-кассовый ордер ООО «сибСпецТрансКомпани» на 11 листах, сим-карта Теле2 Imsi:89№, сим-карта «мегафон» Imsi:№, коробка от сотового телефона Imei: №, коробка от сотового телефона Imei: №, чек от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, тетрадь «Биология», копия паспорта РФ на имя А.М.М., заявление ОАО «Аккобанк» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ОАО «Аккобанк» от ДД.ММ.ГГГГ, флэш карта на 64 Gb черного цвета, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, пластик от сим-карты «мегафон» №, заявление «сбербанк России» на имя Ю.В.М., реквизиты счета на гр.Ю.В.М., трудовая книжка на имя Каминской О.Р., ЭКГ на имя Р.Н.С. копия паспорта на имя А.А.Н., сим-карта «Мегафон» +<данные изъяты>, копия паспорта на имя А.О.Н., часть листа с указанием номера <данные изъяты> «Ч. В.В.», жесткий диск «Scagate» 250 Gb S/N:gVMB7SQV, жесткий диск «Hitachi» 150 Gb S/N:Z5R4ОASK (Том 20 л.д.93-95)

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым были осмотрены предметы, в том числе: печати, трудовые книжки, справки о доходах, обложки сим-карт, флеш карта в виде машины красного цвета содержащая изображение свидетельства федеральной налоговой службы на общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Специализированная Транспортная компания», форма 1П на Д.С.А., кадастровый паспорт земельного участка отДД.ММ.ГГГГ, расположение Ханты-Мансийский автономный округ –Югра (<адрес>) <адрес> СТ № «Берендей» уч.52, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 29 листах формата А4 на гр.К. С.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, кадастровый паспорт на объект расположенный по адресу <адрес>, ДНТ Сурмятино, <адрес> уч.28 на 5 листах формата А4, копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок расположенный по адресу <адрес> СОТ «Тампонажник» улица 5 уч.№ на имя С.В.Б. на 2 листах, выписка и ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок расположенный по адресу <адрес> СОТ «Тампонажник» улица 5 уч.№ на имя С.В.Б. на 2 листах, Согласие Б.М.И. на продажу супругом совместно нажитого имущества жилого дома и земельного участка, находящегося по адресу ХМАО-<адрес> СОТ «Тампонажник» ул.5 уч.76, опись документов передаваемых в Тюменский РФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ Б.Е.А., кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 29 листах формата А4 на гр.К. С.В., график погашения данного кредита, выписка из ЕГРН о гос. регистрации от ДД.ММ.ГГГГ объект недвижимого имущества: жилой дом.назначение жилое, площадь 273 кв.м. количество этажей 02, адрес объекта Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ –<адрес>, ДНТ «Сурмятино» <адрес> уч.№, опись документов принятых в службу ЕГРН, трудовая книжка АТ-VIII № на 5 листах на имя К. С.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения; сотовый телефон «Nokia» IMEI № в корпусе черного цвета сим –карта «Мегафон» Imsi:№, сотовый телефон IMEI № в корпусе черного цвета, сим –карта «Мегафон» Imsi:№ при осмотре которых во включённым состоянии в папке «Контакты» папки «актив» имеются сведения об абонентах <данные изъяты>; сотовый телефон «iPhone» IMEI: №, сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» с номером <данные изъяты> при осмотре которых обнаружена совместная фото Б.А.М. и Каминской О.Р.; сотовый телефоном «Самсунг» IMEI:357406/07/565081/0, 357407/07/565081/8 в корпусе зеленого цвета,-сим-карта «Мегафон» абонентский № Imsi№, сим-карта «Мегафон» с абонентским номером №, Imsi № при включении которого в папке телефон обнаружены контакты с абонентскими номерами <данные изъяты> <данные изъяты>, в папке изображения, имеется копия паспорта на имя Д.О.Г. ДД.ММ.ГГГГ года рождения; сотовый телефон «Nokia» IMEI:№ sim-карта Imsi№ «Билайн» в папке «Контакты» папки «Меню» обнаружены контакты Белякова +<данные изъяты>, <данные изъяты>; страховое свидетельство на имя К. С.В., пластиковые карты и сим-карты оператора сотовой связи «Мегафон», объяснение от ДД.ММ.ГГГГ Б. А.Т. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (том 17, л.д.21-111, 112-121);

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ «О результатах оперативно-розыскных деятельности, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, справка 769 с от ДД.ММ.ГГГГ, справка 771с от ДД.ММ.ГГГГ, справка 770с от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R производства фирмы «VS» 4.7 Gb,16х, 120 min, рег.№с, где Б.А.М. дает признательные показания, DVD-R производства фирмы «VS» 4.7 120 min, рег.№с, CD-R производства фирмы «VS» 700 MB52х, 80 min, рег.№с, где Б.А.М. дает признательные показания, DVD-R производства фирмы «VS» 4.7 GB 16х,120 min рег.№с, с признательными показаниями Каминской О.Р., осмотренные предметы и документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела, (том 14 л.д.156-161, 163- 164);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены:-сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ «О результатах оперативно-розыскных деятельности», постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ, справка 2728с от ДД.ММ.ГГГГ, справка 1124с от 16.05. 2017, диски DVD+R производства фирмы «Recordable» 4.7 GB, 16х, рег.№с, DVD+R производства фирмы «Recordable» 4.7 GB, 16х, рег.№с, где Трибоцкий В.Б. дает признательные показания, DVD+R «Recordable» 700 Mb, 80 min, рег.№с, где Ш. О.В дает признательные показания. Осмотренные предметы и документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (том 14 л.д.173-175, 176-177);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым были осмотрены: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ «О результатах оперативно-розыскных деятельности», постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, диски DVD-R производства фирма «Verbatim» 4.7 GB. 16х 120 min, рег.№с, DVD-R производства фирма «Verbatim» 4.7 GB. 16х 120 min, рег.№с, DVD-R производства фирма «Verbatim» 4.7 GB. 16х 120 min, рег.№с, DVD-R производства фирма «Verbatim» 4.7 GB. 16х 120 min, рег.№с, DVD-R производства фирма «Verbatim» 4.7 GB. 16х 120 min, рег.№с, DVD-R производства фирма «Verbatim» 4.7 GB. 16х 120 min, рег.№с, DVD-R производства фирма «Verbatim» 4.7 GB. 16х 120 min, рег.№с с изображением Петровой Т.Е., Позднякову М.А., Каминской О.Р., акт осмотра и прослушивания аудио и видео файлов полученных в ходе проведения ОРМ «НАЗ и НВД» от 31.05.2017на 11-ти листах, акт осмотра и прослушивания аудио и видео файлов полученных в ходе проведения ОРМ «НАЗ и НВД» от ДД.ММ.ГГГГ на 9-ти листах, акт осмотра и прослушивания аудио и видео файлов полученных в ходе проведения ОРМ «НАЗ и НВД» от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, акт осмотра и прослушивания аудио и видео файлов полученных в ходе проведения ОРМ «НАЗ и НВД» от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах, акт осмотра и прослушивания аудио и видео файлов полученных в ходе проведения ОРМ «НАЗ и НВД» от ДД.ММ.ГГГГ на 10-ти листах, акт осмотра и прослушивания аудио и видео файлов полученных в ходе проведения ОРМ «НАЗ и НВД» от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах, акт осмотра и прослушивания аудио и видео файлов полученных в ходе проведения ОРМ «НАЗ и НВД» от ДД.ММ.ГГГГ на 17-ти листах, акт осмотра и прослушивания аудио и видео файлов полученных в ходе проведения ОРМ «НАЗ и НВД» от ДД.ММ.ГГГГ на 6-ти листах (том № л.д.249-318, том 15 л.д. 78-80);

протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым были осмотрены: диски DVD-R –диск с пятью файлами «13.10.16г 12.51», «14.10.16г 10.35», «17.10.16г 12.12», «17.10.16г 14.21», «17.10.16г 15.05» При прослушивании видео файла, «14.10.16г 10.35» установлено, что происходит разговор длительностью 44 минуты 11 секунд, Ж1 (Петровой Т.Е.), Ж2 (Каминской О.Р.) Ж3 (Позднякову М.А.) о риэлтерской работе, заказе, стоимости услуг оценки недвижимости; при прослушивании файла«17.10.16г 12.12», установлено, что происходит разговор длительностью 44 минуты 23 секунд, Ж1 (Петровой Т.Е.), Ж2 (Каминской О.Р.) Ж3 (Позднякову М.А.) в кортом речь идет о необходимости сохранения на компьютере трудовых книжек при их изготовлении, а также рабочие моменты по консультации граждан, при прослушивании файла «17.10.16г 14.21», установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 54 секунд, Ж1 (Петровой Т.Е.), Ж2 (Каминской О.Р.) Ж3 (Позднякову М.А.) об изготовлении трудовой книжки клиенту Самаркиной с записями о работе, соответствующей её возрасту.

    При осмотре диска DVD-R –диска «32с», с номером вокруг посадочного отверстия 6163506REF180 установлено, что на нем содержится шесть файлов «18.10.16г.13.41», «18.10.16г 14.25», «18.10.16г 15.08», «18.10.16г 15.52», «18.10.16г17.19». «18.10.16г 18.02». При прослушивании файла «18.10.16г 14.25» установлено, что происходит разговор длительностью 44 минуты 03 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.), Ж2 (Каминской О.Р.), Ж3 (Позднякову М.А.) обсуждаются рабочие моменты по оформлению кредитов. При прослушивании файла «18.10.16г 17.19» установлено, что происходит разговор длительностью 44 минуты 08 секунды, между Ж1 (Каминской О.Р.) Ж2 (Позднякову М.А.) о возможности проведения оценки выше стоимости объекта. При прослушивании файла «18.10.16г 18.02» установлено, что происходит разговор длительностью 44 минуты 11 секунды, между М(мужчиной) Ж1 (Каминской О.Р.) Ж2 (Позднякову М.А.) с обсуждением заказа оформления земельного участка в собственность.

При осмотре диска DVD-R №«45с» с номером вокруг посадочного отверстия №REА197 установлено, что на нем содержится две папки «19.10.2016», «20.10.2016». В папке «19.10.2016» имеется четыре файла «№_ch_15», «№_ch_16», «№_ch_17», «№_ch_18».     В папке «20.10.2016» имеется три файла «№_ch_19», «№_ch_20»,«№_ch2_21.avi»

    При прослушивании файла «№_ch_15», установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 51 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.), Ж2(Каминской О.Р.), Ж3 (Позднякову М.А.) М (Мужчины) о подаче документов в регистрационную палату, при прослушивании файла «№_ch_19» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 49 секунды, между Ж3 (Позднякову М.А. Ж2(Каминской О.Р.) М (мужчина) об изготовлении трудовой книжки с записями о работе (…Ж3- Ходаков, Ж2- да он работает то месяц там ему надо документы делать Маш, Ж3- куча работы по вкладышам два три месяца, Ж2- ну об этом и разговор и мы ни чего не сделаем …. Ж3- АТ 8 да?

Ж2- АТ 7 кому ты ее хочешь? Ж3- ну вот этому же, Ж2- а как ты ему принято, принято, принято женская трудовая же, Ж3- мне только номерочек (невнятная речь)…» При прослушивании файла «№_ch_20» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 55 секунды, между Ж2(Каминской О.Р.) и Ж3(Позднякову М.А.) о возврате денег Ж2 за работу.

    При осмотре диска DVD-R №«46с» с номером вокруг посадочного отверстия 6163506REЕ205. установлено, что на нем хранится одна папка «21.10.2016» в которой находятся семь файлов «№_ch_16», «№_ch_17», «№_ch_18», «№_ch_19» «№_ch_20», «№_ch_21», «№_ch_22»

При прослушивании файла «№_ch_16» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 27 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.), Ж2(Каминской О.Р.), Ж3 (Позднякову М.А.) Ж4(женщина ) и М (мужчина) об изготовлении сведений о работе в трудовой книжке : Ж4- ИНН Дуняка с какого числа его принять, Ж2- так щас я скажу тебе подожди а паспорт у тебя?Ж4- да.. Ж4- а с какого числа и кем ? Ж2- я не знаю она щас уже раздербанила эту трудовую,..Ж4- кем?Ж2- понять ни че не могу (невнятная речь )2004,2010,2012 у него че 2 листа что ли, так, так, так, давай он в 2015 уволен в декабре.. Ж2- … ну давай с первого февраля он ушел, там или со второго, что б февраль полностью месяц что бы январь половинку не печатать давай там с февраля месяца ему же хватит февраля, Ж4- первое февраля понедельник, Ж2- ну давайте вот так делай, Ж4- кем, Ж2- если он инженер ПТО был, кем его принять, Ж4- ПТО или ТО?, Ж2- ПТО, Ж2- так щас, заместитель директора по производству, Ж4- ну вот инженер ПТО,Ж2-(невнятная речь), Ж3- 90 там 92 тысячи, младший инженер она была ПТО, Ж2- оооо нельзя тогда ПТО,Ж4- инженер по охране труда была, а ПТО это ПТО, Ж2- технический отдел, Ж3- по охране труда был технический отдел.

При прослушивании файла «№_ch_17» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 46 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.), Ж2(Каминской О.Р.), Ж3 (Позднякову М.А.) Ж4(женщина ) и М (мужчина) о внесении в трудовую книжку записи о работе и страхование объекта (Ж2- а где мне писать что работает по настоящее время ?Ж3- вот там да работает по настоящее время, Ж2- …. это уже зарплата да?,Ж3- зарплата это только добавить новый месяц сентябрь, …Ж3- а че вы, а че вы сразу не подписались ? Т. В., Ж4-я?,Ж3- ну а кто,Ж2- воронина же … Ж2- да, да он Болгарин кто будет писать? Мне нельзя писать потому что(невнятная речь), Ж3- я от всех пишу, нормально да?,Ж2- нет просто(невнятная речь) просто у них пронюханные. Ж3- так я тоже, сегодня какое число у нас? …Ж3- кстати Юграгражданпромстрой у нас же люба? Ж3- у нас же Люба это его заверяла?, Ж2- трудовую то нужно другого человека или как?, Ж3- она же заверяла когда с этим Ч. В.В.,Ж2- он же не пришел туда, Ж3-ну так просто подчерк то ее там был. Ж2- и че она а кем она заверяла? этот кем у нас работает? Ж3- начальник участка …разговор о страховании объекта …..Ж1- где? Это не участок это углы, кусок забора, вообще не понятно что, чисто что бы ни чего не было мы же не можем к хорошему забору прилепить деревянный забор,Ж2- вот тот дом сфотографировать который продается и все».

При прослушивании файла «№_ch_19» установлено, что происходит разговор длительностью 44 минуты 09 секунды, между Ж2(Каминской О.Р.), Ж3 (Позднякову М.А.) и М (мужчина) об изготовлении документов для получения кредита неработающему гражданину (М- мне вот надо хотя бы 100 тысяч в банке взять…М- у меня ни чего нету…М- паспорт есть,Ж2- пакет документов стоит 25 тысяч, М- этот потом банк одобрит пакет документов?Ж2- (невнятная речь) документы же покупаем не где- нибудь на улице а у предприятий которые отчисляют налог, а без документов вам ни кто не даст

М- документы то что я у них работаю да?Ж2- ну да, вот типа такого пакета документа который перед вами вон лежит уже готовый М- с трудовым да?Ж2- ну естественно если у вас не будет трудовой, не будет справки НДФЛ какой кредит у вас тогда… Ж2- это вот потом вы же сами не пойдете в банк я с вашими документами пойду, документы куплены, человек не работает ему надо то, то, то безопасник берет 15% отката, вот это отдается потом, а за документы нужно платить, потому что у вас их нету вот и все а вы как думаете кредиты просто так дают? Сходите может вам дадут, М- а это все вместе сколько выходит, вот это 15% его…»

При прослушивании файла «№_ch_20» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 43 секунды, между Ж2(Каминской О.Р.), Ж3 (Позднякову М.А.) и М (мужчина) о возможности получения кредита.

При просмотре диска DVD-R №«47с» с номер вокруг посадочного отверстия №REЕ204 установлено, что на нем хранится одна папка «24.10.2016» в которой находятся семь файлов «№_ch_13», «№_ch_14», «№_ch_15», «№_ch_16» «№_ch_17», «№_ch_18», «№_ch_19»

При прослушивании файла «№_ch_13» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 52 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.), Ж2 (Каминской О.Р.) на рабочую тему о стоимости услуг. При прослушивании файла «№_ch_14» установлено, что происходит разговор длительностью 44 минуты 10 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.) Ж2(Каминской О.Р.) и Ж3 (Позднякову М.А.) о проблемах по Дуку, документах (Ж1–разговаривает по телефону: «доброе утро Илья Михайлович, Т. беспокоит, звоню я вам на почту отправила документы посмотрите пожалуйста во сколько можно оценить квартиру ……..Ж2–а че ты боишься? А? Ж3–ну он же после Дука не это Ж2–это не по Дуку у него проблемы, Ж1 – и я говорю что не по Дуку, Ж3–мне Таня тоже сказала что не по Дуку, Ж1 - я думаю около года назад на четыре восемьсот оценили там дома нет, там дома вообще нет поэтому реально далее речь не разборчивая, Ж3–но он то мне звонил конкретно по Дуку спрашивал, Ж1–почему ты решала, что конкретно, он тебе лично звонил? Ж3–да он мне по Дуку звонил, спрашивал, он мне имя фамилию и отчество называл …Ж2 –по Дуку там природа там дом есть

…Ж3–он мне звонил спрашивал документы, я говорю у меня документов ничего нет, а на почте что мы отправляли уже давно подчистила, Ж2–в смысле документы на что?,Ж1–переоценка, Ж3–переоценка то что мы отправляли, Ж2–короче у них же тоже сохраняется, Ж3 –нет он говорит я с почты удалил …

Ж1–он к этому времени забыл, Ж2–не … конец четырнадцатого, Ж1– конец четырнадцатого да и ты мне хочешь сказать что он помнит, что это Ермак, Ж3 – Сбер, Ж3–он конкретно позвонил мне по Дуку спросил, у вас что то осталось по нему какие то документы? Ваш клиент был. Я говорю ничего ну как бы наших документов там, если только предварительное у меня в печатном виде говорю осталось, а так говорю ничего столько времени уже прошло и на почте говорю уже удалено все уже давно. Хотя у меня было но я не отправляла, сейчас уже нет я уже все по удаляла…Ж2–Аха самый первый был вызван в милицию, самый первый вызвали А., во первых он там еще и прописан, во вторых это самое, …Ж1 –я не знаю че ему надо было, но факт то что он именно его спрашивал, он же мне и сказал, умерший квартиру купил, Ж2–какой умерший квартиру купил? Как он тебе сказал если к тебе приехала первая эта, Ж1 – нет я имею в виду после того как решили помнишь, решили лицензии и он мне позвонил …Ж1–а у нас остался паспорт Долгополовой, а не то я, далее не понятно, а с пропиской где? … Ж2 позвонил телефон: «Ало, здравствуйте Ш.Д.М. у меня ближе к вечеру подъезд, да нет не очень, ближе к вечеру подъеду к вам наберу скажите где подъеду, ага, нет нет я после обеда должна получить деньги и подвезу к вам, ну понятно, нет нет после обеда я постараюсь подвезти к вам, все хорошо я постараюсь» ….. Ж2–Тань? ты паспорт просила,Ж1–прописку паспорт есть,Ж3 - Островского 30А <адрес>….)

При прослушивании файла «№_ch_15» установлено, что происходит разговор длительностью 44 минуты 04 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.) Ж3 (Позднякову М.А.) по риэлтерской работе. При прослушивании файла «№_ch_16» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 52 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.) Ж2 (Каминской О.Р.), «№_ch_17» установлено, что происходит разговор длительностью 44 минуты 06 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.) Ж2 (Каминской О.Р.) о ценах на квартиры по ул. Крылова, 26. При прослушивании файлов «№_ch_18» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 49 секунды, между Ж2(Каминской О.Р.) Ж3 (Позднякову М.А.), «№_ch_19» разговор длительностью 43 минуты 33 секунды, между Ж2 (Каминской О.Р.) Ж3 (Позднякову М.А.) Ж4(женщина) М1(Мужчина) обсуждаются условия сделок.

    При осмотре диска DVD-R – №«48с с номером вокруг посадочного отверстия №REС207 установлено, что на нем хранится одна папка «25.10.2016», в которой находятся восемь файлов «№_ch_14», «№_ch_15», «№_ch_16», «№_ch_17» «№_ch_18», «№_ch_19», «№_ch_20» «№_ch_21».

При прослушивании файла «№_ch_14» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 52 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.) Ж2(Каминской О.Р.) и Ж3 (Позднякову М.А.) осуждают возможность изготовления трудового договора, при прослушивании файла «№_ch_15» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 53 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.) Ж2(Каминской О.Р.) и Ж3 (Позднякову М.А.) о наличи трудовой книжки ( Ж3–у нас трудовая есть если че, Ж2–че за трудовая? …Ж3–то есть Ромкина, она точно никуда не ходила.) При прослушивании файла «№_ch_16» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 24 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.) Ж2(Каминской О.Р.) и Ж3 (Позднякову М.А.) на тему одобрения кредита, при прослушивании файла «№_ch_17» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 52 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.) Ж2(Каминской О.Р.) и Ж3 (Позднякову М.А.) о передаче гражданину документов с указанием в них мест работы и заработной платы.

При прослушивании файла «№_ch_18» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 49 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.) Ж2(Каминской О.Р.) и М1 (Мужчина) о присвоении номеров участкам.

При прослушивании файла, «№_ch_19» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 59 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.) Ж2(Каминской О.Р.) на бытовую тему.

При прослушивании файла, «№_ch_20» установлено, что обсуждаются рабочие момениты разговор длительностью 43 минуты 52 секунды, между Ж1(Петровой Т.Е.) Ж2(Каминской О.Р.) Ж3(Позднякову М.А.) Ж4(Женщина) Ж5(ребенок) М1(мужчина).

При прослушивании файла, «№_ch_21» установлено, что происходит разговор нга рабочую тему длительностью 43 минуты 42 секунды, между Ж2(Каминской О.Р.) Ж3(Позднякову М.А.).

    При прослушивании диска DVD-R №«49с» с номером вокруг посадочного отверстия №REС207. установлено, что на нем хранится одна папка «26.10.2016», состоящая из семи видео файлов «№», «№

При прослушивании файла «№» установлено, что происходит разговор на рабочую тему длительностью 44 минуты 15 секунды, между Ж1 (Петровой Т.Е.) Ж2(Каминской О.Р.) Ж3(Позднякову М.А.) и М1(Мужчина)

При прослушивании файла, «№» установлено, что происходит разговор длительностью 43 минуты 58 секунды, между Ж1 (Петровой Т.Е.) Ж2(Каминской О.Р.) Ж3(Позднякову М.А.) и М1 (Мужчина) осуждается возбуждение уголовного дела (… Ж3- угу, завели уголовное дело и короче типа так как завели уголовное дело вам надо пройти полиграф, не обязательно. Ж3- и он меня еще спросил вы не вспомнили какая О. там была? Я говорю я не помню я была подписании предварительном, продавец говорит утверждает что была какая то Оля, Ж2- продавец утверждает? Ж3- да, Ж2- ну даже если я с ним была ну и что? … Ж3 переживает как будет проходит полиграф… Ж- 2 а что ты узнала вообще? Ты что то узнала за это время? Ж3- нет ну что не он …Ж2 отвечает на телефонный звонок (разговор на бытовые темы),Ж2- короче смотрите я взяла деньги за документы с этих денег ни кому ни чего вот этот вот Ш.Д.М. десятку запросили, когда им Дима документы отдавал при вас Диме деньги передавали, пятерку взяли за то что не подождите пятерку взяли за то что он не присутствовал на ЖД это Ш.Д.М., десятку я у Тани занимала, Таня десять и завтра еще, сколько надо 9800? … Ж3- когда он приедет, Ж2- кто ? Ж3- Маркович, Ж3- пол четвертого, Ж2- это (нецензурное слово) Д.С.А. это (нецензурное слово) Ж2 я считаю если бы он хотел меня слить он бы уже слил, Ж3- я тоже так думаю …).

При прослушивании файла «№_ch_20» установлено, что происходит рабочий разговор длительностью 43 минуты 50 секунды, между Ж1 (Петровой Т.Е.) Ж2 (Каминской О.Р.) Ж3 (Позднякову М.А.) и М(Мужчина) Ж4 (женщина) М1 (Мужчина) и Ж5 (женщина)

При прослушивании файла «№» установлено, что происходит разговор длительностью 44 минуты 02 секунды, между Ж1 (Петровой Т.Е.) Ж2 (Каминской О.Р.) Ж3 (Позднякову М.А.) … Ж2- … что это как его, проводили сделку был человек все, сделка прошла, М- ааа умер,Ж2- да якобы сейчас завели дело, что как бы на тот момент был умысел. М- возбудил то кто ?,Ж2- я не знаю, меня еще никуда не вызывали, М- а почему вас должны вызывать, Ж2- должны различить что это я была там, далее М просит рассказать последовательность заключения сделки. Ж2- последовательность такая пришел ко мне человек я уже даже не помню от кого вот хочу купить дом, нужна ипотека ипотеку одобрили все…, Ж2- конец 14 года, Ж3- декабрь 14 года…Ж3- он ипотеку сам одобрял он уже пришел с одобренной … Ж2- вот он пришел к нам с одобренной ипотекой, … я через Авито нашла ему дом, мы ходили с ним, я лично ходила с ним в сбербанк, но в кредитную инспекцию я не заходила потому что боялась…Ж3- давайте я вам с начала сейчас расскажу человек пришел уже с одобренной ипотекой то есть мы его не отправляли в банк ни че он сам пошел себе одобрил, пришел с уведомлением что у него долги, мы подобрали долги встречаются продавец и покупатель в офисе встретились подписали предварительный договор в офисе он передал задаток, М- с кем у вас договор был,Ж3- у нас договор был с Дуком, М- когда? Тоже декабрь месяц?,Ж3- тоже ну это все было в одном месяце ….Ж2- у тебя сделка сопровождалась мной и Ритой, Рита сопровождала мое только будет то то… Далее речь о том, что кредит не оплачивается.

При прослушивании файла, «№ch_22» установлено, что происходит разговор длительностью 44 минуты 18 секунды, между Ж2 (Каминской О.Р.) Ж3 (Позднякову М.А.) и М(Мужчина) М- в прошлый раз мы разговаривали вы говорили что он живой, что он сам там удивлен что кто то там как то, Ж2- нет, Ш.Д.М., я вам и говорю, что на момент сделки он не живой был, был как бы не он, как банк говорит (невнятная речь) а в органах было сказано, что может это банк сам что то намутил, но он то был живой на момент сделки… далее речь о том, что Ж3 вызывали в полицию на <адрес>, поскольку она была директором и от кого узнали номер телефона, что продавец А. знает Ж2, что объект продан выше его стоимости человеку, умершему в декабре 2014 года, обсуждают нужно ли Ж3 давать показания с применением полиграф, как аннулируются паспорта в связи со смертью граждан.

При прослушивании файла «№_23» установлено, что происходит разговор длительностью 44 минуты 04 секунды, между Ж2 (Каминской О.Р.) Ж3 (Позднякову М.А.) и М(Мужчина) осуждают возбуждение уголовного дела по факту получения кредита гражданином Дук, демонстрацию для опознания сотрудникам и полиции фотографий, о том что Ж2 отдавала продавцу свой паспорт в залог оформления следки купли-продажи, в связи с отсутствием задатка, Дук паспорт в залог не мог дать, так как ему с паспортом нужно было в банк идти.

При прослушивании файла, «№ установлено, что происходит разговор длительностью 44 минуты 01 секунды, между Ж2 (Каминской О.Р.) Ж3 (Позднякову М.А.) и М(Мужчина) осуждают риэлтерские рабочие моменты (том 15 л.д. 1-70, диски 71-77).

    Осмотренные предметы и документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (том№ л.д.78-80);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым были осмотрены: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ ОРД, Постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, справка №с от ДД.ММ.ГГГГ, постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, Акты осмотра и прослушивания аудио и видеозаписи на 29 и 7 листах (том 15 л.д.129-151);

протоколом осмотра и прослушивания фонограмм ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым были осмотрены и прослушаны диски CD-R –диск «50с» с номером вокруг посадочного отверстия № на котором хранится четыре папки № «16№». В папке «№» находится две папки «2016-09-06», «2016-09-09».

В папке «2016-09-06» находится два аудиофайла, «3457718.wav», «3459877.wav», в папке «№» находится восемь папок «2016-08-16», «2016-08-18», «2016-08-21», «2016-08-26», «2016-08-30», «2016-09-02», «2016-09-13», «2016-09-18», в папке «2016-08-16» находится аудиофайл «3319071.wav»., файла «3319071.wav» происходит разговор 01 минуту 55 секунд, мужчины М и женщины Ж,.

при прослушивании папки «2016-08-18» с аудиофайлом «3332236.wav». установлен разговор 02 минуты 32 секунды, женщины Ж1 и женщины Ж2, Ж1 сообщает, что к ней приходила Рита, которую сотрудники полиции показывали фотографию Ж2, и сотрудники полиции вычислили парня, который был вместо Дука.

при прослушивании в папке «2016-08-21» аудиофайла «3348141.wav».установлен разговор женщины Ж1 и женщины Ж2 в ходе которого Ж2 сообщает, что переживает, что у сотрудников полиции есть ее фото, обе прослушиваемые обсуждают получение и денег со сделки Коли и Ч. В.В..

    при прослушивании в «2016-08-26» аудиофайла «3378571.wav». установлен разговор 04 минуты 01 секунды женщины Ж1 и женщины Ж2, которые обсуждают сообщение Риты от следователя, что она пока свидетель.

В папке «2016-08-30» находится аудиофайлы «3402331.wav», «3402412.wav», «3402454.wav», «3402482.wav», «3402493.wav», «3402679.wav», «3403643.wav», «3406863.wav».

При прослушивании аудиофайла «3402331.wav» установлен разговор 02 минуты 13 секунды, женщины Ж и женщины Ж1, речь идет о мужчине о живущем в Лянторе человеке, который не пьет, но выглядит неопрятно.

При прослушивании аудиофайла «3402454.wav»установлен разговор 03 минуты 30 секунды, женщины Ж и женщины Ж1. о том, что нужно идти в банк, мужчина ведет себя как большой ребенок и нужно дождаться А..

При прослушивании аудиофайла «3402482.wav» разговор 00 минуты 38 секунды между женщиной Ж и женщиной Ж1 о том, что они приедут в пятницу.

При прослушивании аудиофайла «3402493.wav» происходит разговор 03 минуты 08 секунды, женщины Ж и женщины Ж1. о том, что по сделке по Козлову Крылову мужчину отпустят с работы только на пятницу.

    При прослушивании аудиофайла «3402679.wav» установлен разговор 02 минуты 45 секунды, женщины Ж и женщины Ж1. о том что покупатель Козлов, который не может явиться.

При прослушивании аудиофайла «3403643.wav» происходит разговор 00 минуты 56 секунды, женщины Ж и женщины Ж1 о том, что подписания не будет, так как Крылов не может.

При прослушивании аудиофайла «3406863.wav» происходит разговор 06 минут 51 секунды, женщины Ж и женщины Ж1. о том, что Крылова никто никогда не видел.

    В папке «2016-09-02» находится аудиофайл 3429527.wav при прослушивании которого установлен разговор 02 минуты 39 секунды женщины Ж и мужчины М в котором Ж сообщала М, что на мужчину в банке смотрели внимательнее, спрашивали, … он платить- то будет или еще один С.В.Б.? …

В папке «2016-09-13» находится следующий аудиофайл «3511321.wav», при прослушивании которого установлен разговор 00 минуты 42 секунды, женщины Ж и мужчины М. о том, что ее друзья взяли потеку, не могут платить и их могут привлечь за мошенничество.

В папке «2016-09-18» находятся аудиофайлы «3550505.wav», «3555918.wav», при прослушивании аудиофайла «3550505.wav» установлен разговор 40 минут 51 секунды, женщины Ж1 и женщины Ж2 о том, что Вася требовал с помощью молодых людей невыплаченную оплату ( договаривались на 150 000, потом на 200 000, потом сказали доплатят 50 000, а он хотел 500 000, за работу в которой его роль была короткая …Ж1..мы говорю с О. заработали по сто пятьдесят, это по чистагану. Вася говорю за то что просто сходил получил двести пятьдесят…, что паспорт не Сургутский, издалека, и <данные изъяты> желал выполнить работу. Ж высказала опасения « чтобы <данные изъяты> ничего не прослышал, потому что <данные изъяты>…»

При прослушивании аудиофайла «3555918.wav» установлен разговор 11 минут 52 секунды между женщиной Ж и женщиной Ж1 о том как прошла встреча и разговор о возврате <данные изъяты> денег, сумме за проделанную работу.

     В папке «2016-10-26» находится аудиофайл «3806114.wav» при прослушивании которого установлен разговор 06 минут 19 секунд, женщины Ж и женщины Ж1 о том, что с Омской области звонил С.В.Б. и сообщил, что он кредит не брал.

    В папке «№» находится четыре папки «2016-10-25», «2016-10-26», «2016-10-28», «2016-10-29».

В папке «2016-10-25» находится аудиофайл «3801073.wav», при прослушивании которого установлен разговор 01 минута 22 секунд, женщины Ж и женщины Ж1 о том, что С.В.Б. сообщил Е. В., что он никуда не приезжал, кредит не брал и что Крылов тоже не платит.

В папке «2016-10-28» находится аудиофайл «3824635.wav», при прослушивании которого установлен разговор 24 минут 35 секунд, женщины Ж и женщины Ж1 о том, что Маша собирается в декрет. Ж: с Свидетель №25 она получит ну от силы двадцатку, за то что она делала документы, все, то что она слышит что я за одобрение беру двести, ну дак это не ее… <данные изъяты> и трудовые шлепает, дай боже, и на компьютере она нам поделает, придет ко мне не на зарплату, что сама заработает то это ее проблемы … У нас будет единственная проблема, это наш С.В.Б. и все, что мы повязаны этим... <данные изъяты> получил двести пятьдесят, у меня оставалось двести семьдесят, <данные изъяты> я добавила пятьдесят от себя, у меня получается, двести двадцать, а <данные изъяты> то триста пятьдесят получила.. Далее обсуждают <данные изъяты>

    В папке «2016-10-29» находится аудиофайл «3833965.wav», при прослушивании которого установлен разговор 17 минут 33 секунд, женщины Ж и женщины Ж1 про <данные изъяты> вообще то знаешь, ну вот что <данные изъяты> сейчас в последние время делает? Нарисовать трудовую и я могу, это я ей уже и так говорю бери рисуй документы, если ты ни чего не делаешь…. она переживает за <данные изъяты> а засвечена то я везде за <данные изъяты>, я переживаю за <данные изъяты> ужасно как. Ж1: Вот все таки не зря хорошо смылась, не надо светиться по П. А.А. тебе. Ж: По П. А.А. может слухи, что тишина такая, <данные изъяты> все равно все рассказывает, Ж1: ну Оль не надо чтобы <данные изъяты> знала, чтобы она не связала еще сюда П. А.А.. далее обсуждение сделки по Крылову... Ж: да, да, да, а там В. пусть говорит, стоял дом, сруб стоял, куда делся не знаю…. У нас вот слабое звено, это <данные изъяты> и С.В.Б., вот С.В.Б. самое слабое звено. Ж1: по <данные изъяты> тот тоже люди понимают что надо молчать».

    Объектом осмотра является диск CD-R –диск «138с»,с номером вокруг посадочного отверстия №LB9577, при просмотре содержимого на данном диске установлено, что на нем хранится папка «ПТП№». В папке «ПТП№» находится папки «03693». В папке «03693» находится шесть папок «2016-11-14», «2016-11-15», «2016-11-16», «2016-11-17», «2016-11-18», «2016-11-21».

В папке «2016-11-14» находится аудиофайл, «3965421.wav» продолжительностью 01 минута 51 секунда между Женщиной и Женщиной 1 об изготовлении записи о работе Гаврильченко в «Сибспецтранскомпани» с указанием размера заработной платы 75-80.

В папке «2016-11-15» находится два аудиофайла «3970287.wav», «3971903.wav».

При прослушивании аудиофайла «3970287.wav» установлен разговор продолжительностью 01 минута 27 секунд между Женщиной и Мужчиной о размере необходимой заработной платы для получения одобрения.

При прослушивании аудиофайла «3971903.wav» установлен разговор продолжительностью 11 минут 16 секунд между Женщиной и Женщиной 1 на бытовые темы.

    В папке «2016-11-16» находится аудиофайл «3980189.wav» при прослушивании которого установлена продолжительность 01 минута 25 секунд между Женщиной и Мужчиной о Лене из банка.

В папке «2016-11-17» находится аудиофайл «3991877.wav» при прослушивании которого установлена продолжительность 03 минута 53 секунд между Женщиной и Женщиной 1 об оплате аренды помещения

В папке «2016-11-21» находится аудиофайл «4021294.wav» при прослушивании которого установлен диалог продолжительность 01 минута 05 минут между Женщиной и Мужчиной обсуждение рабочих моментов ( том 15 л.д.152-176). Осмотренные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ( том 15 л.д. 177-178);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой, у свидетеля К.Е.К. были изъяты свободные образцы почерка Позднякову М.А. на 7 листах (том 4 л.д.126);

    выпиской из лицевого счета Б. А.Т. ПАО «Сбербанк России»

от ДД.ММ.ГГГГ о зачислена сумма в размере 2 890 000.00 рублей (том 3 л.д.83-84);

свидетельством о смерти от ДД.ММ.ГГГГ серия II-ET №, согласно которого гр.Д.С.А. умер ДД.ММ.ГГГГ (том 2 (л.д.73-77);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, рыночная стоимость земельного участка расположенного по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, ПСОК «Победит-2» ул.11г, уч.2б на ДД.ММ.ГГГГ, общей площадью 899кв.м. - 427 000 руб. и жилого дома, расположенного на нем, общей площадью 100 кв.м – 728 000 руб., стоимость данного объекта на ДД.ММ.ГГГГ 1 155 000 рублей (том 2, л.д.223-292);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Т.А.А. расположенная в графе «Бухгалтер» справки о доходах физического лица формы 2 НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Д.С.А. в кредитном деле Д.С.А., выполнена, вероятно Позднякову М.А.; подписи от имени «Ким О.В.», расположенные на каждой странице копии трудовой книжки ТК-III № на имя П. А.А. в кредитном деле П. А.А. выполнены Каминской О.Р. (том№ л.д.110-123);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оттиски печати ООО «Сургутская транспортная фирма ФГП» в копии трудовой книжки ТК № на имя Д.С.А. и в справке о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Д.С.А., нанесены печатью ООО «Сургутская транспортная фирма ФГП», представленной на исследование (том№ л.д.146-177);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, файл соответствующий представленному на бумажном носителе файлу «предварительный договор купли-продажи жилого дома, и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.», «договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.» «передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ г», «соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ г», «расписка Б. А.Т.» присутствуют на жестком диске SEAGATE model: ST3160318AS s/n 9VM57CFS, соответствуют предоставленному на бумажном носителем. Копии данных файлов были помещены в папку Приложения (DVD диск) Экспертиза. При создании копий файлов были сохранены все свойства исходного файла, следовательно, имеется возможность узнать дату последней модификации интересующего файла (том 12, л.д.83-119);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым были осмотрены: DVD-R диск серебристого цвета «Vebratim DVD-R 4.7 GB 16x speed vitesse 120 min», с номером вокруг посадочного места МАРАО9QСО9181279, при осмотре которого в коренной папки диска установлено 7 папок, с наименованиями «Б.Е.А.», «Б. А.Т.», «Д. В.М.», «К. С.В.», «П. А.А.», «С.В.Б.», «Ч. В.В.». При открытии папки «Б. А.Т.» установлено наличие в ней файлов «предварительный», содержащий текст предварительного договора купи - продажи жилого дома и земельного участка» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого продавец Б. А.Т., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия № №, выдан Отделом внутренних дел <адрес> Сургутского <адрес> Ханты-Мансийского автоном. окр., ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: 862-016, зарегистрирован по адресу: <адрес>, <адрес>, ПСОК №, и покупатель Д.С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия 50 07 №, выдан Отделением УФМС России по Новосибирской области в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения: 540-020, зарегистрирован по адресу: Новосибирская область, <адрес>, именуемый «ПОКУПАТЕЛЬ», договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи Земельного участка, общей площадью 899,0 кв.м. стоимостью 700 000 рублей, и расположенного на нем дома общей площадью 100,0 кв.м. стоимостью 2700 000 руб, общая стоимость объекта 3400000 руб. по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, <адрес>, ПСОК «№, с привлечением к оплате 2 890 000 рублей 00 копеек кредитных средств ОАО «Сбербанк России»; «СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ» от «26» ноября 2014 года, согласно которого продавец Б. А.Т. и покупатель Д.С.А. в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных предварительным договором от ДД.ММ.ГГГГ, договорились о передаче задатка за жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, <адрес>, № в размере 50 000 рублей 00 копеек при согласованной цене объекта 3 400 000 рублей 00 копеек; «расписка» содержит расписку, подтверждающую получение Д.С.А. от Б. А.Т. денежной суммы в качестве возврата аванса за приобретаемый земельный участок и жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, <адрес>, ПСОК <адрес>, в размере суммы: 460 000 рублей 00 копеек.

При открытии папки «Б.Е.А.» установлено, что в ней содержатся файлы с наименованием: «предварительный - копия» в котором содержится текст предварит ельного договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между Б.Е.А., «21» февраля 1987 года рождения, гражданином РФ, паспорт №, выдан Управлением внутренних дел <адрес> области «23» марта 2007 года, код подразделения 732-005, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, пер. Строителей, <адрес>, - Продавцом и покупателем С.В.Б., «01» ноября 1977 года рождения, гражданином РФ, паспорт №, выдан УВД Кировского административного округа <адрес> «07» февраля 2004 года, код подразделения 552-001, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Б. Зеленый, <адрес>,объектом договора является земельный участок, находящийся по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, садово-огородническое товарищество «<адрес> №, и расположенный на нем жилой дом, площадью 120 кв.м. Покупатель выдает в качестве аванса Продавцу денежную сумму в размере 350 000 рублей 00 копеек в счет причитающихся платежей по предстоящему Договору купли-продажи. Сторонами установлена стоимость земельного участка и расположенного на нем жилого дома в размере 2 720 000 рублей 00 копеек, приобретение с использованием кредитных средств АО «Россельхозбанк» в размере 2300000 рублей 00 копеек; «Соглашение о задатке между Продавцом и Покупателем» от ДД.ММ.ГГГГ между Б.Е.А. и С.В.Б. о передаче продавцу задатка в размере 70 000 рублей 00 копеек, в обеспечение исполнения предстоящего Договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома, расположенных по вышеуказанному адресу; файл «предварительный реал.Id_159477» содержит ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Б.Е.А. и С.В.Б. в котором согласована общая стоимость земельного участка в размере 350 000 рублей 00 копеек, земельный участок будет приобретен с использованием кредитных средств АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в размере 2 300 000 рублей 00 копеек; файл «предварительный реал.Id_80293», содержащий текст предварительного договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома» от ДД.ММ.ГГГГ, которым сторонами определена стоимость земельного участка в 340 000 рублей 00 копеек, стоимость жилого дома - 2 380 000 рублей 00 копеек; файл «РАСПИСКА.Id_57721»: «РАСПИСКА в получении денежной суммы» от «20» февраля 2016 года согласно которой, Б.Е.А. получил от С.В.Б. денежную сумму в размере 350 000 рублей 00 копеек за продаваемый им земельный участок и расположенный на нем жилой дом по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, СОТ №

При открытии папки «С.В.Б.» было установлено, что в ней содержится файлы с наименованием: «предварительный - копия», «предварительный реал.Id_159477», «предварительный реал.Id_80293» последний содержит текст предварительного договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома» от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Б.Е.А., «21» февраля 1987 года рождения, гражданин РФ, паспорт №, выдан Управлением внутренних дел <адрес> области «23» марта 2007 года, код подразделения 732-005, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, пер. Строителей, <адрес>, - и покупателем С.В.Б., «01» ноября 1977 года рождения, гражданин РФ, паспорт 52 04 900582, выдан УВД Кировского административного округа <адрес> «07» февраля 2004 года, код подразделения 552-001, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Б. Зеленый, <адрес>, о приобретении земельного участка стоимостью 340 000 рублей 00 копеек, и жилого дома площадью 120 кв.м., стоимостью 2380000 рублей, находящиеся по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, садово-огородническое товарищество «Тампонажник», улица 5, участок №, передаче в качестве задатка Продавцу денежной суммы в размере 70 000 рублей 00 копеек и аванса в размере 350 000 рублей 00 копеек в счет причитающихся платежей по предстоящему Договору, приобретение с использованием кредитных средств АО «Россельхозбанк» в размере 2 300 000 рублей 00 копеек; «Соглашение о задатке между Продавцом и Покупателем» от ДД.ММ.ГГГГ между Б.Е.А. («Продавец») и С.В.Б. («Покупатель») о передаче задатка в размере 70 000 рублей 00 копеек, в обеспечение исполнения предстоящего Договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома, по вышеуказанному адресу; «РАСПИСКА.Id_57721» содержит РАСПИСКУ в получении денежной суммы от «20» февраля 2016 года Б.Е.А. от С.В.Б. денежной суммы в размере 350 000 рублей 00 копеек за вышеуказанный земельный участок и дом.

При открытии папки «К. С.В.» установлено наличие файла «Паспорт <данные изъяты>», содержащего скан паспорта К.А.Н. № выданного ДД.ММ.ГГГГ код подразделения 022-027, файл «предварительный реал.Id_217343», содержащий текст предварительного договора купли- продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, продавец Д. В.М., «08» сентября 1950 года рождения, гражданин РФ, паспорт №, выдан ГОМ-1 УВД <адрес> Ханты-<адрес> <адрес> «01» апреля 2004 года, код подразделения 863-014, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, и покупатель К. С.В., «28» октября 1977 года рождения, гражданин РФ, паспорт № выдан Солнечным отделением милиции УВД <адрес> и района Ханты-<адрес> <адрес> «10» февраля 2003 года, код подразделения 863-019, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, именуемый «Покупатель» договорились о продаже земельного участка стоимостью 850 000 рублей и расположенного на нем жилого дома стоимостью 3500000 рублей, площадью 273 кв.м. по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, ДНТ «Сурмятино», <адрес>, участок №, выдаче покупателем в качестве аванса денежной суммы в размере 552 500 рублей 00 копеек в счет причитающихся платежей по предстоящему Договору купли-продажи с использованием кредитных средств АО «Россельхозбанк» в размере 3 697 500 рублей 00 копеек, «Соглашение о задатке между Продавцом и Покупателем» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого покупатель передает Продавцу задаток в размере 100 000 рублей 00 копеек, в обеспечение исполнения предстоящего Договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу.

При открытии папки «П. А.А.» было установлено, что в ней содержатся файлы: «предварительный реал.Id_252946», содержащий текст предварительного договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого продавец Свидетель №5 и покупатель П. А.А. заключили соглашение о продаже земельного участка стоимостью 340 000 рублей и расположенного на нем жилого дома площадью 110 кв.м. стоимостью 2380 000 рублей по адресу: Российская Федерация, <адрес>, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес>, СТ № «Весеннее», пр. №, участок 116, с использованием кредитных средств АО «Россельхозбанк» в размере 2 300 000 рублей 00 копеек, с выдачей покупателем в качестве аванса продавцу денежной суммы в размере 350 000 рублей 00 копеек в счет причитающихся платежей по предстоящему Договору купли-продажи ; «Соглашение о задатке между Продавцом и Покупателем» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №5 получила от П. А.А. задаток в размере 70 000 рублей 00 копеек, в обеспечение исполнения предстоящего Договора купли-продажи. Осмотренные предметы (документы) постановленим от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (том 17 л.д.126-142,143-144);

заключением эксперта №ДД.ММ.ГГГГ-17 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленные образцы голоса и устной речи гр. Каминской О.Р. для сравнительного исследования, зафиксированные на рабочем слое компакт-диска № в файле «Каминская.MOV», пригодны для идентификации по голосу и звучащей речи, гр. Петровой Т.Е. для сравнительного исследования, зафиксированные на рабочем слое компакт-диска № в файле «00001.MTS», гр. Позднякову М.А. для сравнительного исследования, зафиксированные на рабочем слое компакт-диска № в файле «Позднякова1.MTS», пригодны для идентификации по голосу и звучащей речи. Установленная принадлежность голосов и звучащей речи дикторов на представленных на экспертное исследование фонограммах лицам, образцы устной речи которых представлены на исследование, отражена в таблице:

Фонограмма	Имя файла	Лицо, которому принадлежат голос и звучащая речь	Обозначение реплик диктора в дословном содержании разговоров
ИФ 1	«3319071.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж»
ИФ 2	«3332236.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж1»
гр. Позднякову М.А.	«Ж2»
ИФ 3	«3348141.wav»	гр. Петровой Т.Е.	«Ж1»
гр. Каминской О.Р.	«Ж2»
ИФ 4	«3378571.wav»	гр. Позднякову М.А.	«Ж1»
гр. Каминской О.Р.	«Ж2»
ИФ 5	«3402331.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж1»
ИФ 7	«3402454.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж2»
ИФ 9	«3402493.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж2»
ИФ 10	«3402679.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж2»
ИФ 12	«3406863.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж2»
ИФ 13	«3429527.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж»
ИФ 14	«3511321.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж»
ИФ 15	«3550505.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж1»
ИФ 16	«3555918.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж1»
ИФ 17	«3801073.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж1»
ИФ 18	«3806114.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж1»
ИФ 19	«3824635.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж2»
ИФ 20	«3833965.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж2»
ИФ 21	«3965421.wav»	гр. Позднякову М.А.	«Ж1»
гр. Каминской О.Р.	«Ж2»
ИФ 22	«3970287.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж»
ИФ 23	«3971903.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж2»
ИФ 24	«3980189.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж»
ИФ 25	«3991877.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж1»
гр. Петровой Т.Е.	«Ж2»
ИФ 26	«4000289.wav»	гр. Каминской О.Р.	«Ж»

В речи лиц, зафиксированной на представленных на исследование фонограммах, имеются признаки маскировки её (речи) содержательных элементов. Лингвистический анализ позволяет выявить значения практически всех приведённых скрытых элементов речи и их характеристики. Наиболее частотно использование средств маскировки информации в связи с обсуждением работы: сделок и оформления документов (рисованные документы – нелигитимные документы, не являющиеся оригиналами). Примечательны микротемы, в которых чаще всего используется маскировка информации: отношениями с представителями закона; оформлением документов, в частности, их оригинальности; денежными вопросами, в частности возврат долга, расчёт и др (полтинник, пятихатка – пятьсот (тысяч) рублей).

В ходе лингвистического анализа были определены основные коммуникативные роли, присущие установленным по результатам фоноскопического исследования дикторам: - Каминской О.Р.: активная, даёт и разъясняет информацию, вопрошающая, руководящая, инструктирующая, координирующая, даёт отчёт; Петровой Т.Е.: активная, даёт информацию, вопрошающая, запрашивающая, инициирующая, инструктирующая, оказывает поддержку; Позднякову М.А.: активная, даёт информацию, запрашивает информацию, разъясняет информацию. Основными темами разговоров (кроме бытовых) между лицами, речь которых зафиксирована на представленных на исследование фонограммах, являются следующие: «работа», связанная с заключением сделок с недвижимостью, взаимодействием с банками; «денежный долг»; «отношения с представителями закона».

Тема работы реализуется в микротемах, связанных с созданием и оформлением документов; заключением сделок; взаимодействием с лицами; некими паспортами; взаимодействием с клиентами; взаимодействием с банками и их сотрудниками.

В ходе исследования было определено, что созданием и оформлением документов, заключением сделок занимаются лица, именуемые Таня, Оля и Маша. В ходе фоноскопического исследования дикторы, обозначенные на некоторых фонограммах, определены как П.Т.Е., Каминской О.Р. и Позднякову М.А.

Присутствуют и упоминания об именах лиц, участвующих в сделках: С.В.Б., <данные изъяты>, П. А.А., В., П.. Из речи ясно, что <данные изъяты> является риэлтором компании «Русский дом», и именно <данные изъяты> привёл Каминской О.Р. клиента по фамилии <данные изъяты> в качестве одной из сторон. Сделки, связанные со <данные изъяты> и <данные изъяты> вызывают больше всего беспокойства у дикторов, чаще других обсуждаются. В контексте разговора о сделках со <данные изъяты> и <данные изъяты> возникают темы отказа от сделки, присутствия человека на этих сделках. <данные изъяты> отрицает факт присутствия на сделке в банке (из контекста разговора, представленного на ИФ 17).

Также при обсуждении сделок возникают вопросы, связанные с происхождением неких паспортов, места их появления и цены этих паспортов. Например: «Если чё, паспорт (Омска) пишу?»; «Паспорт прилетел в посылке»; «Они так раз, короче, уже знают, что это, я грю, ну, это, грю, тупо просто грю, люди пришли заработать денег, грю, на этом паспорте, грю, и за десять тысяч они бы нам его отдали, да, чтоб мы на нём заработали, ну, грю, это просто смешно».

Стоит отметить, что тема документов иногда касается обсуждения легитимности отправляемых в банк документов. См.: «(<данные изъяты>-то) уже давно на рассмотрении, я ей грю, (<данные изъяты>), рисованные док-, доки, я знаю, что в («Уралсибе») не одни люди прилетали...» (ИФ 20) и др. Отметим и то, что тема «рисованных» документов связана с некой <данные изъяты>то) уже давно на рассмотрении, я ей грю, (<данные изъяты>), рисованные док-, доки, я знаю, что в («Уралсибе») не одни люди прилетали…» и последующая фраза «Нарисовать трудовую и я могу, это уже я ей так говорю, бери, рисуй документы, если ты ничё не делаешь».

Тема взаимодействия с банками и их сотрудниками реализуется с упоминанием имени Ленка, Лена, Леночка, очевидно являющейся сотрудником банка, а также названий банков «Уралсиб», «Россельхозбанк» и «Сбербанк» (упоминается единожды, в отличие от двух других приведённых ранее банков).

Тема денежного долга реализуется в микротемах, касающихся: обсуждения обстоятельств возникновения долга: работы, выполнения неких услуг; взаимодействия со сторонами, участвующими в споре о долге, в том числе речь идёт о привлечении к спору третьих лиц, сторонних наблюдателей.

В основном, обсуждение долга связано с именами <данные изъяты> в ходе фоноскопического исследования был определён как Каминской О.Р. Некий Вася обратился к неопределённым лицам с целью добиться выплаты от <данные изъяты> и Каминской О.Р. (определена в результате фоноскопического исследования) за оказанные им услуги – участие в некой сделке, подписание неких бумаг: «Потом уже, грю, после сделки, грю, во время сделки даже, грю, он пошёл в банк, почему, грю, он не сказал, что я не хочу, мне надо больше. Он же пошёл, подписался».

Тема отношений с представителями закона реализуется в микротемах, связанных с допросом некой <данные изъяты>, которой при допросе сотрудники полиции показывали фотографии диктора, определённого в ходе фоноскопического исследования как Каминской О.Р. Дикторы акцентируют внимание на том, что надеются, что некая <данные изъяты> сообщила сотрудникам полиции, что не знает Каминской О.Р., однако из разговоров ясно, что они знакомы и работаю вместе (том 13 л.д.31-412);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск печати в справке о доходах от ДД.ММ.ГГГГ оформленной на имя С.А.М. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, нанесены печатью ООО «ВЕРСИЯ», которая представлена для сравнительного исследования (том 9 л.д.27-28);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиск круглой печати: «*Россия, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра Сургут * ОГРН 1..8602007785* общество ограниченной ответственностью * ИНН <данные изъяты> * «Системы комфорта», находящийся на первой странице представленного документа «Трудовая книжка» серии ТК-IV № на имя Т.Т.Ф., нанесен представленной на экспертизу круглой печатью ООО «Системы комфорта» (том 9 л.д. 90-93);    

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оттиск круглой печати: «* Россия, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, <адрес> * ОГРН № * Индивидуальный предприниматель * ИНН <данные изъяты> * Каминской О.Р.», находящийся на первой странице представленного документа «Трудовая книжка» серии ТК-IV № на имя Ч. В.В., нанесен представленной на экспертизу круглой печатью ИП «Каминской О.Р.» (том 9 л.д.153-156);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи в копии трудовой книжки серии АТ –VIII № личных данных владельца трудовой книжки на 10-ой странице и запись сведений о работе № на 8-ой и 9-ой страницах, выполнены Каминской О.Р. Рукописные записи в заверенной копии трудовой книжки серии АТ –VIII№ личных данных владельца трудовой книжки на 1-ой странице и записи сведений о работе № на 2-ой и3-ей страницах, № на 4-ой и 5-ой страницах и №№,9 на 8-ой и 9-ой страницах, а так же заверяющие рукописные записи: «специалист ОК КИМ О.П. 03.06.2016», выполнены Каминской О.Р.     (том 9 л.д.173-178);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски круглой печати: «* Российская федерация Тюменская Область Ханты-мансийский автономный округ –Югра <адрес> * Общество с ограниченной ответственностью * Альбина», находящиеся на первых страницах представленных документов «Трудовая книжка» серии ТК-III № на имя Свидетель №14 серии ТК –IV № на имя Свидетель №19, а так же первой, третьей страницах трудовой книжки ТК-II № на имя А.З.М.ооглы, нанесены представленной на экспертизу круглой печатью ООО «Альбина»     (том 9 л.д.196-199);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи в копиях трудовых книжек серии АТ-VII № и серии АТ-VIII № выполнены Свидетель №14 Рукописные записи в трудовых книжках: серии ТК-IV №, серии ТК-III №, серии ТК-II №, серии ТК-II №, серии ТК-IV №, серии ТК-V №, серии ТК-IV №, серии ТК-IV №, серии ТК-IV №, серии ТК-IV №, серии АТ-VIII № –выполнены Свидетель №14 Рукописные записи в трудовой книжке серии АТ-VII № личных данных владельца трудовой книжки на 1-ой странице и записи сведений о работе №№ на 2-ой и 3-ей страницах, № на 6-ой и 7-ой страницах и № на 8-ой и 9-ой страницах выполнены Свидетель №14 (том 9л.д.217-219);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи в копии трудовой книжки серии АТ-VIII № сведений о работе №, 7 на 6-ой-9-ой страницах выполненный Позднякову М.А. Рукописные записи в копии трудовой книжки серии ТК-III №, выполнены Позднякову М.А. Рукописные записи в копии трудовой книжке серии ТК-II № личных данных владельца трудовой книжки на 1-ой странице и записи сведений о работе №№,2 на 2-ой и 3-ей страницах, выполнены Позднякову М.А. Рукописные записи в копии трудовой книжке серии ТК-I №, выполнены Позднякову М.А. Рукописные записи в копии трудовой книжке серии ТК-IV №, выполнены Позднякову М.А. Рукописные записи в заверенной копии трудовой книжке серии АТ –VIII № сведений о работе № на2-ой и 3-ей страницах №№,7 на 6-ой -9-ой страницах, выполнены Позднякову М.А. Рукописные записи в справке о доходах от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.А.М. ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены Позднякову М.А. (том 9 л.д.237-239);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи в копии трудовой книжки серии АТ – VIII № сведений о работе №№,5 на 6-ой и 7-ой страницах, выполнены Петровой Т.Е. Рукописные записи в заверенной копии трудовой книжки серии АТ-VIII № сведений о работе № на 2-ой и 3-ей страницах и №,5 на 6-ой и 7-ей страницах, выполнены Петровой Т.Е. (том 9 л.д.256-266);

    заключение эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оттиск круглой печати на 3-й странице копии трудовой книжки ТК-I №, нанесен клише круглой печати ООО «Сургутская транспортная фирма, ФГП», представленной на экспертизу.     Оттиск круглой печати на 5-й странице копии трудовой книжки ТК-I №, нанесен клише круглой печати ЗАО «ЛАКТМАС», представленной на экспертизу ( том 12 л.д.212-214);

заявлением директора Тюменского РФ ОАО «Россельхозбанк» Н.Е.Р., зарегистрированное в ОП№ УМВД России по <адрес> КУСП№ от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого он просит привлечь к уголовной ответственности С.В.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который приобрел в АО «Росслехозбанк» ипотечный кредит с целью хищения денежных средств, не имея намерения погашать кредит, указал ложные сведения о своем финансовом положении, таким образом похитил денежные средства в сумме 2 300 000 рублей принадлежащие АО «Россельхозбанк» ( том 3 л.д.170)

протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого свидетель Б.Е.А. опознал мужчину, с которым он заключил договор купли-продажи по земельному участку в конце марта 2016 года. Данного мужчину он узнал по росту, чертам лица, телосложению. В результате опознания был опознан Трибоцкий В.Б. ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 5, л.д.86-88).

протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым свидетель Б.Е.А. опознал женщину, которая осуществляла сделку по продаже дачного участка С.В.Б. в конце марта-начала апреля 2016 года. Опознал по чертам лица, взгляду. Результат опознания Каминской О.Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения ( том№ л.д.21-25);

    протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, свидетель Свидетель №1 опознала женщину - Каминской О.Р., как женщину, которая после ДД.ММ.ГГГГ приходила на заключение основного кредитного договора (сопровождала сделку) по С.В.Б. в офисе банка «Россельхозбанк». А также как женщину, которая после ДД.ММ.ГГГГ принесла документы на объект по сделке, она выступала со стороны продавца В., а так же она присутствовала ДД.ММ.ГГГГ при подписания основного кредитного договора с Крыловым в банке «Росельхозбанк» а со стороны <данные изъяты> был другой риелтор ( том 5, л.д.10-13);

протокол предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым свидетель Свидетель №1 опознала мужчину, который обращался в операционный офис Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № за получение кредита в марте 2016 года. Кредит ему был одобрен. Она узнала данного мужчину по чертам лица. Кроме того, в Банке имеется фотография данного мужчины. При оформлении кредита они всех клиентов фотографируют на камеру. В результате опознания был опознан Трибоцкий В.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения ( том№ л.д.76-80).

протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым свидетель Свидетель №3 узнала женщину, зовут Т., представилась риелтором от агентства недвижимости «Ермак», она обращалась, чтобы провести оценку земельного участка и расположенного на нем дома по адресу: <адрес>, СОТ «Тампонажник», улица №, участок №, именно она на своей машине возила ее на данные участки и открывала дом на данном земельном участке для того чтобы она провела оценки данного объекта. В результате опознания была опознана Петровой Т.Е. ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 5 л.д.108-110);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым был осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, СОТ «Тампонажник» улица 5 участок 76 и фототаблицей к нему в результате осмотра установлено отсутствие жилого дома, забора, наличие неухоженного земельного участка (том 4 л.д.118- 124);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым был осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, СОТ «Тампонажник» ул.5 уч.76     с фототаблицей к нему в результате которого установлено отсутствие жилого дома, забора, наличие неухоженного земельного участка (Том 11 л.д.14-18);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, в операционном офисе Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк» расположенном по адресу: <адрес> было изъято объяснение от имени Свидетель №1 на 3 листах, 2 фотографии Б.Е.А., С.В.Б. и книга отзывов (том 4 л.д.88-95);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой, в операционном офисе регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: <адрес> было изъято кредитное дело на имя С.В.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 4л.д.105-108);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой, в каб.№ управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре расположенный по адресу <адрес> было изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, а так же жилого дома общей площадью 120 кв.м расположенном на данном участке по адресу: <адрес>, СОТ «Тампонажник» улица 5, участок № (том 4 л.д.111-117);

протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Свидетель №1 были изъяты: сотовый телефон «Самсунг» Imеi: 35532307946834, № в корпусе «Золотого цвета» сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» Imsi:№ абонентский №, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» Imsi:89№ абонентский №, чехол от сотового телефона золотого цвета (том 3 л.д.212);

протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Трибоцкий В.Б. были изъяты: сотовый телефон в корпусе черно-белого цвета марки «Lenovo» IMEI: №, сим карта оператора сотовой связи «МТС» Imsi: 89№ (том 3, л.д.213)

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в <адрес>.15 по <адрес> были изъяты: сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» Imsi: №, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» Imsi: 89№, сим-карта оператора сотовой связи «МТС» Imsi 89№, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № на имя К. С.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, банковская карта «Сбербанк России» № на имя «Ruslan Sharipov» ( том 7 л.д.201-205);

    протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым были осмотрены: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, справка №с от ДД.ММ.ГГГГ, постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, акт осмотра и прослушивания аудио и видеозаписи выполненное на 29 листах, акт осмотра и прослушивания аудио и видеозаписи выполненное на 7 листах (том 15 л.д. 129-151). Осмотренные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том№, л.д. 177-178).

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у свидетеля Свидетель №14 были изъяты образцы свободного почерка на 3-х листах, которые не упаковывались (том №, л.д.66-69);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рыночная стоимость земельного участка и находящихся на нем построек, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, СОТ «Тампонажник», улица №, участок №, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 179 500 рублей; рыночная стоимость земельного участка и находящихся на нем построек, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, СТ № «Весеннее» проезд №, участок №, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет: 141 235 рублей (том 11, л.д.32-321);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изображение Трибоцкий В.Б. на бумажном носителе с кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ пригодно для идентификации. На бумажном на бумажном носителе с кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и на фотоизображениях, записанных на компакт диске «DVD-R»№, вероятнее всего изображено одно и то же лицо; изображение П. А.А. на бумажном носителе с кредитного договора № о ДД.ММ.ГГГГ пригодно для идентификации, на бумажном носителе с кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и на фотоизображениях, записанных на компакт диске «DVD-R» №, вероятнее всего изображено одно и то же лицо. Изображение К. С.В. на бумажном носителе с кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ пригодно для идентификации. На бумажном носителе с кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и на фотоизображениях, записанных на компакт диске «DVD-R»№, вероятнее всего изображено одно и то же лицо; согласно которому изображение П. А.А. на бумажном носителе с кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ пригодно для идентификации. На бумажном носителе с кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и фотоизображениях, записанных на компакт диске «DVD-R»№ изображено одно и то же лицо (том 12 л.д.33-53);

согласно которому: 1.Рукописные записи, начинающиеся словам заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, и: «Стрикалов… » и заканчивающиеся словами: «… выпишите премию», расположенные в книге отзывов и предложений операционного офиса Тюменского регионального филиала № на странице 3 и рукописные записи «С.В.Б.» в: копии чека-ордера от 24.03.2016г. под оттиском штампа «Копия верна» (лист 27 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №), копии чека-ордера от 24.03.2016г. под оттиском штампа «Копия верна» (лист 28 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №), в графе «Ф.И.О., подпись лица, получившего документы» описи документов, принятых для оказания государственных услуг № (лист 30 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №), копии Согласия <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ под оттиском штампа «Копия верна» (лист 36 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №), копии домовой (поквартирной) книги № от ДД.ММ.ГГГГ под оттиском штампа «Копия верна» (лист 37 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №), копии отчета № об определении рыночной и ликвидационной стоимости недвижимого имущества под оттиском штампа «Копия верна» (лист 38 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №), копии письма с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ под оттиском штампа «Копия верна» (лист 39 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №), на оборотной стороне последнего листа закладной от ДД.ММ.ГГГГ под оттиском штампа «Копия верна» (лист 61 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); анкете-заявлении на предоставление потребительского кредита; в п.2 «Сведений о заемщике1» в графе Ф.И.О., в п. «декларация заемщика 1/заемщика» в графе «Подпись Заемщика 1 (Ф.И.О.)», в п. «предоставление на передачу данных о кредитной истории Заемщика 1», в строке «Настоящим я,…» листа 12 данного заявления, в графах «Подпись Заемщика 1 (Ф.И.О.)» выполнены Трибоцкий В.Б..

    Подписи, расположенные: под оттиском штампа «Копия верна» в копии письма с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 39 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); в графе «15 Подпись» заявления в Управление федеральной службы государственной регистрации (№ книги учета входящих документов 86-86/003-86/003/028/2016 и номер записи в этой книге 47) (лист 19 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); графе «15 Подпись» заявления в Управление федеральной службы государственной регистрации (№ книги учета входящих документов 86-86/003-86/003/028/2016 и номер записи в этой книге 48) (лист 22 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); графе «15 Подпись» заявления в Управление федеральной службы государственной регистрации (№ книги учета входящих документов 86-86/003-86/003/028/2016 и номер записи в этой книге 49) (лист 23 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); графе «15 Подпись» заявления в Управление федеральной службы государственной регистрации (№ книги учета входящих документов 86-86/003-86/003/028/2016 и номер записи в этой книге 51) (лист 24 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); под оттиском штампа «Копия верна» в копии чек-ордера от 24.03.2016г. (лист 27 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); под оттиском штампа «Копия верна» в копии чек-ордера от 24.03.2016г. (лист 28 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); в графе «Ф.И.О., подпись лица, получившего документ» и таблице в столбце «Отметка о выдаче документов заявителю» описи документов, принятых для оказания государственных услуг № (лист 30 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); в графе «Ф.И.О., подпись лица, получившего документ» и под оттисками штампов описи документов, принятых для оказания государственных услуг № (лист 30 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); графе «Покупатель» договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств банка от ДД.ММ.ГГГГ (лист 32-34 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); графе «Покупатель» акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (лист 35 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); графе «Заемщик» с оборотной стороны акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (лист 35 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); под оттиском штампа «Копия верна» в копии Согласия <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ (лист 36 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); под оттиском штампа «Копия верна» копии домовой (поквартирной) книги № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 37 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); под оттиском штампа «Копия верна» копии отчета № об определении рыночной и ликвидационной стоимости недвижимого имущества (лист 38 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); графе «Заемщик» кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ (лист 40-52 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); графе «Заемщик» графика погашения Кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов (лист 53-56 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); на оборотной стороне последнего листа закладной от ДД.ММ.ГГГГ под оттиском штампа «Копия верна» (лист 61 дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №); графе «Заемщик» заявления заемщика на выдачу кредита от ДД.ММ.ГГГГ; графе «Заемщик» информационного листа для С.В.Б.; в графе «Подпись клиента» анкеты – заявления на предоставление потребительского кредита; в графах «Подпись заемщика 1» и «Предоставление на передачу данных о кредитной истории Заемщика 1» заявления-анкеты заемщика1/…./поручителя 2 на предоставление кредита от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Трибоцкий В.Б. (том 4 л.д.215-234);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени П. А.А., расположенные в заявлении в Управление федеральной службы кадастра и картографии, описи документов, принятых для оказания государственных услуг, в графе «Покупатель» акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в отчете № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ и в закладной от ДД.ММ.ГГГГ, под фотографиями П. А.А., в графах «Заемщик» кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Заемщик» графика погашения Кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Подпись Заемщика» информационного листа для П. А.А., в графе «Покупатель» соглашения о задатке между продавцом и покупателем от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Покупатель» предварительного договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и рукописные записи выполнены П. А.А. Оттиски печати ООО «СибСнаб» в копии трудовой книжки ТК-III № на имя П. А.А. и в справках о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ и за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя П. А.А. нанесены не клише печати ООО «СибСнаб», экспериментальные оттиски которой представлены на исследование (том 12, л.д.146-177);

заявлением от Управляющего операционным офисом Тюменского РФ АО «Россельхозбанк» зарегистрированное в УМВД России по <адрес> КУСП№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, она просит привлечь к уголовной ответственности К. С.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который приобрел в АО «Росслехозбанк» ипотечный кредит с целью хищения денежных средств, не имея намерения погашать кредит, указал ложные сведения о своем финансовом положении, таким образом похитил денежные средства в сумме 3 697 500 рублей принадлежащие АО «Россельхозбанк» (том 6, л.д.171);

протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель К. С.В. заявил, что на фотографии под № узнает Свидетель №2, который познакомил его с Ш. О.В, он готовил его к сделке о получении на него кредита, именно он его возил в банк для сделки, также он знает о том, что он психически не здоров. Результат опознания: Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том7, л.д.144-146);

протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель Свидетель №2 опознал женщину под № как женщину, которая помогла ему взять ипотеку. Опознал по силуэту, по чертам лица. Результат опознания: Каминской О.Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 8, л.д.28-30);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым был осмотрен земельный участок № по <адрес> ДНТ «Сурмятино», <адрес> ( том 7, л.д.220-225);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> было изъято кредитное дело на имя К. С.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 7, л.д.210-213);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, в Управлении РосРеестра <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, были изъяты правоустанавливающие документы на земельный участок и жилой дом ДНТ «Сурмятино» <адрес> уч.28, <адрес> ХМАО-Югры (том 7, л.д.218-219);

протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Ш. О.В были изъяты: сотовый телефон «Fly» IMEI:№, №, сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» абонентский № Imei №, № (том 7, л.д.78-80);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля М.М.П. были изъяты: сотовый телефон «Нокиа 105» Imei:№, сим-карта «Мегафон» абонентский №, сотовый телефон «Нокиа 105» Imei:№, сим-карта «Билайн» абонентский №, сим-карта «Мегафон» imsi:№ изъятые у Каминской О.Р., договор дарения №от ДД.ММ.ГГГГ № регистрации 86-86-03 ст.2014-525, сотовый телефон «Нокиа » Imei:№, сим-карта «Мегафон» абонентский номер № изъятый у Петровой Т.Е., сотовый телефон «Самсунг» Imei: №, № сим карта абонентский №, сим-карта «Мегафон» абонентский № изъятый у Позднякову М.А., сотовый телефон «iPhone» Imei: №, сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» абонентский № изъятый у Б.А.М., сотовый телефон «Самсунг» Imei: №, №, сим карта «Мегафон» абонентский №, сим-карта «МТС» абонентский №, чехол от сотового телефона изъятые у Свидетель №1, сотовый телефон «Lenovo» Imei: №, сим-карта «МТС» Imsi: 89№ изъятый у Трибоцкий В.Б., сотовый телефон «fly» Imei: №, №, сим-карта «Мегафон» абонентский № изъятые у Ш. О.В;

платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ м о перечислении денежных средств в размере 3697500 руб. в пользу Д. В.М. АО «Россельхозбанк» (том 7 л.д. 229,230, 231—232);

заключением судебной комплексной психолого-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой К. С.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения в момент инкрементируемого ему деяния и в настоящее время обнаруживал и обнаруживает признаки умеренной умственной отсталости (соответствующей имбецильности) со слабо выраженными нарушениями поведения, обусловленной неуточненными причинами (шифр по действующей МКБ-10 F71.09), К. С.В. как в момент совершения инкриминтируемого ему деяния, так и в настоящее время не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не мог ранее и не может в настоящее время правильно воспринимать обстоятельства имеющие значения для дела, давать показания и принимать участие в судебно-следственных мероприятии, определяется неспособность К. С.В. в исследуемых следствием обстоятельствах в полной мере понимать значение и характер совершаемых действий. К. С.В. не мог правильно воспринять события, описываемых следствием обстоятельств. К. С.В. в условиях деликта не мог правильно оценивать реальную ситуацию описываемых следствием обстоятельств, не мог понимать характер, значение, суть происходящего (не мог понимать внутреннее содержание событий) (том 7, л.д.245-254);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость земельного участка и находящихся, на нем построек на ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, ДНТ «Сурмятино», <адрес>, участок 28 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 202 955 рублей (том 11,л.д.8-12);

    заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в строках «Заемщик» в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, «Покупатель» в договоре купли –продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств банка от ДД.ММ.ГГГГ, «Покупатель» в акте приема –передачи от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом К. С.В. (том №, (л.д.250-253);

заключением эксперта №,752 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подпись и рукописные записи от имени продавца в договре купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств банка от ДД.ММ.ГГГГ, в акте приема-передачи от в расписке в получении денег от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Д. В.М. (том 14, л.д.9-13);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи и рукописные записи от имени К. С.В. расположенные в заявлении в Управление федеральной регистрационной службы, описи документов, в графе «Покупатель» Договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств банка от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Заемщик» копии кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ №, в отчете об определении рыночной и ликвидационной стоимостей недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №, под фотографиями в кредитном деле заемщика № выполнены К. С.В., подписи от имени продавца и под фотографиями Д. В.М. в кредитном деле заемщика № К. С.В., выполнены Д. В.М.; оттиски печати ООО «ДТМ» в копии трудовой книжки АТ-VIII № на имя К. С.В. и в справках о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ и за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя К. С.В. нанесены печатью ООО «ДТМ» представленной на исследование (том 12, л.д.146-177)

    заявлением управляющего Операционным офисом Тюменского РФ АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ в котором она просит привлечь к уголовной ответственности П. А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который приобрел в АО «Росслехозбанк» ипотечный кредит с целью хищения денежных средств, не имея намерения погашать кредит, указал ложные сведения о своем финансовом положении, таким образом похитил денежные средства в сумме 2 300 000 рублей принадлежащие АО «Россельхозбанк» (том 5, л.д.116);

платежными поручениями ОА «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на счет Свидетель №5 денежных средств в сумме 2 300 000 рублей и выдаче ей их на руки (том 6. л.д.80-83);

протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым был осмотрен земельный участок, расположенный по адресу <адрес>, СТ № «Весеннее» пр.№ уч.116, которыми установлено отсутствие жилого дома на данном участке (том 6, л.д.65-70, том 11 л.д. 2-6);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в офисе АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> было изъято кредитное досье на имя П. А.А. (том 6, л.д.56-59);

    протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, в Сургутском управлении РосРеестра по ХМАО-Югре по адресу: <адрес>, изъяты правоустанавливающие документы на земельный участок и жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес>, СТ № «Весеннее», пр.№, уч.116 (том 6, л.д.63-64).

    Свидетель С.И.Н. суду показала, что являлась директором ООО «Система комфорта», в Обществе работали только он, бухгалтер Светлана трудоустроена не была, работала по договору. Печать, которую ему показывал следователь, печатью его Общества не являлась, так как графит у нее бьыл меньше.

     Свидетель Д.А.В. суду показал, что являлся учредителем ООО «Версия», деятельность которой не ведется с 2013-2014 годов. Следователь показывал ему печать, которая не является печатью ООО «Версия», так как в его печати иной графит.

     Свидетель С.А.М. суду показала, что в 2016-2017 годах собирала документы на оформление ипотечного кредита через риелтора Т., при этом в ООО «Версия» она никогда не работала.

    Свидетели Н.И.В., К.Е.В., Ш.Ю.А., М.Ж.А., С.В.В., Свидетель №9, М.И.И., М.А.А., К.А.А., В.М.А., У.Р.Ф., С.О.П., С.Н.Г., М.Э.З., Д.О.Г., К.А.А., Ч.Р.О., Свидетель №19, Т. (С.) В.А., М. Р.Т., О. Д.В., И. С.В., М. К.В., С. М.Н., А. Ю.С., Свидетель №22, Свидетель №28, Д. М.С., Свидетель №10, Свидетель №31, Р. Т.А., Свидетель №11 пояснений по существу предъявленного обвинения не дали. Показания свидетеля Ш. О.В, оглашенные в порядке п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ в связи со смертью свидетеля (том 8 л.д. 172) также не относятся к существу предъявленного обвинения

    Свидетель стороны защиты Н. А.В. суду показала, что является женой Б.А.М., они имеют двоих несовершеннолетних детей 2012 года рождения, которых содержит Б.А.М., характеризует его исключительно с положительной стороны, как заботливого мужа и отзывчивого человека.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд в соответствии со ст. 87 УПК РФ и ст. 88 УПК РФ каждое из доказательств считает относимым, допустимым, достоверным, в своей совокупности достаточным для разрешения уголовного дела. Доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, сопоставимы между собой, их источник установлен в ходе судебного разбирательства.

Постановлениями Сургутского городского суда ХМАО-Югры от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении Трибоцкий В.Б. по обвинению в совершении притупления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, Каминской О.Р. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 309 УК РФ прекращено по не реабилитирующим основаниям на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью.

На основании изложенных доказательств, суд считает виновность Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., П. А.А. в инкриминируемых преступлениях полностью доказанной.

Суд исходит из установленных в ходе судебного следствия обстоятельств, подтверждающих, что подсудимые сознавали общественно-опасный характер своих действий, предвидели наступление общественно-опасных последствий и желали их наступления, то есть действовали с прямым умыслом.

Оценивая исследованные доказательства виновности подсудимых Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., П. А.А., суд находит, что они собраны в соответствии с УПК РФ. Показания всех свидетелей, как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании, показания подсудимого П. А.А. о признании совершения мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, подсудимого Б.А.М. в части признания о хищении денежных средств путем обмана, согласуются между собой, дополняют друг друга, и подтверждаются процессуальными документами.

Судом не усматривается причин, по которым потерпевшие и свидетели могли бы оговорить подсудимых. Поэтому суд признает показания свидетелей допустимыми и достоверными, и в совокупности с процессуальными документами, достаточными для установления виновности подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений. Указанные лица перед допросом предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе судебного следствия обстоятельств, указывающих на их заинтересованность в исходе дела, на наличие неприязненных отношений между ними и подсудимыми, либо наличие поводов для оговора подсудимых, не установлено. Показания указанных лиц об обстоятельствах, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, носят последовательный, непротиворечивый, взаимодополняющий, объективный характер, согласуются между собой, а также подтверждаются письменными доказательствами, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, имеющиеся противоречия устранены в судебном заседании.

Кроме того, стороной защиты суду не представлено каких-либо доводов, позволяющих суду сомневаться в достоверности показаний свидетелей и не приведено фактов заинтересованности данных лиц.

Письменные доказательства, положенные в основу приговора, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими должностными лицами в пределах предоставленной им законом компетенции в соответствии с требованиями закона, оснований сомневаться в достоверности изложенных в указанных документах сведений у суда не имеется.

При изъятии, осмотре вещественных доказательств, приобщении их к материалам уголовного дела соблюдены положения ст. 81 УПК РФ.

Протоколы следственных действий, в том числе протоколы осмотра места происшествия, вещественных доказательств составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, что подтверждается подписями участвующих лиц, и содержат сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, в связи с чем суд признает их допустимыми и достоверными.

    Суд находит несостоятельным довод защиты подсудимого Б.А.М. о признании недопустимым доказательством протокола предъявления лица для опознания (том 3 л.д. 94-97) согласно которому, свидетель П.В.Д. опознала Б.А.М. как мужчину, который в ноябре 2014 года обратился в ПАО «Сбербанк России» для оформления кредитного договора на сумму 2850000 руб., и которому кредит был одобрен, ввиду того, что свидетель П.В.Д. не указала в судебном заседании, что подсудимый Б.А.М. ей знаком, поскольку свидетель П.В.Д. была допрошена судом, предупреждена об уголовной ответственности, категорически настаивала на том, при предъявлении лица для опознания, она опознала Б.А.М. по чертам лица, телосложению. Нарушений уголовного процессуального закона при предъявлении Б.А.М. для опознания свидетелю и составлении протокола судом не установлено.

    Объективность выводов проведенных по делу судебных экспертиз сомнений у суда не вызывает, поскольку они проведены компетентным лицом, имеющими опыт и стаж работы, предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения; экспертом в каждом случае сделан конкретный, категоричный и мотивированный вывод на основе проведенных исследований; заключения составлены с соблюдением требований, предусмотренных главой 27 УПК РФ.

У суда не имеется оснований не доверять признательной позиции подсудимого П. А.А. по предъявленному обвинению, высказанной в судебном заседании, поскольку указанная позиция подтверждается представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании и приведенными выше доказательствами, оснований для самооговора судом не установлено.

Так, из материалов дела видно, что в ходе расследования подсудимые Б.А.М. и П. А.А. давали подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений по заранее составленному плану и с распределением ролей.

Судом установлено, что лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Петровой Т.Е., Позднякову М.А., являясь риелторами и оказывая услуги населению по приобретении недвижимого имущества, в том числе путем привлечения ипотечных кредитов, неся ответственность перед Банками за достоверность предоставленных в отношении объектов недвижимости сведений, в том числе их стоимости, представляя интересы клиентов, собирая документы о месте работы клиентов, их заработной плате, сведения об объекте недвижимости, в том числе его стоимости, заключая договоры и иные сделки, организуя оценку стоимости недвижимого имущества, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем обмана, способствовали получению недостоверных сведений о стоимости объектов недвижимости, о месте работы и доходах граждан: Д.С.А. от имени которого выступал Б.А.М., С.В.Б. от имени которого выступало лицо уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б., К. С.В., П. А.А. ипотечного кредита, в соответствии с условиями которого, последние брали на себя обязательства по возвращению Банку денежных средств и процентов за пользование денежными средствами в размере и порядке, установленном графиком платежей, не имея намерения исполнения данных договоров ввиду того, что Д.С.А. и С.В.Б. лично кредитные договоры не заключали, К. С.В. в силу заболевания не мог выступать стороной сделки, П. А.А. ввиду отсутствия источника дохода, и, получая от Банка денежные средства Банков, умышленно, из корыстных побуждений, обращали их в личное пользование и распоряжались по своему усмотрению, израсходовав на нужды, не связанные с исполнением обязательств по кредитным договорам, тем самым преднамеренно, совершили хищение чужого имущества путем обмана. При этом П. А.А. не имея постоянного места работы, представил банку заведомо ложные и недостоверные сведения о месте своей работы и заработной плате, также не имея намерений исполнять обязательства по возврату займа, то есть совершил хищение денежных средств путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений. Преступления совершены группой лиц по предварительному сговору, где имелось два и более исполнителя, которые заранее договаривались о совместном совершении преступления, каждому была отведена определенная роль, как то: подыскание объекта недвижимости, изготовление недостоверных сведений о месте работы и доходе заемщика, добывание недостоверных сведений о стоимости объекта недвижимости, изготовление предварительных договоров купли- продажи, и иных документов, сопровождение сделки.

По смыслу закона, мошенничество может иметь место в случае, когда лицо получает имущество, не намереваясь при этом исполнить обязательства, связанные с условиями передачи ему этого имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, если умысел, направленный на хищение чужого имущества возник у лица до получения чужого имущества, то есть виновный, заключая обязательство или гражданско-правовой договор, уже предполагает, что не будет их выполнять, а завладеет соответствующими денежными средствами, с корыстной целью.

Действия заемщика, состоящие в получении наличных либо безналичных денежных средств путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу или в пользу третьих лиц при заведомом отсутствии у него намерения возвратить их в соответствии с требованиями договора, является мошенничеством в сфере кредитования. При этом заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего имени. Таким образом, обман при совершении мошенничества в сфере кредитования заключается в представлении кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, наличии непогашенной кредиторской задолженности, об имуществе, являющемся предметом залога).

Потерпевшие ПАО «Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк» добросовестно выполнили свои обязательства по договорам и денежные средства заемщикам были перечислены, денежные средства Банкам возвращены не были, имущество, обеспечивавшее денежное обязательство фактически отсутствовало. По заключенным договорам и полученным по ним денежным средствам подсудимые достоверно знали, что реальной возможности выполнить свои обязательства заемщики не имеют, что подтверждается как исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, так и показаниями подсудимых Б.А.М. и П. А.А. на стадии предварительного следствия.

Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельца имущества в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к намерениям виновного.

К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться и обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство.

Об умысле подсудимых на совершение мошенничества свидетельствует отсутствие реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств по кредитным договорам, а также отсутствие указанных в отчете объектов недвижимого имущества - жилых домов.

    Судом установлено, что лицо в отношении которого уголовно дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Петровой Т.Е. достоверно знали, что в силу сложившейся ситуации и материального положения Д.С.А., С.В.Б. К. С.В., П. А.А. не имели возможности выполнить обязательства по кредитному договору, поскольку Д.С.А. и С.В.Б. фактически лично кредитный договор не заключали, К. С.В. по состоянию здоровья и ввиду отсутствия постоянного места работы, П. А.А. ввиду отсутствия постоянного места работы и необходимого для оплаты кредита дохода. При этом судом установлено, что П. А.А. знал о том, что предоставляемые им в Банк сведения о месте его работы и доходах являлись недостоверными.

Судом установлено, что план совершения мошенничества был разработан лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., и должен был осуществляться путем обмана в сфере кредитования, посредством оформления кредитов на заведомо неплатежеспособных граждан с предоставлением работникам банков, с целью их обмана, заведомо ложных сведений о месте работы и размере заработной платы заемщиков, наличии и стоимости объектов купли-продажи, без намерения возврата кредитов. Лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. осуществляла руководство деятельностью Петровой Т.Е., Поздняковой     М.А., П. А.А., Б.А.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б. на всех стадиях совершения преступлений; осуществляла взаимодействие между ее членами, распределяла функции и роли каждого участника группы, их взаимозаменяемость; занималась маскировкой за счет придания им видимости гражданско-правовых отношений, распределяла и распоряжалась полученными в результате совершения преступлений денежными средствами, непосредственно принимала участие при совершении преступлений.

Другие участники группы, в частности Позднякову М.А., Петровой Т.Е., согласно отведенной им роли в совершении преступлений, должны были подготавливать необходимые для оформления ипотечного кредита документы: фиктивные справки формы 2-НДФЛ с заведомо недостоверными сведениями о месте работы заемщиков, должности и сумме средней заработной платы, копии трудовых книжек с недостоверными сведениями о месте работы и занимаемой должности, сопровождали лиц, выступавших в роли заемщика в банковские учреждения, подготовили заявку о проведении независимой оценки объекты недвижимого имущества, в частности Петровой Т.Е. доставляла экспертов для оценки на иной объект, выдавая его за реализуемый, Б.А.М. и лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б., выступали в качестве покупателей объекта недвижимости пользуясь документами посторонних лиц, П. А.А. и К. С.В. выступал в качестве покупателя объекта недвижимости. Как установлено судом, все инкриминируемые преступления совершены по разработанному плану, с использованием изготовленных недостоверных сведений о месте работы заемщиков, их заработной плате, для введения в заблуждение сотрудников Банков, по предварительной договоренности участниками группы приобретались отчеты оценки стоимости недвижимого имущества с отображением несуществующих на продаваемых участках объектов.

Так свидетель Свидетель №14 суду показала, что Каминской О.Р. была главной в агентстве недвижимости, они (Петровой Т.Е. и Позднякову М.А.) все делали сообща, Позднякову М.А. заполняла трудовые книжки, Каминской О.Р. кричала на них ( Позднякову М.А., Петровой Т.Е.) когда сорвалась какая-то сделка.

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей продавцы недвижимого имущества Свидетель №5 и Б.Е.А. суду показали, что в договорах купли- продажи цена их земельного участка была завышена, риелторы объясняли это желанием покупателя, в том числе не брать еще один кредит для строительства, при этом от продажи они получили только запрашиваемую сумму.

Суд критически относится к доводам подсудимых Позднякову М.А. и Петровой Т.Е. о том, что сотрудники экспертных учреждений их оговаривают, поскольку боятся лишиться лицензии, они, в свою очередь, только предоставляли имеющиеся у них документы, оценщики, не желая выезжать не объект составляли оценку по имеющимся у них фотографиям, поскольку они опровергаются показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей. Так, свидетель Свидетель №3, составлявшая заключение о стоимости объекта в СОТ «Тампонажник» улица 5 участок 76, категорически настаивала на том, что на оценку объекта ее возила Петровой Т.Е., открывала двери, у Петровой Т.Е. были ключи, свидетель Свидетель №4 так же показала, что на объекты недвижимости её возила Петровой Т.Е., она же и показывала объекты. Данные свидетели были допрошены в судебном заседании, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, подсудимые и сторона защиты не были лишены возможности задавать свидетелям вопросы. Оснований не доверять показаниям данных свидетелей у суда не имеется.

Также суд критически относится к доводам подсудимой Позднякову М.А., что она не заполняла трудовые книжки, поскольку факт внесения в трудовые книжки записей именно П. М.А. подтверждается заключением эксперта. При этом не имеет значения в каком эмоциональном состоянии была подсудимая Позднякову М.А. на момент отбора образов подписи и почерка.

Позицию несогласия с обвинением подсудимых Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М. суд расценивает как желание избежать ответственности.

Более того, суд учитывает, что в стадии предварительного следствия, при допросе в качестве подозреваемого, Б.А.М. не отрицал факт совершения преступления с Позднякову М.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., и рассказывал об обстоятельствах совершенного ими преступления. Доводы Б.А.М. в той части, что он давал признательные показания, так как на него оказывалось воздействие сотрудниками полиции, суд находит надуманными. Из показаний Б.А.М. в стадии предварительного следствия видно, что ему разъяснялись процессуальные права, положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу даже в случае последующего отказа от них. Допрос происходил с участием защитника осужденного, что исключало возможность оказания на него воздействия и об этом ничто объективно не свидетельствовало, они лично подписывали все протоколы следственных действий после ознакомления с ними, по его заявлению о применении к нему физической силы вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции.

Суд также принимает во внимание и показания свидетелей, которые подробно рассказали об обстоятельствах совершенных преступлений, а некоторые из них опознали Б.А.М., П. А.А. как лиц, выступавших в качестве покупателей недвижимого имущества.

Судом установлено, что подсудимые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством лица в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., в соответствии с целями этой группы, а именно, с целью хищения чужого имущества путем обмана, сознательно сообщали Банкам заведомо ложные сведения о месте работы заемщиков, их доходах, о характеристиках объектов договоров купли- продажи, не соответствующие действительности, вводили потерпевших в заблуждение, и похищали принадлежащие потерпевшим денежные средства. При этом действия каждого из подсудимых с другими участниками группы были заранее спланированными, последовательными, целенаправленными, что подтверждается показаниями свидетеля, в частности Свидетель №14, аудиозаписью разговоров.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Позднякову М.А. по преступлениям, совершенным в отношении потерпевших: ПАО «Сбербанк России» с причинением ущерба в размере 2 890 000 рублей, АО «Россельхозбанк» с причинением ущерба в размере 2300000 рублей, с причинением ущерба в размере 3697500 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере по каждому преступлению.

действия Петровой Т.Е. по преступлениям, совершенным в отношении потерпевшего АО «Россельхозбанк» с причинением ущерба в размере 2300000 рублей, с причинением ущерба в размере 3697500 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере по каждому преступлению; по преступлению с получением денежных средств П. А.А. от потерпевшего АО «Россельхозбанк» с причинением ущерба в размере 2300000 рублей по ч.3 ст. 159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

действия Б. А. по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего АО «Россельхозбанк» с причинением ущерба в размере 2 890 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

действия П. А.А. по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего АО «Россельхозбанк» с причинением ущерба в размере 2300000 рублей по ч.3 ст. 159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак кражи - «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение. Согласно примечания к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

    Cсогласно примечанию, крупным размером в статье 159.1 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей.

Определяя размер ущерба в результате мошеннических действий подсудимых, суд исходит из его фактического размера на момент совершения преступления и при установлении размера похищенного в результате мошеннических действий подсудимых, суд исходит из размера затребуемых и выданных Банками денежных средств, а также принимает во внимание, что обязательства по кредитным договорам заемщиками не исполнялись, то есть в размере более одного миллиона рублей в отношении каждого преступления.

Как указанно в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

Как указанно в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

При том суд учитывает, что в соответствии с ч.2 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Квалифицирующий признак совершения всех преступлений – группой лиц по предварительному сговору – суд усматривает, исходя из того, что хищение имущества потерпевших –Банков осуществлялось совместно лицом в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., П. А.А., лица в отношении которого уголовно дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б. Как установлено в судебном заседании, группа, состоящая из лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р., Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., П. А.А., лица в отношении которого уголовно дело прекращено в связи со смертью Трибоцкий В.Б. сформировалась под руководством лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью Каминской О.Р. для совместного участия в преступлениях, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления непосредственно перед выполнением объективной стороны инкриминируемых преступлений, при этом каждый из участников выполнял отведенные им роли: подыскание объектов купли- продажи; изготовление недостоверных сведений о месте работы и заработной плате покупателей -подсудимые Позднякову М.А., Петровой Т.Е., подсудимый Б.А.М., лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью – Трибоцкий В.Б., Б.А.М. выступали от имени иных лиц в качестве покупателей объектов недвижимости с привлечением кредитных денежных средств, П. А.А. выступил в качестве покупателя, предоставляя недостоверные сведения о месте работы и доходах, о чем в своих показаниях на предварительном следствии поясняли подсудимые Б.А.М. и П. А.А., то есть их действия в ходе совершения преступления были согласованными, взаимообусловленными и направленными на достижение единого преступного результата – хищение имущества потерпевших.

При назначении наказания подсудимой Позднякову М.А., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Позднякову М.А. совершила три преступления, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.

При изучении личности подсудимой Позднякову М.А. судом установлено, что она является гражданкой Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации, УУП ОП № УМВД России по <адрес> по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб от соседей и ЖЭУ не поступало, в злоупотреблении спиртными напитками, употреблении наркотических средств и нарушении общественного порядка замечена не была (том 21, л.д.151), замужем, имеет на иждивении 1 несовершеннолетнего ребенка и четверых малолетних детей, согласно справке «БУ ХМАО-Югры Сургутская клиническая психоневрологическая больница» от ДД.ММ.ГГГГ под диспансерным наблюдением врача психиатра, психиатра-нарколога не состоит ( том №, л.д.148), трудоустроена, имеет постоянный источник дохода ( том 21, л.д.172), ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с п. г ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновной, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное признание вины по преступлению о выдаче кредита на имя С.В.Б., по всем преступлениям- наличие несовершеннолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья ребенка 2014 года рождения, неудовлетворительное состояние здоровья самой подсудимой, у которой имеются заболевания.

При назначении наказания подсудимой Петровой Т.Е., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Петровой Т.Е. совершила три преступления, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.

При изучении личности подсудимой Петровой Т.Е. судом установлено, что она является гражданкой Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации, по месту жительства УУП ОП № УМВД России по <адрес> характеризуется положительно, жалоб и замечаний от родственников и соседей не поступало, на профилактических учетах в УМВД России по <адрес> не состояла, согласно базе данных УМВД России по ХМАО-Югре, сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности отсутствуют (том №, л.д.247), согласно справке «БУ ХМАО-Югры Сургутская клиническая психоневрологическая больница» от ДД.ММ.ГГГГ под диспансерным наблюдением врача психиатра, психиатра-нарколога не состоит ( том 21, л.д.244), ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась.

Смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому Б.А.М., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Б.А.М. совершил преступление, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.

При изучении личности подсудимого Б.А.М. судом установлено, что он является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации, по месту жительства УУП ОП № УМВД России по <адрес> характеризуется посредственно, в злоупотреблении спиртных напитков и наркотических средств замечен не был, связей с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, не поддерживает, жалоб на его поведение от соседей не поступало (том 20, л.д.266), трудоустроен, имеет постоянный источник дохода, с предыдущего места работы и по месту работы характеризуется положительно (том 20, л.д.271), согласно справке «БУ ХМАО-Югры Сургутская клиническая психоневрологическая больница» от ДД.ММ.ГГГГ под диспансерным наблюдением врача психиатра, психиатра-нарколога не состоит ( том 20, л.д.263), женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с п. г ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновного, п. и ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку на стадии предварительного следствия давал признательные показания, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ судом учитывается наличие престарелых родителей.

При назначении наказания подсудимому П. А.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

П. А.А. совершил преступление, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.

При изучении личности подсудимого П. А.А. судом установлено, что он является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации, по месту жительства УУП ОП «Ханты-Мансийский» П. А.А. характеризуется положительно, жалоб со стороны соседей не имеет, спиртными напитками не злоупотребляет, приводов в отдел полиции не имеет (том 22, л.д.33), трудоустроена, имеет постоянный источник дохода, по ранее установленному месту работы характеризуется положительно (том 22, л.д.34), согласно справке «Ханты-мансийская клиническая психоневрологическая больница» от ДД.ММ.ГГГГ и «Нижневартовской психоневрологической больницы» от ДД.ММ.ГГГГ на учете у врача психиатра, врача нарколога не состоит (том 22, л.д.32).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии п. и ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку на стадии предварительного следствия П. А.А. давал признательные показания, п. к ч.1 ст. 61 УК РФ – иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, поскольку в судебном заседании П. А.А. предоставлены квитанции, подтверждающие частичную оплату по кредиту ( частичное возмещение ущерба), в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ судом учитывается полное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, у подсудимых Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., П. А.А. судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, суд не усматривает.

Руководствуясь ст. 6 и ст. 60 УК РФ, целями и задачами наказания, учитывая влияние наказание на исправление осужденных, исходя из степени тяжести содеянного ими, личности подсудимых, суд приходит к выводу о назначении Позднякову М.А., Петровой Т.Е. Б.А.М., наказания в виде лишения свободы, Позднякову М.А. и Петровой Т.Е. без учета ч.1 ст.62 УК РФ так как отсутствуют смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.п. И и (или) К ч.1 ст.61 УК РФ, а подсудимому Б.А.М. с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как в его действиях имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.п. И ч.1 ст.61 УК РФ. Наказание назначается Позднякову М.А., Петровой Т.Е. Б.А.М. без учета ч.5 ст.62 УК РФ, так как дело рассмотрено в общем порядке; подсудимому П. А.А. – с учетом личности подсудимого, отношения к содеянному, суд считает возможным назначить наказание в виде штрафа, и, принимая во внимание, что П. А.А. не назначается наиболее строгий вид наказания, предусмотренный санкцией ч.3 ст. 159.1 УК РФ, судом не обсуждается вопрос о применении положений ч.1, ч.5 ст. 62 УК РФ, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ в отношении П. А.А. не имеется.

Суд считает, что наказание в виде штрафа является соразмерным содеянному П. А.А. преступлению, достаточным для его исправления, а соответственно, достигнет целей наказания, и будет соответствовать принципу справедливости, предусмотренному ст.6 УК РФ, при назначении штрафа судом принимается во внимание наличие у подсудимого постоянного места работы, материальное положение подсудимого П. А.А., отсутствие у него на иждивении детей, родителей.

Вместе с тем, руководствуясь целями и задачами уголовного наказания, установленными частью 2 ст. 43 УК РФ, принимая во внимание характеристику личности подсудимых Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., которые повышенной общественной опасности не представляют, учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, наличие у подсудимых Позднякову М.А., Б.А.М., смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие у всех подсудимых отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание имущественное положение подсудимых, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, всех обстоятельств дела, роль подсудимых в совершении преступлений, не являющейся ведущей, суд полагает возможным на основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначить Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., условно с установлением им испытательного срока и возложением обязанностей, полагая, что такой вид наказания достигнет цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, а также будет соответствовать принципу справедливости, предусмотренному ст. 6 УК РФ.

Препятствий для назначения наказания в виде лишения свободы Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., условно, предусмотренных ст.73 УК РФ, судом не установлено.

Санкцией ч. 4 ст. 159 и ч.3 ст. 159.1 УК РФ предусмотрено дополнительное наказание в виде штрафа и ограничением свободы, однако суд считает возможным не назначать Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., дополнительные наказания, полагая, что цели наказания будут достигнуты при назначении им основного наказания.

Оснований для применения ст.64 УК РФ при назначении наказания подсудимым не имеется так как не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, совершенных подсудимыми.

Также суд не находит оснований для замены назначенного наказания в виде лишения свободы принудительными работами, согласно ст.53.1 УК РФ.

При этом, с учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, совершение умышленных тяжких преступлений с прямым умыслом, характер и размер наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого признаются виновными Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., П. А.А. на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что в соответствии со ст.43 УК РФ именно этот вид наказания является справедливым, соответствует характеру и степени общественной опасности преступлениям, совершенных подсудимыми, соразмерным содеянному ими, обстоятельствам их совершения и личности виновных и будет способствовать исправлению подсудимых.

Правовых оснований для обсуждения применения положений ст.72.1 УК РФ и ст. 82.1 УК РФ не имеется.

Оснований для прекращения уголовного дела или освобождения подсудимых Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., П. А.А. от назначенного наказания суд не усматривает.

С учетом поведения подсудимых Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., П. А.А. как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства, ориентированных в следственно-судебной ситуации, отсутствием сведений о нахождении их на учете у врача-психиатра, суд полагает необходимым признать их вменяемыми.

    Меру пресечения в отношении Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., П. А.А. до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

     Гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного материального ущерба ПАО «Сбербанк России» на сумму 2 890 000 рублей и АО «Россельхозбанк» на сумму 8 297 500 рублей, на основании ч. 1 статьи 44 УПК РФ, хотя и связаны с преступлением, но относятся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевших, и с учетом смерти Каминской О.Р., Трибоцкий В.Б., необходимости установления наследников умерших, наследственного имущества и его стоимости, а также с учетом частичного погашения П. А.А. образовавшейся задолженности по кредитному договору, а также необходимости исчисления и уточнения ущерба, в том числе с учетом стоимости заложенного имущества, подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства и гражданский иск ПАО «Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк» по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения.

Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках по уголовному делу разрешен в отдельном постановлении.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

                        ПРИГОВОРИЛ:

Позднякову М.А. признать виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (причинение потерпевшему ПАО «Сбербанк России» ущерба на сумму 2 890 000 рублей) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (причинение потерпевшему АО «Россельхозбанк» ущерба на сумму 2 300 000 рублей) в виде 3 лет лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (причинение потерпевшему АО «Россельхозбанк» ущерба на сумму 3 697 500 рублей) в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы;

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности указанных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Позднякову М.А. наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

    В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Позднякову М.А. наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период условного осуждения обязать Позднякову М.А.: не менять место жительства и работы без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться для регистрации в уполномоченный на то специализированный государственный орган в дни, установленные данным органом.

Петровой Т.Е. признать виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 159.1 УК РФ назначить ей наказание

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (причинение потерпевшему АО «Россельхозбанк» ущерба на сумму 2 300 000 рублей) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (причинение потерпевшему АО «Россельхозбанк» ущерба на сумму 3 697 500 рублей) в виде 4 лет лишения свободы;

по ч.3 ст. 159.1 УК РФ – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности указанных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Петровой Т.Е. наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 8 (восемь) месяцев.

    В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Петровой Т.Е. наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период условного осуждения обязать Петровой Т.Е.: не менять место жительства и работы без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться для регистрации в уполномоченный на то специализированный государственный орган в дни, установленные данным органом.

Б.А.М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

    В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Б.А.М. наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период условного осуждения обязать Б.А.М.: не менять место жительства и работы без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться для регистрации в уполномоченный на то специализированный государственный орган в дни, установленные данным органом.

П. А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении Позднякову М.А., Петровой Т.Е., Б.А.М., П. А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Гражданский иск ПАО «Сбербанк» на сумму 2890000 рублей, АО «Россельхозбанк» на сумму 8 297 500 рублей – оставить без рассмотрения.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: трудовые книжки, хранящиеся в камере вещественных доказательств в УМВД России по <адрес>- хранить при материалах дела;

печати и оттиски печатей, документы, сим- карты, банковские карты, хранящиеся в камере вещественных доказательств в УМВД России по <адрес>- уничтожить;

сотовые телефоны, хранящиеся в камере вещественных доказательств в УМВД России по <адрес> при не востребованности - уничижить;

кадастровые паспорта земельных участков <адрес> СТ № «Берендей» уч.52, <адрес>, ДНТ Сурмятино, <адрес> уч.28, договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, домовую книгу и договор купли-продажи жилого дома и земельного участка на Ю.В.М. по адресу <адрес>, СПК «Сириус» участок 214, при не востребованности- уничтожить;

кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на К. С.В., страховое свидетельство на К. С.В. возвратить К. С.В.;

книгу учета въезда, выезда автотранспорта на территорию УСГС на 85 листах – возвратить Дук А.А.;

книга учета посетителей на 83 листах возвратить потерпевшему АО «Россельхозбанк»;

трудовую книжку AX-IX №, паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №28, возвращенные Свидетель №28 – оставить в распоряжение законного владельца Свидетель №28;

правоустанавливающие документы на земельный участок и жилой дом в ДНТ «Сурмятино» <адрес> <адрес>, <адрес> ХМАО-Югры, СОТ <адрес>, <адрес>, <адрес>2б, <адрес>, ХМАО-Югра, <адрес> <данные изъяты>, хранящиеся в камере вещественных доказательств в УМВД России по <адрес> возвратить в Управление РосРеестра по <адрес>;

Кредитные дела на имя П. А.А., С.В.Б., К. С.В., книгу отзывов и предложении Операционный офис Тюменского регионального филиала №;

Отчеты №, №, № об определении рыночной и ликвидационной стоимостей недвижимого имущества земельного участка и жилого дома, хранящиеся в камере вещественных доказательств в УМВД России по <адрес> возвратить в УФРС по <адрес>, ХМАО и ЯНАО в <адрес>;

системные блоки в корпусе черного цвета S/N 16124131000039, S/N 16197152700281, S\N 151004224, хранящиеся в камере вещественных доказательств в УМВД России по <адрес> при не востребованности- уничтожить;

материалы ОРМ, детализации звонков, хранить в материалах уголовного дела

    Вопрос о процессуальных издержках разрешен отдельным постановлением.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-<адрес>-Югры в течение 10 суток со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Сургутский городской суд Ханты-<адрес> –Югры. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий         подпись             И.И.Беловолова

КОПИЯ ВЕРНА «21 » февраля 2022 года

Подлинный документ находится в деле №

СУРГУТСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ХМАО-ЮГРЫ

Судья Сургутского городского суда ХМАО-Югры

Беловолова И.И. ________________________________

Судебный акт вступил (не вступил)

в законную силу «_____»__________________20_____г.

Секретарь суда ___________________________________