Решение по делу № 1-73/2021 от 19.01.2021

Дело № 1-73/2021

(64RS0046-01-2021-000646-23)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 апреля 2021 года                             город Саратов

Ленинский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Трофимовой С.В.,

при секретаре Оганесян Н.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Саратова Смолькина Д.А., Терентюка А.С., старшего помощника прокурора г.Саратова Кольцова А.Н.,

представителей потерпевших ПАО «Т Плюс» ФИО21, ООО «КВС» Потерпевший №3, ФИО22, МУПП «Саратовводоканал» Потерпевший №4, ООО «СПГЭС» ФИО23, Потерпевший №1,

подсудимой Санелиной Е.П.,

защитника в лице адвоката Сергун Е.Л., представившего удостоверение № 64/2343, ордер № 2 от 09 февраля 2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Санелина Е.П., <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст.160 УК РФ,

установил:

Санелина Е.П. совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖилЦентр», расположенном по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 134 а, директором которого являлся Свидетель №2, а единственным учредителем до ДД.ММ.ГГГГ являлась Санелина Е.П., и ООО «РКЦ», расположенном по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д.134 а, директором которого являлась Санелина Е.П., был заключен агентский договор на комплексное обслуживание организации, согласно которому ООО «ЖилЦентр» поручает ООО «РКЦ», а ООО «РКЦ» принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от имени и за счет принципала комплекс юридических и фактических действий, включая осуществление расчета, начисления, сбора и перечисления платы с собственников (нанимателей, арендаторов, пользователей) помещений в жилых домах, находящихся в управлении ООО «ЖилЦентр» в части платы за коммунальные и жилищные услуги, предоставление услуг бухгалтерского сопровождения, кадрового обеспечения, услуг по раскрытию информации о деятельности управляющей организации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а так же прочих услуг, необходимых для осуществления деятельности управляющей организации. Согласно указанному агентскому договору ООО «РКЦ» осуществляло расчеты с поставщиками коммунальных услуг, а также иными подрядными и обслуживающими организациями без дополнительного согласования с ООО «ЖилЦентр» размеров сумм и сроков перевода денежных средств по договорам с данными организациями.

Как следует из реестра лицензий Саратовской области у управляющей организации ООО «ЖилЦентр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилось 57 домов, расположенных в г. Саратове, жители которых осуществили оплату за коммунальные услуги на счет ООО «РКЦ», тем самым вверили денежные средства Санелина Е.П., предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям, а также на ремонт и содержание жилья.

Осуществляя фактически организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЖилЦентр», директором которого являлся Свидетель №2, в ООО «РКЦ», директором которого являлась Санелина Е.П., а также в ООО «СервисСтрой» и ООО «СтройПодряд», расположенных так же по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д.134 а, директором которых являлся Свидетель №16, а учредителем всех указанных организаций являлась Санелина Е.П., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Санелина Е.П. от лица ООО «ЖилЦентр» посредством директора Свидетель №2 заключила договоры о предоставлении услуг для домов, находящихся в управлении ООО «ЖилЦентр», в числе которых: с ПАО «Т Плюс» договор теплоснабжения №т от ДД.ММ.ГГГГ, договор горячего водоснабжения 56513г от ДД.ММ.ГГГГ, договор теплоснабжения 53486т от ДД.ММ.ГГГГ, договор горячего водоснабжения 53486г от ДД.ММ.ГГГГ; с ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» (далее по тексту - ООО «КВС») договор холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; с МУПП «Саратовводоканал» договор холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; с ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (далее по тексту - ООО «СПГЭС») 10697 от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с договорами теплоснабжения ПАО «Т Плюс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отпустило горячую воду и тепловую энергию в целях обслуживания домов, находящихся в управлении ООО «ЖилЦентр» на сумму 8304741, 24 рублей.

В соответствии с договорами холодного водоснабжения и водоотведения ООО «КВС» и МУПП «Саратовводоканал» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили отпуск питьевой воды и прием сточных вод ООО «ЖилЦентр» на сумму 9278387,77 рублей.

В соответствии с договором электроснабжения ООО «СПГЭС» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществило поставку электроэнергии ООО «ЖилЦентр» на сумму 3726292,88 рублей.

При выполнении обязательств по договорам, заключенным ООО «ЖилЦентр» с ресурсоснабжающими организациями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Санелина Е.П., как фактическому руководителю ООО «ЖилЦентр», следовало действовать в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», согласно которому платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственники жилья и наниматели помещений, обслуживаемых ООО «ЖилЦентр», расположенных в г. Саратове, произвели оплату за коммунальные услуги и оплату на содержание и ремонт жилья путем внесения денежных средств на банковский счет №, открытый ООО «РКЦ» в АО «Газнефтьбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д.118 а. На указанный счет в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от собственников жилых помещений и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «ЖилЦентр», в счет оплаты на содержание и ремонт жилья поступили денежные средства на общую сумму 6574430,36 рублей, а израсходовано Санелина Е.П. по тому же основанию с расчетного счета ООО «РКЦ» и расчетного счета ООО «ЖилЦентр» №, открытого в том же филиале банка, в размере 14373532,05 руб. Таким образом, ООО «ЖилЦентр» в лице Санелина Е.П., обладающей организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в пользу ресурсоснабжающих организаций не были перечислены денежные средства в сумме 7799101,69 рублей.

Осуществляя свой преступный умысел, Санелина Е.П. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях растраты денежных средств ресурсоснабжающих организаций, а именно: ПАО «Т Плюс», ООО «КВС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «СПГЭС» перевела с расчетного счета ООО «РКЦ» №, открытого в АО «Газнефтьбанк», на расчетный счет ООО «ЖилЦентр» №, открытый в том же филиале банка, денежные средства в размере 11670968,21 руб., поступившие от собственников жилых помещений и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «ЖилЦентр», из которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет ООО «СервисСтрой» №, открытый в том же филиале банка, в размере 1610000 руб. по договору от ДД.ММ.ГГГГ без указания периода платежа.

При этом Санелина Е.П. в целях скрыть преступление, не позднее ДД.ММ.ГГГГ организовала подписание договора на оказание услуг по ремонту жилищного фонда и благоустройству придомовых территорий от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖилЦентр» в лице исполнительного директора Свидетель №2 и ООО «СервисСтрой» в лице директора Свидетель №16, которые, будучи не осведомленными о преступном умысле Санелина Е.П., фактически не являясь руководителями указанных организаций, по ее указанию подписали этот договор.

К тому же не позднее ДД.ММ.ГГГГ Санелина Е.П. организовала подписание актов выполненных работ между ООО «ЖилЦентр» и ООО «СервисСтрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3192000 руб. от имени Свидетель №2 и Свидетель №16

При этом Санелина Е.П. было достоверно известно, что должности исполнительного директора в ООО «ЖилЦентр» никогда не было, Свидетель №2 ее никогда не занимал, и домов в управлении ООО «ЖилЦентр» до сентября 2016 года не было.

Таким образом, Санелина Е.П. оплатила денежные средства ООО «ЖилЦентр» в размере 1610000 рублей, переведя их в ООО «СервисСтрой» по договору от ДД.ММ.ГГГГ за работы в период с апреля 2015 года по август 2016 года, которые для ООО «ЖилЦентр» не выполнялись и не могли быть выполнены, так как в ООО «ЖилЦентр» в указанный период отсутствовали дома в управлении. Денежные средства Санелина Е.П. потратила на нужды ООО «СервисСтрой», учредителем которого она являлась, путем перевода их различным контрагентам за товары и услуги.

Кроме того, осуществляя свой преступный умысел, Санелина Е.П. из денежных средств в размере 11670968,21 рублей, оплаченных ООО «РКЦ» в ООО «ЖилЦентр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет ООО «СтройПодряд» №, открытый в том же филиале АО «Газнефтьбанк» в размере 5735000 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ без указания периода платежа.

При этом Санелина Е.П. не позднее ДД.ММ.ГГГГ организовала подписание неустановленными лицами договора на оказание услуг по содержанию жилищного фонда и благоустройству придомовых территорий от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «ЖилЦентр» от имени исполнительного директора Свидетель №2 и ООО «СтройПодряд» от имени директора Свидетель №16, которые в действительности указанный договор не подписывали.

К тому же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Санелина Е.П. организовала подписание неустановленными лицами актов выполненных работ между ООО «ЖилЦентр» и ООО «СтройПодряд» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3468000 руб., от имени Свидетель №2 и Свидетель №16

При этом Санелина Е.П. было достоверно известно, что должности исполнительного директора в ООО «ЖилЦентр» никогда не было, Свидетель №2 ее никогда не занимал, и домов в управлении ООО «ЖилЦентр» до сентября 2016 года не было.

Таким образом, Санелина Е.П. оплатила денежные средства ООО «ЖилЦентр» в размере 5735000 рублей, переведя их в ООО «СтройПодряд» по договору от ДД.ММ.ГГГГ, из которых 3468000 рублей - за работы в период с апреля 2015 года по август 2016 года, которые для ООО «ЖилЦентр» не выполнялись и не могли быть выполнены, так как в ООО «ЖилЦентр» в указанный период отсутствовали дома в управлении, после чего потратила на нужды подконтрольного ей ООО «СтройПодряд» путем перевода их различным контрагентам за товары.

Таким образом, Санелина Е.П., фактически обладающая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя в нарушение договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, используя полномочия по управлению и распоряжению имуществом ООО «ЖилЦентр», имея реальную возможность осуществлять оплату ресурсоснабжающим организациям, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, умышленно в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» не перечислила ПАО «Т Плюс», ООО «КВС», МУПП «Саратовводоканал» и ООО «СПГЭС» 7799101,69 рублей, вверенных ей и поступивших в качестве оплаты за поставленные ресурсы от собственников жилых помещений и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «ЖилЦентр», при этом похитив 5078000 рублей путем растраты, в результате чего причинила своими действиями ПАО «Т Плюс», ООО «КВС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «СПГЭС» ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, согласно реестру лицензий Саратовской области у управляющей организации ООО «УО «Виктория», расположенного по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 134 а, возглавляемого Свидетель №35 и учрежденного Санелина Е.П., в котором последней выполнялись функции общего руководства организацией, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилось 32 дома, расположенных в г. Саратове и Саратовской области, жители которых осуществили оплату за коммунальные услуги на счет ООО «УО «Виктория», тем самым вверили Санелина Е.П. денежные средства, предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям, а так же на ремонт и содержание жилья.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Санелина Е.П. от лица ООО «УО «Виктория» сама или посредством сына Свидетель №35 заключила договоры о предоставлении услуг для домов, находящихся в управлении ООО «УО «Виктория», в числе которых: с ПАО «Т Плюс» договор горячего водоснабжения 53337г от ДД.ММ.ГГГГ, договор теплоснабжения 53337т от ДД.ММ.ГГГГ, договор теплоснабжения 56551т от ДД.ММ.ГГГГ, договор теплоснабжения 56456т от ДД.ММ.ГГГГ, договор теплоснабжения 53705т от ДД.ММ.ГГГГ; с ООО «КВС» договоры холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ и 11173С от ДД.ММ.ГГГГ; с МУПП «Саратовводоканал» договор холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; с ООО «СПГЭС» договор электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с договорами теплоснабжения ПАО «Т Плюс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отпустило ООО «УО «Виктория» ресурс на сумму 34106223,03 рублей.

В соответствии с договорами холодного водоснабжения и водоотведения ООО «КВС» и МУПП «Саратовводоканал» своевременно и бесперебойно осуществили отпуск питьевой воды ООО «УО «Виктория» и прием сточных вод на сумму 9304910, 22 рублей.

В соответствии с договором электроснабжения ООО «СПГЭС» осуществило поставку электроэнергии ООО «УО «Виктория» на сумму 12686135, 96 рублей.

При выполнении обязательств по договорам, заключенным ООО «УО «Виктория» с ресурсоснабжающими организациями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Санелина Е.П., как фактическому руководителю ООО «УО «Виктория» следовало действовать в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», согласно которому платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

В указанный период собственники жилья и наниматели помещений, обслуживаемых ООО «УО «Виктория», расположенных в г. Саратове и Саратовской области, произвели оплату за содержание и ремонт жилья, путем внесения денежных средств на банковский счет №, открытый ООО «УО «Виктория» АО «Газнефтьбанк», расположенный по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 118а на общую сумму 38657557, 10 рублей, а израсходовано Санелина Е.П. по тому же основанию в размере 48040066, 54 рублей. Таким образом, ООО «УО «Виктория» в лице Санелина Е.П. обладающей организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в пользу ресурсоснабжающих организаций не были перечислены денежные средства в сумме 9382509,44 рублей.

Также, осуществляя свой преступный умысел, Санелина Е.П. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевела под предлогом выдачи подотчетных денежных средств с расчетного счета ООО «УО «Виктория» на лицевой счет Свидетель №19 №, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д.116 Б, денежные средства в размере 98000 рублей, поступившие от собственников жилых помещений и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «УО «Виктория» и предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям за мягкие игрушки ручной работы. После чего Санелина Е.П. использовала игрушки в личных целях.

Кроме того, Санелина Е.П. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевела с расчетного счета ООО «УО «Виктория» на лицевой счет Свидетель №22 №, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Саратов, ул. Международная, д. 4, под предлогом выплаты заработной платы в сумме 80500 рублей и в качестве выдачи подотчетных денежных средств 834 500 рублей, а всего денежные средства на сумму 915000 руб., поступившие от собственников жилых помещений и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «УО «Виктория» и предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям. При этом Санелина Е.П. было достоверно известно, что Свидетель №22 никогда не работала в ООО «УО «Виктория», а денежные средства Санелина Е.П. в действительности оплатила за услуги по подготовке принадлежащих ее семье породистых собак к выставкам, не связанным с деятельностью ООО «УО «Виктория».

Также, Санелина Е.П. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевела с расчетного счета ООО «УО «Виктория» на банковский счет № индивидуального предпринимателя Свидетель №27, открытый в ПАО «Совкомбанк», по адресу: г. Саратов, ул. Мира, д. 5, денежные средства в размере 310000 рублей под предлогом оплаты товара, и на лицевой счет № Свидетель №27, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 23 а, в размере 672600 рублей под предлогом выдачи подотчетных денежных средств, а всего на сумму 982000 рублей, поступившие от собственников жилых помещений и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «УО «Виктория» и предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям. При этом Санелина Е.П. было достоверно известно, что Свидетель №27 никогда не работала в ООО «УО «Виктория», а денежные средства Санелина Е.П. в действительности оплатила за питание для работников организаций, в которых она является учредителем.

Санелина Е.П. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевела с расчетного счета ООО «УО «Виктория», на лицевой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, д. 19/27, Свидетель №29 денежные средства в размере 18500 рублей под предлогом выдачи подотчетных денежных средств, поступивших от собственников жилых помещений и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «УО «Виктория» и предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям. При этом Санелина Е.П. было достоверно известно, что Свидетель №29 никогда не работала в ООО «УО «Виктория», а денежные средства в действительности оплатила за пирожные для личного употребления.

Санелина Е.П. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевела с расчетного счета ООО «УО «Виктория» на лицевой счет Свидетель №6 №, открытый в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, д. 44/62, денежные средства в размере 80000 рублей под предлогом выплаты заработной платы и в размере 20000 рублей под предлогом выдачи подотчетных денежных средств, а всего на сумму 100000 рублей, поступившие от собственников жилых помещений и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «УО «Виктория» и предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям. При этом Санелина Е.П. было достоверно известно, что Свидетель №6 никогда не работала в ООО «УО «Виктория», а денежные средства Санелина Е.П. в действительности оплатила в качестве возврата долга, взятого ее сыном Свидетель №35 у Свидетель №6

Таким образом, Санелина Е.П., фактически обладающая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя в нарушение договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, используя полномочия по управлению и распоряжению имуществом ООО «УО «Виктория», имея реальную возможность осуществлять оплату ресурсоснабжающим организациям, умышленно в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» не перечислила ПАО «Т Плюс», ООО «КВС», МУПП «Саратовводоканал» и ООО «СПГЭС» 9382509,44 рублей, вверенных ей и поступивших в качестве оплаты за поставленные ресурсы от собственников жилых помещений и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «УО «Виктория», при этом похитив 2113500 рублей путем растраты, в результате чего причинила своими действиями ПАО «Т Плюс», ООО «КВС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «СПГЭС» ущерб в особо крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Санелина Е.П. вину в совершении преступления, указанного в описательной части приговора признала в полном объеме, раскаялась, фактические обстоятельства, указанные в описательной части приговора не оспаривала, подтвердила, что действительно в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» не перечислила ПАО «Т Плюс», ООО «КВС», МУПП «Саратовводоканал» и ООО «СПГЭС» вверенные ей и поступившие в качестве оплаты за поставленные ресурсы от собственников жилых помещений и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании, как ООО «ЖилЦентр» денежные средства в сумме 5078000 руб., так и вверенные ей и поступившие в качестве оплаты за поставленные ресурсы от собственников жилых помещений и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «УО «Виктория» денежные средства в сумме 2113500 руб. Также показала, что ООО «ЖилЦентр» было создано в 2012 году, где она являлась учредителем и директором данной организации, вела бухгалтерию и общую организацию деятельности по предоставлению тех услуг, которые были предусмотрены уставом. ООО «ЖилЦентр» являлся организацией, обслуживающей жилищный фонд. С осени 2016 года в управлении организации находилось 53 многоквартирных дома, большая часть из которых находились в аварийном и ветхом состоянии и подлежали расселению. Для того, чтобы обслуживать данные дома были созданы ООО «СтройПодряд» и ООО «СервисСтрой». Учредителем данных организациях являлась она. ООО «ЖилЦентр» не мог предоставлять услуги по обслуживанию домов, поскольку в нем не было сотрудников. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖилЦентр» и ООО «СтройПодряд» и ООО «СервисСтрой» были заключены договоры по оказанию услуг на содержание жилищного фонда и благоустройству придомовых территорий. Между ООО «СтройПодряд» и ООО «ЖилЦентр» был заключен договор, согласно которому ООО «СтройПодряд» выполнялись работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, также выполнялись работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома. Между ООО «СервисСтрой» и ООО «ЖилЦентр» был заключен договор, по условиям которого ООО «СервисСтрой» выполнялись работы по ремонту и содержанию жилья многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ЖилЦентр». В конце каждого месяца ООО «СтройПодряд» и ООО «СервисСтрой», согласно их расценкам, по произведенным работам готовили сметы, на основании которых ООО «ЖилЦентр» перечислял денежные средства в ООО «СтройПодряд» и ООО «СервисСтрой». Денежные средства в сумме 1610000 руб. ей были перечислены от ООО «ЖилЦентр» начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для погашения задолженности в сумме свыше 4000000 руб., у ООО «ЖилЦентр» перед ООО «СервисСтрой» еще осталавась непогашенная задолженность в сумме около 2500000 рублей. Однако в основании платежей при перечислении денежных средств был указан ошибочно договор от ДД.ММ.ГГГГ, на самом деле платежи проходили по договору от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖилЦентр» перечислил на расчетный счет ООО «СтройПодряд» 5735000 руб. по договору от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с погашением задолженности, сложившейся у ООО «ЖилЦентр» перед ООО «СтройПодряд». При перечислении денежных средств также ошибочно был указан договор от ДД.ММ.ГГГГ, на самом деле платежи проходили по договору от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы. В соответствии с действующим законодательством, учредительными документами и договорами с поставщиками она могла произвести оплату за поставленные услуги только в пределах той суммы, которую на счет ООО «ЖилЦентр» перечислили жители за потребленные ими услуги. Никаких иных источников финансирования оплаты по договорам с поставщиками у управляющих компании не имелось. Жильцы производили оплату за жилищно-коммунальные ресурсы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по домам, которые находились в управлении ООО «ЖилЦентр», но ООО «РКЦ» не перечислило денежные средства ресурсоснабжающим организациям, так как денежные средства перечислялись на ремонт домов после пожаров и затопления. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ только она имела доступ к расчетным счетам организаций ООО «ЖилЦентр», ООО «РКЦ», ООО «СервисСтрой», ООО «СтройПодряд», ООО «УО «Виктория», программа «клиент-банка» была во всех организациях по всем счетам. Подпись в банках была только ее. Решения о проведении платежей в указанных организациях в указанный период принимала только она. Сведения, отраженные в программе 1С предприятие с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ООО «ЖилЦентр», ООО «РКЦ», ООО «СервисСтрой», ООО «СтройПодряд», ООО «УО «Виктория», ООО «ЮК «Правовой Стандарт» являются достоверными. Таким образом, ей были переведены с расчетного счета ООО «РКЦ» и расчетного счета ООО «ЖилЦентр» денежные средства, которые поступили от потребителей и нанимателей помещений, обслуживаемых ООО «ЖилЦентр» по оплате коммунальных услуг, предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям, на расчетные счета ООО «СтройПодряд» и ООО «СервисСтрой», где она являлась учредителем, для последующего их перевода различным контрагентам за товары и услуги.

ООО «УО «Виктория» было учреждено в 2013 году, она являлась учредителем и директором данного общества. Бухгалтерским учетом в данной организации занималась она, однако у нее не было специального бухгалтерского образования, консультировалась она у Свидетель №1 Для сдачи отчетности в ИФНС через РПЦ «Партнер» и для проведения платежей через банк с использованием программы клиент-банк были электронные подписи Свидетель №1 Фактически решением о проведении платежей через банк занималась она. С 2015 года по 2017 год ее сын Свидетель №35, а потом Свидетель №16 занимались только техническими вопросами. Указания о производственной деятельности Свидетель №35 давала непосредственно она. ООО «УО «Виктория» с 2017 года находилось на обслуживании около 40 новых домов. Примерно в 2017 году она решила, чтобы жители домов перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Первый дом, который было решено перевести на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями был дом по адресу: г. Саратов, ул. Крылова, д.1А. В связи с этим между ПАО «Т Плюс» и ООО «УО «Виктория» был заключен агентский договор, это был типовой договор, предложенный ПАО «Т Плюс». А через год ПАО «Т Плюс» выставило ООО «УО «Виктория» задолженность на 600000 рублей, это долг жителей за первый квартал. С жителей данную сумму они взыскать не смогли, так как ПАО «Т Плюс» им не предоставил сведений по лицевым счетам, в связи с чем ей пришлось искать деньги, чтобы оплатить данный долг. Затем со стороны ПАО «Т Плюс» счет в банке был заблокирован, чтобы разблокировать счет и продолжать работу, ей было принято решение собрать у знакомых денежные средства и внести их на счет ООО «УО «Виктория» для погашения долга перед ПАО «Т Плюс». Она для этих целей взяла кредит на 500000 рублей в «Совкомбанке», 100000 рублей Свидетель №35 занял у Свидетель №6 и передал их ей. Расчетный счет был в итоге разблокирован. После этого она погасила долг перед Свидетель №6 с расчетного счета ООО «УО «Виктория» путем перевода на пластиковую банковскую карту денежных средств, при этом Свидетель №6 в назначении платежа было указано на заработную плату и под отчет. Также она признает, что осуществляла перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «УО «Виктория» следующим физическим лицам: Свидетель №19, которая шила мягкие игрушки, но в ООО «УО «Виктория» никогда не работала; Свидетель №22, которая также не работала в ООО «УО «Виктория». Она переводила ей денежные средства за работу хендлера. Свидетель №27, которая также не работала в ООО «УО «Виктория». Денежные средства ей перечислялись для закупки и приготовления горячих обедов для сотрудников организации, где она была учредителем. Свидетель №29, которая также не работала в ООО «УО «Виктория», у которой она закупала пирожные «Тирамиссу» для личных нужд семьи, после чего расплачивалась с Свидетель №29 переводя ей денежные средства на ее карту в качестве подотчетных денежных средств. Таким образом, ей были переведены с расчетного счета ООО «УО «Виктория» денежные средства, предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям, которые поступили от потребителей и нанимателей помещений, обслуживаемых ООО «УО «Виктория» по оплате коммунальных услуг на счета физических лиц: Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №27, Свидетель №29, Свидетель №6, которые никогда не работали ООО «УО «Виктория» и их деятельность не была связана с деятельностью ООО «УО «Виктория».

Помимо полного признания подсудимой своей вины, ее вина в совершении указанного в описательной части приговора преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ПАО «Т Плюс» ФИО21, данными в судебном заседании, из которых установлено, что между ПАО «Т Плюс» и ООО «ЖилЦентр» в лице ФИО26 на поставку ресурсов филиалом «Саратовский» заключен договор теплослоснабжения: № т от ДД.ММ.ГГГГ, № г от ДД.ММ.ГГГГ, № т от ДД.ММ.ГГГГ, № г от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанных договоров стороны обязуются оформлять акт сверки расчетов за тепловую энергию. ПАО «Т Плюс» условия договора выполнены в полном объеме, ООО «ЖилЦентр» не в полном объеме осуществило оплату по договорам, поэтому задолженность со стороны ООО «ЖилЦент» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 12360244,47 руб. По договору № г задолженность со стороны ООО «ЖилЦентр» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 1601789,69 руб. По договору № т задолженность составляет 1416827,30 руб. По договору № г задолженность за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1264962,05 руб. По договору № т задолженность за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 8076665,43 руб. ООО «ЖилЦент» в лице Санелина Е.П. грубо нарушая требования федерального закона не в полной мере осуществляло перечисление денежных средств, полученных за поставленные ресурсы от собственников жилых помещений домов ПАО «Т Плюс». Получая денежные средства от населения за поставленную тепловую энергию и не перечисляя их в ресурсоснабжающую организацию, Санелина Е.П., выполняя управленческие функции в ООО «ЖилЦентр», используя свои административно - хозяйственные полномочия вопреки законным интересам ПАО «Т Плюс», использовала полученные от населения денежные средства по своему усмотрению. Также показала, что между ПАО «Т Плюс» и ООО «УО «Виктория» на поставку ресурсов заключены договоры теплоснабжения. По договору № г от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ задолженность составила 5322812,98 руб. По договору № т от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено и поставлено тепловой энергии на сумму 16041193,59 руб. По договору № т от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено и поставлено тепловой энергии на сумму 4034883,03 руб. По договору №т от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено и поставлено тепловой энергии на сумму 539027,67 руб. Таким образом, за указанный выше период задолженность у ООО «УО «Виктория» по вышеуказанным договорам составляет 25937917,27 руб., поскольку ООО «УО «Виктория» получая денежные средства от населения за поставленную тепловую энергию и не перечисляя их в ресурсоснабжающую организацию, Санелина Е.П., выполняя управленческие функции в ООО «УО «Виктория», используя свои административно - хозяйственные полномочия вопреки законным интересам ПАО «Т Плюс», использовала полученные от населения денежные средства по своему усмотрению. Кроме того, показала, что ПАО «Т Плюс» обращался в арбитражный суд Саратовской области с исковыми требованиями о взыскании с ООО «ЖилЦентр» и ООО «УО «Виктория» задолженности по указанным выше договорам, решением суда исковые требования были удовлетворены и поскольку ООО «ЖилЦентр» и ООО «УО «Виктория» в настоящее время находятся в стадии банкротства, то ПАО «Т Плюс» включен в реестр кредиторов. Кроме того, поддержала уточненные исковые требования и просила взыскать с Санелина Е.П. в пользу ПАО «Т Плюс» задолженность по ООО «УО «Виктория» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанным договорам в размере 25937917 руб. 27 коп., а также о взыскать с Санелина Е.П. задолженность по ООО «ЖилЦентр» по вышеуказанным договорам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 12360244 руб. 47 коп.

Показаниями представителей потерпевшего ООО «Концессии водоснабжения Саратов» (далее по тексту - ООО «КВС») Потерпевший №3, ФИО22, допрошенными в судебном заседании, из которых установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КВС» в лице и.о. заместителя директора по сбыту ФИО27 и ООО «ЖилЦентр» в лице директора Свидетель №2 был заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения №. Учредителем ООО «ЖилЦентр» была Санелина Е.П. В соответствии с условиями данного договора ООО «КВС» обязалось подавать холодную воду установленного качества, в объеме, определенном договором, осуществлять прием сточных вод в централизованную систему водоотведения, а ООО «ЖилЦентр» обязуется соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в ее ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых приборов учета, соблюдать требования к составу и свойствам сточных вод, установленные законодательством РФ и производить оплату принятой холодной воды и водоотведения в сроки, порядке и размере, определенном действующим законодательством и договором. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является ДД.ММ.ГГГГ год. С указанного времени ООО «КВС» своевременно и бесперебойно производило водоснабжение и водоотведение собственникам жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ЖилЦентр», и выставляло счета для оплаты поставленных коммунальных ресурсов. Однако свои обязанности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖилЦентр» не исполнило, в связи с чем ООО «КВС» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением о взыскании задолженности за водоснабжение и водоотведение. Впоследствии Арбитражным судом Саратовской области было вынесено несколько решений о взыскании в пользу ООО «КВС» задолженности по водоснабжению и водоотведению. В настоящее время согласно акту сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЖилЦентр» было поставлено услуг от ООО «КВС» на сумму 1899502,62 руб., оплачено ООО «ЖилЦентр» всего на сумму 157500 руб. На ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности ООО «ЖилЦентр» к ООО «КВС» составляла 1742002,62 руб. По решениям Арбитражного суда Саратовской области были получены исполнительные листы, которые были предъявлены для принудительного исполнения в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. В ходе ознакомления с материалами исполнительного производства стало известно, что в адрес судебных приставов директором ООО «ЖилЦентр» Свидетель №5 был предоставлен отчет финансовой деятельности общества, из которого следовало, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год на расчетный счет общества поступили денежные средства в общей сумме 13094110,31 руб., которые впоследствии были израсходованы на различные счета физических лиц и юридических лиц, в том числе ООО «СервисСтрой», ООО «Стройподряд», ООО «ЮК «Правовой Стандарт», ООО «УК «Виктория», таким образом, денежные средства, поступившие в качестве оплаты за коммунальные услуги ООО «ЖилЦентр» перечисляло не в адрес ООО «КВС» согласно заключенному договору, а по расчетным счетам иных организаций. Между ООО «КВС» и ООО «УО «Виктория» заключено два договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ и №С от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которых ООО «КВС» обязалось поставлять холодное водоснабжение и водоотведение в многоквартирные жилые дома, находящиеся в обслуживании управляющей компании ООО «УО Виктория», а ООО «УО Виктория», в свою очередь, обязалось своевременно осуществлять оплату за поставленные коммунальные ресурсы в объеме и сроки в соответствии с условиями договора и действующим законодательством. Со стороны ООО «УО Виктория» происходило регулярное нарушение действующего законодательства в части оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно задолженность ООО «УО Виктория» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 3402647,06 руб., по договору №С составляет 160837,36 руб., а всего 3563484,42 руб. Кроме того, показали, что ООО «КВС» обращался в Арбитражный суд Саратовской области с исковыми требованиями о взыскании с ООО «ЖилЦентр» и ООО «УО «Виктория» задолженности по указанным выше договорам, решением суда исковые требования были удовлетворены и поскольку ООО «ЖилЦентр» и ООО «УО «Виктория» в настоящее время находятся в стадии банкротства, то ООО «КВС» включен в реестр кредиторов. Кроме того, поддержали уточненные исковые требования, просили взыскать с Санелина Е.П. в пользу ООО «КВС» задолженность за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 3563484,42 руб. по ООО «УО «Виктория», а также взыскать с Санелина Е.П. в пользу ООО «КВС» задолженность за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1742002,62 руб. по ООО «ЖилЦентр».

Показаниями представителя потерпевшего МУПП «Саратовводоканал» Потерпевший №4, данными в судебном заседании, согласно которым Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» определено, что поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций, перечисляются этими организациями способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителю. Данное Постановление Правительства РФ руководством управляющей организации ООО «ЖилЦентр» не исполнялось. По договору управления многоквартирным домом управляющая организация в течение согласованного срока обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом, деятельность. Таким образом, управляющая компания передает коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы, по тарифам, установленным комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области на соответствующий период регулирования. Между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «ЖилЦентр» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №, согласно которому МУПП «Саратовводоканал» осуществляло водоснабжение и водоотведение в помещения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ЖилЦентр». Согласно договору МУПП «Саратовводоканал» возложило на себя обязанности осуществлять отпуск питьевой воды в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «ЖилЦентр» и прием от них сточных вод, а ООО «ЖилЦентр» обязалось оплачивать отпущенную питьевую воду и сброшенные сточные воды в объеме и сроки в соответствии с условиями договора и действующим законодательством, в том числе для нужд потребления при содержании общего имущества в многоквартирном доме. В нарушение условий указанного договора ООО «ЖилЦентр» несвоевременно и не в полном объеме оплачивало МУПП «Саратовводоканал» поставленные ресурсы. Так, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «ЖилЦентр» по договору № составляет 2733533, 80 руб. Между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УО «Виктория» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому МУПП «Саратовводоканал» осуществляло водоснабжение и водоотведение в помещения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УО «Виктория», по условиям которого МУПП «Саратовводоканал» возложило на себя обязанности осуществлять отпуск питьевой воды в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «УО «Виктория» и прием от них сточных вод, а ООО «УО «Виктория» обязалось оплачивать отпущенную питьевую воду и сброшенные сточные воды в объеме и сроки в соответствии с условиями договора и действующим законодательством, в том числе для нужд потребления при содержании общего имущества в многоквартирном доме. В нарушение условий указанного договора ООО «УО «Виктория» несвоевременно и не в полном объеме оплачивало МУПП «Саратовводоканал» поставленные ресурсы. Так, согласно акту сверки взаиморасчетов за услуги по водоотведению и водоснабжению по договору № между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УО «Виктория» задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 516689 рублей 42 копейки.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «СПГЭС» Потерпевший №1, ФИО23, которые в судебном заседании показали, что между ООО «СПГЭС» и ООО «ЖилЦентр» заключен договор электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СПГЭС» осуществляло поставку электроэнергии в помещения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ЖилЦентр». Согласно договору ООО «СПГЭС» возложило на себя обязанности осуществлять поставку электроэнергии в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «ЖилЦентр», а ООО «ЖилЦентр» обязалось производить расчеты за приобретенную электроэнергию в сроки и размере в соответствии с настоящим договором, в том числе для нужд потребления при содержании общего имущества в многоквартирном доме. В нарушение условий указанного договора ООО «ЖилЦентр» несвоевременно и не в полном объеме оплачивало ООО «СПГЭС» поставленные ресурсы. Так, задолженность ООО «ЖилЦентр» по договору № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 2306996,08 руб.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, данным в судебном заседании, он работал в ООО «ЖилЦентр» на должности директора в период с октября 2016 года по июль 2018 года. Указанная организация занималась деятельностью по обслуживанию многоквартирных домов в Ленинском районе г. Саратова, в количестве более 50 домов. ООО «ЖилЦентр» деятельность по обслуживанию домов осуществляло на основании лицензии. Деятельность по обслуживанию многоквартирных домов в себя включало: аварийно-ремонтные работы, благоустройство придомовой территории, паспортный стол, комплексное обслуживание (отопление, электрика, холодное и горячее водоснабжение). На должность директора ООО «ЖилЦентр» в октябре 2016 года его назначила учредитель ООО «ЖилЦентр» Санелина Е.П. Она была единственным учредителем ООО «ЖилЦентр». В 2018 году он был уволен с должности директора ООО «ЖилЦентр» так же решением Санелина Е.П. В период с октября 2016 года по июль 2018 года в ООО «ЖилЦентр» кроме директора в его лице, других сотрудников не имелось. Все услуги ООО «ЖилЦентр» по обслуживанию многоквартирных домов оказывало путем привлечении на договорной основе подрядчиков, а именно: ООО «СтройПодряд», ООО «СервисСтрой», ООО «РКЦ», ООО «Юридическая консультация Правовой стандарт». Между ООО «ЖилЦентр» и ООО «Расчетно-кассовый центр» был заключен договор, который впоследствии и осуществлял ведение бухгалтерского учета ООО «ЖилЦентр». На основании указанного договора, ООО «Расчетно-кассовый центр» готовил квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, а собственники помещений в многоквартирных домах оплачивали по данным квитанциям жилищно-коммунальные услуги путем перечисления денежных средств на счет ООО «Расчетно-кассовый центр», которое, в свою очередь осуществляло переводы денежных средств поставщикам энергоресурсов и подрядчиков. Денежными средствами, поступившими за оплату жилищно-коммунальных услуг распоряжалась Санелина Е.П., поскольку все платежи проходили через расчетный счет ООО «Расчетно-кассовый центр», учредителем которого является Санелина Е.П. Платежи через расчетный счет ООО «ЖилЦентр» не осуществлялись. Снятие денежных средств с данного расчетного счета им никогда не осуществлялось, поскольку самостоятельно распоряжаться денежными средствами он не мог. Директором ООО «СтройПодряд» и ООО «СервисСтрой» являлся Свидетель №16 Учредителем данных организаций, являлась Санелина Е.П. Указанные организации для ООО «ЖилЦентр» осуществляли работы в рамках текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов (стояки, крыша, лежаки, подвал и т.д.), а так же работы по благоустройству придомовой территории. Работы ООО «СтройПодряд» и ООО «СервисСтрой» выполняли на основании договоров подряда, заключенных с ООО «ЖилЦентр», которые заключались до его назначения на должность директора. В период его работы в ООО «ЖилЦентр» у данной организации имелась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями: МУПП «Саратовводоканал», ООО «СПГЭС», ПАО «Т Плюс», ОАО «Саратовгаз», ООО «КВС». Указанная задолженность образовалась также в связи с недобросовестным исполнением собственниками помещений в многоквартирных домах обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг. О задолженности ему известно со слов Санелина Е.П., а так же он видел исковые заявления, составленные сотрудниками ООО «Юридическая консультация Правовой стандарт» на взыскание задолженности с недобросовестных жильцов за коммунальные услуги. В должности директора ООО «ЖилЦентр» он выполнял функции по общению с жителями домов, проведению общих собраний жильцов, взаимодействия с государственными органами. Движение денежных средств он не контролировал, доступа к расчетным счетам ООО «ЖилЦентр» и ООО «Расчетно-кассовый центр» он не имел. Все платежи осуществлялись через ООО «Расчетно-кассовый центр», контроль за движением денежных средств осуществляла Санелина Е.П. Свидетель №35 является сыном Санелина Е.П. Свидетель №35 был директором ООО «УО Виктория», учредителям которого являлась Санелина Е.П. ФИО161 (ФИО160) И.В. с 2012 года работала помощником юриста в ООО «УК Наш Дом». В период его работы в ООО «ЖилЦентр» он общался с ней по рабочим вопросам, связанным с деятельностью указанной организации, поскольку на основании заключенного договора, ООО «Юридическая консультация Правовой стандарт» осуществляло юридическое сопровождение деятельности ООО «ЖилЦентр». Договор с ООО «Юридическая консультация Правовой стандарт» заключался еще до его назначения на должность директора ООО «ЖилЦентр». ФИО161 (ФИО160) И.В. является женой Свидетель №16 - директора ООО «СтройПодряд», ООО «СервисСтрой». Свидетель №3 является братом ФИО161 (ФИО160) ФИО46 В.В. работает в должности юриста ООО «Юридическая консультация Правовой стандарт». С Свидетель №3 он знаком, в период работы в должности директора ООО «ЖилЦентр» он с ним общался по рабочим вопросам, связанным с подготовкой документов на взыскание задолженностей с должников за жилищно-коммунальные услуги. В период его работы в должности директора ООО «ЖилЦентр» акты на выполненные работы (оказанные услуги) подписывались лично им, в г. Саратове, в офисе ООО «ЖилЦентр», располагавшемся по адресу: г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 134 «А». Они с Санелина Е.П. в рабочем порядке обсуждали состояние домов, жалобы жильцов и Санелина Е.П. как учредитель принимала решения какие работы необходимо провести, а он контролировал их выполнение. Вопросы, касающиеся финансов ООО «ЖилЦентр» они с Санелина Е.П. никогда не обсуждали. В период его работы в должности директора ООО «ЖилЦентр», имелись ситуации, когда перечислялись ему на пластиковую карту денежные средства в качестве подотчетных сумм, а Санелина Е.П. просила его снять их с карты и вернуть ей наличным путем. Указанные денежные средства он снимал наличными через банкоматы г.Саратова и отдавал лично в руки Санелина Е.П., на какие цели она их тратила и как ими распоряжалась ему не известно. Он как директор ООО «ЖилЦентр» письма-распоряжения в ООО «Расчетно-кассовый центр» о перечислении денежных средств подрядным организациям ООО «СтройПодряд», ООО «СервисСтрой», ООО «Юридическая консультация Правовой стандарт» за выполненные работы (оказанные услуги) не направлял и никогда не подписывал. Офис ООО «ЖилЦентр» расположен по адресу: г. Саратов, ул. 50 лет Октября, д. 134 «А», данный офис находится на 1 этаже жилого дома, в этом же здании на 1 этаже в соседних кабинетах находились ООО «УО «Виктория», ООО «СервисСтрой», ООО «СтройПодряд», ООО «РКЦ», ООО «Юридическая консультация «Правовой Стандарт». В период его работы в должности директора ООО «ЖилЦентр» в указанных организациях Санелина Е.П. являлась учредителем, в ООО «РКЦ» работала в должности директора. Санелина Е.П. вела бухгалтерию ООО «ЖилЦентр». Примерно с ноября 2016 года на его банковскую карту помимо заработной платы стали приходить денежные средства с пометкой «зачисление», при этом Санелина Е.П. поясняла, что данные денежные средства перечислялись на заработную плату сотрудникам, работающим по договору. В нескольких домах, относящихся к ООО «ЖилЦентр» находились люди, которые готовы были выполнять работы по благоустройству территории около дома, в подъездах, для этого с данными гражданами заключались трудовые договоры, поскольку он являлся директором ООО «ЖилЦентр» договоры заключались с ним. Данные граждане выполняли работы в качестве дворников и уборщиц. Ежемесячно сотрудники, нанятые в ООО «ЖилЦентр» в качестве дворников и уборщиц получали фиксированную заработную плату, указанную в договоре. Также Санелина Е.П. переводила ему денежные средства на заработную плату сотрудникам, работающим по договору в ООО «УО «Виктория». С июля 2017 года Санелина Е.П. стала переводить на его банковскую карту его неофициальную часть заработной платы в ООО «ЖилЦентр» и денежные средства для оплаты заработной платы сотрудникам, работающим по договору. В конце июня 2018 года учредителем ООО «ЖилЦентр» стал Свидетель №4, тогда же он уволился из ООО «ЖилЦентр». С конца июня 2018 года он стал исполнительным директором ООО «УО «Виктория», учредителем данной организации являлась Санелина Е.П. Кроме этого, договор на оказание услуг по содержанию жилищного фонда и благоустройству придомовых территорий от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями 1-4 он не заключал, подпись в нем ему не принадлежит, печать на него не ставил. В апреле 2015 года он работал в другой организации, должность исполнительного директора в ООО «ЖилЦентр» он не занимал, такой должности нет в уставе ООО «ЖилЦентр». В приложениях он так же не расписывался. О существовании данного договора ему стало известно в период проведения Арбитражных судов по исковым заявлениям Свидетель №4, Свидетель №5 к ООО «ЖилЦентр». Дома, указанные в приложении № находились на обслуживании в ООО «УК «Наш Дом», в ООО «ЖилЦентр» они перешли в 2016 году. Соответственно работы, которые выполнялись ООО «СтройПодряд», должны были быть приняты к учету в ООО «УК «Наш Дом». В предъявленных ему на обозрение актах он не расписывался, работы за этот период для ООО «ЖилЦентр» от ООО «СтройПодряд» и ООО «СервисСтрой» он не принимал. Решения о расходовании денежных средств принимались Санелина Е.П. единолично. Он мог только попросить ее оплатить тот или иной счет, что делалось только по ее усмотрению. Доступа к расчетным счетам он не имел. Для банковских документов подпись была нужна только Санелина Е.П. Кто рассчитывал суммы к оплате за работы ООО «СтройПодряд» и ООО «СервисСтрой» в период с сентября 2016 года по июль 2018 года для ООО «ЖилЦентр» и кто рассчитывал суммы к оплате он не знает, за данный период в актах выполненных работ он так же не расписывался, он их увидел впервые в период проведения Арбитражных судов. Суммы в данных актах сильно завышены. Дома на обслуживании были очень старые. Капитальный ремонт там не осуществлялся. Текущий мелкий ремонт, который там, в действительности проводился, не мог иметь такую стоимость.

Из показаний свидетеля Свидетель №16, исследованных в судебном заседании (т. 12 л.д. 1-9, 16-24, 25-28, 29-33) следует, что в 2012 году Свидетель №35, с которым он вместе учился предложил ему подработку в ООО «УК «Наш Дом», где руководителем был Свидетель №1 супруг Санелина Е.П., которая являлась матерью Свидетель №35 Данное предложение его устроило. Он работал в ООО «УК «Наш Дом» примерно с 2012 года по 2015 год на должности начальника участка, на работу его принимал Свидетель №1, в его обязанности входило посещать совещания в различных инстанциях, отслеживание заявок на сантехнические работы и контроль их выполнения сантехниками, сдача гидравлических испытаний многоквартирных домов в тепловые инспекции, проведение общих собраний собственников. Руководителем в ООО «УК «Наш Дом» был Свидетель №1, он же был его непосредственным руководителем. В связи с осуществлением своей трудовой деятельности ему стало известно о том, что существует организация ООО «СервисСтрой», учредителем данной организации была Санелина Е.П. супруга Свидетель №1 Затем Санелина Е.П. в 2015 году приняла его на работу в ООО «СервисСтрой» на должность директора, где он проработал до сентября 2019 года. Его участие в обществе всегда было номинальным. Должность директора также была номинальной. Управлением обществом осуществлялось Санелина Е.П. Денежными средствами полностью распоряжалась Санелина Е.П. Все финансовые операции осуществлялись через программу «клиент-банк», доступ к которой был только у Санелина Е.П. Она же вела бухгалтерский учет в данной организации. В его обязанности входило: посещать совещания в различных инстанциях, отслеживание заявок на сантехнические работы и контроль их выполнения сантехниками, подготовка домов к отопительному периоду, подготовка документации для сдачи домов на паспорт готовности к отопительному периоду, посещение собраний собственников жилых помещений, обходы жителей домов с целью различного информирования. В штате было около 15 человек. Ежедневно им проводилась планерка с работниками. У него в штате был диспетчер, который ежедневно собирал заявки от жильцов. Он на планерке распределял задания между работниками. Работа велась круглосуточно, особенно в отопительный сезон. По выполнению заявки, подписывался акт выполненных работ собственником – жильцом. В апреле 2014 года Санелина Е.П. сообщила, что для обслуживания многоквартирных домов ей нужна еще одна подрядная организация, и предложила ему и своему сыну Свидетель №35 стать соучредителями данной организации. Они согласились. Так в апреле 2014 года было создано ООО «СтройПодряд». Данная организация была создана для производства клининговых работ по уборке придомовых территорий, подъездов, крыш, уборка сосулек. Он являлся учредителем данной организации с апреля 2014 года и директором с апреля 2014 года по 2019 год. При организации ООО «СтройПодряд» Санелина Е.П. ему объяснила, что он будет заниматься только технической работой компании, фактически командовать рабочими. В его обязанности входило: проверка выполнения работ, работа с актами выполненных работ, составление графиков уборки домов. Его доля в организации составляет 25 %, доля Свидетель №35 составляла 75 %. Реальным управлением обществом занималась Санелина Е.П. Денежными средствами полностью распоряжалась Санелина Е.П. Все финансовые операции осуществлялись через программу «клиент-банк», доступ к которой был только у Санелина Е.П. Она же вела бухгалтерский учет в данной организации. Для осуществления Санелина Е.П. единоличного руководства данной организацией им на ее имя была выписана бессрочная доверенность. Согласно этой доверенности она имела право самостоятельно распоряжаться всей финансовой деятельностью компании, управляла денежными средствами. Санелина Е.П. в его присутствии в АО «ГазНефтьБанк» получила флешку с электронным ключом доступа к расчетному счету данной организации. Санелина Е.П. никогда о проведенных финансовых операциях его не ставила в известность. Деятельность в данной организации проводилась аналогично работе в ООО «СервисСтрой». Штат организации 7 человек. ООО «СтройПодряд» в его лице заключило договор на бухгалтерское обслуживание с ООО «Расчетный кассовый центр», директором которого являлась Санелина Е.П. В период 2015-2016 годы он решил учредить ООО «ЖилЦентр», где стал директором, получил лицензию. Он хотел по конкурсу получить дома на обслуживание как управляющая организация, но в тот момент процедура конкурса усложнилась и он передал данную организацию Санелина Е.П., где директором стал Свидетель №2 Когда данная организация принадлежала ему, она не функционировала. В 2015 году Санелина Е.П. как учредитель компании, дала ему указание заключить договор подряда на выполнение работ по обслуживанию многоквартирных домов с компанией ООО «ЖилЦентр». Для этого она ему дала на подпись договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖилЦентр» и ООО «СервисСтрой», который он подписал. От лица ООО «ЖилЦентр» указанный договор подписал Свидетель №2 До смены директора на Свидетель №2 в штате сотрудников, кроме директора не было, деятельность не осуществлялась, домов на обслуживании не было. Соответственно ООО «СервисСтрой» и ООО «СтройПодряд» для ООО «ЖилЦентр» никакие работы до появления домов на обслуживании в ООО «ЖилЦентр», то есть с 2015 года до сентября 2016 года, не выполняло. Никакие работы по субподряду для ООО «ЖилЦентр» «СервисСтрой» и ООО «СтройПодряд» в период с 2015 года до сентября 2016 года не выполняло. Счета-фактуры, акты выполненных работ, счета на оплату от ООО «СервисСтрой» и ООО «СтройПодряд» в адрес ООО «ЖилЦентр» он не подписывал. Печати всех организаций находились у Санелина Е.П. Он печатями данные документы не удостоверял. Ему часто на личную карту приходили денежные средства подотчет. Несколько раз были случаи, когда Санелина Е.П. просила снять перечисленные денежные средства и вернуть ей, что он и делал в дальнейшем. Как Санелина Е.П. распоряжалась данными денежными средствами она не сообщала. Систематически ему перечислялись денежные средства под отчет на материалы для ремонтных работ, на ГСМ. Он закупал на данные денежные средства необходимые товары, отчетные документы он предоставлял Санелина Е.П. В заключении договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖилЦентр» и ООО «СтройПодряд», а так же приложения к нему №,2,3,4, он участия не принимал, с Свидетель №2 он условия данного договора на обсуждал, текст его не изготавливал. Печать на данный договор он не ставил, она всегда находилась у Санелина Е.П. Дома, указанные в приложении № к данному договору, находились на обслуживании ООО «УК «Наш Дом», затем постепенно переходили на обслуживание в ООО «ЖилЦентр». Он с подчиненными сотрудниками ООО «СтройПодряд» занимался обслуживанием домов, указанных в приложении № к указанному договору по указанию Санелина Е.П., при этом ему не было точно известно, на обслуживании какой управляющей компании ООО «УК «Наш Дом» либо ООО «ЖилЦентр» они находились. Он не занимался общим руководством ООО «СтройПодряд», а также ООО «СервисСтрой», поскольку общим руководством занималась Санелина Е.П., решения о расходовании денежных средств ею принимались единолично. Расчетом стоимости работ он лично не занимался. Счета-фактуры, счета на оплату, акты выполненных работ он сам не изготавливал. Ремонтные работы на ул. Лагерной и ул. Тверской производились, но в меньших объемах. ООО «УО «Виктория» с ООО «СервисСтрой» и ООО «СтройПодряд» также были заключены договоры на обслуживание многоквартирных домов. Договоры заключал он с директором Свидетель №35 Работы по обслуживанию домов проводились от ООО «СервисСтрой» и ООО «СтройПодряд». Он удостоверял акты выполненных работ только те, которые составлялись между собственником квартир и непосредственным исполнителем работ -сантехником или слесарем. От ООО «УО «Виктория» в адрес ООО «СтройПодряд» и в ООО «СервисСтрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было перечислено примерно по 2500000 рублей. Ему не известно, чтобы сотрудниками ООО «УО «Виктория» являлись ФИО28, Свидетель №6, Свидетель №22

Показаниями свидетеля Свидетель №15, исследованными в судебном заседании (т. 11 л.д. 226-232, из которых установлено, что с октября 2012 года в ООО «ЮК «Правовой Стандарт» она работала юристом, затем ведущим юристом, с декабря 2015 года по август 2019 года занимала должность директора в указанной организации, затем по декабрь 2019 года, то есть по дату увольнения, снова занимала должность юриста. С ДД.ММ.ГГГГ она находилась на декретном отпуске. В декабре 2015 года ООО «ЮК «Правовой Стандарт» были заключены договоры с ООО «УК «Наш Дом», ООО «ЖилЦентр», ООО «УО «Виктория», ООО «Сервис Строй», ООО «СтройПодряд». ООО «ЮК «Правовой Стандарт» занималось оказанием юридических услуг физическим или юридическим лицам. Был открыт один расчетный счет в АО «Газнефтьбанк». В период с 2014 года по дату ее увольнения офис постоянно располагался по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 134а. У ООО «ЮК «Правовой Стандарт» был свой офис под номером 10. Это помещение снималось у ООО «УО «Виктория», которое арендовало это помещение у муниципалитета. В штате в 2016-2017 годах было примерно 3-4 человека. Бухгалтерским учетом в ООО «ЮК «Правовой Стандарт» всегда занималась Санелина Е.П. По договорам с ООО «УО «Виктория», ООО «ЖилЦентр» с ООО «СервисСтрой», ООО «СтройПодряд», ООО «ЮК «Правовой Стандарт» занималось юридическим сопровождением, разбором жалоб от жильцов. Акты выполненных работ составляла Санелина Е.П. Акты хранились в кабинете Санелина Е.П. ООО «УО «Виктория» было работающей организацией, где процент оплаты от жильцов был примерно 70 %. Задолженность погашалась сразу по решению суда. Из ООО «СервисСтрой», ООО «СтройПодряд», ООО «ЮК «Правовой Стандарт» сотрудники были переведены в ООО «УО «Виктория». Она лично занималась только юридической работой в ООО «ЮК «Правовой Стандарт». Она на свою карту получала заработную плату и подотчетные денежные средства, расчетом и выплатой которых занималась Санелина Е.П. Счета на оплату юридических услуг она никогда не видела. Каким образом Санелина Е.П. оценивала юридические услуги, выполненные ООО «ЮК «Правовой Стандарт» ей не известно.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО32, (т. 11 л.д. 2-4, л.д. 6-8, л.д. 9-12), из которых установлено, что он работает в ООО «РКЦ» с 2017 года по настоящее время. ООО «РКЦ» принадлежит Санелина Е.П., которая является его матерью. Он занимает должность паспортиста. В ООО «УК «Наш Дом» он не работал, в ООО «ЖилЦентр» он работал разнорабочим, дворником, в ООО «СервисСтрой», в ООО «СтройПодряд» и в ООО «ЮК «Правовой Стандарт» он не работал, в ООО «УО «Виктория» с 2015 года он работал паспортистом. От ООО «РКЦ», ООО «УО «Виктория» он получал денежные средства под авансовый отчет. Денежные средства он тратил на офисную технику – принтеры, картриджи, канцелярские принадлежности, бумагу, покупку определенных бланков для миграционных служб, ГСМ. Он предоставлял чеки о закупке Санелина Е.П., она составляла авансовые отчеты, он в них расписывался. Он получал денежные средства под авансовый отчет на его зарплатную карту. Для получения денежных средств под авансовый отчет он писал служебные записки на имя директоров.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в судебном заседании, из которых установлено, что в должности юриста ООО УО «Виктория» он работает с августа 2018 года по настоящее время. С 2017 года по август 2018 года он работал в должности юриста в ООО «ЮК «Правовой Стандарт». Учредителем ООО УО «Виктория» является Санелина Е.П. В момент его трудоустройства в ООО УО «Виктория» должность директора занимал Свидетель №35 Директором в ООО «ЮК «Правовой Стандарт» в момент его работы была Свидетель №15 В данных организациях он оказывал юридическое сопровождение, а именно составлял договоры с контрагентами, а именно: жителями, подрядчиками, работа с обращениями граждан, представление организации в судах, государственных и коммерческих организациях. ООО УО «Виктория» осуществляет управление многоквартирными домами. Между ООО «ЮК «Правовой Стандарт» и ООО УО «Виктория» заключен договор на юридическое обслуживание. С 2017 года по начало 2019 года ООО УО «Виктория» и ООО «ЖилЦентр» находились в одном здании, расположенном по адресу: г. Саратов, пр. 50 Лет Октября, д. 134 «А». Примерно в июле 2018 года к нему обратилась Санелина Е.П., которая пояснила, что собирается выходить из состава учредителей ООО «ЖилЦентр», но при этом данную организацию необходимо кому-то передать. Далее прошли изменения в ЕГРЛ, в состав учредителей ООО «ЖилЦентр» вошел Свидетель №4, а директором стал Свидетель №5 Далее по договоренности Санелина Е.П. должна была выйти из состава учредителей, однако Свидетель №4 начал уклоняться от проведения собрания по вопросам выхода Санелина Е.П. из состава учредителей. В нарушение действующего законодательства, Свидетель №5 не подал заявление в налоговую о выходе. Санелина Е.П. совместно с новым директором стали проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЖилЦентр». На основании доверенности, выданной Санелина Е.П. в настоящее время он представляет интересы Санелина Е.П. и ООО «ЖилЦентр» в Арбитражном суде Саратовской области. Кроме этого, когда он работал в ООО «ЮК «Правовой Стандарт» между указанной организацией и ООО «ЖилЦентр был заключен договор на оказание юридических услуг. В соответствии с данным договором ООО «ЮК «Правовой Стандарт» оказывало услуги ООО «ЖилЦентр», а он как работник ООО «ЮК «Правовой Стандарт» оказывал услуги для последней организации, в которой работал. В 2018 году в связи со сменой руководителя в ООО «ЖилЦентр» указанный договор был расторгнут, а он перешел в июле 2018 года в ООО «УО «Виктория». От ООО «ЖилЦентр» на него выписана доверенность, в соответствии с которой он представлял интересы данной организации в различных инстанциях. В ООО «ЮК «Правовой Стандарт» в его трудовые обязанности входило представление интересов в судах. Под авансовый отчет денежные средства ему перечислялись, тратились на оплату услуг нотариуса, государственную пошлину, канцтовары. За все денежные средства, которые он получил, он отчитался, чеки он передавал в бухгалтерию по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 134А, он расписывался в авансовых отчетах.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными в судебном заседании (т. 9 л.д. 28-32, 37-38) из которых установлено, что в 2015 году было образовано ООО «ЖилЦентр», учредителями которого являлись Свидетель №16 и Свидетель №35 - сын Санелина Е.П. ООО «ЖилЦентр» занимается обслуживанием многоквартирных домов. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Санелина Е.П. являлась единоличным учредителем ООО «ЖилЦентр». ДД.ММ.ГГГГ он вступил в состав учредителей ООО «ЖилЦентр» с долей уставного капитала 16,66 %, у Санелина Е.П. осталась доля в 83,34 %. До ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ЖилЦентр» был Свидетель №2, после ДД.ММ.ГГГГ директором стал Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ он с Свидетель №5 приехал в офис ООО «ЖилЦентр», где Свидетель №3 и Санелина Е.П. передали им документы для ведения дальнейшей хозяйственной деятельности предприятия, также Свидетель №5 расписался в актах приема-передачи документов, где уже стояла подпись Свидетель №2 За период работы Санелина Е.П. и Свидетель №2 за дома, с которыми были заключены договоры ООО «ЖилЦентр» и ПАО «Т Плюс», уже имелась задолженность в сумме свыше 12000000 рублей. Свидетель №5 написал письмо в ПАО «Т Плюс» о расторжении договоров и переходе на прямые расчеты, также ими были в ПАО «Т Плюс» переданы все базы данных по данным домам, для того, чтобы сотрудники ПАО «Т Плюс» смогли дальше вести работу по выставлению платежных документов самостоятельно. Спустя месяц собственникам квартир стали приходить квитанции от ПАО «Т Плюс» о том, что у них имеется задолженность. Тогда собственники квартир стали возмущаться, по какой причине им выставляется задолженность за горячую воду и отопление, так как ранее они их оплачивали. Собственники квартир стали приходить в ООО «ЖилЦентр» и в ПАО «Т Плюс», при этом они стали приносить оплаченные квитанции, по которым было видно, что коммунальные услуги были оплачены за тот период, за который им пришла задолженность. В платежных документах было указано, что денежные средства были оплачены в ООО «РКЦ». Примерно в 2016 году между ООО «ЖилЦентр» и ООО «РКЦ» был заключен договор о рассчетно-кассовом обслуживании, согласно которому ООО «РКЦ» должно было выпускать платежные документы для ООО «ЖилЦентр». Просмотрев все документы, переданные по ООО «ЖилЦентр», ему стало известно, что Санелина Е.П. осуществляла хищение с помощью различных организаций, а именно: ООО «СервисСтрой», ООО «СтройПодряд» и ООО «Правовой Стандарт», Санелина Е.П. получала от собственников жилых помещений денежные средства в ООО «РКЦ», после чего должна была данные денежные средства переводить в ресурсоснабжающие организации за собственников квартир, которые данные денежные средства оплатили в ООО «РКЦ». В ресурсоснабжающие организации Санелина Е.П. переводила денежные средства в меньшей части, а использовала их в другом направлении. Под видом выполнения каких-либо строительных и иных работ переводила денежные средства в организации, в которых являлась учредителем. Учредителем ООО «СервисСтрой», является Санелина Е.П. с долей 100 %, при этом директором является Свидетель №16 Учредителями ООО «СтройПодряд» является Свидетель №16 с долей 25 %, а Санелина Е.П. - 50 %, директором данной организации также является Свидетель №16 ООО «СервисСтрой», ООО «СтройПодряд» находились по одному адресу: г. Саратов, ул. 50 лет Октября, д. 134 «А». Также по данному адресу находилось ООО «ЖилЦентр». Поскольку Санелина Е.П. не возвратила образовавшуюся при ней задолженность, им с Свидетель №5 было принято решение обратиться в суд. Свидетель №5 от имени ООО «ЖилЦентр» обратился в Арбитражный суд Саратовской области в декабре 2018 года с исковым заявлением к ООО «РКЦ» о возмещении денежных средств в размере около 2000000 руб. Также в феврале 2019 года Свидетель №5 от имени ООО «ЖилЦентр» обратился в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к ООО «СервисСтрой», ООО «СтройПодряд» о возмещении денежных средств с ООО «СервисСтрой» в сумме 1634000 рублей, с ООО «СтройПодряд» в сумме 5735000 копеек.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, исследованных в судебном заседании (т. 9 л.д.107-110) следует, что с 2005 года он работает в системе коммунального хозяйства, в таких организациях как МУП «Дирекция единого заказчика», там он работал в должностях специалиста 1 категории, в СТСЖ «Прогресс» он занимал должности от ведущего специалиста до начальника жилищного отдела, в УК «Фридом» работал в должности начальника участка, в УК «Соколовогорская ЖЭК» начальником участка, в ООО «Умный дом» и.о. директора, в ООО «ЖилЦентр» работал в должности директора, в настоящее время работает в должности управляющего в ООО «Умный дом Поволжья». Поскольку он давно работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства, его знакомый Свидетель №4 пригласил его на работу на должность директора в ООО «ЖилЦентр», в которой он был на тот момент учредителем. Данное предложение его устроило и он согласился. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность директора ООО «ЖилЦентр». На момент его трудоустройства в ООО «ЖилЦентр» учредителями были Санелина Е.П. и Свидетель №4 На момент его трудоустройства в ООО «ЖилЦентр» отсутствовал сотрудник, который занимался бы бухгалтерскими вопросами и юридическими вопросами, в связи с чем им был заключен договор с Свидетель №18, который имел бухгалтерское и юридическое образование. Им принято для обслуживания примерно 53 дома. Данные дома все были расположены в Ленинском районе г. Саратова. Поскольку он стал директором ООО «ЖилЦентр», он стал требовать от Санелина Е.П. передать ему имеющиеся у нее документы по деятельности ООО «ЖилЦентр». ДД.ММ.ГГГГ по акту приема-передачи документов и технических средств ООО «ЖилЦентр» между ним и освобожденным от должности директора ООО «ЖилЦентр» Свидетель №2 часть документации ему была передана. Никакие документы по работам выполненным ООО «СервисСтрой» и ООО «СтройПодряд» в домах, относящихся к ООО «ЖилЦентр», ему переданы не были. Примерно в июле 2018 года им были проведены собрания с собственниками жильцов многоквартирных домов, относящихся к ООО «ЖилЦентр», на которых они пояснили, что неоднократно обращались к директору Свидетель №2 с просьбами произвести тот или иной ремонт в их домах, отремонтировать текущие кровли, спилить деревья, при этом обращались они письменно, однако на обращения ими ответов получено не было. Также ему стало известно, что ООО «ЖилЦентр» имеет большие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Поскольку имелись большие долги перед ресурсоснабжающими организациями, было принято решение перевести все платежи напрямую между жильцами и ресурсоснабжающими организациями. С ДД.ММ.ГГГГ он не является директором ООО «ЖилЦентр», данное решение принято Санелина Е.П.

Показаниями свидетеля Свидетель №18, исследованными в судебном заседании (т. 12 л.д. 41-44) из которых установлено, что в 2016 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС № и занимался предоставлением юридических услуг, анализом документов. В конце июля 2018 года к нему обратились Свидетель №5 и Свидетель №4 с просьбой проанализировать документы, которые они получили по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, когда Свидетель №5 стал директором ООО «ЖилЦентр». Проанализировав указанные документы, он обратил внимание на то, что денежные средства в больших суммах переводились на три основные организации, аффилированные Санелина Е.П. - ООО «СервисСтрой», ООО «СтройПодряд», ООО «ЮК «Правовой Стандарт», при этом договоры с указанными организациями переданы по акту не были, акты выполненных работ также не передавались. Кроме того, крупные денежные средства оставались в ООО «РКЦ» по агентскому договору с ООО «ЖилЦентр». Исходя их данного акта приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ он может сказать, что никакие регистры бухгалтерского учета Свидетель №5 от ООО «ЖилЦентр» не передавались, не передавались ни кассовые книги, ни авансовые отчеты, никакой базы 1С с регистрами бухгалтерского учета, не передавались акты выполненных работ между ООО «ЖилЦентр» и ООО «РКЦ», ООО «СервисСтрой», ООО «СтройПодряд», ООО «ЮК «Правовой Страндарт». Копии актов выполненных работ между ООО «ЖилЦентр» и ООО «СервисСтрой», ООО «СтройПодряд» были приобщены к материалам арбитражных судов по искам ООО «ЖилЦентр» к указанным организациям. Свидетель №3 в арбитражный суд приносил объяснение от имени Свидетель №2, в котором говорилось, что работы для ООО «ЖилЦентр» выполнялись за весь период с апреля 2015 года. Однако он встречался лично с Свидетель №2 весной 2019 года в период производства по Арбитражным делам, тот пояснил, что акты выполненных работ до сентября 2016 года не подписывал. Также в Арбитражных судах по указанным фактам было установлено, что договоры, по которым переводились денежные средства из ООО «ЖилЦентр» в ООО «СервисСтрой» и ООО «СтройПодряд», отсутствуют. И якобы денежные средства перечислялись по договорам от ДД.ММ.ГГГГ, однако никакие подтверждения этому в материалы Арбитражных судов предоставлено не было. Однако дома в управлении ООО «ЖилЦентр» появились только с сентября 2016 года. Он принимал участие в указанных арбитражных судах в качестве представителя ООО «ЖилЦентр» по доверенности, выданной Свидетель №5

Показаниями свидетеля Свидетель №17, исследованными в судебном заседании (т. 12 л.д. 37-39), из которых установлено, что в ООО «Ваша касса» она работает постоянно директором с момента регистрации организации в 2017 году. Учредителем является ФИО29 и ФИО30 ООО «Ваша касса» занималось в 2018 - 2019 годах расчетом начисления услуг ЖКХ жильцам обслуживаемых домов и прием денежных средств управляющих компаний: ООО «ЖилЦентр», ООО «Умный дом», и другие. ДД.ММ.ГГГГ состоялась передача документов от бывшего директора ООО «ЖилЦентр» Свидетель №2 новому директору Свидетель №5 Переданные документы были оформлены актом приема-передачи. Ей лично была передана Свидетель №2 на флешке информация о задолженности жителей на тот период в виде таблицы Excel - поквартирный реестр задолженности. Остальные документы получил Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ от директора Свидетель №5 она узнала, что расчетом за ЖКУ для ООО «ЖилЦентр» будет заниматься ООО «Ваша касса». Примерно в эту же дату был заключен соответствующий договор на обслуживание. База 1С со всеми регистрами и оборотами по счетам бухгалтерского учета ООО «ЖилЦентр» ей не передавалась. Все расчеты по начислению и оплате жильцов за ЖКУ проводились в программе 1С, имеющейся в ООО «Ваша касса». Флешку с информацией по задолженности жильцов ООО «ЖилЦентр» она передала ФИО31

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №12, оглашенным в судебном заседании (т. 11 л.д. 151-154, 156-159,161-164,165-169, т. 33 л.д. 102-104), она работала в ООО «РКЦ» и занимала должность экономиста, примерно с 2011 год по 2016 год ООО «РКЦ» обслуживало ООО УК «НашДом». Какие еще организации Санелина Е.П. и Свидетель №1 обслуживало ООО «РКЦ» в период с 2011 года по 2016 год она не знает, так как занималась расчетами по ООО УК «НашДом». С 2016 года по 2018 год она работала в ООО «РКЦ» и занималась обслуживанием ООО «ЖилЦентр», с 2018 по настоящее время она продолжает работать в ООО «РКЦ» и занимается обслуживанием ООО УО «Виктория». Во всех организациях она занималась расчетами с поставщиками ресурсов, учетом начислений и оплат по лицевым счетам жильцов. В ООО «РКЦ» имеется программа 1С Бухгалтерия, в которой происходит отражение всех сумм, начисленных жильцам домов, обслуживаемых ООО «ЖилЦентр». Расчет происходит следующим образом: ресурсоснабжающие организации приносят счета на оплату, она делает расчет по нормативу, который вносит непосредственно в программу 1С. Ресурсоснабжающие организации зачастую выставляю счета на большую сумму, но больше, чем по нормативу она жильцам начислять не имеет права. Эта разница ложилась как убытки на ООО «ЖилЦентр», по которым в дальнейшем ООО «ЖилЦентр» судилось с ресурсоснабжающими организациями. Таким образом, суммы, выставленные по счетам ресурсоснабжающих организаций, не совпадают с суммами, начисленными жильцам к оплате за отдельно взятый период. В пояснительной записке на имя директора ООО «ЖилЦентр» она отражала суммы превышения выставленных счетов ресурсоснабжающих организаций над нормативом и передавала ее директору. На основании этих данных руководитель может принять решение судиться с ресурсоснабжающими организациями или каким-то образом учесть в бухгалтерском учете указанные суммы. В полном объеме ООО «РКЦ» не ведет бухгалтерию компаний, а занимается только расчетом коммунальных платежей для жильцов. Кто ведет остальные участки бухгалтерии ООО «ЖилЦентр» и ООО «РКЦ» она не знает. Домов на обслуживании в ООО «ЖилЦентр» до ДД.ММ.ГГГГ не было. Дома передавались на обслуживание не быстро. Начислений за октябрь 2016 года ООО «ЖилЦентр» не было. В данном «Своде начислений» отражены суммы, начисленные жильцам домов, обслуживаемых ООО «ЖилЦентр» за потребленные энергоресурсы, а также за содержание и ремонт жилья за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно; в нем отражены оплаты, которые прошли за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Оплату для отражения в «Своде начислений» она брала только из расчетного счета ООО «РКЦ» или с сайта «ГИС ЖКХ». Однако жильцами могли быть оплачены денежные средства на реквизиты ООО «ЖилЦентр». В таком случае директор или Санелина Е.П. предоставляла ей сведения о таких поступивших платежах, которые она также отражала в «Своде начислений». Сумма денежных средств, собранная с жильцов домов, находящихся на обслуживании ООО «ЖилЦентр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно по статье на ремонт и содержание жилья при суммировании оплат, отраженных в столбцах №,48, №,24 и №,6ДД.ММ.ГГГГ430,36 руб. Таким образом, именно эта сумма была собрана с жильцов домов, находящихся на обслуживании ООО «ЖилЦентр» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, по статье на ремонт и содержание жилья. Обслуживанием ООО УО «Виктория» она занимается с августа 2018 года, а именно: она занимается расчетами с поставщиками ресурсов, учетом начислений и оплат по лицевым счетам жильцов. Первые дома на обслуживание в ООО УО «Виктория» появились в январе 2015 года. В ООО «Виктория» она работала по гражданско-правовому договору с августа 2018 года по май 2019 года. На ее рабочем компьютере была установлена программа «1 С Предприятие» только для расчета с жильцами, в которой она работала по обслуживанию всех указанных компаний и домов. Денежные средства, поступающие от жильцов домов, находившихся на обслуживании ООО «ЖилЦентр» и от жильцов домов, находившихся на обслуживании ООО «УО «Виктория» не пересекались. Договор между ООО «УО «Виктория» и ООО «РКЦ» был заключен примерно в 2018 году, когда договор между ООО «РКЦ» и ООО «ЖилЦентр» уже был расторгнут. Остальные участки бухгалтерии ООО «УО «Виктория» вела всегда Санелина Е.П. Программа «1С» для работы по всем участкам бухгалтерии и «Клиен-банк» для ООО «УО «Виктория» были установлены на ноутбуке Санелина Е.П., с которым она приходила на работу и забирала его с собой. К Новому году были подарки для детей. Это были сладкие подарки в запечатанной фабричной упаковке, купленные организованно. Никаких эксклюзивных подарков для сотрудников, в том числе игрушек, никогда не было. ООО «УО «Виктория» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по статье на ремонт и содержание жилья потрачено с расчетного счета ООО «УО «Виктория» 92971878,87 руб., в ресурсоснабжающие организации, организации по обслуживанию лифтов, по вывозу мусора, было оплачено в указанный период 44931812,33 руб. Таким образом, 48040066,54 руб. были потрачены по статье на ремонт и содержание жилья.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №23 (т. 12 л.д. 135-138), исследованным в судебном заседании, она работала в ООО «ЖилЦентр» в 2016 году, по гражданско-правовому договору. Она выполняла обязанности помощника бухгалтера, непосредственным руководителем была Санелина Е.П. Примерно в 2017 году ее Санелина Е.П. пригласила в ООО «УО «Виктория», так как домов в ООО «ЖилЦентр» на обслуживании стало меньше. В ООО «УО «Виктория» она также работала помощником бухгалтера, ее непосредственным руководителем была Санелина Е.П. Она занималась проведением расчетов по лицевым счетам жителей домов, открывала лицевые счета, подключала услуги по лицевым счетам, подключала счетчики и вносила показания по счетчикам, занималась разнесением оплаты жителей по лицевым счетам, печатала квитанции. Доступа к расчетным счетам ООО «УО «Виктория» она никогда не имела. Денежные средства от жильцов поступали на расчетный счет ООО «УО «Виктория». На ее компьютере была установлена только база с лицевыми счетами жильцов, которая пропорционально разносила поступившие денежные средств от жильцов по каждому лицевому счету. Относительно денежных средств в размере 102800 руб., которые ей были переведены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «УО «Виктория» подотчет, она пояснила, что под отчет никогда денежные средства не получала, о том, что это денежные средства ей выданы под отчет, в приходивших ей смс-сообщениях не было указано. Она принимала перечисленные ей денежные средства как свою заработную плату. Она ничего для организаций Санелина Е.П. не покупала, авансовые отчеты не составляла, ни в каких бухгалтерских документах ООО «УО «Виктория» и Санелина Е.П., не расписывалась. В качестве подарков сотрудникам на дни рождения дарили в ООО «УО «Виктория», максимум 1000 рублей. Никаких эксклюзивных игрушек никогда сотрудникам не дарили. Детские подарки на Новый год в ООО «УО «Виктория» закупались централизованно от организации, но они были только сладкие, игрушки детям, тем более эксклюзивные не дарили.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №10, данным в судебном заседании и оглашенным показаниям Свидетель №8 (т. 10 л.д. 29-31), Свидетель №32 (т. 10 л.д. 90-91), Свидетель №34 (т. 10 л.д. 112-114), Свидетель №9 (т. 10 л.д. 115-116), по адресу г. Саратов, ул. 1-я Лагерная д. 10, они проживали длительный период времени. Никаких договоров с ООО «ЖилЦентр» они не заключали. Дом не обслуживался управляющей компанией ООО «ЖилЦентр», ни какие работы управляющая компания не проводила. Все работы по ремонту проводили жильцы дома своими силами и за свой счет. Дворников и уборщиц не было. Весь ремонт в доме производился силами и средствами жильцов дома. Примерно в 2014 года, по данному адресу был пожар в одной из квартиры на 1-м этаже, причиной пожара стала старая проводка. Последствия пожара, возмещали сами собственники данной квартиры. Свидетель №8 увидела протокол общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, где она является председателем, впервые в ходе расследования уголовного дела, ее подпись сфальсифицирована в протоколе, председателем она никогда не была. Собрания жильцов д. 10 по ул. 1-я Лагерная г. Саратова никогда не проводились, в том числе и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Показаниями свидетеля Свидетель №33 (т. 10 л.д. 226-227), исследованными в судебном заседании о том, что он являлся собственником кв. 4 д.8 по ул. 1-я Лагерная г. Саратова. Им договор на обслуживание помещения с ООО «ЖилЦентр» не заключался. В период с 2016 года по 2018 года управляющей компанией являлась ООО УК «Наш дом». Стоимость услуг на обслуживание жилья и придомовой территории составлял 191 рубль. Дом вообще управляющая компания не обслуживала, какие - либо ремонтные работы не производились, дворников и уборщиц не было. Какие-либо ремонтные работы, проводились силами и средствами жильцов. Был пожар в подсобном помещении, после чего со стороны ООО «УК Наш Дом» был произведен ремонт только лестницы. Каких-либо собраний о переходе из ООО УК «Наш Дом» в ООО «ЖилЦентр» не проводилось, и он в собраниях не участвовал.

Данными в судебном заседании показаниями Свидетель №35, согласно которым ООО «УО «Виктория» является управляющей организацией получившей лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ДД.ММ.ГГГГ. Должность директора в ООО «УО» Виктория» он занимал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Организация осуществляла работы по техническому обслуживанию многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УО» Виктория». По общим вопросам руководителем в ООО «УО «Виктория» была Санелина Е.П., его касалось только техническое обслуживание домов. Санелина Е.П. являлась учредителем и главным бухгалтером в указанный период, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Руководство и контроль над финансовыми потоками в ООО «УО «Виктория» он не осуществлял, он занимался только техническими вопросами. Всеми финансовыми вопросами занималась Санелина Е.П., его мама. Денежные средства от жильцов домов, находящихся на обслуживании в ООО «УО «Виктория», поступали на расчетный счет, открытый у ООО «УО «Виктория» в АО «Газнефтьбанк». Расчетом и начислением жильцам по коммунальным услугам занималась Свидетель №12 К расчетным счетам ООО «УО «Виктория» имелся «клиент-банк», подпись была только Санелина Е.П., таким образом, только у нее был доступ к расчетному счету ООО «УО «Виктория». Между ООО «УО «Виктория» и ООО «СервисСтрой» и ООО «СтройПодряд» в 2015 году был заключен договор, который в последствии был расторгнут. Сотрудники данных организаций были переведены в ООО «УО «Виктория». ООО «СервисСтрой» занимался техническим обслуживанием многоквартирных домов - слесаря, сантехники, аварийное обслуживание. Согласованием стоимости выполненных работ занималась Санелина Е.П., по каким расценкам он не знает. Он как директор подписывал акты выполненных работ. Кто подписывал акты выполненных работ от ООО «СервисСтрой» он не помнит. ООО «СтройПодряд» - техническое обслуживание домов - дворники, уборщицы. Согласованием стоимости выполненных работ занималась Санелина Е.П., по каким расценкам он не знает. Он как директор подписывал акты выполненных работ. Кто подписывал акты выполненных работ от ООО «СервисСтрой» он не помнит. По подотчетным денежным средствам, полученным им, может пояснить, что в случаях срочной необходимости в каком-либо материале он производил закупку материалов за свой счет, так как оплачивать через расчетный счет гораздо дольше - контрагент увидит оплату только на следующий день. Полученными чеками он отчитывался перед Санелина Е.П., при этом он писал служебные записи о необходимости закупки и цели. Авансовые отчеты составляла Санелина Е.П., он в них расписывался. Ему денежные средства по перерасходу по авансовым отчетам поступали на банковскую карточку. Редко на карту поступали денежные средства заранее под авансовый отчет - это было, если сумма была порядка 10000 рублей. ФИО32 - его брат, получал денежные средства под авансовые отчеты от Санелина Е.П., и отчитывался за произведенные закупки товаров - отделочные материалы, автозапчасти. У Свидетель №6 он занимал денежные средства в размере 100000 руб. в 2017 году, чтобы разблокировать счет ООО «УО «Виктория» и продолжать работу, поскольку учредителем Санелина Е.П. было принято решение собрать у знакомых денежные средства и внести их на счет ООО «УО «Виктория» для погашения долга перед ПАО «Т Плюс». Он попросил Свидетель №6 помочь ему и занял у нее для этих целей 100000 руб., после чего передал эти денежные средства Санелина Е.П. Займ никаким образом не оформлялся между ним и Свидетель №6, так как у них доверительные отношения. Так как он финансовой деятельностью не занимался, он не знает, был ли разблокирован счет и каким образом были возвращены денежные средства Свидетель №6, так как финансовыми вопросами занималась Санелина Е.П. Материалы и услуги, оплаченные из денежных средств, выданных ему или сотрудникам ООО «УО «Виктория» под авансовый отчет, использовались только для домов, находящихся на обслуживании в ООО «УО «Виктория», только по целевому назначению.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №19, данным в судебном заседании, с Санелина Е.П. она познакомилась на выставке собак. Она шьет игрушки и выставляет свои работы в социальных сетях или на продажу, или на обмен. Она в организациях, где Санелина Е.П. являлась учредителем, никогда не работала, заработную плату у нее не получала. Несколько раз Санелина Е.П. покупала у нее готовые игрушки на суммы примерно от 5000 до 20000 руб. Договоры они между собой никогда не подписывали. Первые пару раз денежные средства за игрушки привозил ФИО32, он же забирал игрушки. Денежные средства потом она стала получать на карту в Сбербанке. После перевода Санелина Е.П. звонила по телефону и говорила, что она перечислила денежные средства за игрушки, всегда суммы были по 5000 руб. С какого счета приходили денежные средства и от кого, она не знает, поскольку приходили смс-сообщения о зачислении денежных средств. Денежные средства под отчет у Санелина Е.П. от каких - либо ее организаций она не получала, авансовые отчеты не составляла, в них не расписывалась. О том, что денежные средства перечислялись ей от организаций, где Санелина Е.П., являлась учредителем, под отчет, она узнала от сотрудников полиции. Минимальная стоимость игрушек, которые она изготавливала для Санелина Е.П. была от 3000 руб. до 15000 руб. Между ней и Свидетель №1 на странице в Фейсбуке сохранилась переписка, поскольку Санелина Е.П. отсутствовала в социальных сетях. Всего она сшила примерно 15-18 плюшевых игрушек, которые приобрела Санелина Е.П. Если игрушка стоила более 10000 руб., то Санелина Е.П. переводила ей денежные средства на карту частями. За некоторые игрушки Санелина Е.П. передавала ей наличные денежные средства через сына. В общей сложности Санелина Е.П. приобрела у нее игрушек примерно на 98000 руб.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №6 (т. 9 л.д. 15-17), согласно которым она познакомилась с Свидетель №35 3-4 год назад. Ей известно, что он работал в сфере ЖКХ в ООО «УО «Виктория». Осенью 2018 года ей позвонил Свидетель №35 и попроси в долг денежные средства в размере 100000 руб. для личных целей, каких именно не пояснил. В тот же день после обращения Свидетель №35 она перевела на его банковскую карту, открытую в Сбербанке денежные средства в размере 100000 руб. Документально передача денежных средств не оформлялась, расписки не составлялись. Сроки возврата денежных средств она не устанавливала. Затем с расчетного счета ООО «УО «Виктория» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей на карту поступили денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 10000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 раза по 10000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 10000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 10000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 10000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 10000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 20000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 10000 руб., а всего 100000 руб. Перечисления происходили с назначением платежей «на заработную плату» за январь 2019 года, февраль 2019 года, март 2019 года, всего в размере 80000 руб., «подотчетные денежные средства» 2 раза по 10000 руб., всего 20000 рублей. Она никогда не работала в ООО «УО «Виктория», заработную плату от данной организации не получала, так как никакую деятельность в ней не выполняла. Ни в каких других организациях Свидетель №35, его матери Санелина Е.П. она не работала. Никакие авансовые отчеты она не составляла, ни в каких документах ООО «УО «Виктория» и других организаций Санелина Е.П. не расписывалась. При поступлении денежных средств ей на карту не было видно от кого и за что поступают денежные средства. Так как ей никто больше не был должен, она поняла, что на карту поступают денежные средства от Свидетель №35 Так как к концу марта все денежные средства ей были возвращены, она к Свидетель №35 претензий не имеет.

Показаниями свидетеля Свидетель №22 в судебном заседании, согласно которым с Санелина Е.П. и Свидетель №1 она познакомилась более 2 лет назад хендлингзале, то есть зале, где происходит подготовка собак к выставке. Они пришли туда со своей собакой породы ховаварт заниматься со своим хендлером Анастасией, человеком, который подготавливает собак к выставке. Их хендлер не справлялась с работой, поэтому через какое-то время Санелина Е.П. и Свидетель №1 перешли работать с собакой к ней. Она им стала оказывать услуги хендлера. Никаких договоров между ними не составлялось. Все услуги оплачивала Санелина Е.П. Она оплачивала ей каждое занятие с собакой, стоимость которого составляет от 500 руб. до 1000 руб. Занятия проходили практически каждый день, особенно часто перед выставкой. Всего у Санелина Е.П. 8 собак: 2 ирландских красных сеттера, 2 ховаварта, 2 вандейских малых бассет-гриффонов, 1 такса, 1 австралийская овчарка. 2 вандейских малых бассет-гриффонов Санелина Е.П. покупали через нее, одна из них стоит 2000 евро, привезена их Хорватии, вторая - 115000 руб. из России. Все собаки имеют родословные, оформлены на Свидетель №1 Любая породистая собака стоит не менее 50000 руб. Изначально Санелина Е.П. оплачивала ей наличными, потом Санелина Е.П. стала переводить денежные средства на карту. От кого и с каким назначением платежа поступали денежные средства, ей не было видно. Санелина Е.П. после совершения перевода денежных средств всегда звонила и сообщала, что перевела определенную сумму денег. Она у Санелина Е.П., Свидетель №35, ФИО32 и Свидетель №1 ни в каких организациях никогда не работала. Под отчет от них денежные средства никогда не получала, никогда не отчитывалась за них, ни в каких бухгалтерских документах не расписывалась. О том, что денежные средства от Санелина Е.П. приходили в качестве заработной платы или под отчет она узнала от сотрудников полиции.

Исследованными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №27 (т. 12 л.д. 152-154), согласно которым она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ. Она является руководителем кафе «Шашлычный двор», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2а, и кафе-столовой «Вояж», расположенного по этому же адресу. В период 2017-2019 годах у нее было только кафе «Шашлычный двор». В феврале-марте 2017 года в указанном кафе был частым посетителем Свидетель №1 Затем он стал приходить со своей супругой Санелина Е.П. В 2017 году Санелина Е.П. захотела для организация закупать обеды для сотрудников. После этого между ИП Свидетель №27 и ООО «УО «Виктория» был заключен договор о поставке обедов на 30 человек, который действовал в течение 2 лет. Она сама выставляла счет на ООО «УО «Виктория», но иногда и не выставляла его, а устно озвучивала Санелина Е.П. суммы долга за обеды. Счет она могла на следующий день передать так же через водителя. Санелина Е.П. говорила ей, что она эти обеды берет для слесарей и сантехников, также говорила, что слесаря из-за аварии могут работать в ночную смену и ей надо их кормить. Все финансовые вопросы она решала только с Санелина Е.П. Денежные средства ей переводились на расчетный счет ИП Свидетель №27, открытый в «Совкомбанке». Были случаи, когда расчетный счет был заблокирован налоговыми органами. В связи с этим, она просила Санелина Е.П. перечислить денежные средства за обеды ей на личную банковскую карту, открытую в «Сбербанке». Когда денежные средства приходили на карту, то она получала смс - уведомления о зачислении денежных средств, однако ей не было видно от кого и с каким назначением платежа приходили денежные средства, после перечисления звонила Санелина Е.П. и говорила, что она перечислила определенную сумму. Никакие другие услуги, она Санелина Е.П. не оказывала. В ее организациях никогда не работала, денежные средства от Санелина Е.П. или ее организаций, она под отчет не получала, авансовые отчеты не составляла, ни перед кем по подотчетным суммам не отчитывалась, ни в каких бухгалтерских документах ООО «УО «Виктория» не расписывалась. Перечисленные ей денежные средства были исключительно за предоставленные обеды. О том, что денежные средства ей перечислялись под отчет, она узнала от сотрудников полиции.

Показания свидетеля Свидетель №29 (т. 12 л.д. 160-163), оглашенными в судебном заседании, согласно которым она познакомилась с Санелина Е.П. на выставке собак в г. Саратове в начале 2019 года. На выставке она угостила Санелина Е.П. пирожными «Тирамиссу», которые сама для себя изготавливает. Санелина Е.П. понравились. После этого весной 2019 года Санелина Е.П. ей 3 раза звонила и заказывала пирожные. Стоимость одного пирожного - 250 руб. Заказы были на 6000 руб., потом еще на 6000 руб. и еще на 6500 руб. Как она поняла эти заказы были лично для Санелина Е.П., которая переводила ей денежные средства по мобильному приложению «Сбербанк-онлайн» по номеру мобильного телефона. При зачислении денежных средств ей приходили смс-уведомления. Всего за пирожные ей было перечислено 18500 руб. Она у Санелина Е.П. или ее родственников никогда не работала. Денежные средства под отчет не получала, ни перед кем не отчитывалась, ни в каких бухгалтерских и прочих документах ее организаций она не расписывалась.

Исследованными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №20 (т. 12 л.д. 106-108), согласно которым, примерно с 2015 года, он работал в компании. Он пришел по объявлению устраиваться на работу дворником по адресу г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 134 А. В офисе были Санелина Е.П., ФИО32, Свидетель №1, кто из них его принял на работу, он сказать не может. Его непосредственным руководителем был Свидетель №16, который ему показал дворы, которые нужно было убирать: За свою работу, он получал ежемесячно примерно 5000 руб. за дом. Между участками для уборки он ездил на своей машине. От организации ему выдавал путевой лист, а также компенсацию потраченного ГСМ, для чего, он составлял собственноручный отчет с приложенными чеками на покупку бензина, и один раз в месяц, предоставлял данный отчет. Денежные средства за бензин компенсировали к заработной плате. Иногда платили премиальные доплаты к зарплате. Могли оплатить дополнительную работу на участке уборки. Заработная плата ему приходила на банковскую карту, открытую в «Сбербанке». Кроме того, на нее он получал денежные средства, работая дополнительно в других местах. Инструментом для работы он пользовался своим и получал компенсацию за работу своим инструментом примерно 1000 руб. в месяц за зимний инструмент. Денежные средства под отчет он не получал, ни в каких бухгалтерских документах, он не расписывался.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №24 (т. 12 л.д. 140-142), согласно которым примерно в 2017-2018 годах он стал подрабатывать в управляющей компании ООО «УО «Виктория» производить мелкий ремонт около подъездов и в подъездах многоквартирных домов. Для этого он пришел в офис ООО «УО «Виктория», где подписал договор, и предоставил реквизиты карты, чтобы денежные средства за работу были перечислены ему безналичным способом, поскольку у него не было своей банковской карты, он предоставил данные карты его супруги - Свидетель №25 Денежные средства за выполненную работу он получал на указанную карту. Он помнит, что один раз покупал песок для выполнения своей работы по штукатурке, чек о покупке передал, после этого ему к заработной плате была выплачена затраченная им сумма на покупку песка. Авансовый отчет он не составлял, в бухгалтерских документах не расписывался. Его супруга в ООО «УО «Виктория» никогда не работала. За свою работу в ООО «УО «Виктория» за весь период он получил примерно 50000 руб.

Показания свидетеля Свидетель №25 (т. 12 л.д. 144-146), исследованными в судебном заседании, согласно которым примерно в 2017 году ее супруг Свидетель №24 попросил дать реквизиты принадлежащей ей банковской карты, открытой в «Сбербанке», чтобы предоставить их в управляющую компанию, где он работал. За его работу денежные средства поступали на ее карту. Ей приходили смс-уведомления о зачислении денежных средств. В организациях ООО «ЖилЦентр», ООО «УО «Виктория», ООО «СервисСтрой», ООО «СтройПодряд», ООО «ЮК «Правовой стандарт», она никогда не работала. Свидетель №35, Санелина Е.П., Свидетель №1 она не знает. О том, что ей с расчетного счета ООО «УО «Виктория» переводились денежные средства под отчет, она узнала от сотрудников полиции. Ей не видно было при получении денежных средств, что деньги пришли под отчет. Это была заработная плата ее мужа. Он работал в ООО «УО «Виктория» по договору оказания услуг. Она лично под отчет от указанных организаций и лиц никакие деньги не получала, ни в каких бухгалтерских документах не расписывалась.

Исследованными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №26 (т. 12 л.д. 148-150), согласно которым примерно в 2019 году он работал в ООО «УО «Виктория» неофициально, то есть без заключения договоров. Ему позвонил ФИО11 и предложил ему подработку сварщиком на доме по адресу: г. Саратов, ул. Электронная, д.10а. Данные своей банковской карты, открытой в «Сбербанке» он скидывал кому-то из сотрудников данной управляющей компании. Он на данном участке выполнял сварочные работы несколько раз, после этого в течение суток ему приходила его зарплата. При зачислении денежных средств на его карту, приходили смс-уведомления, но от кого и с каким назначением платежа, ему видно не было. Под отчет он денежные средства в ООО «УО «Виктория» никогда не получал, закупки не делал, ни перед кем не отчитывался, авансовые отчеты не составлял, в бухгалтерских и других документах не расписывался. Всего ему за работу от ООО «УО «Виктория» было перечислено примерно 20000 руб. О том, что ему перечислялись денежные средства от ООО «УО «Виктория» под отчет, он узнал от сотрудников полиции.

Показаниями свидетеля Свидетель №28 (т. 12 л.д. 156-158), оглашенным в судебном заседании, согласно которым в 2015 году он приехал из Москвы. Примерно в 2016 году с ним по телефону связался ФИО8 и предложил устранить протечку на крыше многоквартирного дома, расположенного по ул. Волгоградской г. Саратова. От ФИО8 он узнал, что работы будут для ООО «УО «Виктория», расположенной в районе 3-й Дачной г. Саратова. Для оплаты он передал реквизиты свой банковской карты. Оплата за ремонт этой крыши прошла после проверки осадками. В течение двух недель, ему работы были оплачены. Всего он четыре раза производил ремонтные работы для данной управляющей компании. За работу с ним расплатились полностью. Оплаты проходили на его банковскую карту, открытую в «Сбербанке». Ему выдавалась зарплата с учетом стоимости затраченных материалов. О том, что он купил материал, он говорил и показывал ФИО8, но чеки о покупке, он ему не предоставлял. Никто его не просил отчитаться чеками или составить авансовый отчет. При зачислении денежных средств на карту, ему приходили смс-уведомления, однако ему не было видно от кого и по какому основанию зачислены денежные средства. Он знал, что деньги пришли от данной организации. Ни в каких бухгалтерских документах он не расписывался в данной организации. Он работал без оформления каких - либо договоров. О том, что денежные средства ему перечислялись под отчет, он узнал во время его допроса следователем.

Показаниями свидетеля Свидетель №30 (т. 12 л.д. 164-166), исследованными в судебном заседании, согласно которым в январе 2016 года он пришел в офис управляющей компании ООО «УО «Виктория» по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 134А и обратился к Санелина Е.П. по вопросу трудоустройства, после чего был трудоустроен по договору. Она сказала выходить на работу с ДД.ММ.ГГГГ. Заработную плату он получал на свою банковскую карту, открытую в «Сбербанке». Сведения о реквизитах карты он передавал Санелина Е.П. Его непосредственным руководителем был Свидетель №35, который определял объем работ. У Санелина Е.П. он продолжает работать в другой организации ООО «Трест», которая также является управляющей компанией, где он работает по гражданско-правовому договору. Денежные средства он никогда под отчет не получал, ничего не закупал, чеками не отчитывался, в бухгалтерских документах, не расписывался. Все денежные средства, которые ему поступали на карту, это была его заработная плата. Оплата была сдельная. Подарки для внука, он получал на Новый год. Это были подарки сладкие в фабричной упаковке, запечатанные. Никаких эксклюзивных подарков или игрушек не дарили. Денежных подарков не было. В 2017 году в ООО «УО «Виктория» примерно на протяжении целого года в офис к обеду доставлялось горячее питание в пластиковых контейнерах. Обед был для всех сотрудников офиса. Вычиталась ли сумма за обед из заработной платы, он сказать не может.

Показаниями свидетеля Свидетель №31 (т. 12 л.д. 168-170), оглашенными в судебном заседании, согласно которым его двоюродный брат ФИО33 работал у Санелина Е.П. слесарем. Весной 2019 года к нему подошла Санелина Е.П., которой было известно, что он является электриком и попросила его поработать электриком. С марта по май 2019 года по заявкам он в выходные дни работал электриком у Санелина Е.П. без оформления каких - либо документов, поэтому не знает для какой именно организации. Он сообщил Санелина Е.П. реквизиты его банковской карты, открытой в «ВТБ», куда ему перечислялась зарплата. В сумму зарплаты у него включались денежные средства на бензин, так как он выезжал на заявки на своей автомашине. Подотчет ему денежные средства на карту не выдавались, он ничего не закупал, ни перед кем чеками не отчитывался, в авансовых отчетах и других документах не расписывался. Санелина Е.П. обеспечивала горячим питанием. Когда он выезжал по вызовам, она всегда ему предлагала обед. Кроме этого обедом обеспечивались все сотрудники организации. У него получение обеда из заработной платы не вычиталось, у других сотрудников - не знает. Никаких подарков от Санелина Е.П. и ее организаций, он не получал. О том, что денежные средства ему от Санелина Е.П. приходили как подотчетные, он не знал, так как в смс - уведомлении этого не было видно. Он принимал эти денежные средства как свою зарплату.

Показаниями свидетеля Свидетель №21 (т. 12 л.д. 110-112), исследованными в судебном заседании о том, что примерно 3 года назад он пришел в офис организации по адресу г. Саратов, ул. 50 лет Октября в районе 3 Дачной по поводу трудоустройства на работу и общался с Свидетель №1 Затем был принят на работу водителем со своей автомашиной. После этого он приходил в бухгалтерию, чтобы подписать договор на трудоустройство, в какую организацию не помнит. По суммам зарплаты он договаривался не менее 3000 руб. в день с учетом заправки бензином и амортизации автомашины, он работал каждый день. Иногда он ездил в Марксовский район с. Подлесное, там тоже находились дома в управлении у какой-то из их организаций, тогда ему платили до 10000 руб. в день с учетом заправки бензином. Он попросил своего друга ФИО34 дать ему банковскую карту, открытую в Сбербанке, чтобы пользоваться ею как своей зарплатной картой. Данные карты ФИО34 он сообщил в бухгалтерию организации, в которой работал у Свидетель №1 и ФИО162. После этого ему на карту ФИО34 поступала заработная плата, поступала ежедневно или через день. Ему приходили смс - уведомления о зачислении денежных средств на карту, от какой организации, от кого лично, с каким назначением платежа ему не было видно. Эти денежные средства тратил на покупку бензина, показывал чеки на его покупку, только если ездил в Марксовский район, постоянно отчитываться чеками ему не требовалось. Полученные денежные средства он получал как свою заработную плату, фактически за ее получение он нигде не расписывался. Никакие денежные средства под отчет он не получал. Авансовые отчеты не составлял, ни в каких бухгалтерских документах не расписывался.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №7 показал, что с Санелина Е.П. и Свидетель №1 он познакомился на выставке собак примерно в феврале 2019 года. Ему стало известно, что у Санелина Е.П. есть управляющие компании. С августа 2018 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, он занимается изготовлением мебели на заказ. Весной 2019 года ему Свидетель №1 предложил подработку - сделать перила для управляющей компании. Он согласился. Процесс изготовления занял примерно 1 месяц. Он сам перила не устанавливал. На какой многоквартирный дом, он не знает. Но, судя по размерам и их количеству, этот заказ был не в частный дом, а именно в высотный многоквартирный дом. Денежные средства ему перечислены за работу на его банковскую карту, открытую в Сбербанке. За эту работу он получил более 20000 руб. При зачислении денежных средств на его карту ему пришло смс-уведомление о зачислении «прочих платежей». После этого ему позвонил Свидетель №1 и сказал, что денежные средства за работу перечислены. Кто именно из них перечислил ему денежные средства не известно. Кроме того, Санелина Е.П. и Свидетель №1 весной 2019 года попросили его изготовить для них полку под цветы. Он к ним приезжал в пос. Поливановку по адресу: г<адрес>, где сделал замеры, затем изготовил полку, затем в течение недели он приехал к ним и установил эту полку. Их взаимоотношения не оформлялись документально. За работу Свидетель №1 расплатился с ним наличными денежными средствами примерно в размере 3000 -4000 руб. В организациях Санелина Е.П. и Свидетель №1 он никогда не работал. Под отчет денежные средства от них или их организаций он никогда не получал. Перечисленные ему от них денежные средства были его заработной платой. О том, что денежные средства ему перечислялись от организации ООО «УО «Виктория» под отчет, он узнал при его допросе следователем.

Показаниями свидетеля ФИО35, оглашенными в судебном заседании (т.11 л.д. 171-173), о том, что ООО «Концессия Водоснабжения - Саратов» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖилЦентр» начислены денежные средства за услуги, оказанные ООО «ЖилЦентр» согласно проверенным данным - карточки счета 62.1.1 из программы «Эверест» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по клиенту «ЖилЦентр», указано: начальное сальдо 0,00 руб., обороты по дебету 1899502,62 руб., обороты по кредиту 162500,00 руб., сальдо конечное 1737002,62 руб.

Исследованными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №14 (т. 11 л.д. 178-181), согласно которым он работает в ООО «Саратовагропромснаб» генеральным директором, данная организация занимается сдачей в аренду складских помещений. ООО «Саратовагропромснаб» принадлежали участки с кадастровыми номерами 64:32:010124:535 и 64:32:010124:526, 64:32:010124:541, 64:32:010124:539, 64:32:010124:529. Примерно в феврале 2020 года Санелина Е.П. захотела приобрести данные земельные участки. В конце марта - в начале апреля 2020 года Санелина Е.П. вместе с сыном ФИО32 посмотрела участки и они договорились о дате сделки и договорились, что все земельные участки он продаст за 1000000 руб., то есть по 200000 руб. каждый. ДД.ММ.ГГГГ по адресу нотариуса Шевченко, офис которого располагался по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, д.1, на сделку приехал сын Санелина Е.П., и пояснил, что все земельные участки будут оформлены на его имя и передал нотариусу свой паспорт, в присутствии нотариуса ФИО32 передал ему денежные средства в размере 1000000 руб. Как в дальнейшем проходила регистрация данных участков в Росреестре ему не известно, с ФИО32 он более не встречался.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными и оглашенным в судебном заседании (т. 11 л.д. 13-19, л.д. 125-128), из которых установлено, что оплата по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ была учтена в оплату по договору №г согласно письму, полученному от ООО «ЖилЦентр» за подписью директора вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, так как в назначении платежа был неверно указан номер договора -53513г.

Оплата по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ была учтена в оплату по договору №т, согласно назначению платежа, однако специалист биллинга не обратил внимания на букву договора и разнес платежи на договор 53513т, по этой причине данные платежные поручения отсутствуют в представленных ранее справках по расчетам с потребителями ООО «ЖилЦентр». Таким образом, денежные средства учтены на договоре 53513т, заключенном с ТСЖ «Благополучие». Писем о переносе оплат, в связи с ошибочным назначением платежа в платежных поручениях от ООО «ЖилЦентр» по указанным платежным поручениям в работу специалистам биллинга не поступало. Для того, чтобы учесть данные денежные средства на договоре 56513г, необходимо письмо от ООО «ЖилЦентр» об уточнении платежей.

Оплата по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ была учтена в оплату по договору №т, так как при разноске поступивших оплат в базу специалистом биллнига в назначении платежа был верно указан номер договора - 56513т, и специалист биллинга осуществляющий разноску оплат в базе посчитал, что ООО «ЖилЦентр» при формировании платежного поручения ошибся в номере договора - 56513т.

По платежному поручению п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2500 руб. с назначением платежа «Оплата за тепло по дог. №т от ДД.ММ.ГГГГ сумма 2500 руб. без налога (НДС)» оплата разнесена на договор 56513г, заключенный с ООО «ЖилЦентр» за счет ошибки с обеих сторон договора.

По платежному поручению п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7195 руб. с назначением платежа «Оплата за тепло по дог. №т от ДД.ММ.ГГГГ по делу А 57- 26509/17 Cумма 7195 руб., без налога (НДС)» денежные средства зачислены в счет оплаты госпошлины по указанному решению суда.

Оплата по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ была учтена в оплату по договору №т, согласно назначению платежа, по этой же причине и данные платежные поручения отсутствуют в представленных ранее справках по расчетам с потребителями. Таким образом, денежные средства были зачислены на договор 53513т, заключенный ПАО «Т Плюс» с ТСЖ «Благополучие». Письмо, полученное от ООО «ЖилЦентр» за подписью директора вх. № от ДД.ММ.ГГГГ в работу специалистам биллинга не поступало. П/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20054,87 руб. с назначением платежа «перечисление ден. средств по исп.листу ФС№ выд.ДД.ММ.ГГГГ на осн. реш. арбитр. суда Сарат.обл. от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-3673/2018 Без НДС» сумма 13227,87 руб. учтена в оплату по договору №т, а сумма 6827 руб. на госпошлину сумма согласно указанному решению суда.

Оплата по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ была учтена в оплату по договору №г, согласно назначению платежа в платежном документе, уточняющих писем от ООО «ЖилЦентр» по указанным платежным поручениям в работу специалисту биллинга не поступало.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, исследованными в судебном заседании (т. 12 л.д. 221-228) согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, он заключил брак с Санелина Е.П., с которой совместно проживал по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая д. 6. Учредителем в ООО «УО Виктория», ООО «ЖилЦентр» была Санелина Е.П., кто был директорам указанных организаций, он не помнит.

Кроме того, виновность Санелина Е.П. в инкриминируемом ей преступлении полностью подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены офисные помещения ООО «РКЦ», расположенные в здании дома № 134 «а» по пр-ту 50 лет Октября г. Саратова и изъято: системный блок; коробка с документами заказ нарядов; учредительные документы; договоры и акты выполненных работ; выписки по счетам; жесткий диск ПК (т. 1 л.д. 62-66);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены: коробка с документами заказ-нарядами по выполненным работам (по заявлениям жителей) в ООО «ЖилЦентр»; учредительные документы ООО «СтройПодряд» ООО «СервисСтрой», договоры и акты выполненных работ по ООО «ЖилЦентр», выписки по счетам ООО ЮК «Правовой Стандарт», ООО «СтройПодряд», ООО «СервисСтрой», жесткий диск системного блока в металлическом корпусе (т. 14 л.д. 1-44), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 45-82);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено офисное помещение ООО «Ваша касса», расположенное в здании д. № 8 по ул. Мысникова г. Саратова, и изъято: папка «договора на поставку ХВС» на 67 листах; папка «договора подряда и акты выполненных работ» на 256 листах (т. 1 л.д. 67-70);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в помещении ООО «Ваша касса»: папка «договора на поставку ХВС» на 67 листах; папка «договора подряда и акты выполненных работ» на 256 листах (т. 14 л.д. 83-84), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 85);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен системный блок ПВМ-Белфорт серийный номер 370, штрих код 16111191900286, изъятый в ходе осмотра офисного помещения ООО «РКЦ», при входе в базу ООО «ЖилЦентр» сформирован «свод начислений» по графам (с разъяснением) за период с ноября 2016 года по 2018 год и распечатан на бумажный носитель (т. 1 л.д. 82-85);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у ФИО36 изъят системный блок черного цвета, ключ USB (т. 14 л.д. 89-91);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому с участием Санелина Е.П., защитника Сергун Е.Л., специалиста ФИО41 осмотрены системный блок черного цвета, ключ USB, в ходе которого база 1С записана на DVD диск (т. 14 л.д. 92-107);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому с участием специалиста ФИО37 осмотрены DVD диск, полученный в ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 111-114), который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 14 л.д. 115);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей о том, что был осмотрен системный блок с серийным номером 370 штрих - код 16111191900286, с участием специалиста ФИО37, изъятый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 134 а (т.14 л.д. 116-118);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен системный блок с серийным номером 408610 штрих - код 4712839551153, с участием специалиста ФИО37, изъятый ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> (т.14 л.д. 119-121);

- протоколом осмотра электронного носителя от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен электронный носитель, а именно: диск CD-R №NI 23 WA / 6 D8023 /40 А., полученный по запросу из АО «Газнефтьбанк» (т. 14 л.д. 231-238), который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 14 л.д. 239);

- протоколом осмотра электронного носителя от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен электронный носитель, а именно: диск CD 1666 ДСП, в ходе просмотра которого на нем обнаружены 8 файлов (т. 15 л.д. 4-11), признанный и приобщенный к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 15 л.д. 12);

- протоколом осмотра электронного носителя от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен электронный носитель, полученный из ПАО «Сбербанк», а именно: диск, в ходе просмотра которого на нем обнаружен 1 файл 40№ с выпиской по счету Санелина Е.П. (т. 15 л.д. 21-23), признанный и приобщенный к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 15 л.д. 24);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АКБ «Газнефтьбанк» по адресу: г.Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д. 118 а, изъято юридическое дело ООО «ЖилЦентр» на 44 л, юридическое дело ООО «РКЦ» на 73 л; юридическое дело ООО «СервисСтрой» на 52 л; юридическое дело ООО «СтройПодряд» на 29 л; юридическое дело ООО «ЮК» «Правовой Стандарт» на 61 л в прошитом и пронумерованном виде; 1 диск в конверте с пояснительной надписью «Выписки из «Газнефтьбанк» по «ЖилЦентр», «РКЦ», «СтройПодряд», «СервисСтрой», ООО «ЮК «Правовой Стандарт» (т. 15 л.д. 31-32);

- протоколом осмотра документов и электронного носителя от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: юридическое дело ООО «ЖилЦентр» на 44 л, юридическое дело ООО «РКЦ» на 73 л; юридическое дело ООО «СервисСтрой» на 52 л; юридическое дело ООО «СтройПодряд» на 29 л; юридическое дело ООО «ЮК «Правовой стандарт» на 61 л в прошитом и пронумерованном виде; 1 диск в конверте с пояснительной надписью «Выписки из «Газнефтьбанк» по «ЖилЦентр», «РКЦ», «СтройПодряд», «СервисСтрой», ООО «ЮК «Правовой Стандарт» (т. 15 л.д. 33-41), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 42);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: г. Саратов, ул. Пономарева, д. 24 в ИФНС №19 по Саратовской области изъяты регистрационные дела ООО «ЖилЦентр» в 1 т. на 186 л, ООО «Сервис Строй» в 1 т на 144 л; ООО «Строй Подряд» в 1 т на 167 л; ООО «Юридическая Компания» «Правовой Стандарт» в 1 т на 220 л; ООО «РКЦ» в 1 т на 181 л (т. 15 л.д. 49-51);

- протоколом осмотра документов и электронного носителя от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены регистрационные дела ООО «ЖилЦентр» в 1 т на 186 л, ООО «СервисСтрой» в 1 т на 144 л; ООО «СтройПодряд» в 1 т на 167 л; ООО «Юридическая Компания» «Правовой Стандарт» в 1 т на 220 л; ООО «РКЦ» в 1 т на 181 л (т. 15 л.д. 52-63), признанные и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 64);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Саратова изъята бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «ЖилЦентр» на 25 л., ООО «СервисСтрой» на 26 л, ООО «СтройПодряд» на 22 л, ООО «ЮК «Правовой стандарт» на 30 л, ООО «РКЦ» на 20 л (т. 15 л.д. 67-70);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена бухгалтерская и налоговая отчетность «ЖилЦентр» на 25 л, ООО «СервисСтрой» на 26 л, ООО «СтройПодряд» на 22 л, ООО «ЮК «Правовой стандарт» на 30 л., ООО «РКЦ» на 20 л (т. 15 л.д. 71-75), которая постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 76);

- протоколом осмотра электронного носителя от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, полученного в АО «Газнефтьбынк», согласно которому осмотрен CD-R №NI 23 WA /6D8023/40А, где обнаружены 6 файлов - выписки по счетам организаций Санелина Е.П. (т. 15 л.д. 82-90), признанный и приобщенный к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 91);

- протоколом осмотра документов и электронного носителя от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен электронный носитель - диск CD-R № LH3151 XC16144997 D3, полученный из ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, на котором обнаружено 5 файлов (т. 15 л.д. 123-126), который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 15 л.д. 127);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен DVD-R диск, полученный из ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова с выписками по счетам ООО «ЖилЦентр», ООО «Расчетно-кассовый центр», ООО «СервисСтрой», ООО «СтройПодряд», ООО «Юридическая компания «Правовой Стандарт», ООО «Управляющая организация «Виктория» (т.15 л.д. 185-189), который постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 190);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в каб. 215 СЧ СУ УМВД России по г. Саратову у ФИО21 по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88 изъяты договоры, заключенные между ПАО «Т Плюс» и ООО «ЖилЦентр», дополнительные соглашения об изменении нагрузок, справки по расчетам с потребителями по договорам, копия выписки ЕГРЮЛ ПАО «Т Плюс», копия свидетельства ИНН ПАО «Т Плюс», копия устава ООО «Энергосбыт Плюс», копия устава ПАО «Т Плюс», агентский договор (т. 15 л.д. 210-213);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены изъятые у ФИО21 договоры, заключенные между ПАО «Т Плюс» и ООО «ЖилЦентр», дополнительные соглашения об изменении нагрузок, справки по расчетам с потребителями по договорам, копия выписки ЕГРЮЛ ПАО «Т Плюс», копия свидетельства ИНН ПАО «Т Плюс», копия устава ООО «Энергосбыт Плюс», копия устава ПАО «Т Плюс», агентский договор (т. 15 л.д. 214-216), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 217-218);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому в каб. 215 СЧ СУ УМВД России по г. Саратову у ФИО38 по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.88 изъяты: копия расписки в получении договора № от ДД.ММ.ГГГГ представителем ООО «ЖилЦентр» Свидетель №2 на 1 листе; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ холодного водоснабжения и водоотведения заключенного между ООО «КВС» и ООО «ЖилЦентр» на 27 листах; акт сверки взаиморасчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по договору № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки взаиморасчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по договору № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах (т. 16 л.д. 204-205);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены изъятые у ФИО38 копия расписки в получении договора № от ДД.ММ.ГГГГ представителем ООО «ЖилЦентр» Свидетель №2 на 1 листе; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ холодного водоснабжения и водоотведения заключенного между ООО «КВС» и ООО «ЖилЦентр» на 27 листах; акт сверки взаиморасчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по договору № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки взаиморасчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по договору № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах (т. 16 л.д. 207-208), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 209);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО38 изъяты документы: копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия книги № МУПП «Саратовводоканал», детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 3-7);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО38 документы: копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия книги № МУПП «Саратовводоканал», детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 8-12), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 13-14);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что у представителя потерпевшего ООО «КВС» Потерпевший №3 изъяты документы: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № ПЗС от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаиморасчетов между ООО «КВС» и ООО «УО «Виктория» на ДД.ММ.ГГГГ по договору №С, акт сверки взаиморасчетов между ООО «КВС» и ООО «УО «Виктория» на ДД.ММ.ГГГГ по договору №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29090,98 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18322,08 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21053,52 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13249,31 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79121,47 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287181,44 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 277270,64 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264004,73 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 513669,44 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 268626,64 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 317218,17 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 289856,19 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7892,10 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 458,59 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 362 908,68 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 323162,21 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360793,43 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15894,27 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16085,34 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348871,58 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17140,76 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 416091,49 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374242,99 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20159,90 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376237,54 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20218,31 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 412656,43 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14791,39 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2068,41 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2179,23 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3290,49 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4300,08 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15568,30 руб., корректировочная счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ к счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15153,21 руб., корректировочная счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ к счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4219,54 руб., корректировочная счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 86-87);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «КВС» Потерпевший №3 документы подтверждающие поставку коммунальных услуг ООО «Концессии водоснабжения Саратов» (ООО «КВС»), в многоквартирные жилые дома, находящиеся на обслуживании в ООО «УК «Виктория», а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора №С от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаиморасчетов между ООО «КВС» и ООО «УО «Виктория» на ДД.ММ.ГГГГ по договору №С, акт сверки взаиморасчетов между ООО «КВС» и ООО «УО «Виктория» на ДД.ММ.ГГГГ по договору №, универсальные передаточные документы (счета-фактуры) по договору №С, универсальные передаточные документы (счета-фактуры) по договору № (т. 17 л.д. 89-94), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 95-96);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, из которого следует, что у свидетеля Свидетель №2 изъяты документы: 2 справки о безналичных зачислениях по счету №, открытому на имя Свидетель №2, одна справка за период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, вторая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием денежных средств, которые за указанные периоды времени переводила Свидетель №2 Санелина Е.П., а также с указанием его заработной платы в ООО «ЖилЦентр» за указанный период времени (т. 18 л.д. 3-5);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы: справка о безналичном зачислении по счету №, открытому на имя Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, справка о безналичном зачислении по счету №, открытому на имя Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которых указаны денежные средства, которые за указанные периоды времени переводила Свидетель №2 Санелина Е.П., а также с указанием его заработной платы в ОО «ЖилЦентр» за указанный период времени (т. 18 л.д. 6-7), признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 8)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Санелина Е.П. по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: штамп печати ООО УК «РемЖилСервис» ОГРН 1096450006070; штамп печати ООО «Расчетно-Кассовый Центр «Наш Дом» ОГРН 1126453005073; штамп печати ООО УК «Созидание» ОГРН 1086453000457; штамп печати ООО «Наш Дом» ОГРН 1126453004798; Печать ООО «Ремжилсервис» ОГРН 1096454000884; Печать ООО «ГЕЛЕОС»; печать ООО «Ремжилсервис» ОГРН 1096454000884; Печать ООО «Ремжилсервис» ОГРН 1096454000884; флеш-карта белого цвета с красной вставкой Transcend 4GB; штамп печати ООО «Наш Дом» ОГРН 1126453004798; флеш-карта зеленого цвета с металлической вставкой DT101 G2 2GB (т. 18 л.д. 142-146);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены: штамп печати ООО УК «РемЖилСервис» ОГРН 1096450006070; штамп печати ООО «Расчетно-Кассовый Центр «Наш Дом» ОГРН 1126453005073; штамп печати ООО УК «Созидание» ОГРН 1086453000457; штамп печати ООО «Наш Дом» ОГРН 1126453004798; Печать ООО «Ремжилсервис» ОГРН 1096454000884; Печать ООО «ГЕЛЕОС»; печать ООО «Ремжилсервис» ОГРН 1096454000884; Печать ООО «Ремжилсервис» ОГРН 1096454000884; флеш-карта белого цвета с красной вставкой Transcend 4GB; штамп печати ООО «Наш Дом» ОГРН 1126453004798; флеш-карта зеленого цвета с металлической вставкой DT101 G2 2GB (т. 18 л.д. 147-152), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 18 л.д. 153);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен DVD диск, полученный в ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ. В результате осмотра на диск с номером вокруг посадочного отверстия 228155MD00716 записан свод начислений по ООО «ЖилЦентр» (т. 22 л.д. 16-23);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен и прослушан диск №с-2020 с записями телефонных переговоров (т. 31 л.д. 233-238);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой: на расчетный счет ООО «РКЦ» №, открытый в АКБ «Газнефтьбанк» (АО), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 38348 786,85 руб. с разбивкой по контрагентам и основаниям. На расчетный счет ООО «ЖилЦентр» №, открытый в АКБ «Газнефтьбанк» (АО), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 13049520,31 руб. с разбивкой по контрагентам и основаниям. С расчетного счета ООО «РКЦ» №, открытого в АКБ «Газнефтьбанк» (АО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по контрагентам и основаниям израсходована сумма денежных средств в общей сумме 38325838,61 руб. с разбивкой по контрагентам и основаниям: в адрес Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» в сумме 1720928,52 рублей по назначениям платежа: ООО « ЖилЦентр» в сумме 1659778,52 рублей; ООО УК « Наш Дом» в сумме 61150,00 рублей; в адрес АО «Экономбанк» в сумме 4344,00 рублей с назначением платежа: возврат ошибочного принятого платежа; в адрес ООО «КВС» в сумме 5000,00 рублей с назначением платежа: ООО «ЖилЦентр» (водоотвед); в адрес ООО «Родники» в сумме 4680,00 рублей с назначением платежа: ООО ЮК «Прав.Стан.»; в адрес УФК по Саратовской области (ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской федерации по Саратовской области л/с 04604П00010) в сумме 353802,06 рублей по назначениям платежа: пени в сумме 1457,12 рублей; пенсионный фонд в сумме 352344,94 рублей; в адрес ООО «Лифтснабсбыт» в сумме 7400,00 рублей с назначением платежа: тех.обс. лифтов; в адрес ООО «Чистый город» в сумме 248000,00 рублей с назначением платежа: на РКО ООО УК «Наш Дом» Вывоз КГО; в адрес АО «Газнефтьбанк» в сумме 123833,85 рублей по назначениям платежа: заработная плата в сумме 50020,00 рублей; подотчетные денежные средства в сумме 27500,00 рублей; услуги банка в сумме 46313,85 рублей; в адрес ФИО39 в сумме 652337,31 рублей по назначениям платежа: заработная плата в сумме 231737,31 рублей; подотчетные денежные средства в сумме 420600,00 рублей; в адрес ООО «СФ Самсон» в сумме 191816,44 рублей с назначением платежа: оплата за товар; в адрес ООО «Феникс-комп» в сумме 322805,00 рублей с назначением платежа: обслуживание дымоходов; в адрес УФК МФ РФ по Саратовской области ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова в сумме 864700,39 рублей с назначением платежа: обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды; в адрес ООО УК «Наш Дом» в сумме 28713,66 рублей с назначением платежа: по прил. № к дог.; адрес ООО «СервисСтрой» в сумме 6978500,00 рублей по назначениям платежа: по прил. № к дог. на РКО ООО «ЖилЦентр» оплата по договору за тех. обсл. в сумме 527000,00 рублей; по прил. № к дог. на РКО ООО «УК «Наш Дом» оплата по договору за тех. обсл. в сумме 6451500,00 рублей; в адрес ООО «Юридическая Компания «Правовой Стандарт» в сумме 771000,00 рублей по назначениям платежа: по прил. № к дог. на РКО ООО УК «Наш Дом» в сумме 701000,00 рублей; по прил. № к дог. на РКО ООО УК «ЖилЦентр» в сумме 70000,00 руб.; в адрес ООО УО «Виктория» в сумме 174000,00 рублей с назначением платежа: аренда помещения; в адрес ООО «СтройПодряд» в сумме 4974880,00 рублей по назначениям платежа: по прил. № к дог. на РКО ООО «ЖилЦентр» в сумме 3380000,00 рублей; по прил. № к дог. на РКО ООО УК «Наш Дом» в сумме 1594880,00 рублей; в адрес ООО «АВТОТРАНС» в сумме 890810,72 рублей по назначениям платежа: по прил. № к дог. на РКО ООО «ЖилЦентр» в сумме 202810,72 рублей; по прил. № к дог. на РКО ООО УК «Наш Дом» в сумме 688000,00 рублей; в адрес ООО «ЖилЦентр» в сумме 11670 968,21 Рублей с назначением платежа: по прил. № к дог.; в адрес МУПП «Саратовводоканал» в сумме 413403,86 рублей по назначениям платежа: ООО «ЖилЦентр» в сумме 356340,86 рублей; ООО УК «Наш Дом». Итого в сумме 57063,00 рублей; в адрес УФК по Саратовской области (ГУ Саратовского регионального отделения Фонд; социального страхования Российской Федерации Филиал №) в сумме 44596,54 рублей назначением платежа: обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды; в адрес ООО «СРП» в сумме 30733,30 рублей с назначением платежа: по прил. № к дог. на РКО ООО УК «Наш Дом»; в адрес ООО «РПЦ «Партнер» в сумме 35590,00 рублей по назначениям платежа: право использования для управ, сертиф работ.на портале в сумме 25590,00 рублей; право на передачу доп. отчетов сверх предусмот. тариф, планом в сумме 10000,00 рублей; в адрес ООО «СПГЭС» в сумме 75000,0 рублей с назначением платежа: по прил. № к дог. на РКО ООО «ЖилЦентр»; в адрес ФИО40 в сумме 166805,00 рублей с назначением платеже по прил. № к дог. на РКО ООО «УК «Наш Дом»; в адрес ООО «Актион-пресс» в сумме 26038,00 рублей с назначением платеже Электронный журная главбух; в адрес ФИО41 в сумме 1477736,00 рублей по назначениям платежа: заработная плата в сумме 349521,00 рублей; подотчетные денежные средства в сумме 1128215,00 рублей; в адрес Свидетель №20 в сумме 94000,00 рублей с назначением платежа подотчетные денежные средства; в адрес Свидетель №23 в сумме 324224,00 рублей с назначением платежа подотчетные денежные средства; в адрес ФИО42 в сумме 209360,00 рублей с назначением платежа подотчетные денежные средства; в адрес ФИО43 в сумме 123480,00 рублей с назначение платежа подотчетные денежные средства; в адрес ФИО44 в сумме 255000,00 рублей с назначением платежа подотчетные денежные средства; в адрес ФИО45 в сумме 270462,00 рублей по назначениям платежа заработная плата в сумме 209462,00 рублей; подотчетные денежные средства в сумме 61000,00 рублей; в адрес ФИО46 в сумме 851800,00 рублей по назначениям платежа: юрид. услуги в сумме 120500,00 рублей; подотчетные денежные средства в сумме 731300,00 рублей; в адрес ФИО47 в сумме 82357,00 рублей по назначениям платежа: заработная плата в сумме 64352,00 рублей; подотчетные денежные средства в сумме 18005,00 рублей; в адрес ФИО48 в сумме 25463,00 рублей с назначение платежа: заработная плата; в адрес Свидетель №1 в сумме 2000,00 рублей с назначением платеж заработная плата; в адрес ПАО Сбербанк в сумме 40355,38 рублей с назначением платежа: возвр. ошибочного принятого платежа; в адрес ФИО49 в сумме 912965,00 рублей по назначению платежа: заработная плата в сумме 175515,00 рублей; подотчетные денежные средства в сумме 737450,00 рублей; в адрес Санелина Е.П. в сумме 1158900,00 рублей по назначениям платежа: заработная плата в сумме 518800,00 рублей; подотчетные денежные средства в сумме 640100,00 рублей; в адрес Свидетель №12 в сумме 600364,00 рублей по назначениям платежа: заработная плата в сумме 190765,00 рублей; подотчетные денежные средства в сумме 409599,00 рублей; адрес ФИО50 в сумме 333590,00 рублей по назначениям платежа: заработная плата в сумме 316590,00 рублей; подотчетные денежные средства в сумме 17000,00 рублей; в адрес ФИО51 в сумме 2050,00 рублей с назначением платежа: возвр.ошиб. суммы; в адрес Свидетель №16 в сумме 43500,00 рублей с назначением платежа: заработная плата; в адрес Свидетель №15 в сумме 73000,00 рублей с назначением платежа: юрид. услуги; в адрес АО «КоммерсантЪ» в сумме 7890,37 рублей по назначениям платежа; в адрес ЗАО «Интерфакс» в сумме 5915,00 рублей с назначением платежа: по прил. № к дог. на РКО ООО УК «Наш Дом»; в адрес УФК по Саратовской области (ПМФ ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России л/с 20606У49418) в сумме 46000,00 рублей с назначением платежа: за обучение опк; в адрес ООО «ППР» в сумме 2000,00 рублей с назначением платежа: по прил. № за ООО «ССК-Резерв»; в адрес Свидетель №35 в сумме 99000,00 рублей с назначением платежа: оплата по договору; в адрес ИП ФИО52 сумме 3500,00 рублей с назначением платежа: по прил. № к дог. на РКО ООО «УК «Наш Дом»; в адрес ИП ФИО53 в сумме 3600,00 рублей с назначением платежа: оплата за оформление декларации; в адрес ФИО54 в сумме 496640,00 рублей по назначениям платежа: консультационные работы в сумме 356 000,00 рублей; услуги по разраб.пром. в сумме 140640,00 рублей.

С расчетного счета ООО «ЖилЦентр» №, открытого в АКБ «Газнефтьбанк» (АО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по контрагентам и основаниям израсходована сумма денежных средств в общей сумме 13052 585,31 руб. с разбивкой по контрагентам и основаниям, а именно: в адрес ООО «Труд-Экспертиза» в сумме 1300,00 рублей с назначением платежа: проведение спец. оценки услов. труда; в адрес Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» в сумме 1053270,81 по назначениям платежа: госпошлина по делу в сумме 6527,00 рублей; оплата по договорам в сумме 1001758,53 рублей; перечисление ден. средств по исп. листу в сумме 44985,28 рублей; в адрес УФК по Саратовской области (Комитет по ЖКХ администрации муниципального образования «Город Саратов» 05603008730) в сумме 29062,27 рублей с назначением платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе; в адрес ООО «КВС» в сумме 157500,00 рублей с назначением платежа: оплата за водоотведение по договору; в адрес АО «Саратовгаз» в сумме 20070,88 рублей с назначением платежа: за услуги; в адрес ООО «Энергосбыт» в сумме 103,34 рублей с назначением платежа: ОДН ГВС, ХВС, в адрес УФК по Саратовской области (ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области л/с 04604П00010) в сумме 25971,33 рублей с назначением платежа: обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды; в адрес Управление Федерального казначейства по Саратовской области (Государственная жилищная инспекция Саратовской области) в сумме 55000 рублей с назначением платежа: оплата штрафа; в адрес ООО «Лифтснабсбыт» в сумме 48100,00 рублей с назначением платежа: обслуживание лифтов по договору; в адрес УФК по Саратовской области (Межрайонная инспекция ФНС России №8 в Саратовской области) в сумме 3000,00 рублей с назначением платежа: госпошлина; в адрес АО «Газнефтьбанк» в сумме 21434,24 рублей по назначениям платежа: за расчетные услуги по тарифу банка в сумме 11165,00 рублей; комиссия за перечисление в сумме 1469,24 рублей; на основании договора об использовании системы Интернет-банк в сумме 8400,00 рублей; плата за выдачу справок в сумме 400,00 рублей; в адрес ООО «СпецСар» услуги вывоза в сумме 12000,00 рублей с назначеним платежа: в адрес ООО «Феникс-Комп» обслуживание дымоходов по счет № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 236389,00 рублей с назначением платежа: в адрес УФК ПС Саратовской области (ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова) в сумме 287590,94 рублей с назначением платежа: обязательные платежи в бюджет и внебюджетньи фонды; в адрес ООО «АС-СТРА» в сумме 1500,00 рублей с назначением платежа: поли 432-553145953/17-ОС по счету; в адрес ООО «СпецАвтоТранс» в сумме 45000,00 рублей с назначением платежа обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды; в адрес ООО «СервисСтрой» в сумм 1634000,00 рублей по назначениям платежа: оплата за тех. обслуживание по договору в сумме 1610 000,00 рублей; аренда транспорта по договору в сумме 24000,00 рублей; в адрес ООО «ЮК «Правовой Стандарт» в сумме 994.000,00 рублей с назначением платежа: опл. за юр. усл. и дог; в адрес ООО УО «Виктория» в сумме 55000,00 рублей с назначением платежа: аренда помещения по договору; в адрес ООО «СтройПодряд» в сумм 5735000,00 рублей с назначением платежа: оплата за обслуж. придом. террит. по договору; в адрес ООО «АВТОТРАНС» в сумме 928151,60 рублей с назначением платежа: оплата за вывоз мусора ТБО, КГО; в адрес МУПП «Саратовводоканал» в сумме 484500,00 рублей с назначением платежа: оплата 2 водоотведение по дог.; в адрес УФК по Саратовской области (ГУ Саратовского регионального отделения социального страхования РФ Филиал №) в сумме 3190,27 рублей назначением платежа: страховые взносы; в адрес ООО «СРП» в сумме 166768,63 рублей по назначениям платежа: услуги погр. по счету в сумме 3600,00 рублей; вывоз КГО в сумме 15428,98 рублей; вывоз ТБО в сумме 147739,65 рублей; в адрес ООО «РПЦ «Партнер» в сумме 2000,00 рублей с назначением платеж абонент обе, право пользов. ПО; в адрес ООО «СПГЭС» в сумме 118100,00 рублей с назначением платежа: оплата за электроэнергию; в адрес ООО «Феникс-Комп» в сумме 6000,00 рублей с назначением платежа: обслуживание дымоходов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; в адрес Филиал ООО СК «ВТБ Страхование» в г. Саратов в сумме 10000,00 рублей с назначением платежа: ГО по счета; в адрес Свидетель №2 в сумме 900782,00 рублей по назначениям платежа: заработная плата в сумме 186659,00 рублей; подотчетные денежные средства в сумме 714123,00 рублей; в адрес УФК по Саратовской области (ПМФ ФГБУ ВНИИ труда «Минтруда России» л/с20606У49418) в сумме 2800,00 рублей с назначением платежа: за обучение по счету; в адрес ИП ФИО55 в сумме 12000,00 рублей с назначением платежа: услуги по трансп. вывоз мусора ТБО; в адрес ФИО56 в сумме 3000,00 рублей по назначению платежа: «Подотчетные денежные средства».

Сумма денежных средств, начисленная собственникам жилых и нежилых помещений в обслуживаемых ООО «ЖилЦентр» домах за электроэнергию, поставляемую ООО «СПГЭС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: ОДН 1318672,57 рубля, электроэнергия жильцам 2407620,31 рублей. Сумма денежных средств, начисленная собственникам жилых и нежилых помещений в обслуживаемых ООО «ЖилЦентр» домах за водоснабжение, водоотведение, поставляемые ООО «Саратовводоканал» до ДД.ММ.ГГГГ, ООО «КВС» с ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: ХВС 6395213,17 рублей, водоотведение (канализация) 2883174,60 рубля, определить сумму ОДН не представляется возможным. Сумма денежных средств, начисленная собственникам жилых и нежилых помещений в обслуживаемых ООО «ЖилЦентр» домах за теплоэнергию, поставляемую ПАО «Т Плюс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: ГВС 8304741,24 рубль, ОДН - («минус») 122731,90 рубль. Сумма денежных средств, начисленная собственникам жилых и нежилых помещений в обслуживаемых ООО «ЖилЦентр» домах за содержание жилья и текущий ремонт 12756086,83 рублей. Сумма денежных средств, начисленная собственникам жилых и нежилых помещений в обслуживаемых ООО «ЖилЦентр» домах за ТБО (КТО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно протоколу допроса свидетеля Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ составила 3187604,92 рубля, согласно сведениям гр. 13 «Свода начислений» «Начислено всего Вывоз КГО» гр. № «Свода начислений» «Начислено всего СЖ (вывоз ТБО) с чел.» составила 3194 587,21 рублей. Начисление денежных средств собственникам жилых и нежилых помещений в обслуживаемых ООО «ЖилЦентр» домах за услуги по лифтам, домофонам, антеннам в «Своде начислений» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражены. Сумма денежных средств, начисленная собственникам жилых и нежилых помещений в обслуживаемых ООО «ЖилЦентр» домах за прочие услуги - техническое обслуживание газового оборудования за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 147832,93 рубля (т. 23 л.д. 3-152);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено: исследуемые подписи от имени Свидетель №2, расположенные в строках «Свидетель №2» в договоре на оказание услуг по содержанию жилищного фонда и благоустройству придомовых территорий от ДД.ММ.ГГГГ и в приложении № к данному договору, выполнены не Свидетель №2, а иным лицом. Исследуемые подписи от имени Свидетель №16, расположенные в строках «Свидетель №16» в договоре на оказание услуг по содержанию жилищного фонда и благоустройству придомовых территорий от ДД.ММ.ГГГГ и в приложении № к данному договору, выполнены не Свидетель №16, а иным лицом (т. 23 л.д. 165-169);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой установлено: подпись от имени Свидетель №16, изображение которой расположено в копии договора на оказание услуг по ремонту жилищного фонда и благоустройству придомовых территорий от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в разделе № «Юридические адреса и подписи сторон» на строке «Свидетель №16», выполнена самим Свидетель №16 Подпись от имени Свидетель №2, изображение которой расположено в копии договора на оказание услуг по ремонту жилищного фонда и благоустройству придомовых территорий от ДД.ММ.ГГГГ, а именно в разделе № «Юридические адреса и подписи сторон» на строке «Свидетель №2», выполнена самим Свидетель №2 (т. 23 л.д. 186-197);

- заключение почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам установлено: подпись от имени Костенко JI.B., изображение которой расположено на строке «председатель общего собрания:» в копии Протокола № общего собрания собственников помещений, проводимого ДД.ММ.ГГГГ путем совместного присутствия, по вопросам указанным в повестке дня от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой ФИО57, а другим лицом. Подпись от имени ФИО58, изображение которой расположено на строке «Секретарь общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой Бирюковой, а другим лицом. Подпись от имени ФИО59, изображение которой расположено на строке «Секретарь общего собрания общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой ФИО59, а другим лицом. Подпись от имени ФИО60, изображение которой расположено на строке «Председатель общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО61, а другим лицом. Подпись от имени ФИО62, изображение которой расположено на строке «Секретарь общего собрания общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой ФИО62, а другим лицом. Подпись от имени ФИО63, изображение которой расположено на строке «Председатель общего собрания:» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой ФИО64, а другим лицом. Подпись от имени ФИО65, изображение которой расположено на строке «Председатель общего собрания:» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой ФИО65, а другим лицом. Подпись от имени ФИО66, изображение которой расположено на строке «Секретарь общего собрания общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самим ФИО66, а другим лицом. Подпись от имени ФИО67, изображение которой расположено на строке «Председатель общего собрания:» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой ФИО67, а другим лицом. Подпись от имени ФИО68, изображение которой расположено на строке «Секретарь общего собрания общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой ФИО69, а другим лицом. Подпись от имени ФИО70, изображение которой расположено на строке «Секретарь общего собрания общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой ФИО70, а другим лицом. Подпись от имени ФИО71, изображение которой расположено на строке «Секретарь общего собрания общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой ФИО71, а другим лицом. Подпись от имени ФИО72, изображение которой расположено на строке «Председатель общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой ФИО72, а другим лицом. Подпись от имени Свидетель №8, изображение которой расположено на строке «Председатель общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой Свидетель №8, а другим лицом. Подпись от имени ФИО73, изображение которой расположено на строке «Секретарь общего собрания общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самим ФИО73, а другим лицом. Подпись от имени ФИО74, изображение которой расположено на строке «Секретарь общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не самой ФИО74, а другим лицом. Ответить на вопрос кем, самой ФИО75 или другим лицом, выполнена подпись от имени ФИО75, изображение которой расположено на строке «Председатель общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным по причинам, изложенным в пункте 17 исследовательской части заключения. Ответить на вопрос кем, самой ФИО76 или другим лицом, выполнена подпись от имени Гусевой, изображение которой расположено на строке «Секретарь общего собрания общего собрания» в копии Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным по причинам, изложенным в пункте 18 исследовательской части заключения (т. 24 л.д. 3-24);

- заключением оценочной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой: фактическая стоимость недвижимого имущества: земельного участка: с кадастровым номером 64:32:010124:535, площадью 57 000 кв.м, расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский    район, на землях совхоза ОПХ «Пригородное» (пашня) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 1022634 руб. Фактическая стоимость недвижимого имущества: земельного участка: с кадастровым номером 64:32:010124:526, площадью 114000 кв.м, расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на землях совхоза ОПХ «Пригородное» (пашня) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 2045268 руб. Фактическая стоимость недвижимого имущества: земельного участка: с кадастровым номером 64:32:010124:541, площадью 114000 кв.м., расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на землях совхоза ОПХ «Пригородное» (пашня) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 2045268 руб. Фактическая стоимость недвижимого имущества: земельного участка: с кадастровым номером 64:32:010124:539, площадью 114000 кв.м, расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на землях совхоза ОПХ «Пригородное» (пашня) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 2045268 руб. Фактическая стоимость недвижимого имущества: земельного участка: с кадастровым номером 64:32:010124:529, площадью 57000 кв.м, расположенного по адресу:    Саратовская область, Саратовский район, на землях совхоза ОПХ «Пригородное» (пашня) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 1022634 руб. (т. 24 л.д. 32-76);

- заключение бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой: общая сумма денежных средств, перечисленная в следующие организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РКЦ» №, открытого в АКБ «Газнефтьбанк» (АО): ООО «Родники» ИНН 6451431191, ООО «Лифтснабсбыт» ИНН 6452058198, ООО «Феникс-комп» ИНН 6453063970, ООО «СервисСтрой» ИНН 6453123636 относительно ООО ЖилЦентр», ООО «Юридическая компания «Правовой стандарт» ИНН 6453123900 относительно ООО «ЖилЦентр», ООО «СтройПодряд» ИНН 6453134170 относительно ООО «ЖилЦентр» составила 4311885,00 рублей. Общая сумма денежных средств, перечисленная в следующие организации и физическим лицам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЖилЦентр» №, открытого в АКБ «Газнефтьбанк» (АО): ООО «Труд-Экспертиза» ИНН 2130109154, (по назначению платежа госпошлина) в Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» ИНН 6315376946, УФК по Саратовской области (комитет по ЖКХ администрации муниципального образования «Город Саратов» 05603008730) ИНН 6450049166, УФК по Саратовской области (ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области л/с 04604П00010) ИНН 6452024495, УФК по Саратовской области (Государственная жилищная инспекция Саратовской области) ИНН 6452057998, ООО «Лифтснабсбыт» ИНН 6452058198, УФК по Саратовской области (Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Саратовкой области) ИНН 6452907236, АО «Газнефтьбанк» ИНН 6453031840, ООО «Феникс-Комп» ИНН 6453063970, УФК по Саратовской области (ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова) ИНН 6453078895, ООО «АС-СТРА» ИНН 6453106849, ООО «СервисСтрой» ИНН 6453123636, ООО «Юридическая Компания «Правовой Стандарт» ИНН 6453123900, ООО «Управляющая организация «Виктория» ИНН 6453132373, ООО «СтройПодряд» ИНН 6453134170, УФК по Саратовской области (ГУ Саратовского регионального отделения социального страхования Российской Федерации Филиал №) ИНН 6454009319, ООО «РПЦ «Партнер» ИНН 6454066437, ООО «Феникс-Комп» ИНН 6454306397, Филиал СК «ВТБ Страхование» ИНН 7702263726, Свидетель №2 ИНН 7707083893, УФК по Саратовской области (ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России л/с 20606У49418) 7719127048, ФИО56 ИНН 770708389ДД.ММ.ГГГГ1647,05 рублей.

Сумма денежных средств, поступившая на лицевой счет ООО «СервисСтрой» №, открытый в АО «Газнефтьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 9919100,00 рублей, в том числе от следующих лиц: АО «Газнефтьбанк» в сумме 300000,00 рублей по основанию «ЗА АВТОМОБИЛЬ ЛАДА»; ООО «Расчетно-Кассовый Центр» в сумме 6978500,00 рублей по основанию «По прил.» № к дог. на РКО ООО «ЖилЦентр» оплата по договору за тех. обсл.»; ООО «УО «Виктория» в сумме 1006000,00 рублей, в том числе: в сумме 841000,00 рублей по основанию «Оплата за аренда атс»; в сумме 165000,00 рублей по основанию «Оплата за обслуживание мкд»; ООО «ЖилЦентр» в сумме 1634000 рублей, в том числе: в сумме 1610000,00 рублей по основанию «Оплата за тех. обслуж по договору от ДД.ММ.ГГГГ»; в сумме 24000,00 рублей по основанию «Аренда тран по договору от ДД.ММ.ГГГГ»; АО ВТБ Лизинг в сумме 600,00 рублей по основанию «Возврат излишне уплаченных лизинговых платежей». Сумма денежных средств, израсходованная с лицевого счета ООО «СервисСтрой» №, открытый в АО «Газнефтьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 9921092,57 рубля., в том числе в адрес следующих лиц: ИП ФИО77 в сумме 56925,00 рублей, по основанию «Оплата за товар»; ООО «Беккер» в сумме 30840,00 рублей, по основанию «Изгот. двери мет»; ООО «Электро-С» в сумме 1848,00 рублей, по основанию «Оплата за товар»; УФК по Саратовской области (ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области л/с 04604П00010) в сумме 478477,37 рублей, по основанию «обязательные платежи во внебюджетные фонды»; ООО «ЭльСар» в сумме 59291,00 рублей, по основанию «Оплата за товар»; ООО «Надежда» в сумме 10 037,00 рублей, по основанию «Оплата за товар»; ООО «БанкСнаб» в сумме 1200,00 рублей, по основанию «Оплата по счету»; ФИО78 в сумме 194752,00 рублей, по основанию «Оплата за товар»; АО «Газнефтьбанк» в сумме 49347,08 рублей, по основанию «Услуги кредитной организации»; ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова в сумме 1178940,32 рублей, по основанию «Обязательные платежи в бюджет»; ООО «Лилия» в сумме 15022,00 рублей, по основанию «Труба проф.»; ООО УО «Виктория» в сумме 25000,00 рублей, по основанию «по прил. № за обслуж.»; ИП ФИО79 в сумме 29595,00 рублей, по основанию «Оплата за товар»; Свидетель №16 в сумме 1190493 рублей в том числе в сумме 150621,00 рублей, по основанию «заработная плата», в сумме 1039872,00 рубля по основанию «подотчетные денежные средства»; УФК по Саратовской области (ГУ Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Филиал №) в сумме 4521171 рублей, по основанию «Обязательные платежи во внебюджетные фонды»; ЗАО «Энергомашсервис» в сумме 5753,40 рублей, по основанию «Оплата за товар»; УФК по Саратовской области (Ленинский районный отдел судебных приставов №1 г. Саратова УФССП по Саратовской области, л/с 05601850490) в сумме 60348,00 рублей, по основанию «в счет заработной платы за ФИО80»; Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Саратовской области в сумме 8151,26 рублей, по основанию «Страховые взнос по полису»; ФИО80 в сумме 247356,00 рублей, в том числе в сумме 36256,00 рублей по основанию «заработная плата», в сумме 211100,00 рублей по основанию «подотчетные денежные средства»; Свидетель №20 в сумме 22000,00 рублей, по основанию «подотчетные денежные средства»; ФИО81в сумме 706742,00 рублей, в том числе в сумме 95700,00 рублей по основанию «заработная плата», в сумме 611042,00 рублей по основанию «подотчетные денежные средства»; ФИО82 в сумме 219300,00 рублей, в том числе в сумме 106800,00 рублей по основанию «заработная плата», в сумме 112500,00 рублей по основанию «подотчетные денежные средства»; Свидетель №2 в сумме 8000,00 рублей, по основанию «под отчетные денежные средства»; ФИО83 в сумме 190403,00 рублей, в том числе в сумме 105400,00 рублей, по основанию «заработная плата»; в сумме 85003,00 рублей по основанию «подотчетные денежные средства»; ФИО84 в сумме 103528,00 рублей, в том числе в сумме 48820,00 рублей, по основанию «заработная плата», в сумме 54708,00 рублей по основанию «подотчетные денежные средства»; Свидетель №30 в сумме 193589,00 рублей, по основанию «подотчетные денежные средства»; ФИО46 в сумме 55500,00 рублей, в том числе в сумме 10000,00 рублей по основанию «подотчетные денежные средства», в сумме 45500,00 рублей по основанию «юр. услуги»; ФИО85 в сумме 225755,00 рублей, в том числе в сумме 126061,00 рублей, по основанию «заработная плата»; в сумме 99694,00 рублей, по основанию «подотчетные денежные средства»; ФИО86 в сумме 283463,00 рублей, в том числе в сумме 99858,00 рублей по основанию «заработная плата»; в сумме 183605,00 рублей по основанию «подотчетные денежные средства»; ФИО87 в сумме 150496,00 рублей, ФИО88 в сумме 435400,00 рублей, ФИО33 в сумме 253354,00 рублей, Свидетель №35 в сумме 572020,00 рублей, по основанию «подотчетных денежных средств»; Санелина Е.П. в сумме 1458500,00 рублей, по основанию «пополнение собственных средств депозитного счета Санелина Е.П. подотчетные денежные средства за Свидетель №1»; ФИО89 в сумме 194632,00 рублей; ФИО90 в сумме 327422,00 рублей; ФИО91 в сумме 195701,00 рублей, ФИО92 в сумме 320004,00 рублей, ВТБ Лизинг (акционерное общество) в сумме 310895,43 рублей, в том числе в сумме 5849,39 рублей по основанию «возмещ. страх по дог каска и ДСАГо», в сумме 1000,00 рублей по основанию «выкупной платеж по договору» в сумме 1170,89 рублей, по основанию «пеня платеж по договору»; в сумме 302875,15 рублей, по основанию «платеж по договору»; УФК по Саратовской области (ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда «Минтруда России Л/С20606У49418) в сумме 5800,00 рублей по основанию «оплата за обучение».

Сумма денежных средств, поступившая на лицевой счет ООО «СтройПодряд» №, открытый в АО «Газнефтьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 13112934,61 рубля, в том числе от следующих лиц: ООО «СтройПодряд» в сумме 20000,00 рублей, по основанию «заемные средства учредителя»; ООО «Расчетно-Кассовый Центр» в сумме 4974880,00 рублей, в том числе в сумме 3380000,00 рублей, по основанию «по прил. № к дог. на РКО ООО «ЖилЦентр», в сумме 1594880,00 рублей, по основанию «по прил. № к дог. на РКО ООО «УК «Наш Дом»; ООО «Управляющая организация «Виктория» в сумме 2378000,00 рублей, по основанию «оплата за услуги по уборке территории»; ООО «ЖилЦентр» в сумме 5735000,00 рублей, по основанию «оплата за обслуж придом. террит.»; УФК по Саратовской области (ГУ- Саратовское РО Фонда социального страхования РФ) в сумме 704,61 рублей, по основанию «возмещение расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; УФК по Саратовской области (Ленинский РОСП № 1 г. Саратова УФССП России по Саратовской области) в сумме 4350,00 рублей, по основанию «ошибочно перечисленные денежные средства:»

Сумма денежных средств, израсходованная с лицевого счета ООО «СтройПодряд» №, открытый в АО «Газнефтьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 13099034,26 рубля, в том числе в адрес следующих лиц: ФИО93 в сумме 40000,00 рублей, по основанию «Перечисление подотчетные денежные»; ООО «Завод «Металл-ФИО14» в сумме 17950,00 рублей, по основанию «Оплата по счету»; Санелина Е.П. в сумме 624000 рублей, по основанию «подотчетные денежные средства»; ИП ФИО94 в сумме 39000,00 рублей, по основанию «оплата за товар»; ООО « Электро-С» в сумме 75486,00 рублей, по основанию «оплата за товар»; УФК по Саратовской области ( ГУ Отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области л/с ;04604П00010) в сумме 147178,31 рублей, по основанию «обязательные платежи во внебюджетные фонды»; ООО «Надежда» в сумм 5040,00 рублей, до основанию «оплата за товар»; ИП ФИО95 в сумме 21840,00 рублей, по основанию «оплата за ремонт»; ФИО78 в сумме 415946,00 рублей, по основанию «оплата за товар»; АО «Газнефтьбанк» в сумме 58601,70 рублей, по основанию «услуги кредитной организации»; ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова в сумме 1323652,87 рублей, по основанию «обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды», ООО УО «Виктория» в сумме 9500,00 рублей, по основанию «аренда помещения», ООО «Автомобилист 82» в сумме 5670,00 рублей, по основанию «оплата за товар»; ИП Свидетель №27 в сумме 500950,00 рублей, по основанию «оплата за товар»; ФИО96 в сумме 10000,00 рублей по основанию «услуги подработ. прогр. 1C»; УФК по. Саратовской области (ГУ Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Филиал №) в сумме 23252,33 рублей по основанию «обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды»; ЗАО «Энергомашсервис» в сумме 3723,00 рублей, по основанию «оплата за товар»; ИП ФИО97 в сумме 94053,00 рублей по основанию «ремонт ав. маш»; УФК по Саратовской области (Ленинский районный отдел судебных приставов № г. Саратова УФССП по Саратовской области л/с 05601850490) в сумме 4350,00 рублей, по основанию «в счет заработной платы за ФИО80»; ФИО28 в сумме 829720,00 рублей, Свидетель №20 в сумме 120000,00 рублей, Свидетель №27 в сумме 740250,00 рублей; ФИО81 в сумме 567420,00 рублей, ФИО98 в сумме 16020,86 рублей, ФИО82 в сумме 157200,00 рублей; ФИО99 в сумме 397681,19 рублей; ФИО100 в сумме 40015,00 рублей; ФИО101 в сумме 80041,00 рублей; Свидетель №2 в сумме 55485,00 рублей, ФИО102 в сумме 54295,15 рублей; ФИО103 в сумме 27591,00 рубль; ФИО84 в сумме 48820,00 рублей, ФИО104 в сумме 677484,93 рублей, Свидетель №30 в сумме 219260,00 рублей; ФИО85 в сумме 192956,15 рублей, ФИО86 в сумме 360334,57 рублей; ФИО105 в сумме 20000,00 рублей, ФИО93 в сумме 53500,00 рублей; ФИО87 в сумме 487670,51 рублей; ФИО88 в сумме 891191,15 рублей; ФИО33 в сумме 236844,51 рублей; Свидетель №35 в сумме 766065,00 рублей; ФИО89 в сумме 176117,15 рублей; ФИО106 в сумме 18 685,00 рублей; ФИО107 в сумме 47000,00 рублей; ФИО90 в сумме 217387,00 рублей; ФИО108 в сумме 27321,00 рублей; ФИО109 в сумме 80041,00 рублей; ФИО110 в сумме 103410,00 рублей; ФИО91 в сумме 174309,15 рублей; ФИО111 в сумме 163740,00 рублей; ФИО92 в сумме 259057,60 рублей; Свидетель №16 в сумме 1110263,13 рублей; ФИО112 в сумме 261664,00 рублей.

Сумма денежных средств, поступившая на лицевой счет ООО «Юридическая Компания «Правовой Стандарт» №, открытый в АО «Газнефтьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2616000,00 рублей, в том числе от следующих лиц: АО «Газнефтьбанк» в сумме 5000,00 рублей по основанию «за оказание юридических услуг»; ООО «Расчетно-Кассовый Центр» в сумме 771000,00 рублей, по основанию «оплата за юридические услуги»; ООО УО «Виктория» в сумме 846000,00 рублей, по основанию «оплата за юр. усл.»; ООО «ЖилЦентр» в сумме 994000,00 рублей, по основанию «оплата за юр. усл.».

Сумма денежных средств, израсходованная с лицевого счета ООО «Юридическая Компания «Правовой Стандарт» №, открытый в АО «Газнефтьбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2605853,32 рубля, в том числе в адрес следующих лиц: АК СБ РФ филиал Саратовского отделения № г.Саратов в сумме 3000,00 рублей, по основанию «выдача подотчетных денежных средств Свидетель №35»; АО «Газнефтьбанк» в сумме 16707,48 рублей, по основанию «услуги кредитной организации»; ИФНС России по Ленинскому району г. Саратов в сумме 321187,97 рублей, по основанию «Обязательные платежи в бюджет»; Свидетель №3 в сумме 486180,00 рублей, в том числе: в сумме 100700,00 рублей, по основанию «заработная плата»; в сумме 385480,00 рублей, по основанию «подотчетные денежные средства»; ФИО46 в сумме 375402,00 рублей, в том числе: в сумме 114857,00 рублей, по основанию «заработная плата»; в сумме 260545,00 рублей, по основанию «подотчетные денежные средства», ООО «Родники» в сумме 32310,00 рублей, по основанию «Вода питьевая»; ООО УО «Виктория» в сумме 11800,00 рублей, по основанию «Аренда помещения»; ООО «ФИО1» в сумме 144226,46 рублей, по основанию «Услуги по ремонту авто PILOT»; ООО «Труд-Экспертиза» в сумме 1300,00 рублей, по основанию «Проведение ФИО13. оценки услов. труда»; ОАО «ВЭБ-лизинг» в сумме 19009,50 рублей, по основанию «платеж по договору №Р 13-34632-ДЛ 36»; ФИО113 в сумме 762470,00 рублей, по основанию «за юридические услуги»; УФК по г. Москве (УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) в сумме 250,00 рублей, по основанию «Штраф»; УФК по МО (УГИБДД ГУ МВД России по МО) в сумме 750,00 рублей, по основанию «Штраф»;

УФК по Рязанской области (УМВД России по Рязанской области) в сумме 1500,00 рублей, по основанию «Штраф»; УФК по Самарской области (ГУ МВД России по Самарской обл.) в сумме 500,00 рублей, по основанию «Штраф»; УФК по Саратовской области (ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области л/с 04604П00010) в сумме 35471,32 рублей, по основанию «обязательные платежи во внебюджетные фонды»; УФК по Саратовской области (ГУ МВД России по Саратовской обл.,502) в сумме 3250,00 рублей, по основанию «Штраф»; УФК по Саратовской области (ГУ Саратовского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Филиал № 4) в сумме 5497,59 рублей, по основанию «обязательные платежи во внебюджетные фонды»; УФК по Тамбовской области(УМВД России по Тамбовской области л/с 04641407640) в сумме 1500,00 рублей, по основанию «Штраф»; ФИО110 в сумме 173069,00 рублей; ФИО114 в сумме 210472,00 рублей, в том числе:

в сумме 86 725,00 рублей по основанию «заработная плата», в сумме 68590,00 рублей по основанию «подотчетные денежные средства», в сумме 55157,00 рублей по основанию «пособие по БиР» (т. 24 л.д. 92-250, т. 25 л.д.1-24);

- агентский договор на комплексное обслуживание организации от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖилЦентр» - принципал, в лице директора Свидетель №2 и ООО «РКЦ» - агент, в лице директора Санелина Е.П., согласно которому принципал поручает, а агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет принципала комплекс юридических и фактических действий, включая осуществление расчета, начисления, сбора и перечисления платы с собственников (нанимателей, арендаторов, пользователей) помещений и жилых домах, находящихся в управлении принципала в части платы за коммунальные и жилищные услуги, предоставление услуг бухгалтерского сопровождения, кадрового обеспечения, услуг по раскрытию информации о деятельности управляющей организации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ, Реформ ЖКХ), а так же прочих услуг, необходимые для осуществления деятельности управляющей организации (т. 1 л.д. 91-95);

- справкой № об исследовании документов ООО «ЖилЦентр» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в ходе исследования установлено, что всего за период с ноября 2016 по июнь 2018 жильцами многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «ЖилЦентр» была произведена оплата жилищно-коммунальных услуг, начисленных ООО «РКЦ», на общую сумму - 20332955,24 рубля; с расчетного счета ООО «РКЦ» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по приложению № к договору на РКО б\н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЖилЦентр» в адрес ООО «ЖилЦентр» - 11670968,21, ООО «СтройПодряд» - 2145000,00, ООО «СервисСтрой» - 547000,00, ООО «ЮК «Правовой Стандарт» - 50000,00, ООО «УО Виктория» - 0,00, итого 14412968,21 руб. ПАО «Т Плюс» - 1659778,52, МУПП «Саратовводоканал» - 356340,86, ООО «СПГС» - 75000 руб., ООО «КВС» - 5000 руб., итого 2096119,38 руб.; с расчетного счета ООО «ЖилЦентр» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес следующих организаций было направлено: ООО «СтройПодряд» - 3918000 руб., ООО «СервисСтрой» - 882000 руб., ООО «ЮК «Правовой Стандарт» - 936000 руб., ООО «УО Виктория» - 55000 руб., итого 5791000 руб., ПАО «Т Плюс» - 1279533,81 руб., МУПП «Саратовводоканал» - 504500 руб., ООО «СПГС» - 148100 руб., ООО «КВС» - 157500 руб., итого 2089633,81 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходование денежных средств с расчетного счета ООО «РКЦ» № также происходило всего 7374558,31 руб., расходование денежных средств по расчетному счету ООО «ЖилЦентр» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходило всего на сумму 721519,00 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при расходовании денежных средств с расчетного счета ООО «ЖилЦентр» № имели место случаи систематического нарушения требований п. 6 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (т. 1 л.д. 192-212);

- заявлением директора ООО «СПГЭС» ФИО115 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЖилЦентр» на предмет установления законности использования финансовых ресурсов, полученных в качестве оплаты собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирных домах за электроэнергию в части соблюдения требований Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 2 л.д. 83-84);

- договором электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ОО «СПГЭС» и ООО «ЖилЦентр» в лице Свидетель №2, согласно которому ООО «СПГЭС» обязуется осуществить продажу (поставку) электрической энергии, а ООО «ЖилЦентр» обязуется принимать электрическую энергию по ценам (тарифам), установленным органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, а так же по сводным регулируемым ценам в части электрической энергии (мощности), потребленной не на коммунально-бытовые нужды граждан, а в порядке, установленном действующим законодательством РФ (т. 2 л.д. 85-114);

- заявлением директора Саратовского филиала АО «Энергосбы Т Плюс» ФИО116, которая просит провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЖилЦентр» по вопросу возможного хищения денежных средств, предназначенных для ресурсоснабжающей организации и исполнения федерального законодательства (т. 2 л.д. 123-125);

-заявлением Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку, привлечь виновных лиц к ответственности по факту причинения ООО «ЖилЦентр» имущественного ущерба в размере 5735000 рублей со стороны ООО «СтройПодряд» (т. 2 л.д. 161-162);

- решением Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-4136/2019 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в судебном заседании было установлено, что денежные средства из ООО «ЖилЦентр» переводились в ООО «СтройПодряд» не по договору от ДД.ММ.ГГГГ, указанному в платежных документах, а по договору от ДД.ММ.ГГГГ за работы, проведенные для ООО «ЖилЦентр» по обслуживанию домов, которых еще не было в управлении ООО «ЖилЦентр» на тот момент (т. 2 л.д. 171-183);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «технического обслуживания МКД за апрель 2016», осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 207000.00 руб.; актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за май 2016» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 202000.00 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за май 2016» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 202000.00 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за июль 2016» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 210000.00 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за август 2016» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 207000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за апрель 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 214000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за май 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 205000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за июнь 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 211000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за июль 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 198000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за август 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 203000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за сентябрь 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 196000.00 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за октябрь 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 211000.00 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за ноябрь 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 204000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за декабрь 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 203000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за январь 2016» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 2090000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за февраль 2016» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 196000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за март 2016» осуществляемой исполнителем ООО «СтройПодряд» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 198000 рублей (т.3 л.д. 27, л.д. 30, л.д. 35, л.д. 38, л.д.41, л.д.57, л.д.60, л.д.63, л.д.66, л.д.69, л.д.72, л.д.75, л.д.78, л.д.81, л.д.84, л.д. 87, л.д. 90);

- заявлением Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку, привлечь виновных лиц к ответственности по факту причинения ООО «ЖилЦентр» имущественного ущерба в размере 1634000 рублей со стороны ООО «СервисСтрой» (т. 3 л.д. 94-95);

- решением Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-4134/2019 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в судебном заседании было установлено, что денежные средства из ООО «ЖилЦентр» перводились в ООО «СервисСтрой» не по договору от ДД.ММ.ГГГГ, указанному в платежных документах, а по договору от ДД.ММ.ГГГГ за работы, проведенные для ООО «ЖилЦентр» по обслуживанию домов, которых еще не было в управлении ООО «ЖилЦентр» на тот момент (т. 3 л.д. 104-117);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за апрель 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 180000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за май 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 194000.00 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за июнь 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 187000.00 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за июль 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 192000.00 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за август 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 193000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за сентябрь 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 187000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за октябрь 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 185000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за ноябрь 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 179000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за декабрь 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 192000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за января 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 185000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за февраль 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 196000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за март 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 181000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за апрель 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 182000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за май 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 178000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за июнь 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 195000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за июль 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 197000.00 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуги «Технического обслуживания МКД за август 2015» осуществляемой исполнителем ООО «СервисСтрой» заказчику ООО «ЖилЦентр» на сумму 189000 рублей (т.3 л.д. 141, л.д. 144, л.д. 147, л.д. 150, л.д. 154, л.д. 156, л.д.159, л.д.162, л.д.165, л.д.168, л.д.171, л.д.174, л.д.177, л.д. 180, л.д. 183, л.д. 186, л.д. 189);

- требованием к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым пунктом 4 определено, что - «поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций (далее – платежи потребителей), перечисляются этими организациями способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения и которые не противоречат законодательству Российской Федерации». Пунктом 6 определено, что - «платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителю» (т.8 л.д. 106-109);

- копией договора на оказание услуг по ремонту жилищного фонда и благоустройству придомовых территорий от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ЖилЦенр» и ООО «СервисСтрой» (т. 13 л.д. 45-50);

- копией письма от ООО «СервисСтрой» в ООО «ЖилЦентр» об уточнении назначения платежа, согласно которому договор от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут ДД.ММ.ГГГГ, и в платежных документах просят считать договор от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 51);

- справкой ГЖИ Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой дома в управление ООО «ЖилЦентр» поступили с сентября 2016 года с материалами дела и протоколами собраний собственников жилых помещений (т. 19 л.д.1-248, т. 20 л.д. 1-189);

- актом сверки взаимных расчетов ООО «СПГЭС « по ООО «ЖилЦентр» на 2 л. (т. 22 л.д.28-29);

- счетом - фактурой и расчетом стоимости ООО «СПГЭС» по ООО «ЖилЦентр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 30-73);

- счетом - фактурой ООО «КВС» по ООО «ЖилЦентр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и карточка счета 62.1.1 (т. 22 л.д.77-84);

- документами, подтверждающими взаиморасчеты между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «ЖилЦентр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 88-196);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены своды начислений ООО «УО «Виктория» на 8 л., изъятые по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 134а (т.14 л.д. 123-125), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 14 л.д. 126);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АКБ «Газнефтьбанк» по адресу: г.Саратов, пр. 50 лет Октября д.118 «а» изъято юридическое дело ООО «УО «Виктория» ИНН 6453132373 в прошитом и пронумерованном виде на 62 л.; 1 диск в полиэтиленовом пакете (т. 15 л.д. 96-97);

- протоколом осмотра документов и электронного носителя от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены юридическое дело ООО «УО «Виктория» ИНН 6453132373 в прошитом и пронумерованном виде на 62 л.; 1 диск в полиэтиленовом пакете (т. 15 л.д. 98-104), признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 105-106);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС №19 по Саратовской области по адресу: г.Саратов, ул. Пономарева, д.24, изъято регистрационное дело ООО «УО «Виктория» в 1 томе на 223 листах (т. 15 л.д. 111-113);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «УО «Виктория» в 1 томе на 223 листах (т. 15 л.д. 114-118), которое постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 15 л.д. 119-120);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Саратова изъята упрощенная бухгалтерская отчетность период 3ДД.ММ.ГГГГ год на 4 л, сведения о среднемесячной численности на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН период 3ДД.ММ.ГГГГ год на 2 л, упрощенная бухгалтерская отчетность за период 3ДД.ММ.ГГГГ год на 2 л, сведения о среднесписочной численности работников на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, налоговая декларация по налогу, уплачиваемая в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2 л период 3ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемая в связи с применением УСН период 3ДД.ММ.ГГГГ год на 2 л, сведения о среднесписочной численности работников на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, упрощенная бухгалтерская отчетность период 34 2017 год на 2 л, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН период 3ДД.ММ.ГГГГ год на 2 л, бухгалтерская отчетность период 3ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, уведомление о переходе на УСН на 2 л (т. 15 л.д. 129-130);

- протоколом осмотра документов и электронного носителя от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены бухгалтерская отчетность период 3ДД.ММ.ГГГГ год на 4 л, сведения о среднемесячной численности на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН период 3ДД.ММ.ГГГГ год на 2 л, упрощенная бухгалтерская отчетность за период 3ДД.ММ.ГГГГ год на 2 л, сведения о среднесписочной численности работников на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, налоговая декларация по налогу, уплачиваемая в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2 л период 3ДД.ММ.ГГГГ год, налоговая декларация по налогу, уплачиваемая в связи с применением УСН период 3ДД.ММ.ГГГГ год на 2 л, сведения о среднесписочной численности работников на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, упрощенная бухгалтерская отчетность период 34 год 2017 на 2 л, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН период 3ДД.ММ.ГГГГ год на 2 л, бухгалтерская отчетность период 3ДД.ММ.ГГГГ год на 1 л, уведомление о переходе на УСН на 2 л (т. 15 л.д. 131-134), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 135-136);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в каб. 212 СЧ СУ УМВД России по г. Саратову у Санелина Е.П. по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.88 изъяты оригиналы документов по деятельности ООО «УК «Виктория» (т. 15 л.д. 161-163);

- протоколом осмотра документов и электронного носителя от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены оригиналы авансовых отчетов Свидетель №35 с оправдательными документами в одной подшивке на 499 листах (т. 15 л.д. 164-165), признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 166);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в каб. 212 СЧ СУ УМВД России по г. Саратову у Санелина Е.П. по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.88 изъяты: флешка белого цвета, копия акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи документов № на 1 л, копия акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., копия акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, копия акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, копия акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л, копия ответа на запрос конкурсного управляющего ФИО117 на 2 л, копия акта приема-передачи сведений от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., копия акта приема-передачи задолженности жителей № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, копия акта приема-передачи задолженности жителей № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, подшивка авансовых отчетов с оправдательными документами ООО «УО «Виктория» от подотчетного лица ФИО32 на 100 л, подшивка авансовых отчетов с оправдательными документами ООО «УО «Виктория» от подотчетного лица Санелина Е.П. на 158 л (т. 15 л.д. 171-174);

- протокол осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены: флешка белого цвета, копия акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи документов № на 1 л, копия акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, копия акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, копия акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, копия акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л, копия ответа на запрос конкурсного управляющего ФИО117 на 2 л, копия акта приема-передачи сведений от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., копия акта приема-передачи задолженности жителей № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, копия акта приема-передачи задолженности жителей № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, подшивка авансовых отчетов с оправдательными документами ООО «УО «Виктория» от подотчетного лица ФИО32 на 100 л, подшивка авансовых отчетов с оправдательными документами ООО «УО «Виктория» от подотчетного лица Санелина Е.П. на 158 л (т. 15 л.д. 175-179), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 180-181);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «КВС» Потерпевший №3 изъяты документы: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № ПЗС от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаиморасчетов между ООО «КВС» и ООО «УО «Виктория» на ДД.ММ.ГГГГ по договору №С, акт сверки взаиморасчетов между ООО «КВС» и ООО «УО «Виктория» на ДД.ММ.ГГГГ по договору №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 29090,98 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18322,08 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 053,52 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13249,31 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79121,47 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287181,44 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 277270,64 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264004,73 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 513669,44 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 268626,64 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 317218,17 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 289856,19 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7892,10 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326458,59 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 362908,68 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 323162,21 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360793,43 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15894,27 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16085,34 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348871,58 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17140,76 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 416 091,49 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374242,99 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20159,90 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 237,54 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20218,31 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 412656,43 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14791,39 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2068,41 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2179,23 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3290,49 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4300,08 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15568,30 руб., корректировочная счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ к счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15153,21 руб., корректировочная счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ к счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4219,54 руб., корректировочная счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 86-88);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицкей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «КВС» Потерпевший №3, подтверждающие поставку коммунальных услуг ООО «Концессии водоснабжения Саратов» (ООО «КВС»), в многоквартирные жилые дома, находящиеся на обслуживании в ООО «УК «Виктория», а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора №С от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаиморасчетов между ООО «КВС» и ООО «УО «Виктория» на ДД.ММ.ГГГГ по договору №С, акт сверки взаиморасчетов между ООО «КВС» и ООО «УО «Виктория» на ДД.ММ.ГГГГ по договору №, универсальные передаточные документы (счета-фактуры) по договору №С, универсальные передаточные документы (счета-фактуры) по договору № (т. 17 л.д. 89-94), которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 17 л.д. 95-96);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у Свидетель №35 изъяты авансовые отчеты Санелина Е.П. за период с ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ - 422 л, авансовые отчеты Свидетель №35 за период с ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ 554 л (т. 18 л.д. 66-70);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены авансовые отчеты Санелина Е.П. за период с ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ - 422 л, авансовые отчеты Свидетель №35 за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ 554 л (т. 18 л.д. 71-75), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 18 л.д. 79-80);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и прослушан диск №с-2020 с записями телефонных переговоров (т. 31 л.д. 233-238);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой: на счет ООО «РКЦ» №, открытый в АО «Газнефтьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от контрагентов поступили денежные средства в общей сумме 31005962,42 руб. На счет ООО «УО «Виктория» №, открытый в АО «Газнефтьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от контрагентов поступили денежные средства в общей сумме 92909761,67 руб. На счет ООО «РКЦ» №, открытый в АО «Газнефтьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес контрагентов перечислены (потрачены) денежные средства в общей сумме 31002990,55 руб. На счет ООО «УО «Виктория» №, открытый в АО «Газнефтьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес контрагентов перечислены (потрачены) денежные средства в общей сумме 92971878,87 руб. Согласно сведениям свода начислений ООО «УО «Виктория» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом сведений копии протокола допроса свидетеля Свидетель №12 (бухгалтер ООО «РКЦ») от ДД.ММ.ГГГГ, суммы, начисленные собственникам жилых и нежилых помещений в обслуживаемых ООО «УО «Виктория» домах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по услугам составляют; за услуги, поставляемые ООО «Саратовводоканал» (до ДД.ММ.ГГГГ), ООО «КВС» (с ДД.ММ.ГГГГ): за водоснабжение (ХВС) в сумме 5818064,92 руб., за водоотведение (канализацию) в сумме 3445175,75 руб., ОДН в сумме 41669,55 руб., за услуги, поставляемые ПАО «Т Плюс»: за теплоэнергию (в том числе ГВС) в сумме 34106223,03 руб., за теплоэнергию (ОДН) в сумме 0 руб., за содержание жилья и текущий ремонт в сумме 41879721,56 руб., за вывоз ТБО в сумме 3930685,57 руб., за лифты в сумме 3429695,61 руб., за домофон в сумме 946833,69 руб.

Согласно сведениям свода начислений ООО «УО «Виктория» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом сведений копии протокола допроса свидетеля Свидетель №12 (бухгалтер ООО «РКЦ») от ДД.ММ.ГГГГ суммы, оплаченные в ООО «УО «Виктория» собственниками жилых и нежилых помещений в обслуживаемых ООО «УО «Виктория» домах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по услугам составляют: за услуги, поставляемые ООО «Саратовводоканал» (до ДД.ММ.ГГГГ), ООО «КВС» (с ДД.ММ.ГГГГ): за водоснабжение (ХВС) в сумме 3524553,03 руб., за водоотведение (канализацию) в сумме 2053932,30 руб., ОДН в сумме 29646,17 руб., за услуги, поставляемые ПАО «Т Плюс»: за теплоэнергию (в том числе ГВС) в сумме 9763 822,28 руб., за теплоэнергию (ОДН) в сумме 178,02 руб., за содержание жилья и текущий ремонт в сумме 38657557,10 руб., за вывоз ТБО в сумме 3777119,08 руб., за лифты в сумме 3035 866,91 руб., за домофон в сумме 793415,58 руб. (т. 26 л.д. 225-250, т. 27 л.д.1-250, т. 28 л.д.1-212);

- рапортом оперуполномоченного УЭБ и ПК по Саратовской области ФИО36 об обнаружении в действиях сотрудников ООО «УО «Виктория» признаки преступления, предусмотренного ст. 165, ст. 159 УК РФ (т. 4 л.д. 36);

- рапортом заместителю начальника ГУ МВД России по Саратовской области-начальнику полиции генерал-Свидетель №4 полиции ФИО118 от оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области капитана полиции ФИО36 об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 165, 159 УК РФ. КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 103);

- справкой № об исследовании документов ООО «УО «Виктория» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе исследования которых установлено, что всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанными ресурсоснабжающими организациями было начислено для оплаты за поставленные в адрес ООО «УО «Виктория» ресурсы - 52798379,80 руб., задолженность ООО «УО «Виктория» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила - 26323204,97 руб. Установлено, что ООО «УО «Виктория» в адрес ООО «ЖилЦентр», ООО «СтройПодряд», ООО «СервисСтрой», ООО «ЮК «Правовой Стандарт», ООО «РКЦ», ИП Свидетель №35 были перечислены денежные средства всего на сумму - 8431702,21 руб. Установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «УО «Виктория» и ООО «РКЦ» происходило расходование денежных средств, в счет расчетов по заработной плате, хозяйственных расходов и расчетов с подотчетными лицами и сотрудниками ООО «УО «Виктория», всего на общую сумму - 32740358,04 руб. Установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по 0.09.2019 и период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имели место случаи систематического нарушения требования п. 6 ПП РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (т.5 л.д. 60-77);

- заявлением начальнику ГУ МД России по Саратовской области генерал-лейтенанту полиции ФИО119 от Директора филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» ФИО116 о проведении проверки в отношении должностных лиц ООО ОУ «Виктория» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 91-93);

- заявлением директора ООО «КВС» ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести процессуальную проверку по факту неправомерных действий руководства ООО «УО «Виктория», в случае обнаружении признаков преступлений, привлечь к уголовной ответственности (т. 5 л.д. 146-147);

- заявлением представителя по доверенности МУПП «Саратовводоканал» ФИО121, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ООО «УО «Виктория», действиями которых причинен ущерб МУПП «Саратовводоканал» на сумму 516698,42 руб. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 9);

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, заключенный между МУПП «Саратовводоканал» и ООО «УО Виктория», предметом которого является осуществление отпуска питьевой воды ООО «УО Виктория» и прием от него сточных вод, а последнее обязуется оплачивать отпущенную питьевую воду и сброшенные сточные воды в объеме в соответствии с настоящим договором (т.6 л.д. 10-19);

- требованием к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым пунктом 4 определено, что - «Поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций (далее – платежи потребителей), перечисляются этими организациями способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения и которые не противоречат законодательству РФ». Пунктом 6 определено, что - «платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителю» (т.8 л.д. 106-109);

- договором № на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому МУПП «Саратовводоканал» возложило на себя обязанности осуществлять отпуск питьевой воды в многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «УО «Виктория» и прием от них сточных вод, а ООО «УО «Виктория» обязалось оплачивать отпущенную питьевую воду и сброшенные сточные воды в объеме и сроки в соответствии с условиями договора и действующим законодательством, в том числе для нужд потребления при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Расчетным периодом по договору является один календарный месяц. Расчетные объемы коммунальных ресурсов определялись по каждому объекту в соответствии с порядком определения общедомового потребления коммунальных услуг, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами заключения договоров ресурсоснабжения, в т.ч. исходя из показаний общедомовых приборов учета, установленных на объектах и принятых в эксплуатацию представителем ресурсоснабжающей организации в соответствии с действующим законодательством, а также с использованием показаний индивидуальных приборов учета холодной воды, и исходя из действующих нормативов потребления коммунальных услуг (т.8 л.д. 120-129);

- копией договора горячего водоснабжения №г (снабжение горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» и ООО «Управляющая организация «Виктория» (т. 13 л.д. 53-78);

- копией договора горячего водоснабжения №т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» и ООО «Управляющая организация «Виктория» (т. 13 л.д. 79-104);

- копией договора горячего водоснабжения №т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) б/д заключенный между ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» и ООО «Управляющая организация «Виктория» (т. 13 л.д. 105-135);

- копией договора горячего водоснабжения №т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» и ООО «Управляющая организация «Виктория» (т. 13 л.д. 136-160);

- копией договора горячего водоснабжения №т (снабжение тепловой энергией в горячей воде для целей оказания коммунальных услуг) от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» и ООО «Управляющая организация «Виктория» (т. 13 л.д. 161-186);

- копией договора электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» и ООО «Управляющая организация «Виктория» (т. 13 л.д. 188-211);

- справкой ГЖИ Саратовской области от ДД.ММ.ГГГГ о количестве и адресах домов, находившихся в управлении ООО «УО Виктория» (т. 20 л.д.201-204);

- постановлением по делам об административных нарушениях в отношении руководителей ООО «УО «Виктория» связи с некачественным обслуживанием домов, находящихся в управлении компаниями Санелина Е.П. (т. 21 л.д. 34-140);

- актом сверки взаимных расчетов ООО «СПГЭС» по ООО «ЖилЦентр» на 2 л (т. 22 л.д. 28-29);

- копией УПД ООО «КВС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «УО «Виктория», регистры бухгалтерского учета (карточка сч. 62) ООО «УО «Виктория (т. 25 л.д. 41-131);

- счет - фактурой МУПП «Саратовводоканал» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «УО «Виктория» (т. 25 л.д. 135-184);

- счет - фактурой и актом сверки ООО «СПГЭС» в отношении ООО «УО «Виктория» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 25 л.д.187-250, т. 26 л.д. 1-16);

- справкой по расчетам с потребителями и счет - фактурой ПАО «Т Плюс» по ООО «УО «Виктория» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 19-210);

- ответом Санелина Е.П. об основании перевода денежных средств физическим лицам (т. 26 л.д. 214-217);

Оснований ставить под сомнение объективность показаний представителей потерпевших и свидетелей обвинения, как данных, так и оглашенных в судебном заседании в той части, в какой они приведены в приговоре, у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также с иными доказательствами по делу, в том числе признательными показаниями самой подсудимой, данными в судебном заседании. Представители потерпевших, а также свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и в судебном заседании пояснили, что неприязненных отношений к подсудимой не испытывают, каких-либо сведений о заинтересованности названных лиц при даче показаний в отношении подсудимой, мотивов для оговора ими подсудимой, фактов наличия между ними неприязненных отношений не установлено, что по мнению суда исключает возможность их оговора подсудимой. Данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимой, судом также не установлено. С учетом изложенного суд признает их достоверными и берет за основу при постановлении приговора.

Допрос подсудимой Санелина Е.П. в судебном заседании проведен с соблюдением требований уголовно - процессуального закона, с разъяснением процессуальных прав, в присутствии защитника, поэтому суд признает данные показания допустимыми доказательствами и кладет в основу приговора.

Сомневаться в достоверности указанных выше письменных доказательств у суда оснований также не имеется, поскольку каких-либо нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств недопустимыми, органами следствия не допущено.

Выводы экспертов у суда сомнений не вызывают, поскольку экспертизы назначены и проведены в установленном законом порядке, квалифицированными экспертами компетентного экспертного учреждения, имеющим специальное образование и длительный стаж работы, эксперты были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Кроме того, выводы экспертов являются обоснованными, должным образом мотивированы, в полной мере согласуются с иными исследованными судом доказательствами и подтверждаются ими.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств обвинения, судом не установлено.

Приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, не содержат каких-либо существенных противоречий и не вызывают сомнений в своей достоверности, допустимости и достаточности, в связи с чем суд берет их за основу при постановлении приговора.

То обстоятельство, что у Санелина Е.П. не имеется недостаточной квалификации и отсутствует профессиональная подготовка в области бухгалтерского учета, а также что в вопросах финансовой деятельности она руководствовалась советами своего супруга Свидетель №1, который также не имел профессиональной подготовки в области бухгалтерии, не свидетельствует о ее невиновности в совершении инкриминируемого ей преступления и на квалификацию действий Санелина Е.П. по ч.4 ст. 160 УК РФ, не влияет.

Ссылку стороны защиты о том, что Санелина Е.П. денежные средства в ООО «СтройПодряд» и ООО «СервисСтрой» перечисляла в связи с задолженностью, образовавшейся у ООО «ЖилЦентр» перед данными организациями в связи с имеющимися договорными отношениями, суд находит необоснованной, поскольку в соответствии с требованиями закона поступившие в ООО «РКЦ» от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства по многоквартирным домам, находящимся в управлении ООО «ЖилЦентр» подлежали перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

Оснований для исключения из предъявленного Санелина Е.П. обвинения формулировки о невыполнении ООО «СервисСтрой» и ООО «СтройПодряд» работ, предусмотренных договорами подряда с ООО «ЖилЦентр», о чем в судебном заседании ходатайствовала сторона защита, с учетом всех доказательств по делу и обстоятельств, установленных в судебном заседании, судом не установлено.

Таким образом, проанализировав исследованные по делу доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины Санелина Е.П. в совершении указанного выше преступления.

Об умысле подсудимой на хищение чужого имущества свидетельствуют фактические обстоятельства дела и объективные действия подсудимой.

Объем похищенного имущества у суда сомнений не вызывает и установлен судом на основании материалов дела, показаний участников процесса, а также проведенными по делу экспертными заключениями, оснований не доверять которым у суда не имеется.

По смыслу закона растратой являются противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Расходование имущества, передача его другим лицам с корыстной целью в большинстве случаев означают, что в результате указанных действий похититель приобретает материальную выгоду в виде либо части похищенного имущества, либо встречного возмещения, которое он предполагал обратить и обращает в свою пользу (но это уже не похищаемое им имущество), либо услуг, которые он, таким образом, оплачивает за счет вверенного ему имущества, и потому корыстная цель в такой ситуации состоит в получении лицом имущественной выгоды посредством экономии своего имущества и растраты чужого.

Исходя из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств, Санелина Е.П. совершила хищение денежных средств, которые поступили на расчетные счета ООО «РКЦ», ООО «ЖилЦентр», ООО УО «Вишневая» от собственников жилых помещений и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании «ЖилЦентр», ООО УО «Вишневая», перечисленные теми в счет оплаты коммунальных услуг и предназначенные для оплаты ресурсоснабжающим организациям, фактически вверенных Санелина Е.П. в силу ее служебного положения, при этом, Санелина Е.П., являясь учредителем указанных организаций, фактически обладала правом принятия административно - хозяйственных и организационно - распорядительных решений в виде дачи обязательных для исполнения указаний всем работникам общества, в корыстных целях истратила вверенное ей имущество, а именно денежные средства в сумме 5078000 рублей, а также в сумме 2113500 рублей, причинив своими действиями потерпевшим - ПАО «Т Плюс», ООО «КВС», МУПП «Саратовводоканал» и ООО «СПГЭС» материальный ущерб на указанные суммы.

Вместе с тем суд считает необходимым исключить из предъявленного ей обвинения, что Санелина Е.П. путем злоупотребления доверием не перечислила ПАО «Т Плюс», ООО «КВС», МУПП «Саратовводоканал» и ООО «СПГЭС» денежные средства, вверенные ей и поступившие в качестве оплаты за поставленные ресурсы от собственников жилых помещений и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «ЖилЦентр» и ООО «УО «Виктория», как обстоятельство не нашедшее своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Кроме того, органами предварительного расследования Санелина Е.П. вменяется, что она в целях растраты денежных средств ресурсоснабжающих организаций перечислила на расчетный счет ООО «СервисСтрой» и ООО «СтройПодряд» денежные средства по несуществующему договору от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с тем исходя из решения Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-4134/2019 от ДД.ММ.ГГГГ, решения Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-4136/2019 от ДД.ММ.ГГГГ, исследованных в судебном заседании письменных материалов уголовного дела, показаний Санелина Е.П., а также свидетелей обвинения, суд считает необходимым указать в предъявленном Санелина Е.П. обвинении, что последняя в целях растраты денежных средств ресурсоснабжающих организаций перечислила на расчетный счет ООО «СервисСтрой» и ООО «СтройПодряд» денежные средства по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Органами предварительного следствия Санелина Е.П. предъявлено обвинение в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, а именно в присвоении и растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного Санелина Е.П., с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере в сумме 5078000 рублей, а также в сумме 2113500 рублей.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель, выступая в судебных прениях, в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменил обвинение, предъявленное Санелина Е.П., и квалифицировал ее действия по одному составу преступления, предусмотренному ч. 4 ст. 160 УК РФ, как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, поскольку Санелина Е.П. на момент совершения преступления являлась учредителем управляющих организаций, то есть фактически обладала организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, была уполномочена и фактически имела возможность распоряжения денежными средствами, поступавшими на расчетные счета управляющих организаций. Свою позицию государственный обвинитель мотивировал тем, что подсудимая совершила единое продолжаемое преступление, поскольку ее действия были тождественны, совершены одним способом, направлены на достижение единого результата - хищение вверенного имущества, объединены одним корыстным умыслом.

При таких обстоятельствах суд принимает заявленное государственным обвинителем изменение обвинения в отношении Санелина Е.П., поскольку оно основано на требованиях закона, не ухудшает положение подсудимой, не нарушает ее право на защиту и квалифицирует ее действия по ч. 4 ст. 160 УК РФ как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При этом суд исходит из того, что подсудимая противоправно, безвозмездно, с корыстной целью и против воли собственников истратила чужие денежные средства, которые были ей вверены, то есть находились в ее правомерном владении и ведении, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению и причинив, таким образом, ущерб собственникам.

Квалифицируя действия подсудимой по признаку «в особо крупном размере», суд руководствуется примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, где определено понятие особо крупного размера хищения, исходя из которого, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Квалифицируя действия подсудимой по признаку «с использованием своего служебного положения», суд исходит из того, что на момент совершения хищения подсудимая являлась учредителем ООО «ЖилЦентр», ООО УО «Вишневая», ООО «РКЦ» и в силу должностных полномочий была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, которые использовала для совершения преступления.

В ходе производства предварительного расследования по делу, а также его судебного рассмотрения каких-либо объективных данных, дающих суду основания сомневаться во вменяемости подсудимой, не установлено, а поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния суд признает ее вменяемой.

При определении вида и срока наказания подсудимой, суд в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства по данному делу, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также предупреждение совершения ей новых преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Санелина Е.П., суд признает: добровольное частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшим, причиненного в результате преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, к которым суд относит принесение им извинений в зале суда.

Обстоятельств, отягчающих Санелина Е.П. наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает то, что Санелина Е.П. ранее не судима, имеет регистрацию на территории г. Саратова, где постоянно проживает, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, материально помогает своим совершеннолетним детям, учитывает наличие на иждивении близких родственников, которым она материально помогает, ее материальное положение, что она официально трудоустроена, а также учитывает состояние ее здоровья (наличие имеющихся заболеваний) и состояние здоровья ее близких родственников (наличие имеющихся у них заболеваний), что она принимает меры и продолжает осуществлять действия направленные на погашение задолженности перед потерпевшими и в полной мере иные данные о личности подсудимой.

Оценивая вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, исходя из принципов справедливости и задач уголовной ответственности, с учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, тяжести совершенного преступления, суд считает, что ее исправление возможно при назначении Санелина Е.П. наказания в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно с испытательным сроком, с назначением дополнительного вида наказания в виде штрафа, которое подлежит самостоятельному исполнению.

При определении размера штрафа как дополнительного наказания суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой и ее семьи и возможность получения ей заработной платы и иного дохода.

При этом, принимая во внимание данные о личности подсудимой Санелина Е.П., суд считает возможным не применять к ней дополнительное наказание виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.4 ст. 160 УК РФ.

Определяя подсудимой Санелина Е.П. срок наказания в виде лишения свободы, суд исходит из положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Согласно ч. 4 ст. 73 УК РФ при условном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды наказаний.

Санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ не предусматривает дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ учитывая данные о личности подсудимой, фактические обстоятельства дела, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд считает необходимым назначить Санелина Е.П. дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением и материальной ответственностью в организациях, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Исходя из положений ч. 4 ст. 47 УК РФ, условным может быть признано лишь основное наказание, а дополнительные наказания приводятся в исполнение реально, о чем указывается в резолютивной части приговора.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении наказания подсудимой правил ст. 64 УК РФ, однако исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ей преступления, необходимых для применения данной статьи закона, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления и степени его общественной опасности, учитывая все обстоятельства данного уголовного дела, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ей преступления на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, для замены назначенного наказания иным видом наказания, в том числе и принудительными работами.

В ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании, представителями потерпевших были предъявлены гражданские иски.

Представителем ООО «Концессии водоснабжения Саратов» Потерпевший №3 с учетом уточненных исковых требований заявлены требования о взыскании с Санелина Е.П. в пользу ООО «Концессии водоснабжения Саратов» задолженности по договорам, заключенным с ООО УО «Виктория» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 3563484 руб. 42 коп., а также о взыскании задолженности по договорам, заключенным с ООО ««ЖилЦентр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1742002 руб. 62 коп..

Представителем ПАО «Т Плюс» ФИО21 с учетом уточненных исковых требований заявлены требования о взыскании с Санелина Е.П. в пользу ПАО «Т Плюс» задолженности по договорам, заключенным с ООО УО «Виктория» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 25937917 руб. 27 коп., а также задолженности по договорам, заключенным с ООО «ЖилЦентр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 12360244 руб. 47 коп.

Гражданский ответчик Санелина Е.П. и ее защитник в судебном заседании, в целях недопущения нарушения прав всех потерпевших, чьи права и интересы могут быть затронуты принятым решением, просили гражданские иски передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Рассмотрев гражданские иски, суд приходит к следующему.

Конституция РФ в ст. ст. 46 и 52 гарантирует охрану прав потерпевших от преступлений, обеспечение им доступа к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Согласно ст. 12 ГК РФ к числу способов защиты гражданских прав относится возмещение убытков.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Как следует из ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было бы нарушено (упущенная выгода).

Как установлено в судебном заседании, в результате совершения Санелина Е.П. преступления, потерпевшим причинен материальный ущерб, а именно Санелина Е.П. по многоквартирным домам, находящимся на обслуживании ООО «ЖилЦентр» причинила своими действиями ПАО «Т Плюс», ООО «КВС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «СПГЭС» ущерб в размере 5078000 рублей, а по многоквартирным домам, находящимся на обслуживании ООО УО «Виктория» причинила своими действиями ПАО «Т Плюс», ООО «КВС», МУПП «Саратовводоканал», ООО «СПГЭС» ущерб в размере 2113500 руб.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что ПАО «Т Плюс» и ООО «Концессии водоснабжения Саратов» обращались с исковыми требованиями к ООО «ЖилЦентр» и к ООО УО «Виктория» о взыскании задолженности по договорам, заключенным с ООО «ЖилЦентр», ООО УО «Виктория», в том числе за период вменяемой Санелина Е.П., решениями Арбитражного суда Саратовской области исковые требования ПАО «Т Плюс» и ООО «Концессии водоснабжения Саратов» удовлетворены. ПАО «Т Плюс» и ООО «Концессии водоснабжения Саратов» включены Арбитражным судом Саратовской области в реестр кредиторов ООО «ЖилЦентр», ООО УО «Виктория».

Рассматривая указанные требование, суд приходит к выводу о необходимости предоставления дополнительных доказательств, которые требуют отложения судебного разбирательства, а также в целях недопущения нарушения прав всех потерпевших по данному уголовному делу, чьи права и законные интересы могут быть затронуты принятым решением, признает за гражданским истцом ПАО «Т Плюс» и ООО «Концессии водоснабжения Саратов» право на удовлетворение гражданского иска и передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска в части взыскания вышеуказанных денежных средств для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

Санелина Е.П. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 100000 (ста тысяч) рублей, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ с назначением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением и материальной ответственностью в организациях, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате на следующие реквизиты: получатель: МВД России Саратовской области (УМВД России по г. Саратову) л/с 04601108790, ИНН 6452027746, КПП 645201001, р/с 40101810300000010010, БИК 046311001, ОКТМО 63701000, КБК 18811603121010000140, УИН 18856421010600002237.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Санелина Е.П. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года. Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением и материальной ответственностью в организациях, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев - исполнять реально, с исчислением срока исполнения с момента вступления приговора в законную силу.

Обязать Санелина Е.П. в течение испытательного срока не менять свое место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, а также являться в указанный орган для регистрации по графику, установленному уголовно-исполнительной инспекцией.

Контроль за поведением условно осужденной возложить на уголовно -исполнительную инспекцию по месту ее жительства.

До вступления приговора в законную силу Санелина Е.П. меру пресечения оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за гражданским истцом ООО «Концессии водоснабжения Саратов» право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания с Санелина Е.П. задолженности по договорам заключенным с ООО УО «Виктория» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 3563484 руб. 42 коп., по договорам, заключенным с ООО ««ЖилЦентр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1742002 руб. 62 коп., а также признать за гражданским истцом ПАО «Т Плюс» право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания с Санелина Е.П. задолженности по договорам, заключенным с ООО УО «Виктория» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 25937917 руб. 27 коп., по договорам, заключенным с ООО «ЖилЦентр» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 12360244 руб. 47 коп. и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в части взыскания вышеуказанной задолженности для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

- документы - заказ-наряды по выполненным работам (по заявлениям жителей) в ООО «ЖилЦентр»; учредительные документы ООО «СтройПодряд» ООО «СервисСтрой», договоры и акты выполненных работ по ООО «ЖилЦентр», выписки по счетам ООО ЮК «Правовой Стандарт», ООО «СтройПодряд», ООО «СервисСтрой», жесткий диск системного блока в металлическом корпусе, которые хранятся при материалах уголовного дела дела (коробка №), - вернуть по принадлежности ООО «РКЦ»;

- документы: договоры на поставку ХВС с содержимым договоров, договоры подряда и акты выполненных работ с содержимым договоров, которые хранятся при материалах дела, папка №, папка №,- вернуть по принадлежности ООО «Ваша касса»;

- dvd диск, полученный при осмотре системного блока, своды начислений ООО «УО «Виктория» на 8 л.; диск CD-R №N1 23 WA/ 6 D8023 /40 А.полученный по зпросу и АО «Газнефтьбанк», диск CD1666 дсп. полученный по запросу в ИФНС по Ленинскому району г. Саратова, диск, полученный из ПАО «Сбербанк» с выпиской по счету 40№, которые хранятся в материалах уголовного дела, - оставить хранить в материалах дела;

- юридическое дело ООО «ЖилЦентр» на 44 л., юридическое дело ООО «РКЦ» на 73 л.; юридическое дело ООО «Сервис Строй» на 52 л.; юридическое дело ООО «Строй Подряд» на 29 л.; юридическое дело ООО «ЮК» «Правовой стандарт» на 61 л. в прошитом и пронумерованном виде, хранящиеся при материалах уголовного дела, - вернуть по принадлежности в АО «Газнефтьбанк»;

- 1 диск в конверте с пояснительной надписью «Выписки из «Газнефтьбанк» по «Жилцентр», «РКЦ», «Стройподряд», «СервисСтрой», «ЮК», «Правовой Стандарт», полученные в ходе выемки в АО «Газнефтьбанк» 14.011.2020, хранящийся в материалах уголовного дела, - оставить хранить в материалах дела;

- регистрационные дела ООО «ЖилЦентр» в 1 томе на 186 л., ООО «Сервис Строй» в 1 томе на 144 л.; ООО «Строй Подряд» в 1 томе на 167 л.; ООО «Юридическая Компания» «Правовой Стандарт» в 1 томе на 220 л.; ООО «РКЦ» в 1 томе на 181 л., полученные в ходе выемки в МРИ ФНС № 19 по Саратовской области, которые хранятся при материалах дела, - вернуть по принадлежности МРИ ФНС № 19 по Саратовской области;

- бухгалтерская и налоговая отчетность «ЖилЦентр» на 25 л., ООО «СервисСтрой» на 26 л., ООО «СтройПодряд» на 22 л., ООО «ЮК «Правовой стандарт» на 30 л., ООО «РКЦ» на 20 л. полученная в ходе выемки в ИФНС РФ по Ленинскому району г. Саратова, которая хранится при материалах дела, - вернуть по принадлежности ИФНС РФ по Ленинскому району г. Саратова;

- диск CD-R №N1 23 WA /6D8023/40A, полученный по запросу из АО «Газнефтьбанк», хранящийся в материалах дела, - оставить хранить в материалах уголовного дела;

- юридическое дело ООО «УО «Виктория» ИНН 6453132373 в прошитом и пронумерованном виде на 62 л.; 1 диск, изъятые в АО «Газнефтьбанк», которое хранить в материалах дела, - оставить хранить в материалах дела.

- регистрационное дело ООО «УО «Виктория» в 1 томе на 223 листах, изъятое в МРИ ФНС № 19 по Саратовской области, которое хранится при материалах дела, вернуть по принадлежности МРИ ФНС № 19 по Саратовской области;

- диск CD-R №LEI3151 XC16144997 D3, полученный по запросу из ИФНС РФ по Ленинскому району г. Саратова, хранящийся в материалах уголовного дела, - оставить хранить в материалах дела;

- бухгалтерскую отчетность период 3ДД.ММ.ГГГГ год на 4 л., сведения о среднемесячной численности на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН период 3ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., упрощенная бухгалтерская отчетность за период 3ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., сведения о среднесписочной численности работников на ДД.ММ.ГГГГ на 1л., налоговая декларация по налогу, уплачиваемая в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2 л. период 3ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу, уплачиваемая в связи с применением УСН период 3ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., сведения о среднесписочной численности работников на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., упрощенная бухгалтерская отчетность период 34 год 2017 на 2 л, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН период 3ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., бухгалтерская отчетность период 3ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., уведомление о переходе на УСН на 2 л., изъятая из ИФНС РФ по Ленинскому району г. Саратова, которые хранятся в материалах дела, - оставить хранить в материалах уголовного дела;

- оригиналы авансовых отчетов Свидетель №35, изъятые у Санелина Е.П., с оправдательными документами в одной подшивке на 499 листах, хранящиеся при материалах дела, - вернуть по принадлежности Санелина Е.П.;

- флешку белого цвета, диск DVD-R, копию акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта приема-передачи документов № на 1 л., копию акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., копию акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копию акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копию акта приема-передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л., копию ответа на запрос конкурсного управляющего ФИО117 на 2 л., копию акта приема-передачи сведений от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., копию акта приема-передачи задолженности жителей № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., копию акта приема-передачи задолженности жителей № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., подшивку авансовых отчетов с оправдательными документами ООО «УО «Виктория» от подотчетного лица ФИО32 на 100 л., подшивка авансовых отчетов с оправдательными документами ООО «УО «Виктория» от подотчетного лица Санелина Е.П. на 158 л., изъятые в ходе выемки у Санелина Е.П., хранящиеся при материалах дела, - вернуть по принадлежности Санелина Е.П.;

- DVD-R диск, полученный из ИФНС России по Ленинскому району г. Саратова с выписками по счетам ООО «Жилцентр», ООО «Расчетно-кассовый центр», ООО «Сервисстрой», ООО «Стройподряд», ООО «Юридическая компания «Правовой Стандарт», ООО «Управляющая организация «Виктория», хранящиеся в материалах дела,- оставить хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые у ФИО21: договора, заключенные между ПАО «Т Плюс» и ООО «Жилцентр», дополнительные соглашения об изменении нагрузок, справки по рассчетам с потребителями по договорам, копия выписки ЕГРЮЛ ПАО «Т Плюс», копия свидетельства ИНН ПАО «Т Плюс», копия устава ООО «Энергосбыт Плюс», копия устава ПАО «Т Плюс», агентский договор, признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, которые хранятся в материалах дела, - оставить хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые у ФИО38: копия договора № от года холодного водоснабжения и водоотведения заключенного между ООО «КВС» и ООО «ЖилЦентр» на 27    листах, акт сверки взаиморасчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по договору № за период с 01.01.2018    года по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, акт сверки взаиморасчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по договору № за период с ДД.ММ.ГГГГ года    по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, которые хранятся в материалах дела, - оставить хранить в материалах дела;

- копию счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копию книги № МУПП «Саратовводоканал», детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету №    11794 от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету №    11794 от ДД.ММ.ГГГГ к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация по счету J№ n/w01 к сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ, которые хранятся в материалах дела, - оставить хранить в материалах уголовного дела;

- копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № ПЗС от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки взаиморасчетов между ООО «КВС» и ООО «УО «Виктория» на 18.10.2019г. по договору № ПЗС, акта сверки взаиморасчетов между ООО «КВС» и ООО «УО «Виктория» на 18.10.2019г. по договору №, счет-фактура № от 31.08.2019г., на сумму 29 090,98 руб., счет- фактура № от 31.07.2019г. на сумму 18 322,08 руб., счет-фактура № от 31.06.2019г. на сумму 21 053,52 руб., счет-фактура № от 31.05.2019г. на сумму 13 249,31 руб., счет-фактура № от 31.09.2019г. на сумму 79 121,47 руб., счет-фактура № от 31.01.2019г. на сумму 287 181,44 руб., счет- фактура № от 28.02.2019г. на сумму 277 270,64 руб., счет-фактура № от 31.03.2019г. на сумму 264 004,73 руб., счет-фактура № от 30.04.2019г. на сумму 513 669,44 руб., счет-фактура № от 31.05.2019г. на сумму 268 626,64 руб., счет-фактура № от 30.06.2019г.     на сумму 317 218,17 руб., счет-фактура № от 31.07.2019г. на сумму 289 856,19 руб., счет-фактура № от 31.07.2019г. на сумму 7 892,10 руб., счет-фактура № от 31.08.2019г. на сумму 326 458,59 руб., счет-фактура № от 30.09.2019г. на сумму 362 908,68 руб., счет-фактура № от 31.10.2019г. на сумму 323 162,21 руб., счет-фактура № от 30.11.2019г. на сумму 360 793,43 руб., счет-фактура № от 31.12.2019г. на сумму 15 894,27 руб., счет-фактура № от 31.12.2019г. на сумму 16 085,34 руб., счет-фактура № от 31.12.2019г. на сумму 348 871,58 руб., счет-фактура № от 31.01.2019г. на сумму 17 140,76 руб., счет-фактура № от 31.01.2019г. на сумму 416 091,49 руб., счет-фактура № от     ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 242,99 руб., счет-фактура № от 28.02.2019г. на сумму 20 159,90 руб., счет-фактура № от 31.03.2019г. на сумму 376 237,54 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20218,31 руб., счет-фактура № от 30.04.2019г. на сумму 412 656,43 руб., счет-фактура № от 30.04.2019г. на сумму 14 791,39 руб., счет-фактура № от 31.05.2019г. на сумму 2068,41 руб, счет-фактура № от 30.06.2019г. на сумму 2179,23 руб., счет-фактура № от 31.07.2019г. на сумму 3290,49 руб., счет-фактура № от 31.08.2019г. на сумму 4 300,08 руб, счет-фактура № от 30.09.2019г. на сумму 15 568,30 руб, корректировочная счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ к счету-фактуре № от 28.02.2018г. на сумму 15153,21 руб., корректировочная счет-фактура № от 14.07.2019г. к счету-фактуре № от 30.04.2018г. на сумму 4219,54 руб., корректировочная счет-фактура № от 17.06.2019г, которые хранятся в материалах дела, - оставить хранить в материалах дела;

- справку о безналичном зачислении по счету №, открытому на имя Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, справку о безналичном зачислении по счету №, открытому на имя Свидетель №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые хранятся в материалах дела, - оставить хранить в материалах дела;

- авансовые отчеты Санелина Е.П. за период с ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ - 422 листа, авансовые отчеты Свидетель №35 за период с ДД.ММ.ГГГГ -ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №35, - вернуть по принадлежности Свидетель №35;

- штамп печати ООО УК «РемЖилСервис» ОГРН 1096450006070; штамп печати ООО «Расчетно-Кассовый Центр «Наш Дом» ОГРН 1126453005073; штамп печати ООО УК «Созидание» ОГРН 1086453000457; штамп печати ООО «Наш Дом» ОГРН 1126453004798; Печать ООО «Ремжилсервис» ОГРН 1096454000884; Печать ООО «ГЕЛЕОС»; печать ООО «Ремжилсервис» ОГРН 1096454000884; Печать ООО «Ремжилсервис» ОГРН 1096454000884; флеш-карта белого цвета с красной вставкой Transcend 4GB; штамп печати ООО «Наш Дом» ОГРН 1126453004798; флеш-карта зеленого цвета с металлической вставкой DT101 G2 2GB, которые хранятся при материалах дела, - вернуть по принадлежности Санелина Е.П.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Ленинский районный суд г. Саратова в течение 10 суток со дня его постановления. В случае обжалования данного приговора, осужденный вправе в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора или в тот же срок со дня получения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: