Решение по делу № 1-176/2023 от 02.05.2023

Дело №                                     КОПИЯ

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

<адрес> городской суд <адрес> в составе председательствующего Гилёвой С.М., при секретаре Черновой Е.А., с участием помощника прокурора <адрес> Боровиковой Л.Ф., потерпевшей Потерпевший №1, подсудимого Груздева Б.М., защитника Кутявиной А.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Груздева Б.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца п. <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, в браке не состоящего, детей не имеющего, монтера <данные изъяты>, военнообязанного, проживающего по регистрации по адресу <адрес>, не судимого,

задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, мера пресечения в виде заключения под стражей избрана- ДД.ММ.ГГГГ, изменена на запрет определенных действий- ДД.ММ.ГГГГ, изменена на подписку о невыезде - ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Груздев Б.М. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного и крупного ущерба гражданам, организованной группой, путем хищения денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории <адрес> под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, в ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем, созданных и существующих в глобальной сети «Интернет», и высоким уровнем знаний программного продукта «Телеграмм», предназначенного для мгновенного обмена электронными сообщениями (интернет - мессенджера), зная о высокой доходности и прибыльности от подобных преступлений в сфере мошенничества, действуя незаконно, из корыстных побуждений, во исполнение своего корыстного преступного умысла, осознавая, что самостоятельно не сможет осуществить задуманное, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность невозможна без создания организованной группы со сложной организационно-иерархической структурой, решил создать организованную группу из числа лиц, которые, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывали улучшить незаконным способом свое материальное положение, совершая хищения денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории <адрес> путем обмана, под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, то есть решил создать организованную группу, преступная деятельность которой была направлена на совершение тяжких имущественных преступлений, при этом определил четко установленные функции и задачи каждого из участников организованной группы.

Деятельность организованной преступной группы характеризуется устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице неустановленного лица, тщательным выбором объектов преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, в том числе постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежать уголовного преследования.

При совершении организованной группой преступлений, каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе и, исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, неустановленное лицо разработал план и иерархическую систему в виде должностей в преступной группе, для каждой из которых были свои правила поведения и требования, обязательные для исполнения, взяв на себя роль организатора и руководителя преступной группы, возложил на себя обязанности осуществлять общее руководство преступной группы, и контроль над деятельностью участников преступной группы; координировать взаимодействие между участниками преступной группы посредством интернет-мессенджера «Телеграмм» глобальной сети «Интернет»; предоставлять сведения «техническому отделу» о стационарных номерах телефонов пожилых граждан, проживающих на территории <адрес>; предоставлять сведения «техническому отделу» о номерах банковских карт, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства; вести финансовый учет и распределять денежные средства между членами организованной группы, вырученные от совместного совершения мошеннических действий, в качестве денежного вознаграждения за участие в преступной группе и выполнение своих обязанностей; обеспечивать общую безопасность членов организованной группы, соблюдать меры конспирации путем осуществления общения с участниками преступной группы только в интернет - мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет под вымышленными данными.

Согласно разработанного плана, в структуру организованной группы входили следующие должности: «рекламщик» - лицо, в обязанности которого входило следующее:

- привлекать к совершению мошеннических действий новых лиц в должности «курьеров» путем размещения в интернет – мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет объявлений о предоставлении работы с целью роста количества совершаемых преступлений и увеличения прибыли от незаконной преступной деятельности,

- прикреплять «курьера» к «техническому отделу» посредством предоставления «курьеру» ссылки на ник-нейм определенного «технического отдела» в интернет – мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет,

- неуклонно соблюдать меры конспирации путем осуществления общения с участниками преступной группы только в мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет под вымышленными данными;

«технический отдел» - обязанности которого заключались в следующем:

- осуществлять телефонные звонки ранее незнакомым пожилым гражданам, проживающим на территории Российской Федерации на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, представляться их близким родственником, и сообщать заведомо ложные сведения о том, что их близкий родственник или иное лицо, из числа родственников, попали в дорожно-транспортное происшествие, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо предоставить денежное вознаграждение,

- неуклонно соблюдать меры конспирации путем осуществления звонков на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов пожилых граждан, проживающих на территории <адрес> с подменой автоматического определения номера, осуществлять общение с участниками преступной группы только интернет - мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет под вымышленными данными,

- сообщать адреса места жительства пожилых граждан «курьеру»,

- контролировать деятельность «курьера» путем постоянного нахождения на связи с «курьером» посредством осуществления звонков в интернет - мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет,

- предоставлять сведения «курьеру» о номерах банковских карт, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства;

«курьер» - это лицо, обязанности которого заключались в следующем:

- приезжать на адреса места жительства пожилых граждан, проживающих на территории <адрес>, которые ему будут указаны «техническим отделом» и забирать денежные средства у пожилых граждан,

- переводить денежные средства на номера банковских карт, которые будут указаны «техническим отделом»,

- неуклонно соблюдать меры конспирации, а именно надевать темные очки, на голову капюшон, на лицо медицинскую маску, осуществлять общение с участниками преступной группы только в интернет - мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет под вымышленными данными.

Действуя согласно указаний руководителя преступной группы, полученных в виде электронных сообщений в интернет - мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет, члены преступной группы занимались хищением денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, при этом члены преступной группы действовали строго по распределенным между ними преступным ролям.

    В ДД.ММ.ГГГГ руководитель преступной организованной группы, находясь в неустановленном месте, путем размещения на платформах интернет-мессенджера «Телеграмм» глобальной сети Интернет объявлений о предоставлении работы привлек лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать хищения денежных средств у пожилых граждан путем обмана, а именно: неустановленного в ходе следствия лица - «рекламщика» («<данные изъяты>»), неустановленных в ходе следствия лиц – «технического отдела», Груздева Б.М. - «курьера», предложив им, вступить в преступный сговор на систематическое совершение хищений денежных средств путем обмана, и вступить в организованную группу, возглавляемую и руководимую им.

В ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, обладая индивидуально-психологическими качествами, характеризующими его как активного исполнителя, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомленным о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошел в состав созданной и руководимой неустановленным лицом преступной организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор, направленный на совершение хищений путем обмана денежных средств у пожилых граждан, зарегистрировавшись в интернет-мессенджере «Телеграмм» для общения с организатором и членами преступной группы в должности «рекламщика» и взял на себя обязанности: привлекать к совершению мошеннических действий новых лиц в должности «курьеров», прикреплять «курьеров» к «техническому отделу» посредством предоставления «курьеру» ссылки на ник-нейм «технического отдела» в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет, применяя меры конспирации, и осуществляя общение только в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет под вымышленными данными, с присвоением себе имени, которым назывался в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет.

В ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, а именно мужчина и женщина, находясь в неустановленном месте, обладая индивидуально- психологическими качествами, характеризующими их как активных исполнителей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомленными о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошли в состав созданной и руководимой неустановленным лицом преступной организованной группы, тем самым вступили в преступный сговор, направленный на совершение хищений денежных средств у пожилых граждан, зарегистрировавшись в интернет-мессенджере «Телеграмм» для общения с организатором и членами преступной группы в должности «технического отдела».

Таким образом, указанные лица- «технический отдел» взяли на себя обязанности: осуществлять телефонные звонки ранее незнакомым пожилым гражданам на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, представляться их близким родственником и сообщать заведомо ложные сведения о том, что их близкий родственник или иное лицо, из числа родственников, попали в дорожно-транспортное происшествие и что с целью избежать наступления уголовной ответственности необходимо предоставить денежное вознаграждение; сообщать адреса места жительства пожилых граждан «курьеру»; контролировать деятельность «курьера» путем постоянного нахождения на связи с «курьером» посредством осуществления звонков в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет; предоставлять «курьеру» сведения о номерах банковских карт, на которые необходимо зачислять похищенные денежные средства, при этом применяли меры конспирации, а именно: осуществляли звонки на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов пожилых граждан, проживающих на территории <адрес> с подменой автоматического определения номера; осуществляли общение с участниками преступной группы только в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет под вымышленными данными, с присвоением себе условных имен, которыми назывались в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет.

ДД.ММ.ГГГГ Груздев Б.М., находясь на территории <адрес>, обладая индивидуально-психологическими качествами, характеризующими его как активного исполнителя, осознавая высокую доходность от систематического совершения имущественных преступлений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой выгоды, будучи осведомленным о незаконности данного вида деятельности, добровольно вошел в состав созданной и руководимой неустановленным лицом преступной организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор, направленный на совершение хищений денежных средств у пожилых граждан путем обмана, зарегистрировавшись в интернет-мессенджере «Телеграмм» для общения с организатором и членами преступной группы в должности «курьера» и взял на себя обязанности: приезжать на адреса мест жительства пожилых граждан, которые ему будут указаны «техническим отделом» и забирать денежные средства у пожилых граждан; переводить денежные средства на номера банковских карт, которые будут указаны «техническим отделом», применяя при этом меры конспирации и общаясь с организатором и руководителем преступной группы и членами преступной группы только в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет под вымышленными данными. В процессе совершения преступлений, в целях конспирации, Груздев Б.М., присвоил себе условное имя пользователя *<данные изъяты>, к которому привязан телефонный №, которыми назывался в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет.

Таким образом, организованная группа, созданная и, руководимая неустановленным в ходе следствия лицом, состояла из «рекламщика» («<данные изъяты>»), «технического отдела» в лице мужчин и женщин, и «курьера» - Груздева Б.М., каждый из которых выполнял отведенную им преступную роль, согласованную часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее преступной деятельности.

Созданная неустановленным в ходе следствия лицом организованная группа функционировала на основе соблюдения мер конспирации, четкого распределения ролей между участниками преступной группы; контроля за деятельностью членов организованной преступной группы; порядка определения размера денежного вознаграждения участников организованной преступной группы и характеризовалась наличием единого преступного умысла, организованностью, четким распределением функций, планированием преступной деятельности, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов, четким выполнением указаний руководителя преступной группы;    устойчивостью и масштабностью преступных действий, планируемым длительным периодом осуществления незаконной деятельности в целях получения незаконного дохода; мобильностью, которая обеспечивалась членами организованной преступной группы, в том числе за счет нанимаемого ими автотранспорта такси; наличием отлаженной системы конспирации.

1. Так, ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель, действуя в составе организованной группы, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у пожилых граждан путем обмана, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона жителя <адрес> – Потерпевший №1, используя интернет-мессенджер «Телеграмм» глобальной сети Интернет передал «техническому отделу», информацию о мобильном абонентском номере телефона Потерпевший №1, с целью дальнейшего совершения в отношении неё преступления совместно с членами преступной группы.

«Технический отдел», реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории <адрес> под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «технического отдела» в организованной группе, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о мобильном абонентском номере телефона Потерпевший №1, используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также имея определенные навыки общения, находясь в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 30 минут (местное время) осуществил телефонный звонок ранее незнакомой Потерпевший №1 на абонентский № мобильного телефона. После чего «технический отдел» – в лице женщины, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной ей преступной роли, преднамеренно вводя Потерпевший №1 в заблуждение, сообщила, что является её дочерью, которая попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель женщина, пытавшийся избежать столкновения с ней, допустила наезд на препятствие – столб, что привело к прерыванию у водителя беременности, а для избежания привлечения к уголовной ответственности необходимо возместить причиненный материальный и моральный вред.

В свою очередь Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение, поверив звонившему, руководствуясь родственными чувствами и, желая помочь дочери в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у неё наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Груздев Б.М., реализуя единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение денежных средств у пожилых граждан путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства, как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, получив от «технического отдела» информацию, ДД.ММ.ГГГГ после 14 часов 30 минут (местное время) прибыл на адрес: <адрес> где забрал имеющиеся у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей, то есть путем обмана похитил денежные средства, причинив значительный материальный ущерб.

Одновременно с этим, «технический отдел», продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, в момент передачи Потерпевший №1 денежных средств Груздеву Б.М., контролировал действия последнего путем постоянного нахождения с ним на связи посредством осуществления переписки в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет.

После чего, «технический отдел», получив от Груздева Б.М., информацию о передаче последнему денежных средств, используя интернет-мессенджер «Телеграмм» глобальной сети Интернет, сообщил указанную информацию организатору и руководителю организованной группы, который продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе предоставил «техническому отделу» номер банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства. «Технический отдел» в свою очередь, действуя согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе, полученный номер банковской карты, сообщил «курьеру» Груздеву Б.М.

Груздев Б.М. ДД.ММ.ГГГГ после 14 часов 30 минут (местное время), находясь у ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее установленному преступному плану и ранее достигнутой договоренности с «рекламщиком» часть похищенных денежных средств в сумме 10 000 рублей в счет оплаты услуг оставил себе, а 90 000 рублей через банкомат «Тинькофф» перевел на неустановленный в ходе следствия номер банковской карты, тем самым распорядился похищенными у Потерпевший №1, денежными средствами, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб в сумме 100 000 рублей.

2. ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель, действуя в составе организованной группы, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у пожилых граждан путем обмана, располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона жителя <адрес> Потерпевший №2, используя интернет-мессенджер «Телеграмм» глобальной сети Интернет передал «техническому отделу», информацию о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №2, с целью дальнейшего совершения в отношении Потерпевший №2, преступления совместно с членами преступной группы.

«Технический отдел» – в лице мужчины, реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, направленный на хищение денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории <адрес> путем обмана под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли куратора в организованной группе, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №2, используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также, имея определенные навыки общения, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 15 минут по местному времени осуществил телефонный звонок ранее незнакомой Потерпевший №2 на абонентский № стационарного телефона, находящегося в квартире по адресу: <адрес> После чего «технический отдел» – в лице женщины, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной ей преступной роли, преднамеренно вводя Потерпевший №2 в заблуждение, искажая действительное положение вещей, обманывая её, назвалась внучкой и пояснила, что стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала другая девушка, а во избежание привлечения к уголовной ответственности необходимо возместить ущерб.

Одновременно с этим, «технический отдел» – в лице женщины, в ходе разговора с Потерпевший №2, для придания своим словам правдивости, передала телефон «техническому отделу» – в лице мужчины, который, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, продолжая вводить последнюю в заблуждение, искажая действительное положение вещей, обманывая Потерпевший №2, подтвердил мнимый факт дорожно-транспортного происшествия и пояснил, что деньги в сумме 150 000 рублей необходимо передать водителю, а для пресечения возможных попыток последней проверить сообщенные им заведомо ложные сведения, продолжал постоянно разговаривать с Потерпевший №2 по телефону.

Потерпевший №2, будучи введенной в заблуждение, поверила «техническому отделу», руководствуясь родственными чувствами и, желая помочь племяннице в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Одновременно с этим «технический отдел», продолжая реализовывать единый преступный умысел ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 00 минут по местному времени, в процессе разговора с Потерпевший №2, используя интернет-мессенджер «Телеграмм» глобальной сети Интернет, сообщил «курьеру» Груздеву Б.М., информацию о необходимости проследовать на адрес<адрес>, где необходимо забрать имеющиеся у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Груздев Б.М., реализуя единый преступный умысел организованной группы, направленный на хищение денежных средств у пожилых граждан путем обмана, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, получив от «технического отдела» информацию, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 36 минут по местному времени прибыл на указанный ему адрес: <адрес>, где, действуя совместно, и согласно своей преступной роли, забрал имеющиеся у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 150 000 рублей, то есть путем обмана похитил денежные средства, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

Одновременно с этим «технический отдел» в момент передачи Потерпевший №2 денежных средств Груздеву Б.М., контролировал действия последнего путем постоянного нахождения с ним на связи посредством осуществления переписки в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет.

После чего, «технический отдел» получив от Груздева Б.М., информацию о передаче последнему денежных средств, используя интернет-мессенджер «Телеграмм» глобальной сети Интернет, сообщил указанную информацию организатору и руководителю организованной группы, который в свою очередь, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе предоставил «техническому отделу» номер банковской карты, на счет которой необходимо зачислить похищенные денежные средства, а «технический отдел», действуя согласно отведенной ему преступной роли в организованной группе, полученный номер банковской карты, сообщил «курьеру» Груздеву Б.М.

ДД.ММ.ГГГГ после 15 часов 40 минут по местному времени Груздев Б.М., находясь в торгом центре «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее установленному преступному плану и ранее достигнутой договоренности с «рекламщиком» часть похищенных денежных средств в сумме 16 000 рублей оставил себе в счет оплаты услуг, оставшуюся сумму 134 000 рублей через банкомат «Тинькофф»перевел на неустановленный в ходе следствия номер банковской карты, то есть распорядился похищенными у Потерпевший №2 денежными средствами, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

3. ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель, действуя в составе организованной группы, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у пожилых граждан путем обмана располагая сведениями о стационарном абонентском номере телефона жителя <адрес> Потерпевший №3, используя интернет-мессенджер «Телеграмм» глобальной сети Интернет передал данную информацию «техническому отделу», с целью дальнейшего совершения в отношении Потерпевший №3 преступления совместно с членами преступной группы.

«Технический отдел», выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «технического отдела» в организованной группе, получив от организатора и руководителя организованной группы информацию о стационарном абонентском номере телефона Потерпевший №3, используя заранее подготовленные средства мобильной связи, а также, имея определенные навыки общения, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 30 минут осуществил телефонный звонок ранее незнакомой Потерпевший №3 на абонентский № стационарного телефона.

После чего «технический отдел» – в лице женщины, преследуя общую для всех членов преступной группы цель, согласно отведенной ей преступной роли, преднамеренно вводя Потерпевший №3 в заблуждение, искажая действительное положение вещей, обманывая её, назвалась внучкой и пояснила, что стала виновником дорожно-транспортного происшествия, а во избежание привлечения к уголовной ответственности необходимо возместить ущерб.

Одновременно с этим, «технический отдел» – в лице женщины, в ходе разговора с Потерпевший №3, для придания своим словам правдивости, передала телефон «техническому отделу» – в лице мужчины, который выяснил номер мобильного телефона Потерпевший №3 – №. Далее «технический отдел» – в лице мужчины перезвонил Потерпевший №3 на абонентский номер мобильного телефона и, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, продолжая вводить последнюю в заблуждение, искажая действительное положение вещей, представился адвокатом и подтвердил мнимый факт дорожно-транспортного происшествия, пояснил, что для избежания привлечения к уголовной ответственности необходимы деньги, а для пресечения возможных попыток последней проверить сообщенные им заведомо ложные сведения, продолжал постоянно разговаривать с Потерпевший №3 по телефону.

Потерпевший №3, будучи введенной в заблуждение, поверила «техническому отделу», руководствуясь родственными чувствами, и, желая помочь племяннице в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у нее наличные денежные средства в сумме 138 000 рублей.

Одновременно с этим «технический отдел», согласно отведенной ему роли в организованной группе ДД.ММ.ГГГГ после 18 часов 40 минут по местному времени, в процессе разговора «технического отдела» с Потерпевший №3, используя интернет-мессенджер «Телеграмм» глобальной сети Интернет, сообщил «курьеру» Груздеву Б.М., информацию о необходимости проследовать на адрес: <адрес> где забрать имеющиеся у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 138 000 рублей.

Груздев Б.М., реализуя единый преступный умысел всех членов организованной группы, выполняя взятые на себя обязательства как члена преступной группы, действуя совместно и согласно отведенной ему роли «курьера» в организованной группе, получив от «технического отдела» информацию, ДД.ММ.ГГГГ после 18 часов 40 минут по местному времени прибыл на указанный ему адрес: <адрес> где, действуя совместно, и согласно своей преступной роли, забрал имеющиеся у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 138 000 рублей, то есть путем обмана похитил денежные средства, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

Одновременно с этим, «технический отдел» в момент передачи Потерпевший №3 денежных средств Груздеву Б.М., контролировал действия последнего путем постоянного нахождения с ним на связи посредством осуществления переписки в интернет-мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет.

После чего, «технический отдел» получив от Груздева Б.М., информацию о получении денежных средств, используя интернет-мессенджер «Телеграмм» глобальной сети Интернет, сообщил указанную информацию организатору и руководителю организованной группы, который в свою очередь, продолжая реализовывать единый преступный умысел всех членов организованной группы, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе предоставил «техническому отделу» номер банковской карты для зачисления похищенных денежных средств, а «технический отдел», действуя совместно и согласно отведенной ему роли в организованной группе, полученный номер банковской карты, сообщил «курьеру» Груздеву Б.М.

ДД.ММ.ГГГГ после 18 часов 40 минут по местному времени Груздев Б.М., находясь в бизнес центре «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее установленному преступному плану и ранее достигнутой договоренности с «рекламщиком» часть похищенных денежных средств в сумме 14 000 рублей оставил себе в счет оплаты услуг, оставшуюся сумму 124 000 рублей через банкомат «Тинькофф»перевел на неустановленный в ходе следствия номер банковской карты, то есть распорядился похищенными у Потерпевший №3 денежными средствами, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

Подсудимый Груздев Б.М. виновным себя признал частично, не признав совершение преступления в составе организованной группы, от дачи показаний в судебном заседании отказался, в связи с чем судом были оглашены его показания, данные на следствии, из которых следует, что им добровольно написаны явки с повинной, которые он подтверждает. Он пользуется мобильным телефоном «Айфон Х» с абонентским номером №. Не ранее ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере Телеграмм он нашел сообщество, в котором предлагалась работа с высоким доходом, его это заинтересовало, в ходе общения ему поступила инструкция как он должен себя вести, что говорить и какие меры конспирации предпринимать. Для идентификации он по указанию, он направил свое сэлфи с фотоизображением паспортом, места его регистрации. В Телеграмме у него ник-нейм – *<данные изъяты>. «<данные изъяты>», являясь «КЦ» информировал и консультировал его по общим вопросам, а адреса и все инструкции по движениям ему направлял «технический отдел». Сначала ему отправляли адрес и имя того, у кого он должен забрать посылку, имя кому непосредственно направляется посылка, номер домофона, номер квартиры, этаж, когда можно заходить в адрес. «<данные изъяты>» иногда звонил ему через Телеграмм - это был мужчина, по голосу лет 25, дефектов в речи не было, говорил всегда спокойно на чистом русском языке, акцент отсутствовал. Расходы на транспорт для проезда к месту, он мог брать из той суммы, которую забирал на местах, это примерно 1 000 рублей. По заработной плате, на начальном этапе платили 7% от суммы посылки, при большем стаже уже платили по 10%. В инструкции имелось пояснение на счет мер безопасности: перед заходом в адрес одевать медицинскую маску, на голову шапку, в такси не контактировать и не разговаривать с водителем. В адресе с ним никто никогда не разговаривал, потому что на момент его прихода всегда «бабушки» параллельно разговаривали по телефону с операторами, то есть были заняты. Так ДД.ММ.ГГГГ поздно вечером он приехал в <адрес>, устроился в гостинице «<данные изъяты>» по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ утром ему пришло сообщение в Телеграмм от «технического отдела» поступил адрес: <адрес> и все остальные данные, ему необходимо было представиться водителем по имени «ФИО4». Он через приложение Яндекс вызвал такси и по инструкции выехал на место, о чем согласно с инструкции сообщил в технический отдел для отслеживания прибытия на место, по прибытии на место также сообщил, ему велели ждать. Он был одет в черные спортивные штаны, белые кроссовки, черную толстовку с капюшоном, сверху была зимняя куртка длиной по колено черного цвета с надписью на спине «dream», на голове капюшон. Примерно через 5 минут, ему написали, что он может заходить. Следуя инструкции, позвонил в домофон на номер указанной квартиры, ответила женщина. Он представился водителем по имени ФИО4. Женщина его впустила. Он пешком, согласно инструкции поднялся на нужный этаж, его встретила женщина, он был в медицинской маске. Женщина передала ему пакет, в котором находились деньги. Женщина в момент передачи денег разговаривала с кем-то по телефону, вероятно с операторами, которые её в тот момент отвлекали разговорами. Он забрал пакет и вышел из дома, сразу как указано в инструкции через дворы, ушел от дома. Затем ему на телефон пришло сообщение от «технического отдела» с адресом банкомата «Тинькофф» в ТЦ «Добрыня», он уехал туда на такси, прошел в ТЦ, где на счет банковской карты Тинькофф через банкомат положил на счет всю сумму, которую ему передала женщина – 100 000 рублей. Карта Тинькофф была по инструкции найдена им через третьих лиц, он её купил за 5 000 рублей, была оформлена была на неизвестную женщину по имени ФИО5. Данная карта по инструкции была привязана в мобильном приложении банка Тинькофф. Затем из технического отдела поступил номер карты на которую он должен был перечислить сумму 90 000 рублей, номер карты не помнит, перечисления были без комиссии. О переводе денежных средств отправил квитанцию в технический отдел. Оставшуюся сумму оставил себе в счет заработной платы. Через некоторое время ему пришел новый адрес, который нужно было обработать по той же схеме, он снова заказал такси с <адрес> проехал к дому <адрес>, где по указанию прошел к квартире. Женщина передала ему пакет с деньгами в сумме 150 000 рублей, которые были завернуты в полотенце. Параллельно с женщиной в это же время разговаривал по телефону кто-то из операторов, отвлекая её. Забрав деньги, он вышел на улицу, ушел через дворы, вызвал такси и уехал до банкомата, адрес которого ему направил технический отдел - ТЦ «<данные изъяты>» <адрес>. Прибыв на место, он по той же схеме через банкомат деньги положил на счет привязанной банковской карты Тинькофф, а потом перевел деньги на указанный ему счет банковской карты, отправил 134 000 рублей, 16 000 рублей оставил себе. В последующем еще был один адрес на <адрес>, но пока он добирался до адреса, технический отдел сообщил, что на адрес вернулась то ли дочь, то ли внучка, в связи с чем данный адрес сорвался. Он все равно доехал до адреса, прошел по дворам, и уехал на такси в <адрес>. Вечером ДД.ММ.ГГГГ ему поступил адрес: <адрес>, где он забрал 138 000 рублей, которые по той же схеме перечислил, но уже на другой счет банковской карты Тинькофф. В основном денежные средства переводились на счета разных людей. ДД.ММ.ГГГГ он уехал домой в <адрес>. Понимал, что забирает денежные средства у женщин незаконным образом, раскаивается (том 1 л.д. 125-128, т.2 л.д. 104- 107).

Подтвердил свои показания при проверке показаний на месте, указав <адрес>, подъезд №, пояснив что ДД.ММ.ГГГГ днем он приехал к данному дому, позвонил в домофон, вошел в подъезд, поднялся на 3 этаж, указал на дверь <адрес> пояснил, что в дверях этой квартиры женщиной ему были переданы денежные средства в сумме 100 000 рублей. Затем в ТЦ <данные изъяты>, он перевел денежные средства а указанный ему счет. Затем выехал на следующий адрес на <адрес>, где указал на <адрес> подъезд №, где он поднялся на 4 этаж и указав на дверной звонок <адрес>, пояснил, что в эту квартиру он звонил, ему открыла женщина и передала ему деньги в сумме 150 000 рублей, после чего он на такси уехал в банкомат ТЦ <адрес> (том 1 л.д. 129-130). Данные показания Груздев Б.М. подтвердил в суде и дополнил, что полагает, что действовал незаконно, как курьер, который забирал наличные денежные средства у обманутых людей, группой лиц по предварительному сговору с «<данные изъяты>», т.к. ни с кем из других лиц не общался, инструкции от других лиц не получал. Его доход от деятельности составлял 10%, инструкции получал от <данные изъяты>, считает что он же и был <данные изъяты> по переписке.

Виновность подсудимого, помимо его признания, нашла подтверждение доказательствами, исследованными судом.

1. Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №1

Потерпевшая Потерпевший №1 суду пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ днем ей позвонили по домашнему телефону, и голосом ее дочери ФИО3 сообщили, что якобы она попала в ДТП, что нужно передать деньги за оказанную ей помощь. Она ответила, что денег у нее нет. Тогда дочь стала просить, чтобы она заняла деньги или взяла кредит хотя бы 100000 рублей. Затем ей позвонили на сотовый телефон и велели не отключаться, разговаривал мужчина, представился сотрудником полиции и сообщил о том, чтобы ее дочь не осудили, требуются деньги 800000 рублей, продиктовала ей заявления, которые она впоследствии выбросила. Она заняла у соседей 100000 рублей, которые передала курьеру. Затем пошла в Сбербанк, где ей одобрили кредит на 200000 рублей, но оформить его не успела, т.к. решила позвонить дочери и узнать что случилось. Муж дочери сообщил, что все в порядке, ее дочь ФИО3 дома. Тогда она поняла, что ее обманули.

Подтвердила показания, данные на следствии, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 14:30 часов ей позвонили на мобильный телефон поступил звонок с номера №, с ней стала разговорить незнакомая женщина, к ней обратились: «Мама, это я ФИО3», голос был молодой, речь тихая. Женщина еще раз повторила: «Это я мама, я попала в автомобильную аварию», она поняла, что по ее вине в ДТП пострадала девушка, и сейчас у звонившей большие проблемы, срочно нужны деньги, чтобы уладить ситуацию мирно. Все это ей озвучила женщина, назвавшаяся её дочерью, поэтому она подумала, что разговаривает со своей дочерью, якобы находящейся в больнице. Она поверила, ей показалась, что голос очень похож на голос ее дочери. Потом дочь передала трубку сотруднику полиции. Она продолжила разговаривать с мужчиной, который представился сотрудником полиции, назвал свою фамилию, имя и отчество, сообщил, что вопрос можно решить мирно, но нужны для этого деньги 800 000 рублей. При этом параллельно с ней разговаривала женщина, назвавшаяся её дочерью, которая заверяла её, что нужно довериться этому сотруднику полиции, так как он ей помогает. Она говорила, что у нее денег нет, но женщина ее уговаривала найти деньги, занять, в результате она согласилась. Мужчина настоял, чтобы она с собой взяла мобильный телефон и постоянно находилась с ним на связи и никому из соседей не рассказывала, зачем ей нужны деньги. Она заняла у соседей 100 000 рублей, все это время не прерывала разговор по телефону, а когда вернулась домой, то ей поступил звонок по домашнему телефону, номер которого она назвала мужчине, который стал ей диктовать содержание заявлений, а она писала их под диктовку, одно от своего имени, одно от имени дочери о передаче денежных средств. При этом ей постоянно звонили то на сотовый, то на домашний телефон, мужчина не разрешал ей отключаться, говорил, что она постоянно должна быть на связи. Когда она сообщила женщине- дочери, что собрала только 100000 рублей, та ответила, что этого мало и убедила ее оформить кредит. Затем с ней снова стал говорить мужчина и сообщил, что к ней приедет водитель по имени Константин, которому она должна передать деньги, попросил назвать адрес, подъезд, этаж. Она назвала свой адрес. мужчина сказал, что деньги нужно отдать в дверях, на лице водителя будет маска, также попросил собрать для дочери полотенце, мыло и т.д. в больницу. Она завернула деньги в полотенце, приготовила пакет, по звонку домофона открыла двери, и передала деньги 100000 рублей мужчине лет 30, высокого роста, худощавого телосложения, одетого в черную куртку, на голове темная шапка, на лице медицинская маска. Все это время продолжала оставаться на связи с мужчиной. Затем она направилась в отделение банка, мужчина ее предупредил, чтобы никому из работников банка она не говорила причину оформления кредита, чтобы не отключалась и постоянно была на связи. В банке ей одобрили кредит в 200 000 рублей, для поступления кода, она прервала с мужчиной, и в это время решила позвонить мужу своей дочери, который сообщил, что ее дочь находится дома, она поняла что ее обманули. Ущерб в 100 000 рублей, является для неё значительным, так как пенсия составляет 20 000 рублей (том 1 л.д. 30-34). ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приходили сотрудники полиции, с ними был молодой мужчина, высокого роста, худощавого телосложения, представился Груздевым Б.М. и пояснил, что именно он приходил к ней ДД.ММ.ГГГГ за деньгами. Внешне Груздев Б.М. был поход на того мужчину (том 1 л.д.142-143).

     Из показаний свидетеля ФИО1, данным на следствии и оглашенным судом, следует, что он работает водителем такси в сервисе Яндекс. ДД.ММ.ГГГГ ему поступил заказ о поездке от <адрес> до <адрес>. Приехав на заказ, в салон автомобиля сел молодой мужчина, одетый во все черное, лица его не запомнил, мужчина с ним не разговаривал, высадил его у <адрес> (том 1 л.д. 24-25).

    Согласно протокола осмотра места происшествия - осмотрена лестничная площадка 3 го этажа подъезда № пятиэтажного кирпичного <адрес>, изъяты следы пальцев рук (том 1 л.д. 10-14). Согласно заключения эксперта №, изъятые следы не пригодны для идентификации личности (том 1 л.д. 18-22).     

2. Преступление в отношении Потерпевший №2

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2, данным на следствии и оглашенным судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает одна по адресу <адрес>, является инвалидом 2 группы. У нее есть двое взрослых сыновей, внучки ФИО6 и ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 до 15 часов ей позвонили на стационарный номер телефона №, с ней разговаривала плачущая женщина, которая обратилась к ней: «Бабушка это я…» - она переспросила: «ФИО6, это ты?» - решив, что звонит её внучка. Женщина ответила утвердительно и пояснила, что попала в ДТП, в результате чего пострадала девушка и сообщила, что нужно собрать деньги в сумме 800 000 рублей, чтобы не было возбуждено уголовное дело в полиции. Она полагая, что общается с внучкой, сообщила, что у нее есть только 150 000 рублей. Затем в разговор подключился мужчина, который продиктовал ей какие-то заявления и предупредил, что деньги необходимо передать водителю, который к ней приедет. Через некоторое время позвонили в двери, она вышла в общий тамбур, там стоял молодой худощавый мужчина, на лице которого была медицинская маска синего цвета, на голове шапка, было видно только глаза, одет мужчина в темную куртку, она передала ему пакет с деньгами в сумме 150000 рублей. Вечером позвонила своему сыну – Свидетель №1 и рассказала, что ФИО6 в больнице, сын сообщил, что ее обманули мошенники. Причиненный материальный ущерб в сумме 150 000 рублей для неё как пенсионерки является значительным (том 1 л.д. 59-61). ДД.ММ.ГГГГ к ней домой приходили сотрудники полиции, которые пояснили, что проводят следственные действия. Вместе с ними был молодой мужчина, который представился Груздевым Б.М. и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ именно он приходил к ней за деньгами для внучки и забрал 150 000 рублей. По росту Груздев Б.М. был похож с тем мужчиной, который забрал у неё деньги. В силу возраста у нее плохая память (том 1 л.д. 145-146).

Свидетель Свидетель №1 суду пояснил, что вечером ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила мать Потерпевший №2, 80 лет и сообщила, что внучка ФИО6 попала в больницу и она передала для нее деньги. Он созвонился с ФИО6, та сообщила, что с ней все в порядке. Мать ему рассказала, что днем ей позвонили. Представились внучкой ФИО6, сообщили, что она попала в ДТП, пострадал человек. Нужны деньги 800000 рублей, которые необходимо передать водителю, также она под диктовку написала два заявления. Вскоре к ней приехал молодой человек, которому она отдала свои накопления - 150000 рублей. Молодой человек был в медицинской маске. В дальнейшем мать рассказывала, что было опознание и она узнала этого молодого человека. 150000 рублей для матери значительная сумма, поскольку ее пенсия составляет 25000 рублей, она живет одна.

Согласно протокола осмотра места происшествия - проведен осмотр лестничной площадки 4 этажа подъезда <адрес> (том 1 л.д. 44-47).

3. Преступление в отношении Потерпевший №3

Из показаний потерпевшей Потерпевший №3, данным на следствии и оглашенным судом в силу ч.1 ст. 283 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 18:30 на домашний стационарный номер телефона позвонила девушка, которая сказала: «Бабушка я попала в ДТП, нахожусь в больнице и нужна помощь». Затем в 18:40 на её мобильный номер телефона поступил звонок с незнакомого номера, разговаривал мужчина, который пояснил, что является адвокатом и рассказал, что внучка переходила дорогу в неположенном месте, спровоцировала ДТП, в результате чего пострадала женщина по вине её внучки, которая находится в больнице. Для возмещения ущерба и чтобы внучку не посадили в тюрьму, нужны деньги. Она сообщила, что у нее есть 138 000 рублей, мужчина сообщил, что деньги необходимо передать водителю, который к ней подъедет. Спустя 15-20 минут позвонили в дверь, мужчина – адвокат все это время был с ней на связи и постоянно с ней разговаривал. Она открыла дверь, вышла в общий коридор, где увидела молодого мужчину на вид 25-30 лет, ростом 170-175 см, одетого в черную одежду, на лице была маска, видны были только глаза. Она передала ему деньги. Вечером она узнала, что с внучкой все в порядке, ее обманули. Причиненный материальный ущерб в сумме 138 000 рублей является для неё как пенсионерки, значительным (том 1 л.д. 169-172). По предъявленному ей фотоизображению Груздева Б.М. пояснила, что его глаза похожи на глаза того мужчины, но он был в маске, лица его полностью не видела (том 2 л.д. 39-40).

Из ответа ООО «Яндекс.Такси» следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 15:38:54 был сделан заказ такси с абонентского номера +№ от <адрес> ( том 1 л.д. 79), при проверке принадлежности номера телефона, установлено, что он принадлежит Груздеву Б.М.( том 1 л.д. 80).

При обыске по месту жительства Груздева Б.М. изъяты, находящиеся в его пользовании: ноутбук Lenovo(Леново) с зарядным устройством и мобильный телефон IphoneХ(Айфон Х) (том 1 л.д. 111-112).

Согласно сведениям оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер +№ принадлежит подсудимому Груздеву Б.М.; мобильное устройство Груздева Б.М. ДД.ММ.ГГГГ в 23:15:34 находилось в зоне действия базовой станции по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 14:06:15 находилось в зоне действия базовой станции по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 14:30:02 в зоне действия базовой станции по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:17 и в 16:23:17 в зоне действия базовой станции по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 18:22:49 в зоне действия базовой станции по адресу: <адрес>, далее в 19:09:40 в зоне действия базовой станции по адресу: <адрес>, в 19:17:56 в зоне действия базовой станции по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ покинул территорию <адрес> ( том 1 л.д. 100-108).

Из ответа АО «Тинькофф Банк» следует, что предоставлена информация по операциям, проведенным через банкомат банка АТМ №, расположенный по адресу: <адрес> и фотоматериалы с камеры видеонаблюдения, установленной в АТМ: на фото 3 от ДД.ММ.ГГГГ в 13:24:24 (МСК) в 15:24:25 по местному времени зафиксирован Груздев Б.М., проводящий операцию по внесению денежных средств в сумме 95 000 рублей на счет банковской карты АО Тинькофф банка № (том 1 л.д. 228-232).

Согласно протокола осмотра, с участием специалиста проведен осмотр мобильного телефона марки «IPhonе» модели «Х» в корпусе черного цвета и ноутбук «Lenovo» в корпусе серебристого цвета, изъятые в ходе обыска у Груздева Б.М., в памяти мобильного телефона обнаружены файлы «Телефонная книга.xlsx»;«SMS.xlsx»;«Instagram.xlsx»; «WhatsApp.xlsx»; «Mail.ru.xlsx»;«ЯндексGo.xlsx»; «Яндекс.Карты.xlsx» и каталог «Файлы» которые скопированы на представленную следователем карту памяти (том 1 л.д. 233-235); мобильный телефон марки «IPhonе», модели «Х»IMEI № и ноутбук марки «Lenovo» ideapad 300-15IBR признаны вещественными доказательствами (том 1 л.д. 239).

Согласно протокола информации, обнаруженной в мобильном телефоне Груздева Б.М. установлено следующее: имя используемое в мессенджерах и на сайтах - <данные изъяты>_; адрес электронной почты: <данные изъяты>. Используемая сим карта +№, имей номер устройства №. При изучении материалов обнаружены инструкция по работе, требования к банковским картам, используемых при работе, переписка по работе, сведения по заказанным автомобилям такси, что подтверждает весь путь следования Груздева Б.М. от адреса к адресу, в том числе отчеты по денежным средствам, которые Груздев Б.М. переводил на банковскую карту (том 1 л.д. 240-251), файлы с папками признаны вещественным доказательством, сохранены на DVD диске (том 1 л.д. 252).

Согласно справки LS сервис ИП ФИО2 среднерыночная цена смартфона AppleIphoneX, бывшего в употреблении составляет 17 000 рублей, среднерыночная стоимость ноутбукаLenovoideapad 300-15IBR бывшего в употреблении составляет 10 000 рублей (том 2 л.д. 35).

Суд считает, что квалифицирующий признак совершение преступлений организованной группой, нашел свое подтверждение, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Деятельность такой группы связана с тщательной подготовкой и планированием преступления, распределением организатором ролей между соучастниками, координированием их действий, подбором соучастников, что имеет место по настоящему делу. Организованная группа характеризуется особенностями психологического отношения соучастников к содеянному, т.к. каждый участник должен сознавать, что он входит в устойчивую группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее установленному плану.

Указанные признаки, присущие организованной группе, установлены по данному делу, на основании исследованных доказательств, в том числе показаний подсудимого Груздева Б.М., показаниями потерпевших, протоколом осмотра телефона подсудимого, анализ которых свидетельствует о том, что Груздев Б.М., совершая инкриминируемые ему идентичные преступления, выполнял отведенную ему роль « курьера» во исполнение общего умысла, направленного на совершение мошеннических действий, путем обмана пожилых граждан и хищения их денежных средств. Характер преступной деятельности, постоянная связь между ее участниками, в том числе «курьером» и «техническим отделом» подтверждает наличие четкого распределения ролей в данной группе, контроля за деятельностью ее членов, соблюдение мер конспирации в виде исключительного общения путем электронных сообщений в интернет - мессенджере «Телеграмм» глобальной сети Интернет, наличие единого преступного умысла – совершения мошеннических действий путем обмана, с целью извлечения дохода, ее высокую организованность и устойчивость. По степени организованности данная группа существенно отличается от группы лиц по предварительному сговору, поэтому суд считает, что Груздев Б.М. совершил преступления в составе организованной группы, действуя согласно установленной схеме и выполняя свою роль курьера, похитил денежные средства потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3

Из анализа осмотра телефона Груздева Б.М. следует, что подсудимый понимал преступный характер своих действий в организованной группе, четко выполнял полученные инструкции, прибывал по указанному ему адресу, выжидал команды для конкретных действий, получал подробную информацию для прибытия к месту жительства потерпевших, перед вхождением в подъезд дома наблюдал за окружающей обстановкой, исключал вхождение в подъезд при виде посторонних лиц, поднимался до квартиры пешком, не используя лифт, не разговаривал с потерпевшими, одевал на лицо маску и шапку, то есть, использовал меры конспирации и осторожности. Переводил денежные средства на номера банковских карт, которые были указаны « техническим отделом», отчитывался о проделанной работе, с похищенных денежных средств оставлял себе часть денежных средств в виде вознаграждения, что свидетельствует о том, что он осознавал, что выполняет свою часть взаимосвязанных действий и совместно с другими соучастниками организованной группы, и совершает единое с ними преступление.

Причинение значительного ущерба по каждому преступления нашло подтверждение с учетом суммы похищенных денежных средств, материального положения потерпевших- пенсионного возраста, размера их пенсионного содержания.

Суд квалифицирует действия подсудимого по каждому из трех преступлений ( в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3) по ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку в каждом случае он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. Оснований для освобождения от уголовной ответственности Груздева Б.М. не имеется, он является психическим здоровым.

Преступления, в которых обвиняется Груздев Б.М., относятся к категории тяжких преступлений, оснований для снижения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется, с учетом общественной опасности содеянного.

Смягчающими обстоятельствами суд признает по всем преступлениям: признание вины и раскаяние в содеянном, явки с повинной ( т.1 л.д. 119, 192), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Груздев Б.М. ранее не судим, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, в быту и по месту работы характеризуется положительно, ранее ни в чем предосудительном не замечен.

     С учетом обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимого, положений ст. 6 УК РФ о справедливости уголовного наказания и достижения целей, предусмотренных ст. 43 УК РФ в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, суд назначает наказание подсудимому в виде лишения свободы, считая, что его исправление невозможно применением иных более мягких видов наказаний, с учетом общественной опасности содеянного.

Исключительных обстоятельств для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ судом не установлено, как и оснований для замены наказания принудительными работами. Судом не установлено и исключительных случаев для применения положений ст. 96 УК РФ.

В целях исправления подсудимого суд считает необходимым назначение дополнительного вида наказания в виде штрафа, размер которого устанавливает с учетом имущественного положения подсудимого и его трудоспособности.

С учетом возраста подсудимого, наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд не применяет Груздеву Б.М. дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

С учетом молодого возраста подсудимого, впервые совершившего преступления, смягчающих ответственность обстоятельств, его поведения после совершения преступлений, официального трудоустройства и положительно характеризующегося по месту работы и в быту, наличия у его матери тяжкого заболевания, суд считает возможным исправление Груздева Б.М. без реального отбывания наказания, применением положений ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком и установлением обязанностей, направленных на его исправление.

При определении размера основного наказания и испытательного срока суд учитывает общественную опасность содеянного и вышеуказанные сведения о личности подсудимого, положения ч.1 ст. 62 УК РФ. По совокупности преступлений суд назначает наказание по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований для освобождения Груздева Б.М. от отбывания наказания, не имеется.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 подлежат удовлетворению в заявленных размерах с подсудимого, на основании ст. ст. 1064 ГК РФ.

В соответствии с ч.1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскании штрафа, суд считает необходимым обратить в погашение материального ущерба арестованное имущество подсудимого.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 299, 303, 304, 307- 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать виновным Груздева Б.М. в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание за каждое из трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком три года, со штрафом в доход государства в размере 50000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначить Груздеву Б.М. наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком четыре года, со штрафом в доход государства в размере 70 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Груздеву Б.М. наказание в виде лишения свободы, считать условным, установить ему испытательный срок в три года.

Обязать Груздева Б.М. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, являться в указанный орган для регистрации в порядке, им установленном.

    Меру пресечения Груздеву Б.М. оставить до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Груздева Б.М. в счет возмещения материального ущерба в пользу: Потерпевший №1 - 100 000 рублей, Потерпевший №2 - 150 000 рублей, Потерпевший №3 - 138 000 рублей.

В соответствии с ч.1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа снять арест и обратить в их погашение арестованное имущество подсудимого Груздева Б.М.: мобильный телефон марки «IPhonе», модели «Х» IMEI № в корпусе черного цвета в черном непрозрачном пластиковом чехле с SIM-картой с маркировочными обозначениями «№ 3/4G, TELE2; ноутбук марки «Lenovo» ideapad 300-15IBR, модель 80M3, серийный номер PF0KSA4L, в корпусе серебристо-черного цвета.

Вещественные доказательства: диск с файлами, хранить при уголовном деле.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес> краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, через <адрес> городской суд <адрес>, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. Осужденный вправе принимать участие при рассмотрении дела апелляционным судом.

Судья            подпись                     Гилёва С.М.

Копия верна. Судья.

Подлинник подшит в уголовном деле № <адрес> городского суда <адрес>

Секретарь Чернова Е.А.