Решение по делу № 1-6/2019 от 24.05.2018

Дело № 1-6/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Ногинск Московской области 29 апреля 2019 года

Ногинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Никитиной А.И.,

с участием государственного обвинителя - помощника Ногинского городского прокурора Полтевой А.А.,

подсудимой Лопатниковой Н.А., ее защитника - адвоката Бронича И.Ю., представившего ордер и удостоверение,

подсудимого Лопатникова А.А., его защитника - адвоката Усова С.А., представившего ордер и удостоверение,

при секретаре Конновой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Лопатникова А. А.ича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, Щелковский район, п. Краснознаменский, <данные изъяты> <данные изъяты> состоящего на воинском учете в военном комиссариате <адрес>, <данные изъяты> Ловино-Петровский и <адрес> Московской <адрес>, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

Лопатниковой Н. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Московской <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: Московская <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Лопатников А.А. и Лопатникова Н.А. совершили незаконное предпринимательство, а именно: осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Суть преступного деяния, установленного судом.

В неустановленное время, но не позднее февраля 2012 года, при неустановленных обстоятельствах у Лопатникова А.А. возник преступный умысел, направленный на незаконное получение постоянного источника дохода в особо крупном размере, извлеченного в процессе осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче и реализации полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, на территории Московской <адрес>. Так, в нарушение положений Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О недрах», п. 2.1. Положения «О порядке лицензирования пользования недрами», утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, не имея лицензии на право пользования недрами и горноотводного акта в случае, когда такая лицензия и наличие у организации указанного акта обязательны, в неустановленный период времени, но не позднее февраля 2012 года, находясь на территории Московского региона Российской Федерации (г. М. и Московская <адрес>), точное место не установлено, Лопатников А.А., при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор со своей дочерью Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, преследуя корыстную цель незаконного обогащения и извлечения дохода в особо крупном размере, после чего Лопатников А.А. совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами разработали план и механизм совершения преступления и приступили к его исполнению.

План и механизм совершения преступления заключался в следующем: Лопатниковым А.А. совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами, действующими группой лиц по предварительному сговору, используя ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой», генеральным директором которых является Лопатников А.А., от имени генерального директора ООО «Юлен» заключался договор о реконструкции пруда гидромеханизированным способом с использованием земельных снарядов, приобретенных Лопатниковым А.А., в результате чего должны были высвобождаться песок и суглинок, что придавало бы видимость законности изъятия песка и суглинка из недр. В последующем, используя указанный договор и под видом вышеуказанных земляных работ, планировали осуществлять незаконную добычу, используя ООО «Юлен», и реализацию различным контрагентам песка и суглинка, используя ООО «Гидрострой», извлекая при этом доход в особо крупном размере.

Объектом преступного посягательства Лопатников А.А. совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, выбрали общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, на земельном участке с кадастровым номером объекта 50:16:06001076:4 площадью 1034 450 кв. м., земельном участке с кадастровым номером 50:16:0000000:68670 площадью 4 256804 кв. м. и земельном участке с кадастровым номером объекта 50:16:0000000:58530, общей площадью 303,8212 га, расположенных по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, находящиеся в собственности ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» (ИНН 5031017204), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС Р. по <адрес> Московской <адрес>, и состоящее на учете в ИФНС Р. по <адрес> Московской <адрес>, генеральный директор Семенов А.К., расчетный счет №, открытый в Среднерусском Б. СБ РФ Ногинское отделение № (адрес: Московская <адрес>), относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным видом использования для производства сельскохозяйственной продукции, на которых находятся объекты недвижимого имущества в виде водоемов, предназначенных для выращивания рыбы, без получения лицензии на право пользования недрами, его незаконной добычи и реализацией заинтересованнымюридическим лицам, получением дохода в особо крупном размере.

Во исполнение своего преступного умысла, Лопатников А.А., Лопатникова Н.А. совместно с неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, приискали для использования в преступной деятельности ООО «Гидрострой» (далее - ООО «Гидрострой», ИНН 5050099731, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ МИФНС Р. № по Московской <адрес>, учредителями которого являются Лопатников А.А. - доля уставного капитала 90% и Лопатникова Н.А. - доля уставного капитала 10%, генеральным директором которого до ДД.ММ.ГГГГ являлась Лопатникова Н.А., а с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором является Лопатников А.А., расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1) и ООО «Юлен» (далее ООО «Юлен», ИНН 5050004514, зарегистрированное в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ Московской <адрес> регистрационной палатой, расположенное по адресу: 141108, Московская <адрес>, Пролетарский проспект, <адрес>, учредителем которого является Лопатников А.А. - доля уставного капитала 100%, генеральный директор Лопатников А.А., расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО Росбанк, расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО Росбанк, расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ОАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1), которые использовали для сокрытия преступной деятельности и придания видимости законности изъятия песка и суглинка из недр, заключив ДД.ММ.ГГГГ договор на выполнение субподрядных работ № между ООО «Юлен» и ПК «Кварц», а затем, заключив ДД.ММ.ГГГГ договор подряда на производство капитального ремонта объекта основных производственных фондов № между ООО «Юлен» и ОАО «Бисеровский рыбокомбинат».

Так, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Московской <адрес> между ПК «Кварц» (далее - ПК «Кварц» ИНН 5053004880 зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Московской <адрес> регистрационной палатой, расположенное по адресу: Московская <адрес>, расчетный счет 40№ открытый в МОБ СБ РФ г. М., расположенный по адресу: г. М., <адрес>) (подрядчик) в лице председателя Доронина О.Ю., не осведомленного о преступном умысле Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных соучастников, и ООО «Юлен» в лице генерального директора Лопатникова А.А. (субподрядчик), при неустановленных обстоятельствах, заключен договор на выполнение субподрядных работ №. Согласно условиям указанного договора субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные и земляные работы по реконструкции нагульного пруда № (водоемы Н-3, Н-4) резервного пруда накопителя Н-7 прудового хозяйства по разведению и воспроизводству рыбы находящегося по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>.

В последующем, продолжая реализовывать задуманное, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Московской <адрес> между ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» (заказчик) в лице директора Семенова А.К., не осведомленного о преступном умысле Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных соучастников, и ООО «Юлен» (подрядчик) в лице генерального директора Лопатникова А.А., при неустановленных обстоятельствах, заключен договор подряда на производство капитального ремонта объекта основных производственных фондов №. Согласно условиям данного договора подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту объекта основных производственных фондов пруда Н-8А, инв. № БР0513, площадью 82 га, находящегося по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>.

При этом, согласно преступного плана Лопатникова А.А., разработанного совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами, действующими группой лиц по предварительному сговору, земляные работы должны были осуществляться гидромеханизированным способом с использованием земельных снарядов, находящихся в собственности ООО «Юлен», в результате чего должны были высвобождаться полезные ископаемые, а именно: песок и суглинок, что создавало бы видимость законности их изъятия из недр.

Лопатников А.А., Лопатникова Н.А. и неустановленные лица, преследуя свои корыстные цели, направленные на совершение преступления, результатом которого является незаконное обогащение от добычи и реализации полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, добываемых ООО «Юлен» в результате земляных работ по реконструкции нагульного пруда № (водоемы Н-3, Н-4) резервного пруда накопителя Н-7 прудового хозяйства по разведению и воспроизводству рыбы, а также по капитальному ремонту объекта основных производственных фондов пруда Н-8А, инв. № БР0513, площадью 82 га, принадлежащих ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, приступили к исполнению задуманного.

Так, в неустановленный период времени, но не позднее февраля 2012 года, Лопатников А.А. совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории Московского региона (М. и Московская <адрес>), точное место не установлено, реализуя общий преступный план, приняли меры к приобретению и созданию всех необходимых условий, способствующих совершению преступления, в том числе с привлечением в преступную схему иных участников, обладающих опытом и познаниями в области предпринимательства, которая позволила придать видимость законности деятельности по извлечению полезных ископаемых (песка и суглинка) из недр с целью их дальнейшей реализации за денежное вознаграждение третьим лицам.

Незаконная деятельность Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору, строилась на установлении договорных отношений с различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - клиентами, нуждающихся в быстром получении природного песка без проведения его лабораторного анализа и достаточностью предоставления фиктивных документов о качестве песка.

Роли при совершении преступления распределялись следующим образом:

Лопатников А.А., согласно отведенной ему преступной роли для обеспечения работы ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой», в неустановленный период времени, но не позднее февраля 2012 года, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, осуществлял подбор лиц и специальной техники, а именно: земснаряд (маломерное судно) 10 ГРУТ - 8КУ, зарегистрировано в ГИМС по Московской <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, заводской №, бортовой номер судна 10-85 МГ; земснаряд (снаряд грунтонасосный дизель - электрический) «800/400», 2003 года выпуска, заводской №; трактор «ДТ-75» 1997 года выпуска, заводской №, гос. рег. знак 7653 ОЕ 50; экскаватор «JCBJS330LCT2», 2013 года выпуска, заводской № JCBJS33CE02161409, гос. рег. знак 3273 ОТ 50; бульдозер «LIEBHERRPR734LGP», 2007 года выпуска, заводской № VAUZ0726CZT009359, гос. рег. знак 6295 ОХ 50; трактор «NEWHOLLANDT8.390», 2012 года выпуска, заводской № ZBRC08768, гос. рег. знак 0355 МУ 50; экскаватор «ATLAS 1204», 1991 года выпуска, заводской №М35078, гос. рег. знак 7687 ОА 50; бульдозер «Т-170М01», 1994 года выпуска, заводской №, гос. рег. знак 8837 МХ 50; бульдозер «ДЗ-171.1», 1997 года выпуска, заводской №, гос. рег. знак 7715 ОА 50; экскаватор «NOBASUB 1233», 1989 года выпуска, заводской №, гос. рег. знак 5187 ОВ 50; погрузчик «HITACHILX 160-7», 2004 года выпуска, заводской № RYU4G100K00002105, гос. рег. знак 1244 ОТ 50; экскаватор «JS210L», 2001 года выпуска, заводской № SLPJS90301E0707117, гос. рег. знак 7113 ОК 50; бульдозер «LIEBHERRPR712BLITRONIC», 2006 года выпуска, заводской № VAUZ0415HZT008466, гос. рег. знак 1243 ОТ 50; экскаватор «NEWHOLLANDE385BEH», 2007 года выпуска, зав. № ZEF213BEN6LA04501, гос. рег. знак 2533 ОР 50, с помощью которой непосредственно осуществлялась незаконная добыча и реализация полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка из водоемов ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», оформил в пользование этих организаций, а так же на себя, вышеуказанную технику, для осуществления незаконной реализации полезных ископаемых, добытых на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», пруда № (водоемы Н-3, Н-4) резервного пруда накопителя Н-7 прудового хозяйства по разведению и воспроизводству рыбы, а также пруда Н-8А, инв. № БР0513, площадью 82 га, по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, следил за ее (техники) исправностью, осуществлял контроль за незаконной доставкой и перевозкой песка и суглинка,работой нанятых, не осведомленных о преступной деятельности водителей и иных работников, обеспечивающих процесс добычи и реализации полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка. Совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору осуществлял поиск и подбор лиц и организаций, заинтересованных в приобретении полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка.

Также Лопатников А.А. в неустановленный период времени, но не позднее февраля 2012 года, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, подыскал Барабанова А.А. и Костеную А.Э., которых он (Лопатников А.А.) не посвятил в совместный с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами, действующими группой лиц по предварительному сговору, преступный план.

Так, Барабанов А.А. и Костеная А.Э., будучи не осведомленные о преступных намерениях Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц, совместно с последними контролировали погрузку незаконно добытых полезных ископаемых, находясь на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, где ООО «Юлен» под руководством Лопатникова А.А. производилась незаконная добыча полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, организовали хранение и использовали печать ООО «Гидрострой», проставляя ее оттиски на товарно-транспортных документах, предоставляемых покупателям полезных ископаемых (клиентам) на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», вели учет реализуемых полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, находясь на территории ОАО «Бисеровский Рыбокомбинат».

Лопатникова Н.А. в неустановленный период времени, но не позднее февраля 2012 года, находясь в квартире, расположенной по адресу: Московская <адрес>, вела бухгалтерский учет ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой», осуществляла заполнение программы 1-с бухгалтерия, вела учет финансово-хозяйственных документов, подтверждающих поставку песка и суглинка в адрес клиентов, необходимых для составления отчетности предоставляемой в налоговый орган, а также осуществляла контроль подписания указанных документов генеральным директором ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой» Лопатниковым А.А., использовала программу Б.-клиент на совершение транзакций с денежными средствами, поступившими на счета подконтрольному ООО «Гидрострой». Осуществляла безналичные переводы по счетам ООО «Гидрострой» (расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1) с помощью системы «Б.-клиент», изготавливала подложные финансово-хозяйственные документы от подконтрольных организаций, обосновывающие поставку незаконно добытых полезных ископаемых в адрес различных контрагентов, совместно с Лопатниковым А.А. и неустановленными лицами, осуществляла поиск и подбор лиц и организаций, заинтересованных в приобретении полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка.

Неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее февраля 2012 года, составляли подложные финансово-хозяйственные документы, осуществляли безналичные переводы по счетам подконтрольных обществ с помощью системы «Б.-клиент», контролировали исполнение совершаемого преступления на этапе погрузки незаконно добытых полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, находясь непосредственно на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, где ООО «Юлен» производилась незаконная добыча полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, с целью реализации, а ООО «Гидрострой» производилась реализация полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, организовывали хранение незаконно добытых полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, и использовали печать ООО «Гидрострой», проставляя ее оттиски на товарно-транспортных документах, предоставляемых покупателям полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, (клиентам) на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», вели учет реализуемых незаконно добытых полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, находясь на территории ОАО «Бисеровский Рыбокомбинат».

Лопатников А.А. совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, в неустановленный период времени, но не позднее февраля 2012 года, находясь на территории Московского региона Российской Федерации (г. М. и Московская <адрес>), точное место не установлено, подыскали для реализации песка и суглинка покупателей - юридические лица и ИП, которые были введены в заблуждение, относительно наличия разрешительной документации для добычи полезных ископаемых и реализации песка и суглинка, организовывали работу на карьере, координировали действия по намыву и последующей реализации песка и суглинка, взаимодействовали с вышеуказанными покупателями песка и суглинка, в том числе посредством мобильной связи и сети интернет, кроме того, получали денежные средства от продажи незаконно добытого песка и суглинка от контрагентов - покупателей полезных ископаемых - песка и суглинка. Полученные денежные средства в последующем, распределялись между участниками преступной группы.

При непосредственном участии Лопатникова А.А. совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами, действующих группой лиц по предварительному сговору, был создан такой хозяйствующий субъект, который при осуществлении законной по форме систематической предпринимательской деятельности фактически осуществлял завуалированную и незаконную по содержанию деятельность, при этом в период с февраля 2012 года по июль 2015 года извлекли преступный доход в особо крупном размере.

Таким образом, Лопатниковым А.А. совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами, действующими группой лиц по предварительному сговору, были созданы все необходимые условия для совершения преступления, а именно незаконного предпринимательства, выразившегося в осуществлении незаконной добычи и реализации полезных ископаемых с территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна.

Лопатников А.А. совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами, действующие группой лиц по предварительному сговору, а также используемые ими в незаконной деятельности ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой», в период осуществления незаконной предпринимательской деятельности (и до ее совершения), связанной с незаконной добычей и реализацией полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, на территории Московской <адрес>, не обращались в Министерство природопользования Правительства Московской <адрес> с ходатайством о выдаче лицензии на опытно-промышленную разработку месторождения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером объекта 50:16:0601076:4 площадью 1034 450 кв. м., земельном участке с кадастровым номером 50:16:0000000:68670 площадью 4 256804 кв. м. и земельном участке с кадастровым номером объекта 50:16:0000000:58530, общей площадью 303,8212 га, расположенных по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, а также с заявкой на получение лицензии на право пользования недрами и проведение государственной экологической экспертизы проекта опытно-промышленной разработки месторождения.

При этом Лопатникову А.А. совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными соучастниками, действующими группой лиц по предварительному сговору, было достоверно известно, что предоставление и пользование недр оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии по специализированным процедурам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1.2 Федерального закона «О недрах», недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, являются государственной собственностью. В соответствии с п. 1 ст. 9 вышеуказанного закона пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами.

В соответствии с ч.3 ст.6 Федерального закона «О недрах», недра предоставляются в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых. На основании ст. 11 Федерального закона «О недрах», п. 2.1. Положения «О порядке лицензирования пользования недрами», утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей бланк установленной формы с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.

При этом предоставление лицензий осуществляется при наличии предварительного согласования органа управления земельными ресурсами, либо собственника земли на отвод соответствующего земельного участка для целей недропользования. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление земельных прав пользователя недр осуществляется в порядке, предусмотренном земельным законодательством, после утверждения проекта работ по недропользованию.

Согласно ст. 7 Федерального закона «О недрах», в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр. При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Согласно Распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, губернатора Московской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-р/392-РГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Московской <адрес>» песок (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях) и супеси отнесены к общераспространенным полезным ископаемым, по которому, согласно требованиям ст. 4 Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О недрах», полномочия в сфере регулирования отношений недропользования относятся к компетенции органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Таким образом, законодательством Российской Федерации установлено, что для добычи полезного ископаемого на территории Российской Федерации необходима лицензия на право пользования недрами.

Кроме того, согласно ст. 19 Федерального Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О недрах» собственники землевладельцы, землепользователи и арендаторы имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе.

При этом Лопатников А.А., Лопатникова Н.А. и неустановленные лица, а также используемые ими в незаконной деятельности ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой», не являлись собственниками, землепользователями, либо арендаторами земельного участка с кадастровым номером объекта 50:16:0601076:4 площадью 1034 450 кв. м., земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:68670 площадью 4 256804 кв. м. и земельного участка с кадастровым номером объекта 50:16:0000000:58530, общей площадью 303,8212 га, расположенных по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным видом использования для производства сельскохозяйственной продукции, на которых находятся объекты недвижимого имущества в виде водоемов, предназначенных для выращивания рыбы, входящих в Купавнинское месторождение строительных песков.

В период, точное время не установлено, но не позднее с февраля 2012 года по июль 2015года Лопатников А.А., Лопатникова Н.А. и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили незаконную добычу и реализацию полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, с территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленный период времени, но не позднее февраля 2012 года, Лопатников А.А. совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории Московского региона Российской Федерации (г. М. и Московская <адрес>), точное место не установлено, осуществили поиск и подбор лиц и организаций, заинтересованных в приобретении полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, добытых ООО «Юлен» на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», а именно: пруда № (водоемы Н-3, Н-4) резервного пруда накопителя Н-7 прудового хозяйства по разведению и воспроизводству рыбы, а также пруда Н-8А, инв. № БР0513, площадью 82 га, находящихся по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>.

Так, Лопатниковым А.А. совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами, действующими группой лиц по предварительному сговору, с помощью различных интернет-программ, а также посредством мобильной связи, были подысканы следующие организации:

1. в период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ООО «СтройСоюзЛюберцы» (ИНН: 5027203871, зарегистрировано: ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 140070, Московская <адрес>): при неустановленных обстоятельствах, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, генеральным директором ООО «Гидрострой» Лопатниковым А.А. с генеральным директором ООО «СоюзСтройЛюберцы» Малоносовым Н.А., неосведомленным о преступных действиях Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц, был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Гидрострой» обязуется поставлять песок строительный мытый. На основании указанного договора поставки, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «СтройСоюзЛюберцы» № (открытого в ВТБ 24 (ЗАО) г. М.), № (открытого в ОАО «Россельхозбанк»), на расчетные счета ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 (по основанию: за песок, песок строительный), перечислены денежные средства в размере 6 742 233,51 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

2. в период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Промбетон» (ИНН: 7719861844, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 105173, г. М., <адрес>, стр. 6): при неустановленных обстоятельствах, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, с генеральным директором ООО «Промбетон» Чурсиным Р.И., неосведомленным о преступных действиях Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц, последними была достигнута устная договоренность о поставке песка и суглинка за оплату вышеуказанных полезных ископаемых, а в последующем при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, генеральным директором ООО «Гидрострой» Лопатниковым А.А. с генеральным директором ООО «Промбетон» Чурсиным Р.И., неосведомленным о преступных действиях Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц, был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Гидрострой» обязуется поставлять песок строительный мытый. В результате чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Промбетон» №, (открытого в ОАО «ОТП Б.»), на расчетные счета ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 (по основанию: за песок, песок строительный, за песок мытый, песок строительный мытый), перечислены денежные средства в размере 1 254 009,66 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

3. в период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Стройконструкция» (ИНН: 5001005233, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Отделе Московской <адрес> регистрационной палаты в <адрес>, юридический адрес: 143900, Московская <адрес>, владение 11): при неустановленных обстоятельствах, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, генеральным директором ООО «Гидрострой» Лопатниковым А.А. с генеральным директором ООО «Стройконструкция» Дырдиным А.В., неосведомленном о преступных действиях Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц, был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Гидрострой» обязуется поставлять песок мытый. На основании указанного договора поставки, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Стройконструкция», № (открытого в ОАО «Сбербанк Р.» г. М.), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 (по основанию: за песок, песок строительный, за песок мытый, песок строительный мытый), перечислены денежные средства в размере 1953620,84 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

4. в период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Ригель» (ИНН: 7715616810, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, юридический адрес: 412309, <адрес>): при неустановленных обстоятельствах, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, генеральным директором ООО «Гидрострой» Лопатниковым А.А. с генеральным директором ООО «Ригель» Ивановым Г.Ф., неосведомленном о преступных действиях Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц, был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Гидрострой» обязуется поставлять песок строительный мытый. На основании указанного договора поставки в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Ригель» № (открытого в ВТБ 24 (ПАО) г. М.), на расчетные счета ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 (по основанию: за песок, песок строительный, за песок мытый, песок строительный мытый), перечислены денежные средства в размере 3101520,58 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

5. в период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ЗАО «Янтарь» (ИНН: 7707086051, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Государственном учреждении Московская регистрационная палата юридический адрес: 125047, г. М., <адрес>, строение 1): при неустановленных обстоятельствах, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, генеральным директором ООО «Гидрострой» Лопатниковым А.А. с генеральным директором ЗАО «Янтарь» Михайловым И.Н., неосведомленном о преступных действиях Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц, был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанного договора поставки ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ЗАО «Янтарь», № (открытого в КБ «СДМ–Б.» (ОАО) г. М.), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 (по основанию: за песок, песок строительный), перечислены денежные средства в размере 320004,20 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

6. в период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Арсен-7» (ИНН: 5031054654, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 142400 Московская <адрес>): при неустановленных обстоятельствах, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, генеральным директором ООО «Гидрострой» Лопатниковым А.А. с генеральным директором ООО «Арсен-7» Ишханяном С.Т., неосведомленном о преступных действиях Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц, был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Гидрострой» обязуется поставлять песок мытый. На основании указанного договора поставки в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Арсен–7» № (открытого в КБ «БМБ» (ООО) <адрес>), на расчетные счета ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 (по основанию: за песок, песок строительный, за песок мытый, песок строительный мытый), перечислены денежные средства в размере 11 200 561,87 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

7. в период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Марьяж и Ко» (ИНН: 7721205053, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Государственном учреждении Московская регистрационная палата, юридический адрес: 109542, г. М., Рязанский проспект, <адрес>, строение 3, этаж. 2, офис 26): при неустановленных обстоятельствах, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, генеральным директором ООО «Гидрострой» Лопатниковым А.А. с генеральным директором ООО «Марьяж и Ко» Аринохиным Н.Д., неосведомленном о преступных действиях Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц, был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанного договора поставки в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетных счетов ООО «Марьяж и Ко» № (открытого в филиале ПАО «СБЕРБАНК»); № (открытого в ВТБ 24 (ПАО)), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 (по основанию: за песок строительный мытый), перечислены денежные средства в размере 910002, 10 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

8. в период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Квартал-2005 Плюс» (ИНН:5012073556, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 143987, Московская <адрес>, Микрорайон Железнодорожный, <адрес>, офис 1): при неустановленных обстоятельствах, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, с генеральным директором ООО «Квартал-2005 Плюс» Панфиловым А.Е., неосведомленном о преступных действиях Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц, последними была достигнута устная договоренность о поставке песка и суглинка за оплату вышеуказанных полезных ископаемых. В результате достигнутой договоренности в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Квартал-2005 Плюс» № (открытого в ОАО «Сбербанк Р.»), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1, (по основанию: за песок, песок строительный), перечислены денежные средства в размере 7680,10 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

9. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «АБ-Неруд» (ИНН: 7721768497, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 109383, г. М., <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АБ-Неруд» № открытого в ПАО «Сбербанк» г. М., а так же с расчетного счета № открытого в АО «ГЛОБЭКСБАНК» на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», «за песок строительный» поступили денежные средства в размере 681979, 51 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1 в ПАО «Росбанк», по основанию «за песок строительный мытый» поступили денежные средства в размере 839, 55 рублей, а всего на общую сумму 682819,06 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

10. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ТРАНСГРУППСТРОЙ» (ИНН: 7723757451, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 107392, г. М., <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТРАНСГРУППСТРОЙ» № открытого в ООО «КБ «Пульс Столицы» г. М., а также с расчетного счета № открытого в ОАО «ТСБ» на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 9 100, 00 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 57720, 00 рублей, а всего на общую сумму 66820, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

11. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «СТРОЙ ГРУПП» (ИНН: 7743816715, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 117105, г. М., Шоссе Варшавское, <адрес>, корпус. 2, этаж 1, пом. 1, ком. 24). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТРОЙ ГРУПП» № открытого в ВТБ 24 (ПАО) г. М. на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок» поступили денежные средства в размере 40 000,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

12. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ГРАНДСИТИГРУПП» (ИНН: 7724945257, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 115230, г. М., Шоссе Каширское, <адрес>, корпус. 3, пом. XII, ком. 4). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГРАНДСИТИГРУПП» № открытого в ВТБ 24 (ПАО) г. М. на расчетный счет ООО «Гидрострой» № в ПАО «Росбанк», по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 7 400,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

13. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Трансстройресурс» (ИНН: 7743826752, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 125565, г. М., <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Трансстройресурс» № открытого в ОАО «Московский К. Б.» на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 14640 995, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

14. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ГК Дом» (ИНН: 5027187997, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 115191, г. М., <адрес>, пом. II, ком. 1). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ГК Дом» № открытого в АКБ «ТрансСтройБанк» АО на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 2760813, 71 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 1267 000, 00 рублей, а всего на общую сумму 4027813, 71 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

15. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «АБС-Строй» (ИНН: 5012073323, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 143966, Московская <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АБС-Строй» № открытого в ПАО «Сбербанк» г. М. на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный» поступили денежные средства в размере 86 950, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

16. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «МариваСтрой» (ИНН: 7723828938, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 109652, г. М., <адрес>, корпус 4). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «МариваСтрой» № открытого в ООО «Республиканский К. Альянс» на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», «за песок строительный мытый», «за песок строительный» поступили денежные средства в размере 3337905, 50 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок» поступили денежные средства в размере 1772795, 32 рублей, а всего на общую сумму 5110700, 82 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

17. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Горизонт» (ИНН: 5031067597, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 142460, Московская <адрес>, р.п. им. Воровского, <адрес>А, строение 1). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Горизонт» № открытого в ПАО «Сбербанк» г. М. (дополнительный офис НОСБ № <адрес>) на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», «за песок мытый» поступили денежные средства в размере 48960, 64 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый» поступили денежные средства в размере 22200, 00 рублей, а всего на общую сумму 71160, 64 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

18. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «СтройПоставка» (ИНН: 2624801319, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 129337, г. М., <адрес>, строение 3, помещение III/2). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтройПоставка» № открытого в ПАО «Минбанк» на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок» поступили денежные средства в размере 277121, 60 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый» поступили денежные средства в размере 101160, 98 рублей, а всего на общую сумму 378282, 58 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

19. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «СтройСоюзМонолит» (ИНН: 5027180712, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 140050, Московская <адрес>, помещение 10). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтройСоюзМонолит», № открытого в ПАО Б. «ФК Открытие», № открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. М. на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок» поступили денежные средства в размере 3723000, 00 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», «за песок строительный» поступили денежные средства в размере 43 200, 00 рублей, а всего на общую сумму 3766200, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

20. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Эдельвейс» (ИНН: 7716667398, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 129128, г. М., <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Эдельвейс», № открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок» поступили денежные средства в размере 1952033,92 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 2023870, 00 рублей, на общую сумму 3975903, 92 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

21. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «АвтоАльянс» (ИНН: 5003099893, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 142715, Московская <адрес>, д. Картино, производственная база). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АвтоАльянс» № открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», «за песок строительный мытый» поступили денежные средства в размере 6537400, 32 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок мытый», поступили денежные средства в размере 9124860, 00 рублей, а всего на общую сумму 15662260, 32 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

22. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Стройгруппа+» (ИНН: 7730621268, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 121601, г. М., Филёвский бульвар, <адрес>, офис 6). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Стройгруппа+» № открытого в филиале ПАО «МДМ Б.» в г. М., на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 11557608, 75 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 8210300, 00 рублей, а всего на общую сумму 19767 908, 75 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

23. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «СтройСоюз Октябрьский» (ИНН: 5027200711, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, юридический адрес: 162608, <адрес>, этаж 2, офис 20). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтройСоюз Октябрьский» № открытого в ПАО Б. «ФК Открытие», № открытого в ВТБ 24 (ПАО) г. М., на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 2339000, 00 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 4200000, 00 рублей, а всего на общую сумму 6539000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

24. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «СНГ» (ИНН: 5050024775, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 141101, Московская <адрес>, корпус 1). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СНГ»: № открытого в ПАО «СБЕРБАНК»; № открытого в ПАО «СБЕРБАНК»; № открытого в КБ «ЛОКО-Б.» (ЗАО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 49600, 00 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 172480, 00 рублей, а всего на общую сумму 222080, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

25. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «РеутАвтодор» (ИНН: 5012064946, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 143964, Московская <адрес>, помещение 19). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РеутАвтодор»: № открытого в АКБ «ГОРОД» ЗАО, на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный», поступили денежные средства в размере 897010, 50 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 498 020, 00 рублей, а всего на общую сумму 1395030, 50 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

26. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Инжстрой-Поставка» (ИНН: 7720739736, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 111524, г. М., <адрес>, стр. 1). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Инжстрой-Поставка»: № открытого в Московском филиале ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»; № открытого в ПАО СБЕРБАНК; № открытого в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК», на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 249720, 62 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 3818 250, 63 рублей, а всего на общую сумму 4067971, 25 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

27. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «СтройАвангард» (ИНН: 7721813485, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 109428, г. М., Рязанский проспект, <адрес>, корпус 2). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «СтройАвангард»: № открытого в АКБ «МОСТРАНСБАНК» ОАО; № открытого в АО «АЛЬФА-Б.», на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 3484369, 90 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 430000, 00 рублей, а всего на общую сумму 3914369, 90 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

28. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Горис 1» (ИНН: 7723792777, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 115193, г. М., <адрес>, офис 25). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Горис 1» № открытого в ОАО "МОСКОВСКИЙ К. Б.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный», поступили денежные средства в размере 37 000, 00 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 37000, 00 рублей, а всего на общую сумму 74 000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

29. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ТД «ТрансАвтоСтрой» (ИНН: 7703775808, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 123056, г. М., <адрес>, помещение 1, комната 12). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТД «ТрансАвтоСтрой»: №, открытого в ПАО «СБЕРБАНК», на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», «за песок строительный», поступили денежные средства в размере 7575734, 63 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

30. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Роуд Групп» (ИНН: 7736616296, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 142116, Московская <адрес>, лабораторно – инженерный корпус, офис 508). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета с расчетного счета ООО «Роуд Групп»: №, открытого в "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ К. АЛЬЯНС" ООО, на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный», поступили денежные средства в размере 400008, 20 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

31. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Нерудпласт» (ИНН: 5029161377, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 141002, Московская <адрес>А). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Нерудпласт»: № открытого в ПАО "Б. УРАЛСИБ", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок мытый», поступили денежные средства в размере 1100 000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

32. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «СтройСнаб» (ИНН: 7721736255, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 109431, г. М., <адрес>, корпус 1, этаж 2, помещение 12, комната 33). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СтройСнаб»: № открытого в КБ «ЮНИАСТРУМ Б.» (ООО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 80 321, 06 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

33. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ОтделСтрой Монтаж» (ИНН: 7722754909, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 111020, г. М., <адрес>, корпус 1). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ОтделСтрой Монтаж»: № открытого в "НАЦКОРПБАНК" (АО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 385341, 09 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

34. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Аргус-Север» (ИНН: 7712017381, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 125171, г. М., 5-й Войковский Проезд, <адрес>). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Аргус-Север»: №, открытого в ПАО "МИНБАНК", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный», поступили денежные средства в размере 15000, 16 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

35. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее е ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Строительство и комплектация» (ИНН: 5027185647, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 123001, г. М., переулок Трехпудный, <адрес>, строение 2, помещение 3, комната 1). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Строительство и комплектация»: №, открытого в АО "ПРОБАНК”, на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 5038010, 76 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

36. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «КорВит» (ИНН: 7731589063, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 121596, г. М., <адрес>, корпус 2). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КорВит»: №, открытого в ПАО СБЕРБАНК, на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный», поступили денежные средства в размере 51900, 55 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

37. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ТС» (ИНН: 7733767096, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 125363, г. М., <адрес>, стр. 4). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТС»: №, открытого в "Б.24.РУ (ОАО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 150000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

38. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Московский Комбинат» (ИНН: 5040103386, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 140180, Московская <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Московский Комбинат» №, открытого в ПАО СБЕРБАНК; № в ОАО "МОСКОВСКИЙ К. Б.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 1730 000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

39. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ИнтерТранс» (ИНН: 7715890308, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 127018, г. М., 2-й <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ИнтерТранс» №, открытого в КБ "БРТ” (АО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 704 009, 24 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

40. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ГУП МО «Московский <адрес> дорожный центр» (ИНН: 5024063954, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 143404, Московская <адрес>А). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ГУП МО «Московский <адрес> дорожный центр»: №, открытого в Б. "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО); №, открытого в ОАО "Б. М.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 7355 270,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

41. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Энергосетьстрой» (ИНН: 5262091170, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Нижегородской регистрационной палате, юридический адрес: 603057, <адрес>Б, офис 361). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Энергосетьстрой» №, открытого в НФ "ГАРАНТИЯ”, ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 163281,49 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

42. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «РусСтройРесурс» (ИНН: 7721758322, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 119361, г. М., <адрес>А, стр. 1). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «РусСтройРесурс» №, открытого в АО «НС Б.» на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 160000,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

43. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Май майнд» (ИНН: 7721724130, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 129110, г. М., <адрес>, строение 3, помещение 1). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Май майнд» №, открытого в филиале ПАО «МДМ Б.» в г. М. на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок мытый», поступили денежные средства в размере 57600, 76 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

44. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Техномонтаж» (ИНН: 7731522679, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 121471, г. М., <адрес>, строение 1). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Техномонтаж» №, открытого в филиале КУ ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ» на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный», поступили денежные средства в размере 112001, 47 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

45. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Трансстрой» (ИНН: 7715924772, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 127282, г. М., <адрес>, строение 3, помещение 27, этаж 3). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Трансстрой» №, открытого в АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 100000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

46. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «СТК» (ИНН: 5040115381, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 140125, Московская <адрес>, п. им. Тельмана, <адрес>, офис 40). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СТК» №, открытого в филиале N 13 «Подмосковье» ПАО «МОСОБЛБАНК» на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 350000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

47. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Фидель» (ИНН: 7710934505, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 127006, г. М., <адрес> – Триумфальная, <адрес>, строение 3, помещение I, комната 3). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Фидель» № открытого в ПАО СБЕРБАНК на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный», поступили денежные средства в размере 931 163, 36 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

48. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ИП Иванова Т.Н. (ИНН: 501216258590, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 143987, Московская <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП Иванова Т.Н. № открытого в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК» на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 13440, 18 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

49. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Компания Бегемот» (ИНН: 7719833371, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 105264, г. М., <адрес>, корпус 1). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Компания Бегемот» № открытого в АКБ «Фора – Б.» (АО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 32 000, 42 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

50. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Грозофф» (ИНН: 7733837226, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 125476, г. М., <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Грозофф» № открытого в КБ «Юниаструм Б.» (ООО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 1713460, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

51. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Евробетон» (ИНН: 7718848696, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 107113, г. М., <адрес>А, офис 309). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Евробетон» №, открытого в КУ ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК», на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 160 002, 10 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

52. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Фаворит» (ИНН: 5027115819, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 140053, Московская <адрес>, Микрорайон Силикат, <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Фаворит» №, открытого в ОАО «Б. М.», на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок мытый», поступили денежные средства в размере 103681, 36 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

53. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Аревик» (ИНН: 7716648194, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 129327, г. М., <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Аревик» № открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 209 602, 76 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

54. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ТПК - 7» (ИНН: 7721700717, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 109542, г. М., Рязанский проспект, <адрес>, строение 3). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТПК - 7» №, открытого в ПАО «МИНБАНК», на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 79040,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

55. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ДРСУ-4» (ИНН: 7730634845, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 141109, Московская <адрес>, строение 5, офис 206). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ДРСУ-4» №, открытого в ЗАО "НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ Б.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 480006, 30 рублей, а на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 1537 350, 00 рублей, а всего на общую сумму 2017 356, 30 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

56. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Импульс» (ИНН: 7721779989, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № № по г. М., юридический адрес: 109472, г. М., <адрес>, помещение 2). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Импульс» №, открытого в ФАКБ ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" (М.), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 1216015, 96 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

57. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Нерудтранс» (ИНН: 7724777570, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 115230, г. М., <адрес>, строение 9). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Нерудтранс» №, открытого в Московском филиале ОАО АКБ "РОСБАНК", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный», поступили денежные средства в размере 893 800, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

58. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Бест Цемент» (ИНН: 7731440144, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 141101, Московская <адрес>, помещение 310). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «Бест Цемент»: №, открытого в Б. "КРЕДИТ-М." (ОАО); №, открытого в КБ "ЛОКО-Б." (ЗАО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 138380,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

59. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Мотив Груп» (ИНН: 7720681412, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 109153, г. М., <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Мотив Груп» №, открытого в Б. ВТБ 24 (ЗАО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 247 500, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

60. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Алнстрой Тротуар» (ИНН: 5040114483, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 140143, Московская <адрес>, дачный <адрес>, ООО «Алнстрой»). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Алнстрой Тротуар» № открытого в ОАО "УРАЛСИБ", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый», «за песок», «за песок мытый», «за песок строительный» поступили денежные средства в размере 10860 000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

61. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Калисто» (ИНН: 5012081370, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 143989, Московская <адрес>, Микрорайон Железнодорожный, <адрес>, офис 11). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Калисто» № открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный», поступили денежные средства в размере 2220, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

62. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Родеко» (ИНН: 7715909735, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>, юридический адрес: 425200, <адрес> Эл, поселок городского типа Медведево, <адрес>, корпус 2, офис 11). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Родеко» №, открытого в ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок мытый», «за песок», «за песок строительный», «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 481159, 10 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

63. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ТрансИнжСтрой» (ИНН: 7728870490, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 117342, г. М., <адрес>Б, этаж 2, помещение 11, комната 60Е). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетных счетов ООО «ТрансИнжСтрой»: №, открытого в ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"; № открытого в ВТБ 24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок», «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 1556250, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

64. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Нира – Транс» (ИНН: 5040123350, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 140105, Московская <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Нира – Транс»: №, открытого в КБ "СДМ-Б." (ОАО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный», поступили денежные средства в размере 149 000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

65. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Сатурн» (ИНН: 7811547654, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, юридический адрес: 192131, <адрес>, литер А, пом. 9-Н). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Сатурн» № открытого в филиале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-Б.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 26 640, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

66. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Вектор» (ИНН: 5012035007, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 143964, Московская <адрес>А). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Вектор» №, открытого в ОАО «СБЕРБАНК Р.», на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 166 500, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

67. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Дорстройсервис-3» (ИНН: 7113503752, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, юридический адрес: 301848, <адрес>А). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Дорстройсервис-3» № открытого в отделении N 8604 СБЕРБАНКА Р. г. ТУЛА, на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 1512 340, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

68. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Стройэнергостиль» (ИНН: 7713748338, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 127238, г. М., <адрес>). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Стройэнергостиль» № открытого в ТКБ ОАО, на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 74 000 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

69. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ПРОФНЕРУД» (ИНН: 5040131834, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 140150, Московская <адрес>, рабочий <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «ПРОФНЕРУД» №, открытого в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК», на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок мытый», поступили денежные средства в размере 148 000,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

70. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «АВАНГАРД» (ИНН: 7801635728, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Санкт-Петербургу, юридический адрес: 199004, <адрес> – Петербург, линия 6-я В.О. <адрес>, литер А, помещение 5Н). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «АВАНГАРД» № открытого в филиале N 7806 ВТБ 24 (ЗАО) в <адрес>, на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 49 580,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

71. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Нега» (ИНН: 5031108606, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 142440, Московская <адрес>, р.<адрес>, участок 17). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Нега» № открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок мытый», поступили денежные средства в размере 600 100,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

72. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Голдэйт» (ИНН: 7721757128, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 107076, г. М., <адрес>, строение 1, этаж 2, помещение 6, ком. 133). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Голдэйт» № открытого в филиале ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ Б. М., на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 199 800,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

73. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Строймехтранс» (ИНН: 5012084491, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 143962, Московская <адрес>, помещение 004). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Строймехтранс № открытого в ОАО "Сбербанк Р.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый», «за песок» поступили денежные средства в размере 882 080,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

74. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО "ГРАНД ТЕХНОЛОДЖИ. БИЛДИНГ" (ИНН: 7729664235, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 119619, Московская <адрес>, г. М., <адрес>, строение 15). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО "ГРАНД ТЕХНОЛОДЖИ. БИЛДИНГ" №, открытого в КБ "ЮНИАСТРУМ Б." (ООО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный», поступили денежные средства в размере 60 000,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

75. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ТНБ» (ИНН: 5027210029, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 140053, Московская <адрес>, Микрорайон Силикат, Промзона, строение 12, офис 2). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «ТНБ» №, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ Б.» (ОАО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок» поступили денежные средства в размере 2398 000,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

76. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Возрождение» (ИНН: 7704545349, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 117105, г. М., <адрес>, корпус 8, офис 508). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Возрождение» №, открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок», поступили денежные средства в размере 16 650,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

77. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Трансавтострой» (ИНН: 7726742140, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 117648, г. М., Микрорайон Чертаново Северное, <адрес>, помещение 205). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Трансавтострой» № открытого в ВТБ 24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый» поступили денежные средства в размере 242350, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

78. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Саймон» (ИНН: 5012043150, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 143964, Московская <адрес>, офис 9). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Саймон» №, открытого в ОАО «Сбербанк Р.», на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок» поступили денежные средства в размере 407 000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

79. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Брикли» (ИНН: 5056012656, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 140053, Московская <адрес>, Микрорайон Силикат, Промзона, строение 12, офис Б2,2, 11/Б2). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Брикли» № открытого в Б. "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок» поступили денежные средства в размере 29 600, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

80. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «НЕРУДСПЕЦСЕРВИС» (ИНН: 7723901105, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 109382, г. М., <адрес>, строение 2). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «НЕРУДСПЕЦСЕРВИС» № открытого в ОАО "ТЭМБР-Б.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок» поступили денежные средства в размере 1225 000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

81. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Ремгражданстрой» (ИНН: 7734579666, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 123308, г. М., <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Ремгражданстрой» № открытого в ВТБ 24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый» поступили денежные средства в размере 296 000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

82. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «БетонСтрой» (ИНН: 7713720822, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 127411, г. М., <адрес>). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «БетонСтрой» № открытого в АО "ОТП Б.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок мытый», поступили денежные средства в размере 7 400,00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

83. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ТК Автогарант» (ИНН: 7720298023, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 111399, г. М., <адрес>, корпус 1, офис 31). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «ТК Автогарант» № открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок мытый» поступили денежные средства в размере 382 500, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

84. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО СК «Городок» (ИНН: 7721671463, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 125445, г. М., <адрес>, этаж подвал, помещение 1, комната 5А). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО СК «Городок» № открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый» поступили денежные средства в размере 3097 900, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

85. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «МагнитСервис» (ИНН: 7720571762, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 111625, г. М., <адрес>, корпус 3). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетных счетов ООО «МагнитСервис»: № открытого в ВТБ 24 (ПАО); № открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый», поступили денежные средства в размере 1155 000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

86. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «СТРОЙМОНОЛИТ» (ИНН: 7703651030, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 123007, г. М., 2-й <адрес>, корпус 2, строение 14, этаж 4, офис 8Г). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «СТРОЙМОНОЛИТ» № открытого в ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок» поступили денежные средства в размере 325 000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

87. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «ТВК-2005» (ИНН: 5012028352, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 143985, Московская <адрес>, Микрорайон Саввино, <адрес>, корпус 1). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «ТВК-2005» № открытого в ПАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный» поступили денежные средства в размере 225 000, 03 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

88. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Атлантида» (ИНН: 7722315588, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по г. М., юридический адрес: 111024, г. М., <адрес>, строение 2, помещение IXV, комн. 50). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Атлантида» № открытого в АКБ "ЛЕГИОН" (АО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок» поступили денежные средства в размере 100 000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

89. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «РСУ Стройзаказ» (ИНН: 7721139883, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Государственном учреждении Московская регистрационная палата, юридический адрес: 111673, г. М., <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «РСУ Стройзаказ» № открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок» поступили денежные средства в размере 456 500, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

90. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «Строй Гарант» (ИНН: 5012018298, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Московской <адрес> регистрационной палате, юридический адрес: 143985, Московская <адрес>, Микрорайон Саввино, <адрес>А, офис 1). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Строй Гарант» № открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый» поступили денежные средства в размере 118 500, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

91. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «СтройНеруд» (ИНН: 5050104533, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по Московской <адрес>, юридический адрес: 141150, Московская <адрес>). В результате чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «СтройНеруд» № открытого в ВТБ 24 (ПАО), на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок» поступили денежные средства в размере 249 320, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

92. неустановленными соучастниками, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлечен покупатель песка и суглинка ООО «А.М.Д. РиК» (ИНН: 5012080137, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> Московской <адрес>, юридический адрес: 143980, Московская <адрес>, Микрорайон Железнодорожный, <адрес>В). В результате чего ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «А.М.Д. РиК» № открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1, по основанию «за песок строительный мытый» поступили денежные средства в размере 111 000, 00 рублей. При этом песок и суглинок, являющиеся полезными ископаемыми были реализованы;

Таким образом, добыча полезных ископаемых осуществлялась ООО «Юлен», а реализация - ООО «Гидрострой» под руководством Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц действующих группой лиц по предварительному сговору. При этом Лопатникова Н.А. осуществила подготовку необходимой финансово-хозяйственной документации, в том числе бухгалтерской отчетности, вела бухгалтерский учет ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой». Вела учет финансово-хозяйственных документов, подтверждающих поставку песка в адрес указанных организаций, необходимых для составления отчетности, предоставляемой в налоговый орган. Барабанов А.А. и Костеная А.Э. неосведомленные о преступном умысле Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных соучастников, совместно с неустановленными лицами контролировали исполнение совершаемого преступления на этапе погрузки незаконно добытых полезных ископаемых (песка и суглинка), находясь непосредственно на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, где ООО «Юлен» под руководством Лопатникова А.А. производилась незаконная добыча полезных ископаемых, организовали хранение и использовали печать ООО «Гидрострой» проставляя ее оттиски на товарно–транспортных документах, предоставляемых покупателями полезных ископаемых (клиентами), вели учет реализуемых полезных ископаемых, в том числе и в адрес ООО «Квартал–2005 Плюс». Лопатникова Н.А. совместно с неустановленными соучастниками осуществляли заполнение программы 1-с бухгалтерия, использовали программу Б.–клиент ООО «Гидрострой» при совершении транзакций с денежными средствами, поступившими на расчетные счета ООО «Гидрострой», (№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1).

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Гидрострой» (№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), расположенном по адресу: г. М., Цветной бульвар, <адрес>, стр. 1 и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Московском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. М., <адрес>, стр. 1) от вышеуказанных организаций и по указанным выше основаниям, «за песок», «за песок строительный», «за песок мытый», «за песок строительный мытый» перечислены денежные средства на общую сумму 170875690, 29 рублей.

В результате чего Лопатников А.А. совместно с Лопатниковой Н.А. и неустановленными лицами извлекли доход в виде денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Гидрострой» в общей сумме 170875690, 29 рублей, что является особо крупным размером, которые Лопатников А.А. совместно с Лопатниковой Н.А. распределили между собой и соучастниками, после чего они распорядились полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Лопатников А.А. и Лопатникова Н.А. своими умышленнымидействиями совершили незаконное предпринимательство, то есть осуществилипредпринимательскую деятельностьбез лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна,сопряженное с извлечением дохода вособо крупном размере,группой лиц по предварительному сговору, на общую сумму 170875690, 29 рублей.

В судебном заседании подсудимый Лопатников А.А. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, не признал, поскольку незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в незаконной добыче полезных ископаемых без лицензии, когда она обязательна, и их реализации он не осуществлял, в предварительный сговор на совершение вышеуказанной предпринимательской деятельности ни с кем, в том числе с Лопатниковой Н.А., не вступал. Он не отрицает, что ООО «Гидрострой» продавало песок, который находился на территории АО «Бисеровский рыбокомбинат», но полностью отрицает, что это был песок, намытый ООО «Юлен», и показал о том, что он является генеральным директором ООО «Юлен» с 1994 года, и ООО «Гидрострой». ООО «Юлен» осуществляет земляные работы, разработку грунтов и гидро-механизированные работы, ООО «ГидроСтрой» - это посредническая фирма, которая занимается куплей-продажей всего, что не запрещено законом: занималось куплей-продажей, арендой различной техники, сельским хозяйством, покупкой у различных организаций песка и продажей приобретённого песка другим организациям. В собственности указанных организаций имеются экскаваторы, погрузчики, бульдозеры. Лицензии на добычу полезных ископаемых у данных организаций нет, добычу полезных ископаемых, в том числе путем гидронамыва организации не осуществляли. В мае 2014 г. руководство ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» обратилось к нему, как к руководителю ООО «Юлен» по факту заключения договора на реконструкцию пруда в <адрес> Московской <адрес>. Договор был заключен, начали производиться работы, согласно проекта, о чем составлялись акты, которые оплачивались, и денежные средства за выполненные работы поступали на счет ООО «Юлен». ООО «Юлен» выполняла работу по договорам о реконструкции пруда Н-3, Н-4, Н-7, Н-8А, принадлежащих ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», которые заключались в том, что силами и средствами ООО «Юлен» проводились земельные работы, на которые не нужна лицензия, со дна доставали грунт, который складировали на дамбу, затем использовали для строительства дороги, то есть для собственных нужд. ООО «Юлен» также было на подрядных работах у ПК «Кварц» приблизительно в 2013 г., точные даты он не помнит. Это были работы по намыву грунта, устройству дамб, в общем, земляные работы. Лопатникова Н.А. в ООО «Гидрострой» была заместителем и юрисконсультом, Лопатникова Н.А. не являлась руководителем ООО «ГидроСтрой», и выполняла свои обязанности, суть которых сводилась к выполнению его распоряжений и указаний по обеспечению деятельности ООО «ГидроСтрой». Все решения по направлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГидроСтрой», ведению бухгалтерского учёта и иные принимались им лично, а Лопатникова Н.А. по его просьбе выполняла отдельные поручения. Также пояснил, что Лопатникова Н.А., как учредитель, имеющий 10% доли в уставном капитале, не является бенефициаром. ЭЦП для ее доступа с правами просмотра к счету ООО «Гидрострой» в Росбанке было сделано только в 2014 <адрес> открытии расчетного счета была оформлена карточка с образцами подписей, где указана только первая подпись - его, наличие второй подписи - Лопатниковой Н.А. - это техническая ошибка Б.. Ввиду того, что обнаружил он эту ошибку слишком поздно, его дочь Лопатникова Н.А. подписала несколько п/поручений своим именем в 2014 г., о чем был дан ответ Росбанка. В выписке ЕГРЮЛ об ООО «ЮЛЕН» содержится запись, что Лопатникова Н.А. являлась уполномоченным лицом ООО «ЮЛЕН» в 2008 г., при внесении изменений в Устав ООО «Юлен», что, по его мнению, не свидетельствует о причастности Лопатниковой Н.А. к хозяйственной деятельности ООО «Юлен».

В судебном заседании подсудимая Лопатникова Н.А. виновной себя в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, не признала, поскольку незаконной предпринимательской деятельностью, выразившейся в незаконной добыче полезных ископаемых без лицензии, когда она обязательна, и их реализации она не занималась, в предварительный сговор на совершение указанной предпринимательской деятельности ни с кем, в том числе с Лопатниковым А.А., не вступала. Она действительно осуществила действия по государственной регистрации ООО «Гидрострой» при создании. Поскольку ее отец - Лопатников А.А. был сильно занят работой, то она первоначально оформилась как учредитель и как генеральный директор с минимальной долей, чтобы зарегистрировать ООО «Гидрострой». Адрес ее проживания на тот момент, был указан как юридический адрес ООО «Гидрострой» и ООО «Юлен», что было необходимо, чтобы получать почту. Получив свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ее отцом было подано заявление в налоговый орган о внесении изменений, в связи со сменой генерального директора, после чего он стал генеральным директором. В ООО «Гидрострой» она была заместителем и юрисконсультом, руководителем ООО «Гидрострой» не являлась и по просьбе отца осуществляла ежедневную сводку, сопоставляла цифры отгрузки и оплаты, выполняла отдельные распоряжения и указания Лопатникова А.А. по обеспечению деятельности ООО «Гидрострой». Все решения по направлению финансово-хозяйственной деятельнеости ООО «Гидрострой», ведению бухгалтерского учета и иные принимались лично Лопатниковым А.А.

Исследовав материалы уголовного дела, допросив явившихся свидетелей, огласив показания не явившихся свидетелей, суд пришел к однозначному выводу о виновности подсудимых Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А., каждого, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, что подтверждается совокупностью собранных и представленных государственным обвинителем по делу доказательств:

- показаниями свидетеля Лобановой М.Ю., данными ею в судебном заседании о том, чтов Министерстве экологии и природопользования Московской <адрес> она работает с 2007 г, в период 2016 г. занимала должность заместителя начальника правового управления заведующего начальника отдела правовой экспертизы. В ее должностные обязанности входила организация работы с судебными делами, в том числе представительство Министерства экологии Московской <адрес> в судах, связанных с привлечением к административной ответственности ООО «Гидрострой». В связи с этим она знакома с обстоятельствами осуществления незаконной деятельности организаций ООО «Гидрострой» и ООО «Юлен», связанной с добычей и последующей реализацией полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, на земельных участках, расположенных на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат». На основании ст. 11 ФЗ «О недрах», предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей бланк установленной формы с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока. Песчаный грунт, добываемый на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0601076:4 на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» и реализуемый третьим лицам, относится к общераспространенным полезным ископаемым - пескам, соответствующим ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ». Наличие полезных ископаемых на земельных участках с кадастровыми номерами 50:16:0000000:58530 и 50:16:0601076:4 подтверждается служебной запиской Управления по рациональному недропользованию Министерства экологии и природопользования Московской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой указанные участки представляют собой рыбоводные пруды рыбхоза «Бисеровский», которые являются отработанными карьерами Купавнинского месторождения строительных песков, в настоящее время на котором числится на государственном балансе в составе нераспределенного фонда недр с запасами песков. Из письма ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Центральному федеральному округу» от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что на территории участка площадью 400 га в границах земельных участков с кадастровым номером 50:16:0601076:4 располагается Купавнинское месторождение строительных песков. Запасы Купавнинского месторождения по категории А+В+С числятся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на балансе запасов. Лицензия на право пользования недрами ООО «ГидроСтрой» и ООО «Юлен» не выдавалась. Также она уточнила, что арбитражный суд отменил постановление о привлечении ООО «Гидрострой» к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ за осуществление пользования недрами без лицензии, так как в суде не удалось доказать, что ООО «Гидрострой» осуществляло добычу полезных ископаемых, хотя факт реализации подтверждался. Так случилось потому, что лица, осуществляющие незаконную преступною деятельность, умышленно разработали схему, согласно которой добыча полезных ископаемых осуществлялась одной организацией (ООО «Юлен»), а реализация другой организацией (ООО «Гидрострой»);

- показаниями свидетеля Лобановой М.Ю., данными ею при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству прокурора в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что она в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность заместителя начальника правового управления Минэкологии Московской <адрес>, а затем с ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность начальника правового управления Минэкологии Московской <адрес>. В ее должностные обязанности на указанных должностях наряду с другими обязанностями входило представление интересов Минэкологии Московской <адрес> в судах, и она была представителем по доверенности Минэкологии Московской <адрес> в судах связанных с привлечением к административной ответственности организаций ООО «Гидрострой» и ООО «Восток». В связи с этим она знакома с обстоятельствами осуществления незаконной деятельности организаций ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой», связанной с добычей и последующей реализацией полезных ископаемых, а именно песка и суглинка, на земельном участке с кадастровым номером объекта 50:16:06001076:4, площадью 1034 450 кв.м., на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0000000:68670, площадью 4 256804 кв.м. и на земельном участке с кадастровым номером объекта 50:16:0000000:58530, общей площадью 303,8212 га, расположенных по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, находящихся в собственности ОАО «Бисеровский рыбокомбинат». Так же пояснила, что в соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О недрах» (далее - Закон о недрах), недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. Согласно ст. 1.2 Закона о недрах недра, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, являются государственной собственностью. Основанием возникновения права пользования участками недр является принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении права пользования участком недр (ст. 10.1 Закона о недрах). В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» и Законом Московской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «О порядке предоставления участков недр местного значения» право пользования участками недр местного значения предоставляется для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых по результатам аукциона; для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых при установлении факта открытия месторождения - без проведения аукциона. Порядок рассмотрения заявлений на предоставление права пользования участками недр местного значения для их геологического изучения установлен Административным регламентом предоставления Министерством экологии и природопользования Московской <адрес> государственной услуги по принятию решений о предоставлении права пользования участками недр местного значения, а также принятию решений о прекращении, приостановлении и ограничении права пользования ими, утвержденным распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-РМ. Право пользования участком недр предоставляется только в отношении участков недр, включенных в перечень участков недр местного значения (п.6 ч. 1.ст.10.1 Закона РФ «О недрах», ч.1ст.3 Закона Московской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ). Включение в перечень участков недр местного значения регулируется статьей 2.3 Закона Российской Федерации «О недрах» и Порядком подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения или отказа в согласовании таких перечней, утвержденным приказом Федерального агентства по недропользованию от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно подпунктам 6, 6.1 статьи 3 Закона о недрах, к общераспространенным полезным ископаемым относятся полезные ископаемые, включенные в региональные перечни общераспространенных полезных ископаемых, определенные органами государственной власти Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования совместно с субъектами Российской Федерации. В соответствии с распоряжением Минприроды РФ №-р, Губернатора Московской <адрес> №-РГ от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Московской <адрес>» пески отнесены к общераспространенному полезному ископаемому. В соответствии со статьей 11 Закона о недрах предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. В соответствии со ст. 6 Закона Московской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ОЗ «О порядке предоставления участков недр местного значения» документом, удостоверяющим право пользования участком недр местного значения, является лицензия на пользование участками недр местного значения. Лицензия на право пользования участком недр оформляется Министерством в соответствии с Положением о порядке оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Московской <адрес>, утвержденным постановлением Правительства Московской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, и Административным регламентом предоставления Министерством экологии и природопользования Московской <адрес> государственной услуги по оформлению, государственной регистрации, выдаче, аннулированию, переоформлению лицензий на пользование участками недр местного значения, утвержденного распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-РМ. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен договор, устанавливающий условия пользования таким участком, а также обязательства сторон по выполнению указанного договора. ДД.ММ.ГГГГ в 15:00 по адресу: Московская <адрес>, на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0601076:4 ООО «Гидрострой» осуществляло добычу полезного ископаемого - песка, и реализацию песка третьим лицам за денежный расчет за пределы участка, в отсутствии лицензии на право пользования недрами. Осуществление работ по добыче песка на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0601076:4 на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» подтверждается Протоколами об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Факт проведения ООО «ГидроСтрой» работ по добыче песка на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0601076:4 подтверждается письмом МУ МВД Р. «Ногинское» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-ОЭБиПК. Факт осуществления ООО «ГидроСтрой» работ по добыче песка и реализации песка третьим лицам за денежный расчет за пределы участка производства работ подтверждался объяснениями представителя организации покупателя песка. Факт добычи ООО «ГидроСтрой» песка на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» и реализации третьим лицам за денежный расчет подтверждается также объяснениями диспетчера ООО «ГидроСтрой» Барабанова А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «ГидроСтрой» на основании договора субподряда при проведении работ по расширению и углублению прудов на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» осуществляет добычу песка с использованием специализированной техники, находящейся в собственности ООО «ГидроСтрой». Реализация песка производится по указанию Лопатникова А.А. (генеральный директор ООО «ГидроСтрой»), оплата за отгрузку песка производится через терминал, перевозка песка в адрес клиентов производится грузовыми автомашинами, контрагентами (третьими лицами), в чью пользу реализуется песок, являются: ДРСУ-4, АБС-Строй, СК Городок, ТВК-2005, Строй-Авангард, Строй-Монолит, Строй-Неруд, Строй-Гарант, ТК Автогарант. Отнесение песчаного грунта, добываемого на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0601076:4 на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» и реализуемого третьим лицам, к общераспространенным полезным ископаемым - пескам, соответствующим ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия», подтверждается Экспертными заключениями ООО «Геостром», полученными в рамках экспертизы по делу об административном правонарушении в соответствии с Определениями о назначении экспертизы №№ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Наличие полезных ископаемых на земельных участках с кадастровыми номерами 50:16:0000000:58530 и 50:16:0601076:4 подтверждается также служебной запиской Управления по рациональному недропользованию Министерства экологии и природопользования Московской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № СЗ-3832/24-03-01, согласно которой указанные участки представляют собой рыбоводные пруды рыбхоза «Бисеровский», которые являются отработанными карьерами Купавнинского месторождения строительных песков, в настоящее время на котором числится на государственном балансе в составе нераспределенного фонда недр с запасами песков по категориям: B – 2401 тыс. м3, С1 – 2964 тыс. м3, В+С1 – 5365 тыс. м3. В свою очередь ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по центральному федеральному округу письмом от ДД.ММ.ГГГГ № на территории участка площадью 400 га в границах земельных участков с кадастровым номером 50:16:0601076:4 располагается Купавнинское месторождение строительных песков. Запасы Купавнинского месторождения по категории А+В+С числятся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на балансе запасов в количестве 5365 тыс.куб.м. Лицензия на право пользования недрами ООО «ГидроСтрой» и ООО «Юлен» не выдавалась. Также она уточнила, что арбитражный суд отменил постановление о привлечении ООО «Гидрострой» к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ за осуществление пользования недрами без лицензии, так как в суде не удалось доказать, что ООО «Гидрострой» осуществляло добычу полезных ископаемых, хотя факт реализации подтверждался. Так случилось потому, что лица, осуществляющие незаконную преступною деятельность, умышленно разработали схему, согласно которой добыча полезных ископаемых осуществлялась одной организацией (ООО «Юлен»), а реализация другой организацией (ООО «Гидрострой») (т. 4 л.д. 7-8, 9-13, 21-24);

Свидетель Лобанова М.Ю. в судебном заседании полностью подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного расследования и в свободном рассказе до оглашения ее показаний указала фактически те же обстоятельства, которые она излагала при первичном и дополнительном допросах на следствии, где она воспроизводила обстоятельства совершенного преступления, пояснив, что в настоящее время, в связи с давностью произошедшего, она не помнит детально обстоятельств дела, однако показания, данные ею в ходе предварительного следствия, после оглашения их в судебном заседании, полностью подтверждает и на них настаивает.

- показаниями свидетеля Семенова А.К., данными им в судебном заседании о том,что он является директором АО «Бисеровский рыбокомбинат». ООО «Юлен» в лице генерального директора Лопатникова А.А. выполняло по договору подряда работы по капитальному ремонту объекта основных фондов – пруда Н-8а с использованием технических средств (земснаряда). Им - Семеновым А.К. и представителями ОА «Бисеровский рыбокомбинат» не осуществлялся контроль за деятельностью ООО «Юлен» на предмет вывоза и перемещения грунтов, образовавшихся в результате производства работ по капитальному ремонту пруда Н-8а. О фактах реализации за денежное вознаграждение грунтов, образовывавшихся в результате производства указанных работ, ему - Семенову А.К. ничего не известно. Ему - Семенову А.К. также не известно о том, можно ли реализовывать за денежное вознаграждение грунты, образовавшиеся в результате производства указанных работ. Ему известно, что руководителем ООО «Гидрострой» является Лопатников А.А., которого он знает, как генерального директора ООО «Юлен». У АО «Бисеровский рыбокомбинат» не имеется официальных взаимоотношений с ООО «Гидрострой», поэтому ему ничего не известно о факте производства каких-либо работ сотрудниками указанного юридического лица на территории возглавляемой им организации;

- показаниями свидетеля Семенова А.К., данными им при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству прокурора в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что он с 1988 г. осуществляет трудовую деятельность в должности директора АО «Бисеровский рыбокомбинат» (ранее Бисеровский рыбокомбинат) (далее - организация). На данную должность он - Семенов А.К. был назначен (после реорганизации организации в ОАО) общим собранием акционеров. В его - Семенова А.К. должностные обязанности входит общее руководство организацией во всех сферах её деятельности, в том числе и контроль за соблюдением организацией действующего законодательства, при осуществлении таковой. Акционерами организации являются как миноритарные, так и мажоритарные акционеры, в общем количестве примерно 70 физических лиц. Контрольного пакета акций не имеется ни у одного из акционеров. Главным бухгалтером организации является Егорова Т. Ю.. Данную должность она занимает примерно с 2000 г., точной даты он - Семенов А.К. не помнит. АО «Бисеровский рыбокомбинат» осуществляет деятельность в сфере сельского хозяйства, а именно в области выращивания прудовой товарной рыбы (аквакультуры). Указанная деятельность осуществляется организацией в Ногинском, Балашихинском, <адрес>х Московской <адрес>. В указанных районах располагаются земельные участки, с устроенными на них водоемах, предназначенных для выращивания рыбы (нагульные пруды, выростные пруды первого и второго порядков, зимовальные пруды, головные пруды, пруды накопители, глубоководные водоемы для выращивания форели). Также на территории указанных земельных участков располагаются офисные, производственные и иные хозяйственные помещения. Данные объекты недвижимости принадлежат АО «Бисеровский рыбокомбинат» на праве собственности. В штате организации состоит примерно 180 человек, осуществляющих деятельность, связанную с разведением и выращиванием рыбы, а также иными хозяйственными работами. В собственности АО «Бисеровский рыбокомбинат» имеются земельные участки с кадастровыми номерами 50:16:06001076:4 и 50:16:0000000:47, общими площадями 1034450 кв. м. и 3319024 кв. м., категории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным видом использования для производства сельскохозяйственной продукции, расположенные по адресу: Московская <адрес>, п\о Бисерово, <адрес>. На указанных земельных участках располагаются три объекта недвижимого имущества, введенных в эксплуатацию: нагульный пруд № (нагульный пруд Н-6), общей площадью 115936, 9 кв. м., инв. №Д, лит. часть Б; нагульный пруд № Н-5 (часть реконструируемого нагульного пруда №), общей площадью 392000 кв. м., инв. №, лит. I; резервный пруд-накопитель Н-7, назначение: 10.1 сооружения водозаборные, общей площадью 79000 кв. м. На объекте Н-5 производится выращивание товарной форели, на объекте Н-6 производится выращивание рыбы, а также предоставление услуг по платной рыбалке, объект Н-7 предназначен для накопления воды, необходимой для пополнения иных водных объектов. Строительство указанных объектов было инициировано в связи с принятием Национального проекта по развитию сельского хозяйства в области аквакультуры, и реализовано в рамках производства работ по реконструкции нагульного пруда №, выполненных в соответствие с разрешением на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным главным архитектором <адрес> Пятаковой Т.Н., согласованного заместителем главы <адрес> Монько Р.Л., утвержденного главой <адрес> Московской <адрес> В.Н. Лаптевым. Указанное разрешение на строительство было выдано на основании проекта реконструкции нагульного пруда №, разработанного для АО «Бисеровский рыбокомбинат» организацией ФГУП «Гипрорыбхоз», утвержденного Государственным комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Главгосэкспертиза Р.). Указанный проект прошел экологическую экспертизу, заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы рабочего проекта «Реконструкция нагульного пруда № и обеспечение водоснабжения прудов из резервного пруда-накопителя воды АО «Бисеровский рыбокомбинат» в <адрес> Московской <адрес>» было утверждено приказом Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Московской <адрес> (№-ЭЭ-92126-06 от ДД.ММ.ГГГГ). Работы производились организацией ЗАО «Мособлстрой-9» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствие с указанным договором ЗАО «Мособлстрой-9» в лице генерального директора Монько Л.И., выступающее в качестве заказчика, обязывалось провести работы по реконструкции нагульного пруда №, а АО «Бисеровский рыбокомбинат», в лице директора Семенова А.К., выступающее в качестве собственника, обязывалось указанные работы профинансировать, подготовить проектно-сметную, техническую, разрешительную документацию. Финансирование указанных работ производилось за счет средств АО «Бисеровский рыбокомбинат». Срок действия разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ истек ДД.ММ.ГГГГ. Производство работ было продолжено на основании разрешения на строительство № RU50502105-106/10 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного главой муниципального образования г.<адрес> Купавна И.В. Сухиным. Работы были продолжены на основании проекта, скорректированного ОАО «Гипрорыбхоз». Работы с указанного периода времени производились на основании проекта производства работ, выполненного по заказу АО «Бисеровский рыбокомбинат» организацией ЗАО «Недра». Работы производились ЗАО «Мособлстрой-9» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Для их производства указанная организация привлекала различных субподрядчиков, одним из которых было ЗАО «Недра». С представителями субподрядных организаций ни он (Семенов А.К.), ни иные сотрудники АО «Бисеровский рыбокомбинат» каких-либо взаимоотношений не имели. Сдача-прием выполненных работ производился на основании актов по форме КС-2. В соответствие с проектом производства работ и рабочим проектом (выполненного ЗАО «Недра»), работы, выполняемые в рамках исполнения условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, производились методом гидромеханизации с использованием специализированной техники (землеснарядом С-42 с грунтовым насосом ГРАУ 1600/25). В результате производства указанных работ предполагается образование минерального грунта. В соответствие с заключением экологической экспертизы общий объем минерального грунта, образовавшегося в результате производства работ должен составить 3676,36 тыс. метров кубических. Согласно заключению экологической экспертизы, образовавшийся грунт в количестве 345,4 тыс. метров кубических должен использоваться для подсыпки гребня и откосов контурных и разделительных дамб. Грунт в объеме 2900 тыс. метров кубических должен вывозиться с целью его использования при производстве работ по рекультивации полигона ТБО «Тимохово». Вывоз материала должен был производится силами полигона ТБО «Тимохово». Полигон ТБО «Тимохово» отказался собственными силами производить вывоз образовавшихся грунтов. В связи с этим возникли сложности с хранением образовавшихся грунтов, в связи с тем, что они занимали большую площадь. На производственном совещании, проведенном по вопросам реконструкции объектов основных фондов ДД.ММ.ГГГГ, было рассмотрено предложение ЗАО «Недра» по дальнейшему использованию грунта на основании имеющейся технической базы и разрешения Министерства экологии и природопользования Московской <адрес> на его дальнейшую переработку и вторичное использование. Присутствующие на совещании представитель ЗАО «Мособлстрой-9» Л.И. Монько, представитель АО «Бисеровский рыбокомбинат» Семенов А.К. не возразили против использования ЗАО «Недра» излишков грунта для собственных целей. О данном факте был составлен протокол совещания от ДД.ММ.ГГГГ. В августе 2005 ЗАО «Недра» обратилось с письмом в Министерство экологии и природопользования Московской <адрес>, содержащим просьбу о разрешении использования излишнего грунта (отходы производства) в объеме 335000 метров кубических для переработки и вторичного использования на других строительных объектах. К указанному письму прилагалась справка, выданная ФГУП МНПЦ «Геоцентр-М.», в адрес АО «Бисеровский рыбокомбинат» об отсутствие на территории земельного участка, являющегося местом производства работ по реконструкции нагульного пруды №, разведанных запасов полезных ископаемых. В соответствие с письмом первого заместителя Министра экологии и природопользования Правительства Московской <адрес> Ю.А. Карцева № от ДД.ММ.ГГГГ Министерство не возражало против использования грунта в объеме 335000 метров кубических в заявленных целях при оформлении разрешительной документации в установленном порядке. В последствие с аналогичными письмами в Министерство экологии и природопользования Московской <адрес> обращались иные субподрядчики ЗАО «Мособлстрой-9», в частности ПК «Кварц». В соответствие с письмом Министерства экологии и природопользования Московской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ указанный орган не возражал против использования ПК «Кварц» грунтов в объеме 849, 2 тыс. метров кубических в соответствие с проектом. В соответствие с письмом Министерства экологии и природопользования Московской <адрес> №-а/25 от ДД.ММ.ГГГГ указанный орган не возражал против использования ПК «Кварц» излишков грунтов, предусмотренных проектно-сметной документацией на реконструкцию объектов рыбоводного хозяйства АО «Бисеровский рыбокомбинат», при условии оформления разрешительной и технической документации в установленном порядке и соблюдением требований природоохранного законодательства при производстве работ. В соответствие с письмом Министерства экологии и природопользования Московской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ указанный орган не возражал против использования ЗАО «Недра» излишков грунта, образовавшегося при выполнении работ по рекультивации нагульного пруда, для переработки и вторичного использования, а именно для собственных нужд, при условии соблюдения требований, предусмотренных ст. 19 ФЗ «О недрах». В соответствии с условиями договора, заключенного с ЗАО «Мособлстрой-9», представители АО «Бисеровский рыбокомбинат» не обязаны следить за использованием грунта организациями субподрядчиками и не производило данный контроль. Грунты, образовавшиеся в результате производства указанных работ, на баланс АО «Бисеровский рыбокомбинат» не ставились. Ставились ли они на баланс ЗАО «Мособлстрой-9», ЗАО «Недра», ПК «Кварц» ему (Семенову А.К.) не известно. Указанные работы в настоящее время не производятся по причине расследования уголовного и административного дел, возбужденных по фактам незаконной добычи полезных ископаемых на территории АО «Бисеровский рыбокомбинат». Условия договора до конца не исполнены, работы в полном объеме не выполнены, не сданы и не оплачены. В 2008 г. в соответствие с актом от ДД.ММ.ГГГГ обследования маточного пруда, расположенного на центральном участке, на предмет состояния и дальнейшего использования под спортивное рыболовство, проведенного комиссией АО «Бисеровский рыбокомбинат», было принято решение приспособить простаивающий маточный пруд под организацию спортивного рыболовства и провести в данных целях работы по его расчистке от камыша и планировке ложа пруда (пруд Н-8). В соответствие с данным актом, грунт, образовавшийся в результате производства работ, подразумевалось использовать при реконструкции дамбы. На основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ организацией ОАО «Гипрорыбхоз» был разработан рабочий проект капитального ремонта пруда площадью 8,91 га АО «Бисеровский рыбокомбинат». Финансировать производство указанных работ предполагалось за счет средств ОАО «Бисеровский рыбокомбинат». До 2013 г. таковых не имелось. Департаментом по недропользованию по ЦФО ДД.ММ.ГГГГ было выдано заключение №, согласно которого, на земельном участке площадью 102,7 га, испрашиваемого для реконструкции нагульного пруда №, разведанных запасов полезных ископаемых не значится. Пруд Н-8 не входит в границы указанного земельного участка. В <адрес> Московской <адрес> располагается организация ООО «Восток». Данная организация занималась выполнением общестроительных работ, а также торговлей нерудными строительными материалами. У ООО «Восток» ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» приобретал щебень, необходимый для выполнения различных строительных работ. Также ООО «Восток» привлекалось для производства работ по расчистке прудов. Примерно с 2010 года он - Семенов А.К. знаком с Фроловым А. Н., являющимся одним из руководителей организации (какую именно должность занимает и занимал ранее, ему не известно). Также примерно с 2010-2011 г. он - Семенов А.К. знаком с Молчановым О. В., являющимся главным инженером организации (пользуется телефоном с номером абонента №). В 2013 году он (Семенов А.К.) предложил кому-то из представителей ООО «Восток» (кому именно, он не помнит), произвести работы по капитальному ремонту пруда Н-8. Он - Семенов А.К. знал, что в распоряжении организации имеется необходимая строительная техника и, что они в состоянии произвести указанные работы. Представители ООО «Восток» (кто именно, он не помнит) выразили согласие на его - Семенова А.К. предложение. ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с приказом директора ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» № было принято решение о производстве капитального ремонта пруда Н-8 и о привлечении для данных работ ООО «Восток». Также, в соответствие с приказом, на заместителя директора по рыбоводству АО «Бисеровский рыбокомбинат» Егорова А. А. (пользуется мобильным телефоном с номером абонента №) была возложена ответственность за подготовку технических условий, необходимых для начала проведения работ. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» и ООО «Восток» был заключен договор подряда на производство капитального ремонта объектов основных производственных фондов №. В соответствие с условиями указанного договора ООО «Восток», являющееся подрядчиком, в лице генерального директора Шумейко А. Г., обязывалось выполнить работы по капитальному ремонту объекта основных фондов – пруда Н-8 инв. №, а АО «Бисеровский рыбокомбинат», выступающее заказчиком, обязывалось их профинансировать. Указанные работы должны были выполняться силами подрядчика (с использованием технических средств), согласно технического задания, на производство работ, разработанного сотрудниками АО «Бисеровский рыбокомбинат» на основании проекта, выполненного ОАО «Гипрорыбхоз». Он - Семенов А.К. с Шумейко А. Г. лично не знаком и никогда не виделся. Договор № был подписан при следующих обстоятельствах: после разработки и согласования проекта договора (в данном процессе от ООО «Восток» принимали участие Фролов А.Н. и Молчанов О.В.), два экземпляра данного договора были подписаны им - Семеновым А.К. и переданы кому-то из представителей ООО «Восток» (Фролову А.Н. или Молчанову О.В., точно не помнит) для обеспечения подписания таковых Шумейко А.Г. В последствие один из экземпляров договора, содержащий подпись Шумейко А.Г., был возвращен в ОАО «Бисеровский рыбокомбинат». Он - Семенов А.К. сообщает, что Молчановым О.В., в качестве подтверждения своих полномочий как представителя ООО «Восток», предоставил в адрес ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которой генеральный директор указанной организации Шумейко А.Г. уполномочил его на представление интересов общества. ООО «Восток» был разработан проект производства работ (далее - ППР) по капитальному ремонту пруда площадью 8,91 га АО «Бисеровский рыбокомбинат», в соответствии с которым, приступило к выполнению указанных работ. В соответствие с указанным ППР работы по ремонту должны были производится путем выполнения открытых и закрытых земляных работ, выполняемых экскаваторной техникой и методом гидронамыва, соответственно с использованием землеснарядов. В соответствие с ППР продолжительность строительства определяется производительностью экскаватора и составляет: в первый год разработки (2013 г.) - 247200 метров кубических, во второй год разработки (2014 г.) -150000 метров кубических. По условиям ППР работы должны были проводится на глубине не более 5 метров. Главному инженеру ООО «Восток» в соответствие с актом от ДД.ММ.ГГГГ передачи реперного знака для использования при проведении работ по капитальному ремонту Нагульного пруда Н-8, был передан реперный знак, расположенный в соответствующих координатах. К данной отметке должна была привязываться глубина производства работ. Общий объем грунта разрабатываемого при капремонте нагульного пруда (производимого на подготовительном этапе) составил 397200 метров кубических. Продолжительность указанных работ определялась временем, необходимым для монтажа земснаряда. Также, в соответствие с условиями проекта, подразумевалось производство следующих работ: разработка грунта экскаватором в объеме 397200 метров кубических; погрузка грунта экскаватором в автосамосвалы. Цель погрузки грунта в автосамосвалы и конечное место его транспортировки, а также цель производства указанного процесса в ППР не прописывалась. Им - Семеновым А.К. и представителями АО «Бисеровский рыбокомбинат» не осуществлялся контроль за деятельностью ООО «Восток» на предмет вывоза и перемещения грунтов, образовавшихся в результате производства работ по капитальному ремонту пруда Н-8. Семенов А.К. предполагает, что представители ООО «Восток» использовали указанный грунт на цели определенные проектом, выполненным ОАО «Гипрорыбхоз», а также перемещали его на свою площадку, расположенную в г.<адрес>, для использования в своих целях. В 2014 г. ООО «Восток» был разработан проект (второго этапа) производства работ (далее ППР) по капитальному ремонту пруда площадью 8,91 га АО «Бисеровский рыбокомбинат». Данный проект был согласован им - Семеновым А.К. В соответствие с данным ППР подразумевалось разработка грунта с использованием грунтового насоса. Производительность указанных работ должна составить: в первый период производства работ (2014 г.) – 200000 метров кубических, во второй период производства работ (2015 г.) – 200000 метров кубических. Процесс разработки, согласно ППР (2014 г.), заключался в разрушении грунта в подводном забое земельным снарядом. Разрабатываемый грунт, согласно ППР, должен поступать на карты намыва. Намытый грунт должен, согласно ППР, отгружаться в автосамосвалы. Цель погрузки грунта в автосамосвалы и конечное место его транспортировки, а также цель производства указанного процесса в ППР не прописывалась. Им - Семеновым А.К. и представителями АО «Бисеровский рыбокомбинат» не осуществлялся контроль за деятельностью ООО «Восток» на предмет вывоза и перемещения грунтов, образовавшихся в результате производства работ по капитальному ремонту пруда Н-8. Семенов А.К. предполагает, что представители ООО «Восток» использовали указанный грунт на цели, определенные проектом, выполненным ОАО «Гипрорыбхоз», а также перемещали его на свою площадку, расположенную в г.<адрес>, для использования в своих целях. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ был продлен на основании дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительное соглашение было подписано на основании его - Семенова А.К. приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «о продлении сроков проведения капитального ремонта пруда Н-8». Указанные работы до настоящего времени не выполнены в полном объеме. Часть данных работ принята на основании актов КС-2 и оплачена. Указанные работы в настоящее время не производятся по причине расследования уголовного и административного дел, возбужденных по фактам незаконной добычи полезных ископаемых на территории АО «Бисеровский рыбокомбинат». Условия договора до конца не исполнены, работы в полном объеме не выполнены, не сданы и не оплачены. В 2011 г. в соответствие с актом обследования от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного комиссией АО «Бисеровский рыбокомбинат», было принято решение о необходимости производства капитальных работ по расчистке дна водоема Н-8 от иловых и грунтовых отложений. В связи с тем, что данные работы не подразумевал расширение объекта или его реконструкцию проект для производства указанных работ не разрабатывался. Финансировать производство указанных работ предполагалось за счет средств АО «Бисеровский рыбокомбинат». Департаментом по недропользованию по ЦФО заключение об отсутствие разведанных запасов полезных ископаемых, на участке, на котором подразумевалось произвести работы, не выдавалось. ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с приказом директора ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» № было принято решение о производстве капитального ремонта пруда Н-8 и о привлечении для данных работ специализированной подрядной организации.

Примерно в 2013 г., точной даты уже не помнит, директор ЗАО «Мособлстрой-9» Монько Л.И. познакомил его с генеральным директором ООО «Юлен» Лопатниковым А. А.ичем. Вероятнее всего, ООО «Юлен» выполняло какие-то работы по заказу ЗАО «Мособлстрой-9». По сведениям, предоставленным Монько Л.И., организация ООО «Юлен» обладала необходимым для производства работ по ремонту пруда Н-8 оборудованием. ДД.ММ.ГГГГ между АО «Бисеровский рыбокомбинат» и ООО «Юлен» был заключен договор подряда на производство капитального ремонта объектов основных производственных фондов №. В соответствие с условиями указанного договора ООО «Юлен», являющееся подрядчиком, в лице генерального директора Лопатникова А. А.ича, обязывалось выполнить работы по капитальному ремонту объекта основных фондов – пруда Н-8а инв. № БР0513, а АО «Бисеровский рыбокомбинат», выступающее заказчиком, обязывалось их профинансировать. Указанные работы должны были выполняться силами подрядчика (с использованием технических средств), согласно технического задания на производство работ, разработанного сотрудниками АО «Бисеровский рыбокомбинат». С Лопатниковым А.А. он - Семенов А.К. знаком, виделся с ним несколько раз. Договор № был подписан при личной встрече. Семенов А.К. также пояснил, что с представителями ООО «Юлен» по вопросам производства работ взаимодействовал заместитель директора АО «Бисеровский рыбокомбинат» Егоров А.А. ООО «Юлен» был разработан ППР по капитальному ремонту пруда площадью 82 га ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», в соответствие с которым приступило к выполнению указанных работ. В соответствие с указанным ППР подразумевалось разработка грунта с использованием грунтового насоса (земельного снаряда). Производительность указанных работ должна была составить: в первый год разработки - 60000 метров кубических, во второй год разработки - 170000 метров кубических, в третий год разработки - 170000 метров кубических. Общий объем грунтов, разработанных при капремонте должен составить 400000 метров кубических. Процесс разработки, согласно ППР, заключался в разрушении грунта в подводном забое земельным снарядом. Разрабатываемый грунт согласно ППР должен поступать на карты намыва. Намытый грунт должен согласно ППР отгружаться в автосамосвалы. Цель погрузки грунта в автосамосвалы и конечное место его транспортировки, а также цель производства указанного процесса в ППР не прописывалась. Им - Семеновым А.К. и представителями АО «Бисеровский рыбокомбинат» не осуществлялся контроль за деятельностью ООО «Юлен» на предмет вывоза и перемещения грунтов, образовавшихся в результате производства работ по капитальному ремонту пруда Н-8а. На сколько ему - Семенову А.К. известно представители ООО «Юлен» не осуществляли вывоз грунтов, образовавшихся в результате выполнения работ. Данный грунт складируется рядом с местом производства работ. Указанные работы в настоящее время не производятся по причине расследования уголовного и административного дел, возбужденных по фактам незаконной добычи полезных ископаемых на территории АО «Бисеровский рыбокомбинат». Условия договора до конца не исполнены, работы в полном объеме не выполнены, не сданы и не оплачены. О фактах реализации за денежное вознаграждение грунтов, образовывавшихся в результате производства указанных работ, ему - Семенову А.К. ничего не известно. Ему - Семенову А.К. известно, что руководителем ООО «Гидрострой» является Лопатников А.А., которого он знает, как генерального директора ООО «Юлен». У АО «Бисеровский рыбокомбинат» не имеется официальных взаимоотношений с ООО «Гидрострой», поэтому ему ничего не известно о факте производства каких-либо работ сотрудниками указанного юридического лица на территории возглавляемой им организации. Семенову А.К. не известно, кто и на каком основании мог заниматься реализацией песка (грунта), образовавшегося в результате производства описанных работ. Ему - Семенову А.К. не известно о том, можно ли реализовывать за денежное вознаграждение грунты, образовавшиеся в результате производства указанных работ (т. 4 л.д. 71-79);

Свидетель Семенов А.К. в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, после оглашения их в судебном заседании.

- показаниями свидетеля Барабанова А.А., данными им в судебном заседании о том,что он работал в ООО «Юлен», приблизительно с 2008 г. по 2015 г., откуда уволился из-за того, что фирму закрыли. Работу он начинал мастером и закончил начальником участка. В его должностные обязанности входила выдача нарядов, техника безопасности, обеспечение снабжения. На территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» ООО «Юлен» выполняло работы по реконструкции прудов, а он ставил задачу, какую глубину необходимо пройти на земснаряде, если работы велись на территории, то он ставил задачи по технике, например, ремонт экскаватора. В своей работе он отчитывался и подчинялся генеральному директору ООО «Юлен» Лопатникову А.А., который периодически приезжал на указанную территорию. Лопатникова А.А. он знает давно, так как они состоят с ним в родственных связях (он муж его родной сестры). Что происходило с грунтом, который высвобождался от работы земснаряда ООО «Юлен», ему точно известно. Никакого отношения к реализации и добыче грунта он не имеет. Также пояснил, что он действительно давал объяснения сотруднику полиции, когда те прибыли на место об обстоятельствах дела, фраза «С моих слов записано верно и мною прочитано» написана им - Барабановым А.А. собственноручно, свои подписи в указанных объяснениях, он подтверждает, однако с их содержанием он не согласен, поскольку показания о том, что он работал в ООО «Гидрострой», которое осуществляет добычу песка, он не давал, перед подписанием объяснения он не читал, а ставил свои подписи в указанных сотрудниками полиции местах. Кроме того, считает, что на него оказывалось психологическое давление со стороны сотрудников полиции, поскольку, когда «налетели» ребята из правоохранительных органов, был шум, гам, он - Барабанов А.А. находился в шоковом состоянии, после чего их продержали в вагончике в течение трех часов, потом - еще два часа на солнце. Ему хотелось подписать все документы и поскорее уйти;

- показаниями свидетеля Левина И.В., данными им в судебном заседании о том,что он работает в должности оперуполномоченного ОРЧ ЭБиПК ГУ МВД Р. по Московской <адрес>. В июле 2015 г. он совместно с другими сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД Р. по Московской <адрес>, в рамках оперативных мероприятий выехал в <адрес> Московской <адрес> на территорию ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» для выявления преступления, связанного с незаконной добычей полезных ископаемых. Старшим группы ему было дано указание получить объяснения от лиц, которые находились на данной территории с целью установления обстоятельств совершения преступления. Таким лицом и оказался Барабанов А.А., от которого им было получено объяснение. В своем объяснении Барабанов А.А. указал, что работает диспетчером в ООО «Гидрострой» около трех лет, ООО «Гидрострой» проводит на территории данного комбината работы по расширению и углублению прудов, реализация песка производится по указанию Лопатникова А.А., добыча песка осуществляется при помощи двух землекопных машин и трех экскаваторов, собственником техники является ООО «Гидрострой». Директором ООО «Юлен» также является Лопатников А.А. Кроме того, Барабанов А.А. в своем объяснении указал контрагентов, в чью пользу реализовался песок и перечислил их. Никакого давления на Барабанова А.А. ни он, ни другие сотрудники не оказывали, объяснение было дано Барабановым А.А. добровольно и записано с его слов, о чём имеется личная запись и подпись Барабанова. Никаких заявлений и замечаний по поводу объяснения от Барабанова А.А. не поступало;

- показаниями свидетеля Гагина Ю.В., данными им в судебном заседании о том,что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД Р. по Московской <адрес> выявлен факт незаконного использования недр на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в <адрес> Московской <адрес>, о чем поступило сообщение в адрес Министерства экологии Московской <адрес>, где он на тот момент работал. После этого он - Гагин Ю.В. прибыл на место, для принятия мер реагирования на данный факт. По прибытию на место, он - Гагин Ю.В. обнаружил, что сотрудники полиции провели мероприятия на территории Бисеровского рыбокомбината, там находились люди, ему ранее не известные, автомобили с песком, и другая техника, также были земснаряды и погрузочная техника. В ходе обследования участка Бисеровского рыбокомбината было установлено, что работы проводились на трех водоемах по добыче песка. Конкретно они проводили работу гидронамывания и складирования в нескольких точках Бисеровского рыбокомбината. В ходе опроса и даче объяснений ими было установлено, что на одном из водоемов работы проводились ООО «Гидрострой» и ООО «Юлен», вплоть до приезда сотрудников правоохранительных органов. Вблизи ООО «Юлен» находился транспорт, груженый песком самосвал, собственник данного автомобиля ООО «Стройбыт» строительная бытовка, в ходе их мероприятий был опрошен один из участников - начальник участка Баранов или Барановский, точно фамилию в настоящее время не помнит, который пояснил, что он является диспетчером компании ООО «Гидрострой» и эта данная компания проводит намывку песка. Также в ходе проведенных мероприятий были обнаружены оттиски печати ООО «Гидрострой», на самом путевом листе самосвала, песчаный грунт 16 кубов стоимость 6000 рублей. Впоследствии было возбуждено административное производство. Министерством экологии проводилось отбор грунта, который находился на месте, где работал ООО «Юлен», а также который находился в автомобиле. По результатам анализов показало, что данный песчаный грунт относится к пескам, то есть относится к полезным ископаемым. Министерством экологии вызывались представитель ООО «Стройбыт», в ходе очередного объяснения заместителя генерального директора ООО «Стройбыт», которая покупала песок у ООО «Гидрострой», пояснила, что она приобретает за денежные средства песок и использует его для производства Б.. Также пояснила, что неоднократно приобретала у компании ООО «Гидрострой» песок. Кроме того, в ходе расследования Министерством направлялся официальный запрос в адрес полиции <адрес> по предоставлению дополнительных доказательств по делу, поскольку полиция уже провела все свои мероприятия, и деятельность на участке не проводилась. Согласно полученным материалам, было подтверждено, что ООО «Гидрострой» и ООО «Восток» проводила работы на конкретных водоемах с кадастровыми номерами, которых в настоящее время точно не помнит. Также в Минэкологии приглашался представитель ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой», являлся юрист по доверенности Бронич И.Ю., который представлял интересы двух компаний, то есть двух разных организаций, доверенности были за подписью генерального директора Лопатникова А.А. От объяснений он отказывался. Что происходит, он тоже не знает, истребованные Министерством документы предоставлять не хотел, писал отписки, впоследствии представил ряд документов частично. Далее по результатам полученных из полиции и собранных материалов Министерства экологии, было постановление о вынесении наказании. Всего было два постановления - в отношении ООО «Гидрострой» и в отношении ООО «Восток». По результатам все материалы дела, экспертизы и пробы были направлены в полицию. Обратил внимание, что Министерство экологии заключает ежегодно государственный контракт со специализированным учреждением, имеющим сертификат, обладающими специальными знаниями и познаниями в данной области - «Геостром». Указанные лица отбирали пробы, а также проводили маркшрейдовские исследования, которые впоследствии предоставили в Минэкологии заключения по полезным ископаемым и по ущербу изъятого песка и складированного. Всего было два заключения: первое заключение, согласно которому изъятые пробы песчаного грунта является песком, то есть полезным ископаемым, пробы, в том числе отбирались из автомобиля компании ООО «Стройбыт», который был уже груженный; второе экспертное заключение - это было заключение по объему изъятого песка, площади разработки, а также количества песка уже складированного уже на участке. Также обратил внимании, что лицензия на пользования недр нужна, однако у ООО «Гидрострой» и ООО «Юлен» лицензии не было;

- показаниями свидетеля Панфилова А.Е., данными им в судебном заседании о том,что он является генеральным директором ООО «Квартал-2005 Плюс». Организация занимается эксплуатацией жилого фонда, а именно благоустройством дворов, жилых домов, инженерных коммуникаций жилых домов. По вопросу о взаимоотношениях с ООО «Гидрострой» пояснил, что ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» является для его организации ближайшей точкой. Информация о том, что с этого объекта можно приобрести песок стала известна кому-то из сотрудников, кому именно, уже не помнит. Впоследствии их организации понадобился песок для подсыпки дорог и тротуарных дорожек в зимний период. Водитель съездил на объект ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» и узнал, что продажей песка занимается непосредственно ООО «ГидроСтрой». ООО «Квартал-2005 Плюс» приобрел у ООО «ГидроСтрой» 4 самосвала песка на сумму в районе 7000 рублей. Оплата была произведена безналичным расчетом по платежному поручению. Договор с ООО «ГидроСтрой» на покупку песка не заключался, поскольку покупка была разовая. При приобретении материала была подписана товарно-сопроводительная накладная. Вывоз производился собственным транспортом организации;

- показаниями свидетеля Паршуткина В.Н., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, о том, что в ООО «Квартал-2005 плюс» он работает примерно с 2010 года. Примерно до декабря 2013 года он работал в указанной организации в должности водителя, однако, в последующем его назначили на должность механика. ООО «Квартал-2005 плюс» является организаций по обслуживанию жилого фонда (управляющая компания) в <адрес> Московской <адрес>. За время его работы в ООО «Квартал-2005 плюс» в должности водителя он занимался перевозкой различных грузов (вывоз мусора, листвы, грунта, песка и т.п.) для нужд ООО «Квартал-2005 плюс». В конце сентября - начале октября 2013 г. он проезжал мимо платформы 33 км <адрес> Московской <адрес> и увидел на стоянке несколько грузовых автомобилей груженных песком. Так как в то время ООО «Квартал-2005 плюс» был необходим песок для противогололедной посыпки пешеходных дорожек, то он подошел к одному из водителей указанных грузовых автомобилей и спросил, где можно приобрести песок. Примет указанного мужчины он не помнит. Указанный мужчина сказал, что песок можно приобрести на бисеровском рыбокомбинате, где необходимо обратиться к диспетчерам, которые находились в вагончиках на территории Бисеровского рыбокомбината. Он на своем автомобиле, сразу же после разговора с указанным водителем, проехал на территорию Бисеровского рыбокомбината, где увидел два вагончика. Зайдя в вагончик (первый от поворота дороги) он увидел там женщину, которая сидела за столом с компьютером, спросив у неё продают ли они песок карьерный, чистый, она ответила, что продают и назвала цену. Он сказал, что ему необходим песок для организации и оплата будет по безналичному расчету. На что указанная женщина дала листок с напечатанными реквизитами организации (счет, инн, телефон контактного лица и т.п.) от которой будет осуществляться отгрузка и продажа песка. Точнее не помнит. Примет женщины, с которой он разговаривал в вагончике, не запомнил. Документов на песок он у нее не спрашивал, так как на стенде в вагончике была копия какой-то лицензии и он подумал, что добыча песка ведется законно. Также он видел, что много грузовых машин заезжает на территорию Бисеровского рыбокомбината для загрузки песка. По времени это все было в период с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, но точной даты, когда уже не помнит. Затем он сообщил Панфилову А.Е., что на территории Бисеровского рыбокомбината можно приобрести песок. На что тот сказал ему, что он передал реквизиты организации, продающей песок, которые узнал при указанных выше обстоятельствах, в бухгалтерию, что он и сделал, передав их Витер О. Г., являющейся бухгалтером ООО «Квартал-2005 плюс». В последующем в конце октября 2013 года он несколько раз приезжал на территорию Бисеровского рыбокомбината для загрузки песка, при этом, он обращался в этот же вагончик. Процедура отгрузки песка происходила следующим образом: он обращался к диспетчеру и показывал доверенность от директора на получение песка и говорил, что он от ООО «Квартал-2005 плюс», ему диспетчером выписывалась товарно–транспортная накладная, а также выдавался талон на погрузку (листок на котором от руки было указано количество песка для загрузки в метрах кубических), а также диспетчер указывала к намывочной карте песка (куче) около какого пруда ехать для загрузки. Он подъезжал к указанной ему куче, отдавал талон экскаваторщику и тот грузил ему необходимое количество песка. Он следил за тем, какой песок грузится в машину и видел, что это был чистый, намытый песок. Затем он уезжал и отвозил песок в ООО «Квартал-2005 плюс». Все разы он загружался от одной намывочной карты песка (кучи), но от какой точно, в настоящее время не помнит. Товарно-транспортная накладная им в последующем сдавалась в бухгалтерию Витер О. Г., как он думает, для учета полученного и оплаченного песка. Диспетчерами при получении им песка один раз была женщина, которая дала ему реквизиты, другой раз была тоже женщина, но немного моложе, чем первая женщина, также один раз диспетчером был мужчина. В настоящее время их примет он не помнит. После этого у указанной организации больше песок не приобретался. По какой причине точно он не знает, но считает, что приобретенного количества было достаточно и больше не нужно было покупать песок. Также пояснил, что ему знакома организация ООО «Гидрострой», так как продажа песка на Бисеровском Рыбокомбинате, при указанных им выше обстоятельствах осуществлялась данной организацией и от её имени. Также он вспомнил, что ему были даны реквизиты именно ООО «Гидрострой» диспетчером, когда он обратился в первый раз в вагончик на Бисеровском Рыбокомбинате. Из сотрудников ООО «Гдирострой» он общался только с диспетчерами при указанных им выше обстоятельствах, когда приезжал за песком. Его общением с ними было личным и обусловлено приобретением песка. По телефону он с ними никогда не созванивался, а приезжал по мере возникновения надобности песка. Телефонных номеров у диспетчеров он не спрашивал и не знает их. Песок он получал всегда на автомобиле КАМАЗ 45143, государственный регистрационный номерной знак Н 735 ХС 150 рус, принадлежащем ООО «Квартал-2005 плюс» (т. 4 л.д. 117-121);

Свидетель Паршуткин В.Н. в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного расследования, указав, что подписи в протоколе допроса принадлежат ему, пояснив, что в настоящее время, в связи с давностью произошедшего, он не помнит обстоятельств дела.

- показаниями свидетеля Витер О.Г., данными ею в судебном заседании о том, что она работает в должности бухгалтера в ООО «Квартал-2005 плюс». ООО «Квартал-2005 плюс» является организаций по техническому обслуживанию жилого и нежилого фонда (управляющая компания) в МКР Железнодорожном <адрес> Московской <адрес>. По обстоятельствам взаимодействия с ООО «ГидроСтрой» пояснила, что ею на основании счетов были подготовлены платежные поручения, согласно которым ООО «Квартал-2005 плюс», за строительный песок, в адрес ООО «ГидроСтрой» была произведена оплата в сумме около 7000 рублей. В последующем водитель Паршуткин В.Н. получил указанный песок на территоррии Бисеровского Рыбокомбината у представителей ООО «ГидроСтрой», о чём ей известно с его слов и предоставил ей товарно-транспортную накладную. Откуда именно и каким образом ей поступили счета, в соответствии с которыми она производила оплату песка, уже не помнит. Со стороны ООО «Квартал-2005 плюс» счета были подписаны Панфиловым А.Е., так как только он имеет право первой подписи;

- показаниями свидетеля Ермолаевой А.С., данными ею в судебном заседании о том,что в ООО «Квартал-2005 плюс» она работает в должности заведующей склада. ООО «Квартал-2005 плюс» является организаций по техническому обслуживанию жилого и нежилого фонда (управляющая компания) в МКР Железнодорожном <адрес> Московской <адрес>. По обстоятельствам взаимодействия с ООО «ГидроСтрой» пояснила, что, ООО «Квартал-2005 плюс» приобретался у ООО «ГидроСтрой» песок на сумму около 7000 рублей. Указанный песок привозил водитель Паршуткин В.Н. С его слов ей известно, что он получал указанный песок на территории Бисеровского Рыбокомбината у представителей ООО «ГидроСтрой», о чём получил товарно-транспортную накладную. Все реквизиты ООО «ГидроСтрой» и телефон контактного лица предоставил Паршуткин В.Н., так как он нашел указанную организацию. Она созванивалась с какой–то женщиной, являющейся сотрудницей ООО «Гидрострой», по телефону, указанному в реквизитах, предоставленных Паршуткиным В.Н. и договаривалась о необходимом количестве песка. Однако, в настоящее время она не помнит, как звали указанную женщину. Других обстоятельств взаимодействия с ООО «ГидроСтрой» она не помнит. Так же пояснила, что товарно-транспортная накладная и счет фактура к ней подписаны от ООО «ГидроСтрой» Лопатниковым А.А. С указанными лицами она лично никогда не виделась;

- показаниями свидетеля Неклеса Ю.Н., данными им в судебном заседании о том, что он работает в ООО «Юлен» машинистом земснаряда. В ООО «Юлен» он трудоустроился около 10 лет назад, генеральным директором этой организации является Лопатников А.А. ООО «Юлен» выполняло работы по углублению пруда на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», где разводили рыбу. В его задачу входило обеспечение работы земельного снаряда. Снаряд работал ежедневно и высвобождал на карту намыва грунт, при этом получался, в том числе и песок. Он управлял земельным снарядом, а его напарник находился на карте намыва и формировал ее на бульдозере. Карта намыва - это место, куда складывается высвобожденный грунт. Он видел, как вывозили грунт различные автомобили, которые загружались у различных куч песка, но кому именно принадлежали эти кучи, он не знает. Летом 2015 года на территорию ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» с проверкой пришли сотрудники полиции и проводили какие-то мероприятия;

- показаниями свидетеля Фомина Е.Г., данными им в судебном заседании о том, что в 2013 или 2014 году, точной даты и времени не помнит, он искал работу. В это время он нашел объявление о трудоустройстве на должность курьера. Позвонив по телефону, указанному в объявлении узнал, что действительно работодателю требуется курьер, в чьи обязанности будет входить посещение нотариусов, органов ФНС, банковских организаций, в целях сдачи документов, касающихся регистрации юридических лиц. Ему сообщили, что регистрировать юридические лица необходимо будет на свое имя. Так как в то время он нуждался в денежных средствах, то решил согласиться, о чем и сообщил по телефону. После этого, он в 2013 или 2014 году, точнее времени не помнит, примерно один раз в одну или две недели (точнее не помнит), встречался с женщиной, в настоящее время ее имени не помнит. В ходе встреч, которые происходили на территории г. М. (точных адресов не помнит), он по ее просьбе подписывал документы, касающиеся учреждения и регистрации на его имя юридических лиц, а также открытия их счетов. Названия юридических лиц он не помнит. Во время посещения нотариальных контор он также подписывал какие-то доверенности, содержание которых ему не известно, так как он их не читал. Когда он спросил, для чего это нужно, женщина пояснила, что организации через несколько месяцев будут закрыты. Так ли это, он не знает и не проверял это, потому что не знает, как это сделать. Об обстоятельствах, при которых он стал учредителем и генеральным директором ООО «Тайм Строй» пояснил, что вероятнее всего он стал генеральным директором и учредителем указанного юридического лица при вышеописанных им обстоятельствах. По собственной воле. В целях осуществления предпринимательской деятельности, он данное юридическое лицо, а также иные юридические лица, зарегистрированные на его имя, не учреждал и их генеральным директором не становился. Также пояснил, что во время их встреч женщина давала ему подписывать какие-то документы, содержание которых он не знает, так как не читал. Фактически он деятельностью указанного юридического лица, а также иных, зарегистрированных на его имя, не руководил и не руководит. Кто это делает от его имени, не знает. К деятельности юридических лиц он никакого отношения не имеет. Об обстоятельствах продажи и поставки песка строительного ООО «Тайм Строй» в адрес ООО «ГидроСтрой», пояснил, что им указанная деятельность не осуществлялась и по указанному факту ему ничего не известно. Ему не известно, чтобы ООО «Тайм Строй» приобретало у кого-либо строительный песок или аналогичные строительные материалы или продавало их кому-либо, в том числе и ООО «ГидроСтрой», а также осуществляло их поставку. Каких-либо документов об этом он не подписывал. Лопатников А. А.ич и Лопатникова Н. А. ему не знакомы. Какой-либо информацией о деятельности ООО «Гидрострой» он не обладает;

- показаниями свидетеля Доронина О.Ю., данными им в судебном заседании о том,что по результатам прослушивания аудиозаписей, представленных ему следователем, он показал, что в них содержатся разговоры Лопатникова А. А.ича, который осуществлял подрядные работы на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат». Лопатникова А.А. он узнал по голосу, манере разговора, интонации;

- показаниями свидетеля Поляковой Г.А., данными ею в судебном заседании о том,что она ранее она работала в должности главного бухгалтера в ООО «Нега». ООО «Нега» оплачивало выполненные работы ООО «Арсен-7» поэтапно по мере выполнения работ по безналичному расчету. В 2014 г. от ООО «Арсен-7» поступило письмо на оплату в организацию ООО «Гидрострой» за песок мытый, на какую сумму в настоящее время не помнит, соответствующие документы были предоставлены в полицию. В письме были все необходимые реквизиты для данной оплаты и после того, как генеральный директор ООО «Нега» поставил свою визу, она оплатила данную сумму в ООО «Гидрострой». Ни с кем из представителей ООО «Гидрострой» она никогда не общалась. Более платежей в ООО «Гидрострой» не было;

- показаниями свидетеля Мурадова Р.С., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, о том, что он является коммерческим директором ООО «Ригель» с 2006 <адрес> организация располагается по адресу: <адрес>. ООО «Ригель» осуществляет деятельность в сфере грузоперевозок и купли-продажи нерудных строительных материалов. Организация осуществляет указанную деятельность посредством привлеченного на основании договоров аренды автотранспорта. В октябре 2012 года, точной даты не помнит, сотрудниками ООО «Ригель» во всемирной сети интернет было обнаружено предложение о реализации нерудных строительных материалов - песка намывного. Позвонив по телефону, указанному в объявлении (номера не помнит), он получил подтверждения по предложению о продаже песка. Женщина, представившаяся Н., сообщила, что ООО «Гидрострой», представляемое ею, реализует песок намывной с местом отгрузки в <адрес> Московской <адрес> на территории Бисеровского рыбокомбината. Н. сообщила ему характеристики и цену песка, которые устроили организацию. Руководством ООО «Ригель» было принято решение о сотрудничестве с ООО «Гидрострой», а именно о покупке песка у данной организации. В целях заключения договора между ООО «Гидрострой» и ООО «Ригель» на адрес электронной почтовой связи, сообщенный Н. (точно его не помнит), были отправлены реквизиты. Для дальнейшей связи Н. сообщила номер своего телефона - №, по которому происходило дальнейшее общение с ней. Через некоторое время в адрес ООО «Ригель» посредством электронной связи поступил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Гидрострой», именуемое поставщиком, обязывалось поставлять в адрес ООО «Ригель», выступающего покупателем, песок строительный мытый, а последнее обязывалось оплачивать таковой. В соответствии с условиями указанного договора цена на продукцию устанавливалась в спецификации, являвшейся приложением к договору. В связи с тем, что данная спецификация в бухгалтерии организации отсутствует, можно сделать вывод о факте его не поступления в их адрес. Также сообщил, что в качестве документа, подтверждающего качество и легальность происхождения реализуемого товара, Н., посредством электронной связи, был предоставлен в их адрес паспорт качества на песок мытый для строительных работ. Поступившие в их адрес посредством электронной связи договор и паспорт качества содержали подписи, выполненные от имени генерального директора ООО «Гидрострой» А.А. Лопатникова. В паспорте качества было указано, что он выдан на песок, добываемый в песчаном карьере «Есинский», расположенном в <адрес> Московской <адрес>. После подписания договора руководителем ООО «Ригель», он посредством электронной связи был направлен в адрес Н.. Обмен оригиналами указанных документов был произведен посредством почтовой связи. Данные документы хранятся в бухгалтерии ООО «Ригель». После заключения договора Н. сообщила контактные телефоны диспетчеров, находящихся на территории отгрузки (<адрес> Московской <адрес> территория Бисеровского рыбокомбината), и контролирующих данный процесс: №, №, №. В дальнейшем, при необходимости приобретения песка, сотрудники ООО «Ригель» посредством телефонной связи сообщали Н. объем необходимых к отгрузке материалов, а она, в свою очередь, посредством электронной связи направляла им счет на оплату. После оплаты счета он, также посредством электронной связи направлялся Н., которая после получения такового, сообщала информацию о возможности отгрузки. После этого автотранспорт ООО «Ригель» направлялся на территорию отгрузки - Московская <адрес>, территория Бисеровского рыбокомбината. По указанному адресу ООО «Гидрострой» отгружало песок в оплаченном объеме. По прибытию на место, водители ООО «Ригель» связывались с сотрудниками ООО «Гидрострой» по указанным выше телефонам. После отгрузки водители получали от данных сотрудников товарные накладные и счета фактуры. Данные документы передавались в бухгалтерию организации и в последствии, после подписания их руководителем ООО «Ригель», возвращались (один из подписанных экземпляров) в адрес ООО «Гидрострой». Указанным образом ООО «Ригель» взаимодействовало с ООО «Гидрострой» в период времени с октября 2012 по июнь 2015 года. За данный период времени в их адрес было отгружено (с территории расположенной по адресу: Московская <адрес>, территория Бисеровского рыбокомбината) 9775 метров кубических песка намывного строительного. ООО «Гидрострой» во время их взаимодействия представляла женщина по имени Н.. Указанная женщина пользовалась номером телефона №, а также электронными почтовыми ящиками с адресами Lopatnikova.na@ooosng.ru и ylen@yandex.ru. С Н. он лично никогда не виделся и не общался. Где располагается офисное помещение указанных организаций ему не известно. Помимо паспорта качества на песок, являющегося приложением к договору от 2012 г., Н. были предоставлены в их адрес сертификат соответствия, а также протокол испытаний. В данных документах указывалось, что песок, реализуемый ООО «Гидрострой», добывается на территории карьера «Есинский». Песок, реализуемый ООО «Гидрострой», отгружался в адрес ООО «Ригель» исключительно с территории, расположенной по адресу: Московская <адрес>, территория Бисеровского рыбокомбината. По какой причине в указанных документах был указан карьер «Есинский» ему не известно. Приобретенный у ООО «Гидрострой» песок поставлялся в адрес различных организаций. На вопрос знаком ли он с Лопатниковым А. А.ичем, Лопатниковой Н. А., Барабановым А. А.ем, пояснил, что нет, но предположил, что женщиной по имени Н., представлявшей интересы ООО «Гидрострой», является Лопатникова Н. А.. С ООО «Юлен» их организацией взаимодействие не осуществлялось (т. 4 л.д. 52-55);

Свидетель Мурадов Р.С. в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного расследования, указав, что подписи в протоколе допроса принадлежат ему, пояснив, что в настоящее время, в связи с давностью произошедшего, он не помнит обстоятельств дела.

- показаниями свидетеля Ишханяна С.Т., данными им в судебном заседании о том,что он с 2003 г., точной даты не помнит, является генеральным директором ООО «Арсен-7» (далее по тексту - организация). В его обязанности входит общее руководство деятельностью организации, представление её интересов. Организация осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере дорожного строительства и грузоперевозок и располагается по адресу: Московская <адрес>. В собственности организации имеется около пятнадцати грузовых автомашин (самосвалов), используемых в коммерческой деятельности организации. В 2012 г. ему стало известно, что на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» осуществляется добыча и продажа песка намывного. В это же время, точной даты он не помнит, в целях приобретения песка он прибыл на вышеуказанный объект и увидел, что на данной территории осуществляется добыча песка, а также его отгрузка. Обратившись в один из строительных вагончиков, установленных на территории и поинтересовавшись о возможности покупки песка, находящийся в нем человек сообщил, что для обсуждения вопроса приобретения песка ему необходимо связаться с женщиной по имени Н. по предоставленному ему телефону, который он не запомнил. Позвонив по указанному телефону, он получил подтверждение о факте продажи песка. Н., сообщила, что ООО «Гидрострой», представляемое ею, реализует песок намывной с местом отгрузки в <адрес> Московской <адрес> на территории Бисеровского рыбокомбината и сообщила ему характеристики и цену песка, которые устроили организацию. Им было принято решение о сотрудничестве с ООО «Гидрострой», а именно о покупке песка у данной организации. Затем, между ООО «Арсен-7» и ООО «Гидрострой» был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, однако подробностей этого он не помнит. В соответствие этим договором ООО «Гидрострой», именуемое поставщиком, обязывалось поставлять в адрес ООО «Арсен-7», выступающего покупателем, песок строительный мытый, а последнее обязывалось оплачивать таковой. В соответствие с условиями указанного договора цена на продукцию устанавливалась в спецификации, являвшейся приложением к договору. В качестве документа, подтверждающего качество и легальность происхождения реализуемого товара, к договору был приложен паспорт качества на песок мытый для строительных работ. В паспорте качества было указано, что он выдан на песок, добываемый в песчаном карьере «Есинский», расположенном в <адрес> Московской <адрес>. После заключения договора Н. сообщила контактные телефоны диспетчеров, находящихся на территории отгрузки (<адрес> Московской <адрес> территория Бисеровского рыбокомбината), и контролирующих данный процесс (номера телефонов не сохранились). В дальнейшем, при необходимости приобретения песка, сотрудники ООО «Арсен-7» посредством телефонной связи сообщали Н. объем необходимых к отгрузке материалов, а она, в свою очередь, посредством электронной связи (адрес электронной почты не сохранился) направляла в их адрес счет на оплату. После оплаты счета он, также посредством электронной связи направлялся Н., которая после получения такового, сообщала информацию о возможности отгрузки. После этого автотранспорт ООО «Арсен-7» направлялся на территорию отгрузки - Московская <адрес>, территория Бисеровского рыбокомбината. По указанному адресу ООО «Гидрострой» отгружало песок в оплаченном объеме. По прибытию па место, водители ООО «Арсен-7» связывались с сотрудниками ООО «Гидрострой» по сообщенным ему телефонам. После отгрузки водители получали от данных сотрудников товарные накладные и счета фактуры. Данные документы передавались в бухгалтерию организации и, в последствии, после того как он их подписывал, возвращались (один из подписанных экземпляров) в адрес ООО «Гидрострой». Указанным образом ООО «Арсен-7» взаимодействовало с ООО «Гидрострой» в период времени с ноября 2012 г. по середину 2015 г. За данный период времени в их адрес был отгружен (с территории расположенной по адресу: Московская <адрес>, территория Бисеровского рыбокомбината) песок намывной на сумму и в объеме, указанные в документации, которую он прилагает к настоящему протоколу допроса. Интересы ООО «Гидрострой» во время их взаимодействия представляла женщина по имени Н.. Номера телефона, а также адреса её электронной почты он не помнит, но ему известно, что ее фамииля - Лопатникова. Также сообщил, что несколько раз в отсутствии Н. или, когда она была занята, по вопросам отгрузки песка он общался с мужчиной по имени А. А.ич. Его точные данные ему не известны. С ним он никогда не виделся. Их общение происходило посредством телефонной связи по номеру, сообщенному Н.. Данный номер у него не сохранился. Где располагается офисное помещение ООО «Гидрострой» не знает. Приобретенный у ООО «Гидрострой» песок поставлялся в адрес различных организаций. Предполагает, что женщиной по имени Н., и мужчиной по имени А. А.ич, представлявшими интересы ООО «Гидрострой», являются Лопатникова Н. А., Лопатников А. А.ич. Контрагентом ООО «Арсен-7», организация ООО «Юлен» не являлась (т. 4 л.д. 80-83);

Свидетель Ишханян С.Т. в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного расследования, пояснив, что в настоящее время, в связи с давностью произошедшего, он не помнит детально обстоятельств дела.

- показаниями свидетеля Чурсина Р.И., данными им в судебном заседании о том, что он является генеральным директором ООО «Промбетон» с 2012 <адрес> занимается производством Б.. С ООО «Гидрострой» был заключен договор о покупке песка, который они забрали своими машинами. Документооборот был посредством электронной почты. Песок вывозился с территории Бисеровского рыбокомбината. О том, с кем он связывался в ООО «Гидрострой» и общался на предмет приобретения песка, в настоящее время не помнит, оплата производилась по безналичному расчету.

- показаниями свидетеля Чурсина Р.И., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, о том, что он является генеральным директором ООО «Промбетон», с момента создания организации. Штат сотрудников порядка 27 человек. Технику организация арендует. Главным бухгалтером в организации является он. Организация находится по адресу: г. М., <адрес>, стр. 6. Когда точно не помнит, он приехал на территорию ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в рыбный магазин и увидел там кучи песка, который нужен был их организации для производства Б.. Рядом с этим песком находились строительные вагончики, в которых, как оказалось, были диспетчеры, давшие ему телефоны ООО «Гидростой», пояснив, чтобы связывались по поводу песка с офисом. По одному из указанных телефонов он связался с представителем ООО «Гидрострой» Лопатниковой Н. А., сведения о которой ему известны из документов. При разговоре они обменялись реквизитами и после предоплаты стали возить песок с территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в <адрес> Московской <адрес> на автомобиле «Шакман» г.р.з. 712, который арендуется ООО «Промбетон». В итоге намывной песок стало реализовывать ООО «Гидрострой». Договор поставки уже находился подготовленный на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», лично с представителями ООО «Гидрострой» он не встречался. Песок ООО «Гидрострой» поставляло, несколько месяцев, после чего поставка песка от этой организации прекратилась, так как ООО «Гидрострой» продавало песок с кучи, подъезд к которой затруднен. Затем песок поставлялся им от других организаций с территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат». Оплата происходила по безналичному расчету (т. 4 л.д. 27-30);

Свидетель Чурсин Р.И. в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного расследования, пояснив, что в настоящее время, в связи с давностью произошедшего, он не помнит детально обстоятельств дела, настаивает на показаниях, данных в ходе предварительного следствия, поскольку на момент допроса следователем помнил события лучше, одновременно указав, что подписи в протоколе допроса принадлежат ему, протокол допроса он читал и подписывал, замечаний к протоколу не возникало.

- показаниями свидетеля Фридмана Е.О., данными им в судебном заседании о том,что он возглавлял ООО «Стройконструкция» с сентября 2015 г. по 2017 г., компания занималась изготовлением бетонного раствора. Закупками песка и иных материалов в их организации занимается отдел снабжения, в частности Петрова Т.Б. Анализируя имеющиеся документы, можно сделать вывод, что ООО «Стройконструкция» закупала песок у ООО «Гидрострой». Оплата песка производилась по безналичному расчету. Поставлялся песок силами ООО «Гидрострой», поскольку в ООО «Стройконструкция» своего грузового транспорта не имеется.

- показаниями свидетеля Фридмана Е.О., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, о том, что он является генеральным директором ООО «Стройконструкция» с сентября 2015 г. ООО «Стройконструкция» располагается по адресу: Московская <адрес>, влд. 11 и занимается производством Б., для чего закупает нерудные материалы, в том числе песок. Штат сотрудников порядка 36 человек. ООО «Гидрострой» поставляло песок намывной, с территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» <адрес> Московской <адрес>, песок они поставляли еще в 2012 г., однако он не обеспечивал взаимоотношения с этой организацией, так как их привлек бывший генеральный директор Дырдин А.В. Песок у них прекратили покупать, так как его стоимость была слишком высокая. В качестве оснований платежей обычно прописывалось, что это песок, либо песок намывной, либо песок мытый. Эти основания выставлялись поставщиком песка. Фактически для ООО «Стройконструкция» не важно, что прописывается в основаниях, у них на предприятии существует входной контроль, то есть они проверяют, какого качества песок поставили, путем экспертизы. С ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в ООО «Стройконструкция» поставляли также песок, который они проверяли, и все было в порядке, то есть это песок. В ООО «Стройконструкция» же на предприятии документы эти переделывали под основания за песок, песок намывной, так как это реально был песок, и его проверяли, что бы в работе ООО «Стройконструкция» не было каких-либо нарушений, так как их организация добросовестно выполняет свои обязательства перед заказчиками и контролирующими органами (т. 4 л.д. 31-33, 34-36);

Свидетель Фридман Е.О. в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного расследования, указав, что подписи в протоколе допроса принадлежат ему, протокол допроса он читал и подписывал, замечаний к протоколу не возникало. Несмотря на то, что на должность генерального директора он был назначен в сентябре 2015 г., изученная документация позволила ему сделать выводы о том, что ООО «Стройконстукция» сотрудничяало с ООО «Гидрострой», об указанном ему также известно со слов сотрудника отдела снабжения их организации Петровой Т.Б.;

- показаниями свидетеля Петровой Т.Б., данными ею в судебном заседании о том, что она работала в ООО «Стройконструкция» с 1991 г. по август 2017 г., в последнее время в должности инженера по снабжению, после чего ушла на пенсию. Ей известно ООО «Гидрострой», в связи с тем, что их организация на основании договора осуществляло в ООО «Гидрострой» покупку песка. Даты, когда такие договора были заключены, в настоящее время она точно не помнит, но все поставки были задокументированы и документы данные сохранились и были переданы сотрудникам полиции. На сколько ей известно, песок ООО «Гидрострой» в их адрес поставлялся из Ст. <адрес> Московской <адрес> силами компании поставщика, поскольку в их организации собственного транспорта не имеется. Также пояснила, что ей несколько раз звонил генеральный директор ООО «Стройконструкция» Фридман Е.О., которому она, анализируя имеющиеся документы, сообщила аналогичные сведения об объемах и датах поставок;

- показаниями свидетеля Хейлик Н.М., данными ею в судебном заседании о том, что она работает начальником юридического отдела ООО «Марьяж и К» с 2014 года. Директором организации является Аринохин Н.Д. Организация зарегистрирована по юридическому адресу: г. М., Рязанский проспект, <адрес>, стр. 3, и находится по фактическому адресу: Московская <адрес>, д. Машково, <адрес>А. Организация занимается арендой спецтехники и строительством. Главным бухгалтером организации является Демченко Е. В.. По обстоятельствам взаимоотношений с ООО «Гидрострой» показала, что согласно документов, которые она предоставила следствию, с этой организацией они работали в 2013 году и эта организация поставляла песок. С какой территории она затрудняется ответить, все дело в том, что сотрудники, которые работали с этой организацией, уже уволились. Скорее всего, эту организацию нашли, как и остальных по интернету и если условия устроили, то закупали у них песок для строительства. На какие объекты, ей не известно. Всего песка у этой организации было приобретено на 900000 рублей. С какой именно территории осуществлялось приобретение песка, она затруднилась ответить, но так как территория ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в <адрес> Московской <адрес> расположена рядом их организацией, то могли закупать там;

- показаниями свидетеля Обручкова В.Г.,данными им при проведении предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству прокурора в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, чтоон работает инженером ЗАО «Янтарь» с 2011 года. Организация располагается по адресу: г. М., <адрес>, стр. 3, генеральным директором организации является Сулийма В.Ф., главным бухгалтером организации является Белая Анастасия, точнее не помнит. Штат сотрудников организации около 120 человек. ЗАО «Янтарь» занимается реконструкцией теплотрасс. Для работы их организации требуется песок, в основном для засыпки траншей. По обстоятельства взаимоотношений с ООО «Гидрострой» показал, что в 2013 году их организации, как и всегда, требовался песок. Он в интернете нашел объявление о том, что ООО «Гидрострой» продает песок. Набрав телефон данной организации, трубку взял мужчина, с которым он договорился о встрече на месте, где находится песок, для того, чтобы убедиться в его качестве. Все это происходило в ноябре 2013 года. Затем он приехал на место, а именно: в район Старой Купавны в <адрес> Московской <адрес>, на территорию хранения этого песка, как называлась территория, он не знает, но там были водоемы. Приехав на территорию, он набрал еще раз телефон ООО «Гидрострой» и все тот же мужчина, указал к какому вагончику ему подойти, и он подошел. Там было несколько вагончиков, а соответственно и несколько организаций, продающих песок, он подошёл к нужному, который относился к ООО «Гидрострой», там его встретили мужчина и женщина, примет которых он не помнит, но это не тот мужчина, которому он звонил по телефону и не Лопатникова Н., которая указана в документах. Эти мужчина и женщина указали ему на кучи песка, которые продавала их организация. Он попробовал песок на ощупь, песок оказался хорошего качества мытый он был или нет, не помнит. Он согласился на покупку данного песка и уехал. После этого, он созванивался с мужчиной из Гидростроя, который дал ему контакты Лопатниковой Н., которая посредством электронной почты высылала необходимые документы для оплаты покупки этого песка, которые требовались в бухгалтерию, в том числе она выслала и договор, но договор так и не сохранился потому, что со стороны ООО «Гидрострой», он не был подписан. Для их организации это не было существенно. Оплата происходила по безналичному расчету, кроме того с этой Лопатниковой Н. обсуждались объемы песка, то есть сколько осталось еще увезти. Всего они приобрели у этой организации самовывозом песка, где-то на 300000 рублей, это примерно 1000 кубических метров. С этой организацией он перестал сотрудничать, так как нашел других поставщиков во <адрес>, у которых дешевле цены. Больше с представителями ООО «Гидрострой» он не связывался (т. 4 л.д. 44-47);

- показаниями свидетеля Комарова В.Е., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.2 УПК РФ, о том, что он является начальником отдела снабжения ООО «Московский комбинат» с 2011 года. Указанная организация занимается изготовлением строительных материалов. Штат сотрудников организации около 300 человек. По обстоятельствам взаимоотношений с ООО «Гидрострой» пояснил, что ООО «Московский комбинат» закупала песок у ООО «Гидрострой». Всего у них было куплено песка на сумму порядка 1 200 000 рублей. Учитывая объемы работы их организации, приобретённый песок у ООО «Гидрострой» куплен по их меркам в малом количестве, поэтому вспомнить подробно обстоятельства закупки у этого поставщика песка он не может, так как он не крупный и работали они с ним мало. Приблизительно, объем песка от ООО «Гидрострой» на месяц работы их предприятия. По поводу организации работы с ООО «Гидрострой» ничего не смог пояснить, так как сотрудники, обеспечивающие этот процесс, в настоящее время уже не работают. Закупка происходила в 2013 году, однако с какой именно территории, ему не известно. По какой причине так мало купили песка у ООО «Гидрострой» и почему расторгли с ними отношения, он не помнит ввиду давности событий (т. 4 л.д. 58-60);

- показаниями свидетеля Брагина А.О., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.2 УПК РФ, о том, что он работает охранником в ООО «Спрут», также он работает в ООО «Юлен» по совместительству, к ООО «Гидрострой» он никакого отношения не имеет. В 2014 году он познакомился с Лопатниковым А. А.ичем, это его тесть, который в 2015 году и предложил ему работать в этой организации. С весны 2015 года он работает в этой организации, но в какой точно должности, не знает. В его обязанности входит консультация Лопатникова А.А. по вопросам сбережения имущества, техники и так далее, фактически он выполнял частичные функции службы безопасности в отношении имущества организации. ООО «Юлен» занимается очисткой водоемов для разведения рыбы. У указанной организации имеется земснаряд, экскаватор и бульдозер, но в каком это количестве, точно не знает. Фактически его рабочее место находилось дома, по указанному им адресу. На территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в <адрес> Московской <адрес>, он был один раз, когда ездил туда посмотреть обстановку, где-то год назад. Добывало ли ООО «Юлен» песок на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», ему не известно. Также пояснил, что, по его мнению, земснаряд применялся ООО «Юлен», для углубления прудов (т. 4 л.д. 64-66);

- показаниями свидетеля Зотовой Л.И., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.2 УПК РФ, о том, что маркшейдером она работает с 1979 г., а в ООО «Геостром» работает с марта 2014 года. Она является представителем данной организации на территории Московской <адрес>, то есть осуществляет при производстве маркшейдерской сьемки выезд на территорию Московской <адрес> и ведет саму съемку, а после полученные данные она отправляет в офис ООО «Геостром», который расположенв <адрес>, где группа экспертов обрабатывает полученные ею данные. По представленным на обозрение экспертным заключениям №№М/Г, 11/М2, 11М/3 и 11 Г от ДД.ММ.ГГГГ она пояснила, что лично осуществляла маркшейдерскую сьемку при производстве данных экспертиз. Об обстоятельствах съемки она пояснила, что у ООО «Геостром» заключен контракт с Минэкологии Московской <адрес> и они осуществляют съемку соответственно по заказу указанного Министерства. Так, ДД.ММ.ГГГГ по заявке последней организации она выехала для проведения маркшейдерской съемки совместно с инспекторами Минэкологии Московской <адрес> на территорию ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в <адрес> Московской <адрес>, где находились водоемы. По приезду она увидела, что около прудов имеются карты намыва грунта и рядом находится специальная техника, которая, как она поняла со слов инспекторов, задержана за реализацию полезных ископаемых, но подробностей она не знает. Инспектор показал ей, какие именно пруды подлежат маркшейдерской сьемке. Задачей сьемки являлось установление объёма изъятого песка из прудов, площади места разработки и величины причиненного ущерба. Кроме того, брались пробы грунты для определения их принадлежности к полезным ископаемым. Проведённая почвоведческая экспертиза показала, что это песок, о чём имеются сведения в указанных заключениях. После сьемки она передала данные в офис их организации. О способе расчетов при производстве экспертиз, она пояснила, что за основу берется формула которая приведена в заключении, в которую входит стоимость запасов полезных ископаемых, утраченных в результате самовольного пользования недрами, объём запасов песков утраченных в результате пользования недрами в соответствии с маркшейдерским обмером, стоимость единицы песка, определяемой по средней рыночной цене его реализации при самовывозе в Московской <адрес>, затраты, требуемые на проведение технической рекультивации, объем пород перемещаемых при нивелировании нарушенной поверхности, а именно размещенных в картах намыва, сменная производительность бульдозера при проведении работ по выполаживанию бортов. На вопрос возможно ли посчитать объём (ущерб) изъятого песка отдельно от всего выкопанного пруда, пояснила, что это невозможно, так как, во-первых, не было полных данных по изъятию песка, а во-вторых, они считали объём от уровня воды, который меняется (т. 4 л.д. 101-104);

- показаниями свидетеля Батыровой Г.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.2 УПК РФ, о том, что она в 2014 году, точнее даты не помнит, теряла свой паспорт. В связи с чем обращалась в полицию с заявлением об утрате документов. Однако в последующем она обратилась в бюро находок Московского метрополитена, где нашла свои документы. После этого она свои документы не теряла и никому не передавала. К деятельности ООО «СтройЭлко» ИНН: 7717792257 она никакого отношения не имеет, указанной организацией никогда не руководила. Лопатников А.А. и Лопатникова Н.А. ей не знакомы. Деятельностью, связанной с торговлей нерудными строительными материалами, в том числе песка, она никогда не занималась (т. 4 л.д. 207-209);

- показаниями свидетеля Мусина Р.А., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.2 УПК РФ, о том, что он никогда не являлся учредителем или руководителем ООО «СТМ-Центр» ИНН 7722746841. К деятельности данной организации он никакого отношения не имеет. Лопатников А.А. и Лопатникова Н.А. ему не знакомы. Деятельностью, связанной с торговлей нерудными строительными материалами, в том числе песка, он никогда не занимался (т. 4 л.д. 217-223);

- показаниями специалиста Звонаревой С.С., данными ею в судебном заседании о том,что с 2009 г. она работала в Министерстве экологии и природопользования Московской <адрес> в должности начальника управления по рациональному недропользованию. С 2002 г. по 2008 г. она работала в Министерстве экологии и природопользования Московской <адрес>, в этом же управлении, начиная с должности консультанта и заканчивая заведующим отделом. В задачи данного управления входит рассмотрение вопросов по регулированию отношений в сфере недропользования, в том числе по предоставлению участков недр местного значения в пользование для добычи полезных ископаемых. В ходе допроса специалисту были предъявлены документы об отсутствии на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», разведанных запасов полезных ископаемых, а именно: справка от «ГЕОЦЕНТР–М.» от 2004 г., заключение департамента по недропользованию по <адрес> от 2010 г., заключение отдела геологии и лицензирования по г. М. и Московской <адрес> и приложение к данным документам, всего документов на 9 листах. После чего она пояснила, что содержащаяся в заключениях формулировка, о том, что «разведанных запасов полезных ископаемых, поставленных на государственный баланс, не числится» может свидетельствовать о том, что на участке не проводились поисково-оценочные работы и соответственно полезные ископаемые, которые могли быть выявлены в результате их проведения, не оценивались и на государственный баланс не ставились, либо на участке запасы числились на государственном балансе, но в результате добычных работ списаны с государственного баланса. Следует отметить, что месторождение полезных ископаемых, поставленное на государственный баланс, представляет собой геометризованный блок недр, который имеет в том числе нижнюю границу, ниже которой, также могут находится запасы полезных ископаемых, которые не были опоискованы и поставлены на государственный баланс. Исходя из вышеуказанного, справка и заключения о том, что разведанных запасов полезных ископаемых на государственном балансе не числится, не означает, что на территории нет полезных ископаемых;

- рапортом об обнаружении признаков преступления (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому в ходе расследования уголовного дела № установлено, что Лопатников А.А. совместно с неустановленными лицами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по добыче и реализации полезных ископаемых - песок намывной, на участках местности, принадлежащих ОАО «Бисеровский Рыбокомбинат», расположенных по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, с извлечением дохода в сумме не менее 6000000 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (т. 1 л.д. 5);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - участка местности по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, территория ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», в ходе которого пресечена и задокументирована деятельность по добыче и вывозу песка с вышеуказанной территории (т. 1 л.д. 146-178);

- протоколом обыска в жилище Лопатниковой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого в квартире по адресу: Московская <адрес>, обнаружены и изъяты предметы и документы, указывающие на причастность Лопатниковой Н.А. к незаконной деятельности по добыче и реализации полезных ископаемых с участка местности, расположенного на территории ОАО «Бисеровский комбинат» в <адрес> Московской <адрес> (т. 3 л.д. 159-166);

- протоколом обыска в жилище Лопатникова А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого в доме по адресу: Московская <адрес>А, обнаружены и изъяты предметы и документы, указывающие на причастность Лопатникова А.А. к незаконной деятельности по добыче и реализации полезных ископаемых с участка местности, расположенного на территории ОАО «Бисеровский комбинат» в <адрес> Московской <адрес>, а также денежные средств в сумме 2835000 рублей (т. 3 л.д. 199-202);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: вещество, представленное на экспертизу, отобранное с территории участка, обозначенного в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, является грунтом. Вещество, представленное на экспертизу, отобранное из-под ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, является грунтом. Вещество, представленное на экспертизу, отобранное из ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, является грунтом. Вещество, представленное на экспертизу, отобранное из кузова автомашины, государственный регистрационный номер С712ТУ190, обнаруженной на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, является грунтом. Рыхлый компонент грунта, отобранного из-под ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, имеет обшую групповую принадлежность с рыхлым компонентом грунта, отобранного из кузова автомашины государственный регистрационный номер С712ТУ190, обнаруженной на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №. Рыхлый компонент грунта, отобранного из-под ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, имеет общую родовую принадлежность с рыхлым компонентом грунта, отобранного из ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №. Компонент грунта (конгломераты), отобранного из-под ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №,имеет общую групповую принадлежность с компонентом грунта (конгломераты), отобранного из ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под N 4. Компонент грунта (конгломераты), отобранного из-под ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, имеет общую родовую принадлежность с компонентом грунта (конгломераты), отобранного из кузова автомашины государственный регистрационный номер С712ТУ190, обнаруженной на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под № (т. 5 л.д. 7-26);

- заключением эксперта 8/92 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: по вопросу: «Какова сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Юлен» ИНН 5050004514, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по следующим основаниям: песок, песок намывной, грунт намывной, песчаный грунт намывной?» проведенным исследованием представленных документов установлено, что по расчетному счету ООО «Юлен» №, открытому в АКБ «Абсолют Б.» (ОАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства по основаниям: за песок, песок намывной, грунт намывной, песчаный грунт намывной, не поступали. В связи отсутствием информации о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Юлен», открытым в ПАО «Росбанк», не представляется возможным ответить о поступлении на счета денежных средств по основаниям: песок, песок намывной, грунт намывной, песчаный грунт намывной. По вопросу: «Какова сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Гидрострой» ИНН 5050099731, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по следующим основаниям: песок, песок намывной, грунт намывной, песчаный грунт намывной?» проведенным исследованием представленных документов установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Гидрострой» (ИНН 5050099731) поступили денежные средства по основаниям за песок, песок строительный, песок мытый, песок строительный мытый, растительный грунт, на общую сумму 170 888 780,29 руб., в том числе: 96 765 099,97 руб. - по основанию за песок, песок строительный; 74 110 590,32 руб. - по основанию за песок мытый, песок строительный мытый; 13 090,00 руб. - по основанию за растительный грунт. За исследуемый период на расчетные счета ООО «Гидрострой» денежные средства по основаниям: за песок намывной, грунт намывной, песчаный грунт намывной, не поступали (т. 5 л.д. 181-230);

- заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: образцы в конвертах белого цвета к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по материалу проверки КУСП ГУ МВД Р. по Московской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые с участка 4: из-под ковша экскаватора (помеченные как «объект №.1» и «объект №.2»); из ковша экскаватора (помеченные как «объект №.1» и «объект №.2»); и из а/м (помеченные как «объект №.1» и «объект №.2»), а также образец, изъятый с участка №, помеченный как «объект № Грунт с участка №», являются грунтами (компонентами грунтов), которые имеют песчаный гранулометрический состав (песок) и легкосуглинистый механический (гранулометрический) состав (суглинок). Образцы в конвертах белого цвета к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по материалу проверки КУСП ГУ МВД Р. по Московской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые с участка 4: из-под ковша экскаватора (помеченные как «объект №.1» и «объект №.2»); из ковша экскаватора (помеченные как «объект №.1» и «объект №.2»); и из а/м (помеченные как «объект №.1» и «объект №.2»), а также образец, изъятый с участка №, помеченный как «объект № Грунт с участка №», относятся к общераспространенным полезным ископаемым (входят в «Перечень общераспространенных полезных ископаемых по Московской <адрес> (Распоряжение Минприроды РФ №-р, Губернатора МО №-РГ от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Московской <адрес>»)) (т. 6 л.д. 26-34);

- ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, полученный из Гостехнадзора г.М., согласно которому установлено, что в период осуществления преступной деятельности у ООО «Юлен», ООО «ГидроСтрой», Лопатникова А.А. имелась следующая строительная техника: трактор «ДТ-75» 1997 года выпуска, заводской №, гос. рег. знак 7653 ОЕ 50; экскаватор «JCB JS330LCT2», 2013 года выпуска, заводской № №, гос. рег. знак 3273 ОТ 50; бульдозер «LIEBHERR PR734LGP», 2007 года выпуска, заводской № №, гос. рег. знак 6295 ОХ 50; трактор «NEW HOLLAND T8.390», 2012 года выпуска, заводской № ZBRC08768, гос. рег. знак 0355 МУ 50; экскаватор «ATLAS 1204», 1991 года выпуска, заводской №М35078, гос. рег. знак 7687 ОА 50; бульдозер «Т-170М01», 1994 года выпуска, заводской №, гос. рег. знак 8837 МХ 50; бульдозер «ДЗ-171.1», 1997 года выпуска, заводской №, гос. рег. знак 7715 ОА 50; экскаватор «NOBAS UB 1233», 1989 года выпуска, заводской №, гос. рег. знак 5187 ОВ 50; погрузчик «HITACHI LX 160-7», 2004 года выпуска, заводской № №, гос. рег. знак 1244 ОТ 50; экскаватор «JS210L», 2001 года выпуска, заводской № S№, гос. рег. знак 7113 ОК 50; бульдозер «LIEBHERR PR712B LITRONIC», 2006 года выпуска, заводской № №, гос. рег. знак 1243 ОТ 50; экскаватор «NEW HOLLAND E385BEH», 2007 года выпуска, зав. №№, гос. рег. знак 2533 ОР 50 (т. 6 л.д. 149-153);

- ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, полученный из Министерства экологии и природопользования по Московской <адрес>, о том, что ООО «Юлен» лицензия на пользование недрами для добычи общераспространенных полезных ископаемых не выдавалось (т. 6 л.д. 177-178);

- ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, полученный из Министерства экологии и природопользования по Московской <адрес>, о том, что ООО «Гидрострой» лицензия на пользование недрами для добычи общераспространенных полезных ископаемых не выдавалось (т. 6 л.д. 183-184);

- заключением дополнительной почвоведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: образцы, находящиеся конвертах белого цвета к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по уголовному делу №, помеченные следующим образом: «объект №.1, грунт из-под ковша экскаватора (участок №), «объект №.1, грунт из ковша экскаватора (участок №)», «объект №.1 грунт из а/м (участок №)», «объект №, грунт с участка №», находящиеся в полиэтиленовом пакете, помеченном как объект исследования к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (ЭКЦ МВД Р.) являются песками. Образцы, находящиеся конвертах белого цвета к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по уголовному делу №, помеченные следующим образом: «объект №.2, грунт из-под ковша экскаватора (участок №), «объект №.2, грунт из ковша экскаватора (участок №)», «объект №.2 грунт из а/м (участок №)», находящиеся в полиэтиленовом пакете, помеченном как объект исследования к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (ЭКЦ МВД Р.) являются суглинками. Образцы, в конвертах белого цвета к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по уголовному делу №, помеченные следующим образом: «объект №.1, грунт из-под ковша экскаватора (участок №), «объект 4.2, грунт из-под ковша экскаватора (участок №)», «объект №.1, грунт из ковша экскаватора (участок №), «объект №.2, грунт из ковша экскаватора (участок №)», «объект №.1 грунт из а/м (участок №)», «объект №.2, грунт из машины (участок №)», «объект №, грунт с участка №», находящиеся в полиэтиленовом пакете, помеченном как объект исследования к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (ЭКЦ МВД Р.), относятся к общераспространенным полезным ископаемым - входят в «Перечень общераспространенных полезных ископаемых по Московской <адрес>» (Распоряжение Минприроды РФ №-р, Губернатора МО №-РГ от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Московской <адрес>» (Зарегистрировано в Минюсте РФ ДД.ММ.ГГГГ №)) (т. 6 л.д. 47-54);

- протоколом выемки в МИФНС № по Московской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты учетное дело, регистрационное дело, документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Юлен» (т. 6 л.д. 89-92);

- протоколом выемки в МИФНС № по Московской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты учетное дело, регистрационное дело, документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Гидрострой» (т. 6 л.д. 99-103);

- протоколом выемки в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъято дело, по открытию счета № ООО «Гидрострой» (т. 6 л.д. 110-114);

- протоколом выемки в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъято дело, по открытию счета № ООО «Юлен» (т. 6 л.д. 120-124);

- протоколом выемки в АКБ «АбсолютБанк» (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты юридическое досье ООО «ГидроСтрой» и ООО «Юлен» (т. 6 л.д. 131-135);

- ответом на запрос №вн от ДД.ММ.ГГГГ, полученным из АКБ «АбсолютБанк» ПАО, согласно которому получена расширенная выписка по расчетному счету № ООО «ГидроСтрой» (т. 7 л.д. 1-25);

- ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, полученным из ПАО «Росбанк», согласно которому получен CD-диск, содержащий выписки по счетам ООО «ГидроСтрой», в том числе по счету № (т. 7 л.д. 26-29);

- ответом на запрос №вн от ДД.ММ.ГГГГ, полученным из ООО «Промбетон», о том, что ООО «ГидроСтрой» являлось поставщиком песка для ООО «Промбетон» (т. 8 л.д. 49-67);

- ответом на запрос №/бн/1 от ДД.ММ.ГГГГ, полученным из ООО «Марьяж и К», о том, что ООО «ГидроСтрой» являлось поставщиком песка для указанной организации. (т. 8 л.д. 68-89);

- ответом на запрос №вн/1 от ДД.ММ.ГГГГ, полученным из ЗАО «Янтарь», о том, что ООО «ГидроСтрой» являлось поставщиком песка для указанной организации. (т. 8 л.д. 90-108);

- ответом на запрос №вн/2 от ДД.ММ.ГГГГ, полученным из ООО «Ригель», о том, что ООО «ГидроСтрой» являлось поставщиком песка для указанной организации. (т. 8 л.д. 109-224);

- ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, полученным из ООО «Арсен-7», о том, что ООО «ГидроСтрой» являлось поставщиком песка для указанной организации (т. 9 л.д. 1-252, т. 10 л.д. 1-259);

- ответом на запрос №/бн от ДД.ММ.ГГГГ, полученным из ООО «СтройСоюз Люберцы», о том, что ООО «ГидроСтрой» являлось поставщиком песка для указанной организации (т. 11 л.д. 1-250, т. 12 л.д. 1-252, т. 13 л.д. 1-147);

- ответом на запрос №вн/1 от ДД.ММ.ГГГГ, полученным из ООО «Стройконструкция», о том, что ООО «ГидроСтрой» являлось поставщиком песка для указанной организации (т. 13 л.д. 148-253);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, а именно прослушивания телефонных переговоров, содержащие сведения о причастности Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А. к совершению преступления (т. 14 л.д. 1-55);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: компакт-диск «DVD+R Verbatim 4.7 gb 120 min 16 x», фиолетового цвета, на котором имеется бумажная бирка с текстом: «МНИ №.03.16»; компакт-диск «DVD+R Verbatim 4.7 gb 120 min 16 x», зеленого цвета, на котором имеется бумажная бирка с текстом: «МНИ №с 01.12.15»; компакт-диск «DVD+R Verbatim 16 x», белого цвета, на котором имеется бумажная бирка с текстом: «МНИ №с 16.09.15», на которых содержатся результаты (фонограммы) проведения оперативно-розыскного мероприятия - «прослушивание телефонных переговоров», содержащие сведения, подтверждающие причастность Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А. к совершению преступления и которые признаны вещественными доказательствами (т. 14 л.д. 56-150, 151-152);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: юридическое досье ООО «Гидрострой» ИНН: 5050099731 АКБ «Абсолют Б.» (ПАО) выполненное в виде сшивки документов на 52 л. (т. 19 л.д. 1-53); юридическое досье ООО «Юлен» ИНН: 5050004514 в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО) выполненное в виде сшивки документов на 75 л. (т. 19 л.д. 54-130); юридическое досье об открытии расчетного счета 40№ ООО «Юлен», ИНН: 5050004514 в Московском филиале АКБ «Росбанк» (открытое акционерное общество) на 219 л. (т. 18 л.д. 1-219); документы (декларации) налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Гидрострой» МИФНС № по Московской <адрес> на 259 л. (т. 16 л.д. 1-248, т. 17 л.д. 1-11); CD-R диск, Verbatim, объемом 700 mb с бухгалтерской отчетностью ООО «Гидрострой» (т. 17 л.д. 12); Учетное дело ООО «Гидрострой» МИФНС № по Московской <адрес>, на 7 л. (т. 17 л.д. 13-20); Регистрационное дело ООО «Гидрострой» МИФНС № по Московской <адрес>, на 51 л. (т. 17 л.д. 21-72); Юридическое досье об открытии расчетного счета 40№ ООО «ГидроСтрой», ИНН: 5050099731 в Московском филиале АКБ «Росбанк» (открытое акционерное общество) на 176 л. (т. 17 л.д. 73-248); Регистрационное дело ООО «Юлен» МИФНС № по Московской <адрес> на 50 л. (т. 15 л.д. 1-51); Учетное дело ООО «Юлен» МИФНС № по Московской <адрес> на 72 л. (т. 15 л.д. 52-124); Документы (декларации) налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Юлен» МИФНС № по Московской <адрес> на 128 л. (т. 15 л.д. 125-252), которые признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 26 л.д. 125-131, 132-134, т. 15 л.д. 1-252, т. 16 л.д. 1-248, т. 17 л.д. 1-248, т. 18 л.д. 1-219, т. 19 л.д. 1-130);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые при проведении обыска в жилище Лопатникова А.А. по адресу: Московская <адрес>А (т. 26 л.д. 135-198);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые при проведении обыска в жилище Лопатниковой Н.А. по адресу: Московская <адрес> (т. 27 л.д. 1-93);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены образцы полезных ископаемых (песок и суглинок), изъятые при проведении осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в специальном пакете для конфиденциальных материалов, номер пакета АС20022490, являющиеся объектами исследования к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны вещественным доказательством (т. 27 л.д. 121-123);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены носители информации, изъятые при проведении обыска в жилище Лопатниковой Н.А. в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ и системный блок в корпусе черного цвета с маркировочными обозначениями: «648982» изъятого в ходе обыска при проведении обыска в жилище Лопатникова А.А. ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 136-141);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: выписка по счету ООО «Гидрострой» № в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 23 листах; диск CD-R диск, VS, объемом 700 mb, содержащий выписку по счету N 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что на указанные счета, по основанию: за песок, песок строительный, песок мытый, песок строительный мытый, в период времени по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства со следующих счетов: 1. От ООО «СтройСоюзЛюберцы» (ИНН: 5027203871) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов № (открытого в ВТБ 24 (ЗАО) г. М.), № (открытого в ОАО «Россельхозбанк»); 2. От ООО «Промбетон» (ИНН: 7719861844) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Промбетон» №, (открытого в ОАО «ОТП Б.»); 3. От ООО «Стройконструкция» (ИНН: 5001005233), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № (открытого в ОАО «Сбербанк Р.» г. М.); 4. От ООО «Ригель» (ИНН: 7715616810) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № (открытого в ВТБ 24 (ПАО) г. М.); 5. От ЗАО «Янтарь» (ИНН: 7707086051), ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № (открытого в КБ «СДМ–Б.» (ОАО) г. М.); 6. От ООО «Арсен-7» (ИНН: 5031054654), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № (открытого в КБ «БМБ» (ООО) <адрес>); 7. От ООО «Марьяж и Ко» (ИНН: 7721205053), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетных счетов № (открытого в филиале ПАО «СБЕРБАНК»); № (открытого в ВТБ 24 (ПАО)); 8. От ООО «Квартал–2005 Плюс» (ИНН:5012073556), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № (открытого в ОАО «Сбербанк Р.»); 9. От ООО «АБ-Неруд» (ИНН: 7721768497), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. М., а также с расчетного счета №, открытого в АО «ГЛОБЭКСБАНК»; 10. От ООО "ТРАНСГРУППСТРОЙ" (ИНН: 7723757451), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ООО «КБ «Пульс Столицы» г. М., а также с расчетного счета №, открытого в ОАО «ТСБ»; 11. От ООО "СТРОЙ ГРУПП" (ИНН: 7743816715), ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ВТБ 24 (ПАО) г.М.; 12. От ООО «ГРАНДСИТИГРУПП» (ИНН: 7724945257), ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ВТБ 24 (ПАО) г.М.; 13. От ООО «Трансстройресурс» (ИНН: 7743826752), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Трансстройресурс» №, открытого в ОАО «Московский К. Б.»; 14. От ООО «ГК Дом» (ИНН: 5027187997), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АКБ «ТрансСтройБанк» АО; 15. От ООО «АБС-Строй» (ИНН: 5012073323), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. М.; 16. От ООО «МариваСтрой» (ИНН: 7723828938), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ООО «Республиканский К. Альянс»; 17. От ООО «Горизонт» (ИНН: 5031067597), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» г. М. (дополнительный офис НОСБ № <адрес>); 18. От ООО «СтройПоставка» (ИНН: 2624801319), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Минбанк»; 19. От ООО «СтройСоюзМонолит» (ИНН: 5027180712), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО Б. «ФК Открытие», №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. М.; 20. От ООО «Эдельвейс» (ИНН: 7716667398), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк»; 21. От ООО «АвтоАльянс» (ИНН: 5003099893), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк»; 22. От ООО «Стройгруппа+» (ИНН: 7730621268), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в филиале ПАО «МДМ Б.» в г. М.; 23. От ООО «СтройСоюз Октябрьский» (ИНН: 5027200711), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО Б. «ФК Открытие», №, открытого в ВТБ 24 (ПАО) г. М.; 24. От ООО «СНГ» (ИНН: 5050024775), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СНГ»: №, открытого в ПАО «СБЕРБАНК»; №, открытого в ПАО «СБЕРБАНК»; №, открытого в КБ "ЛОКО-Б." (ЗАО); 25. От ООО «РеутАвтодор» (ИНН: 5012064946), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АКБ "ГОРОД" ЗАО; 26. От ООО «Инжстрой – Поставка» (ИНН: 7720739736), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета: №, открытого в Московском филиале ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"; №, открытого в ПАО СБЕРБАНК; №, открытого в ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"; 27. От ООО «СтройАвангард» (ИНН: 7721813485), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: №, открытого в АКБ "МОСТРАНСБАНК" ОАО; №, открытого в АО "АЛЬФА-Б."; 28. От ООО «Горис 1» (ИНН: 7723792777), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в ОАО "МОСКОВСКИЙ К. Б."; 29. От ООО «ТД «ТрансАвтоСтрой» (ИНН: 7703775808), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета: №, открытого в ПАО «СБЕРБАНК»; 30. От ООО «Роуд Групп» (ИНН: 7736616296), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета: №, открытого в "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ К. АЛЬЯНС" ООО; 31. От ООО «Нерудпласт» (ИНН: 5029161377), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета: №, открытого в ПАО "Б. УРАЛСИБ"; 32. От ООО «СтройСнаб» (ИНН: 7721736255), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета: №, открытого в КБ «ЮНИАСТРУМ Б.» (ООО); 33. От ООО «ОтделСтрой Монтаж» (ИНН: 7722754909), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета: №, открытого в "НАЦКОРПБАНК" (АО); 34. От ООО «Аргус-Север» (ИНН: 7712017381), ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета: №, открытого в ПАО "МИНБАНК"; 35. От ООО «Строительство и комплектация» (ИНН: 5027185647), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета: №, открытого в АО "ПРОБАНК”; 36. От ООО «КорВит» (ИНН: 7731589063), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета: №, открытого в ПАО СБЕРБАНК; 37. От ООО «ТС» (ИНН: 7733767096), ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета: №, открытого в "Б.24.РУ (ОАО); 38. От ООО «Московский Комбинат» (ИНН: 5040103386), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета: №, открытого в ПАО СБЕРБАНК; № в ОАО "МОСКОВСКИЙ К. Б."; 39. От ООО «ИнтерТранс» (ИНН: 7715890308), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ "БРТ” (АО); 40. От ГУП МО «Московский <адрес> дорожный центр» (ИНН: 5024063954), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: №, открытого в Б. "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО); №, открытого в ОАО "Б. М."; 41. От ООО «Энергосетьстрой» (ИНН: 5262091170), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета: №, открытого в НФ "ГАРАНТИЯ”, ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»; 42. От ООО «РусСтройРесурс» (ИНН: 7721758322), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «НС Б.»; 43. От ООО «Май майнд» (ИНН: 7721724130), ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в филиале ПАО «МДМ Б.» в г. М.; 44. От ООО «Техномонтаж» (ИНН: 7731522679), ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в филиале КУ ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ»; 45. От ООО «Трансстрой» (ИНН: 7715924772), ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО); 46. От ООО «СТК» (ИНН: 5040115381), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в филиале N 13 «Подмосковье» ПАО «МОСОБЛБАНК»; 47. От ООО «Фидель» (ИНН: 7710934505), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО СБЕРБАНК; 48. От ИП Иванова Т.Н. (ИНН: 501216258590), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО МАБ «ТЕМПБАНК»; 49. От ООО «Компания Бегемот» (ИНН: 7719833371), ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АКБ «Фора – Б.» (АО); 50. От ООО «Грозофф» (ИНН: 7733837226), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Юниаструм Б.» (ООО); 51. От ООО «Евробетон» (ИНН: 7718848696), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Евробетон» №, открытого в КУ ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»; 52. От ООО «Фаворит» (ИНН: 5027115819), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ОАО «Б. М.»; 53. От ООО «Аревик» (ИНН: 7716648194), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк»; 54. От ООО «ТПК - 7» (ИНН: 7721700717), ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «МИНБАНК»; 55. От ООО «ДРСУ-4» (ИНН: 7730634845), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ЗАО "НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ Б."; 56. От ООО «Импульс» (ИНН: 7721779989), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ФАКБ ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК" (М.); 57. От ООО «Нерудтранс» (ИНН: 7724777570), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Московском филиале ОАО АКБ "РОСБАНК"; 58. От ООО «Бест Цемент» (ИНН: 7731440144), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов: №, открытого в Б. "КРЕДИТ-М." (ОАО); №, открытого в КБ "ЛОКО-Б." (ЗАО); 59. От ООО «Мотив Груп» (ИНН: 7720681412), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Б. ВТБ 24 (ЗАО); 60. От ООО «Алнстрой Тротуар» (ИНН: 5040114483), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ОАО "УРАЛСИБ"; 61. От ООО «Калисто» (ИНН: 5012081370), ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Калисто» №, открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р."; 62. От ООО «Родеко» (ИНН: 7715909735), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"; 63. От ООО «ТрансИнжСтрой» (ИНН: 7728870490), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетных счетов: №, открытого в ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"; №, открытого в ВТБ 24 (ПАО); 64. От ООО «Нира – Транс» (ИНН: 5040123350), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета: №, открытого в КБ "СДМ-Б." (ОАО); 65. От ООО «Сатурн» (ИНН: 7811547654), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в филиале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-Б."; 66. От ООО «Вектор» (ИНН: 5012035007), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ОАО «СБЕРБАНК Р.»; 67. От ООО «Дорстройсервис-3» (ИНН: 7113503752), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в отделении N 8604 СБЕРБАНКА Р. г. ТУЛА; 68. От ООО «Стройэнергостиль» (ИНН: 7713748338), ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ТКБ ОАО; 69. От ООО «ПРОФНЕРУД» (ИНН: 5040131834), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК»; 70. От ООО «АВАНГАРД» (ИНН: 7801635728), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «АВАНГАРД» №, открытого в филиале № ВТБ 24 (ЗАО) в <адрес>; 71. От ООО «Нега» (ИНН: 5031108606), ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р."; 72. От ООО «Голдэйт» (ИНН: 7721757128), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в филиале ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ Б. М.; 73. От ООО «Строймехтранс» (ИНН: 5012084491), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ОАО "Сбербанк Р."; 74. От ООО "ГРАНД ТЕХНОЛОДЖИ. БИЛДИНГ" (ИНН: 7729664235), ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в КБ "ЮНИАСТРУМ Б." (ООО); 75. От ООО «ТНБ» (ИНН: 5027210029), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в АКБ «АБСОЛЮТ Б.» (ОАО); 76. От ООО «Возрождение» (ИНН: 7704545349), ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р."; 77. От ООО «Трансавтострой» (ИНН: 7726742140), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ВТБ 24 (ПАО); 78. От ООО «Саймон» (ИНН: 5012043150), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ОАО «Сбербанк Р.»; 79. От ООО «Брикли» (ИНН: 5056012656), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в Б. "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО); 80. От ООО «НЕРУДСПЕЦСЕРВИС» (ИНН: 7723901105), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ОАО "ТЭМБР-Б."; 81. От ООО «Ремгражданстрой» (ИНН: 7734579666), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ВТБ 24 (ПАО); 82. От ООО «БетонСтрой» (ИНН: 7713720822), ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «БетонСтрой» №, открытого в АО "ОТП Б."; 83. От ООО «ТК Автогарант» (ИНН: 7720298023), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р."; 84. От ООО СК «Городок» (ИНН: 7721671463), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р."; 85. От ООО «МагнитСервис» (ИНН: 7720571762), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетных счетов: №, открытого в ВТБ 24 (ПАО); №, открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р."; 86. От ООО «СТРОЙМОНОЛИТ» (ИНН: 7703651030), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «СТРОЙМОНОЛИТ» №, открытого в ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК"; 87. От ООО «ТВК-2005» (ИНН: 5012028352), ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ПАО "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК"; 88. От ООО «Атлантида» (ИНН: 7722315588), ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в АКБ "ЛЕГИОН" (АО); 89. От ООО «РСУ Стройзаказ» (ИНН: 7721139883), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р."; 90. От ООО «Строй Гарант» (ИНН: 5012018298), ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р."; 91. От ООО «СтройНеруд» (ИНН: 5050104533), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ВТБ 24 (ПАО); 92. От ООО «А.М.Д. РиК» (ИНН: 5012080137), ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ОАО "СБЕРБАНК Р.", на расчетный счет ООО «Гидрострой» № (т. 27 л.д. 142-150);

Вещественными доказательствами:

- материалами ОРД, компакт-диск «DVD+R Verbatim 4.7 gb 120 min 16 x», фиолетового цвета, на котором имеется бумажная бирка с текстом: «МНИ №.03.16»; компакт-диск «DVD+R Verbatim 4.7 gb 120 min 16 x», зеленого цвета, на котором имеется бумажная бирка с текстом: «МНИ №с 01.12.15»; компакт-диск «DVD+R Verbatim 16 x», белого цвета, на котором имеется бумажная бирка с текстом: «МНИ №с 16.09.15»; носители информации - накопители на жестких магнитных дисках (далее – НЖДМ): «Toshiba, DT01ACA050, 500GB, S/N 94LYDAZBS»; НЖМД «Seagate Barracuda, 500 GB, S/N: Z3T0YE4B»; НЖМД «Seagate Barracuda, 7200.9, 120 Gbytes, S/N: 5PT0QYVB»; USB-флеш-накопитель OGSB, USB-флеш-накопитель A DATA, USB-флеш-накопитель Kingston, ключ «Рутокен сбис++» с номером 16К240Z 0846295147, ключ iBank 2 Key с номером 20102Z 70C8206686, DVD-R диск «VS», содержащий каталоги «Seagate 120 GB», «Seagate 500 GB», «Toshiba» «Adata», «Kingston», «OGSB»; выписку по счету ООО «Гидрострой» № в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 23 листах, диск CD-R диск, VS, объемом 700 mb, содержащий выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; юридическое досье ООО «Гидрострой» ИНН: 5050099731 АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), выполненное в виде сшивки документов на 52 листах, юридическое досье ООО «Юлен» ИНН: 5050004514 в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), выполненное в виде сшивки документов на 75 листах, юридическое досье об открытии расчетного счета № ООО «Юлен», ИНН: 5050004514 в Московском филиале АКБ «Росбанк» (открытое акционерное общество) на 219 листах, документы (декларации) налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Гидрострой» МИФНС № по Московской <адрес> на 259 листах, CD-R диск, Verbatim, объемом 700 mb с бухгалтерской отчетностью ООО «Гидрострой», учетное дело ООО «Гидрострой» МИФНС № по Московской <адрес>, на 7 листах, регистрационное дело ООО «Гидрострой» МИФНС № по Московской <адрес>, на 51 лист; юридическое досье об открытии расчетного счета 40№ ООО «ГидроСтрой», ИНН: 5050099731 в Московском филиале АКБ «Росбанк» (открытое акционерное общество) на 176 листах, регистрационное дело ООО «Юлен» МИФНС № по Московской <адрес> на 50 листах, учетное дело ООО «Юлен» МИФНС № по Московской <адрес> на 72 листах, документы (декларации) налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Юлен» МИФНС № по Московской <адрес> на 128 листах;

- копия договора на выполнение субподрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, копия договора подряда 12/05-14 на 8 листах, копия технического задания на производство работ по капитальному ремонту пруда Н-8А на 1 листе, копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия Приложения № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ акт приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия Календарного графика проведения капитального ремонта пруда Н-8А по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ООО «Юлен». Проект производства работ. Объект: Реконструкция нагульного пруда № ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» Московской <адрес>. Водоем Н-3, на 25 листах, Инструкция по технике безопасности при производстве гидромеханизированных работ плавучими землесосными снарядами, на 21 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную №, Росбанк. Просмотр документов на 3 листах, Письмо из Ростехнадзора, исходящий номер от ДД.ММ.ГГГГ №-ТУ-53398-2008 на 1 листе, заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств с приложениями, рег. №-ТУ-53398-2008 на 36 листах, копию договора подряда 12/05-14 на 8 листах, копию технического задания на производство работ по капитальному ремонту пруда Н-8А на 1 листе, копию приложения № к договору подряда на проведение капитального ремонта объектов основных производственных фондов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копию календарного графика проведения капитального ремонта пруда Н-8А на 1 листе, копию Приложения № к Договору подряда на проведение капитального ремонта объектов основных фондов № от ДД.ММ.ГГГГ акт приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, проект производства работ. Объект: Капремонт пруда площадью 82 га ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» Московской <адрес>. Водоем Н-8А. на 23 листах, ООО «ГидроСтрой». Задолженность покупателей за 2 квартал 2015 <адрес> в виде таблицы с перечнем 72 организаций и указанием суммы долга, всего на 2 листах, копию свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «ГидроСтрой», протокол № внеочередного общего собрания учредителей ООО «ГидроСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, распечатку приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГидроСтрой» на 1 листе, копию уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ. Федеральная налоговая служба. Межрайонная ИФНС Р. № по Московской <адрес> на 1 листе, карточку предприятия ООО «Юлен» 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную 178 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную 178 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, указания к производству работ На 2х листах, указания к производству работ на 2 листах, проект производства работ, ООО «Юлен». Объект: Реконструкция нагульного пруда № ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» Московской <адрес> Водоем Н-5 (I этап) на 24 листах, копию проекта производства работ ООО «Юлен». Объект: Капремонт пруда площадью 82 га ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» Московской <адрес>. Водоем Н-8А. на 14 листах, ООО «Юлен». Копия: Проект производства работ. Объект: Реконструкция нагульного пруда № ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» 2й этап на 12 листах, проект производства работ ООО «Юлен». Объект: Реконструкция нагульного пруда № ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» 2й этап. на 12 листах, копия: Проект производства работ. ООО «Юлен». Объект: Реконструкция нагульного пруда № ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» 2й этап на 2 листах с приложением, проект производства работ. ООО «Юлен». Объект: Реконструкция нагульного пруда № ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» Московской <адрес>. Водоем Н-5 (I этап). на 24 листах, счет-фактура № А 239 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 г. между ООО «ГидроСтрой» и ООО «РСУ «Строй-Заказ» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 г. между ООО «ГидроСтрой» и ООО СК «Городок» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 г. между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Саймон». на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 г. между ООО «ГидроСтрой» и ООО «ДРСУ-4». на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, тованую накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 г. между ООО «ГидроСтрой» и ООО СК «Трансавтострой» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Стройгруппа+» на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от 29.04. 2015 на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: апрель 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Трансавтострой» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура №от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «СтройСоюз Люберцы» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Стройавангард» на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Саймон» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «ТрансИнжСтрой» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Трансавтострой» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Алнстрой-тротуар» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГидроСтрой» и ООО «МерАрт Б.» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «СтройСоюзМонолит» на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «МариваСтрой» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Эдельвейс» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Инжстрой-Поставка» на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Алнстрой Тротуар» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Стройавангард», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Мотив Груп», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «ДРСУ-4», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «ТрансИнжСтрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Ригель», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Арсен-7», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «АвтоАльянс», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «ГидроСтрой»; покупатель: ООО «Дорстройсервис-3» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Неруд Транс», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к договору на обслуживание клиентов в системе «Интернет Б.» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, распечатку АКБ «Абсолют Б.» (ЗАО) на 1 листе, приложение № к договору на обслуживание клиентов в системе «Интернет Б.» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к договору на обслуживание клиентов в системе «Интернет Б.» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Приложение № к договору на обслуживание клиентов в системе «Интернет Б.» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Распечатка АКБ «Абсолют Б.» (ЗАО) Настоящим подтверждается остаток средств на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2015 - июль 2015 между ООО «Гидрострой» и ООО СК «Городок» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: июль 2015 между ООО «Гидрострой» и ООО «ТНБ» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную к нему, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную к нему, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную к нему, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную к нему, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную к нему, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 листах, акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 между ООО «Гидрострой» и ООО СК «Городок» на 1 листе, договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Производственным кооперативом «Кварц» и ООО «Юлен» на 7 листах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 лист, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 лист, справку от ДД.ММ.ГГГГ, данную ООО «Юлен» за совершение нотариальных действий на 1 листе; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №-У, на 8 листах, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №-У на 9-ти листах, устав ООО «Юлен», утвержден решением № Участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 50 №, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство выполнено на специально изготовленном бланке серия 50 №, свидетельство о государственной регистрации юридического лица №, свидетельство выполнено на специально изготовленном бланке серия АА № с двух сторон, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ, свидетельство выполнено на специально изготовленном бланке серия 50 №, решение № участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение № участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение № единственного Участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию Решения № единственного Участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании генеральным директором ООО «Юлен» - Лопатникова А.А. с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение № единственного Участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании генеральным директором ООО «Юлен» - Лопатникова А.А. с ДД.ММ.ГГГГ; решение № участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; решение № единственного участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кодов ОК ТЭИ (приложение к информационному письму) на 2 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении обязанностей по ведению бухгалтерского учета предприятия на Лопатникова А.А. на 1 листе; копию свидетельства №-С-212 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; сообщение об открытии (закрытии) счета, о возникновении права использовать корпоративное электронное средство платежа для переводов электронных денежных средств, выполненное на бланке установленного образца (форма № С-09-1) на 2 листах, сообщение об открытии (закрытии) счета, о возникновении права использовать корпоративное электронное средство платежа для переводов электронных денежных средств, выполнено на бланке установленного образца (форма № С-09-1) на 2 листах, уведомлению плательщика страховых взносов по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности на 1 листе, сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, ООО «Юлен», регистрационный номер в ПФР – 060-054-002218, на 1 листе; уведомление плательщика страховых взносов по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности на 1 листе; сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, ООО «Юлен», регистрационный номер в ПФР - 060-054-002218, на 1 листе, договор (Полис) № от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности за вред, причиненный недостатками работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 4-х листах, виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (приложение к договору), выполнено на 1 листе; лицензию № ГС-1-50-№-035379-2 от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, предоставленную ООО «Юлен» на 2 листах, копию уведомления о выдаче лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на 2-х листах, уведомлению № от ДД.ММ.ГГГГ о возможности применения упрощенной системы налогообложения на 1 листе, справку ЗАО АКБ «Абсолют Б.» на 1 листе; светокопию Сертификата соответствия № РОСС RU.АГ79.Н02056 на 1 листе; светокопию рабочего проекта Реконструкции нагульного пруда Н-3 ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» <адрес> Московской <адрес> на 23 листах, светокопию паспорта на снаряд грунтонасосный дизель – электрический «800/40», на 14 листах, светокопию лицензии № ДЭ-00-007440 (г) от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «ЛОВАЗУ+», на 1 листе;

- паспорт на снаряд грунтонасосный дизель - электрический «800/40», паспорт самоходной машины и других видов техники ТТ 294150 на экскаватор JCB JS330LCT2, паспорт самоходной машины и других видов техники СА 086935 на колесный сельскохозяйственный трактор NEW HOLLAND T8.390, паспорт самоходной машины и других видов техники ТВ 063710 на экскаватор NEW HOLLAND E385ВЕН; паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль ГАЗ 330252 грузовой;

- судовой билет маломерного судна ДN 052033, два журнала несения вахты зеленого цвета, печать круглую ООО «Юлен» в пластиковом корпусе цилиндрической формы черного цвета, штамп наборный ООО «Юлен» в пластиковом корпусе черного с синим цветов, печать круглую ООО «Юлен» в пластиковом корпусе квадратной формы черного цвета, штамп с прямоугольным оттиском следующего содержания: «ООО «ГидроСтрой» ИНН 5050099731 ОГРН 1125050009810», в пластиковом корпусе синего цвета (марка GRM HUMMER)/, печать круглую с оттиском следующего содержания: «общество с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой» ОГРН 1125050009810 Московская <адрес> ИНН 5050099731» в пластиковом корпусе синего цвета (марки «COLOP»), штамп прямоугольный с оттиском: «Общество с ограниченной ответственностью «Юлен»» деревянный, штамп квадратный с оттиском: «Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью «Юлен» <адрес> Московская <адрес>» деревянный;

- печать круглую с оттиском следующего содержания: «общество с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой» ОГРН 1125050009810 Московская <адрес> ИНН 5050099731» в пластиковом корпусе цилиндрической формы, синего цвета (марки «COLOP»), печать круглая ООО «Юлен», в пластиковом корпусе цилиндрической формы, зеленого цвета, штамп с прямоугольным оттиском следующего содержания: «ООО «ГидроСтрой» Данный экземпляр подлежит возврату ООО «ГидроСтрой» 141108, М.О., <адрес>, Пролетарский пр-кт, <адрес> после подписания и проставления печати», в пластиковом корпусе синего цвета (марка«COLOP», штамп с прямоугольным оттиском следующего содержания: «ООО «ГидроСтрой» КОПИЯ ВЕРНА Генеральный директор _____________», в пластиковом корпусе синего цвета (марка«COLOP»), штамп с прямоугольным оттиском следующего содержания: «ООО «ГидроСтрой» диспетчер Гавричкова Н.В.», в пластиковом корпусе синего цвета (марка «GRM»);

- копией свидетельства Федеральной налоговой службы серия 50 № о государственной регистрации юридического лица ООО «ГидроСтрой» на 1 листе, свидетельство Федеральной налоговой службы серия 50 № о государственной регистрации юридического лица на 1 листе, свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 50 №, свидетельство серия 50 № Федеральной налоговой службы о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, ООО «ГидроСтрой», копию свидетельства серия 50 № Федеральной налоговой службы, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, ООО «ГидроСтрой» на 3 листах, запрос исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ руководителю МРИ ФНС Р. № по Московской <адрес>, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № на 3 листах, копию протокола № внеочередного общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой», протокол № внеочередного общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой», протокол № общего собрания учредителей о создании Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой» ДД.ММ.ГГГГ, протокол № внеочередного общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой» <адрес>, Московская <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № внеочередного общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой» <адрес>, Московская <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской <адрес> Общество с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой», извещение о регистрации в качестве страхователя от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя, Абсолют Б.. Копию справки 629-к. АКБ «Абсолют Б.», сведения об открытых счетах в К. организациях из Межрайонная ИФНС Р. № по Московской <адрес>, Росбанк. Справку, уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 060-054-027892, уведомление Управления Пенсионного фонда РФ № по г. М. и Московской <адрес> ООО «Гидрострой» о регистрации в ПФ, уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «Интернет Б.», запрос ООО «ГидроСтрой» в лице генерального директора Н.А. Лопатниковой, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, ООО «ГидроСтрой» Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГидроСтрой». Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой» на 13 листах, отзыв на заявление ООО «ГидроСтрой» к Министерству экологии и природопользования Московской <адрес> на 4 листах, копию ходатайства о приобщении документов. Дело № А41-74277/15. В арбитражный суд Московской <адрес>, копию протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, определение № о времени, месте и вызове лиц на рассмотрение дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, постановление № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, копию постановления № от ДД.ММ.ГГГГ Федеральная служба по надзору в сфере природопользования на 3х листах, копию приложения № к Договору подряда на проведение капитального ремонта объектов основных производственных фондов на 2 листах, запрос ООО «ГидроСтрой» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения (Министерство экологии и природопользования Московской <адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копию определения (Министерство экологии и природопользования Московской <адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копию ответа на обращение. Генеральному директору ЗАО «Недра» В.А.Новикову от заместителя министра Министерства экологии и природопользования Московской <адрес>, копию договора подряда № на производство капитального ремонта объекта основных производственных фондов от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, копию технического задания на производство работ по капитальному ремонту пруда Н-8А на 1 листе, копию приложения № к договору подряда на проведение капитального ремонта объектов основных производственных фондов на 2 листах, копию календарного графика проведения капитального ремонта пруда Н-8А по договору подряда на проведение капитального ремонта объектов основных производственных фондов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию договора подряда № на производство капитального ремонта объекта основных производственных фондов от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, копию технического задания на производство работ по капитальному ремонту пруда Н-8А. на 1 листе, копию приложения № к договору подряда на проведение капитального ремонта на 2 листах, копию календарного графика проведения капитального ремонта пруда Н-8А по договору подряда на проведение капитального ремонта объектов основных производственных фондов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, печатный текст. Порядок цен: на 1 листе, лист с рукописным текстом на двух сторонах, копию протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ Министерство экологии и природопользования Московской <адрес> на 5 листах в двух экземплярах, копию постановления № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ Министерство экологии и природопользования Московской <адрес> на 7 листах, копию постановления № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ Министерство экологии и природопользования Московской <адрес> на 4 листах, копию жалобы на постановление № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, копию постановления № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ Министерство экологии и природопользования Московской <адрес>, на 4 листах, копию заключения исх. № мск-05/462 от ДД.ММ.ГГГГ на № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с двусторонней печатью, топографический план участка № предстоящей застройки и прилегающей к ней территории. Масштаб: 1:10000 на 1 листе. На обратной стороне листа каталог координат межевых знаков, топографический план участка № предстоящей застройки и прилегающей к ней территории. Масштаб: 1:10000. Документ на 1 листе. На обратной стороне листа каталог координат межевых знаков, распечатка задолженности покупателей ООО «ГдироСтрой» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный от ООО «ГидроСтрой» за поставку песка на 1 листе, карту предприятия ООО «Нира – Транс» на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный от ООО «ГидроСтрой» за поставку песка на 1 листе счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный от ООО «ГидроСтрой» за поставку песка на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный от ООО «ГидроСтрой» за поставку песка на 1 листе, письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ГдироСтрой» в адрес ООО «Брикли» на осуществление перечислений, акты сверок между ООО «ГидроСтрой» и контрагентами за 2014 на 6 листах, письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ГидроСтрой» в адрес ООО «СтройСоюз Октябрьский» на 1 листе, письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ГидроСтрой» в адрес ООО «СтройСоюзМонолит» на 1 листе, письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ГидроСтрой» в адрес ООО «СтройСоюз Люберцы» на 1 листе, документы о поставках ООО «ГидроСтрой» песка строительного мытого, а именно: распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета - фактуры к ней, всего на 3 листах, распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счет - фактура к ней всего на 3 листах; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура к ней всего на 4 листах; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета – фактуры к ней с исправлениями от руки, всего на 4х листах; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета - фактуры к ней, всего на 3 листах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета – фактуры к ней, всего на 4х листах; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета – фактуры к ней всего на 4х л.; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета – фактуры к ней всего на 3 х л.; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатку счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактура к ней всего на 3 х листах, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактура к ней всего на 3 х листах; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет фактура к ней всего на 3 листах; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактура к ней всего на 3х листах; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактура к ней всего на 3х листах; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактура к ней всего на 3листах; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактура к ней, всего на 3 листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заготовку документов о поставке песка строительного, в адрес ООО «ГидроСтрой» от ООО «СТМ-Центр», на 3 листах; реквизиты ООО «Юлен» на 1 листе, реквизиты ООО «ГидроСтрой» на 1 листе, выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Юлен» на 8 листах, доверенность на право представлять интересы ООО «Юлен» в МРИФНС Р. № по Московской <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ на 3 года, копию устава ООО «Юлен» от 2000 года, на 14 листах, заверенная нотариусом, копию решения ООО «Юлен» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, распечатку решения ООО «Юлен» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Юлен», серия 50 № на 1 листе, выписку из ЕГРН в отношении ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Юлен», на 1 листе, заявление Ректору АНО ДПО «МАСПК» от имени Барабанова А.А., товарно – транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о поставке ГСМ ООО «Гидрострой» на 1 листе, копию паспорта на Дизельное топливо на 1 листе, товарно – транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ГСМ; решение № по ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Лопатникова А.А. на 1 листе, решение № Единственного участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Лопатникова А.А. на 1 листе, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Юлен», серия 50 № на 1 листе, копию свидетельства внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «Юлен», серия 50 № на 1 листе, выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, распечатку выписок по счету ООО «Гидрострой» № в АКБ «Абсолют Б.» ОАО за 2014, всего на 17 листах, распечатку выписок по счету ООО «Гидрострой» № в за 2014 год, всего на 10 листах; распечатку выписок из лицевого счета 40№, а так же платежных поручений за 2014, всего на 119 листах, распечатку выписки по счету ООО «Гидрострой» № в АКБ «Абсолют Б.» ОАО за 2014, всего на 1 л, распечатку выписок по счету ООО «Гидрострой» № в АКБ «Росбанк» за 2014, всего на 41 листе, распечатку выписок по счету ООО «Гидрострой» № в АКБ «Абсолют Б.» ОАО за 2014, всего на 25 листах, распечатку выписок по счету ООО «Гидрострой» № в АКБ «Абсолют Б.» ОАО за 2013, всего на 83 листах, расчету прибыли за 2013 на 1 листе, журнал учета выданных счетов – фактур ООО «Гидрострой» за 2013 на 15 листах, товарные накладные о поставках песка в адрес 29 различных контрагентов, а именно: документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес ООО «Ригель» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, на котором от руки красителем синего и красного цвета, среди прочих надписей указано - «Ригель», а так же имеются записи о датах (период с 25.05 по 29.05) и объемах в м³, внизу листа указан общий объем 417 м³; 17 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, на котором от руки красителем синего и красного цвета, среди прочих надписей указано - «Ригель», а так же имеются записи о датах (период с 04.06 по 05.06) и объемах в м³, внизу листа указан общий объем 79 м³; 4 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к накладным прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист бумаги, на которой имеется рукописная буквенно-цифровая запись выполненная красителем синего цвета «Ригель 20м3»; 4 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к накладным прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации «СК Городок» от ООО «Гидрострой», а именно: 75 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, на котором от руки красителем синего и красного цвета, среди прочих надписей указано - «СК Городок», а так же имеются записи о датах (период с 02.06 по 30.06) и объемах в м³, внизу листа указан общий объем 3184 м³, 85 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации «Стройгруппа+» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 416 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, содержащим сведения аналогичные указанным в накладных, а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 223 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, содержащим сведения аналогичные указанным в накладных; документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации «ТНБ» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 76 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 90 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчаного (песчаного грунта) в адрес организации «ДРСУ-4» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 32 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом; документы о поставках грунта песчаного (песчаного грунта) в адрес организации «Ремгражданстрой» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 19 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчаного (песчаного грунта) в адрес организации «Автоальянс» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 48 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 16 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчаного в адрес организации «Трансавтострой» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 1 накладная без номера датированная ДД.ММ.ГГГГ с листком бумаги, лист в клетку, с рукописными записями, 1 накладная без номера датированная ДД.ММ.ГГГГ с листком бумаги, документы о поставках песчаного грунта в адрес организации с названием «СтройНеруд» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 8 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом; документы о поставках песчаного грунта (грунта песчанного) в адрес организации с названием «Строй Гарант» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 6 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом; документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Строй-заказ» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 16 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Строй Авангард» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 22 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 68 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «АБС - Строй» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 3 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 7 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «МариваСтрой» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 10 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 15 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Дорстройсервис-3» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 25 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 6 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «ТК Автогарант» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 18 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 25 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом; документы о поставках песчаного грунта в адрес организации с названием «Брикли» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 1 накладная без номера датированная ДД.ММ.ГГГГ к которой прикреплен листок бумаги с рукописным текстом; документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «СтройГрупп» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 2 накладных за период ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к накладным прикреплен листок бумаги с рукописным текстом; лист в клетку, с рукописными записями; 1 накладная датированная ДД.ММ.ГГГГ, без номера, к которой прикреплен листок бумаги с рукописным текстом; документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Нерудспецсервис» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 16 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, - 3 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом; документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Арсен - 7» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 22 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 26 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчанного в адрес организации с названием «Авангард» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 1 накладная без номера датированная ДД.ММ.ГГГГ к которой прикреплен листок бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта в адрес организации с названием «Строймонолит» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 23 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчаного в адрес организации с названием «Саймон» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 6 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 5 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчаного в адрес организации с названием «ТГС» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 2 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к накладным прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчаного в адрес организации с названием «ТВК - 2005» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 2 накладных ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к накладным прикреплен листок бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 14 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Магнит - сервис» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 25 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 88 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Стройсоюзоктябрьский» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 135 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, 121 накладная за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Эдельвейс» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 42 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 51 накладная за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «ИнжстройПоставка» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 96 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 68 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом;

- образцы полезных ископаемых (песок и суглинок), изъятые при проведении осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании по ходатайству защиты был допрошен свидетель Егоров А.А., показавший о том, что работает в должности заместителя директора по рыболовству в АО «Бисеровский рыбокомбинат». Со слов директора АО «Бисеровский рыбокомбина» Семенова А.К. ему известно, что ООО «Юлен» вестной 2014 г. проводились работы по очистке пруда Н-8а, на основании договора, заключенного с АО «Бисеровский рыбокомбинат». Содержание договора, стороны, его заключившие, обязанности сторон в рамках заключенного договора, ему - Егорову А.А. не известны, поскольку он договорами не занимается. Грунт, добытый со дна пруда, складировался там же, поскольку для вывоза его с территории пруда Н-8а необходимо укрепление дамб, иначе большегрузым автомобилям невозможно подъехать. О том, куда должны были ООО «Юлен» складировать добытый грунт, в рамках договора, ему не известно. Проводило ли ООО «Юлен» работы на иных прудах в Бисеровском рабхозе, ему не известно, на пруду Н-3 также работали. При работах ООО «Юлен» использовалась техника - земснаряд, бульдозер на карте намыва работал. К другим прудам большегрузые автомобили подъезжали. Пруды Н-8а и Н-3 относительно друг друга расположены недалеко.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защиты свидетель Пучков С.А., показал о том, что работает в должности начальника цеха по выращиванию молоди форели в АО «Бисеровский рабокомбинат». Перед цехом, в котором он работает, располагается пруд Н-8а. На данном пруду работал земснаряд, добывался грунт примерно с апреля - мая 2014 г., о том, какая работала организация на данном пруду, ему не известно, Лопатниковых он не видел и не знает. На то, что происходило с грунтом, добытым на пруду Н-8а, он не обращал внимания и не видел, чтобы данный грунт вывозился с территории, поскольку к пруду Н-8а невозможно подъехать блольшегрузым транспортом из-за узкой дамбы. Кроме того, велись работы замснарядом на пруду Н-3, примерно в одно время с работами на пруду Н-8а. Вдоль пруда Н-3 дамба широкая, возможность подъезда есть. Пруды Н-8а и Н-3 относительно друг друга расположены на близком расстоянии.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защиты свидетель Киров А.Н., показал о том, что он работает в должности исполнительного директора ОА «Бисеровский рыбокомбинат». Ему известно, что ООО «Юлен» на основании договора от 2014 г., заключенного с АО «Бисеровский рабокомбинат» на пруду Н-8а в 2014-2015 г.г. проводились работы по очистке дна пруда от иловых отложений, работал земснаряд. Добытый грунт не вывозился, поскольку подъезд к пруду Н-8а для большегрузых автомашин затруднителен. Содержание и обязанности сторон в рамках заключенного договора, ему не известны, поскольку он при его заключении не участвовал. О том, работал ли ООО «Юлен» на других прудах, ему - Кирову А.Н. не известно.

В судебном заседании по ходатайству защиты был также допрошен свидетель Пронин В.В., показавший о том, что он работает в должности главного рыбовода карпового участка в АО «Бисеровский рыбокомбинат». На пруду Н-8а в 2014-2015 г.г. проводились работы по реконструкции пруда с удалением отложений из-под совковой линии с использованием земснаряда. Изъятый грунт складировался там же, у пруда Н-8а, а у пруда Н-3 насыпи не видел. Подъехать к пруду Н-8а с одной стороны невозможно большегрузными автомашинами, подъезд к пруду Н-3 ничем не ограничен. Он видел, что на других прудах также проводились работы по реконструкции, видел, что работала техника, но что и куда вывозилось, не знает. Пруды Н-8а и Н-3 относительно друг друга расположены недалеко.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защиты свидетель Басалаев С.В., показал о том, что с 2002 г. он работает в должности начальника службы безопасности АО «Бисеровский рыбокомбинат». Ему известно, что Лопатников А.А. (ООО «Юлен») проводил работы по очистке пруда Н-8а. Грунт изымался, складировался там же, возле пруда Н-8а, поскольку подъезд к данному пруду на большегрузном транспорте невозможен. Кроме того, в период времени 2012-2015 г.г. на прудах Н-3, Н-7 проводились работы по реконструкции. Грунт вывозился с территории прудов Н-3 и Н-7 большегрузными автомашинами, однако силами каких именно организаций, ему - Басалаеву С.В. не известно. Также пояснил, что песок к АО «Бисеровский рыбокомбинат» не имеет отношения и обеспечение охраны данного грунта в его задачи не входит.

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения и вышеперечисленные доказательства в порядке ст. ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу, позволяя в своей взаимосвязи и взаимозависимости установить обстоятельства совершенного преступления, как таковое изложено в описательной части, и полностью доказывают вину подсудимых Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А., каждого, в совершении незаконного предпринимательства, а именно: осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на данные выводы суда, к которым суд пришел с учетом оценки исследованных в судебном заседании доказательств.

Подсудимый Лопатников А.А. в судебном заседании свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, не признал, поскольку незаконную предпринимательскую деятельность, выразившуюся в незаконной добыче полезных ископаемых без лицензии, когда она обязательна, и их реализации он не осуществлял, в предварительный сговор на совершение вышеуказанной предпринимательской деятельности ни с кем, в том числе с Лопатниковой Н.А., не вступал. Он не отрицает, что ООО «Гидрострой» продавало песок, который находился на территории АО «Бисеровский рыбокомбинат», но полностью отрицает, что это был песок, намытый ООО «Юлен», и показал о том, что он является генеральным директором ООО «Юлен» с 1994 года, и ООО «Гидрострой». ООО «Юлен» осуществляет земляные работы, разработку грунтов и гидро-механизированные работы, ООО «ГидроСтрой» - это посредническая фирма, которая занимается куплей-продажей всего, что не запрещено законом: занималось куплей-продажей, арендой различной техники, сельским хозяйством, покупкой у различных организаций песка и продажей приобретённого песка другим организациям. В собственности указанных организаций имеются экскаваторы, погрузчики, бульдозеры. Лицензии на добычу полезных ископаемых у данных организаций нет. Указанные организации добычу полезных ископаемых, в том числе путем гидронамыва не осуществляли. В мае 2014 г. руководство ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» обратилось к нему, как к руководителю ООО «Юлен» по факту заключения договора на реконструкцию пруда в <адрес> Московской <адрес>. Договор был заключен, начали производиться работы, согласно проекта, о чем составлялись акты, которые оплачивались, и денежные средства за выполненные работы поступали на счет ООО «Юлен». ООО «Юлен» выполняла работу по договорам о реконструкции пруда Н-3, Н-4, Н-7, Н-8А, принадлежащих ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», которые заключались в том, что силами и средствами ООО «Юлен» проводились земельные работы, на которые не нужна лицензия, со дна доставали грунт, который складировали на дамбу, затем использовали для строительства дороги, то есть для собственных нужд. ООО «Юлен» также было на подрядных работах у ПК «Кварц», это было приблизительно в 2013 году, точные даты он не помнит. Это были работы по намыву грунта, устройству дамб, в общем, земляные работы. Лопатникова Н.А. в ООО «Гидрострой» была заместителем и юрисконсультом, Лопатникова Н.А. не являлась руководителем ООО «ГидроСтрой», и выполняла свои обязанности, суть которых сводилась к выполнению его распоряжений и указаний по обеспечению деятельности ООО «ГидроСтрой». Все решения по направлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «ГидроСтрой», ведению бухгалтерского учёта и иные принимались им лично, а Лопатникова Н.А. по его просьбе выполняла отдельные поручения. Также пояснил, что Лопатникова Н.А., как учредитель, имеющий 10% доли в уставном капитале, не является бенефициаром. ЭЦП для ее доступа с правами просмотра к счету ООО «Гидрострой» в Росбанке было сделано только в 2014 <адрес> открытии расчетного счета была оформлена карточка с образцами подписей, где указана только первая подпись - его, наличие второй подписи - Лопатниковой Н.А. - техническая ошибка Б.. Ввиду того, что обнаружил он эту ошибку слишком поздно, его дочь - Лопатникова Н.А. подписала несколько п/поручений своим именем в 2014 г., о чем был дан ответ Росбанка. В выписке ЕГРЮЛ об ООО «Юлен» содержится запись, что Лопатникова Н.А. являлась уполномоченным лицом ООО «Юлен» в 2008 г., при внесении изменений в Устав ООО «ЮЛЕН», что, по его мнению, не свидетельствует о причастности Лопатниковой Н.А. к хозяйственной деятельности ООО «Юлен».

Подсудимая Лопатникова Н.А. в судебном заседании виновной себя в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, не признала, поскольку незаконной предпринимательской деятельностью, выразившейся в незаконной добыче полезных ископаемых без лицензии, когда она обязательна, и их реализации она не занималась, в предварительный сговор на совершение указанной предпринимательской деятельности ни с кем, в том числе с Лопатниковым А.А., не вступала. Она действительно осуществила действия по государственной регистрации ООО «Гидрострой» при создании. Поскольку ее отец - Лопатников А.А. был сильно занят работой, то она первоначально оформилась как учредитель и как генеральный директор с минимальной долей, чтобы зарегистрировать ООО «Гидрострой». Адрес ее проживания на тот момент, был указан как юридический адрес ООО «Гидрострой» и ООО «Юлен», что было необходимо, чтобы получать почту. Получив свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ее отцом было подано заявление в налоговый орган о внесении изменений, в связи со сменой генерального директора, после чего он стал генеральным директором. В ООО «Гидрострой» она была заместителем и юрисконсультом, не являлась руководителем ООО «Гидрострой» и по просьбе отца осуществляла ежедневную сводку, сопоставляла цифры отгрузки и оплаты, выполняла отдельные распоряжения и указания Лопатникова А.А. по обеспечению деятельности ООО «Гидрострой». Все решения по направлению финансово-хозяйственной деятельнеости ООО «Гидрострой», ведению бухгалтерского учета и иные принимались лично Лопатниковым А.А.

Доводы подсудимых были судом проверены, и суд приходит к выводу, что они не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия, и опровергаются совокупностью имеющихся по делу, согласующихся между собой и не противоречащих друг другу допустимых доказательств, представленных стороной обвинения.

Так, из показаний свидетеля Лобановой М.Ю. следует, что она представляла интересы Министерства экологии Московской <адрес> в судах, связанных с привлечением к административной ответственности ООО «Гидрострой». В связи с этим она знакома с обстоятельствами осуществления незаконной деятельности организаций ООО «Гидрострой» и ООО «Юлен», связанной с добычей и последующей реализацией полезных ископаемых, а именно: песка и суглинка, на земельных участках, расположенных на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат». На основании ст. 11 ФЗ «О недрах», предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей бланк установленной формы с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока. Песчаный грунт, добываемый на земельном участке с кадастровым номером 50:16:0601076:4 на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» и реализуемый третьим лицам, относится к общераспространенным полезным ископаемым - пескам, соответствующим ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ». Наличие полезных ископаемых на земельных участках с кадастровыми номерами 50:16:0000000:58530 и 50:16:0601076:4 подтверждается служебной запиской Управления по рациональному недропользованию Министерства экологии и природопользования Московской <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой указанные участки представляют собой рыбоводные пруды рыбхоза «Бисеровский», которые являются отработанными карьерами Купавнинского месторождения строительных песков, в настоящее время на котором числится на государственном балансе в составе нераспределенного фонда недр с запасами песков. Из письма ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Центральному федеральному округу» от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что на территории участка площадью 400 га в границах земельных участков с кадастровым номером 50:16:0601076:4 располагается Купавнинское месторождение строительных песков. Запасы Купавнинского месторождения по категории А+В+С числятся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на балансе запасов. Лицензия на право пользования недрами ООО «ГидроСтрой» и ООО «Юлен» не выдавалась. Также она уточнила, что арбитражный суд отменил постановление о привлечении ООО «Гидрострой» к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ за осуществление пользования недрами без лицензии, так как в суде не удалось доказать, что ООО «Гидрострой» осуществляло добычу полезных ископаемых, хотя факт реализации подтверждался. Так случилось потому, что лица, осуществляющие незаконную преступною деятельность, умышленно разработали схему, согласно которой добыча полезных ископаемых осуществлялась одной организацией (ООО «Юлен»), а реализация другой организацией (ООО «Гидрострой»).

Из показаний свидетеля Гагина Ю.В., данных им в судебном заседании следует,что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД Р. по Московской <адрес> выявлен факт незаконного использования недр на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в <адрес> Московской <адрес>, о чем поступило сообщение в адрес Министерства экологии Московской <адрес>, где он на тот момент работал. После этого он - Гагин Ю.В. прибыл на место, для принятия мер реагирования на данный факт. По прибытию на место, он - Гагин Ю.В. обнаружил, что сотрудники полиции провели мероприятия на территории Бисеровского рыбокомбината, там находились люди, ему ранее не известные, автомобили с песком, и другая техника, также были земснаряды и погрузочная техника. В ходе обследования участка Бисеровского рыбокомбината было установлено, что работы проводились на трех водоемах по добыче песка. Конкретно они проводили работу гидронамывания и складирования в нескольких точках Бисеровского рыбокомбината. В ходе опроса и даче объяснений ими было установлено, что на одном из водоемов работы проводились ООО «Гидрострой» и ООО «Юлен», вплоть до приезда сотрудников правоохранительных органов. Вблизи ООО «Юлен» находился транспорт, груженный песком самосвал, собственник данного автомобиля ООО «Стройбыт» строительная бытовка, в ходе их мероприятий был опрошен один из участников - начальник участка Баранов или Барановский, точно фамилию в настоящее время не помнит, который пояснил, что он является диспетчером компании ООО «Гидрострой» и эта данная компания проводит намывку песка. Также в ходе проведенных мероприятий были обнаружены оттиски печати ООО «Гидрострой», на самом путевом листе самосвала, песчаный грунт 16 кубов стоимость 6000 рублей. Министерством экологии проводилось отбор грунта, который находился на месте, где работал ООО «Юлен», а также который находился в автомобиле. По результатам анализов показало, что данный песчаный грунт относится к пескам, то есть относится к полезным ископаемым. Министерством экологии вызывались представитель ООО «Стройбыт», в ходе очередного объяснения заместителя генерального директора ООО «Стройбыт», которая покупала песок у ООО «Гидрострой», пояснила, что она приобретает за денежные средства песок и использует его для производства Б.. Также пояснила, что неоднократно приобретала у компании ООО «Гидрострой» песок. Кроме того, полученным на запрос Министерства из полиции материалам, было подтверждено, что ООО «Гидрострой» и ООО «Восток» проводила работы на конкретных водоемах с кадастровыми номерами, которых в настоящее время точно не помнит. По результатам полученных из полиции и собранных материалов Министерства экологии, было постановление о вынесении наказании в отношении ООО «Гидрострой» и ООО «Восток». По результатам все материалы дела, экспертизы и пробы были направлены в полицию. Обратил внимание, что Министерство экологии заключает ежегодно государственный контракт со специализированным учреждением, имеющим сертификат, обладающими специальными знаниями и познаниями в данной области - «Геостром». Указанные лица отбирали пробы, а также проводили маркшрейдовские исследования, которые впоследствии предоставили в Минэкологии заключения по полезным ископаемым и по ущербу изъятого песка и складированного. Всего было два заключения: первое заключение, согласно которому изъятые пробы песчаного грунта является песком, то есть полезным ископаемым, пробы, в том числе отбирались из автомобиля компании ООО «Стройбыт», который был уже груженный; второе экспертное заключение - это было заключение по объему изъятого песка, площади разработки, а также количества песка уже складированного уже на участке. Также обратил внимании, что лицензия на пользования недр нужна, однако у ООО «Гидрострой» и ООО «Юлен» лицензии не было.

Из показаний свидетеля Семенова А.К. следует, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Бисеровский рыбокомбинат» и ООО «Юлен» был заключен договор подряда на производство капитального ремонта объектов основных производственных фондов №. В соответствие с условиями указанного договора ООО «Юлен», являющееся подрядчиком, в лице генерального директора Лопатникова А.А., обязывалось выполнить работы по капитальному ремонту объекта основных фондов – пруда Н-8а инв. № БР0513, а АО «Бисеровский рыбокомбинат», выступающее заказчиком, обязывалось их профинансировать. Указанные работы должны были выполняться силами подрядчика (с использованием технических средств). ООО «Юлен» был разработан ППР по капитальному ремонту пруда площадью 82га ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», в соответствие с которым подразумевалось разработка грунта с использованием грунтового насоса (земельного снаряда). Общий объем грунтов, разработанных при капремонте должен составить 400000 метров кубических. Процесс разработки, согласно ППР, заключался в разрушении грунта в подводном забое земельным снарядом. Разрабатываемый грунт согласно ППР должен поступать на карты намыва. Намытый грунт должен согласно ППР отгружаться в автосамосвалы. Цель погрузки грунта в автосамосвалы и конечное место его транспортировки, а также цель производства указанного процесса в ППР не прописывалась. Им - Семеновым А.К. и представителями АО «Бисеровский рыбокомбинат» не осуществлялся контроль за деятельностью ООО «Юлен» на предмет вывоза и перемещения грунтов, образовавшихся в результате производства работ по капитальному ремонту пруда Н-8а. На сколько ему - Семенову А.К. известно представители ООО «Юлен» не осуществляли вывоз грунтов, образовавшихся в результате выполнения работ. Данный грунт складируется рядом с местом производства работ. Ему - Семенову А.К. известно, что руководителем ООО «Гидрострой» является Лопатников А.А., которого он знает, как генерального директора ООО «Юлен». У АО «Бисеровский рыбокомбинат» не имеется официальных взаимоотношений с ООО «Гидрострой», поэтому ему ничего не известно о факте производства каких-либо работ сотрудниками указанного юридического лица на территории возглавляемой им организации. Семенову А.К. не известно, кто и на каком основании мог заниматься реализацией песка (грунта), образовавшегося в результате производства описанных работ.

Из показаний свидетелей Панфилова А.Е., Паршуткина В.Н., Витер О.Г., Ермолаевой А.С. следует,что они являются генеральным директором, водителем, бухгалтером и заведующей склада ООО «Квартал-2005 Плюс», соответственно. ООО «Квартал-2005 плюс» является организаций по техническому обслуживанию жилого и нежилого фонда (управляющая компания) в МКР Железнодорожном <адрес> Московской <адрес>. По вопросу о взаимоотношениях с ООО «Гидрострой» каждый пояснил, что ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» является для организации ближайшей точкой. Их организации понадобился песок для подсыпки дорог и тротуарных дорожек в зимний период. Водитель съездил на объект ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» и узнал, что продажей песка занимается непосредственно ООО «ГидроСтрой». Ермолаева А.С. созванивалась с какой-то женщиной, являющейся сотрудницей ООО «Гидрострой», по телефону, указанному в реквизитах, предоставленных Паршуткиным В.Н. и договаривалась о необходимом количестве песка. ООО «Квартал-2005 Плюс» приобрел у ООО «ГидроСтрой» 4 самосвала песка на сумму в районе 7000 рублей. Оплата была произведена безналичным расчетом по платежному поручению. Договор с ООО «ГидроСтрой» на покупку песка не заключался, поскольку покупка была разовая. При приобретении материала была подписана товарно-сопроводительная накладная. Вывоз производился собственным транспортом организации.

Из показаний свидетеля Неклеса Ю.Н. следует, что он работает в ООО «Юлен», директором которой является Лопатников А.А., машинистом земснаряда. ООО «Юлен» выполняло работы по углублению пруда на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», где разводили рыбу. В его задачу входило обеспечение работы земельного снаряда. Снаряд работал ежедневно и высвобождал на карту намыва грунт, при этом получался, в том числе и песок. Он управлял земельным снарядом, а его напарник находился на карте намыва и формировал ее на бульдозере. Карта намыва - это место, куда складывается высвобожденный грунт. Он видел, как вывозили грунт различные автомобили, которые загружались у различных куч песка, но кому именно принадлежали эти кучи, он не знает. Летом 2015 года на территорию ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» с проверкой пришли сотрудники полиции и проводили какие-то мероприятия.

Из показаний свидетеля Поляковой Г.А., следует,что она ранее она работала в должности главного бухгалтера в ООО «Нега». ООО «Нега» оплачивало выполненные работы ООО «Арсен-7» поэтапно по мере выполнения работ по безналичному расчету. В 2014 г. от ООО «Арсен-7» поступило письмо на оплату в организацию ООО «Гидрострой» за песок мытый, на какую сумму в настоящее время не помнит, соответствующие документы были предоставлены в полицию. В письме были все необходимые реквизиты для данной оплаты и после того, как генеральный директор ООО «Нега» поставил свою визу, она оплатила данную сумму в ООО «Гидрострой».

Из показаний свидетеля Мурадова Р.С., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, следует, что он является коммерческим директором ООО «Ригель» с 2006 г., осуществляющей деятельность в сфере грузоперевозок и купли-продажи нерудных строительных материалов. В октябре 2012 г., точной даты не помнит, сотрудниками ООО «Ригель» в сети интернет было обнаружено предложение о реализации нерудных строительных материалов - песка намывного. Позвонив по телефону, указанному в объявлении (номера не помнит), он получил подтверждения по предложению о продаже песка. Женщина, представившаяся Н., сообщила, что ООО «Гидрострой», представляемое ею, реализует песок намывной с местом отгрузки в <адрес> Московской <адрес> на территории Бисеровского рыбокомбината. Н. сообщила ему характеристики и цену песка, которые устроили организацию. Руководством ООО «Ригель» было принято решение о сотрудничестве с ООО «Гидрострой», а именно: о покупке песка у данной организации. В целях заключения договора между ООО «Гидрострой» и ООО «Ригель» на адрес электронной почтовой связи, сообщенный Н. (точно его не помнит), были отправлены реквизиты. Для дальнейшей связи Н. сообщила номер своего телефона - №, по которому происходило дальнейшее общение с ней. Через некоторое время в адрес ООО «Ригель» посредством электронной связи поступил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Гидрострой», именуемое поставщиком, обязывалось поставлять в адрес ООО «Ригель», выступающего покупателем, песок строительный мытый, а последнее обязывалось оплачивать таковой. В соответствии с условиями указанного договора цена на продукцию устанавливалась в спецификации, являвшейся приложением к договору. В связи с тем, что данная спецификация в бухгалтерии организации отсутствует, можно сделать вывод о факте его не поступления в их адрес. Также сообщил, что в качестве документа, подтверждающего качество и легальность происхождения реализуемого товара, Н., посредством электронной связи, был предоставлен в их адрес паспорт качества на песок мытый для строительных работ. Поступившие в их адрес посредством электронной связи договор и паспорт качества содержали подписи, выполненные от имени генерального директора ООО «Гидрострой» А.А. Лопатникова. В паспорте качества было указано, что он выдан на песок, добываемый в песчаном карьере «Есинский», расположенном в <адрес> Московской <адрес>. После подписания договора руководителем ООО «Ригель», он посредством электронной связи был направлен в адрес Н.. Обмен оригиналами указанных документов был произведен посредством почтовой связи. Данные документы хранятся в бухгалтерии ООО «Ригель». После заключения договора Н. сообщила контактные телефоны диспетчеров, находящихся на территории отгрузки (<адрес> Московской <адрес> территория Бисеровского рыбокомбината), и контролирующих данный процесс: №, №, №. В дальнейшем, при необходимости приобретения песка, сотрудники ООО «Ригель» посредством телефонной связи сообщали Н. объем необходимых к отгрузке материалов, а она, в свою очередь, посредством электронной связи направляла им счет на оплату. После оплаты счета он, также посредством электронной связи направлялся Н., которая после получения такового, сообщала информацию о возможности отгрузки. После этого автотранспорт ООО «Ригель» направлялся на территорию отгрузки - Московская <адрес>, территория Бисеровского рыбокомбината. По указанному адресу ООО «Гидрострой» отгружало песок в оплаченном объеме. По прибытию на место, водители ООО «Ригель» связывались с сотрудниками ООО «Гидрострой» по указанным выше телефонам. После отгрузки водители получали от данных сотрудников товарные накладные и счета фактуры. Данные документы передавались в бухгалтерию организации и впоследствии, после подписания их руководителем ООО «Ригель», возвращались (один из подписанных экземпляров) в адрес ООО «Гидрострой». Указанным образом ООО «Ригель» взаимодействовало с ООО «Гидрострой» в период времени с октября 2012 по июнь 2015 года. За данный период времени в их адрес было отгружено (с территории расположенной по адресу: Московская <адрес>, территория Бисеровского рыбокомбината) 9775 метров кубических песка намывного строительного. ООО «Гидрострой» во время их взаимодействия представляла женщина по имени Н.. Указанная женщина пользовалась номером телефона №, а также электронными почтовыми ящиками с адресами Lopatnikova.na@ooosng.ru и ylen@yandex.ru. С Н. он лично никогда не виделся и не общался. Где располагается офисное помещение указанных организаций ему не известно. Помимо паспорта качества на песок, являющегося приложением к договору от 2012 г., Н. были предоставлены в их адрес сертификат соответствия, а также протокол испытаний. В данных документах указывалось, что песок, реализуемый ООО «Гидрострой», добывается на территории карьера «Есинский». Песок, реализуемый ООО «Гидрострой», отгружался в адрес ООО «Ригель» исключительно с территории, расположенной по адресу: Московская <адрес>, территория Бисеровского рыбокомбината. По какой причине в указанных документах был указан карьер «Есинский» ему не известно. Приобретенный у ООО «Гидрострой» песок поставлялся в адрес различных организаций. На вопрос знаком ли он с Лопатниковым А. А.ичем, Лопатниковой Н. А., Барабановым А. А.ем, пояснил, что нет, но предположил, что женщиной по имени Н., представлявшей интересы ООО «Гидрострой», является Лопатникова Н. А.. С ООО «Юлен» их организацией взаимодействие не осуществлялось (т. 4 л.д. 52-55).

Свидетель Мурадов Р.С. в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного расследования, указав, что подписи в протоколе допроса принадлежат ему, пояснив, что в настоящее время, в связи с давностью произошедшего, он не помнит обстоятельств дела.

Из показаний свидетеля Ишханяна С.Т., данных им в судебном заседании о том,что он с 2003 г., точной даты не помнит, является генеральным директором ООО «Арсен-7» (далее по тексту - организация). В 2012 г. ему стало известно, что на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» осуществляется добыча и продажа песка намывного. В это же время, точной даты он не помнит, в целях приобретения песка он прибыл на вышеуказанный объект и увидел, что на данной территории осуществляется добыча песка, а также его отгрузка. Обратившись в один из строительных вагончиков, установленных на территории и поинтересовавшись о возможности покупки песка, находящийся в нем человек сообщил, что для обсуждения вопроса приобретения песка ему необходимо связаться с женщиной по имени Н. по предоставленному ему телефону, который он не запомнил. Позвонив по указанному телефону, он получил подтверждение о факте продажи песка. Н., сообщила, что ООО «Гидрострой», представляемое ею, реализует песок намывной с местом отгрузки в <адрес> Московской <адрес> на территории Бисеровского рыбокомбината и сообщила ему характеристики и цену песка, которые устроили организацию. Им было принято решение о сотрудничестве с ООО «Гидрострой», а именно о покупке песка у данной организации. Затем, между ООО «Арсен-7» и ООО «Гидрострой» был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, однако подробностей этого он не помнит. В соответствие этим договором ООО «Гидрострой», именуемое поставщиком, обязывалось поставлять в адрес ООО «Арсен-7», выступающего покупателем, песок строительный мытый, а последнее обязывалось оплачивать таковой. После заключения договора Н. сообщила контактные телефоны диспетчеров, находящихся на территории отгрузки (<адрес> Московской <адрес> территория Бисеровского рыбокомбината), и контролирующих данный процесс (номера телефонов не сохранились). В дальнейшем, при необходимости приобретения песка, сотрудники ООО «Арсен-7» посредством телефонной связи сообщали Н. объем необходимых к отгрузке материалов, а она, в свою очередь, посредством электронной связи (адрес электронной почты не сохранился) направляла в их адрес счет на оплату. После оплаты счета он, также посредством электронной связи направлялся Н., которая после получения такового, сообщала информацию о возможности отгрузки. После этого автотранспорт ООО «Арсен-7» направлялся на территорию отгрузки - Московская <адрес>, территория Бисеровского рыбокомбината. По указанному адресу ООО «Гидрострой» отгружало песок в оплаченном объеме. По прибытию па место, водители ООО «Арсен-7» связывались с сотрудниками ООО «Гидрострой» по сообщенным ему телефонам. После отгрузки водители получали от данных сотрудников товарные накладные и счета фактуры. Данные документы передавались в бухгалтерию организации и, впоследствии, после того как он их подписывал, возвращались (один из подписанных экземпляров) в адрес ООО «Гидрострой». Указанным образом ООО «Арсен-7» взаимодействовало с ООО «Гидрострой» в период времени с ноября 2012 г. по середину 2015 г. За данный период времени в их адрес был отгружен (с территории расположенной по адресу: Московская <адрес>, территория Бисеровского рыбокомбината) песок намывной на сумму и в объеме, указанные в документации, которую он прилагает к настоящему протоколу допроса. Интересы ООО «Гидрострой» во время их взаимодействия представляла женщина по имени Н.. Номера телефона, а также адреса её электронной почты он не помнит, но ему известно, что ее фамииля - Лопатникова. Также сообщил, что несколько раз в отсутствии Н. или когда она была занята, по вопросам отгрузки песка он общался с мужчиной по имени А. А.ич. Его точные данные ему не известны. С ним он никогда не виделся. Их общение происходило посредством телефонной связи по номеру, сообщенному Н.. Данный номер у него не сохранился. Где располагается офисное помещение ООО «Гидрострой» не знает. Предполагает, что женщиной по имени Н., и мужчиной по имени А. А.ич, представлявшими интересы ООО «Гидрострой», являются Лопатникова Н. А., Лопатников А. А.ич. Контрагентом ООО «Арсен-7», организация ООО «Юлен» не являлась (т. 4 л.д. 80-83).

Свидетель Ишханян С.Т. в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного расследования, пояснив, что в настоящее время, в связи с давностью произошедшего, он не помнит детально обстоятельств дела.

Из показаний свидетеля Чурсина Р.И., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, следует, что он является генеральным директором ООО «Промбетон». Когда точно не помнит, он приехал на территорию ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в рыбный магазин и увидел там кучи песка, который нужен был их организации для производства Б.. Рядом с этим песком находились строительные вагончики, в которых, как оказалось, были диспетчеры, давшие ему телефоны ООО «Гидростой», пояснив, чтобы связывались по поводу песка с офисом. По одному из указанных телефонов он связался с представителем ООО «Гидрострой» Лопатниковой Н. А., сведения о которой ему известны из документов. При разговоре они обменялись реквизитами и после предоплаты стали возить песок с территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в <адрес> Московской <адрес> на автомобиле «Шакман» г.р.з. 712, который арендуется ООО «Промбетон». В итоге намывной песок стало реализовывать ООО «Гидрострой». Договор поставки уже находился подготовленный на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», лично с представителями ООО «Гидрострой» он не встречался. Песок ООО «Гидрострой» поставляло, несколько месяцев, после чего поставка песка от этой организации прекратилась, так как ООО «Гидрострой» продавало песок с кучи, подъезд к которой затруднен. Затем песок поставлялся им от других организаций с территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат». Оплата происходила по безналичному расчету (т. 4 л.д. 27-30).

Свидетель Чурсин Р.И. в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного расследования, пояснив, что в настоящее время, в связи с давностью произошедшего, он не помнит детально обстоятельств дела, настаивает на показаниях, данных в ходе предварительного следствия, поскольку на момент допроса следователем помнил события лучше, одновременно указав, что подписи в протоколе допроса принадлежат ему, протокол допроса он читал и подписывал, замечаний к протоколу не возникало.

Из показаний свидетеля Хейлик Н.М., следует, что она работает начальником юридического отдела ООО «Марьяж и К» с 2014 года. По обстоятельствам взаимоотношений с ООО «Гидрострой» показала, что согласно документов, которые она предоставила следствию, с этой организацией они работали в 2013 г. и эта организация поставляла песок. С какой территории она затрудняется ответить, все дело в том, что сотрудники, которые работали с этой организацией, уже уволились. Скорее всего, эту организацию нашли, как и остальных по интернету и если условия устроили, то закупали у них песок для строительства. На какие объекты, ей не известно. Всего песка у этой организации было приобретено на 900000 рублей. С какой именно территории осуществлялось приобретение песка, она затруднилась ответить, но так как территория ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в <адрес> Московской <адрес> расположена рядом их организацией, то могли закупать там.

Из показаний свидетеля Обручкова В.Г. следует, что он работает инженером ЗАО «Янтарь» с 2011 г. По обстоятельства взаимоотношений с ООО «Гидрострой» показал, что в 2013 г. их организации требовался песок. Он в интернете нашел объявление о том, что ООО «Гидрострой» продает песок. Набрав телефон данной организации, трубку взял мужчина, с которым он договорился о встрече на месте, где находится песок, для того, чтобы убедиться в его качестве. Приехав в район Старой Купавны в <адрес> Московской <адрес>, на территорию хранения этого песка, как называлась территория, он не знает, но там были водоемы, он набрал еще раз телефон ООО «Гидрострой» и все тот же мужчина, указал к какому вагончику ему подойти, он подошел. Там было несколько вагончиков, а соответственно и несколько организаций, продающих песок, он подошёл к нужному, который относился к ООО «Гидрострой», там его встретили мужчина и женщина, примет которых он не помнит, но это не тот мужчина, которому он звонил по телефону и не Лопатникова Н., которая указана в документах. Эти мужчина и женщина указали ему на кучи песка, которые продавала их организация. Он попробовал песок на ощупь, песок оказался хорошего качества. Он согласился на покупку данного песка и уехал. После этого, он созванивался с мужчиной из «Гидростроя», который дал ему контакты Лопатниковой Н., которая посредством электронной почты высылала необходимые документы для оплаты покупки этого песка, которые требовались в бухгалтерию, в том числе она выслала и договор, но договор так и не сохранился потому, что со стороны ООО «Гидрострой», он не был подписан. Для их организации это не было существенно. Оплата происходила по безналичному расчету, кроме того с этой Лопатниковой Н. обсуждались объемы песка, то есть сколько осталось еще увезти. Всего они приобрели у этой организации самовывозом песка, где-то на 300000 рублей, это примерно 1000 кубических метров. С этой организацией он перестал сотрудничать, так как нашел других поставщиков во <адрес>, у которых дешевле цены. Больше с представителями ООО «Гидрострой» он не связывался (т. 4 л.д. 44-47).

Из показаний свидетеля Комарова В.Е. следует, что он является начальником отдела снабжения ООО «Московский комбинат» с 2011 г. ООО «Гидрострой» пояснил, что ООО «Московский комбинат» закупала песок у ООО «Гидрострой». Всего у них было куплено песка на сумму порядка 1 200 000 рублей. Учитывая объемы работы их организации, приобретённый песок у ООО «Гидрострой» куплен по их меркам в малом количестве, поэтому вспомнить подробно обстоятельства закупки у этого поставщика песка он не может, так как он не крупный и работали они с ним мало (т. 4 л.д. 58-60).

Из показаний свидетеля Зотовой Л.И. следует, что маркшейдером она работает с 1979 г., а в ООО «Геостром» работает с марта 2014 <адрес> является представителем данной организации на территории Московской <адрес>, то есть осуществляет при производстве маркшейдерской сьемки выезд на территорию Московской <адрес> и ведет саму съемку, а после полученные данные она отправляет в офис ООО «Геостром», который расположенв <адрес>, где группа экспертов обрабатывает полученные ею данные. По представленным на обозрение экспертным заключениям №№М/Г, 11/М2, 11М/3 и 11 Г от ДД.ММ.ГГГГ она пояснила, что лично осуществляла маркшейдерскую сьемку при производстве данных экспертиз. Об обстоятельствах съемки она пояснила, что у ООО «Геостром» заключен контракт с Минэкологии Московской <адрес> и они осуществляют съемку соответственно по заказу указанного Министерства. Так, ДД.ММ.ГГГГ по заявке последней организации она выехала для проведения маркшейдерской съемки совместно с инспекторами Минэкологии Московской <адрес> на территорию ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в <адрес> Московской <адрес>, где находились водоемы. По приезду она увидела, что около прудов имеются карты намыва грунта и рядом находится специальная техника, которая, как она поняла со слов инспекторов, задержана за реализацию полезных ископаемых, но подробностей она не знает. Инспектор показал ей, какие именно пруды подлежат маркшейдерской сьемке. Задачей сьемки являлось установление объёма изъятого песка из прудов, площади места разработки и величины причиненного ущерба. Кроме того, брались пробы грунты для определения их принадлежности к полезным ископаемым. Проведённая почвоведческая экспертиза показала, что это песок, о чём имеются сведения в указанных заключениях. После сьемки она передала данные в офис их организации. О способе расчетов при производстве экспертиз, она пояснила, что за основу берется формула которая приведена в заключении, в которую входит стоимость запасов полезных ископаемых, утраченных в результате самовольного пользования недрами, объём запасов песков утраченных в результате пользования недрами в соответствии с маркшейдерским обмером, стоимость единицы песка, определяемой по средней рыночной цене его реализации при самовывозе в Московской <адрес>, затраты, требуемые на проведение технической рекультивации, объем пород перемещаемых при нивелировании нарушенной поверхности, а именно размещенных в картах намыва, сменная производительность бульдозера при проведении работ по выполаживанию бортов. На вопрос возможно ли посчитать объём (ущерб) изъятого песка отдельно от всего выкопанного пруда, пояснила, что это невозможно, так как во-первых, не было полных данных по изъятию песка, а во-вторых, они считали объём от уровня воды, который меняется.

Из показаний свидетеля Фомина Е.Г. следует, что в 2013 или 2014 г. он нашел объявление о трудоустройстве на должность курьера. Позвонив по телефону, указанному в объявлении, узнал, что действительно работодателю требуется курьер, в чьи обязанности будет входить посещение нотариусов, органов ФНС, банковских организаций, в целях сдачи документов, касающихся регистрации юридических лиц. Ему сообщили, что регистрировать юридические лица необходимо будет на свое имя, на что он согласился, поскольку нуждался в денежных средствах. После этого, он в 2013 или 2014 г., точнее времени не помнит, примерно один раз в одну или две недели (точнее не помнит), встречался с женщиной, в настоящее время ее имени не помнит. В ходе встреч, по ее просьбе подписывал документы, касающиеся учреждения и регистрации на его имя юридических лиц, а также открытия их счетов. Названия юридических лиц он не помнит. Во время посещения нотариальных контор он также подписывал какие-то доверенности, содержание которых ему не известно, так как он их не читал. Когда он спросил, для чего это нужно, женщина пояснила, что организации через несколько месяцев будут закрыты. Об обстоятельствах, при которых он стал учредителем и генеральным директором ООО «Тайм Строй» пояснил, что вероятнее всего он стал генеральным директором и учредителем указанного юридического лица при вышеописанных им обстоятельствах. По собственной воле. В целях осуществления предпринимательской деятельности, он данное юридическое лицо, а также иные юридические лица, зарегистрированные на его имя, не учреждал и их генеральным директором не становился. Фактически он деятельностью указанного юридического лица, а также иных, зарегистрированных на его имя, не руководил и не руководит. Кто это делает от его имени, не знает. К деятельности юридических лиц он никакого отношения не имеет. Об обстоятельствах продажи и поставки песка строительного ООО «Тайм Строй» в адрес ООО «ГидроСтрой», пояснил, что им указанная деятельность не осуществлялась и по указанному факту ему ничего не известно. Ему не известно, чтобы ООО «Тайм Строй» приобретало у кого-либо строительный песок или аналогичные строительные материалы или продавало их кому-либо, в том числе и ООО «ГидроСтрой», а также осуществляло их поставку. Каких-либо документов об этом он не подписывал. Лопатников А. А.ич и Лопатникова Н. А. ему не знакомы. Какой-либо информацией о деятельности ООО «Гидрострой» он не обладает.

Из показаний свидетеля Батыровой Г.А. следует, что она в 2014 г., точнее даты не помнит, теряла свой паспорт, в связи с чем обращалась в полицию с заявлением об утрате документов. Однако в последующем она обратилась в бюро находок Московского метрополитена, где нашла свои документы. После этого она свои документы не теряла и никому не передавала. К деятельности ООО «СтройЭлко» ИНН: 7717792257 она никакого отношения не имеет, указанной организацией никогда не руководила. Лопатников А.А. и Лопатникова Н.А. ей не знакомы. Деятельностью, связанной с торговлей нерудными строительными материалами, в том числе песка, она никогда не занималась (т. 4 л.д. 207-209).

Из показаний свидетеля Мусина Р.А. следует, что он никогда не являлся учредителем или руководителем ООО «СТМ-Центр» ИНН 7722746841. К деятельности данной организации он никакого отношения не имеет. Лопатников А.А. и Лопатникова Н.А. ему не знакомы. Деятельностью, связанной с торговлей нерудными строительными материалами, в том числе песка, он никогда не занимался (т. 4 л.д. 217-223);

Из показаний специалиста Звонаревой С.С. следует,что с 2009 г. она работала в Министерстве экологии и природопользования Московской <адрес> в должности начальника управления по рациональному недропользованию. С 2002 г. по 2008 г. она работала в Министерстве экологии и природопользования Московской <адрес>, в этом же управлении, начиная с должности консультанта и заканчивая заведующим отделом. В задачи данного управления входит рассмотрение вопросов по регулированию отношений в сфере недропользования, в том числе по предоставлению участков недр местного значения в пользование для добычи полезных ископаемых. В ходе допроса специалисту были предъявлены документы об отсутствии на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», разведанных запасов полезных ископаемых, а именно: справка от «ГЕОЦЕНТР–М.» от 2004 г., заключение департамента по недропользованию по <адрес> от 2010 г., заключение отдела геологии и лицензирования по г. М. и Московской <адрес> и приложение к данным документам, всего документов на 9 листах. После чего она пояснила, что содержащаяся в заключениях формулировка, о том, что «разведанных запасов полезных ископаемых, поставленных на государственный баланс, не числится» может свидетельствовать о том, что на участке не проводились поисково-оценочные работы и соответственно полезные ископаемые, которые могли быть выявлены в результате их проведения, не оценивались и на государственный баланс не ставились, либо на участке запасы числились на государственном балансе, но в результате добычных работ списаны с государственного баланса. Следует отметить, что месторождение полезных ископаемых, поставленное на государственный баланс, представляет собой геометризованный блок недр, который имеет в том числе нижнюю границу, ниже которой, также могут находится запасы полезных ископаемых, которые не были опоискованы и поставлены на государственный баланс. Исходя из вышеуказанного, справка и заключения о том, что разведанных запасов полезных ископаемых на государственном балансе не числится, не означает, что на территории нет полезных ископаемых.

Из показаний свидетеля Левина И.В., данными им в судебном заседании следует,что он работает в должности оперуполномоченного ОРЧ ЭБиПК ГУ МВД Р. по Московской <адрес>. В июле 2015 г. он совместно с другими сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД Р. по Московской <адрес>, в рамках оперативных мероприятий выехал в <адрес> Московской <адрес> на территорию ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» для выявления преступления, связанного с незаконной добычей полезных ископаемых. Старшим группы ему было дано указание получить объяснения от лиц, которые находились на данной территории с целью установления обстоятельств совершения преступления. Таким лицом и оказался Барабанов А.А., от которого им было получено объяснение. В своем объяснении Барабанов А.А. указал, что работает диспетчером в ООО «Гидрострой» около трех лет, ООО «Гидрострой» проводит на территории данного комбината работы по расширению и углублению прудов, реализация песка производится по указанию Лопатникова А.А., добыча песка осуществляется при помощи двух землекопных машин и трех экскаваторов, собственником техники является ООО «Гидрострой». Директором ООО «Юлен» также является Лопатников А.А. Кроме того, Барабанов А.А. в своем объяснении указал контрагентов, в чью пользу реализовался песок и перечислил их. Никакого давления на Барабанова А.А., ни он, ни другие сотрудники не оказывали, объяснение было дано Барабановым А.А. добровольно и записано с его слов, о чём имеется личная запись и подпись Барабанова. Никаких заявлений и замечаний по поводу объяснения от Барабанова А.А. не поступало.

Показания вышеприведенных свидетелей каких-либо существенных противоречий между собой не содержат, а, напротив, дополняют друг друга, согласуются между собой, с другими доказательствами по уголовному дела, перечисленными ранее, полностью опровергают утверждение стороны защиты о непричастности подсудимых к осуществлению предпринимательской деятельности без лицензии.

В судебном заседании свидетель Фридман Е.О. показал о том, что он возглавлял ООО «Стройконструкция» с сентября 2015 г. по 2017 г., компания занималась изготовлением бетонного раствора. Закупками песка и иных материалов в их организации занимается отдел снабжения, в частности Петрова Т.Б.

Из показаний свидетеля Фридмана Е.О., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, о том, что он является генеральным директором ООО «Стройконструкция» с сентября 2015 г. ООО «Стройконструкция» располагается по адресу: Московская <адрес>, влд. 11 и занимается производством Б., для чего закупает нерудные материалы, в том числе песок. Штат сотрудников порядка 36 человек. ООО «Гидрострой» поставляло песок намывной, с территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» <адрес> Московской <адрес>, песок они поставляли еще в 2012 г., однако он не обеспечивал взаимоотношения с этой организацией, так как их привлек бывший генеральный директор Дырдин А.В. Песок у них прекратили покупать, так как его стоимость была слишком высокая. В качестве оснований платежей обычно прописывалось, что это песок, либо песок намывной, либо песок мытый. Эти основания выставлялись поставщиком песка. Фактически для ООО «Стройконструкция» не важно, что прописывается в основаниях, у них на предприятии существует входной контроль, то есть они проверяют, какого качества песок поставили, путем экспертизы. С ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» в ООО «Стройконструкция» поставляли также песок, который они проверяли, и все было в порядке, то есть это песок. В ООО «Стройконструкция» же на предприятии документы эти переделывали под основания за песок, песок намывной, так как это реально был песок, и его проверяли, что бы в работе ООО «Стройконструкция» не было каких-либо нарушений, так как их организация добросовестно выполняет свои обязательства перед заказчиками и контролирующими органами (т. 4 л.д. 31-33, 34-36).

Свидетель Фридман Е.О. в судебном заседании полностью подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного расследования, указав, что подписи в протоколе допроса принадлежат ему, протокол допроса он читал и подписывал, замечаний к протоколу не возникало. Несмотря на то, что на должность генерального директора он был назначен в сентябре 2015 г., анализируя имеющиеся документы, им сделан вывод, что ООО «Стройконструкция» закупала песок у ООО «Гидрострой». Оплата песка производилась по безналичному расчету. Поставлялся песок силами ООО «Гидрострой», поскольку в ООО «Стройконструкция» своего грузового транспорта не имеется, об указанном ему также известно со слов сотрудника отдела снабжения их организации Петровой Т.Б.

В связи с данными обстоятельствами в судебном заседании была допрошена в качестве дополнительного свидетеля Петрова Т.Б., работавшая в ООО «Стройконструкция» с 1991 г. по август 2017 г., в последнее время - в должности инженера по снабжению, которая показала о том, что их организация на основании договора осуществляла в ООО «Гидрострой» покупку песка. Даты, когда такие договора были заключены, в настоящее время она точно не помнит, но все поставки были задокументированы, данные документы сохранились и были переданы сотрудникам полиции. На сколько ей известно, песок ООО «Гидрострой» в их адрес поставлялся из Ст. <адрес> Московской <адрес> силами компании поставщика, поскольку в их организации собственного транспорта не имеется. Также пояснила, что ей несколько раз звонил генеральный директор ООО «Стройконструкция» Фридман Е.О., которому она, анализируя имеющиеся документы, сообщала аналогичные сведения об объемах и датах поставок.

В судебном заседании по этому поводу был также допрошен следователь 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД Р. по Московской <адрес> Гришин А.Н., производивший непосредственно допрос свидетеля Фридмана Е.О. При этом Фридман Е.О. присутствовал в зале судебного заседания, после чего судом исследовались показания, изложенные в протоколе допроса, которые Фридман Е.О. подтвердил. Кроме того, следователь Гришин А.Н. пояснил о том, что фиксация показаний в протокол была внесена последовательно, в протоколе указывались те обстоятельства, которые реально излагались свидетелем в присутствии следователя, протокол он читал, знакомился, подписывал его при этом каких-либо замечаний в протоколе свидетель не указывал.

При таких обстоятельствах, несмотря на доводы защиты, усомниться в достоверности показаний свидетеля Фридмана Е.О., данных им в судебном заседании, у суда оснований не имеется, поскольку они последовательны и по существу непротиворечивы, логичны и не противоречат здравому смыслу.

У суда показания свидетелей Лобановой М.Ю., Чурсина Р.И., Поляковой Г.А., Хейлик Н.М., Мурадова Р.С., Неклеса Ю.Н., Семенова А.К., Ишханяна С.Т., Панфилова А.Е., Гагина Ю.В., Левина И.В., Звонаревой С.С., Паршуткина В.Н., Витер О.Г., Ермолаевой А.С., Фомина Е.Е., Обручкова В.Г., Комарова В.Е., Зотовой Л.И., Батыровой Г.А., Мусина Р.А., Фридмана Е.О. не вызывают сомнений, поскольку показания свидетелей взаимно дополняют друг друга, по сути согласуются между собой и письменными доказательствами, исследованными судом, никаких неприязненных отношении к Лопатникову А.А. и Лопатниковой Н.А. свидетели не имели, спустя длительный период времени после событий, послуживших основанием для привлечения подсудимых к уголовной ответственности, свидетели воспроизвели обстоятельства, очевидцами которых они являлись. Кроме того, показания свидетелей были получены с соблюдением всех норм и требований, предъявляемых уголовно-процессуальным законом. Вопреки доводам стороны защиты, оснований для оговора Лопатниковых указанными свидетелями, а также какой-либо заинтересованности в исходе дела, в том числе искажения обстоятельств в выгодную для себя сторону, судом не установлено, оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, в связи с чем, в силу ст. 75 УПК РФ, суд признает их допустимыми и считает необходимым положить их в основу приговора.

Вопреки доводам стороны защиты о нарушении их прав на допрос свидетелей Обручкова В.Г., Мусина Р.А. и ограничении в праве на оспаривание данных доказательств, суд отмечает, что о наличии показаний указанных свидетелей, уличающих подсудимых в совершении преступления, сторона защиты была осведомлена в ходе предварительного следствия и имела реальную возможность оспорить достоверность сведений, содержащихся в протоколах допросов указанных лиц.

При выполнении ст. 217 УПК РФ ходатайств о проведении каких-либо дополнительных следственных действий, направленных на оспаривание показаний свидетелей, стороной защиты также заявлено не было.

Достоверность показаний подтверждается и их согласованностью с данными, отраженными в протоколе осмотра места происшествия - участка местности по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, территория ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», в ходе которого пресечена и задокументирована деятельность по добыче и вывозу песка с вышеуказанной территории; данными оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Лопатниковых, Барабанова и Костяной, из которых следует, что участвующие в разговорах лица осуществляют координацию и контроль незаконной деятельности по добыче и реализации песка на территории АО «Бисеровский рыбокомбинат», обсуждают между собой варианты и способы сокрытия доказательств их причастности к добыче песка и варианты противодействия сотрудникам полиции, способы сокрытия от полиции строительной техники, а также осуществляют связь с клиентами - покупателями незаконно добытого песка и дальнейшую преступную деятельность по незаконной добыче и реализации песка, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Барабанов А.А. и Костеная А.Э. под руководством Лопатниковых контролировали погрузку незаконно добытых ООО «Юлен», полезных ископаемых, находясь на территории ОАО ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», предоставляли товорно-транспортные документы покупателям полезных ископаемых (клиентам) на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат», вели учет реализуемых полезных ископаемых - песка и суглинка, находясь на территории ОАО «Бисеровский Рыбокомбинат», и при этом отчитывались перед Лопатниковой Н.А. и Лопатниковым А.А. о проделанной работе.

Сомнений в том, что переговоры происходили между Лопатниковыми, Барабановым и Костяной не имеется, поскольку из содержания самих разговоров следует, что их участниками были указанные выше лица.

Суд приходит к выводу, что к показаниям свидетеля Барабанова А.А. о том,что «он работал в ООО «Юлен», которое на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» выполняло работы по реконструкции прудов; что происходило с грунтом, который высвобождался от работы земснаряда ООО «Юлен», ему не известно; никакого отношения к реализации и добыче грунта он не имеет», следует отнести критически, в связи с нежеланием привлечения Лопатниковых к уголовной ответственности по ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, поскольку данные показания опровергаются совокупностью доказательств, приведенных выше, в частности, данными оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», из разговора, в котором приняли участие Лопатников А.А. и Барабанов А.А. также видно, что они обсуждают проблемы, связанные с проведением проверки в отношении ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой» и данными Барабановым А.А. объяснениями в рамках указанной проверки, в том числе Лопатников А.А. указывает Барабанову А.А. о том, что тот должен отбиваться от объяснений, которые давал оперативным сотрудникам и кричать, что подписи не его и он ничего не говорил.

Нельзя согласиться с доводами защиты о признании недопустимыми доказательствами всех материалов ОРМ ПТП (прослушивание телефонных переговоров), поскольку постановления о рассекречивании этих сведений не были приобщены следователем к материалам уголовного дела, а представлены суду уже в стадии судебного следствия, что нарушило право подсудимых на защиту, поскольку проведение оперативно-розыскных мероприятий (прослушивание телефонных переговоров) по настоящему уголовному делу производилось на основании судебных решений, которые по ходатайству стороны обвинения были приобщены судом к материалам уголовного дела в ходе судебного следствия.

Также по ходатайству стороны обвинения, в связи с тем, что сторона защиты заявляла ходатайство о признании их недопустимыми доказательствами, суд приобщил к материалам уголовного дела постановление о рассекречивании результатов ОРД.

Суд убежден, что само по себе неприобщение таких постановлений не может считаться основанием для признания результатов оперативно-розыскных мероприятий недопустимыми доказательствами, поскольку суд проверил их наличие, убедился также в том, что прослушивание телефонных переговоров проводилось на основании постановлений Московского областного суда.

Суд оценивал содержание телефонных переговоров в совокупности с другими доказательствами. При этом суд на основании показаний свидетелей, подсудимых, и обстоятельств, которые упоминались в телефонных переговорах, сделал вывод о том, что эти переговоры происходили между подсудимыми по поводу осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что оснований для признания недопустимыми доказательствами: сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности (т. 14 л.д. 1-3), постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей (т. 14 л.д. 4-5), постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (т. 14 л.д. 6-7), диска с биркой «МНИ 167/2 28.03.16» с записью прослушивания телефонных переговоров Лопатникова А.А. (т. 14 л.д. 8), справки-Меморандум по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия - «прослушивание телефонных переговоров» (т. 14 л.д. 9-25), постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей (т. 14 л.д. 26-27), постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (т. 14 л.д. 28-29), диска с биркой «МНИ 614с 01.12.15» с записью прослушивания телефонных переговоров Барабанова А.А. (т. 14 л.д. 30), справки-Меморандум по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия - «прослушивание телефонных переговоров» (т. 14 л.д. 31-38), постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей (т. 14 л.д. 39-40), постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (т. 14 л.д. 41-42), диска с биркой «МНИ 466с 16.09.15» с записью прослушивания телефонных переговоров (т. 14 л.д. 43), справки-Меморандум по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия - «прослушивание телефонных переговоров» (т. 14 л.д. 44-55), протокола осмотра предметов (документов) (т. 14 л. д. 56-150), и их исключении из числа доказательств, по настоящему уголовному делу не имеется.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Доронин О.Ю. подтвердил, что по результатам прослушивания аудиозаписей, которые были представлены ему следователем в ходе допроса, он показал, что в них содержатся разговоры Лопатникова А. А.ича, осуществлявшего подрядные работы на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат». Лопатникова А.А. он узнал по голосу, манере разговора, интонации.

При этом, оценивая показания свидетеля Доронина О.Ю., данные им в судебном заседании, суд учитывает факт присутствия Доронина О.Ю. в зале, а также категоричное утверждение свидетеля Доронина О.Ю. о том, что показания допрошеных в ходе судебного следствия в его присутствии свидетелей по настоящему уголовному делу не могли и не повлияли на его показания в суде. Анализируя показания свидетеля Доронина О.Ю. в судебном заседании, суд отмечает, что они не противоречивы и по существу не проттворечат показаниям, данным свидетелем Дорониным О.Ю. в ходе предварительного следствия.

Вопреки утверждению защиты, оснований для признания недопустимым доказательством протокола допроса свидетеля Доронина О.К. также не имеется, поскольку допрос свидетеля в ходе предварительного следствия проведен с соблюдением требований уголовно-процессуального закона РФ. Кроме того, суд непосредственно исследовал его показания путем проведения допроса в судебном заседании.

Фактические обстоятельства совершения Лопатниковыми престуления полностью подтверждаются совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

При этом суд не соглашается с доводами защиты о том, что ООО «Юлен» в лице генерального директора Лопатникова А.А. проводило работы в качестве подрядчика по капитальному ремонту прудов на территории АО «Бисеровский рыбокомбинат», который осуществлялся для собственных нужд собственника земельного участка, в границах которого он расположен, и по его заказу, следовательно, не требовало получения лицензии; действующим законодательством Р. не предусмотрено получение лицензии на пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Данные доводы расцениваются судом как допустимый способ защиты подсудимых, однако, они полностью не соответствуют действующим нормативно-правовым актам в сфере недропользования.

Отношения, возникающие в том числе, в связи с использованием недр Российской Федерации, регулируются положениями Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О недрах».

Так, ст. 7 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О недрах» установлено, что в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых,.. . участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

Согласно ч. 7 ст. 9 Закона РФ «О недрах» права и обязанности пользователя недр возникают с момента государственной регистрации лицензии.

В соответствии с п. п. 3 - 4 ст. 12 Закона РФ «О недрах» границы участка недр, предоставляемого в пользование, а также границы территории, земельного участка или акватории, выделенных для ведения работ, связанных с пользованием недрами указываются в лицензии на пользование недрами.

Статья 11 данного Закона («Лицензия на пользование недрами») предусматривает, что предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами.

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.

Пользователь недр имеет право: использовать предоставленный ему участок недр для любой формы предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в лицензии (ст. 22 Закона РФ «О недрах»).

То есть, Закон РФ «О недрах», учитывая государственную важность регулируемых им правоотношений (ст. 1.2 Закона), прямо предусматривает получение государственного разрешения в форме лицензии на предоставление субъекту недр в пользование, в том числе добычу полезных ископаемых.

Приказом Минприроды Р. от ДД.ММ.ГГГГ № утвержден Административный регламент Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами.

То обстоятельство, что земельный участок, на котором ООО «Юлен» осуществлялась добыча ПГС не является участком недр местного значения, не свидетельствуют о законности действий Лопатниковых по добыче и реализации полезных ископаемых, а лишь указывает на то, что подсудимыми не предпринимались установленные законом действия по оформлению права использования недр данного земельного участка (ст. 7, ст. 10.1 Закона РФ «О недрах»), что установлено материалами уголовного дела, показаниями самих подсудимых. Согласно ответам на запросы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, полученным из Министерства экологии и природопользования по Московской <адрес>, соответственно, ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой» лицензии на пользование недрами для добычи общераспространенных полезных ископаемых не выдавались (т. 6 л.д. 177-178; л.д. 183-184).

Сторона защиты ссылается на ст. 19 Закона «О недрах», согласно которой собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Однако суд обращает внимание, что такой порядок недропользования установлен «для своих нужд», то есть для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, в то время как материалами уголовного дела подтверждается, что подсудимые занимались незаконной добычей ПГС (без получения соответствующей лицензии) именно с целью получения прибыли путем продажи добытых полезных ископаемых.

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, судам следует исходить из того, что отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, могут осуществляться только на основании специального разрешения (лицензии).

Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования разрешения (лицензии).

Постановление Верховного Совета РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами» прямо предусматривает, что недропользование в Российской Федерации это лицензированный вид деятельности.

Согласно распоряжению Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Губернатора Московской <адрес> №-р/392-РГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Московской <адрес>», пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях); песчано-гравийные, гравийно-песчаные породы являются общераспространенными полезными ископаемыми.

Таким образом, анализ действующего законодательства позволяет суду сделать вывод, что диспозиция ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна) включает в себя, в том числе и случаи получения прибыли от недропользования без получения обязательной в таких случаях лицензии.

Рассмотрев доводы стороны защиты об отсутствии доказательств того, что подсудимые незаконно добывали и реализовывали полезные ископаемые, чем причинили особо крупный ущерб государству, суд приходит к следующему заключению.

Преступление, в совершении которого обвиняются подсудимые, является умышленным преступлением с прямой формой вины; из анализа данных ОРМ ПТП (прослушивание телефонных переговоров) следует, что Лопатниковым было известно о незаконной добыче их Обществом ПГС, то есть без получения лицензии, на территории АО «Бисеровский рыбокомбинат». Данное обстоятельство подтверждает, что Лопатниковым было известно о необходимости получения в установленном законом порядке лицензии на добычу полезных ископаемых, то есть совершая преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ, у них был прямой умысел на незаконное извлечение дохода от продажи незаконно полученного материала. Об этом также свидетельствует тот факт, что, осуществляя фактическое руководство ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой» подсудимые следовали единой цели - извлечение прибыли от продажи ПГС, используя возможности двух предприятий как инструментов для придания видимой законности своим сделкам. При этом ООО «Юлен» в лице генерального директора Лопатникова А.А. не использовало добытый материал для собственных нужд, а продавало его от имени юридического лица ООО «Гидрострой», то есть вели предпринимательскую деятельность, получали прибыль от своих действий.

Версия подсудимого Лопатникова А.А. о том, что им не добывалась ПГС из пруда на земельном участке для продажи, что все добытые ископаемые им использовались для собственных нужд, что на указанном земельном участке уже имелся переработанный материал (песок), который он приобрел у различных организаций, не нашла своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, поскольку опровергается совокупностью приведенных в приговоре доказательств, в отношении которых отсутствуют основания для признания их недопустимыми, либо недостоверными.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, вещество, представленное на экспертизу, отобранное с территории участка, обозначенного в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, является грунтом. Вещество, представленное на экспертизу, отобранное из-под ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, является грунтом. Вещество, представленное на экспертизу, отобранное из ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, является грунтом. Вещество, представленное на экспертизу, отобранное из кузова автомашины, государственный регистрационный номер С712ТУ190, обнаруженной на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, является грунтом. Рыхлый компонент грунта, отобранного из-под ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, имеет обшую групповую принадлежность с рыхлым компонентом грунта, отобранного из кузова автомашины государственный регистрационный номер С712ТУ190, обнаруженной на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №. Рыхлый компонент грунта, отобранного из-под ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, имеет общую родовую принадлежность с рыхлым компонентом грунта, отобранного из ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №. Компонент грунта (конгломераты), отобранного из-под ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №,имеет общую групповую принадлежность с компонентом грунта (конгломераты), отобранного из ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под N 4. Компонент грунта (конгломераты), отобранного из-под ковша экскаватора, обнаруженного на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под №, имеет общую родовую принадлежность с компонентом грунта (конгломераты), отобранного из кузова автомашины государственный регистрационный номер С712ТУ190, обнаруженной на участке, обозначенном в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ под № (т. 5 л.д. 7-26).

Из заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что образцы в конвертах белого цвета к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по материалу проверки КУСП ГУ МВД Р. по Московской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые с участка 4: из-под ковша экскаватора (помеченные как «объект №.1» и «объект №.2»); из ковша экскаватора (помеченные как «объект №.1» и «объект №.2»); и из а/м (помеченные как «объект №.1» и «объект №.2»), а также образец, изъятый с участка №, помеченный как «объект № Грунт с участка №», являются грунтами (компонентами грунтов), которые имеют песчаный гранулометрический состав (песок) и легкосуглинистый механический (гранулометрический) состав (суглинок). Образцы в конвертах белого цвета к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по материалу проверки КУСП ГУ МВД Р. по Московской <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые с участка 4: из-под ковша экскаватора (помеченные как «объект №.1» и «объект №.2»); из ковша экскаватора (помеченные как «объект №.1» и «объект №.2»); и из а/м (помеченные как «объект №.1» и «объект №.2»), а также образец, изъятый с участка №, помеченный как «объект № Грунт с участка №», относятся к общераспространенным полезным ископаемым (входят в «Перечень общераспространенных полезных ископаемых по Московской <адрес> (Распоряжение Минприроды РФ №-р, Губернатора МО №-РГ от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Московской <адрес>»)) (т. 6 л.д. 26-34).

Дополнительной почвоведческой экспертизой № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что образцы, находящиеся конвертах белого цвета к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по уголовному делу №, помеченные следующим образом: «объект №.1, грунт из-под ковша экскаватора (участок №), «объект №.1, грунт из ковша экскаватора (участок №)», «объект №.1 грунт из а/м (участок №)», «объект №, грунт с участка №», находящиеся в полиэтиленовом пакете, помеченном как объект исследования к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (ЭКЦ МВД Р.) являются песками. Образцы, находящиеся конвертах белого цвета к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по уголовному делу №, помеченные следующим образом: «объект №.2, грунт из-под ковша экскаватора (участок №), «объект №.2, грунт из ковша экскаватора (участок №)», «объект №.2 грунт из а/м (участок №)», находящиеся в полиэтиленовом пакете, помеченном как объект исследования к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (ЭКЦ МВД Р.) являются суглинками. Образцы, в конвертах белого цвета к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по уголовному делу №, помеченные следующим образом: «объект №.1, грунт из-под ковша экскаватора (участок №), «объект 4.2, грунт из-под ковша экскаватора (участок №)», «объект №.1, грунт из ковша экскаватора (участок №), «объект №.2, грунт из ковша экскаватора (участок №)», «объект №.1 грунт из а/м (участок №)», «объект №.2, грунт из машины (участок №)», «объект №, грунт с участка №», находящиеся в полиэтиленовом пакете, помеченном как объект исследования к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (ЭКЦ МВД Р.), относятся к общераспространенным полезным ископаемым - входят в «Перечень общераспространенных полезных ископаемых по Московской <адрес>» (Распоряжение Минприроды РФ №-р, Губернатора МО №-РГ от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Московской <адрес>» (Зарегистрировано в Минюсте РФ ДД.ММ.ГГГГ №)) (т. 6 л.д. 47-54).

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при назначении укзанных выше экспертиз допущено не было, каждая из экспертиз выполнена в соответствии со ст.204 УПК РФ и ст. 25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в официальном государственном экспертном учреждении, компетентность экспертов Еремина М.В. и Филипповой А.В., имевших стаж экспертной работы в соответствующей области более 10 и 8 лет, соответственно, сомнений не вызывает, эксперты были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, заключения составлены в соответствии с требованиями ст. 200, 204 УПК РФ, они содержат ясные и полные ответы на все поставленные перед экспертами вопросы. Требования к полноте судебной экспертизы не нарушены, противоречий в выводах эксперта нет. Судебные почвоведческие экспертизы назначены и проведены в установленном законом порядке, квалифицированными специалистами, выводы экспертов в заключении мотивированы и научно обоснованны, в заключении экспертиз, проведенных в ходе предварительного следствия, даны полные и ясные ответы на вопросы по обстоятельствам, имевшим значение для настоящего уголовного дела. Данные заключения экспертиз сомнений не вызывают.

Также, анализом данных ОРМ ПТП (прослушивание телефонных переговоров) подтверждается, что Лопатников А.А. и Лопатникова Н.А. полностью контролировали процесс работы организаций на территории «Бисеровского рыбокомбината», Лопатников А.А. распоряжался материалами, давал указания Барабанову А.А. по картам намыва, с которых производить отгрузку песка, где песок чище, поскольку от клиентов поступают жалобы, что в песке много глины, его вывоза с участка (реализация) то есть фактически руководил фирмой. Лопатникова Н.А. была также полностью осведомлена о количестве техники, работающей на территории «Бисеровского рыбокомбината», на каком пруду и в каких объемах находился песок, дает указания Костеной о количестве отгрузок песка в адрес клиентов, обсуждает с ней постуаление денежных средств за продажу песка от организаций. Барабанов и Костеная отчитываются перед Лопатниковой Н.А. об объемах и организациях, которым песок отгружался. При этом суд учитывает, что согласно определению Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-О-О к субъектам преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, может быть отнесено лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией, а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.

О том, что на указанном земельном участке производилась добыча ПГС свидетельствует факт нахождения на участке специализированной техники как по добыче ПГС из карьера, так и его переработки, перевозки. Из показаний указанных выше свидетелей следует, что добытый и переработанный материал вывозился с участка, расположенного рядом с прудом Н-3 (находящегося в непосредственной близойсти от пруда Н-8а), то есть реализовывался, что опровергает версию подсудимого об использовании ПГС из карьера для собственных нужд АО «Бисеровский рыбокомбинат».

В качестве доказательств вины Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, государственным обвинением представлены экспертные заключения от ДД.ММ.ГГГГ №№Г, 11М/3 11М/1,11М/2, полученные в рамках дела об административном правонарушении, возбужденного по факту проведения работ по добыче песчаного грунта (песка) на земельных участках (водоемах) с кадастровыми номерами 50:16:0601076:4, 50:16:000000058530 ОАО «Бисеровский рабокомбинат» в <адрес> Московской <адрес>, однако данные заключения не могут быть положены в основу приговора по уголовному делу по обвинению Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч. 2 п. «б» УК РФ, поскольку указанные экспертизы проведены в рамках административного расследования, а согласно ч. 1 ст. 1 УПК РФ порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается УПК РФ, основанным на Конституции РФ. В соответствии с ч. 2 указанной статьи, порядок уголовного судопроизводства, установленный УПК РФ, является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора (ч. 3 ст. 1 УПК РФ).

В связи с изложенным, заключения от ДД.ММ.ГГГГ №№Г, 11М/3 11М/1,11М/2 экспертиз по данному уголовному делу, не могут рассматриваться как соответствующее требованиям уголовно-процессуального закона, являются не имеющим юридической силы доказательством, которое не может использоваться для доказывания обстоятельств, предусмотренных в ст. 73 УПК РФ.

Исследовав все обстоятельства дела, проверив доказательства, сопоставив их друг с другом, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к твердому убеждению о том, что утверждение подсудимых Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А. о том, что Лопатникова Н.А. не осуществляла реального руководства хозяйственной и финансовой деятельностью ООО «Гидрострой», являлась лишь заместителем и юрисконсультом,является надуманным, несостоятельным, о чем свидетельствуют приведенные выше представленные стороной обвинения доказательства, которые суд проверил путем их сопоставления и которые в своей совокупности достоверно свидетельствуют о виновности Лопатниковой Н.А. в совершении незаконного предпринимательства, а именно: осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, в связи с чем утверждение о том, что Лопатникова Н.А. не совершала преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, суд оценивает как позицию защиты Лопатниковой Н.А. в целях избежания ответственности за содеянное.

Вопреки доводам защиты о том, что Лопатникова Н.А. не является субъектом незаконного предпринимательства, как следует из материалов дела и объективно установлено судом, она являлась одним из учредителей ООО «Гидрострой», в котором совместно с Лопатниковым А.А., действовала по его указанию и также исполняла руководящие функции, вела учет финансово-хозяйственных документов, подтверждающих поставку песка в адрес указанных организаций, использовала программу Б.-клиент ООО «Гидрострой» при совершении транзакций с денежными средствами, поступившими на расчетные счета ООО «Гидрострой», осуществляла безналичные переводы по счетам ООО «Гидрострой», совместно с Лопатниковым А.А. реализовывали незаконно добытый песок, а полученными от реализации деньгами распоряжались по своему усмотрению. По организациям ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой» Лопатниковой Н.А. были активированы ключи электронно-цифровой подписи, в связи с чем ею подписывались платежные документы данных организаций, что подтверждается представленной информацией из «Росбанка». Также имеются доверенности на Лопатникову Н.А. на право предоставления интересов ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой» в ИФНС Р. № по Московской <адрес>. В ходе обыска по месту жительства Лопатниковой Н.А. были обнаружены печати и штампы ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой», и как пояснил Лопатников А.А. в судебном заседании один экземпляр печати находился у него, второй у Лопатниковой Н.А., которые она использовала при оформлении финансово-хозяйственных документов. В Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Юлен» Лопатникова Н.А. внесена как уполномоченное лицо юридического лица ООО «Юлен».

Доводы Лопатниковых о том, что песок они покупали у сторонних организаций и перепродавали его, были проверены в ходе предварительного следствия и установлено, что фирмы, на которые указывают подсудимые как на поставщиков песка в адрес ООО «Гидрострой» являются «фирмами-однодневками», «мнимые директора» которых были допрошены как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании (а именно: Фомин Е.Г. - ООО «Тайм Строй», Батырова Г.А. - ООО «СтройЭлко» и Мусин Р.А. - «СТМ-Центр»), из показаний которых следует, что к деятельности указанных организаций они никакого отношения не имеют, никогда не являлись руководителями данных организаций, деятельностью, связанной с торговлей песка, они никогда не занимались, Лопатников А.А. и Лопатникова Н.А. им не знакомы, каким, образом на них были зарегистрированы указанные фирмы, им не известно.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства Лопатниковой Н.А. обнаружены «заготовки» документов о поставке песка строительного в адрес ООО «Гидрострой» от «СТМ-Центр», что свидетельствует об умысле подсудимых придать законность осуществляемой ими незаконной предпринимательской деятельности без лицензии.

Перечисленные доказательства позволяют суду сделать вывод, что добыча полезных ископаемых осуществлялась ООО «Юлен», а реализация - ООО «Гидрострой» под руководством Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору. При этом Лопатникова Н.А. осуществила подготовку необходимой финансово-хозяйственной документации, в том числе бухгалтерской отчетности, вела бухгалтерский учет ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой». Вела учет финансово-хозяйственных документов, подтверждающих поставку песка в адрес указанных организаций, необходимых для составления отчетности, предоставляемой в налоговый орган. Барабанов А.А. и Костеная А.Э. неосведомленные о преступном умысле Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных соучастников, совместно с неустановленными лицами контролировали исполнение совершаемого преступления на этапе погрузки незаконно добытых полезных ископаемых (песка и суглинка), находясь непосредственно на территории ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» по адресу: Московская <адрес>, п/о Бисерово, <адрес>, где ООО «Юлен» под руководством Лопатникова А.А. производилась незаконная добыча полезных ископаемых, организовали хранение и использовали печать ООО «Гидрострой» проставляя ее оттиски на товарно–транспортных документах, предоставляемых покупателями полезных ископаемых (клиентами), вели учет реализуемых полезных ископаемых, а далее незаконно сбывали, получая выгоду и причиняя тем самым ущерб государству.

В соответствии с заключением бухгалтерской экспертизы, основанной на первичных документах ООО «Юлен» и ООО «Гидрострой» и данных о движении денежных средств на расчетных счетах указанных Обществ, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Гидрострой» (ИНН 5050099731) поступили денежные средства по основаниям за песок, песок строительный, песок мытый, песок строительный мытый, растительный грунт, на общую сумму 170 888 780,29 руб., в том числе: 96 765 099,97 руб. - по основанию за песок, песок строительный; 74 110 590,32 руб. - по основанию за песок мытый, песок строительный мытый; 13 090,00 руб. - по основанию за растительный грунт.

Утверждение подсудимой Лопатниковой Н.А. о недопустимости заключения судебной бухгалтерской экспертизы, положенной в основу приговора, материалами дела не подтверждается. Как видно из постановления следователя о назначении экспертизы, а также экспертного заключения, материалы проверки и иные документы в неизменном виде поступили на экспертные исследования и в соответствующем заключении получили обоснованную научную оценку. Нарушений правовых норм, регулирующих основания и порядок производства экспертизы по уголовному делу, а также правил проверки и оценки оспариваемой стороной защиты экспертизы, которые бы могли повлечь недопустимость заключения эксперта, не допущено.

Суд учитывает, что экспертиза произведена на основании постановления следователя, вынесенного в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона. В производстве экспертизы участвовал эксперт, имеющий соответствующее образование и определенный стаж экспертной деятельности по специальности. Проведение исследований с привлечением эксперта, компетентность которого не вызывает сомнений, соответствует положениям ч. 2 ст. 195, п. 60 ст. 5 УПК РФ. В деле отсутствуют какие-либо основанные на фактических данных сведения о наличии предусмотренных ст. 70 УПК РФ обстоятельств для отвода эксперта, участвовавшего в производстве экспертизы.

Заключение эксперта отвечает требованиям ст. 204 УПК РФ, содержит полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписью эксперта записи, удостоверяющие то, что ему разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и он предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Представленные на исследование материалы дела были достаточны для ответов на поставленные перед экспертом вопросы, не являющиеся правовыми. Существенных нарушений при проведении экспертизы, которые могли бы повлиять на выводы эксперта, при проведении экспертизы не допущено.

Кроме этого, размер причиненного ущерба определен не только результатами проведенной по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, а всей совокупностью исследованных судом письменных доказательств, приведенных выше.

Таким образом, нашел свое подтверждение в судебном заседании квалифицирующий признак совершения Лопатниковым А.А. и Лопатниковой Н.А. незаконного предпринимательства - с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, особо крупным размером в ст. 171 УК РФ является доход в сумме, превышающей 9000 000 рублей. Извлеченные с участием Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А. доходы в сумме 170875690,29 рублей образуют особо крупный размер.

Суд также отвергает доводы подсудимого Лопатникова А.А. о том, что в вышеотмеченный доход была включена сумма, оплаченная Министерством экологии и природопользорвания по Московской <адрес> за исследование, проведенное ООО «Геостром», в размере 984000 рублей, как неубедительные, направленные на искажение установленных по делу фактических обстоятельств.

Также нашло свое подтверждение в судебном заседании совершение Лопатниковым А.А. и Лопатниковой Н.А. преступления группой лиц по предварительному сговору, поскольку как следует из исследованных в судебном заседании доказательств, осуществляя предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, Лопатников А.А., Лопатникова Н.А. и неустановленные лица, каждый, выполняли отведенную им роль по исполнению единого преступного умысла, направленного на незаконное предпринимательство, их действия были спланированными, совместными и согласованными и эта согласованность выражалась в сознательном объединении усилий Лопатникова А.А., Лопатниковой Н.А. и неустановленных лиц, направленных на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна.

В судебном заседании по ходатайству защиты были допрошены свидетели Егоров А.А., Пучков С.А., Киров А.Н., Пронин В.В., Басалаев С.В., каждый из которых по сути показал о том, что работают в той или иной должности в АО «Бисеровский рыбокомбинат». На территории «Бисеровского рыбокомбината» проводились работы по очистке пруда Н-8а. Грунт изымался, складировался там же, возле пруда Н-8а, поскольку подъезд к данному пруду на большегрузном транспорте невозможен. Кроме того, в период времени 2012-2015 г.г. на прудах Н-3, Н-7 проводились работы по реконструкции. Грунт вывозился с территории прудов Н-3 и Н-7 большегрузными автомашинами. Пруд Н-8а от пруда Н-3 находятся друг от друга на близком расстоянии.

Вопреки доводам стороны защиты каких-либо существенных противоречий, которые могли бы повлиять на вывод суда о виновности Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А., каждого, в совершении инкриминируемого им преступления, показания свидетелей защиты не содержат и преъявленного подсудимым обвинения не опровергают.

Суд также не принимает во внимание представленное стороной защиты бухгалтерское заключение по деятельности ООО «Гидрострой» экспертом Волковой В.А., составленное на основании обращения подсудимого Лопатникова А.А., поскольку эксперту были представлены не все исходные данные по настоящему уголовному делу. Также в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 75-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» в заключении не указано место проведения экспертизы, не перечислены объекты исследования, отсутствует описание упаковки, в которой материалы представлены эксперту; при проведении исследования не были соблюдены нормы уголовно-процессуального закона, а именно: эксперт Волкова В.А. не была предупреждена об уголовной ответственности в соответствии со ст. 57 УПК РФ, его компетенция не удостоверена.

Довод стороны защиты о том, что суд не учел представленное ими заключение кадастрового инженера, который дает категоричный ответ об отсутствии вины Лопатниковых в незаконной реализации песка, не может повлиять на выводы суда. В соответствии со ст. 80 ч. 3 УПК РФ заключение специалиста - это представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. Специалист не проводит исследования, его заключение не обладает доказательственной силой, оценка доказательства не входит в круг прав и обязанностей специалиста, поэтому его заключение не может быть использовано для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Приведенный стороной защиты довод в подтверждение позиции подсудимых о справке ФГУП Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-М.» от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии на земельном участке испрашиваемом под реконструкцию существующего пруда разведанных и постановленных на баланс по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и заключения Департамента по недропользованию по ЦФО Федерального Агентства по недропользованию от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии на земельном участке испрашиваемом под реконструкцию Нагульного пруда № и обеспечения водоснабжения прудов из резервного пруда накопителя разведанных и постановленных на баланс ПИ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; наличия решения Арбитражного суда Московской <адрес> по делу № А41-74277/15 от ДД.ММ.ГГГГ и постановления Десятого Арбитражного Апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по тому же делу об отсутствии в действиях ООО «Юлен» состава административного правонарушения, предусмотренного ст.7.3 КоАП РФ; наличия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи и реализации песко-грунтовой смеси с территории АО «Бисеровский рыбокомбинат» в отношении руководителя ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» Семенова А.К., руководителя ЗАО «Мособлстрой-9» Монько Л.И., председателя ПК «Кварц» Доронина О.Ю. и руководителя СК «Недра» Новикова А.В. за отсутствием признаков состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 171, 158 УК РФ, суд считает безосновательным, никоим образом не свидетельствующим об отсутствии в действиях Лопатниковых отмеченного состава преступления. Данные справки, судебные акты и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» Семенова А.К., руководителя ЗАО «Мособлстрой-9» Монько Л.И., председателя ПК «Кварц» Доронина О.Ю. и руководителя СК «Недра» Новикова А.В., не опровергают выводов суда о виновности Лопатниковых, поскольку умысел подсудимых в данном случае был направлен именно на реализацию песка, полученного при проведении работ. При этом для осуществления данной деятельности требовалась соответствующая лицензия. По делу достоверно установлено, что подсудимыми не предпринимались установленные законом действия по оформлению лицензии на право использования (добычи и реализации) недр данного водоема.

Давая юридическую оценку содеянного, суд квалифицирует действия подсудимых Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А., каждого, по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, поскольку они совершили незаконное предпринимательство, а именно: осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Оснований для квалификаций действий подсудимых Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А. по другим, более мягким статьям УК РФ, суд не находит.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А., каждого в отдельности, обстоятельства, влияющие на степень ответственности подсудимых, а также конкретные обстоятельства произошедшего.

Деяние, предусмотренное ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести.

Как смягчающими наказание подсудимого Лопатникова А.А. обстоятельствами, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает возраст и состояние здоровья подсудимого, наличие тяжких заболеваний.

Как смягчающими наказание подсудимой Лопатниковой Н.А. обстоятельствами, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает наличие у нее на иждивении двоих малолетних детей, 2015 и 2018 г.г. рождения.

Иных данных, характеризующих личность подсудимых Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А., которые суд мог бы признать обстоятельствами, смягчающими их наказание, ни обвиняемыми, ни их защитой, суду не представлено.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимых Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А., суд, в соответствии со ст. 63 ч. 1 п. «в» УК РФ, признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Суд, в соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ, учитывает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновных, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Рассматривая вопрос о размере и виде наказания, суд учитывает степень и характер общественной опасности содеянного, личность подсудимого Лопатникова А.А., который не судим, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, страдает тяжкими заболеваниями.

Суд учитывает степень и характер общественной опасности содеянного, личность подсудимой Лопатниковой Н.А., которая не судима, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, 2015 и 2018 г.г. рождения.

Рассматривая в совокупности все обстоятельства уголовного дела, учитывая данные о личности подсудимых Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А., каждого в отдельности, повышенную степень общественной опасности совершенного ими преступления, влияние назначенного наказания на исправления подсудимых и на условия жизни их семей, принимая во внимание отношение каждого из подсудимых к содеянному, обстоятельства, влияющие на степень их ответственности, руководствуясь принципами справедливости, индивидуализации наказания, с учетом вышеуказанных обстоятельств и для достижения целей наказания, суд приходит к выводу об определении подсудимому Лопатникову А.А. по ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ наказания в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ, считая назначенное наказание в виде лишения свободы условным осуждением, установив Лопатникову А.А. испытательный срок, в течение которого он должен своим примерным поведением оправдать оказанное ему судом доверие, поскольку пришел к твердому убеждению, что исправление подсудимого Лопатникова А.А. возможно без изоляции его от общества, но в условиях осуществления за ним надлежащего контроля, принимая во внимание при этом данные, характеризующие его личность, смягчающие наказание обстоятельства, возраст подсудимого, его состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление Лопатникова А.А. и условия жизни его семьи. Учитывая конкретные обстоятельства произошедшего, характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимой Лопатниковой Н.А., смягчающие наказание обстоятельства, данные, положительно характеризующие подсудимую, имущественное положение подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой Лопатниковой Н.А. на условия жизни ее семьи, суд считает необходимым и справедливым назначить подсудимой Лопатниковой Н.А. наказание в виде штрафа, поскольку данный вид наказания, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, принимая во внимание материальное и семейное положение подсудимого Лопатникова А.А., суд приходит к выводу о необходимости назначения Лопатникову А.А. дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 171 УК РФ, в виде штрафа.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, суд не усматривает оснований для назначения Лопатникову А.А. и Лопатниковой Н.А., каждому в отдельности, наказания с применением правил ст. 64 УК РФ.

Оснований для применения к подсудимым Лопатникову А.А. и Лопатниковой Н.А. положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, суд, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, не находит, в связи отсутствием достаточных смягчающих обстоятельств и положительно характеризующих данных о личности подсудимых Лопатникова А.А. и Лопатниковой Н.А., которые позволили бы применить в отношении них данные положения закона.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Лопатникова А. А.ича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года, со штрафом в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание осужденному Лопатникову А.А. в виде лишения свободы считать условным осуждением с испытательным сроком на 02 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного Лопатникова А.А. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган на регистрацию один раз в месяц, в сроки, установленные специализированным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за осужденным Лопатниковым А.А. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных - филиал по <адрес> и <адрес> ФКУ УИИ УФСИН Р. по Московской <адрес>.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ назначенное наказание осужденному Лопатникову А.А. в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Лопатникову А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Признать Лопатникову Н. А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч. 2 п. «б» УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 300000 рублей.

Реквизиты для перечисления штрафа:

ИНН 7703037039

КПП 770301001

УФК по Московской <адрес> (Главное Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской <адрес> л/с 04481506070)

ГУ Б. Р. по ЦФО

БИК 044525000

р/сч 40№

ОКТМО 46000000

КБК 18№

Меру пресечения Лопатниковой Н.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу № (9509):

- материалы ОРД, компакт-диск «DVD+R Verbatim 4.7 gb 120 min 16 x», фиолетового цвета, на котором имеется бумажная бирка с текстом: «МНИ №.03.16»; компакт-диск «DVD+R Verbatim 4.7 gb 120 min 16 x», зеленого цвета, на котором имеется бумажная бирка с текстом: «МНИ №с 01.12.15»; компакт-диск «DVD+R Verbatim 16 x», белого цвета, на котором имеется бумажная бирка с текстом: «МНИ №с 16.09.15»; носители информации - накопители на жестких магнитных дисках (далее – НЖДМ): «Toshiba, DT01ACA050, 500GB, S/N 94LYDAZBS»; НЖМД «Seagate Barracuda, 500 GB, S/N: Z3T0YE4B»; НЖМД «Seagate Barracuda, 7200.9, 120 Gbytes, S/N: 5PT0QYVB»; USB-флеш-накопитель OGSB, USB-флеш-накопитель A DATA, USB-флеш-накопитель Kingston, ключ «Рутокен сбис++» с номером 16К240Z 0846295147, ключ iBank 2 Key с номером 20102Z 70C8206686, DVD-R диск «VS», содержащий каталоги «Seagate 120 GB», «Seagate 500 GB», «Toshiba» «Adata», «Kingston», «OGSB»; выписку по счету ООО «Гидрострой» № в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 23 листах, диск CD-R диск, VS, объемом 700 mb, содержащий выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; юридическое досье ООО «Гидрострой» ИНН: 5050099731 АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), выполненное в виде сшивки документов на 52 листах, юридическое досье ООО «Юлен» ИНН: 5050004514 в АКБ «Абсолют Б.» (ПАО), выполненное в виде сшивки документов на 75 листах, юридическое досье об открытии расчетного счета № ООО «Юлен», ИНН: 5050004514 в Московском филиале АКБ «Росбанк» (открытое акционерное общество) на 219 листах, документы (декларации) налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Гидрострой» МИФНС № по Московской <адрес> на 259 листах, CD-R диск, Verbatim, объемом 700 mb с бухгалтерской отчетностью ООО «Гидрострой», учетное дело ООО «Гидрострой» МИФНС № по Московской <адрес>, на 7 листах, регистрационное дело ООО «Гидрострой» МИФНС № по Московской <адрес>, на 51 лист; юридическое досье об открытии расчетного счета 40№ ООО «ГидроСтрой», ИНН: 5050099731 в Московском филиале АКБ «Росбанк» (открытое акционерное общество) на 176 листах, регистрационное дело ООО «Юлен» МИФНС № по Московской <адрес> на 50 листах, учетное дело ООО «Юлен» МИФНС № по Московской <адрес> на 72 листах, документы (декларации) налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Юлен» МИФНС № по Московской <адрес> на 128 листах, хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, после вступления приговора в законную силу - хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- копию договора на выполнение субподрядных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, копию договора подряда 12/05-14 на 8 листах, копию технического задания на производство работ по капитальному ремонту пруда Н-8А на 1 листе, копию приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копию Приложения № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ акт приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию Календарного графика проведения капитального ремонта пруда Н-8А по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ООО «Юлен». Проект производства работ. Объект: Реконструкция нагульного пруда № ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» Московской <адрес>. Водоем Н-3, на 25 листах, Инструкция по технике безопасности при производстве гидромеханизированных работ плавучими землесосными снарядами, на 21 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную №, Росбанк. Просмотр документов на 3 листах, Письмо из Ростехнадзора, исходящий номер от ДД.ММ.ГГГГ №-ТУ-53398-2008 на 1 листе, заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств с приложениями, рег. №-ТУ-53398-2008 на 36 листах, копию договора подряда 12/05-14 на 8 листах, копию технического задания на производство работ по капитальному ремонту пруда Н-8А на 1 листе, копию приложения № к договору подряда на проведение капитального ремонта объектов основных производственных фондов № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копию календарного графика проведения капитального ремонта пруда Н-8А на 1 листе, копию Приложения № к Договору подряда на проведение капитального ремонта объектов основных фондов № от ДД.ММ.ГГГГ акт приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, проект производства работ. Объект: Капремонт пруда площадью 82 га ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» Московской <адрес>. Водоем Н-8А. на 23 листах, ООО «ГидроСтрой». Задолженность покупателей за 2 квартал 2015 <адрес> в виде таблицы с перечнем 72 организаций и указанием суммы долга, всего на 2 листах, копию свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица ООО «ГидроСтрой», протокол № внеочередного общего собрания учредителей ООО «ГидроСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, распечатку приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГидроСтрой» на 1 листе, копию уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ. Федеральная налоговая служба. Межрайонная ИФНС Р. № по Московской <адрес> на 1 листе, карточку предприятия ООО «Юлен» 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную 178 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную 178 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, указания к производству работ На 2х листах, указания к производству работ на 2 листах, проект производства работ, ООО «Юлен». Объект: Реконструкция нагульного пруда № ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» Московской <адрес> Водоем Н-5 (I этап) на 24 листах, копию проекта производства работ ООО «Юлен». Объект: Капремонт пруда площадью 82 га ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» Московской <адрес>. Водоем Н-8А. на 14 листах, ООО «Юлен». Копия: Проект производства работ. Объект: Реконструкция нагульного пруда № ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» 2й этап на 12 листах, проект производства работ ООО «Юлен». Объект: Реконструкция нагульного пруда № ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» 2й этап. на 12 листах, копия: Проект производства работ. ООО «Юлен». Объект: Реконструкция нагульного пруда № ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» 2й этап на 2 листах с приложением, проект производства работ. ООО «Юлен». Объект: Реконструкция нагульного пруда № ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» Московской <адрес>. Водоем Н-5 (I этап). на 24 листах, счет-фактура № А 239 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 г. между ООО «ГидроСтрой» и ООО «РСУ «Строй-Заказ» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 г. между ООО «ГидроСтрой» и ООО СК «Городок» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 г. между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Саймон». на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 г. между ООО «ГидроСтрой» и ООО «ДРСУ-4». на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, тованую накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 г. между ООО «ГидроСтрой» и ООО СК «Трансавтострой» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Стройгруппа+» на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от 29.04. 2015 на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: апрель 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Трансавтострой» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура №от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «СтройСоюз Люберцы» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Стройавангард» на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Саймон» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «ТрансИнжСтрой» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Трансавтострой» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2015 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Алнстрой-тротуар» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГидроСтрой» и ООО «МерАрт Б.» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «СтройСоюзМонолит» на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «МариваСтрой» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Эдельвейс» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Инжстрой-Поставка» на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Алнстрой Тротуар» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Стройавангард», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Мотив Груп», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «ДРСУ-4», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «ТрансИнжСтрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Ригель», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Арсен-7», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «АвтоАльянс», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «ГидроСтрой»; покупатель: ООО «Дорстройсервис-3» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2014 между ООО «ГидроСтрой» и ООО «Неруд Транс», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к договору на обслуживание клиентов в системе «Интернет Б.» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, распечатку АКБ «Абсолют Б.» (ЗАО) на 1 листе, приложение № к договору на обслуживание клиентов в системе «Интернет Б.» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № к договору на обслуживание клиентов в системе «Интернет Б.» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Приложение № к договору на обслуживание клиентов в системе «Интернет Б.» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Распечатка АКБ «Абсолют Б.» (ЗАО) Настоящим подтверждается остаток средств на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2015 - июль 2015 между ООО «Гидрострой» и ООО СК «Городок» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период: июль 2015 между ООО «Гидрострой» и ООО «ТНБ» на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную к нему, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную к нему, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную к нему, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную к нему, счет - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную к нему, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 листах, акт сверки взаимных расчетов за период: 2 квартал 2015 между ООО «Гидрострой» и ООО СК «Городок» на 1 листе, договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Производственным кооперативом «Кварц» и ООО «Юлен» на 7 листах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 лист, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 лист, справку от ДД.ММ.ГГГГ, данную ООО «Юлен» за совершение нотариальных действий на 1 листе; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №-У, на 8 листах, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №-У на 9-ти листах, устав ООО «Юлен», утвержден решением № Участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 50 №, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство выполнено на специально изготовленном бланке серия 50 №, свидетельство о государственной регистрации юридического лица №, свидетельство выполнено на специально изготовленном бланке серия АА № с двух сторон, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ, свидетельство выполнено на специально изготовленном бланке серия 50 №, решение № участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение № участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение № единственного Участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию Решения № единственного Участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании генеральным директором ООО «Юлен» - Лопатникова А.А. с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение № единственного Участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании генеральным директором ООО «Юлен» - Лопатникова А.А. с ДД.ММ.ГГГГ; решение № участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; решение № единственного участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расшифровка кодов ОК ТЭИ (приложение к информационному письму) на 2 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении обязанностей по ведению бухгалтерского учета предприятия на Лопатникова А.А. на 1 листе; копию свидетельства №-С-212 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; сообщение об открытии (закрытии) счета, о возникновении права использовать корпоративное электронное средство платежа для переводов электронных денежных средств, выполненное на бланке установленного образца (форма № С-09-1) на 2 листах, сообщение об открытии (закрытии) счета, о возникновении права использовать корпоративное электронное средство платежа для переводов электронных денежных средств, выполнено на бланке установленного образца (форма № С-09-1) на 2 листах, уведомлению плательщика страховых взносов по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности на 1 листе, сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, ООО «Юлен», регистрационный номер в ПФР – 060-054-002218, на 1 листе; уведомление плательщика страховых взносов по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности на 1 листе; сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, ООО «Юлен», регистрационный номер в ПФР - 060-054-002218, на 1 листе, договор (Полис) № от ДД.ММ.ГГГГ страхования гражданской ответственности за вред, причиненный недостатками работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 4-х листах, виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (приложение к договору), выполнено на 1 листе; лицензию № ГС-1-50-№-035379-2 от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, предоставленную ООО «Юлен» на 2 листах, копию уведомления о выдаче лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на 2-х листах, уведомлению № от ДД.ММ.ГГГГ о возможности применения упрощенной системы налогообложения на 1 листе, справку ЗАО АКБ «Абсолют Б.» на 1 листе; светокопию Сертификата соответствия № РОСС RU.АГ79.Н02056 на 1 листе; светокопию рабочего проекта Реконструкции нагульного пруда Н-3 ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» <адрес> Московской <адрес> на 23 листах, светокопию паспорта на снаряд грунтонасосный дизель – электрический «800/40», на 14 листах, светокопию лицензии № ДЭ-00-007440 (г) от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «ЛОВАЗУ+», на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- денежные средства в сумме 2835000 (два миллиона восемьсот тридцать пять тысяч) рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Лопатникова А.А. по адресу: Московская <адрес>А, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД Р. по Московской <адрес>, после вступления приговора суда в законную силу, возвратить по принадлежности Лопатникову А.А.;

- паспорт на снаряд грунтонасосный дизель - электрический «800/40», паспорт самоходной машины и других видов техники ТТ 294150 на экскаватор JCB JS330LCT2, паспорт самоходной машины и других видов техники СА 086935 на колесный сельскохозяйственный трактор NEW HOLLAND T8.390, паспорт самоходной машины и других видов техники ТВ 063710 на экскаватор NEW HOLLAND E385ВЕН; паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль ГАЗ 330252 грузовой, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, возвратить по принадлежности Лопатникову А.А.;

- судовой билет маломерного судна ДN 052033, два журнала несения вахты зеленого цвета, печать круглую ООО «Юлен» в пластиковом корпусе цилиндрической формы черного цвета, штамп наборный ООО «Юлен» в пластиковом корпусе черного с синим цветов, печать круглую ООО «Юлен» в пластиковом корпусе квадратной формы черного цвета, штамп с прямоугольным оттиском следующего содержания: «ООО «ГидроСтрой» ИНН 5050099731 ОГРН 1125050009810», в пластиковом корпусе синего цвета (марка GRM HUMMER)/, печать круглую с оттиском следующего содержания: «общество с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой» ОГРН 1125050009810 Московская <адрес> ИНН 5050099731» в пластиковом корпусе синего цвета (марки «COLOP»), штамп прямоугольный с оттиском: «Общество с ограниченной ответственностью «Юлен»» деревянный, штамп квадратный с оттиском: «Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью «Юлен» <адрес> Московская <адрес>» деревянный, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственной части ГСУ СК Р. по Московской <адрес>, после вступления приговора суда в законную силу, уничтожить;

- печать круглую с оттиском следующего содержания: «общество с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой» ОГРН 1125050009810 Московская <адрес> ИНН 5050099731» в пластиковом корпусе цилиндрической формы, синего цвета (марки «COLOP»), печать круглая ООО «Юлен», в пластиковом корпусе цилиндрической формы, зеленого цвета, штамп с прямоугольным оттиском следующего содержания: «ООО «ГидроСтрой» Данный экземпляр подлежит возврату ООО «ГидроСтрой» 141108, М.О., <адрес>, Пролетарский пр-кт, <адрес> после подписания и проставления печати», в пластиковом корпусе синего цвета (марка«COLOP», штамп с прямоугольным оттиском следующего содержания: «ООО «ГидроСтрой» КОПИЯ ВЕРНА Генеральный директор _____________», в пластиковом корпусе синего цвета (марка«COLOP»), штамп с прямоугольным оттиском следующего содержания: «ООО «ГидроСтрой» диспетчер Гавричкова Н.В.», в пластиковом корпусе синего цвета (марка «GRM»), хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, уничтожить;

- копию свидетельства Федеральной налоговой службы серия 50 № о государственной регистрации юридического лица ООО «ГидроСтрой» на 1 листе, свидетельство Федеральной налоговой службы серия 50 № о государственной регистрации юридического лица на 1 листе, свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 50 №, свидетельство серия 50 № Федеральной налоговой службы о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, ООО «ГидроСтрой», копию свидетельства серия 50 № Федеральной налоговой службы, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №, ООО «ГидроСтрой» на 3 листах, запрос исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ руководителю МРИ ФНС Р. № по Московской <адрес>, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № на 3 листах, копию протокола № внеочередного общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой», протокол № внеочередного общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой», протокол № общего собрания учредителей о создании Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой» ДД.ММ.ГГГГ, протокол № внеочередного общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой» <адрес>, Московская <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № внеочередного общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой» <адрес>, Московская <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской <адрес> Общество с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой», извещение о регистрации в качестве страхователя от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя, Абсолют Б.. Копию справки 629-к. АКБ «Абсолют Б.», сведения об открытых счетах в К. организациях из Межрайонная ИФНС Р. № по Московской <адрес>, Росбанк. Справку, уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 060-054-027892, уведомление Управления Пенсионного фонда РФ № по г. М. и Московской <адрес> ООО «Гидрострой» о регистрации в ПФ, уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «Интернет Б.», запрос ООО «ГидроСтрой» в лице генерального директора Н.А. Лопатниковой, расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, ООО «ГидроСтрой» Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ГидроСтрой». Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества с ограниченной ответственностью «ГидроСтрой» на 13 листах, отзыв на заявление ООО «ГидроСтрой» к Министерству экологии и природопользования Московской <адрес> на 4 листах, копию ходатайства о приобщении документов. Дело № А41-74277/15. В арбитражный суд Московской <адрес>, копию протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, определение № о времени, месте и вызове лиц на рассмотрение дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, постановление № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, копию постановления № от ДД.ММ.ГГГГ Федеральная служба по надзору в сфере природопользования на 3х листах, копию приложения № к Договору подряда на проведение капитального ремонта объектов основных производственных фондов на 2 листах, запрос ООО «ГидроСтрой» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, копию определения (Министерство экологии и природопользования Московской <адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копию определения (Министерство экологии и природопользования Московской <адрес>) № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копию ответа на обращение. Генеральному директору ЗАО «Недра» В.А.Новикову от заместителя министра Министерства экологии и природопользования Московской <адрес>, копию договора подряда № на производство капитального ремонта объекта основных производственных фондов от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, копию технического задания на производство работ по капитальному ремонту пруда Н-8А на 1 листе, копию приложения № к договору подряда на проведение капитального ремонта объектов основных производственных фондов на 2 листах, копию календарного графика проведения капитального ремонта пруда Н-8А по договору подряда на проведение капитального ремонта объектов основных производственных фондов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию договора подряда № на производство капитального ремонта объекта основных производственных фондов от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, копию технического задания на производство работ по капитальному ремонту пруда Н-8А. на 1 листе, копию приложения № к договору подряда на проведение капитального ремонта на 2 листах, копию календарного графика проведения капитального ремонта пруда Н-8А по договору подряда на проведение капитального ремонта объектов основных производственных фондов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, печатный текст. Порядок цен: на 1 листе, лист с рукописным текстом на двух сторонах, копию протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ Министерство экологии и природопользования Московской <адрес> на 5 листах в двух экземплярах, копию постановления № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ Министерство экологии и природопользования Московской <адрес> на 7 листах, копию постановления № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ Министерство экологии и природопользования Московской <адрес> на 4 листах, копию жалобы на постановление № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, копию постановления № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ Министерство экологии и природопользования Московской <адрес>, на 4 листах, копию заключения исх. № мск-05/462 от ДД.ММ.ГГГГ на № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с двусторонней печатью, топографический план участка № предстоящей застройки и прилегающей к ней территории. Масштаб: 1:10000 на 1 листе. На обратной стороне листа каталог координат межевых знаков, топографический план участка № предстоящей застройки и прилегающей к ней территории. Масштаб: 1:10000. Документ на 1 листе. На обратной стороне листа каталог координат межевых знаков, распечатка задолженности покупателей ООО «ГдироСтрой» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный от ООО «ГидроСтрой» за поставку песка на 1 листе, карту предприятия ООО «Нира – Транс» на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный от ООО «ГидроСтрой» за поставку песка на 1 листе счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный от ООО «ГидроСтрой» за поставку песка на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный от ООО «ГидроСтрой» за поставку песка на 1 листе, письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ГдироСтрой» в адрес ООО «Брикли» на осуществление перечислений, акты сверок между ООО «ГидроСтрой» и контрагентами за 2014 на 6 листах, письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ГидроСтрой» в адрес ООО «СтройСоюз Октябрьский» на 1 листе, письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ГидроСтрой» в адрес ООО «СтройСоюзМонолит» на 1 листе, письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ГидроСтрой» в адрес ООО «СтройСоюз Люберцы» на 1 листе, документы о поставках ООО «ГидроСтрой» песка строительного мытого, а именно: распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета - фактуры к ней, всего на 3 листах, распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счет - фактура к ней всего на 3 листах; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура к ней всего на 4 листах; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета – фактуры к ней с исправлениями от руки, всего на 4х листах; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета - фактуры к ней, всего на 3 листах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета – фактуры к ней, всего на 4х листах; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета – фактуры к ней всего на 4х л.; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета – фактуры к ней всего на 3 х л.; распечатку товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатку счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактура к ней всего на 3 х листах, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактура к ней всего на 3 х листах; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет фактура к ней всего на 3 листах; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактура к ней всего на 3х листах; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактура к ней всего на 3х листах; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактура к ней всего на 3листах; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет – фактура к ней, всего на 3 листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заготовку документов о поставке песка строительного, в адрес ООО «ГидроСтрой» от ООО «СТМ-Центр», на 3 листах; реквизиты ООО «Юлен» на 1 листе, реквизиты ООО «ГидроСтрой» на 1 листе, выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Юлен» на 8 листах, доверенность на право представлять интересы ООО «Юлен» в МРИФНС Р. № по Московской <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ на 3 года, копию устава ООО «Юлен» от 2000 года, на 14 листах, заверенная нотариусом, копию решения ООО «Юлен» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, распечатку решения ООО «Юлен» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Юлен», серия 50 № на 1 листе, выписку из ЕГРН в отношении ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Юлен», на 1 листе, заявление Ректору АНО ДПО «МАСПК» от имени Барабанова А.А., товарно – транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о поставке ГСМ ООО «Гидрострой» на 1 листе, копию паспорта на Дизельное топливо на 1 листе, товарно – транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ГСМ; решение № по ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Лопатникова А.А. на 1 листе, решение № Единственного участника ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Лопатникова А.А. на 1 листе, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Юлен», серия 50 № на 1 листе, копию свидетельства внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «Юлен», серия 50 № на 1 листе, выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Юлен» от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, распечатку выписок по счету ООО «Гидрострой» № в АКБ «Абсолют Б.» ОАО за 2014, всего на 17 листах, распечатку выписок по счету ООО «Гидрострой» № в за 2014 год, всего на 10 листах; распечатку выписок из лицевого счета 40№, а так же платежных поручений за 2014, всего на 119 листах, распечатку выписки по счету ООО «Гидрострой» № в АКБ «Абсолют Б.» ОАО за 2014, всего на 1 л, распечатку выписок по счету ООО «Гидрострой» № в АКБ «Росбанк» за 2014, всего на 41 листе, распечатку выписок по счету ООО «Гидрострой» № в АКБ «Абсолют Б.» ОАО за 2014, всего на 25 листах, распечатку выписок по счету ООО «Гидрострой» № в АКБ «Абсолют Б.» ОАО за 2013, всего на 83 листах, расчету прибыли за 2013 на 1 листе, журнал учета выданных счетов – фактур ООО «Гидрострой» за 2013 на 15 листах, товарные накладные о поставках песка в адрес 29 различных контрагентов, а именно: документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес ООО «Ригель» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, на котором от руки красителем синего и красного цвета, среди прочих надписей указано - «Ригель», а так же имеются записи о датах (период с 25.05 по 29.05) и объемах в м³, внизу листа указан общий объем 417 м³; 17 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, на котором от руки красителем синего и красного цвета, среди прочих надписей указано - «Ригель», а так же имеются записи о датах (период с 04.06 по 05.06) и объемах в м³, внизу листа указан общий объем 79 м³; 4 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к накладным прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист бумаги, на которой имеется рукописная буквенно-цифровая запись выполненная красителем синего цвета «Ригель 20м3»; 4 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к накладным прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации «СК Городок» от ООО «Гидрострой», а именно: 75 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, на котором от руки красителем синего и красного цвета, среди прочих надписей указано - «СК Городок», а так же имеются записи о датах (период с 02.06 по 30.06) и объемах в м³, внизу листа указан общий объем 3184 м³, 85 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации «Стройгруппа+» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 416 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, содержащим сведения аналогичные указанным в накладных, а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 223 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, содержащим сведения аналогичные указанным в накладных; документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации «ТНБ» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 76 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 90 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчаного (песчаного грунта) в адрес организации «ДРСУ-4» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 32 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом; документы о поставках грунта песчаного (песчаного грунта) в адрес организации «Ремгражданстрой» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 19 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчаного (песчаного грунта) в адрес организации «Автоальянс» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 48 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 16 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчаного в адрес организации «Трансавтострой» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 1 накладная без номера датированная ДД.ММ.ГГГГ с листком бумаги, лист в клетку, с рукописными записями, 1 накладная без номера датированная ДД.ММ.ГГГГ с листком бумаги, документы о поставках песчаного грунта в адрес организации с названием «СтройНеруд» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 8 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом; документы о поставках песчаного грунта (грунта песчанного) в адрес организации с названием «Строй Гарант» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 6 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом; документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Строй-заказ» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 16 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Строй Авангард» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 22 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 68 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «АБС - Строй» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 3 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 7 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «МариваСтрой» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 10 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 15 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Дорстройсервис-3» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 25 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 6 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «ТК Автогарант» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 18 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 25 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом; документы о поставках песчаного грунта в адрес организации с названием «Брикли» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 1 накладная без номера датированная ДД.ММ.ГГГГ к которой прикреплен листок бумаги с рукописным текстом; документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «СтройГрупп» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями; 2 накладных за период ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к накладным прикреплен листок бумаги с рукописным текстом; лист в клетку, с рукописными записями; 1 накладная датированная ДД.ММ.ГГГГ, без номера, к которой прикреплен листок бумаги с рукописным текстом; документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Нерудспецсервис» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 16 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, - 3 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом; документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Арсен - 7» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 22 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 26 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчанного в адрес организации с названием «Авангард» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 1 накладная без номера датированная ДД.ММ.ГГГГ к которой прикреплен листок бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта в адрес организации с названием «Строймонолит» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 23 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчаного в адрес организации с названием «Саймон» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 6 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 5 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчаного в адрес организации с названием «ТГС» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 2 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к накладным прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках грунта песчаного в адрес организации с названием «ТВК - 2005» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 2 накладных ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к накладным прикреплен листок бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 14 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Магнит - сервис» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 25 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 88 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Стройсоюзоктябрьский» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 135 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, 121 накладная за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «Эдельвейс» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 42 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 51 накладная за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, документы о поставках песчаного грунта (грунта песчаного) в адрес организации с названием «ИнжстройПоставка» от ООО «Гидрострой», а именно: лист в клетку, с рукописными записями, 96 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, лист в клетку, с рукописными записями, 68 накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, без номеров, к части накладных прикреплены листки бумаги с рукописным текстом, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- образцы полезных ископаемых (песок и суглинок), изъятые при проведении осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, уничтожить.

Снять арест на имущество осужденного Лопатникова А.А., наложенный постановлением Тверского районного суда города М. от ДД.ММ.ГГГГ, состоящее из:

- автомобиля марки «ЛЕНД РОВЕР ФРИЛЕНДЕР 2», идентификационный номер №, 2010 года выпуска, государственный регистрационный знак М410КО/190;

- автомобиля марки «ВАЗ 21013» идентификационный номер №, 1982 года выпуска, государственный регистрационный знак У507ХТ/90;

- прицепа марки «ММ3-81024» идентификационный номер XТР810240S0000684, 1995 года выпуска, государственный регистрационный знак АА409450;

- бани площадью 33,4 кв. м, кадастровый номер объекта 50:14:0030116:429, расположенной по адресу: Московская <адрес>, СНТ «Трубино», <адрес>;

- земельного участка площадью 600 кв.м, кадастровый номер объекта 50:14:0030116:262, расположенного по адресу: Московская <адрес>, СНТ «Трубино», уч. 67.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Ногинский городской суд Московской <адрес> в течение 10 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы Лопатников А.А. и Лопатникова Н.А., каждый, вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий