Решение по делу № 1-14/2023 (1-105/2022; 1-635/2021;) от 23.07.2021

Уголовное дело №1-14/2023

УИД: 09RS0001-01-2021-005311-70

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

07 августа 2023 года г.Черкесск

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики, в составе:

председательствующего - судьи Хутова Ю.Р.,

при помощниках судьи Альборовой Е.О., Байрамкулове Р.А., Катчиеве А.А., секретарях судебного заседания Чикатуевой Ф.Р., Каблахове М.Р.,

с участием:

государственных обвинителей – помощника прокурора г.Черкесска Каблахова М.Р., старшего помощника прокурора г.Черкесска Казиева К.Х., старшего помощника прокурора г.Черкесска Яблонского Е.С., помощника прокурора г.Черкесска Аджиева А.Р., старшего помощника прокурора г.Черкесска Чотчаева А.Д.,

подсудимой – Тонаканян С.П.,

её защитников – в лице адвоката Просенюка А.В., представившего удостоверение № и ордер №С197246 от 16.08.2021г., в лице адвоката Темирова М.А., представившего удостоверение № и ордер № от 25.01.2023г., в лице адвоката Акопяна Г.К., представившего удостоверение № и ордер №С314501 от 09.03.2023г., в лице адвоката Панфилова Д.В.. представившего удостоверение № и ордер № от 20.03.2023г., в лице адвоката Силютина К.В., представившего удостоверение № и ордер №С310658 от 04.04.2023г., в лице адвоката Подшивалова А.А., представившего удостоверение № и ордер №С295255 от 04.04.2023г., в лице адвоката Маргарена А.А., представившего удостоверение № и ордер №С313604 от 25.04.2023г.,

подсудимой – Тебуевой М.Р.,

её защитника – в лице адвоката Костандяна Л.С., представившего удостоверение № и ордер №С185971 от 16.08.2021г.,

подсудимого – Тонаканяна Д.С.,

его защитника – в лице адвоката Гаспаряна К.В., представившего удостоверение № и ордер №С197273 от 16.08.2021г., в лице адвоката Лукьянченко Д.А., представившего удостоверение № и ордер №С330428 от 29.06.2023г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Черкесского городского суда материалы уголовного дела в отношении:

Тонаканяна Давида Санасаровича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: КЧР, <адрес>, не судимого, по настоящему делу находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

Тебуевой Мариям Руслановны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: КЧР, <адрес>, фактически проживающей по адресу: КЧР, <адрес>, не судимой, по настоящему делу находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ

Тонаканян Соник Пашиковны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: КЧР, <адрес>, не судимой, по настоящему делу находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тонаканян Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуева М.Р. виновны в приобретении, хранении, перевозки в целях сбыта или продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В соответствии с ч.3 ст.18 Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от взаимодействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. Согласно положениям Федерального закона от 22.12.2008г. №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливаются Правительством Российской Федерации. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010г. № «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов. Информация для потребителей табачных изделий должна быть изложена на русском языке и может быть повторена на других языках или нанесена буквами латинского алфавита. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2010г. № «О специальных марках для маркировки табачной продукции» установлено, что табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца. Приказом Минфина России от 06.02.2013г. №н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по выдаче специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации, образца специальной марки, форм документов и Правил хранения специальных марок, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2010г. №, и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2010г. №н» утверждены и установлены образцы специальных марок, для маркировки ими табачной продукции.

Тонаканян Д.С., зная о высокой доходности и прибыльности от незаконного сбыта табачной продукции, без маркировки акцизными марками и федеральными специальными марками Российской Федерации, желая получить наибольшую прибыль от преступной деятельности, не позднее 21.12.2017г. вступил в предварительный сговор с Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р.

Тонаканян Д.С., действуя группой лиц с Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р., лично искал лиц, у которых впоследствии приобретал, необходимый ассортимент, марку и количество немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными марками Российской Федерации, а также табачную продукцию производства Республики Беларусь, Республики Армения и иного зарубежного производства, подлежащую маркировке акцизными марками Российской Федерации.

Продолжая действовать в группе лиц с Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р., Тонаканян Д.С., лично подыскивал торговые павильоны и обустраивал их необходимым оборудованием для облегчения процесса сбыта и продажи им и другими участниками группы незаконно приобретенной немаркированной табачной продукции на территории Карачаево-Черкесской Республики, определял цену для дальнейшего сбыта и продажи, подыскивал оптовых покупателей, получал от участников группы денежные средства за реализованные немаркированные табачные изделия, распределял полученные от преступной деятельности доходы между участниками группы.

Указанную немаркированную табачную продукцию неустановленные лица, у которых она приобреталась, доставляли на неустановленном автомобильном транспорте на территорию оптовой товарной базы «Табачный капитан», склад №, расположенной по адресу: <адрес> и домовладения, принадлежащего Тонаканян С.П., по адресу: <адрес> <адрес> которые являлись основным местом незаконного хранения для последующего сбыта и продажи Тонаканяном Д.С. и другими членами группы незаконно приобретенной немаркированной табачной продукции на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Тебуева М.Р., действуя в группе лиц с Тонаканяном Д.С. и Тонаканян С.П., и являясь активным участником группы, осуществляла организацию перевозки немаркированной табачной продукции на а/м марки «HyundaiElantra» 1.6 GLS государственный регистрационный знак № и других неустановленных транспортных средствах в целях последующего розничного сбыта контрафактных немаркированных табачных изделий со склада №, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> «г», и домовладения по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, в торговые помещения, подконтрольные им, осуществляла организацию перевозок немаркированной табачной продукции от места хранения. Занималась непосредственным сбытом немаркированной табачной продукции, осуществляла сбор, учёт и доставку Тонаканяну Д.С. денежных средств, полученных от сбыта немаркированных табачных изделий оптовым покупателям и от продажи в подконтрольных им магазинах, выплаты заработной платы продавцам указанных магазинов.

Тонаканян С.П., действуя в группе лиц с Тонаканяном Д.С. и Тебуевой М.Р., и являясь активным участником группы, осуществляла ведение складского учёта, организацию разгрузки, погрузки и хранения в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, на складе №, расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> «г» и в домовладении по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, приобретённых у неустановленных лиц. Осуществляла контроль: за работой грузчиков, перевозкой немаркированной табачной продукции от места хранения в торговые организации и в подконтрольные им магазины на неустановленных транспортных средствах, занималась непосредственным оптовым сбытом и розничной продажей немаркированной табачной продукции, учетом её на складе № по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> «г» и в домовладении по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, осуществляла сбор, учёт и передачу Тонаканяну Д.С. денежных средств, полученных от реализации немаркированной табачной продукции.

В целях осуществления своих преступных намерений ими использовалось на территории Карачаево-Черкесской Республики домовладение, принадлежащее Тонаканян С.П., по адресу: <адрес>, а также торговые помещения: склад № «Табачный капитан», расположенный по адресу: <адрес> «г», магазин «Табак» расположенный по адресу: <адрес> а, магазин «Табак», расположенный по адресу: <адрес>, магазин «Табак», расположенный по адресу: <адрес>, пересечение улиц Героев Карачаевцев и Братьев Байрамуковых, где хранились в целях сбыта и продажи немаркированные табачные изделия продавцами, не осведомлёнными о преступной деятельности Тонаканяна Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р.

Так, Тонаканян Д.С., действуя в группе лиц с Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р., используя мобильную сотовую связь и информационно-телекоммуникационные сети, в том числе «Интернет», у неустановленных лиц, в неустановленном месте не позднее 19.02.2019г., в нарушение ст.4 Федерального закона Российской Федерации от 22.12.2008г. №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010г. №27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010г. №76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», предварительно согласовав ассортимент, марку и количество табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными марками, а также табачную продукцию производства Республики Беларусь, Республики Армения и иного зарубежного производства, подлежащую маркировке акцизными марками Российской Федерации, с целью незаконного сбыта и продажи совершил приобретение указанной немаркированной табачной продукции. При этом Тонаканян Д.С. приобрел указанную продукцию без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота и производства продукции и без обязательных сертификатов соответствия или деклараций о соответствии.

Указанную табачную продукцию неустановленные лица доставили на неустановленном автомобильном транспорте на территорию оптовой товарной базы «Табачный капитан», склад №, расположенной по адресу: КЧР, <адрес> «г» и домовладения, принадлежащего Тонаканян С.П., по адресу: КЧР, <адрес>, которые являлись основным местом незаконного хранения для последующего сбыта и продажи Тонаканяном Д.С. и другими членами организованной группы на территории Карачаево-Черкесской Республики незаконно приобретенной немаркированной табачной продукции, где в нарушение предусмотренных ФЗ-№268 от 22.12.2008г. «Технический регламент на табачную продукцию» и Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010г. №27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» требований и правил реализации табачной продукции, на территории Российской Федерации, хранили с целью последующего незаконного сбыта и продажи. После чего не позднее 19.02.2019г., табачные изделия без маркировки (акцизными) марками Российской Федерации незаконно приобретенные и хранящиеся в целях сбыта и продажи на территории оптовой товарной базы «Табачный капитан», склад №, расположенной по адресу: КЧР, <адрес> «г» и домовладения, принадлежащего Тонаканян С.П., по адресу: КЧР, <адрес>, на а/м марки «HyundaiElantra» 1.6 GLS государственный регистрационный знак № под управлением Тебуевой М.Р. и других неустановленных транспортных средствах, Тонаканян Д.С., из корыстных побуждений, в целях осуществления преступных намерений в нарушение предусмотренных ФЗ-№ от 22.12.2008г. «Технический регламент на табачную продукцию» требований и правил реализации табачной продукции, на территории Российской Федерации, незаконно перевезли в торговые помещения (табачные магазины) находящиеся на территории Карачаево-Черкесской Республики, а именно: магазин «Табак» расположенный по адресу: <адрес> «а», магазин «Табак», расположенный по адресу: <адрес>, магазин «Табак», расположенный по адресу: <адрес>, пересечение улиц Героев Карачаевцев и Братьев Байрамуковых, где немаркированная табачная продукция незаконно хранилась в целях сбыта и продажи.

В целях пресечения преступной деятельности Тонаканяна Д.С., Тебуевой М.Р., Тонаканян С.П. и других членов организованной группы 19.02.2019г. в рамках проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», выполняемого в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» сотрудниками полиции обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция, подлежащая обязательной маркировке специальными марками (акцизными) Российской Федерации, различных производителей:

В период времени с 08 час. 09 мин. до 15 час. 20 мин., в домовладении, расположенном по адресу: КЧР, <адрес>: сигареты марки «ФЭСТ» (красные) в количестве 1850 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 113775 руб.; сигареты марки «ФЭСТ» (синие) в количестве 280 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 17220 руб.; сигареты марки «FASTREVOLUTION» (синие) в количестве 3100 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 190650 руб.; сигареты марки«NZGOLDMS» в количестве 1440, пачек стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 88560 руб.; сигареты марки «NZ 10» в количестве 6450 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 396675 руб.; сигареты марки «NZGOLD» в количестве 1090 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 67035 руб.; сигареты марки «NZGOLDSuperSlims» в количестве 1000 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 61500 руб.; сигареты марки «NZ 8» в количестве 10 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 615 руб.; сигареты марки «OMEGABLACKLABEL» в количестве 10980 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 675270 руб.; сигареты марки «DUBAOForte» (черные) в количестве 700 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 43050 руб.; сигареты марки «GOLDCOASTlight» (синие) в количестве 4500 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 276750 руб.; сигареты марки «Корона» (желтые) в количестве 1558 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 95817 руб.; сигареты марки «Корона Слим 100» в количестве 2008 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 123492 руб.; сигареты марки «Корона SuperSlims» в количестве 1148 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 70602 руб.; сигареты марки «Корона Стиль» (черные) в количестве 496 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 30504 руб.; сигареты марки «Oscargold» в количестве 2595, пачек стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 159592,5 руб.; сигареты марки «OscarBlack» в количестве 512 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 31506 руб.; сигареты марки «OscarBlueSlims» в количестве 20 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 1230 руб.; сигареты марки «OscarSilver» в количестве 809 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 49753,5 руб.; сигареты марки «GMBGoldEdition» в количестве 2000 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 123000 руб.; сигареты марки «MinskSuperSlims» (синие) в количестве 2000 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 123000 руб.; сигареты марки «MinskSuperSlims» (красные) в количестве 1500 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 92250 руб.; сигареты марки «MinskcapitalQS» в количестве 1300 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 79950 руб.; сигарет марки «Minskcapital» (синие, тонкие) в количестве 730 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 44895 руб.; сигареты марки «Наша Марка» в количестве 470 пачек, стоимостью 63 руб. 75 коп. за одну пачку, на общую сумму 29962 руб. 50 коп.; сигареты марки «BLACKTIPcompact» (белые) в количестве 280 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 17220 руб.; сигареты марки «BLACKTIPcompact» (темно-коричневые) в количестве 10 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 615 руб.; сигареты марки «PLAYTOP» в количестве 350 пачек, стоимостью 67 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 23625 руб.; сигареты марки «PLAYHIT» в количестве 1000 пачек, стоимостью 67 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 67500 руб.; сигареты марки «CREDO» в количестве 4030 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 247845 руб.; сигареты марки «KISSclubnichka» в количестве 270 пачек, стоимостью 78 руб. 75 коп. за одну пачку, на общую сумму 21262 руб. 50 коп.; сигареты марки «KISSromantic» в количестве 10 пачек, стоимостью 78 руб. 75 коп. за одну пачку, на общую сумму 787 руб. 50 коп.; сигареты марки «MASISBlueLine» в количестве 10 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 615 руб.; сигареты марки «AMGSuperSlimsSilver» (белые) в количестве 552 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 33948 руб.; сигареты марки «AMGSuperSlimsSilver» (черные) в количестве 368 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 22632 руб.; сигареты марки «AMGUltraSlimsSilver» (белые) в количестве 70 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 4305 руб.; сигареты марки «AMGUltraSlimsSilver» (черные) в количестве 10 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 615 руб.; сигареты марки «MACBlackGold» в количестве 630 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 38745 руб.; сигареты марки «WESTRED» в количестве 200 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 12300 руб.; сигареты марки «CENTER» (бордовые) в количестве 1710 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 105165 руб.; сигареты марки «ContinentClassic» в количестве 552 пачек, стоимостью 75 руб. 00 коп. за одну пачку, на общую сумму 41400 руб.; сигареты марки «Continent 5 SuperSlims» в количестве 68 пачек, стоимостью 75 руб. 00 коп. за одну пачку, на общую сумму 5100 руб.; сигареты марки «ContinentSlims» в количестве 100 пачек стоимостью 75 руб. 00 коп. за одну пачку, на общую сумму 7500 руб., а всего в количестве 60087 пачек, на общую сумму 3719058 руб. 00 коп.

В период времени с 08 час. 00 мин. до 16 часов 05 минут, в складе №, расположенном по адресу: КЧР, <адрес> «г»: сигареты марки «ESSEGoldenLeaf» в количестве 899 пачек, стоимостью 97 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 87652,5 руб.; сигареты марки «ESSEBLUE» в количестве 1500 пачек, стоимостью 97 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 146250 руб.; сигареты марки «ESSEChangesuperslim» в количестве 250 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 15375 руб.; сигареты марки «ESSEBLACK» в количестве 428 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 26322 руб.; сигареты марки «Akhtamar 100S» в количестве 940 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 57810 руб.; сигареты марки «AkhtamarBLACKFLAMEEXCLUSIVE» в количестве 230 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 14145 руб.; сигареты марки «AkhtamarORIGINALSLIMS» в количестве 1370 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 84255 руб.; сигареты марки «AkhtamarORIGINALKINGSIZE» в количестве 610 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 37515 руб.; сигареты марки «GARNIPREMIUMBLUE» в количестве 530 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 32595 руб.; сигареты марки «NZ 8» в количестве 60 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 3690 руб.; сигареты марки «NZ 10» в количестве 30 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 1845 руб.; сигареты марки «NZGOLDMS» в количестве 10 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 615 руб.; сигареты марки «SOBRANIEBLUES» в количестве 10 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 615 руб.; сигареты марки «SOBRANIEBLACKS» в количестве 10 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 615 руб.; сигареты марки «ФЭСТ» (красные) в количестве 30 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 1845 руб.; сигареты марки «VIPBLACKV6» в количестве 2270 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 139605 руб.; сигареты марки «VIPGOLDV4» в количестве 150 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 9225 руб.; сигареты марки «AMGSuperSlimsSilver» (белые) в количестве 410 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 25215 руб.; сигареты марки «AMGUltraSlimsSilver» (белые) в количестве 500 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 30750 руб.; сигареты марки «AMGSuperSlimsSilver» (чёрные) в количестве 460 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 28290 руб.; сигареты марки «AMGUltraSlimsSilver» (черные) в количестве 880 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 54120 руб.; сигареты марки «CLASSICULTIMA» в количестве 1717 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 105595 руб.; сигареты марки «CLASSICGOLD» в количестве 4400 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 270600 руб.; сигареты марки «CLASSICBLACK» в количестве 80 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 4920 руб.; сигареты марки «BLACKTIPBLEND» в количестве 1062 пачек стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 65313 руб.; сигареты марки «BLACKTIPcompact» (белые) в количестве 910 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 55965 руб.; сигареты марки «BLACKTIPcompact» (темно-коричневые) в количестве 148 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 9102 руб.; сигареты марки «FASTREVOLUTION» (синие) в количестве 520 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 31980 руб.; сигареты марки «BusinessClassSuperSlims» (красные, тонкие) в количестве 2157 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 132655 руб. 50 коп.; сигареты марки «BusinessClassSilverLeaf» (синие, толстые) в количестве 20 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 1230 руб.; сигареты марки «ARARATsilverLine» (черные) в количестве 500 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 30750 руб.; сигареты марки «ARARATEXCLUSIVE» (белые) в количестве 110 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 6765 руб.; сигареты марки «DOVERSlimsEXPORTW» в количестве 1130 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 69495 руб.; сигареты марки «CENTER» (фиолетовые) в количестве 860 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 52890 руб.; сигареты марки «CENTER» (бордовые) в количестве 700 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 43050 руб.; сигареты марки «OMEGABLACKLABEL» в количестве 150 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 9225 руб., а всего в количестве 26526 пачек, на общую сумму 1717749 руб.

В период времени с 08 час. 30 мин. до 11 час. 45 мин., в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес> «а»: сигареты марки «Oscargold» в количестве 500 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 30750 руб.; сигареты марки Донской табак в количестве 1820 пачек стоимостью 63 руб. 75 коп. за одну пачку, на общую сумму 116025 руб.; сигареты марки «AMGSuperSlimsSilver» (белые) в количестве 120 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 7380 руб.; сигареты марки «Continent 5 SuperSlims» в количестве 70 пачек, стоимостью 75 руб. 00 коп. за одну пачку, на общую сумму 5250 руб.; сигареты марки «BLACKTIPBLEND» в количестве 50 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 3075 руб.; сигареты марки «BusinessClassSuperSlims» (красные, тонкие) в количестве 90 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 5535 руб.; сигареты марки «CENTER» (бордовые) в количестве 10 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 615 руб.; сигареты марки «AkhtamarORIGINALSLIMS» в количестве 40 пачек стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 2460 руб.; сигареты марки «CREDO» в количестве 10 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 615 руб.; сигареты марки «DONTABAKRED» в количестве 10 пачек, стоимостью 63 руб. 75 коп. за одну пачку, на общую сумму 637 руб. 50 коп.; сигареты марки «PLAYHIT» в количестве 10 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 615 руб.; сигареты марки «PLAYTOP» в количестве 50 пачек, стоимостью 67 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 3375 руб.; сигареты марки «MARLBORO» в количестве 30 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 1845 руб.; сигареты марки «OMEGABLACKLABEL» в количестве 460 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 28290 руб.; сигареты марки «NZGOLD» (тонкие) в количестве 100 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 6150 руб.; сигареты марки «NZGOLD» в количестве 810 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 49815 руб.; сигареты марки «GARNIPREMIUMBLUE» в количестве 100 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 6150 руб.; сигареты марки «DOVERSlimsEXPORT» (черные) в количестве 460 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 28290 руб.; сигареты марки «В&В» в количестве 160 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 9840 руб.; сигареты марки «ContinentSlims» в количестве 500 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 30750 руб.; сигареты марки «FASTREVOLUTION» (синие) в количестве 390 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 23985 руб.; сигареты марки «CLASSICGOLD» в количестве 100 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 6150 руб., а всего в количестве 5980 пачек, на общую сумму 373132 руб. 50 коп.

Также в ходе обыска, проведённого 09.04.2019г. в порядке ст.162 УПК РФ с целью обнаружения и изъятия немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в торговых помещениях (табачные магазины) были обнаружены и изъяты:

-в период времени с 08 час. 00 мин. по 09 час. 30 мин. в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес> «а»: сигареты марки «DOVERSlimsEXPORT» (черные) в количестве 10 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 615 руб.;

-в период времени с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес>: табак «МАХОРКА» в количестве 10 пачек, стоимостью 37 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 375 руб.; сигареты марки «SobranieBlackRussian» в количестве 7 пачек, стоимостью 118 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 829 руб. 50 коп.; сигареты марки «DOVERSlimsEXPORT» (черные) в количестве 19 пачек, стоимостью 61 руб. 50 коп. за одну пачку, на общую сумму 1168 руб. 50 коп., а всего на общую сумму 2373 руб.;

-в период времени с 08 час. 10 мин. по 09 час. 00 мин. в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес>, пересечение улиц Героев Карачаевцев и Братьев Байрамуковых: сигары «Dunhill» в количестве 2 штук, стоимостью 186 руб. 30 коп. за одну штуку, на общую сумму 372 руб. 60 коп.; сигары «Euforia» в количестве 2 штук, стоимостью 186 руб. 30 коп. за одну штуку, на общую сумму 372 руб. 60 коп., всего на общую сумму 745 руб. 20 коп., тем самым вышеуказанные табачные изделия, были изъяты из незаконного оборота.

Таким образом, в период 21.12.2017г. по 09.04.2019г. Тонаканян Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуева М.Р., действуя в группе лиц по предварительному сговору, преследуя цель незаконного обогащения путём противоправного ввода в гражданский оборот немаркированных табачных изделий, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью в сумме 5697032 руб. 70 коп., то есть в особо крупном размере.

Подсудимый Тонаканян Д.С. виновным в предъявленном ему обвинении не признал в полном объёме, и воспользовавшись правом ст.51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в соответствии со ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Тонаканяна Д.С., данные им на предварительном следствии, из содержания которых следует, что вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал и показал следующее, что никакого отношения к преступной деятельности он никогда не имел и не имеет, закон им никогда не нарушался. Прослушивать телефонные переговоры отказался, так как по существу, что он прослушал, он не понял какое отношение они имеют к уголовному делу, и находит их прослушивание нецелесообразным и от данного следственного действия отказался (т.27 л.д.118-126, 140-143, 167-169)

Подсудимая Тонаканян С.П. виновной в предъявленном ей обвинении не признала в полном объёме, и, воспользовавшись правом ст.51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний.

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в соответствии со ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой Тонаканян С.П., данные ею на предварительном следствии, из содержания которых следует, что вину в совершении инкриминируемого ей деяния не признает, с предъявленным обвинением не согласна, никакого без акцизного товара у нее не было, она занималась только продажей легальных сигарет. Тонаканян Д.С. не имеет к реализации товаров на складе № <адрес> никакого отношения. Изъятые в домовладении по <адрес> табачные изделия в ходе ОРМ «Обследование» от 19.02.2019 были маркированные, без акцизного товара не было. ФИО2 является ее невесткой и проживет в Грузии. Где и с кем проживают ее внуки она не знает, но пояснила, что они живут по <адрес> и по <адрес> <адрес> (т.27 л.д.207-212, л.д.242-244).

Подсудимая Тебуева М.Р. виновной в предъявленном ей обвинении признала в полном объёме и, воспользовавшись правом ст.51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний.

Огласив показания подсудимых Тонаканяна Д.С. и Тонаканян С.П., исследовав доказательства по делу, представленные государственным обвинением, стороной защиты, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Тонаканяна Д.С., Тонаканяна С.П. и Тебуевой М.Р. в вышеописанном преступлении, которая подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля Свидетель №6-А., данные ею в судебном заседании, из содержания которых следует, что из подсудимых она знает Тебуеву М.Р. Она работала в магазине «Табак» по <адрес> в <адрес>. Директором магазина являлась Тебуева М.Р., а Тонаканян знает заочно, они являются хозяевами. В её обязанности входила продажа табачных изделий. Все табачные изделия были маркированные. Цена на табачные изделия была разной, в основном как на пачке написано, так и продавали. Самые дешёвые стоили 110 руб. По 50-60 руб. табачных изделий не было. Продукцию они заказывали со склада, привозил водитель. Тебуева им ничего не привозила. В феврале 2019г. она открыла магазин и зашла во внутрь. Вместе с ней сразу зашли четверо сотрудников полиции, представились, показали удостоверения и выключили камеру. Спросили, есть ли сигареты, которые нельзя продавать. Изымали какие-то сигареты, сказали, что они не акцизные. У них все сигареты были акцизными. Раньше не отличала акцизные сигареты, теперь отличает. Как происходила процедура изъятия сигарет, она не помнит, так как уже прошло три года. Помимо сотрудников полиции присутствовало двое понятых. Сотрудники полиции их пригласили, разъяснили им права и обязанности. Ей права и обязанности не разъясняли. Понятые стояли до конца, пока всё не запечатали. Изъятая табачная продукция упаковывалась в коробки, которые были в магазине. Вёлся подсчёт изъятой табачной продукции. Она сверяла, что записано и упаковано, всё было верно. Число писалось на листочках, а какое количество не помнит. Была ли печать на листочках, не помнит. На листочках кроме неё также расписались понятые. Был составлен акт изъятия товара, где она расписалась и понятые. В документах она расписывалась, не читая их. На следствии она допрашивалась один раз в городе. О том, что она занималась продажей, не маркированной продукции, она не давала показания.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данные ею в судебном заседании, из содержания которых следует, что из-за болезни она плохо помнит все события. Примерно в конце лета 2017г. она услышала, что требуется продавец и пошла в магазин. Тебуева М.Р. приняла её на работу продавщицей табачной продукции, хотя она ранее не работала продавцом. Тебуева М.Р. ей не разъясняла порядок работы, она сама приблизительно знала как. Магазин находился по федеральной трассе в а<адрес>, точного адреса не помнит. Была ли Тебуева М.Р. собственницей магазина, она не знает. В магазин Тебуева М.Р. не приезжала. Табачную продукцию привозили водители. Примерно в феврале 2019г. приехали сотрудники полиции, сразу подошли к ней и показали удостоверения. Взяв у неё ключи, закрыли магазин. Дали бумаги и она, не читая, подписала их. Потом они начали что-то писать, проверять. Она сразу же позвонила Тебуевой М.Р., но она не взяла телефон. Они также отключили камеры и начали собирать табачную продукцию и коробками складывать в ящики и мешки. В это время она находилась на расстоянии от них около 1-1,5 метров. Также там присутствовали понятые – 2 девочки. При изъятии табачной продукции, ей не разрешали сверять количество изъятой продукции. При этом пояснили, что некоторые товары нельзя продавать в нашей стране. Всё изъятое они запечатали, поклеили бумажки, на которых сами расписались без понятых, сфотографировали, забрали и уехали. Расписывалась ли она на бирках, она не помнит. Но в каких-то документах она расписывалась. Покупали ли сотрудники полиции у неё табачную продукцию до этого, она не помнит. Когда они ушли, она дальше продолжила работать. Тебуеву М.Р. она увидела в течение месяца, точно не помнит когда. Она не знает, что такое маркированные или не маркированные сигареты. В ходе допроса у следователя ей показывали видео, где у неё спрашивали, что это за табачные изделия. Текст допроса она не читала, читал текст следователь вслух. Давления на неё не оказывалось.

Показаниями свидетеля Свидетель №31, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что в 2007 г. на основании постановления главы администрации Адыге-Хабльского муниципального района №, ей был выделен земельный участок в аренду для использования под магазин. Адрес участка: «ФАД Невинномысск-Домбай, подъезд <адрес>», где ею был установлен магазин, который она сдает в аренду Тонаканян С.П., о чем между ними был составлен договор аренды. Ей известно, что Тонаканян С.П. в данном магазине занимается реализацией табачных изделий, каким образом она осуществляет продажу, ей не известно. Кто является поставщиком табачной продукции ей также ничего не известно, со слов продавцов поставками занимаются водители Тонаканян С.П. (т.6 л.д.244-247).

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данные ею в судебном заседании, из содержания которых следует, что она работала в табачном магазине на <адрес> с 2018г. по 2021г., продавала маркированные сигареты. Магазин принадлежит Тонаканян С.П., а устроилась она через администратора Тебуеву. Сама она Тонаканян не видела и не знает их. После этого дела, она узнала их. Продукцию ей поставляли с 30 склада, через операторов. Были армянские, маркированные. Не маркированные сигареты она не продавала. В 2019г. феврале месяце пришли ребята из УБЭП с проверкой. Она была одна в магазине, они ей не дали позвонить. Закрыли магазин, забрали телефон, все серверы и начали вести проверку. Вели себя очень безобразно, хамили, грубили, брали сопутствующие товары, говорили, что никто не поможет. Она попросила ознакомиться с протоколом. Там было указано, что необходимо изъять немаркированную продукцию. Двое собирали товар и сказали ей, что изымают немаркированную продукцию, но у неё не было не маркированной продукции. Она начала задавать вопросы, и они ей сказали, чтобы не задавала вопросы. Стояли понятые, которые по её мнению были несовершеннолетними. Специалиста, который обладает специальными познаниями в маркированной продукции, не было. Они ей давали какие-то листочки, которые она подписывала и всё. Опечатывалась ли изъятая табачная продукция, она не знает. В её присутствии коробка или пакет не оклеивались, она не могла за всем этим уследить. Количество изъятого, не обозревалось и не пересчитывалось. Понятые стояли возле двери, и они визуально не могли видеть, что сотрудники складывают. После того, как начальник УБЭП не поверил ей, что она не знает Тонаканян Давида, стал оказывать на неё давление. После проведения обыска ей никакого документа не оставляли. Она не видела, чтобы понятые в её присутствии расписывались. Визуально акцизную марку на пачке видно. Поэтому нет необходимости распаковывать блок. Изымались и распакованные, и не распакованные блоки. После всего понятые просто ушли. Какого-либо участия в проведении ОРМ они не принимали. Изъятый товар они упаковывали в картонные коробки, которые они привезли с собой на легковой машине. Потом подъехала вторая машина, поскольку они не помещались. После как упаковали всё, один из сотрудников позвонил и попросил прислать еще одну машину. В эту машину также сложили оставшийся товар. Она хотела выйти посмотреть, но ей не дали проверить товар в коробе. При проведении изъятия она подписала акт изъятия, но там было указано, что изымали не маркированную продукцию. Ей пришлось подписать, так как сотрудники ей сказали, что если она не хочет превратиться со свидетеля в обвиняемого, нужно подписать. После проверки она доложила Тебуевой и сказала, что приехали с проверкой и хотят изъять немаркированную продукцию. Через некоторое время сотрудники пришли второй раз. Тогда понятые были пьяными. Сотрудники ей не показали документ об осмотре, поэтому она ничего не давала осматривать. После чего они ушли и сказали, что обязательно вернуться к ней. Следователь её вызывал три раза. Два раза допрос проводил следователь ФИО43, один раз другой следователь. Они начали оказывать давление на то, что есть аудиозаписи, где есть её личные разговоры, включали, разговоры, которые, она уже не помнит. Разговоры были её и Тебуевой. В её присутствии каких-либо действий по распаковки дисков перед прослушиванием аудиозаписи не было, следователь, ей сразу включил с компьютера на своё усмотрение. Следователь ей сказал, что в суде ничего вырезаться не будет, в том числе, аудиозаписи личного характера и это все будет слушать суд. От дальнейшего прослушивания, она отказалась. Первый следователь сам что-то набирал на компьютере, она ему ни каких показаний не давала. После чего ей дали бумаги, и она увидела, что там не её подпись. Замечаний на протокол не было. Адвокат зафиксировал, что подпись подделана, а она подписала там. Что было на первом листе этого допроса, не помню. Следователь ей сказал обратиться в следственный комитет. В следственном комитете у неё отобрали образец почерка и отправили. Потом она написала заявление в Республиканскую прокуратуру, а они её отправили в городскую, а они направили в следственный комитет. В итоге получилось, что никто ничего не отправлял, и сказали обратиться в МВД. В первый раз к следователю она пошла с адвокатом, потом ходила без адвоката. Её показания очень сильно поменялись, она очень многое не говорила того, что записано. А именно в том, что ей Тонаканян привозил сигареты не маркированные. Подписала данные показания, так как рассчитывала на порядочность следователя. Когда она слушала аудиозаписи у следователя, она не говорила, что это её голос. В своих показаниях она сказала, что продавала «классик», «ахтамар», «армянские», но это все была маркированная продукция. Тебуева и Тонаканян не заставляли её продавать безакцизные сигареты.

Показаниями Свидетель №17, данные ею в судебном заседании, из содержания которых следует, что она знает подсудимых. Личной неприязни к Давиду не имеет. Она искала работу. В 2017г. нашла объявление, что требуется продавец в магазин. Магазин находился на вокзале и назывался «Мир табака». В магазине продавали газированную воду, табаки для кальянов, кальяны и сигареты. Собеседование проводил Давид, который является собственником магазина. Также там присутствовала Марьям. После собеседования они сказали, что на следующий? день может выйти на работу. Официально она трудоустроена не была, так как у неё была стажировка, которая длилась примерно полгода. В магазине она работала одна. Марьям привозила товар, занималась поставками. В период её работы, она заказывала со склада товар и ей его привозили. Без накладных товар не привозили. Она продавала обычные сигареты с акцизом. Без акциза она не продавала. Названия сигарет она не помнит. В магазине также были армянские табаки, но она их не продавала. Марьям их забирала и отвозила в другие магазины. Также в магазине на складе лежали сигареты без акциза. У Давида была база, оттуда их привозили. В магазине в подсобном помещении дверь не закрывалась, так как замок был сломан. В один момент Марьям сказала, что проверка будет и надо закрыться. После закрытия магазина, в подсобном помещении оставалась безакцизная продукция. Об этом ей Марьям сказала и, что их заберут. Её допрашивал следователь, но аудио она отказалась прослушать. Протокол она прочитала и подписала, но уже не помнит, что там было написано. Заработная плата была примерно 750 руб. в день. Но деньги она не получила, так как была недостача. Он ей угрожал, и угрозы на тот момент были реальные. Пришлось заплатить недостачу.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данные им в судебном заседании, из содержания которых следует, что Тонаканян Давида и Соник Пашиковну знает, Тебуеву Марьям нет. Искал подработку и устроился к Тонаканян работать грузчиком на склад, расположенный на Привокзальной. Получал 1000 руб. за смену. Названия у склада не было, а номер он не помнит. Он занимался разгрузкой товаров, а именно: колу, чипсы, соль, так как они в прозрачных упаковках были. Со склада товары поставляли в магазины. Склад был разделён на две части. Были ли сигареты, он не знает. Кроме Давида, там была и Соник Пашиковна, которая тоже там работала и контролировала всё в отсутствие Давида. Откуда привозили товар, он не знает, но привозили по накладным в ящиках. Отправляли ли со склада товар по накладным, не может сказать. В каком месяце и году приехали сотрудники полиции, он не помнит. В тот момент он был на работе. Также на работе был Давид и человек семь работников. Когда приехали сотрудники полиции, они зашли на склад, начали обыскивать. Трое сотрудников были без формы, остальные в форме. Сотрудники полиции пересчитывали внутри, а он был на улице. Видел, что вытаскивали ящики с сигаретами, которые опечатывали на улице. Все ящики погрузили в газель, на которой вывезли сигареты. Кто за рулём был, и какие номера у газели, он не помнит. Газель принадлежит Тонаканянам, так как она постоянно там была. Какие акцизные сигареты, а какие безакцизные, он не различает. На следующий день его вызвали, и он расписался и ушёл. Потом его следователь вызвал на допрос. После допроса он поверхностно прочитал протокол.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данные им на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что в начале января 2019г. он со своим отцом, ФИО55 поехал развозить товар по магазинам, расположенным на территории КЧР. Со слов отца ему известно, что он (отец) работает водителем у Тонаканяна Д.С. на автомашине марки «Газель» – микроавтобус синего цвета, номера которого он не запомнил. Отец занимается развозкой табачной продукции и продуктов питания с оптового склада № «Табачный капитан», расположенного по адресу: <адрес>, который принадлежит Тонаканяну Д.С. и Тонаканян С.П. Когда они с отцом развезли товар, в том числе и табачную продукцию по торговым точкам, они приехали на склад №, расположенный по <адрес>, чтобы поставить машину. Там он познакомился с Тонаканяном Д.С., хозяином указанного склада, в ходе разговора с которым Тонаканян Д.С. принял его к себе на работу разнорабочим, и будет ему платить 1000 руб. в день. Трудовой договор он с ним не заключал и каких-либо документов при трудоустройстве не подписывал. В его обязанности входила сборка продуктов питания, в том числе табачной продукции, поступающей от различных поставщиков и в последующем её погрузка в автомашины, водители которых развозили ее по различным адресам КЧР. Насколько ему известно, у Тонаканяна Д.С. на территории КЧР имелось много торговых точек, с которых занимался реализацией табачной продукции и продуктов питания, а также вышеуказанный оптовый склад, где он и работал. Тонаканян Д.С. являлся руководителем на указанном складе и осуществлял свою предпринимательскую деятельность совместно со своей матерью Тонаканян С.П., которая в отсутствие Тонаканяна Д.С. замещала того и контролировала работу внутри базы. На указанном складе он проработал около 1 месяца. О том, что семья Тонаканян занимается реализацией безакцизной табачной продукции, ему стало известно 19.02.2019г., когда он находился на складе №, куда прибыли сотрудники полиции и в ходе обыска изъяли безакцизную табачную продукцию. Откуда табачная продукция поступала на склад №, ему неизвестно, Тонаканян Д.С. ему об этом никогда не говорил и сам он не интересовался (т.5 л.д.120-123, т.4 л.д.20-23).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №3 пояснил, что в протоколе допроса стоят его подписи, но он не помнит название склада и не знает, откуда подробности в протоколе, о которых он не знает. Он не говорил, как склад называется и что у Тонаканян Д.С. имеются другие торговые точки. В протокол допроса он не вчитывался. Он поддерживает показания данные им в судебном заседании.

Показаниями свидетеля Свидетель №26, данные ею в судебном заседании, из содержания которых следует, что из подсудимых она знает только Тебуеву Марьям. У неё был магазин, где она продавала продукты и табачные изделия. За время работы магазина она продавала безакцизные табачные изделия, которую приобретала в какой-то табачной фирме в <адрес> и привозила ей Тебуева Марьям. Кому принадлежала фирма, она не знает. Тебуева Марьям стала привозить товар примерно 4-5 лет назад и до 2020г. Тебуева ей сама позвонила и предложила сигареты. Потом она у неё по телефону заказывала сигареты. Откуда Тебуева их поставляла, она не знает. Среди этих сигарет, в основном были российские. Были ли армянского производства, она не помнит. Но сигареты, которые привозила Тебуева, были дешевле. Сотрудники полиции к ней касаемо Тебуевой, не приезжали. Табачные изделия у неё не изымались, так как у неё было мало табака. Её допрашивал следователь. Допрос длился 2 часа. В течение этого времени были вопрос – ответ, а также она слушала аудио, которое ей представил следователь на компьютере. Но она прослушала примерно половину, так как ей ребёнка нужно было из садика забирать. Она не обращала внимание, диск вставляли в компьютер или флешку. Записей было очень много. Когда слушала запись, она с уверенностью узнала свой голос и голос Тебуевой Марьям. На записях употреблялись только название сигарет. Безакцизные сигареты дешевле были и они не были на витрине. В протоколе допроса указано всё, что она говорила. Про немаркированную табачную продукцию она услышала, когда Марьям предложила дешёвые сигареты.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данные ею в судебном заседании, из содержания которых следует, что Тебуева Марьям приходится родной сестрой. С подсудимыми Тонаканян познакомилась через свою сестру. Тонаканян открывали магазин, а её сестра, работавшая у Тонаканян С.П. администратором, предложила ей работу. Тонаканян С.П. была единственным руководителем. В магазине, расположенном на <адрес>, продавали акцизную табачную продукцию. Безакцизных сигарет у них не было. Все сигареты были иностранного производства. Сигареты заказывали на складе и привозили с Привокзальной 1. Когда привозили табачную продукцию, она сверяла, так как материально-ответственный человек. Они продавали и сейчас продают сигареты «Классик», российского производства. Зашли двое сотрудников полиции и сказали, что у них приказ и показали какую-то бумагу. С этой бумагой ей знакомиться не запрещали, но она не знакомилась. Они сказали, что делают свою работу и чтобы она отошла в сторону и не мешала им. Права, и обязанности ей не разъясняли. Они у неё забрали телефон, отключили камеры, забрали ресивер и потом начали смотреть сигареты, которые хранились в магазине. Ей никто не запрещал находиться там, где изымали сигареты, но она испугалась. В основном они изымали цельные блоки сигарет в картонных пачках. Для определения акцизной марки, данные блоки должны были быть распечатаны. Но их не распечатывали. Минут через 40 один сотрудник вышел и зашёл с понятыми. При ней понятым права не разъяснялись. Понятые участия в складывании и пересчёте сигарет не принимали. При понятых изымали только кальяны и табаки на кальян. Ей показалось, что у них изъяли всю табачную продукцию, а также документацию. Поэтому она не сверяла, что изымалось. Изъятые сигареты складывали в пустые коробки и пакеты, которые были в магазине. Коробки опечатывались, а на бумажках расписывались. Ей сказали подписать, и она подписала. Она не сверяла, что было написано в протоколе изъятия, так как, скорее всего, ей не дали, но она и не спрашивала. Табачная продукция импортного производства, такие как, Американские, Белорусские, Грузинские, Армянские, не изымались. В 2019г. ценовая политика сигарет была 50-60 руб. На предварительном следствии она дважды давала показания, и её никто не заставлял давать показания. Свои показания она не читала, и не помнит их.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данные на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что примерно в 2006-2007 годах она арендовала продуктовый магазин в <адрес> Карачаево-Черкесской Республики, где занималась реализацией продуктов питания. Продукты она закупала на оптовой базе, расположенной по <адрес>. В очередной раз, когда она приехала закупать продукты на вышеуказанную оптовую базу, она познакомилась с женщиной Тонаканян Соник Пашиковной, у которой на указанный период там располагался оптовый магазин. Ее устроили цены на продукты в магазине, и она стала закупать продукты питания у Соник. Спустя примерно один год, она перестала заниматься торговлей и поехала учиться. В середине июня 2018г., она по своим делам поехала на оптовую базу <адрес>, расположенную по <адрес>. Там она встретила свою давнюю знакомую Тонаканян Соник Пашиковну. В ходе разговора та попросила ее помочь с открытием магазина по <адрес>, где будет реализовываться табачная продукция, на что она согласилась, так как у нее было много свободного времени. Они с Тонаканян С.П. открыли магазин «Табак» и, поработав там немного продавцом, она решила остаться и дальше работать у Тонаканян С.П. в указанном магазине, так как условия ее устраивали. У Тонаканян С.П. работает администратором и ее родная сестра, Тебуева Мариям Руслановна. С какого именно времени ее сестра работает администратором, она пояснить не может, так как длительное время она находилась в Москве. Тонаканян С.П. платила ей заработную плату в сумме 1000 руб. в день, однако трудовой договор она не заключала. Работала она по устной договоренности. В зависимости от продажи табачной продукции, примерно два-три раза в неделю она делала заявки оператору оптового склада №. Кому принадлежит указанный склад, ей неизвестно, на данном складе занимается реализацией продуктов питания и табачной продукцией Тонаканян С.П. Указанный склад расположен по <адрес>. По ее заявке табачную продукцию привозили разные водители склада №. Имен водителей она не запомнила, знает их только на лицо и сможет опознать при необходимости. Табачную продукцию привозили также на различном транспорте, в основном на автомашине марки «Жигули», в моделях она не разбирается, на государственные регистрационные знаки внимания она также не обращала. По окончанию месяца в магазине, котором она работает, сама проводит ревизию, далее отчитывается своей сестре Тебуевой Мариям и только после этого получает заработную плату. 19.02.2019г. в магазин, расположенный по адресу: КЧР, <адрес>, где она работает продавцом, пришли сотрудники полиции с постановлением об обследовании, которое предъявили ей, она ознакомилась с постановлением и после этого в присутствии приглашенных двух понятых провели обследование данного магазина. В ходе обследования сотрудниками полиции обнаружены и изъяты табачные изделия без специальных акцизных марок РФ. Указанную немаркированную продукцию ей привозили со склада № по <адрес> водители, работающие на данном складе. 09.04.2019г. в указанном магазине сотрудниками полиции проведен обыск, однако в ходе обыска не маркировочной табачной продукции не изымалось, так как с того дня немаркированную продукцию больше не привозили, и она её не продавала. Изъятая немаркированная акцизными марками РФ табачная продукция пользовалась большим спросом у покупателей, так как продавали они их от 50 до 80 руб. О том, что табачную продукцию без специальных акцизных марок РФ продавать нельзя, она не знала, ей об этом никто не говорил. На вопрос, известно ли ей о происхождении изъятой у нее немаркированной табачной продукции, пояснила, что продукция доставлялась со склада № по <адрес>, в котором занимается реализацией табачной и иной продукции Тонаканян С.П., а откуда указанная немаркированная продукция поступала к тем, ей неизвестно.

После оглашения показаний свидетель Свидетель №1 пояснила, что в протоколе последняя подпись её стоит. На момент изъятия сотрудниками полиции, она слышала, как им по телефону сказали забрать всё. Оглашённые показания она поддерживает частично, не помнит, давала ли такие показания. Она могла прочитать протокол, но она этого не сделала. Настаивает на показаниях, данных в судебном заседании.

Показаниями свидетеля Свидетель №27, данные ею в судебном заседании, из содержания которых следует, что из подсудимых знает только Марьям. В родственных отношениях с подсудимыми не состоит. В ноябре 2019г. она увидела объявление и зашла в магазин, где была Марьям, которая объяснила условия работы. Проработала в магазине около года. Других продавцов не было, она работала без выходных. Магазин находился в <адрес>. Марьям была единственным руководителем. Когда табачная продукция заканчивалась, она заказывала табачную продукцию и водители привозили её. Весь товар она принимала по накладным. Чьё производство сигарет было, она не знает. В 7 часов утра, приехало четверо, двое понятных и двое сотрудников полиции. Они зашли и начали смотреть табачную продукцию. Она хотела позвонить Марьям, но они ей запретили. Ей показали всё и рассказали из-за чего приехали. Она до этого не знала, что такое акцизный и безакцизный товар. Изъяли табачную продукцию, табаки для трубок и сигареты. С витрины тоже изымали табачную продукцию. Изъятую продукцию складывали в коробки и пакеты. Всего около 8 коробок изъяли. Изымались ли кальяны, точно не помнит. При изъятии продукции они звонили и говорили, какие марки табаков есть, а потом спрашивали изымать или нет. Была ли нарушена целостность упаковки, она не помнит. Без раскрытия картона не видно было акцизный табак или нет. Сотрудники полиции писали что-то, сделали наклейки на коробки и там расписывались и ставили печати. Коробки заматывались скотчем, пакеты завязывались. На момент изъятия вся продукция была акцизная. После того, как сотрудники уехали, она позвонила Марьям, но она не подняла трубку. Потом уже сестре сказала. Она не помнит стоимость изъятой табачной продукции, так как там были разные цены. При пересчёте ей не разрешили участвовать, поэтому она стояла в стороне. Участвовали ли понятые, она не помнит. Она считает, что сотрудники полиции были знакомы с понятыми, так как они очень близко с ними разговаривали. Примерно месяца через два, она давала показания следователю. На тот момент она лучше помнила, чем сейчас. С протоколом допроса она не знакомилась, так как не захотела.

Показаниями свидетеля Свидетель №27, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что в ноябре 2017 года она искала работу, и по объявлению о поиске продавца в магазин «Табачный», расположенный в <адрес> КЧР, она позвонила на №, ей ответила ранее не знакомая девушка, представилась она как Марьям, позже она познакомилась с ней это Тебуева Марьям Руслановна. В ходе телефонного разговора Тебуева М.Р. пояснила, что она работает на некого Давида, позже узнала, что это Тонаканян Давид Санасарович и ему требуется продавец в указанный табачный магазин, она пояснила, что зарплата в день 1000 руб., оплата после ревизии в конце месяца. Так как она нуждалась в денежных средствах, а другой работы не могла себе найти, она согласилась на её условия. После чего они встретились с Тебуевой М.Р. в указанном выше магазине, и она начала реализовывать табачную продукцию. При трудоустройстве никаких трудовых договоров она не подписывала. Ежедневно она звонила на рабочий № оператора склада № по <адрес>, и делала заявку на табачную продукцию, которую привозили водители Тонаканяна Д.С. Примерно в начале 2018г. Тебуева М.Р. привезла дешевые сигареты Армянского и Белорусского производства, для реализации. На указанные сигареты цена варьировалась с 45 до 60 руб. Указанную табачную продукцию по ее заявке привозила сама Тебуева М.Р., на своей а/м Хендай №, черного цвета.19.02.2019 в магазин пришли сотрудники полиции с обследованием, в ходе которого они стали изымать табачную продукцию, которую привозила Тебуева М.Р., и от сотрудников полиции ей стало известно, что вся эта продукция не маркирована специальными акцизами Российской Федерации и оборот ее запрещен. Она позвонила Тебуевой М.Р., чтобы выяснить, почему та поставляла немаркированную продукцию, но та ей не ответила, также она позвонила Тонаканяну Д.С. на №, и тот также не ответил. Уже позже, при встрече, Тебуева М.Р. не смогла ей пояснить, по какой причине та и Тонаканян Д.С. ее подставили с незаконной табачной продукцией, лишь уверяли, что у нее проблем не будет. О происхождении изъятой немаркированной табачной продукции пояснила, что её привозила Тебуева М.Р., а где та её брала, она не знает (т.4 л.д.42-45).

После оглашения показаний и обозрения протокола допроса свидетель Свидетель №27 пояснила, что в протоколе допроса стоят её подписи. Следователь ей огласил протокол с компьютера. Когда следователь распечатывал, он не вносил изменения, и потом она подписала протокол. Тонаканян Д.С. она не звонила. Были ли на белорусских и армянских сигаретах российская акцизная марка, она не знает. По её мнению таких сигарет в продаже не было. Настаивает на показаниях, данных в судебном заседании

Показаниями свидетеля Свидетель №16, данные ею в судебном заседании, из содержания которых следует, что подсудимых знает, это её мама и брат, а Марьям её подружка. Она помогала маме в магазине по <адрес> на рынке. В магазине она разгружала продукцию и стояла на кассе. Продавали продукты, спички, хлеб, соль, сигареты. Все сигареты были маркированные. Накладные, которые делала её мама, были уже с наценкой. В феврале 2019г. у них проводили обыск. Было двое сотрудников полиции и двое понятых. Удостоверения сотрудники не показывали, сказали обычная проверка. Звонить кому-либо ей не разрешали. После того, как камеры выключили, провели обыск. Ей сказали, что её брат кому-то «дорогу перешёл» и теперь больше не будет работать. Она им говорила, что имеются накладные, но им это не нужно было. Им звонили и говорили, какие сигареты забирать. Табачная продукция изымалась блоками, которые были упакованы в картон. Ей не запрещали пересчитывать изымаемую продукцию, но сказали, что так нужно. Сказали встать туда, они всё соберут быстро и пойдут. Потом положили в машину и увезли. Забирали ли с собой ресивер, она не помнит. Она не помнит, чтобы что-то подписывала. Вся изъятая продукция была маркированной. Какое количество забрали, она не знает. Второй раз пришли другие сотрудники, их также было двое. Они показали документы и представились. Посмотрели и ушли. В судебном заседании она дала правдивые показания, на которых настаивает. Её допрашивали примерно через неделю после изъятия. Ей вопросы не задавали. В отделе МВД ей права не разъяснялись, она в первый раз в суде об этом слышит. Следователь с кем-то разговаривал сам печатал всё. Протокол допроса ей не запрещали читать, но сказали подписать, она и подписала.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что с 2012 года работает продавцом в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>. Указанный магазин находится у них в аренде, кто является собственником ей неизвестно, арендует его мама. В указанном магазине она осуществляет продажу различных табачных изделий. По поводу проведенного обыска 09.04.2019 в магазине «Табак» и обнаруженных немаркированных табачных изделий пояснила, что их происхождение ей неизвестно. После проведенного 19.02.2019 сотрудниками полиции обследования в магазине «Табак», расположенном по <адрес>, она продажей немаркированной продукции не занимается. На вопрос следователя, кто занимается поставками табачных изделий, в том числе немаркированных специальными акцизами в магазин, пояснила, что товар привозили водители с их склада № по <адрес>, кто именно, не знает. В указанном магазине она работала бесплатно, помогала своей матери и Давиду, так как она проживет с матерью, которая обеспечивает ее и семью. На вопрос следователя, по чьему указанию они осуществляли продажу немаркированной табачной продукции и кто устанавливал цену, она пояснила, что ее мать. О том, что реализация немаркированной табачной продукции запрещена законом, ей известно не было (т.4 л.д.1-4).

После оглашения показаний и обозрения протокола допроса свидетель Свидетель №16 пояснила, что в протоколе стоят её подписи. Вопросы, указанные в протоколе допроса, следователем не задавались, она их в первый раз слышит. Когда она находилась в магазине, следователь ей сказал, что надо подписать документ, и она пошла с ним. Её не допрашивали, следователь просто напечатал. Поддерживает показания, данные ею в судебном заседании. Оглашённые показания она в первый раз слышит. С протоколом ей никто не запрещал знакомиться, но она поверила следователю и подписала.

Показаниями свидетеля Свидетель №28, данные им в судебном заседании, из показаний которого следует, что подсудимых знает, в родственных отношениях с ними не состоит. С Тонаканян Д.С. знаком года 2-3. Когда он работал на хлебном заводе главным инженером, Давид у них арендовал табачный магазин. В магазине торговали Ася и её мама сигаретами и лимонадом. Какие марки сигарет и были ли они маркированные или нет, ему неизвестно, так как он не курит. Ходил к следователю и давал показания. Также были обследованы записи разговоров с его участием, как он с Давидом разговаривал. Насколько он помнит, разговор был о том, что ему его начальник поручил, чтобы он поговорил с ним и предложил ему снять помещение в центре города. Он предложил Давиду, но он не взял в аренду. Предполагает, что аудиозапись включали с компьютера.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данные ею в судебном заседании, из содержания которых следует, что она знакома с Тебуевой М.Р., которая приезжала к ним в а.Эрсакон. Там у неё магазин имеется, а Тебуева М.Р. иногда привозила им продукты питания, воду, табачные изделия, с базы <адрес>, куда она делала заявки. Наименования сигарет она уже не помнит, так как это было в 2017-2018гг. Были ли среди привезённых сигарет безакцизные, она не помнит. Название базы не знает. Деньги за товар скидывали ей на карту. По именам тоже никого не знает. Знает, что там был Давид. Каких-либо мероприятий по изъятию табачной продукции, у её магазине не было.

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данные им в судебном заседании, из содержания которых следует, что подсудимых знает. Был родственником, так как состоял в гражданском браке с Аней. Устраивался к ним на работу в оптовый склад, который находится на <адрес> склад №. Там торговали продуктами питания и сигаретами, которые были маркированными. На работу принимала Соник Пашиковна. Официально он не трудоустраивался. Лет 7 назад устраивался на работу и проработал там, примерно 4 года. Заработную плату платили, примерно, 15000 руб. Руководителем были Соник и Давид. На склад также приезжала Марьям. На данный момент работает, примерно, 8-10 человек. Был ли ещё где-то магазин, он не знает. На момент, когда приехали полицейские, его не было на работе. Его вызвали на следующий день. Ему позвонили и сказали, что их допрашивают в полиции. Они начали всех запугивать, говорили, что оставят в камере на сутки подумать. По данному факту в полицию не обращался. Физически воздействовать не успели. Он не помнит, какой именно сотрудник оказывал давление, так как их было двое. В тот раз его не допрашивали. Свои показания он читал. Они писали с его слов, но не всё соответствовало, так как он им говорил, что не видел безакцизный товар. Все товары были с накладными. Также он не видел, чтобы привозили немаркированную продукцию. Как выглядит немаркированная продукция, он знает, но на складе немаркированную продукцию он не видел. О том, что продавали немаркированную продукцию, он не знал и не видел.

Показаниями свидетеля Свидетель №19, данные ею в судебном заседании, из содержания которых следует, что знает подсудимую Тебуеву М.Р., остальных не знает. В 2017г. Тебуева М.Р. приходила к ней, чтобы посмотреть и взять в аренду помещение. Один раз приходила с Давидом, фамилию его не знает. После того, как она сдала им помещение, они там продавали табак и сигареты. Откуда брали сигареты, она не знает. Ранее её допрашивали в качестве свидетеля, она сказала, что не знает, чем они занимаются.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данные им на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что с 2009 года он является собственником складского помещения, расположенного по адресу: КЧР, <адрес> «г», склад №, общей площадью 121.8 кв.м. В декабре 2017 года к нему обратился его знакомый Тонаканян Давид, который предложил передать тому в безвозмездное бессрочное пользование принадлежащий ему склад №, пояснив, что будет оплачивать за свет, содержать здание в порядке и производить необходимый ремонт. Так как он уже длительное время не работал там, он согласился на предложение Давида и заключил договор безвозмездного бессрочного пользования и подписал его с ИП Тонаканян Соник Пашиковной. С того момента на складе № он был пару раз. Ему известно, что там реализовывают продукты питания и табачные изделия. Также ему известно, что у Давида налажена поставка на своем автотранспорте товаров по магазинам, расположенным на территории Карачаево-Черкесской Республики. С Тебуевой Мариям Руслановной он не знаком (т.6 л.д.191-194);

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данные им на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что в 2009г. на остановке железнодорожного вокзала <адрес>, он построил торгово-остановочный комплекс <адрес> (далее-ТОК). В 2016г. к нему обратился его знакомый Тонаканян Давид, который предложил снимать у него ТОК, пояснив, что будет оплачивать все коммунальные услуги, так как он долгое время знаком с Давидом и матерью Тонаканян Соник, он согласился на это предложение и безвозмездно передал в пользование Тонаканян Давиду указанный ТОК. Договор безвозмездного бессрочного пользования подписывал он с матерью Давида ИП Тонаканян С.П. С 2016 года ему известно, что Давид в ТОК открыл продуктовый магазин «Сигареты», уже позже переименовал магазин в «Табак» по продаже табачной продукции (т.6 л.д.173-176);

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данные на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что с 1999г. он является генеральным директором ООО «Черкесск хлеб», находящийся по адресу <адрес>. На указанной территории расположены производственные помещения и подсобные помещения. Свободные помещения они стараются сдавать в аренду. Подход к арендаторам индивидуальный, по возможностям арендатора. Знаком с Тонаканяном Д.С., который с 2017г. арендует у них бывший фирменный хлебный магазин «Черкесский хлебозавод №». Ежемесячно Тонаканян Д.С. оплачивает аренду в размере 30 тыс. руб. Как ему известно, у Тонаканян Д.С. табачный магазин. В магазине у того работают продавцы Ася и её мать, полных их данных он не знает. О том, что в отношении Тонаканяна Д.С. возбуждено уголовное дело, ему стало известно от сотрудников полиции, вызвавших его на допрос. По данному поводу ему пояснить нечего (т.6 л.д.160-163).

Показаниями свидетеля Свидетель №21, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что примерно с 2002г. она занимается предпринимательской деятельностью, продает табачные изделия. С того же периода она знакома с Тонаканяном Давидом. Давид был её поставщиком табачных изделий, он вместе с его мамой Тонаканян Соник (Соня), начинали еще с «Колхозного рынка» <адрес>, где имели точку, торговое место, где продавали табачные изделия. В основном она приобретала у него сигареты, отпускал он их по оптовым ценам. Иногда забирали сигареты у него дома. С 2016 года Тонаканян Д. начал поставлять табачные изделия со своего склада № по <адрес>. Как ей известно, по товарным накладным работают они от имени ИП Тонаканян С.П. Тонаканян Соня, как ей известно, следит за общим процессом, может принять заявки. Руководителем и хозяином всего является Тонаканян Д. Кроме этого, у Тонаканян Д. работает Тебуева Мариям, которая, как ей известно, является представителем какой-то табачной компании, и сама пару раз ей привозила товар. Также у Тонаканян Д. есть несколько табачных магазинов на территории <адрес>, и в других населенных пунктах КЧР, точные их места не знает (т.5 л.д.2-5).

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данные им на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что примерно в начале 2017г. к нему обратилась ранее не знакомая женщина Свидетель №16, по поводу сдачи в аренду торгового помещения по адресу: КЧР, <адрес> и они договорились, что она будет арендовать 25 кв.м., ценой по 1000 руб. за кв.м. Он с ней подписал договор аренды, при этом та пояснила, что ИП было оформлено на её мать Тонаканян С.П., которую он ни разу не видел. С Тонаканяном Давидом и Тебуевой Мариям, он не знаком, и никаких отношений не поддерживает. От сотрудников полиции ему стало известно, что в помещении магазина, арендуемого Свидетель №16, были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия. Он ни разу не обращал внимания, что за сигареты продаёт Свидетель №16 (т.6 л.д.69-71, 93-94).

Показаниями свидетеля Свидетель №29, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует, что с 1999г. она является индивидуальным предпринимателем. В <адрес> имеет в собственности магазин, в котором реализовывает продукты питания и хозяйственные товары. Пользуется абонентским номером оператора сотовой связи «Мегафон» № более десяти лет. Она знакома с Тебуевой М.Р., отношения с ней сугубо деловые. Тебуева М.Р. поставляла в 2018г. в её магазин табачные изделия, с оптовой базы <адрес>. Пользуется Тебуева М.Р. абонентским номером 9283801155. С 2019г. заявки она делает напрямую в оптовой базе по номеру 9283804080, оператор принимал заказ и на следующий день ей привозили товар. Прослушав представленную ей аудиозапись телефонных разговоров, дата записи – 19.01.2018г., показала, что звонок осуществлен с ее номера, голос принадлежит ей, звонила она на оптовую базу и заказывала сигареты. Прослушав представленную ей аудиозапись телефонных разговоров, дата записи – 03.03.2018г., показала, что звонок осуществлён с её номера, звонила она, голос принадлежит ей, звонила она Тебуевой М.Р. речь в разговоре шла о том, что их водители предлагали продавцам сигареты без накладных, т.е. продавцы могли торговать на себя, и она попросила её чтобы больше такое не повторялось. После разговора с Тебуевой М.Р. их доставщики больше не предлагали сигареты без накладных. Ей ничего не известно о незаконном приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, совершённые в крупном размере Тонаканян Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р. Она сама немаркированные табачные изделия не приобретала и не продавала (т.5 л.д.7-11).

Показаниями свидетеля Свидетель №9, данные им на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, из содержания которых следует с 10.07.2016 работает у ИП ФИО35 в должности торгового представителя, логотип у ИП «АльфаТехсервис». Основным видом деятельности является продажа сервисного оборудования и автомобильных материалов. С момента устройства в ИП ФИО35 пользуется абонентским номером №. Он знаком с Тонаканяном Давидом Сансаровичем, так в августе 2017г. точной даты не помнит, он по работе находился в <адрес>, приехал в технический центр «Бумер» расположенный по <адрес>. Возле указанного СТО «Бумер», он увидел два бокса, в одном их которых был подъемник. Также рядом строился еще один бокс, он понял, что это СТО и решил предложить хозяину оборудование. Так он познакомился с Тонаканян Д.С. В ходе их беседы он сообщил о возможностях поставки оборудования ему на СТО, Тонаканян Д.С. это заинтересовало. Впоследствии между ними, а именно его матерью ИП Тонаканян С.П. и ИП ФИО35 заключен Договор №П349/0817 от 29.08.2017 «О поставке инструмента и оборудования для ремонта автомобилей», а именно двух подъемников и компрессора на общую сумму 345 тыс. руб. В тот же день Тонаканян Д.С. передал наличными 30 тыс. руб. и по их договоренности, должен был внести остаток средств в течение месяца, а они поставить ему в СТО оборудование. Однако Тонаканян Д.С. неоднократно переносил сроки оплаты, и уже 07.11.2018 они расторгли Договор №П349/0817 от 29.08.2017, вернув ему сумму предоплаты, более они с Тонаканян Д.С. никаких взаимоотношений не имели. С самой Тонаканян С.П. виделся пару раз, отношений никаких не поддерживает. Прослушав представленные ему аудио записи телефонных разговоров регистрационный № - ПТП-75-8628-17, дата записи - 19.01.2018, № – №, № – №, регистрационный № - ПТП-75-445-18, дата записи - 05.02.2018, № – №, № – №, регистрационный № - ПТП-75-445-18, дата записи - 16.02.2018, № – №, № – №, пояснил, что голос его, звонил он Тонаканяну Д.С., для завершения их сделки (т.6 л.д.208-212).

Показаниями свидетеля ФИО36, данные им в судебном заседании, из содержания которых следует, что подсудимых не знает, родственных отношений не имеет. По указанию руководства он 19.02.2019г. КЧР, <адрес>, склад 30, им проводились оперативно-розыскные мероприятия обследования зданий, помещений и сооружений. Инициатором проведения обысков был Урусов Али, который также присутствовал при обследовании. Кто ещё участвовал, он не помнит, всё указано в протоколе. Они прибыли на место и в присутствии понятых ознакомили с распоряжениями и начали обследование. Открывали коробки, смотрели. Если сигареты были в блоках, скорее всего, вскрывали, но точно, уже не помнит. Где были понятые, он не помнит, но они всё время были на виду. Когда понятым он разъяснял права и обязанности, он не помнит, всё указано в протоколе. Протокол он заполнял за своей подписью в присутствии понятых. Он не эксперт, чтобы оценивать, и специальных познаний у него нет, но акцизы может отличить. Изъятая табачная продукция была опечатана печатью и подписями участвующих лиц. Без повреждений печатей не получилось бы вскрыть. После изъятия табачная продукция была перевезена на <адрес> на задний двор и было передано сотрудникам МРЭО №. Куда они складировали, он не знает. Проводился ли пересчёт и кто проводил, он не помнит. Сколько было изъято и на чём перевозили, он не помнит. По поводу недостачи табачной продукции он допрашивался у следователя МВД в городском отделе. Кто его допрашивал и о чём допрос был, он не помнит. Изымались ли телефоны и ноутбуки, он не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО37, данные им в судебном заседании, из содержания которых следует, что по поручению руководства он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии обследования зданий по адресу: КЧР, <адрес>, но дату он не помнит. Его непосредственный руководитель сказал ему время и участок, куда нужно явиться. Совместно с ним также принимали участие Свидетель №5 и ФИО100. Свидетель №5 является сотрудником отдела, сопровождавшего дело. У него и было распоряжение. А ФИО100 с его отдела. Понятых они привлекали рядом с адресом. Обращались к гражданам и лица, которые дали согласия, были привлечены в качестве понятых. Обследование началось с того, что они вошли в адрес. Их встретила женщина, которой Свидетель №5 представился, предъявил ей распоряжение и разъяснил цель их визита. Являлась ли она собственником или нет, он не знает. Какую-то часть времени она наблюдала за происходящим, иногда заходила домой. Табачная продукция была обнаружена в прилагаемом к домовладению помещении, которое на тот момент использовалось в качестве склада. В данном помещении они обнаружили немаркированную табачную продукцию. Специальными познаниями они не обладают, поэтому табачную продукцию они изымали для передачи специалисту-эксперту для дальнейшего определения. Табачная продукция находилась в коробках, какая-то часть просто лежала, а какая-то находилась в блочной упаковке, и были отложены пачками. Какая-то часть находилась в картонной упаковке, а какая-то в полиэтиленовой упаковке. Табачная продукция изымалась в соответствии с протоколом обследования. Изъятая табачная продукция упаковывалась в картонные коробки и обвязывались скотчем, на стыках, на краях картонной коробки ставилась печать и подписи всех участвующих лиц. С автопарка МВД была вызвана тентовая автомашина «Газель». Водителя и государственные номера не помнит. После загрузки автомобиль направился в МВД, где находился следователь ФИО43. В кабине автомобиля был лишь водитель уезжал один и один возвращался. А они с понятыми находились по адресу и ждали. Для вывоза изъятой табачной продукции было осуществлено несколько выездов на одном автомобиле. Понятые находились в разных местах, но ограничений в их передвижений не было. Они свободно передвигались по территории и находились в том месте, где изымалась табачная продукция. Для проведения данного мероприятия привлекались сотрудники специальных подразделений силовой поддержки, и по большей части они находились в машине. Потом помогали погрузить ящики. Количество ящиков было пересчитано до помещения в транспортное средство, занесено в протокол, погрузка осуществлялась механически, никто счёт этих коробок не вёл. По окончанию оперативно-розыскного мероприятия они в тот же день вернулись в МВД по КЧР в следственную часть и следователю были переданы все документы, где непосредственно принимали участие. Изъятую табачную продукцию на территории МВД или возле территории МВД, он не видел, так как машина заезжала на территорию заднего двора. Табачная продукция была передана следователю, а где он её хранил, пояснить не может. Больше его не привлекали в рамках данного дела.

Показаниями свидетеля ФИО38, данные им в судебном заседании, из содержания которых следует, что работает старшим оперуполномоченным по особо важным делам УЭБ и ПК МВД по КЧР. Подсудимых не знает и родственных отношений не имеет. 19.02.2019г. совместно с заместителем начальника МРО № УЭБ и ПК МВД по КЧР ФИО95 изымали табачные изделия, опечатали и привезли на машине в МВД. Также там были ФИО103 с управления БЭП, ФИО100 и сотрудники СОБРа. Старший был ФИО95. Мероприятия проводил другой отдел, их позвали для оказания помощи. Они приехали по адресу, на улице нашли понятых. Зашли домой, им открыли, вроде бы супруга. Им все открыли, все показали, где что находится, никто ничего не ломал, ничего не делал. Потом они начали считать, изымать. С гаража или навеса изымали табачную продукцию, он не помнит. После изъятия старший с ними поехал в МВД на <адрес>. Там на заднем дворе вся табачная продукция была выгружена. При этом его не было. Дальше что было, он не помнит. Специальными познаниями, чтобы понять маркированная или немаркированная, он не обладает. Каждую пачку он не брал и не смотрел, но визуально, они были без акцизными. Табачная продукция в официальном порядке была оформлена и изъята. Упаковали в коробки, опечатали скотчем, поставили печати.

Судом оценены приведенные показания свидетелей Свидетель №6-А., Свидетель №14, Свидетель №17, Свидетель №26, Свидетель №7, Свидетель №28, ФИО36, ФИО37 и ФИО38, данные ими в судебном заседании, показания свидетелей Свидетель №21, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №27, Свидетель №16, данные ими на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании, как в совокупности, так и каждого в отдельности.

Анализ данных показаний свидетельствует об их последовательности, непротиворечивости и согласованности, как между собой, так и с другими объективными данными.

Суд пришел к выводу, что каждый из допрошенных лиц подтверждает обстоятельства случившегося в той мере, в какой он имел возможность в силу психологических, физиологических и моральных факторов, состояния и особенностей памяти запоминать и воспроизводить события, акцентировать внимание на деталях, показания в целом согласуются между собой, дополняют друг друга и объективно подтверждаются другими доказательствами. У суда нет оснований подвергать сомнению показания указанных лиц, по делу отсутствуют данные, свидетельствующие о заинтересованности указанных лиц в привлечении подсудимых Тонаканяна Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р. к уголовной ответственности.

Показания свидетеля Свидетель №19, данные ею в судебном заседании, свидетелей Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №9, данные ими на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании, суд расценивает как косвенные доказательства реализации немаркированной табачной продукции подсудимыми, так как они опровергают доводы подсудимого Тонаканяна Д.С., что он отношения к предпринимательской деятельности матери Тонаканян С.П. не имел, а занимался ремонтом автомобилей (СТО).

Показания свидетелей Свидетель №10 и Свидетель №29, данные ими на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании, суд расценивает как косвенные доказательства реализации немаркированной табачной продукции подсудимыми, поскольку свидетель Свидетель №10 показал, что он сдал торговое помещение по <адрес> «а», где впоследствии были обнаружены немарикованная табачная продукция. А в показаниях свидетеля Свидетель №29 указано, что ей поставляли табачную продукцию без накладных.

При таких обстоятельствах суд, признавая указанные доказательства относимыми и допустимыми, учитывает показания указанных выше лиц по приведённым обстоятельствам в качестве доказательств виновности подсудимых и кладёт их в основу обвинительного приговора.

К показаниям свидетелей Свидетель №11, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №27, Свидетель №16, Свидетель №20, данные ими в судебном заседании, суд относится критически в той части, в которой они утверждают, что не знают, как отличить акцизную табачную продукцию от не акцизной, а также в той части, что у Тонаканян были только акцизная табачная продукция и торговали они только акцизную табачную продукцию.

В остальной части показания указанных свидетелей суд признаёт правдивыми и достоверными, поскольку они последовательны, не содержат противоречий, согласуются, как между собой, так и в совокупности с другими доказательствами, представленными стороной обвинения.

Также вина подсудимых Тонаканяна Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р., подтверждается совокупностью письменных доказательств исследованных в судебном заседании:

-протоколом обыска от 09.04.2019г., проведённого в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес> «а», в ходе которого были изъяты сигареты марки «DOVERSlimsEXPORT» (чёрные) в количестве 10 пачек (т.7 л.д.32-36);

-протоколом обыска от 09.04.2019г., проведённого в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес>, в ходе которого был изъят табак «МАХОРКА» в количестве 10 пачек; сигареты марки «SobranieBlackRussian» в количестве 7 пачек; сигареты марки «DOVERSlimsEXPORT» (чёрные) в количестве 19 пачек (т.7 л.д.93-97);

-протоколом обыска от 09.04.2019г., проведённого в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес>, пересечение улиц Героев Карачаевцев и Братьев Байрамуковых, в ходе которого были изъяты: сигары «Dunhill» в количестве 2 штук; сигары «Euforia» в количестве 2 штук (т.7 л.д.110-114);

-протоколом обыска от 09.04.2019г., проведённого в складе № по <адрес> «г» <адрес> КЧР, в ходе которого были изъяты системный блок в корпусе белого цвета, «Kraftway», с установленным НЖМД с маркировочными обозначениями: «HITACHI», «160GB», «S/N: Z5UXM07N», «P/N: 0Y30006»; системный блок, в корпусе чёрного с элементами серого цветов, с установленным НЖМД с маркировочными обозначениями: «WesternDigital», «500GB», «S/N: WCAYUHP29950», «MDL: WD5000AAKX-083CA1» (т.7 л.д.119-128);

-протоколом выемки от 04.10.2020г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого был изъят автомобиль Хендэ Элантра 1.6 GLS с государственным регистрационным знаком №, посредством которого осуществлялась перевозка немаркированной табачной продукция с целью незаконной продажи и сбыта (т.7 л.д.189-194);

-протоколом осмотра места происшествия от 08.05.2019г. и территории около склада № по <адрес> «Г» <адрес> КЧР, в ходе которого были обнаружены и изъяты автомобили: «ВАЗ 21070» с государственным регистрационным знаком №, «ИЖ 2717503» с государственным регистрационным знаком №; «Лэнд Ровер Спорт» с государственным регистрационным знаком №; «Газель» (грузовой фургон) с государственным регистрационным знаком № (т.7 л.д.197-201);

-протоколом осмотра места происшествия от 12.11.2019г. с фото-таблицей к нему,, в ходе которого осмотрен магазин «Табак» по адресу: <адрес> КЧР и приобщены документы о принадлежности его Тонаканян С.П. (т.7 л.д.230-254);

-протоколом осмотра места происшествия от 15.01.2020г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого осмотрен склад № по адресу: <адрес> «г» <адрес> КЧР и приобщены документы о принадлежности его Тонаканян С.П. (т.7 л.д.256-266);

-протоколом осмотра предметов от 20.05.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому был произведён осмотр автомобиля «ВАЗ 21070» государственный регистрационный знак № (т.12 л.д.104-109);

-протоколом осмотра предметов от 20.05.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому был произведён осмотр автомобилей марки: «ИЖ 2717503» государственный регистрационный знак №; «Лэнд Ровер Спорт» государственный регистрационный знак №; «Газель» (грузовой фургон) государственный регистрационный знак № (т.12 л.д.110-120);

-постановлением о признании предметов и документов вещественными доказательствами от 20.05.2019г. (т.12 л.д.121-122);

-протоколом осмотра предметов и документов от 01.07.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому был произведён осмотр автомобиля марки 28180 (грузовой фургон) государственный регистрационный знак № (т.12 л.д.133-139);

-постановлением о признании предметов и документов вещественными доказательствами от 01.07.2019г. (т.12 л.д.140);

-протоколом осмотра документов от 02.07.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому осмотрены: журналы, папки, документы, где отражены сведения о перевозке немаркированной табачной продукции, её незаконной продажи и сбыта (т.12, л.д.144-160);

-постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 02.07.2019г., согласно которому вещественным доказательством были признаны: журналы, папки, документы (т.12 л.д.161);

-протоколом осмотра предметов от 16.07.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому была осмотрена изъятая немаркированная табачная продукция, подлежащая обязательной маркировке специальными марками (акцизными) Российской Федерации, различных производителей в ходе обыска, проведённого 09.04.2019г. в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес>, пересечение улиц Героев Карачаевцев и Братьев Байрамуковых: сигары «Dunhill» в количестве 2 штук; сигары «Euforia» в количестве 2 штук (т.12 л.д.162-184);

-протоколом осмотра предметов от 14.10.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому были осмотрены: оптические диски, являющиеся приложениями к заключениям эксперта; оптические диски с видеозаписями; мобильные телефоны, изъятые 19.02.2019 на складе № «Табачный капитан», расположенный по адресу: КЧР, <адрес> «г»; мобильный телефон, изъятый 19.02.2019г. по адресу: КЧР, <адрес>; видеорегистратор, изъятый в магазине «Табак», расположенному по адресу: КЧР, <адрес>, ул.<адрес>; мобильные телефоны, видеорегистратор, изъятый в магазине «Табак», расположенный по адресу: КЧР, <адрес>; видеорегистратор, изъятый в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес> «а»; видеорегистратор, изъятый в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>, пересечение улиц <адрес>; видеорегистратор, изъятый в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>; видеорегистратор, изъятый в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>; видеорегистратор, изъятый в магазине «Табак», расположенный по адресу: КЧР, <адрес>; видеорегистратор, изъятый в магазине «Табак», расположенном на ФАД «Невинномысск-Домбай» поворот в п.Эркен-<адрес> КЧР; мобильные телефоны; внешний универсальный АКБ; USB-накопитель «Kingston»; адаптер для карт памяти с установленной картой памяти MicroSD; планшетный компьютер; полимерный кейс с наушниками; системный блок в корпусе белого цвета, изъятый в ходе обыска на складе № «Табачный капитан», расположенный по адресу: КЧР, <адрес>; системный блок, в корпусе чёрного с элементами серого цветов, изъятый в ходе обыска на складе № «Табачный капитан», расположенный по адресу: КЧР, <адрес> (т.13 л.д.85-223);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.10.2019г. (т.13 л.д.224-228);

-протоколом осмотра предметов и прослушивания оптических дисков от 02.02.2020г., согласно которому были осмотрены оптические диски (CD-диски) с аудио запись телефонных переговоров и информацией полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» и фото-таблицей к нему CD-диски: инвентарный №-с; инвентарный №-с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с, где содержатся телефонные переговоры о приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками (т.14 л.д.26-275, т.15 л.д.1-206);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02.02.2020г. (т.15 л.д.207-209);

-протоколом осмотра предметов с фото-таблицей к нему от 05.05.2020г., согласно которому были осмотрены оптические диски (CD-диски): из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№ и +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№ и+№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№ и +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№ и +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Вымпелком» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера+№; из ПАО «МТС» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера+№, +№, +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями о принадлежности абонентских номеров; из ПАО «Мегафон» со сведениями о принадлежности абонентских номеров; из ПАО «Мегафон» со сведениями о принадлежности абонентских номеров; из ПАО «Сбербанк» со сведениями о движении денежных средств на лицевом счете № принадлежащем Тебуевой М.Р.; из АО «Альфабанк» со сведениями о движении денежных средств на лицевом счете № принадлежащем Тебуевой М.Р. (т.15 л.д.210-242);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.05.2020г. (т.15 л.д.243-244);

-протоколом осмотра документов и предметов от 03.01.2020г. с фото-таблицей к нему, согласно которому были осмотрены денежные средства в сумме 3887460 руб. изъятые в ходе проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий – обследование помещений, сотрудниками правоохранительных органов 19.02.2019г. в складе № по адресу: КЧР, <адрес> «г» (т.16 л.д.1-25);

-постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 15.01.2020г. т.21 л.д.204-205;

-протоколом осмотра документов, предметов от 19.09.2020г. с фото-таблицей к нему, согласно которому была осмотрена немаркированная табачная продукция, изъятая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий – «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», 19.02.2019г. в период времени с 08 час. 09 мин. до 15 час. 20 мин., в домовладении, расположенном по адресу: КЧР, <адрес> (т.22 л.д.39-67);

-протоколом осмотра предметов от 20.09.2020г. с фото-таблицей к нему, согласно которому была осмотрена немаркированная табачная продукция, изъятая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий – «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», 19.02.2019г. в период времени с 08 час. 00 мин. до 16 час. 05 мин., в складе №, расположенном по адресу: КЧР, <адрес> «г» (т.22 л.д.68-86);

-протоколом осмотра предметов от 21.09.2020г. с фото-таблицей к нему, согласно которому была осмотрена немаркированная табачная продукция, изъятая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий – «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», 19.02.2019г. в период времени с 08 час. 30 мин. до 11 час. 45 мин., в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес> «а» (т.22 л.д.87-92);

-постановление о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 11.02.2021г. (т.22 л.д.157-165);

-заключение эксперта № от 22.07.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому на изъятом в магазине 19.02.2019г. по <адрес> КЧР видеорегистраторе «DEFEWAY» на накопителе на жёстких магнитных дисках (НЖМД) обнаружены видеозаписи, которые были записаны на оптические диски (CD-диски) (т.23 л.д.172-176);

-заключением эксперта № от 26.07.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому на изъятом в магазине 19.02.2019г. по <адрес> «а» <адрес> КЧР видеорегистраторе «TANTOS» на накопителе на жёстких магнитных дисках (НЖМД) обнаружены видеозаписи, которые были записаны на оптические диски (CD-диски) (т.24 л.д.22-26);

-заключением эксперта № от 15.08.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому на изъятых 19.02.2019г. в складе № по <адрес> «г» Черкесска КЧР мобильном телефоне «HONOR модели LLD-L31» и установленной в нём сим-карте, мобильном телефоне «HOKIA модели TA-1010 IMEI №» и установленной в нём сим-карте, мобильном телефоне «HOKIA модели TA-1010 IMEI №» и установленной в нём сим-карте, мобильном телефоне «HOKIA модели TA-1017 IMEI №» и установленной в нём сим-карте, мобильном телефоне «TEXET модели TM-128 IMEI №» и установленной в нём сим-карте, мобильном телефоне «TEXET модели TM-128 IMEI№» и установленной в нём сим-карте, мобильном телефоне «SAMSUNG модели GT-E1200R» и установленной в нём сим-карте, мобильном телефоне «PHILIPS модели Xenium-E168» и установленной в нём сим-карте, обнаружены сведения о номерах телефонов, записанных в телефонную книгу, аудио файлы и графические файлы и история посещений сети «Интернет», электронные письма, которые были записаны на оптические диски (CD-диски) (т.24 л.д.42-53);

-заключением эксперта № от 01.08.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому на изъятых 09.04.2019г. в ходе обыска в складе № по <адрес> «г» Черкесска КЧР системных блоках компьютера марки «KRAFTWAY» и компьютера марки «WESTERN» на накопителе на жёстких магнитных дисках (НЖМД), обнаружены файлы содержащие в себе ключевые слова и цифровые обозначения «Армянский табак», «Белорусский табак», «без акциз», «GOLD», «NZ», «AMG», «Center», «Oscar», «Omega», «Credo», «Play», «Continent», «Mac», «Black», «Kiss», «Busines», «Минск», имеются файлы характерные для файлов баз данных программного обеспечения «1С», которые были записаны на оптические диски (CD-диски) (т.24 л.д.69-76);

-заключением эксперта № от 09.08.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому на изъятом 19.02.2019г. в жилище Тебуевой М.Р. по <адрес> КЧР мобильном телефоне «Samsung модели SM-960F/DS» и установленных в нём двух сим-карт обнаружены сведения о номерах телефонов, записанных в телефонную книгу, аудио файлы и графические файлы и история посещений сети «Интернет», электронные письма, которые были записаны на оптические диски (CD-диски) (т.24 л.д.92-97);

-заключением эксперта № от 29.07.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому на изъятом в магазине 19.02.2019г. по <адрес> КЧР мобильном телефоне «SONYXPERIA» обнаружить информацию не представилось возможным в связи с невозможностью получить доступ, в установленной в нем сим-карте и карте-памяти обнаружены сведения о номерах телефонов, записанных в телефонную книгу, аудио файлы и графические файлы и история посещений сети «Интернет», электронные письма, также на накопителе на жёстких магнитных дисках (НЖМД) видеорегистратора «DEFEWAY» обнаружены видеозаписи, которые были записаны на оптические диски (CD-диски) (т.24 л.д.113-120);

-заключением эксперта № от 12.08.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому на изъятом 19.02.2019г. в жилище по <адрес> КЧР мобильном телефоне «IPHONEмодели А-1784» и установленной в нём сим-карте обнаружены сведения о номерах телефонов, записанных в телефонную книгу, аудио файлы и графические файлы и история посещений сети «Интернет», электронные письма, которые были записаны на оптические диски (CD-диски) (т.24 л.д.136-140);

-заключением эксперта № от 15.08.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому, на изъятых 19.02.2019г. в жилище по <адрес> КЧР мобильных телефонах: SONYXPERIA; «Samsung модели SM-G955FD»; «IPHONE модели А-1688»; Планшетном компьютере SAMSUNGGT-P5200 в чехле – обнаружить файлы не представилось возможным, а в установленных в них сим-картах обнаружены сведения о номерах телефонов, записанных в телефонную книгу, аудио файлы и графические файлы и история посещений сети «Интернет», электронные письма, которые были записаны на оптические диски (CD-диски). В аккумуляторной батарее«GERFFINS», USB-карте памяти «Kingston», адаптере «Smartbuy»с установленной в нём карте памяти, полимерном кейсе с наушниками «SAMSUNG» обнаружены иные файлы, которые были записаны на оптические диски (CD-диски) (т.24 л.д.157-168);

-заключением эксперта № от 18.09.2020г., согласно которому установлена стоимость табачных изделий, на момент изъятия 19.02.2019г. в рамках проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в домовладении, расположенном по адресу: КЧР, <адрес>; в складе №, расположенном по адресу: КЧР, <адрес> «г»; в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес> «а» (т.25 л.д.78-104);

-заключением эксперта № от 16.09.2020г., согласно которому установлена стоимость табачных изделий, на момент изъятия 09.04.2019г. в ходе обыска, проведенного: в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес> «а»; в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес>; в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес>, пересечение улиц <адрес> (т.25 л.д.132-142);

-заключением эксперта № от 02.12.2020г., согласно которому на табачных изделиях изъятых в ходе обыска 09.04.2019г.: в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес> «а» на 10 пачках сигарет марки «DOVERSlimsEXPORT» каких-либо специальных и акцизных марок на табачные изделия не обнаружено. Содержимое курительной части сигарет является частицами растений табака – NicotianatabacumL; в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес> на 10 пачках с надписью «МАХОРКА», на 19 пачках сигарет марки «DOVERSlimsEXPORT» (чёрные) – каких-либо специальных и акцизных марок на табачные изделия не обнаружено, на 7 пачках сигарет марки «SobranieBlackRussian» имеются (специальные) акцизные марки с надписью: «РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ» (на иностранном языке). Специальных и акцизных марок на табачную продукцию Российской Федерации, соответствующих образцам специальных и акцизных марок на табачную продукцию, изготовленных по технологии производства АО Гознак, не имеется. Содержимое курительной части сигарет является частицами растений табака – NicotianatabacumL; в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес>, пересечение улиц Героев Карачаевцев и Братьев Байрамуковых на 2 предметах с надписью «Dunhill», на 2 предметах с надписью «Euforia» каких-либо специальных и акцизных марок на табачные изделия не обнаружено. Содержимое курительной части изготовлены из листьев растений табака – NicotianatabacumL (т.25 л.д.186-203);

-заключением эксперта № от 28.12.2020г., согласно которому на табачных изделиях изъятых 19.02.2019г.: в домовладении по адресу: КЧР, <адрес>; в складе № по адресу: КЧР, <адрес> «г»; в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес> «а», специальных и акцизных марок на табачную продукцию Российской Федерации, соответствующих образцам специальных и акцизных марок на табачную продукцию, изготовленных по технологии производства АО Гознак, не имеется. Содержимое курительной части сигареты табака для кальяна является частицами растений табака – NicotianatabacumL (т.26 л.д.42-143).

-распоряжением № о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: <адрес>, склад № «Табачный капитан» (т.1 л.д.13-15);

-протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов от 19.02.2019г., проведённый по адресу: <адрес>, склад № «Табачный капитан», ходе которого обнаружена и изъяты немаркированная табачная продукция, подлежащая обязательной маркировке специальными марками (акцизными) Российской Федерации, различных производителей и другие предметы (т.1 л.д.16-24);

-распоряжением № о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: <адрес>, магазин «Табак» (т.1 л.д.38-40);

-протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов от 19.02.2019г., проведённый по адресу: <адрес>, магазин «Табак», в ходе которого обнаружена и изъяты немаркированная табачная продукция, подлежащая обязательной маркировке специальными марками (акцизными) Российской Федерации, различных производителей и другие предметы (т.1 л.д.41-47);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 31.01.2019г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий (т.1 л.д.182);

-протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов от 19.02.2019г., проведённый по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружена и изъяты немаркированная табачная продукция, подлежащая обязательной маркировке специальными марками (акцизными) Российской Федерации, различных производителей и другие предметы (т.1 л.д.183-191);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 31.01.2019г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий (т.1 л.д.197);

-протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов от 19.02.2019г., проведённый по адресу: <адрес> (т.1 л.д.198-205);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 31.01.2019г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий (т.1 л.д.206);

-протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов от 19.02.2019г., проведённый по адресу: <адрес> (т.1 л.д.207-214);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 28.02.2019г., согласно которому МВД по КЧР предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т.2 л.д.25-29);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 11.03.2019г., согласно которому МВД по КЧР предоставлены проведенные оперативно-розыскные мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тонаканяна Д.С., по абонентскому номеру мобильного телефона: №; № и №; в отношении Тебуевой М.Р., по абонентскому номеру мобильного телефона: №; в отношении ФИО39, по абонентскому номеру мобильного телефона: №; № (т.2 л.д.37-40);

-постановлением о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 11.03.2019г., согласно которому МВД по КЧР предоставлены проведённые оперативно-розыскные мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тонаканяна Д.С., по абонентскому номеру мобильного телефона: №; № и №; в отношении Тебуевой М.Р., по абонентскому номеру мобильного телефона: №; в отношении ФИО39, по абонентскому номеру мобильного телефона: №; № (т.2 л.д.41-44);

-постановлением от 15.12.2017г. о возбуждении перед судом ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тонаканяна Д.С. (т.2 л.д.45-46);

-постановлением от 14.02.2018г. о возбуждении перед судом ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тонаканяна Д.С. (т.2 л.д.47-48);

-постановлением от 14.02.2018г. о возбуждении перед судом ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тебуевой М.Р. (т.2 л.д.49-50);

-постановлением от 08.06.2018г. о возбуждении перед судом ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО39 (т.2 л.д.51-53);

-постановлением от 14.09.2018г. о возбуждении перед судом ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО39 (т.2 л.д.54-56);

-постановлением от 07.02.2019г. о возбуждении перед судом ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тебуевой М.Р. (т.2 л.д.57-58);

-постановлением от 07.02.2019г. о возбуждении перед судом ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тонаканяна Д.С. (т.2 л.д.59-60);

-стенограммой в отношении Тебуевой М.Р. в ходе проведенного анализа оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» (т.2 л.д.61-94);

-постановлением о проведении оперативного внедрения от 27.09.2018г. в магазинах, где осуществлялся сбыт немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными марками (акцизными) Российской Федерации, различных производителей (т.2 л.д.95-96);

-планом проведения ОРМ «Оперативное внедрение» от 28.09.2018г. в магазинах, где осуществлялся сбыт немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными марками (акцизными) Российской Федерации, различных производителей (т.2 л.д.97-99);

-постановлением по проведению ОРМ «Наблюдение» от 27.09.2018г. в магазинах, где осуществлялся сбыт немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными марками (акцизными) Российской Федерации, различных производителей (т.2 л.д.100-101);

-аналитической справкой в отношении Тебуевой М.Р., где указаны её взаимоотношения с Тонаканяном Д.С. и иными лицами (т.2 л.д.108-112);

-схемой связей Тебуевой М.Р., где указано её связь с Тонаканяном Д.С. и иными лицами (т.2 л.д.113);

-сводкой оперативно-технического мероприятия «Негласная аудиозапись, Негласная видеозапись» № от 13.11.2018г. (4189) (т.2 л.д.114-116);

-сводкой оперативно-технического мероприятия «Негласная аудиозапись, Негласная видеозапись» № от 13.11.2018г. (4190) (т.2 л.д.117-119);

-сводкой оперативно-технического мероприятия «Негласная аудиозапись, Негласная видеозапись» № от 13.11.2018г. (4191) (т.2 л.д.120-121);

-сводкой оперативно-технического мероприятия «Негласная аудиозапись, Негласная видеозапись» № от 15.11.2018г. (4192) (т.2 л.д.122-123);

-сводкой оперативно-технического мероприятия «Негласная аудиозапись, Негласная видеозапись» № от 15.11.2018г. (4193) (т.2 л.д.124-125);

-сводкой оперативно-технического мероприятия «Негласная аудиозапись, Негласная видеозапись» № от 14.11.2018г. (4194) (т.2 л.д.126-128);

-сводкой оперативно-технического мероприятия «Негласная аудиозапись, Негласная видеозапись» № от 14.11.2018г. (4195) (т.2 л.д.129-130);

-сводкой оперативно-технического мероприятия «Негласная аудиозапись, Негласная видеозапись» № от 14.11.2018г. (4196) (т.2 л.д.131-132);

-сводкой оперативно-технического мероприятия «Негласная аудиозапись, Негласная видеозапись» № от 14.11.2018г. (4197) (т.2 л.д.133-134);

-сводкой оперативно-технического мероприятия «Негласная аудиозапись, Негласная видеозапись» № от 15.11.2018г. (4198) (т.2 л.д.135-136);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 05.07.2019г., согласно которому МВД по КЧР предоставлены проведённые оперативно-розыскные мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тонаканяна Д.С., по абонентскому номеру мобильного телефона: № (т.3 л.д.3-4);

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, согласно которому МВД по КЧР рассекречены проведённые оперативно-розыскные мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тонаканяна Д.С., по абонентскому номеру мобильного телефона: № (т.3 л.д.5-6);

-стенограммой по объекту «Тонаканян Д.С.» по заданию №ПТП-75-1372-18, абонентский № (т.3 л.д.7-19);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 17.07.2019г., согласно которому МВД по КЧР предоставлены проведённые оперативно-розыскные мероприятия носители аудио видеоинформации, сводки оперативно-техническим мероприятий в отношении Тонаканяна Д.С. (т.3 л.д.21-22);

-постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей, согласно которому МВД по КЧР рассекречены носители аудио видеоинформации, сводки оперативно-техническим мероприятий в отношении Тонаканяна Д.С. (т.3 л.д.23-24);

-сводкой оперативно-технического мероприятия «Негласная аудиозапись, Негласная видеозапись» № от 23.11.2018г. (4267) (т.3 л.д.26-27);

-сводкой оперативно-технического мероприятия «Негласная аудиозапись, Негласная видеозапись» № от 23.11.2018г. (4268) (т.3 л.д.29-30);

-постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от 26.08.2019г., согласно которому МВД по КЧР рассекречены полученные проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» стенограмма в отношении Тонаканяна Д.С., по абонентскому номеру мобильного телефона: № (т.3 л.д.34-35);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 26.08.2019г., согласно которому МВД по КЧР предоставлены полученные проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» стенограмма в отношении Тонаканяна Д.С., по абонентскому номеру мобильного телефона: № (т.3 л.д.36-37);

-стенограммой по объекту «Тонаканян Д.С.» по заданию № ПТП-75-2150-18, абонентский № (т.3 л.д.38-61);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 04.09.2019г., согласно которому МВД по КЧР предоставлены полученные материальные носители с аудиозаписями, полученными в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» и постановления о возбуждении ходатайства перед судом о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Тебуевой М.Р., Свидетель №13, Тонаканян Д.С. (т.3 л.д.63-65);

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 04.09.2019г., согласно которому МВД по КЧР рассекречены полученные материальные носители с аудиозаписями, полученными в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» и постановления о возбуждении ходатайства перед судом о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Тебуевой М.Р., Свидетель №13, Тонаканяна Д.С. (т.3 л.д.66-69);

-постановлением от 07.08.2018г. о возбуждении перед судом ходатайства о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тебуевой М.Р. (т.3 л.д.70-71);

-постановлением от 07.08.2018г. о возбуждении перед судом ходатайства о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тонаканяна Д.С. (т.3 л.д.72-73);

-постановлением от 08.06.2018г. о возбуждении перед судом ходатайства о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тонаканяна Д.С. (т.3 л.д.74-76);

-сведениями, приобщённые к протоколу допроса свидетеля Свидетель №32 о составе семьи и месте проживания Тонаканяна Д.С. (т.5 л.д.33-56);

-копией договора аренды нежилого помещения между Свидетель №10 и Тонаканян С.П. магазина по <адрес> КЧР и сведения о объекте, приобщенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №10 (т.6 л.д.72-82);

-копией договора безвозмездного бессрочного пользования между Свидетель №5 и Тонаканян С.П. складского помещения № по <адрес> «г» <адрес> КЧР и сведения о объекте, приобщенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №5 (т.6 л.д.196-206);

-сведениями из УГИБДД МВД по КЧР от 08.04.2019г., согласно которым: автомобиль «Газель» (грузовой фургон) государственный регистрационный знак №; автомобиль «ВАЗ 21070» государственный регистрационный знак №, посредством которых осуществлялась перевозка немаркированной табачной продукция с целью незаконной продажи и сбыта, зарегистрирован на ФИО39, являющегося близким родственником (родным братом) обвиняемой Тебуевой М.Р.; автомобиль марки 28180 (грузовой фургон) государственный регистрационный знак А435НО09, посредством которого осуществлялась перевозка немаркированной табачной продукция с целью незаконной продажи и сбыта, зарегистрирован на ФИО40, являющуюся близким родственником (матерью) обвиняемой Тебуевой М.Р. (т.9 л.д.44-55);

-сведениями из УГИБДД МВД по КЧР от 29.04.2019г., согласно которым автомобиль Хендэ Элантра 1.6 GLS государственный регистрационный знак №, посредством которого осуществлялась перевозка немаркированной табачной продукция с целью незаконной продажи и сбыта, был зарегистрирован на обвиняемую Тебуеву М.Р. (т.9 л.д.57-63);

-сведениями из ПАО «Мегафон» о принадлежности номера телефона +№ Тебуевой М.Р., +№ Тонаканяну Д.С. и других номеров, с помощью которых осуществлялась перевозка немаркированной табачной продукция с целью незаконной продажи и сбыта (т.10 л.д.176-191);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 29.01.2021г., согласно которому МВД по КЧР предоставлены копии постановлений Верховного суда КЧР о проведённых оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» (т.11 л.д.43-44);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 21.12.2017г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Свидетель №1 (т.11 л.д.45-46);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 18.09.2018г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО39 (т.11 л.д.47-48);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 18.06.2018г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Свидетель №13 (т.11 л.д.49-50);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 18.06.2018г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО39 (т.11 л.д.51-52);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 16.02.2018г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тебуевой М.Р. (т.11 л.д.53-54);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 08.08.2018г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тебуевой М.Р. (т.11 л.д.55-56);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 07.02.2019г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тебуевой М.Р. (т.11 л.д.57-58);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 21.12.2017г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тонаканяна Д.С. (т.11 л.д.59-60);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 16.02.2018г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тонаканяна Д.С. (т.11 л.д.61-62);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 08.08.2018г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тонаканяна Д.С. (т.11 л.д.63-64);

-постановлением судьи Верховного Суда КЧР № от 07.02.2019г. об ограничении тайны связи и даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Тонаканяна Д.С. (т.11 л.д.65-66);

-вещественными доказательствами: автомобиль марки «ИЖ 2717503» с государственным регистрационным знаком №; автомобиль «Лэнд Ровер Спорт» с государственным регистрационным знаком №; автомобиль «Газель» (грузовой фургон) с государственным регистрационным знаком №; автомобиль «ВАЗ 21070» с государственным регистрационным знаком №; автомобиль марки 28180 (грузовой фургон) с государственным регистрационным знаком №; автомобиль Хендэ Элантра 1.6 GLS с государственным регистрационным знаком №; документы, в которых отражены сведения, подтверждающие осуществление ИП Тонаканян С.П. реализации табачной продукции; мобильный телефон «SAMSUNG» (маркировочные обозначения: «<данные изъяты>», SIM-карты с цифробуквенными обозначениями оператора сотовой связи «Билайн» «№#*» и оператора сотовой связи «Мегафон» «№ оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 09.08.2019г.; мобильный телефон марки «honor», «Model: LLD-L31», с установленной SIM-картой №«№»; мобильный телефон марки: «NOKIA» с маркировочными обозначениями, «HMDGlobalOy», «Model: TA-1010», «CODE: 059Z174», «IMEI: №» с SIM-картой оператора сотовой связи «МегаФон» и цифробуквенными обозначениями: «№»; мобильный телефон «NOKIA», с маркировочными обозначениями: «HMDGlobalOy», «Model: TA-1010», «CODE: 059Z174», «IMEI: №. с SIM-картой оператора сотовой связи «МегаФон» №«№»; мобильный телефон марки «NOKIA», с маркировочными обозначениями: «HMDGlobalOy», «Model: TA-1017», «CODE: 059Z1W6», «IMEI 1: №», «IMEI 2: №», с SIM-картой оператора сотовой связи «МегаФон» №«№ 4G+»; мобильный телефон марки: «teХet», «Model/Модель: TM-128», «S/N: REV.A1734018341», «IMEI 1: №», «IMEI 2: №» с SIM-картой оператора сотовой связи «МТС» № «№»; мобильный телефон марки «teХet» «Model/Модель: TM-128», «S/N: REVA 1726001877», «IMEI 1: №», «IMEI 2: №», с SIM-картой «МегаФон» №«№»; мобильный телефон марки «SAMSUNG», «IMEI: №2», «S/N: R21G30KBREF», «Модель: GT-E1200R», «SSN: - E1200RGSMH», с SIM-картой оператора сотовой связи «Билайн», №«№#»; мобильный телефон марки «PHILIPS», «XeniumE168», «№», «CTE168», «CN: FS121804S36903», «IMEI1:№», «IMEI2:№», с SIM-картой оператора сотовой связи «МегаФон», №«№ 64K»; оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 15.08.2019г.; мобильный телефон в чехле марки «iPhone», «ModelA1784», «FCCID:BCG-E3092A», «IC:579C-E3092A», с SIM-картой №«№ оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 12.08.2019г.; видеорегистратор «DEFEWAY», «ProductModel: D2208N», «№», с установленным НЖМД: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/N:674T75MMSW47», изъятый в магазине «Табак», расположенному по адресу: КЧР, <адрес>, ул.<адрес>; 02 (два) оптических диска DVD-RWPremium, с 5370 (пятью тысячами тремястами семьюдесятью) видеозаписями, с 08.02.2019г. 08:30 по 19.02.2019г. 10:13; оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 29.07.2019г.; мобильный телефон марки «SONY» модели «XPERIA» с установленной картой памяти: «SanDisk 32GB», «MicroSDHC», «4262CMXMDOMA», «BMMADEINCHINA и SIM-картой №«№ № № 4G+»; видеорегистратор «DEFEWAY», «MODELNO.: D1208N» с установленным НЖМД: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/NX6EEJ0XNSW47»), изъятый в магазине «Табак», расположенный по адресу: КЧР, <адрес>; 01 (один) оптический диск однократной записи DVD-R, с 1116 (одной тысячей ста шестнадцатью) видеозаписями с 12.02.2019г. 22:00 по 19.02.2019г. 09:02; оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 16.07.2019г.; видеорегистратор «H.264 UNIVERSALDVR», «MODELNO.: TSr-UV1622 Eco», «S/N 2018070100856» с установленным НЖМД: ««WD», «2.0TB», «WD20EARX», «S/N: WCAZAL024425», «MDL: WD20EARX-00PASB0», изъятый в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес> «а»; 04 (четыре) оптических диска однократной записи DVD-R, с 3062 (тремя тысячью шестьюдесятью двумя) видеозаписями, с 17.01.2019г. 22:47 по 19.02.2019г. 14:49; видеорегистратор «DEFEWAY», «MODELNO: D1208N-1000G», с установленным НЖМД: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/N 96OSH2BNSW47», изъятый в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>, пересечение улиц Героев Карачаевцев и Братьев Байрамуковых; 01 (один) оптический диск однократной записи СD-R, с 2376 (двумя тысячами тремястами семьюдесятью шестью) видеозаписями, с 11.02.2019г. 05:00 по 19.02.2019г. 12:34; оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 18.07.2019г.; 03 (три) оптических диска DVD-RW с 6422 (шестью тысячами четырьмястами двадцатью двумя) видеозаписями с 02.02.2019г. 22:30 по 19.02.2019г. 08:50; оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 19.07.2019г.; видеорегистратор «DEFEWAY», «MODELNO: D1208N-1000G», с установленным: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/N 763ZHBXNSW47»Э, изъятый в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>; 03 (три) оптически диска DVD с 1060 (одной тысячей шестьюдесятью) видеозаписями с 13.02.2019г. 23:00 по 19.02.2019г. 08:25; оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 22.07.2019г.; видеорегистратор DEFEWAY», «MODELNO: D1208N-1000G», с установленным НЖМД: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/N 86B7271MSW47», изъятый в магазине «Табак», расположенный по адресу: КЧР, <адрес>; 04 (четыре) оптически диска DVD с 1235 (одной тысячей двумястами тридцатью пятью) видеозаписями с 13.02.2019г. 02:00 по 19.02.2019г. 09:01; оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 23.07.2019г.; видеорегистратор «DEFEWAY», «MODELNO.: D1208N-1000G», с установленным НЖМД: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/N:96OSDP3NSW47», изъятый в магазине «Табак», расположенном на ФАД «Невинномысск-Домбай» поворот в п.Эркен-<адрес> КЧР; оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 23.07.2019г.; мобильный телефон «SAMSUNG», «Модель: SM-J320F/DS», «IMEI: 353751/09/635323/1», «IMEI: 353752/09/635323/9», «S/N: RV8JC06351N», с установленной SIM-картой № «897010170 8755 2062 70 0»; оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 17.07.2019г.; 05 (пять) оптических дисков однократной записи, являющихся приложением к заключению эксперта № от 01.08.2019г.; 04 (четыре) оптических диска однократной записи, являющихся приложением к заключению эксперта № от 15.08.2019г.; мобильный телефон «SONY» ХPERIA и сим-карта к нему; мобильный телефон «SAMSUNG» маркировочные обозначения <данные изъяты>» и SIM-карта с цифробуквенными обозначениями, «№ мобильный телефон «iPhone» с маркировочные обозначения «ModelA1688», «FCCID: BCG-E2946A», № и SIM-карта с маркировочными обозначениями «IMEI №»; внешняя универсальная АКБ «Gerffins»», «Артикул: G600»; USB-накопитель «Kingston» «DT101 G2», «16GB»; адаптер для карт памяти с установленной картой памяти MicroSD»«smartbuy», «4GB», и полимерным декоративным элементом на чёрной нити; планшетный компьютер «SAMSUNG» маркировочные обозначения: «Модель: GT–P5200», «FCCID: A3LGTP5200», «IMEI<данные изъяты>»; полимерный кейс с наушниками маркировочные обозначения: «S/N: RFAK606HFWV», «Модель: SM-PR140 (Наушники)» EB-PR140 (Кейс для зарядки); системный блок в корпусе белого цвета, «Kraftway», «Крафтевэй Корпорэйшн ПЛС», «Персональный компьютер KraftwayCredoKC35», с установленным НЖМД с маркировочными обозначениями: «HITACHI», «160GB», «S/N: Z5UXM07N», «P/N: 0Y30006» изъятый в ходе обыска на складе № «Табачный капитан», расположенный по адресу: КЧР, <адрес>; системный блок, в корпусе чёрного с элементами серого цветов, с установленным НЖМД с маркировочными обозначениями: «WesternDigital», «500GB», «S/N: WCAYUHP29950», «MDL: WD5000AAKX-083CA1», изъятый в ходе обыска на складе № «Табачный капитан», расположенный по адресу: КЧР, <адрес> «г»; оптические диски (CD-диски) с аудио запись телефонных переговоров и информацией полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи»: инвентарный №-с; инвентарный №-с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; оптические диски (CD-диски): из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№ и +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№ и +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№ и +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№ и +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Вымпелком» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «МТС» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№, +№, +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями о принадлежности абонентских номеров; из ПАО «Мегафон» со сведениями о принадлежности абонентских номеров; из ПАО «Мегафон» со сведениями о принадлежности абонентских номеров; из ПАО «Сбербанк» со сведениями о движении денежных средств на лицевом счёте № принадлежащем Тебуевой М.Р.; из АО «Альфабанк» со сведениями о движении денежных средств на лицевом счёте № принадлежащем Тебуевой М.Р.; денежные средства в сумме 3887460 (три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят) руб., изъятые в ходе проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий – обследование помещений, сотрудниками правоохранительных органов 19.02.2019г. в складе № по адресу: КЧР, <адрес> «г»; изъятая 19.02.2019г. немаркированная табачная продукция, подлежащая обязательной маркировке специальными марками(акцизными) Российской Федерации, различных производителей: в период времени с 08 час. 09 мин. до 15 час. 20 мин., в домовладении, расположенном по адресу: КЧР, <адрес>, а именно: сигареты марки «ФЭСТ» (красные) в количестве 1850 пачек; сигареты марки «ФЭСТ» (синие)в количестве 280 пачек; сигареты марки «FASTREVOLUTION» (синие) в количестве 3100 пачек; сигареты марки«NZGOLDMS» в количестве 1440 пачек; сигареты марки «NZ 10» в количестве 6450 пачек; сигареты марки «NZGOLD» в количестве 1090; сигареты марки «NZGOLDSuperSlims» в количестве 1000 пачек; сигареты марки «NZ 8» в количестве 10 пачек; сигареты марки «OMEGABLACKLABEL» в количестве 10980 пачек; сигареты марки «DUBAOForte» (чёрные) в количестве 700 пачек; сигареты марки «GOLDCOASTlight» (синие) в количестве 4500 пачек; сигареты марки «Корона» (желтые) в количестве 1558 пачек; сигареты марки «Корона Слим 100» в количестве 2008 пачек; сигареты марки «Корона SuperSlims» в количестве 1148 пачек; сигареты марки «Корона Стиль» (чёрные) в количестве 496 пачек; сигареты марки «Oscargold» в количестве 2595 пачек; сигареты марки «OscarBlack» в количестве 512 пачек; сигареты марки «OscarBlueSlims» в количестве 20 пачек; сигареты марки «OscarSilver» в количестве 809 пачек; сигареты марки «GMBGoldEdition» в количестве 2000 пачек; сигареты марки «MinskSuperSlims» (синие) в количестве 2000 пачек; сигареты марки «MinskSuperSlims» (красные) в количестве 1500 пачек; сигареты марки «MinskcapitalQS» в количестве 1300 пачек; сигарет марки «Minskcapital» (синие, тонкие) в количестве 730 пачек; сигареты марки «Наша Марка» в количестве 470 пачек; сигареты марки «BLACKTIPcompact» (белые) в количестве 280 пачек; сигареты марки «BLACKTIPcompact» (темно-коричневые) в количестве 10 пачек; сигареты марки «PLAYTOP» в количестве 350 пачек; сигареты марки «PLAYHIT» в количестве 1000 пачек; сигареты марки «CREDO» в количестве 4030 пачек; сигареты марки «KISSclubnichka» в количестве 270 пачек; сигареты марки «KISSromantic» в количестве 10 пачек; сигареты марки «MASISBlueLine» в количестве 10 пачек; сигареты марки «AMGSuperSlimsSilver» (белые) в количестве 552 пачек; сигареты марки «AMGSuperSlimsSilver» (черные) в количестве 368 пачек; сигареты марки «AMGUltraSlimsSilver» (белые) в количестве 70 пачек; сигареты марки «AMGUltraSlimsSilver» (черные) в количестве 10 пачек; сигареты марки «MACBlackGold» в количестве 630 пачек; сигареты марки «WESTRED» в количестве 200 пачек; сигареты марки «CENTER» (бордовые) в количестве 1710 пачек; сигареты марки «ContinentClassic» в количестве 552 пачек; сигареты марки «Continent 5 SuperSlims» в количестве 68 пачек; сигареты марки «ContinentSlims» в количестве 100 пачек; в период времени с 08 час. 00 мин. до 16 час. 05 мин., в складе №, расположенном по адресу: КЧР, <адрес> «г»: сигареты марки «ESSEGoldenLeaf» в количестве 899 пачек; сигареты марки «ESSEBLUE» в количестве 1500 пачек; сигареты марки «ESSEChangesuperslim» в количестве 250 пачек; сигареты марки «ESSEBLACK» в количестве 428 пачек; сигареты марки «Akhtamar 100S» в количестве 940 пачек; сигареты марки «AkhtamarBLACKFLAMEEXCLUSIVE» в количестве 230 пачек; сигареты марки «AkhtamarORIGINALSLIMS» в количестве 1370 пачек; сигареты марки «AkhtamarORIGINALKINGSIZE» в количестве 610 пачек; сигареты марки «GARNIPREMIUMBLUE» в количестве 530 пачек; сигареты марки «NZ 8» в количестве 60 пачек; сигареты марки «NZ 10» в количестве 30 пачек; сигареты марки «NZGOLDMS» в количестве 10 пачек; сигареты марки «SOBRANIEBLUES» в количестве 10 пачек; сигареты марки «SOBRANIEBLACKS» в количестве 10 пачек; сигареты марки «ФЭСТ» (красные) в количестве 30 пачек; сигареты марки «VIPBLACKV6» в количестве 2270 пачек; сигареты марки «VIPGOLDV4» в количестве 150 пачек; сигареты марки «AMGSuperSlimsSilver» (белые) в количестве 410 пачек; сигареты марки «AMGUltraSlimsSilver» (белые) в количестве 500 пачек; сигареты марки «AMGSuperSlimsSilver» (черные) в количестве 460 пачек; сигареты марки «AMGUltraSlimsSilver» (черные) в количестве 880 пачек; сигареты марки «CLASSICULTIMA» в количестве 1717 пачек; сигареты марки «CLASSICGOLD» в количестве 4400 пачек; сигареты марки «CLASSICBLACK» в количестве 80 пачек; сигареты марки «BLACKTIPBLEND» в количестве 1062 пачек; сигареты марки «BLACKTIPcompact» (белые) в количестве 910 пачек; сигареты марки «BLACKTIPcompact» (темно-коричневые) в количестве 148 пачек; сигареты марки «FASTREVOLUTION» (синие) в количестве 520 пачек; сигареты марки «BusinessClassSuperSlims» (красные, тонкие) в количестве 2157 пачек; сигареты марки «BusinessClassSilverLeaf» (синие, толстые) в количестве 20 пачек; сигареты марки «ARARATsilverLine» (черные) в количестве 500 пачек; сигареты марки «ARARATEXCLUSIVE» (белые) в количестве 110 пачек; сигареты марки «DOVERSlimsEXPORTW» в количестве 1130 пачек; сигареты марки «CENTER» (фиолетовые) в количестве 860 пачек; сигареты марки «CENTER» (бордовые) в количестве 700 пачек; сигареты марки «OMEGABLACKLABEL» в количестве 150 пачек; в период времени с 08 час. 30 мин. до 11 час. 45 мин., в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес> «а»: сигареты марки «Oscargold» в количестве 500 пачек; сигареты марки Донской табак в количестве 1820 пачек; сигареты марки «AMGSuperSlimsSilver» (белые) в количестве 120 пачек; сигареты марки «Continent 5 SuperSlims» в количестве 70 пачек; сигареты марки «BLACKTIPBLEND» в количестве 50 пачек; сигареты марки «BusinessClassSuperSlims» (красные, тонкие) в количестве 90 пачек; сигареты марки «CENTER» (бордовые) в количестве 10 пачек; сигареты марки «AkhtamarORIGINALSLIMS» в количестве 40 пачек; сигареты марки «CREDO» в количестве 10 пачек; сигареты марки «DONTABAKRED» в количестве 10 пачек; сигареты марки «PLAYHIT» в количестве 10 пачек; сигареты марки «PLAYTOP» в количестве 50 пачек; сигареты марки «MARLBORO» в количестве 30 пачек; сигареты марки «OMEGABLACKLABEL» в количестве 460 пачек; сигареты марки «NZGOLD» (тонкие) в количестве 100 пачек ; сигареты марки «NZGOLD» в количестве 810 пачек; сигареты марки «GARNIPREMIUMBLUE» в количестве 100 пачек; сигареты марки «DOVERSlimsEXPORT» (черные) в количестве 460 пачек; сигареты марки «В&В» в количестве 160 пачек; сигареты марки «ContinentSlims» в количестве 500 пачек; сигареты марки «FASTREVOLUTION» (синие) в количестве 390 пачек; сигареты марки «CLASSICGOLD» в количестве 100 пачек; изъятые в ходе обыска, проведенного 09.04.2019г. в порядке ст.162 УПК РФ немаркированные табачные изделия, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в торговых помещениях (табачные магазины) были обнаружены и изъяты: в период времени с 08 час. 00 мин. по 09 час. 30 мин. в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес> «а»: сигареты марки «DOVERSlimsEXPORT» (чёрные) в количестве 10 пачек; в период времени с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес>: табак «МАХОРКА» в количестве 10 пачек; сигареты марки «SobranieBlackRussian» в количестве 7 пачек; сигареты марки «DOVERSlimsEXPORT» (чёрные) в количестве 19 пачек; в период времени с 08 час. 10 мин. по 09 час. 00 мин. в магазине «Табак» по адресу: КЧР, <адрес> пересечение улиц Героев Карачаевцев и Братьев Байрамуковых: сигары «Dunhill» в количестве 2 штук; сигары «Euforia» в количестве 2 штук (т.12 л.д.121-122, 140-141, 161, т.13 л.д.224-228, т.15 л.д.207-209, 243-244, т.21 л.д.204-205, т.22 л.д.157-165).

Давая оценку выше указанным письменным доказательствам, суд считает, что сведения, содержащиеся в исследованных в судебном заседании доказательствах, относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом в установленном законом порядке и содержащаяся в них фактическая информация не вызывает у суда сомнений в её достоверности. С учётом изложенного суд признаёт указанные доказательства относимыми, допустимыми, учитывает данные доказательства и кладёт их в основу подтверждения виновности подсудимых.

Как видно из материалов дела, многочисленные оперативно-розыскные мероприятия в отношении подсудимых в виде «наблюдения», «оперативное внедрение», «негласная аудиозапись, негласная видеозапись», «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «акта обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств» проводились в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г. №144-ФЗ. Результаты этих оперативно-розыскных мероприятий были использовании в доказывании по настоящему уголовному делу на основании ст.89 УПК РФ. Данных, свидетельствующих о том, что сотрудниками правоохранительных органов предпринимались какие-либо действия, вынуждающие подсудимых совершить преступления до того им не планируемые, не имеется.

В соответствии с п.19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010г. №28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» суд указанные выше экспертизы оценивает в совокупности с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Заключения экспертов, должным образом мотивированы, и ставить под сомнение их научную обоснованность оснований у суда не имеется. Каких-либо противоречий и неясностей не содержат, выводы экспертов основаны на результатах исследования соответствующих объектов с приведением в заключениях конкретных методов исследования, сравнительного анализа характеризующих признаков объекта, научных методик, при этом выводы аргументированы и обоснованы экспертами. Каких-либо оснований не доверять выводам экспертов не имеется.

Нарушений правовых норм, регулирующих основания и порядок производства экспертизы по уголовному делу, а также правил проверки и оценки, которые бы могли повлечь недопустимость заключений экспертов, не допущено.

Данные экспертизы произведены на основании постановлений следователя, вынесенных в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона. Заключения экспертов отвечают требованиям ст.204 УПК РФ, содержат полные ответы на поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписями экспертов записи, удостоверяющие то, что им разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, и они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании посредством видео-конференц связи была допрошена эксперт ФИО41, из содержания показаний которой следует, что в ходе предварительного следствия ею было дано заключение № от 18.09.2020г. Табачные изделия были предоставлены, но там была опечатка, они не изъяты в рамках контрольной закупки, а по другому поводу. Они предоставлены в одном чеке, одним сопроводительным письмом, в общем, всё было описано. По окончанию экспертизы, заключение и объекты она не выдаёт, её задача выполнить и передать в канцелярию. Специального журнала для регистрации корреспонденции по факту выдачи обратно табачной продукции, по которой была произведена экспертиза, у них нет. Однако у них есть журнал, где расписываются, кто получил и кто сопровождал. У них обычно принимает секретарь делопроизводитель, кто конкретно принимал данную продукцию и на ком лежит ответственность, она не может пояснить. Порядок проведения такой, приходит постановление, вещественные доказательства поступают в Пятигорский филиал, его принимают делопроизводитель, потом отправляется материал и направляется руководителю, руководитель уже отписывает эксперту. Только потом эксперт понимает о том, что ему предстоит провести экспертизу и уже приступает к исследованию. У неё было указано: подписка, заключение эксперта, таблица, образцы табачной продукции. У них есть комната для вещественных доказательств, а ключи хранятся у делопроизводителей. Заключение было окончено 18.09.2020г., а когда отправили, она не знает, так как был большой объём табачной продукции и почтой не смогли направить. Ей не требуется идентифицировать каждую пачку для того, чтобы определить её стоимость, она осматривает табачные изделия. Данная продукция является не легальной, так как на ней отсутствует маркировка, и она не подлежит реализации. На ней маркировки нет, такая продукция уничтожается. Значит, она является не качественной, она не может её оценивать. У неё нет стоимости. Данной продукции нет на сайте налоговой инспекции. Оценивается только аналогичная, которая имеет стоимость. А стоимость имеет выпущенная легальным образом, в соответствии с законодательством. Реализация табачной продукции по цене, которая ниже минимальных розничных цен и выше максимальных розничных цен, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, запрещена. Если нет на сайте налоговой инспекции, то они определяют минимальную возможную стоимость на тот период времени. Курительные смеси, табак для кальяна и жевательные табаки тоже относятся к табачным изделиям. Поскольку основная масса идут сигареты, то их она подробнее описала. А про жевательные табаки она написала общие признаки табачной продукции. Вышеуказанные табачные изделия (курительные смеси, табак для кальяна и жевательные табаки) также были представлены, и их стоимость в таблице была установлена. Данная группа товаров не требует сплошной осмотр, нет нужды их фотографировать. А если имеются какие-либо дефекты, то тогда прикладываются фотоматериалы. В заключении указано, что на исследование представлены (сигареты и табак) выпущенные на территориях: Беларуссии, Армении, Бельгии, Дании, ОАЭ, Швейцарии и др., согласно данным штрих-кодов, нанесённых на индивидуальную пачку. Ею осматривалась вся продукция надлежащим образом. По правилам она всегда опечатывает. Вскрывали ли коробки после неё ещё раз или пересчитывали, она не знает. У неё есть сопроводительное письмо, где указано, что эксперт осматривал. В сопроводительном письме указаны её пометки, указаны страны, которые имеются в коробках. Те сигареты, которые отсутствуют на сайте налоговой инспекции, они как аналог берут минимально возможную стоимость в Российской Федерации, ниже нельзя уже. Стоимость берут на тот период времени самую низкую цену 62 руб. Меньше уже только нелегальные. То, что размещено на сайтах в интернете они не являются рынком, их нельзя учитывать, поэтому единственный источник это сайт налоговой инспекции. Для того чтобы проверить сведения, необходимо зайти на сайт налоговой инспекции и каждое наименование ввести туда, нет необходимости в приобщении скриншотов, содержащих ценовую информацию. Законодательством предусмотрена максимальная стоимость и минимальная. Результаты проходят по максимальной цене. На тот период на сайте налоговой службы была минимальная и максимальная, сейчас максимальная розничная цена. Почему на коробке с адреса <адрес> отсутствует её бирка, она не может знать. Они аналогичные исследования проводят без предоставления объектов исследования, по этим исследованиям нет необходимости осматривать. Вся табачная продукция, которая была ей предоставлена, она осматривала и указывала страны. А для определения страны она вскрывала коробку и обозревала табачную продукцию, которую потом закрывала и опечатывала. Если имеется марка другой страны, это считается как отсутствие марки Российской Федерации. То, что указано в экспертизе соответствует действительности. Поскольку комплексно-ботаническая технико-криминалистическая экспертиза, проводилась после проведения ею экспертизы, она не вправе отвечать по той экспертизе, подлинная или не подлинная. Если имеется экспертиза, что она подлинная, она считает, что они должны быть исключены из того перечня, которые были предоставлены ей. Ей на исследование была предоставлена только немаркированная табачная продукция. Упаковка табачной продукции не вскрывалась для определения идентификационных признаков содержимого, так как вся необходимая информация находится на маркировке, сигареты с фильтром или без фильтра.

Оценивая показания эксперта ФИО41, данные ею в судебном заседании, суд приходит к выводу, что она подтвердила результаты проведённой ею экспертизы № от 18.09.2020г. В ходе своего допроса в суде, ответила на вопросы участников уголовного судопроизводства, дала пояснения относительно применённых методик, изложила обстоятельства, свидетельствующие о соблюдении предусмотренного законодательством порядка производства по данному уголовному делу экспертиз.

Допустимость и достоверность указанных доказательств сомнений не вызывает, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, согласуются с иными исследованными судом доказательствами.

В судебном заседании также были допрошены свидетели ФИО42 и ФИО43, проводившими предварительное расследование по данному уголовному делу.

Из показаний свидетеля ФИО42 следует, что осмотр вещественных доказательств он проводил в здании следственного управления МВД по КЧР с участием обвиняемых в порядке ознакомления с материалами уголовного дела и по их ходатайству и под видеозапись, также момент открытия и закрытия. Ключи от помещения были у следователя, проводящего предварительное расследование. Сколько комплектов ключей было и у кого ключи ещё были, он не знает. Здание и территория МВД охраняется. Во время ознакомления с уголовным делом, обвиняемые ознакомились с вещественными доказательствами. На момент ознакомления с вещественными доказательствами фактов не соответствия с протоколом осмотра и фактов недостачи не имелись. В коробках встречались упаковки, которые были картонные, отсутствовала плёнка полиэтиленовая, частично был приклеен клапан. В порядке ст.217 обвиняемые сами рассматривали, открывали, смотрели. По результатам осмотра он записал содержимое, а обвиняемые на каких-то коробках, блоках, пачках делали заметки. В обвинительном заключении, которое был им составлено, были указаны сигареты, которые были осмотрены в порядке ст.217 и включены в обвинение. Вещественные доказательства при ознакомлении с ними, а также после осмотров в другие коробки не пересыпались. После проведения осмотра, продукция упаковывалась и опечатывалась. Помещение также опечатывалось. Каких-либо нарушений в опечатывании никогда не было. После того как было окончено ознакомление с материалами уголовного дела, вещественные доказательства были перевезены на служебных автомобилях МВД в камеру хранения на транспортных средствах МВД по КЧР по акту за 3 дня до направления дела прокурору и хранятся по настоящее время. В загрузке и разгрузке автомобилей участвовало вместе с ним 2-3 человека, сотрудники БЭП, которые сопровождали дело. Целостность коробок нарушена не была, и нехватки продукции тоже не было. Человек, принимавший вещественные доказательства не имеет права обозревать их, а принимал только согласно описи. Об этом имеется квитанция в материалах уголовного дела. 11.02.2021г. им было вынесено мотивированное постановление о признании некоторых ОРМ недопустимыми, из-за того что описанные объекты в ходе исследования и количество изъятой продукции не соответствовали. Сигареты «Континент», изъятые по адресу: КЧР, <адрес> имеют разновидности. И только в ходе осмотра следователем было установлено данное обстоятельство и описаны подробные наименования данных сигарет. Согласно протоколу дополнительного осмотра количество сигарет «West», изъятых по <адрес> было вменено 200 пачек. По образовавшейся недостаче в ходе расследования выделялись материалы. Рапорт следователя был зарегистрирован и материал проверки был направлен. Как была выявлена недостача, ему не известно. Об этом необходимо спросить другого следователя. Ему передали уголовное дело только после проведения служебной проверки. После передачи уголовного дела ему сказали, что вещественные доказательства находятся в специальном помещении. После того, как следователь передал ему ключи, он данное помещение опечатал своей биркой. Акт при передаче вещественных доказательств не составлялся. Табачную продукцию при получении уголовного дела, он не пересчитывал. На стадии ознакомления с материалами уголовного дела коробки визуальных повреждений не имели. Во время нахождения уголовного дела в его производстве, табачная продукция не пересчитывалась. Постановление о прекращении в части от 11.02.2021г. выносилось о том, что согласно протоколам было изъято одно количество, согласно обследованию одно количество и постановлением прекращается уголовное дело в отношении обвиняемых в связи с отсутствием состава преступления на сумму, которая до этого вменялась согласно протоколам изъятия. Получается на конкретное количество оставшихся сигарет, согласно на дату предъявления обвинения. В постановлении о привлечении было указано точное количество согласно исследованию. Они делали точный подсчет конкретного количества оставшихся вещественных доказательств. Было разделение по маркам, там более точное количество. Согласно материалам, повторного осмотра, исследования ботанического и технико-криминалистического, протоколов изъятия вышли к количеству, которое должно находиться в материалах уголовного дела. Они считали по общему уголовному делу. Им был произведён подсчёт фактически исследованных пачек сигарет, которые легли в основу обвинения. Согласно заключению эксперта, где были найдены сигареты с акцизными марками РФ, сигареты были вскрыты и возвращены. Была получена расписка и возвращение приобщено к уголовному делу. Свои бирки, подпись и печать при вскрытии коробки, они не ставили. Для возвращения не требуется повторный осмотр и составление протокола. Табачная продукция по которым уголовное дело прекращено в части приобщены к другому уголовному делу, и согласно материалам уголовного дела хранятся на <адрес> в камере хранения в отделе МВД по <адрес>. С марта по июнь 2021г. он лично исследовал вещественные доказательства в порядке ст.217 при ознакомлении с вещественными доказательствами. Первоначально вещественные доказательства были исследованы с 2019г. по 2021г., так как на экспертизу направлялись, и 2 раза проводился осмотр.

Из показаний свидетеля ФИО43 следует, что он по данному уголовному делу осуществлял расследование. Сколько раз, и в каких годах он проводил осмотр изъятой табачной продукции, он не помнит, так как изъятой продукции был большой объём. Оформлялся ли при этом протокол, он также не помнит. После осмотра, была выявлена недостача табачной продукции. Был проведён анализ, сверка с протоколами исследования и фактический осмотр был. В связи с чем, он зарегистрировал рапорт и выделил материал. Потом ещё раз проводил осмотр. В первом случае, когда он смотрел, соответственно после проведённого осмотра и анализа была выявлена недостача, сравнивал с протоколами обследования. Впоследствии он направил в следственный комитет в городской отдел, а результаты он приобщил к уголовному делу. Что было в дальнейшем, он не знает. Вся табачная продукция, изъятая оперативными сотрудниками, была упакована и хранилась до передачи в коробках. Поскольку местом хранения было навесное помещение, то упаковка пришла в негодность от влаги. Поэтому во время осмотра из старой упаковки они перекладывали в новую. Так они осмотрели всю табачную продукцию. Навесное помещение находится на территории административного здания <адрес>, огорожено решёткой и оснащена замком. Сколько там находилась табачная продукция, он не помнит. После осмотра было принято решение, и табачные изделия были перенесены в камеру бывшего ИВС, оборудованную сигнализацией. Данное помещение находится по <адрес>, цокольный этаж. После проведённого обследования оперативные сотрудники передали материал в канцелярию следственного органа. Материал и ключи от огороженного помещения с изъятой табачной продукцией, он получил от секретаря канцелярии, так как он сам был ответственным лицом за сохранность, он и опечатывал. В ходе предварительного следствия он проводил осмотр ПТП (прослушивание телефона) при этом он привлекал переводчика, которому в устной форме разъяснялись его права, и обязанности об уголовной ответственности. Табачную продукцию он не пересчитывал. Первичный осмотр проводился на месте хранения, а где именно, он не помнит, всё указано в протоколе. Осмотр он проводил с заместителем начальника отдела ФИО95. Если упаковка была нарушена – они новые ящики подписывали, упаковывали со своей печатью и вкладывали бирки. Если срывались бирки, то они, возможно, в коробке оставались или на коробке. Недостачу он обнаружил после первого осмотра и написал рапорт, дату не помнит, в каком году тоже. При втором осмотре целостность коробок нарушена не была, но была установлена недостача, поэтому после второго осмотра так же выделялся материал. Им была назначена экспертиза и направлено в экспертное учреждение «Ритм», но там экспертизу не проводили. Также он назначал экспертизу в экспертном учреждении <адрес>, куда табачную продукцию направлял и забирал через оперативных сотрудников. Эксперт не вскрывал все коробки, так как для оценки товара, наименования которых совпадает, вскрывать все коробки, необходимости нет. Табачную продукцию, после поступления с экспертизы, он не пересчитывал. Скорее всего, он в своих подсчётах ошибся при первом осмотре, так как там были большие цифры. С момента первого осмотра табачной продукции он стал ответственным за хранение данной продукции. После проведения первого осмотра он назначил комплексную экспертизу для того, чтобы была проведена оценка изъятого, выявлено отсутствие акцизных знаков и выяснено, является ли табачным изделием. После оглашения протокола осмотра предметов от 26.03.2019г., изъятой табачной продукции по адресу: <адрес> «г», свидетель показал, что при втором осмотре сигареты действительно с акцизами были, которые потом они вернули по принадлежности. В ходе расследования уголовного дела, исследуются все процессуальные материалы, в том числе и адрес: <адрес>, и в последующем ходе осмотра и анализа был увеличен объём обвинения и включён этот адрес. Это не требует дополнительной квалификации, это не изъятие наркотиков или оружия, это их деятельность, это изъятые предметы, которые относятся к длящимся преступлениям. Поэтому необходимости в регистрации возбуждения этого адреса нет. Количество было посчитано согласно представленным материалам ОРД. Количество, указанное в возбуждении соответствует материалам уголовного дела. По поводу адреса: <адрес> «г», когда допрашивали собственника, он предоставил правоустанавливающие документы, где было указано склад №, <адрес> «г». А в протоколе обследования зданий, помещений и сооружений может быть указано 1, так как на самом здании написано 1. При первом и втором осмотрах им были указаны все признаки табачных изделий. Ценовая категория сигарет марки «Оскар» разных видов, одинаковая и по экспертизе также, поэтому не акцентировалось на разных видах. Также и по другим сигаретам. Обыски по всем адресам были проведены после возбуждения уголовного дела. О том, что по адресу: <адрес> имеется табачная продукция, было установлено не после возбуждения уголовного дела, а подтверждается материалами ОРД и обследования домовладений. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указывается весь объём табачной продукции. В ходе предварительного следствия были случаи, когда свидетели приходили и существенно меняли свои показания. Также свидетели вызывались для выяснений дополнительных обстоятельств.

Анализируя показания свидетеля ФИО42, суд приходит к выводу, что в целом в показаниях каких-либо сведений, подтверждающих либо опровергающих вину подсудимых, не содержится, т.е. сведения, содержащиеся в них (показаниях), не соответствуют критерию относимости доказательств, в силу положений ст.75 УПК РФ.

Показания свидетеля ФИО43, суд расценивает как косвенные доказательства реализации немаркированной табачной продукции подсудимыми, поскольку он показал, что в ходе допроса собственника помещения, расположенного по <адрес> «г», он (собственник) представил правоустанавливающие документы, где было указано склад №, <адрес> «г». При этом в протоколе обследования зданий, помещений и сооружений может быть указано 1, так как на самом здании написано 1. Также он показал, что в ходе расследования уголовного дела, исследуются все процессуальные материалы, в том числе и адрес: <адрес>, и в последующем ходе осмотра и анализа был увеличен объём обвинения и включён этот адрес. Это не требует дополнительной квалификации, это не изъятие наркотиков или оружия, это их деятельность, это изъятые предметы, которые относятся к длящимся преступлениям. Поэтому необходимости в регистрации возбуждения этого адреса нет.

В судебном заседании также были допрошены свидетели: Свидетель №2, Свидетель №13, а также были оглашены в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показания свидетелей: Свидетель №32, ФИО44 и ФИО45

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он искал машину для покупки. По объявлению увидел машину, созвонился с девушкой, договорились посмотреть машину. Машина ему понравилась. Решили вопрос по деньгам. Машина была чёрного цвета, марки Хендай. Это было примерно года 2-3 назад. Номер, если не ошибается, 734 был. Девушка была сама за рулем.

Из показания свидетеля Свидетель №32 следует, что она является заместителем директора МКОУ СОШ № <адрес> с 2006г., где обучаются ФИО34 и Тонаканян С.Д., родителями которых являются отец-Тонаканян Д.С. и мать-ФИО2 и согласно имеющихся у них документов проживают они по адресу : <адрес> (т.5 л.д.30-32).

Из показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что из подсудимых знает только Марьям, так как вместе с ней работала продавцом в магазине, расположенном на въезде в <адрес>. Марьям жила у них в Теберде и Домбае. Ей знакомы торговые базы, расположенные на вокзале, их там много. От Марьям к ней не поступали предложения работы в <адрес>. Она не курит и не знает, что такое маркированная или не маркированная табачная продукция. Её давно следователь вызывал для допроса, поэтому она уже не помнит, где допрашивали.

Из показаний свидетеля ФИО44 следует, что он проживает по адресу : КЧР, <адрес>, вместе со своей матерью на протяжении трех лет. По адресу: КЧР, <адрес>, с периода его проживания, проживают ФИО2 отчество ее он не знает и ее супруг Тонаканян Давид со своими детьми. Они торгуют табачными изделиями и проживают по указанному адресу по настоящее время (т.4 л.д.84-86).

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что она проживает по адресу: КЧР, <адрес>, вместе со своим сыном на протяжении трех лет. По адресу: КЧР, <адрес>, проживают ФИО2 совместно со своим супругом Тонаканяном Давидом с их детьми. Они проживают по указанному адресу по настоящее время (т.4 л.д.87-89).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей, суд приходит к выводу, что в целом в показаниях каких-либо сведений, подтверждающих либо опровергающих вину подсудимых, не содержится, т.е. сведения, содержащиеся в них (показаниях), не соответствуют критерию относимости доказательств, в силу положений ст.75 УПК РФ.

Государственным обвинителем также в судебном заседании были оглашены следующие документы:

-постановление о признании не допустимыми доказательствами от 11.02.2021г. (т.27 л.д.1-8 т.27);

-постановление о прекращении уголовного дела в части от 11.02.2021г. (т.27 л.д.12-22);

-жалоба адвоката АК <адрес> № <адрес>, поданная в интересах Тонаканяна Д.С. в порядке ст.124 УПК РФ от 30.11.2020г. (т.31 л.д.108-112);

-постановление о частичном удовлетворении жалобы от 10.12.2020г. (т.31 л.д.116-119).

-протоколом осмотра места происшествия от 12.11.2019г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого осмотрен магазин «Табак»по адресу: <адрес> № <адрес> КЧР и приобщены документы о принадлежности его Тонаканян С.П. (т.7 л.д.206-220);

-протоколом осмотра места происшествия от 12.11.2019г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого осмотрен магазин «Табак» по адресу: <адрес> № <адрес> КЧР (т.7 л.д.221-228);

-протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2020г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого осмотрен магазин на остановочном комплексе по адресу: <адрес> КЧР и приобщены документы о принадлежности его Тонаканян С.П. (т.7 л.д.267-282);

-протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2020г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого осмотрен магазин по адресу: КЧР, <адрес>, пересечение улиц Героев Карачаевцев и Братьев Байрамуковых (т.7 л.д.283-289);

-протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2020г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого осмотрен магазин, расположенный на ФАД «Невинномысск-Домбай» поворот в п.Эркен-<адрес> КЧР и приобщены документы о принадлежности его Тонаканян С.П. (т.7 л.д.290-304);

-протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2019г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого осмотрен магазин по адресу: <адрес> в <адрес> КЧР (т.7 л.д.305-310);

-протоколом осмотра места происшествия от 21.09.2020г. с фото-таблицей к нему, в ходе которого осмотрен магазин по адресу: <адрес> в <адрес> КЧР (т.7 л.д.326-333);

-заключением эксперта № от 23.07.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому на изъятом в магазине 19.02.2019г. в п.Эркен-Шахар мобильном телефоне «Samsung модели SM-J320F/DS» и установленной в нём сим-карте обнаружены сведения о номерах телефонов, записанных в телефонную книгу, аудио файлы и графические файлы и история посещений сети «Интернет», электронные письма, также на накопителе на жёстких магнитных дисках (НЖМД) видеорегистратора «DEFEWAY» обнаружены видеозаписи, которые были записаны на оптические диски (CD-диски) (т.23 л.д.131-138);

-заключением эксперта № от 23.07.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому на изъятом в магазине 19.02.2019г. по <адрес> КЧР видеорегистраторе «DEFEWAY» на накопителе на жёстких магнитных дисках (НЖМД) обнаружены видеозаписи, которые были записаны на оптические диски (CD-диски) (т.23 л.д.153-157);

-заключением эксперта № от 19.07.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому на изъятом в магазине 19.02.2019г. по <адрес> КЧР видеорегистраторе «DEFEWAY» на накопителе на жёстких магнитных дисках (НЖМД) обнаружены видеозаписи, которые были записаны на оптические диски (CD-диски) (т.23 л.д.191-195);

-заключение эксперта № от 18.07.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому на изъятом в магазине 19.02.2019г. на пересечении <адрес> КЧР видеорегистраторе «DEFEWAY» на накопителе на жёстких магнитных дисках (НЖМД) обнаружены видеозаписи, которые были записаны на оптические диски (CD-диски) (т.23 л.д.210-214);

-заключением эксперта № от 16.07.2019г. с фото-таблицей к нему, согласно которому на изъятом в магазине 19.02.2019г. по <адрес> КЧР видеорегистраторе «DEFEWAY» на накопителе на жёстких магнитных дисках (НЖМД) обнаружены видеозаписи, которые были записаны на оптические диски (CD-диски) (т.24 л.д.3-7).

Анализируя вышеуказанные письменные документы, суд приходит к выводу, что в целом содержание документов каких-либо сведений, подтверждающих либо опровергающих вину подсудимых не содержится, т.е. сведения, содержащиеся в них, не соответствуют критерию относимости доказательств, в силу положений ст.75 УПК РФ.

Государственным обвинителем в подтверждение факта реализации немаркированной табачной продукции из магазина «Табак», расположенного по адресу: <адрес> были допрошены: свидетели Свидетель №35, ФИО47 и ФИО48, а также оглашены показания свидетелей: Свидетель №18 и ФИО49, данные ими на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ:

Из показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что с 2005г. является собственником магазина площадью 104,6 кв.м., расположенного по адресу: КЧР, <адрес>. В конце 2018г., точной даты не помнит, ему позвонила ранее не знакомая женщина, которая представилась как Тонаканян С.П., которая звонила по объявлению о сдаче принадлежащего ему магазина, в ходе разговора она изъявила желание осмотреть магазин, так как хотела открыть в <адрес> специализированный табачный магазин. Они осмотрели его магазин и решили его арендовать, и между ним и Тонаканян С.П. в <адрес>, на складе № по <адрес>, был заключен договор аренды нежилого помещения. Как он понял, Тонаканян С.П., руководит данным складом. От сотрудников полиции ему стало известно, что в принадлежащем ему магазине сотрудниками были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, по данному поводу ему ничего не известно. Тонаканяна Д.С. и Тебуеву М.Р. видел пару раз, отношений с ними никаких не поддерживает (т.6 л.д.235-238).

Из показаний свидетеля ФИО49, данных ею в судебном заседании 24.03.2022г. следует, что подсудимых знает, в родственных отношениях с ними не состоит. Примерно 4 года назад, она увидела объявление на двери и позвонила по указанному номеру с целью трудоустройства. Это было в <адрес>. На работу её принимала Тебуева Марьям. Когда она там работала, товар уже был. Откуда его привозили, она не знает. Продавали в магазине безакцизные сигареты. На тот момент, она не знала, что такое безакцизные и акцизные сигареты. Ей сотрудники объяснили и показали табак с акцизом и без акциза. Она отработала неделю в магазине. За эту неделю товары не увозили и не привозили. Потом приехали сотрудники полиции, их было двое или трое. Они представились, закрыли магазин и без разрешения выключили камеры. Потом камеры тоже забрали. Она хотела позвонить Тебуевой Марьям, но ей не разрешали. После того как они уехали, она позвонила ей. Сколько товара они увезли, она не считала, хотя была возможность присутствовать при пересчёте. В тот день они изъяли безакцизный продукцию. Сотрудники полиции разъяснили ей права и показали документ, на основании которого производили осмотр. Понятые подошли чуть позже, минут через 10-15 и стояли не далеко. Права понятым, сотрудники полиции не разъясняли. Всё это время сотрудники полиции складывали табак в коробки, а потом запечатывали скотчем. Коробки взяли в соседнем магазине. Изъятый товар увозили на машине. Были ли на бирках печати или подписи, она не помнит. Сама на бирках не расписывалась, расписалась в протоколе изъятия. При изъятии специалиста не было, они (сотрудники) сами смотрели. Товар она принимала по накладным. Следователь перед её допросом, разъяснил ей права. В протоколе допроса стоят её подписи.

Из показаний свидетеля ФИО49, данные ею на предварительном следствии и оглашённые в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ следует, что в начале января 2019 года, точную дату она не помнит, она находилась в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>, где она увидела объявление о поиске продавцов в указанный магазин. Она позвонила на №, ей ответила ранее незнакомая девушка, представилась как Мариям, позже при встрече она узнала данные как Тебуева Мариям Руслановна. Так в ходе их телефонного разговора Тебуева М.Р. сообщила, что работает на некого Давида, позже она узнала, что на Тонаканяна Давида Санасаровича, и что в <адрес> им нужен продавец. Также сообщила, что у Тонаканяна Д.С. оптовая база в <адрес>, позже она узнала, что это оптовый склад № по <адрес>. Кроме этого, Тебуева М.Р. сообщила, что ей будут платить по 1000 руб. в день, в конце месяца после ревизии будет выдача заработной платы. Она согласилась на предложение Тебуевой М.Р. и по их договоренности она должна была пройти стажировку около недели. На следующий день она пришла в указанный магазин, где находилась старшая сестра Тебуевой М.Р., Свидетель №1, которая показала и рассказала, что и где лежит и по какой цене продается. Спустя неделю приехала сама Тебуева М.Р., которая провела ревизию, и после чего она стала сама торговать табачной продукцией. Трудовой договор с ней никто не заключал, работала по устной договоренности. Два раза в неделю в понедельник и пятницу она делала заявку на поставку табачных изделий со склад № по <адрес>. 19.02.2019 в магазин, расположенный по адресу: КЧР, <адрес>, где она работала продавцом, пришли сотрудники полиции с постановлением об обследовании. В ходе обследования сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты табачные изделия без специальных акцизов РФ. О наличии в магазине незаконной табачной продукции она не знала, ни Тебуева М.Р., ни Свидетель №1 ей об этом ничего не говорили. После того как сотрудники полиции уехали, она позвонила Тебуевой М.Р. и сообщила, что приходили сотрудники полиции и нашли незаконную табачную продукцию. На что Тебуева М.Р., сказала, что у той тоже находятся сотрудники полиции и что перезвонит. Позже они снова созвонились и Тебуева М.Р. сказала ей, чтобы она не переживала ни о чем, никаких проблем у нее не будет. О происхождении изъятой у нее немаркированной табачной продукции она не знала, до ее трудоустройства эта продукция уже была в магазине, продукцию передала ей Свидетель №1 Если бы ей было известно, что в магазине осуществляется незаконная продажа табачной продукции без акцизов, она бы отказалась от этой работы (т.4 л.д.47-50).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №35 пояснила, что она давала такие показания, но она не знала, что есть другие магазины. Она не знала, что у Тебуевой и в <адрес> есть магазин. В магазин она устроилась в конце января. Показания давать она приезжала в <адрес>. При изъятии товара она не знала Давида. При подписании протокола, она свои показания не читала. Давал ли ей следователь читать протокол, она не помнит. Предполагает, что следователь сам прочитал. Каких-либо замечаний на тот момент у неё не было.

Из показаний свидетеля ФИО49, данные в судебном заседании 17.07.2023г. следует, что подсудимых знает, родственных отношений с ними нет. Она помнит обстоятельства изъятия ресивера в ходе проведения ОРМ 19.02.2019г. Участвовало 2 сотрудника правоохранительных органов, но были ли они оба вписаны в протокол, она не помнит. Объяснений сотруднику правоохранительных органов она не давала. Изъятая табачная продукция находилась в 11 чёрных пакетах и 4 коробках, которые потом, были также увезены сотрудниками правоохранительных органов. Изъятую продукцию скотчем замотали. Потом молодой сотрудник уехал за бирками, пришёл, она и понятые расписалась, и запечатали. По её мнению, сотрудник ниже ростом являлся старшим. Пока отсутствовал данный сотрудник (ниже ростом), второй сотрудник и понятые собирали табачную продукцию. Понятым о необходимости собрать табачную продукцию дал указание сотрудник, который ниже ростом. При этом им не объяснили, какую продукцию необходимо изымать, а какую нет. В тот день кроме протокола обследования она никакой документ не подписывала. Сказали, копию протокола ей дадут, но так и не дали. Объяснений с неё не брали.

После оглашения объяснений ФИО49 от 19.02.2019г. (т.1 л.д.165) свидетель показала, что в тот день сотрудники что-то писали, а она не читая, подписала. Они ей сказали, что копии привезут, потом почитает. Табачную продукцию они не считали, понятые и сотрудники, просто в коробки собирали. С пакетов в коробки не перекладывали табачную продукцию. Она не видела когда они приехали и кто с кем приехал. Она видела, когда понятые вместе с сотрудниками зашли в магазин. Одна из понятых её бывшая соседка, работает в МВД уборщицей. Оба сотрудника и понятые были до конца обследования, и вышли все вместе. Потом все уехали на одной машине. Табачную продукцию они собирали выборочно, блоки не вскрывали. При изъятии ей показывали, что «акцизка» не такая, но она в этом не разбирается. События, произошедшие в тот день, она досконально не помнит. Количество изъятой табачной продукции никто не фиксировал. После обследования она сама ревизию сделала и была очень большая недостача у неё. А количество, сколько и что у неё изъяли, ей не известно. Объяснения она не читала, и никто ей не запрещал читать. Когда писали объяснения, вопросы не задавали. Протокол, который был составлен, ей читать не давали и никто не запрещал его читать. В магазине у неё находились сигареты и табак для кальяна. Табак для кальяна изымался в больших количествах. Все сигареты были с акцизными марками. Была ли российская акцизная марка, она не может сказать. Импортные сигареты она не продавала. Ящики, куда складывали сигареты, у неё в магазине были, а пакеты с соседнего магазина взяты.

Из показаний свидетеля ФИО47, данные им в судебном заседании следует, что числа не помнит на основании распоряжения, выданное руководством, которое ему передал сотрудник МРЭО №, он принимал участие в ОРМ обследования в магазине «Табак», расположенного по адресу: КЧР, <адрес>. С ним были также понятые и ещё один сотрудник полиции – ФИО48. Когда зашли в магазин, продавщицу ознакомил с постановлением, она поставила подпись. Понятым разъяснили их права и обязанности. Потом он спросил у продавщицы, есть ли у неё не маркированная табачная продукция, она сказала «да» и показала где. После чего начали изымать табачную продукцию. Табачная продукция находилась и на прилавках, и под прилавками. Кто доставал, он не помнит. На указанную табачную продукцию у неё документов не было. Были сигареты не с Российской акцизой. Изымались ли кальяны и курительные смеси, он не помнит. Сначала всю табачную продукцию собрали отдельно в пакеты и ждали, пока им привезут коробки. Потом ФИО98 привёз коробки и сразу уехал, так как его вызвали в Черкесск. При пересчёте и составлении протокола ФИО98 уже не присутствовал. Поэтому он его не вписал в протокол. Второй сотрудник также должен поставить свою подпись при понятых, при участвующем лице. А если его там не было, он не мог его вписать. Пересчитав всю изъятую продукцию, сложили в коробки, опечатали с подписями и печатями. Продавщица тоже поставила свои подписи. Потом начал составлять протокол, записал количество и всё перенёс в протокол. Всё это происходило в магазине. Оставлял ли он вторую копию протокола продавщице, он не помнит. Сколько было пакетов и ящиков, он не помнит. Если в протоколе осмотра указано, что ящиков было 4, значит, так и было. Понятые в изъятии табачной продукции не участвовали. Они просто стояли и наблюдали. Когда он складывал табачную продукцию с пакетов в ящик, он каждую упаковку не открывал, так как блоки были прозрачные. Были ли картонные блоки, он не помнит. Акцизы ставятся и на коробках сверху и на пачках. Если при изъятии картонных блоков, он по инструкции должен был обозреть, что внутри находится, значит, он вскрывал и смотрел. Но точно он не помнит. Камеру наблюдения он выключил и изъял и передал тому же человеку с целью дальнейшей передачи следователю. На данный момент ФИО98 не работает, он перевёлся в ГАИ. Отлучался ли он из магазина во время обследования, он не помнит. Изначально данное мероприятие было другого отдела, их попросили оказать содействие. Он на своей машине в светлое время суток, изъятую табачную продукцию перевёз в Черкесск и перед зданием по <адрес>, передал инициаторам – сотруднику межрайонного отдела № распоряжение, протокол составленный и коробки. Дальше, что было с ними, ему не известно. Доступ третьих лиц к табачной продукции не имелся. Вся табачная продукция была опечатана. И в случае, если третье лицо повредило бы печать – было бы видно. Более в рамках этого материала он участие не принимал. О том, что с указанного адреса была установлена недостача табачных изделий, ему не известно. Коробки упаковывались скотчем, а под скотчем была бирка. Специальных познаний в области табачной продукции, акцизов и маркировки, он не имеет, но на вид может определить, имеется акцизная марка, либо её нет. Когда он складывал табачную продукцию с пакетов в ящик, он каждую упаковку не открывал, так как блоки были прозрачные. Были ли картонные блоки, он не помнит. Акцизы ставятся и на коробках сверху и на пачках. Если при изъятии картонных блоков, он по инструкции должен был обозреть, что внутри находится, значит, он вскрывал и смотрел. Но точно он не помнит. Камеру наблюдения он выключил и изъял и передал тому же человеку с целью дальнейшей передачи следователю. На данный момент ФИО98 не работает, он перевёлся в ГАИ. Отлучался ли он из магазина во время обследования, он не помнит.

При обозрении записи с камер из магазина в <адрес> свидетель показал, что продавщица показала, где находятся Армянские сигареты. А где её не видно на видео, она там показывает, где находятся сигареты, так как там продукции было много. На записи с другого ракурса осуществляется предварительный осмотр и обследование табачной продукции. В его отсутствие ФИО98, изъятием, упаковкой и пересчётом не занимался, а только складированием. По какой причине он покинул помещение, в котором проводилось обследование, он не помнит. В какой период времени ушёл ФИО98, он не помнит, но больше часа после того как они пришли в магазин. Были большие ящики, и он уместил всю изъятую табачную продукцию. Если указано, что в одну картонную коробку было помещено 1192 пачки, в другую – 750, а в третью – 33 жевательных табака, значит так и было сделано. Он лично у продавщицы объяснений не брал. Объяснение брал ФИО98 у продавщицы. Если объяснение попало сюда в дело, значит, оно там было. Возможно, ФИО98 вложил в папку с документами и ушёл. Всё проводилось в рамках закона. Изъяли все сигареты без акцизных марок. Там были и обычные сигареты, но они их не изымали. Продавщица им указала, что «на этих полках находятся такие сигареты». Она сама не доставала, не отдавала, они доставали сами, она просто указала.

Из показаний свидетеля ФИО48, данные им в судебном заседании следует, что подсудимых не знает, родственных отношений нет. 19.02.2019г. он помогал Танкаеву при проведении ОРМ по адресу: КЧР, <адрес>, куда он приехал сам на своём личном транспорте. На чём приехал Танкаев, он не помнит. Было светлое время суток, ближе к середине дня. Сначала они зашли туда, безакцизную продукцию отложили и там уже начали считать. Во время того, когда они считали, ему позвонили с работы, после чего он уехали и конца мероприятия не участвовал. Он помогал изымать, складывать и считать немаркированную табачную продукцию. Специальными знаниями для определения маркированной от не маркированной, акцизной от безакцизной продукции, он не обладает. Распаковывали блоки, чтобы определить есть ли акцизная марка, он не помнит. Складывали в коробки, были ли пакеты. Он присутствовал, чтобы никто ничего не подтасовывал. В процессуальных документах он не успел поучаствовать. Когда упаковывали, его уже не было. Предполагает, что объяснений он ни у кого не брал. В ходе ОРМ также принимали участие понятые, кто их привлёк, он не помнит. Это были обычные прохожие. Понятые наблюдали, а иногда физически чуть-чуть помогали. Что именно они делали, он не помнит, так как это давно было. Возможно, они помогали складывать табачную продукцию, чтобы не растягивать на весь день. Он понятым не разъяснял что такое маркировка. При изъятии табачной продукции также принимала участие продавщица. Права и обязанности разъяснял Танкаев, он и с распоряжением ознакамливал, и разговаривал он. Ему неизвестна дальнейшая судьба табачной продукции, он этим делом не занимался. Каким способом и куда повёз табачную продукцию Танкаев, он не знает. Протокол обследования был у Танкаева. Отлучался ли Танкаев, когда он был в магазине, он не помнит.

После обозрения записи с камеры из магазина по адресу: КЧР, <адрес>, с конечным номером 5209 свидетель показал, что как он говорил так и происходит. Вполне возможно в рамках ОРМ он брал объяснения с продавщицей. УПК РФ не запрещает на месте отбирать объяснения, в момент проведения следственного действия и не помнит, кому передал объяснение, которое заполнял. Вначале они отобрали безакцизные табачную продукцию и собрали в пакеты. Потом сказали, что нужно в коробки упаковать. Поэтому сидели всё пересчитывали и упаковывали в коробки. Когда именно начали пересчитывать, он не помнит. Сколько было коробок, и кто их принёс, он не помнит. Возможно, коробки принёс Танкаев.

В подтверждение факта реализации немаркированной табачной продукции из магазина «Табак», расположенного по адресу: <адрес> были оглашены следующие документы:

-распоряжение № о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: <адрес>, магазин «Табак» (т.1 л.д.153-155);

-протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов от 19.02.2019г., проведённый по адресу: <адрес> магазин «Табак», в ходе которого обнаружена и изъяты немаркированная табачная продукция, подлежащая обязательной маркировке специальными марками (акцизными) Российской Федерации, различных производителей и другие предметы (т.1 л.д.156-164);

-протокол осмотра предметов от 18.09.2020г. с фото-таблицей к нему, согласно которому была осмотрена немаркированная табачная продукция, изъятая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий – «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», 19.02.2019г. в период времени с 08 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин., в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес> (т.22 л.д.33-38);

-копией свидетельства о государственной регистрации права на магазин по <адрес> КЧР и копией договора аренды между ФИО50 и Тонаканян С.П., приобщённые к протоколу допроса свидетеля ФИО50 (т.6 л.д.240-242);

-заключение эксперта № от 18.09.2020г., согласно которому установлена стоимость табачных изделий, на момент изъятия 19.02.2019г. в рамках проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес> (т.25 л.д.78-104);

-заключение эксперта № от 28.12.2020г., согласно которому на табачных изделиях изъятых 19.02.2019г. в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес> специальных и акцизных марок на табачную продукцию Российской Федерации, соответствующих образцам специальных и акцизных марок на табачную продукцию, изготовленных по технологии производства АО Гознак, не имеется. Содержимое курительной части сигареты табака для кальяна является частицами растений табака – NicotianatabacumL (т.26 л.д.42-143);

-постановление о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 11.02.2021г.;

-вещественные доказательства: видеорегистратор «DEFEWAY», «MODELNO: D2208N-1000G», «№», с установленным НЖМД: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/N 674TBVSNSW47», изъятый вмагазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>; немаркированная табачная продукция, подлежащая обязательной маркировке специальными марками (акцизными) Российской Федерации различных производителей, изъятая 19.02.2019г. в период времени с 08 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин., в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>, а именно: табак для кальяна «AFZAL» (разных видов) в количестве 174 пачки; табак для кальяна «SMYRNATOBACCO» (разных видов) в количестве 402 пачки; табак для кальяна «BLUEHORSETobacco» (разных видов) в количестве 308 пачек; табак для кальяна «ADALYA» (разных видов) в количестве 228 пачек; сигареты марки «ContinentClassicLine» в количестве 120 пачек; сигареты марки «ContinentClassic» в количестве 70 пачек; сигареты марки «AMGSuperSlimsSilver» (белые) в количестве 30 пачек; сигареты марки «AMGSuperSlimsSilver» (чёрные) в количестве 60 пачек; сигареты марки «OMEGABLACKLABEL» в количестве 10 пачек; сигареты марки «CLASSICULTIMA» в количестве 20 пачек; сигареты марки «CLASSICGOLD» в количестве 30 пачек; сигареты марки «BLACKTIPBLEND» в количестве 20 пачек; сигареты марки «Oscargold» в количестве 40 пачек; сигареты марки «Корона Слим 100» в количестве 40 пачек; сигареты марки «Корона Слим» (серые) в количестве 80 пачек; сигареты марки «Корона» (жёлтые) в количестве 40 пачек; сигареты марки «CREDO» в количестве 20 пачек; сигареты марки «CENTER» (бордовые) в количестве 20 пачек; сигареты марки «CENTER» (фиолетовые) в количестве 30 пачек (т.13 л.д.224-228, т.22 л.д.157-165).

Оценивая показания свидетелей: ФИО49, ФИО47 и ФИО48 в совокупности с исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, суд приходит к выводу о признании недопустимыми доказательствами: протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов от 19.02.2019г., который был проведён по адресу: КЧР, <адрес> и протокола осмотра предметов от 18.09.2020г. с фото-таблицей к нему по следующим основаниям:

Так, из протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов от 19.02.2019г. следует, что изъятая табачная продукция была упакована в коробки. Однако как следует из показаний свидетеля ФИО49 (являвшейся в тот момент продавщицей магазина «Табак», расположенного по <адрес>), табачная продукция была упакована как коробки, так и в пакеты. Также данное обстоятельство подтверждается и записью с камеры видеорегистратора из магазина по адресу: КЧР, <адрес>, которая была воспроизведена в судебном заседании.

С учётом вышеизложенного, протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов от 19.02.2019г. (т.1 л.д.156-164) подлежит исключению из перечня доказательств по уголовному делу ввиду его недостоверности, как полученные с нарушением требований УПК РФ, в силу ст.75 УПК РФ.

Из протокола осмотра предметов от 18.09.2020г. с фото-таблицей к нему следует, что осмотр немаркированной табачной продукции, изъятой в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий – «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», 19.02.2019г. в период времени с 08 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин., в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>, проводился в <адрес> и был начат в 16 час. 00 мин. и окончен в 17 час. 00 мин. (т.22 л.д.33-38).

При этом согласно заключению эксперта № от 18.09.2020г., товароведческая экспертиза об определении стоимости табачных изделий, на момент изъятия 19.02.2019г. в рамках проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>, была начата в <адрес> 14.08.2020г. в 14 час. 30 мин. и окончена 18.09.2020г. в 16 час. 00 мин. (т.25 л.д.78-104). Таким образом, судом ставится под сомнение фактическое проведение следственного действия в виде протокола осмотра предметов от 18.09.2020г. с фото-таблицей к нему. Указанные нарушения требований уголовно-процессуального закона допущенные следователем в ходе проведения следственного действия, при составлении протокола осмотра предметов суд находит существенными, а в соответствии с ч.3 ст.7 УПК РФ нарушение норм УПК РФ следователем, органом дознания в ходе уголовного судопроизводства влечёт за собой признание недопустимыми полученных таким путём доказательств и подлежит исключению из перечня доказательств по уголовному делу ввиду его недостоверности, как полученные с нарушением требований УПК РФ, в силу ст.75 УПК РФ.

Исследованные письменные доказательства, а именно: заключение эксперта № от 18.09.2020г.; заключение эксперта № от 28.12.2020г.; постановление о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 11.02.2021г.; вещественные доказательства: видеорегистратор «DEFEWAY», «MODELNO: D2208N-1000G», «№», с установленным НЖМД: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/N 674TBVSNSW47» и немаркированная табачная продукция, подлежащая обязательной маркировке специальными марками (акцизными) Российской Федерации различных производителей, изъятые 19.02.2019г. в период времени с 08 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин., в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>, являются производными доказательствами от протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов от 19.02.2019г. и протокола осмотра предметов от 18.09.2020г. с фото-таблицей к нему, в связи с чем, они также подлежат исключению из перечня доказательств по уголовному делу как полученные с нарушением требований УПК РФ, в силу ст.75 УПК РФ.

Поскольку само распоряжение № о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств по адресу: <адрес>, магазин «Табак» не является доказательством, то судом при вынесении приговора данный документ не учитывается.

Поскольку судом из обвинения исключена табачная продукция, изъятая в магазине «Табак», расположенному по адресу: <адрес>, то и сумма, в размере 246637 руб. 50 коп. подлежит исключению из общей суммы, вменяемой подсудимым.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей: ФИО51, ФИО52, Джамбаева З-Д.С-Х., ФИО53, ФИО54 и ФИО55

Из показаний свидетеля ФИО51 следует, что с Тебуевой М.Р. не знакома, отношений никаких не поддерживает. С Тонаканян Д.С. познакомилась в 2015г. когда ремонтировала свою машину. Впоследствии Тонаканян Д.С. помог устроиться на работу к его матери Тонаканян С.П. на склад №, расположенный по <адрес>, оператором по приёму заказов на продукты питания и табачную продукцию. Руководила складом Тонаканян С.П., а Тонаканян Д.С. работал на СТО и отношения к складу не имел. Она знакома с ФИО39, с которым поддерживает дружеские отношения. По обстоятельствам изъятия немаркированной табачной продукции в складе № по <адрес> ей ничего не известно, так как в тот день она опоздала на работу. Когда пришла, там уже находились сотрудники полиции. Она не различает, какие сигареты считаются маркированными, а какие нет. Прослушав представленную ей аудиозапись телефонных разговоров дата записи – 29.01.2019г., показала, что звонила она, голос принадлежит ей. Разговор состоялся с ФИО39, в ходе которого она спросила у него, будет ли он делать заявку на следующий день, он ответил, что заявку сделает завтра. Прослушав представленную ей аудиозапись телефонных разговоров от 26.01.2019г., показала, что разговор был между ней и ФИО39, которому она диктовала адрес магазина, расположенного в <адрес>, также просили привезти Белорусские. В настоящее время она точно не знает, что именно Белорусские, возможно, продукты. Прослушав представленную ей аудиозапись телефонных разговоров дата записи – 10.01.2019г., показала, что она звонила Тонаканян Д.С. и сказала, что товар не доехал в магазин «Снежинка», расположенный в <адрес>. Тонаканян Д.С. сказал, что машина сломалась, поэтому товар не доехал. Прослушав представленную ей аудиозапись телефонных разговоров дата записи – 10.01.2019г., показала, что состоялся разговор между ней и Тонаканяном Д.С., в ходе которого она сообщила ему, чтобы он позвонил в магазин «Китайская стена», расположенный в <адрес>, так как у них не сходится по накладной и по закупочной. Прослушав представленную ей аудиозапись телефонных разговоров, дата записи – 01.02.2019г., показала, что состоялся разговор между ней и Тонаканяном Д.С., которому она сказала, что спрашивают за табак для кальяна. Тонаканян Д.С. в шуточной форме ответил, чтобы она говорила, что милиция всё забрала. Далее свидетель показала, что на тот период, когда она звонила, Тонаканян С.П. не было на месте, поэтому она звонила Тонаканяну Д.С., чтобы он передал Тонаканян С.П. Тонаканян Д.С. не работал и не руководил складом. Она подтвердила, что в ходе проверки её опрашивал сотрудник полиции ФИО95. После обозрения объяснений от 21.02.2019г., показала, что подпись и рукописный текст похожи на её, но содержание объяснений она не подтверждает, считая, что это не её показания (т.5 л.д.107-113).

Из показаний свидетеля ФИО52 следует, что в январе 2019г. он устроился грузчиком на склад № по <адрес>, директором которого была Тонаканян С.П. О том, что семья Тонаканян занимается реализацией безакцизной табачной продукции, ему стало известно от сотрудников полиции 19.02.2019г., когда он находился на складе №, куда сотрудники полиции прибыли и в ходе обыска изъяли табачную продукцию. Сам он отличить немаркированную табачную продукцию от маркированной не сможет, так как в сигаретах не разбирается. Поясняет, что в ходе работы на складе он на пачках сигарет, хранящихся на складе, видел акцизные марки. Тонаканяна Давида знает, как сына Тонаканян С.П. Давид иногда приходил к своей матери здоровался и уходил. С Тебуевой М.Р. он не знаком. Кто привозил табачную продукцию на склад, и на каком транспорте, он не знает (т.4 л.д.131-134).

Из показаний свидетеля Джамбаева З-Д.С-Х. следует, что в октябре 2018г. он устроился водителем на склад № по <адрес>. Руководителем данного склада являлась Тонаканян С.П. Также он знаком с Тонаканяном Д.С., который является сыном Тонаканян С.П. На склад он приходил редко, каких-либо указаний он никому не давал. Вся перевозимая им табачная продукция имела акцизные марки, а также сопроводительные документы. Сам он не разбирается в маркировке табачной продукции, и отличить её от немаркированной, не сможет. Почему в его объяснении от 19.02.2019г. указано, что он знал о реализации контрафактной продукции Тонаканян, он не знает, такого он не говорил. Содержание своего объяснения он не читал, так как спешил. 19.02.2019г. от сотрудников полиции ему стало известно о том, что на складе № «Табачный капитан» по адресу: <адрес> проводится обыск, участия в котором он не принимал. Откуда на склад № поступала табачная продукция ему не известно. С Тебуевой М.Р. он не знаком и никогда её не видел (т.4 л.д.166-169).

Из показаний свидетеля ФИО53 следует, что на протяжении 3 лет он работает на складе № «Табачный капитан», расположенные по адресу: <адрес> на должности оператора склада. На данную работу его принимала Тонаканян С.П., которая является индивидуальным предпринимателем и директором данного склада. О том, что семья Тонаканян занимается реализацией безакцизной табачной продукции, ему стало известно от сотрудников полиции 19.02.2019г., когда он находился на складе, куда они прибыли и в ходе обыска изъяли табачную продукцию. Сам он отличить немаркированную табачную продукцию от маркированной не сможет, так как в сигаретах не разбирается. В ходе работы на складе он видел на пачках сигарет, которые хранятся на складе, акцизные марки. Тонаканян Д.С. он знает как сына Тонаканян С.П., отношений с ним не поддерживает. Иногда Тонаканян Д.С. приходил к своей матери здоровался и уходил. С Тебуевой М.Р. не знаком. Кто привозил табачную продукцию и откуда, он не знает, так как сидит в офисе (т.4 л.д.182-185).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что в 2018г. он устроился водителем на склад №, расположенный по адресу: <адрес>. На работу его приняла Тонаканян С.П., которая являлась руководителем данного склада. Вся перевозимая им табачная продукция принадлежала Тонаканян С.П. и имела акцизные марки. Тонаканяна Давида знает как сына Тонаканян С.П., каких-либо отношений с ним не поддерживает. Давид на складе появлялся редко, и никаких указаний работникам склада, а также ему не давал. Он не знает, почему в его объяснении от 19.02.2019г. указано, что ему известно об источнике поступления контрафактной продукции, а также о её реализации. Он утверждает, что такого он не говорил и ему это не известно. Содержание своего объяснения он не читал, так как спешил в тот день, подписал и уехал. 19.02.2019г. От сотрудников полиции ему стало известно о том, что на складе № «Табачный капитан» по адресу: <адрес> проводится обыск, участия в котором он не принимал. По какой причине на указанном складе проводился обыск, он не знал. С Тебуевой М.Р. он не знаком и никогда её не видел. Откуда на склад № поступала табачная продукция ему не известно (т.4 л.д.190-193).

Из показаний свидетеля ФИО55 следует, что с лета 2018г. работает водителем на складе №, расположенном по адресу: <адрес>. На работу его приняла Тонаканян С.П., которая являлась руководителем данного склада. Вся перевозимая им табачная продукция, принадлежала Тонаканян С.П., и имела акцизные марки. Тонаканяна Д.С. он знает как сына Тонаканян С.П., но отношений с ним не поддерживает. На складе Давид приходил редко, каких-либо указаний работникам склада, а также ему, Давид не давал. Он не разбирается в маркировке табачной продукции, и отличить её от немаркированной, он не может. Он не знает, почему в его объяснении от 19.02.2019г. указано, что ему известно о реализации Тонаканян С.П. немаркированной табачной продукции. Он утверждает, что такого он не говорил и ему это не известно. Содержание своего объяснения он не читал, так как спешил в тот день, подписал и уехал на работу. 19.02.2019г. он находился во дворе склада №, где от сотрудников полиции ему стало известно, что на данном складе «Табачный капитан» по адресу: <адрес> проводится обыск, участия в котором он не принимал. По какой причине на указанном складе проводился обыск, он не знал. С Тебуевой М.Р. он не знаком и никогда её не видел. Откуда на склад № поступала табачная продукция ему не известно (т.4 л.д.198-201).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей, суд приходит к выводу, что они не согласуются как между собой, так и противоречат показаниям свидетелей обвинения и исследованным письменным доказательствам. Так, из показаний данных свидетелей следует, что они не разбираются в маркировке табачной продукции и отличить её от немаркированной продукции не могут. В тоже время, они утверждают, что вся табачная продукция имела акцизные марки. Следует отметить, все вышеуказанные свидетели являлись работниками (водителями, грузчиками, операторами) склада № «Табачный капитан» по адресу: <адрес> «г», и находились в прямом подчинении Тонаканяна Д.С. и Тонаканян С.П.

С учётом вышеизложенного, суд относится критически к показаниям данных свидетелей, так как они не соответствуют действительным обстоятельствам дела и не согласуются с полученными судом доказательствами, вызывая у суда обоснованные сомнения в своей объективности и достоверности. Суд считает, что данные свидетели, руководствуясь чувством ложно понятого товарищества, давая данные показания, пытались помочь подсудимым избежать уголовную ответственность за содеянное. В силу изложенного, суд отвергает показания свидетелей защиты: ФИО51, ФИО52, Джамбаева З-Д.С-Х., ФИО53, ФИО54 и ФИО55 и не учитывает их при вынесении приговора.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании были оглашены следующие документы:

-постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству (т.1 л.д.1-4);

-распоряжение № о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (т.1 л.д.13-14);

-объяснения ФИО49 от 19.02.2019г. (т.1 л.д.165-168);

-договор безвозмездного бессрочного пользования (договор ссуды) от 10.01.2019г. и приложение к нему (т.6 л.д.196-204);

-договор купли-продажи находящегося в государственной собственности земельного участка № от 13.11.2008г. (т.6 л.д.205-206);

-постановление о производстве обыска от 08.04.2019г. (т.7 л.д.115-118);

-протокол обыска от 09.04.2019г. (т.7 л.д.119-123);

-постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия от 16.05.2019г. (т.8 л.д.3-8);

-постановление о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия от 21.07.2020г. (т.8 л.д.65-70);

-протокол осмотра предметов от 01.04.2019г. с фото-таблицей к нему (т.12 л.д.91-103);

-постановление о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 15.01.2020г. (т.21 л.д.204-205);

-справка по уголовному делу (т.21 л.д.206);

-квитанция к приходному ордеру № от 01.12.2020г. (т.21 л.д.207);

-протокол осмотра предметов от 20.09.2020г. с фото-таблицей к нему (т.22 л.д.68-86);

-протокол осмотра предметов и документов от 28.10.2020г. (т.22 л.д.144-156);

-сопроводительное письмо о направлении вещественных доказательств (175 картонных коробок табачной продукции) директору АНО БНЭ «Ритм» <адрес> № от 27.01.2020г. (т.24 л.д.236-237);

-сопроводительное письмо о направлении следователю ФИО43 175 картонных коробок табачной продукции №.2020г. (т.24 л.д.243);

-постановление об отмене постановления следователя от 13.07.2020г. (т.24 л.д.256-257);

-приложение к заключению эксперта № от 18.09.2020г. (т.25 л.д.88);

-заключение эксперта № от 28.12.2020г. с фото-таблицей к нему (т.26 л.д.41);

-постановление о привлечении в качестве обвиняемой Тебуевой М.Р. от 23.09.2020г. (т.27 л.д.48-54);

-реестр ведения учёта от 19.02.2019г. (т.33 л.д.24-25);

-счета фактуры и товарные накладные (т.33 л.д.37-354).

Оценивая вышеуказанные письменные доказательства, в соответствии со ст.88 УПК РФ, в их совокупности, по мнению суда, не опровергают вину подсудимых Тонаканяна Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р. во вменяемом им преступлении, а лишь подтверждают их вину.

В ходе судебного следствия стороной защиты в качестве доказательства представлен Акт экспертного исследования № от 05.06.2023г., в соответствии с которым количество табачной продукции изъятой в ходе ОРМ, осмотренной в 2019г., осмотренной в 2020г., направленной на экспертизу, исследованной в соответствии с экспертизой № от 18.09.2020г., похищенной в соответствии с постановлением от 10.09.2020г., направленной и исследованной в ЭКЦ МВД в соответствии с заключением № от 28.12.2020г. не соответствуют друг другу и предъявленному обвинению.

Оценивая Акт экспертного исследования № от 05.06.2023г. в совокупности с исследованными материалами уголовного дела, суд приходит к выводу, что каких-либо не соответствий по количеству табачной продукции, изъятой в ходе ОРМ, осмотренной в 2019г., осмотренной в 2020г., направленной на экспертизу, исследованной в соответствии с экспертизой № от 18.09.2020г., похищенной в соответствии с постановлением от 10.09.2020г., направленной и исследованной в ЭКЦ МВД в соответствии с заключением № от 28.12.2020г., судом не установлено, поскольку при проведении экспертного исследования не было учтено, то обстоятельство, что при осмотре табачной продукции, проведённом в 2019г., были изъяты образцы табачной продукции и представлены для сравнительного исследования.

С учётом изложенного, Акт экспертного исследования № от 05.06.2023г., судом не принимается во внимание при вынесении приговора.

Оценивая показания подсудимых Тонаканяна Д.С. и Тонаканян С.П., данными ими на предварительном следствии и оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.276 УПК РФ, в совокупности с иными исследованными доказательствами, в частности показаниями свидетелей обвинения, письменными доказательствами, суд считает их противоречащим исследованным судом доказательствам, содержащимся в них сведениям, подтверждающим их виновность в приобретении, хранении, перевозки в целях сбыта или продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой по предварительному сговору, в особо крупном размере, поскольку выводы суда о доказанности вины подсудимых, вместе с доказательствами, приведенными в обоснование этих выводов полностью опровергают доводы подсудимых и защиты о том, что они не совершали данное преступление. Поэтому суд находит их не соответствующими действительным обстоятельствам дела, и не согласующимися с полученными судом доказательствами, расценивает эти показания, как один из способов своей защиты, естественным стремлением подсудимых уйти от уголовной ответственности, поскольку Уголовно-процессуальный закон Российской Федерации предоставляет подсудимым право избрать любой способ защиты.

Выслушав мнение сторон, огласив показания подсудимых, допросив и огласив показания свидетелей обвинения, огласив показания свидетелей стороны защиты, а также исследовав письменные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что по делу исчерпаны все возможности получения дополнительных доказательств.

Вместе с тем, оценивая доказательства, исследованные в судебном заседании, в их совокупности, суд признаёт их достаточно убедительными для обоснования вины подсудимых Тонаканяна Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р. в совершённом ими преступлении и постановлении обвинительного приговора. Представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства в подтверждение наличия преступления и виновности подсудимых, получены в установленном законом процессуальном порядке, предусмотренным способом, из прямо указанных в законе источников и ими объективно установлены фактические обстоятельства, имеющие правовое значение для разрешения дела и определения правовой сущности, установленных по делу, подлежащих доказыванию обстоятельств.

Судом не установлено доказательств, опровергающих вину подсудимых в инкриминируемом им преступлении.

Исходя из оценки исследованных судом доказательств по делу, достаточных, по мнению суда, в их совокупности, суд находит вину подсудимых Тонаканяна Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р. установленной.

Подсудимые Тонаканян Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуева М.Р. действовали с прямым умыслом, так как они реально осознавали общественно-опасный характер своих действий, предвидели наступление общественно-опасных последствий, желали их наступления.

Мотивом действий подсудимых Тонаканяна Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р. являлись корыстные побуждения, поскольку, преследовали цель систематического извлечения дохода от незаконного сбыта табачной продукции, без маркировки акцизными марками и федеральными специальными марками Российской Федерации, желая получить наибольшую прибыль от преступной деятельности.

В прениях сторон государственный обвинитель отказался от части изъятой табачной продукции на общую сумму 79355 руб. в связи с тем, что без вскрытия упаковки блоков сигарет невозможно установить имеется ли на пачке сигарет акцизная марка или нет.

В остальной части государственный обвинитель считает, что квалификация действий подсудимых Тонаканяна Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р. органом предварительного следствия дана верно, просил признать их виновными и квалифицировать по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ - приобретении, хранении, перевозки в целях сбыта или продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые организованной группой, в особо крупном размере.

Суд с позицией государственного обвинителя не соглашается по следующим основаниям:

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Исходя из требований уголовного закона, в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью и организованностью, о чем может свидетельствовать стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, временной промежуток ее существования, техническая оснащенность и другие обстоятельства. Организованная группа характеризуется наличием в ее составе организатора и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Квалифицируя действия подсудимых по признаку «совершенные организованной группой», органами предварительного следствия и государственным обвинителем, было указано, что созданная Тонаканяном Д.С. организованная группа, в состав которой вошли Тонаканян С.П. и Тебуева М.Р., характеризовалась следующими признаками: наличием единого преступного умысла, направленного на незаконный сбыт и продажу немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, общей цели функционирования организованной группы, направленной на получение прямо и косвенно финансовой выгоды путем совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, связанной с незаконным сбытом и продажей немаркированной табачной продукции; организованностью, то есть осуществлением единого руководства и координации действий всех членов организованной группы, четким распределением функций между членами организованной группы, планированием преступной деятельности, четким выполнением указаний руководителя организованной группы её членами, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов; общностью криминальных интересов, заключавшихся в незаконном обогащении за счет совершения тяжкого преступления, систематического сбыта и продажи немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, и превращении указанной деятельности для участников организованной группы в преступный промысел и основной источник дохода, наличием на основе указанных стремлений стабильного состава, а также осознании ими общих целей деятельности организованной группы и своей принадлежности к ней; устойчивостью, выражающейся в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода с 21.12.2017г. по 09.04.2019г., наличии постоянных, бесперебойных каналов поставок немаркированной табачной продукции, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в места сбыта и продажи, стабильно функционирующей сети сбыта и продажи немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками; масштабностью преступных действий, а именно входившие в состав организованной группы лица осуществляли свою преступную деятельность по сбыту и продажи немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, на территории Карачаево-Черкесской Республики, рассчитывая на длительный период, о чем свидетельствуют общее количество торговых помещений (табачные магазины) и количество немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, изъятых у участников организованной группы при пресечении их преступной деятельности.

Однако ни органы предварительного следствия в обвинительном заключении, ни государственный обвинитель по результатам судебного разбирательства, не указали на основании каких объективных данных, они пришли к выводу о наличии организованной группы.

Вместе с тем, в судебном заседании было установлено, что подсудимые Тонаканян Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуева М.Р. действовали согласовано, распределив между собой роли и строго придерживаясь их при совершении преступления, в результате чего совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, т.е. в их действиях присутствует квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору».

Судом при рассмотрении уголовного дела было установлено, что без вскрытия упаковки блоков сигарет невозможно установить имеется ли на пачке сигарет акцизная марка или нет табачной продукции не на 79355 руб., а на 116640 руб., в связи с чем, данная сумма подлежит исключению из общей суммы изъятой табачной продукции.

Таким образом, общая сумма немаркированной табачной продукции составляет 5697032,7 руб., что является особо крупным размером.

С учётом вышеизложенного суд квалифицирует действия:

Тонаканяна Д.С. по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые группой по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Тонаканян С.П. по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые группой по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Тебуевой М.Р. по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые группой по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В судебном заседании в прениях сторон подсудимый Тонаканян Д.С. и его защитник – адвокат Гаспарян К.В., просили его оправдать, мотивируя тем, что обвинение не представило доказательств его виновности в инкриминируемом ему преступлении.

Подсудимая Тонаканян С.П. и её защитники – адвокат Подшивалов А.А. и адвокат Панфилов Д.В., просили её оправдать в связи с отсутствием в её действиях состава преступления.

Подсудимая Тебуева М.Р. и её защитник – адвокат Костандян Л.С., просили её оправдать в связи с не причастностью к совершению преступления.

Защитники просили признать недопустимым доказательством следующие исследованные в судебном заседании документы:

-протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и изъятия документов, предметов, материалов от 19.02.2019г., проведённый по адресу: <адрес> магазин «Табак» (т.1 л.д.156-164);

-протокол осмотра предметов от 18.09.2020г. с фото-таблицей к нему (т.22 л.д.33-38);

-протокол осмотра предметов от 02.02.2020г. (т.14 л.д.26-275, т.15 л.д.1-206).

Вышеуказанные письменные доказательства судом оценены и им дана соответствующая оценка.

Довод стороны защиты о том, что в постановлении о возбуждении уголовного дела отсутствует адрес: КЧР, <адрес>, поэтому уголовное дело и уголовное преследование подлежит прекращению как незаконно предъявленное обвинение, несостоятелен по следующим основаниям:

По смыслу закона, уголовное дело может быть возбуждено как по факту совершения преступления, так и в отношении конкретного лица, если оно к моменту принятия решения известно органам расследования.

Согласно ч.2 ст.140 УПК РФ основания к возбуждению уголовного дела определяются сущностью этой стадии уголовного судопроизводства, которая заключается в принятии мер к обнаружению признаков преступления, и на момент возбуждения уголовного дела необходимо установить наличие признаков, указывающих на возможность того, что преступление имело место.

При этом в соответствии с ч.1, ч.2 ст.146 УПК РФ уголовное дело может быть возбуждено и в тех случаях, когда ничего еще не указывает на лицо, совершившее преступление. Квалификация, содержащаяся в постановлении о возбуждении уголовного дела, представляет собой предположительное определение характера расследуемого события и в ходе расследования может уточняться, подтверждаться или опровергаться в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Доводы стороны защиты о том, что 19.02.2019г. обыск фактически был проведён по адресу: КЧР, <адрес> «г». При этом согласно распоряжению № от 15.02.2019г. о проведении гласного ОРМ обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств указан адрес: КЧР, <адрес>, склад № «Табачный капитан». В протоколе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 19.02.2019г. также указан адрес: КЧР, <адрес>, склад № «Табачный капитан», были исследованы судом (показания свидетеля ФИО43 икопия договора безвозмездного бессрочного пользования между Свидетель №5 и Тонаканян С.П. складского помещения № по <адрес> «г» <адрес> КЧР и сведения о объекте, приобщенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №5) и им была дана соответствующая оценка.

Остальные доводы подсудимых и их защитников являются несостоятельными и опровергаются как показаниями свидетелей обвинения, так и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, которые подтверждают виновность подсудимых Тонаканяна Д.С., Тонаканян С.П. и Тебуевой М.Р. в совершённом ими преступлении.

В соответствии со ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённых и предупреждения совершения ими новых преступлений.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст.6 и 60 УК РФ учитывает характер и общественную опасность преступления, личность виновных, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуждённых и на условия жизни их семей. Кроме того, преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, судом, учитывается характер и степень фактического участия подсудимых в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.

Тонаканян Д.С. не судим (т.28 л.д.22, 23), имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется с положительной стороны (т.28 л.д.32), на учёте у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит (т.28 л.д.25, 27), на иждивении находится несовершеннолетняя дочь – ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.5 л.д.39).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Тонаканяна Д.С. судом в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ признаётся наличие на иждивении малолетней дочери.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Тонаканяна Д.С. в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление и на условия жизни его семьи, суд полагает, что достижение целей наказания может быть достигнуто только при назначении Тонаканяну Д.С. за совершённое преступление, наказания в виде лишения свободы. При этом суд учитывает, что Тонаканян Д.С. принимал активное участие при совершении преступления.

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступлений, ролью Тонаканяна Д.С., его поведением во время и после совершения преступления, или иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст.64 УК РФ, как и для применения положений ст.53.1 и ст.73 УК РФ, в судебном разбирательстве не установлено.

Разрешая в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, вопрос об изменении категории преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности и приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории совершённого тяжкого преступления.

Таким образом, размер назначаемого Тонаканяну Д.С. наказания, суд определяет, исходя из принципов справедливости и гуманизма, закреплённых в ст.ст.6, 7 УК РФ.

Также учитывая, данные, характеризующие личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, суд считает необходимым назначить Тонаканяну Д.С. за совершение преступления, предусмотренных п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого суд определяет с учётом тяжести совершённого преступления и имущественного положения осуждённого и его семьи, а также с учётом возможности получения осуждённым заработной платы или иного дохода.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, назначенное Тонаканяну Д.С. наказание, подлежит отбыванию в исправительной колонии общего режима.

Поскольку суд пришёл к выводу о виновности Тонаканяна Д.С. и необходимости назначения ему за совершённое преступление наказания в виде реального лишения свободы, для обеспечения исполнения приговора избранная в отношении него мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведение подлежит изменению на заключение под стражу.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания Тонаканяна Д.С. под стражей в период с 07.08.2023г. до дня вступления приговора в законную силу, подлежит зачёту в срок отбытия наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд находит данное наказание необходимым и достаточным для исправления подсудимого Тонаканяна Д.С. и предупреждения совершения им новых преступлений.

Тебуева М.Р. не судима (т.28 л.д.2, 3), имеет постоянное место жительства, по которому, характеризуется с положительной стороны (т.28 л.д.13), на учёте у врача-психиатра и у врача-нарколога не состоит (т.28 л.д.5, 7, 9, 10).

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимой Тебуевой М.Р., в соответствии со ст.61 УК РФ и ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимой, отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление и на условия жизни её семьи, суд полагает, что достижение целей наказания может быть достигнуто только при назначении Тебуевой М.Р. за совершённое преступление, наказания в виде лишения свободы. При этом суд учитывает, что Тебуева М.Р. принимала активное участие при совершении преступления.

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступлений, ролью Тебуевой М.Р., её поведением во время и после совершения преступления, или иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст.64 УК РФ, как и для применения положений ст.53.1 и ст.73 УК РФ, в судебном разбирательстве не установлено.

Разрешая в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, вопрос об изменении категории преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности и приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории совершённого тяжкого преступления.

Таким образом, размер назначаемого Тебуевой М.Р. наказания, суд определяет, исходя из принципов справедливости и гуманизма, закреплённых в ст.ст.6, 7 УК РФ.

Также учитывая, данные, характеризующие личность подсудимой, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, суд считает необходимым назначить Тебуевой М.Р. за совершение преступления, предусмотренных п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого суд определяет с учётом тяжести совершённого преступления и имущественного положения осуждённой и её семьи, а также с учётом того, что она является индивидуальным предпринимателем и возможности получения осуждённой дохода.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, назначенное Тебуевой М.Р. наказание, подлежит отбыванию в исправительной колонии общего режима.

Поскольку суд пришёл к выводу о виновности Тебуевой М.Р. и необходимости назначения ей за совершённое преступление наказания в виде реального лишения свободы, для обеспечения исполнения приговора избранная в отношении него мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведение подлежит изменению на заключение под стражу.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания Тебуевой М.Р. под стражей в период с 07.08.2023г. до дня вступления приговора в законную силу, подлежит зачёту в срок отбытия наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд находит данное наказание необходимым и достаточным для исправления подсудимой Тебуевой М.Р. и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Тонаканян С.П. не судима (т.28 л.д.34, 35), имеет постоянное место жительства, по которому, характеризуется с положительной стороны (т.28 л.д.42), на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.28 л.д.37, 39).

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимой Тонаканян С.П. в соответствии со ст.61 УК РФ и ст.63 УК РФ, судом не установлено

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства при которых оно совершено, личность подсудимой Тонаканян С.П., её поведение во время и после совершения преступления, имеет положительную характеристику по месту жительства, престарелый возраст, влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи, в результате совокупной оценки всех этих обстоятельств, назначая наказание подсудимой в виде лишения свободы, дают суду основание считать нецелесообразной изоляцию подсудимой от общества и о назначении ей условного наказания в соответствии с положениями ст.73 УК РФ, установив испытательный срок, в течение которого Тонаканян С.П. должна своим поведением доказать своё исправление, с возложением на неё исполнение определённых обязанностей.

Разрешая в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, вопрос об изменении категории преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности и приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории совершённого тяжкого преступления.

Также суд не усматривает обстоятельств, которые могли бы быть признанными исключительными и дающими основание для назначения наказания в соответствии с положениями ст.64 УК РФ.

Таким образом, размер назначаемого Тонаканян С.П. наказания суд определяет, исходя из принципов справедливости и гуманизма, закреплённых в ст.ст.6, 7 УК РФ.

Также учитывая, данные, характеризующие личность подсудимой, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, суд считает необходимым назначить Тонаканян С.П. за совершение преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого суд определяет с учётом тяжести совершённого преступления и имущественного положения осуждённой и её семьи, а также с учётом того, что она является индивидуальным предпринимателем и возможности получения осуждённой дохода.

Суд находит данное наказание необходимым и достаточным для исправления подсудимой Тонаканян С.П. и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Тонаканян С.П., суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ, и в соответствии с п.12 ч.1 ст.299 УПК РФ в резолютивной части приговора разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу. При этом суд считает, что судьбу о вещественных доказательствах, а именно: табачную продукцию, изъятую по адресам: КЧР, <адрес>; КЧР, <адрес> «г»; КЧР, <адрес> «а»; КЧР, <адрес>, разрешить после рассмотрения выделенного уголовного дела в отношении неустановленных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Тонаканяна Давида Санасаровича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в лишения свободы сроком на 03 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300000 (триста тысяч) руб. Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Тонаканяна Давида Санасаровича до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания Тонаканяна Давида Санасаровича исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Засчитать Тонаканяну Давиду Санасаровичу в срок отбытия наказания на основание п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания под стражей в период с 07.08.2023г. до дня вступления приговора в законную силу из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Тебуеву Мариям Руслановну виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в лишения свободы сроком на 02 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500000 (пятисот тысяч) руб. Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Тебуевой Мариям Руслановны до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания Тебуевой Мариям Руслановны исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Засчитать Тебуевой Мариям Руслановне в срок отбытия наказания на основание п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания под стражей в период с 07.08.2023г до дня вступления приговора в законную силу из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Тонаканян Соник Пашиковну виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ей наказание в лишения свободы сроком на 03 (три) года со штрафом в размере 500000 (пятисот тысяч) руб. Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное Тонаканян Соник Пашиковне наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 02 (два) года.

Возложить на условно осуждённую Тонаканян Соник Пашиковну исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённой; являться в названный орган ежемесячно, в установленные дни для регистрации.

Меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Тонаканян Соник Пашиковны, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Штраф должен быть оплачен по реквизитам: Получатель: УФК по Карачаево-Черкесской Республики (МВД по Карачаево-Черкесской Республике); ИНН получателя:0901022881; КПП получателя: 090101001; Единый казначейский счёт (ЕКС): 40102810245370000078; Казначейский счёт (КС): 03100643000000017900; Наименование банка: Отделение – НБ Карачаево-Черкесская Республика Банка России // УФК по Карачаево-Черкесской Республике; БИК банка получателя: 019133001; КБК: 18811603122010000140; ОКТМО: 91701000.

Судьбу о вещественных доказательствах, а именно: табачная продукция, изъятая по адресам: КЧР, <адрес>; КЧР, <адрес> «Г»; КЧР, <адрес> «а»; КЧР, <адрес>, разрешить после рассмотрения выделенного уголовного дела в отношении неустановленных лиц.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

-автомобиль марки «ИЖ 2717503» с государственным регистрационным знаком №, возвращённый на предварительном следствии по принадлежности Тонаканяну Д.С., оставить там же;

-автомобиль «Лэнд Ровер Спорт» с государственным регистрационным знаком № возвращённый на предварительном следствии по принадлежности ФИО56, оставить там же;

-автомобиль «Газель» (грузовой фургон) с государственным регистрационным знаком №, возвращённый на предварительном следствии по принадлежности ФИО39, оставить там же;

-автомобиль «ВАЗ 21070» с государственным регистрационным знаком №, возвращённый на предварительном следствии по принадлежности ФИО39, оставить там же;

-автомобиль марки 28180 (грузовой фургон) с государственным регистрационным знаком №, возвращённый на предварительном следствии по принадлежности ФИО40, оставить там же;

-автомобиль Хендэ Элантра 1.6 GLS с государственным регистрационным знаком №, возвращённый на предварительном следствии по принадлежности Свидетель №2, оставить там же;

-документы, в которых отражены сведения, подтверждающие осуществление ИП Тонаканян С.П. реализации табачной продукции, хранящиеся при уголовном деле, хранить там же;

-мобильный телефон «SAMSUNG» (маркировочные обозначения: «<данные изъяты> SIM-карты с цифробуквенными обозначениями оператора сотовой связи «Билайн» № и оператора сотовой связи «Мегафон» «№», хранящийся при уголовном деле, возвратить по принадлежности Тебуевой М.Р.;

-оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 09.08.2019., хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-мобильный телефон марки «honor», «Model: LLD-L31». С установленной SIM-картой №№», хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-мобильный телефон марки: «NOKIA» с маркировочными обозначениями, «HMDGlobalOy», «Model: TA-1010», «CODE: 059Z174», «IMEI: №» с SIM-картой оператора сотовой связи «МегаФон» и цифробуквенными обозначениями: «№ хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-мобильный телефон «NOKIA», с маркировочными обозначениями: «HMDGlobalOy», «Model: TA-1010», «CODE: 059Z174», «IMEI: №, с SIM-картой оператора сотовой связи «МегаФон» №№хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-мобильный телефон марки «NOKIA», с маркировочными обозначениями: «HMDGlobalOy», «Model: TA-1017», «CODE: 059Z1W6», «IMEI 1: №», «IMEI 2: №», с SIM-картой оператора сотовой связи «МегаФон» №«№+», хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-мобильный телефон марки: «teХet», «Model/Модель: TM-128», «S/N: REV.A1734018341», «IMEI 1: №», «IMEI 2: №» с SIM-картой оператора сотовой связи «МТС» №№ 2, хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-мобильный телефон марки «teХet» «Model/Модель: TM-128», «S/N: REVA 1726001877», «IMEI 1: №», «IMEI 2: №», с SIM-картой «МегаФон» №№», хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-мобильный телефон марки «SAMSUNG», «IMEI: <данные изъяты>», с SIM-картой оператора сотовой связи «Билайн», №«№#», хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-мобильный телефон марки «PHILIPS», «XeniumE168», «<данные изъяты>», «IMEI1:№», «IMEI2:№», с SIM-картой оператора сотовой связи «МегаФон», №№», хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 15.08.2019г., хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-мобильный телефон в чехле марки «iPhone», «ModelA1784», «FCCID:BCG-E3092A», «IC:579C-E3092A», с SIM-картой №«№ хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Свидетель №1;

-оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 12.08.2019г., хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-видеорегистратор «DEFEWAY», «ProductModel: D2208N», «№», с установленным НЖМД: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/N:674T75MMSW47», изъятый в магазине «Табак», расположенному по адресу: <адрес>, хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-02 (два) оптических диска DVD-RWPremium, с 5370 (пятью тысячами тремястами семьюдесятью) видеозаписями, с 08.02.2019г. 08:30 по 19.02.2019г. 10:13, хранящиеся при уголовном деле, хранить там же;

-оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 29.07.2019г., хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-мобильный телефон марки «SONY» модели «XPERIA» с установленной картой памяти: «SanDisk 32GB», «MicroSDHC», «4262CMXMDOMA», «BMMADEINCHINA и SIM-картой №«№+», хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Свидетель №1;

-видеорегистратор «DEFEWAY», «MODELNO.: D1208N» с установленным НЖМД: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/NX6EEJ0XNSW47»), изъятый в магазине «Табак», расположенный по адресу: КЧР, <адрес>, хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-01 (один) оптический диск однократной записи DVD-R, с 1116 (одной тысячей ста шестнадцатью) видеозаписями с 12.02.2019г. 22:00 по 19.02.2019г. 09:02, хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 16.07.2019г., хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-видеорегистратор «H.264 UNIVERSALDVR», «MODELNO.: TSr-UV1622 Eco», «S/N 2018070100856» с установленным НЖМД: ««WD», «2.0TB», «WD20EARX», «S/N: WCAZAL024425», «MDL: WD20EARX-00PASB0», изъятый в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>, хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-04 (четыре) оптических диска однократной записи DVD-R, с 3062 (тремя тысячью шестьюдесятью двумя) видеозаписями, с 17.01.2019г. 22:47 по 19.02.2019г. 14:49, хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-видеорегистратор «DEFEWAY», «MODELNO: D1208N-1000G», с установленным НЖМД: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/N 96OSH2BNSW47», изъятый в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>, пересечение улиц Героев Карачаевцев и Братьев Байрамуковых, хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-01 (один) оптический диск однократной записи СD-R, с 2376 (двумя тысячами тремястами семьюдесятью шестью) видеозаписями, с 11.02.2019г. 05:00 по 19.02.2019г. 12:34, хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 18.07.2019г., хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-видеорегистратор «DEFEWAY», «MODELNO: D2208N-1000G», «№», с установленным НЖМД: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/N 674TBVSNSW47», изъятый в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>, хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-03 (три) оптических диска DVD-RW с 6422 (шестью тысячами четырьмястами двадцатью двумя) видеозаписями с 02.02.2019г. 22:30 по 19.02.2019г. 08:50, хранящиеся при уголовном деле, хранить там же;

-оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 19.07.2019г., хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-видеорегистратор «DEFEWAY», «MODELNO: D1208N-1000G», с установленным: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/N 763ZHBXNSW47»Э, изъятый в магазине «Табак», расположенном по адресу: КЧР, <адрес>, хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-03 (три) оптически диска DVD с 1060 (одной тысячей шестьюдесятью) видеозаписями с 13.02.2019г. 23:00 по 19.02.2019г. 08:25, хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 22.07.2019г., хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-видеорегистратор DEFEWAY», «MODELNO: D1208N-1000G», с установленным НЖМД: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/N 86B7271MSW47», изъятый в магазине «Табак», расположенный по адресу: КЧР, <адрес>, хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-04 (четыре) оптически диска DVD с 1235 (одной тысячей двумястами тридцатью пятью) видеозаписями с 13.02.2019г. 02:00 по 19.02.2019г. 09:01, хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 23.07.2019г., хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-видеорегистратор «DEFEWAY», «MODELNO.: D1208N-1000G», с установленным НЖМД: «TOSHIBA», «1.0TB», «DT01ABA100V», «S/N:№», изъятый в магазине «Табак», расположенном на ФАД «Невинномысск-Домбай» поворот в п.Эркен-<адрес> КЧР, хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 23.07.2019г., хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-мобильный телефон «SAMSUNG», «Модель: SM-J320F/DS», «<данные изъяты>», с установленной SIM-картой № «№ 70 0», хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Свидетель №14;

-оптический диск однократной записи, являющийся приложением к заключению эксперта № от 17.07.2019г., хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-05 (пять) оптических дисков однократной записи, являющихся приложением к заключению эксперта № от 01.08.2019г., хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-04 (четыре) оптических диска однократной записи, являющихся приложением к заключению эксперта № от 15.08.2019г., хранящийся при уголовном деле, хранить там же;

-мобильный телефон «SONY» ХPERIA и сим-карта к нему, хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканяну Д.С.;

-мобильный телефон «SAMSUNG» маркировочные обозначения «SM-G955FD», «№» и SIM-карта с цифробуквенными обозначениями, «№+», хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканяну Д.С.;

-мобильный телефон «iPhone» с маркировочные обозначения «ModelA1688», «FCCID: BCG-E2946A», «IC: 579C-E2946A и SIM-карта с маркировочными обозначениями «IMEI №», хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканяну Д.С.;

-внешняя универсальная АКБ «Gerffins»», «Артикул: G600», хранящаяся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканяну Д.С.;

-USB-накопитель «Kingston» «DT101 G2», «16GB», хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканяну Д.С.;

-адаптер для карт памяти с установленной картой памяти MicroSD»«smartbuy», «4GB», и полимерным декоративным элементом на черной нити, хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканяну Д.С.;

-планшетный компьютер «SAMSUNG» маркировочные обозначения: «Модель: GT–P5200», «FCCID: A3LGTP5200», «<данные изъяты>», хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканяну Д.С.;

-полимерный кейс с наушниками маркировочные обозначения: «S/N: RFAK606HFWV», «Модель: SM-PR140 (Наушники)» EB-PR140 (Кейс для зарядки), хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканяну Д.С.;

-системный блок в корпусе белого цвета, «Kraftway», «Крафтевэй Корпорэйшн ПЛС», «Персональный компьютер KraftwayCredoKC35», с установленным НЖМД с маркировочными обозначениями: «HITACHI», «160GB», «S/N: Z5UXM07N», «P/N: 0Y30006» изъятый в ходе обыска на складе № «Табачный капитан», расположенный по адресу: КЧР, <адрес>, хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-системный блок, в корпусе чёрного с элементами серого цветов, с установленным НЖМД с маркировочными обозначениями: «WesternDigital», «500GB», «S/N: WCAYUHP29950», «MDL: WD5000AAKX-083CA1», изъятый в ходе обыска на складе № «Табачный капитан», расположенный по адресу: КЧР, <адрес>, хранящийся при уголовном деле, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.;

-оптические диски (CD-диски) с аудио запись телефонных переговоров и информацией полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи»: инвентарный №-с; инвентарный №-с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с ; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с; инвентарный №с, хранящиеся при уголовном деле, хранить там же;

-оптические диски (CD-диски): из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№ и +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№ и+№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№ и +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№ и +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера +№; из ПАО «Вымпелком» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера+№; из ПАО «МТС» со сведениями содержащие соединения между абонентами и абонентскими устройства с номера+№, +№, +№; из ПАО «Мегафон» со сведениями о принадлежности абонентских номеров; из ПАО «Мегафон» со сведениями о принадлежности абонентских номеров; из ПАО «Мегафон» со сведениями о принадлежности абонентских номеров; из ПАО «Сбербанк» со сведениями о движении денежных средств на лицевом счёте № принадлежащем Тебуевой М.Р.; из АО «Альфабанк» со сведениями о движении денежных средств на лицевом счёте № принадлежащем Тебуевой М.Р., хранящиеся при уголовном деле, хранить там же;

-денежные средства в сумме 3887460 (три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят) руб., изъятые в ходе проведения санкционированных гласных оперативно-розыскных мероприятий – обследование помещений, сотрудниками правоохранительных органов 19.02.2019г. в складе № по адресу: КЧР, <адрес> «г», на счёте в МВД по КЧР, вернуть по принадлежности Тонаканян С.П.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики через Черкесский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора (о чём осуждённые указывают в своей апелляционной жалобе), подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, либо с использованием систем видео-конференц связи, а также имеют право отказаться от защитника, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий-судья Ю.Р. Хутов