Решение по делу № 1-545/2023 от 07.07.2023

Дело № 1-545/2023

УИД 50RS0039-01-2023-008096-57

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 декабря 2023 года          г. Раменское

Раменский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Старикова Е.С., при секретаре Гарафудиновой А.Ш., помощнике судьи Немеренко М., с участием государственных обвинителей Скрябиной А.В., Блудова С.В., потерпевших Сливень Е.С., Тюриной Л.П., Фальковой Е.А., Светличной Т.Н., Бурёхиной Е.А., Гусарова М.А., Симонян Р.С., Беленьковой Л.А., Фомова А.В., Артемьева Р.С., Антоновой А.А., Альт А.В., Афанасьевой Н.Г., Малюкова А.Н., Малюковой Л.Г., Ширалиева Р.Д., Кисина А.А., Алексеевой Е.А., Гаранина С.П., Шаманова А.Е., Кривохижина А.В., Озерова А.С., Галкина С.С., Белова А.Е., Бортникова А.Д., Байкова А.Н., Князева Ю.Н., Каравановой М.А., Романовой Т.Е., Бареева Р.Р., Панфилова В.Ю., Субботиной (Гороховой) Е.С., Альт А.Н., Тихомирова А.С., Лазаревой (Семеновой) С.С., подсудимого Воротникова А.Р., защитника – адвоката Катышева А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Воротникова А. Р., <...>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Воротников А.Р. совершил причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

<дата> в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ), в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области внесена запись о юридическом лице ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», к видам экономической деятельности которого в том числе относятся: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; строительство жилых и нежилых зданий; подготовка строительной площадки; любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли. Общество зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <номер>, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5040077785.

С <дата>, на основании протокола <номер> от <дата> внеочередного Общего собрания участников ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» и изданного приказа <номер>, Воротников А.Р. приступил к выполнению обязанностей генерального директора ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», который в соответствии со ст.ст. 40, 44 ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ) представляет собой единоличный исполнительный орган, издающий приказы и дающий указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, обязанный действовать в интересах этого юридического лица добросовестно и разумно.

Согласно Уставу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», утвержденного Протоколом участников б/н от <дата>, Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли, его единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, избираемый в целях осуществления текущего руководства деятельностью. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества, при этом совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества, и осуществляет, в том числе следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы (распоряжения) о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества и решений общего собрания; обеспечивает ведение списка участников Общества, а также осуществляет иные полномочия, оговоренные в заключенном им договоре.

Таким образом, с <дата> Воротников А.Р., являясь генеральным директором ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в период с <дата> по <дата> постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Так, <дата>, Воротников А.Р., будучи генеральным директором ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», преследуя в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли, заключил с ООО «Мособлинжстрой», в лице директора ФИО290, договоры генерального подряда под №№<номер>, <номер>, <номер>, предметом которых являлось:

- строительство жилого, 3-х – секционного, 17 этажного дома в <адрес>, общей площадью квартир – 17333,34 кв.м. (который впоследствии был переименован в поз. 201);

- строительство жилого, 3-х – секционного, 17 этажного дома в <адрес>, общей площадью квартир – 17333,34 кв.м. (который впоследствии был переименован в поз. 202);

- строительство жилого, 3-х – секционного, 17 этажного дома в <адрес> общей площадью квартир – 17333,34 кв.м. (который впоследствии был переименован в поз. 203).

В целях реализации указанных договоров в части строительства многоквартирных жилых домов, Воротников А.Р. заключил от имени ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» с Администрацией Раменского муниципального района Московской области договоры аренды земельного участка, а именно <дата> Договоры аренды земельного участка под №<номер>, <номер>, площадью 9900 кв.м. и 9800 кв.м., с кадастровыми номерами <номер>, <номер>, а также получил в Администрации Раменского муниципального района Московской области разрешения на строительство:

- №<номер> от <дата> – поз. 201, 3-секционный, 17-этажный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером <номер>;

- №<номер> от <дата> – поз. 202, 3-секционный, 17-этажный жилой дом, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами <номер>, <номер>;

- №<номер> от <дата> – поз. 203, 3-секционный, 17-этажный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером <номер>.

Далее, в период с <дата> по <дата>, точные дата и время не установлены, Воротников А.Р., имея преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, действуя умышленно, с целью привлечения инвесторов, неоднократно публично размещал в средствах массовой информации сведения о продаже квартир в домах <номер>, <номер>, <номер> ЖК «Родники», тем самым, в публичной форме предлагал приобрести квартиры в данных жилых домах на этапе строительства, сообщая гражданам вымышленные сроки окончания строительства указанных домов, заверяя их, что построенные дома будут введены в эксплуатацию в указанные в договорах сроки, в установленном законом порядке, а жилые помещения будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, электроснабжение и канализацию, а после введения в эксплуатацию будут переданы в собственность граждан в соответствии с заключенными договорами, при этом заведомо знал о том, что ввод домов в эксплуатацию в установленные сроки невыполним.

Затем, в период с <дата> по <дата>, Воротников А.Р., действуя в рамках единого вышеуказанного преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в нарушение ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда иным лицам в особо крупном размере, под предлогом продажи квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных по вышеуказанным адресам, не имея возможности исполнять принятые на себя обязательства по предоставлению гражданам квартир в строящихся домах в установленные сроки, находясь в офисе ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», расположенном по адресу: <адрес>, создавая видимость правомерной коммерческой деятельности, от имени генерального директора ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» заключил с гражданами в простой письменной форме договоры участия в долевом строительстве и получил от них путем обмана без цели хищения денежные средства на общую сумму 464 280 534,75 рублей, а именно:

- <дата> заключил с ФИО118 договор № <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО118) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 681 140,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 3 228 114,00 рублей, <дата> – в сумме 453 026 рублей, а всего на общую сумму 3 681 140,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО119 договор № <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО119) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным № <номер> на 7-м этаже в подъезде № <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 156 280,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 2 156 280,00 поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО120 договор № <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО120) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным № <номер> на 8-м этаже в подъезде № <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 325 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 108 466,00 рублей, <дата> в сумме 54 233,00 рублей, <дата> в сумме 54 233,00 рублей, <дата> в сумме 54 233,00 рублей, а всего на общую сумму 2 271 165,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО121 договор № <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО121) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным № <номер> на 3-м этаже в подъезде № <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 240 460,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 240 460,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО122 договор № <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО122) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным № <номер> на 6-м этаже в подъезде № <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 283 120,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 233 120,00 рублей, а всего на общую сумму 2 283 120,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию, выданного <дата> нотариусом г. Москвы наследником является ФИО123);

- <дата> заключил с ФИО122 договор № <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО122) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным № <номер> на 6-м этаже в подъезде № <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 369 740,00 рублей, а всего на общую сумму 2 419 740,00 поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию, выданного <дата> нотариусом г. Москвы наследником является ФИО123);

- <дата> заключил с ФИО441 и Потерпевший №109 договор № <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого <адрес>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (ФИО441 и Потерпевший №109) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным № <номер> на 10-м этаже в подъезде № <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО124 договор № <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО124) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 267 265,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 2 267 265,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО125 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО125) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 375 969,78 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 698 000,00 рублей, <дата> в сумме 30 000,00 рублей, <дата> в сумме 55 000 рублей, <дата> в сумме 139 943,78 рублей, <дата> в сумме 453 026,00 рублей, а всего на общую сумму 2 375 969,78 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №86 и Потерпевший №87 договор <номер>/Р-201 от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (Потерпевший №87 и Потерпевший №86) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 415 320,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> на общую сумму 3 415 320,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО126 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО126) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 3 415 320,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 056 684,00 рублей, <дата> в сумме 453 026,00 рублей, а всего на общую сумму 3 415 320,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО127 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО127) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 414 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 364 550,00 рублей и <дата> в сумме 50 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 414 550,00 поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №8 договор № <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №8) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 267 265,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 267 265,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО128 договор <номер>/Р-201 от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО128) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,42 кв.м., стоимостью 3 468 894,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 468 894,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО129 договор <номер>/Р-201 от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО129) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 4 191 240,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 4 191 240,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (на основании свидетельства о праве на наследство по закону, выданного <дата> нотариусом г. Москвы наследником является ФИО130);

- <дата> заключил с ФИО131 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО131) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 347 620,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 347 620,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №108 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №108) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 253 584,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 856 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, а всего на общую сумму 2 253 584,00 рубля поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО132 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО132) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 415 320,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 3 415 320,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО133 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО133) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 40,22 кв.м., стоимостью 2 212 100,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 212 100,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО134 договор № <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО134) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 402 936,00 рублей; которые <дата> в сумме 2 402 936,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО135 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО135) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 295 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 295 400,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО136 и ФИО137 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (ФИО136 и ФИО137) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 295 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 220 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 075 400,00 рублей, а всего на общую сумму 2 295 400,00 поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО138 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО138) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 434 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 434 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО139 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО451 (ФИО140) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 402 936,25 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 402 936,25 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО141 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО141) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 267 108,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> на общую сумму 3 267 108,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО142 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО142) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 184 819,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 184 819,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №96 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №96) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 321 357,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 542 897,17 рублей, <дата> в сумме 778 459, 83 рублей, а всего на общую сумму 3 321 357,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО143 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО143) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 3 932 253,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 918 360,08 рублей, <дата> в сумме 3 013 892,92 рублей, а всего на общую сумму 3 932 253,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой»;

- <дата> заключил с ФИО144 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО144) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 315 558,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 315 558,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО145 договор <номер>/Р-201 от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО145) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 350 880,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 836 405,96 рублей, <дата> в сумме 1 514 474,04 рублей, а всего на общую сумму 3 350 880,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО146 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО146) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 567 720,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 567 720,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО147 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО147) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 275 250,25 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 275 250,25 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО148 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО148) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,91 кв.м., стоимостью 3 343 140,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 670 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 673 140,00 рублей, а всего на общую сумму 3 343 140,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №6 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №6) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,91 кв.м., стоимостью 3 138 837,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 138 837,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО149 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО149) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 359 246,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 359 246,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил со ФИО150 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО150) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 350 513,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 350 513,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №29 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №29) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,42 кв.м., стоимостью 3 557 840,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 557 840,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО151 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО151) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 406 520,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 3 406 520,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО152 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО152) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 389 214,73 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в общей сумме 2 389 214,73 рубля поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО153 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО153) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 350 880,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 3 350 880,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО154 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО154) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81кв.м., стоимостью 2 434 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 434 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №99 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №99) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 4 033 080,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 033 080,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО155 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО156) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 389 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 389 740,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО157 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО157) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 016 450,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 1 463 424,00 рубля, <дата> в сумме 453 026,00 рублей, <дата> в сумме 100 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 016 450,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил со Потерпевший №88 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент) обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №88) объект долевого строительства, а именно нежилое помещение с проектным <номер> на 1-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 155,65 кв.м., стоимостью 7 782 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 7 782 500,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»,

- <дата> заключил с Потерпевший №79 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №79) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,36 кв.м., стоимостью 2 160 360,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 160 360,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №78 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №78) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,86 кв.м., стоимостью 2 332 720,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 332 720,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО158 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО158) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,86 кв.м., стоимостью 2 332 720,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 332 720,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №110 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №110) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 350 280,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1.250.900,00 рублей, <дата> в сумме 2 099 380,00 рублей, а всего на общую сумму 3 350 280,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО159 и ФИО160 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (ФИО159 и ФИО160) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 13-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 729 938,70 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 441 938,70 рублей, <дата> в сумме 2 243 000,00 рублей, <дата> в сумме 45 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 729 938,70 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №9 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №9) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,86 кв.м., стоимостью 2 332 720,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 332 720,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО161 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО161) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 330 120,00 рублей, которые <дата> в сумме 2 330 120,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №5 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №5) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,86 кв.м., стоимостью 2 332 720,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 332 720,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО162 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО162) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 330 120,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 330 120,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №13 договор <номер>/Р-202 от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №13) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 232 275,00 рублей, <дата> в сумме 205 379,00 рублей, <дата> в сумме 616 137,00 рублей, <дата> в сумме 205 379,00 рублей, <дата> в сумме 205 380,00 рублей, а всего на общую сумму 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО163 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО163) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 198 560,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 198 560,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №111 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №111) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,94 кв.м., стоимостью 3 097 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 597 000,00, а всего на общую сумму 3 097 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Кан С.Н. договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Кан С.Н.) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 95,35 кв.м., стоимостью 5 053 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 4 693 755,85 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Лем К. договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Лем К.) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 240 840,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 240 840,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Тен Е.А. договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Тен Е.А.) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 198 970,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в сумме 2 198 970 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №11 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №11) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 13-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 198 970,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 198 970,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО164 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО165) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 4 198 240,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 4 198 240,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО166 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО166) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 667 289, 44 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО168 и ФИО167 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (ФИО168 и ФИО167) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 430 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 715 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 715 250,00 рублей, а всего на общую сумму 3 430 500,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО169 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО169) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 275 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 275 500,00 рублей, а всего на общую сумму 3 275 500,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО170 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО170) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 085 200,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 3 085 200,00 поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»

- <дата> заключил с ФИО171 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО171) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 13-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 484 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 123 000,00 рублей, <дата> в сумме 123 000,00 рублей, <дата> в сумме 123 000,00 рублей, <дата> в сумме 123 000,00 рублей, <дата> в сумме 123 000,00 рублей, <дата> в сумме 246 000,00 рублей, <дата> в сумме 123 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 484 000 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО172 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО172) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 421 650,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 461 721,00 рубль, <дата> в сумме 1 210 826,00 рублей, <дата> в сумме 150 000,00 рублей, <дата> в сумме 150 000,00 рублей, <дата> в сумме 147 750,00 рублей, <дата> в сумме 151 353,00 рублей, <дата> в сумме 150 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 421 650,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО173 и ФИО442 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (ФИО173 и ФИО442) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 667 289,44 рублей, <дата> в сумме 600 000,00 рублей, <дата> в сумме 600 393,12 рублей, <дата> в сумме 552 057,44 рублей, а всего на общую сумму 2 419 740,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №10 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №10) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 415 320,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 415 320,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №54 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №54) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 114 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 550 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 064 000,00, а всего на общую сумму 2 114 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»

- <дата> заключил с Потерпевший №14 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №14) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 13-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 2 744 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 688 125,00 рублей, <дата> в сумме 225 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 331 275,00 рублей, а всего на общую сумму 2 744 400,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО321 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО321) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 654 824,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 800 000,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, а всего на общую сумму 3 654 824,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил со Потерпевший №12 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №12) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 480 045,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 235 005,00 рублей, <дата> в сумме 30 630,00 рублей, <дата> в сумме 30 630 рублей, <дата> в сумме 30 630 рублей, <дата> в сумме 30 630 рублей, <дата> в сумме 30 630 рублей, <дата> в сумме 30 630,00 рублей, <дата> в сумме 30 630,00 рублей, <дата> в сумме 30 630,00 рублей, а всего на общую сумму 2 480 045,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;    

- <дата> заключил с ФИО174 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО174) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 1 981 350,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 1 981 350,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО175 и ФИО176 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (ФИО175 и ФИО176) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,42 кв.м., стоимостью 3 421 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 600 000,00 рублей, <дата> в сумме 700 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 300 000,00 рублей, <дата> в сумме 821 000,00 рублей, а всего на общую сумму 3 421 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №7 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №7) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 449 110,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 449 110,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил ФИО177 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО177) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 325 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 325 400,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО178 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО178) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 283 120,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 283 120,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО241 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО241) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 419 740,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО179 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО179) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО180 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО180) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 114 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 114 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №26 договор <номер> <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №26) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 1 981 250,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 981 250,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО181 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО181) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 074 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 074 500,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО182 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО182) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 37,75 кв.м., стоимостью 2 038 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 038 500,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил со ФИО183 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО183) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 419 740,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО184 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО184) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО185 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО185) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 499 110,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 499 110,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО186 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО186) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 074 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 074 500,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №106 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №106) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 330 120,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 330 120,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №101 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №101) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 377 620,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 377 620,00 рублей поступили в кассу ООО Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №91 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №91) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 419 740,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №92 и ФИО187 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (Потерпевший №92 и ФИО187) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 286 440,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 286 440,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО188 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО188) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 281 950,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 281 950,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО189 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО189) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 355 749,75 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 355 749,75 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №93 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №93) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 281 950,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 281 950,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №100 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №100) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 235 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 235 400,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №103 и ФИО190 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (ФИО191 и ФИО190) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 281 950,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 281 950,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО192 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО192) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 509 360,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 154 680,00 рублей, <дата> в сумме 1 354 680,00 рублей, а всего на общую сумму 2 509 360,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №90 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №90) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 355 605,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 355 605,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №3 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №3) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 479 760,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 479 760,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №107 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №107) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 636 330,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 636 330,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №73 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №73) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 391 650,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 391 650,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»

- <дата> заключил с ФИО194 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО194) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 421 650,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 421 650,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО195 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО195) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44149 кв.м., стоимостью 2 240 460,50 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 240 460,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО196 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО196) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 222 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное дату в сумме 3 222 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО197 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО197) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 16-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил со ФИО198 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО198) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО199 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Супроненко (Потерпевший №81) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2.534.005,50 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 534 005,50 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №18 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №18) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 087 450,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 087 450,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №18 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №18) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 087 450,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 087 450,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №98 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №98) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 479 760,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 852 516,98 рублей, <дата> в сумме 2 627 243,02 рублей, а всего на общую сумму 3 479 760,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО200 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО200) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 61,91 кв.м., стоимостью 3 157 410,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 157 410,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО201 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО201) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 603 050,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 603 050,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №97 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №97) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 544 200,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 091 174,00 рублей, <дата> в сумме 33 246,85 рублей, <дата> в сумме 419 779,15, а всего на общую сумму 3 544 200,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО202 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО202) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 422 240,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 422 240,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО203 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО203) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 63,91 кв.м., стоимостью 4 473 700,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 894 740,00 рублей, <дата> в сумме 3 578 960,00 рублей, а всего на общую сумму 4 473 700,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №95 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №95) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,28 кв.м., стоимостью 2 402 240,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 294 588,72 рублей, <дата> в сумме 868 769, 89 рублей, <дата> в сумме 1 238 881,39 рублей, а всего на общую сумму 2 402 240,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №20 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №20) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 523 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 523 740,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №19 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №19) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 16-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 3 954 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 954 000,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №21 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №21) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 4 161 240,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 161 240,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО455 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО204) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 512 974,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 512 974,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- 24.04.2015 заключил с Потерпевший №25 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №25) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 3 932 253,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 932 253,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №22 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №22) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 95,35 кв.м., стоимостью 4 717 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 717 500,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО205 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО205) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 618 560,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 618 560,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №82 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №82) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,42 кв.м., стоимостью 3 694 680,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 694 680,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО206 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО206) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 422 240,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 422 240,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО207 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО207) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 376 420,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 376 420,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил со Потерпевший №16 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №16) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 95,35 кв.м., стоимостью 4 290 750,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 620 750,00 рублей, <дата> в сумме 700 000,00 рублей, <дата> в сумме 800 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 170 000,00 рублей, а всего на общую сумму 4 290 750,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №17 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №17) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 240 460,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 240 460,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №30 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №30) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,42 кв.м., стоимостью 3 644 680,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 211 654,00 рублей, <дата> в сумме 433 026,00 рублей, а всего на общую сумму 3 644 680,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»,

- <дата> заключил с Потерпевший №23 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №23) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 598 980,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 598 980,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №27 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №27) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 36,79 кв.м., стоимостью 2 023 450,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 450 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 573 450,00 рублей, а всего на общую сумму 2 023 450,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Кан С.Н. договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Кан С.Н.) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 472 030,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное дату в сумме 3 472 030,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №11 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №11) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 16-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 636 330,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 636 330,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Кан С.Н. договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Кан С.Н.) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 67,17 кв.м., стоимостью 3 560 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленную дату в сумме 3 560 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО164 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО165) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 67,16 кв.м., стоимостью 3 559 480,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное дату в сумме 3 559 480,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №83 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №83) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 374 365,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 600 005,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, а всего на общую сумму 2 374 365,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО208 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО208) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 61,94 кв.м., стоимостью 2 700 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 700 000,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО209 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО209) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО210 и ФИО211 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (ФИО210 и ФИО211) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 464 550,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО212 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО212) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 40,22 кв.м., стоимостью 2 171 880,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 171 880,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО213 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО213) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО214 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО214) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 365 550,00 рублей, а всего на общую сумму 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой»;

- <дата> заключил с ФИО215 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: ФИО77 <адрес>, Раменский г.о. г.<адрес>, д.<адрес>, поз. 203 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО215) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 40,22 кв.м., стоимостью 2 212 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 212 100,00 рублей, рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №105 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №105) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 419 740,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО216 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО216) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 419 740,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил со Потерпевший №89 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №89) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 499 110,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 499 110,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №112 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №112) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 47-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 95,35 кв.м., стоимостью 4 767 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 767 500,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО217 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО217) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО218 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО218) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 16-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 184 448,50 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 184 448,50 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО219 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО219) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 39,50 кв.м., стоимостью 2 212 000,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 1 462 000,00 рублей, <дата> в сумме 20 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 120 000,00 рублей, <дата> в сумме 70 000 рублей, а всего на общую сумму 1 722 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО220 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО220) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,91 кв.м., стоимостью 3 157 410,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 157 410,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО221 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО221) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО222 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО222) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 598 980,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 798 697,28 рублей, <дата> в сумме 1 800 282,72 рублей, а всего на общую сумму 2 598 980,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой»;

- <дата> заключил с ФИО223 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО223) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 554 170,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 554 170,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №85 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №85) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 376 420,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 376 420,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО224 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО224) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 95,35 кв.м., стоимостью 5 148 900,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 655 454,00 рублей, <дата> в сумме 1 493 446,00 рублей, а всего на общую сумму 5 148 900,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО225 и Потерпевший №4 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (ФИО225 и Потерпевший №4) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 743 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 743 550,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО226 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО226) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 679 210,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 679 210,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО227 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО227) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 1-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 341 010,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 341 010,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с Потерпевший №24 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №24) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,42 кв.м., стоимостью 3 439 420,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 439 420,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

- <дата> заключил с ФИО228 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО228) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 330 120,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 330 120,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент».

Всего на строительство жилого дома № <номер> по адресу: <адрес>, за вышеуказанный период времени в адрес ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» поступило денежных средств на общую сумму 130 159 581,01 рубль, на строительство жилого <адрес> по адресу: <адрес> – на общую сумму 241 643 310,24 рублей, и на строительство жилого <адрес> по адресу: ФИО77 <адрес> – на общую сумму 92 477 643,50 рублей.

Стоимость фактически выполненных строительных работ ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» на 4 квартал 2018 г. на объекте ЖК «Родники», расположенном по строительному адресу: <адрес>, составляет 78 005 891 рублей с учетом НДС (18 %), на объекте ЖК «Родники», расположенном по строительному адресу: <адрес> – 301 995 503 рублей с учетом НДС (18 %), на объекте ЖК Родники», расположенном по строительному адресу: <адрес> – 406 802 053 рублей с учетом НДС (18 %), а всего общая стоимость фактически выполненных строительных работ ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» на 4 квартал 2018 года на объектах ЖК «Родники» по вышеуказанным адресам составляет 786 803 447,00 рублей.

Таким образом, в период с <дата> по <дата> Воротников А.Р., во исполнение и в рамках единого преступного умысла умысла, направленного на причинение ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере, используя свое служебное положение, действуя в нарушение ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственникам в особо крупном размере, под предлогом продажи квартир в строящихся многоквартирных домах, не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства, по предоставлению гражданам квартир в строящемся доме, создавая видимость правомерной коммерческой деятельности, от имени ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных 3-х – секционных 17-этажных домов №№ 201, 202, 203 по <адрес>, с кадастровыми номерами 50:23:0060901:40, 50:23:0060901:39, заключил с гражданами в простой письменной форме договоры участия в долевом строительстве, заведомо зная о том, что обязательства по передаче жилых помещений участникам долевого строительства в установленный договорами долевого участия срок не выполнит, получив от них путем обмана без цели хищения денежные средства на общую сумму 464 280 534,75 рублей, причинил тем самым ФИО118 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 681 140,00 рублей, ФИО119 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 156 280,00 рублей, ФИО120 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 271 165,00 рублей, ФИО121 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 240 460,00 рублей, ФИО123 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 702 860,00 рублей, ФИО129 ущерб в особо крупном размере в сумме 4 191 240 рублей, ФИО441 и Потерпевший №109 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 464 550,00 рублей, ФИО124 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 267 265,00 рублей, ФИО125 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 375 969,78 рублей, Потерпевший №86 и Потерпевший №87 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 415 320,00 рублей, ФИО126 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 415 320,00 рублей, ФИО127 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 414 550,00 рублей, Потерпевший №8 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 267 265,00 рублей, ФИО128 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 468 894,00 рубля, ФИО131 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 347 620,00 рублей, Потерпевший №108 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 253 584,00 рубля, ФИО132 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 415 320,00 рублей, ФИО133 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 212 100,00 рублей, ФИО134 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 402 936,00 рублей, ФИО135 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 295 400,00 рублей, ФИО136 и ФИО137 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 295 400,00 рублей, ФИО138 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 434 550,00 рублей, ФИО140 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 402 936,25 рублей, ФИО141 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 267 108,00 рублей, ФИО142 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 184 819,00 рублей, Потерпевший №96 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 321 357,00 рублей, ФИО143 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 932 253,00 рублей, ФИО144 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 315 558,00 рублей, ФИО145 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 350 880,00 рублей, ФИО150 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 350 513,00 рублей, ФИО146 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 567 720,00 рублей, ФИО147 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 275 250,25 рублей, ФИО148 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 343 140,00 рублей, Потерпевший №6 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 138 837,00 рублей, ФИО149 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 359 246,00 рублей, Потерпевший №29 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 557 840,00 рублей, ФИО151 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 406 520,00 рублей, ФИО152 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 389 214,73 рубля, ФИО153 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 350 880 рублей, ФИО154 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 434 550,00 рублей, Потерпевший №99 ущерб в особо крупном размере в сумме 4 033 080,00 рублей, ФИО156 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 389 740,00 рублей, ФИО157 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 016 450,00 рублей, Потерпевший №88 ущерб в особо крупном размере в сумме 7 782 500,00 рублей, Потерпевший №79 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 160 360,00 рублей, Потерпевший №78 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 332 720,00 рублей, ФИО158 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 332 720,00 рублей, Потерпевший №110 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 350 280,00 рублей, ФИО159 и МаксимовуИ.О. ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 729 938,70 рублей, Потерпевший №9 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 332 720,00 рублей, ФИО170 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 085 200,00 рублей, ФИО161 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 330 120,00 рублей, Потерпевший №5 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 332 720,00 рублей, ФИО162 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 330 120,00 рублей, Потерпевший №13 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 464 550,00 рублей, ФИО163 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 198 560,00 рублей, Потерпевший №111 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 097 000,00 рублей, Лем К. ущерб в особо крупном размере в сумме 2 240 840,00 рублей, Тен Е.А. ущерб в особо крупном размере в сумме 2 198 970,00 рублей, Потерпевший №11 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 835 300,00 рублей, ФИО165 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 7 757 720,00 рублей, ФИО166 ущерб в крупном размере в сумме 667 289,44 рублей, ФИО168 и ФИО167 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 430 500,00 рублей, ФИО169 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 275 500,00 рублей, ФИО171 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 484 000,00 рублей, ФИО172 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 421 650,00 рублей, ФИО173 и Бычковой. В. ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 419 740,00 рублей, Потерпевший №10 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 415 320,00 рублей, Потерпевший №54 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 114 000,00 рублей, Потерпевший №14 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 744 400,00 рублей, ФИО321 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 654 824,00 рублей, Потерпевший №12 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 480 045,00 рублей, ФИО174 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 981 350,00 рублей, ФИО175 и ФИО176 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 421 000,00 рублей, Потерпевший №7 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 449 110,00 рублей, ФИО177 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 325 400,00 рублей, ФИО178 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 283 120,00 рублей, ФИО241 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 419 740,00 рублей, ФИО179 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 464 550,00 рублей, ФИО180 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 114 000,00 рублей, Потерпевший №26 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 981 250,00 рублей, ФИО181 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 074 500,00 рублей, ФИО182 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 038 500,00 рублей, ФИО183 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 419 740,00 рублей, ФИО184 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 464 550,00 рублей, ФИО185 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 499 110,00 рублей, ФИО186 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 074 500,00 рублей, Потерпевший №106 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 330 120,00 рублей, Потерпевший №101 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 377 620,00 рублей, Потерпевший №91 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 419 740,00 рублей, Потерпевший №92 и ФИО187 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 286 440,00 рублей, ФИО188 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 281 950,00 рублей, ФИО189 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 355 749,75 рублей, Потерпевший №93 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 281 950,00 рублей, Потерпевший №100 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 235 400,00 рублей, Потерпевший №103 и ФИО190 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 281 950,00 рублей, ФИО192 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 509 360,00 рублей, Потерпевший №90 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 355 605,00 рублей, Потерпевший №3 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 479 760,00 рублей, Потерпевший №107 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 636 330,00 рублей, ФИО194 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 421 650,00 рублей, Потерпевший №73 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 391 650 рублей, ФИО195 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 240 460,00 рублей, ФИО196 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 222 000,00 рублей, ФИО197 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 464 550,00 рублей, ФИО198 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 464 550,00 рублей, Потерпевший №81 ущерб в особо крупном размере на сумму 2 534 005,50 рублей, Потерпевший №18 ущерб в особо крупном размере в сумме 6 174 900,00 рублей, Потерпевший №98 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 479 760,00 рублей, ФИО200 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 157 410,00 рублей, ФИО201 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 603 050,00 рублей, Потерпевший №97 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 544 200,00 рублей, ФИО202 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 422 240,00 рублей, ФИО203 ущерб в особо крупном размере в сумме 4 473 700,00 рублей, Потерпевший №20 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 523 740,00 рублей, Потерпевший №95 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 402 240,00 рублей, Потерпевший №19 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 954 000,00 рублей, Потерпевший №21 ущерб в особо крупном размере в сумме 4 161 240,00 рублей, ФИО204 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 512 974,00 рублей, Потерпевший №25 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 932 253,00 рублей, Потерпевший №22 ущерб в особо крупном размере в сумме 4 717 500,00 рублей, ФИО205 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 618 560,00 рублей, Потерпевший №82 ущерб в особо крупном размере на сумму 3 694 680,00 рублей, ФИО206 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 422 240,00 рублей, ФИО207 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 376 420,00 рублей, Потерпевший №16 ущерб в особо крупном размере в сумме сумму 4 290 750,00 рублей, Потерпевший №17 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 240 460,00 рублей, Потерпевший №30 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 644 680,00 рублей, Потерпевший №23 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 598 980,00 рублей, Потерпевший №27 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 023 450,00 рублей, Кан С.Н. ущерб в особо крупном размере на общую сумму 11 725 785,85 рублей, Потерпевший №83 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 374 365,00 рублей, ФИО208 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 700 000,00 рублей, ФИО210 и ФИО229 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 464 550,00 рублей, ФИО209 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 464 550,00 рублей, ФИО212 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 171 880,00 рублей, ФИО213 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 464 550,00 рублей, ФИО214 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 464 550,00 рублей, ФИО215 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 212 100,00 рублей, Потерпевший №105 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 419 740,00 рублей, ФИО216.В ущерб в особо крупном размере в сумме 2 419 740,00 рублей, Потерпевший №89 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 499 110,00 рублей, Потерпевший №112 ущерб в особо крупном размере в сумме 4 767 500,00 рублей, ФИО217 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 464 550,00 рублей, ФИО218 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 184 448,50 рублей, ФИО219 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 722 000,00 рублей, ФИО220 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 157 410,00 рублей, ФИО221 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 464 550,00 рублей, ФИО227 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 341 010,00 рублей, ФИО222 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 598 980,00 рублей, ФИО223 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 554 170,00 рублей, ФИО230 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 376 420,00 рублей, ФИО224 ущерб в особо крупном размере в сумме 5 148 900,00 рублей, ФИО225 и Потерпевший №4 ущерб в особо крупном размере на сумму 3 743 550,00 рублей, ФИО226 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 679 210,00 рублей, Потерпевший №24 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 439 420,00 рублей, ФИО228 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 330 120,00 рублей.

В продолжение своего преступного умысла Воротников А.Р., являясь также руководителем (генеральным директором) Общества с ограниченной ответственностью «Мособлжилстрой» (далее - ООО «Мособлжилстрой»), испытывая финансовую нестабильность, осуществляя управленческие функции в данном Обществе и желая продолжить заниматься предпринимательской деятельностью в сфере строительства, находясь в неустановленном месте, принял решение учредить новое юридическое лицо, где в качестве учредителя и директора номинально назначить подконтрольных ему лиц: свою родную сестру – ФИО2 (как учредителя), своего брата – ФИО3 (как генерального директора с <дата> по <дата>), ФИО4 (как генерального директора в период с <дата> по <дата>), ФИО5 (как генерального директора с <дата> по <дата>), ФИО6 (как генерального директора с <дата> по февраль 2019), ФИО7 (как генерального директора с <дата> по настоящее время), не осведомленных о его преступных намерениях. При этом управлять всей деятельностью нового юридического лица Воротников А.Р. намеревался самостоятельно.

Далее, ФИО2, не осведомленная о преступных намерениях Воротникова А.Р., действуя по его указанию, подписала учредительные документы (решение о создании, устав Общества с ограниченной ответственностью «АРВ-Строй»), тем самым учредив Общество с ограниченной ответственностью «АРВ-Строй» (далее - ООО «АРВ-Строй»). 06.04.2012 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» зарегистрировано создание ООО «АРВ-Строй», за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <номер> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) <номер>, к видам экономической деятельности которого, в том числе относятся: строительство жилых и нежилых зданий; подготовка строительной площадки; разборка и снос зданий; любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

Согласно Уставу ООО «АРВ-Строй», утвержденному Протоколом Общего собрания учредителей Общества <номер> от <дата>, Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли, его единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, избираемый в целях осуществления текущего руководства деятельностью. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества, при этом совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества, и осуществляет, среди прочих, следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества и обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников; открывает в банках расчетные и другие счета; издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников, а также полномочия, делегированные ему Общим собранием Участников.

Таким образом, Воротников А.Р. через номинальных подконтрольных ему лиц –ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6,Е. и ФИО7, неосведомленных о его преступных намерениях и назначенных по его инициативе в разные периоды генеральными директорами ООО «АРВ-Строй», постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть выполнял управленческие функции в коммерческой организации.

Создавая видимость успешной предпринимательской деятельности, Воротников А.Р. решил использовать в своих преступных целях подконтрольные ему юридические лица: ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» ИНН <номер> (где генеральным директором была ФИО4); ООО «Энканто» ИНН <номер> (где генеральным директором была ФИО2); ООО «М5-Проект» ИНН <номер> (где генеральным директором был ФИО231); ООО «АРВ-Капитал» ИНН <номер> (где генеральным директором была ФИО232). При этом ФИО4, ФИО2, ФИО231 и ФИО233 не были осведомлены о преступных намерениях Воротникова А.Р.

Для разработки и дальнейшей реализации планов своей преступной деятельности, Воротников А.Р. использовал нежилое помещение по адресу: <адрес>, которое оборудовал под офисное помещение по продаже объектов недвижимости, и где располагались все вышеперечисленные подконтрольные Воротникову А.Р. юридические организации.

Так, <дата>, Воротников А.Р., будучи генеральным директором ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик), преследуя в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли, заключил с подконтрольным ему юридическим лицом - ООО «АВР-Строй» (Застройщик), в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Монолит-Строй» (Генподрядчик), в лице генерального директора ФИО234, Договоры генерального подряда под №<номер>, <номер> на строительство жилых домов с внутренними инженерными сетями, предметом которых являлось: строительство многоэтажного жилого дома №13 по индивидуальному проекту (ориентировочной общей площадью 8884,16 кв.м.), расположенного на земельном участке с кадастровым номером <номер> (категория земель – земли населенных пунктов, площадью 7979 кв.м. по адресу: <адрес>) и строительство многоэтажного жилого дома №<номер> по индивидуальному проекту (ориентировочной общей площадью 13 439,71 кв.м.), расположенного на земельном участке с кадастровым номером <номер> (категория земель – земли населенных пунктов, площадью 6932 кв.м. по адресу: ФИО77 <адрес>).

В целях реализации вышеуказанных договоров генерального подряда в части строительства многоэтажных жилых домов, ФИО3, неосведомленный о преступных намерениях Воротникова А.Р. и подконтрольный последнему по указанию Воротникова А.Р. заключил от имени ООО «АРВ-Строй» с Администрацией Раменского муниципального района Московской области договоры аренды земельных участков, а именно: <дата> – договор аренды земельного участка <номер>, площадью 7979 кв.м., с кадастровым номером <номер>, <дата> – договор аренды земельного участка <номер>, площадью 6932 кв.м. с кадастровым номером <номер>, а также получил в Администрации Раменского муниципального района Московской области разрешение на строительство: №<номер> от <дата> – уч. 13, 2-секционный, 17-этажный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером <номер>, и в Министерстве строительного комплекса Московской области разрешение на строительство №<номер> от <дата> – уч. 14, 3-секционный, 17-этажный жилой дом, расположенный на земельном участке с кадастровым номером <номер>.

Так, в период времени с <дата> по <дата>, через номинальных генеральных директоров ООО «АРВ-Строй» ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, неосведомленных о преступных намерениях и являющихся номинальными директорами ООО «АРВ-Строй» (далее – «Застройщик»), Воротников А.Р., действуя в рамках единого преступного умысла, направленного на причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана, используя свое служебное положение с целью привлечения средств на реализацию указанного выше проекта, руководствуясь положениями ФЗ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 №214-ФЗ (далее – Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ), привлек денежные средства физических лиц, путём заключения с ними в офисе продаж по адресу: <адрес>, в простой письменной форме договоров участия в долевом строительстве и получил от них путем обмана без цели хищения согласно заключению судебной-бухгалтерской экспертизы <номер> от <дата> денежные средства на общую сумму 160 444 903, 43 рубля, а именно:

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №39 заключен договор соинвестирования <номер> от <дата> в строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №39) объект в виде квартир общей площадью 125 кв.м., стоимостью 4 000 000,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 000 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №39 заключен договор соинвестирования <номер> от <дата> в строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №39) объект в виде квартир общей площадью 250 кв.м., стоимостью 8 000 000,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 8 000 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №46 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №46) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,56 кв.м., стоимостью 2 582 400,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 582 400,00 рублей, поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №31 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №31) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 47,15 кв.м., стоимостью 2.357.500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 30 0000 рублей, <дата> в сумме 970 000,00 рублей, <дата> в сумме 40 000 рублей, <дата> в сумме 40 000,00 рублей, <дата> в сумме 60 000,00 рублей, <дата> в сумме 60 000,00 рублей, <дата> в сумме 40 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 40 000,00 рублей, <дата> в сумме 300 000,00 рублей, <дата> в сумме 157 500,00 рублей, <дата> в сумме 300 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 357 500,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №42 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №42) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,76 кв.м., стоимостью 2 779 200,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 430 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 49 200,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 779 200,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и ФИО240 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО240) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру № 3, расположенную на 2-м этаже в подъезде №м 1, общей площадью 42,18 кв.м., стоимостью 1 898 100,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 40 000,00 рублей, <дата> в сумме 10 000,00 рублей, <дата> в сумме 30 000,00 рублей, <дата> в сумме 30 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 70 000,00 рублей, <дата> в сумме 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 30 000,00 рублей, <дата> в сумме 45 000,00 рублей, <дата> в сумме 30 000,00 рублей, <дата> в сумме 30 000,00 рублей, <дата> в сумме 35 000,00 рублей, <дата> в сумме 45 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 80 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 250 000,00 рублей, <дата> в сумме 40 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 45 000,00 рублей, <дата> в сумме 65 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 40 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 45 000,00 рублей, а всего на общую сумму 1 710 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №70 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №70) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру № <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,61 кв.м., стоимостью 2 300 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 300 000, 00 рублей, поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №74 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №74) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9 этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,73 кв.м., стоимостью 2 499 705,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 250 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 216 000,00 рублей, <дата> в сумме 200 000,00 рублей, <дата> в сумме 250 000,00 рублей, а всего на общую суму 2 066 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №63 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №63) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9 этаже в подъезде <номер>, общей площадью 47,64 кв.м., стоимостью 2 165 700,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 865 200,00 рублей, <дата> в сумме 400 000,00 рублей, <дата> в сумме 540 000,00 рублей, а всего на общую сумму 1 805 200,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №58 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №58) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 9 этаже в подъезде <номер>, общей площадью 92,2 кв.м., стоимостью 4 702 200,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 2 600 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №60 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второй квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №60) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 11 этаже в подъезде <номер>, общей площадью 92,20 кв.м., стоимостью 4 702 200,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 702 200,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №37 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №37) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,56 кв.м., стоимостью 3 744 480,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 744 480,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и ООО «ТЕПЛОДИНАМИКА» в лице генерального директора ФИО235 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ООО «ТЕЛОДИНАМИКА») объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,56 кв.м. стоимостью 3 201 120,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 565 227,07 рублей, <дата> в сумме 2 635 892,93 рублей, а всего на общую сумму 3 201 120,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (на основании договора переуступки имущественных прав от <дата> права Участника по договору <номер> от <дата> перешли к Потерпевший №61);

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №45 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №45) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 43,23 кв.м., стоимостью 1.945.350,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 200.000,00 рублей, <дата> в сумме 25.000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 111 000,00 рублей, <дата> в сумме 109 350,00 рублей, а всего на общую сумму 1 945 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №32, ФИО113 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (Потерпевший №32, Потерпевший №33) объект долевого строительства, а именно нежилого помещения с проектным <номер> на 1-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 101,8 кв.м. стоимостью 6 693 346,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 564 141,00 рублей, <дата> в сумме 564 141,00 рублей, <дата> в сумме 1 128 282,00 рублей, <дата> в сумме 564 141,00 рублей, <дата> в сумме 3 308 500,00 рублей, <дата> в сумме 564 141,00 рублей, а всего на общую сумму 6 693 346,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и ООО «УС Телекомстрой» в лице генерального директора ФИО236 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер> согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2019 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ООО «УС Телекомстрой») объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 66,35 кв.м., стоимостью 3 317 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 317 500,00 рублей, поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (на основании договора уступки права требования от <дата>, права Участника по договору <номер> от <дата> перешли к Потерпевший №49);

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №50 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №50) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,95 кв.м., стоимостью 3 283 350,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 283 350,00 рублей, а всего на общую сумму 3 283 350,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №38 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №38) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 62,62 кв.м., стоимостью 3 131 000,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 131 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №47 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №47) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 62,23 кв.м., стоимостью 3 018 155,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 018 155,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №44 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №44) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 62,33 кв.м., стоимостью 3 018 155,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 018 155,00 рублей, поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №71 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> 13 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №71) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру № <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,84 кв.м., стоимостью 2 313 360,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 313 360, 00 рублей, поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №41 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №41) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 13-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,84 кв.м., стоимостью 2 666 860,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 280 000 рублей, <дата> в сумме 2 386 000,00 рублей, <дата> в сумме 860,00 рублей, а всего на общую сумму 2 666 860,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО237 и Потерпевший №62 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее третьего квартала 2017 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №62) объект долевого строительства, а именно двухкомнатная квартиру с проектным <номер> на 11 этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,91 кв.м., стоимостью 3 570 050,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 200 000,00 рублей, <дата> в сумме 200 000,00 рублей, а всего на общую сумму 1 400 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО237 и Потерпевший №62 заключен договор <номер> от<дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее третьего квартала 2017 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №62) объект долевого строительства, а именно двухкомнатная квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,91 кв.м., стоимостью 3 570 050,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 1 405 380,00 рублей, <дата> в сумме 1 405 380 рублей, <дата> в сумме 700 000,00 рублей, а всего на общую сумму 3 510 760 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №35 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №35) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 45,11 кв.м., стоимостью 1 984 840,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 984 840,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №68 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее первый квартал 2018 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №68) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру № <номер> на 16-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,84 кв.м., стоимостью 1 950 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 950 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №34 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №34) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,84 кв.м., стоимостью 1 877 800,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 200 000,00 рублей, <дата> в сумме 200 000,00 рублей, <дата> в сумме 477 800,00 рублей, а всего на общую сумму 1 877 800,00 рублей, поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №76 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №76) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным номером <номер>, общей площадью 64,56 кв.м., на 3-м этаже в подъезде <номер>, стоимостью 2 560 500,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 300 000, 00 рублей, <дата> в сумме 150 000, 00 рублей <дата> в сумме 100 000, 00 рублей, <дата> в сумме 50 000, 00 рублей, <дата> в сумме 125 000,00 рублей, <дата> в сумме 625 000, 00 рублей, <дата> в сумме 100 000, 00 рублей, <дата> в сумме 150 000, 00 рублей, а всего на общую сумму 1 600 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО238 и Потерпевший №69 заключен договор <номер> от <дата>, в соответствии с которым Потерпевший №69 предоставляет беспроцентный займ в размере 4 161 150 руб., фактически тем самым, в рамках устной договорённости с Воротниковым А.Р., внося оплату за квартиру в жилом доме по адресу: <адрес> <номер>, а именно квартиру с проектным <номер> общей площадью 89,0 кв.м. стоимостью 4 161 150,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 161 150,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО5 и ФИО265 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО265) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 63,1 кв.м., стоимостью 2 776 400,00 рубля, часть которых <дата> в сумме 2 760 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (на основании свидетельства о праве на наследство по закону, выданного <дата> нотариусом г. ФИО72 ФИО77 <адрес> наследником является Потерпевший №43);

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №77 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее четвертого квартала 2018 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №77) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 45,11 кв.м. стоимостью 2 100 000,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 850 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 050 000 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО7 и Потерпевший №58 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №58) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 89,2 кв.м., стоимостью 4 437 000,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 130 000,00 рублей, <дата> в сумме 400 000,00 рублей, <дата> в сумме 135 000,00 рублей, <дата> в сумме 140 000,00 рублей, <дата> в сумме 162 000,00 рублей, <дата> в сумме 70 000,00 рублей, а всего на общую сумму 1 037 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО7 и Потерпевший №65 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №65) объекты долевого строительства, а именно на однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,9 кв.м., двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 60,5 кв.м., двухкомнатную квартира с проектным номером <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 60,5 кв.м., однокомнатную квартиру с проектным номером <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 39,7 кв.м., двухкомнатную квартиру с проектным номером <номер> на 3 этаже в подъезде <номер>, общей площадью 59,4 кв.м., трехкомнатную квартиру с проектным номером <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 89,2 кв.м., однокомнатную квартиру с проектным номером <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 89,2 кв.м., стоимостью 17 710 000,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 183 100,00 рублей, <дата> в сумме 822 760,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 30 000,00 рублей, <дата> в сумме 860 000,00 рублей, <дата> в сумме 298 075,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 415,00 рублей, <дата> в сумме 96 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 200 000,00 рублей, <дата> в сумме 169 600,00 рублей, <дата> в сумме 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 60 000,00 рублей, <дата> в сумме 35 000,00 рублей, <дата> в сумме 119 677,43 рубля, <дата> в сумме 730 000,00 рублей, <дата> в сумме 5 000,00 рублей, <дата> в сумме 400 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, а всего на общую сумму 17 618 177,43 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и ФИО13 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО13) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,07 кв.м., стоимостью 2 556 060,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 956 100,00 рублей, <дата> в сумме 1 600 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 556 100,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №40 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №40) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 42,73 кв.м., стоимостью 2 585 165,00 рублей, часть которых 28.052015 в сумме 2 430 770, 00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и ФИО12 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО12) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 47,64 кв.м., стоимостью 2 763 120,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 13 120,00 рублей, <дата> в сумме 1 300 00,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 400 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 763 120,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №72 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №72) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру № <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,94 кв.м., стоимостью 3 701 580,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 701 580,00 рублей, а всего на общую сумму 3 701 580,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №55 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее первого квартала 2017 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> 14 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №55) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 92,12 кв.м., стоимостью 4 145 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 145 400,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и ФИО12 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО12) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,73 кв.м., стоимостью 2 478 340,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 463 600,00 рублей, <дата> в сумме 28 260,00 рублей, <дата> в сумме 719 800,00 рублей, <дата> в сумме 1 266 680,00 рублей, а всего на общую сумму 2 478 340,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №67 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №67) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,73 кв.м., стоимостью 2 521 070,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 1 252 650,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №57 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №57) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,73 кв.м., стоимостью 2 051 040,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 875 360,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 75 680,00 рублей, а всего на общую сумму 2 051 040,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №48 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №48) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 48,13 кв.м., стоимостью 2 647 150,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 2 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 547 150,00 рублей, а всего на общую сумму 2 647 150,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №75 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее первого квартала 2017 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №75) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру № <номер>, общей площадью 65,76 кв.м., на 9 этаже в подъезде <номер>, стоимостью 3 834 880,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 000 000, 00 рублей, <дата> в сумме 334 000,00 рублей, а всего на общую сумму 3 334 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №53 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> 14и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №53) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,65 кв.м., стоимостью 2 578 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 300 000,00 рублей, <дата> в сумме 600 000,00 рублей, <дата> в сумме 300 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 378 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 578 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №53 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №53) объект долевого строительства, а именно нежилое помещение с проектным <номер> на 1-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 74,81 кв.м., стоимостью 3 366 450 рублей, часть которых <дата> в сумме 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, а всего на общую сумму 1 150 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №64 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №64) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 92,85 кв.м., стоимостью 5 385 300, 00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 5 385 300, 00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №59 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее четвертого квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №59) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 48,13 кв.м., стоимостью 2 761 540,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 270 000,00 рублей, <дата> в сумме 800 000,00 рублей, а всего на общую сумму 1 070 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и ФИО13 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее первого квартала 2017 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО13) объект долевого строительства, а именно нежилое помещение с проектным <номер> на 1-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 102,42 кв.м., стоимостью 5 121 000,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 121 000 рублей, <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 500 000,00 рублей, а всего на общую сумму 3 121 000, 00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №84 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее первого квартала 2017 года, построить жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №84) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,76 кв.м., стоимостью 3 616 800,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 616 800,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (по договору переуступки имущественных прав от <дата> права Участника перешли к Потерпевший №56);

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО5 и Потерпевший №66 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее четвертого квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №66) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 45,6 кв.м., стоимостью 2 416 800,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 416 800,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

- <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО7 и ФИО239 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее январь 2021, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО239) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 43,8 кв.м., стоимостью 2 562 300,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 562 300,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»;

Таким образом, всего на строительство жилого дома № <номер> по адресу: <адрес>, за вышеуказанный период времени в адрес ООО «АРВ-Строй» поступило денежных средств на общую сумму 111 184 553,43 рубля, а на строительство жилого дома № <номер> по адресу: <адрес> – на общую сумму 49 260 350,00 рублей.

Стоимость фактически выполненных строительных работ ООО «АРВ- Строй» на 4 квартал 2018 года на объекте незавершенного строительством здания многоквартирного жилого дома ЖК «Жемчужина Островцов», расположенного по адресу: ФИО77 <адрес> составила 98 726 069 рублей 00 копеек с учетом НДС (18 %), при условии применения в основе расчетов укрупненных нормативов цены строительства.

Стоимость фактически выполненных работ ООО «АРВ-Строй» на 4 квартал 2018 года на объекте ЖК «Жемчужина Островцов», расположенного строительному адресу: <адрес>, составила 24 181 037,50 руб., в т.ч. НДС (18%).

Стоимость фактически выполненных работ ООО «АРВ-Строй» на <дата> на объекте ЖК «Жемчужина Островцов», расположенного по строительному адресу: <адрес>, составила 31 127 318,87 руб., в т.ч. НДС.

Общая стоимость фактически выполненных строительных работ ООО «АРВ-Строй» на <дата> на объектах ЖК «Жемчужина Островцов», расположенных по строительному адресу: <адрес>, составила 129 853 387,87 рублей.

Таким образом, в период с <дата> по <дата> Воротников А.Р., имея умысел, направленный на причинение ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере, действуя в рамках единого преступного умысла, используя свое служебное положение, действуя в нарушение ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственникам в особо крупном размере, под предлогом продажи квартир в строящихся многоквартирных домах, не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства по предоставлению гражданам квартир в строящихся домах, создавая видимость правомерной коммерческой деятельности, от имени ООО «АРВ-Строй», под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов, а именно 2-секционного 17-этажного жилого дома № 13, расположенного на земельном участке с кадастровым номером <номер>, 3-секционного, 17-этажного жилого дома № <номер>, расположенного на земельном участке с кадастровым номером <номер> д. Островцы с/п Островецкое Раменского г.о. Московской области, заключил через подконтрольных ему лиц с гражданами в простой письменной форме договоры участия в долевом строительстве, заведомо зная о том, что обязательства по передаче жилых помещений участникам долевого строительства в установленный договорами долевого участия срок не выполнит, получив от них путем обмана без цели хищения денежные средства на общую сумму 160 444 903,43 рублей, причинив тем самым Потерпевший №46 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 582 400,00 рублей, Потерпевший №31 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 357 500,00 рублей, Потерпевший №42 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 779 200,00 рублей, ФИО240 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 710 000,00 рублей, Потерпевший №45 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 945 000,00 рублей, Потерпевший №70 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 300 000,00 рублей, Потерпевший №74 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 066 000,00 рублей, Потерпевший №63 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 805 200,00 рублей, Потерпевший №58 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 600 000,00 рублей, Потерпевший №60 ущерб в особо крупном размере в сумме 4 702 200,00 рублей, Потерпевший №37 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 744 480,00 рублей, Потерпевший №61 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 201 120,00 рублей, Потерпевший №32 и Потерпевший №33 ущерб в особо крупном размере в сумме 6 693 346,00 рублей, Потерпевший №49 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 317 500,00 рублей, Потерпевший №50 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 283 350,00 рублей, Потерпевший №38 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 131 000,00 рублей, Потерпевший №47 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 018 155,00 рублей, Потерпевший №44 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 018 155,00 рублей, Потерпевший №71 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 313 360,00 рублей, Потерпевший №41 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 666 860,00 рублей, Потерпевший №62 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 910 760,00 рублей, Потерпевший №35 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 984 840,00 рублей, Потерпевший №68 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 950 000,00 рублей, Потерпевший №34 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 877 800,00 рублей, Потерпевший №76 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 600 000,00 рублей, Потерпевший №69 ущерб в особо крупном размере в сумме 4 161 150,00 рублей, Потерпевший №43 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 760 000,00 рублей, Потерпевший №77 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 050 000,00 рублей, Потерпевший №58 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 037 000,00 рублей, Потерпевший №65 ущерб в особо крупном размере в сумме 17 618 177,43 рублей, Потерпевший №39 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 12 000 000,00 рубля, ФИО13 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 677 100,00 рублей, ФИО12 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 241 460,00 рублей, Потерпевший №40 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 430 770,00 рублей, Потерпевший №72 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 701 580,00 рублей, Потерпевший №55 ущерб в особо крупном размере в сумме 4 145 400,00 рублей, Потерпевший №67 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 252 650,00 рублей, Потерпевший №57 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 051 040,00 рублей, Потерпевший №48 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 647 150,00 рублей, Потерпевший №75 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 334 000,00 рублей, Потерпевший №53 ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 728 000,00 рублей, Потерпевший №64 ущерб в особо крупном размере в сумме 5 385 300, 00 рублей, Потерпевший №59 ущерб в особо крупном размере в сумме 1 070 000,00 рублей, Потерпевший №84 ущерб в особо крупном размере в сумме 3 616 800,00 рублей, Потерпевший №66 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 416 800,00 рублей, ФИО239 ущерб в особо крупном размере в сумме 2 562 300,00 рублей.

Подсудимый Воротников А.Р. в судебном заседании вину в совершении преступлений полностью признал, в содеянном раскаялся, пояснил, что изложенные в обвинении фактические обстоятельства соответствуют действительности.

Помимо признания своей вины, виновность подсудимого и установленные судом обсотятельства совершения преступления объективно подтверждается исслеованными доказательствами:

- коллективным заявлением о возбуждении уголовного дела от <дата>, согласно которому, участники долевого строительства ЖК «Родники» просят возбудить уголовное дело по факту преднамеренного неисполнения застройщиком – ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» обязательств по строительству трех 17-этажных многоквартирных домов, расположенных по адресу: <адрес>, их сдаче и передаче квартир в указанных домах участникам долевого строительства, что повлекло причинение им особо крупного ущерба (т. 1 л.д. 80-98);

- заявлением о возбуждении уголовного дела (КУСП <номер> от <дата>), согласно которому, представитель инициативной группы дольщиков ЖК «Родники» ФИО241 просит возбудить уголовное дело по факту преднамеренного неисполнения застройщиком – ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» обязательств по строительству трех 17-этажных многоквартирных домов, расположенных по адресу: <адрес>, их сдаче и передаче квартир в указанных домах участникам долевого строительства, что повлекло причинение им особо крупного ущерба (т. 2 л.д. 7-16);

- заявлениями Потерпевший №105 от <дата> (КУСП <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>), согласно которых последняя просит принять меры к ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», и лично к генеральному директору Воротникову А.Р. в целях пресечения противоправных действий со стороны недобросовестного застройщика, выразившихся в непредоставлении ей в соответствии с договором <номер> участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по строительному адресу: <адрес>, расположенной на 10 этаже в жилом <адрес>, общая проектная площадь 44,81 кв.м., за которую ей произведена полная оплата по договору в размере 2 419 740 руб. (т. 12 л.д. 157-158, 159-163, 181-184);

- кредитным договором <номер> от <дата>, заключенным между АКБ «Мособлбанк» АО в лице заместителя председателя Правления ФИО242, именуемым «Банк», и ООО «Мосболжилстрой Девелопмент» в лице генерального директора Воротникова А.Р., именуемым «Заемщик», согласно которому Банк предоставляет Заемщику кредитную линию с «лимитом выдачи» 380 000 000,00 рублей на период с <дата> по <дата> с процентной ставкой 12 % годовых (т.1 л.д. 99-105, т. 16 л.д. 155-160);

- кредитным договором <номер> от <дата>, заключенным между АКБ «Мособлбанк» АО в лице заместителя председателя Правления ФИО242, именуемым «Банк» и ООО «Мосболжилстрой Девелопмент» в лице генерального директора Воротникова А.Р., именумым «Заемщик», согласно которому Банк предоставляет Заемщику кредитную линию с «лимитом выдачи» 60 000 000 рублей с возможностью увеличения, но не более 720 000 000,00 рублей по заявлению кредита, на период с <дата> по <дата> с процентной ставкой 12 % годовых (т.1 л.д. 116-121, т. 16 л.д. 123-128);

- договором № <номер> от <дата>, заключенным между АКБ «ЦентроКредит» ЗАО в лице Первого заместителя председателя Правления ФИО243, именуемым «Банк» и ООО «Мосболжилстрой Девелопмент» в лице генерального директора Воротникова А.Р., именуемым «Заемщик», согласно которому Банк предоставляет Заемщику кредитную линию с «лимитом выдачи» с даты открытия кредитной линии – в размере 170 000 000,00 рублей, с <дата> – в размере 185 000 000,00 рублей, с <дата> – в размере 200 000 000,00 рублей. Кредитная линия открывается Заемщику до <дата> включительно, с процентной ставкой 21 % годовых (т.16 л.д. 33-36);

- дополнительными соглашениями под №<номер>, 2, заключенными между АКБ «ЦентроКредит» («Банк») и ООО «Мосболжилстрой Девелопмент» (Заемщик) от <дата>, <дата>, согласно которым, сторонами неоднократно вносились изменения в части сроков предоставления транша, последняя дата – до <дата> включительно (т. 16 л.д. 41-49);

- выпиской из ПАО «Росгосстрах Банк», где отражено движение денежных средств по счету <номер>, открытому на имя ООО «Мособлинжстрой» в период с <дата> по <дата> (т. 2 л.д. 63-160);

- выпиской из ПАО «Мособлбанк», где отражено движение денежных средств по счету <номер>, открытому на имя ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в период с <дата> по <дата> (т.2 л.д. 162-164);

- выпиской из ПАО «Мособлбанк», где отражено движение о движении денежных средств по счетам <номер>, <номер>, открытым на имя ООО «Мособлинжстрой» в период с <дата> по <дата> (т. 2 л.д. 165-181);

- выпиской из АО АКБ «ЦентроКредит», где отражено движение денежных средств по счету <номер>, открытому на имя ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в период с <дата> по <дата> (т. 2 л.д. 183-197);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» от <дата> о предоставлении на оптическом диске сведений о движении денежных средств по счету <номер>, открытому на имя ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в период с <дата> по <дата> (т. 2 л.д. 198);

- ответом на запрос из АО «ВПБ» от <дата> о предоставлении на оптическом диске сведений о движении денежных средств по счету <номер>, открытому на имя ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», и по счету <номер>, открытого на имя ООО «Мособлжилстрой», в период с <дата> по <дата> (т. 2 л.д. 200);

- ответом на запрос из ООО КБ «ОПМ-банк» о предоставлении на оптическом диске сведений о движении денежных средств по счету <номер>, открытому на имя ООО «Мособлинжстрой» в период с <дата> по <дата>, и по счету <номер>, открытому на имя ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в период с <дата> по <дата> (т. 2 л.д. 202);

- выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице Обществе с ограниченной ответственностью «Мособлжилстрой Девелопмент», согласно которых Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата> за <номер> (ОГРН), по адресу: <адрес>, ИНН <номер>, КПП <номер>. Учредителем и генеральным директором ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» является Воротников А. Р.. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Дополнительные виды деятельности, кроме прочих: строительство жилых и нежилых зданий; подготовка строительной площадки; работы строительные отделочные; производство прочих отдельных и завершающих работ и т.п. (т. 2 л.д. 206-209, т. 13 л.д. 7-10, т. 55 л.д. 145-181, т. 68 л.д. 88-100);

- выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Мособлинжстрой», согласно которых ООО «Мособлинжстрой» зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата> за <номер> (ОГРН), по адресу: <адрес>, ИНН <номер>, КПП <номер>. Учредителем ООО «Мособлинжстрой» является Воротников А. Р. (т. 2 л.д. 210-226, т. 54 л.д.174-224);

- выпиской из ООО КБ «ОПМ-банк», где отражено движение денежных средств по счету <номер>, открытому на имя ООО «АРВ-Строй» в период с <дата> по <дата> (т.8 л.д. 2-17);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» о предоставлении на оптическом диске сведений о движении денежных средств по счетам <номер> в период с <дата> по <дата>, <номер> в период с <дата> по <дата> открытым на имя ООО «АРВ-Строй» (т.8 л.д. 18);

- ответом на запрос из АО «ВПБ» о предоставлении на оптическом диске сведений о движении денежных средств по счету № <номер>, открытому на имя ООО «АРВ-Строй» за период с <дата> по <дата> (т.8 л.д. 20);

- выпиской из АО «Мособлбанк», где отражено движение денежных средств по счету <номер>, открытому на имя ООО «АРВ-Строй» в период с <дата> по <дата> (т.8 л.д. 23-28);

- выпиской из АО «СМП Банк», где отражено движение денежных средств по счету <номер>, открытому на имя ООО «Мособлжилстрой» в период с <дата> по <дата> (т.15 л.д. 191-236);

- ответом на запрос из ООО КБ «ОМП-Банк» о предоставлении на оптическом диске сведений о движении денежных средств по счету <номер>, открытому на имя ООО «Мособлжилстрой» в период с <дата> по <дата>, и по счету <номер>, открытому на имя ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость» в период с <дата> по <дата> (т.15 л.д. 237);

- ответом на запрос из ОАО АБ «Пушкино» о предоставлении на оптическом диске сведений о движении денежных средств по счету <номер>, открытому на имя ООО «Мособлжилстрой» в период с <дата> по <дата> (т.15 л.д. 241);

- ответом на запрос из АО «ВПБ» о предоставлении на оптическом диске сведений о движении денежных средств по счету <номер>, открытому на имя ООО «Мособлжилстрой» в период с <дата> по <дата> (т. 15 л.д. 243);

- ответом на запрос из АО «Мособлбанк» о предоставлении на оптическом диске сведений о движении денежных средств по счетам <номер>, 4<номер> (ранее 40<номер>), открытым на имя ООО «Мособлжилстрой» в период с <дата> по <дата> (т.15 л.д. 245);

- договором аренды <номер> от <дата> земельного участка (с кадастровым паспортом земельного участка), заключенным между Управлением земельных отношений Раменского муниципального района в лице начальника Управления ФИО244 (Арендодатель) и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице генерального директора Воротникова А.Р. (Арендатор), согласно которому Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 9900 кв.м, категория земель – «земли населенных пунктов», с кадастровым номером <номер>, разрешенное использование – под многоэтажное жилищное строительство в период с <дата> по <дата> (т. 12 л.д. 195-198, 199-208);

- договором аренды <номер> от <дата> земельного участка (с кадастровым паспортом земельного участка), заключенным между Управлением земельных отношений Раменского муниципального района в лице начальника Управления ФИО244 (Арендодатель) и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице генерального директора Воротникова А.Р. (Арендатор), согласно которому Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 9900 кв.м, категория земель – «земли населенных пунктов», с кадастровым номером <номер>, разрешенное использование – под многоэтажное жилищное строительство в период с <дата> по <дата> (т. 8 л.д. 211-214, 215-224);

- выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Мособлжилстрой», согласно которых ООО «Мособлжилстрой» зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата> за <номер> (ОГРН), по адресу: <адрес>, ИНН <номер>, КПП <номер>. Учредителем ООО «Мособлжилстрой» является ФИО245, генеральным директором является Воротников А. Р.. Основной вид деятельности: покупка и продажа собственного недвижимого имущества (т. 14 л.д. 10-15, 44-50, т. 54 л.д. 73-122, т. 68 л.д. 66-73);

- выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость», согласно которым ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость» зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата> за <номер> (ОГРН), по адресу: ФИО77 <адрес>, ИНН <номер>, КПП <номер>. Учредителем ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость» является Воротников А.Р. и ООО «Мособлжилстрой», генеральным директором является ФИО4 Оновной вид деятельности: денежное посредничество. Дополнительные виды деятельности, среди прочих: строительство жилых и нежилых зданий, работы строительные отделочные, операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, деятельность агенств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе и др. (т. 14 л.д. 16-19, 37-43, т. 54 л.д. 127-169);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому, с участием ФИО246 осмотрено офисное помещение ООО «Энканто», расположенное по адресу: <адрес>; изъяты договоры <номер> от <дата>, <номер> от <дата>,<номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, реестры договоров участия в долевом строительстве, инвестиционный контракт на строительство домов по адресу: <адрес>, разрешения на строительство, поручения на передачу документов по финансово-хозяйственной деятельности «Мособлжилстрой Девелопмент» арбитражным управляющим (т. 17 л.д. 25-29);

- разрешением на строительство №<номер>, выданным Администрацией Раменского муниципального района Московской области от <дата>, согласно которому ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» разрешено строительство объекта капитального строительства: «Комплекс из трех 17-этажных жилых домов со встроенными помещениями и сблокированных зданий многоуровневой автостоянки и магазина» в части: жилой дом поз. <номер>, 17-ти этажный, трехсекционный, с техническим подпольем и техническим этажом (чердак) над жилыми этажами, площадью застройки 1719,07 кв.м, общей площадью 22724,77 кв.м, площадью встроенных помещений 1 этажа 938,96 кв.м, площадью квартир 16149,12 кв.м, количество квартир - 272, в том числе однокомнатных квартир - 80, двухкомнатных квартир – 160, трехкомнатных квартир – 32, блочной комплектной трансформаторной подстанции <номер> мощностью 2*1000кВа общей площадью 23,06 кв.м, строительным объемом 53,03 куб.м. на земельном участке общей площадью 9800,0 кв.м, с кадастровым номером <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, сроком действия до <дата> (т. 17 л.д. 38, т. 53 л.д. 130, т. 61 л.д. 28);

- разрешением на строительство №RU<номер>, выданным Министерством строительного комплекса Московской области от <дата>, согласно которому ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» разрешено строительство объекта капитального строительства: «Комплекс из трех 17-этажных жилых домов со встроенными помещениями и сблокированных зданий многоуровневой автостоянки и магазина» в части: жилой дом поз. <номер>, 17-ти этажный, трехсекционный, с техническим подпольем и техническим этажом (чердак) над жилыми этажами, площадью застройки 1719,07 кв.м, общей площадью 22724,77 кв.м, площадью встроенных помещений 1 этажа 938,96 кв.м, площадью квартир 16149,12 кв.м, количество квартир - 272, в том числе однокомнатных квартир - 80, двухкомнатных квартир – 160, трехкомнатных квартир – 32, блочной комплектной трансформаторной подстанции <номер> мощностью 2*1000кВа общей площадью 23,06 кв.м, строительным объемом 53,03 куб.м. на земельном участке общей площадью 9800,0 кв.м, с кадастровым номером <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, сроком действия до <дата> (т. 17 л.д. 39-41, т. 61 л.д.29-31);

- разрешением на строительство №<номер>, выданным Администрацией Раменского муниципального района Московской области от <дата>, согласно которому ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» разрешено строительство объекта капитального строительства: «Комплекс из трех 17-этажных жилых домов со встроенными помещениями и сблокированных зданий многоуровневой автостоянки и магазина» в части: жилой дом поз. <номер>, 17-ти этажный, трехсекционный, с техническим подпольем и техническим этажом (чердак) над жилыми этажами, площадью застройки 1719,07 кв.м, общей площадью 22724,77 кв.м, площадью встроенных помещений 1 этажа 938,96 кв.м, площадью квартир 16149,12 кв.м, количество квартир - 272, в том числе однокомнатных квартир - 80, двухкомнатных квартир – 160, трехкомнатных квартир – 32 на земельных участках общей площадью 9800,0 кв.м, с кадастровым номером <номер> и общей площадью 9900 кв.м с кадастровым номером <номер>, расположенных по адресу: ФИО77 <адрес>, сроком действия до <дата> (т. 17 л.д. 42, т. 53 л.д. 123, т. 61 л.д. 92);

- разрешением на строительство №RU<номер>, выданным Министерством строительного комплекса Московской области от <дата>, согласно которому ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» разрешено строительство объекта капитального строительства: «Комплекс из трех 17-этажных жилых домов со встроенными помещениями и сблокированных зданий многоуровневой автостоянки и магазина» в части: жилой дом поз. <номер>, 17-ти этажный, трехсекционный, с техническим подпольем и техническим этажом (чердак) над жилыми этажами, площадью застройки 1719,07 кв.м, общей площадью 22724,77 кв.м, площадью встроенных помещений 1 этажа 938,96 кв.м, площадью квартир 16149,12 кв.м, количество квартир - 272, в том числе однокомнатных квартир - 80, двухкомнатных квартир – 160, трехкомнатных квартир – 32 на земельных участках общей площадью 9800,0 кв.м, с кадастровым номером <номер> и общей площадью 9900 кв.м с кадастровым номером 50:23:0060901:40, расположенных по адресу: <адрес>, сроком действия до <дата> (т. 17 л.д. 43-46);

- разрешением на строительство №<номер>, выданным Администрацией Раменского муниципального района Московской области от <дата> и продлениями к ним, согласно которым, ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» разрешено строительство объекта капитального строительства: «Комплекс из трех 17-этажных жилых домов со встроенными помещениями и сблокированных зданий многоуровневой автостоянки и магазина» в части: жилой дом поз. <номер>, 17-ти этажный, трехсекционный, с техническим подпольем и техническим этажом (чердак) над жилыми этажами, площадью застройки 1719,07 кв.м, общей площадью 22724,77 кв.м, площадью МОП всего 3191,97 кв.м, площадью встроенных помещений 1 этажа 938,96 кв.м, площадью квартир 16149,12 кв.м, количество квартир - 272, в том числе однокомнатных квартир - 80, двухкомнатных квартир – 160, трехкомнатных квартир – 32 на земельном участке общей площадью 9900 кв.м с кадастровым номером 50:23:0060901:40, расположенного по адресу: <адрес>, сроком действия до <дата>, до <дата>, до <дата>, до <дата>, до <дата>, до <дата>, до <дата> (т. 17 л.д. 47-54, т. 53 л.д. 128);

- договором <номер> на исполнение функций Заказчика от <дата>, заключенным между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Инвестор), в лице генерального директора Воротникова А.Р., и ООО «Мособлжилстрой» (Исполнитель), в лице ФИО7, действующего на основании доверенности, согласно которых Исполнитель, действующий на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от <дата> <номер>, обязуется исполнить функции Заказчика на условиях и в объеме, установленных настоящим договором, а Инвестор – принять и оплатить их. Исполнителю поручается осуществить функции Заказчика по строительству комплекса из 3-х 17-ти этажных жилых домов со встроенными помещениями, сблокированных зданий многоуровневой автостоянки и магазина по адресу: <адрес> (т. 17 л.д. 58-64);

- дополнительными соглашениями №<номер>, заключенными между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Инвестор), в лице генерального директора Воротникова А.Р., и ООО «Мособлжилстрой» (Исполнитель) в лице генерального директора Воротникова А.Р. от <дата>, <дата>, <дата> и <дата>, согласно которым, в графики производства работ неоднократно вносились изменения, последняя дата окончания работ – <дата> (т. 17 л.д. 65, 66, 67-69, 70, 71);

- договором генерального подряда <номер> от <дата>, заключенным между ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик), в лице генерального директора Воротникова А.Р. и ООО «Мособлинжстрой» (Генподрядчик), в лице генерального директора ФИО290, согласно которым Генподрядчик обязуется в установленные Договором сроки из собственных материалов выполнить строительно-монтажные работы по строительству и вводу в эксплуатацию 1-го жилого, 3-х секционного, 17-тиэтажного дома в <адрес> без чистовой отделки квартир, без внешних инженерных сетей, ориентировочной площадью квартир и встроенных помещений нежилого назначения - 17333, 34 кв.м., ценой в 443 733 504 руб. 00 коп., срок окончания работ – <дата> (т. 17 л.д. 103-120);

- дополнительным соглашением <номер>, заключенным между ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик) и ООО «Мособлинжстрой» (Генподрядчик) от <дата>, согласно которым, в условия Договора генерального подряда <номер>/МОЖС от <дата> сторонами внесены изменения, а именно: в наименование объекта – один трехсекционный 17-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями на первом этаже, расположенный по адресу: <адрес>, позиция по генплану 203, без отделки квартир, без внешних инженерных сетей, без благоустройства, ориентировочной общей площадью здания – 17 333,34 кв.м; в цену работ по Объекту – на основании Протокола согласования договорной цены – 507 936 724 руб. 24 коп.; в сроки выполнения работ: начало работ – июнь 2013 года, окончание работ – июль 2015 года (т. 17 л.д. 127-128, 129, 130-134, 135);

- дополнительными соглашениями №<номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, заключенными между ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик) и ООО «Мособлинжстрой» (Генподрядчик) от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> и <дата>, согласно которым, в графики производства работ неоднократно вносились изменения, последняя дата окончания работ – декабрь 2017 года (т. 17 л.д. 136-137, 138-139, 140-145, 146-147, 148, 149-152, 153-154, 155-156, 157, 158, 159, 160, 161, 162-163, 164, 165);

- договором генерального подряда <номер> от <дата>, заключенным между ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик), в лице генерального директора Воротникова А.Р. и ООО «Мособлинжстрой» (Генподрядчик), в лице генерального директора ФИО290, согласно которым Генподрядчик обязуется в установленные Договором сроки из собственных материалов выполнить строительно-монтажные работы по строительству и вводу в эксплуатацию 1-го жилого, 3-х секционного, 17 этажного дома в <адрес>, без чистовой отделки квартир, без внешних инженерных сетей, ориентировочной общей площадью квартир и встроенных помещений нежилого назначения - 17333, 34 кв.м., ценой в 443 733 504 руб. 00 коп., срок окончания работ – <дата> (т. 17 л.д. 166-178, 179, 180-182, 183);

- дополнительным соглашением <номер>, заключенным между ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик) и ООО «Мособлинжстрой» (Генподрядчик) от <дата>, согласно которым, в условия Договора генерального подряда <номер> от 08.10.2012сторонами внесены изменения, а именно: в наименование объекта – один трехсекционный 17-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями на первом этаже, расположенный по адресу: <адрес>, без отделки квартир, без внешних инженерных сетей, без благоустройства, ориентировочной общей площадью здания – 17 333,34 кв.м; в цену работ по Объекту – на основании Протокола согласования договорной цены – 501 005 353 руб. 90 коп.; в сроки выполнения работ: начало работ – июнь 2013 года, окончание работ – июль 2015 года (т. 17 л.д. 190-191, 192, 193-197, 198);

- дополнительными соглашениями №<номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, заключенными между ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик) и ООО «Мособлинжстрой» (Генподрядчик) от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> и <дата>, согласно которым сторонами неоднократно вносились изменения в графики производства работ, последняя дата окончания работ – декабрь 2017 года (т. 17 л.д. 199-200, 208-209, 210, 211-214, 215-216, 217-218, 219, 220-221, 2222, 223, 224, 225-226, 227, 228);

- договором генерального подряда <номер> от <дата>, заключенным между ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик), в лице генерального директора Воротникова А.Р. и ООО «Мособлинжстрой» (Генподрядчик), в лице генерального директора ФИО290, согласно которым Генподрядчик обязуется в установленные Договором сроки из собственных материалов выполнить строительно-монтажные работы по строительству и вводу в эксплуатацию 1-го жилого, 3-х секционного, 17 этажного дома в <адрес>, без чистовой отделки квартир, без внешних инженерных сетей, ориентировочной общей площадью квартир и встроенных помещений нежилого назначения - 17333, 34 кв.м., ценой в 443 733 504 руб. 00 коп., срок окончания работ – <дата> (т. 17 л.д. 229-241, 242, 243-245)

- дополнительным соглашением <номер>, заключенного между ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик) и ООО «Мособлинжстрой» (Генподрядчик) от <дата>, согласно которых сторонами внесены изменения в условия Договора генерального подряда <номер> от <дата>, а именно: в наименование объекта – «Объект» - один трехсекционный 17-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями на первом этаже, расположенный по адресу: <адрес>, без отделки квартир, без внешних инженерных сетей, без благоустройства, ориентировочной общей площадью здания – 17 333,34 кв.м; в цену работ по Объекту – на основании Протокола согласования договорной цены составляет 490 225 467 руб. 66 коп.; в сроки выполнения работ: начало работ – декабрь 2013 года, окончание работ – июль 2015 года. (т. 17 л.д. 246-247, 248, т. 18 л.д. 1-5, 6)

- дополнительными соглашениями №<номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, заключенных между ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик) и ООО «Мособлинжстрой» (Генподрядчик) от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> и <дата>, согласно которым сторонами неоднократно вносились изменения в графики производства работ, последняя дата окончания работ – декабрь 2017 года (т. 18 л.д. 7-8, 9-10, 11, 12-13, 14-15, 16, 17, 18-20, 21-22, 23, 24, 25-26, 27, 28, 29-30, 31, 35);

- инвестиционным контрактом на строительство жилых домов по адресу: <адрес> и 4-х этажного корпуса начальных классов Островецкой общеобразовательной школы, расположенного по адресу: <адрес>, заключенным в 2014 году между Администрацией Раменского муниципального района Московской области, в лице временно исполняющего обязанности руководителя Администрации ФИО247, с одной стороны, ООО «АРВ-Строй», в лице генерального директора ФИО10 (Инвестор-Застройщик), с другой стороны и ООО «Мособлжилстрой» в лице генерального директора Воротникова А.Р. (Заказчик-Застройщик), с третьей стороны, предметом которого явилось: реализация инвестиционного проекта, а именно строительство Объектов: (Объект 1) – строительство двух 17-ти этажных многоквартирных жилых домов и отдельно стоящих нежилых домов (в пределах земельного участка), расположенных по адресу: <адрес>, а также транспортных и (или) инженерных сетей и сооружений, на создание которых Инвестор-Застройщик направляет собственные и (или) привлеченные средства в рамках реализации инвестиционного проекта; (Объект 2) – строительство 4-х этажного корпуса начальных классов Островецкой общеобразовательной школы, расположенного по адресу: <адрес> а также транспортных и (или) инженерных сетей и сооружений, на создание (реконструкцию) которых Инвестор-Застройщик направляет собственные и (или) привлеченные средства в рамках реализации инвестиционного проекта, на земельных участках площадью 7979 кв.м, 6932 кв.м, 25000 кв.м с кадастровыми №<номер>, <номер>, <номер> соответственно, расположенных по адресу: <адрес>, с ориентировочным объемом инвестиций 1 035 528 330 руб. Ориентировочные сроки строительства Объектов: Объект-1 (поз. 13, 14): начало – 4 квартал 2014 года, окончание – 4-й квартал 2017 года; Объект-2 (корпус начальных классов): начало – 2-й квартал 2014 года, окончание – 4-й квартал 2016 года (т. 18 л.д. 33-49, т. 61 л.д. 179-197);

- ответом из Главного управления государственного строительного надзора Московской области от <дата>, согласно которому на основании распоряжения Главстройнадзора Московской области от <дата> № ДС-<номер> в период с 12 апреля по <дата> проведена проверка на предмет соблюдения обязательных требований законодательства РФ в сфере законодательств о долевом участии в строительстве многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости при осуществлении привлечения денежных средств граждан и юридических лиц для целей строительства жилого комплекса по адресу: <адрес>, в ходе которой в отношении ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» признаков нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства не выявлено. На основании распоряжения Главстройнадзора Московской области от <дата> № ДС-<номер> в период с 17 января по <дата> проведена проверка на предмет соблюдения обязательных требований законодательства РФ в сфере законодательства о долевом участии в строительстве многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости при осуществлении привлечения денежных средств граждан и юридических лиц для целей строительства жилого комплекса по адресу: <адрес>, в ходе которой в отношении ООО «АРВ-Строй» признаков нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства не выявлено (т. 58 л.д. 5-11, 12, 13-16, 33-35);

- справкой к Акту проверки № ДС-<номер> от <дата>, согласно которой в ходе проведенной в период с 12 апреля по <дата> сотрудниками Главстройнадзора МО проверки на предмет соблюдения обязательных требований законодательства РФ в сфере законодательства о долевом участии в строительстве многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости при осуществлении привлечения денежных средств граждан и юридических лиц для целей строительства жилого комплекса по адресу: <адрес> в отношении ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» признаков нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства не выявлено (т. 19 л.д. 168-180, т. 58 л.д. 17-19);

- справкой к Акту проверки № ДС-<номер> от <дата>, согласно которой в ходе проведенной в период с 17 января по <дата> сотрудниками Главстройнадзора МО проверки на предмет соблюдения обязательных требований законодательства РФ в сфере законодательств о долевом участии в строительстве многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости при осуществлении привлечения денежных средств граждан и юридических лиц для целей строительства жилого комплекса по адресу: <адрес>, в отношении ООО «АРВ-Строй» признаков нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства не выявлено (т. 58 л.д. 36-38);

- коллективным заявлением от <дата>, в котором участники долевого строительства ЖК «Родники» просят провести проверку по факту неисполнения ОАО «Племзавод Родники» своих обязательств перед ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» по Договору <номер> на присоединение и подключение к сетям электроснабжения и теплоснабжения, по которому ООО «Мособлжилстрой Девеломпент» произвело оплату 80 % стоимости договора, что может создать угрозу отсутствия достраивания жилья обманутым дольщикам и увеличению убыточности достраиваемых объектов (т. 20 л.д. 5-14, 15-19);

- постановлением Администрации Раменского муниципального района Московской области <номер> от <дата>, согласно которых объект строительства – жилой комплекс «Родники» в составе многоквартирных жилых домов: 1. Четырехсекционный 17-этажный жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка <номер>. Трехсекционный 17-этажный жилой дом поз. 201 по адресу: <адрес>. Трехсекционный 17-этажный жилой дом поз. 202 по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка <номер>, <номер>; 4. Трехсекционный 17-этажный жилой дом поз. 203 по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка <номер> включен в перечень проблемных объектов, расположенных на территории ФИО72 муниципального района (т. 20 л.д. 157);

- протоколом осмотра места происшествия (с фототаблицей) от <дата>, в ходе которого осмотрена строительная площадка ЖК «Родники» поз. №<номер>, 201, 202, 203 по адресу: ФИО77 <адрес> (т. 21 л.д. 123-133);

- коллективным заявлением от <дата> (КУСП <номер> от <дата>), согласно которому, участники долевого строительства ЖК «Жемчужина Островцов» просят провести проверку в отношении организации ООО «АРВ-Строй» и её руководителя Воротникова А.Р. в связи с неисполнением условий договоров участия в долевом строительстве, несдачей в срок многоквартирных жилых домов по адресу: <адрес>, при том, что все участники долевого строительства исправно выполняли свои обязательства по оплате. Также указано, что руководитель строительной компании Воротников А.Р. на связь не выходит, застать его в офисе строительной компании невозможно, в ООО «АРВ-Строй» очень часто происходит смена генеральных директоров, офис строительной компании постоянно пустует, кроме секретаря и охранника там никого не бывает, в офис не пускают, стройка стоит. В строительной компании множество долгов, которые не выплачиваются с мая 2018 года (т. 21 л.д. 187-189);

- заявлением Потерпевший №76 от <дата> (КУСП <номер> от <дата>), согласно которому последняя просит провести проверку в отношении организации ООО «АРВ-Строй», а именно её руководителя Воротникова А.Р. в связи с неисполнением условий договора участия в долевом строительстве, несдачей в срок многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. В октябре 2018 года она обратилась к Воротникову А.Р. с личной просьбой вернуть внесенные ею денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, после чего по его предложению подписала договор уступки <дата> на ООО «М5 Проект», фактическим руководителем которого являлся сам Воротников А.Р. После регистрации в Ростреестре данного договора ей должны были вернуть деньги, чего не случилось по сегодняшний день, при этом, Воротников А.Р. на связь не выходит, на звонки не отвечает, застать его в офисе невозможно, в офисе кроме секретаря и охранника постоянно никого нет, так же как и представитель ООО «М5 Проект», в лице Потерпевший №2 («помощник» Воротникова А.Р.) не реагирует на направленные ею претензии с требованием вернуть денежные средства. Как ей известно, ООО «АРВ-Строй» в одностороннем порядке расторгает договоры с людьми, которые не полностью внесли оплату по договору (частично), но при этом деньги не возвращают участникам ДДУ, а параллельно пытаются продать квартиры (т. 22 л.д. 99-118);

- выпиской из ЕГРЮЛ <номер> от <дата> в отношении ООО «АРВ-Строй» (с <дата> – ООО «Специализированный застройщик «Восток» (ООО СЗ «Восток)), согласно которым ООО «АРВ-Строй» зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата> за <номер> (ОГРН), по адресу: <адрес>, ИНН <номер>, КПП <номер>. Учредителями ООО «АРВ-Строй» являются ФИО248, ФИО2, ФИО249, ФИО250 Виды экономической деятельности, в том числе: строительство жилых и нежилых зданий; подготовка строительной площадки; разборка и снос зданий; любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли (т. 22 л.д. 162-172, т. 53 л.д. 193-219, т. 68 л.д. 134-138, 139-142);

- коллективным заявлением от <дата> (вх. <номер> грск - 3250), которое по содержанию является аналогичным коллективному заявлению от <дата> (КУСП <номер> от <дата>) (т. 23 л.д. 11-12);

- разрешением на строительство №<номер>, выданным Администрацией Раменского муниципального района Московской области от <дата> и продлениями к ним, согласно которым ООО «АРВ-Строй» разрешено строительство объекта капитального строительства: 2-секционный 17-этажный жилой дом со встроенными помещениями на 1-м этаже, общей площадью 11812,26 кв.м, строительным объемом 46424,77 куб. м, общей площадью квартир 7971,13 кв.м, общей площадью квартир (летние помещения с коэффициентом 1) 8467,03 кв. м, общей площадью встроенных помещений общественного назначения 380,99 кв. м, количеством этажей - 17, количеством секций - 2, количество квартир - 145, в том числе однокомнатных квартир - 65, двухкомнатных квартир – 64, трехкомнатных квартир – 16, ТП-10/0,4 кВ на земельном участке общей площадью 7979 кв.м с кадастровым номером <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, сроком действия до <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, 15.01.20189, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> (т. 23 л.д. 40-52, т. 53 л.д. 131, т. 61 л.д. 93-99);

- разрешением на строительство № <номер>, выданным Министерством строительного комплекса Московской области от <дата>, согласно которому ООО «АРВ-Строй» разрешено строительство объекта капитального строительства: 3-секционный 17-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями на 1 этаже, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером земельного участка <номер>, сроком действия до <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> (т. 23 л.д. 53-62, т. 61 л.д. 32-36);

- разрешением на строительство №<номер>, выданным Министерством строительного комплекса Московской области от <дата>, согласно которому ООО «Мособлжилстрой» разрешено строительство объекта капитального строительства «Островецкая средняя школа», расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером земельного участка <номер>, сроком действия до <дата> (т. 61 л.д. 165-169);

- разрешением на ввод объекта в эксплуатацию №RU<номер>, выданным Министерством строительного комплекса Московской области от <дата>, согласно которому, Министерство строительного комплекса Московской области разрешает ввод в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства «Островецкая средняя школа, расположенного по адресу: <адрес> (т. 61 л.д. 170-175, т. 77 л.д. 182-185, 186-188);

- договором генерального подряда № ГП/13 от <дата>, заключенным между ООО «АРВ-Строй» (Заказчик), в лице генерального директора ФИО7 и ООО «РСБ КОНСТРАКШН» (Генподрядчик), в лице генерального директора ФИО251, согласно которому Генподрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы, неразрывно связанные со строящимся Обектом и необходимые для ввода в эксплуатацию 3-секционного 17-ти этажного жилого дома со встроенными помещениями на 1 этаже по адресу: <адрес>, ценой в 235 145 125,24 рублей, срок окончания работ – 15 месяцев со дня начала выполнения работ (т. 23 л.д. 63-72);

- протоколом осмотра места происшествия (с фототаблицей) от <дата>, в ходе которого осмотрена строительная площадка по адресу: <адрес> (т. 23 л.д. 82-88);

- заявлением Потерпевший №76 от <дата> (КУСП <номер> от <дата>), согласно которому, она просит возбудить уголовное дело в отношении ФИО7, так как застройщик ООО «АРВ-Строй» (в настоящее время ООО «СЗ-ВОСТОК» ИНН 5040114324) не исполнил свои обязательства по заключенному с ней договору участия в долевом строительстве по возведению многоквартирного жилого дома в д. Островцы и передаче ей квартиры, а также в связи с невозвращением ей оплаты по данному договору (т. 24 л.д. 51-53);

- обращением Потерпевший №41 от <дата>, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ФИО7, учредителей ФИО248 и ООО «Телеком Системз», в связи с неисполнением застройщиком ООО «Специализированный Застройщик «ВОСТОК» обязанности по передаче ей квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, где она является дольщиком (т. 24 л.д. 99);

- ответом из Администрации Раменского городского округа Московской области от <дата>, согласно которому, объект строительства – жилой комплекс «Родники» в составе многоквартирных жилых домов: 1. Четырехсекционный 17-этажный жилой дом по адресу: ФИО77 <адрес>, уч. <номер>, кадастровый номер земельного участка <номер>. Трехсекционный 17-этажный жилой дом поз. 201 по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка <номер>; 3. Трехсекционный 17-этажный жилой дом поз. 202 по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка <номер>, <номер> 4. Трехсекционный 17-этажный жилой дом поз. 203 по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка <номер>, признан проблемным на основании Постановления Администрации Раменского муниципального района от <дата> <номер>. ЖК «Жемчужина Островцов» отдельным распорядительным актом ФИО36, проблемным не признавался (т. 24 л.д. 236-237);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты: договор оказания услуг от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; платежное поручение <номер> от <дата> на сумму 3 479 760 рублей 00 копеек; банковский ордер <номер> на сумму 190 920 рублей 00 копеек, банковский ордер <номер> на сумму 3 479 760 рублей 00 копеек, чек на безналичный перевод на сумму 600 000 рублей 00 копеек (т. 26 л.д. 230-232);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые при выемке у потерпевшей Потерпевший №3, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №3 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 479 760,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 479 760,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 26 л.д. 233-248);

- протоколом выемки с фототаблией от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №5 изъяты: договор оказания услуг <номер>-Родники/ДДУ от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; платежное поручение <номер> от <дата> на сумму 2 332 720 рублей 00 копеек; извещение об оплате на сумму 2 332 720 рублей 00 копеек; квитанция об оплате на сумму 55 000 рублей от <дата>; акт выполненных работ от <дата>; доверенность 77 А Б <номер>; заявление на прием наличных денежных средств на банковский вклад/счет ф/л, открытый в ОАО «НОМОС-ФИО40» от <дата>; договор страхования ГО <номер> от <дата> (т. 27 л.д. 13-15);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые при выемке у потерпевшего Потерпевший №5, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №5 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,86 кв.м., стоимостью 2 332 720,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 332 720,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент (т. 27 л.д. 16-37);

- протоколом выемки с фототаблией от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №6 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; договор оказания услуг <номер>-Родники (ДОУ) от <дата>; договор <номер> от <дата>; определение арбитражного суда о включении требования участника строительства в реестр требований о передаче жилых помещений от <дата>; уведомление о включении в реестр пострадавших граждан; квитанция от <дата>; соглашение о зачете денежных средств; договор займа <номер> (т. 28 л.д. 64-66);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №6, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №6 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,91 кв.м., стоимостью 3 138 837,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 138 837,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 28 л.д. 67-81);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №7 изъяты: договор <номер> от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; соглашение о зачете денежных средств от <дата>; соглашение о зачете денежных средств от <дата>; квитанции к приходно-кассовым ордерам <номер> от <дата> и <номер> от <дата> (т. 28 л.д. 96-98);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №7, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №7 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 449 110,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 449 110,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 28 л.д. 99-121);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которого у потерпевшего Потерпевший №8 изъяты: договор оказания услуг <номер>-Родники (ДОУ) от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; кредитный договор <номер> от <дата>; квитанция на оплату на сумму 10000,00 рублей от <дата>; квитанция на оплату на сумму 113 135,00 рублей от <дата>; извещение о перечислении денежных средств на сумму 2 267 265,00 рублей; платежное поручение <номер> от <дата> на сумму 2 267 265,00 рублей; Потерпевший №21 полис 0214 ГОЗ <номер> от <дата>; определение о включении требования участника строительства от <дата> (т. 28 л.д. 136-138);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №8, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №8 (Участник) заключен договор <номер>/Р-201 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 267 265,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 267 265,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 28 л.д. 139-166);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №9 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> на 6-и листах; квитанция <номер> от <дата> на сумму 2 332 720 рублей (т. 28 л.д. 242-244);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №9, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №9 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,86 кв.м., стоимостью 2 332 720,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 332 720,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 28 л.д. 245-252);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №10 изъяты: заявление от <дата>; доверенность серии <номер>, квитанция и кассовый чек от <дата>; извещение и банковский чек от <дата>; расписка от ООО «Миллениум-Риелти» от <дата>; акт выполненных работ от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; заявление физического лица на перевод денежных средств с банковским чеком от <дата>; расходный кассовый ордер <номер> от <дата>; выписка из лицевого счета от <дата>, заявление о включении в реестр требований о передаче жилого помещения участников долевого строительства ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 29 л.д. 83-85);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №10, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №10 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 415 320,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 415 320,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 29 л.д. 86-109);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №11 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; квитанции и кассового банковского чека от <дата> к нему; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>, акта о взаиморасчётах от <дата> к Договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-203 от <дата>; квитанции и кассового банковского чека от <дата> к нему; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>, акта о взаиморасчётах от <дата> к Договору участия в долевом строительстве <номер>/Р-203 от <дата> (т. 29 л.д. 180-182);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №11, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №11 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 13-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 198 970,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 198 970,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент». Кроме того, <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №11 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 16-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 636 330,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 636 330,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 29 л.д. 183-206);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №12 изъяты: Договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, заявление физического лица на перевод денежных средств от <дата>, копии квитанций от <дата>, от <дата>, <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата>, справки о№ б/н от <дата> (т. 29 л.д. 225-228);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №12, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №12 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 480 045,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 235 005,00 рублей, <дата> в сумме 30 630,00 рублей, <дата> в сумме 30 630 рублей, <дата> в сумме 30 630 рублей, <дата> в сумме 30 630 рублей, <дата> в сумме 30 630 рублей, <дата> в сумме 30 630,00 рублей, <дата> в сумме 30 630,00 рублей, <дата> в сумме 30 630,00 рублей, а всего на общую сумму 2 480 045,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 29 л.д. 229-253);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Лем К. изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; квитанции и кассового банковского чека от <дата> к нему; квитанции к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>, акта о взаиморасчётах от <дата> к Договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата> (т. 30 л.д. 48-50);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Лем К., из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Лем К. (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого <адрес>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 240 840,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 240 840,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 30 л.д. 51-63);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №4 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; кредитный Договор <номер> от <дата>, заключенный с ПАО «Сбербанк»; Определение о включении требования участника строительства по делу №<номер> от <дата>, вынесенной Арбитражным судом Московской области; Платежное поручение <номер> от <дата>; Банковский ордер №Н54-1 от <дата>; Справка о состоянии вклада Потерпевший №4 за период с <дата> по <дата> (т. 30 л.д. 119-121);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №4, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО225 с Потерпевший №4 (Участники) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 743 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 743 550,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 30 л.д. 122-135);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №13 изъяты следующие документы: договор беспроцентного займа <номер> от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; договор (полис) страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве ГО <номер>/МЖ/01/8 от <дата>; платежное поручение <номер> от <дата>; платежное поручение <номер> от <дата>; платежное поручение <номер> от <дата>; платежное поручение <номер> от <дата>; платежное поручение <номер> от <дата>. (т. 30 л.д. 150-152);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями распечатанных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №13, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №13 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 232 275,00 рублей, <дата> в сумме 205 379,00 рублей, <дата> в сумме 616 137,00 рублей, <дата> в сумме 205 379,00 рублей, <дата> в сумме 205 380,00 рублей, а всего на общую сумму 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 30 л.д. 153-166);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №14 изъяты: договор <номер> от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-2020 от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата> на сумму 1 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата> на сумму 688 125 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата> на сумму 225 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата> на сумму 331 275 рублей;№ соглашение о зачете денежных средств в сумме 688 125 рублей от <дата>; соглашение о зачете денежных средств в сумме 2 056 275 рублей от <дата>; акт выверки расчетов к Договору участия в долевом строительстве <номер>/Р-2020 от <дата> от <дата>; определение о включении в реестр требований о передаче жилых помещений от <дата>; страховой полис <номер> ГОЗ <номер> от <дата> (т. 30 л.д. 181-184);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №14, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №14 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 13-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 2 744 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 688 125,00 рублей, <дата> в сумме 225 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 331 275,00 рублей, а всего на общую сумму 2 744 400,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 30 л.д. 185-202);

- протоколом выемки с фототаблией от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №15 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>; справки о<номер> от <дата>, акта от <дата> о взаиморасчётах к Договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, копии определения Арбитражного суда Московской области от <дата> о включении требования участника строительства; согласие, исх. <номер> от <дата>; заявление серии <номер> от <дата>; расписки от <дата>; договора от <дата> уступки права требования по Договору участия в долевом строительстве <номер>/Р-202 от <дата>; расписки от <дата> договора <номер>-С аренды индивидуального банковского сейфа с особыми условиями от <дата> (т. 31 л.д. 21-23);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №15, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Тен Е.А. (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 198 970,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в сумме 2 198 970 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 31 л.д. 24-53);

- протоколом выемки с фототаблицей    от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №16 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; договор оказания услуг от <дата>; нотариальная доверенность <адрес>6 от <дата>; ипотечный договор <номер> от <дата>; квитанции к приходным кассовым ордерам в количестве 5-и штук на общую сумму 4 290 750 руб. 00 коп. (т. 31 л.д. 106-108);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей с копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №16, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №16 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 95,35 кв.м., стоимостью 4 290 750,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 620 750,00 рублей, <дата> в сумме 700 000,00 рублей, <дата> в сумме 800 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 170 000,00 рублей, а всего на общую сумму 4 290 750,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 31 л.д. 109-131);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №17 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер>; кредитный договор <номер> от <дата>; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве жилого дома №<номер> от <дата>; квитанция на сумму 2 240 460 руб. 00 коп. (т. 31 л.д. 147-149);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей с копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №17, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №17 (Участник) заключен договор <номер>/Р-202 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 240 460,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 240 460,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 31 л.д. 150-178);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №18 изъяты следующие документы: кредитный договор <номер> от <дата>; кредитный договор <номер> от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-202 от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-202 от <дата>; платежное поручение <номер> от <дата> на сумму 3 087 450,00 рублей; платежное поручение <номер> от <дата> на сумму 3 087 450,00 рублей; справка «об уплаченных процентах и основном долге по кредиту» по кредитному договору <номер> от <дата>; справка «об уплаченных процентах и основном долге по кредиту» по кредитному договору <номер> от <дата>; поручение на перечисление денежных средств по кредитному договору <номер> от <дата>; поручение на перечисление денежных средств по кредитному договору <номер> от <дата> (т. 33 л.д. 13-15);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №18, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №18 (Участник) заключены договоры <номер>, <номер> участия в долевом строительстве жилого <адрес>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объекты долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 087 450,00 рублей, и двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 087 450,00 рублей; во исполнение договоров денежные средства <дата> в сумме 3 087 450,00 рублей и 3 087 450,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 33 л.д. 16-55);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №19 изъяты: соглашение о бронировании от <дата>, квитанция об оплате соглашения о бронировании от <дата>, договор оказания услуг от <дата>, квитанции об оплате по договору оказания услуг от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, заявление физического лица на перевод денежных средств и банковский ордер <номер> от <дата>, кредитный договор <номер> от <дата>, определение Арбитражного суда Московской области № <номер> от <дата> (т. 33 л.д. 228-230);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, согласно которых осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №19, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №19 (Участник) заключен договор <номер>/Р-202 участия в долевом строительстве жилого <адрес>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 16-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 3 954 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 954 000,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 33 л.д. 231-247);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №20 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, заявление физического лица на перевод денежных средств и банковский ордер <номер> от <дата> к нему, кредитный договор <номер> от <дата>, предварительный договор <номер> от <дата>, договор <номер> от <дата> (т. 34 л.д. 43-45);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №20, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №20 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 523 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 523 740,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 34 л.д. 46-67);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №21 изъяты: договор оказания услуг б/н от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, расходный кассовый ордер <номер> от <дата>, заявление физического лица на перевод денежных средств и отметка об исполнении, заявление о включении требований в реестр о передаче жилых помещений, договор <номер> от <дата>, дополнительные соглашения к ДДУ <номер> от <дата> б/н от <дата> и <дата>, определение Арбитражного суда Московской области о включении требования участника строительства от <дата> № <номер> (т. 34 л.д. 136-138);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицы и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №21, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №21 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 4 161 240,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 161 240,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 34 л.д. 139-153);

- протоколом выемки с фототаблицей    от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №22 изъяты: договор оказания услуг от <дата>, квитанции об оплате по договору оказания услуг от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-202 от <дата>, заявление физического лица на перевод денежных средств и банковский ордер <номер> от <дата>, кредитный договор <номер> от <дата> (т. 34 л.д. 168-170);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №22, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №22 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого <адрес>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 95,35 кв.м., стоимостью 4 717 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 717 500,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 34 л.д. 171-186);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №23 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, заявление физического лица на перевод денежных средств и банковский ордер <номер> от <дата> к нему, определение Арбитражного суда Московской области от <дата> о включении в реестр кредиторов, кредитный договор <номер> от <дата> (т. 34 л.д. 201-203);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №23, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №23 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 598 980,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 598 980,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 34 л.д. 204-217);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №24 изъяты: договор оказания услуг б/н от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер>/Р от <дата>, кредитный договор <номер> от <дата>, квитанция и кассовый чек от <дата> об оплате по договору <номер> от <дата>, уведомления ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» о переносе срока ввода дома в эксплуатацию от <дата> и <дата>, определение Арбитражного суда Московской области о включении требования участника строительства от <дата> № А41-14157/2017 (т. 35 л.д. 10-12);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №24, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №24 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,42 кв.м., стоимостью 3 439 420,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 439 420,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 35 л.д. 13-31);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №25 изъяты: договор оказания услуг <номер>-Родники (ДОУ) от <дата>, квитанции об оплате по договору оказания услуг от <дата> и <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-202 от <дата>, заявление физического лица на перевод денежных средств и банковский ордер <номер> от <дата> к нему, выписка из лицевого счета, определение Арбитражного суда Московской области № <номер> <дата> о включении в реестр кредиторов (т. 35 л.д. 46-48);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №25, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №25 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 3 932 253,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 932 253,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 35 л.д. 49-66);

- протоколом выемки с фототаблицей    от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №26 изъяты: договор <номер>/Р-202 от <дата>; квитанция от <дата>; догвоор бронирования, чеки, кредитный договор <номер> (т. 35 л.д. 81-83);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №26, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №26 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 1 981 250,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 981 250,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 35 л.д. 84-118);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №27 изъяты: договор 8/167-Родники/ДДУ оказания услуг от <дата>; договор 8/167-Родники/ДДУ участия в долевом строительстве от <дата>; выписка из протокола <номер> от <дата>; приходной кассовый ордер <номер> от <дата> на сумму 450000,00 рублей; платежное поручение <номер> от <дата> на сумму 1573450,00 рублей; кредитный договор №<номер> от <дата> (т. 35 л.д. 170-172);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №27, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №27 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 36,79 кв.м., стоимостью 2 023 450,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 450 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 573 450,00 рублей, а всего на общую сумму 2 023 450,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 35 л.д. 173-199);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №29 изъяты: договор <номер> – участия в долевом строительстве жилого дома от <дата>, договор <номер>-целевого жилищного займа предоставляемого участнику накопительного – ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на оплату части цены договора участия в долевом строительстве и (или) погашения обязательств по ипотечному кредиту для приобретения жилого помещения (жилых помещений) от <дата>, чек ПАО «Сбербанк» на сумму 2153210 руб. 19 коп. от <дата>, чек на сумму 1404629 руб. 81 коп. от <дата>, договор оказания услуг <номер>-Родникеи (ДОУ) от <дата>, кредитный договор <номер> ПАО «Сбербанк» от <дата>. (т. 36 л.д. 11-13);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №29, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №29 (Участник) заключен договор <номер>/Р-201 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,42 кв.м., стоимостью 3 557 840,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 557 840,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 36 л.д. 14-32);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №30 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер>; дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве <номер>/Р-202; квитанция на сумму 3 211 654 руб.; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (т. 36 л.д. 141-143);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №30, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №30 (Участник) заключен договор <номер>/Р-202 участия в долевом строительстве жилого <адрес>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,42 кв.м., стоимостью 3 644 680,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 211 654,00 рублей, <дата> в сумме 433 026,00 рублей, а всего на общую сумму 3 644 680,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 36 л.д. 144-154);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №31 изъяты: договор займа <номер> от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата> от <дата>, дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата> от <дата>, восемь квитанции к приходно-кассовым ордерам по договору займа <номер> от <дата>: <номер> на 970 000 руб., <номер> на 300 000 руб., <номер> на 40 000 руб., <номер> на 60 000 руб., <номер> на 40 000 руб., <номер> на 60 000 руб., <номер> на 40 000 руб., <номер> на 50 000 руб., две квитанции к приходно-кассовым ордерам по договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата>: № б/н от <дата> на 300 000 руб., <номер> на 157 500 руб., заявление на перевод денежных средств на 100 000 руб., квитанция от <дата> на выдачу наличных на 200 000 руб., квитанция от <дата> на оплату по договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата> на 200 000 руб., извещение от <дата> на 40 000 руб (т. 37 л.д. 102-105);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №31, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №31 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №31) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 47,15 кв.м., стоимостью 2.357.500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 30 0000 рублей, <дата> в сумме 970 000,00 рублей, <дата> в сумме 40 000 рублей, <дата> в сумме 40 000,00 рублей, <дата> в сумме 60 000,00 рублей, <дата> в сумме 60 000,00 рублей, <дата> в сумме 40 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 40 000,00 рублей, <дата> в сумме 300 000,00 рублей, <дата> в сумме 157 500,00 рублей, <дата> в сумме 300 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 357 500,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 37 л.д. 106-128);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №32 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; договор от <дата>, дополнительное соглашение от <дата> к договору <номер>-АРВ/13 от <дата>, дополнительное соглашение к договору <номер> от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, квитанция с ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость» от <дата>, квитанция ООО «АРВ-Строй» от <дата>, квитанция ООО «АРВ-Строй» от <дата>, квитанция ООО «АРВ-Строй» от <дата>, квитанция ООО «АРВ-Строй» от <дата>, квитанция ООО «АРВ-Строй» от <дата>, квитанция ООО «АРВ-Строй» от<дата>, заявление генеральному директору ООО «АРВ-Строй» ФИО264А. от <дата>, договор оказания услуг с ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость» от <дата>. (т. 37 л.д. 142-144);

- протоколом осмотра документов и фототаблицы к нему от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №32, из которых следует,что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №32, ФИО113 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй» обязуется не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (Потерпевший №32, Потерпевший №33) объект долевого строительства, а именно нежилое помещение с проектным <номер> на 1-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 101,8 кв.м. стоимостью 6 693 346,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 564 141,00 рублей, <дата> в сумме 564 141,00 рублей, <дата> в сумме 1 128 282,00 рублей, <дата> в сумме 564 141,00 рублей, <дата> в сумме 3 308 500,00 рублей, <дата> в сумме 564 141,00 рублей, а всего на общую сумму 6 693 346,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 37 л.д. 145-162);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №34 изъяты: соглашение о бронировании от <дата>; квитанция ООО «М5 Риэлт» от <дата> на сумму 50 000 руб.; договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 от <дата>; доверенность №<номер>; договор оказания услуг <номер> от <дата>; квитанция ООО «М5 Риэлт» от <дата> на сумму 65 000 руб.; договор <номер> от <дата>; акт об оказанных услугах от <дата> по договору оказания услуг от <дата> <номер>; соглашение о зачете денежных средств от <дата>; платежное поручение <номер> от <дата> на сумму 1 000 000 руб.; квитанция СБ РФ (ПД-4) от <дата> на сумму 200 000 руб.; чек-ордер от <дата> на сумму 200 000 руб.; платежное поручение <номер> от <дата> на сумму 200 000 руб.; платежное поручение <номер> от <дата> на сумму 477 800 руб. (т. 37 л.д. 226-228);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №34, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №34 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №34) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,84 кв.м., стоимостью 1 877 800,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 200 000,00 рублей, <дата> в сумме 200 000,00 рублей, <дата> в сумме 477 800,00 рублей, а всего на общую сумму 1 877 800,00 рублей, поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 37 л.д. 229-254);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которого у потерпевшего Потерпевший №35 изъяты: договор займа <номер> от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 от <дата>; соглашение к договору <номер>-АРВ/13 от <дата> (т. 38 л.д. 11-13);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №35, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №35 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №35) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 45,11 кв.м., стоимостью 1 984 840,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 984 840,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 38 л.д. 14-27);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №37 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору ЗГО <номер> от <дата>, кредитный договор <номер> от <дата> заключенный с ПАО «Сбербанк», договор оказания услуг от <дата> с ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость», Дополнительное соглашение от <дата> к договору <номер> от <дата>, Дополнительное соглашение от <дата> к договору <номер> от <дата>, Уведомления ООО «АРВ-Строй» на 2 листах, Протокол общего собрания учредителей ООО «АРВ-Строй» <номер> от <дата> об изменении фирменного наименования на ООО СЗ «Восток», Уведомления ООО СЗ «Восток» на 2 листах (т. 38 л.д. 44-46);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №37, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №37 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №37) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,56 кв.м., стоимостью 3 744 480,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 744 480,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 38 л.д. 47-89);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №38 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве ЗГО <номер> от <дата>, Договор оказания услуг от <дата> с ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость», квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата> (т. 38 л.д. 150-152);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №38, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №38 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №38) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 62,62 кв.м., стоимостью 3 131 000,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 131 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 38 л.д. 153-175);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №39 изъяты: договор соинвестирования <номер> от <дата>; договор соинвестирования <номер> от <дата>; квитанция к ПКО <номер> от <дата>; квитанция к ПКО <номер> от <дата> (т. 38 л.д. 189-191);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №39, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №39 заключен договор соинвестирования <номер> в строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №39) объект в виде квартир общей площадью 125 кв.м., стоимостью 4 000 000,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 000 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»; <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №39 заключен договор соинвестирования <номер> от <дата> в строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №39) объект в виде квартир общей площадью 250 кв.м., стоимостью 8 000 000,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 8 000 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 38 л.д. 192-208);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №40 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве ЗГО <номер> от <дата>, договор займа <номер> от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, уведомление ООО «АРВ-Строй» исх. 026 от <дата>, уведомление ООО «АРВ-Строй» исх.069 от <дата>, уведомление ООО «АРВ-Строй» исх. 074 от <дата>, уведомления ООО СЗ «Восток» (т. 38 л.д. 223-225);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №40, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №40 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №40) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 42,73 кв.м., стоимостью 2 585 165,00 рублей, часть которых 28.052015 в сумме 2 430 770, 00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 38 л.д. 226-245);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №41 изъяты: договор Соинвестирования <номер> от <дата>, квитанция к приходно-кассовому ордеру <номер> на 280 000 руб., договор займа <номер> от <дата>, договор Соинвестирования <номер> от <дата>, две квитанции к приходно-кассовым <номер> на 860 руб и <номер> на 2 386 000 руб., соглашение о расторжении договора соинвестирования от <дата> 2 шт., соглашение о расторжении договора займа от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 от <дата>, квитанция от <дата> на 28 200 руб., соглашение о зачете денежных средств от <дата> (т. 39 л.д. 11-13);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №41, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №41 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №41) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 13-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,84 кв.м., стоимостью 2 666 860,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 280 000 рублей, <дата> в сумме 2 386 000,00 рублей, <дата> в сумме 860,00 рублей, а всего на общую сумму 2 666 860,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 39 л.д. 14-46);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №42 изъяты: договор соинвестирования <номер> от <дата>, договор займа <номер> от <дата>, соглашение сторон о расторжении договора от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, страховой полис серия 0214 ГОЗ <номер> от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру – 8 шт. (<номер> на сумму 2 430 000 руб., <номер> на сумму 50 000 руб., <номер> на сумму 49 200 руб., <номер> на сумму 50 000 руб., <номер> на сумму 50 000 руб., <номер> на сумму 50 000 руб., <номер> на сумму 50 000 руб., <номер> на сумму 50 000 руб.) (т. 39 л.д. 70-73);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №42, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №42 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №42) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,76 кв.м., стоимостью 2 779 200,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 430 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 49 200,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 779 200,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 39 л.д. 74-99);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №43 изъяты: договор займа <номер> от <дата>, квитанция к приходно-кассовому ордеру <номер> на 760 000 руб., договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, доверенность <номер> на Потерпевший №43, дополнительное соглашение от <дата>, о внесении изменений к договору <номер>-АРВ/13 от <дата>, свидетельство о праве на наследство по закону <номер> от <дата>, свидетельство о смерти V11-ИК <номер> от <дата> (т. 39 л.д. 115-117);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №43, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО5 и ФИО265 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО265) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 63,1 кв.м., стоимостью 2 776 400,00 рубля, часть которых <дата> в сумме 2 760 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (на основании свидетельства о праве на наследство по закону, выданного <дата> нотариусом г. Раменское Московской области наследником является Потерпевший №43) (т. 39 л.д. 118-139);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №44 изъяты: договор участия в долевом строительстве ООО «АРВ-Строй» <номер> от <дата>, договор ООО «АРВ-Строй» <номер> от <дата>, соглашение о зачете от <дата>, квитанция от <дата> <номер> о перечислении Потерпевший №44 на банковский счет <номер> ООО «АРВ-Строй» (ИНН <номер>) денежных средств в сумме 2 487 129 рублей; договор оказания услуг ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость» от <дата>, акт сдачи- приемки оказанных услуг по договору оказания услуг ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость» от <дата>; доверенность <номер> выданная <дата>; сертификат на региональный материнский (семейный) капитал серии РМК-11 <номер> на Потерпевший №44; уведомление об установлении меры соцподдержки «Расходование средств регионального материнского (семейного) капитала; ФИО42 сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-6 <номер> на Потерпевший №44; свидетельство о заключении брака II-ИК <номер> от <дата> (т. 39 л.д. 159-162);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №44, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №44 заключен договор <номер> участия в долевом строитель-стве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №44) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 62,33 кв.м., стоимостью 3 018 155,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 018 155,00 рублей, поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 39 л.д. 163-186);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №45 изъяты: договор <номер> от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 от <дата> и приложение <номер>, соглашение сторон от <дата> о расторжении договора соинвестирования <номер> от <дата>,соглашение о зачете денежных средств от <дата>, дополнительное соглашение от <дата> о внесении изменений к договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, платежные поручения, квитанции к приходным кассовым ордерам, копии подтверждения платежа ПАО Сбербанк (т. 39 л.д. 202-204);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №45, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО3 и Потерпевший №45 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата> построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №45) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 43,23 кв.м., стоимостью 1.945.350,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 200.000,00 рублей, <дата> в сумме 25.000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 111 000,00 рублей, <дата> в сумме 109 350,00 рублей, а всего на общую сумму 1 945 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 39 л.д. 205-248);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №46 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> с приложениями, договор <номер> от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, квитанции к ПКО<номер> от <дата> на общую сумму 2 580 400 рублей 00 копеек (т. 40 л.д. 11-13);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №46, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №46 заключен договор <номер>-АРВ/13 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №46) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,56 кв.м., стоимостью 2 582 400,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 582 400,00 рублей, поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 40 л.д. 14-28);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №47 изъяты: договор участия в долевом строительстве ООО «АРВ-Строй» <номер>-АРВ/13 от <дата>, договор ООО «АРВ-Строй» <номер>/АРВ-З/13 от <дата>, заявление Потерпевший №47 о зачете суммы займа, соглашение о зачете от <дата>, квитанция от <дата> <номер> о перечислении Потерпевший №47 на банковский счет <номер> ООО «АРВ-Строй» (ИНН <номер>) денежных средств в сумме 2 565 129 рублей; договор оказания услуг ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость» от <дата>; акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору оказания услуг ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость» от <дата>; доверенность <номер> от <дата>; сертификат на региональный материнский (семейный) капитал серии МК-3 <номер> на ФИО252; свидетельство о заключении брака I-ДО <номер> от <дата> (т. 40 л.д. 50-53);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №47, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №47 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №47) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 62,23 кв.м., стоимостью 3 018 155,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 018 155,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 40 л.д. 54-77);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №48 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, договора <номер> от <дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата> (т. 40 л.д. 91-93);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №48, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №48 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №48) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 48,13 кв.м., стоимостью 2 647 150,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 2 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 547 150,00 рублей, а всего на общую сумму 2 647 150,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 40 л.д. 94-107);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №50 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; квитанции ООО «АРВ-Строй» к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>; квитанции ООО «АРВ-Строй» к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>; договор оказания услуг б/н от <дата> (т. 40 л.д. 144-146);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №50, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №50 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата> построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №50) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,95 кв.м., стоимостью 3 283 350,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 283 350,00 рублей, а всего на общую сумму 3 283 350,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 40 л.д. 147-160);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №53 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>, договор <номер> от <дата>, заявление от <дата>, расписка, договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 41 л.д. 11-14);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №53, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №53 заключен договор <номер>-АРВ/14 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №53) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,65 кв.м., стоимостью 2 578 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 300 000,00 рублей, <дата> в сумме 600 000,00 рублей, <дата> в сумме 300 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 378 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 578 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»; <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №53 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №53) объект долевого строительства, а именно нежилое помещение с проектным <номер> на 1-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 74,81 кв.м., стоимостью 3 366 450 рублей, часть которых <дата> в сумме 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, а всего на общую сумму 1 150 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 41 л.д. 15-85);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №54 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> с приложениями, договор <номер> от <дата>; ПКО <номер> от <дата>, ПКО <номер> от <дата>, ПКО <номер> от <дата>, договор от <дата> уступки прав требования квартиры по договору уступки прав требования квартиры от <дата> по договору <номер> от <дата>, расписка от <дата> (т. 41 л.д. 100-102);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №54, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО253 (Участник) заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 114 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 550 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 064 000,00, а всего на общую сумму 2 114 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 41 л.д. 103-120);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №55 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, акт сдачи приемки оказанных услуг по Договору оказания услуг от 30.03.2016г., квитанция ООО «АРВ-Строй» к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата> на сумму 4 145 400 руб. 00 коп. (т. 41 л.д. 134-136);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №55, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №55 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее первого квартала 2017 года построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №55) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проект-ным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 92,12 кв.м., стоимостью 4 145 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 145 400,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 41 л.д. 137-145);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №56 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, договор переуступки имущественных прав от <дата> по <номер> от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>, уведомление о включении в реестр требований участников строительства, договор оказания услуг от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру № ДХ/3-ус от <дата>, расписка о получении денежных средств (т. 41 л.д. 204-206);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №56, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №84 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее первого квартала 2017 года построить жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №84) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,76 кв.м., стоимостью 3 616 800,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 616 800,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (по договору переуступки имущественных прав от <дата> права Участника перешли к Потерпевший №56) (т. 41 л.д. 207-228);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №57 изъяты: договор соинвестирования <номер> от <дата>, договор <номер> от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, полис страхования гражданской ответственности застройщика, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, дополнительное соглашение к договору <номер>-APB/14 от <дата>, дополнительное соглашение к договору <номер> от <дата>, дополнительное соглашение к договору <номер> от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата> (т. 42 л.д. 11-13);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №57, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №57 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №57) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,73 кв.м., стоимостью 2 051 040,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 875 360,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 75 680,00 рублей, а всего на общую сумму 2 051 040,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 42 л.д. 14-40);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №58 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 от <дата> с приложениями, договор <номер>/З-13 от <дата>, договор оказания услуг от <дата>, дополнительное соглашение от <дата>, соглашение сторон о расторжении договора участия в долевом строительстве от <дата>, соглашение сторон о расторжении договора участия в долевом строительстве от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 от <дата> с приложениями, договор оказания услуг по бронированию от <дата>, акт об исполнении обязательств к договору от <дата>, платежное поручение <номер>, квитанция к ПКО <номер> от <дата>, квитанция к ПКО <номер> от <дата>, квитанция к ПКО <номер> от <дата>, квитанция к ПКО <номер> от <дата>, квитанция к ПКО <номер> от <дата>, квитанция к ПКО № квитанция к ПКО <номер> от <дата>, квитанция к ПКО б/н от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата> (т. 42 л.д. 56-59);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №58, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №58 заключен договор <номер>-АРВ/13 участия в долевом строительстве жилого <адрес>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №58) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 9 этаже в подъезде <номер>, общей площадью 92,2 кв.м., стоимостью 4 702 200,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 2 600 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»; <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО7 и Потерпевший №58 заключен договор <номер>-АРВ/13 участия в долевом строительстве жилого <адрес>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата> построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №58) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 89,2 кв.м., стоимостью 4 437 000,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 130 000,00 рублей, <дата> в сумме 400 000,00 рублей, <дата> в сумме 135 000,00 рублей, <дата> в сумме 140 000,00 рублей, <дата> в сумме 162 000,00 рублей, <дата> в сумме 70 000,00 рублей, а всего на общую сумму 1 037 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 42 л.д. 60-103);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №59 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/14 от <дата>; дополнительное соглашение от <дата> к договору участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/14 от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>; квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>; соглашение от <дата> о возврате денежных средств, уплаченных по Договору участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/14 от <дата> (т. 42 л.д. 118-120);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №59, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №59 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее четвертого квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №59) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 48,13 кв.м., стоимостью 2 761 540,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 270 000,00 рублей, <дата> в сумме 800 000,00 рублей, а всего на общую сумму 1 070 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 42 л.д. 121-133);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №60 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 от <дата> с приложениями, соглашения о порядке исполнения судебного решения от <дата> (т. 42 л.д. 148-150);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №60, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №60 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второй квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №60) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 11 этаже в подъезде <номер>, общей площадью 92,20 кв.м., стоимостью 4 702 200,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 702 200,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 42 л.д. 151-162);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего ФИО240 изъяты: договор соинвестирования <номер> от <дата>, договор займа <номер>/З-14 от <дата>, соглашение сторон о расторжении договора от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, 16 квитанций к приходному кассовому ордеру (т. 43 л.д. 10-15);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотреныдокументы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО240, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и ФИО240 заключен договор <номер>-АРВ/13 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО240) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру № <номер>, расположенную на 2-м этаже в подъезде №м 1, общей площадью 42,18 кв.м., стоимостью 1 898 100,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 50 000 рублей, <дата> в сумме 50 000 рублей, <дата> в сумме 50 000 рублей, <дата> в сумме 40 000 рублей, <дата> в сумме 10 000 рублей, <дата> в сумме 30 000 рублей, <дата> в сумме 30 000 рублей, <дата> в сумме 50 000 рублей, <дата> в сумме 50 000 рублей, <дата> в сумме 70 000 рублей, <дата> в сумме 100 000 рублей, <дата> в сумме 30 000 рублей, <дата> в сумме 45 000 рублей, <дата> в сумме 30 000 рублей, <дата> в сумме 30 000 рублей, <дата> в сумме 35 000 рублей, <дата> в сумме 45 000 рублей, <дата> в сумме 50 000 рублей, <дата> в сумме 80 000 рублей, <дата> в сумме 50 000 рублей, <дата> в сумме 250 000 рублей, <дата> в сумме 40 000 рублей, <дата> в сумме 50 000 рублей, <дата> в сумме 50 000 рублей, <дата> в сумме 45 000 рублей, <дата> в сумме 65 000 рублей, <дата> в сумме 50 000 рублей, <дата> в сумме 50 000 рублей, <дата> в сумме 50 000 рублей, <дата> в сумме 40 000 рублей, <дата> в сумме 50 000 рублей, <дата> в сумме 45 000 рублей, а всего на общую сумму 1 710 000 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 43 л.д. 16-57);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №62 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, договор № <номер> от <дата>, договор участия долевого строительства <номер> от <дата>, договор <номер> от <дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру, договор <номер> от <дата>, договор <номер> от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, доверенность <номер> от <дата>, соглашение о проведении зачета встречных денежных средств от <дата>, кассовые чеки <номер> и <номер>, дополнительное соглашение к договору <номер>, дополнительное соглашение к договору <номер>, соглашение о проведении зачета встречных денежных требований от <дата>, дополнительное соглашение к договору <номер>, дополнительное соглашение к договору <номер>, уведомление исх. <номер> от <дата> на 1 листе, уведомление <номер> от <дата>, уведомление <номер> от <дата> (т. 43 л.д. 181-183);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №62, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО237 и Потерпевший №62 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее третий квартала 2017 года построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №62) объект долевого строительства, а именно двухкомнатная квартиру с проектным <номер> на 11 этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,91 кв.м., стоимостью 3 570 050,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 200 000,00 рублей, <дата> в сумме 200 000,00 рублей, а всего на общую сумму 1 400 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»; <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО237 и Потерпевший №62 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее третьего квартала 2017 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №62) объект долевого строительства, а именно двухкомнатная квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,91 кв.м., стоимостью 3 570 050,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 1 405 380,00 рублей, <дата> в сумме 1 405 380 рублей, <дата> в сумме 700 000,00 рублей, а всего на общую сумму 3 510 760 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 43 л.д. 184-254);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №63 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, договор о займе <номер> от <дата>г., три квитанции к приходному кассовому ордеру, соглашение о зачете денежных средств от <дата>г. в сумме 1 265 200 рублей, соглашение о зачете денежных средств от <дата>г. в сумме 540 000 рублей (т. 44 л.д. 10-12);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №63, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №63 заключен договор <номер> участия в долевом строитель-стве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №63) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9 этаже в подъезде <номер>, общей площадью 47,64 кв.м., стоимостью 2 165 700,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 865 200,00 рублей, <дата> в сумме 400 000,00 рублей, <дата> в сумме 540 000,00 рублей, а всего на общую сумму 1 805 200,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 44 л.д. 13-30);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №64 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/14 от <дата>, платежное поручение <номер> от 18.12.2015г. на сумму 5385300,00 руб (т. 44 л.д. 44-46);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №64, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №64 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №64) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 92,85 кв.м., стоимостью 5 385 300, 00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 5 385 300, 00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 44 л.д. 47-91);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №65 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, договор уступки прав требований от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от 27.12.2016г., письма об оплате, платежные поручения, кассовые чеки и чеки по банковским операциям (т. 44 л.д. 107-114);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №65, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО7 и Потерпевший №65 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее <дата> построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Панфи-лову В.Ю.) объекты долевого строительства, а именно на однокомнатную квартиру с проект-ным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,9 кв.м., двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 60,5 кв.м., двухкомнатную квартира с проектным номером <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 60,5 кв.м., однокомнатную квартиру с проектным номером <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 39,7 кв.м., двухкомнатную квартиру с проектным номером <номер> на 3 этаже в подъезде <номер>, общей площадью 59,4 кв.м., трехкомнатную квартиру с проектным номером <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 89,2 кв.м., однокомнатную квартиру с проектным номером <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 89,2 кв.м., стоимо-стью 17 710 000,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 183 100,00 рублей, <дата> в сумме 822 760,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 30 000,00 рублей, <дата> в сумме 860 000,00 рублей, <дата> в сумме 298 075,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 415,00 рублей, <дата> в сумме 96 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 200 000,00 рублей, <дата> в сумме 169 600,00 рублей, <дата> в сумме 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 60 000,00 рублей, <дата> в сумме 35 000,00 рублей, <дата> в сумме 119 677,43 рубля, <дата> в сумме 730 000,00 рублей, <дата> в сумме 5 000,00 рублей, <дата> в сумме 400 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, а всего на общую сумму 17 618 177,43 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 44 л.д. 115-240);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №68 изъяты: договор оказания услуг <номер> от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> на сумму 188 200 руб., квитанция ФИО40 ВТБ от <дата> на сумму 50 000 руб., чек-ордер ФИО40 «Сбербанк» на сумму 1 950 000 руб. (т. 45 л.д. 115-117);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №68, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №68 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строитель-стве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее первый квартал 2018 года построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №68) объект долевого строительства, а именно однокомнатную <адрес> на 16-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,84 кв.м., стоимостью 1 950 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 950 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 45 л.д. 118-133);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, согласно которых у потерпевшего Потерпевший №69 изъяты: договор займа <номер> от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру, Письмо ООО «АРВ-Строй», Договор переуступки имущественных прав по договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата> (т. 45 л.д. 149-151);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №69, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО238 и Потерпевший №69 заключен договор <номер> от <дата>, в соответствии с которым Потерпевший №69 предоставляет беспроцентный займ в размере 4 161 150 руб., фактически, тем самым, в рамках устной договорённости с Воротниковым А.Р., внося оплату за квартиру в жилом доме по адресу: <адрес>, а именно квартиру с проектным <номер> общей площадью 89,0 кв.м. стоимостью 4 161 150,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 161 150,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 45 л.д. 152-162);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №70 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от 25.04.2014г. на сумму 2 300 000 рублей 00 копеек, договор <номер>/З-14 от 24.04.2014г., дополнительное соглашение от 29.10.2015г. к договору участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 от 11.03.2015г., дополнительное соглашение от 12.12.2016г. к договору участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 от <дата> (т. 45 л.д. 176-178);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №70, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №70 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Глухо-вой С.В.) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру № <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,61 кв.м., стоимостью 2 300 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 300 000, 00 рублей, поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 45 л.д. 179-197);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №71 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 от <дата>, справка о задолженностях заемщика Потерпевший №71 по состоянию на 15.12.2020г., чек-ордер СБ9038/1681 от <дата> на 2 313 360 рублей, Поручение <номер> от <дата> на 2 313 360 рублей, кредитный договор <номер> от <дата> на 1 850 000 рублей (т. 45 л.д. 211-213);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №71, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №71 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №71) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру № <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,84 кв.м., стоимостью 2 313 360,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 313 360, 00 рублей, поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 45 л.д. 214-232);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №72 изъяты: договор займа <номер>/З-14 от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/14 от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру – 3 шт. (т. 46 л.д. 11-13);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №72, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №72 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №72) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру № <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,94 кв.м., стоимостью 3 701 580,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 701 580,00 рублей, а всего на общую сумму 3 701 580,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 46 л.д. 14-28);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №73 изъяты: соглашение о бронировании от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-202 от <дата>, заявление физического лица на перевод денежных средств от <дата> на сумму 2 391 650 руб. на оплату по договору участия в долевом строительстве <номер>/Р-202, страховой полис <номер> от <дата> на сумму 18 646 руб. 71 коп. (т. 46 л.д. 45-47);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №73, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №73 (Участник) заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 391 650,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 391 650,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 46 л.д. 48-60);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №74 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, договор <номер>/З-13 от <дата>, квитанции к приходному кассовому ордеру соглашение о зачете денежных средств от <дата>, договор выбора жилого помещения (квартиры) <номер> от <дата>, договор оказания услуг от <дата> (т. 46 л.д. 74-76);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №74, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 и Потерпевший №74 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №74) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9 этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,73 кв.м., стоимостью 2 499 705,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 250 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 216 000,00 рублей, <дата> в сумме 200 000,00 рублей, <дата> в сумме 250 000,00 рублей, а всего на общую суму 2 066 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 46 л.д. 77-97);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №75 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; соглашение сторон о расторжении Договора <номер>-АРВ/14 от <дата>; три квитанции к приходно-кассовым ордерам на общую сумму 3 334 000 руб. 00 коп. (т. 46 л.д. 179-181);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №75, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №75 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее первого квартала 2017 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №75) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру № <номер>, общей площадью 65,76 кв.м., на 9 этаже в подъезде <номер>, стоимостью 3 834 880,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 000 000, 00 рублей, <дата> в сумме 334 000,00 рублей, а всего на общую сумму 3 334 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 46 л.д. 182-201);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №76 изъяты: договор соинвестирования <номер> от <дата>, договор <номер>/З-14 от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 от <дата>, договор уступки прав и перевода долга от <дата> по договору от <дата> <номер>, соглашение сторон от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, квитанции к приходным кассовым ордерам в количестве 8-и штук на общую сумму 1 600 000 рублей 00 копеек (т. 46 л.д. 218-220);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №76, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и Потерпевший №76 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №76) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным номером <номер>, общей площадью 64,56 кв.м., на 3-м этаже в подъезде <номер>, стоимостью 2 560 500,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 300 000, 00 рублей, <дата> в сумме 150 000, 00 рублей <дата> в сумме 100 000, 00 рублей, <дата> в сумме 50 000, 00 рублей, <дата> в сумме 125 000,00 рублей, <дата> в сумме 625 000, 00 рублей, <дата> в сумме 100 000, 00 рублей, <дата> в сумме 150 000, 00 рублей, а всего на общую сумму 1 600 000,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 46 л.д. 221-241);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у представителя потерпевших ФИО12 и ФИО13 – Потерпевший №1 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; договор <номер> от <дата>; соглашение о зачете денежных средств от <дата>; заявления от ФИО12; квитанции к приходно-кассовому ордеру в количестве 5-и шт.; договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; договор <номер> от <дата>; соглашение о зачете денежных средств от <дата>; квитанции к приходно-кассовым ордерам в количестве 4 шт.; договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; квитанции к приходно-кассовым ордерам в количестве 3 шт.; соглашение о зачете денежных средств от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; договор <номер> от <дата>; квитанции к приходно-кассовым ордерам в количестве 3 шт.; уведомление о приостановлении ФИО42 регистрации прав от <дата>; соглашение о зачете денежных средств от <дата> (т. 47 л.д. 15-18);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевших ФИО12 и ФИО13 – Потерпевший №1, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и ФИО13 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому Застройщик (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее первого квартала 2017 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО13) объект долевого строительства, а именно нежилое помещение с проектным <номер> на 1-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 102,42 кв.м., стоимостью 5 121 000,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 121 000 рублей, <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 500 000,00 рублей, а всего на общую сумму 3 121 000, 00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»; <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и ФИО12 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому Застройщик (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> 14 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО12) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,73 кв.м., стоимостью 2 478 340,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 463 600,00 рублей, <дата> в сумме 28 260,00 рублей, <дата> в сумме 719 800,00 рублей, <дата> в сумме 1 266 680,00 рублей, а всего на общую сумму 2 478 340,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»; <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и ФИО13 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого <адрес>, согласно которому Застройщик (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО13) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,07 кв.м., стоимостью 2 556 060,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 956 100,00 рублей, <дата> в сумме 1 600 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 556 100,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй»; <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и ФИО12 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому Застройщик (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО12) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 47,64 кв.м., стоимостью 2 763 120,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 13 120,00 рублей, <дата> в сумме 1 300 00,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 400 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 763 120,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 47 л.д. 19-73);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №77 изъяты: договор <номер> от <дата>; договор соинвестирования <номер> от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; квитанции к приходно кассовым ордерам, в количестве 8-и штук на общую сумму 2 100 000 руб. 00 коп. (т. 47 л.д. 90-92);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №77, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №77 заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется не позднее четвертого квартала 2018 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №77) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 45,11 кв.м. стоимостью 2 100 000,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 850 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 25 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 050 000 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 47 л.д. 93-116);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №78 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, платежное поручение <номер> от <дата>. (т. 47 л.д. 132-134);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе котрого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №78, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособл-жилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице генерального директора Воротникова А.Р. и Потерпевший №78 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,86 кв.м., стоимостью 2 332 720,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 332 720,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 47 л.д. 135-144);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №79 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; платёжное поручение <номер> от <дата>; договор участия в долевом строительстве №Р-002/7 от <дата>; договор №Род/1-231 уступки прав от <дата> по договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; платежное поручение <номер> от <дата>; договор №Род/2-144 уступки прав от <дата> по договору участия в долевом строительстве №Р-002/7 от <дата>; платежное поручение <номер>; договор №РФ/Род/ЮС/2-144 от <дата> (т. 47 л.д. 161-162);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №79, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособл-жилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице генерального директора Воротникова А.Р. и Потерпевший №79 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,36 кв.м., стоимостью 2 160 360,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 160 360,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 47 л.д. 163-195);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №81 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, договор оказания услуг <номер> от <дата>, кассовые чеки на оплату услуг по договору <номер> от <дата> (2 шт.), квитанции на оплату договора <номер> от <дата> (2 шт.) кредитный договор <номер> от <дата>, извещение Сбербанка по оплате договора участия в долевом строительстве <номер> от <дата>. (т. 48 л.д. 13-15);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №81, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособл-жилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице генерального директора Воротникова А.Р. и Супроненко О.И. (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2.534.005,50 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 534 005,50 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 48 л.д. 16-40);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №83 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> с приложением; справка от «Мособлжилстрой Девелопмент»; страховой полис серия 0214 ГОЗ <номер> от <дата>; платежные поручения; квитанция «ВТБ 24» на сумму 250 000 рублей (т. 48 л.д. 163-166);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №83, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособл-жилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице генерального директора Воротникова А.Р. и Потерпевший №83 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 374 365,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 600 005,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, <дата> в сумме 96 795,00 рублей, а всего на общую сумму 2 374 365,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 48 л.д. 167-185);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №85 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, Платежное поручение <номер> от <дата>, кассовый чек о переводе денежных средств в рамках целевого использования предоставленного кредита на сумму 2 376 420 руб, кредитный договор <номер> от <дата>, извещение Сбербанка по оплате договора участия в долевом строительстве <номер>/Р-203 от <дата>, договор <номер> от <дата>, справка об исполнении обязательств перед ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», выписки из лицевого счета (3 шт.), Договор об открытии счета (т. 50 л.д. 63-66);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №85, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособл-жилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице генерального директора Воротникова А.Р. и Потерпевший №85 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 376 420,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 376 420,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 50 л.д. 67-104);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у свидетеля ФИО254 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; Договор 9/32-Родники/ДДУ оказания услуг от <дата>; Акт выполненных работ (услуг) от <дата>; Квитанция на оплату по Договору 9/32-Родники/ДДУ оказания услуг от <дата> на сумму 55000,00 рублей на одном листе; платежные поручения и приходные кассовые ордера; квитанция от <дата> на сумму 231853,00 рублей (т. 52 л.д. 154-157);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО254, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице генерального директора Воротникова А.Р. и ФИО321 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 654 824,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 800 000,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, <дата> в сумме 231 853,00 рублей, а всего на общую сумму 3 654 824,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 52 л.д. 158-191);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которых из Администрации Раменского городского округа Московской области по адресу: <адрес> изъяты архивные дела в количестве 13-и томов (разрешения на строительство на поз. 7, 201, 202, 2013 по адресу: <адрес>; разрешения на строительство на уч. №<номер> и <номер> по адресу: ФИО77 <адрес>; документы об утверждении проекта границ по адресу: <адрес>) (т. 53 л.д. 101-105);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки из Администрации Раменского городского округа Московской области, а именно: разрешения на строительство на поз. 7, 201, 202, 2013 по адресу: <адрес>; разрешения на строительство на уч. №<номер> и <номер> по адресу: <адрес>; документы об утверждении проекта границ по адресу: <адрес> (т. 53 л.д. 106-162);

- договором аренды <номер> земельного участка от <дата>, между Комитетом по управлению имуществом ФИО72 муниципального района, в лице Председателя комитета ФИО255 (АРЕНДОДАТЕЛЬ), с одной стороны и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в лице генерального директора Воротникова А.Р. (АРЕНДАТОР) с другой стороны, согласно которому, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, площадью 9900 кв.м, категория земель – «земли населенных пунктов», с кадастровым номером <номер>, местоположение: <адрес>, сроком аренды Участка с <дата> по <дата> (т. 53 л.д. 132-135);

- договором аренды <номер> земельного участка от <дата>, между Комитетом по управлению имуществом Раменского муниципального района, в лице Председателя комитета ФИО255 (АРЕНДОДАТЕЛЬ), с одной стороны и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в лице генерального директора Воротникова А.Р. (АРЕНДАТОР) с другой стороны, согласно которому, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, площадью 9800 кв.м, категория земель – «земли населенных пунктов», с кадастровым номером <номер>, местоположение: <адрес>, сроком аренды Участка с <дата> по <дата> (т. 53 л.д. 136-139);

- свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту на территории РФ ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» на бланке серии 50 <номер>, согласно которому, <дата> ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – Межрайонной ИФНС России №1 по Московской области, к видам экономической деятельности Общества в том числе относятся: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; строительство жилых и нежилых зданий; подготовка строительной площадки; любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли. Общество зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <номер>, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5040077785 (т. 53 л.д. 146, т. 68, л.д. 82);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» на бланке серии 50 <номер>, согласно которому <дата> ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Московской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <номер> (т. 53 л.д. 147, т. 68 л.д. 78-81);

- уставом ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» от <дата>, утвержденным Протоколом участников б/н от <дата>, согласно которому, Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли, его единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, избираемый в целях осуществления текущего руководства деятельностью. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества, при этом совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества, и осуществляет, в том числе следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы (распоряжения) о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества и решений общего собрания; обеспечивает ведение списка участников Общества, а также осуществляет иные полномочия, оговоренные в заключенном им договоре (т. 53 л.д. 148-160, т. 68 л.д. 101-114);

- протоколом <номер> Внеочередного общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «Мособлжилстрой Девелопмент» от <дата> и приказа <номер> от <дата>, согласно которых с <дата> генеральным директором ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» назначен Воротников А. Р. (т. 53 л.д. 161, 162, т. 68, л.д. 84)

- выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «ЭНКАНТО», согласно которой ООО «ЭНКАНТО» зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата> за <номер> (ОГРН), по адресу: <адрес>, ИНН <номер>, КПП <номер>, учредителем является ФИО2, генеральным директором является ФИО256 Оновной вид деятельности: оказание услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. Дополнительные виды деятельности, среди прочих: деятельность в области права, деятельность по управлению фпинансово-промышленными группами, холдинг-компаниями, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления и др. (т. 55 л.д. 3-29);

- выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «АРВ-Капитал», согласно которой ООО «АРВ-Капитал» зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата> за <номер> (ОГРН), по адресу: <адрес>, ИНН <номер>, КПП <номер>. Учредителем является ФИО2 и ФИО257, генеральным директором является ФИО232 Оновной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий. Дополнительные виды деятельности, среди прочих: разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки, производство земляных работ, работы строительные отделочные и др. (т. 55 л.д. 91-114);

- выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «М5 Проект», согласно которой ООО «М5 Проект» зарегистрировано в ЕГРЮЛ <дата> <номер> (ОГРН), по адресу: <адрес>, ИНН <номер>, КПП <номер>. Учредителем является ФИО245, генеральным директором является ФИО231 Оновной вид деятельности: деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторсокго надзора. Дополнительные виды деятельности, среди прочих: деятельность в области архитектуры, связанная созданием архитектурного объекта, деятельность по территориальному планированию и плданировке территории, разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения и др. (т. 56 л.д. 19-40);

- протоколом обыска с фототаблией от <дата>, согласно которому, с участием ФИО246 произведен обыск в помещении ООО «Мособлжилстрой», расположенном по адресу: <адрес>, откуда изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «АРВ-Строй» и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в количестве 12 коробок (т. 57 л.д. 65-73);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска из помещения ООО «Мособлжилстрой», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «АРВ-Строй» и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в количестве 12 коробок (т. 57 л.д. 74-130);

- ответом из МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от <дата> <номер> дсп, согласно которому в деятельности юридических лиц ООО «АРВ-Строй» и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» усматриваются риски, а именно: риск использования услуг других финансовых секторов и УНФПП (ОВС, ПИФы, управляющие компании инвестиционных фондов, НПФ, аудиторы, адвокаты, факторинг, игорный сектор, юристы, бухгалтеры) в схемах легализации преступных доходов; риск участия физических лиц (посредников), аффилированных с должностными лицами, в схемах легализации преступных доходов; риск использования наличных денежных средств в схемах легализации преступных доходов. Часть операций проверяемых лиц кредитные организации оценивают как подозрительные, в связи с транзитным движением средств по счетам как фигурантов запроса, так и их контрагентов. Обращают на себя внимание расходные операции ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», со счетов которого в 2012 году осуществлялись перечисления денежных средств в крупном размере, с последующим выводом средств на счета физических лиц (т. 57 л.д. 159-161);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой с участием ФИО258 по адресу: <адрес>, изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в том числе 15 коробок с исходно-разрешительной, проктной, рабочей документацией по ЖК «Родники» (т. 57 л.д. 171-209);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей к нему от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки по адресу: <адрес>, а именно, документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в том числе 15 коробок с исходно-разрешительной, проктной, рабочей документацией по ЖК «Родники» (т. 57 л.д. 210-222);

- протоколом выемки от <дата>, в хде которой из Управления градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа Московской области, расположенного по адресу: <адрес>, изъят СД-диск с содержащимися на нем письменными решениями, адресованными Администрацией Раменского городского округа Московской области в Министерство строительного комплекса (т. 58 л.д. 130-134);

- протоколом осмотра предметов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены содержащихся на СД-диске, изъятом в ходе выемки из Управления градостроительной деятельности и рекламы Администрации Раменского городского округа Московской области, 6 уведомлений от Главы Администрации Раменского городского округа Московской области в адрес Министра строительного комплекса Московской области, согласно которым, Администрация Раменского мун. района не возражает против выдачи, а в дальнейшем – против продления разрешения на строительство жилых домов поз. №<номер> и <номер> по адресу: <адрес>, при условии соблюдения застройщиком ранее взятых обязательств и соблюдения действующего законодательства (т. 58 л.д. 135-143);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой из архива Межмуниципального отдела по г. Жуковский и Раменскому району Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: <адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов на земельных участках с кадастровыми номерами <номер>, <номер> (т. 58 л.д. 214-217);

- протоколом выемки от <дата>, в ходе которой из архива Межмуниципального отдела по г. Жуковский и Раменскому району Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: <адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов на земельных участках с кадастровыми номерами <номер>, <номер>, <номер> (т. 58 л.д. 222-227);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой из архива Межмуниципального отдела по г. Жуковский и Раменскому району Росреестра по Московской области, расположенного по адресу: <адрес> изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером <номер> (т. 58 л.д. 229-231);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от <дата>, в ходе которого осмотрены дела правоустанавливающих документов на земельных участках с кадастровыми номерами 50:23:0030144:3872, 50:23:0030144:3873, 50:23:0060901:39, 50:23:0060901:40, <номер> в количестве 10 коробок (т. 58 л.д. 232-240);

- заключением эксперта <номер> от <дата>, согласно которому: общая сумма денежных средств, переданных потерпевшими по уголовному делу <номер> в счет оплаты квартир ЖК «Жемчужина Островцов» в ООО «АРВ-Строй» (ныне – ООО «Специализированный Застройщик «ВОСТОК»), в период с <дата> по <дата>, согласно представленным протоколам допросов потерпевших составляет 160 444 903,43 руб., в том числе: в кассу ООО «АРВ-Строй» - 109 071 258,93 руб.; на р/счета ООО «АРВ-Строй» (ныне – ООО «Специализированный Застройщик «ВОСТОК») – 51 373 644,50 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших по договорам долевого участия на расчетные счета ООО «АРВ-Строй» (ООО «Специализированный Застройщик «ВОСТОК») с момента открытия счетов по <дата>, составляет 134 413 263,52 руб., в том числе от физических лиц – 42 522 808,00 руб (т. 60 л.д. 191-217);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №86 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от 09.02.2015г., заявления и чеки ПАО «Сбербанк» об оплате. (т. 61 л.д. 212-214);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, согласно которых осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств, документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №86, а именно: Договор участия в долевом строительстве <номер> от 09.02.2015г., заявления и чеки ПАО «Сбербанк» об оплате. (т. 61 л.д. 215, 216, 217-226, 227-228)

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, согласно которых у потерпевшей Потерпевший №87 изъяты следующие документы: договор участия в долевом строительстве <номер> от 09.02.2015г., заявления и чеки ПАО «Сбербанк» об оплате. (т. 61 л.д. 237-238, 240-241, 242)

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №87, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №86, Потерпевший №87 (Участники) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 415 320,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> на общую сумму 3 415 320,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 61 л.д. 243-244);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №88 изъяты: договор участия в долевом строительстве<номер> от <дата>, чек - квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата> (т. 62 л.д. 40-42);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №88, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №88 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно нежилое помещение с проектным <номер> на 1-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 155,65 кв.м., стоимостью 7 782 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 7 782 500,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 62 л.д. 43-52);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №89 изъяты: договор <номер>/Р-203 от <дата>, кредитный договор <номер> от <дата>, доверенность <адрес>, квитанция от <дата>, дополнительное соглашение к договору <номер>/Р-203 от <дата> (т. 62 л.д. 66-72);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №89, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №89 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 499 110,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 499 110,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 62 л.д. 73-100);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №90 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, квитанция. (т. 62 л.д. 115-117);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств, документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №90, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №90 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 355 605,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 355 605,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 62 л.д. 118-127);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №91 изъяты: договор <номер>-Родники/ДДУ от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; дополнительное соглашение к договору <номер>/Р-202 от <дата>; дополнительное соглашение к договору <номер>/Р-202 от <дата>; доверенность серии <номер>; кредитный договор <номер> (т. 62 л.д. 143-145);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №91, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №91 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 419 740,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 62 л.д. 146-169);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №92 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; кредитный договор <номер> от <дата>. (т. 62 л.д. 187-189);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №92, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №92, ФИО187 (Участники) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 286 440,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 286 440,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 62 л.д. 190-206);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №93 изъяты: договор <номер>-Родники/ДДУ оказания услуг от <дата>; договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-202 от <дата>; кредитный договор <номер> от <дата>; платежное поручение <номер> от <дата> (т. 62 л.д. 227-229);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №93, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №93 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 281 950,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 281 950,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 62 л.д. 230-251);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №95 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; платежные ордера ПАО «Сбербанк» №<номер> от <дата> (т. 63 л.д. 50-52);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №95, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №95 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,28 кв.м., стоимостью 2 402 240,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 294 588,72 рублей, <дата> в сумме 868 769, 89 рублей, <дата> в сумме 1 238 881,39 рублей, а всего на общую сумму 2 402 240,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 63 л.д. 53-68);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №96 изъяты: договор оказания услуг <номер>-Родники (ДОУ) от <дата>, квитанции об оплате от <дата> с кассовыми чеками, договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-201 от <дата>, платежное поручение <номер> от <дата>, выписки из лицевого счета с чеками, платежное поручение <номер> от <дата> (т. 63 л.д. 85-87);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №96, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №96 (Участник) заключен договор <номер>/Р-201 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 321 357,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 542 897,17 рублей, <дата> в сумме 778 459, 83 рублей, а всего на общую сумму 3 321 357,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 63 л.д. 88-118);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №97 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, договор дополнительного соглашения к договору <номер>, договор <номер>, акт сдачи-приемки от <дата>, соглашения о зачете денежных средств от <дата>, от <дата>, три квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 63 л.д. 134-136);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №97, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №97 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 544 200,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 091 174,00 рублей, <дата> в сумме 33 246,85 рублей, <дата> в сумме 419 779,15, а всего на общую сумму 3 544 200,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 63 л.д. 137-166);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №98 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, предварительный договор <номер>/Р-202/ВИ, три квитанции к приходным кассовым ордерам (т. 63 л.д. 182-184);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №98, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №98 (Участник) заключен договор <номер>/Р-202 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 479 760,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 852 516,98 рублей, <дата> в сумме 2 627 243,02 рублей, а всего на общую сумму 3 479 760,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 63 л.д. 185-221);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №99 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, чек-ордер на сумму 4 033 080 рублей от <дата>. (т. 64 л.д. 49-51);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №99, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №99 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 4 033 080,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 033 080,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 64 л.д. 52-71);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №100 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, кредитный договор <номер>, дополнительное соглашение к договору <номер>/Р-202 от <дата> (т. 64 л.д. 186-188);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №100, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №100 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 235 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 235 400,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 64 л.д. 189-220);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №101 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, договор 202/19-Родники/ДДУ оказания услуг от <дата>, доверенность серия 50 <номер>, заявление на перевод денежных средств, дополнительное соглашение к договору <номер> от <дата>, дополнительное соглашение к договору <номер> от <дата>, визитка (т. 65 л.д. 11-13);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №101, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №101 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 377 620,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 377 620,00 рублей поступили в кассу ООО Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 65 л.д. 14-31);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №103 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; кредитный договор <номер> от <дата> (т. 65 л.д. 46-48);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №103, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №103, ФИО190 (Участники) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: ФИО77 <адрес>, Раменский г.о. г.<адрес>, д.<адрес>, поз. 202 и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 281 950,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 281 950,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 65 л.д. 49-66);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №105 изъяты: договор оказания услуг <номер>-Родники/ДДУ от <дата>, договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-203 от <дата>, доверенность от <дата>, квитанции от <дата> (т. 65 л.д. 85-87);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №105, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №105 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 419 740,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 65 л.д. 88-101);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №106 изъяты: договор <номер> от <дата>, кредитный договор <номер> от <дата>, квитанция от <дата> (т. 65 л.д. 117-119);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №106, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №106 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 330 120,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 330 120,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 65 л.д. 120-136);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №107 изъяты: договор участия в долевом строительстве № <номер> от <дата>, договор <номер>/З-202Р от <дата>, квитанция от <дата>, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, визитка (т. 65 л.д. 154-156);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №107, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №107 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 636 330,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 636 330,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 65 л.д. 157-171);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №108 изъяты: договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-201 от <дата>; акт о выполнении обязательств от <дата> по договору участия в долевом строительстве <номер>/Р-201 от <дата>; чеки ПАО «Сбербанк» об оплате (т. 66 л.д. 10-12);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №108, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №108 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 253 584,00 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 856 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, <дата> в сумме 56 698,00 рублей, а всего на общую сумму 2 253 584,00 рубля поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 66 л.д. 13-25);

- копией решения Арбитражного суда ФИО77 обалсти от <дата> (Дело № А41-14157/17), согласно которому ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» признано несостоятельным (банкоротом), и в отношениии него открыто конкурсное производство (т. 66 л.д 148, т. 67 л.д. 190-192);

- договором аренды <номер> земельного участка от <дата>, между Комитетом по управлению имуществом Раменского муниципального района, в лице Председателя комитета ФИО255 (АРЕНДОДАТЕЛЬ) и ООО «АРВ-Строй», в лице генерального директора ФИО10 (АРЕНДАТОР), согласно которому, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, площадью 6932 кв.м, категория земель – «земли населенных пунктов», с кадастровым номером <номер>, местоположение: <адрес>, сроком аренды Участка с <дата> по <дата> (т. 68 л.д. 4-7);

- договором аренды <номер> земельного участка от <дата>, между Управлением земельных отношений Раменского муниципального района, в лице начальника Управления ФИО244 (АРЕНДОДАТЕЛЬ) и ООО «АРВ-Строй», в лице генерального директора ФИО6 (АРЕНДАТОР), согласно которому Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, площадью 6932 кв.м, категория земель – «земли населенных пунктов», с кадастровым номером <номер>, местоположение: <адрес>, вид разрешенного использования – «для размещеия домов многоэтажной жилой застройки», сроком аренды Участка с <дата> по <дата> (т. 68 л.д. 19-23, т. 69 л.д. 24-28);

- уставом ООО «Мособлжилстрой» от <дата>, согласно которому, целью создания Общества является: получение прибыли, основными видами деятельности являются: инвестиционная деятельность, финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств, превлечение денежных среджства физических и юридических лиц для долевого строительства, деятельность по упрвлению финансово-промушленными группами и холдинг-компаниями, представление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого (нежилого) недвижимого имущества, покупка и проджажа земельных участков, денежное посредничество, регулирование денежного обращения, предоставление кредитов, финансовый лизинг, предоставление долгострочных финансовых займов, денежных ссуд, осуществление финансового лизинга вне банковской системы, жилищное строительство, подготовка строительного участка, производство общестроительных работ, производство прочих строительных работ, производство строительно-монтажных, отедлочных, специальных, проиектно-изыскательных работ, как своими силами, так и с привлечением субподрядчиков, продажа и покупка неджвижимости и другие, любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли (т. 68 л.д. 51-65);

- протоколом <номер> Внеочередного общего собрания Учредителей ООО «Мособлжилстрой» от <дата> и приказом <номер> от <дата>, согласно которым с <дата> генеральным директором и главным бухгалетром ООО «Мособлжилстрой» назначен Воротников А. Р. (т. 68 л.д. 74, 75);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «Мособлжилстрой» серии 77 <номер>, согласно которому <дата> ООО «Мособлжилстрой» зарегистрировано в МРИ ФНС №1 по Московской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <номер> (т. 68 л.д. 76);

- свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту на территории РФ ООО «Мособлжилстрой» серии 50 <номер>, согласно которому <дата> ООО «Мосооблжилстрой» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МРИ ФНС России №1 по Московской области, присвоен ИНН <номер>, КПП <номер> (т. 68 л.д. 77);

- свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту на территории РФ ООО «АРВ-Строй» серии 50 <номер>, согласно которому <дата> ООО «АРВ-Стролй» поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения – МРИ ФНС России №1 по Московской области, присвоен ИНН <номер>, КПП <номер> (т. 68 л.д. 115, 117);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «АРВ-Строй» серии 50 <номер>, согласно которому <дата> ООО «АРВ-Строй» зарегистрировано в МРИ ФНС №1 по Московской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1125040002185 (т. 68 л.д. 116);

- протоколом <номер> Общего собрания Учредителей ООО «АРВ-Строй» от <дата> и приказом <номер> от <дата>, согласно которым с <дата> генеральным директором ООО «АРВ-Строй» назначен ФИО10 (т. 68 л.д. 118, 127);

- приказом <номер> от <дата>, согласно которому генеральным директором ООО «АРВ-Строй» назначена ФИО4 (т. 68 л.д. 128);

- приказом <номер> от <дата>, согласно которому генеральным директором ООО «АРВ-Строй» назначен ФИО7 (т. 68 л.д. 129);

- протоколом <номер> Общего собрания Учредителей ООО «АРВ-Строй» от <дата>, согласно которому фирменное наименование ООО «АРВ-Строй» изменено на ООО «Специализрованный Застройщик «Восток» (т. 68 л.д. 126);

- уставом ООО «АРВ-Строй» от <дата>, согласно которому Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли, его единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, избираемый в целях осуществления текущего руководства деятельностью. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества, при этом совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества, и осуществляет, среди прочих, следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества и обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников; открывает в банках расчетные и другие счета; издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников, а также полномочия, делегированные ему Общим собранием Участников (т. 68 л.д. 144-159);

- договором аренды <номер> земельного участка от <дата>, между Комитетом по управлению имуществом Раменского муниципального района, в лице Председателя комитета ФИО255 (АРЕНДОДАТЕЛЬ) и ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 (АРЕНДАТОР), согласно которому Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, площадью 7979 кв.м, категория земель – «земли населенных пунктов», с кадастровым номером <номер>, местоположение: <адрес>, сроком аренды Участка с <дата> по <дата> (т. 68 л.д. 176-179);

- договором генерального подряда <номер> от <дата>, заключенным между ООО «АРВ-Строй» (Застройщик), в лице генерального директора ФИО10 и ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик/Технический заказчик), в лице генерального директора Воротникова А.Р., ООО «Монолит-Строй», в лице генерального директора ФИО234 (Генподрядчик/Инвестор), согласно которому Генподрядчик обязуется в установленные сроки выполнить строительно-монтажные работы по строительству объекта со встроенными и пристроенными помещениями, с внутренними инженерными сетями по адресу: <адрес> ценой в 244 314 400, 00 рублей (т. 68 л.д. 180-204);

- дополнительным соглашением <номер> между ООО «АРВ-Строй» (Зайстройщик) и ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик) от <дата>, согласно которому сторонами вносились изменения в график производства работ, дата окончания работ – <дата> (т. 68 л.д. 208);

- договором генерального подряда <номер> от <дата>, между ООО «АРВ-Строй» (Застройщик), в лице генерального директора ФИО10 и ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик/Технический заказчик), в лице генерального директора Воротникова А.Р., ООО «Монолит-Строй», в лице генерального директора ФИО234 (Генподрядчик/Инвестор), согласно которых Генподрядчик обязуется в установленные сроки выполнить строительно-монтажные работы по строительству объекта со встроенными и пристроенными помещениями, с внутренними инженерными сетями по адресу: <адрес>, ценой в 369 592 025, 00 рублей (т. 68 л.д. 211-235, т. 74 л.д. 192-204);

- дополнительным соглашением <номер>, между ООО «АРВ-Строй» (Зайстройщик) и ООО «Мособлжилстрой» (Заказчик) от <дата>, согласно которому сторонами вносились изменения в график производства работ, дата окончания работ – <дата> (т. 68 л.д. 239);

- договором генерального подряда <номер> от <дата> на строительство жилого дома с внутренними инженерными сетями, между ООО «АРВ-Строй» (Застройщик), в лице генерального директора ФИО4 и ОО «Монолит-Строй», в лице генерального директора ФИО234 (Генподрядчик/Инвестор), согласно которому Генподрядчик обязуется в установленные сроки выполнить строительно-монтажные работы по строительству объекта со встроенными и пристроенными помещениями, с внутренними инженерными сетями по адресу: <адрес>, ценой в 448 946 770, 00 рублей (т. 69 л.д. 1-23);

- договором аренды <номер> земельного участка от <дата>, между Управлением земельных отношений Раменского муниципального района, в лице начальника Управления ФИО244 (АРЕНДОДАТЕЛЬ), и ООО «АРВ-Строй», в лице генерального директора ФИО6 (АРЕНДАТОР), согласно которому, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, площадью 6932 кв.м, категория земель – «земли населенных пунктов», с кадастровым номером <номер>, местоположение: <адрес>, вид разрешенного использования – «для размещеия домов многоэтажной жилой застройки», сроком аренды Участка с <дата> по <дата> (т. 69 л.д. 36-40);

- протоколом осмотра помещения (здания) с фототаблицей от <дата>, в ходе кототорого осмотрен офис ООО «Ричи Проперти Менеджмент Спрингз» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты: копия договора <номер> от <дата> и приложения к нему, копия справки от <дата>, копия справки от <дата>, копия справки от <дата>, копия справки от <дата>, копии технических условий <номер>, копии технических условий <номер>, копия технических условий <номер> (т. 73 л.д. 22-27);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра офиса ООО «Ричи Проперти Менеджмент Спрингз»: копия договора <номер> от <дата> и приложения к нему, копия справки от <дата>, копия справки от <дата>, копия справки от <дата>, копия справки от <дата>, копии технических условий <номер>, копии технических условий <номер>, копия технических условий <номер> (т. 73 л.д. 34-38);

- договором <номер> ТУ/14 от <дата> на присоединение и подключение к сетям водоснабжения, между ООО «Ричи Проперти Менеджмент Спрингз» в лице генерального директора ФИО259 («Исполнитель») и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в лице генерального директора Воротникова А.Р. («Заказчик»), согласно которому Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению возможности присоединения и подключения объекта, расположенного по строительному адресу: <адрес>, к сетям инженерно-технического обеспечения исполнителя в соответствии с выданными условиями присоединения и подключения, а заказчик обязуется внести плату за возможность присоединения и подключения с Графиком платежей. Общая сумма по настоящему Договору составляет 53 709 998,60 рублей, в том числе НДС (18%) – 8 193 050,63 рублей (т. 73 л.д. 39-45);

- техническими условиями №<номер>, <номер>, <номер> от <дата> на проектирование и присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения ООО «Ричи Проперти Менеджмент Спрингз» проектируемого объекта по адресу: ФИО77 <адрес> и справками об их выполнении (т. 73 л.д. 46-51, т. 76 л.д. 188-190);

- справками ООО «Ричи проперти Менеджмент Спрингз» от <дата>, согласно которым ООО «Ричи Проперти Менеджмент Спрингз» в рамках договора <номер> дает разрешение на присоединение (врезку) объектов инженерных сетей ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» к собственным сетям водоснабжения и водоотведения (т. 76 л.д. 191-194);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ППК «Фонд развития территоий»: договоры долевого участия между гражданами и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» на строительство домов в ЖК «Родники», расположенные по строительному адресу: <адрес>, и договоры долевого участия, заключенные между гражданами и ООО «АРВ-Строй» (ныне ООО «СЗ «Восток») на строительство домов в ЖК «Жемчужина Островцов», расположенные по строительному адресу: <адрес> (т. 73 л.д. 55-81);

- инвестиционным контрактом на строительство группы жилых домов по адресу: <адрес> от <дата> между Администрацией Раменского муниципального района Московской <адрес>, в лице руководителя Администрации Раменского муниципального района ФИО260 (Администрация), администрацией г.п. Родники Раменского муниципального района Московской области, в лице Главы администрации г.п. Родники ФИО261 (Администрация-1) с одной стороны, ООО «Мособлжилстрой-Девелопмент», в лице генерального директора Воротникова А.Р. (Инвестор-Застройщик), с другой стороны, предметом которого являлось: реализация инвестиционного проекта, а именно строительство Инвестиционного Объекта: (Объект 1) – три 17-ти этажных трехсекционных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями поз. 201, 202, 203; (Объект-2) - строительство сблокированного многоуровневого паркинга на 345 машиномест с магазином по адерсу: п. родники, <адрес>; (Объект-3) – руконструкция и строительство объектов социально-культурного назначения на территории г.р. родники, п. Родники, состоящего из средней общеобразовательной школы ; 32, стадиона на территории Родниковской общеобразовательной школы <номер>, детского сада <номер>, расположенных по адерсу: <адрес>, и реконструкция сети автодорог и благоустройства территории п. Родники, на земельных участках площадью 9800 кв.м, 9900 кв.м, 14000 кв.м, 16716 кв.м с кадастровыми №<номер>, <номер> соответственно, расположенных по адресу: <адрес>, с ориентировочным объемом инвестиций 1 882 927 000 руб. (т. 73 л.д. 62-74);

- заключением эксперта <номер> от <дата>, согласно которому стоимость фактически выполненных строительных работ ООО «АРВ-Строй» на 4 квартал 2018 года на объекте незавершенного строительством здания многоквартирного жилого дома ЖК «Жемчужина Островцов», расположенном по адресу: <адрес>, по состоянию на 4 квартал 2018 года составляет 98 726 069 рублей 00 копеек с учетом НДС (18 %), при условии применения экспертом в основе расчетов укрупненных нормативов цены строительства (т. 75 л.д. 13-39);

- заключением эксперта <номер> от <дата>, согласно которому стоимость фактически выполненных работ ООО «АРВ-Строй» на 4 квартал 2018 года на объекте ЖК «Жемчужина Островцов», расположенном по строительному адресу: <адрес>, составляет 24 181 037,50 руб., в т.ч. НДС (18%), при условии применения экспертами в основе расчетов стоимостных показателей, отраженных в предоставленных исследование актах о приемке выполненных работ. Стоимость фактически выполненных работ ООО «АРВ-Строй» на дату проведения осмотра (<дата>) на объекте ЖК «Жемчужина Островцов», расположенного по тому же строительному адресу, составляет 31 127 318,87 руб., т. ч. НДС, при условии применения экспертами в основе расчетов стоимостных показателей, отраженных в предоставленных исследование актах о приемке выполненных работ (т. 75 л.д. 60-77);

- заключением эксперта <номер> от <дата>, согласно которому стоимость фактически выполненных строительных работ ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» на 4 квартал 2018 г. на объекте ЖК «Родники», расположенном по строительному адресу: <адрес>, составляет 78 005 891 рублей с учетом НДС (18 %), при условии применения экспертами в основе расчетов укрупненных нормативов цены строительства (т. 75 л.д. 101-127);

- заключением эксперта <номер> от <дата>, согласно которому стоимость фактически выполненных строительных работ ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» на 4 квартал 2018 года на объекте ЖК «Родники», расположенном по строительному адресу: <адрес>, составляет 301 995 503 рублей с учетом НДС (18 %), при условии применения экспертами в основе расчетов укрупненных нормативов цены строительства (т. 75 л.д. 148-176);

- заключением эксперта <номер> от <дата>, согласно которому стоимость фактически выполненных строительных работ ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» на 4 квартал 2018 года на объекте ЖК Родники», расположенном по строительному адресу: <адрес>, составляет 406 802 053 рублей с учетом НДС (18 %), при условии применения экспертами в основе расчетов укрупненных нормативов цены строительства (т. 75 л.д. 197-224);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от <дата>, в ходе которого осмотрены: выписка по счету <номер> на имя ООО «Мособлинжстрой»; выписки по счету <номер> на имя ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», по счетам <номер>, 40<номер>, открытым на имя ООО «Мособлинжстрой»; выписки по счету <номер> на имя ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»; СД-диск с выпиской по счету <номер> на имя ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»; СД-диск с выписками по счету <номер>, по счету <номер> на имя ООО «Мособлжилстрой»; СД-диск с выписками по счету <номер> на имя ООО «Мособлинжстрой», по счету <номер> на имя ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»; выписка по счету <номер> на имя ООО «АРВ-Строй»; СД-диск с выписками по счетам <номер>, <номер> на имя ООО «АРВ-Строй»; СД-диск с выпиской по счету № <номер> на имя ООО «АРВ-Строй»; выписка по счету <номер> на имя ООО «АРВ-Строй»; СД-диск с выписками из ПАО «Сбербанк» по счетам на имя ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость», ООО «Мособлжилстрой»; выписка по счету <номер> на имя ООО «Мособлжилстрой»; СД-диск с выписками по счету <номер> на имя ООО «Мособлжилстрой», по счету <номер> на имя ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость»; СД-диск с выпиской по счету <номер> на имя ООО «Мособлжилстрой»; СД-диск с выпиской по счету <номер> на имя ООО «Мособлжилстрой»; СД-диск с выписками по счетам <номер>, 4<номер> (ранее 40<номер>), на имя ООО «Мособлжилстрой»; СД-диск с выписками по счетам ООО «Мособлжилстрой», ООО «Мосооблжилстрой-Недвижимость» (т. 75 л.д. 253-264);

- заключением эксперта <номер> от <дата>, согласно которому, общая сумма денежных средств, поступивших по договорам долевого участия в счет оплаты квартир ЖК «Родники», расположенного по строительному адресу: <адрес>, на расчетные счета ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в период с <дата> по <дата> согласно представленным расширенным выпискам из банков составляет 498 826 634,75 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших по договорам долевого участия в счет оплаты квартир ЖК «Родники», расположенного по строительному адресу: <адрес>, на расчетные счета ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в период с <дата> по <дата> согласно представленным расширенным выпискам из банков составляет 34 546 100,00 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших по договорам долевого участия в счет оплаты квартир ЖК «Родники», расположенного по строительному адресу: <адрес> на расчетные счета ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в период с <дата> по <дата> согласно представленным расширенным выпискам из банков составляет 98 125 598,71 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших по договорам долевого участия в счет оплаты квартир ЖК «Родники», расположенного по строительному адресу: <адрес> на расчетные счета ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в период с <дата> по <дата>, согласно представленным расширенным выпискам из банков, составляет 285 697 421,56 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших по договорам долевого участия в счет оплаты квартир ЖК «Родники», расположенного по строительному адресу: <адрес>, на расчетные счета ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в период с <дата> по <дата>, согласно представленным расширенным выпискам из банков, составляет 80 457 514,48 руб. В результате сопоставления общей суммы поступивших денежных средств с общей суммой израсходованных денежных средств можно сделать вывод, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» <номер>, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с <дата> по <дата> по договорам участия в долевом строительстве, использованы на вышеуказанные цели (согласно проведенному исследованию) в размере 18 120 596,73 руб. В результате сопоставления общей суммы поступивших денежных средств с общей суммой израсходованных денежных средств можно сделать вывод, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» <номер>, открытый в ООО КБ «ОПМ-Банке», за период с <дата> по <дата> по договорам участия в долевом строительстве, использованы на вышеуказанные цели (согласно проведенному исследованию) в размере не менее 360 709 020,84 руб. В результате сопоставления общей суммы поступивших денежных средств с общей суммой израсходованных денежных средств можно сделать вывод, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» <номер>, открытый в АО «ВПБ», за период с <дата> по <дата> по договорам участия в долевом строительстве, использованы на вышеуказанные цели (согласно проведенному исследованию) в размере не менее 119 899 500,98 руб. В результате сопоставления общей суммы поступивших денежных средств с общей суммой израсходованных денежных средствможно сделать вывод, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой» <номер>, открытый в АО «СМП Банк», за период с <дата> по <дата> от ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», использованы на вышеуказанные цели (согласно проведенному исследованию) в размере 232 692 036,00 руб. В результате сопоставления общей суммы поступивших денежных средств с общей суммой израсходованных денежных средствможно сделать вывод, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой» <номер>, открытый в ООО КБ «ОПМ-Банке», за период с <дата> по <дата> (<дата> на счет наложены ограничения) от ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», использованы на вышеуказанные цели (согласно проведенному исследованию) в размере не менее 19 228 271,89 руб. В результате сопоставления общей суммы поступивших денежных средств с общей суммой израсходованных денежных средств можно сделать вывод, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой» <номер>, открытый в АО «ВПБ», за период с <дата> по <дата> от ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», использованы на вышеуказанные цели (согласно проведенному исследованию) в размере 234128 000,00 руб. В результате сопоставления общей суммы поступивших денежных средств с общей суммой израсходованных денежных средств можно сделать вывод, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой» <номер>, открытый в ПАО «Мособлбанк», за период с <дата> по <дата> от ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», использованы на вышеуказанные цели (согласно проведенному исследованию) в размере 142 709 000,00 руб. В результате сопоставления общей суммы поступивших денежных средств с общей суммой израсходованных денежных средствможно сделать вывод, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой» <номер>, открытыйв ПАО «Мособлбанк», за период с <дата> по <дата> от ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», использованы на вышеуказанные цели (согласно проведенному исследованию) в размере 17 280 000,00 руб. В результате сопоставления общей суммы поступивших денежных средств с общей суммой израсходованных денежных средств можно сделать вывод, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой» <номер>, открытый в ОАО АБ «Пушкино», за период с <дата> по <дата> от ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», использованы на вышеуказанные цели (согласно проведенному исследованию) в размере 10 110 000,00 руб. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Мособлинжстрой» № <номер>, открытый в ПАО «Мособлбанк»: 12.11.2013 поступили денежные средства от ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» с назначением платежа «возврат денежных средств на погашение кредитного договора <номер> от <дата> по письму б/н от 12.11.2013» в размере 15 635 000,00 руб., они были израсходованы на следующие цели: гашение ООО «Мособлинжстрой»просрочки средств по к/<адрес> от <дата> - 13 305 055,10 руб.; возврат по договору процентного займа ФИО456.- 2 269 000,00 руб. Провести точную детализацию источника произведенных расходов денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Мособлинжстрой» <номер>, открытый в ПАО «Мособлбанк», <дата> от ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» с назначением платежа «оплата за выполненные СМР по договору <номер>/МОИС от 12.07.2012» в размере 550 000,00 руб., не представляется возможным ввиду их смешивания и обезличивания. На расчетный счет ООО «Мособлинжстрой» <номер>, открытый в ПАО «Мособлбанк», за период с <дата> по <дата> денежные средства от ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» не поступали. Так как расходование безналичных денежных средств осуществлялось из всей совокупности находящихся на тот момент денежных средств на счете, провести точную детализацию источника произведенных расходов не представляется возможным. В результате сопоставления общей суммы поступивших денежных средств с общей суммой израсходованных денежных средств можно сделать вывод, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Мособлинжстрой» <номер>, открытый в ООО КБ «ОПМ-Банке», за период с <дата> по <дата> от ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», использованы на вышеуказанные цели (согласно проведенному исследованию) в размере 63 802 320,00 руб. В результате сопоставления общей суммы поступивших денежных средств с общей суммой израсходованных денежных средствможно сделать вывод, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Мособлинжстрой» <номер>, открытый в АО «ВПБ», за период с <дата> по <дата> от ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», использованы на вышеуказанные цели (согласно проведенному исследованию) в размере 71 713 000,00 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» от Воротникова А.Р. с назначением платежа «займ», составляет 53 709 150,00 руб. Общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в адрес Воротникова А.Р. с назначением платежа «возврат займа, предоставление займа», составляет 10 728 950,00 руб. Разница между суммой денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» от Воротникова А.Р. с назначением платежа «займ», и суммой денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в адрес Воротникова А.Р. с назначением платежа «возврат займа, предоставление займа», составляет 42 980 200,00 руб. (т. 76 л.д. 66-117);

- техническими условиями <номер>, <номер>, <номер>, <номер> от <дата>, <дата> и справками к ним на проектирование и присоединение к тепловым сетям ООО «Племзавод Родники» проектируемого объекта по адресу: <адрес> (т. 76, л.д. 187, 195, 196, 197, 198, 199, 200);

- сведениями о фактически понесенных затратах ООО «Мособлжилстрой» на строительство проекта (объектов, расположенных по адресу: <адрес>), согласно которым, планируемая стоимость строительства составляет 669 467 683, 91 руб., оплачено работ на 255 415 658,31 руб., освоено работ на 253 640 801,05 руб. (т. 77 л.д. 195-209);

- договором <номер> на исполнение функций Заказчика от <дата> между ООО «АРВ-Строй» (Инвестор), в лице генерального директора ФИО10 и ООО «Мособлжилстрой» (Исполнитель), в лице Воротникова А.Р., согласно которому Исполнитель, действующий на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от <дата> <номер>, обязуется исполнить функции Заказчика на условиях и в объеме, установленных настоящим договором, а Инвестор принять и оплатить их. Исполнителю поручается осуществить функции Заказчика по строительству здания Островецкой общеобразовательной средней школы в части строительства 4-х этажного корпуса начальных классов, пристраиваемого к существующей средней школе и соединяемого с основанной школой посредством переходной галереи, организованной по второму этажу общей площадью 5541,62 кв.м, расположенного по адерсу: <адрес>. (т. 77 л.д. 210-213);

- договором <номер> на исполнение функций Заказчика от <дата> между ООО «АРВ-Строй» (Инвестор), в лице генерального директора ФИО10 и ООО «Мособлжилстрой» (Исполнитель), в лице Воротникова А.Р., согласно которому Исполнитель, действующий на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от <дата> <номер>.<номер>-С-105, обязуется исполнить функции Заказчика на условиях и в объеме, установленных настоящим договором, а Инвестор принять и оплатить их. Исполнителю поручается осуществить функции Заказчика по строительству 2-х 17-ти этажных жилых домов по адресу: <адрес> (т. 77 л.д. 214-215);

- соглашением от <дата> о расторжении Договора на исполнение функций заказчика от <дата> <номер>/МОСЖС, согласно которому договор <номер> на исполнение функций Заказчика считается расторгнутым с <дата> (т. 77 л.д. 216);

- договором <номер> от <дата> и платёжным поручением <номер> от <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО241 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 419 740,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 1 л.д. 154-161);

- договором <номер> от <дата>, банковским чеком и заявлением на перевод денежных средств, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО208 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 61,94 кв.м., стоимостью 2 700 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 700 000,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 4 л.д. 30-40);

- договором <номер> от <дата> и платёжным поручением <номер> от <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО155 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 389 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 389 740,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 4 л.д. 81-89);

- договором <номер> от <дата> и уведомлением из ПАО «Сбербанк», из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО177 (Участник) заключен договор <номер>/Р участия в долевом строительстве жилого дома <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 325 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 325 400,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 4 л.д. 93-102);

- договором <номер> от <дата>, заявлением на перевод денежных средств, 6-ю квитанциями к приходно-кассовому ордеру, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО192 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 509 360,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 154 680,00 рублей, <дата> в сумме 1 354 680,00 рублей, а всего на общую сумму 2 509 360,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 4 л.д. 206-216);

- договор <номер> от <дата> и чеком-ордером, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО226 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 679 210,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 679 210,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 4 л.д. 246-254);

- договором <номер> от <дата>, договором займа <номер>/З-Р/202 от <дата>, платёжным поручением от <дата>, соглашением о зачете денежных средств от <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО186 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 074 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 074 500,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 5 л.д. 31-42);

- договором <номер>/Р-202 от <дата>, платежным поручением <номер> от <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО197 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 16-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 5 л.д. 56-83);

- договором <номер> от <дата>, платёжными документами, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО189 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 355 749,75 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 355 749,75 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- договором <номер> от <дата>, чек-ордером и платёжным поручением от <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО206 (Участник) заключен договор <номер>/Р-202 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 422 240,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 422 240,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 5 л.д. 86-95);

- договором <номер> от <дата>, чек-ордером, свидетельством о заключении брака от 23.15.2015 г., из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО451 З.А. (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 402 936,25 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 402 936,25 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»; <дата> ФИО451 З.А. присвоена фамилия Свищева в связи с заключением брака (т. 5 л.д. 112-113, 116-125);

- договором <номер> от <дата>, платежным поручением от <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО200 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 61,91 кв.м., стоимостью 3 157 410,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 157 410,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 5 л.д. 213-220);

- договором <номер> от <дата>, платёжным поручением <номер> от <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО188 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 281 950,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 281 950,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 5 л.д. 234-236);

- договором <номер> от <дата>, платежным поручением <номер> от <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО223 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 554 170,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 554 170,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- договор <номер> от <дата>, платежными поручениями и приходно-кассовым ордером, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №111 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,94 кв.м., стоимостью 3 097 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 597 000,00, а всего на общую сумму 3 097 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 6 л.д. 29-41);

- договором <номер> от <дата>, платёжными документами, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО178 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 283 120,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 283 120,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- договором <номер> от <дата>, заявлением на перевод денежных средств, дополнительными соглашениями от <дата>, <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО185 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 499 110,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 499 110,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 6 л.д. 44-56);

- договором <номер> от <дата>, квитанцией от <дата>, уведомлением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами маткапитала, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО126 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 3 415 320,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 056 684,00 рублей, <дата> в сумме 453 026,00 рублей, а всего на общую сумму 3 415 320,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- договором <номер> от <дата>, платежными поручениями, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО172 (Участник) заключен договор <номер>/Р-202 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 421 650,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 461 721,00 рубль, <дата> в сумме 1 210 826,00 рублей, <дата> в сумме 150 000,00 рублей, <дата> в сумме 150 000,00 рублей, <дата> в сумме 147 750,00 рублей, <дата> в сумме 151 353,00 рублей, <дата> в сумме 150 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 421 650,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 6 л.д. 97-110);

- договором <номер> от <дата>, платёжными поручениями от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО219 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 39,50 кв.м., стоимостью 2 212 000,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 1 462 000,00 рублей, <дата> в сумме 20 000,00 рублей, <дата> в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 120 000,00 рублей, <дата> в сумме 70 000 рублей, а всего на общую сумму 1 722 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 6 л.д. 128-135);

- договором <номер> от <дата>, банковскими ордерами, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО222 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого <адрес>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 598 980,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 798 697,28 рублей, <дата> в сумме 1 800 282,72 рублей, а всего на общую сумму 2 598 980,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой» (т. 6 л.д. 138-146);

- договором <номер> от <дата>, платёжными поручениями, актами об исполнении, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО143 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 3 932 253,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 918 360,08 рублей, <дата> в сумме 3 013 892,92 рублей, а всего на общую сумму 3 932 253,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой» (т. 7 л.д. 23-42);

- договором <номер>/Р-201 от <дата>, дополнительным соглашением от <дата>, платёжными поручениями, уведомлением об удовлетворении заявления о распоряжении маткапиталом, сертификатом на маткапитал, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО125 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 375 969,78 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 698 000,00 рублей, <дата> в сумме 30 000,00 рублей, <дата> в сумме 55 000 рублей, <дата> в сумме 139 943,78 рублей, <дата> в сумме 453 026,00 рублей, а всего на общую сумму 2 375 969,78 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 7 л.д. 46-60);

- договором <номер>/Р-203 от <дата>, платёжным поручением, банковскими уведомлениями, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО221 (Участник) заключен договор <номер>/Р-203 участия в долевом строительстве жилого <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 7 л.д. 155-164);

- договором <номер>/Р-202 от <дата>, договором <номер> от <дата>, платежным поручением, приходным кассовым ордером, соглашением от <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №110 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 350 280,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1.250.900,00 рублей, <дата> в сумме 2 099 380,00 рублей, а всего на общую сумму 3 350 280,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 7 л.д. 169-180);

- договором <номер> от <дата>, платёжным поручением, чек-ордером, банковским извещением, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО207 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 376 420,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 376 420,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 7 л.д. 197-206);

- договором <номер> от <дата>, дополнительным соглашением от <дата>, чек-ордерами, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО151 (Участник) заключен договор <номер>/Р-201 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 406 520,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 3 406 520,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 7 л.д. 213-231);

- договорами <номер>, <номер> от <дата>, платёжными документами, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Кан С.Н. (Участник) заключены договоры <номер>, <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Кан С.Н.) объекты долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 67,17 кв.м., стоимостью 3 560 000,00 рублей (во исполнение договора денежные средства в сумме 3 560 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»), а также двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 472 030,00 рублей (во исполнение договора денежные средства в сумме 3 472 030,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»);

- договором <номер>/Р-203 от <дата>, платёжным поручением, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО215 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 40,22 кв.м., стоимостью 2 212 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 212 100,00 рублей, рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 7 л.д. 237-246);

- договором <номер> от <дата>, платёжными поручениями, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО161 (Участник) заключен договор <номер>/Р-202 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <номер> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 330 120,00 рублей, которые <дата> в сумме 2 330 120,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 8 л.д. 76-84);

- договором <номер> от <дата>, платёжными поручениями, квитанцией, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО203 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 63,91 кв.м., стоимостью 4 473 700,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 894 740,00 рублей, <дата> в сумме 3 578 960,00 рублей, а всего на общую сумму 4 473 700,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 8 л.д. 152-162);

- договором <номер> от <дата>, платёжным поручением, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО198 (Участник) заключен договор <номер>/Р-202 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <номер> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 8 л.д. 240-248);

- договором <номер> от <дата>, банковским извещением, заявлением на перевод денежных средств, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО181 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 074 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 074 500,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 9 л.д. 36-43);

- договором <номер> от <дата>, платёжными поручениями, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО148 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,91 кв.м., стоимостью 3 343 140,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 670 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 673 140,00 рублей, а всего на общую сумму 3 343 140,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 9 л.д. 84-93);

- договором <номер> от <дата>, платёжным поручением, чек-ордером, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО179 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 9 л.д. 124-133);

- договором <номер> от <дата>, платёжными документами, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО166 (Участник) заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 667 289, 44 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- договором <номер> от <дата>, платёжным поручением, выпиской из лицевого счета, банковским ордером, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО184 (Участник) заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 9 л.д. 138-147);

- договором <номер> от <дата>, чек-ордерами, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО153 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 350 880,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 3 350 880,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 9 л.д. 196-213);

- договором <номер> от <дата>, платёжными поручениями, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО175, ФИО176 (Участники) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,42 кв.м., стоимостью 3 421 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 600 000,00 рублей, <дата> в сумме 700 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 300 000,00 рублей, <дата> в сумме 821 000,00 рублей, а всего на общую сумму 3 421 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 9 л.д. 222-233);

- договором <номер> от <дата>, чек-ордером, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО133 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 40,22 кв.м., стоимостью 2 212 100,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 212 100,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 10 л.д. 4-11);

- договором <номер> от <дата>, платёжными документами, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Кан С.Н. (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 95,35 кв.м., стоимостью 5 053 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в сумме 4 693 755,85 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- договором <номер> от <дата>, платёжным поручением, квитанцией, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО182 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 37,75 кв.м., стоимостью 2 038 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 038 500,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 10 л.д. 40-47);

- договором <номер> от <дата>, дополнительным соглашением от <дата>, сертификатом на маткапитал, платёжным поручением, квитанциями к приходному кассовому ордеру, соглашением от <дата>, договором <номер> от <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО118 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 681 140,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 3 228 114,00 рублей, <дата> – в сумме 453 026 рублей, а всего на общую сумму 3 681 140,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 10 л.д. 178-199);

- договором <номер> от <дата>, справкой от <дата>, платёжным поручением, чек-ордерами, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №112 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 47-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 95,35 кв.м., стоимостью 4 767 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 4 767 500,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 11 л.д. 38-56);

- договором <номер> от <дата>, платёжными поручениями, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО214 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 100 000,00 рублей, <дата> в сумме 365 550,00 рублей, а всего на общую сумму 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой» (т. 11 л.д. 61-72);

- договором <номер> от <дата>, квитанцией и извещением, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО212 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 2-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 40,22 кв.м., стоимостью 2 171 880,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 171 880,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 11 л.д. 131-138);

- договором <номер> от <дата>, платёжными документами, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО162 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 330 120,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 330 120,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- договором <номер> от <дата>, чек-ордером, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО228 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 330 120,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 330 120,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 11 л.д. 174-182);

- договором <номер>/Р-202 от <дата>, дополнительным соглашением от <дата>, банковским чеком по операции, платёжным поручением, квитанцией, справкой от <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО168, ФИО167 (Участники) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 430 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 715 000,00 рублей, <дата> в сумме 1 715 250,00 рублей, а всего на общую сумму 3 430 500,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 11 л.д. 191-205);

- договором <номер> от <дата>, платёжным поручением <номер> от <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО180 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 114 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 114 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- договором <номер> от <дата>, чек-ордером, заявлением на перевод денежных средств, кассовыми ордерами и платёжными поручениями, <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО205 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 618 560,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 618 560,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Деве-лопмент» (т. 11 л.д. 30-50);

- договором <номер> от <дата>, квитанцией и чеком по операции, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО163 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 198 560,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 198 560,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 11 л.д. 54-60);

- договором <номер> от <дата>, платёжными документами, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО159, ФИО160 (Участники) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 13-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 729 938,70 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 441 938,70 рублей, <дата> в сумме 2 243 000,00 рублей, <дата> в сумме 45 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 729 938,70 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- договором <номер> от <дата>, выпской из лицевого счета, банковской квитанцией, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО144 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 315 558,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 315 558,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 36 л.д. 238-247);

- договором <номер> от <дата>, чек-ордером, квитанциями, справками по банковским операциям, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО201 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой <адрес> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 603 050,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 603 050,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент» (т. 37 л.д. 4-22);

- договором <номер> от <дата>, квитанциями, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО145 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 350 880,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 836 405,96 рублей, <дата> в сумме 1 514 474,04 рублей, а всего на общую сумму 3 350 880,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- договором <номер>/Р-201 от <дата>, актом, чек-ордером, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО142 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого <адрес>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 184 819,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 184 819,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 37 л.д. 52-62);

- протоколом выемки с фототаблицей от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №49 изъяты: договор уступки права требования от <дата>, договор уступки права требования от <дата>, справка от <дата> (т. 40 л.д. 120-122);

- протоколом осмотра документов (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые при выемке у потерпевшего Потерпевший №49, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и ООО «УС Телекомстрой» в лице генерального директора ФИО236 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2019 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ООО «УС Телекомстрой») объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 66,35 кв.м., стоимостью 3 317 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 317 500,00 рублей, поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (на основании договора уступки права требования от <дата>, права Участника по договору <номер> от <дата> перешли к Потерпевший №49) (т. 40 л.д. 123-129);

- протоколом выемки (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №61 изъяты: договор переуступки имущественных прав от <дата>, соглашение о проведении зачета взаимных требований, платёжное поручение, бухгалетрские справки, карточки счета, договор <номер> от <дата>, банковский ордер, чек-ордер, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. и ООО «ТЕПЛОДИНАМИКА» в лице генерального директора ФИО235 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ООО «ТЕЛОДИНАМИКА») объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,56 кв.м. стоимостью 3 201 120,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 565 227,07 рублей, <дата> в сумме 2 635 892,93 рублей, а всего на общую сумму 3 201 120,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (на основании договора переуступки имущественных прав от <дата> права Участника по договору <номер> от <дата> перешли к Потерпевший №61) (т. 43 л.д. 144-168);

- протоколом выемки (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №66 изъяты: договор <номер> от <дата>, акт о взаиморасчетах, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО5 и Потерпевший №66 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее четвертого квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №66) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 45,6 кв.м., стоимостью 2 416 800,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 416 800,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 45 л.д. 22-33);

- протоколом выемки (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №67 изъяты: договор <номер>-АРВ/14 от <дата>, нотариальное согласие, Потерпевший №21 полис, соглашение о зачете денежных средств от <дата>, дополнительное соглашение от <дата>, квитанции, чек-ордер, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №67 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строитель-стве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее второго квартала 2016 года, построить жилой дом по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (Потерпевший №67) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,73 кв.м., стоимостью 2 521 070,00 рублей, часть которых <дата> в сумме 1 252 650,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 45 л.д. 88-103);

- договором <номер> от <дата>, платёжными документами, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО136, ФИО137 (Участники) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 295 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 220 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 075 400,00 рублей, а всего на общую сумму 2 295 400,00 поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- протоколом выемки (с фототаблицей и копиями осмотренных документов) от <дата>, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №82 изъяты, в том числе договор <номер> от <дата>, банковский ордер <номер> от <дата>, заявление на перевод денежных средств, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и Потерпевший №82 (Участник) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого <адрес>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,42 кв.м., стоимостью 3 694 680,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 694 680,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 48 л.д. 94-119);

- договором <номер> от <дата>, платёжными поручениями, справкой от <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО171 (Участник) заключен договор <номер>/Р-202 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 13-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 484 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 500 000,00 рублей, <дата> в сумме 123 000,00 рублей, <дата> в сумме 123 000,00 рублей, <дата> в сумме 123 000,00 рублей, <дата> в сумме 123 000,00 рублей, <дата> в сумме 123 000,00 рублей, <дата> в сумме 246 000,00 рублей, <дата> в сумме 123 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 484 000 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 49 л.д. 90-100);

- договором <номер> от <дата>, чек-ордером, подтверждением платежа, платежным поручением, из которых следует, что <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО7 и ФИО239 заключен договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется в предусмотренный договором срок – не позднее январь 2021, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО239) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 43,8 кв.м., стоимостью 2 562 300,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 562 300,00 рублей поступили в кассу ООО «АРВ-Строй» (т. 52 л.д. 17-36);

- договором <номер> от <дата>, платёжными документами, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО120 (Участник) заключен договор <номер>/Р-201 участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 325 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 108 466,00 рублей, <дата> в сумме 54 233,00 рублей, <дата> в сумме 54 233,00 рублей, <дата> в сумме 54 233,00 рублей, а всего на общую сумму 2 271 165,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

- договором <номер> от <дата>, заявлениями на перевод денежных средств, дополнительными соглашениями от <дата>, <дата>, уведомлениями от <дата>, <дата>, из которых следует, что <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Застройщик) в лице Воротникова А.Р. и ФИО441, Потерпевший №109 (Участники) заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 10-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 73 л.д. 214-222);

- осмотренным в судебном заседании с использованием ноутбука вещественным доказательством – флеш-накопителем с предоставленной ППК «Фонд развития территорий» информацией в виде копий договоров долевого участия, заключённых между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» и гражданами (в том числе ФИО119, ФИО121, ФИО122, ФИО124, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО131, ФИО132, ФИО134, ФИО135, ФИО138, ФИО141, ФИО146, ФИО147, ФИО149, ФИО150, ФИО152, ФИО154, ФИО157, ФИО158, ФИО164, ФИО169, ФИО170, ФИО173 и ФИО442, ФИО174, ФИО183, ФИО194, ФИО196, ФИО202, ФИО164, ФИО209, ФИО210 и Чернышевской Е.А., ФИО213, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО220, ФИО224, ФИО227, ФИО180, ФИО188, ФИО126, ФИО223, ФИО145), платёжных документов, определений арбитражного суда, из которых следует, что Воротников А.Р., действуя от имени генерального директора ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (в договорах – Застройщик):

<дата> заключил с ФИО119 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО119) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 156 280,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 2 156 280,00 поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО121 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется в не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО121) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 240 460,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 240 460,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО122 договоры <номер>, <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которым «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО122) объекты долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 283 120,00 рублей (во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 233 120,00 рублей, а всего на общую сумму 2 283 120,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»), а также однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей (во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 50 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 369 740,00 рублей, а всего на общую сумму 2 419 740,00 поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»); на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию, выданного <дата> нотариусом г. Москвы наследником является ФИО123;

<дата> заключил с ФИО124 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО124) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 267 265,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 2 267 265,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО127 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО127) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 414 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 364 550,00 рублей и <дата> в сумме 50 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 414 550,00 поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО128 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО128) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,42 кв.м., стоимостью 3 468 894,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 468 894,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО129 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО129) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 4 191 240,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 4 191 240,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (на основании свидетельства о праве на наследство по закону, выданного <дата> нотариусом г. ФИО75 наследником является ФИО130);

<дата> заключил с ФИО131 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО131) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 347 620,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 347 620,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО132 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО132) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 415 320,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 3 415 320,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО134 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: ФИО77 <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО134) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 402 936,00 рублей; которые <дата> в сумме 2 402 936,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО135 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО135) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 295 400,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 295 400,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО138 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО138) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 434 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 434 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО141 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО141) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 267 108,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> на общую сумму 3 267 108,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО146 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО146) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 567 720,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 567 720,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО147 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО147) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 12-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 275 250,25 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 275 250,25 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО149 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО149) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 359 246,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 359 246,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил со ФИО150 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО150) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 350 513,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 350 513,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО152 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО152) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 389 214,73 рубля; во исполнение договора денежные средства <дата> в общей сумме 2 389 214,73 рубля поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО154 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО154) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81кв.м., стоимостью 2 434 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 434 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО157 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО157) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 016 450,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 1 463 424,00 рубля, <дата> в сумме 453 026,00 рублей, <дата> в сумме 100 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 016 450,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО158 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО158) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,86 кв.м., стоимостью 2 332 720,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 332 720,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО164 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО165) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 79,08 кв.м., стоимостью 4 198 240,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 4 198 240,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО169 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО169) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 275 500,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, <дата> в сумме 2 275 500,00 рублей, а всего на общую сумму 3 275 500,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО170 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО170) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., стоимостью 3 085 200,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в сумме 3 085 200,00 поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО173 и ФИО442 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (ФИО173 и ФИО442) объект долевого строитель-ства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное время в сумме 667 289,44 рублей, <дата> в сумме 600 000,00 рублей, <дата> в сумме 600 393,12 рублей, <дата> в сумме 552 057,44 рублей, а всего на общую сумму 2 419 740,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО174 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО174) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 1 981 350,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в сумме 1 981 350,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил со ФИО183 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО183) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 419 740,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО194 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО194) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 2 421 650,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 421 650,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО195 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО195) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44149 кв.м., стоимостью 2 240 460,50 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 240 460,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО196 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО196) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 222 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное дату в сумме 3 222 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО202 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО202) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 422 240,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 422 240,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО204 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО204) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 512 974,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 512 974,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО164 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО165) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 11-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 67,16 кв.м., стоимостью 3 559 480,00 рублей; во исполнение договора денежные средства в неустановленное дату в сумме 3 559 480,00 рублей поступили в кассу ООО «Мосооблжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО209 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО209) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 4-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО210 и ФИО211 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <номер> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участникам (ФИО210 и ФИО211) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 5-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 464 550,00 рублей, <дата> в сумме 1 000 000,00 рублей, а всего на общую сумму 2 464 550,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО213 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО213) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 9-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО216 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО216) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 419 740,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 419 740,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО217 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО217) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 464 550,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 464 550,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО218 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО218) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 16-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 184 448,50 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 184 448,50 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО220 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО220) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 8-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 61,91 кв.м., стоимостью 3 157 410,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 157 410,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО224 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО224) объект долевого строительства, а именно трехкомнатную квартиру с проектным <номер> на 17-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 95,35 кв.м., стоимостью 5 148 900,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 655 454,00 рублей, <дата> в сумме 1 493 446,00 рублей, а всего на общую сумму 5 148 900,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО227 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО227) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 1-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,51 кв.м., стоимостью 3 341 010,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 3 341 010,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО223 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО223) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,81 кв.м., стоимостью 2 554 170,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 554 170,00 рублей, поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО188 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО188) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 15-м этаже, в подъезде <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., стоимостью 2 281 950,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 281 950,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО126 договор <номер> от <дата> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО126) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 3-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,03 кв.м., стоимостью 3 415 320,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 056 684,00 рублей, <дата> в сумме 453 026,00 рублей, а всего на общую сумму 3 415 320,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО180 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата>, построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО180) объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру с проектным <номер> на 14-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 42,28 кв.м., стоимостью 2 114 000,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 2 114 000,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»;

<дата> заключил с ФИО145 договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, согласно которому «Застройщик» обязуется не позднее <дата> построить жилой дом № <номер> по адресу: <адрес> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Участнику (ФИО145) объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру с проектным <номер> на 6-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 64,44 кв.м., стоимостью 3 350 880,00 рублей; во исполнение договора денежные средства <дата> в сумме 1 836 405,96 рублей, <дата> в сумме 1 514 474,04 рублей, а всего на общую сумму 3 350 880,00 рублей поступили в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 73 л.д. 79);

- оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №3 от <дата>, согласно которым, <дата> она подписала договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», именуемое в дальнейшем «Застройщик» в лице генерального директора Воротникова А.Р. и Потерпевший №3, согласно которому объектом долевого строительства является двухкомнатная квартира №<номер>, общей площадью 64,44 кв.м., расположенная на 5 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Когда она подписывала договор, подписи Застройщика еще не было. <дата> вышеуказанный договор был зарегистрирован в Росреестре, после чего <дата> ей прислали копию данного договора на электронную почту с подписью Застройщика. <дата> она перечислила 3 479 760 рублей со своего счета <номер>, открытого в ПАО «Сбербанк» на ее имя на счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» <номер>, открытый в КУ ООО КБ «ОПМ-банк»-ГК «АСВ» в г. Москве. В договоре ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию в ЖК «Родники», по адресу: <адрес>, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 26 л.д. 223-226);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №5 от <дата>, согласно которым, <дата> он подписал договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», именуемое в дальнейшем «Застройщик» в лице генерального директора Воротникова А.Р. и Потерпевший №5, согласно которому объектом долевого строительства является однокомнатная квартира №<номер>, общей площадью 44,86 кв.м., расположенная на 10 этаже, в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Когда он подписывал договор, подписи Застройщика еще не было. <дата> вышеуказанный договор был зарегистрирован в Росреестре, после чего <дата> он пришел в ООО «НОМОС-ФИО40», расположенный по адресу: г. ФИО75, <адрес>, стр.1 подал заявление на прием наличных денежных средств в сумме 2 334 220, 00 рублей на банковский вклад/счет ф/л, открытый в «НОМОС-БАНКе» (в настоящее время банк «Открытие»). Также <дата> он осуществил разовое перечисление денежных средств в сумме 2 332 720, 00 рублей со своего счета <номер>, открытого в «НОМОС-БАНКе» (в настоящее время банк «Открытие») на его имя на счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» <номер>, открытый в ООО КБ «ОПМ-банк»-ГК «АСВ» в г. Москве. В договоре участия в долевом строительстве <номер>/Р-202 от <дата> было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию в ЖК «Родники», по адресу: <адрес>, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 27 л.д. 6-9); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №5 данные показания подтвердил в полном объёме, пояснил, что в настоящее время причинённый ущерб ему возмещён фондом «Дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №6 от <дата>, согласно которым, <дата> она заключила договор долевого участия <номер> от <дата> и договор займа <номер> от <дата> на сумму 3 138 837 рублей 00 копеек. В этот же день ей были внесены в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» наличными денежными средствами в размере 3 138 837 рублей 00 копеек (квитанция к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>). После регистрации договора ДДУ, денежные средства, предоставленные по договору займа, должны были быть зачислены в счет оплаты договора ДДУ, что подтверждает соглашение о зачете денежных средств от <дата>. По договору ООО «Мособлжилстрой Девеломпент» срок окончания строительства согласно договора ДДУ третий квартал 2016 года, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 28 л.д. 58-60);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №7 от <дата>, согласно которым <дата> она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в лице Генерального директора Воротникова А.Р., согласно которому объектом долевого строительства является двухкомнатная квартира №<номер>, общей площадью 68,61 квадратных метров, расположенной на 3 этаже в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 3 499 110 рублей. Срок окончания строительства согласно проектной документации – 1 квартал 2016 года. Сумму по договору она оплатила сразу в полном объеме. Данный дом не достроен, денежные средства застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 28 л.д. 91-92)

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №8 от <дата>, согласно которым, <дата> он подписал Договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> заключенный между ним и ООО «Мособлжилстрой», объектом которого является однокомнатная квартира №<номер>, общ.пл. 42,28 кв. м., на 11 этаже, в подъезде <номер>, поз.201. Сумма по вышеуказанному договору составляет 2 267 265,00 рублей. <дата> он осуществил оплату по Договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата> в сумме 2 267 265,00 рублей со своего расчетного счета (номер пояснить не может), открытый в ОАО «Сбербанк» на его имя, на расчетный счет <номер> ООО «Мособлжилстрой», открытый в ООО КБ «ОПМ-банк». До настоящего времени квартира им не получена, обязательства по строительству дома Застройщиком не выполнены, денежные средства ему не возвращены. Причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 28 л.д. 130-132);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №9 от <дата>, согласно которым, <дата> она подписала договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> между ней и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в лице генерального директора Воротникова А.Р. <дата> она получила экземпляр данного договора с подписью контрагента. <дата> она перечислила на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» <номер> денежные средства в общей сумме 2 332 720 рублей 00 копеек. В договоре участия в долевом строительстве <номер> было прописано, что в 1-м квартале 2016 года планируется сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 28 л.д. 236-238); в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №9 данные показания подтвердила в полном объёме, пояснила, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён фондом «Дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №10 от <дата>, согласно которым, <дата> между ней и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» был заключен договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>. <дата> ее договор был зарегистрирован, она получила свою копию договора, а <дата> в отделении ПАО «Сбербанк» по выданным ей реквизитам оплатила всю цену квартиры - 3 415 320 рублей. В договоре участия в долевом строительстве было прописано, что в 1-м квартале 2016 года планируется сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 29 л.д. 77-79);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №11 от <дата>, согласно которым, в офисе ООО «Мособлжилстрой Девеопмент» по адресу: <адрес>, <дата> между ней и ООО «Мособлжилстрой Девеопмент» был заключен договор участия в долевом строительства <номер>, согласно которому ею приобреталась 2-х комнатная квартира № <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., на 16-м этаже дома пос. № <номер> по строительному адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составляла 3 636 330 рублей. 11.07.2014 года в том же офисе по вышеуказанному адресу между ней и ООО «Мособлжилстрой Девеопмент» был заключен договор участия в долевом строительства <номер>/Р-201, согласно которому ею приобреталась 1-но комнатная квартира № <номер>, общей площадью 41,49 кв.м., на 13-м этаже дома пос. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составляла 2 198 970 рублей. После регистрации договоров она забрала свои экземпляры, и в 2016 году, в том же офисе, в кассе, по приходному кассовому ордеру от <дата> (<номер> - по договору <номер> от <дата>) и по приходному кассовому ордеру от <дата> (<номер> от <дата> - по договору <номер> от <дата>) она внесла наличными денежными средствами суммы, необходимые для оплаты квартир, а именно - 3 636 330 рублей и 2 198 970 рублей соответственно. Поясняет, что на тот момент, когда ей выдавались вышеуказанные кассовые ордеры, на них уже стояли подписи Воротникова А.Р. Квартиры до настоящего времени ею не получены, обязательства ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» по строительству квартир в вышеуказанных домах не выполнены, денежные средства застройщиком не возвращены. Причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанным договорам (т. 29 л.д. 173-176);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №12 от <дата>, согласно которым, <дата> ею был заключен договор участия в долевом строительстве <номер>, после регистрации <дата> она получила его экземпляр (подписанный Воротниковым А.Р.), оплатила основную сумму - 2 235 005 рублей, после чего, согласно условиям договора ежемесячно, с октября 2014 года по май 2015 года вносила недостающую сумму за оплату квартиры на расчетный счет организации равными платежами по 30 630 рублей. Указанные операции подтверждаются имеющимися у нее чеками о производстве банковских операций (в количестве 8 штук). В договоре ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 29 л.д. 219-221); в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №12 данные показания подтвердила в полном объёме, пояснила, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён государством;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО457. от <дата>, согласно которым, в офисе по адресу: <адрес>, она (ФИО457.) <дата> заключила с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» договор участия в долевом строительстве <номер>, согласно которому ею приобреталась 1-но комнатная квартира № <номер>, общей площадью 42,48 кв.м., на 15-м этаже дома поз. <номер> в подъезде <номер>, по строительному адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составляла 2 240 840 рублей. Данный договор был зарегистрирован <дата>. В 2016 году, в том же офисе, в кассе, по приходному кассовому ордеру от <дата> внесла наличными денежными средствами сумму, необходимую для оплаты квартиры, а именно – 2 240 840 рублей 00 копеек. Когда ей выдавался кассовый ордер, на нём уже стояли подписи Воротникова А.Р. В договоре ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 30 л.д. 41-44);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №4 от <дата>, согласно которым, <дата> она совместно со своей матерью ФИО225 в офисе продаж ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» подписали Договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-203 от <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» и ними, в равных долях, объектом которого являлась двухкомнатная квартира общей площадью 68,61 кв.м., расположенная на 7 этаже, в жилом доме по строительному адресу: <адрес>. <дата> она совместно с ФИО225 осуществили предоплату в размере 780 000, 00 рублей через кассу банка наличными денежными средствами на расчетный счет <номер>, который был открыт ОАО «Сбербанк» на основании кредитного договора от <дата> для зачисления кредитных средств и последующего перечисления на расчетный счет «Мособлжилстрой», в последующем общая сумма в размере 3 743 550, 00 рублей (внесенные наличные средства в размере 780 000, 00 рублей и предоставляемые ею ОАО «Сбербанк» денежные средства в размере 2 994 550,00 рублей на основании вышеуказанного кредитного договора) была переведена на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой» <номер>, открытый в КУ ООО КБ «ОМП-БАНК» - ГК «АСВ», г. Москва. Таким образом, свои обязательства по заключенному договору их сторона исполнила в полном объеме. В договоре ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 30 л.д. 112-115); в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №4 данные показания подтвердила в полном объёме, пояснила, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён «фондом обманутых дольщиков»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №13 от <дата>, согласно которым, <дата> был составлен и заключен договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> между ней и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице генерального директора Воротникова А.Р. Также в этот день с ней был заключен договор <номер> от <дата>, согласно которого она передает в качестве займа ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице генерального директора Воротникова А.Р. денежные средства в сумме 1 232 275 рублей. До конца 2014 года банке ООО КБ «ОПМ-Банк», расположенном в г. Люберцы она перечислила на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» <номер> денежные средства в общей сумме: 2 464 550 рублей, а именно: <дата> - денежные средства в сумме 1 232 275 рублей с назначением платежа предоставления беспроцентного займа по договору № <номер> от 30.04.2014; 09.06.2014 денежные средства в сумме 205 379 рублей с назначением платежа оплата по договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; <дата> денежные средства в сумме 616 137 рублей с назначением платежа оплата по договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата>; <дата> денежные средства в сумме 205 379 рублей с назначением платежа оплата по договору участия в долевом строительстве <номер>/Р-202 от <дата>; <дата> денежные средства в сумме 205 380 рублей с назначение платежа оплата по договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата>. В договоре ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 30 л.д. 144-146);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №14 от <дата>, согласно которым, она с 2007 года по 2017 год работала в ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», по адресу: <адрес> должности менеджера отдела оформления. Генеральным директором вышеуказанной организации на тот момент являлся Воротников А.Р. <дата> она подписала Договор <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице генерального директора Воротникова А.Р., именуемым в дальнейшем Заемщик и Потерпевший №14, именуемой в дальнейшем Займодавец о том, что Заимодавец передает ей денежные средства в сумме 2 744 400 рублей, а Заемщик принимает. Затем Воротников А.Р. поставил свою подпись в вышеуказанном договоре. После этого она подписала Договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-2020 от <дата>, объектом которого является двухкомнатная квартира № <номер>, общей площадью 68,61 кв.м., этаж 13, позиция 202, расположенная в доме по адресу: <адрес>. Затем Воротников А.Р. поставил свою подпись в вышеуказанном договоре. После регистрации договора <дата> она осуществила оплату по Договору <номер> от <дата> наличными денежными средствами в сумме 688 125,00 рублей., <дата> – наличными денежными средствами в сумме 225 000,00 рублей, <дата> – наличными денежными средствами в сумме 1 500 000,00 рублей, <дата> – наличными денежными средствами в сумме 331 275,00 рублей Денежные средства принимала бухгалтер ООО «Мособлжилстрой Девелопмент». Воротников А.Р. лично убеждал ее, что всегда строительство затягивается и волноваться не стоит, свою квартиру она получит в конце 2016 года. Летом 2017 года она Воротников А.Р. в очередной раз убедил ее, что нет поводов для волнения и дом будет сдан в эксплуатацию позже. В конце 2017 года каждые две недели она звонила Воротникову А.Р. на его личный телефон по поводу сдачи дома, но тот не отвечал. В договоре ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 30 л.д. 175-177);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО263 от <дата>, согласно которым, ей известно, что Тен Е.С. на основании договора участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, приобрела однокомнатную квартиру № <номер> общей площадью 41,49 кв.м., на 3 этаже жилом доме поз. <номер> подъезд 3 по строительному адресу: <адрес>, и внесла за неё оплату, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру <номер> от <дата>, на сумму 2 198 970 рублей. Обязательства ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» по строительству квартиры в вышеуказанном доме не выполнены (т. 31 л.д. 15-17); в судебном заседании потерпевшая ФИО263 данные показания подтвердила в полном объёме;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №16 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе по адресу: <адрес>, он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»в лице Воротникова А.Р., в соответствии с которым он привлечен к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения им в качестве результата инвестиционной деятельности имущества в виде квартиры № <номер>, общей площадью 95,35 квадратных метров, расположенной на 3 этаже в подъезде <номер>. Цена договора составила – 4 290 750 рублей. <дата> им был оформлен через ПАО «Сбербанк» договор ипотеки <номер>, согласно которому на счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» были внесены денежные средства в размере 700 000 рублей. В дальнейшем, находясь в офисе ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», наличными денежными средствами через кассу он вносил денежные средства в счет оплаты договора участия в долевом строительства, а именно: <дата> - в размере 800 000 рублей; <дата> - 1 500 000 рублей; <дата> - 500 000 рублей; <дата> - 170 000 рублей. В настоящий момент дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 31 л.д. 100-102);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №17 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» она заключила договор участия в долевом строительстве жилого дома № <номер> от <дата> с генеральным директором интересы ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» Воротниковым А.Р., в соответствии с которым она привлечена к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения ею в качестве результата инвестиционной деятельности имущества в виде квартиры №<номер>, общей площадью 41,49 квадратных метров, расположенной на 12 этаже в подъезде <номер>, расположенной по адресу: <адрес>. Цена договора составила – 2 240 460 рублей. Согласно договора ипотеки ПАО «Сбербанк» перевел денежные средства в сумме 2 240 460 рублей на счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», о чем у нее имеется чек от <дата>. В дополнительном соглашении указывалось, что срок окончания строительства - 4 квартал 2016 года, однако в настоящий момент дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 31 л.д. 141-143); в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №17 данные показания подтвердила в полном объёме, пояснила, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён фондом «Дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №18 от <дата>, согласно которым, <дата> он заключил Договор участия в долевом строительстве <номер> и Договор участия в долевом строительстве <номер>. После регистрации договоров, <дата> он осуществил перевод денежных средств в сумме 3 087 450,00 рублей по Договору участия в долевом строительстве <номер> со своего расчетного счета <номер>, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на расчетный счет <номер> ООО «Мособлжилстрой Девеломпент», открытый в КУ ООО КБ «ОМП-Банк»-ГК «АСВ» г. Москва (платежное поручение <номер> от <дата>). <дата> он осуществил перевод денежных средств в сумме 3 087 450,00 рублей по Договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата> со своего расчетного счета <номер>, открытого на его имя в ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> на расчетный счет <номер> ООО «Мособлжилстрой Девеломпент», открытый в КУ ООО КБ «ОМП-Банк»-ГК «АСВ» г.Москва (платежное поручение <номер> от <дата>). В договорах ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанным договорам (т. 33 л.д. 7-9);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №19 от <дата>, согласно которым, <дата> между ним и представителем ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» был подписан договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, согласно которому застройщик в лице ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в первом квартале 2016 года должнн был сдать жилой дом в эксплуатацию в ЖК «Родники», по адресу: <адрес>. <дата> в счёт оплаты по договору 3982200 рублей из ПАО «Сбербанк» поступили на счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», однако Застройщик свои обязательства не выполнил, дом всё еще не достроен, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 33 л.д. 221-224); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №19. данные показания подтвердил в полном объёме, пояснил, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён фондом «Дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №20 от <дата>, согласно которым, в офисе ООО «Мосолбжилстрой Девелопмент» по адресу: <адрес> <дата> он заключил договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома возводимого по адресу: <адрес>, согласно которому ОООО «Мособлжилстрой девелопмент» не позднее <дата> должно было сдать дом в эксплуатацию. <дата> ПАО «Сбербанк» осуществил разовое перечисление денежных средств в сумме 2523740 рублей со его счета <номер>, открытого в банке ПАО «Сбербанк», на счет ООО «Мосолбжилстрой Девеломпмент» <номер>, открытый в ОАО КБ «ОПМ-БАНК». Застройщик свои обязательства не выполнил, дом всё еще не достроен, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 34 л.д. 37-39)

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №21 от <дата>, согласно которым, <дата> ей заключен договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, согласно которому ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице генерального директора Воротникова А.Р. обязуется по окончанию строительства передать ей объект долевого строительства (квартиру) в жилом доме, возводимому по строительному адресу: <адрес>. Так как у нее на руках вся необходимая сумма для оплаты, а именно 4163260 рублей, она перечислила их через ПАО «Сбербанк» на счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент». Через несколько дней после того как деньги из ПАО «Сбербанк» поступили на счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» представителем ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» был подписан договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>. В договоре ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 34 л.д. 130-132);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №22 от <дата>, согласно которым, <дата> он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, позиция <номер>, согласно которому ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»» в лице генерального директора Воротникова А.Р. обязуется по окончанию строительства передать ему объект долевого строительства (квартиру) в жилом доме, возводимом по строительному адресу: <адрес>. <дата> с банком ПАО «Сберанк» он заключил кредитный договор <номер> на предоставление кредита в сумме 3 717 000 рублей. У него на руках была денежная сумма в размере 1 001 000 рублей. Все указанные денежные средства он зачислил на расчетный счет, открытый на его имя в банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>. Через несколько дней после того как деньги из ПАО «Сбербанк» поступили на счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» между ним и представителем ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» был подписан договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-202 от <дата>, согласно которому застройщиком в лице ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию в ЖК «Родники», по адресу: <адрес>, позиция <номер>. Однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанным договорам (т. 34 л.д. 162-164);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №23 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «Мосолбжилстрой Девелопмент» по адресу: <адрес>, он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> объекта долевого строительства, возводимого по строительному адресу: <адрес>, позиция <номер>. Договор был заключен между ним и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице его директора Воротникова А.Р. Далее <дата> он перечислил 2598980 рублей с его счета <номер>, открытого в банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, на счет ООО «Мосолбжилстрой Деывеломпмент» <номер>, открытый в ЗАО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ» г. Москва. В договоре ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 34 л.д. 195-197);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №24 от <дата>, согласно которым, <дата> он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> от на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Согласно договору, ООО «Мособлжилстрой Девелопмент»» в лице генерального директора Воротникова А.Р. обязуется по окончанию строительства передать ему объект долевого строительства (квартиру) возводимого по строительному адресу: <адрес>. Данный договор он отнёс, где был составлен кредитный договор <номер> от <дата> о предоставлении ему кредита на общую сумму 2639420 рублей. У него на руках была денежная сумма в размере 800 000 рублей, которые он зачислил на расчетный счет, открытый на его имя в банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>. Через несколько дней после того как деньги из ПАО «Сбербанк» поступил на счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» представителем ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» был подписан договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>. В договоре ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 35 л.д. 4-6);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №25 от <дата>, согласно которым, <дата> им подписан договор <номер> участия в долевом строительстве Объекта долевого строительства возводимого по строительному адресу: <адрес>. <дата> он перечислил 3 932 253 рубля с его счета <номер>, открытого в Банке «Сбербанк» на счет ООО «Мосолбжилстрой Девеломпмент» <номер>, открытый в АКБ «ВПБ» ЗАО. После этого представителем Застройщика был подписан договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>. В договоре ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 35 л.д. 40-42); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №25. данные показания подтвердил в полном объёме, пояснил, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён фондом «Дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №26 от <дата>, согласно которым, <дата> он заключил Договор участия в деловом строительстве <номер> c ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в лице Генерального директора Воротникова А.Р., которое привлекло его к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения им двухкомнатной квартиры №<номер>, общей площадью 44,03 квадратных метров, расположенной на 6 этаже в 17 этажном жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>. По договору <номер>/Р-202 он должен был заплатить 1 981 250 00 рублей, <дата> он оплатил сумму по договору в полном объеме. В договоре ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 35 л.д. 76-77);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №27 от <дата>, согласно которым, <дата> он заключил договор <номер>/Р-203 участия в долевом строительстве, объектом которого явилась однокомнатная квартира №<номер>, <номер>,<номер> кв. м., расположенная на 2 этаже в жилом доме поз. <номер> по адресу: <адрес>. Сумма по вышеуказанному договору составила 2 023 450,00 рублей. <дата> он осуществил перевод по договору 8/167-Родники/ДДУ участия в долевом строительстве в сумме 450 000,00 рублей, а <дата> – в сумме 1573450,00 рублей рублей, со своего расчетного счета <номер>, открытого на его имя в ЗАО КБ «РУБЛЕВ», на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой» <номер>, открытый в ООО КБ «ОМП-банк» г. Москва. В договоре ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 35 л.д. 164-166); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №27 данные показания подтвердил в полном объёме, пояснил, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён фондом «Дом.рф»;

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №29 от <дата>, согласно которым, <дата> он заключил договор <номер> участия в долевом строительстве, объектом которого была квартира общей площадью 68, 42 кв. м, на 10 этаже 2 подъезда по адресу: <адрес>, позиция <номер>, застройщик – ООО «Мособлжилстрой Девелопмент». В качестве оплаты по договору им на счет ООО «Мособлжилстрой Девеломент» было переведено 3 557 840 руб. Когда ему выдали экземпляр договора, он уже был подписан генеральным директором ООО «Мособлжилстрой Девеломент» Воротниковым А.Р. В договоре ДДУ было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию, однако этого не произошло, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 36 л.д. 5-7); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №29 данные показания подтвердил в полном объёме, пояснил, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён фондом «Дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №30 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», который располагался в п. Островцы, она заключила договор участия в долевом строительстве жилого дома № <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице генерального директора Воротникова А.Р., в соответствии с которым она привлечена к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения ею квартиры №<номер>, общей площадью 68,42 квадратных метров, расположенной на 6 этаже в подъезде <номер>, расположенной по адресу: <адрес>. Цена договора составила 3 644 680 рублей. Денежные средства в сумме 453 0536 рублей были переведены на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой Девелепмент» пенсионным фондом по ее заявлению, а оставшаяся сумма в размере 3 211 654 рубля была внесена наличными денежными средства ею в кассу ООО «Мособлжилстрой Девелепмент» в п. Островцы. В дополнительном соглашении указывалось, что срок окончания строительства - 4 квартал 2016 года, однако дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеуказанному договору (т. 36 л.д. 135-137);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №31 от <дата> о том, что она в 2014 году Воротников А.Р. ей предложил приобрести квартиру в д. Островцы у ООО «АРВ-Строй», где генеральным директором был ФИО10, Воротников А.Р. представил его своим братом. С этой целью Воротников А.Р. направил ее в офис ООО «Мособлжилстрой» расположенный в <адрес>. <дата> вместе с ФИО10 она подписала договор займа <номер> от <дата> на основании которого она передает денежные средства ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10, в этот же день она внесла в кассу 300 000 рублей, далее она оплачивала частями денежные средства, и к <дата> она полностью погасила стоимость квартиры в размере 2 357 500 руб. <дата> ее опять пригласили в офис ООО «Мособлжилстрой» по вышеуказанному адресу, где был подписан договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, объектом которого являлась квартира (однокомнатная квартира № <номер>, площадью 47,15 кв.м., расположенная на 7 этаже в п. <номер> по адресу: <адрес>). Вместе с тем, дом всё еще не достроен, стройка остановлена, денежные средства Застройщиком не возвращены, причинённый ущерб равен сумме уплаченных денежных средств по вышеука-занному договору (т. 37 л.д. 97-98);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №32 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, она вместе со своим мужем ФИО113 заключили договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264, в соответствии с которым они привлечены к участию в долевом строительстве Многоквартирного дома, объектом долевого строительства является нежилое помещение <номер>, (строительный), общей площадью 101,8 кв.м., расположенное на 1 этаже в подъезде <номер>, в жилом доме уч. <номер>, по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 6 693 350 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 2 квартал 2016 года. <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй» расположенном по адресу: <адрес>, они заключили договор <номер> от <дата>, о том что, они передают генеральному директору ООО «АРВ-Строй» ФИО264А. денежные средства в размере 3 308 500 рублей, а далее все платежи оплачивают через кассу в офисе ООО «АРВ-Строй» согласно графику. <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй» по вышеуказанному адресу они заключили соглашение о зачете денежных средств от <дата> с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. <дата> между ними и ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 было заключено Дополнительное соглашение к договору <номер>НЖ-АРВ/13 от <дата>, согласно которому срок окончания строительства переносится на 3 квартал 2017 года. Нежилое помещение до настоящего времени ими не получено, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, денежные средства им не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 6 693 350 рублей (т. 37 л.д. 137-139); в судебном заседании Потерпевший №32 данный показания подтвердила;

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО113 от <дата>, которые являются аналогичными показаниям потерпевшей Потерпевший №32 (т. 37 л.д. 171-173); в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №33 данные показания подтвердил;

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №34 от <дата>, согласно которым, с целью приобретения 1-комнатной квартиры №<номер> на 11 этаже общей площадью 42,84 кв.м. в 1-ом подъезде в д. Островцы, ул. Подмосковная, стоимостью 1 877 800 руб., <дата> она подписала договор участия в долевом строительстве <номер>-APB/13 от с ООО «APB-Строй», объектом которого было её долевое участие в строительстве многоквартирного дома по вышеупомянутому адресу, а также договор <номер> от <дата> с ООО «APB-Строй» о передаче займа в сумме 1 000 000 рублей в пользу ООО «APB-Строй». Денежные средства в сумме 1 000 000 руб. она перевела безналичным путем со своего счета АО «Райффайзенбанк» на счёт ООО «APB-Строй» в ПАО «Сбербанк России», соглашением о зачете денежных средств от <дата> они были зачтены в счёт оплаты по договору участия в долевом строительстве от <дата>. В дальнейшем в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве от <дата> ею также были переведены следующие денежные средства: <дата> в сумме 200 000 руб., <дата> в сумме 200 000 руб., <дата> в сумме 477 800 руб. Свои обязательства по строительству многоквартирного дома и передачи в собственность квартиры по вышеуказанному адресу со «APB-Строй» не выполнило, указанная квартира до настоящего времени ею не получена, денежные средства застройщиком ей не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 1 877 800 руб. (т. 37 л.д. 221-223); в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №34 данные показания подтвердила в полном объёме, пояснила, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён фондом «Дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №35 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй» по адресу: <адрес>, он сначала заключил договор займа денежных средств <номер> от <дата> с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4, согласно которого ООО «АРВ-Строй» принимает у него как у Займодавца денежные средства в размере 1 984 840 рублей. После этого <дата> также в офисе ООО «АРВ-Строй» по вышеуказанному адресу он заключил договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 с ООО «АРВ-Строй» (Застройщиком) в лице генерального директора ФИО4, согласно которому застройщик обязуется после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать ему следующий объект, квартиру №<номер>, общей площадью 45.11 кв.м., расположенной на 7 этаже в подъезде <номер>, в жилом доме уч. <номер>, по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила – 1 984 840 рублей. До настоящего времени квартира им не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 1 984 840 рублей (т. 38 л.д. 5-7);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №37 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй» по адресу: <адрес>, она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А, в соответствии с которым ООО «АРВ-Строй» привлекло ее к участию в долевом строитеьстве Многоквартирного дома, инвестировании строительства жилого дома, объектом долевого строительства является двухкомнатная квартира № <номер>, общей площадью 64,56 кв.м., расположенной на 5 этаже в подъезде <номер>, в жилом доме уч. <номер>, по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 3 744 480 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 1 квартал 2016 года. Стоимость квартиры по договору он перечислила на банковский счёт застройщика в полном объёме. Дополнительными соглашениями срок окончания строительства переносился, последний раз – на 3 квартал 2017 года. Квартира до настоящего времени ею не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, денежные средства застройщиком ей не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 3 744 480 рублей (т. 38 л.д. 38-40); в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №37 данные показания подтвердила в полном объёме, пояснила, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён фондом «Дом.рф»;

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №38 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй» по адресу: <адрес>, он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А., в соответствии с которым ООО «АРВ-Строй» привлекло его к участию в долевом строительстве Многоквартирного дома, инвестировании строительства жилого дома, объектом долевого строительства является двухкомнатная квартира № <номер>, общей площадью 62,62 кв.м., расположенной на 7 этаже в подъезде <номер>, в жилом доме уч. <номер>, по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 3 131 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 2 квартал 2016 года. В последствии <дата> он получил в офисе ООО «АРВ-Строй» зарегистрированный договор и произвел оплату в кассу организации в сумме 3 131 000 рублей. Квартира до настоящего времени им не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 3 131 000 рублей (т. 38 л.д. 144-146); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №38 данные показания подтвердил в полном объёме, пояснил, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён фондом «Дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №39 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй» по адресу: <адрес>, он заключил договор соинвестирования <номер> с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10, согласно которому он привлечен к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения квартир, указанных в Приложении <номер> к данному договору, общей площадью 125 кв. м. Цена договора составила 4 000 000 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 4 квартал 2015 года. В этот же день в офисе ООО «АРВ-Строй», в рамках исполнения обязательств по данному договору им наличными денежными средствами было уплачена сумму денежных средств в размере 4 000 000. Затем, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по вышеуказанному адресу, он заключил договор соинвестирования <номер> с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10, которым он привлечен к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения нежилых помещений, указанных в приложении <номер> к данному договору, общей площадью 250 кв. метров. Цена договора составила 8 000 000 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 4 квартал 2015 года. На следующий день в офисе ООО «АРВ-Строй», в рамках исполнения обязательств по данному договору им наличными денежными средствами было уплачена сумма денежных средств в размере 8 000 000 рублей. В указанный срок дом не был сдан, на месте его дома в настоящий момент находится котлован, фактически строительство начато не было. Никаких уведомлений (извещений) от ООО «АРВ – Строй» о том, что срок строительства изменен и о причинах того ему не поступало. Таким образом, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 12 000 000 рублей (т. 38 л.д. 183-185);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №40 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй» по адресу: <адрес>, он заключил договор займа <номер> и договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10, в соответствии с которым, объектом долевого строительства является однакомнатная квартира № <номер>, общей площадью 42,73 кв.м., расположенной на 3 этаже в подъезде <номер>, в жилом доме уч. <номер>, по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 2 585 165 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 2 квартал 2016 года. Предметом договора займа <номер> являлось то, что он передает денежные средства в размере 2 585 165 рублей, соглашением от <дата> данные денежные средства были зачтены в качестве оплаты по договору ДДУ. В указанный срок (даже с учётом последующих продлений доп. соглашениями) дом не был сдан, фактически строительство начато не было. Таким образом, квартира до настоящего времени им не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 2 585 165 рублей (т. 38 л.д. 217-219); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №40 данные показания подтвердил в полном объёме, пояснил, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён фондом «Дом.рф»;

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №41 от <дата>, согласно которым, ФИО10 предложил ей купить квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, общей площадью 56,83 кв.м, и внести за неё залог. <дата> она передала наличными 280 000 руб. ФИО10 по договору соинвестирования <номер> с ООО АРВ-Строй от <дата> (двухкомнатная квартира №<номер> общей площадью 56.83 метра квадратных на 12 этаже, подъезд 2, стоимостью 2 386 860 руб.). <дата> был заключен договор займа <номер> между ею и ООО АРВ-Строй (ген. директор ФИО10) на сумму 2 386 000 руб. В этот же день <дата> был заключен новый договор соинвестирования <номер>, на квартиру по тому же адресу и той же площадью. <дата> ею был подписан договор участия в долевом строительстве <номер>, объектом которого являлась уже другая квартира (двухкомнатная квартира № <номер>, площадью 61,76 кв.м., по адресу: <адрес>). Ей ФИО10 пояснил, что 13 дом сдастся быстрее, стоимость договора не менялась, поэтому она согласилась подписать данный договор, условия ее устраивали полностью. <дата> ею заключено соглашение о расторжении договора займа <номер> от <дата>, расторжении договора соинвестирования <номер> от <дата>, расторжении договора соинвестирования <номер> от <дата>. Поскольку дома строились с задержкой, она согласилась заключить новый договор долевого участия <номер> от <дата> с ООО «АРВ-Строй» в лице ген. директора ФИО4 на квартиру по адресу: <адрес>, площадью 42,84 кв.м., стоимостью 2 386 860 руб. Стоимость квартиры ей оплачена в полном объёме, до настоящего момента квартира ей так и не предоставлена, денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 2 386 860 рублей (т. 39 л.д. 5-7); в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №41 данные показания подтвердила в полном объёме, пояснила, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён фондом «Дом.рф», однако до этого момента из-за отсутствия денег на приобретение жилплощади и квартиры у неё отсутствовало постоянное место жительства, что отрицательно сказалось на её моральном состоянии и на здоровье;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №42 от <дата>, согласно которым, 19.02.2013в офисе ООО «АРВ-Строй» по адресу: <адрес>, он заключил с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 договор соинвестирования <номер>, в соотвествии с которым ООО «АРВ-Строй» привлекло его к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения двухкомнатной квартиры №<номер> общей площадью 56,83 квадратных метров, расположенной на 7 этаже в подъезде <номер>. В период с <дата> по <дата> он передавал через кассу ООО «АРВ-Строй» наличные денежные средства в счёт оплаты за квартиру на общую сумму 2 430 000 рублей. Далее, в период с <дата> по <дата> он платил лично ФИО10 в его кабинете равными платежами по 50 000 рублей и один платеж 49 200 рублей. <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй» он и ФИО10 подписали соглашение о зачете денежных средств, в размере 349 200 рублей. Таким образом, ФИО10 им было передано денежных средств на общую сумму 2 779 200 рублей. <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй» он заключил с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, в соответствии с которым ООО «АРВ-Строй» обязалось в срок не позднее <дата> осуществить строительство многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: <адрес>, и после окончания строительства передать ему объект долевого строительства, а именно: двухкомнатную квартиру №<номер> общей площадью 61,76 квадратных метров, расположенную на 10 этаже вышеуказанного дома в подъезде <номер>. Цена договора составила 2 779 200 рублей. На основании соглашений о зачете денежных средств от <дата> и от <дата> все уплаченные им ФИО10 денежные средства в общей сумме 2 779 200 рублей были зачтены в счет оплаты договора участия в долевом строительстве <номер> от <дата>. До настоящего момента квартира так и не предоставлена, дом не достроен, денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 2 779 200 рублей (т. 39 л.д. 64-66);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №43 от <дата>, согласно которым, её мама ФИО265 умерла <дата>, она является ее дочерью и на основании свидетельства о праве наследования по закону <номер> от <дата>, является наследником ее имущества. С целью приобретения двухкомнатной квартиры ее мама заключила договор займа <номер> от <дата> с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 <дата> ее мама ФИО265 подписала договор участия в долевом строительстве <номер> по которому ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО5 передавала ей двухкомнатную квартиру площадью 63, 1 кв.м., расположенную на 8 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме уч. <номер> по стоительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 2 776 400 рублей, данная сумма ФИО265 была полностью уплачена. <дата> между ею и ООО СЗ «Восток» в лице генерального директора ФИО7 заключено дополнительное соглашение о внесении изменений к Договору <номер>-АРВ/13 от <дата>, по которому участником долевого строительства является она (Потерпевший №43). До настоящего момента квартира ей так и не предоставлена, денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 2 760 000 рублей (т. 39 л.д. 109-111);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №44 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4, объектом долевого строительства является двухкомнатная квартира № <номер> (строительный), общей площадью 62,23 кв.м., расположенная на 12 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме уч. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 3 018 155 рублей. Срок окончания строительства – 4 квартал 2016 года. Стоимость квартиры по договору её уплачена в полном объёме. Квартира ею не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные ею денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 3 018 155 рублей (т. 39 л.д. 152-155);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №45 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, она заключила договор соинвестирования <номер> от <дата>. Со стороны ООО «АРВ-Строй» договор подписан ФИО4. В соответствии с договором, она привлечена к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения квартиры № <номер>, общей площадью 43,23 квадратных метров, расположенной на 3 этаже, секция <номер>. Цена договора составила 1945350 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 4 квартал 2015 года. Стоимость квартиры по договору уплачена ей в полном объёме. Далее, в офисе ООО «АРВ-Строй» она заключила с ООО «АРВ-Строй», в лице генерального директора ФИО238 договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, в соответствии с которым ООО «АРВ-Строй» обязалось в срок не позднее <дата> осуществить строительство многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: <адрес>, и после окончания строительства передать ей объект долевого строительства, а именно: однокомнатную квартиру №<номер> общей площадью 43,23 квадратных метров, расположенную на 3 этаже вышеуказанного дома в подъезде <номер>. Цена договора составила 1 945 350 рублей. Ранее уплаченные ею денежные средства были зачтены. В офисе ООО «АРВ-Строй» часто находился Воротников А.Р., как управляющий, вероятно, по его указаниям заключались различные договора, соглашения, и возможно он единолично принимал решения по поводу цены, продажи. ФИО4 и ФИО10 только лишь ставили свои подписи в различных документах. Квартира ей не получена, обязательства застройщик не выполнил, денежные средства не вернул, в связи с чем ей причинен материальный ущерб на сумму 1 945 350 рублей (т. 39 л.д. 196-198);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №46 от <дата>, согласно которым, после переговором с Воротниковым А.Р. и ФИО10, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «АРВ-Строй» в лице ФИО4, в соответствии с которым ООО «АРВ-Строй» привлекло ее к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения ею квартиры №<номер>, общей площадью 64,56 квадратных метров, расположенной на 9 этаже в подъезде <номер> в жилом доме №<номер>. Цена договора составила 2 582 400 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 2 квартал 2016 года. <дата> она в наличной форме передала в бухгалтерию ООО «АРВ – Строй» денежные средства в общей сумме 2 582 400 рублей в счет оплаты за квартиру. В офисе ООО «АРВ-Строй» практически всегда находился Воротников А.Р. как управляющий, то есть фактически по его указаниям заключались различные договора, соглашения, он единолично принимал решения по поводу цены, продажи. ФИО10 только лишь ставил свои подписи в различных документах. Квартира ей не получена, обязательства застройщик не выполнил, денежные средства не вернул, в связи с чем ей причинен материальный ущерб на сумму 2 582 400 рублей (т. 40 л.д. 5-7);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №47 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 Объектом долевого строительства является двухкомнатная квартира № <номер> (строительный), общей площадью 62,23 кв.м., расположенная на 14 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме уч. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 3 018 155 рублей, срок окончания строительства – 4 квартал 2016 года. Стоимость квартиры по договору её уплачена в полном объёме. Квартира ею не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные ею денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 3 018 155 рублей (т. 40 л.д. 43-46);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №48 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй» ей были заключены два договора участия в долевом строительстве <номер> и <номер> с ООО «АРВ-Строй», объектом явилась однокомнатная квартира №<номер> общей площадью 48,13 кв. м., расположенная на 6 этаже в подъезде <номер>, в жилом доме уч. <номер> по строительному адресу: <адрес>, стоимостью 2 647 150 рублей. В дальнейшем в соответствии с данными договорами в офисе ООО «АРВ-Строй» она передала денежные средства в счет оплаты приобретенной квартиры, а именно <дата> наличными она передала денежные средства в сумме 2 100 000 рублей, <дата> – в сумме 547 150 рублей. Квартира ею не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные ею денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 2 647 150 рублей (т. 40 л.д. 86-88);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №50 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А., объектом долевого строительства явилась двухкомнатная квартира № <номер>, общей площадью 61,95 кв.м., расположенной на 9 этаже в подъезде <номер>, в жилом доме уч. <номер>, по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 3 283 350 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 2 квартал 2016 года. Стоимость квартиры по договору ей уплачена в полном объёме. Квартира ею не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные ею денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 3 283 350 рублей (т. 40 л.д. 138-140);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №53 от <дата>, согласно которым, <дата> она заключила договор <номер> ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А., объектом долевого строительства явилась однокомнатная квартира с проектным <номер> на 2-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 44,65 кв.м., стоимостью 2 578 000 рублей, в жилом доме по строительному адресу: <адрес>, срок окончания работ – не позднее второго квартала 2016 года. <дата> она заключила договор <номер> участия в долевом строительстве с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А., объектом долевого строительства явилось нежилое помещение с проектным <номер> на 1-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 74,81 кв.м., стоимостью 3 366 450 рублей, в жилом доме по строительному адресу: <адрес> 14, срок окончания работ – не позднее второго квартала 2016 года. Стоимость квартиры и нежилого помещения ей уплачена в полном объёме, однако данные объекты ей не получены, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные ею денежные средства застройщиком не возвращены. Квартира ею не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные ею денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 2 578 000 рублей и 3 366 450 рублей соответственно (т. 41 л.д. 4-7);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №54 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», расположенном по адресу: <адрес>, она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице директора Воротникова А.Р., в соответствии с которым она привлечена к участию в долевом строительстве жилого дома с правом получения <адрес>, общей площадью 42,28 квадратных метров, расположенной на 4 этаже в подъезде <номер> в жилом доме №<номер> по адресу <адрес>. Цена договора составила 2 114 000 рублей, сумма была внесена ею частями <дата>, <дата> и <дата>, в общей сумме 2 114 000 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 1 квартал 2016 года. Также по договору уступки прав требования по договору долевого участия в строительстве <номер> от 16.111.2015, ей переуступлена квартира №<номер> общей площадью 42,23 кв.м., расположенная на 5 этаже, в подъезде <номер> дома №<номер> по адресу <адрес>, стоимостью 1 700 000 рублей. Стоимость квартиры ей уплачена в полном объёме, однако квартира ею не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные ею денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 2 114 000 рублей и 1 700 000 рублей соответственно (т. 41 л.д. 94-96);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №55 от <дата>, согласно которым, выбрав понравившуюся ему <адрес>, расположенную по строительному адресу: <адрес>, он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> с ООО «АРВ-Строй» на указанную квартиру. 12.04.2017г. им был осуществлен платеж в сумме 4 145 400 рублей за приобретение квартиры наличными в офисе ООО «АРВ-Строй» кассиру. До настоящего момента квартира ему так и не предоставлена, дом не построен, денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 4 145 400 рублей (т. 41 л.д. 129-130);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №56 от <дата>, согласно которым, по договору переуступки имущественных прав от <дата> к ней перешли права Участника по договору участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/14 от <дата> между ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 и Потерпевший №84, объектом которого является двухкомнатная квартира с проектным <номер> на 7-м этаже в подъезде <номер>, общей площадью 65,76 кв.м., стоимостью 3 616 800,00 рублей, в жилом доме по адресу: <адрес>, срок окончания работ – не позднее первого квартала 2017 года. По договору переуступки она оплатила 2 300 000 рублей, однако квартира ею не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные ею денежные средства застройщиком не возвращены (т. 41 л.д. 198-200);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №57 от <дата>, согласно которым, в офисе «APB-Строй» по адресу: <адрес>, она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, с ООО «APB-Строй» в лице генерального директора ФИО264А., объектом долевого строительства явилась однокомнатная квартира № <номер> (строительный), общей площадью 42,73 кв.м., расположенная на 8 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме участка <номер> по строительному адресу: <адрес>. Стоимость квартиры ей уплачена в полном объёме, однако квартира ею не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные ею денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 2 051 040,00 рублей (т. 42 л.д. 5-7);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №58 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «АРВ-Строй» в лице ФИО4, в соответствии с которым ООО «АРВ-Строй» привлекло его к участию в долевоом строительстве жилого дома с правом получения квартиры №<номер>, общей площадью 92,2 квадратных метров, расположенной на 9 этаже в подъезде <номер> в жилом доме по адресу: <адрес>. Цена договора составила 4 702 200 рублей, он выплачивал её частями, в общей сложности выплатил 2 600 000 рублей. Кроме того, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй» он заключил договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 с ООО «АРВ-Строй» в лице ФИО7, в соответствии с которым ООО «АРВ-Строй» привлекло его к участию в долевоом строительстве жилого дома с правом получения квартиры № <номер> общей площадью 89,2 кв.м., расположенной на 10-м этаже в подъезде <номер>, в том же жилом доме. Цена договора составила 4 437 000 рублей, он выплачивал её частями, в общей сложности выплатил 1 037 000 рублей. Квартиры до настоящего времени не получены, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные денежные средства застройщиком не возвращены. Сумма причиненного ущерба составляет 3 737 000 рублей (т. 42 л.д. 50-52);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №59 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй» он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> между им и ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4, объектом долевого строительства является однакомнатная квартира № <номер>, общей площадью 48,13 кв.м., расположенной на 9 этаже в подъезде <номер>, в жилом доме уч. <номер>, по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 2 761 540 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 4 квартал 2016 года. Оплатив по договору 1 000 070 рублей, в конце августа 2018 года он принял решение о расторжении договора участия в долевом строительстве <номер>, в связи с тем, что строительство домов не велось. Он поехал в офис ООО «АРВ-Строй» расположенный по адресу: <адрес>, где написал заявление о расторжении договора, заявление было написано в одном экземпляре. Через некоторое время ему на почтовый адрес поступило письмо о расторжении договора участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/14 от <дата>, но денежные средства ему не вернули. Сумма причиненного ущерба составляет 1 000 070 рублей (т. 42 л.д. 112-114); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №59 данные показания подтвердил в полном объёме, пояснил, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён фондом «Дом.рф»,

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №60 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10, в соответствии с которым ООО «АРВ-Строй» привлекло его к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения квартиры №<номер>, общей площадью 92,2 квадратных метров, расположенной на 11 этаже в подъезде <номер> в жилом доме №<номер>. Цена договора составила 4 702 200 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 2 квартал 2016 года. Стоимость квартиры им оплачена в полном объёме, однако квартира не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные денежные средства застройщиком не возвращены, чем причинён ущерб (т. 42 л.д. 142-144);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего ФИО240 от <дата>, согласно которым 16.10.2013в офисе ООО «APB-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, он заключил с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 договор соинвестирования <номер>, в соответствии с которым ООО «APB-Строй» привлекло его к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения им в качестве результата инвестиционной деятельности имущества в виде однокомнатной квартиры № <номер> общей площадью 42,18 квадратных метров, расположенной на 2 этаже в подъезде <номер>. Цена договора составила 1 898 100 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 4 квартал 2016 года. <дата> в офисе ООО «APB-Строй» он заключил с ООО «APB-Строй» в лице генерального директора ФИО10 договор участия в долевом строительстве <номер>, согласно которому, ООО «APB-Строй» обязалось в срок не позднее <дата> осуществить строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> и после окончания строительства передать ему объект долевого строительства, а именно однокомнатную квартиру № <номер> общей площадью 42,18 квадратных метров, расположенную на втором этаже вышеуказанного дома в подъезде <номер>. Цена договора составила 1 898 100 рублей. На основании соглашений о зачете денежных средств от <дата> и от <дата> все ранее уплаченные им ФИО10 денежные средства по договору соинвестирования в сумме 1 710 000 рублей были зачтены в счет оплаты договора участия в долевом строительстве <номер>-APB/13 от <дата>. Вместе с тем, до настоящего времени квартира не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные денежные средства застройщиком не возвращены, чем ему причинён ущерб в размере 1 710 000 рублей (т. 43 л.д. 4-6);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №61 от <дата>, согласно которым, по договору переуступки имущественных прав с ООО «ТЕПЛОДИНАМИКА» от <дата> ей перешли права участника долевого строительства по Договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата> (между ООО «ТЕПЛОДИНАМИКА» и застройщиком – ООО «АРВ-Строй»), объектом которого являлась квартира №<номер> по адресу: <адрес>. <дата> она внесла полностью оплату в сумме 3 201 120 рублей за приобретаемую квартиру. Вместе с тем, до настоящего времени квартира не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные денежные средства застройщиком не возвращены, в связи с чем ей причинён ущерб в размере 3 201 120 рублей (т. 43 л.д. 138-140);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №62 от <дата>, согласно которым, <дата> она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> от с ООО «APB-Строй» в лице генерального директора ФИО10, объектом которого является строительство однокомнатной квартиры № <номер>, общей площадью 47,64 к.м., расположенной на 10 этаже, в подъезде <номер> строительного дома по адресу: <адрес>. Общая стоимость квартиры составила 2 810 760 рублей. Так как полной суммы для оплаты квартиры у неё не было и оплату можно осуществить частями, она заключила договор <номер> от <дата> между ею и ООО «APB-Строй» в лице генерального директора ФИО10, где она, как «Заимодавец» уплатила первый платеж на сумму 1 405 380 рублей наличными. Также <дата> она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> от с ООО «APB-Строй» в лице генерального директора ФИО264А., объектом которого является строительство однокомнатной квартиры № <номер>, общей площадью 47,675 к.м., расположенной на 11 этаже, в подъезде <номер> строительного дома № <номер> по адресу: <адрес>. Общая стоимость квартиры составила 2 530 750 рублей. Затем она заключила договор <номер> от <дата> с ООО «APB-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. На этот момент в кассе она осуществила второй платеж на первую квартиру по договору <номер> от <дата> на сумму в размере 1 000 000 и совершила оплату первого платежа по договору <номер> от <дата> на сумму 1 405 380 рублей. Поскольку дом № <номер> строился быстрее, чем дом № <номер>, где она купила квартиры, <дата> она в офисе «Мособлжилстрой» перезаключила договоры участия в долевом строительстве <номер> от <дата> и <номер> от <дата> на договоры <номер> от <дата> и <номер>-APB/13 от <дата> с ООО «APB-Строй» в лице генерального директора ФИО4, согласно которым объектами долевого строительства являются двухкомнатные <адрес>, общей площадью 64,91 квадратных метров, расположенная на 10 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме № <номер> по строительному адресу: <адрес>, общей площадью 64,91, расположенная на 11 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме №<номер> по аналогичному адресу. Вместе с тем, до настоящего времени квартира не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные денежные средства застройщиком не возвращены, в связи с чем ей причинён ущерб (т. 43 л.д. 174-177);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №63 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, он заключил договор займа <номер> от <дата>, где им были переданы в адрес ООО «АРВ-Строй» в лице ФИО4 денежные средства на сумму 2 165 700 рублей, в срок до <дата>, а также заключил договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> с ООО «АРВ-Строй» в лице ФИО4, в соответствии с которым ООО «АРВ-Строй» привлекло его к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения квартиры №<номер>, общей площадью 47,64 квадратных метров, расположенной на 9 этаже в подъезде <номер> в жилом доме №<номер>. Цена договора составила 2 165 700 рублей. Исполняя свои обязательства по договору, он уплатил застройщику 1 805 200 рублей, что составляет причинённый ему ущерб, поскольку до настоящего времени квартира не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены (т. 44 л.д. 4-6);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №64 от <дата>, согласно которым, 24.11.2015г. между ею и ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. был заключен Договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/14 на трехкомнатную квартиру №<номер>, общей площадью 92.85 кв.м, расположенную на пятом этаже в подъезде <номер> в жилом доме уч. 14 по строительному адресу: <адрес>, стоимостью 5 385 300 рублей. Стоимость квартиры ею оплачена в полном объёме, однако квартира не получена, обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству дома не выполнены, уплаченные денежные средства застройщиком не возвращены, в связи с чем ей причинён ущерб в размере 5 385 300 рублей (т. 44 л.д. 39-40);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №65 от <дата>, согласно которым, между ним и ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО7 был заключен договор участия в долевом строительстве <номер> <дата>г. приобретения следующих квартир: <номер>, общей площадью 44,9 кв.м.; <номер>, общей площадью 60,5 кв.м.; <номер>, общей площадью 60,5 кв.м.; <номер>, общей площадью 39,7 кв.м.; <номер>, общей площадью 59,4 кв.м.; <номер>, общей площадью 89,2 кв.м., в общем количестве шести штук, в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>. Во исполнение своих обязательств по договору он произвел оплату в сумме 17 618 777, 43 копейки, однако обязательства ООО «АРВ-Строй» по строительству домов не выполнены, уплаченные денежные средства застройщиком не возвращены, в связи с чем ему причинён ущерб на вышеуказанную сумму (т. 44 л.д. 101-103); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №65 данные показания подтвердил в полном объёме, пояснил, что в настоящее время причинённый ущерб частично возмещён фондом «Дом.рф»,

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №66 от <дата>, согласно которым, <дата> он заключил договор участия в долевом строительстве за <номер>-АРВ/14, объектом была однокомнатная квартира №<номер>, площадью 45,6 кв.м., на 6-м этаже 1-го подъезда, в жилом доме №<номер>, расположенную по адресу: <адрес>. Срок окончания строительства дома и сдачи квартиры согласно договору был 4-й квартал 2018 года. Далее в бухгалтерии ООО «АРВ-Строй» он оплатил полную стоимость квартиры, а именно 2 416 800 рублей. В настоящее время вышеуказанный дом не достроен и не сдан, оплаченные им денежные средства за квартиру застройщиком не возвращены, в связи с чем ему причинен материальный ущерб в размере 2 416 800 рублей (т. 45 л.д. 16-18);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №67 от <дата> согласно которым, он решил вложиться в долевое строительство <адрес>, по адресу: <адрес>, и взять себе однокомнатную квартиру на 10-м этаже. Заказчиком строительства вышеуказанного дома являлось ООО «Мособлжилстрой», генеральным директором которого являлся Воротников А.Р. Сперва он вложил материнский капитал в размере 438 160 рублей 00 копеек, после чего отдал наличные денежные средства в размере 2 082 999 рублей 00 копеек. В последующем был заключен договор участия в долевом строительстве, где в качестве «Застройщика» выступала компания ООО «АРВ-Строй», в котором было оговорено, что в течение 1.5-2 лет, они окончат строительство дома и сдадут его под ключ. В настоящее время вышеуказанный дом не достроен и не сдан, оплаченные им денежные средства за квартиру застройщиком не возвращены, в связи с чем ему причинен материальный ущерб в размере 2 521 159 рублей (т. 45 л.д. 82-84);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №68 от <дата>, согласно которым, 19.07.2017он заключил договор <номер>-АРВ/13 долевого участия между им и ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 В соответствии с указанным договором ООО «АРВ-Строй» обязалось в срок не позднее <дата> осуществить строительство многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: <адрес>, и после окончания строительства передать ему однокомнатную квартиру №<номер> общей площадью 42,84 квадратных метра, расположенную на 16 этаже вышеуказанного дома в подъезде <номер>. Цена договора составила 1 950 000 рублей. Далее он оплатил полную стоимость квартиры, но в настоящее время вышеуказанный дом не достроен и не сдан, оплаченные им денежные средства за квартиру застройщиком не возвращены, в связи с чем ему причинен материальный ущерб в размере 1 950 000 (т. 45 л.д. 109-111);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 показаниями потерпевшего Потерпевший №69 от <дата>, согласно которым, в ходе общения с Воротниковым А.Р. по поводу приобретения квартиры, последний пояснил ему, что для покупки квартиры номер 117 площадью 89,0 кв.м., в строящемся доме номер 14 по адресу: Раменский р-н, д. Островцы, строительная площадка рядом с улицей Подмосковная, он должен заключить договор займа с ООО «АРВ-Строй» на полную стоимость квартиры в сумму 4 161 150,0 рублей. В конечном итоге его все предложенные условия устроили, в связи с чем, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, он заключил договор <номер> с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 Предметом договора является предоставление займа денежных средств в сумме 4 161 150,0 рублей. Денежные средства он передал представителю ООО «АРВ-Строй» в момент подписания договора займа в полном объёме, то есть оплатил полную стоимость квартиры, но в настоящее время вышеуказанный дом не достроен и не сдан, оплаченные им денежные средства за квартиру застройщиком не возвращены, в связи с чем ему причинен материальный ущерб (т. 45 л.д. 143-145); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №69 данные покзания подтвердил;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №70 от <дата>, согласно которым, <дата>г. между ею и ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 заключен договор участия в долевом строительстве <номер>-АРВ/13 на приобретение ею двухкомнатной квартиры №<номер>, общей площадью 65,61кв.м., расположенная на 8-м этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме уч.13 по строительному адресу: <адрес>, стоимость которой составляла 2 300 000 рублей. 25.04.2014г. ею была произведена оплата вышеуказанной денежной суммы. Затем она решила поменять данную квартиру, на равнозначную квартиру, в связи с чем между ею и ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО264А. было заключено дополнительное соглашение от 29.10.2015г. о замене вышеуказанной квартиры на двухкомнатную квартиру №<номер>, общей площадью 65,76 кв.м., расположенную на 8-м этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме уч.14 по строительному адресу: <адрес>. До настоящего времени вышеуказанный многоквартирный дом в эксплуатацию не сдан, его строительство не ведется, денежные средства застройщиком не возвращены, в связи с чем ей причинен ущерб в размере 2 300 000 рублей (т. 45 л.д. 170-172);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №71 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, она заключила с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 договор участия в долевом строительстве <номер>. В соответствии с указанным договором ООО «АРВ-Строй» обязалось в срок не позднее <дата> осуществить строительство многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: <адрес>, и после окончания строительства передать ей объект долевого строительства, а именно: однокомнатную квартиру №<номер> общей площадью 42,84 квадратных метров, расположенную на 10 этаже вышеуказанного дома в подъезде <номер>. Цена договора составила 2 313 360 рублей. <дата> денежные средства в сумме 2 313 360 рублей были переведены ею на расчетный счет ООО «АРВ-Строй». До настоящего времени вышеуказанный многоквартирный дом в эксплуатацию не сдан, его строительство не ведется, денежные средства застройщиком не возвращены, в связи с чем ей причинен ущерб в размере 2 313 360 рублей (т. 45 л.д. 205-207);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №72 от <дата>, согласно которым, в офисе ООО «АРВ-Строй» он заключил с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 договор займа <номер> от <дата>, предметом которого являлось предоставление им заимодавцу, то есть ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10, беспроцентного денежного займа в размере 3 701 580 рублей сроком до <дата>. Данные денежные средства он платил наличными в кассе ООО «АРВ-Строй» по вышеуказанному адресу, тремя платежами в период времени с <дата> по <дата>. <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй» он заключил с ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО10 договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>. В соответствии с указанным договором ООО «АРВ-Строй» обязалось в срок не позднее <дата> осуществить строительство многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: <адрес> и после окончания строительства передать ему объект долевого строительства, а именно: двухкомнатную квартиру №<номер> общей площадью 64,94 квадратных метров, расположенную на 3 этаже вышеуказанного дома в подъезде <номер>. Цена договора составила 3 701 580 рублей. На основании соглашений о зачете денежных средств от <дата> все уплаченные им в кассу ООО «АРВ-Строй» денежные средства в общей сумме 3 701 580 рублей были зачтены в счет оплаты договора участия в долевом строительстве <номер> от <дата>. Таким образом, он свои обязательства по данному договору исполнил в полном объеме. До настоящего времени вышеуказанный многоквартирный дом в эксплуатацию не сдан, его строительство не ведется, денежные средства застройщиком не возвращены, в связи с чем ему причинен ущерб в размере 3 701 580 рублей (т. 46 л.д. 5-7); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №72 данные покзания подтвердил;

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №73 от <дата>, согласно которым, ею заключен договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, между ею и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в лице генерального директора Воротникова А.Р. на однокомнатную квартиру №<номер>, общей площадью 44,03 кв.м., расположенная на 10 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Стоимость квартиры по договору составляет 2 391 650 руб. После получения зарегистрированного договора, она <дата> оплатила вышеуказанную стоимость квартиры. До настоящего времени вышеуказанный многоквартирный дом в эксплуатацию не сдан, его строительство не ведется, денежные средства застройщиком не возвращены, в связи с чем ей причинен ущерб в размере 2 391 650 рублей (т. 46 л.д. 39-41) в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №73 данные показания подтвердила в полном объёме, пояснила, что в настоящее время причинённый ущерб возмещён фондом «Дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №74 от <дата>, согласно которым, она решила приобрести однокомнатную квартиру площадью 42,73 кв. м., расположенную на 9 этаже в подъезде <номер> в жилом доме уч. 13 по строительному адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составила 2 499 705 рублей, оплата частями. Приобретение квартиры было оформлено несколькими документами: договор выбора жилого помещения (квартиры) <номер> от <дата>, заключенный между ею и ООО «Мособлжилстрой Недвижимость»; договор оказания услуг от <дата>, заключенный между ею и ООО «Мособлжилстрой Недвижимость»; договор <номер> от <дата>, заключенный между ею и ООО «АРВ-Строй»; договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, заключенный между ею и ООО «АРВ-Строй». Свои обязательства по строительству многоквартирного дома и передачи в собственность квартиры по вышеуказанному адресу «АРВ-Строй» не выполнило, указанная квартира до настоящего времени ею не получена, уплаченные за неё денежные средства в сумме 2 066 000 рублей не возвращены, в связи с чем её причинён ущерб на данную сумму (т. 46 л.д. 69-71);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №75 от <дата>, согласно которым, <дата> она заключила Договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «АРВ-Строй», в лице генерального директора ФИО264А., объектом долевого строительства является 2-х комнатная квартира №<номер>, расположенная на 9 этаже, в жилом доме уч. <номер> по строительному адресу: <адрес>, стоимостью 3 834 880 руб. По вышеуказанному Договору была произведена оплата в общей сумме 3 334 000 руб. Поскольку строительство не велось, <дата> между ею и ООО «АРВ-Строй» в лице генерального директора ФИО4 было заключено соглашение о расторжении Договора ДДУ, согласно которому, уплаченные ей денежные средства подлежали возврату в течение месяца, однако этого не произошло. В конечном итоге ей была предложена трехкомнатная квартира, расположенная на уч. <номер>, и <дата> ею был заключен Договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «АРВ-Строй», в лице генерального директора ФИО5 Объектом долевого строительства явилась 3-х комнатная квартира №<номер>, расположенная на 12 этаже, в жилом доме уч. <номер> по строительному адресу: <адрес>, стоимостью 4 221 000 руб. В настоящее время квартира ею не получена, в связи с чем, ей причинен ущерб на сумму 3 334 000 рублей (т. 46 л.д. 173-175);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №76 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, она заключила договор соинвестирования <номер> с ООО «АРВ-Строй» в лице ФИО4, в соответствии с которым ООО «АРВ-Строй» привлекло ее к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения ею квартиры №<номер>, общей площадью 56,96 квадратных метров, расположенной на 9 этаже в подъезде <номер>. Цена договора составила 2 560 500 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 4 квартал 2015 года. В дальнейшем в период с <дата> по <дата> она в наличной форме передала лично генеральному директору ФИО10 денежные средства в общей сумме 1 600 000 рублей. <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, она заключила с ООО «АРВ-Строй», в лице генерального директора ФИО10 договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>. В соответствии с указанным договором ООО «АРВ-Строй» обязалось в срок не позднее <дата> осуществить строительство многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: <адрес>, и после окончания строительства передать ей объект долевого строительства, а именно: двухкомнатную квартиру №<номер>, общей площадью 64,56 квадратных метров, расположенную на 3 этаже вышеуказанного дома в подъезде <номер>. Цена договора составила 2 560 500 рублей, затем оплачивать перестала, так как строительство прекратилось. Так как от кого-то она узнала информацию, что уч. 14 может быть проблемным, а на уч. 13 есть шансы, она обратилась в ООО «АРВ-Строй» с просьбой закрепить за ней квартиру на участке 13. <дата> в офисе ООО «АРВ-Строй», расположенном по адресу: <адрес>, в этой связи между ею и ООО «АРВ-Строй» в лице Генерального директора ФИО10 было заключено соглашение о зачете денежных средств, в соответствии с которым 1 200 000 рублей, переданные ею ООО «АРВ-Строй» в качестве займа, были зачтены в счет оплаты договора участия в долевом строительстве <номер> от <дата>. В офисе ООО «АРВ-Строй» практически всегда находился Воротников А.Р., как управляющий, то есть фактически по его указаниям заключались различные договора, соглашения, он единолично принимал решения по поводу цены, продажи. ФИО10 только лишь ставил свои подписи в различных документах. В начале ноября 2018 года ей потребовались денежные средства, в связи с болезнью родителей, она обратилась в офис ООО «АРВ-Строй» лично к Воротникову А.Р. с просьбой вернуть ей оплаченные денежные средства. Воротников А.Р. в свою очередь предложил ей переуступить права на вышеуказанную квартиру на подконтрольную ему организацию, которая в свою очередь и вернет ей оплаченные денежные средства. На предложение Воротникова А.Р. она согласилась, поскольку на тот промежуток времени ей срочно требовались денежные средства и <дата> она подписала с ООО «М5 Проект», в лице генерального директора Потерпевший №2 договор уступки прав и перевода долга по договору участия в долевом строительстве от <дата> <номер>, в соответствии с которым она передала ООО «М5 Проект» все права на объект долевого строительства, а именно двухкомнатную квартиру №<номер>, общей площадью 64,56 квадратных метров, расположенную на 3 этаже вышеуказанного дома в подъезде <номер> в строящемся многоквартирном доме по строительному адресу: <адрес>, а ООО «М5 Проект» обязалось оплатить ей денежные средства в сумме 1 600 000 рублей в течение 15 календарных дней с момента государственной регистрации договора. <дата> данный договор был зарегистрирован, однако до настоящего времени денежные средства в размере 1 600 000 рублей не возвращались в течение нескольких месяцев. Поскольку ООО «М5 Проект» не исполнило свою часть договора, а именно в части возврата денежных средств, <дата> она заключила с ООО «М5 Проект», в лице Генерального директора Потерпевший №2 соглашение сторон о расторжении договора переуступки прав требования по договору долевого участия в строительстве <номер> от <дата>. Данный договор был заключен и подписан после ее многозначительных обращений, жалоб и визитов в правоохранительные органы. Последний разговор перед подписанием вышеуказанного соглашения был с ФИО10, которого она слезно просила вернуть принадлежащие ей денежные средства, после чего он поставил в известность Воротникова А.Р. и данное соглашение было заключено. Далее, действующий на тот момент и по настоящее время Генеральный директор ООО «АРВ-Строй» <дата> ФИО7, воспользовавшись тем, что она не внесла полную сумму по Договору участия в долевом строительстве расторгает в одностороннем порядке, по собственной инициативе данный договор. ФИО7 должен был в течение 10 дней вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 1 600 000 рублей, однако по настоящее время обязательства свои не выполнил, даже по решению суда. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 1 600 000 рублей, что является особо крупным ущербом (т. 46 л.д. 211-214);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями представителя потерпевших ФИО12 и ФИО13 – Потерпевший №1 от <дата>, согласно которым, у нее есть сыновья ФИО12 и ФИО13, которые с 2017 года по настоящее время они проживают в США, возвращаться в Россию в ближайшее время не собираются. На основании доверенностей <номер> от <дата> и <номер> от <дата> от ее сыновей она уполномочена представлять их интересы и быть представителем во всех государственных, муниципальных, правоохранительных, административных органах и учреждениях г. Москвы и Московской области, а также управлять и распоряжаться всем имуществом. Ей известно о том, что ее сын ФИО12 приобрел у ООО «АРВ-Строй» две однокомнатные квартиры: по договору участия в долевом строительстве<номер> от <дата> – однокомнатную <адрес>, на 9 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме уч. 14 по строительному адресу: <адрес> В счет оплаты по договору ее сыном было внесено 2 478 340 руб; по договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата> – однокомнатную квартиру №<номер>, на 3 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме уч. 14 по строительному адресу: <адрес>. Квартиры должны были быть им получены в 2016 году. В счет оплаты по договору ее сыном было внесено 2 148 000 руб. Данный многоквартирный жилой дом на уч. 14 так и не введен в эксплуатацию, стройка не ведется, квартиры сын так и не получил. Ее второй сын - ФИО13 также на основании договора участия в долевом строительстве <номер> от <дата> приобрел у ООО «АРВ-Строй» однокомнатную квартиру, на 3 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме уч. 14 по строительному адресу: <адрес> на сумму 2 556 060 руб. (которая оплачена им в полном объёме). Также на основании договора участия в долевом строительстве <номер>НЖ-АРВ/14 от <дата> он приобрел у ООО «АРВ-Строй» нежилое помещение <номер>, на 1 этаже, в подъезде <номер> в жилом доме уч. 14 по строительному адресу: <адрес> (оплатил частично в размере 3 121 000 руб.) Из-за проблем со строительством, и в силу того, что денежные средства ФИО13 застройщику были уплачены, застройщик предложил приобрести вместо нежилого помещения двухкомнатную квартиру. Она (уполномоченная на то доверенностью) согласилась и подписала договор ДДУ на двухкомнатную квартиру, подписи от имени ФИО7 на договоре уже стояли, но его не было. Однако, через некоторое время ей пришло уведомление о том, что ФИО42 регистрации на квартиру произойти не может. Впоследствии узнала о том, что в отношении застройщика имеется решение о введении процедуры банкротства. В настоящее время она уже поняла, что ООО «АРВ-Строй» владело информацией о том, что ФИО42 регистрация произойти по закону не может, что осуществить процедуру государственной регистрации уже было невозможно по причине того, что введена процедура банкротства, и в связи вступлением изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательный акты РФ». Она считает, что ее сыновей обманули, и они являются потерпевшими. Многоквартирные жилые дома ЖК «Жемчужина Островцов» не построены и квартиры не получены. Таким образом, руководством ООО «АРВ-Строй» (ныне Специализированный Застройщик «ВОСТОК») сыновьям в ее лице причинен материальный ущерб, а именно ФИО12 – на сумму 4 626 340 руб., ФИО13 – на общую сумму 5 677 100 руб. (т. 47 л.д. 2-3, 8-11);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №77 от <дата>, согласно которым, <дата> им и его женой заключен Договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «АРВ Строй» в лице генерального директора ФИО5, объектом долевого строительства является однокомнатная квартира №<номер>, расположенная на 3 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме уч. <номер> по строительному адресу: <адрес>. В общей сложности он оплатил 2 100 000 рублей, но до настоящего времени квартира ими не получена, свои обязательства застройщик не выпонил, в связи с чем ему причинен ущерб на сумму 2 100 000 рублей (т. 47 л.д. 84-86); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №77 данные показания подтвердил, пояснил, что в настоящий момент ущерб возмещён фондом «дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №78 от <дата>, согласно которым, <дата>, находясь в офисе ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» по адресу: <адрес> между ею и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» был заключен договор участия в долевом строительстве <номер>, объектом долевого строительства является однокомнатная квартира №<номер>, общей площадью 44,86 кв.м., расположенная на 3 этаже, в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>, стоимостью 2 332 720 рублей. <дата> она произвела оплату по вышеуказанному договору в полном объеме, но в настоящее время квартира ею не получена, в связи с чем ей причинен ущерб на сумму 2 332 720 рублей (т. 47 л.д. 127-128);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №79 от <дата>, согласно которым, <дата> между им и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» был заключен договор участия в долевом строительстве <номер>, объектом долевого строительства является однокомнатная квартира №<номер>, общей площадью 42,36 кв.м., расположенная на 3 этаже, в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>, стоимостью 2 160 360 рублей. <дата> он произвел оплату по вышеуказанному договору в полном объеме, но в настоящее время квартира им не получена, в связи с чем ему причинен ущерб (т. 47 л.д. 155-157);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №81 от <дата>, согласно которым, <дата> она заключила договор участия в долевом строительстве <номер>, согласно которому ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице генерального директора Воротникова А.Р. передает ей объект долевого строительства (1 – комнатная квартира № <номер>, общей площадью 44,81 кв.м, расположенная на 11 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>). В настоящее время квартира ею не получена, в связи с чем ей причинен ущерб в размере 2 653 979 рублей 05 копеек, равном сумме денежных средств, уплаченных за покупку квартиры (т. 48 л.д. 7-9);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №82 от <дата>, согласно которым, <дата> он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», генеральным директором которого является Воротников А.Р. <дата> он перевел на счет <номер> «Мособлжилстрой Девелопмент» денежные средства в сумме 3 694 680 рублей, то есть полную оплату по договору. Обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем ему причинён имущественный ущерб (т. 48 л.д. 88-90);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №83 от <дата>, согласно которым, <дата> она и её супруг ФИО266 заключили договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-203 с «Мособлжилстрой Девелопмент» от лица генерального директора Воротникова А.Р. Стоимость данной квартиры составляла 2 374 365 рублей. Вышеуказанная квартира по договору должна была сдаться в эксплуатацию в первом квартале 2016 года. Они произвели оплату по вышеуказанному договору в полном объеме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем им причинён имущественный ущерб в размере 2 374 365 рублей. (т. 48 л.д. 158-160);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей и свидетеля Потерпевший №84 от <дата>, согласно которым, <дата> она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «APB-Строй» на приобретение квартиры в строящемся доме, площадью 65,76 кв.м. Срок окончания строительства – 1 квартал 2017 года. Оплата была разовой, наличными денежными средствами на сумму 3 616 800 рублей – стоимость квартиры. В дальнейшем она переуступила право требования Потерпевший №56, в связи с чем ей не причинен материальный ущерб (т. 49 л.д. 13-16, т. 41 л.д. 163-165);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №85 от <дата>, согласно которым, <дата> она подписала договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, согласно которому ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в лице генерального директора Воротникова А.Р. передает ей объект долевого строительства (1 – комнатная квартира № <номер>, общей площадью 41,49 кв.м, расположенная на 17 этаже, в подъезде <номер>, в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>), стоимостью 2 376 420 рублей. Она произвела оплату по вышеуказанному договору в полном объеме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем ей причинён имущественный ущерб в размере 2 376 420 рублей (т. 50 л.д. 57-59);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №86 от <дата>, согласно которым, <дата>, она совместно со своей сестрой Потерпевший №87 заключили договор участия в долевом строительстве жилого дома № <номер>, а именно двухкомнатной квартиры, расположенной на 3 этаже, дом № <номер>, с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Воротникова А.Р., которым они привлечены к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения ею в качестве результата инвестиционной деятельности имущества в виде квартиры № <номер>, общей площадью 64,44 квадратных метров, расположенной на 3 этаже по адресу: <адрес>. (доля участия в строительстве между ею и ее сестрой равняется ?). Цена договора составила 3 415 320 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 3 квартал 2016 года. Денежные средства по данному договору были переведены ею и ее сестрой двумя платежами через ПАО «Сбербанк». Ею платеж был произведен <дата> на сумму 1707660 рублей 00 копеек. В этот же день ее сестра – Потерпевший №87 совершила свой платеж на сумму 1707660 рублей 00 копеек. Свои обязательства по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № <номер> от <дата> она и ее сестра полностью выполнили, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем ей причинён имущественный ущерб в размере 1707660 рублей (т. 61 л.д. 207-208); в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №86 данные показания подтвердила, пояснила, что в настоящий момент ущерб возмещён фондом «дом.рф»;

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №87 от <дата>, которые являются аналогичными показаниям потерпевшей Потерпевший №86 (т. 61 л.д. 235-236); в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №87 данные показания подтвердила, пояснила, что в настоящий момент ущерб возмещён фондом «дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №88 от <дата>, согласно которым, с целью покупки помещения общей площадью 155,65 кв. м. на первом этаже по адресу: <адрес>, он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», стоимость составила 7 782 500 рублей. Стоимость по договору им уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб в размере 7 782 500 рублей (т. 62 л.д. 35-36);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №89 от <дата>, согласно которым, <дата> он заключил договор долевого участия в строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Генерального директора Воротникова А.Р., которое привлекло его к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения двухкомнатной квартиры № <номер>, общей площадью 68,61 квадратный метр, расположенной на 3 этаже в подъезде <номер> в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 3 499 110 рублей. Срок окончания строительства – 1 квартал 2016 года. Стоимость по договору им уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб в размере 3 499 110 рублей (т. 62 л.д. 60-62);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО267 от <дата>, согласно которым, <дата> она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в лице Генерального директора Воротникова А.Р., которое привлекло ее к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения однокомнатной квартиры № <номер>, общей площадью 44,03 квадратных метров, расположенной на 12 этаже в подъезде <номер> в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 2 355 605 рублей. Срок окончания строительства согласно проектной документации – 1 квартал 2016 года. Стоимость по договору им уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб в размере 2 355 605 рублей (т. 62 л.д. 110-111); в судебном заседании потерпевшая ФИО267 данные показания подтвердила, пояснила, что в настоящий момент ущерб возмещён фондом «дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №91 от <дата>, согласно которым, <дата> ею был заключен договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Генерального директора Воротникова А.Р., которое привлекло ее к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения квартиры №<номер>, общей площадью 44,81 квадратных метров, расположенной на 10 этаже в подъезде <номер>. Цена договора составила – 2 419 740 рублей. Стоимость по договору им уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб в размере 2 419 740 рублей (т. 62 л.д. 137-139);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №92 от <дата>, согласно которым, <дата> он совместно с супругой ФИО187 заключил договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Генерального директора Воротникова А.Р., которое привлекло их к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения квартиры №<номер>, общей площадью 64,44 квадратных метров, расположенной на 15 этаже в подъезде <номер> в жилом доме поз. 202 по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 3 286 440 рублей. Срок окончания строительства – 1 квартал 2016 года. Стоимость по договору ими уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб в размере 3 286 440 рублей (т. 62 л.д. 181-183); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №92 данные показания подтвердил, пояснил, что в настоящий момент ущерб возмещён фондом «дом.рф»;

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №93 от <дата>, согласно которым, <дата> она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Генерального директора Воротникова А.Р., которым она привлечена к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения ею в качестве результата инвестиционной деятельности имущества в виде <адрес>, общей площадью 41,49 квадратных метров, расположенной на 7 этаже в подъезде <номер>. Цена договора составила 2 281 950 рублей. Срок окончания строительства – 1 квартал 2016 года. Стоимость по договору ими уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб в размере 2 281 950 рублей (т. 62 л.д. 221-223); в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №93 данные показания подтвердила, пояснила, что в настоящий момент ущерб возмещён фондом «дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №95 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость» он заключил договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома с ООО «Мособлжилстрой-Недвижимость», которым он привлечен к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения квартиры № <номер>, общей площадью 42,28 квадратных метров, расположенной на 17 этаже в подъезде <номер>. Цена договора составила 2 402 240 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 1 квартал 2016 года. Стоимость по договору ими уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб (т. 63 л.д. 45-46);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №96 от <дата>, согласно которым, <дата> им был заключен договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент». В договоре участия в долевом строительстве <номер> было прописано, что не позднее третьего квартала 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию в ЖК «Родники», по адресу: <адрес>. Стоимость по договору ими уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб 3 321 357 рублей (т. 63 л.д. 79-81); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №96 данные показания подтвердил, пояснил, что в настоящий момент ущерб возмещён фондом «дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №97 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «Мособлжилстрой», расположенном по адресу: <адрес>, она заключила договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, в соответствии с которым ООО «Мособлжилстрой» привлекло ее к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения квартиры №<номер>, общей площадью 64,44 квадратных метров, расположенной на 6 этаже в подъезде <номер> жилого дома <номер>. Цена договора составила 3 544 200 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 1 квартал 2016 года. Стоимость по договору ими уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб (т. 63 л.д. 128-130);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №98 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «Мособлжилстрой», расположенном по адресу: <адрес>, он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, в соответствии с которым ООО «Мособлжилстрой» привлекло его к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения им в качестве результата инвестиционной деятельности имущества в виде квартиры №<номер>, общей площадью 64,44 квадратных метров, расположенной на 4 этаже в подъезде <номер> жилого дома <номер>. Цена договора составила 3 479 760 рублей. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 1 квартал 2016 года. Стоимость по договору ими уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб (т. 63 л.д. 176-178); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №98 данные показания подтвердил, пояснил, что в настоящий момент ущерб возмещён фондом «дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №99 от <дата>, согласно которым, <дата> им был заключен договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома, согласно которому застройщик (ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице генерального директора Воротникова А.Р.) должен был построить жилой дом и передать участнику долевого строительства. Объектом договора являлась трехкомнатная квартира № <номер> общей площадью 79,08 кв. м. по адресу: <адрес>. Общая стоимость данной квартиры составляла 4 033 080 рублей. Стоимость по договору ими уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб 4 033 080 рублей (т. 64 л.д. 44-45);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №100 от <дата>, согласно которым, <дата> она заключила договор долевого участия в строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Генерального директора Воротникова А.Р., которое привлекло ее к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения ею в качестве результата инвестиционной деятельности имущества в виде однокомнатной квартиры № <номер>, общей площадью 42,28 квадратных метров, расположенной на 11 этаже в подъезде <номер> в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила – 2 325 400 рублей. Срок окончания строительства – 1 квартал 2016 года. Стоимость по договору ими уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб на сумму 2 325 400 рублей (т. 64 л.д. 180-182); в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №100 данные показания подтвердила, пояснила, что в настоящий момент ущерб возмещён фондом «дом.рф»;

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №101 от <дата>, согласно которым, <дата> им был заключен договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Генерального директора Воротникова А.Р., которое привлекло его к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения однокомнатной квартиры № 19, общей площадью 44,03 квадратных метров, расположенной на 5 этаже в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила – 2 377 620 рублей. Срок окончания строительства – 1 квартал 2016 года. Стоимость по договору им уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб на сумму 2 377 620 рублей (т. 65 л.д. 5-7); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №101 данные показания подтвердил, пояснил, что в настоящий момент ущерб возмещён фондом «дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №103 от <дата>, согласно которым, <дата> он вместе со своей супругой ФИО190 заключили договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Генерального директора Воротникова А.Р., которым они привлечены к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения однокомнатной квартиры № <номер>, общей площадью 41,49 квадратных метров, расположенной на 9 этаже в подъезде <номер> в жилом доме поз. 202 по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 2 281 950 рублей. Срок окончания строительства – 1 квартал 2016 года. Стоимость по договору ими уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб на сумму 2 281 950 рублей (т. 65 л.д. 40-42);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №105 от <дата>, согласно которым, <дата> она заключила договор долевого участия в строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Генерального директора Воротникова А.Р., которое привлекло ее к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения однокомнатной квартиры №<номер>, общей площадью 44,81 квадратных метров, расположенной на 10 этаже в подъезде <номер> в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 2 419 740 рублей. Срок окончания строительства– 1 квартал 2016 года. Стоимость по договору ею уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб на сумму 2 419 740 рублей (т. 65 л.д. 79-81);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №106 от <дата>, согласно которым, <дата> он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Генерального директора Воротникова А.Р., которое привлекло его к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения однокомнатной квартиры № <номер>, общей площадью 44,81 квадратных метров, расположенной на 15 этаже в подъезде <номер> в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 2 330 120 рублей. Срок окончания строительства – 1 квартал 2016 года. Стоимость по договору ею уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб на сумму 2 330 120 рублей (т. 65 л.д. 112-113); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №106 данные показания подтвердил, пояснил, что в настоящий момент ущерб возмещён фондом «дом.рф»;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №107 от <дата>, согласно которым, <дата> она заключила договор долевого участия в строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в лице Генерального директора Воротникова А.Р., которое привлекло ее к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения двухкомнатной квартиры №<номер>, общей площадью 68,61 квадратных метров, расположенной на 12 этаже в подъезде <номер> в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>. Цена договора составила 3 636 330 рублей. Срок окончания строительства – 1 квартал 2016 года. Стоимость по договору ею уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб на сумму 3 636 330 рублей (т. 65 л.д. 148-150);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №108 от <дата>, согласно которым, <дата> она заключила договор участия в долевом строительстве с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Воротникова А.Р., которым она привлечена к участию в инвестировании строительства жилого дома с правом получения квартиры № <номер>, общей площадью 41,49 квадратных метров, расположенной на 5 этаже в подъезде <номер> по адресу: <адрес>. Цена договора составила 2253584 рубля. Предельный срок реализации инвестиционного проекта – 3 квартал 2016 года. Стоимость по договору ею уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб (т. 66 л.д. 5-6);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №109 от <дата>, согласно которым, она вместе со своим супругом ФИО441 заключили договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата>, где было указано, что они на двоих покупают однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составила 2464550 рублей. необходимая для оплаты за квартиру. Деньги ее супруг Калевич Бранко <дата> перечислил на расчетный счет ООО «Мособлжилстрой Девелопмент». Стоимость по договору ими уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб, который в дальнейшем возмещён в полном объеме с перерасчетом ей и ее супругу Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства (т. 73 л.д. 211-213);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего ФИО441 от <дата>, которые являются аналогичными показаниям потерпевшей Потерпевший №109 (т. 73, л.д. 229-231);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №110 от <дата>, согласно которым, им был заключен договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> на покупку двухкомнатной квартиры № <номер>, расположенной по адресу: <адрес>. Стоимость по договору составляла 3 350 880 рублей, она им уплачена в полном объёме, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб, который в дальнейшем возмещён в полном объеме с перерасчетом Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства (т. 74 л.д. 19-22); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №110 данные показания подтвердил;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего Потерпевший №112 от <дата>, согласно которым, <дата> он заключил договор участия в долевом строительстве <номер>, где было прописано, что в четрветом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию в ЖК «Родники», по адресу: <адрес>. (т. 74 л.д. 36-38);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №111 от <дата>, согласно которым, <дата> она заключила договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-202 с целью покупки квартиры в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры по договору ею уплачена, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб, который в дальнейшем возмещён в полном объеме с перерасчетом Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства (т. 74 л.д. 67-69); в судебном заседании потерпевший Потерпевший №111 данные показания подтвердила;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО187 от <дата>, которые являются аналогичными показаниям потерпевшего Потерпевший №92 (т. 62 л.д. 215-216);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО143 от <дата>, согласно которым, с целью покупки квартиры <номер>, поз. <адрес>, площадью 79, 08 кв.м., он заключил договор <номер> участия в долевом строительстве жилого дома от <дата> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент». По договору срок сдачи объекта был установлен 4 квартал 2016 года, никаких дополнительных соглашений не подписывалось и не предлагалось. Стоимость квартиры по договору (3 932 253 рубля) им уплачена, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб, который в дальнейшем возмещён в полном объеме с перерасчетом Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства (т. 36 л.д. 172-174);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО222 от <дата>, согласно которым, <дата> он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», где было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию в ЖК «Родники», по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры по договору им уплачена, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб, который в дальнейшем возмещён в полном объеме с перерасчетом Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства (т. 36 л.д. 207-209);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО144 от <дата>, согласно которым, с целью покупки квартира <номер>, по ул. <адрес>, площадью 44, 81 кв.м. она заключила договор долевого участия <номер> от <дата>. По договору сумма объекта составила 2 315 558 рублей. Стоимость квартиры по договору ей уплачена, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб, который в дальнейшем возмещён в полном объеме с перерасчетом Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства (т. 36 л.д. 233-235);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО201 от <дата>, согласно которым, <дата> он заключил договор участия в долевом строительстве <номер> с ООО «Мособлжистрой Девелопмент», где было прописано, что в первом квартале 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию в ЖК «Родники», по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры по договору им уплачена, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб, который в дальнейшем возмещён в полном объеме с перерасчетом Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства (т. 37 л.д. 1-3);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО145 от <дата>, соглано которым, он заключил Договор <номер> участия в долевом строительстве от <дата> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент». По договору срок сдачи объекта был установлен 4 квартал 2016 года, никаких дополнительных соглашений не подписывалось и не предлагалось. Стоимость квартиры по договору им уплачена, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб, который в дальнейшем возмещён в полном объеме с перерасчетом Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства (т. 37 л.д. 27-29);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО142 от <дата>, согласно которым, он заключил договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-201 с ООО «Мосолбжилстрой Девеломпмент. В договоре было прописано, что не позднее третьего квартала 2016 года должна была быть сдача жилого дома в эксплуатацию в ЖК «Родники», по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры по договору им уплачена, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб, который в дальнейшем возмещён в полном объеме с перерасчетом Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства (т. 37 л.д. 44-47)№

- оглашёнными с согласия сторон показаниями показаниями свидетеля ФИО292 от <дата>, согласно которым, что он в период с декабря 2009 года по август 2018 года работал заместителем генерального директора ООО «Мособлжилстрой» по техническим вопросам. Генеральным директором данного Общества являлся Воротников А.Р. Основным видом деятельности Общества являлось строительство многоквартирных жилых домов, социальных объектов, а также дорог, инженерных сетей и благоустройство прилегающих территорий. Строительство объектов производилось на территории д. Островцы и пос. Родники Раменского городского округа Московской области. С момента постройки дома по адресу: <адрес>, офисное помещение ООО «Мособлжилстрой» располагалось в нем. Данное офисное помещение было в собственности ООО «Мособлжилстрой», в последующем на основании договоров аренды данное помещение сдавалось в аренду юридическим лицам. Свою деятельность в нём осуществляли такие организации, как: ООО «Мособлинжстрой», ООО «Мособлжилстрой Недвижимость», ООО «АРВ Строй», ООО «Мособлжилстрой Девелопмент». Управление указанными организациями осуществлялось Воротниковым А.Р. через директоров обществ. Являлся ли Воротникова А.Р. участником вышеуказанных организаций, ему неизвестно. Сотрудниками ООО «Мособлжилстрой» являлись: главный бухгалтер – ФИО268, остальные сотрудники бухгалтерии – Надежда, ФИО45, ФИО52; отдел капитального строительства – ФИО269, ФИО270 и ФИО271; юридический отдел - ФИО7, ФИО272, Таберт ФИО46, ФИО3; отдел кадров - ФИО2; секретариат - ФИО461; ФИО14 – сметчик; главный энергетик - ФИО273; специалист технического контроля - ФИО274; главный инженер – ФИО275 Приблизительно в период 2010-2011гг. ООО «Мособлжилстрой» был подписан трехсторонний инвестиционный договор на строительство жилого комплекса в пос. Родники Раменского городского округа Московской области между Министерством строительного комплекса Московской области в лице ФИО276, Администрацией Раменского городского округа Московской области в лице ФИО327 и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Воротникова А.Р. Далее был разработан градостроительный план земельного участка, где были отражены все четыре дома (впоследствии утвержден Градостроительным советом Московской области). После этого, на один дом под <номер> по ул. Трудовая была разработана проектная документация, она прошла экспертизу, было получено положительное заключение экспертизы. На основании данной документации было выдано разрешение на строительство дома №<номер>. Пакетами документов для получения разрешений на строительство и их продлениями занималась ФИО269, состоящая на должности начальника капитального строительства. Впоследствии разрешение на строительство было получено, и заключен договор генерального подряда с ООО «Мособлинжстрой», в лице ФИО290 Проблема с данным домом возникла из-за того, что подключение 7 дома происходило к сетям домов <номер>,202,203, а сети указанных домов должны были подключаться к сетям ПлемЗавода «Родники». ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» заключил договор на присоединение к сетям ПлемЗавода «Родники», по этим договорам ПлемЗавод «Родники» должен был создать технические мощности, необходимые для данных домов и подвести сети к границе площадки строительства домов <номер>, <номер>, <номер>. К этим сетям должны были быть подключены <номер>, <номер>, <номер>, а потом к этим сетям должен быть был подключен дом №7, то есть дом №7 должен был быть построен последним. На дома под №<номер>, 202, 203 также была разработана проектная документация, она прошла экспертизу, и было выдано разрешение на строительство указанных домов. На каждый дом был заключен договор генерального подряда с ООО «Мособлинжстрой», разрешение на строительство было получено на каждый дом. По договору на присоединение к сетям Племзавода «Родники» ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» заплатило денежные средства. Строительство данных домов шло успешно. Каких – либо подробностей в части финансирования строительной деятельности и открытия кредитных линий подконтрольными Воротникову А.Р. организациями ему ничего не известно. Ежемесячно на строительную площадку приходил представитель банка по имени Андрей и производил контрольный замер объемов выполненных работ. О причинах отсутствия денежных средств на строительство и последующей заморозке строительства ему ничего не известно. На рабочих совещаниях с участием представителей подрядчиков при участии Воротникова А.Р. было принято решение производить оплату по договорам квадратными метрами, о чем имеется пометка в договорах генерального подряда и т.д., что расчет может быть произведен не только в денежной форме, но и в других формах. С момента начала строительства дома №7 до момента его увольнения в 2018 году дом был подключен по временной схеме энергоснабжения от электрических мощностей выделенных для механизации строительной площадки. В части выполнения работ по устройству теплосетей дома №7 информацией не обладает. Информацией о продаже квартир в домах <номер>, 201, 202, 203 не обладает, так как это не входило в его должностные обязанности. По поводу строительства по адресу: <адрес> может пояснить, что на строительство многоквартирных жилых домов в дер. Островцы был подписан трехсторонний инвестиционный контракт между Министерством строительного комплекса Московской области в лице ФИО276, Администрацией Раменского городского округа Московской области в лице ФИО327 и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Воротникова А.Р., в которых входила реконструкция детского сада с увеличением мест, реконструкция Островецкой школы со строительством блока начальных классов, строительство водозаборного узла, канализационных сетей, электрических сетей и т.д. Далее, был разработан градостроительный план земельного участка и впоследствии утвержден Градостроительным советом Московской области. После этого, была разработана проектная документация, она прошла экспертизу, было получено положительное заключение экспертизы. На основании данной документации было выдано разрешение на строительство домов. Впоследствии было получено разрешение на строительство, и заключен договор генерального подряда с ООО «Мособлинжстрой», в лице ФИО290 В части заключения договоров о финансировании строительных работ по данным объектам ему ничего не известно. Приблизительно в период 2014-2016гг. строительство многоквартирных жилых домов в ЖК «Родники» остановилось, они остались на объекте в Островцах. В августе 2018 года он принял решение уволиться (т. 41 л.д. 158-161);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО277 от <дата>, согласно которым, она является матерью Потерпевший №63 В остальной части её показания идентичны показаниям потерпевшего Потерпевший №63 (т. 45 л.д. 2-4);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО246 от <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата>, согласно которым, она в период с <дата> по настоящее время трудоустроена в ООО «Энканто» на должности главного бухгалтера. Генеральным директором данного общества является ФИО6 Основной деятельностью ООО «Энканто» является: ведение бухгалтерского учета, ранее Оказание юридических услуг. До ФИО6 генеральным директором ООО «Энканто» являлся Потерпевший №2, по какой причине он ушел с данной должности, не может сказать. С Потерпевший №2 она познакомилась в период с 2008 по 2010 г.г., его с Воротниковым А.Р. связывали приятельские отношения, они знали друг друга давно, познакомились с Воротниковым А.Р. еще до того, как он его пригласил к себе на работу. В период с 1984 год по 1986 год она была замужем за Воротниковым А.Р., в настоящее время ни в каких отношениях с последним не состоит. В период с 2008 года по март 2016 года она работала в ООО «Мособлжилстрой» в должности бухгалтера. На данную должность пригласила ее родная сестра Воротникова А.Р. – ФИО2, генеральным директором на тот период времени был изначально ФИО278, а после сам Воротников А.Р. В группу компаний ООО «Мособлжилстрой» входили следующие организации: ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», ООО «АРВ-Строй» (ныне Специализированый застройщик «ВОСТОК»), ООО «Мособлжилстрой Недвижимость», ООО «Мособлинжстрой». Основными сотрудниками вышеуказанных организаций являлись: Отдел продаж - ФИО279, ФИО4, ФИО280, Потерпевший №14; Энергетики – ФИО281, ФИО273, Михеев ФИО67; Отдел капитального строительства - ФИО271, Филин ФИО39, ФИО269; Юр.отдел - ФИО282, ФИО272, ФИО7 – руководитель юр.отдела, ФИО10 (ФИО445) И.А. – генеральный директор ООО «АРВ-Строй». Вышеуказанные сотрудники являются основными, когда группа компаний успешно осуществляли свою деятельность, сотрудники не менялись. В основном договоры долевого участия, соглашения о зачете, договоры займов с дольщиками залкючали ФИО10 (ФИО445) И.А., ФИО4, также на основании доверенности отдел оформления мог представлять интересы дольщиков в Росреестре. Дольщики производили оплату, как в наличной форме, так и в безналичной. Если в безналичной форме, то в самих договорах должны были быть прописаны реквизиты для зачисления денежных средств, расчетных счетов было много, на какой именно указать не может. Основными банками являлись: ПАО «Сбербанк», «ОПМ», «Мособлбанк». Оборудованного помещения (кассы) не было, поэтому дольщики, производя оплату, могли передавать денежные средства в наличной форме, тому, с кем был заключен договор ДДУ. Денежные средства от дольщиков в наличной форме могли принимать сам Воротников А.Р., ФИО10 (ФИО445) И.А., она также принимала денежные средства, все официально подтверждалось, в том числе приходными кассовыми ордерами, регистрировались данные в кассовой книге. Сведения об оплате показывались в отчетности Застройщика (Министерство строительного комплекса), позднее в Реестре договоров участия в долевом строительстве (Наш Дом.РФ). Подписи в квитанциях к приходно-кассовым ордерам могли ставить только руководители: Воротников А.Р., ФИО4 и ФИО10 (ФИО445) И.А. В бухгалтерию поступали только копии зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в Росреестре, оригиналы хранились в отделе продаж. Также могли поступать в бухгалтерию копии договоров займа, тогда бухгалтерия принимала денежные средства по договору займа и выдавала соответствующую квитанцию об оплате. Но после регистрации договора участия в долевом строительстве, заключалось соглашение о проведении зачета встречных денежных требований, и только после этого вносились сведения в программу 1С об оплате договора участия в долевом строительстве – как ею самой, так и бухгалтерами – ФИО283 и иными. Все вышеуказанные документы составлялись в отделе продаж, менеджером отдела продаж в тот период времени работала - ФИО4 По поводу оформления вышеуказанных документов ФИО4, пояснить ничего не может. Документация о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мособлжилстрой» до 2016 года уже может быть уничтожена, в связи с истечением 5-летнего срока хранения, часть документации передавалась конкурсному управляющему, где может храниться оставшаяся часть документации, ей неизвестно. Кроме того, приходные кассовые ордера в бухгалтерии готовились с помощью программы 1С, номер приходного кассового номера печатается без пунктуационных знаков с цифровой нумерацией в хронологическом порядке, квитанция к приходному кассовому ордеру содержит реквизиты подписи главного бухгалтера и кассира. Подписи на квитанциях ставила она как кассир, и Воротников А.Р. как главный бухгалтер.

Основная проблема замороженности строительства ЖК «Жемчужина Островцов» и ЖК «Родники» – остановка финансирования кредитной линии, открытой в ПАО «Мособлбанк» - ООО «Мособлжилстрой Девелопмент». Также в тот период времени с ООО «Мособлжилстрой» взыскивались неустойки, а именно дольщиками, уже получившими квартиры с нарушением срока передачи объекта по Договорам ДДУ. На период 2018 года у ООО «Энканто» образовалась большая задолженность по заработной плате перед сотрудниками, в связи с тем, что Общество оказывало свои услуги по ведению бухгалтерского учета группе компаний ООО «Мособлжилстрой», в то же время у ООО «Мособлжилстрой» и ООО «АРВ Строй» была задолженность перед ООО «Энканто». Реальных вариантов погашения и выплате ООО «Энканто» задолженности перед сотрудниками не было, в связи с чем, сотрудники обращались с просьбами о погашении задолженностей в не денежной форме, и квартирами. В дальнейшем данный вариант согласовывался с ООО «Мособлжилстрой», в лице Воротникова А.Р. и ООО «АРВ Строй». В конечном итоге между ООО «АРВ Строй» с одной стороны и ООО «Энканто» в лице генерального директора – Потерпевший №2 был заключен Договор долевого участия, согласно которого ООО «Энканто» приобретал права требования на 2-х комнатную квартиру в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>номер квартиры, этаж не помнит). Позже было заключено соглашение о зачете встречных денежных требований, поскольку у ООО «Энканто» имелись обязательства перед ООО «АРВ Строй» по оплате Договору участия в долевом строительстве, у ООО «АРВ Строй» имелись обязательства перед ООО «Мособлжилстрой» по Договору на исполнение функций Заказчика, а у ООО «Мособлжилстрой» имелась задолженность по оплате бухгалтерских услуг перед ООО «Энканто». Данная 2-х комнатная квартира принадлежала на праве собственности ООО «Энканто», далее оно передало права требования пяти сотрудникам Общества: ей, ФИО283 – сотруднику ООО «Мособлжилстрой Недвижимость», ФИО284 – сотруднику ООО «Энканто», ФИО272, ФИО285

В период времени с 2008 года по <дата> она официально работала в должности бухгалтера в ООО «Мособлжилстрой», ООО «Мособлинжстрой». Также неофициально она оказывала помощь в работе бухгалтерии по просьбе Воротникова А.Р. в ООО «Мособлждилстрой Девелпомент», а по просьбе генерального директора ФИО264А. – в ООО «АРВ-Строй» (до 2016 года). После того как <дата> она перешла работать в ООО «Энканто», то также на основании заключенных договоров она оказывала бухгалтерские услуги ООО «Харацай», ООО «М-5 Проект», ООО «М-5 Риелт», ООО «АРВ-строй», ООО «Мособлжилстрой», ООО «Мособлждилстрой Девелпомент», ООО «Мособлинжстрой», ООО «Миллениум финанс групп», ООО ПУЖКХ «Островецкое», ООО ПУЖКХ «Островецкое плюс», ООО ПУЖКХ «Островецкое сервис». Воротников А.В. принимал участие в ООО «АРВ-строй» как руководитель технического заказчика ООО «Мособлжилстрой». Доступ к банковским счетам ООО «Мособлжилстрой», ООО «Мособлжилстрой Девелпомент» имел только генеральный директор – ФИО286, к банковскому счету ООО «АРВ-Строй» имели доступ генеральные директора – ФИО264А., ФИО4 и ФИО7 В ООО «Мособлжилстрой», ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» и ООО «АРВ-строй» принятые от дольщиков наличные денежные средства в кратчайшие сроки по указанию генеральных директоров реализовывались на различные нужды организации – оплата договоров подряда, договоров займов и т.д.. Все сведения о расходовании принятых у дольщиков денежные средства в наличной форме обязательно отражались в кассовой книге. В дальнейшем все кассовые книги, реестры и остальные документы, имеющиеся в ООО «Энканто» в отношении ООО «Мособлжилстрой», ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» были по почте России переданы конкурсным управляющим (т. 41 л.д.151-153, т. 51 л.д. 46-49, т. 67 л.д. 57-61, т. 7, л.д. 151-153);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО4 от <дата>, от <дата>, согласно которым, в период с 2004 года по 2017 год она была трудоустроена в ООО «Мособлжилстрой Недвижимость»: до 2012 года – на должности менеджера по продажам, а в период с 2012 года по 2017 год по просьбе Воротникова А.Р. являлась генеральным директором данного Общества. Учредителями данного Общества являлись: Воротников А.Р. и ООО «Мособлжилстрой». В этот же период Воротников А.Р. уполномочил ее на заключение договоров долевого участия, вследствие чего имелась доверенность от него на ее имя. Она действовала по доверенности тогда, когда его не было на рабочем месте. С Воротниковым А.Р. у них были нормальные отношения. Основным видом деятельности ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» являлось продажа квартир, нахождение потенциальных клиентов, оформление договоров долевого участия. Последний адрес местонахождения Общества был: <адрес>. В основном объекты были именно в дер. Островцы Раменского городского Московской области, а также в п. Родники Раменского городского округа Московской области. Кроме того, с 2012 года она действовала по доверенности от имени генерального директора ООО «Мособлжилстрой» Воротникова А.Р. на заключение договоров ДДУ в ЖК «Родники» по строительному адресу: <адрес> и ЖК «Жемчужина Островцов» по строительному адресу: <адрес>. Офисы ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» и ООО «Мособлжилстрой» находились по одному адресу: <адрес>, только в разных помещениях. Кроме того, по совместительству она являлась генеральным директором ООО «АРВ-Строй» в период с 2016 года по 2017 год. Также Воротников А.Р. уполномочил доверенностью действовать от его имени иных сотрудников ООО «Мособлжилстрой Недвижимость»: ФИО280 (менеджер по продажам), ФИО287 (менеджер отдела оформления), Потерпевший №14 (начальник отдела оформления). В её (ФИО446) обязанности входило заключать и подписывать договоры долевого участия, договоры займов и соглашений о зачете денежных средств, договоры переуступки, также она консультировала клиентов по конкретным квартирам. Денежные средства от граждан, заключивших договора ДДУ, она не принимала, квитанции к приходно-кассовым ордерам она подписывала только после указаний Воротникова А.Р. Если граждане производили оплату в наличной форме, то, возможно, делали это через бухгалтерию, то есть ФИО268, либо сам Воротников А.Р. лично принимал денежные средства от граждан, и в свою очередь выписывал квитанции к приходно-кассовым ордерам. В ООО «АРВ-Строй» в период с 2016 года по 2017 года она занимала должность генерального директора и бухгалтера в одном лице. Договоры ДДУ, договоры уступок, зачета денежных средств она подписывала в присутствии самих граждан. Воротников А.Р. находился в офисе часто, он постоянно находился на рабочем месте, просто в любой момент он мог отъехать по работе. ООО «Мособлжилстрой» она сотрудников не знает и назвать их не сможет, в ООО «АРВ-Строй» работали: ФИО10 (в настоящее время он ФИО445) – сводный брат Воротникова А.Р., ФИО5, ФИО7, который является в настоящее время генеральным директором ООО «АРВ-Строй» (Специализированный Застройщик «ВОСТОК»).По каким причинам строительство многоквартирных жилых домов в ЖК «Родники» и ЖК «Жемчужина Островцов» остановилось, ей неизвестно. Какие меры принимались Воротниковым А.Р. по урегулированию вопросов с обманутыми дольщиками, не знает. В 2013 г. она занимала должность генерального директора в ООО «Мособлжилстрой Недвижимость», решения по финансово-хозяйственной деятельности данного Общества самостоятельно не принимала и являлась номинальным директором по просьбе Воротникова А.Р. (т. 51 л.д. 71-74, т. 67 л.д. 64-67);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО288 от <дата>, согласно которым, с 2014 у неё была фамилия «Кокотова», а в 2018 году вновь взяла фамилию «Сидорина». <дата> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» и сестрой её бывшего мужа ФИО171 был заключен договор участия в долевом строительстве <номер> от <дата> о приобретении 1-комнатной квартиры № <номер> общей площадью 44,03 кв.м., расположенной на 13 этаже в жилом доме поз. <номер> по строительному адресу: <адрес>, стоимость которой составила 2 484 000 рублей. Стоимость квартиры по договору была уплачена, но обязательства застройщиком не исполнены, денежные средства не возвращены, в связи с чем причинён имущественный ущерб, который в дальнейшем возмещён в полном объеме с перерасчетом Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства (т. 49 л.д. 86-88);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО289 от <дата>, согласно которым, в 2015 году она работала в ООО «Мособлжилстрой». Генеральным директором данного Общества являлся Воротников А.Р. Офис ООО «Мособлжилстрой» находился по адресу: <адрес>, также по данному адресу свою деятельность осуществляло турагентство, ООО «Мособлинжстрой», ООО «АРВ-Строй» (ныне Специализированный Застройщик «ВОСТОК», ООО «Мособлжилстрой Недвижимость». Все вышеуказанные организации входили в группу компаний Воротникова А.Р., однако у каждой организации имелись генеральные директора. Сотрудниками группы компаний Воротникова А.Р. были: бухгалтерия – ФИО268, Абдуллина ФИО52; юридический отдел – ФИО272, ФИО282, ФИО7, ФИО10 (ФИО445) И.А.; генеральный директор ООО «Мособлинжстрой» - ФИО290; отдел кадров – ФИО2; секретарь – ФИО445 ФИО60; заместитель Воротникова А.Р. – ФИО291; отдел капитального строительства – ФИО269, Филин ФИО39; отдел продаж - ФИО4, ФИО287, Потерпевший №14 Ее отец Потерпевший №55 приобретал квартиру в ЖК «Жемчужина Островцов», но когда и при каких обстоятельствах ей неизвестно. По доверенности от имени ООО «Мособлжилстрой» она действовала, только выполняя поручения разъездного характера, т.е. привезти, отвезти и т.д. (т. 50 л.д. 113-116);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО278 от <дата>, согласно которым, Воротников А.Р. ему знаком с 2000-х годов, совместно с ним они создали ООО «Мособлжилстрой», регистрацией данного Общества занимался он самостоятельно, однако фактическая деятельность осуществлялась под руководством Воротникова А.Р. Основным видом деятельности данного Общества являлось: строительство многоквартирных жилых домов. Изначально учредителем ООО «Мособлжилстрой» являлся ФИО15 (100%), впоследствии был Воротников А.Р. (90%) и он (Логушков) (10%). В проектной организации был заказан проект планировки Застройки территории дер. Островцы Раменского городского округа Московской области. В последующем данный план был получен и утвержден Глав. архитектурой Московской области. Далее уже с утвержденным проектом началось локальное проектирование домов, назначалась экспертиза проекта, после успешного заключения экспертов получалось разрешение на строительство. Заказчиком и Застройщиком выступало ООО «Мособлжилстрой». Далее был заключен договор генерального подряда с ООО «Мособлинжстрой» в лице ФИО290 Далее создавались подконтрольные Воротникову А.Р. фирмы: ООО «Мособлжилстрой Недвижимость», ООО «Мособжилстрой Девелопмент». Фактически группа компаний осуществляла свою деятельность по адресу: <адрес>. Многоквартирные жилые дома №<номер> и т.д. были сданы в эксплуатацию и участники долевого строительства получили вои квартиры. Параллельно шло строительство многоквартирного жилого <адрес>, но он застал только подготовительный этап данного строительства. В 2011 году произошла конфликтная ситуация с Воротниковым А.Р. и он уволился по собственному желанию, со временем доли в уставном капитале ООО «Мособлжилстрой», ООО «Мособлинжстрой», ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» и ООО «ПУЖКХ Островецкое», он переуступил Воротникову А.Р. Каким образом шло строительство многоквартирных жилых домов в ЖК «Жемчужина Островцов» и ЖК «Родники», и почему возникли проблемы со строительством пояснить не может (т. 50 л.д. 119-121);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО291 от <дата>, согласно которым, с апреля 2013 года по октябрь 2016 года он был трудоустроен в ООО «Мособлжилстрой» на должности заместителя генерального директора, коим являлся Воротников А.Р. Фактически ООО «Мособлжилстрой» осуществляло свою деятельность по адресу: <адрес>. Данное офисное помещение было в собственности ООО «Мособлжилстрой», в последующем на основании договоров аренды данное помещение сдавалось в аренду юридическим лицам. Свою деятельность там осуществляли такие организации, как ООО «Мособлинжстрой», ООО «Мособлжилстрой Недвижимость», ООО «АРВ Строй», ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» и ООО «Энканто», которые создавались при участии Воротникова А.Р. Сотрудниками ООО «Мособлжилстрой» являлись: бухгалтерия – ФИО268, Макарова Надежда, Земскова ФИО45, Абдуллина ФИО52; отдел капитального строительства - ФИО269, ФИО270 и ФИО271; юридический отдел - ФИО7, ФИО272, Таберт ФИО46, ФИО3; отдел кадров - ФИО2; секретариат - ФИО445 ФИО60; ФИО14 – сметчик; отдел технического надзора – ФИО292, ФИО273 и ФИО463; специалист по техническому надзору – ФИО275 На момент его прихода в ООО «Мособлжилстрой» был подписан трехсторонний инвестиционный договор на строительство жилого комплекса в пос. Родники Раменского городского округа Московской области между Министерством строительного комплекса Московской области в лице ФИО276, Администрацией Раменского городского округа Московской области, в лице ФИО327 и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в лице Воротникова А.Р.. Далее был разработан градостроительный план земельного участка, где были отражены все четыре дома, в последствии он утвержден Градостроительным советом Московской области. После этого, на один дом под №7 по ул. Трудовая была разработана проектная документация, она прошла экспертизу, было получено положительное заключение экспертизы. На основании данной документации было выдано разрешение на строительство дома №7. Пакетами документов для получения разрешений на строительство и их продлениями занималась его супруга – ФИО269, состоящая на должности начальника капитального строительства. Впоследствии разрешение на строительство было получено, и заключен договор генерального подряда с ООО «Мособлинжстрой», в лице ФИО290 Проблема с данным домом возникла из-за того, что подключение 7 дома происходило к сетям домов <номер>,<номер>,<номер>, а сети указанных домов должны были подключаться к сетям Плем Завода Родники. ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» заключило договор на присоединение к сетям ПлемЗавода «Родники», за это присоединение заплатило денежные средства, и по этим договорам ПлемЗавод «Родники» должен был создать технические мощности, необходимые для данных домов и подвести сети к границе площадки строительства домов <номер>, <номер>, <номер>. К этим сетям должны были быть подключены <номер>, <номер>, <номер>, а потом к этим сетям должен быть был подключен <номер>, то есть <номер> должен был быть достроен последним. На дома под №<номер>, 202, 203 также была разработана проектная документация, она прошла экспертизу, и было выдано разрешение на строительство указанных домов. На каждый дом был заключен договор генерального подряда с ООО «Мособлинжстрой», разрешение на строительство было получено на каждый дом. Строительство данных домов шло успешно, у ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» была открыта кредитная линия в Мособлбанке, был график финансирования, на основе графика финансирования был разработан график производства работ, банк выделял месячное финансирование, в конце месяца приходил специалист банка, делал контрольный обмер строительных работ, выдавал заключение о целевом использовании денежных средств, и они получали следующий транш на строительство. Полгода финансирование шло успешно, строительство многоквартирных жилых домов продолжалось, но в конечном итоге у банка была отозвана лицензия, вследствие чего строительство продолжалось на средства дольщиков, а их не хватало, график производства работ перестал выполняться. Вопрос финансирования решался самим Воротниковым А.Р. Генподрядные организации и субподрядные организации продолжали строительство, и было принято решение производить оплату по договорам квадратными метрами, о чем имеется пометка в договорах генерального подряда. В 2016 году они заключили договор с Раменской теплосетью, на подключение 7 дома к теплу, к городским сетям подключили по временному водоснабжению. От Мосэнерго они получили технические условия на строительство и от этих мощностей они подключили дом №7, там оставались малозначительные строительные работы. В доме №7 все квартиры проданы полностью, в 201, 202, 203 проданы намного меньше, то есть квартиры продавались по этапам строительства. Кроме того, на строительство многоквартирных жилых домов в дер. Островцы был подписан трехсторонний инвестиционный контракт между Министерством строительного комплекса Московской области, в лице ФИО276, Администрацией Раменского городского округа Московской области, в лице ФИО327 и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», в лице Воротникова А.Р, куда входила реконструкция детского сада с увеличением мест, реконструкция Островецкой школы со строительством блока начальных классов, строительство водозаборного узла, канализационных сетей, электрических сетей и т.д. Далее был разработан градостроительный план земельного участка, впоследствии утвержденный Градостроительным советом Московской области. После этого была разработана проектная документация, она прошла экспертизу, было получено положительное заключение экспертизы. На основании данной документации было выдано разрешение на строительство домов. Впоследствии было получено разрешение на строительство, и заключен договор генерального подряда с ООО «Мособлинжстрой», в лице ФИО290 Начались проблемы с Мооблбанком, чтобы их разрешить был заключен договор с ООО «Монолит Строй» в лице ФИО293 на софинансирование. Данный договор ООО «Монолит Строй» исполнял плохо. Было принято решение произвести замену ООО «Монолит Строй» на другого Подрядчика, и ФИО7, который на тот момент являлся юристом в группе компаний, пояснил, что есть инвестор ООО «Телеком Инвест» - бывшие сотрудники Мособлбанка, которые и разорили банк. ФИО7 пояснил, что на Воротникова А.Р. они обижены, но он договорился, они дофинансируют. В конечном итоге ФИО7 попросил у Воротникова А.Р. долю в уставном капитале ООО «АРВ Строй» и стать генеральным директором данного Общества. Воротников А.Р. согласился с предложением ФИО7, в связи с чем, ФИО7 стал генеральным директором ООО «АРВ Строй», а его жена ФИО248 – учредителем. Впоследствии был заключен Договор, согласно которого ООО «Телеком Инвест» финансирует строительство, а в свою очередь ООО «АРВ Строй» передает в адрес ООО «Телеком Инвест» квадратные метры. Им был составлен график производства работ, на основании которого вытекал график финансирования. ФИО7 уверил его, что ООО «Телеком Инвест» устроили данные графики, и они будут финансировать, хотя было понятно, что финансировать по данным графикам они не будут. В конечном итоге, ООО «Телеком Инвест» не выполнено ни одного финансирования. Так как в ЖК «Родники» строительство многоквартирных жилых домов вообще приостановилось, они остались на объекте в ЖК «Жемчужина Островцов». Под давлением участников долевого строительства Правительством Московской области было принято решение передать объект для решения в Фонд обманутых дольщиков. С приходом ФИО7 был расторгнут Договор с ООО «Мособлжилстрой» на функции Заказчика. В октябре 2016 года он принял решение уволиться. В 2017 года он по совместительству трудоустроился в ООО «Специализированный Застройщик «ВОСТОК», до тех пор, пока не началась процедура банкротства со стороны Фонда обманутых дольщиков. Также были проблемы продлений разрешений на строительство многоквартирных жилых домов по всем домам в пос. Родники и дер. Островцах, связано было это с отношениями Воротникова А.Р. с Администрацией Раменского городского округа Московской области: готовый пакет документов (проектная документация, заключение экспертизы, объем выполненных работ) для продления разрешений на строительство за 30 суток подавался в Администрацию Раменского г.о. Московской области, однако обратной связи от Администрации не было, и были случаи, когда Администрацией разрешения на строительство были продлены на 1, 10 суток, то есть у них даже не было возможности подать пакет документов за положенные 30 суток. До какого-то периода разрешения на строительство выдавала Администрация района, в лице ФИО294, ФИО295, а позднее по заключению Администрации района разрешения на строительство выдавало Министерство строительного комплекса, в последнее время разрешения на строительство выдавались Министерством жилищной политики (т. 50 л.д. 122-126); в судебном заседании свидетель ФИО291 данные показания подтвердил и пояснил, что вина в том, что объекты долевого строительства не были достроены, лежит на застройщике, поскольку он не смог обеспечить надлежащее финансирование, что являлось его обязанностью;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО275 от <дата>, согласно которым, с 2009 года по 2016 год он был трудоустроен в ООО «Мособлжилстрой» на должности главного инженера. В его должностные обязанности входило: строительство инженерных сетей для строящихся жилых домов, а именно отопление, водоснабжение, внутренняя проводка, канализация. Основным видом деятельности Общества являлось: строительство многоквартирных жилых домов. ООО «Мособлжилстрой» создавалось совместными усилиями ФИО278 и Воротникова А.Р., которые явялись его учредителями. Примерно в 2013 году, точной даты он не помнит, было создано ООО «АРВ-Строй» усилиями Воротникова А.Р. Основным видом деятельности Общества являлось строительство многоквартирных жилых домов. Генеральным директором ООО «АРВ Строй» являлся ФИО3, а уже позднее ФИО4 Ему известно, что данный проект создавался для строительства, как минимум, двух многоквартирных домов, который в настоящее время до сих пор не отстроены. По поводу ЖК «Родники» пояснил следующее: на момент его прихода в ООО «Мособлжилстрой» в 2011 году началось строительство жилого дома №7, по улице Трудовая, данный дом был достроен в 2013 году, но отмечает, что он не введен в эксплуатацию, так как не продлили разрешение на дальнейшее строительство, а также по причине того, что дольщики жаловались на слишком долгое строительство. Жилые дома №<номер>, <номер>, <номер> находились на стадии выполнения проектно-изыскательских работ. Заказчиком строительства многоквартирных жилых домов в ЖК «Родники» являлся ООО «Мособлжилстрой», Застройщиком - ООО «Мособлжилстрой Девелопмент». Выполняя свои должностные обязанности он в лице Заказчика для выполнения определенных работ находил подрядную организацию, которая должна была выполнить определенную работу за определенную сумму денег, по выполнению указанных работ составлялся акт о выполненных работах (формы 2, формы 3), который подписывался у руководства, после чего оплачивался в денежном эквиваленте или вознаграждением в виде квартир. Разрешениями на строительство и их продлениями, в том числе занималась ФИО269, руководство в лице Воротникова А.Р. также контролировало этот вопрос. Одна из причин простановки строительства многоквартирных жилых домов в ЖК «Родники» являлось, то, что у ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» имелась кредитная линия в Мооблбанке, но затем у данного банка лицензия была отозвана, в связи с чем финансирование объекта приостановилось. Также были проблемы с участниками долевого строительства поз. 7, которые обращались в судебные органы за взысканием неустойки. ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» судебные тяжбы с участниками долевого строительства проигрывали, с учетом этого, финансирование объекта не шло совсем. По поводу ЖК «Жемчужина Островцов» пояснил следующее: генеральным подрядчиком был ООО «Мособлинжстрой», Заказчиком строительства многоквартирных жилых домов выступало ООО «Мособлжилстрой», Застройщиком – ООО «АРВ Строй». Параллельно шло строительство пристройки (корпус начальных классов) Островецкой средней школы, Заказчиком которого выступало ООО «Мособлжилстрой», а Застройщиком ООО «АРВ Строй». В отношении ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» проводились регулярные выездные проверки Министерством строительного комплекса Московской области и проверки Главгосстройнадзора на предмет соблюдения норм законодательства по долевому участию в строительстве. Как на ЖК «Родники», так и на ЖК «Жемчужина Островцов» выезжала проверка сотрудниками Главгосстройнадзора, на соответствие технологии выполнения строительно-монтажных работ действующим техническим регламентам и проектная документация (т. 50 л.д. 128-131);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО231 от <дата>, согласно которым, с конца 2019 года по настоящее время является генеральным директором ООО «АРВ Паркинг». Основным видом деятельности Общества является эксплуатация гаражей и парковок. До его прихода в должности генерального директора был Потерпевший №2 Офис данного Общества находится по адресу: <адрес>. В конце 2019 года его дядя Воротников А.Р. предложил ему должность генерального директора в ООО «АРВ Паркинг» и ООО «М5 Проект». Основным видом деятельности ООО «М5 Проект» являлось строительство жилых и нежилых зданий и реставрация ветхого жилья. Фактически только ООО «АРВ Паркинг» осуществляло свою деятельность, ООО «М5 Проект» никакой деятельности не вело, сотрудников в данном Обществе также не было. Никаких договоров от своего имени он не заключал. В последующем, так как ООО «М5 Проект» деятельность не осуществляло, он принял решение заниматься успешной реализацией в ООО «АРВ Паркинг» (т. 50 л.д. 134-135);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО14 от <дата>, согласно которым, Воротников А.Р. является его отцом. С 2009 года по 2010 год он был трудоустроен в ООО «Мособлжилстрой» на должности инженера-сметчика. В его должностные обязанности входили проверка актов от субподрядчиков и подготовка актов для Заказчика, рассмотрение договоров с субподрядными организациями. С 2012 года по 2018 год он работал в ООО «Мособлжилстрой» на должности руководителя службы сметно-договорной работы. В его должностные обязанности входили проверка договоров и актов выполненных работ от субподрядчиков, подготовка договоров на выполнение работ. ООО «Мособлжилстрой» создавалось совместными усилиями ФИО278 и Воротникова А.Р., которые являлись его учредителями. Кем было создано ООО «Мособлжилстрой Недвижимость», не знает, но его генеральными директорами являлись ФИО279 и ФИО4 Относительно строительства ЖК «Родники» и ЖК «Жемчужина Островцов» показания данного свидетеля являются аналогичными показаниям свидетеля ФИО275 Также пояснил, что участники долевого строительства могли произвести оплату по договорам ДДУ как в наличной форме, так и в безналичной по реквизитам, указанным в Договоре, после его государственной регистрации. Денежные средства в наличной форме от участников долевого строительства могли принимать только генеральные директора: ФИО3, ФИО4 и сам Воротников А.Р. (т. 50 л.д. 138-141);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО190 от <дата>, которые являются аналогичными показаниям потерпевшего Потерпевший №103 (т. 65 л.д. 73-74);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО272 от <дата>, согласно которым, о том, что она с апреля 2011 года по конец марта 2016 года была трудоустроена в ООО «Мособлжилстрой» на должности юриста. Генеральным директором данного Общества являлся изначально Логушков, а примерно с 2012 года – Воротников А.Р. Офис ООО «Мособлжилстрой» находился по адресу: <адрес>. По данному адресу также находились и осуществляли фактически свою деятельность следующие организации: ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» (генеральным директором которого являлась изначально ФИО279, позднее ФИО4), ООО «Мособлинжстрой» (генеральным директором которого являлся изначально Воротников А.Р., позднее – ФИО290), ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (генеральным директором которого являлся Воротников А.Р.), ООО «АРВ Строй» (генеральным директором которого являлся ФИО464 и затем кто-то). Фактическое руководство вышеуказанных организаций осуществлял Воротников А. Р.. В ее должностные обязанности как юриста входили общехозяйственные договора на поставку оборудования, материалов, оказания услуг (интернет и т.д.). Руководством групп компаний на её имя выдавались доверенности на представление интересов Общества в налоговой инспекции, пенсионном фонде, то есть на получение каких-либо сведений. Интересы участников долевого строительства она не представляла, с данным кругом лиц работал непосредственно отдел продаж и оформления. Строительство многоквартирных жилых домов ЖК «Родники» приостановилось в связи с тем, что у ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» была открыта кредитная линия в Мособлбанке, а в последующем лицензию у данного банка отозвали, по какой причине начались проблемы со строительством ЖК «Жемчужина Островцов», пояснить не может (т. 50 л.д. 144-147);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО296 от <дата>, согласно которым, с <дата> по настоящее время он является арбитражным управляющим в Некоммерческом партнёрстве арбитражных управляющих СРО «Развитие». Решением Арбитражного суда ФИО77 <адрес> от <дата> по делу А41-96610/2018 ООО «Мособлжилстрой» (ИНН <номер>, <адрес>) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим ООО «Мособлжилстрой» утвержден он. В связи с неисполнением бывшим генеральным директором ООО «Мособлжилстрой» Воротниковым А.Р. обязанности по передаче бухгалтерской документации, а также материальных и иных ценностей должника, конкурсным управляющим проводятся мероприятия по истребованию документов и материальных ценностей у бывшего генерального директора. Так, <дата> им был направлен в Раменский ФССП исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Московской области, и заявление о возбуждении исполнительного производства, в связи с чем возбуждено исполнительное производство <номер>-ИП от <дата>. До настоящего момента документы, включая документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО «АРВ-Строй» (в настоящее время – ООО Специализированный застройщик «Восток»), конкурсному управляющему ООО «Мособлжилстрой» не переданы. Кроме того, по информации от временного управляющего ООО «Мособлжилстрой» ФИО297 в рамках процедуры наблюдения со стороны руководителя должника совершены недобросовестные действия, направленные на введение в заблуждение временного управляющего, а именно: должником в адрес временного управляющего через Почту России были направлены бандероли с описью вложения, однако при вскрытии полученной корреспонденции было обнаружено, что содержание не соответствует описям, в частности, в описях указано, что направлены оригиналы документов, однако внутри были незаверенные копии документов, причем часть из них не соответствовала перечню, указанному в описях. Он обратился с заявлением о привлечении Воротникова А.Р. к субсидиарной ответственности в связи с невозможностью полного погашения требований кредиторов. Определением Арбитражного суда Московской области от <дата> по делу №А41-96610/18 Воротников А.Р. привлечен к субсидиарной ответственности (т. 50 л.д. 150-152);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО298 от <дата>, согласно которым, она с октября 2013 года по март 2016 года она была трудоустроена в ООО «Мособлжилстрой» на должности бухгалтера. Генеральным директором данного Общества на тот период времени являлся Воротников А.Р. Офис данного Общества находился по адресу: <адрес>. Кассовая книга в Обществе имелась. Квитанции к приходно-кассовым ордерам регистрировались в программе 1С, где имеются сведения о регистрированных договорах долевого участия, их оплата, взаимозачеты, договора уступки права требования. Вероятно, главный бухгалтер ФИО268 самостоятельно вносила данные в программу 1С (т. 50 л.д. 182-184);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО283 от <дата>, согласно которым, с 2013 года по март 2016 года она была трудоустроена в ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» на должности бухгалтера. Генеральным директором данного Общества на тот период времени являлась ФИО4 Офис данного Общества находился по адресу: <адрес>. По вышеуказанному адресу свою деятельность осуществляли также: ООО «Мособлжилстрой», ООО «АРВ Строй», ООО «АРВ Паркинг». Данное Общество входило в группу копаний Воротникова А.Р. В ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» специально оборудованного места под кассу не было, и кассовых аппаратов также не было. участники долевого строительства производили оплату за приобретенную недвижимость в безналичной форме, по реквизитам, прописанным в договорах долевого участия. Основным банком являлся ПАО «Сбербанк». Кассовая книга в организации имелась, данные книги были сшиты, пронумерованы и переданы в архив. Рядом с ее кабинетом имелось специально отведенное место под архив, то есть эти книги были переданы не лично кому-то в руки. Квитанции к приходно-кассовым ордерам регистрировались в программе 1С, в данной программе имеются сведения о регистрированных договорах долевого участия, их оплата, взаимозачеты, договора уступки права требования. Главбух ФИО268 самостоятельно вносила данные в программу 1С, а она уже видела квитанции к приходно-кассовым ордерам и т.д. по факту. Кому участники долевого строительства передавали денежные средства в наличной форме по договорам долевого участия при строительстве, ей неизвестно (т. 50 л.д. 187-189);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО299 от <дата>, согласно которым, Воротников А.Р. является дядей его супруги, и по его предложению он (Соколов) устроился в ООО «АРВ Строй» на должность юриста. Генеральным директором общества являлась ФИО4 В его должностные обязанности входило представление интересов организаций в судах по решению спорных интересов с участниками долевого строительства. Старшим юристом группы компаний являлся ФИО3 Руководство групп компаний: ООО «Мособлжилстрой», ООО «Мособлжилстрой Девеломпент», ООО «АРВ Строй» осуществлялось непосредственно Воротниковым А.Р., все решения принимались только им, и только по его указаниям. ФИО4 являлась номинальным директором, она осуществляла в основном общее руководство отдела продаж. Кто мог принимать денежные средства от участников долевого строительства в наличной форме пояснить не может – возможно, сам Воротников А.Р. ФИО4 могла их принимать только по указанию Воротникова А.Р. ФИО3 также принимал все решения под руководством Воротникова А.Р. На момент его трудоустройства в ООО «АРВ Строй» в ЖК «Родники» уже начались проблемы со сдачей многоквартирных жилых домов, в связи с отсутствием финансирования. У ЖК «Жемчужина Островцов» начались проблемы со строительством, в связи с усилением фундамента, поскольку на это требовались дополнительные денежные средства, а их не было. В настоящее время он и его супруга с Воротниковым А.Р. отношений никаких не поддерживают (т. 50 л.д. 192-195);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО300 от <дата>, согласно которым, в 2014 году для покупки квартиры она обратилась в ООО «УС Телекомстрой», генеральным директором которого являлся ФИО236 Тот пояснил ей, что у него в собственности, на основании Договора долевого участия в долевом строительстве имеются в собственности квартиры в ЖК «Жемчужина Островцов», и он готов подписать договор уступки одной из квартир. Кроме того пояснял, что данные квартиры он приобрел у ООО «АРВ Строй» взаимозачетом, то есть ООО «УС Телекомстрой» выполняло работы по выносу коммуникаций с зоны застройки, и оплата за эти работы осуществлялась квадратными метрами (квартирами). Затем она передала Хименко аванс за квартиру в размере 1 000 000 рублей, а <дата> они заключили Договор уступки права требования от <дата>, по которому её перешло право требования по Договору участия в долевом строительстве <номер> от <дата> на квартиру в многоквартирном жилом доме в ЖК «Жемчужина Островцов» по адресу: <адрес>14. На данный момент денежные средства в размере 1 000 000 рублей за приобретение квартиры по Договору уступки права требования ей оплачены, но квартира до сих пор не получена (т. 50 л.д. 205-207);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО269 от <дата>, согласно которым, она с с 2006 года по 2018 года она была трудоустроена в ООО «Мособлжилстрой» на должности руководителя отдела исходно-разрешительной документации. Генеральным директором Общества являлся Воротников А.Р. Офис Общества с ограниченной ответственностью «Мособлжилстрой» находился по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входило оформление земельных участков в аренду, оформление документов на разрешение на строительство, и подготовка документов для ввода в эксплуатацию домов. Застройщиком ЖК «Жемчужина Островцов» являлось ООО «АРВ-Строй», а ЖК «Родники» - ООО «Мособлжилтрой Девелопмент». Местными Администрациями были предоставлены строительные площадки для строительства многоквартирных жилых домов в п. Родники и дер. Островцы Раменского городского округа Московской области, далее началась подготовка проектной документации, получение технических условий, после чего вся необходимая документация подавалась в Администрацию Раменского городского округа Московской области для получения разрешения на строительство. После данной процедуры были заключены договоры генерального подряда. Строительство многоквартирных жилых домов в ЖК «Жемчужина Островцов» и ЖК «Родники» приостановилось по причине недостатка финансирования (т. 50 л.д. 229-231);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО2 от <дата>, согласно которым, с 2008 года по 2016 год она осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «Мособлжилстрой» в должности специалиста. Изначально генеральным директором данного Общества являлся ФИО278, а позже – ее родной брат Воротников А.Р. Основным видом деятельности данного Общества являлось строительство многоквартирных жилых домов. Воротниковым А.Р. также созданы и иные организации, такие как: ООО «Мособлжилстрой Недвижимость», ООО «Мособлинжстрой». ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» занималось оформлением договоров долевого участия при строительстве; ООО «Мособлинжстрой» занималось поиском и заключением договоров подряда. Генеральным директором ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» являлась ФИО4, на данную должность ее поставил Воротников А.Р., поскольку они на протяжении долгого времени осуществляли совместную трудовую деятельность. Генеральным директором ООО «Мособлинжстрой» являлся ФИО290 Все вышеперечисленные организации осуществляли свою трудовую деятельность в одном помещении, а именно по адресу: <адрес>. В 2014 году ее сводный брат – ФИО3 создал ООО «АРВ Строй». Учредителями данного Общества являлась она (90%) и ФИО248 – супруга ФИО7 (10%). Стать учредителем ООО «АРВ-Строй» предложил ей ФИО3 Основным видом деятельности данного Общества являлось строительство жилых и нежилых помещений. Фактический адрес организации: <адрес>. Там же и осуществляли свою деятельность вышеуказанные ею организации. ФИО3 самостоятельно создал ООО «АРВ Строй», без какой-либо помощи. Воротников А.Р. никакого отношения к данному обществу не имел, касаемо ее создания. Кроме того, ФИО3 самостоятельно и единолично принимал решения, касаемо финансово-хозяйственной деятельности Общества, без какого-либо внешнего влияния. Примерно в 2016 году строительство многоквартирных жилых домов в ЖК «Жемчужина Островцов» приостановилось, поскольку Администрацией Раменского городского округа не продлевалось разрешения на строительство по причине того, что параллельно с данными объектами еще велось строительство Островецкой средней школы, поэтому была договоренность о том, чтобы в первую очередь окончить строительство школы, то есть были условия, которые замедляли процесс строительства. По поводу строительства многоквартирных жилых домов в ЖК «Родники» ничего пояснить не может. С 2016 года начались серьезные проблемы, как в ООО «Мособлжилстрой», так и в ООО «АРВ Строй», строительных площадок не предоставляли, строительство не шло совсем. В феврале 2016 года ушёл с должности генерального директора ФИО3, и на его должность встала ФИО4 Участники долевого строительства могли произвести оплату по Договорам ДДУ как в наличной форме, так и в безналичной. Принимать денежные средства в наличной форме от участников долевого строительства могли только генеральные директора: ФИО3, ФИО4 и сам Воротников А.Р. (т. 50 л.д. 234-238);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО271 от <дата>, согласно которым, с февраля 2013 года по 2017 год она была трудоустроена в ООО «Мособлжилстрой» на должности архивариуса. Генеральным директором Общества являлся Воротников А.Р. Офис ООО «Мособлжилстрой» находился по адресу: <адрес>. Сотрудниками ООО «Мособлжилстрой» в тот период являлись: ФИО269 (отдел капитального строительства); ФИО273, ФИО292, ФИО301 (отдел энергетики); ФИО275 (водопровод и канализация); ФИО268, ФИО283, ФИО443 (бухгалтерия); ФИО7, ФИО10 (ныне ФИО445) И.А. (юридический отдел); ФИО4, ФИО287, Потерпевший №14 (отдел оформления), остальных она уже не помнит. В ее должностные обязанности входило хранение рабочей и проектной документации (т. 50 л.д. 241-242);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 от <дата> и <дата>, согласно которым, в 2015 году он сменил фамилию на с «ФИО10» на «ФИО445» по семейным обстоятельствам. Воротников А.Р. является его сводным братом. С августа 2006 года по март 2018 года он официально работал в ООО «Мособлжилстрой» в должности юриста, на момент вступления в данную должность генеральным директором Общества являлся ФИО278 Данное Общество выступало Застройщиком многоквартирных жилых домов на территории дер. Островцы Раменского городского округа Московской области. В 2009 году на должность генерального директора ООО «Мособлжилстрой» вступил Воротников А.Р. Кроме того, по совместительству он являлся генеральным директором ООО «АРВ Строй» (ныне Специализированный Застройщик «ВОСТОК») в период с 2012 по 2015 г. Учредителями данного Общества являлись: ФИО2 и ФИО248 Основным видом деятельности ООО «АРВ Строй» являлось: строительство многоквартирных жилых домов в дер. Островцы Раменского городского округа Московской области. Примерно в 2013 году ООО «АРВ Строй» участвовало в аукционе по аренде земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов в дер. Островцы Раменского городского округа Московской области, в конечном итоге ими был выигран данный аукцион под два земельных участка на строительство жилых домов. Впоследствии были заключены договора под строительство с Администрацией Раменского городского округа, вследствие чего началась подготовка строительных площадок, разрешительной документации и т.д. Он начал подготавливаться к получению разрешения на строительство, разрабатывался проект, подготовка к экспертизе проектной документации. Когда подготовка была завершена, необходимые документы были поданы в ФИО29 городского округа. Проектной разработкой занималось ООО «Мособолжилстрой», в рамках инвестиционного контракта, заключенным между Администрацией Раменского городского округа, ООО «Мособлжилстрой» и ООО «АРВ Строй». Предметом данного контракта являлось строительство многоквартирных жилых домов и Островецкая средняя школа. ООО «АРВ-Строй» являлось Застройщиком-инвестором, то есть в обязательства входило инвестирование объектов, а в обязанности ООО «Мособлжилстрой» - разработка разрешительной и проектной документации (строительная часть). Сотрудников в ООО «АРВ Строй» не было, он являлся и генеральным директором и бухгалтером данного Общества. По ЖК «Родники» пояснить не может, поскольку он работал там в качестве юриста. Он выдавал доверенность на ФИО4 на подписание договоров долевого участия в строительстве, дополнительных соглашений и т.д. Она была трудоустроена в ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» в качестве генерального директора. Офисы ООО «АРВ Строй», ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» и ООО «Мособолжилстрой» находились в одном помещении, по адресу: <адрес>. Также он мог выдавать доверенность на отдел оформления, скорее всего на Потерпевший №14, для последующей регистрации ДДУ. Договоры ДДУ с участниками долевого строительства заключал либо он, либо по доверенности сотрудники ООО «Мособлжилстрой Недвижимость». Участники долевого строительства производили оплату по Договору ДДУ двумя способами: либо оплата по договору ДДУ, но только после государственной регистрации (в течение 1 мес.) (в кассу или в наличной форме), либо привлекались денежные средства по договорам займа. квитанции к приходно-кассовым ордерам выписывал он. В ООО «АРВ Строй» не было оборудованного под кассу места, была кассовая книга, которую вела ФИО268 - скорее всего, по договору с ООО «Энканто» на ведение бухгалтерского учета и отчетности. Строительство многоквартирных жилых домов ЖК «Жемчужина Островцов» приостановилось по причине истечения срока разрешения на строительство данных домов, затягивалось строительство Островецкой средней школы, Администрация Раменского городского округа не продлевало им разрешение на строительство, а впоследствии сказалось отсутствие продаж. Участники долевого строительства производили оплату по договору ДДУ на расчетный счет ООО «АРВ Строй», но какой именно банк, не может пояснить. Все договоры ДДУ проходили государственную регистрацию. В случае, если участники долевого строительства производили оплату в наличной форме, они могли передавать денежные средства либо ему, либо ФИО246 ФИО446, в период когда она вступила в должность генерального директора ООО «АРВ Строй», могла принимать денежные средства от участников долевого строительства. Также он предоставлял в Министерство строительного комплекса ежемесячные отчеты Застройщика (количество заключённых договоров, принятых денежных средств, количество расторгнутых договоров, этапы строительства), данные отчеты готовились лично им. Кроме того, Министерство строительного комплекса раз в квартал выезжали на объект с проверкой, производили сверку с актами выполненных работ и фактически выполненных работ на самом объекте. Также Министерство строительного комплекса ежегодно проводили аудиторскую проверку на предмет фактически принятых денежных средств, проверку бухгалтерской документации, проводили сверку фактически заключенных договоров, полученных средств по договорам ДДУ и сопоставляли данные сведения с фактически выполненными работами. Строительную площадку на объекте содержал ООО «Мособлжилстрой», как Заказчик, и на основании инвестиционного контракта. Договор генерального подряда был заключен с ООО «Мособлинжстрой», в лице ФИО290 - скорее всего, данный договор заключался тремя сторонами: ООО «Мособлжилстрой», ООО «АРВ Строй» и ООО «Мособлинжстрой». В свою очередь ООО «Мособлинжстрой» заключал договора с субподрядными организациями на выполнение конкретных видов работ. В июле 2015 года Генеральный подрядчик поменялся, в связи с производственной необходимостью, поскольку ООО «Мособлинжстрой» не успевало строительство многоквартирных жилых домов, поскольку параллельно велось строительство Островецкой средней школы. С учетом данных обстоятельств, был проведено оперативное совещание между ООО «АРВ Строй», ООО «Мособлжилстрой» и ООО «Мособлинжстрой», при котором было принято решение о поиске нового генерального подрядчика, а ООО «Мособолинжстрой» оставить на строительство школы. В последующем был заключен договор генерального подряда с ООО «Монолит Строй», в лице генерального директора ФИО302 В феврале 2016 года он ушел с должности генерального директора по причине того, что по основному месту работы, то есть ООО «Мособлжилстрой» началось много работы, в связи с исками от участников долевого строительства. Далее в должность генерального директора ООО «АРВ Строй» вступила ФИО446. Строительство многоквартирных жилых домов ЖК «Родники» приостановилось ввиду того, что в 2014 году закончилось разрешение на строительство всех объектов одновременно, полномочия в данный период по выдаче разрешений было передано Министерству строительного комплекса, которое в течение трех лет не выдавало разрешений на строительство под различными предлогами, то есть фактически строительство не осуществляясь, вследствие чего отсутствовала возможность заключения договоров ДДУ. В дальнейшем были подготовлены судебные иски в Арбитражный суд Московский области, о чем было уведомлено Министерство строительного комплекса, в связи, с чем разрешения на строительство были продлены. Кроме того, в ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» была открыта кредитная линия на 750 млн. в «Мособл Банк», из которых на строительство многоквартирных жилых домов было задействовано 45 млн., после чего произошло банкротство ФИО40, и соответственно строительство прекратилось. В 2018 году он по собственной инициативе покинул должность юриста в ООО «Мособлжилстрой», поскольку Общество уже не осуществляло свою финансово-хозяйственную деятельность. В ООО «АРВ Строй» финансово-хозяйственную деятельность вел он сам, никакого вмешательства со стороны Воротникова А.Р. не было.

Примерно в конце 2013 – 2014 году, между ООО «АРВ-СТРОЙ» и ООО «Мособлжилстрой» был заключен договор на осуществление функций технического заказчика строительства 2-ух 17-ти этажных многоквартирных домов на территории д. Островцы Раменского муниципального района Московской области и школы. Договор являлся возмездным и по условиям договора за выполнение обязательств по договору ООО «Мособлжилстрой» получало определенное вознаграждение. В обязательства ООО «Мособлжилстрой» входило: получение исходных данных для разработки проектно-сметной документации, поиск подрядчиков, заключение договоров подряда на разработку документации и выполнение всего комплекса строительных, монтажных и пусконаладочных работ, поставка оборудования и материалов; приемка, учет, надлежащее хранение находящегося на складах оборудования, изделий и материалов, передача их в монтаж; выполнение всех необходимых работ по подготовке строительной площадки, надзор за соблюдением норм и правил при производстве строительно-монтажных работ, приемка законченных работ и подготовка объекта к передаче в эксплуатацию; получение, согласование и выполнение в соответствии с градостроительным кодексом технических условий на подключение многоквартирных домов к действующим сетям ресурсоснабжающих организаций на территории д. Островцы Раменского муниципального района. Строительство многоквартирных домов и школы осуществлялось силами генерального подрядчика ООО «Мособлинжстрой», а в последствии ООО «Монолитстрой» (только многоквартирных домов), которое заключило договор генерального подряда с ООО «Мособлжилстрой» и ООО «АРВ-СТРОЙ». ООО «Монолитстрой» в рамках договора генерального подряда имел право привлекать третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения обязательств по договору генерального подряда. Расчеты между сторонами производились строго в рамках указанных договоров и на основании актов приемки выполненных работ и в том объеме, которые принимались как со стороны застройщика (ООО АРВ-СТРОЙ), так и со стороны заказчика («ООО Мособлжилстрой»). Все денежные средства, перечисленные в рамках договора на осуществление функций заказчика, на основании представленных (предъявленных) к оплате застройщику, за исключением сумм вознаграждения заказчика перечислялись в адрес генерального подрядчика, о чем составлялись акты выверки расчетов между сторонами. Никаких претензий со стороны застройщика в адрес заказчика не поступало, оплата, как в адрес заказчика, так и в адрес генерального подрядчика была произведена только за фактический объем произведенного строительства и оказанные услуги в рамках договора на осуществление функций заказчика. Не поступало никаких претензий со стороны застройщиков в адрес ООО «Мособлжилстрой» и при расторжении договоров на выполнение функций заказчика. При расторжении договоров передавались строительные площадки с остатками материалов, оплаченных со стороны застройщиков, передавалась исполнительная документация по выполненным работам, передавались сами строительные площадки с объектами незавершенного строительства, подписывались акты сверок ит.д. Нецелевое использование денежных средств со стороны ООО «Мособлжилстрой» и ООО «АРВ-СТРОЙ» исключалось, так как все денежные средства, которые перечислялись в адрес ООО «Мособлжилстрой» оплачивались только на основании представленных актов выполненных работ со стороны генеральных подрядчиков, авансирование по условиям договоров, как генерального подряда, так и на выполнение функций заказчика не предусматривалось, соответственно исключалось перечисление денежных средств без предъявления застройщику документально обоснованных счетов на оплату. Кроме того, нецелевое использование денежных средств на протяжении действия договоров на выполнение функций технического заказчика не подтверждалось и со стороны проверяющих и контролирующих организаций (Главстройнадзор Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области), которые ежегодно проводили мероприятия по соблюдению закона о долевом участии в строительстве, а Главстройнадзор проверял также заявленный и выполненный строительный объем на объектах (т. 51 л.д. 4-8, т. 59 л.д. 136-139);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО7 от <дата> и <дата>, согласно которым, с апреля 2019 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «Специализированный застройщик «ВОСТОК» (ранее – ООО «АРВ Строй»). Учредителями данного Общества являются: ФИО248 (30%), и ООО «Телеком Строй» (70%). С Воротниковым А.Р. познакомился примерно 10 лет назад, когда оказывал тому юридические услуги, а затем по его приглашению был принят на работу штатным юристом в ООО «Мособлжилстрой», на тот момент генеральным директором данного Общества являлся ФИО278 Воротников А.Р. являлся учредителем ООО «Мособлжилстрой». Руководство деятельностью компании фактически осуществлял Воротников А.Р. Примерно в 2008 году Воротников А.Р. с ФИО278 рассорились, на должность генерального директора ООО «Мособлжилстрой» вступил сам Воротников А.Р., учредителями на тот период являлись в основном его близкие родственники. Примерно в 2009 году Воротников А.Р. предложил ему долю в ООО «АРВ Строй», на тот момент генеральным директором данного Общества являлся его брат – ФИО10, а соучредителем стала ФИО248 (его жена). Он в свою очередь продолжал свою трудовую деятельность в должности юриста в ООО «Мособлжилстрой». На тот период времени как ООО «Мособлжилстрой», так и ООО «АРВ Строй» успешно развивались. Параллельно также развивалось ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» - Застройщик в пос. Родники Раменского г.о. Московской области. Учредителем и генеральным директором являлся Воротников А.Р. Данная компания запустила строительство четырех 17-и этажных многоквартирных жилых домов, подписала кредитный договор на 1 млрд. рублей с «МособлБанк». Стройка осуществлялась хорошими темпами, но в какой-то момент, примерно в 2010 году Центральный Банк отозвал лицензию у «МособлБанка», тот приостановил платежи, хотя на тот момент еще должен был дофинансировать порядка 700 000 000 рублей. Именно с этого промежутка времени пошли серьезные проблемы у Воротникова А.Р. За время его работы сотрудниками ООО «Мособлжилстрой» являлись: ФИО275 (инженер); ФИО4 (отдел продаж); ФИО282 (юрист); ФИО272 (юрист); ФИО10 (юрист). Вышеуказанные люди являлись основными работниками, они также фактически осуществляли свою деятельность и в ООО «АРВ-Строй». Руководство вышеуказанными фирмами осуществлял сам Воротников А.Р., вне зависимости от того, являлся ли он генеральным директором данных фирм или нет. Генеральные директора постоянно менялись, по периодам тяжело указать, но они действовали только по указанию Воротникова А.Р. После того, как начались проблемы в пос. Родники, данное обстоятельство автоматически повлекло ухудшение во всей группе компаний, в том числе в ООО «АРВ-Строй». Банки отказывались выдавать кредит из-за бенефициара компании, то есть денежных средств нет, стройки нет. Для строительства четырех 17-и этажных жилых многоквартирных домов, с последующими планами по расширению площади застройки, Воротников А.Р. создал новое предприятие – ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», где учредителем и генеральным директором сразу стал Воротников А.Р. Были получены соответствующие разрешения на строительство данных домов и запущена стройка. Подписаны были два кредитных договора с «МособлБанк» и ООО «Центро Кредит» на общую сумму 1,3 млрд. рублей. По позиции ул. Трудовая, д. 7 был заключен договор генерального подряда с расчетом за квадратные метры. Кредитных средств должно было хватить для реализации оставшихся трех домов, с учетом реализации квартир дольщикам. Стройка началась, построено было: позиция 203 (15 этажей), 202 (10 этажей), 201 (фундаментная плита). Потенциальные клиенты по приобретению недвижимости шли активно, с ними соответствующие договора заключали в основном ФИО10, ФИО4 и сам Воротников А.Р. По поводу производства платежей дольщиками ничего пояснить не может, но касс не было, выдавались квитанции к приходно-кассовым ордерам. В связи с проблемами с финансированием строительства был начат поиск инвестора по достройке объекта ЖК «Жемчужина Островцов» совместно с Администрацией Раменского г.о., велись переговоры с ООО «Телеком Системз», с ними достигается соглашение и подписывается с Администрацией Раменского г.о. совместную дорожная карта по достройке двух 17-и этажных жилых домов. В последующем он вступает в должность генерального директора ООО «АРВ Строй», они распределяют доли в ООО «АРВ-Строй» между ФИО248 (30%) и ООО «Телеком Системз» (70%), после чего начинают финансирование проекта за счет собственных средств, а именно целевых займов участников Общества. Продлевают разрешение на строительство двух домов, продлевают договор аренды земельных участков, проводят ребрендинг ООО «АРВ Строй» на ООО «СЗ «Восток», запускают строительство домов, обращаются в ПАО «Сбербанк» за проектным финансированием по новым правилам, получают от ПАО «Сбербанк» индикативы (согласие) на финансирование данного проекта в размере 700 млн. рублей, из которых 200 млн. – собственные средства, 500 млн. – банковское финансирование; достраивают 5 этажей поз. 13, запускают усиление фундаментной плиты (поз. 14). Впоследствии стройка приостановилась по причине пандемии и запрета на строительство. В период пандемии на ООО «СЗ «Восток» подается исковое заявление со стороны Фонда «Дом. РФ» о банкротстве. Формальные признаки для данной процедуры существовали, так как разрешение на строительство было продлено более 4-х раз, и сроки окончания строительства передвинулись более, чем на 6 месяцев. В сентябре 2020 года было принято решение о признании ООО «СЗ «ВОСТОК» банкротом. Между ФИО248 и участником долевого строительтва Потерпевший №65 было заключено несколько Договоров целевого займа, согласно которых Потерпевший №65 перечислял денежные средства по Договору займа ФИО248, а ФИО248 в свою очередь данные денежные средства вносила на расчетный счет ООО «Специализированный Застройщик «ВОСТОК», как учредительский займ, в связи с тем, что законодательство не позволяло Застройщику заключать Договора займа с третьими лицами, кроме участников организации. Финансирование ЖК «Жемчужина Островцов» в основном финансирование происходило за счет заключенных Договоров займа с ФИО248, тем же Потерпевший №65, ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ».

При первоначальном проектировании дома <адрес> проектировщиками была допущена ошибка в расчетах нагрузки жилого дома, что в свою очередь впоследствии сделало необходимым провести дополнительные работы по усилению фундаментной плиты. Кроме заложения фундамента с усилением фундаментной плиты больше никакие работы не проводились (т. 51 л.д. 10-14, 15-18, т. 74 л.д. 173-174);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО287 от <дата>, согласно которым, с сентября 2009 года по февраль 2018 года она была трудоустроена в ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» специалистом отдела оформления. Данное Общество входило в группу компаний ООО «Мособлжилстрой». Генеральным директором ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» была ФИО4 Основным видом деятельности ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» являлось продажа недвижимости (квартиры в новостройках), Общество оказывало услуги по оформлению договоров долевого участия и регистрации права собственности. Она и Потерпевший №14 на основании доверенностей, выданных генеральным директором ООО «Мособлжилстрой» Воротниковым А.Р. были уполномочены на регистрацию Договоров долевого участия при строительстве, дополнительных соглашений к ним, договоров переуступки и регистрацию права собственности, то есть в данных документах их подпись не стояла, они только готовили пакет документов, сдавали на регистрацию. Такая же доверенность была выдана на них генеральным директором ООО «АРВ Строй» ФИО10 Позднее, где-то с 2017 года она фактически осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «АРВ Строй». Генеральным директором ООО «АРВ Строй» являлся ФИО10 (ныне ФИО465. Изначально потенциальный клиент по приобретению недвижимости шел в Отдел продаж, для заключения договора ДДУ (они могли пойти к ФИО4, ФИО10), после чего заключенный и подписанный сторонами договор передавался в отдел оформления для дальнейшей регистрации. Договор ДДУ заключался в 3-х экземплярах, один из которых передавался Застройщику, второй – участнику долевого строительства, а третий оставался в Регистрационной палате. Так как в Регистрационной палате должны присутствовать обе стороны, то участник долевого строительства либо приходил лично, либо делал нотариальную доверенность на нее и Потерпевший №14. Также ей знаком ФИО7, который являлся генеральным директором ООО «Специализированный Застройщик «ВОСТОК». ФИО4 и ФИО10 (ФИО445) И.А. действовать самовольно, без одобрения Воротникова А.Р. (заключать договора, соглашения и т.д.), никогда не могли, все действия осуществляли только по его команде. Заключение договоров ДДУ, и заключение договоров переуступок продолжалось даже в тот период, когда было понятно, что строительство многоквартирных жилых домов ЖК «Жемчужина Островцов» и ЖК «Родники» приостановлено, так как потенциальных клиентов в основном привлекала цена. Изначально офис ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» находился по адресу: <адрес>, позднее переехали на <адрес>, там же осуществляли свою деятельность и другие компании (ООО «Мособлжилстрой», ООО «АРВ Строй») (т. 51 л.д. 21-23);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО337 от <дата>, согласно которым, с <дата> на состоит в должности начальника Отдела финансового контроля застройщиков Управления контрольно-надзорных мероприятий в сфере долевого строительства Главного управления государственного строительного надзора Московской области. До этого, она работала в должности Заместителя начальника Отдела финансового контроля застройщиков Управления контрольно-надзорных мероприятий в сфере долевого строительства Главстройнадзора Московской области. В Главстройнадзоре Московской области она работает с сентября 2018 года, его основные функции: осуществление государственного строительного надзора на территории Московской области, в том числе оценка соответствия выполненных работ требованиям проектной документации на объектах, документация которых подлежит экспертизе и контроль за объектом повышенной опасности. На основании обращения начальника ОЭБиПК МУ МВД России «Раменское» Главстройнадзором Московской области в период с <дата> по <дата> проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (на основании Распоряжения Главного управления государственного строительного надзора Московской области от <дата> №ДС<номер>). Лицами, уполномоченными на проведение проверки были назначены: она – как консультант Отдела организации контрольных мероприятий ГБУ МО «СтройЭксперт»; ФИО304 – начальник отдела финансового контроля Управления ФИО42 контроля в области долевого строительства; ФИО305 – консультант отдела организации контрольных мероприятий ГБУ МО «СтройЭксперт»; ФИО306 – консультант отдела организации контрольных мероприятий ГБУ МО «СтройЭксперт». В период с <дата> по <дата> ею, ФИО304, ФИО305 и ФИО306 проведена проверка в отношении ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в присутствии гендиректора ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» Воротникова А.Р. В ходе проведения проверки выявлены нарушения статей 1, 3 и 4 ФЗ РФ от 30.12.2004 №214 – ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно, три договора участия в долевом строительстве в сумме 10, 64 млн. руб. оплачены в соответствии с п. 3 ст. 3 на расчетный счет лица, не имеющего в соответствии с настоящим ФЗ на это права. Также установлено, что Застройщик в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 12.1 ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ заключил договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в порядке, установленном ст. 15.2 Закона со страховыми компаниями: ЗАО СК «Авангард Полис», ООО «Страховая компания «Советская», ООО «Страховая компания «Универс-Гарант», АО «Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО» и ЗАО СК «Восхождение» в отношении которых, отозвана лицензия на осуществление страхования. Также выявлено, что нарушение срока передачи объектов участникам долевого строительства, предусмотренного договорами участия в долевом строительстве, составляет более 12 месяцев. В ходе выездного осмотра установлено, что строительно-монтажные работы по объектам не ведутся. По состоянию на <дата> строительная готовность жилых домов составляет: уч. <номер> – 75%, поз. <номер> – 10%, поз. <номер>%, поз. <номер> – 60%. 4. <дата> в арбитражный суд обратилось ООО «ГРЕМИО ФИНАНС ГРУПП» с заявлением о признании должника ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» несостоятельным (банкротом) (т. 51 л.д. 27-30);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО279 от <дата>, согласно которым, ранее по предложению Воротникова А.Р. с <дата> по <дата>.г. она была генеральным директором ООО «Мособлжилстрой Недвижимость», основным видом деятельности которого являлась продажа недвижимости в строящихся домах на территории дер. Островцы Раменского г.о. Московской области. Учредителем данного Общества являлся Воротников А.Р. Сотрудниками ООО «Мособолжилстрой Недвижимость» являлись: ФИО287, Потерпевший №14 (отдел оформления); ФИО4 (менеджер); Таберт ФИО46 – юрист, остальных вспомнить не может. В период, когда она была генеральным директором ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» реализовывало себя успешно. После нее данную должность заняла ФИО4 Кроме того, ей знаком ФИО7 – юрист ООО «Мособлжилстрой», ФИО278, ФИО264А. (т. 51 л.д. 33-35);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО264 от <дата>, согласно которым, примерно с 2011 года по 2017 год он являлся участником ООО «Мособлжилстрой» (доля 100%), поскольку его племянник Воротников А.Р. попросил его оформить все на себя, однако причин не пояснял, на что он согласился. В данном Обществе он работал в инженерном отделе в должности мастера, выезжал на объекты ЖК «Жемчужина Островцов» и ЖК «Родники» по надобности, с целью проверки монтажа, строительные работы шли активно, но в какой-то период времени строительство многоквартирных жилых домов приостановилось. В 2017 году, поскольку строительных объектов практически не было, и находится в должности мастера было бессмысленно, он уволился с данной должности (т. 51 л.д. 38-39);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Потерпевший №2 от <дата>, согласно которым, в 2003 году он познакомился с Воротниковым А.Р., у них завязались дружеские отношения, и в 2008 году Воротников А.Р. предложил ему должность водителя в ООО «Мособлжилстрой». Данное Общество осуществляло строительство многоквартирных жилых домов в дер. Островцы Раменского городского округа Московской области. Кто именно был генеральным директором данного Общества указать не может, поскольку фактически деятельность Общества осуществлялось под руководством самого Воротникова А.Р., а кто был документально закреплён на данную должность, не знает. Через 4 года Воротников А.Р. предложил ему должность генерального директора ООО «АРВ Паркинг», на что он согласился. Основной деятельностью Общества являлся паркинг. Учредителями Общества являлись две организации Хорватии. Данное Общество также осуществляло деятельность по продаже нежилых помещений в дер. Островцы Раменского г.о. Московской области. Паркингами он (ФИО447) занимался самостоятельно, руководил в данной сфере единолично, однако продажами нежилых помещений занимался сам Воротников А.Р. Ему как генеральному директору Воротников А.Р. предоставлял на подпись различные документы, касаемые продаж, однако он в них не вчитывался, и не знакомился, поскольку ему полностью доверял. ООО «АРВ Паркинг» было полностью подконтрольно Воротникову А.Р., на тот момент ООО «Мособлжилстрой» успешно себя реализовывало и развилось, и была целая группа компаний (порядка 20). Также по указанию Воротникова А.Р. он выписывал доверенности на ФИО287 и Потерпевший №14, которые были трудоустроены в отделе продаж ООО «Мособлжилстрой». Последние могли подписывать различные договора и соглашения, так как они занимались непосредственно оформлением всей документации, касаемой продаж недвижимости. Так как они состояли в дружеских отношениях, Воротников А.Р. ему предлагал также должность генерального директора ООО «М5 Проект» (с 2017 г. – по 2019 г.), ООО «Харатцай» (с марта 2018 г. – по июнь 2019), ООО «Энканто» (с 2015 г. – по 2016 г., с 2018 г. – по август 2019 г.), ООО «СКР» (с 2018 – по 2019 г.г.), указать точные периоды не может. Все вышеуказанные организации связаны непосредственно со строительством. Деятельность данных организаций он не осуществлял, поскольку все находилось под руководством самого Воротникова А.Р., который давал на подпись ему различные договора и соглашения, а он их подписывал. Он не мог подписать никакой документ без личных указаний Воротникова А.Р. В его лице, как генерального директора ООО «М5 Проект» были заключены договоры переуступки права требования, на какую именно недвижимость, не помнит. Позднее Воротников А.Р. сказал ему о необходимости оформления доверенности на его сына – ФИО14 В дальнейшем он осознал, что для Воротникова А.Р. он (ФИО447) был удобен для заключения каких-либо сделок и документации, поскольку он не задавал ему лишних вопросов и полностью доверял ему. Заработную плату он от Воротникова А.Р. получал ежемесячно, в размере 50 000 рублей. Кроме того, Воротников А.Р. попросил его, поставить генеральным директором ООО «АРВ Строй» (Застройщик ЖК «Жемчужина Островцов) свою жену, на что он дал свое согласие, и в период с марта 2018 по июль 2018 года она являлась генеральным директором, однако общее руководство деятельностью Общества не осуществляла, а делала все только по указаниям самого Воротникова А.Р. Но в последующем у его жены возникли проблемы с Федеральной службой судебных приставов, поскольку у ООО «АРВ Строй» имелись обязательства перед обманутым дольщикам, и она решили уйти с данной должности, оставшись менеджером по продажам. В 2019 году он полностью прекратил какое-либо общение с Воротниковым А.Р., и прекратил свою деятельность в качестве генеральных директоров вышеуказанных им организаций (т. 51 л.д. 40-43); в судебном заседании свидетель Потерпевший №2 подтвердил данные показания;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО232 от <дата>, согласно которым, с начала 2009 года по 2017 год она была трудоустроена в ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» в должности секретаря-референда, в ее должностные обязанности входило содержание офиса (канцтовары, входящая и исходящая корреспонденция и т.п.). Генеральным директором данного Общества в тот период являлась ФИО4 Данное Общество входило в группу компаний ООО «Мособлжилстрой», генеральным директором которого являлся Воротников А.Р. Ее супруг является двоюродным племянником Воротникова А.Р., однако с осени 2019 года по настоящее время их семья с ним не общается. Работу в ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» ей предложил сам Воротников А.Р., в данном Обществе также был трудоустроен ее супруг, в какой именно должности, не знает. ООО «Мособлжилстрой» и группа компаний осуществляла свою деятельность успешно, до строительства многоквартирных жилых домов в ЖК «Родники», именно при данном строительстве ЖК начались проблемы, которые переросли в будущем и в ЖК «Жемчужина Островцов», по какой причине она пояснить не может. Вопросами заключения договоров ДДУ, соинвестирования, займов, различных соглашений занимался сам Воротников А.Р. и его доверенные лица, притом что все действия по заключению договоров и т.д. могли быть реализованы только по указанию самого Воротникова А.Р. (т. 51 л.д. 54-56);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО282 от <дата>, согласно которым, с 2010 года по конец 2012 года она была трудоустроена в ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» в должности юрист-консульта, в её должностные обязанности входило юридическое сопровождение деятельности Общества, кроме того, от имени Общества, на основании доверенности, выданной ей генеральным директором, она представляла интересы Общества в правоохранительных органах и суде, оказывала юридическое сопровождение, и оказывала юридические услуги, на основании заключенных в ее лице договоров. Генеральным директором данного Общества в тот период являлась ФИО446. ООО «Мособолжилстрой» на тот момент входило в группу различных компаний. По факту возбуждённого уголовного дела ей пояснить нечего, поскольку она не затронула проблемы ООО «Мособолжилстрой», по причине увольнения. Воротникова А.Р. она знала как генерального директора ООО «Мособлжилстрой» (т. 51 л.д. 59-61);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО307 от <дата>, согласно которым, с сентября 2020 года по настоящее время он является конкурсным управляющим ООО «Специализированый застройщик «ВОСТОК» (ранее ООО «АРВ-Строй»). Им были предприняты все необходимые меры, в соответствии с Федеральным Законом «О банкротстве», а именно: направлены запросы в банки, ФССП России, фонды, налоговую, росреестр, бывший генеральный директор ФИО7 начал процедуру по передаче документации (финансово-хозяйственная, документация по дольщикам), начато проведение финансового анализа и аудита. Также они уведомляли дольщиков о введении процедуры банкротства. В настоящее время ведется процесс рассмотрения требований кредиторов, в данный момент заявлено 124 требований, из них рассмотрено 88. Все дольщики, которые заявили свои требования, включены в Реестр, но многие включены без подтверждения оплаты (т. 51 л.д. 63-64);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО245 от <дата>, согласно которым, она является учредителем следующих организаций: ООО «М5 Проект», ООО «Мособлжилстрой», ООО «СКР». Стать учредителем вышеуказанных организаций предложил ей Воротников А.Р., за последним она была замужем в период с 2000 по 2005 г.г. Фактически свою деятельность в данных организациях она не осуществляла, приезжала только по надобности, например в связи со сменой генерального директора. Генеральным директором ООО «М5 Проект» являлся Потерпевший №2, ООО «Мособлжилстрой» - Воротников А.Р., ООО «СКР» - ФИО308 Никаких дивидендов за то, что она являлась учредителем данных фирм не получала и не получает. Сотрудников вышеуказанных организаций указать не может (т. 51 л.д. 67-68);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО248 от <дата>, согласно которым, она с 2012 года является учредителем ООО «АРВ Строй» (ООО «СЗ «Восток») и ООО «Миллениум Финанс Групп». ООО «АРВ Строй» - Застройщик ЖК «Жемчужина Островцов». Фактически деятельность всех организаций осуществляет ее супруг ФИО7 Воротников А.Р. ей знаком, поскольку ее супруг на протяжении долгого времени работал в ООО «Мособлжилстрой». По факту возбужденного уголовного дела ничего пояснить не может (т. 51 л.д. 76-77);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО309 от <дата>, согласно которым, она в период с 2018 года по настоящее время является юристом в ООО «УК Москворечье», основным видом деятельности которого является аренда нежилых помещений и земельных участков, а также управление недвижимостью. ООО «УК Москворечье» входит в группу компаний ООО «Союз Маринс Групп», и в данную группу также входит ООО «СГ «Инфинити» - ресурсоснабжающая организация в дер. Островцы Раменского г.о. Московской области, у него в собственности имеется собственная котельная, скважины и иные социальные объекты инфраструктуры (детские сады, школы). Других ресурсоснабжающих организаций на территории дер. Островцы нет, то есть она является единой теплоснабжающей организацией. В 2016 году Воротников А.Р. обратился в офис ООО «УК Москворечье» с просьбой подключения строящихся многоквартирных жилых домов №<номер>, <номер> по <адрес> к инженерным сетям для предоставления коммунальных услуг. Застройщиком указанных домов являлось ООО «АРВ-Строй». ООО «УК Москворечье» дала свое согласие на оказание содействия в подключении. В качестве оплаты Воротников А.Р. предложил заключить Договоры ДДУ на 5 квартир в строящемся ЖК «Жемчужина Островцов», однако впоследствии были заключены Договоры переуступки, согласно которых ООО «УК Москворечье» передало вышеуказанные квартиры ООО «СГ Инфинити», поскольку именно данным Обществом многоквартирные жилые дома №<номер>, <номер> были подключены к инженерным коммуникациям (холодное, горячее, теплоснабжение). ООО «СГ Инфинити» выкупило вышеуказанные квартиры у ООО «УК Москворечье», о чем имеются соответствующие платежные документы (т. 51 л.д. 80-82);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО310 от <дата>, согласно которым, он представляет интересы ООО «СГ «Инфинити» в правоохранительных органах и суде. Основным видом деятельности ООО «СГ «Инфинити» является предоставление коммунальных услуг. Генеральным директором данного Общества является ФИО467. Ему известно ООО «Мособлжилстрой», генеральным директором которого является Воротников А.Р., указанное Общество являлось Застройщиком в дер. Островцы Раменского г.о. Московской области, на протяжении долгого времени они имели взаимоотношения с данным Обществом, а именно заключали Договора поставки теплоносителей, холодного и горячего водоснабжения на многоквартирные жилые дома, которые были построены ООО «Мособлжилстрой». Также Воротников А.Р. обращался в ООО «СГ «Инфинити» с просьбой подключить строящиеся им дома №<номер>, <номер> в дер. Островцы Раменского городского округа Московской области к действующей системе теплоснабжения. ООО «УК Москворечье» входит в группу компаний ООО «СГ «Инфинити». Генеральным директором ООО «УК Москворечье» является ФИО311 В качестве оплаты за подключение Воротников А.Р. предложил оформить права на строящиеся в этих домах квартиры, в результате в 2016 году были заключены договора ДДУ, по которым ООО «УК Москворечье» приобрело права на объекты долевого строительства, а именно на 5 квартир, общей площадью 304,91 кв.м., от ООО «АРВ-Строй» (Застройщик), в лице генерального директора ФИО4 В 2017 году ООО «УК Москворечье» переуступили имущественные права на вышеуказанные объекты долевого строительства ООО «СГ «Инфинити». В целях подключения, строящиеся многоквартирные дома к сети теплоснабжения ООО «СГ «Инфинити» полностью выполнено свои обязательства. Был заключен Договор на подключение, по которому застройщику в лице ООО «АРВ-Строй» было гарантировано право подключения строящихся домов к системе теплоснабжения в пределах заявленной мощности – 2 гкал/час, однако, Застройщик до настоящего времени дома не достроил, коммуникации к ним не подвел, и дома к системе теплоснабжения не подключил. (т. 51 л.д. 86-88);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО312 от <дата>, согласно которым, она в период с <дата> по настоящее время является генеральным директором ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ», основным видом деятельности которого является продажа, аренда, реализация недвижимости. Воротников А.Р. ей знаком, познакомились непосредственно при подписании договоров долевого участия в строительстве, потому как в 2013 году предыдущим генеральным директором ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ» ФИО313 и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Воротникова А.Р. были заключены договоры соинвестирования а именно: <дата> – Договор Соинвестирования <номер>, согласно которому ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Инвестор-Застройщик) привлекает ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ» (Соинвестор) к участию в соинвестировании строительства Жилого дома с правом получения Соинвестором квартир, указанных в Приложении <номер> к настоящему Договору, общей площадью 5005,68 кв.м (89 квартир), ценой Договора в 175 198 800 руб. 00 коп. (поз. 203 по <адрес>); <дата> – Договор Соинвестирования <номер>, согласно которому ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Инвестор-Застройщик) привлекает ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ» (Соинвестор) к участию в соинвестировании строительства Жилого дома с правом получения Соинвестором квартир, указанных в Приложении <номер> к настоящему Договору, общей площадью 1007,85 кв.м (15 квартир), ценой Договора в 33 201 960 руб. 00 коп. (поз. 203 по <адрес>); <дата> – Договор Соинвестирования <номер>, согласно которому ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (Инвестор-Застройщик) привлекает ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ» (Соинвестор) к участию в соинвестировании строительства Жилого дома с правом получения Соинвестором квартир, указанных в Приложении <номер> к настоящему Договору, общей площадью 1892,26 кв.м (31 квартира), ценой Договора в 64 336 840 руб. 00 коп. (поз. 202 по <адрес>). По всем вышеуказанным Договорам составлялись соответствующие графики финансирования, и в указанные даты происходило безналичное перечисление «Инвестору-Застройщику» денежных средств. После получения Инвестором-Застройщиком разрешения на строительство были одновременно расторгнуты Договора соинвестирования, ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ» заключены Договора участия в долевом строительстве, а именно <дата> – Договор <номер>/Р-203 с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Генерального директора Воротникова А.Р., Объектом долевого строительства являлись квартиры, общей площадью 5062,4 кв.м, расположенные в жилом доме по строительному адресу: <адрес> (далее квартиры) – 90 квартир, цена договора – 177 184 000 руб. Кроме того, <дата> между ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ», ООО Инвестиционная компания «Форвард» и ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», заключен договор, согласно которому ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ» перечисляет ООО ИК «Форвард» денежные средства в размере 33 201 960 руб. и заключается Акт зачета взаимных требований между ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ» и ООО «Мособлжилстрой-Девелопмент». После получения всей технической документации, ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ» заключены: <дата> – Договор участия в долевом строительстве <адрес> с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Генерального директора Воротникова А.Р., объектом долевого строительства являются квартиры, общей площадью 1012,57 кв.м, расположенные в жилом доме по строительному адресу: <адрес> (далее квартиры) – 15 квартир, цена договора – 33 414 810 руб.; <дата> – Договор участия в долевом строительстве <номер>/Р-202 с ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в лице Генерального директора Воротникова А.Р., объектом долевого строительства являлись квартиры, общей площадью 1859,9 кв.м, расположенные в жилом доме по строительному адресу: <адрес> (далее квартиры) – 31 квартира, цена договора – 61 376 700 руб. После этого стоимость размера инвестиционных взносов по Договорам соинвестирования была зачтена по Договорам ДДУ. По всем Договорам ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ» полностью выполняло все финансовые обязательства. Между ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ» и ООО «Перспектива» был заключен Договор агентских услуг, согласно которого последние занимались рекламой, регистрацией квартир и т.д. Она также выдавала на сотрудников данной компании доверенности, согласно которых последние, в том числе могли заключать Договоры переуступки прав требований, после чего участники долевого строительства оплачивали Договор ДДУ в безналичной форме. Наличные денежные средства от участников долевого строительства они не брали. В свою очередь ООО «Перспектива» могли заключать с участниками долевого строительства Договоры оказания услуг, согласно которых сотрудники данной компании регистрировали Договора ДДУ в Росреестре. Примерно в 2015 году уже начались проблемы у Застройщика, Воротников А.Р. ссылался на то, что появились проблемы с финансированием, затем он перестал отвечать на звонки, вследствие чего они уже решили обратиться в суд. Кроме того, <дата> заключен Договор Соинвестирования <номер>, между ООО «АРВ-Строй» (Инвестор-Застройщик) в лице Генерального директора ФИО10 и ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ» (Соинвестор) в ее лице, согласно которого «Инвестор-Застройщик» привлекает «Соинвестора» к участию в инвестировании строительства Жилого дома с правом получения Соинвестором квартир, указанных в Приложении <номер> к настоящему Договору, общей площадью 2002,48 кв.м (38 квартир), ценой Договора в 76 094 240 руб. 00 коп. (уч. 14 по <адрес>). Также был сформирован график финансирования, по которому ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ» финансовые обязательства исполнило в полном объеме. ООО «АРВ-Строй» разработало проектную, разрешительную документацию и т.д. После получения разрешения н строительство, должен был быть заключен Договор долевого участия в строительстве, однако ООО «АРВ-Строй» оттягивало заключение данного Договора, происходила смена генеральных директоров. Проблемы с ООО «АРВ-Строй» начались с момента вступления в должность генерального директора ФИО4 Предпринимались опять же все возможные меры и методы, по выяснению всех обстоятельств, осуществлялись выезды в офисы продаж, однако там никаких генеральных директоров не находилось. Но в конечном итоге, Договор ДДУ так заключен и не был. Таким образом, ООО «ТЕЛЕКОМ СИСТЕМЗ» претерпело огромнейшие убытки, порядка 300 000 000 руб. от ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» и ООО «АРВ-Строй» (т. 51 л.д. 132-136);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО239 от <дата>, согласно которым, <дата> в офисе ООО «Специализированный Застройщик «ВОСТОК» между им и ООО «АРВ-Строй» в лице Генерального директора ФИО7 был заключен Договор участия в долевом строительстве <номер>, согласно которого «Застройщик» (ООО «АРВ-Строй») обязуется в предусмотренный настоящим Договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости – многоквартирный жилой дом, создаваемый по строительному адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером <номер>, стоимостью 2 562 300 руб. 00 коп., сроком окончания работ – январь 2021. <дата> через отделение ПАО «Сбербанк» он на расчетный счет ООО «СЗ «ВОСТОК» <номер> осуществил оплату по вышеуказанному ДДУ в размере 2 562 300 руб. 00 коп. До настоящего времени квартира им не получена (т. 52 л.д. 11-12);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО314 от <дата>, согласно которым, в период с июня 2019 по август 2020 года он был трудоустроен в ООО «АРВ-Строй» (ныне ООО «Специализированный Застройщик «ВОСТОК») в должности специалиста отдела продаж. Генеральным директором данного Общества являлся ФИО7 Офис находился по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входило консультирование потенциальных клиентов по наличию квартир. На момент его прихода, строительство многоквартирных жилых домов еще не шло, затем нашелся инвестор для окончания строительства многоквартирных жилых домов №<номер>, 14, и оно возобновилось, а затем вновь приостановилось по неизвестной ему причине. Так как впоследствии строительство так и не началось, заработную плату начали задерживать, он решил уволиться из Общества по собственной инициативе (т. 52 л.д. 46-47);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО315 от <дата>, согласно которым, она с октября 2008 года по конец декабря 2012 года была трудоустроена в ООО «Мособлжилстрой». Изначально генеральным директором данного Общества являлся ФИО278, позднее - Воротников А.Р. Изначально она была принята на должность заместителя начальника производственно-технического отдела, позднее ее перевели на должность старшего инженера производственно-технической службы. Офис данного Общества находился по адресу: <адрес>. Сотрудниками ООО «Мособлжилстрой» на тот момент являлись: главный инженер – ФИО275; начальник отдела капитального строительства – ФИО269; юридический отдел – ФИО7, ФИО10; бухгалтерия – ФИО268; менеджер – ФИО4; отдел кадров – ФИО2 Воротников А.Р. зарекомендовал себя с хорошей стороны, именно как руководитель, ничего плохого про данного человека сказать не может, а ФИО7 же проявил себя как недобропорядочный человек (т. 52 л.д. 50-51);

- оглашёнными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО15 от <дата>, согласно которым, в 2003 году его двоюродный брат Воротников А.Р. сообщил ему о том, что нужно создать организацию, которая будет заниматься строительством многоквартирных жилых домов, и попросил, чтобы данную организацию зарегистрировал именно он. Он согласился, и в мае 2004 года было зарегистрировано и создано ООО «Мособлжилстрой», основным видом деятельности которого являлось строительство многоквартирных жилых домов на территории дер. Островцы Раменского городского округа Московской области. Впоследствии генеральным директором стал ФИО278 Проработав в данном Обществе примерно год, он решил уйти в связи с конфликтной ситуацией с Воротниковым А.Р. (т. 52 л.д. 54-55); в судебном заседании свидетель ФИО15 данные показания подтвердил;

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО316 от <дата>, согласно которым, в 2013 году его сестра ФИО272 которая работала в ООО «Мособлжилстрой» в должности юриста, предложила ему выполнить для данного Общества ремонтные работы (облицовка балкона, покраска стен). На данное предложение он согласился, поскольку в тот период времени и по настоящее время он занимается строительством. Руководителей ООО «Мособложилстрой» он не видел, общался непосредственно через сестру, по его мнению, возможно, между им и ООО «Мособлжилстрой» заключался Договор оказания услуг. Обязательства по Договору он выполнил в полном объеме, денежные средства он получил в кассе ООО «Мособлжилстрой». Сотрудником данного Общества он никогда не являлся (т. 52 л.д. 58-59);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО317 от <дата>, согласно которым, примерно 8-10 лет назад он был трудоустроен в ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» на должности инженера-специалиста, в его должностные обязанности входила проверка проектно-сметной документации (соответствие чертежей ГОСТам и СНиП). В собственности ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» находилось офисное помещение по адресу: <адрес>. Проверка технической документации на соответствие несущей способности зданий и сооружений согласно СНиП и ГОСТ включает в себя: соответствие армирования; определение марок бетона; соответствие фундамента проекта на основании геологических изысканий; проверка соответствия объемов работ на основании чертежей со сметной документацией. Во время выполнения своих обязанностей им могли выявляться недочеты и замечания, о которых он докладывал лично Воротникову А.Р. – своему руководителю на тот момент. После указаний на вышеуказанные недочеты и замечаний, при повторной проверке устанавливалось, что проведена работа, в ходе которой все устранено. ЖК «Жемчужина Островцов» ему неизвестен. Что касается ЖК «Родники», то проектная документация на строительство жилого дома №7 по улице Трудовая как раз проверялась им на стадии проектирования. Именно при проверке данной документации им выявлялись недочеты, которые своевременно устранялись. Ему неизвестно, достроен ли полностью проект ЖК «Родники», но поясняет, что ему известно о ситуации с недостроем. Предполагает, что недострой вызван отсутствием финансирования, более точные причины ему неизвестны. Также ему известно, что возможно не было разрешения на строительство со стороны ФИО36, утверждать не может (т. 52 л.д. 62-65);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО318 от <дата>, согласно которым, он в период с 2012 года по 2018 год он был трудоустроен в ООО «Мособлжилстрой» на должности водителя. В собственности ООО «Мособлжилстрой» находилось офисное помещение по адресу: <адрес>. Финансовая ситуация в ООО «Мособлжилстрой» на момент его работы там была негативная, так как сотрудникам периодически задерживали заработную плату. В настоящее время, на сколько ему известно, данная организация прекратила свою рабочую деятельность, точная причина ему неизвестна (т. 52 л.д. 114-117);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО273 от <дата>, согласно которым, он с 2008 года по 2018 год был трудоустроен в ООО «Мособлжилстрой» на должности главного энергетика. В его должностные обязанности входило обеспечение электроэнергией всех строительных объектов, строящихся жилых домов (первичный ввод эксплуатацию, ремонт, обслуживание). В собственности ООО «Мособлжилстрой» находилось офисное помещение по адресу: <адрес>. Позже данное офисное помещение ООО «Мособлжилстрой» на основании договоров аренды сдавало в адрес ООО «Мособлинжстрой», ООО «Мособлжилстрой Недвижимость», ООО «АРВ Строй» и др. Когда и как было создано ООО «АРВ-Строй», ему неизвестно, но к этому был причастен Воротников А.Р. Основным видом деятельности данного Общества являлось строительство многоквартирных жилых домов. В 2011 году началось строительство жилого дома №7 в ЖК «Родники», по улице Трудовая, данный дом был достроен в 2013 году, но не введен в эксплуатацию, так как не продлили разрешение на дальнейшее строительство, а также по причине того, что дольщики жаловались на слишком долгое строительство. Жилые дома №<номер>, 202, 203 в ЖК «Родники» находились на стадии выполнения проектно-изыскательских работ. Заказчиком строительства многоквартирных жилых домов в ЖК «Родники» являлся ООО «Мособлжилстрой». Причина приостановки строительства многоквартирных жилых домов в ЖК «Родники» ему неизвестна, насколько ему известно, были проблемы с участниками долевого строительства поз. 7, которые обращались в судебные органы за взысканием неустойки. ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» судебные тяжбы с участниками долевого строительства проигрывали, поэтому финансирование объекта не шло совсем. По поводу ЖК «Жемчужина Островцов» ничего пояснить не смог, так как данный объект строительства ему неизвестен. Также в отношении ООО «Мособлжилстрой» проводились регулярные выездные проверки Министерством строительного комплекса Московской области и проверки Главгосстройнадзора, даты проверок не помнит. Данные проверки проводились на предмет соблюдения норм законодательства по долевому участию в строительстве. На ЖК «Родники» выезжала проверка сотрудниками Главгосстройнадзора, на соответствие технологии выполнения строительно-монтажных работ действующим техническим регламентам и проектная документация. Ему известно, что финансовая ситуация в ООО «Мособлжилстрой» на момент его работы там была негативная, так как сотрудникам регулярно задерживали заработную плату (т. 52 л.д. 120-124);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО319 от <дата>, согласно которым, она в период с мая 2011 года по 2019 год была трудоустроена в ООО «Мособлжилстрой» на должности юрист-консульта, однако с 2014 по 2019 находилась в декретном отпуске и фактически на работу не выходила, сразу после него она уволилась. На период ее работы там, в ее должностные обязанности входило: курирование правовых вопросов; направление запросов по необходимости в соответствующие государственные органы; получение соответствующих ответов и аккумуляция их в офисе; составление договоров (на оказание услуг, на поставки и др.). Филина Людмила – это ее свекровь, она также работала в ООО «Мособлжилстрой» в должности бухгалтера, но в период с 2011 по 2014 ФИО285 там уже не работала. ФИО270 – ее муж, он являлся инженером в ООО «Мособлжилстрой» примерно с 2012 по 2017. Фактическим руководителем данного отдела был ФИО7 Она, в свою очередь, являлась помощником последнего, а также помощником ФИО272, они лица принимали решения, а она лишь исполняла их при необходимости. В собственности ООО «Мособлжилстрой» находилось офисное помещение по адресу: <адрес>. ФИО248 – она познакомилась с ней лично на корпоративе, но в ООО «Мособлжилстрой», где работала она, последнюю как сотрудника она не видела. Финансовая ситуация в ООО «Мособлжилстрой» на момент ее работы там была негативная, так как сотрудникам регулярно задерживали заработную плату (т. 52 л.д. 127-130);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО270 от <дата>, согласно которым, с 2012 года по 2018 года он был трудоустроен в ООО «Мособлжилстрой». Изначально он работал в должности инженера, спустя пол года он встал на должность инженера технического надзора по строительству. Генеральным директором данного Общества являлся Воротников А.Р. В его должностные обязанности входило: приемка построенного на правильности по СНИП и ГОСТам, приемка работы по актам-приемки, общение с Госстройнадзором. Свою финансово-хозяйственную деятельность ООО «Мособлжилстрой» осуществляло по адресу: <адрес>. По вышеуказанному адресу также свою деятельность осуществляли такие организации как: ООО «Мособлжилстрой Недвижимость», ООО «АРВ-Строй» (ныне – Специализированный Застройщик «ВОСТОК»), и иные организации, созданные Воротниковым А.Р. Кто являлся номинальными директорами, пояснить не может, но общее руководство данными фирмами осуществлялось силами Воротникова А.Р. Кроме того, в данных фирмах работали одни и те же сотрудники. Он подчинялся непосредственно заместителю Воротникова А.Р. – ФИО291, тот ему давал указания, самого Воротникова А.Р. в офисе он видел не так часто. Когда он пришел в ООО «Мособлжилстрой», строительство многоквартирного жилого дома поз. 7 в пос. Родники Раменского городского округа Московской области уже осуществлялось, было построено примерно 3 этажа. Договор генерального подряда был заключен с ООО «Мособлинжстрой», в лице ФИО290, строительство данного дома шло очень медленно, он выезжал на объект примерно раз в неделю с целью проверки качества работ, документально он нигде это не отражал, все было на словах, после чего докладывал об этом Воротникову А.Р. и своему непосредственному начальнику – ФИО320 Также на объект неоднократно выезжал Гасстройнадзор, но какие ими были выявлены нарушения он пояснить не может. По поводу строительства многоквартирных жилых домов (поз. 201, 202, 203) в пос. Родники Раменского г.о. Московской области пояснил, что примерно в 2014 году Администрацией Раменского г.о. Московской области была предоставлена строительная площадка под данные позиции, где-то за неделю поставили строительный забор, появился Застройщик, какой именно не помнит, и началась закладка сразу трех котлованов. Он изначально настаивал, чтобы строительство начиналось хотя бы с одного дома, и установкой одного котлована, так как на тот момент шло еще и медленное строительство поз. 7. Данную проблему он высказывал ФИО291 и Воротникову А.Р., они в свою очередь решили в конечном итоге осуществлять параллельное строительство многоквартирных жилых домов. Подрядчиком строительства данных домов был тот же ООО «Мособлинжстрой» в лице ФИО290 Строительство данных домов шла также медленно, бетон заливался месяцами, темпы строительства были очень низкими. Сначала шло строительство поз. 203, на уровне 15 этажа уже началось строительство поз. 202. В поз. 203 начали выкладывать стены из кирпича, поз. 202 была либо построена до конца, либо на 95%. Поз. 201 была на уровне 1 этажа, после чего строительство многоквартирных жилых домов прекратилось. Ни один из этих домов не достроен до конца. По поводу проводки коммуникаций ничего пояснить не может, поз. 7 была подключена к сетям. Основная проблема затяжного строительства поз. 7, 201, 202, 203 в пос. Родники связана с финансированием. Начиная примерно с 2013 года начались проблемы с задержкой заработной платы, Воротников А.Р. всегда пояснял, что еще чуть-чуть и все будет хорошо. Генерального директора ООО «Мособлинжстрой» ФИО290 на объекте не видел ни разу, он находился в офисе, сидел вместе с ФИО3, то есть трудовую деятельность никакую не вел. Кто осуществлял курирование на объекте, не может пояснить, руководителей на объекте не было, и Воротникова А.Р. там он не видел. Конкретные виды работ субподрядчиков по общим строительным работам принмал он, раз в неделю выезжал на объект, смотрел качество работ, если его что-то не устраивало, говорил, что нужно исправить, через пару дней он приезжал снова, если все устраивало, составлялся акт приемки работ, в котором прописывалось все организации, вид работ, оси здания, материалы, технология работ. Данный акт подписывался субподрядчиком и Заказчиком в его лице. Данный акт составлялся в четырёх экземплярах, все их забирал и подписывал он, после чего передавал ФИО291, а где они дальше хранятся, ему неизвестно. Он лишь только подписывал данный акт, к примеру, по электрике был ФИО292 (главный инженер), по канализации – Бордуков ФИО49 и т.д., то есть на каждый вид работы был свой инженер. По поводу строительства многоквартирных жилых жомов в ЖК «Жемчужина Островцов» (уч. 13, 14) пояснил, что была также предоставлена строительная площадка, было установлено два котлована, после чего залита плита, и потом это все стояло очень долго, скорее всего, в связи с грунтовыми водами. Была нанята компания, связанная с бурением, бурили насквозь плиту, уходили вглубь земли и делали инъекцирование свай, после чего началось строительство одного из участков, ближе к церкви. В конечном итоге было построены 6-7 этажей, а строительство второго участка он не застал, темпы были очень медленные. Строительство данных участков приостановилось вовсе, то есть трудовой деятельности не было никакой, заработную плату задерживали, в связи чем в последующем он принял решение уволиться с ООО «Мособлжилстрой» (т. 52 л.д. 133-137);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО16 от <дата>, которые являются аналогичными показаниям потерпевшего Потерпевший №77 (т. 52 л.д. 140-142);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО254 от <дата>, согласно которым, <дата> его мать ФИО321 в его присутствии заключила договор участия в долевом строительстве <номер> на приобретение квартиры в строящемся жилом доме по строительному адресу: <адрес>. В счёт оплаты квартиры застройщику перечислены 3 654 824 рублей, однако тот свои обязательства не исполнил, чем причинил ущерб на указанную сумму (т. 52 л.д. 147-150);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО322 от <дата>, согласно которым, в настоящее время строительство Позиции 7 (240-квартирного 4-секционного 17-этажного жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером <номер>, по адресу: <адрес>), завершено и получено разрешение на ввод в эксплуатацию RU <номер> от <дата>. Комплекс строительно-монтажных работ по вводу объекта в эксплуатацию осуществлял генеральный подрядчик ООО «Строй Монтаж-Глуховский текстиль», а АО «ЮИТ Московский регион» выступал техническим заказчиком на этом объекте. Между АО «ЮИТ Московский регион», Администрацией г.о. Раменское и Министерством жилищной политики Московской области было заключено инвестиционное соглашение, регулирующее права и обязанности сторон при производстве строительно-монтажных работ по вводу объекта в эксплуатацию. В рамках данного соглашения осуществлялись работы. Проектная, рабочая и исполнительная документация для завершения строительства была предоставлена Конкурсным управляющим ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» ФИО333 В настоящее время вся вышеуказанная документация возвращена Конкурсному управляющему ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (т. 52 л.д. 225-227);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО323 от <дата>, согласно которым, он с 2010 года и по настоящие время трудоустроен в должности техника-энергетика в управляющей компании ООО «ПУ ЖКХ Островецкое», в его обязанности входит наблюдение за инженерными системами в жилых многоквартирных домах. Со временем в связи с разделением организации на филиалы, он стал работать в должности главного энергетика в ООО «Островецкое Сервис». На территории п. Островцы, Раменского района, Московской области ведется строительство многоквартирных домов ЖК «Жемчужина Островцов», состоящего из двух многоквартирных жилых домов, расположенных по строительному адресу: <адрес>. Заказчиком строительства вышеуказанных домов является ООО «Мособлжилстрой», зарегистрированное по адресу: <адрес>, генеральный директор – Воротников А.Р. <дата> по предложению генерального директора ООО «АРВ-Строй» ФИО290 он трудоустроился по совместительству в ООО «АРВ-Строй» в должности энергетика, так как это никак бы не повлияло на его основное место работы, он принял поступившее ему предложение о трудоустройстве. Его рабочее место располагалось по адресу: <адрес>. В его трудовые обязанности входило обслуживание КТПН (комплектно трансформаторная подстанция), его непосредственным руководителем являлся генеральный директор ФИО7, которого он видел один раз при заключении трудового договора. В момент осуществления его трудовой деятельности в ООО «АРВ-Строй», работал отдел продаж по адресу: ФИО77 <адрес>, велось строительство многоквартирных домов, работали подрядные организации. С конца марта 2020 года была отключена обслуживаемая им КТПН, с чем это было связано ему не известно, после чего <дата> он был уволен из ООО СЗ «Восток» (т. 52 л.д. 240-242);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО274 от <дата>, согласно которым, он в период 2015-2018 гг. работал в ООО «Мособлжилстрой» в должности инженера по техническому надзору. Генеральным директором данного Общества являлся Воротников А.Р. Основным видом деятельности Общества являлось строительство многоквартирных жилых домов, социальных объектов, а также дорог, инженерных сетей и благоустройство прилегающих территорий. Строительство объектов производилось на территории д. Островцы и пос. Родники Раменского городского округа Московской области. В его должностные обязанности входил контроль в части функций заказчика, а именно проверка разделов проектной и исполнительной документации в части выполнения электромонтажных силовых и слаботочных линий энергоснабжения, взаимодействие с представителями подрядных и проектных организаций. С момента постройки дома по адресу: <адрес>, офисное помещение ООО «Мособлжилстрой» располагалось в нем. Данное офисное помещение было в собственности ООО «Мособлжилстрой», в последующем на основании договоров аренды данное помещение сдавалось в аренду юридическим лицам. Свою деятельность осуществляли такие организации, как: ООО «Мособлинжстрой», ООО «Мособлжилстрой Недвижимость», ООО «АРВ Строй», ООО «Мособлжилстрой Девелопмент». Относительно строительства многоквартирных жилых домов ЖК «Родники» и в д. Островцы показания данного свидетеля аналогичным показаниям свидетелй ФИО292 и ФИО291 (т. 53 л.д. 3-6);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО324, согласно которым, ранее она работала в ООО «АРВ-Строй» (ныне Специализированный Застройщик «ВОСТОК») на должности бухгалтера первой категории. Генеральным директором данного Общества являлся ФИО7 Основным видом деятельности данного Общества являлось жилищное строительство. До ее прихода главным бухгалтером ООО «АРВ-Строй» являлась ФИО268, юридически она не была оформлена в данном Обществе. Ею были переданы следующие документы: отчетность с начала деятельности, первичная документация от поставщиков, акты выполненных работ от подрядчиков, выписки из банка с платежками. На момент ее прихода она наняла компанию для того, чтобы установить компьютер, программу 1С, на это ушло примерно месяц. То есть ей была передана самая «грязная» работа, поскольку Министерству строительного комплекса готовилась промежуточная отчетность (по сроку <дата>), то есть нужно было отчитаться с момента создания деятельности, нужно было провести анализ, подтвердить объемы строительства. Установив программу 1С, она обнаружила, что половина информации вообще отсутствовала. В конечном итоге данная отчётность была сдана, разрешение на строительство было получено. Далее началась бухгалтерская полугодовая отчетность, также данной отчётностью занималась она. По ведению первичной документации у нее были вопросы по долевикам, поскольку в договоре ДДУ имелась одна сумма, однако оплата происходила по другой сумме и т.д. <дата> ФИО7, сказал ей о том, что у инвесторов есть свой бухгалтер и в ее услугах они не нуждается, в связи, с чем она была уволена из ООО «АРВ Строй». ФИО7 произвел на нее не очень хорошее впечатление, как и весь коллектив, работать там ей было неприятно. Участники долевого строительства приходили очень часто, но так как она сидела на втором этаже, разговоров никаких не слышала. Все документы, после ее увольнения забирала ФИО268 (т. 53 л.д. 9-11);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО325 от <дата>, согласно которым, по предложению Воротникова А.Р. был назначен на должность первого заместителя генерального директора в ООО «Мособлжилстрой». На тот период времени генеральным директором Общества являлся Логушков Юрий, а Воротников А.Р. являлся непосредственно руководителем. Офис ООО «Мособлжилстрой» находился по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности как первого заместителя генерального директора входили вопросы развития, подбор проектов и т.д. В какой-то момент Логушков ушел с должности генерального директора, и на должность генерального директора встал Воротников А.Р. В 2012 году Воротников А.Р. начал вести себя необязательно (опаздывал на встречи, не отвечал своевременно на телефон, что вносило нервозность в отношениях с контрагентами и т.п.), поэтому он решил более совместную трудовую деятельность не продолжать, и уволиться по собственному желанию. Кроме того, у него есть сын – ФИО17, который также был знаком с Воротниковым А.Р., он никогда не работал в ООО «Мособлжилстрой», но отношения с Воротниковым А.Р. поддерживал. Его сын приобретал квартиры в Жилом комплексе «Родники», до настоящего времени им квартиры не получены, денежные средства за квартиры он передал Воротникову А.Р. в полном объеме (т. 53 л.д. 14-16);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО285 от <дата>, согласно которым, она в период с 2016 год по 2019 год была трудоустроена в ООО «Энканто» на должности бухгалтера, основным видом деятельности которого являлось оказание бухгалтерских и юридических услуг. Генеральным директором данного Общества являлся Потерпевший №2. Офис ООО «Энканто» находился по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входило: проверка и ведение первичных документов бухгалтерского учета. По вышеуказанному адресу также находилась группа компаний Воротникова А.Р., а именно: ООО «Мособлжилстрой», ООО «Мособлжилстрой Недвижимость», «Мособлинжстрой», ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» и ООО «АРВ-Строй» (ныне ООО «Специализированный Застройщик «ВОСТОК»). Воротников А.Р. являлся генеральным директором ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» и ООО «Мособлжилстрой». Генеральным директором ООО «Мособлжилстрой Недвижимость» являлась ФИО4. Генеральным директором ООО «Мособлинжстрой» являлся ФИО290 Генеральным директором ООО «АРВ-Строй» являлся ФИО10 (ныне ФИО445) ФИО326 руководство вышеуказанными организациями осуществлялось Воротниковым А.Р. Между ООО «Энканто» и со всеми вышеуказанными организациями были заключены договора оказания услуг, согласно которым ООО «Энканто» оказывало бухгалтерские и юридические услуги вышеуказанным организациям. Денежные средства от участников долевого строительства по Договорам ДДУ вносились в кассу, либо на расчётный счет. В какую именно кассу, ей неизвестно. Оплата по Договорам ДДУ фиксировалась в программе 1С. Участники долевого строительства заключали Договора ДДУ с отделом продаж, котрый принимал денежные средства, нес их бухгалтеру, чтобы положить на расчетный счет, затем участнику долевого строительства выдывалась квитанция к приходно-кассовым ордерам. Далее денежные средства отвозились в ПАО «Сбербанк России» и т.д., точно не помнит. Денежные средства могла отвезти либо ФИО268, либо водитель с любым бухгалтером, который на тот момент был свободен. Денежными средствами от участников долевого строительства также уплачивалась заработная плата сотрудникам, оплата строительных материалов и т.д. Кассовая книга в Обществе имелась. Подписи на квитанциях к приходно-кассовым ордерам могла ставить либо ФИО268, либо сам Воротников А.Р. ФИО268 принимать решения без Воротникова А.Р., не посоветовавшись с ним, не могла (т. 53 л.д. 19-23);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО295 от <дата>, согласно которым, с марта 2009 года он работал в должности заместителя ФИО9 ФИО72 муниципального района, а с ноября 2016 года по конец 2019 года – в должности первого заместителя главы Раменского муниципального района Московской области. Относительно строительства ЖК «Родники», по адресу: <адрес>, может пояснить, что Застройщиком ЖК «Родники» являлось ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», генеральным директором которого являлся Воротников А.Р. В 2012 году ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» было выдано разрешение на строительство поз. <номер>, уже в 2014 году ему было выдано разрешение на строительство поз. 201, 202, 203. Разрешения на строительство выдавались за его подписью. С Администрацией Раменского муниципального района, в лице ФИО327 было заключено четыре договора аренды земельного участка, первоначально данные Договора были заключены в 2010 году – сроком действия до 2013 года, впоследствии заключались дополнительные соглашения, по которым они продлевались, при этом требовалось только наличие действующего разрешения на строительство. До 2015 года у Администрации Раменского г.о. московской области имелись полномочия на выдачу и продление разрешений на строительство и она продлевала Воротникову А.Р. разрешения на строительство, никаких проблем не было. С <дата> полномочия по продлениям разрешений на строительство перешли на Министерство строительного комплекса Московской области. Процедура продлений разрешений на строительство до 2015 года была следующей: Застройщик за 2 мес. до окончания действия ранее выданного разрешения на строительство обращается с заявлением о продлении разрешения на строительство, с приложением необходимых документов: действующий договор аренды земельного участка, обоснование продления, в том числе сроков, действующие технические условия; Администрация в течение 10 дней рассматривает обращение и принимает решение о продлении либо об отказе. Отказ мог быть в случаях, например, если срок действия Договора аренды земельного участка истек. С <дата> процедура продлений разрешений на строительство была следующей: Застройщик подавал заявление о продлении разрешения на строительство в Министерство строительного комплекса Московской области, с приложением вышеуказанных документов, затем Минстрой делал запрос в Администрацию на предмет отношения по данному вопросу, а Администрация направляла письменное решение по данному вопросу – как правило, положительное. Данные письма должны храниться в архиве Администрации. Данные письма мог подписать либо он, как первый заместитель главы, либо сам глава – ФИО327 Данная процедура была определена порядком, утвержденным Градостроительным советом ФИО77 области. Объект ЖК «Родники» был признан проблемным, кроме поз. <номер>, поскольку строительная готовность данного дома была – 98%. Принятие решения о признании объекта проблемным является основополагающим для Министерства строительного комплекса Московской области, в свою очередь Минстрой включает данный проблемный объект в свой реестр, и далее с данным реестром они выходят с предложением к Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства об обеспечении данного объекта. Фонд принимает решение либо о возмещении ущерба участникам долевого строительства, либо принимает решение о достройке данного объекта, подыскивает инвестора, и финансирует дальнейшее строительство самостоятельно. По ЖК «Жемчужина Островцов» (уч. <номер>,<номер> в <адрес>) пояснил, что Застройщиком данного комплекса являлось ООО «АРВ-Строй», генеральным директором которого являлся ФИО3, до строительства ЖК «Жемчужина Островцов» о данном застройщике ничего известно не было. Разрешение на строительство уч. <номер> было выданы <дата>, за его подписью. <дата> разрешение на строительство уч. 14 было выдано Министерством строительного комплекса Московской области. Строительство велось до начала 2019 года. Также между Администрацией Раменского г.о. Московской области и ООО «АРВ-Строй» было заключено два Договора аренды земельного участка. Данный объект не был признан проблемным, поскольку строительство многоквартирных жилых домов велось. Почему в конечном итоге строительство многоквартирных жилых домов приостановилось, пояснить не может. По ЖК «Родники» поясняет, что строительство многоквартирных жилых домов приостановилось, по его мнению, из-за отсутствия финансирования, поскольку Мособлбанк по какой-то причине не продлил Договор кредитования. Контроль по строительству ЖК «Родники» и ЖК «Жемчужина Островцов» был как со стороны Администрации, так и со стороны Раменской Прокуратуры, Госстройнадзора, полиции, с обязательным участием участников долевого строительства. Часто выезжали совместно на объекты. Госстройнадзор по графику проверок неоднократно выезжал на вышеуказанные объекты, проверял фактическую стоимость выполненных работ, нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства установлено не было, их официально не уведомляли, но на различных встречах ни Госстройнадзор, ни Министерство строительного комплекса данный вопрос не поднимали. В настоящее время можно ли объект ЖК «Жемчужина Островцов» можно признать проблемным, поскольку в отношении ООО «АРВ-Строй» (ныне Специализированный Застройщик «ВОСТОК») введена процедура банкротства, а это является одним из критериев признания объекта проблемным (т. 53 л.д. 66-69);

- показаниями свидетеля ФИО328 от <дата>, от <дата>, согласно которым, он в период с <дата> по настоящее время работает в «Фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства» в должности руководителя подразделения «Экономическая безопасность» «Управления безопасности». В его должностные обязанности входят организация, планирование и обеспечение исполнения мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению угроз экономической безопасности Фонда, в том числе проверка обоснованности включения граждан в реестр требований участников строительства, проверка потенциальных контрагентов Фонда, взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, с прокуратурами, правоохранительными органами. Руководителем Фонда является ФИО329 Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (далее - Фонд) создана с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками, путем преобразования некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», созданной в организационно-правовой форме фонда, учредителем которой является Российская Федерация, и является правопреемником указанной некоммерческой организации. Под участником строительства в данном контексте понимается физическое лицо, имеющее к застройщику требование о передаче жилого помещения, требование о передаче машино-места и (или) нежилого помещения или денежное требование в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – 127- ФЗ). Фонд создан в целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства, средства которых привлекаются для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из 3 и более блоков, по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим передачу жилых помещений, в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из 3 и более блоков. Фонд принимает решение о выплате возмещения гражданам - участникам строительства, имеющим требования о передаче жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений, включенные в реестр требований участников строительства, а также осуществляет деятельность по завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры. Выплата возмещения гражданам, осуществляется на основании принятого Фондом решения о финансировании указанных в пункте 5 части 2 статьи 13.1 Закона № 218-ФЗ мероприятий за счет его имущества в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Решение о финансировании за счет имущества Фонда принимается Фондом на основании ходатайства субъекта РФ о восстановлении прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории такого субъекта Российской Федерации, в случае признания застройщика банкротом и при отсутствии условий принятия решения о нецелесообразности финансирования. Таким образом, для осуществления выплаты участнику строительства необходимо принятие Фондом решения о финансировании мероприятий по выплате возмещения. По поводу многоквартирных жилых домов в ЖК «Родники» поз. №<номер>, <номер>, <номер>, <номер> в г.п. Родники по ул. Трудовая Раменского городского округа Московской области пояснил, что наблюдательным советом Фонда НС-8/2021 от 02.04.2021 принято решение о выплате возмещения гражданам – участникам строительства денежного возмещения, которая осуществляется Фондом в настоящее время. Так, требования, возникшие из договоров участия в долевом строительстве, включаются в реестр требований участников строительства конкурсным управляющим самостоятельно на основании информации, размещенной органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в единой информационной системе жилищного строительства. При включении требований участников строительства конкурсным управляющим учитывается также и размер убытков в виде реального ущерба, определенный как разница между стоимостью жилого помещения на дату введения первой процедуры, применяемой в банкротстве, которое должно было быть передано дольщику, и суммой денежных средств, уплаченных по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, независимо от того, предъявлял такие требования сам участник строительства или нет. О включении в реестр конкурсный управляющий обязан уведомить участника строительства. Участник строительства вправе самостоятельно предъявить свое требование, возникшее из договора участия в долевом строительстве, или уточнить размер своего требования к застройщику, предъявив конкурсному управляющему соответствующие документы (договор долевого участия, предварительный договор купли-продажи, договор уступки прав требования по ДДУ и т.п., а также документы, подтверждающие оплату). Постановлениями Правительства РФ от 07.11.2019 № 1415, от 20.10.2020 № 1711 разработана методика расчета размера возмещения гражданам – участниками строительства, имеющим требования о передаче жилых помещений в многоквартирном доме и (или) жилом доме блокированной застройки, состоящем из 3 и более блоков (всех жилых помещений в одном многоквартирном доме и (или) жилом доме блокированной застройки, состоящем из 3 и более блоков), подлежащих передаче гражданам- участникам строительства. Настоящая методика определяет порядок расчета размера возмещения и применяется при определении порядка расчета возмещения гражданам, имеющим денежные требования, включенные в реестр требований участников строительства и подлежащие удовлетворению. Выплата возмещения рассчитывается исходя из пропорции, установленной Правительством РФ (бюджет МО – 30%, имущество Фонда – 70%). Для получения выплаты участником долевого строительства должны быть представлены документы, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) договору, предусматривающему передачу машино-места и нежилого помещения. Представление предусмотренных указанным пунктом документов, подтверждающих обоснованность требований участника строительства, не требуется при условии, что требования участника строительства возникли в результате уступки прав по договору участия в долевом строительстве, если обязательство по уплате цены договора участия в долевом строительстве прекращено. Определение арбитражного суда о передаче Фонду прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями подлежит немедленному исполнению. При передаче Фонду прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями не применяются правила: 1) получения застройщиком согласия кредиторов на перевод долга на иное лицо; 2) предварительного уведомления застройщиком кредиторов о переводе долга застройщика на Фонд; 3) предъявления кредиторами застройщику требований о прекращении или досрочном исполнении застройщиком своих обязательств перед ними в связи с такой передачей. На основании определения арбитражного суда о передаче Фонду прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями конкурсный управляющий заключает с Фондом договор (договоры) передачи земельного участка с находящимися на нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями на условиях, не противоречащих настоящему Федеральному закону. Передача Фонду земельного участка с находящимися на нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями осуществляется по передаточному акту. На основании протокола НС от <дата> № НС-8/2021, размер денежных средств, подлежащих выплате гражданам – участникам строительства, требования которых по передаче жилого помещения, машино-места, нежилого помещения включены в реестр требований участников строительства, составляет 920 667 869,83 рублей. Объем финансирования за счет имущества Фонда, сформированного за счет имущественного взноса Российской Федерации и компенсационного фонда, составляет 645 894 285,58 рублей. Объем финансирования за счет имущественного взноса субъекта Российской Федерации, составляет 276 811 836,68 рублей. По объектам ЖК «Жемчужина Островцов» (уч. №<номер>,<номер> в дер. Островцы Раменского городского округа Московской области) наблюдательным советом Фонда НС-29/2021 от 04.10.2021 принято решение о выплате возмещения гражданам – участникам строительства денежного возмещения. В настоящее время Фондом осуществляется выплата возмещений гражданам – участникам строительства. Общая сумма выделенных бюджетных средств государством для возмещения ущерба участникам долевого строительства ЖК «Жемчужина Островцов» определена на основании протокола НС от <дата> № НС-29/2021. Размер денежных средств, подлежащих выплате гражданам – участникам строительства, требования которых по передаче жилого помещения, машино-места, нежилого помещения включены в реестр требований участников строительства, составляет 282 281 604,36 рублей. Объем финансирования за счет имущества Фонда, сформированного за счет имущественного взноса Российской Федерации и компенсационного фонда, составляет 140064792,56 рублей. Объем финансирования за счет имущественного взноса субъекта Российской Федерации составляет 60 027 768,24рублей (т. 67 л.д. 220-229, т. 76 л.д. 133-142);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО330 от <дата>, которые являются аналогичными показаниям свидетеля ФИО328 (т. 53 л.д. 180-189);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО331 от <дата>, согласно которым, она является представителем арбитражного управляющего - ФИО333, согласно доверенности от <дата>. В ее должностные обязанности входит сопровождение судебных дел, оспаривание сделок, включение в реестр и т.п. Определением Арбитражного суда Московской области от «04» июня 2018 г. по делу №<номер> в отношении должника ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» (ОГРН 107040003521, ИНН 5040077785) введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Внешним управляющим должника утвержден - ФИО332 (член САУ «СРО «ДЕЛО», ИНН <номер>). На собрании участников строительства, на котором была избрана кандидатура внешнего управляющего, участниками строительства были поставлены следующие задачи перед внешним управляющим: 1) не допустить продажи объектов долевого строительства и прав на земельные участки с торгов; 2) осуществить поиск инвесторов для завершения строительства; 3) обеспечить сохранность имущества застройщика. После утверждения судом внешним управляющим ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» ФИО332, им были задействованы все возможности для реализации указанных выше задач: 1) с ООО «ЧОО АТЛАНТ» заключен Договор <номер> от <дата> на охрану объекта ЖК «Родники», расположенного по адресу: <адрес> на территории городского поселения Родники Раменского муниципального района; 2) Комиссией, утвержденной приказом ФИО332 была принята техническая документация по объекту: ЖК «Родники», расположенного по адресу: <адрес> на территории городского поселения Родники Раменского муниципального района (бывший генеральный директор Воротников А.Р. уклонился от участия в работе комиссии); 3) Осуществлен прием строительной площадки и объекта, незавершенного строительством, с сохранением ответственности генерального подрядчика, работавшего на объекте, за качество выполненных работ (без подписания дефектной ведомости), и без расторжения договора на выполнение функций технического заказчика; 4) Осуществлена первичная опись имущества застройщика; 5) Поданы заявки и получено продление разрешений на строительство (4 РС): по объекту: ЖК «Родники», расположенного по адресу: <адрес>. В декабре 2019 года Определением Арбитражного суда ФИО332 был освобожден от должности внешнего управляющего ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», и была назначена ФИО333 До декабря 2019 года пакет документов для продления разрешений на строительство подавал ФИО332, в последующем разрешения на строительство продлевались автоматически, в связи с Постановлением Правительства; 6) Заключен и зарегистрирован договор аренды земельного участка площадью 4397 кв.м. с кадастровым номером <номер> (что позволяет силами АО «ЮИТ Московский регион» завершить строительство объекта ЖК «Родники» по адресу: <адрес>) подана апелляционная жалоба на Решение Арбитражного суда Московской области от «15» июня 2018 г. о приостановлении привлечения денежных средств ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» на 12 месяцев, в суде 18 декабря 2018 года заключено и утверждено судом мировое соглашение, административная мера «приостановление деятельности застройщика» отменена (что позволяет в настоящее время силами АО «ЮИТ Московский регион» завершить строительство вышеуказанного объекта ЖК «Родники»; 8) Открыт специальный банковский счет для финансирования строительства объекта незавершенного строительства в ПАО «СБЕРБАНК МОСКВА»; 9) В Администрацию Раменского муниципального района направлена заявка на подключение к тепловым сетям по поз. 201, 202, 203; 10) В ООО «Ричи Проперти Менеджмент Спрингз» направлена заявка на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, заключение договора на водоснабжение по поз. 201, 202, 203; 11) В Администрацию Раменского муниципального района МО направлена заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям по поз. 201, 202, 203; 12) В МРИ ФНС №1 по Московской области письмом <номер> от <дата> восстановлена система бухгалтерской и налоговой отчетности застройщика, получены дубликаты учредительных документов; 13) Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Застройщика в период, предшествовавший банкротству. Выявлены сомнительные сделки, заключенные в период деятельности застройщика, которые в настоящее время в установленном законом порядке оспорены в суд; 14) Проведена работа по включению участников долевого строительства в реестр требований участников строительства, в том числе, участников долевого строительства КТ «Социальная инициатива», поименованных в Инвестиционном контракте от <дата>, заключенном застройщиком с Администрацией Раменского муниципального района МО; 15)    Осуществлен поиск инвестора на достраивание объектов долевого строительства: поз. 201, 202, 203. Бывшим генеральным директором Воротниковым А.Р. не исполнена обязанность по передаче первичной бухгалтерской, проектной, рабочей и исполнительной документации застройщика, в связи с чем, внешний управляющий обратился в суд. Определением Арбитражного суда Московской области от 31.10.2018г., суд обязал генерального директора ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» Воротникова А. Р. передать внешнему управляющему документы и информацию в отношении должника.    <дата> Арбитражным судом Московской области по делу N А41-14157/17 выдан исполнительный лист серии ФС N 012291429, согласно которому взыскателем является Внешний управляющий ООО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ФИО332, а должником – Воротников А.Р. На основании исполнительного листа возбуждено исполнительное производство <номер> от <дата>. До настоящего момента Воротников А.Р. свою обязанность не исполнил. <дата> конкурсный управляющий ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» обратился в Раменское РОСП ГУФССП России по Московской области с запросом о ходе исполнительного производства, ответ на запрос не получен. Также внешним управляющим ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» подано заявление о возбуждении уголовного дела, сделано заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства. При осуществлении своих обязанностей внешний управляющий столкнулся с рядом проблем по объектам ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», расположенным по адресу: <адрес>: Электроснабжение на объектах (поз. 201, 202, 203) приостановлено, поскольку первоначально договор на электроснабжение был заключен с ООО «Мособлжилстрой» и АО «Мосэнергосбыт». Поставку электроснабжения ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» осуществляло ООО «Мособлжилстрой». Арбитражным управляющим в АО «Мосэнергосбыт» направлено уведомление о намерении заключить договор электроснабжения. Согласно письму №<номер> от <дата>, для заключения договора электроснабжения, внешнему управляющему необходимо предоставить ряд документов, среди которых: акт об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт допуска прибора учета в эксплуатацию или иной документ о допуске в эксплуатацию прибора учета. Данные документы отсутствуют у Арбитражного управляющего, в связи с чем возникла необходимость проведения ряда мероприятий для получения данных документов и заключения договора на электроснабжение. Также на сегодняшний день у ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» существует задолженность за поставленную электроэнергию; На объектах, также отсутствует водоснабжение в связи с приостановкой водоснабжения ОАО «Племзавод Родники», вызванной задолженностью ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», руководство организации отказывается возобновлять водоснабжение до момента полного погашения задолженности; В ходе проверки представителями Главгосстройнадзора Московской области были выявлены существенные нарушения, заключающиеся в том, что бывшим руководителем застройщика на объектах незавершенного строительства не проведена процедура консервации, что прямо предусмотрено законом; банкротство балансодержателя мощностей по теплоснабжению, горячему водоснабжению и электричеству – ОАО «Племзавод «Родники», реализация процедур в рамках которого грозит утратой возможности подключения Жилого комплекса «Родники» к коммуникациям соответствующего вида (указанная проблема стала непреодолимой для целей нахождения и захода инвестора на достраивание). <дата> заключен Договор осуществления функции технического заказчика <номер> между ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» и АО «ЮИТ Московский регион», предполагающий осуществление АО «ЮИТ Московский регион» функций Застройщика по организации и обеспечению мероприятий и работ, направленных на завершение строительства 4-секционного, 17-этажного жилого дома в конструкциях строительной системы 111М по адресу: <адрес>. Для целей возможности исполнения договора со стороны АО «ЮИТ Московский регион», конкурсным управляющим осуществляется взаимодействие с техническим заказчиком, решаются текущие вопросы, возникающие в ходе завершения строительства, проводится работа, в том числе, по установлению, поиску и включению в реестр передачи жилых помещений всех участников строительства вышеуказанного объекта, сбор необходимых документов, для подготовки к вводу в эксплуатацию объекта, для заключения договора с управляющей компанией, для передачи участникам строительства жилых помещений по актам приема-передачи. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от <дата> определение Арбитражного суда Московской области от <дата> по делу №А41-14157/17 отменено, признаны недействительными сделками передача ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в пользу Воротникова А. Р. денежных средств в размере 163 200 758,58 рублей, применены последствия недействительности сделки, с Воротникова А.Р. взысканы в конкурсную массу ООО "Мособлжилстрой Девелопмент" денежные средства в размере 163 200 758,58 рублей. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от <дата> постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от <дата> по делу № А41-14157/2017 оставлено без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения. Определением Арбитражного суда Московской области от <дата> по делу № <номер> Воротников А.Р. признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реструктуризации имущества должника. Финансовым управляющим утверждена ФИО334 Определением Арбитражного суда Московской области по делу № <номер> от <дата> требования кредитора ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» в размере 163 200 785 рублей 58 копеек включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника Воротникова А.Р. Решением Арбитражного суда Московской области от <дата> ООО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН: 1075040003521, ИНН: 5040077785) признано несостоятельным (банкротом) в и открыто в отношении него конкурсное производство сроком на 6 (шесть) месяцев, до <дата>. Конкурсным управляющим утверждена ФИО333 Конкурсным управляющим сделаны запросы в регистрирующие органы об имуществе должника, направлены уведомления о введении конкурсного производства участникам долевого строительства, ведется работа по включению в реестр требований кредиторов и реестр передачи жилых помещений участников долевого строительства; ведению реестра передачи жилых помещений, представлению интересов ООО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» в судах по искам третьих лиц; получению из Росреестра Московской области копий договоров участия в долевом строительстве; подготовке ответа на запрос Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан ? участников долевого строительства» для принятия фондом решения о целесообразности/нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства, ведется подготовка к инвентаризации имущества должника и последующей оценке имущества должника, составляется РТУС по новой форме, осуществляется сбор сведений об участниках долевого строительства, составлена квартирография поз. 201, 202, 203 (т. 24 л.д. 205-213);

- оглашёнными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО304 от <дата>, согласно которым, она состояла в должности начальника отдела финансового контроля Управления государственного контроля в области долевого строительства Главного управления государственного строительного надзора Московской области с <дата> по <дата>. До этого, с декабря 2013 года она работала в должности консультанта отдела финансового контроля Управления контроля за долевым участием в строительстве, с марта 2015 года заместителем начальника отдела финансового контроля Управления государственного контроля в области долевого строительства Министерства строительного комплекса Московской области. В ее должностные обязанности входило осуществление государственного контроля и строительного надзора на территории Московской области. Внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» проводилась на основании Распоряжения Главстройндзора Московской области от <дата> №ДС-13-0059-2018. Лицами, уполномоченными на проведение проверки были назначены: она – как начальник отдела финансового контроля Управления государственного контроля в области долевого строительства; ФИО335 - старший инспектор отдела финансового контроля Управления государственного контроля в области долевого строительства; ФИО336 – консультант отдела проверки соответствия застройщиков Управления государственного контроля в области долевого строительства. Также привлекались представители экспертной организации ГБУ МО «СтройЭксперт»: ФИО337, ФИО306 и ФИО305 – консультанты отдела организации контрольных мероприятий. В период с <дата> по <дата> ею, ФИО337, ФИО305 и ФИО306 проведена проверка в отношении ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» по факту исполнения обязательств перед участниками долевого строительства согласно договорам участия в долевом строительстве при строительстве жилых домов, расположенных по адресу: <адрес> за период с <дата> по 4 квартал 2017. При проведении проверки присутствовал Генеральный директор ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» Воротников А.Р.. В ходе проведения проверки выявлены нарушения ФЗ РФ от <дата> <номер> – ФЗ, а именно, три договора участия в долевом строительстве в сумме 10, 64 млн. руб. оплачены в соответствии с п. 3 ст. 3 на расчетный счет лица, не имеющего в соответствии с настоящим ФЗ на это права. Также установлено, что Застройщик заключил договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору со страховыми компаниями: ЗАО СК «Авангард Полис», ООО «Страховая компания «Советская», ООО «Страховая компания «Универс-Гарант», АО «Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО» и ЗАО СК «Восхождение», в отношении которых отозвана лицензия на осуществление страхования. Нарушение срока передачи объектов участникам долевого строительства, предусмотренного договорами участия в долевом строительстве составило более 12 месяцев. В ходе выездного осмотра установлено, что строительно-монтажные работы по объектам не ведутся. По состоянию на <дата> строительная готовность жилых домов составляет: уч. <номер> – 75%; поз. <номер> – 10%, поз. <номер> – 40%, поз. <номер> – 60%. <дата> в Арбитражный суд обратилось ООО «Гремио Финанс Групп» с заявлением о признании должника ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» несостоятельным банкротом. Арбитражный суд Московской области по делу №А41-14157/17 <дата> вынес определение о признании требований заявителя обоснованными и введение процедуры наблюдения. По результатам проведенной проверки, <дата> был составлен акт проверки №ДС-13-0059-2018, который подписали она, ФИО337, ФИО305 и ФИО306 С актом проверки ознакомился и подписал Воротников А.Р., также им была получена копия акта с копией распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки. Также поясняет, что проверка проведена визуальным осмотром и анализом представленной документации, более глубокий анализ не был произведен ввиду отсутствия полномочий по экспертной оценке капитальности строения. Данной проверкой также не предусмотрена оценка соответствия выполненных работ требованиям проектной документации. Внеплановая выездная проверка в отношении ООО «АРВ-Строй» проводилась на основании Распоряжения Главстройнадзора Московской области от 15.01.2018 №ДС-13-0002-2018. Лицами, уполномоченными на проведение проверки были назначены: ФИО338 – заместитель начальника Главного управления и она как начальник отдела финансового контроля Управления государственного контроля в области долевого строительства. При проведении проверки присутствовала генеральный директор ООО «АРВ-Строй» ФИО4 В период с <дата> по <дата> ею и ФИО338 проведена проверка в отношении ООО «АРВ-Строй» по факту нецелевого использования денежных средств застройщиком при строительстве жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>. В ходе проведения проверки выявлены нарушения в части представления в Министерство строительного комплекса Московской области ежеквартальной отчетности Застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 3 квартал 2017 года, содержащей недостаточные сведения. В ходе проверки составлен протокол об административном правонарушении от <дата> №ДС-3-0013-2018. Также выявлены нарушения требований ФЗ от 30.12.2004 №214-ФЗ, а именно не внесены ежеквартальные изменения о финансовом результате дебиторской и кредиторской задолженности за 3-й квартал 2017 года, не внесены изменения об учредителях (участника) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица. В ходе проверки составлен протокол об административном правонарушении от <дата> №ДС-3-0012-2018. Признаки нецелевого расходования денежных средств участников долевого строительства у застройщика ООО «АРВ-Строй» при строительстве жилых домов по адресу: <адрес> отсутствовали. По результатам <дата> был составлен акт проверки №ДС-13-0002-2018, который подписали она и ФИО338 С актом проверки ознакомилась и подписала ФИО4, также она получила копию акта, копии протоколов и копию распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки. Поясняет, что проверка проведена визуальным осмотром и анализом представленной документации, более глубокий анализ не был произведен в виду отсутствия полномочий по экспертной оценке капитальности строения. Данной проверкой также не предусмотрена оценка соответствия выполненных работ требованиям проектной документации (т. 24 л.д. 231-234).

Допросив подсудимого, свидетелей и потерпевших, огласив показания неявившихся лиц, исследовав материалы уголовного дела, исходя из анализа как показаний Воротникова А.Р., данных в судебном заседании, так и других доказательств, исследованных в суде и изложенных выше, не доверять которым оснований не имеется, суд приходит к выводу о виновности Воротникова А.Р. в совершении инкриминируемого преступления.

Показания потерпевших и свидетелей являются последовательными и непротиворечивыми, в целом согласуются между собой и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в суде.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку их собирание осуществлялось в ходе уголовного преследования, надлежащими лицами путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. Все собранные доказательства в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела.

Факт осуществления Воротниковым А.Р. фактического руководства деятельностью, как ООО «Мособлжилстрой Девелопмент», так и ООО «АРВ-Строй», подтверждается признательными показаниями самого Воротникова А.Р., а также свидетелей ФИО4, ФИО272, ФИО299, ФИО7, ФИО287, ФИО232, ФИО270, ФИО285 Данные показания являются последовательными и непротиворечивыми, в том между собой, притом они опровергают показания свидетелей ФИО2 и ФИО10 о том, что ООО «АРВ-Строй» Воротников А.Р. фактически не руководил. Учитывая также, что данные лица являются родственниками Воротникова А.Р., суд критически относится к их показаниям в данной части, поскольку они продиктованы намерением представить обстоятельства дела в более выгодном для него свете.

При определении суммы причинённого ущерба суд основывается на исследованных в судебном заседании документах: договорах соинвестирования, уступки права требования, участия в долевом строительстве, а также на документах, подтверждающих поступление денежных средств на счета ООО «Мособлжилстрой Девелопмент» и ООО «АРВ-Строй» в рамках исполнения данных договоров.

Суд также отмечает, что факт возмещения пострадавшим от преступных действий Воротникова А.Р. причинённого им ущерба со стороны ППК «Фонд развития территорий» не ставит под сомнение доказанность вины последнего в совершении преступления, не влияет на сумму ущерба и квалификацию им содеянного, не свидетельствует об отсутствии и состава преступления.

Вместе с тем, суд считает необходимым уточнить обвинение в части способа причинения ущерба Потерпевший №69, Потерпевший №49, Потерпевший №61, приведя его в соответствие с фактическими обстоятельствами, установленными на основании совокупности исследованных доказательств. Такое изменение обвинения существенным образом не меняет объем предъявленного обвинения, не увеличивает сумму ущерба и не ухудшает положение подсудимого.

Действия подсудимого Воротникова А.Р. правильно квалифицированы по ст. 165 ч. 2 п. «б», поскольку он совершил причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. Об особо крупном размере ущерба в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ свидетельствует тот факт, что, согласно совокупности исследованных доказательств, каждому из перечисленных в обвинении лиц причинён ущерб на сумму, превышающую 1 000 000 рублей.

При назначении наказания подсудимому Воротникову А.Р. суд учитывает, что он ранее не судим, официально трудоустроен, на учёте в ПНД и НД не состоит, положительно характеризуется по месту работы и по месту жительства, имеет благодарность от Депутата Государственной Думы А.Е. Хинштейна, неоднократно награждался благодарственными письмами, почетными грамотами Администрации Раменского муниципального района МО, почетными грамотами и благодарностями Министерства строительного комплекса МО, Знаком Губернатора Московской области «За труды и усердие». Признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей, возраст и состояние здоровья суд в силу ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание обстоятельствами. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимого, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд считает, что его исправление возможно без реального лишения свободы с применением условного осуждения в силу ст.73 УК РФ.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд также считает возможным не применять дополнительных видов наказания.

Вместе с тем, учитывая характер, степень общественной опасности совершенного преступления и обстоятельства его совершения, суд не находит оснований для применения положений ст.ст. 64, ст. 15 ч. 6 УК РФ.

В ходе предварительного расследования представителем ППК «Фонд развития территорий» заявлены исковые требования о взыскании с Воротникова А.Р. в качестве возмещения причинённого преступлением ущерба 282 281 603 рубля 36 копеек. В судебном заседании представителем ППК «Фонд развития территорий» сумма исковых требований увеличена до 996 922 424 рублей 38 копеек. Подсудимый исковые требования признал частично и пояснил, что в отношении него ведётся процедура банкротства, кроме того, объекты ЖК «Родники» с неотделимыми улучшенями уже переданы в собственность гражданского истца в счёт возмещения ущерба. Учитывая эти обстятельства, а также тот факт, что сумма заявленных исковых требований сформирована на основании суммы произведённых Фондом выплат гражданам – участникам долевого строительства, список которых значительно шире, нежели список пострадавших от преступных действий Воротникова А.Р., согласно обвинению и установленным судом обстоятельствам, для рассмотрения настоящих исковых требований по существу необходимы дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства. В этой связи суд считает необходимым гражданский иск оставить без рассмотрения, признав за ППК «Фонд развития территорий» право на обращение с ним в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Воротникова А. Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ТРИ года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Воротникову А.Р. наказание считать условным с испытательным сроком ТРИ года, с возложением на него обязанностей в период испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни, не изменять место жительства без уведомления УИИ.

Меру пресечения Воротникову А.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – сохранить до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Гражданский иск ППК «Фонд развития территорий» – оставить без рассмотрения, признать за ППК «Фонд развития территорий» право на обращение с ним в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

- договоры, передаточные акты, выписки из ЕГРН, квитанции, расписки, платёжные поручения, банковские ордеры, чеки, извещения, акты, доверенности, заявления, копии судебных актов, уведомления, соглашения, страховые полисы, определения, выписки, справки, свидетельства, сертификаты, письма, папки с документами, картонные папки, технические отчеты, инструкции, задания, паспорта, журналы, исполнительные схемы, картонные коробки с документами, проектную документацию, рабочую документацию, исходно-разрешительную документацию, заключения, постановления, дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, визитки – оставить по принадлежности лицам, которым они переданы на ответственное хранение;

- хранящиеся в материалах дела СД-диски, выписки по банковским счетам, копии договоров, справок, технических условий, флеш-накопитель – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в первично поданной апелляционной жалобе.

Судья                                             Стариков Е.С.