Решение по делу № 1-315/2022 от 24.08.2022

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Салават                                            15 сентября 2022 года

Салаватский городской суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Байгазаковой Г.Ш.

при секретаре Устиновой Е.М.,

с участием государственного обвинителя Исламовой Э.М.,

подсудимого Шаяхметова Р.М., его защитника адвоката Милякиной Л.Д.,

представителя потерпевшего М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Шаяхметова Руслана Маратовича, (данные изъяты), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шаяхметов Р.М. совершил мошенничество, путем обмана с использованием своего служебного положения, в г. Салават при следующих обстоятельствах.

Согласно приказа № ... от 00.00.0000 г. Шаяхметов Р.М., состоял в должности директора салона № ... г. Салават розничной торговли ..., расположенного по (адрес) В своей работе Шаяхметов Р.М. руководствовался должностной инструкцией, в соответствии с которой, раздела № 2 п. 2 решает все вопросы в пределах предоставленных прав и поручает выполнение отдельных функций другим должностным лицам – своим заместителям; п. 4 управляет процессом бюджетирования своего подразделения; раздел № 5 п. 1 несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей; п. 9 несет ответственность за получение денег, ценных бумаг, иного имущества в интересах, дающего в связи с занимаемым служебным положением - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ; п. 6 несет ответственность за наличие и учет сертификатов соответствия к реализуемым товарам в салоне розничной торговли, то есть будучи должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, являлся материально-ответственным лицом. В период времени до 00.00.0000 года у Шаяхметова Р.М. возник преступный умысел на хищение путем обмана с использованием служебного положения денежных средств, принадлежащих магазину розничной торговли № ... с кассы, путем предоставления фиктивных документов, которые предоставляют право на получение данных денежных средств.

В целях реализации возникшего преступного умысла, 00.00.0000 года в рабочее время, находясь в магазине, пользуясь авторитетом у подчиненных, в целях придания видимости законности своих действий, для последующего совершения хищения, поручил своему заместителю М., изготовить фиктивные документы от имени Т., о возврате неработающего электрического утюга LERAN CEI 700, a именно: заявление на возврат денежных средств, расписку на получение компенсации за товар, заявление о восстановлении чека ККМ, расходный кассовый ордер, ранее приобретенного Т., после чего забрал из кассы магазина розничной торговли № ... денежные средства в сумме 3 990 рублей, тем самым совершив хищение денежных средств, причинив ... материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Далее Шаяхметов Р.М., в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, 00.00.0000 в рабочее время, находясь в магазине розничной торговли № ..., расположенном по (адрес), получил по средством перевода с расчетного счета № ..., принадлежащего Е. на банковскую карту № ..., открытую в ПАО «Сбербанк», принадлежащую Шаяхметову Р.М., денежные средства в размере 8 990 рублей, в счет приобретения Шаяхметовым Р.М. саунтбара JBL BAR 2.0 ALL-IN-ONE и последующей передачи его Е. При этом, Шаяхметов Р.М. не намеревался вносить данные денежные средства в кассу. После чего, Е. забрал вышеуказанный товар себе в пользование. Тем самым, Шахметов Р.М. совершил хищение денежных средств магазина розничной торговли № ... в сумме 8 990 рублей, перечисленные ему за товар.

00.00.0000 года в рабочее время, Шаяхметов Р.М. поручил своему заместителю М. изготовить фиктивные документы от имени В., о возврате неработающего смартфона «Real mi 6 PRO 8/128 gb blue», a именно: заявление на возврат денежных средств, расписку на получение компенсации за товар, заявление о восстановлении чека ККМ, расходный кассовый ордер, ранее приобретенного В., после чего забрал из кассы магазина денежные средства в сумме 20 270 рублей.

00.00.0000 года в рабочее время, поручил своему заместителю М., изготовить фиктивные документы от имени С. о возврате неработающей морозильной камеры «POZIS FV-115», a именно: заявление на возврат денежных средств, расписку на получение компенсации за товар, заявление о восстановлении чека ККМ, расходный кассовый ордер, ранее приобретенной С., после чего забрал из кассы магазина розничной торговли № ... денежные средства в сумме 19 990 рублей.

00.00.0000 года в рабочее время, поручил своему заместителю М., изготовить фиктивные документы от имени Г. о возврате неработающей стиральной машинки «LG FH0C3ND», a именно: заявление на возврат денежных средств, расписку на получение компенсации за товар, заявление о восстановлении чека ККМ, расходный кассовый ордер, ранее приобретенную Г., после чего забрал из кассы магазина денежные средства в сумме 19 990 рублей.

Своими умышленными преступными действиями Шаяхметов Р.М. причинил магазину розничной торговли № ... материальный ущерб на общую сумму 73 230 рублей.

Подсудимый по предъявленному обвинению вину признал полностью, в судебном заседании показал, что являясь директором магазина и испытывая необходимость в денежных средствах, решил таким образом взять денежные средства, которые хотел потом вернуть, однако не успел. Несколько раз просил заместителя М. заполнить фиктивные документы о возврате товаров, затем забирал деньги. По приобретению саундбара Е. пояснил, что действительно за данный товар ему на карту была перечислена сумма 8990 рублей, которые он должен был внести в кассу. Решил внести данную сумму в день когда не набиралось покупок для достижения плана продаж. Однако, не внес, а затем и забыл, потратив сумму на свои нужды.

В ходе предварительного расследования пояснил, что с 00.00.0000 года по 00.00.0000 год он являлся директором магазина .... Поскольку срочно нужны были деньги, 00.00.0000 года в вечернее время обратился к своему заместителю М. с просьбой написать заявление от имени покупателя на восстановление чека, заполнить заявление о возврате денежных средств по товару утюга «Leran». Пообещал М., что в ближайшее время внесет в кассу стоимость возвращенного товара. При этом фактически возврата товара не будет. М. согласился, заполнил необходимые документы от Т. о возврате электрического утюга LERAN CEI 700, а именно заявление о возврате денежных средств, расписку за получение компенсации за товар, заявление о восстановлении чека ККМ, акт проверки качества товара. В последующем кассир Б. передала ему деньги в сумме 3 990 рублей за возврат товара. В последующем 00.00.0000 года он снова обратился к М. и попросил составить акт диагностики сотового телефона, передал свой личный телефон REALMI 6 pro 8/128 gb blue, чтобы затем приобрести себе телефон получше. М. напечатал акт о том, что в результате диагностики устройства был выявлен дефект и передал ему. При этом телефон он забрал себе, в последующем потерял. Аналогичным способом он попросил 00.00.0000 г. заполнить документы по возврату морозилки POZIS FV-115 от С. Возврат денежных средств осуществила кассир В. 00.00.0000 г. по его просьбе М. заполнил заявление от имени покупателя Г. о возврате стиральной машинки LG FHOC3ND. Кассир Б. передала ему деньги в сумме 19 990 рублей за возврат товара. По факту перемещения товара саундбара JBL BAR 2.0 пояснил, что Е. действительно перевел на банковскую карту денежные средства в сумме 8 990 рублей в 00.00.0000 года, а он должен был провести оплату по кассе и соответственно он сделал перемещение товара в магазин, где работал Е. L 82 «Леран». Данные денежные средства в кассу не внес, потратил на личные нужды. 00.00.0000 года он был отстранен от занимаемой должности в виду хищения денежных средств, 00.00.0000 года уволился по собственному желанию с данной должности и в целом с компании. (том 2 л.д. 32-36)

Из показаний представителя потерпевшего М. в судебном заседании и на предварительном следствии следует, что она работает директором магазина-салона № ..., расположенного в г. ... и ей выдана доверенность на представление интересов в судах. После проведения очередной ревизии в магазине-салоне № ..., расположенного по (адрес) была выявлена недостача бытовой техники и факты мошенничества, в связи с чем ею было написано заявление в полицию. Из документов по движению товара следует, что 00.00.0000 года был реализован утюг «LERAN CEI 700» на сумму 3 990 рублей Т. По расходному кассовому ордеру № ... от 00.00.0000 Т. были возвращены денежные средства в сумме 3 990 рублей за совершенный ею возврат данного утюга. Согласно представленному документу о движении товара по смартфону «Realmi 6 Pro 8/128gb blue» приход и расход резерва означает фактическое поступление ранее проданного товара. Расход резерва означает автоматическую отгрузку товара при продаже день в день. По расходному кассовому ордеру № ... от 00.00.0000 В. были возвращены денежные средства в сумме 20 270 рублей за совершенный им возврат данного смартфона. Согласно копии товарного чека № ... от 00.00.0000 С. была реализована вертикальная морозилка «POZIS FV-115» на сумму 19 990 рублей. В связи с тем, что товар был продан с удаленного склада РЦ г. Москва он не отражен в движении товара, находился в статусе «Резерв» поскольку был продан 00.00.0000 года конкретному покупателю через интернет магазин. Так как этот морозильник поступил в салон № ... и в этот же день покупателем якобы был произведен его возврат, этот товар снят с резерва для дальнейшей продажи, был составлен акт отмены продажи морозильника и в движении товара отражен не в приходе, а указан в расходе резерва. То есть документально этот товар не отгружался покупателю, поэтому его нет в приходе от покупателя. По расходному кассовому ордеру № ... от 00.00.0000 С. были возвращены денежные средства в сумме 19 990 рублей за совершенный ею возврат данной морозилки. 00.00.0000 г. была реализована стиральная машина «LG FHOC3ND» на сумму 19 990 рублей Г. Согласно товарного чека товар по желанию покупателя был продан на доставку, поэтому был отражен как «приход» «резерв». Факт перемещения саундбара JBL BAR 2.0 ALL-IN-ONE подтверждается накладной перемещения № ... от 00.00.0000 с салона L 82 Витрина в Салон .... Однако поступление денежных средств за этот товар в движении товара как продажа не отражено. Согласно кассовой книге в кассу салона № ... с назначением платежа «Переводы в пути» поступили денежные средства, что означает перемещение с основной кассы данной суммы для возврата денежных средств покупателям Т. за возврат утюга «LERAN CEI 700», 20 270 рублей В. за возврат смартфона, 19 990 рублей С. за возврат морозилки, 19 990 рублей - Г. за возврат стиральной машинки, а также в расходе указаны эти же суммы. На Шаяхметова Р.М. была возложена полная индивидуальная материальная ответственность, которая была сохранена при переводе на должность директора салона розничной торговли № .... (том 1 л.д. 209-214) В настоящее время ущерб полностью возмещен, претензий они не имеют.

Свидетель В. суду показала, что Шаяхметов Р.М. принимал её на работу на должность старшего кассира. По просьбе Шаяхметова Р.М. заполнила документы по возврату морозилки от покупателя С. Самого покупателя она не видела. Она составила расходный кассовый ордер, приходную накладную которые вместе с деньгами в сумме 19 990 руб. забрал Шаяхметов Р.М. Пояснила, что касса отношения к товару не имеет. Решение о возврате товара принимает руководитель.

Показания свидетеля В. Шаяхметов Р.М. полностью подтвердил в ходе очной ставки. (том 1 л.д. 223-225)

Из показаний свидетеля Е. в судебном заседании следует, что работает в магазине «...» г. ..., которая с 00.00.0000 года стала продавать электротовары фирмы "LERAN". Поскольку в наличии имелся саундбар JBL BAR 2.0 ALL-IN-ONE в корпусе черного цвета стоимостью 8990 рублей, который он хотел приобрести, он попросил Шаяхметова Р.М., с которым общался только по рабочим вопросам, так как магазины являются совместными сетевыми, сделать перемещение саундбара из магазина "LERAN" в салон № ... чтобы он смог оформить покупку. Он перевёл Шаяхметову Р.М. 8990 рублей за саундбар на его банковский счет, прикрепленный к его абонентскому номеру, который Шаяхметов Р.М. должен был внести в кассу магазина, а ему передать чек ККМ, который так и не дождался.

Из показаний свидетеля М. следует, что в 00.00.0000 и 00.00.0000 года Шаяхметов Р.М. несколько раз просил заполнить документы на возврат товаров от покупателей. Шаяхметов Р.М. пояснил, что возникла срочная потребность в деньгах и что позже он вернёт деньги. А именно заполнил заявление от покупателя о возврате, на восстановление чека ККМ, акт проверки товара, расходный кассовый ордер, расписка о получении компенсации. Им были заполнены документы о возврате утюга, холодильника, стиральной машины и принадлежащего Шаяхметову Р.М. сотового телефона. В дальнейшем, отказался от поручений Шаяхметова Р.М., так как денежные средства не были возвращены.

В ходе очной ставки Шаяхметов Р.М. подтвердил показания М. (том 1 л.д. 234-237)

Показания неявившихся свидетелей были оглашены с согласия сторон. Так из показаний свидетеля Б. следует, что осуществляла выдачу денежных средств Шаяхметову Р.М. по его просьбе за возврат товара от имени Т. в сумме 3 990 рублей создав приходную накладную и расходный кассовый ордер, в котором она расписалась. По поводу возврата денег за сотовый телефон REALMI 6 pro 8/128 gb blue подробности не помнит. Но, поскольку в расходном кассовом ордере от 00.00.0000 на сумму 20 270 рублей стоит ее подпись, это значит, что данный документ создавала она. 00.00.0000 когда по просьбе М. она выдала Шаяхметову Р.М. денежные средства в сумме 19 990 рублей за возврат стиральной машинки LG FHOC3ND, который пояснил, что покупатель находится в кабинете Шаяхметова Р.М. (том 1 л.д. 238-241)

Из показаний свидетеля С. следует, что 00.00.0000 года она приобрела в магазине бытовой техники «...», расположенный в т/ц «...» морозильник «POZIS FV-115» стоимостью 19.990 рублей. За морозильник она рассчиталась наличными деньгами, оформив доставку, которым продолжает пользоваться и с возвратом в магазин не обращалась. (том 1 л.д. 248-250)

Свидетель В. так же пояснял, что приобрел для своей супруги в магазин бытовой техники «...», расположенный в т/ц «...» сотовый телефон «Real mi 6 PRO 8/128 gb biue» стоимостью 20.270 рублей. За телефон рассчитался банковской картой. В магазине есть его личные данные. 00.00.0000 года в магазин «RBT» с возвратом данного сотового телефона не обращался, никакие документы по оформлению возврата телефона не писал. Адрес ... ему не известен. (том 2 л.д. 1-3)

Свидетели Т. и А. в судебном заседании пояснили, что по просьбе матери Т. А. в магазине «...» приобретала утюг, который в августе сломался. Обратившись в магазин с просьбой заменить товар, на кассе обнаружилось, что якобы утюг возвращали ранее, хотя ранее они за возвратом денежных средств не обращались, денежных средств не получали, по указанному адресу - ул. ... никогда не проживали. Кроме того, не совпали паспортные данные, которые она заполняла при покупке.

Кроме показаний подсудимого, потерпевшего, свидетелей, виновность Шаяхметова Р.М. подтверждается так же письменными доказательствами, протоколами следственных действий, исследованными в судебном заседании.

Из справки об исследовании документов № ... от 00.00.0000 года и исследованных документов, установлено, что в расходном кассовом ордере от 00.00.0000 записи выполнены Б. и Шаяхметовым Р.М. (том 2 л.д. 40-42)

Трудовые отношения между ИП Ф. и Шаяхметовым Р.М. согласно справки исследования документов № ... от 00.00.0000 г., оформлены трудовым договором № ... от 00.00.0000, согласно которому Шаяхметов Р.М. принимается на должность продавца-консультанта в салон № ..., затем приказом № ... от 00.00.0000 Шаяхметов Р.М. переведен на должность директора салона розничной торговли № .... Между ними подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 00.00.0000 г.

Согласно сличительной ведомости от 00.00.0000 ИП Ф. салона № ... отражена недостача товаров в количестве 1 штуки:

-    морозилка вертикальная POZIS FV-115,

-    стиральная машина LG FH0C3ND,

-    утюг LERAN CEI 700,

- смартфон Realme 6 Pro 8/128 Gb blue,

- саундбар JBL BAR 2.0 ALL-IN-ONE.

Исследованием представленных документов так же установлено, что из салона № ... по товарным чекам были реализованы:

- 00.00.0000 года утюг Т. на сумму 3 990 руб., который по приходной накладной от 00.00.0000 был возвращен в салон и произведен возврат денежных средств.

- 00.00.0000 года смартфон Realme 6 Pro 8/128 Gb blue на сумму 20 270 руб. В., который 00.00.0000 в сумме 20 270,0 руб. возвращен в салон и произведен возврат денежных средств.

- 00.00.0000 года морозилка вертикальная POZIS FV-115 С. на сумму 19 990 руб., которая по акту отмены продажи от 00.00.0000 возвращена в салон и произведен возврат денежных средств.

- 00.00.0000 года стиральная машина LG FH0C3ND Г. на сумму 19 990,0 руб., который по акту отмены продажи от 00.00.0000 возвращена в салон и по расходному кассовому ордеру произведен возврат денежных средств.

- по накладной на перемещение от 00.00.0000 года в салон № ... поступил саундбар JBL BAR 2.0 ALL-IN-ONE черного цвета в количестве 1 штуки, отправителем которого является Салон L82 Витрина. По представленному движению саундбара за период с 00.00.0000 по 00.00.0000 года следует, что реализация (продажа) данного товара отсутствует. В связи с тем, что продажа не осуществлена, товар числится в остатке салона № .... (том 2 л.д. 48-64)

Из выписки по счёту о переводе по номеру телефона на счёт в другом банке от 00.00.0000 г., получателем денежных средств в сумме 8990 рублей являлся Руслан Маратович Ш., в назначении платежа было указано «оплати саунтбар». (том 1 л.д. 159)

В подтверждение показаний свидетеля В. представлена переписка между ней и Шаяхметовым Р.М. согласно которой В. отказывается в дальнейшем выполнять указания, так как Шаяхметов Р.М. не погасил долг по предыдущим возвратам. (том 1 л.д. 189-190)

Выслушав подсудимого, мнение прокурора, защитника, представителя потерпевшего, свидетелей, проверив материалы дела, суд считает, что предъявленное Шаяхметову Р.М. обвинение в мошенничестве, путем обмана с использованием своего служебного положения, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании и квалифицирует действия Шаяхметова Р.М. по ч.3 ст.159 УК РФ.

Квалифицирующий признак с использованием своего служебного положения подтверждается надлежащим образом оформленными трудовыми отношениями, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, а так же договором о полной материальной ответственности.

Психическое состояние Шаяхметова Р.М. сомнений не вызывает и суд признает его по отношению к совершенному преступлению вменяемым, на учёте у врача нарколога и психиатра он не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, наличие малолетнего ребенка на иждивении.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, при наличии указанных выше смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих, с учетом того, что Шаяхметовым Р.М. полностью возмещён ущерб до поступления уголовного дела в суд, преступление совершил впервые, раскаивается, наличие многочисленных грамот, влияние назначенного наказания на исправление, мнение представителя потерпевшего, суд считает изменить категорию преступления по ч.3 ст. 159 УК РФ на менее тяжкую, а именно на категорию средней тяжести.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, данные о личности Шаяхметова Р.М. признавшего вину, наличием иждивенцев, постоянного заработка, назначить ему наказание в виде штрафа, в соответствии со ст. 46 УК РФ в минимальном размере от предусмотренного санкцией части 3 статьи 159 УК РФ.

В связи с изменением категории преступления, учитывая мнение представителя потерпевшего, возмещение ущерба, наличием смягчающих обстоятельств, суд считает, что имеются основания для освобождения Шаяхметова Р.М. от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 302, 304–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Шаяхметова Руслана Маратовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 тысяч рублей в доход государства.

На основании п. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Шаяхметовым Р.М. преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ с тяжкого преступления на категорию преступления средней тяжести.

Штраф уплатить по следующим реквизитам:

    УФК по Республике Башкортостан (Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Салавату)

    ИНН 0266005007

    КПП 026601001

    Банк получателя Отдел НБ Респ. Башкортостан Банка России г.Уфа

    БИК 048073001

    р/сч 40101810100000010001

    КБК 18811621010016000140

    ОКТМО 80739000.

              На основании п.2 ч.5 ст. 302 УПК РФ освободить Шаяхметова Р.М. от отбывания наказания в связи с деятельным раскаянием.

        Вещественные доказательства: документы, изъятые у ИП «Ф.», выписка по счёту, переписка с месенджера "Ватсап" – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Башкортостан в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения, с подачей жалоб и представлений через Салаватский городской суд РБ. В случае подачи апелляционной жалобы, Шаяхметов Р.М. вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья              подпись                   Байгазакова Г.Ш.

    Копия верна. Судья Байгазакова Г.Ш.

    Приговор не вступил в силу 15 сентября 2022 года.    Секретарь суда:

    Приговор вступил в силу_______________ Секретарь суда:

    Судья Байгазакова Г.Ш.

    Подлинник приговора подшит в уголовном деле №1-315/2022 Салаватского городского суда Республики Башкортостан.

    УИД: 03RS0015-01-2022-003304-83.