cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon

Решение по делу № 1-164/2024 от 01.07.2024

Дело № 1-164/2024

УИД 13RS0023-01-2024-002388-55

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Саранск, Республика Мордовия 30 июля 2024 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего - судьи Баляевой Л.Р.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска РМ Базаевой А.Н.,

подсудимой Калгудаевой Натальи Ивановны и ее защитника – адвоката Нарядчикова В.Н., представившей удостоверение и ордер,

при секретаре судебного заседания Белоклоковой Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Калгудаевой Натальи Ивановны, <данные изъяты>, судимой,

- 06.12.2023 Ленинским районным судом г. Саранска Республики Мордовия по ч.1 ст. 187 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом в определенном размере 120000 рублей; 09.01.2024 поставлена на учет в Чамзинском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Мордовия.

По настоящему уголовному делу в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ не задерживалась.

15.06.2024 в отношении Калгудаевой Н.И. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Калгудаева Наталья Ивановна совершила приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

24 мая 2017 года ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Калгудаева Н.И. является директором и учредителем ООО «Пирамида» (ИНН №/КПП 131501001).

В период времени с 24.05.2017 по 11.07.2017, к Калгудаевой Н.И., формально выступающей в качестве директора ООО «Пирамида», в ходе беседы обратилось Лицо-1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет на ООО «Пирамида» в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д. 59, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, после чего передать ему электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Пирамида» и Калгудаевой Н.И.

Получив указанное предложение, у Калгудаевой Н.И., из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Пирамида», в связи с чем на предложение Лица-1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, она ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, 11.07.2017, в дневное время суток, Калгудаева Н.И. являясь учредителем и директором ООО «Пирамида», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что расчетный счет предназначен для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, и после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Пирамида» перевод денежных средств по расчетным счетам, находясь в здании АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д. 59, получила от ФИО1 пакет документов, необходимых для предоставления в вышеуказанное кредитное учреждение в целях открытия расчетного счета на ООО «Пирамида», и мобильный телефон с абонентским номером телефона № к которому необходимо было подключить услугу дистанционного банковского обслуживания, посредством получения на указанный абонентский номер телефона SMS-сообщения, с ссылкой на платформу данного кредитного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – Система «Альфа-Бизнес Онлайн», для управления расчетным счетом ООО «Пирамида» дистанционно, после чего по указанию Лица-1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, направилась в помещение данного кредитного учреждения, где подала заявление об открытии банковского счета и подключении услуг, тем самым заключив в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и Договор на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн».

В соответствии с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», директор ООО «Пирамида» Калгудаева Н.И., выступая владельцем электронной подписи обязалась: обеспечивать конфиденциальность ключа электронной подписи (SMS-кода), в частности не допускать использование принадлежащих Клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи, незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, в случае утери/передачи зарегистрированного номера телефона неуполномоченным лицам, замены/утери SIM – карты (с абонентским номером № компрометации SMS-кода незамедлительно уведомить Банк.

На основании указанного заявления Калгудаева Н.И. как директор «Пирамида», присоединился к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Альфа-Банк», подтвердив факт ознакомления с указанным договором, соглашением и согласия с их условиями, а также подтвердив, что оповещена и согласна с ее обязанностью соблюдать конфиденциальность «электронного ключа» для работы с системой дистанционного банковского обслуживания.

Согласно данному заявлению о присоединении, 11.07.2017 в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет на ООО «Пирамида» №, который в соответствии с заполненным Калгудаевой Н.И. Договором, был подключен к обслуживанию через Систему дистанционного обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», доступ к которому имел уполномоченный Клиент в лице директора Общества, с абонентским номером телефона – № переданным ей ранее ФИО1, посредством которого Калгудаева Н.И. используя ссылку на платформе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в АО «Альфа-Банк» верифицируется в качестве директора ООО «Пирамида». Таким образом, Калгудаева Н.И., находясь в помещении указанного Банка, совершила приобретение электронного средства, электронного носителя информации, в целях сбыта, для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств третьими лицами.

Так, после подписания указанного заявления о присоединении и подключении услуг, для открытия расчетного счета с подключением его к обслуживанию через систему дистанционного банковского обслуживания по Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», и получения от сотрудника кредитного учреждения пакета документов, в тот же день, то есть 11.07.2017, в дневное время суток, Калгудаева Н.И., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», а также Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которым Клиент используя простую электронную подпись в качестве средства подписания электронных документов, принимает на себя дополнительные риски, в том числе риски, связанные с обеспечением сохранности и конфиденциальности простой электронной подписи, её возможным неправомерным использованием и компрометацией, соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи и нести ответственность за последствия необеспечения такой конфиденциальности, находясь на участке местности возле дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 59, по ранее достигнутой договоренности с Лицом-1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение, лично осуществила сбыт путем передачи Лицу-1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в присутствии ФИО1 электронного средства, электронного носителя информации, к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Пирамида», в виде пакета банковских документов, в котором содержатся сведения о ключе проверки электронной подписи, для управления вышеуказанного расчетного счета дистанционно, посредством Системы «Альфа-Бизнес Онлайн» доступ к которому имеет абонентский номер телефона № являющихся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим Клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В результате указанных преступных действий Калгудаевой Н.И., в период времени с 11.07.2017 по 12.10.2017 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись банковские операции по расчетному счету ООО «Пирамида» № на сумму 9792226, 16 рублей.

Подсудимая Калгудаева Н.И. в судебном заседании вину в предъявленном ей обвинении признала полностью, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой Калгудаевой Н.И., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (т. 2 л.д. 24-30) из которых следует, что В апреле 2017 года через общих знакомых она познакомилась с мужчиной, контактных данных у нее сохранилось. В ходе разговора неизвестный мужчина предложил ей заработать денег, а именно предложил зарегистрировать на ее имя юридическое лицо ООО «Пирамида», пояснив, что директором и учредителем она будет являться номинальным, а фактически управлять данной организацией будут другие люди. Так как на тот период времени она была без определенного места работы, в связи с чем испытывала финансовые трудности, поэтому на данное предложение согласилась, не спрашивая, для какой именно цели нужно будет зарегистрировать организацию. Далее неизвестный мужчина пояснил, что в ближайшее время с ней свяжется человек по имени ФИО1 и вопросами регистрации юридического лица будет заниматься он. В дальнейшем с ней связался ранее неизвестный ей мужчина по имени ФИО1 и предложил встретиться. При встрече ФИО1 представился и сообщил, что его зовут ФИО1. ФИО1 сказал, что для подготовк документов ей нужно будет предоставить ему паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство. При этом ФИО1 пояснил, что на следующий день он подъедет к моему дому, расположенному по адресу: <адрес>, после чего они разошлись. На следующий день, в апреле 2017 года, в дневное время, ФИО1 подъехал на автомобиле к дому, она села к нему в автомобиль и продемонстрировала ему паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство. ФИО1 пояснил, что можно начинать процедуру оформления документов, а так же то, что он сам подготовит все необходимые документы для регистрации организации. Далее, примерно в конце мая 2017, в дневное время, ФИО1 подъехал на своем автомобиле к ее дому, расположенному по адресу: <адрес>, она села к нему в автомобиль, при это последний пояснил, что все необходимые документы готовы, и они поехали в г. Саранск, Республики Мордовия. После чего, в этот же день, в дневное время, находясь около здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, ФИО1 передал мне пакет документов, при этом дополнительно пояснил, что мне необходимо подписать документы, а затем нужно будет обратиться к сотруднику ИФНС, предоставив данные документы. После чего я подала подписанный мной пакет документов для регистрации ООО «Пирамида», переданный мне ранее ФИО1, лицу их принимавшему. При подаче документов в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, сотруднику она предъявила паспорт для удостоверения личности. В тот же день, находясь в ИФНС по указанному выше адресу, сотрудником она была предупреждена об уголовной ответственности, за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Сотрудник налоговой сказал, что через неделю нужно прийти и забрать все документы. После чего ФИО1 отвез ее домой и сказал, что как только ООО «Пирамида» будет зарегистрировано, он приедет и они поедут в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска документами. Примерно через неделю, в мае 2017 года, в дневное время, ФИО1 подъехал на своем автомобиле к ее дому, она села в автомобиль, при это последний пояснил, что документы подтверждающие регистрацию ООО «Пирамида» готовы и ей необходимо их забрать. Затем они проехали в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где она забрала в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска документы на ООО «Пирамида», а именно: устав ООО «Пирамида», гарантийное письмо, свидетельство о постановке на учет в качестве юридического лица, решение учредителя, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Выйдя из здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска все документы ею были переданы ФИО1 После чего, ФИО1 отвез ее домой. По пути следования ФИО1 сообщил, что в скором времени ей необходимо будет посетить банк для открытия расчетных счетов для ООО «Пирамида» с подключением к нему системы Дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, при этом, как сообщил ФИО1, необходимо взять с собой паспорт. Спустя некоторое время, а именно 11.07.2017 по адресу ее регистрации подъехали ФИО1 и неизвестный ей мужчина, который ранее ей предложил зарегистрировать ООО «Пирамида», и она совместно с ними на автомобиле проследовала к АО «Альфа Банк», по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59. На стоянке у входа в данный банк ФИО1 передал ей документы и печать ООО «Пирамида», необходимые для предоставления в банк в целях открытия счета Общества и мобильный телефон с имеющейся в нем сим-картой с номером №. После чего она проследовала в вышеуказанный банк, где предоставила сотруднику банка необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, а именно оригинал паспорта и оригиналы учредительных документов ООО «Пирамида» (решение участника общества; приказ о вступлении в должность; свидетельство о постановлении на учет организации; устав). С данных документов сотрудник банка сделала ксерокопии и передала оригиналы обратно. Затем она предоставила пакет документов для открытия расчетного счета. Согласно представленных ей на обозрение копий документов из юридического дела ООО «Пирамида» из АО «Альфа-Банк» пояснила, что данные документы подписаны ею собственноручно, третьи лица при их подписании не присутствовали. В ходе ознакомления с представленными сотрудником банка документами на открытие расчетного счета ООО «Пирамида», в частности заявлением об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», подтверждении о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждении о присоединении к Договору о расчетно - кассовом обслуживании в АО «Альфа Банк» и карточкой с образцами подписей и оттисков печати от 11.07.2017, она выразила согласие с условиями банка. Подписывая вышеуказанные документы она подтвердила, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлена. Также в офисном помещении АО «Альфа-Банк» ей была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и заявления от 11.07.2017 года о том, что она, выступая владельцем ключа проверки электронной подписи для доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» системы электронного документооборота расчетного счета ООО «Пирамида», обязана уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, в случае утери/передачи зарегистрированного номера телефона неуполномоченным лицам, замены/утери SIM - карты (с абонентским номером №), компрометации SMS-кода, незамедлительно уведомить банк. Также в указанном заявлении и подтверждениях о присоединении от 11.07.2017 года заверила о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор банковского обслуживания. При этом, на момент подписания сообщила и заверила, что ознакомлена с правилами, правилами банковского счета, Правилами электронного документооборота, Правилами использования кодового слова, тем самым подтвердила, что все положения вышеуказанных правил ей известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Далее сотрудник банка пояснил, что на абонентский номер №, указанный ею в подтверждении о присоединении, поступит смс-сообщение с кодом для доступа к системе АО «Альфа-Бизнес Онлайн» и данный номер будет использоваться как ключ проверки электронной цифровой подписи для доступа к системе электронного документооборота системы «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетного счета ООО «Пирамида», а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Пирамида» платежный документ (платежное поручение) с моей электронно - цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка, и с помощью ключа проверки электронной подписи SMS-кода подтверждаются платежные действия по перечислению денежных средств с расчетного счета. Она сообщила сотруднику банка, что все условия использования системы электронного документооборота системы «Альфа-Бизнес Онлайн» разъяснены и понятны. На момент подписания документов на открытие расчетного счета и получения ключа проверки электронной подписи для доступа к электронному документообороту системы «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетного счета ООО «Пирамида» она осознавала тот факт, что фактически осуществлять платежи по средствам данного ключа не будет и передаст полученный ключ проверки электронной подписи, с помощью которого будут осуществляться операции по счету ООО «Пирамида» третьему лицу, то есть ФИО1 После подписания документов и подключение услуги АО «Альфа-Бизнес Онлайн» она покинула банк и направилась на стоянку у входа в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59, где передала в присутствии ФИО1 неизвестному мужчине все документы, а также мобильный телефон с абонентским номером № с ключом проверки электронной подписи для доступа к электронному документообороту системы «Альфа Бизнес Онлайн» расчетного счета ООО «Пирамида». После чего ФИО1 передал ей денежные средства в размере 5 000 рублей за регистрацию ООО «Пирамида», открытие расчетного счета и подключение к системе дистанционного банковского обслуживания. С момента открытия расчетного счета в АО Альфа Банк» каких - либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов она не формировала, электронно - цифровой подписью не подписывала и не направляла их посредством сети - «Интернет» с использованием системы электронного документооборота расчетного счета в обслуживающий банк на исполнение от имени руководителя ООО «Пирамида». При этом, открывая расчетный счет Общества и передавая электронный ключ для доступа к нему, она понимала, что по данному счету неизвестные третьи лица будут неправомерно осуществлялись банковские операции. Управлением ООО «Пирамида» она не занималась, кто фактически осуществлял руководство данным обществом ей неизвестно, чем занималось ООО «Пирамида».

Оглашенные показания подсудимая Калгудаева Н.И. подтвердила в полном объеме.

Доказательства вины Калгудаевой Н.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 (т.1 л.д.122-126) данных в ходе предварительного расследования следует, что в период времени с 2017 года по 2021 год она осуществляла трудовую деятельность в должности менеджера по привлечению клиентов малого бизнеса АО «Альфа Банк». В ее должностные обязанности входил поиск и привлечение юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на обслуживание в АО «Альфа Банк», в том числе прием и подписание пакета документов, необходимых для открытия клиентами счетов в АО «Альфа Банк». Трудовую деятельность в должности менеджера по привлечению клиентов малого бизнеса АО «Альфа Банк» она осуществляла по месту фактического нахождения отделения банка по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59. Встречи с клиентами банка - руководителями юридических лиц или индивидуальными предпринимателями по вопросам открытия расчетных счетов в банке осуществляла непосредственно на рабочем месте в офисе АО «Альфа Банк». Перед тем как клиент планирует открыть расчетный счет в банке и заключить договор комплексного обслуживания, он связывается с сотрудником горячей линии АО «Альфа Банк» по номеру телефона 8-800-100-77-33, а также путем личного посещения банка или ознакамливается с информацией на сайте, для получения сведений о пакете документов, необходимых для открытия расчетного счета в АО «Альфа Банк». Далее клиент - индивидуальный предприниматель с необходимым пакетом документов для открытия расчетного счета лично обращается в банк и предоставляет данные документы сотруднику. Ей на обозрение представлены копии следующих документов: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг; Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; Подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». Согласно вышеуказанным документам, 11 июля 2017 года в АО «Альфа Банк» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59, обратилась директор ООО «Пирамида» (ИНН №) Калгудаева Н.И. и предоставила необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, а именно оригинал паспорта на имя Калгудаевой Натальи Ивановны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также оригиналы учредительных документов ООО «Пирамида» (решение участника Общества; Устав). Ознакомившись с представленными Калгудаевой Н.И. документами, она удостоверилась в их подлинности, сделала их копии, загрузила их в систему банка «Альфа Офис» и передала их ей обратно. Согласно условиям банка, при открытии расчетного счета ООО «Пирамида» 11.07.2017 в офисном помещении АО «Альфа Банк» по согласованию с клиентом – Калгудаевой Н.И., она предоставила ей документы, а именно: заявление об открытие банковского счета и подключении услуг, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждение о присоединении к Договору о расчетно - кассовом обслуживании в АО «Альфа Банк» и карточку с образцами подписей и оттисков печати от 11.07.2017. Согласно Подтверждению о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», клиент подтверждает, что до заключения Подтверждения он ознакомлен с ним и с договором о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банк» через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.alfabank.ru. Также она разъяснила Калгудаевой Н.И. порядок использования Электронного документооборота системы «Альфа-Бизнес Онлайн», а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Пирамида» платежный документ (платежное поручение) с его электронно - цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. Директор ООО «Пирамида» Калгудаева Н.И. сообщила, что все условия использования системы электронного документооборота ей доступно разъяснены, каких - либо вопросов она не имеет. Подписывая заявление о присоединении и подключении услуг АО «Альфа Банк» Калгудаева Н.И. подтвердила, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлена. Также Калгудаева Н.И. подтвердила, что ей разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания в системе «Альфа Бизнес Онлайн» и заявлением от 11.07.2017 о том, что Калгудаева Н.И., выступая владельцем ключа электронной подписи (SMS-кода) для доступа к системе «Альфа Бизнес Онлайн» системы Электронного документооборота обслуживания расчетных счетов индивидуального предпринимателя обязана обеспечивать конфиденциальность ключа электронной подписи (SMS-кода), в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, Калгудаевой Н.И. разъяснено, что ей необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, в случае утери/передачи зарегистрированного номера телефона неуполномоченным лицам, замены/утери SIM – карты (с абонентским номером №, компрометации SMS-кода незамедлительно уведомить банк. Также Калгудаева Н.И. в вышеуказанном заявлении от 11.07.2017 заверила о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом Калгудаева Н.И. на момент подписания сообщила и заверила, что она ознакомлена с правилами банковского счета, правилами электронного документооборота, правилами использования кодового слова, подтвердив, что все положения вышеуказанных правил ей известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банками функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. После подписания Калгудаевой Н.И. Подтверждения о присоединении, она передала данный документ на проверку специалистам банка и пояснила Калгудаевой Н.И., что через некоторое время после проверки документов, представленных и подписанных ею, на мобильный телефон с абонентским номером №, указанный в «Подтверждении о присоединении» поступит смс-сообщение со ссылкой на заявление о присоединении и подключении услуг. После чего Калгудаева Н.И. покинула офис. Таким образом, 11 июля 2017, так как расчетный счет ООО «Пирамида» был открыт в АО «Альфа-Банк», ей был передан второй экземпляр заявления. При этом Калгудаева Н.И. была уведомлена об открытии расчетного счета в банке и подключении услуги в системе «Альфа-Бизнес Онлайн». В помещении офиса АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59, при оформлении документов на открытие расчетных счетов, а также при и их подписании Калгудаева Н.И. находилась одна, третьи лица не присутствовали.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 (т.1 л.д.224-226), данных в ходе предварительного расследования следует, что в период с марта 2016 года по апрель 2022 года она состояла в должности начальника отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных ИФНС России по Ленинскому г. Саранска. В ее должностные обязанности входило: контроль и общее руководство осуществлением отдела регистрации вновь созданных организаций, обработка заявлений на регистрацию юридического лица, внесение изменений в учредительные документы организации, в том числе обработка заявлений на смену учредителей и руководителей юридического лица. С апреля 2022 года она состоит в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Республике Мордовия. 19.05.2017 в адрес ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска Калгудаевой Натальей Ивановной для государственной регистрации юридического лица — ООО «Пирамида» представлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя об учреждении ООО «Пирамида» №1 от 19.05.2017, Устав ООО «Пирамида», утвержденный решением №1 единственного учредителя от 19.05.2017. В силу п.1 ст.11 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон №129-ФЗ) государственная регистрация производится на основании решения о государственной регистрации, принятого регистрирующим органом, которое является актом ненормативного характера. В соответствии с п. 4 ст. 5 ФЗ №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Документы были представлены Калгудаевой Н.И. Представленные 19.05.2017 документы были рассмотрены ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска на предмет комплектности и оформления согласно требованиям к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденным Приказом ФНС России 25.10.2012 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представленных в регистрирующий орган, при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». В ходе проведения проверки документов нарушения законодательства о государственной регистрации выявлено не было. Следовательно, основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные ст. 23 Закона №129-ФЗ, не выявлены. Поскольку представленные для государственной регистрации документы соответствовали требованиям ст. 12 Закона №129-ФЗ, то ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска 24.05.2017 в соответствии со ст. 11 Закона №129-ФЗ вынесено решение о государственной регистрации юридического лица, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. Таким образом, ООО «Пирамида» было зарегистрировано в качестве юридического лица 24.05.2017 за основным государственным регистрационным номером №. Директором и учредителем указанного общества являлась Калгудаева Н.И.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1 (т.1 л.д.227-230) данных в ходе предварительного расследования следует, что которым в 2017 году через общих знакомых он познакомился с ранее неизвестным ему мужчиной, установочных и контактных данных у него не сохранилось. В ходе разговора неизвестный мужчина спросил, может ли он оказать ему юридическую помощь в регистрации юридического лица в налоговом органе, то есть подготовить необходимые документы для постановки на налоговый учет организации. Так как процедура постановки на учет в налоговом органе ему была известна, он согласился оказать данному лицу помощь за вознаграждение. Через несколько дней с ним связался ранее неизвестный мужчина и сообщил, что ему необходимо подготовить пакет документов для образования юридического лица ООО «Пирамида». Как пояснил мужчина, в ООО «Пирамида» руководителем и учредителем организации будет являться Калгудаева Наталья Ивановна и передал ее контактные данные. Через несколько дней он созвонился, после чего встретился с Калгудаевой Н.И., которая с целью образования юридического лица передала ему копии документов, в том числе копию паспорта гражданина РФ. Он подготовил необходимый пакет документов для регистрации ООО «Пирамида» (ИНН №), об этом он сообщил неизвестному мужчине, который попросил его проехать в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска для предоставления документов в целях постановки на налоговый учет ООО «Пирамида». В апреле 2017 года в дневное время, он передал пакет документов Калгудаевой Н.И., при этом дополнительно пояснил, что ей необходимо подписать документы, а затем нужно будет обратиться к сотруднику ИФНС, предоставив данные документы. После чего Калгудаева Н.И. направилась в налоговую Инспекцию по Ленинскому району, расположенную по вышеуказанному адресу и подала подписанный ей пакет документов для регистрации ООО «Пирамида». После этого он отвез Калгудаеву Н.И. домой и сказал, что как только ООО «Пирамида» будет зарегистрировано, они созвонятся и встретятся в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска. О том, что документы были предоставлены в налоговую инспекцию он сообщил неизвестному мужчине. Также мужчина попросил его забрать совместно с Калгудаевой Н.И. документы из налогового органа и после этого отвезти ее в АО «Альфа-банк» для открытия расчетного счета Общества с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, передав мобильный телефон с сим картой для привязки телефона к банковскому счету, который неизвестный мужчина предоставит курьером, а также пояснил иные детали, которые необходимо сообщить Калгудаевой Н.И. 11.07.2017 в дневное время, он совместно с Калгудаевой Н.И. и лицом, которое просило оказать помощь по регистрации ООО «Пирамида» проследовал к АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59. На стоянке у входа в данный банк, он передал Калгудаевой Н.И. документы, печать ООО «Пирамида», необходимые для предоставления в банк в целях открытия счетов Общества и мобильный телефон со вставленной в нем сим-картой с номером №, которые ему предоставил неизвестный мужчина. Также они сообщили Калгудаевой Н.И., чтобы она подключила к расчетному счету дополнительную услугу в виде системы дистанционного банковского обслуживания, соответственно чтобы получила ключ электронной подписи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Пирамида». После этого Калгудаева Н.И. проследовала в вышеуказанный банк, где предоставила сотруднику банка необходимый пакет документов. В процессе открытия расчетного счета ООО «Пирамида» с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, ни неизвестный мне мужчина, ни он не присутствовал. После чего в этот же день, а именно 11.07.2017 на стоянке у входа в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59, Кулгудаева Н.И. передала в его присутствии неизвестному мужчине мобильный телефон с абонентским номером № с ключом проверки электронной подписи для доступа к электронному документообороту системы «Альфа Бизнес Онлайн» расчетного счета ООО «Пирамида» и весь пакет документов. После чего он передал Калгудаевой Н.И. денежные средства в размере 5 000 рублей за регистрацию ООО «Пирамида», открытие расчетного счета и подключение к системе дистанционного банковского обслуживания.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.06.2024, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный около дома, где в 2017 году находился офис АО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59, где 11.07.2017 Калгудаевой Н.И. за ранее обговоренное денежное вознаграждение неизвестному лицу в присутствии ФИО1, мобильный телефон с абонентским номером № с ключом проверки электронной подписи для доступа к электронному документообороту системы «Альфа Бизнес Онлайн» расчетного счета ООО «Пирамида» (т.2 л.д.34-36).

Из протокола выемки от 05.06.2024 следует, что у представителя АО «Альфа-Банк» изъят: CD-R диск с копиями юридического дела ООО «Пирамида» ИНН №, изъятый из АО «Альфа-Банк» в ходе выемки 05.06.2024 (т.1 л.д.136-139).

Протоколом осмотра предметов от 08.06.2024 осмотрен CD-R диск с копиями юридического дела ООО «Пирамида» ИНН №, изъятый из АО «Альфа-Банк» в ходе выемки 05.06.2024. В ходе осмотра установлено, что 11.07.2017 подала в АО «Альфа-Банк» заявление об открытии банковского счета и подключении услуг, подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». В соответствии с вышеуказанными документами Калгудаева Н.И., выступая владельцем электронной подписи обязалась: обеспечивать конфиденциальность ключа электронной подписи (SMS-кода), в частности не допускать использование принадлежащих Клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи, незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, в случае утери/передачи зарегистрированного номера телефона неуполномоченным лицам, замены/утери SIM – карты (с абонентским номером №»), компрометации SMS-кода незамедлительно уведомить Банк. На основании указанных документов подтвердила факт, что оповещена и согласна с ее обязанностью соблюдать конфиденциальность «электронного ключа» для работы с системой дистанционного банковского обслуживания. Согласно данному заявлению о присоединении, 11.07.2017 в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет ООО «Пирамида», который в соответствии с заполненным Калгудаевой Н.И. заявлением, был подключен к обслуживанию через Систему электронного документооборота «Альфа—Бизнес Онлайн», доступ к которому имел уполномоченный Клиент в лице директора Общества, с абонентским номером телефона – № переданным ей ранее ФИО1, посредством которого Калгудаева Н.И. используя ссылку на платформе сети «Интернет» АО «Альфа-Бизнес Онлайн» верифицируется в качестве директора ООО «Пирамида». Таким образом, Калгудаева Н.И. совершила приобретение электронного средства, электронного носителя информации, в целях сбыта, для последующего неправомерного осуществления переводов денежных средств третьими лицами (т.1 л.д.140-222).

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с ч.3 ст. 15 УПК РФ создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и предоставленных им прав. При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Вышеуказанные доказательства судом оцениваются именно в их совокупности путём сопоставления каждого доказательства в отдельности с иными доказательствами, считая совокупность таких доказательств достаточной для признания Калгудаевой Н.И. виновной в совершении инкриминируемого преступления. Представленные доказательства согласуются друг с другом, являются относимыми и не противоречивыми.

Оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми не имеется. Вышеприведённые показания свидетелей, которые они давали на предварительном следствии, оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ. Протоколы допросов свидетелей соответствуют требованиям УПК РФ.

Поскольку подсудимая Калгудаева полностью подтвердила правильность и достоверность своих вышеприведённых показаний, которые она давала на предварительном следствии, протокол ее допроса в качестве обвиняемой соответствует требованиям УПК РФ; при допросе присутствовал ее защитник, показания даны после разъяснения прав и обязанностей, суд принимает показания подсудимой на предварительном следствии как одни из доказательств совершения преступления, подтверждённых совокупностью иных доказательств.

Оснований считать, что свидетели оговаривают Калгудаеву, не имеется. Показания свидетелей подробны, последовательны, не содержат существенных противоречий относительно обстоятельств совершенного Калгудаевой преступления, подтверждаются другими доказательствами по делу, поэтому суд признает их достоверными и берет за основу при решении вопроса о виновности подсудимой в совершении преступления.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае таким средством являлся ключ электронной подписи, привязанный к банковскому счету ООО «Пирамида», так как с его помощью осуществлялся доступ к банковскому счету с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами.

Судом на основании представленных доказательств установлено, что Калгудаева при оформлении ООО «Пирамида» и регистрации себя в налоговом органе в качестве ИП, в дальнейшем при открытии банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности в качестве руководителя – директора данного общества, а также занятия самостоятельной предпринимательской деятельностью, совершила описанные в приговоре действия по просьбе иного лица – Лица-1, который пообещал ей денежное вознаграждение за использование статуса руководителя общества и регистрации качестве ИП, а также при открытии банковского счета в своих, а не Калгудаевой, интересах. Регистрация Общества и ИП и оформление банковского счета с возможностью дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств выполнено Калгудаевой под руководством иного лица, и после оформления все документы и электронные средства сразу же были переданы ею этому лицу. В дальнейшем Калгудаева не контролировала деятельность общества, оформленного на ее имя, и движение средств по расчетному счету, открытого для ИП, как не контролировала и банковский счет, не имела доступа к этому банковскому счёту и документации. В дальнейшем статус общества и банковский счёт с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств использовался третьими лицами для перевода денежных средств.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления Калгудаевой этих средств и передачи их третьим лицами без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей Калгудаевой не в ее интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплён в ст. 27 Федерального закона «О национальной платежной системе», что нашло своё отражение в вышеприведённых договорах по открытию банковского счета.

Согласно данному договору Калгудаева, как клиент банка, обязуется не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которых осуществляется обмен электронного документооборота с банком в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить банк.

Однако, Калгудаевой указанные требования умышленно нарушены, что свидетельствует о наличии у нее умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При таких обстоятельствах, действия Калгудаевой Н.И. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

<данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Калгудаевой Н.И. преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Калгудаева Н.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет постоянное место жительства и регистрации, <данные изъяты>

Калгудаева Н.И. вину признала полностью, раскаялась в содеянном, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, <данные изъяты> что суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает в качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимой.

Суд не учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание Калгудаевой Н.И. активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на наличие которого указано в обвинительном заключении. Суд считает, что наличие только признательных показаний подсудимой в отношении преступления недостаточно для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в том смысле, как это предусмотрено п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и данный вывод находит подтверждение в п. 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

Постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления и принятии его к производству было вынесено, когда личность Калгудаевой Н.И. была установлена, и уголовное дело было возбуждено в отношении нее. Данных о том, что Калгудаева в признательных показаниях в ходе предварительного следствия предоставила органам следствия информацию, ранее неизвестную о совершенном преступлении, которая имела значение для раскрытия и расследования, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание Калгудаевой Н.И., предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии со ст.15 УК РФ преступление, совершенное Калгудаевой Н.И., относится к категории тяжкого преступления.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ вправе изменить категорию преступления на менее тяжкое. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного Калгудаевой Н.И. преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Суд, учитывая изложенные обстоятельства, личность Калгудаевой, ее возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, а также совокупность смягчающих обстоятельств, считает, что исправление осужденной и достижение целей наказания возможно путем назначения ей за совершенное преступление наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку другие виды наказания не достигнут ее исправления, предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

В связи с установлением в действиях Калгудаевой совокупности смягчающих наказание обстоятельств, признавая их исключительными, приведенными данными о его личности, а именно ее роли при совершении преступления, которая действовала по указанию иного лица при его совершении; ее поведения после совершения преступления, отсутствия фактов привлечения к административной ответственности и совершения правонарушений против общественного порядка в период совершения вменяемого преступления, материального положения, назначая наказание, суд руководствуется положениями ст. 64 УК РФ и не применяет при назначении наказания дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного санкцией уголовного закона, то есть штраф.

Учитывая реальную степень общественной опасности преступления, мотивы его совершения, обусловленные тяжелым материальным положением подсудимой, поведение Калгудаевой после совершения преступления, свидетельствующие о ее раскаянии в совершенном деянии, суд признает указанные смягчающие обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления.

Оснований, предусмотренных ч.1 ст.53.1 УК РФ для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, не имеется, поскольку не обеспечит цели их исправления, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ею новых преступлений.

С учётом обстоятельств совершения преступлений, учитывая характер и реальную степень общественной опасности преступления, характер действий подсудимой при их совершении, а также с учётом совокупности обстоятельств, характеризующих личность подсудимой, состояния здоровья, семейного и материального положения, а также совокупности смягчающих обстоятельств, оцененных судом, суд считает, что цели наказания в виде лишения свободы могут быть достигнуты путём применения условного осуждения, предусмотренного ст.73 УК РФ с возложением обязанностей: встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в сроки, установленные данным специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного государственного органа.

Оснований для назначения иных видов наказания, судом не установлено, поскольку это не будет способствовать исправлению осужденной, предупреждению совершения новых преступлений, восстановлению социальной справедливости и негативно скажется на условиях жизни ее семьи.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновной, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Калгудаевой Н.И. до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Приговор Ленинского районного суда г. Саранска РМ от 06.12.2023 в отношении Калгудаевой Н.И. подлежит исполнять самостоятельно.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. При этом, согласно ч. 3.1 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора предметы, признанные вещественными доказательствами по данному уголовному делу и одновременно признанные вещественными доказательствами по другому уголовному делу, подлежат передаче органу предварительного расследования, в производстве которого находится уголовное дело, по которому не вынесен приговор либо не вынесено определение или постановление о прекращении уголовного дела.

Поскольку на основании постановления следователя от 16.06.2024 (т. 2 л.д. 75) из материалов настоящего уголовного дела № 12402890002000044 выделены материалы в отношении Лица-1 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ в отдельное производство, то все вещественные доказательства следует передать на хранение в следственный отдел по Ленинскому району г. Саранска СУ СК России по Республике Мордовия, куда направлены выделенные материалы уголовного дела для проведения проверки и принятия решения в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать Калгудаеву Наталью Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного года) лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Калгудаевой Наталье Ивановне наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1(один) год 6(шесть) месяцев, обязав ее в период этого срока:

- встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного государственного органа.

- своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в сроки, установленные данным специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за поведением Калгудаевой Н.И. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного по месту его жительства.

Начало испытательного срока Калгудаевой Н.И. исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня вступления его в законную силу.

Приговор Ленинского районного суда г. Саранска РМ от 06.12.2023 в отношении Калгудаевой Н.И. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Калгудаевой Н.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- CD-R диск с копиями юридического дела ООО «Пирамида» ИНН №, изъятый из АО «Альфа-Банк» в ходе выемки 05.06.2024, хранящийся при материалах уголовного дела – передать на хранение в следственный отдел по Ленинскому району г. Саранска СУ СК России по Республике Мордовия.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, Калгудаева Н.И. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий Л.Р. Баляева

Дело № 1-164/2024

УИД 13RS0023-01-2024-002388-55

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Саранск, Республика Мордовия 30 июля 2024 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего - судьи Баляевой Л.Р.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска РМ Базаевой А.Н.,

подсудимой Калгудаевой Натальи Ивановны и ее защитника – адвоката Нарядчикова В.Н., представившей удостоверение и ордер,

при секретаре судебного заседания Белоклоковой Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Калгудаевой Натальи Ивановны, <данные изъяты>, судимой,

- 06.12.2023 Ленинским районным судом г. Саранска Республики Мордовия по ч.1 ст. 187 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом в определенном размере 120000 рублей; 09.01.2024 поставлена на учет в Чамзинском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Мордовия.

По настоящему уголовному делу в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ не задерживалась.

15.06.2024 в отношении Калгудаевой Н.И. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Калгудаева Наталья Ивановна совершила приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

24 мая 2017 года ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Калгудаева Н.И. является директором и учредителем ООО «Пирамида» (ИНН №/КПП 131501001).

В период времени с 24.05.2017 по 11.07.2017, к Калгудаевой Н.И., формально выступающей в качестве директора ООО «Пирамида», в ходе беседы обратилось Лицо-1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет на ООО «Пирамида» в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д. 59, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, после чего передать ему электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Пирамида» и Калгудаевой Н.И.

Получив указанное предложение, у Калгудаевой Н.И., из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Пирамида», в связи с чем на предложение Лица-1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, она ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, 11.07.2017, в дневное время суток, Калгудаева Н.И. являясь учредителем и директором ООО «Пирамида», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что расчетный счет предназначен для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, и после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Пирамида» перевод денежных средств по расчетным счетам, находясь в здании АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д. 59, получила от ФИО1 пакет документов, необходимых для предоставления в вышеуказанное кредитное учреждение в целях открытия расчетного счета на ООО «Пирамида», и мобильный телефон с абонентским номером телефона № к которому необходимо было подключить услугу дистанционного банковского обслуживания, посредством получения на указанный абонентский номер телефона SMS-сообщения, с ссылкой на платформу данного кредитного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – Система «Альфа-Бизнес Онлайн», для управления расчетным счетом ООО «Пирамида» дистанционно, после чего по указанию Лица-1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, направилась в помещение данного кредитного учреждения, где подала заявление об открытии банковского счета и подключении услуг, тем самым заключив в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и Договор на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн».

В соответствии с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», директор ООО «Пирамида» Калгудаева Н.И., выступая владельцем электронной подписи обязалась: обеспечивать конфиденциальность ключа электронной подписи (SMS-кода), в частности не допускать использование принадлежащих Клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи, незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, в случае утери/передачи зарегистрированного номера телефона неуполномоченным лицам, замены/утери SIM – карты (с абонентским номером № компрометации SMS-кода незамедлительно уведомить Банк.

На основании указанного заявления Калгудаева Н.И. как директор «Пирамида», присоединился к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Альфа-Банк», подтвердив факт ознакомления с указанным договором, соглашением и согласия с их условиями, а также подтвердив, что оповещена и согласна с ее обязанностью соблюдать конфиденциальность «электронного ключа» для работы с системой дистанционного банковского обслуживания.

Согласно данному заявлению о присоединении, 11.07.2017 в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет на ООО «Пирамида» №, который в соответствии с заполненным Калгудаевой Н.И. Договором, был подключен к обслуживанию через Систему дистанционного обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», доступ к которому имел уполномоченный Клиент в лице директора Общества, с абонентским номером телефона – № переданным ей ранее ФИО1, посредством которого Калгудаева Н.И. используя ссылку на платформе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в АО «Альфа-Банк» верифицируется в качестве директора ООО «Пирамида». Таким образом, Калгудаева Н.И., находясь в помещении указанного Банка, совершила приобретение электронного средства, электронного носителя информации, в целях сбыта, для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств третьими лицами.

Так, после подписания указанного заявления о присоединении и подключении услуг, для открытия расчетного счета с подключением его к обслуживанию через систему дистанционного банковского обслуживания по Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», и получения от сотрудника кредитного учреждения пакета документов, в тот же день, то есть 11.07.2017, в дневное время суток, Калгудаева Н.И., продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», а также Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которым Клиент используя простую электронную подпись в качестве средства подписания электронных документов, принимает на себя дополнительные риски, в том числе риски, связанные с обеспечением сохранности и конфиденциальности простой электронной подписи, её возможным неправомерным использованием и компрометацией, соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи и нести ответственность за последствия необеспечения такой конфиденциальности, находясь на участке местности возле дома, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 59, по ранее достигнутой договоренности с Лицом-1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение, лично осуществила сбыт путем передачи Лицу-1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в присутствии ФИО1 электронного средства, электронного носителя информации, к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Пирамида», в виде пакета банковских документов, в котором содержатся сведения о ключе проверки электронной подписи, для управления вышеуказанного расчетного счета дистанционно, посредством Системы «Альфа-Бизнес Онлайн» доступ к которому имеет абонентский номер телефона № являющихся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим Клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В результате указанных преступных действий Калгудаевой Н.И., в период времени с 11.07.2017 по 12.10.2017 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись банковские операции по расчетному счету ООО «Пирамида» № на сумму 9792226, 16 рублей.

Подсудимая Калгудаева Н.И. в судебном заседании вину в предъявленном ей обвинении признала полностью, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой Калгудаевой Н.И., данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (т. 2 л.д. 24-30) из которых следует, что В апреле 2017 года через общих знакомых она познакомилась с мужчиной, контактных данных у нее сохранилось. В ходе разговора неизвестный мужчина предложил ей заработать денег, а именно предложил зарегистрировать на ее имя юридическое лицо ООО «Пирамида», пояснив, что директором и учредителем она будет являться номинальным, а фактически управлять данной организацией будут другие люди. Так как на тот период времени она была без определенного места работы, в связи с чем испытывала финансовые трудности, поэтому на данное предложение согласилась, не спрашивая, для какой именно цели нужно будет зарегистрировать организацию. Далее неизвестный мужчина пояснил, что в ближайшее время с ней свяжется человек по имени ФИО1 и вопросами регистрации юридического лица будет заниматься он. В дальнейшем с ней связался ранее неизвестный ей мужчина по имени ФИО1 и предложил встретиться. При встрече ФИО1 представился и сообщил, что его зовут ФИО1. ФИО1 сказал, что для подготовк документов ей нужно будет предоставить ему паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство. При этом ФИО1 пояснил, что на следующий день он подъедет к моему дому, расположенному по адресу: <адрес>, после чего они разошлись. На следующий день, в апреле 2017 года, в дневное время, ФИО1 подъехал на автомобиле к дому, она села к нему в автомобиль и продемонстрировала ему паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство. ФИО1 пояснил, что можно начинать процедуру оформления документов, а так же то, что он сам подготовит все необходимые документы для регистрации организации. Далее, примерно в конце мая 2017, в дневное время, ФИО1 подъехал на своем автомобиле к ее дому, расположенному по адресу: <адрес>, она села к нему в автомобиль, при это последний пояснил, что все необходимые документы готовы, и они поехали в г. Саранск, Республики Мордовия. После чего, в этот же день, в дневное время, находясь около здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, ФИО1 передал мне пакет документов, при этом дополнительно пояснил, что мне необходимо подписать документы, а затем нужно будет обратиться к сотруднику ИФНС, предоставив данные документы. После чего я подала подписанный мной пакет документов для регистрации ООО «Пирамида», переданный мне ранее ФИО1, лицу их принимавшему. При подаче документов в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, сотруднику она предъявила паспорт для удостоверения личности. В тот же день, находясь в ИФНС по указанному выше адресу, сотрудником она была предупреждена об уголовной ответственности, за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Сотрудник налоговой сказал, что через неделю нужно прийти и забрать все документы. После чего ФИО1 отвез ее домой и сказал, что как только ООО «Пирамида» будет зарегистрировано, он приедет и они поедут в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска документами. Примерно через неделю, в мае 2017 года, в дневное время, ФИО1 подъехал на своем автомобиле к ее дому, она села в автомобиль, при это последний пояснил, что документы подтверждающие регистрацию ООО «Пирамида» готовы и ей необходимо их забрать. Затем они проехали в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, где она забрала в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска документы на ООО «Пирамида», а именно: устав ООО «Пирамида», гарантийное письмо, свидетельство о постановке на учет в качестве юридического лица, решение учредителя, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Выйдя из здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска все документы ею были переданы ФИО1 После чего, ФИО1 отвез ее домой. По пути следования ФИО1 сообщил, что в скором времени ей необходимо будет посетить банк для открытия расчетных счетов для ООО «Пирамида» с подключением к нему системы Дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, при этом, как сообщил ФИО1, необходимо взять с собой паспорт. Спустя некоторое время, а именно 11.07.2017 по адресу ее регистрации подъехали ФИО1 и неизвестный ей мужчина, который ранее ей предложил зарегистрировать ООО «Пирамида», и она совместно с ними на автомобиле проследовала к АО «Альфа Банк», по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59. На стоянке у входа в данный банк ФИО1 передал ей документы и печать ООО «Пирамида», необходимые для предоставления в банк в целях открытия счета Общества и мобильный телефон с имеющейся в нем сим-картой с номером №. После чего она проследовала в вышеуказанный банк, где предоставила сотруднику банка необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, а именно оригинал паспорта и оригиналы учредительных документов ООО «Пирамида» (решение участника общества; приказ о вступлении в должность; свидетельство о постановлении на учет организации; устав). С данных документов сотрудник банка сделала ксерокопии и передала оригиналы обратно. Затем она предоставила пакет документов для открытия расчетного счета. Согласно представленных ей на обозрение копий документов из юридического дела ООО «Пирамида» из АО «Альфа-Банк» пояснила, что данные документы подписаны ею собственноручно, третьи лица при их подписании не присутствовали. В ходе ознакомления с представленными сотрудником банка документами на открытие расчетного счета ООО «Пирамида», в частности заявлением об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», подтверждении о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждении о присоединении к Договору о расчетно - кассовом обслуживании в АО «Альфа Банк» и карточкой с образцами подписей и оттисков печати от 11.07.2017, она выразила согласие с условиями банка. Подписывая вышеуказанные документы она подтвердила, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлена. Также в офисном помещении АО «Альфа-Банк» ей была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и заявления от 11.07.2017 года о том, что она, выступая владельцем ключа проверки электронной подписи для доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» системы электронного документооборота расчетного счета ООО «Пирамида», обязана уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, в случае утери/передачи зарегистрированного номера телефона неуполномоченным лицам, замены/утери SIM - карты (с абонентским номером №), компрометации SMS-кода, незамедлительно уведомить банк. Также в указанном заявлении и подтверждениях о присоединении от 11.07.2017 года заверила о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор банковского обслуживания. При этом, на момент подписания сообщила и заверила, что ознакомлена с правилами, правилами банковского счета, Правилами электронного документооборота, Правилами использования кодового слова, тем самым подтвердила, что все положения вышеуказанных правил ей известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Далее сотрудник банка пояснил, что на абонентский номер №, указанный ею в подтверждении о присоединении, поступит смс-сообщение с кодом для доступа к системе АО «Альфа-Бизнес Онлайн» и данный номер будет использоваться как ключ проверки электронной цифровой подписи для доступа к системе электронного документооборота системы «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетного счета ООО «Пирамида», а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Пирамида» платежный документ (платежное поручение) с моей электронно - цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка, и с помощью ключа проверки электронной подписи SMS-кода подтверждаются платежные действия по перечислению денежных средств с расчетного счета. Она сообщила сотруднику банка, что все условия использования системы электронного документооборота системы «Альфа-Бизнес Онлайн» разъяснены и понятны. На момент подписания документов на открытие расчетного счета и получения ключа проверки электронной подписи для доступа к электронному документообороту системы «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетного счета ООО «Пирамида» она осознавала тот факт, что фактически осуществлять платежи по средствам данного ключа не будет и передаст полученный ключ проверки электронной подписи, с помощью которого будут осуществляться операции по счету ООО «Пирамида» третьему лицу, то есть ФИО1 После подписания документов и подключение услуги АО «Альфа-Бизнес Онлайн» она покинула банк и направилась на стоянку у входа в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59, где передала в присутствии ФИО1 неизвестному мужчине все документы, а также мобильный телефон с абонентским номером № с ключом проверки электронной подписи для доступа к электронному документообороту системы «Альфа Бизнес Онлайн» расчетного счета ООО «Пирамида». После чего ФИО1 передал ей денежные средства в размере 5 000 рублей за регистрацию ООО «Пирамида», открытие расчетного счета и подключение к системе дистанционного банковского обслуживания. С момента открытия расчетного счета в АО Альфа Банк» каких - либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов она не формировала, электронно - цифровой подписью не подписывала и не направляла их посредством сети - «Интернет» с использованием системы электронного документооборота расчетного счета в обслуживающий банк на исполнение от имени руководителя ООО «Пирамида». При этом, открывая расчетный счет Общества и передавая электронный ключ для доступа к нему, она понимала, что по данному счету неизвестные третьи лица будут неправомерно осуществлялись банковские операции. Управлением ООО «Пирамида» она не занималась, кто фактически осуществлял руководство данным обществом ей неизвестно, чем занималось ООО «Пирамида».

Оглашенные показания подсудимая Калгудаева Н.И. подтвердила в полном объеме.

Доказательства вины Калгудаевой Н.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 (т.1 л.д.122-126) данных в ходе предварительного расследования следует, что в период времени с 2017 года по 2021 год она осуществляла трудовую деятельность в должности менеджера по привлечению клиентов малого бизнеса АО «Альфа Банк». В ее должностные обязанности входил поиск и привлечение юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на обслуживание в АО «Альфа Банк», в том числе прием и подписание пакета документов, необходимых для открытия клиентами счетов в АО «Альфа Банк». Трудовую деятельность в должности менеджера по привлечению клиентов малого бизнеса АО «Альфа Банк» она осуществляла по месту фактического нахождения отделения банка по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59. Встречи с клиентами банка - руководителями юридических лиц или индивидуальными предпринимателями по вопросам открытия расчетных счетов в банке осуществляла непосредственно на рабочем месте в офисе АО «Альфа Банк». Перед тем как клиент планирует открыть расчетный счет в банке и заключить договор комплексного обслуживания, он связывается с сотрудником горячей линии АО «Альфа Банк» по номеру телефона 8-800-100-77-33, а также путем личного посещения банка или ознакамливается с информацией на сайте, для получения сведений о пакете документов, необходимых для открытия расчетного счета в АО «Альфа Банк». Далее клиент - индивидуальный предприниматель с необходимым пакетом документов для открытия расчетного счета лично обращается в банк и предоставляет данные документы сотруднику. Ей на обозрение представлены копии следующих документов: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг; Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; Подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». Согласно вышеуказанным документам, 11 июля 2017 года в АО «Альфа Банк» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59, обратилась директор ООО «Пирамида» (ИНН №) Калгудаева Н.И. и предоставила необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, а именно оригинал паспорта на имя Калгудаевой Натальи Ивановны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также оригиналы учредительных документов ООО «Пирамида» (решение участника Общества; Устав). Ознакомившись с представленными Калгудаевой Н.И. документами, она удостоверилась в их подлинности, сделала их копии, загрузила их в систему банка «Альфа Офис» и передала их ей обратно. Согласно условиям банка, при открытии расчетного счета ООО «Пирамида» 11.07.2017 в офисном помещении АО «Альфа Банк» по согласованию с клиентом – Калгудаевой Н.И., она предоставила ей документы, а именно: заявление об открытие банковского счета и подключении услуг, подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждение о присоединении к Договору о расчетно - кассовом обслуживании в АО «Альфа Банк» и карточку с образцами подписей и оттисков печати от 11.07.2017. Согласно Подтверждению о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», клиент подтверждает, что до заключения Подтверждения он ознакомлен с ним и с договором о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банк» через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.alfabank.ru. Также она разъяснила Калгудаевой Н.И. порядок использования Электронного документооборота системы «Альфа-Бизнес Онлайн», а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Пирамида» платежный документ (платежное поручение) с его электронно - цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. Директор ООО «Пирамида» Калгудаева Н.И. сообщила, что все условия использования системы электронного документооборота ей доступно разъяснены, каких - либо вопросов она не имеет. Подписывая заявление о присоединении и подключении услуг АО «Альфа Банк» Калгудаева Н.И. подтвердила, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлена. Также Калгудаева Н.И. подтвердила, что ей разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания в системе «Альфа Бизнес Онлайн» и заявлением от 11.07.2017 о том, что Калгудаева Н.И., выступая владельцем ключа электронной подписи (SMS-кода) для доступа к системе «Альфа Бизнес Онлайн» системы Электронного документооборота обслуживания расчетных счетов индивидуального предпринимателя обязана обеспечивать конфиденциальность ключа электронной подписи (SMS-кода), в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, Калгудаевой Н.И. разъяснено, что ей необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, в случае утери/передачи зарегистрированного номера телефона неуполномоченным лицам, замены/утери SIM – карты (с абонентским номером №, компрометации SMS-кода незамедлительно уведомить банк. Также Калгудаева Н.И. в вышеуказанном заявлении от 11.07.2017 заверила о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом Калгудаева Н.И. на момент подписания сообщила и заверила, что она ознакомлена с правилами банковского счета, правилами электронного документооборота, правилами использования кодового слова, подтвердив, что все положения вышеуказанных правил ей известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банками функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. После подписания Калгудаевой Н.И. Подтверждения о присоединении, она передала данный документ на проверку специалистам банка и пояснила Калгудаевой Н.И., что через некоторое время после проверки документов, представленных и подписанных ею, на мобильный телефон с абонентским номером №, указанный в «Подтверждении о присоединении» поступит смс-сообщение со ссылкой на заявление о присоединении и подключении услуг. После чего Калгудаева Н.И. покинула офис. Таким образом, 11 июля 2017, так как расчетный счет ООО «Пирамида» был открыт в АО «Альфа-Банк», ей был передан второй экземпляр заявления. При этом Калгудаева Н.И. была уведомлена об открытии расчетного счета в банке и подключении услуги в системе «Альфа-Бизнес Онлайн». В помещении офиса АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59, при оформлении документов на открытие расчетных счетов, а также при и их подписании Калгудаева Н.И. находилась одна, третьи лица не присутствовали.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 (т.1 л.д.224-226), данных в ходе предварительного расследования следует, что в период с марта 2016 года по апрель 2022 года она состояла в должности начальника отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных ИФНС России по Ленинскому г. Саранска. В ее должностные обязанности входило: контроль и общее руководство осуществлением отдела регистрации вновь созданных организаций, обработка заявлений на регистрацию юридического лица, внесение изменений в учредительные документы организации, в том числе обработка заявлений на смену учредителей и руководителей юридического лица. С апреля 2022 года она состоит в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Республике Мордовия. 19.05.2017 в адрес ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска Калгудаевой Натальей Ивановной для государственной регистрации юридического лица — ООО «Пирамида» представлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя об учреждении ООО «Пирамида» №1 от 19.05.2017, Устав ООО «Пирамида», утвержденный решением №1 единственного учредителя от 19.05.2017. В силу п.1 ст.11 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон №129-ФЗ) государственная регистрация производится на основании решения о государственной регистрации, принятого регистрирующим органом, которое является актом ненормативного характера. В соответствии с п. 4 ст. 5 ФЗ №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Документы были представлены Калгудаевой Н.И. Представленные 19.05.2017 документы были рассмотрены ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска на предмет комплектности и оформления согласно требованиям к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденным Приказом ФНС России 25.10.2012 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представленных в регистрирующий орган, при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». В ходе проведения проверки документов нарушения законодательства о государственной регистрации выявлено не было. Следовательно, основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные ст. 23 Закона №129-ФЗ, не выявлены. Поскольку представленные для государственной регистрации документы соответствовали требованиям ст. 12 Закона №129-ФЗ, то ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска 24.05.2017 в соответствии со ст. 11 Закона №129-ФЗ вынесено решение о государственной регистрации юридического лица, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. Таким образом, ООО «Пирамида» было зарегистрировано в качестве юридического лица 24.05.2017 за основным государственным регистрационным номером №. Директором и учредителем указанного общества являлась Калгудаева Н.И.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1 (т.1 л.д.227-230) данных в ходе предварительного расследования следует, что которым в 2017 году через общих знакомых он познакомился с ранее неизвестным ему мужчиной, установочных и контактных данных у него не сохранилось. В ходе разговора неизвестный мужчина спросил, может ли он оказать ему юридическую помощь в регистрации юридического лица в налоговом органе, то есть подготовить необходимые документы для постановки на налоговый учет организации. Так как процедура постановки на учет в налоговом органе ему была известна, он согласился оказать данному лицу помощь за вознаграждение. Через несколько дней с ним связался ранее неизвестный мужчина и сообщил, что ему необходимо подготовить пакет документов для образования юридического лица ООО «Пирамида». Как пояснил мужчина, в ООО «Пирамида» руководителем и учредителем организации будет являться Калгудаева Наталья Ивановна и передал ее контактные данные. Через несколько дней он созвонился, после чего встретился с Калгудаевой Н.И., которая с целью образования юридического лица передала ему копии документов, в том числе копию паспорта гражданина РФ. Он подготовил необходимый пакет документов для регистрации ООО «Пирамида» (ИНН №), об этом он сообщил неизвестному мужчине, который попросил его проехать в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска для предоставления документов в целях постановки на налоговый учет ООО «Пирамида». В апреле 2017 года в дневное время, он передал пакет документов Калгудаевой Н.И., при этом дополнительно пояснил, что ей необходимо подписать документы, а затем нужно будет обратиться к сотруднику ИФНС, предоставив данные документы. После чего Калгудаева Н.И. направилась в налоговую Инспекцию по Ленинскому району, расположенную по вышеуказанному адресу и подала подписанный ей пакет документов для регистрации ООО «Пирамида». После этого он отвез Калгудаеву Н.И. домой и сказал, что как только ООО «Пирамида» будет зарегистрировано, они созвонятся и встретятся в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска. О том, что документы были предоставлены в налоговую инспекцию он сообщил неизвестному мужчине. Также мужчина попросил его забрать совместно с Калгудаевой Н.И. документы из налогового органа и после этого отвезти ее в АО «Альфа-банк» для открытия расчетного счета Общества с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, передав мобильный телефон с сим картой для привязки телефона к банковскому счету, который неизвестный мужчина предоставит курьером, а также пояснил иные детали, которые необходимо сообщить Калгудаевой Н.И. 11.07.2017 в дневное время, он совместно с Калгудаевой Н.И. и лицом, которое просило оказать помощь по регистрации ООО «Пирамида» проследовал к АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59. На стоянке у входа в данный банк, он передал Калгудаевой Н.И. документы, печать ООО «Пирамида», необходимые для предоставления в банк в целях открытия счетов Общества и мобильный телефон со вставленной в нем сим-картой с номером №, которые ему предоставил неизвестный мужчина. Также они сообщили Калгудаевой Н.И., чтобы она подключила к расчетному счету дополнительную услугу в виде системы дистанционного банковского обслуживания, соответственно чтобы получила ключ электронной подписи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Пирамида». После этого Калгудаева Н.И. проследовала в вышеуказанный банк, где предоставила сотруднику банка необходимый пакет документов. В процессе открытия расчетного счета ООО «Пирамида» с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, ни неизвестный мне мужчина, ни он не присутствовал. После чего в этот же день, а именно 11.07.2017 на стоянке у входа в АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59, Кулгудаева Н.И. передала в его присутствии неизвестному мужчине мобильный телефон с абонентским номером № с ключом проверки электронной подписи для доступа к электронному документообороту системы «Альфа Бизнес Онлайн» расчетного счета ООО «Пирамида» и весь пакет документов. После чего он передал Калгудаевой Н.И. денежные средства в размере 5 000 рублей за регистрацию ООО «Пирамида», открытие расчетного счета и подключение к системе дистанционного банковского обслуживания.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.06.2024, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный около дома, где в 2017 году находился офис АО «Альфа-Банк» по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коммунистическая, д. 59, где 11.07.2017 Калгудаевой Н.И. за ранее обговоренное денежное вознаграждение неизвестному лицу в присутствии ФИО1, мобильный телефон с абонентским номером № с ключом проверки электронной подписи для доступа к электронному документообороту системы «Альфа Бизнес Онлайн» расчетного счета ООО «Пирамида» (т.2 л.д.34-36).

Из протокола выемки от 05.06.2024 следует, что у представителя АО «Альфа-Банк» изъят: CD-R диск с копиями юридического дела ООО «Пирамида» ИНН №, изъятый из АО «Альфа-Банк» в ходе выемки 05.06.2024 (т.1 л.д.136-139).

Протоколом осмотра предметов от 08.06.2024 осмотрен CD-R диск с копиями юридического дела ООО «Пирамида» ИНН №, изъятый из АО «Альфа-Банк» в ходе выемки 05.06.2024. В ходе осмотра установлено, что 11.07.2017 подала в АО «Альфа-Банк» заявление об открытии банковского счета и подключении услуг, подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». В соответствии с вышеуказанными документами Калгудаева Н.И., выступая владельцем электронной подписи обязалась: обеспечивать конфиденциальность ключа электронной подписи (SMS-кода), в частности не допускать использование принадлежащих Клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи, незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи, в случае утери/передачи зарегистрированного номера телефона неуполномоченным лицам, замены/утери SIM – карты (с абонентским номером №»), компрометации SMS-кода незамедлительно уведомить Банк. На основании указанных документов подтвердила факт, что оповещена и согласна с ее обязанностью соблюдать конфиденциальность «электронного ключа» для работы с системой дистанционного банковского обслуживания. Согласно данному заявлению о присоединении, 11.07.2017 в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет ООО «Пирамида», который в соответствии с заполненным Калгудаевой Н.И. заявлением, был подключен к обслуживанию через Систему электронного документооборота «Альфа—Бизнес Онлайн», доступ к которому имел уполномоченный Клиент в лице директора Общества, с абонентским номером телефона – № переданным ей ранее ФИО1, посредством которого Калгудаева Н.И. используя ссылку на платформе сети «Интернет» АО «Альфа-Бизнес Онлайн» верифицируется в качестве директора ООО «Пирамида». Таким образом, Калгудаева Н.И. совершила приобретение электронного средства, электронного носителя информации, в целях сбыта, для последующего неправомерного осуществления переводов денежных средств третьими лицами (т.1 л.д.140-222).

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с ч.3 ст. 15 УПК РФ создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и предоставленных им прав. При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Вышеуказанные доказательства судом оцениваются именно в их совокупности путём сопоставления каждого доказательства в отдельности с иными доказательствами, считая совокупность таких доказательств достаточной для признания Калгудаевой Н.И. виновной в совершении инкриминируемого преступления. Представленные доказательства согласуются друг с другом, являются относимыми и не противоречивыми.

Оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми не имеется. Вышеприведённые показания свидетелей, которые они давали на предварительном следствии, оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ. Протоколы допросов свидетелей соответствуют требованиям УПК РФ.

Поскольку подсудимая Калгудаева полностью подтвердила правильность и достоверность своих вышеприведённых показаний, которые она давала на предварительном следствии, протокол ее допроса в качестве обвиняемой соответствует требованиям УПК РФ; при допросе присутствовал ее защитник, показания даны после разъяснения прав и обязанностей, суд принимает показания подсудимой на предварительном следствии как одни из доказательств совершения преступления, подтверждённых совокупностью иных доказательств.

Оснований считать, что свидетели оговаривают Калгудаеву, не имеется. Показания свидетелей подробны, последовательны, не содержат существенных противоречий относительно обстоятельств совершенного Калгудаевой преступления, подтверждаются другими доказательствами по делу, поэтому суд признает их достоверными и берет за основу при решении вопроса о виновности подсудимой в совершении преступления.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае таким средством являлся ключ электронной подписи, привязанный к банковскому счету ООО «Пирамида», так как с его помощью осуществлялся доступ к банковскому счету с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами.

Судом на основании представленных доказательств установлено, что Калгудаева при оформлении ООО «Пирамида» и регистрации себя в налоговом органе в качестве ИП, в дальнейшем при открытии банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности в качестве руководителя – директора данного общества, а также занятия самостоятельной предпринимательской деятельностью, совершила описанные в приговоре действия по просьбе иного лица – Лица-1, который пообещал ей денежное вознаграждение за использование статуса руководителя общества и регистрации качестве ИП, а также при открытии банковского счета в своих, а не Калгудаевой, интересах. Регистрация Общества и ИП и оформление банковского счета с возможностью дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств выполнено Калгудаевой под руководством иного лица, и после оформления все документы и электронные средства сразу же были переданы ею этому лицу. В дальнейшем Калгудаева не контролировала деятельность общества, оформленного на ее имя, и движение средств по расчетному счету, открытого для ИП, как не контролировала и банковский счет, не имела доступа к этому банковскому счёту и документации. В дальнейшем статус общества и банковский счёт с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств использовался третьими лицами для перевода денежных средств.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления Калгудаевой этих средств и передачи их третьим лицами без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей Калгудаевой не в ее интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплён в ст. 27 Федерального закона «О национальной платежной системе», что нашло своё отражение в вышеприведённых договорах по открытию банковского счета.

Согласно данному договору Калгудаева, как клиент банка, обязуется не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которых осуществляется обмен электронного документооборота с банком в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить банк.

Однако, Калгудаевой указанные требования умышленно нарушены, что свидетельствует о наличии у нее умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При таких обстоятельствах, действия Калгудаевой Н.И. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

<данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Калгудаевой Н.И. преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Калгудаева Н.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет постоянное место жительства и регистрации, <данные изъяты>

Калгудаева Н.И. вину признала полностью, раскаялась в содеянном, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, <данные изъяты> что суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает в качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимой.

Суд не учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание Калгудаевой Н.И. активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на наличие которого указано в обвинительном заключении. Суд считает, что наличие только признательных показаний подсудимой в отношении преступления недостаточно для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в том смысле, как это предусмотрено п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и данный вывод находит подтверждение в п. 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

Постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления и принятии его к производству было вынесено, когда личность Калгудаевой Н.И. была установлена, и уголовное дело было возбуждено в отношении нее. Данных о том, что Калгудаева в признательных показаниях в ходе предварительного следствия предоставила органам следствия информацию, ранее неизвестную о совершенном преступлении, которая имела значение для раскрытия и расследования, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание Калгудаевой Н.И., предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии со ст.15 УК РФ преступление, совершенное Калгудаевой Н.И., относится к категории тяжкого преступления.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ вправе изменить категорию преступления на менее тяжкое. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного Калгудаевой Н.И. преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Суд, учитывая изложенные обстоятельства, личность Калгудаевой, ее возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, а также совокупность смягчающих обстоятельств, считает, что исправление осужденной и достижение целей наказания возможно путем назначения ей за совершенное преступление наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку другие виды наказания не достигнут ее исправления, предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

В связи с установлением в действиях Калгудаевой совокупности смягчающих наказание обстоятельств, признавая их исключительными, приведенными данными о его личности, а именно ее роли при совершении преступления, которая действовала по указанию иного лица при его совершении; ее поведения после совершения преступления, отсутствия фактов привлечения к административной ответственности и совершения правонарушений против общественного порядка в период совершения вменяемого преступления, материального положения, назначая наказание, суд руководствуется положениями ст. 64 УК РФ и не применяет при назначении наказания дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного санкцией уголовного закона, то есть штраф.

Учитывая реальную степень общественной опасности преступления, мотивы его совершения, обусловленные тяжелым материальным положением подсудимой, поведение Калгудаевой после совершения преступления, свидетельствующие о ее раскаянии в совершенном деянии, суд признает указанные смягчающие обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления.

Оснований, предусмотренных ч.1 ст.53.1 УК РФ для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, не имеется, поскольку не обеспечит цели их исправления, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ею новых преступлений.

С учётом обстоятельств совершения преступлений, учитывая характер и реальную степень общественной опасности преступления, характер действий подсудимой при их совершении, а также с учётом совокупности обстоятельств, характеризующих личность подсудимой, состояния здоровья, семейного и материального положения, а также совокупности смягчающих обстоятельств, оцененных судом, суд считает, что цели наказания в виде лишения свободы могут быть достигнуты путём применения условного осуждения, предусмотренного ст.73 УК РФ с возложением обязанностей: встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в сроки, установленные данным специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного государственного органа.

Оснований для назначения иных видов наказания, судом не установлено, поскольку это не будет способствовать исправлению осужденной, предупреждению совершения новых преступлений, восстановлению социальной справедливости и негативно скажется на условиях жизни ее семьи.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновной, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Калгудаевой Н.И. до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Приговор Ленинского районного суда г. Саранска РМ от 06.12.2023 в отношении Калгудаевой Н.И. подлежит исполнять самостоятельно.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. При этом, согласно ч. 3.1 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора предметы, признанные вещественными доказательствами по данному уголовному делу и одновременно признанные вещественными доказательствами по другому уголовному делу, подлежат передаче органу предварительного расследования, в производстве которого находится уголовное дело, по которому не вынесен приговор либо не вынесено определение или постановление о прекращении уголовного дела.

Поскольку на основании постановления следователя от 16.06.2024 (т. 2 л.д. 75) из материалов настоящего уголовного дела № 12402890002000044 выделены материалы в отношении Лица-1 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ в отдельное производство, то все вещественные доказательства следует передать на хранение в следственный отдел по Ленинскому району г. Саранска СУ СК России по Республике Мордовия, куда направлены выделенные материалы уголовного дела для проведения проверки и принятия решения в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать Калгудаеву Наталью Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного года) лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Калгудаевой Наталье Ивановне наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1(один) год 6(шесть) месяцев, обязав ее в период этого срока:

- встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного государственного органа.

- своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в сроки, установленные данным специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за поведением Калгудаевой Н.И. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного по месту его жительства.

Начало испытательного срока Калгудаевой Н.И. исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня вступления его в законную силу.

Приговор Ленинского районного суда г. Саранска РМ от 06.12.2023 в отношении Калгудаевой Н.И. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Калгудаевой Н.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- CD-R диск с копиями юридического дела ООО «Пирамида» ИНН №, изъятый из АО «Альфа-Банк» в ходе выемки 05.06.2024, хранящийся при материалах уголовного дела – передать на хранение в следственный отдел по Ленинскому району г. Саранска СУ СК России по Республике Мордовия.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, Калгудаева Н.И. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий Л.Р. Баляева

1-164/2024

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Истцы
Прокурор Ленинского района г.Саранска
Другие
Калгудаева Наталья Ивановна
Нарядчиков Владимир Николаевич
Суд
Ленинский районный суд г. Саранск Республики Мордовия
Судья
Баляева Ляйля Рашидовна
Дело на странице суда
leninsky.mor.sudrf.ru
01.07.2024Регистрация поступившего в суд дела
01.07.2024Передача материалов дела судье
08.07.2024Решение в отношении поступившего уголовного дела
18.07.2024Судебное заседание
30.07.2024Судебное заседание
09.08.2024Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
20.08.2024Дело оформлено
30.07.2024
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее