cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon

Решение по делу № 1-568/2024 от 28.06.2024

Дело № г.                                    Копия

УИД: 25RS0№-34

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

    16 июля 2024 г.                               г. Находка

                                         Приморского края

Находкинский городской суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Пайминой Т.А.,

при помощнике судьи Садыковой А.В.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора г.Находка Приморского края Салминой Д.А.,

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Давыборец И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГ. в <.........> края, гражданина РФ, с неполным средним образованием, зарегистрированного и проживающего по адресу: <.........>, работающего ООО «До Строй» слесарем, †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† холостого, малолетних детей на иждивении не имеющего, не военнообязанного, судимого ДД.ММ.ГГ. Находкинским городским судом <.........> по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год, постановлением Находкинского городского суда <.........> от ДД.ММ.ГГ. испытательный срок продлен на 1 месяц, ДД.ММ.ГГ. снят с учёта по отбытию испытательного срока, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, находящегося по делу с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, У С Т А Н О В И Л: ФИО1 в один из дней в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., находясь вблизи <.........> в <.........> края, действуя в интересах неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), согласившись на его предложение о дополнительном заработке, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, серии 05 17 №, выданного отделом УФМС России по <.........> в Находкинском городском округе, ДД.ММ.ГГ., код подразделения 250-015, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГ. года рождения, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001 и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по <.........> (далее по тексту – межрайонная ИФНС № по <.........>), расположенную по адресу: <.........>, Океанский проспект, <.........>, для внесения сведений о нём, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» (далее по тексту – ИП «ФИО1») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории <.........> с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «ФИО1», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», умышленно, лично предоставил неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) для копирования посредством мобильного телефона, неустановленного в ходе следствия, документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя серия 05 17 №, выданный отделом УФМС России по <.........> в Находкинском городском округе, ДД.ММ.ГГ., код подразделения 250-015, со сведениями о месте регистрации по адресу: <.........>, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, и последующего предоставления данного заявления в межрайонную ИФНС № по <.........>, расположенную по вышеуказанному адресу, и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированного индивидуального предпринимателя расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории <.........>, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО. После чего, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в вышеуказанный период, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, как об ИП «ФИО1», подготовило и направило, посредством электронного документооборота, необходимый пакет документов для регистрации в межрайонную ИФНС № по <.........> ИП «ФИО1»: заявление по форме № Р21001 от имени ФИО1 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нём, как об ИП «ФИО1». При этом, при поступлении, указанные документы зарегистрированы в межрайонной ИФНС № по <.........>, расположенной по адресу: <.........>, Океанский проспект, <.........>, в установленном порядке под входящим №А от ДД.ММ.ГГ., на основании которого ДД.ММ.ГГ. межрайонной ИФНС № по <.........>, расположенной по вышеуказанному адресу, внесены сведения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о нём, как об ИП «ФИО1». ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: <.........>, Океанский проспект, <.........>А, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «Сбербанк» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО1». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО1» расчетному счету: №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Банка «ВТБ» (Публичного акционерного общества) (далее по тексту – Банк «ВТБ» (ПАО)), расположенный по адресу: <.........>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в Банке «ВТБ» (ПАО), на основании которого между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и Банком «ВТБ» (ПАО) заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО1». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему Банка «ВТБ» (ПАО), посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО1» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАОБ «ФКО»), расположенный по адресу: <.........>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАОБ «ФКО», на основании которого между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАОБ «ФКО» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО1». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе ПАОБ «ФКО», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАОБ «ФКО», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО1» расчетным счетам №, №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. После этого, ФИО1, в вышеуказанный период, находясь вблизи <.........> в <.........> края, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности: - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в ПАО «Сбербанк»; - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему в Банк «ВТБ» (ПАО), посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в Банк «ВТБ» (ПАО); - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему в ПАОБ «ФКО», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам №, № в ПАОБ «ФКО», в нарушение: 1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым: - электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; - использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; - до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; - в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции; 2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому: - клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГ. № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, то есть сбыл электронные средства, что позволило неустановленному в ходе предварительного следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по вышеуказанным расчетным счетам, открытым на ИП «ФИО1». Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении данного преступления признал полностью и, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. Из оглашенного на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя протокола допроса обвиняемого ФИО1 (л.д.108-113 т.1) следует, что на его имя ранее было зарегистрировано ИП, а именно ИП ФИО1, ИНН 250814934800. В указанном ИП он не осуществляет и не осуществлял никакой деятельности, в том числе и руководящей, а также никогда не вел финансово-хозяйственную деятельность и не планировал вести. В октябре 2022 года, через знакомых он познакомился с парнем по имени Андрей, который обратился к нему с предложением заработать денег. Полные данные Андрея ему не известны, они с ним познакомились через общих друзей и общались непродолжительное время. На настоящий момент он не помнит об Андрее ничего, кроме имени, его контактный номер у него также не сохранился. Его заинтересовало предложение Андрея о дополнительном заработке. Андрей объяснил ему, что для того, чтобы получить 10 000 рублей, ему необходимо открыть ИП и открыть расчетные счета для этого ИП, а затем передал ему в пользование все открытые счета для ИП и права доступа к этим счетам. Подробностей, для чего именно это нужно Андрей не объяснял, но его это и не интересовало. Андрей его убедил, что деятельность ИП будет легальной, все налоги будут платиться, и каких-либо проблем у него из-за этого не возникнет, а также, что лично ему ничего делать не придётся. Он хотел заработать денег, поэтому согласился открыть на своё имя ИП и расчетные счета для этого ИП, а затем передать их Андрею. Он понимал, что фактически он будет «подставным лицом», на которое будет зарегистрировано ИП и каких-либо хозяйственных и распорядительных функций он там исполнять не будет. В процессе разговора Андрей попросил, чтобы он сфотографировал его паспорт, а также его, когда он будет держать в руках свой паспорт. Фотографию его паспорта Андрей делал на свой мобильный телефон, когда они с ним находились на улице, рядом с его домом, который находится по адресу: <.........>. Сам он каких-либо заявлений не заполнял, никуда не направлял. Как именно открывается ИП, ему неизвестно, полагает, что все делал Андрей. В последующем именно Андрей говорил ему, в какие банки ему обращаться для открытия счетов для ИП, и что говорить в банках, также Андрей ему дал холостого, малолетних детей на иждивении не имеющего, не военнообязанного, судимого ДД.ММ.ГГ. Находкинским городским судом <.........> по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год,

постановлением Находкинского городского суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ. испытательный срок продлен на 1 месяц, ДД.ММ.ГГ. снят с учёта по отбытию испытательного срока,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

находящегося по делу с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 в один из дней в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., находясь вблизи <.........> в <.........> края, действуя в интересах неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), согласившись на его предложение о дополнительном заработке, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, серии № №, выданного отделом УФМС России по <.........> в Находкинском городском округе, ДД.ММ.ГГ., код подразделения 250-015, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГ. года рождения, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001 и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по <.........> (далее по тексту – межрайонная ИФНС № по <.........>), расположенную по адресу: <.........>, Океанский проспект, <.........>, для внесения сведений о нём, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» (далее по тексту – ИП «ФИО1») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории <.........> с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «ФИО1», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», умышленно, лично предоставил неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) для копирования посредством мобильного телефона, неустановленного в ходе следствия, документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя серия 05 17 №, выданный отделом УФМС России по <.........> в Находкинском городском округе, ДД.ММ.ГГ., код подразделения 250-015, со сведениями о месте регистрации по адресу: <.........>, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, и последующего предоставления данного заявления в межрайонную ИФНС № по <.........>, расположенную по вышеуказанному адресу, и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированного индивидуального предпринимателя расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории <.........>, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО.

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в вышеуказанный период, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, как об ИП «ФИО1», подготовило и направило, посредством электронного документооборота, необходимый пакет документов для регистрации в межрайонную ИФНС № по <.........> ИП «ФИО1»: заявление по форме № Р21001 от имени ФИО1 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нём, как об ИП «ФИО1». При этом, при поступлении, указанные документы зарегистрированы в межрайонной ИФНС № по <.........>, расположенной по адресу: <.........>, Океанский проспект, <.........>, в установленном порядке под входящим №А от ДД.ММ.ГГ., на основании которого ДД.ММ.ГГ. межрайонной ИФНС № по <.........>, расположенной по вышеуказанному адресу, внесены сведения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о нём, как об ИП «ФИО1».

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: <.........>, Океанский проспект, <.........>А, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «Сбербанк» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО1». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО1» расчетному счету: №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Банка «ВТБ» (Публичного акционерного общества) (далее по тексту – Банк «ВТБ» (ПАО)), расположенный по адресу: <.........>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в Банке «ВТБ» (ПАО), на основании которого между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и Банком «ВТБ» (ПАО) заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО1». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему Банка «ВТБ» (ПАО), посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО1» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАОБ «ФКО»), расположенный по адресу: <.........>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАОБ «ФКО», на основании которого между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАОБ «ФКО» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО1». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период, находясь в офисе ПАОБ «ФКО», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАОБ «ФКО», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО1» расчетным счетам №, №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

После этого, ФИО1, в вышеуказанный период, находясь вблизи <.........> в <.........> края, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности:

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в ПАО «Сбербанк»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему в Банк «ВТБ» (ПАО), посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в Банк «ВТБ» (ПАО);

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему в ПАОБ «ФКО», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам №, № в ПАОБ «ФКО», в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГ. № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, то есть сбыл электронные средства, что позволило неустановленному в ходе предварительного следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по вышеуказанным расчетным счетам, открытым на ИП «ФИО1».

Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении данного преступления признал полностью и, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Из оглашенного на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя протокола допроса обвиняемого ФИО1 (л.д.108-113 т.1) следует, что на его имя ранее было зарегистрировано ИП, а именно ИП ФИО1, ИНН №. В указанном ИП он не осуществляет и не осуществлял никакой деятельности, в том числе и руководящей, а также никогда не вел финансово-хозяйственную деятельность и не планировал вести. В октябре 2022 года, через знакомых он познакомился с парнем по имени Андрей, который обратился к нему с предложением заработать денег. Полные данные Андрея ему не известны, они с ним познакомились через общих друзей и общались непродолжительное время. На настоящий момент он не помнит об Андрее ничего, кроме имени, его контактный номер у него также не сохранился. Его заинтересовало предложение Андрея о дополнительном заработке. Андрей объяснил ему, что для того, чтобы получить 10 000 рублей, ему необходимо открыть ИП и открыть расчетные счета для этого ИП, а затем передал ему в пользование все открытые счета для ИП и права доступа к этим счетам. Подробностей, для чего именно это нужно Андрей не объяснял, но его это и не интересовало. Андрей его убедил, что деятельность ИП будет легальной, все налоги будут платиться, и каких-либо проблем у него из-за этого не возникнет, а также, что лично ему ничего делать не придётся. Он хотел заработать денег, поэтому согласился открыть на своё имя ИП и расчетные счета для этого ИП, а затем передать их Андрею. Он понимал, что фактически он будет «подставным лицом», на которое будет зарегистрировано ИП и каких-либо хозяйственных и распорядительных функций он там исполнять не будет. В процессе разговора Андрей попросил, чтобы он сфотографировал его паспорт, а также его, когда он будет держать в руках свой паспорт. Фотографию его паспорта Андрей делал на свой мобильный телефон, когда они с ним находились на улице, рядом с его домом, который находится по адресу: <.........>. Сам он каких-либо заявлений не заполнял, никуда не направлял. Как именно открывается ИП, ему неизвестно, полагает, что все делал Андрей. В последующем именно Андрей говорил ему, в какие банки ему обращаться для открытия счетов для ИП, и что говорить в банках, также Андрей ему дал кнопочный телефон с какой-то сим-картой, номер которого он должен был давать при открытии счетов, чтобы на этот телефон приходили логины и пароли для доступа к счетам. Через несколько дней после того, как он согласился открыть ИП, Андрей сказал, что он должен доехать до <.........> и на машине его заберет другой мужчина, который отвезет его в офисы банков в <.........> для открытия расчетных счетов для ИП на его имя. После чего он самостоятельно на рейсовом автобусе поехал в <.........>, где на автобусной остановке его встретил парень, данные которого ему не известны, его номера телефона у него нет и не было. Насколько помнит, это было ДД.ММ.ГГ.. Он плохо знает Владивосток, поэтому адресов банков, к которым его привозил мужчина и где им открывались расчетные счета для ИП, он не помнит, но он помнит, что все офисы банков находились в центре <.........>. Всего во Владивостоке им были открыты счета в банках: «Открытие», «ВТБ банк» и «Сбербанк». О том, что именно говорить в банке для открытия счета для ИП, его инструктировал Андрей. В отделениях указанных банков, он подписывал документы, где было сказано, что он ознакомлен со всеми условиями пользования открываемым им счетом, однако поясняет, что данные документы он подписывал, не читая их. Логины, пароли и пин-коды от расчетных счетов были выданы ему сотрудниками банка, также какая-то информация для доступа к открытым им счетам направлялась ему кнопочный телефон, полученный от Андрея. Он следовал полученным инструкциям. Во всех указанных банках сотрудники банка предупреждали его, что логин, пароль и пин-код являются конфиденциальной информацией, и их передача третьим лицам запрещена. Он понимал, что данными счетами он пользоваться не будет, также он понимал, что нельзя передавать сведения для доступа к счету, но он желал заработать и следовал их договоренности. После открытия карт в указанных банках в <.........>, он на автобусе вернулся домой, где находясь рядом со своим домом по адресу: <.........>, в тот же день, то есть в день открытия счетов, передал Андрею все полученные в банках сведения, в том числе карты, логины, пароли для доступа к расчетным счетам открытым для его ИП, а также отдал ему кнопочный мобильный телефон. После того, как он передал все документы для доступа к счетам для его ИП, Андрей передал ему 10 000 рублей наличными денежными средствами. Таким образом, кто осуществлял подачу документов в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, пояснить не может. Думает, что это был Андрей. Он понимал, что он не должен был передавать третьим лицам документацию, карты, в том числе логины и пароли для доступа к расчётным счетам, и таким образом он сбыл электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Сделал он это, так как он хотел заработать денег. Он осознавал и осознает, что фактически он является «подставным лицом», также он понимал, что нельзя передавать третьим лицам логины и пароли от банковских счетов, которые он оформил на свое ИП. Вину признает, в содеянном раскаивается.

После оглашения показаний подсудимый полностью их подтвердил.

Кроме того, свои показания ФИО1 подтвердил в ходе проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГ. с его участием (л.д. 130-138, т. 1).

Несмотря на признание своей вины, виновность ФИО1 подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО3, ранее данными при производстве предварительного расследования, согласно которым, с 2023 года она является сотрудником ПАО «Сбербанк России», в должности начальника сектора продаж малому бизнесу Приморского отделения 8635 ПАО «Сбербанк России». Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие сведение о данном гражданине как об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП, а также имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, или на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредством проверки паспорта. Клиент, обычно, представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки, в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей, информационные сведения клиента. После чего клиент рассказывает о своем представлении предпринимательской деятельности, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «Сбербанк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов, клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк», либо через приложение «Сбербанк бизнес онлайн», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение, возможно через пароли и логин. Пароль приходит на телефон, а логин на электронную почту клиента, указанные в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Сбербанк бизнес онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента. Из банковского досье ей известно, что клиент ИП «ФИО1» в лице ФИО1 лично обратилась в отделение банка в <.........> для открытия расчётного счета. Расчётный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГ.. Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом, также последним были предоставлены сведения об ИНН. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО1 После того как документы были подписаны, клиенту были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом. Может сказать, что порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент.

Показаниями свидетелей ФИО4, ранее данными при производстве предварительного расследования, которые по содержанию, в части процедуры открытия физическим лицо в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» расчетного счета индивидуального предпринимателя и порядка пользования данным счётом, аналогичны с показаниями свидетеля ФИО3 По обстоятельствам открытия ФИО1 банковского счёта в качестве индивидуального предпринимателя в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» показала, что из банковского досье ей известно, что клиент ИП «ФИО1» в лице ФИО1 лично обратилась в отделение банка для открытия расчётного счета. Расчётные счета клиенту были открыты ДД.ММ.ГГ.. Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Как и в отношении любого другого клиента посредством сайта налоговой службы сотрудником банка был просмотрен ИНН, после чего посредством указанного ИНН была проверена выписка о регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя. Затем были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также, как и с любым другим клиентом с ФИО1 проговаривались основные положения правил банковского обслуживания, весь порядок ей разъяснялся, в том числе и пользование открытыми расчетными счетами и банковскими картами. После указанных действий и разъяснения было составлено заявление об открытии счета, который был подписан ФИО1 собственноручно. Подписывая данные документы, ФИО1 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. В заявлении клиент не просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, исходя из документации, может сказать, что карту он не получал, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, Usb-Токены клиенту не выдавались.

Показаниями свидетеля ФИО5, ранее данными при производстве предварительного расследования, которые по содержанию, в части процедуры открытия физическим лицо в ПАО «ВТБ» расчетного счета индивидуального предпринимателя и порядка пользования данным счётом, аналогичны с показаниями свидетеля ФИО3 По обстоятельствам открытия ФИО1 банковского счёта в качестве индивидуального предпринимателя в ПАО «ВТБ» показала, что из банковского досье ей известно, что клиент ИП «ФИО1» в лице ФИО1 лично обратился в отделение банка для открытия расчётного счета. Расчётный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГ.. Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом, также последним были предоставлены сведения об ИНН. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей, вопросник, которые были подписаны ФИО1 После того как документы были подписаны, клиенту были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. В заявлении клиент не просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, исходя из документации, может сказать, что карту он не получал, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, Usb-Токены клиенту не выдавались.

Показаниями свидетеля ФИО6, ранее данными при производстве предварительного расследования, согласно которым, в должности начальника отдела учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № по <.........>, расположенной по адресу: <.........>, Находкинский проспект, <.........>, она состоит с 2014 года. В её должностные обязанности входит руководство отделом, организация работы. Единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС № по <.........>, располагается по адресу: <.........>, Океанский проспект, <.........>, поэтому регистрационные действия по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет Межрайонная ИФНС № по <.........>. Порядок внесения записи в ЕГРИП при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя регламентирован Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГ. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ), который содержит сведения о порядке приема документа, способах их подачи, перечне необходимых документов для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, сроках принятия регистрирующим органом решений и т.д. Так, согласно Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГ. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядок регистрации индивидуального предпринимателя осуществляется следующим образом: являясь гражданином Российской Федерации, для регистрации ИП потребуются следующие документы, а именно заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, которое заполняется согласно формы № Р21001, копия паспорта гражданина Российской Федерации, а так же квитанция об уплате пошлины в размере 800 рублей, в случае подачи лично в регистрирующий орган. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанном в паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту пребывания гражданина. Документы могут быть предоставлены в налоговую инспекцию следующим образом: либо непосредственно в регистрирующий орган (инспекцию) лично, либо в многофункциональный центр – лично, либо в электронном виде с электронно-цифровой подписью. После получения пакета документов для регистрации в качестве ИП в течении 3 рабочих дней проходит регистрация физического лица в качестве ИП. Результат государственной услуги по государственной регистрации в качестве ИП регистрирующим органом направляется в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявлении по форме Р21001. При необходимости физическое лицо, зарегистрированное в качестве ИП, может получить документы по государственной регистрации на бумажном носители, обратившись в регистрирующий орган. ДД.ММ.ГГ. в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО1 Основной вид деятельности указанный при регистрации ИП «ФИО1» торговля оптовая неспециализированная. Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО1 зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления, ФИО1 был осведомлен о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. (п. 1 листа Б заявления Р21001). Также, в подтверждение факта приема документов автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя, направлен регистрирующим органом на адрес электронной почты указанной в заявлении Р21001 (ZORYVL@MAIL.RU). Так, согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, ДД.ММ.ГГ. в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о ФИО1, ДД.ММ.ГГ. года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» ИНН 250814934800, на основании поданного им заявления по форме Р21001, представленные документы ФИО1 полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 2016 г. по настоящее время осуществляется единым регистрационным центром <.........> созданного на базе Межрайонной ИФНС № по <.........> (ранее ИФНС по <.........>). В других территориальных налоговых органах <.........> прием документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, равно как и осуществление регистрационных действий не осуществляется. Решение о прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем «ФИО1» до настоящего времени не принято.

Кроме того, вина ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (л.д. 139-148, т.1), из которого следует, что с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника осмотрены: постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГ.; рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГ.; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГ.; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГ.; объяснение ФИО1; копия паспорта ФИО1; запрос в МИФНС России № по <.........> за № от ДД.ММ.ГГ.; ответ на запрос по предоставлению сведений МИФНС России № по <.........> № от ДД.ММ.ГГ.; запрос в ПАО «Банк ВТБ»; копия постановления № о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий – «наведение справок» от ДД.ММ.ГГ.; запрос в ПАО «Сбербанк России»; копия постановления № о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий – «наведение справок» от ДД.ММ.ГГ.; запрос в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; копия постановления № о проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий – «наведение справок» от ДД.ММ.ГГ.; запрос в ПАО «Банк ВТБ»; ответ ПАО «ВТБ» исх. № от ДД.ММ.ГГ. с CD-диском с пояснительной надписью «Сведения Банк «ВТБ» ПАО; ответ ПАО «Сбербанк» исх. №Е/РКК-130276 от ДД.ММ.ГГ. с CD-диском с пояснительной надписью «Сведения ПАО «Сбербанк»; ответ ПАО «Сбербанк» исх. №НН/ЗНО0306322559 от ДД.ММ.ГГ.; ответ ПАО «Сбербанк» исх. №НН/ЗНО0306375782 от ДД.ММ.ГГ. с CD-диском с пояснительной надписью «Сведения ПАО «Сбербанк»; ответ ПАО «ВТБ» исх. № от ДД.ММ.ГГ. с CD-диском с пояснительной надписью «Сведения Банк «ВТБ» ПАО; ответ ПАО Банк «ФКОткрытие» исх. №.4-4/106702 от ДД.ММ.ГГ. с CD-диском с пояснительной надписью «Сведения Банк «ФК Открытие»; копия рапорта о проведении исследования документов; требование о привлечении к исследованию документов; справка № об исследовании документов в отношении Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИП ФИО1) от ДД.ММ.ГГ.; сопроводительное письмо на имя руководителя СО по <.........> СУ СК России по <.........> ФИО7 с приложением: запроса в МИФНС № № от ДД.ММ.ГГ.; ответ МИФНС № №; запрос в МИФНС России № по <.........> за № от ДД.ММ.ГГ.; ответ на запрос по предоставлению сведений из МИФНС России № по <.........> № от ДД.ММ.ГГ.. Подозреваемый ФИО1 после осмотра указанных документов пояснил, что в осматриваемых документах стоит подпись, похожая на его;

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (л.д. 172-175, т. 1), согласно которому осмотрено здание по адресу: <.........>, установлено: в указанном здании расположен операционный офис Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (л.д. 176-178, т. 1), согласно которому осмотрено здание по адресу: <.........>, Океанский проспект, <.........>А, установлено: в указанном здании расположен операционный офис ПАО «Сбербанк»;

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей (л.д. 179-182, т. 1), согласно которому осмотрено здание по адресу: <.........>, установлено: в указанном здании расположен операционный офис Публичного акционерного общества «ВТБ»;

заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГ. № (л.д. 189-192), согласно которому ФИО1, во время совершения инкриминируемого ему деяния обнаруживал признаки умственной отсталости легкой степени. Во время совершения инкриминируемого ему деяния ФИО1 мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. ФИО1 способен ко времени производства по уголовному делу понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, также он способен к самостоятельному совершению действий направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей. Психическое расстройство ФИО1 - умственная отсталость - носит врожденный характер, продолжается по настоящее время, выражено в легкой степени, что не лишает его способности ко времени производства по уголовному делу осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Психическое расстройство ФИО1 не связано с возможностью причинения им существенного вреда и с опасностью для себя и других лиц. Психическое расстройство ФИО1 относится к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту. ФИО1 не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.

С учетом адекватного поведения подсудимого ФИО1 как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства, его ориентирования в судебно-следственной ситуации, а также с учетом выводов вышеуказанной экспертизы, оснований сомневаться в которой, с учетом компетентности экспертов, не имеется, суд признает подсудимого ФИО1 к инкриминируемому ему деянию вменяемым, и в силу ст. 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности.

Таким образом, собранная по делу совокупность доказательств, согласующихся между собой, полученных в соответствии с действующим законодательством, в рамках УПК РФ и нарушений не имеющих, не оспоренных сторонами, и по этому признаку признанных судом допустимыми и достоверными, и положенных в основу приговора, позволяет суду сделать вывод, что они с достаточностью подтверждают вину ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления.

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, смягчающими наказание обстоятельствами в отношении ФИО1 суд признает: явку с повинной, активное способствование расследованию преступления. Кроме этого, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве таковых обстоятельств суд учитывает полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

При указанных обстоятельствах, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельств его совершения и личности виновного, который состоит на учете у врача-психиатра по <.........> с диагнозом: «легкая умственная отсталость с нарушениями поведения, неясной этиологии», по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также необходимости влияния назначаемого наказания на исправление ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений, следуя принципу социальной справедливости, соразмерности, исходя из целей и задач уголовного наказания, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер совершенного преступления, наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, материальное положение подсудимого, личное отношение к деянию, суд при указанных обстоятельствах, учитывая общие принципы назначения наказания, предусмотренные ст. 6, 43, 60 УК РФ, положения ст. 56, ст. 62, УК РФ, приходит к выводу о том, что справедливым, законным и достаточным будет наказание ФИО1 в виде лишения свободы со штрафом.

Между тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, и, учитывая такие обстоятельства, как его способствование в раскрытии преступления, полное признание вины и раскаяние в содеянном, обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, его поведение после совершения преступления, суд признает совокупность перечисленных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, и приходит к выводу о возможности применения при назначении наказания виновному правил ст. 64 УК РФ, предусматривающих возможность назначить ФИО1 дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, ниже низшего предела.

Также в целях реализации закреплённых в ст. 6 и 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма, обеспечения индивидуализации ответственности виновного за содеянное, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, принимая во внимание личность виновного, способ совершения им преступления, степень реализации виновным преступных намерений, мотив и цель совершения деяния, характер наступивших в результате его совершения последствий, поведение подсудимого после совершения преступления, что свидетельствуют об уменьшении степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, в связи с чем, суд приходит к выводу об изменении в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкое, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

В соответствии с ч. 4 ст. 74 УК РФ в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом.

По смыслу ст. 73 УК РФ право суда назначить условное наказание связано с условием, что суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.

Поскольку ФИО1 с учетом изменения категории преступления совершил умышленное преступление средней тяжести в течение испытательного срока по приговору Находкинского городского суда <.........> от ДД.ММ.ГГ., то при решении вопроса, предусмотренного ч. 4 ст. 74 УК РФ, суд, учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, наличие приведенной выше совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе связанных с последовательной позицией подсудимого, признавшего себя виновным, как на стадии предварительного следствия, так и в суде, и другие установленные указанные выше сведения, суд считает возможным назначить подсудимому наказание, применив требования ст.73 УК РФ, то есть условно, с возложением обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать его исправлению.

Оснований для замены ФИО1 наказания в виде лишения свободы принудительными работами не усматривается. Суд не усматривает оснований для отсрочки отбывания наказания или освобождения от отбывания наказания.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и за данное преступление, с применением ст. 64 УК РФ назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в размере 30 000 (тридцать тысяч) руб.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую, считать ФИО1 осуждённым за преступление категории средней тяжести.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать осуждённого ФИО1 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства по вступлению приговора в законную силу, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда один раз в месяц являться для регистрации согласно графику, установленному уголовно-исполнительной инспекцией.

Штраф перечислить по реквизитам: Управления федерального казначейства по <.........> (СУ СК России по <.........>), КПП №, ИНН №, Код ОКТМО № номер счёта получателя платежа 03№, в Дальневосточном банке России /УФК по <.........>, БИК №, кор.счёт 40№, КБК 41№, УИН 41№, уголовный штраф по приговору суда.

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Наказание по приговору Находкинского городского суда Приморского края ДД.ММ.ГГ. исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по делу, по вступлению приговора суда в законную силу: указанные в т. 1 на л.д. 167-171, хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

    Копия верна:

Судья              Т.А. Паймина

1-568/2024

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Истцы
Салмина Д.А.
Другие
Давыборец Ирина Николаевна
Зоря Кирилл Николаевич
Суд
Находкинский городской суд Приморского края
Судья
Паймина Татьяна Александровна
Дело на странице суда
nahodkinsky.prm.sudrf.ru
28.06.2024Регистрация поступившего в суд дела
02.07.2024Передача материалов дела судье
05.07.2024Решение в отношении поступившего уголовного дела
16.07.2024Судебное заседание
16.07.2024Провозглашение приговора
22.07.2024Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
09.08.2024Дело оформлено
14.08.2024Дело передано в архив
16.07.2024
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее