Решение по делу № 1-83/2022 от 10.01.2022

№1-83/2022

59RS0007-01-2021-011211-08

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Пермь      25 февраля 2022 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Шатовой О.С.,

при секретаре судебного заседания Байрамовой Г.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Мотовилихинского района г. Перми Пугачевой Е.М.,

подсудимого Климова Д.И.,

защитника Мымрина Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Климова Дениса Ивановича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <адрес>, зарегистрированного и проживающего <адрес>, имеющего среднее образование, работающего в <данные изъяты>, не женатого, военнообязанного, ранее судимого:

- 11 марта 2001 года Пермским областным судом по п. «а,д,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 18 годам лишения свободы, освобожденного 23 ноября 2018 года по отбытию срока наказания;

по делу не задерживаемого, под стражей не содержащегося,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Климов Д.И. четыре раза совершил предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

1) В период с февраля 2019 года по 13 марта 2019 года неустановленное лицо, предложило Климову Д.И. за денежное вознаграждение оформить на последнего юридическое лицо ООО «Рост», при этом фактически Климов Д.И. не будет управлять юридическим лицом, участвовать в финансовой и хозяйственной деятельности, то есть будет являться подставным лицом.

Осознавая противоправность своих действий, понимая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице, Климов Д.И., нуждающийся в денежных средствах, с указанным предложением согласился, в указанный период времени, находясь в Торговом центре «Айсберг» по адресу <адрес>, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина <данные изъяты> серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел <адрес> Пермской области, с целью подготовки последним необходимых документов для создания юридического лица. После этого неустановленное лицо подготовило необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, и 13 марта 2019 года с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «Рост» указанное неустановленное лицо, от имени Климова Д.И. в электронном виде с помощью интернет-ресурса направило в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, сканированные копии документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе заявление по форме №.

18 марта 2019 года на основании предоставленных документов Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РОСТ», за государственным регистрационным №, с внесением сведений в ЕГРЮЛ об единственном директоре (учредителе) ООО «РОСТ» - Климове Д.И.

2) Помимо изложенного, в период с марта 2019 года по 27 марта 2019 года неустановленное лицо, предложило Климову Д.И. за денежное вознаграждение оформить на последнего юридическое лицо ООО «ДВИЖЕНИЕ», при этом фактически Климов Д.И. не будет управлять юридическим лицом, участвовать в финансовой и хозяйственной деятельности, то есть будет являться подставным лицом.

Осознавая противоправность своих действий, понимая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице, Климов Д.И., нуждающийся в денежных средствах, с указанным предложением согласился, в указанный период времени, находясь в Торговом центре «Айсберг» по адресу <адрес>, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина <данные изъяты> серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел <адрес>, с целью подготовки последним необходимых документов для создания юридического лица. После этого неустановленное лицо подготовило необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, которые в указанный период времени, не позднее 27 марта 2019 года Климов Д.И. подписал, возвратив их указанному лицу.

27 марта 2019 года с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ДВИЖЕНИЕ» указанное неустановленное лицо, от имени Климова Д.И. в электронном виде с помощью интернет-ресурса направило в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, сканированные копии документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе заявление по форме №.

01 апреля 2019 года на основании предоставленных документов Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ДВИЖЕНИЕ», за государственным регистрационным №, с внесением сведений в ЕГРЮЛ об единственном директоре (учредителе) ООО «ДВИЖЕНИЕ» - Климове Д.И.

3) Кроме того, в период с декабря 2019 года по 27 декабря 2019 года неустановленное лицо, предложило Климову Д.И. за денежное вознаграждение оформить на последнего юридическое лицо ООО «АЛЬТЕР», при этом фактически Климов Д.И. не будет управлять юридическим лицом, участвовать в финансовой и хозяйственной деятельности, то есть будет являться подставным лицом.

Осознавая противоправность своих действий, понимая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице, Климов Д.И., нуждающийся в денежных средствах, с указанным предложением согласился, в указанный период времени, находясь в Торговом центре «Айсберг» по адресу <адрес>, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина <данные изъяты> серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел <адрес>, с целью подготовки последним необходимых документов для создания юридического лица. После этого неустановленное лицо подготовило необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, которые в указанный период времени, не позднее 27 декабря 2019 года Климов Д.И. подписал, возвратив их указанному лицу.

27 декабря 2019 года, по указанию неустановленного лица, Климов Д.И., действуя из корыстной заинтересованности, в офисе нотариуса Пермского городского нотариального округа по адресу <адрес>, с целью составления и нотариального удостоверения документов, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ о Климове Д.И. как учредителе ООО «АЛЬТЕР», предоставил свой паспорт нотариусу Свидетель №2, который не подозревая что Климов Д.И. фактически не имеет намерения осуществлять руководство ООО «АЛЬТЕР», удостоверил сведения о Климове Д.И., как о новом участнике указанного Общества, после чего, составленное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма №) о смене участника Общества, подлинность подписей в котором засвидетельствовал нотариус, было с помощью интернет-ресурса направлено в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю, расположенную по адресу: <адрес>.

13 января 2020 года на основании поступивших от нотариуса документов, а также предоставленных неустановленным лицом сканированной копии заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю принято решение о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным №, согласно которой Климов Д.И. является учредителем ООО «АЛЬТЕР».

16 января 2020 года на основании документов, направленных неустановленным лицом 9 января 2020 года по средствам почтовой службы в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно необходимых отсканированных документов, подписанных Климовым Д.И., Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю внесена запись о государственной регистрации вносимых изменений в сведения о юридическом лице за государственным регистрационным №, согласно которой Климов Д.И. является участником – директором ООО «АЛЬТЕР».

4) Помимо изложенного, в период с января 2020 года по 14 января 2020 года неустановленное лицо, предложило Климову Д.И. за денежное вознаграждение оформить на последнего юридическое лицо ООО «ВЫСОТА», при этом фактически Климов Д.И. не будет управлять юридическим лицом, участвовать в финансовой и хозяйственной деятельности, то есть будет являться подставным лицом.

Осознавая противоправность своих действий, понимая, что при государственной регистрации юридического лица будут внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице, Климов Д.И., нуждающийся в денежных средствах, с указанным предложением согласился, в указанный период времени, находясь в Торговом центре «Айсберг» по адресу <адрес>, предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина <данные изъяты> серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел <адрес>, с целью подготовки последним необходимых документов для создания юридического лица. После этого неустановленное лицо подготовило необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, которые 14 января 2020 года с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ВЫСОТА» неустановленное лицо, от имени Климова Д.И. в электронном виде с помощью интернет-ресурса направило в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, сканированные копии документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе заявление по форме №.

17 января 2020 года на основании предоставленных документов Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВЫСОТА», за государственным регистрационным №, с внесением сведений в ЕГРЮЛ об единственном директоре (учредителе) данного Общества - Климове Д.И.

Подсудимый Климов Д.И. вину в совершении преступлений признал полностью, от дачи показаний в судебном заседании на основании ст. 51 Конституции РФ отказался, полностью подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым никогда не занимался предпринимательской деятельностью. В 2019 году работал курьером в организации, название которой не помнит, где, при трудоустройстве предоставлял копию паспорта. В начале 2019 года малознакомый мужчина, у которого он получал работу курьером, предложил за денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей оформить организацию (фирму), пояснив, что им нужен формальный руководитель и учредитель. Поскольку нуждался в денежных средствах, он с данным предложением согласился, наименование фирмы и чем она будет заниматься данный мужчина с ним не обговаривал. Примерно в начале марта 2019 года при встрече в ТЦ «Айсберг» по адресу: <адрес>, он подписал документы, которые не читал. Через некоторое время при встрече мужчина сообщил что все документы отправил в налоговый орган от его (Климова) имени для регистрации общества через интернет. 22 марта 2019 года в налоговой инспекции, по указанию мужчины забрал документы и передал их данному мужчине, после чего мужчина передал ему 2000 рублей. Через несколько дней мужчина при встрече в ТЦ «Айсберг» по адресу: <адрес> сообщил о необходимости открыть на его имя еще одно общество за денежное вознаграждение, на что он согласился, подписал документы, которые не читал. Через некоторое время, тот же мужчина сообщил, что подал документы от его имени на регистрацию фирмы. По указанию последнего, в налоговом органе забрал документы на ООО «Движение», которые передал мужчине, за что тот передал ему 2000 рублей. В декабре 2019 года ему тот же мужчина вновь в ТЦ «Айсберг» по адресу: <адрес> предложил переоформить на него еще одну фирму за денежное вознаграждение, на что он согласился, поскольку нуждался в денежных средствах. По указанию мужчины съездил к нотариусу, где также присутствовал прошлый владелец фирмы. Он (Климов) подписал какие то документы и уехал. В последующем мужчина за оформление фирмы передал ему 2000 рублей. В январе 2020 возле ТЦ «Айсберг» по адресу: <адрес>, тот же мужчина вновь предложил открыть на его имя фирму, на что он согласился за денежное вознаграждение. После чего подписал переданные ему мужчиной документы, которые не читал, затем мужчина передал ему 2000 рублей. Вину в оформлении на свое имя четырех организаций: ООО «Альтер», ООО «Рост», ООО «Движение», ООО «Высота» признает в полном объеме, данными организациями не управлял, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Какая деятельность осуществлялась данными организациями фактически ему неизвестно, цели руководства и управления ими не было. Сделки в данных организациях он не совершал, какие-либо договора не подписывал, денежными средствами организаций не занимался. Мужчине при оформлении данных организаций передавал свой паспорт, который тот фотографировал, для подготовки документов по оформлению юридических фирм(том 3 л.д. 3-10, 61-62, 174-175, том 4 л.д. 28-29).

Вина Климова Д.И. в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, работает в должности специалиста-эксперта отдела по работе с заявителями Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю. 13.03.2019 в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил пакет документов, состоящий из заявления формы № (создание юридического лица), решения № единственного учредителя о создании юридического лица, устава ООО «РОСТ», гарантийного письма от имени ФИО8 со свидетельством о государственной регистрации права. Заявителем по данной заявке являлся Климов Д.И., пакет документов был подписан квалифицированной электронной подписью. 18.03.2019 Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю на основании предоставленных документов принято решение за №а о государственной регистрации ООО «РОСТ» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным №, директором которого указан Климов Д.И.

27.03.2019 в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил пакет документов, состоящий из: заявления формы № (создание юридического лица), решения № единственного учредителя о создании юридического лица, устава ООО «Движение», гарантийного письма от имени ФИО9 со свидетельством о государственной регистрации права. Заявителем по данной заявке являлся Климов Д.И., пакет документов был подписан квалифицированной электронной подписью. 01.04.2019 Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю на основании предоставленных документов принято решение за № о государственной регистрации ООО «Движение» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным №, с указание данных о директоре - Климова Д.И.

27.12.2019 в электронном виде по каналам связи через сайт ФНС России в Инспекцию поступила заявка № с заявлением формы №, подписанная электронной подписью нотариуса Свидетель №2 о прекращении участия в ООО «Альтер» участника - физического лица ФИО12 и внесения сведений о новом участнике общества Климове Д.И. 13.01.2020 Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю на основании предоставленного заявления принято решение за №А о государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице ООО «Альтер» и внесении их в единый государственный реестр юридических лиц. На этом государственная регистрация вносимых изменений в ЕГРЮЛ была завершена. После завершения регистрации данного заявления нотариусу в электронном виде по каналам связи был направлен лист записи в ЕГРЮЛ о том, что внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы за государственным регистрационным номером ( ГРН) №.

09.01.2020 от курьерской службы доставки «Курьер-Сервис» поступил пакет документов от имени Климова Д.И., а именно: решение № участника общества, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ (заявления по форме №) в отношении ООО «Альтер». В заявлении полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица ФИО10, возлагались полномочия директора ООО «Альтер» на Климова Д.И. подпись которого была удостоверена нотариусом Свидетель №2 16.01.2020 Межрайонной ИФНС Росси № 17 по Пермскому краю на основании представленного заявления принято решение за № о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Альтер» и внесении их в единый государственный реестр юридических лиц. На этом государственная регистрация вносимых изменений в ЕГРЮЛ был завершена.

14.01.2020 в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил пакет документов, состоящий из: заявления формы № (создание юридического лица), решения учредителя № о создании юридического лица, устава ООО «Высота», ксерокопий паспорта гражданина РФ на имя Климова Д.И., заявителем указан Климов Д.И, пакет документов подписан квалифицированной электронной подписью. 17.01.2020 Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю на основании предоставленного Климовым Д.И. заявления принято решение за № о государственной регистрации ООО «Высота» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным №. На этом государственная регистрация ООО «Высота» была завершена (том 1 л.д. 42-43, том 2 л.д. 211-212, 213-214, 215-216).

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, 27.12.2019 года к нотариусу ФИО11, обязанности, которой он исполнял в тот день, обратились ФИО12 и Климов Д.И. для удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АЛЬТЕР». Для этого ими были представлены документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право ФИО12 на долю (устав и решение учредителя от 15.05.2017 года). Стороны подписали договор купли-продажи доли в уставном капитале, а он удостоверил данный договор и направил сведения о совершении сделки в налоговый орган. В этот же день им также была засвидетельствована подпись Климова Д.И. на заявлении по форме № о смене руководителя Общества, которое было выдано на руки для представления в налоговый орган (том 2 л.д. 233-235, том 4 л.д. 10-11).

Вина Климова Д.И. в совершении преступлений подтверждается и письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого 06.08.2021 произведен осмотр здания, расположенного по адресу: <адрес>, офис юридического лица ООО «РОСТ» не обнаружен (том 2 л.д. 221);

- протоколом выемки от 28.07.2021, согласно которого изъято регистрационное дело ООО «РОСТ» ОГРН № (том 1 л.д. 54-60);

- протоколом осмотра документов от 29.07.2021, согласно которому осмотрены документы регистрационного дела: решение № единственного учредителя о создании ООО «РОСТ» от 13.03.2019; гарантийное письмо от 13.03.2019; копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение; устав ООО «РОСТ»; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «РОСТ», согласно которой 13.03.2019 Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю по каналам связи получены документы согласно списка от имени Климова Д.И.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №); лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РОСТ» за основным государственным регистрационным № внесена запись о создании юридического лица 18.03.2019; лист учета выдачи документов, согласно которому 22.03.2019 Климов Д.И. получил свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав (том 2 л.д. 104-107);

- протоколом осмотра места происшествия от 10.08.2021, согласно которого 10.08.2021 в период времени с 14 часов 40 минут до 15 часов 00 минут произведен осмотр здания, расположенного по адресу: <адрес>, офис юридического лица ООО «ДВИЖЕНИЕ» не обнаружен (том 2 л.д. 226);

- протоколом выемки от 28.07.2021, согласно которого изъято регистрационное дело ООО «ДВИЖЕНИЕ» ОГРН № (том 1 л.д. 54-60);

- протоколом осмотра документов от 29.07.2021, согласно которому осмотрены документы регистрационного дело ООО «ДВИЖЕНИЕ»: решение № единственного учредителя о создании ООО «ДВИЖЕНИЕ» от 27.03.2019; гарантийное письмо от 27.03.2019; устав ООО «ДВИЖЕНИЕ»; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДВИЖЕНИЕ», согласно которой 27.03.2019 Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю по каналам связи получены документы согласно списка от имени Климова Д.И.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №), согласно которому создается ООО «ДВИЖЕНИЕ», учредителем и директором выступает Климов Д.И.; лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДВИЖЕНИЕ» за основным государственным регистрационным № внесена запись о создании юридического лица 01.04.2019 (том 2 л.д. 45-47);

- протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2021, согласно которого 26.03.2021 в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 35 минут произведен осмотр здания, расположенного по адресу: <адрес>, офис юридического лица ООО «АЛЬТЕР» не обнаружен (том 1 л.д. 15-16);

- протоколом выемки от 28.07.2021, согласно которого изъято регистрационное дело ООО «АЛЬТЕР» ОГРН № (том 1 л.д. 54-60);

- протоколом осмотра документов от 28.07.2021, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «АЛЬТЕР», в том числе: решение № единственного учредителя о создании ООО «АЛЬТЕР» от 15.05.2017; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №), согласно которому создается ООО «АЛЬТЕР», учредителем и директором выступает ФИО12; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма №), согласно которому ФИО12 прекращает участие в ООО «АЛЬТЕР», и вносятся сведения о новом участнике Климове Д.И. Заявителем выступает нотариус Свидетель №2; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой 27.12.2019 в Межрайонную ИФНС России № по Пермскому краю от нотариуса Свидетель №2 поступило заявление по форме №; лист записи ЕГРЮЛ от 13.01.2020, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬТЕР» внесена запись: о прекращении у участника ФИО12 обязательственных прав в отношении юридического лица и возникновении у участника Климова Д.И. обязательственных прав в отношении юридического лица; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма №), согласно которому у ФИО12 прекращаются полномочия в ООО «АЛЬТЕР», и возлагаются полномочия на Климова Д.И.; решение № участника ООО «АЛЬТЕР» от 27.12.2019, согласно которого ФИО12 снимает с себя обязанности директора ООО «АЛЬТЕР» и назначается директором Климов Д.И.; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой 09.01.2020 в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю от Климова Д.И. поступило заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов; лист записи ЕГРЮЛ от 16.01.2020, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬТЕР» внесена запись: о прекращении полномочий руководителя юридического лица у ФИО12 и возложение полномочий руководителя юридического лица на Климова Д.И. (том 1 л.д. 61-64);

- протоколом выемки от 28.07.2021, согласно которого изъято регистрационное дело ООО «ВЫСОТА» ОГРН № (том 1 л.д. 54-60);

- протоколом осмотра документов от 29.07.2021, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ВЫСОТА», в том числе: решение № единственного учредителя о создании ООО «ВЫСОТА» от 14.01.2020; устав ООО «ВЫСОТА», утвержденный решением единственного учредителя № от 14.01.2020 Климовым Д.И.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма
№), согласно которому создается ООО «Высота», с уставным капиталом 15 000 рублей, учредителем и директором выступает Климов Д.И.; лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица 17.01.2020 в отношении ООО «ВЫСОТА» за основным государственным регистрационным № (том 2 л.д. 4-6);

- протоколом выемки от 25.08.2021, согласно которого изъят паспорт гражданина Российской Федерации на имя Климова Д.И. (том 3 л.д. 13-16);

- протокол осмотра документов от 25.08.2021, согласно которому осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации на имя Климова Д.И. (том 3 л.д. 19-30);

Оценив, в совокупности собранные по делу доказательства, с точки зрения относимости и допустимости, достоверности, суд считает вину подсудимого в совершении действий, указанных в установочной части приговора, доказанной.

Вина Климова Д.И. в совершении каждого из указанных преступлений установлена в судебном заседании на основании указанных доказательств, в том числе подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами по делу: протоколами осмотров регистрационных дел каждого из указанных Обществ, подтверждающими факт предоставления подсудимым своего паспорта, то есть документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, то есть непосредственно о Климове Д.И. у которого отсутствовала цель управления каждым из указанных юридических лиц. Совершение каждого из преступлений фактически подтверждается признательными, изобличающими показаниями самого Климова Д.И., данными в ходе предварительного расследования и подтвержденных им в судебном заседании, согласно которым он предоставлял свой паспорт для создания каждого из указанных юридических лиц за денежное вознаграждение, при этом цели управления данным юридическим лицом у него не было.

Оснований для признания данных доказательств недопустимыми у суда не имеется, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Виновность Климова Д.И. в совершении каждого из указанных в установочной части приговора преступлений подтверждается совокупностью исследованных доказательств, не доверять показаниям свидетелей и подсудимого оснований у суда не имеется, так как они согласуются между собой и с материалами уголовного дела, и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты.

В судебном заседании государственный обвинитель просила действия Климова Д.И. по преступлению, связанному с регистрацией изменений в ЕГРЮЛ ООО «Альтер» квалифицировать по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, поскольку совершение действий, указанных в предъявленном ему обвинении в данной части по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ не нашло своего подтверждения. Суд в данной части соглашается с государственным обвинителем, позиция является законной и обоснованной, основанной на установленных в ходе судебного заседания обстоятельствах.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения возможно только в том случае, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Как следует из исследованных судом доказательств, Климов Д.И. не вступал в сговор на образование (создание, реорганизацию и иное) юридических лиц через подставное лицо, не предоставлял в орган, осуществляющий государственную регистрацию данных, не только в отношении ООО «АЛЬТЕР», но так же и в отношении ООО «РОСТ», ООО «ДВИЖЕНИЕ», ООО «ВЫСОТА», которые повлекли внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, о чем свидетельствует то обстоятельство, что он сам является подставным лицом. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что умысел Климова Д.И. был направлен именно на предоставление своего паспорта для внесения сведений о нем как о директоре каждого из юридических лиц, за денежное вознаграждение, получение которого и являлось его целью при предоставлении, доказательств иного государственным обвинителем не представлено, в материалах уголовного дела не имеется.

На основании изложенного суд, с учетом позиции государственного обвинителя (относительно квалификации по ООО «Альтер»), квалифицирует действия подсудимого Климова Д.И. по каждому из четырех преступлений по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении наказания подсудимому, за каждое преступление, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые отнесены законом к категории преступлений небольшой тяжести, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого Климова Д.И., который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, а также влияние наказания на исправление и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание Климова Д.И. по каждому преступлению, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в качестве которого судом расцениваются признательные и изобличающие показания подсудимого об обстоятельствах совершенных преступлений о которых не было известно сотрудникам правоохранительных органов; а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном; состояние здоровья Климова Д.И., который имеет хроническое заболевание; наличие у подсудимого матери, являющейся пенсионеркой, имеющей заболевания, которой Климов Д.И. оказывает физическую и материальную помощь.

Отягчающим наказание подсудимого обстоятельством, по каждому преступлению, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений. В соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, с учетом непогашенной судимости, имеет место рецидив преступлений.

Учитывая выше изложенное, принимая во внимание характер и конкретные обстоятельства каждого из совершенных Климовым Д.И. преступлений, полные данные о личности подсудимого, Климову Д.И. необходимо назначить наказание в виде исправительных работ, с учетом положений ч. 2 ст. 68 УК РФ, так как именно такой вид наказания будет способствовать его исправлению, достижению целей наказания, при этом без применения положений ст. 73 УК РФ, поскольку для исправления Климов Д.И. нуждается в реальном отбытии наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, которые давали бы основания для применения ст. 64, ч. 3 ст. 68 УК РФ, не имеется.

Каждое из совершенных Климовым Д.И. преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, так как за его совершение предусмотрено назначение наказания не более 2 лет лишения свободы, на момент провозглашения приговора прошло более двух лет с момента совершения преступления, срок давности истек, Климов Д.И. подлежит освобождению от наказания.

Вещественные доказательства: регистрационные дела ООО «АЛЬТЕР», ООО «ВЫСОТА», ООО «ДВИЖЕНИЕ», ООО «РОСТ» необходимо оставить по принадлежности в МИФНС России №17 по Пермскому краю, копии указанных регистрационных дел, копию паспорта Климова Д.И. - хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Климова Дениса Ивановича виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы в доход государства 10%.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Климову Д.И. наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования Климова Д.И. от назначенного наказания освободить.

Меру пресечения Климову Д.И. до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: регистрационные дела ООО «АЛЬТЕР», ООО «ВЫСОТА», ООО «ДВИЖЕНИЕ», ООО «РОСТ» оставить по принадлежности в МИФНС России №17 по Пермскому краю, копии указанных регистрационных дел, копию паспорта Климова Д.И. - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/

Копия верна. Судья -                            О.С.Шатова

Секретарь -