Решение по делу № 2-1558/2019 от 16.07.2019

89RS0001-01-2019-002336-76

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

              25 июля 2019 года                                              город Салехард

Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе:

председательствующего судьи:                       Токмаковой Н.А.,

при секретаре судебного заседания:        Афанасенко В.С.,

        рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1558/2019 по иску Тамамшева В.В. к УФПС ЯНАО - филиал ФГУП "Почта России" о признании действий незаконными, о возложении обязанности по выплате компенсации за утрату письменной корреспонденции и компенсации морального вреда,

        УСТАНОВИЛ:

        Тамамшев В.В. обратился в суд с иском к УФПС ЯНАО - филиал ФГУП "Почта России" о признании действий незаконными, о возложении обязанности по выплате компенсации за утрату письменной корреспонденции и компенсации морального вреда.

         В обоснование иска указано, что Тамамшевым В.В. через ФГУП "Почта России" было направлено два международных письма. Однако данные письма не были доставлены адресатам, в связи с чем, ФГУП "Почта России" были направлены претензии. После уточнения адресов мест отправления ФГУП "Почта России" был признан факт утраты указанных писем и определена сумма возмещения в размере 2 496 рублей и в размере 2 780 рублей. Однако указанные суммы Тамамшеву В.В. выплачены не были, что явилось основанием для направления двух претензий. Ответ получен только на одну претензию, из содержания ответа на претензию следует, что операция по переводу денежной компенсации в сумме 2 496 рублей была заблокирована, указанная сумма будет направлена только после исключения Тамамшева В.В. из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму. Данные действия ФГУП "Почта России" являются незаконными поскольку направленная компенсация не является легализацией доходов, полученных преступным путем или направленной на финансирование терроризма.

        Просил признать незаконными действия ответчика, выразившиеся в невыплате компенсации за утрату письменной корреспонденции, обязать ответчика произвести выплаты компенсации за утрату письменной корреспонденции в размере 2 496 рублей 40 копеек и 2 780 рублей 30 копеек, обязать ответчика произвести выплату компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей в связи с утратой международных писем и не выплатой компенсации за утрату письменной корреспонденции.

            В судебном заседании истец Татамшев В.В. участия не принимал, просил дело рассмотреть в его отсутствие.

        Представитель УФПС ЯНАО - филиал ФГУП "Почта России" в судебном заседании участия не принимал, извещен надлежащим образом.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

    Отношения граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, регулируются     Федеральным законом от 07.08.2001г № 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018г.) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018г.) (ст. 2).

Под операциями с денежными средствами или иным имуществом согласно ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ понимаются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Одной из мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в силу ст. 4 Федерального закона № 115-ФЗ является организация и осуществление внутреннего контроля.

Статьей 3 Федерального закона № 115-ФЗ определено, что внутренний контроль - это деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

При этом под организацией внутреннего контроля понимается совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля. Под осуществлением внутреннего контроля понимается реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ в целях названного Закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в числе прочих относятся организации федеральной почтовой связи.

Статьей 6 Федерального закона № 115-ФЗ определен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.

В соответствии с п.2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ в целях данного Закона операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

        Согласно пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами согласно приведенному в названной статье перечню.

Согласно пп. 6 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пп. 2.4 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный Перечень.

Судом установлено, что ввиду утраты двух международных отправлений от имени Тамамшева В.В., ФГУП "Почта России" дано указание УФПС ЯНАО - филиал ФГУП "Почта России" о выплате компенсации за утрату письменной корреспонденции в сумме 2 780 рублей 30 копеек и в сумме 2 496 рублей 40 копеек, о чем Тамамшеву В.В. было сообщено 03.12.2018 и 22.02.2018 (л.д.8,9).

15.03.2019 ФГУП "Почта России" Тамамшеву В.В. было сообщено о том, что операция почтового перевода денежных средств в качестве компенсации за утрату письменной корреспонденции была заблокирована на основании требований пп. 6 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Также было указано, что выплата денежных средств возможна только после исключения Тамамшева В.В. из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму.

Вступившим в законную силу решением Салехардского городского суда от 15 мая 2018 года по гражданскому делу № № 2-998/2018 по иску Тамамшева В.В. к УФПС ЯНАО - филиал ФГУП "Почта России", ФГУП "Почта России" о признании незаконными действий выразившихся в заблокировании почтового денежного перевода, возложении обязанности по устранению допущенного нарушения, было установлено, что Тамамшев В.В. находится в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму.

Согласно ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

С учетом установленного, суд приходит к выводу о том, что обстоятельства невозможности проведения операции почтового перевода (компенсации за утрату письменной корреспонденции), явились следствием блокировки операции почтового перевода денежных средств в соответствии с положениями пп. 6 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а потому требования о признании незаконными действий ответчика, выразившихся в невыплате компенсации за утрату письменной корреспонденции, удовлетворению не подлежат.

Поскольку требования о возложении обязанности по выплате компенсации за утрату письменной корреспонденции и компенсации морального вреда являются производными от требований и признании незаконными действий ответчика, выразившихся в невыплате компенсации за утрату письменной корреспонденции, в удовлетворении которых отказано, то они также не подлежат удовлетворению.

            На основании изложенного, рассмотрев дело в пределах заявленных и поддержанных в судебном заседании требований, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

        Иск Тамамшева В.В. к УФПС ЯНАО - филиал ФГУП "Почта России" о признании действий незаконными, о возложении обязанности по выплате компенсации за утрату письменной корреспонденции и компенсации морального вреда, - оставить без удовлетворения.

    Решение суда может быть обжаловано в суд Ямало-Ненецкого автономного округа в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Салехардский городской суд.

        Судья                                                                                                                   Н.А. Токмакова

        Решение суда в окончательной форме вынесено 25 июля 2019 года