Решение по делу № 1-414/2021 от 20.08.2021

Дело № 1-414/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2021 года город Архангельск

Судья Октябрьского районного суда города Архангельска Львов В.И., при секретаре Агаки А.А.

с участием старшего прокурора отдела прокуратуры Архангельской области Григорьева Н.Е., старшего помощника прокурора г. Архангельска Украинчука М.А.,

обвиняемой Котовой Н.О.,

защитника – адвоката Федотова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя следственной части СУ УМВД России по Архангельской области о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Котовой Н. О., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, не состоящей в браке, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и четырех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

органами предварительного расследования Котова Н.О. обвиняется в умышленном образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Она же обвиняется в совершении четырех валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

По мнению органа следствия, Котова Н.О. совершила преступления при следующих обстоятельствах.

В период с 01 марта 2018 года по 02 апреля 2018 года иное лицо Х., находясь в городе Коряжма Архангельской области, подыскал Котову Н.О., которая за денежное вознаграждение от неустановленного лица, находящегося в г. Санкт - Петербурге, не имея намерений управлять каким - либо юридическим лицом, согласилась создать юридическое лицо и стать директором вновь созданного юридического лица, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица через подставное лицо - Котову Н.О., а также предоставить документы, подготовленные иным лицом Х., свидетельствующие о создании нового юридического лица через подставное лицо - Котову Н.О., в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получить их после регистрации, а затем передать их неустановленному лицу через иное лицо Х., тем самым вступив с иным лицом Х. и неустановленным лицом в преступный сговор.

После чего Котова Н.О., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом Х. и неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений управлять ООО «<данные изъяты>», в нарушении положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 05 апреля 2018 года, находясь в Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, расположенной в доме № 14 по улице Карла Маркса в г. Котласе Архангельской области, являющейся органом, осуществляющим прием документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представила уполномоченному сотруднику указанного налогового органа документ, удостоверяющий ее личность - паспорт, заявление о государственной регистрации юридического лица, документы об оплате государственной пошлины, извещение, решение единственного учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» о создании юридического лица и назначении Котовой Н.О. на должность директора ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо и Устав ООО «<данные изъяты>».

В результате данных действий 10 апреля 2018 года уполномоченным регистрирующим органом ИФНС России по городу Архангельску внесены изменения в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо - Котову, не имевшей цели управления указанным юридическим лицом.

Также Котова Н.О. в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с иным лицом Х. и неустановленным лицом через уполномоченную кредитную организацию на основании подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершила валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации со счета индивидуального предпринимателя Котовой Н.О. №, открытого в АО «Россельхозбанк», на счета нерезидентов при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ совершена валютная операция по переводу денежных средств на счет иностранной компании «<данные изъяты>» (Люксембург) в общей сумме 3 053,89 евро, что эквивалентно сумме 225 147,12 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.

ДД.ММ.ГГГГ совершена валютная операция по переводу денежных средств на счет иностранной компании «<данные изъяты>» (Китай) в общей сумме 25 000 долларов США, что эквивалентно сумме 1 545 312,50 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.

ДД.ММ.ГГГГ совершена валютная операция по переводу денежных средств на счет иностранной компании <данные изъяты> (КНР), в сумме 1 238 238,59 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ совершена валютная операция по переводу денежных средств на счет иностранной компании <данные изъяты> (КНР) в общей сумме 1 000 628,19 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ совершена валютная операция по переводу денежных средств на счет иностранной компании «<данные изъяты>» (Финляндская Республика), в общей сумме 1 630,80 Евро, что эквивалентно сумме 118 714,9 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.

ДД.ММ.ГГГГ совершена валютная операция по переводу денежных средств на счет иностранной компании <данные изъяты> (Финляндская Республика) в общей сумме 2 662,02 Евро, что эквивалентно сумме 194 973,53 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.

ДД.ММ.ГГГГ совершена валютная операция по переводу денежных средств на счет иностранной компании «<данные изъяты>» (Финляндская Республика) в общей сумме 3 878,90 Евро, что эквивалентно сумме 285 024,68 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.

ДД.ММ.ГГГГ следователь следственной части СУ УМВД России по АО Т.М.Н. с согласия руководителя следственного органа вынесла постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемой и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании обвиняемая Котова Н.О. выразила согласие на прекращение уголовного преследования с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Защитник адвокат Федотов А.В. считает, что уголовное преследование в отношении Котовой Н.О. должно быть прекращено с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Указал, что Котова Н.О. не судима, имеет на иждивении малолетнего ребенка, в содеянном раскаивается, активно способствовала расследованию преступления, загладила причиненный преступлением вред.

Прокурор Украинчук М.А. полагает, что не имеется оснований для прекращения уголовного преследования в отношении Котовой Н.О. и назначения ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Рассмотрев ходатайство следователя, изучив материалы уголовного дела и выслушав обвиняемую, её защитника, прокурора, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

При этом предпринимаемые лицом, совершившим преступление, действия по возмещению ущерба или заглаживанию причиненного преступлением вреда, должны быть безусловно достаточны для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить лицо от уголовной ответственности.

Одно лишь формальное наличие указанных в законе оснований недостаточно для освобождения лица от уголовной ответственности, а данное решение должно быть справедливым, принятым с учетом всей совокупности данных, характеризующих, в том числе особенности объекта преступного посягательства, обстоятельства его совершения, конкретные действия, принятые лицом для возмещения ущерба или иного заглаживания причиненного преступлением вреда, изменения степени общественной опасности деяния вследствие таких действий, личность виновного.

По результатам рассмотрения ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа судья принимает решение либо об удовлетворении этого ходатайства или об отказе в удовлетворении ходатайства органа расследования.

Преступления, в совершении которых обвиняется Котова Н.О., в соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести.

В обоснование обвинения Котовой Н.О. следователем представлены доказательства.

Котова Н.О. ранее не судима (т. 8 л.д. 114-115).

По месту регистрации характеризуется удовлетворительно (т.8 л.д.133).

По месту жительства в первом квартале 2020 года характеризовалась удовлетворительно (т.8 л.д.138).

При этом Котова Н.О. обратилась с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования путем освобождения её от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, в обоснование которого указала, что совершенными ею деяниями вред не причинен, охраняемые законом правоотношения восстановлены, она приняла меры, направленные на уменьшение степени его общественной опасности, а именно перечислила в «Благотворительный фонд Константина Хабенского» денежные средства в размере 1 000 рублей.

Вместе с тем, перечисление денежных средств в «Благотворительный фонд Константина Хабенского», безусловно, с положительной стороны характеризует Котову Н.О., но не свидетельствует о том, что она возместила ущерб или иным образом загладила причиненный преступлениями в сфере экономической деятельности вред.

Благотворительный фонд, которому обвиняемая оказала материальную помощь, потерпевшим по делу не признавался.

Признание Котовой Н.О. вины и перечисление денежных средств в указанном размере не могут быть признаны достаточными для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить обвиняемую от уголовной ответственности.

Котова Н.О. не трудоустроена, в связи с чем официальным и документально подтвержденным источником дохода не обладает.

Таким образом, данных о наличии у обвиняемой дохода, позволяющего уплатить судебный штраф в установленный судом срок, не имеется.

Совокупность указанных выше обстоятельств препятствует прекращению уголовного дела в отношении Котовой Н.О. и назначению ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Процессуальные издержки, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату в качестве вознаграждения за защиту Котовой Н.О. в общей сумме 13 124 рубля подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 446.2 УПК РФ,

п о с т а н о в и л:

В удовлетворении ходатайства следователя следственной части СУ УМВД России по Архангельской области Т.М.Н. о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Котовой Н. О., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и четырех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – отказать.

Уголовное дело по обвинению Котовой Н. О. в совершении одного преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и четырех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа возвратить руководителю следственного органа – начальнику СЧ СУ УМВД России по Архангельской области.

Процессуальные издержки по уголовному делу в сумме 13 124 рубля возместить за счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Архангельского областного суда в течение 10 суток со дня вынесения путем подачи жалобы через Октябрьский районный суд города Архангельска.

Судья В.И. Львов