Решение по делу № 2-861/2019 (2-5956/2018;) от 28.12.2018

Дело № 2-861/2019                        21 мая 2019 года

                    Р Е Ш Е Н И Е

            ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Литвиненко Е.В.,

при секретаре Подкурковой Т.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шакуловой Алены Валерьевны, Гурьянова Бориса Юрьевича, Федотова Николая Юрьевича, Камневой Ирины Ивановны, Журавлевой Елены Анатольевны, Корчемкиной Татьяны Федоровны, Сивцовой Яны Сергеевны, Сущенко Ирины Аркадьевны, Левинского Андрея Александровича, Валиевой Гульнары Филаритовны, Шалгуева Виктора Владимировича, Рыбина Александра Павловича, Михайличенко Виолетты Ивановны, Земцова Александра Евгеньевича, Пыжова Александра Ивановича, Дудкиной Ольги Васильевны, Костян Алексея Глебовича, Морозова Виталия Алексеевича, Никифоровой Екатерины Сергеевны, Прикот Ирины Викторовны, Чистяковой Анны Валерьевны, Андреевой Зинаиды Краниевны, Сизовой Анны Владимировны, Бабенко Александры Юрьевны, Горобцовой Светланы Владимировны, Плисова Сергея Александровича, Ячевской Любовь Исламовны, Чекалиной Ирины Владимировны к Заборских Екатерине Николаевне о возмещении ущерба,

                    УСТАНОВИЛ:

Истцы признаны потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу № 1-7/2017 в отношении Заборских Е.Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Шакулова А.В. обратилась в суд с иском Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 087 900 руб (л.д. 33); Гурьянов Б.Ю. обратился в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 623 800 руб (л.д. 72); Федотов Н.Ю. обратился в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 317 175 руб (л.д. 54); Камнева И.И. обратилась в суд с иском Заборских Е.Н о возмещении ущерба 1 511 688 руб (л.д. 74); Журавлева Е.А. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 350 000 руб (л.д. 43); Корчемкина Т.Ф. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 480 000 руб (л.д. 81); Сивцова Я.С. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 000 000 руб (л.д. 171); Сущенко И.А. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 965 600 руб (л.д. 36); Левинский А.А. обратился в суд с иском Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 086 900 руб (л.д. 40); Валиева Г.Ф. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 084 000 руб (л.д. 177-178); Шалгуев В.В. обратился в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 272 600 руб (л.д. 140); Рыбин А.П. обратился в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 2 612 025 руб (л.д. 179); Михайличенко В.И. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 500 000 руб (л.д. 42), взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами 547 349,66 руб, компенсации морального вреда 20 000 руб (л.д. 110-114); Земцов А.Е. обратился в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 325 582 руб (л.д. 60); Пыжов А.И. обратился в суд и иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 250 200 руб (л.д. 59); Дудкина О.В. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 3 650 000 руб (л.д. 83); Костян А.Г. обратился в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 838 850 руб (л.д. 77); Морозов В.А. обратился в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 064 250 руб (л.д. 66); Никифорова Е.С. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 128 000 руб (л.д. 80); Прикот И.В. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 870 000 руб (л.д. 167); Чистякова А.В. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 2 294 250 руб (л.д. 138-139); Андреева З.К. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 2 000 000 руб (л.д. 34); Сизова А.В. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 700 000 руб (л.д. 50); Бабенко А.Ю. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 887 000 руб (л.д. 41); Горобцова С.В. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 135 200 руб (л.д. 173-176); Плисов С.А. обратился в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 1 510 000 руб (л.д. 61); Ячевская Л.И. обратилась в суд с иском с Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 641 708 руб (л.д. 78); Чекалина И.В. обратилась в суд с иском к Заборских Е.Н. о возмещении ущерба 577 575 руб (л.д. 75).

В обоснование требований указано, что денежные средства передавались ответчику по договорам заключенным с ПО «Олимп», ЖСК «Суздальский дворик», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Петергофская усадьба», ПО «Вилла Валлей», председателем правлений в которых она являлась, на приобретение жилых помещений, однако жилые помещения переданы не были, денежные средства не возвращены.

Приговором от 30.10.2017 по делу № 1-7/2017 Заборских Е.Н. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Апелляционным определением от 17.07.2018 приговор от 30.10.2017 по делу № 1-7/2017 в части разрешения гражданских исков отменен и в этой части направлен на новое судебное разбирательство.

Истцы Михайличенко В.И., Бабенко А.Ю., Сущенко И.А., Морозов В.А., Валиева Г.Ф., Пыжов А.И., Земцов А.Е., Журавлева Е.А., Андреева З.К., Ячевская Л.И., Сизова А.В., Камнева И.И., Горобцева С.В., Шалгуев В.В., Федотов Н.Ю., Чекалина И.В., представитель Чистяковой А.В., представитель Рыбина А.П. в судебном заседании просили требования удовлетворить.

Уточнив требования в соответствии со ст. 39 ГПК РФ в судебном заседании Валиева Г.Ф. просила возместить ущерб 1 081 000 руб, Михайличенко В.И. просила возместить оставшуюся сумму ущерба 147 000 руб, за вычетом выплаченных 3 000 руб, проценты за пользование чужими денежными средствами по первоначальному иску, Земцов А.Е. просил взыскать ущерб 1 322 582 руб.

Истцы Шакулова А.В., Гурьянов Б.Ю., Корчемкина Т.Ф., Сивцова Я.С., Левинский А.А., Дудкина О.В., Костян А.Я., Никифорова Е.С., Прикот И.В., Плисов С.А. в судебное заседание не явились, извещены о месте и времени судебного разбирательства.

Ответчик Заборских Е.Н. извещена о месте и времени судебного разбирательства надлежащим образом по месту ее содержания в ФКУ СИЗО-5 УФСИН Росси по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Треть лицо ПО «Олимп» - представитель конкурсного управляющего в судебное заседание явился, заявил об отмене мер по обеспечению иска.

Суд, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, приходит к следующему.

Приговором от 30.10.2017 по делу № 1-7/2017 (л.д. 193-330) установлено, что Заборских Е.Н. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, будучи председателем правления потребительского общества «Олимп», ЖСК «Суздальский дворик», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Петергофская усадьба», ПО «Вилла Валлей», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных организациях, осуществляя при этом общее руководство и руководство финансово-хозяйственной деятельностью, а также распоряжение наличными денежными средствами и денежными средствами, находящимися на расчетных счетах вышеуказанных организаций, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана в особо крупном размере, под предлогом предоставления квартир – студий в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Елизаветинская, д. 15; Санкт-Петербург, г. Петродворец, Гостилицкое шоссе, д. 20/2; Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая гора, уч. 7/1/1; Ленинградская область, Всеволожский район, Кировское лесничество, Всеволожское участковое лесничество, квартал № 80 (часть выдела № 1), а также жилых домов и земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Ексолово, как лично, так и через иных лиц, представлявшихся сотрудниками организаций, в том числе, действовавших на основании выданных ею доверенностей, неосведомленных о ее преступных намерениях, в период с 24.01.2012 по 03.12.2014, используя свое служебное положение, заключила с гражданами 78 договоров «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья», «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп», «Об участии в хозяйственной деятельности потребительского общества», «Об оплате взносов и предоставлении жилья», Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе», не имея реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства.

Заборских Е.Н, заведомо зная, что не сможет исполнить принятые на себя обязательства по заключенным договорам в связи с отсутствием разрешений на строительство многоквартирных жилых домов на земельных участках с кадастровыми номерами №, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Елизаветинская, д. 15, предназначенных для строительства индивидуальных жилых строений, находящихся в собственности ПО «Олимп»; в связи с отсутствием разрешения на строительство многоквартирных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Петродворец, Гостилицкое шоссе, д. 20/2, предназначенном для строительства индивидуальных жилых строений, находящемся в собственности Заборских Е.Н.; в связи с отсутствием права собственности ПО «Олимп», ПО «Вилла Валлей», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Суздальский дворик», ЖСК «Петергофская усадьба» и разрешения на строительство на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая гора, уч. 7/1/1, предназначенном для малоэтажной высокоплотной застройки, находящемся в собственности Потемкиной Е.Е.; в связи с отсутствием права собственности ПО «Олимп», ПО «Вилла Валлей», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Суздальский дворик», ЖСК «Петергофская усадьба» и разрешения на строительство на земельном участке с кадастровым номером № расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кировское лесничество, Всеволожское участковое лесничество, квартал № 80 (часть выдела № 1), земли лесного фонда, находящиеся в собственности Российской Федерации; в связи с отсутствием права собственности ПО «Олимп», ПО «Вилла Валлей», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Суздальский дворик», ЖСК «Петергофская усадьба» и разрешения на строительство на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Ексолово, относящийся к категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, находящийся в собственности Вакало В.И.; в связи с отсутствием права собственности ПО «Олимп», ПО «Вилла Валлей», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Суздальский дворик», ЖСК «Петергофская усадьба» и разрешения на строительство на земельном участке с кадастровым номером № (с 01.11.2013 разделен на 27 земельных участков, относящихся к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, находящийся в собственности Овсиенко Д.В.); скрывая указанную информацию, реализуя свой преступный замысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, в период с 24.01.2012 по 13.10.2014, используя свое служебное положение под видом паевого взноса, получила денежные средства, как в наличной форме, путем оформления приходно-кассовых ордеров, пописанных от имени главного бухгалтера и кассира, заверенных оттиском печати вышеуказанных организаций, так и в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетные счета ПО «Олимп», ПО «Вилла Валлей», ЖСК «Троицкая гора», ЖСК «Суздальский дворик», внесенные в счет приобретения объектов недвижимости квартир-студий в многоквартирных домах, а также домов и земельных участков, завершить строительство которых, согласно договорам, было запланировано в период с 4 квартала 2012 года до 2 квартала 2015 года, а ввести в эксплуатацию в период с 1 квартала 2013 года по 2 квартала 2015 года, похитив таким образом в период с 24.01.2012 по 03.12.2014 денежные средства в общей сумме 130 721 686 руб, то есть в особо крупном размере, обратила их в свою пользу, и распорядилась ими по своему корыстному усмотрению.

При этом Заборских Е.Н. для создания условий совершения хищения и придания видимости реализации проектов строительства, с целью более эффективного введения граждан в заблуждение, организовала приобретение в собственность ПО «Олимп» земельных участков <адрес> расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Елизаветинская, д. 15, право собственности зарегистрировано 26.07.2012.

Установлено, что Заборских Е.Н. 01.02.2012 в период с 09 часов 00 минут до 18.00 час, находясь в помещении ПО «Олимп» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, лит. А., лично заключила с Шакуловой А.В. договор № датировав его 31.01.2012 «Об участии в хозяйственной деятельности потребительского общества» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры студии во 2 корпусе, на 2 этаже, условный №, общей площадью 23,65 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Елизаветинская, д. 15, при этом сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2013 года; и лично получила от Шакуловой А.В. денежные средства на сумму 700 000 руб, передав квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 01.02.2012 на данную сумму, подписав от имени бухгалтера и кассира, заверив печатью ПО «Олимп», затем получив 10.02.2012 от Шакуловой А.В. 387 900 руб, выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 10.02.2012, подписав от имени бухгалтера и кассира, заверив печатью ПО «Олимп», всего получил 1 087 900 руб (л.д. 195-195об).

Заборских Е.Н. 08.02.2012 в период с 09.00 час. по 18.00 час. находясь в помещении ПО «Олимп» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, лит. А., лично заключила с Гурьяновым Б.Ю. договор № от 08.02.2012 «Об участии в хозяйственной деятельности потребительского общества» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры студии в 1 корпусе, на 2 этаже, условный №, общей площадью 35,3 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Елизаветинская, д. 15, при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2013 года; и лично получила от Гурьянова Б.Ю. денежные средства 542 800 руб, передав квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 09.02.2012, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира и заверенную печатью ПО «Олимп», 22.02.2012 получила от Гурьянова Б.Ю. в безналичной форме денежные средства 1 018 000 руб, которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп», всего получив 1 623 800 руб (л.д. 196).

Заборских Е.Н. 05.03.2012 в период с 12.0 час. до 15.00 час, через неустановленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. А., часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, заключила с Федотовым Ю.Н. договор №-В/13 датировав его 05.02.2012 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп» с приложениями № и № на приобретение квартиры студии на 2 этаже в 1 корпусе, условный №, общей площадью 23,5 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кировское лесничество, Всеволожское участковое лесничество, квартал № (часть выдела №), при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2014 года; 05.03.2012 от Федотова Ю.Н. было получено 1 000 000 руб с выдачей ему квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.03.2012, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира и заверенную печатью ПО «Олимп». При этом скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 13.12.2013 Заборских Е.Н. через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора» неосведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. А., часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, в период с 09.00 час по 18.00 час заключила с Федотовым Н.Ю. № от 13.12.2013 «Об оплате взносов и предоставлении жилья» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры студии в 1 корпусе на 2 этаже, условный №, общей площадью 35,25 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая гора, уч. 7/1/1, при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что срок окончания строительства жилого дома 2 квартал 2015 года; при этом денежные средства в размере 1 000 000 руб, внесенные Федотовым Н.Ю. в качестве взноса по договору № от 05.02.2012 являются взносом по договору № ТГ-08/13 от 13.12.2013, также 13.12.2013 Заборских Е.Н. получила от Федотова Ю.Н. 317 175 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 13.12.2013 о получении денежных средств в сумме 1 317 175 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира и заверенную печатью ПО «Олимп», всего получив 1 317 175 руб (л.д. 197-197 об).

Заборских Е.Н. 29.03.2012 в период с 09.00 час до 18.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, лит. А., лично заключила с Камневой И.И. договор № от 29.03.2012 «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья» на приобретение квартиры студии во 2 корпусе, на 2 этаже, условный №, площадью 23,75 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Елизаветинская, д. 15, при этом сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2013 года; 29.03.2012 по этому договору ответчик лично получила денежные средства 1 511 688 руб. передав квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 29.03.2012, подписав от имени главного бухгалтера и кассира и заверив печатью ПО «Олимп» (л.д. 199).

Заборских Е.Н. 30.03.2012 г. в период с 11.00 час до 20.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, литер А, лично заключила с Журавлевой Е.А. договор № от 30.03.2012 г. «О порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья» с приложением № на приобретение квартиры - студии, во 2 корпусе, на 1 этаже, условный №, общей площадью 23,6 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, ул. Елизаветинская, д. 15, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2013 года, 30.03.2012 г. по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, лично получила от Журавлевой Е.А. денежные средства в размере 200 000 рублей, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 30.03.2012 г. о получении денежных средств в сумме 200 000 рублей, подписав от имени главного бухгалтера и кассира, заверив оттиском печати ПО «Олимп». 19.04.2012 г. в период с 12.00 час до 15.00 час, находясь по адресу: Санкт-Петербург, пл. Фаберже, д. 8, литер А, получила от Журавлевой Е.А. через не установленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о ее преступной деятельности денежные средства в размере 1 000 000 рублей, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 19.04.2012 г. о получении денежных средств в сумме 1 000 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 19.12.2012 г. в помещении офиса ПО «Олимп» поадресу:. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, в период с 09.00 час до 18.00 час, по данному договору, получила от Журавлевой Е.А. через неустановленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о ее преступной деятельности, денежные средства в размере 150 000 руб, передав ей не установленную квитанцию, всего получив от Журавлевой Е.А. 1 350 000 руб (л.д. 199-199 об).

Заборских Е.Н. 12.04.2012 в период с 09.00 час до 18.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 4, литер А, лично заключила с Корчемкиной Т.Ф. договор № от 12.04.2012 «О порядке оплаты паевого взноса и предоставлении жилья» квартир студии в 1 корпусе на 2 этаже, условный №, общей площадью 23,75 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, ул. Елизаветинская, д. 15, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2013 года; 12.04.2012 ответчик получила от истца по указанному договору 1 480 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 12.04.2012 подписав от имени главного бухгалтера и кассира, и заверив оттиском печати ПО «Олимп» (л.д. 199 об).

Заборских Е.Н. 07.10.2012 в период с 13.00 час до 14.00 час, через Заборских М.С., не осведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ПО «Олимп», по адресу по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, заключила с Сивцовой Я.С. договор № от 07.10.02.2012 г. «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № и № на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный №, общей площадью 35,25 кв. м., и квартиры - студии на 2 этаже, условный №, общей площадью 35,25 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кировское лесничество, Всеволожское участковое лесничество, квартал № (часть выдела №), при этом сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2014 года. 07.10.2012 г. по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через Заборских М.С., не осведомленного о ее преступной деятельности, получила от Сивцовой Я.С. денежные средства в размере 650 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 07.10.2012 о получении денежных средств в сумме 650 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 18.10.2012 по вышеуказанному адресу, в период с 09.00 час до 18.00 час, по данному договору, через Малярову НА., неосведомленную о ее преступной деятельности, получила от Сивцовой Я.С. денежные средства размере 350 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 18.10.2012 о получении денежных средств в сумме, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп», всего получив, таким образом, от Сивцовой Я.С. денежные средства на общую сумму 1 000 000 руб (л.д. 202 об).

Заборских Е.Н. 10.10.2012 г. в период с 09.00 час до 18.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, через Малярову Н.A., не осведомленную о ее преступных намерениях, заключила с Сущенко И.А. договор №/П от 10.10.2012 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № и, 2 на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный №, общей площадью 23,6 кв.м. в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, г. Петродворец, Гостилицкое ш., д. 20/2, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 3 квартале 2014 года. 10.10.2012 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через Малярову Н.А., неосведомленную о ее преступных намерениях, получила от Сущенко И.А. денежные средства в размер 1 085 600 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 10.10.2012 о получении денежных средств в сумме 50 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп», квитанцию к приходному кассовому ордеру № датированную 12.10.2012 о получении денежных средств в сумме 35 600 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп»; квитанцию к приходному кассовому ордеру № датированную 19.10.2012 о получении денежных средств в сумме 1 000 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп», всего получив, таким образом, от Сущенко И.А. денежные средства на общую сумму 1 085 600 руб (л.д. 202 об – 203).

Заборских Е.Н. 18.10.2012 в период с 09.00 час до 18.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № Ю9 В, № В, № В, № С, через председателя совета ПО «Олимп» Заборских М.С., неосведомленного о ее преступных намерениях, заключила с потерпевшим Левинским А.А. договор № 005-12/П от 18.10.2012 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложением № на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный №, общей площадью 23,65 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, г. Петродворец, Гостилицкое ш., д. 20/2, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 3 квартале 2014 года. 08.11.2012 по указанному договору получила от Левинского А.С. безналичным платежом денежные средства в размере 1 080 900 руб, которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп» №, открытый в Филиале ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (платежное поручение № от 08.11.2012). 13.10.2012 в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № 109 В, № 204 В, № 206 В, № 601 С, в период с 09.00 час до 18.00 час, через Малярову Н.А., неосведомленную о ее преступной деятельности, получила от Левинского А.С, согласно соглашению о намерениях, в счет брони квартиры денежные средства в размере 6 000 рублей, всего получив, таким образом, от Левинского А.С. денежные средства на общую сумму 1 086 900 руб (л.д. 203).

Заборских Е.Н. 31.10.2012 г. в период с 17.00 час до 18.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп», по адресу: по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, через Малярову Н.А., не осведомленную о ее преступных намерениях, заключила с Валиевой Г.Ф. договор №-В/12 от 31.10.2012 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № и № на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный №, общей площадью 23,65 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кировское лесничество, Всеволожское участковое лесничество, квартал № (часть выдела №), при этом сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2014 года. 01.11.2012 по указанному договору

получила от Валиевой Г.Ф. безналичным платежом денежные средства в размере 1 087 900 руб, которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп» №, открытый Филиале ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (платежное поручение № от 01.11.2012).

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 16.12.2013 Заборских Е.Н., через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, не осведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Петергофская усадьба» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н. № В. № В. № В, № С, в период с 09.00 чс до 18.00 час заключила с Валиевой Г.Ф. договор № от 16.12.2013 г. «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры - студии в 1 корпусе, на 3 этаже, условный №-А, общей площадью 23,65 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, г. Петродворец, Гостилицкое ш., д. 20/2, при этом сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что срок окончания строительства жилого дома 2 квартал 2014 года. При этом денежные средства в размере 1 087 900 руб, внесенные Валиевой Г.Ф. в качестве взноса по договору № от 31.10.2012 г. «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» являются взносом по П-04/13 «Об оплате взносов и предоставления жилья». (л.д. 203, 203 об).

Заборских Е.Н. 18.11.2012 в период с 17.00 до 18.00 час., находясь в помещении офиса ПО «Олимп», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, через Малярову Н.А., неосведомленную о ее преступных намерениях, заключила с Шалгуевым В.В. договор № от 18.11.2012 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № и № на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный №, общей площадью 23,50 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург г. Петродворец, Гостилицкое ш., д. 20/2, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 3 квартале 2014 года. 18.11.2012 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через Малярову Н.А., не осведомленную о ее преступной деятельности, получила от Шалгуева В.В. денежные средства в размере 700 000 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 18.11.2012 о получении денежных средств в сумме 700 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира. 20.11.2012 по вышеуказанному адресу, в период с 09.00 до 12.00 час, по данному договору, через Малярову Н.А., не осведомленную о ее преступной деятельности, получила от Шалгуева В.В. денежные средства в сумме 572 600 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 20.11.2012 о получении денежных средств в сумме 572 600 рублей, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, всего получив, 1 272 600 руб (л.д. 205).

Заборских Е.Н. 26.11.2012 в период с 14.00 до 16.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, через Юрченко И.В., не осведомленного о ее преступной деятельности, заключила с Рыбиным А.П. договор № от 26.11.2012 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № и № на приобретение квартиры - студии во 2 корпусе, на 2 этаже, условный №, общей площадью 35,25 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, ул. Елизаветинская, д. 15, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 3 квартале 2013 года. 03.12.2012 по вышеуказанному адресу, в период с 14.00 до 16.00 час получила от Рыбина А.П. 2 612 025 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03.12.2012 о получении указанной суммы, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп» (л.д. 205, 205 об).

Заборских Е.Н. 15.12.2012 г. в период с 14.00 до 15.0 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, через председателя совета ПО «Олимп» Заборских М.С., неосведомленного о ее преступных намерениях, заключила с Михайличенко В.И. договор №-П/12 от 15.12.2012 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № и № на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный №, обшей площадью 35,90 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, г. Петродворец. Гостилицкое ш., д. 20/2, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том. что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2014 года. 15.12.2012 по вышеуказанному по данному договору, через неустановленного сотрудника ПО «Олимп», не осведомленного о ее преступных намерениях, получила от Михайличенко В.И. денежные средства в размере 500 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 15.12.2012 о получении денежных средств на данную сумму, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп».

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 21.12.2013 Заборских Е.Н., через неустановленного сотрудника ЖСК «Петергофская усадьба», неосведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Петергофская усадьба» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, в период с 13.00 до 17.00 час, заключила с Михайличенко В.И. договор № от 21.12.2013 «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями №, №, № на приобретение квартиры - студии в 1 корпусе, на 3 этаже, условный №-А, общей площадью 35,25 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, г. Петродворец, Гостилицкое ш., д. 20/2, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что срок окончания строительства жилого дома 2 квартале 2014 года, оформив соглашение № П-06/13 «О погашении взаимной задолженности» от 21.12.2013, согласно которому денежные средства в размере 500 000 руб, внесенные Михайличенко В.И. в качестве взноса по договору № от 15.12.2012 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп» являются взносом по договору № от 21.12.2013, 21.12.2013 от Михайличенко В.И. неустановленным сотрудником ЖСК «Петергофская усадьба» получены денежные средства 1 000 000 руб с выдачей ей квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.11.2013, всего от Михайличенко В.И. получено 1 500 000 руб (л.д. 206 об, 207).

Заборских Е.Н. 17.05.2013 в период с 09.00 до 18.00 час, через Горбунова А.Б., неосведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ПО «Олимп», по адресу: по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, заключила с Земцовым А.Е. договор № О-В/13 от 17.05.2013 г. «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложениями № и № на приобретение квартиры - студии на 2 этаже, условный №, общей площадью 23,65 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кировское лесничество, Всеволожское участковое лесничество, квартал № (часть выдела №), при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2014 года. 17.05.2013 по указанному договору, получила от Земцова А.Е. в безналичной форме денежные средства в размере 1 325 582 руб, которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп» №, открытый в Филиале ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (квитанция № от 17.05.2013).

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 14.12.2013 г. в период с 09.00 до 18.00 час. Заборских Е.Н., через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: Санкт-Петербург, 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, заключила с Земцовым А.Е. договор № от 14.12.2013 «Об оплате взноса и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры - студии в 4 корпусе, на 1 этаже, условный №, общей площадью 23,65 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая гора, уч.7/1/1, при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что срок окончания строительства жилого дома 2 квартал 2015 года. При этом денежные средства в размере 1 325 582 руб, внесенные Земцовым А.Е. в качестве взноса по договору № от 17.05.2013 г. «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» являются взносом по договору № № от 14.12.2013 «Об оплате взноса и предоставления жилья» (л.д. 209, 209 об).

Заборских Е.Н. 18.06.2013 в период с 17.00 до 19.00 час, через неустановленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: Санкт-Петербург, 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, заключила с Пыжовым А.И. договор № от 18.06.2013 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»», на приобретение квартиры - студии на 1 этаже, условный №, общей площадью 23,50 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кировское лесничество, Всеволожское участковое лесничество, квартал № (часть выдела №), при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2014 года. 18.06.2013 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через не установленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о преступной деятельности Заборских Е.Н., получила от Пыжова А.И. денежные средства в размере 1 250 200 руб, передав ему не установленную квитанцию о получении данных денежных средств.

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 14.12.2013 Заборских Е.Н., через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», не осведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: Санкт-Петербург, 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, в период с 09.00 до 18.00 час, заключила с Пыжовым А.И. договор № № от 14.12.2013 г. «Об оплате паевого взноса и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры - студии в 4 корпусе, на 1 этаже, условный №, общей площадью 23,50 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая гора, уч.7/1/1, при этом сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что срок окончания строительства жилого дома 2 квартал 2015 года. При этом денежные средства в размере 1 250 200 руб, внесенные Пыжовым А.И. в качестве взноса по договору № от 18.06.2013 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» являются взносом по договору № от 14.12.2013 «Об оплате паевого взноса и предоставления жилья», передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 14.12.2013 о получении денежных средств в сумме 1 250 200 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора» (л.д. 209 об, 210).

Заборских Е.Н. 27.06.2013 в период с 16.00 до 17.00 час, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, лично заключила с Дудкиной О.В., Дудкиным Е.Ф. договор № от 27.06.2013 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложением № на приобретение Дудкиной О.В. и Дудкиным Е.Ф. одноэтажного жилого дома, общей площадью 80 кв.м. и земельный участок, общей площадью 1 000 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Ексолово, строительный №, при этом сообщив им заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию в январе 2014 года. 27.06.2013 по указанному договору получила от Дудкиной О.В., Дудкина Е.Ф. безналичным платежом денежные средства в размере 3 200 000 руб, которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп» №, открытый в Филиале ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в Санкт-Петербурге, (мемориальный ордер № от 27.06.2013). 26.08.2013 по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, в период с 09.00 до 18.00 час, лично получила от Дудкиной О.В. денежные средства в сумме 90 000 рублей, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 26.08.2013 о получении денежных средств в сумме 90 000 рублей, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 27.09.2013 по вышеуказанному адресу, в период с 09.0 до 18.00 час, через Требушкину Т.А., не осведомленную о ее преступной деятельности, получила от Дудкиной О.В. денежные средства в сумме 90 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 27.09.2013 о получении денежных средств в сумме 90 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 29.10.2013 по вышеуказанному адресу, в период с 09.00 до 18.00 час, через не установленного сотрудника ПО «Олимп», не осведомленного о ее преступной деятельности, получила от Дудкиной О.В. денежные средства в сумме 90 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2013 о получении денежных средств в сумме 90 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 29.11.2013 по вышеуказанному адресу, через Требушкину Т.А., неосведомленную о ее преступной деятельности, получила от Дудкиной О.В. денежные средства в сумме 90 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №-от 29.11.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 27.12.2013 по вышеуказанному адресу, через Требушкину Т.А., не осведомленную о ее преступной деятельности, получила от Дудкиной О.В. денежные средства в сумме 90 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 27.12.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп», всего получив, таким образом, от Дудкиной О.В. денежные средства на общую сумму 3 650 000 руб.

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 10.11.2014 Заборских Е.Н., находясь в помещении офиса ПО «Олимп», по адресу: Санкт- Петербург, ул. Александра Невского, д. 9, 5-и этажный литер Г, помещение №, помещение №, помещение №, лично заключила с Дудкиной О.В. Дудкиным Е.Ф. договор № от 10.11.2014 г. «Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе» на приобретение Дудкиной О.В., Дудкиным Е.Ф. двух земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Ексолово, имеющих кадастровые номера №, с расположенным на нем индивидуальным двухэтажным жилым домом, общей площадью 130 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером №, при этом сообщив заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию ориентировочно во 2 квартале 2015 года. При этом денежные средства, внесенные по договору № от 27.06.2013 являются взносом по договору № от 10.11.2014 (л.д. 210, 210 об, 211).

    Заборских Е.Н. 17.08.2013 около 12.00 час, через Горбунова А.Б., не осведомленного о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ПО «Олимп» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, заключила с Костян А.Г. договор № от 17.08.2013 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»» с приложением № на приобретение 2 квартир - студий в 1 корпусе, на 2 этаже, условный № и № общей площадью 23,5 кв. м. и 23,65 кв.м. соответственно, в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая Гора, участок 7/1/1, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 17.08.2013 по вышеуказанному адресу и времени, по данному договору, получила от Костян А.Г., через неустановленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о ее преступной деятельности денежные средства в размере 250 000 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 17.08.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 16.10.2013 по вышеуказанному адресу, по указанному договору, через неустановленного сотрудника ПО «Олимп», неосведомленного о ее преступной деятельности, получила от Костян А.Г. денежные средства в размере 580 000 руб передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 16.10.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Олимп». 31.03.2014 получила от Костян А.Г. в безналичной форме денежные средства в размере 900 000 руб, которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп» №, открытый в Филиале ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в Санкт-Петербурге, (копия извещения о перечислении форма № от 31.03.2014).

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 19.04.2014 Заборских Е.Н., через заместителя председателя правления Павлову Е.Г., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 27, помещение 12Н, литер А, заключила с Костян А.Г. договор № от 19.04.2014 г. «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение вышеуказанных квартир - студий, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 19.04.2014 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через не установленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», неосведомленного о ее преступной деятельности, получила от Костян А.Г. денежные средства в размере 108 850 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 19.04.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора», всего получив, таким образом, от Костяна А.Г. денежные средства на общую сумму 1 838 850 руб. При этом, оформив соглашение № ТГ-58/14 «О погашении взаимной задолженности» от 19.04.2014 г., согласно которому денежные средства в размере 1 838 850 руб, внесенные Костяном А.Г. в качестве взноса по договору №-№ от 17.08.2013 «Об участии в хозяйственной деятельности ПО «Олимп»», являются взносом по договору № ТГ-58/14 от 19.04.2014 «Об оплате взносов и предоставления жилья» (л.д. 212, 212 об).

Заборских Е.Н. 23.09.2013 через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ПО «Вилла Валлей» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, заключила с Морозовым В.А. договор № от 23.09.2013 «Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе» на приобретение квартиры - студии в 4 корпусе, на 2 этаже, условный №, общей площадью 23,65 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая Гора, участок 7/1/1, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 23.09.2013 по данному договору, через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, получила от Морозова В.А. денежные средства в размере 50 000 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 23.09.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Вилла Валлей». 23.09.2013 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, получила от Морозова В.А. денежные средства в размере 690 000 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 23.09.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Вилла Валлей». 25.09.2013 по вышеуказанному адресу, по указанному договору через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, не осведомленную о ее преступных намерениях, получила от Морозова В.А. денежные средства в размере 324 250 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 25.09.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ПО «Вилла Валлей», всего получив таким образом от Морозова В.А. денежные средства на общую сумму 1 064 250 руб.

При этом, скрывая свои противоправные действия, и создавая видимость исполнения принятых обязательств, 12.02.2014 Заборских Е.Н., находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, через Погорелову Л.В., не осведомленную о ее преступных намерениях, заключила с Морозовым В.А. договор № от 12.04.2014 «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями №, № и №, на приобретение квартиры- студии в 4 корпусе, на 2 этаже, условный №, общей площадью 23,65 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая Гора, участок 7/1/1, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что срок окончания строительства жилого дома 2 квартал 2015 года, оформив соглашение № П-34/14 «О погашении взаимной задолженности» от 12.02.2014 г., согласно которому денежные средства в размере 1 064 250 руб, внесенные Морозовым В.А. в качестве взноса по договору №-№ от 23.09.2013 «Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе», являются взносом по договору № от 12.02.2014 «Об оплате взносов и предоставления жилья» (л.д. 213 об, 214, 214 об).

Заборских Е.Н. 15.10.2013, через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, заключила с потерпевшей Никифоровой Е.С. договор № от 15.10.2013 г. «Об оплате паевого взноса и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры- студийно 2 корпусе, на 2 этаже, условный № общей площадью 23,5 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая Гора, участок 7/1/1, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 15.10.2013 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», неосведомленного о ее преступной деятельности, получила от Никифоровой Е.С, денежные средства в размере 60 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 15.10.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 13.11.2013 по указанному договору, получила от Никифоровой Е.С. в безналичной форме денежные средства в размере 1 068 000 руб, которые были направлены на расчетный счет ПО «Олимп» № открытый в Филиале ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», (платежное поручение № от 13.11.2013), всего получив таким образом от Никифоровой Е.С. денежные средства на общую сумму 1 128 000 руб (л.д. 214 об. 215).

Заборских Е.Н. 15.11.2013, находясь в помещении офиса ЖСК «Суздальский дворик» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, лично заключила с Прикот И.В. договор № О-02/13 от 15.11.2013 г. «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры - студии в 1 корпусе, на 1 этаже, условный №, общей площадью 23,5 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, ул. Елизаветинская, д. 15, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2014 года. 15.11.2013 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через Требушкину Т.А., неосведомленную о ее преступной деятельности, получила от Прикот И.В. денежные средства в размере 50 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 15.11.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Суздальский дворик». 19.11.2013 по вышеуказанному адресу, через Требушкину Т.А., не осведомленную о ее преступных намерениях, получила от Прикот И.В. денежные средства в размере 150 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 19.11.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Суздальский дворик». 19.12.2013 по вышеуказанному адресу, через Требушкину Т.А., неосведомленную о ее преступных намерениях, получила от Прикот И.В. денежные средства в размере 1 670 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 1 670 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Суздальский дворик», всего получив таким образом от Прикот И.В. денежные средства на общую сумму 1 870 000 руб (л.д. 215).

Заборских Е.Н. 03.12.2013, находясь в помещении офиса ЖСК «Петергофская усадьба» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, лично заключила с Чистяковой А.В. договор № П-03/13 от 03.12.2013 «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры - студии в 1 корпусе, на 3 этаже, условный №, общей площадью 45,70 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, г. Петродворец, Гостилицкое ш., д. 20/2, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2014 года. 03.12.2013 лично получила от Чистяковой А.В. 1 350 000 руб, предав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03.12.2013, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную печатью ЖСК «Петергофская усадьба». 27.12.2013 получила от Чистяковой Т.М. в счет оплаты за Чистякову А.В. 934 250 руб, передав квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 27.12.2013, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира и заверенную печатью ЖСК «Петергофская усадьба». 26.11.2013 получила от Чистяковой А.В. в качестве задатка за квартиру 10 000 руб, передав квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 26.11.2013. подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную печатью ЖСК «Петергофская усадьба», всего получив от Чистяковой А.В. денежные средства 2 294 250 руб (л.д. 215, 215 об).

Заборских Е.Н. 20.12.2013, через Требушкину Т.А., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Суздальский дворик» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, заключила с Андреевой З.К. № от 20.12.2013 г. «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры - студии во 2 корпусе, на 3 этаже, условный №, общей площадью 46,0 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Елизаветинская, д. 15, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2014 года. 20.12.2013 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через Требушкину Т.А., неосведомленную о ее преступной деятельности, получила от Андреевой З.К., денежные средства в размере 2 000 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 20.12.2013 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Суздальский дворик» (л.д. 216 об)..

Заборских Е.Н. 10.02.2014, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А. часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, лично заключила с Сизовой А.В. договор № ТГ-31/14 от 10.02.2014 г. «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры - студии в 3 корпусе, на 1 этаже, условный №, общей площадью 23,65 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая Гора, участок 7/1/1, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 10.02.2014, по данному договору, через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», неосведомленного о ее преступник намерениях получила от Сизовой А.В. денежные средства в размере 700 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 10.02.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора» (л.д. 219 об).

Заборских Е.Н. 19.02.2014 г., через Горбунова А.Б., неосведомленного о ее преступной деятельности, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, литер А, часть помещения 2-Н, № В, № В, № В, № С, заключила с Сафоновой (Бабенко) А.Ю. договор № от 19.02.2014 г. «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение таунхауса секции №, в 1 корпусе, общей площадью 75,0 кв. м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая Гора, участок 7/1/1, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 20.02.2014 г. по данному договору получила от Сафоновой А.Ю. в безналичной форме денежные средства в размере 1 887 000 руб, которые были направлены на расчетный счет №, ЖСК «Троицкая гора», открытый в ОАО Банк ВТБ Северо-Западный региональный центр в Санкт-Петербурге, (платежное поручение № от 20.02.2014) (л.д. 220).

Заборских Е.Н. 28.03.2014, через Павлову Е.Г., действующую по доверенности, не осведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 27, помещение 12Н, литер А, заключила с Горобцовой СВ. договор № от 28.03.2014 г. «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры - студии в 7 корпусе, условный №, общей площадью 23,65 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая Гора, участок 7/1/1, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 28.03.2014 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, получила от Горобцовой СВ., через Павлову Е.Г., неосведомленную о ее преступной деятельности денежные средства в размере 1 000 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 28.03.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 24.04.2014 по вышеуказанному адресу, в по данному договору, через не установленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», неосведомленного о ее преступной деятельности, получила от Горобцовой СВ. денежные средства в размере 42 000 руб передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 24.04.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 05.05.2014 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через не установленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», неосведомленного о ее преступной деятельности, получила от Горобцовой СВ. денежные средства в размере 93 200 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 05.05.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора», всего получив таким образом от Горобцовой СВ. денежные средства на общую сумму 1 135 200 руб (л.д. 221).

Заборских Е.Н. 31.03.2014 г. через Павлову Е.Г., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 27, помещение оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры - студии в 7 корпусе, на 2 этаже, условный № общей площадью 35,25 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая Гора, участок 7/1/1, при этом, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 31.03.2014 по вышеуказанному адресу и периоду времени, по данному договору, через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», не осведомленного о ее преступной деятельности, получила от Плисова С.А. денежные средства в размере 10 000 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 31.03.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 07.04.2014 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», не осведомленного о ее преступной деятельности, получила от Плисова С.А. денежные средства в размере 1 500 000 руб, передав ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 07.04.2014 о получении денежных средств в сумме 1 500 000 руб, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора», всего получив таким образом от Плисова С.А. денежные средства на общую сумму 1 510 000 руб (л.д. 221, 221 об).

Заборских Е.Н. 23.04.2014, через Павлову Е.Г., действующую по доверенности, неосведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 27, помещение 12Н литер А, заключила с потерпевшей Ячевской Л.И. договор № от 23.04.2014 «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры-студии в 7 корпусе, на 2 этаже. условный №, общей площадью 23,65 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая Гора, участок 7/1/1, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 23.04.2014 по вышеуказанному адресу и время, по данному договору, получив от Ячевской Л.И., через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора, неосведомленного о ее преступной деятельности денежные средства в размере 200 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 30.04.2014 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через неустановленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», не осведомленного о ее преступной деятельности, получила от Ячевской Л.И. денежные средства в размере 431 708 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 14.04.2014 по вышеуказанному адресу, через Требушкину Т.А., не осведомленную о ее преступной деятельности, на основании соглашения о задатке, получила от Ячевской Л.И. денежные средства в размере 10 000 рублей, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 14.04.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора», всего получив таким образом от Ячевской Л.И. денежные средства на общую сумму 641 708 рублей (л.д. 222 об).

Заборских Е.Н. 26.04.2014, через Павлову Е.Г, действующую по доверенности, не осведомленную о ее преступных намерениях, находясь в помещении офиса ЖСК «Троицкая гора» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 27, помещение 12Н, литер А, заключила с Чекалиной И.В. договор № ТГ-61/14 от 26.04.2014 «Об оплате взносов и предоставления жилья» с приложениями №, № и № на приобретение квартиры - студии в 7 корпусе, условный №, общей площадью 23,65 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Троицкая Гора, участок 7/1/1, при этом, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что данный объект будет сдан в эксплуатацию во 2 квартале 2015 года. 27.04.2014 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через Павлову, неосведомленную о ее преступной деятельности, получила от Чекалиной И.В. денежные средства в размере 500 000 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 27.04.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора». 19.05.2014 по вышеуказанному адресу, по данному договору, через не установленного сотрудника ЖСК «Троицкая гора», не осведомленного о ее преступной деятельности, получила от Чекалиной И.В. денежные средства в размере 77 575 руб, передав ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 19.05.2014 о получении денежных средств, подписанную от имени главного бухгалтера и кассира, заверенную оттиском печати ЖСК «Троицкая гора», всего получив таким образом от Чекалиной И.В. денежные средства на общую сумму 577 575 руб (л.д. 223).

Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда от 30.10.2017 отменен в части разрешения гражданских исков потерпевших с направлением на новое судебное разбирательство в порядке гражданского судопроизводства и в части снятия ареста с денежных средств на расчетном счете ПО «Олимп», земельных участков по адресам: Санкт-Петербург, ул. Елизаветинская, д. 15, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Гостилицкое шоссе, 20/2 до разрешения гражданских исков по существу, в остальной части приговор оставлен без изменения (л.д. 331-358).

Частью 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

При этом суд, рассматривающий гражданское дело, по смыслу указанного положения закона не вправе подвергать сомнению сделанный при рассмотрении уголовного дела иным судом вывод о том, что действиями ответчика причинен ущерб имущественным правам материального истца.

В данном случае приговором установлен факт получения ответчиком денежных средств в указанном в нем размере от каждого истца и расходование данных денежных средств именно ответчиком изначально на иные цели, а не во исполнение заключенных договоров на строительство объектов. Также установлено, что необходимая документация для получения разрешений на строительство, на участках указанных в договорах с истцами, не получалась, изменение назначения категории земель, не предназначенных для осуществления строительства многоквартирных домов, не производилось, а соответственно и денежные средства не были затрачены не только на получение данных разрешений на строительство, но и строительство в части объектов по заключенным с истцами договорам не осуществлялось, и установлен факт отсутствия в действиях Заборских Е.Н. гражданско-правовых отношений.

Согласно части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно статье 21 Закона Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» источниками формирования имущества потребительского общества являются паевые взносы пайщиков, доходы от предпринимательской деятельности потребительского общества и созданных им организаций, а также доходы от размещения его собственных средств в банках, ценных бумагах и иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации (пункт 3).

Паевой фонд потребительского общества состоит из паевых взносов, являющихся одним из источников формирования имущества потребительского общества (пункт 1 статьи 23 указанного закона).

В данном случае приговором суда установлены те обстоятельства, что вносимые истцами паевые взносы не поступали в счет формирование паевого фонда общества, хозяйственная деятельность для достижения целей общества - жилищно-строительная деятельность по получению жилых помещений членами кооператива в счет внесенного паевого взноса не велась.

При таких обстоятельствах наличие решений Ленинского районного суда Санкт-Петербурга от 04.08.2014 по делу № 2-1609/2014 о взыскании в пользу Шалгуева В.В. паевого взноса, от 09.12.2014 по делу № 2-3175/2014 о взыскании в пользу Рыбина А.П. взноса, не могут являться основанием для освобождения ответчика от возмещения ущерба, поскольку приговором установлен факт хищения и распоряжения ею данными денежными средствами.

Непосредственным причинителем вреда исходя из обстоятельства установленных вступившим в законную силу приговором являлась Заборских Е.Н. и соответственно на ней в соответствии со ст.ст. 15, 1064 ГК РФ лежит обязанность по возмещению ущерба.

При оспаривании приговора ответчиком указывалось на меньший размер ущерба, с учетом его частичного возмещения.

Сущенко И.А. передала 1 085 600 руб, при этом были заявлены исковые требования о взыскании в ее пользу 965 600 руб, за вычетом ранее выплаченных 70 000 руб и 50 000 руб; Шакулова А.В., уплатившая 1 087 900 руб, заявила требования о взыскании в ее пользу 1 078 900 руб за вычетом возмещенных 9 000 руб; Михайличенко В.И. заявлены требования о взыскании 1 497 000 руб за вычетом выплаченных 3 000 руб; Земцовым А.Е. из уплаченных 1 325 582 руб заявлено о взыскании 1 322 582 руб.

Ответчиком в нарушение положений ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательств наличия задолженности в меньшем размере, в том числе погашения задолженности после вынесения приговора не представлено, соответственно у суда не имеется для оснований для взыскания с ответчика менее сумм заявленных истцами, вследствие чего они взыскиваются в пользу истцов в заявленном ими размере.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Частью 2 статьи 1107 ГК РФ предусмотрено, что на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений), за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, либо неосновательного получения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора учетной ставкой процента.

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в редакции, действующей с 01.08.2016, предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Поскольку неправомерность действий ответчика при получении денежных средств Михайличенко В.И. установлена приговором суда и ответчику не могло быть не известно об отсутствии основании для получения денежных средств, с нее в пользу Михайличенко В.И. подлежат взысканию проценты по ст. 395 ГК РФ с 15.12.2012 в заявленном истцом в расчете размере 547 349,66 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета Санкт-Петербурга подлежит взысканию госпошлина 60 000 руб.

ПО «Олимп» заявлено ходатайство об отмене мер по обеспечению иска в виде ареста денежных средств на счете № ПО «ОЛИМП», земельных участков кадастровые №, № по адресу: Санкт-Петербург, Елизаветинская улица, д. 15.

Как предусмотрено положениями ч. 3 ст. 144 ГПК РФ при удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до исполнения решения суда, в данном случае требования удовлетворены.

Кроме того вопрос о принадлежности арестованного в рамках уголовного дела имущества предметом разбирательства по настоящему гражданскому делу не является и подлежит разрешению в соответствии с пунктом 2 статьи 442 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по правилам искового производства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                РЕШИЛ:

    Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Шакуловой Алены Валерьевны ущерб 1 078 900 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Гурьянова Бориса Юрьевича ущерб 1 623 800 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Федотова Николая Юрьевича ущерб 1 317 175 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Камневой Ирины Ивановны ущерб 1 511 688 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Журавлевой Елены Анатольевны ущерб 1 350 000 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Корчемкиной Татьяны Федоровны ущерб 1 480 000 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Сивцовой Яны Сергеевны ущерб 1 000 000 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Сущенко Ирины Аркадьевны ущерб 965 600 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Левинского Андрея Александровича ущерб 1 086 900 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Валиевой Гульнары Филаритовны ущерб 1 081 000 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Шалгуева Виктора Владимировича ущерб 1 272 600 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Рыбина Александра Павловича ущерб 2 612 025 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Михайличенко Виолетты Ивановны ущерб 1 497 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 547 349,66 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Земцова Александра Евгеньевича ущерб 1 322 582 рубля.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Пыжова Александра Ивановича ущерб 1 250 200 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Дудкиной Ольги Васильевны ущерб 3 650 000 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Костян Алексея Глебовича ущерб 1 838 850 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Морозова Виталия Алексеевича ущерб 1 064 250 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Никифоровой Екатерины Сергеевны ущерб 1 128 000 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Прикот Ирины Викторовны ущерб 1 870 000 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Чистяковой Анны Валерьевны ущерб 2 294 250 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Андреевой Зинаиды Краниевны ущерб 2 000 000 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Сизовой Анны Владимировны ущерб 700 000 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Бабенко Александры Юрьевны ущерб 1 887 000 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Горобцовой Светланы Владимировны ущерб 1 135 200 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Плисова Сергея Александровича ущерб 1 510 000 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Ячевской Любовь Исламовны ущерб 641 708 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны в пользу Чекалиной Ирины Владимировны ущерб 577 575 рублей.

Взыскать с Заборских Екатерины Николаевны госпошлину в доход бюджета Санкт-Петербурга 60 000 рублей.

В удовлетворении ходатайства об отмене мер по обеспечению иска в виде ареста денежных средств на счете № ПО «ОЛИМП», земельных участков кадастровые №, № по адресу: Санкт-Петербург, Елизаветинская улица, д. 15 отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд путем подачи апелляционной жалобы через суд вынесший решение в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 30.07.2019.

Судья: