Решение по делу № 1-2/2024 (1-3/2023; 1-19/2022; 1-198/2021;) от 26.04.2021

Дело № 1- 2/2024

УИД: 34RS0008-01-2021-004025-22

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 апреля 2024 года город Волгоград

Судья Центрального районного суда г.Волгограда Парамонова Ю.В.,

при секретаре судебного заседания …,

с участием государственного обвинителя - старших помощников прокурора Центрального района г.Волгограда …

подсудимого ФИОова С.С.,

защитника подсудимого - адвоката …защитника подсудимого, допущенного судом в порядке ч.2 ст.49 УПК РФ, …

представителей потерпевших ФИОа А.Э., ФИОа К.С., ФИОа С.С., ФИОа В.С., ФИОо И.М., ФИОа О.В., ФИОа А.А., ФИОа А.Е., ФИО Г.Д., ФИОой Ю.В., ФИО С.К., КФИОа Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИОова Сергея ФИОича, …,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст.159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч.4 ст. 159.5УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИОов С.С.совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельстФИО.

В соответствии с ч.1 ст.929 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

Согласно ст.1 Федерального закона № 40 - ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев трансФИОых средств» (в редакции Федерального закона № 344-ФЗ от 04.11.2014) под страховым случаем понимается наступление гражданской ответственности владельца трансФИОого средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании трансФИОого средства, влеФИОее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.

В соответствии со ст. 11.1, 12, 12.1 указанного Федерального закона размер подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется: в случае полной гибели имущества потерпевшего - в размере действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков; в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая.

В случае оформления документов о дорожно-трансФИОом происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы трансФИОых средств, причастных к дорожно-трансФИОому происшествию, по требованию страховщиков, обязаны представить указанные трансФИОые средства для проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течение пяти ФИОих дней со дня получения такого требования. При этом размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его трансФИОому средству, не может превышать 50 000 рублей.

При причинении вреда имуществу в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению страховщиком убытков потерпевший, намеренный воспользоваться своим. ..м на страховую выплату или прямое возмещение убытков, в течение пяти ФИОих дней с даты подачи заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов обязан представить поврежденное трансФИОое средство или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы.

В случае, если осмотр и (или) независимая экспертиза (оценка) представленных потерпевшим поврежденного трансФИОого средства, иного имущества или его остатков не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и определить размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования, для выяснения указанных обстоятельств страховщик в течение 10 ФИОих дней с момента представления потерпевшим заявления о страховой выплате вправе осмотреть трансФИОое средство, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, и (или) за свой счет организовать и оплатить проведение независимой технической экспертизы в отношении этого трансФИОого средства. Владелец трансФИОого средства, при использовании которого имуществу потерпевшего был причинен вред, обязан представить это трансФИОое средство по требованию страховщика.

В случае, если характер повреждений или особенности поврежденного трансФИОого средства, иного имущества исключают его представление для осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и (или) эксперта (например, повреждения трансФИОого средства, исключающие его участие в дорожном движении), об этом указывается в заявлении и указанные осмотр и независимая техническая экспертиза, независимая экспертиза (оценка) проводятся по месту нахождения поврежденного имущества в срок не более чем пять ФИОих дней со дня подачи заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему в соответствии с правилами обязательного страхования документов.

Страховщик обязан осмотреть поврежденное трансФИОое средство, иное имущество или его остатки и (или) организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять ФИОих дней со дня представления потерпевшим поврежденного имущества для осмотра и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим. Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества и (или) обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-трансФИОого происшествия.

В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату страховщик согласовывает с потерпевшим новую дату осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков. При этом в случае неисполнения потерпевшим обязанности представить поврежденное имущество или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) срок принятия страховщиком решения о страховой выплате может быть продлен на период, не превышающий количества дней между датой представления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков и согласованной с потерпевшим датой осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), но не более чем на 20 календарных дней, за исключением неФИОих праздничных дней.

В случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страховой выплаты и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится.

Если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страховой выплаты, страховщик обязан организовать независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку), а потерпевший - представить поврежденное имущество или его остатки для проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).

Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный законом срок, потерпевший вправе обратиться самостоятельно за технической экспертизой или экспертизой (оценкой). В таком случае результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) принимаются страховщиком для определения размера страховой выплаты.

Стоимость независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования.

В течение 20 календарных дней, за исключением неФИОих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой выплате или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или выдать ему направление на ремонт трансФИОого средства с указанием срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховой выплате.

При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с Федеральным законом размера страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.

Зная указанные положения законодательства РФ в сфере автострахования, примерно в конце августа 2015 года Лицо 1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Лицо 2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,обладая организаторсФИОи способностями, лидерсФИОи качествами, достоверно зная о порядке взыскания страховых выплат со страховых компаний, в целях совместного совершения тяжких преступлений, связанных с хищением путем обмана относительно наступления страховых случаев денежных средств страховых компаний, подлежащих выплате в соответствии с законодательством в сфере автострахования страхователю, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, используя ООО «...» (ИНН номер), зарегистрированное 13.03.2014 и находящееся по адресу г.Волгоград, Центральный район, ул.АДРЕС, д.35а, которое занималось оказанием услуг по выкупу страховых случаев, находясь в г. Волгограде, решили создать преступную группу.

Для осуществления преступных целей Лицо 1 с Лицом 2в конце августа – начале сентября 2015 года непосредственно и через Лицо 3, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,в преступную группу вовлекли лиц, работавших в ООО «...», а именно, в качестве лица, непосредственно руководившего деятельностью иных членов преступной группы, Лицо 3, занимавшего должность директора ООО «...», в качестве «аварийных комиссаров» Лицо 4, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИОа М.М., приговор в отношении которого вступил в законную силу,в преступные задачи которых была поставлена необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-трансФИОым происшествиям, в качестве эксперта-техника Лицо 5, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступные обязанности которой входило формальное проведение осмотров поврежденных трансФИОых средств и составление фиктивных заключений экспертиз, а также ФИОу О.М. в качестве главного бухгалтера общества, не посвящая последнюю в преступные планы.

При этом, Лицо 2 с ведома и согласия Лица 1с целью получения ещё более высокого преступного дохода, указал Лицу 3на необходимость вовлечения в состав преступной группы лиц из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме, связанной с хищением денежных средств страховых компаний.

Далее, Лицо 3действуя по указанию Лица 2и Лица 1в один из дней третьей декады августа 2015 года, точная дата следствием не установлена, находясь в спортивном клубе «Спарта» по адресу: г. Волгоград, Аптечный проезд, д.1а, предложил ранее ему знакомому ФИОову С.С. войти в состав организованной преступной группы с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям. При этом по достигнутой договоренности за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 50000 рублей ФИОь ФИОова С.С. –. .. Лицо 13 должна была участвовать в схеме, в соответствии с которой между ООО «...» и. .. «Лицо 13» будут заключаться фиктивные договоры на оказание юридических услуг, в рамках которых также будут изготавливаться акты выполненных работ, квитанции и кассовые чеки, подтверждающие оплату в размере от 5 до 20 тысяч рублей ООО «...» якобы оказанных услуг, которые в последующем Лицо 13 должна подписывать и передавать их ему (Лицу 3)либо бухгалтеру общества ФИОой О.М., неосведомленной о преступных намерениях.

ФИОов С.С. и Лицо 13 достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль в свою пользу, согласились на предложение Лица 3.

В дальнейшем, с целью сокрытия фиктивности производимых расчетов, руководители организованной группы организовали производство расчетов путем перечисления на расчетный счет. .. «Лицо 13» денежных средств в размере от 5 до 20 тысяч рублей, из которых, согласно достигнутым договоренностям, Лицо 13 производила обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивала и через ФИОова С.С. возвращала в ООО «...», а впоследствии в ООО. ...

При этом, в обязанности ФИОова С.С. в период с сентября 2015 года по 20.06.2016 входила передача документов, изготавливаемых от имени. .. Лицо 13, бухгалтерам ФИОой О.М., а в дальнейшем ФИОой Е.В., а также передача им денежных средств, снимаемых. .. Лицо 13 со своего счета.

Кроме того, в сентябре 2015 года, Лицо 3в ходе встреч с ФИОой О.В., приговор в отношении которой вступил в законную силу, являющейся супругой ранее ему знакомого ФИОа К.В., приговор в отношении которого вступил в законную силу,состоявшихся в кафе в Центральном районе г.Волгограда, а также в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. АДРЕС, д.35а, предложил ей зарегистрироваться в качестве индивидуального предприниФИОеля и за денежное вознаграждение в размере 40000 рублей ежемесячно войти в состав организованной группы, с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, указав, что между ООО «...» и. .. «ФИОа О.В.» будут заключаться фиктивные договоры на оказание услуг по проведению экспертизы, в рамках которых ФИОой О.В. необходимо изготавливать квитанции и кассовые чеки, подтверждающие оплату ООО «...» якобы оказанных услуг, которые в последующем передавать ему (Лицо 3), либо бухгалтеру ФИОой О.М., на что ФИОа О.В., достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль в свою пользу, согласилась на предложение Лица 3.

В дальнейшем, с целью сокрытия фиктивности производимых расчетов, руководители организованной группы организовали схему расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет. .. «ФИОа О.В.» от ООО «...», из которых, согласно достигнутым договоренностям, ФИОа О.В. производила обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивала и возвращала в ООО «...».

Помимо этого, примерно 09.09.2015, в ходе состоявшейся в офисе ООО «...», расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС д.35а, встречи с ФИОом М.В., приговор в отношении которого вступил в законную силу, Лицо 3предложил последнему осуществлять деятельность в составе организованной группы в качестве «аварийного комиссара», в преступные задачи которого входила бы необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-трансФИОым происшествиям, на что ФИО М.В. согласился.

Кроме того, в сентябре 2015 года Лицо 3привлёк к противоправной деятельности неосведомленного о преступном умысле эксперта-техника Лицо 10, который находясь в г. Тамбове, осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз на основании пересылаемых ему фотографий автомашин.

Примерно в третьей декаде сентября 2015 года ФИО М.М. по согласованию с Лицом 3вовлек в преступную деятельность ФИОа А.С.,приговор в отношении которого вступил в законную силу, в преступные задачи которого также входила необходимость привлечения лиц, желавших заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-трансФИОым происшествиям.

В третьей декаде сентября 2015 года Лицо 2и Лицо 1с целью увеличения оборотных денежных средств ООО «...», находясь на территории г.Волгограда, предложили их общему знакомому Лицу 6, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,являющемуся депутатом Волгоградской городской думы, с целью хищения денежных средств страховых компаний на территории г.Волгограда Волгоградской области, вступить в организованную группу, став одним из ее руководителей при условии финансирования деятельности данной организации, на что Лицо 6, имея сходные с Лицом 2 и Лицом 1криминальные интересы, дал своё. ...

В конце сентября 2015 года, разработав преступную схему, Лицо 6,Лицо 2и Лицо 1, обладая организаторсФИОи способностями и качествами лидеров, осознавая, что хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев с последующим получением страхового возмещения с использованием, в том числе, судебных процедур путем направления в суд исковых заявлений о взыскании со страховых компаний сумм страхового возмещения, в том числе по фиктивным ДТП, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, приносит значительный и стабильный доход, и что наибольшая прибыль может быть получена при масштабном использовании преступной схемы нескольФИОи преступными группами с наибольшим количеством участников, охватывающим наибольшую территорию, действуя из корыстных побуждений, с целью получения дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, решили создать организованную группу.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на создание организованной группы, Лицо 2,Лицо 6 и Лицо 1,09.11.2015 создали новое ООО. .. (ИНН. ..), зарегистрированное 19.11.2015 с юридичесФИО ад...м: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.12а оф.1, фактически расположенное по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕС, д.16а, офис 3, учредителями которого явились Лицо 1,Лицо 2,а впоследствии и ФИОь Лица 6- ФИОа Т.А., директором назначен Лицо 3,где продолжили деятельность в качестве старшего «аварийного комиссара» Лицо 4,в качестве аварийных комиссаров ФИО М.М. и ФИО А.С., в качестве эксперта-техника Лицо5,в качестве предприниФИОелей, якобы оказывающих экспертные и юридические услуги, ФИОа О.В. и Лицо 13, соответственно, в качестве главного бухгалтера ФИОа О.М., неосведомленная о преступной деятельности.

Примерно в конце октября 2015 года, Лицо 2,Лицо 6и Лицо 1,с целью увеличения масштабов хищения и географии деятельности организованной группы, решили создать офис, расположенный на территории. ..ого района г.Волгограда.

Действуя с этой целью, Лицо 6,осознавая, что для совершения масштабных хищений денежных средств, принадлежащих страховым компаниям и управления организованной группой потребуется большее количество лиц, в один из дней конца октября 2015 года, точная дата следствием не установлена, находясь в г.Волгограде, предложил ФИОу Е.А., приговор в отношении которого вступил в законную силу, войти в состав организованной группы, создаваемойЛицом 6,Лицом 2и Лицом 1,на что ФИО Е.А., имея схожие криминальные интересы, ответил. ..м. При этом, Лицом 6, Лицом 2 и Лицом 1, ФИОу Е.А. указано на необходимость вовлечения в состав организованной группы лиц из числа своих знакомых, которым можно доверять и которые за денежное вознаграждение согласятся участвовать в мошеннической схеме. В том числе, перед ФИОым Е.А. поставлены задачи по. ..имально возможному увеличению числа заключаемых доФИО уступки права требования, в том числе, за счет организации изготовления фиктивных извещений о ДТП.

ФИО Е.А., действуя по указанию Лица 6, Лица 2 и Лица 1, создававших организованную группуи заинте...ванных в связи с этим в привлечении к его деятельности большего числа лиц для извлечения. ..имально возможного преступного дохода, 02 ноября 2015 года, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕС, д.16а, оф.3, в присутствии Лица 6предложил Лицо 12,являющемуся экспертом-техником, зарегистрированным в качестве индивидуального предприниФИОеля,не ставя его в известность о деятельности организованной группы, участвовать в деятельности ООО. .. в качестве индивидуального предприниФИОеля, якобы оказывающего услуги по проведению экспертизы по страховым случаям, оформленным в офисе, расположенном в. ..ом районе г.Волгограда, указав, что от ООО. .. на расчётный счёт. .. «Лицо 12» будут перечисляться денежные средства, из которых тот должен будет производить обязательные отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, и вычитать полагавшееся ему вознаграждение за оформление фиктивных заключений экспертиз в размере 700 рублей, а оставшуюся сумму обналичивать и возвращать ему (ФИОу Е.А.), либо подконтрольным лицам, на что Лицо 12 согласился.

В тот же период времени Лицо 12, в свою очередь, привлек к указанной деятельности в качестве своих помощников ранее ему знакомых ФИОаС.И., приговор в отношении которого вступил в законную силу, и ФИОа П.А.,приговор в отношении которого вступил в законную силу, в обязанности которых входили непосредственный осмотр автомобилей, расчет суммы восстановительного ремонта, а также изготовление от имени Лицо 12 экспертиз по оценке стоимости восстановительного ремонта, а также размера утраченной товарной стоимости. При этом, узнав в ходе осуществления указанной деятельности о существовании преступной схемы хищения денежных средств страховых компаний, в том числе на основании фиктивных извещений о дорожно-трансФИОых происшествиях, ФИО П.А. и ФИО С.И. вошли в число членов организованной группы в обособленном подразделении ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда.

Для осуществления деятельности организованной группыЛицом 6, Лицом 2 и Лицом 1, в декабре 2015 года открыт офисООО. .. по адресу: г.Волгоград,. ..ий район, бульвар им.АДРЕС, д.26 офис 1, не являющееся юридичесФИО лицом, не имеющее самостоятельного баланса, расчетного и иных счетов, фактичесФИО руководителем которого назначен ФИО Е.А., формально занимавший должность заместителя директора ООО. ... По предложению Лица 3 в этом офисе продолжили свою преступную деятельность в качестве аварийных комиссаров ФИО М.М., ФИО А.С. и ФИО М.В.

Сформированные в период времени с конца августа по декабрь 2015 года под руководством Лица 6, Лица 2 и Лица 1, преступная группа в составе Лица 4,Лица 5,ФИОой О.В., ФИОова С.С. и Лицо 13, возглавляемая Лицом 3,преступная группа в составе ФИОа С.И., ФИОа П.А., ФИОа М.М., ФИОа А.С., ФИОа М.В., возглавляемая ФИОым Е.А., приобрели формы устойчивой группы, объединенной преступным умыслом на систеФИОическое получение дохода в особо крупном размере.

На указанный период времени Лицом 6, Лицом 2 и Лицом 1, действовавшими из корыстных побуждений, осознававшими общественную опасность и противоправность своих действий, предвидившими неизбежность наступления общественно опасных последствий и желавшими их наступления, созданы необходимые условия для деятельности огранизованной группы: организовано взаимодействие между его руководителями и участниками, приисканы средства и исполнители преступлений, организовано изготовление подчиненными «аварийными комиссарами» фиктивных извещений о ДТП, обеспечено представление в страховые компании и Арбитражный суд Волгоградской области фиктивных документов, обеспечен возврат денежных средств, перечисляемых на счета привлеченных индивидуальных предприниФИОелей, якобы оказывающих юридические и экспертные услуги, и их дальнейшее распределение.

В продолжение деятельности организованной группыпримерно в декабре 2015 года, Лицо 2с согласия и ведома Лица 6 и Лица 1,находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС, 16а, оф.3, предложил сыну своей супруги Лицу 7, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,вступить в организованную группу с целью участия в совершении преступления, связанного с хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем обмана, выразившегося в представлении в страховые компании документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно проведения экспертных заключений, указав, что на расчетный счет. .. «Лицо7» будут перечисляться денежные средства за якобы выполненные экспертизы, из которых тот должен производить необходимые отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивать и возвращать в ООО. ... Лицо 7,достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, желая улучшить свое финансовое благосостояние, на предложение Лица 2ответил. ..м и с марта 2016 года начал свою преступную деятельность в составе организованной группы.

В один из дней в конце декабря 2015 года, точная дата следствием не установлена, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕС, д.16а, оф.3, Лицо 2, действуя по согласованию с Лицом 6 и Лицом 1,будучи недовольными деятельностью ФИОой О.М., предложили ФИОой Е.В. должность главного бухгалтера ООО. .., не посвящая ее в преступную схему, которая с 24 февраля 2016 года стала исполнять обязанности главного бухгалтера ООО. ...

Кроме того, примерно в середине января 2016 года Лицо 4,выполнявший роль «старшего аварийного комиссара», вовлек в состав центрального офиса в качестве «аварийного комиссара» ФИОа Ю.С.,приговор в отношении которого вступил в законную силу, ролью которого по задуманной Лицом 6, Лицом 2 и Лицом 1 схеме, являлось привлечение лиц, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным ДТП, а также непосредственное изготовление фальсифицированных извещений о дорожно-трансФИОых происшествиях.

Помимо этого, в феврале 2016 года Лицо 3привлек к противоправной деятельности организованной группынеосведомленного о преступном умысле эксперта-техника Лицо 11, который, находясь в г. ФИОо, осуществлял изготовление мнимых заключений экспертиз на основании пересылаемых ему фотографий автомашин.

С 01 марта 2016 года ФИО Е.А. возглавил центральный офис ООО. .., по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕС, 16а, оф.3. В этот же период времени ФИОов С.С. по предложению Лица 3назначен руководителем офиса в. ..ом районе г.Волгограда по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, оф.1, при этом последний был подробно осведомлён о схеме деятельности организованной группы, в том числе об использовании фиктивных извещений о ДТП для хищения денежных средств страховых компаний, а также о противоправном увеличении расходов ООО. .. за счёт фиктивных доФИО на оказание экспертных и юридических услуг.

ФИОов С.С., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осуществлял непосредственное руководство. ..им офисом, обеспечивал взаимодействие участников возглавляемой им преступной группы, вовлекал по указанию Лица 6, Лица 2 и Лица 1, и с их согласия новых участников, обеспечивал выкуп у потерпевших-участников дорожно-трансФИОых происшествий прав требования от страховых компаний страхового возмещения, а также организовывал изготовление фиктивных извещений о дорожно-трансФИОых происшествиях, осуществлял приём заведомо фиктивных извещений о ДТП, организовывал подписание заведомо фиктивных доФИО об оказании экспертных услуг, согласно которым. .. Лицо 12,. .. «Лицо 7»,якобы оказывали экспертные услуги ООО. .., и заведомо фиктивных доФИО об оказании юридических услуг, согласно которым. .. «Лицо 13», а впоследствии. .. «Лицо 8», дело в отношении которого выделено в отдельное производство, якобы оказывали юридические услуги ООО. .., обеспечивал предоставление фиктивных доФИО, платёжных поручений и квитанций, подтверждающих перечисление и передачу денежных средств в качестве оплаты выполненных работ с расчетного счета ООО. .. на расчетные счета и в кассу аффилированных индивидуальных предприниФИОелей, привлекаемых для фиктивного производства оценочных экспертиз и оказания юридических услуг, в страховые компании, а в случае отказа страховых компаний в возмещении убытков в полном объёме, обеспечивал направление исковых заявлений в Арбитражные суды с приложением указанных доФИО, квитанций и платёжных поручений.

В июне 2016 года, в связи с планируемым прекращением по инициативе руководителей организованной группы деятельности в еёсоставе ФИОова С.С. и Лицо 13, и соответственно, прекращением отношений с. .. Лицо 13, Лицо 6вовлек в его деятельность своего знакомого Лицо 8,который достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, желая улучшить свое финансовое благосостояние, согласился вступить в организованную группу в качестве индивидуального предприниФИОеля, якобы оказывающего ООО. .. юридические услуги, при условии, что на расчетный счет. .. «Лицо 8» от ООО. .. будут перечисляться денежные средства, из которых тот должен производить необходимые отчисления в налоговую службу и пенсионный фонд, а оставшуюся сумму обналичивать и возвращать в ООО. ...

Кроме того, в июле 2016 года в состав организованной группы ФИОым Е.А. вовлечён Лицо 9, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,в качестве руководителя офиса в. ..ом районе г.Волгограда, который с 20 июля 2016 года возглавил офис ООО. ..по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС д.26, оф.1. При этом, Лицо 9было посвящено в схему деятельности организованной группы, заключающуюся в использовании фиктивных извещений о ДТП для хищения денежных средств страховых компаний, а также о противоправном изъятии денежных средств в счет возмещения фиктивных расходов ООО. .. на оказание экспертных и юридических услуг.

С 18 октября 2016 года в качестве заместителя директора ООО. .., а с 01 ноября 2016 года в качестве директора данного общества ФИО Е.А. привлек ФИОа О.И., не ставя последнего в известность о преступной деятельности преступной группы.

В обязанности ФИОова С.С., осуществлявшего в период с 01 марта 2016 года до 05 июля 2016 года руководство офисом в. ..ом районе г.Волгограда, под общим руководством Лица 2, Лица 6 и Лица 1, входило:подчинение и выполнение указаний Лица 2, Лица 6 и Лица 1; непосредственное руководство в соответствующие периоды офисом; организация взаимодействия и оказание помощи участникам возглавляемой ими преступной группы, а также участникам иных преступных групп; соблюдение дисц...лины, правил поведения, принятых в преступной группе; обеспечение постоянного функционирования офиса; вовлечение по указанию Лица 2, Лица 6 и Лица 1 и с их согласия новых участников в состав возглавляемого ими офиса; распределение по указанию Лица 2, Лица 6 и Лица 1 и с их согласия между участниками возглавляемой ими преступной группы ролей, функций и обязанностей;обеспечение выкупа у потерпевших-участников дорожно-трансФИОых происшествий права требования от страховых компаний страхового возмещения, а также организация изготовления по задуманной руководителями организованной группы схеме фиктивных извещений о дорожно-трансФИОых происшествиях;прием заведомо фиктивных извещений о ДТП;организация подписания заведомо фиктивных доФИО об оказании экспертных услуг, согласно которым. .. Лицо 12,. .. Лицо 7якобы оказывали экспертные услуги ООО. .., и заведомо фиктивных доФИО об оказании юридических услуг, согласно которым. .. Лицо 13,. .. Лицо 8якобы оказывали юридические услуги ООО «...; предоставление фиктивных доФИО, платёжных поручений и квитанций, подтверждающих перечисление и передачу денежных средств в качестве оплаты якобы выполненных работ с расчетного счета ООО. .. на расчетные счета и в кассу аффилированных индивидуальных предприниФИОелей. .. Лицо 12,. .. Лицо 7,. .. Лицо 13,. .. Лицо 8,привлекаемых для фиктивного производства оценочных экспертиз и оказания юридических услуг, в страховые компании, а в случае отказа страховых компаний в возмещении убытков в полном объёме, обеспечение направления исковых заявлений в Арбитражные суды с приложением указанных доФИО, квитанций и платёжных поручений.

Кроме того, в обязанности ФИОова С.С. в период с сентября 2015 года по 20.06.2016 входила передача документов, подписываемых Лицо 13, в ООО «...» и ООО. .., а также передача им денежных средств, снимаемых. .. Лицо 13 со своего счета.

Согласно изначально разработанной и впоследствии реализованной Лицом 2, Лицом 6 и Лицом 1 преступной схемы, члены организованной группы под видом законной коммерческой деятельности от имени ООО «...» (ИНН номер), а также впоследствии созданного ООО. .. (ИНН. ..), связанной с выкупом по договорам цессии страховых случаев и последующим взысканием страховых выплат со страховых компаний ПАО СК «...» (предыдущее наименование ООО «...»), АО «Страховое общество газовой промышленности» (далее по тексту - АО «...»), САО «...», СПАО «...-...», ОАО «ГСК «...», ПАО «САК «...», ООО «Страховая компания «...» (далее по тексту – ООО СК «...»), ЗАО «...», ОАО «Капитал. ..», СПАО «...», ООО «.... ..», ОАО «...», АО «Страховая группа «...», ООО РСО «…», ПАО «Страховая компания …», ООО «Группа. ... ..», ЗАО «Страховая. .. Группа», ООО «СК «...», ООО «Бин. ..», ОАО СК «...», ООО МСК «…», АО СК «…», осуществляющих обязательное. .. гражданской ответственности владельцев трансФИОых средств, на условиях и в порядке, установленных ГраждансФИО кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом №40-ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев трансФИОых средств», Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев трансФИОых средств» и договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев трансФИОых средств (далее по тексту договор обязательного страхования), производили выкуп извещений о дорожно-трансФИОых происшествиях.

Кроме того, Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, с целью увеличения преступного дохода, через руководителей подразделений, используя вовлеченных в составы подразделений «аварийных комиссаров», организовали изготовление фиктивных извещений по несуществующим дорожно-трансФИОым происшествиям. В свою очередь, «аварийные комиссары» Лицо 4,ФИО Ю.С., ФИО М.М., ФИО А.С., ФИО М.В. и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с руководителями офисов ООО. .., приискивали лиц, желающих путем обмана страховой компании получить страховое возмещение, после чего составляли фиктивные извещения о ДТП, которые вместе с необходимым пакетом документов предоставляли в ООО «...» и ООО. ...

Затем, в нарушение ч.ч.10, 11 ст.12 Федерального закона №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев трансФИОых средств» (далее по тексту – ФЗ «Об ОСАГО»), согласно которому независимая экспертиза (оценка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества в результате дорожно-трансФИОого происшествия, результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества не принимаются для определения размера страховой выплаты в случае, если потерпевший не представил поврежденное имущество для осмотра и независимой экспертизы (оценки) в согласованные со страховщиком даты, организаторы и участники организованной группы, при отсутствии противоречий между потерпевшим и страховщиком относительно характера и перечня повреждений, а также с нарушением процедуры предоставления трансФИОого средства для осмотра страховщиком, через аффилированных и подконтрольных им лиц, вовлеченных в качестве индивидуальных предприниФИОелей. .. «Лицо 12»,. .. «ФИОа О.В.»,. .. «Лицо 7», с целью последующего хищения денежных средств, по заключенным с ними фиктивным договорам, при отсутствии необходимости проводили мнимые экспертизы стоимости восстановительного ремонта, а также оценки утраты товарной стоимости и стоимости годных остатков автомобилей.

При этом, проведение подобного рода экспертиз, которым организаторами и членами организованной группы придавался вид якобы независимых, не соответствовало требованиям Положения о правилах проведения независимой технической экспертизы трансФИОого средства, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 19.09.2014 за № 433-П, согласно которым к обстоятельствам, препятствующим проведению экспертизы экспертом-техником (экспертной организацией), относятся случаи, когда потерпевший является учредителем, собственником, акционером или должностным лицом экспертной организации. В условиях, когда к ООО «...» или ООО. .. переходили права требования потерпевшего на страховое возмещение, проведение экспертизы лицами, полностью подконтрольными указанным организациям, лишало их заключения статуса независимых экспертиз.

Помимо этого, в нарушение Приказа Министерства юстиции Российской Федерации № 8 от 06.02.2013, которым утвержден Порядок ведения государственного реестра экспертов-техников, проводившие оценку ущерба члены организованной группы ФИО С.И. и ФИО П.А. не были включены в государственный реестр экспертов-техников, прошедших профессиональную аттестацию в Межведомственной аттестационной комиссии для проведения профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу трансФИОых средств.

Кроме того, в нарушение утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 19.09.2014 за № 432-П Положения о единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного трансФИОого средства, участники организованной группы в ряде случаев проводили оценку стоимости восстановительного ремонта трансФИОого средства на основании имеющихся фотографий без его непосредственного осмотра.

В дальнейшем, в нарушение положений ФЗ «Об ОСАГО», которым предусмотрен лишь один случай уведомления страховщика о необходимости явки для осмотра трансФИОого средства в назначенную дату и по месту нахождения трансФИОого средства - в случае его повреждения до степени, исключающей возможность его самостоятельного передвижения, направляли в страховые компании уведомления об удобном им месте и времени проведения осмотра автомобилей, при том, что повреждения трансФИОых средств не исключали возможности их самостоятельного передвижения, заведомо зная, что страховщики не смогут прибыть для осмотра в такое место, в том числе. ..иду несвоевременного получения уведомления или. ..иду удаленности.

После этого, действуя в обход закона с противоправной целью, увеличивая преступный доход, заведомо зная, что в соответствии с Федеральным законом №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев трансФИОых средств» стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования, члены организованной группы направляли претензии в страховые компании с требованием выплаты страхового возмещения, а также возмещения финансово необеспеченных расходов на проведение экспертизы.

В случае отказа страховой компании в страховой выплате, а также и в случае оплаты по страховому событию, согласно разработанной схеме, с целью увеличения суммы похищаемых денежных средств, путем искусственного дробления исковых требований, заведомо зная, что в соответствии со ст.226,227 АПК РФ по исковым заявлениям, в которых цена иска не превышает для юридических лиц пятьсот тысяч рублей, дела рассФИОриваются в упрощенном порядке, без вызова участвующих лиц, руководители оисов ООО. ..Лицо 3, ФИО Е.А., ФИОов С.С., Лицо 9, а также ФИО О.И., неосведомленный о преступной деятельности, через вовлеченных в качестве индивидуальных предприниФИОелей. .. «Лицо 13»,. .. «Лицо 8» заключали фиктивные договоры на оказание юридических услуг, после чего направляли исковые заявления в Арбитражный суд Волгоградской области о выплате страхового возмещения, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, а после принятия судом решения, с целью увеличения размера похищаемых денежных средств, поочередно направляли исковые заявления о взыскании со страховых компаний страхового возмещения в виде утраты товарной стоимости, неустойки по основному требованию, неустойки по несвоевременной выплате утраченной товарной стоимости, включая в каждом случае в размер требований финансово необеспеченные мнимые затраты на оказание экспертных и юридических услуг.

Страховая компания, получив претензию или исполнительный лист, выданный Арбитражным судом,. ..еденная в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, перечисляла на расчетные счета ООО «...», ООО. .. полную сумму страховой выплаты, в которую были включены суммы страхового возмещения, утраты товарной стоимости, неустойки, а также, заявленную как в претензионном, так и в судебном порядке, сумму якобы понесенных расходов в связи с мнимым оказанием индивидуальными предприниФИОелями. .. «Лицо 12»,. .. «ФИОа О.В.»,. .. «Лицо 13»,. .. «Лицо 8»,. .. «Лицо 7» услуг по производству экспертиз и юридических услуг, которые похищались членами организованной группы и распределялись по указанию Лицо 6, Лицо 2 и Лицо 1.

Фактически деятельность вовлеченных индивидуальных предприниФИОелей носила фиктивный характер, целью которых являлось создание видимости понесенных ООО «...», ООО. .. расходов, поскольку сотрудники. .. «Лицо 12»,. .. «ФИОа О.В.»,. .. «Лицо 13»,. .. «Лицо 8»... «Лицо 7» и сами предприниФИОели получали фиксированную заработную плату или фиксированные выплаты.

Поступавшие от ООО «...» и ООО. .. на расчетные счета указанных предприниФИОелей денежные средства за якобы оказанные услуги, снимались с расчетного счета за вычетом обязательных отчислений в налоговую службу и пенсионный фонд, после чего передавались в кассу указанных обществ, где приходовались по фиктивным договорам займа, либо передавались наличными Лицу 2, Лицу 6 и Лицу 1, либо подконтрольным им лицам, в качестве распределения преступного дохода.

В июле 2016 года, в связи с вступившими изменениями в ФЗ №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев трансФИОых средств», согласно которым, в случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой экспертизы (оценки) в согласованную со страховщиком дату потерпевший не вправе самостоятельно организовывать независимую экспертизу (оценку), а страховщик вправе вернуть без рассмотрения представленное потерпевшим заявление о страховом возмещении или прямом возмещении убытков вместе с документами, предусмотренными правилами обязательного страхования, Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, действуя с единым преступным умыслом, желая избежать для себя негативных последствий в виде отказа страховых компаний в страховой выплате в связи с непредоставлением потерпевшим для осмотра трансФИОого средства, включающей страховое возмещение и необеспеченные расходы на проведение экспертизы, организовали схему, исключающую обязанность потерпевшего предоставлять страховым компаниям трансФИОое средство для проведения осмотра, согласно которой, руководителям офисов ООО. ..указано на необходимость в составляемые извещения о ДТП вносить сведения о том, что автомобиль «потерпевшего» якобы является нетранспортабельным, что не соответствовало действительности.

Действуя по указанной схеме,. ..одя сотрудников страховых компаний и Арбитражный суд в заблуждение, в том числе относительно достоверности понесенных расходов на проведение экспертиз и юридические услуги, ФИОов С.С., действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, руководя в период с 1 марта по 05 июля 2016 года. ..им офисом ООО. .., а также в период с сентября 2015 года по 20 июня 2016 года, выполняя функции по передаче документов, подписываемых Лицо 13, в ООО «...» и ООО. .., а также передаче денежных средств, снимаемых. .. «Лицо 13» со своего счета, действуя в составе организованной группы, похищал денежные средства страховых компаний под видом необеспеченных затрат на проведение экспертиз и оказание юридических услуг как по реальным, так и по фиктивным ДТП, а также в качестве неустойки по фиктивным ДТП.

Реализуя задуманную Лицом 2, Лицом 6 и Лицом 1 схему, ФИОов С.С. с 01 марта по 05 июля 2016 года осуществлял выкуп от имени ООО. .. по договорам уступки права требования извещений о реально существовавших дорожно-трансФИОых происшествиях, а также по указанию Лица 2, Лица 6 и Лица 1, желавших извлечь преступные доходы в особо крупном размере путем. ..имального увеличения числа страховых случаев за счет организации изготовления и последующего направления в страховые компании и в суд фиктивных извещений о дорожно-трансФИОых происшествиях, обеспечивал изготовление и последующее предоставление в ООО. .. подконтрольными «аварийными комиссарами» фиктивных извещений о ДТП.

Затем, заведомо намереваясь похищать денежные средства страховых компаний под видом возмещения якобы понесенных затрат на проведение экспертиз, оказание юридических услуг, и в качестве неустойки, действуя по указанию Лица 2, Лица 6 и Лица 1, ФИОов С.С. инициировал заключение от имени ООО. .. с подконтрольными индивидуальными предприниФИОелями фиктивных доФИО на проведение экспертиз по оценке восстановительного ремонта автомобиля, оценке утраты товарной стоимости, установления суммы годных остатков и на оказание юридических услуг по обращению в суд с исками о возмещении ущерба, возмещения утраты товарной стоимости и взыскании неустойки по основному ущербу и по утрате товарной стоимости.

При этом, договоры, оформление документов по которым осуществлялось. ..им подразделением ООО. .., подписывались Лицом 3и ФИОым Е.А., являвшимися директорами ООО. .. в соответствующие периоды, ФИОым Е.А. как заместителем директора ООО. .., либо ФИОовым С.С. как руководителем. ..ого офиса.

Заключаемым центральным офисом ООО. .. фиктивным договорам присваивались номерные обозначения с аббревиатурой «...» в начале, заключаемым. ..им подразделением ООО. .. договорам присваивались номера с аббревиатурой «...». Договорам ООО «...» литеры перед номером не присваивались. Кроме того, номера доФИО на проведение экспертиз по оценке суммы ущерба содержали литеру «О» в конце, номерные обозначения доФИО по оценке размера утраты товарной стоимости содержали литеры «ОУ», номера доФИО на проведение экспертиз по оценке стоимости годных остатков автомобиля содержали литеру «ГО» в конце, номера доФИО на оказание юридических услуг по основному иску заканчивались литерой «Ю», номерные обозначения доФИО на оказание услуг по подаче иска о взыскании неустойки завершались литерами «ЮН», номера доФИО на оказание услуг по подготовке и направлению исков о взыскании сумм в целях возмещения утраты товарной стоимости содержали литеры «ЮУ», а номерные обозначения доФИО на оказание услуг по подаче иска о взыскании неустойки за несвоевременную выплату утраченной товарной стоимости завершались литерами «Ю1».

Затем, Лицом 2, Лицом 6 и Лицом 1, а также ФИОовым С.С., обеспечивалось направление в страховые компании, в которых по договорам ОСАГО была застрахована гражданская ответственность лиц, признанных потерпевшими или виновниками в ДТП, заявлений о производстве выплат по ОСАГО.

При этом, заведомо зная о том, что без осмотра автомашин автостраховщиками не будут осуществлены выплаты страхового возмещения, ФИОов С.С., действуя под общим руководством Лица 2, Лица 6 и Лица 1, намеренно обеспечивал направление в страховые компании уведомлений об удобном месте и времени проведения осмотра автомобилей, рассчитывая, что представители страховых компаний не смогут прибыть для этих целей в такое место, в том числе. ..иду несвоевременного получения уведомления или. ..иду удаленности, что позволит впоследствии на основании самостоятельно проведенного экспертного исследования аффилированными и подконтрольными лицами предъявить требования о возмещении расходов на проведение экспертиз.

В дальнейшем, от имени. .. Лицо 12,. .. Лицо 7для. ..ого офиса ООО. .. подконтрольные Лицу 2, Лицу 6 и Лицу 1, а также ФИОову С.С. лица осуществляли расчет сумм восстановительного ремонта, а также расчет сумм утраты товарной стоимости, расчет стоимости годных остатков, о чем составлялись фиктивные заключения экспертов.

После получения отказа страховой компании в осуществлении страховой выплаты на основании направленных заявлений по причине непредоставления автомобиля для осмотра страховщику, ФИОов С.С., действуя с ведома и под контролем Лица 2, Лица 6 и Лица 1, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, выражающегося в предоставлении в страховые компании фиктивных документов с целью взыскания страхового возмещения, а также необеспеченных затрат на проведение экспертиз, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя в рамках мнимых доФИО на оказание услуг по производству экспертиз, организовывал изготовление квитанций к приходным кассовым ордерам, кассовых чеков, а также изготовление платежных поручений, подтверждающих оплату якобы оказанных услуг по проведению экспертиз. .. Лицо 12,. .. Лицом 7.

При этом, указанные квитанции к приходным кассовым ордерам, кассовые чеки и платежные поручения носили фиктивный характер, целью которых являлось создание видимости понесенных расходов ООО. .., поскольку деятельность Лицо 12,. .. Лица 7,а также лиц, фактически осуществлявших расчет сумм восстановительного ремонта, сумм утраты товарной стоимости и стоимости годных остатков и составление заключений экспертиз, была полностью подконтрольна руководителям организованной группы, они фактически являлись работниками ООО. .., получая фиксированную заработную плату или фиксированные выплаты.

В дальнейшем, ФИОов С.С. обеспечивал направление в страховые компании ПАО СК «...» (предыдущее наименование ООО «...», в дальнейшем по тексту ПАО СК «...»), АО «…» (далее по тексту - АО «...»), САО «...», СПАО «...-...», ОАО «ГСК «...», ПАО «САК «...», ООО «Страховая компания «...» (далее по тексту – ООО СК «...»), ЗАО «...», ОАО «Капитал. ..», СПАО «...», ООО «.... ..», ОАО «...», АО «Страховая группа «...», ООО РСО «…», ПАО «…», ООО «Группа. ... ..», ЗАО «Страховая. .. Группа», ООО «СК «...», ООО «Бин. ..», ОАО СК «...», ООО МСК «…» претензий о выплате страхового возмещения вреда, а также расходов на проведение независимых экспертиз, прикладывая к претензиям светокопии составленных документов (доФИО, заключений экспертиз, квитанций, кассовых чеков, платежных поручений), подтверждающих оплату якобы оказанных услуг по проведению экспертиз.

Учитывая, что расходы, якобы понесённые ООО. .. на проведение экспертиз возмещены не были или были возмещены не в полном объеме, ФИОов С.С., продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на достижение цели, стоящей перед организованной группой, а именно, на хищение денежных средств страховых компаний, путем обмана, выразившегося в представлении фиктивных документов, с целью взыскания необеспеченных затрат на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, а также в качестве неустойки, действуя под общим руководством Лица 2, Лица 6 и Лица 1, в рамках мнимых доФИО на оказание юридических услуг, организовывал изготовление бухгалтерами обществ квитанций к приходным кассовым ордерам, кассовых чеков, а также платежных поручений, подтверждающих оплату якобы оказанных юридических услуг. .. Лицо 13и. .. Лица 8.

При этом, указанные квитанции к приходным кассовым ордерам, кассовые чеки и платежные поручения носили фиктивный характер, целью которых являлось создание видимости понесенных расходов ООО. .., поскольку деятельность. .. Лицо 13и. .. Лица 8, а также лиц, фактически осуществлявших юридические услуги, была полностью подконтрольна руководителям организованной группы, они фактически являлись работниками ООО. .., получая фиксированную заработную плату.

После этого, подконтрольные ФИОову С.С. юристы, неосведомленные о преступных намерениях, готовили исковые заявления о взыскании со страховых компаний денежных средств, в том числе расходов на оплату проведения экспертиз, расходов на юридические услуги и в качестве неустойки, и предоставляли их в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, с приложением к ним светокопий фиктивных доФИО, заключений экспертиз, квитанций, кассовых чеков и платежных поручений, подтверждающих оплату якобы оказанных услуг по проведению экспертиз и юридических услуг.

По результатам рассмотрения исковых заявлений Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, выносились решения о взыскании со страховых компаний в пользу ООО «...» ИНН номер (...1) и ООО. .. ИНН. .. (...2) денежных средств, в том числе расходов на оплату экспертиз, расходов на оплату юридических услуг, а также неустойки.

На основании исполнительных листов, выданных Арбитражными судами, платежных либо инкассовых поручений с расчетных счетов страховых компаний … открытый в доп.офисе №8621/0709 Волгоградского отделения № 8621 ПАО. .. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71, перечислялись денежные средства, в том числе в счет возмещения расходов на оплату экспертиз, расходов на оплату юридических услуг, а также в качестве неустойки, которые похищались членами организованной группыи распределялись между ними её руководителями Лицом 2, Лицом 6 и Лицом 1 до 12.12.2016, после чего противоправная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками. ..охранительных органов.

Действуя по указанной схеме, Лицом 2, Лицом 6 и Лицом 1, а также действовавшим в составе организованной группы совместно с его членами ФИОовым С.С. с 01 марта по 05 июля 2016 года путем использования фиктивных взаимоотношений. ..ого офиса ООО. .. с. .. Лицо 12похищены денежные средства страховых компаний под видом возмещения якобы понесенных расходов на проведение экспертиз по следующим заключенным на их проведение договорам:

...-670-03/16-О от 30.03.2016 оценка,. ..-487-03/16-О от 16.03.2016 оценка,. ..-874-05/16-О от 16.05.2016 оценка,. ..-1027-05/16-О от 23.05.2016 оценка,. ..-1236-06/16-О от 28.06.2016 оценка,. ..-1090-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-843-05/16-О от 04.05.2016 оценка,. ..-870-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-576-03/16-О от 16.03.2016 оценка,. ..-967-05/2016-О от 18.05.2016 оценка,. ..-190-01/16-О от 15.01.2016 оценка,. ..-171-01/16-О от 12.01.2016 оценка,. ..-184-01/16-О от 13.01.2016 оценка,. ..-196-01/16-О от 15.01.2016 оценка,. ..-183-01/16-О от 13.01.2016 оценка,. ..-993-05/16-О от 19.05.2016 оценка,. ..-212-01/16-О от 18.01.2016 оценка,. ..-236-01/16-О от 21.01.2016 оценка,. ..-224-01/16-О от 20.01.2016 оценка,. ..-226-01/16-О от 20.01.2016 оценка,. ..-211-01/16-О от 18.01.2016 оценка,. ..-253-01/16-О от 25.01.2016 оценка,. ..-252-01/16-О от 25.01.2016 оценка,. ..-280-02/16-О от 01.02.2016 оценка,. ..-382-02/16-О от 25.02.2016 оценка,. ..-318-02/16-О от 12.02.2016 оценка,. ..-350-02/16-О от 09.02.2016 оценка,. ..-332-12/16-О от 05.02.2016 оценка,. ..-342-02/16-О от 08.02.2016 оценка,. ..-341-02/16-О от 08.02.2016 оценка,. ..-334-02/16-О от 05.02.2016 оценка,. ..-352-02/16-О от 12.02.2016 оценк,. ..-357-02/16-О от 10.02.2016 оценк,. ..-367-02/16-О от 11.02.2016 оценка,. ..-331-02/16-О от 05.02.2016 оценка,. ..-345-02/16-О от 09.02.2016 оценка,. ..-380-02/16-О от 12.02.2016 оценка,. ..-348-02/16-О от 09.02.2016 оценка,. ..-372-02/16-О от 12.02.2016 оценка,. ..-321-02/16-О от 04.02.2016 оценка,. ..-320-02/16-О от 04.02.2016 оценка,. ..-220-01/16-О от 27.01.2016 оценка,. ..-326-02/16-О от 04.02.2016 оценка,. ..-317-02/16-О от 04.02.2016 оценка,. ..-325-02/16-О от 04.02.2016 оценка,. ..-282-02/16-О от 01.02.2016 оценка,. ..-255-01/16-О от 25.01.2016 оценка,. ..-403-02/16-О от 17.02.2016 оценка,. ..-405-02/16-О от 18.02.2016 оценка,. ..-409-02/16-О от 18.02.2016 оценка,. ..-411-02/16-О от 19.02.2016 оценка,. ..-416-02/16-О от 19.02.2016 оценка,. ..-390-02/16-О от 15.02.2016 оценка,. ..-399-02/16-О от 16.02.2016 оценка,. ..-423-02/16-О от 20.02.2016 оценка,. ..-400-02/16-О от 16.02.2016 оценка,. ..-383-02/16-О от 12.02.2016 оценка,. ..-378-02/16-О от 12.02.2016 оценка,. ..-365-02/16-О от 11.02.2016 оценка,. ..-404-02/16-О от 18.02.2016 оценка,. ..-420-02/16-О от 20.02.2016 оценка,. ..-395-02/16-О от 16.02.2016 оценка,. ..-406-02/16-О от 18.02.2016 оценка,. ..-408-02/16-О от 19.02.2016 оценка,. ..-442-02/16-О от 25.02.2016 оценка,. ..-439-02/16-О от 24.02.2016 оценка,. ..-438-02/16-О от 24.02.2016 оценка,. ..-437-02/16-О от 24.02.2016 оценка,. ..-436-02/16-О от 24.02.2016 оценка,. ..-434-02/16-О от 24.02.2016 оценка,. ..-431-02/16-О от 24.02.2016 оценка,. ..-412-02/16-О от 20.02.2016 оценка,. ..-407-02/16-О от 18.02.2016 оценка,. ..-417-02/16-О от 19.02.2016 оценка,. ..-4178-02/16-О от 19.02.2016 оценка,. ..-402-02/16-О от 17.02.2016 оценка,. ..-419-02/16-О от 01.03.2016 оценка,. ..-410-02/16-О от 18.02.2016 оценка,. ..-414-02/16-О от 19.02.2016 оценка,. ..-310-02/16-О от 03.02.2016 оценка,. ..-298-02/16-О от 02.02.2016 оценка,. ..-512-03/16-О от 09.03.2016 оценка,. ..-493-03/16-О от 04.03.2016 оценка,. ..-541-03/16-О от 11.03.2016 оценка,. ..-526-03/16-О от 10.03.2016 оценка,. ..-491-03/16-О от 04.03.2016 оценка,. ..-533-03/16-О от 11.03.2016 оценка,. ..-507-03/16-О от 09.03.2016 оценка,. ..-506-03/16-О от 09.03.2016 оценка,. ..-503-03/16-О от 09.03.2016 оценка,. ..-524-03/16-О от 10.03.2016 оценка,. ..-495-03/16-О от 04.03.2016 оценка,. ..-505-03/16-О от 10.03.2016 оценка,. ..-508-03/16-О от 09.03.2016 оценка,. ..-486-03/16-О от 03.03.2016 оценка,. ..-490-03/16-О от 04.03.2016 оценка,. ..-540-03/16-О от 11.03.2016 оценка,. ..-516-03/16-О от 10.03.2016 оценка,. ..-466-03/16-О от 01.03.2016 оценка,. ..-534-03/16-О от 11.03.2016 оценка,. ..-482-03/16-О от 03.03.2016 оценка,. ..-467-03/16-О от 01.03.2016 оценка,. ..-469-03/16-О от 03.03.2016 оценка,. ..-463-02/16-О от 29.02.2016 оценка,. ..-458-02/16-О от 29.02.2016 оценка,. ..-457-02/16-О от 26.02.2016 оценка,. ..-447-02/16-О от 25.02.2016 оценка,. ..-451-02/16-О от 25.02.2016 оценка,. ..-450-02/16-О от 25.02.2016 оценка,. ..-454-02/16-О от 26.02.2016 оценка,. ..-446-02/16-О от 25.02.2016 оценка,. ..-445-02/16-О от 25.02.2016 оценка,. ..-449-02/16-О от 25.02.2016 оценка,. ..-455-02/16-О от 26.02.2016 оценка,. ..-456-02/16-О от 26.02.2016 оценка,. ..-425-02/16-О от 20.02.2016 оценка,. ..-429-02/16-О от 20.02.2016 оценка,. ..-470-03/16-О от 03.03.2016 оценка,. ..-443-02/16-О от 24.02.2016 оценка,. ..-260-01/16-О от 26.01.2016 оценка,. ..-563-03/16-О от 22.03.2016 оценка,. ..-448-02/16-О от 25.02.2016 оценка,. ..-1148-06/16-О от 01.06.2016 оценка,. ..-586-03/16-О от 17.03.2016 оценка,. ..-492-03/16-О от 04.03.2016 оценка,. ..-520-03/16-О от 10.03.2016 оценка,. ..-498-03/16-О от 04.03.2016 оценка,. ..-472-03/16-О от 03.03.2016 оценка,. ..-510-03/16-О от 09.03.2016 оценка,. ..-54-03/16-О от 09.03.2016. оценка,. ..-478-03/16-О от 03.03.2016 оценка,. ..-494-03/16-О от 04.03.2016 оценка,. ..-501-03/16-О от 09.03.2016 оценка,. ..-475-03/16-О от 03.03.2016 оценка,. ..-464-03/16-О от 01.03.2016 оценка,. ..-556-03/16-О от 23.03.2016 оценка,. ..-86-12/15-О от 21.12.2015 оценка,. ..-100-12/15-О от 22.12.2015 оценка,. ..-107-12/15-О от 23.12.2015 оценка,. ..-113-12/15-О от 24.12.2015 оценка,. ..-89-12/15-О от 21.12.2015 оценка,. ..-92-12/15-О от 22.12.2015 оценка,. ..-104-12/15-О от 23.12.2015 оценка,. ..-99-12/15-О от 22.12.2015 оценка,. ..-84-12/15-О от 21.12.2015 оценка,. ..-6-12/15-О от 04.12.2015 оценка,. ..-102-12/15-О от 23.12.2015 оценка,. ..-103-12/15-О от 23.12.2015 оценка,. ..-623-03/16-О от 22.03.2016 оценка,. ..-624-03/16-О от 22.03.2016 оценка,. ..-672-04/16-О от 01.04.2016 оценка,. ..-700-04/16-О от 06.04.2016 оценка,. ..-723-04/16-О от 12.04.2016 оценка,. ..-688-04/16-О от 03.04.2016 оценка,. ..-695-04/16-О от 05.04.2016 оценка,. ..-697-04/16-О от 05.04.2016 оценка,. ..-680-04/16-О от 01.04.2016 оценка,. ..-618-03/16-О от 21.03.2016 оценка,. ..-617-03/16-О от 21.03.2016 оценка,. ..-614-03/16-О от 21.03.2016 оценка,. ..-721-04/16-О от 12.04.2016 оценка,. ..-622-03/16-О от 22.03.2016 оценка,. ..-641-03/16-О от 24.03.2016 оценка,. ..-722-04/16-О от 12.04.2016 оценка,. ..-620-03/16-О от 21.03.2016 оценка,. ..-628-03/16-О то 22.03.2016 оценка,. ..-644-04/16-О от 11.04.2016 оценка,. ..-770-04/16-О от 19.04.2016 оценка,. ..-766-04/16-О от 18.04.2016 оценка,. ..-532-03/16-О от 11.03.2016 оценка,. ..-565-03/16-О от 15.03.2016 оценка,. ..-544-03/16-О от 14.03.2016 оценка,. ..-549-03/16-О от 14.03.2016 оценка,. ..-570-03/16-О от 15.03.2016 оценка,. ..-542-03/16 от 14.03.2016 оценка,. ..-545-03/16-О от 14.03.2016 оценка,. ..-552-03/16-О от 14.03.2016 оценка,. ..-547-03/16-О от 14.03.2016 оценка,. ..-548-03/16-О от 14.03.2016 оценка,. ..-564-03/16-О от 15.03.2016 оценка,. ..-558-03/16-О от 14.03.2016 оценка,. ..-818-04/16-О от 29.04.2016 оценка,. ..-607-03/16-О от 21.03.2016 оценка,. ..-673-04/16-О от 01.04.2016 оценка,. ..-751-04/16-О от 15.04.2016 оценка,. ..-611-03/16-О от 21.03.2016 оценка,. ..-645-03/16-О от 24.03.2016 оценка,. ..-638-03/16-О от 24.03.2016 оценка,. ..-693-04/16-О от 05.04.2016 оценка,. ..-742-04/16-О от 14.04.2016 оценка,. ..-616-03/16-О от 21.03.2016 оценка,. ..-711-04/16-О от 08.04.2016 оценка,. ..-637-03/16-О от 23.03.2016 оценка,. ..-709-04/16-О от 07.04.2016. оценка,. ..-713-04/16-О от 08.04.2016 оценка,. ..-647-03/16-О от 24.03.2016 оценка,. ..-702-04/16-О от 06.04.2016 оценка,. ..-754-04/16-О от 21.04.2016 оценка,. ..-648-03/16-О от 25.03.2016 оценка,. ..-677-04/16-О от 01.04.2016 оценка,. ..-710-04/16-О от 07.04.2016 оценка,. ..-774-04/16-О от 19.04.2016 оценка,. ..-715-04/16 от 08.04.2016 оценка,. ..-786-04/16-О от 21.04.2016 оценка,. ..-760-04/16-О от 19.04.2016 оценка,. ..-734-04/16-О от 14.04.2016 оценка,. ..-816-04/16-О от 28.04.2016 оценка,. ..-571-03/16-О от 15.03.2016 оценка,. ..-716-04/16-О от 08.04.2016 оценка,. ..-815-04/16-О от 28.04.2016 оценка,. ..-740-04/16-О от 14.04.2016 оценка,. ..-782-04/16-О от 20.04.2016 оценка,. ..-759-04/16-О от 18.04.2016 оценка,. ..-757-04/16-О от 18.04.2016 оценка,. ..-837-05/16-О от 04.05.2016 оценка,. ..-728-04/16-О от 12.04.2016 оценка,. ..-554-03/16-О от 14.03.2016 оценка,. ..-779-04/16-О от 20.04.2016 оценка,. ..-735-04/16-О от 14.04.2016 оценка,. ..-732-04/16-О от 14.04.2016 оценка,. ..-585-03/16-О от 17.03.2016 оценка,. ..-689-04/16-О от 04.04.2016 оценка,. ..-707-04/16-О от 07.04.2016 оценка,. ..-681-04/16-О от 04.04.2016 оценка,. ..-676-04/16-О от 01.04.2016 оценка,. ..-801-04/16-О от 25.04.2016 оценка,. ..-736-04/16-О от 14.04.2016 оценка,. ..-725-04/16-О от 12.04.2016 оценка,. ..-730-04/16-О от 13.04.2016 оценка,. ..-749-04/16-О от 15.04.2016 оценка,. ..-791-04/16-О от 22.04.2016 оценка,. ..-584-03/16-О от 16.03.2016 оценка,. ..-626-03/16-О от 22.03.2016 оценка,. ..-567-03/16-О от 15.03.2016 оценка,. ..-792-04/16-О от 22.04.2016 оценка,. ..-703-04/16-О от 06.04.2016 оценка,. ..-517-03/16-О от 10.03.2016 оценка,. ..-795-04/16-О от 22.04.2016 оценка,. ..-579-03/16-О от 16.03.2016 оценка,. ..-743-04/16-О от 14.04.2016 оценка,. ..-719-04/16-О от 12.04.2016 оценка,. ..-568-03/16-О от 15.03.2016 оценка,. ..-629-03/16-О от 22.03.2016 оценка,. ..-705-04/16-О от 06.04.2016 оценка,. ..-518-03/16-О от 10.03.2016 оценка,. ..-752-04/16-О от 15.04.2016 оценка,. ..-588-03/16-О от 17.03.2016 оценка,. ..-589-03/16-О от 17.03.2016 оценка,. ..-587-03/16-О от 17.03.2016 оценка,. ..-608-03/16-О от 21.03.2016 оценка,. ..-604-03/16-О от 18.03.2016 оценка,. ..-600-03/16-О от 18.03.2016 оценка,. ..-602-03/16-О от 18.03.2016 оценка,. ..-601-03/16-О от 18.03.2016 оценка,. ..-746-04/16-О от 15.04.2016 оценка,. ..-553-03/16-О от 14.03.2016 оценка,. ..-727-04/16-О от 12.04.2016 оценка,. ..-668-03/16-О от 31.03.2016 оценка,. ..-581-03/16-О от 16.03.2016 оценка,. ..-609-03/16-О от 21.03.2016 оценка,. ..-606-03/16-О от 21.03.2016 оценка,. ..-610-03/16-О от 21.03.2016 оценка,. ..-580-03/16-О от 16.03.2016 оценка,. ..-674-04/16-О от 01.04.2016 оценка,. ..-659-03/16-О от 29.03.2016 оценка,. ..-649-03/16-О от 25.03.2016 оценка,. ..-329-04/16-О от 11.04.2016 оценка,. ..-652-03/16-О от 25.03.2016 оценка,. ..-657-03/16-О от 29.03.2016 оценка,. ..-666-03/16-О от 29.03.2016 оценка,. ..-654-03/16-О от 05.04.2016 оценка,. ..-661-03/16-О от 29.03.2016 оценка,. ..-631-03/16-О от 23.03.2016 оценка,. ..-261-04/16-О от 11.04.2016 оценка,. ..-315-04/16-О от 11.04.2016 оценка,. ..-650-03/16-О от 25.03.2016 оценка,. ..-653-03/16-О от 28.03.2016 оценка,. ..-658-03/16-О от 29.03.2016 оценка,. ..-667-03/16-О от 29.03.2016 оценка,. ..-669-03/16-О от 30.03.2016 оценка,. ..-664-03/16-О от 29.03.2016 оценка,. ..-281-02/16-ОУ от 01.02.2016 УТС,. ..-701-04/16-О от 06.04.2016 оценка,. ..-699-04/16-О от 05.04.2016 оценка,. ..-679-04/16-О от 01.04.2016 оценка,. ..-696-04/16-О от 05.04.2016 оценка,. ..-671-03/16-О от 31.03.2016 оценка,. ..-683-04/16-О от 04.04.2016 оценка,. ..-397-02/16-О от 16.02.2016 оценка,. ..-509-03/16-О от 09.03.2016 оценка,. ..-473-03/16-О от 16.03.2016 оценка,. ..-630-03/16-О от 31.03.2016 оценка,. ..-477-03/16-О от 11.03.2016 оценка,. ..-684-04/16-О от 04.04.2016 оценка,. ..-155-12/15-О от 31.12.2015 оценка,. ..-213-01/16-О от 18.01.2016 оценка,. ..-228-01/16-О от 20.01.2016 оценка,. ..-209-01/16-О от 18.01.2016 оценка,. ..-186-01/16-О от 13.01.2016 оценка,. ..-207-01/16-О от 18.01.2016 оценка,. ..-210-01/16-О от 18.01.2016 оценка,. ..-223-01/16-О от 19.01.2016 оценка,. ..-227-01/16-О от 20.01.2016 оценка,. ..-179-01/16-О от 13.01.2016 оценка,. ..-285-02/16-О от 01.02.2016 оценка,. ..-241-01/16-О от 21.01.2016 оценка,. ..-267-01/16-О от 27.01.2016 оценка,. ..-304-02/16-О от 03.02.2016 оценка,. ..-273-01/16-О от 28.01.2016 оценка,. ..-265-01/16-О от 27.01.2016 оценка,. ..-274-01/16-О от 28.01.2016 оценка,. ..-655-03/16-О от 05.04.2016 оценка,. ..-745-04/16-О от 22.04.2016 оценка,. ..-174-01/16-ОУ от 12.01.2016 УТС,. ..-560-03/16-О от 14.03.2016 оценка,. ..-538-03/16-О от 11.03.2016 оценка,. ..-804-04/16-О от 25.04.2016 оценка,. ..-802-04/16-О от 25.04.2016 оценка,. ..-523-03/16-О от 10.03.2016 оценка,. ..-502-03/16-О от 09.03.2016 оценка,. ..-496-03/16-О от 04.03.2016 оценка,. ..-557-03/16-О от 14.03.2016 оценка,. ..-590-03/16-О от 17.03.2016 оценка,. ..-592-03/16-О от 17.03.2016 оценка,. ..-599-03/16-О от 18.03.2016 оценка,. ..-597-03/16-О от 18.03.2016 оценка,. ..-596-03/16-О от 17.03.2016 оценка,...-594-03/16-О от 17.03.2016 оценка,. ..-578-03/16-О от 16.03.2016 оценка,. ..-575-03/16-О от 16.03.2016 оценка,. ..-574-03/16-О от 18.03.2016 оценка,. ..-572-03/16-О от 15.03.2016 оценка,. ..-763-04/16-О от 18.04.2016 оценка,. ..-761-04/16-О от 21.04.2016 оценка,. ..-762-04/16-О от 18.04.2016 оценка,. ..-806-04/16-О от 27.04.2016 оценка,. ..-776-04/16-О от 19.04.2016 оценка,. ..-767-04/16-О от 19.04.2016 оценка,. ..-807-04/16-О от 26.04.2016 оценка,. ..-821-04/16-О от 29.04.2016 оценка,. ..-230-01/16-О от 20.01.2016 оценка,. ..-243-01/16-О от 21.01.2016 оценка,. ..-279-02/16-О от 01.02.2016 оценка,. ..-254-01/16-О от 25.01.2016 оценка,. ..-849-05/18-О от 04.05.2016 оценка,. ..-848-05/16-О от 04.05.2016 оценка,. ..-827-04/16-О от 29.04.2016 оценка,. ..-856-05/16-О от 05.05.2016 оценка,. ..-854-05/16-О от 05.05.2016 оценка,. ..-853-05/16-О ОТ 05.05.2016 оценка,. ..-852-05/16-О от 05.05.2016 оценка,. ..-812-04/16-О от 28.04.2016 оценка,. ..-877-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-842-05/16-О от 04.05.2016 оценка,. ..-840-05/16-О от 04.05.2016 оценка,. ..-883-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-828-04/16-О от 29.04.2016 оценка,. ..-866-05/16-О от 05.05.2016 оценка,. ..-880-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-844-05/16-О от 04.05.2016 оценка,. ..-871-05/16-О от 13.05.2016 оценка,. ..-819-04/16-О от 29.04.2016 оценка,. ..-826-04/16-О от 29.04.2016 оценка,. ..-238-01/16-О от 21.01.2016 оценка,. ..-293-02/16-О от 01.02.2016 оценка,. ..-234-01/16-О от 20.01.2016 оценка,. ..-271-01/16-О от 28.01.2016 оценка,. ..-240-01/16-О от 21.01.2016 оценка,. ..-306-02/16-О от 03.02.2016 оценка,. ..-296-01/16-О от 28.01.2016 оценка,. ..-199-01/16-О от 15.01.2016 оценка,. ..-249-01/16-О от 22.01.2016 оценка,. ..-289-02/16-О от 01.02.2016 оценка,. ..-246-01/16-О от 21.01.2016 оценка,. ..-221-01/16-О от 18.01.2016 оценка,. ..-106-12/15-О от 23.12.2015 оценка,. ..-797-04/16-О от 22.04.2016 оценка,. ..-182-01/16-О от 13.01.2016 оценка,. ..-784-04/16-О от 21.04.2016 оценка,. ..-177-01/16-О от 13.01.2016 оценка,. ..-198-01/16-О от 15.01.2016 оценка,. ..-187-01/16-О от 14.01.2016 оценка,. ..-189-01/16-О от 14.01.2016 оценка,. ..-170-01/16-О от 12.01.2016 оценка,. ..-810-04/16-О от 27.04.2016 оценка,. ..-70-12/15-О от 17.12.2015 оценка,. ..-164-01/16-О от 11.01.2016 оценка,. ..-158-12/15-О от 31.12.2015 оценка,. ..-15-12/15-О от 30.12.2015 оценка,. ..-188-01/16-О от 14.01.2016 оценка,. ..-56-12/15-О от 15.12.2015 оценка,. ..-157-12/15-О от 31.12.2015 оценка,. ..-52-12/15-О от 14.12.2015 оценка,. ..-114-12/15-О от 24.12.2015 оценка,. ..-785-04/16-О от 21.04.2016 оценка,. ..-823-04/16-О от 29.04.2016 оценка,. ..-787-04/16-О от 22.04.2016 оценка,. ..-798-04/16-О от 22.04.2016 оценка,. ..-803-04/16-О от 25.04.2016 оценка,. ..-809-04/16-О от 27.04.2016 оценка,. ..-783-04/16-О от 20.04.2016 оценка,. ..-692-04/16-О от 13.04.2016 оценка,. ..-205-01/16-О от 18.01.2016 оценка,. ..-203-01/16-О от 18.01.2016 оценка,. ..-122-12/15-О от 25.12.2015 оценка,. ..-115-12/15-О от 24.12.2015 оценка,. ..-259-01/16-О от 26.01.2016 оценка,. ..-258-01/16-О от 26.01.2016 оценка,. ..-257-01/16-О от 25.01.2016 оценка,. ..-248-01/16-О от 22.01.2016 оценка,. ..-277-01/16-О от 29.01.2016 оценка,. ..-276-01/16-О от 29.01.2016 оценка,. ..-275-01/16-О от 29.01.2016 оценка,. ..-266-01/16-О от 27.01.2016 оценка,. ..-930-5/16-О от 13.05.2016 оценка,. ..-917-05/16-О от 12.05.2016 оценка,. ..-897-05/16-О от 10.05.2016 оценка,. ..-895-05/16-О от 10.05.2016 оценка,. ..-910-05/16-О от 11.05.2016 оценка,. ..-894-05/16-О от 10.05.2016 оценка,. ..-893-05/16-О от 10.05.2016 оценка,. ..-898-05/16-О от 10.05.2016 оценка,. ..-841-05/16-О от 04.05.2016 оценка,. ..-927-05/16-О от 13.05.2016 оценка,. ..-682-04/16-О от 04.04.2016 оценка,. ..-245-01/16-О от 22.01.2016 оценка,. ..-859-05/16-О от 05.05.2016 оценка,. ..-915-05/16-О от 12.05.2016 оценка,. ..-926-05/16-О от 13.05.2016 оценка,. ..-882-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-912-05/16-О от 11.05.2016 оценка,. ..-913-05/16-О от 12.05.2016 оценка,. ..-914-05/16-О от 12.05.2016 оценка,. ..-836-05/16-О от 04.05.2016 оценка,. ..-991-05/16-О от 20.05.2016 оценка,. ..-824-04/16-О от 29.04.2016 оценка,. ..-829-04/16-О от 29.04.2016 оценка,. ..-940-05/16-О от 13.05.2016 оценка,. ..-921-05/16-О от 12.05.2016 оценка,. ..-846-05/16-О от 04.05.2016 оценка,. ..-950-05/16-О от 16.05.2016 оценка,. ..-1061-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-981-05/16-О от 19.05.2016 оценка,. ..-944-05/16-О от 13.05.2016 оценка,. ..-1039-05/16-О от 24.05.2016 оценка,. ..-1002-05/16-О от 19.05.2016 оценка,. ..-1065-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-929-05/16-О от 13.05.2016 оценка,. ..-939-05/16-О от 13.05.2016 оценка,. ..-923-05/16-О от 12.05.2016 оценка,. ..-850-05/16-О от 05.05.2016 оценка,. ..-845-05/16-О от 04.05.2016 оценка,. ..-896-05/16-О от 10.05.2016 оценка,. ..-765-04/16-О от 18.04.2016 оценка,. ..-811-04/16-О от 27.04.2016 оценка,. ..-969-05/16-О от 18.05.2016 оценка,. ..-918-05/16-О от 12.05.2016 оценка,. ..-1066-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-1023-05/16-О от 23.05.2016 оценка,. ..-1048-05/16-О от 25.05.2016 оценка,. ..-970-05/16-О от 18.05.2016 оценка,. ..-942-05/16-О от 13.05.2016 оценка,. ..-1020-05/16-О от 23.05.2016 оценка,. ..-1008-05/16-О от 20.05.2016 оценка,. ..-1040-05/16-О от 24.05.2016 оценка,. ..-1022-05/16-О от 23.05.2016 оценка,. ..-1064-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-1050-05/16-О от 25.05.2016 оценка,. ..-1050-05/16-О от 19.05.2016 оценка,. ..-1003-05/16-О от 20.05.2016 оценка,. ..-1071-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-1019-05/16-О от 20.05.2016 оценка,. ..-1315-06/16-О от 20.06.2016 оценка,. ..-1037-05/16-О от 24.05.2016 оценка,. ..-1163-06/16-О от 01.06.2016 оценка,. ..-1044-05/16-О от 24.05.2016 оценка,. ..-1165-06/16-О от 02.06.2016 оценка,. ..-1166-06/16-О от 02.06.2016 оценка,. ..-945-05/16-О от 23.05.2016 оценка,. ..-605-03/16-О от 21.03.2016 оценка,...-1055-05/16-О от 25.05.2016 оценка,. ..-1029-05/16-О от 23.05.2016 оценка,. ..-1024-05/16-О от 23.05.2016 оценка,. ..-1025-05/16-О от 23.05.2016 оценка,. ..-1030-05/16-О от 23.05.2016 оценка,. ..-1082-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1001-05/16-О от 19.05.2016 оценка,. ..-966-05/16-О от 17.05.2016 оценка,. ..-634-05/16-О от 18.05.2016 оценка,. ..-1013-05/16-О от 20.05.2016 оценка,. ..-751-03/16-О от 09.03.2016 оценка,. ..-1070-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-1085-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-713-03/16-О от 01.03.2016 оценка,. ..-773-03/16-О от 10.03.2016 оценка,. ..-1042-05/16-О от 24.05.2016 оценка,. ..-1069-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-989-05/16-О от 20.05.2016 оценка,. ..-982-05/16-О от 19.05.2016 оценка,. ..-716-03/16-О от 02.03.2016 оценка,. ..-779-03/16-О от 10.03.2016 оценка,. ..-748-03/16-О от 17.03.2016 оценка,. ..-719-03/16-О от 02.03.2016 оценка,. ..-718-03/16-О от 02.03.2016 оценка,. ..-1122-05/16-О от 31.05.2016 оценка,. ..-1178-06/16-О от 02.06.2016 оценка,. ..-1227-06/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1243-06/16-О от 08.06.2016 оценка,. ..-1175-06/16-О от 03.06.2016 оценка,. ..-1131-06/16-О от 01.06.2016 оценка,. ..-1113-05/16-О от 30.05.2016 оценка,. ..-1079-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1190-06/16-О от 03.06.2016 оценка,. ..-995-05/16-О от 19.05.2016 оценка,. ..-1187-06/16-О от 03.06.2016 оценка,. ..-1133-05/16-О от 31.05.2016 оценка,. ..-1146-06/16-О от 01.06.2016 оценка,. ..-1195-06/16-О от 03.06.2016 оценка,. ..-1128-05/16-О от 31.05.2016 оценка,...-963-05/16-О от 17.05.2016 оценка,. ..-1232-06/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1155-06/16-О от 01.06.2016 оценка,. ..-1088-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1258-06/16-О от 09.06.2016 оценка,. ..-1111-05/16-О от 30.05.2016 оценка,. ..-1773-04/16-О от 19.04.2016 оценка,. ..-1199-06/16-О от 03.06.2016 оценка,. ..-1262-06/16-О от 09.06.2016 оценка,. ..-1270-06/16-О от 10.06.2016 оценка,. ..-1197-06/16-О от 03.06.2016 оценка,. ..-1167-06/16-О от 02.06.2016 оценка,. ..-1112-05/16-О от 30.05.2016 оценка,. ..-1213-06/16-О от 06.06.2016 оценка,. ..-1210-06/16-О от 06.06.2016 оценка,. ..-1220-06/16-О от 06.06.2016 оценка,. ..-1235-06/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1211-06/16-О от 06.06.2016 оценка,. ..-1230-06/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1054-05/16-О от 25.05.2016 оценка,. ..-1238-06/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1200-06/16-О от 03.06.2016 оценка,. ..-1183-06/16-О от 02.06.2016 оценка,. ..-1264-06/16-О от 10.06.2016 оценка,. ..-1223-06/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1132-05/16-О от 31.05.2016 оценка,. ..-1119-05/16-О от 31.05.2016 оценка,. ..-1156-06/16-О от 01.06.2016 оценка,. ..-1121-05/16-О от 31.05.2016 оценка,. ..-1084-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1231-06/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1091-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1073-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-1218-06/16-О от 06.06.2016 оценка,. ..-1109-05/16-О от 30.05.2016 оценка,. ..-1116-05/16-О от 30.05.2016 оценка,. ..-1102-05/16-О от 30.05.2016 оценка,. ..-872-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-1087-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1263-06/16-О от 09.06.2016 оценка,. ..-1246-06/16-О от 08.06.2016 оценка,. ..-1189-06/16-О от 03.06.2016 оценка,. ..-1063-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-1063-05/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1274-06/16-О от 10.06.2016 оценка,. ..-1300-06/16-О от 20.06.2016 оценка,. ..-1047-07/16-О от 01.07.2016 оценка,. ..-1134-05/16-О от 31.05.2016 оценка,. ..-1240-06/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1302- 6/16-О от 20.06.2016 оценка,. ..-1161-06/16-О от 01.06.2016 оценка,. ..-1301-06/16-О от 20.06.2016 оценка,. ..-1284-06/16-О от 16.06.2016 оценка,. ..-936-05/16-О от 13.05.2016 оценка,...-1193-06/16-О от 03.06.2016 оценка,...-1219-06/16-О от 06.06.2016 оценка,...-1249-06/16-О от 08.06.2016 оценка,...-1154-06/16-О от 01.06.2016 оценка,...-706-04/16-О от 06.04.2016 оценка,...-536-03/16-О от 11.03.2016 оценка,...-519-03/16-О от 10.03.2016 оценка,...-1307-06/16-О от 21.06.2016 оценка,...-13126-06/16-О от 24.06.2016 оценка,...-13129-06/16-О от 24.06.2016 оценка,...-1317-06/16-О от 22.06.2016 оценка,...-551-03/16-О от 14.03.2016 оценка,...-1297-06/16-О от 17.06.2016 оценка,...-1325-06/16-О от 24.06.2016 оценка,...-1321-06/16-О от 23.06.2016 оценка,...-1277-06/16-О от 14.06.2016 оценка,...-961-05/16-О от 17.05.2016 оценка,...-1188-06/16-О от 03.06.2016 оценка,...-1278-06/16-О от 14.06.2016 оценка,...-1118-05/16-О от 30.05.2016 оценка,...-1196-06/16-О от 03.06.2016 оценка,...-1215-06/16-О от 06.06.2016 оценка,...-1303-06/16-О от 20.06.2016 оценка,...-1294-06/16-О от 20.06.2016 оценка,...-615-03/16-ОУ от 21.03.2016 УТС,. ..-698-04/16-ОУ от 05.04.2016 УТС,. ..-755-04/16-О от 18.04.2016 оценка,...-756-04/16-ОУ от 16.04.2016 УТС,. ..-546-03/16-ОУ от 14.03.2016 УТС,. ..-591-03/16-ОУ от 17.03.2016 УТС,. ..-739-04/16-ОУ от 14.04.2016 УТС,. ..-737-04/16-ОУ от 14.04.2016 УТС,. ..-704-04/16-ОУ от 06.04.2016 УТС,. ..-1152-06/16-ОУ от 01.06.2016 УТС,. ..-627-03/16-ОУ от 22.03.2016 УТС,. ..-810-03/16-ОУ от 14.03.2016 УТС,. ..-1021-05/16-О от 06.06.2016 оценка,...-822-04/16-ОУ от 29.04.2016 УТС,. ..-943-05/16-ОУ от 13.05.2016 УТС,. ..-569-03/16-ОУ от 15.03.2016 УТС,. ..-175-01/16-О от 12.01.2016 оценка,...-160-01/16-О от 21.01.2016 оценка,...-208-01/16-О от 26.01.2016 оценка,...-299-02/16-О от 10.02.2016 оценка,...-311-02/16-О от 03.02.2016 оценка,...-290-02/16-О от 09.02.2016 оценка,...-476-03/16-О от 15.03.2016 оценка,...-632-03/16-О от 31.03.2016 оценка,...-731-04/16-О от 21.04.2016 оценка,...-744-04/16-О от 22.04.2016 оценка,...-596-02/16-О от 19.02.2016 оценка,...-577-03/16-О от 12.04.2016 оценка,...-711-03/16-О от 09.03.2016 оценка,...-161-01/16-ОУ от 21.01.2016 УТС,. ..-256-01/16-О от 25.01.2016 оценка,...-660-03/16-О от 06.04.2016 оценка,...-948-05/16-О от 23.05.2016 оценка,...-1092-05/16-О от 03.06.2016 оценка,...-1125-05/16-О от 07.06.2016 оценка,...-1067-05/16-О от 03.06.2016 оценка,...-1101-05/16-О от 03.06.2016 оценка,...-986-05/16-О от 01.06.2016 оценка,...-1279-06/16-О от 21.06.2016 оценка,...-1214-06/16-О от 14.06.2016 оценка,...-1207-06/16-О от 14.06.2016 оценка,...-718-04/16-ОУ от 18.04.2016 УТС,. ..-481-03/16-ОУ от 15.03.2016 УТС,. ..-953-05/16-ОУ от 23.05.2016 УТС,. ..-1208-06/16-ОУ от 14.06.2016 УТС,. ..-663-03/16-О от 29.03.2016 оценка,. ..-964-05/16-О от 17.05.2016 оценка,...-814-04/16-О от 28.04.2016 оценка,...-1120-05/16-О от 31.05.2016 оценка,...-968-05/16-О от 26.05.2016 оценка,...-583-03/16-О от 16.03.2016 оценка,...-738-04/16-О от 14.04.2016 оценка,...-640-03/16-О от 24.03.2016 оценка,...-603-03/16-ОУ от 18.03.2016 УТС,. ..-651-03/16-О от 25.03.2016 оценка,...-1135-05/16-О от 31.05.2016 оценка,...-1204-06/16-О от 10.06.2016 оценка,...-1110-05/16-О от 30.05.2016 оценка,...-941-05/16-О от 13.05.2016 оценка,...-1068-05/16-О от 26.05.2016 оценка,...-1192-06/16-О от 03.06.2016 оценка,...-432-02/16-О от 03.03.2016 оценка,...-781-04/16-О от 28.04.2016 оценка,...-501-02/16-О от 08.02.2016 оценка,...-521-03/16- от 21.03.2016 оценка,...-1143-06/16-О от 08.06.2016 оценка,...-747-04/16-О от 25.04.2016 оценка,...-1108-05/16-О от 30.05.2016 оценка,...-789-04/16-О от 29.04.2016 оценка,...-422-02/16-ОУ от01.03.2016 УТС,. ..-748-04/16-ОУ от 25.04.2016 УТС,. ..-662-03/16-О от 06.04.2016 оценка,...-1159-06/16-О от 09.06.2016 оценка,...-887-05/16-О от 06.05.2016 оценка,...-1245-06/16-ОУ от 27.06.2016 УТС,. ..-530-03/16-ОУ от 21.03.2016 УТС,. ..-685-04/16-О от 18.04.2016 оценка,...-1299-06/16-О от 20.06.2016 оценка,...-1309-06/16-О от 21.06.2016 оценка,...-1151-06/16-О от 01.06.2016 оценка,...-1185-06/16-О от 02.06.2016 оценка,...-1306-06/16-О от 21.06.2016 оценка,...-1184-06/16-О от 02.06.2016 оценка,...-1157-06/16-О от 01.06.2016 оценка,...-1318-06/16-О от 22.06.2016 оценка,...-1168-06/16-О от 03.06.2016 оценка,...-1127-05/16-О от 31.05.2016 оценка,...-832-04/16-О от29.04.2016 оценка,...-769-04/16-О от 28.04.2016 оценка,...-1282-06/16-О от 22.06.2016 оценка,...-529-03/16-О от 21.03.2016 оценка,...-1191-06/16-О от 03.06.2016 оценка,...-983-05/16-О от 19.05.2016 оценка,...-1081-05/16-О от 27.05.2016 оценка,...-992-05/16-О от 19.04.2016 оценка,...-1105-05/16-О от 06.06.2016 оценка,...-474-03/16-ОУ от 16.03.2016 оценка,...-1182-06/16-О от 02.06.2016 оценка,...-1058-05/16-О от 25.05.2016 оценка,...-833-04/16-О от 29.04.2016 оценка,...-800-04/16-ОУ от 25.04.2016 УТС,. ..-598-03/16-О от 18.03.2016 оценка,...-721-03/16-О от 14.03.2016 оценка,...-777-04/16-О от 28.04.2016 оценка,...-1173-06/16-О от 10.06.2016 оценка.

ТаФИО образом, путем использования фиктивных взаимоотношений. ..ого офиса ООО. .. с. .. Лицо 12, организованной группой, в состав которой входил ФИОов С.С., похищены денежные средства в общей сумме 7982782 рубля 79 коп., в том числе ПАО СК «...» в сумме 7370992 рубля 10 коп., СПАО «...-...» в сумме 169479 рублей 64 коп., САО «...» в сумме 80000 рублей, АО «...» в сумме 115611 рублей 05 коп., СПАО «...» в сумме 91700 рублей, ОАО «Капитал. ..» в сумме 27000 рублей, ООО «.... ..» в сумме 32000 рублей, ООО СК «...» в сумме 24000 рублей, ПАО САК «...» в сумме 24000 рублей, ООО «Группа. ... ..» в сумме 12000 рублей, ОАО «...» в сумме 12000 рублей, ООО СК «...» в сумме 12000 рублей, АО «Страховая группа «...» в сумме 12000 рублей.

Кроме того, по указанной выше схеме, руководителями организованной группыЛицом 6, Лицом 2, Лицом 1, а также действовавшим в составе организованной группы совместно с её членами, ФИОовым С.С.с 01 марта по 05 июля 2016 года путем использования фиктивных взаимоотношений. ..ого офиса ООО. .. с. .. Лицо 7похищены денежные средства страховых компаний под видом возмещения якобы понесенных расходов на проведение экспертиз по следующим заключенным на их проведение договорам:

...-922-05/16-О от 13.05.2016 оценка, …-899-05/16-О от 10.05.2016 оценка,. ..-892-05/16-О от 10.05.2016 оценка,. ..-863-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-906-05/16-О от 11.05.2016 оценка,. ..-909-05/16-О от 11.05.2016 оценка,. ..-903-05/16-О от 11.05.2016 оценка,. ..-900-05/16-О от 10.05.2016 оценка,. ..-932-05/16-О от 13.05.2016 оценка,. ..-938-05/16-О от 13.05.2016 оценка,. ..-901-05/16-О от 11.05.2016 оценка,. ..-847-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-907-05/16-О от 12.05.2016 оценка,. ..-924-05/16-О от 12.05.2016 оценка,. ..-905-05/16-О от 12.05.2016 оценка,. ..-925-05/16-О от 12.05.2016 оценка,. ..-908-05/16-О от 11.05.2016 оценка,. ..-902-05/16-О от 11.05.2016 оценка,. ..-860-05/16-О от 05.05.2016 оценка,. ..-862-05/16-О от 05.05.2016 оценка,. ..-867-05/16-О от 05.05.2016 оценка,. ..-855-05/16-О от 05.05.2016 оценка,. ..-864-05/16-О от 05.05.2016 оценка,. ..-920-05/16-О от 12.05.2016 оценка,. ..-984-05/16-О от 19.05.2016 оценка,. ..-996-05/16-О от 19.05.2016 оценка,. ..-998-05/16-О от 19.05.2016 оценка,. ..-997-05/16-О от 19.05.2016 оценка,. ..-1000-05/16-О от 19.05.2016 оценка,. ..-889-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-886-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-881-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-868-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-764-04/16-О от 18.04.2016 оценка,. ..-875-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-878-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-869-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-890-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-888-05/16-О от 06.05.2016 оценка,. ..-1045-05/16-О от 24.05.2016 оценка,. ..-1015-05/16-О от 20.05.2016 оценка,. ..-965-05/16-О от 17.05.2016 оценка,. ..-977-05/16-О от 18.05.2016 оценка,. ..-956-05/16-О от 16.05.2016 оценка,. ..-1053-05/16-О от 25.05.2016 оценка,. ..-1014-05/16-О от 20.05.2016 оценка,. ..-1057-05/16-О от 25.05.2016 оценка,. ..-959-05/16-О от 16.05.2016 оценка,. ..-957-05/16-О от 16.05.2016 оценка,. ..-954-05/16-О от 16.05.2016 оценка,. ..-1051-05/16-О от 25.05.2016 оценка,. ..-979-05/16-О от 18.05.2016 оценка,. ..-980-05/16-О от 18.05.2016 оценка,. ..-1005-05/16-О от 23.05.2016 оценка,. ..-1012-05/16-О от 20.05.2016 оценка,. ..-1028-05/16-О от 23.05.2016 оценка,. ..-1046-05/16-О от 24.05.2016 оценка,. ..-1059-05/16-О от 25.05.2016 оценка,. ..-1031-05/16-О от 24.05.2016 оценка,. ..-1017-05/16-О от 18.05.2016 оценка,. ..-17-05/16-О от 20.05.2016 оценка,. ..-1016-05/16-О от 20.05.2016 оценка,. ..-978-05/16-О от 18.05.2016 оценка,. ..-1141-05/16-О от 31.05.2016 оценка,. ..-962-05/16-О от 17.05.2016 оценка,. ..-1169-06/16-О от 02.06.2016 оценка,. ..-1075-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-1203-06/16-О от 03.06.2016 оценка,. ..-1265-06/16-О от 10.06.2016 оценка,. ..-1074-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-958-05/16-О от 16.05.2016 оценка,. ..-1080-05/16-О от 30.05.2016 оценка,. ..-1241-06/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1123-05/16-О от 31.05.2016 оценка,. ..-1164-06/16-О от 01.06.2016 оценка,. ..-1281-06/16-О от 14.06.2016 оценка,. ..-1186-06/16-О от 03.06.2016 оценка,. ..-1181-06/16-О от 02.06.2016 оценка,. ..-1177-06/16-О от 02.06.2016 оценка,. ..-1171-06/16-О от 02.06.2016 оценка,. ..-1097-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1099-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1139-05/16-О от 31.05.2016 оценка,. ..-1072-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1268-06/16-О от 10.06.2016 оценка,. ..-1287-06/16-О от 16.06.2016 оценка,. ..-1288-06/16-О от 16.06.2016 оценка,. ..-1209-06/16-О от 06.06.2016 оценка,. ..-1253-06/16-О от 08.06.2016 оценка,. ..-1126-05/16-О от 31.05.2016 оценка,. ..-1144-06/16-О от 01.06.2016 оценка,. ..-1056-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-1293-06/16-О от 17.06.2016 оценка,. ..-1273-06/16-О от 10.06.2016 оценка,. ..-1222-06/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1217-06/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1179-06/16-О от 02.06.2016 оценка,. ..-1060-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-1216-06/16-О от 08.06.2016 оценка,. ..-1251-06/16-О от 08.06.2016 оценка,...-911-05/16-О от 11.05.2016 оценка,. ..-1096-05/16-О от 30.05.2016 оценка,. ..-1095-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1076-05/16-О от 26.05.2016 оценка,. ..-1093-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1078-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1242-06/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1176-06/16-О от 02.06.2016 оценка,. ..-1221-06/16-О от 09.06.2016 оценка,. ..-1295-06/16-О от 17.06.2016 оценка,. ..-1266-06/16-О от 09.06.2016 оценка,. ..-1259-06/16-О от 09.06.2016 оценка,. ..-1254-06/16-О от 09.06.2016 оценка,. ..-1786-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1145-06/16-О от 01.06.2016 оценка,. ..-1180-06/16-О от 02.06.2016 оценка,. ..-1228-06/16-ОУ от 07.06.2016 УТС,. ..-1172-06/16-ОУ от 02.06.2016 УТС,. ..-873-05/16-О от 16.05.2016 оценка,. ..-974-05/16-О от 14.06.2016 оценка,. ..-1285-06/16-О от 16.06.2016 оценка,...-1098-05/16-О от 30.05.2016 оценка,. ..-946-05/16-О от 23.06.2016 оценка,. ..- 1137-05/16-О от 31.05.2016 оценка,. ..-916-05/16-О от 23.06.2016 оценка,. ..-951-05/16-О от 24.05.2016 оценка,. ..-1077-05/16-О от 27.05.2016 оценка,. ..-1239-06/16-О от 07.06.2016 оценка,. ..-1032-06/16-О от 02.06.2016 оценка,. ..-1062-05/16-О от 30.05.2016 оценка,. ..-904-05/16-О от 11.05.2016 оценка,. ..-1149-06/16-О от 08.06.2016 оценка.

ТаФИО образом, путем использования фиктивных взаимоотношений. ..ого офиса ООО. .. с. .. Лицо 7организованной группой, в состав которой в качестве входил ФИОов С.С., похищены денежные средства страховых компаний в общей сумме 1481229 рублей, в том числе ПАО СК «...» в сумме 1420 295 рублей, АО «...» в сумме 36934 рубля, ООО «.... ..» в сумме 12000 рублей и ПАО САК «...» в сумме 12000 рублей.

Помимо этого, путем использования фиктивных взаимоотношений с. .. Лицо 13 по указанной выше схеме, руководителями организованной группыЛицом 6, Лицом 2 и Лицом 1, а также действовавшим в составе организованной группы с её членами ФИОовым С.С., в обязанности которого входило в период с 01 марта по 05 июля 2016 года руководство. ..им офисом, а также в период с сентября 2015 года по 20 июня 2016 года выполнение функций по передаче документов, изготавливаемых от имени. .. Лицо 13, бухгалтерам общества, а также передача им денежных средств, снимаемых. .. Лицо 13со своего счета, похищены денежные средства страховых компаний под видом возмещения якобы понесенных расходов на юридические услуги по следующим заключенным договорам на их оказание:

...-670-03/16-Ю от 30.03.2016 ущерб,. ..-487-03/16-О от 16.03.2016 оценка,. ..-802-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-996-04/16-Ю от 08.04.2016 ущерб,. ..-905-03/16-Ю от 24.03.2016 ущерб,. ..-765-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-1291-05/16-Ю от 23.05.2016 ущерб,. ..-871-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-576-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-846-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-726-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб, 973-10/15-ЮУ от 08.10.2015 УТС, 1015-10/15-Ю от 27.10.2015 ущерб, 1066-10/15 от 16.11.2015 ущерб, 948-09/15-ЮУ от 06.10.2015 УТС,921-09/15-ЮУ от 25.12.2015 УТС, 11-11/15-Ю от 24.11.2015 ущерб, 6-11/15-Ю от 23.11.2015 ущерб, 8-11/15-Ю от 24.11.2015 ущерб,. ..-148-12/15-Ю от 15.12.2015 ущерб,. ..-98-12/15-Ю от 08.12.2015 ущерб,. ..-88-12/15-Ю от 08.12.2015 ущерб,. ..-143-12/15-Ю от 14.12.2015 ущерб,. ..-145-12/15-Ю от 14.12.2015 ущерб,. ..-170-12/15-Ю от 17.12.2015 ущерб,. ..-138-12/15-Ю от 11.12.2015 ущерб,. ..-125-12/15-Ю от 10.12.2015 ущерб,. ..-28-11/15-Ю от 26.11.2015 ущерб,. ..-157-12/15-Ю от 15.12.2015 ущерб,. ..-11-12/15-Ю от 07.12.2015 ущерб,. ..-9-12/15-Ю от 07.12.2015 ущерб,. ..-189-12/15-Ю от 21.12.2015 ущерб,. ..-15-12/15-Ю от 07.12.2015 ущерб,. ..-26-12/15-Ю от 09.12.2015 ущерб,. ..-24-12/15-Ю от 09.12.2015 ущерб,. ..-21-12/15-Ю от 09.12.2015 ущерб, ВЮ-13-12/15-Ю от 07.12.2015 ущерб,. ..-71-12/15-Ю от 17.12.2015 ущерб,. ..-69-12/15-Ю от 17.12.2015 ущерб,. ..-65-12/15-Ю от 16.12.2015 ущерб,. ..-61-12/15-Ю от 15.12.2015 ущерб,. ..-63-12/15-Ю от 16.12.2015 ущерб,. ..-72-12/15-Ю от 17.12.2015 ущерб,. ..-75-12/15-Ю от 17.12.2015 ущерб,. ..-94-12/15-Ю от 22.12.2015 ущерб,. ..-62-12/15-Ю от 15.12.2015 ущерб,. ..-68-12/15-Ю от 17.12.2015 ущерб,. ..-83-12/15-Ю от 03.12.2015 ущерб,. ..-48-12/15-Ю от 14.12.2015 ущерб,. ..-6-11/15-Ю от 24.11.2015 ущерб,. ..-137-12/15-Ю от 14.12.2015 ущерб,. ..-105-12/15-Ю от 23.12.2015 ущерб,. ..-150-12/15-Ю от 14.12.2015 ущерб,. ..-89-12/15-Ю от 04.12.2015 ущерб,. ..-161-12/15-Ю от 16.12.2015 неустойка,. ..-190-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-171-01/16-Ю от 12.01.2016 ущерб,. ..-184-01/16-Ю от 13.01.2016 ущерб,. ..-196-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-183-01/16-Ю от 13.01.2016 ущерб,. ..-134-12/15-Ю от 16.12.2015 ущерб,. ..-212-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-236-01/16-Ю от 21.01.2016 ущерб,. ..-224-01/16-Ю от 20.01.2016 ущерб, 1071-10/15-Ю от 17.11.2015 ущерб,. ..-226-01/16-Ю от 20.01.2016 ущерб,. ..-211-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-537-02/16-Ю от 05.02.2016 ущерб,. ..-361-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-424-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-348-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-330-01/16-Ю от 14.01.2016 ущерб,. ..-151-12/15-Ю от 15.12.2015 ущерб,. ..-362-01/16-Ю от 19.01.2016 ущерб,. ..-253-01/16-Ю от 25.01.2016 ущерб,. ..-252-01/16-Ю от 25.01.2016 ущерб,. ..-389-01/16-Ю от 21.01.2016 ущерб,. ..-280-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб, 974-10/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка,. ..-234-12/15-Ю от 13.01.2016 ущерб,. ..-294-01/16-Ю от 11.01.2016 ущерб,. ..-510-02/16-Ю от 02.02.2016 ущерб,. ..-624-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-582-02/16-Ю от 20.02.2016 ущерб,. ..-382-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-318-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-610-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-613-02/16-Ю от 17.02.2016 ущерб,. ..-597-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-627-02/16-Ю от 19.02.2016 ущерб,. ..-542-02/16-Ю от 08.02.2016 ущерб,. ..-350-02/16-Ю от 09.02.2016 ущерб,. ..-332-02/16-Ю от 05.02.2016 ущерб,. ..-342-02/16-Ю от 08.02.2016 ущерб,. ..-341-02/16-Ю от 08.02.2016 ущерб,. ..-408-01/16-Ю от 25.01.2016 ущерб,. ..-334-02/16-Ю от 05.02.2016 ущерб,. ..-634-02/16-Ю от 20.02.2016 ущерб,. ..-352-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-357-02/16-Ю от 10.02.2016 ущерб,. ..-367-02/16-Ю от 11.02.2016 ущерб,. ..-509-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-331-02/16-Ю от 05.02.2016 ущерб,. ..-345-02/16-Ю от 09.02.2016 ущерб,. ..-380-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-348-02/16-Ю от 09.02.2016 ущерб,. ..-618-02/16-Ю от 18.02.2016 ущерб,. ..-372-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-321-02/16-Ю от 04.02.2016 ущерб,. ..-320-02/16-Ю от 04.02.2016 ущерб,. ..-220-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-326-02/16-Ю от 04.02.2016 ущерб,. ..-317-02/16-Ю от 04.02.2016 ущерб,. ..-859-03/16-Ю от 28.03.2016 ущерб,. ..-325-02/16-Ю от 04.02.2016 ущерб,. ..-606-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-894-03/16-Ю от 23.03.2016 ущерб,. ..-626-02/16-Ю от 19.02.2016 ущерб,. ..-665-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-528-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб, 988-10/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка, 966-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка, 975-10/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка, 963-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка, 965-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка, 959-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка, 956-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка, 980-10/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка, 962-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка, 936-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка, 933-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка, 939-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка, 927-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка, 924-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка,. ..-282-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-255-01/16-Ю от 25.01.2016 ущерб,. ..-416-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-575-02/16-Ю от 11.02.2016 ущерб,. ..-574-02/16-Ю от 11.02.2016 ущерб,. ..-656-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-754-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-603-02/16-Ю от 15.02.2016 ущерб,. ..-608-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-650-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-642-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-403-02/16-Ю от 17.02.2016 ущерб,. ..-405-02/16-Ю от 18.02.2016 ущерб,. ..-409-02/16-Ю от 18.02.2016 ущерб,. ..-411-02/16-Ю от 19.02.2016 ущерб,. ..-416-02/16-Ю от 19.02.2016 ущерб,. ..-390-02/16-Ю от 15.02.2016 ущерб,. ..-580-02/16-Ю от 20.02.2016 ущерб,. ..-863-03/16-Ю от 28.03.2016 ущерб,. ..-683-02/16-Ю от 29.02.2016 ущерб,. ..-632-02/16-Ю от 19.02.2016 ущерб,. ..-439-01/16-Ю от 04.02.2016 ущерб,. ..-508-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-476-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-677-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-336-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-686-02/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-673-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-511-02/16-Ю от 02.02.2016 ущерб,. ..-803-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,...-243-12/15-Ю от 25.12.2015 ущерб,. ..-248-12/15-Ю от 28.12.2015 ущерб,. ..-837-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-847-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-851-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-853-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-609-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-699-03/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-832-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-350-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-854-03/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-840-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-813-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-133-12/15-Ю от 16.12.2015 ущерб,. ..-177-12/15-Ю от 18.12.2015 ущерб,. ..-685-02/16-Ю от 29.02.2016 ущерб,. ..-861-03/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-399-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-649-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-675-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-671-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-423-02/16-Ю от 20.02.2016 ущерб,. ..-400-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-383-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-661-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-378-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-821-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,. ..-359-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-365-02/16-Ю от 11.02.2016 ущерб,. ..-674-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-725-03/16-Ю от 02.03.2016 ущерб,. ..-865-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-404-02/16-Ю от 18.02.2016 ущерб,. ..-842-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-420-02/16-Ю от 20.02.2016 ущерб,. ..-844-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-395-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-728-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-770-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-636-02/16-Ю от 20.02.2016 ущерб,. ..-406-02/16-Ю от 18.02.2016 ущерб,. ..-408-02/16-Ю от 19.02.2016 ущерб,. ..-442-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-439-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-438-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-437-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-436-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-434-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-431-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-412-02/16-Ю от 20.02.2016 ущерб,. ..-407-02/16-Ю от 18.02.2016 ущерб,. ..-417-02/16-Ю от 19.02.2016. ущерб,. ..-841-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-747-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,...-4178-02/16-Ю от 19.02.2016 ущерб,. ..-839-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-392-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-739-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-402-02/16-Ю от 17.02.2016 ущерб,. ..-419-02/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-744-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-410-02/16-Ю от 18.02.2016 ущерб,. ..-745-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-414-02/16-Ю от 19.02.2016 ущерб,. ..-471-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-473-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-310-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-298-02/16-Ю от 02.02.2016 ущерб, 921-09/15-Ю-1У от 05.05.2016 неустойка,...-512-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-493-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-541-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-526-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-491-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-533-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-507-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-506-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-210-12/15-Ю от 23.12.2015 ущерб,. ..-503-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-409-01/16-Ю от 25.01.2016 ущерб,. ..-638-02/16-Ю от 29.02.2016 ущерб,. ..-524-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-495-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-505-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-508-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб, 994-09/15-Ю-1 от 05.05.2016 неустойка,...-486-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-490-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-540-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-516-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-466-03/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-534-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-482-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-916-03/16-Ю от 30.03.2016 ущерб,. ..-648-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-570-02/16-Ю от 10.02.2016 ущерб,. ..-432-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-621-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-647-02/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-467-03/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-469-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-463-02/16-Ю от 29.02.2016 ущерб,. ..-458-2/16-Ю от 29.02.2016 ущерб,. ..-457-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-447-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-451-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-450-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-454-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-446-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-445-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-449-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-981-04/16-Ю от 07.04.2016 ущерб,. ..-581-02/16-Ю от 11.02.2016 ущерб,. ..-499-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-973-04/16-Ю от 06.04.2016 ущерб,. ..-655-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-951-04/16-Ю от 04.04.2016 ущерб,. ..-968-04/16-Ю от 06.04.2016 ущерб,. ..-972-04/16-Ю от 06.04.2016. ущерб,. ..-600-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-964-04/16-Ю от 06.04.2016 ущерб,. ..-455-02/16-Ю от 26.02.2016. ущерб,. ..-495-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-456-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-462-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-969-04/16-Ю от 06.04.2016 ущерб,. ..-498-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-158-12/15-Ю от 16.12.2015 ущерб,. ..-446-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-945-09/15-ЮУ от 06.10.2015 УТС,...-479-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-403-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-391-01/16-Ю от 22.01.2016 ущерб,. ..-504-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб, 967-10/15-Ю-1 от 08.04.2016 неустойка,1029-10/15-ЮУ от 03.11.2015 УТС,1047-10/15-Ю-1 от 04.04.2016 неустойка,...-425-02/16-Ю от 20.02.2016 ущерб,. ..-429-02/16-Ю от 20.02.2016 ущерб,. ..-470-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-443-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-260-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-761-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-787-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-704-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-868-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-791-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-737-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-762-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-753-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-792-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-752-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-593-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-579-02/16-Ю от 11.02.2016 ущерб,. ..-1004-04/16-Ю от 11.04.2016 ущерб,. ..-676-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-795-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-590-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-645-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-954-04/16-Ю от 04.04.2016 ущерб,. ..-1085-04/16-Ю от 19.04.2016 ущерб,. ..-1073-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-1025-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-1013-04/16-Ю от 12.04.2016 ущерб,. ..-1018-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-1017-04/16-Ю от 12.04.2016 ущерб,. ..-1020-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-1023-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-1016-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-965-04/16-Ю от 06.04.2016 ущерб,. ..-957-04/16-Ю от 04.04.2016 ущерб,. ..-1031-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-878-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-870-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-746-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-879-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-867-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-759-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-629-02/16-Ю от 19.02.2016 ущерб,. ..-602-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-743-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-641-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-794-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-662-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-435-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-604-02/16-Ю от 15.02.2016 ущерб,. ..-755-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-646-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-1037-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-1028-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-1026-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-978-04/16-Ю от 07.04.2016 ущерб,. ..-949-04/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-823-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб, В-895-03/16-Ю от 23.03.2016 ущерб,. ..-731-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-897-03/16-Ю от 23.03.2016 ущерб,. ..-953-04/16-Ю от 04.04.2016 ущерб,. ..-1036-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-933-03/16-Ю от 29.03.2016 ущерб,. ..-563-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-1045-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-1035-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-845-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-448-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-1083-04/16-Ю от 19.04.2016 ущерб,. ..-1012-04/16-Ю от 12.04.2016 ущерб,. ..-1024-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-420-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-1030-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-1021-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-976-04/16-Ю от 07.04.2016 ущерб,. ..-967-04/16-Ю от 06.04.2016 ущерб,. ..-961-04/16-Ю от 05.04.2016 ущерб,. ..-946-04/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-1076-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб, 1020-10/15-ЮУ от 02.11.2016 УТС,...-586-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-492-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-520-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-77-12/15-ЮУ от 09.12.2015 УТС,...-929-03/16-Ю от 29.03.2016 ущерб,. ..-910-03/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-498-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-533-02/16-Ю от 15.02.2016 ущерб,. ..-472-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-950-04/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-947-04/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-987-04/16-Ю от 08.04.2016 ущерб,. ..-510-03/16-Ю от 09.03.2016. ущерб,. ..-994-04/16-Ю от 08.04.2016 ущерб,. ..-970-04/16-Ю от 06.04.2016 ущерб,. ..-54-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-478-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-494-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-985-04/16-Ю от 08.04.2016 ущерб,. ..-501-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-475-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-464-03/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-921-03/16-Ю от 04.04.2016 ущерб,...-1001-04/16-Ю от 11.04.2016 ущерб,. ..-628-02/16-Ю от 19.02.2016 ущерб,. ..-945-04/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-956-04/16-Ю от 04.04.2016 ущерб,. ..-960-04/16-Ю от 04.04.2016 ущерб,. ..-543-02/16-Ю от 08.02.2016 ущерб,. ..-1005-04/16-Ю от 11.04.2016 ущерб,. ..-1019-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-915-03/16-Ю от 28.03.2016 ущерб,. ..-937-03/16-Ю от 30.03.2016 ущерб,. ..-907-03/16-Ю от 24.03.2016 ущерб,. ..-918-03/16-Ю от 28.03.2016 ущерб,. ..-932-03/16-Ю от 29.03.2016 ущерб,. ..-1009-04/16-Ю от 11.04.2016 ущерб,. ..-1008-04/16-Ю от 11.04.2016 ущерб,. ..-899-03/16-Ю от 24.03.2016 ущерб,. ..-877-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-1014-04/16-Ю от 12.04.2016 ущерб,. ..-943-03/16-Ю от 31.03.2016 ущерб,. ..-984-04/16-Ю от 08.04.2016 ущерб,. ..-995-04/16-Ю от 08.04.2016 ущерб,. ..-856-03/16-Ю от 23.03.2016 ущерб,. ..-900-03/16-Ю от 24.03.2016 ущерб,. ..-556-03/16-Ю от 23.03.2016 ущерб,. ..-822-03/16-Ю от 24.03.2016 ущерб,. ..-86-12/15-Ю от 21.12.2015 ущерб,. ..-100-12/15-Ю от 22.12.2015 ущерб,. ..-107-12/15-Ю от 23.12.2015 ущерб,. ..-113-12/15-Ю от 24.12.2015 ущерб,. ..-92-12/15-Ю от 22.12.2015 ущерб,. ..-104-12/15-Ю от 23.12.2015 ущерб,. ..-99-12/15-Ю от 22.12.2015 ущерб,. ..-84-12/15-Ю от 21.12.2015 ущерб,. ..-1077-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-835-03/16-Ю от 23.03.2016 ущерб,. ..-6-12/15-Ю от 04.12.2015 ущерб, 673-07/15-Ю-1У от 04.04.2016 неустойка,1082-11/15-Ю-1 от 04.04.2016 неустойка,782-08/15-Ю от 22.09.2015 неустойка,947-09/15-Ю-1 от 08.04.2015 неустойка,893-09/15-Ю-1 от 04.04.2016 неустойка,695-07/15-Ю-1У от 08.04.2016 неустойка,829-08/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка,796-08/15-Ю-1 от 04.04.2016 неустойка,1021-10/15-Ю-1 от 04.04.2016 неустойка,996-10/15-Ю-1 от 04.04.2016 неустойка,...-936-03/16-Ю от 29.03.2016 ущерб,...-940-03/16-Ю от 30.03.2016 ущерб,. ..-1042-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-1000-04/16-Ю от 11.04.2016 ущерб,. ..-1062-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-1072-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-1093-04/16-Ю от 20.04.2016 ущерб,. ..-102-12/15-Ю от 23.12.2015 ущерб,. ..-103-12/15-Ю от 23.12.2015 ущерб,. ..-1067-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-1059-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-1034-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-1033-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-955-04/16-Ю от 04.04.2016 ущерб,. ..-1081-04/16-Ю от 26.04.2016 ущерб,. ..-1069-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-623-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-624-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-1137-04/16-Ю от 26.04.2016 ущерб,. ..-1149-04/16-Ю от 27.04.2016 ущерб,. ..-1150-04/16-Ю от 27.04.2016 ущерб,. ..-672-04/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-700-04/16-Ю от 06.04.2016 ущерб,. ..-723-04/16-Ю от 12.04.2016 ущерб,. ..-1119/04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-688-04/16-Ю от 04.04.2016 ущерб,. ..-695-04/16-Ю от 05.04.2016 ущерб,. ..-697-04/16-Ю от 05.04.2016 ущерб,. ..-680-04/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-618-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-798-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-706-03/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-771-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-1153-04/16-Ю от 27.04.2016 ущерб,. ..-828-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,. ..-788-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-809-03/16-Ю от 14.03.2016. ущерб,. ..-808-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-1135-04/16-Ю от 26.04.2016 ущерб,. ..-617-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-614-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-721-04/16-Ю от 12.04.2016 ущерб,. ..-622-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-641-03/16-Ю от 24.03.2016 ущерб,. ..-722-04/16-Ю от 12.04.2016 ущерб,. ..-620-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-628-03/16-Ю то 22.03.2016 ущерб,. ..-705-03/16-Ю от 01.03.2016. ущерб,. ..-644-04/16-Ю от 11.04.2016 ущерб,. ..-770-04/16-Ю от 19.04.2016 ущерб,. ..-807-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-1097-04/16-Ю от 21.04.2016 ущерб,. ..-830-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-833-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-827-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,. ..-824-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,. ..-129-12/15-ЮУ от 10.12.2015 УТС,...-657-02/16-Ю от 29.02.2016 ущерб,. ..-1102-04/16-Ю от 21.04.2016 ущерб,. ..-722-03/16-Ю от 02.03.2016 ущерб,. ..-805-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-766-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-826-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,. ..-799-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-1106-04/16-Ю от 21.04.2016 ущерб,. ..-1104-04/16-Ю от 21.04.2016 ущерб,. ..-68903/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-774-03/16О от 10.03.2016 ущерб,. ..-1139-04/16-Ю от 26.04.2016 ущерб,. ..-1142-04/16-Ю от 26.04.2016 ущерб,. ..-532-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-565-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,. ..-544-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-790-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-1096-04/16-Ю от 21.04.2016 ущерб,. ..-549-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-570-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,. ..-542-03/16 от 14.03.2016 ущерб,. ..-545-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-552-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-547-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-548-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-564-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,...-1158-04/16-Ю от 28.04.2016 ущерб,. ..-558-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-818-04/16-Ю от 29.04.2016 ущерб,. ..-607-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-673-04/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-1144-04/16-Ю от 26.04.2016 ущерб,. ..-751-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-611-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-645-03/16-Ю от 24.03.2016 ущерб,. ..-638-03/16-Ю от 24.03.2016 ущерб,. ..-693-04/16-Ю от 05.04.2016 ущерб,. ..-742-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-616-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-711-04/16-Ю от 08.04.2016 ущерб,. ..-709-03/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-637-03/16-Ю от 23.03.2016 ущерб,. ..-709-04/16-Ю от 07.04.2016 ущерб,. ..-647-03/16-Ю от 24.03.2016 ущерб,. ..-702-04/16-Ю от 06.04.2016 ущерб,. ..-754-04/16-Ю от 21.04.2016 ущерб,. ..-648-03/16-Ю от 25.03.2016 ущерб,. ..-677-04/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-710-04/16-Ю от 07.04.2016 ущерб,. ..-774-04/16-Ю от 19.04.2016 ущерб,. ..-715-04/16 от 08.04.2016 ущерб,. ..-786-04/16-Ю от 21.04.2016 ущерб,. ..-760-04/16-Ю от 19.04.2016 ущерб,. ..-734-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-816-04/16-Ю от 28.04.2016 ущерб,. ..-571-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,. ..-716-04/16-Ю от 08.04.2016 ущерб,. ..-815-04/16-Ю от 28.04.2016 ущерб,. ..-740-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-782-04/16-Ю от 20.04.2016 ущерб,. ..-759-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-757-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-837-05/16-Ю от 04.05.2016 ущерб,. ..-728-04/16-Ю от 12.04.2016 ущерб,. ..-554-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-779-04/16-Ю от 20.04.2016 ущерб,. ..-735-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-732-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-585-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-689-04/16-Ю от 04.04.2016 ущерб,. ..-707-04/16-Ю от 07.04.2016 ущерб,. ..-681-04/16-Ю от 04.04.2016 ущерб,. ..-676-04/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-801-04/16-Ю от 25.04.2016 ущерб,. ..-736-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-725-04/16-Ю от 12.04.2016 ущерб,. ..-730-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-749-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-791-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-584-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-626-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-567-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,. ..-792-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-703-04/16-Ю от 06.04.2016 ущерб,. ..-517-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-795-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-1147-04/16-Ю от 27.04.2016 ущерб,. ..-579-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-743-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-568-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,. ..-629-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-705-04/16-Ю от 06.04.2016 ущерб,. ..-1156-04/16-Ю от 27.04.2016 ущерб,. ..-958-04/16-Ю от 07.04.2016 ущерб,. ..-1092-04/16-Ю от 20.04.2016 ущерб,. ..-1057-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-1090-04/16-Ю от 20.04.2016 ущерб,. ..-1094-04/16-Ю от 20.04.2016 ущерб,. ..-1078-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-858-03/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-1065-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-691-07/16-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-758-07/15-Ю-1У от 16.05.2016 неустойка,...-676-07/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-642-07/16-Ю-1У от 13.05.2016 неустойка,...-914-09/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-766-08/15-Ю-1У от 08.05.2016 неустойка,...-768-08/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-910-09/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-633-06/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-741-07/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-478-04/15-Ю-1У от 13.05.2016 неустойка,...-715-07/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-680-07/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-760-08/15-Ю-1 от 19.04.2016 неустойка,...-582-06/15-Ю-1 от 19.04.2016 неустойка,...-689-07/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-724-07/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-652-06/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-759-07/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-692-07/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-1001-10/15-Ю-1 от 04.04.2016 неустойка,...-1007-10/15-Ю-1 от 08.04.2016 неустойка,...-738-07/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,...-946-09/15-Ю-1 от 16.05.2016 неустойка,...-825-08/15-Ю-1У от 16.05.2016 неустойка,...-942-09/15-Ю-1У от 16.05.2016 неустойка,...-964-09/15-Ю-1 от 16.05.2016 неустойка,...-952-09/15-Ю-1 от 16.05.2016 неустойка,...-711-07/15-Ю-1У от 16.05.2016 неустойка,...-783-08/15-Ю-1У от 16.05.2016 неустойка,...-628-06/15-Ю-1У от 16.05.2016 неустойка,...-1046-10/15-Ю-1 от 04.04.2016 неустойка,...-1032-10/15-Ю-1 от 04.04.2016 неустойка,...-857-03/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-911-03/16-Ю от 25.03.2016 ущерб,. ..-1160-04/16-Ю от 28.04.2016 ущерб,. ..-1182-05/16-Ю от 04.05.2016 ущерб,. ..-1163-04/16-Ю от 28.04.2016 ущерб,. ..-191-12/15-ЮУ от 22.12.2015 УТС,...-1029-04/16-Ю от 13.04.2016. ущерб,. ..-1010-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-1063-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-1184-05/16-Ю от 04.05.2016 ущерб,. ..-935-03/16-Ю от 29.03.2016 ущерб,. ..-667-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-186-12/15-ЮУ от 21.12.2015 ущерб,. ..-1179-04/16-Ю от 29.04.2016 ущерб,. ..-919-03/16-Ю от 28.03.2016 ущерб,. ..-1079-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-176-12/15-ЮУ от 18.12.2015 ущерб,. ..-1176-04/16-Ю от 29.04.2016 ущерб,. ..-990-04/16-Ю от 08.04.2016 ущерб,. ..-1134-04/16-Ю от 25.04.2016 ущерб,. ..-1088-04/16-Ю от 19.04.2016 ущерб,. ..-1113-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-1112-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-1043-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-1032-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-1122-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-1039-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-982-04/16-Ю от 07.04.2016 ущерб,. ..-942-03/16-Ю от 31.03.2016 ущерб,. ..-518-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-752-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-588-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-589-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-587-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-608-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-734-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,. ..-604-03/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-600-03/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-602-03/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-601-03/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-746-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-553-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-727-04/16-Ю от 12.04.2016 ущерб,. ..-1107-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-1172-04/16-Ю от 29.04.2016 ущерб,. ..-1175-04/16-Ю от 29.04.2016 ущерб,. ..-1217-05/16-Ю от 10.05.2016 ущерб,. ..-1173-04/16-Ю от 29.04.2016 ущерб,. ..-707-03/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-701-03/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-708-03/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-997-04/16-Ю от 08.04.2016 ущерб,. ..-1185-05/16-Ю от 04.05.2016 ущерб,. ..-1121-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-1132-04/16-Ю от 25.04.2016 ущерб,. ..-1145-04/16-Ю от 26.04.2016 ущерб,. ..-1127-04/16-Ю от 25.04.2016 ущерб,. ..-1100-04/16-Ю от 21.04.2016 ущерб,. ..-944-03/16-Ю от 31.03.2016 ущерб,...-1186-05/16-Ю от 04.05.2016 ущерб,. ..-668-03/16-Ю от 31.03.2016 ущерб,. ..-581-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-1040-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-1109-04/16-Ю от 22.04.2016. ущерб,. ..-609-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-606-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-1159-04/16-Ю от 28.04.2016 ущерб,. ..-1133-04/16-Ю от 25.04.2016 ущерб,. ..-610-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-1066-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-580-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-1125-04/16-Ю от 25.04.2016 ущерб,. ..-674-04/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-659-03/16-Ю от 29.03.2016 ущерб,. ..-777-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-710-03/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-776-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-720-03/16-Ю от 02.03.2016 ущерб,. ..-649-03/16-Ю от 25.03.2016 ущерб,. ..-329-04/16-Ю от 11.04.2016 ущерб,. ..-652-03/16-Ю от 25.03.2016 ущерб,. ..-657-03/16-Ю от 29.03.2016 ущерб,. ..-666-03/16-Ю от 29.03.2016 ущерб,. ..-654-03/16-Ю от 05.04.2016 ущерб,. ..-661-03/16-Ю от 29.03.2016 ущерб,. ..-811-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-681-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-631-03/16-Ю от 23.03.2016 ущерб,. ..-261-04/16-Ю от 11.04.2016 ущерб,. ..-315-04/16-Ю от 11.04.2016 ущерб,. ..-650-03/16-Ю от 25.03.2016 ущерб,. ..-653-03/16-Ю от 28.03.2016 ущерб,. ..-658-03/16-Ю от 29.03.2016 ущерб,. ..-667-03/16-Ю от 29.03.2016 ущерб,. ..-669-03/16-Ю от 30.03.2016 ущерб,. ..-664-03/16-Ю от 29.03.2016 ущерб,. ..-281-02/16-ЮУ от 01.02.2016 УТС,...-701-04/16-Ю от 06.04.2016 ущерб,. ..-699-04/16-Ю от 05.04.2016 ущерб,. ..-679-04/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-1140-04/16-Ю от 26.04.2016 ущерб,. ..-696-04/16-Ю от 05.04.2016 ущерб,. ..-671-03/16-Ю от 31.03.2016 ущерб,. ..-683-04/16-Ю от 04.04.2016 ущерб,. ..-913-03/16-Ю от 25.03.2016 ущерб,. ..-397-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-1060-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-509-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-473-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-892-03/16-Ю от 23.03.2016 ущерб,. ..-902-03/16-Ю от 24.03.2016 ущерб,. ..-901-03/16-Ю от 24.03.2016 ущерб,. ..-869-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-874-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-927-03/16-Ю от 29.03.2016 ущерб,. ..-906-03/16-Ю от 24.03.2016 ущерб,. ..-630-03/16-Ю от 31.03.2016 ущерб,. ..-1048-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-1051-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-1061-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-1056-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-1049-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-817-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-923-03/16-Ю от 28.03.2016 ущерб,. ..-477-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-1070-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-1087-04/16-Ю от 19.04.2016 ущерб,. ..-782-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-724-03/16-Ю от 02.03.2016 ущерб,. ..-888-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-891-03/16-Ю от 23.03.2016 ущерб,. ..-680-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-687-03/16-Ю от 24.03.2016 ущерб,. ..-507-02/16-Ю от 02.02.2016 ущерб,. ..-896-03/16-Ю от 23.03.2016 ущерб,. ..-885-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-884-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-717-03/16-Ю от 02.03.2016 ущерб,. ..-880-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-855-03/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-849-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-732-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-684-04/16-Ю от 04.04.2016 ущерб,. ..-1117-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб, 6-11/15-Ю1 от 16.05.2016 неустойка,...-1225-05/16-Ю от 10.05.2016 ущерб,. ..-1209-05/16-Ю от 06.05.2016 ущерб,. ..-1210-05/16-Ю от 06.05.2016 ущерб,. ..-1215-05/16-Ю от 10.05.2016 ущерб,. ..-1228-05/16-Ю от 10.05.2016 ущерб,. ..-1214-05/16-Ю от 06.05.2016 ущерб,. ..-1161-04/16-Ю от 28.04.2016 ущерб,. ..-1213-05/16-Ю от 06.05.2016 ущерб,. ..-1205-05/16-Ю от 06.05.2016 ущерб,. ..-1224-05/16-Ю от 10.05.2016 ущерб,. ..-1212-05/16-Ю от 06.05.2016 ущерб,. ..-1216-05/16-Ю от 10.05.2016 ущерб,. ..-1218-05/16-Ю от 10.05.2016 ущерб,. ..-1220-05/16-Ю от 10.05.2016 ущерб,. ..-1166-04/16-Ю от 28.04.2016 ущерб,. ..-1227-05/16-Ю от 10.05.2016 ущерб,. ..-1273-05/16-Ю от 13.05.2016 ущерб,. ..-1027-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-1041-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-1167-04/16-Ю от 29.04.2016 ущерб,. ..-1232-05/16-Ю от 10.05.2016 ущерб,. ..-1219-05/16-Ю от 10.05.2016 ущерб,. ..-1089-04/16-Ю от 19.04.2016 ущерб,. ..-70-12/15-Ю от 01.12.2015 ущерб,. ..-1174-04/16-Ю от 29.04.2016 ущерб,. ..-1238-05/16-Ю от 11.05.2016 ущерб,. ..-1245-05/16-Ю от 11.05.2016 ущерб,. ..-1208-05/16-Ю от 06.05.2016 ущерб,. ..-1231-05/16-Ю от 12.05.2016 ущерб,. ..-155-12/15-Ю от 31.12.2015 ущерб,. ..-228-01/16-Ю от 20.01.2016 ущерб,. ..-938-03/16-Ю от 30.03.2016 ущерб,. ..-209-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-186-01/16-Ю от 13.01.2016 ущерб,. ..-207-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-210-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-223-01/16-Ю от 19.01.2016 ущерб,. ..-227-01/16-Ю от 20.01.2016 ущерб,. ..-179-01/16-Ю от 13.01.2016 ущерб,. ..-1201-05/16-Ю от 05.05.2016 ущерб,. ..-265-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-285-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-241-01/16-Ю от 21.01.2016 ущерб,. ..-267-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-304-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-273-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-126-12/15-Ю от 10.12.2015 ущерб,. ..-39-11/15-Ю от 27.11.2015 ущерб,. ..-274-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-5-11/15-Ю от 24.11.2015 ущерб,. ..-276-12/15-Ю от 30.12.2015 ущерб,. ..-278-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-344-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-63-11/15-Ю от 30.11.2015 ущерб,. ..-377-01/16-Ю от 20.01.2016 ущерб,. ..-322-01/16-Ю от 14.01.2016 ущерб,. ..-454-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-882-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-733-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-886-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-583-02/16-Ю от 11.02.2016 ущерб,. ..-881-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-872-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-714-03/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-530-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-893-03/16-Ю от 23.03.2016 ущерб,. ..-715-03/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-780-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-876-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-750-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-735-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-437-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-598-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-875-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб,. ..-573-02/16-Ю от 11.02.2016 ущерб,. ..-767-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-455-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-729-03/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-712-03/16-Ю от 01.03.2016 ущерб,. ..-30-11/15-ЮУ от 26.11.2015 УТС,...-560-02/16-Ю от 28.04.2016 ущерб,. ..-9-11/15-ЮУ от 28.04.2016 УТС,...-883-03/16-Ю от 22.03.2016 ущерб, 731-07/15-Ю-1 от 19.04.2016 неустойка,757-07/15-Ю-1 от 19.04.2016 неустойка,1010-10/15-Ю-1 от 04.04.2016 неустойка,...-678-02/16-Ю от 26.02.2016 ущерб,. ..-1146-04/16-Ю от 06.05.2016 ущерб,. ..-426-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-1044-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-576-02/16-Ю от 11.02.2016 ущерб,. ..-758-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-745-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-578-02/16-Ю от 11.02.2016 ущерб,. ..-174-01/16-ЮУ от 12.01.2016 УТС,...-560-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-538-03/16-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-419-01/16-Ю от 29.01.2016 ущерб,. ..-1303-05/16-Ю от 17.05.2016 ущерб,. ..-1202-05/16-Ю от 06.05.2016 ущерб,. ..-1233-05/16-Ю от 10.05.2016 ущерб,. ..-1143-04/16-Ю от 26.04.2016 ущерб,. ..-1262-05/16-Ю от 12.05.2016 ущерб,. ..-283-12/15-ЮУ от 31.12.2015 УТС,...-36-11/15-ЮУ от 01.12.2015 УТС,...-1263-05/16-Ю от 12.05.2016 ущерб,. ..-1165-04/16-Ю от 28.04.2016 ущерб,. ..-804-04/16-Ю от 25.04.2016 ущерб,. ..-802-04/16-Ю от 25.04.2016 ущерб,. ..-768-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-152-12/15-ЮУ от 15.12.2015 УТС,...-513-02/16-ЮУ от 10.02.2016 УТС,. ..-57-11/15-ЮУ от 04.12.2016 УТС,...-523-03/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-502-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-496-03/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-557-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-590-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-599-03/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-597-03/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-596-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-594-03/16-Ю от 17.03.2016 ущерб,. ..-578-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-575-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-574-03/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-572-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,. ..-20-12/15-Ю-1 от 09.12.2015 неустойка,1015-10/15-Ю-1 от 27.05.2016 неустойка,923-09/15-Ю-1 от 27.05.2016 неустойка,1066-10/15-Ю-1 от 27.05.2016 неустойка,552-05/15-Ю-1 от 27.05.2016 неустойка,1022-10/15-Ю-1 от 27.05.2016 неустойка,979-10/15-Ю-1 от 27.05.2016 неустойка,621-06/15-Ю-1У от 27.05.2016 неустойка,865-08/15-Ю-1 от 27.05.2016 неустойка,...-806-04/16-Ю от 23.06.2016 ущерб,. ..-1278-05/16-Ю от 13.05.2016 ущерб,. ..-1281-05/16-Ю от 13.05.2016 ущерб,. ..-1271-05/16-Ю от 13.05.2016 ущерб,. ..-1283-05/16-Ю от 13.05.2016 ущерб,. ..-1276-05/16-Ю от 13.05.2016 ущерб,. ..-1124-04/16-Ю от 25.04.2016 ущерб,. ..-120-12/15-ЮУ от 26.05.2015 УТС,...-1277-05/16-Ю от 13.05.2016 ущерб,. ..-1279-05/16-Ю от 13.05.2016 ущерб,. ..-371-01/16-Ю от 19.01.2016 ущерб,. ..-90-12/15-Ю от 08.12.2015 ущерб,. ..-230-01/16-Ю от 20.01.2016 ущерб,. ..-78-12/15-Ю от 01.12.2015 ущерб,. ..-243-01/16-Ю от 21.01.2016 ущерб,. ..-279-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-254-01/16-Ю от 25.01.2016 ущерб,. ..-27-11/15-Ю от 26.11.2015 ущерб,. ..-327-01/16-Ю от 14.01.2016 ущерб,. ..-390-01/16-Ю от 21.01.2016 ущерб,. ..-265-12/15-Ю от 19.12.2015 ущерб,. ..-238-01/16-Ю от 21.01.2016 ущерб,. ..-295-01/16-Ю от 11.01.2016 ущерб,. ..-293-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-234-01/16-Ю от 20.01.2016 ущерб,. ..-310-01/16-Ю от 13.01.2016 ущерб, 7-11/15-Ю от 23.11.2015 ущерб,. ..-271-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-240-01/16-Ю от 21.01.2016 ущерб,. ..-318-01/16-Ю от 13.01.2016 ущерб,. ..-308-01/16-Ю от 12.01.2016 ущерб,. ..-319-01/16-Ю от 13.01.2016 ущерб,. ..-458-01/16-Ю от 29.01.2016 ущерб,. ..-1297-05/16-Ю от 16.05.2016 ущерб,. ..-306-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-296-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-275-12/15-Ю от 30.12.2015 ущерб,. ..-382-01/16-Ю от 20.01.2016 ущерб,. ..-256-12/15-Ю от 28.12.2015 ущерб,. ..-223-12/15-Ю от 24.12.2015 ущерб,. ..-199-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-1199-05/16-Ю от 05.05.2016 ущерб,. ..-300-01/16-Ю от 12.01.2016 ущерб,. ..-407-01/16-Ю от 25.01.2016 ущерб,. ..-381-01/16-Ю от 20.01.2016 ущерб,. ..-277-12/15-Ю от 30.12.2015 ущерб,. ..-331-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-249-01/16-Ю от 22.01.2016 ущерб,. ..-289-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-246-01/16-Ю от 21.01.2016 ущерб,. ..-221-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-347-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-372-01/16-Ю от 21.01.2016 ущерб,. ..-155-12/15-Ю от 15.12.2015 ущерб,. ..-444-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-341-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-320-01/16-Ю от 13.01.2016 ущерб,. ..-293-01/16-Ю от 11.01.2016 ущерб,. ..-1298-05/6-Ю от 16.05.2016 ущерб,. ..-1295-05/16-Ю от 16.05.2016 ущерб,. ..-1294-05/16-Ю от 16.05.2016 ущерб,. ..-423-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-404-01/16-Ю от 25.01.2016 ущерб,. ..-106-12/15-Ю от 23.12.2015 ущерб,. ..-797-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-182-01/16-Ю от 13.01.2016 ущерб,. ..-784-04/16-Ю от 21.04.2016 ущерб,. ..-177-01/16-Ю от 13.01.2016 ущерб,. ..-198-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-187-01/16-Ю от 14.01.2016 ущерб,. ..-189-01/16-Ю от 14.01.2016 ущерб,. ..-170-01/16-Ю от 12.01.2016 ущерб,. ..-810-04/16-Ю от 27.04.2016 ущерб,. ..-70-12/15-Ю от 17.12.2015 ущерб,. ..-164-01/16-Ю от 11.01.2016 ущерб,. ..-158-12/15-Ю от 31.12.2015 ущерб,. ..-15-12/15-Ю от 30.12.2015 ущерб,. ..-188-01/16-Ю от 14.01.2016 ущерб,. ..-56-12/15-Ю от 15.12.2015 ущерб,. ..-157-12/15-Ю от 31.12.2015 ущерб,. ..-52-12/15-Ю от 14.12.2015 ущерб,. ..-114-12/15-Ю от 24.12.2015 ущерб,. ..-785-04/16-Ю от 21.04.2016 ущерб,. ..-823-04/16-Ю от 29.04.2016 ущерб,. ..-787-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-798-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-803-04/16-Ю от 25.04.2016 ущерб,. ..-809-04/16-Ю от 27.04.2016 ущерб,. ..-783-04/16-Ю от 20.04.2016 ущерб,. ..-692-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-313-01/16-Ю от 13.01.2016 ущерб,. ..-205-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-203-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-122-12/15-Ю от 25.12.2015 ущерб,. ..-115-12/15-Ю от 24.12.2015 ущерб,. ..-259-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-258-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-257-01/16-Ю от 25.01.2016 ущерб,. ..-248-01/16-Ю от 22.01.2016 ущерб,. ..-277-01/16-Ю от 29.01.2016 ущерб,. ..-276-01/16-Ю от 29.01.2016 ущерб,. ..-275-01/16-Ю от 29.04.2016 ущерб,. ..-266-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-930-5/16-Ю от 24.06.2016 ущерб,. ..-917-05/16-Ю от 24.06.2016 ущерб,. ..-897-05/16-Ю от 24.06.2016 ущерб,. ..-321-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-525-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-245-01/16-Ю от 22.01.2016 ущерб,. ..-418-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-353-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-337-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-456-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-584-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-518-02/16-Ю от 02.02.2016 ущерб,. ..-160-12/15-Ю от 16.12.2015 ущерб,. ..-521-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-541-02/16-Ю от 05.02.2016 ущерб,. ..-410-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-324-01/16-Ю от 14.01.2016 ущерб,. ..-309-01/16-Ю от 13.01.2016 ущерб,. ..-297-02/16-Ю от 02.02.2016 ущерб,. ..-493-01/16-Ю от 29.01.2016 ущерб,. ..-162-12/15-Ю от 16.12.2016 ущерб,. ..-1394-05/16-Ю от 25.05.2016 ущерб,. ..-1391-05/16-Ю от 25.05.2016 ущерб,. ..-1393-05/16-ю от 25.05.2016 ущерб,. ..-313-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-316-02/16-Ю от 04.02.2016 ущерб,. ..-101-12/15-Ю от 08.12.2015 ущерб,. ..-312-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб, 859-08/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка,...-307-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-436-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб, 765-07/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка,705-07/15-Ю-1У от 21.03.2016 неустойка,...-440-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-347-02/16-Ю от 09.02.2016 ущерб,. ..-486-01/16-Ю от 29.01.2016 ущерб,. ..-273-12/15-Ю от 12.01.2016 ущерб, 790-08/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка,...-534-02/16-Ю от 04.02.2016 ущерб,. ..-506-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-354-02/16-Ю от 10.02.2016 ущерб,. ..-358-02/16-Ю от 10.02.2016 ущерб,. ..-366-02/16-Ю от 11.02.2016 ущерб,. ..-698-02/16-Ю от 29.02.2016 ущерб,. ..-607-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-451-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,...-271-12/15-Ю от 19.02.2016 ущерб,. ..-400-01/16-Ю от 22.01.2016 ущерб,. ..-524-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб, 10-11/15-Ю от 11.03.2016 ущерб,. ..-565-02/16-Ю от 10.02.2016 ущерб,. ..-482-01/16-Ю от 29.01.2016 ущерб,. ..-453-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-485-01/16-Ю от 29.01.2016 ущерб,. ..-288-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-309-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-594-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-639-02/16-Ю от 20.02.2016 ущерб,. ..-556-02/16-Ю от 09.02.2016 ущерб,. ..-387-01/16-Ю от 21.01.2016 ущерб,. ..-286-12/15-Ю от 31.12.2015 ущерб,. ..-357-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-1022-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,. ..-308-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-303-01/16-Ю от 12.01.2016 ущерб,. ..-489-01/16-Ю от 29.01.2016 ущерб,. ..-492-01/16-Ю от 29.01.2016 ущерб,. ..-496-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-428-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-338-02/16-Ю от 08.02.2016 ущерб,. ..-337-02/16-Ю от 08.02.2016 ущерб,. ..-526-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-615-02/16-Ю от 17.02.2016 ущерб,. ..-388-02/16-Ю от 15.02.2016 ущерб,. ..-550-02/16-Ю от 09.02.2016 ущерб,. ..-324-02/16-Ю от 05.02.2016 ущерб,. ..-377-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-442-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-586-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-465-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-692-02/16-Ю от 29.02.2016 ущерб,. ..-517-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-488-01/16-Ю от 29.01.2016 ущерб,. ..-448-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-589-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-601-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-430-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-591-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-494-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-305-01/16-Ю от 12.01.2016 ущерб,. ..-577-02/16-Ю от 11.02.2016 ущерб,. ..-563-02/16-Ю от 10.02.2016 ущерб,. ..-502-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-695-02/16-Ю от 29.02.2016 ущерб,. ..-450-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-630-02/16-Ю от 19.02.2016 ущерб,. ..-566-02/16-Ю от 10.02.2016 ущерб,. ..-349-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-373-01/16-Ю от 20.01.2016 ущерб,. ..-291-01/16-Ю от 11.01.2016 ущерб,. ..-352-01/16-Ю от 18.02.2016 ущерб,. ..-529-02/16-Ю от 04.02.2016 ущерб,. ..-230-12/15-Ю от 24.12.2015 ущерб,. ..-212-12/15-Ю от 23.12.2015 ущерб,. ..-351-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-250-12/15-Ю от 28.12.2015 ущерб,. ..-86-12/15-Ю от 03.12.2015 ущерб,. ..-296-01/16-Ю от 11.01.2016 ущерб,. ..-532-02/16-Ю от 04.02.2016 ущерб,. ..-595-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-500-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-549-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-564-02/16-Ю от 10.02.2016 ущерб,. ..-614-02/16-Ю от 17.02.2016 ущерб,. ..-386-02/16-Ю от 15.02.2016 ущерб,. ..-554-02/16-Ю от 09.02.2016 ущерб,. ..-469-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-394-01/16-Ю от 22.01.2016 ущерб,. ..-173-12/15-Ю от 17.12.2015 ущерб,. ..-470-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-457-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб, 953-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка,...-349-02/16-Ю от 09.02.2016 ущерб,. ..-214-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-379-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-340-02/16-Ю от 08.02.2016 ущерб,. ..-334-01/16-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-284-12/15-Ю от 31.12.2015 ущерб,. ..-519-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-322-02/16-Ю от 04.02.2016 ущерб,. ..-296-02/16-Ю от 02.02.2016 ущерб,. ..-477-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-666-02/16-Ю от 25.02.2016 ущерб,. ..-286-02/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-368-02/16-Ю от 11.02.2016 ущерб,. ..-381-02/16-Ю от 12.02.2016 ущерб,. ..-336-02/16-Ю от 05.02.2016 ущерб,. ..-461-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб,. ..-396-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-393-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-330-02/16-Ю от 05.02.2016 ущерб,. ..-483-01/16-Ю от 29.01.2016 ущерб,. ..-284-02/16-ЮУ от 01.02.2016 УТС,...-353-02/16-Ю от 10.02.2016 ущерб,. ..-2-11/15-Ю от 24.11.2015 ущерб,. ..-314-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-197-01/16-ЮУ от 15.01.2016 УТС,...-202-01/16-ЮУ от 18.01.2016 УТС,...-209-12/15-Ю от 23.12.2015 ущерб,. ..-203-12/15-Ю от 22.12.2015 ущерб,. ..-237-12/15-Ю от 25.12.2015 ущерб, 960-09/15-Ю от 08.10.2015 ущерб,. ..-303-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб, 924-09/15-Ю от 21.09.2015 ущерб, 926-09/15-Ю от 29.09.2015 ущерб,. ..-706-04/16-Ю от 06.04.2016 ущерб, 972-09/15-Ю1 от 04.04.2016 неустойка,981-09/15-Ю от 05.10.2015 ущерб,. ..-218-12/15-Ю от 24.12.2015 ущерб, 927-09/15-Ю от 22.09.2015 ущерб, 918-09/15-Ю от 24.09.2015 ущерб, 980-10/15-Ю от 09.10.2015 ущерб, 962-09/15-Ю от 08.10.2015 ущерб, 931-09/15-Ю от 01.10.2015 ущерб, 976-10/15-Ю от 12.10.2015 ущерб, 933-09/15-Ю от 01.10.2015 ущерб, 956-09/15-Ю от 07.10.2015 ущерб, 925-09/15-Ю от 28.09.2015 ущерб, 923-09/15-Ю от 28.09.2015 ущерб, 953-09/15-Ю от 07.10.2015 ущерб, 929-09/15-Ю от 24.09.2015 ущерб, 988-10/15-Ю от 12.10.2015 ущерб, 1086-11/15-Ю от 18.11.2015 ущерб, 929-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка,984-10/15-Ю от 12.10.2015 ущерб, 936-09/15-Ю от 01.10.2015 ущерб, 939-09/15-Ю от 02.10.2015 ущерб, 977-09/15-Ю от 12.10.2015 ущерб, 920-09/15-Ю от 24.09.2015 ущерб, 975-10/15-Ю от 09.10.2015 ущерб, 963-09/15-Ю от 01.10.2015 ущерб, 969-10/15-Ю от 09.10.2015 ущерб, 966-09/15-Ю от 08.10.2015 ущерб, 965-09/15-Ю от 08.10.2015 ущерб, 947-09/15-Ю от 06.10.2015 ущерб, 928-09/15-Ю от 23.09.2015 ущерб,. ..-36-12/15-ЮУ от 10.12.2015 УТС,...-116-12/15-Ю от 28.12.2015 ущерб,. ..-133-12/15-Ю от 29.12.2015 ущерб, 974-10/15-Ю от 12.10.2015 ущерб,. ..-221-12/15-Ю от 24.12.2015 ущерб,. ..-88-12/15-ЮУ от 21.12.2015 УТС,...-217-12/15-Ю от 23.12.2015 ущерб, 1035-10/15-Ю от 19.10.2015 ущерб, 1023-10/15-Ю от 03.11.2015 ущерб, 1005-10/15-Ю от 02.12.2015 ущерб,. ..-20-11/15-Ю от 25.11.2015 ущерб,. ..-82-12/15-Ю от 18.12.2015 ущерб,. ..-198-12/15-Ю от 22.12.2015 ущерб,. ..-43-11/15-Ю от 30.11.2015 ущерб,. ..-196-12/15-Ю от 21.12.2015 ущерб, 1019-10/15-Ю от 02.11.2015 ущерб, 999-10/15-О от 21.10.2015 ущерб, 992-10/15-Ю от 12.10.2015 ущерб, 964-09/15-Ю от 08.10.2015 ущерб, 972-09/15-Ю от 12.10.2015 ущерб, 944-09/15-Ю от 06.10.2015 ущерб, 944-09/15-Ю от 06.10.2015 ущерб, 949-09/15-Ю от 06.10.2015 ущерб, 950-09/15-Ю от 06.10.2015 ущерб, 1028-10/15-Ю от 03.11.2015 ущерб, 979-10/15-Ю от 09.10.2015 ущерб, 1010-10/15-Ю от 22.12.2015 ущерб, 1007-10/15-Ю от 04.12.2015 ущерб, 1032-10/15-Ю от 03.11.2015 ущерб, 1004-10/15-Ю от 04.12.2015 ущерб, 1000-10/15-О от 07.12.2015 ущерб, 941-09/15-Ю от 05.10.2015 ущерб, 1082-11/15-Ю от 04.12.2015 ущерб, 996-10/15-Ю от 04.12.2015 ущерб, 1021-10/15-Ю от 04.12.2015 ущерб, 1046-10/15-Ю от 04.12.2015 ущерб, 1047-10/15-Ю от 04.12.2015 ущерб, 1006-10/15-Ю от 07.12.2015 ущерб, 943-09/15-Ю от 04.12.2015 ущерб, 993-10/15-Ю от 04.12.2015 ущерб, 951-09/15-ЮУ от 06.10.2015 ущерб, 697-10/15-Ю от 02.10.2015 ущерб,. ..-25-12/15-ЮУ от 09.12.2015 УТС,...-14-12/15-ЮУ от 07.12.2015 УТС,1022-10/15-Ю от 17.11.2015 ущерб,. ..-97-12/15-Ю от 22.12.2015 ущерб,. ..-57-12/15-ЮУ от 21.12.2015 ущерб,. ..-39-12/15-ЮУ от 10.12.2015 УТС,...-42-12/15-ЮУ от 11.12.2015 УТС,...-50-12/15-ЮУ от 14.12.2015 УТС,...-171-12/15-Ю от 17.12.2015 ущерб,942-09/15-ЮУ от 05.10.2015 УТС,...-145-12/15-Ю от 30.12.2015 ущерб,. ..-121-12/15-Ю от 25.12.2015 ущерб,. ..-124-12/15-Ю от 25.12.2015 ущерб,. ..-126-12/15-ЮУ от 25.12.2015 УТС,...-73-12/15-ЮУ от 17.12.2015 УТС,...-78-12/15-ЮУ от 18.12.2015 УТС,...-125-12/15-Ю от 25.12.2015 ущерб,. ..-175-01/16-Ю от 12.01.2016 ущерб,. ..-368-01/16-Ю от 19.01.2016 ущерб,. ..-89-12/15-Ю от 21.12.2015 ущерб, 959-09/15-Ю от 07.10.2015 ущерб, 952-09/15-Ю от 07.10.2015 ущерб, 5-11/15-Ю от 23.11.2015 ущерб,. ..-59-11/15-Ю от 04.12.2015 ущерб,. ..-127-12/15-Ю от 18.12.2015 ущерб,. ..-54-11/15-Ю от 02.12.2015 ущерб,. ..-182-12/15-Ю от 28.12.2015 ущерб,. ..-998-10/15-ЮУ от 19.10.2015 УТС,...-21-11/15-Ю от 25.11.2015 ущерб,. ..-144-12/15-Ю от 21.12.2015 ущерб,. ..-197-12/15-Ю от 29.12.2015 ущерб,. ..-164-12/15-Ю от 24.12.2015 ущерб,. ..-172-12/15-Ю от 28.12.2015 ущерб,. ..-208-12/15-Ю от 22.12.2015 ущерб,. ..-43-12/15-Ю от 18.12.2015 ущерб,. ..-60-12/15-Ю от 22.12.2015 ущерб,. ..-72-12/15-Ю от 09.12.2015 ущерб,. ..-37-11/15-Ю от 27.11.2015 ущерб,. ..-19-11/15-Ю от 25.11.2015 ущерб,. ..-110-12/15-Ю от 23.12.2015 ущерб,. ..-111-12/15-Ю от 31.12.2015 ущерб,. ..-81-12/15-Ю от 10.12.2015 ущерб,. ..-242-01/16-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-130-12/15-Ю от 15.01.2016 ущерб,. ..-132-12/15-Ю от 29.12.2015 ущерб,. ..-31-12/15-Ю от 18.12.2015 ущерб,. ..-135-12/15-ЮУ от 29.12.2015 УТС,...-131-12/15-ЮУ от 15.01.2016 УТС,...-44-11/15-Ю от 03.12.2015 ущерб,. ..-206-12/15-Ю от 22.12.2015 ущерб,. ..-160-01/16-Ю от 21.01.2016 ущерб,. ..-3-11/15-Ю от 24.11.2015 ущерб,. ..-211-12/15-Ю от 31.12.2015 ущерб,. ..-208-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-414-01/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-433-01/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-317-01/16-Ю от 13.01.2016 ущерб,. ..-449-01/16-Ю от 04.02.2016 ущерб,. ..-343-01/16-Ю от 22.01.2016 ущерб,. ..-342-01/16-Ю от 22.01.2016 ущерб,. ..-497-02/16-Ю от 08.02.2016 ущерб,. ..-402-01/16-Ю от 22.01.2016 ущерб,. ..-388-01/16-Ю от 01.02.2016 ущерб,. ..-366-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-358-01/16-Ю от 25.01.2016 ущерб, 928-09/15-Ю-1 от 21.03.2016 неустойка,...-299-02/16-Ю от 10.02.2016 ущерб,. ..-311-02/16-Ю от 03.02.2016 ущерб,. ..-363-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб, 1051-10/15-ЮУ от 28.10.2015 УТС,1003-10/15-Ю от 06.04.2016 ущерб, 995-10/15-Ю от 19.10.2015 ущерб, 995-10/15-Ю-1 от 04.04.2016 неустойка,...-640-02/16-Ю от 02.03.2016 ущерб,. ..-848-03/16-Ю от 28.03.2016 ущерб,. ..-552-02/16-Ю от 18.02.2016 ущерб,. ..-290-02/16-Ю от 09.02.2016 ущерб,. ..-843-03/16-Ю от 28.03.2016 ущерб,. ..-658-02/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-962-04/16-Ю от 13.04.2016 ущерб,992-10/15-Ю-1 от 05.05.2016 неустойка,1050-10/15-Ю от 28.10.2015 ущерб, 1050-10/15-Ю-1 от 05.05.2016 неустойка,1017-10/15-Ю от 02.11.2015 ущерб, 1017-10/15-Ю-1 от 05.05.2016 неустойка,...-188-12/15-Ю от 30.12.2015 ущерб,. ..-983-04/16-Ю от 15.04.2016 ущерб,. ..-999-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-207-12/15-ЮУ от 22.12.2015 УТС,...-1074-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб, 744-07/15-Ю-1 от 13.05.2016 неустойка,999-10/15-Ю-1 от 17.05.2016 неустойка,...-931-03/16-Ю от 05.04.2016 ущерб,. ..-917-03/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-476-03/16-Ю от 15.03.2016 ущерб,. ..-1103-04/16-Ю от 26.04.2016 ущерб,. ..-1080-04/16-Ю от 26.04.2016 ущерб,. ..-1129-04/16-Ю от 05.05.2016 ущерб,. ..-632-03/16-Ю от 31.03.2016 ущерб,. ..-501-02/16-Ю от 08.02.2016 ущерб,. ..-672-02/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-730-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-766-03/16-Ю от 21.03.2016 ущерб,. ..-908-03/16-Ю от 31.03.2016 ущерб,. ..-660-02/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-731-04/16-Ю от 21.04.2016 ущерб,. ..-744-04/16-Ю от 22.04.2016 ущерб,. ..-596-02/16-Ю от 19.02.2016 ущерб,. ..-577-03/16-Ю от 12.04.2016 ущерб,. ..-113-12/15-ЮУ от 09.12.2015 УТС,...-1006-04/16-Ю от 19.04.2016 ущерб,. ..-711-03/16-Ю от 09.03.2016 ущерб,. ..-1011-04/16-Ю от 26.04.2016 ущерб,. ..-161-01/16-ЮУ от 21.01.2016 УТС,...-53-11/15-ОЮУ от 04.12.2015 УТС,...-60-11/15-ЮУ от 04.12.2015 УТС,...-82-12/15-ЮУ от 10.12.2015 УТС,...-256-01/16-Ю от 25.01.2016 ущерб,. ..-660-03/16-Ю от 06.04.2016 ущерб, 991-10/15-Ю от 12.10.2015 ущерб,. ..-291-02/16-ЮУ от 30.03.2016 УТС,...-319-02/16-ЮУ от 20.04.2016 УТС,961-09/15-Ю от 08.10.2015 ущерб, 1037-10/15-Ю от 05.11.2015 ущерб, 970-10/15-Ю от 02.10.2015 ущерб, 1002-09/15-Ю от 12.10.2015 ущерб, 954-09/15-Ю от 07.10.2015 ущерб, 1014-10/15-Ю от 27.10.2015 ущерб, 994-10/15-Ю от 19.10.2015 ущерб,. ..-930-03/16-Ю от 05.04.2016 ущерб,. ..-583-03/16-Ю от 16.03.2016 ущерб,. ..-738-04/16-Ю от 14.04.2016 ущерб,. ..-266-12/15-Ю от 18.01.2016 ущерб,. ..-432-02/16-Ю от 03.03.2016 ущерб,. ..-1148-04/16-Ю от 06.05.2016 ущерб,. ..-452-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб,. ..-460-02/16-Ю от 10.03.2016 ущерб,. ..-697-02/16-О от 09.03.2016 ущерб,. ..-441-01/16-Ю от 04.02.2016 ущерб,. ..-103-12/15-Ю от 16.12.2015 ущерб,. ..-663-02/16-Ю от 04.03.2016 ущерб,. ..-794-04/16-О от 04.05.2016 ущерб,. ..-662-03/16-Ю от 06.04.2016 ущерб,. ..-904-03/16-Ю от 01.04.2016 ущерб,. ..-653-02/16-ЮУ от 04.03.2016 УТС,...-1038-04/16-Ю от 21.04.2016 ущерб,. ..-685-04/16-Ю от 18.04.2016 ущерб,. ..-959-04/16-Ю от 12.04.2016 ущерб,. ..-1138-04/16-Ю от 26.04.2016 ущерб,. ..-1289-05/16-Ю от 23.05.2016 ущерб,. ..-100-12/15-Ю от 16.12.2015 ущерб,. ..-346-01/16-Ю от 27.01.2016 ущерб, №935-09/15-Юу от 01.10.2015 УТС,...-216-12/15-Ю от 23.12.2015 ущерб,. ..-540-02/16-Ю от 16.02.2016 ущерб,. ..-1091-04/16-Ю от 20.04.2016 ущерб,. ..-925-03/16-Ю от 05.04.2016 ущерб,. ..-598-03/16-Ю от 18.03.2016 ущерб,. ..-721-03/16-Ю от 14.03.2016 ущерб,. ..-991-04/16-Ю от 08.04.2016 ущерб,. ..-1198-05/16-Ю от 13.05.2016 ущерб,. ..-777-04/16-Ю от 23.06.2016 ущерб,. ..-1128-04/16-Ю от 06.007.2016 ущерб,. ..-44-11/15-Ю-1 от 26.07.2016 неустойка,...-16-11/15-ЮУ от 08.02.2016 УТС,...-15-11/15-Ю от 25.11.2015 ущерб,. ..-41-11/15-Ю от 27.11.2015 ущерб,. ..-425-01/16-Ю от 26.01.2016 ущерб,. ..-611-02/16-Ю от 24.02.2016 ущерб,. ..-460-01/16-Ю от 28.01.2016 ущерб.

ТаФИО образом, путем использования фиктивных взаимоотношений ООО «...» и ООО. .. с. .. Лицо 13, организованной группой, в состав которой входил ФИОов С.С., похищены денежные средства страховых компаний в общей сумме 10535572 рубля 39 коп., в том числе ПАО СК «...» в сумме 9213601 рубль 94 коп., САО «...» в сумме 374992 рубля 52 коп., СПАО «...-...» в сумме 298670 рублей 09 коп., АО «Страховая группа «...» в сумме 129000 рублей, ООО СК «...» в сумме 123016 рублей, АО «...» в сумме 103 953 рублей 60 коп., СПАО «...» в сумме 79036 рублей, ЗАО «...» в сумме 44000 рублей, ПАО САК «...» в сумме 28000 рублей, ООО «Группа. ... ..» в сумме 20000 рублей, ООО «.... ..» в сумме 17402 рубля 24 копейки, ООО СК «...» в сумме 15000 рублей, ОАО СК «...» в сумме 15000 рублей, ООО «БИН. ..» в сумме 12000 рублей, ОАО «Капитал. ..» в сумме 9900 рублей, ОАО «...» в сумме 47 000 рублей, ЗАО «Страховая. .. Группа» в сумме 5000 рублей.

Кроме того, путём использования фиктивных взаимоотношений. ..ого офиса ООО. .. с. .. Лицо 8 по указанной выше схеме, руководителями организованной группыЛицом 6, Лицом 2 и Лицом 1, а также действовавшим в составе организованной группы совместно с еёчленами ФИОовым С.С., осуществлявшим руководство с 01 марта по 05 июля 2016 года офисом ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС д.26 оф.1, похищены денежные средства страховых компаний под видом возмещения якобы понесенных расходов на юридические услуги по следующим заключенным договорам на их оказание:

...-874-05/16-Ю от 22.06.2016 ущерб,. ..-870-05/16 от 22.06.2016 ущерб,. ..-967-05/2016-Ю от 04.07.2016 ущерб,. ..-888-05/16-Ю от 23.06.2016 ущерб,. ..-72-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-193-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-214-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-77-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-129-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-163-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-75-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-152-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-201-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-183-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-83-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-142-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-22-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-156-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-27-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-12-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-66-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-80-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-76-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-139-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-173-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-182-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-53-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-48-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-45-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-163-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-169-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-30-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-167-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-168-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-259-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-172-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-143-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-130-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-107-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-10-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-106-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-200-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-168-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-236-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-74-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-187-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-154-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-10-11/15-Ю-1 от 24.06.2016 неустойка,. ..-85-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-99-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-34-11/15-Ю-1 от 24.06.2016 неустойка,. ..-22-11/15-Ю-1 от 24.06.2016 неустойка,. ..-251-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-128-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-180-12/15-Ю-1 от 24.06.2016 неустойка,. ..-135-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-282-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-105-12/15-Ю-1 от 24.06.2016 неустойка,. ..-379-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-249-12/15-Ю-1 от 24.06.2016 неустойка,. ..-141-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-93-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-185-12/15-Ю-1 от 24.06.2016 неустойка,. ..-117-12/15-Ю-1 от 24.06.2016 неустойка,. ..-378-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-252-12/15-Ю-1 от 24.06.2016 неустойка,. ..-66-12/15-Ю-1 от 24.06.2016 неустойка,. ..-220-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-126-12/15-Ю-1У от 28.06.2016 неустойка,. ..-34-12/15-Ю-1У от 28.06.2016 неустойка,. ..-151-12/15-Ю-1У от 28.06.2016 неустойка,. ..-120-12/15-Ю-1У от 28.06.2016 неустойка,. ..-763-04/16-О от 23.06.2016 ущерб,. ..-125-12/15-Ю-1 от 28.06.2016 неустойка,. ..-50-12/15-Ю-1 от 28.06.2016 неустойка,. ..-73-10/15-Ю-1У от 28.06.2016 неустойка,. ..-922-05/16-Ю от 23.06.2016 ущерб,. ..-108-12/15-Ю-1У от 28.06.2016 неустойка,. ..-899-05/16-Ю от 23.06.2016 ущерб,. ..-140-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-761-04/16-Ю от 23.06.2016 ущерб,. ..-44-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-118-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-762-04/16-Ю от 23.06.2016 ущерб,. ..-175-01/16-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-136-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-128-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка,. ..-153-12/15-Ю-1 от 27.06.2016 неустойка.

ТаФИО образом, путем использования фиктивных взаимоотношений с. .. Лицо 8 возглавляемым ФИОовым С.С. офисом, похищены денежные средства страховых компаний в общей сумме 789665 рублей 04 коп., в том числе ПАО СК «...» в сумме 748926 рублей, СПАО «...-...» в сумме 8637 рублей, АО «...» в сумме 14000 рублей, ООО «Группа. ... ..» в сумме 5000 рублей, САО «...» в сумме 102 рублей 04 коп., СПАО «...» в сумме 7000 рублей, ООО «.... ..» в сумме 5000 рублей и ОАО «...» в сумме 1000 рублей.

Всего в результате использования фиктивных взаимоотношений. ..ого офиса ООО. .. с. .. Лицо 12,. .. Лицом 7,... Лицом 8,а также путем использования фиктивных взаимоотношений с. .. Лицо 13,организованной группой, в состав которой входил ФИОов С.С., похищены денежные средства в общей сумме 20789249 рублей 22 коп., что составляет особо крупный размер, в том числе ПАО СК «...» в сумме 18753815 рублей 04 коп., СПАО «...-...» в сумме 476786 рублей 73 коп., САО «...» в сумме 455094 рублей 56 коп., АО «...» в сумме 270498 рублей 65 коп., ООО СК «...» в сумме 147016 рублей, СПАО «...» в сумме 177736 рублей, АО «Страховая группа «...» в сумме 141 000 рублей, ОАО «...» в сумме 60 000 рублей, ООО «Группа. ... ..» в сумме 37000 рублей, ЗАО «...» в сумме 44000 рублей, ПАО САК «...» в сумме 64000 рублей, ООО «.... ..» в сумме 66402 рублей 24 коп., ОАО СК «...» в сумме 15 000 рублей, ОАО «Капитал. ..» в сумме 36900 рублей, ООО «СК «...» в сумме 27 000 рублей, ООО «Бин. ..» в сумме 12000 рублей, ЗАО «Страховая. .. Группа» в сумме 5 000 рублей.

Помимо этого, руководителями организованной группыЛицом 6, Лицом 2 и Лицом 1, а также действовавшим в составе организованной группысовместно с еёчленами ФИОовым С.С., осуществлявшим руководство с 01 марта по 05 июля 2016 года офисом ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, путем использования фиктивных извещений о дорожно-трансФИОых происшествиях, представленных в. ..ий офис ООО. .., похищены денежные средства ПАО СК «...» под видом взыскания неустойки на общую сумму 603305 рублей 64 коп. по следующим заключенным договорам уступки права требования:

...-8-12/15-Ц от 04.12.2015,. ..-50-12/15-Ц от 14.12.2015,. ..-48-12/15-Ц от 14.12.2015,. ..-72-12/15-Ц от 17.11.2015,. ..-73-12/15-ЦУ от 17.12.2015,. ..-175-01/16-Ц от 12.01.2016,. ..-169-01/16-Ц от 12.01.2016,. ..-183-01/16-Ц от 13.01.2016,. ..-860-05/16-Ц от 05.05.2016,. ..-83-12/15-Ц от 18.12.2015,. ..-75-12/15-Ц от 17.12.2015,. ..-125-12/15-Ц от 25.12.2015,. ..-126-12/15-ЦУ от 25.12.2015,. ..-173-01/16-Ц от 12.01.2016,...-168-01/16-Ц от 11.01.2016,. ..-193-01/16-Ц от 15.01.2016,. ..-172-01/16-Ц от 12.01.2016.

Всего в результате использования фиктивных взаимоотношений. ..ого офиса ООО. .. с. .. Лицом 12,. .. Лицом 7,... Лицом 8,путём использования фиктивных взаимоотношений с. .. Лицом 13, а также в результате противоправного взыскания неустойки по фиктивным дорожно-трансФИОым происшествиям, организованной группой, в состав которой входил ФИОов С.С., похищены денежные средства страховых компаний в общей сумме 21392554 рублей 86 коп., что составляет особо крупный размер, в том числе ПАО СК «...» в сумме 19357120 рублей 68 коп., СПАО «...-...» в сумме 476786 рублей 73 коп., САО «...» в сумме 455094 рублей 56 коп., АО «...» в сумме 270498 рублей 65 коп., ООО СК «...» в сумме 147016 рублей, СПАО «...» в сумме 177736 рублей, АО «Страховая группа «...» в сумме 141 000 рублей, ОАО «...» в сумме 60 000 рублей, ООО «Группа. ... ..» в сумме 37000 рублей, ЗАО «...» в сумме 44000 рублей, ПАО САК «...» в сумме 64000 рублей, ООО «.... ..» в сумме 66402 рублей 24 коп., ОАО СК «...» в сумме 15 000 рублей, ОАО «Капитал. ..» в сумме 36900 рублей, ООО «СК «...» в сумме 27 000 рублей, ООО «Бин. ..» в сумме 12000 рублей, ЗАО «Страховая. .. Группа» в сумме 5 000 рублей, которыми члены организованной группы, в состав которой входил ФИОов С.С., распорядились по своему усмотрению.

ФИОов С.С. действуя в составе организованной группы, совершил хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страхового случая в крупном размере, при следующих обстоятельстФИО.

Действуя по разработанной схеме,. ..одя сотрудников страховых компаний и Арбитражный суд в заблуждение относительно наступления страховых случаев, ФИОов С.С., действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, используя членов организованной группы, в обязанности которых входило приискание водителей, желающих заключить договоры уступки права требования, в том числе по фиктивным дорожно-трансФИОым происшествиям, а также непосредственное составление фиктивных извещений о ДТП, похищал путем обмана денежные средства страховых компаний в виде страхового возмещения, в том числе возмещения утраты товарной стоимости, по фиктивным дорожно-трансФИОым происшествиям.

Для осуществления преступных целей Лицо 1 с Лицо 2 в конце августа – начале сентября 2015 года через Лицо 3 в преступную группу вовлекли ФИОа М.М. в качестве «аварийного комиссара», который, реализуя задуманную организаторами организованной группы Лицо 2, Лицо 1 и впоследствии Лицо 6 схему, в период с сентября 2015 года по 12 декабря 2016 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнение единого с членами организованной группы умысла на хищение денежных средств страховых компаний под видом страхового возмещения, самостоятельно или при помощи иных привлеченных им к совершению преступлений лиц, в том числе Лицо 15, ФИОа К.А. и ФИОа А.Б., приговор в отношении которого вступил в законную силу,приискивал водителей, желавших участвовать в хищении денежных средств, с которыми вступал в сговор на совершение конкретных преступлений.

ФИО М.М., действуя в составе организованной группы, по сговору с привлеченными им к совершению преступлений лицами, либо самостоятельно, с использованием приисканных сведений об автомобилях, их собственниках и водителях, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, составлял или организовывал составление фиктивных извещений о дорожно-трансФИОых происшествиях, являющихся официальными документами, в которые вносились заведомо ложные данные об их участниках, в том числе виновниках, а также отражались сведения об имеющихся, либо сымитированных на автомобилях повреждениях, осознавая, что данные извещения впоследствии будут использоваться для хищения денежных средств страховых компаний.

Составленные фиктивные извещения представлялись ФИОым М.М., в том числе в. ..ий офис ООО «...», после чего, ФИОов С.С., осуществляя руководство с 01 марта по 05 июля 2016 года офисом ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, действуя из корыстных побуждений, во исполнение поставленных перед ним организаторами организованной группы Лицо 6, Лицо 2 и Лицо 1 задач по. ..имальному увеличению числа заключаемых доФИО уступки права требования, в том числе за счет фиктивных извещений о дорожно-трансФИОых происшествиях, осознавая общественную опасность и противоправность своих действия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, принимал предоставляемые ФИОым М.М. фиктивные извещения о ДТП, будучи заведомо уведомленным об их подложности, выплачивая при этом денежные средства в размере до 80 % от стоимости восстановительного ремонта, которые в качестве преступного дохода распределялись между ФИОым М.М., членами его организованной группы и лицами, якобы потерпевшими в ДТП. Кроме того, ФИО М.М. получал из кассы ООО «...» и ООО. .. денежные средства в сумме от 3000 рублей до 4500 рублей за каждое предоставленное им фиктивное извещение о ДТП в качестве «комиссарского» вознаграждения.

При обращении ФИОа М.М. в. ..ий офис ООО. .. с фиктивными извещениями о ДТП помощники экспертов-техников ФИО С.И., ФИО П.А. в случае предоставления автомашин на осмотр осФИОривали их с применением фотосъемки и по результатам осмотров, либо на основе предоставляемых ФИОым М.М. фотографий помощники экспертов-техников ФИО С.И. и ФИО П.А., а также эксперт-техник Лицо 11 на основе пересылаемых им фотографий рассчитывали предварительную сумму ущерба, о чем впоследствии изготавливались фиктивные экспертные заключения, а также при наличии оснований изготавливали фиктивные экспертизы о размере утраченной товарной стоимости.

В дальнейшем, заведомо намереваясь похищать денежные средства страховых компаний в качестве страхового возмещения, ФИОов С.С. обеспечивал направление в страховые компании ПАО СК «...», СПАО «...-...» заявлений и претензий о выплате денежных средств в счет страхового возмещения.

В случае отказа страховой компании в осуществлении указанных страховых выплат или их выплате не в полном размере, ФИОов С.С. в период осуществления им руководства офисом ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, продолжая реализацию единого с Лицо 6, Лицо 2 и Лицо 1 преступного умысла, направленного на достижение стоящих перед организованной группой целей, а именно, на хищение денежных средств страховых компаний, путем обмана, выразившегося в представлении фиктивных документов, с целью взыскания страхового возмещения, через подконтрольных ему и выполнявших его указания юристов, неосведомленных о преступных намерениях, формально числившихся работниками. .. Лицо 13,. .. Лицо 8, обеспечивал направление в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, 2, исковых заявлений с приложением к ним фиктивных документов, в том числе предоставленных ФИОым М.М. сфальсифицированных извещений о дорожно-трансФИОых происшествиях.

По результатам рассмотрения исковых заявлений Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, выносились решения о взыскании со страховых компаний в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе в счет возмещения ущерба и утраченной товарной стоимости.

На основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом Волгоградской области, платежных либо инкассовых поручений с расчетных счетов страховых компаний на расчетные счета. ..по адресу: г.Волгоград ул.им. маршала АДРЕС, 65 «а», перечислялись денежные средства, в том числе в счет возмещения ущерба и утраченной товарной стоимости, которые похищались членами организованной группы и распределялись между ними его руководителями Лицо 6, Лицо 2 и Лицо 1.

Так, путем вовлечения в состав организованной группы ФИОа М.М. и использования предоставленных им в. ..ий офис ООО. .. фиктивных извещений о ДТП, изготовление которых было осуществлено по задуманной Лицо 6, Лицо 2 и Лицо 1 схеме, руководимой ими организованной группой, в состав которой входил ФИОов С.С., совершены следующие факты хищения денежных средств страховых компаний.

22.12.2015 ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицо 2, Лицо 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, узнав от ФИО Е.Ю., приговор в отношении которой вступил в законную силу, что находящийся у нее в собственности автомобиль «ToyotaCorolla», г/н «…» имеет повреждения, предложил ей совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием ее автомобиля, на что она согласилась.

22.12.2015, примерно в 12 часов, встретившись с ФИО Е.Ю. возле д.4 по пер. Залесский г.Волгограда, ФИО М.М. в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в присутствии ФИО Е.Ю., используя пластилин, нанес на передний бампер, переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, заднее. ..е крыло, задний бампер а/м «ToyotaCorolla» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного трансФИОого средства с имитированными на нем меФИОичесФИОи повреждениями.

Получив от ФИО Е.Ю. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя ФИО Е.Ю., заверенные светокопии ее водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ее автомашины, а также приискав светокопии водительского удостоверение на имя ФИОа А.В., приговор в отношении которого вступил в законную силу, и свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21074» г/н. ..», принадлежащего Лицо 255, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., ФИО М.М., 22.12.2015, примерно в 12 часов 15 минут, находясь возле дома 4 по пер.Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 22.12.2015 в 15 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 111 по ул.им. Кирова г.Волгограда между а/м «ToyotaCorolla» г/н «...находящимся в собственности и под управлением ФИО Е.Ю., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», под управлением ФИОа А.В.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является ФИО А.В., а в результате ДТП автомобиль «ToyotaCorolla» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП, а также сделанные им фотографии в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 24.12.2015, в дневное время суток, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «ToyotaCorolla», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 63 200 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-114-12/15 от 14.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

24.12.2015 ФИО М.М. подписал от имени ФИО Е.Ю. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-114-12/15-Ц от 24.12.2015, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 25 000 рублей, из которых 20 000 рублей передал ФИО Е.Ю., а оставшиеся денежные средства в сумме 5000 рублей оставил себе.

В период с 24.12.2015 по 25.12.2015, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 от лица директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-114-12/15-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 25.12.2015 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград ул. Историческая, д.122, заявление от имени ФИО Е.Ю. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 22.12.2015.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С., осуществлявшего руководство офисом ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через ФИОу М.А., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 75 700 рублей, из которых 63 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО Е.Ю.

01.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения. .. и претензии №...-114-12/15 с расчетного счета. .., перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

В дальнейшем, юрист ФИОа М.А., будучи неосведомленной о произведенной частичной оплате по претензии, по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., контролировавших процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80123 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП.

10.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 72123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

02.09.2016 на основании инкассового поручения и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу. .., с расчетного счета ПАО СК «...»...перечислены денежные средства в размере 22 123 рубля.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицо 2, Лицо 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИО Е.Ю., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в конце декабря 2015 года, но не позднее 30.12.2015, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицо 2, Лицо 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, предложил Лицо 258, в собственности которой находился автомобиль «Hyundai Solaris» г/н «...», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием ее автомобиля, на что она согласилась.

30.12.2015, примерно в 14 часов 15 минут, встретившись с Лицо 258 возле здания по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, в присутствии последней, ФИО М.М. в целях инсценировки ДТП, используя пластилин, нанес на правую сторону кузова автомобиля «Hyundai Solaris» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного трансФИОого средства с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 14 часов 30 минут, ФИО М.М., находясьвозле здания по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 29.12.2015 в 20 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 89 по ул. Лазоревая г.Волгограда между а/м «Hyundai Solaris» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 258, и а/м «MercedesBens 200Е» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 91 и под управлением Лицо 89, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 258 и Лицо 89, получив от Лицо 258светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...»..., ее паспорта гражданина РФ, заверенные светокопии водительского удостоверения Лицо 258 и свидетельства о регистрации на а/м «Hyundai Solaris», а также приискав светокопии водительского удостоверение на имя Лицо 89 и свидетельства о регистрации автомобиля «MercedesBens 200Е» г/н «...», принадлежащего Лицо 91, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ...

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 89, а в результате ДТП а/м «Hyundai Solaris» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, предоставив 31.12.2015 указанное фиктивное извещение о ДТП, а также сделанные им фотографии в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 31.12.2015, примерно в 11 часов 20 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Hyundai Solaris», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 38300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-157-12/15 от 21.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

31.12.2015 ФИО М.М. подписал от имени Лицо 258 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-157-12/15-Ц от 31.12.2015, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 30 000 рублей, из которых 20 000 рублей передал Лицо 258, а оставшимися денежными средствами в сумме 10000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 31.12.2015 по 11.01.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 от лица директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-157-12/15-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.01.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград ул.Историческая, д.122, заявление от имени Лицо 258 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 29.12.2015.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 24.02.2016 через ФИОу М.А., с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Не...ая, д.11а, направил в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 претензию о выплате 50800 рублей, из которых 38300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 258.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно осуществлено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А., занимавшего должность заместителя директора ООО. .., и ФИОова С.С., осуществлявшего в тот период руководство офисом ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, контролировавших процесс оформления документов и направления их в суд, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 68312 рублей, из которых 38300 рублей сумма страхового возмещения, и 03.03.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г.Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП.

04.05.2016 Арбитражным судом Волгоградской области исковое заявление ООО. .. оставлено без рассмотрения.

01.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения. .. и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»...», перечислены денежные средства в размере 38 300 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицо 2, Лицо 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с Лицо 258, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 38300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 08.01.2016 ФИО А.Б., действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 15 и под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицо 2, Лицо 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., предложил. ..у А.С., приговор в отношении которого вступил в законную силу, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находившегося в его пользовании автомобиля «VOLKSWAGEN PASSAT» г/н. ..на что тот согласился. О своих намерениях ФИО А.Б. сообщил ФИОу М.М.

10.01.2016 примерно в 15 часов 45 минут, в ходе состоявшейся встречи. ..а А.С., ФИОа А.Б. и ФИОа М.М., последний, находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии указанных лиц при помощи пластилина нанес на левую сторону кузова автомобиля «VOLKSWAGEN PASSAT» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 17 часов ФИО М.М., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 10.01.2016 в 16 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград ул. им. Кирова, 21, между автомобилем «VOLKSWAGEN PASSAT» г/н «...», находящимся в собственности. ..ой М.С., неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением. ..а А.С., и а/м «OPEL CORSA» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 62 и под управлением Лицо 63, приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 63, свидетельства о регистрации а/м «OPEL CORSA» г/н «...», принадлежащего Лицо 62, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., а также получив от. ..а А.С. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 259,заверенных у нотариуса копий свидетельства о регистрации на автомобиль «VOLKSWAGEN PASSAT» и водительского удостоверения. ..а А.С.

Лицо 15 по указанию ФИОа М.М. выполнил в извещении о ДТП подписи за. ..а А.С. и Лицо 63 В свою очередь, ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 63, а в результате ДТП а/м «VOLKSWAGEN PASSAT» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, молдингов дверей, передней левой двери, переднего левого диска, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера. Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. предоставил 12.01.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 12.01.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «VOLKSWAGEN PASSAT», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, не осФИОривая автомобиль, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 43000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-169-01/16 от 22.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

12.01.2016 собственник автомобиля. ..а М.С., действуя по указанию. ..а А.С., подписала переданные ФИОым А.Б. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-169-01/16-Ц от 12.01.2016.

Подписанные документы ФИО М.М. сдал в ООО. .., получив из кассы денежные средства в размере 35 000 рублей, из которых 30 000 рублей передал Лицо 15, а оставшимися денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Лицо 15 12000 рублей передал ФИОу А.Б., а тот 10000 рублей передал. ..у А.С.

В период с 12.01.2016 по 13.01.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А., подписал договор уступки права требования №...-169-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 13.01.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, заявление Лицо 259о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 10.01.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 24.02.2016 через ФИОу М.А. с использованием курьерской службы ООО «...» направил в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, 3, претензию о выплате 55 500 рублей, из которых 43000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VOLKSWAGEN PASSAT».

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 73 200 рублей, из которых 43000 рублей сумма страхового возмещения, и 03.03.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

26.04.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 68 200 рублей, в том числе 43000 рублей в качестве страхового возмещения.

02.06.2016 на основании инкассового поручения. .. от 25.05.2016 и исполнительного листа серии. .., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу. .., с расчетного счета филиала ПАО СК «...» в Волгоградской области. .. перечислены денежные средства в размере 68 200 рублей, в том числе 43000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшим в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в организованной группе с Лицо 15 и ФИОым А.Б. и по предварительному сговору с. ..ым А.С., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 43 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в первой декаде января 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОым А.С., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа А.Д., приговор в отношении которого вступил в законную силу, в пользовании которого находился автомобиль «HYUNDAI IX 35», г/н «...», что он вновь желает получить страховое возмещение, предложил последнему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

11.01.2016 в дневное время ФИО М.М., встретившись с ФИОым А.Д. возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на переднем бампере, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле, заднем бампере, молдингах дверей справа а/м «HYUNDAI IX 35» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имитацией повреждений.

Получив от ФИОа А.Д. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 260, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «HYUNDAI IX 35» и водительского удостоверения ФИОа А.Д., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 89 и свидетельства о регистрации на автомобиль «Мерседес Бенц 200 Е» г/н «...», принадлежащий Лицо 91, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...»..., ФИО М.М. привлек к совершению преступления ФИОа А.С., который в тот же день, в дневное время суток, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 09.01.2016 в 22 часа 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 93 по ул. Писемского г.Волгограда между а/м «HYUNDAI IX 35» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 260и под управлением ФИОа А.Д., и а/м «Мерседес Бенц 200 Е» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 91 и под управлением Лицо 89, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОа А.Д. и Лицо 89.

ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения, что виновником ДТП якобы является Лицо 89, а в результате ДТП а/м «HYUNDAI IX 35» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, молдингов дверей справа. Составленное фиктивное извещение о ДТП ФИО А.С. передал ФИОу М.М., который 12.01.2016 представил его в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 12.01.2016, примерно в 10 часов 30 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «HYUNDAI IX 35», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 41 200 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-171-01/16 от 22.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

12.01.2016 ФИО А.Д. от имени Лицо 260подписал предоставленные ФИОым М.М. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-171-01/16-Ц от 12.01.2016, договор уступки права требования суммы утраты товарной стоимости №. ..-174-01/16-ЦУ от 12.01.2016. Сдав указанные документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 23 000 рублей, из которых 20000 рублей передал ФИОу А.Д., а денежные средства в сумме 3000 рублей присвоил себе.

В период с 12.01.2016 по 13.01.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 от лица директора ООО. .., подписал договор уступки права требования страхового возмещения, №...-171-01/16-Ц, договор уступки права требования суммы утраты товарной стоимости №. ..-174-01/16-ЦУ от 12.01.2016, после чего сотрудники ООО. .. 13.01.2016 направили заявление от имени Лицо 260о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 09.01.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 29.02.2016 через ФИОу М.А. направил с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3, претензию о выплате 53 700 рублей, из которых 41 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «HYUNDAI IX 35».

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71348 рублей, из которых 41 200 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 11.03.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

29.04.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 61328 рублей, в том числе 41 200 рублей в качестве страхового возмещения.

14.06.2016 на основании инкассового поручения. ..перечислены денежные средства в размере 61 328 рублей, из которых 41 200 рублей в качестве страхового возмещения.

Помимо этого, ФИО П.А., действуя по указанию ФИОа Е.А., в период с 12.01.2016 по 22.01.2016 изготовил от имени эксперта-техника Лицо 12 фиктивное экспертное заключение №. ..-174-01/16 от 22.01.2016, определив размер утраты товарной стоимости автомобиля «HYUNDAI IX 35» в сумме 21735, 84 рублей.

Продолжая преступные действия, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 29.02.2016 через ФИОу М.А. направил с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 претензию о выплате 29735,84 рублей, из которых 21735, 84 рублей сумма утраты товарной стоимости.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 47258, 84 рублей, из которых 21735,84 рублей сумма утраченной товарной стоимости, и 06.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 42235, 84 рублей, в том числе 21735, 84 рублей в качестве возмещения утраченной товарной стоимости.

01.09.2016 на основании инкассового поручения № 000258 и исполнительного листа серии. .. перечислены денежные средства в размере 42235,84 рублей, из которых 21735, 84 рублей в качестве возмещения утраченной товарной стоимости.

ТаФИО образом, членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А., ФИОым А.С. и ФИОым М.М. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 62935,84 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в третьей декаде декабря 2015 года, но не позднее 30.12.2015, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, узнав от ФИОа Д.А., дело в отношении которого прекращено,выступившего пособником при совершении преступления, о том, что ФИОа В.А.,дело в отношении которой прекращено, в собственности которой находился автомобиль «Kia ED (Ceed)» г/н «...», желает получить страховое возмещение, через ФИОа Д.А. вступил с ней в преступный сговор на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля.

11.01.2016 в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в ходе состоявшейся встречи ФИОой В.А., ФИОа Д.А., Лицо 15 и ФИОа М.М., последний, находясь на участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП в присутствии указанных лиц при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «Kia ED (Ceed)»следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, а также частично демонтировал передний и задний бамперы, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В этот же день и в указанный промежуток времени, Лицо 15, получив от ФИОа М.М. переданные ФИОой В.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ее паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии ее водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на а/м «Kia ED (Ceed)», а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 261, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21150» г/н «…», принадлежащего Лицо 261, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, находясьна участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 09.01.2016 в 19 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 82 «а» по ул. Тополевая г.Волгограда между а/м «Kia ED (Ceed)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой В.А., и а/м «ВАЗ 21150» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 261, неосведомленного о преступных намерениях. При этом, Лицо 15 выполнил подписи от имени Лицо 261, а ФИОа В.А. выполнила свои подписи самостоятельно.

Лицо 15 внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 261, а в результате ДТП а/м «Kia ED (Ceed)» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера. Составленное извещение о ДТП, документы и фотографии автомобиля ФИО М.М. предоставил 11.01.2016 в офис ООО. ..по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. в тот же день в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Kia ED (Ceed)», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 30100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-164-01/16 от 21.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

11.01.2016 ФИОа В.А., действуя по указанию ФИОа М.М., подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-164-01/16-Ц от 11.01.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 25 000 рублей, из которых 8 500 рублей передал Лицо 15, 8500 рублей передал ФИОой В.А., а оставшимися денежными средствами в сумме 8000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 11.01.2016 по 12.01.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А., подписал договор уступки права требования №...-164-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 12.01.2016 направили заявление ФИОой В.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 09.01.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через юриста ФИОу М.А., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122 ранее подписанную Лицо 3 претензию о выплате 42 600 рублей, из которых 30 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой В.А.

30.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения …перечислены денежные средства в размере 40 100 рублей, в том числе 30100 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной выплате страхового возмещения, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 59 723 рублей, из которых 30 100 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

24.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 49 723 рублей, в том числе 30100 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИОой В.А. при пособничестве ФИОа Д.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 30100 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 11.01.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, находясь на территории г.Волгограда, узнав от Лицо 15 о том, что ФИОой Р.С.,дело в отношении которого прекращено, в пользовании которого имеется автомобиль «Nissan Qashqai» г/н «…», имеющий повреждения, в связи с которыми ФИОой Р.С. желает получить страховое возмещение, предложил ему, неосведомленному о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 13 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОым Р.С. возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на переднем бампере, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле автомобиля «Nissan Qashqai» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Предварительно получив от ФИОого Р.С. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 70, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Nissan Qashqai» и водительского удостоверения на имя Лицо 246, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 262, свидетельства о регистрации автомобиля марки «Lada Priora 217030» г/н …», принадлежащего ФИОой И.А., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 15.01.2016, примерно в 09 часов находясьв офисе ООО. .., по адресу: г. Волгоград, б-р. им. АДРЕС, д. 26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 15.01.2016 в 06 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 51 по ул. Лазоревая г.Волгограда между а/м «Nissan Qashqai» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 70 и под управлением Лицо 246, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «Lada Priora 217030» г/н …», находящимся в собственности ФИОой И.А. и под управлением Лицо 262, также неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 262 и Лицо 246.

При этом ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 262, а в результате ДТП а/м «Nissan Qashqai» г/н «…» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, представив 15.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им.АДРЕС, д.26.

ФИО П.А., в тот же день, примерно в 11 часов 30 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Nissan Qashqai», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 37500 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-198-01/16 от 27.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

15.01.2016 ФИО М.М. подписал от имени Лицо 70 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-198-01/16-Ц от 15.01.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 29 000 рублей, из которых 26000 рублей передал Лицо 15, а 3000 рублей по имеющейся договоренности, присвоил. Лицо 15, в свою очередь, передал ФИОому Р.С. денежные средства в размере 10000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 16 000 рублей присвоил.

В период с 15.01.2016 по 18.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-198-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 18.01.2016 направили заявление Лицо 70 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 15.01.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через ФИОу М.А., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122 претензию о выплате 50 000 рублей, из которых 37 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 70.

30.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения …, перечислены денежные средства в размере 28 500 рублей в качестве страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение было осуществлено не в полном объеме, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67 123 рублей, из которых 37 500 рублей сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

24.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 57 123 рублей, в том числе 37500 рублей в качестве страхового возмещения.

19.09.2016 на основании инкассового поручения …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .., по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 28 623 рубля, в том числе 9000 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИОым Р.С., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 37500 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 12.01.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым П.А. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, находясь на территории г.Волгограда, через последнего вступил в преступный сговор с Лицо 49, в собственности которого находился автомобиль «SSANGYONG ACTYON» г/н «…» на хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 12 часов 30 минут, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15 и Лицо 49, находясь возле дома 3 по ул. Седова г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последних, при помощи пластилина нанес на левую сторону кузова автомобиля «SSANGYONG ACTYON» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

12.01.2016, примерно в 13 часов, ФИО М.М., находясьвозле дома 3 по ул.Седова г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 14.01.2016 в 22 часа 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 62 по ул.Майская г.Волгограда между а/м «SSANGYONG ACTYON» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 49, и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 263, неосведомленного о преступных намерениях, получив от Лицо 15 переданные тому Лицо 49 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 49, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «SSANGYONG ACTYON» и водительского удостоверения Лицо 49, а также получив от Лицо 15 приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 263, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21053» г/н «…», принадлежащего Лицо 263, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …. Подписи от имени Лицо 263 в извещении о ДТП были выполнены Лицо 15, а Лицо 49 за себя расписался самостоятельно.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения, что его виновником якобы является Лицо 263, а в результате ДТП а/м «SSANGYONG ACTYON» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, представив 15.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 15.01.2016, примерно в 12 часов 35 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «SSANGYONG ACTYON», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта составила 41800 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №...-196-01/16 от 27.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

15.01.2016 Лицо 49, действуя по указанию Лицо 15, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-196-01/16-Ц от 15.01.2016, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №...-197-01/16-ЦУ от 15.01.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 30 000 рублей, из которых 15000 рублей передал Лицо 15, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Лицо 15 передал Лицо 49денежные средства в размере 10000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 5 000 рублей присвоил.

В период с 15.01.2016 по 18.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования страхового возмещения №...-196-01/16-Ц, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-197-01/16-ЦУ, после чего сотрудники ООО. .. 18.01.2016 направили заявление Лицо 49 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 14.01.2016 в ПАО СК «...» г. Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 03.03.2016 через ФИОу М.А., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, с использованием курьерской службы ООО «...» направил в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3, претензию о выплате 54 300 рублей, из которых 41 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 49.

В связи с тем, что страховое возмещение осуществлено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71 972 рублей, из которых 41 800 рублей сумма страхового возмещения, и 16.03.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

13.05.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66 972 рублей, в том числе 41800 рублей в качестве страхового возмещения.

26.07.2016 на основании инкассового поручения … и исполнительного листа … перечислены денежные средства в размере 66972 рублей, в том числе 41800 рублей в качестве страхового возмещения.

Помимо этого, ФИО П.А., действуя по указанию ФИОа Е.А., в период с 15.01.2016 по 27.01.2016 изготовил от имени эксперта-техника Лицо 12 фиктивное экспертное заключение №. ..-197-01/16 от 27.01.2016, определив размер утраты товарной стоимости автомобиля «SSANGYONG ACTYON» в сумме 18603, 71 рублей.

Продолжая преступные действия, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 21.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122, претензию о выплате 26603, 71 рублей, из которых 18603, 71 рублей сумма утраты товарной стоимости.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 43726, 71 рублей, из которых 18603,71 рублей сумма утраченной товарной стоимости, и 15.08.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2.

17.10.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 24327, 70 рублей, в том числе 18603, 71 рублей в качестве возмещения утраченной товарной стоимости.

21.11.2016 на основании инкассового поручения …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .., по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 24327,70 рублей, из которых 18 603, 71 рублей в качестве возмещения утраченной товарной стоимости.

ТаФИО образом, членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым П.А. и ФИОым М.М. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 60403, 71 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 12.01.2016, ФИО К.А., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля «Hyundai Solaris» г/н «…принадлежавшего Лицо 264, сообщив об этом ФИОу М.М.

12.01.2016, примерно в 14 часов 15 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым К.А., находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в присутствии последнего, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «Hyundai Solaris» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа К.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 264, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Hyundai Solaris» и водительского удостоверения на имя Лицо 264, а также получив от ФИОа К.А. приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 263 и свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», принадлежащий Лицо 263, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 12.01.2016, примерно в 14 часов 30 минут, находясьвозле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 12.01.2016 в 17 часов дорожно-трансФИОом происшествии возле д.200 по ул.Красных Командиров г.Волгограда между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 264, неосведомленного о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 263, также неосведомленного о преступных намерениях. ФИО К.А. выполнил подписи в извещении о ДТП за Лицо 264 и Лицо 263.

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 263, а в результате ДТП а/м «Hyundai Solaris» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, представив 13.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 13.01.2016, примерно в 14 часов 30 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Hyundai Solaris», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 40 300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-183-01/16 от 25.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

13.01.2016 ФИО М.М. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 264 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-183-01/16-Ц от 13.01.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 30 000 рублей, которые передал ФИОу К.А.

В период с 13.01.2016 по 15.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-183-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 15.01.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 264 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 12.01.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 03.03.2016 направил с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Не...ая, д.11а, в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул. Парковая, д.3, претензию о выплате 52800 рублей, из которых 40 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Hyundai Solaris».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 412 рублей, из которых 40 300 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 16.03.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП.

10.05.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62412 рублей, в том числе 40300 рублей в качестве страхового возмещения.

08.06.2016 на основании инкассового поручения №… от 31.05.2016 и исполнительного листа …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 62 412 рублей, в том числе 40300 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 40300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 12.01.2016, ФИО К.А., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля «MitsubishiLancer 2.0» г/н «…», принадлежавшего Лицо 265, сообщив об этом ФИОу М.М.

12.01.2016, примерно в 16 часов 15 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым К.А., находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в присутствии последнего, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на левую сторону кузова автомобиля «MitsubishiLancer 2.0» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа К.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 265, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «MitsubishiLancer 2.0» и водительского удостоверения на имя Лицо 266, а также получив от ФИОа К.А. приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 267 и свидетельства о регистрации на а/м «Lada 211440» г/н «…», принадлежащий Лицу 267,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 12.01.2016, примерно в 16 часов 30 минут, находясьвозле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 12.01.2016 в 23 часа 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.105 «а» по ул. им. Кирова г.Волгограда между а/м «MitsubishiLancer 2.0» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 265 и под управлением Лицо 266, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «Lada 211440» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 267 и под управлением Лицо 267. При этом, ФИО К.А. выполнил подписи в извещении о ДТП за Лицо 266и Лицо 267.

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 267, а в результате ДТП а/м «MitsubishiLancer 2.0» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, представив 13.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 13.01.2016, примерно в 15 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «MitsubishiLancer 2.0», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 43 000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-181-01/16 от 25.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

13.01.2016 ФИО М.М. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 265 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-181-01/16-Ц от 13.01.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 37 000 рублей, которые передал ФИОу К.А.

В период с 13.01.2016 по 14.01.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А., подписал договор уступки права требования №...-181-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 14.01.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 265 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 12.01.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 ранее подписанную Лицо 3 претензию о выплате 55500 рублей, из которых 43 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MitsubishiLancer 2.0».

01.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №39 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 43000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной оплате, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72 843 рублей, из которых 43 000 рублей сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г.Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП.

22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 65843 рублей, в том числе 43 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 43000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 13.01.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым А.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав, что автомобиль «FORDFOCUS», г/н «…», принадлежащий ФИОой С.Н. (до замужества ФИОо), дело в онтооешнии которой прекращено, получил повреждения в ДТП, виновник которого не имеет действующего полиса ОСАГО, предложил ФИОой С.Н. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием ее автомобиля, на что она согласилась.

13.01.2016, примерно в 12 часов 30 минут, в ходе состоявшейся встречи ФИОа М.М., ФИОой С.Н. и ФИОа А.С., последний, действуя по просьбе ФИОа М.М., находясь на территории ГСК № 9 на ул. Закавказская г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «FORDFOCUS»следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего ФИО М.М. произвел фотосъёмку автомобиля с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

13.01.2016 примерно в 13 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 13.01.2016 в 19 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград, ул. им. Писемского д.14 между а/м «FORDFOCUS», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой С.Н. (до замужества ФИОо), и а/м «OpelOmega» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 269и под управлением Лицо 270, неосведомлённых о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 270, получив от ФИОой С.Н. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ее паспорта гражданина РФ, заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «FORDFOCUS» и водительского удостоверения ФИОой С.Н., а также получив от ФИОа А.С. приисканные им сведения о водительском удостоверении Лицо 270и свидетельстве о регистрации автомобиля «OpelOmega» г/н «…», находящегося в собственности Лицо 269, имеющей страховой полис ОСАГО САО «...» серии ….

ФИОа С.Н. впоследствии выполнила свои подписи в извещении о ДТП самостоятельно, а ФИО М.М. внес в него несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 270, и в результате ДТП а/м «FORDFOCUS» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера,. ..го переднего бокового зеркала. Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. предоставил 15.01.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 15.01.2016, примерно в 11 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «FORDFOCUS», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 44 600 рублей, изготовив впоследствии фиктивное экспертное заключение №. ..-199-01/16 от 27.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

15.01.2016 ФИОа С.Н., действуя по указанию ФИОа М.М., подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-199-01/16-Ц от 15.01.2016. Предоставив указанные документы в ООО. .., ФИО М.М. получил денежные средства в сумме 32000 рублей, из которых 15000 рублей по заранее достигнутой договоренности передал ФИОой С.Н., 12000 рублей передал ФИОу Е.А., а денежными средствами в сумме 5 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 15.01.2016 по 18.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-199-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 18.01.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая д.122 заявление ФИОой С.Н. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 13.01.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 14.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 57 100 рублей, из которых 44 600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой С.Н.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 74507 рублей, из которых 44 600 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП.

22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 67 507 рублей, в том числе 44 600 рублей в качестве страхового возмещения.

05.09.2016 на основании инкассового поручения №714 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 67 507 рублей,из которых 44600 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым А.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОой С.Н., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 44 600 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 13.01.2016, ФИО К.А., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля «Renault SR» г/н «…», арендованного у Лицо 257, сообщив об этом ФИОу М.М.

13.01.2016, примерно в 15 часов 15 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым К.А., находясь возле автомойки «Дождь» по адресу: г. Волгоград, ул. им. Шумилова д.9, в присутствии последнего, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на левую сторону кузова автомобиля «Renault SR» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа К.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 257, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Renault SR» и водительского удостоверения на имя Лицо 257, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 256 и свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», принадлежащий Лицо 255, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 13.01.2016, примерно в 15 часов 30 минут, находясьвозле автомойки «Дождь» по адресу: г. Волгоград, ул. им. Шумилова д.9, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 13.01.2016 в 01 час 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.50 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда между а/м «Renault SR» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 257, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 255 и под управлением Лицо 256, также неосведомленных о преступных намерениях. При этом, ФИО К.А. выполнил подписи в извещении о ДТП за Лицо 257 и Лицо 256.

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 256, а в результате ДТП а/м «Renault SR» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, молдингов дверей, представив 14.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 14.01.2016, примерно в 16 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Renault SR», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 40 400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-188-01/16 от 26.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

14.01.2016 ФИО К.А. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 257 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-188-01/16-Ц от 14.01.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 33 000 рублей, из которых 30000 рублей передал ФИОу К.А., а денежными средствами в сумме 3000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 14.01.2016 по 18.01.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-188-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 18.01.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 257 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 13.01.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 ранее подписанную Лицо 3 претензию о выплате 52900 рублей, из которых 40 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Renault SR».

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С. подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 139 рублей, из которых 40 400 рублей сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП.

22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 58139 рублей, в том числе 40 400 рублей в качестве страхового возмещения.

06.09.2016 на основании инкассового поручения … и исполнительного листа …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу …, с расчетного счета ПАО СК «...»…по адресу: г.Волгоград ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 58 139 рублей, из которых 40 400 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 40400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в период с 10.01.2016 по 14.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15 и ФИОым А.Б., вступил через них в преступный сговор с СФИОим С.О., дело в отношении которого прекращено, в пользовании которого находился автомобиль «VolkswagenGolf» г/н «…», на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля.

18.01.2016 СФИОий С.О. передал свой автомобиль ФИОу А.Б., после чего в тот же день, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15 и ФИОым А.Б., находясь возле д.1 по ул. Первой Пятилетки г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на переднем и заднем бампере, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле автомобиля «VolkswagenGolf» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Предварительно получив от Лицо 15 заверенные ФИОым А.Б. у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «VolkswagenGolf» и водительского удостоверения на имя СФИОого С.О., светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 295, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 271, свидетельства о регистрации на а/м «CHEVROLETLanos» г/н «…», принадлежащий Лицо 272, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...»..., ФИО М.М., 18.01.2016, примерно в 16 часов 00 минут, находясьв офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р. им. АДРЕС, д. 26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 18.01.2016 в 01 час 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 45 по ул. Писемского г.Волгограда между а/м «VolkswagenGolf» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 295, неосведомленного о преступных намерениях, и под управлением СФИОого С.О., и а/м «CHEVROLETLanos» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 272 и под управлением Лицо 271, неосведомленных о преступных намерениях.

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 271, а в результате ДТП а/м «VolkswagenGolf» получил повреждения переднего и заднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, представив 18.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. в тот же день в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «VolkswagenGolf», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 35500 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-213-01/16 от 27.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

Сдав в ООО. .. необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО от имени собственника автомобиля Лицо 295, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-213-01/16-Ц от 18.01.2016, ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 28 000 рублей, из которых 26000 рублей передал Лицо 15, а 2000 рублей по имеющейся договоренности, присвоил. Лицо 15 передал ФИОу А.Б. денежные средства в размере 2000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 24 000 рублей присвоил.

В период с 18.01.2016 по 19.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-213-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 19.01.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени собственника автомобиля Лицо 295 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 18.01.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 года через ФИОу М.А., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122 претензию о выплате 48 000 рублей, из которых 35 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenGolf».

31.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, согласно платежного поручения …, с расчетного счета ПАО СК «...»...перечислены денежные средства в размере 45 500 рублей, в том числе 35500 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и ФИОым А.Б. и по предварительному сговору с СФИОим С.О., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 35500 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 18.01.2016 Лицо 15, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., предложил своему брату ФИО С.В. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежавшего бывшей супруге ФИО С.В. – Лицо 112 автомобиля «VolkswagenPolo», г/н «...», на что тот согласился.

18.01.2016 примерно в 13 часов 15 минут, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15 и ФИО С.В., находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последних, при помощи пластилина нанес на левую сторону кузова автомобиля «VolkswagenPolo» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 13 часов 30 минут, Лицо 15, находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 18.01.2016 в 06 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 3 по ул. Химзаводская г.Волгограда между а/м «VolkswagenPolo», г/н «...», находящимся в собственности Лицо 112, неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением ФИО С.В.,приговор в отношении которого вступил в законную силу, и а/м «ВАЗ 21093» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 278, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 278, получив от ФИО С.В., также подписавшего фиктивное извещение о ДТП, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 112, заверенные у нотариуса копии свидетельства о регистрации на автомобиль «VolkswagenPolo» и водительского удостоверения на имя ФИО С.В., а также получив от ФИОа М.М. светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 278 и свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21093» г/н «...», принадлежащий Лицо 278, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ...

Лицо 15 внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 278 и в результате ДТП а/м «VolkswagenPolo» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера.

Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. предоставил 18.01.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 18.01.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «VolkswagenPolo», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 42300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-205-01/16 от 27.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12

В тот же день ФИО М.М. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 112 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-205-01/16-Ц от 18.01.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 31 000 рублей, из которых 30 000 рублей передал Лицо 15, а оставшимися денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 18.01.2016 по 19.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-205-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 19.01.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 112 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 18.01.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 21.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 54 800 рублей, из которых 42 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenPolo».

В связи с тем, что страховая выплата по претензии своевременно осуществлена не была, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72115 рублей, из которых 42 300 рублей сумма страхового возмещения, и 28.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП.

28.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №709 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 42 100 рублей в качестве части страхового возмещения.

29.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62 121 рубля, в том числе 42 300 рублей в качестве страхового возмещения.

07.10.2016 на основании инкассового поручения № 102 и исполнительного листа серии. .., открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 20 021 рубля, в том числе 200 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в организованной группе с Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИО С.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 42 300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 19.01.2016 ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, вступил через последнего в преступный сговор с ФИОовым Д.В., в собственности которого находился автомобиль «CHEVROLETKL1JCRUZE» г/н «...», на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля.

19.01.2016, примерно в 10 часов 15 минут, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15 и ФИОовым Д.В., находясь на участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в присутствии последних в целях инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «CHEVROLETKL1JCRUZE» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 10 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь на участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 19.01.2016 в 01 час 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 70 по ул. Пожарского г.Волгограда между а/м «CHEVROLETKL1JCRUZE» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.В., и а/м «OPELCORSA» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 62 и под управлением Лицо 63, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОова Д.В. и Лицо 63, получив от ФИОова Д.В. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «CHEVROLETKL1JCRUZE», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя ФИОова Д.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 63 и свидетельства о регистрации на а/м «OPELCORSA» г/н «...», принадлежащий Лицо 62, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ...

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 63, а в результате ДТП а/м «CHEVROLETKL1JCRUZE» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, заднего бампера, представив 20.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 20.01.2016, в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «CHEVROLETKL1JCRUZE», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-230-01/16 от 29.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

Лицо 15 организовал подписание от имени ФИОова Д.В. документов, необходимых для последующего хищения денежных средств ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-230-01/16-Ц от 20.01.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 25 000 рублей, из которых 20000 рублей передал Лицо 15, а денежными средствами в сумме 5000 рублей распорядился по своему усмотрению. В свою очередь, Лицо 15 передал ФИОову Д.В. денежные средства в сумме 10000 рублей, а остальными денежными средства распорядился самостоятельно.

В период с 20.01.2016 по 22.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-230-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 22.01.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОова Д.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 19.01.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 15.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122 претензию о выплате 45 200 рублей, из которых 32 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОова Д.В.

22.06.2016, сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №601 и претензии №...-230-01/16 с расчетного счета. .., перечислены денежные средства в размере 36 100 рублей, из которых 32700 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленным о произведенной выплате, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 62323 рублей, из которых 32 700 рублей сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии исковые требования ООО. .. с учетом осуществленной выплаты уточнены и составили 26223 рубля.

25.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 16223 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИОовым Д.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 32700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 19.01.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе встречи, предложил ФИОому Ю.В., в пользовании которого находился автомобиль «ToyotaPasso» г/н «...», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

19.01.2016 примерно в 14 часов 15 минут, ФИО М.М., в ходе состоявшейся встречи с ФИОим Ю.В., находясь у автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, ул. им. Шумилова, д.9, с целью инсценировки ДТП, с использованием пластилина нанес на. ..й стороне кузова автомобиля «ToyotaPasso» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку а/м «ToyotaPasso» с имитацией повреждений на нем.

19.01.2016, примерно в 14 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь у автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, ул. им. Шумилова, 9, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 19.01.2016 в 21 час 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 131 по ул. им. 64-й Армии, г.Волгограда между а/м «Toyota Passo» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 100, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 158 и под управлением Лицо 58, выполнив подписи от имени Лицо 58 и Лицо 100, получив от ФИОого Ю.В. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Toyota Passo», водительского удостоверения Лицо 100, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 100, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 58, свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», принадлежащий Лицо 158, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ...

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 58, а в результате ДТП автомобиль «Toyota Passo» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, предоставив 20.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И. 20.01.2016, примерно в 11 часов 30 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Toyota Passo», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 50100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-228-01/16 от 29.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12

ФИО Ю.В., действуя по указанию ФИОа М.М., подписал от имени Лицо 100 заявление о страховой выплате по ОСАГО, а остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-228-01/16-Ц, датированный 20.01.2016, ФИО М.М. подписал от имени Лицо 100 самостоятельно. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 30 000 рублей передал во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей ФИОому Ю.В., а оставшимися денежными средствами в сумме 10 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 20.01.2016 по 22.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-228-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 22.01.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 100 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 19.01.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 600 рублей, из которых 50 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 100

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С. подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и 21.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП.

22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 70103 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

07.11.2016 на основании инкассового поручения №913247 и исполнительного листа. .., открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 70 103 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОим Ю.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, примерно 19.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, вступил через последнего в преступный сговор с ФИОем В.В., в собственности которого находился автомобиль «Nissan Qashqai» г/н «...», на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля.

20.01.2016, примерно в 10 часов, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15 и ФИОем В.В., находясь на участке местности возле д. 1 по пер.Залесский г.Волгограда, в присутствии последних в целях инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, накладки дверей автомобиля «Nissan Qashqai» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа В.В. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Nissan Qashqai», водительского удостоверения последнего, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя ФИОа В.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа А.В., свидетельства о регистрации на а/м «DaewooNexia» г/н «...», принадлежащий ФИО А.Г., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., ФИО М.М., 20.01.2016, примерно в 11 часов, находясь на участке местности возле д.1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 20.01.2016 в 23 часа 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома № 273 по ул. Череповецкая г.Волгограда между а/м «Nissan Qashqai» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности ФИО А.Г. и под управлением ФИОа А.В., неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОа А.В., а ФИО В.В. поставил свои подписи самостоятельно.

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является ФИО А.В., а в результате ДТП а/м «Nissan Qashqai» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, накладок дверей, представив 21.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И., в тот же день, примерно в 14 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Nissan Qashqai», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 43000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-241-01/16 от 01.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12

Лицо 15 от имени ФИОа В.В. подписал документы, необходимые для последующего хищения денежных средств ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-241-01/16-Ц от 21.01.2016, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №...-242-01/16-ЦУ от 21.01.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 31 000 рублей, из которых 26000 рублей передал Лицо 15, а 5000 рублей по имеющейся договоренности, присвоил. Лицо 15 передал ФИОу В.В. денежные средства в размере 10000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 16 000 рублей присвоил.

В период с 21.01.2016 по 25.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-241-01/16-Ц, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-242-01/16-ЦУ, после чего сотрудники ООО. .. 25.01.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени ФИОа В.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 20.01.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 14.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122 претензию о выплате 55 500 рублей, из которых 43 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Nissan Qashqai».

22.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №968 с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д. 65А, перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей в качестве страхового возмещения.

В связи с тем, что страховая выплата по претензии в полном объеме осуществлена не была, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72843 рублей, из которых 43 000 рублей сумма страхового возмещения, и 21.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП.

22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 65 623 рублей, в том числе 43 000 рублей в качестве страхового возмещения.

08.11.2016 на основании инкассового поручения. .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 25623 рублей, из которых 3000 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 43000 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 21.01.2016 ФИО М.М., действуя в составе организованной группы совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., предложил ФИОу А.Д., в пользовании которого находился автомобиль «Renault Megane» г/н «...», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

21.01.2016, примерно в 13 часов, в ходе состоявшейся встречи ФИОа А.Д. и ФИОа М.М., последний, находясь на участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на левую сторону кузова автомобиля «Renault Megane» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа А.Д. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИОа Д.А., нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Renault Megane» и водительского удостоверения ФИОа Д.А., а также приискав копии водительского удостоверения на имя ФИОа В.Б., дело в отношении которого прекращено,свидетельства о регистрации на а/м «RenaultSandero» г/н «...», принадлежащий Лицо 53, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., ФИО М.М. 21.01.2016 примерно в 13 часов 15 минут, находясь на участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.01.2016 в 06 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии на пр-те Университетский г.Волгограда между а/м «Renault Megane» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А., неосведомленного о преступных намерениях, и а/м «RenaultSandero» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 53 и под управлением ФИОа В.Б., выполнив подписи от имени ФИОа Д.А. и ФИОа В.Б.

При этом, ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является ФИО В.Б., а в результате ДТП а/м «Renault Megane» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, накладок дверей левой стороны, переднего левого диска, предоставив его 21.01.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И., 21.01.2016, примерно в 15 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины«Renault Megane», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 35 400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-240-01/16 от 01.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

21.01.2016 ФИО М.М. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля ФИОа Д.А. документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-240-01/16-Ц от 21.01.2016, сдав которые в ООО. ..», ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 27 000 рублей, из которых 15000 рублей передал ФИОу А.Д., а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 21.01.2016 по 25.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-240-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 25.01.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3 заявление от имени ФИОа Д.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 21.01.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 15.06.2016 через юриста ФИОу Н.В. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 47 900 рублей, из которых 35 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Renault Megane».

23.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №747 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»...перечислены денежные средства в размере 35 400 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной выплате, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 65 023 рублей, из которых 35 400 рублей сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г.Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП.

29.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 55023 рублей, в том числе 35 400 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.Д., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 35400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 21.01.2016 ФИО К.А., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием периодически находившегося в его пользовании автомобиля «Kia Rio» г/н «...», принадлежавшего его знакомой Лицо 159

21.01.2016 примерно в 14 часов 15 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым К.А., находясь возле дома 22 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «Kia Rio» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 14 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь возле дома 22 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.01.2016 в 07 часов 05 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 28 «а» по ул. им. 64-й Армии г.Волгограда между а/м «Kia Rio» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 159, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21053» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.М., также неосведомленного о преступных намерениях, получив от ФИОа К.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 159, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Kia Rio» и водительского удостоверения на имя Лицо 159, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа В.М. и свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21053» г/н «...», принадлежащий ФИОу В.М., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ...

ФИО К.А. выполнил подписи в извещении о ДТП от имени ФИОа В.М. и Лицо 159, а ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является ФИО В.М. и в результате ДТП а/м «Kia Rio» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера. Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. представил 21.01.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 21.01.2016 в дневное время суток, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Kia Rio», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 38 500 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-246-01/16 от 01.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12

21.01.2016 ФИО М.М. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 159 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-246-01/16-Ц от 21.01.2016, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-247-01/16-ЦУ от 21.01.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 30 000 рублей, из которых 28000 рублей передал ФИОу К.А., а денежными средствами в сумме 2000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 21.01.2016 по 25.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования страхового возмещения №...-246-01/16-Ц, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-247-01/16-ЦУ, после чего сотрудники ООО. .. 25.01.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 159 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 21.01.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 15.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 51000 рублей, из которых 38 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Kia Rio».

24.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №598 и претензии с расчетного счета. .., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 48 500 рублей, в том числе 38500 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной выплате, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 68 163 рублей, из которых 38 500 рублей сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г.Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП.

26.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 58143 рублей, в том числе 38 500 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 38 500 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 21.01.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора предложил ФИОу М.В., в пользовании которого находился автомобиль «FORD FOCUS» г/н «...», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

22.01.2016 примерно в 11 часов 10 минут, ФИО М.М., в ходе состоявшейся встречи с ФИОым М.В., находясь возле здания по адресу: г.Волгоград, ул.ФИОа, д.2, с целью инсценировки ДТП, с использованием пластилина нанес на левую сторону кузова автомобиля «FORD FOCUS» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

22.01.2016, примерно в 11 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь возле здания по адресу: г.Волгоград, ул. ФИОа, д.2, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 22.01.2016 в 06 часов 08 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома №59 по ул. им. Саши Чекалина г.Волгограда между а/м «FORD FOCUS» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 109, неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением ФИОа М.В., и а/м «BMW 730» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 348и под управлением Лицо 347, неосведомленных о преступных намерениях, получив от ФИОа М.В. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «FORD FOCUS», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 109, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 347, свидетельства о регистрации на а/м «BMW 730» г/н «...», принадлежащий Лицо 348,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ...

ФИО М.В. в извещении о ДТП поставил свои подписи, а ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 347,а в результате ДТП автомобиль «FORD FOCUS» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, молдингов дверей. Составленное извещение о ДТП ФИО М.М. предоставил 22.01.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО П.А. 22.01.2016, примерно в 14 часов 40 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «FORD FOCUS», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 44 600 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-248-01/16 от 02.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12

ФИО М.В., действуя по указанию ФИОа М.М., подписал от имени Лицо 109 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-248-01/16-Ц от 22.01.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.В. получил из кассы общества денежные средства в размере 36 000 рублей, из которых 16 000 рублей передал ФИОу М.М.

В период с 22.01.2016 по 25.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-248-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 25.01.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 109 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 22.01.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 21.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 57 100 рублей, из которых 44 600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 109

В связи с тем, что страховая выплата по претензии своевременно осуществлена не была, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 74507 рублей, из которых 44 600 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 28.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП.

05.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №835 с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 44600 рублей в качестве страхового возмещения.

29.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66507 рублей, в том числе 44 600 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым М.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 44 600 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 21.01.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, узнав от последнего, о том, что ФИОев Ю.В., в собственности которого имеется автомобиль «SuzukiGrandVitara» г/н «…», желает получить страховое возмещение, предложил ему, неосведомленному о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 12 часов 15 минут, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15 и ФИОевым Ю.В., находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последних, при помощи пластилина нанес на. ..й стороне кузова автомобиля «SuzukiGrandVitara» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОева Ю.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «SuzukiGrandVitara» и его водительского удостоверения, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа А.Е., свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21099» г/н «…», принадлежащего ФИОу А.Е., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М. 24.01.2016 примерно в 14 часов 00 минут, находясьв офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р. им. АДРЕС, д. 26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 24.01.2016 в 19 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома № 29 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда между а/м «SuzukiGrandVitara» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОева Ю.В., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., неосведомленного о преступных намерениях.

При этом ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является ФИО А.Е.и в результате ДТП а/м «SuzukiGrandVitara» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, а Лицо 15 выполнил в извещении о ДТП подписи от имени ФИОева Ю.В. и ФИОа А.Е. Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. предоставил 25.01.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 25.01.2016, примерно в 12 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «SuzukiGrandVitara», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 44400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-254-01/16 от 03.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12

25.01.2016 Лицо 15 подписал от имени ФИОева Ю.В. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-254-01/16-Ц от 25.01.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 29 000 рублей, из которых 26000 рублей передал Лицо 15, а денежными средствами в сумме 3000 рублей распорядился по своему усмотрению. Лицо 15 передал ФИОеву Ю.В. денежные средства в размере 5000 рублей, а оставшиеся денежные средства присвоил.

В период с 25.01.2016 по 27.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-254-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 27.01.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОева Ю.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 24.01.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 15.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122 претензию о выплате 56 900 рублей, из которых 44 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОева Ю.В.

27.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, согласно платежного поручения …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул.им маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 44400 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленным о произведенной оплате, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 74 299 рублей, из которых 44 400 рублей сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 7-й АДРЕСой, д.2, вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии, с учетом поступившей оплаты страхового возмещения, исковые требования уточнены и составили 24299 рублей.

25.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 14 023 рублей.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИОевым Ю.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 44400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 27.01.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, предложил Лицо 258, в собственности которой находился автомобиль «Hyundai Solaris» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием ее автомобиля, на что она согласилась.

27.01.2016, примерно в 15 часов 15 минут, встретившись с Лицо 258, находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в присутствии последней, ФИО М.М., в целях инсценировки ДТП, используя пластилин, нанес на левую сторону кузова автомобиля «Hyundai Solaris» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного трансФИОого средства с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 15 часов 30 минут, ФИО М.М., находясьвозле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 27.01.2016 в 05 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 51 «б» по пр-ту Героев Сталинграда г.Волгограда между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 258, и а/м «ВАЗ 21124» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением Лицо 349, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 349 и Лицо 258, получив от Лицо 258светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ее паспорта гражданина РФ, заверенные светокопии водительского удостоверения Лицо 258 и свидетельства о регистрации на а/м «Hyundai Solaris», а также приискав светокопии водительского удостоверение на имя Лицо 349 и свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21124» г/н «…», принадлежащего ФИОу А.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является ФИО А.А., а в результате ДТП а/м «Hyundai Solaris» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, предоставив 28.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП, а также сделанные им фотографии в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И., 28.01.2016, примерно в 12 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Hyundai Solaris, заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 36 700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-273-01/16 от 08.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

28.01.2016 Лицо 258 по указанию ФИОа М.М. подписала заявление о страховой выплате по ОСАГО, а остальные документы от имени Лицо 258, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-273-01/16-Ц от 28.01.2016, ФИО М.М. подписал сам, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 29 000 рублей, из которых 20 000 рублей передал во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей Лицо 258, а оставшимися денежными средствами в сумме 9000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 28.01.2016 по 29.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-273-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 29.01.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3 заявление Лицо 258 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 27.01.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 49200 рублей, из которых 36700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 258.

27.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №545 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 46 700 рублей, в том числе 36700 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с Лицо 258, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 36700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, третьей декаде января 2016 года, но не позднее 28.01.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, предложил ФИОу А.П., дело в отношении которого прекращено,в пользовании которого находился автомобиль «KiaXMFL (Sorento)» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

28.01.2016 примерно в 16 часов 15 минут, ФИО М.М., в ходе состоявшейся встречи с ФИОом А.П., находясь на территории автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, ул. им. Шумилова, д.9, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, с использованием пластилина нанес на левой стороне кузова автомобиля «KiaXMFL (Sorento)» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа А.П. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «KiaXMFL (Sorento)», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 68, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 268, свидетельства о регистрации на а/м «OpelVectra» г/н «…», принадлежащий Лицо 281, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 28.01.2016, примерно в 16 часов 30 минут, находясь на территории автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, ул.им.Шумилова, д.9, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 28.01.2016 в 06 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 56 в пос. им Саши Чекалина г.Волгограда между а/м «Kia XM FL (Sorento)» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 68, неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением Лицо 54, и а/м «OpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 281 и подуправлением Лицо 268, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 268 и Лицо 54.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 268, а в результате ДТП автомобиль «Kia XM FL (Sorento)» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего бампера, молдингов левых дверей и левых колесных арок, предоставив 28.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И., 28.01.2016, в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Kia XM FL (Sorento)», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 46700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-269-01/16 от 08.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

Лицо 54, действуя по указанию ФИОа М.М., подписал от имени Лицо 68 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-269-01/16-Ц от 28.01.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 25 000 рублей, из которых 15 000 рублей передал во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей Лицо 54, а оставшимися денежными средствами в сумме 10 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

28.01.2016 ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-269-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 28.01.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул.Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 68 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 28.01.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 15.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 59 200 рублей, из которых 46700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Kia XM FL (Sorento)».

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 76691 рубля, из которых 46700 рублей сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

26.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66671 рубля, в том числе 46700 рублей в качестве страхового возмещения.

07.11.2016 на основании инкассового поручения №494705 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 66 671 рубля, из которых 46700 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с Лицо 54, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 46700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в конце января 2016 года, но не позднее 28.01.2016, ФИО А.Б., действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 15 и под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А., предложил Лицо 271, в пользовании которого находился автомобиль «Chevrolet Lanos» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

28.01.2016 примерно в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи Лицо 271, ФИОа А.Б. и Лицо 15, последний, находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в присутствии указанных лиц, в дополнение к имеющимся на автомобиле повреждениям, при помощи молотка и деревянного бруска нанес на левую сторону кузова автомобиля «Chevrolet Lanos» повреждения, произведя фотосъёмку автомобиля с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

В тот же день, примерно в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, Лицо 15, находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 28.01.2016 в 06 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии на ул. им. 64-й Армии г.Волгоградамежду а/м «Chevrolet Lanos» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 272, неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением Лицо 271, и а/м «RENAULTSANDERO» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 53 и под управлением ФИОа В.Б., дело в отношении которого прекращено, получив от ФИОа А.Б. переданные тому Лицо 271 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 272, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Chevrolet Lanos» и водительского удостоверения на имя Лицо 271, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа В.Б. и свидетельства о регистрации на а/м «RENAULTSANDERO» г/н «…», принадлежащий Лицо 53, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

ФИО А.Б. выполнил рукописный текст от имени Лицо 271, а Лицо 15 выполнил подписи в извещении о ДТП от имени Лицо 271 и ФИОа В.Б. Кроме того, Лицо 15 внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является ФИО В.Б. и в результате ДТП а/м «Chevrolet Lanos» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера. Составленное фиктивное извещение о ДТП, имеющиеся документы и фотографии автомобиля ФИО А.Б. 28.01.2016 передал ФИОу М.М., который 29.01.2016 предоставил их в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А., 29.01.2016, примерно в 10 часов 10 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Chevrolet Lanos», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 49 700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-276-01/16 от 08.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

29.01.2016 ФИО А.Б., действуя по указанию ФИОа М.М., обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 272 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-276-01/16-Ц от 29.01.2016. Сдав указанные документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 36 000 рублей, из которых 31000 рублей передал ФИОу А.Б., а денежными средствами в сумме 5000 рублей распорядился по своему усмотрению. ФИО А.Б., в свою очередь, из указанной суммы 16000 рублей передал Лицо 15.

В период с 29.01.2016 по 01.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-276-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 01.02.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 272 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 28.01.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 21.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62200 рублей, из которых 49 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Chevrolet Lanos».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 49 700 рублей сумма страхового возмещения, и 28.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

23.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71 811 рублей, в том числе 49 700 рублей в качестве страхового возмещения.

19.09.2016 на основании инкассового поручения №888242 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 71 811 рублей, из которых 49 700 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и ФИОым А.Б., вступившим в предварительный сговор с Лицо 271, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 49 700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 01.02.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, предложил ФИОой О.О., приговор в отношении которой вступил в законную силу, являющейся собственником автомобиля марки «TOYOTA RAV4» г/н «…», неосведомленной о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств, принадлежащих СПАО «...-...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием ее автомобиля, на что та согласилась.

01.02.2016 примерно в 11 часов 00 минут, ФИО М.М., получив от ФИОой О.О. автомобиль «TOYOTA RAV4», подъехал на нем к участку местности возле здания 49 в пос. им. Саши Чекалина г.Волгограда, где с целью инсценировки ДТП, с использованием пластилина нанес на переднем и заднем бампере, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле и накладках указанного автомобиля следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку а/м «TOYOTA RAV4» с имитацией повреждений на нем.

Заверив у нотариуса копии полученных от ФИОой О.О. свидетельства о регистрации на а/м «TOYOTA RAV4» и водительского удостоверения ФИОой О.О., сделав копии страхового полиса ОСАГО СПАО «...-...» серии … …, ее паспорта гражданина РФ, а также приискав через ФИОа А.С. светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 271, свидетельства о регистрации на а/м «CHEVROLETLanos» г/н «…», принадлежащий Лицо 272, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...»…, ФИО М.М.01.02.2016, примерно в 13 часов 30 минут, находясь в офисе ООО «... по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 01.02.2016 в 00 час 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома № 35 по ул. им Кирова г.Волгограда между а/м «TOYOTA RAV4» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой О.О., и а/м «CHEVROLETLanos» г/н «…4», под управлением Лицо 271, выполнив подпись от имени Лицо 271, а ФИОа О.О. выполнила подпись самостоятельно.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 271, а в результате ДТП автомобиль ФИОой О.О. получил повреждения на переднем бампере, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем бампере, заднем. ..м крыле, накладках, предоставив 02.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО П.А. 02.02.2016, примерно в 13 часов 10 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «TOYOTA RAV4», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 48300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-299-02/16 от 10.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИОа О.О., действуя по указанию ФИОа М.М., подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от СПАО «...-...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в СПАО «...-...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-299-02/16-Ц, датированный 10.02.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 25 000 рублей, из которых 15 000 рублей передал во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей ФИОой О.О., а оставшимися денежными средствами в сумме 10 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 02.02.2016 по 10.02.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 от лица директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-299-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 02.02.2016 направили заявление ФИОой О.О. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 01.02.2016 в СПАО «...-...» по адресу: г. Волгоград, ул. Трехгорная, д.17.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 31.03.2016 через ФИОу М.А. направил в СПАО «...-...» по адресу: г. Волгоград, ул. Трехгорная, д. 17 претензию о выплате 60 800 рублей, из которых 48 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой О.О.

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа М.А, формально числившаяся сотрудником. .. Лицо 13, действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании со СПАО «...-...» денежных средств в размере 60 800 рублей, из которых 48 300 рублей сумма страхового возмещения, и 15.04.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

15.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании со СПАО «...-...» в пользу ООО. .. 73 432 рублей, в том числе 48 300 рублей в качестве страхового возмещения.

18.07.2016 на основании платежного поручения №823 и исполнительного листа …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 73 432 рубля, из которых 48 300 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОой О.О., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 48300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 02.02.2016, ФИО М.М., действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 15, а также реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, предложил Лицо 273, в собственности которого находился автомобиль «ToyotaLandCruiser» г/н «…», получивший повреждения в ДТП, виновник которого не имел действующего полиса ОСАГО, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

02.02.2016, примерно в 09 часов, ФИО М.М. в ходе встречи с Лицо 273, находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в дополнение к имеющимся повреждениям, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «ToyotaLandCruiser» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имеющимися и сымитированными повреждениями.

Получив от Лицо 273светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «ToyotaLandCruiser»и водительского удостоверения на имя Лицо 273, а также приискав через Лицо 15 копии водительского удостоверения на имя Лицо 274, свидетельства о регистрации автомобиля «ChevroletNiva», г/н «…», принадлежащего Лицо 275, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М. 03.02.2016 в первой половине дня, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 02.02.2016 в 06 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии на проспекте им. маршала Г.К. ФИОа г.Волгограда между автомобилем «ToyotaLandCruiser» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 273, и автомобилем «ChevroletNiva», г/н «…», находящимся в собственности Лицо 275 и под управлением Лицо 274, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 273 и Лицо 274.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 274, а в результате ДТП автомобиль «ToyotaLandCruiser» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, переднего. ..го диска, переднего. ..го брызговика, представив 03.02.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, 26.

ФИО С.И. 03.02.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «ToyotaLandCruiser», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 39300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-305-02/16 от 11.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО М.М. подписал от имени Лицо 273 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-305-02/16-Ц от 03.02.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 31 000 рублей, из которых 8000 рублей передал Лицо 273, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 03.02.2016 по 04.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-305-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 04.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 273 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 02.02.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 31.03.2016 через юриста ФИОу М.А. с использованием курьерской службы ООО «...» направил в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 претензию о выплате 51 800 рублей, из которых 39300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 273.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно выплачено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 69072 рублей, из которых 39300 рублей составляет сумма невыплаченного страхового возмещения, и 15.04.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

По определению Арбитражного суда Волгоградской области от 15.06.2016 исковое заявление ООО. .. оставлено без рассмотрения.

07.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 68 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 49 300 рублей, в том числе 39 300 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с Лицо 273, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 39300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в третьей декаде января 2016 года, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав от ФИОа Д.И., приговор в отношении которого вступил в законную силу, о том, что в его пользовании находится автомобиль «HyundaiGetz» г/н «…» и он желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

02.02.2016, примерно в 13 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОым Д.И. возле дома 4 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, заднее. ..е крыло, задний бампер, молдинги дверей автомобиля «HyundaiGetz» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

02.02.2016, примерно в 13 часов 15 минут, ФИО М.М., находясьу д.4 по пер.Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 02.02.2016 в 19 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 35 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда между автомобилем «Hyundai Getz», г/н «…», под управлением ФИОа Д.И., и автомобилем марки «Лифан 214813», г/н «…» под управлением Лицо 276, получив от ФИОа Д.И. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 277, являющейся собственником автомобиля, неосведомленной о преступных намерениях, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «HyundaiGetz» г/н «…» и водительского удостоверения на имя ФИОа Д.И., а также приискав через Лицо 276, выступившего посредником в совершении преступления за вознаграждение в размере 3000 рублей, светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации автомобиля «Лифан 214813», г/н «…», принадлежащего Лицо 276, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 276, а в результате ДТП автомобиль «Hyundai Getz» получил повреждения переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, молдингов дверей, представив фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им.АДРЕС, 26.

ФИО С.И. 03.02.2016, примерно в 10 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Hyundai Getz», г/н «…», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 33500 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-309-02/16 от 11.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО М.М. подписал от имени Лицо 277 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-309-02/16-Ц от 03.02.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 25 000 рублей, из которых 3000 рублей передал во исполнение ранее достигнутой договоренности Лицо 276, а заранее обещанные ФИОу Д.И. 6 000 рублей не передал, присвоив все 22000 рублей себе.

В период с 03.02.2016 по 04.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-309-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 04.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 277 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 02.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 29.06.2016, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 46 000 рублей, из которых 33500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 277

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 63123 рублей, из которых 33500 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 13.07.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

09.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53123 рублей, в том числе 33 500 рублей в качестве страхового возмещения.

17.10.2016 на основании инкассового поручения №001079 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 53 123 рублей, из которых 33500 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым Д.И. при пособничестве Лицо 276, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 33500 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.02.2016 ФИО А.Б., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., предложил ФИОу О.В., приговор в отношении которого вступил в законную силу, в собственности которого находился автомобиль «HYUNDAI Elantra» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

03.02.2016 примерно в 11 часов, в ходе состоявшейся встречи ФИОа О.В., ФИОа А.Б. и ФИОа М.М., последний, находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии указанных лиц, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «HYUNDAI Elantra» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, впоследствии произведя фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 11 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 03.02.2016 в 07 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 8 по ул. ФИОе-Крестьянская г.Волгограда между а/м «HYUNDAI Elantra» г/н «…» находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 321053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 263, неосведомленного о преступных намерениях, получив от ФИОа О.В. через ФИОа А.Б. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИОа О.В., нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «HYUNDAI Elantra» и водительского удостоверения на имя ФИОа О.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 263 и свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 321053» г/н «…4», принадлежащий Лицо 263, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

ФИО А.Б. выполнил подписи в извещении о ДТП от имени Лицо 263 и ФИОа О.В., а ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 263 и в результате ДТП а/м «HYUNDAI Elantra» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, молдингов дверей. Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. представил 03.02.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 03.02.2016 в дневное время суток, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «HYUNDAI Elantra», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 37 500 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-310-02/16 от 11.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

03.02.2016 ФИО А.Б., действуя по указанию ФИОа М.М., подписал от имени собственника автомобиля ФИОа О.В. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-310-02/16-Ц от 03.02.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 26 000 рублей, из которых 22000 рублей передал ФИОу А.Б., а денежными средствами в сумме 4000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 03.02.2016 по 04.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-310-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 04.02.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОа О.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 03.02.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 31.03.2016 через юриста ФИОу М.А. направил с использованием курьерской службы ООО «...» по в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, 3 претензию о выплате 50000 рублей, из которых 37 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа О.В.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67 200 рублей, из которых 37 500 рублей сумма страхового возмещения, и 15.04.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

10.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 61 200 рублей, в том числе 37 500 рублей в качестве страхового возмещения.

19.07.2016 на основании инкассового поручения №000381 и исполнительного листа …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 61 200 рублей, из которых 37500 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым А.Б. и по предварительному сговору с ФИОым О.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 37500 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.02.2016 Лицо 15, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля «MitsubishiGalantES» г/н «…».

03.02.2016 примерно в 12 часов 15 минут, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15, находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего при помощи пластилина нанес на кузов автомобиля «MitsubishiGalantES» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, а Лицо 15 оторвал молдинги у автомобиля, после чего ФИО М.М. произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Используя заверенные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 21, свидетельства о регистрации а/м «MitsubishiGalantES», копии договора купли-продажи автомобиля, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 21, а также приисканные им копии водительского удостоверения на имя Лицо 278, свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21093» г/н «…», принадлежащий Лицо 278, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, Лицо 15, 03.02.2016 примерно в 12 часов 30 минут, находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 01.02.2016 в 19 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград пос. им. Саши Чекалина, д.1 «а», между а/м «MitsubishiGalantES» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 20 и под управлением Лицо 21, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21093» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 278, выполнив подписи от имени Лицо 21 и Лицо 278.

Лицо 15 внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 278, а в результате ДТП а/м «MitsubishiGalantES» получил повреждения заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла, переднего бампера, молдингов дверей. Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. предоставил 03.02.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 03.02.2016, примерно в 14 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «MitsubishiGalantES», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта в размере 52200 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-306-02/16 от 11.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО М.М. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 21 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-306-02/16-Ц от 03.02.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 42 000 рублей, которые передал Лицо 15.

В период с 03.02.2016 по 04.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-306-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 04.02.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 21 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 01.02.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 15.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MitsubishiGalantES».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

29.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 70 123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

27.09.2016 на основании инкассового поручения №000514 и исполнительного листа …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 70 123 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в организованной группе с Лицо 15, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.02.2016 ФИО К.А., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., предложил ФИОу А.В., в собственности которого находился автомобиль «RenaultDuster» г/н «…», совершить хищение денежных средств, принадлежащих СПАО «...-...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

03.02.2016 примерно в 13 часов, в ходе состоявшейся встречи …., ФИОа К.А. и ФИОа М.М., последний, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, в целях инсценировки ДТП, в присутствии указанных лиц, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «RenaultDuster» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, впоследствии произведя фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

04.02.2016, в дневное время, ФИО М.М., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 03.02.2016 в 23 часа 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 7 по ул. 1-й Пятилетки г.Волгограда между а/м «RenaultDuster» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., дело в отношении которого прекращено,и а/м «MercedesBenzC200» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 279и под управлением Лицо 280, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за ФИОа А.В. и Лицо 280, получив от ФИОа А.В. светокопии страхового полиса ОСАГО СПАО «...-...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «RenaultDuster» и водительского удостоверения ФИОа А.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 280 и свидетельства о регистрации на а/м «MercedesBenzC200» г/н …», принадлежащий Лицо 279, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 280,а в результате ДТП а/м «RenaultDuster» получил повреждения передней. ..й фары, переднего бампера, переднего. ..го крыла. Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. представил 04.02.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 04.02.2016 в дневное время суток, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «RenaultDuster», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 40 400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-318-02/16 от 12.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

04.02.2016 ФИО М.М. обеспечил подписание от имени ФИОа А.В. документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от СПАО «...-...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в СПАО «...-...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-318-02/16-Ц, датированного 12.02.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 22 000 рублей, из которых 20000 рублей передал ФИОу К.А., а денежными средствами в сумме 2000 рублей распорядился по своему усмотрению. В свою очередь, ФИО К.А. 15000 рублей передал ФИОу А.В.

В период с 04.02.2016 по 05.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-318-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 05.02.2016 направили в СПАО «...-...» по адресу: г.Волгоград, ул. Трехгорная, д. 17 заявление от имени ФИОа А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 03.02.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 11.04.2016 через юриста ФИОу М.А. направил в СПАО «...-...» по адресу: г. Волгоград, ул. Трехгорная, д. 17 претензию о выплате 52900 рублей, из которых 40 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании со СПАО «...-...» денежных средств в размере 70 216 рублей, из которых 40 400 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 28.04.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

23.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании со СПАО «...-...» в пользу ООО. .. 62 216 рублей, в том числе 40 400 рублей в качестве страхового возмещения.

18.07.2016 на основании инкассового поручения №821и исполнительного листа серии …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул. им. Маршала АДРЕС, д.65А, перечисленные денежные средства в размере 62 216 рублей, из которых 40400 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А. и по предварительному сговору с ФИОым А.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 40400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 04.02.2016 ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора узнав от ФИО Е.Ю., в собственности которой находится автомобиль «ToyotaCorolla», г/н «…», что она вновь желает получить страховое возмещение, предложил ей совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием ее автомобиля, на что она согласилась.

04.02.2016, примерно в 13 часов, встретившись с ФИО Е.Ю. возле д.1 по пер. Залесский г.Волгограда, ФИО М.М. в целях инсценировки ДТП, в присутствии ФИО Е.Ю., используя пластилин, нанес на передний бампер, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее левое крыло, задний бампер а/м «ToyotaCorolla» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного трансФИОого средства с имитированными на нем меФИОичесФИОи повреждениями.

Получив от ФИО Е.Ю. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИО Е.Ю., заверенные светокопии ее водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ее автомашины, а также приискав светокопии водительского удостоверение на имя Лицо 267 и свидетельства о регистрации автомобиля «Lada 211440» г/н «…», принадлежащего Лицу 267,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 04.02.2016, примерно в 13 часов 15 минут, находясь возле дома 1 по пер.Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.02.2016 в 09 часов дорожно-трансФИОом происшествии у д. 8 «а» по ул. им. Розы Люксембург г.Волгограда между а/м «ToyotaCorolla» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Е.Ю., и а/м «Lada 211440» г/н «…» под управлением Лицо 267, неосведомленного о преступных намерениях.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 267, а в результате ДТП автомобиль «ToyotaCorolla» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП, а также сделанные им фотографии в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 04.02.2016, примерно в 14 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «ToyotaCorolla», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 36 300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-320-02/16 от 12.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

04.02.2016 ФИО М.М. подписал от имени ФИО Е.Ю. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-320-02/16-Ц от 04.02.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 26 000 рублей, из которых 20 000 рублей передал во исполнение ранее достигнутых преступных договорённостей ФИО Е.Ю., а оставшиеся денежные средства в сумме 5000 рублей оставил себе.

В период с 04.02.2016 по 05.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-320-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 05.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИО Е.Ю. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 04.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 11.04.2016 через ФИОу М.А., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3 претензию о выплате 48 800 рублей, из которых 36 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО Е.Ю.

В дальнейшем, юрист ФИОа М.А., по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 66000 рублей, из которых 36300 рублей сумма страхового возмещения, и 28.04.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

23.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 60000 рублей, в том числе 36 300 рублей в качестве страхового возмещения.

19.07.2016, на основании инкассового поручения …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 60 000 рублей, из которых 36300 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИО Е.Ю., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 36300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 08.02.2016, ФИО К.А., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым П.А., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля «MitsubishiLancer 2.0» г/н «…», принадлежавшего Лицо 265, сообщив об этом ФИОу М.М.

08.02.2016, примерно в 13 часов 30 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым К.А., находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в присутствии последнего, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «MitsubishiLancer 2.0» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа К.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 265, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «MitsubishiLancer 2.0» и водительского удостоверения на имя Лицо 266, а также получив от ФИОа К.А. приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 268 и свидетельства о регистрации на а/м «OpelVectra» г/н «…», принадлежащий Лицо 281, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 08.02.2016, примерно в 14 часов 00 минут, находясьвозле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 08.02.2016 в 07 часов дорожно-трансФИОом происшествии возле д.1/5 по ул. Казахская г.Волгограда между а/м «MitsubishiLancer 2.0» г/н « …», находящимся в собственности Лицо 265 и под управлением Лицо 266, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «OpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 281 и под управлением Лицо 268, также неосведомленных о преступных намерениях. При этом, ФИО К.А. выполнил подписи в извещении о ДТП за Лицо 266и Лицо 268.

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 268, а в результате ДТП а/м «MitsubishiLancer 2.0» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, переднего. ..го диска, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, представив 08.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля в офис ООО. .. адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 08.02.2016, в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «MitsubishiLancer 2.0», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 49 200 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-340-02/16 от 16.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

08.02.2016 ФИО М.М. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 265 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-340-02/16-Ц от 08.02.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 37 000 рублей, которые передал ФИОу К.А.

В период с 08.02.2016 по 09.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-340-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 09.02.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 265 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 08.02.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 04.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 61700 рублей, из которых 49 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MitsubishiLancer 2.0».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 291 рубля, из которых 49 200 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 26.07.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 68291 рубля, в том числе 49 200 рублей в качестве страхового возмещения.

19.10.2016 на основании инкассового поручения № 002422 от 18.10.2016 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 68 291 рубля, в том числе 49200 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 49200 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 08.02.2016, ФИО К.А., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля «Hyundai Solaris» г/н «…», принадлежавшего Лицо 264, сообщив об этом ФИОу М.М.

08.02.2016, примерно в 15 часов 15 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым К.А., находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в присутствии последнего, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на левую сторону кузова автомобиля «Hyundai Solaris» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа К.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 264, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Hyundai Solaris» и водительского удостоверения на имя Лицо 264, а также получив от ФИОа К.А. приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 46 и свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», принадлежащий Лицо 45, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 08.02.2016, примерно в 15 часов 30 минут, находясьвозле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 08.02.2016 в 06 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.15 «а» по ул.Циолко...ого г.Волгограда между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 264, неосведомленного о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 45 и под управлением Лицо 46 При этом, ФИО К.А. выполнил подписи в извещении о ДТП за Лицо 264 и Лицо 46.

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 46, а в результате ДТП а/м «Hyundai Solaris» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, представив 08.02.2016 фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 08.02.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Hyundai Solaris», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 38 900 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-342-02/16 от 16.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

08.02.2016 ФИО М.М. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 264 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-342-02/16-Ц от 08.02.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 30 000 рублей, которые передал ФИОу К.А.

В период с 08.02.2016 по 10.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-342-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 10.02.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 264 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 08.02.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 11.04.2016 через ФИОу М.А. направил с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3, претензию о выплате 51400 рублей, из которых 38 900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Hyundai Solaris».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 68656 рублей, из которых 38 900 рублей сумма страхового возмещения, и 28.04.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

28.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 63656 рублей, в том числе 38900 рублей в качестве страхового возмещения.

25.07.2016, на основании инкассового поручения №410 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, по адресу: г. Волгоград ул.АДРЕСая, д.40,перечислены денежные средства в размере 63 656 рублей, в том числе 38900 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 38900 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 08.02.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, узнав в ходе телефонного разговора с последним о том, что ФИО О.В., дело в отношении которого прекращено, являющийся собственником автомобиля «VolkswagenPassat», г/н «…», желает получить страховое возмещение, предложил последнему совместно с ним и Лицо 15 совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 13 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОым О.В., возле дома 1 по пер.Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее левое крыло, задний бампер, молдинги левых дверей автомобиля ФИОа О.В. следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

09.02.2016 Лицо 15в неустановленном следствием местесоставил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 08.02.2016, в 01 час 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии, у дома 9 по ул. ФИО г.Волгограда, между а/м «VolkswagenPassat», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 282 и под управлением Лицо 283, указав его в качестве виновника дорожно-трансФИОого происшествия, выполнив подписи от имени Лицо 283 и ФИОа О.В., получив от ФИОа О.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «VolkswagenPassat», г/н «…» и водительского удостоверения на имя ФИОа О.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 283, свидетельства о регистрации автомобиля марки «ВАЗ 21140» г/н «…», принадлежащего Лицо 282, имеющего страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, неосведомленных о преступных намерениях.

В извещение о ДТП Лицо 15 внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является ФИО А.В., а в результате фиктивного ДТП автомобилем ФИОа О.В. получены повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, молдинга левых дверей, передав указанное извещение о ДТП ФИОу М.М., который представил его в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО П.А. 09.02.2016, примерно в 11 часов 30 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного Лицо 15 фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «VolkswagenPassat», г/н «...», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 46300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-347-02/16 от 17.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

09.02.2016 ФИО О.В. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-347-02/16-Ц от 09.02.2016, которые передал ФИОу М.М., а тот предоставил их в ООО. .., получив денежные средства в размере 36 000 рублей, из которых 20000 рублей по заранее достигнутой договоренности передал ФИОу О.В., а остальные в неустановленных долях разделил с Лицо 15.

В период с 09.02.2016 по 11.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-347-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили заявление ФИОа О.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 08.02.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 29.06.2016, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 58 800 рублей, из которых 46 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа О.В.

11.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №664 от 11.07.2016 и претензии с расчетного счета филиала ПАО СК «...»..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 46300 рублей в качестве возмещения ущерба.

Вместе с тем, не зная о произведенной выплате по претензии, юрист ФИОов А.О., формально числившийся сотрудником. .. Лицо 8, действовавший по указанию ФИОа Е.А., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 76275 рублей, из которых 46 300 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 18.07.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

13.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66275 рублей, в том числе 46300 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИОым О.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 46300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 15.02.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, узнав от последнего, что ФИО Д.А., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «Митсубиси Лансер 1.5» г/н «...», желает получить страховое возмещение, через Лицо 15 вступил с ним в преступный сговор на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля.

15.02.2016 примерно в 12 часов 15 минут, в ходе состоявшейся встречи ФИОа Д.А.,Лицо 15 и ФИОа М.М., последний, находясь на участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на левую сторону кузова автомобиля «Митсубиси Лансер 1.5» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа Д.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на а/м «Митсубиси Лансер 1.5», а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 284, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21140» г/н «...», принадлежащего Лицо 284, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., ФИО М.М. 15.02.2016 примерно в 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 15.02.2016 в 08 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома № 8 «а» по ул. Колосовая г.Волгограда между а/м «Митсубиси Лансер 1.5» г/н. .., находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 284, выполнив подписи от имени Лицо 284 и ФИОа Д.А.

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 284, а в результате ДТП а/м «Митсубиси Лансер 1.5» получил повреждения передней левой фары, переднего левого крыла, переднего бампера, переднего усилителя, предоставив 15.02.2016 составленное фиктивное извещение о ДТП, документы и фотографии автомобиля в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. в тот же день, примерно в 15 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Митсубиси Лансер 1.5», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 52000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-390-02/16 от 25.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

15.02.2016 ФИО Д.А., действуя по указанию Лицо 15, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-390-02/16-Ц от 15.02.2016. Сдав указанные документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 30 000 рублей передал Лицо 15, а оставшимися денежными средствами в сумме 10000 рублей распорядился по своему усмотрению. Лицо 15 15000 рублей передал ФИОу Д.А., а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 15.02.2016 по 16.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-390-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 16.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили заявление ФИОа Д.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 15.02.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 15.04.2016 через юриста ФИОу М.А., направил с использованием курьерской службы ООО «... в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3. претензию о выплате 64 500 рублей, из которых 52 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.А.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 28.04.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

23.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74 200 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

19.07.2016 на основании инкассового поручения №896 от 18.07.2016 и исполнительного листа серии. .., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д. 65А перечислены денежные средства в размере 74 200 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИОым Д.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 16.02.2016 ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, вступил в преступный сговор с Лицо 285и через него с ФИОой Ю.А., в собственности которой находился автомобиль «RenaultSymbol», г/н «…», на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля.

В тот же день, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОой Ю.А., делов отношении которой прекращено, и Лицо 285, находясь возле дома 7 ст.Ельшанка г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в присутствии последних, при помощи пластилина нанес на. ..й стороне кузова автомобиля «RenaultSymbol» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от Лицо 285 переданные ФИОой Ю.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОой Ю.А., а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «RenaultSymbol» и водительского удостоверения на имя ФИОого Ю.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 51, и свидетельства о регистрации на а/м «SubaruForester» г/н «…», принадлежащий Лицо 51, неосведомленному о преступных намерениях, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М. 16.02.2016, примерно в 16 часов, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 16.02.2016 в 01 час 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 29 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда между а/м «RenaultSymbol», г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ю.А., и под управлением ФИОого Ю.В., неосведомленного о преступных намерениях, и а/м «SubaruForester» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 51, выполнив подписи от имени ФИОого Ю.В. и Лицо 51.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 51, а в результате ДТП а/м «RenaultSymbol» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, молдингов дверей справа, представив 18.02.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. в д.26 по б-ру АДРЕС г.Волгограда.

ФИО П.А. 18.02.2016, примерно в 14 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «RenaultSymbol», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 35 200 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-410-02/16 от 26.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

18.02.2016 ФИО М.М. подписал от имени ФИОой Ю.А. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-410-02/16-Ц от 18.02.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 26 000 рублей, которые передал Лицо 285,а тот, в свою очередь, передал ФИОой Ю.А. денежные средства в сумме 7000 рублей.

В в период с 18.02.2016 по 19.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-410-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 19.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени ФИОой Ю.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 16.02.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через ФИОу М.А. 25.04.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 47 700 рублей, из которых 35 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Ю.А.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 64 823 рублей, из которых 35 200 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 16.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

06.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 58823 рублей, в том числе 35 200 рублей в качестве страхового возмещения.

26.08.2016 на основании инкассового поручения №000202 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 58 823 рублей, в том числе 35200 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОой Ю.А. и Лицо 285, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 35200 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 17.02.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, предложил ФИОу Р.З., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «AudiQ5» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

17.02.2016, примерно в 11 часов, в ходе состоявшейся встречи ФИОа Р.З., Лицо 15 и ФИОа М.М., последний, находясь на территории ЖК «Родниковая долина» на улице Грибанова г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля ФИОа Р.З. следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 14 часов, ФИО М.М., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26 составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.02.2016 в 13 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград, пр-т Героев Сталинграда, д.56 между а/м «AudiQ5» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.З., и а/м «ChevroletLanos» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 51 и под управлением Лицо 52, неосведомленных о преступных намерениях, получив от ФИОа Р.З. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, заверенные светокопии свидетельства о регистрации трансФИОого средства на а/м «AudiQ5» и водительского удостоверения ФИОа Р.З., а также приискав сведения о водительском удостоверении Лицо 52 и свидетельстве о регистрации автомобиля «ChevroletLanos» г/н «…», находящегося в собственности Лицо 51, имеющего страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

Лицо 15 выполнил в извещении о ДТП подписи от имени ФИОа Р.З. и Лицо 52 Кроме того, в извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 52, а в результате ДТП а/м «AudiQ5» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, переднего. ..го диска, накладки порога передних дверей, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, бульвар им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. в тот же день, примерно в 17 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «AudiQ5», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 45 800 рублей, изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-402-02/16 от 25.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день Лицо 15 подписал от имени ФИОа Р.З. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-402-02/16-Ц от 17.02.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества 34000 рублей, из которых 31000 рублей передал Лицо 15, а тот денежные средства в сумме 10000 рублей передал ФИОу Р.З.

В в период с 17.02.2016 по 19.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .. подписал договор уступки права требования №. ..-402-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 19.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОа Р.З. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 17.02.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.04.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 58 300 рублей, из которых 45800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Р.З.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 75 755 рублей, из которых 45 800 рублей составляет сумма невыплаченного страхового возмещения, и 16.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

06.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69 755 рублей, в том числе 45 800 рублей в качестве страхового возмещения.

29.07.2016 на основании инкассового поручения №614 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 69 755 рублей, в том числе 45800 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИОым Р.З., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 45 800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 18.02.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИОым А.Б., в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа С.В., дело в отношении котрого прекращено,в собственности которого находился автомобиль «MITSUBISHIOUTLANDER» г/н «…», что он желает получить страховое возмещение, предложил ему, неосведомленному о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

18.02.2016, примерно в 12 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОым С.В. возле дома1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, передний левый диск, заднюю левую дверь, заднее левое крыло, задний бампер автомобиля ФИОа С.В. следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

В тот же день, примерно в 15 часов 00 минут, ФИО М.М., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 18.02.2016 в 06 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград, ул. Шумилова, д. 33 между а/м «MITSUBISHIOUTLANDER» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В., и а/м «ВАЗ 21100» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 286 и под управлением Лицо 287, выполнив подписи от имени Лицо 287 и ФИОа С.В., получив от ФИОа А.Б. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя ФИОа С.В., заверенные светокопии свидетельства о регистрации трансФИОого средства на а/м «MITSUBISHIOUTLANDER» г/н «...» и водительского удостоверения ФИОа С.В., а также приискав сведения о водительском удостоверении Лицо 287 и свидетельстве о регистрации автомобиля «ВАЗ 21100» г/н «...», находящегося в собственности Лицо 286, имеющего страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ..

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП является Лицо 287, а в результате ДТП а/м «MITSUBISHIOUTLANDER» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, переднего левого диска, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, предоставив фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26.

ФИО С.И., в тот же день, примерно в 17 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «MITSUBISHIOUTLANDER», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 87 600 рублей, изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-407-02/16 от 26.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО С.В. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-407-02/16-Ц от 18.02.2016, которые через ФИОа А.Б. передал в ООО. .. по указанному выше адресу, в результате чего последним была получена неустановленная следствием денежная сумма, из которой 15000 рублей получил ФИО С.В., а 5 000 рублей получил ФИО М.М.

В период с 18.02.2016 по 19.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-407-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 19.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОа С.В. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 18.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.04.2016 через ФИОу М.А., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 100100 рублей, из которых 87600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа С.В.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 16.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

06.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

26.08.2016 на основании инкассового поручения №000187 и исполнительного листа. .., открытый Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 74 123 рубля, из которых 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым А.Б. и по предварительному сговору с ФИОым С.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, примерно 19.02.2016, ФИО К.А., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в составе организованной группы совместно с Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находившегося в его пользовании автомобиля «Opel Corsa» г/н «...», сообщив об этом ФИОу М.М.

19.02.2016, примерно в 18 часов 15 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым К.А., находясь на территории автомойки «Дельфин» по адресу: г.Волгоград, ул. им. 64-й Армии, д.143, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «Opel Corsa» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 18 часов 30 минут, ФИО М.М., находясьна территории автомойки «Дельфин» по адресу: г. Волгоград, ул. им. 64-й Армии, д.143, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 19.02.2016 в 02 часа 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.107 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «Opel Corsa» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 72 и под управлением Лицо 290, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 289, выполнив подписи от имени Лицо 289 и Лицо 290, получив от ФИОа К.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 72, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Opel Corsa» и водительского удостоверения на имя Лицо 290, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 289 и свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», принадлежащий Лицо 289,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ...

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 289, а в результате ДТП а/м «Opel Corsa» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, молдингов дверей, представив 20.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 20.02.2016, примерно в 13 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Opel Corsa», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 31 400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-423-02/16 от 02.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

20.02.2016 ФИО М.М. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 72 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-423-02/16-Ц от 20.02.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 22 000 рублей, из которых 20000 рублей передал ФИОу К.А., а денежными средствами в сумме 2000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 20.02.2016 по 24.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-423-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 24.02.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 72 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 19.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.04.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 43900 рублей, из которых 31 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Opel Corsa».

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 61 023 рублей, из которых 31 400 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 12.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

28.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 55023 рублей, в том числе 31 400 рублей в качестве страхового возмещения.

29.07.2016 на основании инкассового поручения №611 и исполнительного листа. .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград по адресу: г.Волгоград ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 55 023 рублей, из которых 31 400 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 31400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 20.02.2016 Лицо 15, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежавшего его отцу Лицо 291автомобиля «Suzuki Grand Vitara» г/н «...», получившего повреждения.

20.02.2016 примерно в 13 часов, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15, находясь на территории ГСК на ул. им. Ляпунова г.Волгограда, в присутствии последнего произвел фотографирование автомобиля «Suzuki Grand Vitara» с имеющимися на нем повреждениями.

В тот же день, примерно в 13 часов 15 минут, Лицо 15, находясь на территории ГСК на ул. им. Ляпунова г.Волгограда, используя приисканные ФИОым М.М. светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 51, свидетельства о регистрации а/м «SubaruForester» г/н «...», принадлежащего Лицо 51, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...»..., а также на основе изготовленных им светокопий страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 291, заверенных у нотариуса копий свидетельства о регистрации на автомобиль «Suzuki Grand Vitara» и водительского удостоверения на имя своей супруги Лицо 97, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 20.02.2016 в 09 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 8 «а» по ул.Колосовая г.Волгограда между а/м «Suzuki Grand Vitara» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 291 и под управлением Лицо 97, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «SubaruForester» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 51, также неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 97 и Лицо 51.

Лицо 15 внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 51, а в результате ДТП а/м «Suzuki Grand Vitara» получил повреждения переднего бампера, решетки радиатора, передней. ..й фары, переднего. ..го крыла. Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. предоставил 20.02.2016 в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 20.02.2016, примерно в 14 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Suzuki Grand Vitara», осознавая, что изображенные на фотографиях повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта в размере 28 800 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-429-02/16 от 02.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО М.М. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 291 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-429-02/16-Ц от 20.12.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 22 000 рублей, из которых 20 000 рублей передал Лицо 15, а оставшимися денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 20.02.2016 по 24.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-429-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 24.02.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 291 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 20.02.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 41 300 рублей, из которых 28 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Suzuki Grand Vitara».

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58 423 рублей, из которых 28 800 рублей сумма страхового возмещения, и 20.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

13.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53 423 рублей, в том числе 28 800 рублей в качестве страхового возмещения.

29.08.2016 на основании инкассового поручения №276 и исполнительного листа …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу. .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 53 423 рублей, в том числе 28800 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в организованной группе с Лицо 15, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 28 800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 24.02.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав от ФИОе А.С.,дело в отношении которой прекращено, в собственности которой находился автомобиль «KiaRio» г/н «...»,что она желает получить страховое возмещение, предложил ей совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием ее автомобиля, на что она согласилась.

24.02.2016, примерно в 09 часов 30 минут, ФИО М.М., в ходе состоявшейся встречи с ФИОе А.С., находясь на участке местности по адресу: г.Волгоград, ул.им.генерала Шумилова, 15, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последней, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «KiaRio» следы, имитирующие повреждения при ДТП, а также частично демонтировал задний и передний бамперы, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОе А.С. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ее паспорта гражданина РФ, заверенные светокопии свидетельства о регистрации а/м «KiaRio»и водительского удостоверения ФИОе А.С., а также приискав сведения о водительском удостоверении Лицо 48 и свидетельстве о регистрации автомобиля «ВАЗ 21140» г/н «…», находящегося в собственности Лицо 47, имеющего страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 24.02.2016, примерно в 18 часов, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26 составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 24.02.2016 в 08 часов дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград, ул.Хабаро...ая, д.15 между а/м «KiaRio» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОе А.С., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 47 и под управлением Лицо 48, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 48, а ФИОе А.С. впоследствии выполнила свои подписи самостоятельно.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 48, а в результате ДТП а/м «KiaRio» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, предоставив 24.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 24.02.2016 в веФИОее время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «KiaRio», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 40 300 рублей, изготовив впоследствии фиктивное экспертное заключение №. ..-439-02/16 от 03.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

25.02.2016 ФИОе А.С., действуя по указанию ФИОа М.М., подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-439-02/16-Ц от 24.02.2016. Предоставив указанные документы в ООО. .., ФИО М.М. получил денежные средства в сумме 29000 рублей, из которых 10000 рублей передал ФИОе А.С., а денежными средствами в сумме 19 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 24.02.2016 по 26.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-439-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 26.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление ФИОе А.С. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 24.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 52 800 рублей, из которых 40 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОе А.С.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70035 рублей, из которых 40 300 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 17.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

18.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 65 035 рублей, в том числе 40 300 рублей в качестве страхового возмещения.

27.09.2016 на основании инкассового поручения № 531 и исполнительного листа серии …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул.им.маршала АДРЕС, д. 65А, перечислены денежные средства в размере 65 035 рублей,из которых 40300 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОе А.С., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 40 300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, примерно 24.02.2016 ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, предложил Лицо 292, в пользовании которого находился автомобиль «VolkswagenPassat» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что Лицо 292согласился.

В тот же день, примерно в 12 часов, ФИО М.М., встретившись с Лицо 292, находясь на участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в присутствии последнего в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи пластилина в дополнение к имеющимся повреждениям, нанес на кузов автомобиля «VolkswagenPassat» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку трансФИОого средства с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

24.02.2016, примерно в 12 часов 15 минут, ФИО М.М., находясь на участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 24.02.2016 в 08 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 24 «д» по ул. Гражданская г.Волгограда между а/м «VolkswagenPassat» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 293, неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением Лицо 292, и а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 294, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 292 и Лицо 294, получив от Лицо 292 заверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль «VolkswagenPassat», его водительского удостоверения, светокопии паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 293, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, а также приискав водительское удостоверение Лицо 292,а также свидетельство о регистрации на автомобиль «DaewooNexia» г/н «…4», принадлежащий Лицо 294, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 294, а в результате ДТП а/м «VolkswagenPassat» получил повреждения переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, передней. ..й фары, переднего бампера, задней. ..й двери, предоставив 25.02.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, 26.

ФИО С.И., 25.02.2016, примерно в 11 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «VolkswagenPassat», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 41 400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-442-02/16 от 04.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день Лицо 292, действуя по указанию ФИОа М.М., подписал от имени собственника автомашины Лицо 293 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-442-02/16-Ц от 25.02.2016. Сдав указанные документы в ООО. .. ФИО М.М. получил денежные средства в размере 30 000 рублей, которые передал во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей Лицо 292.

В период с 25.02.2016 по 26.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за директора ООО. .. Лицо 3, подписал договор уступки права требования №. ..-442-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 26.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили заявление от имени Лицо 293 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 24.02.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.16 направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 53 900 рублей, из которых 41 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenPassat».

Учитывая, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71179 рублей, из которых 41 400 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 17.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

18.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 61179 рублей, в том числе 41 400 рублей в качестве страхового возмещения.

25.08.2016 согласно инкассовому поручению№240 и на основании исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 61 179 рублей, в том числе 41400 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 3, ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с Лицо 292, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 41 400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 23.02.2016 ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15 и ФИОым А.Б., вступил через них в преступный сговор с СФИОим С.О., в пользовании которого находился автомобиль «VolkswagenGolf» г/н «…», на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля.

24.02.2016 СФИОий С.О. передал свой автомобиль ФИОу А.Б., после чего в тот же день, примерно в 12 часов, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15 и ФИОым А.Б., находясь возле д.1 по ул. Первой Пятилетки г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на переднем и заднем бампере, переднем левом диске, переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, заднем левом крыле автомобиля «VolkswagenGolf» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Предварительно получив от Лицо 15 заверенные ФИОым А.Б. у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «VolkswagenGolf» и водительского удостоверения на имя СФИОого С.О., светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 295, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 26, свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21063» г/н «…», принадлежащий Лицо 296, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 24.02.2016, примерно в 16 часов 30 минут, находясьв офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р. им. АДРЕС, д. 26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 23.02.2016 в 20 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома № 189 «б» по ул.Лазоревая г.Волгограда между а/м марки «VolkswagenGolf» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 295, неосведомленного о преступных намерениях, и под управлением СФИОого С.О., и а/м «ВАЗ 21063» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 296 и под управлением Лицо 26, неосведомленных о преступных намерениях.

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 26, а в результате ДТП а/м «VolkswagenGolf» получил повреждения переднего и заднего бампера, переднего левого диска, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, представив 24.02.2016 фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. в тот же день в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «VolkswagenGolf», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 46100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-437-02/16 от 03.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

Сдав в ООО. .. необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств ПАО СК «...»: заявление от имени собственника автомобиля Лицо 295 о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-437-02/16-Ц от 24.02.2016, ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 33 000 рублей, из которых 30000 рублей передал Лицо 15, а 3000 рублей присвоил. Лицо 15 передал ФИОу А.Б. денежные средства в размере 2000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 28 000 рублей присвоил.

В период с 24.02.2016 по 26.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-437-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 26.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени собственника автомобиля Лицо 295 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 23.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу М.А., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122 претензию о выплате 58 600 рублей, из которых 46 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenGolf».

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 76067 рублей, из которых 46100 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 17.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66067 рублей, в том числе 46 100 рублей в качестве страхового возмещения.

11.10.2016 согласно инкассовому поручению№000053 от 10.10.2016, на основании исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 66 067 рублей, в том числе 46100 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы совместно с Лицо 15 и ФИОым А.Б. и по предварительному сговору с СФИОим С.О., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 46100 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 24.02.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, узнав от ФИОа А.А., дело в отношении которого прекращено,в собственности которого находился автомобиль «NissanAlmeraClassic», г/н «…», что он желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

24.02.2016, примерно в 10 часов 20 минут, ФИО М.М., в ходе состоявшейся встречи с ФИОым А.А., находясь на территории автомойки «Маршал» по адресу: г.Волгоград, ул. им. Зевина, д.27а/1, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее левое крыло, задний бампер автомобиля ФИОа А.А. следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа А.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, заверенные светокопии свидетельства о регистрации трансФИОого средства на а/м «NissanAlmeraClassic» и водительского удостоверения ФИОа А.А., а также приискав сведения о водительском удостоверении Лицо 297, неосведомленного о преступных намерениях, и свидетельстве о регистрации автомобиля «ChevroletKlas (Aveo)» г/н «…», находящегося в собственности Лицо 297, имеющего страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 24.02.2016, примерно в 13 часов 15 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26 составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 24.02.2016 в 10 часов дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.50 «д» между а/м «NissanAlmeraClassic» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «ChevroletKlas (Aveo)» г/н «…» под управлением Лицо 297, выполнив подписи от имени ФИОа А.А. и Лицо 297.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 297, а в результате ДТП а/м «NissanAlmeraClassic» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 25.02.2016, примерно в 11 часов 30 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «NissanAlmeraClassic», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 50 500 рублей, изготовив фиктивное экспертное заключение №...-445-02/16 от 04.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

25.02.2016 ФИО М.М. подписал от имени ФИОа А.А. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-445-02/16-Ц от 25.02.2016, предоставив которые в ООО. .. по указанному выше адресу, получил денежные средства в сумме 16000 рублей, из которой 10000 рублей по заранее достигнутой договоренности передал ФИОу А.А., а денежные средства в сумме 6 000 рублей присвоил себе.

В период с 25.02.2016 по 26.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-445-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 26.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Не...ая, д.11а, направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОа А.А. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 24.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 20.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

20.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 75 123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

14.10.2016 на основании инкассового поручения №000013 и исполнительного листа …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 75 123 рублей, из которых 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 24.02.2016, ФИО К.А., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля «Renault SR» г/н «…», арендованного у Лицо 257, сообщив об этом ФИОу М.М.

24.02.2016, примерно в 15 часов 15 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым К.А., находясь возле дома 145 по ул. им.Кирова г.Волгограда, в присутствии последнего, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «Renault SR» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа К.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 257, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Renault SR» и водительского удостоверения на имя Лицо 257, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 283 и свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», принадлежащий Лицо 282, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., ФИО М.М., 24.02.2016, примерно в 15 часов 30 минут, находясьвозле дома 145 по ул.им.Кирова г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 24.02.2016 в 09 часов 35 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.143 по ул. им. Кирова г.Волгограда между а/м «Renault SR» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 257, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 282 и под управлением Лицо 283, также неосведомленных о преступных намерениях. При этом, ФИО К.А. выполнил подписи в извещении о ДТП за Лицо 257 и Лицо 283.

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 283,а в результате ДТП а/м «Renault SR» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, молдингов дверей, представив 25.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 25.02.2016, примерно в 15 часов 20 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Renault SR», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 43 000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-451-02/16 от 04.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

25.02.2016 ФИО К.А. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 257 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-451-02/16-Ц от 25.02.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 29 000 рублей, из которых 27000 рублей передал ФИОу К.А., а денежными средствами в сумме 2000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 25.02.2016 по 01.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-451-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 01.03.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 257 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 24.02.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 55500 рублей, из которых 43 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Renault SR».

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72 843 рублей, из которых 43 000 рублей сумма страхового возмещения, и 20.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

20.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 61843 рублей, в том числе 43 000 рублей в качестве страхового возмещения.

17.08.2016, на основании инкассового поручения №999 и исполнительного листа ФС №013184274, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу. .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград по адресу: г. Волгоград ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 61 843 рублей, из которых 43 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 43000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 24.02.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, предложил Лицо 298, в пользовании которого находился автомобиль «VolkswagenJetta» г/н «...», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

24.02.2016, примерно в 16 часов, ФИО М.М., в ходе встречи с Лицо 298, находясь на территории автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, 9, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «VolkswagenJetta» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 16 часов 10 минут, ФИО М.М., находясьна территории автомойки «Дождь» по адресу: г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д.9, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 24.02.2016 в 07 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.16 по ул. Арсеньева г.Волгограда между а/м «VolkswagenJetta» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 299 и под управлением Лицо 298, и а/м «ВАЗ 21074» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 45, и под управлением Лицо 46, выполнив подписи от имени Лицо 298 и Лицо 46, получив от Лицо 298 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 299, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «VolkswagenJetta» и водительского удостоверения на имя Лицо 298, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 46 и свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21074» г/н «...», принадлежащий Лицо 45,имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ...

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 46, а в результате ДТП а/м «VolkswagenJetta» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, представив 24.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 24.02.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «VolkswagenJetta», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 57 000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-438-02/16 от 03.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

24.02.2016 ФИО М.М. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 299 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-438-02/16-Ц от 24.02.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 24.02.2016 по 26.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-438-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 26.02.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 299 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 24.02.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenJetta».

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 17.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

07.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 77123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

05.10.2016 на основании инкассового поручения №334 и исполнительного листа …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу. .., открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 77 123 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с Лицо 298, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 25.02.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИОым К.А., находясь на территории г.Волгограда, узнав от последнего о том, что ФИО Д.А.,дело в отношении которого прекращено, в пользовании которого находится автомобиль «MitsubishiGalant», г/н «...», желает получить страховое возмещение, через ФИОа К.А. предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 11 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОым К.А., которому ФИОым Д.А. предварительно предоставлен автомобиль «MitsubishiGalant», возле дома 113 по ул. им. Кирова г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на переднем бампере, передней. ..й фаре, переднем. ..м крыле автомобиля следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

25.02.2016, примерно в 11 часов 10 минут, ФИО М.М., находясь возле дома 113 по ул. им. Кирова г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 25.02.2016 в 15 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 3 по ул. Изоляторной г.Волгограда между автомобилем «MitsubishiGalant», г/н «…», находящимся в собственности Лицо 90и под управлением ФИОа Д.А., и автомобилем «ВАЗ 21100», г/н «…», находящимся под управлением Лицо 287, получив от ФИОа К.А. переданные ФИОым Д.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 90,нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «MitsubishiGalant» г/н «…» и водительского удостоверения ФИОа Д.А., а также полученные ФИОым К.А. от Лицо 287, выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей, светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 287 и свидетельства о регистрации автомобиля ВАЗ 21100, г/н «…», принадлежащего Лицо 287, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …. ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП является Лицо 287, а в результате ДТП а/м «MitsubishiGalant» получил повреждения переднего бампера, передней. ..й фары, переднего. ..го крыла, представив фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 25.02.2016, примерно в 12 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «MitsubishiGalant», г/н «…», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 49400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-449-02/16 от 04.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

25.02.2016 ФИО М.М. подписал от имени Лицо 90документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-449-02/16-Ц от 25.02.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО М.М. получил денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 35 000 рублей передал во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей ФИОу К.А., которыйранее оговоренные 20000 рублей ФИОу Д.А. не передал, а распорядился всей денежной суммой в размере 35000 рублей по своему усмотрению.

В период с 25.02.2016 по 26.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-449-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 26.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 90о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 25.02.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что страховой компанией в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через юриста ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 61900 рублей, из которых 49400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 90.

В связи с тем, что выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79499 рублей, из которых 49400 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 20.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

20.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 68499 рублей, в том числе 49400 рублей в качестве страхового возмещения.

17.08.2016, на основании инкассового поручения №000761 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград ул.АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 68 499 рублей, в том числе 49400 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А. и по предварительному сговору с ФИОым Д.А., при пособничестве Лицо 287, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 49 400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 26.02.2016, ФИО К.А., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находившегося у него в пользовании автомобиля «BMW 316» г/н «…», принадлежавшего Лицо 288, сообщив об этом ФИОу М.М.

26.02.2016 примерно в 15 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОым К.А., находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в присутствии последнего, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «BMW 316» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа К.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 288, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «BMW 316» и водительского удостоверения на имя Лицо 288, а также получив от ФИОа К.А. приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа В.Б. и свидетельства о регистрации на а/м «Renault Sandero» г/н «…», принадлежащий Лицо 53, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 26.02.2016, примерно в 15 часов 30 минут, находясьвозле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 26.02.2016 в 10 часов 35 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.43 по ул. Фадеева г.Волгограда между а/м «BMW 316» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 288, неосведомленного о преступных намерениях, и а/м «Renault Sandero» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 53 и под управлением ФИОа В.Б. При этом, ФИО К.А. выполнил подписи в извещении о ДТП за Лицо 288 и ФИОа В.Б.

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является ФИО В.Б., а в результате ДТП а/м «BMW 316» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла, молдингов дверей, представив 26.02.2016 фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 26.02.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «BMW 316», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 40 700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-457-02/16 от 09.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

26.02.2016 ФИО М.М. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 288 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-457-02/16-Ц от 26.02.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 28 000 рублей, которые передал ФИОу К.А.

В период с 26.02.2016 по 01.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-457-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 01.03.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 288 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 26.02.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, 122 претензию о выплате 53 200 рублей, из которых 40 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «BMW 316».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С. подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 451 рубля, из которых 40 700 рублей сумма страхового возмещения, и 20.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 65 451 рубля, в том числе 40 700 рублей в качестве страхового возмещения.

15.08.2016 на основании инкассового поручения № 902 от 15.08.2016 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 65451 рубля, в том числе 40700 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 40700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 01.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа А.Е., о том, что принадлежащий последнему автомобиль «KiaJD (Ceed)» г/н «…» имеет повреждения и ФИО А.Е. желает получить страховое возмещение, предложил ему, неосведомленному о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

01.03.2016 примерно в 11 часов 00 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым А.Е. возле д.32 по пер. Усть-КаменоФИОийг.Волгограда, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на заднем бампере, заднем левом крыле, задней левой двери, передней левой двери, переднем левом крыле, переднем бампере автомобиля ФИОа А.Е. следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

01.03.2016, примерно в 11 часов 15 минут, ФИО М.М., находясьу д.32 по пер. Усть-КаменоФИОийг.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 01.03.2016 в 10 часов дорожно-трансФИОом происшествии у дома 107 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «Kia JD (Ceed)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «Saab 900» г/н «…», под управлением Лицо 14, выполнив подписи от имени Лицо 14 и ФИОа А.Е., получив от ФИОа А.Е.светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа А.Е., а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации его автомобиля и его водительского удостоверения, а также приискав светокопию водительского удостоверения на имя Лицо 14, свидетельства о регистрации а/м «Saab 900» г/н «…», принадлежащего ФИО...ому С.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, неосведомленным о преступных намерениях.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 14, а в результате ДТП а/м ФИОа А.Е.получил повреждения заднего бампера, заднего левого крыла, задней левой двери, передней левой двери, переднего левого крыла, переднего бампера, левого бокового зеркала, предоставив 09.03.2016 фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 09.03.2016, примерно в 11 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Kia JD (Ceed)» г/н «…», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 38300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-512-03/16 от 17.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

09.03.2016 ФИО А.Е. подписал переданное ему ФИОым М.М. заявление о страховой выплате по ОСАГО, а ФИО М.М. от имени ФИОа А.Е. подписал иные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-512-03/16-Ц от 09.03.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы денежные средства в размере 30000 рублей, из которых передал ФИОу А.Е. заранее обговоренные 15 000 рублей, а остальные денежные средства оставил себе.

В период с 09.03.2016 по 10.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-512-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 10.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление ФИОа А.Е. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 01.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через юриста ФИОу Н.В. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 50 550 рублей, из которых 38300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Е.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67695 рублей, из которых 38 300 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 19.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62695 рублей, в том числе 38 300 рублей в качестве страхового возмещения.

27.09.2016 на основании инкассового поручения …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул.им маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 62 695 рублей, из которых 38 300 рублей в качестве возмещения ущерба.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.Е., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 38 300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в последней декаде февраля 2016 года, но не позднее 24.02.2016,Лицо 15, действуя в составе организованной группы совместно с ФИОым А.Б. и под руководством ФИОа М.М., действовавшего совместно с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., предложил ФИОу И.М., приговор в отношении которого вступил в законную силу, в собственности которого находился автомобиль «HyundaiAccent», г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

03.03.2016 примерно в 12 часов, в ходе состоявшейся встречи ФИОа И.М., ФИОа А.Б., Лицо 15 и ФИОа М.М., последний, находясь во дворе возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, используя пластилин, с целью имитации ДТП, нанес на левую сторону кузова автомобиля «HyundaiAccent» следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотографирование автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 12 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 03.03.2016 в 22 часа 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 23 по ул. АДРЕСая г.Волгограда между а/м «HyundaiAccent», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М., и а/м «Mitsubishi Galant» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 20 и под управлением Лицо 21, неосведомленных о преступных намерениях, получив от Лицо 15 переданные тому ФИОым И.М. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «HyundaiAccent», водительского удостоверения ФИОа И.М., копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа И.М., а также получив от Лицо 15 приисканные тем светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 21, свидетельства о регистрации на а/м «Mitsubishi Galant» г/н «…», принадлежащий Лицо 20,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 21, а в результате ДТП автомобиль «HyundaiAccent» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера. Кроме того, Лицо 15 выполнил в извещении о ДТП подписи от имени ФИОа И.М. и Лицо 21 Составленное фиктивное извещение о ДТП ФИО М.М. предоставил 03.03.2016 в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И. 03.03.2016, примерно в 16 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «HyundaiAccent», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 38000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-486-03/16 от 15.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

03.03.2016 Лицо 15 подписал от имени собственника автомобиля ФИОа И.М. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-486-03/16-Ц от 03.03.2016. Сдав данные документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 27 000 рублей, из которых 24 000 рублей передал Лицо 15 для последующей передачи ФИОу И.М., а оставшимися денежными средствами в сумме 3 000 рублей распорядился по своему усмотрению. Лицо 15 денежные средства в сумме 10000 рублей передал ФИОу И.М., а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 03.03.2016 по 04.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-486-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 04.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...», направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3 заявление от имени ФИОа И.М. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 03.03.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через ФИОу Н.В. 05.05.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 50500 рублей, из которых 38 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «HyundaiAccent».

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67 643 рублей, из которых 38 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 19.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

15.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 56643 рублей, в том числе 38000 рублей в качестве страхового возмещения.

16.08.2016 на основании инкассового поручения №815 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 56643 рублей, из которых 38 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым А.Б. и Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИОым И.М., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 38 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.03.2016, ФИО А.Б., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего совместно с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., предложил. .. П.П., приговор в отношении которого вступил в законную силу, в собственности которого находился автомобиль «Daewoo Nexia» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

03.03.2016 примерно в период с 11 часов 00 минут до 14 часов, точное время следствием не установлено, в ходе состоявшейся встречи ФИОа А.Б. и. .. П.П., последний, находясь возле здания по адресу: г.Волгоград, ул.ФИОова, д.80, с целью инсценировки ДТП, используя молоток и деревянный брусок, нанес на левую сторону кузова автомобиля «Daewoo Nexia» повреждения, имитирующие повреждения при ДТП. В тот же период времени, подъехавший в указанное место ФИО М.М., используя пластилин, с целью увеличения суммы страхового возмещения, нанес на левую сторону кузова автомобиля «Daewoo Nexia» следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотографирование автомобиля с причиненными и сымитированными повреждениями.

В тот же день, примерно в указанный период времени, ФИО М.М., находясь возле здания по адресу: г.Волгоград, ул. ФИОова, д.80, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 03.03.2016 в 10 часов дорожно-трансФИОом происшествии у дома 20 «б» по ул. Елецкая г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением. .. П.П., и а/м «ВАЗ 21070» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 22 и под управлением Лицо 23, неосведомленных о преступных намерениях, впоследствии получив от. .. П.П. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Daewoo Nexia», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 23, свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21070» г/н «…», принадлежащий Лицо 22, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 23, а в результате ДТП автомобиль «Daewoo Nexia» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера. ФИО М.М. выполнил в извещении о ДТП подписи от имени Лицо 23, а. .. П.П. выполнил свои подписи самостоятельно. Составленное фиктивное извещение о ДТП ФИО М.М. предоставил 03.03.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И. 03.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Daewoo Nexia», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 46000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-478-03/16 от 15.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО М.М. подписал от имени собственника автомобиля. .. П.П. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-478-03/16-Ц от 03.03.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 35 000 рублей, из которых 30 000 рублей передал ФИОу А.Б. для последующей передачи. .. П.П., а оставшимися денежными средствами в сумме 5 000 рублей распорядился по своему усмотрению. ФИО А.Б. денежные средства в сумме 30000 рублей передал. .. П.П.

В период с 03.03.2016 по 04.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-478-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 04.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени. .. П.П. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 03.03.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через ФИОу Н.И. 05.05.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 58500 рублей, из которых 46 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia».

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 75963 рублей, из которых 46 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 25.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

18.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69963 рублей, в том числе 46000 рублей в качестве страхового возмещения.

28.09.2016 на основании инкассового поручения №000048 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении … ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 69 963 рублей, из которых 46 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым А.Б. и по предварительному сговору с. .. П.П., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 46 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа А.В., приговор в отношении которого вступил в законную силу, о том, что в его пользовании находится автомобиль «Peugeot Partner», г/н «…» и он желает получить страховое возмещение, предложил ему, неосведомленному о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

03.03.2016 примерно в 14 часов 30 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым А.В. возле дома 9 по ул. Порт-Саида г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, заднее. ..е крыло, задний правый фонарь, а также на. ..е боковое зеркало автомобиля ФИОа А.В. следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

03.03.2016, примерно в 15 часов, ФИО М.М., находясьу д. 9 по ул. Порт-Саида г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.03.2016 в 06 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 28 «А» по ул. Советская г.Волгограда между находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В. а/м «Peugeot Partner» г/н «…», и а/м «Ровер 75» г/н «…», под управлением Лицо 24, получив от ФИОа А.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа А.В., а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Peugeot Partner», г/н «…» и водительского удостоверения на имя ФИОа А.В., а также приискав светокопию водительского удостоверения на имя Лицо 24, свидетельство о регистрации а/м «Ровер 75» г/н «…», принадлежащего ФИОой В.Д., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, неосведомленных о преступных намерениях.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 24, а в результате ДТП а/м «Peugeot Partner» г/н «…», получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, заднего. ..го фонаря,. ..го бокового зеркала, предоставив 04.03.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 04.03.2016, примерно в 12 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Peugeot Partner», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 40800 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-493-03/16 от 16.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО М.М. подписал от имени ФИОа А.В. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-493-03/16-Ц от 04.03.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 30000 рублей, из которых передал ФИОу А.В. 5000 рублей.

В период с 04.03.2016 по 09.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-493-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 09.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОа А.В. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 04.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через юриста ФИОу Н.В. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 53050 рублей, из которых 40800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70295 рублей, из которых 40 800 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 19.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 65173 рублей, в том числе 40 800 рублей в качестве страхового возмещения.

01.09.2016 на основании инкассового поручения №246 и исполнительного листа серия …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград по адресу: г. Волгоград ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 65 173 рубля, из которых 40800 рублей в качестве возмещения ущерба.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 40800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе встречи, предложил ФИОу А.П., в пользовании которого находился автомобиль «Volkswagen Jetta», г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

03.03.2016 примерно в 15 часов 30 минут, ФИО М.М., в ходе состоявшейся встречи с ФИОом А.П., находясь на территории автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, ул. им. Шумилова, д.9, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, с использованием пластилина нанес на левой стороне кузова автомобиля «Volkswagen Jetta» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа А.П. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Volkswagen Jetta», водительского удостоверения на имя Лицо 25, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 25, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 26, свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21063» г/н «…», принадлежащий Лицо 296, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 03.03.2016, примерно в 16 часов 00 минут, находясь на территории автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, ул. им. Шумилова, д.9, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 03.03.2016 в 10 часов 29 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 20 по ул. Тулака г.Волгограда между а/м «Volkswagen Jetta» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 25, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21063» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 296 и под управлением Лицо 26, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 26 и Лицо 25.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 26, а в результате ДТП автомобиль «Volkswagen Jetta» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, предоставив 04.03.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .., по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И. 04.03.2016, примерно в 10 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Volkswagen Jetta», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 29200 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-495-03/16 от 16.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

Лицо 54, действуя по указанию ФИОа М.М., подписал от имени собственника автомобиля Лицо 25 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-495-03/16-Ц от 04.03.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 15 000 рублей передал во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей Лицо 54, а оставшимися денежными средствами в сумме 5 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 04.03.2016 по 09.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-495-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 09.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 25 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 03.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через ФИОу Н.В. 05.05.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 41450 рублей, из которых 29 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Volkswagen Jetta».

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58573 рублей, из которых 29200 рублей сумма страхового возмещения, и 19.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53573 рублей, в том числе 29200 рублей в качестве страхового возмещения.

11.10.2016 на основании инкассового поручения №000129 и исполнительного листа …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 53 573 рублей, из которых 29 200 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с Лицо 54, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 29200 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося в его пользовании автомобиля «DaewooNexia» г/н «…», принадлежавшего его тете Лицо 27.

С этой целью, 03.03.2016 примерно в 16 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь возле д.32 по пер. Усть-КаменоФИОий г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП, с использованием наждачной бумаги и молотка нанес повреждения на кузов автомобиля «DaewooNexia», а также с использованием пластилина нанес на кузов автомобиля следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку указанного автомобиля.

Заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «DaewooNexia», водительского удостоверения на имя Лицо 27, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 27, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 28, свидетельства о регистрации на а/м «Mazda 6» г/н «…», принадлежащий Лицо 28, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 04.03.2016, примерно в 11 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.03.2016 в 07 часов 23 минуты дорожно-трансФИОом происшествии у дома №8 по ул. им. Рокоссо...ого г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 27, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «Mazda 6» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 28, выполнив подписи от имени Лицо 28 и Лицо 27.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 28, а в результате ДТП автомобиль «Daewoo Nexia» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, предоставив 04.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И. 04.03.2016, примерно в 13 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Daewoo Nexia», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 51600 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-491-03/16 от 16.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО М.М. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 27 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-491-03/16-Ц от 04.03.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 47 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 04.03.2016 по 09.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-491-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 09.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 27 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 04.03.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через ФИОу Н.В. 05.05.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia».

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79863 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, и 19.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

11.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74 863 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

15.08.2016 на основании инкассового поручения №151 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград по адресу: г. Волгоград ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 74 863 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 04.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, узнав в ходе разговора с последним о том, что. .. А.И., приговор в отношении которого вступил в законную силу, являющийся собственником автомобиля «ToyotaCorollaLevin» г/н «…», желает получить страховое возмещение, предложил. ..у А.И. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 10 часов, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15 и. ..ом А.И., находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последних, при помощи пластилина нанес на левой стороне кузова автомобиля. ..а А.И. следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

04.03.2016, примерно в 10 часов 30 минут, ФИО М.М. находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.03.2016 в 07 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 36«а» по ул. Гражданская г.Волгограда между а/м «ToyotaCorollaLevin» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением. ..а А.И., и а/м «ВАЗ 21124» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 29 и под управлением Лицо 30, получив от Лицо 15светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя. ..а А.И., заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «ToyotaCorollaLevin» и водительского удостоверения. ..а А.И., а также получив приисканные Лицо 15 светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 30, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21124» г/н «…», принадлежащего Лицо 29, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …

Лицо 15 выполнил в извещении о ДТП подписи от имени. ..а А.И. и Лицо 30, а ФИО М.М. в извещение о ДТП внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 30, а в результате ДТП автомобиль. ..а А.И. получил повреждения переднего левого фонаря, переднего бампера слева, переднего левого крыла. Составленное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. предоставил 04.03.2016 в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И. 04.03.2016, примерно в 15 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «ToyotaCorollaLevin», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 52100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-496-03/16 от 16.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

04.03.2016 Лицо 15 обеспечил подписание от имени. ..а А.И. документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-496-03/16-Ц от 04.03.2016, которые передал ФИОу М.М., а тот предоставил их в ООО. .., получив из кассы общества денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 5 000 рублей оставил себе, а 35 000 рублей передал Лицо 15.

В период с 04.03.2016 по 09.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-496-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 09.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени. ..а А.И. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 04.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю. ..а А.И.

27.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 207 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной выплате, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и 06.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области, вместе с подложным извещением о ДТП.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71853 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с. ..ом А.И., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 08.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, узнав от последнего, что Лицо 32, в пользовании которого находился автомобиль «RENAULT SR» г/н «…», желает получить страховое возмещение, через Лицо 15 вступил с ним в преступный сговор на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля.

09.03.2016 примерно в 11 часов 15 минут, в ходе состоявшейся встречи Лицо 32, Лицо 15 и ФИОа М.М., последний, находясь на участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи пластилина в дополнение к имеющимся повреждениям, нанес на правую сторону кузова автомобиля «RENAULT SR» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

Получив от Лицо 32 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 31, нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на а/м «RENAULT SR», а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 34, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 211540» г/н «…», принадлежащего Лицо 33, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М. 09.03.2016 примерно в 11 часов 30 минут, находясьна участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 09.03.2016 в 07 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 12 по ул. Гагарина г.Волгограда между а/м «RENAULT SR» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 31, неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением Лицо 32, и а/м «ВАЗ 211540» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 33 и под управлением Лицо 34, неосведомленных о преступных намерениях.

Лицо 15 в извещении о ДТП выполнил подписи от имени Лицо 32 и Лицо 34, а ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 35 и в результате ДТП а/м «RENAULT SR» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла. Составленное фиктивное извещение о ДТП, документы и фотографии автомобиля ФИО М.М. предоставил 09.03.2016 в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. в тот же день в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «RENAULT SR», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 31800 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-501-03/16 от 17.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

09.03.2016 Лицо 15 подписал от имени собственника автомобиля Лицо 31 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-501-03/16-Ц от 09.03.2016. Сдав указанные документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 25 000 рублей, из которых 21 000 рублей передал Лицо 15, а оставшимися денежными средствами в сумме 4000 рублей распорядился по своему усмотрению. 8000 рублей Лицо 15передал Лицо 32, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 09.03.2016 по 11.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-501-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 31 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 09.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул.Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через юриста ФИОу Н.И., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 44 050 рублей, из которых 31 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «RENAULT SR».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 61 173 рублей, из которых 31 800 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 25.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

25.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 58 173 рублей, в том числе 31800 рублей в качестве страхового возмещения.

31.08.2016 на основании инкассового поручения №233 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 58 173 рублей, в том числе 31800 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с Лицо 32,похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 31800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 09.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИОым А.Б., узнав через последнего о том, что ФИО В.Ш., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находится автомобиль «ChevroletLachetti» г/н «…», желает получить страховое возмещение, предложил ему, неосведомленному о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

09.03.2016, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОом В.Ш. возле автомастерской по адресу: г.Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д.8 «а», в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на переднем бампере, переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, заднем левом крыле, заднем бампере а/м «ChevroletLachetti» следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

В тот же день, примерно в 15 часов, ФИО М.М., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, получив от ФИОа В.Ш., через ФИОа А.Б. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «ChevroletLachetti» г/н «…» и водительского удостоверения ФИОа В.Ш., светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...»…, паспорта РФ на имя ФИОа В.Ш., а также приискав водительское удостоверение Лицо 36, свидетельство о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21043» г/н «…», принадлежащий Лицо 36, неосведомленному о преступных намерениях, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 09.03.2016 в 10 часов дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г.Волгоград, ул. Пугаче...ая, д. 6 между а/м «ChevroletLachetti» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.Ш. и а/м «ВАЗ 21043» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 36.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП является Лицо 36, а в результате ДТП а/м «ChevroletLachetti» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла и заднего бампера, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 09.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «ChevroletLachetti», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 35 800 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-507-03/16 от 17.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО В.Ш. подписал переданные ему ФИОым М.М. через ФИОа А.Б. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-507-03/16-Ц от 09.03.2016, которые ФИО М.М. передал в ООО. .., в результате чего им была получена денежная сумма в размере 15000 рублей, из которых 5000 рублей он оставил себе, а 10000 рублей передал ФИОу А.Б., который 8000 рублей отдал ФИОу В.Ш.

В период с 09.03.2016 по 11.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-507-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление ФИОа В.Ш. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 09.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу Н.В. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 48050 рублей, из которых 35800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа В.Ш.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 65173 рублей, из которых 35800 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 19.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 60173 рублей, в том числе 35 800 рублей в качестве страхового возмещения.

01.09.2016 на основании инкассового поручения … от 31.08.2016 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40 перечислены денежные средства в размере 60 173 рублей, из которых 35 800 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым А.Б. и по предварительному сговору с ФИОом В.Ш., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 35 800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в первой декаде марта 2016 года, но не позднее 09.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, предложил ФИОу Ю.В., дело в отношении которого прекращено, в пользовании которого находился автомобиль «Peugeot 206» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

09.03.2016 примерно в 14 часов 15 минут, ФИО М.М., в ходе состоявшейся встречи с ФИОым Ю.В., находясь возле дома 32 по пер.Усть-КаменоФИОий г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП, с использованием пластилина нанес на. ..й стороне кузова автомобиля «Peugeot 206» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа Ю.В. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Peugeot 206», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 36, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа К.А., дело в отношении которого прекращено,свидетельства о регистрации на а/м «RenaultLogan» г/н «…», принадлежащий Лицо 37, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 09.03.2016, примерно в 14 часов 20 минут, находясь возле дома 32 по пер.Усть-КаменоФИОий г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 08.03.2016 в 10 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 1 по ул.Изобильная г.Волгограда между а/м «Peugeot 206» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 36, неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением ФИОа Ю.В., и а/м «RenaultLogan» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 37 и под управлением ФИОа К.А., выполнив подписи от имени ФИОа К.А. и ФИОа Ю.В.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является ФИО К.А., а в результате ДТП автомобиль «Peugeot 206» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, предоставив 09.03.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, 26.

ФИО С.И. 09.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Peugeot 206», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 47500 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-514-03/16 от 18.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО М.М. обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 36 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-514-03/16-Ц от 09.03.2016, представив которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 36 000 рублей, из которых 17 000 рублей передал во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей ФИОу Ю.В., а оставшимися денежными средствами в сумме 19 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 09.03.2016 по 10.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-514-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 10.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 36 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 08.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через ФИОу Н.В. 05.05.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 59750 рублей, из которых 47 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Peugeot 206».

В связи с тем, что страховая выплата по претензии своевременно осуществлена не была, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 77 263 рублей, из которых 47500 рублей сумма страхового возмещения, и 19.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

По определению Арбитражного суда Волгоградской области от 11.07.2016 исковое заявление ООО. .. оставлено без рассмотрения.

02.09.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №397 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 47500 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым Ю.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 47500 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 09.03.2016 ФИО М.М., действуя совместно с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., предложил ФИОу И.М., в пользовании у которого находился автомобиль «CITROEN С4», г/н «…», имеющий кузовные повреждения, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

09.03.2016 примерно в 14 часов, в ходе состоявшейся встречи ФИОа И.М. и ФИОа М.М., последний, находясь возле дома 1 по пер.Залесский г.Волгограда, произвел фотографирование автомобиля с имеющимися на нем повреждениями.

В тот же день, примерно в 14 часов 50 минут, ФИО М.М., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 09.03.2016 в 08 часов дорожно-трансФИОом происшествии у дома 1 «а» по ул. им. маршала АДРЕС г.Волгограда между а/м «CITROEN С4», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 38, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 39 и под управлением Лицо 40, также неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 38 и Лицо 40, получив от ФИОа И.М. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «CITROEN С4», водительского удостоверения Лицо 38, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 38, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 40, свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», принадлежащий Лицо 39, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 40, а в результате ДТП автомобиль «CITROEN С4» получил повреждения передней. ..й двери, заднего. ..го крыла, предоставив составленное фиктивное извещение о ДТП 09.03.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И. 09.03.2016, примерно в 15 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «CITROEN С4», заведомо зная о несоответствии имеющихся повреждений обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 70000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-503-03/16 от 17.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

09.03.2016 ФИО М.М. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 38 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-503-03/16-Ц от 09.03.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 35 000 рублей, из которых 10 000 рублей передал ФИОу И.М., а оставшимися денежными средствами в сумме 25 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 09.03.2016 по 11.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-503-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 38 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 09.03.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через юриста ФИОу Н.В. 05.05.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «CITROEN С4».

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 863 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 19.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74853 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

11.10.2016 на основании инкассового поручения №133 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40 перечислены денежные средства в размере 74 853 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым И.М., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 10.03.2016, ФИО К.А., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту произошедшего дорожно-трансФИОого происшествия с участием пострадавшего автомобиля «Honda CR-V», г/н «…», под управлением ФИОа М.В., дело в отношении которого прекращено, и неустановленного автомобиля, у водителя которого отсутствовал действующий полис ОСАГО.

О своих намерениях ФИО К.А. сообщил ФИОу М.М., который, не ставя в известность о своем с ФИОым К.А. преступном умысле собственника автомобиля «Honda CR-V» Лицо 41 и водителя ФИОа М.В., 10.03.2016, примерно в 09 часов 15 минут, встретившись с ФИОым М.В. и ФИОым К.А., находясь возле здания по адресу: г. Волгоград, ул. Турбинная д.261, произвел фотографирование автомобиля «Honda CR-V», г/н «…» с имеющимися повреждениями.

В тот же день, примерно в 09 часов 30 минут, находясь возле здания по адресу: г. Волгоград, ул. Турбинная д.261, ФИО М.М. составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 10.03.2016 в 08 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии на ул. 50 лет Октября г.Волгограда между а/м «Honda CR-V» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 41 и под управлением ФИОа М.В., и автомобилем «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 42 и под управлением Лицо 43, получив от ФИОа К.А. сведения о водительском удостоверении Лицо 43 и свидетельстве о регистрации автомобиля «ВАЗ 21099» г/н «…», принадлежащего Лицо 42, имеющему страховой полис ОСАГО АО «...» серии ЕЕЕ ….

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 43, а в результате ДТП а/м «Honda CR-V» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего бампера. В свою очередь, ФИО К.А. выполнил подписи в извещении о ДТП за Лицо 43, а ФИО М.В. свои подписи поставил самостоятельно.

В дальнейшем ФИО М.М. получил от ФИОа М.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 41, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Honda CR-V» и водительского удостоверения на имя ФИОа М.В., после чего 14.03.2016 представил фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 10.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Honda CR-V», осознавая, что изображенные повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 41 400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-558-03/16 от 23.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

14.03.2016 Лицо 41,действуя по указанию ФИОа М.М. и ФИОа М.В., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-558-03/16-Ц от 14.03.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 28 000 рублей, которые передал собственнику автомобиля Лицо 41.

В период с 14.03.2016 по 15.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .. подписал договор уступки права требования №. ..-558-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 15.03.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление Лицо 41 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 10.03.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через ФИОу Н.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 53 650 рублей, из которых 41 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Honda CR-V».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 919 рублей, из которых 41 400 рублей сумма страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

20.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 64919 рублей, в том числе 41 400 рублей в качестве страхового возмещения.

15.08.2016 на основании инкассового поручения №125 и исполнительного листа …5, открытого в АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. № … открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 64 919 рублей, в том числе 41400 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 41400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 10.03.2016, Лицо 15, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего совместно с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., предложил Лицо 44, в собственности которого находился автомобиль «FordRanger», г/н «…», получивший кузовные повреждения, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

10.03.2016 примерно в 10 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи Лицо 44, Лицо 15 и ФИОа М.М., последний, находясь на площадке между зданиями 51 и 45 по пр-ту Университетский г.Волгограда, произвел фотографирование автомобиля «FordRanger» с имеющимися на нем повреждениями.

В тот же день, примерно в 10 часов 20 минут, ФИО М.М., находясь на площадке между зданиями 51 и 45 по пр-ту Университетский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 10.03.2016 в 08 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 1/5 по ул. ФИОа г.Волгограда между а/м «FordRanger», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 44, и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 45 и под управлением Лицо 46, неосведомленных о преступных намерениях, получив от Лицо 15 переданные тому Лицо 44 нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «FordRanger», водительского удостоверения Лицо 44, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 44, а также получив от Лицо 15 приисканные тем светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 46, свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», принадлежащий Лицо 45,страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 46, а в результате ДТП автомобиль «FordRanger» получил повреждения задней. ..й накладки крыла, заднего. ..го крыла, заднего. ..го фонаря. Лицо 15 выполнил в извещении о ДТП подписи от имени Лицо 46, а Лицо 44 свои подписи выполнил самостоятельно. Фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. предоставил 10.03.2016 в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, 26.

ФИО С.И. 10.03.2016, примерно в 15 часов 30 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «FordRanger», заведомо зная о несоответствии изображенных на фотографиях повреждений обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 23100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-523-03/16 от 21.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

10.03.2016 Лицо 44, действуя по указанию Лицо 15, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-523-03/16-Ц от 10.03.2016. Сдав данные документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 19 000 рублей, из которых 16 000 рублей передал Лицо 15, а оставшимися денежными средствами в сумме 3 000 рублей распорядился по своему усмотрению. Лицо 15 денежные средства Лицо 44 не передал, а распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 10.03.2016 по 11.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-523-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление Лицо 44 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 11.03.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через ФИОу М.А. 18.05.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 35600 рублей, из которых 23 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 44.

25.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №178 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в отделение ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, перечислены денежные средства в размере 21600 рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховая выплата по претензии была осуществлена не в полном объеме, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 31 123 рублей, из которых 1 500 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, и 06.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 18873 рублей, в том числе 1500 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

21.09.2016 на основании инкассового поручения №115 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 18873 рублей, из которых 1500 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору со Лицо 44, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 23 100 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 10.03.2016, Лицо 15, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., предложил ФИОу Г.Г., приговор в отношении которого вступил в законную силу, в собственности которого находился автомобиль марки «Mitsubishi Outlander» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 10 часов 45 минут, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15 и ФИОом Г.Г. возле автомастерской по ул. им. генерала Шумилова, д. 8 «а» г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последних, при помощи пластилина нанес на переднем бампере, переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери автомобиля ФИОа Г.Г. следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от Лицо 15 переданные тому ФИОом Г.Г. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа Г.Г., заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Mitsubishi Outlander» и водительского удостоверения ФИОа Г.Г., а также получив приисканные Лицо 15 светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 48, свидетельства о регистрации автомобиля марки «ВАЗ 21140» г/н …», принадлежащего Лицо 47, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М.10.03.2016, примерно в 11 часов, находясь около вышеуказанной автомастерской,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 10.03.2016 в 10 часов 07 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 30 по ул. Филоно...ая г.Волгограда между а/м марки «Mitsubishi Outlander» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.Г., и а/м марки ВАЗ 21140 г/н «…», находящимся в собственности Лицо 47 и под управлением Лицо 48.

В извещении о ДТП подписи от имени Лицо 48 выполнил Лицо 15, а ФИО Г.Г. поставил свои подписи лично. В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 48, а в результате ДТП автомобиль ФИОа Г.Г. получил повреждения на переднем бампере, переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, предоставив 10.03.2016 фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И. 10.03.2016, примерно в 14 часов 30 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Mitsubishi Outlander», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 35600 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-526-03/16 от 21.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

10.03.2016 ФИО Г.Г. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-526-03/16-Ц от 10.03.2016, которые передал ФИОу М.М., а тот предоставил их в ООО. .., получив из кассы общества денежные средства в размере 26 000 рублей, из которых 5 000 рублей присвоил себе, а 21 000 рублей передал Лицо 15, которыйчасть указанных денежных средств в размере 15 000 рублей передал ФИОу Г.Г., а оставшиеся денежные средства в размере 6000 рублей присвоил.

В период с 10.03.2016 по 11.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-526-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление ФИОа Г.Г. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 10.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу Н.В. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 47 850 рублей, из которых 35 600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Г.Г.

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 64 973 рублей, из которых 35 600 рублей сумма страхового возмещения, и 19.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

15.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53973 рублей, в том числе 35 600 рублей в качестве страхового возмещения.

16.08.2016 на основании инкассового поручения № 979 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 53 973 рублей, из которых 35 600 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИОом Г.Г., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 35600 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 10.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, находясь на территории г.Волгограда, через последнего вступил в преступный сговор с Лицо 49, в собственности которого находился автомобиль «SSANGYONG ACTYON» г/н «…» на хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 13 часов, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15 и Лицо 49, находясь возле дома 3 по ул. Седова г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последних, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «SSANGYONG ACTYON» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

10.03.2016, примерно в 14 часов, ФИО М.М., находясьвозле дома 3 по ул. Седова г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 10.03.2016 в 09 часов дорожно-трансФИОом происшествии у дома 63 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «SSANGYONG ACTYON» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 49 и под управлением Лицо 50, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «Шевролет Ланос» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 51 и под управлением Лицо 52, неосведомленных о преступных намерениях, получив от Лицо 15 переданные тому Лицо 49 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 49, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «SSANGYONG ACTYON» и водительского удостоверения Лицо 50, а также получив от Лицо 15 приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 52, свидетельства о регистрации автомобиля «Шевролет Ланос» г/н «…», принадлежащего Лицо 51, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …. Подписи от имени Лицо 52 в извещении о ДТП были выполнены Лицо 15, а Лицо 49 расписался за Лицо 50.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 52, а в результате ДТП а/м «SSANGYONG ACTYON» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, представив 10.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 10.03.2016, примерно в 16 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «SSANGYONG ACTYON», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 37600 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-524-03/16 от 21.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

10.03.2016 Лицо 49, действуя по указанию Лицо 15, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-524-03/16-Ц от 10.03.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 26 000 рублей, из которых 13000 рублей передал Лицо 15, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Лицо 15 передал Лицо 49денежные средства в размере 10000 рублей, а оставшиеся 3 000 рублей присвоил.

В период с 10.03.2016 по 11.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .. подписал договор уступки права требования №...-524-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление Лицо 49 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 10.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу Н.В., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 49850 рублей, из которых 37600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 49.

В связи с тем, что страховое возмещение осуществлено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 66973 рублей, из которых 37 600 рублей сумма страхового возмещения, и 19.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 59 223 рублей, в том числе 37600 рублей в качестве страхового возмещения.

25.08.2016 на основании инкассового поручения №139 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 «ПАО. ..» г. Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 59 223 рублей, в том числе 37600 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с Лицо 49, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 37600 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 11.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым П.А., преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, совместно с последним предложил ФИОу Д.О., дело в отношении которого прекращено, в пользовании которого находился автомобиль «Chevrolet Cobalt» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

11.03.2016, в первой половине дня, более точное время следствием не установлено, ФИО М.М., в ходе состоявшейся встречи с …и Лицо 15, находясь на территории ГСК № 10 на ул. Перещепинская г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП, с использованием пластилина нанес на. ..й стороне кузова автомобиля «Chevrolet Cobalt» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа Д.О. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Chevrolet Cobalt», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 300, а также получив от Лицо 15 приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа В.Б., свидетельства о регистрации на а/м «Renault Sandero» г/н «…», принадлежащий Лицо 53, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 11.03.2016, в первой половине дня, более точное время следствием не установлено, находясь на территории ГСК № 10 на ул.Перещепинская г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 11.03.2016 в 09 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 5 по ул. Казачья г.Волгограда между а/м «Chevrolet Cobalt» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 300, неосведомленного о преступных действиях, и под управлением ФИОа Д.О., и а/м «Renault Sandero» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 53 и под управлением ФИОа В.Б., в котором подписи от имени ФИОа В.Б. и ФИОа Д.О. выполнил Лицо 15.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является ФИО В.Б., а в результате ДТП автомобиль «Chevrolet Cobalt» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, предоставив 11.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО П.А. 11.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Chevrolet Cobalt», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 38900 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-536-03/16 от 22.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

Лицо 15 подписал от имени собственника автомобиля Лицо 300 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-536-03/16-Ц от 11.03.2016. Представив указанные документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 28 000 рублей, из которых 14 000 рублей передал Лицо 15, а тот 9000 рублей передал во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей ФИОу Д.О.

В период с 11.03.2016 по 14.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-536-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 14.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 300 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 11.03.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома Лицо 9 и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 24.08.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 51273 рублей, из которых 38 900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Chevrolet Cobalt».

02.09.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №635 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 39 950 рублей, в том числе 38900 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИОым Д.О., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 38900 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 13.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося в его пользовании автомобиля «DaewooNexia» г/н «…», принадлежавшего его тете Лицо 27

13.03.2016 примерно в 14 часов, ФИО М.М., находясь возле д. 32 по пер.Усть-КаменоФИОий г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП, с использованием наждачной бумаги и молотка нанес повреждения на кузов автомобиля «DaewooNexia», а также с использованием пластилина нанес на кузов автомобиля следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку указанного автомобиля.

Заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «DaewooNexia», водительского удостоверения на имя Лицо 27, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 27, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 55, свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21110» г/н «…», принадлежащий Лицо 55,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 14.03.2016, примерно в 11 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 14.03.2016 в 09 часов 45 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 610 по ул. Елецкая г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 27, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21110» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 55, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 55 и Лицо 27.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 55,а в результате ДТП автомобиль «Daewoo Nexia» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, предоставив 14.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И. 14.03.2016, примерно в 15 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Daewoo Nexia», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 50100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-554-03/16 от 23.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО М.М. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 27 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-554-03/16-Ц от 14.03.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 47 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 14.03.2016 по 15.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-554-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 15.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 27 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 14.03.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через ФИОу Н.И. 18.05.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia».

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С. подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79863 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

05.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71 863 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

19.09.2016 на основании инкассового поручения №3 и исполнительного листа …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград по адресу: г. Волгоград ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 71 863 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в марте 2016 года, но не позднее 15.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, через последнего вступил в преступный сговор с ФИОовым Д.В., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «CHEVROLETKL1JCRUZE» г/н «…», на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля.

16.03.2016, примерно в 10 часов 00 минут, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15 и ФИОовым Д.В., находясь на участке местности в пер. Залесский г.Волгограда, в присутствии последних в целях инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на левую сторону кузова автомобиля «CHEVROLETKL1JCRUZE» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОова Д.В. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «CHEVROLETKL1JCRUZE», его водительского удостоверения, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …паспорта гражданина РФ на имя ФИОова Д.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 57 и свидетельства о регистрации на а/м «KIARIO» г/н «…», принадлежащий Лицо 56, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М. 16.03.2016, примерно в 10 часов 30 минут, находясь на участке местности в пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 15.03.2016 в 23 часа 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 103 по ул. Лазоревая г.Волгограда между а/м «CHEVROLETKL1JCRUZE» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.В., и а/м «KIARIO» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 56 и под управлением Лицо 57, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОова Д.В. и Лицо 57.

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 57, а в результате ДТП а/м «CHEVROLETKL1JCRUZE» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, переднего левого диска, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, представив 16.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 16.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «CHEVROLETKL1JCRUZE», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 45600 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-581-03/16 от 24.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

Лицо 15 организовал подписание от имени ФИОова Д.В. документов, необходимых для последующего хищения денежных средств ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-581-03/16-Ц от 16.03.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 31 000 рублей, из которых 26000 рублей передал Лицо 15, а денежными средствами в сумме 5000 рублей распорядился по своему усмотрению. В свою очередь, Лицо 15 передал ФИОову Д.В. денежные средства в сумме 10000 рублей, а остальными денежными средства распорядился самостоятельно.

В период с 16.03.2016 по 17.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-581-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 17.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОова Д.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 15.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через ФИОу Н.И. 18.05.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122 претензию о выплате 57850 рублей, из которых 45600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОова Д.В.

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 75287 рублей, из которых 45 600 рублей сумма страхового возмещения, и 08.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 70287 рублей, в том числе 45 600 рублей в качестве страхового возмещения.

20.10.2016 на основании инкассового поручения №004452 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 70 287 рублей, из которых 45600 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИОовым Д.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 45600 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 10.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИОым К.А., находясь на территории г.Волгограда, узнав от последнего о том, что автомобиль «KiaPicanto ТА», г/н «…», принадлежащий ТФИОой Н.Н., дело в отношении которой прекращено, имеет повреждения и последняя желает получить страховое возмещение, через ФИОа К.А. предложил ТФИОой Н.Н. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...» посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием ее автомобиля, на что та согласилась.

В тот же день, примерно в 17 часов, ФИО М.М., встретившись с ТФИОой Н.Н. возле дома 4 по ул. К...арисовая г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее левое крыло, задний бампер автомобиля ТФИОой Н.Н. следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

В период с 10.03.2016 до 21.03.2016 в неустановленном следствием месте, ФИО М.М. составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.03.2016 в 07 часов 15 минут ДТП возле дома 215 по ул. Лазоревая г.Волгограда между автомобилем «Kia Picanto ТА», г/н «…», под управлением ТФИОой Н.Н., и автомобилем марки «ВАЗ 21099», г/н «…», под управлением Лицо 58, получив от ТФИОой Н.Н. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ее паспорта гражданина РФ, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «KiaPicanto ТА», г/н «…» и водительского удостоверения на имя ТФИОой Н.Н., а также приискав через Лицо 91, выступившего пособником совершения преступления за денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей, светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 58 и свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21099», г/н «…», принадлежащего Лицо 158, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, неосведомленных о преступных намерениях.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП является Лицо 58, а в результате ДТП автомобиль марки «Kia Picanto ТА» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 21.03.2016, примерно в 14 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Kia Picanto ТА», г/н «…», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 32 300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-614-03/16 от 29.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

21.03.2016 ФИО М.М. от имени ТФИОой Н.Н. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-614-03/16-Ц от 21.03.2016, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-615-03/16-ЦУ от 21.03.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил денежные средства в сумме 26 000 рублей, из которых 3000 рублей передал согласно ранее достигнутой договоренности Лицо 91, 23 000 рублей передал ФИОу К.А., который 10 000 рублей передал согласно достигнутой договоренности ТФИОой Н.Н., а 13000 рублей оставил себе.

В период с 21.03.2016 по 22.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А., от лица заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования страхового возмещения №...-614-03/16-Ц, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-615-03/16-ЦУ, после чего сотрудники ООО. .. 22.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени ТФИОой Н.Н. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 21.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через юриста ФИОова А.О., направил, в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая д.122 претензию о выплате 44550 рублей, из которых 32 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ТФИОой Н.Н.

01.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, с расчетного счета ПАО СК «...»… открытый в отделение ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, на основании платёжного поручения №83 перечислены денежные средства в размере 32 300 рублей в качестве страхового возмещения.

Помимо этого, ФИО С.И., действуя по указанию ФИОова С.С., в период с 21.03.2016 по 29.03.2016, изготовил от имени эксперта-техника Лицо 12 фиктивное экспертное заключение №. ..-615-03/16 от 29.03.2016, определив размер утраты товарной стоимости автомобиля «KiaPicanto ТА» в сумме 11587, 79 рублей.

Продолжая преступные действия, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома Лицо 9 и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 29.08.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122, претензию о выплате 19587, 79 рублей, из которых 11587, 79 рублей сумма утраты товарной стоимости.

05.09.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №359 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 16587, 79 рублей, в том числе 11587,79 рублей в качестве возмещения утраченной товарной стоимости.

ТаФИО образом, членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым С.И. и ФИОым М.М. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 43887, 79 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО М.М., 10.03.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа М.В., дело в отношении которого прекращено, что принадлежащий последнему автомобиль «NISSAN X-TRAIL» г/н «…» имеет повреждения, и ФИО М.В. желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих СПАО «...-...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что ФИО М.В. согласился.

10.03.2016, примерно в 12 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОым М.В. возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, передний правый диск, задний бампер а/м «NISSAN X-TRAIL» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку трансФИОого средства.

Получив от ФИОа М.В. заверенные светокопии свидетельства о регистрации на его автомобиль, водительского удостоверения на имя Лицо 301, а также светокопии паспорта гражданина РФ на имя ФИОа М.В. и страхового полиса ОСАГО СПАО «...-...» серии …, а также приискав водительское удостоверение на имя Лицо 59 и свидетельства о регистрации автомобиля марки «LadaPriоra» г/н «…», принадлежащего Лицо 59, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М. 10.03.2016, примерно в 12 часов 15 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 10.03.2016 в 10 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград, ул.пр-т им. маршала ФИОа, д.129 между а/м «NISSAN X-TRAIL», г/н «…», находящимся в собственности ФИОа М.В. и под управлением Лицо 301, и а/м «LadaPriоra» г/н «…», под управлением Лицо 59, неосведомленного о преступных намерениях.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП является Лицо 59, а в результате ДТП автомобиль «NISSAN X-TRAIL» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, переднего. ..го диска, заднего бампера, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 14.03.2016, примерно в 11 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, осмотрев автомашину, а также на основе предоставленных последним фотографий автомашины «NISSAN X-TRAIL», рассчитал стоимость восстановительного ремонта 60 200 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-556-03/16 от 23.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В период с 10.03.2016 по 14.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО М.В. подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а ФИО М.М. от имени ФИОа М.В. подписал иные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от СПАО «...-...»: уведомление в СПАО «...-...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-556-03/16-Ц, датированный 23.03.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО М.М. получил денежные средства в размере 39 000 рублей, из которых 30 000 рублей передал во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей ФИОу М.В., 9000 рублей оставил себе.

В период с 14.03.2016 по 23.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-556-03/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 15.03.2016 направили заявление ФИОа М.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 10.03.2016 в СПАО «...-...» по адресу: г. Волгоград, ул. Трехгорная, д.17.

Учитывая, что страховая выплата своевременно осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через юриста ФИОу Н.В. 18.05.2016 направил в СПАО «...-...» по адресу: г. Волгоград ул. Трехгорная, д.17 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.В.

20.05.2016 сотрудниками СПАО «...-...», будучи. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, с расчетного счета СПАО «...-...»…, открытый в отделении ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, на основании платёжного поручения №5364 перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым М.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 10.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа А.А., дело в отношении которого прекращено, являющегося собственником автомобиля «NissanPrimera» г/н «…», о том, что он желает получить страховое возмещение, предложил ему, неосведомленному о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

11.03.2016, примерно в 15 часов 00 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым А.А. на автомобильной парковке г...ермаркета «Лента» по адресу: г.Волгоград, пр. Университетский, д.105, в целях инсценировки ДТП при помощи воскового карандаша нанес на передний бампер, переднюю левую противотуманную фару, боковую накладку левого порога, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее левое крыло, задний бампер автомобиля ФИОа А.А. следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

11.03.3016, примерно в 15 часов 30 минут, ФИО М.М., находясьна автомобильной парковке г...ермаркета «Лента» по адресу: г.Волгоград, пр.Университетский, д.105, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 11.03.2016 в 02 часа 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 75 по ул.Абганеро...ая г.Волгограда между находящимся в собственности ФИОа А.А. и под его управлением а/м «NissanPrimera» г/н «…» и а/м «Дэу Нексиа г/н «…», находящимся в собственности Лицо 60,под управлением Лицо 61, выполнив подписи от имени Лицо 61 и ФИОа А.А., получив от ФИОа А.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа А.А., нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «NissanPrimera» и его водительского удостоверения, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 61, свидетельства о регистрации автомобиля марки «Дэу Нексиа г/н «…», принадлежащего Лицо 60,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 61, а в результате ДТП автомобиль «NissanPrimera» получил повреждения переднего бампера, передней левой противотуманной фары, боковой накладки левого порога, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, предоставив фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, 26.

ФИО С.И. в тот же день, примерно в 16 часов 30 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины ФИОа А.А., заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 52200 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-540-03/16 от 22.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.А. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-540-03/16-Ц от 11.03.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы денежные средства в размере 41000 рублей, из которых заранее обговоренные 20000 рублей передал ФИОу А.А., а остальные денежные средства в сумме 21000 рублей оставил себе.

В период с 11.03.2016 по 15.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-540-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 15.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление ФИОа А.А. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 11.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу Н.В., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А.

В связи с тем, что оплата по претензии страховой компанией осуществлена не была, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А. подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79863 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, и 19.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74853 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

11.10.2016 на основании инкассового поручения №148 и исполнительного листа серии …, открытого в АО «...-БАНК» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 74853 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 14.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИОым А.Б., узнав от последнего о том, что ФИОий А.И., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находится автомобиль «VOLKSWAGENPASSAT», г/н «…», имеющий повреждения, желает получить страховое возмещение, вступил с ним в преступный сговор на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием автомобиля ФИОого А.И.

14.03.2016, в период времени с 12 до 14 часов, ФИО А.Б., встретившись с ФИОым М.М. и ФИОим А.И., напротив автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, ул. Шумилова д. 9, в присутствии последних с целью увеличения суммы страхового возмещения, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, заднее. ..е крыло, задний бампер, передний правый диск автомобиля ФИОого А.И. следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

Получив светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя ФИОого А.И., заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «VOLКSWAGENPASSAT» и водительского удостоверения ФИОого А.И., а также приискав водительское удостоверение Лицо 63, свидетельство о регистрации на автомобиль «ОРЕLCORSA» г/н «...», принадлежащий Лицо 62, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., ФИО М.М. 14.03.2016, в период времени с 14 до 18 часов, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 14.03.2016 в 22 часа 45 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 96 по ул.им. Саши ФИОа г.Волгограда между а/м «VOLКSWAGENPASSAT» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОого А.И., и а/м «OPELCORSA» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 62 и под управлением Лицо 63, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи в извещении о ДТП за ФИОого А.И. и Лицо 63.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что в результате ДТП а/м «VOLКSWAGENPASSAT» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, переднего. ..го диска, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО «...» по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д. 26.

ФИО П.А. 15.03.2016, примерно в 11 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных фотографий автомашины «VOLКSWAGENPASSAT», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 46 100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-565-03/16 от 24.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО М.М. подписал от имени ФИОого А.И. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-565-03/16-Ц от 15.03.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 30 000 рублей, часть из которых в размере 15000 рублей, согласно ранее достигнутой преступной договоренности передал через ФИОа А.Б. ФИОому А.И., а денежные средства размере 15000 рублей ФИО А.Б. и ФИО М.М. распределили между собой.

В период с 15.03.2016 по 16.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-565-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 16.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОого А.И. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 14.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через юриста ФИОу Н.В., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 58350 рублей, из которых 46100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОого А.И.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 75807 рублей, из которых 46100 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 67797 рублей, в том числе 46100 рублей в качестве страхового возмещения.

07.10.2016 на основании инкассового поручения №959 и исполнительного листа. .., выданного 08.08.2016 на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу. .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 67 797 рублей, из которых 46 100 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым А.Б. и по предварительному сговору с ФИОим А.И., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 46 100 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 15.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав о том, что ФИО О.В., дело в отношении которого прекращено, являющийся собственником автомобиля «VolkswagenPassat», г/н «...», желает получить страховое возмещение, предложил последнему совместно с ним совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, в первой половине дня, точное время следствием не установлено, ФИО М.М., встретившись с ФИОым О.В. возле хозяйственной постройки по адресу: г. Волгоград, пр. Университетский, д. 98 «г», в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, заднее. ..е крыло, задний бампер автомобиля ФИОа О.В. следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

15.03.2016 в этот же период времени, ФИО М.М., находясь в указанном выше месте, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 15.03.2016 в 10 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 96 по пр.Университетский г. Волгоград, между а/м «VolkswagenPassat» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В. и а/м «ВАЗ 211540» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 33 и под управлением Лицо 34, указав последнего в качестве виновника дорожно-трансФИОого происшествия, выполнив подписи от имени Лицо 34 и ФИОа О.В., получив от ФИОа О.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., его паспорта гражданина РФ, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «VolkswagenPassat», г/н «...» и водительского удостоверения на имя ФИОа О.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 34, неосведомленного о преступных намерениях, а также свидетельство о регистрации на автомобиль «ВАЗ 211540» г/н «...», принадлежащий Лицо 33, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ., неосведомленных о преступных намерениях.

В извещение о ДТП ФИО М.М.внес несоответствующие действительности сведения о том, что в результате фиктивного ДТП автомобилем ФИОа О.В. получены повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И. 15.03.2016, примерно в 13 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «VolkswagenPassat», г/н «...», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 35700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-571-03/16 от 24.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

15.03.2016 ФИО М.М. от имени ФИОа О.В. сдал в ООО документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-571-03/16-Ц от 15.03.2016, получив денежные средства в размере 30 000 рублей, из которых 15000 рублей по заранее достигнутой договоренности передал ФИОу О.В.

В период с 15.03.2016 по 16.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А., от лица заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-571-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 16.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление ФИОа О.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 15.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через ФИОу Н.И., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, неосведомленную о преступных действиях членов организованной группы, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 47950 рублей, из которых 35 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа О.В.

В дальнейшем, ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 65073 рублей, из которых 35 700 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

02.08.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №220 и претензии, с расчетного счета филиала ПАО СК «...»..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 26 500 рублей.

05.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 57073 рублей, в том числе 35700 рублей в качестве страхового возмещения.

31.08.2016 на основании инкассового поручения №000798 и исполнительного листа серии. .., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 30 573 рубля, из которых 9200 рублей в качестве оставшейся части в счет возмещения ущерба.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым О.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 35700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 16.03.2016 ФИО А.Б., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., предложил ФИОу О.В.,в собственности которого находился автомобиль «HYUNDAI Elantra» г/н «...», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

16.03.2016 примерно в 13 часов 10 минут, в ходе состоявшейся встречи ФИОа О.В., ФИОа А.Б. и ФИОа М.М., последний, находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии указанных лиц, при помощи пластилина нанес на левую сторону кузова автомобиля «HYUNDAI Elantra» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, впоследствии произведя фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 14 часов, ФИО М.М., находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 16.03.2016 в 18 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 48 по ул. Гранатовая г.Волгограда между а/м «HYUNDAI Elantra» г/н «...» находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «LifanZM813» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 64и под управлением Лицо 65, неосведомленных о преступных намерениях, получив от ФИОа О.В. через ФИОа А.Б. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИОа О.В., нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «HYUNDAI Elantra» и водительского удостоверения на имя ФИОа О.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 65 и свидетельства о регистрации на а/м «LifanZM813» г/н «...», принадлежащий Лицо 64,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ...

ФИО А.Б. выполнил подписи в извещении о ДТП от имени Лицо 65и ФИОа О.В., а ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 65 и в результате ДТП а/м «HYUNDAI Elantra» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, молдингов дверей, левого диска. Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. представил 17.03.2016 в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 17.03.2016, примерно в 15 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «HYUNDAI Elantra», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 38 400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-596-03/16 от 25.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

17.03.2016 ФИО А.Б., действуя по указанию ФИОа М.М., подписал от имени собственника автомобиля ФИОа О.В. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-596-03/16-Ц от 17.03.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 31 000 рублей, из которых 21000 рублей передал ФИОу А.Б., а денежными средствами в сумме 10000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 17.03.2016 по 18.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-596-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 18.03.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОа О.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 16.03.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через юриста ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 50650 рублей, из которых 38 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа О.В.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67 809 рублей, из которых 38 400 рублей сумма страхового возмещения, и 06.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62 809 рублей, в том числе 38 400 рублей в качестве страхового возмещения.

30.11.2016 на основании инкассового поручения № 440707 и исполнительного листа … от 08.11.2016, выданного на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу …, с расчетного счета филиала ПАО СК «...» в Тамбо...ой области №..., открытый Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 62809 рублей, из которых 38400 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым А.Б. и по предварительному сговору с ФИОым О.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 38400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в первой декаде марта 2016 года, но не позднее 17.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа Д.В., приговор в отношении которого вступил в законную силу, о том, что в его пользовании находится автомобиль «Hyundai Solaris» г/н «...» и он желает получить страховое возмещение, предложил ему, неосведомленному о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

17.03.2016, примерно в 12 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОым Д.В. возле дома 4 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее левое крыло, передний левый диск автомобиля ФИОа Д.В. следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

17.03.2016, примерно в 12 часов 15 минут, ФИО М.М., находясьу д. 4 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.03.2016 в 12 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 100 по ул. Кирова г.Волгограда между находящимся в собственности Лицо 66 а/м «Hyundai Solaris» г/н «...», под управлением ФИОа Д.В., и а/м «Hyundai Accent» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М., получив от ФИОа Д.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 66, являющейся собственником автомобиля, неосведомленной о преступных намерениях, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Hyundai Solaris» г/н «...» и водительского удостоверения на имя ФИОа Д.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа И.М., свидетельства о регистрации автомобиля марки «Hyundai Accent» г/н «…», принадлежащего ФИОу И.М., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., неосведомленному о преступных намерениях.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является ФИО И.М., а в результате ДТП а/м «Hyundai Solaris» г/н «...», получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, переднего левого диска, предоставив 17.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. в тот же день, примерно в 14 часов 30 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Hyundai Solaris» г/н «...», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 34700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-594-03/16 от 25.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО М.М. подписал от имени Лицо 66 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-594-03/16-Ц от 17.03.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 27000 рублей, из которых заранее обговоренные 5000 рублей ФИОу Д.В. не передал, присвоив все 27000 рублей себе.

В период с 17.03.2016 по 18.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-594-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 18.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 66 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 17.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через ФИОу М.А., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, неосведомленную о преступных действиях членов организованной группы, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 46950 рублей, из которых 34700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 66.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 64073 рублей, из которых 34700 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 06.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

01.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 56073 рубля, в том числе 34700 рублей в качестве страхового возмещения.

05.10.2016, на основании инкассового поручения №000380 и исполнительного листа. .., открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 56 073 рублей, из которых 34700 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым Д.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 34700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, во второй декаде марта 2016 года, но не позднее 17.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым С.И. преступный умысел, предложил ФИОу Д.В., дело в отнотшении которого прекращено, в пользовании которого находился автомобиль «TOYOTACAMRY» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

17.03.2016, примерно в 12 часов 50 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым Д.В., находясь возле 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи воскового карандаша нанес на левую сторону кузова автомобиля «TOYOTACAMRY» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

17.03.2016, примерно в 14 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.03.2016 в 11 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 55 по ул. ФИОая г.Волгограда между а/м «TOYOTACAMRY» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 67, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21043» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 36, также неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 67 и Лицо 36, получив от ФИОа Д.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 67, являющейся собственником автомобиля, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «TOYOTACAMRY» и водительского удостоверения Лицо 67, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 36, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21043» г/н «…», принадлежащего Лицо 36, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 36, а в результате ДТП а/м «TOYOTACAMRY» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего бампера, предоставив 17.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. в тот же день, примерно в 16 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «TOYOTACAMRY», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 33800 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-588-03/16 от 25.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО Д.В. по указанию ФИОа М.М. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 67 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. ..,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-588-03/16-Ц от 17.03.2016, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-591-03/16-ЦУ от 17.03.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы денежные средства в размере 21000 рублей, из которых передал ФИОу Д.В. 12000 рублей, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 17.03.2016 по 18.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования страхового возмещения №. ..-588-03/16-Ц, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-591-03/16-ЦУ от 17.03.2016, после чего сотрудники ООО. .. 18.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 67 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 17.03.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через ФИОу Н.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 46050 рублей, из которых 33800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «TOYOTACAMRY».

27.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения № 217 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, перечислены денежные средства в размере 25 900 рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с лишь частичной оплатой страховой компанией суммы ущерба, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 63173 рублей, из которых 33800 рублей страховое возмещение, и 08.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 56173 рублей, в том числе 33 800 рублей в качестве страхового возмещения.

14.10.2016 на основании инкассового поручения № 000808 и исполнительного листа …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, перечислены денежные средства в размере 35 273 рублей, в том числе 7 900 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

Помимо этого, ФИО С.И., действуя по указанию ФИОова С.С., в период с 17.03.2016 по 25.03.2016 изготовил от имени эксперта-техника Лицо 12 фиктивное экспертное заключение №. ..-591-03/16 от 25.03.2016, определив размер утраты товарной стоимости автомобиля «TOYOTACAMRY» г/н «…» в сумме 30 707,26 рублей.

Продолжая преступные действия, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома Лицо 9 и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 08.09.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 24200 рублей, из которых 16200 рублей с учетом ранее выплаченного страхового возмещения сумма утраты товарной стоимости.

16.09.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 335 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 21450 рублей, в том числе 16200 рублей в качестве возмещения утраченной товарной стоимости.

ТаФИО образом, членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым С.И. и ФИОым М.М. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50000 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 17.03.2016, Лицо 15, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в составе организованной группы совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А., предложил ФИОо М.Ю., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «Skoda Fabia» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился и передал свой автомобиль Лицо 15.

17.03.2016, примерно в 14 часов 20 минут, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15, находясь на участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в присутствии последнего в целях инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «Skoda Fabia» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от Лицо 15 переданные тому ФИОо М.Ю. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Skoda Fabia», водительского удостоверения ФИОо М.Ю., светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОо М.Ю., а также получив от Лицо 15 приисканные им копии водительского удостоверения на имя Лицо 38 и свидетельства о регистрации на а/м «Citroen C4» г/н «…», принадлежащий Лицо 38, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...»…, ФИО М.М., 17.03.2016, примерно в 14 часов 25 минут, находясь на участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.03.2016 в 08 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 52 по ул. Лавровая г.Волгограда между а/м «Skoda Fabia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.Ю., и а/м «Citroen C4» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 38, неосведомленной о преступных намерениях.

Лицо 15 выполнил в извещении о ДТП подписи от имени Лицо 38, а ФИОо М.Ю. впоследствии выполнил свои подписи самостоятельно. Кроме того, ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 38,а в результате ДТП а/м «Skoda Fabia» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, правых переднего и заднего дисков, представив 17.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 17.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Skoda Fabia», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 42300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-589-03/16 от 25.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИОо М.Ю., действуя по указанию ФИОа М.М. и Лицо 15, подписал документы, необходимые для последующего хищения денежных средств ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-589-03/16-Ц от 17.03.2016. Сдав указанные документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 35 000 рублей, из которых 31000 рублей передал Лицо 15, а денежными средствами в сумме 4000 рублей распорядился по своему усмотрению. 5000 рублей Лицо 15 передал ФИОо М.Ю., а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 17.03.2016 по 18.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-589-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 18.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление ФИОо М.Ю. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 17.03.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через ФИОу Н.И. 18.05.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122 претензию о выплате 54550 рублей, из которых 42300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОо М.Ю.

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71858 рублей, из которых 42 300 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 08.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 67758 рублей.

01.09.2016 на основании инкассового поручения № 156 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 67 758 рублей, из которых 42300 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИОо М.Ю., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 42300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 18.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от. ..имова А.В., дело в отношении которого прекращено, о том, что имеющийся у него в собственности автомобиль «KiaRio» г/н «…» имеет повреждения и он желает получить страховое возмещение, предложил ему, неосведомленному о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

18.03.2016, примерно в 12 часов, ФИО М.М., встретившись с. ..имовым А.В. возле дома 4 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее левое крыло, задний бампер, передний левый колпак автомобиля «KiaRio» следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

18.03.2016, примерно в 12 часов 15 минут, ФИО М.М., находясьу д.4 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 18.03.2016 в 12 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 46 по ул. Елабужская г.Волгограда между находящимся в собственности и под управлением. ..имова А.В. а/м «Kia Rio» г/н «…» и а/м «ВАЗ 2107» г/н «…», под управлением Лицо 69, неосведомленного о преступных намерениях, получив от. ..имова А.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии … паспорта гражданина РФ на имя последнего, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «KiaRio» г/н «…» и водительского удостоверения. ..имова А.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 69, свидетельства о регистрации автомобиля марки «ВАЗ 2107» г/н «…», принадлежащего Лицо 69,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 69, а в результате ДТП а/м «Kia Rio» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, переднего левого колпака, предоставив фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. в тот же день, примерно в 16 часов 30 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Kia Rio» г/н «…», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 28400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-602-03/16 29.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО М.М. подписал от имени. ..имова А.В. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-602-03/16-Ц от 18.03.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 23000 рублей, из которых по заранее достигнутой договоренности 7000 рублей передал. ..имову А.В.

В период с 18.03.2016 по 21.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-602-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 21.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени. ..имова А.В. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 18.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через ФИОу Н.И., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, неосведомленную о преступных действиях членов организованной группы, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 40650 рублей, из которых 28 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю. ..имова А.В.

24.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в отделении ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, на основании платёжного поручения № 965 перечислены денежные средства в размере 12 400 рублей.

В связи с лишь частичной оплатой страховой компанией суммы ущерба, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 45373 рублей, из которых 16000 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, и 09.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

27.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 39373 рублей, в том числе 16 000 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

31.08.2016, на основании инкассового поручения №180 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 39 373 рублей, в том числе 16000 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с. ..имовым А.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 28400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 18.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, находясь на территории г.Волгограда, узнав от последнего о том, что ФИОой Р.С., в пользовании которого находится автомобиль «Nissan Qashqai» г/н «…», имеющий повреждения, желает получить страховое возмещение, предложил ФИОому Р.С., совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 15 часов 30 минут, ФИО М.М., в ходе состоявшейся встречи с ФИОым Р.С., дело в отношении которого прекращено, находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи пластилина нанес на переднем бампере, переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, заднем левом крыле, заднем бампере, левом диске а/м «Nissan Qashqai» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОого Р.С. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 70, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Nissan Qashqai» и водительского удостоверения ФИОого Р.С., а также получив от Лицо 71, выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение, светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 71, свидетельства о регистрации автомобиля марки «ВАЗ 21061» г/н «…», принадлежащего Лицо 71, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 18.03.2016, в веФИОее время, находясьв офисе ООО. .., по адресу: г.Волгоград, б-р. им. АДРЕС, д. 26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 18.03.2016 в 14 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 2 по ул. Елецкая г.Волгограда между а/м «Nissan Qashqai» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 70, неосведомленного о преступном умысле, и под управлением ФИОого Р.С. и а/м «ВАЗ 21061» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 71.

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 71, а в результате ДТП а/м «Nissan Qashqai» г/н «…» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера и левого диска, представив 18.03.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. в тот же день в веФИОее время суток, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Nissan Qashqai», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 57500 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-604-03/16 от 29.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

18.03.2016 ФИО М.М. подписал от имени Лицо 70 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-604-03/16-Ц от 18.03.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 37 000 рублей, из которых 32000 рублей передал Лицо 15, а оставшиеся 5000 рублей по имеющейся договоренности, присвоил. Лицо 15 передал ФИОому Р.С. денежные средства в размере 2000 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 30 000 рублей присвоил.

В период с 18.03.2016 по 21.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .. подписал договор уступки права требования №...-604-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 21.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление Лицо 70 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 18.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через ФИОу Н.И., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122 претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 70.

25.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №633 от 25.05.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 48 200 рублей в качестве страхового возмещения.

В связи с тем, что страховая выплата по претензии в полном объеме осуществлена не была, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 31 173 рублей, из которых 1 800 рублей оставшаяся часть невыплаченного страхового возмещения, и 09.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

05.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 23 173 рубля, в том числе 1800 в качестве оставшейся части страхового возмещения.

01.09.2016 на основании инкассового поручения №000154 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 23173 рубля, из которых 1 800 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с ФИОым Р.С., при пособничестве Лицо 71, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 21.03.2016, ФИО К.А., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в составе организованной группы совместно с Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находившегося в его пользовании автомобиля «Lexus RX350» г/н «…сообщив об этом ФИОу М.М.

21.03.2016, примерно в 11 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОым К.А., находясь возле здания по адресу: г. Волгоград, ул.Турбинная, д.261, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на левую сторону кузова автомобиля «Lexus RX350» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 11 часов 15 минут, ФИО М.М., находясь возле здания по адресу: г. Волгоград, ул. Турбинная, д.261, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.03.2016 в 09 часов 35 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.57 по ул. Судостроительная г.Волгограда между а/м «Lexus RX350» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 72, неосведомленного о преступных намерениях, и а/м «HondaCR-V» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 73, также неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 73 и Лицо 72, получив от ФИОа К.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии … паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 72, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Lexus RX350» и водительского удостоверения на имя Лицо 72, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 73 и свидетельства о регистрации на а/м «HondaCR-V» г/н «…», принадлежащий Лицо 73, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 73, а в результате ДТП а/м «Lexus RX350» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, переднего левого диска, молдингов дверей, представив 21.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 21.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Lexus RX350», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 53 500 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-620-03/16 от 29.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

21.03.2016 ФИО М.М. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 72 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-620-03/16-Ц от 21.03.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 41 000 рублей, из которых 38000 рублей передал ФИОу К.А., а денежными средствами в сумме 3000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 21.03.2016 по 22.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-620-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 22.03.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 72 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 21.03.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через ФИОова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Lexus RX350».

07.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №921 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 48 200 рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение в полном объеме осуществлено не было, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 863 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 21663 рублей, в том числе 1800 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

20.09.2016 на основании инкассового поручения …и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград по адресу: г. Волгоград ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 21 663 рублей, из которых 1800 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в первой декаде марта 2016 года, но не позднее 21.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа Д.В. о том, что в его пользовании находится автомобиль «ToyotaVista» г/н «…» и он желает получить страховое возмещение, предложил ему, неосведомленному о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

21.03.2016, примерно в 12 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОым Д.В. возле дома 53 по ул. Саши Чекалина г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, заднее. ..е крыло, задний бампер автомобиля «ToyotaVista» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

21.03.2016, примерно в 12 часов 15 минут, ФИО М.М., находясьу д. 53 по ул. Саши Чекалина г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.03.2016 в 11 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 17 по ул. Симферопольская г.Волгограда между находящимся в собственности Лицо 74 и под ее управлением а/м «Toyota Vista» г/н «…» и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», под управлением Лицо 75, неосведомленного о преступных намерениях, получив от ФИОа Д.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 74, являющейся собственником автомобиля, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «ToyotaVista» г/н «…» и водительского удостоверения на имя Лицо 74, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 75, свидетельства о регистрации автомобиля марки «ВАЗ 21102» г/н «…», принадлежащего Лицо 247имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...»….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 75, а в результате ДТП автомобиль «Toyota Vista» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, предоставив фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И., в тот же день, примерно в 16 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Toyota Vista» г/н «…», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 42700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-617-03/16 от 29.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО М.М. подписал от имени Лицо 74 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-617-03/16-Ц от 21.03.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 34000 рублей, из которых заранее обговоренные 5000 рублей ФИОу Д.В. не передал, присвоив все 34000 рублей себе.

В период с 21.03.2016 по 22.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-617-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 22.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 74 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 21.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через ФИОова А.О., формально числившегося сотрудником. .. Лицо 13, неосведомленного о преступных действиях членов организованной группы, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 54950 рублей, из которых 42700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 74.

03.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в отделение ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, на основании платёжного поручения № 818 перечислены денежные средства в размере 31700 рублей.

В связи с лишь частичной оплатой страховой компанией суммы ущерба, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 40373 рублей, из которых 11000 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

29.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 33373 рублей, в том числе 11 000 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

31.08.2016, на основании инкассового поручения №000173 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 33 373 рублей, в том числе 11000 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым Д.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 42700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 21.03.2016 ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа Д.И., дело в отношении которого прекращено, являющегося собственником автомобиля «Kia Rio», г/н «…», что он вновь желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что ФИО Д.И. согласился.

В тот же день, примерно в 13 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОом Д.И. возле дома 53 по ул. им. Саши Чекалина г.Волгограда, в присутствии последнего, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее левое крыло, задний бампер а/м «Kia Rio» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, и произвел фотосъёмку трансФИОого средства с сымитированными меФИОичесФИОи повреждениями.

21.03.2016, примерно в 13 часов 15 минут, ФИО М.М., находясь у д. 53 по ул. им. Саши Чекалина г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.03.2016 в 09 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 18 по ул. Минской г.Волгограда между а/м «Kia Rio» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.И. и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», под управлением Лицо 76, неосведомленного о преступных намерениях, получив от ФИОа Д.И. заверенные светокопии свидетельства о регистрации на его автомобиль, его водительского удостоверения, а также светокопии паспорта гражданина РФ на имя ФИОа Д.И., и страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, а также приискав водительское удостоверение Лицо 76, а также свидетельство о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21102» г/н «…»,принадлежащий Лицо 76, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 76, а в результате ДТП а/м «Kia Rio» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, предоставив фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 21.03.2016, примерно в 12 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Kia Rio»,заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 26 800 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-618-03/16 от 29.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день, ФИО М.М. подписал от имени ФИОа Д.И. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-618-03/16-Ц от 21.03.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО М.М. получил денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 12 000 рублей передал ФИОу Д.И., а 8000 рублей оставил себе.

В период с 21.03.2016 по 22.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-618-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 22.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени ФИОа Д.И. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 21.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.16 направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 39050 рублей, из которых 26 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.И.

01.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платёжного поручения № 830 и претензии №...-618-03/16 с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в отделении ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, перечислены денежные средства в размере 36 800 рублей, в том числе 26 800 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОом Д.И., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 26 800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 22.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа Н.Н., дело в отношении которого прекращено, в пользовании которого находился автомобиль «NISSAN PRIMERA», государственный регистрационный знак «…», что он желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что ФИО Н.Н. согласился.

В тот же день, примерно в 11 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОым Н.Н. возле здания по адресу: г. Волгоград, пос. им. Саши Чекалина д.10, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее левое крыло, задний бампер автомобиля марки «NISSAN PRIMERA» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку трансФИОого средства.

22.03.2016, примерно в 11 часов 30 минут, находясь в указанном выше месте, ФИО М.М. составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 22.03.2016 в 10 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 17 по ул.АДРЕСая г.Волгограда между находящимся в собственности Лицо 77 автомобилем «NISSAN PRIMERA», г/н «…», под управлением ФИОа Н.Н., и автомобилем марки «ВАЗ 21124», г/н «…», под управлением Лицо 30, неосведомленной о преступных намерениях, получив от ФИОа Н.Н. заверенные светокопии свидетельства о регистрации на указанный автомобиль «NISSAN PRIMERA», его водительского удостоверения, а также светокопии паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 77и страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, а также приискав через Лицо 91, выступившего пособником совершения преступления за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 30 и свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21124», г/н «…», принадлежащего Лицо 29, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 30, а в результате ДТП автомобиль марки «NISSAN PRIMERA» получил повреждения переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 22.03.2016 примерно в 15 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «NISSAN PRIMERA», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 34 000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-629-03/16 от 30.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО М.М. подписал от имени Лицо 77документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-629-03/16-Ц от 22.03.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил денежные средства в размере 26 000 рублей, из которых 7000 рублей передал й ФИОу Н.Н., и 3000 рублей передал Лицо 91.

В период с 22.03.2016 по 23.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .. подписал договор уступки права требования №. ..-629-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 23.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 77о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 22.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что страховая выплата своевременно осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 28.05.2016 через юриста ФИОу Н.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 46250 рублей, из которых 34 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 77.

В связи с тем, что своевременно оплата по претензии осуществлена не была, ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 63373 рублей, из которых 34 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в отделении ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, на основании платёжного поручения № 552 перечислены денежные средства в размере 33 600 рублей в качестве страхового возмещения.

20.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 57373 рублей, в том числе 34 000 рублей в качестве страхового возмещения.

07.10.2016, на основании инкассового поручения №000190 и исполнительного листа … открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 23 773 рублей, из которых 400 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым Н.Н.при пособничестве Лицо 91, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 34 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 22.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИОым К.А., узнав от последнего о том, что Лицо 79,в пользовании которого находился автомобиль «KiaSportage», г/н «…», желает получить страховое возмещение, через ФИОа К.А. предложил Лицо 79 совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 19 часов 00 минут, ФИО М.М., встретившись с Лицо 79,находясь на участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на заднюю правую дверь, заднее. ..е крыло автомобиля «KiaSportage» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку сымитированных повреждений.

Получив от Лицо 79светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 81,а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «KiaSportage» и водительского удостоверения Лицо 79,а также приискав копии водительского удостоверения на имя ФИОа А.В., приговор в отношении которого вступил в законную силу, и свидетельства о регистрации автомобиля «LexusRX 300», г/н «…», принадлежащего Лицо 80,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М. 22.03.2016 примерно в 19 часов 15 минут, находясь на участке местности возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 22.03.2016 в 18 часов 55 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле здания по адресу: г.Волгоград, пр-т Университетский, д.107, между автомобилем «KiaSportage», г/н «…», находящимся в собственности Лицо 81,неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением Лицо 79,и автомобилем «LexusRX 300», г/н «…», находящимся в собственности Лицо 80и под управлением ФИОа А.В., неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 79и ФИОа А.В.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является ФИО А.В., а в результате ДТП автомобиль «KiaSportage» получил повреждения задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, предоставив 24.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д.26.

ФИО С.И., 24.03.2016, примерно в 14 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «KiaSportage», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 51 900 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-638-03/16 от 01.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

24.03.2016 ФИО М.М. от имени собственника автомобиля Лицо 81подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-638-03/16-Ц от 24.03.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил денежные средства в сумме 41 000 рублей, из которых 36000 рублей передал ФИОу К.А., а денежными средствами в сумме 5000 рублей распорядился по своему усмотрению. В свою очередь, ФИО К.А. денежные средства Лицо 81не передал, а распорядился ими самостоятельно.

В период с 24.03.2016 по 25.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования страхового возмещения №...-638-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 25.03.2016 курьерской службой ООО «...» направили заявление от имени Лицо 81о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 22.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул.Парковая, 3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через юриста ФИОова А.О., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «KiaSportage».

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 863 рублей, из которых 50000 рублей составляет страховое возмещение, и 07.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71853 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

07.10.2016 на основании инкассового поручения №19 и исполнительного листа серии … …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечисленные денежные средства в размере 71 853 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А. и по предварительному сговору с Лицо 79,похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 24.03.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, предложил ФИОому Ю.В., приговор в отношении которого вступил в законную силу, в собственности которого находился автомобиль «MazdaCX7» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

24.03.2016 примерно в 14 часов 15 минут, ФИО М.М., в ходе состоявшейся встречи с ФИОим Ю.В., находясь по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, с целью инсценировки ДТП, с использованием пластилина нанес на заднем бампере, заднем. ..м крыле, заднем. ..м диске автомобиля «MazdaCX7» г/н «…» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОого Ю.В. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «MazdaCX7», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОого Ю.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 83, свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21011» г/н «…», принадлежащий Лицо 82,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М., 24.03.2016, примерно в 14 часов 30 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 24.03.2016 в 09 часов 45 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 131 по ул. им. 64-й Армии г.Волгограда между а/м «Mazda CX7» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОого Ю.В., и а/м «ВАЗ 21011» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 82,и под управлением Лицо 83, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОого Ю.В. и Лицо 83

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 83,а в результате ДТП автомобиль«MazdaCX7» получил повреждения заднего. ..го крыла, заднего бампера, заднего. ..го диска, предоставив 24.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И. 24.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «MazdaCX7», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 34000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-641-03/16 от 01.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО Ю.В., действуя по указанию ФИОа М.М., подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-641-03/16-Ц от 24.03.2016, ФИО М.М. подписал от имени ФИОого Ю.В. самостоятельно. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 27 000 рублей, из которых 20 000 рублей передал во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей ФИОому Ю.В., а оставшимися денежными средствами в сумме 7 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 24.03.2016 по 25.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-641-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 25.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление ФИОого Ю.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 24.03.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через ФИОова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 46250 рублей, из которых 34 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОого Ю.В.

01.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №465 и претензии №...-641-03/16 с расчетного счета …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. Маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 30 800 рублей в качестве страхового возмещения.

В связи с тем, что страховая выплата по претензии в полном объеме осуществлена не была, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 32573 рублей, из которых 3200 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 17101,95 рублей.

07.10.2016 на основании инкассового поручения №962 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 17101,95 рублей, в том числе 3200 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОим Ю.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 34 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.04.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося в его пользовании автомобиля «DaewooNexia» г/н «…».

В тот же день, примерно в 10 часов 10 минут, ФИО М.М., находясь в неустановленном следствием месте, в целях инсценировки ДТП, при помощи наждачной бумаги и молотка нанес на заднем бампере, заднем. ..м крыле, задней. ..й двери автомобиля «DaewooNexia» повреждения, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 10 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 02.04.2016 в 00 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 8 по б-ру АДРЕС г.Волгограда между автомобилем «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 86, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «Лифан 215800» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 87, неосведомленной о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 86 и Лицо 87, используя имевшиеся у него светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...»…, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 86, нотариально заверив впоследствии копии свидетельства о регистрации на а/м «DaewooNexia» и водительского удостоверения Лицо 86, а также приискав светокопии водительского удостоверения Лицо 87, свидетельства о регистрации а/м «Лифан 215800» г/н «…», находящегося в собственности Лицо 87, имеющей страховой полис ОСАГО СПАО «...» серии ….

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 87, а в результате ДТП а/м «DaewooNexia» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..вого крыла, задней. ..й двери, представив 06.04.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 06.04.2016, примерно в 11 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «DaewooNexia», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 51100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-705-04/16 от 14.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

06.04.2016 ФИО М.М. подписал от имени Лицо 86 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-705-04/16-Ц от 06.04.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил денежные средства в размере 42 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 06.04.2016 по 07.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-705-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 07.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 86о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 02.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что страховая выплата своевременно осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.05.2016 через юриста ФИОу Н.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилюЛицо 86.

В дальнейшем, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71863 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

03.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

15.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных указанных документах, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, 50000 рублей в счет оплаты страхового возмещения по вышеуказанному фиктивному ДТП.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 04.04.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым С.И. преступный умысел, вновь решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося в его пользовании автомобиля «DaewooNexia» г/н «...».

В тот же день, примерно в 09 часов 10 минут, ФИО М.М., находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, в целях инсценировки ДТП, при помощи молотка нанес на заднем левом крыле, задней левой двери автомобиля «DaewooNexia» повреждения, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 10 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 03.04.2016 в 23 часа 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 131 по ул. им. Кирова г.Волгограда между автомобилем «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 86, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м МАЗ 5549 г/н «…», находящимся в собственности Лицо 88 и под управлением Лицо 89, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 86 и Лицо 89, используя имевшиеся у него светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 86, нотариально заверив впоследствии копии свидетельства о регистрации на а/м «DaewooNexia» и водительского удостоверения Лицо 86, а также приискав светокопии водительского удостоверения Лицо 89, свидетельства о регистрации а/м МАЗ 5549 г/н «…», принадлежащего Лицо 88, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

ФИО М.М. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 89, а в результате ДТП а/м «DaewooNexia» получил повреждения заднего левого крыла, задней левой двери, представив 06.04.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 06.04.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «DaewooNexia», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 51100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-706-04/16 от 14.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

06.04.2016 ФИО М.М. подписал от имени Лицо 86 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-706-04/16-Ц от 06.04.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 06.04.2016 по 07.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-706-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 07.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 86 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 03.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 26.05.2016 через юриста ФИОу Н.В. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 86.

03.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных указанных документах, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, 48 200 рублей в счет оплаты страхового возмещения по вышеуказанному фиктивному ДТП.

В дальнейшем, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 31173 рублей, из которых 1 800 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, и 29.08.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

31.10.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 9119, 75 рублей, в том числе 1800 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

02.12.2016, на основании инкассового поручения № 035391 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 9119, 75 рублей, в том числе 1800 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым С.И. и ФИОым М.М. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 04.04.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с ФИОым К.А., находясь на территории г.Волгограда, узнав от последнего о том, что ФИО Д.А., дело в отношении которого прекращено, в пользовании которого находится автомобиль «MitsubishiGalant», г/н «…», желает получить страховое возмещение, через ФИОа К.А. предложил ФИОу Д.А. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 11 часов 20 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым К.А., которому ФИОым Д.А. предварительно предоставлен автомобиль «MitsubishiGalant», во дворе дома 39 по ул. им. Саши Чекалина г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на переднем бампере, передней левой фаре, переднем левом крыле автомобиля следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

В тот же день, примерно в 11 часов 40 минут, ФИО М.М., находясь во дворе дома 39 по ул. им. Саши Чекалина г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.04.2016 в 10 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 36 по ул. Абганеро...ой г.Волгограда между автомобилем «MitsubishiGalant», г/н «…», находящимся в собственности Лицо 90и под управлением ФИОа Д.А., и автомобилем «Шевроле Ланос», г/н «К…», находящимся под управлением Лицо 91, выполнив подписи за ФИОа Д.А. и Лицо 91, получив от ФИОа К.А. переданные ФИОым Д.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 90,нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «MitsubishiGalant» г/н «…и водительского удостоверения ФИОа Д.А., а также приискав через Лицо 91, выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей, светокопии водительского удостоверения Лицо 91, свидетельства о регистрации а/м «Шевроле Ланос», г/н «…», страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …

В извещение ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником является Лицо 91, а в результате ДТП а/м «MitsubishiGalant» получил повреждения переднего бампера, передней левой фары, переднего левого крыла, представив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 04.04.2016, примерно в 13 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «MitsubishiGalant», г/н «…», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 52400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-689-04/16 от 12.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

04.04.2016 ФИО М.М. подписал от имени Лицо 90документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-689-04/16-Ц от 04.04.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО М.М. получил денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 35 000 рублей передал ФИОу К.А., а тот 20 000 рублей передал ФИОу Д.А.

В период с 04.04.2016 по 05.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-689-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 05.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 90о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 04.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что страховая выплата своевременно осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.05.2016 через юриста ФИОу Н.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 90.

02.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных указанных документах, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, 46800 рублей в счет оплаты страхового возмещения по вышеуказанному фиктивному ДТП.

Юрист ФИОа Н.И., будучи неосведомленной о частично произведенной оплате, действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79863 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

03.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

29.08.2016 на основании инкассового поручения №000393 и исполнительного листа серии ФС …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград ул.АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 28 063 рубля, в том числе 3200 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым К.А. и по предварительному сговору с ФИОым Д.А. при пособничестве Лицо 91, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 04.04.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, а также действуя в составе организованной группы с Лицо 15, узнав в ходе разговора с последним о том, что. .. А.И., являющийся собственником автомобиля «ToyotaCorollaLevin» г/н «…», желает получить страховое возмещение, предложил. ..у А.И. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15 и. ..ом А.И., находясь возле дома 3 по ул. Клайпедская г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последних, при помощи пластилина нанес на. ..й стороне кузова автомобиля. ..а А.И. следы, имитирующие повреждения при ДТП, в дальнейшем произведя фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

04.04.2016, примерно в 12 часов 30 минут, ФИО М.М. находясь возле дома 3 по ул. Клайпедская г.Волгограда,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.04.2016 в 10 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 3 по ул. Клайпедская г.Волгограда между а/м «ToyotaCorollaLevin» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением. ..а А.И., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 92, получив от Лицо 15светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя. ..а А.И., заверенные светокопии свидетельства о регистрации на а/м «ToyotaCorollaLevin» и водительского удостоверения. ..а А.И., а также получив приисканные Лицо 15 светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 92, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21074» г/н «…», принадлежащего Лицо 92, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

Лицо 15 выполнил в извещении о ДТП подписи от имени. ..а А.И. и Лицо 92, а ФИО М.М. в извещение о ДТП внес несоответствующие действительности сведения, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 92, а в результате ДТП автомобиль. ..а А.И. получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й фары. Извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. предоставил 04.04.2016 в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, 26.

ФИО С.И. 04.04.2016, примерно в 13 часов 30 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «ToyotaCorollaLevin», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 44800 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-684-04/16 от 12.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

04.04.2016 Лицо 15 обеспечил подписание от имени. ..а А.И. документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-684-04/16-Ц от 04.04.2016, которые передал ФИОу М.М., а тот предоставил их в ООО. .., получив из кассы общества денежные средства в размере 36 000 рублей, из которых 4 000 рублей оставил себе, а 32 000 рублей передал Лицо 15.

В период с 04.04.2016 по 05.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-684-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 05.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени. ..а А.И. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 04.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 57050 рублей, из которых 44 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю. ..а А.И.

31.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №199 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 42 400 рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии было выплачено не в полном объеме, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 31773 рублей, из которых 2 400 рублей составляет оставшаяся часть страхового возмещения, и 17.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

17.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 23773 рублей, в том числе 2400 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

06.09.2016 на основании инкассового поручения №634 и исполнительного листа серии …, открытый Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 23 773 рублей, в том числе 2400 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 15 и по предварительному сговору с. ..ом А.И., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 44 800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 06.04.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, находясь на территории г.Волгограда, узнав от ФИОа С.А., приговор в отношении которого вступил в законную силу, являющегося собственником автомобиля «MitsubishiMINICA» г/н «...», что он желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что ФИО С.А. согласился.

В тот же день, примерно в 10 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОом С.А. возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, в целях инсценировки ДТП, при помощи наждачной бумаги нанес на передний бампер, переднюю правую фару, переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь автомобиля ФИОа С.А. следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку трансФИОого средства с имеющимися на нем сымитированными меФИОичесФИОи повреждениями.

Получив от ФИОа С.А. заверенные светокопии свидетельства о регистрации на его автомобиль, его водительского удостоверения, а также светокопии паспорта гражданина РФ на имя ФИОа С.А., и страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, а также приискав водительское удостоверение Лицо 93, неосведомленного о преступных намерениях, а также свидетельство о регистрации на а/м «ВАЗ 21140» г/н …, принадлежащийЛицо 94,имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М. 06.04.2016, примерно в 10 часов 20 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 06.04.2016 в 10 часов 20 минут ДТП по адресу: г. Волгоград, пер. Подгорный, д.23 между а/м «MitsubishiMINICA» г/н «…», под управлением ФИОа С.А., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», под управлением Лицо 93и находящимся в собственности Лицо 93,выполнив подписи за Лицо 93.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП является Лицо 93, а в результате ДТП а/м «MitsubishiMINICA» получил повреждения переднего бампера, передней. ..й фары, переднего. ..вого крыла, передней. ..й двери, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26.

ФИО П.А., 06.04.2016, примерно в 15 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «MitsubishiMINICA»,заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 51 800 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-701-04/16 от 14.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

06.04.2016 ФИО С.А. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-701-04/16-Ц от 06.04.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО С.А. получил денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 22 000 рублей передал ФИОу М.М., а 18000 рублей оставил себе.

06.04.2016 ФИО Е.А. от лица директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-701-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 06.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление ФИОа С.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 06.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что страховая выплата своевременно осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.05.2016 через юриста ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа С.А.

01.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных указанных документах, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 а, на основании платёжного поручения №119 перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в счет оплаты страхового возмещения по вышеуказанному фиктивному ДТП.

Юрист ФИОа М.А., будучи неосведомленной о произведенной оплате, действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79873 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 15.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

09.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

01.09.2016 на основании инкассового поручения №162 и исполнительного листа …, открытый Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 21 863 рублей.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОом С.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 11.04.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа А.Е., являющегося собственником автомобиля «KiaJD (Ceed)» г/н «…», о том, что он вновь желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

11.04.2016 примерно в 11 часов, ФИО М.М., встретившись с ФИОым А.Е. возле д.32 по пер. Усть-КаменоФИОийг.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи наждачной бумаги нанес на заднем бампере, заднем. ..м крыле, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднем. ..м крыле, переднем бампере,. ..м боковом зеркале а/м «Kia JD (Ceed)» г/н «…» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

В тот же день, примерно в 11 часов 15 минут, ФИО М.М., находясьу д.32 по пер. Усть-КаменоФИОийг.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 11.04.2016 в 08 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 50 по ул. им. Саши Чекалина г.Волгограда между а/м «Kia JD (Ceed)» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «ГАЗ 173431-0000010» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 95 и под управлением ФИОа К.А., выполнив подписи от имени ФИОа К.А. и ФИОа А.Е., получив от ФИОа А.Е.светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа А.Е., а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации его автомобиля и его водительского удостоверения, а также приискав светокопию водительского удостоверения на имя ФИОа К.А., свидетельства о регистрации автомобиля «ГАЗ 173431-0000010» г/н «…», принадлежащего Лицо 95, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, неосведомленных о преступных намерениях.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП является ФИО К.А., а в результате ДТП а/м ФИОа А.Е. получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла, переднего бампера,. ..го бокового зеркала, предоставив 11.04.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 11.04.2016, примерно в 11 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Kia JD (Ceed)» г/н «…», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 38400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-261-04/16 от 19.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

11.04.2016 ФИО А.Е. подписал переданное ему ФИОым М.М. заявление о страховой выплате по ОСАГО, а ФИО М.М. от имени ФИОа А.Е. подписал иные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-261-04/16-Ц от 11.04.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы денежные средства в размере 30000 рублей, из которых передал ФИОу А.Е. 15 000 рублей, а остальные денежные средства оставил себе.

В период с 11.04.2016 по 12.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А., как директор ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-261-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 12.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3 заявление ФИОа А.Е. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 11.04.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.05.2016 через юриста ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 50 650 рублей, из которых 38400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Е.

01.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №395 и претензии №...-261-04/16 с расчетного счета №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул.им маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 38 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о частичной выплате страхового возмещения по претензии, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67799 рублей, из которых 38 400 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 14.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

11.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 59799 рублей, в том числе 38 400 рублей в качестве страхового возмещения.

30.08.2016 на основании инкассового поручения №000259 и исполнительного листа …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им.маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 21 799 рублей, в том числе 400 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.Е., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 38 400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 11.04.2016 Лицо 15, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося у него в пользовании автомобиля «Mazda 6» г/н «…», принадлежащего его супруге Лицо 97.

11.04.2016 примерно в 13 часов 30 минут, ФИО М.М., встретившись с Лицо 15, находясь на территории ГСК на ул. им. Ляпунова г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего при помощи пластилина нанес на кузов автомобиля «Mazda 6» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 14 часов, Лицо 15, находясь на территории ГСК на ул. им. Ляпунова г.Волгограда, используя приисканные ФИОым М.М. светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 71, свидетельства о регистрации а/м «ВАЗ 21061» г/н «…», принадлежащего Лицо 71, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии … паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 97, заверенных у нотариуса копий свидетельства о регистрации на автомобиль «Mazda 6» и водительского удостоверения на имя своей супруги Лицо 97, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 11.04.2016 в 10 часов дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград пр-тУниверситетский, д.107, между а/м «Mazda 6» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 97, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21061» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 71, также неосведомленного о преступных намерениях.

Лицо 15 внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 71, а в результате ДТП а/м «Mazda 6» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го диска, передней. ..й двери. Фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. предоставил 12.04.2016 в ООО. .., по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 12.04.2016, примерно в 13 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Mazda 6», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта в размере 35800 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-728-04/16 от 20.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день Лицо 97, действуя по указанию Лицо 15, подписала переданные ФИОым М.М. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-728-04/16-Ц от 12.04.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 28 000 рублей, из которых 26 000 рублей передал Лицо 15, а оставшимися денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 12.04.2016 по 14.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-728-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 14.04.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление Лицо 97 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 11.04.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.05.2016 через ФИОу Н.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 48 050 рублей, из которых 35 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Mazda 6».

07.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №217 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 45 800 рублей, в том числе 35800 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной оплате, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 65173 рублей, из которых 35800 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

05.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 57 173 рублей, в том числе 35800 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в организованной группе с Лицо 15, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 35 800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в начале апреля 2016 года, но не позднее 05.04.2016, ФИО А.Б., действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего совместно с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А., предложил. .. П.П., в собственности которого находился автомобиль «Daewoo Nexia» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

11.04.2016 примерно в период с 10 часов до 12 часов, точное время следствием не установлено,. .. П.П., находясь возле здания по адресу: г.Волгоград, ул. ФИОова, д.80, с целью инсценировки ДТП, используя молоток и деревянный брусок, нанес на правую сторону кузова автомобиля «Daewoo Nexia» повреждения, имитирующие повреждения при ДТП, после чего передал ключи от автомобиля, а также имеющиеся у него документы ФИОу А.Б.

В тот же день, примерно в период времени с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО М.М., встретившись с ФИОым А.Б., находясь возле здания по адресу: г.Волгоград, ул. ФИОова, д.80, используя пластилин, с целью увеличения суммы страхового возмещения, нанес на правую сторону кузова автомобиля «Daewoo Nexia» следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотографирование автомобиля с причиненными и сымитированными повреждениями.

11.04.2016, примерно в период времени с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО М.М., находясь возле здания по адресу: г.Волгоград, ул. ФИОова, д.80, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 11.04.2016 в 19 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 82 «а» по ул. Тополевая г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением. .. П.П., и а/м «Datsun ON-DO» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 98 и под управлением Лицо 99, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за. .. П.П. и Лицо 99, получив от ФИОа А.Б. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Daewoo Nexia», водительского удостоверения. .. П.П., копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя. .. П.П., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 99, свидетельства о регистрации на а/м «Datsun ON-DO» г/н «…», принадлежащий Лицо 98, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 99,а в результате ДТП автомобиль «Daewoo Nexia» получил повреждения заднего бампера, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла. Составленное фиктивное извещение о ДТП ФИО М.М. предоставил 14.04.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО П.А. 14.04.2016, примерно в 11 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Daewoo Nexia», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 49900 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-732-04/16 от 22.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО М.М. подписал от имени собственника автомобиля. .. П.П. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-732-04/16-Ц от 14.04.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 41 000 рублей, из которых 30 000 рублей передал ФИОу А.Б., а оставшимися денежными средствами в сумме 11 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

14.04.2016 ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-732-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 14.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3 заявление от имени. .. П.П. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 11.04.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через ФИОу Н.И. 26.05.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62150 рублей, из которых 49 900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia».

03.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных указанных документах, на основании платежного поручения №689 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д. 65А, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 49900 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной выплате, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79759 рублей, из которых 49900 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

03.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74759 рублей, в том числе 49900 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в составе организованной группы с ФИОым А.Б. и по предварительному сговору с. .. П.П., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 49 900 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 14.04.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, предложил ФИОому Ю.В., в пользовании которого находился автомобиль «ToyotaPasso» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

14.04.2016 примерно в 11 часов 15 минут, ФИО М.М., в ходе состоявшейся встречи с ФИОим Ю.В., находясь по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, с целью инсценировки ДТП, с использованием пластилина нанес на. ..й стороне кузова автомобиля «ToyotaPasso» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку а/м «ToyotaPasso» с имитацией повреждений на нем.

14.04.2016, примерно в 11 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 14.04.2016 в 07 часов дорожно-трансФИОом происшествии у дома 105 «а» по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «Toyota Passo» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 100, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «KiaRio» г/н …», находящимся в собственности Лицо 56 и под управлением Лицо 102, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 102 и Лицо 100, получив от ФИОого Ю.В. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Toyota Passo», водительского удостоверения Лицо 100, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии … паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 100, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 102, свидетельства о регистрации на а/м «KiaRio» г/н «…», принадлежащий Лицо 56, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 102,в результате ДТП автомобиль «Toyota Passo» получил повреждения переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, предоставив 14.04.2016 фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО П.А. 14.04.2016, примерно в 14 часов 30 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Toyota Passo», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 50300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-740-04/16 от 22.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО Ю.В., действуя по указанию ФИОа М.М., подписал от имени Лицо 100 заявление о страховой выплате по ОСАГО, а остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-740-04/16-Ц от 22.04.2016, ФИО М.М. подписал от имени Лицо 100 самостоятельно. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 41 000 рублей, из которых 30 000 рублей передал ФИОому Ю.В., а оставшимися денежными средствами в сумме 11 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 14.04.2016 по 15.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-740-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 15.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 100 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 14.04.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 26.05.2016 через ФИОу Н.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 100

В связи с тем, что страховая выплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 863 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

05.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

21.09.2016 на основании инкассового поручения №967890 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 71 863 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОим Ю.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО М.М., 15.04.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе встречи, увидев повреждения на автомобиле «MITSUBISHIPAJERO 10», г/н «…», находящимся в пользовании ФИОо А.В., дело в отношении которого прекращено,предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих СПАО «...-...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что ФИОо А.В. согласился.

15.04.2016, примерно в 10 часов 00 минут, ФИО М.М., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 15.04.2016 в 08 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград, ул.Новорядская, д.20 между а/м «MITSUBISHIPAJERO 10» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 103 и под управлением ФИОо А.В., и а/м «Газель 3274-03» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 104, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 104, а ФИОо А.В. выполнил свои подписи собственноручно. При этом, ФИО М.М. получил от ФИОо А.В. заверенные светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль «MITSUBISHIPAJERO 10», водительского удостоверения на его имя, а также светокопии паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 103 и страхового полиса ОСАГО СПАО «...-...» серии …, а также приискав водительское удостоверение на имя Лицо 104 и свидетельства о регистрации автомобиля «Газель 3274-03» г/н «…», принадлежащего Лицо 104, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП является Лицо 104, а в результате ДТП автомобиль «MITSUBISHIPAJERO 10» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, предоставив 15.04.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 15.04.2016, примерно в 11 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, осмотрел автомобиль «MITSUBISHIPAJERO 10», и, осознавая, что имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 62 100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-745-04/16 от 22.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИОо Н.А., действуя по указанию ФИОа М.М. и ФИОо А.В., подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от СПАО «...-...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в СПАО «...-...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-745-04/16-Ц, датированный 22.04.2016, сдав которые в ООО. .. Лицо 103 получила денежные средства в размере 40 000 рублей, которые передала ФИОо А.В., а тот денежные средства в сумме 5000 рублей передал ФИОу М.М.

15.04.2016 ФИО Е.А. от лица директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-745-04/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 15.04.2016 направили заявление Лицо 103 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 15.04.2016 в СПАО «...-...» по адресу: г. Волгоград, ул. Трехгорная, д.17.

Учитывая, что страховая выплата своевременно осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через юриста ФИОу Н.В. 26.05.2016 направил в СПАО «...-...» по адресу: г. Волгоград, пр-т им. Г.К. ФИОа, д. 94 «д» претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилюЛицо 103.

30.05.2016 сотрудниками СПАО «...-...»,. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №5615 и претензии №...-745-04/16 с расчетного счета СПАО «...-...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65А, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОо А.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 15.04.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С. преступный умысел, находясь по месту своего жительства по адресу: г.Волгоград, пер. Усть-КаменоФИОий 32, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием, принадлежащего ему на праве собственности автомобиля «KIASoul» г/н «…

В тот же день, в утреннее время, ФИО М.М., находясь в гаражном боксе на территории домовладения по указанному адресу, с целью инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на левую сторону автомобиля «KIASoul» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 13 часов 00 минут, в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, ФИО А.С., по просьбе ФИОа М.М., приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 73, свидетельства о регистрации автомобиля марки «HondaCR-V» г/н «…», принадлежащего последнему, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии … составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 15.04.2016 в 12 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.16 по ул. Янки ФИОалы г.Волгограда между а/м «KIASoul» г/н …находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.М., и а/м «HondaCR-V» г/н …находящимся в собственности и под управлением Лицо 73 При этом, подписи от имени Лицо 73и своего имени ФИО М.М. в данном фиктивном извещении выполнил лично.

В извещение о ДТП ФИО А.С. по договоренности с ФИОым М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 73, а в результате ДТП а/м «KIASoul» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, молдингов обеих дверей слева, заднего левого диска, заднего левого брызговика.

Заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «KIASoul» г/н «…» и водительского удостоверения на свое имя, а также взяв светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на свое имя, ФИО М.М. 18.04.2016 представил указанное фиктивное извещение о ДТП, а также сделанные им фотографии в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 18.04.2016, примерно в 12 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «KIASoul», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 41300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-764-04/16 от 18.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

18.04.2016 ФИО М.М. от своего имени подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-764-04/16-Ц от 18.04.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 36 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, в том числе передав ФИОу А.С. 1000 рублей за составление фиктивного извещения о ДТП.

В период с 18.04.2016 по 22.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-764-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 22.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление ФИОа М.М. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 15.04.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 53 550 рублей, из которых 41 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.М.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно выплачено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 75 815 рублей, из которых 41 300 рублей сумма страхового возмещения, и 29.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

30.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №639 от 30.06.2016 с расчетного счета №…, открытом в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 47 300 рублей, в том числе 41300 рублей в качестве страхового возмещения.

В дальнейшем, с учетом осуществленной выплаты страхового возмещения, исковые требования ООО. .. уточнены и составили 28515 рублей.

29.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 15515 рублей.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И., ФИОым А.С. и ФИОым М.М. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 41300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 17.04.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежащего ему на праве собственности автомобиля марки «KIASoul» г/н «…».

В тот же день, примерно в 11 часов 00 минут, ФИО М.М., находясь в гаражном боксе домовладения по адресу: г. Волгоград, пер. Усть-КаменоФИОий, д.32, с целью инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, заднее. ..е крыло, задний бампер, молдинги обеих дверей справа, передний и задний правые диски своего автомобиля следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего, находясь возле домовладения по указанному адресу произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

17.04.2016, примерно в 12 часов, ФИО М.М., находясь на территории домовладения по вышеуказанному адресусоставил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.04.2016 в 11 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 62 «б» по ул. Ряжская г.Волгограда между а/м «KIASoul» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.М., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 42 и под управлением Лицо 43, неосведомленных о его преступном умысле, выполнив подписи от имени Лицо 43 и от своего имени, сделав светокопии своего страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на свое имя, заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «KIASoul» и водительского удостоверения на свое имя, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 43, свидетельства о регистрации автомобиля марки «ВАЗ 21099» г/н «…», принадлежащего Лицо 42, имеющему страховой полис ОСАГО АО «...» серии.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 43, а в результате ДТП а/м «KIASoul» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, молдингов обеих дверей справа, переднего и заднего правых дисков, представив 18.04.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 18.04.2016, примерно в 13 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «KIASoul», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 43100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №...-765-04/16 от 18.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

18.04.2016 ФИО М.М. от своего имени подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-765-04/16-Ц от 18.04.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 34 000 рублей, которые присвоил себе.

В период с 18.04.2016 по 20.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-765-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 20.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление ФИОа М.М. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 17.04.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 55 350 рублей, из которых 43 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.М.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 77 687 рублей, из которых 43 100 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 29.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

29.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 64 687 рублей, в том числе 43 100 рублей в качестве страхового возмещения.

15.09.2016 на основании инкассового поручения №962 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 64 687 рублей, в том числе 43 100 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 43100 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 19.04.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа А.А., являющегося собственником автомобиля «NissanPrimera» г/н «…», о том, что он вновь желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

19.04.2016, примерно в 09 часов 00 минут, ФИО М.М., встретившись с ФИОым А.А. на автомобильной парковке г...ермаркета «Лента» по адресу: г.Волгоград, пр. Университетский, д.105, в целях инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднюю правую фару, переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, заднее. ..е крыло, задний бампер, молдинги правых дверей, задний правый диск автомобиля ФИОа А.А. следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку нарисованных им полос.

19.04.2016, примерно в 09 часов 15 минут, ФИО М.М., находясьна автомобильной парковке г...ермаркета «Лента» по адресу: г. Волгоград, пр.Университетский, д.105, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 19.04.2016 в 07 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 26 по ул.. ..ая г.Волгограда между находящимся в собственности ФИОа А.А. и под его управлением а/м «NissanPrimera» г/н «...» и а/м «KiaJD (Ceed)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., выполнив подписи от имени ФИОа А.Е. и ФИОа А.А., получив от ФИОа А.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа А.А., нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «NissanPrimera» и его водительского удостоверения, а также получив от ФИОа А.Е., выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей, копии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации принадлежащего ему ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является ФИО А.Е., а в результате ДТП автомобиль «NissanPrimera» получил повреждения переднего бампера, передней. ..й фары, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, молдинга правых задней и передней дверей, заднего. ..го диска, предоставив 19.04.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. в тот же день, примерно в 10 часов 00 минут, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины ФИОа А.А., заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 53500 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-775-04/16 от 27.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.А. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-775-04/16-Ц от 19.04.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы денежные средства в размере 37000 рублей, из которых 18500 рублей передал ФИОу А.А., 3000 рублей передал ФИОу А.Е., а остальные денежные средства оставил себе.

В период с 19.04.2016 по 20.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А., как директор ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-775-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 20.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3 заявление ФИОа А.А. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 19.04.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 26.05.2016 через ФИОу Н.И., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А.

31.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных указанных документах, на основании платежного поручения №338 и претензии №...-775-04/16 с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгограда по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65А, перечислены денежные средства в размере 36 100 рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что оплата по претензии страховой компанией в полном объеме осуществлена не была, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79863 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

05.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Вместе с тем, оплата оставшейся части страхового возмещения во исполнение решения суда сотрудниками ПАО СК «...» осуществлена не была.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.А. при пособничестве ФИОа А.Е., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 36100 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 22.04.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, находясь по месту своего жительства по адресу: г.Волгоград, пер. Усть-КаменоФИОий, д.32, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием автомобиля марки «FORDKUGA», принадлежащего на праве собственности его отцу ФИОу М.Н.

В тот же день, примерно в 10 часов 20 минут, ФИО М.М., находясь в гаражном боксе на территории домовладения по указанному адресу, с целью инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, молдинги обеих дверей автомобиля «FORDKUGA» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего, находясь возле территории указанного домовладения, произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

22.04.2016, примерно в 11 часов, ФИО М.М., находясь на территории домовладения по указанному адресу,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.04.2016 в 23 часа 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 57 «а» по ул. Революционная г.Волгограда между а/м «FORDKUGA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.Н., неосведомленного о его преступном умысле, и а/м «DATSUNON-DO» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 98 и под управлением Лицо 99, также неосведомленных о его преступном умысле, выполнив подписи от имени ФИОа М.Н. и Лицо 99, предварительно сделав светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа М.Н., заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «FORDKUGA» и водительского удостоверения на имя ФИОа М.Н., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 99, свидетельства о регистрации автомобиля марки «DATSUNON-DO» г/н «…», принадлежащего Лицо 98, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения, что его виновником якобы является Лицо 99,а в результате ДТП а/м «FORDKUGA» получил повреждения переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, молдингов обеих дверей, представив 22.04.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. в тот же день, примерно в 14 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «FORDKUGA», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 34300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-791-04/16 от 29.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

22.04.2016 ФИО М.М. от имени своего отца ФИОа М.Н. подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-791-04/16-Ц от 22.04.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 28 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 22.04.2016 по 25.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А., от лица директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-791-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 25.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3 заявление от имени ФИОа М.Н. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 21.04.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 28.05.2016 через ФИОу Н.И., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 46 550 рублей, из которых 34 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.Н.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 63 673 рублей, из которых 34 300 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

03.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 55 673 рублей, в том числе 34300 рублей в качестве страхового возмещения.

01.09.2016 на основании инкассового поручения №000148 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 55 673 рублей, в том числе 34 300 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 34300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО М.М., во второй декаде апреля 2016 года, но не позднее 22.04.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОой Е.С., приговор в отношении которой вступил в законную силу, являющейся собственником автомобиля «Daewoo Nex-D BDC E92» г/н «…», что она желает получить страховое возмещение, предложил ей совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что ФИОая Е.С. согласилась.

22.04.2016, примерно в 11 часов

, ФИО М.М., встретившись с ФИОой Е.С. возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, в целях инсценировки ДТП, при помощи молотка нанес на заднем бампере, заднем. ..м крыле, задней. ..й двери автомобиля ФИОой Е.С. следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку трансФИОого средства.

Получив от ФИОой Е.С. заверенные светокопии свидетельства о регистрации на ее автомобиль, ее водительского удостоверения, а также светокопии паспорта гражданина РФ на имя ФИОой Е.С. и страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, а также приискав водительское удостоверение на имя ФИОа А.Е., свидетельство о регистрации на а/м «KiaJD (Ceed)» г/н «…», принадлежащий ФИОу А.Е., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии … ФИО М.М. 22.04.2016, примерно в 11 часов 45 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 22.04.2016 в 07 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград, ул. Пятиморская, д.31 между а/м «Daewoo Nex-D BDC E92» г/н «…4», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.С., и а/м «KiaJD (Ceed)» г/н «…», под управлением ФИОа А.Е., выполнив подписи от имени ФИОа А.Е. и ФИОой Е.С.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП является ФИО А.Е., а в результате ДТП автомобиль ФИОой Е.С. получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26.

ФИО П.А., 26.04.2016, примерно в 12 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Daewoo Nex-D BDC E92», рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 60 700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-805-04/16 от 04.05.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

26.04.2016 ФИОая Е.С. подписала заявление о страховой выплате по ОСАГО, а ФИО М.М. от имени ФИОой Е.С. подписал иные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-805-04/16-Ц от 26.04.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО М.М. получил денежные средства в размере 30 000 рублей, из которых 17 000 рублей передал ФИОой Е.С., а 13000 рублей оставил себе.

В период с 26.04.2016 по 28.04.2016 ФИО Е.А. от лица директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-805-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 28.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление ФИОой Е.С. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 22.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Е.С.

27.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №630 и претензии №...-805-04/16 с расчетного счета …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОой Е.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 04.05.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым А.С. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося в его пользовании автомобиля «DaewooNexia» г/н «…», принадлежавшего его тете Лицо 27.

С этой целью, 04.05.2016 примерно в 15 часов, ФИО М.М., находясь в гаражном кооперативе на ул. Клайпедская г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП, с использованием наждачной бумаги нанес повреждения на кузов автомобиля «DaewooNexia», а также с использованием пластилина нанес на кузов автомобиля следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку указанного автомобиля.

Заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «DaewooNexia», водительского удостоверения на имя Лицо 27, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 27, а также получив от ФИОа А.С. за денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа А.Е.,дело в отношении которого прекращено, свидетельства о регистрации на а/м «Nissan Cube» г/н «…», принадлежащий ФИОу А.Е., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...»…, ФИО М.М. 05.05.2016, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, попросил ФИОа А.С. составить фиктивное извещение о ДТП. ФИО А.С., выполняя просьбу ФИОа М.М. и действуя совместно с последним в составе организованной группы, 05.05.2016, примерно в 11 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 05.05.2016 в 12 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 27 по ул. Алычевая г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 27, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «Nissan Cube» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., также неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОа А.Е. и Лицо 27.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является ФИО А.Е., а в результате ДТП автомобиль «Daewoo Nexia» получил повреждения передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла. Составленное ФИОым А.С. извещение о ДТП ФИО М.М. предоставил 05.05.2016 в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

05.05.2016 эксперт-техник Лицо 11, получив выполненные ФИОым М.М. фотографии повреждений на автомобиле «Daewoo Nexia», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 50198 рублей, изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-860-05/16 от 05.05.2016.

ФИО М.М. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 27 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-860-05/16-Ц от 05.05.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 45 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 05.05.2016 по 10.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИОов С.С. в качестве директора. ..ого офисаООО. .., подписал договор уступки права требования №...-860-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 10.05.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 27 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 05.05.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia».

29.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №672 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной выплате, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 731 рубля, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, и 05.07.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

02.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение с учетом ранее осуществленного страхового возмещения о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 13 607 рублей.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым А.С. и ФИОым М.М. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 11.05.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием периодически находившегося в его пользовании автомобиля «ВАЗ 21099» г/н «…», принадлежавшего его знакомой Лицо 105

11.05.2016 примерно в 9 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь по адресу: г.Волгоград пер. Усть-КаменоФИОий д.32, с целью инсценировки ДТП, с использованием пластилина нанес на кузов автомобиля «ВАЗ 21099» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку указанного автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21099», водительского удостоверения на имя Лицо 105, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 105, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа А.В., дело в отношении которого прекращено,свидетельства о регистрации на а/м «CitroenBerungo» г/н «…», принадлежащий Лицо 106, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М. 11.05.2016, примерно в 15 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 11.05.2016 в 09 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 117 по ул. Денисенко г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 105, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «CitroenBerungo» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 106 и под управлением ФИОа А.В., также неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 105 и ФИОа А.В.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является ФИО А.В., а в результате ДТП автомобиль «ВАЗ 21099» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего бампера, предоставив его 11.05.2016 в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

Эксперт-техник Лицо 11, 11.05.2016, получив выполненные ФИОым М.М. фотографии повреждений на автомобиле «ВАЗ 21099», без осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 39626 рублей, изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-911-05/16 от 11.05.2016.

ФИО М.М. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 105 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-911-05/16-Ц от 11.05.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 33 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 11.05.2016 по 16.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .. с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-911-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 16.05.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 105о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 11.05.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 12.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 51749 рублей, из которых 39 626 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21099».

21.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 689 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» … открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 43 900 рублей, в том числе 39626 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым М.М. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 39626 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в середине мая 2016 года, но не позднее 21.05.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, предложил ФИОу М.В., приговор в отношении которого вступил в законную силу, в пользовании которого находился автомобиль «FORD FOCUS» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

21.05.2016 примерно в 11 часов 10 минут, ФИО М.М., в ходе состоявшейся встречи с ФИОым М.В., находясь возле дома по адресу: г.Волгоград, ул.Майская, 62, с целью инсценировки ДТП, с использованием пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «FORD FOCUS» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

21.05.2016, примерно в 11 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь возле дома по адресу: г.Волгоград, ул. Майская, 62, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.05.2016 в 08 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 35 «а» по ул. АДРЕС г.Волгограда между а/м «FORD FOCUS» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 109, неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 2115» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 107 и под управлением Лицо 108,неосведомленных о преступных намерениях, получив от ФИОа М.В. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «FORD FOCUS», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 109, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 108,свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2115» г/н «…», принадлежащий Лицо 107, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

ФИО М.В. в извещении о ДТП поставил свои подписи, а ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 108,а в результате ДТП автомобиль «FORD FOCUS» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, переднего. ..го диска, молдингов правых дверей. Составленное извещение о ДТП ФИО М.М. предоставил 23.05.2016 в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И. 23.05.2016, примерно в 13 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «FORD FOCUS», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 39 800 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1020-05/16 от 06.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО М.В., действуя по указанию ФИОа М.М., подписал от имени Лицо 109 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-1020-05/16-Ц от 23.05.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 32 000 рублей, из которых 10 000 рублей передал ФИОу М.В., а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 23.05.2016 по 24.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-1020-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 24.05.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 109о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 21.05.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 27.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, 122 претензию о выплате 51 923 рублей, из которых 39 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 109.

06.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №570 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытом в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 30 100 рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховая выплата по претензии была осуществлена не в полном объеме, юрист ФИО Р.Х., действовавший по указанию ФИОа Е.А., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 44023 рублей, из которых 9700 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, и 12.07.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

07.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 28946 рублей, в том числе 9700 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

03.10.2016 на основании инкассового поручения №786 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 28 946 рублей, в том числе 9700 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым М.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 39 800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, примерно 26.05.2016, более точная дата следствием не установлена,Лицо 15, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым П.А., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося у него в пользовании автомобиля «Mazda 6» г/н «…», принадлежащего его супруге Лицо 97.

С этой целью, примерно 26.05.2016, точная дата и время следствием не установлены, Лицо 15, находясь в неустановленном следствием месте, в целях инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на кузов автомобиля «Mazda 6» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств.

Примерно 26.05.2016, точная дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо по просьбе Лицо 15, находясь в неустановленном следствием месте, используя приисканные Лицо 15 светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 110, свидетельства о регистрации а/м «Hyundai Accent» г/н «…», принадлежащего Лицо 111, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, а также на основе изготовленных Лицо 15 светокопий страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 97, заверенных у нотариуса копий свидетельства о регистрации на автомобиль «Mazda 6» и водительского удостоверения Лицо 15, составило фиктивное извещение о ДТП, куда по указанию Лицо 15 внесло заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 26.05.2016 в 21 час дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г.Волгоград пр-т Университетский, д.105, между а/м «Mazda 6» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 97, неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением Лицо 15, и а/м «Hyundai Accent» г/н «…, находящимся в собственности Лицо 111 и под управлением Лицо 110, неосведомленных о преступных намерениях.

Лицо 15 в извещении о ДТП поставил подписи за себя и Лицо 110, а неустановленное лицо по указанию Лицо 15 внесло в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 110, а в результате ДТП а/м «Mazda 6» получил повреждения заднего бампера, задней. ..й фары, крышки багажника. Составленное фиктивное извещение о ДТП Лицо 15 27.05.2016 передал ФИОу М.М., который предоставил его 27.05.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 27.05.2016, примерно в 12 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, осмотрел автомобиль «Mazda 6» и, заведомо зная о фиктивности повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта в размере 48600 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1079-05/16 от 14.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день Лицо 97, действуя по указанию Лицо 15, подписала переданные ФИОым М.М. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1079-05/16-Ц от 27.05.2016. Сдав документы в ООО. .., Лицо 15 получил из кассы общества денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 27.05.2016 по 31.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1079-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 31.05.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление Лицо 97 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 26.05.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 08.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 60 723 рублей, из которых 48 600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Mazda 6».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 83 275 рублей, из которых 48 600 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 28.07.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

22.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 64275 рублей, в том числе 48 600 рублей в качестве страхового возмещения.

20.10.2016 на основании инкассового поручения № 4220 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 64 275 рублей, в том числе 48 600 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим в организованной группе с Лицо 15, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 48 600 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 27.05.2016 Лицо 15, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.М., действовавшего в организованной группе совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежавшего бывшей супруге его брата ФИО С.В. – Лицо 112 автомобиля «VolkswagenPolo», г/н «…».

Примерно 27.05.2016 в первой половине дня, точная дата и время следствием не установлены, Лицо 15, находясь в неустановленном следствием месте, в целях инсценировки ДТП, нанес на заднюю сторону кузова автомобиля «VolkswagenPolo» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Примерно 27.05.2016 в первой половине дня, точная дата и время следствием не установлены, Лицо 15, в неустановленном следствием месте, организовал составление неустановленным лицом фиктивного извещения о ДТП с внесением в него заведомо не соответствующих действительности сведений о якобы произошедшем 25.05.2016 в 16 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 94 по ул. Кирова г.Волгограда между а/м «VolkswagenPolo», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 112, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 2103» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 113и под управлением Лицо 114, также неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 112 и Лицо 114, предварительно приискав светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 112, заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на автомобиль «VolkswagenPolo» и водительского удостоверения на имя Лицо 112, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 114 и свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 2103» г/н «…», принадлежащий Лицо 113,имеющему страховой полис ОСАГО ОАО «...» серии ….

При этом, неустановленное следствием лицо по указанию Лицо 15внесло в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 114и в результате ДТП а/м «VolkswagenPolo» получил повреждения заднего. ..го крыла, заднего. ..го диска, заднего бампера. Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля Лицо 15 передал 27.05.2016 ФИОу М.М., который 27.05.2016 предоставил их в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 27.05.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «VolkswagenPolo», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 30000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1082-05/16 от 14.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день Лицо 15 обеспечил подписание от имени собственника автомобиля Лицо 112 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договора с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1082-05/16-Ц от 27.05.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 24 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 27.05.2016 по 31.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-1082-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 31.05.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122 заявление от имени Лицо 112 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 25.05.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 08.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 42 123 рублей, из которых 30 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenPolo».

25.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 63 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 30 000 рублей в качестве части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым М.М., также действовавшим в организованной группе с Лицо 15, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 30 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 29.05.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося в его пользовании автомобиля «DaewooNexia» г/н «…», принадлежавшего его тетке Лицо 27

29.05.2016 примерно в 10 часов, ФИО М.М., находясь в гаражном кооперативе на ул. Клайпедская г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП, с использованием наждачной бумаги нанес повреждения на кузов автомобиля «DaewooNexia», а также с использованием пластилина нанес на кузов автомобиля следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку указанного автомобиля.

Заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «DaewooNexia», водительского удостоверения на имя Лицо 27, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 27, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОой Е.С., свидетельства о регистрации на а/м «Daewoo Nex-D BDC E92» г/н «…», принадлежащий Лицо 101, имеющему страховой полис …, ФИО М.М. 30.05.2016, примерно в 11 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 30.05.2016 в 00 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 15 по ул. Хуторская г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 27, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «Daewoo Nex-D BDC E92» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 101и под управлением ФИОой Е.С., выполнив подписи от имени ФИОой Е.С. и Лицо 27.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является ФИОая Е.С., а в результате ДТП автомобиль «Daewoo Nexia» получил повреждения заднего левого крыла, задней левой двери, предоставив его 31.05.2016 в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО П.А. 31.05.2016, примерно в 13 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Daewoo Nexia», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, рассчитал сумму восстановительного ремонта 50 100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1136-05/16 от 07.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО М.М. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 27 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1136-05/16-Ц от 31.05.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 44 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 31.05.2016 по 02.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .. с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1136-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 02.06.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 27 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 30.05.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 62123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia».

18.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №5 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 30.05.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием периодически находившегося в его пользовании автомобиля «ВАЗ 21099» г/н «…», принадлежавшего его знакомой Лицо 105.

30.05.2016 примерно в 10 часов, ФИО М.М., находясь по адресу: г.Волгоград пос. им. Саши Чекалина д.49, с целью инсценировки ДТП, с использованием пластилина нанес на кузов автомобиля «ВАЗ 21099» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку указанного автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21099», водительского удостоверения на имя Лицо 105, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...»…, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 105, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 116, свидетельства о регистрации на а/м «ГАЗ 3302» г/н «...», принадлежащий Лицо 115, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.М. 30.05.2016, примерно в 12 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 29.05.2016 в 20 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 75 по ул. КрасноФИОая г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 105, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ГАЗ 3302» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 115 и под управлением Лицо 116, также неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 105 и Лицо 116.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 116, а в результате ДТП автомобиль «ВАЗ 21099» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, предоставив его 01.06.2016 в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО П.А. 01.06.2016, примерно в 13 часов, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «ВАЗ 21099», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, рассчитал сумму восстановительного ремонта, которая составила 33 100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1146-06/16 от 20.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО М.М. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 105 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1146-06/16-Ц от 01.06.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 26 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 01.06.2016 по 03.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .. с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-1146-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 03.06.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 105 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 29.05.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 01.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 45223 рублей, из которых 33 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21099».

13.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 433 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 35 700 рублей, в том числе 33100 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 33100 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 05.06.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, предложил ФИОу С.А., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «LIFAN 214813», г/н «...», получивший кузовные повреждения, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

05.06.2016 примерно в 17 часов, ФИО М.М. в ходе состоявшейся встречи с ФИОым С.А., находясь возле дома 14 по ул. Автомобилистов г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, с использованием воскового карандаша в дополнение к имеющимся повреждениям, нанес на левую сторону кузова автомобиля «LIFAN 214813» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

06.06.2016, примерно в 12 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 05.06.2016 в 22 часа 35 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 30 по ул. Научная г.Волгограда между а/м «LIFAN 214813», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., и а/м «BMW 756» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 117 и под управлением ФИОа А.Е., дело в отношении которого прекращено, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОа С.А. и ФИОа А.Е., получив от ФИОа С.А. нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «LIFAN 214813», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа А.Е., свидетельства о регистрации на а/м «BMW 756» г/н «...», принадлежащий Лицо 117, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ...

ФИО М.М. в извещение о ДТП внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является ФИО А.Е., а в результате ДТП автомобиль «LIFAN 214813»получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, переднего левого диска, предоставив 06.06.2016 составленное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО П.А. 06.06.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного им фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «LIFAN 214813», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 53 400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1213-06/16 от 24.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО С.А., действуя по указанию ФИОа М.М., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-1213-06/16-Ц от 06.06.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 30 000 рублей, из которых 15 000 рублей передал ФИОу С.А., а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 06.06.2016 по 08.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-1213-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 08.06.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление ФИОа С.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 05.06.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа С.А.

20.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №190 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д. 65 «а», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым М.М., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым С.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 09.06.2016, ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым С.И. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием периодически находившегося в его пользовании автомобиля «ВАЗ 21099» г/н «...», принадлежавшего его знакомой Лицо 105

С этой целью, 09.06.2016 примерно в 11 часов, ФИО М.М., находясь по адресу: г. Волгоград пер. Усть-КаменоФИОий д.32, с целью инсценировки ДТП, с использованием пластилина нанес на кузов автомобиля «ВАЗ 21099» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъемку указанного автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21099», водительского удостоверения на имя Лицо 105, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 105, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 19свидетельства о регистрации на а/м «Mazda 6» г/н «...», принадлежащий Лицо 118,имеющему страховой полис АО «...» серии. .., ФИО М.М. 17.06.2016, примерно в 15 часов, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 16.06.2016 в 21 час 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 10 по ул.Военный городок г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 105, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «Mazda 6» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 118и под управлением Лицо 119,также неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 105 и Лицо 119.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 119,а в результате ДТП автомобиль «ВАЗ 21099» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего. ..го фонаря, заднего бампера, предоставив его 17.06.2016 в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО С.И. 17.06.2016 в дневное время, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «ВАЗ 21099», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, рассчитал сумму восстановительного ремонта, которая составила 37 100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1298-06/16 от 18.07.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО М.М. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 105 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1298-06/16-Ц от 17.06.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы общества денежные средства в размере 25 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 17.06.2016 по 22.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .. с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-1298-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 22.06.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 105 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 16.06.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома Лицо 9, о действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 01.08.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 49350 рублей, из которых 37 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21099».

04.08.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 156 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии было выплачено не в полном объеме, юрист ФИО Р.Х., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, контролировавших процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 61 550 рублей, из которых 27100 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, и 23.08.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

Однако, 20.10.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение об отказе в удовлетворении иска.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым С.И. и ФИОым М.М. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 10000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Примерно в третьей декаде сентября 2015 года ФИО М.М. по согласованию с Лицо 3, действовавшим во исполнение указаний Лицо 2 и Лицо 1 о привлечении к преступной деятельности большего числа доверенных лиц, вовлек в преступную деятельность в качестве «аварийного комиссара» ФИОа А.С., который, реализуя задуманную организаторами организованной группы Лицом 2, Лицо 1 и впоследствии Лицом 6 схему, в период с сентября 2015 года по 12 декабря 2016 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнение единого с членами организованной группы умысла на хищение денежных средств страховых компаний под видом страхового возмещения, самостоятельно или при помощи иных привлеченных им к совершению преступлений лиц, неосведомленных о существовании организованной группы, приискивал водителей, желавших участвовать в хищении денежных средств, с которыми вступал в сговор на совершение конкретных преступлений.

Путем вовлечения в состав организованной группы ФИОа А.С. и использования предоставленных им в. ..ий офис ООО. .. фиктивных извещений о ДТП, изготовление которых было осуществлено по задуманной Лицом 6, Лицом 2 и Лицо 1 схеме, руководимым ими организованной группой, в состав которого входил ФИОов С.С., совершены следующие факты хищения денежных средств страховых компаний.

12.12.2015, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, предложил ФИОу Я.Е., дело в отношении которого прекращено,в пользовании которого находился автомобиль «GeelyJL7152U1 (MK)», г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

13.12.2015, примерно в 16 часов 30 минут, в ходе состоявшейся с ФИОом Я.Е. встречи, ФИО А.С., находясь за зданием по адресу: г. Волгоград, ул. им. Кирова д.106 «а», в присутствии последнего, с целью инсценировки ДТП, используя пластилин, нанес на правую сторону кузова автомобиля «GeelyJL7152U1 (MK)» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа Я.Е. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 302, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «GeelyJL7152U1 (MK)»и водительского удостоверения ФИОа Я.Е., а также получив от ФИОа Я.Е. переданные тому ФИОым Н.Ю.,приговор в отношении которого вступил в законную силу, выступившим пособником при совершении преступления, светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа Н.Ю. и свидетельства о регистрации на автомобиль ВАЗ 21093 г/н «…», принадлежащий ФИОу Н.Ю., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 15.12.2015, в дневное время, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 13.12.2015 в 14 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 59 по ул. Красных Командиров г.Волгограда между а/м «GeelyJL7152U1 (MK)» г/н «…»,находящимся в собственности Лицо 302, неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением ФИОа Я.Е., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.Ю., выполнив подписи от имени ФИОа Я.Е. и ФИОа Н.Ю.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является ФИО Н.Ю., а в результате ДТП а/м «GeelyJL7152U1 (MK)» получил повреждения: переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, переднего. ..го колеса, представив 15.12.2015 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 15.12.2015 в дневное время суток, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «GeelyJL7152U1 (MK)», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 40100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-56-12/15 от 22.12.2015 от имени эксперта-техника Лицо 12.

15.12.2015 ФИО Я.Е. по указанию ФИОа А.С. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 302 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-56-12/15-Ц от 15.12.2015, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 31 000 рублей, из которых 10000 рублей передал ФИОу Я.Е., а оставшимися денежными средствами в сумме 21000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 15.12.2015 по 17.12.2015, точная дата следствием не установлена, Лицо 3, в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-56-12/15-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 17.12.2015 направили заявление от имени Лицо 302 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 13.12.2015 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 ранее подписанную Лицо 3 претензию о выплате 52 600 рублей, из которых 40 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «GeelyJL7152U1 (MK)».

30.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 259 от 30.05.2016 и претензии, с расчетного счета №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 40100 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной оплате, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 69827 рублей, из которых 40 100 рублей сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62827 рублей, в том числе 40100 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОом Я.Е. при пособничестве ФИОа Н.Ю., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 40100 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 15.12.2015, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, предложил ФИОу Я.Е., в пользовании которого находился автомобиль «MitsubishiGalant», г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

16.12.2015, примерно в 16 часов 30 минут, в ходе состоявшейся с ФИОом Я.Е. встречи, ФИО А.С., находясь за зданием по адресу: г. Волгоград, ул. им. Кирова д.106 «а», в присутствии последнего, с целью инсценировки ДТП, используя пластилин, нанес на левую сторону кузова автомобиля «MitsubishiGalant», г/н «…» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа Я.Е. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «MitsubishiGalant», г/н «...» и водительского удостоверения ФИОа Я.Е., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 304 и свидетельства о регистрации на автомобиль ВАЗ 21102 г/н «…», принадлежащий Лицо 303,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 18.12.2015, в дневное время, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.12.2015 в 09 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 23 по ул. им. Шумилова г.Волгограда между а/м «MitsubishiGalant» г/н «…»,находящимся в собственности

ФИОой Л.И. и под управлением ФИОа Я.Е., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 303и под управлением Лицо 304, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОа Я.Е. и Лицо 304.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения, что его виновником якобы является ФИОин В.В., а в результате ДТП а/м «MitsubishiGalant» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, передней левой фары,. ..го порога, представив 18.12.2015 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. г. Волгоград, б-р им.АДРЕС, 26.

ФИО П.А. 18.12.2015 в дневное время суток, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «MitsubishiGalant», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 59600 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-83-12/15 от 25.12.2015 от имени эксперта-техника Лицо 12.

18.12.2015 ФИО Я.Е. по указанию ФИОа А.С. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-83-12/15-Ц от 18.12.2015, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 39 000 рублей, из которых 10000 рублей передал ФИОу Я.Е., а оставшимися денежными средствами в сумме 29000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 18.12.2015 по 21.12.2015, точная дата следствием не установлена, Лицо 3, в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-83-12/15-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 21.12.2015 направили заявление ФИОа Я.Е. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 17.12.2015 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.02.2016 через ФИОу М.А. направил с использованием курьерской службы ООО «...», в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 претензию о выплате 72 100 рублей, из которых 59 600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MitsubishiGalant».

В связи с тем, что выплата страхового возмещения по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и 14.03.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

10.05.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 77 500 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

07.06.2016 на основании инкассового поручения. .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул.им. маршала АДРЕС, д. 65 «а», перечислены денежные средства в размере 77 500 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОом Я.Е., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 20.12.2015, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, предложил ФИОу Я.Е., в пользовании которого находился автомобиль «GeelyJL7152U1 (MK)», г/н «...», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

21.12.2015, примерно в 16 часов, в ходе состоявшейся с ФИОом Я.Е. встречи, ФИО А.С., находясь в ГСК «Тюльпан» на ул.им.Ляпунова г.Волгоград, в присутствии последнего, с целью инсценировки ДТП, используя пластилин, нанес на левую сторону кузова автомобиля «GeelyJL7152U1 (MK)» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа Я.Е. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 302, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «GeelyJL7152U1 (MK)»и водительского удостоверения ФИОа Я.Е., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 305и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21053» г/н «...», принадлежащий Лицо 306, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., ФИО А.С. 22.12.2015, примерно в 11 часов, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 22.12.2015 в 10 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии в ГСК «Тюльпан» на ул.им. Ляпунова г.Волгограда между а/м «GeelyJL7152U1 (MK)» г/н «...»,находящимся в собственности Лицо 302, неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением ФИОа Я.Е., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 306 и под управлением Лицо 305, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОа Я.Е. и Лицо 305.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 305, а в результате ДТП а/м «GeelyJL7152U1 (MK)» получил повреждения: переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, представив 22.12.2015 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 22.12.2015 в дневное время суток, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «GeelyJL7152U1 (MK)», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 22800 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-99-12/15 от 29.12.2015 от имени эксперта-техника Лицо 12.

22.12.2015 ФИО Я.Е. по указанию ФИОа А.С. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 302 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-99-12/15-Ц от 22.12.2015, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 18 000 рублей, из которых 10000 рублей передал ФИОу Я.Е., а оставшимися денежными средствами в сумме 8000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 22.12.2015 по 23.12.2015, точная дата следствием не установлена, Лицо 3, в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-99-12/15-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 23.12.2015 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 302 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 22.12.2015.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 26.04.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 ранее подписанную Лицо 3 претензию о выплате 35 300 рублей, из которых 22 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «GeelyJL7152U1 (MK)».

В связи с тем, что выплата страхового возмещения по претензии осуществлена не была, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 52423 рублей, из которых 22 800 рублей сумма страхового возмещения, и 26.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

26.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 47423 рублей, в том числе 22800 рублей в качестве страхового возмещения.

30.08.2016 на основании инкассового поручения №000185 и исполнительного листа. .., открытого в АО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая д.40, перечислены денежные средства в размере 47 423 рублей, в том числе 22800 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОом Я.Е., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 22800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав 24.12.2015, что находившийся в собственности ФИОа А.А., приговор в отношении которого вступил в законную силу, автомобиль «ВАЗ 21140» г/н «...» имеет повреждения и что он желает получить страховое возмещение, предложил ФИОу А.А. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

24.12.2015, примерно в 13 часов, ФИО А.С., встретившись с ФИОым А.А. возле ТК «Космос», по адресу: г. Волгоград, ул. Курчатова, д.3, отъехав в безлюдное место, произвел фотоснимки а/м «ВАЗ 21140» г/н «...» с имеющимися на нем повреждениями переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера.

Получив от ФИОа А.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21140» и водительского удостоверения ФИОа А.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 307 и свидетельства о регистрации на автомобиль «VolkswagenGolf» г/н «...», принадлежащий Лицо 37, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО «САК. ..» серии. .., ФИО А.С. 24.12.2015, примерно в 15 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 24.12.2015 в 08 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 11 по ул. Череповецкая г.Волгограда между а/м «Volkswagen Golf» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 37 и под управлением Лицо 307, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., выполнив подписи за Лицо 307, а ФИО А.А. в указанном извещении о ДТП предварительно расписался сам.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником в ДТП якобы является Лицо 307, а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21140» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, предоставив 24.12.2015 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 24.12.2015 в дневное время, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «ВАЗ 21140», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 28 000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-113-12/15 от 14.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.А., действуя по указанию ФИОа А.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-113-12/15-Ц от 24.12.2015, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 15 000 рублей, из которых 7000 рублей передал ФИОу А.А., а 8 000 рублей присвоил.

В период с 24.12.2015 по 25.12.2015, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 от лица директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-113-12/15-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 25.12.2015 направили заявление ФИОа А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 24.12.2015 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, через ФИОу М.А., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию, полученную страховой компанией 29.04.2016, о выплате 40 500 рублей, из которых 28 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 57 623 рубля, из которых 28 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 26.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

26.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежной суммы в размере 47 623 рублей, в том числе 28 000 рублей в качестве страхового возмещения.

25.08.2016 согласно инкассовому поручению№000332 от 25.08.2016 и исполнительного листа. .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40 перечислены денежные средства в размере 47 623 рублей, в том числе 28000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 28 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., 30.12.2015, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым М.М. и ФИОым С.И. преступный умысел, предложил ФИОу А.М.,приговор в отношении которого вступил в законную силу, в пользовании которого находился автомобиль «HyundaiElantra» г/н «...», имеющий повреждения, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

30.12.2015, примерно в 16 часов, в ходе состоявшейся встречи ФИОа А.М., ФИОа А.С. и ФИОа М.М., последний, находясь возле ТЦ «Акварель» по адресу: г. Волгоград, пр-т Университетский, д.107, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, используя пластилин, в дополнение к имеющимся повреждениям нанес на левую сторону кузова автомобиля «HyundaiElantra» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

30.12.2015, примерно в 16 часов 15 минут, ФИО А.С., находясь возле ТЦ «Акварель» по адресу: г. Волгоград, пр-т Университетский, д.107, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 30.12.2015 в 09 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома № 56 по ул. Котлубанская г.Волгограда, между а/м «HyundaiElantra» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 308, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., также неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за ФИОа А.А., а ФИО А.М. поставил свои подписи самостоятельно.

ФИО А.С. получил от ФИОа А.М. нотариально заверенные копии водительского удостоверения на имя Лицо 308, свидетельства о регистрации на автомобиль «HyundaiElantra», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 308, а также приискал копии водительского удостоверения на имя ФИОа А.А., свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21140» г/н. ..», принадлежащий ФИОу А.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ...

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является ФИО А.А., а в результате ДТП а/м «HyundaiElantra» получил повреждения переднего бампера, передней левой фары, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера. Составленное фиктивное извещение о ДТП ФИО А.С. передал ФИОу М.М., который представил его и фотографии автомобиля 30.12.2015 в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 30.12.2015 в дневное время суток, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «HyundaiElantra», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 50 700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-150-12/15 от 30.12.2015 от имени эксперта-техника Лицо 12.

30.12.2015 Лицо 308,действуя по указанию ФИОа А.М., подписала переданные ФИОым М.М. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-150-12/15-Ц от 30.12.2015. Сдав указанные документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 15000 рублей передал ФИОу А.М., а оставшиеся денежные средства разделил с ФИОым А.С.

В период с 30.12.2015 по 11.01.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А., осуществлявшего в тот период руководство. ..им офисом, подписал договор уступки права требования №...-150-12/15-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.01.2016 направили заявление Лицо 308 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 30.12.2015 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая д.122 ранее подписанную Лицо 3 претензию о выплате 63 200 рублей, из которых 50 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «HyundaiElantra».

30.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 677 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д. 65А, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной оплате, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

23.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 14263 рублей с учетом ранее выплаченного страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым М.М., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОом А.М., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., в начале января 2016 года, но не позднее 12.01.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора предложил ФИОу А.В., в собственности которого находился автомобиль «ВАЗ 21120» г/н. ..», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

12.01.2016, примерно в 13 часов 15 минут, ФИО А.С., в ходе состоявшейся встречи с ФИОым А.В., находясь возле дома 139 по ул. ФИОа г.Волгограда, в присутствии последнего, с целью инсценировки ДТП, используя пластилин, нанес на правую сторону кузова автомобиля «ВАЗ 21120» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

12.01.2016, в период времени с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, находясь в неустановленном следствием месте, ФИО А.С. составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 12.01.2016 в 12 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 21 по ул. Череповецкая г.Волгоградамежду а/м «ВАЗ 21120» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «ChevroletLanos» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 78и под управлением Лицо 309, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 309 и ФИОа А.В., приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 309 и свидетельства о регистрации на автомобиль «ChevroletLanos» г/н «...», принадлежащий Лицо 78,имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., а также получив от ФИОа А.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21120» и водительского удостоверения ФИОа А.В.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 309, а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21120» получил повреждения переднего бампера, передней. ..й фары, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, передней. ..й вставки для фары,. ..го переднего повторителя поворота, представив указанное фиктивное извещение о ДТП 12.01.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 12.01.2016, примерно в 16 часов, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «ВАЗ 21120», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 24 700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-173-01/16 от 22.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

12.01.2016 ФИО А.С. от имени ФИОа А.В. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-173-01/16-Ц, датированный 12.01.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы денежные средства в размере 24 000 рублей, из которых 12000 рублей передал ФИОу А.В., а денежными средствами в сумме 12 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 12.01.2016 по 13.01.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3, как директор ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-173-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 13.01.2016 направили заявление от имени ФИОа А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 12.01.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 29.02.2016 через юриста ФИОу М.А. направил с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 претензию о выплате 37 200 рублей, из которых 24 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А., занимавшего должность заместителя директора ООО. .., и ФИОова С.С. подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 54700 рублей, из которых 24 700 рублей сумма страхового возмещения, и 14.03.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

29.04.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 44 700 рублей, в том числе 24 700 рублей в качестве страхового возмещения.

07.06.2016 на основании инкассового поручения. .., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 44 700 рублей, в том числе 24 700 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 24 700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., 10.01.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав о произошедшем с участием принадлежащего ФИОу А.О., приговор в отношении которого вступил в законную силу, автомобиля «HondaCivic» г/н «...» дорожно-трансФИОом происшествии, виновник в котором не имел действующего полиса ОСАГО, предложил ФИОу А.О. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

10.01.2016 примерно в 10 часов 30 минут, ФИО А.С., в ходе состоявшейся встречи с ФИОым А.О., находясь возле дома 26 «а» по ул. Гражданская г.Волгограда, произвел фотосъёмку автомобиля «HondaCivic» г/н «...» с полученными повреждениями. Приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОки Е.В., приговор в отношении которого вступил в законную силу, и свидетельства о регистрации на автомобиль «Чери А21 SQR7201» г/н «…», принадлежащий ФИОке Е.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., а также получив от ФИОа А.О. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «HondaCivic»и водительского удостоверения ФИОа А.О., ФИО А.С. 11.01.2016, в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 10.01.2016 в 09 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 26 «а» по ул. Гражданская г.Волгограда между а/м «HondaCivic» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.О., и а/м «Чери А21 SQR7201» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОки Е.В., неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОа А.О. и ФИОки Е.В.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является ФИО Е.В., а в результате ДТП а/м «HondaCivic»получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, представив 11.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 11.01.2016, примерно в 16 часов 30 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «HondaCivic» и по результатам ее осмотра, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 40 400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-168-01/16 от 21.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

11.01.2016 ФИО А.О. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-168-01/16-Ц, датированный 11.01.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.О. получил из кассы денежные средства в размере 34 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 11.01.2016 по 12.01.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 в качестве директора ООО. .. с ведома ФИОа Е.А., осуществлявшего руководство. ..им офисом, подписал договор уступки права требования №...-168-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 12.01.2016 направили заявление ФИОа А.О. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 12.01.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 24.02.2016 через юриста ФИОу М.А. направил с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 претензию о выплате 52 900 рублей, из которых 40 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.О.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А., занимавшего должность заместителя директора ООО. .., и ФИОова С.С. подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70496 рублей, из которых 40 400 рублей сумма страхового возмещения, и 03.03.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

29.04.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62496 рублей, в том числе 40 400 рублей в качестве страхового возмещения.

07.06.2016 на основании инкассового поручения №53913 от 30.05.2016 и исполнительного листа серии. .., открытого в Росто...ом филиале ПАО «... Банк», на расчетный счет ООО. .. №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 62 496 рублей, в том числе 40 400 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.О., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 40 400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 10.01.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, располагая фотографиями автомобиля «NISSANALMERA», г/н «...», находящегося в пользовании ФИОа К.А., с повреждениями, полученными в ходе ранее имевшего место ДТП, в ходе телефонного разговора предложил последнему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

Получив от ФИОа К.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля – Лицо 95, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «NISSANALMERA» и водительского удостоверения Лицо 95, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 61 и свидетельства о регистрации на автомобиль «DAEWOONEXIA», г/н «...», застрахованный по страховому полису ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., ФИО А.С., 11.01.2016, примерно в 16 часов, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 11.01.2016 в 07 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 21 по ул.Писемского г.Волгограда между а/м «NISSANALMERA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 95, и а/м «DAEWOONEXIA» г/н «...», под управлением Лицо 61, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подпись за Лицо 61.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 61, а в результате ДТП автомобиль «NISSANALMERA» получил повреждения переднего бампера, передней левой фары, переднего левого крыла, капота решетки радиатора, представив указанное фиктивное извещение о ДТП 13.01.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 13.01.2016, примерно в 13 часов, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «NISSANALMERA», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 47 000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-179-01/16 от 25.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

13.01.2016 Лицо 95,будучи. ..еденной в заблуждение ФИОым К.А., подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-179-01/16-Ц от 13.01.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 42 000 рублей, из которых 27 000 рублей передал ФИОу К.А., а 15000 рублей присвоил.

В период с 13.01.2016 по 14.01.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3, как директор ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-179-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 14.01.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление Лицо 95 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 11.01.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через юриста ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 59 500 рублей, из которых 47 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилюЛицо 95.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 77 003 рублей, из которых 47 000 рублей сумма страхового возмещения, и 21.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

09.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 70 003 рублей, в том числе 47 000 рублей в качестве страхового возмещения.

15.09.2016 на основании инкассового поручения №970 и исполнительного листа. .., открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 70 003 рублей, из которых 47 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору со ФИОым К.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 47000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 14.01.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, встретившись с ФИОевым П.А., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «TOYOTACALDINA» г/н «...», предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

14.01.2016, примерно в 15 часов 00 минут, ФИО А.С., находясь возле дома 4 по ул. Шауляйская г.Волгограда, в присутствии ФИОева П.А., с целью инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, заднее. ..е крыло, задний бампер, молдинги дверей автомобиля ФИОева П.А. следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имитацией повреждений.

Получив от ФИОева П.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «TOYOTACALDINA» и водительского удостоверения ФИОева П.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 89 и свидетельства о регистрации на автомобиль «MercedesBenz 200Е» г/н «…», принадлежащий Лицо 91, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С., 15.01.2016 примерно в 15 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 14.01.2016, в 20 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.94 по ул.им. Кирова г.Волгограда междуа/м «TOYOTACALDINA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОева П.А., и а/м «MercedesBenz 200Е» г/н «…» находящимся в собственности Лицо 91 и под управлением Лицо 89, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за ФИОева П.А. и Лицо 89.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения, что виновником ДТП якобы является Лицо 89, в результате ДТП автомобиль «TOYOTACALDINA» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, молдинга дверей, представив 15.01.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, 26.

ФИО П.А. 15.01.2016 в дневное время, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании сымитированных повреждений на автомобиле ФИОева П.А., на основе предоставленных последним фотографий данного автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 54 100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-193-01/16 от 27.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИОев П.А. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-193-01/16-Ц от 15.01.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 20 000 рублей, которые передал ФИОеву П.А.

В период с 15.01.2016 по 18.01.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3, как директор ООО. .., подписал договор уступки права, направили заявление ФИОева П.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 14.01.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 29.02.2016 через юриста ФИОу М.А. направил с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 претензию, ранее подписанную Лицо 3, о выплате 66 600 рублей, из которых 54 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОева П.А.

...иду неполучения страховой выплаты по направленной претензии, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 600 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и 11.03.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

04.05.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 72500 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

07.06.2016 на основании инкассового поручения №53934 от 30.05.2016 и исполнительного листа …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, перечислены денежные средства в размере 72 500 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОевым П.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 15.01.2016, ФИО А.С. и ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, решили совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием автомобиля марки «TOYOTAKARINA 2» г/н «…», приобретенного ФИОым М.М. для хищения денежных средств путем оформления фиктивных ДТП, зарегистрированного на Лицо 84 и находившегося в пользовании ФИОа А.С.

18.01.2016, примерно в 10 часов, ФИО А.С. встретился с ФИОым М.М. по адресу: город Волгоград, пер. Усть-КаменоФИОий, д. 32, где последний, с целью инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес левую сторону кузова автомобиля «TOYOTAKARINA 2» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, а также при помощи кувалды нанес повреждения на заднюю левую дверь и заднее левое крыло, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с причиненными повреждениями и с имитацией повреждений на нем.

Далее, имея в наличии копии паспорта на имя собственника автомобиля Лицо 84, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, нотариально заверенные копии водительского удостоверения на имя Лицо 84 и свидетельства о регистрации ТС на а/м «TOYOTAKARINA 2» г/н «…», а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 89, свидетельства о регистрации автомобиля марки «ВАЗ 21099» г/н «…4», принадлежащего Лицо 96, имеющему страховой полис ОСАГО ООО СК «...» серии …, примерно в 12 часов, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.01.2016 в 21 час 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 91 по ул. Довженко г.Волгограда между а/м «TOYOTAKARINA 2» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 84, неосведомленного о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 96 и под управлением Лицо 89, также неосведомленных о преступном умысле, выполнив подписи от имениЛицо 84 и Лицо 89.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения, что виновником ДТП является Лицо 89, в результате ДТП а/м «TOYOTAKARINA2» получил повреждения переднего и заднего бампера, передней левой фары, переднего и заднего левых крыльев, передней и задней левых дверей, заднего левого фонаря, после чего ФИО М.М. 18.01.2016 представил фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, 26.

ФИО С.И., в тот же день, в дневное время суток, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «TOYOTAKARINA 2», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 50 000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-221-01/16 от 28.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

18.01.2016 ФИО А.С. от имени Лицо 84подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-221-01/16-Ц от 18.01.2016, передав их ФИОу М.М. Последний, сдав документы в ООО. .., получил из кассы общества денежные средства в размере 46 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 18.01.2016 по 20.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-221-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 20.01.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» заявление от имени Лицо 84 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 20.01.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., с ведома ФИОова С.С. под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 15.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122, претензию о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 84.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 73 123 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

05.09.2016 на основании инкассового поручения №000716 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 73 123 рублей, из которых 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И., ФИОым М.М. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., 20.01.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе встречи, узнав, что находившийся в собственности ФИО...ого С.В., дело в отношени которого прекращено, автомобиль «Лада 212140» г/н «...» имеет повреждения и что он желает получить страховое возмещение, предложил ФИО...ому С.В. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

20.01.2016, примерно в 12 часов, ФИО А.С., встретившись с ФИО...им С.В. на парковке у ТЦ «Космос», по адресу: г. Волгоград, ул.им.Курчатова д.3, отъехав на незначительное расстояние, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в дополнение к уже имеющимся повреждениям, с использованием пластилина нанес на правую сторону автомобиля «Лада 212140» г/н «…» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотоснимки автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИО...ого С.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Лада 212140» г/н «...» и водительского удостоверения ФИО...ого С.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа С.А., приговор в отношении которого вступил в законную силу,и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21102» г/н «…», принадлежащий Лицо 310, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 20.01.2016 примерно в 14 часов, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 20.01.2016 в 14 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 174 по ул. им. Кирова г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 310 и под управлением ФИОа С.А., неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «Лада 212140» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО...ого С.В., выполнив подписи за ФИОа С.А., а ФИО...ий С.В. поставил свои подписи самостоятельно.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения, что его виновником якобы является ФИО С.А., а в результате ДТП а/м «Лада 212140» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера и переднего. ..го диска, предоставив 20.01.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 20.01.2016, примерно в 16 часов 40 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Лада 212140», рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 24 300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-234-01/16 от 29.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО...ий С.В., действуя по указанию ФИОа А.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-234-01/16-Ц от 20.01.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО...ий С.В. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 19 000 рублей, из которых 11 000 рублей передал ФИОу А.С., а денежными средствами в сумме 8 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 20.01.2016 по 21.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-234-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 21.01.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» заявление ФИО...ого С.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 20.01.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 14.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 36 800 рублей, из которых 24 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО...ого С.В.

22.06.2016, сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения …открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 34 300 рублей, в том числе 24300 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИО...им С.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 24 300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., 20.01.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав, что находившийся в собственности ФИОова Д.А., дело в отношении которого прекращено,автомобиль «HYUNDAI SOLARIS» г/н «…» имеет повреждения и что он желает получить страховое возмещение, предложил ФИОову Д.А., совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

21.01.2016, примерно в 11 часов, ФИО А.С., встретившись с ФИОовым Д.А. возле здания по адресу: г. Волгоград, ул. Череповецкая, д.128, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в дополнение к уже имеющимся повреждениям, с использованием пластилина нанес полосы на. ..й стороне а/м «HYUNDAI SOLARIS», имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотоснимки автомобиля.

Получив от ФИОова Д.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «HYUNDAI SOLARIS» и водительского удостоверения ФИОова Д.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 124 и свидетельства о регистрации на автомобиль «RENAULT LOGAN» г/н «…», принадлежащий Лицо 37, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 21.01.2016 примерно в 13 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.01.2016 в 09 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 54 по ул. Красных Командиров г.Волгограда между а/м «RENAULT LOGAN» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 37 и под управлением Лицо 124, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «HYUNDAI SOLARIS» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.А., выполнив подписи за Лицо 124 и ФИОова Д.А.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 124, а в результате ДТП а/м «HYUNDAI SOLARIS» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, предоставив 21.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 21.01.2016, примерно в 15 часов 40 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «HYUNDAI SOLARIS», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 33 500 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-243-01/16 от 01.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО А.С. от имени ФИОова Д.А. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-243-01/16-Ц от 21.01.2016, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-244-01/16-ЦУ от 21.01.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 25 000 рублей, из которых 3000 рублей передал ФИОову Д.А., а 22 000 рублей присвоил.

В период с 21.01.2016 по 25.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования страхового возмещения №...-243-01/16-Ц, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-244-01/16-ЦУ, после чего сотрудники ООО. .. 25.01.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» заявление ФИОова Д.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 21.01.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 15.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 46 000 рублей, из которых 33 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОова Д.А.

22.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения …, открытом в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 32 100 рублей в качестве страхового возмещения.

В связи тем, что страховое возмещение по претензии в полном объеме осуществлено не было, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 63 123 рублей, из которых 33 500 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

23.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежной суммы в размере 55 123 рублей, в том числе 33 500 рублей в качестве страхового возмещения.

19.09.2016 на основании инкассового поручения №5 от 19.09.2016 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая д.40, перечислены денежные средства в размере 23 023 рублей, в том числе 1400 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 33500 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 25.01.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОова Н.С., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находится автомобиль «LADA 211440» г/н «…», что он желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

26.01.2016, примерно в 12 часов 20 минут, ФИО А.С., встретившись с ФИОовым Н.С. на парковке у ТЦ «Космос», по адресу: г. Волгоград, ул.им.Курчатова д.3, в присутствии последнего, с целью инсценировки ДТП, при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, заднее. ..е крыло, задний бампер, молдинги дверей, задний правый фонарь автомобиля ФИОова Н.С. следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имитацией повреждений.

Получив от ФИОова Н.С. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., его паспорта гражданина РФ, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «LADA 211440» и водительского удостоверения ФИОова Н.С., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОева П.А., неосведомленного о преступных намерениях, и свидетельства о регистрации на автомобиль «ToyotaCaldina» г/н «...», принадлежащий ФИОеву П.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .. №. .., ФИО А.С., 28.01.2016 примерно в 12 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 26.01.2016, в 15 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.114 по ул. им. Кирова г.Волгограда междуа/м «LADA 211440» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Н.С. и а/м «ToyotaCaldina» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОева П.А., выполнив подписи за ФИОова Н.С. и ФИОева П.А.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является ФИОев П.А., а в результате ДТП автомобиль «LADA 211440» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, молдинга дверей, заднего. ..го фонаря, представив 28.01.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 28.01.2016, примерно в 15 часов, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины ФИОова Н.С., без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 26 700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-274-01/16 от 08.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИОов Н.С. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-274-01/16-Ц от 28.01.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 12 000 рублей, из которых 10000 рублей передал ФИОову Н.С., а остальные присвоил.

В период с 28.01.2016 по 29.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-274-01/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 29.01.2016 с использованием курьерской службы ООО «...», направили заявление ФИОова Н.С. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 26.01.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 39 200 рублей, из которых 26 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОова Н.С.

Кроме того, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 56 323 рублей, из которых 26 700 рублей сумма страхового возмещения, и 24.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

24.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 46323 рублей, в том числе 26 700 рублей в качестве страхового возмещения.

27.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных им документах, на основании платежного поручения №389, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул.им. маршала АДРЕС, д.65а, перечислены денежные средства в размере 30 300 рублей, том числе 26700 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОовым Н.С., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 26700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 30.01.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа М.В.,приговор в отношении которого вступил в законную силу, в собственности которого находится автомобиль «LADA 219220 KALINA», г/н «...», что он желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

30.01.2016, примерно в 13 часов 15 минут, ФИО А.С., встретившись с ФИОым М.В. на футбольной площадке на территории ДК им. Кирова по адресу: г.Волгоград ул. им. Розы Люксембург, д.1, в присутствии последнего, с целью инсценировки ДТП, при помощи мела нанес на переднем бампере, переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, заднем левом крыле, молдингах левых дверей и заднем бампере автомобиля ФИОа М.В. следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имитацией повреждений.

В тот же день, примерно в 13 часов 40 минут, на футбольной площадке на территории ДК им. Кирова по адресу: г.Волгоград ул. им. Розы Люксембург, д.1, ФИО А.С. составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 30.01.2016 в 13 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии в непосредственной близости от д. 194 по ул. им Кирова г.Волгограда между а/м «LADA 219220 KALINA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «...», находящимся под управлением Лицо 311, выполнив подписи от имени Лицо 311и ФИОа М.В., получив от последнего светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., его паспорта гражданина РФ, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «LADA 219220 KALINA» и водительского удостоверения ФИОа М.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 311 и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21053» г/н «...», принадлежащий Лицо 312,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., неосведомленных о преступных намерениях.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения, что виновником ДТП якобы является Лицо 311,а в результате ДТП автомобиль «LADA 219220 KALINA» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, молдингов левых дверей, заднего левого крыла и заднего бампера, представив 01.02.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 01.02.2016, примерно в 12 часов 30 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины ФИОа М.В., без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 28 300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-285-02/16 от 09.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

01.02.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИОа М.В. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-285-02/16-Ц от 01.02.2016, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-287-02/16-ЦУ от 01.02.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 10 000 рублей, из которых 6000 рублей передал ФИОу М.В., а остальные присвоил.

В период с 01.02.2016 по 02.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования страхового возмещения №...-285-02/16-Ц, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-287-02/16-ЦУ, после чего сотрудники ООО. .. 02.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени ФИОа М.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 30.01.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 14.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 40 800 рублей, из которых 28 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.В.

21.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании претензии №...-285-02/16 и платежного поручения № 192 от 21.06.2016 с расчетного счета №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 37 400 рублей, в том числе 28300 рублей в качестве страхового возмещения.

Помимо этого, ФИО С.И., действуя по указанию ФИОа Е.А., в период с 01.02.2016 по 09.03.2016 изготовил от имени эксперта-техника Лицо 12 фиктивное экспертное заключение №. ..-287-02/16 от 09.03.2016, определив размер утраты товарной стоимости автомобиля «LADA 219220 KALINA», г/н «...» в сумме 8273, 59 рублей.

Продолжая преступные действия, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома Лицо 9 и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 08.09.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 16273,59 рублей, из которых 8273,59 рублей сумма утраты товарной стоимости.

19.09.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 696 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 12 600 рублей, в том числе 8273,59 рублей в качестве возмещения утраченной товарной стоимости.

ТаФИО образом, членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым С.И. и ФИОым А.С. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 36573,59 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 01.02.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИО Е.В., что находящийся в собственности последнего автомобиль «Чери А21 SQR7201», г/н «...» имеет повреждения и что ФИО Е.В. желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

01.02.2016, примерно в 12 часов, ФИО А.С., встретившись с ФИО Е.В. возле дома 26 по ул. Казахская г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи мела нанес на передний бампер, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее левое крыло, задний бампер, передний левый диск а/м «Чери А21 SQR7201» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имитацией повреждений.

Получив от ФИО Е.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя ФИО Е.В., а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Чери А21 SQR7201» и водительского удостоверения последнего, а также полученные ФИО Е.В. от Лицо 313, выступившего пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей, светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 313 и свидетельства о регистрации на автомобиль Audi 100 г/н «...», принадлежащий Лицо 313, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., ФИО А.С., 01.02.2016, примерно в 14 часов 00 минут, находясь у д. 26 по ул. Казахская г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 01.02.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 74 по ул.Череповецкая г.Волгограда между а/м «Чери А21 SQR7201» г...», находящимся в собственности и под управлением ФИО Е.В. и а/м «Audi 100» г/н «...» под управлением Лицо 313, выполнив подписи за ФИО Е.В. и Лицо 313.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 313, а в результате ДТП автомобиль «Чери А21 SQR7201» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, переднего левого диска, представив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 02.02.2016, примерно в 15 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Чери А21 SQR7201», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 31 200 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-297-02/16 от 10.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

02.02.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИО Е.В. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-297-02/16-Ц от 02.02.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 13 000 рублей, которые передал ФИО Е.В., а тот 2000 рублей передал Лицо 313.

В период с 02.02.2016 по 04.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-297-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 04.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени ФИО Е.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 01.02.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 14.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 43 700 рублей, из которых 31 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО Е.В.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 60 823 рублей, из которых 31 200 рублей сумма страхового возмещения, и 18.07.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

16.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 50 823 рублей, в том числе 31 200 рублей в качестве страхового возмещения.

11.10.2016 на основании инкассового поручения №32 и исполнительного листа. .., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу. .., открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 50 823 рублей, из которых 31 200 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИО Е.В. при пособничестве Лицо 313, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 31200 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 01.02.2016, ФИО А.С. и ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, решили совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием автомобиля марки «TOYOTAKARINA 2» г/н «...», приобретенного ФИОым М.М. для хищения денежных средств путем оформления фиктивных ДТП, зарегистрированного на Лицо 84 и находившегося в пользовании ФИОа А.С.

01.02.2016, примерно в 13 часов, ФИО А.С. встретился с ФИОым М.М. возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, где последний, с целью инсценировки ДТП, при помощи резинового молотка нанес на правую сторону кузова автомобиля «TOYOTAKARINA 2» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, а также умышленно сломал крепления передней. ..й блок-фары, после чего произвел фотосъёмку нанесенных им повреждений.

Имея в наличии копии паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 84, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...»... нотариально заверенные копии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС на а/м «TOYOTAKARINA 2», а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа И.В.,приговор в отношении которого вступил в законную силу, свидетельства о регистрации автомобиля «LADAPRIORA» г/н «...», принадлежащего ФИОу И.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК. .., ФИО А.С., 01.02.2016, в дневное время, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 01.02.2016 в 01 час 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 39 по пр-ту Героев Сталинграда г.Волгограда между а/м «TOYOTAKARINA 2» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 84, неосведомленного о преступных намерениях, и под управлением ФИОа А.С., и а/м «LADAPRIORA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., также неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОа И.В. и от своего имени.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является ФИО И.В., а в результате ДТП а/м «TOYOTAKARINA 2» получил повреждения переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, представив 02.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 02.02.2016, примерно в 14 часов 30 минут, получив от информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «TOYOTAKARINA 2» г/н «...», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 50 700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-298-02/16 от 10.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО А.С. от имени Лицо 84 подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-298-02/16-Ц от 02.02.2016, передав их ФИОу М.М. Последний, сдав документы в ООО. .., получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 47 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 02.02.2016 по 04.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-298-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 04.02.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...», в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая д.3 заявление от имени Лицо 84 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 01.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., действуя с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 31.03.2016 через ФИОу М.А., направил с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3, претензию о выплате 63 200 рублей, из которых 50 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «TOYOTAKARINA 2».

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 200 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 15.04.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

15.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение по делу. ..о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 75 200 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

19.07.2016 на основании инкассового поручения №000904 и исполнительного листа. .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены денежные средства в размере 75 200 рублей, из которых 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И., ФИОым М.М. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, узнав 01.02.2016, что находящийся в собственности Лицо 253 автомобиль «Киа Сид» г/н «...» имеет повреждения и что он желает получить страховое возмещение, предложил Лицо 253, неосведомленному о деятельности организованной группы, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

01.02.2016, в дневное время, ФИО А.С., в ходе состоявшейся с Лицо 253 встречи возле офисного здания на ул. Баррикадная, д.1 «б» г.Волгограда, при помощи пластилина, с целью имитации ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в дополнение к уже имеющимся повреждениям, нанес на. ..й стороне кузова автомобиля Лицо 253следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от Лицо 253светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Киа Сид» и водительского удостоверения Лицо 253, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 61 и свидетельства о регистрации на автомобиль «ГАЗ 33021» г/н «...», принадлежащий Лицо 252,имеющему страховой полис ОСАГО ООО «Бин. ..» серии. .., ФИО А.С. 01.02.2016, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 01.02.2016 в 12 часов дорожно-трансФИОом происшествии у дома 176 по ул. им. Кирова г.Волгограда, между а/м «Киа Сид» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 253 и а/м «ГАЗ 33021» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 252и под управлением Лицо 61, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 253 и Лицо 61.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником якобы является Лицо 61, а в результате ДТП а/м «Киа Сид» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..вого крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..вого крыла, заднего бампера, передней. ..й фары, представив 02.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 02.02.2016, примерно в 12 часов 40 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Киа Сид», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 32 300 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-313-02/16 от 11.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

03.02.2016 ФИО А.С. подписал от имени Лицо 253 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-313-02/16-Ц от 03.02.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 26 000 рублей, которыми распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 03.02.2016 по 04.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .. подписал договор уступки права требования №...-313-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 04.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление Лицо 253 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 01.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 29.06.2016 через ФИОова А.О., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 44800 рублей, из которых 32 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 253.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 61923 рублей, из которых 32 300 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 18.07.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

16.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 51923 рублей, в том числе 32 300 рублей в качестве страхового возмещения.

20.10.2016 на основании инкассового поручения №004523 и исполнительного листа. .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 51 923 рублей, из которых 32 300 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с Лицо 253, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 32 300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.02.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым М.М. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе встречи узнав от ФИОа И.А., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находится автомобиль «Chevrolet Niva 212300-55» г/н «...», что последний желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

03.02.2016, примерно в 13 часов, ФИО А.С., встретившись с ФИОым И.А. возле здания МОУ СШ №107 по адресу: г.Волгоград, ул. им. 64 Армии, д.63, с целью инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, заднее. ..е крыло, молдинги дверей и крыльев а/м «Chevrolet Niva 212300-55» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имитацией повреждений.

Получив от ФИОа И.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа И.А., а также нотариально заверенные копии водительского удостоверения последнего и свидетельства о регистрации на автомобиль «Chevrolet Niva 212300-55», а также приискав через ФИОа М.М. копии свидетельства о регистрации а/м Volvo S80 г/н «…», принадлежащего ФИО М.И., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, а также водительского удостоверения на имя Лицо 254,предоставившего сведения об указанных документах за денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей, ФИО А.С., 03.02.2016, примерно в 14 часов 00 минут, находясь у здания МОУ СШ №107 по адресу: г.Волгоград, ул. им. 64 Армии, д.63, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 03.02.2016 в 13 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 107 «А» по ул. ФИОа г.Волгограда между а/м «Volvo S80» г/н «…», находящимся в собственности ФИО М.И. и под управлением Лицо 254, и а/м «Chevrolet Niva 212300-55», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.А.,выполнив подписи за Лицо 254 и ФИОа И.А.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 254,а в результате ДТП автомобиль ФИОа И.А.получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, молдингов дверей и крыльев, представив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А., 03.02.2016, примерно в 15 часов 35 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Chevrolet Niva 212300-55»,без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 39 400 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-312-02/16 от 11.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

03.02.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИОа И.А. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-312-02/16-Ц от 03.02.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 29 000 рублей, из которых 12000 рублей передал ФИОу И.А., 3000 рублей через ФИОа М.М. передал Лицо 254, а оставшиеся денежные средства в сумме 14000 рублей присвоил.

В период с 03.02.2016 по 05.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-312-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 05.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...», направили заявление от имени ФИОа И.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 03.02.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 29.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 51 900 рублей, из которых 39 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа И.А.

13.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных указанных документах, с расчетного счета ПАО СК «...»…открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, на основании платежного поручения №869 перечислены денежные средства в размере 38400 рублей в качестве страхового возмещения.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии в полном объеме осуществлено не было, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 30623 рублей, из которых 1 000 рублей сумма оставшейся невыплаченной части страхового возмещения, и 18.07.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

12.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 20 623 рублей, в том числе 1 000 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

21.10.2016 на основании инкассового поручения №5166 и исполнительного листа …, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. № … открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгограда, перечислены денежные средства в размере 20623 рубля, из которых 1 000 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым М.М., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым И.А. при пособничестве Лицо 254, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 39 400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.02.2016 ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе встречи с ФИОым М.В., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «Mitsubishi Lanser 1,5» г/н «…», получивший повреждения в результате ДТП, виновник в котором не имел действующего полиса ОСАГО, предложил ФИОу М.В. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

03.02.2016, примерно в 09 часов 00 минут, находясь на участке местности на ул.Красных Командиров г.Волгограда, ФИО А.С. в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в присутствии ФИОа М.В., используя пластилин, нанес на кузов а/м «Mitsubishi Lanser 1,5» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного трансФИОого средства с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

Получив от ФИОа М.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, заверенные светокопии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации а/м «Mitsubishi Lanser 1,5», а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 244 и свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 2106» г/н …, принадлежащего Лицо 244, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии…, ФИО А.С., 03.02.2016, примерно в 14 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 03.02.2016 в 07 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии на ул. Красных Командиров г.Волгограда между а/м «Mitsubishi Lanser 1,5» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 244, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за ФИОа М.В. и Лицо 244

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 244, а в результате ДТП автомобиль «Mitsubishi Lanser 1,5» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, предоставив 03.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП, а также сделанные им фотографии в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 03.02.2016, примерно в 15 часов, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Mitsubishi Lanser 1,5», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 55 500 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-307-02/16 от 11.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

03.02.2016 ФИО М.В., действуя по указанию ФИОа А.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-307-02/16-Ц от 03.02.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 03.02.2016 по 04.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-307-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 04.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление ФИОа М.В. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 03.02.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 31.03.2016 через ФИОу М.А. направил с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 претензию о выплате 68 000 рублей, из которых 55 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.В.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно выплачено не было, юрист ФИОа М.А., по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С. подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80200 рублей, из которых 50000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 15.04.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

10.06.2016 определением Арбитражного суда Волгоградской области исковое заявление ООО. .. оставлено без рассмотрения.

11.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №905 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым М.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 04.02.2016 ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа Д.В., что находящийся в его собственности автомобиль «AUDI A6» г/н «…» имеет повреждения, и тот желает получить страховое возмещение, предложил ФИОу Д.В., дело в отношении которого прекращено,совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что он согласился.

04.02.2016, примерно в 14 часов, встретившись с ФИОым Д.В. на парковочной площадке возле здания ПАО. .. по адресу: г. Волгоград ул.им. 64 Армии, 44, ФИО А.С. произвел фотосъёмку автомобиля «AUDI A6», г/н «…» с имеющимися повреждениями.

Получив от ФИОа Д.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, заверенные светокопии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомашины «AUDI A6», а также приискав светокопии водительского удостоверение на имя Лицо 314, неосведомленного о преступных намерениях, и свидетельства о регистрации автомобиля «LADA PRIORA 217030» г/н «…», принадлежащего Лицо 314, имеющему страховой полис ОСАГО САО «Военная страховая компания» серии ЕЕЕ …, ФИО А.С., 18.02.2016, примерно в 17 часов 40 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.02.2016 в 10 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле здания по адресу: г. Волгоград, пр-т Университетский, д.107, между а/м «AUDI A6» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.В. и а/м LADA PRIORA 217030 г/н «…» под управлением Лицо 314, выполнив подписи за ФИОа Д.В. и Лицо 314.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 314, а в результате ДТП автомобиль «AUDI A6» получил повреждения левой передней фары,. ..й передней фары, переднего бампера, решетки радиатора, левого переднего крыла, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 18.02.2016, примерно в 18 часов, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании сведения о фиктивном ДТП с участием указанного автомобиля, на основе предоставленных ФИОым А.С. фотографий автомашины, без фактического ее осмотра, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 58 100 рублей, и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-405-02/16 от 26.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

18.02.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИОа Д.В. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-405-02/16-Ц, датированный 18.02.2016, представив которые в ООО. .., ФИО А.С. получил денежные средства в сумме 20000 рублей, из которых 15000 рублей согласно ранее достигнутой договоренности передал ФИОу Д.В.

В период с 18.02.2016 по 19.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-405-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 19.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОа Д.В. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 17.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.04.2016 через ФИОу М.А., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 70 600 рублей, из которых 58 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.В.

В дальнейшем, юрист ФИОа М.А. по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С. подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и 12.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

12.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74 623 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

27.07.2016 на основании инкассового поручения №000577 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 74 623 рубля, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым Д.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 05.02.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, предложил ФИОову С.Д., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «DaewooNexia» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

05.02.2016, примерно в 10 часов 15 минут, встретившись с ФИОовым С.Д., ФИО А.С., находясь на территории парка Дружбы в Киро...ом районе г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи пластилина в дополнение к имеющимся незначительным повреждениям, нанес на правую сторону кузова автомобиля «DaewooNexia» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

В тот же день, примерно в 10 часов 40 минут, ФИО А.С., находясь на территории парка Дружбы в Киро...ом районе г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.02.2016 в 08 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 30 по ул. Тутовая г.Волгограда между а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова С.Д., и а/м «ВАЗ 211440» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 267, (ошибочно указанного ФИОым А.С. как ФИОов З.С.о.), неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 267, приискав сведения о свидетельстве о регистрации а/м «ВАЗ 211440» г/н «…», принадлежащего Лицо 267,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, водительском удостоверении на имя Лицо 267, а также получив от ФИОова С.Д., светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии водительского удостоверения последнего и свидетельства о регистрации на автомобиль «DaewooNexia».

ФИОов С.Д. выполнил свои подписи в извещении о ДТП самостоятельно, а ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 267, и в результате ДТП автомобиль «DaewooNexia» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери. Составленное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО А.С. представил 05.02.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им.АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 05.02.2016, примерно в 11 часов 30 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «DaewooNexia», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 55 500 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-332-02/16 от 15.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

05.02.2016 ФИОов С.Д., действуя по указанию ФИОа А.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-332-02/16-Ц от 05.02.2016. Сдав указанные документы в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы общества денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 15000 рублей передал ФИОову С.Д., а остальными денежными средствами в сумме 25000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 05.02.2016 по 09.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-332-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 09.02.2016 направили заявление ФИОова С.Д. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 04.02.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что страховое возмещение осуществлено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 11.04.2016 через юриста ФИОу М.А. направил с использованием курьерской службы ООО «...», в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 претензию о выплате 68 000 рублей, из которых 55 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОова С.Д.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 200 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 28.04.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

23.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71700 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

05.08.2016 на основании инкассового поручения № 692 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 71 700 рублей, из которых 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОовым С.Д., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 06.02.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе встречи узнав от ФИОа А.Г., приговор в отношении которого вступил в законную силу, в собственности которого находился автомобиль «VolkswagenPassat» г/н «…», что последний желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

06.02.2016, примерно в 13 часов, ФИО А.С., встретившись с ФИОым А.Г. на территории парка Дружбы в Киро...ом районе г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на переднем бампере, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле,. ..м пороге и заднем бампере а/м «VolkswagenPassat» г/н «…»следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имитацией повреждений.

Получив от ФИОа А.Г. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии водительского удостоверения последнего и свидетельства о регистрации на автомобиль «VolkswagenPassat» г/н «…», а также приискав копии свидетельства о регистрации а/м «LADA 217030» г/н «…», принадлежащего Лицо 59, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, и водительского удостоверения последнего, ФИО А.С., 06.02.2016, в период времени с 13 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 06.02.2016 в 10 часов дорожно-трансФИОом происшествии у дома 96 по ул. им. Кирова г.Волгограда между а/м «VolkswagenPassat», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Г., и а/м «LADA 217030» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 59 неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за ФИОа А.Г. и Лицо 59.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения, что виновником ДТП якобы является Лицо 59, а в результате ДТП автомобиль ФИОа А.Г. получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла,. ..го порога, заднего бампера, представив 08.02.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. г.Волгоград, б-р им.АДРЕС, 26.

ФИО П.А. 08.02.2016, примерно в 11 часов 40 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «VolkswagenPassat»,без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 42 200 рублей, и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-341-02/16 от 16.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

08.02.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИОа А.Г. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-341-02/16-Ц от 08.02.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы денежные средства в размере 10 000 рублей, из которых 5000 рублей передал ФИОу А.Г., а оставшиеся денежные средства в сумме 5000 рублей присвоил.

В период с 08.02.2016 по 10.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-341-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 10.02.2016, направили заявление от имени ФИОа А.Г. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 06.02.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 11.04.2016 через ФИОу М.А. направил с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 претензию о выплате 54 700 рублей, из которых 42 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Г.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72088 рублей, из которых 42200 рублей сумма страхового возмещения, и 28.04.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

23.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66088 рублей, в том числе 42200 рублей в качестве страхового возмещения.

18.07.2016 на основании инкассового поручения № 000902 и исполнительного листа …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград по адресу: г.Волгоград ул. им. маршала АДРЕС д. 65 «а», перечислены денежные средства в размере 66 088 рублей, в том числе 42200 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.Г., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 42 200 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в первой декаде февраля 2016 года, но не позднее 08.02.2016 ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от Лицо 315, что находящийся в его собственности автомобиль «FiatPunto» г/н «…» имеет повреждения, и тот желает получить страховое возмещение, предложил Лицо 315 совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что он согласился.

08.02.2016 в первой половине дня, находясь в безлюдном месте в Киро...ом районе г.Волгограда, Лицо 315 произвел фотосъёмку своего автомобиля с имеющимися на нем повреждениями, отправив ФИОу А.С. посредством сети «Интернет» сделанные фотоснимки, а также светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, своего паспорта гражданина РФ, заверенные светокопии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомашины «FiatPunto». Получив указанные копии документов и фотографии автомашины, а также приискав светокопии водительского удостоверение на имя Лицо 316 и свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21102» г/н «…», принадлежащего Лицо 310, неосведомленной о преступных намерениях, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С., 08.02.2016, примерно в 15 часов 15 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 08.02.2016 в 10 часов дорожно-трансФИОом происшествии возле здания по адресу: г. Волгоград, ул. Колосовая д. 8 «а» между а/м «FiatPunto» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 315, и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 310 и под управлением Лицо 316, выполнив подписи за Лицо 315 и Лицо 316.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 316,а в результате ДТП автомобиль «FiatPunto»получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, левого порога, предоставив 09.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 09.02.2016, примерно в 11 часов 40 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных ФИОым А.С. фотографий автомашины «FiatPunto», без фактического ее осмотра, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 49 800 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-349-02/16 от 17.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

09.02.2016 ФИО А.С. подписал от имени Лицо 315 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...: заявление о страховой выплате по ОСАГО, датированное 11.02.2016, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-349-02/16-Ц от 09.02.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил денежные средства в сумме 40000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 09.02.2016 по 11.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-349-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 315 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 08.02.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 04.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 300 рублей, из которых 49 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 315.

15.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 31 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 49800 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору сЛицо 315, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 49 800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 09.02.2016 ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, узнав от ФИОа С.А., приговор в отношении которого вступил в законную силу,что находящийся в его пользовании автомобиль «LIFAN 214813», г/н «…» имеет повреждения, и тот желает получить страховое возмещение, предложил ФИОу С.А. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что он согласился.

09.02.2016, примерно в 15 часов, встретившись с ФИОым С.А. возле д.5 по ул. Закавказская г.Волгограда, ФИО А.С. произвел фотосъёмку автомобиля «LIFAN 214813», г/н «…» с имеющимися повреждениями, после чего отправил полученные фотографии ФИОу П.А.

ФИО П.А. 09.02.2016 в дневное время, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании сведения о фиктивном ДТП с участием указанного автомобиля, на основе предоставленных ФИОым А.С. фотографий автомашины, без фактического ее осмотра, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 28 800 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-350-02/16 от 17.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО А.С., получив от ФИОа С.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля – Лицо 317, заверенные светокопии водительского удостоверения ФИОа С.А. и свидетельства о регистрации автомашины «LIFAN 214813», а также приискав светокопии водительского удостоверение на имя Лицо 175 и свидетельства о регистрации автомобиля «OpelCorsa» г/н «…», принадлежащего Лицо 175, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, 11.02.2016, примерно в 14 часов, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 09.02.2016 в 06 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 106 по ул. им. Кирова г.Волгограда между а/м «LIFAN 214813» г/н «…», находящимся под управлением ФИОа С.А., и а/м «OpelCorsa» г/н «…», под управлением Лицо 175, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОа С.А. и Лицо 175.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 175,а в результате ДТП автомобиль «LIFAN 214813» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, предоставив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

11.02.2016 ФИО А.С. подписал от имени Лицо 317 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-350-02/16-Ц, датированный 09.02.2016. В дальнейшем ФИО С.А. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 7000 рублей.

В период с 09.02.2016 по 12.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-350-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 12.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 317о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 09.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 15.04.2016 через ФИОу М.А., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 претензию о выплате 41 300 рублей, из которых 28 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 317.

В дальнейшем, юрист ФИОа М.А., по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С. подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58500 рублей, из которых 28800 рублей сумма страхового возмещения, и 28.04.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

27.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53500 рублей, в том числе 28 800 рублей в качестве страхового возмещения.

11.08.2016 на основании инкассового поручения №000352 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 53 500 рублей, из которых 28800 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым С.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 28800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 12.02.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым С.И. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находившегося в его пользовании автомобиля «HyundaiAccent» г/н «…», принадлежащего его знакомому Лицо 150.

12.02.2016 в первой половине дня, более точное время следствием не установлено, ФИО А.С., находясь на территории парка Дружбы в Киро...ом районе г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП, совершил наезд. ..й стороной кузова автомобиля «HyundaiAccent» на бетонную опору, после чего, используя пластилин, нанес на правую сторону кузова автомобиля следы, имитирующие повреждения при ДТП, а также ослабил крепления переднего и заднего бамперов, после чего произвел фотографирование автомобиля с сымитированными повреждениями.

12.02.2016, примерно в 15 часов 30 минут, ФИО А.С., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 12.02.2016 в 07 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 64 в п. Веселая Балка г.Волгограда между а/м «HyundaiAccent» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 150, неосведомленного о преступных намерениях, и а/м «ToyotaCorona» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 318и под управлением Лицо 319, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 150 и Лицо 319, получив от Лицо 150,. ..еденного ФИОым А.С. в заблуждение, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии водительского удостоверения Лицо 150 и свидетельства о регистрации на автомобиль «HyundaiAccent», а также приискав копии свидетельства о регистрации а/м «ToyotaCorona» г/н «…», принадлежащего Лицо 318, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, и водительского удостоверения на имя Лицо 319.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 319, а в результате ДТП автомобиль «HyundaiAccent» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, молдингов дверей, представив 12.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 12.02.2016, примерно в 16 часов, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «HyundaiAccent»,без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 39 800 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-377-02/16 от 25.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

12.02.2016 Лицо 150 по указанию ФИОа А.С. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-377-02/16-Ц от 12.02.2016. Сдав указанные документы в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы общества денежные средства в размере 29 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 12.02.2016 по 15.02.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А., возглавлявшего в тот период. ..ийофис, подписал договор уступки права требования №...-377-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 15.02.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление Лицо 150 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 12.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 04.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, 122 претензию о выплате 52 300 рублей, из которых 39 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 150.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 69515 рублей, из которых 39800 рублей сумма страхового возмещения, и 22.07.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

21.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 61515 рублей, в том числе 39800 рублей в качестве страхового возмещения.

07.11.2016 на основании инкассового поручения № 161269 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 61 515 рублей, в том числе 39800 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым С.И. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 39 800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 12.02.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, встретившись с ФИОим А.В., дело в отношении которого прекращено, в пользовании которого находился автомобиль «MitsubishiGalant» г/н «…», на котором имелись повреждения, узнав от ФИОого А.В., что он желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что он согласился.

12.02.2016, примерно в 12 часов, ФИО А.С., встретившись с ФИОим А.В., находясь возле дома 10 по ул. им. генерала Шумилова г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, с использованием пластилина нанес на задний бампер и заднее. ..е крыло следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъемку автомобиля.

Получив от ФИОого А.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 320, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «MitsubishiGalant» и водительского удостоверения ФИОого А.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 261, неосведомленного о преступных намерениях, и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21150» г/н «…», принадлежащий Лицо 261, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С., 12.02.2016, примерно в 15 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград,. ..ий район, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 12.02.2016 в 12 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 75 по ул. им. ПлеФИОова г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21150» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 261 и а/м «Mitsubishi Galant» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 320и под управлением ФИОого А.В., выполнив подписи за Лицо 261 и ФИОого А.В.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 261, а в результате ДТП автомобиль «Mitsubishi Galant» получил повреждения заднего бампера и заднего. ..го крыла, представив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 12.02.2016, примерно в 17 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Mitsubishi Galant»,без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 55 500 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-374-02/16 от 22.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

12.02.2016 ФИО А.С. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 320 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-374-02/16-Ц от 12.02.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 10000 рублей передал ФИОому А.В., а остальные денежные средства присвоил.

В период с 12.02.2016 по 15.02.2016, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-374-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 15.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 320 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 12.02.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 11.04.2016 через юриста ФИОу М.А. направил с использованием курьерской службы ООО «...», в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3 претензию о выплате 68 000 рублей, из которых 55 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 320.

28.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №457 и претензии №...-374-02/16, с расчетного счета …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОим А.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 15.02.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа Д.С., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «Lada 217220 Priora» г/н «…», имеющий кузовные повреждения, что тот желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что ФИО Д.С. согласился.

16.02.2016, примерно в 07 часов, ФИО А.С., встретившись с ФИОым Д.С. на территории парка Дружбы в Киро...ом районе г.Волгограда, произвел фотосъёмку автомобиля «Lada 217220 Priora» с имеющимися на нем повреждениями.

16.02.2016 в первой половине дня, более точное время следствием не установлено, ФИО А.С., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 16.02.2016 в 07 часов 14 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 17 по ул. К.Минина г.Волгограда между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Д.С. и под управлением Лицо 127, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «Lada Priora 217230» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 321, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 127и Лицо 321, получив от ФИОа Д.С. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии водительского удостоверения на имя Лицо 127 и свидетельства о регистрации на автомобиль «Lada 217220 Priora» г/н «…», а также приискав копии свидетельства о регистрации а/м «Lada Priora 217230» г/н «…», принадлежащего Лицо 321,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, и водительского удостоверения последнего.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 321, а в результате ДТП автомобиль «Lada 217220 Priora» г/н «…» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, представив 16.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 16.02.2016, примерно в 14 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Lada 217220 Priora» г/н «…»,без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 29 900 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-395-02/16 от 24.02.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

16.02.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИОа Д.С. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-395-02/16-Ц от 16.02.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы денежные средства в размере 22 000 рублей, из которых 8000 рублей передал ФИОу Д.С., а оставшимися денежными средствами в сумме 14000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 16.02.2016 по 17.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-395-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 17.02.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОа Д.С. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 16.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.04.2016 через юриста ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 42 400 рублей, из которых 29 900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.С.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 59523 рублей, из которых 29900 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 12.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

28.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53523 рублей, в том числе 29900 рублей в качестве страхового возмещения.

08.08.2016 на основании инкассового поручения №814 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 53 523 рублей, в том числе 29900 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым Д.С., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 29 900 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 16.02.2016 ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав от ФИОа И.А., дело в отношении которого прекращено, что находящийся в собственности его отца ФИОа А.И. автомобиль «RenaultLogan/SR» г/н «…» имеет повреждения, предложил ФИОу И.А. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

Получив от ФИОа И.А. фотографии автомобиля «RenaultLogan/SR» с повреждениями, светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля - ФИОа А.И., заверенные светокопии водительского удостоверения ФИОа А.И. и свидетельства о регистрации автомашины «RenaultLogan/SR», а также приискав светокопии водительского удостоверение на имя Лицо 322и свидетельства о регистрации автомобиля «ГАЗ 330202» г/н «…», принадлежащего Лицо 323,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 24.02.2016, примерно в 16 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 24.02.2016 в 10 часов дорожно-трансФИОом происшествии у д.53 по ул. Красных Командиров г.Волгограда между а/м «RenaultLogan/SR» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.И., и а/м «ГАЗ 330202» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 323и под управлением Лицо 322, также неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за ФИОа А.И. и Лицо 322.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 322, а в результате ДТП автомобиль «RenaultLogan/SR»получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой фары, капота, предоставив 24.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 24.02.2016, примерно в 16 часов 30 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании сведения о фиктивном ДТП с участием указанного автомобиля, на основе предоставленных ФИОым А.С. фотографий автомашины, без фактического ее осмотра, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 28 900 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-436-02/16 от 03.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

24.02.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИОа А.И. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-436-02/16-Ц от 24.02.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил 12000 рублей, из которых 10000 рублей передал ФИОу И.А., а денежные средства в сумме 2000 рублей присвоил.

В период с 24.02.2016 по 25.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-436-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 25.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОа А.И. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 24.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу М.А., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 41400 рублей, из которых 28 900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.И.

В дальнейшем, юрист ФИОа М.А., по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58523 рублей, из которых 28900 рублей сумма страхового возмещения, и 17.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

18.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 48523 рублей, в том числе 28 900 рублей в качестве страхового возмещения.

25.08.2016 на основании инкассового поручения №474 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 48 523 рублей,из которых 28900 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым И.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 28900 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в третьей декаде февраля 2016 года, но не позднее 25.02.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав от ФИОа И.А.,приговор в отношении которого вступил в законную силу, в пользовании которого находится автомобиль «ВАЗ 21102», г/н «…», предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

25.02.2016, примерно в 13 часов 15 минут, ФИО А.С., предварительно взяв у ФИОа И.А. автомобиль «ВАЗ 21102», находясь в парке Дружбы в Киро...ом районе г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, частично демонтировал передний бампер и с использованием наждачной бумаги нанес на передний бампер, переднюю правую фару, переднее. ..е крыло, переднюю правую дверь, заднюю правую дверь, заднее. ..е крыло, лючок бензобака следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъемку автомобиля.

Получив от ФИОа И.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 324, неосведомленного о преступных намерениях, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21102»и водительского удостоверения ФИОа И.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа Е.П., приговор в отношении которого вступил в законную силу, и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21102» г/н «…», принадлежащий Лицо 325, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 25.02.2016, примерно в 16 часов 15 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 25.02.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.117 по ул. Причальная г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 324 и под управлением ФИОа И.А., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 325 и под управлением ФИОа Е.П., неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за ФИОа И.А. и ФИОа Е.П.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является ФИО Е.П., а в результате ДТП автомобиль «ВАЗ 21102» г/н «…» получил повреждения переднего бампера, передней. ..й фары, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла,. ..го повторителя поворота, лючка бензобака, представив 25.02.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 25.02.2016, примерно в 17 часов, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «ВАЗ 21102» г/н «…», без осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 28700 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №...-448-02/16 от 04.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

25.02.2016 ФИО И.А. подписал от имени Лицо 324 переданные ему ФИОым А.С. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-448-02/16-Ц от 25.02.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 10000 рублей передал ФИОому А.А., дело в отношении которого прекращено, а денежные средства в сумме 10000 рублей присвоил.

В период с 25.02.2016 по 26.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-448-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 26.02.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 324 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 25.02.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через юриста ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 41 200 рублей, из которых 28 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21102» г/н «…».

Учитывая, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58323 рублей, из которых 28700 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 25.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

18.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53323 рублей, в том числе 28 700 рублей в качестве страхового возмещения.

25.08.2016 на основании инкассового поручения №000342 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград по адресу: г. Волгоград ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 53323 рублей, из которых 28 700 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым И.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 28 700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 26.02.2016 ФИО А.С. и ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, решили совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием автомобиля марки «TOYOTAKARINA 2» г/н «…», приобретенного ФИОым М.М. для хищения денежных средств путем оформления фиктивных ДТП, зарегистрированного на Лицо 84 и находившегося в пользовании ФИОа А.С.

26.02.2016, примерно в 11 часов 00 минут, ФИО А.С. встретился с ФИОым М.М. по адресу: г. Волгоград, пер. Усть-КаменоФИОий, 32, где последний, с целью инсценировки ДТП при помощи резинового молотка и наждачной бумаги нанес на левую сторону кузова автомобиля «TOYOTAKARINA 2» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку возникших в результате его действий повреждений.

Получив от ФИОа А.С. копии паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 84, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...»…, нотариально заверенные копии водительского удостоверения ФИОа А.С. и свидетельства о регистрации ТС на а/м «TOYOTAKARINA 2», а также получив от ФИОа С.И. копии свидетельства о регистрации автомобиля «LADAGRANTA 219170» г/н «…», принадлежащего ФИОу С.И., имеющему страховой полис ОСАГО СПАО «...-...» серии …, водительского удостоверения ФИОа С.И., ФИО М.М. 26.02.2016,примерно в 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 26.02.2016 в 10 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 1 по ул. им. Саши Чекалина г.Волгограда между а/м «TOYOTAKARINA 2» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 84, неосведомленного о преступных намерениях, и под управлением ФИОа А.С., и а/м «LADAGRANTA 219170» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.И. При этом ФИО А.С. собственноручно выполнил в извещении о ДТП подписи от своего имени и от имени ФИОа С.И.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником является ФИО С.И., а в результате ДТП а/м «TOYOTAKARINA 2» г/н «…» получил повреждения передней левой фары, переднего левого крыла, передней левой двери, после чего 26.02.2016 предоставил указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. в тот же день в дневное время суток, получив от ФИОа М.М. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «TOYOTAKARINA 2» г/н «…», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 50 400 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-456-02/16 от 09.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

26.02.2016 ФИО А.С. от имени Лицо 84 подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-456-02/16-Ц от 26.02.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 47 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 26.02.2016 по 29.02.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-456-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 29.02.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 84 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 26.02.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., с ведома ФИОова С.С. под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «TOYOTAKARINA 2».

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 20.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

20.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение по делу …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 26 303 рублей.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И., ФИОым М.М. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 26 303 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в третьей декаде февраля 2016 года, но не позднее 29.02.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОого А.А., что принадлежащий последнему автомобиль «Шевроле Нива» г/н «…» имеет повреждения, и что он желает получить страховое возмещение, предложил ФИОому А.А. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что он согласился.

29.02.2016, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО А.С., встретившись с ФИОим А.А., находясь в парке Дружбы в Киро...ом районе г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, с использованием мела нанес на передний бампер, переднюю левую блок-фару, переднее левое крыло, решетку радиатора, капот, усилитель бампера, подкрылок переднего левого колеса, переднюю левую противотуманную фару следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъемку автомобиля.

В тот же день, примерно в 12 часов 15 минут, находясь в парке Дружбы в Киро...ом районе г.Волгограда, ФИО А.С. составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 29.02.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 107 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «Шевроле Нива» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОого А.А., и а/м «ГАЗ 1733431-0000010» г/н «…», под управлением ФИОа К.А., получив от ФИОого А.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Шевроле Нива» и водительского удостоверения ФИОого А.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа К.А. и свидетельства о регистрации на автомобиль «ГАЗ 1733431-0000010» г/н «…», принадлежащий Лицо 95, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, неосведомленных о преступных намерениях.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является ФИО К.А., а в результате ДТП автомобиль «Шевроле Нива»получил повреждения переднего бампера, передней левой блок-фары, переднего левого крыла, решетки радиатора, капота, усилителя бампера, государственного номера, подкрылка переднего левого, передней левой противотуманной фары, представив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 29.02.2016, примерно в 13 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Шевроле Нива»,без осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 56 000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-463-02/16 от 10.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

29.02.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИОого А.А. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-463-02/16-Ц от 29.02.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 18000 рублей передал ФИОому А.А., а денежные средства в сумме 2000 рублей присвоил.

В период с 29.02.2016 по 01.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-463-02/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 01.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени ФИОого А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 29.02.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через юриста ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОого А.А.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80123 рублей, из которых 50000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 20.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

20.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 75123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

31.10.2016 на основании инкассового поручения №553332 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 75 123 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОим А.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в третьей декаде февраля 2016 года, но не позднее 26.02.2016, точная дата следствием не установлена, автомобиль «ВАЗ 211440» г/н «…», находившийся в собственности и под управлением Лицо 120, попал в ДТП, виновник в котором не имел действующего полиса ОСАГО. Узнав об этом, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, не ставя в известность об этом Лицо 120

После произошедшего ДТП неустановленный следствием аварийный комиссар произвел фотографирование автомобиля «ВАЗ 211440» г/н «...» с имевшимися повреждениями, получил от Лицо 120светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, заверенные светокопии водительского «ВАЗ 211440»LadaKalinaSport», а также частично заполнил извещение о ДТП в части данных о потерпевшей стороне, в котором Лицо 120поставил свои подписи.

Бланк извещения о ДТП, документы и фотографии автомобиля неустановленный аварийный комиссар передал ФИОу А.С., который примерно 03.03.2016, примерно в 10 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .., приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 121, свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21150» г/н «…», принадлежащий Лицо 122, страхового полиса ОСАГО СПАО «...-...» серии …, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 02.03.2016 в 07 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 266 по ул.Турбинная г.Волгограда между а/м «ВАЗ 211440» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 120, неосведомленного о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21150» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 122 и под управлением Лицо 121, также неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 120 и Лицо 121.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 121, а в результате ДТП автомобиль «ВАЗ 211440» получил повреждения переднего бампера, передней левой фары, переднего левого крыла, передней левой двери, предоставив 03.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП, а также фотографии автомобиля в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 03.03.2016, примерно в 13 часов 30 минут, на основе предоставленных ФИОым А.С. фотографий автомашины «ВАЗ 211440», осознавая фиктивность изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, без осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 29 700 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-470-03/16 от 15.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

03.03.2016 Лицо 120 подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-470-03/16-Ц от 03.03.2016. Сдав документы в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы денежные средства в размере 21 000 рублей, которые через неустановленное следствием лицо передал Лицо 120.

В период с 03.03.2016 по 04.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №. ..-470-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 04.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление Лицо 120 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 02.03.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через юриста ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 42 200 рублей, из которых 29 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 120.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа М.А. по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 59 323 рублей, из которых 29700 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 20.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 54 323 рублей, в том числе 29 700 рублей в качестве страхового возмещения.

15.08.2016 на основании инкассового поручения № 198 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 54 323 рублей, из которых 29 700 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 29700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., 02.03.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав, что ФИОов Д.А., в собственности которого находится автомобиль «HYUNDAI SOLARIS» г/н «…», желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

03.03.2016, примерно в 11 часов 00 минут, ФИО А.С., встретившись с ФИОовым Д.А. возле дома 128 по ул. Череповецкая г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП, с использованием пластилина нанес на переднем бампере, переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, заднем левом крыле, заднем бампере а/м «HYUNDAI SOLARIS» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотоснимки а/м «HYUNDAI SOLARIS» с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОова Д.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на указанный автомобиль и водительского удостоверения ФИОова Д.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 124 и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21112» г/н «…», принадлежащий Лицо 123, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 03.03.2016, в период примерно в 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 02.03.2016 в 13 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 7 по ул.Циолко...ого г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21112» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 123 и под управлением Лицо 124, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «HYUNDAI SOLARIS» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.А., выполнив подписи за Лицо 124 и ФИОова Д.А.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 124, а в результате ДТП а/м «HYUNDAI SOLARIS» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, предоставив 03.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 03.03.2016 в дневное время суток, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «HYUNDAI SOLARIS», без осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 41 100 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-482-03/16 от 15.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО А.С. от имени ФИОова Д.А. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-482-03/16-Ц от 03.03.2016, сдав которые в ООО. .., получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 28 000 рублей, из которых 3000 рублей передал ФИОову Д.А., а 25 000 рублей присвоил.

В период с 03.03.2016 по 04.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-482-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 04.03.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» заявление ФИОова Д.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 02.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу Н.В., формально числившегося сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 53 600 рублей, из которых 41 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОова Д.А.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 723 рубля, из которых 41 100 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 19.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение по делу …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая д.40 перечислены денежные средства в размере 65 845 рублей, в том числе 41100 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОовым Д.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 41 100 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.03.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа Д.С., в собственности которого находился автомобиль «Lada 217220 Priora» г/н «…», имеющий кузовные повреждения, что тот вновь желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что ФИО Д.С. согласился.

04.03.2016, примерно в 13 часов 30 минут, ФИО А.С., встретившись с ФИОым Д.С., находясь возле здания ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России по адресу: г.Волгоград, ул.ФИОа, д.64,произвел фотосъёмку автомобиля «Lada 217220 Priora» с имеющимися на нем повреждениями.

04.03.2016, примерно в 16 часов 00 минут, ФИО А.С., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.03.2016 в 14 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 10 по ул. Озерная г.Волгограда между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Д.С. и под управлением Лицо 127, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ChevroletNiva» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 125 и под управлением Лицо 126, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 127и Лицо 126, получив от ФИОа Д.С. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии водительского удостоверения на имя Лицо 127 и свидетельства о регистрации на автомобиль «Lada 217220 Priora» г/н «…, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 126, свидетельства о регистрации а/м «ChevroletNiva» г/н «…», принадлежащего Лицо 125, имеющему страховой полис ОСАГО ОАО «...» серии ….

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 126, а в результате ДТП автомобиль «Lada 217220 Priora» г/н «…» получил повреждения заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла,. ..го указателя поворота, представив 10.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 10.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Lada 217220 Priora» г/н «…4»,без осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 24 100 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-505-03/16 от 21.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

10.03.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИОа Д.С. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-505-03/16-Ц от 10.03.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 9000 рублей передал ФИОу Д.С., а оставшимися денежными средствами в сумме 11000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 10.03.2016 по 11.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-505-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.03.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени ФИОа Д.С. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 04.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через юриста ФИОу Н.В. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 36 350 рублей, из которых 24 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.С.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 53473 рублей, из которых 24100 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 19.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 48473 рублей, в том числе 24100 рублей в качестве страхового возмещения.

27.09.2016 на основании инкассового поручения … открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д. 65а, перечислены денежные средства в размере 48 473 рублей, в том числе 24100 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым Д.С., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 24 100 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., 09.03.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав в ходе телефонного разговора, что ФИО И.В., в собственности которого находится автомобиль «Lada 217230 Priora», г/н «…», желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

09.03.2016, примерно в 12 часов 10 минут, ФИО А.С., в ходе состоявшейся встречи с ФИОым И.В., находясь в районе поста «ГАИ» на ул.64-й Армии в Киро...ом районе г.Волгограда, в присутствии последнего с целью инсценировки ДТП, намеренно повредил о препятствие а/м «Lada 217230 Priora», после чего произвел фотосъёмку автомобиля с причиненными повреждениями.

Получив от ФИОа И.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на указанный автомобиль и водительского удостоверения ФИОа И.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 128 и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 217030» г/н «…», принадлежащий Лицо 128, имеющему страховой полис ОСАГО АО «Страховое общество «...» серии …, ФИО А.С. 09.03.2016, примерно в 16 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 09.03.2016 в 11 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии, у дома 28 по ул. Писемского г.Волгограда, между а/м «Lada 217230 Priora», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., и а/м «ВАЗ 217030» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 128, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 128 и ФИОа И.В.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 128,а в результате ДТП автомобиль «Lada 217230 Priora» получил повреждения переднего бампера, усилителя бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери,. ..го бокового зеркала, задней. ..й двери, представив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, а также произведя дополнительное фотографирование указанного автомобиля.

ФИО С.И. 09.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Lada 217230 Priora», рассчитал стоимость восстановительного ремонта 41 900 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-510-03/16 от 17.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

09.03.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИОа И.В. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-510-03/16-Ц от 09.03.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 31 000 рублей, из которых 20000 рублей передал ФИОу И.В., а 11000 рублей присвоил себе.

В период с 09.03.2016 по 10.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-510-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 10.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени ФИОа И.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 09.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через ФИОу Н.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 54 150 рублей, из которых 41900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа И.В.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71 439 рублей, из которых 41 900 рублей сумма страхового возмещения, и 25.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66273 рублей, в том числе 41 900 рублей в качестве страхового возмещения.

10.08.2016 на основании инкассового поручения №000352 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград по адресу: г. Волгоград ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 66 273 рублей, из которых 41 900 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым И.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 41900 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 10.03.2016 ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе встречи с Лицо 129, в пользовании которого находился автомобиль «LadaKalinaSport» г/н «…», получивший повреждения в результате ДТП, виновник в котором попросил ФИОа А.С. не указывать его в извещении о ДТП, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, не ставя в известность об этом Лицо 129.

С этой целью, 10.03.2016, примерно в 12 часов 30 минут, ФИО А.С., находясь на участке местности возле помещения шиномонтажа на ул. Бамбуковая в Киро...ом районе г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, используя восковой карандаш, в дополнение к имеющимся повреждениям, нанес на левую сторону кузова а/м «LadaKalinaSport» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного трансФИОого средства с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

Получив от Лицо 129светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 130, заверенные светокопии водительского удостоверения Лицо 129 и свидетельства о регистрации а/м «LadaKalinaSport», а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 131 и свидетельства о регистрации автомобиля «DaewooNexia» г/н «…», принадлежащего Лицо 131, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 10.03.2016, во второй половине дня, но не ранее 13 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 10.03.2016 в 07 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 36 по ул.Краснополянской г.Волгограда между а/м «LadaKalinaSport» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 130 и под управлением Лицо 129, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 131, также неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 129 и Лицо 131.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 131,а в результате ДТП автомобиль «LadaKalinaSport» получил повреждения переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, молдингов, предоставив 10.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП, а также сделанные им фотографии в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 10.03.2016 в дневное время на основании предоставленных ФИОым А.С. фотографий автомашины «LadaKalinaSport», осознавая фиктивность изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, без осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 28 400 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-520-03/16 от 21.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

10.03.2016 ФИО А.С. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 130 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-520-03/16-Ц от 10.03.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы денежные средства в размере 21 000 рублей, из которых 6000 рублей передал Лицо 129, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 10.03.2016 по 11.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №. ..-520-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 130 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 10.03.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.05.2016 через юриста ФИОу Н.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 40 650 рублей, из которых 28 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «LadaKalinaSport».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа Н.И. по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 57 773 рублей, из которых 28400 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 25.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

14.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 51 773 рублей, в том числе 28 400 рублей в качестве страхового возмещения.

08.08.2016 на основании инкассового поручения № 941 и исполнительного листа серии. .. …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 51 773 рублей, из которых 28 400 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 28400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 11.03.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа А.П., приговор в отношении которого вступил в законную силу, в пользовании которого находится автомобиль «Kia Rio» г/н «…», что он вновь желает получить страховое возмещение, предложил последнему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

11.03.2016, примерно в 13 часов 15 минут, ФИО А.С., встретившись с ФИОым А.П. возле д.19 по ул. Вязовая г.Волгограда, в присутствии последнего, с целью инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее левое крыло а/м «Kia Rio» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имитацией повреждений.

11.03.2016, примерно в 13 часов 30 минут, ФИО А.С., находясь у д.19 по ул.Вязовая г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 11.03.2016 дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 113 «а» по ул. им. 64-й Армии г.Волгограда между а/м «Kia Rio» г/н «…» под управлением ФИОа А.П., и а/м «ВАЗ 21112» г/н «…», под управлением Лицо 124, получив от ФИОа А.П. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля «Kia Rio» Лицо 326, а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на указанный автомобиль и водительского удостоверения ФИОа А.П., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 124 и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21112» г/н «…», принадлежащий Лицо 123, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, неосведомленных о преступных намерениях.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 124, а в результате ДТП автомобиль «Kia Rio» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, представив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 11.03.2016, примерно в 15 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Kia Rio», без осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 25 200 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-538-03/16 от 21.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

11.03.2016 ФИО А.С. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 326 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-538-03/16-Ц от 11.03.2016, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-539-03/16-ЦУ от 11.03.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 13000 рублей передал ФИОу А.П., а 7000 рублей присвоил себе.

В период с 11.03.2016 по 14.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования страхового возмещения №...-538-03/16-Ц, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-539-03/16-ЦУ, после чего сотрудники ООО. .. 14.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 326 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 11.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через ФИОу М.А., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 37 450 рублей, из которых 25200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 326.

26.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, с расчетного счета ПАО СК «...»… открытый в отделении ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, на основании платёжного поручения №711 перечислены денежные средства в размере 21 100 рублей в качестве страхового возмещения.

Учитывая, что страховое возмещение в полном объеме выплачено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 54 573 рублей, из которых 25 200 рублей сумма страхового возмещения, и 06.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

27.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 47 573 рублей, в том числе 25 200 рублей в качестве страхового возмещения.

16.09.2016 на основании инкассового поручения … с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 26 473 рублей, из которых 4 100 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

Помимо этого, ФИО С.И., действуя по указанию ФИОова С.С., в период с 11.03.2016 по 06.04.2016 изготовил от имени эксперта-техника Лицо 12 фиктивное экспертное заключение №. ..-539-03/16 от 06.04.2016, определив размер утраты товарной стоимости автомобиля «Kia Rio» г/н «…» в сумме 12223,66 рублей.

Продолжая преступные действия, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома Лицо 9, и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 31.10.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 20223,66 рублей, из которых 12223,66 рублей сумма утраты товарной стоимости.

03.11.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 758 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №… открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 17473,66 рублей, в том числе 12223,66 рублей в качестве возмещения утраченной товарной стоимости.

ТаФИО образом, членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым С.И. и ФИОым А.С. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 37423,66 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 13.03.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, узнав от Лицо 133, что находящийся в пользовании ФИОа О.В., приговор в отношении которого вступил в законную силу, автомобиль «Daewoo Nexia» г/н «…» имеет кузовные повреждения и, что ФИО О.В. желает получить страховое возмещение, вступил в преступный сговор с последним на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля.

14.03.2016, примерно в 10 часов 30 минут, ФИО А.С. в ходе встречи с ФИОым О.В., находясь возле дома 12 по ул. им. Курчатова г.Волгограда, произвел фотосъёмку автомобиля «Daewoo Nexia» с имевшимися на нем повреждениями.

14.03.2016, примерно в 13 часов 00 минут, ФИО А.С., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 14.03.2016 в 08 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.90 по ул. Быстрова г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 132 и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 211540» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 133, выполнив подписи от имени ФИОа О.В. и Лицо 133, получив от ФИОа О.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 132, нотариально заверенные копии водительского удостоверения ФИОа О.В. и свидетельства о регистрации на автомобиль «Daewoo Nexia», а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 133 и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 211540» г/н «…», принадлежащий Лицо 133, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 133,а в результате ДТП автомобиль «Daewoo Nexia» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, предоставив 14.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 14.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Daewoo Nexia», а также по результатам ее осмотра, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 50 400 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-551-03/16 от 11.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день, ФИО А.С. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 132 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-551-03/16-Ц от 14.03.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 10000 рублей передал Лицо 133 для дальнейшей передачи ФИОу О.В., а денежными средствами в сумме 30 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 14.03.2016 по 16.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-551-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 16.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 132 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 14.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул.Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 03.08.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia».

10.08.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения № 382 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым О.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 11.03.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе встречи, предложил ФИОу Ю.В., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «Hyundai Sonata» г/н «…», совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО САК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

14.03.2016, примерно в 14 часов 15 минут, ФИО А.С., встретившись с ФИОым Ю.В. возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, в присутствии последнего, с целью инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «Hyundai Sonata» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа Ю.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО САК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на указанный автомобиль и водительского удостоверения ФИОа Ю.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 104 и свидетельства о регистрации на автомобиль «ГАЗ 3274-03» г/н «…», принадлежащий Лицо 104, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С., 14.03.2016, примерно в 14 часов 30 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 11.03.2016 в 18 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 92 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «Hyundai Sonata» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.В., и а/м «ГАЗ 3274-03» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 104, выполнив подписи от имени Лицо 104 и ФИОа Ю.В.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 104, а в результате ДТП автомобиль «Hyundai Sonata» получил повреждения задней. ..й двери, передней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, молдингов передней и задней правых дверей, представив 15.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 15.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Hyundai Sonata», рассчитал стоимость восстановительного ремонта 44 000 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-563-03/16 от 22.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

ФИО Ю.В. по указанию ФИОа А.С. подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО САК «...»: уведомление в ПАО САК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-563-03/16-Ц от 15.03.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИОа Ю.В. Сдав документы в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 35 000 рублей, из которых по заранее достигнутой договоренности 20000 рублей передал ФИОу Ю.В., а денежными средствами в сумме 15000 рублей распорядился по своему усмотрению.

15.03.2016 ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-563-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 15.03.2016 направили заявление ФИОа Ю.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 11.03.2016 в ПАО САК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Советская, д.27.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через ФИОу Н.В., направил в ПАО САК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д.27 претензию о выплате 56250 рублей, из которых 44000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Ю.В.

24.05.2016 сотрудниками ПАО САК «...», будучи. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №1479 и претензии №...-563-03/16 с расчетного счета ПАО САК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 31 050 рублей.

В дальнейшем, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО САК «...» денежных средств в размере 73700 рублей, из которых 44 000 рублей сумма страхового возмещения, и 25.05.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

14.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО САК «...» в пользу ООО. .. 67700 рублей, в том числе 44 000 рублей в качестве страхового возмещения.

09.08.2016 на основании инкассового поручения №881 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 67 700 рублей, в том числе 44000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым Ю.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 44000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 16.03.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа С.А., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находится автомобиль «KIAED (CEED)» г/н «…», что он желает получить страховое возмещение, предложил последнему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

16.03.2016, примерно в 11 часов 30 минут, ФИО А.С., встретившись с ФИОым С.А. возле д. 5 по ул. К...арисовая г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на передний бампер, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее левое крыло, задний бампер, передний левый диск а/м «KIAED (CEED)»следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имитацией повреждений.

Получив от ФИОа С.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа С.А., а также нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на указанный автомобиль, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 134, неосведомленного о преступных намерениях, и свидетельства о регистрации на автомобиль ВАЗ 21101 г/н «…», принадлежащий Лицо 134,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С., 16.03.2016, примерно в 12 часов 15 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 16.03.2016, в 09 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.59 по ул.Красных Командиров г.Волгограда между а/м «KIAED (CEED)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А. и а/м ВАЗ 21101 г/н «…», под управлением Лицо 134, выполнив подписи за ФИОа С.А. и Лицо 134.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения, что виновником ДТП якобы является Лицо 134,а в результате ДТП автомобиль «KIAED (CEED)» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, переднего левого диска, представив фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 16.03.2016, примерно в 13 часов 10 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «KIAED (CEED)», без осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 31 600 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-575-03/16 от 24.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день, ФИО А.С. подписал от имени ФИОа С.А. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-575-03/16-Ц от 16.03.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 26 000 рублей, из которых 24000 рублей передал ФИОу С.А., а 2000 рублей присвоил себе.

В период с 16.03.2016 по 17.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-575-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 17.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...», направили заявление от имени ФИОа С.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 16.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через юриста ФИОу М.А., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 43 850 рублей, из которых 31600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа С.А.

25.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №286, с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, перечислены денежные средства в размере 24 800 рублей в качестве страхового возмещения.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии было выплачено не в полном объеме, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 60973 рублей, из которых 31600 рублей сумма страхового возмещения, и 06.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 52973 рублей, в том числе 31 600 рублей в качестве страхового возмещения.

07.10.2016 на основании инкассового поручения №978 и исполнительного листа. ..открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград ул.АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 27373 рубля, из которых 6 800 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым С.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 31600 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 16.03.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе встречи, узнав от ФИОа В.В., дело в отношении которого прекращено, что находящийся в его собственности автомобиль «ToyotaCamry» г/н «...» имеет повреждения и что тот желает получить страховое возмещение, предложил последнему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

16.03.2016, примерно в 15 часов 10 минут, ФИО А.С., в ходе встречи с ФИОым В.В., находясь возле д.81 «а» по ул. им. Стрельца г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи маркера нанес на правую сторону кузова автомобиля «ToyotaCamry» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имевшимися на нем и сымитированными повреждениями.

16.03.2016, примерно в 17 часов 00 минут, ФИО А.С., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 16.03.2016, в 14 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.113 «а» по ул. им Кирова г.Волгограда между а/м «Toyota Camry» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Kia Spectra FB 2272» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Ю., дело в отношении которого прекращено, и под управлением Лицо 155, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 155 и ФИОа В.В., впоследствии получив от ФИОа В.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на автомобиль «Toyota Camry», а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 155 и свидетельства о регистрации на автомобиль «KiaSpectraFB 2272» г/н «...», принадлежащий ФИОу И.Ю., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. ...

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения, что виновником ДТП является Лицо 155, а в результате ДТП автомобиль «Toyota Camry» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, переднего. ..го диска, представив 18.03.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, 26.

ФИО П.А. 18.03.2016, примерно в 10 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Toyota Camry», без осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 59 800 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-599-03/16 от 29.03.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день, ФИО А.С. подписал от имени ФИОа В.В. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-599-03/16-Ц от 18.03.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 10000 рублей передал ФИОу В.В., а денежными средствами в сумме 30 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 18.03.2016 по 21.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-599-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 21.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени ФИОа В.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 16.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через юриста ФИОу М.А., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа В.В.

26.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №125 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены денежные средства в размере 48 400 рублей в качестве страхового возмещения.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии было выплачено не в полном объеме, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79873 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, и 06.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

01.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71373 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

05.10.2016 на основании инкассового поручения №000149 и исполнительного листа. ..открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 22 973 рублей, из которых 1 600 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым В.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 22.03.2016 ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора с ФИОым М.В., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «Mitsubishi Lanser 1,5» г/н «...», предложил последнему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

22.03.2016, примерно в 13 часов 30 минут, находясь возле дома 27 «а» по пер.Усть-КаменоФИОий г.Волгограда, ФИО А.С. в целях инсценировки ДТП, в присутствии ФИОа М.В., используя пластилин, нанес на левую сторону кузова а/м «Mitsubishi Lanser 1,5» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного трансФИОого средства с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа М.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., его паспорта гражданина РФ, заверенные светокопии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации а/м «Mitsubishi Lanser 1,5», а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 135 и свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21093» г/н «...», принадлежащего Лицо 135, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., ФИО А.С. 22.03.2016, примерно в 15 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 22.03.2016 в 13 часов 02 минуты дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 87 «а» по ул. им. академика ФИОа г.Волгограда между а/м «Mitsubishi Lanser 1,5» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 135, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за ФИОа М.В. и Лицо 135.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является Лицо 135, а в результате ДТП автомобиль «Mitsubishi Lanser 1,5» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, заднего левого диска, предоставив 23.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП, а также сделанные им фотографии в офис ООО. .. г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 23.03.2016, примерно в 10 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Mitsubishi Lanser 1,5», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, без осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 49 000 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-637-03/16 от 01.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

23.03.2016 ФИО М.В., действуя по указанию ФИОа А.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...: заявление о страховой выплате по ОСАГО, датированное 24.03.2016, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-637-03/16-Ц от 23.03.2016. Сдав указанные документы в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы общества денежные средства в размере 39 000 рублей, из которых 12000 рублей передал ФИОу М.В., а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 23.03.2016 по 25.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №. ..-637-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 25.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление ФИОа М.В. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 22.03.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через юриста ФИОова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 61 250 рублей, из которых 49 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.В.

30.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №... открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а» перечислены денежные средства в размере 42 100 рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии в полном объеме выплачено не было, юрист ФИОов А.О., действуя по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 78823 рублей, из которых 49000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии исковые требования в связи с произведенной частичной выплатой страхового возмещения уточнены и составили 36723 рубля, в том числе 6900 рублей составила оставшаяся часть страхового возмещения.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 26 273 рублей, в том числе 6 900 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

14.10.2016 на основании инкассового поручения №787 и исполнительного листа серии. .., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 26 273 рублей, в том числе 6 900 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым М.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 49000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 24.03.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе встречи, узнав от ФИОой Т.А., дело в отношении которой прекращено, что находящийся в ее пользовании автомобиль «MITSUBISHI OUTLENDER», г/н «…» имеет повреждения, и что она желает получить страховое возмещение, предложил ФИОой Т.А. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что она согласилась.

24.03.2016, примерно в 14 часов 00 минут, получив от ФИОой Т.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля «MITSUBISHI OUTLENDER» Лицо 327, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на указанный автомобиль и водительского удостоверения ФИОой Т.А., и незаполненный бланк извещения о ДТП с подписью последней, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 136и свидетельства о регистрации на автомобиль «ГАЗ 172422» г/н «…», принадлежащий Лицо 251,имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, неосведомленных о преступных намерениях, ФИО А.С., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 24.03.2016 в 11 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 17 по ул. Череповецкой г.Волгограда между а/м «ГАЗ 172422» г/н «…» под управлением Лицо 136,и а/м «MITSUBISHI OUTLENDER» г/н …, под управлением ФИОой Т.А., выполнив подписи за Лицо 136.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 136,а в результате ДТП автомобиль «MITSUBISHI OUTLENDER» получил повреждения переднего. ..го крыла, переднего. ..го диска, представив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 24.03.2016 в дневное время, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, заведомо зная, что имеющиеся на автомобиле повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, произвел осмотр автомобиля «MITSUBISHI OUTLENDER» и его фотографирование, после чего рассчитал стоимость восстановительного ремонта 45 100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-645-03/16 от 01.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В период с 24.03.2016 по 25.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИОа Т.А. подписала от имени собственника автомобиля Лицо 327 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-645-03/16-Ц, датированный 24.03.2016, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №...-646-03/16-ЦУ от 24.03.2016, сдав которые в ООО. .., ФИОа Т.А. получила из кассы ООО. .. денежные средства в размере 35 000 рублей.

В период с 24.03.2016 по 25.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования страхового возмещения №...-645-03/16-Ц, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-646-03/16-ЦУ, после чего сотрудники ООО. .. 25.03.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 327 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 24.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через ФИОова А.О., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 57 350 рублей, из которых 45100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 327.

01.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, согласно претензии №...-645-03/16, с расчетного счета …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул.им. маршала АДРЕС, д.65«а», на основании платежного поручения №32 от 01.06.2016 перечислены денежные средства в размере 43 900 рублей в качестве страхового возмещения.

Учитывая, что страховое возмещение в полном объеме выплачено не было, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 30573 рублей, из которых 1 200 рублей сумма оставшейся части страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 25 573 рублей, в том числе 1200 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

29.09.2016 на основании инкассового поручения №658 и исполнительного листа серии …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая д.40, перечислены денежные средства в размере 25573 рублей, из которых 1 200 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

Помимо этого, ФИО П.А., действуя по указанию ФИОова С.С., в период с 24.03.2016 по 01.04.2016 изготовил от имени эксперта-техника Лицо 12 фиктивное экспертное заключение №. ..-646-03/16 от 01.04.2016, определив размер утраты товарной стоимости автомобиля «MITSUBISHI OUTLENDER», г/н «…» в сумме 6201, 70 рублей.

Продолжая преступные действия, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома Лицо 9 и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 29.08.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 14201,70 рублей, из которых 6201, 70 рублей сумма утраты товарной стоимости.

06.09.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 351 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 6100 рублей в качестве возмещения части утраченной товарной стоимости.

В связи с тем, что утраченная товарная стоимость по претензии в полном объеме возмещена не была, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, контролировавших процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 25301, 70 рублей, из которых 101,70 рублей составляет сумма утраченной товарной стоимости, и 22.09.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области.

22.11.2016 Арбитражным судом Волгоградской области в удовлетворении исковых требований в части взыскания оставшейся части утраченной товарной стоимости отказано.

ТаФИО образом, членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым П.А. и ФИОым А.С. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 51100 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 31.03.2016, ФИО А.С. и ФИО М.М., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, решили совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием автомобиля марки «TOYOTAKARINA 2» г/н «…», приобретенного ФИОым М.М. для хищения денежных средств путем оформления фиктивных ДТП, зарегистрированного на Лицо 84 и находившегося в пользовании ФИОа А.С.

31.03.2016, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО А.С. встретился с ФИОым М.М. возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, где последний, с целью инсценировки ДТП, выяснив у ФИОа С.И. о том, повреждение каких именно элементов повлечет наибольшее страховое возмещение, при помощи резинового молотка нанес на кузов автомобиля «TOYOTAKARINA 2» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку нанесенных им повреждений.

Получив от ФИОа А.С. копии паспорта на имя собственника автомобиля Лицо 84, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, нотариально заверенные копии водительского удостоверения ФИОа А.С. и свидетельства о регистрации ТС на а/м «TOYOTAKARINA 2», а также светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 85, свидетельства о регистрации автомобиля «FordFocus» г/н «…», принадлежащего ФИОу Ю.В., имеющему страховой полис ОСАГО СПАО «...» серии …, ФИО М.М. 31.03.2016, примерно в 13 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 31.03.2016 в 09 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.8 по ул. Пролетарская г.Волгограда между а/м «TOYOTAKARINA 2» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 84, неосведомленного о преступных намерениях, и под управлением ФИОа А.С., и а/м «FordFocus» г/н «…», находящегося в собственности ФИОа Ю.В. и под управлением Лицо 85, также неосведомленных о преступных намерениях. ФИО А.С. собственноручно выполнил в извещении о ДТП подписи от своего имени и от имени Лицо 85.

В извещение о ДТП ФИО М.М. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 85, а в результате ДТП а/м «TOYOTAKARINA 2» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, заднего. ..го фонаря, после чего ФИО А.С. и ФИО М.М. представили указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 31.03.2016 в дневное время, получив информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных фотографий автомашины «TOYOTAKARINA 2», заведомо зная о фиктивности повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 50 400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-671-03/16 от 08.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

31.03.2016 ФИО А.С. от имени Лицо 84 подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-671-03/16-Ц от 31.03.2016, передав документы ФИОу М.М. Последний, сдав документы в ООО. .., получил из кассы общества денежные средства в размере 47 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

31.03.2016 ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .. подписал договор уступки права требования №. ..-671-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 31.03.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3. заявление от имени Лицо 84 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 31.03.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., с ведома ФИОова С.С. под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.05.2016 через ФИОу М.А., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 84.

01.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №423 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а» перечислены денежные средства в размере 48 800 рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение было осуществлено не в полном объеме, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 873 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 15.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

12.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение по делу …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 71 873 рублей, из которых 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А., ФИОым М.М. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 01.04.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе встречи с ФИОом А.В., приговор в отношении которого вступил в законную силу, увидев, что находящийся в собственности последнего автомобиль «DaewooNexia» г/н «…» имеет повреждения, а также узнав, что ФИО А.В.желает получить страховое возмещение, предложил последнему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что он согласился.

Получив от ФИОа А.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «DaewooNexia» и водительского удостоверения ФИОа А.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 137, неосведомленного о преступных намерениях, и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21070» г/н «…», принадлежащий Лицо 137, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С., 01.04.2016, примерно в 12 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 01.04.2016 в 8 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.2 по ул. Ялтинской г.Волгограда между а/м «DaewooNexia» г/н «…» под управлением ФИОа А.В. и а/м «ВАЗ 21070» г/н «…», под управлением Лицо 137, выполнив подписи за ФИОа А.В. и Лицо 137.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 137, а в результате ДТП автомобиль «DaewooNexia» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, представив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 01.04.2016, примерно в 13 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, заведомо зная, что имеющиеся на автомобиле повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, произвел осмотр автомобиля «DaewooNexia» и его фотографирование, после чего рассчитал стоимость восстановительного ремонта 71900 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-679-04/16 от 11.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.В. подписал предоставленные ему ФИОым А.С. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-679-04/16-Ц от 01.04.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил денежные средства в размере 35 000 рублей, которые в полном объеме присвоил, не передав ФИОу А.В. ранее обещанные 10000 рублей.

В период с 01.04.2016 по 04.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-679-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 04.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...», направили заявление ФИОа А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 01.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.05.2016 через ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79873 рублей, из которых 50 000 рублей составляет страховое возмещение, и 15.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

04.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71873 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

29.08.2016 на основании инкассового поручения №258 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 71 873 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОом А.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в первой декаде апреля 2016 года, но не позднее 04.04.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе встречи, узнав от ФИОа В.В.,дело в отношении которого прекращено,в собственности которого находится автомобиль «DAEWOONEXIA», г/н …», что он желает получить страховое возмещение, предложил последнему совершить хищение денежных средств, принадлежащих САО «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

05.04.2016, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО А.С., встретившись с ФИОым В.В., во дворе дома 26 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП при помощи наждачной бумаги нанес на задний бампер, заднее левое крыло, заднюю левую дверь, переднюю левую дверь а/м «DAEWOONEXIA» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имитацией повреждений.

Получив от ФИОа В.В. светокопии страхового полиса ОСАГО САО «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии водительского удостоверения на имя Лицо 138, неосведомленного о преступных намерениях, и свидетельства о регистрации на автомобиль «DAEWOONEXIA», а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 140 и свидетельства о регистрации на автомобиль «OpelAstra» г/н «…», принадлежащий Лицо 139, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С., 05.04.2016, примерно в 13 часов 15 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.04.2016, в 08 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.2«а» по ул. Елецкая г.Волгограда между а/м «DAEWOONEXIA» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа В.В. и под управлением Лицо 138, и а/м «OpelAstra» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 139 и под управлением Лицо 140, не осведомлённых о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 138 и Лицо 140.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения, что виновником ДТП якобы является Лицо 140, а в результате ДТП автомобиль «DAEWOONEXIA» получил повреждения заднего бампера, заднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, представив фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 05.04.2016, примерно в 14 часов 10 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «DAEWOONEXIA», стоимость восстановительного ремонта 29 500 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-692-04/16 от 13.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО В.В. подписал предоставленные ему ФИОым А.С. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от САО «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в САО «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-692-04/16-Ц, датированный 13.04.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 22 000 рублей, из которых 17000 рублей передал ФИОу В.В., а 5000 рублей присвоил себе.

В период с 05.04.2016 по 13.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-692-04/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 07.07.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление ФИОа В.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 04.04.2016 в САО «...» по адресу: г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д. 56 «а».

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 17.06.2016 направил в САО «...» по адресу: г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д.56 «а» претензию о выплате 41873 рублей, из которых 29 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа В.В.

04.07.2016 сотрудниками САО «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №56234, с расчетного счета САО «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, перечислены денежные средства в размере 29 500 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым В.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 29500 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 06.04.2016 ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе встречи предложил ФИОому Е.А., приговор в отношении которого вступил в законную силу, в пользовании которого находился автомобиль «Skoda Fabia» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

07.04.2016 примерно в 14 часов 00 минут, ФИО А.С. получив от ФИОого Е.А. автомобиль «Skoda Fabia», подъехал на нем за здание 26 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда, где в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи наждачной бумаги, в дополнение к имеющимся повреждениям нанес на левую сторону кузова автомобиля «Skoda Fabia» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имевшимися на нем и причиненными повреждениями.

Заверив копии полученных от ФИОого Е.А. свидетельства о регистрации на автомобиль «Skoda Fabia» и водительского удостоверения ФИОого Е.А., используя полученные от него светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 328, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 141 и свидетельства о регистрации на автомобиль «Toyota Corolla» г/н «…», принадлежащий Лицо 141, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 07.04.2016 примерно в 14 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 07.04.2016 в 07 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 30 по пр-ту Героев Сталинграда г.Волгограда между а/м «Skoda Fabia» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 328, неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением ФИОого Е.А., и а/м «Toyota Corolla» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 141, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОого Е.А. и Лицо 141

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 141, а в результате ДТП автомобиль «Skoda Fabia» получил повреждения передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, представив 07.04.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 07.04.2016, примерно в 15 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, заведомо зная, что имеющиеся на автомобиле повреждения являются фиктивными и не соответствуют обстоятельствам ДТП, на основе предоставленных ФИОым А.С. фотографий рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 30300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-709-04/16 от 15.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.С. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 328 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-709-04/16-Ц от 07.04.2016. В дальнейшем ФИОой Е.А. получил из кассы общества денежные средства в размере 19 000 рублей, из которых 9000 рублей передал ФИОу А.С.

В период с 07.04.2016 по 08.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-709-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 08.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 328 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 07.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 26.05.2016 через юриста ФИОова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 42 550 рублей, из которых 30300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Skoda Fabia».

06.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение, относительно сведений в представленных документах, на основании платежного поручения …открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д. 65А, перечислены денежные средства в размере 40 300 рублей, в том числе 30300 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленным о произведенной выплате, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 59 673 рублей, из которых 30 300 рублей составляет страховое возмещение, и 07.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской областивместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии с учетом произведенной выплаты страхового возмещения исковые требования ООО. .. уточнены и составили 27373 рубля.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 22 373 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым Е.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 30300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в апреле 2016 года, но не позднее 11.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, узнав, что находящийся в пользовании Лицо 140 автомобиль «Opel Astra» г/н «…» имеет кузовные повреждения и что тот желает получить страховое возмещение, предложил Лицо 140 совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что он согласился.

14.04.2016, примерно в 12 часов 10 минут, ФИО А.С., в ходе состоявшейся встречи с Лицо 140, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, в целях инсценировки ДТП и увеличения сумы страхового возмещения, в присутствии последнего, при помощи пластилина, в дополнение к имеющимся повреждениям нанес на правую сторону кузова автомобиля «Opel Astra» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

Получив от Лицо 140светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 139, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Opel Astra» и водительского удостоверения на имя Лицо 142, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 137 и свидетельства о регистрации на автомобиль «HyundaiAccent» г/н «…», принадлежащий Лицо 143,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 14.04.2016 примерно в 12 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 13.04.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.33 «а» по ул.Доценко г.Волгограда между а/м «Opel Astra» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 139 и под управлением Лицо 142, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «HyundaiAccent» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 143и под управлением Лицо 137, также неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 142 и Лицо 137.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 137, а в результате ДТП автомобиль «Opel Astra» получил повреждения переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, молдинга, представив 14.04.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 14.04.2016, примерно в 13 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, заведомо зная, что имеющиеся на автомобиле повреждения являются фиктивными и не соответствуют обстоятельствам ДТП, произвел осмотр автомобиля «Opel Astra», после чего рассчитал стоимость восстановительного ремонта 33500 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-743-04/16 от 22.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.С. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 139 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-743-04/16-Ц от 14.04.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил денежные средства в размере 27 000 рублей, из которых 20000 рублей передал Лицо 140, а оставшимися денежными средствами в сумме 7000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 14.04.2016 по 18.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-743-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 18.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 139 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 13.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 28.05.2016 через юриста ФИОу Н.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 45 750 рублей, из которых 33500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Opel Astra».

Учитывая, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 62873 рублей, из которых 33 500 рублей страховое возмещение, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

20.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 56 873 рублей, в том числе 33 500 рублей в качестве страхового возмещения.

15.08.2016 на основании инкассового поручения №142 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 56 873 рублей, из которых 33 500 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору со Лицо 140, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 33500 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 15.04.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе встречи с ФИОым Г.В., приговор в отношении которого вступил в законную силу, в пользовании которого находился автомобиль «ChevroletNiva» г/н «…», предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 14 часов 00 минут, ФИО А.С., в ходе состоявшейся встречи с ФИОым Г.В., находясь возле здания МОУ СШ №57 г.Волгограда по адресу: г.Волгоград, ул. Губкина 2, в целях инсценировки ДТП, в присутствии последнего, при помощи наждачной бумаги нанес на заднем. ..м крыле, молдинге заднего. ..го крыла, лючке бензобака, задней. ..й двери, передней. ..й двери,. ..м боковом зеркале, молдинге задней двери автомобиля «ChevroletNiva» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа Г.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 144, неосведомленной о преступных намерениях, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «ChevroletNiva» и водительского удостоверения на имя ФИОа Г.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 147, свидетельства о регистрации автомобиля марки «MercedesBenz» г/н «…», принадлежащего Лицо 146,имеющему страховой полис ОСАГО АО «Страховая группа «...» серии …, ФИО А.С., 15.04.2016, в период времени с 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, находясьв офисе ООО. .., по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 15.04.2016 в 7 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 14 по ул.Мачтозаводская г.Волгограда между а/м «ChevroletNiva» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 144 и под управлением ФИОа Г.В., и а/м «MercedesBenz» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 146и под управлением Лицо 147, неосведомленных о противоправных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 147, а ФИО Г.В. от своего имени в извещении впоследствии расписался самостоятельно.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения, что его виновником якобы является Лицо 147, а в результате ДТП а/м «ChevroletNiva» получил повреждения заднего. ..го крыла, молдинга заднего. ..го крыла, лючка бензобака, задней. ..й двери, передней. ..й двери,. ..го бокового зеркала, молдинга задней двери, представив 15.04.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. в тот же день в дневное время суток, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «ChevroletNiva», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 22500 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-752-04/16 от 25.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

15.04.2016, ФИО Г.В., действуя по указанию ФИОа А.С., подписал от имени Лицо 144 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-752-04/16-Ц от 15.04.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 18 000 рублей, из которых 10000 рублей передал ФИОу Г.В., а оставшиеся денежные средства в размере 8 000 рублей присвоил себе.

В период с 15.04.2016 по 19.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А., от лица директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-752-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 19.04.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» заявление от имени Лицо 144 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 15.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 26.05.2016 через ФИОу Н.И., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122 претензию о выплате 34 750 рублей, из которых 22 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 144.

02.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №530 от 02.06.2016 с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а» перечислены денежные средства в размере 16 800 рублей в качестве страхового возмещения.

В связи с тем, что страховая выплата по претензии в полном объеме осуществлена не была, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 35 073 рублей, из которых 5 700 рублей оставшаяся сумма невыплаченного страхового возмещения, и 08.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

01.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 28 073 рублей, в том числе 5700 рублей в качестве страхового возмещения.

15.09.2016 на основании инкассового поручения №000103 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 28 073 рубля, из которых 5 700 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым Г.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 22500 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 18.04.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, прибыв на место ДТП возле здания по адресу: г. Волгоград ул. Лавровая д.11, узнал, что в произошедшем ДТП между а/м «ВИС 234500-30» г/н «…» под управлением Лицо 149 и неустановленным автомобилем под управлением знакомого ФИОу А.С. неустановленного следствием лица, последний является виновником. В этой связи, ФИО А.С. решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту дорожно-трансФИОого происшествия с участием автомобиля «ВИС 234500-30» г/н «…» с указанием иного автомобиля и иного лица в качестве виновной стороны.

В тот же день, примерно в 10 часов 15 минут, ФИО А.С., находясь возле здания по адресу: г. Волгоград ул. Лавровая д.11, частично заполнил извещение о ДТП, куда внес сведения о произошедшем 18.04.2016 в 9 часов 35 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 11 по ул. Лавровая г.Волгограда. При этом Лицо 149поставил в извещении о ДТП свои подписи.

18.04.2016 примерно в 10 часов 45 минут ФИО А.С., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26, завершил составление фиктивного извещения о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения об участии в указанном ДТП а/м «ВИС 234500-30» г/н «…», находящегося в собственности Лицо 148 и под управлением Лицо 149, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «HyundaiAccent» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 150, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 150, получив от Лицо 149 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 148, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «ВИС 234500-30» и водительского удостоверения Лицо 149, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 150, свидетельства о регистрации автомобиля «HyundaiAccent» г/н «…», принадлежащего Лицо 150, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 150, а в результате ДТП а/м «ВИС 234500-30» получил повреждения переднего бампера, передней. ..й фары, капота, решетки радиатора, представив 18.04.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. в тот же день, примерно в 11 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, осмотрев автомобиль «ВИС 234500-30», рассчитал стоимость восстановительного ремонта 38 100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-767-04/16 от 18.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

Лицо 149, действуя по указанию ФИОа А.С., подписал от имени собственника автомобиля Лицо 148 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-767-04/16-Ц от 18.04.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 149 получил из кассы общества денежные средства в размере 31 000 рублей.

В период с 18.04.2016 по 19.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А., от лица директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-767-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 19.04.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» заявление от имени Лицо 148 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 18.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 11.06.2016 через ФИОова А.О., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д. 122 претензию о выплате 50 350 рублей, из которых 38 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВИС 234500-30».

20.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №730 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а» перечислены денежные средства в размере 48 100 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленным о произведенной оплате, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОова С.С. и ФИОа Е.А., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72 487 рублей, из которых 38 100 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

29.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 59 487 рублей, в том числе 38100 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 38 100 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 21.04.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося в его пользовании автомобиля «TOYOTACAMRY» г/н «…».

21.04.2016 в период времени примерно с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, ФИО А.С., находясь по адресу: г.Волгоград, б-р им.АДРЕС д.40, с целью инсценировки ДТП, при помощи резинового молотка нанес на кузов автомобиля следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку возникших в результате его действий повреждений.

Имея в наличии копии паспорта на имя формального собственника автомобиля Лицо 151, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, нотариально заверенные копии водительского удостоверения на имя ФИОа М.В. и свидетельства о регистрации ТС на а/м «TOYOTACAMRY» г/н «…», а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 153, свидетельства о регистрации автомобиля марки «ВАЗ 2105» г/н «…», принадлежащего Лицо 152, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 21.04.2016, примерно в 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.04.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 17 по б-ру АДРЕС г.Волгограда между а/м «TOYOTACAMRY» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 151 и под управлением ФИОа М.В., неосведомленных о его преступном умысле, и а/м «ВАЗ 2105» г/н …», находящимся в собственности Лицо 152 и под управлением Лицо 153, также неосведомленных о его преступном умысле, выполнив в извещении подписи от имени ФИОа М.В. и Лицо 153.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП является Лицо 153, а в результате ДТП а/м «TOYOTACAMRY» г/н «…» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, указателя поворота, после чего 21.04.2016 представил указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. в тот же день, примерно в 17 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, используя фотографии автомобиля, заведомо зная о фиктивности повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 59 500 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-786-04/16 от 28.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.С. подписал от имени Лицо 151 заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-786-04/16-Ц от 21.04.2016, сдал которые в ООО. .., он получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 43 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 21.04.2016 по 25.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-786-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 25.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление от имени Лицо 151 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 21.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., с ведома ФИОова С.С. под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 26.05.2016 через ФИОу Н.И., формально числившуюся сотрудником. .. Лицо 13, направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 151.

02.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №38 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу г.Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о поступившей оплате, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 863 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

05.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71 863 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

13.09.2016 на основании инкассового поручения №000617 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 21 863 рублей.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 22.04.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора с ФИОом А.В., зная, что находящийся в собственности последнего автомобиль «DaewooNexia» г/н «…» имеет повреждения, предложил последнему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

Получив от ФИОа А.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «DaewooNexia» и водительского удостоверения ФИОа А.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 154, неосведомленной о преступных намерениях, и свидетельства о регистрации на автомобиль «DaewooMatiz» г/н «…», принадлежащий Лицо 154, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С., 22.04.2016, примерно в 13 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 22.04.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.8 по ул. Чигиринской г.Волгоградамежду а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в …УС 34» под управлением Лицо 154, выполнив подписи за ФИОа А.В. и Лицо 154.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 154,а в результате ДТП автомобиль «DaewooNexia» получил повреждения заднего бампера, заднего левого крыла, задней левой двери, передней левой двери и молдингов дверей, представив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 22.04.2016, примерно в 14 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, заведомо зная, что имеющиеся на автомобиле повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, произвел осмотр автомобиля «DaewooNexia» и его фотографирование, после чего рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 51400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-795-04/16 от 04.05.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.В. подписал предоставленные ему ФИОым А.С. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-795-04/16-Ц от 22.04.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 10 000 рублей передал во исполнение ранее достигнутых преступных договоренностей ФИОу А.В., а остальные денежные средства присвоил.

В период с 22.04.2016 по 25.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-795-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 25.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление ФИОа А.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 22.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 28.05.2016 через ФИОу Н.И. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79863 рублей, из которых 50 000 рублей составляет страховое возмещение, и 07.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

03.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

07.09.2016 на основании инкассового поручения №000650 от 06.09.2016 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 71 863 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОом А.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 26.04.2016 ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав от ранее знакомого ФИОа И.Ю., которого он привлек для поиска водителей, желающих оформить фиктивные ДТП, что ФИО А.Е., в собственности которого находится автомобиль «NissanCube», г/н «…», имеющий повреждения кузова, желает получить страховое возмещение, вступил в преступный сговор со ФИОым И.Ю. на хищение денежных средств ПАО СК «...». В свою очередь, ФИО И.Ю. предложил ФИОу А.Е. совершить хищение денежных средств указанной страховой компании посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия, на что тот согласился.

26.04.2016, примерно в 22 часа 30 минут, ФИО А.Е. в присутствии ФИОа И.Ю., находясь на автомобильной стоянке у ТЦ «Космос», по ул.им.Курчатова, д.3 г.Волгограда, при помощи резинового молотка с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения нанес повреждения на капоте, переднем. ..м крыле,. ..й передней фаре, переднем бампере своего автомобиля «NissanCube», имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств.

Получив от ФИОа А.Е. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «NissanCube» и водительского удостоверения ФИОа А.Е., а также получив от ФИОа А.С. приисканные последним светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа И.М., и свидетельства о регистрации на автомобиль «СhevroletLanos» г/н «…», принадлежащий ФИОу И.М., приговор в отношении которого вступил в законную силу, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО И.Ю., во исполнение преступных договоренностей с ФИОым А.Е. и ФИОым А.С., 28.04.2016, примерно в 10 часов 30 минут, находясь у дома 10 по ул. им. 64-й Армии г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 26.04.2016 в 21 час 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии на автомобильной парковке у ТЦ «Космос» по адресу: г. Волгоград, ул. им. Курчатова, д.3 между а/м «NissanCube», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «СhevroletLanos» г/н «…» под управлением ФИОа И.М.

ФИО И.Ю. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является ФИО И.М., а в результате ДТП автомобиль «NissanCube» получил повреждения капота, переднего. ..го крыла, передней. ..й фары, переднего бампера, представив по предварительной договоренности с ФИОым А.С. указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 28.04.2016, примерно в 12 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании фиктивного извещения о ДТП с участием автомобиля «NissanCube», заведомо зная, что имеющиеся на автомобиле повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, произвел осмотр указанного автомобиля и его фотографирование, после чего рассчитал стоимость восстановительного ремонта 66000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-812-04/16 от 28.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.Е. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-812-04/16-Ц от 28.04.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.Е. получил денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 10 000 рублей передал ФИОу И.Ю.

28.04.2016 ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-812-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 28.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление ФИОа А.Е. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 26.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 14.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Е.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии своевременно выплачено не было, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84863 рублей, из которых 50 000 рублей составляет страховое возмещение, и 27.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

23.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

13.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №232 от 13.07.2016 и претензии №...-812-04/16, с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору со ФИОым И.Ю. и ФИОым А.Е., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, 03.05.2016 в ходе телефонного разговора предложил ФИОу И.Ю., в собственности которого находился автомобиль «KiaSpectra», г/н «...», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

04.05.2016, примерно в 11 часов 30 минут, ФИО А.С., встретившись со ФИОым И.Ю. возле ТЦ «Космос» по адресу: г. Волгоград, ул. им. Курчатова, д.3, отъехав в неустановленное следствием место, в присутствии последнего с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, используя пластилин, нанес на правую сторону кузова автомобиля «KiaSpectra» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотографирование указанного автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа И.Ю. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «KiaSpectra» и водительского удостоверения на имя Лицо 155, неосведомленного о преступных намерениях, а также получив от ФИОа И.Ю. переданные тому ФИОым А.А., приговор в отношении которого вступил в законную силу, выступившим пособником при совершении преступления, светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа А.А. и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21120» г/н «…», находящийся в собственности Лицо 329, имеющего страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 04.05.2016, примерно в 12 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.05.2016 в 10 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома № 96 по ул. им. Кирова г.Волгограда, между а/м «KiaSpectra» г/н «…»,находящимся в собственности ФИОа И.Ю., и под управлением Лицо 155, и а/м «ВАЗ 21120» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 329, неосведомленного о преступных намерениях, и под управлением ФИОа А.А., выполнив подписи от имени Лицо 155 и ФИОа А.А.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения, что его виновником якобы является ФИО А.А., а в результате ДТП а/м «KiaSpectra» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла, представив 04.05.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 04.05.2016, примерно в 13 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «KiaSpectra», без осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 27 900 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-841-05/16 от 11.05.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

04.05.2016 ФИО И.Ю. по указанию ФИОа А.С. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»:заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-841-05/16-Ц от 04.05.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 10000 рублей передал ФИОу И.Ю., а денежными средствами в сумме 10 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 04.05.2016 по 05.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-841-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 05.05.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул.Парковая, д.3 заявление ФИОа И.Ю. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 04.05.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 17.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 40150 рублей, из которых 27 900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа И.Ю.

В дальнейшем, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 62273 рублей, из которых 27 900 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 29.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

25.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 47273 рублей, в том числе 27900 рублей в качестве страхового возмещения.

01.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №747 от 01.07.2016 и претензии №...-841-05/16, с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им.маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 36 500 рублей, из которых 27900 рублей составляет сумма страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору со ФИОым И.Ю. при пособничестве ФИОа А.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 27 900 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 05.05.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С. преступный умысел, в ходе телефонного разговора, узнав от ФИОа И.М., что находящийся в его собственности автомобиль «ChevroletLanos» г/н «…» имеет повреждения, и что он желает получить страховое возмещение, предложил ФИОу И.М. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

05.05.2016, примерно в 12 часов 30 минут, ФИО А.С., встретившись с ФИОым И.М. на парковке у ТЦ «Космос» по адресу: г. Волгоград, ул.им.Курчатова, д.3, произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имеющимися повреждениями.

Получив от ФИОа И.М. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа И.М., нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на его автомобиль, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа С.А., неосведомленного о преступных намерениях, и свидетельства о регистрации на автомобиль «KIAED (CEED)» г/н «…», принадлежащий ФИОу С.А., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 05.05.2016, примерно в 13 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 05.05.2016 в 11 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 26 по ул. Рябиновая г.Волгограда между а/м «ChevroletLanos» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М. и а/м «KIAED (CEED)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., выполнив подписи за ФИОа С.А. и ФИОа И.М.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является ФИО С.А., а в результате ДТП автомобиль «ChevroletLanos» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, представив указанное фиктивное извещение о ДТП, а также сделанные им фотографии, в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

Эксперт-техник Лицо 11, 05.05.2016, примерно в 16 часов 00 минут, получив выполненные ФИОым А.С. фотографии повреждений на автомобиле «ChevroletLanos», без осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 50337 рублей, изготовив фиктивное экспертное заключение от своего имени №. ..-858-05/16 от 05.05.2016.

ФИО И.М. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-858-05/16-Ц от 05.05.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 20 000 рублей, из которых 16000 рублей передал ФИОу И.М., а остальные денежные средства присвоил.

В период с 05.05.2016 по 10.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. за директора офиса ООО. .. ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-858-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 10.05.2016 направили заявление ФИОа И.М. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 05.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62123 рублей, из которых 50000 рублей составляет сумма страхового возмещения.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84731 рубля, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, и 05.07.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

05.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69 731 рубля, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

05.10.2016 на основании инкассового поручения №000170 от 05.10.2016 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 69 731 рубля, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым И.М., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., 05.05.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым П.А. преступный умысел, узнав в ходе телефонного разговора, что ФИО И.В., в собственности которого находится автомобиль «Lada 217230 Priora», г/н «…», вновь желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

ФИО И.В. в целях инсценировки ДТП, находясь в СНТ «Кировец» на ул.Шумилова в Киро...ом районе г.Волгоград, 05.05.2016, примерно в 12 часов 00 минут, при помощи молотка, нанес своему автомобилю меФИОические повреждения на задний бампер, заднее левое крыло, заднюю левую дверь.

Получив от ФИОа И.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на указанный автомобиль и водительского удостоверения ФИОа И.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 156 и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21120» г/н «…», принадлежащий Лицо 156, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 05.05.2016, примерно в 16 часов 05 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС д.26, сфотографировал автомобиль «Lada 217230 Priora» с причиненными ФИОым И.В. повреждениями, после чего в тот же день, примерно в 16 часов 20 минут, находясь в офисе ООО. .. по указанному адресу, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.05.2016 в 21 час 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 12 по ул. ФИОградская г.Волгограда, между а/м «Lada 217230 Priora», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., и а/м «ВАЗ 21120» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 156, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 156 и ФИОа И.В.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения, что виновником ДТП якобы является Лицо 156,а в результате ДТП автомобиль «Lada 217230 Priora» получил повреждения заднего бампера, заднего левого крыла, задней левой двери, представив 05.05.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 05.05.2016, примерно в 17 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Lada217230 Priora», рассчитал стоимость восстановительного ремонта 37 000 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-856-05/16 от 05.05.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

05.05.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИОа И.В. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-856-05/16-Ц от 05.05.2016, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-857-05/16-ЦУ от 05.05.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 26 000 рублей, из которых 15000 рублей передал ФИОу И.В., а 11000 рублей присвоил себе.

В период с 05.05.2016 по 06.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИОов С.С. в качестве директора. ..ого офиса ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-856-05/16-Ц и договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-857-05/16-ЦУ, после чего сотрудники ООО. .. 06.05.2016 направили заявление от имени ФИОа И.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 04.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 14.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 49 123 рублей, из которых 37000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа И.В.

22.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №586, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, перечислены денежные средства в размере 47 000 рублей, из которых 37 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Помимо этого, ФИО П.А., действуя по указанию ФИОова С.С., в период с 05.05.2016 по 19.05.2016 изготовил от имени эксперта-техника Лицо 12 фиктивное экспертное заключение №. ..-857-05/16 от 19.05.2016, определив размер утраты товарной стоимости автомобиля «Lada 217230 Priora», г/н «…» в сумме 6654, 66 рублей.

Продолжая преступные действия, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома Лицо 9 и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 21.09.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 14654, 66 рублей, из которых 6654, 66 рублей составляет сумма утраты товарной стоимости.

29.09.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 644 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 3 000 рублей в качестве возмещения части утраченной товарной стоимости.

В связи с тем, что возмещение утраченной товарной стоимости автомобиля произведено не в полном объеме, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 28854, 66 рублей, из которых 3654,66 рублей составляет оставшаяся часть утраченной товарной стоимости, и 06.10.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области.

06.12.2016 Арбитражным судом Волгоградской области в удовлетворении исковых требований ООО. .. отказано.

ТаФИО образом, членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым П.А. и ФИОым А.С. похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 40000 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 10.05.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым М.М. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав о нахождении в автосервисе на территории бывшего завода «им. Ермана» по адресу: г.Волгоград, ул. ФИОа д.2, автомобиля «OpelVectra» г/н «…», принадлежащего Лицо 157, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, не ставя об этом в известность собственника автомобиля.

Имея доступ к автомобилю, ФИО А.С. 10.05.2016 примерно в 12 часов 30 минут, находясь возле автосервиса на территории бывшего завода «им. Ермана» по адресу: г.Волгоград, ул. ФИОа д.2, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи кувалды нанес на задний бампер и заднее. ..е крыло автомобиля «OpelVectra» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

Используя документы Лицо 157, к которым у него был доступ, изготовив копии вида на жительство на имя Лицо 157, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, нотариально заверив копии водительского удостоверения Лицо 157 и свидетельства о регистрации на а/м «OpelVectra», а также получив от ФИОа М.М. за денежное вознаграждение в сумме 4000 рублей переданные тому ФИОовой М.Х., приговор в отношении которой вступил в законную силу, выступившей пособником при совершении преступления, копии ее водительского удостоверения, свидетельства о регистрации автомобиля «NissanCefiro» г/н «…», принадлежащего ФИОовой М.Х., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...»…, ФИО А.С., 10.05.2016, примерно в 13 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 10.05.2016 в 10 часов 06 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.94 по ул. Сла...ая г.Волгограда между а/м «OpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 157, неосведомленного о преступных намерениях, и а/м «NissanCefiro» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОовой М.Х.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является ФИОова М.Х., а в результате ДТП а/м «OpelVectra» получил повреждения заднего бампера и заднего. ..го крыла, предоставив 10.05.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 10.05.2016, примерно в 15 часов 45 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «OpelVectra», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, без осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 60 600 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №...-897-05/16 от 23.05.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день, ФИО А.С. от имени Лицо 157 подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-897-05/16-Ц от 10.05.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы общества денежные средства в сумме 42000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

10.05.2016 ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №. ..-897-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 10.05.2016 направили заявление от имени Лицо 157 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 10.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 17.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 157.

27.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №114 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной выплате, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 731 рубля, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения, и 29.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

25.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, с учетом осуществленной выплаты страхового возмещения, принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 13608 рублей.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым М.М., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим при пособничестве ФИОовой М.Х., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., в первой половине мая 2016 года, но не позднее 13.05.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав в ходе телефонного разговора, что ФИО И.Е., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «TOYOTA RAV4», г/н «…желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В ходе состоявшейся с ФИОым И.Е. встречи, в один из дней первой половины мая 2016, но не позднее 13.05.2016, в дневное время ФИО А.С., находясь на ул. им. Кирова г.Волгограда, более точное место следствием не установлено, в целях инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «TOYOTA RAV4» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В дальнейшем, в один из дней в период с 16.05.2016 по 17.05.2016, более точная дата следствием не установлена, в дневное время, ФИО А.С., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 16.05.2016 в 08 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 35 по ул. Тенистая г.Волгограда, между а/м «TOYOTA RAV4», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.Е., и а/м «DAEWOO ESPERO» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.В., дело в отношении которого прекращено,и под управлением ФИОа А.С., выполнив подписи от имени ФИОа И.Е. и от своего имени, получив от ФИОа И.Е. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «TOYOTA RAV4» и водительского удостоверения ФИОа И.Е., а также приискав светокопии свидетельства о регистрации на автомобиль «DAEWOO ESPERO» г/н «…», принадлежащий ФИОу И.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...», и используя свое водительское удостоверение.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является он, а в результате ДТП автомобиль «TOYOTA RAV4»получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла, представив 17.05.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 17.05.2016, примерно в 11 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «TOYOTA RAV4», рассчитал стоимость восстановительного ремонта 55 400 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-966-05/16 от 30.05.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

17.05.2016 ФИО И.Е., действуя по указанию ФИОа А.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-966-05/16-Ц от 17.05.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО И.Е. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 41 000 рублей, из которых 20000 рублей передал ФИОу А.С.

В период с 17.05.2016 по 21.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .. подписал договор уступки права требования №...-966-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 21.05.2016 направили заявление ФИОа И.Е. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 16.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 29.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа И.Е.

11.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, согласно претензии №...-966-05/16, на основании платежного поручения №132 от 11.07.2016 с расчетного счета …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленным о произведенной оплате, юрист ФИО Р.Х., действовавший по указанию ФИОа Е.А., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84731 рубля, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и 13.07.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

13.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69 731 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

12.10.2016 на основании инкассового поручения №195 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г.Волгоград ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 19731 рубля.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым И.Е., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 18.05.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора предложил ФИОу О.В., в пользовании которого находился автомобиль «Daewoo Nexia» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

18.05.2016, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО А.С. в ходе встречи с ФИОым О.В., находясь возле дома 135 по ул. Пожарского г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП, используя пластилин, нанес на левую сторону кузова автомобиля «Daewoo Nexia» следы, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день, примерно в 14 часов 00 минут, ФИО А.С., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 18.05.2016 в 11 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.144 по ул. им. 64-й Армии г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 132 (до замужества ФИО И.В.), неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 158 и под управлением Лицо 58, также неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 132 и Лицо 58, получив от ФИОа О.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 132, нотариально заверенные копии водительского удостоверения Лицо 132 (до замужества ФИО И.В.) и свидетельства о регистрации на автомобиль «Daewoo Nexia», а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 58, свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21099» г/н «…», принадлежащий Лицо 158, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 58, а в результате ДТП автомобиль «Daewoo Nexia» получил повреждения переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, молдингов, предоставив 19.05.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 19.05.2016 в дневное время, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «Daewoo Nexia», рассчитал стоимость восстановительного ремонта 38 200 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-1001-05/16 от 01.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

19.05.2016 ФИО А.С. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 132 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1001-05/16-Ц от 19.05.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 30 000 рублей, из которых 7000 рублей передал ФИОу О.В., а денежными средствами в сумме 23 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 19.05.2016 по 24.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1001-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 24.05.2016 направили заявление от имени Лицо 132 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 18.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 22.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 50 323 рублей, из которых 38200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно выплачено не было, юрист ФИО Р.Х., действовавший по указанию ФИОа Е.А., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72 459 рублей, в том числе 38 200 рублей в качестве страхового возмещения, и 11.07.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

11.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения № 734 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 А, перечислены денежные средства в размере 34 700 рублей в качестве части страхового возмещения.

08.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 57 459 рублей, в том числе 38 200 рублей в качестве страхового возмещения.

С учетом ранее произведенной выплаты, 09.11.2016 на основании инкассового поручения №17911 и исполнительного листа серии …, выданного 06.10.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу …, открытого в АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 22 759 рублей, в том числе 3500 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым О.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 38200 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 18.05.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9и ФИОым П.А. преступный умысел, узнав от Лицо 176 о причинении последним повреждений автомобилю «NissanNavara» г/н «…», решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, принадлежащего на праве собственности Лицо 160, неосведомленному о преступных намерениях.

18.05.2016, в период времени примерно с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, ФИО А.С., находясь на автомобильной базе по адресу: г.Волгоград, ул.Песчанокопская, д.5, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи резинового шланга нанес на переднее и заднее левые крылья, переднюю и заднюю левые двери автомобиля «NissanNavara» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

Получив от Лицо 176 имевшиеся у того копии паспорта гражданина РФ на имя Лицо 160, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, нотариально заверенные копии водительского удостоверения Лицо 160 и свидетельства о регистрации на а/м «NissanNavara», а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 55, свидетельства о регистрации автомобиля марки «DaewooEspero» г/н «…», принадлежащего Лицо 161, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С., 18.05.2016, в период времени примерно с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 18.05.2016 в 9 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 106 по ул.Череповецкая г.Волгограда между а/м «NissanNavara» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 160, и а/м «DaewooEspero» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 161 и под управлением Лицо 55, неосведомленных о его преступном умысле, выполнив в извещении подписи от имени Лицо 160 и Лицо 55.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 55,а в результате ДТП а/м «NissanNavara» г/н «…» получил повреждения переднего и заднего левых крыльев, передней и задней левых дверей, после чего 19.05.2016 представил указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 19.05.2016 в дневное время суток, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «NissanNavara», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 44 000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-973-05/16 от 27.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день, ФИО А.С. от имени Лицо 160 подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-973-05/16-Ц от 19.05.2016, и сдал их в ООО. ...

В период с 19.05.2016 по 23.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №. ..-973-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 23.05.2016 направили заявление от имени Лицо 160 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 18.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., с ведома Лицо 9 под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 10.10.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 56 123 рублей, из которых 44 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 160.

17.10.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №523 с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 35 923 рублей в качестве страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение в полном объеме осуществлено не было, юрист ФИО Р.Х., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 42 400 рублей, в том числе 8077 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения, и 25.10.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

09.02.2017 решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу. .. в удовлетворении требований ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 42 400 рублей отказано.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9,ФИОым П.А. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 35 923 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., 18.05.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав в ходе встречи, что М.Г., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «ВАЗ 21150» г/н «…», желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

19.05.2016 в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в ходе состоявшейся встречи ФИОа А.С., а М.Г. и привлеченного последним к участию в совершении преступления в качестве пособника Лицо 162, ФИО А.С., находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, в целях инсценировки ДТП, используя молоток, деревянный брусок и наждачную бумагу, нанес на правую сторону кузова автомобиля «ВАЗ 21150» повреждения, имитирующие повреждения при ДТП, а также частично демонтировал передний бампер и повторитель поворота, после чего произвел фотографирование автомобиля с нанесенными повреждениями.

Получив от а М.Г. заверенные светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 162, свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21150», копии паспорта гражданина РФ на имя а М.Г., страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 164, свидетельства о регистрации на а/м «Toyota Camry» г/н «…», принадлежащий Лицо 151, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 19.05.2016, примерно в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 18.05.2016 в 09 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 94 по ул. им. Кирова г.Волгограда, между а/м «ВАЗ 21150» г/н «…», находящимся в собственности а М.Г. и под управлением Лицо 162, и а/м «Toyota Camry» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 151 и под управлением Лицо 164, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 163и Лицо 164

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 164, а в результате ДТП автомобиль «ВАЗ 21150» получил повреждения заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла, предоставив 19.05.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 19.05.2016 в дневное время, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, не осФИОривая автомобиль «ВАЗ 21150», на основе предоставленных ФИОым А.С. фотографий, осознавая, что имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 32 800 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1002-05/16 от 06.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

19.05.2016 ФИО А.С. подписал от имени а М.Г. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1002-05/16-Ц от 19.05.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 25 000 рублей, из которых 8500 рублей передал у М.Г., а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 19.05.2016 по 23.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-1002-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 23.05.2016 направили заявление от имени а М.Г. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 18.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 27.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 44 923 рублей, из которых 32800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю а М.Г.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно выплачено не было, юрист ФИО Р.Х., действовавший по указанию ФИОа Е.А., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67046 рублей, из которых 32 800 рублей составляет страховое возмещение, и 12.07.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

13.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №244 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д. 65А, перечислены денежные средства в размере 36 500 рублей, в том числе 32800 рублей в качестве страхового возмещения.

С учетом произведенной оплаты, исковые требования ООО. .. 29.07.2016 уточнены и составили 30546 рублей.

07.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 15031 рубля в качестве возмещения якобы понесенных расходов.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ым М.Г. при пособничестве Лицо 162, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 32800 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., 21.05.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, узнав в ходе телефонного разговора, что ФИО А.А., в собственности которого находился автомобиль «ВАЗ 21120» г/н «…», вновь желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

ФИО А.А. в целях инсценировки ДТП, находясь в ГСК «Тюльпан» на ул.им.Ляпунова в Киро...ом районе г.Волгоград, 23.05.2016, примерно в 09 часов 00 минут, при помощи молотка, нанес своему автомобилю меФИОические повреждения на переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, переднее левое крыло, передний бампер.

Получив от ФИОа А.С. светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 167 и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21099» г/н «…», принадлежащий Лицо 167, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, используя светокопии своего страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, своего паспорта гражданина РФ, а также заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на свой автомобиль «ВАЗ 21120» и своего водительского удостоверения, ФИО А.А., 23.05.2016, примерно в 11 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 22.05.2016 в 21 час 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 36 по ул. им. 64-й Армии г.Волгограда, между а/м «ВАЗ 21120», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 167, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за себя и от имени Лицо 167

ФИО А.А. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 167, а в результате ДТП автомобиль «ВАЗ 21120» получил повреждения переднего бампера, передней левой двери, задней левой двери, переднего левого крыла.

ФИО А.С., используя свои доверительные отношения с ФИОовым С.С., достиг договоренности о принятии в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составленного ФИОым А.А. фиктивного извещения о ДТП.

ФИО П.А. 23.05.2016, примерно в 16 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, осмотрел автомобиль ФИОа А.А. и рассчитал стоимость восстановительного ремонта 30 400 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1023-05/16 от 06.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

23.05.2016 ФИО А.А. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1023-05/16-Ц от 23.05.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.А. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 25 000 рублей, из которых 4000 рублей передал ФИОу А.С. за предоставленные документы на имя Лицо 167.

В период с 23.05.2016 по 24.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-1023-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 24.05.2016 направили заявление ФИОа А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 22.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 22.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 42 523 рублей, из которых 30400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А.

08.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №245 от 08.07.2016 и претензии №...-1023-05/16, с расчетного счета филиала ПАО СК «...»… открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 40 400 рублей, в том числе 30400 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 30400 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в третьей декаде мая 2016 года, но не позднее 26.05.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора с ФИОым А.А., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «ВАЗ 21124», г/н «…», узнав о наличии повреждений на данном автомобиле, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля, на что тот согласился.

Получив от ФИОа А.А. переданные тому Лицо 91, выступившим пособником при совершении преступления за денежное вознаграждение в сумме 1500 рублей, копии водительского удостоверения на имя Лицо 89, свидетельства о регистрации на автомобиль «МАЗ 6549» г/н …, принадлежащий Лицо 88, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, а также получив от ФИОа А.А. светокопии его страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21124» и его водительского удостоверения, а также сделанные ФИОым А.А. фотографии автомобиля «ВАЗ 21124» с имеющимися повреждениями, ФИО А.С. 27.05.2016, примерно в 11 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 26.05.2016 в 23 часа 38 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 1 в пос. им. Саши Чекалина между а/м «ВАЗ 21124» г/н «…»,находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «МАЗ 6549» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 88 и под управлением Лицо 89, выполнив подписи от имени ФИОа А.А. и Лицо 89.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 89, а в результате ДТП автомобиль «ВАЗ 21124» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой фары, решетки радиатора, капота,. ..го переднего крыла, лобового стекла, предоставив 27.05.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

ФИО П.А. 27.05.2016 в дневное время, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных ФИОым А.С. фотографий автомобиля «ВАЗ 21124», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 56 000 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1090-05/16 от 14.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.А. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1090-05/16-Ц от 27.05.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.А. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 27.05.2016 по 31.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А., как директор ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1090-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 31.05.2016 направили заявление ФИОа А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 26.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 12.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А.

22.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №833 и претензии, с расчетного счета №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.А. при пособничестве Лицо 91, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 30.05.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося в его пользовании автомобиля «TOYOTACAMRY» г/н «…».

30.05.2016, в период времени примерно с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, ФИО А.С., находясь по адресу: г.Волгоград, ул. Грибанова 20, с целью инсценировки ДТП, при помощи резинового молотка нанес на задний бампер, заднее. ..е крыло, заднюю правую дверь автомобиля «TOYOTACAMRY» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку возникших в результате его действий повреждений.

Имея в наличии копии паспорта на имя собственника автомобиля Лицо 151, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, нотариально заверенные копии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС на а/м «TOYOTACAMRY» г/н «...», а также приискав светокопии водительского удостоверения на имяЛицо 165, свидетельства о регистрации автомобиля марки «HONDAC-RV» г/н «…», принадлежащего Лицо 165, имеющему страховой полис ОСАГО САО «...» серии …, ФИО А.С. 30.05.2016, в период времени примерно с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 30.05.2016 в 10 часов 05 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 74 по ул.им. Кирова г.Волгограда между а/м «TOYOTACAMRY» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 151, неосведомленной о его преступном умысле, и под управлением ФИОа А.С., и а/м «HONDAC-RV» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 165, также неосведомленного о его преступном умысле, выполнив подписи от своего имени и от имени Лицо 165.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником является Лицо 165, а в результате ДТП а/м «TOYOTACAMRY» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, представив 30.05.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. в тот же день в дневное время суток, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «TOYOTACAMRY», заведомо зная о фиктивности повреждений, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 75 200 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-1111-05/16 от 16.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.С. подписал от имени Лицо 151заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1111-05/16-Ц от 30.05.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 30.05.2016 по 02.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №. ..-1111-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 02.06.2016 направили заявление от имени Лицо 151 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 30.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., с ведома ФИОова С.С., под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122, претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 151.

25.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №166 с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 30.05.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора предложил у А.А., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «NissanAlmera» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

30.05.2016, примерно в 12 часов 30 минут, ФИО А.С. в ходе встречи с ым А.А., находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, с целью инсценировки ДТП, используя наждачную бумагу, в дополнение к имеющимся повреждениям, нанес на левую сторону кузова автомобиля «NissanAlmera» повреждения, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

В тот же день, примерно в 13 часов 30 минут, ФИО А.С., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 30.05.2016 в 12 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.10 по ул. Лого...ая г.Волгограда между а/м «NissanAlmera» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением а А.А., и а/м «LadaPriora» г/н …», находящимся в собственности и под управлением Лицо 59, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени а А.А. и Лицо 59, приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 59, свидетельства о регистрации на автомобиль «LadaPriora» г/н «…», принадлежащий Лицо 59, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, а также впоследствии получив от а А.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на автомобиль «NissanAlmera».

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения, что виновником ДТП якобы является Лицо 59, а в результате ДТП автомобиль «NissanAlmera» получил повреждения заднего бампера, заднего левого крыла, задней левой двери, предоставив 30.05.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 30.05.2016, примерно в 14 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «NissanAlmera» и ее осмотра, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 50 500 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-1116-05/16 от 30.05.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

30.05.2016 ФИО А.С. подписал от имени собственника автомобиля а А.А. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1116-05/16-Ц от 30.05.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы общества денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 20000 рублей передал у А.А., а оставшимися денежными средствами в сумме 20 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 30.05.2016 по 01.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1116-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 01.06.2016 направили заявление от имени а А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 30.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1 05.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю а А.А.

14.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения № 44 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 А, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной выплате страхового возмещения, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 731 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения, и 29.07.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

20.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69 731 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ым А.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., 02.06.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым П.А. преступный умысел, узнав о произошедшем с участием автомобиля «ToyotaCamry» г/н «…», принадлежащего Лицо 166, дорожно-трансФИОом происшествии, у виновника в котором отсутствовал действующий полис ОСАГО, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля.

В ходе состоявшейся с Лицо 166встречи 02.06.2016, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО А.С., находясь возле дома 4 по ул. 35-й АДРЕСой г.Волгограда, произвел фотосъемку автомобиля «ToyotaCamry» г/н …» с имеющимися на нем повреждениями.

В тот же день ФИО А.С., примерно в 12 часов 40 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 02.06.2016 в 11 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 4 по ул. 35-й АДРЕСой г.Волгограда, между а/м «ToyotaCamry» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 166, и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 167, неосведомлённого о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 166 и Лицо 167, получив от Лицо 166 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «ToyotaCamry» и водительского удостоверения Лицо 166, а также приискав светокопии водительского удостоверения Лицо 167 и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21099» г/н «…», принадлежащий Лицо 167, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 167, а в результате ДТП автомобиль «ToyotaCamry» получил повреждения заднего бампера, заднего левого крыла, задней левой двери, передней левой двери, переднего левого крыла, переднего бампера, представив 02.06.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 02.06.2016, примерно в 14 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных ФИОым А.С. фотографий автомашины «ToyotaCamry», рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 51 200 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1183-06/16 от 22.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

02.06.2016 Лицо 166, действуя по указанию ФИОа А.С. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1183-06/16-Ц от 02.06.2016. Сдав документы в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 42 000 рублей, из которых впоследствии 20000 рублей передал Лицо 166, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 02.06.2016 по 06.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-1183-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 06.06.2016 направили заявление Лицо 166 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 02.06.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 08.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 166.

20.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных указанных документах, на основании платежного поручения №795 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «Промвязьбанк» г.Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 45 300 рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение в полном объеме выплачено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 38 946 рублей, из которых 4 700 рублей составляет оставшаяся часть страхового возмещения, и 29.07.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

20.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 23 946 рублей, в том числе 4 700 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

21.10.2016 на основании инкассового поручения № 5192 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г.Волгоград ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 23946 рублей, в том числе 4700 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым П.А. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 02.06.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе телефонного разговора предложил ФИОу В.В., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «ВАЗ 21140» г/н «...», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

02.06.2016, примерно в 11 часов 10 минут, ФИО А.С. в ходе встречи с ФИОым В.В., находясь недалеко от здания Волгоградского энергетического колледжа по адресу: г. Волгоград, ул. Турбинная, д.261, с целью инсценировки ДТП, используя восковой карандаш, в дополнение к имеющимся повреждениям, нанес на правую сторону кузова автомобиля «ВАЗ 21140» повреждения, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

В тот же день, в дневное время, ФИО А.С., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 02.06.2016 в 11 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.49 по ул. Комарова г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «ChevroletNiva» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 125 и под управлением Лицо 126, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за ФИОа В.В. и Лицо 126, приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 126, свидетельства о регистрации а/м «ChevroletNiva» г/н «...», принадлежащего Лицо 125,имеющему страховой полис ОСАГО ОАО «...» серии. .., а также впоследствии получив от ФИОа В.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...»..., его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на автомобиль «ВАЗ 21140».

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения, что виновником ДТП якобы является Лицо 126, а в результате ДТП автомобиль «ВАЗ 21140» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла, молдингов,. ..го бокового зеркала, предоставив 03.06.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 03.06.2016, примерно в 11 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «ВАЗ 21140», не осФИОривая автомобиль, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 27 100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1200-06/16 от 24.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

03.06.2016 ФИО А.С. подписал от имени собственника автомобиля ФИОа В.В. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1200-06/16-Ц от 03.06.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы общества денежные средства в размере 22 000 рублей, из которых 12000 рублей передал ФИОу В.В., а оставшимися денежными средствами в сумме 10 000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 03.06.2016 по 06.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1200-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 06.06.2016 направили заявление от имени ФИОа В.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 02.06.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1 05.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 39 223 рублей, из которых 27100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа В.В.

20.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных указанных документах, на основании платежного поручения № 311 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 А, перечислены денежные средства в размере 33 300 рублей, в том числе 27100 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым В.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 27100 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 07.06.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе встречи, увидев повреждения на автомобиле «MercedesBenzA410» г/н «...», находившемся в пользовании Лицо 330, предложил последнему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

07.06.2016, примерно в 14 часов 30 минут, ФИО А.С. в ходе встречи с Лицо 330, находясь во дворе дома 3 по пр-ту им. В.И. Ленина г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, используя пластилин, в дополнение к имеющимся повреждениям, нанес на левую сторону кузова автомобиля «MercedesBenzA410» повреждения, имитирующие повреждения при ДТП, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями.

В тот же день, примерно в 17 часов 00 минут, ФИО А.С., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 07.06.2016 в 12 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 103 по ул. Слесарная г.Волгограда между а/м «MercedesBenzA410» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 168, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «Lada 210740» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 169 и под управлением Лицо 170, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 168 и Лицо 170, приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 170, свидетельства о регистрации а/м «Lada 210740» г/н «...», принадлежащего Лицо 169, страхового полиса ОСАГО САО «...» серии. .., а также получив от Лицо 330светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 168, нотариально заверенные копии водительского удостоверения Лицо 168 и свидетельства о регистрации на автомобиль «MercedesBenzA410».

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 170, а в результате ДТП автомобиль «MercedesBenzA410» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, молдингов, диска, предоставив 07.06.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 07.06.2016 в веФИОее время, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «MercedesBenzA410», не осФИОривая автомобиль, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 46 700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1236-06/16 от 04.07.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

07.06.2016 ФИО А.С. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 168 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1236-06/16-Ц от 07.06.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы общества денежные средства в размере 36 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 07.06.2016 по 09.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1236-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 09.06.2016 направили заявление от имени Лицо 168 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 07.06.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., с ведома Лицо 9, и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1 07.10.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 58 823 рублей, из которых 46 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MercedesBenzA410».

17.10.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных указанных документах, на основании платежного поручения № 688 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 46 700 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с Лицо 330, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 46 700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 08.06.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым С.И. преступный умысел, зная о нахождении в автосервисе на территории бывшего завода «им. Ермана» по адресу: г.Волгоград, ул.ФИОа д.2, автомобиля «OpelVectra» г/н «...», принадлежащего Лицо 157, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, не ставя об этом в известность собственника автомобиля.

Имея доступ к автомобилю, ФИО А.С. 08.06.2016 примерно в 14 часов 00 минут, находясь возле автосервиса на территории бывшего завода «им. Ермана» по адресу: г.Волгоград, ул. ФИОа д.2, с целью инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи кувалды нанес на заднее левое крыло и заднюю левую дверь автомобиля «OpelVectra» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с сымитированными повреждениями.

Используя документы Лицо 157, к которым у него был доступ, изготовив копии вида на жительство на имя Лицо 157, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., нотариально заверив копии водительского удостоверения Лицо 157 и свидетельства о регистрации на а/м «OpelVectra», а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 172, свидетельства о регистрации автомобиля «DaewooMatiz» г/н «...», принадлежащего Лицо 171, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., ФИО А.С., 10.06.2016, примерно в 12 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 08.06.2016 в 12 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 10 по ул. Курчатова г.Волгограда между а/м «OpelVectra» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 157, неосведомленного о преступных намерениях, и а/м «DaewooMatiz» г/н «...», находящимся в собственности Лицо 171 и под управлением Лицо 172, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 157 и Лицо 172.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 172, а в результате ДТП а/м «OpelVectra» получил повреждения заднего левого крыла и задней левой двери, предоставив 10.06.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 10.06.2016 в дневное время, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «OpelVectra», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений и их несоответствии обстоятельствам ДТП, без осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 53 900 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-1264-06/16 от 01.07.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.С. от имени Лицо 157 подписал заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1264-06/16-Ц от 10.06.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы общества денежные средства в сумме 39000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 10.0.2016 по 15.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №. ..-1264-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 15.06.2016 направили заявление от имени Лицо 157 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 08.06.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 08.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 157.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно выплачено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 731 рубля, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения, и 29.07.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

03.08.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №243 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

20.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, с учетом осуществленной выплаты страхового возмещения, принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 19 731 рубля.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым С.И. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., в первой декаде июня 2016 года, но не позднее 09.06.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С. преступный умысел, узнав в ходе телефонного разговора, что ФИО Е.С., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «FORDFIESTA», г/н «…», желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В ходе состоявшейся с ФИОым Е.С. встречи, 09.06.2016 примерно в 12 часов 40 минут, ФИО А.С., находясь на участке местности за ЖК «Санаторный» на ул. Санаторная г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП при помощи воскового карандаша нанес на левую сторону кузова автомобиля «FORDFIESTA» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа Е.С. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии. .., его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «FORDFIESTA» и водительского удостоверения ФИОа Е.С., а также приискав светокопии водительского удостоверения Лицо 173 и свидетельства о регистрации на автомобиль «MercedesBenz» г/н «…», принадлежащий Лицо 146,имеющему страховой полис ОСАГО АО «Страховая группа «...» серии …, ФИО А.С., 09.06.2016, примерно в 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 09.06.2016 в 12 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 74 по ул. Майская г.Волгограда, между а/м «FORDFIESTA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Е.С., и а/м «MercedesBenz» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 146и под управлением Лицо 173, неосведомлённых о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОа Е.С. и Лицо 173.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 173, а в результате ДТП автомобиль «FORDFIESTA» получил повреждения заднего бампера, заднего левого крыла, задней левой двери, передней левой двери, переднего левого крыла, переднего бампера, ручек дверей, бокового зеркала, передней левой фары, колесного диска, представив 10.06.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

Эксперт-техник Лицо 11 10.06.2016, получив выполненные ФИОым А.С. фотографии повреждений на автомобиле «FORDFIESTA», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 71566 рублей, изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1265-06/16 от 10.06.2016.

10.06.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИОа Е.С. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1265-06/16-Ц от 10.06.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 39 000 рублей, из которых впоследствии 15000 рублей передал ФИОу Е.С., а денежными средствами в сумме 24000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 10.06.2016 по 15.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-1265-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 15.06.2016 направили заявление от имени ФИОа Е.С. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 09.06.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 08.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Е.С.

21.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №140 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «Промвязьбанк» г.Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым Е.С., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 17.06.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым С.И. преступный умысел, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося в его пользовании автомобиля «TOYOTACAMRY» г/н «…».

17.06.2016, в период времени примерно с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО А.С., находясь по адресу: г.Волгоград, пер. Усть-КаменоФИОий, д.27А, с целью инсценировки ДТП при помощи резинового молотка нанес на задний бампер, заднее левое крыло, заднюю левую дверь указанного автомобиля следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку возникших в результате его действий повреждений.

Далее, имея в наличии копии паспорта собственника автомобиля Лицо 151, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, нотариально заверенные копии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на а/м «TOYOTACAMRY» г/н «…», а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа А.Е., свидетельства о регистрации автомобиля марки «BMW 756» г/н «…», принадлежащего Лицо 117, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии … …, ФИО А.С. 17.06.2016, в период времени примерно с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.06.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 27 по пер.Усть-КаменоФИОий г.Волгограда между а/м «TOYOTACAMRY» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 151, неосведомленной о его преступном умысле, и под управлением ФИОа А.С., и а/м «BMW 756» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 117 и под управлением ФИОа А.Е., также неосведомленных о его преступном умысле, выполнив в извещении подписи от своего имени и от имени ФИОа А.Е.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является ФИО А.Е., а в результате ДТП а/м «TOYOTACAMRY» получил повреждения заднего бампера, заднего левого крыла, задней левой двери, представив 17.06.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. в тот же день в дневное время суток, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «TOYOTACAMRY» г/н «…», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 65 300 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1297-06/16 от 18.07.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.С. подписал от имени Лицо 151 заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-1297-06/16-Ц от 17.06.2016, и сдал их в ООО. .., после чего получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 34 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 17.06.2016 по 22.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. от лица директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №. ..-1297-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 22.06.2016 направили заявление от имени Лицо 151 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 17.06.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., с ведома Лицо 9, под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 03.08.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 151.

10.08.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №875 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым С.И. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО А.С., во второй половине июня 2016 года, но не позднее 17.06.2016, реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав в ходе телефонного разговора, что ФИО И.Е., в пользовании которого находился автомобиль «АУДИ Q5» г/н «…», желает получить страховое возмещение, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В ходе состоявшейся с ФИОым И.Е. встречи, в один из дней второй половины июня 2016 года, но не позднее 17.06.2016, в дневное время, ФИО А.С., находясь по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, в целях инсценировки ДТП при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «АУДИ Q5» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотосъемку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от ФИОа И.Е. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 174, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «АУДИ Q5» и водительского удостоверения ФИОа И.Е., а также приискав светокопии водительского удостоверения Лицо 175 и свидетельства о регистрации на автомобиль «OPEL CORSA» г/н «…», принадлежащий Лицо 175,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С., 21.06.2016, в дневное время, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.06.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 103 «а» по ул. Слесарная г.Волгограда, между а/м «АУДИ Q5» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 174 и под управлением ФИОа И.Е., и а/м «OPEL CORSA» г/н «М874ТО 34», находящимся в собственности и под управлением Лицо 175, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОа И.Е. и Лицо 175.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 175, а в результате ДТП автомобиль «АУДИ Q5»получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла, переднего бампера, представив 21.06.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 21.06.2016, примерно в 15 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «АУДИ Q5», рассчитал стоимость восстановительного ремонта 80 100 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1317-06/16 от 18.07.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

22.06.2016 ФИО А.С. подписал от имени ФИОа И.Е. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1317-06/16-Ц от 22.06.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 34 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 22.06.2016 по 23.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1317-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 23.06.2016 направили заявление от имени ФИОа И.Е. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 21.06.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома Лицо 9, и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 03.08.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «АУДИ Q5».

В связи с тем, что оплата по претензии осуществлена не была, юрист ФИО Р.Х., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84940 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, и 22.08.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

18.10.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69940 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

29.11.2016 на основании инкассового поручения №429359 от 28.11.2016 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград по адресу: г.Волгоград ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 69 940 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым С.И. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым И.Е., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 21.06.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОым С.И. преступный умысел, вновь решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием автомобиля марки «NissanNavara» г/н «…», принадлежащего на праве собственности Лицо 160, неосведомленному о преступных намерениях.

21.06.2016, в период времени примерно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, ФИО А.С., находясь на автомобильной базе по адресу: г.Волгоград, ул.Песчанокопская, д.5, с целью имитации ДТП, при помощи воскового карандаша тёмного цвета нанес на. ..й стороне кузова автомобиля «NissanNavara» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

Получив от Лицо 176 имевшиеся у того копии паспорта гражданина РФ на имя Лицо 160, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, нотариально заверенные копии водительского удостоверения Лицо 160 и свидетельства о регистрации на а/м «NissanNavara», а также используя имевшиеся у него заверенные светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 176, свидетельства о регистрации автомобиля «HyundaiStarexSVX» г/н «…», принадлежащего Лицо 176, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО А.С. 21.06.2016, в период времени примерно с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26,составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.06.2016 в 10 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 10 по ул.Тулака г.Волгограда между а/м «NissanNavara» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 160, и а/м «HyundaiStarexSVX» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 176, неосведомленного о его преступном умысле, выполнив в извещении подписи от имени Лицо 160 и Лицо 176.

В извещение о ДТП ФИО А.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 176., а в результате ДТП а/м «NissanNavara» получил повреждения переднего бампера, переднего и заднего правых крыльев, передней и задней правых дверей,. ..го бокового зеркала, представив 23.06.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 23.06.2016, примерно в 12 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных последним фотографий автомашины «NissanNavara», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 53 200 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1322-06/16 от 18.07.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

В тот же день ФИО А.С. подписал от имени Лицо 160 заявление о страховой выплате по ОСАГО, а также остальные документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1322-06/16-Ц от 23.06.2016, и сдал их в ООО. ...

В период с 23.06.2016 по 24.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №. ..-1322-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 24.06.2016 направили заявление от имени Лицо 160 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 21.06.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., с ведома Лицо 9, под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 01.08.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 160.

09.08.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 43 150 рублей.

В связи с тем, что страховое возмещение в полном объеме выплачено не было, юрист ФИО Р.Х., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, контролировавших процесс оформления документов и направления их в суд, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 41 790 рублей, в том числе 6850 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения, и 19.08.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

16.01.2017 определением Арбитражного суда Волгоградской области по делу №… исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 41 790 рублей оставлено без рассмотрения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9,ФИОым С.И. и ФИОым А.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 43 150 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 21.06.2016, ФИО А.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 9, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, в ходе встречи, узнав от ФИОа Е.С., дело в отношении которого прекращено, что находящийся в его пользовании автомобиль «Hyundai Matrix» г/н «…» имеет повреждения, и что он желает получить страховое возмещение, предложил ФИОу Е.С. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что он согласился.

21.06.2016, в период времени с 13 до 14 часов, ФИО А.С., встретившись с ФИОом Е.С. возле дома 27 «А» по пер. Усть-КаменоФИОийг.Волгограда, произвел фотосъёмку указанного автомобиля с имеющимися повреждениями, предоставив фотографии ФИОу П.А.

ФИО П.А. 21.06.2016, примерно в 17 часов 00 минут, получив от ФИОа А.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании сведения о получении повреждений автомобилем «Hyundai Matrix» г/н «…», на основе предоставленных последним фотографий указанной автомашины, без осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 50 300 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-1315-06/16 от 18.07.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12

Получив от ФИОа Е.С. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля «Hyundai Matrix» Лицо 177,нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на указанный автомобиль и водительского удостоверения ФИОа Е.С., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа К.А., и свидетельства о регистрации на автомобиль «ГАЗ 173431», г/н «…», принадлежащий Лицо 95, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, неосведомленных о преступных намерениях, ФИО А.С., 22.06.2016, в дневное время, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.06.2016 в 10 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 19 в пос. им. Саши Чекалина г.Волгограда между а/м «HyundaiMatrix» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 177и под управлением ФИОа Е.С., и а/м «ГАЗ 173431» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 95 и под управлением ФИОа К.А.

ФИО А.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является ФИО К.А., а в результате ДТП автомобиль «Hyundai Matrix» получил повреждения заднего бампера, заднего левого крыла, задней левой двери, заднего левого фонаря, представив указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем Лицо 177подписала документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1315-06/16-Ц, датированный 22.06.2016, сдав которые в ООО. .. ФИО А.С. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 34 000 рублей, из которых 9000 рублей передал ФИОу Е.С., а остальные денежные средства присвоил.

В период с 22.06.2016 по 23.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-1315-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 23.06.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление Лицо 177о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 21.06.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома Лицо 9, и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 27.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей составляет сумма страхового возмещения.

02.08.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании претензии №...-1315-06/16 и платежного поручения №839 от 02.08.2016 с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 49 550 рублей в качестве страхового возмещения.

Учитывая, что страховое возмещение в полном объеме выплачено не было, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 34900 рублей, из которых 450 рублей сумма оставшейся части страхового возмещения, и 22.08.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

18.10.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 17 900 рублей, в том числе 450 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

14.11.2016 на основании инкассового поручения № 20031 и исполнительного листа серии …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г.Волгоград ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 17 900 рублей, из которых 450 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9, ФИОым П.А. и ФИОым А.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОом Е.С., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Примерно 09.09.2015 Лицо 3, руководивший центральным офисом организованной группы, вовлек в его состав в качестве «аварийного комиссара» ФИОа М.В., который, реализуя задуманную организаторами организованной группы Лицом 2, Лицо 1 и впоследствии Лицом 6 схему, в период с сентября 2015 года по 12 декабря 2016 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнение единого с членами организованной группы умысла на хищение денежных средств страховых компаний под видом страхового возмещения, самостоятельно или при помощи иных привлеченных им к совершению преступлений лиц, в том числе членов созданной им организованной группы Лицо 16, Лицо 17, Лицо 19, ФИОа Арт.Э., приговор в отношении которого вступил в законную силу,Лицо 18, ФИОа Арс.Э., приговор в отношении которого вступил в законную силу, ФИОа Р.А. приговор в отношении которого вступил в законную силу, Лицо 331, Сулимановой Р.Т., приговор в отношении которой вступил в законную силу, и иных неустановленных следствием лиц, неосведомленных о существовании организованной группы, приискивал водителей, желавших участвовать в хищении денежных средств, с которыми вступал в сговор на совершение конкретных преступлений.

Путем вовлечения в состав организованной группы ФИОа М.В. и использования предоставленных им или членами его организованной группы в. ..ий офис ООО. .. фиктивных извещений о ДТП, изготовление которых было осуществлено по задуманной Лицом 6, Лицом 2 и Лицо 1 схеме, руководимым ими организованной группой, в состав которой входил ФИОов С.С., совершены следующие факты хищения денежных средств страховых компаний.

16.12.2015 Лицо 18, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежащего ему автомобиля «Дэу Нексия», г/н «…», приобретенного у Лицо 332для использования при хищении денежных средств страховых компаний.

16.12.2015, примерно в 21 час 30 минут, Лицо 18, согласовав свои действия с ФИОом М.В., находясь за зданием Волгоградского государственного аграрного университета по адресу: г. Волгоград, пр-т Университетский, д.26, с целью инсценировки ДТП, умышленно совершил наезд. ..й стороной кузова автомобиля «Дэу Нексия» на дерево, причинив повреждения автомобилю.

Заверив у нотариуса копию водительского удостоверения на имя Лицо 333,изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя формального собственника автомобиля Лицо 332, получив от ФИОа М.В. копию свидетельства о регистрации на а/м «Дэу Нексия», заверенную последним по просьбе Лицо 18, а также получив от ФИОа М.В. светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 334 и свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21093» г/н «…», принадлежащего Лицо 334,имеющему страховой полис ОСАГО АО «...» серии …, Лицо 18 17.12.2015, примерно в 10 часов 30 минут, находясь по месту своего жительства по адресу: г. Волгоград ул. Кайсацкая, д.3, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.12.2015 в 09 часов 37 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 70 по ул. им. маршала Еременко г.Волгограда между а/м «Дэу Нексия», г/н «…», формально находящимся в собственности Лицо 332 и под управлением Лицо 333, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 21093» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 334и под управлением Лицо 334, также неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 333 и Лицо 334.

В извещение о ДТП Лицо 18 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 334, а в результате ДТП а/м «Дэу Нексия» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, передней фары, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера. Составленное фиктивное извещение о ДТП Лицо 18 передал ФИОу М.В., который предоставил его 17.12.2015 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС д.26.

ФИО П.А. 17.12.2015 в дневное время, получив от ФИОа М.В. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, заведомо зная о фиктивности повреждений, осмотрел автомобиль и рассчитал стоимость восстановительного ремонта 52100 рублей и изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-70-12/15 от 24.12.2015 от имени эксперта-техника Лицо 12.

17.12.2015 ФИО М.В. подписал документы от имени формального собственника автомобиля Лицо 332, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-70-12/15-Ц от 17.12.2015, сдав которые в ООО. .., ФИО М.В. получил из кассы общества денежные средства в размере 40000 рублей, которые передал Лицо 18.

В период с 17.12.2015 по 18.12.2015, точная дата следствием не установлена, Лицо 3 в качестве директора ООО. .. подписал договор уступки права требования №...-70-12/15-Ц, а сотрудники ООО. .. 18.12.2015 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 332 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 17.12.2015.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 через юриста ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 ранее подписанную Лицо 3 претензию о выплате 64 600 рублей, из которых 52100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Дэу Нексия».

30.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 207 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 36600 рублей в качестве части страхового возмещения.

Учитывая, что страховое возмещение было выплачено не в полном объеме, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

29.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 70123 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

27.09.2016 на основании инкассового поручения № 451и исполнительного листа ФС № …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечисленыденежные средства в сумме 33 523 рублей, в том числе 13 400 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 18, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 11.01.2016 Лицо 18, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, Лицо 3, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежащего ему автомобиля «Дэу Эсперо», г/н «…», приобретенного им и ФИОом М.В. у Лицо 179 для использования при хищении денежных средств страховых компаний.

11.01.2016, примерно в 20 часов 30 минут, Лицо 18, согласовав свои действия с ФИОом М.В., находясь за зданием Волгоградского государственного аграрного университета по адресу: г. Волгоград, пр-т Университетский, д.26, с целью инсценировки ДТП, умышленно совершил наезд левой стороной кузова автомобиля «Дэу Эсперо» на дерево, причинив повреждения автомобилю.

Располагая заверенными у нотариуса копиями свидетельства о регистрации на а/м «Дэу Эсперо», водительского удостоверения на имя Лицо 336, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя формального собственника автомобиля Лицо 179, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 337и свидетельства о регистрации автомобиля «Тойота Марк 2» г/н «…», принадлежащего ФИОко В.В., имеющему страховой полис ОСАГО СПАО «...-...» серии …, Лицо 18 11.01.2016, примерно в 23 часа 00 минут, находясь по месту жительства по адресу: г. Волгоград, ул.Кайсацкая д.3, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 11.01.2016 в 07 часов 16 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 22 по пр-ту им. В.И. Ленина г.Волгограда между а/м «Дэу Эсперо», г/н «…», формально находящимся в собственности Лицо 179 и под управлением Лицо 336, неосведомленной о преступных намерениях, и а/м «Тойота Марк 2» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 338и под управлением Лицо 337, также неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 336 и Лицо 337.

В извещение о ДТП Лицо 18 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 337, а в результате ДТП а/м «Дэу Эсперо» получил повреждения левой передней двери, левой задней двери, левого заднего крыла, заднего бампера, левого зеркала, ручки задней левой двери, левого переднего крыла. Составленное фиктивное извещение о ДТП Лицо 18 12.01.2016 передал ФИОу М.В., который предоставил его 12.01.2016 в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС д.26.

ФИО С.И. 12.01.2016, примерно в 14 часов 30 минут, получив от ФИОа М.В. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, заведомо зная о фиктивности повреждений, осмотрел автомобиль и рассчитал стоимость восстановительного ремонта 68500 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-172-01/16 от 22.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

12.01.2016 ФИО М.В. подписал документы от имени формального собственника автомобиля Лицо 179, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-172-01/16-Ц от 12.01.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.В. получил из кассы общества денежные средства в размере 37500 рублей, которые передал Лицо 18.

В период с 12.01.2016 по 13.01.2016 Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А., осуществлявшего в тот период руководство. ..им офисом, подписал договор уступки права требования №...-172-01/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 13.01.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 179 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 11.01.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 29.02.2016 направил с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 ранее подписанную Лицо 3 претензию о выплате 81 000 рублей, из которых 68 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Дэу Эсперо».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии осуществлено не было, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 500 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, и 14.03.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

10.05.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 77 500 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

07.06.2016 на основании инкассового поручения № 53975 от 30.05.2016 и исполнительного листа …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечисленыденежные средства в сумме 77 500 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 18, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в начале января 2016 года, но не позднее 11.01.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО М.В., действуя в составе организованной группы совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., предложил Лицо 339, в собственности которого находился автомобиль «Chevrolet Niva», г/н «…», имеющий кузовные повреждения, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

12.01.2016 в период времени с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, ФИО М.В., встретившись с Лицо 339, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград б-р им. АДРЕС, д.26, произвел фотографирование автомобиля «Chevrolet Niva» с имеющимися на нем повреждениями. ..й части кузова.

Получив от Лицо 339 заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «Chevrolet Niva», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, а также приискав сведения о водительском удостоверении на имя Лицо 230, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 2106» г/н «…», принадлежащего Лицо 230,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...»…, ФИО М.В. 12.01.2016 в период времени примерно с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 08.01.2016 в 10 часов 28 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 38 по ул. им. Землячки г.Волгограда между а/м «Chevrolet Niva», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 339, и а/м «ВАЗ 2106» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 230, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 339 и Лицо 230.

В извещение о ДТП ФИО М.В. внес несоответствующие действительности сведения, что его виновником якобы является Лицо 230,а в результате ДТП а/м «Chevrolet Niva» получил повреждения. ..й передней двери,. ..й задней двери,. ..го заднего крыла,. ..го зеркала, переднего подкрылка, молдингов, предоставив его и фотографии автомобиля 12.01.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС д.26.

ФИО С.И. 12.01.2016, примерно в 15 часов 00 минут, получив от ФИОа М.В. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, заведомо зная о несоответствии повреждений обстоятельствам ДТП, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 44700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-170-01/16 от 22.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

12.01.2016 ФИО М.В. подписал от имени Лицо 339документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-170-01/16-Ц от 12.01.2016, сдав которые в ООО. .., он получил из кассы общества денежные средства в размере 33 000 рублей, которые передал Лицо 339, распорядившемуся ими по своему усмотрению.

В период с 12.01.2016 по 13.01.2016 Лицо 3 в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОа Е.А., подписал договор уступки права требования №...-170-01/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 13.01.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 339 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 08.01.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. а также действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.05.2016 направил через юриста ФИОу М.А. в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 ранее подписанную Лицо 3 претензию о выплате 57 200 рублей, из которых 44 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Chevrolet Niva».

30.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д. 65 «А», перечислены денежные средства в размере 33 400 рублей в качестве части страхового возмещения.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии было осуществлено не в полном объеме, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 40 923 рублей, из которых 11300 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 28 923 рублей, в том числе 11300 рублей в качестве страхового возмещения.

06.09.2016 на основании инкассового поручения №638 и исполнительного листа серии …открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 28 923 рублей, в том числе 11300 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 3, ФИОым С.И. и ФИОом М.В., также действовавшим по предварительному сговору с Лицо 339, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 44 700 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 18.01.2016 Лицо 18, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежащего ему автомобиля «Дэу Нексия», г/н «…», приобретенного у Лицо 332 для использования при хищении денежных средств страховых компаний.

С этой целью, действуя по согласованию с ФИОом М.В., заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «Дэу Нексия», водительского удостоверения на имя Лицо 333, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя формального собственника автомобиля Лицо 332, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 340и свидетельства о регистрации автомобиля «VolkswagenGolf» г/н «…», принадлежащего Лицо 340, имеющему страховой полис ОСАГО ООО «Бин. ..» серии …, 19.01.2016, примерно в 9 часов 30 минут, Лицо 18,находясь возле здания по адресу: г. Волгоград пр-т Университетский, д.49, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 19.01.2016 в 07 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 49 по ул. Аджарская г.Волгограда между а/м «Дэу Нексия», г/н «…», формально находящимся в собственности Лицо 332 и под управлением Лицо 333, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «VolkswagenGolf» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 340, также неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 333 и Лицо 340.

В извещение о ДТП Лицо 18 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 340, а в результате ДТП а/м «Дэу Нексия» получил повреждения заднего бампера, задней. ..й фары, заднего. ..го крыла, пола багажника.

В тот же день, примерно в 10 часов 30 минут Лицо 18, находясь в безлюдном месте в. ..ом районе г.Волгограда, более точное место следствием не установлено, с целью инсценировки ДТП, умышленно совершил наезд задней частью автомобиля в столб ЛЭП, причинив повреждения, указанные им в фиктивном извещении о ДТП. Составленное фиктивное извещение о ДТП Лицо 18 передал ФИОу М.В., который предоставил его 19.01.2016 в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС д.26.

ФИО С.И. 19.01.2016, примерно в 16 часов 00 минут, получив от ФИОа М.В. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, заведомо зная о фиктивности повреждений, осмотрел автомобиль и рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 50200 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-223-01/16 от 19.01.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

19.01.2016 ФИО М.В. подписал документы от имени формального собственника автомобиля Лицо 332, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-223-01/16-Ц от 19.01.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.В. получил из кассы общества денежные средства в размере 40000 рублей, которые передал Лицо 18

В период с 19.01.2016 по 20.01.2016 ФИО Е.А. за Лицо 3, как директора ООО. .., подписал договор уступки права требования №...-223-01/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 20.01.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 332 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 19.01.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 28.05.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 700 рублей, из которых 50200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Дэу Нексия».

02.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 4 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной выплате, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, и 21.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 70123 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 3, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 18, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.05.2016 Лицо 18, действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 и Лицо 17 под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежащего ему автомобиля «OpelKadett», г/н «…», приобретенного для использования при хищении денежных средств страховых компаний и формально оформленного в собственность Лицо 178

С этой целью, 03.05.2016, примерно в 8 часов 00 минут, Лицо 18, согласовав свои действия с ФИОом М.В., находясь возле своего дома по адресу: г.Волгоград, ул. Кайсацкая д.3, с целью инсценировки ДТП, используя молоток, нанес на кузов автомобиля «OpelKadett» повреждения, имитирующие повреждения при ДТП.

В тот же день, примерно в 11 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи Лицо 18 и Лицо 17, последний, находясь возле д.3 по ул. Кайсацкой г.Волгограда, действуя по указанию ФИОа М.В., произвел фотографирование автомобиля «OpelKadett» с причиненными Лицо 18 повреждениями, переслав фотографии ФИОу М.В. При этом, Лицо 18 передал Лицо 17 заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «OpelKadett», водительского удостоверения на имя Лицо 178, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя формального собственника автомобиля Лицо 178, а также приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 180 и свидетельства о регистрации автомобиля «DaewooEspero» г/н «…», принадлежащего Лицо 179,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

Полученные от Лицо 18 документы Лицо 17 передал Лицо 16, который, действуя по указанию ФИОа М.В., 05.05.2016, примерно в 11 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 03.05.2016 в 07 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 36 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «OpelKadett», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 178, и а/м «DaewooEspero» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 179 и под управлением Лицо 180, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 178 и Лицо 180.

В извещение о ДТП Лицо 16 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 180,а в результате ДТП а/м «OpelKadett» получил повреждения заднего бампера, задней левой фары, задней левой двери, заднего левого крыла, предоставив его 05.05.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем, эксперт-техник Лицо 11, получив выполненные Лицо 17 фотографии повреждений на автомобиле «OpelKadett», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 29757 рублей, изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-867-05/16 от 05.05.2016.

05.05.2016 Лицо 16 подписал от имени формального собственника автомобиля Лицо 178 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-867-05/16-Ц от 05.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 40 000 рублей, которые по указанию ФИОа М.В. передал Лицо 18.

В период с 05.05.2016 по 10.05.2016 ФИОов С.С., в качестве директора офисаООО. .., подписал договор уступки права требования №...-867-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 10.05.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 178 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 03.05.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 41880 рублей, из которых 29757 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «OpelKadett».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно осуществлено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 64003 рублей, из которых 29757 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 05.07.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

01.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 49003 рублей, в том числе 29757 рублей в качестве страхового возмещения.

08.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 542, с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 28 000 рублей в качестве страхового возмещения.

27.09.2016 на основании инкассового поручения № 440и исполнительного листа …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечисленыденежные средства в сумме 21 003 рублей, в том числе 1757 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 18, Лицо 16 и Лицо 17, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 29757 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в начале мая 2016 года, но не позднее 03.05.2016, ФИО М.В., действуя в составе организованной группы совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося у него в пользовании автомобиля «BMW 735» г/н «…».

С этой целью, 03.05.2016, примерно в 19 час 00 минут, ФИО М.В., находясь в безлюдном месте возле здания ЗАО «Хлебозавод № 4» по адресу: г.Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д.126, с целью инсценировки ДТП, используя деревянный брусок, нанес на кузов автомобиля «BMW 735» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств.

Заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м ««BMW 735», своего водительского удостоверения, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, вида на жительство на имя собственника автомобиля Лицо 341, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 182 и свидетельства о регистрации автомобиля «DaewooNexia» г/н «…», принадлежащего Лицо 181, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.В. 04.05.2016, примерно в 09 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 03.05.2016 в 23 часа 47 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 34 по ул. им.Штеменко г.Волгограда между а/м «BMW 735» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 341, неосведомленного о преступных намерениях, и под управлением ФИОа М.В., и а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 181 и под управлением Лицо 182, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за себя и Лицо 182.

В извещение о ДТП ФИО М.В. внес несоответствующие действительности сведения, что его виновником якобы является Лицо 182,а в результате ДТП а/м «BMW 735» получил повреждения переднего бампера, передней левой фары, переднего левого диска, предоставив 04.05.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 04.05.2016, примерно в 10 часов 00 минут, получив от ФИОа М.В. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, заведомо зная о фиктивности повреждений, осмотрел автомобиль и рассчитал стоимость восстановительного ремонта 53700 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-836-05/16 от 11.05.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

04.05.2016 ФИО М.В. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 341 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-836-05/16-Ц от 04.05.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.В. получил из кассы общества денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 04.05.2016 по 05.05.2016 ФИО Е.А. от лица директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-836-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 05.05.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...» в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3 заявление от имени Лицо 341 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 03.05.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «BMW 735».

05.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных указанных документах, на основании платежного поручения № 86, с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОом М.В. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 04.05.2016 Лицо 19, действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16, Лицо 17, ФИОом Арс.Э. и под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием фактически принадлежавшего ему автомобиля «MercedesBenz 200 C» г/н «…», имевшего кузовные повреждения.

04.05.2016, примерно в 8 часов 30 минут, в ходе состоявшейся встречи Лицо 19, ФИОа Арс.Э., и Лицо 17, последний, находясь на участке местности возле дома 32 по ул. им. Лисянского г.Волгограда произвел фотосъёмку автомобиля «MercedesBenz 200 C» с имевшимися на нем повреждениями.

В тот же день, примерно в 9 часов 00 минут, Лицо 17, находясь на участке местности возле дома 32 по ул. им. Лисянского г.Волгограда, получив от ФИОа Арс.Э. переданные тому Лицо 19 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя формального собственника автомобиля Лицо 183, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «MercedesBenz 200 C» и водительского удостоверения на имя Лицо 184, а также копии водительского удостоверения на имя Лицо 185, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ-2107» г/н «…», принадлежащего Лицо 185, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 03.05.2016 в 19 часов 45 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 57 по ул. Набережная г. Волжского Волгоградской области между а/м «MercedesBenz 200 C» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 183 и под управлением Лицо 184, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ-2107» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 185, выполнив подписи от имени Лицо 184 и Лицо 185.

Лицо 17 в извещение о ДТП внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 185, а в результате ДТП а/м «MercedesBenz 200 C» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й фары, задней. ..й двери.

В тот же день Лицо 19, действуя по указанию ФИОа М.В., передал составленное Лицо 17 фиктивное извещение о ДТП и имеющиеся документы, а также фотографии автомобиля Лицо 16, который 04.05.2016 предоставил их в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, сообщив о предоставлении данного фиктивного извещения ФИОу М.В.

ФИО П.А. 04.05.2016 в дневное время, получив от Лицо 16 информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных фотографий автомашины «MercedesBenz 200 C», заведомо зная о несоответствии имевшихся повреждений обстоятельствам ДТП, без осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 76500 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-848-05/16 от 04.05.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

04.05.2016 Лицо 16 подписал от имени формального собственника автомобиля Лицо 183 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-848-05/16-Ц от 04.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 40 000 рублей, которые, действуя по указанию руководителя организованной преступной группы ФИОа М.В., передал Лицо 19, распорядившемуся ими по своему усмотрению.

В период с 04.05.2016 по 10.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-848-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 10.05.2016 направили заявление от имени Лицо 183 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 03.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 14.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MercedesBenz 200 C».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 731 рубля, из которых 50000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 27.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

23.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71731 рубля, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

20.09.2016 на основании инкассового поручения … и исполнительного листа серии …, открытого в ПАО. .. г. Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 71731 рубля, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16, Лицо 17, ФИОом Арс.Э. и Лицо 19, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 04.05.2016 ФИО А.Э., действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 и Лицо 17 под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., через Лицо 342, выступившей пособником при совершении преступления, вступил в преступный сговор с …, дело в отношении которой прекращено, в собственности которой находился автомобиль «TOYOTARAV4», г/н «…», на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля.

04.05.2016, примерно в 13 часов 30 минут, в ходе состоявшейся встречи Лицо 342, получившей от ФИОо О.В. необходимые документы и автомобиль «TOYOTARAV4», ФИОа А.Э., Лицо 16 и Лицо 17, последний, находясь на территории промышленной базы на ул. им. Вячеслава ФИОа в г.Волгограде, в целях инсценировки ДТП, при помощи воскового карандаша нанес на кузов автомобиля «TOYOTARAV4»следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В тот же день в дневное время в неустановленном следствием месте Лицо 16, получив от ФИОа А.Э. переданные тому Лицо 342 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОо О.В., нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «TOYOTARAV4»и водительского удостоверения на имя …, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 187, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ-2106» г/н «…», принадлежащего Лицо 186, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.05.2016 в 18 часов дорожно-трансФИОом происшествии у д. 161 по ул. Симферопольской г.Волгограда между а/м «ТОYOTARAV 4» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо О.В., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 186 и под управлением Лицо 187, выполнив подписи от имени … и Лицо 187.

Лицо 16 в извещение о ДТП внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 187, а в результате ДТП а/м «TOYOTARAV4»получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, передней левой фары, представив 05.05.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, сообщив о предоставлении данного фиктивного извещения ФИОу М.В.

ФИО С.И. 05.05.2016, примерно в 09 часов, получив от ФИОа М.В. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, на основе предоставленных фотографий автомашины «TOYOTARAV4», заведомо зная о фиктивности изображенных на фотографиях повреждений, без фактического осмотра автомашины, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 32200 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-864-05/16 от 05.05.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

05.05.2016 Лицо 16 подписал от имени ФИОо О.В. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-864-05/16-Ц от 05.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 25 000 рублей, которые, действуя по указанию руководителя организованной преступной группы ФИОа М.В., передал ФИОу А.Э. В свою очередь, ФИО А.Э. денежные средства в сумме 10000 рублей передал Лицо 342 для передачи ФИОо О.В., а остальными денежными средствами в сумме 15000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 05.05.2016 по 10.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИОов С.С. в качестве директора офисаООО. .., подписал договор уступки права требования №...-864-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 10.05.2016 направили заявление от имени ФИОо О.В. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 04.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 44323 рублей, из которых 32200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОо О.В.

29.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №176 от 29.06.2016 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 39 800 рублей, из которых 32200 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16, Лицо 17 и ФИОом А.Э., вступившими в предварительный сговор с ФИОо О.В. при пособничестве Лицо 342, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 32200 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.05.2016 Лицо 18, действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., зная, что находящийся в собственности ФИОа А.Н., дело в отношении которого прекращено, автомобиль «BMW 735i», г/н «…» имеет повреждения, предложил последнему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...» посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

04.05.2016 примерно в 15 часов 40 минут, в ходе состоявшейся встречи Лицо 18, ФИОа А.Н. и Лицо 16, последний, находясь недалеко от офиса ООО. .. в доме 26 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда, произвел фотографирование автомобиля «BMW 735i» с имеющимися на нем повреждениями.

Получив от ФИОа А.Н. заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «BMW 735i», водительского удостоверения на имя Лицо 188, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа А.Н., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 189, свидетельства о регистрации автомобиля «LadaKalina», г/н «…», принадлежащего Лицу 189,имеющему страховой полис ОСАГО АО «Страховая группа «...» серии …, Лицо 18, 11.05.2016, примерно в 09 часов, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 11.05.2016 в 07 часов 05 минут дорожно-трансФИОом происшествии у здания 105 по пр-туУниверситетский г.Волгограда между а/м «BMW 735i», г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.Н.и под управлением Лицо 188, неосведомленного о преступных намерениях, и а/м «LadaKalina», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 189, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 188 и Лицо 189.

В извещение о ДТП Лицо 18 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 189, а в результате ДТП а/м «BMW 735i» получил повреждения заднего бампера, задней левой фары, задней левой двери, молдинга, заднего левого крыла, передав составленное извещение о ДТП и сделанные им фотографии Лицо 16, который предоставил их 11.05.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, сообщив о предоставлении данного фиктивного извещения ФИОу М.В.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11 на основе предоставленных фотографий автомашины «BMW 735i» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 25870 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-901-05/16 от 11.05.2016.

11.05.2016 Лицо 16 подписал от имени собственника автомобиля ФИОа А.Н. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-901-05/16-Ц от 11.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 20 000 рублей, после чего, действуя по указанию ФИОа М.В., распределявшего преступный доход возглавляемой им организованной группы, передал их Лицо 18, в том числе для передачи ФИОу А.Н. части денежных средств в сумме 10000 рублей.

В период с 11.05.2016 по 14.05.2016 ФИО Е.А. от лица директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-901-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 14.05.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени ФИОа А.Н. о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 11.05.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 37 993 рублей, из которых 25870 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «BMW 735i».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно выплачено не было, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 60 116 рублей, из которых 25870 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 30.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

30.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 45116 рублей, в том числе 25870 рублей в качестве страхового возмещения.

08.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №671 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 26 900 рублей, в том числе 25870 рублей в качестве страхового возмещения.

07.10.2016 на основании инкассового поручения … с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 18 216 рублей.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16 и Лицо 18, вступившим в предварительный сговор с ФИОым А.Н., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 25 870 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.05.2016 ФИО М.В., действуя в составе организованной группы совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., вступил в преступный сговор с Лицо 343 и через него с Лицо 190, в собственности которого находился автомобиль «HYUNDAI TUCSON 2.0 GLM» г/н «…», на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, имеющего повреждения задней части.

03.05.2016 в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут Лицо 343, в ходе состоявшейся встречи с Лицо 190, действуя по указанию ФИОа М.В., находясь на участке местности возле кафе «Элис» по адресу: Волгоградская область, г. ФИОка, ул. Леване...ого д.48, произвел фотографирование автомобиля «HYUNDAI TUCSON 2.0 GLM» г/н «…» с имеющимися повреждениями задней части кузова. Кроме того, намереваясь совершить хищение денежных средств страховой компании с использованием автомобиля Лицо 190 дважды, Лицо 343 произвел фотографирование повреждений автомобиля «HYUNDAI TUCSON 2.0 GLM» и на передней части кузова.

Получив от Лицо 190 заверенные у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «HYUNDAI TUCSON 2.0 GLM», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, Лицо 343 передал указанные документы и фотографии автомобиля ФИОу М.В., а тот, в свою очередь, фотографии автомобиля отправил по сети «Интернет» в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, а документы передал Лицо 16.

Лицо 16, действуя по указанию ФИОа М.В. 06.05.2016, примерно в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, используя полученные от Лицо 343 документы, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 191, свидетельства о регистрации автомобиля «DaewooNexia» г/н «…», находящегося в собственности Лицо 192, страхового полиса ОСАГО СПАО «...» серии …, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.05.2016 в 08 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 23 по ул. Дегтярева г.Волгограда между а/м «HYUNDAI TUCSON 2.0 GLM» г/н «…4», находящимся в собственности и под управлением Лицо 190, ошибочно указав его, как ФИО Р.А., и а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 192 и под управлением Лицо 191, ошибочно указав его, как ФИОов А.А., неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 190 и Лицо 191.

В извещение о ДТП Лицо 16 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 191, а в результате ДТП а/м «HYUNDAI TUCSON 2.0 GLM» получил повреждения заднего бампера, крышки багажника, предоставив 06.05.2016 фиктивное извещение о ДТП в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем, эксперт-техник Лицо 11, получив фотографии повреждений на автомобиле «HYUNDAI TUCSON 2.0 GLM», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 43657 рублей, изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-881-05/16 от 06.05.2016.

06.05.2016 Лицо 16 подписал от имени Лицо 190 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-881-05/16-Ц от 06.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 35 000 рублей, которые передал ФИОу М.В., а тот, в свою очередь, 15000 рублей передал Лицо 343, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Лицо 343 денежные средства Лицо 190не передал, а распорядился ими самостоятельно.

В период с 06.05.2016 по 11.05.2016 ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-881-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 11.05.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 190 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 04.05.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 55780 рублей, из которых 43 657 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 190

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно выплачено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 78134 рублей, из которых 43657 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 29.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

05.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №432 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, …. 65 «а», перечислены денежные средства в размере 43 700 рублей, в том числе 43657 рублей в качестве страхового возмещения.

Впоследствии 05.08.2016 исковые требования ООО. .. с учетом произведенной выплаты страхового возмещения уточнены и составили 34434 рубля.

26.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 19203 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим по предварительному сговору с Лицо 343 и Лицо 190, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 43657 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.05.2016 ФИО М.В., действуя в составе организованной группы совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., вступил в преступный сговор с Лицо 343 и через него с Лицо 193, в собственности которого находился автомобиль «MITSUBISHILANCER» г/н «…», на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, имеющего повреждения задней. ..й части.

03.05.2016 в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут Лицо 343, в ходе состоявшейся встречи с Лицо 193, действуя по указанию ФИОа М.В., находясь на участке местности возле кафе «Элис» по адресу: Волгоградская область, г. ФИОка, ул. Леване...ого д.48, произвел фотографирование автомобиля «MITSUBISHI LANCER» с имеющимися повреждениями задней. ..й части кузова. Кроме того, намереваясь совершить хищение денежных средств страховой компании с использованием автомобиля Лицо 193 дважды, Лицо 343 произвел фотографирование повреждений автомобиля и на передней левой части кузова.

Получив от Лицо 193 заверенные у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «MITSUBISHI LANCER», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, Лицо 343 передал указанные документы и фотографии автомобиля ФИОу М.В., а тот, в свою очередь, фотографии автомобиля отправил по сети «Интернет» в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, а документы передал Лицо 16.

Лицо 16, действуя по указанию ФИОа М.В. 06.05.2016, примерно в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, используя полученные от Лицо 343 документы, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 194, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 2110» г/н «…», находящегося в собственности Лицо 195, страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.05.2016 в 19 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 21 по ул. Ополченская г.Волгограда между а/м «MITSUBISHI LANCER» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 193, и а/м «ВАЗ 2110» г/н «…4», находящимся в собственности Лицо 195 и под управлением Лицо 194, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 193 и Лицо 194.

В извещение о ДТП Лицо 16 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 194,а в результате ДТП а/м «MITSUBISHI LANCER» получил повреждения заднего бампера, задней. ..й фары, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, предоставив 06.05.2016 составленное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем, эксперт-техник Лицо 11, получив фотографии повреждений на автомобиле «MITSUBISHI LANCER», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 47171 рубль, изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-888-05/16 от 06.05.2016.

06.05.2016 Лицо 16 подписал от имени Лицо 193 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-888-05/16-Ц от 06.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 38 000 рублей, которые передал ФИОу М.В., а тот 15000 рублей передал Лицо 343, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Лицо 343 денежные средства Лицо 193не передал, а распорядился ими самостоятельно.

В период с 06.05.2016 по 10.05.2016 ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-888-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 10.05.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 193 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 04.05.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 59294 рублей, из которых 47 171 рубль составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 193.

29.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д. 65 «а», перечислены денежные средства в размере 35400 рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение было выплачено не в полном объеме, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 81 789 рублей, из которых 47 171 рубль составляет сумма страхового возмещения, и 29.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии исковые требования ООО. .. уточнены и составили 46389 рублей, в том числе 11771 рубль оставшаяся часть страхового возмещения.

29.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 33 389 рублей, в том числе 11771 рубля в качестве оставшейся части страхового возмещения.

22.09.2016 на основании инкассового поручения № 209 и исполнительного листа серии …, открытого в АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. №…, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 33 389 рублей, в том числе 11771 рубль в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим по предварительному сговору с Лицо 343 и Лицо 193, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 47171 рубля, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.05.2016 ФИО М.В., действуя в составе организованной группы совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., вступил в преступный сговор с Лицо 343 и через него с Лицо 196, в собственности которого находился автомобиль «RENAULT DUSTER» г/н «…», на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, имеющего кузовные повреждения.

03.05.2016 в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут Лицо 343, в ходе состоявшейся встречи с Лицо 196, действуя по указанию ФИОа М.В., находясь на участке местности возле кафе «Элис» по адресу: Волгоградская область, г. ФИОка, ул. Леване...ого д.48, произвел фотографирование автомобиля «RENAULT DUSTER» с имеющимися повреждениями.

Получив от Лицо 196 заверенные у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «RENAULT DUSTER», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, Лицо 343 передал указанные документы и фотографии автомобиля ФИОу М.В., а тотфотографии автомобиля отправил по сети «Интернет» в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, а документы передал Лицо 16.

Лицо 16, действуя по указанию ФИОа М.В. 06.05.2016, примерно в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, используя полученные от Лицо 343 документы, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 197, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 2112» г/н «…», находящегося в собственности Лицо 197, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.05.2016 в 17 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 68 по ул. им. маршала Еременко г.Волгограда между а/м «RENAULT DUSTER» г/н «…, находящимся в собственности и под управлением Лицо 196, и а/м «ВАЗ 2112» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 197, неосведомленной о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 196 и Лицо 197.

В извещение о ДТП Лицо 16 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 197, а в результате ДТП а/м «RENAULT DUSTER» получил повреждения заднего бампера, задней левой фары, предоставив 06.05.2016 составленное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем, эксперт-техник Лицо 11, получив фотографии повреждений на автомобиле «RENAULT DUSTER», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 24718 рублей, изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-875-05/16 от 06.05.2016.

06.05.2016 Лицо 16 подписал от имени Лицо 196 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-875-05/16-Ц от 06.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 19 000 рублей, которые передал ФИОу М.В., а тот 15000 рублей передал Лицо 343, остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Лицо 343 денежные средства Лицо 196не передал, а распорядился ими самостоятельно.

В период с 06.05.2016 по 11.05.2016 ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-875-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 11.05.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 196 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 04.05.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 36841 рубля, из которых 24 718 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 196

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно выплачено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58 964 рублей, из которых 24718 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 29.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

30.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д. 65 «а», перечислены денежные средства в размере 34 718 рублей, в том числе 24718 рублей в качестве страхового возмещения.

Впоследствии 26.07.2016 исковые требования ООО. .. с учетом произведенной выплаты страхового возмещения уточнены и составили 24246 рублей.

26.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 9246 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим по предварительному сговору с Лицо 343 и Лицо 196, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 24718 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.05.2016 ФИО М.В., действуя в составе организованной группы совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., вступил в преступный сговор с Лицо 343 и через него с Лицо 198, в собственности которого находился автомобиль «RENAULT LOGAN» г/н «…», на совершение хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, имеющего кузовные повреждения.

03.05.2016 в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут Лицо 343, в ходе состоявшейся встречи с Лицо 198, действуя по указанию ФИОа М.В., находясь на участке местности возле кафе «Элис» по адресу: Волгоградская область, г. ФИОка, ул. Леване...ого д.48, произвел фотографирование автомобиля «RENAULT LOGAN» с имеющимися повреждениями.

Получив от Лицо 198 заверенные у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «RENAULT LOGAN», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, Лицо 343 передал указанные документы и фотографии автомобиля ФИОу М.В., а тот, в свою очередь, фотографии автомобиля отправил по сети «Интернет» в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, а документы передал Лицо 16.

Лицо 16, действуя по указанию ФИОа М.В. 06.05.2016, примерно в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, используя полученные от Лицо 343 документы, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 199, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21099» г/н «…», находящегося в собственности Лицо 199, имеющего страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.05.2016 в 22 часа 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома № 12 по ул. Молодежная г.Волжского Волгоградской области между а/м «RENAULT LOGAN» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 198, и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 199, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 198и Лицо 199.

В извещение о ДТП Лицо 16 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 199, а в результате ДТП а/м «RENAULT LOGAN» получил повреждения переднего бампера, передней. ..й противотуманной фары, предоставив 06.05.2016 фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем, эксперт-техник Лицо 11, получив фотографии повреждений на автомобиле «RENAULT LOGAN», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 21223 рубля, изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-878-05/16 от 06.05.2016.

06.05.2016 Лицо 16 подписал от имени Лицо 198 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-878-05/16-Ц от 06.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 16 000 рублей, которые передал ФИОу М.В., а тот 15000 рублей передал Лицо 343, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Лицо 343 денежные средства Лицо 198не передал, а распорядился ими самостоятельно.

В период с 06.05.2016 по 11.05.2016 ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-878-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 11.05.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 198 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 04.05.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 33346 рублей, из которых 21 223 рубля составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 198.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии выплачено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 55 469 рублей, из которых 21223 рубля составляет сумма страхового возмещения, и 29.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

25.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 40469 рублей, в том числе 21223 рублей в качестве страхового возмещения.

07.09.2016 на основании инкассового поручения № 566 и исполнительного листа серии. .., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 40 469 рублей, в том числе 21223 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим по предварительному сговору с Лицо 343 и Лицо 198, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 21223 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 04.05.2016 Лицо 16, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежащего ему автомобиля «MercedesBenz 200» г/н «…», приобретенного у Кортикова И.В. для совершения хищений денежных средств страховых компаний.

С этой целью, 04.05.2016 в первой половине дня, более точное время следствием не установлено, Лицо 16, находясь на территории автодрома за Центральным стадионом им. Ф.Г. Логинова по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул. Набережная, д.2 «а», с целью инсценировки ДТП, находясь за рулем автомобиля «MercedesBenz 200», умышленно совершил столкновение с неподвижными предметами, причинив повреждения на кузове указанного автомобиля. Впоследствии Лицо 16 произведено фотографирование автомобиля с причиненными повреждениями.

Предварительно заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации а/м «MercedesBenz 200», своего водительского удостоверения, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, своего паспорта гражданина РФ и договора ФИОли-продажи автомобиля, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 200, свидетельства о регистрации автомобиля «Audi 100» г/н «…», принадлежащего Лицо 200, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, Лицо 16, 04.05.2016, примерно в 14 часов 00 минут, находясь в салоне автомобиля «MercedesBenz 200» возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.05.2016 в 10 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома № 2 по ул. Шоссейная г. Волжского Волгоградской области между а/м «MercedesBenz 200» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 16, и а/м «Audi 100» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 200, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за себя и Лицо 200.

В извещение о ДТП Лицо 16 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 200, а в результате ДТП а/м «MercedesBenz 200» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери.

Составленное фиктивное извещение о ДТП Лицо 16, действуя по указанию ФИОа М.В., предоставил 06.05.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем, эксперт-техник Лицо 11, получив выполненные Лицо 16 фотографии повреждений на автомобиле «MercedesBenz 200», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 50071 рубль, изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-863-05/16 от 06.05.2016.

06.05.2016 Лицо 16 подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-863-05/16-Ц от 06.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 06.05.2016 по 10.05.2016 ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-863-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 10.05.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление Лицо 16 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 04.05.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MercedesBenz 200».

23.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 708 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в начале мая 2016 года, но не позднее 04.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Арс.Э., действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 и под руководством ФИОа М.В., действовавшего в составе организованной группы совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым П.А., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежавшего ему автомобиля «OpelVectra» г/н «…», приобретенного у Лицо 201 для использования при совершении хищений денежных средств страховых компаний.

Не позднее 05.05.2016, более точная дата следствием не установлена, ФИО Арс.Э., находясь на территории базы металлоприема на ул. Домостроителей д. 8 «а» в Дзержинском районе г.Волгограда, нанес на кузов автомобиля «OpelVectra» повреждения, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, а также произвел фотографирование автомобиля с причиненными повреждениями.

Обеспечив заверение у нотариуса копии водительского удостоверения на имя Лицо 185, используя свидетельство о регистрации а/м «OpelVectra», изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя формального собственника автомобиля Лицо 201, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 203, свидетельства о регистрации автомобиля «ГАЗ 3110» г/н «…», принадлежащего Лицо 202 страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО Арс.Э. не позднее 05.05.2016, точная дата следствием не установлена, находясь в неустановленном следствием месте, организовал составление неустановленным следствием лицом фиктивного извещения о ДТП, с внесением заведомо несоответствующих действительности сведений о якобы произошедшем 05.05.2016 в 11 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 1 «б» по ул. Дзержинского г.Волгограда между а/м «OpelVectra» г/н «…», формально находящимся в собственности Лицо 201, неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением Лицо 185, и а/м «ГАЗ 3110» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 202и под управлением Лицо 203, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 185 и Лицо 203.

В извещение о ДТП неустановленное следствием лицо по указанию ФИОа Арс.Э. внесло несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 203,а в результате ДТП а/м «OpelVectra» получил повреждения переднего бампера, передней левой двери, переднего левого диска, переднего левого крыла. Составленное фиктивное извещение о ДТП и имеющиеся документы с фотографиями автомобиля ФИО Арс.Э. 05.05.2016, действуя по указанию ФИОа М.В. передал Лицо 16, который, заверив по просьбе ФИОа Арс.Э. у нотариуса копию свидетельства о регистрации а/м «OpelVectra», 06.05.2016 предоставил документы в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А. 06.05.2016, примерно в 13 часов, получив от Лицо 16 информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, заведомо зная о фиктивности повреждений, не осФИОривая автомобиль, на основе предоставленных фотографий рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 39000 рублей, о чем впоследствии им изготовлено фиктивное экспертное заключение №. ..-882-05/16 от 23.05.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

06.05.2016 Лицо 16 подписал от имени формального собственника автомобиля Лицо 201 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-882-05/16-Ц от 06.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 31 000 рублей, которые, действуя по указанию ФИОа М.В., передал ФИОу Арс.Э., распорядившемуся ими по своему усмотрению.

В период с 06.05.2016 по 11.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования №...-882-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 11.05.2016 направили заявление от имени Лицо 201 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 05.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что страховое возмещение осуществлено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 22.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 51123 рублей, из которых 39 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «OpelVectra».

04.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 235 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им.маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 49 000 рублей, в том числе 39000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленным о произведенной оплате, юрист ФИО Р.Х., действовавший по указанию ФИОа Е.А., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 73291 рубля, из которых 39 000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 11.07.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 57 168 рублей, в том числе 39000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16 и ФИОом Арс.Э., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 39000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в начале мая 2016 года, но не позднее 06.05.2016, Лицо 19, действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 и под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием фактически принадлежавшего ему автомобиля «DaimlerBenz 190 Е» г/н «…», имевшего кузовные повреждения.

В один из дней в начале мая 2016 года, но не позднее 06.05.2016, в дневное время, Лицо 19, находясь на участке местности возле базы металлоприема на ул.Домостроителей д. 8 «а» г.Волгограда, произвел фотосъёмку автомобиля «DaimlerBenz 190 Е» с имевшимися на нем повреждениями.

В период с 05.05.2016 по 06.05.2016, Лицо 19, в неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, используя имевшиеся у него светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя формального собственника автомобиля Лицо 204, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «DaimlerBenz 190 Е» и водительского удостоверения на имя Лицо 184, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 205, свидетельства о регистрации автомобиля «Mazda 3» г/н «…», принадлежащего Лицо 250, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 05.05.2016 в 16 часов 25 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 39 по ул.Ополченская г.Волгограда между а/м «DaimlerBenz 190 Е» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 204 и под управлением Лицо 184, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «Mazda 3» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 250 и под управлением Лицо 205.

Лицо 19 в извещение о ДТП внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 205, а в результате ДТП а/м «DaimlerBenz 190 Е» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, переднего левого диска.

06.05.2016 Лицо 19, действуя по указанию ФИОа М.В., передал составленное фиктивное извещение о ДТП и имеющиеся документы, а также фотографии автомобиля Лицо 16, который 06.05.2016 предоставил их в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, сообщив о предоставлении данного фиктивного извещения ФИОу М.В.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11, на основе предоставленных фотографий автомашины «DaimlerBenz 190 Е» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 50094 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-889-05/16 от 06.05.2016.

06.05.2016 Лицо 16 подписал от имени формального собственника автомобиля Лицо 204 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-889-05/16-Ц от 06.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 40 000 рублей, которые, действуя по указанию ФИОа М.В., передал Лицо 19, распорядившемуся ими по своему усмотрению.

В период с 06.05.2016 по 11.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-889-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.05.2016 направили заявление от имени Лицо 204 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 05.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «DaimlerBenz 190 Е».

28.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленным о произведенной выплате страхового возмещения, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 731 рубля, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, и 29.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии, с учетом выплаты страхового возмещения, исковые требования ООО. .. уточнены и составили 34731 рубль.

26.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 19246 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16 и Лицо 19, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 09.05.2016 Лицо 18, действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 и под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием приобретенного им у Лицо 206 для совершения хищений автомобиля «AUDI 80» г/н «…».

С этой целью, 09.05.2016, примерно в 22 часа 30 минут, Лицо 18, согласовав свои действия с ФИОом М.В., находясь в безлюдном месте недалеко от остановки общественного транспорта «кинотеатр «Юность» в Краснооктябрьском районе г.Волгограда, более точное место следствием не установлено, с целью инсценировки ДТП, умышленно нанес молотком на кузов автомобиля «AUDI 80» повреждения.

10.05.2016, примерно в 10 часов, находясь возле дома 104 по ул. им. маршала Еременко г.Волгограда, Лицо 18 произвел фотографирование автомобиля «AUDI 80» с причиненными им повреждениями, после чего передал ФИОу М.В. фотографии автомобиля, имевшиеся у него нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «AUDI 80», водительского удостоверения на имя Лицо 207, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя формального собственника автомобиля Лицо 206, а также приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 208 и свидетельства о регистрации автомобиля «Lada 210740» г/н «…», принадлежащего Лицо 208, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

Полученные от Лицо 18 документы ФИО М.В. передал Лицо 16, который, действуя по указанию ФИОа М.В., 12.05.2016 примерно в 09 часов 30 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 10.05.2016 в 23 часа 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 27 по ул. Казахская г.Волгограда между а/м «AUDI 80» г/н «…134», формально находящимся в собственности Лицо 206 и под управлением Лицо 207, и а/м «Lada 210740» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 208, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 207 и Лицо 208.

В извещение о ДТП Лицо 16 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 208, а в результате ДТП а/м «AUDI 80» получил повреждения переднего бампера, передней левой фары, переднего левого крыла, крышки капота. Составленное фиктивное извещение о ДТП вместе с пакетом документов Лицо 16 передал ФИОу М.В., который предоставил их и фотографии автомобиля 12.05.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11, на основе предоставленных фотографий автомашины «AUDI 80» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 36483 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-905-05/16 от 12.05.2016.

12.05.2016 ФИО М.В. подписал от имени формального собственника автомобиля Лицо 206 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-905-05/16-Ц от 12.05.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.В. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 29 000 рублей, которые передал Лицо 18.

В период с 12.05.2016 по 16.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-905-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 16.05.2016 направили заявление от имени Лицо 206 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 10.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что страховое возмещение осуществлено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 17.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 48606 рублей, из которых 36 483 рубля составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «AUDI 80».

27.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №265 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им.маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 36 400 рублей в качестве части страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной оплате, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 729 рублей, из которых 36 483 рубля составляет сумма страхового возмещения, и 29.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии с учетом произведенной оплаты исковые требования уточнены и составили 34329 рублей, из которых 83 рубля оставшаяся часть страхового возмещения.

26.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 19329 рублей, в том числе 83 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

11.10.2016 на основании инкассового поручения № 69 и исполнительного листа серии. .. от 23.09.2016, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г.Волгоград ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 19329 рублей, в том числе 83 рубля в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16 и Лицо 18, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 36483 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 10.05.2016 ФИО Р.А., действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 и под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группуи действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и Лицо 9, предложил Лицо 249совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежащего ФИОери Лицо 249 -Лицо 209 автомобиля «CHEVROLETKLIT», г/н «…», на что тот согласился.

11.05.2016, примерно в 17 часов в ходе состоявшейся встречи Лицо 249 и ФИОа Р.А., последний, находясь недалеко от магазина «METRO» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.164, с целью инсценировки ДТП, используя восковой карандаш, нанес на кузов автомобиля «CHEVROLETKLIT» следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОом происшествии, после чего произвел фотографирование автомобиля с имитацией повреждений на нем.

В дальнейшем, в период с 11.05.2016 по 02.06.2016, точная дата и время следствием не установлены, ФИО Р.А., находясь в неустановленном следствием месте, получив от Лицо 249 светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 209, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации а/м «CHEVROLETKLIT» и водительского удостоверения на имя Лицо 210, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 211, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 2107» г/н «…», принадлежащего Лицо 248,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 01.06.2016 в 04 часа 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.181 по ул. Историческая г.Волгограда между а/м «CHEVROLETKLIT» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 209 и под управлением Лицо 210, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 2107» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 248и под управлением Лицо 211, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 210 и Лицо 211.

ФИО Р.А. в извещение о ДТП внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 211, а в результате ДТП а/м «CHEVROLETKLIT» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, заднего. ..го диска, задней. ..й фары. Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО Р.А. по указанию ФИОа М.В. передал Лицо 16, который 02.06.2016 предоставил их в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11, на основе предоставленных фотографий автомашины «CHEVROLETKLIT» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 35589 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-1032-06/16 от 02.06.2016.

02.06.2016 Лицо 16 подписал от имени собственника автомобиля Лицо 209 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1032-06/16-Ц от 02.06.2016, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-1033-06/16-ЦУ от 02.06.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 29 000 рублей, которые, действуя по указанию ФИОа М.В., передал ФИОу Р.А., в том числе для передачи Лицо 249 части денежных средств в сумме 3 000 рублей.

ФИОым Е.А., как директором ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписан договор уступки права требования страхового возмещения №...-1032-06/16-Ц, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №...-1033-06/16-ЦУ, а сотрудниками ООО. .. направлено заявление от имени Лицо 209 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 01.06.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, поступившее в страховую компанию 09.02.2016.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 47 712 рублей, из которых 35589 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «CHEVROLETKLIT».

14.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им.маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 45 500 рублей, в том числе 35589 рублей в качестве страхового возмещения.

Помимо этого, Лицо 11 02.06.2016 изготовил фиктивное экспертное заключение №. ..-1033-06/16 от 02.06.2016, определив размер утраты товарной стоимости автомобиля «CHEVROLETKLIT» в сумме 4560 рублей.

Продолжая преступные действия, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., с ведома Лицо 9 и под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 08.09.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 12560 рублей, из которых 4560 рублей составляет сумма утраты товарной стоимости.

19.09.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 725 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д. 40, перечислены денежные средства в размере 4 500 рублей в качестве возмещения части утраченной товарной стоимости.

В связи с тем, что утраченная товарная стоимость была возмещена не в полном объеме, юрист ФИО Р.Х., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 30260 рублей, из которых 60 рублей составляет оставшаяся часть утраченной товарной стоимости, и 27.09.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области.

28.11.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 7687 рублей, в том числе 60 рублей в качестве возмещения оставшейся части утраченной товарной стоимости. Выплата указанных денежных средств до момента пресечения деятельности организованной группы осуществлена не была.

ТаФИО образом, членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16 и ФИОом Р.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 40089 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 12.05.2016 Лицо 16, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ 21110», г/н «…».

12.05.2016, примерно в 12 часов, действуя по договоренности с ФИОом М.В., находясь на территории гаражного кооператива «Салют» на ул.им. Вячеслава ФИОа г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ 21110», умышленно совершил столкновение с железобетонным столбом, причинив повреждения на кузове автомобиля «ВАЗ 21110», после чего произвел фотографирование автомобиля с причиненными ему повреждениями.

12.05.2016, примерно в 14 часов, Лицо 16, находясь в автомобиле «ВАЗ 21110» возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 12.05.2016 в 09 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 85 по ул. им. маршала Рокоссо...ого г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21110», г/н …», находящимся в собственности и под управлением Лицо 16, и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 212 и под управлением Лицо 213, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за себя и Лицо 213, впоследствии заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21110», своего водительского удостоверения, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, своего паспорта гражданина РФ, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 213, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21102» г/н «…», принадлежащего Лицо 212,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП Лицо 16 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 213, а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21110» получил повреждения переднего бампера, передней левой фары, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера, задней левой фары, предоставив 12.05.2016 по указанию ФИОа М.В. составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11, на основе предоставленных фотографий автомашины «ВАЗ 21110» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 62717 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-925-05/16 от 12.05.2016.

12.05.2016 Лицо 16 подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, датированное 13.05.2016, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-925-05/16-Ц от 12.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 12.05.2016 по 16.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А., как директор ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-925-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 16.05.2016 направили заявление Лицо 16 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 12.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 17.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21110».

24.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 237 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им.маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной оплате, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84731 рубля, из которых 50000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 29.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

26.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 71731 рубля, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 16.05.2016 Лицо 16, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и Лицо 9, увидев повреждения на автомобиле «ВАЗ 21124» г/н «…», находящимся в пользовании ФИОого А.А., дело в отношении которого прекращено,предложил ему совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО САК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, в дневное время, в ходе состоявшейся встречи с ФИОым А.А., Лицо 16, находясь на проспекте им. Ленина в г. Урюпинске Волгоградской области, более точное место следствием не установлено, произвел фотосъемку автомобиля «ВАЗ 21124» с имевшимися на нем повреждениями.

Получив от ФИОого А.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО САК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 245, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21124» и водительского удостоверения на имя ФИОого А.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 215, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ-2106» г/н «…», принадлежащего Лицо 214,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, 16.05.2016 в веФИОее время Лицо 16, находясь на проспекте им. Ленина в г. Урюпинске Волгоградской области, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 16.05.2016 в 19 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 131 по ул.Историческая г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21124» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 245 и под управлением ФИОого А.А., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 214и под управлением Лицо 215, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за ФИОого А.А. и Лицо 215, а также передав ФИОому А.А. денежные средства в сумме 5000 рублей.

Лицо 16 в извещение о ДТП внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 215, а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21124» получил повреждения заднего бампера, задней. ..й фары, заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла, заднего. ..го диска, представив 18.05.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, сообщив о предоставлении данного фиктивного извещения ФИОу М.В.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11, на основе предоставленных фотографий автомашины «ВАЗ 21124» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 33299 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-974-06/16 от 14.06.2016.

18.05.2016 Лицо 16 подписал от имени собственника автомобиля Лицо 245 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО САК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО САК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-974-05/16-Ц, датированный 14.06.2016, сдав которые в ООО. .. Лицо 16 получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 28 000 рублей, которые передал ФИОу М.В., распределившему их в качестве преступного дохода между членами возглавляемой им организованной группы.

В период с 18.05.2016 по 14.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-974-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 19.05.2016 направили заявление от имени Лицо 245 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 16.05.2016 в ПАО САК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, д.27.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 08.07.2016 направил в ПАО САК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Советская, д.27 претензию о выплате 45549 рублей, из которых 33299 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 245.

В связи с отказом страховой компании в осуществлении страховой выплаты, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО САК «...» денежных средств в размере 67749 рублей, из которых 33299 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 28.07.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

20.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО САК «...» в пользу ООО. .. 52749 рублей, в том числе 33299 рублей в качестве страхового возмещения.

19.10.2016 на основании инкассового поручения №2987 и исполнительного листа серии …, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 52 749 рублей, в том числе 33299 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16, вступившим в предварительный сговор с ФИОым А.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 33299 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 16.05.2016, ФИО М.В., действуя в составе организованной группы совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося у него в пользовании автомобиля «BMW 735» г/н «…».

16.05.2016, примерно в 19 часов, ФИО М.В., находясь в безлюдном месте возле здания ЗАО «Хлебозавод № 4» по адресу: г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д.126, с целью инсценировки ДТП, используя деревянный брусок, нанес на кузов автомобиля «BMW 735» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств.

Заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м ««BMW 735», своего водительского удостоверения, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, вида на жительство на имя собственника автомобиля Лицо 341, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 216 и свидетельства о регистрации автомобиля «DaewooMatiz» г/н «…» принадлежащего Лицо 216, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.В. 18.05.2016, примерно в 14 часов, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.05.2016 в 14 часов 45 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 191 «б» по ул.Историческая г.Волгограда между а/м «BMW 735» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 341, неосведомленного о преступных намерениях, и под управлением ФИОа М.В., и а/м «DaewooMatiz» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 216, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за себя и Лицо 216.

В извещение о ДТП ФИО М.В. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 216, а в результате ДТП а/м «BMW 735» получил повреждения заднего бампера, задней левой фары, заднего левого крыла, задней левой двери, заднего левого диска, предоставив 18.05.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 18.05.2016, примерно в 16 часов, получив от ФИОа М.В. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, заведомо зная о фиктивности повреждений, осмотрел автомобиль и рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 48098 рублей, о чем впоследствии экспертом-техником Лицо 11 изготовлено фиктивное экспертное заключение №. ..-977-05/16 от 18.05.2016.

18.05.2016 ФИО М.В. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 341 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-977-05/16-Ц от 18.05.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.В. получил из кассы общества денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 18.05.2016 по 20.05.2016 ФИО Е.А. от лица директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-977-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 20.05.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая д.122 заявление от имени Лицо 341 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 17.05.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 27.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 60 221 рубля, из которых 48098 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «BMW 735».

07.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 610 с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 49 800 рублей, в том числе 48098 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОом М.В. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 48098 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в начале мая 2016 года, но не позднее 10.05.2016, Лицо 19, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., предложил Лицо 217 совершить хищения денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления на имя Лицо 217 договора ФИОли-продажи автомобиля «ОpelVectra» г/н «…» и последующего оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

Формально оформив в собственность Лицо 217 автомобиль «ОpelVectra» г/н «…», оставшийся в пользовании Лицо 19, и получив от Лицо 217 копию паспорта гражданина РФ на его имя, оформив страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, нотариально заверив копию свидетельства о регистрации на а/м «ОpelVectra», а также впоследствии приискав заверенную копию водительского удостоверения на имя Лицо 218копии водительского удостоверения на имя Лицо 219,свидетельства о регистрации на а/м «КАМАЗ 35410» г/н «…», принадлежащий Лицо 220,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, Лицо 19 в мае 2016 года, но не позднее 20.05.2016, точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, произвел фотосъемку автомобиля «ОpelVectra» с имеющимися повреждениями и составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 20.05.2016 в 05 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 100 «г» по пр-ту им. маршала Г.К. ФИОа г.Волгограда между а/м «ОpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 217 и под управлением Лицо 218,и а/м «КАМАЗ 35410» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 220и под управлением Лицо 219.

Лицо 19 в извещение о ДТП внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 219,а в результате ДТП а/м «ОpelVectra» получил повреждения заднего бампера, задней левой фары, заднего левого крыла, крышки багажника, задней панели багажника. Составленное фиктивное извещение о ДТП и выполненные им фотографии Лицо 19 передал ФИОу М.В., который, в свою очередь, передал их Лицо 16 Последний, 20.05.2016, действуя по указанию ФИОа М.В., предоставил извещение о ДТП и фотографии в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11, на основе предоставленных Лицо 16 по указанию ФИОа М.В. фотографий автомашины «ОpelVectra» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 49934 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-1016-05/16 от 20.05.2016.

20.05.2016 Лицо 217, действуя по указанию Лицо 19, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1016-05/16-Ц от 20.05.2016, сдав которые в ООО. .. Лицо 16 получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 40 000 рублей, которые передал возглавлявшему организованную преступную группу ФИОу М.В. Последний, распределяя преступный доход организованной группы, передал 40000 рублей Лицо 19, а тот 1000 рублей передал Лицо 217.

В период с 20.05.2016 по 26.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1016-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 26.05.2016 направили заявление Лицо 217 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 20.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 27.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62057 рублей, из которых 49934 рубля сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ОpelVectra».

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно осуществлено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 662 рублей, из которых 49934 рубля сумма невыплаченного страхового возмещения, и 13.07.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 49934 рубля в качестве страхового возмещения.

08.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 69662 рублей, в том числе 49934 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16 и Лицо 19, вступившим в предварительный сговор с Лицо 217, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 49934 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 16.05.2016 ФИО Арт.Э., действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 и Лицо 17 под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и Лицо 9, предложил ФИОу А.Ю., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «TOYOTACAMRY», г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

24.05.2016, примерно в 07 часов 15 минут, в ходе состоявшейся встречи ФИОа А.Ю., ФИОа Арт.Э., Лицо 16 и Лицо 17, последний, находясь возле гаражей напротив дома 43 по ул. Космонавтов г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, при помощи воскового карандаша нанес на правую и левую сторону кузова автомобиля «TOYOTACAMRY»следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем, отправив фотографии ФИОу М.В.

В тот же день, примерно в 07 часов 40 минут, Лицо 16, находясь возле гаражей напротив дома 43 по ул. Космонавтов г.Волгограда, получив от ФИОа А.Ю. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии … его паспорта гражданина РФ, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «TOYOTACAMRY»и водительского удостоверения на имя ФИОа А.Ю., а также получив от ФИОа Арт.Э. приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 221, свидетельства о регистрации автомобиля «FORDFOCUS» г/н «…», принадлежащего Лицо 221, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 24.05.2016 в 12 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 42 по ул. Минераловодской г.Волгограда между а/м «TOYOTACAMRY» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю. и а/м «FORDFOCUS», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 221, неосведомленной о преступных намерениях, выполнив подписи за ФИОа А.Ю. и Лицо 221.

Лицо 16 в извещение о ДТП внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 221, а в результате ДТП а/м «TOYOTACAMRY» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, передней левой фары, представив 27.05.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, сообщив о предоставлении данного фиктивного извещения ФИОу М.В.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11, на основе предоставленных ФИОом М.В. фотографий автомашины «TOYOTACAMRY» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 36208 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-1072-05/16 от 27.05.2016.

27.05.2016 Лицо 16 подписал от имени ФИОа А.Ю. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1072-05/16-Ц от 27.05.2016, сдав которые в ООО. .. Лицо 16 получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 28 000 рублей, которые, действуя по указанию руководителя организованной преступной группы ФИОа М.В., передал ФИОу Арт.Э. В свою очередь, ФИО Арт.Э. денежные средства в сумме 20000 рублей впоследствии передал ФИОу А.Ю., а остальными денежными средствами в сумме 8000 рублей распорядился по своему усмотрению.

В период с 27.05.2016 по 01.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1072-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 01.06.2016 направили заявление от имени ФИОа А.Ю. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 24.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 08.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 48331 рубля, из которых 36208 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Ю.

19.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №643 и претензии №...-1072-05/16 с расчетного счета №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 34 000 рублей в качестве страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии в полном объеме выплачено не было, юристом ФИОым А.С., действовавшим по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовлено исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 36454 рублей, из которых 2208 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, и 28.07.2016 предоставлено в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 19454 рублей, в том числе 2208 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

19.10.2016 на основании инкассового поручения №2942 с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 19 454 рублей, в том числе 2208 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16, Лицо 17 и ФИОом Арт.Э., вступившими в предварительный сговор с ФИОом А.Ю., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 36208 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 23.05.2016 Лицо 344, действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 и Лицо 17 под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., предложил ФИОу А.А., дело в отношении которого прекращено, в собственности которого находился автомобиль «VolkswagenTiguan», г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

23.05.2016, в период времени с 16 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи ФИОа А.А., Лицо 344и Лицо 17, последний, находясь у кафе «...н-Трава» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 54, в целях инсценировки ДТП, при помощи воскового карандаша нанес на передний бампер, переднюю левую фару, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, передний левый диск автомобиля «VolkswagenTiguan» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем, отправив фотографии ФИОу М.В.

В тот же день, примерно в 20 часов 00 минут, Лицо 17, находясь по адресу: г.Волгоград, ул. им. Толбухина, д.32 кв.4, получив от Лицо 344 приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 222, свидетельства о регистрации автомобиля «Lada 210740» г\н «…», принадлежащего Лицо 222, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 26.05.2016 в 08 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 32 по ул. им. Толбухина г.Волгограда между а/м «VolkswagenTiguan» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «Lada210740» г\н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 222, выполнив подписи за ФИОа А.А. и Лицо 222.

Лицо 17 в извещение о ДТП внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 222, а в результате ДТП а/м «VolkswagenTiguan» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой фары, передней левой двери, переднего левого диска колеса.

ФИО М.В., получив 24.05.2016 от Лицо 17 составленное фиктивное извещение о ДТП, а также получив от Лицо 344 переданные тому ФИОом А.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа А.А., нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «VolkswagenTiguan» и водительского удостоверения ФИОа А.А., передал в период с 24.05.2016 по 30.05.2016 указанные документы Лицо 16,который 30.05.2016 предоставил их в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем, экспертом-техником Лицо 11на основе предоставленных ФИОом М.В. фотографий автомашины «VolkswagenTiguan» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 50 000 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-1096-05/16, датированное 26.05.2016.

30.05.2016 Лицо 16 подписал от имени ФИОа А.А. документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1096-05/16-Ц от 30.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых, действуя по указанию руководителя организованной преступной группы ФИОа М.В., денежные средства в сумме 1000 рублей оставил себе, а остальные денежные средства передал ФИОу М.В., который, в свою очередь, передал Лицо 344 15000 рублей, в том числе 10000 рублей для передачи ФИОу А.А., а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 30.05.2016 по 01.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1096-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 01.06.2016 направили заявление от имени ФИОа А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 26.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 07.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А.

21.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д. 65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16, Лицо 17 и Лицо 344, вступившими в предварительный сговор с ФИОом А.А., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 24.05.2016 Лицо 18, действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 и Лицо 17 под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., предложил Лицо 223, в собственности которого находился автомобиль «SUBARUFORESTER», г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...» посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

25.05.2016 примерно в 8 часов 30 минут, в ходе состоявшейся встречи Лицо 223, Лицо 18, Лицо 16 и Лицо 17, последний, находясь на территории гаражного кооператива «Салют» по адресу: г. Волгоград, ул. им. Вячеслава ФИОа, 37, осуществил фотографирование автомобиля «SUBARUFORESTER», на котором имелись ранее нанесенные Лицо 18повреждения.

Получив от Лицо 223 заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «SUBARUFORESTER», его водительского удостоверения, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 208, свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 2107» г/н «…», принадлежащего Лицо 208, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, Лицо 18 передал указанные документы Лицо 17, который 25.05.2016, примерно в 10 часов, находясь на территории ГСК «Салют» по адресу: г. Волгоград, ул. им. Вячеслава ФИОа, 37, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 19.04.2016 в 04 часа 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 163 «г» по ул.Лазоревая г.Волгограда между а/м «SUBARU FORESTER» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 223, и а/м «ВАЗ 2107» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 208, выполнив подписи от имени Лицо 223 и Лицо 208.

В извещение о ДТП Лицо 17 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 208, а в результате ДТП а/м «SUBARU FORESTER» получил повреждения заднего бампера, заднего левого крыла, задней левой двери, задней левой фары, заднего левого диска колеса, передав составленное извещение о ДТП, а также фотографии автомобиля Лицо 16, который, в свою очередь, действуя по указанию ФИОа М.В. и под его контролем, предоставил их 25.05.2016 в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11, на основе предоставленных фотографий автомашины «SUBARU FORESTER» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 51302 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-1057-05/16 от 25.05.2016.

25.05.2016 Лицо 16 подписал от имени собственника автомобиля Лицо 223 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1057-05/16-Ц от 25.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 40 000 рублей, которые передал по указанию возглавлявшего организованную преступную группу ФИОа М.В. Лицо 18 Последний, в свою очередь, передал денежные средства в сумме 10000 рублей Лицо 223, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В период с 25.05.2016 по 26.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1057-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 26.05.2016 направили заявление от имени Лицо 223 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 19.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 27.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 223

11.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №945 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

Будучи неосведомленным о произведенной выплате, юрист ФИО Р.Х., действовавший по указанию ФИОа Е.А., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 731 рубля, из которых 50000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 12.07.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии исковые требования уточнены в связи с поступившим страховым возмещением на основании досудебной претензии.

02.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 18 246 рублей.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16, Лицо 17 и Лицо 18, вступившим в предварительный сговор с Лицо 223,похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 25.05.2016 Лицо 16, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ 21110», г/н «…».

С этой целью, 25.05.2016, примерно в 13 часов, действуя по договоренности с ФИОом М.В., находясь на территории гаражного кооператива «Салют» на ул. им. Вячеслава ФИОа г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ 21110», умышленно совершил столкновение с железобетонным столбом, причинив повреждения на кузове автомобиля «ВАЗ 21110», после чего произвел фотографирование автомобиля с причиненными ему повреждениями.

25.05.2016, примерно в 15 часов, Лицо 16, находясь в автомобиле «ВАЗ 21110» возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 23.05.2016 в 17 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 3«в» по ул.Кустарная р.п. Новониколае...ий Новониколае...ого района Волгоградской области между а/м «ВАЗ 21110», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 16, и а/м «Москвич 2141» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 224, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за себя и Лицо 224, заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21110», своего водительского удостоверения, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, своего паспорта гражданина РФ, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 224, свидетельства о регистрации автомобиля «Москвич 2141» г/н …, принадлежащего Лицо 224, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП Лицо 16 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 224, а в результате ДТП а/м «ВАЗ 21110» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й фары, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла,. ..го зеркала, предоставив 25.05.2016 по указанию ФИОа М.В. составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11, на основе предоставленных фотографий автомашины «ВАЗ 21110» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 39 578 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-1053-05/16 от 25.05.2016.

25.05.2016 Лицо 16 подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1053-05/16-Ц от 25.05.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 32 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В период с 25.05.2016 по 26.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А., как директор ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1053-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 26.05.2016 направили заявление Лицо 16 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 23.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 27.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 51 701 рубля, из которых 39578 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21110».

11.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 926 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им.маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 31 800 рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение в полном объеме осуществлено не было, юрист ФИО Р.Х., действовавший по указанию ФИОа Е.А., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 73892 рублей, из которых 39578 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 12.07.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 58 892 рублей, в том числе 39578 рублей в качестве страхового возмещения.

05.10.2016 на основании инкассового поручения №369 и исполнительного листа ФС № 013196795 от 26.09.2016, выданного на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу №…, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 27092 рублей,в том числе 7778 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 39578 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 26.05.2016 Лицо 16 и Лицо 17, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., предложили ФИОу В.В., дело в отношении которого прекращено, в пользовании которого находился автомобиль «FORDFOCUS», г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

В тот же день, примерно в 13 часов 30 минут, в ходе состоявшейся встречи с ФИОым В.В., Лицо 16, находясь возле дома 36 по ул. им. Толбухина г.Волгограда, в присутствии ФИОа В.В. и Лицо 17, в целях инсценировки ДТП, при помощи воскового карандаша нанес на переднем бампере, переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, заднем левом крыле, заднем бампере автомобиля «FORDFOCUS» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего совместно с Лицо 17 произвел фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем.

26.05.2016 примерно в 13 часов 40 минут, Лицо 17, находясь возле д. 36 по ул.им. Толбухина г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 25.05.2016 в 08 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 20 по ул.3-я Продольная г.Волгограда между а/м «FORDFOCUS» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 345и под управлением ФИОа В.В., и а/м «AUDI-100» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 200, неосведомленного о преступных намерениях, получив от ФИОа В.В. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 345, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «FORDFOCUS» и водительского удостоверения на имя ФИОа В.В., а также получив от Лицо 16 приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 200, свидетельства о регистрации автомобиля «AUDI-100» г/н «…», принадлежащего Лицо 200, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

Лицо 17 в извещение о ДТП внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 200, а в результате ДТП а/м «FORDFOCUS» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера. В свою очередь, Лицо 16представил 26.05.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, сообщив о предоставлении данного фиктивного извещения ФИОу М.В.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11 на основе предоставленных фотографий автомашины «FORDFOCUS» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 48584 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-1075-05/16 от 26.05.2016.

26.05.2016 Лицо 16 подписал от имени собственника автомобиля Лицо 345 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1075-05/16-Ц от 26.05.2016, сдав которые в ООО. .. Лицо 16 получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 20 000 рублей, которые передал возглавлявшему организованную преступную группу ФИОу М.В. Последний, во исполнение ранее достигнутых договоренностей передал ФИОу В.В. денежные средства в сумме 10000 рублей, а остальные денежные средства распределил в качестве преступного дохода между членами возглавляемой им организованной группы.

В период с 26.05.2016 по 31.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1075-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 31.05.2016 направили заявление от имени Лицо 345 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 25.05.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 60 707 рублей, из которых 48584 рубля составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 345

14.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №48 и претензии №...-1075-05/16 с расчетного счета №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, из которых 48584 рубля в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16 и Лицо 17, вступившими в предварительный сговор с ФИОым В.В., похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 48584 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 31.05.2016 ФИО М.В., действуя в составе организованной группы совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и Лицо 9, а также действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося у него в пользовании автомобиля «BMW 735» г/н «…».

31.05.2016, примерно в 12 час 00 минут, ФИО М.В., находясь в безлюдном месте возле здания ЗАО «Хлебозавод № 4» по адресу: г.Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д.126, с целью инсценировки ДТП, используя деревянный брусок, нанес на кузов автомобиля «BMW 735» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств.

Заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м ««BMW 735», своего водительского удостоверения, изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, вида на жительство на имя собственника автомобиля Лицо 341, а также приобретя у неустановленного лица за денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей светокопии водительского удостоверения на имя. .. П.П. и свидетельства о регистрации автомобиля «DaewooNexia» г/н «…», принадлежащего. .. П.П., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.В. 31.05.2016, примерно в 14 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС д.16 «а», составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 30.05.2016 в 08 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 26 «б» по ул. Николая Отрады г.Волгограда между а/м «BMW 735» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 341, неосведомленного о преступных намерениях, и под управлением ФИОа М.В., и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. .. П.П., выполнив подписи за себя и. .. П.П.

В извещение о ДТП ФИО М.В. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является. .. П.П., а в результате ДТП а/м «BMW 735» получил повреждения заднего бампера, задней. ..й фары, заднего. ..го крыла, заднего. ..го диска.

В тот же день, примерно в 14 часов 30 минут, ФИО М.В., находясь на территории гаражного кооператива на ул. Танкистов г.Волгограда, произвел фотосъемку автомобиля «BMW 735» с имитацией повреждений на нем. Составленное фиктивное извещение о ДТП и сделанные им фотоснимки ФИО М.В. передал Лицо 16, который 31.05.2016 предоставил их в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11 на основе предоставленных фотографий автомашины «BMW 735» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 48098 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-1139-05/16 от 31.05.2016.

В тот же день Лицо 16 сдал вофис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1139-05/16-Ц от 31.05.2016, получив из кассы общества денежные средства в размере 39 000 рублей, которые передал ФИОу М.В., возглавлявшему организованную группу.

В период с 31.05.2016 по 03.06.2016 ФИО Е.А. от лица директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1139-05/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 03.06.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая д.122 заявление от имени Лицо 341 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 30.05.2016.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 60 221 рубля, из которых 48098 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «BMW 735».

20.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 731 с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей в качестве части страхового возмещения.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии в полном объеме выплачено не было, юрист ФИО А.С., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и Лицо 9, подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 37 344 рублей, из которых 3098 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, и 28.07.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

19.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 20344 рублей, в том числе 3098 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

19.10.2016 на основании инкассового поручения №3315 и исполнительного листа. .. от 29.09.2016, выданного на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 20344 рублей,в том числе 3098 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОом М.В., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 16, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 48098 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в третьей декаде мая 2016 года, но не позднее 27.05.2016 Лицо 18, действуя в составе организованной группы под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и Лицо 9, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием находящегося в пользовании Лицо 225 автомобиля «СHEVROLET CRUZE», г/н «…», имеющего повреждения, помимо задуманного по предварительному сговору с Лицо 225 хищения денежных средств страховой компании.

27.05.2016 примерно в 10 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи Лицо 225, ФИОа М.В. и Лицо 18, последний, находясь на территории гаражного кооператива «Волга» по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д.110, в присутствии указанных лиц, произвел фотографирование автомобиля с имеющимися с обеих сторон кузова повреждениями.

Используя ранее полученные заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «СHEVROLET CRUZE», водительского удостоверения Лицо 225, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 346, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 223, свидетельства о регистрации автомобиля «Audi 80» г/н «…», находящегося в собственности Лицо 206, имеющего страховой полис ОСАГО ПАО СК «...»…, Лицо 18, примерно 31.05.2016 во второй половине дня, более точное время следствием не установлено, находясь недалеко от остановки общественного транспорта «ВГСХА» на пересечении пр-та Университетский и ул. Казахская в Советском районе г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 31.05.2016 в 22 часа 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 7 «б» по ул.Пионерская г.Волжский Волгоградской области между а/м «СHEVROLET CRUZE» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 346 и под управлением Лицо 225, и а/м«Audi 80» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 206 и под управлением Лицо 223, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи от имени Лицо 225 и Лицо 223.

В извещение о ДТП Лицо 18 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 223, а в результате ДТП а/м «СHEVROLET CRUZE» получил повреждения переднего бампера, передней левой фары, переднего левого крыла, передней левой двери, переднего левого диска. Составленное фиктивное извещение о ДТП Лицо 18 передал ФИОу М.В., который предоставил его 02.06.2016 в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем, эксперт-техник Лицо 11, получив выполненные Лицо 18 фотографии повреждений на автомобиле «СHEVROLET CRUZE», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 49419 рублей, изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1169-06/16 от 02.06.2016.

02.06.2016 ФИО М.В. подписал от имени собственника автомобиля Лицо 346 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1169-06/16-Ц от 02.06.2016, сдав которые в ООО. .., ФИО М.В. получил из кассы общества денежные средства в размере 39 000 рублей, которые передал Лицо 18.

В период с 02.06.2016 по 06.06.2016 ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1169-06/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 06.06.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 346 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 31.05.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 61542 рублей, из которых 49419 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «СHEVROLET CRUZE».

27.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №171 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 42 623 рублей в качестве части страхового возмещения.

Учитывая, что страховое возмещение по претензии в полном объеме осуществлено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию контролировавших процесс оформления документов и направления их в суд ФИОа Е.А. и Лицо 9, возглавлявшего в тот период. ..ий офис, подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 127 рублей, из которых 49419 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 28.07.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП. Впоследствии исковые требования с учетом произведенной частичной выплаты страхового возмещения были уточнены и составили 41504 рубля, в том числе 6796 рублей оставшаяся часть страхового возмещения.

19.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 24 799 рублей, в том числе 6796 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

13.10.2016 на основании инкассового поручения № 916 от 13.10.2016 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.40, перечисленыденежные средства в сумме 24 799 рублей, в том числе 6796 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 9 и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 18, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 49419 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 01.06.2016 Лицо 18, действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 и Лицо 17 под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежащего ему автомобиля «OpelKadett», г/н «…», приобретенного для использования при хищении денежных средств страховых компаний и формально оформленного в собственность Лицо 178.

01.06.2016, примерно в 8 часов 00 минут, Лицо 18, согласовав свои действия с ФИОом М.В., находясь возле своего дома по адресу: г. Волгоград, ул.Кайсацкая д.3, с целью инсценировки ДТП, используя молоток, нанес на кузов автомобиля «OpelKadett» повреждения, имитирующие повреждения при ДТП.

В тот же день, примерно в 11 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи Лицо 18 и Лицо 17, последний, находясь возле д.3 по ул. Кайсацкой г.Волгограда, действуя по указанию ФИОа М.В., произвел фотографирование автомобиля «OpelKadett» с причиненными Лицо 18 повреждениями, переслав фотографии ФИОу М.В. При этом, Лицо 18 передал Лицо 17 заверенную копию свидетельства о регистрации на а/м «OpelKadett», а также полученную от ФИОа А.Н., выступившего пособником при совершении преступлении, заверенную копию водительского удостоверения на имя Лицо 226, также выступившего пособником при совершении преступления, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя формального собственника автомобиля Лицо 178, а также приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 227 и свидетельства о регистрации автомобиля «HYUNDAI SOLARIS», г/н «…», принадлежащего Лицо 227,имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В дальнейшем, 02.06.2016, примерно в 10 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, Лицо 17составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 31.05.2016 в 17 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии на ул. 40 лет ВЛКСМ г.Волгограда между а/м «OpelKadett», г/н «…», находящимся в собственности Лицо 178 и под управлением Лицо 226, и а/м «HYUNDAI SOLARIS», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 227, выполнив подписи за Лицо 226 и Лицо 227.

В извещение о ДТП Лицо 17 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 227, а в результате ДТП а/м «OpelKadett» получил повреждения передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера.

Составленное извещение о ДТП и полученные от Лицо 18 документы Лицо 17 передал Лицо 16, который, действуя по указанию ФИОа М.В., 02.06.2016предоставил их в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем эксперт-техник Лицо 11, получив выполненные Лицо 17 фотографии повреждений на автомобиле «OpelKadett», без осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 40352 рубля, изготовив фиктивное экспертное заключение №...-1176-06/16 от 02.06.2016.

02.06.2016 Лицо 16 подписал от имени формального собственника автомобиля Лицо 178 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1176-06/16-Ц от 02.06.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 32 000 рублей, которые, действуя по указанию ФИОа М.В., передал Лицо 18.

В период с 02.06.2016 по 06.06.2016 ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1176-06/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 06.06.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 178 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 31.05.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 52475 рублей, из которых 40 352 рубля составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «OpelKadett».

20.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №700, с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, в том числе 40352 рубля в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 18, Лицо 16 и Лицо 17, при пособничестве ФИОа А.Н. и Лицо 226, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 40352 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 02.06.2016 Лицо 18, действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 и Лицо 17 под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежащего ему автомобиля «OpelOmega», г/н «…», приобретенного для использования при хищении денежных средств страховых компаний и формально оформленного в собственность Лицо 228, сообщив об этом ФИОу М.В.

03.06.2016, примерно в 8 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи Лицо 18, ФИОа М.В., Лицо 17 и Лицо 16, последний, действуя по указанию ФИОа М.В., находясь на территории базы металлоприема на ул. Домостроителей д. 8 «а» г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП, находясь за рулем автомобиля «OpelOmega», совершил столкновения с неподвижными предметами, причинив автомобилю повреждения, после чего произвел их фотографирование.

Лицо 18, действуя по указанию ФИОа М.В., передал Лицо 17 полученные от Лицо 228, выступившего пособником при совершении преступления, заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «OpelOmega», водительского удостоверения Лицо 228, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 228, а также приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 223 и свидетельства о регистрации автомобиля «SubaruForester», г/н «…», принадлежащего Лицо 223, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

03.06.2016, примерно в 10 часов 00 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, Лицо 17составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 02.06.2016 в 08 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 28 по ул.ЛесоФИОая г.Волгограда между а/м «OpelOmega», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 228, и а/м «SubaruForester», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 223, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 228 и Лицо 223.

В извещение о ДТП Лицо 17 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 223, а в результате ДТП а/м «OpelOmega» получил повреждения переднего бампера, переднего крыла, передней левой двери, переднего левого диска. Составленное извещение о ДТП и полученные от Лицо 18 документы Лицо 17 передал Лицо 16, который, действуя по указанию ФИОа М.В., 03.06.2016предоставил их в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 03.06.2016 в дневное время, получив от Лицо 16 информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, заведомо зная о фиктивности повреждений, на основе предоставленных фотографий, без осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта, которая составила 51545 рублей, впоследствии изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1203-06/16 от 03.06.2016 от имени эксперта-техника Лицо 11.

03.06.2016 Лицо 16 подписал от имени формального собственника автомобиля Лицо 228 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1203-06/16-Ц от 03.06.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 40 000 рублей, которые передал ФИОу М.В., а тот, в свою очередь, передал их Лицо 18.

В период с 03.06.2016 по 07.06.2016 ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1203-06/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 07.06.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 228 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 02.06.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 05.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «OpelOmega».

18.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 694 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 18, Лицо 16 и Лицо 17, при пособничестве Лицо 228, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 03.06.2016 Лицо 19, действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 и под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группуи действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., совершив дорожно-трансФИОое происшествие с участием автомобиля «HYUNDAI SOLARIS» г/н «…», принадлежавшего Лицо 229,и находившегося под управлением Лицо 230, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля и предоставления их в офисы ООО. .. и ООО «...», не ставя об этом в известность Лицо 229 и Лицо 230

Получив от Лицо 230 автомобиль «HYUNDAI SOLARIS» под предлогом его осмотра и оформления необходимых документов, Лицо 19 03.06.2016 примерно в 11 часов 00 минут пригнал автомобиль на территорию базы металлоприема на ул.Домостроителей д. 8 «а» г.Волгограда, где Лицо 16, используя восковой карандаш с целью увеличения суммы страхового возмещения нанес на левую и правую сторону кузова автомобиля следы, имитирующие повреждения при дорожно-трансФИОых происшествиях, после чего произвел фотографирование автомобиля с имеющимися и сымитированными повреждениями.

Получив от Лицо 230 заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «HYUNDAI SOLARIS», водительского удостоверения Лицо 230, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 229, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 231 и свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 211440» г/н «…», принадлежащего Лицо 231, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, Лицо 19в период с 03.06.2016 по 06.06.2016, точная дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, организовал составление неустановленным лицом фиктивного извещения о ДТП с внесением в него заведомо несоответствующих действительности сведений о якобы произошедшем 05.06.2016 в 08 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома № 169 «а» по ул. Менделеева г.Волгограда между а/м «HYUNDAI SOLARIS» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 229 и под управлением Лицо 230, неосведомленных о преступных намерениях, и а/м «ВАЗ 211440» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 231, также неосведомленного о преступных намерениях.

Неустановленное следствием лицо, действуя по указанию Лицо 19, внесло в составленное извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 231, а в результате ДТП а/м «HYUNDAI SOLARIS»получил повреждения переднего бампера, передней. ..й фары, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, передней. ..й противотуманной фары, переднего. ..го диска. Составленное извещение о ДТП и имеющиеся документы Лицо 19 09.06.2016, действуя по указанию ФИОа М.В., передал Лицо 16, который 09.06.2016предоставил их в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11 на основе предоставленных фотографий автомашины «HYUNDAI SOLARIS» рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 34812 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-1259-06/16 от 09.06.2016.

09.06.2016 Лицо 16 подписал от имени собственника автомобиля Лицо 229 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1259-06/16-Ц от 09.06.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 27 000 рублей, которые по указанию ФИОа М.В. передал Лицо 19.

В период с 09.06.2016 по 10.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1259-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 10.06.2016 направили заявление от имени Лицо 229 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 05.06.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 12.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 46924,14 рублей, из которых 34812 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «HYUNDAI SOLARIS».

22.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения № 414 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 40 400 рублей, в том числе 34812 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 16 и Лицо 19, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 34 812 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 06.06.2016, ФИО М.В., действуя в составе организованной группы совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., а также действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16, решил совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием принадлежащего ему автомобиля «MerсedesBenz 190E» г/н «…», приобретенного у Лицо 233 для использования при хищении денежных средств страховых компаний.

06.06.2016, примерно в 12 часов 15 минут, ФИО М.В., находясь на территории базы металлоприема на ул. Домостроителей д. 8 «а» г.Волгограда, с целью инсценировки ДТП, умышленно совершил наезд на бетонный столб, причинив автомобилю повреждения, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотографирование автомобиля с причиненными им повреждениями.

Заверив у нотариуса копии свидетельства о регистрации на а/м «MerсedesBenz 190E», изготовив копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 233, в собственности которого формально продолжал числиться указанный автомобиль, а также получив от Лицо 234, выступившего пособником при совершении преступления, заверенную копию его водительского удостоверения, а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 232, свидетельства о регистрации на а/м «LadaPriora» г/н «…», принадлежащий Лицо 235, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО М.В. 06.06.2016, примерно в 13 часов 15 минут, находясь на территории базы металлоприема на ул. Домостроителей д. 8 «а» г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 05.06.2016 в 18 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 7 в п. Южный г.Волгограда между а/м «MerсedesBenz 190E» г/н «…», формально находящимся в собственности Лицо 233 и под управлением Лицо 234, и а/м «LadaPriora» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 235 и под управлением Лицо 232, выполнив подписи за Лицо 234 и Лицо 232.

В извещение о ДТП ФИО М.В. внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 232, а в результате ДТП а/м «MerсedesBenz 190E» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й фары, задней. ..й двери, передней. ..й двери, молдингов. Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.В. передал Лицо 16, который, действуя по указанию ФИОа М.В., предоставил их 08.06.2016 в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем экспертом-техником Лицо 11 на основе предоставленных фотографий автомашины «MerсedesBenz 190E»рассчитана стоимость восстановительного ремонта в сумме 71800 рублей, о чем впоследствии составлено фиктивное экспертное заключение №. ..-1216-06/16 от 08.06.2016.

08.06.2016 Лицо 16, действуя по указанию ФИОа М.В., обеспечил подписание от имени формального собственника автомобиля Лицо 233 документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявления о страховой выплате по ОСАГО, уведомления в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1216-06/16-Ц от 08.06.2016, сдав которые в ООО. .. Лицо 16 получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 39 000 рублей, которые передал возглавлявшему организованную преступную группу ФИОу М.В.

В период с 08.06.2016 по 11.06.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1216-06/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 11.06.2016 направили заявление от имени Лицо 233 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 05.06.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 12.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MerсedesBenz 190E».

26.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №923 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в составе организованной группы с Лицо 16, при пособничестве Лицо 234, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 06.06.2016 Лицо 18, действуя в составе организованной группы совместно с Лицо 16 под руководством ФИОа М.В., входившего в организованную группу и действовавшего совместно с его членами Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А. и ФИОовым С.С., предложил Лицо 188, в пользовании которого находился автомобиль «OpelOmega» г/н «…», совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился.

06.06.2016, в дневное время, в ходе состоявшейся встречи Лицо 18 с Лицо 188 и Лицо 16, последний, находясь на территории базы металлоприема на ул.Домостроителей д. 8 «а» г.Волгограда, действуя по указанию ФИОа М.В., с целью инсценировки ДТП, умышленно нанес молотком на кузов автомобиля «OpelOmega» повреждения, а также, используя восковой карандаш, нанес на кузов автомобиля следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего произвел фотографирование автомобиля.

Лицо 18 передал Лицо 16 полученные от Лицо 188 заверенные копии свидетельства о регистрации на а/м «OpelOmega», водительского удостоверения на имя Лицо 236, копии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля Лицо 236, а также приисканные им светокопии водительского удостоверения на имя Лицо 238 и свидетельства о регистрации автомобиля «ВАЗ 21041-20», г/н «…», принадлежащего Лицо 237, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

Используя полученные от Лицо 18 документы Лицо 16, действуя по указанию ФИОа М.В., 07.06.2016 примерно в 9 часов 30 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 05.06.2016 в 09 часов 05 минут дорожно-трансФИОом происшествии на пересечении ул. Историческая и ул.Домостроителей г.Волгограда между а/м «OpelOmega» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 236, и а/м «ВАЗ 21041-20», г/н «…», находящимся в собственности Лицо 237 и под управлением Лицо 238, неосведомленных о преступных намерениях, выполнив подписи за Лицо 236 и Лицо 238.

В извещение о ДТП Лицо 16 внес несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является Лицо 238,а в результате ДТП а/м «OpelOmega» получил повреждения переднего бампера, передней. ..й фары, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери,. ..го порога,. ..го зеркала, переднего. ..го диска, предоставив 07.06.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

В дальнейшем эксперт-техник Лицо 11, получив выполненные Лицо 16 фотографии автомобиля «OpelOmega», без фактического осмотра автомобиля, рассчитал стоимость восстановительного ремонта 31640 рублей, изготовив фиктивное экспертное заключение №. ..-1239-06/16 от 07.06.2016.

07.06.2016 Лицо 16 подписал от имени собственника автомобиля Лицо 236 документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1239-06/16-Ц от 07.06.2016, сдав которые в ООО. .., Лицо 16 получил из кассы общества денежные средства в размере 25 000 рублей, которые передал ФИОу М.В., а тот указанные денежные средства передал Лицо 18.

В период с 07.06.2016 по 09.06.2016 ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №...-1239-06/16-Ц, а сотрудники ООО. .. 09.06.2016 направили в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 заявление от имени Лицо 236 о страховой выплате по ОСАГО с приложением фиктивного извещения о ДТП от 05.06.2016.

Учитывая, что страховая выплата осуществлена не была, ФИО Е.А., в качестве директора ООО. .., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 07.07.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 43763 рублей, из которых 31640 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «OpelOmega».

20.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №115, с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены денежные средства в размере 41 640 рублей, в том числе 31640 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОом М.В., также действовавшим в организованной группе с Лицо 16 и Лицо 18, вступившим в предварительный сговор с Лицо 188, похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 31 640 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Примерно в середине января 2016 года член организованной группы Лицо 4, выполнявший роль «старшего аварийного комиссара», вовлек в состав центрального офиса в качестве «аварийного комиссара» ФИОа Ю.С., который, реализуя задуманную организаторами организованной группы Лицом 6, Лицом 2 и Лицо 1 схему, в период с января по август 2016 года, действуя из корыстных побуждений, во исполнение единого с членами организованной группы умысла на хищение денежных средств страховых компаний под видом страхового возмещения, самостоятельно или при помощи иных привлеченных им к совершению преступлений лиц, неосведомленных о существовании организованной группы, приискивал водителей, желавших участвовать в хищении денежных средств, с которыми вступал в сговор на совершение конкретных преступлений.

Путем вовлечения в состав организованной группы ФИОа Ю.С. и использования предоставленных им в. ..ий офис ООО. .. фиктивных извещений о ДТП, изготовление которых было осуществлено по задуманной Лицом 6, Лицом 2 и Лицо 1 схеме, руководимым ими организованной группой, в состав которой входил ФИОов С.С., совершены следующие факты хищения денежных средств страховых компаний.

16.03.2016 ФИО Ю.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, предложил своему знакомому ФИОу Н.А., дело в отношении которого прекращено,совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием принадлежащего ФИОу Н.А. а/м «BMW730D», г/н «…», имеющего повреждения, на что тот согласился.

Получив от ФИОа Н.А. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «BMW 730D», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...»…и его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии свидетельства о регистрации а/м «Hyundai Getz» г/н «…», принадлежащего Лицо 239, имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …и водительского удостоверения на имя Лицо 240, ФИО Ю.С. 16.03.2016, примерно в 12 часов 30 минут, находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 15.03.2016 в 21 час 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 2 по ул. Чигиринская г.Волгограда между а/м «BMW730D», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.А., и а/м «Hyundai Getz» г/н «…», находящимся в собственности Лицо 239 и под управлением Лицо 240, выполнив подписи за ФИОа Н.А. и Лицо 240.

ФИО Ю.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 240, а в результате ДТП а/м «BMW 730D» получил повреждения заднего бампера, крышки багажника, парктроника заднего бампера, предоставив 16.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И., действуя согласно отведенной в составе организованной группы роли, 16.03.2016, примерно в 18 часов, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от 15.03.2016 является фиктивными, осознавая, что впоследствии в результате его использования будут похищены денежные средства страховой компании, осмотрел автомобиль «BMW 730D» и рассчитал сумму восстановительного ремонта в размере 43 600 рублей, о чем впоследствии от имени эксперта-техника Лицо 12 составлено фиктивное экспертное заключение №...-579-03/16 от 28.03.2016.

16.03.2016 ФИО Н.А., действуя по указанию ФИОа Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №...-579-03/16-Ц от 16.03.2016, получив из кассы ООО. .. денежные средства в сумме 32 000 рублей, из которых 16 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал ФИОу Ю.С.

В период с 16.03.2016 по 17.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №. ..-579-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 17.03.2016, направили с использованием курьерской службы ООО «...» заявление ФИОа Н.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 15.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 28.05.2016 через ФИОу Н.И., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 55850 рублей, из которых 43600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Н.А.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно осуществлено не было, юрист ФИОа Н.И., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 73207 рублей, из которых 43600 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, и 07.06.2016, предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

03.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 65207 рублей, в том числе 43600 рублей в качестве страхового возмещения.

08.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №441 от 08.06.2016 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д. 65 «а», перечислены денежные средства в размере 43 300 рублей в качестве части страхового возмещения.

01.09.2016 на основании инкассового поручения № 207 и исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая д.40, перечислены денежные средства в размере 21 907 рублей, в том числе 300 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОем Н.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 43 600 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 16.03.2016 ФИО Ю.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 4, ФИОовым С.С. и ФИОым П.А. преступный умысел, по просьбе Лицо 241 прибыл на место дорожно-трансФИОого происшествия, произошедшего возле дома 11 по ул. им. Шурухина г.Волгограда между а/м «BMW 745i» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 241, и неустановленным автомобилем ВАЗ-2110 под управлением неустановленного лица. ФИО Ю.С., узнав о том, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 не имеет действующего страхового полиса ОСАГО, не сообщая об этом Лицо 241, решил составить фиктивное извещение о ДТП, в котором в качестве виновника указать иное лицо, не ставя об этом в известность Лицо 241.

18.03.2016, примерно в 12 часов 30 минут, ФИО Ю.С., находясь в кафе «Пироговая лавка» по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, д.60Б, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 16.03.2016 в 24 часа дорожно-трансФИОом происшествии у дома 11 по ул. им. Шурухина г.Волгограда между а/м «BMW 745i» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 241, и а/м «Honda Civic» г/н. ..», находящимся в собственности и под управлением ФИО И.Н., приговор в отношении которой вступил в законную силу, выполнив подписи от имени Лицо 241 и ФИО И.Н., получив от Лицо 241 нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «BMW 745i», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя Лицо 241, а также впоследствии получив от него нотариально заверенную копию договора ФИОли-продажи автомобиля, а также приискав водительское удостоверение на имя ФИО И.Н., свидетельство о регистрации а/м «Honda Civic» г/н «В…», принадлежащего ФИО И.Н., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

ФИО Ю.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является ФИО И.Н., а в результате ДТП а/м «BMW 745i» получил повреждения переднего левого крыла, передней левой двери, представив 18.03.2016 указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС, д.16а.

Лицо 4 в тот же день, примерно в 12 часов 50 минут, получив от ФИОа Ю.С. информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного тем фиктивного извещения о ДТП, выполняя свою роль в совершении преступления в составе организованной группы, в связи с наличием очереди клиентов в указанном офисе ООО. .., предложил ФИОу Ю.С. проехать в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, 26, организовав принятие там составленного ФИОым Ю.С. фиктивного извещения о ДТП.

В этой связи, 18.03.2016 ФИО Ю.С. предоставил указанное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО П.А., действуя согласно отведенной в составе организованной группы роли, 18.03.2016, в дневное время, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП от 16.03.2016 является фиктивными, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрел автомобиль «BMW 745i» и рассчитал сумму восстановительного ремонта в размере 62000 рублей, о чем впоследствии от имени эксперта-техника Лицо 12 составлено фиктивное экспертное заключение №...-609-03/16 от 29.03.2016.

21.03.2016 Лицо 241, действуя по указанию ФИОа Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №...-609-03/16-Ц от 21.03.2016, получив из кассы ООО. .. 40000 рублей, из которых 5000 рублей передал ФИОу Ю.С.

В последующем, 21.03.2016, ФИО Е.А. в качестве заместителя директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования №. ..-609-03/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 21.03.2016 направили с использованием курьерской службы ООО «...», заявление Лицо 241 о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 16.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 18.05.2016 через юриста ФИОу Н.И., направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Лицо 241.

31.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №738 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» № …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, перечислены денежные средства в размере 50000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 4, ФИОовым С.С., ФИОым П.А. и ФИОым Ю.С. похищены денежные средства указанной страховой компании в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 29.03.2016, ФИО Ю.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 4, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав от ФИОа В.Р.о., дело в отношении которого прекращено, о том, что автомобиль последнего «Форд Фокус» г/н «…» имеет повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.

ФИО Ю.С. сообщил Лицо 4 о планируемом составлении фиктивного извещения о ДТП и хищении с его использованием денежных средств. В свою очередь, Лицо 4, выполняя свою роль в совершении преступления в составе организованной группы, дал указание ФИОу Ю.С. проследовать в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26, предупредив сотрудников данного офиса о приезде ФИОа Ю.С. с ФИОым В.Р.о. и о необходимости осмотра автомобиля и оформления соответствующих документов.

29.03.2016, примерно в 12 часов 30 минут, ФИО Ю.С. находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 28.03.2016 в 09 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 7 по ул.Советской г.Волгограда между а/м «Форд Фокус», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.Р.о., и а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Лицо 242, неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи за ФИОа В.Р.о. и Лицо 242, получив от ФИОа В.Р.о. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «Форд Фокус», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии … и его паспорта гражданина РФ, а также получив от ФИОа М.К.о., выступившего пособником при совершении преступления, данные о водительском удостоверении Лицо 242, свидетельстве о регистрации а/м «DaewooNexia» г/н «…», принадлежащего Лицо 242, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

В извещение о ДТП ФИО Ю.С. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия является Лицо 242, а в результате ДТП а/м «Форд Фокус» получил повреждения задней. ..й двери и заднего. ..го крыла, предоставив по согласованию с Лицо 4 составленное фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. 29.03.2016, примерно в 16 часов, действуя согласно отведенной в составе организованной группы роли, заведомо зная, что представленное ФИОым Ю.С. извещение о ДТП от 28.03.2016 является фиктивным, осмотрел а/м «Форд Фокус» и рассчитал сумму восстановительного ремонта 46 300 рублей, о чем впоследствии составил от имени эксперта-техника Лицо 12 фиктивное экспертное заключение №. ..-664-03/16.

29.03.2016 ФИО В.Р.о., действуя по указанию ФИОа Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление об уступке права требования, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №...-664-03/16-Ц от 29.03.2016, получив из кассы ООО. .., денежные средства в размере 31 000 рублей, из которых 16 000 рублейпередал ФИОу Ю.С.

В период с 29.03.2016 по 30.03.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования по страховой выплате №. ..-664-03/16-Ц от 29.03.2016, после чего 30.03.2016 сотрудники ООО. .. с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление ФИОа В.Р.о. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 28.03.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А., с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 25.05.2016, через юриста ФИОу М.А. направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122, претензию о выплате 58 550 рублей, из которых 46 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа В.Р.о.

31.05.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных указанных документах, на основании платежного поручения №133 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, из которых 46300 рублей составляет сумма страхового возмещения.

Будучи неосведомленной о произведенной выплате, юрист ФИОа М.А., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 76025 рублей, из которых 46300 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 14.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

15.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 68015 рублей, в том числе 46 300 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 4, ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым В.Р.о. при пособничестве ФИОа М.К.о., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 46300 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 12.04.2016 ФИО Ю.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., Лицо 4, ФИОовым С.С. и ФИОым С.И. преступный умысел, узнав от ФИОа А.Ф., приговор в отношении которого вступил в законную силу, о том, что принадлежащий последнему а/м «MERCEDESBENZS500L» г/н «...» имеет кузовные повреждения, предложил ему совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.

12.04.2016 примерно в 10 часов ФИО Ю.С., находясь возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕС, д. 16а, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 06.04.2016 в 17 часов дорожно-трансФИОом происшествии у дома 73 по ул.им. Хользунова г.Волгограда между а/м «MERCEDESBENZS500L» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ф., и а/м «ToyotaHilux» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Лицо 243, ошибочно указанным ФИОым Ю.С. как ФИОко О.Г., неосведомленного о преступных намерениях, выполнив подписи от имени ФИОа А.Ф. и Лицо 243, получив от ФИОа А.Ф. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации а/м «MERCEDESBENZS500L», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя ФИОа А.Ф., а также приискав копии водительского удостоверения на имя Лицо 243 и свидетельства о регистрации автомобиля «ToyotaHilux» г/н «…», принадлежащего Лицо 243, имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

ФИО Ю.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что виновником ДТП якобы является Лицо 243, а в результате ДТП а/м «MERCEDESBENZS500L» получил повреждения передней левой фары, переднего бампера, переднего левого крыла, переднего левого диска, передней левой двери. О составлении фиктивного извещения о ДТП ФИО Ю.С. сообщил Лицо 4, который, выполняя свою роль в деятельности организованной группы, согласовал вопросы его предоставления в офис ООО. .. по адресу г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26. ФИО А.Ф. 12.04.2016, действуя по указанию ФИОа Ю.С., предоставил составленное ФИОым Ю.С. фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И., действуя согласно отведенной в составе организованной группы роли, 12.04.2016 в дневное время, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрел автомобиль «MERCEDESBENZS500L» и рассчитал сумму восстановительного ремонта 60 700 рублей, о чем впоследствии составил фиктивное экспертное заключение №...-721-04/16 от 20.04.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12.

12.04.2016 ФИО А.Ф., действуя по указанию ФИОа Ю.С., подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-721-04/16-Ц от 12.04.2016, получив из кассы ООО. .. денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 3 000 рублей передал ФИОу Ю.С.

В период с 12.04.2016 по 13.04.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования по страховой выплате №...-721-04/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 13.04.2016 с использованием курьерской службы ООО «...», направили заявление ФИОа А.Ф. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 06.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул. Парковая, д.3.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 26.05.2016 через юриста ФИОова А.О. направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Ф.

03.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...», будучи. ..едёнными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платежного поручения №348 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65А, перечислены денежные средства в размере 48 900 рублей в качестве части страхового возмещения.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии было выплачено не в полном объеме, юрист ФИОов А.О., действовавший по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовил исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79863 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, и 07.06.2016 предоставил его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. лишь суммы понесенных расходов в размере 17865,06 рублей, в остальной части исковых требований отказано.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 4, ФИОым С.И. и ФИОым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОым А.Ф., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 48 900 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 28.04.2016, ФИО Ю.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 4 и ФИОым С.И. преступный умысел, в ходе телефонного разговора предложил ФИОу Э.О., дело в отношении которого прекращено,являющемуся собственником а/м «MercedesBenz Е200» г/н «…», имеющего кузовные повреждения, совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился.

04.05.2016, примерно в 09 часов 30 минут, ФИО Ю.С., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕС, д.16а, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 28.04.2016 в 17 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 113 по ул. Азизбекова г.Волгограда между а/м «MercedesBenz Е200» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Э.О., и а/м «Lifan 215-800» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.В., дело в отношении которого прекращено, выполнив подписи от имени ФИОа Э.О. и ФИОа Н.В., получив от ФИОа Э.О. нотариально заверенные светокопии его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации на а/м «MercedesBenz Е200», светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, его паспорта гражданина РФ, а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа Н.В., свидетельства о регистрации на а/м «Lifan 215-800» г/н «…», принадлежащий ФИОу Н.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии ….

ФИО Ю.С. внес в извещение о ДТП несоответствующие действительности сведения о том, что его виновником якобы является ФИО Н.В., а в результате ДТП а/м «MercedesBenz Е200» получил повреждения задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера. О составлении фиктивного извещения о ДТП ФИО Ю.С. сообщил Лицо 4, который, выполняя свою роль в деятельности организованной группы, согласовал вопросы его предоставления в офис ООО. .. по адресу г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26. ФИО Э.О., 04.05.2016, действуя по указанию ФИОа Ю.С., предоставил составленное ФИОым Ю.С. фиктивное извещение о ДТП в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И., действуя согласно отведенной в составе организованной группы роли, 04.05.2016 в дневное время, заведомо зная, что представленное извещение о ДТП является фиктивным, а имеющиеся повреждения не соответствуют обстоятельствам ДТП, осмотрел автомобиль «MercedesBenz Е200» и рассчитал сумму восстановительного ремонта 76 400 рублей, о чем впоследствии составил фиктивное экспертное заключение №...-846-05/16 от 11.05.2016 от имени эксперта-техника Лицо 12, которое тот впоследствии подписал.

04.05.2016 ФИО Э.О. подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-846-05/16-Ц от 04.05.2016, получив из кассы ООО. .. денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 5 000 рублей передал ФИОу Ю.С.

В период с 04.05.2016 по 05.05.2016, точная дата следствием не установлена, ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С., подписал договор уступки права требования по страховой выплате №...-846-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 05.05.2016 с использованием курьерской службы ООО «...» направили заявление ФИОа Э.О. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 28.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: Моско...ая область, г.Люберцы, ул.Парковая, д.3.

Учитывая, что страховое возмещение выплачено не было, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1, 23.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул.Историческая, д.122 претензию о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Э.О.

01.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, на основании платежного поручения №493 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65А, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., Лицо 4, ФИОым С.И. и ФИОым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОом Э.О., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, 05.05.2016, ФИО Ю.С., реализуя единый с членами организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С. и ФИОым С.И.. преступный умысел, предложил ранее знакомому ФИОу А.А. совершить хищение денежных средств ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием его а/м «BMW 745LI» г/н «…», на что тот согласился.

05.05.2016, примерно в 20 часов 00 минут, ФИО А.А., находясь возле дома 13а по ул. Депутатская г.Волгограда предоставил ФИОу Ю.С. а/м «BMW 745 LI», после чего ФИО Ю.С. при помощи наждачной бумаги с целью инсценировки ДТП нанес полосы на заднем бампере, заднем. ..м крыле, заднем. ..м диске автомобиля «BMW 745LI» для последующего внесения в фиктивное извещение о ДТП, выдавая их за повреждения, якобы произошедшие в результате ДТП.

Приискав документы на имя ФИОа В.С., уголовное дело в отношении которого прекращено, а именно: копии свидетельства о регистрации трансФИОого средства «ВАЗ 211440», г/н «…», водительского удостоверения ФИОа В.С., и страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, ФИО Ю.С. передал ФИОу А.А. незаполненный бланк извещения о ДТП, а также копии документов на имя ФИОа В.С., после чего 06.05.2016, примерно в 11 часов 00 минут, ФИО А.А., находясь во дворе дома 16а по ул. АДРЕС г.Волгограда, обратился к неустановленному следствием мужчине с просьбой помочь заполнить бланк извещения о ДТП. В свою очередь, неустановленный следствием мужчина, неосведомленный о преступных намерениях, находясь во дворе дома 16 «а» по ул.АДРЕС г.Волгограда, собственноручно заполнил извещение о ДТП, куда внес со слов ФИОа А.А. заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 27.04.2016 в 06 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 26 по ул. Короткая г.Волгограда между а/м «BMW 745 LI» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А. и а/м «ВАЗ 211440», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.С.

В извещение о ДТП неустановленный следствием мужчина по указанию ФИОа А.А. внес несоответствующие действительности сведения о том, что виновником дорожно-трансФИОого происшествия якобы является ФИО В.С., а в результате ДТП автомобиль «BMW 745 LI» получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, заднего. ..го диска, после чего ФИО А.А. в бланке извещения о ДТП поставил подписи за себя и ФИОа В.С.

ФИО А.А. по указанию ФИОа Ю.С., 06.05.2016 представил в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС, 16 «а», указанное извещение о ДТП, однако, в связи с отсутствием денежных средств в кассе ООО. .., неустановленный сотрудник ООО. .. предложил ФИОу А.А. проехать в филиал ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26.

ФИО С.И. в тот же день, примерно в 16 часов 00 минут, получив информацию о возможности использования для хищения денежных средств страховой компании составленного фиктивного извещения о ДТП, осмотрел автомобиль и рассчитал сумму восстановительного ремонта 62 685 рублей, о чем впоследствии экспертом-техником Лицо 11 составлено фиктивное экспертное заключение №...-869-05/16 от 06.05.2016.

06.05.2016 ФИО А.А., находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, подписал документы, необходимые для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от страховой компании ПАО СК «...»: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-869-05/16-Ц от 06.05.2016, получив из кассы ООО. .. денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых 2 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности, передал ФИОу Ю.С.

06.05.2016 ФИО Е.А. в качестве директора ООО. .., с ведома ФИОова С.С. подписал договор уступки права требования № №...-869-05/16-Ц, после чего сотрудники ООО. .. 06.05.2016 направили заявление ФИОа А.А. о страховой выплате по ОСАГО вместе с фиктивным извещением о ДТП от 27.04.2016 в ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул.Историческая, д.122.

Учитывая, что в осуществлении страховой выплаты было отказано, ФИО Е.А. с ведома ФИОова С.С., действуя под контролем Лицо 2, Лицо 6 и Лицо 1 16.06.2016 направил в ПАО СК «...» по адресу: г. Волгоград, ул.Историческая, д. 122 претензию о выплате 62095, 25 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А.

В связи с тем, что страховое возмещение по претензии своевременно выплачено не было, юрист ФИОа Н.В., действовавшая по указанию ФИОа Е.А. и ФИОова С.С., подготовила исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 85079, 25 рублей, из которых 50000 рублей составляет сумма страхового возмещения, и 29.06.2016 предоставила его в Арбитражный суд Волгоградской области вместе с подложным извещением о ДТП.

29.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...»,. ..еденными в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных вышеуказанных документах, на основании платёжного поручения №113 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65а, перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

05.08.2016 с учетом произведенной выплаты страхового возмещения, исковые требования ООО. .. уточнены и составили 35079, 25 рублей.

25.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 19218,25 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов.

ТаФИО образом, действовавшими в составе организованной группы Лицом 2, Лицом 6, Лицо 1, ФИОым Е.А., ФИОовым С.С., ФИОым С.И. и ФИОым Ю.С., также действовавшим по предварительному сговору с ФИОем А.А., похищены денежные средства ПАО СК «...» в качестве страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Всего с использованием фиктивных извещений о дорожно-трансФИОых происшествиях, предоставленных в. ..ийофис ООО. .., организованной группой, в состав которой входил ФИОов С.С., похищены денежные средства страховых компаний в общей сумме 9212716,59 рублей, в том числе ПАО СК «...» в сумме 8917217,59, СПАО «...-...» в сумме 188 700 рублей, САО «...» в сумме 29500 рублей, ПАО САК «...» в сумме 77299 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый ФИОов С.С. вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст.159, ч.4 ст.159.5 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, не признал вину по ч.1 ст.210 УК РФ, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В соответствии со ст.276 УПК РФ судом оглашены показания, данные ФИОовым С.С. в ходе представительного расследования, согласно которым примерно в 2005 году он познакомился с ФИО И.В. Примерно в третьей декаде августа 2015 года он находился в клубе «Спарта» в Дзержинском районе г.Волгограда. В это время ФИО И.В. сообщил ему, что тот работает в фирме ООО «...», которой необходима организация, которая будет оказывать юридические услуги, и предложил такой организацией стать его ФИОери ФИОовой О.Г., оформленной как индивидуальный предприниФИОель. При этом ФИО И.В. пояснил, что ФИОова О.Г. за предоставление таких услуг будет получать наличными деньгами от его организации ООО «...» 50000 рублей. Далее он позвонил ФИОовой О.Г. и предложил ей приехать и встретиться с ФИО И.В. в офисе ООО «...» по ул. АДРЕС, 35а г.Волгограда. Примерно в первой декаде сентября 2015 года он совместно с ФИОовой О.Г. приехал в офис ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕС, 35а, после чего ФИОова О.Г. прошла на второй этаж в офис ООО «...». Он в это время остался на улице и при разговоре ФИОовой О.Г. с ФИО И.В. не присутствовал. Через некоторое время ФИОова О.Г. вышла из офиса и сообщила, что ФИО И.В., а также бухгалтер ООО. .. ФИОа О.М. предложили ей, как индивидуальному предприниФИОелю, работу с ООО «...», которая заключалась в следующем. Между. .. ФИОовой О.Г. и ООО «...» будут заключаться договоры об оказании юридических услуг, согласно которым. .. ФИОова О.Г. будет оказывать юридические услуги ООО. ... Для исполнения данных договоренностей. .. ФИОова О.Г. должна будет принять на работу сотрудников, которых ФИОерет сам ФИО И.В., заработная плата данным сотрудникам также будет выплачиваться бухгалтерами ООО «...». Фактически ФИОовой О.Г. необходимо только подписывать договоры на оказание юридических услуг, выбивать кассовые чеки и передавать их в ООО «...». Сами юридические услуги не будут оплачиваться, а деньги будут передаваться ФИОовой О.Г. только для оплаты налогов, а также вознаграждение в сумме 50000 рублей за подписание доФИО и выбивание кассовых чеков. Для чего необходима была такая схема работы, ему было неизвестно, но со слов ФИО И.В. вся деятельность законная, все налоги будут оплачиваться. Поскольку он и ФИОова О.Г. полностью доверяли ФИО И.В., то они согласились. Также ФИОова О.Г. сразу попросила его передавать ей через маршрутное такси в г. ФИОо документы от ООО «...», а затем их забирать и передавать в ООО «...». Позже ФИОовой О.Г. на его имя была оформлена доверенность. После этого с сентября 2015 года по февраль 2016 года ему звонил ФИО И.В., бухгалтер ФИОа О.М. и ещё кто-то из числа сотрудников бухгалтерии ООО «...» и говорили, чтобы он приезжал в офис ООО «...» и забирал необходимые документы и передавал ФИОовой О.Г. После этого он приезжал в офис ООО «...» по ул. АДРЕС, 35а г.Волгограда, где получал у бухгалтера ФИОой О.М. документы или ему оставляли пакет с документами на столе в офисе с приклеенной запиской, после чего весь пакет документов он передавал лично ФИОовой О.Г. по приезду в г. ФИОо, либо передавал ей через маршрутное такси. Через некоторое время ему звонила ФИОова О.Г. и сообщала, когда необходимо встретить маршрутное такси и забрать документы, которые в последующем он передавал бухгалтеру ФИОой О.М., а после неё ФИОой Е.В. В забираемых пакетах находились подписанные договоры на оказание юридических услуг, кассовые чеки, подтверждающие их оплату, иногда были деньги, в какой сумме неизвестно. Денежные средства для оплаты её услуг в размере 50000 рублей, а также для оплаты налогов, ФИОовой О.Г. от ООО. ..» также передавались в упакованных непрозрачных пакетах для документов. Примерно в феврале 2016 года ФИО И.В. предложил ему должность заместителя директора ООО «...» на 1/2 ставки, но фактически он должен будет выполнять обязанности по организации работы в. ..ом отделении ООО «...». На данное предложение он ответил. ..м, после чего приехал в. ..ое отделение ООО. .., где увидел ФИОа Е.А. В феврале 2016 года ФИО Е.А стал находиться в офисе ООО. .. по ул.АДРЕС, 16а г.Волгограда. ФИО Е.А. по приезду в. ..ое отделение пояснил, что вся работа в данном отделении организована и поручил ему в силу возможности посещать данный офис ООО. .. и следить за его работой, осуществлять документооборот, следить за ФИОериально-технической частью. Основной его задачей было получить документы из. ..ого офиса и привезти их в Центральный офис ООО. .. и также привозить документы из офиса ООО. .. в. ..ое отделение. Никакие договоры за время своей работы в ООО. .. он не подписывал,. .. на выФИО того или иного страхового случая он давал, только после согласования данного вопроса с ФИОым Е.А. В этот же период времени он продолжал получать документы для ФИОовой О.Г. в бухгалтерии ООО. .. и передавать ей, а затем забирал у ФИОовой О.Г. и передавал в офис ООО. ... Примерно в марте 2016 года бухгалтером ООО. .. стала ФИОаЕ.В., которая с ним вопросы работы ООО. .. с ФИОовой О.Г. не обсуждала. ФИОа Е.В. продолжала передавать ему пакеты с документами для ФИОовой О.Г., а именно договоры на оказание юридических услуг и денежные средства в размере 50000 рублей в качестве вознаграждения за оказываемые ФИОовой О.Г. услуги. Через некоторое время он также возвращал ФИОой Е.В. подписанные ФИОовой О.Г. договоры, кассовые чеки, а также иногда денежные средств, в какой сумме, не знает. Данные денежные средства являлись остатками от взаиморасчетов между ООО. .. и. .. «ФИОова О.Г.», как формировались суммы денег, возвращаемые ФИОовой О.Г. в ООО. .., ему неизвестно. В мае 2016 года он и ФИОова О.Г. решили прекратить работу с ООО. .., после чего в июне 2016 года он уволился из ООО. .., и примерно в этот же период времени все юристы, за исключением двоих, были уволены из. .. «ФИОова О.Г.» по собственному желанию. За время посещения офиса ООО. .. он несколько раз видел в помещении ФИОа Е.А. и ФИОа А.В., однако с ними не разговаривал и лично с ними не знаком (том 39, л.д.202-205).

После оглашения данных показаний подсудимый ФИОов С.С. пояснил, что оглашенные показания поддерживает в той части, которая не противоречит его позиции по признанию вины в содеянном и фабуле предъявленного ему обвинения. Согласился с обстоятельствами, изложенным по ч.4 ст.159, ч.4 ст.159.5 УК РФ в обвинительном заключении.

Помимо признания ФИОовым С.С. своей вины, его вина в совершении инкриминируемых ему по ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159.5 УК РФ преступлений, подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ПАО СК «...» ФИОа А.Э., который в судебном заседании пояснил, что фамилия ФИОова С.С. в качестве одного из руководителей ООО «...» известна ему из ФИОериалов уголовного дела. В страховую компанию ПАО СК «...» в 2016 году приходило большое количество заявлений по страховой выплате по ОСАГО. Когда приходит заявление по ОСАГО в обязательном порядке компания посылает письма в адрес виновника и адрес представителя, если имеется, о том, что необходимо представить средство для осмотра, как и виновника, так и потерпевшего. Представитель страховой компании или эксперт должны осмотреть трансФИОое средство, убедиться, что действительно ДТП произошло, оценить повреждение средства, сделать калькуляцию, после чего выплачивается страховая выплата по ОСАГО.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул.Историческая, д.122, поступило фиктивное извещение о ДТП от 22.12.2015 между а/м «Тойота Королла» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Е.Ю., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», под управлением ФИОа А.В. Обратный адрес на заявлении стоял ООО. .. - г. Волгоград, ул.АДРЕС, д.16а, офис 3.

При поступлении таких заявлений значилось, что трансФИОое средство будет осмотрено вне центра урегулирования убытков страховой компании и высказывалась просьба о прибытии представителя компании к этому адресу, все адреса указывались очень удаленно от страховой компании и в тех случаях когда страховой представитель все выезжал на данный адрес, все время трансФИОое средство отсутствовало, отправителем документов считалась ФИОа. ТрансФИОое средство представлено не было. Направленные письма в адрес ООО. .., потерпевшего и виновного остались без ответа. В добровольном порядке не выплачивали никаких сумм, так как не знали какие повреждения были сделаны, должны были посмотреть автомобили, сделать свою экспертизу.

11.02.2016 из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого а/м «Тойота Королла» г/н «…» на сумму 75 700 рублей, в том числе 63 200 рублей сумма ущерба, указывалась как экспертиза. К претензии был приложен договор уступки прав требования от 24.12.2015, то есть. .. на компенсацию имело ООО. .., однако заявление поступило от потерпевшей ФИОо Елены Юрьевны, она уступила свои права ООО. .., которое в лице директора представлял ФИО Н.В. Приложена выписка из экспертного заключения, согласно которому ущерб составлял 63 200 рублей. 15.02.2016 направлено письмо о том, что документы представлены не в полном объеме, свидетельство не содержало адрес ООО. .., документ не свидетельствовал о регистрации ООО. .. и выписку из ЕГРЮЛ, это было предусмотрено законом. Компания не могла произвести выплату по имеющимся документам. 19.02.2016 в адрес поступила копия иска, который был направлен в Арбитражный суд Волгоградской области, цена иска составила 75 200 рублей, из которых 50 480 рублей была суммой требования. По платежному поручению №223 по данному событию перечислено на счет ООО. .. 50 000 рублей. Эта сумма является. ..имальной и выплачивается по извещению о ДТП, и по решению суда по инкассовому поручению от 02.09.2016 страховая компания перечислила 22 123 рубля. Общий убыток составил 72 123 рубля.

Извещение о ДТП от 29.12.2015 между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО В.Н., и а/м «MercedesBens 200Е» г/н «…», находящимся в собственности ФИО Н.А. и под управлением виновника в указанном ДТП ФИОо В.И. 14 февраля от ФИО В.Н. было направлено заявление по ОСАГО и комплект документов. Согласно документам 29.12.2015 между автомобилем, находящимся в собственности ФИО В.Н. и автомобилем, находящимся в собственности ФИО Н.А. уведомление о договоре уступки прав не было и на момент заявления не поступило. Обратным ад...м значился адрес ООО. ... После данного извещения о ДТП были направлены письма сторонам события о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало. При получении данного извещения о ДТП и при последующих извещениях, страховая компания никогда не получала ответа. В документах не представлен лицевой счет и была неясность в том, что документы поступают от потерпевшего, а обратным ад...м всегда значился адрес ООО. ... В марте поступила претензия от 31.12.2017 на сумму 50 800 рублей, из которых 38 300 рублей составляла сумма за экспертизу. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 68 312 рублей, из которых 38 300 рублей составляла сумма страхового возмещения, остальная сумма за экспертизу и госпошлина. Страховая компания обратилась в ООО 2...» с просьбой дать реквизиты.01.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...» на основании платежного поручения №872, претензии, решения суда перечислены денежные средства в размере 57 935 рублей. Автомобиль по этому случаю не предоставлялся.

В январе 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление. ..ой М.С., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 10.01.2016 с участием а/м марки «Фольксваген Пассат» г/н «…» под управлением. ..а А.С. и а/м марки «Опель Корса» г/н «…», под управлением ФИОой М.А. В связи с тем, что. ..а М.С. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, специалистами ПАО СК «...» по факту рассмотрения вышеуказанного заявления о производстве страховой выплаты страхователю трансФИОого средства. ..ой М.С. было отказано в осуществлении страховой выплаты. В феврале 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 55 500 рублей, из которых 43 000 рублей сумма ущерба, 12 000 рублей сумма экспертизы. По заявлению. ..а А.С. не могла быть заявителем, так как она подписала договор уступки прав требования. 18.01.2016 направлено в ООО. .. направлено письмо с просьбой представить документы, ответа не последовало. ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 73 200 рублей, из которых 43 000 рублей составляла сумма ущерба, 12 000 рублей составляла сумма экспертизы. 06.04.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу №… принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 43 000 рублей в качестве страхового возмещения. 02.06.2016 согласно инкассового поручения №51928 от 25.05.2016 с р/с ПАО СК «...» на р/с ООО. .. перечислены денежные средства в сумме 68 200 рублей на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу. Также неустойка в отношении нас была также удовлетворена частично, оттого платежное поручение имело конечную сумму в 112 453 рубля.

В январе 2016 года в ПАО СК «...» поступило фиктивное извещение о ДТП от 09.01.2016 между а/м «Hyundai IХ35» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Н.о., и а/м «MercedesBens 200Е» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо В.И. и под управлением виновника в указанном ДТП ФИО Н.А. Письмо с просьбой представить документы было направлено в ООО. .., но ответа не последовало. 09.03.16 из ООО. .. поступила претензия, представлен договор уступки прав от 12.01.16 и выписка из экспертизы, не предоставлено свидетельство о регистрации или выписка из ЕГРЮЛ или расчетный счет. 13.03.16 Арбитражным судом Волгоградской области по делу принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, иск был удовлетворен частично. 14.06.16 согласно инкассовому поручению №56415 от 14.06.16 с р/с ПАО СК «...» на р/с ООО. .. перечислены денежные средства в сумме 61 328 рублей, по инкассовому поручению №258 от 01.09.2016г. перечислены денежные средства 42 235 рубля, по инкассовому поручению №10538 от 28.10.2016 г. перечислены денежные средства 43 851 рубля, также были перечислены денежные средства по инкассовому поручению № 10538 от 28.10.16 43 851 рубля. Всего выплачено по событию 147 414 рублей 84 коп.

В январе 2016 года в ПАО СК «...» поступило фиктивное извещение и заявление ФИОой В.А., обратным ад...м значился адрес ООО. ... Согласно заявлению и документам, по страховой выплате по ОСАГО ДТП от 09.01.2016 между автомобилем марки «Kia ED (Ceed)» г/н «…» под управлением и принадлежащем ФИОой В.А., и а/м марки «ВАЗ 21150» с г/н «…», принадлежащем и под управлением ФИОа С.А. Виновнику и потерпевшему были направлены письма с предложением предоставить ТС трансФИОых средств для осмотра, с разъяснением, что без осмотра компания не может оценить повреждения и произвести выплату страхового возмещения. Письма остались без ответа. Договор о переуступки прав требования не предоставлялся. До марта 2016 никаких документов в адрес компании ни от ФИОой В.А. ни от ООО. .. не поступало. В марте 2016 года в «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 42 600 рублей, из которых 30 100 рублей составляла сумма ущерба, 12000 рублей - экспертиза, 500 рублей - почтовые расходы. К претензии был приложен договор уступки от 11.01.2016 между ФИО И.В. - директор ООО. .. иФИОой В.А., а также выписка из проведенной экспертизы. ТС не были представлены, представители страховой компании не могли убедиться в реальности произошедшего ДТП и полученных повреждений. В последующем представители ООО «...» обратились в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 59 723 рубля, в том числе 30 100 рублей в качестве суммы страхового возмещения. 24.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу … принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 30 100 рублей в качестве страхового возмещения. 30.05.2016 компания по поручению № 105 выплачено 40 100 рублей. По решению суда доплачено по платежному поручению №845 от 19.09.2016 - 9 623 рублей, всего в пользу ООО «...» выплачено 49 723 рублей.

В январе 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОого С.В., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 15.01.2016 между автомобилем «Nissan Qashqai», государственный регистрационный знак «…», находящимся в собственности ФИОого С.В. и под управлением ФИОой М.В., и автомобилем «Lada 217030» государственный регистрационный знак «…», находящимся в собственности ФИОой И.А. и под управлением ФИОа А.С. Примерно в мае 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия по страховому случаю от 15.01.2016 о выплате денежных средств в размере 50 000 рублей, из которых 37 500 рублей составляла сумма ущерба. В ответ на указанную претензию 30.05.2016 ПАО СК «...» в пользу ООО. .. была переведена денежная сумма в размере 28 500 рублей по платежному поручению от 30.05.2016 №422. 27.06.2016 г. ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании денежных средств в сумме 67 123 рубля, из которых 37 500 рублей сумма страхового возмещения. 24.08.2016 Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение по делу … о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 37 500 рублей в качестве страхового возмещения. 19.09.2016 согласно инкассовому поручению №000843 от 19.09.2016 ПАО СК «...» на основании исполнительного листа, выданного 12.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу, перевело на расчетный счет ООО. .. денежные средства в размере 28 623 рублей.

В январе 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...», по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122, из ООО. .. поступило извещение о ДТП, якобы имевшем место 14.01.2016 в 22 часа 10 минут у дома 62 по ул. Майская г.Волгограда между а/м «SSANGYONG ACTYON» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.В. Затем ООО. .. направило претензию о выплате 54 300 рублей, из которых 41 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В. 13.05.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66 972 рублей, в том числе 41 800 рублей в качестве страхового возмещения. 26.07.2016 на основании инкассового поручения №217466 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу, с расчетного счета филиала ПАО СК «...» в Пензенской области …, открытого в Пензенском отделении №8624 ПАО. .., на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 66 972 рублей, в том числе 41 800 рублей в качестве страхового возмещения.

В январе 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» по адресу: г.Волгоград, ул. Историческая, д.122, поступило заявление по факту ДТП от12.01.2016 между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.В. 10.05.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62 412 рублей, в том числе 40 300 рублей в качестве страхового возмещения. 08.06.2016 на основании инкассового поручения №54717 от 31.05.2016 и исполнительного листа …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №…, с расчетного счета филиала ПАО СК «...», открытого в Росто...ом филиале ПАО «... БАНК», на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 62 412 рублей, в том числе 40 300 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 12.01.2016 между а/м «MitsubishiLancer 2.0» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Lada 211440» г/н «…», находящимся в собственности ФИОова Э.С.о. и под управлением ФИОова Э.С.о. Затем ООО. .. направило претензию о выплате 55 500 рублей, из которых 43 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MitsubishiLancer 2.0». 01.06.2016 ПАО СК «...» на основании платежного поручения №39 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 43 000 рублей в качестве страхового возмещения

В январе 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой С.Н., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 13.01.2016 между автомобилем Форд Фокус …, находящимся в собственности и под управлением ФИОо С.Н. (потерпевший), и а/м Опель Омега г/н …, находящимся в собственности ФИОой И.В. и под управлением ФИОа А.В. ФИОо С.Н. свой автомобиль к осмотру не представила, в страховой выплате ей было отказано. ООО. .. направило претензию о взыскании страхового возмещения на общую сумму 57 100 рублей, из которых 44 600 рублей составляла сумма ущерба. 27.06.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО. .. о взыскании 74 507 рублей. 05.09.2016 на основании решения суда с ПАО. .. были взысканы денежные средства в сумме 67 507 рублей, которые списаны в счет ООО. .. на основании инкассового поручения №714 от 05.09.2016.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП, имевшего место 13.01.2016 в 01 час 20 минут возле д.50 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда между а/м «Renault SR» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Л.Н., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо В.С. и под управлением ФИОа Ю.О. Затем ООО. .. направило претензию о выплате 52 900 рублей, из которых 40 400 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Renault SR». 22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области,. ..еденным в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 58 139 рублей, в том числе 40 400 рублей в качестве страхового возмещения. 06.09.2016 на основании инкассового поручения №597 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу, с расчетного счета ПАО СК «...», открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланче...ая, 27, на расчетный счет ООО. .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, по адресу: г. Волгоград ул. АДРЕСая, д.40, перечислены денежные средства в размере 58 139 рублей, из которых 40 400 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление СФИОого О.А., направленное из ООО. ..», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 18.01.2016 между автомобилем «Фольксваген Гольф», г/н «…», находящимся в собственности СФИОого О.А. и под управлением СФИОого С.О., и автомобиля «Шевролет Ланос» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением ФИОа А.А. СФИОий О.А. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, специалистами ПАО СК «...» в производстве страховой СФИОому О.А. отказано. В марте 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия без номера о выплате денежных средств в сумме 48 000 рублей, из которых 35 500 рублей сумма ущерба, якобы причинённого автомобилю марки «Фольксваген Гольф». 31.05.2016 согласно платежному поручению №178 от 31.05.2016 ПАО СК «...» в претензионном порядке перевело денежные средства в сумме 45 500 рублей на счет ООО. .., из которых 35 500 рублей составляла сумма страхового возмещения. 21.06.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в сумме 65 123 рубля, из которых 35 500 рублей составляла сумма страхового возмещения. 18.10.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в качестве возмещения якобы понесенных расходов.

В ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 18.01.2016 между а/м «VolkswagenPolo», г/н «…», находящимся в собственности ФИО Г.Д. и под управлением ФИО С.В., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо Е.А. Затем поступила претензия о выплате 54 800 рублей, из которых 42 300 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenPolo». 28.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...» на основании платежного поручения №709 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 42 100 рублей в качестве части страхового возмещения. В последующем на основании решения Арбитражного суда дополнительно в адрес ООО. .. были перечислены денежные средства.

В ПАО СК «...» поступило заявление о страховой выплате по ОСАГО от ФИОова Д.В., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 19.01.2016 между а/м «ChevroletKL1JCruze» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.В., и а/м «OPELCORSA» с г/н «…», находящимся в собственности ФИОого А.М. и под управлением ФИОой М.А. ФИОов Д.В. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, специалистами ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты ФИОову Д.В. было отказано. 15.06.2016 в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда в размере 45 200 рублей, в том числе 32 700 рублей в качестве страхового возмещения. На основании платежного поручения №601 от 22.06.2016 выплачено 36 100 рублей. ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о возмещении по страховому случаю денежных средств 62 323 рубля, в том числе 32 700 рублей в качестве страхового возмещения. 26.07.2016 истцом уточнены исковые требования с учётом произведенной в претензионном порядке выплаты, сумма иска снизилась до 26 223 рублей. 25.08.2016 по делу Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 16 223 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило фиктивное извещение о ДТП от 19.01.2016 между а/м «Toyota Passo» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой А.С., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», под управлением виновника в указанном ДТП ФИОой Ю.С. В адрес ПАО СК «...» направлена претензия на сумму 62 600 рублей, из которых 50 100 рублей составляла сумма ущерба. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 80 123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. страхового возмещения в сумме 50 000 рублей, расходов на оплату проведения независимой экспертизы в сумме 12 000 рублей, почтовых расходов в сумме 623 рубля, расходов по уплате госпошлины в сумме 2 480 рублей, расходов на юридические услуги в сумме 5 000 рублей, а всего денежной суммы в размере 70 103 рублей. 07.11.2016 на основании инкассового поручения …, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 70 103 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа В.В., направленное из ООО. ..», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 20.01.2016 между автомобилем марки «Nissan Qashqai» г/н «…» под управлением и принадлежащем ФИОу В.В., и а/м марки «Daewoo Nexia» с г/н «…», принадлежащем ФИО А.Г. и под управлением ФИОа А.В. ФИО В.В. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, специалистами ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты ФИО В.В. отказано. В июне 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 55 500 рублей, из которых 43 000 рублей сумма ущерба. 22.06.2016 ПАО СК «...» в пользу ООО. .. переведены денежные средства в размере 40 000 рублей в качестве возмещения суммы ущерба по платежному поручению №968 от 22.06.2016. 21.06.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72 843 рубля, в том числе 43 000 рублей в качестве суммы страхового возмещения. 22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 43 000 рублей в качестве страхового возмещения. Согласно инкассовому поручению №836090 от 08.11.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. списаны денежные средства в сумме 25 623 рублей. 28.09.2016 ПАО СК «...» принято решение о перечислении в пользу ООО. .. в добровольном порядке 10 000 рублей по платежному поручению №98 от 28.09.2016.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 21.01.2016 между а/м «Kia Rio» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой В.К., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.М. Затем, поступила претензия о выплате 51 000 рублей, из которых 38 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Kia Rio». 24.06.2016 ПАО СК «...» на основании платежного поручения №598 и претензии с расчетного счета, открытого в ПАО «... БАНК», на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 48 500 рублей, в том числе 38 500 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» из ООО. .., поступило извещение о ДТП от 22.01.2016 между а/м «FORD FOCUS» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «BMW 730» г/н «…», находящимся в собственности ФИОева А.Б. и под управлением ФИОой Д.Е. ООО. .. направило претензию о выплате 57 100 рублей, из которых 44 600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Н.В. 05.07.2016 сотрудниками ПАО СК «...» на основании платежного поручения №835 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены 50 000 рублей, в том числе 44 600 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 24.01.2016 между а/м «SuzukiGrandVitara» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОева Ю.В., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С. ООО. .. направило претензию о выплате 56 900 рублей, из которых 44 400 рублей составляет сумма ущерба. 27.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...» согласно платежному поручению №532 от 27.06.2016 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, в том числе 44 400 рублей в качестве страхового возмещения.

В ПАО СК «...» поступило фиктивное извещение о ДТП от 27.01.2016 между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО В.Н., и а/м «ВАЗ 21124» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением виновника в указанном ДТП ФИОой О.Ю. Также в ПАО СК «...» поступила претензия №...-273-01/16 на сумму 49 200 рублей, из которых 36 700 рублей сумма страхового возмещения. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 66 323 рублей, из которых 36 700 рублей сумма страхового возмещения. 27.06.2016 ПАО СК «...» на основании платежного поручения и претензии №...-157-12/15 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 46 700 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило фиктивное извещение о ДТП от 28.01.2016 между а/м «Kia XM FL (Sorento)» г/н «…», находящимся в собственности ФИО В. и под управлением ФИО А.П., и а/м «OpelVectra» г/н «…», под управлением виновника в указанном ДТП ФИОова М.А. Из ООО. .. в ПАО СК «...» поступила претензия №...-269-01/16-Ц от 15.06.2016 на сумму 59 200 рублей, из которых 46 700 рублей сумма ущерба. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 76 691 рубля, в том числе 46 700 рублей в качестве страхового возмещения. 26.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66 671 рубля, в том числе 46 700 рублей в качестве страхового возмещения. 07.11.2016 на основании инкассового поручения №494705 и исполнительного листа …, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 66 671 рубля.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 28.01.2016 между а/м «Chevrolet Lanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н., и а/м «RENAULTSANDERO» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С. и под управлением ФИОа В.Б. ООО. .. направило претензию о выплате 62 200 рублей, из которых 49 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Chevrolet Lanos». 23.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71 811 рублей, в том числе 49 700 рублей в качестве страхового возмещения. 19.09.2016 на основании инкассового поручения …, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 71 811 рублей, из которых 49 700 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 02.02.2016 между автомобилем «ToyotaLandCruiser» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова А.И., и автомобилем «ChevroletNiva», г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С.В. и под управлением ФИОа И.В. ООО. .. направило претензию о выплате 51 800 рублей, из которых 39 300 рублей составляет сумма ущерба. 07.07.2016 ПАО СК «...» на основании платежного поручения №68 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» …, открытого в отделении ПАО «... БАНК» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 49 300 рублей, в том числе 39 300 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой Е.В., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 02.02.2016 между автомобилем «Хёндай Гетц», г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Е.В. и под управлением ФИОа Д.И., и автомобилем «Лифан 214813», г/н «…», находящимся под управлением ФИОа И.Н. 11.04.2016 в ПАО СК «...». Из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого автомобилю марки «Хёндай Гетц», г/н «…», в размере 46 000 рублей, из которых 33 500 рублей сумма ущерба. По решению Арбитражного суда Волгоградской области от 09.09.2016 взыскано с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53 123 рубля, в том числе 33 500 рублей в качестве суммы ущерба.17.10.2016 согласно инкассовому поручению …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 53 123 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» из ООО. .. поступило извещение о ДТП, якобы имевшем место 03.02.2016 в 07 часов 15 минут между а/м «HYUNDAIElantra» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 321053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.В. ООО. .. направило претензию о выплате 50 000 рублей, из которых 37 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа О.В. 10.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 61 200 рублей, в том числе 37 500 рублей в качестве страхового возмещения. 19.07.2016 на основании инкассового поручения … от 28.06.2016, выданного на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 61 200 рублей, из которых 37 500 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 01.02.2016 между а/м «MitsubishiGalantES» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.И. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо Е.А. ООО. .. направило претензию о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Mitsubishi GalantES». 29.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 70 123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 27.09.2016 на основании инкассового поручения … и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 70 123 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

В ПАО СК «...» поступило фиктивное извещение о ДТП от 04.02.2016 между а/м «Тойота Королла» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Е.Ю., и а/м «ВАЗ 211440» г/н «…», под управлением ФИОова Э.С.о. Затем в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого а/м «Тойота Королла» г/н «…». Сотрудниками ПАО СК «...» на основании инкассового поручения перечислены денежные средства.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 08.02.2016между а/м «Mitsubishi Lancer 2.0» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «OpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ю.С. и под управлением ФИОова М.А. ООО. .. направило претензию о выплате 61 700 рублей, из которых 49 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MitsubishiLancer 2.0». 19.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 68 291 рубля, в том числе 49 200 рублей в качестве страхового возмещения. 19.10.2016 на основании инкассового поручения …от 18.10.2016 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 68 291 рубля, в том числе 49 200 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 08.02.2016 между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С.А.к. и под управлением ФИОа П.В. ООО. .. направило претензию о выплате 51 400 рублей, из которых 38 900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Hyundai Solaris». 28.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 63 656 рублей, в том числе 38 900 рублей в качестве страхового возмещения. 25.07.2016 на основании инкассового поручения №410 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 63 656 рублей, в том числе 38 900 рублей в качестве страхового возмещения. 11.07.2016 ПАО СК «...» на основании платежного поручения №664 от 11.07.2016 и претензии от 29.06.2016 с расчетного счета филиала ПАО СК «...»… на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей. 13.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66 275 рублей, в том числе 46 300 рублей в качестве страхового возмещения. 28.10.2016 на основании инкассового поручения №010609 и исполнительного листа от 19.10.2016, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета филиала ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 16 275 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Д.А., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 15.02.2016 с участием а/м марки «ВАЗ 21140» г/н «…» под управлением ФИОа А.С. и а/м марки «Митсубиси Лансер» г/н «…» под управлением ФИОа Д.А. В связи с тем, что ФИО Д.А. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, специалистами ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты ФИОу Д.А. отказано. В конце февраля 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 64 500 рублей, из которых 52 000 рублей сумма ущерба, якобы причинённого автомобилю. 28.04.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 200 рубля, из которых 50 000 рублей составляла сумма ущерба. 23.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 19.07.2016 согласно инкассовому поручению №896 от 18.07.2016 с р/с ПАО СК «...» на р/с ООО. .. перечислены денежные средства в сумме 74 200 рублей.

В феврале 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой Ю.А., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП между а/м «RenaultSymbol», г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ю.А. и под управлением ФИОого Ю.А., и а/м «SubaruForester» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В.. ..иду того, что ФИОа Ю.А. свой автомобиль к осмотру не представила, в страховой выплате ей было отказано. 27.06.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО. .. о взыскании 64 823 рублей. 06.07.2016 вынесено решение о взыскании с ПАО «...» денежных средств в размере 64 823 рублей в пользу ООО. ... На основании инкассового поручения с ПАО «...» взысканы денежные средства в размере 58 823 рублей в пользу ООО. ...

В феврале 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Р.З., направленное из ООО. ..», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 17.02.2016 с участием а/м марки «Шевролет Ланос» г/н «…» под управлением ФИОой Д.А. и а/м марки «Ауди Q5» г/н «…», под управлением ФИОа Р.З. В связи с тем, что ФИО Р.З. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, специалистами ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты ФИОу Р.З. отказано. В феврале 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 58 300 рублей, из которых 48 500 рублей сумма ущерба, якобы причинённого автомобилю. 16.05.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 75 755 рублей, из которых 45 800 рублей в качестве страхового возмещения. Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 45 800 рублей в качестве страхового возмещения. 29.07.2016 согласно инкассовому поручению … ПАО СК «...» на р/с ООО. .. перечислены денежные средства в сумме 69 755 рублей.

В феврале 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа С.В., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, имевшего место возле дома д.8 по ул. Яндыко...ая СНТ «Вишневый Сад» г. Волжский Волгоградской области, между автомобилем «MitsubishiOutlander», г/н …, под управлениемФИОа С.В. и автомобилем марки ВАЗ 21100 г/н … под управлением ФИОа Н.Ю. В связи с тем, что ФИО С.В. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты ФИОу С.В. отказано. В начале апреля 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причиненного автомобилю марки «Mitsubishi Outlander», г/н …, в размере 100 100 рублей, из которых 87 600 рублей сумма ущерба. 16.05.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» 80 123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 06.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу … принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 26.08.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. на основании инкассового поручения №187 перечислены денежные средства в размере 74 123 рублей.

В ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 19.02.2016 между а/м «Opel Corsa» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой А.А., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В. ООО. .. направило претензию о выплате 43 900 рублей, из которых 31 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Opel Corsa». 28.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 55 023 рублей, в том числе 31 400 рублей в качестве страхового возмещения. 29.07.2016 на основании инкассового поручения №611 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 55 023 рублей, из которых 31 400 рублей в качестве страхового возмещения.

В ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 20.02.2016 между а/м «Suzuki Grand Vitara» г/н «...», находящимся в собственности ФИО В.И. и под управлением ФИО А.И., и а/м «SubaruForester» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В. После этого поступила претензия о выплате 41 300 рублей, из которых 28 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Suzuki Grand Vitara». 13.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53 423 рублей, в том числе 28 800 рублей в качестве страхового возмещения. 29.08.2016 на основании инкассового поручения №276 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 53 423 рублей, в том числе 28800 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление от имени ФИОе А.С., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 24.02.2016 между автомобилем марки «Kia Rio» г/н «...» под управлением собственницы ФИОе А.С., и а/м марки «ВАЗ 21140» с г/н «...», принадлежащим ФИОко Д.А. и под управлением ФИО А.О. В связи с тем, что ФИОе А.С. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты ФИОе А.С. отказано. В мае 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 52 800 рублей, из которых 40 300 рублей сумма ущерба. 17.05.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 035 рублей, в том числе 40 300 рублей в качестве страхового возмещения. 18.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 40 300 рублей в качестве страхового возмещения. Согласно инкассовому поручению. .. от 27.09.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. списаны денежные средства в сумме 65 035 рубля, из которых 40 300 сумма страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 24.02.2016 между а/м «VolkswagenPassat» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Д. и под управлением ФИОа А.И., и а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Г. Затем ООО. .. направило претензию о выплате 53 900 рублей, из которых 41 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenPassat». 18.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 61 179 рублей, в том числе 41 400 рублей в качестве страхового возмещения. 25.08.2016 согласно инкассовому поручению №240 и на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 61 179 рублей, втом числе 41 400 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление СФИОого О.А., направленное из ООО «...»», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 23.02.2016 между автомобилем «Фольксваген Гольф», г/н «...», находящимся в собственности СФИОого О.А. и под управлением СФИОого С.О., и автомобилем «ВАЗ21063» г/н «...», находящимся в собственности ФИО С.А. и под управлением ФИОа В.А. В связи с тем, что СФИОий О.А. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты отказано. В начале мая 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 58 600 рублей, из которых 46 100 рублей сумма ущерба. 17.05.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в сумме 76 067 рублей, из которых 46 100 рублей составяла сумма невыплаченного страхового возмещения. 08.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств. 11.10.2016 согласно инкассовому поручению №53 ПАО СК «...» выплатило в ООО «...» денежные средства в сумме 66 067 рублей на основании исполнительного листа.

В феврале 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.А., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 24.02.2016 между автомобилем Ниссан Алмера, г/н. .., находящимся в собственности ФИОа А.А. и автомобилем Шевролет Клас, г/н. .., находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В. 20.05.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО. .. о взыскании 80 123 рублей. 14.10.2016 на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области с ПАО. .. взысканы денежные средства в сумме 75 123 рубля, которые перечислены ООО. .. на основании платёжного поручения №000013.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 24.02.2016 между а/м «Renault SR» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Л.Н., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Е.В. и под управлением ФИОа А.Н. ООО. .. направило претензию о выплате 55 500 рублей, из которых 43 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Renault SR». 20.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 61 843 рублей, в том числе 43 000 рублей в качестве страхового возмещения. 17.08.2016 на основании инкассового поручения №999 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 61 843 рублей, из которых 43 000 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 24.02.2016 между а/м «VolkswagenJetta» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Г.Б. и под управлением ФИОа Э.Г., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С.А.-К. и под управлением ФИОа П.В. ООО. .. направило претензию о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Volkswagen Jetta». 07.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 77 123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 05.10.2016 на основании инкассового поручения №334 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 77 123 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 26.02.2016 между а/м «BMW 316» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОого А.Н., и а/м «Renault Sandero» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С. и под управлением ФИОа В.Б. ООО. .. направило претензию о выплате 53 200 рублей, из которых 40 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «BMW 316». 19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 65 451 рубля, в том числе 40 700 рублей в качестве страхового возмещения. 15.08.2016 на основании инкассового поручения №902 от 15.08.2016 и исполнительного листа …, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 65 451 рубля, в том числе 40 700 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 01.03.2016 между а/м «Kia JD (Ceed)» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «Saab 900» г/н «...», находящимся под управлением виновника в указанном ДТП ФИОа Д.А. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Заявитель не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты отказано. В ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия от 09.03.2016 на сумму 50 550 рублей, из которых 38 300 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 27.09.2016 на основании инкассового поручения … и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 62 695 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа И.М., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 03.03.2016 между автомобилем Хендай Акцент г/н …, находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М., и а/м Митсубиши Талант г/…, находящийся в собственности ФИОа А.И. ФИО И.М. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. ООО. .. направило претензию о взыскании страхового возмещения на общую сумму 50 500 рублей, из которых 38 000 рублей сумма ущерба. Был приложен договор уступки прав требования,. .. на компенсацию всегда имело ООО. ... 19.05.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО. .. о взыскании 67 643 рублей. 16.08.2016 на основании решения суда с ПАО «...» взысканы денежные средства в сумме 56 643 рублей, которые были списаны в счет ООО. .. на основании инкассового поручения №815 от 16.08.2016, из которых 38 000 рублей сумма страхового возмещения.

В марте 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление. .. П.П., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 03.03.2016 между автомобилем марки «Daewoo Nexia» г/н «…» под управлением собственника. .. П.П., и а/м марки «ВАЗ 21070» с г/н «…», принадлежащем ФИОо В.С. и под управлением ФИОой А.С.. .. П.П. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты страхователю трансФИОого средства. .. П.П. отказано. Были направлены письма сторонам события о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало. В мае 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 58 500 рублей, из которых 46 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования. 25.05.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 75 963 рубля, в том числе 46 000 рублей в качестве невыплаченного страхового возмещения. 18.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 46 000 рублей в качестве страхового возмещения. Согласно инкассовому поручению №000048 от 28.09.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. списаны денежные средства в сумме 69 963 рублей.

В начале марта 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.В., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 04.03.2016 между автомобилем марки «Peugeot» модели «Partner», г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В., и автомобилем марки «Ровер 75», г/н «…», находящимся под управлением ФИОа М.Ю. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма о просьбе представить автомобиль, но ответа не последовало. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, якобы причинённого автомобилю марки «Peugeot» модели «Partner», г/н «...» в размере 53 050 рублей, из которых 40 800 рублей сумма ущерба. 01.09.2016 сотрудниками ПАО СК «...» на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .., на основании инкассового поручения №246 перечислены денежные средства в размере 65 173 рублей.

В ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 03.03.2016 между а/м «Volkswagen Jetta» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Н.Д., и а/м «ВАЗ 21063» г/н «…», под управлением виновника в указанном ДТП ФИО С.А. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма о просьбе представить автомобиль, но ответа не последовало. В ПАО СК «...» поступила претензия на сумму 41 450 рублей, из которых 29 200 рублей сумма ущерба. В Арбитражный суд Волгоградской области направлено исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 58 573 рубля, в том числе 29 200 рублей в качестве суммы страхового возмещения. 19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 53 573 рублей, в том числе 29 900 рублей в качестве страхового возмещения. 11.10.2016 на основании инкассового поручения …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .., перечислены денежные средства в размере 53 573 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 04.03.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Mazda 6» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Н. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма о просьбе представить автомобиль, но ответа не последовало. ООО. .. направило претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia». К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 11.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74 863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 15.08.2016 на основании инкассового поручения №151 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 74 863 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» из ООО. .. поступило извещение о ДТП от 04.03.2016 между а/м «ToyotaCorollaLevin» r/н «…», находящимся в собственности и под управлением. ..а А.И., и а/м «ВАЗ 21124»г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.Б. и под управлением ФИОой Н.Ю. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма о просьбе представить автомобиль, но ответа не последовало. ООО. .. направило претензию о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю. ..а А.И. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 27.05.2016 на основании платежного поручения №207 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО «...» перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

В марте 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой Г.Н., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 09.03.2016 между автомобилем «RENAULTSR» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Г.Н. и под управлением ФИОа Д.А., и автомобилем «ВАЗ 211540» г/н «…», под управлением ФИОа А.А. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма о просьбе представить автомобиль, но ответа не последовало. В ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения ущерба, причинённого автомобилю марки «RENAULT SR», в размере 44 050 рублей, из которых сумма страхового возмещения 31800 рублей. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. В связи с тем, что ФИОа Г.Н. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра, ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. 25.05.2016 ООО. .. обратилосьв Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 61 173 рублей, из которых 31 800 рублей в качестве невыплаченного страхового возмещения. 25.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 31 800 рублей в качестве страхового возмещения. 31.08.2016 на основании инкассового поручения №233 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградский области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 58 173 рублей.

В марте 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа В.Ш., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 09.03.2016 между автомобилем «Chevrolet Lacetti», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.Ш., и автомобилем «ВА321043» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма сторонам события о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало. В связи с тем, что ФИО В.Ш. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, в производстве страховой выплаты отказано. Примерно в марте 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия по страховому случаю от 09.03.2016 о выплате денежных средств в размере 48 050 рублей, из которых 35 800 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. По иску ООО. .. Арбитражный суд Волгоградской области 19.07.2016 вынес решение о взыскании с ПАО СК «...»в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 35 800 рублей в качестве страхового возмещения. 01.09.2016 согласно инкассовому поручению … ПАО СК. .. перевело на расчетный счет ООО. .. денежные средства в размере 60 173 рублей.

В ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 08.03.2016 между а/м «Peugeot 206» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.В., и а/м, находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением виновника в указанном ДТП ФИОа К.А. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма сторонам события о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало. В ПАО СК «...» поступила претензия на сумму 59 873 рубля, из которых 47 500 рублей сумма страхового возмещения. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 02.09.2016 ПАО СК «...» на основании платежного поручения №397 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО «...» перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей.

В марте 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой Е.А., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 09.03.2016 между автомобилем Ситроен С4 г/н …, находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м ВАЗ 21099 г/н …, находящимся под управлением ФИОа А.Н. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало. ООО «...» направило претензию на сумму 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования. ФИОая Е.А. свой автомобиль к осмотру не представила, ей в страховой выплате отказали. 19.05.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО «...» о взыскании 79 863 рублей. 11.10.2016 на основании решения суда с ПАО «...» взысканы денежные средства в сумме 74 853 рублей, которые были списаны в счет ООО. .. на основании инкассового поручения №133.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 10.03.2016 между а/м «Honda CR-V» г/н «…», находящимся в собственности ФИОего В.Г. и под управлением ФИОа М.В., и автомобилем «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа П.Н. и под управлением ФИОа Н.Н. Были направлены письма о просьбе представить автомобиль, но ответа не последовало. ООО. .. направило претензию о выплате 53 650 рублей, из которых 41 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Honda CR-V». К претензии был приложен договор уступки прав требования. 20.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 64 919 рублей, в том числе 41 400 рублей в качестве страхового возмещения. 15.08.2016 на основании инкассового поручения №125 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» Москва на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 64 919 рублей, в том числе 41 400 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 10.03.2016 между а/м «Ford Ranger», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Г., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С.А.-к. и под управлением ФИОа П.В. Были направлены письма о просьбе представить автомобиль, но ответа не последовало. ООО «...» направило претензию о выплате 35 600 рублей, из которых 23 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Г. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 25.05.2016 на основании платежного поручения №178 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 21 600 рублей в качестве части страхового возмещения. 08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 18 873 рублей, в том числе 1 500 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения. 21.09.2016 на основании инкассового поручения №115 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 18 873 рублей, из которых 1 500 рублей в качестве оставшейся части.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Г.Г., направленное из ООО «...»», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 10.03.2016 между автомобилем «Mitsubishi Outlander» г/н «…» под управлением и принадлежащим ФИОу Г.Г., и а/м марки ВАЗ 21140 с г/н «…» под управлением ФИО А.О. и принадлежащим ФИОко Д.А. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало. ФИО Г.Г. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты отказано. В сентябре 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств. 24.05.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 64 973 рублей, в том числе 35 600 рублей в качестве суммы страхового возмещения. 15.07.2016. Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств, в том числе 35 600 рублей в качестве страхового возмещения. Согласно инкассовому поручению №979 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» списаны денежные средства в сумме 53 973 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» из ООО. .. поступило извещение о ДТП от 10.03.2016 между а/м «SSANGYONG ACTYON» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой А.А., и а/м «Шевролет Ланос» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой Д.А. Были направлены письма сторонам события о просьбе представить автомобиль, но ответа не последовало. Заявитель не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты отказано. ООО. .. направило претензию о выплате 49 850 рублей, из которых 37 600 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования. 19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 59 223 рублей, в том числе 37 600 рублей в качестве страхового возмещения. 25.08.2016 на основании инкассового поручения №139 и исполнительного листа, выданного на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 59 223 рублей, в том числе 37 600 рублей в качестве страхового возмещения.

В марте 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление от имени ФИОа О.Г., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 11.03.2016 между автомобилем марки «Chevrolet Cobalt» г/н «…» под управлением ФИОа Д.О.и принадлежащим ФИОу О.Г., и а/м марки «Renault Sandero» с г/н «…», принадлежащим ФИОой С. и под управлением ФИОа В.Б. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма о просьбе представить автомобиль, но ответа не последовало. ФИО О.Г. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты отказано. В августе 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 51 150 рублей, из которых 38 900 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 02.09.2016 ПАО СК «...» в пользу ООО «...» переведены денежные средства в размере 39 950 рублей, часть из которых в размере 38 900 рублей в качестве возмещения суммы ущерба. 06.09.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 28 400 рублей. 03.11.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств в качестве возмещения якобы понесенных расходов.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 14.03.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «ВАЗ 21110» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Е.И. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма о просьбе представить автомобиль, но ответа не последовало. ООО «...» направило претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. 05.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71 863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 19.09.2016 на основании инкассового поручения №3 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 71 863 рублей, из которых 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

В ПАО СК «...» поступило заявление о страховой выплате по ОСАГО от ФИОова Д.В., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 15.03.2016 между а/м «ChevroletKLlJCruze» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.В., и а/м «KiaRio» с г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ФИОа А.С. Были направлены письма о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало. ФИОов Д.В. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты отказано. 18.05.2016 в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого а/м «Chevrole Cruze» г/н «…» в размере 57 850 рублей, из которых 45 600 рублей страховое возмещение. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о возмещении денежных средств в сумме 75 287 рублей, в том числе 45 600 рублей в качестве страхового возмещения. 08.08.2016 по делу Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 287 рублей, в том числе 45 600 рублей в качестве страхового возмещения. На основании инкассового поручения … ПАО СК «...» перечислены денежные средства в размере 70 287 рублей на расчетный счет ООО. ...

В ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от имени ТФИОой Н.Н., согласно которому автомобиль последней попал в ДТП. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 01.06.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .., открытый в отделении ПАО «...», перечислены денежные средства в размере 32 300 рублей в качестве страхового возмещения. 05.09.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .., перечислены денежные средства в размере 16 587 рублей 79 копеек.

В ПАО СК «...» поступило заявление о страховой выплате по ОСАГО от ФИОа А.А., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 11.03.2016 между а/м «NISSANPRIMERA» г/н «…», под управлением ФИОа А.А. и а/м «Деу Нексия» г/н «…», под управлением ФИОа В.В. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. ФИО А.А. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты отказано. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия на сумму 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 19.05.2016 ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании денежных средств в размере 79 863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 74 853 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 11.10.2016 на основании инкассового поручения №148 с нашего расчетного счета на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 74 853 рублей.

В ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 14.03.2016 между а/м «VOLRSWAGEN PASSAT», г/н «…» под управлением ФИОого А.И., и а/м «OPELCORSA» г/н «…», под управлением ФИОой М.А., находящимся в собственности у ФИОого А.М. В ПАО СК «...» поступила претензия на сумму 58 350 рублей, из которых 46 100 рублей сумма ущерба. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО «...» о взыскании с ПАО СК «...» 75 807 рублей, в том числе 46 100 рублей в качестве страхового возмещения. 08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 67 797 рублей, в том числе 58 100 рублей в качестве страхового возмещения. 07.10.2016 на основании инкассового поручения №959 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 67 797 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» из ООО «...» поступило извещение о ДТП от 16.03.2016 между а/м «HYUNDAI Elantra» г/н «…» находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «Lifan ZM813» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ФИОа О.С. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало. ООО. .. направило претензию о выплате 50 650 рублей, из которых 38 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа О.В. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. 08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62 809 рублей, в том числе 38 400 рублей в качестве страхового возмещения. 30.11.2016 на основании инкассового поручения … и исполнительного листа от 08.11.2016, выданного на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области, с расчетного счета филиала ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 62 809 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой Н.В., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 17.03.2016 между автомобилем «Hyundai Solaris», г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В и под управлением ФИОа Д.В., и автомобилем «Hyundai Accent», г/н «…», находящимся под управлением ФИОа И.М. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. 20.05.2016 в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого автомобилю марки «Hyundai Solaris» в размере 46 950 рублей, из которых 34 700 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 05.10.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» на основании инкассового поручения … перечислены денежные средства в размере 56 073 рублей.

В ПАО СК «...» поступило заявление от имени ФИОой Е.В., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 17.03.2016 с участием а/м марки «Тойота Камри» г/н «…», находящегося в собственности ФИОой Е.В. и под управлением ФИОой Е.В., в девичестве ФИОой Е.В., и а/м марки «ВАЗ 21043» г/н «…», находящегося в собственности и под управлением ФИОа С.А. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ПАО СК «...» было решено выплатить ООО «...» денежные средства в сумме 25 900 рублей. ООО «...» направило претензию о взыскании страхового возмещения на общую сумму 46 050 рублей, из которых 33 800 рублей составляла сумма ущерба. 08.06.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО «...» о взыскании 63 173 рублей. 14.10.2016 на основании решения суда с ПАО «...» были взысканы денежные средства в сумме 30 273 рублей, которые были списаны в счет ООО «...» на основании инкассового поручения №000808 от 14.10.2016. Помимо этого ПАО СК «...» была произведена в ООО «...» выплата в размере 21 450 рублей.

В марте 2016 в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОо М.Ю., направленное из ООО «...»», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 17.03.2016 с участием а/м марки «Ситроен С4» г/н «…» под управлением и принадлежащего ФИОой Е.А., и а/м марки «Шкода Фабиа» с г/н «…» под управлением и принадлежащего ФИОо М.С. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. ФИОо М.Ю. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты отказано. В марте 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 54 550 рублей, из которых 42 300 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования. 08.06.2016 ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств. 08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств, в том числе 43 200 рублей в качестве страхового возмещения. Согласно инкассовому поручению №000156 от 01.09.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» списаны денежные средства в сумме 67 758 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление. ..имова А.В., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от18.03.2016 между автомобилем «Киа Рио», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением. ..имова А.В., и автомобилем «ВАЗ 2107», г/н «…», находящимся под управлением ФИОа Х.А. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. В ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, якобы причинённого автомобилю марки «Киа Рио» в размере 40 650 рублей, из которых 28 400 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 24.05.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. на основании платёжного поручения №965 перечислены денежные средства в размере 12 400 рублей в качестве страхового возмещения. 31.08.2016 ПАО СК «... на основании инкассового поручения №180 перечислены денежные средства в размере 39 373 рублей.

В марте 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОого С.В., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 18.03.2016 между автомобилем «Nissan Qashqai», г/н «…», находящимся в собственности ФИОого С.В. и под управлением ФИОого Р.С., и автомобилем «ВАЗ 21061» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.В. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия по страховому случаю от 18.03.2016 о выплате денежных средств в размере 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 25.05.2016 ПАО СК «...» в пользу ООО «...» переведена денежная сумма в размере 48 200 рублей по платежному поручению от 25.05.2016 №633. 09.06.2016 ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании денежных средств в сумме 31 173 рубля, из которых 1 800 рублей оставшаяся часть страхового возмещения. 05.08.2016 Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств, в том числе 1 800 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения. 01.09.2016 согласно инкассовому поручению №000154 от 01.09.2016 ПАО СК «...» перевело на расчетный счет ООО. .. денежные средства в размере 23 173 рублей.

В ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 21.03.2016 между а/м «Lexus RX350» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «HondaCR-V» г/н«…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В. ООО «...» направило претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Lexus RX350». К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 07.06.2016 на основании платежного поручения №921 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО «...» перечислены денежные средства в размере 48 200 рублей в качестве части страхового возмещения. 08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 21 663 рублей, в том числе 1 800 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения. 20.09.2016 на основании инкассового поручения №000557 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «Верный Выбор» перечислены денежные средства в размере 21 663 рублей, из которых 1 800 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой Ю., направленное из ООО. .. о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 21.03.2016 между автомобилем «ToyotaVista», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой, и автомобилем ВАЗ 21102, г/н «…», находящимся под управлением ФИОого Д.В. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. 25.05.2016 в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, якобы причинённого автомобилю марки «ToyotaVista», г/н «…» в размере 54 950 рублей, из которых 42 700 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 03.06.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» на основании платёжного поручения №818 перечислены денежные средства в размере 31 700 рублей в качестве страхового возмещения. 29.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 33373 рублей. 31.08.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» на основании инкассового поручения №173 перечислены денежные средства в размере 33 373 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Д.И., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП с участием автомобиля «Киа Рио», г/н «…», находящегося в собственности и под управлением ФИОа Д.И. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. В ПАО СК «...», из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, якобы причинённого автомобилю марки «Киа Рио» в размере 39 050 рублей, из которых 26 800 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. На основании платёжного поручения №830 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 36 800 рублей, в том числе 26 800 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой К.З., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 22.03.2016 между автомобилем «NISSAN PRIMERA», г/н «…», находящимся в собственности ФИОой К.З. и под управлением ФИОа Н.Н., и автомобилем ВАЗ 21124, г/н «…», находящимся под управлением ФИОой Н.Ю. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. 18.05.2016 в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого автомобилю марки «NISSAN PRIMERA», г/н «…» в размере 46 250 рублей, из которых 34 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 08.06.2016 с расчетного счета ПАО СК«...» на расчетный счет ООО «...» на основании платёжного поручения №552 перечислены денежные средства в размере 33 600 рублей в качестве страхового возмещения. 20.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 57 373 рублей, в том числе 34 000 рублей в счет возмещения ущерба. На основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. на основании инкассового поручения №000190 перечислены денежные средства в размере 23 773 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 22.03.2016 между автомобилем «KiaSportage», г/н «…», находящимся в собственности ФИОой И.В. и под управлением ФИОа И.В., и автомобилем «LexusRX 300», г/н «…», находящимся в собственности ФИОыша В.Н. и под управлением ФИОа А.В. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. ООО «...» направило претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба автомобиля «KiaSportage». К претензии был приложен договор уступки прав требования. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. 08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 71 853 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 07.10.2016 на основании инкассового поручения №19 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечисленные денежные средства в размере 71 853 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 24.03.2016 между а/м «Mazda СХ7» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОого Ю.В., и а/м «ВАЗ 21011» г/н «…», под управлением виновника в указанном ДТП ФИОа И.А. Были направлены письма сторонам события о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало. Из ООО «...» поступила претензия от 23.05.2016 на сумму 46 250 рублей, из которых 34 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования. Заявитель не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты страхователю трансФИОого средства отказано. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств. 01.06.2016 основании платежного поручения №465 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО «...» перечислены денежные средства в размере 30 800 рублей. 08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежной суммы в размере 17 101 рубля 95 копеек. 07.10.2016 на основании инкассового поручения №962 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 17 101 рубля 95 копеек.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 02.04.2016 между автомобилем «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Лифан 215800» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО...ой Ю.А. Были направлены письма о просьбе представить автомобиль, но ответа не последовало. ООО. .. направило претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты, так как автомобиль не был представлен. 03.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71 863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 15.06.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на основании платежного поручения №542 от 15.06.2016 перечислены на расчетный счет ООО «...» 50 000 рублей в счет оплаты страхового возмещения по вышеуказанному фиктивному ДТП.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 03.04.2016 между автомобилем «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м МАЗ 5549 г/н«…», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОо В.И. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. ООО «...» направило претензию о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Е.А. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 03.06.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на основании платежного поручения №881 от 03.06.2016 перечислено на расчетный счет ООО «...» 48 200 рублей в счет оплаты страхового возмещения. 31.10.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 9 119, 75 рублей, в том числе 1 800 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения. 02.12.2016 на основании инкассового поручения №035391 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 9 119,75 рублей, в том числе 1 800 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» из ООО «...» поступило извещение о ДТП от 04.04.2016 между а/м «ToyotaCorollaLevin» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением. ..а А.И., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. ООО «...» направило претензию о выплате 57 050 рублей, из которых 44 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю. ..а А.И. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 31.05.2016 на основании платежного поручения №199 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. в размере 42 400 рублей в качестве части страхового возмещения. 17.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 23 773 рублей, в том числе 2 400 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения. 06.09.2016 на основании инкассового поручения №634 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...», на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 23 773 рублей, в том числе 2 400 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

В ПАО СК «...» поступило заявление о страховой выплате по ОСАГО от ФИОа С.А., направленное из ООО «...», по факту ДТП от 06.04,2016 между автомобилем марки «Митсубиши Миника», г/н …, под управлением ФИО С.А., и автомобилем марки «ВА321140» г/н …, под управлением ФИОа Н.В. Были направлены письма о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало. ФИО С.А. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты отказано. 27.05.2016 в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, якобы причинённого автомобилю «Митсубиши Миника», в размере 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей страховое возмещение. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ПАО СК «...» было выплачено 50 000 рублей на основании платежного поручения от 01.06.2016 №119. 15.06.2016 ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о возмещении денежных средств в размере 79 873 рублей 00 копеек, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 09.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в сумме 71 863 рубля 00 копеек, в том числе 50 000 рублей в качестве суммы ущерба. 01.09.2016 на основании инкассового поручения №162 ПАО СК «...» перечислены денежные средства в размере 21 863 рублей 00 копеек.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило фиктивное извещение о ДТП от 11.04.2016 между а/м «Kia JD (Ceed)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., и а/м«ГАЗ 1733431-0000010» г/н «…», находящимся под управлением виновника в указанном ДТП ФИОа К.А. В ПАО СК «...» поступила претензия от 11.04.2016 на сумму 50 650 рублей, из которых 38 400 рублей сумма ущерба. 01.06.2016 на основании платежного поручения №395 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 38 000 рублей. Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств в сумме 59 799 рублей, в том числе страхового возмещения в сумме 38 400 рублей. 30.08.2016 на основании инкассового поручения … и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «Верный Выбор» перечислены денежные средства в размере 21 799 рублей.

В ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 11.04.2016 между а/м «Mazda 6» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО А.И., и а/м «ВАЗ 21061» г/н «…» под управлением ФИОа Г.В. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 07.06.2016 на основании платежного поручения №217 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 45 800 рублей, в том числе 35 800 рублей в качестве страхового возмещения.

В апреле 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление. .. П.П., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 11.04.2016 между автомобилем марки «Daewoo Nexia» г/н «…» под управлением собственника. .. П.П., и а/м марки «Datsun ON-DO» с г/н «…», принадлежащим ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа Ю.А. Были направлены письма о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало.. .. П.П. не представил автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты отказано. В мае 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 62 150 рублей, из которых 49 900 рублей ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 03.06.2016 ПАО СК «...» в пользу ООО «...» переведены денежные средства в размере 50 000 рублей, из которых 49 900 рублей в качестве полного возмещения суммы ущерба, по платежному поручению от 03.06.2016 №689. 07.06.2016 ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 759 рублей, в том числе 49 900 рублей в качестве страхового возмещения. 03.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств, в том числе 49 900 рублей в качестве страхового возмещения. Согласно инкассовому поручению … от 29.08.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. списаны денежные средства в сумме 24 759 рубля в качестве возмещения якобы понесенных расходов.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило фиктивное извещение о ДТП от 14.04.2016 между а/м «Toyota Passo» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой А.С., и а/м «KiaRio» г/н «…». Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. В ПАО СК «...» поступила претензия от 26.05.2016 на сумму 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО «...» о взыскании с ПАО СК «...» 79 863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 05.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 71 863 рублей, в том числе стоимости страхового возмещения в сумме 50 000 рублей. На основании инкассового поручения №913247 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 71 863 рубля.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 15.04.2016 между а/м «KIASoul» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.М., и а/м «HondaCR-V» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. В ПАО СК «...» поступила претензия о выплате 53 550 рублей, из которых 41 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.М. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 30.06.2016 на основании платежного поручения №639 от 30.06.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 47 300 рублей, в том числе 41 300 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 17.04.2016 между а/м «KIASoul» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.М., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа П.Н. и под управлением ФИОа Н.Н. ПАО СК «...» по отказано в осуществлении страховой выплаты, так как автомобиль не был представлен. 29.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 64 687 рублей, в том числе 43 100 рублей в качестве страхового возмещения. 15.09.2016 на основании инкассового поручения №962 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 64 687 рублей, в том числе 43 100 рублей в качестве страхового возмещения.

В ПАО СК «...» поступило заявление о страховой выплате по ОСАГО от ФИОа А.А., направленное из ООО «...», по факту ДТП от 19.04.2016 между а/м «NISSANPRIMERA» г/н «...», под управлением ФИОа А.А. и а/м «KIACEED» г/н «...», под управлением ФИОа А.Е. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма о просьбе представить автомобиль, но ответа не последовало. 26.05.2016 в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия на сумму 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. На основании платежного поручения №338 от 31.05.2016 было выплачено 36 100 рублей. 07.06.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о возмещении по данному страховому случаю денежных средств в размере 79 863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 05.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение по делу о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 71 863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. ООО «...» был выдан исполнительный лист на сумму 71 863 рублей, однако оплата произведена не была.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 21.04.2016 между а/м «FORDKUGA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.Н., и а/м «DATSUNON-DO» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа Ю.А. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало.ООО. .. направило претензию о выплате 46 550 рублей, из которых 34 300 рублей сумма ущерба. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты, так как автомобиль не был представлен. 03.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 55 673 рублей, в том числе 34 300 рублей в качестве страхового возмещения. 01.09.2016 на основании инкассового поручения №148 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 55 673 рублей, в том числе 34 300 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 05.05.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Nissan Cube» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало. ООО. .. направило претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia». К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 29.06.2016 на основании платежного поручения №672 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО «...» перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 11.05.2016 между а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Д.А., и а/м «CitroenBerungo» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОа А.В. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Поступила претензия о выплате 51 749 рублей, из которых 39 626 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21099». К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 21.07.2016 на основании платежного поручения №689 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 43 900 рублей, втом числе 39 626 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 21.05.2016между а/м «FORD FOCUS» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 2115» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой З.Ф. и под управлением ФИОа О.И. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты, так как автомобиль не был представлен. ООО. .. направило претензию о выплате 51 923 рублей, из которых 39 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Н.В. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 06.07.2016 на основании платежного поручения №570 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО «...» перечислены денежные средства в размере 30 100 рублей в качестве части страхового возмещения. 07.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 28 946 рублей, в том числе 9 700 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения. 03.10.2016 на основании инкассового поручения №786 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 28 946 рублей, в том числе 9 700 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения

В ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 26.05.2016 между а/м «Mazda 6» г/н «...», находящимся в собственности ФИО А.И. и под управлением ФИО В.В., и а/м «Hyundai Accent» г/н «..., находящимся в собственности ФИО Д.Д. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты, так как автомобиль не был представлен. Затем поступила претензия ООО «...» о выплате 60 723 рублей, из которых 48 600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Mazda 6». К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 22.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 64 275 рублей, в том числе 48 600 рублей в качестве страхового возмещения. 20.10.2016 на основании инкассового поручения №4220 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .., перечислены денежные средства в размере 64 275 рублей, в том числе 48 600 рублей в качестве страхового возмещения.

В ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 25.05.2016 между а/м «VolkswagenPolo», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО Г.Д., и а/м «ВАЗ 2103» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.И. и под управлением ФИОой А.А. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. Поступила претензия о выплате 42 123 рублей, из которых 30 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenPolo». К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 25.07.2016 на основании платежного поручения №63 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 40 031 рубля 79 копеек.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 30.05.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Daewoo Nex-D BDC Е92» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой Е.С. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. ООО. .. направило претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia». К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 18.07.2016 на основании платежного поручения №5 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО «...» перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП от 29.05.2016 между а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Д.А., и а/м «ГАЗ 3302» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой О.В. и под управлением ФИОо Н.Н. ООО. .. направило претензию о выплате 45 223 рублей, из которых 33 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21099». К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 13.07.2016 на основании платежного поручения №433 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 35 700 рублей, в том числе 33 100 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 05.06.2016 между а/м «LIFAN 214813», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., и а/м «BMW 756» г/н. ..», находящимся в собственности ФИОой Л.М. и под управлением ФИОа А.Е. ООО. .. направило претензию о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа С.А. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 20.07.2016 на основании платежного поручения №190 и претензии, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИО Л.Р., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 13.12.2015 между а/м «Джили МК» г/н «...», находящимся в собственности ФИО Л.Р., а под управлением ФИО Я.Е. и а/м «ВАЗ 21093» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.Ю. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. ФИО Л.Р. автомобиль к осмотру не представила, в страховой выплате было отказано. 27.06.2016 в Арбитражный районный суд поступилиск ООО. .. к ПАО «...» о взыскании 69 827 рублей, из которых 40100 рублей в виде невыплаченного страхового возмещения. 22.08.2016 вынесено решение Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО «...» денежных средств, из которых 40 100 рублей суммf страхового возмещения в пользу ООО «...». 30.05.2016 на основании платежного поручения №259 ПАО СК «...» перечислено в пользу ООО «...» 50000 рублей.

В конце декабре 2015 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИО Я.Е., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 17.12.2015 между а/м «Мицубиши Талант» г/н «...», находящимся под управлением ФИОа Я.Е. и а/м «ВА321102» г/н «...», находящимся под управлением ФИОина В.В. Потерпевший свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. Договор уступки прав требования в пакете документов также отсутствовал. 10.05.2016 вынесено решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу о взыскании с ПАО. .. денежных средств в размере 77 500 рублей, из которых 50000 рублей суммf страхового возмещения в пользу ООО. ... На основании инкассового поручения от 30.05.2016 № 53996 ПАО «...» перечислило 77 500 рублей на расчетный счет ООО. ...

В конце декабря 2015 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИО Л.Р., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 22.12.2015 в ГСК Тюльпан между а/м «Джили МК» г/н «...», находящимся в собственности ФИО Л.Р. и под управлением ФИОа Я.Е., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Я.Р. и под управлением ФИОа А.Р. ФИО Л.Р. свой автомобиль к осмотру не представила, в страховой выплате ей было отказано. 26.05.2016 в Арбитражный районный суд поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО. .. о взыскании 52 423 рублей, из которых 22 800 рублей в виде невыплаченного страхового возмещения. 26.07.2016 вынесено решение Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО. .. денежных средств, из которых 22 800 рублей в качестве суммы страхового возмещения в пользу ООО «...». На основании инкассового поручения от 30.08.2016 № 185 ПАО «...» были перечислены денежные средства в размере 47 423 рублей в пользу ООО. ...

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступил первоначальный пакет документов по заявлению ФИОа А.А. о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 24.12.2015 между автомобилем марки «ВАЗ 21140» г/н. ..», находящимся под управлением ФИОа А.А., и автомобилем марки «Фольцваген Гольф» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОа Ю.Н. ФИО А.А. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» в производстве страховой выплаты отказано. В ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причиненного автомобилю марки «ВАЗ 21140» г/н «...» в размере 40 500 рублей, из которых сумма ущерба составляла 28 000 рублей. К претензии был приложен договор уступки прав требования. В ответ на претензию в ООО «...» было направлено письмо об отказе в выплате страхового возмещения. 26.05.2016 ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» 57 623 рублей. Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 47 623 рублей, из которых сумма невыплаченного страхового возмещения составила 28 000 рублей. На расчетный счет ООО. .. инкассовым поручением №000332 от 25.08.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» перечислена денежная сумма в размере 47 623 рублей.

В январе 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой М.А., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 30.12.2015 с участием а/м марки «Хендай Элантра» г/н «…», принадлежащего ФИОой М.А., и а/м марки «ВАЗ 21140» с г/н «…» под управлением ФИОа А.А. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. ФИОа М.А. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. В январе 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 63 200 рублей, из которых 50 700 рублей сумма ущерба, причинённого автомобилю. 27.06.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рубля, из которых 50 000 рублей в качестве суммы страхового возмещения. 23.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств. 07.10.2016 на основании инкассового поручения … и исполнительного листа, выданного на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. списаны денежные средства в сумме 14 263 рублей.

В январе 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило извещение о дорожно-трансФИОом происшествии, якобы произошедшем 12.01.2016 у д.21 по ул. Череповецкая в Ворошило...ом районе г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21120» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «Chevrolet Lanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.Ю. и под управлением виновника в указанном ДТП ФИОа С.А. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты, так как автомобиль не был представлен. В ПАО СК «...» поступила претензия на сумму 37 200 рублей, в том числе 24 700 рублей в качестве суммы ущерба. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО «...» о взыскании с ПАО СК «...» 54 700 рублей, в том числе 24 700 рублей в качестве страхового возмещения. К претензии был приложен договор уступки прав требования. 29.04.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 44 700 рублей, в том числе стоимости страхового возмещения в сумме 24 700 рублей. 07.06.2016 на основании инкассового поручения …, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 44 700 рублей.

В ПАО СК «...» поступило извещение о дорожно-трансФИОом происшествии, якобы произошедшем 10.01.2016 по ул. Гражданская, 26А, в. ..ом районе г.Волгограда между а/м «Honda Civic» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.О., и а/м «Chery A21-SQP7201» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением виновника в указанном ДТП ФИО Е.В. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, ответа не последовало. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты, так как автомобиль не был представлен. В ПАО СК «...» поступила претензия на сумму 52 900 рублей, в том числе 40 400 рублей сумма страхового возмещения. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 70 496 рублей. 29.04.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62 469 рублей. 07.06.2016 на основании инкассового поручения №53913 от 30.05.2016 и исполнительного листа от 23.05.2016, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 62 496 рублей.

В январе 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой Н.Н., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 11.01.2016 у дома 21 по ул.Писемского г.Волгограда между автомобилем «NISSAN ALMERA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Н.Н., и а/м «DAEWOO NEXIA» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОа В.В. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. ФИОа Н.Н. автомобиль к осмотру не представила, в осуществлении страховой выплаты ей было отказано. 14.03.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление к ПАО СК «...» от ООО. ... 09.08.2016 на основании решения суда с ПАО СК «...» были взысканы денежные средства в сумме 70 003 рубля, которые были списаны на основании инкассового поручения №970.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОева П.А., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 14.01.2016 возле дома 94 по ул. Кирова г. Волгоград между автомобилем «Тойота Калдина», г/н …, находящимся в собственности и под управлением ФИОева П.А., и автомобилем «Мерседес Бенц», г/н …, находящимся под управлением ФИОо В.И. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. ФИОев П.А. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. ООО. .. подало в суд иск о взыскании денежных средств. 04.05.2016 на основании решения суда с ПАО «...» взысканы денежные средства в сумме 72 500 рублей, которые были списаны на счет ООО. .. на основании инкассового поручения №53934.

В январе 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Д.К., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 17.01.2016 возле дома 91 по ул.Довженко г.Волгограда между автомобилем марки «Тойота Карина 2» г/н «…», под управлением ФИОа Д.К., и а/м марки «ВАЗ 21099» г/н «…», принадлежащим ФИО В.А. и под управлением ФИОо В.И. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. ФИО Д.К. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. В июне 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования. 27.06.2016 ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения. 22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. Согласно инкассовому поручению … от 05.09.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» списаны денежные средства в сумме 73 123 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление по факту ДТП по почте, между а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением ФИОа С.А., и а/м «Лада 212140» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО...ого С.В. Были направлены письма о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало. В июне 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 36 800 рублей, из которых 24 300 рублей сумма ущерба. 22.06.2016 согласно платежному поручению №824 от 22.06.2016 ПАО СК «...» выплатило денежные средства в сумме 34 300 рублей. 27.06.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств, в том числе 24 300 рублей в качестве страхового возмещения.

В январе 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...», расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, д.122, поступило заявление ФИОова Д.А., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 21.01.2016 возле дома 54 по ул.Красных Командиров г.Волгограда между автомобилем «Хендай Солярис», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.А., и автомобилем «Рено Логан» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОова И.А. Все происходит аналогичным образом. Договор уступки прав требований отсутствует. Автомобили не предоставляются. ФИОов Д.А. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. В июне 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 46 000 рублей, из которых 33 500 рублей сумма ущерба, якобы причинённого автомобилю марки «Хендай Солярис». 22.06.2016 согласно платежному поручению №101 от 22.06.2016 ПАО СК «...» выплатило ООО «...» 32 100 рублей. 27.06.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в сумме 63 123 рублей, из которых 33 500 рублей сумма страхового возмещения. 23.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств, в том числе 33 500 рублей в качестве страхового возмещения. 19.09.2016 согласно инкассовому поручению №5 от 19.09.2016 ПАО СК «...» выплатило в ООО «...» денежные средства в сумме 23 023 рублей на основании исполнительного листа серии … от 29.09.2016 ПАО СК «...» в претензионном порядке выплатило ООО «...» денежные средства в сумме 15 186, 98 рублей.

В январе 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОова Н.С., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 26.01.2016 возле дома 114 по ул.Кирова г.Волгоград между автомобилем Тойота Калдина, г/н …, находящимся в собственности и под управлением ФИОева П.А., и автомобилем Лада 211440, г/н …, находящимся в собственности и под управлением ФИОова Н.С. Все происходит аналогичным образом. Договор уступки прав требований отсутствует. Автомобили не предоставляются. ФИОов Н.С. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. После направления претензии от ООО. .. на сумму 39 200 рублей, в ходе оценки страхового случая ПАО СК «...» принято решение выплатить ООО. .. денежные средства в сумме 30 300 рублей. 24.06.2016 в Арбитражный районный суд поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО. .. о взыскании 60 323 рублей. Решением суда от 24.08.2016 с ПАО. .. были взысканы денежные средства в сумме 46 323 рублей.

В ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП с участием а/м «ЛАДА 219220 KALINA» г/н «…» под управлением ФИОа М.В. и а/м ВАЗ 21053» г/н «…», под управлением виновника в указанном ДТП ФИОа А.П., и претензия о возмещении ущерба на сумму 40 800 рублей, в том числе 28 300 рублей в качестве страхового возмещения. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты, так как автомобиль не был представлен. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 57 923 рублей, в том числе 28 300 рублей в качестве страхового возмещения. 21.06.2016 на основании претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО «...» перечислены денежные средства в размере 37 400 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИО Е.В., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 01.02.2016 возле дома 74 по ул.Череповецкая г.Волгограда между автомобилем марки «Чери А 21», г/н «…», находящимся под управлением и в собственности ФИО Е.В., и автомобилем марки «Ауди 100», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Е.Ю. ФИО Е.В. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. 01.04.2016 в ПАО СК «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, якобы причинённого автомобилю марки «Чери А 21», в размере 43 700 тысяч рублей, из которых сумма ущерба 31 200 рублей. ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств, в том числе 31 200 рублей в качестве невыплаченного страхового возмещения. 16.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» 50 823 рублей. На расчетный счет ООО «...» инкассовым поручением №32 от 11.10.2016 перечислена денежная сумма в размере 50 823 рублей.

В феврале 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Д.К., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 01.02.2016 возле дома 39 по пр. Героев Сталинграда г.Волгограда между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «LADA PRIORA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В. ФИО Д.К. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. В апреле 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 63 200 рублей, из которых 50 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю. 15.04.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 200 рублей. 15.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу. .. принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 50 000 рублей в качестве суммы страхового возмещения. Согласно инкассовому поручению №000904 от 18.07.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. списаны денежные средства в сумме 75 200 рублей.

В феврале 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОо А.М., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 01.02.2016 возле дома 176 по ул. Кирова г.Волгограда между «Киа Сид» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо А.М. и а/м «ГАЗ 33021» г/н «…», находящимся в собственности ФИОого М.С. и под управлением ФИОа В.В. ФИОо А.М. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. В июне 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 44 800 рублей, из которых 32 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю. 18.07.2016 ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 61 923 рублей. 16.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств, в том числе 32 300 рублей в качестве страхового возмещения. Согласно инкассовому поручению … от 20.10.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» списаны денежные средства в сумме 51 923 рублей.

В начале февраля 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа И.А., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 03.02.2016 между автомобилем марки «Niva Chevrolet 21230055», г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.А., и автомобилем марки «Вольво S80», г/н «…», находящимся под управлением ФИОа А.Е. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого автомобилю марки «NivaChevrolet 21230055», г/н «…» в размере 51 900 рублей, в том числе 39 400 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. По факту ДТП от 03.02.2016, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. на основании платежного поручения. .. перечислены денежные средства в размере 38 400 рублей в качестве страхового возмещения. 21.10.2016 ПАО СК «...» на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» на основании инкассового поручения № 5166 перечислены денежные средства в размере 20623 рублей в качестве страхового возмещения.

В ПАО СК «...» поступило извещение о произошедшем 03.02.2016 в 07 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии между а/м «Mitsubishi Lanser 1,5» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В. и а/м «ВАЗ 2106» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В. В адрес ПАО СК «...» поступила претензия на сумму в размере 68 000 рублей, из которых 55 500 рублей сумма страхового возмещения. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 80 200 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 11.07.2016 на основании платежного поручения №905 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей.

В феврале 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Д.В., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 17.02.2016 у дома 107 по пр. Университетскому г.Волгограда между а/м «AUDI А6» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.В., и а/м LADA PRIORA 217030 г/н «...», под управлением. ..а Б.З. ФИО Д.В. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. 27.02.2016 в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия от 27.02.2016 о выплате страхового возмещения вреда, причинённого автомобилю марки «AUDI А6» г/н «...». Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в сумме 74 623 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 27.09.2016 на основании инкассового поручения с расчетного счета ПАО СК «... перечислены денежные средства в размере 74 623 рублей.

В феврале 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОова С.Д., направленное из ООО «...»», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 04.02.2016 с участием а/м марки «Дэу Нексиа» г/н «...» под управлением и принадлежащего ФИОову С.Д., и а/м марки Лада 21140 с г/н «...» под управлением и принадлежащего ФИОову Э.С.о. ФИОов С.Д. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. В апреле 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 68 000 рублей, из которых 55 500 рублей сумма ущерба. 28.04.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 23.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 05.08.2016 на основании инкассового поручения №692 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» списаны денежные средства в сумме 71 700 рублей.

В ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 06.02.2016 между а/м «ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Г. и а/м «LADA 217030» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа У.М. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты, так как автомобиль не был представлен. Претензия на сумму 54 700 рублей, в том числе 42 200 рублей сумма ущерба. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 72 088 рублей, в том числе 42 200 рублей в качестве страхового возмещения. С расчетного счета на расчётный счёт ООО «...» перечислены денежные средства в размере 66 088 рублей.

В марте 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Д.В., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 08.02.2016с участием а/м марки «ВАЗ 2102» г/н «…», находящегося в собственности ФИОой Л.Н., и а/м марки «Фиат Пунто» г/н «…», находящегося в собственности и под управлением ФИОа Д.В. После направления заявления с просьбой представить автомобиль, в страховой выплате заявителю было отказано. ООО «...» направило претензию о взыскании страхового возмещения на общую сумму 62 300 рублей, из которых 49 800 рублей сумма ущерба, ПАО СК «...» была произведена добровольная выплата в размере 50 000 рублей. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО «...» о взыскании 29 423 рублей. 19.09.2016 на основании решения суда с ПАО «...» взысканы денежные средства в сумме 17 423 рублей.

В феврале 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступил пакет документов по факту …...», находящимся в собственности ФИОой Г.Н. и под управлением ФИОа С.А., и автомобилем марки «Опель Корса», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Ю. ФИОа Г.Н. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. В ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, якобы причинённого автомобилю марки «Лифан 214813», г/н «…», в размере 41 800 рублей, в том числе 28 800 рублей сумма ущерба. ООО. .. обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» 58 500 рублей, 28 800 рублей в качестве невыплаченного страхового возмещения, сумму судебных издержек и сумму сделанной экспертизы. 27.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК. .. в пользу ООО «...» денежной суммы в размере 53 500 рублей. 11.08.2016 на основании инкассового поручения и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу №А 12-22714/2016, с расчетного счета филиала ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 53 500 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступил пакет документов по факту ДТП, якобы имевшего место 12.02.2016 в 07 часов 10 минут по адресу: г.Волгоград, пос.Веселая Балка д.64 между а/м «Hyundai Accent» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «Toyota Corona» г/н «…», находящимся в собственности Л...иной И.А. и под управлением Л...ина А.А. Были направлены письма сторонам события о просьбе представить автомобили, но ответа не последовало. ООО. .. направило в адрес ПАО СК «...» претензию, согласно которой сообщено о заключении договора переуступки права требования с ФИОым Д.А. В претензии было указано требование о производстве выплаты денежных средств в сумме 52 300 рублей, в том числе 39 800 рублей в качестве ущерба. Потерпевшая в ДТП сторона не предоставила на осмотр автомобиль, в осуществлении страховой выплаты было отказано. ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств, в том числе 39 800 рублей в качестве страхового возмещения. Решением Арбитражного суда Волгоградской области с ПАО СК «...» взысканы денежные средства в сумме 61515 рублей. С ПАО СК «...» в адрес ООО. .. на основании инкассового поручения от 07.11.2016 произведена оплата на сумму 61515 рублей.

В феврале 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой В.А., направленное из ООО. ..», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 12.02.2016 между автомобилем «Мицубиши Талант», г/н …, находящимся в собственности ФИОой В.А. и под управлением ФИОого А.В., и автомобилем «ВАЗ 21150» г/н …, находящимся в собственности ФИОа С.А. и под управлением последнего. Договор уступки прав требования не прикладывается. В связи с тем, что ФИОая В.А. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. Позже ООО. .. обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в сумме 80 200 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 17.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено определение об оставлении без рассмотрения искового заявления ООО «...» так как не соблюден досудебный порядок урегулирования спора. В июле 2016 ООО «...» направило в ПАО СК «...» претензию на сумму 62 500 рублей, в том числе 50 000 рублей сумма ущерба. 28.07.2016 ПАО СК «...» в добровольном порядке перечислило ООО. .. денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве страхового возмещения по страховому случаю от 12.02.2016 на основании платежного поручения от 28.07.2016.

В ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Д.С., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 16.02.2016 между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Д.С. и под управлением ФИОой М.В., и а/м «Lada Priora 217230» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А. В апреле 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» в связи с переуступкой права требования поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 42 400 рублей, из которых 29 900 рублей составляла сумма страхового возмещения. К претензии был приложен договор уступки прав требования,. .. на компенсацию имел ООО. .., выписка из экспертизы. ФИО Д.С. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. 12.05.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 59 523 рублей, из которых 29 900 рублей с сумма страхового возмещения. 28.06.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств на общую сумму 53 523 рублей, в том числе 29 900 рублей в качестве страхового возмещения. 08.08.2016 на основании инкассового поручения №814 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размене 53 523 рублей.

В июне 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.И., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 24.02.2016 между автомобилем «Renault Logan/SR» г/н «…», под управлением ФИОа А.И. и автомобилем «ГАЗ 330202» г/н «…», принадлежащим ФИОу В.Г. ФИО А.И. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. ООО. .. направило претензию на сумму 41 400 рублей. К претензии был приложен договор уступки прав требования,. .. на компенсацию имел ООО. .., выписка из экспертизы. В связи невыплатой страхового возмещения, ООО. .. обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ПАО «...» денежных средств в сумме 58 523 рублей. Исковые требования ООО. .. было частично удовлетворены, решением Арбитражного суда от 18.07.2016 с ПАО «...» взысканы денежные средства в размере 48 523 рублей, которые 25.08.2016 были списаны на счет ООО. .. на основании инкассового поручения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Ф.С., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 25.02.2016 с участием а/м ВАЗ 21102, г/н. .., находящегося в собственности ФИОа Ф.С. и под управлением ФИОа И.А., и а/м ВАЗ 21102, г/н. .., находящегося в собственности ФИОой Л.Ю. и под управлением ФИОа Е.П. К заявлению не был приложен договор уступки прав требования. ФИО Ф.С. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. ООО «...» направило претензию о взыскании страхового возмещения на общую сумму 41 200 рублей, из которых 28 700 рублей сумма ущерба. Автомобиль вновь не был представлен к осмотру, в возмещении было отказано. 25.05.2016 в Арбитражный суд поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО «...» о взыскании 58 323 рублей. На основании решения суда с ПАО. .. были взысканы денежные средства в сумме 53 323 рублей, которые были списаны в счет ООО. .. на основании инкассового поручения. .. от 25.08.2016.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило фиктивное извещение о ДТП, якобы произошедшем 29.02.2016 в 10 часов у дома 107 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «Шевроле Нива» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОого А.А., и а/м «ГАЗ 1733431-0000010» г/н «...», под управлением ФИОа К.А. Затем в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, якобы причинённого автомобилю марки «Нива Шевроле» на сумму 62 500 рублей, в том числе 50 000 рублей сумма ущерба. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 80 123 рублей. 20.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в размере 75 123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 31.10.2016 на основании инкассового поручения и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 75 123 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление. .. В.В. о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 02.03.2016 возле дома 266 по ул. Турбинная г. Волгоград между автомобилем Лада 211440 г/н. .., находящимся в собственности и под управлением. .. В.В., и а/м ВАЗ 21150 г/н. .., находящимся в собственности ФИОой Е.В. и под управлением ФИОа В.В. Договор уступки прав требования приложен не был. Л...ченко В.В. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. После ООО «...» направило претензию о взыскании страхового возмещения на общую сумму 42 200 рублей, из которых 29 700 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования,. .. на компенсацию имел ООО. .., выписка из экспертизы.. ..иду того, что автомобиль к осмотру так и не был предоставлен, в выплате страхового возмещения было отказано. ООО «...» подало иск в суд с требованием о выплате денежных средств в сумме 59 323 рублей. На основании решения суда с ПАО «...» взысканы денежные средства в сумме 54 323 рублей, которые были списаны в счет ООО «...» на основании инкассового поручения №198 от 15.08.2016.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОова Д.А. о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 02.03.2016 между автомобилем «Хендай Солярис», г/н «...4», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.А., и автомобилем «ВАЗ 21112» г/н «...», находящимся в собственности ой О.В. и под управлением ФИОова И.А. ФИОов Д.А. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. В марте 2016 года в ПАО СК «...», из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 53 600 рублей, из которых 41 100 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования,. .. на компенсацию имело ООО. .., выписка из экспертизы. 19.05.2016 «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в сумме 70 723 рублей, из которых 41 100 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения. 19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств, в том числе 41 100 рублей в качестве страхового возмещения. 21.09.2016 согласно инкассовому поручению №372 от 21.09.2016 ПАО СК «...» выплатило в ООО «...» денежные средства в сумме 65 845 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Д.С., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 04.03.2016 между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.С. и под управлением ФИОой М.В., и а/м «Chevrolet Niva» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Х. и под управлением ФИОа Р.И. В апреле 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. в связи с переуступкой права требования поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 36 350 рублей, из которых 24 100 рублей сумма страхового возмещения. ФИО Д.С. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, ему отказано в осуществлении страховой выплаты. 19.05.2016ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 53 473 рублей. 19.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств, в том числе 24 100 рублей в качестве страхового возмещения. 27.09.2016 на основании инкассового поручения №527 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 48 473 рублей.

В марте 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа И.В., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 09.03.2016 между автомобилем Lada 217230, г/н. .., находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., и автомобилем ВАЗ 217030, г/н. .., находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.М. Все происходит по ранее повторенной схеме. ФИО И.В. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. ООО «...» направило претензию о взыскании страхового возмещения на общую сумму 54 150 рублей, из которых 41 900 рублей сумма ущерба.. ..иду того, что автомобиль вновь не был представлен к осмотру, в возмещении вновь было отказано. 25.05.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО «...» о взыскании 71 439 рублей. На основании решения суда с ПАО. .. были взысканы денежные средства в сумме 66 273 рублей, которые были списаны в счет ООО. .. на основании инкассового поручения. .. от 10.08.2016.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой А.С. по факту ДТП от 11.03.2016 между находящимся в собственности ФИОой А.С. автомобилем «Kia Rio», г/н «...», под управлением ФИОа А.П., и автомобилем марки «ВАЗ 21112», г/н «...», под управлением ФИОова И.А. С расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в качестве страхового возмещения. 16.09.2016 наосновании инкассового поручения. .. и исполнительного листа. .., с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 26 473 рублей. 03.11.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. на основании платёжного поручения №758 перечислены денежные средства в размере 17 473 рубля 66 копеек.

В марте 2016 в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИО (ФИОой) И.В., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 14.03.2016 между автомобилем «Дэу Нексиа» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой И.В. и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 211540» г/н «...» под управлением ФИОа А.А. В связи с тем, что ФИО И.В. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В августе 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, остальное – издержки экспертизы. 10.08.2016 на основании платежного поручения №382 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. списаны денежные средства в сумме 50 000 рублей. 22.08.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств. 20.10.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа С.А., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 16.03.2016 между автомобилем Киа Сид, г/н. .., находящимся в собственности ФИОа С.А., и автомобилем ВАЗ 21101, г/н. .., находящимся в собственности ФИОа М.В. Были направлены письмо о просьбе представить автомобиль, но ответа не последовало. ФИО С.А. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. После направления в их адрес претензии от ООО. .. на сумму 43 850 рублей, в ходе оценки страхового случая специалистами ПАО СК «...» было принято решение выплатить ООО. .. денежные средства в сумме 24 800 рублей. 06.06.2016 в Арбитражный суд поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО «...» о взыскании 60 973 рублей. В дальнейшем на основании решения суда с ПАО «...» взысканы денежные средства в сумме 27 373 рублей, которые были списаны в счет ООО «...» на основании инкассового поручения №978.

В марте 2016 года поступил первоначальный пакет документов на возмещение вреда по факту ДТП от 16.03.2016 между автомобилем марки «Киа Спектра ФБ 2272», г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Ю. под управлением ФИОа Ю.Н., и автомобилем марки «Тойота Камри», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В. В связи с тем, что ФИО В.В. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, якобы причиненного автомобилю марки «Тойота Камри» в размере 62 250 рублей, из них сумма ущерба 50 000 рублей. ПАО СК «...» была произведена выплата по указанному страховому случаю платежным поручением №125 от 26.05.2016 на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в добровольной форме в сумме 48 400 рублей. 06.06.2016 представитель ООО. .. обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» 79 873 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения. 01.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» 71 373 рублей. 05.10.2016 на основании инкассового поручения №149 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области,с расчетного счета филиала ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 22 973 рублей.

Извещение о якобы произошедшем 22.03.2016 в 13 часов 02 минуты дорожно-трансФИОом происшествии у дома 87а по ул. Академика ФИОа г.Волгограда между а/м «Mitsubishi Lanser 1,5» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А. В ПАО СК «...» поступила претензия на сумму 61 250 рублей, в том числе 49 000 рублей сумма страхового возмещения. В Арбитражный суд Волгоградской области направлен иск о взыскании с ПАО СК «...» 78 823 рублей. 30.05.2016 на основании платежного поручения. .. и претензии с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 42 100 рублей. 08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежной суммы в размере 26 273 рублей. 14.10.2016 на основании инкассового поручения №787 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО... перечислены в размере 26 273 рубля.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа С.Н., направленное из ООО. ..», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 24.03.2016 между автомобилем «Мицубиши Аутлендер», г/н. .., находящимся в собственности ФИОа С.Н. и под управлением ФИОой Т.А., и автомобилем «ГАЗ 172422» г/н. .., находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа Е.В. В связи с тем, что ФИО С.Н. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В марте 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 57 350 рублей, из которых 45 100 рублей сумма ущерба, якобы причинённого автомобилю марки «Мицубиши Аутлендер». К претензии был приложен договор уступки прав требования,. .. на компенсацию имело ООО «...», приложена выписка по экспертизе. 01.06.2016 согласно платежному поручению. .. от 01.06.2016 ПАО СК «...» в добровольном порядке выплатило в ООО. .. денежные средства в сумме 43 900 рублей. По иску ООО «...» 08.08.2016 Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение о взыскании денежных средств с ПАО СК «...» в пользу ООО «...». 29.09.2016 ПАО СК. .. на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области перевело на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме 25 573 рубля.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Д.К., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 31.03.2016 между автомобилем марки «Тойота Карина 2» г/н «...» под управлением ФИОа А.С. и принадлежащего ФИОу Д.К., и а/м «Форд Фокус» г/н «...», принадлежащим ФИОу Ю.В. и под управлением ФИОа А.С. В связи с тем, что ФИО Д.К. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В июне 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. В ответ на указанную претензию 01.06.2016 ПАО СК «...» в пользу ООО. .. переведены денежные средства в размере 48 800 рублей, о чем имеется платежное поручение №423 от 01.06.2016. 15.06.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 873 рублей. 12.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. Согласно инкассовому поручению №000624 от 07.09.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 71 873 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.В., направленное из ООО «...», но без договора уступки прав требования, о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 01.04.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО А.В., и а/м «ВАЗ 21070» г/н «…», под управлением ФИОо Ю.В.. ..иду того, что ФИО А.В. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. 15.06.2016 в Арбитражный районный суд поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО «...» о взыскании 79 873 рублей. На основании решения суда с ПАО. .. были взысканы денежные средства в сумме 71 873 рублей в счет ООО «...» на основании инкассового поручения … от 29.08.2016.

В апреле 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...», поступило заявление ФИОой О. А., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 07.04.2016 между автомобилем марки «Skoda Fabia» г/н «…», принадлежащем ФИОой О.А. и под управлением ФИОого Е.А., и а/м марки «Toyota Corolla» с г/н «…», принадлежащем и под управлением Валько...ой А.В. Были направлены письма сторонам о просьбе представить автомобили. ФИОая О.А. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В мае 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 42 550 рублей, из которых 30 300 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 06.06.2016. ПАО СК «...» в пользу ООО «...» были переведены денежные средства в размере 40 300 рублей, часть из которых в размере 30 300 рублей в качестве возмещения суммы ущерба, а 10 000 рублей в качестве частичного возмещения расходов на проведение экспертизы, о чем имеется платежное поручение №650 от 06.06.2016. 07.06.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 59 673 рублей. 08.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств. Согласно инкассовому поручению …от 05.09.2016 с расчетного счета ПАО СК «...», на расчетный счет ООО «...» списаны денежные средства в сумме 22 373 рублей.

В ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 13.04.2016 между а/м «Opel Astra», г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Г.Н. и под управлением ФИОой О.В., и а/м «Hyundai Accent», г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Р.М.о. и под управлением ФИОо Ю.В., и претензия №...-743-04/16 от ООО. .. на сумму 45 750 рублей, из которых 33 500 рублей сумма страхового возмещения. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО «...» о взыскании с ПАО СК «...» 62 873 рублей, в том числе 33 500 рублей в качестве страхового возмещения. Представленные документы были положены в основу для вынесения 20.07.2016 Арбитражным судом Волгоградской области решения о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств в сумме 56 873 рублей. 15.08.2016 на основании инкассового поручения №142 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета филиала ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 56 873 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой И.Н., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 15.04.2016 между автомобилем марки «Chevrolet Niva» г/н «…» под управлением ФИОа Г.В., и а/м марки «Mercedes-Benz» с г/н «…» принадлежащем ФИОу III.А.о. и под управлением ФИОа А.И. В связи с тем, что ФИОа И.Н. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В мае 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 34 750 рублей, из которых 22 500 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 02.06.2016 ПАО СК «...» в пользу ООО. .. переведены денежные средства в размере 16 800 рублей в качестве частичного возмещения суммы ущерба по калькуляции экспертизы по платежному поручению №530 от 02.06.2016. 08.06.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 35 073 рублей, в том числе 5 700 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения. 01.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 5 700 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения. Согласно инкассовому поручению … от 16.09.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. списаны денежные средства в сумме 28 073 рублей.

Поступило заявление ФИОой О. А. без договора уступки прав требования, направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 18.04.2016 между автомобилем марки «ВИС 234500-30» г/н «…», принадлежащем ФИОой О.А. и под управлением ФИОа А.А., и а/м марки «Hyundai Accent» с г/н «…», принадлежащем и под управлением ФИОа Д.А. В связи с тем, что ФИОа О.А. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В июне 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 50 350 рублей, из которых 38 100 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 20.06.2016 ПАО СК «...» в пользу ООО. .. переведены денежные средства в размере 48 100 рублей. 27.06.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72 487 рублей, в том числе 38 100 рублей в качестве страхового возмещения. 29.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 38 100 рублей в качестве страхового возмещения. Согласно инкассовому поручению … от 03.10.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» списаны денежные средства в сумме 11 387 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой Н.В., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 21.04.2016 между а/м «TOYOTA CAMRY» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 2105» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа С.В. В связи с тем, что ФИОа Н.В. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В мае 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в размере 62 250 рублей. ПАО СК «...» в пользу ООО «...» были переведены денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве полного возмещения суммы ущерба, о чем имеется платежное поручение №38 от 02.06.2016.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.В., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 22.04.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО А.В., и а/м «Daewoo Matiz» г/н «…», под управлением ФИОой М.С.. ..иду того, что ФИО А.В. свой автомобиль к осмотру не представил, договор уступки прав требования отсутствовал, в страховой выплате ему было отказано. 07.06.2016 в Арбитражный районный суд поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО «...» о взыскании с их организации 79 863 рублей. 03.08.2016 на основании решения суда с ПАО. .. взысканы денежные средства в сумме 71 863 рублей, которые были списаны в счет ООО «...» на основании инкассового поручения №650 от 06.09.2016.

В апреле 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.Е., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП между а/м «Nissan Cube», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «Chevrolet Lanos» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М.. ..иду того, что ФИО А.Е. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. Поступила претензия с приложенным договором уступки прав требования и выпиской по экспертизе, в страховой выплате ему было отказано. 27.06.2016 в Арбитражный суд поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО. .. о взыскании 84 863 рублей. 13.07.2016 ПАО СК «...» перечислено в адрес ООО. .. 50 000 рублей по страховому акту. ... 23.08.2016 на основании решения суда по делу с ПАО «...» взысканы денежные средства в размере 69 863 рублей, из которых 19 863 рубля списаны в счет ООО «...» на основании инкассового поручения №000497 от 12.09.2016.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа И.Ю., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 04.05.2016 между а/м «Kia Spectra» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Ю. и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21120» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.П. и под управлением ФИОа А.А. Договор уступки прав требования отсутствует. ФИО И.Ю. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. 20.06.2016 в Арбитражный районный суд поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО. .. о взыскании 62 273 рублей, из которых 27 900 рублей страховое возмещение, остальная сумма - судебные издержки. 01.07.2016 на основании платежного поручения № 747 от 01.07.2016 ПАО «...» перечислило в пользу ООО «...» 36 500 рублей. 25.08.2016 вынесено решение Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО. .. денежных средств, в том числе 27 900 рублей в качестве суммы восстановительного ремонта. На основании инкассового поручения № 866 от 29.09.2016 с ПАО «...» были взысканы денежные средства в размере 10 773 рубля в пользу ООО. ...

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа И.М., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 05.05.2016 между автомобилем Шевролет Ланос, г/н. .., находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М., и автомобилем Киа Сид, находящимся под управлением и в собственности ФИОа С.А.. ..иду того, что ФИО И.М. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. ООО «...» направил претензию, к которой был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ООО «...» подало в суд иск о взыскании денежных средств в общей сумме 84 731 рублей. На основании решения суда с ПАО. .. взысканы денежные средства в сумме 69 731 рубля, которые списаны в счет ООО «...» на основании инкассового поручения. ...

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа И.В., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 04.05.2016 между автомобилем Lada 217230, г/..., находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., и автомобилем ВАЗ 21120, г/н. .., находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В. Договор уступки прав требования отсутствовал. ФИО И.В. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. ООО «...» направило претензию о взыскании страхового возмещения на общую сумму 49 123 рублей, из которых 37 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ПАО СК «...» добровольно выплатило в адрес ООО «...» денежные средства в размере 47 000 рублей. 27.06.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО «...» о взыскании 71 246 рублей. На основании решения суда с ПАО. .. взысканы денежные средства в сумме 2 430,31 рублей, которые были списаны в счет ООО «...» на основании инкассового поручения №000115 от 28.09.2016. Кроме того, на основании платежного поручения 29.09.2016 в адрес ООО «...» перечислены денежные средства в сумме 3000 рублей.

Извещение о ДТП от 10.05.2016 между а/м «Opel Vectra» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Р., и а/м «Nissan Cefiro» г/н «...» находящимся в собственности и под управлением ФИОовой М.Х. В ПАО СК «...» поступила претензия на сумму 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 84 731 рубля, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения. 27.06.2016 на основании платежного поручения №114 и претензии с расчетного счета филиала ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило фиктивное извещение о ДТП от 16.05.2016 с участием трансФИОых средств «TOYOTA RAV 4» г/н. .. под управлением ФИОа И.Е. и «DAEWOO ESPERO» г/н. .. под управлением ФИОа А.С. Договор уступки прав требования отсутствовал. Затем в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого а/м «TOYOTA RAV 4» г/н. ... К претензии приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ПАО СК «...» 11.07.2016 с расчетного счета филиала ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИО И.В., направленное из ООО. ..», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 18.05.2016 с участием а/м марки «Дэу Нексиа» г/н «...» под управлением и принадлежащего ФИО И.В., и а/м марки ВАЗ 21099 г/н «...» под управлением и принадлежащего ФИОой Ю.С. Договор уступки прав требования отсутствовал. ФИО И.В. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В июле 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 50 232 рублей, из которых 38 200 рублей сумма ущерба. 11.07.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств, в том числе 38 200 рублей в качестве страхового возмещения. 08.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств, в том числе 38 200 рублей в качестве страхового возмещения. 11.07.2016 на основании платежного поручения №734 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» списаны денежные средства в сумме 34 700 рублей. 09.11.2016 на основании инкассового поручения. .. с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» списаны денежные средства в сумме 22759 рублей.

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.В., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 18.05.2016 с участием а/м «Nissan Navara» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «Daewoo Espero» г/н «...», находящимся в собственности ФИОо А.Ю. и под управлением ФИОа Е.И. В связи с тем, что ФИО А.В. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В июле 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств по страховому случаю от 18.05.2016 в сумме 56 123 рубля, из которых 44 000 рублей составляла сумма ущерба. 17.10.2016 по платежному поручению. .. от 17.10.2016 ПАО СК «...» перечислило на р/с ООО «...» 35 923 рубля по страховому случаю от 18.05.2016. ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 42 000 рублей, из которых 8 077 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения. 09.02.2017 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение об отказе в удовлетворении требований ООО «...».

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление а М.Г., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 18.05.2016между автомобилем марки «ВАЗ 21150» г/н «...», принадлежащим у М.Г. и под управлением ФИОо П.А., и а/м марки «Toyota Сатгу» с г/н «...», принадлежащим ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа А.Е. Договор уступки прав требования отсутствовал. В связи с тем, что М.Г. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В июне 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 44 923 рублей, из которых 32 800 рублей сумма ущерба. 13.07.2016 ПАО СК «...» в пользу ООО. .. переведены денежные средства в размере 36 500 рублей по платежному поручению. .. от 13.07.2016. 12.07.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67 046 рублей, в том числе 32 800 рублей в качестве суммы страхового возмещения. После перечисления вышеуказанного платежа в претензионном порядке, ООО «...» предоставило в Арбитражный суд Волгоградской области заявление об уточнении исковых требований, которые в итоге составили сумму 30 546 рулей. 07.09.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу иск ООО «...» удовлетворен.

В ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.А., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 22.05.2016 между автомобилем марки «ВАЗ 21120» г/н. .. под управлением ФИОа А.А. и автомобилем марки «ВАЗ 21099» г/н. .. под управлением ФИОа С.А.. ..иду того, что ФИО А.А. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. 12.07.2016 в Арбитражный районный суд поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО «...» о взыскании 64 646 рублей. 08.07.2016 на основании платежного поручения №245 от 08.07.2016 ПАО «...» перечислило в пользу ООО «...» 40 400 рублей. 07.09.2016 вынесено решение Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО. .. денежных средств в размере 67 646 рублей, из которых 30 400 рублей в качестве суммы страхового возмещения. На основании инкассового поручения ПАО «...» 06.09.2016 перечислило денежные средства в размере 27 246 рублей на расчетный счет ООО «...».

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.А., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 26.05.2015 между а/м «ВАЗ 21124» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «МАЗ 6549» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОо В.И.. ..иду того, что ФИО А.А. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. Договор уступки прав требования отсутствовал. Направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. На основании платежного поручения. .. от 22.07.2016 ПАО СК «...» выплачено в адрес ООО «...» 50 000 рублей. 29.07.2016 в Арбитражный районный суд поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО «...» о взыскании 34 246 рублей. 27.09.2016 вынесено решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу о взыскании с ПАО «...» денежных средств в размере 16 246 рублей в пользу ООО «...».

В начале июня 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление а А.А., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП между а/м «Nissan Almera» г/н «...» под управлением а А.А. и а/м «Lada Priora» г/н «...» под управлением ФИОа У.М. Направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. Из ООО «...» поступила претензия о взыскании 62 123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве суммы страхового возмещения. К претензии был приложен договор уступки прав требования. ПАО СК «...» произвело выплату в размере 50 000 рублей на счет ООО «...» по платежному поручению №44 от 14.07.2016.

В июне 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.Н., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 02.06.2016между а/м «Toyota Саmrу» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Н., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А. Направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. ФИО А.Н. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. ООО «...» направило в адрес ПАО СК «...» претензию о взыскании страхового возмещения на общую сумму 62 123 рубля, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. ПАО СК «...» выплатило в адрес ООО «...» денежные средства в сумме 45 300 рублей. ООО «...» подало исковое заявление в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием о выплате денежных средств в сумме 38 946 рублей. 20.09.2016 на основании решения суда с ПАО СК «...» взысканы денежные средства в сумме 23 946 рублей, которые списаны в счет ООО «...» на основании инкассового поручения. .. от 21.10.2016, из которых 4 700 рублей сумма недоплаченного страхового возмещения.

В июне 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа В.В., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 02.06.2016 между а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Chevrolet Niva» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Х. и под управлением ФИОа Р.И. Из ООО «...» в адрес ПАО СК «...» поступила претензия о взыскании страхового возмещения на общую сумму 39 223 рубля, из которых 27 100 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ПАО СК «...» выплатило в адрес ООО «...» денежные средства в сумме 33 300 рублей по платежному поручению №311 от 20.07.2016.

В июне 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой Н.Г., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 07.06.2016между а/м марки «Мерседес Бенц А410» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Н.Г., и а/м «Лада» г/н «...» под управлением ФИОого Е.В. Договор уступки прав требования отсутствовал. В связи с тем, что ФИОа Н.Г. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В октябре 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 58 823 рубля, из которых 46 700 рублей сумма ущерба. Согласно платежному поручению. .. от 17.10.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Извещение о ДТП от 08.06.2016 между а/м «Opel Vectra» г/н «...» находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Р., и а/м «Daewoo Matiz» г/н «...» под управлением ФИОа Н.Р. Договор уступки прав требования отсутствовал. Направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. ПАО СК «...» было отказано в осуществлении страховой выплаты. В ПАО СК «...» поступила претензия на сумму 62 123 рубля, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО. .. о взыскании с ПАО СК «...» 84 731 рубля, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения. 03.08.2016 на основании платежного поручения №243 и претензии с расчетного счета филиала ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей.

В июне 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Е.С., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 09.06.2016 между автомобилем Форд Фиеста г/..., находящимся в собственности и под управлением ФИОа Е.С., и а/м Мерседес Бенц г/н. .., находящимся в собственности ФИОа Ш.А. и под управлением ФИОо С.Н.. ..иду того, что ФИО Е.С. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате ему было отказано. ООО «...» направило в их адрес претензию о взыскании страхового возмещения на общую сумму 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. ПАО СК «...» произведена выплата в размере 50 000 рублей. 28.07.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО «...» о взыскании 34 246 рублей. 14.09.2016 на основании решения суда с ПАО. .. взысканы денежные средства в сумме 17 246 рублей, которые были списаны в счет ООО «...» на основании инкассового поручения №000054 от 12.10.2016.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой Н.В., направленное из ООО «...» о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 17.06.2016 между а/м марки «Тойота Камри» г/н «...» под управлением ФИОа А.С. и принадлежащим ФИОой Н.В., и а/м марки «БМВ 756» г/н «...» под управлением ФИОа А.Е. и принадлежащим ФИОой Л.М. В связи с тем, что ФИОа Н.В. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В июне 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств в сумме 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. 10.08.2016 на основании платежного поручения №875 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» списаны денежные средства в сумме 50 000 рублей. 22.08.2016 ООО. .. обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 34 858 рублей. 20.10.2016 Арбитражным судом Волгоградской области принято решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств в качестве возмещения понесенных расходов. 28.11.2016 на основании инкассового поручения №531446 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» списаны денежные средства в сумме 9 759 рублей 53 копейки.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило фиктивное извещение о ДТП от 21.06.2016 между а/м «АУДИ Q5» г/н. ..под управлением ФИОа И.Е. и а/м «ОПЕЛЬ КОРСА» г/н. .. под управлением ФИОа К.Ю. Договор уступки прав требования отсутствовал. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. Специалистами ПАО СК «...» по факту рассмотрения заявления было отказано в осуществлении страховой выплаты. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого а/м «АУДИ Q5». 29.11.2016 на основании инкассового поручения. .. от 28.11.2016 и исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области,с расчетного счета филиала ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 69 940 рублей.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.В., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 21.06.2016 с участием а/м «Nissan Navara» г/н «...», находящегося в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «Hyundai Starex SVX» г/н «...», находящегося в собственности и под управлением ФИОа А.Э. В связи с тем, что ФИО А.В. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, специалистами ПАО СК «...» по факту рассмотрения вышеуказанного заявления о производстве страховой выплаты страхователю трансФИОого средства ФИОу А.В. было отказано в осуществлении страховой выплаты. В июле 2016 года в ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате денежных средств по страховому случаю от 21.06.2016 в сумме 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 09.08.2016по платежному поручению №... от 09.08.2016 ПАО СК «...» перечислило на р/с ООО «...» 43 150 рублей. 19.08.2016. ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 41 790 рублей, из которых 6 850 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения. 16.01.2017 Арбитражным судом Волгоградской области иск оставлен без рассмотрения.

В Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступил первоначальный пакет документов по заявлению ФИО Н.А., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 21.06.2016 между автомобилем марки «Хёндай ФИОрикс», г/н «...», находящимся в собственности ФИО Н.А. и под управлением ФИОа Е.С., и автомобилем марки «ГАЗ 173431», г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.Н. и под управлением ФИОа К.А. Договор уступки прав требования отсутствовал. ФИО Н.А. не представила принадлежащий ей автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, якобы причинённого автомобилю марки «Хендай ФИОрикс», в размере 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения. По платежному поручению № 839 от 02.08.2016 перечислены денежные средства в размере 49 550 рублей. 22.08.2016 ООО «...» обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о взыскании с ПАО СК «...» 34 900 рублей, из которых сумма невыплаченного страхового возмещения 450 рублей. 18.10.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО «...» денежных средств в сумме 17 900 рублей, из которых оставшаяся часть страхового возмещения составила 450 рублей. На расчетный счет ООО «...» инкассовым поручением. .. перечислена денежная сумма в размере 17 900 рублей.

ДТП от 17.12.2015 между а/м «Дэу Нексия» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа К.А. и под управлением ФИОа Р.Г., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Г.В. и под управлением ФИОа М.А. В декабре 2015 года в ПАО СК «...» поступил пакет документов по факту ДТП от 17.12.2015. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. Так как собственник а/м «Дэу Нексия» к осмотру автомобиль не представил, в страховом возмещении отказано. ПАО СК «...» выплатило денежные средства в сумме 36 600 рублей. ООО. .. подало иск в Арбитражный суд Волгоградской области. 29.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области иск был удовлетворен и ПАО СК «...» обязали выплатить денежные средства в сумме 33 523 рублей, которая и была перечислена на основании инкассового поручения №451 от 27.09.2016 на расчетный счет ООО. ...

В январе 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...», поступило заявление ФИОа Л.С., направленное из ООО «...» о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП 08.01.2016 в 10 часов 28 минут по адресу: г.Волгоград, ул. Землячки, д. 38, с участием а/м марки «ВАЗ 2106» г/н «...», находящегося в собственности и под управлением ФИОа А.Г. - виновник в ДТП, и а/м марки «Chevrolet Niva» с г/н «...», принадлежащего на праве собственности и под управлением ФИОа Л.С. - потерпевший в ДТП. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал.Направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. ООО. .. направило в адрес ПАО СК «...» претензию о выплате 57 200 рублей, в том числе 44 700 рублей в качестве суммы ущерба. К претензии была приложена выписка по экспертизе. ПАО СК «...» выплатило денежные в сумме 33 400 рублей согласно платёжному поручению № 271 от 30.05.2016. ООО «...» направило в Арбитражный суд Волгоградской области иск о взыскании с ПАО СК «...» 40 923 рубля, в том числе 11 300 рублей в качестве страхового возмещения. Исковое заявление ООО «...» частично удовлетворено. По решению Арбитражного суда Волгоградской области взысканы с ПАО СК «...» денежные средства в сумме 28 923 рублей, которые списаны с расчетного счета на основании инкассового поручения № 638 от 06.09.2016.

В январе 2016 года в ПАО СК «...» поступил пакет документов по факту ДТП от 19.01.2016 между а/м «Дэу Нексия» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа К.А. и под управлением ФИОа Р.Г., и а/м «Volkswagen Golf» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа З.А. Собственник «Дэу Нексия» к осмотру автомобиль не представил, в страховом возмещении было отказано. На претензию из ООО. .. ПАО СК «...» выплатило денежные средства в сумме 50 000 рублей. ООО. .. подало иск в Арбитражный суд Волгоградской области. 22.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области иск удовлетворен.

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОо В.А., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 03.05.2016 между а/м «Opel Kadet» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо В.А., и а/м «Daewoo Espero» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Д.А. и под управлением виновника в ДТП ФИОего В.В. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал.. ..иду того, что потерпевшей стороной требование о предоставлении автомобиля для осмотра было проигнорировано, выплата была приостановлена. ООО. .. направило претензию о производстве выплаты денежных средств в сумме 41 880 рублей, в том числе 29 757 рублей в качестве суммы страхового возмещения. ПАО СК «...» принято решение о выплате 28 000 рублей по платёжному поручению №542 от 08.07.2016. ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием о выплате денежных средств в размере 64 003 рублей. На основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу от 01.09.2016 в пользу ООО. .. перечислены денежные средства в размере 21 003 рублей по инкассовому поручению №440 от 27.09.2016.

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа М.Р., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, имевшего место 03.05.2016 в районе дома №34 по ул.Штеменко г.Волгограда между а/м «BMW 735» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа М.Р. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности ФИОе С.Н. и под управлением ФИОа А.В. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. ФИО М.Р. не представил принадлежащий ему вышеуказанный автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты по данному случаю. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда в размере 62 250 рублей, из которых сумма ущерба 50 000 рублей. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ПАО СК «...» приняло добровольно выплатило ООО «...» 50 000 рублей по платежному поручению №86 от 05.07.2016.

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...», поступило заявление ФИОа Е.В., направленное опять же из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 03.05.2016 с участием а/м «Mercedes Benz 200С» г/н …, принадлежащего на праве собственности ФИОу Е.В. и под управлением ФИОа В.В. - потерпевший в ДТП, и а/м «ВАЗ 2107» г/н …, находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.С. - виновник в ДТП. В результате ДТП автомобиль «Mercedes Benz 200С» г/н … якобы получил повреждения заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й фары, задней. ..й двери. Потерпевшей стороной требование о предоставлении автомобиля для осмотра было проигнорировано, выплата была приостановлена. Направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. ООО. .. направило претензию о выплате денежных средств в размере 62 123 рублей, из которых сумма ущерба 50 000 рублей. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. 27.06.2016 в Арбитражный районный суд Волгоградской области поступило исковое заявление к ПАО СК «...» от ООО. .. о взыскании с организации ПАО СК «...» 84 731 рубля. Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» 71 731 рублей. С расчетного счета ПАО СК «...» в адрес ООО. .. были перечислены денежные средства в размере 71 731 рубля, согласно инкассовому поручению … от 20.09.2016.

В ПАО СК «...» поступило извещение о дорожно-трансФИОом происшествии, якобы произошедшем у дома 161 по ул. Симферопольская Волгограда между а/м «TOYOTA RAV 4» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо О.В., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой А.С. и под управлением ФИОа С.Е., в результате которого а/м «TOYOTA RAV 4» г/н «…». Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. ПАО СК «...» отказано в осуществлении страховой выплаты. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о взыскании страхового возмещения в сумме 44 323 рублей, в том числе 32 200 рублей в качестве ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. 29.06.2016 ПАО СК «...» по платежному поручению №176 от 29.06.2016 с расчетного счета филиала ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО «...» перечислены денежные средства в размере 39 800 рублей.

В мае 2016 года в ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.Н., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 11.05.2016 возле дома 105 по пр.Университетский, д.105, между автомобилем «БМВ 7351» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.Н. и под управлением ФИОа А.В., и автомобилем «Лада Калина» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа П.А. Так как ФИО А.Н. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, в производстве страховой выплаты было отказано. В ПАО СК «...» из ООО. .. поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда в размере 37 993 рублей, из которых сумма ущерба 25 870 рублей. С расчетного счета ПАО «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 26 900 рублей.

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Р.А., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 04.05.2016 возле дома 23 по ул. Дегтярева г. Волгоград между автомобилем «Хендай Туссан», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.А., и автомобилем «Дэу Нексия», г/н. .., находящимся в собственности ФИОой А.Ш. и под управлением ФИОова А.А. В связи с тем, что ФИО Р.А. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В июне 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда в размере 55 780 рублей, из которых 43 657 рублей сумма ущерба. В июне 2016 года в Арбитражный суд Волгоградской области и в ПАО СК «...» поступило исковое заявление от ООО «...» о взыскании ПАО СК «...» денежных средств в сумме 78 134 рублей, из которых 43 657 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения. 05.07.2016 ПАО СК «...» на основании платежного поручения №432 от 05.07.2016 перечислило на расчетный счет ООО «...» 43 700 рублей.

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа В.В., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 04.05.2016 по ул.Ополченская г. Волгоград между автомобилем «Митсубиши Лансер», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и автомобилем «ВАЗ 2110», г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.В. и под управлением. ..ФИОа М.А. Договор уступки прав требования в пакете документов отсутствовал. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, ответа не последовало. ФИО В.В. не представил принадлежащий ему указанный автомобиль для осмотра страховщику, последнему было отказано в осуществлении страховой выплаты. В июне 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого указанному автомобилю марки «Митсубиши Лансер» в сумме 59 294 рублей, из которых 47 171 рублей сумма ущерба. 06.2016 на основании платежного поручения №650 от 29.06.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 35 400 рублей. В конце июня 2016 года в Арбитражный суд Волгоградской области и в ПАО СК «...» поступило исковое заявление от ООО. .. о взыскании ПАО СК «...» 81 789 рублей, из которых 47 171 рублей сумма страхового возмещения. 22.09.2016 на основании инкассового поручения №209, исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Волгоградской области, с расчетного счета ПАО СК «...» взыскано в пользу ООО. .. перечислено 33 389 рублей.

В мае 2015 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.А., направленное из ООО. ... Согласно документам ДТП произошло 04.05.2016 возле дома 68 по ул. Маршала Еременко г.Волгоград между автомобилем «Рено Дастер», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и автомобилем «ВАЗ 2112», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой О.В. Направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. ФИО А.А. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В июне 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия по выплате страхового возмещения вреда, был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе, автомобиль представлен не был. 30.06.2016 на основании платежного поручения №419 от 30.06.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 34 718 рублей.

В мае 2015 года поступило заявление ФИО С.Р., направленное из ООО «...» о страховой выплате по факту ДТП, якобы имевшего место 04.05.2016 возле дома 12 по ул. Молодежная г. Волгоград между автомобилем «Рено Логан», г/н «…», находящегося в собственности и под управлением ФИОа С.Р., и автомобилем «ВАЗ 21099», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.Л. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. ФИО С.Р. не представил свой автомобиль для осмотра страховщику, было отказано последнему в осуществлении страховой выплаты. В июне 2016 года в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда в размере 33 346 рублей, из которых 21 223 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и сведения по сторонней экспертизе. В ответ на претензию ПАО СК «...» денежных выплат не осуществляло. В июне 2016 года в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление от ООО «...» о взыскании ПАО СК «...» 55 469 рублей, из которых 21 223 рублей сумма страхового возмещения. 07.09.2016 на основании инкассового поручения №566, а также исполнительного листа с расчетного счета ПАО СК «...» перечислено на расчетный счет ООО. .. 40 469 рублей.

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа К.Г., направленное из ООО «...» о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, имевшего место 04.05.2016 возле дома 2 по ул. Шоссейная г. Волжского Волгоградской области между а/м «Мерседес-Бенц 200» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Г., и а/м «Ауди 100» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В. Сторонам были направлены письма с просьбой представить автомобиль для осмотра и причиненного ущерба. ФИО К.Г. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия с договором уступки прав требования и выпиской по экспертизе о выплате страхового возмещения вреда в размере 62 123 рублей, из которых сумма ущерба 50 000 рублей. ПАО СК «...» приняло решение о добровольной выплате денежных средств на расчетный счет ООО «...» в сумме 50 000 рублей по платежному поручению №708 от 23.06.2016.

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой Ж.С., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, имевшего место 05.05.2016 между а/м «Opel Vectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ж.С. и под управлением ФИОа Г.С., и а/м «ГАЗ 3110» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Е.Г. и под управлением ФИОа С.С. Сторонам направлены письма с просьбой представить автомобиль. Потерпевшая сторона не представила автомобиль для осмотра, было отказано в осуществлении страховой выплаты по данному случаю. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия с договором уступки прав требования и выпиской по экспертизе о выплате страхового возмещения вреда в размере 51 123 рублей, из которых сумма ущерба 39 000 рублей. ПАО СК «...» приняло решение о добровольной выплате денежных средств в размере 49 000 рублей по платежному поручению №235 от 04.07.2016.

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.П., направленное из ООО «...» о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 05.05.2016 между а/м «Daimler Benz 190 Е» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.П. и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Mazda 3» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой О.С. и под управлением ФИОа Н.В. Потерпевшая сторона не представила указанный автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты по данному случаю. Направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда в размере 62 123 рублей, из которых сумма ущерба 50 000 рублей. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ПАО СК «...» добровольно выплатило на счёт ООО «...» 50 000 рублей по платежному поручению №571 от 28.06.2016.

В июне 2016 года в ПАО СК «...» поступило заявление ФИОой М.Л., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 01.06.2016 возле дома 181 по ул. Исторической г.Волгограда, между автомобилем «Chevrolet Klit» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой М.Л. и под управлением ФИОа С.В., и автомобилем «ВАЗ 2107» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.Ю. и под управлением ФИОа А.Н. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало, было отказано в осуществлении страховой выплаты, так как автомобиль не был представлен. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого указанному автомобилю, в размере 47 712 рублей, из которых сумма ущерба 35 589 рублей. К претензии был приложен договор уступки прав требования и экспертиза. С расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» перечислены денежные средства в размере 45 500 рублей.

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа М.Р., направленное из ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП от 17.05.2016 в районе дома 191 «Б» по ул.Историческая г.Волгограда, между а/м «BMW 735» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа М.Р. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «Daewoo Matiz» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В. Были направлены письма сторонам с просьбой представить автомобиль для расчета страхового возмещения, но ответа не последовало. ФИОом М.Р. не был представлен принадлежащий ему вышеуказанный автомобиль для осмотра, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда в размере 60 221 рублей, из которых сумма ущерба 48 098 рублей страховое возмещение. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ПАО СК «...» 07.07.2016 добровольно выплатило ООО «...» 49 800 рублей.

В ПАО СК «...» поступало заявление ФИО Н.Г., направленное из ООО. .., о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, имевшего место 20.05.2016 возле дома 100 «Г» по пр. ФИОа г.Волгограда, между автомобилем «Opel Vectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИО Н.Г. и под управлением ФИОа А.В., и автомобилем «Камаз» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа М.А. и под управлением ФИОа А.С. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль для расчета страхового возмещения, но ответа не последовало. ФИО Н.Г. не представил принадлежащий ему вышеуказанный автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты по данному случаю. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого автомобилю «Opel Vectra» г/н «…», в размере 62 057 рублей, из которых сумма ущерба 49 934 рублей. К претензии был приложен договор уступки прав требования и экспертиза. ПАО СК «...» добровольно перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в размере 50 000 рублей.

В ПАО СК «...» поступило заявление от ФИО А.Ю. о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 24.05.2016 в 12 часов 30 минут по адресу: г. Волгоград, ул. Минераловодская, д.42, между а/м «TOYOTA CAMRY» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю., и а/м «Ford Focus» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой М.А. ФИО А.Ю. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. 08.07.2016 в ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого указанному автомобилю, в размере 48 331 рублей, из которых 36 208 рублей сумма страхового возмещения. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. На расчетный счет ООО «...» было выплачено 34 000 рублей. ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о возмещении по данному страховому случаю денежных средств в размере 36 454 рублей. На основании решения Арбитражного суда Волгоградской области от 19.09.2016 о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 19 454 рублей, данная сумма денежных средств в полном объеме перечислена с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО «...» по инкассовому поручению №2942 от 19.10.2016.

В июле 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.А., направленное из ООО. .. о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, якобы имевшего место 26.05.2016, по адресу: г.Волгоград, ул. Толбухина, д. 32, с участием а/м марки «Лада 210740» с г/н «...» под управлением собственника ФИОа А.Р. и а/м марки «Volkswagen Tiguan» с г/н «...», под управлением собственника ФИОа А.А. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль для расчета страховой выплаты, но ответа не последовало. Потерпевшей стороной требование о предоставлении автомобиля для осмотра проигнорировано, в выплате отказано. ООО «...» направило претензию о выплате 62 123 рублей, из которых сумма страхового возмещения 50 000 рублей. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ПАО СК «...» выплачены денежные средства за данный случай в адрес ООО «...» в сумме 50 000 рублей по платёжному поручению №508 от 21.07.2016.

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа А.Ю., направленное из ООО «...», о страховой выплате по факту ДТП, имевшего место 19.05.2016 между автомобилем «SUBARU FORESTER», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю., и автомобилем «Ваз 2107» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по экспертизе. ФИО А.Ю. не представил принадлежащий ему автомобиль для осмотра страховщику, было отказано в осуществлении страховой выплаты. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причинённого автомобилю марки «SUBARU FORESTER» г/н «...», в размере 62 132 рублей, из которых сумма страховая возмещения 50 000 рублей. 11.07.2016 с расчетного счета ПАО «...» на расчетный счет ООО «...» денежные средства в размере 50 000 рублей.

В мае 2016года в ПАО СК «...» поступило извещение о ДТП от 23.05.2016, якобы произошедшем возле дома 3 по ул.Кустарной р.п.Новониколае...ий Волгоградской области, между а/м ВАЗ 21110 г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Г., и а/м «Москвич 2141» г/н. .., находящимся в собственности и под управлением ФИОо А.С. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль для расчета страхового возмещения, но ответа не последовало. Собственник указанного автомобиля не предоставил автомобиль для осмотра, ПАО СК «...» было отказано в осуществлении страховой выплаты. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия на сумму 51 701 рублей, из которых 39 578 рублей сумма ущерба. К претензии был приложен договор уступки прав требования и сторонняя экспертиза. ПАО СК «...» частично удовлетворены требования, 11.07.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО «...» перечислены денежные средства в размере 31 800 рублей. ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к ПАО СК «...» о взыскании денежных средств в сумме 73 892 рублей, из которых 39 578 рублей сумма страхового возмещения. На основании решения Арбитражного суда Волгоградской области от 08.09.2016 и согласно инкассовому поручению №369 от 05.10.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО «...» перечислены денежные средства в размере 27 092 рублей.

В ПАО СК «...» поступило фиктивное извещение о ДТП от 25.05.2016 между а/м «FORD FOCUS» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой С.В. и под управлением ФИОа В.В., и а/м «AUDI-10О» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль для расчета страхового возмещения, но ответа не последовало. Из ООО. .. поступила претензия на сумму 60 707 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения. К претензии был приложен договор уступки прав требования и копия выписки по сторонней экспертизе. 14.07.2016 ПАО СК «...» на основании претензии и согласно платежному поручению №48 от 14.07.2016 на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей.

В мае 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа М.Р., обратным адресам был ООО «...», о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, имевшего место 30.05.2016 в районе дома 26 «Б» по ул. Николая Отрады г.Волгограда между а/м «BMW 735» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.Р. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. .. П.П. Были направлены письма всем сторонам с просьбой представить автомобили, но ответа не последовало. ПАО СК «...» было отказано в осуществлении страховой выплаты. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения вреда, причиненного указанному автомобилю, в размере 60 211 рублей, из которых сумма ущерба 48 098 рублей. К претензии был приложен договор уступки прав требования и выписка по сторонней экспертизе. ПАО СК «...» добровольно выплатило ООО «...» денежные средства в размере 45 000 рублей. ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к ПАО СК «...» о взыскании денежных средств: 3 098 рублей недоплаченного страхового возмещения, других издержек - проведение экспертизы, юридическая помощь, почтовые расходы. 19.09.2016 суд удовлетворил требования частично. Согласно инкассовому поручению №3315 от 19.10.2016 ПАО СК «...» в пользу ООО «...» выплатило 3 098 рублей невыплаченного страхового возмещения, 12 000 рублей расходов на услуги эксперта, 3 000 рублей на оплату услуг представителя, 246 рублей почтовых расходов и 2 000 рублей расходов по оплате госпошлины, всего в размере 20 344 рублей.

В июне 2016 года из ООО. .. поступил пакет документов по факту ДТП от 31.05.2016между а/м «CHEVROLET CRUZE» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.И. и под управлением ФИО А.В., и а/м «Ауди 80» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ФИОа А.Ю. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль для расчета страхового возмещения, но ответа не последовало. Автомобиль к осмотру представлен не был, выплата не производилась. В адрес страховой компании направлена претензия о выплате 61 542 рублей, из которых 49 419 рублей сумма страхового возмещения. На основании платежного поручения №171 от 27.07.2016 сумма в размере 42 623 рублей перечислена ООО «...». Далее ООО «...» направило в Арбитражный суд Волгоградской области исковое заявление, которое в дальнейшем было удовлетворено. На основании инкассового поручения №916 от 13.10.2016 ПАО СК «...» перечислило ООО «...» денежные средства в сумме 24 799 рублей, из которых 6 796 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения.

В июне 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление от гражданина ФИОа В.В., направленное из ООО. .. о страховой выплате по ОСАГО по факту ДТП, имевшего место 02.06.2016 возле дома 28 по ул. ЛесоФИОая г.Волгограда, между автомобилем «Опель Омега» г/н …, находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и автомобилем марки «Субару Форестер» г/н …, находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю. Направлены письма с просьбой представить автомобиль для расчета страхового возмещения, ответа не последовало. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате страхового возмещения, причиненного указанному автомобилю в размере 62 123 рублей, из которых сумма ущерба 50 000 рублей. К претензии был приложен договор уступки прав требования и проведенная сторонняя экспертиза. На основании платежного поручения №694 от 18.07.2016 ПАО СК «...» перечислило на расчетный счёт ООО «...» денежные средства в сумме 50 000 рублей.

В июне 2016 года в ПАО СК «...» поступил пакет документов по факту ДТП от 05.06.2016, произошедшего у дома 169 «А» по ул.Менделеева г.Волгограда между а/м «Лада 211440» г/н …, находящимся в собственности и под управлением ФИОова Н.А., и а/м «Хендай Солярис» г/н …, находящимся в собственности ФИОа Г.Р. и под управлением ФИОа А.Г. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль для расчета страхового возмещения, но ответа не последовало. ПАО СК «...» было отказано в осуществлении страховой выплаты. Из ООО «...» поступила претензия, к ней был приложен договор уступки прав требования. ПАО СК «...» на расчетный счёт ООО «...» выплатило денежные средства в размере 40 400 рублей по платежному поручению №414 от 22.07.2016.

В июне 2016 года в ПАО СК «...» поступил пакет документов по факту ДТП от 05.06.2016, произошедшего у дома 7 п.Южный г.Волгограда между а/м «Mercedes Benz 190 Е» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа М.В. и под управлением ФИО Д.А., и а/м «Лада Приора» г/н «…», находящимся в собственности ФИО М.А. и под управлением ФИОа А.А. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль для расчета страхового возмещения, ответа не последовало. В страховом возмещении было отказано. По претензии ПАО СК «...» выплатило на расчетный счёт ООО «...» сумму в размере 50 000 рублей по платежному поручению №923 от 26.07.2016.

В июне 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление о страховой выплате по ОСАГО от ФИОа Г.Г., направленное из ООО «...», по факту ДТП, произошедшего 05.06.2016 на пересечении ул.Исторической и ул.Домостроителей г.Волгограда между а/м «Опель Омега» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.В., признанной потерпевшей стороной, и а/м «ВАЗ 21041» г/н «…», находящимся в собственности Шар...овой А.В. и под управлением ФИОа М.М.о. признанной виновной стороной. Были направлены аналогичным образом письма с просьбой представить автомобиль для расчета страхового возмещения, но ответа не последовало. В ПАО СК «...» из ООО. .. направлена претензия о взыскании 43 763 рублей, из которых 31 640 рублей сумма страхового возмещения. Требования были удовлетворены частично. 20.07.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены денежные средства в размере 41 640 рублей по платежному поручению №115 от 20.07.2016.

В марте 2016 года в Волгоградский филиал ПАО СК «...» поступило заявление ФИОа Н.А., направленное из ООО «...», по факту ДТП, произошедшего 15.03.2016, в 21 час 20 минут у дома 2 по ул.Чигиринская г.Волгограда, между автомобилем «BMW730D» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.А., и автомобилем «Хундай Гец» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.А., под управлением ФИОа В.Н. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль для расчета страхового возмещения, но ответа не последовало. ФИО Н.А. свой автомобиль к осмотру не представил, в страховой выплате было отказано. Позже поступила претензия с представлением договора уступки прав требования, в ответ на претензию ПАО СК «...» денежных выплат также не осуществляло. 07.06.2016 в Арбитражный районный суд поступило исковое заявление к ПАО«...» от ООО «...» о взыскании 73 204 рублей, из которых 43 600 рублей в виде невыплаченного страхового возмещения. 03.08.2016 вынесено решение Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» 65 207 рублей в пользу ООО. ... На основании платежного поручения №441 от 08.06.2016 ПАО. .. перечислило в адрес ООО «...» 43 300 рублей в виде страхового возмещения. На основании инкассового поручения № 207 от 01.09.2016 с ПАО. .. взысканы в пользу ООО. .. 21 907 рублей.

Поступило заявление ФИОа Р.А., по ДТП от 16.03.2016 между автомобилем «BMW 745i» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.А., автомобиль «Honda Civic» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО И.Н. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, ответа не последовало. 20.05.2016 поступила претензия из ООО «...» с представлением договора уступки прав требования от 21.03.2016 и экспертного заключения, с требованием выплатить 62 250 рублей. В ответ на претензию ПАО СК «...» денежных выплат также не осуществляло, так как документы были представлены в неполном объеме. 01.08.2016 Арбитражный суд Волгоградской области взыскал с ПАО СК «...» 19 373 рубля. Во время рассмотрения события выплачено 50 000 рублей, всего выплачено 69 373 рубля.

Поступило заявление ФИОа В.Р.о. по факту ДТП, произошедшего 28.03.2016 у дома 7 по ул.Советская г.Волгограда, между автомобилем «Форд Фокус» г/н … под управлением ФИОа В.Р.о., признан потерпевшим, и автомобилем марки «Дэу Нексия» г/н … под управлением ФИОа С.С. При этом, автомобиль «Форд Фокус» г/н …. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль для осмотра, расчета страхового возмещения, но ответа не последовало. ФИОу В.Р.о. отказано в осуществлении страховой выплаты. Поступила претензия из ООО «...» с представлением договора уступки прав требования и экспертизы. В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление к ПАО «...» от ООО. .. о взыскании 76 025 рублей, из которых 46 300 рублей в виде невыплаченного страхового возмещения. 31.05.2016 ПАО СК «...» перечислило на расчетный счет ООО. .. 50 000 рублей. Частично взыскана сумма по решению суда 68 015 рублей, всего выплачено18 015 рублей.

ДТП от 06.04.2016 между автомобилем «MERCEDES BENZ S500L» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ф., и автомобиль «Toyota Hilux» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо О.Г. Обратным ад...м значился ООО «...». Были направлены письма с просьбой представить автомобиль для расчета страхового возмещения, но ответа не последовало. ПАО СК «...» было отказано в осуществлении страховой выплаты, так как автомобиль не был представлен. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия о выплате 62 250 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения. 03.06.2016 ПАО СК «...» перечислило на расчетный счёт ООО «...» 48900 рублей. ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о возмещении по данному страховому случаю денежных средств в сумме 79 863 рублей. Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение, согласно которому суд решил частично удовлетворить требования в пользу ООО «...»: 12 000 рублей – расходы на оплату услуг эксперта, а также 3 660 рублей – расходы на оплату юридических услуг. На основании платежного поручения №966 от 07.10.2016 на расчетный счёт ООО «...» выплачено 17 865,06 рублей.

ДТП от 28.04.2016 между автомобиль «Mercedes Benz Е200» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Э.О., и автомобиль «Lifan 215-800» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.В. Были направлены письма с просьбой представить автомобиль, но ответа не последовало. В ПАО СК «...» из ООО «...» поступила претензия с договором уступки прав требования и сторонней экспертизой, экспертиза была проведена без участия ПАО СК «...». Сумма претензии составляла 62 250 рублей. ПАО СК «...» добровольно перечислило денежные средства на расчетный счёт ООО «...» в размере 50000 рублей. ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о возмещении по данному страховому случаю денежных средств. На основании платежного поручения №5235 от 21.10.2016 на расчетный счёт ООО «...» со счёта ПАО СК «...» перечислено19 373 рублей. Всего по событию перечислено 69 373 рубля.

ДТП от 27.04.2016 между автомобиль «BMW 745 LI» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и автомобиль «ВАЗ 211440» г/н …, в собственности и под управлением ФИОа В.С. Направлены письма с просьбой представить автомобиль для расчета страхового возмещения, ответа не последовало. На поступившую в ПАО СК «...» претензию выплачены денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Исковые требования ПАО СК «...» в размере 7317465 рублей поддерживает.

ОАО «Капитал. ..» было доФИОее предприятие ПАО СК «...», в последующем оно было ликвидировано путем слияния компаний. В ОАО «Капитал. ..» поступили следующие заявления:

Заявление 12931227 о страховой выплате поступило от ФИОо 18.01.2016 по факту ДТП 17.01.2016 с участием трансФИОого средства ВАЗ 2108 г/н. , собственник трансФИОого средства и водитель ФИО М.С, и ВАЗ 2105 г/н …, собственник ФИОо, застрахован в ООО «Капитал. ..». По данному страховому событию компания по платежному поручению №3520 от 25.04.2016 в добровольном порядке выплатила сумму 25 100 рублей.

Заявление … о страховой выплате поступило от. по факту ДТП от 20.01.2016 с участием трансФИОого средства ВАЗ 2114 г/н Якушев, … водитель и собственник трансФИОого средства, второй участник ДТП а/м Хундай Солярис г/н …, потерпевший и собственник ФИОа Г.А. Ответственность застрахована в ООО «Капитал. ..», выплачены денежные средства по платежному поручению №3091 от 30.04.2016 в сумме 9000 рублей в добровольном порядке. По платежному поручению №6992 от 11.08.2016, дополнительно выплачено 70 436рублей.

Заявление 13313802 о страховой выплате поступило от …., по факту ДТП от 29.03.2016 с участием трансФИОого средства ВАЗ 2115 г/н …водитель …., собственник …., трансФИОое средство потерпевшего «Рено Меган» г/н …, принадлежит на праве собственности …., застрахованному в ООО «Капитал. ..». По данному страховому событию выплачены денежные средства по платежному поручению №4801 от 02.06.2016 в сумме 153 000 рублей, по платежному поручению №7715 от 09.09.2016 в сумме 24768 рублей, 49 коп.

Заявление 13708453 от …по факту ДТП от 16.05.2016 с участием трансФИОого средства «Мерседес Бенц» г/н …, водитель ФИОенко В.А., собственник ФИОенко И.Н., трансФИОое средство потерпевшего Рено Меган …, собственник …, трансФИОое средство застраховано в ООО «Капитал. ..». По данному страховому событию выплачены денежные средства по платежному поручению №… от 14.07.2016 в сумме 169100 рублей. По всем выплатам получателем являлось ООО «...».

Показаниями представителя потерпевшего АО «...» ФИОа К.С., который в судебном заседании пояснил, чтов 2016 году в Волгоградский филиал и в главный офис компании АО «...» поступали почтой обращения ООО «...» по ДТП за определенной выплатой. Компания рассФИОривала заявления и выплачивала денежные возмещения, в счет урегулирования, возмещения вреда, трансФИОым средствам, в результате ДТП. Далее в 2016 году, ориентировочно в сентябре в компанию АО «...» стала поступать информация о признаках фальсификации обстоятельств ДТП. В 2017 году они обратились с заявлением в. ..охранительные органы по факту проведения проверки в отношении лиц, участвующих в фальсификации обстоятельств ДТП. Следственным Комитетом было возбуждено уголовное № 610132 и в рамках него компанию АО «...» признали потерпевшим. В рамках следствия стало известно, что ФИОов С.С. являлся руководителем. ..ого отделения ООО «...» и осуществлял контроль, координацию всех этих действий. В рамках уголовного дела следствием была установлена роль ФИОова С.С. в данной фальсификации обстоятельств. Как выяснилось в рамках следствия, была группа взаимосвязанных индивидуальных предприниФИОелей (... ФИО,. .. ФИО,. .. ФИОова) и ООО, которые сФИОали фальсифицированные ДТП и в извлечении прибыли увеличивали смету требований к страховым компаниям.. .. осуществляли деятельность, экспертные заключения, калькуляции, юридические услуги, сопровождение, предъявляли требования о взыскании понесенных расходов с АО «...». Под видом якобы понесенных расходов на проведение экспертиз. .. ФИОым А.Н. с АО «...» взыскана сумма 115 611 рублей. По взаимоотношениям. .. ФИО и ООО «...» с АО «...» взыскана сумма 36 934 рубля. По взаимоотношениям. .. ФИОовой и ООО «...» с компании взыскивались судебные издержки в сумме 103 953 рубля 60 копеек. По взаимоотношениям. .. ФИО и ООО «...» с компании в судебном порядке взыскивались судебные издержки в сумме 14 000 рублей. Дела были рассмотрены в упрощенном порядке, без вызова сторон. Общая сумма денежных средств, взысканных со страховой компании 270 498 рублей 65 копеек. По уголовному делу №609132 в добровольном порядке участники ДТП, раскаялись, вернули порядка одного миллиона восьми ста рублей в АО «...». Исковых требований по делу в настоящее время не имеется.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «...» ФИОа С.С., который в судебном заседании пояснил, что В 2017 году он не работал в данной компании, насколько известно, было подано заявление в Следственный комитет о том, что выявлены факты составления фиктивных извещений о ДТП сотрудниками ООО «...» и ООО «...». В ходе расследования установлено, что одним из участников ООО «...» был ФИОов С.С., руководил. ..им подразделением ООО «...». Под руководством ФИОова С.С. составлены фиктивные договоры об оказании юридических услуг и о проведении экспертиз с. .., которые были подконтрольны ООО «...».

ДТП от 21.03.2016 автомобили Peugeot под управлением а и Ваз 21102 под управлением ФИОа. Договор цессии заключен 01.04.2016 между ООО «...» в лице ФИОа Е.А. и … Иск поступил в Арбитражный суд 20.05.2016. По решению Арбитражного суда от 20.07.2016 со страховой компании «...» в пользу ООО «...» взыскано 10 000 рублей расходы на оплату услуг представителя.

ДТП от 22.04.2016 автомобиль ГАЗ 33022 и Ford Focus, договор цессии от 05.05.2016 между ООО «...» в лице ФИОа и …иск в Арбитражный суд поступил 31.05.2016 года, по решению суда от 01.08.2016 со страховой компании ООО «...» в пользу ООО «...» взыскано 8000 рублей расходы на оплату юридических услуг.

ДТП от 17.01.16 автомобиль Hyundai Accent водитель … и Lada Kalina водитель Б…, договор цессии от 26.01.2016, иск 19.04.2016, решением Арбитражного суда от 17.06.2016 со страховой компании ООО «...» взыскано в пользу ООО «...» 10000 рублей расходы на оплату услуг представителя.

ДТП от 17.01.16 автомобиль Ford Escort водитель … и ВАЗ 211440, договор цессии от 01.02.2016, иск от 04.04.2016, решением суда от 02.06.2016 взыскано со страховой компании ООО «...» в пользу ООО «...» 12 000 рублей расходы на оплату услуг представителя.

ДТП от 06.10.2015 автомобиль Lifan и Pantiac водитель ФИОа, договор цессии от 19.10.2015, иск в суд от 29.01.2016, решением суда от 29.03.2016 со страховой компании ООО «...» в пользу ООО «...» взыскано 11000 рублей расходы на оплату юридических услуг.

ДТП от 21.03.2016 автомобиль Hyundai Accent и Chevrolet klan водитель … договор цессии от 01.04.2016, иск в суд 25.05.2016, решением арбитражного суда от 14.07.2016 со страховой компании ООО «...» в пользу ООО «...» взыскано 9 000 рублей расходы на юридические слуги.

ДТП 15.03.2016 автомобиль Skoda Yeti водитель … и Ford Focus водитель Апарина, договор цессии от 28.03.2016, иск подан в суд 28.04.2016, решением Арбитражного суда от 23.06.2016 взыскано со страховой компании ООО «...» в пользу ООО «...» 7 000 рублей расходы на оплату услуг представителя.

ДТП от 15.05.2016 автомобиль ВАЗ 2109 под управлением водителя ФИОа, и Daewoo Nexia под управлением … договор цессии от 23.05.2016 и 25.05.2016, решением суда от 16.09.2016 со страховой компании ООО «...» в пользу ООО «...» взыскано 12000 рублей расходы на оплату услуг проведения оценки.

ДТП от 23.02.2016 автомобиль ГАЗ 33021 под управлением … и Mercedes-Benz под управлением …, договор цессии от 04.02.2016, иск подан в суд 27.04.2016, решением Арбитражного суда от 27.06.2016 взыскано со страховой компании ООО «...» в пользу ООО «...» 10 000 рублей расходы на юридические услуги.

ДТП от 06.10.2015 автомобиль Lada под управлением … и Ваз 21103, договор цессии от 19.10.2015, иск 28.12.2015, решением суда от 29.02.2016 взыскано со страховой компании ООО «...» в пользу ООО «...» 4016 тысяч рублей судебные расходы.

ДТП от 07.02.2016 автомобиль Infiniti под управлением …, и автомобиль «172411» водитель …, иск в суд 27.04.2016, решением Арбитражного суда от 10.08.2016 взыскано со страховой компании ООО «...» в пользу ООО «...» 15 000 рублей оплата услуг представителя.

ДТП от 27.11.2015 автомобиль Volkswagen Polo под управлением … и Daewoo Nexia, договор цессии от 04.12.2015, решением Арбитражного суда 23.08.2016 взыскано со страховой компании ООО «...» в пользу ООО «...» 7000 рублей расходы на юридические услуги. Решением Арбитражного суда от 28.03.2016 взыскано со страховой компании ООО «...» в пользу ООО «...» 5000 рублей расходы на оплату услуг представителя.

ДТП от 12.11.2015, договор уступки прав требований 25.11.2015, иск 29.01.2016, решением Арбитражного суда от 29.03.2016 взыскано со страховой компании ООО «...» в пользу ООО «...» 10 000 рублей расходы на оплату услуг представителя.

ДТП от 18.01.2016 с участием автомобиля Ваз 21099 и Ford Focus, иск 28.04.2016, взыскано со страховой компании ООО «...» в пользу ООО «...» 12 000 рублей расходы на проведение экспертизы, расходы на оплату юридических услуг в размере 5000 рублей.

В результате ООО «СК. ..» выплачено 147 016 рублей, суммы за проведение экспертизы - 24 000 рублей, юридические услуги - 123 016 рублей. Ущерб не возмещен, исковое заявление не подано до результатов рассмотрения уголовного дела в суде.

Показаниями представителя потерпевшего ОАО «...» ФИОа В.С., который в судебном заседании пояснил, что в страховую компанию из ООО «...» стали поступать фиктивные договоры об оказании экспертных услуг, юридических услуг. О деятельности ООО «...», ООО «...» стало известно из. ..охранительных органов. ОАО «...» признано потерпевшим по следующим фактам:

ДТП от 06.03.2016 с участием автомобиля BMW г/н … и ВАЗ 217030 PRIORA …, по данному ДТП был предоставлен договор цессии между потерпевшим и «...», поступила судебная претензия, по судебному решению Арбитражного суда от 05.09.2016 списаны денежные средства в сумме 12 тысяч на оплату услуг представителя.

ДТП от 22.01.2016 с участием автомобиля Hyundai Accent и ВАЗ 2107, был предоставлен договор цессии между потерпевшем и ООО «...», поступило исковое заявление в Арбитражный суд, решением Арбитражного суда от 30.05.2016 с ОАО «...» списано 9 000 рублей на оплату услуг представителя.

ДТП от 22.12.2013 с участием автомобиля НИВА и КАМАЗ, был предоставлен договор цессии между потерпевшим и ООО «...», поступило исковое заявление, по решению Арбитражного суда от 24.06.2016 с «...» было списано 9000 рублей на оплату услуг представителя.

ДТП от 18.04.2016 с участием автомобиля Hundai Accent и ВАЗ 201118, договор цессии потерпевшего и ООО «...», решением Арбитражного суда от 25.07.2016 с АО «...» 31.08.2016 списаны денежные средства на оплату услуг представителя в размере 9000 рублей.

ДТП от 25.03.2016 с участием автомобиля Peugeot г…и KIA Spectre г/н …, была составлена досудебная претензия с договором цессии между потерпевшим и ООО «...», в последующем исковое заявление, решением Арбитражного суда от 25.07.2016 с АО «...» 07.09.2016 списаны денежные средства в размере 5000 рублей на оплату услуг представителя.

ДТП 15.11.2015 с участием автомобиля ВАЗ2114 г/н … И ваз 2109 г/н …, в последующем поступила досудебная претензия, составлен договор цессии между потерпевшим и ООО «...», по решению Арбитражного суда от 04.05.2016 с АО «... Страхования» 19.08.2016 списано 5000 рублей на оплату юридических услуг.

ДТП 10.02.2016 с участием автомобиля Chery и Honda СRV, в последующем поступила досудебная претензия, составлен договор цессии между потерпевшим и ООО «...», по решению Арбитражного суда от 24.04.2016 18.07.2016 с АО «... Страхования» списано 10 000 рублей на оплату услуг представителя.

Убытки не возмещены.

Показаниями представителя потерпевшего САО «...» ФИОо И.М., который в судебном заседании пояснил, что страховую компанию САО «...», представляет по доверенности, круг обязанностей представление инте...в компании, по осуществлению проверочных мероприятий, на стадии заявлений страховых событий.

28.04.2016 в страховой дом САО. .., расположенный по адресу: г.Волгоград пр.им. Ленина 56а, поступило заявление о страховой выплате по ОСАГО от ФИОа С.А., который представил документы подтверждающие страховое событие, связанное с ДТП между автомашинами ВАЗ 21093 г/н. .. и Daewoo Nexia г/н. .., который на праве собственности принадлежит. .. В данном ДТП, якобы был виновником ВАЗ 21093 собственник ФИО, под его же управлением ДТП произошло г. Волгоград ул.Гейне д.11. 26.04.2016 к заявлению были приложены извещение о ДТП, копия паспорта собственника ТС, свидетельство о месте регистрации ТС, водительские права, копия полиса ОСАГО. По поступившим документам осмотрели ТС Daewoo Nexia, провели осмотр и калькуляцию повреждённых узлов, агрегатов, сумма затрат ремонта с учетом износа составила 45854 рубля. Выплатить не могли в связи с тем, что не было представлено банко...их реквизитов. 12.05.2015 письмом уведомили Абдурахманова собственника ТС. 24.05.2016 в компанию поступила претензия за подписью представителя ООО «...» по доверенности ФИОой Н.И. к претензии приложен: договор цессии, уведомление об уступке права требования, доверенность на представителя ООО «...», копия договора на проведение экспертизы заверенные, экземпляр экспертного заключения, копия квитанции, чек об оплате услуг о проведение экспертизы. По претензии компания выплатила денежные средства в размере 45854 рубля ООО «...». 01.06.2016 по платежному поручению 47237. ООО «...» обратилось в Арбитражный суд, 21.07.2016 на основании решения Арбитражного суда компания доплатила в пользу ООО «...» стоимость восстановительного ремонта 4146 рублей, расходы на оплату независимой экспертизы 12 000 рублей, а всего 16346 рублей, а также расходы по оплате гос.пошлины, оплата услуг представителя в сумме 9000 рублей, почтовые расходы в сумме 200 рублей.

11.04.2016 в адрес Волгоградского филиала пр. им. Ленина 56 а, от ФИОа В.В. поступил пакетов документов: копия паспорта собственника ТС, свидетельство о регистрации ТС, водительские права, копия полиса ОСАГО, извещение об ДТП, согласно которому, якобы произошло страховое событие 04.04.2016 на ул. Елецкая д.2а, между автомашинами Opel Astra г/н. .., и потерпевшей автомашиной Daewoo Nexia, г/н. .., который принадлежит на праве собственности ФИОу В.В. 30.04.2016 уведомили о предоставлении ТС на осмотр. Поступила претензия от ООО «...», к которой приложен договор цессии, уведомление об уступке права требования, приказ о назначении директора заверенный, копия платёжного поручения об оплате услуг о проведении экспертизы, копия договора о проведении экспертизы, экземпляры экспертного заключения. Претензия поступила от имени директора ФИОа Е.А. Компания приняла решение о выплате ООО «...» 29 500 рублей 04.07.2016 платежное поручение №56234. По решению Арбитражного суда со страховой компании ПАО. .. «Страховой дом» списаны расходы об уплате экспертизы сумме 12 000 рублей, расходы за направление заявления о страховой выплате в сумме 250 рублей, госпошлина в размере 2000 рублей, оплата услуг представителя в размере 5000 рублей. Как выяснилось потом извещение было фальсифицировано. В отдельное производство было выделено дело в отношении ФИОа В.В., он вернул в компанию общую сумму 48 950 рублей. Уголовное дело прекращено за примирением сторон.

В страховую компанию поступило заявление и претензия, связанные со страховым событием, произошедшим между автомашинами Renault Megane г/н. .., и вторая автомашина ГАЗ 3302 г/н. ... ДТП произошло 08.10.2015 по адресу: г. Волгоград ул. Кастерина, д.2. К претензии приложены договор цессии, квитанции, заверенный чек на проведении экспертизы, экспертное заключение. Произведя калькуляцию, страховая компания выплатила стоимость восстановительного ремонта с учетом износа 49194 рубля в адрес ООО «...» 25.12.2015. По решению Арбитражного суда в пользу ООО «...» доплачена на основании инкассового поручения неустойку в размере 54 500 рублей, расходы по направлению претензий 142 рубля, расходы по оплате юридических услуг 3539 рублей, уплата госпошлины 2180 рублей.

В октябре 2015 года в страховую компанию поступило заявление по страховому событию в результате ДТП, произошедшему 02.10.2015 на ул.Череповецкой д.25, между автомашинами ВАЗ 21093 без регистрационного знака,. ..- виновник аварии, и потерпевший: ВАЗ 21041 г/н. .., который на праве собственности принадлежит. ..К заявлению приложены документы необходимые для выплаты страхового возмещения по ОСАГО. Автомобиль не был нам представлен на осмотр. 03.11.2015 уведомили потерпевшего. Была предъявлена претензия от 24.12.2015 от ООО «...», к ней был приложен: договор об уступке права требования, договор об оказании услуг аварийного комиссара, копия квитанции, чеки, заверенная копия экспертного заключения, согласно этим документам страховая компания. .. «Страховой дом» выплатила в адрес ООО «...» 11844,68 рублей. По решению Арбитражного суда доплатили по указанному убытку неустойку в размере 11781 рубль, оплата услуг представителя в размере 2700 рублей, расходы об уплате госпошлины 1800 рублей.

24.12.2015 в страховую компанию поступило заявление о страховой выплате по ОСАГО о ДТП, произошедшем 11.12.2015 между автомашинами ВАЗ 2112 г/н. .., собственник. ... - виновник в ДТП, и потерпевший а/м Форд г/..., принадлежит ФИОу В.В. Автомашину не предъявили на осмотр. Поступила претензия от ООО «...», согласно которой к ним перешло. .. требования страхового возмещения по указанному событию. Проверив калькуляцию, экспертизу, страховая компания выплатила в ООО «...» 27100 рублей 16.02.2016. По решению Арбитражного суда доплачено ООО «...» 3000 рублей - оплата услуг эксперта, расходы по оплате юридических услуг - 1783 рубля, расходы на оплату госпошлины 367, 89 рублей.

С компании были списаны денежные средства за оплату юридических услуг представителя и за услуги эксперта по 50 эпизодам по решениям Арбитражного суда: за проведение экспертизы по. .. автомашина Daewoo Nexia собственник автомобиля ФИО, с САО. .. взыскал суд, выплатили 12 000 рублей 07.10.2016 по исполнительному производству. За проведение экспертизы. ..в автомашина Форд Фокус г/н. .. Арбитражный суд взыскал, по исполнительному производству 29.09.2019 выплачено 12 000 рублей. По делу. .., ДТП от 11.04.2016 автомашина «Ситроен С». .. списаны денежные средства в размере 12 000 рублей по исполнительному производству 26.08.2016 за экспертные услуги. .. ФИОа. ДТП 04.04.2016 потерпевший. ..автомашина Лада Приора … исполнительно производство от 11.10.2016 12 000 рублей. ДТП 28.02.2016 потерпевшая. ... автомашина Митсубиси. ..списаны 12 000 рублей за оказание услуг эксперта, по исполнительному производству 515 рублей 13.09.2016. ДТП 08.01.2016 потерпевший. ..на Форд Фокус. .. списано 8 000 рублей, по исполнительному производству 29.09.2016. ДТП 26.03.2016 потерпевший. .., автомашина Хундай Акцент. .. исполнительное производство 13.09.2016 12 000 рублей за проведение экспертизы

За юридические услуги по решениям Арбитражных судов со счета САО. .., в частности по ДТП 26.04.2016 автомашина Daewoo Nexia, А...в потерпевший, списаны 9000 рублей по исполнительному производству 887 от 29.09.2016; ФИО автомашина Дэу Нексия В..., списано 5 000 рублей по исполнительному производству от 07.10.2016;. ..втомашина Рено Меган 08.10.2015 г/н. .., 15 000 рублей по исполнительному производству от 17.05.2016; ДТП от 02.10.2015 потерпевший. .. автомашина ВАЗ 21041-30 г/н. .., списано 13228,05 рублей по исполнительному производству 25.04.2016; ДТП от 11.12.2015 потерпевший ФИО н автомашина Вортекс Тинго г/н. .. списаны1783 рубля по исполнительному производству от 24.06.2016; ДТП от 10.12.2015 потерпевший. .. автомашина ВАЗ 21074 г/н. .. исполнительное производство 18.04.2016 списано 5000 рублей; ДТП от 01.12.2015 потерпевший ФИО автомашина Шевроле Круз г/н. ..исполнительное производство 29.08.2016 списано 12 000 рублей; ДТП от 15.12.2015 потерпевший Бородина автомашина Лифан г/н. .. по исполнительному производству 21.06.2016 списано 15 000 рублей; ДТП от 11.12.2015 потерпевшая. ..автомашина Тайота Королла г/н. .. исполнительное производство 29.08.2016 списано 7 000 рублей; ДТП 18.11.2015 потерпевшая ФИО автомашина Хонда Аккорд г/...исполнительное производство 04.10.2016 списано 784,5 рублей; ДТП 07.11.2015 потерпевший Арзуманян автомашина Хендай Акцент г/н. .. исполнительное производство 15.07.2016 списано 3 000 рублей; ДТП 22.12.2015 потерпевшая. .. автомашина Киа Сид, г/н. .. исполнительное производство 04.08.2016 списано 15 000 рублей; ДТП 28.11.2015. ..автомашина Шкода Октавиа г/н. .. исполнительное производство 21.06.2016г списано 15 000 рублей; ДТП 29.12.2015 потерпевший ФИО автомашина Тайота Королла г/...исполнительное производство 04.07.2016 списано 10 000 рублей; ДТП 25.12.2015 потерпевший. .. автомашина Киа Сид г/...исполнительное производство 18.05.2016 списано 5 000 рублей; ДТП 10.12.2015 потерпевшая ТФИОа автомашина Тайота Лэнд Крузер г/н. .. исполнительное производство 06.06.2016 списано 5 000 рублей; ДТП 25.12.2015 потерпевший. .. автомашина Киа Сид, г/н. .. исполнительное производство 19.05.2016. .. списано 7 000 рублей; ДТП 08.01.2016 потерпевшая. .. автомашина Форд Фокус г/н. .. исполнительное производство 29.09.2016 списано 7 000 рублей; ДТП 29.01.2016 потерпевший. ..ин автомашина Хендай Элантра г/н. ..исполнительное производство 15.04.2016 списано 10 000 рублей; ДТП 18.01.2016 потерпевший … автомашина Ниссан Альмера г/н... исполнительное производство 25.11.2016 списано 780 рублей.; ДТП 18.10.2015 потерпевший … автомашина Тайота РАВ4 г/...исполнительное производство 25.08.2016 списано 3 000 рублей; ДТП 27.09.2015 потерпевший. ..в автомашина Ниссан Альмера г/н. .. исполнительное производство 27.10.2016 списано 15 000 рублей; ДТП 02.10.2015 потерпевшая. .. автомашина БМВ г/н 730Д В... исполнительное производство 22.03.2016 списано 10 000 рублей; ДТП 02.10.2015 потерпевшая. .. автомашина БМВ г/н 730Д. .. исполнительное производство 08.08.2016 списано 2100, 67 рублей; ДТП 19.02.2016 потерпевший Проняев автомашина Митсубиси Монтеро г/н. .. исполнительное производство 18.07.2016 списано 9 000 рублей; ДТП 15.03.2016 потерпевший. .. автомашина ВАЗ 21150 г/... исполнительное производство 25.07.2016 списано 12 000 рублей; ДТП 22.02.2016 потерпевший. .. автомашина Фольцваген Поло г/н. .. исполнительное производство 11.08.2016 списано 7 000 рублей; ДТП 04.04.2016 потерпевший. ..автомашина Киа Рио г/н. .. исполнительное производство 11.10.2016 списано 14 850 рубля; ДТП 02.10.2015 потерпевший. .. автомашина ВАЗ 21041-30 г/н. .. исполнительное производство 16.08.2016 списано 2700 рублей; ДТП 18.10.2015 потерпевший. .. автомашина Тайота Рав4 г/н. .. исполнительное производство 12.04.2016 списано 15 000 рублей; ДТП 18.10.2015 потерпевший. .. автомашина Тайота Рав4 г/н. .. исполнительное производство 28.10.2016 списано 5 000 рублей; ДТП 18.12.2015 потерпевший. ..автомашина Хендай Соната г/н. .. исполнительное производство 29.09.2016 списано 9 000 рублей; ДТП 17.04.2016 потерпевший. ..в автомашина Хендай. .. исполнительное производство 25.08.2016 списано 10 000 рублей; ДТП 08.10.2015 потерпевший. .. автомашина Ниссан Альмера г/н. .. исполнительное производство 17.08.2016 списано 2 000 рублей; ДТП 08.10.2015 потерпевший. ..автомашина Рено Меган г/н. .. исполнительное производство 30.08.2016 списано 3539 рублей; ДТП 25.03.2016 потерпевший. .. автомашина Тайота Королла г/н Е...исполнительное производство 11.10.2016 списано 5740 рублей; ДТП 27.03.2016 потерпевший. .. автомашина ВАЗ 211340 г/н. .. исполнительное производство 11.10.2016 списано 5 000 рублей; ДТП 20.04.2016 потерпевший. .. автомашина Митсубиси Оутлэндер г/н. .. исполнительное производство 17.08.2016 списано 3 000 рублей; ДТП 18.04.2016 потерпевший. .. автомашина ВАЗ 21120 г/н. .. исполнительное производство 22.09.2016 списано 3 000 рублей; ДТП 27.01.2016 потерпевший ФИО автомашина Лада Гранта г/н...исполнительное производство 22.09.2016 списано 3 000 рублей; ДТП 24.02.2016 потерпевший ФИО автомашина Хендай Акцент г/н. .. исполнительное производство 06.09.2016 списано 5 000 рублей; ДТП 22.03.2016 потерпевший. .. автомашина Киа Церато г/н. ..исполнительное производство 11.10.2016 списано 5 000 рублей; ДТП 11.04.2016 потерпевший. ..автомашина Ситроен г/н. .. исполнительное производство 26.08.2016 списано 2486,85 рублей; ДТП 04.04.2016. ..автомашина Лада Приора г/н. .. исполнительное производство 11.10.2016 списано 4 000 рублей;. ..автомашина Ниссан Альмера г/н. .. исполнительное производство 12.05.2016 списано 5 000 рублей; ДТП 29.09.2015 потерпевший. .. автомашина ВАЗ 21070 г/н. .. исполнительное производство 18.05.2016 списано 5 000 рублей; ДТП 22.05.2016 потерпевший. .. автомашина Лада Приора г/н. ..исполнительное производство 01.11.2016 списано 102,04 рублей. САО. .. причинен общий ущерб 374 992 рублей 52 коп.

Показаниями представителя потерпевшего СПАО «...» ФИОа О.В., который в судебном заседании пояснил, что является представителем страховой компании, работает в службе безопасности СПАО «...» с сентября 2016 года по настоящее время. В его обязанности входит безопасность страховой компании от мошеннических действий. По данному делу ФИОов С.С. проходит, как один из организаторов, один из членов организованной группы ООО «...», к нему требования предъявляются ни как к участнику ДТП. СПАО «...» признано потерпевшим по следующим фактам:

ДТП от 28.03.2016 автомашина Mitsubishi Lancer потерпевший. .., и НИВА SHEVROLET виновник. ... Со СПАО «...» взыскано в пользу ООО «...» 19700 рублей, акт о признании страховым случаем, договор уступки прав требований от 05.04.2016, стоимость экспертизы составила 12000 рублей; ДТП 19.03.2016 потерпевший ФИО автомашина Ford Fokus, и ВАЗ 21074, имеется договор цессии, экспертиза стоимость которой составила 20000 рублей; ДТП 23.05.2016 автомашина OPEL и ВАЗ 2108, участники. .. и …, имеется договор уступки прав требований от 13.06.2016, проведена экспертиза, стоимость которой составила 12 тысяч рублей, обращение от 08.09.2016;

ДТП … автомашина ВАЗ 2106 и Cherri Tiga, по платежному поручению оплатили в пользу ООО «...» 50000 рублей, договор цессии 03.06.2016, экспертиза составила 12 000 рублей, обращение в суд 05.09.2016, принято решение суда от 30.03.2019 об удовлетворении иска; исполнительное производство на сумму 16250 рублей произведено 30.09.2016 в пользу ООО «...».

ДТП от 05.06.2016 с участием автомобилей ГАЗ 3221 и Kia Sportage, имеется договор цессии, уведомление об оплате, иск в Арбитражный суд 18.07.2016, решение суда от 19.09.2016, исполнительное производство 17.10.2016; ДТП от 19.02.2016, договор уступки прав требований, оплачено по платежному поручению 50000 рублей, стоимость экспертизы составила 12000 рублей. Иск в Арбитражный суд от 16.05.2016, решение принято 12.07.2016, 29.08.2016 – дата исполнительного производства; ДТП 20.04.2016 с участием автомобилей Ford Focus и ВАЗ2112, имеется акт о страховом случае, проводилась экспертиза стоимостью в 12000 рублей, по платежное поручению выплачено в суд пользу ООО «...» 50000 рублей, иск в Арбитражный суд 16.05.2016, решение от 12.07.2016, 29.08.2016 – исполнительное производство; ДТП от 29.02.2016 с участием автомобилей BMW5 и Сherri, сумма экспертизы составила 12000 рублей, имеется договор цессии, обращение в Арбитражный суд от 12.07.2016, решение принято 29.08.2016; ДТП от 17.02.2016 с участием автомобилей BMW5 и Priora, оплатили ООО «...» 50000 рублей, стоимость экспертизы составила 12000 рублей, иск в Арбитражный суд от 19.05.2016, решение суда от 18.07.2016, исполнительно производство 26.08.2016; ДТП от 26.02.2016 с участием автомобилей Audi и ВАЗ2109, имеется акт о признании страховым случаем, оплатили в пользу ООО «...» 50000 рублей, проведение экспертизы составило 12000 рублей, иск в Арбитражный суд от 09.06.2016, решение от 27.07.2016, исполнительное производство 31.08.2016; ДТП от 26.09.2015 с участием автомобилей Nissan Almera и Lada, оплатили ООО «...» 32000 рублей, обращение в Арбитражный суд от 14.12.2015, решение от 15.02.2016, исполнительное производство 23.06.2016, стоимость экспертизы составила 12000 рублей; ДТП от 14.01.2016 с участием автомобилей Daewoo Matiz, и Kia Clarus, имеется договор цессии, доверенность от ФИО, за оказание услуг 2000 рублей, стоимость экспертизы составила 12000 тысяч рублей (провела. .. ФИОа), оказание юридических услуг от. .. ФИОовой на 15000 рублей. Иск в Арбитражный суд от 06.04.2016, решение 06.06.2016, 27.09.2016 исполнительное производство; ДТП от 21.11.2015 с участием автомобилей Lada Kalina и Mitsubishi, договор уступки прав требований, проведена экспертиза, иск в суд от 31.05.2016, принято решение 29.07.2016, исполнительное производство 17.08.2016; ДТП от 25.09.2015 с участием автомобилей ВАЗ2110 и OPEL ASTRA, признано страховым случаем, оплачено 50000 рублей, проведение экспертизы составило 12000 рублей, иск в Арбитражный суд от 26.04.2016, решение принято 27.06.2016, исполнительное производство от 26.08.2016; ДТП от 03.04.2016 с участием автомобилей Chevrolet Niva и Mitsubishi Lancer, оплачено в пользу ООО «...» 84000 рублей, имеется договор цессии, стоимость экспертизы составила 12000 рублей; ДТП от 03.05.2016 с участием автомобилей Daewoo Nexia, оплатили в пользу ООО «...» 50000 рублей, имеется договор уступки прав требований, стоимость экспертизы составила 12000рублей, иск в Арбитражный суд от 14.06.2016, решение принято 15.08.2016, исполнительное производство 31.10.2016; ДТП от 15.02.2016 с участием автомобилей Honda Accord и ВАЗ2106, произведена частичная выплата в размере 3000 рублей; ДТП от 12.02.2016 с участием автомобилей Ford Mondeo и ВАЗ2107, уплачено в пользу ООО «...» 23 500 рублей, имеется договор уступки прав требований, частичная выплата по решению суда 21769 рублей; ДТП от 04.04.2016 с участием автомобилей ВАЗ2115 и Hundai Accent, уплачено в пользу ООО «...» 40 200 рублей, проведена экспертиза, обращение в Арбитражный суд 02.06.2016, решение от 01.08.2016.

Показаниями представителя потерпевшего АО «Страховая. .. группа» ФИОа А.А., который в судебном заседании пояснил, что в страховую компанию поступило от застрахованного лица заявление о наступлении страхового случая ДТП с участием автомашины ГАЗ-322131 г/Н. .., со вторым участником автомашиной Грейт Вол г/н. ... Произведён осмотр автомашины, осуществлена страховая выплата в установленные сроки в размере 10 500 рублей по платежному поручению в адрес ООО «...». По инкассовому поручению со страховой компании списаны 32000 рублей, в которые входят 5000 рублей, предъявленные по обвинению ФИОову С.С. Ранее делом занимался юрист Арх...ов А.А., который умер.

Оглашенными на основании п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего АО «Страховая. .. группа» Арх...ова А.А., из которых следует, что в ходе проверки, проведенной силами сотрудников АО «Страховая. .. группа», установлено, что сотрудники ООО. .. и ООО «...» в период 2015-2016 г.г. похитили денежные средства АО «Страховая. .. группа» путем предоставления фиктивных документов о якобы понесенных расходах на оказание экспертных и юридических услуг, а также путем предоставления фиктивных извещений о ДТП (том 49, л.д. 37-39).

Показаниями представителя потерпевшего СПАО «...-...» ФИОа А.Е., который в судебном заседании пояснил, чтов 2015 и 2016 годах резко возросло количество поступающих убытков, оформленных без участия сотрудников ГИБДД по европротоколам. Подавляющее большинство этих убытков исходило от юридических лиц ООО «...» и ООО «...».

Страховая компания обменивалась информацией с. ..охранительными органами, встречались, через некоторое время узнали о возбуждении уголовного дела. В страховой компании были произведены выемки, истребованы выплатные дела, возбуждено уголовное дело, СПАО «...-...» признана потерпевшим, допрошены убыткам. По большинству убытков состоялись приговоры судов, вступили в законную силу. Непосредственные участки заключили со следствием соглашения, признали полностью вину в том, что страховые случаи не имели место быть, что документы фальсифицированы. С ФИОовым С.С. не знаком, никаких документов за его подписью не видел, о его участии узнал от органов следствия. Из документов следствия, что ФИОов С.С. осуществлял связь между. .. ФИОовой О.Г., которая заключала фиктивный договор на оказание юридических услуг, передавала денежные средства. СПАО «...-...» взыскивались только услуги. .. ФИОа А.Н.

СПАО «...-...» признано потерпевшим по следующим фактам:

По ДТП от 01.02.2016 по почте 03.02.2016 поступило заявление, подписанное ФИОой О.О. или от имени ФИОой О.О., которая якобы написала заявление от 02.02.2016 по факту ДТП. Отправитель пакета документов ФИОа Д.В., которая прислала вместе с заявлением пакет документов, где назначала осмотр. В назначенное время автомобиль на осмотр предоставили, эксперт осмотрел. На осмотре ФИОа О.О. от подписи в акте осмотра отказалась. Страховая компания запросила банко...ие реквизиты для выплаты страхового возмещения, но они не были предоставлены. Установленное законом время урегулирования убытков истекло. 04.04.2016 поступила досудебная претензия ООО «...» о выплате 60800 рублей, из которых 48300 ущерб, 12 000 независимая экспертиза, 500 рублей почтовые расходы, представлен договор цессии от 10.02.2016 между ФИОой и ООО «...», экспертное заключение, составленное. .. ФИОым А.Н. от 02.02.2016. Отправителем пакета документов была ФИОа М.А. 13.04.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО «...» к СПАО «...-...» подписью ФИОой М.А. Решением Арбитражного суда Волгоградской области № … от 15.06.2016 с СПАО «...-...» взыскано 73 432 рубля. 15.07.2016 по почте поступило заявление и исполнительный лист от представителя ООО «...» по доверенности от. ..ой Н.В. 25.07.2016 почтой поступила претензия от представителя ООО «...» за подписью ФИОа Е.А. о выплате УТС в размере 23 838 рублей 25 коп. и стоимости экспертизы в размере 8000 рублей, а всего 31 838 рублей 25 коп. Представлено заключение. .. ФИОа А.Н. от 10.02.2016 на основании акта осмотра от 02.02.2016. СПАО «...-...» направило уведомление с отказом в удовлетворении требований, в связи с тем, что по европротоколу лимит выплаты установлен законом 50 000 рублей. 22.08.2016 поступила досудебная претензия от 18.08.2016 о выплате неустойки в размере 46 851 рубля за подписью ФИОа Е.А. 22.08.2016 СПАО «...-...» направило ответ об отказе, в связи с тем, что по решению Арбитражного суда Волгоградской области свои обязательства исполнило. 05.08.2016 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление ООО «...» о взыскании УТС, оценки, почтовых расходов, юридических услуг, госпошлины, всего на 26 900 рублей. 23.09.2016 Арбитражный суд Волгоградской области взыскал с СПАО «...-...» 13 900 рублей. 16.09.2016 поступило исковое заявление о взыскании неустойки. 11.11.2016 решением Арбитражного суда Волгоградской области взыскано с СПАО «...-...» 10 008 рублей 05 копеек. Всего данными действиями причинен ущерб 97 360 рублей. ФИОа О.О. была осуждена Центральным районным судом г.Волгограда 12.02.2018. По решению Киро...ого районного суда г.Волгограда ущерб взыскан с ФИОой О.О. Ущерб не погашен. Аварийным комиссаром по данному ДТП был ФИО А.С.

08.02.2016 почтой поступило заявление от 04.02.2016 за подписью ФИОа А.В. о наступлении страхового случая. Адрес для почтовых отправлений ООО «...». Пакет документов направляла ФИОа Д.В., назначен осмотр трансФИОого средства по адресу Бульвар АДРЕС, 26 г.Волгоград 12.02.2016. Владелец предоставил трансФИОое средство, от подписания акта осмотра отказался. 26.02.2016 СПАО «...-...» направило уведомление в адрес собственника и на указанный почтовый адрес. 26.02.2016 СПАО «...-...» направило уведомление о признании случая страховым и необходимости представления банко...их реквизитов. Своевременно банко...их реквизитов предоставлено не было. 12.04.2016 СПАО «...-...» по почте получило досудебную претензию, подготовленную ФИОой Д.В., подписал ФИО, Договор цессии от 12.02.2016 между ФИОым А.В. и ООО. ... Досудебной претензией требовали выплаты ущерба, экспертизы и почтовых расходов в размере 52900 рублей. К претензии приложен договор от 12.02.2016 между ФИОым А.Н. и ООО «...». Акт осмотра составлен ФИОым А.Н. 04.02.2016, а договор с ним был заключении только через какое-то время. В Арбитражный суд Волгоградской области от имени ООО «...» за подписью ФИОой поступило заявление о взыскании с СПАО «...-...» ущерба, стоимости оценки, почтовых расходов, юридических услуг, госпошлины на общую сумму 70216 рублей. Решением Арбитражного суда Волгоградской области по делу … от 23.06.2016 СПАО «...-...» взыскана сумма в размере 62 216 рублей, которая включала в себя ущерб, стоимость оценки, почтовые расходе, юридические услуги, госпошлину. 04.08.2016 почтой поступила досудебная претензия за подписью ФИОа о выплате 6 160 рублей УТС и 8000 за экспертизу, на общую сумму 14 160 рублей. 06.08.2016 СПАО «...-...» направило письмо, что 25.05.2016 перечислило 32 498 рублей 44 копейки платежным поручением. 22.08.2016 поступила досудебная претензия за подписью ФИОа о выплате 36 360 рублей неустойки. 17.08.2016 поступило исковое заявление на сумму 31 360 рублей. 15.09.2016 поступило исковое заявление о взыскании неустойки в размере 53 560 рублей. 18.10.2016 решением Арбитражного суда Волгоградской области … взыскана с СПАО «...-...» сумма 15 987 рублей. 14.11.2016 состоялось решение Арбитражного суда Волгоградской области …, по которому взыскана сумма в размере 23 503 рубля 96 коп. Впоследствии оказалось, страхового случая не было. Общий ущерб составил 272 663 рубля 87 копеек. Уголовное дело в отношении ФИОа А.В. было прекращено по не реабилитирующему основанию, он возместил 80 576 рублей. Сумма непогашенного ущерба составляет 192 87 рублей 84 копейки.

Сотрудник страховой компании выезжал на осмотр, фиксировал повреждения автомобиля, были фотографии, экспертизу того, как причинены повреждения, не проводил. От следствия стало известно, что повреждения имитировали пластилином, либо повреждения имелись на трансФИОом средстве, но причинены не в этот раз, ни в этом случае, ни при столкновении этих автомобилей, ни в этом месте и не в это время, то есть страховым случаем не является.

16.03.2016 почтой поступило заявление от 14.03.2016 за подписью ФИОа М.В. Адрес для корреспонденции указан: ул.АДРЕС 16а г. Волгоград ООО «...». Заявителем назначено место и время осмотра трансФИОого средства по адресу: Бульвар АДРЕС, 26,. ..ий район г. Волгоград на 23.03.2016. Пакет документов почтовым отправлением отправляла ФИОа Д.В. ТрансФИОое средство было предоставлено, осмотрено. ФИО М.В. от подписи в акте осмотра отказался. 01.04.2016 СПАО «...-...» направило письмо-уведомление о признании случая страховым и необходимости предоставления банко...их реквизитов для перечисления суммы страхового возмещения. 19.05.2016 без предоставления реквизитов, поступила досудебная претензия ООО «...» о выплате 62 250 рублей, 50000 рублей - ущерб, 12000 рублей за экспертизу, 250 рублей за почтовые расходы, предоставлена экспертная оценка стоимости восстановительного ремонта, изготовленная. .. ФИОым А.Н. 23.03.2016. В экспертном заключении содержался акт осмотра трансФИОого средства, изготовленный ФИОым А.Н., без уведомления страховщика от 14.03.2016, в котором имеются подписи ФИОа и ФИОа М.В. Далее поступило уведомление об уступке прав требования ФИОа М.В. к ООО «...» от 23.03.2016, предоставлены реквизиты ООО «...». 20.05.2016 СПАО «...-...» утвердило страховой акт в размере 50 000 рублей и направило письмо об отказе в удовлетворении иных требований, поскольку исчерпан лимит выплаты по европротоколу. Решением Арбитражного суда Волгоградской области №... от 26.07.2016 взыскана с СПАО «...-...» сумма в размере 21 450 рублей, из которых 12 000 рублей за услуги эксперта, 250 рублей, 200 рублей почтовые расходы, 7000 рублей юридические услуги, 2 000 госпошлина. По исполнительному листу взыскана 21 450 рублей. Общий ущерб составляет 71 450 рублей. 31.08.2017 перед судебным заседанием по уголовному делу ФИО М.В. погасил 21 700 рублей. Непогашенным остался ущерб около 50 000 рублей.

15.04.2016 за подписью ФИОо А.В. поступило заявление, почтовый адрес: ул. АДРЕС, 16а, г. Волгоград ООО «...». Заявителем назначено место и время осмотра трансФИОого средства по адресу: Бульвар АДРЕС, 26,. ..ий район г. Волгоград на 22.04.2016, отправитель ФИОа. 22.04.2016 трансФИОое средство предоставили на осмотр, составили акт. ФИОо А.В. отказался от подписи. 28.04.2016 СПАО «...-...» направило письмо-уведомление о признании случая страховым и предоставлении банко...их реквизитов для перечисления суммы страхового возмещения. 27.05.2016 от ООО «...» поступила досудебная претензия и договор цессии от 22.04.2016, реквизиты ООО «...», договор на экспертизу с ФИОым А.Н. от 22.04.2016. Досудебной претензией требовали выплаты в размере 62 250 рублей, из которых 50 000 сумма ущерба, 12 000 рублей за экспертизу, 250 рублей почтовые расходы. Акт осмотра составлен 15.04.2016 ФИОым А.Н. 28.05.2016 СПАО «...-...» подписало акт о страховом случае на 50 000 рублей, денежные средства были перечислены. 01.08.2016 решением Арбитражного суда Волгоградской области №. ..взыскана с СПАО «...-...» сумма в размере 19 450 рублей, из которых 12000 рублей оценка, 5000 рублей юридические услуги, 450 рублей почтовые расходы, 2000 рублей госпошлина. 04.10.2016 исполнительный лист поступил в банк и в безакцептном порядке с СПАО «...-...» списан ущерб в размере 19 450 рублей. Общий ущерб по данной претензии составил 69 450 рублей. ФИОо А.В. перед судебным заседанием по уголовному делу возместил денежные средства в размере 30 000 рублей. Непогашенная сумма ущерба 39 450 рублей. Ущерб составляет 169 479 рублей 64 коп.

Показаниями представителя потерпевшего ПАО САК «...» ФИО Г.Д., который в судебном заседании пояснил, чтов 2015-2016 году в Волгоградской области было рассмотрено много заявлений от ООО. ... По настоящему делу с участием ФИОова С.С. в ПАО САК «...» зарегистрировано два страховых случая, которые урегулированы в судебном и досудебном порядке. Заявления в обоих случаях поступали из ООО. ...ПАО САК «...» признано потерпевшим по следующим фактам:

По ДТП от 11.03.16 с участием застрахованного ФИОа Ю.В. и ФИОа М.В., поступила претензия, автомобиль не был представлен. По выписке из экспертизы в добровольном порядке ПАО САК «...» перечислило сумму. В Арбитражном суде Волгоградской области требования ООО «...» были удовлетворены. С ПАО САК «...» была списана по инкассовому поручению сумма в размере 67 700 рублей.

По ДТП от 16.05.2016 с участием застрахованного ФИОа А.Р. и …, оформленное по упрощенной схеме путем составления европротокола. ООО «...» было отказано в выплате, так как автомобиль не был представлен. В порядке закона об ОСАГО поступала претензия. В ответ на указанную претензию удовлетворения требований не было. ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением. Последовало удовлетворение требований ООО «...» и взыскано 52 749 рублей, из них страховое возмещение составило 33 399 рублей. По данным эпизодам ущерб никем не возмещён.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Группа. ... ..» ФИОой Ю.В., которая в судебном заседании пояснила, что в общей сложности страховой компании причинен ущерб в размере 37 000 рублей, по всем делам взыскателем был ООО. ...

По ДТП 15.05.2016 застрахованный собственник ФИО Д.В. автомобиль Киа Рио. По договору цессии. .. требования было приобретено у ФИОа Д.В. и на основании него предъявлено требование к страховой компании. Причинен ущерб в размере 12 000 рублей за проведение независимой экспертизы. .. ФИОым по расчёту стоимости восстановительного ремонта, сумма выплачена в судебном порядке по платёжному поручению от 05.10.2016. Ущерб не возмещён.

По ДТП 22.01.2016 собственником и застрахованным является … автомобиль ВАЗ 2112, в связи с этим было обращение в страховую компанию, так как выплата была произведена в полном объеме. Проведено взыскание на основании решения суда … от 26.06.2016 в размере 7 000 рублей за оказание юридических услуг на основании инкассового поручения от 02.08.2016. Деньги не возвращены, назад в страховую компанию не поступали.

По ДТП 02.03.2016 собственник …, застрахованный в АО «Группа. ... ..» автомобиль ВАЗ 2112 водитель …. На основании решения суда от 01.08.2016 …взысканы 16.11.2016 за оказание юридических услуг. .. ФИОовой О.Г. 5 000 рублей. Сумма страховой компании не возращена.

По ДТП от 0.05.2016 заявителем является …автомобиль Хонда ЦРВ. На основании решения суда …от 22.08.2016 со страховой компании взыскана сумма 01.09.2016 в размере 8 000 рублей за услуги представителя. Сумма страховой компании не возвращена.

По ДТП 05.05.2016 потерпевшим является ФИО …Киа Рио, на основании решения суда …от 05.09.2016 взыскана сумма 05.10.2016 в размере 5 000 рублей за юридические услуги. Сумма страховой компании не возвращена.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «.... ..» ФИО С.К., который в судебном заседании пояснил, что в 2015, 2016, 2017 годы начали проводить большую аналитику, потому одинаковые машины стали появляться и одинаковые фамилии, обращались не сами потерпевшие, а представители от ООО «...» по договору цессии. Когда эта ситуация стала возникать, Российской ассоциацией Автостраховщиков была создана ФИОая группа из сотрудников безопасности страховых компаний, которые на своих совещаниях обсуждали новые признаки возможных не...мерных действий с нарушениями закона, на это обращалось внимание,. ..одилась методика. Стало известно об этом во всех страховых компаниях, которые начали обращать на это внимание, делать свою статистику, свои выборки и со своей стороны направлялись сведения в. ..охранительные органы для рассмотрения данной ситуации. ООО «.... ..» проходит потерпевшим по уголовному делу. Имеется шесть ФИОериалов, два из которых объединены, и еще четыре эпизода. В сущности, эпизоды одинаковые. Четыре ФИОериала, в которых присутствуют одинаковые схемы. ООО «.... ..» признано потерпевшим по следующим фактам:

По ДТП 09.02.2016 в г.Волгограде ул. Могилевича между «Нисан Премьер» и «ВАЗ 2101 Нива», который застрахован в ПАО «...», а «Ниссан» застрахован, в ООО «.... ..» от потерпевшего ФИОо Т.А. - собственник «Ниссан Премьера» г/н …, 25.02.2016 поступило заявление – претензия с просьбой о страховой выплате по данному ДТП. Часть необходимых документов, расчетный счет и банко...ие реквизиты не были предоставлены. Об этом ФИОо Т.А. и в ООО «...» направлена информация. ООО «...» является представителем потерпевшего. В адрес ООО «.... ..» 27.05.2016 от ООО «Верного выбора» представлены документы о цессии, доверенность от ФИОо Т.А. Не было предоставлено на осмотр трансФИОое средство. В связи с этим было направлено письмо ФИОо Т.А., что трансФИОое средство на осмотр не предоставлено. В соответствии с ФЗ «Об ОСАГО» заявителю были возвращены эти документы, а также в адрес ООО «Верного Выбора». 27.05.2016 от ООО «...» поступила досудебная претензия с требованием выплатить 50 000 рублей страховой выплаты, 12 000 рублей - расходы за независимую экспертизу, 500 рублей почтовые расходы. ООО «...» предоставил претензию и доверенность на имя ФИОова А.О. от имени ООО «...». На претензию ООО «.... ..» ответило отказом. 08.07.2016 в Арбитражный суд г.Волгограда подан иск от ООО «...» к ООО «.... ..», сумма иска 62 500 рублей, которые были удовлетворены и принято решение о выплате страховой суммы, выдан исполнительный лист. В решении суда была указана сумма 12000 рублей за проведение независимой экспертизы. То есть один страховой случай, но две экспертизы.

26.05.2016 автомобиль «Сузуки Гранд Витара» произошло столкновение с «Газелью». В ПАО «...» застрахована «Газель». Поступило заявление от потерпевшего …чтобы его информировать через офис ООО «...». Представлены документы без расчетного счета. Претензия возвращена. 09.06.2016 повторно направлена информация на имя ООО «...», что недостаточно предоставлено документов. 29.06.2016 от ООО «...» от имени …поступила претензия, в которой указан договор уступки права требования, доверенность, а также платежное поручение о проведении независимой экспертизы. После этого дополнительно поступил договор уступки права требования и расходы в размере 10 000 рублей, предъявлена досудебная претензия, экспертиза, договор уступки права требования, расходы по экспертизе и по УТС и по сумме 12000 рублей, чеки о том, сколько ООО «...» оплачено по экспертизе. По УТС расходы направлены отдельно. По данному убытку было выплачено 49 850 рублей.

По ДТП от 30.04.2016 между автомашинами «Рено» и «Лада 2114» …предоставила претензию - заявление, почтовый адрес ООО «...», о выплате 12 000 рублей по экспертизе, 200 рублей почтовые расходы, страховое возмещение 58 853 рублей. Предъявлен договор уступки права-требования, договор на проведение экспертизы. .. ФИОа В.В., экспертиза от. .. ФИОа В.В. и чек на 12000 рублей. Предъявлен иск о выплате 46 533 рублей, 12 000 рублей по экспертизе, 200 рублей почтовые расходы, услуги юриста в размере 20000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины. По решению суда требования удовлетворены. Выплачены расходы по оплате услуг представителя 5 000 рублей, государственная пошлина, расходы по экспертизе 12 000 рублей.

По ДТП от 24.11.2015 в 11 ч.00 мин. «Газель» ударила в заднюю часть «Митсубиси Поджеро» … Предоставлен договор уступки права требования. Экспертиза проводилась ФИОой О.В. Реквизиты ООО «...». Подан иск ООО «...» о взыскании расходов по экспертизе, судебных расходов в размере 15 000 рублей. По решению суда взысканы расходы по экспертизе 12 000 рублей, страховое возмещение 42 500 рублей, юридические услуги снижены до 5 000 рублей, госпошлина в размере 2 300 рублей, почтовые расходы 1 000 рублей. Указана сумма 5 242 рублей это юридические услуги и почтовые услуги. Суммы выплачены в полном объеме. Ущерб никем не возмещался.

Показаниями представителя потерпевшего ЗАО «...» ФИОриянова Ю.А., который в судебном заседании пояснил, что у страховой компании ЗАО «...» на стадии предварительного расследования было 4 убытка на сумму 44 000 рублей. Все рассФИОривалось в Арбитражном суде Волгоградской области в обычном порядке. В первоначальном порядке была подача документов по всем в 4 делам в Волгоградский филиал компании ЗАО «...». По всем делам документы поданы выгодоприобретателем - ООО «...». По делам были вынесены решения о взыскании убытков по судебным расходам, либо кроме убытков по судебным расходам взыскивалась и стоимость восстановительного ремонта, но выплачена была только по 1 делу. По остальным случаям стоимость восстановительного ремонта выплачивалась страховой компанией до вынесения судом решения, судом со страховой компании были взысканы только убытки по судебным расходам. Органы предварительного расследования пришли к выводу о фиктивности заключаемых доФИО.

09.11.2015 в Филиал поступило заявление о страховом случае потерпевший …24.11.2015 осмотрена автомашина нахождения Филиала ул.Маршла АДРЕС, д.55. 02.12.2015 отправлено уведомление …об отсутствии банко...их реквизитов для выплаты. После представления договора цессии и реквизитов 14.01.2016 выплачено ООО «...» 11 808 рублей это стоимость восстановительного ремонта автомобиля. 20.05.2016 вынесено решение Арбитражным судом по делу …по иску ООО «...» и были взысканы убытки по независимой экспертизе - 12 000 рублей, сопутствующие судебные расходы. 31.08.2016 в инкассовом порядке с расчетного счета ЗАО «...» списана сумма, указанная в решении Арбитражного суда.

14.12.2015 в Волгоградский Филиал ЗАО «...» поступило заявление, потерпевший … 18.12.2015 осмотрена автомашина на ул.АДРЕСой, д.16А. 12.01.2016 отправлено уведомление … о предоставлении банко...их реквизитов. После получения претензии с реквизитами, договором цессии, 22.01.2016 выплачена ООО «...» сумма 41 216 рублей стоимость восстановительного ремонта автомобиля. 17.05.2016 ООО «...» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области. По делу №… судом вынесено решение о взыскании убытков за независимую экспертизу и стоимость сопутствующих судебных расходов. 06.07.2016 в принудительном порядке через инкассовое списание решение суда приведено в исполнение, по независимой экспертизе взыскано 12 000 рублей.

25.12.2015 в Волгоградский Филиал ЗАО «...» поступило заявление, потерпевший Баширов. 30.12.2015 осмотрен автомобиль на ул. АДРЕСой 16А. 14.01.2016 направлено уведомление Баширову об отсутствии банко...их реквизитов и постановление о принятии решения о выплате. 24.02.2016 уведомление вернулось в связи с неполучением Башировым. 12.05.2016 Арбитражным судом по делу … вынесено решение о взыскании страхового возмещения 33 200 рублей, за независимую экспертизу 12 000 рублей и судебные расходы. 18.07.2016 проведено инкассовое списание суммы с расчётного счета страховой компании.

14.12.2015 в Филиал АО «...» поступило заявление, потерпевший …. ТрансФИОое средство на осмотр не представлено. 21.12.2015 отправлена телеграмма … о представлении автомобиля. Телеграмма не была доставлена по независящим причинам, за телеграммой никто не явился. 30.12.2015 направили уведомление в ООО «...» о том, что невозможности проведения выплаты в связи с непредставлением трансФИОого средства на осмотр. После получения независимой экспертизы выплачено 6 900 рублей, из которых 2 052 рублей - сумма УТС и 4 848 рублей - стоимость независимой экспертизы. 08.08.2016 Арбитражным судом вынесено решение по делу …о взыскании расходов за независимую экспертизу с АО «...» довзыскали 3 152 рубля и другие расходы. 31.08.2016 в принудительном порядке было приведено в исполнение решение суда через расчетный счет в инкассовом порядке списана сумма, указанная в решении. По

причинённому ущербу не было возмещений. Гражданский иск не заявлен.

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего АО «СК Опора» ФИОа К.В., из которых следует, что на основании доверенности … от 04.12.2017, выданной от имени генерального директора Акционерного общества «…» …. , действующего на основании Устава, он имеет. .. представлять интересы Общества (юридический адрес: г. Рязань, ул.. ..-Лыбедская, д. 27 пом. Н124, фактический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 11, стр. 29, АО «…») в. ..охранительных органах в процессе предварительного следствия. 19.04.2017 Акционерное общество «Страховая группа «...» (далее – АО «СГ «...») и Акционерное общество «…» (далее – АО «СК Опора») заключили Договоры о передаче страхового портфеля № 1 и № 2. По условиям ДоФИО АО «СГ «...» передает АО «СК Опора» в полном объеме Страховой портфель, что означает передачу совоФИОности всех Обязательств, возникающих из всех ДоФИО страхования, которые соответствуют сформированным страховым резервам, а также активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, то есть всё урегулирование страховых событий, рассмотрение заявлений, претензий, участие в судебных исках, поступающих от страхователей АО «СГ «...» и других заинте...ванных лиц, рассФИОриваются в АО «…», в том числе с выплатой страхового возмещения и получением денежных средств по переданным договорам страхования. После указанной передачи страхового портфеля сотрудниками АО «…» осуществлена проверка выплатных дел по переданным договорам страхования. В ходе проведения проверки установлено, что руководители и представители ООО. .., а также другие лица, которые заключали с ними фиктивные договоры уступки права требования страховой выплаты, заведомо зная, что не участвовали в ДТП, совершали мошеннические действия в сфере страхования в составе организованной группы, то есть хищения чужого имущества, путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу (том 49, л.д. 125-128).

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего АО «…»…из которых следует, что 19.04.2017 Акционерное общество «Страховая группа «...» (ОГРН …, сокращенно - АО «СГ «...») и Акционерное общество «…» (ОГРН …, сокращенно - …») заключили в соответствии со ст. 26.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» Договора о передаче страхового портфеля №1 (по договорам страхования ОСАГО) и №2 (по договорам страхования КАСКО/ДСАГО).Согласно условиям п. 2.1. указанных доФИО АО «СГ «...» передало как Управляющей страховой организации в АО «…» в полном объеме Страховой портфель и все обязательства по всем договорам страхования, итоговый перечень которых приведен в Актах приема-передачи.То есть, все обязательства по переданным договорам страхования (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО и т.п.) перешли в полном объеме, как Управляющей страховой организации, в АО «…».15 и 19 марта 2018 г. Акционерное общество «…» (ОГРН …, сокращенно – …с местонахождением по адресу: 390000, г. Рязань, ул.. ..–Лыбедская, д. 27, помещение Н 124 и Общество с ограниченной ответственностью «…» (ОГРН …, сокращенно – …»), с местонахождением по адресу: …, заключили Договора о передаче страхового портфеля.По условиям п. 2.1, данных доФИО, …а» передает …» в полном объеме Страховой портфель по договорам ОСАГО, КАСКО и ДСАГО (п. 1.1. «Страховой портфель» означает совоФИОность Обязательств, возникающих из всех ДоФИО страхования, которые соответствуют сформированным страховым резервам, а также активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов). То есть, все обязательства по переданным договорам страхования (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО и т.п.) перешли в полном объеме, как Управляющей страховой организации, в …».На основании заключенных доФИО передачи страхового портфеля, а также актов приема-передачи к ним, все обязательства по договорам заключенным ранее АО «СГ «...» и переданным в …», а также заключенным …», перешли в …» (том 49, л.д. 152-154).

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего …из которых следует, что в ходе проверки, проведенной силами сотрудников ООО «Русское страховое общество «…» установлено, что сотрудники ООО. .. и ООО «...» в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года похитили денежные средства …» путем предоставления фиктивных документов о якобы понесенных расходах на оказание экспертных и юридических услуг, а также путем предоставления фиктивных извещений о ДТП (том 50, л.д. 66-68).

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего АО ГСК «...»…из которых следует, что в ходе проверки, проведенной силами сотрудников Волгоградского филиала АО «ГСК «...», установлено, что сотрудники ООО. .. и ООО «...» в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года похитили денежные средства АО «ГСК «...» путем предоставления фиктивных документов о якобы понесенных расходах на оказание экспертных и юридических услуг, а также путем предоставления фиктивных извещений о ДТП (том 50, л.д. 83-85).

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО «…., из которых следует, что на основании доверенности, выданной генеральным директором, он имеет. .. представлять интересы ООО «…» (том 50, л.д. 109-111).

Оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего … из которых следует, что на основании доверенности № 27 от 09.01.2018 ПАО «Страховая компания …», выданной директором Филиала «…» ПАО «Страховая компания «…он наделен. ..м представлять интересы филиала (том 50, л.д. 146-149).

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО И.В. пояснившего суду о том, что в мае 2015 года он находился в поисках работы, обратился к ФИОу Е.А., который ему предложил должность директора в ООО. ... Он согласился и с мая 2015 года он стал директором ООО. .., в указанный период бухгалтером ООО. .. являлась ФИОа О.М. Деятельностью ООО. .. являлась работа со страховыми случаями, а именно: выФИО страховых случаев по договору цессии у лиц, которые обращались в ООО. ... После заключения договора цессии (выФИОа права требования по страховому случаю), проводилась оценка повреждений автомобиля, после направлялось исковое заявление в суд о взыскании страхового возмещения. МеФИОизм работы ООО. .. был настроен до него в 2014 году, ФИОым, который ранее до него был директором ООО. .., руководил процессами, следил за порядком ООО. ... МеФИОизм работы ООО. .. заключался в следующем: человек, желающий продать свой страховой случай, обращался в ООО. .., заключался договор уступки прав требования, т.е. ООО. .. поФИОало у заявителя. .. требования по страховому случаю, после происходила предварительная оценка ущерба по страховому случаю подрядной организацией, после осмотра автомобиля проводилась фотосъемка автомобиля для оценки ущерба через программу «...», в т.ч. проводилась оценка в офисе ООО. .. для определения стоимости ущерба и оплаты заявителю. После если заявителя устраивала сумма, заключался договор уступки прав требований. Потерпевший принимал решение заключать договор уступки или нет. После заключения договора об уступке прав требований, в адрес страховой компании направлялось уведомление о заключенном договоре, далее направлялось уведомление на осмотр автомобиля, выдерживали претензионный порядок, и потом направлялся иск в суд о взыскании страхового возмещения. Независимую экспертизу проводили подрядные организации ООО. ..,. .., ФИО, эксперт-техник ФИОа. Когда он пришёл в ООО. .. - порядная организация ООО «... Эксперт» занималось проведением экспертиз, а ООО «КА «..... ... Экспертиза». После того как у ООО «... Эксперт» начались проблемы с. ..охранительными органами, не связанные с организацией, ООО. .. прекратило сотрудничать с ООО «... Эксперт». ООО. .. оплачивало юридические и экспертные услуги ООО «... Эксперт» и ООО «КА «..... ... Экспертиза», в форме наличных расчетов, фиктивных расчетов не было. После оплаты указанных услуг, составлялись финансовые документы, люди работали. После указанные документы (кассовые чеки, после проводились безналичные расчеты) предъявлялись в суд для взыскания со страховых компаний. Потом ООО «... Эксперт» занялись оценкой жилья, был задержан ФИО, ФИО находился в СИЗО. После этого ООО. .. сотрудничал с. .. ФИОовой О.Г. по оказанию юридических услуг и с. .. ФИОой по оказанию экспертных услуг. Работа ООО. .. с. .. ФИОовой началась в конце лета 2015 года – начала осени 2015 года. ФИОова С.С. он знает давно, так же знал, что его ФИОь ФИОова О.Г. занималась предприниФИОельской деятельностью, в том числе юридической деятельностью. Он предложил ФИОову С.С. из благих побуждений, чтобы товарищ заработал деньги, привлечь. .. ФИОову О.Г. для оказания юридических услуг ООО. ... ФИОа и ФИОа были привлечены для оказания юридических услуг в. .. ФИОова О.Г., их приняли на работу. Какой был штат был у. .. ФИОовой О.Г., не знает, он не имел доступа к документам. .. ФИОовой О.Г. Изначально юристами работали ФИОа и ФИОа у. .. ФИОовой О.Г. Когда необходимо было их участие, то привлекали. .. ФИОову О.Г. по договору юридических услуг.. .. ФИОова О.Г. оказывала юридические услуги ООО. .., оплата происходила в основном безналичным расчетом. Где изготавливались документы на оплату услуг, не знает, они передавались. .. ФИОовой О.Г., в том числе иногда ФИОов С.С. привозил их. Размер юридических услуг составлял 20 000 рублей, но с учетом судебной практики взыскания до 5000-7000 рублей, размер расходов был снижен до 15000 руб., так как копились убытки из-за этого. Данная оплата по расходам не была фиктивной, оплата производилась реально, что подтверждается движением денежных средств по счетам, все дела подавались в суд. Кто конкретно оплачивал работу юристов, не знает, думает,. .. ФИОова О.Г. оплачивала.. .. ФИОова О.Г. получала от ООО. .. фиксированную оплату в размере 50 000 рублей является вымыслом, выдумка следователя ФИОа. В действительности такого не было. В феврале 2016 года он перестал работать в ООО. ... Он находился в другом городе, поэтому чем занимался в указанный период ФИОов С.С., ему не известно. После его увольнения, на его должность приняли ФИОа, который спросил, нет ли человека для выполнения работы, он сказал, что есть ФИОов С.С., и ФИО Е.А. с ним может поговорить. ФИОов С.С. работал в. ..ом отделении ООО. .., подчинялся ФИОу Е.А. Он (ФИО И.В.) работал до февраля 2016 года в ООО. .., у них с ФИОовым С.С. не пересекался период деятельности. После февраля 2016 года он уехал работать в другой город. До лета 2016 года ФИОов С.С. работал в ООО. .., кем работал не известно, ему ФИОов С.С. не подчинялся. Никакого отношения к фиктивным ДТП он не имеет. Им привозили автомашины, их осФИОривал эксперт-техник, ответственность за достоверность по указанным ДТП несли заявители, которые обращались в ООО. ... Когда они поФИОали эти ДТП, то несли риски, так как платили свои деньги потерпевшим. ООО. .. выплачивало суммы по договору уступки прав требований, после указанные денежные средства взыскивались со страховых компаний в судебном порядке. Указанные денежные средства присуждались судом. Были случаи, когда в Арбитражном суде им отказывали во взыскании страхового возмещения. Не проводил анализ таких случаев, но такие случаи были. На момент заключения договора цессии, он не знал и не мог знать, фиктивное ДТП или нет, он не осФИОривал автомашины, у него были для этого менеджеры, его задачей было подписывать договоры цессии, претензионные документы, он выполнял свои должностные обязанности, как директор ООО. ... Лиц для участия в преступной группе он не вовлекал. Он не предлагал за денежное вознаграждение ФИОову С.С. и. .. ФИОовой О.Г. заключать фиктивные договоры по оказанию юридических услуг. Всю цепочку по оказанию юридических услуг можно проследить в картотеках Арбитражных дел, о фиктивности речи нет. Он не знает полученные. .. ФИОовой О.Г., обналичивались и возвращались в ООО «...». Он не предлагал. .. ФИОой О.В. заниФИОься противозаконной деятельностью.ФИО М.В. ему не знаком. ФИОа он в преступную деятельность не вовлекал, он уже ранее работал там. ФИОа М.М., ФИОа А.С. он в преступную группу не вовлекал. Аварийный комиссар ФИО М.М. у них в организации он не числился, проживал в Киро...ом районе. Он сказал ФИОу М.М., что может ездить в. ..ое подразделение ООО. ... ФИОа А.С. он почти не знает, он ходил с ФИОым М.М. в качестве товарища. ФИОорнов А.А. работал у. .. ФИОа В.В. и осуществлял услуги по экспертизе не по Волгограду, а по другому городу соответственно, так как он работал у. .. ФИОа В.В., то ФИО В.В. его привлекал к работе, он его не привлекал.. .. ФИОова О.Г.,. .. ФИО С.А.,. .. ФИОа О.В. были подрядные организации, которые осуществляли юридические услуги и услуги связанные с экспертизой. Они были подконтрольны в том смысле, что они взаимодействовали с ними по договору, это деятельность двух хозяйствующих субъектов и их взаимодействия. о фиксированной заработной плате и фиксированных выплатах. .. ФИОу А.Н. ничего не может сказать, он работал с ФИОым по. ..ому району, по. .. ФИО С.А. тоже не может пояснить, так как на этот момент его (ФИО И.В.) уже там не было, что касается. .. ФИОа В.В., то он оказывал подобные. .. ФИОой О.В. услуги только в другом городе. Ему не известно, были ли все перечисленные предприниФИОели подконтрольны ФИОу Е.А., ФИОу А.В., ФИОо Ф.П. Единый умысел с кем-либо на похищение денежных средств, страховых компаний, по каФИО-либо эпизодам у него не возникал, так как не было мотива. Он не похищал денежные средства в страховых компаниях в качестве страхового возмещения и не имел ли возможность распорядиться ими по своему усмотрению, все выплаты проходили уже после его увольнения. Ему не известно, что ФИО Е.А. за него подписывал ряд документов, в частности договоры уступки права требования. По настоящему уголовному делу он один раз давал интервью в средстФИО массовой информации. Поддерживает слова, сказанные в том интервью. Все показания данные им и находящиеся в уголовном деле, даны под давлением. Процедура его допроса состояла из многих этапов, на первом этапе он давал правдивые показания. В определенный момент, когда он был. ..имально уязвим, когда его адвокат уехал, а его вызвали, подвергли прессингу, угрозам и заставили подписать документ. Он опасался за свою свободу. Оказывал на него давление следователь ФИО. Тексты его допросов, где он изобличает себя, написаны следователем ФИОым. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, он является обвиняемым.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО И.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, где он пояснял, что в третьей декаде апреля 2015 года, по предложению ФИОа Е.А., он приехал в офис организации по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕС, 35а, где увидел ФИОаВ.В., ФИОо Ф.П. и ФИОа Е.А., после чего последний сказал, что он будет находиться под контролем ФИОа В.В. и выполнять все его указания, а также перед ФИОом Е.А. и ФИОо Ф.П. он должен будет систеФИОически еженедельно отчитываться о проделанной работе. 18.05.2015 он был назначен на должность директора ООО «...». Схема работы в ООО «...» была следующей. Лицо, желающее заключить договор уступки права требования, обращалось в ООО «...» к менеджерам, после чего эксперт-техник или его помощник осФИОривал поврежденный автомобиль. Далее эксперт-техник или его помощник с помощью программы «Аудатэкс» и каталога РСА производил экспресс-оценку, после чего клиенту сообщалась сумма в размере 80-90% от суммы стоимости восстановительного ремонта. Если клиент был согласен на указанную сумму, то с ним заключался договор уступки права требования и кассиром …. выплачивалась сумма из кассы ООО «...» наличными деньгами. За получение денег клиент расписывался в расходном кассовом ордере. После этого, ФИОой А. формировался пакет первичных документов («европротокол», Светокопией СТС, водительского удостоверения, заявление о наступлении страхового случая, письмо о вызове страховщика на осмотр). Дата осмотра страховщиком автомобиля согласовывалась с потерпевшим в ДТП, как правило составляла 5-7 дней от даты подачи заявления и направлялась в страховую компанию. Заключение эксперта о стоимости восстановительного ремонта или утраты товарной стоимости сразу в страховую компанию не направлялось, данное заключение вместе с чеком об оплате направлялось вместе с досудебной претензией. Затем с ООО «... эксперт» заключался договор на проведение экспертизы по оценке стоимости восстановительного ремонта до истечения 21 суточного срока, отведенного для рассмотрения заявления страховщиком. Оплата ООО «... эксперт» от ООО «...» производилась фиктивно, а именно, ФИОым В.В. на кассовом аппарате изготавливался кассовый чек, согласно которому ООО «... эксперт» якобы оплачена услуга за проведение экспертизы. Фактически ФИО В.В. деньги от ООО «...» не получал, а кассовый чек был необходим для подачи в страховые компании с целью подтверждения расходов за проведенную экспертизу. После того, как был изготовлен кассовый чек, он передавался главному бухгалтеру … для подтверждения расходов ООО «...» за проведение экспертизы. По истечении 21 дня в адрес страховой компании направлялась претензия и уже к данной претензии прикладывался вышеуказанный кассовый чек и экспертиза с целью получения оплаты от страховщика не только ущерба, но и возмещения затрат за проведенную экспертизу. Если страховая компания оплачивала претензию не в полном объёме или вообще её не оплачивала, то с ООО «КА «..... ... Экспертиза» заключался договор на оказание юридических услуг, при этом порядок расчетов был аналогичный, как и с ООО «... эксперт», то есть кассовые чеки от ООО «КА «..... ... Экспертиза» и ООО «... эксперт» изготавливал сам ФИО В.В., ФИО И.Д. никакого участия в деятельности ООО «КА «........Экспертиза» не принимал, хотя являлся директором данной организации. Практически половина получаемой прибыли формировалась за счет возмещения якобы понесенных расходов за проведение экспертизы и за оказание юридических услуг. Стоимость экспертизы составляла 12000 рублей по оценке стоимости восстановительного ремонта и 8000 рублей составляла стоимость экспертизы по утрате товарной стоимости, стоимость юридических услуг составляла 15-20000 рублей, за участие в процессе по взысканию неустойки составляла 5-10000 рублей. Если недоплата страховой компании составляла более 1000 рублей, то от ФИОа В.В., ФИОа Е.А. и ФИОо Ф.П. было дано указание подавать исковые заявления в суд с целью получения дополнительных денежных средств в качестве возмещения затрат за якобы оказанные юридические услуги, поскольку с ООО «КА «..... ... Экспертиза» заключался новый договор на оказание юридических услуг. В основном Арбитражный суд Волгоградской области принимал решение, проводя рассмотрение дел в упрощенном порядке, то есть без участия сторон. ФИО В.В., изготавливая кассовые чеки, отражал в бухгалтерском учете ООО «... эксперт» и ООО «КА «........Экспертиза» поступление денежных средств, хотя фактически денежные средства на расчетный счет в ООО «... эксперт» и в ООО «КА «........Экспертиза» не поступали. Для фиктивных расчетов с ООО «... эксперт» и ООО «КА «........Экспертиза» в кассу ООО «...» по договором займа приходовались несуществующие деньги, то есть фактически деньги по указанным договорам не передавались. Согласно указанным договорам займа, ФИОом Е.А., ФИОым В.В. от имени … и ФИОо Ф.П. в кассу ООО «...» вносились деньги, а реальных денег не вносилось. Данная схема была сделана для того, чтобы в последующем получать деньги от ООО «...», которые поступали на расчетный счет ООО «...» от страховых компаний, как возврат займа. Указанную схему работы ему разъяснил лично ФИО В.В., когда он начал работать в ООО «...». В июле 2015 года по указанию ФИОа Е.А. на должность главного бухгалтера была принята ФИОа О.М. Схема работы после прихода ФИОой О.М. первоначально не изменилась. Неофициальные расходы включали в себя выплаты аварийным комиссарам, выплату заработной платы работникам ООО «...», которая не являлась официальной. Неофициальные доходы складывались из денег, получаемых позже от индивидуальных предприниФИОелей ФИОой О.В., ФИОовой О.Г. В августе 2015 года ФИО В.В. принял на работу в ООО «...» ФИОу М.А. на должность юриста, которая в сентябре 2015 года была трудоустроена к. .. ФИОовой О.Г.

Примерно во второй декаде августа 2015 года ФИО Е.А. сообщил ему, что необходимо заменить ООО «... эксперт», оказывающее услуги ООО «...» по экспертизе, и ООО КА «..... ... Экспертиза», оказывающее юридические услуги ООО «...», на индивидуальных предприниФИОелей. ФИО Е.А. хотел убрать подконтрольные ФИОу В. организации, так как ФИО Е.А. фактически не контролировал денежные средства, во-вторых хотел облегчить процесс обналичивания денежных средств с подконтрольных организаций, сменив организационно-...вую форму с Общества ограниченной ответственности (далее по тексту ООО) на индивидуальных предприниФИОелей, в-третьих ФИОу Е.А. было известно, что у ФИОа В. в это время были проблемы с. ..охранительными органами. Проблема была в том, что с ООО было тяжелее снять денежные средства, чем с расчетного счета индивидуального предприниФИОеля. Насколько ему было известно, ФИОа О.М. также поддерживала идею ФИОа Е.А., о чем говорила последнему в офисе ООО «...».

Примерно в августе 2015 года ФИОа О.М., изучив работу ООО «...», пояснила ему, ФИОу Е.А. и ФИОо Ф.П., что схему работы ООО «...» с «ООО «... эксперт» и ООО «КА «........Экспертиза» необходимо поменять. Со слов ФИОой О.М., необходимо отказаться от услуг ООО «... эксперт» и ООО «КА «........Экспертиза» и перейти к заключениям доФИО на аналогичные услуги с индивидуальными предприниФИОелями, то есть один индивидуальный предприниФИОель будет проводить экспертизы, а другой предприниФИОель будет оказывать юридические услуги. Данное предложение было поддержано ФИОом Е.А., ФИОо Ф.П. и ФИОым В.В., после чего ФИО Е.А. дал ему указание найти подходящих лиц из числа индивидуальных предприниФИОелей. ФИОом Е.А., в присутствии ФИОо Ф.П., ФИОа В.В. и ФИОой О.М. были озвучены условия, на которых предприниФИОели должны были согласиться работать, а именно, из полученной суммы от ООО «...» вычитать упрощенный налог (6%), пенсионные отчисления (около 1%), выплаты официальной заработной платы сотрудникам и вознаграждение в размере 50000 рублей ежемесячно от самого ООО «...», а оставшуюся сумму возвращать в кассу ООО «...», конкретно сотрудникам бухгалтерии.

В сентябре 2015 года между ФИОым В. и ФИОом Е.А. возник конфликт, в ходе которого ФИО Е.А. в сентябре 2015 года сообщил ему, что хочет открыть организацию, аналогичную ООО «...», в г. Волжском и попросил найти человека на должность директора, после чего он предложил ФИОу К.В. указанную должность и вместе с ним в третьей декаде сентября 2015 года в дневное время суток приехал в кафе «Стейк Хаус», расположенное в Центральном районе г.Волгограда, где находился ФИО Е.А. и ФИО А.В. Как он понял в этот момент, что ФИО Е.А. открывает организацию в г. Волжский совместно со ФИОым А.В., при этом на данный момент он ещё не знал, что ФИО А.В. в последующем будет также фактичесФИО руководителем созданного в ноябре 2015 года нового ООО. ... Далее ФИО Е.А. и ФИО А.В. поинте...вались у ФИОа К.В. местом работы и согласились принять его на должность директора организации, которая будет открыта в г.Волжском. После этого ФИО К.В. в течение двух недель находился в офисе ООО «...» и изучал специфику работы, а в последующем занимался открытием в г.Волжский ООО «...». Когда он разговаривал с ФИОым К.В., тот систеФИОически жаловался на то, что ФИО Е.А. и ФИО А.В. требуют постоянного увеличения количества доФИО уступок права требования, при этом, со слов ФИОа О.В., ФИОа Е.А. и ФИОа А.В. не инте...вало, как он будет это делать, задача стояла добиваться этого любой ценой.

К сентябрю 2015 года он уже понял всю специфику работы ООО «...», связанной со взысканием со страховых компаний наибольшего количества денежных средств, которая заключалась в строгом соблюдении порядка направления документов, а именно, после заключения договора уступки в страховую компанию направляется заявление о наступлении страхового случая. Если в течение 21 дня страховая компания не выплачивала деньги или уплачивала их частично, то в страховую компанию направлялась претензия вместе с экспертным заключением, изготовленным. .. «ФИОой О.В.», которая была полностью подконтрольна ему, ФИОу Е.А., ФИОо Ф.П., а с ноября 2015 года и ФИОу А.В. К претензии прикладывались платежные документы о подтверждении понесенных расходов на экспертизу. По истечении 5 дней с момента получения претензии страховой компанией формировалось исковое заявление с пакетом документов, к которому прикладывались платежные документы, свидетельствующие о понесенных расходах на экспертные услуги, и платёжные документы, свидетельствующие о понесенных расходах на юридические услуги, почтовые услуги. После того, как суд принимал решение о взыскании денежных средств со страховой компании, то юристы получали исполнительный лист, который направляли в банк для исполнения. После исполнения исполнительного листа, в страховую компанию направлялась претензия о взыскании неустойки и в случае неоплаты формировалось исковое заявление о взыскании неустойки, к которому в обязательном порядке прикладывался расчет неустойки, а также документы о понесенных расходах на юридические услуги, так как на каждое исковое заявление заключался новый договор на оказание юридических услуг. После того, как суд принимал решение по неустойке, юристы получали исполнительный лист, который направляли в банк для исполнения. Также после удовлетворения иска по основному делу подавался новый иск на возмещение утраты товарной стоимости (если таковая была), к которому также прикладывались экспертиза с платежными документами и платежные документы на юридические услуги. …, ФИО А.В. и ФИОо Ф.П. требовали строго соблюдать данный порядок, так как из этого формировалась их прибыль, которая как раз и заключалась в получении денежных средств, получаемых со страховых компаний в счет возмещения расходов за экспертные и юридические услуги, а также в качестве неустойки.

Примерно в начале декабря 2015 года, когда уже было создано новое ООО. .. с офисом по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда, в кабинете у ФИОа А.В. было проведено совещание, на котором присутствовал ФИО А.В., ФИО Е.А., ФИОо Ф.П. и ФИО Е.А. На данном совещании обсуждались вопросы развития ООО «...», на котором ФИО А.В. представил свои собственные расчеты по движению денежных средств. В данных расчетах был обозначен минимальный процент дисконта, который обеспечивал расходы на содержание сотрудников ООО. .., который составлял 20%. Также ФИО А.В. производил расчеты возврата вложенных денежных средств и сообщил, что доходность схемы, по которой работало ООО. .., составляет 300%. Позиция ФИОа Е.А., ФИОа А.В. и ФИОо Ф.П. была такова, что, так называемый дисконт, который составлял 20-30 процентов от суммы ущерба и в последующем возмещаемый страховыми компаниями, должен был покрыть все теФИОие расходы ООО. .. (фонд оплаты труда, заработная плата, аренда, выплата «аварийным комиссарам», выплата индивидуальным предприниФИОелям), а все, что получало ООО. .. в качестве возмещения за юридические и экспертные услуги и неустойку должно составлять доход, принадлежащий ФИОу Е.А., ФИОу А.В. и ФИОо Ф.П.

ФИО Е.А. и ФИО А.В. постоянно инте...вались у бухгалтеров ФИОой О.М., а после неё ФИОой Е.В. о том, сколько денежных средств было перечислено на счета индивидуальных предприниФИОелей, сколько денежных средств получено со страховых компаний в счет возмещения расходов на экспертные и юридические услуги, на какую сумму находятся иски в суде.

Примерно в третьей декаде августа 2015 года, выполняя указание ФИОа Е.А., он сообщил ФИОову С.С., что организации, в которой он является директором, необходим индивидуальный предприниФИОель для оказания юридических услуг, при этом фактически индивидуальному предприниФИОелю не придется что-либо делать, а только формально принять на работу юристов из ООО «...» и вести документооборот. Далее он сообщил ФИОову С.С., что если его ФИОь ФИОова О.Г. согласится оказывать юридические услуги на данных условиях, то та будет получать ежемесячно 50000 рублей в качестве вознаграждения.

Примерно через 1 неделю в офис ООО «...» приехал ФИОов С.С. и ФИОоваО.Г., где он совместно с ФИОой О.М. разъяснили ФИОову С.С. и ФИОовой О.Г. условия и порядок работы, который заключался в следующем. ФИОовой О.Г. необходимо было открыть дополнительный код и вид коммерческой деятельности, заключающийся в оказании юридических услуг, после чего приобрести и зарегистрировать контрольно-кассовую машину (далее по тексту – ККМ), при этом ранее у ФИОовой О.Г. данной ККМ не было. ФИОов С.С. поинте...вался о компенсации средств за поФИОку ККМ, стоимость которой составляла около 12000 рублей, на что он ему ответил, что данные денежные средства будут ему компенсированы. Также ФИОовой О.Г. и ФИОову С.С. было разъяснено, что в. .. ФИОова О.Г. будет оформлен юрист, ранее работавший в ООО «..... ... Экспертиза», а также ФИОов С.С. и ФИОова О.Г. были уведомлены о том, что штат юристов. .. ФИОовой О.Г. будет в дальнейшем расширен. Также он и ФИОа О.М. указали ФИОовой О.Г. и ФИОову С.С. о том, что договоры на оказание юридических услуг, акты выполненных работ, кассовые чеки будут изготавливаться в офисе ООО «...» и в обязанности ФИОовойО.Г. будет входить только подписание данных документов, при этом за работу на данных условиях она будет получать 50000 рублей ежемесячно, на что ФИОов С.С. и ФИОова О.Г. сразу ответили. ..м. Также ФИОову С.С. и ФИОовой О.Г. было разъяснено, что по изготовленным кассовым чекам, подтверждающим оплату со стороны ООО «...» юридических услуг. .. ФИОовой О.Г., оплата фактически производиться не будет, так как в этом и заключается схема работы ООО «...» и в последующем кассовые чеки будут представлены в суд и по ним расходы ООО. .. будут взысканы со страховой компании. Также ФИОовой О.Г. и ФИОову С.С. было разъяснено, что на расчетный счет ФИОовой О.Г. будут переводиться деньги в объёме, необходимом для расчетов с налоговой службой, пенсионным фондом и фондом социального страхования. Кроме этого, возможны случаи, когда будут переводиться на расчетный счет ФИОовой О.Г. суммы больше, чем необходимо для оплаты налогов, но об этом им будет сообщаться отдельно и в данном случае излишние деньги необходимо будет вернуть ему или ФИОой О.М. Кроме этого, при данном разговоре они обсудили, что все вышеуказанные документы для подписания будут передаваться ФИОову С.С., а он, в свою очередь, сам будет их передавать ФИОовой О.Г. На данные условия ФИОов С.С. и ФИОова О.Г. согласились. После указанной встречи, на следующий день, ФИОов С.С. по доверенности от ФИОовой О.Г. приобрел кассовый аппарат и поставил его на учет в налоговую инспекцию, а также. .. ФИОовой О.Г. был добавлен дополнительный код деятельности «юридические услуги». Примерно во второй декаде сентября 2015 года ФИОовС.С. привез данный кассовый аппарат в ООО «...» и передал его в бухгалтерию ООО «...». После этого сотрудниками ООО «...» подготавливались договоры на оказание юридических услуг, бухгалтерией изготавливались акты выполненных работ, которые он передавал ФИОову О.Г., а тот их через некоторое время возвращал подписанными ему или ФИОой О.М. Кроме того, по изготовленным договорам об оказании юридических услуг бухгалтер …. с помощью ККМ. .. ФИОовой О.Г. изготавливала кассовые чеки, которые в последующем вместе с исковыми заявлениями направлялись в Арбитражный суд для получения возмещения расходов, которых фактически не было. В период с декабря 2015 года по февраль 2016 года он неоднократно привозил ФИОову С.С. домой по ул. Янки ФИОалы г.Волгограда вышеуказанные документы, которые в последующем ФИОов С.С. возвращал подписанными. Для создания видимости оплаты денег по договорам об оказании юридических услуг. .. ФИОовой О.Г., ФИОой О.М. изготавливались расходные кассовые ордеры, согласно которым им были получены деньги для оплаты юридических услуг. .. ФИОовой О.Г., однако фактически никакие денежные средства он не получал.

В декабре 2015 года, на каком-то из совещаний, на котором присутствовали ФИО Е.А., ФИО А.В. и ФИОо Н.Ф., обсуждался порядок расчетов с индивидуальными предприниФИОелями и было принято решение, что вести расчеты с индивидуальными предприниФИОелями по ККМ небезопасно и необходимо перевести с ними работу на безналичный расчет, о чем в этот же период времени он уведомил ФИОова О.Г. Поскольку ФИОова О.Г. находилась в г. ФИОо и в связи с этим возврат денег осложнялся, ФИОов С.С. предложил оформить две банко...ие карты для снятия наличных и возврата денег в ООО. ... Две карты были оформлены по причине того, что у одной карты был лимит снятия наличных в размере 50000 рублей в сутки, в то время как денег планировалось перечислять больше. В декабре 2015 года данные две карты ПАО. .. были оформлены и переданы ФИОовым С.С. ФИОой О.М. и хранились эти карты в сейфе ООО «...». Однако, в связи с тем, что бухгалтерия ООО. .. была загружена работой, то работникам бухгалтерии было неудобно сниФИОь денежные средства с банкоФИОов и данные две банко...ие карты, через несколько дней, в декабре 2015 года были возвращены им ФИОову С.С. с указанием на то, чтобы тот сам осуществлял снятие денежных средств и возвращал их в ООО. .., после чего две банко...ие карты находились у ФИОова С.С. Несмотря на то, что расчеты с. .. ФИОовой О.Г. планировалось осуществлять безналичным путем, расчеты в дальнейшем продолжали осуществляться как наличным, так и безналичным путем. В последующем все денежные средства, которые поступали на расчетный счет. .. ФИОовой О.Г., последней переводились на вышеуказанные две карты за вычетом налогов и других отчислений, и с данных двух карт ФИОов С.С. снимал деньги и передавал их ему, а он их передавал для оформления доФИО займа в бухгалтерию.

После этого к. .. ФИОовой О.Г. по его указанию была трудоустроена ФИОа О.И. на должность юриста, при этом заработная плата ей и в последующем трудоустроенным юристам к. .. ФИОовой О.Г. выплачивалась из бухгалтерии ООО. .., за которую сотрудники. .. ФИОовой О.Г. расписывались в ведомости. Всей бухгалтерией. .. ФИОова О.Г. занималась ФИОова О.Г., а ФИОов С.С. передавал ей договоры на оказание юридических услуг, акты выполненных работ, ведомости о расчетах с сотрудниками. Денежные расчеты с ФИОовой О.Г. первоначально осуществлялись по фиктивной схеме, а именно, ФИОоваО.Г. выбивала кассовый чек без передачи ей денег, который впоследствии вместе с исковым заявлением направлялся в суд для обоснования расходов, которые якобы понесло ООО «...» в связи заключением доФИО на оказание юридических услуг. Фактически ООО «...» несло расходы в части оказания юридических услуг в виде выплаты фиксированной заработной платы юристам, а также расходы, которые необходимо было покрыть индивидуальному предприниФИОелю для оплаты налогов и пенсионных отчислений. Ежемесячно главный бухгалтер ФИОаО.М. лично передавала ФИОову С.С. 50000 рублей, за которые он нигде не расписывался и получал их в разное время. Кроме этого, в первой декаде сентября 2015 года он предложил ФИОой О.В. работу по схеме, аналогичной работе с ФИОовой О.Г., а именно, он пояснил, что в. .. «ФИОа О.В.» будет трудоустроен эксперт-техник, который будет производить экспертизы для ООО «...». В свою очередь ООО «...» будет компенсировать расходы на налоги, пенсионные отчисления, и ежемесячно будет ей выплачивать вознаграждение. На его предложение ФИОа О.В. ответила. ..м, после чего примерно в сентябре 2015 года он совместно с ФИОой О.В. пришел в офис ООО «...», где с ФИОой О.В. дальше разговаривала ФИОа О.М., которая также разъяснила ей всю схему работы, и сообщила, что она (ФИОа О.М.) будет передавать ФИОой О.В. 40000 рублей ежемесячно за то, что ФИОа О.В. будет возвращать ей деньги, полученные от ООО «...». После этого, в сентябре 2015 года эксперты-техники …и ФИО А. были трудоустроены в. .. «ФИОа О.В.» и стали производить экспертизы для ООО «...». Расчеты с. .. ФИОой О.В. первоначально осуществлялись фиктивно, то есть путем выдачи. .. ФИОой О.В. кассового чека, подтверждающего поступление ей денежных средств за проведенную экспертизу, хотя фактически ей деньги не передавались.

Поступавшие от индивидуальных предприниФИОелей деньги частично тратились на неофициальные расходы (неофициальная заработная плата, выплаты аварийным комиссарам), а большая часть приходовалась в кассу по договорам займа от каждого учредителя в равной пропорции, то есть по документам от ФИОо А.В., ФИОа Е.А. и …, а фактически от ФИОа Е.А., ФИОо Ф.П. и ФИОа В.В. В последующем, когда было создано новое ООО. .. таФИО же образом оформлялось оприходование денежных средств по договорам займа от учредителей ФИОой Т.А., а фактически от ФИОа А.В.

Примерно в октябре 2015 года отношения между ФИОом Е.А. и ФИОо Ф.П. с одной стороны и ФИОым В.В. с другой стороны испортились, в связи с чем ФИО Е.А. дал ему указание открыть новую организацию с аналогичным названием без пробела. После этого он зарегистрировал в ИФНС Дзержинского района г.Волгограда ООО. ... Учредителем ООО. .. являлись ФИОо Ф.П. и ФИО Е.А. 04.11.2015 ФИО Е.А. сообщил, что офис ООО. .. должен переехать на новый адрес: г. Волгоград, ул.АДРЕС, 16а. С момента регистрации ООО. .., экспертизы о стоимости восстановительного ремонта стали производится в первый день заключения договора уступки права требования с целью ускорения работы. Прежде чем переезжать в новый офис ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда, он поехал осФИОривать вышеуказанный офис, где впервые встретился со ФИОым А.В., который показал ему офис. У нового ООО. .. был открыт расчетный счет в ПАО «...». Позже, по указанию ФИОа А.В., был открыт второй расчетный счет в ПАО. ... В конце ноября 2015 года по указанию ФИОа Е.А. он. ..ел в состав учредителей ФИОу Т.А. Саму ФИОу Т.А. он увидел только в ноябре 2016 года. ФактичесФИО учредителем стал являться ФИО А.В., который впоследствии принимал управленческие решения наравне с ФИОом Е.А. и ФИОо Ф.П.

В конце ноября 2015 года ФИОом Е.А. и ФИОым А.В. ему был представлен ФИО Е.А. Со слов ФИОа Е.А. и ФИОа А.В. ФИО Е.А. должен был открыть офис ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, после чего ФИО Е.А. самостоятельно организовал офис ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда по адресу: г.Волгоград, ул. Бульвар АДРЕС, 26. Перед тем, как организовать офис ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, ФИО Е.А. инте...вался схемой работы ООО. .., систеФИОически предлагал идеи о совершенствовании работы. Также ФИО Е.А. говорил, что для работы. ..ого отделения ему нужен свой эксперт-техник и предложил кандидатуру ФИОа А.Н., на что никто не возражал. Все решения, которые принимал ФИО Е.А., он согласовывал со ФИОым А.В., он часто звонил ФИОу А.В. и советовался по всем вопросам работы, либо ходил советоваться к ФИОу А.В., офис которого находился в соседнем подъезде. Схема работы с ФИОой О.В. и ФИОовой О.Г. была известна ФИОу А.В., так как от имени ФИОери ФИОа А.В. - ФИОой Т.А. также составлялись договоры займа, хотя фактически деньги были получены от индивидуальных предприниФИОелей ФИОой О.В. и ФИОовой О.Г. Кроме этого, в конце января 2015 года ФИО Е.А. поставил ему задачу вести журнал поступления от него, ФИОа А.В. и ФИОо Ф.П. денежных средств, реально поступивших в ООО. .. по договорам займа, однако данное указание он не выполнил, но впоследствии ФИО Е.А. сообщил ему, что тот стал вести данный журнал. Для того, чтобы сниФИОь денежные средства с ООО. .., договоры займа продолжали заключаться, поскольку продолжали поступать денежные средства от индивидуальных предприниФИОелей, а те деньги, которые поступали на расчетный счет от страховых компаний, как раз выдавались в обоснование погашения по договорам займа.

Примерно в декабре 2015 года ФИО Е.А. привел в офис ООО. .. ФИОуЕ.В. и пояснил, что та будет приниФИОь бухгалтерию у ФИОой О.М., а саму ФИОу О.М. он намеревается перевести в. ..ий район г.Волгограда. Примерно с декабря 2015 года ФИОаЕ.В. стала постепенно изучать бухгалтерию ООО. .., а с 01 февраля 2016 года стала официально заниФИОь должность главного бухгалтера ООО. ...

В январе 2016 года на совместном совещании, которое происходило в кабинете ФИОа А.В. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда, ФИО Е.А., ФИО А.В. и ФИОо Ф.П. сообщили ему о том, что в г. Саратове необходимо открыть организацию, аналогичную ООО. ... В феврале 2016 года в офисе ООО. .. в г.Волгограде ФИО Е.А. представил ему своего пасынка ФИОа В.В., как индивидуального предприниФИОеля, который будет оказывать экспертные услуги ООО. .. в г. Саратове. Также ФИОом Е.А. ему была поставлена задача найти эксперта-техника. Через некоторое время ФИОа О.В. дала ему адрес страницы «В контакте» эксперта-техника ФИОорнова А.А. После этого он предложил ФИОорнову А.А. работать экспертом-техником в. .. ФИО В.В. Заработная плата ФИОорнову А.А. была установлена им в размере 100 рублей за калькуляцию стоимости восстановительного ремонта, 200 рублей за составление акта осмотра трансФИОого средства, 400 рублей за составление экспертного заключения. Денежные средства перечислялись ФИОорнову А.А. на банко...ую карту. Налоговыми отчислениями и выплатной официальной части ФИОорнову А.А. занимался ФИО В.В. Примерно в начале мая 2016 года ему позвонил ФИО А.В. и сказал, что. ..ий филиал ООО. .. не справляется со сроками по производству экспертиз и в результате разговора было принято решение привлечь к работе по изготовлению экспертиз для. ..ого филиала ООО. .. эксперта-техника ФИОорнова А.А. Затем он сообщил ФИОову С.С. номер телефона ФИОорнова А.А. После этого ФИОов С.С. обсуждал с ФИОорновым А.А. самостоятельно вопросы, связанные с производством экспертиз. Несколько раз ФИОорнов А.А. говорил ему, что повреждения на автомобилях, которые изображены на фотографиях, присылаемых ему из г.Волгограда, вызывают сомнения, на что он отвечал ФИОорнову А.А., чтобы данные вопросы он обсуждал с ФИОовым С.С.

Примерно в третьей декаде марта 2016 года ФИО Е.А. представил ему … Н.В., как индивидуального предприниФИОеля, которая будет оказывать юридические услуги в г. Саратове. Однако, ФИО Е.А. ему пояснил, что всю работу за …должен вести он.

В первой декаде февраля 2016 года он предложил ФИОову С.С. стать директором. ..ого офиса ООО. .., а фактически ФИОов С.С. будет заниФИОь должность заместителя директора ООО. .., на что тот согласился. В середине февраля 2016 года в Центральном офисе ООО. .. он представил ФИОова С.С. ФИОу Е.А., ФИОу Е.А., ФИОу А.В. и ФИОо Ф.П., после чего ФИОовС.С. с ФИОым Е.А. проехали в. ..ий офис ООО. .., где в последующем ФИОов О.Г. ознакамливался с работой ООО. ... По истечении двух недель, ФИО Е.А. переехал в Центральный офис ООО. .., а ФИОов С.С. приступил к исполнению обязанностей в качестве руководителя. ..ого филиала ООО. ... Периодически ему звонил ФИОовС.С. и задавал вопросы по поводу заключения доФИО цессий по извещениям о ДТП, по которым, согласно пояснениям эксперта, повреждения не соответствовали обстоятельствам ДТП, на что он говорил ФИОову С.С., чтобы тот обращался к ФИОу Е.А., поскольку последний являлся его непосредственным руководителем.

В период с марта по июнь 2016 года ФИОов С.С. работал в должности руководителя. ..ого филиала ООО. .., при этом продолжал вести расчеты и документооборот между ООО. .. и. .. ФИОовой О.Г. При этом вознаграждение в размере 50000 рублей за период нахождения его на должности директора ООО. .. он передавал ФИОову С.С. наличными деньгами в офисе ООО. ... За период с марта по июнь 2016 года он встречался с ФИОовым С.С. несколько раз в кафе «Макдоналдс» по ул. АДРЕС г.Волгограда и в ходе данных встреч ФИОовС.С. высказывал своё недовольство ФИОым Е.А., как руководителем, при этом ФИОов С.С. с каФИОи-либо просьбами о содействии его увольнению и прекращению деятельности с ООО. .. не обращался.

Примерно в мае 2016 года, находясь в офисе по ул.АДРЕС, 16а г.Волгограда, он сообщил ФИОу А.В., что индивидуальными предприниФИОелями, оказывающими услуги ООО. .. в г.Саратове, являются родственники ФИОа Е.А. После этого ФИО А.В. позвонил ФИОу Е.А. и обвинил того в том, что тот замыкает весь финансовый поток на себе. В середине июня 2016 года ему позвонил ФИО А.В. и сказал, чтобы он отстранил от работы. .. ФИОову О.Г., так как на это место он хочет поставить своего знакомого ФИО С.А., который позже полностью заменил ФИОову О.Г. и сотрудники. .. ФИОовой О.Г. перешли работать в. .. ФИО С.А., за исключением ФИОа С.Н. и ФИОой М., так как было необходимо окончить прежние дела.

В середине июня 2016 года он узнал из открытых источников, что в первом чтении в Государственной Думе прошли поправки к ФЗ № 40 об ОСАГО, согласно которому, стало обязательным предоставление автомобиля на осмотр страховщику. Примерно в июле 2016 года, при очередном посещении офиса ООО. .. в г. Волгограде, ФИО Е.А. сообщил ему о придуманной схеме работы, связанной с нетранспортабельными автомобилями, суть которой заключалась в том, чтобы в «европротоколе» в обязательном порядке отражать повреждение трансФИОого средства, которое якобы на основании правил дорожного движения исключало его возможность участия в дорожном движении, при этом ФИОым Е.А. ставилась задача «аварийным комиссарам» уделять особое внимание таФИО повреждениям и в случае их отсутствия делать так, чтобы данные повреждения появились. Примерно один раз в неделю он приезжал в офис ООО. .. в г.Волгограде и наблюдал, как ФИО Е.А. давал указание ФИОой (ФИОой) Н.О., чтобы та отражала в заключении эксперта повреждения, исключающие участие трансФИОого средства в дорожном движении, такие, как неработающий фонарь, поворотник, после чего ФИО Н.О. исполняла указания ФИОа Е.А. Фактически автомобили могли двигаться, а указанные повреждения лишь могли повлечь административный штраф на основании ПДД.

В июле 2016 года, при очередном посещении офиса ООО. .. в г.Волгограде, он встретил начальника юридического отдела ФИОа С.Н., который сообщил, что ФИО Е.А. и ФИО А.В. проводили совещание по поводу по...к в закон об ОСАГО, касающихся осмотра автомобилей. На данном совещании обсуждали, как будет реагировать Арбитражный суд на то, что поврежденные автомобили представляются как нетранспортабельные и не предъявляются для осмотра в страховую компанию. Со слов ФИОа С.Н. на данном совещании было принято решение применить схему, связанную с непредставлением трансФИОых средств на осмотр страховщику под предлогом наличия повреждения, которое препятствует участию в дорожно-трансФИОом движении. Непредоставление трансФИОого средства страховщику лишает возможность страховщика урегулировать убыток по заявлению, не даёт возможности осмотреть повреждения, оценить их. ТаФИО образом, создаются условия для подачи претензии и взыскания дополнительно расходов на экспертизу, а в дальнейшем создается возможность взыскания неустойки в размере равной ущербу, а иногда в два раза его превышающий.

Фактически ФИО Е.А., ФИО А.В. и ФИОо Ф.П. устраивали соревнования между организациями, кто больше заключит доФИО уступок права требований в день. Сведения о заключенных договорах уступок права требования отражались в созданной ФИОым Е.А. группе в сети Вайбер, куда от ФИОа Е.А. и последующего директора. ..ого филиала ФИОа А.С. поступала информация о том, сколько заключено доФИО уступок права требования, при этом указывалось сколько автомобилей представлено на осмотр, а сколько автомобилей нетранспортабельных. При этом в подавляющем большинстве случаев автомобили были не транспортабельны.

Примерно в июне 2016 года он приехал в офис ООО. .. в г.Волгограде, где возле офиса ООО. .. он увидел несколько автомобилей с повреждениями вдоль всей стороны, после чего он задал вопрос ФИОой Н.О. о том, предоставляют ли ей фиктивные извещения о ДТП и автомобили на осмотр, где явно видно, что ДТП инсценировано или вообще не было, на что она ответила, что такие случаи бывают. На его вопрос, знает ли об этом руководство, она ответила, что руководство знает, пояснив, что главное «количество» (том 39, л.д. 1-4, 50-60, 64-81, 96-101, 108-111, 127-130, 131-136, т.540 л.д.245-248).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО И.В. пояснил, что поддерживает их частично, не согласен с показаниями в части фиктивного документооборота и движения денежных средств с. .. ФИОова деньги поступали на расчетный счет, он никаких денег не снимал. Давал такие показания, потому что на него оказывалось давление следователем ФИОым, что выражалось в различных угрозах ему и его семье, обещал поместить его в СИЗО, угрожал. Его задерживали по ст.91 УК РФ, затем отпустили и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, потому, что он согласился подписывать все показания, которые нужны следователю. Он стал давать другие показания в тот момент, когда узнал, что следователь ФИО арестован. С жалобами на следователя ФИОа и своих адвокатов он не обращался. Изменил свою позицию на допросе у следователя Сирик. ФИОа М.В. знает как Мацо.

Суд полагает, что свидетель ФИО И.В. дал в судебном заседании иные показания, поскольку в настоящее время в отношении него в отдельное производство выделено уголовное дело, он является обвиняемым, соответственно даёт такие показания с целью избежать уголовной ответственности, а также помочь иным фигурантам по делу.

В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИО И.В., данные им в ходе предварительного следствия. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой О.М., пояснившей суду о том, что с августа 2015 года по 03 марта 2016 года она работала в ООО. .. в должности главного бухгалтера, нашла эту работу через знакомого ФИОа Е.А. Руководителем ООО. .. являлся ФИО И.В., учредители ФИО...ая, ФИО В.В., ФИО Е.А. Организация занималась переуступкой права требования по ДТП. Обращались в оценочную компанию и после подавали документы в суд за возмещением убытков. В период её работы в этой организации, ФИОов С.С. никакую должность там не занимал, он привозил акты выполненных работ по мере участия в суде. ФИОов С.С. устроился в ООО «...» где-то в октябре 2015 года, неофициально. Её с ФИОовой О.Г. и его ФИОерью. .. ФИОовой. .. познакомил ФИО И.В. Для ООО. ... .. ФИОова О.Г. оказывала юридические услуги по договору. В штате ООО «...» своих юристов не было. У. .. ФИОовой О.Г. работал 1 или 2 юриста, точно не помнит. Юристы представляли интересы ООО «...» в суде, осуществляли полное юридическое сопровождение. С. .. Броннниковой О.Г. производился наличный и безналичный расчет, в среднем ей выплачивалось от 12000 рублей до 20000 рублей, было 5000 рублей платили. Наличными расчёт происходил через ФИО И.В., он брал деньги и после расчета с ФИОовым С.С., отдавал ей (ФИОой О.М.) чеки, при ней это не происходило. Безналичным расчетом осуществлялся перевод денежных средств на счет ФИОова С.С., она проверяла, чтоб все совпадало по каждому делу, чеки прикладывались к финансовой отчетности. Помимо. .. ФИОовой О.Г., была еще. .. ФИОа О.В., предоставляла услуги эксперта. Она не была свидетелем тому, что в ООО «...» возвращались денежные средства. В период работы в ООО «...» о фиктивных ДТП она ничего не слышала.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОой О.М., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, где она поясняла, что после ее звонка ФИОу Е.А. с просьбой оказать содействие в трудоустройстве, примерно во второй декаде августа 2015 года ФИО Е.А. предложил ей встретиться с директором ООО «...» ФИО И.В. В ходе встречи с ФИО И.В. тот ей сообщил, что в организацию ООО «...» требуется главный бухгалтер и вид деятельности ООО «...» связан с переуступкой права требования с лицами, пострадавшими в ДТП, а также размер её заработной платы будет около 40000 рублей. Далее ФИО И.В. предложил ей приехать в офис организации ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕС, д. 35а для того, чтобы познакомиться с одним из представителей учредителей ФИОым В.В.

Примерно через 2 дня, во второй декаде августа 2015 года, в дневное время суток, она прибыла в офис ООО «...», расположенный в офисном здании 35а по ул. АДРЕС г.Волгограда, где ФИО И.В. познакомил её с ФИОым В.В. и последний поинте...вался у неё опытом работы и навыками в бухгалтерии. На следующий день она приехала в офис ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС, 35а, где её встретил ФИО Е.А. и ФИО В.А. Далее ФИО Е.А. попросил проанализировать работу ООО «...» с целью установления количества исковых заявлений, находящихся на рассмотрении Арбитражного суда Волгоградской области на различных стадиях, а также на какую сумму планируется взыскание денежных средств в перспективе. В ООО «...» в должности кассира работала ФИОа Е.А., в должности менеджеров ФИОо И.П., ФИОа А.С., а обязанности бухгалтера ООО». ..» выполняла ФИОа И.В., которая в августе 2015 года уволилась по собственному желанию. Также в офисном здании работала ФИОа Н.О., которая была привлечена как эксперт для оказания экспертных услуг ООО «...». ФИОа Н.О. работала в ООО «... эксперт». Также в офисном здании находилась юрист по имени. .., работавшая в ООО «..... ... Экспертиза».

В августе 2015 года она стала изучать бухгалтерию ООО «...». В ходе изучения доФИО уступок права требований, а также доФИО на производство экспертизы и оказание юридических услуг, она узнала, что экспертные услуги ООО «...» оказывает ООО «... эксперт», а юридические услуги оказывает ООО «..... ... Экспертиза», фактичесФИО руководителем которых являлся ФИО В.В. Со слов ФИОой И.В., а также изучив бухгалтерские документы было выяснено, что расчеты между ООО «...» и ООО «... эксперт» и ООО «..... ... Экспертиза» происходили в наличной форме путем представления кассовых чеков и актов выполненных работ, которые, со слов ФИОой И.В., предоставлялись ФИОым В.В. в бухгалтерию ООО «...». Финансирование ООО «...» осуществлялось путем внесения наличных денег от ФИОа Е.А., ФИОо Ф.П. и ФИОа В.В. и оформления доФИО займа, при этом договоры займа за переданные деньги ФИОо Ф.П. оформлялись от имени его супруги ФИОо А.В., а деньги, переданные ФИОым В.В., оформлялись по договорам займа от имени ФИО...ой Н. Передаваемые ФИОым В.В. чеки приходовались в авансовом отчете в качестве оплаты за вышеуказанные услуги, а затем копии данных кассовых чеков передавались юристам для последующего взыскания со страховой компании понесенных расходов. Со слов ФИОой И.В. ей стало известно, что фактически деньги ФИОу В.В. или кому-либо за оказанные юридические и экспертные услуги со стороны ООО «...» не передавались. Первоначально она не поняла для чего необходима такая схема работы, об этом ей стало известно только в октябре 2015 года.

В третьей декаде августа 2015 года перед директором ООО «...» ФИО И.В. образовалась высокая сумма задолженности в размере примерно не менее 1 млн рублей, как подотчетным лицом, при этом сам ФИО И.В. денежные средства не требовал. При этом данная задолженность образовалась из-за того, что ФИО И.В. предоставлял в бухгалтерию ООО «...» авансовые отчёты с кассовыми чеками, подтверждающими оплату ООО «...» в адрес ООО «... эксперт» и ООО «..... ... Экспертиза» за оказанные услуги. К этому времени ей уже было известно, что фактически никаких расчетов между ООО «...» с одной стороны и ООО «..... ... Экспертиза» и ООО «... эксперт» с другой стороны не было. Кроме этого, в ходе анализа бухгалтерского учета ею было установлено, что денежные средства, которые числились по данным бухгалтерского учета, как поступившие в кассу ООО «...» по договорам займа от ФИОо А.В., ФИОа Е.А. и ФИО...ой Н., по сумме примерно равны.

В третьей декаде августа 2015 года, на очередной встрече в офисе ООО «...», на которой присутствовали ФИО И.В., ФИО Е.А., ФИОо А.В. и ФИО В.В. она сообщила присутствующим о том, что денежные средства, которые числились по данным бухгалтерского учета, как поступившие в кассу ООО «...» по договорам займа от ФИОо А.В., ФИОа Е.А. и ФИО...ой Н., по сумме примерно равны и данное обстоятельство возмутило ФИОа Е.А., в связи с чем между ФИОым В.В. с одной стороны и ФИОом Е.А. и ФИОо Ф.П. с другой стороны произошел диалог на повышенных тонах.

Примерно в первой декаде сентября 2015 года, на очередной встрече, на которой присутствовали ФИО Е.А., ФИОо Ф.П., ФИО И.В. и ФИО В.В., она сообщила присутствующим, что перед ФИО И.В. образовалась задолженность в размере более 1 млн рублей как перед подотчетным лицом, в связи с предоставлением им кассовых чеков, подтверждающих оплату ООО «...» услуг, оказанных ООО «... эксперта» и ООО «..... ... Экспертиза». После этого на данной встрече совместно было определено, что задолженность перед ФИО И.В. будет погашена за счет будущих поступлений от страховых компаний. Сами учредители ФИО Е.А. и ФИОо Ф.П. вели себя спокойно и понимали, что указанная сумма в размере более 1 млн рублей, образовавшаяся перед ФИО И.В., принадлежит ООО «...». В последующем ей стало известно, что сумма, которая возвращалась ФИО И.В. как погашение задолженности перед подотчетным лицом вновь вносилась в кассу ООО «...» по договорам займа от учредителей. Также на данной встрече кто-то из присутствующих поинте...вался о различиях ведения кассовой дисц...лины между таФИОи организационными. ..выми формами как «общество с ограниченной ответственностью» и «индивидуальный предприниФИОель». Она ответила, что индивидуальный предприниФИОель не обязан вести кассовую книгу в отличие от юридического лица и свободно распоряжается наличными денежными средствами, а при организационно-...вой форме «ООО» денежные средства можно снять с расчетного счета только на определенные цели. На этой же встрече ФИО Е.А. предложил заменить ООО «... эксперт» и ООО «..... ... Экспертиза» как организации, оказывающие экспертные и юридические услуги, на индивидуальных предприниФИОелей. Как она поняла на тот момент, замена контрагентов, работающих с ООО. .. с организационно-...вой формой «индивидуальный предприниФИОель» необходима была ФИОу Е.А. для усиления контроля, а в последующем, когда ей стало известно, что индивидуальные предприниФИОели возвращают деньги перечисленные им от ООО. .. за оказанные услуги, она поняла, что данная форма удобна как раз для снятия денег с расчетного счета индивидуального предприниФИОеля и последующего возврата в ООО «...». На предложение ФИОа Е.А. о замене контрагентов на индивидуальных предприниФИОелей никто из присутствующих не возражал. После этого ФИО Е.А. сказал ФИО И.В., чтобы тот подыскал лиц из числа индивидуальных предприниФИОелей, которые согласятся оказывать юридические и экспертные услуги ООО «...».

В первой декаде сентября 2015 года, ФИО И.В. привел в офис ООО. .. ФИОову О.Г., при этом вместе с ней рядом находился её сын ФИОов С.С., и сообщил, что юридические услуги будет оказывать ФИОова О.Г., которая зарегистрирована в качестве индивидуального предприниФИОеля. Далее она пояснила ФИОовой О.Г. и ФИОову С.С. порядок документооборота, а именно, что между ООО «...» и. .. ФИОовой О.Г. будут заключаться договоры на оказание юридических услуг и что, будучи индивидуальным предприниФИОелем, она (ФИОова О.Г.) должна предоставлять акты выполненных работ за оказанные услуги и кассовые чеки, после чего все документы передавать в бухгалтерию ООО «...». ФИОова О.Г. пояснила, что проживает в г. ФИОо и все документы будет передавать ФИОов С.С. В свою очередь ФИО И.В. сообщил ФИОовой О.Г. и ФИОову С.С. о том, что кассовые чеки и акты выполненных работ необходимо предоставлять без фактической передачи денег за оказанные услуги. После этого, в период с сентября 2015 года до момента её увольнения, то есть до февраля 2016 года, все договоры на оказание юридических услуг ООО «...» заключались с. .. ФИОовой О.Г., а юристы, оформленные в ООО «..... ... Экспертиза», были оформлены к. .. ФИОовой О.Г. Расчеты с. .. ФИОовой О.Г. первоначально осуществлялись в наличной форме, а именно ФИО И.В. представлял в бухгалтерию ООО «...» вместе с авансовыми отчетами кассовые чеки и акты выполненных работ. .. ФИОовой О.Г. ФактичесФИОи расчетами с ФИОовой О.Г. занимался ФИО И.В. Сама ФИОова О.Г. ежемесячно предоставляла ей через ФИОова С.С. сверку о задолженности перед ней, в том числе для выплаты официальной части заработной платы юристам, оформленным к. .. ФИОовой О.Г., а также для оплаты налогов с дохода (6%) и страхового взноса в пенсионный фонд (1 %), исходя из полученного объёма оказанных услуг, после чего денежные средства, необходимые для этого, перечислялись с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИОовой О.Г. Примерно в феврале 2016 года ФИОов С.С. на протяжении примерно 1 недели, находился в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС г.Волгограда, где, со слов ФИО И.В., ФИОов С.С. проходил у него стажировку, так как планировалось назначение последнего на должность руководителя. ..ого филиала ООО. ...

После указанной встречи с ФИОовой О.Г. и ФИОовым С.С., примерно в первой декаде сентября 2015 года, ФИО И.В. привел в офис ООО «...» ФИОу О.В. и сообщил, что ФИОа О.В., как индивидуальный предприниФИОель, будет оказывать экспертные услуги ООО «...». Далее она пояснила ФИОой О.В. порядок документооборота, а именно между ООО «...» и. .. ФИОой О.В. будут заключаться договоры на оказание экспертных услуг и что она, как индивидуальный предприниФИОель, должна предоставить акты выполненных работ за оказанные услуги и кассовые чеки, для чего ей необходимо приобрести кассовый аппарат. После этого все указанные документы необходимо передать в бухгалтерию ООО «...». О том, что ФИОа О.В. получала денежное вознаграждение в размере 40000 рублей, она узнала от ФИО И.В. В период с сентября 2015 года по февраль 2016 года все договоры на оказание экспертных услуг ООО «...» заключались с. .. ФИОой О.В., а эксперт ФИОа Н.О. и удаленный эксперт ФИО были трудоустроены к. .. ФИОой О.В. В свою очередь ФИОа О.В. передавала в бухгалтерию или ФИО И.В. акты выполненных работ, кассовые чеки, а также, при безналичном расчете, передавала снятые денежные средства ФИО И.В. Также ФИО И.В. иногда сам приносил акты выполненных работ и кассовые чеки от. .. ФИОой О.В. Первоначально расчеты с. .. ФИОой О.В. осуществлялись в наличной форме, а именно ФИО И.В. представлял в бухгалтерию ООО «...» вместе с авансовыми отчетами кассовые чеки и акты выполненных работ. .. ФИОой О.В. ФактичесФИОи расчетами, когда расчет производился в наличной форме, с. .. ФИОой О.В. также как с. .. ФИОовой О.Г. занимался ФИО И.В. Ежемесячно ФИОа О.В. предоставляла ей сверку о задолженности, в том числе для выплаты официальной части заработной платы экспертам, оформленным в. .. ФИОа О.В., а также для оплаты налогов с дохода (6%) и социального налога (1 %), исходя из полученного объёма оказанных услуг, а затем денежные средства, необходимые для этого, перечислялись с денежные средства, необходимые для этого, перечислялись с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет. .. ФИОа О.В. Вознаграждение ФИОой О.В. и ФИОовой О.Г. выплачивал сам ФИО И.В.

Примерно в октябре-ноябре 2015 года ФИО И.В. сообщил, что расчеты с. .. ФИОой О.В. и. .. ФИОовой О.Г. будут производиться как наличным, так и безналичным путем. После этого, расчеты стали производится смешано в зависимости от количества поступивших денежных средств от страховых компаний. При этом ФИОа О.В. и ФИОова О.Г. предоставляли сведения о задолженности ООО. .. перед ними, в том числе с указанием суммы налога, которую необходимо срочно заплатить. После заключения ряда доФИО на оказание экспертных услуг с. .. ФИОой О.В. ФИО И.В. говорил ей о необходимости перечислять денежные средства индивидуальным предприниФИОелям ФИОой О.В. и ФИОовой О.Г. в определенном им размере. Денежные средства на расчетный счет поступали не регулярно и в разных суммах, поэтому оплата безналичным путем производилась не по всем заключенным договорам на оказание юридических и экспертных услуг. При наличных расчетах с. .. ФИОой О.В. и ФИОовой О.Г. накапливалась кредиторская задолженность организации перед ФИО И.В. как подотчетным лицом. Впоследствии данная задолженность погашалась перед ФИО И.В. путем снятия денежных средств с расчетного счета ООО. .. и выдачи ему через кассу предприятия, при этом в расходных кассовых ордерах данное основание указывалось, как компенсация произведенных расходов на основании авансовых отчетов. В последующем ФИО И.В. часть денежных средств полученных им, как погашение задолженности перед подотчетным лицом, а также полученных, как позже она узнала, от индивидуальных предприниФИОелей в качестве возврата за вычетом налогов, передавал ей для внесения в кассу по договорам займа от имени учредителей ООО «...», а часть, по своему усмотрению, тратил на теФИОие расходы ООО «...» (выплата вознаграждения «аварийным комиссарам», выплата неофициальной части заработной платы сотрудникам ООО «...», экспертам и юристам, выплата вознаграждения индивидуальным предприниФИОелям).

О том, что индивидуальный предприниФИОель ФИОова О.Г. и ФИОа О.В. при безналичных расчетах возвращали денежные средства, перечисленные от ООО «...» за оказанные услуги, оставляя денежные средства для оплаты налога в размере 6% и оплаты страховых взносов в размере 1%, она узнала в декабре 2015 года, когда присутствовала на встрече ФИО И.В., ФИОа Е.А., ФИО А.В. и ФИОо Ф.П. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, г.Волгограда, в ходе которой ФИО И.В. отчитывался перед ними о движении денежных средств, в том числе о сумме возвращенных денежных средств индивидуальными предприниФИОелями ФИОой О.В., ФИОым А.Н., ФИОовой О.Г., когда расчеты с указанными предприниФИОелями осуществлялись в безналичной форме. Ей было известно о том, что ФИО И.В. ежемесячно отчитывался перед ФИОом Е.А. и ФИОо Ф.П., а в последующем также перед ФИОым А.В. в его офисе, расположенном рядом с офисом ООО. .. о работе и финансовом положении ООО. .., в том числе о сумме денежных средств, возвращенных индивидуальными предприниФИОелями, так как ФИО И.В. периодически требовал от неё бухгалтерскую информацию об оборотных средстФИО.

В октябре 2015 года, когда ей стала более понятна работы ООО. .., связанная с заключением доФИО с индивидуальными предприниФИОелями ФИОой О.В. и ФИОовой О.Г., а именно то, обстоятельство, что фактически указанные услуги ООО. .. не оплачивались, она сообщила ФИО И.В. о том, что указанный порядок работы носит сомнительный характер, после чего сообщила ему о намерении уволиться из организации, но ФИО И.В. попросил её ещё некоторое время поработать, так как ему необходимо время, чтобы найти нового бухгалтера.

Примерно в середине ноября 2015 года, после того как она вышла из отпуска, ФИО И.В. сообщил ей, что офис ООО. .. стал находится по новому адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС, 16а, а также о том, что по указанию ФИОо Ф.П. и ФИОа Е.А. создан новый ООО. ... Затем она была трудоустроена на 1/2 ставки в ООО. ... Все остальные сотрудники ООО «...» также перешли на работу в новый ООО. .. и договоры с. .. ФИОовой О.Г.,. .. ФИОой О.В. стали заключаться с новым ООО. ... Также в ходе ознакомления с учредительными документами ей стало известно, что учредителями ООО. .. стали ФИО Е.А., ФИОо Ф.П., а затем, примерно через 2 недели, в состав учредителей ООО. .. вошла ФИОа Т.А., которую она никогда не видела.

Примерно в третьей декаде ноября 2016 года ФИО Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда представил ей ФИОа Е.А. пояснив, что ФИО Е.А. будет руководителем открываемого. ..ого отделения ООО. ... Примерно в третьей декаде ноября 2015 года она зашла в кабинет директора ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда, при этом в данный момент в кабинете находился ФИО Е.А. В этот момент также в кабинете находился ранее неизвестный ей парень, как позже выяснилось ФИО А.Н. Далее ФИО Е.А. представил ей ФИОа А.Н., как индивидуального предприниФИОеля, который будет оказывать экспертные услуги по договорам цессии, заключенным в. ..ом отделении ООО. ... После этого ФИО А.Н. передал ей карту партнера со своими реквизитами. Порядок работы ФИОу А.Н., как она поняла, разъяснил ФИО Е.А. Также ФИО Е.А. ей пояснил, что ФИО А.Н. будет производить экспертизы и фактически на расчетный счет. .. ФИОа А.Н. будет необходимо перечислять 12000 рублей или 8000 рублей в зависимости от вида экспертизы. Все расчеты с. .. ФИОым А.Н. производились безналичным путем. Периодически она звонила ФИОу А.Н., чтобы сообщить ему о том, что ему перечислены деньги. ФИО А.Н. самостоятельно производил налоговые отчисления в размере 6% налогов и 1% в пенсионный фонд, а также свои 700 рублей за произведенную экспертизу, а остальные денежные средства он передавал ФИОу Е.А. и один раз передал ей для дальнейшей передачи ФИОу Е.А. В последующем ФИО И.В. приносил ей денежные средства и давал указания оформить их по договорам займа от имени учредителей, при этом сумму, которую необходимо оформить по договорам займа, тот определял сам.

В декабре 2015 года ФИО Е.А. и ФИО И.В. в офисе ООО. .. представили ей ФИОу Е.В., сообщив, что ФИОа Е.А. в дальнейшем будет главным бухгалтером ООО. ... После этого ФИОа Е.В. стала приходить один раз в неделю в офис ООО. .. и знакомилась с бухгалтерией. В январе 2016 года, ФИОа Е.В. стала приходить в бухгалтерию ООО. .. практически каждый день. Она разъяснила ФИОой Е.В. о порядке работы ООО. .. с индивидуальными предприниФИОелями ФИОой О.В., ФИОым А.Н., ФИОовой О.Г., в том числе о том, что фактически денежные средства на счета вышеуказанных предприниФИОелей, в случае расчетов безналичным путем, перечисляются только в объёме, необходимом для оплаты налогов, которые предприниФИОели сами оплачивают, а в случае расчетов наличным путем, то индивидуальные предприниФИОели должны произвести налоговые отчисления, а остальные деньги вернуть директорам ООО. ...

08 февраля 2016 года она написала второй раз заявление об увольнении из ООО. .. и ООО «...» и 24.02.2016 года была уволена (том 32, л.д.31-41, 42-45, 46-50).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОа О.М. пояснила, что поддерживает их частично, когда давала показания, была после операции, плохо себя чувствовала, со стороны следователя ФИОа на неё оказывалось давление. Допрос велся по 8 часов. Не согласилась с тем, что ей было известно, что деньги возвращались, следователь сам формулировал показания и давал ей подписать. Следователь настаивал на включении в её показания факта передачи денег. Возвраты денег от. .. она не видела, могла догадываться, но наверняка не знала. Также не подтвердила, что направляемые в суд документы изготавливались в офисе, никакие документы в офисе не изготавливались. ФИОов С.С. не привозил документы в офис.

За основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОой О.М., данные ею в ходе предварительного следствия, поскольку они были даны в присутствии защитника-адвоката, без замечаний, подписаны свидетелем ФИОой О.М.собственноручно. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями свидетеля ФИОовой О.Г., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в сентябре 2015 года ей позвонил ФИОов С.С., который поинте...вался о том, открыт ли у неё, как у индивидуального предприниФИОеля, вид деятельности «оказание услуг», на что она ответила, что открыт. Далее ФИОов С.С. ей сообщил, что ФИО И.В. работает директором в фирме, которой требуются юристы для оказания юридических услуг. При этом ФИОов С.С. ей пояснил, что фирма, в которой работает ФИО И.В., будет ей оплачивать 50000 рублей за то, что у неё, как у индивидуального предприниФИОеля, будут зарегистрированы юристы. Поскольку она доверяла ФИО И.В. и не видела в этом ничего противозаконного, она согласилась на данное предложение. Через некоторое время ФИОов С.С. попросил её приехать в офис ООО «...», расположенный в Центральном районе г.Волгограда. Примерно в первой декаде сентября 2015 года она совместно с ФИОовым С.С. приехала в указанный офис, где её встретил ФИО И.В., который познакомил с бухгалтером ООО «...» ФИОой О.М. Далее ФИО И.В. сообщил, что ООО «...» будет заключать с. .. ФИОовой О.Г. договоры на оказание юридических услуг, стоимость которых будет составлять от 5 до 20 тысяч рублей за участие юриста в одном деле, и предложили ей трудоустроить в. .. ФИОову О.Г. юриста ФИОу О., на что она не возражала. Далее ФИО И.В. пояснил, что фактически со стороны ООО «...» оказываемые таФИО образом. .. ФИОовой О.Г. юридические услуги оплачиваться не будут, но ей необходимо передавать в ООО «...» кассовые чеки, подтверждающие оплату по заключенным между. .. ФИОовой О.Г. и ООО «...» договорам на оказание юридических услуг. В данном разговоре ФИО И.В. говорил, что ООО «...» будет перечислять на расчетный счет. .. ФИОовойО.Г. денежные средства для оплаты налога с дохода в размере 6%, пенсионные отчисления на каждого работника в размере 1%, а заработную плату работники. .. ФИОовой О.Г. будут получать в ООО «...». Также ФИО И.В. ей сообщил, что за оказанные услуги она будет получать 50000 рублей наличными деньгами, которые ей будет передавать ФИОов С.С. Также ФИОа О.М. у неё поинте...валась о том, как часто она сможет приезжать в офис ООО «...», чтобы подписать договоры на оказание юридических услуг, на что та ответила, что все договоры ей сможет передавать ФИОов С.С. В последующем она оформила на ФИОова С.С. соответствующую доверенность. После данного разговора она уехала в г. ФИОо Волгоградской области. Первоначально к. .. ФИОовой С.С. была оформлена только работник ФИОаО.И. Примерно с 15 сентября 2015 года ФИОов С.С. стал передавать ей через маршрутное такси примерно по 20 доФИО на оказание юридических услуг, заключенных между ООО «...» и. .. ФИОовой О.Г., после чего на каждый данный договор она выбивала кассовые чеки, которые отправляла также через маршрутное такси в г. Волгоград, где ФИОов С.С. получал кассовые чеки и подписанные ею договоры на оказание юридических услуг, после чего передавал их в ООО «...». Примерно через 1 месяц ФИОов С.С. вместе с пакетом документов передал ей 50000 рублей в качестве вознаграждения за оказанные вышеуказанные услуги. Ежемесячно она платила налоги, пенсионные отчисления и отчеты в фонд социального страхования за работника ФИОу О.И. Весь 2015 год к. .. ФИОовой О.Г. оформлена была только ФИОа О.И. Денежные средства для оплаты налогов, пенсионных отчислений, перечислялись ей на расчетный счет. .. ФИОовой О.Г., открытый первоначально в ПАО «Экспресс Волга Банк», а с июня 2016 года в ПАО. ...

Ежемесячно ФИОа О.М. присылала ей на почту сверку, где была указана сумма денег, перечисленная на расчетный счет, сумма денег, которая должна пройти у неё по кассе, от суммы по кассе была указана сумма налога (6%) и налог на работников и итог за месяц, то есть, сколько денег она должна отдать обратно в ООО «...» при поступлении от ООО «...» денег на расчетный счет. .. ФИОовой О.Г. Наличные и безналичные расчеты осуществлялись на всем периоде работы с ООО «...», при этом значительная часть была оформлена по кассе, то есть фактически ей деньги не поступали. Общий доход за 2015 год составил около 7 млн 200 тыс. рублей, за первое полугодие около 15 млн рублей. После проведения сверки, она переводила деньги с расчетного счета индивидуального предприниФИОеля ФИОовой О.Г. на свою личную банко...ую карту, открытую в ПАО. .., которую передала вместе с документами ФИОову С.С. для дальнейшей передачи бухгалтеру ООО «...» ФИОой О.М. В последующем с данной карты в декабре 2015 года были сняты наличные денежные средства вероятно кем-то из сотрудников ООО «...», так как ФИОа О.М. по поводу возвращения денег ей никаких претензий не предъявляла. На указанную карту она переводила частями за декабрь 2015 года и январь 2016 год по 50-100 тыс. рублей, а всего перевела сумму около 600000 рублей. Примерно в феврале 2016 года данную банко...ую карту ПАО. .. ФИОа О.М. через ФИОова С.С. ей вернула, при этом ФИОа О.М. в этот период времени, насколько ей было известно от самой ФИОой О.М., уволилась из ООО. ...

Примерно в январе 2016 года ФИО И.В. сообщил, что создано новое ООО. .., с которым. .. ФИОова О.Г. продолжит заключать договоры, с прежним ООО «...» более никаких доФИО заключаться не будет.

Примерно в феврале 2016 года ей позвонил ФИО И.В. и сообщил, что ей будут переданы документы на имя ФИОой М.А. и ФИОа С.Н., которых необходимо будет трудоустроить к. .. ФИОовой О.Г., на что она не возражала и оформила их к. .. ФИОовой О.Г. как юристов. В этот период времени ФИОов С.С. продолжал ей передавать договоры на оказание юридических услуг, заключенные между. .. ФИОовой О.Г. и ООО «...», по которым она выбивала чеки и продолжала их вместе с подписанными договорами передавать ФИОову С.С. для дальнейшей передачи в ООО «...». Также ей продолжали перечисляться денежные средства на расчетный счет. .. «ФИОовой О.Г.» и в конце месяца уже новый бухгалтер по имени Елена присылала ей акты сверки, аналогичные актам сверки, которые присылались ФИОой О.М. Она продолжала выбивать чеки и подписывать договоры на оказание юридических услуг, которые через ФИОова С.С. передавала в ООО. ... Ей ежемесячно ФИОов С.С. продолжал передавать наличные деньги в размере 50000 рублей в качестве вознаграждения за оказание услуг, которые сводились к тому, что она выбивала кассовые чеки, снимала со своего расчетного счета оставшуюся часть денег, перечисленную от ООО. .. по заключенным договорам и передавала их в ООО. ...

Примерно в мае 2016 года ФИОов С.С. через маршрутное такси передал ей документы для оформления на работу к. .. ФИОовой О.Г. ещё 8 юристов: ФИО...ой Т.А., ФИОой Н.В., ФИОой Е.А., ФИОой Н.И., ФИОо О.А., ФИОо Л.А., ФИОой Т.А., ФИОова А.О. После этого указанные лица были все трудоустроены к. .. ФИОовой О.Г. на должности юристов. За весь указанный период времени всю заработную плату юристам выдавали бухгалтеры ООО. ... Она никаких денег для выплаты заработной платы юристам. .. ФИОова О.Г. не передавала. В указанный период времени количество заключаемых доФИО значительно возросло, она подписывала в неделю примерно 200-300 доФИО на оказание юридических услуг и на каждый договор она выбивала кассовый чек и передавала их через ФИОова С.С. в ООО. ...

06.06.2016 по собственному желанию уволилась ФИОа О.И., а 20.06.2016 от остальных сотрудников, за исключением ФИОой М. и ФИОой Н., ей поступили заявления об увольнении, после чего с указанного дня те были уволены. С указанного дня договоры на оказание юридических услуг ООО. .. не поступали. Как пояснил ФИОов С.С. ФИОа М. и ФИОа Н. не были уволены по причине того, что им необходимо было оказать услуги по ранее заключенным договорам. С июня 2016 года никакого вознаграждения в размере 50000 рублей от ООО. .. она не получала. С какой целью использовались кассовые чеки, которые она предоставляла в ООО. .. по заключенным договорам об оказании юридических услуг ООО. .., ей было неизвестно. Она полагала, что оплачивает налог в размере 6% и деятельность её законная (том 39, л.д.165-169).

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой О.В., пояснившей суду о том, что ей знаком ФИО И.В. Она узнала от своего супруга, который узнал об этом от ФИО И.В., что организация ООО. .. подыскивает партнера по оказанию услуг технической экспертизы. ФИО был источником информации о том, что в ООО. .. требуются данные подрядчики.. .. она открыла осенью (сентябрь-октябрь) 2015 года по оказанию услуг независимой технической экспертизы, наняла сотрудников, которые имеют. .. данные экспертизы проводить, поскольку она сама не эксперт техник, у неё нет соответствующего образования. С ООО. .. она начала сотрудничать с этого же времени. В ООО. .. она никем не являлась, туда не входила, не была сотрудником, никакого отношения к данной организации, его сотрудникам и учредителям не имела, у неё было. .., которое по договорным отношениям оказывало услуги ООО. .. по проведению независимой технической экспертизы. Она решил создать. .. и принять штат сотрудников, так как это была возможность зарабатывать, трудоустроить сотрудников, предоставить людям ФИОие места. Договоренности с ООО. .. о том, что ей будет выплачиваться определенная заработная плата, не было. Все ФИОериальные средства, которые она получала за оказание данных услуг, были её доходом, она выплачивала сотрудникам зарплату, оплачивала налоговые отчисления, аренду. В штате. .. было до 10 человек. Во время работы с ООО. .. она арендовала у. .. ФИОой часть ее помещения по договору аренды по адресу: ул. АДРЕС д.16 г.Волгоград. Там располагалось. .. и находились сотрудники, бухгалтерию она вела сама. Когда необходимо было проводить кассовые операции, то она с кассовым аппаратом приезжала в офис на ул.АДРЕС д.16, а так он хранился у неё дома. Свои обязанности выполняла дома и в офисе. С ООО. .. заключались договоры на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы между её. .. и ООО. .., по которому эксперт, который числился в штате, проводил оценку. Эксперты проводили независимые технические экспертизы повреждений, полученных автомобилем в ДТП, стоимостью 12 000 рублей, и второй вид экспертизы - утрата товарной стоимости автомобиля. Услуги экспертов за проделанную работу оплачивались ей, как их работодателем. По договорам с ООО. .. расчеты проходили на расчетный счет либо наличными по кассовому чеку. Вся сумма являлась её собственностью, и отчеты необходимые в налоговую службу сдавались своевременно. Случаев, чтобы она обналичивала денежные средства и передавала их обратно сотрудникам ООО. .., не было.. .. взаимодействовало с ООО. .. по ноябрь 2016 года. Сотрудничество прекратилось в связи с возбуждением уголовного дела и проведением обысков. Она в этот момент с супругом поехали в отпуск, и находясь там, узнали об этих событиях. По какому поводу возбуждалось тогда уголовное дело, не может сказать, но ей предъявлялось обвинение в мошенничестве по ч.4 ст.159 УК РФ, якобы имели место фиктивные ДТП. Она была привлечена к ответственности по уголовному делу, отбывала наказание в исправительной колонии №28 г.Ленинск, освободилась 14.11.2021. Дело было рассмотрено в особом порядке, она не отдавала себе отчет, когда соглашалась на эту сделку, когда подписывала все эти документы, будучи полностью деморализованной, она оговорила себя и других участников процесса. Её. .. работало с ООО «...» на тех же условиях. Директором ООО. .. изначально был ФИО И.В., позднее ФИО Е.А., в ООО «...» директором был ФИО К.В. Все договоры между. .. и организациями заключались непосредственно с директорами, фамилии учредителей ей известны, с учредителями она не общалась, никаких договоренностей у неё с ними не было, она с ними не встречалась. Какое отношение ФИОов С.С. имеет к ООО. .., не может ответить. В период осень 2015 года и до конца 2016 года она пару раз слышала его фамилию, но с ним не встречалась, знакома с ним не была и какое отношение он имеет к ООО. .., не знает. ФИО И.В. не предлагал ей зарегистрироваться в качестве индивидуального предприниФИОеля за денежное вознаграждение в размере 40000 рублей ежемесячно и входить в состав организованной преступной группы с целью хищения денежных средств принадлежащих страховым компаниям. ФИО И.В. не предлагал заключать фиктивный договор на оказание услуг по проведению экспертизы, в рамках которой ей якобы нужно изготавливать квитанции, кассовые чеки подтверждающие оплату ООО. .., якобы оказанных услуг. Подтверждением факта заключения договора и оплаты услуг являются кассовые чеки, либо счета, на основании которых производится оплата по расчету. Она и сотрудники. .. «ФИОа» не были аффилированы и подконтрольны кому-либо со стороны ООО. .. или ООО «...» руководителям или учредителям. Экспертизы оценки стоимости восстановительного ремонта, а также оценки утраты товарной стоимости годных остатков автомобилей, были настоящие. Сотрудники. .. «ФИОа» и она сама, как предприниФИОель, фиксированную заработную плату или фиксированные выплаты не получали.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОой О.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, где она поясняла, что в декабре 2014 года она зарегистрировала брак с ФИОым К.В. Примерно в августе 2015 года она познакомилась с ФИОИ.В. Примерно в первой декаде сентября 2015 года ФИО К.В. сообщил, что ей и ему (ФИОу К.В.) необходимо встретиться с ФИО И.В., который, возможно, предложит работу. После этого она совместно с ФИОым К.В., примерно в первой декаде сентября 2015 года, в дневное время суток приехали к зданию по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕС, 35а, где в кабинете находился ФИО И.В. и ФИОа О.М. Далее ФИО И.В. предложил ей зарегистрироваться в качестве индивидуального предприниФИОеля, который будет оказывать услуги ООО «...» по проведению экспертизы, при этом от неё требовалось принять на работу эксперта-техника, кандидатура которого у того уже имелась, подписывать заключения эксперта, зарегистрировать кассовый аппарат, который передать в ООО «...» бухгалтеру ФИОой О.М. Далее ФИОа О.М. пояснила, что она должна будет несколько раз в неделю приезжать в бухгалтерию ООО «...» для того, чтобы подписывать договоры по оказанию услуг по проведению экспертизы, подписывать приходные кассовые ордеры, подтверждающие получение. .. ФИОой О.В. денежных средств за проведенные экспертизы, подписывать справку кассира по форме КМ-6 (в данной справке отражалась информация о сумме денег, принятых в кассу. .. ФИОа О.В. и в этой же справке указываются номера приходных ордеров, по которым была принята данная сумма), подписывать акты выполненных работ. При этом ФИОа О.М. также сообщила, что за оказание данной услуги она будет получать 40000 рублей ежемесячно наличными деньгами, которые будет передавать она или ФИО И.В. Поскольку она нуждалась в денежных средстФИО она согласилась. Она поинте...валась у ФИО И.В. почему ООО «...» не возьмет в штат эксперта-техника, на что тот ответил, что тогда ООО «...» не будет иметь возможности взыскать расходы, связанные с проведением экспертизы. Она понимала, что чеки, подтверждающие оплату экспертизы. .. ФИОа О.В., в последующем будут представлены в страховую компанию для взыскания расходов. В первый месяц работы она не знала стоимости экспертиз, так как кассовые чеки выбивала ФИОа О.М. или кто-то из бухгалтеров ООО «...». Впоследствии, подписывая кассовые документы, она увидела, что фигурируют суммы 8000 и 12000 рублей. Позже, ФИОа О.М. или кто-то из сотрудников ООО «...» пояснили, что 8000 рублей составляет стоимость экспертизы по утрате товарной стоимости, а 12000 рублей стоимость экспертизы по оценке стоимости восстановительного ремонта автомобиля. В последующем данные суммы были неизменны как для ООО «...», так и для ООО «...».

После данного разговора 18.09.2015 в ИФНС Дзержинского района г.Волгограда она зарегистрировалась в качестве индивидуального предприниФИОеля. Затем ею был приобретен кассовый аппарат «Меркурий 115К» и она открыла расчетный счет в ОАО. ... .., при этом была подключена услуга банк-клиент. После этого она зарегистрировала кассовый аппарат в МИФНС № 10 и передала его ФИОой О.М., а также сообщила реквизиты вышеуказанного расчетного счета. .. ФИОой О.В., на который будут перечисляться денежные средства для оплаты налогов и страховых взносов. После первой сдачи отчетности в октябре 2015 года всю бухгалтерию она стала вести сама, то есть сама рассчитывала суммы налогов и страховых отчислений, сверяла данные суммы с расчетами ФИОой О.М., а потом с расчетного счета. .. ФИОой О.В. перечисляла денежные средства для оплаты налогов и страховых отчислений. Денежные средства в размере 40000 рублей, которые ей передавали ФИОа О.М. или ФИО И.В., она получала в основном в офисе ООО «...» ежемесячно в третьей декаде каждого месяца. Позже, после увольнения ФИОой О.М., денежные средства в размере 40000 рублей она стала получать в офисе ООО. .. от ФИОой Е.В., а также иногда от ФИОой Е.А., но только по распоряжению ФИОой Е.В. После регистрации. .. ФИОой О.В. ФИОа О.М. дала ей на подпись документы, согласно которым к. .. ФИОой О.В. были приняты на должность эксперта-техника ФИОа Н.О. и ФИО А. Данные документы она подписала и отдала ФИОой О.М. Заработная плата ФИОой Н.О. первоначально составляла 10500 рублей, а ФИОа А. 5250 рублей, которая им изначально выплачивалась из кассы. .. ФИОа О.В., но фактически они получали её из кассы ООО «...». В дальнейшем, примерно в конце февраля 2016 года, заработная плата им стала поступать на карты в ПАО «...». Какова была их неофициальная заработная плата, ей неизвестно.

Примерно 07.10.2015 был выбит первый чек. .. «ФИОа О.В.», подтверждающий оплату со стороны ООО «...» за проведенную экспертизу. Фактически никакие деньги в кассу. .. ФИОой О.В. или ей не передавались, выбиванием кассовых чеков непосредственно занимались бухгалтеры ООО «...».

Примерно в сентябре-октябре 2015 года ФИО К.В. сообщил, что учредителями ООО «...», которых она на тот момент не знала, планируется открытие организации аналогичной ООО «...» в г.Волжский и кандидатура ФИОа К.В. рассФИОривается на должность директора. Потом она совместно с ФИОым К.В. нашли подходящее помещение, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул.Молодежная, 12а.

Примерно в октябре 2015 года было зарегистрировано ООО «...», директором которого был назначен ФИО К.В. Кто являлся учредителем ООО «...» неизвестно, но позже узнала, что фактически данной организацией управляют ФИО А.В. и ФИО Е.А., так как периодически ФИО К.В. разговаривал с ними по телефону.

С ФИОом Е.А. она разговаривала только один раз в октябре-ноябре 2015 года в офисе по ул. АДРЕС, 35а г.Волгограда, где ФИОа О.М. сказала ФИОу Е.А., что она является индивидуальным предприниФИОелем, оказывающим услуги по экспертизе. После регистрации ООО «...» ФИО К.В. принял на работу в ООО «...» на должность бухгалтера ФИОу Е.А., с которой она в последующем сверяла бухгалтерию, касающуюся отношений между. .. ФИОой О.В. и ООО «...». Примерно в первой декаде ноября 2015 года ФИО К.В. попросил её, как индивидуального предприниФИОеля, временно оказывать услуги ООО «...» по проведению экспертизы, на что она согласилась. Далее она рассмотрела кандидатуру ФИОа В.А., и с ним по телефону было проведено собеседование, об условиях работы с ФИОым В.А. договаривался ФИО К.В. По условиям организации работы они договорились, что к. .. ФИОой О.В. будет принят ещё один сотрудник на должность делопроизводителя, который будет фотографировать поврежденные автомобили и сшивать экспертные заключения, при этом в данных экспертных заключениях расписывалась она от имени ФИОа В.А. с его письменного согласия. Далее к. .. ФИОой О.В. была принята на должность делопроизводителя ФИОа Е.А., которая в последующем производила фотосъёмку поврежденных автомобилей, а затем выгружала фотографии в облачный сервис, а ФИО В.А. производил необходимые расчеты (экспресс расчет) и подготавливал экспертные заключения. Также ФИОа Е.А. имела возможность с её разрешения поставить её подпись на заключении эксперта, используя клише, которое хранилось в её тумбочке по ул.Молодежная, 12а г. Волжский.

По договорам, заключенным между. .. ФИОой О.В. и ООО «...» на оказание услуг по проведению экспертизы работа была следующей. ФИОа Н.О. ей звонила и сообщала, что необходимо приехать в офис ООО «...», где подписать изготовленные экспертные заключения, подписать договоры на проведение экспертизы, выставить счета на оплату. После этого она приезжала в офис ООО «...», где уже были приготовлены заключения экспертов и договоры на проведение экспертизы, которые она подписывала и делала по ним бухгалтерские документы. Также ФИОа О.М., либо ФИОа Н.О. по её поручению, сообщали на какую сумму необходимо выставить счета для оплаты по безналичному расчету, а на остальную сумму соответственно выбивались кассовые чеки. С июля 2016 года все оплаты по договорам экспертизы с ООО. .. стали осуществляться безналичным путем, до этого момента расчеты осуществлялись как наличным путем, так и безналичным.

В конце декабря 2015 года она решила закрыть расчетный счет. .. ФИОа О.В. в ОАО. .. №. .., после чего открыла расчетный счет в ОАО «...» №. ...

В ноябре 2015 года ФИО К.В. предложил своей ФИОери ФИОой Н.Н. зарегистрироваться в качестве индивидуального предприниФИОеля, после чего ФИОа Н.Н. зарегистрировалась в качестве индивидуального предприниФИОеля. Затем для. .. ФИОой Н.Н. был открыт расчетный счет в ОАО «...» …, приобретен кассовый аппарат «Меркурий 115к», который находился у неё. Заключением договора на аренду помещения занималась она. Документы на прием юристов в. .. ФИОа Н.Н. оформляла она. Первоначально была принята один юрист ФИОа...ая А.В., а потом с февраля 2016 года ФИОа О. ФИОором сотрудников занимался ФИО К.В. Заработная плата юристов составляла 15000 рублей, которая первоначально выдавалась наличными, а с февраля 2016 года заработная плата им стала перечисляться на банко...ие карты ОАО «...». Расчетным счетом. .. ФИОа Н.Н. полностью управляла она. Денежные средства, поступавшие на расчетный счет. .. ФИОой Н.Н., она переводила на банко...ие карты, оформленные на ФИОу Н.Н. и открытые в ПАО «...», которые находились у неё, после чего деньги снимались и передавались ФИОу К.В.

С декабря 2015 года на расчетный счет. .. ФИОой О.В. и. .. ФИОой Н.Н. стали поступать денежные средства за проведенные экспертизы и оказанные юридические услуги. При этом ФИО И.В. или ФИО К.В. пояснил, что остаток денежных средств, которые будут переводиться по заключенным договорам на проведение экспертизы и по оказаниям юридических услуг, после оплаты налогов, заработной платы, страховых отчислений, оплаты аренды, обслуживания кассы, других расходов связанных с деятельностью. .., а также после взимания банком комиссии, необходимо снять и передать в бухгалтерию ООО. .. и ООО «...». Восновном с декабря 2015 года по июнь 2016 года расчеты производились с помощью кассового аппарата. Переход на безналичный расчет был связан с тем, что учредители ООО. .. и ООО «...» таФИО образом хотели вывести денежные средства с ООО «...» и ООО «...», после чего использовать данные денежные средства в обороте указанных организаций. Денежные средства, которые оставались на расчетном счете. .. ФИОой О.В. от перечисления ООО «...» и ООО. .., она переводила на свои личные банко...ие карты ПАО «...» и «Банк Русский Стандарт», а иногда снимала с расчетного счета. .. ФИОой О.В. по чековой книжке. После этого денежные средства, полученные от ООО «...», она передавала ФИОу К.В., а полученные от ООО. .. передавала бухгалтеру ООО «...» ФИОой О.М., либо ФИО И.В., а с марта 2016 года ФИОой Е.В. По указанной схеме она работала до ноября 2016 года. В конце каждого месяца с ФИОой О.М., а после неё с ФИОойЕ.В. она проводила сверку по всем расчетам с ООО. ... В декабре 2015 года ей стали поступать на расчетный счет платежи от ООО. .. с другими реквизитами. Примерно во второй половине февраля 2016 года, она узнала, что директором ООО. .. стал ФИОЕ.А.

Примерно в конце июня 2016 года она приехала в ООО. .. по ул.АДРЕС, 16а г.Волгограда, где её встретил ФИО Е.А. и сообщил, что ей необходимо как индивидуальному предприниФИОелю открыть расчетный счет в ПАО. .., чтобы иметь возможность выводить денежные средства с расчетного счета без комиссии. Она поинте...валась, каФИО образом возможно избежать комиссии, на что ФИО Е.А. ответил, что данный вариант сейчас продумывается «начальством», при этом фамилии не называл, только сказал, что «...» этот вопрос как раз сейчас решает и никакой комиссии не будет». Также ФИО Е.А. сообщил, что до согласования данного тарифа следует переводить денежные средства, указывая основание платежа «ФИОериальная помощь». Полагает, что ФИО А.В. хотел таФИО образом избежать дополнительных расходов в размере 1% от суммы перевода, взимаемого банком за перечисление денег с расчетного счета индивидуального предприниФИОеля на счет физического лица.

Примерно в июне 2016 года она открыла расчетный счет. .. ФИОой О.В. в ПАО. ..». ... Примерно в июне 2016 года от ООО. .. ей стали поступать перечисления на расчетный счет ПАО. ..». ... Аналогичным образом был открыт расчетный счет. .. ФИОа Н.Н.... После первого перечисления денег она перевела их на свою банко...ую карту в ПАО. .. с указанием основания платежа «ФИОериальная помощь», но деньги были зачислены только на следующий день. В сутки она могла снять по карте не более 300000 рублей, в связи с чем не смогла снять всю сумму и привезла в бухгалтерию ООО. .. ФИОой Е.В. только 300000 рублей, после чего ФИОа Е.В. об этом сообщила ФИОу Е.А. Далее ФИО Е.А. передал ей трубку, сказав, что сейчас она будет разговаривать со ФИОым А.В. Далее ФИО А.В. в резкой форме высказал ей претензию по поводу того, что она не выполнила инструкцию, данную ей ФИОым Е.А., а именно перечислила деньги на банко...ую карту, а не на счет, который она так и не открыла. ФИО А.В. сказал, что ей не нужно проявлять инициативу, а нужно делать так, как сказали. Далее ФИО А.В. сказал, что ей необходимо открыть в ПАО. .. банко...ий счет физического лица и переводить деньги на него, затем звонить в банк и заказывать к выдаче наличные деньги, после чего приезжать с паспортом и сниФИОь сразу всю сумму, и тогда никаких лимитов не будет. На её вопрос ФИОу А.В. об указании при перечислении денег основанием платежа «ФИОериальная помощь», ФИО А.В. пояснил, что его знакомый делает так в течение нескольких лет и никогда никаких проблем не возникало. Далее ФИО А.В. сказал, чтобы она узнала фамилию закрепленного за ней менеджера ПАО. .., добавив, что этот менеджер будет в курсе, что все платежи с основанием «ФИОериальная помощь» будут проходить без задержек. После этого, вопреки указаниям ФИОа А.В., она не стала открывать банко...ий счет на своё имя, а продолжала переводить деньги, поступавшие от ООО. .. на свою банко...ую карту ПАО. .., сниФИОь наличные денежные средства и передавать их бухгалтеру ООО. .. ФИОой Е.В., а также несколько раз она передавала денежные средства ФИОу Е.А. При этом, один раз она передавала ФИОу Е.А. денежные средства, вероятно, в сумме 60000 рублей, возле кафе «Бульвар кафе», где он находился совместно с ФИОом Е.А. и ФИОым А.В. Лично ФИОа Е.А. и ФИОа А.В. она неоднократно видела в офисе ООО. ...

Примерно в марте 2016 года ФИО К.В. обсуждал с бухгалтером ФИОой Е.А. возможность оформления её сес... ой А.А. в качестве индивидуального предприниФИОеля, который будет оказывать услуги по проведению экспертизы ООО «...», после чего ФИО К.В. сказал ей, чтобы она помогла ой А.А. подготовить и сдать документы для регистрации в качестве индивидуального предприниФИОеля. После этого а А.А. с её помощью была зарегистрирована в качестве индивидуального предприниФИОеля. После регистрации. .. ой А.А. был открыт расчетный счет в ПАО «...», а также приобретен кассовый аппарат «Элвес-МК». После этого ФИО В.А. был уволен из. .. ФИОой О.В. и принят на работу к. .. ой А.А. на должность эксперта-техника, после чего услуги ООО «...» в г. Волжский и в г. АстраФИОи стала оказывать. .. а А.А. Всю бухгалтерию. .. ой А.А. вела она и получала 50000 рублей, из которых 10000 рублей передавала ой А.А. а А.А. периодически приезжала в г. Волжский и подписывала договоры, экспертные заключения, бухгалтерские документы. Все условия работы с ой А.А. обсуждали ФИО К.В. и ФИОа Е.А. В июле 2016 года расчетный счет. .. ой А.А. был заблокирован налоговой службой, после этого. .. ФИОа О.В. снова стала работать с ООО «...».

В начале декабря 2016 года она и ФИО К.В. узнали, что в офисе ООО. .. проведены обыски.

С директором ФИО И.В. и главным бухгалтером ФИОой О.М., а позднее с ФИОым Е.А. и главным бухгалтером ФИОой Е.В., а также с директором ФИОым К.В. и главным бухгалтером ФИОой Е.А., была достигнута устная договорённость, что на расчетный счет, принадлежащий. .. ФИОой О.В. будут перечисляться денежные средства за проведение экспертиз на основании выставляемых. .. ФИОой О.В. счетов. Из перечисленных сумм. .. ФИОой О.В. необходимо будет оплачивать теФИОие расходы, а именно: аренда, страховые взносы за сотрудников, заработная плата, налоги, расходы на ПО и прочие теФИОие расходы. Оставшиеся денежные средства должны сниФИОься со счета и передаваться обратно в ООО. .. и ООО «...» за вычетом всех необходимых расходов.

Юридические услуги ООО «...» оказывала. .. ФИОа Н.Н., фактический учет и документооборот вела она, согласованное вознаграждение за оказание юридических услуг в размере 50 000 руб. за неё получал ФИО К.В. в офисе ООО «...».

ТаФИО образом, суммарное вознаграждение ФИОой О.В. и ФИОа К.В. составляло 220 000 рублей в месяц, а с апреля 2016 года 270 000 рублей, поскольку ФИОу К.В. стали доплачивать дополнительно 50 000 рублей за открытый филиал в г. АстраФИОи.

По представленным выпискам по расчетному счету. .., открытому в ПАО. .., показала следующее.

В декабре 2015 года по расчетному счету …, открытому в ПАО «...», происходили следующие движения: поступления: 08.12.2015 - 60 000 рублей от ООО «...», 23.12.2015 - 420 000 рублей от ООО. .., 28.12.2015 24 - 000 рублей от ООО «...». Списания: со счета были оплачены страховые взносы, НДФЛ за сотрудников, услуги банка,. .. пользования ПО «Аудатэкс» для расчета суммы повреждений при ДТП, аренда. .. ФИОой А.А., ПО «Контур Экстерн» для сдачи отчетности, членские взносы и страховая премия за эксперта ФИОа В., а также страховые взносы за. .. ФИОу О.В. за 2015 год.

29.12.2015 по чеку сняты денежные средства в размере 300 000 рублей в ПАО. ..» по пр. Ленина, 48Г в г. Волжский Волгоградской области и ещё 100 000 рублей были сняты 30.12.2015 также в указанном банке. Указанная сумма в размере 400 000 руб. была передана 30.12.2016 в ООО. .. ФИОой О.М. Итого приход - 504 000 рублей (84 000 рублей от ООО «...» и 420 000 рублей от ООО. ..). Итого расход - 117 047,48 рублей (52 458, 75 рублей по ООО «...», 19729,5 рублей по ООО. .., 44859,23 рублей страховые взносы за. .. ФИОу О.В. за 2015 г.). Итого передано в ООО. .. 400 000 рублей.

За 2015 год помимо безналичной оплаты было оформлено чеков за якобы наличную оплату проведения экспертизы на сумму 2 076 000 рублей для ООО «...», исходя из чего размер налога с дохода, предполагаемого к уплате за 2015 год до конца апреля 2016 года, составил 129 600 рублей по ООО «...» и 25 200 рублей по ООО. ... В январе 2016 года поступлений на расчетный счет не было.

Списания - со счета были оплачены страховые взносы, НДФЛ за сотрудников, услуги банка,. .. пользования ПО «Аудатэкс» для расчета суммы повреждений при ДТП, аренда. .. ФИОой А.А.

Своё денежное вознаграждение за оказание услуг ООО. .. в размере 45 000 рублей за январь она не получала наличными, с ФИОой О.М. была достигнута договоренность, что эту сумму она удержит из перечислений на расчетный счет.

За февраль 2016 года и в последующем вознаграждение в размере 45 000 рублей за оказание экспертных услуг ООО. .. она получала от ФИОой Е.В. или ФИОой Е.

Итого приход: 0. Расход - 40 707 рублей (18 014,5 рублей по ООО «...», 22 692,5 рублей по ООО. ..)

Итого передано: 0. В феврале 2016 года по расчетному счету. .. открытому в ПАО «...», происходили следующие движения. Поступления в качестве оплаты за юридические услуги:

01.02.2016 - 56 000 рублей от ООО «...», 03.02.2016 - 156 000 рублей от ООО. .., 04.02.2016 - 72 000 руб. от ООО «...», 11.02.2016 - 84 000 рублей от ООО. .., 19.02.2016 - 112 000 рублей от ООО «...», 29.02.2016 - 104 000 рублей от ООО «...». Списания: со счета были оплачены страховые взносы за сотрудников, НДФЛ за сотрудников, аренда у. ... ..... пользования ПО «Аудатэкс», услуги банка.

Итого приход: 584 000 рублей (344 000 рублей от ООО «...» и 240 000 рублей от ООО. ..). Итого расход: 66 969,38 рублей (25 394,95 рублей от ООО «...», 41 574,44 рублей от ООО. ..). Денежные средства не обналичивались.

Своё вознаграждение за февраль она получила примерно в середине марта 2016 года в офисе ООО. .. от ФИОой Е.А. или ФИОой Е.В. За оказание услуг ООО «...» её вознаграждение получил ФИОК.В.

В марте 2016 года по расчетному счету. .. открытому в ПАО «...», происходили следующие движения:

Поступления: 03.03.2016 - 72 000 рублей от ООО. .., 04.03.2016 - 12 000 рублей от ООО. .., 09.03.2016 - 96 000 рублей от ООО «...», 24.03.2016 - 108 000 рублей от ООО. ...

Со счета были оплачены страховые взносы за сотрудников, НДФЛ за сотрудников и заработная плата сотрудникам за март и часть за февраль,. .. пользования ПО «Аудатэкс», аренда у. ... ..услуги банка.

Итого приход: 288 000 рублей (96 000 рублей от ООО «...» и 192 000 рублей от ООО. ..). Итого расход: 86 210,37 рублей (32 114,44 рублей по ООО «...», 54 095,93 рублей по ООО. ..). Денежные средства не обналичивались.

В марте денежные средства не снимались, вознаграждение в размере 45 000 рублей она получила за март в первой декаде апреля 2016 года от кассира ФИОой Е.А. или главного бухгалтера ФИОой Е. Когда деньги выдавала ФИОа Е.А., то последняя знала, что она является индивидуальным предприниФИОелем. .. ФИОа О.В., оказывающим экспертные услуги ООО. .., так как неоднократно при ней ФИОа Е.В. говорила ФИОой Е.А., чтобы та выдала ей денежные средства.

За первый квартал 2016 года помимо безналичной оплаты было оформлено чеков за якобы наличную оплату проведения экспертизы на сумму 4 996 000 рублей для ООО «...» и 4 990 000 рублей для ООО. .., исходя из чего размер налога с дохода, предполагаемого к уплате за первый квартал 2016 года, составил 326 160 рублей по ООО «...» и 325 320 рублей по ООО. ... В апреле 2016 года по расчетному счету. .., открытому в ПАО «...», происходили следующие движения. Поступления: 01.04.2016 - 60 000 рублей от ООО. .., 04.04.2016 - 36 000 рублей от ООО. .., 06.04.2016 - 24 000 рублей от ООО. .., 12.04.2016 - 60 000 рублей от ООО. .., 18.04.2016 - 100 000 рублей от ООО «...» и 36 000 рублей от ООО. .., 20.04.2016 - 96 000 руб. от ООО «...» и 12000 рублей от ООО. .., 27.04.2016 - 84 000 рублей от ООО «...», 28.04.2016 - 120 000 рублей от ООО. ...

Со счета были оплачены страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, заработная плата,. .. пользования ПО «Аудатэкс» для расчета ущерба при ДТП, аренда. .. ФИОой А.А. и. .. ФИОой Е.В., рейка телескопическая, услуги банка.

Кроме того, были уплачены налоги за 2015 год на сумму 181 779 рублей и первый квартал 2016 года на сумму 606 633 рублей. Итого приход: 628 000 рублей (280 000 рублей от ООО «...» и 348 000 рублей от ООО. ..). Итого расход: 915 180,31 рублей. Денежные средства не обналичивались.

Своё вознаграждение она получила в первой декаде мая 2016 года в офисе ООО. .. от ФИОой Е.А. или ФИОой Е.В. За оказание услуг ООО «...» её вознаграждение получил ФИО К.В.

В мае 2016 года по расчетному счету. .., открытому в ПАО «...», происходили следующие движения. Поступления: 11.05.2016 - 114 000 рублей от ООО. .., 16.05.2016 - 60 000 рублей от ООО. .., 23.05.2016 - 60 000 рублей от ООО. .., 27.05.2016 - 96 000 рублей от ООО. ... Списания: со счета были оплачены страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, заработная плата, ПО «ПС: Комплекс 6» и. .. пользования ПО «Аудатэкс» для расчета ущерба при ДТП, аренда. .. ФИОой А.А. и. .. ФИОой Е.В., услуги банка. Итого приход: 330 000 рублей от ООО. ... Итого расход: 139 106,34 рублей (113 841,1 рублей по ООО. .., 25 265,24 рублей по ООО «...»). Денежные средства не обналичивались.

Своё вознаграждение она получила в первой декаде июня 2016 года в офисе ООО. .. от ФИОой Е.А. или ФИОой Е.В. За оказание услуг ООО «...» её вознаграждение получил ФИО К.В.

С мая по июнь 2016 года ООО «...» перечислял денежные средства за проведение экспертиз. .. ой А.А., какие-либо денежные средства от ООО «...» на расчетный счет. .. ФИОой О.В. не поступали.

В июне 2016 года по расчетному счету. .. открытому в ПАО «...», происходили следующие движения. Поступления: 02.06.2016 - 716 000 рублей от ООО. .., 09.06.2016 - 858 000 рублей от ООО. .., 15.06.2016 - 398 000 рублей от ООО. .., 17.06.2016 - 376 000 рублей от ООО. .., 29.06.2016 - 852 000 рублей от ООО. ... Также 21.06.2016 был осуществлен возврат МИФНС №10 на счет. .. ФИОа О.В. ошибочно списанной ранее суммы 1 000 руб. 24.06.2016. .. ФИОой О.В. был открыт расчетный счет в ПАО. .., по которому происходили следующие движения. Поступления: 24.06.2016 - 308 000 руб. от ООО «.... Списания: со счета были оплачены страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, заработная плата,. .. пользования ПО «Аудатэкс» для расчета ущерба при ДТП, аренда. .. ФИОой А.А. и. .. ФИОой Е.В., налоговый платеж в МИФНС №10, услуги банка, а также возвращен ошибочный платеж в размере 12 000 рублей в ООО. ... Кроме того, были оплачены 2 счета, не связанные с оказанием. .. ФИОой О.В. услуг по экспертизе, на сумму 30 680 рублей и 40 000 рублей

27.06.2016 240 000 рублей были переведены на личный счет. .., открытый в ПАО. .., сняты в одном из банкоФИОов г.Волгограда 30.06.2016 г., после чего в этот же день переданы в ООО. .. ФИОой Е.В. или ФИОой Е. для передачи ФИОу Е.А.

03.06.2016 300 000 рублей были переведены на личный счет. .., открытый в ПАО «Банк Русский стандарт»; с данного карточного счета 06.06.2016 было снято 173 000 рублей и в этот же день, в дневное время суток, сумма в размере 700 000 рублей была передана в ООО. .. ФИОой Е.В. для передачи ФИОу Е.А., 527 000 рублей она взяла из ранее накопленных денег, то есть часть денежных средств осталась на её счете для личных нужд. 09.06.2016 750 000 рублей были перечислены с расчетного счета. .. ФИОой О.В. на личный счет ФИОой О.В. № 4..., открытый в ПАО «...», из них 09.06.2016 было снято 400 000 рублей в банкоФИОе г. Волжский Волгоградской области и 10.06.2016 было снято 350 000 руб., в банкоФИОе г.Волгограда. Вся сумма в размере 750 000 рублей 10.06.2016 была передана в ООО. .. ФИОой Е.В. для передачи ФИОу Е.А. 15.06.2016 350 000 рублей были переведены на личный счет №. .., открытый в ПАО «...», сняты в этот же день в банкоФИОе в г. Волгограде и в этот же день переданы в ООО. .. ФИОой Е.В. 20.06.2016 350 000 руб. были переведены на личный счет №. .., открытый в ПАО «...», сняты в этот же день в банкоФИОе в г. Волжском Волгоградской области и в этот же день переданы в ООО. .. ФИОой Е.В.

Также в первой декаде июля 2016 года она получила за июнь 45 000 рублей от ФИОой Е. или ФИОой Е.

За второй квартал 2016 года помимо безналичной оплаты было оформлено чеков за якобы наличную оплату проведения экспертизы на сумму 3 640 000 рублей для ООО «...» и 6 810 000 рублей для ООО. .., исходя из чего размер налога с дохода, предполагаемого к уплате за второй квартал 2016 года, составил 235 200 рублей по ООО «...» и 659 040 рублей по ООО. ...

Итого приход: 3 508 000 рублей от ООО. ... Итого расход: 146 858,342 рублей (109 528,1 рублей по ООО. .., 25 330, 24 рублей по ООО «...», 12 000 рублей возврат ошибочного платежа в ООО. ..). Итого передано в ООО. .. 2 390 000 рублей. Итого сторонний расход: 70 680 рублей (на личные цели. .. ФИОой О.В.). В июле 2016 года по расчетному счету. .., открытому в ПАО «...», поступлений не было. В июле 2016 года по расчетному счету. .., открытому в ПАО. .., происходили следующие движения. Поступления: 04.07.2016 - 510 000 рублей от ООО. .., 05.07.2016 - 488 000 рублей от ООО. .., 13.07.2016 - 344 000 рублей от ООО. .., 29.07.2016 - 954 000 рублей от ООО. ...

Списания: со счета были уплачены страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, заработная плата, аренда. .. ФИОой Е.В. и. .. ФИОой А.А.,. .. пользования ПО «Аудатэкс», услуги банка, налоговый платеж за второй квартал 2016 года (844 230 рублей).

Кроме того, были оплачены 3 счета, не связанные с оказанием. .. ФИОой О.В. услуг по экспертизе на сумму 338 330 рублей, 30 680 рублей и 4 670 рублей.

30.06.2016 800 000 рублей были перечислены с расчетного счета. .., открытого в ПАО «...», на расчетный счет. ..ПАО. .., с которого 01.07.2016 г. они были перечислены на личный счет ФИОой О.В..., открытый в ПАО. .., и сняты 07.07.2016 г. в банкоФИОах г.Волгограда или г. Волжский Волгоградской области, после чего переданы в сумме 800 000 рублей в ООО. .. ФИОой Е.В. для передачи ФИОу Е.А.

06.07.2016 г. 920 000 рублей были переведены на личный счет. ..открытый в ПАО. .., и сняты 08.07.2016 г. в сумме 600 000 рублей, после чего вместе с добавленными из личных накопленных денежных средств 320 000 рублей переданы в этот же день ООО. .. ФИОой Е.В. 18.07.2016 г. 300 000 руб. были сняты с личного счета. .., открытого в ПАО. .., и переданы в ООО. .. ФИОой Е.В. 21.07.2016 г. с личного счета ФИОой О.В.. .., открытого в ПАО. .., в банкоФИОах г.Волгограда или г. Волжского Волгоградской области были сняты денежные средства в размере 100 000 рублей, которые остались у неё.

02.08.2016 850 000 рублей были переведены на счет. .. ФИОой О.В. №. .., открытый в ПАО «...». Своё вознаграждение за июль она получила в первой декаде августа 2016 года в офисе ООО. .. от ФИОой Е.А. или ФИОой Е.В. За оказание услуг ООО «...» вознаграждение получил ФИО К.В.

Итого приход: 2 296 000 рублей от ООО. ... Итого расход: 947 321,34 рублей (77 761,1 рублей по ООО. .., 25 330, 24 рублей по ООО «...», 844 230 рублей налог за 2 квартал 2016 г.). Итого сторонний расход: 373 680 рублей (личные нужды. .. ФИОой О.В.). Итого передано в ООО. .. 2 020 000 рублей.

В августе 2016 года по расчетному счету №..., открытому в ПАО. .., происходили следующие движения. Поступления: 16.08.2016 - 312 000 рублей от ООО. .., 22.08.2016 - 262 000 руб. от ООО. .., 23.08.2016 - 346 000 руб. от ООО. .., 30.08.2016 - 180 000 рублей от ООО. ... В августе 2016 года по расчетному счету. .. открытому в ПАО «...», происходили следующие движения. Поступления: 23.08.2016 - 244 000 рублей от ООО «...». Списания: со счета были оплачены страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, выплачена заработная плата, оплачена аренда. .. ФИОой А.А. и. .. ФИОой Е.В,. .. пользования ПО «Аудатэкс», услуги банка, а также осуществлен возврат 3 платежей на сумму 36 000 рублей в ООО. .. (2 в связи с расторжением договора, 1 как ошибочный).

Кроме того, были оплачены счета. .. ФИОой О.В., не связанные с оказанием услуг по проведению экспертизы на общую сумму 1 181 741,2 рублей. В первой декаде августа 2016 года она передала в ООО. .. ФИОой Е.В. 850 000 рублей наличными деньгами, которые были накоплены.

16.08.2016 280 000 рублей были переведены на личный счет …, открытый в ПАО. ... Поскольку у неё имелись наличные деньги в размере 60 000 рублей, то данные денежные средства 16.08.2016 в дневное время суток она передала лично ФИОу Е.А., так как в этот день она позвонила ФИОой Е.В. и спросила кому можно отдать деньги, на что ФИОа Е.В. сказала, что ФИО Е.А. находится в центральном районе г.Волгограда и можно будет отдать ему. Далее она созвонилась с ФИОым Е.А. и договорилась с ним о встрече возле «Бульвар кафе» в Центральном районе г.Волгограда. Примерно в 19 часов 16.08.2016 она встретилась с ФИОым Е.А. в вышеуказанном месте и передала имеющиеся у неё 60 000 рублей.

18.08.2016 г. 280 000 рублей были сняты со счета № … в банкоФИОах г.Волгограда или г. Волжский Волгоградской области, после чего оставшиеся 220 000 рублей она передала в ООО. .. ФИОой Е.В. для дальнейшей передачи ФИОу Е.А.

23.08.2016 549 000 рублей были переведены на личный счет …, открытый в ПАО. .., и сняты 25.08.2016 г. в банкоФИОах г.Волгограда или г. Волжский Волгоградской области, после чего переданы в ООО. .. ФИОой Е.В. для передачи ФИОу Е.А.

31.08.2016 130 000 рублей были переведены на личный счет …, открытый в ПАО. .., где и остались. 130 000 рублей были взяты из накопленных денежных средств и переданы в дневное время суток 31.08.2016 г. в ООО. .. ФИОой Е.В. для передачи ФИОу Е.А.

Своё вознаграждение за август она получила в начале сентября 2016 года в офисе ООО. .. от ФИОой Е.А. или ФИОой Е.В. За оказание услуг ООО «...» вознаграждение получил ФИО К.В. Итого приход составил 1 344 000 рублей (1 100 000 рублей от ООО. .., 244 000 рублей от ООО «...». Расход составил 145 733 рублей (75 885,1 рублей по ООО. .., 33 847,9 рублей по ООО «...», 36 000 рублей возврат в ООО. ..). Передано в ООО. .. 1 809 000 рублей. Расход на личные цели. .. ФИОой О.В. составил 1 181 741,2 рублей.

В сентябре 2016 года по расчетному счету …, открытому в ПАО. .., происходили следующие движения. Поступления 07.09.2016 - 354 000 рублей от ООО. .., 19.09.2016 - 240 000 рублей от ООО. .., 20.09.2016 - 660 000 рублей от ООО. .., 21.09.2016 - 180 000 рублей от ООО. .., 29.09.2016 - 360 000 рублей от ООО. ...

В сентябре 2016 года по расчетному счету …, открытому в ПАО «...», происходили следующие движения. Поступления 01.09.2016 - 152 000 рублей от ООО «...», 21.09.2016 - 196 000 рублей от ООО «...» (128 000 рублей от ООО «...» г.Волгограда и 68 000 рублей ООО «...» г. АстраФИОи).

Кроме того, в сентябре поступило в общей сложности 46 514,67 рублей от деятельности. .. ФИОой О.В., не связанной с проведением экспертизы, а именно, от розничной торговли магазина электронных сигарет.

Списания: со счета были оплачены страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, выплачена заработная плата, оплачена аренда. .. ФИОой А.А. и. .. ФИОой Е.В,. .. пользования ПО «Аудатэкс», услуги банка, а также осуществлен возврат ошибочного платежа на сумму 12 000 руб. в ООО. ... Кроме того, были оплачены счета. .. ФИОой О.В., не связанные с оказанием услуг по проведению экспертизы на общую сумму 119 508 рублей.

08.09.2016 300 000 рублей были переведены на личный счет …, открытый в ПАО. .., и сняты 10.09.2016 в банкоФИОах г.Волгограда или г. Волжский Волгоградской области, после чего переданы в ООО. .. ФИОой Е.В. для дальнейшей передачи ФИОу Е.А.

19.09.2016 200 000 рублей были переведены на личный счет …, открытый в ПАО. ... 21.09.2016 700 000 руб. были переведены на личный счет …, открытый в ПАО. ... 22.09.2016 г. и 23.09.2016 г. в банкоФИОах г.Волгограда или г. Волжский Волгоградской области с указанного личного счета было снято 615 000 рублей, которые вместе с добавленными из накопленных мною денежными средствами в размере 185 000 рублей были переданы в ООО. .. ФИОой Е.В. для передачи ФИОу Е.А. 26.09.2016 г. 60 000 рублей и 29.09.2016 300 000 рублей были переведены на личный счет …, открытый в ПАО. ... С указанного личного счета с учетом имеющегося остатка в банкоФИОах г.Волгограда и г. Волжского Волгоградской области были сняты денежные средства в размере 490 000 рублей и в период с 28.09.2016 г. по 03.10.2016 г. переданы в ООО. .. ФИОой Е.В. для ФИОа Е.А. В первой декаде сентября 2016 года она передала 100 000 рублей в кассу ООО «...» ФИОой Е.А. 22.09.2016 г. она передала в ООО «...» из ранее накопленных личных денежных средств 170 000 рублей ФИОой Е.А.

Вознаграждение за сентябрь от ООО. .. она не получала, по каФИО причинам, не помнит.

Итого приход составил 2 142 000 рублей (1 794 000 рублей от ООО. .., 348 000 рублей от ООО «...»). Приход от розничной торговли. .. ФИОой О.В. составил 46 514,67 рублей. Итого расход составил 116 757,63 рублей (71 614,73 рублей по ООО. .., 33 142,9 рублей по ООО «...»). Итого передано в ООО. .. 1 590 000 рублей и в ООО «...» 270 000 рублей.

Расход на личные цели. .. ФИОой О.В. составил 119 508 рублей.

За третий квартал 2016 года помимо безналичной оплаты было оформлено чеков за якобы наличную оплату проведения экспертизы на сумму 2 684 000 рублей для ООО «...», исходя из чего размер налога с дохода, предполагаемого к уплате за третий квартал 2016 года составил 196 560 рублей по ООО «...» и 308 520 рублей по ООО. ...

В начале октября ФИОа Е.В. сообщила ей, что ООО. .. нуждается в наличных денежных средстФИО и попросила возвращать денежные средства, полученные после обналичивания их со счета. .. ФИОой О.В., как можно скорее. В дальнейшем для ускорения процесса перечисления на счет. .. ФИОой О.В. счета на оплату услуг по проведению экспертизы направлялись в ООО. .. на электронную почту ФИОой Е.А. …, в частности, счета были направлены 04.10.2016 на сумму 482 000 руб., 11.10.2016 на сумму 394 000 руб., 13.10.2016 на сумму 398 000 руб., 17.10.2016 на сумму 172 000 руб., 25.10.2016 на сумму 202 000 руб., 03.11.2016 на сумму 500 000 руб., 07.11.2016 на 150 000 руб., 08.11.2016 на сумму 66 000 руб., 18.11.2016 на сумму 548 000 руб. До октября счета, реквизиты счета направлялись на электронную почту ФИОой Е.В. …, 07.09.2016 был направлен расчет по теФИОим расходам. .. ФИОой О.В. для проверки. 07.11.2016 с адреса электронной почты ФИОой Е.В…был получен счет на оплату страховой премии по договору страхования за ФИОу Наталию Олеговну (ФИОу).

Поскольку ранее все счета оплачивались своевременно и в объемах, достаточных для оплаты теФИОих расходов. .. ФИОой О.В., связанных с оказанием услуг по проведению экспертизы для ООО. .., и уплаты налогов и взносов, она иногда передавала денежные средства из накопленных ранее личных денежных средств еще до оплаты счетов и поступления денег на счет, так как у неё не было оснований полагать, что счета оплачены не будут.

С учетом предстоящего в конце ноября отпуска 18.11.2016 г. ФИОой Е.А. на электронную почту ….ru был направлен реестр счетов на оплату на сумму 548 000 рублей, наличные денежные средства были переданы в ООО. .. ФИОой Е.В. или ФИОой Е.А. авансом на сумму 600 000 рублей, поскольку с 22.11.2016 по 02.12.2016 она планировала быть в отъезде; оплата по счетам поступила на счет. .. ФИОой О.В. 30.11.2016 года.

В октябре 2016 года по расчетному счету …, открытому в ПАО «...», происходили следующие движения. Поступления составили 04.10.2016 - 692 000 рублей от ООО «...» (396 000 рублей от ООО «...» г. АстраФИОи и 296 000 рублей от ООО «... г. Волжского), 12.10.2016 - 160 000 рублей от ООО «...» г. АстраФИОь, 18.10.2016 - 364 000 рублей от ООО «...», 20.10.2016 - 448 000 рублей от ООО «...» г. АстраФИОь, 25.10.2016 - 12 000 рублей от ООО «...» и 288 000 рублей от ООО «...» г. АстраФИОи, 26.10.2016 - 96 000 рублей от ООО «...» г. АстраФИОи.

Кроме того, в октябре поступило в общей сложности 40 635,9 рублей от деятельности. .. ФИОой О.В., не связанной с проведением экспертизы, а именно, от розничной торговли магазина электронных сигарет.

В октябре 2016 года по расчетному счету …, открытому в ПАО. .., происходили следующие движения. Поступления составили 05.10.2016 - 482 000 рублей от ООО. .., 11.10.2016 - 374 000 рублей от ООО. .., 12.10.2016 - 12 000 рублей от ООО. .., 13.10.2016 - 386 000 рублей от ООО. .., 20.10.2016 - 172 000 рублей от ООО. .., 25.10.2016 - 202 000 рублей от ООО. ...

Со счета были оплачены страховые взносы и НДФЛ за сотрудников, выплачена заработная плата, оплачена аренда. .. ФИОой А.А. и. .. ФИОой Е.В,. .. пользования ПО «Аудатэкс», замена ЭКЛЗ в КММ, используемой для печати кассовых чеков для ООО. .. и ООО «...», услуги банка, уплачен налог за третий квартал в размере 451741 рублей, а также осуществлен возврат ошибочного платежа на сумму 12 000 рублей в ООО. ...

Кроме того, были оплачены счета. .. ФИОой О.В., не связанные с оказанием услуг по проведению экспертизы на общую сумму 104 321 рублей.

05.10.2016 300 000 рублей и 07.10.2016 г. 300 000 рублей были переведены на личный счет ФИОой О.В. …, открытый в ПАО. .., из которых 450 000 рублей были сняты в банкоФИОах г.Волгограда и г. Волжского 08.10.2016 и вместе с добавленными 200 000 руб. из ранее ею накопленных личных денежных средств 10.10.2016 и переданы в ООО. .. ФИОой Е.В.

11.10.2016 75 000 руб., 225 000 руб. и 200 000 руб. были перечислены на личный счет …, сняты в банкоФИОах г. Волжского 12.10.2016 в сумме 200 000 рублей, 14.10.2016 в сумме 200 000 рублей и 18.10.2016 в сумме 100 000 рублей, после чего вся сумма в размере 500 000 рублей была передана ФИОой Е.А.

11.10.2016 с расчетного счета. .. ФИОой О.В. №…, открытого в ПАО. .., на личный счет ФИОой О.В. …, открытый в ПАО. .., было переведено 350 000 рублей, 14.10.2016 г. еще 300 000 рублей, также 13.10.2016 г. в банкоФИОе на территории г.Волгограда или г. Волжского Волгоградской области на личный счет ФИОой О.В. …, открытый в ПАО. .., было внесено 65 000 рублей. 15.10.2016 г. с указанного личного счета ФИОой О.В. в банкоФИОах г.Волгограда или г. Волжского Волгоградской области были сняты денежные средства в размере 600 000 руб., которые 18.10.2016 года были переданы в ООО. .. ФИОой Е.В. для ФИОа Е.А.

18.10.2016 на расчетный счет. .. ФИОой О.В. от ООО «...» поступило 364 000 рублей и 20.10.2016 поступило 448 000 рублей от ООО «...» г. АстраФИОи, после чего с расчетного счета. .. ФИОой О.В. переведена сумма в размере 900 000 рублей на расчетный. .. ФИОой О.В. ….

20.10.2016 с расчетного счета. .. ФИОой О.В. …, открытого в ПАО. .., на личный счет ФИОой О.В. …, открытый в ПАО. .., было переведено 200 000 рублей, еще 900 000 рублей было переведено 21.10.2016 г., из них 300 000 рублей были сняты в банкоФИОах г.Волгограда и г. Волжского Волгоградской области и переданы в ООО «...» ФИОой Е.А. или ФИОу К.В.

В период 25 и 26.10.2016 на расчетный счет. .. ФИОой О.В. от ООО «...» поступило 12 000 рублей и 384 000 рублей от ООО «...» г. АстраФИОи, после чего с расчетного счета. .. ФИОой О.В. переведена сумма в размере 70 000 рублей на расчетный. .. «ФИОа О.В.» …, открытый в ПАО. ...

25.10.2016 с расчетного счета. .. «ФИОа О.В.» …, открытый в ПАО. .., на личный счет ФИОой О.В. …, открытый в ПАО. .., было переведено 240 000 рублей, еще 370 000 рублей было переведено 26.10.2016 г., после чего с указанного счета 26.10.2016 г. 300 000 рублей были сняты в банкоФИОах г.Волгограда и г. Волжского Волгоградской области и переданы в ООО. .. ФИОой Е.В. или ФИОой Е.А.

В период с 27.10.2016 по 01.11.2016 с личного счета ФИОой О.В. …, открытого в ПАО. .., было снято 1 110 000 рублей, которые были переданы в ООО «...» ФИОой Е.А. или ФИОу К.В.

Своё вознаграждение за октябрь она получила в первых числах ноября 2016 года в офисе ООО. .. от ФИОой Е.А. или ФИОой Е.В. За оказание услуг ООО «...» её вознаграждение получил ФИО К.В.

Итого приход составил 3 688 000 рублей (2 060 000 рублей от ООО «...», 1 628 000 рублей от ООО. ..). Приход от розничной торговли составил 40 635,9 рублей. Итого расход составил 580 638,38 рублей (85 276,38 рублей по ООО. .., 43 621 рублей по ООО «...», 451 741 рублей налоговый платеж за третий квартал 2016 г.). Итого передано в ООО. .. 1 550 000 рублей и в ООО «...» 1 910 000 рублей

В ноябре 2016 года по расчетному счету …, открытому в ПАО. .., происходили следующие движения. Поступления составили 08.11.2016 - 650 000 рублей от ООО. ..,

09.11.2016 - 66 000 рублей от ООО. .., 30.11.2016 - 548 000 рублей от ООО. ...

В ноябре 2016 года по расчетному счету …, открытому в ПАО «...», происходили следующие движения. Поступления составили 01.11.2016 - 324 000 рублей от ООО «...» и 120 000 рублей от ООО «...» г. АстраФИОь, 02.11.2016 - 68 000 рублей от ООО «...» и 264 000 рублей от ООО «...» г. АстраФИОь, 14.11.2016 - 352 000 рублей от ООО «...», 30.11.2016 - 60 000 рублей от ООО «...».

Кроме того, в ноябре поступило в общей сложности 82 920,21 рублей от деятельности. .. ФИОой О.В., не связанной с проведением экспертизы, а именно, от розничной торговли магазина электронных сигарет.

В период 01 по 02.11.2016 на расчетный счет. .. ФИОой О.В. от ООО «...» г. Волжского поступило 392 000 рублей и 384 000 рублей от ООО «...» г. АстраФИОи, после чего с расчетного счета. .. ФИОой О.В. переведена сумма в размере 700 000 рублей на расчетный. .. ФИОа О.В. ….

07.11.2016 г. и 08.11.2016 г. с расчетного счета. .. ФИОой О.В. …, открытый в ПАО. .., на личный счет ФИОой О.В. …, открытый в ПАО. .., было переведено 1 150 000 рублей.

С указанного личного счета ФИОой О.В. …, открытого в ПАО. .., в период с 09.11.2016 г по 12.11.2016 г. в банкоФИОах г.Волгограда или г. Волжского Волгоградской области были сняты денежные средства в размере 840 000 рублей, которые были переданы в ООО «...» ФИОой Е.А. или ФИОу К.В.

14.11.2016 на расчетный счет. .. «ФИОа О.В.» от ООО «...» г.Волжского поступило 208 000 рублей и 144 000 рублей от ООО «...» г.АстраФИОи, после чего с расчетного счета. .. «ФИОа О.В.» переведена сумма в размере 290 000 рублей на расчетный. .. «ФИОа О.В…. В этот же день с расчетного счета. .. «ФИОа О.В.» …, открытый в ПАО. .., на личный счет ФИОой О.В. …, открытый в ПАО. .., было переведено 300 000 рублей. С указанного личного счета ФИОой О.В. …, открытого в ПАО. .., в период с 16.11.2016 г по 17.11.2016 г. в банкоФИОах г.Волгограда или г. Волжского Волгоградской области были сняты денежные средства в размере 600 000 рублей и примерно 19.11.2016 переданы в ООО. .. ФИОой Е.В. или ФИОой Е.А.

15.11.2016 она передала из ранее накопленных личных денежных средств 240 000 руб. в ООО «...» ФИОой Е.А.

30.11.2016 на расчетный счет. .. ФИОой О.В. от ООО «...» г. Волжского поступило 60 000 рублей. Свое вознаграждение за ноябрь 2016 г. она взяла из последних переведенных на счет денежных средств.

Итого приход составил 2 452 000 рублей (1 188 000 рублей от ООО «...», 1 264 000 рублей от ООО. ..). Расход составил 165 387,21 рублей (94 816,25 рублей по ООО. .., 34 571 рублей по ООО «...», 36 000 рублей возврат в ООО. ..). Передано 1 680 000 рублей (в ООО. .. 600 000 рублей и в ООО «...» 1 080 000 рублей).

В общей сложности от ООО «...» и ООО. .. поступило на счета. .. ФИОой О.В. 17 764 000 руб., возвращено 13 619 000 руб., потрачено на теФИОие расходы. .. ФИОой О.В., налоги, взносы и НДФЛ 4 131 503 руб. Кроме того, недоплата по налогу УСН по проведению экспертизы составила 320 177 руб., бонус за оказание услуг ООО. .. за 3 месяца (январь, сентябрь и ноябрь 2016 г.) на сумму 135 000 руб. также не был выплачен.

Ознакомившись с выпиской по расчетному счету …, открытому в ПАО «...», показала, что первоначально в. .. ФИОой Н.Н. был открыт расчетный счет в ПАО. .., но в декабре 2016 года она открыла указанный расчетный счет в ПАО «...». В июне 2016 года в. .. ФИОу Н.Н. по указанию ФИОа К.В., которому с его слов дали указание ФИО Е.А. и ФИО А.В., она открыла расчетный счет снова в ПАО. ... Со слов ФИОа К.В. данный расчетный счет был необходим для экономии денежных средств, которые взыскивались банком за снятие наличных денежных средств со счета (том 42, л.д. 84-92, 93-95, 101-120).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОа О.В. пояснила, что подписи в протоколах её, показания не подтверждает, они даны под давлением следователя. Подписывала то, что ей давали подписывать в следственном комитете. ФИО распечатывал показания и давал ей их подписать. Он приходил в ярость, кричал, выражался нецензурно, угрожал, что закроет её сейчас, что посадит её в СИЗО к девушкам с пониженной социальной ответственностью. Счета расчетные действительно открывались, были какие-то перечисления - это соответствует действительности и подтверждается выпиской из банка, но события ведения деятельности не соответствует действительности. Факты снятия денежных средств и передачи их в ООО «...» или ООО «...» не подтверждает. Она обналичивала свои денежные средства, снимала их. Обналиченные денежные средства в ООО «...» или ООО «...» не передавала. В рамках уголовного дела были запрошены выписки и следователь знал о дате и сумме снятия денежных средств. Действия сотрудников не обжаловала. Приговор не обжаловала.

Суд полагает, что свидетель ФИОа О.В. изменила показания в судебном заседании с целью помочь иным фигурантам уголовного дела избежать уголовной ответственности за содеянное, в том числе своему супругу ФИОу К.В.

В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОой О.В., данные ею в ходе предварительного следствия, поскольку они была даны в присутствии защитника-адвоката, без замечаний, подписаны свидетелем ФИОой О.В.собственноручно. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Н., пояснившего суду о том, что у него было. .., он занимался экспертизами на ул.АДРЕСой, 54. ФИО Е.А. до предложения сотрудничества с ним, не был ему знаком. С бывшим депутатом ФИОым Е.А. у него был договор, он занимался экспертизой, ФИО Е.А. предоставлял ему работу, ФИО С.И. делал осмотр, а от его. .. шли заключения. Ему предоставляли работу путём заключения договора с клиентом. Сотрудничали с ООО «...» в 2015-2016гг. ООО «...» оформляло ДТП и предоставляло интересы в суде. Оплату по данным заключениям производило ООО «...», на каждую машину был отдельный договор. ФИО С.И. в. .. занимал должность эксперта, технически изготавливал заключения, расчеты производил. Делали осмотр автомобиля и на основании повреждений делали калькуляцию в соответствующей программе. В первый месяц сотрудничества он просФИОривал эти экспертизы, а потом в связи с большим объемом физически не мог проверить каждую экспертизу. Изготовителем экспертного заключения указан он. Распределялись денежные средства так, что часть денег переводилась в ООО «...», передавали наличным бухгалтерию. Остальные деньги шли на зарплату работникам. Возможно, ФИО Е.А. непосредственно принимал участие в возращении денег в ООО «...». ФИОова С.С. не знает, фамилия знакома в связи с уголовным делом. Он предоставлял выписку по движению по счету на сумму расходов за проведенные экспертизу за вычетом налогов составила тринадцать миллионов 985 тысяч 560 рублей, подтверждает сумму, указанную в выписке. Ещё из ООО «...» у него работала ФИОа Ю.В., печатала и сканировала документы и делала расчет УТС. ФИО П.А. был помощником эксперта. Сидели. ..ом районе. Он не давал указания ФИОу С.И. или ФИОу П.А. изготавливать фиктивные экспертные заключения. Ему не известно, чтобы от его имени изготавливались фиктивные заключения. Большая часть экспертных заключений были подлинными, какие-то вызвали у него сомнения в реальности ДТП, но это уже было потом, по факту проверки, до этого у него не было никаких сомнений. ФИО С.И. и ФИО П.А. не были д...ломированными техниками, выполняли меФИОическую работу, это фиксация повреждений и калькуляция. Стоимость экспертизы составляла 12 000 рублей. Часть денег он возвращал в ООО. .. как комиссию по договоренности с ФИОым Е.А., за возможность часть денег заработать и им что-то вернуть, они обещали объем работы. Бухгалтерию он вел сам. ФИО С.И. делал осмотр, он не имел права в осмотрах ставить подпись по доверенности. Он и его сотрудники не были подконтрольны ООО. ... Мнимые услуги компании ООО «...» он не оказывал. Сотрудники не получали фиксированную заработную плату либо фиксированные выплаты в ООО. ... Ему не известно, чтобы его сотрудники были полностью подконтрольны ФИОу, ФИОу, ФИОо. ФИО С.И. изначально работал в СК «...», набрался там опыта, он ему полностью доверял. Счет выполненных работ вел либо ФИО С.И., либо ФИОа. Уголовное преследование в отношении него прекращено.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.Н., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в 2012 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предприниФИОеля в МИ ФНС. ..ого района г.Волгограда и арендовал себе офисное помещение, расположенное на цокольном этаже здания дома 54 по ул. АДРЕСая в Центральном районе г.Волгограда. В 2014 году он был включен в реестр экспертов техников при Минюсте РФ. В июне 2015 года он познакомился с ФИОым С.И., который попросил его обучить работе эксперта и принять к себе на работу. С июня 2015 года ФИО С. стал находиться в его офисе и проводил предварительный осмотр автомобилей и предварительный расчет.

Примерно в ноябре 2015 года Арцер М.Ю. сообщил ему, что знакомый последнего нуждается в эксперте-технике для проведения экспертиз по ОСАГО. 02.11.2015 ему позвонил ФИО Е.А., который в телефонном разговоре сообщил, что тот открывает организацию, которая будет заниФИОься выФИОом прав требований у лиц, пострадавших в ДТП по договору цессии и ему требуется эксперт-техник, после чего предложил встретиться в его офисе по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда, на что он согласился.

В этот же день, примерно в 17 часов, в офисе по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда ФИО Е.А. пояснил ему, что тот является собственником больших площадей, которые сдает в аренду и теперь, как тот выразился «мы» собираемся открыть компанию, которая будет заниФИОься заключением доФИО цессий с потерпевшими в дорожно-трансФИОых происшествиях. Далее ФИО Е.А. пояснил, что в сфере заключения доФИО цессий с лицами, пострадавшими в ДТП, он ещё не опытный и во всем советуется с директором ООО. ... Далее ФИО Е.А. пояснил, что новая организация будет открыта в. ..ом районе г.Волгограда, так как на этой территории свободный рынок в сфере заключения доФИО цессий по ДТП. Он сказал ФИОу Е.А., что сам находиться в. ..ом районе г.Волгограда не сможет, но попробует найти помощника, который сможет там находиться, проводить осмотр автомобилей и предварительную оценку стоимости восстановительного ремонта.

02.11.2015, примерно в 18 часов, он предложил ФИОу С.И. производить осмотр и оценку стоимости восстановительного ремонта автомобилей на территории. ..ого района г.Волгограда, на что ФИО С.И. не возражал. 03.11.2015, примерно в 12 часов, он и ФИО С.И. пришли в офис ООО. .., где их встретил ФИО Е.А. Далее ФИО Е.А. представил его и ФИОа С.И. ФИО И.В., пояснив, что ФИО И.В. является директором ООО. .. и ФИО Е.А. в вопросах функционирования ООО. .. доверяет ему, а также ФИО И.В. рассказал ему (ФИОу Е.А.) весь порядок работы ООО. ... Затем ФИО Е.А. сказал ему «пройдем к начальству» или «главному», ФИО Е.А. использовал оба этих термина, и он совместно с ФИОым С.И. и ФИОым Е.А. прошли в соседний офис, в котором с ФИОым Е.А. он встречался ранее. Когда они зашли в указанный офис, то в нем в кресле руководителя за столом сидел ранее лично ему не знакомый мужчина, но из средств массовой информации, было известно, что мужчина являлся депутатом Волгоградской городской думы ФИОым А.В., с которым он и ФИО С.И. поздоровались, пожав друг другу руки. Далее он и ФИО С.И. сели за стол (брифинг) приставленный к столу, за которым сидел ФИО А.В., а напротив них сел ФИО Е.А. Далее ФИО Е.А. сообщил, что «мы передумали открывать новую фирму», а приняли решение войти в состав учредителей уже существующей организации ООО. ... После этого ФИО Е.А. сообщил, что по заказу ООО. .. проводятся экспертизы экспертом из Нижнего Новгорода, и вознаграждение данного эксперта за проведенную экспертизу составляет 700 рублей, а осмотр автомобилей проводится экспертом на месте, как позже выяснилось ФИОой Натальей. Также ФИО Е.А. ему пояснил, что фактически на расчетный счет эксперту, который проводил экспертизы, производилась оплата в размере 8 000 или 12 000 рублей, в зависимости от вида экспертизы, а именно, экспертиза по утрате товарной стоимости составляла 8 000 рублей, а экспертиза стоимости восстановительного ремонта составляла 12000 рублей. В свою очередь, со слов ФИОа Е.А., эксперт, которому перечислялась данная сумма денежных средств высчитывал от стоимости 6% в качестве уплаты налога на доходы физических лиц по упрощенной системе налогообложения, а затем вычитал 700 рублей в качестве оплаты работы за проведенную экспертизу, а всю остальную оставшуюся сумму снимал с расчетного счета и наличными деньгами передавал ему, после чего ФИО Е.А. предложил по этой же схеме работать ему. Первоначально он сказал ФИОу Е.А., что оплата в размере 700 рублей за экспертизу его не устраивает, на что он ему ответил, что будет большой объём экспертиз, а именно не менее 100 экспертиз в месяц, а также расходы, связанные с распечаткой экспертиз (заправка картриджа, бумага), будут со стороны ООО. ... ФИО А.В. участия в разговоре не принимал, но слышал и слушал разговор. ФИО Е.А. ему сообщил, что «они» нашли помещение для. ..ого офиса ООО. .., в котором может находиться эксперт, либо его помощник, а также будут находиться сотрудники ООО. .. и ему необходимо будет арендовать часть помещения. Далее он сказал ФИОу Е.А., что ему необходимо поговорить с ФИОым С.И., после чего он и ФИО С.И. вышли на улицу, где он предложил ФИОу С.И. находиться в. ..ом офисе ООО. .. при условия вознаграждения 350 рублей за каждый предварительный расчет и выполненную экспертизу, на что ФИО С.И. согласился. Далее он и ФИО С.И. зашли в офис ООО. .., где он сообщил, что ФИО С.И. согласен находиться в. ..ом офисе ООО. .. и будет производить предварительный расчет и экспертизы, после чего данные экспертизы будут направляться в Центральный офис ООО. .., где они будут распечатываться и он будет их проверять и в случае отсутствия недостатков подписывать. После этого ФИО Е.А. сказал, что тому необходимо посоветоваться с компаньонами, как он понял со ФИОым А.В. Затем он и ФИО С.И. ушли. В течение следующей недели, ему позвонил ФИО Е.А. и попросил прибыть в офис ООО. ... Далее он прибыл в указанный офис, где ФИО Е.А. дал ему договор субаренды, согласно которому. .. ФИО А.Н. арендовал у ООО. .. часть помещения (один из кабинетов), расположенного по адресу: г. Волгоград, Бульвар АДРЕС, 26. В предыдущих и последующих разговорах с ФИОым Е.А., последний в диалоге, касающегося деятельности ООО. .., всегда использовал слова «мы» или «они», а также говорил, что ФИО А.В. является его компаньоном.

Примерно в начале декабря 2015 года ФИО С.И. стал находиться в офисе. .. ФИО А.Н. в одном помещении с. ..им офисом ООО. .. по адресу: г. Волгоград, Бульвар АДРЕС, 26, где он проводил осмо... автомобилей, пострадавших в ДТП, а также производил экспертизы. Периодически ФИО С.И. направлял ему на сотовый телефон посредством сети «Viber» фотографии с повреждениями автомобилей и советовался с ним по поводу степени ремонтных воздействий (замена или ремонт деталей). Все договоры, акты выполненных работ, счета на оплату распечатывались сразу в. ..ом офисе ООО. .., после чего вместе с экспертизами передавались в Центральный офис ООО. .., где он проверял все документы и в случае отсутствия недостатков подписывал. Иногда сам ФИО С.И. расписывался за него, так как он мог быть занят в это время судебными экспертизами, а также иногда расписывалась ФИОа Ю. В данных случаях он не проверял экспертизы, так как доверял ФИОу С.И.

Примерно в начале декабря 2015 года, ФИО Е.А. познакомил его с бухгалтером ООО. .. ФИОой О.М. пояснив той, что он является экспертом, оказывающим экспертные услуги ООО. .., а также в присутствии ФИОой О.М. сказал ему, что денежные средства, которые он будет возвращать за вычетом налогов и своего вознаграждения в размере 700 рублей, в случае отсутствия его (ФИОа Е.А.) можно передавать ФИОой О.М. Примерно в это же время, когда он находился в кабинете ФИОа Е.А. и подписывал акты выполненных работ, в кабинет ФИОа Е.А. зашел ФИО И.В., с которым его познакомил ФИО Е.А., пояснив, что он (ФИО Е.А.) только начал вникать в работу ООО. .. и он с компаньонами по всем вопросам советуется с ФИО И.В. ФИО И.В. подтвердил, что ООО. .. работает с каФИО-то экспертом из г.Нижний Новгород, который также проводит экспертизы по 700 рублей.

Примерно в ноябре 2015 он предложил ФИОу П. работать вместе с ФИОым С.И., на что ФИО П. не возражал. Далее он объяснил ФИОу П. условия работы, а именно за каждый предварительный расчет, составление фототаблицы и экспертизы он будет получать 350 рублей, как правило, денежные средства он перечислял на банко...ий счет ФИОа С.И. в зависимости от количества выполненных расчетов и экспертиз. С декабря 2015 года ФИО П. стал находиться в. ..ом офисе ООО «...» и выполнял те же самые обязанности, что и ФИОС.И.

В феврале 2016 года к нему обратился ФИО Е.А. с просьбой найти человека, который будет находиться в офисе ООО. .. и распечатывать заключения экспертиз. После этого он позвонил ФИОойЮ.В. и предложил ей работу в ООО. .., на что она не возражала, после чего с февраля 2016 года ФИОа Ю.В. стала находиться в. ..ом офисе ООО. .., где распечатывала экспертизы, сшивала их, проставляла печати. .. ФИО А.Н., а также иногда делала экспертизы по утрате товарной стоимости. В августе 2016 года ФИОа Ю.В. перешла работать к нему в офис и помогала по теФИОим делам. При этом, иногда деньги, предназначенные для ФИОа Е.А., последнему по его поручению передавала ФИОа Ю.В. Также ФИОа Ю.В., используя выписанную на неё доверенность, снимала в офисе ПАО. .. по ул. АДРЕСая, 40 г.Волгограда деньги с его личного счета для последующей передачи ФИОу Е.А. и сразу относила ему в офис ООО. ... Кроме этого, в феврале 2016 года он принял в. .. ФИО А.Н. а П., который помогал ему в теФИОей деятельности.

Сотрудники. ..ого отделения ООО. .. распечатывали экспертизы и отправляли в Центральный офис ООО. .. по ул. АДРЕС г.Волгограда, куда он приходил, расписывался и ставил печать. Также одновременно с заключением эксперта сотрудники ООО. ... ..ого филиала направляли в Центральный офис ООО. .. акты выполненных работ, договоры об оказании услуг и счета на оплату, которые он также подписывал в тот момент, когда ставил подпись и печать в заключении эксперта. Далее он оставлял все документы на полке на стеллаже перед бухгалтерией. После подписания заключения эксперта, договора об оказании услуг и счетов на оплату, все документы он оставлял на стеллаже в офисе ООО. ... После этого в течение нескольких дней на его расчетный счет. .. ФИО А.Н.. .., открытый в ПАО. .., с расчетного счета ООО. .. перечислялись денежные средства. Примерно один раз в неделю ему звонил ФИО Е.А. или бухгалтер ООО. .. ФИОа О.М., а после неё ФИОа Е.В., которые сообщали, что деньги за подписанные договоры ему перечислены. После этого он проверял расчетный счет. .. ФИО А.Н. и производил необходимый расчет, а именно вычитал из общей суммы, поступившей от ООО. .. 6% в виде налогов, 700 рублей за свою работу и 1% (примерно до июля 2016 года) за снятие наличных, после чего остаток денежных средств он переводил на один из трех своих банко...их счетов физического лица 1). .. открытые в ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, 40. Далее он снимал денежные средства наличными деньгами в офисе банка ПАО. .., после чего он или ФИОа Ю. передавали в офис ООО. .. ФИОу Е.А., а в его отсутствие кому-либо из бухгалтеров, в зависимости от того кто был на месте, прилагая листок с пояснениями за какое количество экспертиз ему перечислено денег и сумму, подлежащую возврату. Передавая деньги, он сообщал бухгалтеру, что эти деньги для ФИОа Е.А. Иногда ФИО Е.А. сам приезжал к нему в офис и забирал деньги, когда он был занят своими теФИОими делами. Также, 15.06.2016 он передавал деньги, снятые с его расчетного счета и перечисленные за проведение экспертиз, лично ФИОу Е.А., при этом в его кабинете в ООО. .. также находились ФИО А.В., ФИО Е.А. и ФИО И.В., которые смотрели футбольный ФИОч. При указанных лицах он сообщил ФИОу Е.А., что принес деньги за экспертизы и они знали, что он эксперт-техник. Сумма денег, которая снималась и передавалась ФИОу Е.А. за проведенные экспертизы, была каждый раз разной, но примерно составляла около 300-500 тысяч рублей один раз в две недели. Всего с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года он передал ФИОу Е.А. сумму денег, перечисленных за проведение экспертиз в размере около 13 млн рублей. Иногда денежные средства, перечисленные от ООО. .., он снимал не в полном объёме и докладывал свои наличные денежные средства, а оставшиеся денежные средства тратил на нужды. .. «ФИО А.Н.».

Примерно в сентябре-октябре 2016 года ФИО Е.А. при встрече с ним в офисе ООО. .. сообщил, что скоро уедет в другой город, где планирует открыть ООО. ... Примерно с октября 2016 года перечисленные ему от ООО. .. деньги за вычетом оговоренного вознаграждения в размере 700 рублей и налогов, ФИОа Ю.В. по его указанию передавала в бухгалтерию ФИОой Е.В.

Ознакомившись с полученными справками и выписками по расчетному счету. .. ФИО А.Н.. .., с выписками по физическому счету 1). .. (сберегательная книжка), показал следующее.

14.01.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 28 экспертных заключений в размере 336000 рублей, из которых ФИОу Е.А. должен был отдать 292880 рублей, а с учетом заработной платы ФИОа С.И. ему надо было снять 302680 рублей. После этого, 14.01.2016 он с расчетного счета. .. ФИО А.Н. перевел на банко...ую карту. .. двумя платежами денежные средства в размере 150000 и 158000 рублей, а всего 308000 рублей. 17.01.2016, в дневное время суток, он снял в банкоФИОе ПО. .. по ул. АДРЕСая, 40 г.Волгограда 40000 рублей. 18.01.2016 он снял в кассе выдачи наличных в банке ПАО. .. по ул. АДРЕСая, 40 г.Волгограда 253000 рублей, в результате у него была сумма 293000 рублей. В этот же день, примерно в 12 часов, он передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. денежные средства в размере 292880 рублей.

22.01.2016 с расчетного счета ООО. ... ..на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 35 экспертных заключений в размере 400000 рублей. Далее им проведены вычисления, согласно которым оплата налога за данное перечисление составляет 24000 рублей (6 процентов), комиссия за перечисление средств со счета составляет 4000 рублей (1 процент), ФИОа С.И. заработная плата составляла 12250 рублей, его вознаграждение также составляло 12250 рублей. Итого из всей суммы расходы составили 52500 рублей, а сумма передачи ФИОу Е.А. составлял 347500 рублей, а с вознаграждением ФИОа С.И. ему требовалось снять деньги в размере 359750 рублей. Далее 26.01.2016 двумя платежами в размере 188000 и 200000 рублей он перевел денежные средства на общую сумму 388000 рублей на свою банко...ую карту. .. 380 00 рублей, и в этот же день, примерно в 11 часов, он снял 380000 рублей, из которых 347500 рублей, примерно в 12 00 часов, передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. ...

03.02.2016 с расчетного счета ООО. ... ..на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 23 экспертных заключения в размере 228000 рублей, после этого 05.02.2016 с расчетного счета ООО. ... ..на расчетный счет. .. ФИОа А.Н. перечислена сумма за 25 экспертных заключений в размере 308000 рублей. Далее им проведены вычисления и сумма передачи ФИОу Е.А. составила 464880 рублей. 10.02.2016 одним платежом он перевел денежные средства на общую сумму 498480 рублей на свою банко...ую карту 4.... После этого 12.02.2016 он снял в окне выдачи наличных наличные деньги в размере 464880 рублей, после чего в этот же день, в дневное время суток, передал ФИОу Е.А. или бухгалтеру для передачи ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

12.02.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 36 экспертных заключения в размере 404000 рублей, из которых сумма в размере 350520 рублей подлежала возврату ФИОу Е.А., а вместе с заработной платой ФИОа С.И. сумма составила 363120 рублей, после этого 15.02.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 364000 рублей на свою банко...ую карту. ... 18.02.2016 он снял в окне выдачи наличных наличные деньги в размере 350520 рублей для ФИОа Е.А. и 12600 для выплаты заработной платы ФИОу С.И. и ФИОу П.А., после чего в этот же день, в дневное время суток, он передал 350520 рублей ФИОу Е.А. или бухгалтеру ООО. .. для передачи ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

20.02.2016 и 25.02.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. двумя платежами перечислена сумма за 38 экспертных заключений в размере 424000 рублей, из которых 367720 рублей необходимо было передать ФИОу Е.А., а вместе с заработной платой ФИОа С.И. сумма составила 381020 рублей, после этого 26.02.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 381020 рублей на свою банко...ую карту. ... После этого 27.02.2016 он снял в окне выдачи наличных наличные деньги в размере 367720 рублей для ФИОа Е.А. и 13300 для выплаты заработной платы ФИОу С.И. и ФИОу П.А., после чего в этот же день, в дневное время суток, он передал 367720 рублей ФИОу Е.А. или бухгалтеру ООО. .. для передачи ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

02.03.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 21 экспертных заключений в размере 228000 рублей, из которых 197340 рублей необходимо было передать ФИОу Е.А., а вместе с заработной платой ФИОа С.И. сумма составила 204 690 рублей, после этого 04.03.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 204690 рублей на свою банко...ую карту. ... После этого 09.03.2016 он снял в окне выдачи наличных наличные деньги в размере 197340 рублей для ФИОа Е.А., после чего в этот же день, в дневное время суток, он передал 197340 рублей ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

10 и 11.03.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 18 экспертных заключений в размере 216000 рублей, из которых 188280 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А. и 14.03.2016 перечислены ещё денежные средства в размере 24 000 рублей за 3 экспертных заключения, из которых ФИОу Е.А. требовалось отдать 20220 рублей. В совоФИОности он должен был отдать ФИОу Е.А. из вышеперечисленных денег 208500 рублей, а с заработной платой ФИОа С.И. требовалось снять 215850 рублей. 15.03.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 215850 рублей на свою банко...ую карту. ... 17.03.2016 он снял в окне выдачи наличных наличные деньги в размере 208500 рублей для ФИОа Е.А., после чего в этот же день, в дневное время суток, он передал 208850 рублей ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

17.03.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 14 экспертных заключений в размере 148000 рублей, из которых 127840 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с учетом заработной платы ФИОа С.И. требовалось снять 132 740 рублей. 22.03.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 132740 рублей на свою банко...ую карту. ..После этого 23.03.2016 он снял в окне выдачи наличных наличные деньги в размере 132740 рублей для ФИОа Е.А., после чего в этот же день, в дневное время суток, он передал 132740 рублей ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

22.03.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 34 экспертных заключений в размере 372000 рублей, из которых 322160 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с учетом заработной платы ФИОа С.И. 334 060 рублей. 25.03.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 334060 рублей на свою банко...ую карту. ..После этого 28.03.2016 он снял в окне выдачи наличных наличные деньги в размере 322 160 рублей для ФИОа Е.А., после чего, 29.03.2016, примерно в 10 часов 00 минут, он передал 322160 рублей ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

29 и 30.03.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 26 экспертных заключений в размере 296000 рублей, из которых 257080 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с учетом заработной платы ФИОа С.И. требовалось снять 266 180 рублей. 05.04.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 266 180 рублей на свою банко...ую карту. ... При этом 04.04.2016 в 13 часов 12 минут он звонил ФИОу Е.А. и сообщил, что деньги ему перечислены и готов будет ему их отдать). После этого 05.04.2016 он снял в окне выдачи наличных наличные деньги в размере 257 080 рублей для ФИОа Е.А., после чего в этот же день, в дневное время суток, он передал 257080 рублей ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

08.04.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 45 экспертных заключений в размере 512000 рублей, из которых 444660 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с учетом заработной платы ФИОа С.И. требовалось снять 460 410 рублей. 11.04.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 460 410 рублей на свою банко...ую карту. ... После этого 12.04.2016 он снял в окне выдачи наличных наличные деньги в размере 444 660 рублей для ФИОа Е.А., после чего в этот же день, примерно в 18 часов, он передал 444060 рублей ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

12.04.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 14 экспертных заключений в размере 168000 рублей, из которых 146 440 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., 13.04.2016 от ООО. .. ему перечислено ещё 308000 за 27 экспертных заключений, из которых он должен отдать ФИОу Е.А. 267540 рублей, а с заработной платов ФИОа С.И. 276990 рублей, а в совоФИОности за два этих дня он должен был отдать ФИОу Е.А. 413980 рублей, а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было снять 428330 рублей. 14.04.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 428 330 рублей на свою банко...ую карту. ... После этого 15.04.2016 он снял в окне выдачи наличных наличные деньги в размере 543 980 рублей для ФИОа Е.А., при этом 130000 рублей он дополнительно снял на свои нужды, после чего в этот же день, примерно в 16 часов 00 минут он передал 413 980 рублей ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

20.04.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 48 экспертных заключений в размере 548000 рублей, из которых 476 040 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 492840 рублей. 26.04.2016 он одним платежом перевожу денежные средства на общую сумму 492 840 рублей на свою банко...ую карту. ..8. После этого 27.04.2016 он снял в окне выдачи наличных наличные деньги в размере 476 040 рублей для ФИОа Е.А., после чего в этот же день, примерно в 17 часов, он передал 476 040 рублей ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

04.05.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 87 экспертных заключений в размере 984 000 рублей, из которых 854 220 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 884670 рублей. 10.05.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 884 670 рублей на свою банко...ую карту. ..После этого 11.05.2016 он снял в окне выдачи наличных наличные деньги в размере 860 000 рублей, после чего в этот же день, примерно в 15 часов, он передал 854 220 рублей ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

12.05.2016 с расчетного счета ООО. ... ..на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 28 экспертных заключений в размере 328 000 рублей, из которых 285 440 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с вознаграждением ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 295240 рублей. 17.05.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 445 240 рублей на свою банко...ую карту. .., при этом он дополнительно снял собственные денежные средства в размере 150000 рублей.

17.05.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 40 экспертных заключений в размере 480 000 рублей, из которых 418 400 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 432400 рублей. 17.05.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 432 400 рублей на свою банко...ую карту. ... Так как у него был лимит по снятию наличных денег с карты, то 18.05.2016 он перевел денежные средства в размере 418 400 рублей со счета. .. на счет сберегательной книжки №. .. и в этот же день снял с данной сберегательной книжки 418400, которые в этот же день передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

18.05.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 31 экспертных заключений в размере 328 000 рублей, из которых 283 340 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 294190 рублей. 19.05.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 294 190 рублей на свою банко...ую карту. ... Так как был лимит по снятию наличных денег с карты, то 19.05.2016 он перевел денежные средства в размере 284 000 рублей со счета. .. на счет сберегательной книжки. ..и в этот же день снял с данной сберегательной книжки 283340, которые в этот же день передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

19.05.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 28 экспертных заключений в размере 328 000 рублей, из которых 285 440 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 295240 рублей. 20.05.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 295 240 рублей на свою банко...ую карту. .. Так как был лимит по снятию наличных денег с карты, то 20.05.2016 он перевел денежные средства в размере 285 440 рублей со счета. .. на счет сберегательной книжки №. .. и в этот же день он снял с данной сберегательной книжки 285440, которые в этот же день передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

20.05.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 31 экспертных заключений в размере 356 000 рублей, из которых 309 380 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 320230 рублей. 23.05.2016 он перевел денежные средства на общую сумму 320 230 рублей на свою банко...ую. ..Так как был лимит по снятию наличных денег с карты, то 23.05.2016 он перевел денежные средства в размере 309 380 рублей со счета. ..на счет сберегательной книжки №. ..и в этот же день снял с данной сберегательной книжки 309380, которые в этот же день передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

23.05.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 30 экспертных заключений в размере 352 000 рублей, из которых 306 360 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 316860 рублей. 24.05.2016 он перевел денежные средства на общую сумму 316 860 рублей на свою банко...ую карту. ... Так как у него был лимит по снятию наличных денег с карты, то 24.05.2016 он перевел денежные средства в размере 306 360 рублей со счета. .. на счет сберегательной книжки №. .. и в этот же день снял с данной сберегательной книжки 306360, которые в этот же день передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

24.05.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 47 экспертных заключений в размере 528 000 рублей, из которых 458 140 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 474590 рублей. 25.05.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 474 590 рублей на свою банко...ую карту. .. Так как был лимит по снятию наличных денег с карты, то 25.05.2016 он перевел денежные средства в размере 458 140 рублей со. ..на счет сберегательной книжки. ..и 26.05.2016 он снял с данной сберегательной книжки 458140, которые в этот же день передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

25.05.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 46 экспертных заключений в размере 524 000 рублей, из которых 455 120 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 471220 рублей.

26.05.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 76 экспертных заключений в размере 868 000 рублей, из которых 754 040 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 780640 рублей. ТаФИО образом, из общей суммы переведенных денег за 25 и 26 мая 2016 года он должен был отдать ФИОу Е.А. 1209160 рублей.

27.05.2016 он одним платежом перевел денежные средства на общую сумму 471 220 рублей на свою банко...ую карту. .., а затем сразу перевел сумму 780640 рублей на эту же банко...ую карту. Так как был лимит по снятию наличных денег с карты, то 27.05.2016 он перевел денежные средства в размере 1 209 160 рублей со счета. .. и 27.05.2016 снял с данной сберегательной книжки 1209160 рублей, которые в этот же день, примерно в 16 часов 00 минут, передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

27.05.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 59 экспертных заключений в размере 696 000 рублей, из которых 605 980 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 626630 рублей и эту сумму он перевел 30.05.2016 на свою банко...ую карту №. .. Так как был лимит по снятию наличных денег с карты, то 30.05.2016 он перевел денежные средства в размере 605 980 рублей со счета. ..на счет сберегательной книжки. ..и 30.05.2016 снял с данной сберегательной книжки 605 980 рублей, которые в этот же день передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

10.06.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 19 экспертных заключений в размере 220 000 рублей, из которых 191 300 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 197950 рублей и эту сумму он перевел 15.06.2016 на свою банко...ую карту №. ... Затем 15.06.2016 он перевел денежные средства в размере 200 400 рублей со счета №. ..на счет сберегательной книжки. ..и 15.06.2016 снял с данной сберегательной книжки 191 300 рублей, которые в этот же день, примерно в 16 часов 00 минут, передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

14.06.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 14 экспертных заключений в размере 164 000 рублей, из которых 142 720 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 147620 рублей и эту сумму он перевел 16.06.2016 на свою банко...ую карту №. ... Затем 16.06.2016 он перевел денежные средства в размере 142 720 рублей со счета №. .. на счет сберегательной книжки. ..и 16.06.2016 снял с данной сберегательной книжки 198000 рублей, из которых 147200 рублей в этот же день передал ФИОу Е.А., примерно в 18 часов 30 минут, в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

20.06.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 46 экспертных заключений в размере 548 000 рублей, из которых 472 840 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 491240 рублей и перевел 21.06.2016 на свою банко...ую карту №. .. для ФИОа Е.А. 491240 рублей. Затем 21.06.2016 он перевел денежные средства в размере 472 840 рублей со счета №. .. на счет сберегательной книжки. ..и 21.06.2016 снял с данной сберегательной книжки 400000 рублей, после добавил к указанным деньгам 72840 рублей своих денег, после чего в этот же день, примерно в 14 часов 00 минут, всю сумму передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

21.06.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 44 экспертных заключений в размере 516 000 рублей, из которых 449 080 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 444680 рублей, а с вознаграждением ФИОа С.И. он должен был перевести 462280, после чего он перевел 22.06.2016 на свою банко...ую карту. ..462280 рублей. Затем 23.06.2016 он перевел денежные средства в размере 444 680 рублей со счета №. ..а счет сберегательной книжки. ..и 23.06.2016 снял с данной сберегательной книжки 444600 рублей, после чего добавил к указанным деньгам 80 рублей своих денег, после чего всю сумму, примерно в 17 часов 00 минут, передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

23.06.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 12 экспертных заключений в размере 128 000 рублей, из которых 109 440 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 114240 рублей и перевел 24.06.2016 на свою банко...ую. ..114240 рублей. 25.06.2016 он снял в банкоФИОе в офисе ПАО. .. по ул. АДРЕСая,40 г.Волгограда 117440 рублей, из которых 109440 рублей он отдал ФИОу Е.А. в этот же день, примерно 17 часов 00 минут, в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

24.06.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 7 экспертных заключений в размере 76 000 рублей, из которых 65780 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 68 230 рублей и перевел 29.06.2016 на свою банко...ую карту. ... .. 230 рублей. После этого 29.06.2016 он снял со сберегательной книжки 25780 рублей, а также в банкоФИОе 40000 рублей, после чего 29.06.2016 года, примерно в 17 часов 00 минут, он передал ФИОуЕ.А. в офисе ООО. .. 65780 рублей. После этого денежные средства он снимал со счета и переводил со счета на счет деньги без комиссии банка, так как ФИО Е.А. сказал, чтобы при перечислении денег с одного счета на другой он указывал в назначении платежа «ФИОериальная помощь».

Также, в указанный период времени ФИО Е.А. нанял в офис ООО. .. помощника, который распечатывал заключения экспертиз, в связи с чем заработная плата ФИОа С.И. стала составлять по прежнему 300 рублей, его вознаграждение 400 рублей, а 100 рублей дополнительно ФИО С.И. передавал нанятому ФИОым Е.А. парню. Общее вознаграждение составляло 800 рублей.

30.06.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 41 экспертное заключение в размере 484 000 рублей, из которых 422160 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 438 560 рублей и перевел 04.07.2016 на свою банко...ую карту. ..рублей. Затем 04.07.2016 он перевел денежные средства в размере 422 160 рублей со счета №. .. на счет сберегательной книжки. ..и 04.07.2016 снял с данной сберегательной книжки 422160 рублей, после чего всю сумму в этот же день, примерно в 17 часов 00 минут, он передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

05.07.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 44 экспертных заключения в размере 512 000 рублей, из которых 446080 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 463 680 рублей и перевел 06.07.2016 на свою банко...ую. ..463 680 рублей. Затем 06.07.2016 он перевел денежные средства в размере 150 000 рублей со счета №. ..на счет сберегательной книжки. ..и 06.07.2016 снял с данной сберегательной книжки 446080 рублей, после чего всю сумму в этот же день, примерно в 17 часов 00 минут, передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

11.07.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 34 экспертных заключения в размере 400 000 рублей, из которых 348 800 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 462 400 рублей и перевел 12.07.2016 на свою банко...ую карту. ..362 400 рублей. Затем 12.07.2016 он перевел денежные средства в размере 348 800 рублей со счета №. .. на счет сберегательной книжки. ..и 12.07.2016 он снял с данной сберегательной книжки 348800 рублей, после чего всю сумму в этот же день, примерно в 17 часов 00 минут, передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

20.07.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 5 экспертных заключений в размере 60 000 рублей, из которых 52 400 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОа С.И. необходимо было перевести сумму в размере 54 650 рублей и перевел 26.07.2016 на свою банко...ую карту. ..54 650 рублей. Затем 27.07.2016 он перевел денежные средства в размере 60 000 рублей со счета №. ..на счет сберегательной. ..и 27.07.2016 снял с данной сберегательной книжки 40000 рублей, после чего всю сумму в размере 52400 он передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

16.08.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 1 экспертное заключений в размере 12 000 рублей, из которых 10 480 рублей (6 процентов налог равен 720 рублям, 450 рублей заработная плата ФИОа С.И. и тому и кто распечатывал экспертизу и 350 рублей мне) необходимо было отдать ФИОу Е.А.

18.08.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 18 экспертных заключений в размере 212 000 рублей, из которых 184880 необходимо было отдать ФИОу Е.А., а для выдачи заработной платы ФИОу С.И., ФИОу П.А. и лицу распечатавшему экспертизы, необходимо снять 192980 рублей.

31.08.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 3 экспертных заключения в размере 36000 рублей, из которых 31440 необходимо было отдать ФИОу Е.А., а для выдачи заработной платы ФИОу С.И., ФИОу П.А. и лицу распечатавшему экспертизы, необходимо снять 32 790рублей.

Итого за август 2016 года он должен был вернуть ФИОу Е.А. 226800 рублей.

05.09.2016 он перевел денежные средства в размере 850 000 рублей со своего счета. .. ФИО А.Н. на счета. .., после чего перевел сумму в размере 777104,45 (на счете осталось 777777,77 рублей) на счет сберегательной книжки. ..и 06.09.2016 он снял с данной сберегательной книжки 749900 рублей, из которой 226800 рублей он передал в качестве расчетов за август 2016 года ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

07.09.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 5 экспертных заключения в размере 60 000 рублей, из которых 52400 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а для выдачи заработной платы ФИОу С.И., ФИОу П.А. и лицу распечатавшему экспертизы, необходимо снять 54650 рублей.

08.09.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 3 экспертных заключения в размере 36 000 рублей, из которых 31 440 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а для выдачи заработной платы ФИОу С.И., ФИОу П.А. и лицу, распечатавшему экспертизы, необходимо снять 32790 рублей.

12.09.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 6 экспертных заключения в размере 72 000 рублей, из которых 62 880 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а для выдачи заработной платы ФИОу С.И., ФИОу П.А. и лицу, распечатавшему экспертизы, необходимо снять 65580 рублей.

В итоге за перечисленные суммы 07,08,12 сентября 2016 года он должен был отдать ФИОу Е.А. 146720, а с учетом заработной платы ФИОа С.И., ФИОа П.А. и лицу, распечатавшему экспертизы, должен был снять 153020 рублей.

23.09.2016 с расчётного счета. .. ФИО А.Н. он перевел на свою банко...ую карту. ..172 000 рублей. Затем 23.09.2016 он перевел денежные средства в размере 156620 со счета. ..на счет сберегательной книжки. ..и 23.09.2016 снял с данной сберегательной книжки 156 400 рублей, после чего 1467200 он передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

Далее, 30.09.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 21 экспертных заключения в размере 248 000 рублей, из которых 216320 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а для выдачи заработной платы ФИОу С.И., ФИОу П.А. и лицу, распечатавшему экспертизы, необходимо снять 225 770 рублей и 04.10.2016 он перевел сумму в размере 225770 на. .., после чего сумму в размере 216100 он перевел со счета. ..8 на счет сберегательной книжки. ..и 04.10.2016 он снял с данной сберегательной книжки 216 320 рублей, после чего передал данную сумму в офис ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

05.10.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 26 экспертных заключений в размере 312 000 рублей, из которых 275 080 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОу С.И., ФИОу П.А. необходимо было снять сумму в размере 284180. К этому времени лицу, распечатавшему экспертизы заработную плату стали выплачивать сами сотрудники ООО. .., а он по прежнему стал получать 700 рублей за выполнение экспертизы.

07.10.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 19 экспертных заключений в размере 212 000 рублей, из которых 185980 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а с заработной платой ФИОу С.И., ФИОу П.А. необходимо было снять сумму в размере 192630. К этому времени лицу, распечатавшему экспертизы заработную плату стали выплачивать сами сотрудники ООО. .., а он по прежнему стал получать 700 рублей за выполнение экспертизы.

ТаФИО образом, ему необходимо было вернуть ФИОу Е.А. сумму в размере 461060 рублей, а вместе с вознаграждением ФИОа С.И. необходимо снять деньги в размере 476810 рублей и эту сумму 11.10.2016 он перевел на счет своей сберегательной книжки. .., после чего 11.10.2016 снял со счета сберегательной книжки 461 060 рублей, которые в этот же день, примерно в 15 часов 00 минут, он передал ФИОу Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

11.10.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 1 экспертное заключение в размере 12 000 рублей, из которых 10 480 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А.

20.10.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 17 экспертных заключений в размере 200 000 рублей, из которых 176 100 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А., а всего он должен был отдать ФИОу Е.А. за 11 и 20.10.2016 186680 рублей, а с выплатой вознаграждения ФИОа С.И. и ФИОа П.А. 192980 рублей.

01.11.2016 он перевел со своего счета. .. ФИО А.Н. на счет своей сберегательной. ..денежные средства в размере 545000 рублей и 01.11.2016 ФИОа Ю.В. сняла со счета сберегательной книжки 750 000 рублей, из которых 186680 рублей она передала в бухгалтерию ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

02.11.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 21 экспертное заключение в размере 252 000 рублей, из которых 222 180 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А. 08.11.2016 он перевел со своего счета. .. ФИО А.Н. на счет своей сберегательной книжки. ..денежные средства в размере 260000 рублей и 09.11.2016 ФИОа Ю.В. сняла со счета сберегательной книжки 222 180 рублей, которые она передала в бухгалтерию ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

09.11.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 21 экспертное заключение в размере 244 000 рублей, из которых 214 660 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А. 11.11.2016 он перевел со счета. .. ФИО А.Н. на счет своей сберегательной книжки. ..денежные средства в размере 235000 рублей, и 14.11.2016 ФИОа Ю.В. сняла со счета сберегательной книжки 214 660 рублей, которые она в этот же день передала в бухгалтерию ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда.

28.11.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 31 экспертное заключение в размере 372 000 рублей, из которых 327 980 рублей необходимо было отдать ФИОу Е.А. 29.11.2016 в 10 часов 40 минут ему позвонила бухгалтер ФИОа Е.А. и сообщила, что перечислены деньги. После этого, в этот же день, то есть 29.11.2016, примерно в 14 часов 00 минут, он по-моему передал ФИОой Ю. 327800 рублей, которая в последующем данные деньги передала в бухгалтерию ООО. ... Данные денежные средства у него имелись, так как ранее 01.11.2016 он снял денежные средства со сберегательной книжки в размере 750000 рублей, а затем ещё 02.11.2016 ещё 95 000 рублей.

30.11.2016 с расчетного счета ООО. .. на расчетный счет. .. ФИО А.Н. перечислена сумма за 18 экспертных заключений в размере 196 000 рублей, из которых 171 640 рублей необходимо было отдать ФИОуЕ.А.

02.12.2016 он перевел со счета. .. ФИО А.Н. на счет своей сберегательной книжки. ..денежные средства в размере 516770 рублей. Денежные средства в размере 171640 он не вернул в ООО. .., так как узнал, что в данном офисе были проведены обыски и офис был закрыт (том 33, л.д. 8-14, 23-25, 46-55, 56-61, 62-68, 79-88, 89-98, 99-105, 106-109, 110-113, 114-118, 119-122, 130-135, 145-153, 154-164, 165-172, 180-212).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.Н. поддержал их в полном объеме. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.Н., данные в ходе предварительного следствия. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа С.М., пояснившего суду о том, что ФИОов С.С. ему знаком, вместе работали в ООО. .. ФИОов С.С. был директором филиала. Он работал в ООО. .. с 01.12.2015 и по декабрь 2016 года в. ..ом филиале. Руководителем данного филиала сначала был ФИО Е.А., потом ФИОов С.С., затем ФИО. ФИО И.В. был руководителем Центрального филиала. Он фотографировал поврежденные автомобили, производили оценку автомобилей, делал калькуляцию восстановительного ущерба, использовал программу «Аудатекс». В ООО. .. в. ..ом филиале работал. .. ФИО,. .. бухгалтер, Дарья ФИОа и. ..были на приеме документов. ФИОо Иван распечатывал документы, он его пригласил в организацию. В данной организации были аварийные комиссары ФИО. .., фамилии не помнит. ООО. .. оплачивало экспертизы, которые ФИО А.Н. для них делал. Оплата была пополам, 350 рублей за экспертизу. Он какие-то автомобили осФИОривал, фотографии каких-то приходили от аварийных комиссаров на мессенджеры, Вайбер, Ватсап, уже отфотографированные и они по ним делали экспертизу. От каких-то комиссаров были только их осмо..., какие-то комиссары сами привозили машины в офис, и он и ФИО П.А. их осФИОривали. Были случаи, когда приходилось оформлять ДТП по очевидно фиктивному случаю. Об этом он сообщал. ..ФИОу. У него был разговор с ФИОовым С.С., аварийный комиссар. .. сказал ему, что некоторые участники его ДТП не в курсе о том, что у них ДТП. Он об этом сказал ФИОову С.С., на что он ответил, что это проблема аварийных комиссаров, раз они оформляют такое. С участием фамилии «ФИО» ФИО М. много ДТП оформлял, какие-то ДТП вызывали сомнения. Он рассказывал Александру ФИОу, но он говорил, что перед ними не стоит задача установления фиктивности ДТП, их задача сделать оценку, он ее делал и отправлял ФИОу А.Н. на проверку. Он не видел, чтобы аварийные комиссары сами заполняли пакет документов по ДТП, в том числе от имени потерпевших.

ДТП от 26.02.2016 с автомобилем «Тойота» под управлением ФИОа по ул.Саши Чекалина д.1 г.Волгограда, с автомобилем «Лада Гранта» под его управлением, не было. ФИО А.С. с ФИОым М.М. брали его документы для оформления ДТП. Комиссары часто заходили к директору, спросить, можно ли увести документы на подпись или по поводу увеличения суммы выплаты. Это все комиссары оговаривали с директорами, потому, что у них задача была просто посчитать ущерб, а сколько заплатить человеку решал руководитель филиала. Он видел, как аварийные и комиссары подписывали сами за клиентов документы, договор цессии, они заполняли извещения без присутствия потерпевших или виновных, в офисе часто писали европротоколы.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа С.И. данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что примерно в ноябре 2015 года ФИО А.Н. сообщил, что ФИО Е.А. предложил работу, заключающуюся в производстве экспертиз по оценке стоимости восстановительного ремонта и утраты товарной стоимости автомобилей, пострадавших в ДТП, а также сообщил, что офис организации будет расположен в. ..ом районе г.Волгограда, где, скорее всего, будет находиться он. Далее ФИО А.Н. сообщил, что необходимо явиться на собеседование к ФИОу Е.А. После этого он и ФИО А.Н., примерно в ноябре 2015 года, в дневное время суток, прибыли в офис, расположенный в соседнем подъезде от входа в офис ООО. ... На момент прибытия в офисе находился ФИО Е.А., а также неизвестный ему на тот момент ФИО А.В., при этом ФИО Е.А. указал на ФИОа А.В., как на учредителя ООО. ... Далее ФИО Е.А. сообщил ФИОу А.Н., что в. ..ом районе будет открыт дополнительный офис ООО. .., где он (ФИО Е.А.) будет директором, в связи с чем в данный офис необходим оценщик, который будет осФИОривать автомобили и подготавливать экспертизы, при этом за каждую экспертизу он пообещал ФИОу А.Н., в присутствии ФИОа А.В. 700 рублей, пояснив, что ему (ФИОу А.Н.) на счет будут поступать от ООО. .. за каждую выполненную экспертизу по оценке стоимости восстановительного ремонта денежные средства в размере 12 000 рублей, а за экспертизу по утрате товарной стоимости автомобиля 8000 рублей, и из указанной суммы ФИОу А.Н. необходимо будет вычесть 700 рублей в качестве вознаграждения за выполненную экспертизу и сумму, необходимую для уплаты налогов, а остальную сумму вернуть ФИОу Е.А. ФИО А.Н. попытался убедить ФИОа Е.А., что за проведенную экспертизу следует платить более чем 700 рублей, на что ФИО Е.А. ему ответил отказом, пообещав при этом большой объём работы, не менее 100 экспертиз ежемесячно. Также ФИО Е.А. пояснил, что по такой схеме у них уже работает какой-то эксперт. В ходе данного разговора присутствовал ФИО А.В., который слушал разговор, но участия в нем не принимал. После этого он и ФИО А.Н. вышли на улицу, где ФИОА.Н. спросил, устроит ли его вознаграждение за каждую выполненную им от имени ФИОа А.Н. экспертизу в размере 350 рублей, на что он сказал, что устроит. Далее они вернулись в офис, где он сообщил ФИОу Е.А., что он будет находиться в офисе ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда и будет осФИОривать автомобили, а также передал ФИОу Е.А. номер своего сотового телефона. Примерно через 3-4 дня ему позвонил ФИО Е.А. и прислал фотографии поврежденного автомобиля, попросив рассчитать стоимость восстановительного ремонта. Он сразу посчитал стоимость восстановительного ремонта указанного автомобиля и прислал данную сумму ФИОу Е.А., на что тот сообщил, что он его устраивает и сказал, что позвонит, когда необходимо выйти на работу. С декабря 2015 года он стал находиться в. ..ом офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, Б. АДРЕС, 26 и в его обязанности входил осмотр поврежденных автомобилей. Фактически в своей работе он подчинялся ФИОу Е.А., а после него ФИОову С.С. и ФИОу А.С. Изготавливать экспертизы в день заключения договора уступки права требования ему сказал ФИО Е.А. В должности аварийных комиссаров неофициально состояли ФИО М., ФИО А. и лицо армянской национальности по имени «Мацо». «Старшим аварийным комиссаром» являлся ФИО М.В. В среднем каждый из «аварийных комиссаров» зарабатывал 3000 рублей за предоставленное извещение о ДТП в ООО. ... В период работы ООО. .. аварийные комиссары предоставляли множество фиктивных извещений о ДТП. Изначально по каждому из фиктивных европротоколов ему на мобильное приложение «Вайбер» присылались фотографии повреждений автомобиля потерпевшей стороны. По всем из тех фактов ДТП, которые у него вызывали подозрения о фиктивности, он незамедлительно сообщал директорам ФИОу Е.А., потом ФИОову С.С., которые говорили ему приниФИОь извещения о ДТП и оформлять акт осмотра по поступившим фотографиям. Не менее 15-20 раз в ООО. .. представлялись фиктивные извещения о ДТП и справки о ДТП, где участником являлись члены семьи ФИО. Изначально указанные лица предоставляли документы через ФИОа М., а потом сами. О предоставлении фиктивных извещений о ДТП было известно ФИОу Е.А., ФИОову С.С. Неоднократно наблюдал за тем, как ФИО М.М. заполнял извещения о ДТП в офисе ООО. .., после чего с разрешения директора, бухгалтер ФИОева М. выдавала из кассы наличные денежные средства «аварийным комиссарам» для дальнейшей передачи потерпевшему (том 74, л.д. 144-151, том 75, л.д. 60-62).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО С.И.поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа С.И., данные в ходе предварительного следствия. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2015 года он обратился к ФИОу А.Н., который работал в ООО. .. в должности эксперта-техника, который ему рассказал, что в. ..ом районе г.Волгограда открылся офис ООО. ... 03.12.2015 он приехал в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, Б. АДРЕС, 26, где его встретил ФИО Е.А. и ФИО С.И. ФИО С.И. сказал, что он будет работать оценщиком в смене с ним. В его и ФИОа С.И. обязанности входило проведение осмотров автомобилей и оценка причиненного ущерба. Затем отчет направлялся ФИОу А.Н. От директоров. ..ого филиала ООО. .. ФИОа Е.А., ФИОова С.С. ему и ФИОу С.И. поступали указания о том, что «аварийные комиссары» посредством приложения «Вайбер» будут присылать фотографии для производства расчетов и экспертных заключений. Он неоднократно замечал несоответствие повреждений обстоятельствам ДТП. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в экспертизах носили недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизы он готовил по имеющемуся шаблону от ООО. .., только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП (том 75, л.д. 221-231, том 76 л.д. 101-121).

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Ю.В., пояснившей суду о том, что она знает ФИОова С.С., работала с ним в ООО. .. в. ..ом районе. Ей знаком ФИО А.Н., он работал экспертом оценщиком. Она работала с. .. ФИОым А.Н. и в ООО. .., выполняла функции помощника, распечатывала отчеты и сшивала их. С ФИОым А.Н. работала на ул. АДРЕСой д.54. ФИО А.Н. оформлял доверенность на неё и давал ей поручение снять со счета денежные средства и отнести их в Центральный офис ООО. .. на ул. АДРЕСой бухгалтеру. Какие суммы, не помнит. ФИО А.Н. делал экспертизы для ООО. .. про машины. ФИО Е.А. был руководителем офиса в. ..ом районе. Кем был ФИОов С.С., не знает, у него был отдельный кабинет.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОой Ю.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует что, ей знаком ФИО А.Н. Примерно в феврале 2016 года ФИО А.Н. предложил ей работу в качестве его помощника при производстве экспертиз. На данное предложение она согласилась, после чего стала находиться в его офисе по ул.АДРЕСая, 54 г.Волгограда, где проводила предварительный расчет стоимости ремонта автомобиля, а также ходила на почту забирала документы, снимала с его банко...ого счета денежные средства, которые относила в ООО. ... От ФИОа А.Н. ей было известно, что по договору оказания услуг между. .. ФИОым А.Н. и ООО. ..,. .. ФИО А.Н. проводил экспертизы по оценке стоимости восстановительного ремонта автомобилей и утраты их товарной стоимости. Примерно в сентябре 2016 года ФИО А.Н. попросил её сходить в отделение ПАО. .. по ул.АДРЕСая, 40 г.Волгограда, где снять с его счета сумму около 100000 рублей, после чего отнести данную сумму бухгалтеру ООО. ... В этот же день она сняла в указанном офисе ПАО. .. денежную сумму около 100000 рублей, которую принесла в офис ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда и передала данную сумму бухгалтеру. ФИО А.Н. ей не говорил причину, по которой он передает деньги ООО. ... После этого она ещё 2 или 3 раза по поручению ФИОа А.Н. снимала с его расчетного счета денежные средства в размере около 100000 рублей и приносила их одному и тому же бухгалтеру ООО. ... Другим лицам данные денежные средства не передавала. ФИО Е.А. ей знаком как директор ООО. .., так как она его видела в Центральном офисе ООО. .. (том 33, л.д. 19-22).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОа Ю.В. поддержала их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОой Ю.В., данные в ходе предварительного следствия. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Е.И., пояснившей суду о том, что она знает ФИОова С.С., в 2015-2016 году она работала в ООО. .. бухгалтером-кассиром, выполняла поручения главного бухгалтера. Было два главных бухгалтера. ..ФИОна, их фамилии не помнит. Располагался офис сначала на ул.АДРЕС, а потом на ул.АДРЕСой. Руководителем ООО. .. были ФИО И.В., ФИО Е.А. ООО. .. взаимодействовало с. .. ФИОова О.Г. и. .. ФИОа О.В. Суть работы ООО. .. заключалась в помощи людям, выФИОались договоры, были оценщики, юристы. Были аварийные комиссары, фамилии не помнит, с ними не взаимодействовала. Какое отношение к этой организации имел ФИОов С.С., не помнит. Он слышала про офис в. ..ом районе, но там не была, кто там был руководителем, не знает. Она выдавала заработную плату сотрудникам ООО. ...

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОой Е.И., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в марте 2015 года в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕС, 35а, ФИО В.В. предложил ей работу. На момент трудоустройства в ООО «...» работал в должности директора ФИО В.В., в должности главного бухгалтера ФИОа И.В., в должности менеджеров ФИОа А. и ФИОо И., в качестве юриста ФИОа О., а также в офисе в качестве оценщика ООО «... эксперт» работала ФИОа Н.О. В её обязанности входило составление расходных-кассовых ордеров, снятие наличных денежных средств с расчетного счета ООО «...», направление платежных поручений в банк для перевода денег контрагентам. Директором ООО «... эксперт» являлся ФИО В.В., а директором ООО «..... ... Экспертиза» являлся ФИО И.Д. Примерно в весенний период времени 2015 года в офисе ООО «...» в кабинете ФИОа В.В. она увидела ФИОа Е.А. и ФИОо Ф.П. Примерно в мае 2015 года ФИО В.В. представил ей нового директора ООО. .. ФИО И.В.

Деятельностью ООО «...» являлось заключение доФИО уступок права требования с гражданами, пострадавшими в дорожно-трансФИОых происшествиях. При этом проводилась оценка стоимости восстановительного ремонта автомобиля и в договоре уступки права требования указывалась сумма выФИОа, как правило ниже оценки стоимости восстановительного ремонта. Далее заключался договор с ООО «... эксперт» для проведения экспертизы, а затем с ООО «..... ... Экспертиза», которая оказывала юридические услуги. Документы, свидетельствующие о том, что ООО «...» оплатило экспертные услуги ООО «... эксперт» и юридические услуги ООО «..... ... Экспертиза» приносил ФИО В.В.

Примерно в августе 2015 года директор ООО «...» ФИО И.В. представил бухгалтера ФИОу О.М. Примерно в первой декаде сентября 2015 года ФИОа О.М. сообщила ей, что теперь услуги по производству экспертизы будет оказывать индивидуальный предприниФИОель ФИОа О.В., а юридические услуги будет оказывать. .. ФИОова О.Г. Оплата услуг. .. ФИОовой О.Г. и. .. ФИОой О.В. производилась наличными и безналичными деньгами, при этом платежные поручения об оплате экспертных и юридических услуг в ПАО. .., в котором был открыт расчетный счет ООО «...», направляла она. Наличными расчетами ООО «...» с. .. ФИОой О.В. и. .. ФИОовой О.Г. занимался первоначально ФИО И.В., а после него ФИО Е.А. При этом наличные денежные средства ФИО И.В. и ФИОу Е.А. для расчетов с предприниФИОелями с кассы ООО «...» не выдавались, в связи с чем перед ФИО И.В. и ФИОым Е.А. возрастала со стороны ООО «...» кредиторская задолженность.

Примерно в октябре 2015 года от ФИО И.В. ей стало известно, что будет создано новое ООО. .., в которое она должна будет трудоустроиться на 1/2 ставки, при этом её обязанности будут те же самые. Примерно в ноябре 2015 года по указанию ФИО И.В. все сотрудники ООО. .., а также ФИОа Н.О., юристы ФИОа М. и другие юристы переехали в офис по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда. В это же время было создано новое ООО. .., куда она также трудоустроилась на 1/2 ставки на должность бухгалтера. В конце ноября 2015 года она несколько раз видела в офисе ООО. .. ФИОа А.В., который проходил к директору ООО. .. ФИО И.В. и находился у него. Периодически ФИОаО.М. приходила в кабинет директора ООО. .., где проходили совещания, на которых присутствовал кто-то из учредителей. ФИО Е.А. и ФИОо Ф.П. приносили в бухгалтерию наличные денежные средства для оформления по договорам займа, а также подписывали договора займа. Иногда денежные средства для внесения их в кассу ООО. .. оформлять по договорам займа ей передавал ФИО И.В., а после него директор ООО. .. ФИО Е.А.

В ноябре 2015 года ФИО И.В. ей представил своего заместителя ФИОа Е.А. Фактически ФИО Е.А. исполнял обязанности директора. ..ого обособленного подразделения ООО. .., куда также были приняты на работу в качестве менеджеров Дарья, Мария и другие сотрудники. С этого периода времени она узнала, что экспертные услуги для. ..ого отделения ООО. .. стал оказывать. .. ФИО А.Н., который периодически, 2-3 раза в месяц, с декабря 2015 года до ноября 2016 года приходил в бухгалтерию ООО. .. и передавал для подписи договоры на оказание экспертных услуг, а также иногда оставлял какие-то денежные средства в кабинете бухгалтерии ООО. .. для ФИОа Е.А. Также как и ФИО А.Н. иногда ФИОа О.В., ФИОов С.С., ФИО С.А. оставляли какие-то денежные средства в размере от 100 до, примерно, 300 тысяч рублей, в кабинете бухгалтерии ООО. .. для ФИО И.В. или ФИОа Е.А., которые она помещала в сейф. После этого, в этот же день или в тот момент, когда директор ООО. .. ФИО Е.А. появлялся на ФИОем месте, ФИО Е.А. приходил в бухгалтерию и забирал оставленные для него вышеуказанными лицами деньги. Иногда оставленные вышеуказанными лицами деньги, она сама приносила ФИОу Е.А., когда тот находился на ФИОем месте. Кроме этого, иногда по поручению ФИОой Е.В. или директоров ФИО И.В. и ФИОа Е.А. она передавала ФИОой О.В. денежные средства, в каком размере точно не помнит, но, примерно, 40000 рублей.

В июне 2016 ФИО Е.А. сообщил ей и ФИОой Е.В. о том, что юридические услуги ООО. .. будет оказывать. .. ФИО С.А. ФИОову О.Г. она никогда не видела, все документы передавал её сын ФИОов С.С., который с февраля по июнь 2016 года являлся директором. ..ого отделения ООО. ... Примерно с июня-июля 2016 года ООО. .. стало заключать договоры на оказание юридических услуг с. .. ФИО С.А. По каждому договору ею направлялись платежные поручения об оплате данных услуг в размере от 15 до 20000 рублей. ФИО С.А. приходил в офис ООО. .. примерно 1-2 раза в месяц и приносил договоры для оказания юридических услуг с целью последующей их оплаты, а также несколько раз ФИО С.А. оставлял какие-то денежные средства для ФИОа Е.А.

Заработную плату юристам. .. ФИОовой О.Г. и. .. ФИО С.А. выдавала иногда она по просьбе директора ООО «...» ФИО И.В. или ФИОа Е.А. Выдача заработной платы сотрудникам, входящим в штат. .. ФИОовой О.Г.,. .. ФИО С.А.,. .. ФИОой О.В., оформлялась расходными-кассовыми ордерами от соответствующего индивидуального предприниФИОеля. Заработная плата сотрудникам, входящим в штат. .. ФИОовой О.Г., а после в. .. ФИО С.А. выдавалась из денежных средств, которые ей передавали ФИО И.В. или ФИО Е.А. Аналогичным образом выдавалась заработная плата ФИОой Н.О. Размер заработной платы был указан на листке, который передавался директором (том 30, л.д. 159-161, 165-171, 172-178, 179-182, 183-193).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОа Е.И. поддержала их, пояснив, что в момент допроса следователем события помнила лучше. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОой Е.И., данные в ходе предварительного следствия. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями свидетеля ФИОой Т.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым в августе 2015 года она стала искать работу и позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и ей назначили встречу в офисе организации, расположенной на втором этаже здания по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕС, 35а. В данном офисе её встретил директор ООО «...» ФИО И.В., который предложил ей работу в данной организации с заработной платой около 10000 рублей. На момент трудоустройства в ООО «...» в должности директора работал ФИО И.В., в должности главного бухгалтера ФИОа О.М., бухгалтера ФИОа Е., в должности менеджеров ФИОа А., ФИОо И., ФИОа …, а также работала ФИОа О. в качестве юриста в ООО «..... ... Экспертиза», а также работала ФИОа …,. Также в офисе в качестве оценщика ООО «... эксперт» работала ФИОа Н.О. Учредители ООО «...» ей стали известны, когда было создано новое ООО. .. и все сотрудники переехали на ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда. В офисе находились лица, которые именовались «аварийные комиссары», к которым относился ФИО М., ФИО Михаил и другие. Примерно с летнего периода времени 2016 года в офисе ООО. .. стал появляться «аварийный» комиссар …,, который в основном общался с ФИОым Е.А. и ФИОой Н.О. Насколько ей было известно директором ООО «... эксперт» являлся ФИО В.В.

Примерно в сентябре 2015 года от ФИОой О.М. или ФИОой Е.А. ей стало известно, что услуги по производству экспертизы будет оказывать. .. ФИОа О.В., а юридические услуги. .. ФИОова О.Г. В ноябре 2015 года от ФИО И.В. ей стало известно, что будет создано новое ООО. .., в которое все сотрудники ООО «...» должны будут трудоустроиться. После этого по указанию ФИО И.В. все сотрудники ООО. .., а также ФИОа Н.О., юристы ФИОа М. и другие юристы переехали в офис по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда и к этому времени было создано новое ООО. .., куда также все трудоустроились. Она видела, как несколько раз приходила ФИОа О.В. и подписывала какие-то документы, вероятно, экспертизы. Учредителями ООО. .. являлись ФИО Е.А., ФИОо Ф.П. и ФИО А.В., при этом последние никаких диалогов с персоналом не вели, они, как правило, проходили в кабинет директора, либо в бухгалтерию. Позже, когда она переехала в кабинет бухгалтерии, то в тот момент, когда заходил ФИО Е.А. и ФИОо Ф.П., то её и, иногда ФИОу Е.А., ФИОа Е.В. просила выйти. ФИО А.В., как правило, вызывал бухгалтера в кабинет директора ООО. ... Примерно с декабря 2015 года в офисе ООО. .. стала появляться ФИОа Е.В., которая с марта 2016 года стала главным бухгалтером ООО. ... Фактически все юристы и эксперт-техник ФИОа Н.О. в своей работе подчинялись директору ООО. .. ФИО И.В., а после него ФИОу Е.А., так как она неоднократно видела, как ФИОа Н.О. инте...валась у ФИОа Е.А. и ФИО И.В. каФИОи-либо вопросами, связанными с ДТП. Также юристы инте...вались у ФИО И.В. и ФИОа Е.А. всеми ФИОими вопросами, связанными с движением документов.

С апреля 2016 года директором ООО. .. был назначен ФИО Е.А. Примерно в это же время директором. ..ого филиала назначен ФИОов С.С., которого она ранее видела в офисе ООО «...», так как тот приносил акты выполненных работ и договоры на оказание юридических услуг. .. ФИОовой О.Г. ФИОову О.Г. она не видела. В основном с ФИОовым С.С. контактировал ФИО И.В., ФИО Е.А., ФИОа О.М., а после неё ФИОа Е.В. Из разговора с самим ФИОовым С.С. ей было известно, что тот был осведомлен о том, что расходы, которые несет ООО. .. в связи с оказанием. .. ФИОовой О.Г. юридических услуг, впоследствии взыскиваются со страховых компаний.

В апреле-мае 2016 года, когда она стала работать в одном кабинете с ФИОой Е.И. и ФИОой Е.В. то узнала, что заработную плату все юристы, находящиеся в штате. .. ФИОовой О.Г., а также ФИОа Н., находящаяся в штате. .. «ФИОа О.В.», получали наличными деньгами от ФИОой Е.И. Наличные деньги ФИОа Е.И. брала из сейфа. В это же время она обратила внимание, что в бухгалтерию приходили ФИОа О.В., ФИО А.Н., ФИОов С.С., а после него ФИО С.А., которые приносили акты выполненных работ и договоры на оказание услуг. Также указанные лица заходили к директорам организации ФИО И.В. или ФИОу Е.А., а когда заходили в бухгалтерию, то ФИОа Е.В. говорила ей, чтобы она вышла из кабинета. Иногда ФИОа Е.В. отсутствовала на работе и в это время приходили ФИОа О.В. и ФИО С.А., которые оставляли денежные средства в сумме, примерно от 100 до 300 тысяч рублей, после чего ФИОа Е.А. убирала данные денежные средства в сейф.

В июне 2016 года ФИО Е.А. сообщил ей и ФИОой Е.В. о том, что юридические услуги ООО. .. будет оказывать. .. ФИО С.А. Перечислением денежных средств занималась ФИОа Е.И. ФИО С.А. приходил в офис ООО. .. примерно 1-2 раза в месяц и приносил договоры для оказания юридических услуг с целью последующей их оплаты, а также оставлял какие-то денежные средства для ФИОа Е.А., которые ФИОа Е.А., при отсутствии ФИОой Е.В., убирала в сейф (том 30, л.д. 194-196, 197-203).

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОо (ФИО) С.С., пояснившей суду о том, что она проходила стажировку два месяца по ноябрь 2016 года в ООО. .., официально там не работала. Данная организация по договору цессии поФИОала у физических лиц. .. требования. Она выполняла поручения главного бухгалтера, ей давали судебные решения, она вносила их в программу. У данной организации был договор об оказании юридических услуг, с кем не помнит. Организации располагалась на ул. АДРЕСой.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОо (ФИО) С.С., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что примерно в конце сентября 2016 года ФИО Е.А. предложил ей работу в ООО. ... Далее она пришла в офис ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда, где ФИО Е.А. познакомил её с сотрудниками бухгалтерии ФИОой Е.В., ФИОой Е. и ФИОой Т. В ходе стажировки она познакомилась с сотрудниками ООО. .. ФИОой Н.О., которая находилась в кабинете с менеджерами ФИОо И., ФИОой А. Также ей были знакомы юристы по имени. .., ФИОа. .., являющаяся начальником юристов, юрист по имени Наталья. Несколько раз она видела, как ФИОа Е. выдавала заработную плату ФИОой Н.О., а также остальным юристам по ведомости. Насколько ей было известно из бухгалтерских документов, юридические услуги ООО. .. оказывал. .. ФИО С.А., а экспертные услуги. .. ФИОа О.В. и. .. ФИО А.Н. Один раз, когда она находилась в бухгалтерии, в бухгалтерию зашел ФИО Е.А., который сообщил ФИОой Е.В. о том, что ФИО С.А. привезет для него деньги и ей необходимо их взять, а он позже приедет и их заберет. В последующем она лично не видела, чтобы в этот день приходил ФИО С.А., но в конце ФИОего она увидела, как ФИОа Е.А. отнесла ФИОу Е.А. деньги, завернутые в бумагу, как она поняла, эти деньги были от ФИО С.А., в какой сумме ей не известно. Все наличные деньги ООО. .. находились у ФИОой Е., поскольку она являлась бухгалтером-кассиром (том 30, л.д. 204-206, 210-21).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОо (ФИО) С.С. поддержала их, пояснив, что в момент допроса следователем события помнила лучше.В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОо (ФИО) С.С., данные в ходе предварительного следствия. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями свидетеля ФИОа С.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в ноябре 2015 года он решил устроиться на работу и позвонил своей знакомой ФИОой М.А., у которой поинте...вался трудоустройством, на что та ответила, что работает в организации ООО. .. в должности юриста и штат юристов данной организации планируется расширять. Также ФИОа М.А. сообщила, что ООО. .. занимается выФИОом страховых случаев у пострадавших в результате ДТП, а юристы занимаются подготовкой исковых заявлений и участвуют в их рассмотрении в Арбитражном суде Волгоградской области. Примерно через 1 неделю ему позвонила ФИОа М.А. и сообщила, что его готовы принять на работу, после чего продиктовала номер телефона директора ООО. .. ФИО И.В. Примерно через 1 месяц ФИО И.В. сообщил ему, что он будет трудоустроен в ООО. ... Примерно в феврале 2016 года он решил посмотреть условия работы, для чего пришел в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕС, 16а, где некоторое время провел в кабинете с ФИОой М.А.

В третьей декаде февраля 2016 года он встретился с ФИО И.В. в офисе ООО. .., который сообщил, что он ему нужен как начальник отдела юристов. Далее ФИО И.В. сообщил, что планируется открытие новых филиалов ООО. .. в Саратове и Москве и в последующем ему придется обеспечивать нагрузку каждому юристу, находящемуся в другом регионе. Далее ФИО И.В. сообщил, что в первый месяц его заработная плата будет составлять 16 000 рублей и в его обязанности будет входить только проверка документов, подготавливаемых сотрудниками ООО. .. на предмет соответствия требованиям гражданского и арбитражного законодательства, а также распределение нагрузки между юристами, отчеты о работе всех юристов.

01.03.2016 он прибыл в офис ООО. .., где ФИО И.В. представил ему ФИОа Е.А. Также ФИО И.В. сказал, чтобы по всем вопросам он обращался к ФИОу Е.А., Далее ФИО И.В. пояснил, что работать он будет у индивидуального предприниФИОеля, также как и другие юристы. Во время работы он увидел ФИОова С.С., который приносил коробки с документами из. ..ого отделения ООО. .., а также через того передавались документы, которые необходимо подписать ФИОовой О.Г., у которой оформлены все юристы. Примерно через 1 неделю ФИОов С.С. принес ему трудовой договор, который он подписал и согласно данному трудовому договору от 01.03.2016 он был принят на работу на должность начальника юридического отдела. .. ФИОовой О.Г. с должностным окладом в размере 16 000 рублей. Саму ФИОову О.Г. он никогда не видел, все документы, в основном договоры на оказание юридических услуг, для неё передавались через ФИОова С.С. Какое-либо участие в организации работы юристов ФИОов С.С. и ФИОова О.Г. не принимали. Ему было известно, что ООО. .. в действительности перечисляло денежные средства. .. ФИОовой О.Г., подтверждением чего являлись платежные поручения и квитанции, которые приобщались к исковому заявлению, а также он слышал, как бухгалтер ФИОа Е.В. говорила ФИОову С.С., что на счет. .. ФИОовой О.Г. перечислены денежные средства. Заработную плату он и остальные юристы получали в кабинете бухгалтерии ООО. .. у бухгалтера ФИОой Е., при этом за получение заработной платы он расписывался в платежном документе. В первый раз документ, в котором необходимо поставить подпись за получение заработной платы, ему передал ФИОов С.С., однако деньги выдавала ФИОа Е. В своей работе все вопросы по деятельности он согласовывал с ФИОым Е.А. Суть взаимоотношения ФИОа Е.А. с юристами сводилась к тому, что он требовал сразу после истечения 20-ти суточного срока направлять претензии в страховые компании, а после истечения срока рассмотрения претензии направлять исковое заявление в суд, а все возникающие вопросы (подавать ли исковое заявление при наличии оплаты страховщика, отказываться ли от иска в случае добровольной оплаты) по делам решать только с ним.

Документы юристам поступали из офиса ООО «... по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕС, 16 а, и из. ..ого отделения ООО. .., которые привозил лично ФИОов С.С. ФИОу О.В. он видел несколько раз в офисе ООО. .. и в этот момент та подписывала экспертные заключения и ставила на них печать. В бухгалтерии работали главный бухгалтер ФИОа Е.В., бухгалтеры ФИОа Е., ФИОа Т. и девушка по имени. ... Примерно в мае 2016 года ФИО Е.А. показал ему помещение на втором этаже здания по ул. АДРЕСая, 64а г.Волгограда, и сообщил, что в данном помещении будут находиться юристы. Впоследствии было принято решение оставить двух юристов с двумя помощниками в здании по ул. АДРЕС 16 а, которыми были ФИОа Н. и ФИОа М. В это же время на работу в качестве юристов были приняты ФИОов А.О., ФИОа Н.В., ФИОа Н.И. ФИОа М., ФИО Р.Х., ФИО А., а также помощники ФИОа Т.А., ФИО В.Н., ФИОа Е.С., ФИОа И., ФИОо О., при этом ФИОо О., ФИОа И. и ФИОа Т. находились в офисе по ул. АДРЕС.

В первую неделю работы ему стало известно, что одним из учредителей ООО. .. является ФИО Е.А. После этого он несколько раз видел ФИОа Е.А. в кабинете ФИОа Е.А. Также ФИО Е.А. заходил в кабинет юристов и инте...вался бытовыми условиями работы, а также инте...вался в апреле 2016 года причиной того, что не «просужено» большое количество выплатных дел. На это он ему ответил, что это связано с тем, что первичный пакет документов поступил в ПАО СК «...», расположенный в г. Люберцы Моско...ой области. Через некоторое время кто-то из сотрудников ООО. .., указав на находящихся в кабинете у ФИОа Е.А. людей, как позже выяснилось ФИОо Ф.П. и ФИОа А.В., пояснил, что те также являются учредителями.

Порядок работы ООО. .. был следующий. Дела из. ..ого отдела приносил ФИОов С.С. и оставлял их в кабинете у юристов, дела из Центрального офиса приносил менеджер, эксперт, либо помощники. Первоначально все дела по. ..ому филиалу вела ФИОа М.А., а по Центральному ФИОа О.С. (в апреле 2016 года уволилась). С увеличением штата юристов он распределял нагрузку между юристами по количеству дел в независимости от того, из какого офиса они поступили. Первоначальным приемом документов занимались менеджеры ФИОо И.П. и ФИОа А.А. Далее проводился осмотр повреждений трансФИОого средства, который по Центральному офису проводила ФИОа Н.О. и она же производила предварительную оценку стоимости восстановительного ремонта и, если сумма с учетом «дисконта», сколько он составлял не знает, так как в каждом индивидуальном случае решение принимал ФИО Е.А., устраивала клиента, то с ним заключался договор уступки права требования, который подписывался клиентом и ФИОым Е.А. Также клиентом сразу подписывалось заявление в страховую компанию о страховой выплате, приобщался «европротокол» или справка о ДТП, к которой также прилагалось определение об отказе в возбуждении административного производства, Светокопией паспорта, водительского удостоверения, доверенность, Светокопией страхового полиса, а также менеджером (ФИОой или ФИОо) сразу составлялось уведомление в страховую компанию о необходимости прибыть к определенному числу в определенное время к офису по ул. АДРЕС, 16а или к офису. ..ого отделения для осмотра трансФИОого средства и дополнительное соглашение, дающее. .. ООО. .. предъявлять иск для взыскания неустойки, которое подписывалось, но не датировалось. Все вышеуказанные документы, изготавливаемые менеджерами, изготавливались с помощью компьютерной программы «CRM», в которую уже был заложен шаблон каждого документа, в том числе отсутствие даты в дополнительном соглашении, но при этом имелось автоФИОическое проставление даты в других документах (договор уступки права требования). Менеджерами вносились только данные по участникам ДТП, трансФИОым средствам, сведения о страховщиках. При изучении поступающих юристам ФИОериалов установлено, что к ним прилагалось заключение эксперта, выполненное ФИОой Н.О., ФИОым А.Н. или ФИОым А., которое было изготовлено до даты, на которую приглашался страховщик для осмотра трансФИОого средства. В данном случае имелось нарушение страхового законодательства, поскольку сначала должен быть осмотр страховщиком и в случае наличия противоречий, может проводиться независимая техническая экспертиза, в связи с чем в марте 2016 года он спросил у ФИОа Е.А., почему экспертиза проводится раньше осмотра страховщика, на что тот ему ответил, что так делалось и он не должен ничего менять. Также он заявил ФИОу Е., что составление дополнительного соглашения к договору уступки права требования не требуется и более того, оно не содержит даты, но содержит подпись, что недопустимо. На это ФИО Е. сказал, что это делается для того, чтобы не вызывать лицо, заключившее договор (Цедент), для проставления подписи в дальнейшем. Договор на оказание юридических услуг распечатывался также с применением программы «CRM», при этом все реквизиты, в том числе и дата, проставлялись автоФИОически и оставалось только поставить подписи в документе. В связи с этим, примерно в марте-апреле 2016 года он сообщил ФИОу Е.А. о том, что договор на оказание юридических услуг не должен быть датирован тем же днем, что и договор цессии, поскольку юристы приступают к работе спустя примерно месяц после направления страховщику первичных документов, а также в случае отказа страховщиком в выплате страхового возмещения, либо в её неполной выплате, на что ФИО Е.А. ответил, что это не существенно. При этом документы, свидетельствующие об оплате по договорам юридических услуг, поступали либо сразу от менеджеров, либо через непродолжительное время, а впоследствии документы об оплате юридических услуг предоставлялись перед направлением искового заявления в суд. В свою очередь, ФИО Е.А. требовал ежедневного отчета о количестве направленных исковых заявлений в суд. Когда суд стал оставлять иски без рассмотрения, то ФИО Е.А. стал требовать предоставлять ему данные о том, сколько рассмотрено и сколько осталось без рассмотрения.

Примерно в мае-июне 2016 года ФИО Е.А. сообщил, что в закон «Об ОСАГО» в ближайшее время будут внесены изменения, касающиеся того, что непредставление трансФИОого средства для осмотра страховщику является основанием для отказа в выплате страхового возмещения. В этой связи ФИО Е.А. требовал узнать, когда вышеуказанный закон будет принят и как он повлияет на деятельность ООО. .. и что необходимо изменить в работе. Позже в разговоре ФИО Е.А. заявил, что необходимо подготовить три варианта договора цессии, а именно, первый вариант, когда деньги потерпевшему будут выплачиваться полностью сразу, а затем он предоставляет автомобиль на осмотр страховщику, по второму варианту половина суммы выплачивалась сразу, а вторая половина после осмотра страховщика, по третьему варианту сумма выплачивалась только после прохождения осмотра транспорта у страховщика. В июне 2016 года данные документы были подготовлены и переданы ФИОу Е.А., а также соответствующие дополнения были. ..едены в программу «CRM».

Примерно во второй декаде июня 2016 года ФИО Е.А. сообщил, что в ближайшие дни состоится совещание с учредителями ООО. .. в связи с предстоящими изменениями в законе «Об ОСАГО», в связи с чем попросил его рассказать учредителям, как могут повлиять изменения в законодательстве на существующую схему работы ООО. ... Примерно через 1-2 дня во второй декаде июня 2016 года он по указанию ФИОа Е.А. пришел в его кабинет, где уже находились ФИО Е.А., ФИО А.В., ФИОо Ф.П., мужчина по имени Константин и сам ФИО Е.А. На данном совещании он сообщил, что в случае вступления в силу изменений в закон «об ОСАГО», непредоставление трансФИОого средства страховщику на осмотр может повлечь возвращение документов страховщиком, либо отказ в выплате. Кроме того, ООО. .. не сможет назначать технические экспертизы с целью оценки стоимости восстановительного ремонта до того момента, пока страховщик не проведет свой осмотр и сумма страховщика не устроит потерпевшего, а в конкретном случае ООО. ... Соответственно ООО. .. не сможет взыскать через суд убытки, понесенные в связи с проведением указанной экспертизы. По данному поводу ФИО Е.А., ФИО А.В. говорили, что нельзя допустить ситуацию, чтобы убытки по экспертизе не возмещались страховой компанией, то есть найти выход, при котором независимая экспертиза назначалась бы всегда и, формально соблюдая при этом закон. После этого ФИО А.В. стал говорить ФИОу Е.А., что, поскольку тот является директором, он и обязан найти выход из данной ситуации. ФИО Е.А. в свою очередь говорил ФИОу Е.А., чтобы последний «не сидел на месте» и предпринимал заранее меры по работе ООО. .. в новых условиях. Конкретное решение на данном совещании принято не было. Присутствующий на совещании мужчина по имени. .. говорил общие фразы, говорил, что можно будет что-то придуФИОь после того, как закон вступит в силу и будет судебная практика. По окончании совещания ФИО Е.А., ФИО А.В. и ФИО Е.А. акцентировали его внимание на том, чтобы он не упустил момент подписания указанного закона, о чём надо будет срочно сообщить ФИОу Е.А.Примерно в третьей декаде июня 2016 года, проходя мимо кабинета ФИОа Е.А., он услышал фразу ФИОа Е.А., ад...ванную ФИОу Е.А., а именно: «гони в шею ФИОова С.С.». Примерно в конце июня 2016 года ФИО Е.А. сообщил, что с ФИОовым С.С. и соответственно с. .. ФИОовой О.Г. будет прекращаться работа и всем юристам необходимо будет перейти к другому индивидуальному предприниФИОелю. Спустя непродолжительное время ФИО Е.А. представил ему ФИО С.А. и сообщил, что все юристы перейдут к нему. В последующем все помощники юристов и юристы, за исключением ФИОой М.А. и ФИОой Н.В., так как им необходимо было довести ранее поданные исковые заявления до завершения, перешли в. .. ФИО С.А. Работа в. .. ФИО С.А. ничем не отличалась от работы в. .. ФИОова О.Г. за исключением того, что быстрее стали подписываться договоры на оказание юридических услуг, поскольку документы ФИО С.А. подписывались сразу, а ФИОовой О.Г. направлялись в г. ФИОо. Договоры на оказание юридических услуг передавались ФИО С.А. либо лично в офисе на ул. АДРЕСой или на АДРЕСой, либо относились в офис, расположенный по ул. АДРЕС, 16а, через один вход от входа в офис ООО. .. в сторону ул. 7-ая АДРЕСая. В данном офисе документы принимала девушка, предполагает, что это был офис ФИОа А.В. (том 30, л.д. 219-223, 224-232, 233-235, 236-239).

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой М.А., пояснившей суду о том, что она знает ФИОова С.С. по ФИОей деятельности. В 2015 году она устроилась в ООО. ... На работу её принимал ФИО, он на тот момент был учредителем ООО. ... Сначала её приняли на должность юриста, она подавала исковые заявления к страховщикам, работала по договорам цессии. Потом переходила в. .. «ФИОова О.Г.», в каком году не помнит, и до этого времени работала в ООО. ... Потом она работала в ООО «Респект». ООО. .. было заказчиком у. .. «ФИОова О.Г.», заказывало юридические услуги. Когда она работала в ООО. .., они сначала сидели на ул.АДРЕС, потом на ул.АДРЕСой, потом в здании Следственного комитета. Руководителями в ООО. .. в её период работы были ФИО И.В., ФИО Е.А., ФИО О.И. Из сотрудников ООО. .. и. .. «ФИОова О.Г.» знает: юрист ФИОа Олеся, начальник юридического отдела ФИО, юристы ФИОов, ФИО, ФИОа, ФИОа и помощники юристов. Когда ФИО С.Н. ушел, она стала начальником юридического отдела. В её обязанности как начальника юридического отдела входила координация работы юристов. Юристы ей отчитывались по проделанной работе. В ООО. .. работал директор, бухгалтер, менеджеры, оценщики, в офисе они сидели в разных кабинетах, на разных этажах. За период работы ООО. .. и. .. «ФИОова О.Г.» размер заработной платы не помнит, она зависела от количества поданных исков, выдавала зарплату бухгалтер ФИОа Е. В требования иска входили дополнительные требования: экспертиза и юридические услуги. ФИОову О.Г. она видела один раз, когда забирала трудовую книжку. ФИОов С.С. привозил какие-то документы, дела из. ..ого района. В период её работы были изменения в работе ОСАГО, обязательным стал осмотр автомобиля страховщиком, потерпевший обязан предоставить ТС на осмотр страховщику. Эти изменения они обсуждали на совещании с руководством ООО. .., где был ФИО Е.А., ФИО А.В., в кабинете, о котором ФИО Е.А. сказал, что это офис ФИОа А.В. на ул.АДРЕСой. ФИОов С.С. ей лично какие-либо указания не давал, процесс оформления документов и направления их в суд не контролировал. С какой-либо противоправной деятельностью в ООО. .. не сталкивалась. Были единичные случаи фиктивных ДТП, судами назначались трассологические экспертизы, иногда выявлялись случаи, что ДТП таФИО образом произойти не могло. Эти случаи были на особом контроле у руководства, о таких случаях они докладывали руководству.

Показаниями свидетеля ФИОа Р.Х., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым в июне 2016 года с целью устройства на работу он прибыл в офис. .. ФИО С.А., расположенный на втором этаже в здании по ул. АДРЕСая, 64а., где ФИО С.Н. провел с ним собеседование, после чего он был принят на работу. Самого ФИО С.А. он видел в офисе примерно 2 раза за весь период работы, при этом тот заходил в кабинет ФИОа С.Н. Трудовой договор ему дал подписать ФИО С.Н. В его обязанности входили подготовка исковых заявлений и представительство в Арбитражных судах, при этом ФИО С.Н. пояснил, что основной сферой деятельности. .. «ФИО С.Н.» является взыскание страхового возмещения по спорам со страховыми компаниями.. .. ФИО С.А. оказывал юридические услуги только ООО. .., другим компаниям никаких других услуг не оказывалось. С 29.06.2016 он приступил к исполнению своих обязанностей. На момент работы в. .. ФИО С.А. ему было известно, что директором ООО. .. являлся ФИО Е.А. В основном с ФИОым Е.А. контактировал ФИО С.Н. Его заработная плата составляла 15000 рублей, которая выплачивалась деньгами девушкой по имени Екатерина, которая являлась бухгалтером ООО. .. и заработную плату он получал в офисе ООО. ... Как осуществлялись взаиморасчеты между. .. ФИО С.А. и ООО «...» ему точно не известно, но в дело прикладывалась Светокопией платежного поручения, свидетельствующая о том, что ООО. .. оплатило юридические услуги. .. ФИО С.А. Самих лиц, которые переуступали. .. требования, он лично никогда не видел и о том, что извещения о ДТП являлись сфальсифицированными ему было неизвестно. По одному из случаев, когда в суде был установлен факт предоставления фиктивного извещения о ДТП, ФИО С.Н. или ФИОа Л.А. направили его к директору ООО. .. ФИОу Е.А. Придя к ФИОу Е.А., он сообщил тому, что по делу трасологическая экспертиза показала, что повреждения на автомобиле не соответствуют дорожной ситуации, на что тот позвонил неизвестному ему мужчине и поинте...вался у того о произошедшей ситуации. Затем ФИО Е.А. сказал прийти в офис ООО. .. на следующий день. На следующий день в дневное время он и ФИОа Л.А. пришли в офис ООО. ..» в кабинет ФИОа Е.А., где находился молодой парень и начальник. ..ого отделения. Далее ФИО Е.А. стал возмущаться на начальника. ..ого отделения по поводу того, что экспертиза показала, что не было ДТП и что за люди у него работают аварийными комиссарами. В ответ на это начальник. ..ого отделения сказал, что будет всё выяснять и ему известен аварийный комиссар, который привез документы для выФИОа. В итоге они решили, что начальник. ..ого отделения должен обеспечить возврат денежных средств либо от аварийного комиссара, либо от потерпевшего (том 30 л.д. 144-148).

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля. ..ФИОкиной М.В., пояснившей суду о том, что она три месяца работала помощником юриста в организации ООО. .. на ул. АДРЕС, год работы не помнит, занималась получением исполнительных листов в Арбитражном суде. Официальный трудовой договор заключала с индивидуальным предприниФИОелем, а не с ООО. ... Какие взаимоотношения были между. .. и ООО. .., не знает. Чем занималась организация ООО. .., не помнит. Эту организацию закрыли в связи с возбуждением уголовного дела.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля. ..ФИОкиной М.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что примерно в сентябре 2016 года она обратилась в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС д.16 «а», офис №3, где ее встретил директор ФИО Е.А., который ей пояснил, что в ее обязанности будет входить получение исполнительных листов в суде и передача их специалисту. ..ой Наталье. 01.11.2016 был назначен новый директор ООО. .. ФИО О.И., при этом бывшего директора ФИОа Е.А. она более не видела. Её ФИОее место находилось по адресу г.Волгоград, ул. АДРЕС 16 «а», офис 3, трудовой договор был заключен с. .. ФИО С.А. Между. .. ФИО и ООО. .. был заключен договор на оказание юридических услуг. В каких отношения находится ФИО С.А. и ФИО Е.А. ей неизвестно. В офисе у них работали юристы, менеджеры, сотрудники бухгалтерии – ФИОа Е., ФИОа Т., ФИОа Е.В., делопроизводитель. ..а В. (том 30, л.д. 149-151).

После оглашения этих показаний свидетель. ..ФИОкина М.В. поддержала их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля. ..ФИОкиной М.В., данные в ходе предварительного следствия.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой (...ой) Т.А., пояснившей суду о том, что 2015-2016 году 6-7 месяцев она работала помощником юриста, их офис находился в помещении ООО. .., Волгоград, ул. АДРЕС, д.16А. В её обязанности входило распечатать документы, подача в Арбитражный суд возражений, претензии, которые она подписывала. В трудовой книжке местом работы указано. .. «ФИОова О.Г.» и. .. «ФИО С.А.». Сначала с сентября 2015 г. По май 2016 года она работала в. .. «ФИОова», находилась на АДРЕСой 16А, потом переезжали. Потом сказали, что переходят в другое. ... Работа в. .. «ФИО С.А.» не отличалась от работы в. .. «ФИОова О.Г.». Взаимодействие с ООО «...» было и при. .. «ФИОовой О.Г.» и при. .. «ФИО С.А.». Еще из одного. .. в другое переводили ФИОу. Взаимодействовала только с юристами с ООО «...». Знакома была только с ФИО С.А., когда забирала трудовую, с. .. ФИОовой О.Г. не знакома.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОой (...ой) Т.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в период с октября 2016 года она работала в. .. ФИО С.А. в должности помощника юриста с заработной платой в размере 13000 рублей. Директором. .. ФИО С.А. является ФИО О.И., а до него ФИО Е.А.. .. ФИО С.А. юридически и фактически располагался по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС, 16а. О взаимоотношениях. .. ФИО С.А. с ООО. .. ей ничего не известно (том 30, л.д. 152-154).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОа (...а) Т.А., поддержала их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОой (...ой) Т.А., данные в ходе предварительного следствия.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Е.Н., пояснившей суду о том, что с 01.10.2016 по 01.12.2016 она работала на ул.АДРЕСой, в Центральном районе в ООО. .., в должности помощник юриста. В её обязанности входило ксерокопирование документов, проверка документов на правильность заполнения. В документах, которые она копировала, была фамилия. .. «ФИО С.А.». В одном здании по соседству сидели юристы, а через дорогу сидели они и помощники юристов в одном кабинете, в соседнем кабинете сидел главный бухгалтер, был кабинет где, сидел директор. Юристы сидели отдельно от них и приносили им работу. В конце ФИОего дня они ходили, отчитывались в соседнее здание своему начальнику отдела - девушке Марине. Заработная плата была 20 000 рублей, 5 000 рублей аванс и 15 000 рублей заработная плата.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОой Е.Н., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что 03.10.2016 она трудоустроилась в. .. ФИО. В ее обязанности входило изготовление по поручениям юристов копий доФИО и иных документов. Её заработная плата составляла 13000 рублей в месяц. Офис, где она работала, располагался по ул. АДРЕС в г. Волгограде. С ней в кабинете работали ФИОа Маргарита,. ..ФИОкина. .. и ФИОа. ... О взаимодействии фирмы. .. ФИО с ООО. .. она ничего не знает (том 30, л.д. 157-158).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОа Е.Н., поддержала их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОой Е.Н., данные в ходе предварительного следствия.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Н.И., пояснившей суду о том, что в сети Интернет она нашла объявление о вакансии юристов в ООО. ... Она приехала на собеседование в организацию и её приняли юристом. С июня по декабрь 2016 года она непосредственно занималась подготовкой претензий в Арбитражный суд Волгоградской области. Работала в программе, в которую вбивала все данные по ДТП. Когда претензия была готова, передавала директору ФИОу Е.А., который после проверки ее подписывал. Все документы она передавала директору ООО. .. ФИОу Е.А. Её ФИОее место в ООО. .. было по ул. АДРЕСой. Официально её оформили в. .. ФИОову О.Г. Начальником юридического отдела был ФИО. ... Трудоустроена она была у. .. ФИОовой О.Г. около месяца, потом с ней был заключён трудовой договор с. .. ФИО С.А. Она готовила претензии, они проходили проверку, обязательно подписывались директором ФИОым Евгением, на претензии ставили печать и с полным пакетом направляли для дальнейшего взыскания. В ООО. .. работали эксперты. Трудовой договор был официально оформлен с. .. ФИОовой О.Г., потом с. .. ФИО С.А. Организация находилась в отдельном здании, сидела она не одна, было много юристов, также рядом был офис. .. ФИО С.А. Офис находился по ул.АДРЕС, дом 1. С. .. ФИОовой О.Г. сидели в отдельном офисе. Своего работодателя. .. ФИОову О.Г. она не видела, трудовые договора передавал директор ООО. .. ФИО Е.А. Заработная плата выплачивалась в ООО. .., был кабинет бухгалтерии, получали денежные средства наличными. Не помнит причину перехода в. .. ФИО С.А., руководство не озвучило причину. После перехода в. .. ФИО С.А., они остались работать в прежнем офисе. Ей поступало задание от начальника юридического отдела ФИОа С. Руководителем ООО «...» был ФИО Е.А., он подписывал все документы. Юристами работали Маргарита, Денис, ФИО, МФИОа Наталья, ФИОа Марина, которая после увольнения Сергея ФИОа, заняла его должность начальника юридического отдела.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОой Н.И. данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что примерно 21 или 22 апреля 2016 года она пришла в офис ООО. .. по адресу г.Волгоград ул.АДРЕС 16 «а» для прохождения собеседования. Спустя примерно 4 дня после собеседования ей перезвонил ФИО Е.А. и предложил прибыть в офис ООО. .. для трудоустройства помощником юриста. Ее работа заключалась в приеме пакетов документов от консультантов ООО. ... Её ФИОее место находилось в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС г.Волгограда. Заработная плата ее составляла 20 000 рублей, которую она получала два раза в месяц от бухгалтера по имени Екатерина. В бухгалтерию ООО. .. по ул. АДРЕС г.Волгограда неоднократно приходили ФИО и ФИО, с какой целью они приходили и чем занимались, не знает. В дальнейшем от работников ей стало известно о том, что ФИО является учредителем ООО «...». О том, что ФИО так же является учредителем ООО. .., ей стало известно из выпусков новостей (том 30, л.д. 216-218, том 31, л.д.110-114).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОа Н.И. поддержала их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОой Н.И., данные в ходе предварительного следствия.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля. ..ой В.О., пояснившей суду о том, что в апреле 2016 года она была официально трудоустроена в. .. «ФИОа О.В.», кабинет находился по адресу ООО. .. ул.АДРЕС. Руководителем ООО. .. был ФИО Е.А., он проводил собеседование. Организация ООО. .. выФИОала дела по ДТП, проводила экспертизы. Непосредственно с клиентами ООО. .. она не взаимодействовала.. .. «ФИОой О.В.» оказывались услуги по проведению экспертиз автомобилей после ДТП. Экспертиза проводила Наталья ФИО. Подписывали и ставили печати на эти экспертные заключения Наталья ФИО и ФИОа О.В. ФИО Наталья располагалась в соседнем кабинете этого же здания. Где был кабинет ФИОой О.В., не знает, ФИОа О.В. приезжала раз в неделю.

Показаниями свидетеля ФИОова А.О., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в середине апреля 2016 года ему позвонил директор ООО. .. ФИО Е.А., который сообщил, что в компанию требуются юристы для юридического сопровождения компании, при этом предложил ему подъехать на ул. АДРЕСую 16 «а», в офис ООО. .. для собеседования. После этого он прибыл по вышеуказанному адресу в офис ООО. .., где его встретил ФИО С.Н., который сообщил, что на работу требуются юристы для юридического сопровождения ООО. .., занимающегося взысканием в судах сумм страховых возмещений со страховых компаний. Работа юристов заключается в подготовке исковых заявлений о взыскании сумм страховых возмещений и иных расходов, а так же в случае необходимости участие в судебных заседаниях. ФИО С.Н. разъяснил, что оклад юристу будет выплачиваться в сумме 15000 рублей, а также будут выплаты за количество изготовленных исковых документов, в том числе за поступившие исполнительные листы. Подготовка претензий оценивалась в 100 рублей, исковое заявление стоило 200 рублей, поступивший исполнительный лист также оценивался в 200 рублей. На следующий день он снова приехал в офис компании для встречи с директором ООО. .. ФИОым Е.А., который разъяснил ему, что на работу требуются юристы для юридического сопровождения ООО. .. с целью взыскания в судах со страховых компаний сумм страховых возмещений в результате произошедших ДТП. ФИО Е.А. разъяснил, что у юристов будет отдельный офис и они будут трудоустроены в. .. ФИОова О.Г. Примерно 29.04.2016 он вышел на работу. Все документы для устройства на работу он передал ФИОу С.Н. В обязанности помощников входило копирование документов и фактическая подача исковых заявлений в суд. Заработная плата выплачивалась два раза в месяц в бухгалтерии бухгалтером по имени Екатерина в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС г.Волгограда под роспись в платежной ведомости. Заработная плата рассчитывалась в конце месяца ФИОым С.Н., а впоследствии ФИОой М., после чего они передавали данные в бухгалтерию, где бухгалтеры высчитывали причитающуюся каждому заработную плату и выдавали под роспись. В месяц каждый юрист, чтобы получить премию, должен был изготовить 140 исков. На основании указанных сведений впоследствии высчитывалась заработная плата каждого юриста. В июле 2016 года ФИО С.Н. предложил всем юристам уволиться из. .. ФИОова О.Г. и трудоустроиться в. .. ФИО С.А., поскольку ООО. .. отказалось от дальнейших услуг. .. ФИОовой О.Г. В июле 2016 года он уволился из. .. ФИОова О.Г. и трудоустроился юристом в. .. ФИО С.А. на тех же условиях. ФИО С.А. приезжал примерно один раз в неделю, забирал договоры об оказании юридических услуг (том 31, л.д.81-86).

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Н.В., пояснившей суду о том, что она видела несколько раз ФИОова С.С. в офисе ООО. ... В ООО. .. она работала юристом с мая по ноябрь 2016 года. Сотрудниками были юристы. .. ФИОа, ФИО Сергей, ФИОов. .. ФИО,. ..ФИОа секретарь, ФИОа. ... Суть работы заключалась во взыскании по договору цессии страхового возмещения по ДТП, выФИОались долги у потерпевших и обращались в суд за взысканием. Первоначально в суде все в упрощённом производстве было, иски удовлетворялись, когда перешли в общий порядок по некоторым случаям в суде был отказ, но таких было очень мало. В трудовой книжке у неё стоит запись работодателя. .. ФИОова О.Г. В своей деятельности она выполнял распоряжения начальника отдела ФИОа. .. ФИОича, потом. .. ФИОы, и директор был сначала ФИО Е.А. Было несколько дел, по которым судебная экспертиза установила, что повреждения автомобиля не соответствуют обстоятельствам ДТП, ездили к трассологам, предоставляли экспертизу на осмотр и выясняли.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.С., пояснившего суду о том, что примерно с июля по декабрь 2016 года он официально работал в качестве юриста в. .. «ФИО С.А.». Офис располагался рядом со Следственным комитетом на ул.АДРЕСой. Заработная плата была в среднем 40 000-50 000 рублей. Получал заработную плату наличными в офисе ООО. .. на ул.АДРЕСой.. .. «ФИО С.А.» занимался подачей исковых заявлений в суд по договорам цессии по ДТП. Основной поставщик дел был ООО. ... У. .. «ФИО С.А.» работали порядка 5 человек, в разные периоды их было разное количество. Ему дела поступали после написания претензий, и передавались ФИОериалы по страховому случаю для передачи их в суд.. .. «ФИО С.А.» взаимодействовал с ООО. .. на основании договора оказания юридических услуг и квитанции об оплате услуг, эти расходы предъявлялись к взысканию в судебном порядке со страховых компаний. В исковое заявление включали юридическую работу. В судах большая часть дел рассФИОривалась в упрощённом порядке. Решения выносились в пользу ООО. ... Закладывали в стоимость убытки по проведению экспертизы, почтовые расходы, ущерб и юридические услуги взыскивались. Известно, что случаи ДТП являлись фиктивными. Руководителем ООО. .. был ФИО Е.А., потом ФИО.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.С., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что 22.06.2016 он прибыл в офис. .. ФИО С.А., где с ним провел собеседование начальник юридического отдела ФИО С.Н., который сообщил, что. .. ФИО С.А. занимается оказанием юридических услуг по возмещению ущерба, причиненного в результате ДТП. С 24.06.2016 он вышел на работу в офис. .. ФИО С.А. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, д.64 «а». В данном офисе работали: начальник юридического отдела ФИО С.Н., юрист ФИОа Наталья, ФИОов Александр, помощники юристов ФИОа. .. (однофамилица ФИОа С.Н.),. .., которая уволилась примерно через неделю. С 27.06.2016 также на работу юристом вышел ФИО Руслан. Два юриста – ФИОа Маргарита и ФИОа Наталья фактически работали в офисе ООО. .. на ул.АДРЕС, д.16 «а» г.Волгограда. Юристы. .. ФИО С.П. в соответствии с договорами оказания юридических услуг по страховым случаям осуществляли представительство в Арбитражном суде ООО. .. по возмещению со страховых компаний убытков, причиненных в результате ДТП. Сам ФИО С.А. в офисе появлялся примерно 2-3 раза в месяц, передавал на подпись платежные ведомости для выплаты заработной платы, забирал с собой договоры на оказание юридических услуг ООО. ... ООО. .. занималось выФИОом страховых случаев при ДТП. В ходе очередного получения документов в офисе ООО. .., ФИО С.Н. познакомил его с директором ООО. .. ФИОым Е.А. Юристы. .. ФИО С.А., в том числе и он, занимались одной и той же работой. В программе «1С» изготавливалось исковое заявление, все данные уже содержались в данной программе. Кто загружал данные в программу «1С», ему не известно, полагает, что сотрудники ООО. ... В месяц каждый юрист должен был изготовить 140 исков. Учет составленных и поданных в суд документов велся каждым юристом персонально. На основании указанных сведений высчитывалась заработная плата каждому юристу. После изготовления исковых заявлений, помощники юристов отправляли их в Арбитражный суд г.Волгограда. Непосредственно с клиентами юристы не работали. Заработную плату всегда выдавала бухгалтер Екатерина в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, д.16 «а» г.Волгограда. Примерно с сентября 2016 года Арбитражный суд по результатам проведенных судебных экспертиз, стал признавать повреждения, обнаруженные на автомобилях после ДТП, как причиненные не при ДТП, таФИО образом, факты ДТП в суде не подтверждались. По таФИО делам суды стали отказывать в удовлетворении исковых требований. По случаям неподтверждения судами фактов ДТП после консультации с трассологами и юристами в адрес ФИОа и с 01.11.2016 в адрес нового директора ООО. .. ФИОа, юристами направлялись служебные записки о нецелесообразности обжалования решения судов (том 31, л.д. 103-107).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.С. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.С., данные в ходе предварительного следствия.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля. ..ой Е.А., пояснившей суду о том, что в. .. «ФИОа О.В.» она работала три месяца в 2016 году помощником технического эксперта, занималась документами, печатала, оформляла. Сотрудничали с ООО. ... Первого директора звали Илья, а второго звали. .. ФИО. ФИОа О.В. была руководителем. .., которое занималось оценкой ущерба. О какой-либо противоправной деятельности в ООО. ..,. .. «ФИОа О.В.», ей не известно.

Показаниями свидетеля ФИОой Е.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2016 года ей предложили пройти собеседование для трудоустройства на работу на должность помощника юриста в. .. ФИО С.А. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая 64 «а». Собеседование с ней провел ФИО С. и ей было предложено подписать трудовой договор. Её заработная плата составляла 13000 рублей, которую она всегда получала наличными у бухгалтера Екатерины два раза в месяц (том 31, л.д. 192-195).

Показаниями свидетеля Артименко Л.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2016 года она искала себе работу и позвонила по телефону, указанному в объявлении, где ФИО С.Н. пригласил её прийти на собеседование в офис. .. ФИОовой О.Г. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, 64а. Примерно 10.05.2016 ФИО С.Н. провел с ней собеседование и предложил работу помощником юриста в. .. ФИОовой О.Г., после чего с ней был заключен договор, который ей передал ФИО С.Н. Её заработная плата составляла 13000 рублей, которую она получала в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС г.Волгограда. Её ФИОее место находилось по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕСая, 64а. 21.06.2016 все работники. .. ФИОовой О.Г. по поручению ФИОа С.Н. написали заявление о трудоустройстве в. .. ФИО С.А. Трудовые договоры о приеме на работу в. .. ФИО С.А. всем работникам для подписи раздал ФИО С.Н. Юристы занимались составлением претензий и исковых заявлений в Арбитражный суд Волгоградской области по поводу взысканий страховых выплат по фактам ДТП. Работники. .. ФИОовой О.Г., а в дальнейшем. .. ФИО С.А. оказывали юридические услуги ООО. ... Директором ООО. .. являлся ФИО Е.А., которого она никогда не видела (том 31, л.д. 202-206).

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Бараковой О.И., пояснившей суду о том, что в июле 2016 года она устроилась помощником юриста в. .. «ФИО С.А.», где проработала четыре месяца. Офис располагался на ул.АДРЕСой, напротив ООО. ... Сотрудниками были ФИОа, ФИОа, ФИОов, ФИО, ФИО, ФИОа, Воропаева. Руководителем была ФИОа. ФИО Е.А. был директором ООО. .., с ним подписывали трудовой договор. В её обязанности входило ведение картотеки с делами. Организация только с ООО. ... Аварийных комиссаров она не видела. Заработную плату выдавал бухгалтер в ООО. ... У. .. «ФИО С.А.» был отдельный кабинет. О противоправной деятельности в ООО. .., в. .. «ФИО Е.А.» ей ничего не известно.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОо О.А., пояснившей суду о том, что в 2016 году она официально устроилась на работу в ООО «...», на должность помощника юриста. Офис ООО. .. находился на ул. 7-й АДРЕСой, недалеко от здания Арбитражного суда. На работу принимал и проводил собеседование директор ООО. .. ФИО Е.А. Она занималась рассылкой корреспонденции. Официально заключила трудовой договор сначала с ООО. .., там проработала 5 месяцев, потом её перевели и трудовой договор был заключен с. .. ФИОовой О.Г. Руководство не объясняло причин перевода в. .. ФИОову О.Г. Трудовые договоры на подпись передала бухгалтерия ООО. ... После подписания трудового договора с. .. ФИОовой О.Г. офис не переехал, остались работать по прежнему адресу, ничего не изменилось. Размер заработной платы был 20000 рублей и в ООО. .., и в. .. ФИОовой О.Г. Заработную плату она получала путем перечисления на расчетный счет карты. Организации занимались выплатами по ДТП. В организацию ООО. .. приходил готовый пакет документов, который она распаковывала и направляла в страховую компанию. В пакете находились следующие документы: европротокол, страховой полис, извещение о ДТП, договор уступки права требования. Все это она конвертировала и направляла по почте с уведомлением в страховую компанию для дальнейшей выплаты. Иногда помогала юристам делать ксерокопии.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОо О.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует период с 21 по 22 апреля 2016 года она пришла в офис ООО. .. для соискания работы менеджером, где с ней стал проводить собеседование ФИО Е.А., который сообщил, что все вакансии менеджеров заняты и она может устроиться помощником юриста в. .. ФИОову О.Г., которая осуществляет юридическое сопровождение ООО. .. и в её обязанности будет входить копирование документов. ФИО Е.А. также пояснил ей о том, что ООО. .. занимается выФИОом страховых случаев по ОСАГО. Примерно через 4 дня она прибыла в офис ООО. .., где по просьбе ФИОа Е.А. написала заявление о приеме на работу в. .. ФИОову О.Г. на должность помощника юриста и передала его работникам бухгалтерии, которые передали ей трудовой договор, который она подписала и вернула в бухгалтерию. Свою трудовую книжку она также передала работникам бухгалтерии. Её работа заключалась в приеме пакетов документов от консультантов ООО. .., сверка их по описи и отправка на почту. В пакетах документов находились копии извещения о ДТП (либо справки ГИБДД о ДТП с приложением), паспорта, свидетельства о регистрации ТС, водительского удостоверения водителя, полиса ОСАГО, заключения эксперта техника, договора цессии. Данные пакеты документов она также передавала в офис юристам по адресу: г. Волгоград ул. АДРЕСая 64 «а». Её ФИОее место находилось в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС г.Волгограда. Её заработная плата составляла 20 000 рублей, которую она получала в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС г.Волгограда. Заработную плату ей выдавала два раза в месяц 5 и 20 числа наличными бухгалтер. .. под роспись в индивидуальной ведомости. Юристы. .. ФИОова О.Г. работали в офисе по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 64 «а», старшим среди юристов был ФИО С.Н. В бухгалтерию ООО. .. по ул. АДРЕС г.Волгограда неоднократно приходили ФИО Е.А. и ФИО А.В., с какой целью ей неизвестно. В дальнейшем от работников ООО. .. ей стало известно, что ФИО Е.А. является учредителем ООО. ... В июле 2016 в офис ООО. .. прибыл ФИО С.Н. и велел всем работникам. .. ФИОовой О.Г. написать заявления об увольнении, а также о трудоустройстве на работу в. .. ФИО С.А. Она и Татьяна написали заявления об увольнении и написали заявления о приеме на работу в. .. ФИО С.А. В дальнейшем ФИО С.Н. принес в офис трудовые договоры с. .. ФИО С.А. Самого ФИО С.А. она видела лишь один раз при увольнении из. .. ФИО С.А. в сентябре 2016 года (том 31, л.д. 216-220).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОо О.А. поддержала их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОо О.А., данные в ходе предварительного следствия.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой (...ой) И.А., пояснившей суду о том, что с июля по ноябрь 2016 года она работала в организации. .. ФИО А.С. на должности помощника юриста, в её обязанности входило копирование документов. Офис располагался на ул.АДРЕСой, было 4 юриста, один помощник юриста и администратор сначала работал мужчина, потом он уволился, и работала девушка по имени. ..

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОой (...ой) И.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что на сайте «Авито» она нашла объявление о приеме на работу в. .. ФИО С.А. С 07.07.2016 г. она приступила к своим обязанностям на должности помощника юриста в. .. ФИО С.А. Первоначально ее начальником являлся ФИО С.Н., но в июле 2016 года ФИО С.Н. уволился и начальником стала ФИОа М.. .. ФИО С.А. оказывало юридические услуги ООО. ... В офис ООО. .. она приходила только для того, чтобы получить заработную плату, которую выдавала бухгалтер Екатерина. Ее заработная плата составляла 13000 рублей, за которую она расписывалась в платежной ведомости. ФИОа Е.А., ФИОа А.В., ФИОа Е.А., ФИОо Ф.П. она не знает и не видела (том 31, л.д. 224-227).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОа (...а) И.А. поддержала их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОой (...ой) И.А., данные в ходе предварительного следствия.

Показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в третьей декаде июня 2016 года он стал искать себе работу. Далее на сайте «Авито» он увидел объявление о приеме на работу на должность помощника юриста в. .. «ФИО С.А.». Примерно через 1 неделю он прибыл в данный офис, где с ним провел собеседование ФИО С.Н. В ходе данного собеседования ФИО С.Н. сообщил ему, что в его обязанности будет входить копирование документов согласно приложению, после этого он приступил к исполнению своих обязанностей. При этом с ним был заключен трудовой договор, согласно которому он был принят на должность помощника юриста. .. «ФИО С.А.» с заработной платой 13 000 рублей. Его ФИОее место располагалось в офисе ООО. .. по ул.АДРЕС, 16 «а» г.Волгограда. Первоначально начальником юристов являлся ФИО С.Н., но в июле 2016 года ФИО С.Н. уволился и начальником стала ФИОа М.А. Насколько ему было известно,. .. «ФИО С.А.» оказывало юридические услуги ООО. ... Заработную плату он получал у бухгалтера ООО. .. по имени Екатерина, за которую он расписывался в платежной ведомости (том 31, л.д. 228-231).

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Е.А., пояснившей суду о том, что конца февраля до декабря 2016 года она работала в должности - помощник юриста у. .. «ФИОова О.Г». После. .. «ФИОова О.Г.» она трудоустроилась там же в. .. «ФИО С.А.». Они работали в ООО. .., но трудоустроены были через. .. «ФИО С.А». ООО. .. выФИОало по договорам цессии. В её обязанности входило копирование документов. Сначала сидели на ул.АДРЕСой, а потом по адресу Следственного комитета. Она была помощником юриста ФИОа С.Н., за Марией ФИОной была закреплена. ФИО Е.А. был директором в ООО. ... ФИОова С.С. видела пару раз в ООО. .... .. «ФИОова О.Г»,. .. «ФИО С.А.» идентичные организации.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОо А.А., пояснившей суду о том, что с октября по декабрь 2016 года она работала в. .. ФИО С.А. Её непосредственным руководителем была. ... Было два офиса, один был головной офис, и они были напротив друг друга через дорогу, Центральный район, ул. 7-я АДРЕСая. В её обязанности входило копирование и раскладывание бумаг по папкам по определённому порядку.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОо А.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в сентябре 2016 года она прошла собеседование у начальника юридического отдела ФИОой М.А. в офисе. .. ФИО С.А. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 64 «а». Её заработная плата составляла 13000 рублей. 13.09.2016 она приступила к работе, ее ФИОее место находилось в офисе по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕСая, 64 «а». Заработную плату она получала в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС 16 «а», два раза в месяц. Заработную плату выдавал кассир ООО. ..,. ... Старшей среди работников. .. ФИО С.А. являлась ФИОа М.А., которая указывала на недостатки в работе сотрудников и проводила совещания. ФИО С.А. в офисе появлялся раза 3-4 в месяц, обычно проходил в офис ФИОой М.А., у которой забирал какие-то документы (том 32, л.д. 58-62).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОо А.А. поддержала их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОо А.А., данные в ходе предварительного следствия.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОо И.П., пояснившего суду о том, что 2015 года по 2016 год он работал в ООО. .. менеджером по первичным обращениям. Организация занималась тем, что выФИОали договоры по страховым случаям, люди приносили первичные документы, такие как: справка ГАИ, европротоколы. Участники ДТП были только потерпевшие, с участниками ДТП виновниками организация не работала. Он делал светокопии документов, разъяснял о дальнейшем порядке движения документов, светокопии ставил в лоток, клеил стикеры с данными клиента. Он проверял только полноту заполнения документов, а конечное решение было за директором. Эксперт был с организации, сотрудничающей с ООО. .., звали Наталья. Эксперт уходила на осмотр автомобиля и приходила, говорила, что данный случай брать нельзя, так как характер повреждений не соответствует заявленному ДТП. Директором был ФИО И.В., а второго не помнит, он был депутатом городской думы. В ООО. .. приходящие аварийные комиссары, передавали ему документы в окошко.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой З.А., пояснившей суду о том, что с августа по ноябрь 2016 года она работала ООО. .. менеджером по работе с клиентами, выФИОали договора цессии, люди, попавшие в ДТП, перепродавали свои права на получение страховых выплат. Сотрудник, по имени Игорь, передавал ей документы обратившегося, она вносила в программу, распечатывала договор, заводила дело по клиенту. Проводилась экспертиза сотрудником по имени Наталья, она приходила и уходила оценивала экспертизу. Офис ООО. .. находился на ул.АДРЕС 16А. Руководителем ООО. .. был ФИО Е.А., он принимал её на работу.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой А.А., пояснившей суду о том, что полгода 2016 года она работала менеджером в ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, ФИОов С.С. был руководителем. В её обязанности входила проверка наличия документов, внесение их в базу 1С, распечатывание договора. Там же работала ФИОа менеджер, ФИО руководитель, ФИО и Павел ФИО эксперты, ФИОа помогала эксперту, бухгалтер Мария ФИОева, Иван ФИОо и Юля формировали дела. ФИО Андрей был руководителем после ФИОова С.С., примерно за месяц до того, как закрыли офис. ФИОа Дарья была её наставницей. Все договоры цессии подписывал ФИО Е.А., ФИОов С.С. их отвозил. Когда приходил клиент, они собирали пакет документов, за согласованием обращались к ФИОову С.С., ему относили, он согласовывал с экспертом и бухгалтером. .. выдавать деньги или нет. Аварийные комиссары заходили непосредственно к руководителю в кабинет. Потерпевшие приходили в ООО. .., но больше дел было от аварийных комиссаров. После оформления пакета документов, она вносила в программу 1С, там была заготовка, в программе распечатывался договор, и этот договор передавали руководителю, он принимал решение. Было, что аварийные комиссары приносили европротоколы, где были повторяющиеся участники, несколько раз, руководитель им говорил, что если вдруг такое происходит, сразу нужно ему об этом сообщать. ФИО П.А. и ФИО С.И. осФИОривали автомобили, печатали экспертизы. О противоправных действиях в ООО. .., ненастоящих ДТП не известно.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОой А.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что с 19.05.2016 она работала в должности менеджера в ООО. .., по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26. На работу ее принимал ФИОов С.С. В ее должностные обязанности входило прием документов, занесение документов в электронную базу, проверка документов на их полноту и данных, указанных в извещении о ДТП, а также проверка срока действия страхового полиса и проверка его подлинности на сайте РСА. Экспертами выступали ФИО С. и ФИО П. В большинстве случаев документы по факту ДТП представлялись аварийными комиссарами, среди которых ей известны такие лица, как ФИО К.Г. (том 31, л.д. 29-32, 37-41).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОа А.А. поддержала их, объяснив противоречия давностью событий. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОой А.А., данные в ходе предварительного следствия.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля. ..ой Н.В., пояснившей суду о том, что она работала в ООО. .. с 2016 года в должности офис-менеджера по ул. АДРЕС 16 А. Её на работу принимал ФИО Е.А. Она заказывала воду в офис, канцелярские товары, обеспечивала работу офиса. Её непосредственным руководителем был ФИО О.И.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля. ..ой Н.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в марте 2016 года она трудоустроилась на работу в ООО. .. на должность менеджера. На работу её принимал директор ФИО Е.А. В офисе работали ФИОа Е., ФИОа Т., ФИОа Е.,. ..а В., ФИОа Н., ФИОа Н.,. ..ФИОкина М., ФИОа А. ООО. .. занималось оказанием помощи автовладельцам при ДТП, выФИОом доФИО цессии у участников ДТП, взысканием ущерба, в том числе и в судебных органах или в добровольном порядке (том 31, л.д. 42-44).

После оглашения этих показаний свидетель. ..а Н.В. поддержала их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля. ..ой Н.В., данные в ходе предварительного следствия.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОо И.В., пояснившего суду о том, что он знает ФИОова С.С., так как он был начальником в ООО. .. в период его работы с июня по декабрь 2016 года документоведом. Официально он не был трудоустроен, обязанности разъяснил ему ФИОов С.С. ООО. .. занималось помощью автолюбителям, производило выплаты, участие в суде, выФИОало дела. Он подготавливал для юристов документы для их последующего участия в суде, в шаблоны заносил данные клиента, вставлял фотографии повреждений машины, распечатывал и сшивал. Исходные данные получал от экспертов. Сам автомобили не осФИОривал, акты осмотра не составлял и не фотографировал. После оформления документы передавал в центральный офис. Заработная плата была 15 000 рублей. Территориально работал в. ..ом районе, Бульвар АДРЕС д.26, 5 дней на 2, с 9.00 до 18.00. У организации ещё был офис в центре. Сергей ФИО и ФИО Павел были экспертами, рассчитывали сумму ущерба. ФИОева Мария бухгалтер, ФИОа Дарья и ФИОа Анастасия менеджеры, ФИО Андрей после ФИОова С.С. был директором, занимал руководящую должность.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОо И.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что примерно в июне 2016 года от ФИОа С. он узнал, что в. ..ом офисе ООО. .. имеется работа. Примерно 01 или 02 июня 2016 года он пришел в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, Бульвар АДРЕС, д. 26, где директор ФИОов С.С. сообщил ему, что он будет помогать оценщикам автомобилем вносить данные потерпевших в документы. Ему пояснили, что ООО. .. занималось выФИОом страховых случаев у жителей Волгоградской области, а затем самостоятельно подавало соответствующие исковые заявления в суд с требованиями о компенсации причиненного ущерба. Главный офис ООО. .. располагался в Центральном районе г.Волгограда. Его заработная плата составляла 15000 рублей, которая выплачивалась ФИОовым С.С. и ФИОым А.В. В. ..ом офисе работали оценщики ФИО С., ФИО П., менеджеры ФИОа А., ФИОа Д., бухгалтер ФИОева М. В его обязанности входило получение сведений от оценщиков и менеджеров о данных клиентах и размере причиненного ему ущерба. В начале 2016 года клиенты присылали фотографии своих автомобилей электронной почтой, а также на приложение в телефоне оценщиков, данные действия делались с разрешения руководства офиса, то есть без осмотра автомобилей. Были случаи, когда один и тот же автомобиль в разное время и с разными повреждениями пригоняли разные клиенты с уже готовым европротоколами. Часть клиентов повторялись и приезжали на различных автомобилях. В период работы и оформления автомобилей без фактического осмотра, то есть только по фотографиям, имели место случаи, когда на фотографиях явно было видно, что повреждений не было, а была их имитация с помощью пластилина. Каждый такой случай согласовывался с директором филиала ООО. .. и после получения согласия оформлялся как страховой случай (том 31, л.д. 45-47, 48-51).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОо И.В., пояснил, что не поддерживает показания в части того, что он фотографировал и был оценщиком, в работу юристов не вникал, стоимость оценки либо стоимость доФИО не знает, исков не видел, как рассчитывались и подписывались иски не знает. На него оказывалось давление сотрудниками. В остальном пояснил, что подтверждает показания.

В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОо И.В., данные в ходе предварительного следствия. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Д.В., пояснившей суду о том, что она знает ФИОова С.С., он был руководителем в филиале ООО. ... ..ого района, она работала там менеджером с 2015 года и по закрытие. Сначала был руководителем ФИО Е.А. несколько месяцев, потом он ушел в Центральный офис, представил им ФИОова С.С. в качестве руководителя. Потом руководителем был ФИО А. У ООО. .. был главный офис в Центральном районе, руководителем там был ФИО Е.А. По всем вопросам она обращались к ФИОову С.С., через него осуществлялась связь с Центральным офисом. В её обязанности входил прием первичной документации, в базу данных в 1С вносила информацию. В организации были аварийные комиссары ФИО М, ФИО А., ФИО М. ФИО С. эксперт, Павел эксперт, Мария бухгалтер, Анастасия менеджер, помощники экспертов Иван и Юлия. Были такие случаи, что определенные комиссары могли прийти, у них была договоренность или что-то еще, они приносили документы, и после того как их внесли в базу, они их увозили на подписание клиенту и потом подписанные уже привозили. Были случаи, когда неоднократно одни и те же автомобили, и одни и те же участники ДТП были, если такие случаи происходили, она подходила к руководителю и сообщала ему об этом. Потерпевшие по ДТП приезжали в организацию, были случаи, когда без них аварийные комиссары предоставляли документы. О противоправной деятельности связанной с ООО. .., с комиссарами, с потерпевшими, с сотрудниками офиса ей стало известно из средств массовой информации.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОой Д.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что с 01.12.2015 она работала в должности менеджера в ООО. .., по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26. На работу ее принимал ФИО И.В. За время ее работы, директорами организации являлись ФИО Е.А., ФИО, ФИО А.С. и ФИО О.И. В ее должностные обязанности входили прием документов, занесение документов в электронную базу, проверка документов на их полноту и данных, указанных в извещении о ДТП, а также проверка срока действия страхового полиса и проверка его подлинности на сайте РСА. Экспертами выступали ФИО С. и ФИО П. В большинстве случаев документы по факту ДТП представлялись аварийными комиссарами, среди которых ей известны такие лица, как ФИО М.В., ФИО К.Г., ФИО М., ФИО А., ФИО М., Колбяшкин П., которые предоставляли в офис европротоколы. Также те заходили лично в кабинет директора и обсуждали ФИОие вопросы за закрытой дверью, после чего директор выходил из кабинета и говорил о необходимости оформления договора цессии на основании представленного «аварийным комиссаром» европротокола. Также директор давал указание бухгалтеру ФИОевой М. выдавать деньги из кассы организации «аварийному комиссару» в той сумме, которая была указана в договоре уступки права требования. Нередко «аварийные комиссары» ФИО М., ФИО А., ФИО К. приносили европротоколы, в которых в качестве участвующих лиц были по несколько раз указаны одни и те же лица и трансФИОые средства. Если подобные факты превышали два и более раза, она сообщала об этом директорам, которые «закрывали на это глаза» и говорили, что данные лица невезучие люди. Неоднократно ФИО М. и ФИО А. просили её написать в европротоколе от имени виновников какие-либо фразы, либо поставить подпись за виновника, на что она отказывалась (том 31, л.д. 52-55, 56-61).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОа Д.В. пояснила, что подписи в протоколах её, показания подтверждает, на момент допроса следователем события помнила лучше. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОой Д.В., данные в ходе предварительного следствия. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями свидетеля ФИОевой М.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с 14.12.2015 по ноябрь 2016 года она работала в должности бухгалтера в отделении ООО. .. по адресу: г. Волгоград, Бульвар АДРЕС. 26. Директором ООО. .. ранее являлся ФИО Е.А., который был освобожден от занимаемой должности в конце октября 2016 года. ООО. .. расположено по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС. Д. 16 «А», кроме того обособленное подразделение ООО. .. располагалось по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26. Принц... работы данной организации следующий: гражданин обращается в компанию с поврежденным ТС, а также пакетом документов, подтверждающих факт ДТП. После предоставления данных документов, менеджером проверяется правильность заполнения документов. Затем экспертами проводится экспресс-оценка повреждений автомобиля, после чего сумма сообщается собственнику а/м. В случае согласия с озвученной суммой, заключается договор цессии. Выдачей денежных средств по договору уступки права требования занималась она. Ее ФИОее место располагалось в. ..ом филиале, где с февраля 2016 года директором данной организации являлся ФИОов С.С. В период ее работы, одним из аварийных комиссаров являлся ФИО К.Г. Менеджерами являлись ФИОа Д.В., ФИОа А. В их обязанности входил прием документов. Директором ООО. ..» до февраля 2016 года являлся ФИО Е.А., в последующем до июля 2016 года – ФИОов С.С., а до ноября 2016 года – ФИО А.С. Экспертами выступали: ФИО С. и ФИО П. Неоднократно от руководства офиса ей поступало распоряжение выдавать денежные средства «аварийному комиссару» ФИОу М., ФИОу А., ФИОу К. на руки. Заработная плата «аварийным комиссарам» выдавалась по пятницам. Неоднократно ФИО М. и ФИО А. просили её написать в европротоколе от имени виновников какие-либо фразы, либо поставить подпись за виновника, несколько раз она расписывалась и переписывала европротоколы (том 31, л.д. 62-64, 68-74).

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа В.В., пояснившего суду о том, что с ООО. .. в ФИОериалах уголовного дела он никак не взаимодействовал, его клиентом была другая организация ООО «...» на ул. АДРЕС 35, по услугам оценки от организации ООО «ДевеломентЭксперт», где он был директором, около года. Данная организация занималась строительными экспертизами, автотехничесФИОи экспертизами. ФИОо знаком ему по работе в Администрации. У него работал эксперт Зворыгин, по делу ФИОа подсудимой проходит ФИО, она какое-то время у него работала на оценке объектов недвижимости.. .. «ФИОа О.В.»,. .. «ФИОова О.Г.» ему не известны. Следователь Киричков и ФИО обращались к нему за изготовлением фальсифицированного протокола допроса. ФИО вызвал его и угрожал, сказал, что ему нужны показания на ФИОо Ф.П. и ФИОа Е.А. и т.д., по организации ООО. ... Он дал показания следователю по тому ООО «...», которому оказывал услуги.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа В.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в период с 1998 по 2013 год он работал в различных уровнях администрации г.Волгограда. В этот период времени он познакомился с ФИОо Ф.П. В 2012 году в ИФНС Центрального района г.Волгограда было зарегистрировано ООО «... эксперт» с целью проведения разного рода экспертиз. Учредителями данной организации была первоначально его супруга ФИОа И.П., а затем в 2013 году в качестве учредителя выступила сестра ФИОой И.П. ФИО...ая Наталья, директором являлся он. ООО «... эксперт» оказывало услуги по проведению экспертиз. Примерно в феврале 2014 года ФИОо Ф.П. поинте...вался у него о том, может ли ООО «... эксперт» производить автотехнические экспертизы, после чего сообщил, что собирается открыть фирму по приобретению прав требования страхового возмещения со страховых компаний и попросил его выступить соучредителем данной фирмы в размере 50 на 50 процентов. Далее ФИОо Ф.П. сказал, что хочет, чтобы в открываемой фирме из учредителей был кто-то от него. Примерно в феврале 2014 года ФИОо Ф.П. и ФИО...ая Н. встретились в кабинете по ул. АДРЕС, 35а офис 2.11, где ФИОо Ф.П. стал уговаривать ФИО...ую Н. поучаствовать в соучредительстве фирмы, под тем видом, что она имеет большой опыт работы по приему звонков клиентов и оформлению большой базы доФИО и данное обстоятельство способствовало развитию фирмы. ФИО...ая Н. согласилась на предложение, после чего ФИОо Ф.П. нанял какую-то организацию, которая зарегистрировала в ИФНС Центрального района г.Волгограда фирму ООО «...», при этом название фирмы придумал сам ФИОо Ф.П. Соучредителями ООО «...» являлась ФИО...ая Н., кто ещё был учредителем ему неизвестно. В связи с наличием свободных офисных помещений в здании по ул. АДРЕС, 35а г.Волгограда, ФИОо Ф.П. принял решение снять офис на втором этаже рядом с офисом ООО «... эксперт». После регистрации фирмы ФИО...ая Н. покинула г. Волгоград и более не появлялась. Все решения, касающиеся деятельности ООО «...», принимал ФИОо Ф.П. После регистрации фирмы ООО «...», примерно в марте 2014 года в офис пришла его сестра. .. М.П., после чего ФИОо Ф.П. уговорил Ходако...ую М.П. вступить в должность директора ООО «...». Обстоятельства набора штата сотрудников ему неизвестны, однако в отсутствии в кабинете должностных лиц ООО «...» кандидаты на должности ООО «...» подходили к нему и инте...вались работой в ООО «...». Позже он принял ФИОу И., которая также вела бухгалтерию ООО «... эксперт». ФИОа И. получала заработную плату в ООО «... эксперт» на свою банко...ую карту в размере около 7000 рублей. Примерно в конце апреля 2014 года ФИОо Ф.П. сообщил ему информацию о том, что, работая в городской думе, у них была программа делопроизводства, из которой были видны этапы выполнения документов сотрудниками организации и поинте...вался, известны ли ему программы, которые организуют работу сотрудников юридических лиц. Он ответил ФИОо Ф.П., что существуют различные фирмы, которые продают подобное программное обеспечение, на что ФИОо Ф.П. сообщил, что ему нравится программа 1С (СРМ). Впоследствии именно данная программа была приобретена в ООО «...». После открытия, ООО «...» стало заключать с ООО «... эксперт» договоры на получение заключений автотехника, в которых отражалась стоимость восстановительного ремонта автомобиля. Вся организация работы по подписанию доФИО, подписания актов приемки в рамках исполнения доФИО была возложена на Зворыгина А. Со слов сотрудников ООО «........Экспертизы», которые находились в этом же здании, ему известно, что они сотрудничают по вопросу оказания юридических услуг с ООО «...». Поскольку они находились в одном здании, то директор ООО «..... ... Экспертизы» ФИО И., он и ФИОо Ф.П. по различным вопросам общались между собой. Расчеты между ООО «...» и ООО «... эксперт» производились наличным образом. Деньги в качестве оплаты услуг всегда приносил ФИОо Ф.П., а впоследствии примерно в марте 2015 года какую-то часть принес ФИО Е.А., который сообщил, что он является учредителем ООО «...». В это же время он узнал, что на должность директора ООО «...» назначен ФИО И.В. В начале 2015 года в связи со смертью эксперта. .. А. ООО «... эксперт» перестало проводить автотехнические экспертизы. Во время работы Зворыгина А. у него имелась помощница ФИОа Н., но официально на работу она не оформлялась. ООО «... эксперт» перестало сотрудничать с ООО «...». В последующем ФИОа Н.О. перешла работать в другую фирму, которая также оказывала услуги по проведению экспертизы по договору с ООО «...». Также с весны 2015 года в ООО «...» стало находиться меньше сотрудников и он перестал наблюдать автомобили, приезжающие на осмотр, а примерно осенью 2015 года, придя на работу в офис ООО «... эксперт», он увидел, что ООО «...» переехало. О замене ООО «... эксперт» и ООО «..... ... Экспертизы» на. .. ФИОу О.В. и. .. ФИОову О.Г. ему стало известно из разговора ФИОа Е.А. с ФИО И.В. и последующих разФИО ФИОа Е.А., ФИОо Ф.П. и ФИО И.В. между собой (том 32, л.д.83-88).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО В.В. пояснил, что протокол допроса он не подписывал, данный протокол сфальсифицирован, к ООО. .., который в ФИОериалах дела фигурирует, он не имеет отношения. Следователи угрожали ему уголовным преследованием.

За основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа В.В., данные в ходе предварительного следствия, поскольку доказательств оказания на свидетеля давления со стороны должностных лиц органов предварительного следствия, равно как и фальсификации ими протокола допроса указанного свидетеля, в ФИОериалах уголовного дела не содержится. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой А.С., пояснившей суду о том, что она знает ФИОова С.С. по работе в ООО. .. в 2015 году на ул. АДРЕСой. Какую должность занимала, не помнит, занималась составлением доФИО цессии, передавала их в бухгалтерию. ФИО И.В., ФИО Е.А. были директорами. С ФИОовым С.С. она не взаимодействовала, видела его в ООО. ... У ООО. .. был филиал в. ..ом районе, ездили туда с проверкой на предмет фиктивных ДТП, проверяли менеджеров.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.С., пояснившего суду о том, что непродолжительное время он являлся учредителем в ООО. ... Его родной дядя ФИОо Ф.П. предложил ему принять участие в составе учредителей данной организации и продал ему долю, он согласился на его предложение, за 1/3 долю он заплатил 5000 рублей. ФИОо Ф.П. входил в состав учредителей. Участие в работе данной организации он не принимал. Участие в организации ООО «...» было для него инвестицией в размере 5 000 рублей. Один раз он подписывал протокол, в котором происходила смена генерального директора ФИОа Е.А., который выбыл. Офис располагался на ул. АДРЕС, а позже на ул. АДРЕСой. ООО. .. оказывал юридические услуги. Узнал, чем занималась организация, когда началось следствие. В 2015 году он попадал в ДТП на Мини ФИОере. ДТП оформлялось аварийными комиссарами. После оформления ДТП, он ездил в ООО. .., где производился осмотр машины, фотографирование, оформлялся договор уступки права требования и были выплачены денежные средства за нанесенный ущерб. На осмотр в страховую компанию он не ездил. Выгоду от участия в ООО «...» он не получал.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Е.В., пояснившей суду о том, что в 2016 году она стала учредителем организации ООО. .., долю ей продал или подарил ФИО. .., который приходится отцом её дочери. ООО. .. занималось поФИОкой уступки права требования по ДТП. Директором ООО. .. был ФИО Е.А., учредителями являлись ФИОа Татьяна Алексеевна и ФИОа Инна Львовна. Роль в деятельности ООО. .. ФИОа Алекся Владимировича – его ФИОь учредитель. Сам он снимал помещение в офисе ООО. .., или его ФИОь, точно не знает. Офис ООО. .. она не посещала. О ведении незаконной противоправной деятельности в ООО. .. или его филиалах ей не известно. В. ..ом районе было обособленное подразделение, в Центральном районе, головной офис в городе Саратов, в Москве открыли офис.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой И.Л., пояснившей суду о том, что она является учредителем ООО. .. в г.Саратов с 2016 года по предложению её супруга ФИОо Федора Петровича. По поводу деятельности ООО. .. в г.Волгограде ей ничего не известно.ФИОо Ф.П. учредитель ООО. .. в г.Волгограде. Организации занимаются страховыми выплатами пострадавшим в ДТП.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.С., пояснившего суду о том, что в июне-июле 2016 года он трудоустроился в филиал ООО. .. в. ..ом районе по Бульвару АДРЕС. Работал там по закрытие фирмы в декабре 2016 года. В его обязанности как руководителя филиала входило соблюдение порядка, чтобы люди приходили вовремя, чтобы выполнялась работа. Его руководителем был ФИО Евгений Алексеевич, он занимал должность директора ООО «...». Также был ФИО Илья ФИОич. ООО «...» поФИОало страховые случаи, связанные с ДТП, у граждан. Гражданин обращался в компанию, с ним заключался договор цессии, он предоставлял нужный пакет документов: паспорта, права, оригиналы и заверенные копии. Потом ехал на осмотр в страховую компанию, с пакетом документов и Актом осмотра приезжал к ним, далее организация выплачивала сумму, которую оценщики ФИО С.И. и ФИО П.А. оценивали в офисе рядом. ФИО С.И. либо ФИО П.А. проводили осмотр трансФИОого средства. В дальнейшем все делали юристы, которые находились в Центральном районе в офисе ООО «...». В филиал в. ..ом районе аварийные комиссары приезжали с документами по ДТП, с потерпевшими. Вознаграждение за то, что находили клиентов, аварийные комиссары получали от ООО. ... Если по техническому состоянию ТС не могло эксплуатироваться и самостоятельно прибыть на осмотр, страховая компания ставилась об этом в известность и назначалась дата осмотра. Место осмотра всегда было около офиса.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.С., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в июле 2016 года его брат ФИО А.С. предложил ему по поводу трудоустройства обратиться к ФИОу Е.А. После этого в июле 2016 года ФИО Е.А. в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда провел с ним собеседование и предложил ему работу в должности руководителя. ..ого отделения ООО. ... В его обязанности входило общее руководство, передача документов из. ..ого отделения ООО. .. в Центральный офис ООО. .., отчет перед ФИОым Е.А. о количестве заключенных доФИО цессии, при этом ФИО Е.А. требовал повышения показателей работы. Приказом № 7 от 20.07.2016 он назначен на должность руководителя обособленного подразделения ООО. ... В. ..ом отделении осмотром автомобилей занимался ФИО С.И. и ФИО П. и они считали стоимость восстановительного ремонта, из которой вычиталась сумма в размере 25%, а оставшаяся сумма предлагалась потерпевшему для выФИОа его страхового случая. После заверения документов у нотариуса потерпевший в ДТП прибывает в ООО. .., где подготавливается договор уступки права требования, который подписывает собственник автомобиля и ФИО Е.А. Далее клиенту бухгалтером ФИОевой М. выдавалась сумма, указанная в договоре цессии. После выполнения указанных действий потерпевшему в обязательном порядке разъяснялось о необходимости предъявления автомобиля на осмотр в страховую компанию. После проведения осмотра автомобиля потерпевшего страховой компанией, потерпевший передавал в ООО. .. акт приема-передачи и пакет документов менеджеру, после чего акт приема-передачи направлялся в страховую компанию потерпевшего совместно с заявлением ООО. .., к которому прилагался договор уступки права требования. В случае отказа в добровольной оплате по истечению 21 дня. .. ФИОым А.Н. изготавливалась экспертиза, а потом все документы передавались в Центральный офис ООО. .., сотрудники которого в последующем занимались непосредственным взысканием денежных средств со страховой компании.

Периодически в. ..ое отделение ООО. .. приезжали «аварийные комиссары», которым в качестве вознаграждения выплачивалось бухгалтером кассиром 3500 рублей в случае заключения клиентом договора уступки права требования. Из числа «аварийных комиссаров» ему известны ФИО М., ФИО А. При трудоустройстве ФИО Е.А. говорил ему, что ФИО А.С. и ФИО М. будут предоставлять в. ..ое отделение ООО. .. фиктивные извещения о ДТП и решение о заключении договора уступки права требования в данном случае он должен приниФИОь по своему усмотрению. В начале августа 2016 года ФИО Е.А. в. ..ом офисе ООО. .. провел совещание, на котором пояснил, что, если на автомобиле потерпевшего имеются повреждения, которые, согласно ПДД, запрещают эксплуатацию трансФИОого средства, то такие автомобили могут не направляться в страховую компанию для осмотра и в данном случае в страховую компанию необходимо направить уведомление о необходимости прибытия на осмотр. Адрес осмотра был указан. ..ий офис ООО. ... За время работы в ООО. .. он принял несколько фиктивных извещений о ДТП (том 71, л.д. 95-100).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.С. пояснил, что на момент допроса лучше помнил обстоятельства произошедшего, подписи в протоколе его. На момент допроса он сидел в тюрьме, следователь ФИО на него оказывал психологическое давление, ему пришлось оговорить себя. ФИО печатал текст, он только подписывал. В состав преступного сообщества ФИОым Евгением Анатольевичем в июле 2016 года он не вовлекался. В схему деятельности якобы преступного сообщества, заключающегося в использовании фиктивных ДТП для хищения денежных средств страховых компаний, а также о противоправном изъятии денежных средств в счет возмещения фиктивных расходов ООО «...» на оказание экспертных и юридических услуг, он не был посвящен. Через аффилированных и подконтрольных, якобы лиц, он не заключали какие-либо фиктивные договоры на оказание юридических услуг, не направлял исковые заявления в Арбитражный суд Волгоградской области о выплате страхового возмещения, включая невыплаченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, о взыскании со страховых компаний страхового возмещения в виде утраты товарной стоимости и неустойки по основному требованию. Ему не известно, что сумма понесённых расходов в связи с оказанием индивидуальным предприниФИОелем ФИОым, ФИОым, ФИОовой, ФИО, ФИОым услуг по производству экспертиз юридических, якобы похищались членами преступного сообщества. Ему не известно, что такие расходы распределялись по указанию руководителя ФИОа, ФИОа и ФИОо. Сотрудники. .. «ФИО»,. .. «ФИО»,. .. «ФИОова»,. .. «ФИО»,. .. «ФИО» и сами эти предприниФИОели подконтрольны ему не были. Ему не известно, что сотрудники. .. «ФИО»,. .. «ФИО»,. .. «ФИОова»,. .. «ФИО»,. .. «ФИО» и сами предприниФИОели получали какую - либо фиксированную заработную плату или фиксированные выплаты. Юрист ФИОа не действовала по его указанию, им не похищались какие-либо денежные средства страховых компаний, он не имел возможности распорядиться этими похищенными средствами по своему усмотрению. Юристу ФИОой, ФИОу он никаких указаний не давал. ФИО его не осведомлял о направлении претензий либо исков. Он извещений о ДТП не составлял, в суд никаких документов не предоставлял.

Суд полагает, что свидетель ФИО А.С. дал в судебном заседании иные показания, поскольку в настоящее время в отношении него выделено в отдельное производство уголовное дело, он является обвиняемым, соответственно даёт такие показания с целью избежать уголовной ответственности, а также помочь иным фигурантам по делу.

В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.С., данные в ходе предварительного следствия. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОорнова А.А., пояснившего суду о том, что с ФИОовым С.С. он лично не знаком. ООО. .. стало ему знакомо, когда его отвезли в г.Волгоград в качестве подозреваемого. Он состоит в реестре экспертов. ФИО ему знаком, общался с ним в 2015 году посредством соцсети в ВК и несколько раз по мобильной связи. В интернете он направлял фотографии по ДТП, это была консультационная работа, ориентировочная стоимость восстановительного ремонта. Далее этим занимался человек, по шаблону составлял заключение. .., непосредственно все переговоры вел он. Сам он заключения не делал. По началу фотографии ему присылал ФИО посредством соц.сети в ВК. Денежные средства полагались 100 рублей за калькуляцию. Шаблоны ему ФИО не скидывал, ФИО этим занимался. Кроме Кецбы еще помогала в г.Смоленске посредством интернета группа в контакте «Оценщики». Он переправлял фотографии туда, дальше этим занимался Кецба.. .. ФИО ему лично не знаком, увидел его на очной ставке в г.Волгограде 2017 году. До очной ставки был один звонок, он представился ФИОым, кто это был на самом деле, не знает. Тот человек, который представился ФИОым, попросил его сказать, что якобы он приезжал каждую неделю в г.Саратов и получал деньги. Ему предложили на полставки оформить трудовой договор с. .. ФИОым. Два-три раза по цветным фотографиям было видно, что повреждения на трансФИОом средстве были симитированы, он звонил ФИО И.В., тот говорил, чтобы он такие не считал. По машинам, которые принимали участие в ДТП в г.Волгограде, он не делал калькуляцию, только по г.Саратову работал.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.В., пояснившего суду о том, что в 2016 году он попал в ДТП, знакомый посоветовал ему обратиться в ООО. .. для урегулирования убытков. В тот момент он учился в университете на эксперта-техника. Он обратился к аварийному комиссару по имени Влад, а тот после того, как узнал на кого он учится, познакомил его с ФИОым Е.А., им требовался эксперт техник. Он работал в. .. «ФИОа О.В.», она, раз в неделю она появлялась в офисе. Экспертом была. ... ФИОее место было на ул. АДРЕСая, там был офис ООО. ... Он занимался осмотром трансФИОых средств, в электронном виде оформлял документы и в электронном виде передавал девушке, фамилию и имя которой, не помнит. У ООО. .. был офис в. ..ом районе, он там ни разу не был.. .. «ФИО» ему не знаком. Они сидели в помещении, занимались приемом документов, был парень по имени Игорь и девушка по имени. ... В ходе проведения экспертизы, составления проекта, он рассФИОривал вопросы о соответствии повреждений автомобиля обстоятельствам ДТП. Были случаи фиктивных ДТП, такие машины разворачивали, не принимали.

Показаниями свидетеля ФИОа К.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году после смены руководства МУП «Волгоградское пассажирское автотрансФИОое предприятие №7» он познакомился с ФИО И.В., который работал на данном предприятии в должности директора. После увольнения с данного предприятия он долгое время не мог найти себе работу, в связи с чем примерно в июле 2015 года обратился к ФИОИ.В., который говорил ему, что трудоустроился на должность директора ООО «...».

Примерно в первой декаде сентября 2015 года, ФИО И.В. предложил ему посоветоваться с ФИОой О.В., чтобы последняя выступила в качестве индивидуального предприниФИОеля, оказывающего услуги ООО «...» по проведению экспертиз по ОСАГО. При этом ФИО И.В. сообщил, что ФИОа О.В. будет лишь формально исполнять обязанности по проведению экспертизы, фактически к ней будет трудоустроен эксперт-техник, который будет проводить экспертизы, а. .. ФИОа О.В. будет выбивать кассовые чеки без фактической передачи денег за оказанные услуги по проведению экспертизы. Денежные средства на теФИОие расходы (пенсионные отчисления, аренда, страховые отчисления, налоги и прочие расходы на ведение деятельности. .. ФИОой О.В.) будут либо перечисляться на расчетный счет. .. ФИОой О.В., либо наличными денежными средствами. Также ФИО И.В. пояснил, что за оказанную услугу ФИОа О.В. будет получать ежемесячно 50000 рублей.

Примерно в первой декаде сентября 2015 года он совместно с ФИОой О.В. прибыл в офис ООО «...» по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕС, 35а, где ФИО И.В. и бухгалтер ООО «...» ФИОа О.М. пояснили ФИОой О.В. условия работы, а именно: ФИОой О.В. необходимо будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предприниФИОеля, который будет оказывать услуги ООО «...» по проведению экспертизы. ФИОой О.В. необходимо будет приобрести и зарегистрировать кассовый аппарат, после чего передать его в ООО «...» бухгалтеру ФИОой О.М., а затем периодически приезжать в офис ООО «...» для того, чтобы подписывать заключения экспертов и договоры на оказание услуг по проведению экспертизы. ФИО И.В. была озвучена сумма в размере 40000 рублей за оказание ФИОой О.В. вышеуказанной услуги. На данное предложение ФИОа О.В. ответила. ..м.

В сентябре 2015 года ФИОа О.В. зарегистрировалась в качестве индивидуального предприниФИОеля и к ней были трудоустроены эксперты ФИОа Н.О. и ФИО А. После этого в течение примерно 1 месяца кассовый аппарат находился в ООО «...», а с ноября 2015 года выбивать все кассовые чеки и вести бухгалтерию стала ФИОа О.В. самостоятельно. В период общения с ФИО И.В. от последнего ему стало известно, что одним из учредителей ООО «...» является ФИО Е.А.

Примерно в конце сентября 2015 года ФИО И.В. сообщил ему, что учредители организации, в которой он работает, решили открыть новую организацию, занимающуюся выФИОом страховых случаев, расположенную на территории г. Волжского Волгоградской области и им необходим директор и он (ФИО И.В.) предложил его кандидатуру. После этого он совместно с ФИО И.В. приехал в кабинет ФИОа Е.А., расположенный в здании Волгоградской городской Думы, где также находился ФИО А.В. На первой встрече ФИО Е.А. и ФИО А.В. рассказали ему порядок работы организации, которую необходимо будет открыть и организовать работу. Данный порядок работы заключался в выФИОе страховых случаев посредством заключения доФИО уступок права требования с лицами, пострадавшими в ДТП. После этого подконтрольные индивидуальные предприниФИОеля будут проводить экспертизу и оказывать юридические услуги, при этом оказанные услуги будут оплачиваться только в части вознаграждения индивидуальным предприниФИОелям. Документы, подтверждающие расходы организации, связанной с оказанием индивидуальными предприниФИОелями экспертных и юридических услуг, необходимо будет подавать в страховые компании и суды для последующего их возмещения, при этом сумма будет указана фиксированная, а именно, 12 000 рублей за проведение экспертизы по основному ущербу, 8000 рублей за экспертизу по утрате товарной стоимости, 20000 рублей за юридические услуги по основному делу, 10000 рублей за юридические услуги по утрате товарной стоимости и 3000 рублей за юридические услуги, связанные со взысканием неустойки. Также в ходе данной первой встречи ФИО Е.А. и ФИО А.В. пояснили, что прибыль открываемой организации состоит из дисконта, то есть разницы между поФИОкой страхового случая, в который включается сумма ущерба, а также утрата товарной стоимости, и суммой, предъявляемой в качестве требования к страховой компании. Размер дисконта составлял от 10 до 20 процентов от ущерба. Кроме этого, прибыль складывалась из денежных средств, которые выплачивали страховые компании в результате возмещения якобы понесенных расходов на экспертные и юридические услуги. Со слов ФИОа Е.А. и ФИОа А.В., для того, чтобы они получили наибольшее количество прибыли, при этом по документам организация эту прибыль не получает, а только возмещает расходы, необходимо обеспечить строгую последовательность направления документов. Данная последовательность со слов ФИОа Е.А., ФИОа А.В. и присутствующего ФИО И.В. заключалась в следующем. После заключения договора уступки права требования, в страховую компанию направляется заявление о наступлении страхового случая. Если в течение 21 дня страховая компания не выплачивала деньги или уплачивала их частично, то в страховую компанию направлялась претензия вместе с экспертным заключением, изготовленным подконтрольным индивидуальным предприниФИОелем. К претензии прикладывались платежные документы о подтверждении понесенных расходов на экспертизу, которые фактически будут перечисляться из описанных раннее теФИОих расходов предприниФИОелей, а в последующем, когда на счету создаваемой организации появится достаточное количество денег, все расчеты с индивидуальными предприниФИОелями будут производиться по безналичному расчету, после чего эти деньги необходимо будет обналичить и передать ФИОу Е.А. и ФИОу А.В., либо в кассу создаваемой организации за вычетом теФИОих расходов, оформив по договорам займа от имени ФИОа Е.А. и ФИОа А.В. Если по истечении 5 дней с момента получения претензии страховой компанией, оплата не поступила или поступила частично, то подготавливалось исковое заявление с пакетом документов, к которому прикладывались платежные документы, свидетельствующие о понесенных расходах на экспертные услуги и платёжные документы, свидетельствующие о понесенных расходах на юридические услуги. На основании представленных документов суд принимал решение о взыскании денежных средств со страховой компании, после чего юристы получали исполнительный лист и направляли его в банк для исполнения. Только после получения денег по исполнительному листу, необходимо было подать в страховую компанию претензию о выплате неустойки и утрате товарной стоимости (если была), и в случае неисполнения в положенный срок, направлять исковое заявление в суд о взыскании неустойки и утраты товарной стоимости, прилагая новые заключенные договоры на оказание юридических и экспертных услуг с приложением соответствующих платежных документов. ТаФИО образом, со слов ФИОа Е.А., ФИОа А.В. и ФИО И.В., такая схема работы обеспечивала. ..имальное получение денежных средств со страховой компании. В противном случае, если подавать исковое заявление одновременно с УТС, то исковые заявления в суде будут объединены в одном производстве и организация получит меньше компенсации расходов за юридические услуги, и, как следствие, меньше прибыли получат учредители. ФИО Е.А. и ФИО А.В. сказали ему, чтобы он приходил в офис ООО «...» и знакомился с порядком работы ООО «...». После этого в течение примерно 10 дней он посещал офис ООО «...» и знакомился с порядком его работы, который был следующий. Собственник трансФИОого средства, являвшийся потерпевшим в ДТП, обращался в ООО «...», после чего эксперт-техник осФИОривал поврежденный автомобиль и проводил оценку стоимости восстановительного ремонта. В случае, если предложенная сумма сотрудниками ООО «...» устраивала владельца трансФИОого средства, между тем и ООО «...» заключался договор цессии, согласно которому владельцу выплачивались денежные средства в размере суммы причинённого тому ущерба, предварительного оценённого экспертом-техником, из расчета от 78 до 90 процентов от реального ущерба, а владелец передавал ООО «...» все права, связанные с данным страховым случаем, в том числе по взысканию страховой премии со страховой компании по судебному решению, а также по взысканию со страховой компании ущерба, связанного с утратой товарной стоимости, а также пени за просрочку выплат. Указанные документы изготавливались в офисе ООО «...». Если страховая компания не желала добровольно выплачивать причинённый ущерб, а также оплачивать расходы за услуги проведённой к тому моменту автотехнической экспертизы и почтовые расходы, то ООО «...», действуя через также подконтрольного индивидуального предприниФИОеля, оказывавшего ООО «...» юридические услуги, в судебном порядке взыскивало со страховой компании помимо указанных затрат по страховому случаю еще и услуги подконтрольных юристов, которые фактически, как и автоэксперты, получали в ООО «...» заработную плату. К моменту ознакомления с работой ООО «...» экспертиза по ОСАГО проводилась. .. ФИОой О.В., а фактически самим же ООО «...». Чеки, которые предоставлялись. .. ФИОой О.В. в качестве документов, подтверждающих расходы ООО «...», предоставлялись в страховую компанию с целью последующего взыскания якобы понесенных расходов. Стоимость экспертизы составляла 8000 рублей при проведении экспертизы по утере товарной стоимости, 12000 рублей при проведении экспертизы по оценке стоимости восстановительного ремонта автомобиля. Фактически ООО «...» несло расходы на экспертизу в размере вознаграждения ФИОой О.В. в размере 40000 рублей ежемесячно, налогов, пенсионных и страховых отчислений, а также реальной заработной платы эксперта, то есть в сумме значительно ниже суммы, указываемой в чеках. Аналогичным образом взыскивались расходы ООО «...», понесенные якобы за оказание юридических услуг.

После проведения нескольких дней в офисе ООО «...» он составил. ..-план развития создаваемого предприятия, который предъявил ФИОу Е.А. и ФИОу А.В. при очередной встрече в кафе «Стейк-Хаус». Ознакомившись с ним, последние согласились и сказали ему заниФИОься открытием новой организации. Возможно, при этой же встрече ФИО А.В. и ФИО Е.А. стали инте...ваться у него, кого он будет привлекать в качестве индивидуальных предприниФИОелей, оказывающих услуги по проведению экспертиз по ОСАГО и юридических услуг, на что он ответил, что его супруга ФИОа О.В. будет предоставлять услуги по проведению экспертизы, а юридические услуги будет оказывать кто-то из его друзей, зарегистрированных в качестве индивидуального предприниФИОеля, на что ФИО А.В. и ФИО Е.А. не возражали. Далее ФИО А.В. сказал, чтобы, примерно в третьей декаде октября 2015 года он пришел в налоговую г. Волжского, где его встретит ФИОа Т.А. Примерно в конце октября 2015 года он прибыл к зданию налоговой инспекции г. Волжского, где его встретила ФИОа Т.А., с которой был молодой мужчина, который ему отдал пакет учредительных документов ООО «...». После этого у него была встреча со ФИОым А.В., который передал ему для организации работы ООО «...» денежные средства в размере 500000 рублей. После данной встречи через несколько дней у него состоялась встреча с ФИОом Е.А., который также передал ему 500000 рублей на ранее указанные цели. На указанные денежные средства им было арендовано помещение по адресу: г.Волжский, ул. Молодежная, 12а, заФИОлена офисная мебель, офисная техника, при этом указанные денежные средства изначально были оприходованы в кассу ООО «...», и только после этого он осуществлял оплату. После этого он пригласил на должность бухгалтера ООО «...» свою знакомую ФИОу Е.А., а затем назначил встречу ФИОу А.В. и ФИОу Е.А., чтобы им её представить. Данная встреча состоялась в первой декаде ноября 2015 года в кафе «Стейк-хаус». В ходе данной встречи они задали общие вопросы ФИОой Е.А. и согласились с ее назначением на должность бухгалтера ООО «...».

Далее к деятельности ООО «...» он привлек ФИОу О.В. в качестве индивидуального предприниФИОеля для проведения осмотров трансФИОых средств и изготовления автотехнических экспертиз, а также примерно в конце ноября 2015 года он решил привлечь свою ФИОь ФИОуН.Н. в качестве индивидуального предприниФИОеля, оказывающего юридические услуги ООО «...». Для этого он сообщил ФИОой Н.Н., что необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предприниФИОеля, при этом ей не пояснял, для чего это необходимо, на что она не возражала. Далее ФИОа Н.Н. с помощью ФИОой О.В. зарегистрировалась в качестве индивидуального предприниФИОеля, после чего всей бухгалтерией. .. ФИОой Н.Н. занималась ФИОа О.В. При этом за услуги, оказываемые. .. ФИОой О.В. ООО «...», он брал ежемесячно из кассы 50000 рублей, а также брал 50000 рублей в качестве вознаграждения за услуги, оказываемые. .. ФИОой Н.Н., и из данных денежных средств 10000 рублей передавал своей ФИОери ФИОой Н.Н. Все указанные денежные средства он брал из кассы, при этом данная наличность была неучтенной, поскольку реально оплата за услуги экспертизы и юридические услуги не производилась.

В декабре 2015 года, при очередной встрече с ФИОом Е.А. и ФИОым А.В. в кафе «Бульвар Кафе» в Центральном районе г.Волгограда, ФИО Е.А. и ФИО А.В. потребовали от него, чтобы теФИОие расходы в ООО «...» покрывались за счет получаемой разницы от поФИОки по договору уступки права требования и суммой реального ущерба, полученного со страховой компании, а денежные средства, полученные в результате возмещения якобы понесенных расходов ООО «...», а также неустойка, составляли их чистую прибыль, которая могла быть либо наличными денежными средствами передана им, либо оформлена в кассу ООО «...» по договорам займа.

За время работы в ООО «...» ФИО Е.А. практически ежемесячно инте...вался у него работой привлеченных индивидуальных предприниФИОелей, а именно тем, сколько он им платит за оказание услуг, на что он говорил, что выплачивает им вознаграждение в размере 50000 рублей, на что ФИО Е.А. говорил, что данные предприниФИОели много получают и он скорее всего заменит их своими, которые будут получать 30000 рублей. Также он инте...вался у ФИОа А.В., будет ли ФИО Е.А. менять привлеченных им предприниФИОелей, на что ФИО А.В. ему говорил, что поговорит с ФИОом Е.А. и тот ничего менять не будет. Также, в марте 2016 года один раз он встретил ФИОа Е.А. возле офиса ООО. .., где ФИО Е.А. ему сообщил, что ФИО Е.А. хочет в ООО. .. и ООО «...» привлечь предприниФИОелей из числа своих знакомых, а ФИО А.В. против этого.

К февралю 2016 года на счете ООО «...» стало находиться достаточное количество денег, которые необходимо было снять с расчетного счета, чтобы потом часть денег использовать повторно в деятельности ООО «...», а именно: часть для выФИОа прав требования, а часть на оплату теФИОих расходов. В этой связи он дал указание ФИОой Е.А. производить частично расчеты между ООО «...» и. .. ФИОой О.В.,. .. ФИОой Н.Н. безналичным путем. Данная схема работы была озвучена на одной из первых встреч ФИОом Е.А. или ФИОым А.В., которые ему дали указание, чтобы деньги, которые оставались на расчетном счете. .. ФИОой Н.Н. и. .. ФИОой О.В., после оплаты всех теФИОих расходов, снимались с расчетного счета и вносились в кассу ООО «...» по договорам займов от имени ФИОа Е.А. и ФИОой Т.А. в равной пропорции. После этого ФИОа О.В. снимала с расчетного счета. .. ФИОой О.В. и. .. ФИОойН.Н. оставшиеся вышеуказанные денежные средства путем перевода на банко...ие карты физического лица ФИОой О.В. и ФИОой Н.Н., после чего указанные деньги ФИОа О.В. передавала ему, а он передавал их ФИОой Е.А., которая один раз в месяц рассчитывала сумму, которую можно оформить как внесение по договору займа от имени ФИОа Е.А. и ФИОой Т.А. Договоры займов, выполненные от имени ФИОой Т.А., он передавал ФИОуА.В., который через некоторое время ему их возвращал уже подписанные.

В штат. .. ФИОой Н.Н. были наняты 2 юриста по имени Олеся и Ольга. В. .. ФИОой О.В. работали эксперт-техник по имени ФИО В., который постоянно находился в г. Нижнем Новгороде, и его помощник. .. ФИОа, которая проводила осмо... автомобилей, фотографировала повреждения и по интернету отправляла их ФИОу В., который на основании представленных ему фотографий делал заключение. ФИО В.А. официально получал заработную плату, какую именно не помнит, неофициальная заработная плата составляла 500 рублей за изготовление одного экспертного заключения. ФИОа Е. получала фиксированную заработную плату в размере около 15000 рублей.

Все сотрудники ООО «...»,. .. ФИОой Н.Н.,. .. ФИОой О.В. располагались в одном офисном помещении по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул. Молодёжная, д.12 «а». За руководство ООО «...» он по согласованию с ФИОом Е.А. и ФИОым А.В. в кассе ООО «...» получал заработную плату в размере 75000 рублей, позже за организацию филиала ООО «...» в г. АстраФИОи он стал получать ещё 50000 рублей. Зарабатываемые денежные средства он тратил на развитие своего. ..а. За все время работы ООО «...», ФИО Е.А. и ФИО А.В. постоянно вкладывали в ООО «...» денежные средства для его развития. На первоначальных этапах работы ООО «...» ФИО Е.А. и ФИО А.В. еженедельно в равных частях вносили денежные средства, которые приходовались в кассе ООО «...». Обычно ФИО Е.А. и ФИО А.В. вносили суммы от 500000 до 750000 рублей. За весь период деятельности ООО «...» ФИО Е.А. и ФИО А.В. внесли в кассу 47 000 000 рублей, которые были оформлены договорами займа и данная сумма денег является реальной. Сведения о реальной сумме, внесенной по договорам займа, отражались в таблице, которую он вел в форФИОе Excel. Остальная сумма свыше 47 000 000 рублей, оформленная по договорам займа, является суммой денег, поступившей от. .. ФИОой О.В. и. .. ФИОой Н.Н. в результате снятия с расчетного счета. ФИО Е.А. и ФИО А.В. постоянно анализировали деятельность ООО «...» по предоставленным ежемесячным управленчесФИО отчетам о работе ООО «...», которые представляли собой таблицу на бумажном листе. Данные сведения хранились в облачном сервисе на удаленном сервере. Управленческий отчет состоял из трех частей: 1)Расходы ООО «...», в которые входили выФИО цессии, затраты на «аварийных комиссаров», почтовые расходы, услуги банка, канцтовары, оргтехника и связь, реклама и печать, представительские расходы, аренда, фонд оплаты труда, НДС.В этой же части указывались расходы на индивидуальных предприниФИОелей, а именно: фонд оплаты труда, вознаграждение ФИОой О.В. и ФИОой Н.Н., налог в размере 7% (6% налог и 1 % страховые взносы). 2) Доходы, где указывались предполагаемые доходы по видам возмещения, а именно: страховое возмещение по цессии, возмещение по экспертизе, возмещение по юридичесФИО услугам, возмещение расходов, связанным с почтовыми услугами, а также по возмещению утраты товарной стоимости и неустойка, которая указана 100%, но реально могла быть погрешность до 30%. 3) В третьей части указан дисконт в абсолютных и относительных значениях.

ФИО Е.А. и ФИО А.В. постоянно требовали от него наращивания объемов выФИОа страховых случаев, на все его разъяснения, что наращивание выФИОа страховых случаев приведет к их фальсификации участниками дорожно-трансФИОых происшествий, ФИО А.В. ему пояснял, что его это не должно волновать, его задачей был выФИО страховых случаев и организация полного ранее описанного процесса получения возмещения по страховому случаю из страховой компании. ФИО Е.А. и ФИО А.В., таФИО образом требовали от него, как от руководителя ООО «...», выФИОать фиктивные извещения о дорожно-трансФИОых происшествиях, тем самым повышать прибыльность ООО «...». Он ориентировал работников ООО «...» выФИОать все извещения о дорожно-трансФИОых происшествиях, не вдаваясь в законность их составления.

Примерно в июне 2016 года он прочитал на сайте Государственной думы РФ о том, что планируется внесение изменений в закон об ОСАГО. Изменения должны были коснуться порядка предоставления на осмотр автомобиля, потерпевшего в ДТП, произошедшего после 01 июля 2016 года. Если ранее страховщик обязан был провести оценку или независимую техническую эксперту в течение 5 дней, то теперь в течение 5 дней после предоставления полного пакета документов. Также увеличился срок рассмотрения претензии до 10 дней. Узнав о данных изменениях, он позвонил по телефону ФИОу Е.А., а затем ФИОу А.В., и сообщил о данных изменениях. После этого ФИО А.В. дал ему указание разработать план по изменению работы, а главное, найти способ, при котором автомобили можно будет продолжать осФИОривать в месте, удобном ООО «...», то есть работать по прежней схеме работы, когда страховщик будет являться на осмотр автомобиля. После этого, примерно в течение двух недель он разрабатывал изменение порядка работы и пришел к выводу, что автомобили необходимо предоставлять на осмотр страховщику, либо дальше ждать судебную практику, чтобы посмотреть, как будут относиться суды к делам, в которых автомобили на осмотр не предоставляются, о чем он доложил ФИОу А.В. и ФИОу Е.А. Примерно в третьей декаде июня 2016 он встретился со ФИОым А.В. и ФИОом Е.А. в кафе «Бульвар» в Центральном районе г.Волгограда, где ФИО А.В. сообщил ему, что необходимо работать по старой схеме, только необходимо при направлении страховщику уведомления указывать, что автомобиль не транспортабельный. Под словом «не транспортабельный» ФИО А.В. имел. ..иду, что необходимо найти в автомобиле какое-либо повреждение, при котором автомобиль, согласно правилам дорожного движения, не может передвигаться самостоятельно, например, неработающий стоп-сигнал. На эти слова он сказал ФИОу А.В., что данная схема неприемлема, пояснив, что фактически ООО «...» будет злоупотреблять. ..м, так как фактически автомобиль может приехать к офису ООО «...», но не к страховщику, и данное противоречие будет истолковано в пользу страховщика в суде. После этого ФИО А.В. повысил на него голос и сказал работать именно по той схеме, которую тот сообщил.

После вступления изменений в закон об ОСАГО в порядок работы в ООО «...» были внесены изменения. В заявлении о возмещении страхового возмещения указывалось, что клиент пройдет осмотр на территории страховщика в указанное время. С первичным пакетом документов они стали отправлять копию договора уступки права требования и реквизиты для оплаты (ранее реквизиты не направлялись, чтобы затянуть сроки и не получить деньги до претензии, поскольку взыскать расходы на экспертизу можно было только с претензией. Данное указание было ему озвучено ФИОом Е.А. и ФИОым А.В. на одном из первых совещаний). В случае, если страховая компания не оплачивала ущерб, экспертиза проводилась на 21 день со дня получения пакета документов. Если страховое возмещение оплачивалось в не полном объёме, то экспертиза проводилась в день оплаты, а если оплачивалась в полном объеме, то экспертиза не проводилась вообще. После вступления указанных изменений доходы ООО «...» снизились примерно вдвое, одновременно с этим стало меньше заключаться доФИО уступок права требований.

Примерно в феврале-марте 2016 года по указанию ФИОа Е.А. и ФИОа А.В. он приехал в кафе «Носорог» по ул. Мира в Центральном районе г.Волгограда, где ФИО А.В. и ФИО Е.А. указали ему на необходимость открытия филиала ООО «...» в г. АстраФИОи. Планировалось, что ООО «...» не будет отдельным юридичесФИО лицом. Ему было известно, что сестра ФИОой Е.А. а А.А. проживает в г.АстраФИОи со своим мужем, после чего он встретился с ой А.А. в АстраФИОи и нашел помещение по ул. Свердлова, 61 В г. АстраФИОи.

Примерно в феврале 2016 года при разговоре с ФИОым А.А. он предложил последнему возглавить открывающийся филиал компании «...» в г.АстраФИОи. Далее он с ФИОым А.А. приехал в кальянную, расположенную в здании Волгоградского речного порта, где их ожидал ФИОЕ.А. и ФИО А.В., после чего указанные лица пообщались с ФИОым А.А. и одобрили его кандидатуру. После этого протоколом № 3 от 28.03.2016 внеочередного собрания участников общества ФИО А.А. был назначен на должность заместителя директора ООО «...» обособленного подразделения в г. АстраФИОь с 01.04.2016. ФИОу А.А. он пояснил, что прибыль АстраФИОского филиала будет складываться из разницы суммы, уплаченной по договору уступки права требования, и суммы, полученной из страховой компании, а также сумм, полученных в качестве возмещения расходов за оказание услуг ООО «...» по проведению экспертизы. .. ФИОой О.В. или. .. ой А.А., а также возмещения расходов за юридические услуги. .. ФИОой Н.Н., для чего необходимо в день предполагаемого осмотра автомобиля потерпевшего заключать договор по проведению экспертизы, и в день подачи претензии заключать договор на юридические услуги. Такая схема работы необходима, так как суды не возмещают расходы, понесенные самим предприятием, и для этого ООО «...» фактически состоит из трех организаций, а именно, самого ООО «...»,. .. ФИОой О.В. и. .. ФИОой Н.Н. Несмотря на данные обстоятельства, ФИО А.А. согласился занять должность руководителя обособленного подразделения ООО «...» в г. АстраФИОи и в дальнейшем работать по данной схеме.

Затем он принял на работу у А.А. как помощника эксперта ФИОа В.А., но официально она была не трудоустроена, поскольку она в последующем была зарегистрирована в качестве индивидуального предприниФИОеля для оказания услуг по экспертизе ООО «...» в целом.. .. а А.А. оказывала услуги по экспертизе по той же схеме, что. .. ФИОа О.В., до июня 2016 года. Генеральной доверенностью ФИО А.А. был уполномочен представлять интересы ООО «...» в судах, иных. ..охранительных и органах исполнительной власти, иных организациях и общестФИО, банко...их учреждениях, имел. .. на открытие лицевых счетов, распоряжение ими,. .. подписи от лица ООО «...», и т.д.

Примерно в 10-х числах апреля 2016 в г. АстраФИОи был открыт офис ООО «...», в помещении, которое им было подобрано ранее, расположенном по адресу: г. АстраФИОь ул. Свердлова, 61 лит. «В». В отделении «...а» ФИОым А.А. был открыт счет.

Существовал план, согласно которому подразделение в г. АстраФИОи должно заключать не менее 100 доФИО цессии в месяц, а в день 4-5, однако ФИО А.А. практически никогда не выполнял его. Ежемесячно ФИОым А.А. предоставлялся отчет о деятельности организации в г.АстраФИОи, в котором отражался предполагаемый объем прибыли. Также ежедневно ФИО А.А. посредством приложения на смартфоне для отправки сообщения и звонков «Viber» присылал ему сообщения, в которых указывал количество заключенных доФИО за день. В случае, если ФИО А.А. не набирал необходимое количество доФИО, он в сообщениях писал ему, «почему заключено так мало доФИО и в чем причина?». В ответ тот писал, что «комиссары плохо работают»» либо «комиссары ушли в другие организации». Показатели работы ФИОа А.А. были невысоФИОи, его офисом в г. АстраФИОи в месяц выФИОалось около 50-70 страховых случаев, в один из последних месяцев работы в сентябре или октябре 2016 года было около 100 выФИОленных страховых случаев. ФИО Е.А. и ФИО А.В. предъявляли ему претензии по поводу низких показателей работы, он, в свою очередь, предъявлял данные претензии ФИОу А.А.

Он рассказывал ФИОу А.А., что могут быть и фиктивные ДТП, когда виновник и пострадавший в ДТП фиктивно поставили машины на каком-либо участке дороги и составили европротокол. Он предупреждал его об ответственности за заключение доФИО цессии при подобных случаях, однако сказал ему действовать по своему усмотрению. В ходе общения с ФИОым А.А. была договоренность о том, что договора с реальными случаями с ДТП будут условно обозначаться «договора с дороги». На его вопросы «сколько доФИО с дороги» ФИО А.А. отвечал «около 80%». Это обозначало, что остальные 20% ДТП предположительно являются фиктивными. Запрета на выФИО фиктивных страховых случаев он ему не давал, так как понимал, что за счёт них можно повысить показатели компании, но ФИО А.А. действовал по своему усмотрению.

До начала работы он совместно с ФИОым А.А. ездил примерно на две отчётные встречи с ФИОом и ФИОым, на которых их спрашивали о результатах работы, требовали поднять показатели. Также с ним они обсуждали вопросы по выФИОу всех страховых случаев ДТП. Он пояснял, что если увеличивать показатели, то там могут быть и фиктивные ДТП, на что ему говорили, чтобы он поФИОал всё, так как ответственность за это будут нести лица, предоставившие данные страховые случаи.

Начиная с июля по ноябрь 2016 года отношения со ФИОым А.В. и ФИОом Е.А. не изменились, он продолжал ежемесячно отчитываться о работе ООО «...», при этом ФИО Е.А. и ФИО А.В. постоянно говорили ему, что необходимо увеличить объём заключения доФИО уступок права требования, требовали от него брать не транспортабельные автомобили, на что он говорил, что люди не соглашаются.

Работа по привлечению клиентов, желающих заключить договоры уступки права требования, была следующей. С самого начала работы ООО «...» он подал объявление на «Авито» о приеме на работу на должность «аварийного комиссара», после чего в офис ООО «...» приходило много людей, с которыми он проводил беседу. Среди лиц, которые в основном в последующем работали с ООО «...», остались «аварийные комиссары..., Сильванович А., парень по имени Дмитрий. Каждый аварийный комиссар за то, что приводил клиента, получал 3500 рублей после заключения договора уступки прав требования между ООО «...» и потерпевшим. Периодически, чаще всего. ... приносили пакеты документов, необходимые для заключения доФИО уступок права требования, без собственника, объясняя это тем, что собственник по каФИО-то причинам не может прийти, после чего им распечатывался весь пакет документов, который спустя некоторое время они приносили подписанным. Также в данном случае денежные средства по договору уступки права требования выдавались «аварийному комиссару», который приносил документы. Он мог спросить у. ... во время передачи им денег в качестве вознаграждения за принесенное извещение о ДТП, является ли данный факт «с дороги», что означало, был ли факт ДТП на самом деле. Если они отвечали «да», то предполагалось, что ДТП по принесенному извещению о ДТП имело место в действительности, а если «нет», то значит ДТП было фиктивным. Случаи предоставления фиктивных извещений со стороны вышеуказанных лиц были примерно в 30% случаях. Неоднократно при встречах ФИО Е.А. и ФИО А.В. инте...вались у него количеством поступавших в ООО «...» фиктивных извещений о ДТП, на что он им прямо говорил, что такие извещения поступают в размере примерно 30% от общего числа, и инте...вался у них, что ему делать в данных случаях, на что ФИО Е.А. говорил, что, если кто-то инсценирует ДТП, то это ответственность этих же лиц, а он должен поФИОать все извещения о ДТП, а ФИО А.В. говорил, что «ни один клиент не должен уйти» (том 41, л.д.220-226, 227-244, том 42, л.д.10-13, 14-16, 17-20, 21-24, 25-29, 42-46, 47-55).

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа М.М., пояснившего суду о том, что в 2016 году он неофициально работал авариным комиссаром в ООО. .. в. ..ом районе. В его обязанности входило привозить потерпевших, попавших в ДТП. Руководителями были ФИО Е.А. и ФИОов С.С. После того как на месте ДТП оформляли документы и привозили участников в ООО. .., документы сразу отдавали экспертам, те проверяли и уходили, фотографировали автомобиль. Повреждённое трансФИОое средство привозили к зданию ООО. ... На этом его работа заканчивалась. Случаи фиктивных ДТП ему известны, в том числе он их приносил. С ним было заключено досудебное соглашение на стадии предварительного расследования, он виноват в фиктивных ДТП, их было 50 на 50 фиктивные и настоящие, эксперты знали об этом. Руководитель ООО. .. ФИОов С.С. основную массу фиктивных ДТП брать не хотел, но брал, конкретные случаи не помнит. Предоставлял в ООО. .. фиктивные ДТП, так как он инвалид, его бабушка нуждалась в уходе, ФИОериальная необходимость. Ещё аварийным комиссаром были ФИО А.С., ФИО, Колбяшкин. Документы по ДТП сдавали и в другие организации ООО. .. в Центре и в г. Волжский. С одного ДТП он получал от 2000 до 2500 рублей, деньги ему передавал лично ФИО с кассы ООО. ... Случаев, где ДТП было настоящее, а следственный орган склонял его к тому, чтобы дать иные показания, не было.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.С., пояснившего суду о том, что в 2015-2016 году он не официально работал в ООО. .. аварийным комиссаром, куда его устроил друг ФИО М.М. ФИОова С.С. встречал в офисе. ..ого района ООО «...», с ним не контактировал. Его работа заключалась в оформлении ДТП. Обычно для оформления ДТП использовалось свидетельство, подтверждающее регистрацию трансФИОого средства. Как находили людей, которых вписывали участниками в европротокол, не помнит. Информацию о случившихся ДТП узнавал из разных источников. Им составлялся европротокол, в большинстве были оформлены фиктивные ДТП. Он. ..одил в заблуждение владельцев трансФИОых средств. Оформленные документы по ДТП он передавал в офис ООО. .. на Бульвар АДРЕС в. ..ом районе. В офисе работали девушки, они принимали у него эти документы. Сотрудники ООО. .. не знали, что передаваемые документы фиктивные. Эксперты привлекались для осмотра трансФИОых средств. ОсФИОривалась каждая машина. Аварийный комиссар ФИО М.М. тоже оформлял фиктивные ДТП и был осужден. Было 147 эпизодов фиктивных ДТП. Была фиксированная сумма за каждые оформленное ДТП, за каждый европротокол ему оплачивали 3500 рублей, девочки, которые принимали ФИОериал. Некоторым участникам фиктивно оформленных ДТП он передавал денежные средства, кого-то. ..одил в заблуждение. Составлением доФИО цессии он не занимался, этим занимались девушки, которые принимали ФИОериал по ДТП. Он оформлял европротоколы и придумывал все обстоятельства данных ДТП, передавали в офис ООО «...». Свою вину он признал в полном объеме, на сегодняшний день позиция не изменилась. Денежные средства страховой компании им не возмещались.

ДТП от 13.12.2015 между а/м «Geely JL7152U1 (MK)» г/н «...», находящимся в собственности ФИО Л.Р. и под управлением ФИОа Я.Е., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.Ю., он оформлял данное ДТП, документы по этому ДТП передавал в организацию ООО «...». Сумму ущерба в размере 50 000 рублей подтверждает.

ДТП от 17.12.2015 между а/м «Mitsubishi Galant» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Л.И. и под управлением ФИОа Я.Е., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», находящимся в собственности. ... и под управлением ФИОина В.В., членами преступного сообщества 07.06.2016 похищены денежные средства ПАО СК «...» в сумме 50 000 рублей. Он оформлял данное ДТП. Оно фиктивное.

ДТП от 22.12.2015 между а/м «Geely JL7152U1 (MK)» г/н «...», находящимся в собственности ФИО Л.Р. и под управлением ФИОа Я.Е., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Я.А. и под управлением ФИОа А.Р. Он оформлял данное ДТП. Оно фиктивное, он передавал документы в офис ООО «...».

ДТП от 24.12.2015 между а/м «Volkswagen Golf» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А. Он оформлял данное ДТП и передавал все в офис ООО «...». Оно фиктивное. Ущерб в сумме 28 000 рублей подтверждает

ДТП от 30.12.2015 между а/м «Hyundai Elantra» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой М.А., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., он оформлял, оно фиктивное, он передавал все в офис ООО «...».

ДТП от 12.01.2016 между а/м «ВАЗ 21120» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «Chevrolet Lanos» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Ю.Г. и под управлением ФИОа С.А., он оформлял, передавал документы в офис ООО «...», оно фиктивное.

ДТП от 10.01.2016 между а/м «Honda Civic» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.О., и а/м «Чери А21 SQR7201» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОки Е.В., он оформлял, передавал документы в офис ООО «...», оно фиктивное.

ДТП от 11.01.2016 между а/м «NISSAN ALMERA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Н.Н., и а/м «DAEWOO NEXIA» г/н «...», под управлением ФИОа В.В. он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 14.01.2016 между а/м «TOYOTA CALDINA» г/н. ..», находящимся в собственности и под управлением ФИОева П.А., и а/м «Mercedes Benz 200Е» г/н «...», находящимся в собственности ФИО Н.А. и под управлением ФИОо В.И. он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 17.01.2016 между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.К., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», находящимся в собственности ФИО В.А. и под управлением ФИОо В.И. он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 20.01.2016 между а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением ФИОа С.А., и а/м «Лада 212140» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО...ого С.В. он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 21.01.2016 между а/м «RENAULT LOGAN» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОова И.А., и а/м «HYUNDAI SOLARIS» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.А., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 26.01.2016 между а/м «LADA 211440» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Н.С., и а/м «Toyota Caldina» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОева П.А. ДТП он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 30.01.2016 между а/м «LADA 219220 KALINA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «...», находящимся под управлением ФИОа А.П., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 01.02.2016 между а/м «Чери А21 SQR7201» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО Е.В. и а/м «Audi 100» г/н «...» под управлением ФИОа Е.Ю. он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 01.02.2016 между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «LADA PRIORA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В. он оформлял, оно фиктивное. ФИО Д.К. его знакомый.

ДТП от 01.02.2016 между а/м «Киа Сид» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо А.М. и а/м «ГАЗ 33021» г/н «...», находящимся в собственности ФИОого М.С. и под управлением ФИОа В.В., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 03.02.2016 между а/м «Volvo S80» г/н «...», находящимся в собственности ФИО М.И. и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «Chevrolet Niva 212300-55», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.А., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 03.02.2016 между а/м «Mitsubishi Lanser 1,5» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 17.02.2016 между а/м «AUDI A6» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.В., и а/м LADA PRIORA 217030 г/н «...» под управлением. ..., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 04.02.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова С.Д., и а/м «ВАЗ 211440» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Э.С.о. он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 06.02.2016 между а/м «Volkswagen Passat», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Г., и а/м «LADA 217030» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа У.М. он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 08.02.2016 между а/м «Fiat Punto» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.В., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением. ..., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 09.02.2016 между а/м «LIFAN 214813» г/н «...», находящимся под управлением ФИОа С.А., и а/м «Opel Corsa» г/н «...», под управлением ФИОа К.А. он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 12.02.2016 между а/м «Hyundai Accent» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «Toyota Corona» г/н «...», находящимся в собственности Л...иной И.А. и под управлением Л...ина А.А., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 12.02.2016 между а/м «ВАЗ 21150» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., и а/м «Mitsubishi Galant» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой В.А. и под управлением ФИОого А.В., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 16.02.2016 между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.С. и под управлением ФИОой М.В., и а/м «Lada Priora 217230» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 24.02.2016 между а/м «Renault Logan/SR» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.И., и а/м «ГАЗ 330202» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа В.Г. и под управлением. ..., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 25.02.2016 между а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Ф.С. и под управлением ФИОа И.А., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Л.Ю. и под управлением ФИОа Е.П., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 26.02.2016 между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «LADA GRANTA 219170» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.И. он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 29.02.2016 между а/м «Шевроле Нива» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОого А.А., и а/м «ГАЗ 1733431-0000010» г/н «...», под управлением ФИОа К.А. он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 02.03.2016 между а/м «ВАЗ 211440» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Л...ченко В.В., и а/м «ВАЗ 21150» г/н «..., находящимся в собственности ФИОой Е.В. и под управлением. ..он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 02.03.2016 между а/м «ВАЗ 21112» г/н «...», находящимся в собственности ой О.В. и под управлением ФИОова И.А., и а/м «HYUNDAI SOLARIS» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.А., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 04.03.2016 между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.С. и под управлением ФИОой М.В., и а/м «Chevrolet Niva» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Х. и под управлением ФИОа Р.И., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 09.03.2016 между а/м «Lada 217230 Priora», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., и а/м «ВАЗ 217030» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.М., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 10.03.2016 между а/м «Lada Kalina Sport» г/н «...», находящимся в собственности. ..и под управлением. ..и а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.П., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 11.03.2016 между а/м «Kia Rio» г/н «...» под управлением ФИОа А.П., и а/м «ВАЗ 21112» г/н «...под управлением ФИОова И.А., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 14.03.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой И.В. и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 211540» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 11.03.2016 между а/м «Hyundai Sonata» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.В., и а/м «ГАЗ 3274-03» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.В., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 16.03.2016 между а/м «KIA ED (CEED)» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А. и а/м ВАЗ 21101 г/н «...», под управлением ФИОа М.В., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 16.03.2016 между а/м «Toyota Camry» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Kia Spectra FB 2272» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Ю. и под управлением ФИОа Ю.Н., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 22.03.2016 между а/м «Mitsubishi Lanser 1,5» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО Д.А., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 24.03.2016 между а/м «ГАЗ 172422» г/н «...1» под управлением ФИОа Е.В., и а/м «MITSUBISHI OUTLENDER» г/н. .., под управлением ФИОой Т.А., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 31.03.2016 между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «Ford Focus» г/н «...», находящегося в собственности ФИОа Ю.В. и под управлением ФИОа А.С., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 01.04.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...» под управлением ФИОа А.В. и а/м «ВАЗ 21070» г/н «...», под управлением ФИОо Ю.В., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 04.04.2016 между а/м «DAEWOO NEXIA» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа В.В. и под управлением. .. и а/м «Opel Astra» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Г/Н и под управлением ФИОа Р.И., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 07.04.2016 между а/м «Skoda Fabia» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой О.А. и под управлением ФИОого Е.А., и а/м «Toyota Corolla» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Валько...ой А.В., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 13.04.2016 между а/м «Opel Astra» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Г/Н и под управлением ФИОой О.В., и а/м «Hyundai Accent» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Р.М. и под управлением ФИОо Ю.В., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 15.04.2016 между а/м «Chevrolet Niva» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой И.Н. и под управлением ФИОа Г.В., и а/м «Mercedes Benz» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Ш.А.о и под управлением ФИОа А.И., он оформлял, оно фиктивное.

ДТП от 18.04.2016 между а/м «ВИС 234500-30» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой О.А. и под управлением ФИОа А.А., и а/м «Hyundai Accent» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А., фиктивное.

ДТП от 21.04.2016 между а/м «TOYOTA CAMRY» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 2105» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа С.В., фиктивное.

ДТП от 22.04.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В. и а/м «Daewoo Matiz» г/н «...» под управлением ФИОой М.С., фиктивное.

ДТП от 26.04.2016 между а/м «Nissan Cube», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «Сhevrolet Lanos» г/н «...» под управлением ФИОа И.М., фиктивное.

ДТП от 04.05.2016 между а/м «Kia Spectra» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Ю., и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21120» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.П. и под управлением ФИОа А.А., фиктивное.

ДТП от 05.05.2016 между а/м «Chevrolet Lanos» г/н «...4», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М., и а/м «KIA ED (CEE D)» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., фиктивное.

ДТП от 04.05.2016 между а/м «Lada 217230 Priora», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., и а/м «ВАЗ 21120» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В., фиктивное.

ДТП от 10.05.2016 между а/м «Opel Vectra» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Р., и а/м «Nissan Cefiro» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОовой М.Х., фиктивное.

ДТП от 16.05.2016 между а/м «TOYOTA RAV4», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.Е., и а/м «DAEWOO ESPERO» г/н «...», находящимся в собственности. ..и под управлением ФИОа А.С., фиктивное.

ДТП от 18.05.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой И.В., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «.... ..», находящимся в собственности. .. и под управлением ФИОой Ю.С., фиктивное.

ДТП от 18.05.2016 между а/м «Nissan Navara» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «Daewoo Espero» г/н «...», находящимся в собственности ФИОо А.Ю. и под управлением ФИОа Е.И., фиктивное.

ДТП от 18.05.2016 между а/м «ВАЗ 21150» г/н «...», находящимся в собственности а М.Г. и под управлением. ..., и а/м «Toyota Camry» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа А.Е., фиктивное.

ДТП от 22.05.2016 между а/м «ВАЗ 21120», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., фиктивное.

ДТП от 26.05.2016 между а/м «ВАЗ 21124» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «МАЗ 6549» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОо В.И., фиктивное.

ДТП от 30.05.2016 между а/м «TOYOTA CAMRY» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «HONDA C-RV» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.Ф., фиктивное.

ДТП от 30.05.2016 между а/м «Nissan Almera» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением а А.А., и а/м «Lada Priora» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа У.М., фиктивное.

ДТП от 02.06.2016 между а/м «Toyota Camry» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Н., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., фиктивное.

ДТП от 02.06.2016 между а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Chevrolet Niva» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Х. и под управлением ФИОа Р.И., фиктивное.

ДТП от 07.06.2016 между а/м «Mercedes Benz A410» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Н.Г., и а/м «Lada 210740» г/н «...», находящимся в собственности ФИОого А.П. и под управлением ФИОого Е.В., фиктивное.

ДТП от 08.06.2016 между а/м «Opel Vectra» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Р., и а/м «Daewoo Matiz» г/н. ..», находящимся в собственности ФИОой Н.Д. и под управлением ФИОа Н.Р., фиктивное.

ДТП от 09.06.2016 между а/м «FORD FIESTA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Е.С., и а/м «Mercedes Benz» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Ш.А.о. и под управлением ФИОо С.Н., фиктивное.

ДТП от 17.06.2016 между а/м «TOYOTA CAMRY» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «BMW 756» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Л.М. и под управлением ФИОа А.Е., фиктивное.

ДТП от 21.06.2016 между а/м «АУДИ Q5» г/н «...», находящимся в собственности ФИОого С.В. и под управлением ФИОа И.Е., и а/м «OPEL CORSA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Ю., фиктивное.

ДТП от 21.06.2016 между а/м «Nissan Navara» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «Hyundai Starex SVX» г/н «...находящимся в собственности и под управлением ФИОа Э.А., фиктивное.

ДТП от 21.06.2016 между а/м «Hyundai Matrix» г/н «...», находящимся в собственности ФИО Н.А. и под управлением ФИОа Е.С., и а/м «ГАЗ 173431» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.Н., и под управлением ФИОа К.А., фиктивное.

ДТП от 22.12.2015 между а/м «Geely JL7152U1 (MK)» г/н «...», находящимся в собственности ФИО Л.Р. и под управлением ФИОа Я.Е., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «...», фиктивное.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.С., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что примерно в конце сентября 2015 года, к нему подошел ФИО М.М. и, зная, что у него в собственности имеется автомобиль ВАЗ 2106, предложил ему заработать 3000 рублей и для этого передать тому светокопии водительского удостоверения, свидетельства о регистрации на автомобиль ВАЗ 2106 и страхового полиса ОСАГО. Со слов ФИОа М.М., данные документы необходимы для внесения в фиктивное извещение о ДТП, в котором он будет указан в качестве виновника. Он согласился на предложение ФИОа М.М., после чего тот сфотографировал на свой телефон вышеуказанные документы. Через несколько дней ФИО М.М. передал ему 3000 рублей за предоставление документов. Во время передачи ФИОу М.М. документов он поинте...вался у ФИОа М.М. о законности совершаемых действий, связанных с составлением фиктивных извещений о ДТП и насколько это опасно, на что ФИО М.М. ответил, что работает в организации, которая занимается выФИОом страховых случаев и в состав руководства данной организации входят какие-то влиятельные люди и, если бы было опасно, то тот бы не работал. ФИО М.М. предложил ему стать «аварийным комиссаром» в ООО «...» под руководством ФИОа М.М., то есть все составленные им извещения он должен будет показывать тому, после чего ФИО М.М. будет их проверять и самостоятельно передавать в ООО «...» и за каждое извещение о ДТП он будет получать вознаграждение, первоначально, в размере 1000 рублей. При этом ФИО М.М. заверил его, что в ООО «...» можно приносить фиктивные извещения о ДТП, которые будут приняты и по ним будут заключены договоры цессии и никаких проблем не будет. Он согласился на предложение ФИОа М.М. После этого, в октябре 2015 года он совместно с ФИОым М.М. передвигался на автомобиле «Kia Soul» по территории г.Волгограда и выявлял случаи ДТП, либо ФИО М.М. сам ездил по своим знакомым, которые тому периодически звонили и к которым ФИО М.М. потом ездил и предлагал оформить фиктивные извещения о ДТП. Если знакомый ФИОа М.М. соглашался на оформление фиктивного извещения о ДТП, то ФИО М.М. передавал ему бланк извещения о ДТП и документы участников ДТП, после чего он заполнял бланк извещения о ДТП. Он и сам созванивался со своими знакомыми, имеющими автомобили, и предлагал тем заработать путем оформления фиктивного извещения о ДТП. По фиктивным извещениям о ДТП, ФИО М.М. первоначально повреждения на автомобиль наносил каФИО-либо предметом (резиновая киянка, твердый шланг), после чего фотографировал повреждения и пересылал данные фотографии эксперту ООО «...», после чего эксперт проводил оценку. С ноября 2015 года, после того, как кто-то из «аварийных комиссаров», работавших в ООО «...», посоветовал ФИОу М.М. имитировать повреждения пластилином, ФИОМ.М. и он стали имитировать повреждения пластилином. После составления первого фиктивного извещения о ДТП он совместно с ФИОым М.М. приехал в офис ООО «...» по ул. АДРЕС, 35а г.Волгограда, где ФИО М.М. взял фиктивное извещение о ДТП и остальные документы, необходимые для заключения договора уступки права требования, и прошел в офис ООО «...». Он в офис ООО». ..» по ул. АДРЕС, 35а г.Волгограда вообще не заходил и ФИО М.М. это объяснял тем, что сам обо всем договорится. После оформления всех документов ФИО М.М. передал ему 1000 рублей за участие в составлении фиктивного извещения о ДТП. Потерпевшие в фиктивных извещениях о ДТП также иногда приезжали к офису ООО «...» по ул.АДРЕС, 35а г.Волгограда для предоставления к осмотру своих автомобилей, но как происходил осмотр ему не известно. Примерно в третьей декаде октября 2015 года, когда он находился с ФИОым М.М. на территории г.Волгограда, ФИО М.М. сообщил ему, что тому позвонил директор ООО «...» ФИО И.В. и сообщил, что в г. Волжском открывается офис новой организации - ООО «...» и ФИО И.В. сказал ФИОу М.М., чтобы все составленные извещения о ДТП предоставлять в ООО «...». Примерно в начале ноября 2015 года он совместно с ФИОым М.М. составили фиктивное извещение о ДТП и извещение по реальному ДТП, после чего направились в ООО «...», офис которого располагался по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул.Молодежная, 12а. Далее он и ФИО М.М. прошли в кабинет, который предназначался для лиц, привлеченных в качестве аварийных комиссаров. ФИО М.М. сказал, чтобы он ожидал того в данном кабинете, пока тот будет разговаривать с директором ООО «...» ФИОым К.В. Через некоторое время к нему вышел ФИО М.М. и сообщил, что они будут работать с ООО «...». В ноябре-декабре 2015 года им было представлено в ООО «...» несколько фиктивных извещений о ДТП, при этом все извещения были составлены им и лица, которые согласились получить страховое возмещение, были его знакомыми. При этом роль ФИОа М.М. в данном случае сводилась к тому, что тот брал у него данные извещения о ДТП и предоставлял их в ООО «...», где договаривался об оформлении всех документов с ФИОым К.В. и, возможно, ещё с кем-то из работников ООО «...». После того, как по извещению о ДТП оформлялись документы, потерпевший в ДТП, который согласился участвовать в составлении фиктивного извещения о ДТП, получал в ООО «...» деньги, после чего передавал данные денежные средства ему или ФИОу М.М., которые они делили пополам. Позже ему стало известно, что ФИО М.М. не полностью передавал ему денежные средства, выдаваемые в качестве вознаграждения за принесенное извещение о ДТП. В то же время, когда были лица, привлекаемые для составления фиктивного извещения о ДТП со стороны ФИОа М.М., и несмотря на то, что данные извещения он также заполнял, данное вознаграждение ФИО М.М. полностью оставлял себе. ФИО М.М. в ноябре в ООО «...» предоставил примерно также 10-12 фиктивных извещений о ДТП. Примерно в третьей декаде ноября 2015 года ФИОу М.М. позвонил ФИО И.В. и они договорились о встрече. Он и ФИО М.М. встретились с ФИО И.В. возле остановки «Авангард» в Киро...ом районе г.Волгограда. В ходе данной встречи ФИО И.В. пояснил ему и ФИОу М.М., что в. ..ом районе г.Волгограда по б-ру АДРЕС, 26 открывается офис ООО. .. и после этого ему и ФИОу М.М. все извещения о ДТП необходимо будет предоставлять в. ..ий офис ООО. .., при этом ФИО И.В. уже знал от него и ФИОа М.М., что они занимаются составлением фиктивных извещений о ДТП и, говоря о предоставлении всех извещений о ДТП, имелись. ..иду как реальные, так и фиктивные извещения. Также ФИО И.В. сообщил ФИОу М.М., что позвонит последнему, когда необходимо будет приехать в. ..ий офис ООО. .. и познакомиться с новым директором и людьми, которые будут работать в данном офисе. Через несколько дней ФИО И.В. позвонил ФИОу М.М. и сказал тому приехать в новый. ..ий офис ООО. ... Примерно 01.12.2015, около 20 часов 00 минут, он вместе с ФИОым М.М. приехали в. ..ий офис ООО. .., в котором находились ФИО И.В., а также представленный им директор открываемого офиса ФИО Е.А. Далее ФИО И.В. представил его и ФИОа М.М. ФИОу Е.А. и в присутствии ФИОа Е.А. сообщил, что все извещения о ДТП необходимо предоставлять в. ..ий офис ООО. ... Схема работы была аналогична схеме работы с ООО «...» и по сути это была одна большая организация, во главе которой находились какие-то лица, обладающие высоФИО статусом, кто именно, он не знал. На следующий день он и ФИО М.М. приехали в. ..ий офис ООО. .., где познакомились с экспертом-техником ФИОым Сергеем, а через некоторое время с ФИОым Павлом, являющимся помощником ФИОа С., а также познакомились с менеджерами ФИОой Дарьей и девушкой по имени Анастасия, бухгалтером ФИОевой Марией. С этого момента, с декабря 2015 года, он перестал работать во взаимосвязи с ФИОым М.М. и работал без того и все извещения о ДТП, как реальные так и фиктивные, составлял самостоятельно и деньги, полученные в результате предоставления в. ..ий офис ООО. .. фиктивных извещений о ДТП, он с ФИОым М.М. не делил, но ФИО М.М. сказал ему, чтобы он сообщал тому о количестве принесенных им в ООО. .. извещений о ДТП и каждую пятницу ФИО М.М. получал от бухгалтера ФИОевой М. денежные средства в качестве вознаграждения за предоставление клиента, из которых ФИО М.М. отдавал ему 2000 рублей, а себе оставлял остальную часть, от полутора до двух тысяч рублей. Первоначально он договорился с ФИОым С.И., что будет присылать тому фотографии поврежденных автомобилей, при этом первоначально с ФИОым С.И. он не обсуждал предоставление извещений о ДТП по фиктивным повреждениям. В декабре 2015 года он присылал фотографии с имитацией повреждений на автомобилях, выполненной пластилином или восковым карандашом. По данным фотографиям ФИО С.И. производил оценку. Периодически, при составлении фиктивного извещения о ДТП, он самостоятельно выполнял повреждения кузова определенного автомобиля потерпевшего, нанося повреждения бруском, резиновой палкой, после чего фотографировал данные повреждения и автомобиль в целом и отправлял фотографии ФИОу С.И. Однако, по данным фотографиям ФИО С.И. не мог произвести экспертизу и соответственно расчет стоимости восстановительного ремонта, поскольку повреждения, которые им были имитированы, явно не соответствовали обстоятельствам ДТП, в связи с чем тот говорил ему, чтобы он выполнил повреждения, которые казались бы более реальными, образованными как бы от настоящего ДТП. Впоследствии он видел, что у ФИОа С. на ФИОем месте на стене висели марки автомобилей по извещениям, которые приносил он, и на них было написано «переделать», что означало, что повреждения явно фиктивные. Данные записи были видны всем сотрудникам. ..ого офиса ООО. ... В декабре 2015 года он убедился, что ФИО С.И. будет приниФИОь все фиктивные извещения о ДТП. Неоднократно автомобили потерпевших, которые он предоставлял к. ..ому офису ООО. .. с имитированными повреждениями, осФИОривал по указанию ФИОа С.И. ФИО П., который видел имитированные повреждения и говорил, что будет их фотографировать, если даст. .. ФИО С.И. Первоначально ФИО П. советовался с ФИОым С.И., а потом фотографировал все сымитированные повреждения на автомобилях, которые он предоставлял. Какие-либо денежные средства ФИОу С.И. и ФИОу П. за осмотр автомобилей с имитированными повреждениями он не передавал. По всем извещениям о ДТП, в том числе с имитированными повреждениями на автомобилях, которые им предоставлялись в. ..ий офис ООО. .., ФИО С.И., прежде чем проводить оценку стоимости восстановительного ремонта, заходил к ФИОу Е.А., либо инте...вался у того в коридоре о том, брать ли извещения о ДТП или нет, на что ФИО Е.А. практически всегда отвечал положительно, однако, тот был против приобретения извещений о ДТП, где потерпевшими были указаны владельцы автомобилей марки «БМВ», «Мерседес», так как ФИО Е.А. по этому поводу говорил, со слов ФИОа С.И., что данные автомобили могут вызвать подозрения со стороны сотрудников страховых компаний и тогда в страховой выплате будет отказано. Примерно в третьей декаде февраля или первой декаде марта 2016 года он в очередной раз приехал в офис ООО. .., куда привез очередное фиктивное извещение о ДТП. В это время в офисе находился ФИО М.М., а также он встретил ФИО И.В., который представил им ФИОова С.С., а ФИОову С.С. представил его, ФИОа М.М., а также ФИОа К.Г., являющегося знакомым «аварийного комиссара» по прозвищу «Мацо». ФИО И.В. при этом обозначил, чтобы все работали как и прежде. Далее он продолжал контакты только с ФИОым С.И., с которым согласовал все вопросы, связанные с предоставлением фиктивных извещений о ДТП. ФИО С.И. знал, что он предоставляет фиктивные извещения о ДТП, иногда тот говорил ему инсценировать повреждения по другому, чтобы обстоятельства, изложенные в извещении, соответствовали представленным им фотографиям с инсценированными повреждениями и он в последующем переделывал данные извещения о ДТП. ФИО М.М. работал отдельно от него. Иногда ФИОов С.С. инте...вался при нем у ФИОа С.И. суммой, которую необходимо выплатить за конкретное извещение о ДТП, на что ФИО С.И. сообщал тому сумму. Какие были отношения у ФИОа М.М. с ФИОым С.И. и ФИОовым С.С. ему не известно, так как ФИО М.М. в этот период времени работал отдельно от него. В период руководства ФИОова С.С.. ..им филиалом ООО. .., то есть примерно с третьей декады февраля по июнь 2016 года, им было представлено в данную организацию более 60 фиктивных извещений о ДТП. Примерно в июле 2016 года он в очередной раз приехал в. ..ий офис ООО. .., где кто-то из сотрудников, а может и сам ФИОов С.С. познакомил его с новым директором. ..ого офиса ООО. .. ФИОым А.С., пояснив, что он является «аварийным комиссаром». После того, как директором стал ФИО А.С., последний сообщил, что теперь автомобили потерпевших обязательно необходимо предоставлять на осмотр в страховую компанию, и в то же время выполнять фиктивные извещения о ДТП было сложнее, в связи с чем им выполнялись фиктивные повреждения на автомобилях потерпевших при помощи соударения с реальными автомобилями виновников (том 73 л.д. 1-9, том 302 л.д. 6-7, том 382 л.д. 6-10.).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.С. пояснил, что подтверждает показания частично, директорам, эксперту в офисе ООО «...» он не говорил о фиктивных ДТП, в том числе и ФИОу. Договор цессии ему не давали, денежные средства передавались лично собственнику трансФИОого средства. Показания не читал, просто поставил подпись, подпись в протоколах его. С жалобой на не...мерные действия следователя он не обращался.

За основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.С., данные в ходе предварительного следствия. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа М.В., пояснившего суду о том, что через своего знакомого он познакомился с аварийным комиссаром ФИО И.В. После этого у него возник умысел участвовать в оформлении фиктивных ДТП. В 2015-2016 году он и его коллеги готовили документы, рисовали царапины на машинах, били машины, делали фиктивные извещения, занимались подготовкой документов по ДТП, потом готовый пакет документов передавали в ООО. .., для дальнейшего взыскания в судебных органах. Даты произошедших ДТП, не помнит. Думает, что сотрудники ООО «...» знали о том, что он передает документы по фиктивным ДТП, он открыто об этом никому не говорил. Фото машин отдавал эксперту, а остальные документы передавал через делопроизводителя ООО. ... Непосредственно ФИОову С.С. он какие-либо документы по ДТП не отдавал. Денежные средства за эти ДТП он получал в кассе ООО. .., иногда в кабинете директора ООО. ... Свои ДТП он продавал в ООО. .. и в ООО «...». Забирал подписанные договоры цессии, подписывал их у ФИОа Е.А., а потом у ФИОова С.С., возвращал экземпляр в ООО. ... В его деятельности были реальные ДТП, но их было очень мало. В отношении него состоялся приговор по выделенному делу, им были возмещены денежные средства страховой компании 60 000 рублей.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа М.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что 09.09.2015, примерно в 10 часов, он приехал в офис ООО. .. по ул.АДРЕС, д. 35 «А» в Центральном районе г.Волгограда, куда предоставил фиктивное извещение о ДТП, после чего ФИО И.В. сказал эксперту-технику по имени Наталья осмотреть автомобиль ВАЗ 2113, после чего Наталья сфотографировала извещение о ДТП от 07.09.2015 и они вышли на улицу, где та осмотрела автомобиль. Потом ФИО И.В. сообщил, что он сможет получить по данному извещению о ДТП сумму около 40000 рублей. После этого он получил в офисе ООО «...» сумму около 40000 рублей. Далее ФИО И.В. передал ему 1 500 рублей за то, что он предоставил извещение о ДТП именно в ООО. .., пояснив, что эти деньги являются его вознаграждением. Также ФИО И.В. сообщил, что если он или кто-то из его знакомых будут приезжать в ООО». ..» и заключать договоры уступок права требования, сообщая о том, что они прибыли от него, то он сможет получать за каждый такой случай 1 500 рублей, при этом для ФИО И.В. не имело значения, было ли ДТП реальное или фиктивное, главное их количество. В начале октября 2015 года он и ФИО Арт.Э. вновь составили фиктивное извещение о ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 21130», который находился в его собственности, но им пользовался ФИО Арт.Э. В последующем практически все составленные с участием ФИОа Арс.Э. фиктивные извещения о ДТП он предоставлял в ООО «...» и, как правило, в договорах уступок права требования расписывался также он или ФИО Арс.Э. или ФИО Арт.Э.

01.12.2015 ФИО И.В. пригласил его в новый офис ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда, где в последующем представил ФИОа Е.А., а также сказал предоставлять фиктивные извещения о ДТП в. ..ий офис ООО. .. и напрямую обращаться к ФИОу Е.А. Примерно 02.12.2015 ФИО Е.А. сообщил ему, что будет выФИОать все фиктивные извещения о ДТП, но сумма по ним будет на 10000 рублей ниже, то есть, если эксперт ФИО С. установит, что сумма ущерба составляет 40000 рублей, то он будет получать лишь 30000 рублей. 07.12.2015 ФИО Е.А. познакомил его с ФИОым С.И. в присутствии которого ФИО Е.А. говорил ему, чтобы он наращивал количество предоставляемых фиктивных извещений о ДТП. Когда автомобиль находился в неисправном состоянии, то он через приложение «Viber» присылал ФИОу С. фотографии автомобиле. Также ФИО С. давал ему консультации о том, как лучше нанести повреждения. Автоэксперт ФИО (ФИОой) Н.О. также осФИОривала автомобили по фотографиям, с которой у него была об этом договорённость. ФИО Н.О. также ему подсказывала, какие необходимо нанести дополнительные повреждения для увеличения суммы страхового возмещения, предоставляя в последующем повторно автомобиль. Насколько ему было известно из общения с ФИОым Е.А., ФИО И.В. и в последующем с ФИОовым С., автоэксперты были полностью подконтрольны последним, которые также требовали от них увеличения объёмов проведения экспертиз. С ФИОым Е.А. имелась договоренность о том, что автомобили, указанные в фиктивных извещениях о ДТП, не могли повторяться чаще 1 раза в 2 недели. Примерно 25-26 декабря 2015 года от его имени в. ..ий офис ООО. .. было представлено 5-7 извещений о ДТП с автомобилями ГАЗ 3110 и автомобилями ФИОа Арт. Из-за этого у него с ФИОым Е.А. возник конфликт, в ходе которого ФИО Е.А. отказался приниФИОь от него извещения о ДТП. Далее ФИО И.В. сказал ему, что ООО. .. имеет доФИОее предприятие ООО «...», директором которого являлся ФИО К.В., и в ООО «...» он может продолжать предоставлять извещения о ДТП, о чем ФИО И.В. договорится с ФИОым К.В. Примерно 31.12.2015 он приехал в офис ООО «...» по ул. Молодежная,12а г. Волжский, где встретился с ФИОым К.В., который сообщил, что разговаривал с ФИО И.В. и последний попросил ФИОа К.В. приниФИОь от него все фиктивные извещения о ДТП. При этом ФИО К.В. сообщил, что не желает приниФИОь фиктивные извещения о ДТП с участием старых автомобилей. 11.01.2016 он принес в ООО «...» около 10 фиктивных извещений о ДТП. По согласованию с ФИОым К.В. ему необходимо было приобрести автомобили иностранного производства. Он договорился с ФИОым К.В., что за каждое предоставленное извещение о ДТП он будет получать 15 000 рублей. В ООО «...» все вопросы, связанные с фиктивными извещениями о ДТП, он решал с ФИОым К.В., который также контролировал ФИОу Е.А., занимавшуюся осмотром автомобилей. Также по согласованию с ФИО И.В. он предоставлял фиктивные извещения о ДТП в. ..ий офис ООО. .., в период, когда там руководителем был ФИОов С.С. При этом с ФИОовым С.С. он лично договаривался следующим образом – он предоставлял ФИОову С.С. фиктивные извещения о ДТП, после чего ФИОов С.С. давал указание эксперту по имени Сергей произвести фотографии его автомобиля, который сфотографировав повреждения на его автомобиле, уходил в офис. Через некоторое время ему перезванивал ФИОов С.С. и сообщал, что заплатит ему определенную сумму, на что он соглашался. После этого он прибывал в офис ООО. .., где просил ФИОова С.С, дать ему на руки весь пакет документов, так как собственники зачастую не могли приезжать, на что ФИОов С.С. соглашался. Получив весь пакет документов, он выходил на улицу и сразу пописывал от имени собственников, а затем передавал подписанные документы обратно в ООО. .., где ему сотрудниками выдавались денежные средства, которыми он распоряжался по своему усмотрению (том 467, л.д. 4-19).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО М.В. пояснил, что подтверждает их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа М.В., данные в ходе предварительного следствия. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа К.Г., пояснившего суду о том, что он являлся подозреваемым по уголовному делу, впоследствии ему был назначен реальный срок за то, что он два или три раза поцарапал свою машину, сдал фиктивное ДТП и был курьером. Когда все происходило, не помнит, примерно 6 лет назад. Еще участвовал в этом ФИО М.В., ФИО, остальных не помнит. Составляли данные протоколы следующим образом, приезжали автомобили, фотографировали их, по фотографиям заполнялись протоколы, дальше он передавал все ФИОу, который дальше решал, что делать. ФИО М.В. получал деньги от ООО. ... По каФИО именно ДТП фиктивным он участвовал, не помнит, их было в районе 370. Приезжали машины уже поврежденные, они с Колапковым фотографировали, делали опись и отправляли. ООО. .. посещал только лично со своим делом. Кто там был руководителем, не знает. Он получал денежные средства в этой организации разные суммы, 20 000, 25 000, 30 000 рублей. ФИОов С.С. был директором ООО. .. в офисе в. ..ом районе.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа К.Г., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что он состоял в группе, где ФИО Арт.Э., ФИО Арс.Э., ФИО. подыскивали участников фиктивных ДТП, разъясняли им порядок получения незаконных страховых выплат в результате фиктивных ДТП, затем он наносил повреждения на автомобили, которые имитировали столкновение трансФИОых средств, а также составлял фиктивные извещения о ДТП, приискивал данные виновников в фиктивных ДТП, и он по указанию ФИОа М.В. заносил необходимый пакет документов для последующего хищения денежных средств страховых компаний и получал денежные средства в ООО. .., которые передавал ФИОу М.В. При этом ФИО М.В. осуществлял общее руководство данной схемы. За составление фиктивных ДТП он получал от директора. ..ого филиала ООО. .. 1 300 рублей (том 475, л.д. 26-30).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО К.Г. пояснил, что такие показания давал, протокол подписывал. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа К.Г., данные в ходе предварительного следствия. У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанного свидетеля, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательные, подробные, согласуются с иными собранными по делу доказательствами, оснований для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено.

Показаниями свидетеля ФИОа Ю.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с 2008 года по март 2015 года он работал автослесарем в автомастерской в х.Госпитомник. В данное время ему было известно, что на территории г.Волгограда работают много организаций, которые занимаются выФИОом страховых случаев у лиц, пострадавших в ДТП, а тому, кто найдет данных клиентов и приведет их в данную организацию, будет выплачено вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей, в связи с чем он периодически выезжал в г.Волгоград и выявлял дорожно-трансФИОые происшествия, после чего помогал пострадавшему в ДТП составлять извещение о ДТП, а клиентов направлял в одну из фирм, занимающихся выФИОом страховых случаев, в зависимости от того, какая фирма выплатит потерпевшему в ДТП более высокую сумму. Иногда к нему сами обращались лица, пострадавшие в ДТП, с целью подсказать им, в какую организацию лучше обратиться, чтобы получить как можно более высокую сумму страхового возмещения. Ему было известно, что страховое возмещение можно получить путем составления фиктивного извещения о ДТП, предоставив его в организацию, занимающуюся выФИОом страховых случаев, при этом необходимо приискать лиц, которые согласятся участвовать в качестве потерпевшего и в качестве виновника, хотя иногда данные виновника можно вписать в извещение о ДТП без согласия и ведома последнего. Фирмы, занимающиеся выФИОом страховых случаев на территории г.Волгограда, как правило, не инте...вала информация о том, является ли извещение о ДТП фиктивным или ДТП было реальным, в том числе, несмотря на явные признаки фиктивности, данные организации всё равно заключали договоры уступки права требования и участник фиктивного ДТП получал деньги. В апреле 2015 года он устроился на работу в автосервис по ул.Депутатская, 6а в Краснооктябрьском районе г.Волгограда, где продолжил ремонтировать автомобили. В июне 2015 он встретился с ФИОым К.В., который приехал на встречу на своём автомобиле «Тойота Королла», на котором имелись меФИОические повреждения. В это время он узнал, что ФИО К.В. занимается строительством каких-то объектов и у него имелось несколько ФИОих. Далее ФИО К.В. пояснил, что у него отсутствует деньги для выдачи заработной платы ФИОим, на что он предложил ФИОу К.В. получить деньги, предоставив в одну из фирм, занимающихся выФИОом страховых случаев, фиктивное извещение о ДТП, на что ФИО К.В. согласился. Затем было составлено фиктивное извещение о ДТП, которое в последующем было продано в одну из фирм, занимающихся выФИОом страховых случаев, и ФИО К.В. получил деньги, которые он выплатил своим ФИОим. После этого ФИО К.В. сказал, что, если ему понадобятся лица, которых надо будет указать в качестве виновников в фиктивных ДТП, то он может обратиться к тому и за каждое предоставленное лицо он должен будет передавать ему по 3000 рублей.

В первой декаде октября 2015 года он проезжал на автомобиле с кем-то из своих знакомых по территории Краснооктябрьского района г.Волгограда. В это время он увидел ДТП возле парка «им.Гагарина» между автомобилем «Волга» и микроавтобусом и решил оформить данное ДТП. После этого он вышел из автомобиля и предложил потерпевшему в ДТП оформить извещение о ДТП, но поскольку ущерб был на сумму более 50000 рублей, то на место ДТП были вызваны сотрудники ДПС. Во время того, как он находился на месте данного дорожно-трансФИОого происшествия, к нему подошел ФИОМ.В., который поинте...вался о том, является ли он «аварийным комиссаром», на что он ответил, что только начинает работать в данной сфере. После этого ФИО М.В. оставил ему свою визитную карточку, пояснив, что работает «аварийным» комиссаром в ООО «...» и выплаты в данном офисе составляют до 40000 рублей, в связи с чем он может привозить клиентов в ООО «...», за что будет получать в качестве вознаграждения от 1500 до 3500 рублей. В период с октября по декабрь 2015 года он оформил несколько ДТП, но клиентов направлял в другие фирмы и данные клиенты были недовольны выплатами. Среди его знакомых было много лиц, у которых имелись автомобили с повреждениями, и он понимал, что их можно использовать для составления фиктивных извещений о ДТП, а также многие его знакомые занимались составлением фиктивных извещений о ДТП, предоставляя их в различные фирмы, занимающиеся выФИОом страховых случаев, при этом ни к какой ответственности они не привлекались и зарабатывали таФИО образом значительные суммы денег.

В середине января 2016 года он оформил реальное ДТП, которое произошло на территории Краснооктябрьского района г.Волгограда, и решил в данном случае клиента направить в ООО. .. и позвонил ФИОу М.В., который сказал, что офис ООО. .. находится по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда. Далее он совместно с клиентом приехал в указанный офис, где был заключен договор цессии и клиент получил высокую сумму денег. В это же время у него с ФИОым М.В. возник разговор, в ходе которого он сообщил, что у него имеется возможность предоставлять в ООО. .. много извещений о ДТП, которые в основном которые будут фиктивными, и поинте...вался у ФИОа М.В., сможет ли тот обеспечить принятие данных фиктивных извещений о ДТП сотрудниками ООО. .., на что ФИО М.В. сразу ответил, что за это он может не волноваться и он может привозить любые извещения о ДТП, при этом он должен поддерживать контакты по поводу предоставления фиктивных извещений о ДТП только с ним и за фиктивные извещения о ДТП вознаграждение («комиссарские») будет получать только ФИО М.В., а его интерес будет заключаться только в той сумме, о которой он сам договорится с лицом, которое согласится получить страховое возмещение путем составления фиктивного извещения о ДТП. Кроме того, ФИО М.В. пояснил, что для того, чтобы эксперт ООО. .., как позже выяснилось ФИО (ФИОа) Н.О., осмотрела автомобили с повреждениями, явно образованными не в результате ДТП, с сымитированными повреждениями, и не поставила вопрос о незаключении договора уступки права требования, а также чтобы данный эксперт техник рассчитала высокую сумму стоимости восстановительного ремонта и учла при этом все повреждения, необходимо передавать ФИОу М.В. от 1000 до 2000 рублей для передачи данном эксперту-технику. Данные условия его устроили и он договорился с ФИОым М.В. работать с ним на данных условиях.

После этого в период с января по август 2016 года он предоставил в ООО. .. около 100 фиктивных извещений о ДТП, при этом в большинстве случаев он обращался к ФИОу М.В. для того, чтобы тот выполнил свою часть договоренностей, касающихся организации заключения договора уступки права требования по фиктивному извещению о ДТП, включающую в себя, в том числе необходимость договориться с экспертом-техником ФИОой (ФИОой) Н.О. о том, чтобы та провела осмотр автомобиля и рассчитала стоимость восстановительного ремонта, несмотря на явную инсценировку повреждений. За время фактической работы в ООО. .. в качестве «аварийного» комиссара для составления фиктивных извещений о ДТП он привлекал многих своих знакомых, проживающих, в том числе, на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области. Многие лица, зная от его знакомых, что он работает как «аварийный комиссар», звонили ему и инте...вались получением страхового возмещения при наличии повреждений на принадлежащих им автомобилях, после чего он, по достигнутой договоренности с данными лицами, составлял фиктивные извещения о ДТП, которые по договоренности с ФИОым М.В. предоставлял в Центральный офис ООО. ... Иногда ФИО М.В. направлял лиц, желающих получить страховое возмещение по составленному им фиктивному извещению о ДТП, в. ..ий офис ООО. .., работа в котором была организована аналогичным образом, как и в Центральном офисе, при этом он понимал, что это одна и та же организация. В феврале 2016 года ФИО М.В. представил его ФИОу Е.А. как «аварийного комиссара» ООО. ...

После того, как им в офис ООО. .. передавалось фиктивное извещение о ДТП, и после того как он сообщал об этом ФИОу М.В., то на улицу выходила эксперт-техник ФИО Н.О., которая осФИОривала все автомобили, которые ей предоставлялись со стороны тех клиентов, которые были найдены им, при этом в большинстве случаев явно было видно, что повреждения на автомобилях образовались не в результате столкновения с автомобилем, а при других обстоятельстФИО. Например, имелись следы краски от оставшихся ограждений, следы коррозии металла, повреждения в виде полос, сымитированные металличесФИО предметом, специально отгибалось крепление бампера, чтобы бампер был поставлен под замену, разные высоты повреждений на автомобилях виновника и потерпевшего. Были случаи, когда повреждения на автомобиле были с двух сторон, то есть ФИО Н.О. осФИОривала сначала одни повреждения, а через некоторое время другие на этом же автомобиле, при этом на момент первоначального осмотра те повреждения с другой стороны уже были. В ходе данных осмотров он сообщал ФИОой Н.О. о том, что извещения по данным ДТП фиктивные и повреждения на автомобиле получены не в результате ДТП. ТаФИО образом, у него не возникало никаких сомнений, что между ФИОой Н.О. и ФИОым М.В., как последний ему и говорил, действительно имеются договоренности об осмотре всех автомобилей и ФИО Н.О. данные договоренности выполняет. Кроме него в ООО. .. в качестве «аварийных комиссаров» работало много и других лиц, которые, как он понял, либо лично договаривались с ФИОой Н.О. об осмотре автомобилей с фиктивными повреждениями, либо также как и он через ФИОа М.В. Данное утверждение сделано потому, что он видел очень много автомобилей, которые предоставлялись ФИОой Н.О. с фиктивными повреждениями, со следами коррозии.

Перед тем, как представить в ООО. .. клиента, он звонил ФИОу М.В. Когда клиент предоставлялся по фиктивному извещению о ДТП, то он предупреждал об этом ФИОа М.В. лично, либо по телефону, в зависимости от того, где сам находился в данный период времени. ФИО М.В. при встрече с ним говорил, чтобы он предоставлял как можно больше клиентов в ООО. ... В середине июля 2016 года он хотел получить своё вознаграждение за предоставление клиентов и подошел к ФИОу Е.А., который позвонил ФИОу М.В. и поинте...вался у того, сколько тот должен передать ему денег в качестве вознаграждения за предоставления клиентов, на что ФИО М.В. ответил, что ему необходимо передать 10-12000 рублей. После этого ФИО Е.А. передал ему 10-12000 рублей (том 77, л.д. 70-79, том 79, л.д. 187-193).

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа О.И.,пояснившего суду о том, что он устроился по объявлениюв ООО. ... Работал в ООО. .. на должности директора в офисе, находящемся в Центральном районе г.Волгограда, с середины октября по декабрь 2015 года. В его обязанности входило развитие ООО «...», поиски аварийных комиссаров. ООО «...» находилось на ул.АДРЕСой. До него директором был ФИО, непосредственно он принимал его на работу. В организации ООО «...» заключались договора цессии. Европротоколы приносили люди, которые попадали в ДТП, передавали документы, оформленные после ДТП, ООО «...» выФИОало за 70 % у людей от общей стоимости нанесённого ущерба. В ООО «...» не было аварийных комиссаров, он должен был их привлечь. У ООО «...» был филиал в. ..ом районе. Юридическое сопровождение организации ООО «...» и его филиалов осуществляли сторонние юристы, в ООО «...» в штате юристов не было.

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Н.О., пояснившей суду о том, что она знает ФИОова С.С., так как участвовала в судебном заседании, где он присутствовал в качестве свидетеля. Ранее видела его в офисе ООО. .., но не знала, кто он и чем занимался. Офис сначала он был на ул. АДРЕС, потом на ул. АДРЕСой. Ранее она работала в фирме ООО «Финанс...Экспертиза» с 2014 по 2015 год, выполняла осмо... автомобилей, рассчитывала предварительную стоимость ремонта. Далее с сентября 2015 года по декабрь 2016 года она работала в. .. «ФИОа О.В.» занималась тем же самым, получила статус эксперта-техника и стала самостоятельно проводить экспертизы по расчету стоимости восстановительного ремонта. Заключения подписывала она, Зворыгин, потом ФИО. Как были оформлены отношения у. .. «ФИОа О.В.» с ООО. .., не знает. В среднем в день она осФИОривала 25-30 автомашин. Руководителем ООО. .. были ФИО И.В., ФИО Е.А., ФИО. В одном помещении с ней сидел менеджер, он проверял документы, правильность составления европротокола, делал ксерокопии, передавал документы ей, она шла на осмотр автомобиля, скидывала фотографии ТС на свой ФИОий компьютер, потом выполняла расчет и сообщала Игорю сумму расчета, он звонил клиентам. Аварийные комиссары ООО. .. в штате не состояли. Были кто постоянно приходил и приводил клиентов, были кто-то новые. Помнит ФИОа, ФИОа, ФИО. Она во всех случаях проводила осмо... трансФИОых средств, если были сомнения, она не выполняла экспертизу. Собственник всегда расписывался в акте осмотра. Были случаи, когда ООО. .. отказывало в заключении, было явно видно, что это фальсификация ДТП. О какой-либо противоправной деятельности в ООО. .. ничего не известно.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа И.В., пояснившего суду о том, что в 2015-2016 годах он представлял интересы военно-страховой компании. Ему знакомы ФИО А.В. и ФИО Е.А. Со ФИОым А.В. они познакомились давно, в 2002 году представлял интересы его и принадлежащей ему организации, оказывал юридические услуги. С ФИОым Е.А. в 2007 – 2008 годах представлял его интересы на выборах в Волгоградскую областную думу. Оказывал юридические услуги. ФИО Е.А. в телефонном разговоре обращался к нему по поводу взаимодействия с ООО. .. и. ... ФИО Е.А. инте...вался, почему назначаются экспертизы по делам к. .., рассмотренным в Арбитражном суде. Он сообщил, что экспертизы назначаются в той мере, в которой они должны назначаться в соответствии с законом. За неделю до этого он встречался со ФИОым А.В., который задал те же вопросы, он ответил, что экспертиза будет назначаться по закону.

Помимо вышеизложенных показаний вина подсудимого ФИОова С.С. в совершении инкриминируемых ему деяний, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159.5 УК РФ, также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом очной ставки от 02.04.2018 между обвиняемым ФИО И.В. и обвиняемым ФИОовым С.С., согласно которому ФИО И.В. подтвердил ранее данные показания, показав, что он и ФИОа О.М. подробно рассказали ФИОову С.С. и ФИОовой О.Г. схему работы ООО. .. с. .. ФИОовой О.Г., связанной с заключением доФИО об оказании юридических услуг без фактической их оплаты, а также возвращением денег в случае перечислений на расчетный счет (том 41, л.д. 184-188);

- протоколом очной ставки от 04.04.2018 между обвиняемым ФИОовым С.С. и свидетелем ФИОой О.М., согласно которому ФИОа О.М. подтвердила ранее данные показания, показав, что она и ФИО И.В. подробно рассказали ФИОову С.С. и ФИОовой О.Г. схему работы ООО. .. с. .. ФИОовой О.Г., связанной с заключением доФИО об оказании юридических услуг без фактической их оплаты, а также возвращением денег в случае перечислений на расчетный счет (том 41, л.д. 158-160);

- скриншотом диалогового окна открытой электронной почты ФИОой О.В., согласно которым 16.09.2016, 17.11.2016, 13.06.2016, 09.08.2016, 08.08.2016, 07.11.2016, 07.09.2016, 04.07.2016, 01.07.2016, 23.08.2016, 30.08.2016, 27.09.2016 на электронную почту ФИОой Е.В. направлялись счета и договоры, что подтверждает показания ФИОой О.В. о направлении ФИОой Е.В. счетов (том 42, л.д. 121-132);

- протоколом осмотра предметов от 03.04.2018, согласно которому осмотрен компакт диск, изъятый в ходе выемки у ФИОой О.В. 30.03.2018. При осмотре компакт-диска установлено, что на нем зафиксирована видеозапись встречи ФИОой О.В. и ФИОа Е.А., в ходе которой ФИОа О.В. передает ФИОу Е.А. 280000 рублей. Данный компакт-диск признан вещественным доказательством по уголовному делу и хранится в ФИОериалах уголовного дела (том 42, л.д. 143-146, 147, 148-149);

- протоколом очной ставки от 08.12.2017 между обвиняемой ФИОой О.В. и обвиняемой ФИОой Е.В., согласно которому ФИОа О.В. подтвердила свои показания, показав, что совместно с ФИОой Е.В. рассчитывала сумму, которую необходимо было вернуть в ООО. .. из ранее перечисленных от ООО. .. на счет. .. ФИОой О.В. денежных средств за экспертизы (том 38, л.д. 110-113);

- выпиской, представленной ФИОым А.Н. в ходе проведения его допроса в качестве свидетеля от 30.01.2018, в которой отражены вычисления, касающиеся поступления за 2016 год денежных средств от ООО. .. на расчетный счет. .. ФИОа А.Н. и дальнейшее их расходование. Согласно представленной выписке и вычислениям, ФИО А.Н. передал ФИОу Е.А. и в бухгалтерию ООО. .. денежные средства, ранее поступившие от ООО. .. в качестве оплаты за проведенные экспертизы за вычетом налогов и теФИОих расходов на общую сумму 13985560 рублей (том 33, л.д. 205-212);

- протоколом очной ставки от 05.12.2017 между подозреваемым ФИОым А.Н. и обвиняемой ФИОой Е.В., согласно которому ФИО А.Н. подтвердил свои показания, показав, что передавал ФИОой Е.В. денежные средства в суммах от 100 до 300 тысяч рублей для ФИОа Е.А. Данные денежные средства являлись теми деньгами, которые ранее были перечислены на счет. .. ФИОа А.Н. за экспертизы за вычетом налогов и заработной платы (том 38, л.д. 106-109);

- протоколом осмотра документов от 17.04.2018, согласно которому у свидетеля ФИОаА.Н. изъяты денежные средства в размере 171640 рублей, перечисленные от ООО. .. и подлежащие возвращению. Денежные средства в размере 171640 рублей осмотрены, приобщены в качестве доказательств по уголовному делу и хранятся в банко...ой ячейке СУ СК России по Волгоградской области (том 34, л.д. 27-36, 37-41, 42-46);

- протоколом очной ставки от 22.11.2017 между подозреваемым ФИОорновым А.А. и подозреваемым ФИОым В.В., в ходе которой ФИОорнов А.А. показал, что с помощью Кецба А. подготавливал экспертизы, ФИОа В.В. он никогда не видел (том 38, л.д. 245-248);

- протоколом осмотра от 29.04.2018, согласно которому осмотрена флэш-карта, изъятая у ФИОа К.В. в ходе выемки от 14.07.2017. Осмотром установлено, что на изъятой флэш-карте имеется фотография. ..-плана, который был продемонстрирован ФИОым К.В. ФИОу Е.А. и ФИОу А.В. В данном. ..-плане имеется графа «расходы на. ..», в которой указана фиксированная сумма «100000», а также имеется графа «расходы на экспертизу», в которой в первой строке указано «42000» при условии, что в графе «плановое количество цессий» указано 70. ТаФИО образом, указанное обстоятельство подтверждает показания ФИОа К.В. о том, что расходы на индивидуальных предприниФИОелей при организации работы ООО «...» составляли фиксированную сумму в размере 50000 рублей для ФИОой О.В., оказывающей экспертные услуги, и 50000 рублей для ФИОой Н.Н., оказывающей юридические услуги. ФИО К.В. изначально закладывает, что стоимость одной экспертизы будет реально составлять 600 рублей, так как при условии выФИОа 70 цессий общие затраты составят 42000 рублей. В файле «...» отражены суммы внесенных ФИОом Е.А. и ФИОым А.В. денежных средств в ООО «...». В файле «Управленческий отчет» имеются таблицы с названием «Управленческий отчет» за ноябрь, декабрь, январь и февраль. В таблице «Доходы ООО «...» в числе прочих указаны доходы за экспертизы и юридические услуги, что подтверждает показания ФИОа К.В. о том, что денежные средства, получаемые в качестве возмещения за экспертные и юридические услуги, составляли прибыль (том 51, л.д. 120-130, 131-138);

-протоколом очной ставки от 22.01.2018 между обвиняемым ФИОым М.М. и обвиняемым ФИОовым С.С., согласно которому ФИО М.М. подтвердил ранее данные показания, показав, что лично говорил ФИОову С.С. о том, что он предоставляет в. ..ий офис ООО. .. фиктивные извещения о ДТП (том 41, л.д. 112-123);

- протоколом очной ставки от 07.06.2018 между обвиняемым ФИОом М.В. и обвиняемым ФИОовым С.С., согласно которому ФИО М.В. подтвердил ранее данные показания, показав, что лично говорил ФИОову С.С. о том, что он предоставляет в. ..ий офис ООО. .. фиктивные извещения о ДТП, а также показал, что он пояснял ФИОову С.С. при знакомстве, что имеет возможность предоставлять от 3 до 20 фиктивных извещений о ДТП с прилагаемыми пакетами документов. В последующем все вопросы, связанные с предоставлением фиктивных ДТП в. ..ий офис ООО. .. он решал напрямую с ФИОовым С.С., соответственно при предоставлении им фиктивных ДТП, ФИОов С.С. был в курсе об этом (том 515, л.д. 1-6);

- протоколом очной ставки от 09.06.2018 между подозреваемым ФИОым К.Г. и обвиняемым ФИОовым С.С., согласно которому ФИО К.Г. подтвердил ранее данные показания в ходе следствия, изобличающие вину ФИОова С.С., показав, что в ходе встречи между ним, ФИОовым С.С., ФИОом М.В., обсуждались вопросы, связанные с предоставлением в офис ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда через ФИОова С.С. документы по фиктивным ДТП и получением денежных средств по заключенным договорам цессии по фиктивным ДТП, как от самого ФИОова С.С., так и от другой сотрудницы данной организации, а также «комиссарскую» выплату в размере 1300 рублей за каждое предоставленное фиктивное ДТП в. ..ий офис ООО. ... ФИОов С.С. был осведомлен о том, что представленные им и ФИОом М.В. документы по ДТП являются фиктивными. За весь период его работы с ФИОовым С.С., он всегда предоставлял последнему документы по фиктивным ДТП, и ни разу не предоставлял документы по реальным ДТП в. ..ий офис ООО. ... ФИОов С.С. давал консультации по поводу нанесения фиктивных повреждений на автомобилях. Лично он неоднократно получал денежные средства от ФИОова С.С. по договорам цессии по фиктивным ДТП, а также 1300 рублей – «комиссарскую» выплату за каждое фиктивное ДТП он получал каждую пятницу еженедельно от ФИОова С.С. лично в. ..ом офисе ООО. ... После того, как он заносил пакеты документов по фиктивным ДТП в ООО. .., ФИОов С.С. лично просФИОривал документы, и передавал на исполнение документы делопроизводителям, после чего, расписывался в составленных сотрудниками ООО. .. договорах цессии по фиктивным ДТП, и получал денежные средства как от ФИОова С.С., так и от девушки по имени «Мария». Также ФИОов С.С. в конкретных случаях давал ему указания о нанесении фиктивных полвреждений на автомобилях таФИО образом, чтобы они устроили ФИОова С.С. при приеме документов, а также он сам просил ФИОова С.С. в определенных случаях дать ему возможность переделать повреждения по уже представленным фиктивным ДТП, чтобы увеличить их количество для получения. ..имально возможной суммы выплаты по договору цессии, а после он снова предоставлял ФИОову С.С. переделанный пакет документов по фиктивным ДТП (том 515, л.д. 10-20);

- копией постановления Волгоградского областного суда №3794 от 03.10.2016 о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (том 36, л.д. 7-8);

-постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 16.02.2017, согласно которому рассекречены следующие ФИОериалы ОРД: CD компакт диск №6/12064с, CD-R компакт диск №9066с, CD-R компакт диск №9262с (том 36, л.д. 5-6);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд от 16.02.2017, согласно которому в СУ СК Росси по Волгоградской области предоставлены следующие ФИОериалы ОРД: постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 16.02.2017, копия постановления Волгоградского областного суда №3794 от 03.10.2016 о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав граждан, стенограмма по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переФИО» от 16.02.2017, CD компакт диск №6/12064с, CD-R компакт диск №9066с, CD-R компакт диск №9262с (том 36, л.д. 3-4);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности и сообщением о результатах ОРД, согласно которым оперативные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями) (том 36, л.д. 3-8, 9-34);

-протоколом осмотра предметов от 21.11.2017 - компакт-дисков, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу. Согласно протоколу осмотрены 3 CD-R компакт диска (1. №6/12064с, на котором зафиксированы результаты ОРМ «Снятие технических каналов связи» от 10.10.2016; 2. CD-R компакт диск №9066с, на котором зафиксированы результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переФИО» от 18.11.2016; 3. CD-R компакт диск №9262с, на котором зафиксированы результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переФИО» от 23.12.2016) (том 36, л.д. 35-142, л.д. 143, л.д.144-151);

- письмом из УФНС России по Волгоградской области за исх. 16-19/05472 дсп от 13.12.2016, согласно которому представлены сведения о том, что у ООО «...» ИНН номер 19.03.2014 открыт расчетный счет №… в Волгоградском отделении № 8621 по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40;

У ООО. .. ИНН №. .. открыты расчетные счета: …, открытый 06.07.2016 в Волгоградском отделении № 8621 по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, 40; № …, открытый 01.12.2015 в ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. М. АДРЕС, 65а;

... ФИОа О.В. имеет следующие расчетные счета: …, открытый 23.06.2016 в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, 40; …, открытый 22.09.2015 в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, 40; …, открытый 15.12.2015 в ПАО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. М. АДРЕС, 65а;

На имя ФИОой О.В. открыты счета: …, открытый 03.06.2016 в ПАО «...» по адресу: г. Москва, ул. Смирно...ая, д. 10 стр. 22; …, открытый 17.02.2016, …, открытый 09.11.2016, …, открытый 02.11.2015, …, открытый 22.12.2015,. .., открытый 13.05.2015 в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, 40;

На. .. ФИО А.Н. открыт 12.03.2012 счет …в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40.

На им ФИОа А.Н. открыты счета: …, открытый 18.07.2016 в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40; № …, открытый 12.03.2012 в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40…, открытый 27.01.2016 в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40;

На. .. ФИО С.А. открыт 01.06.2016 расчетный счет …в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40;

На имя ФИО С.А. открыты следующие счета: 20.10.2015 открыт счет …в ПАО «...» по адресу: г. Москва, Котельническая Набережная, д. 33 стр. 1,3; 01.10.2014 открыты счета …, …, открытые АКБ «АВАНГАРД» по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12 стр. 1; 08.06.2016 открыт счет № … в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, 40; 27.06.2016 открыт …в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая, 40; 11.09.2015 открыт …, 18.05.2015 открыт счет …, 26.09.2016 открыт счет …в БАНК. .. 24 по адресу: г. Краснодар, ул.. ..ая/ул. Им. Гоголя, дом № 43/68; 15.08.2016 открыт счет. .., 05.05.2016 открыт счет …в ПАО «...» по адресу: г. Ростов-на-Дону», пр-кт ФИОа, д.32/65;

На. .. ФИОову О.Г. открыты следующие расчетные счета: 03.02.2016 открыт расчетный счет …в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕСая, 40; 27.06.2016 открыт расчетный счет … в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40; 17.05.2012 открыт расчетный …в АО КМБ «ФИО» по адресу: г. Волгоград, пр. В.И. Ленина, 43; 01.03.2012 открыт расчетный счет … АО КМБ «ФИО» по адресу: г.Волгоград, пр. В.И. Ленина, 43; 26.03.2012 открыт расчетный счет …в АО КМБ «ФИО» по адресу: г. Волгоград, пр. В.И. Ленина, 43;

имя ФИОовой О.Г. открыты следующие счета: 03.12.2015 открыт счет № … в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40; 03.12.2015 открыт …в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40; 17.02.2016 открыт … в АО «Российский сельскохозяйственный банк» по адресу: г.Волгоград, ул. Баррикадная, 1 (том 13, л.д. 99-109);

- сопроводительным письмом из ПАО. .. за исх.. .. от 09.12.2016, согласно которому представлен компакт-диск с выпиской по расчетному счету. .. ФИОой О.В. …за период с 22.09.2015 по 29.12.2015, выпиской по расчетному счету ООО …за период с 06.07.2016 по 30.11.2016, выпиской по расчетному счету. .. ФИО А.Н. № …расчетному счету. .. ФИО С.А. …за период с 01.06.2016 по 30.11.2016 (том 13, л.д. 3-4);

- сопроводительное письмо из ПАО. .. за исх. № 270-02Н-03-20/27887 от 06.12.2016, согласно которому представлен компакт-диск с выпиской по расчетному счету ООО «...» ИНН номер …за период с 19.03.2014 по 01.10.2016 (том 13, л.д. 6-7);

- ответом Южного филиала ПАО. .. за исх. № 19475 от 12.12.2016, согласно которому представлен компакт-диск с выпиской о движении денежных средств. .. ФИОой О.В. по расчетным счетам № … (том 13, л.д. 145-146);

- выпиской о движении денежных средств счета, открытого на имя ФИОой О.В. № …с 24.02.2016 (с даты открытия) по 30.11.2016, представленная ПАО «...» (том 13, л.д. 160);

- ответом ПАО. .. за исх. № 270-02Н-03-20/28605 от 22.12.2016, согласно которому представлен компакт-диск выписку о движении денежных средств по расчетному счету. .. ФИОой О.В. …за период с 23.06.2016 по 01.10.2016 (том 13, л.д. 198);

- ответом ПАО. .. на запрос за исх. № 270-02Н-03-15/263171 от 27.12.2016, согласно которому представлены выписки о движении денежных средств по счетам ФИОа А.Н. за … (том 13, л.д.201-219);

- ответом АО АКБ «ФИО» за исх. № 04-09383/519 от 18.01.2017, согласно которому представлены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ФИОовой О.Г. №… (том 14, л.д.1-58);

- ответом южного филиала ПАО. .. за исх. № 42 от 10.01.2017, согласно которому представлены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам. .. ФИОа В.В. … (том 14, л.д. 67-70, 71-75, 76-78, 79, 80-82);

- ответом из УФНС по Волгоградской области за исх. № 1619/00098 от 12.01.2017, согласно которому на. .. ФИОа В.В. открыты расчетные счета в ПАО «Банк. ..» … (том 14, л.д. 104-105);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету. .. ФИОой О.В. …, представленной южным филиалом ПАО. .. за период с 15.12.2015 по 01.12.2016, согласно которой на счет. .. ФИОой О.В. поступали денежные средства от ООО «...» и ООО. .., а всего поступило денежных средств на общую сумму 10301940,74 рублей, списано 10337867,86 рублей (том 14, л.д. 163-214);

- выпиской о движении денежных средств по счету ФИОой О.В. …, представленной южным филиалом ПАО. .. за период с 24.02.2016 по 29.12.2016, согласно которой на счет ФИОой О.В. поступили денежные средства на общую сумму 1950989 рублей, списано 1950989 рублей (том 14, л.д.215);

- ответом ПАО. .. на запрос за исх. № 270-02Н-03-20/26452 от 16.11.2016, согласно которому представлен компакт-диск с выпиской о движении денежных средств по счету ООО. .. (ИНН. ..) …за период с 06.07.2016 по 01.10.2016 (том 15, л.д. 2-3);

- ответом ПАО. .. на запрос за исх. № 17916 от 17.11.2016, согласно которому представлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету. .. ФИОой О.В. …за период с 01.01.2016 по 01.10.2016 (том 15, л.д. 5, 6-25);

- ответом ПАО. .. на запрос № 270-02Н-03-20/28139 от 15.12.2016, согласно которому представлен компакт-диск с выпиской о движении денежных средств. .. ФИОа А.Н. по счету …за период с 12.03.2012 по 30.11.2016 (том 15, л.д. 27);

- ответом ПАО. .. на запрос за исх. № 270-02Н-03-20/30891 от 26.01.2017, согласно которому представлен компакт-диск с выпиской о движении денежных средств по счету. .. ФИОой Н.Н. …за период с даты открытия 24.06.2016 по 24.01.2017 (том 15, л.д. 56-57);

- ответом ПАО. .. на запрос за исх. № 8669 от 21.08.2017, согласно которому представлен компакт-диск с выпиской по движению денежных средств ООО «...»…с даты открытия по 17.08.2017 и в отношении ООО. .. (ИНН. ..) по расчетному счету … с 01.12.2015 по 17.08.2017 (том 15, л.д. 70-71);

- ответом на запрос № 270-02Н-03-20/44942 от 28.08.2017, согласно которому ПАО. .. представил компакт-диск с выписками о движении денежных средств: ООО. .. (ИНН. ..) по счету …за период с 28.06.2016 по 25.08.2017;. .. ФИОойО.В. по счету …за период с 01.06.2016 по 25.08.2017;. .. ФИОоваО.Г. по счету №…за период с 27.06.2016 по 28.02.2017 (том 15, л.д. 74-75);

- ответом на запрос за исх. № 3НО30795957 от 22.11.2017, согласно которому ПАО. .. представил выписку о движении денежных средств по счету ФИО С.А. № … (том 15, л.д. 101, 102, 103, 104, 105-113, 114-115, 116-118, 119-190, 191-193);

- ответом за исх. № SD 59149573 от 19.03.2018, согласно которому ПАО. .. представил компакт-диск с выпиской о движении денежных средств по счету. .. ФИОой О.В. …за период с 23.06.2016 по 17.03.2018 (том 15, л.д.202-203);

- впиской о движении денежных средств по банко...ой карте ФИОоваС.С. … (счет № 4…), представленной ПАО. .. за исх. № 3НО40556845 от 23.03.2018 (том 15, л.д. 209-223);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету. .. ФИОой О.В. №…с 09.12.2013 по 17.06.2014 (том 16, л.д. 6-7);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету. .. ФИОой О.В. № … за период с 15.12.2015 по 03.04.2017, представленная ПАО «...» (том 16, л.д. 8-63);

- выпиской о движении денежных средств по счету. .. ФИОа В.В. …за период с 24.02.2016 по 30.06.2016, представленная ПАО «...», согласно которой на расчетный счет. .. ФИОа В.В. от ООО. .. поступали денежные средства по договору о проведении экспертизы (том 16, л.д. 125-128);

- выпиской о движении денежных средств по счету ФИОовой О.Г. …за период с 03.11.2015 по 09.11.2016, представленная ПАО. .., согласно которой на счет ФИОовой О.Г. перечислялись суммы денег (том 16, л.д. 134);

- выпиской о движении денежных средств по счету ФИОа А.Н. …за период с 27.01.2016 по 27.10.2017, представленная ПАО. .., согласно которой на счет ФИОа А.Н. с его расчетного счета. .. ФИО А.Н. перечислялись крупные суммы денег (том 16, л.д. 135-139);

- выпиской о движении денежных средств по счету ФИОа А.Н. …за период с 12.03.2012 по 27.06.2017, представленная ПАО. .., согласно которой на счет ФИОа А.Н. с его расчетного счета. .. ФИОа А.Н. перечислялись крупные суммы денег (том 16, л.д. 140-168);

- выпиской о движении денежных средств по счету ФИОой О.В. …за период с 02.11.2015 по 05.05.2017, представленная ПАО. .., согласно которой на счет ФИОой О.В. с её расчетного счета. .. ФИОой О.В. перечислялись крупные суммы денег (том 16, л.д. 172-176);

- выпиской о движении денежных средств по счету ФИОовой О.Г. …за период с 03.12.2015 по 09.11.2016, представленная ПАО. .., согласно которой на счет ФИОовой О.Г. с её расчетного счета. .. ФИОовой О.Г. перечислялись крупные суммы денег (том 16, л.д. 177);

- выпиской о движении денежных средств по счету ФИОа А.Н. …за период с 27.01.2016 по 27.10.2017, представленная ПАО. .., согласно которой на счет ФИОа А.Н. с его расчетного счета. .. ФИО А.Н. перечислялись крупные суммы денежных средств (том 16, л.д. 178-192);

- выпиской о движении денежных средств по счету ФИОа А.Н. …за период с 12.03.2012 по 27.10.2017, представленная ПАО. .., согласно которой на счет ФИОа А.Н. с его расчетного счета. .. ФИО А.Н. перечислялись крупные суммы денежных средств (том 16, л.д. 193-221);

- выпиской о движении денежных средств по счету ФИО С.А. …за период с 27.06.2016 по 27.10.2017, представленная ПАО. .., согласно которой на счет ФИО С.А. с его расчетного счета. .. ФИО С.А. перечислялись крупные суммы денежных средств (том 16, л.д. 225-243);

-протоколом осмотра предметов и документов от 09.02.2018 - выписок по движению денежных средств, представленные на бумажных носителях и компакт-дисков с выписками о движении денежных средств, признанных доказательствами по уголовному делу. Согласно протоколу осмотрены: 1) компакт-диск, представленные ПАО «...» с выпиской по расчетному счету ООО. .. … 2) компакт-диск, представленный ВолгоградсФИО отделением № 8621 ПАО. .. с выпиской по расчетному счету ООО. .. …за период с 06.07.2016 по 25.08.2017; 3) компакт-диск, представленный ВолгоградсФИО отделением № 8621 ПАО. .. с выпиской по расчетному счету ООО …за период с 19.02.2014 по 25.08.2017; 4) компакт-диск представленный отделением ПАО. .. с выпиской по расчетному счету ООО «...»…за период с 03.11.2015 по 17.08.2017; 5) компакт-диск, представленный ПАО. .. с выпиской по расчетному счету ООО «...» № … за период с 27.05.2016 по 17.08.2017; 6) компакт-диск, представленный ВолгоградсФИО отделением № 8621 ПАО. .. с выпиской по расчетному счету. .. ФИОа А.Н. №… за период с 01.01.2014 по 25.08.2017, а также выписка на бумажном носителе по счету …и счету №…, принадлежащие ФИОу А.Н.; 7) компакт-диск, представленный ПАО. .. с выпиской по расчетному счету. .. ФИОой О.В…за период с 15.12.2015 по 30.11.2016, а также компакт-диска с выпиской по расчетному счету. .. ФИОой О.В. …, выписок на бумажном носителе по …, принадлежащими ФИОой О.В.; 8) выписка по расчетному счету. .. ФИОовой О.Г. …, а также компакт-диска предоставленного отделением № 8621 ПАО. .. с выпиской по расчетному счету. .. ФИОовой О.Г. …; выписки по счету ФИОовой О.Г…; выписки на бумажном носителе счета № … выписки на бумажном носителе по счету банко...ой карты ФИОова С.С. … (…); 9) выписка по расчетному счету. .. ФИО С.А. …, а также выписок по счету ФИО С.А. …и …, представленные ВолгоградсФИО отделением № 8621 ПАО. ..; 10) выписки по расчетному счету. .. ФИОой Н.Н. …, а также компакт-диска, представленного ВолгоградсФИО отделением № 8621 ПАО. .. с выпиской по расчетному счету. .. ФИОой Н.Н. …, выписки на бумажном носителе счета ФИОой Н.Н…, выписка на бумажном носителе по счету ФИОой Н.Н. ….

Согласно осмотра расчетного счета ООО. .. …, представленного ПАО «...» на компакт-диске, установлено, что с указанного расчетного счета на счета. .. ФИОой О.В.,. .. ФИОа А.Н. и. .. ФИО С.А. осуществлялся перевод денежных средств по заключенным договорам по оказанию экспертных и юридических услуг. Также осуществлен перевод денежных средств на общую сумму 2889500 рублей в качестве возврата займа ФИОой Т.А., осуществлен перевод денежных средств на общую сумму 5758 870 рублей в качестве возврата займа ФИОо Ф.П.; осуществлен перевод денежных средства на общую сумму 5140500 рублей в качестве возврата займа ФИОу Е.А.

Согласно осмотру расчетного счета ООО. .. …за период с 06.07.2016 по 25.08.2017, представленного ВолгоградсФИО отделением № 8621 ПАО. .., установлено, что с указанного расчетного счета на счета. .. ФИОой О.В.,. .. ФИОа А.Н. и. .. ФИО С.А. осуществлялся перевод денежных средств по заключенным договорам по оказанию экспертных и юридических услуг. Также осуществлен перевод денежных средств на общую сумму 13931252 рублей в качестве возврата займа ФИОо Ф.П., осуществлен перевод денежных средств на общую сумму 23899500 рублей в качестве возврата займа ФИОу Е.А.; осуществлен перевод денежных средства на общую сумму 22951900 рублей в качестве возврата займа ФИОой Т.А.

Согласно осмотру расчетного счета ООО. .. …, представленного ВолгоградсФИО отделением № 8621 ПАО. .., установлено, что с указанного расчетного счета на счета. .. ФИОой О.В.,. .. ФИОа А.Н. и. .. ФИОовой О.Г. осуществлялся перевод денежных средств по заключенным договорам по оказанию экспертных и юридических услуг.

Согласно осмотренным счетам …, принадлежащим ФИОуА.Н., установлено, что на расчетный счет. .. ФИО А.Н. …от ООО. .. регулярно перечислялись денежные средства по договорам о проведении экспертизы, после чего указанные денежные средства за вычетом налога и фиксированной суммы в размере 700 рублей перечислялись на счета физического лица ФИОа А.Н. и снимались наличными деньгами именно в той сумме, которую было необходимо вернуть ФИОу Е.А., согласно ранее достигнутым договоренностям.

Согласно осмотренным счетам ФИОой О.В. № …от ООО. .. регулярно перечислялись денежные средства по договорам о проведении экспертизы, после чего указанные денежные средства за вычетом налога и фиксированной суммы в размере 700 рублей перечислялись на счета физического лица ФИОой О.В. и снимались наличными деньгами именно в той сумме, которую было необходимо вернуть ФИОу Е.А., согласно ранее достигнутым договоренностям.

Согласно осмотренным счетам №…, выписки на бумажном носителе по счету банко...ой карты ФИОова С.С. … от ООО. .. поступали денежные средства по заключенным договорам на оказание юридических услуг, после чего указанные денежные средства перечислялись на счет ФИОовой О.Г., а затем снимались.

Согласно осмотренным счетам № … от ООО. .. регулярно поступали денежные средства по заключенным договорам на оказание юридических услуг, после чего указанные денежные средства перечислялись на основании «ФИОериальная помощь» на счет ФИО С.А., а затем снимались;

- заключением по исследованию документов в отношении ООО. .. (ИНН. ..) и. .. ФИОой О.В. от 21.12.2016, согласно которому за период с 01.12.2015 по 30.11.2016 на расчетный счет ООО. .. …поступили денежные средства в общей сумме 92745203,80 рублей, из которых 2240000 рублей перечислено. .. ФИОовой О.Г. за юридические услуги, 3371552,33 рублей перечислено ФИОой Т.А. в качестве возврата денежного займа, выплаты процентов по займу, 13812000 перечислено ФИОу А.Н. за оказание услуг по проведению экспертизы, 1 984 000 рублей перечислено ФИОу В.В. за услуги проведения независимой технической экспертизы, 21325000 рублей перечислено ФИО С.А. за юридические услуги, 8296000 рублей перечислено ФИОой О.В. за услуги проведения независимой технической экспертизы, 5840922,33 рублей перечислено ФИОо Ф.П. в качестве возврата денежного займа, выплата процентов по займу, 17056540 рублей снято наличными, 5248614,05 рублей перечислено ФИОу Е.А. в качестве возврата денежного займа и выплаты процентов по займу.

На расчётный счет. .. ФИОой О.В. № … за период с 15.12.2015 по 30.11.2016 поступили денежные средства в размере 10335070,78 рублей, из которых 850000 рублей переведены со счета ФИОой О.В., 4730000 рублей поступило от ООО. .. (ИНН. ..) за услуги проведения независимой технической экспертизы, 4584000 рублей поступило от ООО «...» за услуги независимой экспертизы. С указанного счета 5410000 рублей перечислены на другие счета ФИОой О.В. (5110000 рублей между своими счетами, 300000 рублей снято наличными) (том 35, л.д. 110-117);

- заключением по исследованию документов в отношении ООО. .. (ИНН. ..) от 29.12.2016, согласно которому на основании выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО. .. …за период с 01.12.2015 по 30.11.2016 с расчетного счета ООО. .. в адрес индивидуальных предприниФИОелей ФИОа А.Н., ФИО С.А., ФИОой О.В., ФИОовой О.Г. за выполненные работы (оказанные услуги) перечислены денежные средства в общей сумме 45673000 рублей, из них в адрес:. .. ФИОовой О.Г. – 2240000 рублей за юридические услуги;. .. ФИОа А.Н. – 13812000 рублей за оказание услуг по проведению технической экспертизы;. .. ФИО С.А. – 21325000 рублей за юридические услуги;. .. ФИОой О.В. – 8296000 рублей за услуги проведения независимой технической экспертизы;

В период с 01.12.2015 по 30.11.2016 на расчетный счет ООО. .. …, открытый в ПАО. ..» от страховых организаций поступили денежные средства в общей сумме 83335560,34 рублей.

За период с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года в кассу ООО. .. по договорам займа поступили денежные средства в общей сумме 137900000 рублей (том 35, л.д. 141-149);

- заключением по исследованию документов в рамках уголовного дела …от 18.01.2017, согласно которому в период с 11.04.2016 по 30.09.2016 на расчетный счет. .. ой А.А. …поступили денежные средства в общей сумме 680000 рублей, денежные средства поступали от ООО «...» за оказание услуг по проведению экспертизы. Расход денежных средств составил 469572,72 рублей.

В период с 28.12.2015 по 30.11.2016 на расчетный счет. .. ФИОой Н.Н. № 4… поступили денежные средства в общей сумме 14650950 рублей, в том числе от ООО «...» за юридические услуги в сумме 14650000 рублей. Расход денежных средств составил 13403795,85 рублей.

За период с 23.12.2015 по 01.12.2016 на расчетный счет. .. ФИОой О.В. № … поступили денежные средства в общей сумме 10337867,86 рублей, расход денежных средств составил 10301940,74 рублей.

В период с 24.06.2016 по 30.11.2016 на расчетный счет. .. ФИОой О.В. …поступили денежные средства в общей сумме 11150000 рублей, расход составил 10543637 рублей.

В период с 20.03.2014 по 30.08.2016 на расчетный счет ООО «...» ИНН номер …поступили денежные средства в общей сумме 57628939,49 рублей, расход составил 57472288,12 рублей.

В период с 08.07.2016 по 30.11.2016 на расчетный счет ООО. .. ИНН. .. № … поступили денежные средства в общей сумме 110610825,44 рублей, расход составил 109847087,92 рублей.

В период с 10.01.2014 по 30.11.2016 на расчетный счет. .. ФИОа А.Н. …поступили денежные средства в общей сумме 19835325 рублей, расход составил 19268444,62 рублей.

В период с 01.06.2016 по 30.11.2016 на расчетный счет. .. ФИО С.А. …поступили денежные средства в общей сумме 49841300 рублей, расход денежных средств составил 49619063,03 рублей (том 35, л.д. 167-186);

- заключением по исследованию документов в рамках уголовного дела …от 25.12.2017, согласно которому за период с ноября 2015 года по 30.09.2016 в кассу ООО. .. оформлено внесение денежных средств в качестве займов в общей сумме 137900000 рублей, из них от ФИОой Т.А. 47000000 рублей, от ФИОо Ф.П. 43700000 рублей, от ФИОа Е.А. 47200000 рублей.

... ФИОа О.В.: За период с 15.12.2015 по 01.12.2016 на расчетный счет № …... ФИОой О.В. поступили денежные средства в общей сумме 10335070,78 рублей, из них от ООО «...» 4584000 рублей за услуги независимой экспертизы, от ООО. .. ИНН. .. 4730000 рублей. Расход денежных средств со счета составил 10301940,74 рублей, из них выдано по чеку (сняты наличные денежные средства с расчетного счета) в сумме 400000 рублей, в том числе 29.12.2015 в сумме 300000 рублей, 30.12.2015 в сумме 100000 рублей.

За период с 24.06.2016 по 30.11.2016 на счет …... ФИОой О.В. поступили денежные средства в общей сумме 11150000 рублей, из них от ООО. .. за услуги проведения независимой технической экспертизы 8390000 рублей. Расход денежных средств составил 10543637 рублей, из них перечислено на счет ФИОой О.В. …в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. России с основанием «ФИОериальная помощь» в общей сумме 8889000 рублей. Общий оборот расходных операций по банко...ой карте № … с обозначением АТМ (снятие наличных денег в банкоФИОе) составил 9860000 рублей.

За период с 24.02.2016 по 30.11.2016 на счет …, открытый в Южном филиале ПАО. .. (карта 554759..7302), на имя ФИОой О.В. зачислены денежные средства в общей сумме 1950989 рублей. Расход денежных средств со счета № … составил 1950989 рублей, из них сняты наличными в банкоФИОе в общей сумме 1950000 рублей.

За период с 22.09.2015 по 29.12.2015 на счет …, открытый в Поволжском ПАО. .. на имя ФИОой О.В., от ООО «...» ИНН №номер поступили денежные средства за услуги проведения экспертизы в общей сумме 139500 рублей, от ООО «...» за услуги независимой экспертизы в общей сумме 60000 рублей.

... ФИО А.Н.: За период с 19.11.2015 по 12.12.2016 на счет № …, открытый в Поволжском банке ПАО. .. от ООО. .. за оказание услуг по проведению технической экспертизы поступили денежные средства в общей сумме 19717284 рублей. Расход денежных средств со счета составил 19507194,75 рублей, из них перечислено на счета ФИОа А.Н. …в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. с основанием «ФИОериальная помощь» и «доходы от предприниФИОельской деятельности» в общей сумме 19214420 рублей.

Общий оборот расходных операций по банко...им картам …) с обозначением АТМ (снятие наличных денег в банкоФИОе) составил 2004 630 рублей.

... ФИОова О.Г.: За период с 01.11.2015 по 10.05.2016 на счет № …, открытый в ЗАО АКБ «ФИО» поступили денежные средства в сумме 3402716,15 рублей, из них от ООО. .. ИНН. .. 945000 рублей за оказание юридических услуг, от ООО «...» ИНН номер 1491500 рублей за оказание юридических услуг. Расход денежных средств со счета составил 3389882,94 рублей, из них перечислено на счета ФИОовой О.Г. … в общей сумме 620970 рублей (декабрь 2015 года) и на счет ФИОова С.С. ……) – 140000 рублей (24 и 25.12.2015).

Общий оборот расходных операций по банко...ой карте … с обозначением АТМ (снятие наличных денег в банкоФИОе) составил 460 000 рублей.

Общий оборот расходных операций по банко...ой карте …) с обозначением АТМ (снятие наличных денег в банкоФИОе) составил 667 600 рублей.

... ФИО С.А.: За период с 01.06.2016 по 30.11.2016 на счет № …, открытый в Поволжском банке ПАО. .. поступили денежные средства в общей сумме 49841300 рублей, из них от ООО. .. ИНН. .. в размере 49720000 рублей. Расход составил 49619063,03 рублей, из них перечислено на счета ФИО С.А. №…, открытые в Волгоградском филиале № 8621 ПАО. .. в общей сумме 17128994,18 рублей с основанием «ФИОериальная помощь».

Общий оборот расходных операций по банко...ой карте …) с обозначением АТМ (снятие наличных денег в банкоФИОе) составил 300 000 рублей (том 35, л.д. 190-224);

- протоколом обыска от 01.12.2016, согласно которому в офисе. ..ого филиала ООО. .. по адресу: г. Волгоград, Б. АДРЕС, 26, проведен обыск, в ходе которого изъяты, в том числе, выплатные дела (том 11, л.д. 24-33);

- протоколом обыска от 01.12.2016, согласно которому в офисе ООО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС, 16а оф. 3, проведен обыск, в ходе которого изъяты выплатные дела по выФИОленным ООО. .. страховым случаям, а также бухгалтерская документация (том 11, л.д. 36-72);

- протоколом обыска от 02.12.2016, согласно которому в офисе. .. «ФИО С.А.» по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕСая д.64а, проведен обыск, в ходе которого изъяты, в том числе, печать ООО «...» ИНН номер, печать ООО. .. ИНН. .., печать с подписью ФИО С.А., печать с подписью ФИОа О.И. (том 11, л.д. 75-80);

-протоколом обыска от 16.12.2016, согласно которому в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгограда, ул. АДРЕС, 16а оф. 3, проведен обыск, в ходе которого изъята бухгалтерская документация ООО. .. по страховым случаям (том 11, л.д. 149-155);

- протоколом осмотра документов от 09.01.2018, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, согласно которому осмотрены папки-скоросшиватели, изъятые в ходе обыска в ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда, в которой содержатся авансовые отчеты за период с с 01.01.2016 по 29.07.2016. Осмотром установлено, что для оплаты юридических услуг ФИОовой О.Г. и экспертных услуг ФИОой О.В. за период с 01.01.2016 по 01.07.2016 ФИОу Е.А. выданы из кассы ООО. .. наличные денежные средства в сумме 21847367 рублей, ФИО И.В. выдано 14886255 рублей. Данными документами подтверждается версия следствия о том, что фактическая оплата вышеуказанных услуг ФИО И.В. и ФИОым Е.А. не проводилась, указанные денежные средства в последующем расходовались на выплату неофициальной заработной платы юристам, формально числившимися в. .. ФИОовой О.Г.,. .. ФИО С.А., эксперту ФИОой Н.О., выплат в качестве вознаграждения «аварийным комиссарам», а также оформление фиктивных доФИО займа от имени ФИОо Ф.П., ФИОа Е.А. и ФИОой Т.А. (том 22, л.д. 131-145, л.д. 146-154);

- протоколом осмотра документов от 03.09.2017, признанных вещественными доказательствами, согласно которому осмотрены акты выполненных работ. .. ФИОовой О.Г. и кассовые документы за период с 11 января 2016 года по 30 сентября 2016 года, изъятые в офисе ООО. ... Согласно осмотру за период с апреля по июль 2016 года от имени. .. ФИОовой О.Г. подготовлено 506 актов выполненных работ с наименованием «оказание юридических услуг» на общую сумму 7590000 рублей. Согласно осмотренным документам: За период с января 2016 года по 30 сентября 2016 года в кассу ООО. .. поступили денежные средства от ФИОо Ф.П. в размере 39212502 рублей, от ФИОой Т.А. поступили денежные средства в размере 34900000 рублей, от ФИОа Е.А. поступили денежные средства в размере 43220500 рублей; За период с 11.01.2016 по 30.09.2016 под отчет выдано ФИО И.В. 42465362 рублей, а возвращено 24874167 рублей; ФИОой Е.И. выдано 7262000 рублей, возвращено 112000 рублей, ФИОу Е.А. выдано 23715634 рублей, возвращено 4674142 рублей, по чеку выдано 13959740 рублей (том 25, л.д. 1-42, 43-59);

- протоколом осмотра документов от 02.11.2017, признанных вещественными доказательствами, согласно которому осмотрены документы, изъятые в офисе ООО. .., в том числе: договор займа б/н от 23.11.2015 сумма 121 500 рублей; договор займа б/н от 24.11.2015 сумма 315 500 рублей; договор займа б/н от 25.11.2015 сумма 299 500 рублей; договор займа б/н от 26.11.2015 сумма 167 600 рублей; договор займа б/н от 27.11.2015 сумма 261 000 рублей; договор займа б/н от 30.11.2015 сумма 212 000 рублей; договор займа б/н от 01.12.2015 сумма 187 500 рублей; договор займа б/н от 01.12.2015 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 02.12.2015 сумма 89 900 рублей; договор займа б/н от 03.12.2015 сумма 134 000 рублей; договор займа б/н от 03.12.2015 сумма 142 000 рублей; договор займа б/н от 04.12.2015 сумма 358 000 рублей; договор займа б/н от 07.12.2015 сумма 251 000 рублей; договор займа б/н от 08.12.2015 сумма 384 000 рублей; договор займа б/н от 09.12.2015 сумма 603 500 рублей; договор займа б/н от 10.12.2015 сумма 631 500 рублей; договор займа б/н от 11.12.2015 сумма 297 972 рублей; договор займа б/н от 14.12.2015 сумма 330 500 рублей; договор займа б/н от 15.12.2015 сумма 329 500 рублей; договор займа б/н от 16.12.2015 сумма 411 500 рублей; договор займа б/н от 17.12.2015 сумма 343 500 рублей; договор займа б/н от 18.12.2015 сумма 592 500 рублей; договор займа б/н от 21.12.2015 сумма 304 000 рублей; договор займа б/н от 22.12.2015 сумма 400 000 рублей; договор займа б/н от 22.12.2015 сумма поступило 503 898 рублей; договор займа б/н от 23.12.2015 сумма 435 000 рублей; договор займа б/н от 24.12.2015 сумма 549 000 рублей; договор займа б/н от 25.12.2015 сумма 421 500 рублей; договор займа б/н от 28.12.2015 сумма 300 000 рублей; договор займа б/н от 28.12.2015 сумма 181 500 рублей; договор займа б/н от 29.12.2015 сумма 546 500 рублей, договор займа б/н от 29.12.2015 сумма 87 500 рублей; договор займа б/н от 31.12.2015 сумма 480 100 рублей; договор займа б/н от 30.12.2015 сумма 117 400 рублей; договор займа б/н от 31.12.2015 сумма 273 000 рублей; договор займа б/н от 31.12.2015 сумма 40 000 рублей; договор займа б/н от 31.12.2015 сумма 124 724 рублей; договор займа б/н от 31.12.2015 сумма 125 000 рублей; договор займа б/н от 31.12.2015 сумма 60 000 рублей; договор займа б/н от 11.01.2016 сумма 361 000 рублей; договор займа б/н от 12.01.2016 сумма 318 000 рублей; договор займа б/н от 13.01.2016 сумма 564 000 рублей; договор займа б/н от 14.01.2016 сумма 350 000 рублей; договор займа б/н от 14.01.2016 сумма 303 000 рублей; договор займа б/н от 15.01.2016 сумма 659 000 рублей; договор займа б/н от 15.01.2016 сумма 535 000 рублей; договор займа б/н от 15.01.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 15.01.2016 сумма 450 000 рублей; договор займа б/н от 18.01.2016 сумма 644 500 рублей; договор займа б/н от 19.01.2016 сумма 272 500 рублей; договор займа б/н от 20.01.2016 сумма 498 000 рублей; договор займа б/н от 21.01.2016 сумма 575 000 рублей; договор займа б/н от 22.01.2016 сумма 466 124 рублей; договор займа б/н от 22.01.2016 сумма 400 000 рублей; договор займа б/н от 25.01.2016 сумма 319 000 рублей; договор займа б/н от 26.01.2016 сумма 1 771 000 рублей; договор займа б/н от 27.01.2016 сумма 704 500 рублей; договор займа б/н от 28.01.2016 сумма 751 300 рублей; договор займа б/н от 29.01.2016 сумма 1 400 000 рублей; возврат подотчетной суммы 675 000 рублей; возврат подотчетной суммы 272 500; договор займа б/н от 02.02.2016 сумма 1 574 000 рублей; возврат подотчетной суммы 1 292 000 рублей; договор займа б/н от 04.02.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 05.02.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 08.02.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 08.02.2016 сумма 151 878 рублей; договор займа б/н от 08.02.2016 сумма 210 700 рублей; договор займа б/н от 08.02.2016 сумма 257 403 рублей; договор займа б/н от 09.02.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 11.02.2016 сумма 850 000 рублей; договор займа б/н от 11.02.2016 сумма 850 000 рублей; договор займа б/н от 11.02.2016 сумма 850 000 рублей; договор займа б/н от 12.02.2016 сумма 1 000 000 рублей; возврат подотчетной суммы 551 000 рублей; договор займа б/н от 15.02.2016 сумма 1 000 000 рублей; возврат подотчетной суммы 155 981 рублей; договор займа б/н от 16.02.2016 сумма 1 000 000 рублей; возврат подотчетной суммы 967 981 рубль 70 копеек; возврат подотчетной суммы 252 000 рублей; возврат подотчетной суммы 295 981 рубль 70 копеек; договор займа б/н от 18.02.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 19.02.2016 сумма 1 000 000 рублей; возврат подотчетной суммы 423 481 рубль 70 копеек; возврат подотчетной суммы 439 000 рублей; возврат подотчетной суммы 237 431 рубль 70 копеек; договор займа б/н от 24.02.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 24.02.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 24.02.2016 сумма 600 000 рублей; договор займа б/н от 24.02.2016 сумма 600 000 рублей; договор займа б/н от 24.02.2016 сумма 600 000 рублей; возврат подотчетной суммы 741 500 рублей; договор займа б/н от 26.02.2016 сумма 350 000 рублей; возврат подотчетной суммы согласно 20 931 рубль 70 копеек; договор займа б/н от 26.02.2016 сумма 1 000 000 рублей; возврат подотчетной суммы 414 000 рублей; возврат подотчетной суммы 340 931 рубль 70 копеек; договор займа б/н от 01.03.2016 сумма 1 150 000 рублей; возврат подотчетной суммы 204 431 рубль 70 копеек; договор займа б/н от 02.03.2016 сумма 1 000 000 рублей; договору займа б/н от 03.03.2016 сумма 1 000 000 рублей; возврат подотчетной суммы 269 931 рубль 70 копеек; возврат подотчетной суммы 45 000 рублей; договор займа б/н от 04.03.2016 сумма 1 000 000 рублей; возврат подотчетной суммы 529 931 рубль 70 копеек; возврат подотчетной суммы 528 931 рубль 70 копеек; договор займа б/н от 09.03.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 09.03.2016 сумма 1 000 000 рублей; возврат подотчетной суммы сумма 714 000 рублей; договор займа б/н от 11.03.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 14.03.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 04.03.2016 сумма 1 000 000 рублей; возврат подотчетной суммы 801 586 рублей 85 копеек; возврат подотчетной суммы 30 000 рублей; договор займа б/н от 15.03.2016 сумма 2 000 000 рублей; возврат подотчетной суммы 1 678 146 рублей 85 копеек; договор займа б/н от 16.03.2016 сумма 1 400 000 рублей; возврат подотчетной суммы 1 748 146 рублей 85 копеек; возврат подотчетной суммы 1 073 500 рублей; договор займа б/н от 18.03.2016 сумма 300 000 рублей; договор займа б/н от 18.03.2016 сумма 700 000 рублей; возврат подотчетной суммы 1 447 791 рубль 85 копеек; договор займа б/н от 21.03.2016 сумма 500 000 рублей; возврат подотчетной суммы 862 291 рубль 85 копеек; договор займа б/н от 22.03.2016 сумма 400 000 рублей; договор займа б/н от 22.03.2016 сумма 400 000 рублей; договор займа б/н от 22.03.2016 сумма 400 000 рублей; возврат подотчетной суммы 353 291 рубль 85 копеек; договор займа б/н от 23.03.2016 сумма 1 200 000 рублей; возврат подотчетной суммы 594 291 рубль 85 копеек; возврат подотчетной суммы 979 791 рубль 85 копеек; возврат подотчетной суммы 366 291 рубль 85 копеек; договор займа б/н от 25.03.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 25.03.2016 сумма 500 000 рублей; возврат подотчетной суммы 552 291 рубль 85 копеек; договор займа б/н от 28.03.2016 сумма 750 000 рублей; договор займа б/н от 28.03.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 28.03.2016 сумма 1 000 000 рублей; возврат подотчетной суммы 1 948 291 рубль 85 копеек; договор займа б/н от 29.03.2016 сумма 350 000 рублей; договор займа б/н от 29.03.2016 сумма 350 000 рублей; возврат подотчетной суммы 205 000 рублей; возврат подотчетной суммы 545 920 рублей 85 копеек; договор займа б/н от 31.03.2016 сумма 200 000 рублей; договор займа б/н от 31.03.2016 сумма 200 000 рублей; договор займа б/н от 31.03.2016 сумма 200 000 рублей; договор займа б/н от 01.04.2016 сумма 850 000 рублей; возврат подотчетной суммы 411 920 рублей 85 копеек; договор займа б/н от 01.04.2016 сумма 500 000 рублей; возврат подотчетной суммы 487 420 рублей 85 копеек; договор займа б/н от 04.04.2016 сумма 600 000 рублей; договор займа б/н от 04.04.2016 сумма 600 000 рублей; договор займа б/н от 04.04.2016 сумма 600 000 рублей; возврат подотчетной суммы 428 500 рублей; возврат подотчетной суммы 666 420 рублей 85 копеек; договор займа б/н от 06.06.2016 сумма 250 000 рублей; договор займа б/н от 06.04.2016 сумма 250 000 рублей; договор займа б/н от 06.04.2016 сумма 500 000 рублей; возврат подотчетной суммы 160 920 рублей 85 копеек; договор займа б/н от 07.04.2016 сумма 250 000 рублей; договор займа б/н от 07.04.2016 сумма 250 000 рублей; договор займа б/н от 07.04.2016 сумма 250 000 рублей; возврат подотчетной суммы 64 420 рублей 85 копеек; договор займа б/н от 08.04.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 08.04.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 08.04.2016 сумма 750 000 рублей; возврат подотчетной суммы 400 000 рублей; возврат подотчетной суммы 239 420 рублей 85 копеек; договор займа б/н от 12.04.2016 сумма 900 000 рублей; договор займа б/н от 12.04.2016 сумма 900 000 рублей; договор займа б/н от 12.04.2016 сумма 900 000 рублей; возврат подотчетной суммы 530 000 рублей; возврат подотчетной суммы 150 639 рублей 90 копеек; договор займа б/н от 14.04.2016 сумма 800 000 рублей; возврат подотчетной 58 439 рублей 25 копеек; договор займа б/н от 15.04.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 15.04.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 15.04.2016 сумма 700 000 рублей; возврат подотчетной суммы 559 500 рублей; договор займа б/н от 18.04.2016 сумма 300 000 рублей; возврат подотчетной суммы 511 500 рублей; возврат подотчетной суммы 635 780 рублей 95 копеек; договор займа б/н от 20.04.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 20.04.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 20.04.2016 сумма 200 000 рублей; возврат подотчетной суммы 425 280 рублей 95 копеек; договор займа б/н от 21.04.2016 сумма 400 000 рублей; договор займа б/н от 21.04.2016 сумма 400 000 рублей; договор займа б/н от 21.04.2016 сумма 400 000 рублей; возврат подотчетной суммы 714 000 рублей; возврат подотчетной суммы 449 584 рубля 15 копеек; договор займа б/н от 25.04.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 26.04.2016 сумма 500 000 рублей; договору займа б/н от 27.04.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 28.04.2016 сумма 800 000 рублей; договор займа б/н от 28.04.2016 сумма 800 000 рублей; договор займа б/н от 28.04.2016 сумма 800 000 рублей; договор займа б/н от 04.05.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 04.05.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 04.05.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 06.05.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 06.05.2016 сумма 600 000 рублей; договор займа б/н от 06.05.2016 сумма 600 000 рублей; договор займа б/н от 06.05.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 06.05.2016 сумма 600 000 рублей; договор займа б/н от 11.05.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 12.05.2016 сумма 700 000 рублей; договор займа б/н от 12.05.2016 сумма 700 000 рублей; договор займа б/н от 12.05.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 12.05.2016 сумма 700 000 рублей; договор займа б/н от 16.05.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 17.05.2016 сумма 1 300 000 рублей; договор займа б/н от 17.05.2016 сумма 1 300 000 рублей; договор займа б/н от 17.05.2016 сумма 1 300 000 рублей; договор займа б/н от 18.05.2016 сумма 1 500 000 рублей; договор займа б/н от 19.05.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 20.05.2016 сумма 250 000 рублей; договор займа б/н от 20.05.2016 сумма 250 000 рублей; договор займа б/н от 23.05.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 23.05.2016 сумма 250 000 рублей; возврат подотчетной суммы 170 000 рублей; договор займа б/н от 24.05.2016 сумма 1 500 000 рублей; договор займа б/н от 24.05.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 24.05.2016 сумма 1 500 000 рублей; договор займа б/н от 24.05.2016 сумма 1 500 000 рублей; договор займа б/н от 26.05.2016 сумма 250 000 рублей; договор займа б/н от 26.05.2016 сумма 250 000 рублей; договор займа б/н от 27.05.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 27.05.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 27.05.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 30.05.2016 сумма 250 000 рублей; договор займа б/н от 30.05.2016 сумма 2 000 000 рублей; договор займа б/н от 31.05.2016 сумма 2 000 000 рублей; договор займа б/н от 31.05.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 02.06.2016 сумма 250 000 рублей; договор займа б/н от 06.06.2016 сумма 1 700 000 рублей; договор займа б/н от 09.06.2016 сумма 250 000 рублей; договор займа б/н от 10.06.2016 сумма 1 900 000 рублей; договор займа б/н от 14.06.2016 сумма 700 000 рублей; договор займа б/н от 29.06.2016 сумма 400 000 рублей; договор займа б/н от 30.06.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 30.06.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 08.07.2016 сумма 700 000 рублей; договор займа б/н от 08.07.2016 сумма 700 000 рублей; договор займа б/н от 08.07.2016 сумма 700 000 рублей; возврат подотчетной суммы 37 000 рублей; договор займа б/н от 21.07.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 21.07.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 21.07.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 28.07.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 28.07.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 28.07.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 11.08.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 11.08.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 11.08.2016 сумма 1 000 000 рублей; договор займа б/н от 26.08.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 26.08.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 26.08.2016 сумма 500 000 рублей; договор займа б/н от 19.09.2016 сумма 1 800 000 рублей; договор займа б/н от 19.09.2016 сумма 1 800 000 рублей. Согласно осмотренным документам за период времени с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года от ФИОой Т.А. по договору займа поступило 47429999,70 рублей, от ФИОо Ф.П. по договору займа поступило 43340000 рублей, от ФИОа Е.А. по договору займа поступило 47199500 рублей, от ФИО И.В. принят возврат подотчетной суммы в размере 24462068,30 рублей, от ФИОой Е.И. принят возврат подотчетной суммы в размере 112000 рублей, от ФИОа Е.А. принят возврат подотчетной суммы в размере 4674146 рублей,05 рублей (том 25, л.д. 60-97, 98-111);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 04 ноября 2017 года, признанных и приобщённых к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, согласно которому произведен осмотр бухгалтерских документов, изъятых в офисе ООО. .. по адресу: город Волгоград, улица АДРЕС, д. 16 «А». Осмотренные документы содержат сведения о поступлениях денежных средств от страховых компаний на счет ООО. ... К расчетным счетам прилагаются платежные, инкассовые поручения, а также объявления на взнос наличными, согласно которым от бухгалтера ООО. .. поступали денежные средства, которые распределялись на оплату юридических, оценочных услуг, а также для оплаты государственной пошлины.

За период времени с января по май 2016 года: от «Страхового общества газовой промышленности» поступили страховые выплаты в размере 1320 330 рублей; от страхового акционерного общества «...» поступили страховые выплаты в размере 1687 301 рублей 94 копеек; от страховой компании СПАО «...-...» поступили страховые выплаты в размере 893 445 рублей 37 копеек; от ПАО «...» поступили страховые выплаты в размере 9975 311 рублей 41 копейка; от ООО «Страховая Компания. ..» поступили страховые выплаты в размере 408 383 рубля 78 копеек; от СПАО «...» поступили страховые выплаты в размере 1119 360 рублей; от АО «Страховая Кампания. ..» поступили страховые выплаты в размере 472 686 рублей 74 копейки; от САК «...» поступили страховые выплаты в размере 287 356 рублей; от ООО «......» поступили страховые выплаты в размере 206 837 рублей 75 копеек; от ОАО «...» поступили страховые выплаты в размере 1350 485 рублей 95 копеек; от ООО РСО «Евроинс» поступили страховые выплаты в размере 288 760 рублей; от АО «...» поступили страховые выплаты в размере 30000 рублей; от ООО СК «...» поступили страховые выплаты в размере 74 743 рубля 81 копейка; от ЗАО СК «Двадцать первый век» поступили страховые выплаты в размере 50000 рублей; от ООО «Центральное страховое общество» поступили страховые выплаты в размере 52400 рублей; от ООО «Группа. ... ..» поступили страховые выплаты в размере 103992 рубля 83 копейки; от ОАО «Капитал. ..» поступили страховые выплаты в размере 134200 рублей; от ОА «…» поступили страховые выплаты в размере 177 800 рублей; от ОАО СК «...» поступили страховые выплаты в размере 88000 рублей; от ООО СК «…» поступили страховые выплаты в размере 86551 рублей; от ФИО И.В. поступил взнос наличными в размере 400000 рублей; от ОА «...» поступили страховые выплаты в размере 125800 рублей; от ЗАО СК «...» поступили страховые выплаты в размере 215959 рублей 53 копейки; от АО «Страховая. .. Группа» поступили страховые выплаты в размере 10500 рублей; от ООО «Бин. ..» поступили страховые выплаты в размере 59600 рублей; от ФИОой Е.И. поступил взнос наличными в размере 6850000 рублей (том 25, л.д. 112-171, 172-189);

- протоколом осмотра документов от 03.02.2018, согласно которому осмотрены бухгалтерские документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, д.16а, в том числе платежные и инкассовые поручения, подтверждающие поступление на расчетные счета ООО. .. денежных средств от страховых компаний (том 29, л.д. 20-120);

- протоколом осмотра документов от 13.11.2017, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО. .., в том числе претензии, направленные сотрудниками ООО. .. в адрес страховых компаний о взыскании денежных средств по страховым случаям и возмещения якобы понесенных расходов за экспертные услуги. Данные документы признаны вещественными доказательствами (том 26, л.д. 86-248, том 27, л.д. 1-32);

- протоколом осмотра документов от 27.11.2017, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО. .., в том числе претензии, направленные сотрудниками ООО. .. в адрес страховых компаний о взыскании денежных средств по страховым случаям и возмещения якобы понесенных расходов за экспертные услуги (том 27, л.д. 33-74, 75-101);

- протоколом осмотра документов от 25.01.2018, признанных вещественными доказательствами, согласно которому осмотрены акты выполненных работ от имени. .. ФИОой О.В. для ООО. .. по проведению независимой технической экспертизы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО. ... Согласно осмотренных документов общая сумма выполненных работ по указанным актам составила 16374000 рублей (том 28, л.д. 1-36, 37-60);

- протоколом осмотра документов от 26.01.2018, признанных вещественными доказательствами, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО. .., в том числе 1) акты выполненных работ от имени. .. ФИОа А.Н. для ООО. .. за оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы на общую сумму 5416000 рублей; 2) акты выполненных работ от имени. .. ФИОовой О.Г. для ООО «...» за оказание юридических услуг на общую сумму 1452 000 рублей; 3) акты выполненных работ от имени. .. ФИОовой О.Г. для ООО. .. за оказание юридических услуг на общую сумму 4035 000 рублей; 4) акты выполненных работ от имени. .. ФИОовой О.Г. для ООО «...» за оказание юридических услуг на общую сумму 1930 000 рублей; 5) акты выполненных работ от имени. .. ФИОа А.Н. для ООО. .. за оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы на общую сумму 5728000 рублей; 6) акты выполненных работ от имени. .. ФИОа А.Н. для ООО. .. за оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы на общую сумму 5020000 рублей; 7) акты выполненных работ от имени. .. ФИОой О.В. для ООО. .. за оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы на общую сумму 5882000 рублей; 8) акты выполненных работ от имени. .. ФИОа В.В. для ООО. .. за оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы на общую сумму 1 992000 рублей; 9)акты выполненных работ от имени. .. ФИОовой О.Г. для ООО «...» за оказание юридических услуг на общую сумму 6345 000 рублей (том 28, л.д. 61-217, 218-225);

- протоколом осмотра документов от 29.01.2018, признанных вещественными доказательствами, согласно которому осмотрены договоры займов, изъятые в ходе обыска в офисе ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда. Осмотром установлено, что ФИОо Ф.П. по договорам займа передано в ООО. .. 38749184,47 рублей, ФИОой Т.А. передано 38353028 рублей, ФИОом Е.А. передано 38263500 рублей (том 28, л.д.226-235, 236-245);

- протоколом осмотра документов от 29.01.2018, признанных вещественными доказательствами, согласно которому осмотрены документы, изъятые в офисе ООО. .., в том числе инкассовые поручения и платежные поручения, на основании которых на расчетные счета ООО. .. перечислялись денежные средства от страховых компаний. Согласно осмотренным документам ПАО СК «...» перечислено 2244073, 55 рублей, САО «...» перечислено 186627,24 рублей, АО «...» перечислено 22950 рублей, СПАО «...-...» перечислено 87334,48 рублей, ЗАО «...» перечислено 149037,50 рублей, ПАО САК «...» перечислено 81940,32 рублей, ОАО «Капитал-...» перечислено 57084 рублей, ООО СК «...» перечислено 5448,15 рублей (том 29, л.д.1-10, 11-19);

- протоколом осмотра от 12.01.2018 признанных вещественными доказательствами 4 печатей, изъятых в офисе. .. ФИО С.А. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 64 «А», а именно печать ООО «...» ИНН номер, печать ООО. .. ИНН. .., печать с подписью ФИО С.А., печать с подписью ФИОа О.И. Наличие печатей ООО «...», ООО. .., а также клише с подписью директора ООО. .. ФИОа О.И. в офисе. .. ФИО С.А. (том 18, л.д. 133-137, 138-145);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «...» ИНН номер включено в ЕГРЮЛ 13.03.2014, его учредителями с 08.05.2015 являются ФИОо А.В., ФИО...ая Н., ФИО Е.А. Директором ООО «...» с 28.05.2015 является ФИО И.В. (том 13, л.д. 87-89);

-выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО. .. ИНН. .. включено в ЕГРЮЛ 19.11.2015, его учредителями с 09.12.2015 является ФИОа Т.А., с 24.05.2016 ФИОа Е.В. и ФИО А.С. (том 13, л.д. 90-92);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой. .. ФИО А.Н. ИНН … включен в ЕГРЮЛ 16.02.2012 (том 13, л.д. 93);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой. .. ФИОа О.В. ИНН … включена в ЕГРЮЛ 18.09.2015 (том 13, л.д. 94-95);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой. .. ФИО С.А. ИНН … включен в ЕГРЮЛ 18.05.2016 (том 13, л.д. 96);

-выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой. .. ФИОова О.Г. ИНН 341400102066 включена в ЕГРЮЛ 30.08.2011 (том 13, л.д. 97-98);

- письмом из УФНС по Волгоградской области за исх. № … дсп от 14.12.2016, согласно которому ФИОа Т.А. с 29.10.2015 является учредителем ООО «...», с 09.12.2015 учредителем ООО. .. ИНН. .., ФИОа Е.В. с 24.05.2016 является учредителем ООО. .. ИНН. .., ФИО А.С. с 24.05.2016 является учредителем ООО. .. ИНН 344255782, ФИО Е.А. с 08.05.2015 является учредителем ООО «...» ИНН номер, ФИО Е.А. с 19.11.2015 по 09.11.2016 являлся руководителем ООО. .. ИНН. .. (том 13, л.д. 148-157);

- документами, имеющимися согласно протоколов осмотра, в ФИОериалах арбитражных дел:.

В указанных арбитражных делах имеются извещения о ДТП, платежные и инкассовые поручения, подтверждающие перечисление денежных средств со счетов страховых компаний на счета ООО. .., в том числе в качестве страхового возмещения, неустойки, а также возмещения за экспертные и юридические услуги, якобы оказанные. .. ФИОым А.Н.,. .. ФИОовой О.Г.,. .. ФИО С.А.,. .. ФИОым В.В., а также договоры, заключенные между ООО. .. и. .. ФИОым А.Н.,. .. ФИОовой О.Г.,. .. ФИО С.А.,. .. ФИОым В.В. на оказание экспертных и юридических услуг, заключения экспертиз, а также квитанции, кассовые чеки и платежные поручения, подтверждающие оплату якобы оказанных услуг по проведению экспертиз и юридических услуг от ООО. .. на счета. .. ФИОа А.Н.,. .. ФИОовой О.Г.,. .. ФИО С.А.,. .. ФИОа В.В. за оказание экспертных и юридических услуг (том 80 л.д.1-228, том 81 л.д.1-225, том 82 л.д.1-216, том 83 л.д.1-220, том 84 л.д.1-228, том 85 л.д.1-239, том 86 л.д.1-197, том 87 л.д.1-248, том 88 л.д.1-232, том 89 л.д.1-202, том 90 л.д.1-196, том 91 л.д.1-228, том 92 л.д.1-243, том 93 л.д.1-234, том 94 л.д.1-201, том 95 л.д.1-211, том 96 л.д.1-247, том 97 л.д.1-218, том 98 л.д.1-195, том 99 л.д.1-194, том 100 л.д.1-213, том 101 л.д.1-203, том 102 л.д.1-209, том 103 л.д.1-192, том 104 л.д.1-239, том 105 л.д.1-230, том 106 л.д.1-206, том 107 л.д.1-236, том 108 л.д.1-200, том 109 л.д.1-209, том 110 л.д.1-228, том 111 л.д.1-222, том 112 л.д.1-211, том 113 л.д.1-200, том 114 л.д.1-207, том 115 л.д.1-223, том 116 л.д.1-221, том 117 л.д.1-203, том 118 л.д.1-207, том 119 л.д.1-220, том 120 л.д.1-245, том 121 л.д.1-249, том 122 л.д.1-220, том 123 л.д.1-210, том 124 л.д.1-210, том 125 л.д.1-225, том 126 л.д.1-218, том 127 л.д.1-211, том 128 л.д.1-250, том 129 л.д.1-238, том 130 л.д.1-221, том 131 л.д.1-195, том 132 л.д.1-240, том 133 л.д.1-205, том 134 л.д.1-197, том 135 л.д.1-257, том 136 л.д.1-249, том 137 л.д.1-220, том 138 л.д.1-216, том 139 л.д.1-240, том 140 л.д.1-219, том 141 л.д.1-241, том 142 л.д.1-205, том 143 л.д.1-219, том 144 л.д.1-232, том 145 л.д.1-218, том 146 л.д.1-212, том 147 л.д.1-235, том 148 л.д.1-233, том 149 л.д.1-211, том 150 л.д.1-211, том 151 л.д.1-236, том 152 л.д.1-230, том 153 л.д.1-220, том 154 л.д.1-229, том 155 л.д.1-244, том 156 л.д.1-191, том 157 л.д.1-222, том 158 л.д.1-207, том 159 л.д.1-240, том 160 л.д.1-202, том 161 л.д.1-257, том 162 л.д.1-232, том 163 л.д.1-203, том 164 л.д.1-246, том 165 л.д.1-250, том 166 л.д.1-239, том 167 л.д.1-202, том 168 л.д.1-200, том 169 л.д.1-219, том 170 л.д.1-225, том 171 л.д.1-247, том 172 л.д.1-222, том 173 л.д.1-200, том 174 л.д.1-198, том 175 л.д.1-241, том 176 л.д.1-215, том 177 л.д.1-239, том 178 л.д.1-239, том 179 л.д.1-205, том 180 л.д.1-198, том 181 л.д.1-200, том 182 л.д.1-257, том 183 л.д.1-205, том 184 л.д.1-246, том 185 л.д.1-243, том 186 л.д.1-206, том 187 л.д.1-198, том 188 л.д.1-232, том 189 л.д.1-247, том 190 л.д.1-236, том 191 л.д.1-237, том 192 л.д.1-203, том 193 л.д.1-206, том 194 л.д.1-217, том 195 л.д.1-228, том 196 л.д.1-204, том 197 л.д.1-241, том 198 л.д.1-228, том 199 л.д.1-197, том 200 л.д.1-216, том 201 л.д.1-213, том 202 л.д.1-242, том 203 л.д.1-196, том 204 л.д.1-215, том 205 л.д.1-243, том 206 л.д.1-230, том 207 л.д.1-247, том 208 л.д.1-217, том 209 л.д.1-205, том 210 л.д.1-206, том 211 л.д.1-207, том 212 л.д.1-213, том 213 л.д.1-211, том 214 л.д.1-219, том 215 л.д.1-203, том 216 л.д.1-218, том 217 л.д.1-192, том 218 л.д.1-257, том 219 л.д.1-220, том 220 л.д.1-229, том 221 л.д.1-236, том 222 л.д.1-186, том 223 л.д.1-222, том 224 л.д.1-195, том 225 л.д.1-232, том 226 л.д.1-205, том 227 л.д.1-204, том 228 л.д.1-206, том 229 л.д.1-181, том 230 л.д.1-230, том 231 л.д.1-208, том 232 л.д.1-232, том 233 л.д.1-246, том 234 л.д.1-225, том 235 л.д.1-211, том 236 л.д.1-214, том 237 л.д.1-222, том 238 л.д.1-215, том 239 л.д.1-210, том 240 л.д.1-236, том 241 л.д.1-211, том 242 л.д.1-216, том 243 л.д.1-245, том 244 л.д.1-232, том 245 л.д.1-205, том 246 л.д.1-229, том 247 л.д.1-218, том 248 л.д.1-214, том 249 л.д.1-203, том 250 л.д.1-217, том 251 л.д.1-237, том 252 л.д.1-210, том 253 л.д.1-201, том 254 л.д.1-223, том 255 л.д.1-218, том 256 л.д.1-205, том 257 л.д.1-218, том 258 л.д.1-218, том 259 л.д.1-234, том 260 л.д.1-237, том 261 л.д.1-171, том 262 л.д.1-198, том 263 л.д.1-201, том 264 л.д.1-201, том 265 л.д.1-246, том 266 л.д.1-211, том 267 л.д.1-226, том 268 л.д.1-198, том 269 л.д.1-219, том 270 л.д.1-222, том 271 л.д.1-248, том 272 л.д.1-220, том 273 л.д.1-227, том 274 л.д.1-244, том 275 л.д.1-200, том 276 л.д.1-231, том 278 л.д.1-204, том 279 л.д.1-218, том 280 л.д.1-204, том 281 л.д.1-244, том 282 л.д.1-248, том 283 л.д.1-201, том 284 л.д.1-229, том 285 л.д.1-238, том 286 л.д.1-189, том 287 л.д.1-206, том 288 л.д.1-250, том 532 л.д.1-250, том 533 л.д.1-250, том 534 л.д.1-250, том 535 л.д.1-250, том 536 л.д.1-250, том 537 л.д.1-74).

Помимо вышеизложенных доказательств вина подсудимого ФИОова С.С. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.5 УК РФ также подтверждается следующими доказательствами:

По факту оформления фиктивного ДТП от 22.12.2015 между а/м «ToyotaCorolla» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО Е.Ю., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «...», находящимся в собственности ФИОо В.С. и под управлением ФИОа А.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по указанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «ToyotaCorolla» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.23-32);

- показаниями свидетеля ФИО Е.Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2015 года, точную дату не помнит, она, выезжая с парковки магазина «Пятерочка» по ул. Саши Чекалина врезалась в тротуарный бордюр, в результате чего на кузове ее автомобиля, а именно на переднем бампере и переднем. ..м крыле возникли повреждения. В дальнейшем кто-то из ее знакомых предложил ей обратиться к аварийным комиссарам, так как, по их словам, они могли помочь ей в сложившейся ситуации взыскать денежные средства со страховой компании. От кого-то из ее знакомых ей стало известно, что у ФИО В.В. есть знакомый аварийный комиссар, который может взыскать денежные средства со страховой компании на ремонт автомобиля. 22.12.2015 примерно в 12 часов 00 минут, по предварительной договоренности, она встретилась с ФИО В.В. на остановке общественного транспорта «ВолгоГРЭС» в Киро...ом районе г.Волгограда у автомойки «Дождь», при этом вместе с ФИО В.В. был молодой человек, которого она опознает на представленной ей фотографии, как ФИОа М.М. В ходе их общения ФИО М.М. предложил ей оформить фиктивное ДТП с ее участием, за что получить денежные средства. Он отметил, что никаких юридических последствий не будет, в результате чего она согласилась. Сразу после их разговора и ее согласия на участие в оформлении фиктивного ДТП, они по указанию ФИОа М.М. отъехали в безлюдное место неподалеку от указанного адреса, а именно 22.12.2015 примерно в 12 часов 15 минут по адресу: г.Волгоград, пер.Залесский, д.4, где ФИО М.М. при помощи пластилина начертил полосы на всех элементах. ..й стороны кузова ее автомобиля (бамперах, крыльях, дверях), затем он сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона, они договорились с ФИОым М.М., что за ее участие в фиктивном извещении о ДТП она получит от него 20000 рублей. По словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения ее автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Им были сфотографированы ее свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, страховой полис, паспорт. ФИО М.М. ей сказал съездить к нотариусу, где заверить ее документы (свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение), после чего заверенные копии передать ему. В ходе данной встречи ФИОым М.М. был оформлен фиктивный европротокол, в данном европротоколе она не расписывалась. После чего, она по указанию последнего направилась к нотариусу, офис которой расположен на 64-й Армии г.Волгограда, где заверила копии своих водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС).В тот же день и на том же месте в веФИОее время она снова встретилась с ФИОым М.М., где передала последнему копии указанных документов, а также светокопии ее паспорта и страхового полиса, после чего они разъехались. 23.12.2015 примерно в 18 часов 00 минут, она встретилась с ФИО В.В. и ФИОым М.М. на остановке общественного транспорта «ВолгоГРЭС» в Киро...ом районе г.Волгограда у автомойки «Дождь», где она от последнего получила денежные средства в размере 20000 рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению. ФИО В.В. предоставил ей на подпись какие-то документы, договора, которые попросил ее подписать аварийный комиссар, а именно, она расписалась за получение денежных средств. После получения денежных средств она уехала и более с ФИОым М.М. она не встречалась и связь не поддерживала (том 289 л.д.55-58, 74-77);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.В., пояснившего суду о том, что его познакомили с аварийным комиссаром по имени. .., он работал в организации в. ..ом районе. Когда познакомились с …, оформили фиктивное ДТП с его автомашиной ВАЗ 2112. Он пригнал автомобиль, приехал комиссар, нарисовал пластилином, отфотографировал и они разъехались. Его машина раз 4-5 участвовала в фиктивных ДТП. Даты ДТП и с каФИОи автомобилями, не помнит. Аварийный комиссар Алексей передавал ему денежные средства, откуда брал, не знает. Потом оказалось больше ДТП оформлено без его ведома, кем, не знает. ПАО СК «...» он полностью все компенсировал через кассу.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, где он пояснял, что виновником в ДТП с участием ФИО Е.Ю. он не являлся, в извещении о ДТП стоит не его подпись, почерк также не его. Участником данного дорожно-трансФИОого происшествия он также не являлся. Второй участник ДТП ему не знаком. Указанный автомобиль ему не знаком и им он никогда не управлял, собственника данного автомобиля он также не знает. Вероятнее всего данный фиктивный европротокол был оформлен ФИОым Алексеем, так как именно у него имелись копии его персональных документов (том 289 л.д.11-17).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.В. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.В., данные в ходе предварительного следствия.

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята светокопия платежного поручения №223 от 01.06.2016 (том 289 л.д.28-30);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №223 от 01.06.2016, согласно которому с расчетного счета …, открытого в ПАО «... БАНК» г.Москва, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 50 000 рублей (том 289 л.д.31-38, 39, 37);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 22.12.2015 в 15 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 111 по ул. им. Кирова г.Волгограда между а/м «ToyotaCorolla» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Е.Ю., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», под управлением ФИОа А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-114-12/15-Ц от 24.12.2015, претензия о выплате 75 700 рублей, из которых 63 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО Е.Ю., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80123 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 10.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 72123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 289 л.д.97-138).

По факту оформления фиктивного ДТП от29.12.2015 между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО В.Н., и а/м «MercedesBens 200Е» г/н «…», находящимся в собственности ФИО Н.А. и под управлением ФИОо В.И.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по указанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Hyundai Solaris» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он, не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждения было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.12-22);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО (ФИОой) В.Н., пояснившей суду о том, что в 2014 году она приобрела автомобиль «Хендай Солярис». 29.12.2015 она в ДТП не попадала. У неё был молодой человек, его имя и фамилию она не помнит, у которого был доступ к её автомашине и он мог передвигаться на ней. Документы на автомашину всегда лежат в машине. Она никакие документы по ДТП не оформляла, у нотариуса не заверяла, и не подписывала. За ДТП она не получала никакие деньги. Молодой человек приносил деньги, она брала их у него. По уголовному делу она возместила ущерб в размере 100 000 рублей.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО В.Н., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, где она поясняла, что ей предъявлено на обозрение извещение о ДТП от 29.12.2015 между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», под ее управлением, и а/м «MercedesBens 200Е» г/н «…», под управлением ФИОо В.И. Указанный европротокол является фиктивным. Участия в данном происшествии она не принимала. Примерно в конце декабря 2016 года, точную дату не помнит, в кругу своих знакомых, кого именно не помнит, она познакомилась с молодым парнем по имени Михаил, точные анкетные данные не известны, который предложил ей подзаработать, а именно оформить с участием ее автомобиля марки «Хёндай Солярис» фиктивное ДТП. Кроме того, он пояснил, что является аварийным комиссаром специализированной организации, которая занимается оформлением различных ДТП, в том числе принимает для дальнейшего взыскания со страховых компаний денежные средства, фиктивные европротоколы по якобы имевшим место быть дорожно-трансФИОым происшествиям, при этом наименование данной организации не указал. Также он успокоил ее, сказав, что уже неоднократно оформлял фиктивные ДТП и никаких. ..вых последствий от его подобных действий не наступало. На тот момент она очень нуждалась в денежных средстФИО, в связи с чем решила воспользоваться данным предложением, а также Михаил пообещал ей 20000 рублей за участие в фиктивном ДТП. 30.12.2015 примерно в 14 часов 00 минут она, предварительно договорившись посредством мобильной связи, на автомобиле марки «Хёндай Солярис» встретилась с аварийным комиссаром Михаилом, подъехав к офису ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, где сразу после их разговора и ее согласия на участие в оформлении фиктивного ДТП, 30.12.2015 примерно в 14 часов 15 минут у д.26 по б-ру АДРЕС в. ..ом районе г.Волгограда Михаил при помощи пластилина, начертил полосы на всех элементах. ..й стороны кузова ее автомобиля (бамперах, крыльях, дверях), чтобы визуально выглядело, как будто автомобиль попал в ДТП, после чего Михаил сфотографировал повреждения на камеру своего мобильного телефона. По словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели как повреждения автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Им были сфотографированы ее свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, страховой полис, паспорт. По просьбе Михаила она заранее заверила документы у нотариуса, а именно, свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, после чего заверенные копии передала ему. В ходе данной встречи Михаилом был оформлен фиктивный европротокол, она в нем не расписывалась. 30.12.2015 примерно в 16 часов 00 минут у офиса ООО. .. Михаил ей передал 20000 рублей (том 289 л.д.57-60, 69-72).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО В.Н. поддержала их в полном объеме, объяснив противоречия давностью событий.В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИО В.Н. данные в ходе предварительного следствия;

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения … от 01.06.2016(том 289 л.д.47-49);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №872 от 01.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчётный счёт ООО «...»…, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 38 300 рублей (том 289 л.д.50-55, 56, 55);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 29.12.2015 в 20 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 89 по ул.Лазоревая г.Волгограда между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО В.Н., и а/м «MercedesBens 200Е» г/н «…», находящимся в собственности ФИО Н.А. и под управлением ФИОо В.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-157-12/15-Ц от 31.12.2015, претензия о выплате 50800 рублей, из которых 38300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО В.Н., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 68312 рублей, из которых 38300 рублей сумма страхового возмещения, определение Арбитражного суда Волгоградской области от 04.05.2016, в соответствии с которым иск ООО. .. оставлен без рассмотрения (том 289 л.д.82-159);

По факту оформления фиктивного ДТП от 10.01.2016 между а/м «VolkswagenPassat» г/н «…», находящимся в собственности. ..ой М.С. и под управлением. ..а А.С., и а/м «OpelCorsa» г/н «…», находящимся в собственности ФИОого А.М. и под управлением ФИОой М.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «VolkswagenPassat» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.124-153);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля. ..а А.С., пояснившего суду о том, что у него было трансФИОое средство Фольксваген Пассат, на котором она два раза оформлял фиктивные ДТП, пластилином наносил повреждения, помогал ему в этом ФИО, также был ФИО Михаил. За это он получил от ФИОа 10000 рублей. В отношении него был вынесен приговор с назначением условного наказания;

- показаниями свидетеля ФИОа А.Б., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 08.01.2016 он предложил своему знакомому. ..у А.С. за денежное вознаграждение оформить фиктивное ДТП с использованием а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…», который находился в пользовании. ..а А.С., при помощи аварийного комиссара ФИОа М.М. На его предложение. .. А.С. согласился. Он сообщил ФИОу М.М. от ом, что есть человек (... А.С.), который готов предоставить свой а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…» для оформления фиктивного ДТП за денежное вознаграждение. 10.01.2016, примерно в 15 часов 00 минут по предварительной договоренности он, ФИО М.М. и. .. А.С. встретились по адресу: г. Волгоград, Киро...ий район, пер.Залесский, д.1. ФИО М.М. предложил. ..у А.С. денежное вознаграждение в размере 10000 рублей взамен на оформление фиктивного ДТП с использованием а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…». ФИО М.М. сказал. ..у А.С., что для оформления фиктивного ДТП. .. А.С. должен предоставить свой а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…», заверенные у нотариуса светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…» и водительское удостоверение. ..а А.С., а также копии страхового свидетельства на а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…» и светокопию паспорта собственника а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…».. .. А.С. поехал заверять указанные копии документов. 10.01.2016, примерно в 15 часов 45 минут, по адресу: г. Волгоград, пер. Залесский, д.1. .. А.С. предоставил ФИОу М.М. для оформления фиктивного ДТП свой а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…», заверенные у нотариуса светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…» и водительское удостоверение. ..а А.С., а также копии страхового свидетельства на а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…» и светокопию паспорта собственника а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…». ..ой М.С. Затем, ФИО М.М. для увеличения суммы страхового возмещения нанес полосы по всей левой стороне кузова а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…» и сфотографировал а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…» с фиксацией сымитированных повреждений. ФИО М.М. пояснил. ..у А.С., что через пару дней он передаст обещанные 10000 рублей, и они разъехались. Он не помнит, заполнял ли ФИО М.М. извещение о ДТП на месте. Насколько он помнит,. .. А.С. каких-либо документов не подписывал в момент указанных событий по адресу: г. Волгоград, Киро...ий район, пер. Залесский, д.1. После этого он, ФИО М.М. и. .. А.С. уехали с указанного адреса и разъехались по своим делам. Автомобиль «Фольксваген Пассат» г/н «…» для осмотра в ООО. .. не предоставлялся. 12.01.2016 в первой половине дня он встретился с ФИОым М.М. по адресу: г.Волгоград, пер. Залесский, д.1, где ФИО М.М. вручил ему пакет документов: заявление о страховой выплате, договор уступки права требования от имени собственника а/м «Фольксваген Пассат» г/н «…», необходимых подписать у. ..ой М.С. для получения страховой выплаты. 12.01.2016 примерно в 12 часов 00 минут он приехал к. ..у А.С. по адресу проживания. ..а А.С.: г. Волгоград, ул. ФИОова, д.78, где перед домом передал. ..у А.С. указанные документы, которые необходимо было подписать у. ..ой М.С.. .. А.С. взял у него документы и зашел с ними в дом. После этого, спустя примерно 15 минут. .. А.С. вышел из дома и вернул ему подписанные документы, которые в свою очередь он передал ФИОу М.М. около д.1 по пер. Залесский г.Волгограда. 13.01.2016 в первой половине дня, по адресу: г. Волгоград, пер. Залесский, д.1 от ФИО В.В. он получил 10000 рублей, которые он должен был передать. ..у А.С. за оформленное фиктивное ДТП и причитающиеся ему 2000 рублей за посредничество в оформлении фиктивного ДТП от 10.01.2016. 13.01.2016, примерно в 12 часов 00 минут он встретился с. ..ым А.С. перед домом по адресу его проживания, где передал ему денежные средства в размере 10000 рублей, за оформленное фиктивное ДТП от 10.01.2016 (том 291 л.д.11-15);

- протоколом выемки, согласно которому, у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №51928 от 25.05.2016(том 291 л.д.51-54);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №51928 от 25.05.2016, согласно которому 02.06.2016 на основании исполнительного листа серии …, выданного 16.05.2016 арбитражным судом Волгоградской области по делу …, с р/с ПАО СК «...» на р/с ООО. .. перечислены 68 200 рублей (том 291 л.д.55-58, 59, 58);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 10.01.2016 в 16 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград ул. им. Кирова д.21 между автомобилем «VOLKSWAGEN PASSAT» г/н «…», находящимся в собственности. ..ой М.С. и под управлением. ..а А.С., и а/м «OPEL CORSA» г/н «…», находящимся в собственности ФИОого А.М. и под управлением ФИОой М.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-169-01/16-Ц от 12.01.2016, претензия о выплате 55 500 рублей, из которых 43000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VOLKSWAGEN PASSAT», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 73 200 рублей, из которых 43000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 26.04.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 68 200 рублей, в том числе 43000 рублей в качестве страхового возмещения (том 291 л.д.125-182).

По факту оформления фиктивного ДТП от 09.01.2016 между а/м «HyundaiIX35» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.Н.о. и под управлением ФИОа А.Д., и а/м «MercedesBenzE200» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо В.И. и под управлением ФИО Н.А.:

-показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «HyundaiIX35» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.12-22);

- показаниями свидетеля ФИОа А.Д., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2015 года, от своего знакомого ФИО В.В. ему стало известно, что можно получить денежные средства, путем составления фиктивного ДТП с участием его автомобиля, также тот дал ему мобильный номер аварийного комиссара ФИОа М.М., который поможет ему оформить фиктивное ДТП и получить страховую выплату. В декабре 2015 года для оформления фиктивного ДТП он посредством мобильной связи, связался с ФИОым М.М. и предложил ему встретиться. По телефону они договорились о встрече, ФИО М.М. попросил его приехать к офису ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, по адресу: б-р АДРЕС, д.26, при этом взять с собой копии заверенных нотариусом документов, а именно светокопии свидетельства о регистрации на а/м «Хёндай IX 35», г/н «…», водительского удостоверения, а также светокопию паспорта гражданина РФ на его имя, копию доверенности. После телефонного разговора, в этот же день, он направился к нотариусу, где заверил указанные ФИОым М.М. документы, после чего направился по указанному ФИОым М.М. адресу. Приехав к офису ООО «...» в. ..ом районе г.Волгограда, по адресу: б-р АДРЕС, д.26, его встретил ФИО М.М., в своем автомобиле он передал ему перечисленные выше копии документов. ФИО М.М. на кузове его автомобиля мелом или пластилином, точно он не видел, начертил полосы, которые далее отфотографировал на свой мобильный телефон, чтобы выдать их за повреждения, после чего он отнес их в офис, через некоторое время ФИО В.В. вышел из офиса, и возле него дал ему подписать несколько документов, что он и сделал, после этого он уехал по своим делам. В веФИОее время этого же дня в Киро...ом районе г.Волгограда он встретился с ФИО В.В., который передал ему от ФИОа М.М. денежные средства в сумме 35000 рублей. В январе 2016 года, он снова созвонился с ФИОым М.М. и снова они договорились о встрече, он также приехал к офису ООО «...», где снова передал ФИОу М.М. нотариально заверенные копии своих документов, после чего он сфотографировал его автомобиль и дал ему подписать документы, когда он подписал их, то уехал по своим делам. В веФИОее время этого же дня он встретился с ФИО В.В., который передал ему денежные средства от ФИОа М.М. в сумме 20000 рублей. При оформлении ФИОым М.М. фиктивных ДТП, место, время, дата, виновник, указанный в фиктивном европротоколе, ему известны не были (том 292 л.д.107-111, 138-144);

- протоколом осмотра документов, согласно которому, осмотрены документы арбитражных дел …, №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 09.01.2016 в 22 часа 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 93 по ул.Писемского г.Волгограда между а/м «HYUNDAI IX 35» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.Н.о. и под управлением ФИОа А.Д., и а/м «Мерседес Бенц 200 Е» г/н «…», находящимся в собственности ФИО Н.А. и под управлением ФИОо В.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-171-01/16-Ц от 12.01.2016, договор уступки права требования суммы утраты товарной стоимости №. ..-174-01/16-ЦУ от 12.01.2016, претензия о выплате 53 700 рублей, из которых 41 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «HYUNDAI IX 35», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71348 рублей, из которых 41 200 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 29.04.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 61328 рублей, в том числе 41 200 рублей в качестве страхового возмещения, претензия о выплате 29735, 84 рублей, из которых 21735,84 рублей сумма утраты товарной стоимости, исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 47235,84 рублей, из которых 21735,84 рублей сумма утраченной товарной стоимости, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 42235,84 рублей, в том числе 21735,84 рублей в качестве возмещения утраченной товарной стоимости (том 293 л.д.108-223);

- светокопией инкассового поручения №56415 от 03.06.2016, согласно которому 14.06.2016 с расчетного счета филиала ПАО СК «...» в Волгоградской области …, открытого в Росто...ом филиале ПАО «... Банк», на расчетный счет ООО. .. №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград, ул.им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены денежные средства в размере 61 328 рублей (том 292 л.д.85-86,том 293 л.д.164);

- светокопией инкассового поручения №258 от 01.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 42235,84 рублей (том 293 л.д.221).

По факту оформления фиктивного ДТП от 09.01.2016 между а/м «KiaCeed» «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой В.А. и а/м «ВАЗ 21150» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А.:

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой В.А., пояснившей суду о том, что в 2016 году он была в трудной жизненной ситуации, её брат ФИО Д.А. предложил оформить фиктивное ДТП с участием её автомашины, она согласилась. Они приехали в Киро...ий район, там было двое мужчин, она их не знает, все нарисовали, сфотографировали и уехали. Вечером ей позвонили через брата, который сказа ей выйти во двор, она вышла во двор, ей передали деньги. Уголовное дело в отношении неё прекратили за примирением сторон, она возместила ущерб страховой компании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Д.А., В.А., пояснившего суду о том, что его автомашина «Митсубиси Лансер» имела повреждения. Примерно в 2015-2016 году он участвовал в оформлении двух фиктивных ДТП со своей автомашиной, а также с автомашиной своей сес... ФИОой В. За это он получил 10000 рублей, потом 15000 рублей. Он по всем эпизодам возместил убытки страховой компании;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты светокопия платежного поручения №105 от 30.05.2016, светокопия инкассового поручения №845 от 19.09.2016 (том 294 л.д.38-41);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены светокопия платежного поручения №105 от 30.05.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены денежные средства в размере 40 100 рублей; светокопия инкассового поручения №845 от 19.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. перечислены 9 623 рубля (том 294 л.д.42-46, 47-48, 45,46);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 09.01.2016 в 19 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 82 «а» по ул. Тополевая г.Волгограда между а/м «Kia ED (Ceed)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой В.А., и а/м «ВАЗ 21150» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-164-01/16-Ц от 11.01.2016, претензия о выплате 42 600 рублей, из которых 30 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой В.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 59 723 рублей, из которых 30 100 рублей сумма страхового возмещения, решение от 24.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 49 723 рублей, в том числе 30100 рублей в качестве страхового возмещения (ом 294 л.д.93-154).

По факту оформления фиктивного ДТП от 15.01.2016 между а/м «NissanQashqai» г/н «…», находящимся в собственности ФИОого Р.С. и под управлением ФИОой М.В., и а/м «LadaPriora» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С.:

-показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «NissanQashqai» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.23-32);

- показаниями свидетеля ФИОого Р.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым его отца ФИОого С.В. в собственности имеется автомобиль марки «Nissan Qashqai» г/н …, которым пользуется не только последний, но и периодически ездит он и его ФИОь ФИОая М.В. 11.01.2016, примерно в 11 часов 00 минут, ему на телефон позвонила ФИОая М.В., которая сообщила, что кто-то поцарапал указанный автомобиль. ФИОая М.В. пояснила, что с автомобилем столкнулся какой-то неизвестный ей автомобиль, в тот момент, когда её не было рядом. Она оставила автомобиль пр...аркованным возле автомобильной мойки по адресу: г.Волгоград, ул. Генерала Шумилова, д. 5, а сама ушла в магазин. По возвращению обнаружила на кузове автомобиля повреждения в виде царапин на пластиковом молдинге. ..й задней двери, на пластиковом молдинге. ..й передней двери, на переднем бампере справа. Поскольку виновника на месте ДТП не было, то ФИОая М.В. позвонила ему. Затем он позвонил своему дяде ФИОову В.В. и попросил его помочь в вышеописанной ситуации. ФИОов В.В. сказал ему, чтобы он ехал на место ДТП, куда также подъедет его знакомый аварийный комиссар, который поможет в оформлении данного ДТП. Примерно в 12 часов 00 минут, 11.01.2016 он прибыл в вышеуказанное место, где встретил ФИО В.В. Последний ему пояснил, что для получения страховых выплат необходимо составить фиктивное ДТП, для чего нужно сделать у нотариуса заверенные копии водительского удостоверения его ФИОери и свидетельство о регистрации ТС, а затем предоставить ему указанные копии. На указанные условия он согласился и направился вместе с ФИОерью в нотариальную контору, где заверил копии вышеуказанных документов. Затем он отвез маму домой, а сам направился в указанное ФИО В.В. место, а именно на пер. Залесский г. Волгоград. Примерно в 13 часов 00 минут того же дня, он прибыл на указанное место, где встретил аварийного комиссара ФИОа М.М. Последнему он подтвердил, что желает получить страховую выплату путем оформления фиктивного ДТП, и передал ранее заверенные им копии водительского удостоверения ФИОери и свидетельства о регистрации ТС, а также страховой полис на автомобиль «Nissan Qashqai» г/н …, и копию паспорта ФИОого С.В., которая имелась на тот момент в салоне автомобиля. ФИО М.М. при помощи пластилина нанес полосы по всей поверхности. ..й стороны кузова указанного автомобиля (передний бампер, переднее. ..е крыло, передняя правая дверь, задняя правая дверь, заднее. ..е крыло), и при помощи своего телефона сфотографировал автомобиль с нанесенными полосами. Далее, сразу после производства фотографий автомобиля, ФИО В.В. передал ему 10 000 рублей за оформление указанного фиктивного ДТП и после этого, не позднее 14 часов 00 минут, он уехал. Извещение о ДТП от 15.01.2016 ни он, ни ФИОая М.В. не подписывали и объяснений в данном извещении не писали. Также он не подписывал каких-либо иных документов, связанных с оформлением фиктивного ДТП. Второго участника ДТП ФИОа А.С. согласно извещению о ДТП от 15.01.2016, он не знает, ФИОая М.В. и ФИОой С.В. какого-либо участия в оформлении фиктивного ДТП от 11.01.2016, извещение о ДТП от 15.01.2016, не принимали и не были осведомлены о том, что он оформляет фиктивное ДТП (том 295 л.д.104-108, 126-129);

- показаниями свидетеля ФИОой М.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в начале 2016 года, точную дату не помнит, однако это была зима, в светлое время суток, она находилась в Киро...ом районе г.Волгограда, где приехала на автомойку на автомобиле супруга марки «NissanQashqai» г/н … Остановившись возле мойки, она пр...арковала свой автомобиль и направилась в продуктовый магазин, название которого она не помнит. Вернувшись через несколько минут из магазина, она заметила, что на кузове её автомобиля были повреждения в виде царапин (потертостей) на. ..й стороне кузова, а именно на. ..й передней двери,. ..й задней двери и переднем бампере справа, были ли еще какие-то повреждения, она не помнит. Виновника ДТП на месте не было, кто им был ей неизвестно. Не зная, что делать в подобной ситуации, позвонила своему сыну Руслану и рассказала о произошедшем. На это Руслан сказал ей, что сейчас подъедет. Спустя некоторое время к ней подъехал незнакомый ей мужчина, который представился аварийным комиссаром, а затем подъехал Руслан. Последний отошел с указанным мужчиной в сторону и о чем-то поговорил. Руслан сказал ей, что все нормально и сообщил, что необходимо съездить к нотариусу, чтобы заверить там документы на автомобиль для получения страховой выплаты. Они с Русланом заехали в нотариальную контору в Советском районе г. Волгоград, в районе остановки «Обувная фабрика», где он сделал заверенные копии её водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС. После этого Руслан отвез её домой, а сам уехал куда-то на указанном автомобиле. Со слов Руслана он поехал оформлять ДТП. КаФИО образом будет происходить оформление, Руслан ей не пояснял и она об этом его не спрашивала. Каков правильный порядок оформления ДТП ей неизвестно, поскольку никогда этим не занималась. В ДТП от 15.01.2016 она не участвовала, и никаких документов не подписывала (том 295 л.д.31-35);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты светокопия платежного поручения №422 от 30.05.2016, светокопия инкассового поручения … от 19.09.2016 (том 295 л.д.66-69);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены светокопия платежного поручения №422 от 30.05.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчетный счет ООО …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены денежные средства в размере 28 500 рублей в качестве оплаты по страховому акту; светокопия инкассового поручения … от 19.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «... БАНК» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении «8621 ПАО. .. г. Волгоград, перечислены денежные средства в размере 28 623 рублей в качестве оплаты по исполнительному листу (том 295 л.д.70-76, 77, 75, 76);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 15.01.2016 в 6 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 51 по ул. Лазоревая г.Волгограда между а/м «Nissan Qashqai» г/н «…», находящимся в собственности ФИОого С.В. и под управлением ФИОой М.В., а/м «Lada Priora 217030» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой И.А. и под управлением ФИОа А.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-198-01/16-Ц от 15.01.2016, претензия о выплате 50 000 рублей, из которых 37 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОого С.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67 123 рублей, из которых 37 500 рублей сумма страхового возмещения, решение от 24.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 57 123 рублей, в том числе 37500 рублей в качестве страхового возмещения (том 295 л.д.156-217).

По факту оформления фиктивного ДТП от14.01.2016 между а/м «Ssangyong Actyon» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства, согласно которому осмотрен автомобиль «Ssangyong Actyon» г/н «…», по указанному ДТП были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.23-32);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.В., пояснившего суду о том, что у него был автомобиль «Ssangyong Actyon», на котором он два раза оформлял фиктивное ДТП при помощи аварийных комиссаров, их фамилии не помнит. За это он получал деньги 7000 рублей или 10000 рублей.Ему знакома организация ООО. ... По уголовному делу ему назначили условное наказание, ущерб страховой компании он выплатил.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что ДТП от 14.01.2016 между а/м «Ssangyong Actyon» г/н «…», находящимся в его собственности и под его управлением, и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.В., фиктивное и он в нем участия не принимал. Данное ДТП было оформлено ФИОым М.М. (том 297 л.д.89-93, 131-135).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.В. поддержал их в полном объеме. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.В., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения … от 26.07.2016(том 297 л.д.51-54);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения … от 26.07.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...» в Пензенской области …, открытого в Пензенском отделении №8624 ПАО. .. по адресу: г. Пенза, ул. ФИОа, д.81, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 66972 рубля (том 297 л.д.55-64, 65-66, 60);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 14.01.2016 в 22 часа 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 62 по ул. Майская г.Волгограда между а/м «SSANGYONG ACTYON» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-196-01/16-Ц от 15.01.2016, претензия о выплате 54 300 рублей, из которых 41 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71 972 рублей, из которых 41 800 рублей сумма страхового возмещения, решение от 13.05.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66 972 рублей, в том числе 41800 рублей в качестве страхового возмещения (том 297 л.д.146-208);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 14.01.2016 в 22 часа 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 62 по ул. Майская г.Волгограда между а/м «SSANGYONG ACTYON» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.В., договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-197-01/16-ЦУ от 15.01.2016, претензия о выплате 26603,71 рублей, из которых 18603,71 рублей сумма утраты товарной стоимости, исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 43726,71 рублей, из которых 18603,71 рублей сумма утраченной товарной стоимости, решение от 17.10.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 24327,70 рублей, в том числе 18603,71 рублей в качестве возмещения утраченной товарной стоимости (том 169 л.д.1-144);

- светокопией инкассового поручения №318248 от 21.11.2016, согласно которому 21.11.2016 с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытого в ПАО. .. г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены денежные средства в размере 24327,70 рублей в качестве оплаты по исполнительному листу (том 55 л.д.161).

По факту оформления фиктивного ДТП от 12.01.2016 между а/м «HyundaiSolaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «HyundaiSolaris» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он, не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.124-153);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Ю.Н., пояснившего суду о том, что с 2012 года у него в собственности имеется автомобиль «Хендай Солярис». Данный автомобиль он сдавал за денежное вознаграждение в аренду ФИОу. В 2016 году ФИО пришел к нему и сказал о том, что он попал в ДТП, нужно съездить к нотариусу и оформить документы. Они съездили к нотариусу, оформили доверенность, ФИО сказал, что сам все сделает. На автомашине были повреждения замятина на задней двери и заднем крыле по. ..й стороне. По оформленному европротоколу ему, как собственнику, какие-то денежные средства не перечислялись.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа Ю.Н., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в ДТП от 12.01.2016 между а/м «HyundaiSolaris» г/н «…», находящимся в его собственности и под его управлением, и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.В., он участия не принимал, данное ДТП могло быть оформлено ФИОым К.А., у которого был автомобиль в пользовании (том 299 л.д.9-13).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Ю.Н. поддержал их в полном объеме. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа Ю.Н., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями свидетеля ФИОо М.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 12.01.2016 между а/м «HyundaiSolaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в его собственности и под его управлением, он участия не принимал, данное ДТП фиктивное и кем оно было оформлено ему известно не было (том 299 л.д.14-18);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №54717 от 31.05.2016 (том 299 л.д.28-30);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №54717 от 31.05.2016, согласно которому 08.06.2016 на основании исполнительного листа …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены денежные средства в размере 62 412 рублей (том 299 л.д.31-36, 37, 36);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …6, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 12.01.2016 в 17 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.200 по ул. Красных Командиров г.Волгограда между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-183-01/16-Ц от 13.01.2016, претензия о выплате 52800 рублей, из которых 40 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Hyundai Solaris», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 412 рублей, из которых 40 300 рублей сумма страхового возмещения, решение от 10.05.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62412 рублей, в том числе 40300 рублей в качестве страхового возмещения (том 299 л.д.38-160).

По факту оформления фиктивного ДТП от 12.01.2016 между а/м «Mitsubisi Lancer 2.0» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Lada 211440» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Э.С.о.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «MitsubishiLancer 2.0», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.124-153);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Е.А., пояснившей суду о том, что у неё имеется автомобиль Митсубиси Лансер. В период 2015-2016 года её автомобиль попадал в ДТП, какие повреждения имелись, не помнит. Кроме неё мог пользоваться автомобилем, мужчина, который на тот момент у неё был.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОой Е.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в ДТП от 12.01.2016 между а/м «Mitsubishi Lancer 2.0» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под ее управлением, и а/м «Lada 211440» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Э.С.о., она участия не принимала, данное ДТП могло быть оформлено ФИОым К.А., у которого был автомобиль в пользовании (том 301 л.д.49-52).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОа Е.А. поддержала их, пояснив, что подпись в протоколе её. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОой Е.А., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №39 от 01.06.2016 (том 301 л.д.36-38);

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №39 от 01.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» по адресу: г.Волгоград ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «А», перечислены 50 000 рублей (том 301 л.д.39-43, 44, 42);

-протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 12.01.2016 в 23 часа 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.105 «а» по ул. им. Кирова г.Волгограда между а/м «MitsubishiLancer 2.0» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Lada 211440» г/н «…», находящимся в собственности ФИОова Э.С.о. и под управлением ФИОова Э.С.о. заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-181-01/16-Ц от 13.01.2016, претензия о выплате 55500 рублей, из которых 43 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MitsubishiLancer 2.0», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72 843 рублей, из которых 43 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 22.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 65843 рублей, в том числе 43 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 301 л.д.54-103).

По факту оформления фиктивного ДТП от13.01.2016 между а/м «FordFocus» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо С.Н., и а/м «OpelOmega» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.В. и под управлением ФИОа А.В., предоставленного в ООО. .. ФИОым М.М.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «FordFocus» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством текстового мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.63-76);

- показаниями свидетеля ФИОой С.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 13 января 2016 года, примерно в 10 часов 30 минут, она, управляя своим автомобилем Форд Фокус, передвигалась по ул. Закавказской г.Волгоград. В какой-то момент она почувствовала скрежет металла и толчок, после чего увидела в зеркало заднего вида, что в нее въехал автомобиль марки «ЛАДА», модель не помнит. Она остановилась, вышла из автомобиля и обнаружила, что на кузове ее автомобиля образовались меФИОические повреждения в результате данного ДТП. Так как в ДТП она ранее не попадала, то растерялась и не знала, что делать, на что водитель-виновник, предложил ей вызвать аварийных комиссаров, на что она согласилась. После этого приехал аварийный комиссар ФИО М.М., который стал осФИОривать их автомобили и установил, что у второго водителя-виновника отсутствует страховой полис, вследствие чего оформление данного страхового случая невозможно. Вследствие этого, ФИО М.М. предложил ей оформить фиктивное ДТП с участием ее автомобиля, где необходимо было указать виновником другого лица, у которого имеется страховой полис, но фактически в ДТП не участвовал. В виду того, что повреждения ей необходимо было как-то устранить, а денежных средств на это у нее не было, она на предложение ФИОа М.М. согласилась. Кроме этого, ФИО М.М. сказал, что необходимо будет съездить к нотариусу и нотариально заверить копии документов на автомобиль и ее водительского удостоверения, а также копии страхового полиса и паспорта собственника пострадавшего ТС. На это она согласилась, и поехала вместе с комиссаром в гаражный кооператив в Киро...ом районе около остановки «Руднева», точный адрес которого она назвать не может. Второй участник ДТП с ними никуда не ездил, при этом никаких документов на месте не подписывал. В гаражном кооперативе они подъехали к одному из автосервисов, где находился ранее ей не знакомый ФИО А.С., которого она узнала по фотографии, после чего они вместе осмотрели ее автомобиль. ФИО М.М. предложил ей дорисовать при помощи пластилина повреждения на ее автомобиле, однако она не совсем понимала, как это будет выглядеть, но в виду того, что это помогло бы увеличить страховую выплату, она согласилась. Примерно в 12 часов 30 минут, ФИО А.С. стал рисовать на кузове ее автомобиля полосы, которые сфотографировал и на фотоснимках данные полосы выглядели как повреждения, однако в настоящее время она не помнит, где именно он рисовал полосы. После этого они попрощались и она поехала заверять все необходимые ФИОу М.М. копии для оформления фиктивного ДТП. 15.01.2016, примерно в 18 часов 50 минут, ФИО М.М. позвонил на ее телефон и спросил, куда ему подъехать, чтобы отдать ей денежные средства, на что она сказала ему, чтобы он приехал на адрес ее проживания: г. Волгоград, ул. Закавказская, д. 1. Примерно в 19 часов 00 минут, когда ФИО М.М. приехал к ее дому, то она передала ему заверенные у нотариуса копии документов, после чего, примерно в 19 часов 10 минут, она расписалась в представленных ей ФИОым М.М. документах, среди которых было извещение о ДТП, заявление о страховой выплате, договор уступки права требования и иные документы, необходимые для уступки права требования ООО. .., после чего примерно в 19 часов 15 минут, она получила от ФИОа М.М. 15000 рублей (том 302 л.д.58-61, 80-82);

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым 13.01.2016 примерно в районе остановки «Закавказской» в Киро...ом районе г.Волгоград он находился у своих знакомых в находящемся там ГК, его название он не помнит. После чего, примерно в 12 часов 20 минут, в данный ГК приехал ФИО М.М. с ранее незнакомой ему девушкой, как ему в дальнейшем стало известно ФИОо С.Н. ФИО М.М. рассказал ему, что познакомился с ней при оформлении ее ДТП, однако у виновника в ДТП не оказалось страховки,. ..иду чего они договорились, что он оформит ДТП с ее участием. ФИО М.М. попросил его нарисовать полосы на ее автомобиле, а также найти данные на виновников за 300 рублей. Он согласился, после чего, примерно в 12 часов 30 минут, нарисовал полосы на автомобиле ФИОо С.Н., после чего, примерно в 12 часов 40 минут, ФИО М.М., сфотографировал данные полосы, а примерно в 12 часов 45 минут, он по средствам «Вайбер» скинул ему данные на виновника, за что получил в последующем 3000 рублей. Более он ФИОо С.Н. не видел, с ней не общался. Ему известно, что ФИО М.М. в дальнейшем поддерживал с ней романтические отношения, однако как долго, ему не известно (том 302 л.д.6-7);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.В., пояснившего суду о том, что в 2013 году он продал свою автомашину, в 2015-2016 году у него в собственности никаких автомобилей не было. С 29.04.2016 он отбывал наказание в ИК-12. ПАО СК «...» в порядке регресса хотели взыскать с него 40 000 рублей за ДТП, но он в этом ДТП не участвовал. У него брали образцы подписи, в извещениях были не его подписи;

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №714 от 05.09.2016(том 302 л.д.32-34);

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №714 от 05.09.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытого в АО «...Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград перечислены 67 507 рублей (том 302 л.д.35-38, 39, 38);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 13.01.2016 в 19 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград, ул. им. Писемского д.14 между а/м «FORDFOCUS», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой С.Н. (до замужества ФИОо), и а/м «OpelOmega» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой И.В. и под управлением ФИОа А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-199-01/16-Ц от 15.01.2016, претензия о выплате 57 100 рублей, из которых 44 600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой С.Н., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 74507 рублей, из которых 44 600 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 22.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 67 507 рублей, в том числе 44 600 рублей в качестве страхового возмещения (том 302 л.д.85-170).

По факту оформления фиктивного ДТП от 13.01.2016 между а/м «Renault SR» г/н «…» находящимся в собственности и под управлением ФИОой Л.Н., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо В.С. и под управлением ФИОа Ю.О.:

-показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Renault SR», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждения было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.12-22);

- показаниями свидетеля ФИОой Л.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым согласно которым в ДТП от 13.01.2016 между а/м «Renault SR» г/н «…» находящимся в ее собственности и под ее управлением, и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо В.С. и под управлением ФИОа Ю.О., она участия не принимала, данное ДТП могло быть оформлено ФИОым К.А., у которого был автомобиль в пользовании (том 303 л.д.9-13);

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №597 от 06.09.2016(том 303 л.д.54-56);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №597 от 06.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО. .. №…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград перечислены 58 139 рублей(том 303 л.д.57-62, 63, 59);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 13.01.2016 в 01 час 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.50 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда между а/м «Renault SR» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Л.Н., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо В.С. и под управлением ФИОа Ю.О., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-188-01/16-Ц от 14.01.2016, претензия о выплате 52900 рублей, из которых 40 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Renault SR», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 139 рублей, из которых 40 400 рублей сумма страхового возмещения, решение от 22.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 58139 рублей, в том числе 40 400 рублей в качестве страхового возмещения (том 303 л.д.144-221).

По факту оформления фиктивного ДТП от18.01.2016 между а/м «VolkswagenGolfPlus» г/н «…», находящимся в собственности СФИОого О.А. и под управлением СФИОого С.О., и а/м «ChevroletLanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением ФИОа А.А.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля СФИОого С.О., пояснившего суду о том, что в 2016 году у него в пользовании был автомобиль его отца «Фольксваген Гольф». В ДТП по ул.Письменская д.45 г.Волгоград с автомобилем «Шевроле Ланос» под управлением ФИОа он не подпадал. Свои данные он передавал знакомому … по прозвищу «Грузин». За оформление фиктивных ДТП получил 10000 рублей. Уголовное дело в отношении него прекращено за примирением сторон, ущерб страховой компании он возместил в полном объеме;

- показаниями свидетеля ФИОа А.Б., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 14.01.2016 примерно в 08 часов 00 минут он приехал к дому 1 по ул. Первой Пятилетки г.Волгограда, где по заранее достигнутой договорённости СФИОий С.О. передал ему свидетельство о регистрации на а/м «Фольксваген Гольф» г/н «…», свое водительское удостоверение, светокопию паспорта на имя СФИОого О.А. (собственник а/м «VolkswagenGolf» г/н «…») и страховой полис о регистрации на а/м «VolkswagenGolf» г/н «…». После этого он заверил светокопии свидетельства о регистрации а/м «VolkswagenGolf» г/н «…» и водительское удостоверение на имя СФИОого С.О. и вернул оригиналы документов СФИОому С.О. Насколько он помнит, документы заверял в нотариальной конторе по ул. 64-й Армии г.Волгограда. 18.01.2016, в утреннее время, по предварительной договорённости он получил от СФИОого С.О. ключи от а/м «VolkswagenGolf» г/н «…». Примерно в 11 часов 30 минут он позвонил ФИО В.В. и сказал, чтобы они с ФИОым М.М. приехали к д.№1 по ул.Первой Пятилетки г.Волгограда для оформления фиктивного ДТП с участием а/м «VolkswagenGolf» г/н «…». Примерно в 12 часов 00 минут 18.01.2016 на указанный адрес приехали ФИО В.В. и ФИО М.М., где он передал нотариально заверенные документы: свидетельства о регистрации на а/м «VolkswagenGolf» г/н «…» и водительское удостоверение СФИОого С.О., а также светокопию паспорта на имя СФИОого О.А. и страховое свидетельство на а/м «VolkswagenGolf» г/н «…» ФИО В.В. и ФИОу М.М. В свою очередь ФИО М.М. при помощи пластилина нанес полосы по всей. ..й стороне а/м «VolkswagenGolf» г/н «…», имитирующие повреждения при ДТП и произвел фотоснимки данного автомобиля с фиксацией сымитированных повреждений, которые передал вместе с указанными светокопиями документов в ООО. ... Каких-либо документов при фотографировании а/м «VolkswagenGolf» г/н «…» ни он, ни ФИО М.М., ни ФИО В.И. не заполняли. А/м «VolkswagenGolf» г/н «…» для осмотра в ООО. .. не предоставлялся. 18.01.2016 в веФИОее время он вернул ключи от а/м «VolkswagenGolf» г/н «…» СФИОому С.О. по адресу его проживания. На этом его роль в оформлении фиктивного ДТП от 18.01.2016 с участием СФИОого С.О. закончилась. Примерно через 1-2 дня, за посредничество в оформлении фиктивного ДТП от 18.01.2016 от ФИО В.В. он получил 2000 рублей. Сколько получил ФИО В.В. от ФИОа М.М. за оформление данного ДТП, ему не известно. Получил ли денежные средства за оформление ДТП от 18.01.2016 СФИОий С.О. ему не известно. Денежными средствами, вырученными за оформление фиктивного ДТП, он не распоряжался (том 304 л.д.11-14);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №178 от 31.05.2016(том 304 л.д.76-79);

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №178 от 31.05.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены 45500 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 304 л.д.80-84, 83,том 26 л.д.68-85);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 18.01.2016 в 01 час 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 45 по ул. Писемского г.Волгограда между а/м «VolkswagenGolf» г/н «…», находящимся в собственности СФИОого О.А. и под управлением СФИОого С.О., и а/м «CHEVROLETLanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением ФИОа А.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО от имени собственника автомобиля СФИОого О.А., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-213-01/16-Ц от 18.01.2016, претензия о выплате 48 000 рублей, из которых 35 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenGolf» (том 304 л.д.159-223).

По факту оформления фиктивного ДТП от 18.01.2016 между а/м «VolkswagenPolo» г/н «…», находящимся в собственности ФИО Г.Д. и под управлением ФИО С.В., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо Е.А.:

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО Г.Д., пояснившей суду о том, что в 2016 году у неё в собственности находился автомобиль Фольксваген поло, она не ездила сама за рулем. Автомобилем управлял её муж ФИО С.В. Обстоятельства ДТП от 18.01.2016 с участием её автомобиля и автомобиля ВАЗ 21093, ей не известны, она к этому не причастна. Супруг не говорил ей, что попадал в ДТП. Как было оформлено ДТП с участием её автомобиля от 18.01.2016 и автомобиля ВАЗ 21093 под управлением ФИОо Е.А., не знает. ФИОо Е.А. ей не знаком. …;

- показаниями свидетеля ФИО С.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 18.01.2016 между а/м «VolkswagenPolo» г/н «…», находящимся в собственности ФИО Г.Д. и под его управлением, и а/м «ВАЗ 21093» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо Е.А.,его супруга ФИО Г.Д. участие не принимала, и данное ДТП фиктивное и было оформлено его братом ФИО В.В. и ФИОым М.М. (том 305 л.д.86-90);

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №709 от 28.07.2016(том 305 л.д.164-167);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №709 от 28.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва по адресу: г.Москва, ул.Мясницкая, д.43, стр. 1, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 42 100 рублей (том 306 л.д.1-21, 22, 20);

- светокопией инкассового поручения №102 от 07.10.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕСая, 40, перечислены денежные средства в размере 20 021 рубля (том 307 л.д.1330;

-протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел №…, в том числе фиктивное извещение якобы произошедшем 18.01.2016 в 06 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 3 по ул. Химзаводская г.Волгограда между а/м «VolkswagenPolo», г/н «…», находящимся в собственности ФИО Г.Д. и под управлением ФИО С.В., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо Е.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-205-01/16-Ц от 18.01.2016, претензия о выплате 54 800 рублей, из которых 42 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenPolo», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72115 рублей, из которых 42 300 рублей сумма страхового возмещения, решение от 29.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62 121 рубля, в том числе 42 300 рублей в качестве страхового возмещения (том 307 л.д.52-141).

По факту оформления фиктивного ДТП от 19.01.2016 между а/м «ChevroletCruze» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.В., и а/м «OpelCorsa» г/н «…», находящимся в собственности ФИОого А.М. и под управлением ФИОой М.А., предоставленного в ООО. .. ФИОым М.М.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «CHEVROLETKL1JCRUZE», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.25-48);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОова Д.В., пояснившего суду о том, что коллега по работе ФИО Александр предложил оформить подставное ДТП, организаторов не знает, все действия происходили через него на территории Киро...ого района. Два человека, которых он не знает, видел их один раз, ими было произведено несколько потертостей на его автомобиле с применением пластилина. Они заполнили все документы, поставил свои подписи. За это он получил деньги через посредника до 20000 рублей. Уголовное преследование в отношении него прекращено, он оплатил полностью ущерб страховой компании;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №601 от 22.06.2016, светокопия платежного поручения №714 от 27.09.2016 (том 310 л.д.62-65);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №601 от 22.06.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»… открытого в ПАО «... Банк» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южный филиал ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 36 100 рублей; светокопия платежного поручения №714 от 27.09.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…открытого в ПАО «... Банк» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград, перечислены 13 900 рублей (том 310 л.д.66-72, 73, 70, 71);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 19.01.2016 в 01 час 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 70 по ул. Пожарского г.Волгограда между а/м «CHEVROLETKL1JCRUZE» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.В., и а/м «OPELCORSA» г/н «…», находящимся в собственности ФИОого А.М. и под управлением ФИОой М.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-230-01/16-Ц от 20.01.2016, претензия о выплате 45 200 рублей, из которых 32 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОова Д.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 62323 рублей, из которых 32 700 рублей сумма страхового возмещения, решение от 25.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 16223 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов (том 310 л.д.119-237).

По факту оформления фиктивного ДТП от 19.01.2016 между а/м «ToyotaPasso» г/н «…», под управлением ФИОой А.С., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», под управлением ФИОой Ю.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «ToyotaPasso», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.124-153);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОого Ю.В., пояснившего суду о том, что он участвовал в оформлении фиктивных ДТП с автомашинами «Тойота» и «Хендай». Аварийные комиссары ФИО Михаил и ФИО в Киро...ом районе предложили за их счет устранить повреждения на автомобиле, нужно было заполнить документы, и они обещали сами сделать страховку. Были. Они ему восстановили машину. ФИОа к ДТП не причастна.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОого Ю.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что 18.01.2016 примерно в 09 часов 00 минут ему позвонил ему знакомый ФИО К.А., который предложил ему оформить за денежное вознаграждение фиктивное извещение через аварийного комиссара ФИОа М.М. на автомобиль «ToyotaPasso», принадлежащий ФИОой А.С. На его предложение он ответил. ..м, поскольку в тот момент нуждался в денежных средстФИО. Затем, он по предварительной договоренности с ФИОым М.М., 19.01.2016 примерно в 14 часов 00 минут, находился у автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, Киро...ий район, ул. Г. Шумилова, д.9, куда приехал ФИО М.М. В ходе общения тот вновь предложил ему оформить фиктивное ДТП с участием автомобиля «ToyotaPasso», при этом пообещав ему денежное вознаграждение в размере 30000 рублей.После их разговора и его согласия на участие в оформлении фиктивного ДТП, 19.01.2016 примерно в 14 часов 15 минут у автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, Киро...ий район, ул. Г. Шумилова, д.9, Михаил при помощи пластилина, начертил полосы на всех элементах. ..й стороны кузова его автомобиля (бамперах, крыльях, дверях), чтобы визуально выглядело, как будто автомобиль попал в ДТП, после чего Михаил сфотографировал повреждения на камеру своего мобильного телефона. По словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения его автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Кроме того, в этот момент по просьбе ФИОа М.М. передал ему документы, которые он заранее заверил у нотариуса (свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение). В ходе данной встречи Михаилом был оформлен фиктивный европротокол, однако ни он, ни ФИОа А.С. в нем не расписывался, да и ей об этом ДТП ничего не было известно, поскольку он ей об этом ничего не сообщал (том 312 л.д.45-48, 50-53, 54-57, 58-62, 76-80).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Ю.В. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОого Ю.В., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Ю.С., пояснившей суду о том, что на неё было оформлено 12 ДТП, в которых она не участвовала;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята светокопия инкассового поручения №913247 от 07.11.2016 (том 312 л.д.32-34);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №913247 от 07.11.2016, согласно которому на основании исполнительного листа ФИО, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу ФИО, с расчетного счета ПАО СК «...»ФИО, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО. .. г. Смоленск, на расчетный счет ООО. .. ФИО, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 70 103 рубля (том 312 л.д.35-42, 43, 42);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел ФИО, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 19.01.2016 в 21 час 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 131 по ул. им. 64-й Армии, г.Волгограда между а/м «Toyota Passo» г/н «ФИО», находящимся в собственности и под управлением ФИОой А.С., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «ФИО», находящимся в собственности ФИОко С.Г. и под управлением ФИОой Ю.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-228-01/16-Ц, датированный 20.01.2016, претензия о выплате 62 600 рублей, из которых 50 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой А.С., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 22.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 70103 рублей, в том числе 50 000 рубле й в качестве страхового возмещения (том 313 л.д.1-138).

По факту оформления фиктивного ДТП от 20.01.2016 между а/м «NissanQashqai» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.Г. и под управлением ФИОа А.В.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа В.В., пояснившего суду о том, что в 2016 году у него в собственности находился автомобиль Ниссан Кашкай, г/…, застрахованный в ПАО СК «...» по полису ОСАГО. В кругу друзей ему предложили с помощью ОСАГО заработать, он согласился. С ним созвонились, он приехал в Киро...ий район на переулок Залесский, дом 1, где какой-то человек нарисовал на его левой части машины пластилином линии, сфальсифицировав ДТП. Он подписал извещение о ДТП. Второго участника ДТП не было. За это он получил 10 000 рублей в этот же день. Страховой компании погасили ущерб 75 623 рубля.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа В.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что с 2014 года у него в собственности и пользовании имеется автомобиль марки «Nissan Qashqai» г/н …. На данном автомобиле кроме него никто не ездит и никогда не ездил. Мошенничество в сфере страхования с указанным автомобилем он совершил при следующих обстоятельстФИО. Примерно 19.01.2016, точную дату не помнит, от кого-то из случайных знакомых ему стало известно, что через аварийных комиссаров можно заработать легких денег путем участия в оформлении фиктивного ДТП. Для оформления фиктивного ДТП никаких повреждений на кузове автомобиля наносить не понадобится, а только предоставить его для производства фотографии с нарисованными перед этим полосами на кузове. Так как он на тот момент сильно нуждался в денежных средстФИО, то пожелал воспользоваться данным способом заработка. Он в тот же день созвонился с ранее не знакомым ему мужчиной, номер телефона которого ему дал тот же человек, который рассказал о возможности участия в фиктивном ДТП. Указанный мужчина представился аварийным комиссаром и пояснил ему, что для участия в оформлении фиктивного ДТП ему необходимо заверить у нотариуса копии своего водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС, а также сделать копии своего паспорта и страхового полиса на автомобиль, и с указанными документами приехать по адресу: г. Волгоград, пер.Залесский, д. 1. На данные условия он согласился и на следующий день, а именно, 20.01.2016, примерно в 09 часов 00 минут, направился на указанном автомобиле марки «Nissan Qashqai» г/н … в указанное место, при этом по пути он заехал в нотариальную контору, расположенную в районе остановки «Лавровая», где сделал заверенные копии указанных документов. После этого он направился на вышеуказанное место, где встретил там ранее незнакомого ему мужчину. Прибыл в указанное место он примерно в 10 часов 00 минут. Затем, спустя несколько минут, в указанное место прибыл еще один ранее не знакомый ему молодой человек, который представился аварийным комиссаром. Указанный молодой человек поинте...вался привез ли он копии документов, на что он передал ему их. Затем указанный аварийный комиссар при помощи пластилина нанес полосы по всей поверхности левой стороны кузова принадлежащего ему автомобиля «Nissan Qashqai» г/н …, а именно по переднему бамперу, переднему левому крылу, передней левой двери, задней левой двери и пластиковых накладках дверей. После этого аварийный комиссар при помощи своего телефона сфотографировал его автомобиль с нанесенными полосами. Далее, находясь в указанном месте, аварийный комиссар, который наносил полосы на кузове его автомобиля, заполнил извещение о ДТП от 20.01.2016, согласно которому, он в указанную дату якобы попал в ДТП на автомобиле «Nissan Qashqai» г/н … с автомобилем марки «Daewoo Nexia». В извещении о ДТП аварийный комиссар указал как якобы поврежденные детали кузова его автомобиля, на которых перед этим наносил полосы. Затем данный аварийный комиссар сказал, чтобы он лично поставил свои подписи в указанном извещении о ДТП, что он и сделал. Кто расписывался за фиктивного виновника ему неизвестно, и он этого не видел. Кроме извещения о ДТП каких-либо иных документов, связанных с оформлением фиктивного ДТП он не подписывал. За оформление указанного фиктивного ДТП, по заранее обусловленной договоренности от указанного мужчины, который находился на месте к его приезду, он получил 10 000 рублей, и примерно в 11 часов 00 минут он уехал домой. Второго участника ДТП ФИОа А.В., указанного в извещении о ДТП от 20.01.2016, он не знает. Откуда аварийный комиссар взял данные фиктивного виновного ему не известно. Более иных фиктивных ДТП он не оформлял, свои документы для оформления фиктивного ДТП он никому более не предоставлял (том 315 л.д.72-76, 103-106).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО В.В. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа В.В., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.В., пояснившего суду о том, что в декабре 2015 года у него в собственности был автомобиль «Дэу Нексиа». В ДТП 20.01.2016 года с автомобилем «Нисан Кашкай» не попадал, оно было фиктивным. Через общих знакомых нашел аварийного комиссара, они встретились, подставили машину, сфотографировали;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты светокопия платежного поручения №968 от 22.06.2016, светокопия платежного поручения №98 от 28.09.2016, светокопия инкассового поручения №836090 от 08.11.2016 (том 315 л.д.40-43);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №968 от 22.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 40 000 рублей; светокопия платежного поручения №98 от 28.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград перечислены 10 000 рублей; светокопия инкассового поручения №836090 от 08.11.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...» в Пензенской области …, открытого в Пензенском отделении №8624 ПАО. .. г. Пенза, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград перечислены 25 623 рубля (том 315 л.д.44-49, 50-53, 47, 48, 49);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 20.01.2016 в 23 часа 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 273 по ул. Череповецкая г.Волгограда между а/м «Nissan Qashqai» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности ФИО А.Г. и под управлением ФИОа А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-241-01/16-Ц от 21.01.2016, претензия о выплате 55 500 рублей, из которых 43 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Nissan Qashqai», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72843 рублей, из которых 43 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 22.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 65 623 рублей, в том числе 43 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 315 л.д.122-220).

По факту оформления фиктивного ДТП от21.01.2016 между а/м «Renault Megane», г/н «…» под управлением ФИОа Д.А. и а/м «RenaultSandero», г/н «…» под управлением ФИОа В.Б.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.Д., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 21.01.2016 примерно в 13 часов 00 минут, он по предварительной договоренности по мобильному телефону с ФИОым М.М., подъехал к д.1 по пер. Залесский г.Волгограда, где его ожидал последний, где впоследствии 21.01.2016 примерно в 13 часов 15 минут ФИО М.М., находясь по адресу: г.Волгоград, пер.Залесский, д.4, при помощи пластилина начертил полосы на всех элементах левой стороны кузова автомобиля (бамперах, крыльях, дверях) «RenaultMegane», после чего он сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона, также они заранее договорились с ФИОым М.М., что за его участие в фиктивном извещении о ДТП он получит от последнего 15000 рублей. Затем он передал ФИОу М.М. документы, которые он заранее заверил нотариуса (свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение). В ходе данной встречи ФИОым М.М. был оформлен фиктивный европротокол, однако в данном европротоколе он не расписывался. После чего, в тот же день примерно в 20 часов у автомойки «Дождь» неподалеку от описанного места он встретился с ФИОым М.М., где он от него получил денежные средства в размере 15000 рублей, которыми он в дальнейшем распорядился по своему усмотрению (том 316 л.д.56-59, 74-77);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Д.А., пояснившего суду о том, что с 2013 года и по настоящее время у него собственности находится автомобиль марки «Рено Меган». 21.01.2016 его автомобиль в ДТП с автомобилем «РЕНО Сандеро» не участвовал, он ничего не подписывал;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа В.Б., пояснившего суду о том, что в ДТП 21.01.2016 с автомобилем «Рено Меган» под управлением ФИОа Д.А., он не попадал, аварийные комиссары оформили документы, самой аварии не было;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №747 от 23.06.2016 (том 316 л.д.38-40);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №747 от 23.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .. №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 35 400 рублей(том 316 л.д.41-44, 45, 44);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 21.01.2016 в 06 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии на пр-те Университетский г.Волгограда между а/м «Renault Megane» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «RenaultSandero» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Т.С. и под управлением ФИОа В.Б., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-240-01/16-Ц от 21.01.2016, претензия о выплате 47 900 рублей, из которых 35 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Renault Megane», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 65 023 рублей, из которых 35 400 рублей сумма страхового возмещения, решение от 29.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 55023 рублей, в том числе 35 400 рублей в качестве страхового возмещения (316 л.д.137-193).

По факту оформления фиктивного ДТП от 21.01.2016 между а/м «KIA Rio» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой В.К., и а/м «ВАЗ 21063» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.М.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Kia Rio», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством текстового мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.77-98);

- показаниями свидетеля ФИОой В.К., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 21.01.2016 между а/м «KIA Rio» г/н «…», находящимся в ее собственности и под ее управлением, и а/м «ВАЗ 21063» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.М., она участия не принимала, данное ДТП могло быть оформлено ФИОым К.А., у которого был автомобиль в пользовании (том 317 л.д.27-31);

- показаниями свидетеля ФИОа В.М., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 21.01.2016 между а/м «KIA Rio» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой В.К., и а/м «ВАЗ 21063» г/н «…», находящимся в его собственности и под его управлением, он участия не принимал, данное ДТП фиктивное и кем оно было оформлено ему известно не было (том 317 л.д.22-26);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №598 от 24.06.2016(том 317 л.д.36-38);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №598 от 24.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва на расчётный счёт ООО. .. №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены денежные средства в размере 48 500 рублей(том 317 л.д.39-44, 45, 43);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 21.01.2016 в 07 часов 05 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 28 «а» по ул. им. 64-й Армии г.Волгограда между а/м «Kia Rio» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой В.К., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.М., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-246-01/16-Ц от 21.01.2016, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №...-247-01/16-ЦУ, претензия о выплате 51000 рублей, из которых 38 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Kia Rio», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 68 163 рублей, из которых 38 500 рублей сумма страхового возмещения, решение от 26.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 58143 рублей, в том числе 38 500 рублей в качестве страхового возмещения, претензия о выплате 22508,38 рублей, из которых 14508,38 рублей сумма утраты товарной стоимости, исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 39708,38 рублей, из которых 14508,38 рублей составляет сумма утраченной товарной стоимости, решение от 08.12.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 25 200 рублей, в том числе 10 000 рублей в качестве возмещения утраченной товарной стоимости (том 318 л.д.1-111);

- светокопией платежного поручения №845 от 27.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...» на расчётный счёт ООО. .. перечислены денежные средства в размере 1 500 рублей (том 52 л.д.5).

По факту оформления фиктивного ДТП от22.01.2016 между а/м «Ford Focus» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИО, и а/м «BMW 730» г/н «…», находящимся в собственности ФИОева А.Б. и под управлением ФИОой Д.Е.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «FORD FOCUS», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.89-100);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа М.В., пояснившего суду о том, что в 2016 году ДТП между его автомобилем Форд и автомобилем БМВ 730 не было. ФИО предложил ему заработать денег путём составления протокола без фактического ДТП. За это ФИО М.М. передавал ему деньги.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа М.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что ДТП от 22.01.2016 между а/м «Ford Focus» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под его управлением, и а/м «BMW 730» г/н «…», находящимся в собственности ФИОева А.Б. и под управлением ФИОой Д.Е., фиктивное и он в нем участия не принимал. Данное было оформлено ФИОым М.М. (том 319 л.д.47-51, 68-71).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО М.В. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа М.В., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №835 от 05.07.2016(том 319 л.д.29-32);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №835 от 05.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г. Москва по адресу: г.Москва, ул.Мясницкая, д.43, стр.1, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 50 000 рублей(том 319 л.д.33-39, 40-41, 36);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 22.01.2016 в 06 часов 08 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 59 по ул. им. Саши Чекалина г.Волгограда между а/м «FORD FOCUS» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «BMW 730» г/н «…», находящимся в собственности ФИОева А.Б. и под управлением ФИОой Д.Е., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-248-01/16-Ц от 22.01.2016, претензия о выплате 57 100 рублей, из которых 44 600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Н.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 74507 рублей, из которых 44 600 рублей сумма страхового возмещения, решение от 29.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66507 рублей, в том числе 44 600 рублей в качестве страхового возмещения (том 319 л.д.83-141).

По факту оформления фиктивного ДТП от 24.01.2016 между а/м «Suzuki Grand Vitara» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОева Ю.В., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С.:

-показаниями свидетеля ФИОева Ю.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.4 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым ДТП от 24.01.2016 между а/м «Suzuki Grand Vitara» г/н «…», находящимся в его собственности и под его управлением, и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С., фиктивное и он в нем участия не принимал. Данное ДТП было оформлено ФИОым М.М. (том 320 л.д.123-126);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.С., пояснившего суду о том, что с 2008 года у него в собственности имелся автомобиль ВАЗ 21099. ДТП от 24.01.2016 не было, он в этом ДТП не участвовал и ничего об этом не знает;

- протоколом выемки, согласно которому, у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №532 (том 320 л.д.19-22);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрена светокопия платежного поручения №532, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москвана расчётный счёт ООО. .. №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 50 000 рублей(том 320 л.д.23-27, 28, 27);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 24.01.2016 в 19 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 29 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда между а/м «SuzukiGrandVitara» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОева Ю.В., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-254-01/16-Ц от 25.01.2016, претензия о выплате 56 900 рублей, из которых 44 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОева Ю.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 74 299 рублей, из которых 44 400 рублей сумма страхового возмещения, решение от 25.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 14 023 рублей в качестве понесенных расходов (том 320 л.д.29-100).

По факту оформления фиктивного ДТП от27.01.2016 а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО В.Н., и а/м «ВАЗ 21124» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением виновника ФИОой О.Ю.:

- показаниями свидетеля ФИО (ФИОой) В.Н., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИО В.Н., согласно которым ей предъявлено на обозрение извещение о ДТП от 27.01.2016 между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…» под ее управлением, и а/м «ВАЗ 21124» г/н «…», под управлением ФИОой О.Ю. Участником данного дорожно-трансФИОого происшествия она не являлась. Указанное извещение о ДТП является фиктивным. С автомобилем марки «ВАЗ 21124» она в дорожно-трансФИОых происшествиях участия не принимала. Со вторым участником данного ДТП ФИОой О.Ю. она не знакома. В указанные в извещении дату и время на ул.Проспект Героев Сталинграда 51б г. Волгоград по месту совершения ДТП она не находилась. 27.01.2016 примерно в 09 часов 00 минут, ей позвонил ФИО М.М., предложив ей принять участие в фиктивном ДТП за денежное вознаграждение, на что она согласилась, поскольку нуждалась в денежных средстФИО. 27.01.2016 примерно в 15 часов 00 минут она, предварительно договорившись посредством мобильной связи, на автомобиле марки «Хендай Солярис» встретилась с Михаилом у д.1 по пер. Залесский г.Волгограда, где 27.01.2016 примерно в 15 часов 15 минут последний при помощи пластилина ФИОого цвета, начертил полосы на всех элементах левой стороны кузова ее автомобиля (бамперах, крыльях, дверях), после чего сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. По словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Она заранее заверила у нотариуса свои документы, а именно свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение), и передала ему заверенные копии. Также, в ходе данной встречи Михаилом был оформлен фиктивный европротокол, однако она никаких подписей не оставляла. 27.01.2016 примерно в 18 часов 00 минут у д.1 по пер. Залесский в Киро...ом районе г.Волгограда по предварительной договоренности Михаил передал ей 20000 рублей (том 290 л.д.57-60, 69-72);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №545 от 27.06.2016(том 290 л.д.47-49);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №545 от 27.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК …, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» д.65 «А», перечислены 46 700 рублей (том 290 л.д.50-55, 56, 54);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 27.01.2016 в 05 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 51 «б» по пр-ту Героев Сталинграда г.Волгограда между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО В.Н., и а/м «ВАЗ 21124» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОой О.Ю., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-273-01/16-Ц от 28.01.2016, претензия о выплате 49200 рублей, из которых 36700 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО В.Н. (том 290 л.д.160-233).

По факту оформления фиктивного ДТП от 28.01.2016 между а/м «Kia XM FL (Sorento)» г/н «…», находящимся в собственности ФИОтомВ. и под управлением ФИО А.П., и а/м «OpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ю.С. и под управлением ФИОова М.А.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО А.П., пояснившего суду о том, что в 2015-2016 году он управлял автомобилем Киа Соренто, оформленным на ФИО … ФИОну. Он принимал участие в оформлении фиктивных ДТП.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО А.П., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в декабре 2014 года им был приобретен автомобиль марки «Kia» модели «XM FL Sorento», г/н …. Указанный автомобиль был оформлен в ГИБДД Волгоградской области на супругу ФИО В. В период с декабря 2014 года по декабрь 2015 года, а в последующем до декабря 2016 года и декабря 2017 года данный автомобиль был застрахован в ПАО «...» по виду «ОСАГО». Согласно страховому полису к управлению данным трансФИОым средством был допущен ограниченный круг лиц, а именно он и его супруга. В доверительное управление, данный автомобиль ни он, ни супруга никому не передавали. Ключи от автомобиля были только у него и супруги. На автомобиле марки «Kia» модели «XM FL Sorento» г/н «…» он участвовал в оформлении фиктивных дорожно-трансФИОых происшествий. 20.12.2015 примерно в 13 часов 00 минут, он находился на парковочной площадке у торгово-развлекательного комплекса «Акварель» по адресу: г.Волгоград, пр. Университетский, д.107. В указанное время, выйдя из указанного комплекса, он обнаружил, что на кузове его пр...аркованного автомобиля имеются повреждения, а именно, царапины в области переднего бампера слева, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, задней левой арки колеса, а также имелись повреждения молдингов левых дверей. Рядом с его автомобилем никого не было, в связи с чем он предположил, что, вероятнее всего, виновник ДТП скрылся с места происшествия. В то же время, в кругу своих знакомых, кого именно не помнит, он познакомился с ФИОым М.М., который предложил подзаработать, а именно оформить с участием его автомобиля марки «Kia» модели «XM FL Sorento» фиктивное ДТП. Извещение о ДТП от 28.01.2016, согласно которому в указанный день под его управлением, автомобиль марки «Kia» модели «XM FL Sorento», г/н …на «ул. Пос. Саши Чекалина, д.56» попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Opel Vectra» под управлением ФИОова М.А. является фиктивным. Участником данного дорожно-трансФИОого происшествия в действительности он не являлся. С автомобилем марки «Opel Vectra» он в дорожно-трансФИОых происшествиях участия вообще не принимал. Со вторым участником данного ДТП ФИОовым М.А., он не знаком. В указанные в извещении дату и время на «ул. Пос. Саши Чекалина, д.56 г.Волгограда» по месту совершения ДТП, он не находился. Данное фиктивное ДТП было оформлено аварийным комиссаром ФИОым М.М., который пояснил, что является аварийным комиссаром специализированной организации, которая занимается оформлением различных ДТП, в том числе принимает для дальнейшего взыскания со страховых компаний денежных средств, фиктивные европротоколы, по якобы имевшим место быть дорожно-трансФИОым происшествиям, при этом наименование данной организации не указал. Также он успокоил его сказав, что уже неоднократно оформлял фиктивные ДТП и никаких. ..вых последствий от его подобных действий не наступало. На тот момент он очень нуждался в денежных средстФИО, в связи с чем решил воспользоваться данным предложением. 28.01.2016 примерно в 16 часов 00 минут он, предварительно договорившись посредством мобильной связи, на автомобиле марки «Kia Sorento» встретился с указанным аварийным комиссаром ФИОым М.М., подъехав к автомойке «Дождь» по адресу: г.Волгоград, Киро...ий район, ул. Г.Шумилова, д.9. Сразу после разговора и согласия на участие в оформлении фиктивного ДТП, 28.01.2016 примерно в 16 часов 15 минут у автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, Киро...ий район, ул. Г.Шумилова, д.9, ФИО М.М. при помощи пластилина, начертил полосы на всех элементах левой стороны кузова его автомобиля (бамперах, крыльях, дверях), чтобы визуально выглядело, как будто автомобиль попал в ДТП. ФИО М.М. сфотографировал повреждения на камеру своего мобильного телефона. По словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. При этом, он заранее по просьбе ФИОа М.М. заверил документы у нотариуса (свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение), после чего заверенные копии передал ему. В ходе данной встречи ФИОым М.М. был оформлен фиктивный европротокол, однако он в нем не расписывался. 28.01.2016 примерно в 18 часов 00 минут у автомойки «Дождь по адресу: г.Волгоград, Киро...ий район, ул. Г. Шумилова, д.9 по предварительной договоренности ФИО М.М. передал 15 000 рублей (том 321 л.д.47-51, 61-65);

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.П. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИО А.П., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №494705 от 07.11.2016 (том 321 л.д.21-22);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения … от 07.11.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в Калужском отделении №8608 ПАО. .. г.Калуга, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 66 671 рубль(том 321 л.д.23-27, 28, 24);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 28.01.2016 в 06 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 56 в пос. им Саши Чекалина г.Волгограда между а/м «Kia XM FL (Sorento)» г/н «…», находящимся в собственности ФИОтомВ. и под управлением ФИО А.П., и а/м «OpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ю.С. и под управлением ФИОова М.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-269-01/16-Ц от 28.01.2016, претензия о выплате 59 200 рублей, из которых 46700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Kia XM FL (Sorento)», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 76691 рубля, из которых 46700 рублей сумма страхового возмещения, решение от 26.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66671 рубля, в том числе 46700 рублей в качестве страхового возмещения (том 322 л.д.58-176).

По факту оформления фиктивного ДТП от 28.01.2016 между а/м «Chevrolet Lanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением ФИОа А.А., и а/м «Renault Sandero» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Т.С. и под управлением ФИОа В.Б.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.Б., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которымв конце января 2016 года он предложил ФИОу А.А., в пользовании которого находился автомобиль «Chevrolet Lanos» г/н «…», совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился. 28.01.2016 примерно в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи его, ФИОа А.А. и ФИО В.В., последний, находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, в присутствии указанных лиц, в дополнение к имеющимся на автомобиле повреждениям, при помощи молотка и деревянного бруска нанес на левую сторону кузова автомобиля «Chevrolet Lanos» повреждения, произведя фотосъёмку автомобиля с имеющимися на нем и сымитированными повреждениями. В тот же день, примерно в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, ФИО В.В., находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 28.01.2016 в 06 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии на ул. им. 64-й Армии г.Волгограда между а/м «Chevrolet Lanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н., неосведомленной о преступных намерениях, и под управлением ФИОа А.А., и а/м «RENAULTSANDERO» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Т.С. и под управлением ФИОа В.Б., не осведомленных о преступных намерениях, получив от него переданныетому ФИОым А.А. светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИОой Л.Н., нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Chevrolet Lanos» и водительского удостоверения на имя ФИОа А.А., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа В.Б. и свидетельства о регистрации на а/м «RENAULTSANDERO» г/н «…», принадлежащий ФИОой Т.С., имеющей страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …. При этом, он выполнил рукописный текст от имени ФИОа А.А., а ФИО В.В. выполнил подписи в извещении о ДТП от имени ФИОа А.А. и ФИОа В.Б. Кроме того, ФИО В.В. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения отом, что его виновником якобы является ФИО В.Б. и в результате ДТП а/м «Chevrolet Lanos» получил повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней левой двери, заднего левого крыла, заднего бампера. Составленное фиктивное извещение о ДТП, имеющиеся документы и фотографии автомобиля он 28.01.2016 передал ФИОу М.М., который 29.01.2016 предоставил их в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26. После этого, 29.01.2016 он, действуя по указанию ФИОа М.М., обеспечил подписание от имени собственника автомобиля ФИОой Л.Н. документов, необходимых для возникновения права требования и получения ООО. .. страхового возмещения от ПАО СК «.... Сдав указанные документы в ООО. .., ФИО М.М. получил из кассы ООО. .. денежные средства в размере 36 000 рублей, из которых 31000 рублей передал ему, а денежными средствами в сумме 5000 рублей распорядился по своему усмотрению. Он из указанной суммы 16000 рублей передал ФИО В.В. (том 323 л.д.8-11);

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Chevrolet Lanos», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.89-100);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа В.Б., пояснившего суду о том, что в ДТП 28.01.2016 с «Шевроле Ланос» под управлением ФИОа А.А., он не участвовал;

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Т.С., пояснившей суду о том, что в 2015-2017 годах у неё был автомобиль «Рено Сандеро», её муж ФИО В.Б. на нем ездил. В указанный период муж приносил какие-то документы, она подписывала. В 2017 автомашину продали. Ущерб ПАО СК «...» возмещён;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения …от 19.09.2016(том 323 л.д.38-41);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения …от 19.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО. .. по адресу: г.Москва, ул. Большая ФИОье...ая, д.6, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 71 811 рублей (том 323 л.д.42-45, 46, 45);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 28.01.2016 в 06 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии на ул. им. 64-й Армии г.Волгограда между а/м «Chevrolet Lanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением ФИОа А.А., и а/м «RENAULTSANDERO» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Т.С. и под управлением ФИОа В.Б., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-276-01/16-Ц от 29.01.2016, претензия о выплате 62200 рублей, из которых 49 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Chevrolet Lanos», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 811 рублей, из которых 49 700 рублей сумма страхового возмещения, решение от 23.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71 811 рублей, в том числе 49 700 рублей в качестве страхового возмещения (том 323 л.д.94-154).

По факту оформления фиктивного ДТП от01.02.2016 между а/м «ToyotaRAV4», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой О.О. и а/м «ChevroletLanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением ФИОа А.А.:

-показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Тойота Рав4», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.142-163);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой (ФИОой) О.О., пояснившей суду о том, что с 2015 года она знакома с ФИОым Михаилом, он работал в компании ООО. .. аварийным комиссаром. ФИОу М. были нужны клиенты с повреждёнными ТС, её автомобиль имел повреждения и он оформил на него фиктивное ДТП, она была против, но под угрозой сжечь её автомобиль, он вынудил её отдать ему документы на машину. Он привозил ей какие - то документы, она их подписывала, он заверял её, что в этом нет ничего страшного. ФИО оформил фиктивное ДТП 2-3 раза. В ООО. .. у ФИОа М. работал сосед Алексей, но она его не знает лично, просто знает, что они вместе работали;

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.Е. изъята светокопия инкассового поручения №823 от 18.07.2016(том 324 л.д.29-31);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №823 от 18.07.2016, согласно которому с р/с СПАО «...-...» на р/с ООО «...» переведены 73 432 рублей по исполнительному листу(том 324 л.д.32-36, 37-39, 38);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 01.02.2016 в 00 час 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 35 по ул. им Кирова г.Волгограда между а/м «TOYOTA RAV4» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой О.О., и а/м «CHEVROLETLanos» г/н «…», под управлением ФИОа А.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-299-02/16-Ц, датированный 10.02.2016, претензия о выплате 60 800 рублей, из которых 48 300 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой О.О., исковое заявление о взыскании со СПАО «...-...» денежных средств в размере 60 800 рублей, из которых 48 300 рублей сумма страхового возмещения, решение от 15.06.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании со СПАО «...-...» в пользу ООО. .. 73 432 рублей, в том числе 48 300 рублей в качестве страхового возмещения (том 325 л.д.1-125).

По факту оформления фиктивного ДТП от 02.02.2016 между а/м «Toyota Land Cruiser» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова А.И., и а/м «Chevrolet Niva» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С.В. и под управлением ФИОа И.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «ToyotaLandCruiser», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.124-153);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОова А.И., пояснившего суду о том, что даты не помнит, он был на автомойке в Киро...ом районе, где к нему подошел человек, представился аварийным комиссаром, предложил оформить фиктивное ДТП. В тот момент у него было сложное финансовое положение и он согласился. Ему сказали, как поставить автомобиль, какие-то действия производили, фотографировали его, потом сказали, что посчитают ущерб и какой-то процент ему будет причитаться. Через 2-3 дня ему позвонили, он отказался от этих мероприятий, осмыслил, что это все очень неправильно. Он отказался от проведения фиктивного ДТП и ничего не подписывал. В ДТП на пр. ФИОа с автомобилем «Нива Шевроле» он не участвовал.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОова А.И., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что ДТП от 02.02.2016 между а/м «Toyota Land Cruiser» г/н «…», находящимся в его собственности и под его управлением, и а/м «Chevrolet Niva» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С.В. и под управлением ФИОа И.В., фиктивное и он в нем участия не принимал. Данное ДТП было оформлено ФИОым М.М. (том 326 л.д.38-41).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОов А.И. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОова А.И.., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №68 от 07.07.2016 (том 326 л.д.24-26);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №68 от 07.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении ПАО «... БАНК» г. Москва на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...», перечислены 49 300 рублей(том 326 л.д.27-30, 31, 30);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 02.02.2016 в 06 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии на проспекте им. маршала Г.К. ФИОа г.Волгограда между автомобилем «ToyotaLandCruiser» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова А.И., и автомобилем «ChevroletNiva», г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С.В. и под управлением ФИОа И.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-305-02/16-Ц от 03.02.2016, претензия о выплате 51 800 рублей, из которых 39300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОова А.И., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 69072 рублей, из которых 39300 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, определение Арбитражного суда Волгоградской области от 15.06.2016 об оставлении искового заявления ООО. .. без рассмотрения (том 326 л.д.57-116).

По факту оформления фиктивного ДТП от 02.02.2016 между а/м «HyundaiGetz» «…», находящимся в собственности ФИОой Е.В. и под управлением ФИОа Д.И. и а/м «Lifan 214813» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.Н.:

-показаниями свидетеля ФИОа Д.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в конце января 2016 года, точную дату не помнит, в кругу своих знакомых он познакомился с молодым парнем по имени …, точные анкетные данные не известны, который предложил ему подзаработать, а именно оформить с участием автомобиля его гражданской жены Кириловой Е.В. марки «Хёндай Гетц» фиктивное ДТП. При этом, он пояснил, что является аварийным комиссаром специализированной организации, которая занимается оформлением различных ДТП, в том числе принимает для дальнейшего взыскания со страховых компаний денежных средств, фиктивные европротоколы, по якобы имевшим место быть дорожно-трансФИОым происшествиям, при этом наименование данной организации не указал. Он успокоил его, сказав, что уже неоднократно оформлял фиктивные ДТП и никаких. ..вых последствий от его подобных действий не наступало. В тот момент он очень нуждался в денежных средства, в связи с чем, решил воспользоваться данным предложением. 02.02.2016 примерно в 13 часов 00 минут, он, предварительно договорившись посредством мобильной связи, на автомобиле марки «Хёндай Гетц» встретился с указанным аварийным комиссаром Михаилом на остановке общественного транспорта «ВолгоГРЭС», а именно, недалеко от столовой по адресу: г.Волгоград, Киро...ий район, пер.Залесский, д.4, последний пришел на встречу пешком. Сразу после разговора и его согласия на участие в оформлении фиктивного ДТП, они по указанию Михаила отъехали в безлюдное место неподалеку от указанного адреса, где Михаил при помощи пластилина белого цвета, начертил полосы на всех элементах. ..й стороны кузова его автомобиля (бамперах, крыльях, дверях), после чего сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. По словам Михаила на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения его автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Также им были сфотографированы его свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, страховой полис, паспорт. В ходе данной встречи Михаилом был оформлен фиктивный европротокол, где в качестве потерпевшего в ДТП по указанию последнего поставил свои подписи. При этом, от имени ФИОой Е.В. он нигде не расписывался. Сразу после этого последний ему сказал съездить к нотариусу, где заверить его свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, после чего заверенные копии передать ему. На следующий день, он по указанию последнего направился к нотариусу, где заверил указанные документы, а затем 03.02.2017 примерно в 18 часов 00 минут на остановке общественного транспорта «ВолгоГЭС» он встретился с Михаилом и передал ему документы. В момент передачи документов последний ему сказал, что скоро с ним свяжется, после чего уехал. В последующем он с последним не встречался и связь не поддерживал. Буквально через несколько дней после их встречи, Михаил перестал отвечать на его звонки, а позднее вообще его номер мобильного телефона стал недоступен для звонка. Никаких денежных средств за участие в оформлении данного фиктивного ДТП он так и не получил. Хотя по предварительной договоренности он от Михаила должен был получить сумму в размере 5-6000 рублей (том 327 л.д.192-195, 208-211);

-показаниями свидетеля ФИОа И.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период примерно с 2011 года и по настоящее время у него в собственности находится автомобиль марки «Лифан 214813» г/н «…». В период 2015-2016 годов автомобиль был застрахован в страховой компании ПАО «...» по виду «ОСАГО». В период 2016 года на данном автомобиле он участвовал в нескольких фиктивных дорожно-трансФИОых происшествиях, точное количество не помнит. В начале 2016 года, точную дату не помнит, он через своего знакомого Мирошниченко А. познакомился с молодым парнем по имени Алексей, который представился аварийным комиссаром, в какой именно организации работал, последний не сообщал. В ходе разговора тот предложил ему подзаработать, а именно оформить с его участием фиктивное ДТП. Тот пояснил, что организация в которой тот работал в должности аварийного комиссара, занималась оформлением различных ДТП, в том числе принимала для дальнейшего взыскания со страховых компаний ущерба, фиктивные европротоколы, по якобы имевшим место быть дорожно-трансФИОым происшествиям. Кроме того, тот успокоил его, сказав, что уже неоднократно оформлял фиктивные ДТП и никаких. ..вых последствий от его подобных действий не наступало. В момент общения его семья нуждалась в денежных средстФИО, в связи с чем, он согласился. На протяжении последующих двух месяцев аварийный комиссар Алексей несколько раз приезжал к нему по месту жительства, где фотографировал на камеру своего мобильного телефона и фотоаппарата его водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС и страховой полис на его автомобиль марки «Лифан 214813», за что в каждом из случаев передавал ему наличные денежные средства 3000 рублей, которыми он в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению. Об обстоятельстФИО, дате, месте, времени и участниках тех фиктивных ДТП, которые были оформлены им с его участием, Алексей ему никогда не рассказывал. В ДТП 02.02.2016 у б-ра АДРЕС 35 г. Волгоград он с автомобилем марки «Хёндай Гетц» под управлением ФИОа Д.И. не попадал. Данного ДТП в действительности также не было. Данный европротокол является фиктивным. Со вторым участником данного ДТП ФИОым Д.И. он не знаком (том 327 л.д.51-55);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 02.02.2016 в 19 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 35 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда между автомобилем «Hyundai Getz», г/н «…, под управлением ФИОа Д.И., и автомобилем марки «Лифан 214813», г/н …» под управлением ФИОа И.Н., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-309-02/16-Ц от 03.02.2016, претензия о выплате 46 000 рублей, из которых 33500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Е.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 63123 рублей, из которых 33500 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 09.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53123 рублей, в том числе 33 500 рублей в качестве страхового возмещения (том 327 л.д.131-183);

- светокопией инкассового поручения №1079 от 17.10.2016, согласно которому 17.10.2016 с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 53 123 рубля(том 327 л.д.183).

По факту оформления фиктивного ДТП от03.02.2016 между а/м «Hyundai Elantra» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.Б., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 03.02.2016 он предложил ФИОу О.В., в собственности которого находился автомобиль «HYUNDAI Elantra» г/н «…», совершить хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «...», посредством оформления фиктивных документов по факту несуществующего дорожно-трансФИОого происшествия с участием указанного автомобиля, на что тот согласился. 03.02.2016 примерно в 11 часов 00 минут, в ходе состоявшейся встречи ФИОа О.В., его и ФИОа М.М., последний, находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, в целях инсценировки ДТП, в присутствии указанных лиц, при помощи пластилина нанес на правую сторону кузова автомобиля «HYUNDAI Elantra» следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, впоследствии произведя фотосъёмку автомобиля с имитацией повреждений на нем. В тот же день, примерно в 11 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь возле дома 1 по пер. Залесский г.Волгограда, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 03.02.2016 в 07 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 8 по ул. ФИОе-Крестьянская г.Волгограда между а/м «HYUNDAI Elantra» г/н «…» находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 321053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.В., неосведомленного о преступных намерениях, получив от ФИОа О.В. через него светокопии страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...» серии …, паспорта гражданина РФ на имя собственника автомобиля ФИОа О.В., нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «HYUNDAI Elantra» и водительского удостоверения на имя ФИОа О.В., а также приискав светокопии водительского удостоверения на имя ФИОо М.В. и свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 321053» г/н «…», принадлежащий ФИОо М.В., имеющему страховой полис ОСАГО ПАО СК «...» серии …. При этом, он выполнил подписи в извещении о ДТП от имени ФИОо М.В. и ФИОа О.В., а ФИО М.М. внес в извещение о ДТП не соответствующие действительности сведения отом, что его виновником якобы является ФИОо М.В. и в результате ДТП а/м «HYUNDAI Elantra» получил повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера, молдингов дверей. Составленное фиктивное извещение о ДТП и фотографии автомобиля ФИО М.М. представил в офис ООО «... по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, где получил денежные средства в размере 26 000 рублей, из которых 22000 рублей передал ему, которыми он распорядился по собственному усмотрению (том 328 л.д.10-14);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «HYUNDAI Elantra», были подготовлены им. В действительности, указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.63-76);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа О.В., пояснившего суду о том, у него был автомобиль «Хендай Элантра», с которым примерно в 2015 году два раза проводилось фиктивное ДТП. Он в то время работал в такси, познакомился с парнем, он сказал, что так вот можно сделать и заработать. Он тогда нуждался в деньгах. Он отдал свои документы: технический паспорт на машину, без него все сделали. Он получил по 6000 рублей или 7000 рублей за каждое ДТП;

- протоколом выемки, согласно которому, у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №000381 от 19.07.2016 (том 328 л.д.40-43);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения … от 19.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва по адресу: г.Москва, ул.Каланче...ая, 27, на расчетный счет ООО. .. №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград перечислены денежные средства в размере 61 200 рублей(том 328 л.д.44-48, 49-50, 47);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 03.02.2016 в 07 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 8 по ул. ФИОе-Крестьянская г.Волгограда между а/м «HYUNDAI Elantra» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 321053» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-310-02/16-Ц от 03.02.2016, претензия о выплате 50000 рублей, из которых 37 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа О.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67 200 рублей, из которых 37 500 рублей сумма страхового возмещения, решение от 10.06.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 61 200 рублей, в том числе 37 500 рублей в качестве страхового возмещения (том 328 л.д.79-135).

По факту оформления фиктивного ДТП от 01.02.2016 а/м «Mitsubishi Galant ES» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.И. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо Е.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «MitsubishiGalantES», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.77-98);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №000514 от 27.09.2016 (том 329 л.д.87-89);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения …от 27.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москвана расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...», перечислены 70 123 рубля (том 329 л.д.90-93, 94, 93);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 01.02.2016 в 19 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград пос. им. Саши Чекалина, д.1 «а», между а/м «MitsubishiGalantES» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.И. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо Е.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-306-02/16-Ц от 03.02.2016, претензия о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MitsubishiGalantES», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 29.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 70 123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 329 л.д.19-75).

По факту оформления фиктивного ДТП от03.02.2016 между а/м «Renault Duster» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «Mercedes Benz С200» г/н «…», находящимся в собственности ФИОого Д.Г. и под управлением ФИОого Г.Д.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.В., пояснившего суду о том, что в феврале 2016 года он участвовал в оформлении фиктивного ДТП со своим трансФИОым средством «РЕНО Дастер». На машине нарисовали на машине какие-то пометки. За участие в фиктивном ДТП он получали 10 000-15 000 рублей. Страховой компании он возместил ущерб;

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.Е. изъята светокопия инкассового поручения №821 от 18.07.2016 (том 330 л.д.34-37);

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №821 от 18.07.2016, согласно которому с расчетного счета СПАО «...-...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.12, стр.1, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены денежные средства в размере 62 216 рублей (том 330 л.д.38-40, 41, 40);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 03.02.2016 в 23 часа 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 7 по ул. 1-й Пятилетки г.Волгограда между а/м «RenaultDuster» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «MercedesBenzC200» г/н «…», находящимся в собственности ФИОого Д.Г.

и под управлением ФИОого Г.Д., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-318-02/16-Ц, датированный 12.02.2016, претензия о выплате 52900 рублей, из которых 40 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В., исковое заявление о взыскании со СПАО «...-...» денежных средств в размере 70 216 рублей, из которых 40 400 рублей сумма страхового возмещения, решение от 23.06.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании со СПАО «...-...» в пользу ООО. .. 62 216 рублей, в том числе 40 400 рублей в качестве страхового возмещения (том 330 л.д.86-229).

По факту оформления фиктивного ДТП от 04.02.2016 между «ToyotaCorolla» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Е.Ю. и а/м «Lada 211440» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Э.С.о.:

-показаниями свидетеля ФИО Е.Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 04.02.2016 примерно в 10 часов 00 минут ей позвонил ФИО М.М., предложив оформить фиктивное извещение о ДТП, на что она в связи с тяжелым ФИОериальным положением согласилась. По предварительной договоренности, она встретилась с ФИОым М.М. 04.02.2016 примерно в 13 часов 00 минут у д.1 по пер. Залесский в Киро...ом районе г.Волгограда, где 04.02.2016 примерно в 13 часов 15 минут по адресу: г.Волгоград, Киро...ий район, пер. Залесский, д.4, где ФИО М.М. при помощи пластилина начертил полосы на всех элементах левой стороны кузова ее автомобиля (бамперах, крыльях, дверях), затем он сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона, также они договорились с ФИОым М.М., что за ее участие в фиктивном извещении о ДТП она получит от последнего 20000 рублей. По словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения ее автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Также, по просьбе она заранее заверила свои документы (водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС). В ходе данной встречи ФИОым М.М. был оформлен фиктивный европротокол, однако в данном европротоколе она не расписывалась. В тот же день и на том же месте в веФИОее время она снова встретилась с ФИОым М.М., где передала последнему копии вышеуказанных документов, а также светокопии ее паспорта и страхового полиса, после чего они разъехались. 04.02.2016 примерно в 19 часов 00 минут, она встретилась с ФИОым М.М. на остановке общественного транспорта «ВолгоГРЭС» в Киро...ом районе г.Волгограда у автомойки «Дождь», где она от последнего получила 20000 рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению (том 289 л.д.74-77);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята светокопия инкассового поручения … от 18.07.2016(том 289 л.д.28-30);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения … от 18.07.2016, согласно которому 19.07.2016 с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 60 000 рублей (том 289 л.д.31-38, 39, 36);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.02.2016 в 09 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 8 «а» по ул. им. Розы Люксембург г.Волгограда между а/м «ToyotaCorolla» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Е.Ю., и а/м «Lada 211440» г/н «…», под управлением ФИОова Э.С.о., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-320-02/16-Ц от 04.02.2016, претензия о выплате 48 800 рублей, из которых 36 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО Е.Ю., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 66000 рублей, из которых 36300 рублей сумма страхового возмещения, решение от 23.06.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 60000 рублей, в том числе 36 300 рублей в качестве страхового возмещения (том 289 л.д.139-177).

По факту оформления фиктивного ДТП от 08.02.2016 между а/м «Mitsubisi Lancer 2.0» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Opel Vectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ю.С. и под управлением ФИОова М.А.:

-показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «MitsubishiLancer 2.0», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.1-11);

- показаниями свидетеля ФИОой Е.А., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОой Е.А., согласно которым в ДТП от 08.02.2016 между а/м «Mitsubisi Lancer 2.0» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под ее управлением, и а/м «Opel Vectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ю.С. и под управлением ФИОова М.А., она участия не принимала, данное ДТП могло быть оформлено ФИОым К.А., у которого был автомобиль в пользовании (том 301 л.д.49-52);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №002422 от 18.10.2016 (том 301 л.д.36-38);

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения … от 18.10.2016, согласно которому 19.10.2016 на основании исполнительного листа …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу …, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, расположенного по адресу: г. Москва, ул.Каланче...ая, 27, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 68 291 рубль(том 301 л.д.39-43, 44, 41);

-протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 08.02.2016 в 07 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.1/5 по ул. Казахская г.Волгограда между а/м «MitsubishiLancer 2.0» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «OpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ю.С. и под управлением ФИОова М.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-340-02/16-Ц от 08.02.2016, претензия о выплате 61700 рублей, из которых 49 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MitsubishiLancer 2.0», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 291 рубля, из которых 49 200 рублей сумма страхового возмещения, решение от 19.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 68291 рубля, в том числе 49 200 рублей в качестве страхового возмещения (том 301 л.д.54-103).

По факту оформления фиктивного ДТП от 08.02.2016 между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.А.к. и под управлением ФИОа П.В.:

-показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Hyundai Solaris», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.101-121);

- показаниями свидетеля ФИОа Ю.Н., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым Ю.Н., согласно которым в ДТП от 08.02.2016 между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в его собственности и под его управлением, и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.А.к. и под управлением ФИОа П.В., он участия не принимал, данное ДТП могло быть оформлено ФИОым К.А., у которого был автомобиль в пользовании (том 299 л.д.9-13);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения … от 25.07.2016(том 299 л.д.28-30);

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №410 от 25.07.2016, согласно которому на основании исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград перечислены 63 656 рублей (том 299 л.д.31-36, 37, 35);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 08.02.2016 в 06 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.15 «а» по ул. Циолко...ого г.Волгограда между а/м «Hyundai Solaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С.А.к. и под управлением ФИОа П.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-342-02/16-Ц от 08.02.2016, претензия о выплате 51400 рублей, из которых 38 900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Hyundai Solaris», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 68656 рублей, из которых 38 900 рублей сумма страхового возмещения, решение от 28.06.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 63656 рублей, в том числе 38900 рублей в качестве страхового возмещения (том 300 л.д.1-130).

По факту оформления фиктивного ДТП от 08.02.2016 между а/м «VolkswagenPassat» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Е.В. и под управлением ФИОа А.П.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Фольксваген Пассат», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.12-22);

-показаниями свидетеля ФИОа О.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в конце 2015 года, он приобрел автомобиль марки «Фольксваген Пассат», 2006 года выпуска, в кузове темно-зеленого цвета, г/н«…». Данный автомобиль он оформил на себя. В 2016 году указанный автомобиль был застрахован в ПАО «...» по виду «ОСАГО». Согласно страховому полису к управлению данным трансФИОым средством был допущен он и его брат ФИО В.А. В доверительное управление данный автомобиль он никому и никогда не передавал. С момента приобретения данного автомобиля он участвовал в фиктивном ДТП. В январе 2016 года, находился в гостях у своих знакомых, где познакомился с ФИО В.В. В ходе разговора, последний пояснил, что у него есть знакомые, которые могут оформить ДТП и на этом можно заработать.. ..иду того, что ему стало интересно и он нуждался в денежных средстФИО, он стал спрашивать, что нужно для этого, на что он пояснил, что необходимо заверить у нотариуса полис ОСАГО, копию водительского удостоверения, копию свидетельства о регистрации трансФИОого средства, а также свой паспортом Каких-либо телефонных номеров ФИО В.В. не давал. Со слов ФИО В.В. ему стало известно о том, что за фиктивное ДТП можно получить денежные средства в размере от 10000 до 15000 рублей. 09.02.2016, примерно в 10 часов 00 минут, он созвонился с ФИО В.В. и спросил какие нужны документы для оформления фиктивного ДТП, на что последний еще раз ему рассказал, что необходимо обратиться к нотариусу, у которого нужно будет заверить полис ОСАГО, копию водительского удостоверения, копию свидетельства о регистрации трансФИОого средства, а также свой паспортом 09.02.2016 он взял свои документы на автомобиль и поехал к нотариусу, чтобы их заверить. После того как он заверил документы, он снова созвонился с ФИО В.В., по поводу оформления фиктивного ДТП, и он назначил ему встречу по адресу: г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1. 09.02.2016, примерно в 13 часов 00 минут, он прибыл на своем автомобиле, марки «Фольксваген Пассат», 2006 года выпуска, в кузове темно-зеленого цвета, г/н«…», где находился ФИО В.В. и неизвестный ранее ему мужчина. На каком они были автомобиле, он пояснить не может, так как прошло длительное время, а также он не помнит. После того, как они встретились, ФИО В.В. стал заполнять какие-то документы, после чего он передал их неизвестному ему мужчине, который был совместно с ним. ФИО В.В. уехал, а он передал автомобиль неизвестному молодому человеку, который пояснил ему, чтобы он подходил через 10-15 минут. На какое-то время он отлучился. При этом он не видел, фотографировал ли неизвестный ему мужчина его автомобиль или нет, однако он видел, что у него был фотоаппаратом. Спустя 10-15 минут, он вернулся, при этом каких-либо повреждений на своем автомобиле он не увидел, также, как и фиктивных повреждений он не обнаружил. Однако, на следующий день он обнаружил, что на его автомобиле появились пыльные полосы похожие на то, что чем-то жирным было проведено по кузову, в результате чего образовались полосы. Данные полосы были по левой стороне автомобиля. 09.02.2016, когда он забрал свой автомобиль, то они договорились с ранее неизвестным мужчиной о том, чтобы встретиться в этом же месте на следующий день для того, чтобы он предал ему денежные средства, при этом сумму они с ним не обговаривали. На следующий день, примерно в период с 12 до 14 часов, он встретился с неизвестным ему мужчиной в том же месте, где он с ним и встретился 09.02.2016. Тот передал денежные средства в размере 20000 рублей, а также дал подписать документы, но какие именно он не знает, так как не обратил на это никакого внимания (том 331 л.д.57-61, 72-75);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.П., пояснившего суду о том, что он приобретал в 2016 году автомобиль ВАЗ 21140, этот автомобиль в ДТП не попадал;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята светокопия платежного поручения … от 11.07.2016 (том 331 л.д.34-39);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №664 от 11.07.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 50 000 рублей (том 331 л.д.40-54, 55, 43);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено выплатное дело «...-347-02/16 ФИО О.В.», содержащиеся в нем документы, в том числе фиктивное извещение о ДТП от 08.02.2016 (том 331 л.д.112-122, 123);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела ПАО СК «...»…, в том числе фиктивное извещение о ДТП от 08.02.2016, которые подтверждают факт предоставления фиктивного извещения о ДТП в страховую компанию (том 331 л.д.103-108, 109);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 08.02.2016, в 01 час 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии, у дома 9 по ул. ФИО г.Волгограда, между а/м «VolkswagenPassat», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Е.В. и под управлением ФИОа А.П., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-347-02/16-Ц от 09.02.2016, претензия о выплате 58 800 рублей, из которых 46 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа О.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 76275 рублей, из которых 46 300 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 13.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66275 рублей, в том числе 46300 рублей в качестве страхового возмещения (том 331 л.д.135-177).

По факту оформления фиктивного ДТП от 15.02.2016 между а/м «MitsubishiLancer» «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А. и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Д.А., пояснившего суду о том, что его автомашина Митсубиси Лансер имела повреждения. Примерно в 2015-2016 году он участвовал в оформлении двух фиктивных ДТП со своей автомашиной, а также с автомашиной своей сес... ФИОой В. За это он получил 10000 рублей, потом 15000 рублей. Он по всем эпизодам возместил убытки страховой компании;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения … от 18.07.2016(том 332 л.д.48-51);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №896 от 18.07.2016, согласно которому 19.07.2016 с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «... Банк», на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...», расположенном по адресу: г.Волгоград, ул. им. маршала АДРЕС, д.65 «а», перечислены 74200 рублей в качестве оплаты по исполнительному листу (том 332 л.д.52-55, 56, 55);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 15.02.2016 в 08 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 8 «а» по ул. Колосовая г.Волгограда между а/м «Митсубиси Лансер 1.5» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-390-02/16-Ц от 15.02.2016, претензия о выплате 64 500 рублей, из которых 52 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 200 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 23.06.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74 200 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 332 л.д.111-222).

По факту оформления фиктивного ДТП от16.02.2016 между а/м «RenaultSymbol» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ю.А. и под управлением ФИОого Ю.В., и а/м «SubaruForester» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В:

-показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Рено Симбол», г/н …, были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.23-32);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой (ХаФИОжановой) Ю.А., пояснившей суду о том, что в 2016 году по предложению ФИОого … она приняла участие в оформлении фиктивного ДТП, которого фактически не было. У ФИОого Ю. был специальный карандаш, которым он наносил на машину фиктивные повреждения. За это она получила 11000 или 14000 рублей. Какие-то документы она подписывала, в каких-то её подпись была подделана, об этом она узнала в Следственном комитете.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОой Ю.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что ДТП от 16.02.2016 между автомобилем марки «Рено Симбол», г/н …, под управлением ФИОого Ю.В., и автомобилем марки « Субару Форестер», г/н … под управлением ФИОа А.В. фиктивно оформлено. У нее в собственности в период времени примерно с января по май 2016 года находился автомобиль «РЕНО Симбол», г/н «…». Указанным автомобилем никто управлял, в связи с тем, что данный он приобретался для ее брата ФИОа А.А., однако впоследствии ее брат водительское удостоверение так и не получил, в связи с чем указанный автомобиль был в мае 2016 года, продан. После приобретения указанного автомобиля, его было необходимо застраховать, но в связи с тем, что ни у нее, ни у ее брата на тот период времени не было прав, то в полис автострахования компании ПАО СК «...» она записала своего знакомого ФИОого Ю.В., с которым поддерживала приятельские отношения. При приобретении автомобиля «Рено Симбол» на нем имелись кузовные повреждения, которые она хотела отремонтировать, но денежных средств не имела. В начале февраля 2016 года в ходе телефонной беседы со своим знакомым ФИОим Ю.В., она ему рассказала про кузовные повреждения своего автомобиля, на что тот пояснил, что у него имеется знакомый по имени Виталий, у которого как ей впоследствии стало известно фамилия ФИО, который сможет помочь с оформлением ДТП на ее автомобиль, в результате которого она сможет его отремонтировать. ФИО Ю.В. передал ей абонентский номер ФИОа В, который в настоящее время у нее не сохранился. 16.02.2016 примерно в 09 часов она позвонила по абонентскому номеру ФИОу В., которому сообщила, что она от ФИОого Ю.В. и у которого спросила, сможет ли он помочь с оформлением ДТП на ее автомобиль, на котором имеются небольшие кузовные повреждения. ФИО В. пояснил, что сможет и прибудет на встречу с аварийным комиссаром, который и будет заниФИОься оформлением ДТП, у которого, как ей впоследствии стало известно, фамилия ФИО. ФИО В. пояснил, что они до обеда приедут по месту ее проживания, где находился ее автомобиль «Рено Симбол», г/н …, где и оформят фиктивное ДТП в рамках Европропротокола без вызова ГАИ. ФИО В. также ей сообщил, что она должна будет сделать светокопии водительского удостоверения свидетельства о регистрации ее автомобиля, на которых будет оформляться фиктивное ДТП и копию своего паспорта. Она сообщила по телефону ФИОу В. свой адрес. Примерно в 12 часов к дому по месту ее проживания приехал ФИО В. на автомобиле отечественного производства, марку которого не помнит, в кузове зеленого цвета, вместе со вторым мужчиной, который как ей последствии стало известно является ФИО. Тут же к ним подъехал мужчина, который по представленной в ходе допроса фотографии является ФИОым Михаилом. ФИО М. подошел к ее автомобилю и стал наносить на правую сторону автомобиля линии в виде повреждений. ФИО В. ей пояснил, что сейчас на ее автомобиль пластилином нанесут полосы в виде линий, с имитацией повреждений, которые ФИО М. сфотографирует для оформления им фиктивного ДТП на ее автомобиль, она против этого не была. ФИО В. также пояснил, что данные полосы впоследствии можно легко стереть тряпкой. После нанесения полос на кузов ее автомобиля ФИО М. произвел фотосъемку кузовных повреждения, после чего уехал. ФИО В. сказал, чтобы она ему передала светокопии документов на автомобиль и водительское удостоверение, что она и сделала, а именно она передала светокопию свидетельства о регистрации ее автомобиля и светокопию водительского удостоверения на имя ФИОого Ю.В., которое у нее сохранилось когда последний передавал ей его для включения его в страховой полис на автомобиль. Передав указанные документы, ФИОу В., тот ей пояснил, что после получения страховой выплаты он с ней свяжется, после чего мужчины уехали. Спустя около 1 месяца, точной даты не помнит, она встретилась с ФИОым В. по адресу: г.Волгоград, пр.Университетский, д. 60, где он ей передал 7000 рублей в качестве страховой выплаты за ее участие в оформлении фиктивного ДТП. Полученные денежные средства она потратила на собственные нужды, более в фиктивных ДТП она участие не принимала. Кто был вписан в качестве виновной стороны в данном ДТП, ей не известно, гр-н ФИО А.В. ей не знаком. Может пояснить, что ей ни ФИОым М., ни ФИОым В. никакие документы на подпись не предоставлялись и она нигде не расписывалась (том 333 л.д.101-104, 114-117).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОа Ю.А. поддержала их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОой Ю.А., данные в ходе предварительного следствия;

-показаниями свидетеля ФИОа В.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него имеется знакомая ФИОа …, с которой он познакомился в компании общих друзей. Примерно в конце декабря 2015 года точной даты не помнит, его знакомый ФИО К.А. сообщил, что ему необходимо съездить с последним по адресу: г.Волгоград, Советский район, ст. Ельшанка, по каФИО-то его делам. Что именно они будут делать, ФИО К.А. не пояснил. На предложение ФИОа К.А. он согласился. По прибытию на указанный адрес он увидел автомобиль «Рено Симбол», за рулем которого была ФИОа Юлия. При этом они с ФИОым К.А. прибыли на автомобиле ФИОа К.А. марки «БМВ». После того, как он и ФИО К.А. вышли из автомобиля, то ФИО К.А. совместно с ФИОой Ю. стали обсуждать, каФИО образом они будут рисовать пластилином повреждения на автомобиле марки «Рено Симбол», при этом он стоял рядом. В этот момент он понял, что ФИО К.А. и ФИОа Ю. договорились о том, чтобы оформить фиктивное ДТП. В ходе диалога ФИОа К.А. и ФИОой Ю., последняя передала ему в руки документы, какие именно это были документы, не помнит, насколько он понял это были документы на ее автомобиль. Далее, указанные документы он передал в руки ФИОу К.А., который положил их в машину. Примерно в 12 часов, по указанному адресу, прибыл ФИО М.М., который подошел к автомобилю ФИОой Ю.и стал с помощью пластилина наносить полосы в виде повреждений, по. ..й части кузова автомобиля ФИОой Юлии. ФИО М.М. сфотографировал данный автомобиль, при этом у ФИОа Кирилла в этот момент остались документы ФИОой Ю. и как пояснил ФИО Кирилл, что он позвонит ФИОу М.М. сразу же, как только указанные документы будут заверены. Далее они уехали. Примерно через пару недель, а именно в середине декабря 2015 года, ФИО К. сообщил ему, что он должен созвониться с ФИОой Ю., для того, чтобы договориться с ней о встречи, и передать ей денежные средства, в размере 12000 рублей, а также ее документы. В один из дней середины декабря 2015 года, примерно в 21 час, он встретился с ФИОой Ю.на территории Советского района, г.Волгограда, возле отдела полиции, точный адрес не помнит. Он находился на автомобиле, совместно со своим знакомым, каФИО именно не помнит. ФИОа Ю. присела на заднее сидение автомобиля, в котором находился он, где передал последней денежные средства в размере 12000 рублей. После передачи денежных средств ФИОа Ю.вышла из автомобиля, а он со своим знакомым направились по своим делам (том 333 л.д.27-30);

- показаниями свидетеля ФИОого Ю.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОим Ю.В. согласно которым он не участвовал в оформлении фиктивного ДТП с участием автомобиля ФИОой Ю.А., у последней имелась светокопия его водительского удостоверения и она использовала его персональные данные при оформлении фиктивного ДТП (том 333 л.д.19-23);

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята светокопия инкассового поручения … от 25.08.2016(том 3323 л.д.49-52);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения … от 25.08.2016, согласно которому 26.08.2016 с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 58 823 рубля (том 333 л.д.53-57, 58-59, 56);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела «№...-410-02/16», в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 16.02.2016 в 01 час 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома №29 по б-ру им. АДРЕС г.Волгограда между а/м «RenaultSymbol», г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ю.А. и под управлением ФИОого Ю.В., и а/м «SubaruForester» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-410-02/16-Ц от 18.02.2016, претензия о выплате 47 700 рублей, из которых 35 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Ю.А. (том 333 л.д.135-218).

По факту оформления фиктивного ДТП от 17.02.2016 между а/м «AudiQ5» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.З., и а/м «ChevroletLanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В.и под управлением ФИОой Д.А.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Р.З., пояснившего суду о том, что в феврале 2016 года он работал на Родниковой Долине, по возвращению с работы увидел притертость на своей автомашине «Ауди». Вызвал аварийного комиссара, который сказал, что без виновника ДТП по страховой оформить не получится, но можно сделать другой вариант и получить10 000 рублей за это. Они сделали фотографии машины, съездили нотариально оформили справку. За это он получил 10000 рублей от ФИО М.М. ПАО СК «...» он возместил ущерб в размере 69 755 рублей;

- протоколом выемки от 21.11.2017 с фототаблицей, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №614 на сумму 69755 рублей (том 334 л.д.21-26);

- светокопией инкассового поручения №614 от 28.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечисленные 69 755 рублей (том 334 л.д.26, 27);

- протоколом осмотра документов от 20.11.2017 и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 17.02.2016 в 13 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград, пр-т Героев Сталинграда, д.56 между а/м «AudiQ5» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.З., и а/м «ChevroletLanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой Д.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-402-02/16-Ц от 17.02.2016, претензия о выплате 58 300 рублей, из которых 45800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Р.З., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 75 755 рублей, из которых 45 800 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 06.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69 755 рублей, в том числе 45 800 рублей в качестве страхового возмещения (том 334 л.д.60-124).

По факту оформления фиктивного ДТП от 18.02.2016 между а/м «MitsubishiOutlander» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В., и а/м «ВАЗ 21100» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Ф. и под управлением ФИОа Н.Ю.:

-показаниями свидетеля ФИОа С.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с декабря 2014 года по настоящее время в его собственности находится автомобиль марки «Mitsubishi Outlander», г/н …, который в период 2016 года был застрахован в ПАО «...» по виду «ОСАГО». Согласно страховому о полису к управлению данным трансФИОым средством был допущен только он. Автомобиль в доверительное управление он никому не передавал. В 2016 году на данном автомобиле он участвовал в одном фиктивном ДТП. 18.02.2016 примерно в 10 часов 00 минут, он находился в г. Волгоград, где ему стало известно о возможности получения страхового возмещения со страховой компании в случае ДТП. Указанная информация его заинте...вала, в связи с чем он позвонил на абонентский номер аварийного комиссара, который ему стал известен от знакомого. В связи с тем, что ему как автолюбителю интересна процедура оформления документов при реальном ДТП, а именно порядок предоставления в страховую компанию документов по факту дорожно-трансФИОого происшествия для получения страховой выплаты, он позвонил по номеру, указанному в визитной карте. Как ему стало известно позже, данный номер принадлежал аварийному комиссару ФИОу М.М. После этого ФИО М.М. предложил ему получить страховое возмещение со страховой компании путем предоставления в ООО. .. фиктивного извещения о ДТП, на что он согласился. ФИО М.М. сообщил ему, что он получит примерно 15000 рублей за составление фиктивного извещения о ДТП. ФИО М.М. сообщил, что для составления фиктивного извещения о ДТП ему необходимо предоставить автомобиль марки «Mitsubishi Outlander», г/н ….В ходе телефонного разговора ему была назначена встреча в 12 часов 00 минут, на парковке рядом с д.1 по пер. Залеский г.Волгограда. 18.02.2016 в 12 часов 00 минут на указанной выше парковке, ФИО М.М. осмотрел автомобиль марки «Mitsubishi Outlander», г/…, после чего при помощи пластилина начертил полосы на всех элементах левой стороны кузова его автомобиля (бамперах, крыльях, дверях), после чего сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. ФИО М.М. пояснил ему о том, что необходимо съездить к нотариусу для заверения документов (свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение), после чего заверенные копии передать в момент получения денежных средств. 18.02.2016 примерно в 17 часов 00 минут, с ним связался ранее известный ему ФИО А.Б., который пояснил ему отом, что заверенные документы, необходимые для составления фиктивного ДТП, нужно будет передать ему. Примерно в 18 часов 00 минут этих же суток, у него состоялась встреча на парковке, рядом с автомобильной мойкой «Дождь» по адресу: г.Волгоград, ул. Шумилова, д.9, с указанным человеком. Находясь в салоне его автомобиля, пр...аркованного по указанному выше адресу, ФИО А.Б., передал ему какие-то документы, в которых он по его указанию поставил свои подписи, а также передал ему вышеуказанные нотариально заверенные копии его документов. После этого ему были переданы 15000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. С указанного момента он с ФИОым А.Б и ФИОым М.М. не встречался, связь не поддерживал, более в оформлении фиктивных ДТП участия не принимал (том 335 л.д.104-107, 115-119);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено выплатное дело … ФИОа С.В., касающееся страхового случая, связанного с ДТП от 18.02.2016 (том 335 л.д.52-77, 98-100);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 18.02.2016 в 06 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г.Волгоград, ул. Шумилова, д. 33 между а/м «MITSUBISHIOUTLANDER» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В., и а/м «ВАЗ 21100» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Ф. и под управлением ФИОа Н.Ю., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-407-02/16-Ц от 18.02.2016, претензия о выплате 100100 рублей, из которых 87600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа С.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 06.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 335 л.д.127-216, 98-100);

- светокопией инкассового поручения №187 от 26.08.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО «...»…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 74 123 рубля (том 335 л.д.201).

По факту оформления фиктивного ДТП от 19.02.2016 между а/м «OpelCorsa» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой А.А., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «OpelCorsa» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.77-98);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой А.А., пояснившей суду о том, что у неё был в собственности автомобиль «Опель Корса». 10.12.2015 по ул.Кирова д.106 г.Волгограда не было ДТП с её участием. Столкновений с автомобилем ВАЗ 21123 не было. Её брат ФИО К.А. брал в пользование её автомобиль. Она никакие документы не подписывала. В машине постоянно была ксерокопия её паспорта. ДТП от 19.02.2016 не было, фамилия ФИО ей не знакома. О ДТП, произошедшему на пр-те Университетский д.7, брат ей ничего не говорил.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОой А.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в ДТП от 19.02.2016 между а/м «OpelCorsa» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под ее управлением, и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., она участия не принимала, ее документами воспользовался ее брат ФИО К.А., у которого был в пользовании автомобиль (том 336 л.д.17-19).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОа А.А. поддержала их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОой А.А., данные в ходе предварительного следствия;

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №611 от 19.07.2016(том 336 л.д.60-62);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №611, согласно которому 29.07.2016 на основании исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград перечислены 55 023 рубля (том 336 л.д.63-75, 76);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 19.02.2016 в 02 часа 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.107 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «Opel Corsa» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой А.А., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-423-02/16-Ц от 20.02.2016, претензия о выплате 43900 рублей, из которых 31400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Opel Corsa», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 61 023 рублей, из которых 31 400 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 28.06.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 55023 рублей, в том числе 31 400 рублей в качестве страхового возмещения (том 336 л.д.140- 226).

По факту оформления фиктивного ДТП от 20.02.2016 между а/м «SuzukiGrandVitara» г/н «…», находящимся в собственности ФИО В.И. и под управлением ФИО А.И., и а/м «SubaruForester» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В.:

-показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «SuzukiGrandVitara» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.101-121);

-показаниями свидетеля ФИО А.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 20.02.2016 между а/м «SuzukiGrandVitara» г/н «…», находящимся в собственности ФИО В.И. и под ее управлением, и а/м «SubaruForester» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., она участия не принимала, данное ДТП фиктивное и было оформлено ее супругом ФИО В.В. (том 305 л.д.65-68);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №276 от 29.08.2016 (том 305 л.д.165-167);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №276 от 29.08.2016, согласно которому на основании исполнительного листа …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу …, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 53 423 рубля (том 305 л.д.1-21, 22, 16);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о ДТП, якобы произошедшем 20.02.2016 в 09 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 8 «а» по ул. Колосовая г.Волгограда между а/м «Suzuki Grand Vitara» г/н «…», находящимся в собственности ФИО В.И. и под управлением ФИО А.И., и а/м «SubaruForester» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-429-02/16-Ц от 20.12.2016, претензия о выплате 41 300 рублей, из которых 28 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Suzuki Grand Vitara», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58 423 рублей, из которых 28 800 рублей сумма страхового возмещения, решение от 13.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53 423 рублей, в том числе 28 800 рублей в качестве страхового возмещения (том 307 л.д.142-233).

По факту оформления фиктивного ДТП от24.02.2016 между а/м «KIARio» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОе А.С., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности ФИОко Д,А. и под управлением ФИО А.О.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «KIARio» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.63-76);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОе (Калмыковой) А.С., пояснившей суду о том, что она участвовала в оформлении фиктивного ДТП по предложению друга Артема. Оформили документы у нотариуса в Советском районе. За фиктивное ДТП она получила деньги в размере примерно 10 000 рублей. Страховой компании ущерб она возместила в размере 65 035 рублей;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения … от 27.09.2016(том 338 л.д.22-25);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения …от 27.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 65 035 рублей в качестве оплаты по исполнительному листу (том 338 л.д.26-29, 30-31, 29);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 24.02.2016 в 08 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград, ул. Хабаро...ая, д.15 между а/м «KiaRio» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОе А.С., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности ФИОко Д.А. и под управлением ФИО А.О., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-439-02/16-Ц от 24.02.2016, претензия о выплате 52 800 рублей, из которых 40 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОе А.С., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70035 рублей, из которых 40 300 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 18.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 65 035 рублей, в том числе 40 300 рублей в качестве страхового возмещения (том 338 л.д.66-187).

По факту оформления фиктивного ДТП от 24.02.2016 между а/м «Volkswagen Passat» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Т.Д. и под управлением ФИОа А.И., и а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Г.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Volkswagen Passat» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.99-101);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Т.Д., пояснившей суду о том, что с 2011 по 2018 год у неё в собственности имелся автомобиль марки «Фольксваген Пассат». Автомобилем управлял её муж ФИО А.И. О ДТП от 24.02.2016 с участием её автомобиля с автомобилем марки «Деу Нексиа», ей не известно. Она никакие документы по данному ДТП не заполняла;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №240 от 25.08.2016(том 339 л.д.23-25);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №240 от 25.08.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 61 179 рублей (том 339 л.д.26-29, 30, 29);

-протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 24.02.2016 в 08 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 24 «д» по ул. Гражданская г.Волгограда между а/м «VolkswagenPassat» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Т.Д. и под управлением ФИОа А.И., и а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Г., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-442-02/16-Ц от 25.02.2016, претензия о выплате 53 900 рублей, из которых 41 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenPassat», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71179 рублей, из которых 41 400 рублей сумма страхового возмещения, решение от 18.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 61179 рублей, в том числе 41 400 рублей в качестве страхового возмещения (том 339 л.д.31-94).

По факту оформления фиктивного ДТП от 23.02.2016 между а/м «VolkswagenGolfPlus» г/н «…», находящимся в собственности СФИОого О.А. и под управлением СФИОого С.О., и а/м «ВАЗ 21063» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа В.А. и под управлением ФИО С.А.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля СФИОого С.О., пояснившего суду о том, что в 2016 году у него в пользовании был автомобиль его отца «Фольксваген Гольф». В ДТП с автомобилем «ВАЗ» под управлением ФИО по адресу г. Волгоград ул.Лазоревая, д.189 Б, он не подпадал. Свои данные он передавал знакомому Алексею по прозвищу «Грузин». За оформление фиктивных ДТП он получил 10000 рублей. Уголовное дело в отношении него прекращено за примирением сторон, ущерб страховой компании он возместил в полном объеме;

- показаниями свидетеля ФИОа А.Б., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 23.02.2016 в ходе телефонного разговора он предложил СФИОому С.О. оформить фиктивное ДТП через аварийного комиссара ФИОа М.М., взамен на денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. На его предложение СФИОий С.О. согласился. 24.02.2016 примерно в 08 часов 00 минут он приехал к дому 1 по ул.Первой Пятилетки г.Волгограда, где по заранее достигнутой договорённости СФИОий С.О. передал ему, ключи от а/м «VolkswagenGolf» г/н «…», свидетельство о регистрации на указанный автомобиль, свое водительское удостоверение, светокопию паспорта на имя СФИОого О.А. (собственник а/м «VolkswagenGolf» г/н «…») и страховой полис на а/м «VolkswagenGolf» г/н «…». После этого он заверил светокопии свидетельства о регистрации на а/м «VolkswagenGolf» г/н «…» и водительское удостоверение на имя СФИОого С.О. у нотариуса по ул. 64 Армии г.Волгограда. 24.02.2016, примерно в 11 часов 30 минут он позвонил ФИО В.В. и сказал, чтобы они с ФИОым М.М. приехали к д.1 по ул. Первой Пятилетки г.Волгограда для оформления фиктивного ДТП с участием а/м «VolkswagenGolf» г/н «…». Примерно в 12 часов 00 минут 24.02.2016 по указанному адресу приехал ФИО В.И. и ФИО М.М., где он передал нотариально заверенные документы: свидетельство о регистрации на а/м «VolkswagenGolf» г/н «…» и водительское удостоверение СФИОого С.О., а также светокопию паспорта на имя СФИОого О.А. и страховой полис на а/м «VolkswagenGolf» г/н «…» ФИО В.В. и ФИОу М.М. В свою очередь ФИО М.М. при помощи пластилина нанес полосы по всей левой стороне а/м «VolkswagenGolf» г/н «…», имитирующие повреждения при ДТП и произвел фотоснимки данного автомобиля с фиксацией сымитированных повреждений, которые передал вместе с указанными светокопиями документов в ООО. ... Каких-либо документов при фотографировании а/м «VolkswagenGolf» г/н «…» ни он, ни ФИО М.М., ни ФИО В.В. не заполняли. Автомобиль «VolkswagenGolf» г/н «…» для осмотра в ООО. .. не предоставлялся. 24.02.2016 в веФИОее время он вернул ключи от а/м «VolkswagenGolf» г/н «…» СФИОому С.О. по адресу его проживания. Через пару дней за посредничество в оформлении фиктивного ДТП от 24.02.2016 от ФИО В.И. он получил 2000 рублей. Сколько получили ФИО В.В., ФИО М.М. и СФИОий С.О. за оформление фиктивного ДТП от 24.02.2016, ему не известно, так как денежными средствами, полученными за оформление фиктивных ДТП, он не распоряжался. По какой причине ФИО В.В. не передал деньги СФИОому С.О., ему неизвестно (том 304 л.д.11-14);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №53 от 10.10.2016(том 304 л.д.76-79);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №53 от 10.10.2016, согласно которому 11.10.2016 с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 66067 рублей в качестве оплаты по исполнительному листу (том 304 л.д.80-84);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 23.02.2016 в 20 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 189 «б» по ул. Лазоревая г.Волгограда между а/м марки «VolkswagenGolf» г/н «…», находящимся в собственности СФИОого О.А. и под управлением СФИОого С.О., и а/м «ВАЗ 21063» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа В.А. и под управлением ФИО С.А., заявление от имени собственника автомобиля СФИОого О.А. о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-437-02/16-Ц от 24.02.2016, претензия о выплате 58 600 рублей, из которых 46 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenGolf», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 76067 рублей, из которых 46100 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 08.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66067 рублей, в том числе 46 100 рублей в качестве страхового возмещения (том 304 л.д.111-158).

По факту оформления фиктивного ДТП от 24.02.2016 между а/м «NissanAlmera» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «ChevroletKlas (Aveo)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В.:

-показаниями свидетеля ФИОа А.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 24.02.2016, примерно в 10 часов 00 минут, он приехал автомойку и совершенно случайно встретил ранее ему не знакомого ФИОа М.М. В ходе общения с последним ему стало известно, что тот является аварийным комиссаром. Они разговорились, после чего ФИО М.М. осмотрел его автомобиль и предложил ему оформить фиктивное ДТП с участием его трансФИОого средства, где он будет выступать в роли потерпевшего и сможет получить денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей.. ..иду того, что ранее он участвовал в оформлении фиктивного ДТП и ни к каФИО последствиям это не привело, он решил согласиться на предложение ФИОа М.М. При этом ФИО М.М. сказал, что для оформления фиктивного ДТП ему необходимо представить нотариально заверенные копии документов, таких же, какие он предоставлял аварийному комиссару первый раз. ФИО М.М. при помощи пластилина нарисовал полосы на его трансФИОом средстве, где точно не помнит и примерно в 10 часов 15 минут сфотографировал их на свой телефон. Далее он съездил к нотариусу, где заверил необходимые для оформления фиктивного ДТП копии, после чего, примерно в 11 часов 30 минут, передал ФИОу М.М. заверенные нотариусом светокопии своего водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС и простые копии страхового полиса и паспорта, за что ФИО М.М. передал ему 10000 рублей по ранее достигнутой договорённости. На этом они попрощались и более он ФИОа М.М. не видел. Кого он вписал в роли виновника в ДТП он не знает. В офис ООО «...» или ООО «...» он не ездил, никакие документы не подписывал (том 340 л.д.52-55);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платёжного поручения …от 14.10.2016(том 340 л.д.27-29);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платёжного поручения …от 14.10.2016, согласно которому на основании исполнительного листа …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу …с расчетного счета филиала ПАО СК «...» №…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград перечислены 75 123 рубля (том 340 л.д.30-35, 36, 35);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 24.02.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.50 «д» между а/м «NissanAlmeraClassic» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «ChevroletKlas (Aveo)» г/н «…» под управлением ФИОа А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-445-02/16-Ц от 25.02.2016, претензия о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 20.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 75 123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (ом 340 л.д.62-121).

По факту оформления фиктивного ДТП от 24.02.2016 между а/м «Renault SR» г/н «…» находящимся в собственности и под управлением ФИОой Л.Н., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Е.В. и под управлением ФИОа А.П.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Renault SR» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.142-163);

- показаниями свидетеля ФИОой Л.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым согласно которым в ДТП от 24.02.2016 между а/м «Renault SR» г/н «…», находящимся в ее собственности и под ее управлением, и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Е.В. и под управлением ФИОа А.П., она участия не принимала, данное ДТП могло быть оформлено ФИОым К.А., у которого был автомобиль в пользовании (том 303 л.д.9-13);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения …от 17.08.2016 (том 303 л.д.54-56);

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения …от 17.08.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО. .. №…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград перечислены 61 843 рубля (том 303 л.д.57-62, 63, 60);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 24.02.2016 в 09 часов 35 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.143 по ул. им. Кирова г.Волгограда между а/м «Renault SR» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Л.Н., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Е.В. и под управлением ФИОа А.П., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-451-02/16-Ц от 25.02.2016, претензия о выплате 55500 рублей, из которых 43 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Renault SR», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72 843 рублей, из которых 43 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 20.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 61843 рублей, в том числе 43 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 303 л.д.64-143).

По факту оформления фиктивного ДТП от 24.02.2016 между а/м «Volkswagen Jetta» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Г.Б. и под управлением ФИОа Э.Г., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», под управлением виновника в указанном ДТП ФИОа П.В.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Э.Г., пояснившего суду о том, что в собственности у его отца имелся автомобиль Фольксваген Джетта, 2012 года выпуска. С автомобилем ВАЗ 21074 24.02.2016 столкновения не было.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа Э.Г., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в ДТП от 24.02.2016 между а/м «Volkswagen Jetta» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Г.Б. и под его управлением, и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», под управлением виновника в ДТП ФИОа П.В., он участия не принимал. Данное ДТП было оформлено ФИОым М.М. 24.02.2016, примерно в 15 часов 00 минут, он находился на автомойке «Дождь»,по адресу: г. Волгоград, ул. Шумилова, д. 9, с целью мойки автомобиля. В данный промежуток времени к нему обратился ФИО М.М., который стал инте...ваться меФИОизмом образования повреждений на кузове автомобиля, на что он ответил, что повреждения были образованы в результате ДТП. ФИО М.М. предложил ему поучаствовать в оформлении фиктивного ДТП, за денежное вознаграждение, пояснив что занимается данной деятельностью, не указав организацию. За его действия ФИО М.М. ему пообещал 10000 рублей. В эти же сутки, примерно в 15 часов 15 минут, у дома 9 по ул. Шумилова в г.Волгоград, ФИО М.М. при помощи пластилина начертил на его автомобиле полосы, имитирующие повреждения, образовавшиеся в результате ДТП, после чего произвел фотосъемку сымитированных повреждений. Затем ФИО М.М. составил извещение о ДТП. В извещении подписи он не выполнял. В последующем ФИО М.М. у нотариуса нотариально удостоверил копии его документов. После они договорились о передаче денежных средств на следующие сутки, однако ФИО М.М. не перезвонил. Каких-либо денежных средств он не получал (том 341 л.д.34-36).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Э.Г. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа Э.Г., данные в ходе предварительного следствия;

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения … от 05.10.2016(том 341 л.д.20-22);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №334 от 05.10.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО. .. №…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 77 123 рубля (том 341 л.д.23-26, 27, 26);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 24.02.2016 в 07 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.16 по ул. Арсеньева г.Волгограда между а/м «VolkswagenJetta» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Г.Б. и под управлением ФИОа Э.Г., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С.А.-К. и под управлением ФИОа П.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-438-02/16-Ц от 24.02.2016, претензия о выплате 62500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenJetta», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 07.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 77123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 341 л.д.50-125).

По факту оформления фиктивного ДТП от 25.02.2016 между а/м «MitsubishiGalant» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «ВАЗ 21100» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Ф. и под управлением ФИОа Н.Ю.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «MitsubishiGalant» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства онполучил 350 рублей (том 75 л.д.99-101);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Д.А., пояснившего суду о том, что с 2010 года на его отца ФИОа А.А. зарегистрирован автомобиль «Митсубиси Галант». Он передал автомобиль в личное пользование знакомому Кириллу, с которым проживал в одном районе. Он не знал на тот момент, что автомобиль будет участвовать в фиктивном ДТП. За это он получал денежную сумму, какую не помнит. Кирилл ему не передавал никакие документы, в которых он расписывался. В документах, связанных с ДТП, его подписи нет. С его участием какое-либо ДТП не происходило. Во избежание уголовной ответственности он возместил ущерб страховой компании.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа Д.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, чтов 2016 году в его собственности трансФИОых средств не находилось. При этом в его пользовании в период примерно с 2007 года и по настоящее время находится автомобиль марки «Мицубиши Галант», г/н «…», который принадлежит на праве собственности его отцу ФИОу А.А. В период 2015-2016 годов данный автомобиль был застрахован в ПАО «...» по виду «ОСАГО». Согласно страховому полису к управлению данным трансФИОым средством были допущены он, его отец, его ФИОь ФИОа Е.Н., и его жена ФИОа О.Ю. На данном автомобиле он участвовал в двух фиктивных дорожно-трансФИОых происшествиях. От его знакомого ФИОа К.А. ему стало известно отом, что можно оформить фиктивное ДТП с его автомобилем, за что получить денежные средства от страховой компании в виде страхового возмещения. При этом, необязательно, чтобы на автомобиле были какие-либо повреждения, так как их несложно сымитировать. Со слов ФИОа К.А., какой-либо уголовной ответственности для него не последует, поскольку в настоящее время этим занимаются многие люди и никого еще к уголовной ответственности не привлекли. На таких условиях он согласился на предложение ФИОа К.А. и 25.02.2016, примерно в 10 часов 00 минут, он по предварительной договоренности по телефону встретился с ФИОым К.А. на остановке общественного транспорта «Авангард» по адресу: г. Волгоград, ул. 64-ой Армии, 28 «А», где передал ФИОу К.А. ключи от автомобиля марки «Мицубиши Галант», г/н «…», принадлежащего на праве собственности его отцу ФИОу А.А. Отца в известность о своих намерениях участвовать в фиктивном ДТП он не ставил, поскольку данный автомобиль и так находился в его пользовании, а также у него имелись все необходимые копии документов отца. Вместе с автомобилем он передал ФИОу К.А. свидетельство о постановке на учет вышеуказанного автомобиля, копию страхового полиса, копию паспорта ФИОа А.А., а также свое водительское удостоверение. Примерно в 18 часов того же дня он снова встретился с ФИОым К.А. и тот вернул ему автомобиль, а также все документы. Каких-либо денежных средств от ФИОа К.А. он не получил. ФИО К.А. объяснил отсутствие денег тем, что сотрудники компании, занимающейся «выФИОом ДТП», не поверили в его реальность и отказались платить деньги (том 342 л.д.102-105, 131-134, 149-152).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Д.А. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа Д.А., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.А., пояснившего суду о том, что в 2016 году у него была машина №Митсубиси Галант», к управлению которой был допущен сын, жена. Фактически автомашиной управлял он и его сын Дмитрий. Участвовал ли его автомобиль в ДТП 04.04.2016 по ул.Абганерова, д.36, не помнит. Его сын привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, связанное с этим ДТП.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что с декабря 2008 по настоящее время в его собственности находится автомобиль марки «Мицубиши Галант», г/н «…». В 2016 году на указанный автомобиль был оформлен страховой полис ОСАГО в ПАО «...», согласно которому к управлению данным автомобилем были допущены он, его жена ФИОа Е.Н., его сын ФИО Д.А., а также жена сына ФИОа О.Ю. Указанный автомобиль принимал участие в ДТП в 2013 году, а также еще одно ДТП в сентябре 2016 года, когда он двигался по ул. 64-ой армии г.Волгограда и ФИОлежащим образом осуществил перестроение, после чего передней левой частью автомобиля совершил столкновение с большегрузным автомобилем, в области его кузова. От указанного столкновения на автомобиле до настоящего времени имеются повреждение левого крыла и переднего бампера слева. Указанное ДТП от сентября 2016 года он официально не оформлял, поскольку сам был виновником ДТП (том 342 л.д.23-27).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.А. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.А., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом осмотра предметов от 29.06.2017, согласно которому осмотрен автомобиль марки «Мицубиши Галант», г/н «…». В ходе осмотра повреждений кузова, описанных в извещениях о ДТП от 25.02.2016 и 04.04.2016, не обнаружено (том 342 л.д.33-37);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено выплатное дело №...-449-02/16, содержащее документы, в том числе фиктивное извещение о ДТП (том 342 л.д.165-189);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 25.02.2016 в 15 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 3 по ул. Изоляторной г.Волгограда между автомобилем «MitsubishiGalant», г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОа Д.А., и автомобилем «ВАЗ 21100», г/н «…», находящимся под управлением ФИОа Н.Ю., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-449-02/16-Ц от 25.02.2016, претензия о выплате 61900 рублей, из которых 49400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79499 рублей, из которых 49400 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 20.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 68499 рублей, в том числе 49400 рублей в качестве страхового возмещения (том 343 л.д.36-116);

- светокопией инкассового поручения №761, согласно которому 17.08.2016 с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…в АО «... Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 68 499 рублей (том 343 л.д.104).

По факту оформления фиктивного ДТП от 26.02.2016 между а/м «BMW 316» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОого А.Н., и а/м «Renault Sandero» г/н …», находящимся в собственности ФИОой Т.С. и под управлением ФИОа В.Б.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «BMW 316» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.101-121);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОого А.Н., пояснившего суду о том, что в 2015-2016 году у него был автомобиль «БМВ». ДТП 26.02.2016 где, якобы, участвовал его автомобиль по адресу ул.Фадеева д.13 с автомашиной «Рено Сандеро», не было. Документы он не оформлял, его вызывали к следователю и там выяснилось, что его знакомый, фамилии не помнит, зовут Кирилл, оформил на него фиктивное ДТП;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа В.Б., пояснившего суду о том, что в ДТП 26.02.2016 под его управлением автомобиль «Рено Сандеро» с автомобилем «БМВ 316», не попадал;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №902 от 15.08.2016 (том 344 л.д.36-38);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №902 от 15.08.2016, согласно которому на основании исполнительного листа …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 65451 рубль(том 344 л.д.39-42, 43, 41);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 26.02.2016 в 10 часов 35 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.43 по ул. Фадеева г.Волгограда между а/м «BMW 316» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОого А.Н., неосведомленного о преступных намерениях, и а/м «Renault Sandero» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Т.С. и под управлением ФИОа В.Б., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-457-02/16-Ц от 26.02.2016, претензия о выплате 53 200 рублей, из которых 40 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «BMW 316», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 451 рубля, из которых 40 700 рублей сумма страхового возмещения, решение от 19.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 65 451 рубля, в том числе 40 700 рублей в качестве страхового возмещения (том 344 л.д.44-125).

По факту оформления фиктивного ДТП от01.03.2016 между а/м «Kia JD (Ceed)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «Saab 900» г/н «…», находящимся в собственности ФИО...ого С.А. и под управлением ФИОа Д.А.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Е., пояснившего суду о том, что в ДТП 01.03.2016 он не попадал, это было фиктивное ДТП. ФИО Михаил предложил сделать фиктивное ДТП. Страховой компании никакие денежные средства он не возмещал;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята светокопия инкассового поручения …от 27.09.2016 (том 345 л.д.34-36);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения … от 27.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены денежные средства в размере 62 695 рублей (том 345 л.д.37-43, 44, 41);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 01.03.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 107 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «Kia JD (Ceed)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «Saab 900» г/н «…», под управлением ФИОа Д.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-512-03/16-Ц от 09.03.2016, претензия о выплате 50 550 рублей, из которых 38300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Е., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67695 рублей, из которых 38 300 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 19.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62695 рублей, в том числе 38 300 рублей в качестве страхового возмещения (том 345 л.д.113-152).

По факту оформления фиктивного ДТП от03.03.2016 между а/м «HyundaiAccent» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М., и а/м «MitsubishiGalantES» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.И. и под управлением ФИОа А.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «HyundaiAccent» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.63-76);

- показаниями свидетеля ФИОа И.М., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым во второй декаде февраля 2016 года он познакомился с ФИО В.В. в компании общих знакомых. Последний рассказал о возможности лёгкого заработка и пояснил, что можно оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля марки Хендай Акцент …, на что он согласился. ФИО В.В. пояснил, что он должен заверить у нотариуса копии своих документов и предоставить их ему вместе с автомобилем. Также он рассказал, что при оформлении фиктивного ДТП все будет обставлено так, что он и его автомобиль будут являться потерпевшей стороной, и за оформление фиктивного ДТП он сможет получить примерно 10000 рублей. Он согласился, так как нуждался в денежных средстФИО. После этого он заверил у нотариуса документы и 03.03.2016, предварительно созвонившись с ФИО В.В., привез их, примерно в 11 часов 00 минут, в. ..ий район г. Волгоград на бульвар АДРЕС, д.26. Возможно рядом с указанным место и располагался офис ООО. .., однако каких-либо вывесок с таФИО названием он на месте встречи не видел. Прибыв туда он увидел ФИО В.В., ФИОа А.Б. и аварийного комиссара ФИОа М.М. Примерно в 11 часов 50 минут, он передал ФИО В.В. свои нотариально заверенные документы, такие как водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС и просто копии страхового полиса и паспорта, этого со слов ФИО В.В. для оформления фиктивного ДТП было достаточно. ФИО М.М. стал осФИОривать его автомобиль и пояснил, что повреждений на нем нет, в виду чего предложил ему нарисовать повреждения на машине с целью получения страхового возмещения, на что он согласился. После этого, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО М.М. нарисовал повреждения на его автомобиле марки Хендай Акцент, а именно на переднем бампере, переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, заднем левом крыле, заднем бампере, после чего примерно в 12 часов 10 минут, тот эти повреждения зафиксировал на фотоаппарат, а в дальнейшем стер. ФИО В.В. подошёл к ФИОу М.М. и передал ему документы и еще какие-то бумаги, содержание которых ему неизвестно, после чего, примерно в 12 часов 30 минут, ФИО М.М., находясь по указанному адресу, на улице, стал заполнять какие-то документы, что конкретно он не знает, не исключает, что это могло быть извещение о ДТП. После этого ФИО В.В. и ФИО М.М. ушли в какое-то здание, возможно и в офис ООО. ... О виновнике в фиктивном ДТП ему ничего известно не было, откуда он взялся, он не знает. Примерно в 15 часов 00 минут, ФИО В.В. вернулся и передал ему 10000 рублей. Более по факту оформления данного фиктивного ДТП они не встречались, никакие документы ему на подпись не передавались (том 346 л.д.178-180);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №815 от 16.08.2016(том 346 л.д.83-85);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №815 от 16.08.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытого в АО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград перечислены 56643 рубля (том 346 л.д.86-89, 90, 89);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 03.03.2016 в 22 часа 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 23 по ул. АДРЕСая г.Волгограда между а/м «HyundaiAccent», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М., и а/м «Mitsubishi Galant» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.И. и под управлением ФИОа А.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-486-03/16-Ц от 03.03.2016, претензия о выплате 50500 рублей, из которых 38 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «HyundaiAccent», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67 643 рублей, из которых 38 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 15.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 56643 рублей, в том числе 38000 рублей в качестве страхового возмещения (том 346 л.д.205-208,том 347 л.д.1-25).

По факту оформления фиктивного ДТП от03.03.2016 между а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением. .. П.П., и а/м «ВАЗ 21070» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо В.С. и под управлением ФИОой А.С.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля. .. П.П., пояснившего суду о том, что в 2015-2016 годах он принимал участие в составлении фиктивных ДТП на автомобиле «Дэу Нексия», в этом участвовал его брат ФИО А.Б. Приезжал аварийный комиссар, помимо имеющихся на машине повреждений, ещё наносил пластилином, фотографировал машину и уезжал. За это он получил 25000 рублей. Страховой компании он возместил ущерб в размере 60000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИОа А.Б., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ДТП от 03.03.2016 в действительности не было. Представленный ему на обозрение европротокол от 03.03.2016 является фиктивным. Оформлено данное фиктивное происшествие аварийным комиссаром ФИОым М. Примерно в начале марта 2016 года, точную дату не помнит, он предложил своему сводному брату. .. П.П. подзаработать путем оформления фиктивного ДТП с участием его автомобиля марки «Деу Нексия». При этом он пояснил, что знаком с аварийным комиссаром, который занимается оформлением фиктивных ДТП. Более того, он пояснил. .. П.П., что сам неоднократно принимал участие в оформлении фиктивных ДТП и никаких. ..вых последствий от подобных действий не наступало, тем самым успокоив. .. П.П. Поскольку на тот момент. .. П.П. сильно нуждался в денежных средстФИО, то на его предложение ответил. ..м. При этом он, предварительно созвонившись с ФИОым Михаилом, пояснил. .. П.П., что для получения нормальной суммы денег ему необходимо будет сделать реальные повреждения на кузове автомобиля. В начале марта 2016 года, точную дату не помнит, вероятно, в дату, указанную в фиктивном европротоколе 03.03.2016,. .. П.П., находясь возле дома по месту своего жительства, по адресу: г. Волгоград, ул. ФИОова, д. 80, при помощи молотка и деревянного бруска несколько раз ударил по ребрам жесткости на левой передней двери и левом переднем крыле автомобиля, причинив тем самым меФИОические повреждения в виде вмятин. При этом, в указанное время он присутствовал рядом с последним. После этого он позвонил ФИОу Михаилу, и попросил приехать его и сфотографировать автомобиль брата с повреждениями кузова. Спустя несколько минут ФИО М. на своем автомобиле марки «Киа Соул», г/н не помнит, приехал по вышеуказанному адресу, после чего при помощи пластилина нарисовал полосы на всех элементах левой стороны кузова автомобиля (бамперах, крыльях, дверях), которые выглядели как царапины. Как пояснил ФИО М., это было необходимо для увеличения суммы выплаты. Затем ФИО М. при помощи цифрового фотоаппарата сделал фотографии автомобиля его брата марки «Деу Нексия» с искусственно созданными повреждениями кузова, и предоставил. .. П.П. на подпись какие-то документы, среди которых был фиктивный европротокол.. .. П.П. указанные документы даже не читал, а лишь собственноручно поставил в них свои подписи. После этого ФИО М. уехал.. .. по указанию ФИОа М. направился в нотариальную контору, какую именно не знает, так как с ним не ездил, для того, чтобы заверить необходимые документы и в дальнейшем передать их последнему. При этом, когда и где они встречались для передачи документов, ему не известно и он данным вопросом не инте...вался. В тот же день вечером по предварительной договоренности он также по указанному адресу на ул. ФИОова, д. 80 г.Волгограда, встретился с ФИОым М.М., который передал ему денежные средства за оформленное фиктивное ДТП с участием автомобиля. .. П.П. в размере около 30 000 рублей, после чего они разошлись. Полученную сумму денег в тот же день в полном размере он передал. .. П.П. В офис ООО. .., где был трудоустроен ФИО М.М. ни он, ни. .. П.П. не ездили и за получение денежных средств нигде не расписывались. Ни ему, ни. .. П.П. не были известны обстоятельства оформленного с его участием фиктивного ДТП, в том числе они не знали ни адрес данного происшествия, ни второго участника (виновника) (том 348 л.д.38-42);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОо А.С., пояснившей суду о том, что в 2016 году в собственности у её мужа был автомобиль ВАЗ 2107. В ДТП от 03.03.2016 она не участвовала.. .. П.П. на автомобиле «Деу Нексиа» ей не знаком;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОо В.С., пояснившего суду о том, что у него в собственности в 2015-2016 годах был автомобиль марки «ВАЗ 2107», г/н. ... 24.02.2016 ДТП с участием его супруги не было. 03.03.2016 года ДТП с «Деу Нексиа» у его супруги не было;

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения. ..от 28.09.2016(том 348 л.д.49-52);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена Светокопия инкассового поручения. ..от 28.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 69 963 рублей в качестве оплаты по исполнительному листу (том 348 л.д.53-58, 59-60, 56);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 03.03.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома №20 «б» по ул. Елецкая г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. .. П.П., и а/м «ВАЗ 21070» г/н «...», находящимся в собственности ФИОо В.С. и под управлением ФИОой А.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-478-03/16-Ц от 03.03.2016, претензия о выплате 58500 рублей, из которых 46 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 75963 рублей, из которых 46 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 18.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69963 рублей, в том числе 46000 рублей в качестве страхового возмещения (том 348 л.д.129-188).

По факту оформления фиктивного ДТП от 04.03.2016 между а/м «PeugeotPartner» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «Rover 75» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой В.Д. и под управлением ФИОа М.Ю.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Peugeot» «Partner», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.1-11);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.В., пояснившего суду о том, что в 2017 году он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в сфере страхования. В тот период у него было трансФИОое средство «Пежо 365». Его машина стояла на ул. Порт-Саида на обочине, ее задели, виновника не было. Приехал аварийный комиссар Алексей, оформил пакет документов на условиях, что будет возмещен ущерб. Аварийный комиссар отдал ему 5000 рублей.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в период времени примерно с июля 2012 года по настоящее время в его собственности находится автомобиль марки «Peugeot» модели «Partner», г/н «...». В период времени с 2012 года по август 2016 года данный автомобиль был застрахован в ПАО «...» по виду «ОСАГО». Согласно страховому полису к управлению данным трансФИОым средством был допущен ограниченный круг лиц, а именно он. Указанный автомобиль он в доверительное управление никому не передавал, ключи находились только у него. В 2016 году на данном автомобиле он участвовал в одном фиктивном ДТП. На автомобиле марки «Peugeot» модели «Partner», г/н «...» он на постоянной основе осуществляет трансФИОые услуги по перевозке лекарственных препаратов по различный аптекам г.Волгограда. 04.03.2016, примерно в 13 часов он находился у здания аптеки по адресу: г.Волгоград, ул. Порт-Саида, д.9. В указанное время он зашел в данную аптеку для того, чтобы передать коробки с лекарственными препаратами. По прошествии примерно 20 минут, он вышел из помещения аптеки и подойдя к своему пр...аркованному автомобилю увидел, что на его кузове имеются повреждения, а именно царапины в области переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего. ..го фонаря, а также. ..го бокового зеркала. Также он заметил, что рядом с его автомобилем никого не было, в связи с чем он предположил, что вероятнее всего виновник ДТП скрылся с места происшествия. 04.03.2016, примерно в 13 часов 30 минут, он позвонил своему знакомому и рассказал, что на его автомобиле имеются указанные выше повреждения. Его знакомый дал ему номер телефонного комиссара, при этом пояснив, что он знает, что делать в подобных ситуациях, и мог бы ему помочь в том чтобы и он от него получил денежные средства на ремонт своего автомобиля. Позвонив по переданному ему номеру комиссару, в ходе телефонного разговора, последний поинте...вался, для каких целей он с ним связался, на что он пояснил, что ему посоветовали обратиться к нему для оформления фиктивного ДТП и получения денежных средств. После этого он пояснил, что является аварийным комиссаром некой организации, которая занимается оформлением различных ДТП, в том числе принимает для дальнейшего взыскания со страховых компаний денежные средства, фиктивные европротоколы, по якобы имевшим место быть дорожно-трансФИОым происшествиям. На данную информацию он настороженно отреагировал, на что комиссар его успокоил, пояснив, что уже неоднократно оформлял фиктивные ДТП и никаких. ..вых последствий от его подобных действий не наступало. В ходе телефонного разговора последний предложил ему встретиться, при этом он указал ему точный адрес, где на тот момент находился, а именно г.Волгоград, ул.Порт-Саида, д.9. По представленной ему следователем на обозрение фотографии он опознает последнего, как ФИОа Михаила ФИОича. 04.03.2016, примерно в 14 часов к зданию аптеки подошел ранее ему незнакомый парень. В ходе их встречи, по указанию ФИОа М.М., они отъехали с ним в безлюдное место, расположенное неподалеку от указанной аптеки, а именно во внутренний двор д.9 по ул. Порт-Саида г.Волгограда. ФИО М.М. при помощи пластилина, начертил полосы на всех элементах. ..й стороны кузова его автомобиля марки «Peugeot» модели «Partner», а именно на переднем бампере, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле, заднем. ..м фонаре, а также на. ..м боковом зеркале. Затем он сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. Со слов ФИОа М.М., на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения его автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. ФИО М.М. попросил его передать ему подлинники его личных документов, а именно водительское удостоверение, страховой полис, свидетельство о регистрации ТС. На данное предложение он согласился, после чего передал подлинники указанных документов. Затем ФИО М.М. попросил его подождать его на указанном месте, пока он поедет к нотариусу для того чтобы заверить копии его документов, на что он согласился и он уехал, а он остался его ожидать во внутреннем дворе д.9 по ул. Порт-Саида г.Волгограда. 04.03.2016, примерно в 14 часов 30 минут, к указанному месту подъехал ФИО М.М. и передал ему какие-то документы, какие именно не помнит, так как в них не вчитывался, в которых он по его указанию поставил свои подписи. ФИО М.М. вернул ему подлинники его документов, а именно водительское удостоверение, страховой полис, свидетельство о регистрации ТС. ФИО М.М. пояснил ему, что примерно через 2-3 дня он ему позвонит и передаст денежную сумму в размере 5000 рублей в качестве оплаты за участие в фиктивном ДТП. По прошествии около 5-ти дней, а именно 09.03.2016 примерно в 13 часов ФИО М.М. позвонил ему на сотовый телефон и назначил встречу у д.11/1 по ул. Череповецкая г.Волгограда, для того чтобы передать ему оговоренную ранее денежную сумму в размере 5000 рублей. 09.03.2016 примерно в 13 часов 30 минут он подъехал по указанному адресу, где встретился в ФИОым М.М. После того как он вышел из своего автомобиля, последний передал ему наличные денежные средства в размере 5 000 рублей, которыми он в дальнейшем также распорядился по своему усмотрению. Более он с ФИОым М.М. не связывался и не виделся. В каких-либо других фиктивных ДТП участия не принимал. По представленному ему на обозрение извещению о ДТП от 04.03.2016, согласно которому в указанный день он под управлением автомобиля марки «Peugeot» модели «Partner», (потерпевший) на ул. Советская, д.28 «А» г.Волгоград попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Ровер 75» под управлением ФИОа. ..има Юрьевича, он пояснил, что данного ДТП в действительности не было. Данный европротокол является фиктивным. Участником данного дорожно-трансФИОого происшествия он в действительности не являлся. С автомобилем марки «Ровер 75» он в дорожно-трансФИОых происшествиях участия не принимал. Со вторым участником данного ДТПФИОым М.Ю., он знаком никогда не был. В указанные в извещении дату и время на ул. Советская, д.28 «А» г.Волгоград по месту совершения ДТП, он не находился. Подписи от его имени в представленных ему на обозрение документах выполнены им, почерк не его (том 349 л.д.30-34, 42-48).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.В. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.В., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята светокопия инкассового поручения №246 от 01.09.2016(том 349 л.д.17-19);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения. .. от 01.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк», на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .., г.Волгограда перечислены 65173 рубля (том 349 л.д.20-23, 24-25, 23);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.03.2016 в 06 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 28 «А» по ул. Советская в Центральном районе г.Волгограда между находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В. а/м «Peugeot Partner» г/н «...», и а/м «Ровер 75» г/н «...», под управлением ФИОа М.Ю., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-493-03/16-Ц от 04.03.2016, претензия о выплате 53050 рублей, из которых 40800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70295 рублей, из которых 40 800 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 19.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 65173 рублей, в том числе 40 800 рублей в качестве страхового возмещения (том 349 л.д.53-116).

По факту оформления фиктивного ДТП от 03.03.2016 между а/м «Volkswagen Jetta» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО Н.Д., и а/м «ВАЗ 21063» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа В.А. и под управлением ФИО С.А.:

- показаниями свидетеля ФИО А.П., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИО А.П., согласно которым 03.03.2016 примерно в 13 часов 00 минут он находился у автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, ул.Г.Шумилова, д.9, куда приехал ФИО М.М., в ходе общения он вновь предложил ему оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля «KiaSorento» и автомобиля, принадлежащего его ФИОери «VolkswagenJetta», которые в тот момент находились на автомойке. В тот момент он нуждался в денежных средстФИО, в связи с чем согласился на его предложение. 03.03.2016 примерно в 15 часов 15 минут, у автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, ул. Г. Шумилова, д.9, ФИО М.М. при помощи пластилина цвета начертил полосы на всех элементах левой стороны кузова автомобиля (бамперах, крыльях, дверях) «VolkswagenJetta», чтобы визуально выглядело, как будто автомобиль попал в ДТП, после чего ФИО М.М. сфотографировал повреждения на камеру своего мобильного телефона. По словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. По просьбе ФИОа М.М. он заверил документы у нотариуса (свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение), после чего заверенные копии передал ему. В ходе данной встречи ФИОым М.М. был оформлен фиктивный европротокол, однако он в нем не расписывался. 03.03.2016 примерно в 16 часов 00 минут у автомойки «Дождь» по адресу: г.Волгоград, ул. Г. Шумилова, д.9 по предварительной договоренности ФИО М.М. передал ему 30000 рублей, по 15000 рублей за каждое фиктивное ДТП (том 321 л.д.47-51, 61-65);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №... от 11.10.2016 (том 321 л.д.21-22);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №... от 11.10.2016 согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 53 573 рублей (том 321 л.д.23-27, 28, 25);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 03.03.2016 в 10 часов 29 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 20 по ул. Тулака г.Волгограда между а/м «Volkswagen Jetta» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО Н.Д., и а/м «ВАЗ 21063» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа В.А. и под управлением ФИО С.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-495-03/16-Ц от 04.03.2016, претензия о выплате 41450 рублей, из которых 29200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Volkswagen Jetta», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58573 рублей, из которых 29200 рублей сумма страхового возмещения, решение от 19.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53573 рублей, в том числе 29200 рублей в качестве страхового возмещения (том 321 л.д.197-244,том 322 л.д.1-57).

По факту оформления фиктивного ДТП от 04.03.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Mazda 6» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Н.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Daewoo Nexia» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.77-98);

- показаниями свидетеля ФИОой Е.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 04.03.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в ее собственности и под ее управлением, и а/м «Mazda 6» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Н., она участия не принимала, данное ДТП фиктивное и было оформлено ФИОым М.М. (том 350 л.д.18-21);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №151 от 15.08.2016 (том 350 л.д.57-59);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №151 от 15.08.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград перечислены 74 863 рубля (том 350 л.д.60-69, 70, 69);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.03.2016 в 07 часов 23 минуты дорожно-трансФИОом происшествии у дома 8 по ул. им. Рокоссо...ого г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Mazda 6» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Н., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-491-03/16-Ц от 04.03.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79863 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 11.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74 863 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 350 л.д.71-159).

По факту оформления фиктивного ДТП от04.03.2016 между а/м «Toyota Corolla Levin» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. ..а А.И., и а/м «ВАЗ 21124» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.Б. и под управлением ФИОой Н.Ю.:

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Н.Б., пояснившей суду о том, что ей знакома ФИОа Наталья. В 2015-2016 годах у неё был автомобиль ВАЗ-2110, который она передала по договору ФИОой Н., с. ..м выФИОа, она им пользовалась. По ДТП, в котором данный автомобиль под управлением ФИОой Н. был виновником, пояснить не может;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №207 от 27.05.2016(том 351 л.д.52-55);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №207 от 27.05.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва на расчётный счёт ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 50 000 рублей (том 351 л.д.56-62, 64, 21);

- протоколом осмотра документов и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.03.2016 в 07 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 36«а» по ул. Гражданская г.Волгограда между а/м «ToyotaCorollaLevin» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. ..а А.И., и а/м «ВАЗ 21124» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.Б. и под управлением ФИОой Н.Ю., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-496-03/16-Ц от 04.03.2016, претензия о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю. ..а А.И., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71853 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 351 л.д.90-146).

По факту оформления фиктивного ДТП от09.03.2016 между а/м «RenaultSR» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Г/Н и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «ВАЗ 211540» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой А.И. и под управлением ФИОа А.А.:

-показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «RenaultSR» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.89-100);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Д.А., пояснившего суду о том, что на Тракторном рынке водитель маршрутки въехал его автомобиль «Рено Сандеро», по страховке ему ничего не оплатили. Товарищ предложил ему вернуть деньги. Он приехал в Киро...ий район, где молодые ребята пластилином намазали автомашину, оформили документы. Он передал документы на свою автомашину. Ему за это выплатили 8000 рублей. Ущерб страховой компании он возместил;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №233 от 31.08.2016 (том 352 л.д.27-30);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрена светокопия инкассового поручения №233 от 31.08.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк», на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 58 173 рубля (том 352 л.д.31-34, 35, 34);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 09.03.2016 в 07 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 12 по ул. Гагарина г.Волгограда между а/м «RENAULT SR» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Г/Н и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «ВАЗ 211540» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой А.И. и под управлением ФИОа А.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-501-03/16-Ц от 09.03.2016, претензия о выплате 44 050 рублей, из которых 31 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «RENAULT SR», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 61 173 рублей, из которых 31 800 рублей сумма страхового возмещения, решение от 25.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 58 173 рублей, в том числе 31800 рублей в качестве страхового возмещения (том 352 л.д.61-132).

По факту оформления фиктивного ДТП от09.03.2016 между а/м «ChevroletLacetti» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.Ш., и а/м «ВАЗ 21043» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа В.Ш., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 09.03.2016, примерно в 10 часов 00 минут, находясь на работе в автомастерской, где он ранее подрабатывал автослесарем по адресу: г. Волгоград, ул. Шумилова, д.8 «а», к нему обратился ранее знакомый ФИО А.Б., который предложил ему заработать деньги путем оформления фиктивного ДТП, через своего знакомого аварийного комиссара ФИОа М.М. за денежное вознаграждение. Так как он нуждался в деньгах, на предложение ФИОа А.Б. он согласился. ФИО А.Б. позвонил ФИОу М.М., который примерно в 11 часов 00 минут приехал к указанной автомастерской. ФИО А.Б. и ФИО М.М. обещали ему 8000-10 000 рублей взамен на оформление фиктивного ДТП и пояснили, что ФИО М.М. нанесет полосы на поверхности кузова его автомобиля при помощи пластилина, которые на фотоснимках будут выглядеть как повреждения, образованные в результате ДТП. С его стороны он должен был предоставить ФИОу М.М. свой автомобиль, нотариально заверенные светокопии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на автомобиль, а также светокопии страхового свидетельства на его автомобиль и его паспорта. Он загнал в бокс свой автомобиль «Шевроле Лачетти» г/н. .., на котором ФИО М.М. при помощи пластилина нанес полосы по всей поверхности (передний бампер, переднее левое крыло, передняя левая дверь, задняя левая дверь, заднее левое крыло, задний бампер). После этого ФИО М.М. при помощи своего телефона сфотографировал его автомобиль с нанесенными полосами. После этого он заверил у нотариуса светокопии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации его автомобиля, которые вместе со светокопиями своего паспорта и страхового свидетельств на его автомобиль передал ФИОу А.Б., который предоставил их в ООО. ... 10.09.2016, примерно в 16 часов 00 минут, к нему в автомастерскую по адресу: г. Волгоград, ул. Шумилова, д.8 «а» приехал ФИО А.Б., который принес ему на подпись какие-то документы, в текстовку которых он не вчитывался, данные документы он подписал. ФИО А.Б. пояснил, что это договор и сопутствующие документы для получения страховых выплатом Извещения о ДТП от 09.03.2016 среди представленных ему на подпись ФИОым А.Б. документов не было. В извещении о ДТП от 09.03.2016 подписи от его имени выполнены не им и объяснение от его имени написано также не им. После подписания документов ФИО А.Б. ему передал 8000 рублей взамен на оформление фиктивного ДТП (том 353 л.д.123-126, 135-137);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа С.А., пояснившего суду о том, что у него было трансФИОое средство ВАЗ 21043. 09.03.2016 он не участвовал в ДТП с «Шевроле Лачетти». Второй участник ДТП ФИО В. ему не знаком;

- показаниями свидетеля ФИОа А.Б., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 09.03.2016, примерно в 10 часов 00 минут, он прибыл в автомастерскую по адресу: г.Волгоград, ул. Шумилова, д.8 «а», где ФИО В.Ш. подрабатывал автослесарем. Ему было известно, что у ФИОа В.Ш. имеется автомобиль «Шевроле Лачетти» и он предложил ФИОу В.Ш. заработать деньги путём оформления фиктивного ДТП, с целью извлечения прибыли, так как у него имеется знакомый аварийный комиссар ФИО М.М., который сможет оформить фиктивное ДТП. На его предложение ФИО В.Ш. согласился. Затем он позвонил ФИОу М.М., который примерно в 11 часов 00 минут указанного дня прибыл в автомастерскую, где подрабатывал ФИО В.Ш. Согласно достигнутой договорённости ФИО В.Ш. предоставил ему и ФИОу М.М. свой автомобиль, а также нотариально заверенные светокопии своего водительского удостоверения, свидетельства о регистрации на свой автомобиль, светокопию своего паспорта и страхового свидетельства на свой автомобиль. В автомастерской ФИО М.М. нанес полосы по всей левой стороне автомобиля ФИОа В.Ш. для имитации повреждений, полученных в результате ДТП, и автомобиль был сфотографирован ФИОым М.М. Фотографии ФИО М.М. предоставил в ООО. ... Копии документов, предоставленных ФИОым В.Ш. он передал ФИОу М.М., которые ФИО М.М. также предоставил в ООО. ... Извещение о ДТП от 09.03.2016 с участием ФИОа В.Ш. при нем не составлялось. За оформление данного фиктивного ДТП он получил от ФИОа М.М. 10000 рублей, из которых 2000 рублей полагались ему, а ФИОу В.Ш. он передал 8000 рублей (том 353 л.д.11-13);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята светокопия инкассового поручения. .. от 31.08.2016(том 353 л.д.31-33);

- светокопией инкассового поручения. .. от 31.08.2016, согласно которому 01.09.2016 с расчетного счета филиала ПАО СК «...»...в АО «... Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 60 173 рубля (том 353 л.д.92, 93-94);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 09.03.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г.Волгоград, ул. Пугаче...ая, д. 6 между а/м «ChevroletLachetti» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.Ш. и а/м «ВАЗ 21043» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-507-03/16-Ц от 09.03.2016, претензия о выплате 48050 рублей, из которых 35800 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа В.Ш., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 65173 рублей, из которых 35800 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 19.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 60173 рублей, в том числе 35 800 рублей в качестве страхового возмещения (том 353 л.д.34-92).

По факту оформления фиктивного ДТП от 08.03.2016 между а/м а/м «Peugeot 206» г/н «...», находящегося в собственности ФИОой А.А. и под управлением ФИОа Ю.В., и а/м «RenaultLogan» г/н «...», находящегося в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОа К.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по указанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Пежо 206», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.63-76);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Ю.В., пояснившего суду о том, что в 2017 году у его супруги был в собственности автомобиль «Пежо». Один раз он с аварийным комиссаром оформил фиктивное ДТП, за это он получил деньги. Он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в сфере страхования, дело было прекращено за примирением сторон, он выплатил страховой компании ущерб.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа Ю.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в начале марта 2016 года, в кругу своих знакомых, он познакомился с молодым парнем по имени Михаил, точные анкетные данные не известны, который предложил ему подзаработать, а именно оформить с участием автомобиля марки «Peugeot 206», принадлежащего ФИОой А.А., фиктивное ДТП. Он пояснил, что является аварийным комиссаром специализированной организации, которая занимается оформлением различных ДТП, в том числе принимает для дальнейшего взыскания со страховых компаний денежных средств, фиктивные европротоколы, по якобы имевшим место быть дорожно-трансФИОым происшествиям, при этом наименование данной организации не указал. Кроме того, он успокоил его, сказав, что уже неоднократно оформлял фиктивные ДТП и никаких. ..вых последствий от его подобных действий не наступало. В момент их общения, он очень нуждался в денежных средстФИО, в связи с чем, решил воспользоваться данным предложением. 09.03.2016 примерно в 14 часов 00 минут он, предварительно договорившись посредством мобильной связи, на автомобиле марки «Peugeot 206» встретился с указанным аварийным комиссаром ФИОым М.М., а именно подъехал к дому ФИОа М.М. по адресу: г.Волгоград, пер.Усть-КаменоФИОий, д.32. После чего, после разговора и его согласия на участие в оформлении фиктивного ДТП, 09.03.2016 примерно в 14 часов 15 минут у д.32 по пер. Усть-КаменоФИОий в Киро...ом районе г.Волгограда ФИО М.М. при помощи пластилина начертил полосы на всех элементах. ..й стороны кузова его автомобиля (бамперах, крыльях, дверях), чтобы визуально выглядело, как будто автомобиль попал в ДТП, после чего ФИО М.М. сфотографировал повреждения на камеру своего мобильного телефона. Также, по словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения его автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Кроме того, им были сфотографированы его свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, страховой полис, паспорт, поэтому он не исключает, что в дальнейшем ФИО М.М. мог использовать его персональные данные при оформлении аналогичных фиктивных ДТП. Он по просьбе ФИОа М.М. заранее заверил у нотариуса свои документы (свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение), и при встрече передал ему. В ходе данной встречи ФИОым М.М. был оформлен фиктивный европротокол, однако он в нем не расписывался. 09.03.2016 примерно в 20 часов 00 минут у магазина «Пятерочка» у остановки «Лавровая» в Киро...ом районе г.Волгограда по предварительной договоренности ФИО М.М. передал ему 17000 рублей (том 354 л.д.136-138).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Ю.В. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа Ю.В., данные в ходе предварительного следствия;

азаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа К.А., пояснившего суду о том, что 08.03.2016 в ДТП с автомашиной «Рено Логан», под управлением ФИОа, и автомашиной «Пежо 206» под управлением ФИОа, он не участвовал, в документах подписи не его;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения … от 02.09.2016(том 354 л.д.34-36);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №397 от 02.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...» №…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 50 000 рублей (том 354 л.д.37-40, 41, 39);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, выплатного дела №...-514-03/16, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 08.03.2016 в 10 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 1 по ул. Изобильная г.Волгограда между а/м «Peugeot 206» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой А.А. и под управлением ФИОа Ю.В., и а/м «RenaultLogan» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОа К.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-514-03/16-Ц от 09.03.2016, претензия о выплате 59750 рублей, из которых 47 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Peugeot 206» (том 354 л.д.42-119, 120).

По факту оформления фиктивного ДТП от 09.03.2016 между а/м «CitroenC4» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности ФИОляк Н.К. и под управлением ФИОа А.Н.:

-показаниями свидетеля ФИОа И.М., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 09.03.2016, примерно в 10 часов 00 минут, он, будучи в Киро...ом районе г.Волгоград по личным делам, случайно встретился с ФИОой Е.А., которую он знал на тот момент давно, ранее состоял с ней в романтических отношениях. Они разговорились и в ходе общения он увидел, что у нее на автомобиле имеются повреждения. ФИОая Е.А. рассказала ему, что получила эти повреждения в ходе неаккуратного вождения, примерно месяц назад до их встречи, однако в виду того, что она намеревалась данный автомобиль продать, повреждения она ремонтировать не стала. Он решил воспользоваться ее автомобилем с целью того, чтобы на нем заработать, после чего попросил у нее данный автомобиль в пользование на некоторое время, на что она согласилась и добровольно передала ему автомобиль. Примерно в 10 часов 30 минут, он созвонился с ФИОым М.М. и попросил его о встрече, на что он согласился и сказал, что ему надо приехать в Киро...ий район, на пер. Залесский г.Волгоград. Приехав туда, они с ФИОым М.М. стали общаться, после чего он спросил у него, сколько можно заработать на автомобиле ФИОой Е.А., если оформить с его участием фиктивное ДТП. У нее на тот момент в собственности находится автомобиль марки Ситроен С4, г/н он не помнит. ФИО М.М. осмотрел ее автомобиль и пояснил, что на нем можно заработать примерно 10000 рублей, путем оформления фиктивного ДТП, и ничего дорисовывать с целью увеличения суммы страхового возмещения было не нужно, так как имеющихся повреждений для получения вышеуказанных денежных средств достаточно. ФИО М.М. пояснил ему, что автомобиль ФИОой Е.А. марки Ситроен С4, будет выступать в фиктивном ДТП в роли потерпевшего, а также он попросил предоставить ему нотариально заверенные копии документов на автомобиль ФИОой Е.А., с целью их использования при оформлении фиктивного ДТП. После этого они договорились с ФИОым М.М. встретиться через несколько часов на этом же месте и он уехал. Он вернулся к ФИОой Е.А. и пояснил ей, что ему нужны нотариально заверенные копии ее документов,. ..иду того, что он попал на ее автомобиле в ДТП. Она осмотрела свой автомобиль и удивилась, так как никаких повреждений, кроме имеющихся на ее автомобиле, не было. Он пояснил ей, что повреждения есть, а именно потёртости по. ..й стороне, их просто не видно,. ..иду того, что автомобиль грязный, более того он аргументировал тем, что если не оформит ДТП, то она не сможет продать свой автомобиль,. ..иду чего она согласилась и они съездили с ней к нотариусу, где она заверила все необходимые документы, не зная отом, что они будут использованы при оформлении фиктивного ДТП, после чего он отвез ее домой и, созвонившись с ФИОым М.М., поехал к нему на встречу на пер. Залесский г.Волгоград. Будучи на указанном адресе, примерно в 14 часов 05 минут, он отдал ему нотариально заверенные копии документов на автомобиль ФИОой Е.А., после чего предоставил автомобиль к осмотру. ФИО М.М. примерно в 14 часов 10 минут, стал осФИОривать автомобиль ФИОой Е.А., и примерно в 14 часов 15 минут, зафиксировал имеющиеся на автомобиле марки «Ситроен С4» повреждения. После этого ФИО М.М. достал из своего кармана 10000 рублей и отдал ему их. Как он все оформлял, как заполнял документы, получил ли тот потом деньги с этого ДТП он не знает, свои подписи ни в каких документах не ставил, в офис ООО. .. или в какой-либо иной офис он не ездил. Более они с ФИОым М.М. не встречались, он его оформить какие-либо иные фиктивные ДТП не просил (том 346 л.д.195-198);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Е.А., пояснившей суду о том, что 09.03.2016 в ДТП с автомобилем ВАЗ 21093 под управлением ФИОа А.Н. она не попадала, документы по ДТП не оформляла. К управлению её трансФИОым средством был допущен ФИО И.М.;

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения … (том 346 л.д.112-114);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена Светокопия инкассового поручения №133, на основании которого 11.10.2016 с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград перечислены 74853 рублей (том 346 л.д.115-118, 90, 118);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены ФИОериалы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 09.03.2016 в 08 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома №1 «а» по ул. им. маршала АДРЕС г.Волгограда между а/м «CITROEN С4», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности ФИОляк Н.К. и под управлением ФИОа А.Н., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-503-03/16-Ц от 09.03.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «CITROEN С4», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 863 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 19.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74853 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 347 л.д.97-175).

По факту оформления фиктивного ДТП от 10.03.2016 между а/м «Honda CR-V» г/н «…», находящимся в собственности ФИОего В.Г. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.Н.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа М.В., пояснившего суду о том, что он в ДТП не участвовал, этого ДТП не было. Он возместил ущерб страховой компании и по примирению сторон уголовное дело было прекращено;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Н.Н., пояснившего суду о том, что в период 2012-2017 года у него в собственности был автомобиль «ВАЗ-21099». На ул. Ряжской у него ДТП не было.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа Н.Н., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в ДТП от 10.03.2016 между а/м «Honda CR-V» г/н «…», находящимся в собственности ФИОего В.Г. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в его собственности и под его управлением, он участия не принимал, данное ДТП фиктивное и кем оно было оформлено ему известно не было (том 355 л.д.14-17).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Н.Н. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа Н.Н., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №125 от 15.08.2016 (том 355 л.д.38-40);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №125 от 15.08.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…5, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 64 919 рублей (том 355 л.д.41-44, 45, 44);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 10.03.2016 в 08 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии на ул. 50 лет Октября г.Волгограда между а/м «Honda CR-V» г/н «…», находящимся в собственности ФИОего В.Г. и под управлением ФИОа М.В., и автомобилем «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа П.Н. и под управлением ФИОа Н.Н., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-558-03/16-Ц от 14.03.2016, претензия о выплате 53 650 рублей, из которых 41 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Honda CR-V», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 919 рублей, из которых 41 400 рублей сумма страхового возмещения, решение от 20.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 64919 рублей, в том числе 41 400 рублей в качестве страхового возмещения (том 355 л.д.46-166).

По факту оформления фиктивного ДТП от 10.03.2016 между а/м «Ford Ranger» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Cтеканова А.Г., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.А.к. и под управлением ФИОа П.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «FordRanger», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 356 л.д.11-13);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Г., пояснившего суду о том, что на автомашине «Форд Ренджер» он не попадал в аварию. Документы никакие не оформлял.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.Г., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что ДТП от 10.03.2016 между а/м «Ford Ranger» г/н «…», находящимся в его собственности и под его управлением, и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.А.к. и под управлением ФИОа П.В., фиктивное и он в нем участия не принимал. Данное фиктивное ДТП было оформлено ФИОым М.М. (том 356 л.д.29-32).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.Г. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.Г., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты светокопия платежного поручения №178 от 25.05.2016, светокопия инкассового поручения №115 от 21.09.2016 (том 356 л.д.51-54);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №178 от 25.05.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва на расчетный счет ООО. .. №…, открытый в отделение ПАО «...» перечислены 21600 рублей; светокопия инкассового поручения №115 от 21.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г.Москва, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 18873 рубля (том 356 л.д.55-60, 61, 58-59, 60);

-протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 10.03.2016 в 08 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 1/5 по ул. ФИОа г.Волгограда между а/м «FordRanger», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Г., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С.А.-к. и под управлением ФИОа П.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-523-03/16-Ц от 10.03.2016, претензия о выплате 35600 рублей, из которых 23 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Г., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 31 123 рублей, из которых 1 500 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 18873 рублей, в том числе 1500 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 356 л.д.62-134).

По факту оформления фиктивного ДТП от10.03.2016 между а/м «MitsubushiOutlander» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.Г., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности ФИОко Д.А. и под управлением ФИО А.О.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.Б., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ДТП от 10.03.2016 является фиктивным, и в действительности его не было. Оформлено оно было его знакомым аварийным комиссаром ФИОым М.М. по просьбе знакомого ФИОа Варданика (сокращенно Вартан), который владеет автомастерской по адресу: г.Волгоград, ул. Генерала Шумилова, 8 «а». С ФИОом В.Ш. он знаком, поскольку помогал ФИОу М.М. оформлять фиктивные ДТП с его участием. В начале марта 2016 года ФИО В.Ш. сказал, что его знакомый попал в ДТП, но никаФИО образом не оформлял его и спросил, что можно сделать, чтобы получить денежную выплату. Он сказал ФИОу В.Ш., что можно с участием его знакомого оформить фиктивное ДТП. После чего ФИО В.Ш. созвонился со своим знакомым, который приехал к автомастерской на автомобиле марки «Мицубиши Аутлендер» белого цвета. На кузове автомобиля каких-либо повреждений не было, это он помнит точно. С водителем указанного автомобиля он не знаком. После чего указанный мужчина кавказской национальности подошел к ФИОу В.Ш. и ФИО В.В., между которыми состоялся разговор, суть которого он не слышал. Через некоторое время к указанной автомастерской на ул.Генерала Шумилова, 8 «а» г.Волгограда подъехал аварийный комиссар ФИО М.М., который начертил на кузове автомобиля марки «Мицубиши Аутлендер» полосы по левой стороне при помощи пластилина, которые выглядели как повреждения. ФИО М.М. сфотографировал указанный автомобиль с повреждениями на свой телефон, а потом составил фиктивный европротокол, в котором потерпевший, как ему стало позже известно ФИО Г.Г., поставил свою подпись. После чего он поехал по своим делам, и что происходило дальше, он не знает. При оформлении фиктивного ДТП с участием ФИОа Г.Г. он никакого участия не принимал, а только находился рядом с ними (том 357 л.д.21-23);

-показаниями свидетеля ФИОа В.Ш., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым точные подробности ДТП от 10.03.2016 с участием ФИОа Г.Г. ему не известны. Предъявленные ему на обозрение фотографии сделаны возле бокса автосервиса по его предыдущему месту работы. При производстве данной фотосъемки он не присутствовал, и когда она была сделана ему неизвестно. В начале марта 2016 года, примерно в тот же период, когда с участием его автомобиля было оформлено фиктивное ДТП, к нему обратился его знакомый ФИО Г.Г., который пояснил, что незадолго до этого попал в ДТП, с участием автомобиля марки «ВАЗ 2109», где ФИО Г.Г., якобы являлся потерпевшим. В ходе общения ФИО Г.Г. ему жаловался на то, что возникшие в результате данного ДТП повреждения, якобы тот не смог устранить путем полировки кузова и ему необходимы дополнительные средства на ремонт автомобиля. В этот момент он посоветовал ему обратиться к их общему знакомому ФИОу А.Б. и его знакомому аварийному комиссару ФИОу М.М., которые, как ему уже было на тот момент известно, занимались подобными случаями и выплачивали денежные средства, в качестве возмещения ущерба, возникшего в результате ДТП. Ему известно со слов ФИОа Г.Г., в последующие несколько дней последний обращался с указанной проблемой к ФИОу А.Б., в результате чего ФИОым А.Б. совместно с ФИОым М.М. были оформлены какие-то документы и переданы ФИОу Г.Г. денежные средства в размере 15 000 рублей наличными. При этом он не может исключать, что указанное ДТП является фиктивным, так как и ФИО А.Б. и ФИО М.М. занимались оформлением фиктивного ДТП с участием его автомобиля (том 357 л.д.37-39);

- протоколом очной ставки от 27.09.2016, проведенной между обвиняемым ФИОом Г.Г. и обвиняемым ФИОым М.М., согласно которому ФИО М.М. подтвердил данные им показания и узнал ФИОа Г.Г., который принимал участие при составлении фиктивного европротокола и поставил в нем свои подписи. ФИО Г.Г. узнал ФИОа М.М., который оформлял ДТП с участием его автомобиля (том 357 л.д.78-81);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №… (том 357 л.д.45-48);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрена светокопия инкассового поручения …, согласно которому 16.08.2016 с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 53 973 рубля (том 357 л.д.49-54, 55-57, 52);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 10.03.2016 в 10 часов 07 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 30 по ул. Филоно...ая г.Волгограда между а/м марки «Mitsubishi Outlander» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.Г., и а/м марки ВАЗ 21140 г/н «…», находящимся в собственности ФИОко Д.А. и под управлением ФИО А.О., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-526-03/16-Ц от 10.03.2016, претензия о выплате 47 850 рублей, из которых 35 600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Г.Г., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 64 973 рублей, из которых 35 600 рублей сумма страхового возмещения, решение от 15.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53973 рублей, в том числе 35 600 рублей в качестве страхового возмещения (том 357 л.д.143-215).

По факту оформления фиктивного ДТП от10.03.2016 между а/м «Ssangyong Actyon» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой А.А., и а/м «Chevrolet Lanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой Д.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.В., согласно которым ДТП от 10.03.2016 между а/м «Ssangyong Actyon» г/н «…», находящимся в его собственности и под управлением ФИОой А.А., и а/м «Chevrolet Lanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой Д.А., фиктивное и ФИОа А.А. в нем участие не принимала (том 297 л.д.89-93, 131-135);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения …от 25.08.2016 (том 297 л.д.51-54);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №139 от 25.08.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москвана расчетный счет ООО …, открытый в Волгоградском отделении №8621 «ПАО. ..» г. Волгоград перечислены 59 223 рубля (том 297 л.д.55-64, 65-66, 63-64);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 10.03.2016 в 09 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 63 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «SSANGYONG ACTYON» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой А.А., и а/м «Шевролет Ланос» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой Д.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-524-03/16-Ц от 10.03.2016, претензия о выплате 49850 рублей, из которых 37600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 66973 рублей, из которых 37 600 рублей сумма страхового возмещения, решение от 19.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 59 223 рублей, в том числе 37600 рублей в качестве страхового возмещения (том 298 л.д.59-118).

По факту оформления фиктивного ДТП от 11.03.2016 между а/м «ChevroletCobalt» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа О.Г. и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «RenaultSandero» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Т.С. и под управлением ФИОа В.Б.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Шевролет Кобальт», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.64-76);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Д.О. пояснившего суду о том, что ДТП от 11.03.2016 года между его автомобилем и автомобилем «Рено Сандеро» под управлением ФИОа не было. Аварийный комиссар предложил ему оформить фиктивное ДТП. Он ездил в ООО. .. по направлению аварийного комиссара. Документы по ДТП он не заполнял. За это он получил денежные средства, сумму не помнит. Ущерб страховой компании возместили в полном объеме;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа В.Б., пояснившего суду о том, что в ДТП 11.03.2016 с автомобилем «Шевроле» под управлением ФИОа Д.О., он не участвовал;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №635 от 02.09.2016(том 358 л.д.40-43);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №635 от 02.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 39 950 рублей (том 358 л.д.44-47, 48-50, 47);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 11.03.2016 в 09 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 5 по ул. Казачья г.Волгограда между а/м «Chevrolet Cobalt» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа О.Г. и под управлением ФИОа Д.О., и а/м «Renault Sandero» г/н …», находящимся в собственности ФИОой Т.С. и под управлением ФИОа В.Б., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-536-03/16-Ц от 11.03.2016, претензия о выплате 51273 рублей, из которых 38 900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Chevrolet Cobalt» (том 358 л.д.89-198).

По факту оформления фиктивного ДТП от 14.03.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «ВАЗ 21110» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Е.И.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «DaewooNexia», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.77-98);

- показаниями свидетеля ФИОой Е.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 14.03.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «ВАЗ 21110» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Е.И., она участия не принимала, данное ДТП фиктивное и было оформлено ФИОым М.М. (том 350 л.д.18-21);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №3 от 19.09.2016 (том 350 л.д.57-59);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №3 от 19.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении ПАО. .. по адресу: г.Москва, ул. Большая ФИОье...ая, д.6, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград перечислены 71 863 рубля (том 350 л.д.60-69, 70, 67);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 14.03.2016 в 09 часов 45 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 610 по ул. Елецкая г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «ВАЗ 21110» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Е.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-554-03/16-Ц от 14.03.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79863 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 05.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71 863 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 350 л.д.116-159).

По факту оформления фиктивного ДТП от15.03.2016 между а/м «ChevroletCruze» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.В., и а/м «KiaRio» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ФИОа А.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «CHEVROLETKL1JCRUZE», г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.25-48);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОова Д.В., пояснившего суду о том, что коллега по работе ФИО Александр предложил оформить подставное ДТП, организаторов не знает, все действия происходили через него на территории Киро...ого района. Два человека, которых он не знает, видел их один раз, ими было произведено несколько потертостей на его автомобиле с применением пластилина. Они заполнили все документы, он поставил свои подписи. За это он получил деньги через посредника до 20000 рублей. Уголовное преследование в отношении него прекращено, он оплатил полностью весь ущерб страховой компании;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения … от 20.10.2016(том 310 л.д.62-65);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №004452 от 20.10.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»… открытого в АО «...-Банк» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград перечислены 70 287 рублей (том 310 л.д.66-72, 73, 72);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 15.03.2016 в 23 часа 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 103 по ул. Лазоревая г.Волгограда между а/м «CHEVROLETKL1JCRUZE» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.В., и а/м «KIARIO» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ФИОа А.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-581-03/16-Ц от 16.03.2016, претензия о выплате 57850 рублей, из которых 45600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОова Д.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 75287 рублей, из которых 45 600 рублей сумма страхового возмещения, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 70287 рублей, в том числе 45 600 рублей в качестве страхового возмещения (том 311 л.д.1-109).

По факту оформления фиктивного ДТП от21.03.2016 между а/м «KIAPicanto» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ТФИОой Н.Н., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности ФИОко С.Г. и под управлением ФИОой Ю.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «KIAPicanto» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.99-101);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Ю.С., пояснившей суду о том, что за управлением автомобиля ВАЗ, который принадлежит ФИОко С.Г., она в ДТП не попадала;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ТФИОа В.М., пояснившего суду о том, что у его супруги ТФИОой Н.Н. был автомобиль «Киа Пиканта». ТрансФИОое средство было застраховано ПАО СК «...» по ОСАГО. Он взывал аварийных комиссаров. За это он получил примерно 25 000-30 000 рублей. Уголовное дело прекращено за примирением с потерпевшим, ущерб возместил;

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела ПАО СК «...»..., в том числе фиктивное извещение о ДТП (том 359 л.д.134-145);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела «№...-614-03/16», в том числе фиктивное извещение о ДТП (том 359 л.д.156-159, 160-161);

- светокопией платежного поручения №83 от 01.06.2016, согласно которому, 01.06.2016 с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» на расчетный счет ООО. ... .., открытый в отделение ПАО «...» перечислены 32 300 рублей в качестве страхового возмещения (том 359 л.д.210);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 21.03.2016 в 07 часов 15 минут ДТП возле дома 215 по ул. Лазоревая г.Волгограда между автомобилем «Kia Picanto ТА», г/н «...», под управлением ТФИОой Н.Н., и автомобилем марки «ВАЗ 21099», г/н «...», под управлением ФИОой Ю.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-614-03/16-Ц от 21.03.2016, претензия о выплате 44550 рублей, из которых 32 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ТФИОой Н.Н. (том 359 л.д.162-212).

По факту оформления фиктивного ДТП от10.03.2016 между а/м «NissanX-Trail» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.В. и под управлением ФИОой С.А., и а/м «LadaPriora» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа У.М.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Ниссан Х-Трейл», были подготовлены им. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.124-153);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа М.В., пояснившего суду о том, что 10.03.2016 его супруга, управляя автомобиля «Ниссан Х-трэйл» с автомобилем «Лада Приора» под управлением ФИОа не участвовала, это было фиктивное ДТП. Он приехал в ООО. .. в. ..ом районе, где у него взяли копии документов, доверенность, потом сотрудник выплатил ему деньги. Этим занимался ФИО Михаил. Он возместил ущерб страховой компании и за примирением сторон уголовное дело было прекращено;

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой С.А., пояснившей суду о том, что 10.03.2016, управляя автомобилем марки «Ниссан Х-трэйл», она не попадала в ДТП. ООО. .. и ООО «...» ей не знакомы. По этому ДТП документы она не оформляла;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.Е. изъята светокопия платежного поручения №5364 от 20.05.2016 (том 360 л.д.20-22);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №5364 от 20.05.2016, согласно которому с расчетного счета СПАО «...-...»..., открытого в отделении ПАО «...» на расчетный счет ООО. .. №..., открытый в отделении ПАО «...», перечислены 50000 рублей (том 360 л.д.23-26, 27, 26);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела «№...-556-03/16», в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 10.03.2016 в 10 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград, ул. пр-т им. маршала ФИОа, д.129 между а/м «NISSAN X-TRAIL», г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.В. и под управлением ФИОой С.А., и а/м «LadaPriоra» г/н «...», под управлением ФИОа У.М., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-556-03/16-Ц, датированный 23.03.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.В. (том 360 л.д.72-140, 141-142).

По факту оформления фиктивного ДТП от 11.03.2016 между а/м «Ниссан Премьера» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОа В.В.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.А., пояснившего суду о том, что у него было трансФИОое средство «Ниссан Премьер». Аварийный комиссар, которого он видел в первый раз, брал его автомашину, оформлял фиктивное ДТП. За это он получал деньги, сколько не помнит. Документы он не заполнял.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в период времени примерно с июля 2014 года до весны 2016 года, в его собственности и пользовании находился а/м «NISSANPRIMERA» г/н «...». На указанном автомобиле ездил только он и в доверительное управление его никому не передавал. В период за 2015-2016 годы указанный автомобиль был застрахован в страховой компании ПАО СК «...». Согласно страховому полису, в указанный период времени, к управлению данным автомобилем был допущен только он. Примерно весной 2015 года, он попал в ДТП в Советском районе г.Волгоград, в районе остановки «Обувная фабрика». В указанном месте его а/м «NISSANPRIMERA» г/н «...», который был пр...аркован и стоял на месте, совершил столкновение с автомобилем марки «Шевролет Ланос». От столкновения образовались повреждения в виде царапин на заднем бампере, задней левой двери, на заднем. ..м крыле. Тогда на место ДТП сначала приезжали сотрудники ГАИ, которые сказали, что не занимаются мелФИОи ДТП и сказали, чтобы они вызвали аварийных комиссаров, что они и сделали. Приехавшие на место аварийные комиссары, оформили ДТП и направили его в офис на «Волжских парусах», где ему выплатили денежную компенсацию за ДТП. После ДТП он отремонтировал свой автомобиль и на нем повреждений не имелось. 10.03.2016, в дневное время суток, ему на телефон позвонил ФИО М.М., который оформлял первое ДТП, и предложил подзаработать, а именно оформить с участием его автомобиля фиктивное ДТП, за что он заплатит примерно половину от той суммы, которую он получит за оформление данного фиктивного ДТП в своей организации ООО. ... На тот момент он нуждался в денежных средстФИО в связи с чем, согласился. ФИО М.М. назначил ему встречу 11.03.2016, примерно в 15 часов 00 минут на автомобильной парковке. 11.03.2016, примерно в 15 часов 00 минут, он приехал на автомобильную парковку г...ермаркета «Лента» в Советском районе г. Волгоград, где находился ФИО М.М. Последний объяснил ему, что ему нужны его документы и необходимо сделать фотографии автомобиля. Последний сказал, что сделает все сам, он согласился. Затем он передал ФИОу М.М. оригиналы своих документов (паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС). Он был согласен на то, чтобы ФИО М.М. составил фиктивное извещение о ДТП. Как ФИО М.М. наносил повреждения на его автомобиль, он не видел, так как зашел в г...ермаркет «Лента», где стал ждать ФИОа М.М. Уезжал ли ФИО М.М. на его автомобиле, он не может сказать, так как не видел. Когда он передавал ФИОу М.М. свой автомобиль, то на кузове никаких повреждений не имелось, последний заверял его, что не будет делать никаких повреждений. Где составлял ФИО М.М. извещение о ДТП ему также неизвестно, он извещение о ДТП от 11.03.2016 не подписывал. Затем, ему ФИО М.М. сказал, что позвонит, и они увидятся для того, чтобы он получил денежные средства. ФИО М.М. пояснил, что ему необходимо поехать к нотариусу и заверить копию свидетельства о регистрации ТС а/м «NISSANPRIMERA» г/н «...», копию водительского удостоверения, что он и сделал. Примерно в 18 часов 00 минут, 11.03.2016 он и ФИО М.М. встретились на автомобильной парковке г...ермаркета «Лента» в Советском районе г. Волгоград, где ФИО М.М. ему передал примерно 2000 рублей, и документы, которые он собственноручно подписал, а именно, договор уступки права требования и иные документы, которые передавались ему ФИОым М.М. Он также передал ФИОу М.М. нотариально заверенные копии указанных выше документов. После этого он уехал. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Откуда ФИО М.М. взял данные виновника ДТП ему неизвестно, с ФИОым В.В. и ФИОым А.В. он не знаком (том 361 л.д.155-160, 173-177).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.А. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.А., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела «№...-540-03/16», в том числе фиктивное извещение о ДТП от 11.03.2016 (том 361 л.д.104-136, 137);

- светокопией инкассового поручения №148 от 11.10.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»..., открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. №..., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 74 835 рублей (том 361 л.д.115);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 11.03.2016 в 02 часа 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 75 по ул. Абганеро...ая г.Волгограда между находящимся в собственности ФИОа А.А. и под его управлением а/м «NissanPrimera» г/н «...» и а/м «Дэу Нексиа г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.В., под управлением ФИОа В.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-540-03/16-Ц от 11.03.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79863 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, решение от 19.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74 835 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 362 л.д.64-141,том 361 л.д.137).

По факту оформления фиктивного ДТП от 14.03.2016 между а/м «VolkswagenPassat» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОого А.И., и а/м «OpelCorsa» г/н «...», находящимся в собственности ФИОого А.М. и под управлением ФИОой М.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «VOLKSWAGENPASSAT», г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.23-32);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОого А.И., пояснившего суду о том, что у него был автомобиль «Фольксваген Пассат», он принимал участие в составлении фиктивных ДТП. Он обратился к аварийным комиссарам, сам ничего не делал, отдал документы. Какую сумму за это получил, не помнит. Уголовное дело прекращено за примирением сторон, ущерб возместил.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОого А.И., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что 14.03.2016 во второй половине дня, примерно в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, он находился на автомойке «Дождь» по ул.Шумилова в Киро...ом районе г.Волгограда, где сотрудники данной автомойки мыли его автомобиль. В этот момент он встретил знакомого ФИОа А.Б. В ходе беседы ФИО А.Б. предложил составить фиктивное ДТП с участием его автомобиля, в результате чего он получит деньги в сумме 15000 рублей, на что он согласился. Он понимал, что мошенничество с автостраховкой является уголовно наказуемым деянием, но в тот момент нуждался в денежных средстФИО, в связи с чем решил воспользоваться данной возможностью. Получив. .. на участие в фиктивном ДТП, после того как был домыт его автомобиль, он выехал из бокса автомойки и проехал немного в сторону, где безлюдно. В это время по просьбе ФИОа А.Б. к ним подъехал аварийный комиссар ФИО М.М. Затем ФИО А.Б. при помощи пластилина (светлого цвета) изобразил на его автомобиле марки «VolkswagenPassat» г/н. .., на переднем бампере, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле, заднем бампере, переднем. ..м колесном диске повреждения, имитирующие повреждения лакокрасочных покрытий и вмятин кузова. После данные фиктивные повреждения аварийный комиссар ФИО М.М. сфотографировал на свой телефон, а также вновь сфотографировал водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля, страховой полис и паспортом. ФИО М.М. попросил заверить у нотариуса свое водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС. После чего он договорился с ФИОым А.Б. встретиться через несколько часов также на данной автомойке, только после того как он заверит свое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС. Затем после данного разговора он прибыл к нотариусу Леско...ой Ж.Г., офис которой расположен в непосредственной близости от остановки общественного транспорта «107 Школа» в Киро...ом районе г.Волгограда, у которой он заверил свое водительское удостоверение, свидетельство о регистрации трансФИОого средства. 14.03.2016, примерно в 14 часов 00 минут, после того как он заверил свои документы (водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС), то вернулся на автомойку «Дождь». После этого он передал ФИОу А.Б. заверенные у нотариуса документы лично в руки. ФИО А.Б. сообщил, что он передаст денежные средства за данное фиктивное ДТП на следующий день, то есть 15.03.2016 в 14 часов у данной автомойки. При этом никаких документов данный аварийный комиссар ФИО М.М. и ФИО А.Б. ему не предоставляли, ни в каких документах он не расписывался, в том числе и в извещении о дорожно-трансФИОом происшествии. 15.03.2016 в 14 часов 00 минут, он прибыл на данную автомойку «Дождь», где у него должна была произойти встреча, с ФИОым А.Б. Дождавшись ФИОа А.Б., последний передал ему деньги в сумме 15000 рублей, за оформленное фиктивное ДТП от 14.03.2016, и более он его не видел и нигде не встречал (том 363 л.д.28-33, л.д.43-48).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОий А.И. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОого А.И., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята светокопия инкассового поручения №959 от 07.10.2016 (том 363 л.д.68-70);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №959 от 07.10.2016 согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»..., открытого в АО «... банк» г. Москва, на расчётный счёт ООО «...»..., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 67 797 рублей (том 363 л.д.71-73, 74, 75);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 14.03.2016 в 22 часа 45 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 96 по ул. им. Саши ФИОа г.Волгограда между а/м «VOLКSWAGENPASSAT» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОого А.И., и а/м «OPELCORSA» г/н «...», находящимся в собственности ФИОого А.М. и под управлением ФИОой М.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-565-03/16-Ц от 15.03.2016, претензия о выплате 58350 рублей, из которых 46100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОого А.И., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 75807 рублей, из которых 46100 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 67797 рублей, в том числе 46100 рублей в качестве страхового возмещения (том 363 л.д.78-191).

По факту оформления фиктивного ДТП от 15.03.2016 между а/м «VolkswagenPassat» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 211540» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой А.И. и под управлением ФИОа А.А.:

-показаниями свидетеля ФИОа О.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в конце 2015 года он приобрел автомобиль марки «Фольксваген Пассат» г/н«...». Данный автомобиль он оформил на себя. В 2016 году указанный автомобиль был застрахован в ПАО «...» по виду «ОСАГО». Согласно страховому полису к управлению данным трансФИОым средством был допущен он и его брат ФИО В.А. В доверительное управление данный автомобиль он никому и никогда не передавал. С момента приобретения данного автомобиля он участвовал в фиктивных дорожно-трансФИОом происшествии. В связи с тем, что ему нужны были денежные средства, он решил оформить фиктивное ДТП. 15.03.2016 он взял свои документы на автомобиль и поехал к нотариусу, чтобы их заверить. После того, как он заверил документы, 15.03.2016, примерно в 11 часов, он позвонил ФИО В.В. по факту оформления фиктивного ДТП, при этом тот назначил встречу возле хозяйственной постройки по адресу: г. Волгоград, пр.Университетский, д. 98 «Г». Кроме этого тот пояснил, что его самого не будет, а будет тот же мужчина, который был совместно с ним в первый раз. 15.03.2016, примерно в период времени с 12 до 14 часов, он прибыл в обусловленное место на своем автомобиле, марки «Фольксваген Пассат», 2006 года выпуска, в кузове темно-зеленого цвета, г/н«...», где находился ранее неизвестный мужчина, который оформлял ему первое фиктивное ДТП. Так, он передал ему документы, которые ранее были заверены нотариально, после чего он пошел в кафе, так как неизвестный мужчина пояснил, чтобы он отлучился на 10-15 минут. Он не видел, фотографировали ли его автомобиль или нет, но догадывался, что фотографировали. Спустя 10-15 минут он вернулся, при этом каких-либо повреждений на своем автомобиле он не увидел, пластилина либо каких-либо иных инородных предметов на автомобиле не было. После этого они договорились с ранее неизвестным мужчиной отом, чтобы встретиться в этом же месте на следующий день, то есть 16.03.2016, для того, чтобы он передал денежные средства. 16.03.2016, примерно в период с 12 до 14 часов, он встретился с неизвестным мужчиной, в ранее обусловленном месте, где тот передал ему около 15000 рублей, более точно пояснить не может, так как не помнит, а также дал подписать документы, но какие именно, он не знает, так как не обратил на это никакого внимания (том 331 л.д.57-61, л.д.72-75);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъяты светокопия платежного поручения №220, светокопия инкассового поручения. .. от 31.08.2016 (том 331 л.д.34-39);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №220, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .. №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены денежные средства в размере 26 500 рублей; светокопия инкассового поручения. .. от 31.08.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»..., открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 30 573 рублЯ (том 331 л.д.40-54, 55, 44, 45);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела «№...-571-03/16», в том числе фиктивное извещение о дорожно-трансФИОом происшествии (том 331 л.д.124-133, 134);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 15.03.2016 в 10 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 96 по пр. Университетский г. Волгоград, между а/м «VolkswagenPassat» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 211540» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой А.И. и под управлением ФИОа А.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-571-03/16-Ц от 15.03.2016, претензия о выплате 47950 рублей, из которых 35 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа О.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 65073 рублей, из которых 35 700 рублей сумма страхового возмещения, решение от 05.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 57073 рублей, в том числе 35700 рублей в качестве страхового возмещения (том 331 л.д.178-231).

По факту оформления фиктивного ДТП от16.03.2016 между а/м «Hyundai Elantra» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «Lifan 214813» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ФИОа О.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Hyundai Elantra» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.63-76);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа О.В., пояснившего суду о том, что у него был автомобиль «Хендай Элантра», с которым примерно в 2015 году два раза оформлялось фиктивное ДТП. Он в то время работал в такси, познакомился с парнем, он сказал, что так можно сделать и заработать. Он тогда нуждался в деньгах, отдал свои документы: технический паспорт на машину, без него все сделали. Он получил по 6 000 рублей или 7 000 рублей за каждое ДТП;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения. .. от 30.11.2016 (том 328 л.д.40-43);

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №440707 от 30.11.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...» в Тамбо...ой области. .., открытого в Тамбо...ом отделении №8594 ПАО. .. г. Тамбов по адресу: г. Тамбов, ул. К. Маркса, д.130, на расчетный счет ООО. ... .., открытый Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены денежные средства в размере 62809 рублей (том 328 л.д.44-48, 49-50, 48);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 16.03.2016 в 18 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 48 по ул. Гранатовая г.Волгограда между а/м «HYUNDAI Elantra» г/н «...» находящимся в собственности и под управлением ФИОа О.В., и а/м «LifanZM813» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ФИОа О.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-596-03/16-Ц от 17.03.2016, претензия о выплате 50650 рублей, из которых 38 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа О.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67 809 рублей, из которых 38 400 рублей сумма страхового возмещения, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62 809 рублей, в том числе 38 400 рублей в качестве страхового возмещения (том 328 л.д.136-196).

По факту оформления фиктивного ДТП от17.03.2016 между а/м «HyundaiSolaris» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа Д.В., и а/м «HyundaiAccent» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по указанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «HyundaiSolaris», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.1-11);

- показаниями свидетеля ФИОа Д.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым17.03.2016 примерно в 12 часов 00 минут, он, предварительно договорившись посредством мобильной связи, на автомобиле марки «HyndaiSolaris» встретился с аварийным комиссаром ФИОым М. у переезда железнодорожной станции «Бекето...ая» в Киро...ом районе г.Волгограда, последний пришел на встречу пешком. Сразу после их разговора и его согласия на участие в оформлении фиктивного ДТП, они по указанию Михаила отъехали в безлюдное место неподалеку от указанного переезда, где 17.03.2016 примерно в 12 часов 10 минут, Михаил при помощи пластилина начертил полосы на всех элементах одной из сторон кузова его автомобиля (бамперах, крыльях, дверях), после чего сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. По словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения его автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Также им были сфотографированы его документы (свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение). Михаилом был составлен европротокол. В момент передачи документов последний ему сказал, что скоро с ним свяжется, после чего уехал. В последующем он с последним не встречался и связь не поддерживал. Конкретные обстоятельства оформления фиктивных ДТП, а именно место, время, дата, виновник, указанные в данном фиктивном европротоколе, ему известны не были и аварийный комиссар Михаил его в них не посвящал (том 364 л.д.166-169, 184-187);

-показаниями свидетеля ФИО А.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 17.03.2016 он на автомобиле «HyundaiAccent», г/н «...» на ул. Кирова д.100 в Киро...ом районе г.Волгоград не попадал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «HyundaiSolaris» под управлением ФИОа Д.В. Данный европротокол является фиктивным. Участником данного дорожно-трансФИОого происшествия он в действительности не являлся. С автомобилем марки «HyundaiSolaris» он в дорожно-трансФИОых происшествиях участия не принимал. Со вторым участником данного ДТП ФИОым Д.В., он не знаком. В указанные в извещении дату и время на ул. Кирова д.100 г. Волгоград по месту совершения ДТП он не находился. Никаких документов, связанных с оформлением данного фиктивного происшествия он не подписывал. Кем могло быть оформлено данное фиктивное ДТП, ему не известно (том 364 л.д.34-37);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята светокопия инкассового поручения. ..от 05.10.2016(том 364 л.д.71-73);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения. ..от 05.10.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. №..., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 56 073 рубля (том 364 л.д.74-77, 153, 77);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дело ПАО СК. .., в том числе фиктивное извещение о ДТП (том 364 л.д.120-153, 154-155);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 17.03.2016 в 12 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 100 по ул. Кирова г.Волгограда между находящимся в собственности ФИОой Н.В. а/м «Hyundai Solaris» г/н «...», под управлением ФИОа Д.В., и а/м «Hyundai Accent» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-594-03/16-Ц от 17.03.2016, претензия о выплате 46950 рублей, из которых 34700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Н.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 64073 рублей, из которых 34700 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 01.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 56073 рубля, в том числе 34700 рублей в качестве страхового возмещения (том 365 л.д.1-125).

По факту оформления фиктивного ДТП от17.03.2016 между а/м «ToyotaCamry» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Е.В. и под управлением ФИОой Е.В., и а/м «ВАЗ 21043» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., в ООО. .. ФИОым М.М.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по указанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «ToyotaCamry» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.77-98);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Д.В., пояснившего суду о том, что в 2016 году у него был автомобиль «Тойота Камри». После повреждения неизвестным лицом, на автомашине образовалась царапина. Он обратился к человеку за помощью сделать автомашину. Позже он узнал, что была оформлена с его участием авария. Денежные средства он не получал. Никакого отношения к фиктивным ДТП не имеет. Денежные средства страховой компании возместил.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа Д.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что примерно во второй декаде марта 2016 года он через общих знакомых познакомился с ФИОым М.М. В ходе общения ему стало известно, что данный молодой человек является аварийным комиссаром. Он рассказал ему, что у него имеется автомобиль Тойота Камри, который оформлен на его супругу, а также то, что данный автомобиль новый, в ДТП он не участвовал. ФИОа М.М. это заинте...вало, после чего он стал ему рассказывать о том, что на его автомобиле можно заработать, а именно можно оформить фиктивное ДТП с участием данного трансФИОого средства в роли потерпевшего и получить за это примерно 12000 рублей. Его предложение ФИОа М.М. насторожило, однако он убедил его в том, что ни к каФИО. ..вым последствиям данные действия не приведут. Также он пояснил, что для оформления фиктивного ДТП он должен предоставить ему заверенные нотариусом копии водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС и просто копии страхового полиса и паспорта. 17.03.2016 ФИО М.М. примерно в дневное время позвонил ему и спросил, желает ли он принять участие в оформлении фиктивного ДТП.. ..иду сложного ФИОериального положения он согласился на предложение ФИОа М.М., после чего они договорились встретиться с ним у д.1 пер.Залесский г.Волгоград. Примерно в 11 часов 00 минут, он заверил у нотариуса копии документов его супруги, такие как свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации брака (сведения о смене фамилии) и снял копии со страхового полиса и ее паспорта, после чего поехал на встречу с ФИОым М.М. Своей супруги ФИОой Е.В. он о том, что будет использовать ее документы при оформлении фиктивного ДТП, не говорил. Доступ к ее документам он имеет свободный. Будучи на месте встречи, примерно в 12 часов 20 минут, он передал ФИОу М.М. необходимые для оформления фиктивного ДТП документы, а также предоставил автомобиль его супруги. Примерно в 12 часов 30 минут, ФИО М.М. осмотрел его автомобиль и сказал, что его автомобиль слишком опрятен, а с целью получения страхового возмещения по фиктивному ДТП, должны быть повреждения, в виду чего он предложил нарисовать при помощи воскового карандаша полосы на его автомобиле, которые при фотографировании имитируют повреждения от столкновения трансФИОых средств, на что он согласился и примерно в 12 часов 50 минут, ФИО М.М. нарисовал полосы на его автомобиле, а в 13 часов 00 минут, зафиксировал их. После этого ФИО М.М. сказал, что позвонит ему как все оформит и они разъехались. В этот же день, предварительно созвонившись, примерно в 17 часов 00 минут, они встретились с ФИОым М.М. возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26, где ФИО М.М., примерно в 17 часов 10 минут, передал ему денежные средства в сумме 12000 рублей за оформление фиктивного ДТП (том 366 л.д.44-47, 54-56).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Д.В. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа Д.В., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты светокопия платежного поручения №217 от 27.05.2016, светокопия платежного поручения №335 от 16.09.2016, светокопия инкассового поручения … от 14.10.2016 (том 366 л.д.31-33);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №217 от 27.05.2016 на основании которого с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград перечислены денежные средства в размере 25 900 рублей; светокопия платежного поручения №335 от 16.09.2016, на основании которого с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград перечислены денежные средства в размере 21 450 рублей; светокопия инкассового поручения №000808 от 14.10.2016, на основании которого с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытого в АО «...Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград перечислены 30273 рублей (том 366 л.д.34-41, 42, 41, 40, 39);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 17.03.2016 в 11 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 55 по ул. ФИОая г.Волгограда между а/м «TOYOTACAMRY» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.В., и а/м «ВАЗ 21043» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-588-03/16-Ц от 17.03.2016, претензия о выплате 46050 рублей, из которых 33800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «TOYOTACAMRY», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 63173 рублей, из которых 33800 рублей страховое возмещение, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 56173 рублей, в том числе 33 800 рублей в качестве страхового возмещения (том 366 л.д.60-130);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 17.03.2016 в 11 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 55 по ул. ФИОая г.Волгограда между а/м «TOYOTACAMRY» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.В., и а/м «ВАЗ 21043» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-591-03/16-ЦУ от 17.03.2016, претензия о выплате 24 200 рублей, из которых 16 200 рублей сумма утраты товарной стоимости, исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 39457,26 рублей, из которых 9257,26 рублей сумма утраченной товарной стоимости, решение от 28.11.2016 Арбитражного суда Волгоградской области об отказе в удовлетворении исковых требований (том 366 л.д.131-185).

По факту оформления фиктивного ДТП от 17.03.2016 между а/м «SkodaFabia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.Ю., и а/м «CitroenC4» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «SkodaFabia» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством текстового мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.77-88 ).

- показаниями свидетеля ФИОо М.Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период времени примерно с июля 2013 года по апрель 2016 года в его собственности и пользовании находился автомобиль марки «Шкода Фабиа», г/н. ... В период за 2015-2016 года данный автомобиль был застрахован в страховой компании ПАО «...» по виду «ОСАГО». Согласно страховому полису к управлению указанным автомобилем был допущен только он. На указанном автомобиле он попадал в ДТП один раз, на которое выезжали сотрудники ГИБДД. В марте 2016 года он не имел постоянного места работы и работал в такси, где познакомился с мужчиной, точные анкетные данные которого он не знает (из представленных ему на обозрение следователем фотографий он опознает ФИО В.В.). В ходе общения ФИО В.В. ему предложил заработать денег, предоставив свой автомобиль и документы на него. О том, что его автомобиль будет приниФИОь участие в фиктивных ДТП, ему известно не было. Поскольку на тот момент он нуждался в денежных средстФИО, то на предложение ФИО В.В. ответил. ..м. Далее они поехали к магазину «МАН», расположенному недалеко от военкоФИОа по адресу: г.Волгоград, ул. им. Генерала Шумилова, д.21. Примерно в 14 часов 00 минут он передал ФИО В.В. свой автомобиль и документы на него, после чего стал ожидать его около магазина. На кузове его автомобиля каких-либо повреждений не было. Примерно через 15 минут ФИО В.В. подъехал к нему и вернул ему ключи от автомобиля, вместе с документами. При этом он заметил, что по. ..й стороне кузова автомобиля имеются полосы, которые выглядели как повреждения. ФИО В.В. сказал ему заверить у нотариуса свои документы, а именно свидетельство о регистрации ТС и водительское удостоверение. После чего он направился к нотариусу на ул.Лавровая г.Волгограда, у которого заверил вышеуказанные документы, после чего передал их ФИО В.В. К тому моменту ФИО В.В. привез ему европротокол, который был заполнен частично, в котором он поставил свои подписи, кто был указан в качестве виновника, он не знает. После чего он поставил подписи в документах, содержание которых он не читал, в свою очередь ФИО В.В. передал ему 5000 рублей, и они разъехались. Ни в какие организации и офисы он не ездил. За оформление ДТП с его участием он получил 5000 рублей. С ФИОой Е.А. он не знаком. В представленных ему на обозрение договоре уступки права требования от 17.03.2016, заявлении по страховой выплате по ОСАГО, уведомлении страховой компании в европротоколе от 17.03.2016 подписи выполнены от его имени. ООО. .. и ООО «...» ему неизвестны, за какой-либо помощью в указанные организации он не обращался. Из представленных ему на обозрение фотографий сотрудников ООО. .. и ООО «...» ему никто не знаком. КаФИО именно образом осуществлялась деятельность данных организаций и их сотрудников, ему не известно. После оформления фиктивного ДТП он съездил в автосервис, где отполировал автомобиль, и никаких повреждений на нем не имелось (том 367 л.д.38-41, 53-56);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Е.А., пояснившей суду о том, что 17.03.2016 в ДТП с автомобилем «Шкода Фабиа» она не попадала, документы по ДТП не оформляла. К управлению её трансФИОым средством был допущен ФИО И.М.;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения … от 01.09.2016(том 367 л.д.25-28);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения … от 01.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 67 758 рублей в качестве оплаты по исполнительному листу (том 367 л.д.29-32, 33, 32);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 17.03.2016 в 08 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 52 по ул. Лавровая г.Волгограда между а/м «Skoda Fabia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо М.Ю., и а/м «Citroen C4» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-589-03/16-Ц от 17.03.2016, претензия о выплате 54550 рублей, из которых 42300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОо М.Ю., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71858 рублей, из которых 42 300 рублей сумма страхового возмещения, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 67758 рублей (том 367 л.д.65-134).

По факту оформления фиктивного ДТП от 18.03.2016 между а/м «KiaRio» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением. ..имова А.В., и а/м «ВАЗ 2107» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Х.А.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля. ..имова А.В., пояснившего суду о том, что в 2016 году он повредил бампер на своей автомашине собственноручно, и ранее незнакомый ему молодой человек сообщил, что есть возможность возместить ущерб. Фамилии и имени того, кто помог получить выплату по фиктивному ДТП, он не помнит. Чтобы получить деньги, он ездил в Киро...ий район;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъяты светокопия платежного поручения №965 от 24.05.2016, светокопия инкассового поручения №180 от 31.08.2016 (том 368 л.д.16-18);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №965 от 24.05.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк», на расчетный счет ООО. .. …, открытый в отделении ПАО «...» перечислены 12 400 рублей; светокопия инкассового поручения №180 от 31.08.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. №…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 39 373 рублей (том 368 л.д.19-23, 24, 22, 23);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела «№...-602-03/16, в том числе фиктивное извещение о ДТП (том 368 л.д.25-127, 128);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 18.03.2016 в 12 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 46 по ул. Елабужская г.Волгограда между находящимся в собственности и под управлением. ..имова А.В. а/м «Kia Rio» г/н «…» и а/м «ВАЗ 2107» г/н «…», под управлением ФИОа Х.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-602-03/16-Ц от 18.03.2016, претензия о выплате 40650 рублей, из которых 28 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю. ..имова А.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 45373 рублей, из которых 16000 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, решение от 27.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 39373 рублей, в том числе 16 000 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 368 л.д.152-238).

По факту оформления фиктивного ДТП от 18.03.2016 между а/м «NissanQashqai» г/н «…», находящимся в собственности ФИОого С.В. и под управлением ФИОого Р.С., и а/м «ВАЗ 21061» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «NissanQashqai», г/н …, были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством текстового мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.23-32).

- показаниями свидетеля ФИОого Р.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 18.03.2016, примерно в 14 часов 00 минут, он, на автомобиле отца марки «NissanQashqai» г/н …, совместно с ФИОовым В.В., приехал в магазин автозапчастей в цокольном этаже дома 32 по пр-т Университетский г. Волгоград. Пр...арковав автомобиль возле данного дома, они вместе с ФИО В.В. зашли в магазин. Вернувшись через несколько минут к автомобилю, он обнаружил, что задний бампер вылетел из посадочного места с левой стороны, как он понял произошло это в результате столкновения неустановленного автомобиля с его. Никаких виновников ДТП на месте не было, и кто мог совершить столкновение он не знал. Так как бампер вылетел из посадочного места, то он предположил, что крепления бампера с внутренней стороны были сломаны. ФИОов В.В. позвонил кому-то, и, примерно в 15 часов 00 минут в указанное место приехал ФИО В.В. Последний сказал, что может через аварийного комиссара ФИОа М.М. вновь оформить фиктивное ДТП с его участием, и выплатить за поврежденный бампер 2-3 тысячи рублей. Поскольку он хотел получить денежные средства за повреждение автомобиля, то на данное предложение согласился. ФИО В.В. ему пояснил, что для оформления фиктивного ДТП, ему необходимо будет предоставить заверенные у нотариуса копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС. Далее, они с ФИОовым В.В. направились в указанное ФИО В.В. место, а именно к дому 1 на пер. Залесский г. Волгоград, где уже находился ФИО М.М. После этого он оставил ФИОову В.В. автомобиль, который был в указанном месте вместе с ФИОым М.М. и ФИО В.В., а сам направился в нотариальную контору, расположенную в районе остановки «Обувная фабрика» в Советском районе г.Волгоград, где сделал заверенные копии вышеуказанных документов. Спустя примерно 40 минут, он вернулся в указанное место, а именно на пер.Залесский, где передал ФИОу М.М. заверенные у нотариуса копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, а также страховой полис на автомобиль «Nissan Qashqai» г/н …, и копию паспорта отца. После этого, примерно в 16 часов 00 минут, они уехали, и ФИОов В.В. передал ему полученные им от ФИОа М.М. или ФИО В.В., денежные средства в размере 2000 рублей, за оформление фиктивного ДТП. Наносил ли в указанный раз ФИО М.М. на кузове автомобиля какие-нибудь полосы он не знает, поскольку не видел этого. При этом, после его возвращения вся левая сторона кузова автомобиля была вымыта. В его присутствии ФИО М.М. автомобиль не фотографировал. Извещение о ДТП от 18.03.2016 он не подписывал и объяснений в данном извещении не писал. Также он не подписывал каких-либо иных документов, связанных с оформлением фиктивного ДТП. Второго участника ДТП ФИОа Г.В., согласно извещениюо ДТП от 18.03.2016, он не знает. ФИОой С.В. какого-либо участия в оформлении фиктивного ДТП от 18.03.2016 не принимал и последний не был осведомлен о том, что он оформляет фиктивное ДТП (том 295 л.д.104-108, 126-129);

- показаниями свидетеля ФИОа Г.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период примерно с 30 или 31 декабря 2008 года, и по настоящее время в его собственности и пользовании находится автомобиль марки «ВАЗ 2106 г/н …. В период 2015 - 2016 года данный автомобиль был застрахован в страховой компании ПАО «...» по виду «ОСАГО», к управлению данным трансФИОым средством был допущен он и его приятель ФИОо В.В.

В указанный период он в дорожно-трансФИОых происшествиях на данном автомобиле участия не принимал. При этом он несколько раз был участником фиктивных ДТП, в качестве виновника, за что получал денежное вознаграждение. Примерно в 2015 году, когда именно не помнит, кто-то из его окружения, кто именно не помнит, познакомил его с человеком по имени Семён, полные анкетные данные которого ему неизвестны. Тот, кто знакомил его с Семёном пояснил, что через него можно подзаработать путем участия в фиктивных ДТП. После знакомства, Семён пояснил ему, что сделает копии его документов, после чего будет использовать его данные в фиктивных ДТП, вписывая его в европротоколы как виновника. За каждое фиктивное ДТП Семён пообещал ему денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей. На данные условия он согласился. Затем Семён сфотографировал его водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС и страховой полис. После этого он несколько раз встречался с Семёном по поводу оформления фиктивных ДТП, и при встрече подписывал европротоколы, по которым он, якобы, был виновником ДТП, а также получал от Семёна денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей, которыми в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению. Встречи происходили в различных местах, где именно не помнит. Сколько раз он был участником фиктивных ДТП, не помнит. Кто проходил потерпевшим по фиктивным ДТП с его участием ему неизвестно (том 295 л.д.51-56);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъяты светокопия платежного поручения №633 от 25.05.2016, светокопия инкассового поручения … от 01.09.2016(том 295 л.д.66-69);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены светокопия платежного поручения №633 от 25.05.2016, согласно которому 25.05.2016 со счета ПАО СК «...» на счет ООО «...» перечислена денежная сумма в размере 48 200 рублей; светокопия инкассового поручения …от 01.09.2016, согласно которому на основании исполнительного листа серии. .. …, выданного 25.08.2016 Арбитражным судом Волгоградской области по делу …, на счет ООО. .. перечислены 23 173 рубля (том 295 л.д.70-76, 77, 73, 74);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 18.03.2016 в 14 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 2 по ул. Елецкая г.Волгограда между а/м «Nissan Qashqai» г/н «…4», находящимся в собственности ФИОого С.В. и под управлением ФИОого Р.С., и а/м «ВАЗ 21061» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-604-03/16-Ц от 18.03.2016, претензия о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОого С.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 31 173 рублей, из которых 1 800 рублей оставшаяся часть невыплаченного страхового возмещения, решение от 05.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 23 173 рублей, в том числе 1800 в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 295 л.д.156-217,том 296 л.д.1-55).

По факту оформления фиктивного ДТП от 21.03.2016 между а/м «Lexus RX350» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., не осведомленного о преступных намерениях, и а/м «HondaCR-V» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Lexus RX350», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.В., пояснившего суду о том, что в ДТП 21.03.2016 на автомобиле «Лексус» по адресу г.Волгоград, ул. Судостроительная с «Хонда ЦРВ» под управлением ФИОа В.В., он не участвовал;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа В.В., пояснившего суду о том, что с 2014 по 2016 года у него был автомобиль Хонда г/н … к управлению был допущен он, ФИОа Татьяна, ФИО С.В. 21.03.2016 он под управлением данного автомобиля виновником ДТП по ул. Судостроителей д.57 г.Волгограда с автомобилем Лексус под управлением ФИОа А.В., не был. Документы по данному ДТП не заполнял;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты светокопия платежного поручения №921 от 07.06.2016, светокопия инкассового поручения … от 20.09.2016 (том 336 л.д.60-62);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №921 от 07.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении ПАО «... БАНК» г. Москва, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.1, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...», перечислены 48 200 рублей; светокопия инкассового поручения … от 20.09.2016, согласно которому на основании исполнительного листа …, выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу …, с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград перечислены 21 663 рублей (том 336 л.д.63-75, 76, 71, 75);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 21.03.2016 в 09 часов 35 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.57 по ул. Судостроительная г.Волгограда между а/м «Lexus RX350» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «HondaCR-V» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-620-03/16-Ц от 21.03.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Lexus RX350», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 863 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 21663 рублей, в том числе 1800 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 336 л.д.227-230, том 337 л.д.1-55).

По факту оформления фиктивного ДТП от21.03.2016 между а/м «ToyotaVista» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Т.Ю., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.С. и под управлением ФИОого Д.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Тойота Виста», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

-показаниями свидетеля ФИОа Д.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 21.03.2016 примерно в 09 часов 00 минут ему позвонил ФИО, предложив ему составить фиктивное извещение о ДТП. В тот момент он решил принять участие в фиктивном ДТП, поскольку нуждался в денежных средстФИО. Затем он взял автомобиль, принадлежащий его теще ФИОой Т.Ю., а именно автомобиль «ToyotaVista», г/н «…», также у нее он взял документы на автомобиль, поскольку она ему доверяла. Он заверил документы у нотариуса (свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение ФИОой Т.Ю.). 21.03.2016 примерно в 12 часов 00 минут, он, предварительно договорившись посредством мобильной связи, на автомобиле марки «ToyotaVista» встретился с аварийным комиссаром Михаилом у автомойки в районе Химгородка в Киро...ом районе г.Волгограда, Михаил пришел на встречу пешком. Затем, у автомойки, адрес которой он в настоящее время не помнит, 17.03.2016 примерно в 12 часов 10 минут, Михаил при помощи пластилина начертил полосы на всех элементах. ..й стороны кузова автомобиля (бамперах, крыльях, дверях) «ToyotaVista», принадлежащего ФИОой Т.Ю., после чего сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. По словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Также им были сфотографированы его документы (свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение). В европротоколе он не расписывался. В момент передачи документов последний ему сказал, что скоро с ним свяжется, после чего уехал. Через несколько дней после их встречи, Михаил перестал отвечать на его звонки, а позднее вообще его номер мобильного телефона стал недоступен для звонка. Никаких денежных средств за участие в оформлении данного фиктивного ДТП он так и не получил. Хотя по предварительной договоренности он должен был получить 5000 рублей за каждое фиктивное ДТП (том 364 л.д.166-169, 184-187);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты светокопия платежного поручения №818 от 03.06.2016, светокопия инкассового поручения №173 от 31.08.2016 (том 364 л.д.58-60);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены светокопия платежного поручения №818 от 03.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк», на расчетный счет ООО. .. …, открытый в отделении ПАО «...» перечислены денежные средства в размере 31700 рублей; Светокопией инкассового поручения №173 от 31.08.2016, согласно которому на основании исполнительного листа ФС …выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу. .., с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 33 373 рубля (том 364 л.д.61-65, 66, 64, 65);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дело ПАО СК «...»..., в том числе фиктивное извещение о ДТП от 21.03.2016 (том 364 л.д.78-119, 154-155);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 21.03.2016 в 11 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 17 по ул. Симферопольская г.Волгограда между находящимся в собственности ФИОой Т.Ю. и под ее управлением а/м «Toyota Vista» г/н «...» и а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», под управлением ФИОого Д.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-617-03/16-Ц от 21.03.2016, претензия о выплате 54950 рублей, из которых 42700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Т.Ю., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 40373 рублей, из которых 11000 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, решение от 29.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 33373 рублей, в том числе 11 000 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 365 л.д.1-125).

По факту оформления фиктивного ДТП от21.03.2016 между а/м «KiaRio» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.И., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Анцыпировича О.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «KiaRio» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.142-163);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Д.И., пояснившего суду о том, что у него была автомашина «Киа Рио», застрахована в ПАО СК «...». От ФИОа М. он узнал, что при помощи имитации повреждений на машине, можно получить деньги, он согласился на это, предоставив для этого свою машину, позже получил за это денежные средства от 10 000 до 13000 рублей, точно не помнит. С его участием было два эпизода.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа Д.И., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что 21.03.2016 примерно в 09 часов 00 минут ему позвонил ФИО М.М., предложив ему вновь принять участие в фиктивном ДТП, на что он согласился, поскольку нуждался в денежных средстФИО. 21.03.2016 примерно в 13 часов 00 минут он, предварительно договорившись посредством мобильной связи, на автомобиле марки «Киа Рио» встретился с Михаилом у автомойки в районе Химгородка в Киро...ом районе г.Волгограда, а именно у д.53 по ул. Саши Чекалина в Киро...ом районе г.Волгограда, где 21.03.2016 примерно в 13 часов 15 минут последний при помощи пластилина ФИОого цвета, начертил полосы на всех элементах левой стороны кузова его автомобиля (бамперах, крыльях, дверях), после чего сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. Также, по словам последнего, на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения его автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Затем им были сфотографированы его документы (свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, страховой полис, паспорт). Затем он по его указанию съездил к нотариусу, где заверил документы (свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение), и передал ему заверенные копии. В ходе данной встречи Михаилом был оформлен фиктивный европротокол, однако он никаких подписей не оставлял. 21.03.2016 примерно в 19 часов 00 минут у магазина у д.58 по ул.Гранатовая в Киро...ом районе г.Волгограда, по предварительной договоренности Михаил передал ему 12000 рублей (том 369 л.д.51-54, 64-67).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Д.И. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа Д.И., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята светокопия платёжного поручения №830 от 01.06.2016(том 369 л.д.20-22);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрена светокопия платёжного поручения №830 от 01.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК. .., открытого в ПАО «... Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в отделении ПАО «...» перечислены 36 800 рублей (том 369 л.д.23-30, 31, 29);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела ПАО СК «...»..., в том числе фиктивное извещение о ДТП от 21.03.2016, которые подтверждают факт предоставления фиктивного извещения о ДТП в страховую компанию (том 369 л.д.32-42, 43);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. ..,. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 21.03.2016 в 09 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 18 по ул. Минской г.Волгограда между а/м «Kia Rio» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.И. и а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», под управлением. .., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-618-03/16-Ц от 21.03.2016, претензия о выплате 39050 рублей, из которых 26 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.И. (том 369 л.д.74-135).

По факту оформления фиктивного ДТП от22.03.2016 между а/м «NissanPrimera» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой К.З. и под управлением ФИОа Н.Н., и а/м «ВАЗ 21124» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.Б. и под управлением ФИОой Н.Ю.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по указанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «NissanPrimera» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Н.Н., пояснившего суду о том, что он принимал участие в оформлении фиктивного ДТП. 22.03.2016 ДТП с участием его автомобиля и автомобилем 21124 под управлением ФИОой Натальи не было. За это он получил 5000 рублей. Ущерб страховой компании возместил;

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Н.Б., пояснившей суду о том, что ей знакома ФИОа Наталья. В 2015-2016 годах у неё был автомобиль ВАЗ-2110, который она передала по договору ФИОой, с. ..м выФИОа, она им пользовалась. По ДТП от 22.03.2016, в котором данный автомобиль под управлением ФИОой был виновником по ул. АДРЕСая д.17, г.Волгоград, пояснить не может, на тот момент с ФИОой она не общалась;

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой К.З., пояснившей суду о том, что в период 2015-2016 года у неё в собственности был автомобиль «Ниссан Премьера», которым управлял её муж. Она участвовала в одном фиктивном ДТП, уголовное дело прекратили за примирением сторон;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платёжного поручения №552 от 08.06.2016(том 370 л.д.49-51);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрена светокопия платёжного поручения №552 от 08.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк», на расчетный счет ООО. ... .., открытый в отделение ПАО «...», перечислены 33 600 рублей (том 370 л.д.52-55, 56, 55);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела «№...-629-03/16», в том числе фиктивное извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 22.03.2016, которые подтверждают факт предоставления фиктивного извещения о ДТП в страховую компанию (том 371 л.д.1-63, 103-104);

- светокопией инкассового поручения №000190, согласно которому 07.10.2016 с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. на основании инкассового поручения №000190 перечислены 23 773 рубля (том 371 л.д.63);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 22.03.2016 в 10 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 17 по ул. АДРЕСая в Центральном районе г.Волгограда между находящимся в собственности ФИОой К.З. автомобилем «NISSAN PRIMERA», г/н «...», под управлением ФИОа Н.Н., и автомобилем марки «ВАЗ 21124», г/н «...», под управлением ФИОой Н.Ю., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-629-03/16-Ц от 22.03.2016, претензия о выплате 46250 рублей, из которых 34 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой К.З., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 63373 рублей, из которых 34 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 20.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 57373 рублей, в том числе 34 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 371 л.д.64-102).

По факту оформления фиктивного ДТП от 22.03.2016 между а/м «KIA Sportage» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой И.В. и под управлением ФИОа И.В., и а/м «Lexus RX300» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа В.Н. и под управлением ФИОа А.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «KIA Sportage» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа И.В., пояснившего суду о том, что в собственности его супруги находилось трансФИОое средство «Киа Спортаж». В ДТП 22.03.2016 по пр.Университетский г.Волгограда, д.107 с автомобилем «Лексус» под управлением ФИОа, он не участвовал. Его попросили привезти документы, чтобы сфотографировать. Ему за это обещали деньги, но денег он не получил. Для оформления он ездил в Киро...ий район г.Волгограда. Страховой компании ущерб не возмещал;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №19 от 07.10.2016 (том 372 л.д.38-40);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №19 от 07.10.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК. .., открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО. .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 71 853 рублей (том 372 л.д.41-44, 45, 44);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел №..., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 22.03.2016 в 18 часов 55 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле здания по адресу: г.Волгоград, пр-т Университетский, д.107, между автомобилем «KiaSportage», г/н «...», находящимся в собственности ФИОой И.В. и под управлением ФИОа И.В., и автомобилем «LexusRX 300», г/н «...», находящимся в собственности ФИОа В.Н. и под управлением ФИОа А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-638-03/16-Ц от 24.03.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «KiaSportage», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 863 рублей, из которых 50000 рублей страховое возмещение, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71853 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 372 л.д.81-230).

По факту оформления фиктивного ДТП от 24.03.2016 между а/м «MazdaCX7» г/н «...», под управлением ФИОого Ю.В., и а/м «ВАЗ 21011» г/н «Е115ОО 93», под управлением ФИОа И.А.:

- показаниями свидетеля ФИОого Ю.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОим Ю.В., согласно которым 24.03.2016 примерно в 14 часов 00 минут он на автомобиле марки «Мазда СХ-7» встретился с аварийным комиссаром Михаилом, который подъехал к офису ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26. После их разговора и его согласия на участие в оформлении фиктивного ДТП, 24.03.2016, примерно в 14 часов 15 минут у дома 26 по б-ру АДРЕС в. ..ом районе г.Волгограда, Михаил при помощи пластилина начертил полосы на. ..м заднем крыле, заднем бампере и заднем диске его автомобиля, чтобы визуально выглядело, как будто автомобиль попал в ДТП, после чего Михаил сфотографировал повреждения на камеру своего мобильного телефона. По словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения его автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Он заранее по просьбе ФИОа М.М. заверил у нотариуса свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, после чего заверенные копии передал ему. В ходе данной встречи Михаилом был оформлен фиктивный европротокол, однако он в нем не расписывался. 24.03.2016 примерно в 15 часов 00 минут у офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26 по предварительной договоренности Михаил передал ему 20000 рублей, попросив расписаться в уведомление или заявлении о ДТП (том 312 л.д.45-48, 58-62, 76-80);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъяты светокопия платежного поручения №465 от 01.06.2016, светокопия инкассового поручения №962 от 07.10.2016 (том 312 л.д.32-34);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены светокопия платежного поручения №465 от 01.06.2016, согласно которому с расчетного счета. .., открытого в ПАО «... БАНК» г.Москва, на расчётный счёт ООО «...»..., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 30 800 рублей; светокопия инкассового поручения №962 от 07.10.2016, согласно которому на основании исполнительного листа. .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .., перечислены денежные средства в размере 17 101 рубля 95 копеек (том 312 л.д.35-42, 43, 38, 39);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 24.03.2016 в 09 часов 45 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 131 по ул. им. 64-й Армии г.Волгограда между а/м «Mazda CX7» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОого Ю.В., и а/м «ВАЗ 21011» г/н «...», находящимся в собственности ФИОего И.И. и под управлением ФИОа И.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-641-03/16-Ц от 24.03.2016, претензия о выплате 46250 рублей, из которых 34 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОого Ю.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 32573 рублей, из которых 3200 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 17101,95 рублей (том 313 л.д.139-202).

По факту оформления фиктивного ДТП от 02.04.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Lifan 215800» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО...ой Ю.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Daewoo Nexia» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.77-98);

-показаниями свидетеля ФИОой Е.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 02.04.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в ее собственности и под ее управлением, и а/м «Lifan 215800» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО...ой Ю.А., она участия не принимала, данное ДТП фиктивное и было оформлено ФИОым М.М. (том 373 л.д.35-37);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъято выплатное дело ПАО СК «...»... (том 373 л.д.56-58);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела ПАО СК «...» №13364965, в том числе фиктивное извещение о ДТП от 02.04.2016 (том 373 л.д.59-101);

- светокопией платежного поручения №542 от 15.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в отделении ПАО «... БАНК» г. Москва перечислено на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» 50000 рублей (том 373 л.д.100);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела «№...-705-04/2016, в том числе фиктивное извещение о ДТП от 02.04.2016 (том 373 л.д.104-138, 139-140);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела №... в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 02.04.2016 в 00 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 8 по б-ру АДРЕС г.Волгограда между автомобилем «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Лифан 215800» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО...ой Ю.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-705-04/16-Ц от 06.04.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Е.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71863 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 03.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 373 л.д.175-196, 197).

По факту оформления фиктивного ДТП от 03.04.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «МАЗ 5549» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОо В.И.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «DaewooNexia» г/н. .., были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.77-98);

-показаниями свидетеля ФИОой Е.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 03.04.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в ее собственности и под ее управлением, и а/м «МАЗ 5549» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОо В.И., она участия не принимала, данное ДТП фиктивное и было оформлено ФИОым М.М. (том 373 л.д.35-37);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъято выплатное дело ПАО СК «...»... (том 373 л.д.56-58);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дело ПАО СК «...»..., в том числе фиктивное извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 03.04.2016 (том 373 л.д.59-101);

- светокопией платежного поручения №881 от 03.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва перечислено на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» 48 200 рублей в счет оплаты страхового возмещения по указанному фиктивному ДТП (том 373 л.д.77);

- светокопией инкассового поручения. .. от 02.12.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Каланче...ая, 27, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 9119, 75 рублей (том 373 л.д.97);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела №..., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 03.04.2016 в 23 часа 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 131 по ул. им. Кирова г.Волгограда между автомобилем «DaewooNexia» г/н «...находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м МАЗ 5549 г/н «...», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОо В.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-706-04/16-Ц от 06.04.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Е.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 31173 рублей, из которых 1 800 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, решение от 31.10.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 9119, 75 рублей, в том числе 1800 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 373 л.д.142-174, 197).

По факту фиктивного ДТП от 04.04.2016 между а/м «MitsubishiGalant» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «ChevroletLаnos» г/н «...», находящимся в собственности. ..иной Ю.М. и под управлением ФИО Н.А:

-показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «MitsubishiGalant» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.1-11);

- показаниями свидетеля ФИОа Д.А., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым Д.А., согласно которым в период 2016 года в его собственности трансФИОых средств не находилось. При этом в его пользовании в период примерно с 2007 года и по настоящее время находится автомобиль марки «Мицубиши Галант», г/н «...», который принадлежит на праве собственности его отцу ФИОу А.А. В период 2015-2016 годов данный автомобиль был застрахован в ПАО «...» по виду «ОСАГО»,к управлению данным трансФИОым средством были допущены он, его отец, ФИОьФИОа Е.Н., и жена ФИОа О.Ю. Примерно в конце марта – начале апреля 2016 года, точную дату не помнит, к нему с предложением подзаработать обратился его давний знакомый ФИО Кирилл, а именно оформить с участием автомобиля его отца марки «Мицубиши Галант» фиктивное ДТП. При этом, он успокоил его, сказав, что уже неоднократно оформлял фиктивные ДТП и никаких. ..вых последствий от его подобных действий не наступало. На тот момент он нуждался в денежных средстФИО, в связи с чем согласился на его предложение. В последующие несколько дней, точную дату и место не помнит, он встретился с ФИОым Кириллом и по его указанию передал тому находящийся в тот момент у него в пользовании автомобиль марки «Мицубиши Галант». По словам ФИОа К.А., он в течение дня должен был оформить с участием его автомобиля фиктивное ДТП и вернуть автомобиль вместе с денежным вознаграждением, которое по словам последнего должно было составить сумму в размере 20000 рублей. По указанию ФИОа К.А. ему были переданы его водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, страховой полис, а также копия паспорта его отца, фактически все описанные документы всегда находились в салоне автомобиля. После всех указанных действий ФИО К. уехал на его автомобиле в неизвестном направлении. В указанный момент времени на кузове его автомобиля повреждений не было. Вечером того же дня, предварительно созвонившись посредством мобильного телефона они встретились с последним, конкретное место не помнит, где ФИО К.А. вернул ему автомобиль «Мицубиши Галант», а также передал денежные средства в размере около 20000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. ФИО К.А. пояснил ему, что согласно оформленным фиктивным документам теперь он являлся потерпевшим в одном из дорожно-трансФИОых происшествий. Конкретные обстоятельства оформления данного фиктивного ДТП, а именно место, время, дата, виновник, указанные в фиктивном европротоколе с его участием, ему известны не были (том 342 л.д.102-105, 131-134, 149-152);

- показаниями свидетеля ФИО Н.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2015 году он познакомился с ФИОым М.М., который сообщил ему о том, что готов выплатить ему денежные средства за то, что он предоставит ему копии своего водительского удостоверения, а также свидетельства о постановке на учет автомобиля. Как пояснил ФИО М.М., указанные копии его документов он намеревался использовать для оформления фиктивных ДТП с последующим взысканием страхового возмещения со страховой компании. Он понимал, что ФИО М.М. просит его принять участие в преступных действиях, однако, в указанный период он остро нуждался в деньгах и поэтому дал свое. ... Примерно с апреля по май 2016 года в его пользовании находился автомобиль «Шевролет Ланос», г/н «...». На указанный автомобиль в указанный период был оформлен страховой полис ОСАГО в ПАО «...». К управлению данным автомобилем был допущен неограниченный круг лиц. Копии документов на автомобиль марки «Шевролет Ланос» г/н«...», а также своего водительского удостоверения он примерно в апреле 2016 года отправил ФИОу М.М. посредством мессенджера «Вайбер» (том 342 л.д.73-76);

- показаниями свидетеля ФИОа А.А., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.А., согласно которым с декабря 2008 по настоящее время в его собственности находился автомобиль марки «Мицубиши Галант», г/н «...». В 2016 году на указанный автомобиль был оформлен страховой полис ОСАГО в ПАО «...», к управлению данным автомобилем были допущены он, его жена ФИОа Е.Н., его сын ФИО Д.А., а также жена сына ФИОа О.Ю. Указанный автомобиль принимал участие в ДТП в 2013 году, а также еще одно ДТП в сентябре 2016 года, когда он двигался по ул. 64-ой армии г.Волгограда и ФИОлежащим образом осуществил перестроение, после чего передней левой частью автомобиля совершил столкновение с большегрузным автомобилем, в области его кузова. От указанного столкновения на автомобиле до настоящего времени имеются повреждение левого крыла и переднего бампера слева. Вышеуказанное ДТП от сентября 2016 года он официально не оформлял, поскольку сам был виновником ДТП. 04.04.2016 какого-либо ДТП, в ходе которого его сын ФИО Д.А., управляя вышеуказанным автомобилем «Мицубиши Галант», двигаясь возле дома 36 по ул. Абганеро...ой г.Волгограда совершил столкновение с автомобилем «Шевролет Ланос» под управлением ФИО Н.А., не было. Ни он сам, ни его сын в указанное время по указанному адресу не находились, в данном ДТП участия не принимали. Документов, связанных с указанным ДТП от 04.04.2016, а именно договор уступки права требования №...-689-04/16-Ц от 04.04.2016, дополнительное соглашение к данному договору, уведомление об уступке права требования,. .. на обработку персональных данных, заключение экспертизы №...-689-04/16, а также заявление о страховой выплате по ОСАГО по вышеуказанному ДТП от 04.04.2016 он не подписывал, свой автомобиль для осмотра эксперту не предоставлял (том 342 л.д.23-27);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела ПАО СК «...»..., в том числе фиктивное извещение о ДТП от 04.04.2016 (том 343 л.д.1-5);

- светокопией инкассового поручения. .. от 29.08.2016, согласно которому 29.08.2016 с расчетного счета филиала ПАО СК «...»... в АО «... Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 28 063 рублей (том 343 л.д.184);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.04.2016 в 10 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 36 по ул. Абганеро...ой г.Волгоградамежду автомобилем «MitsubishiGalant», г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОа Д.А., и автомобилем «Шевроле Ланос», г/н «...», находящимся под управлением ФИО Н.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-689-04/16-Ц от 04.04.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79863 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 03.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 343 л.д.117-195).

По факту оформления фиктивного ДТП от04.04.2016 между а/м «Toyota Corolla Levin» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. ..а А.И., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю.:

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты светокопия платежного поручения №199 от 31.05.2016, светокопия инкассового поручения №634 от 06.09.2016 (том 351 л.д.52-55);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №199 от 31.05.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва на расчётный счёт ООО. .., открытый в Южном филиале ПАО «...», перечислены 42 400 рублей; светокопия инкассового поручения №634 от 06.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москвана расчетный счет ООО. ... .., открытый Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград, перечислены 23 773 рубля (том 351 л.д.56-62, 64, 60, 62);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.04.2016 в 10 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 3 по ул. Клайпедская г.Волгограда между а/м «ToyotaCorollaLevin» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. ..а А.И., и а/м «ВАЗ 21074» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-684-04/16-Ц от 04.04.2016, претензия о выплате 57050 рублей, из которых 44 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю. ..а А.И., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 31773 рублей, из которых 2 400 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, решение от 17.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 23773 рублей, в том числе 2400 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 351 л.д.147-222).

По факту оформления фиктивного ДТП от 06.04.2016 между а/м «MitsubishiMinica» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности Фетисовой Л.С. и под управлением ФИОа Н.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «MitsubishiMinica» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.23-32);

- показаниями свидетеля ФИОа С.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него в пользовании имеется а/м марки «Митцубиси MINICA», г/н. ... Данный автомобиль приобретен им в 2015 году. На протяжении всего времени данный автомобиль был застрахован в ПАО «...» по виду «ОСАГО»,управление данным трансФИОым средством было без ограничения. Данный автомобиль он иногда давал в пользование своим друзьям, либо супруге. Его друзья и супруга в ДТП не попадали на его автомобиле. На данном автомобиле он 15.03.2016 попадал в реальное ДТП, которое произошло по ул.Электролесо...ая в Советском районе г.Волгограда. В результате данного происшествия на кузове его автомобиля возникли повреждения по задней стороне автомобиля, а именно деформация бампера, крышки багажника, а также повреждение заднего левого фонаря и крыла. После чего, мимо проезжал на автомобиле серебристого цвета марки «Киа Соул», как ему стало известно в дальнейшем аварийный комиссар ФИО М.М., номер которого у него имелся в визитной карточке, переданной ему последним при оформлении ДТП, который предложил оформить ДТП, на что он ответили. ..м. ФИО М.М. оформил данное ДТП. Говором М.М. пояснил, что запчасти на его автомобиль очень выгодные, и можно в случае составления фиктивного европротокола получить неплохую денежную выплату, на что он ответил ему своим. ..м, так как ему нужны были деньги. 06.04.2016, примерно в 09 часов 00 минут он со своего абонентского номера позвонил ФИОу М.М. с целью оформления фиктивного ДТП и дальнейшего получения страховой выплаты по фиктивному ДТП, и они договорились встретиться в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС, д.26. ФИО М.М. ему в ходе телефонного разговора пояснил, что необходимо заверить документы у нотариуса, а именно, свидетельство о регистрации ТС, водительского удостоверения. 06.04.2016, в 10 часов 00 минут он приехал в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС, д.26, где его ждал ФИО М.М. Перед приездом в офис по указанию последнего направился к нотариусу, где заверил указанные документы. На улице перед офисом. .. при помощи наждачной бумаги начертил полосы на элементах. ..й стороны кузова его автомобиля Митцубиси MINICA, г/..., а именно на переднем бампере, передней. ..й фаре, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, после чего сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. По словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения его автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Также им были сфотографированы его свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, страховой полис, паспорт. 06.04.2016, примерно в 10 часов 20 минут ФИО М.М. составил извещение о ДТП в его присутствии. При этом в европротоколе были поставлены собственноручно необходимые подписи. ФИО М.М. в фальшивое ДТП вписал данные виновника ранее ему незнакомого ФИОа Н.В., однако с последним он не знаком. Откуда ФИО М.М. взял его данные ему неизвестно. 06.04.2016, примерно в 11 часов 30 минут, он, находясь в офисе ООО «...» по адресу: г. Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26, подписал следующие документы: заявление о страховой выплате по ОСАГО, уведомление в ПАО СК «...» об уступке права требования ООО. .., договор уступки права требования по страховой выплате. Затем он в кассе ООО. .. получил 40000 рублей. За полученные денежные средства он расписался в представленном ему расходно-кассовом ордере. При этом он забрал 18000 рублей, оставшиеся 22000 рублей, ФИО М.М в его присутствии забрал себе за свое участие в организации данного фиктивного ДТП. Денежными средствами в сумме 18000 рублей он распорядился по своему усмотрению. Извещение о ДТП от 06.04.2016 является фиктивным. В данном документе подписи выполнены им (том 374 л.д.40-45, 70-74);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела «№...-701-04/16», в том числе фиктивное извещение о ДТП от 06.04.2016 (том 374 л.д.95-122, 123-124);

- светокопией платежного поручения №119 от 01.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Мясницкая, д.43, стр.1, на расчётный счёт ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены денежные средства в размере 50000 рублей (том 374 л.д.115);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 06.04.2016 в 10 часов 20 минут ДТП по адресу: г. Волгоград, пер. Подгорный, д.23 между а/м «MitsubishiMINICA» г/н «...», под управлением ФИОа С.А., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», под управлением ФИОа Н.В. и находящимся в собственности ФИО, заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-701-04/16-Ц от 06.04.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа С.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79873 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 09.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 374 л.д.125-187, 123-124).

По факту оформления фиктивного ДТП от11.04.2016 между а/м «Kia JD (Ceed)» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «ГАЗ 173431-0000010» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.Н. и под управлением ФИОа К.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Kia JD (Ceed)» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.12-22);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Е., пояснившего суду о том, что в ДТП 11.04.2016 он не участвовал, это было фиктивное ДТП. ФИО Михаил предложил сделать фиктивное ДТП;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъяты светокопия платежного поручения №395 от 01.06.2016, светокопия инкассового поручения №000259 от 30.08.2016 (том 345 л.д.34-36);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №395 от 01.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 38 000 рублей; светокопия инкассового поручения №000259 от 30.08.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 21 799 рублей (том 345 л.д.37-43, 44, 42, 43);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 11.04.2016 в 08 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 50 по ул. им. Саши Чекалина г.Волгограда между а/м «Kia JD (Ceed)» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «ГАЗ 173431-0000010» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.Н. и под управлением ФИОа К.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-261-04/16-Ц от 11.04.2016, претензия о выплате 50 650 рублей, из которых 38400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Е., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67799 рублей, из которых 38 400 рублей сумма страхового возмещения, решение от 11.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 59799 рублей, в том числе 38 400 рублей в качестве страхового возмещения (том 345 л.д.153-191).

По факту оформления фиктивного ДТП от 11.04.2016 между а/м «Mazda 6» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО А.И., и а/м «ВАЗ 21061» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Mazda 6» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

- показаниями свидетеля ФИО А.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 11.04.2016 между а/м «Mazda 6» г/н «...», находящимся в ее собственности и под ее управлением, и а/м «ВАЗ 21061» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.В.,она участия не принимала, данное ДТП фиктивное и было оформлено ее супругом ФИО В.В. (том 305 л.д.65-68);

- показаниями свидетеля ФИО А.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 11.04.2016 между а/м «Mazda 6» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО А.И., и а/м «ВАЗ 21061» г/н «...», находящимся в его собственности и под его управлением, он участия не принимал, данное ДТП фиктивное и кем было оно оформлено ему не известно (том 305 л.д.142-147);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №217 от 07.06.2016(том 305 л.д.165-167);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №217 от 07.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Мясницкая, д. 43, на расчётный счёт ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 45 800 рублей (том 305 л.д.1-21, 22, 13);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .. в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 11.04.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград пр-т Университетский, д.107, между а/м «Mazda 6» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО А.И., и а/м «ВАЗ 21061» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-728-04/16-Ц от 12.04.2016, претензия о выплате 48 050 рублей, из которых 35 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Mazda 6», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 65173 рублей, из которых 35800 рублей сумма страхового возмещения, решение от 05.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 57 173 рублей, в том числе 35800 рублей в качестве страхового возмещения (том 309 л.д.29-91).

По факту оформления фиктивного ДТП от 11.04.2016 между а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. .. П.П., и а/м «DatsunOn-do» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа Ю.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по указанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «DaewooNexia» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.64-76);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля. .. П.П., пояснившего суду о том, что в 2015-2016 годах он принимал участие в составлении фиктивных ДТП на автомобиле «Дэу Нексия», в этом участвовал его брат ФИО А.Б. Приезжал аварийный комиссар, помимо имеющихся на машине повреждений, ещё наносил пластилином, фотографировал машину и уезжал. За это он получил 25000 рублей. Страховой компании он возместил ущерб в размере 60000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИОа А.Б., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ДТП от 11.04.2016 в действительности не было. Представленный ему на обозрение европротокол от 11.04.2016 является фиктивным. Оформлено данное фиктивное происшествие было аварийным комиссаром ФИОым М. по его предложению. Примерно в начале апреля 2016 года, точную дату не помнит, к нему с просьбой оформить фиктивное ДТП и таФИО образом подзаработать, обратился его брат. .. П.П. На просьбу последнего он ответил. ..м, после чего в тот же, либо на следующий день созвонился с ФИОым М. и они договорились о встрече. При этом по указанию ФИОа М.М. его брат. .. П.П. предварительно должен был также нанести повреждения на кузов своего автомобиля, но только теперь с. ..й стороны, а также заверить у нотариуса свои документы, что впоследствии последний и сделал. Насколько ему известно, повреждения на. ..й стороне кузова своего автомобиля. .. П.П. сделал также возле своего дома по месту жительства: г. Волгоград, ул. ФИОова, д. 80, при помощи молотка, однако когда именно не знает.. .. П.П. он сказал, что за участие в фиктивном ДТП тот как и в прошлый раз получит денежную сумму около 30 000 рублей.. .. П.П. передал ему ключи от своего автомобиля и нотариально заверенные копии необходимых документов, так как сам куда-то уезжал, после чего, примерно 11.04.2016 в период времени с 11 до 15 часов дня, он, предварительно созвонившись с ФИОым М.М., встретился с ним во дворе по месту жительства. .. П.П.: г. Волгоград, ул. ФИОова, д. 80, где был пр...аркован автомобиль марки «Деу Нексия». Сразу после встречи ФИО Михаил также при помощи пластилина нарисовал полосы на всех элементах теперь уже. ..й стороны кузова автомобиля (бамперах, крыльях, дверях), которые выглядели как царапины. ФИО М. при помощи цифрового фотоаппарата также сделал фотографии автомобиля. .. П.П. марки «Деу Нексия» с искусственно созданными повреждениями кузова, после чего взял у него нотариально заверенные документы и уехал. В тот же день вечером по предварительной договоренности он также по вышеуказанному адресу на ул.ФИОова, д. 80 г.Волгограда встретился с ФИОым М.М., который передал ему наличные денежные средства за оформление данного фиктивного ДТП с участием автомобиля. .. П.П. в размере около 30 000 рублей, после чего они разошлись. Указанную сумму денежных средств по договоренности с братом он забрал себе, так как на тот момент сильно нуждался в денежных средстФИО и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению. В офис ООО. .., где был трудоустроен ФИО М.М. ни он, ни. .. П.П. также не ездили и за получение денежных средств нигде не расписывались. Более того, по данному факту фиктивного ДТП ни он, ни. .. П.П. не подписывали никаких документов (включая фиктивный европротокол), и ФИО М. им их даже не предоставлял (том 348 л.д.38-42);

- показаниями свидетеля ФИОа Ю.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у его супруги в собственности с ноября 2014 года находится автомобиль «Датсун Он-До», г/н. ... Данным автомобилем пользуется он, супруга и их сын ФИО. ... Супруга и сын никогда в ДТП не попадали. В конце марта или в начале апреля 2016 года он в ходе управления указанным автомобилем стал участником ДТП на территории Киро...ого района на ул. Писемская г.Волгограда. В результате ДТП его автомобиль практически никаких повреждений не получил, на левой стороне бампера остались лишь царапины красного цвета. Виновником ДТП являлась женщина, управлявшая автомобилем КИА, он предложил ей вызвать сотрудников ГИБДД. Женщина позвонила сотрудникам ГИБДД, которые выяснили обстоятельства произошедшего ДТП и предложили ей обратиться к аварийным комиссарам. Он точно помнит, что женщина не вызывала аварийных комиссаров, однако они прибыли на место ДТП примерно через 15-20 минут после звонка в ГИБДД. На место ДТП прибыли двое мужчин, один из которых остался в автомобиле, а второй стал осФИОривать автомобили, после чего составлять европротокол, при этом тот предложил ему продать за наличные страховой случай за 3000 рублей, на что он ответил. ..м. Они договорились встретиться на следующий день на этом же месте, после чего он уехал по своим делам. В дальнейшем он подготовил нотариально заверенные копии документов: паспорта, свидетельства о регистрации ТС, водительского удостоверения, а также доверенности от имени супруги, после чего в дневное время на следующий день он встретился с указанным мужчиной и передал ему указанные документы. После того, как он передал данному мужчине копии вышеуказанных документов, тот вручил ему 3000 рублей. В какой организации работал данный мужчина, он не знает, так как тот не представлялся. Более он ни в каких ДТП не участвовал (том 348 л.д.30-34);

- протоколом выемки, согласно которому, у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №689 от 03.06.2016(том 348 л.д.49-52);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №689 от 03.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 50000 рублей (том 348 л.д.53-58, 59-60, 57);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 11.04.2016 в 19 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 82 «а» по ул. Тополевая г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. .. П.П., и а/м «Datsun ON-DO» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа Ю.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-732-04/16-Ц от 14.04.2016, претензия о выплате 62150 рублей, из которых 49 900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79759 рублей, из которых 49900 рублей сумма страхового возмещения, решение от 03.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74759 рублей, в том числе 49900 рублей в качестве страхового возмещения (том 348 л.д.189-245).

По факту оформления фиктивного ДТП от 14.04.2016 между а/м «ToyotaPasso» г/н «...», под управлением ФИОой А.С., и а/м «KiaRio» г/н «...», под управлением ФИОа А.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «ToyotaPasso» г/н «...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.1-11).

- показаниями свидетеля ФИОого Ю.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОим Ю.В., согласно которым 14.04.2016, примерно в 10 часов 00 минут ему позвонил ФИО М.М., предложив ему оформить фиктивное извещение о ДТП с участием автомобиля ФИОой А.С. «Тойота Пассо», на что он ответил. ..м, поскольку в тот момент нуждался в денежных средстФИО. 14.04.2016 примерно в 11 часов 00 минут он на автомобиле марки «Тойота Пассо» встретился с указанным аварийным комиссаром, который подъехал к офису ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26. Также после их разговора и его согласия на участие в оформлении фиктивного ДТП, 14.04.2016 примерно в 11 часов 15 минут у д.26 по б-ру АДРЕС г.Волгограда, ФИО при помощи пластилина начертил полосы на всех элементах. ..й стороны автомобиля «Тойота Пассо», чтобы визуально выглядело, как будто автомобиль попал в ДТП, после чего сфотографировал повреждения на камеру своего мобильного телефона. По словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели как повреждения его автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Также он заранее по просьбе ФИОа М.М. заверил у нотариуса свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, затем заверенные копии передал тому. Также в ходе данной встречи ФИОым был оформлен фиктивный европротокол, однако он в нем не расписывался. 14.04.2016 примерно в 17 часов 00 минут у офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26 по предварительной договоренности ФИО передал ему 30000 рублей, при этом попросив его расписаться в уведомление или заявлении о ДТП (том 312 л.д.58-62, 76-80);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята светокопия инкассового поручения. .. от 21.09.2016, (том 312 л.д.32-34);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения. .. от 21.09.2016, согласно которому на основании исполнительного листа. .., выданного Арбитражным судом Волгоградской области по делу. .., с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО. .. г. Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 71 863 рубля (ом 312 л.д.35-42, 43, 42);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 14.04.2016 в 07 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 105 «а» по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «Toyota Passo» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой А.С., и а/м «KiaRio» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ФИОа А.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-740-04/16-Ц от 22.04.2016, претензия о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой А.С., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 863 рублей из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 05.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 312 л.д.101-157).

По факту оформления фиктивного ДТП от15.04.2016 между а/м «MitsubishiPajero» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо А.В., и а/м «3274-03» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «MitsubishiPajero» г/н «...», были подготовлены им. На самом деле по повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.142-163);

- показаниями свидетеля ФИОо А.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период примерно с апреля 2009 года и по настоящее время у него в пользовании находится а/м «MITSUBISHIPAJERO»» г/н «...», который был им лично приобретен и оформлен на жену ФИОо Н.А. В период 2015-2016 годов данный автомобиль был застрахован в страховой компании «...-...» по виду «ОСАГО»,к управлению данным трансФИОым средством был допущен только он. В доверительное управление данный автомобиль он никому и никогда не передавал. 15.04.2016, примерно в 09 часов 00 минут, он находился на автомойке, расположенной в районе «Горной Поляны», точный адрес не помнит, где к нему подошел ранее ему незнакомый ФИО М.М., который представился аварийным комиссаром. Они стали разговаривать и в ходе общения последний поинте...вался, не желает ли он подзаработать, а именно поучаствовать на своем а/м «MITSUBISHIPAJERO»» г/н «...» в оформлении фиктивного ДТП. С данным предложением он к нему подошел в связи с тем, что на кузове его автомобиля имелись повреждения, а именно повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней. ..й двери, задней левой двери, которые возникли в результате ДТП 8-ми летней давности. ФИО М.М. ему пояснил, что именно на основании данных повреждений и будет оформлено фиктивное ДТП. Также он добавил, сказав, что является аварийным комиссаром ООО. .., которое занимается оформлением различных ДТП, в том числе принимает для дальнейшего взыскания со страховых компаний денежных средств, фиктивные европротоколы, по якобы имевшим место быть дорожно-трансФИОым происшествиям. Более того, он успокоил его, сказав, что уже неоднократно оформлял фиктивные ДТП и никаких. ..вых последствий от его подобных действий не наступало. На тот момент он нуждался в денежных средстФИО, в связи с чем он согласился на предложение ФИОа М.М. ФИО М.М. ему пояснил, что он сможет получить около 40000 рублей, 5000 из которых он должен будет передать ему. ФИО М.М. сфотографировал свидетельство о регистрации ТС и его водительское удостоверение. ФИО М.М. сказал, что ему необходимо поехать к нотариусу, где заверить свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, после чего на своем автомобиле приехать в офис ООО. .., где он работал на ул.АДРЕС г.Волгограда, вместе с женой ФИОо Н.А., являющейся собственником, для подписания необходимых документов и последующего получения денежных средств. После этого, он по указанию последнего направился к нотариусу, анкетные данные и месторасположение которого не помнит, где заверил необходимые документы. Примерно в 11 часов 00 минут, 15.04.2016 совместно с женой ФИОо Н.А. он приехал в офис ООО. .. на б-ре АДРЕС г.Волгограда, где их встретил ФИО М.М. Сразу после этого они остались в холле данной организации ожидать, пока эксперт-оценщик осмотрит их автомобиль с повреждениями и озвучит сумму ущерба. Автомобиль для осмотра эксперту предоставлял сам авариный комиссар, при этом экспертом были произведены фотографии именно тех повреждений, которые уже имелись ранее на кузове. ФИО М.М. пояснил, что позвонит, и они должны будут приехать и подписать все необходимые документы. 22.04.2016 они созвонились с ФИОым М.М. и примерно в 11 часов 00 минут он и ФИОо Н.А. приехали в офис, далее комиссар ФИО М.М проводил его в офис к ранее ему неизвестной молодой девушке, как он понял, менеджеру, которая оформила какие-то документы, какие именно не знаю, так как ни он, ни его жена в них не вчитывались, в которых последняя, как собственник данного трансФИОого средства поставила свои подписи. В указанный день менеджер в кассе выплатила ему денежные средства по указанному фиктивному ДТП в размере 40000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. В тот же день, по предварительной договоренности, он возле магазина «Пятерочка» неподалеку от остановки общественного транспорта «Лавровая» встретился с ФИОым М.М., где отдал ему денежные средства в размере 5000 рублей, якобы для дальнейшей передачи лицу, участвовавшему в фиктивном ДТП с его участием в качестве виновника за предоставление им копий своих документов. Конкретные обстоятельства оформления данного фиктивного ДТП, а именно место, время, дата, виновник, указанный в данном фиктивном европротоколе, ему известны не были. С указанного момента он с ФИОым М.М. не встречался, связь не поддерживал, в оформлении фиктивных ДТП участия не принимал. Его жена ФИОо Н.А. не была осведомлена о том, что данное ДТП является фиктивным. Об этом она узнала после того, когда его вызвали в Следственный комитет Российской Федерации (том 375 л.д.37-42, 53-57);

- показаниями свидетеля ФИОа Н.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с декабря 2015 года по настоящее время в его собственности находится автомобиль марки «Газель 3274-03», 2003 г.в., белого цвета, г/н. ... В период 2015-2016 годов данный автомобиль был застрахован в ПАО «...» по виду «ОСАГО». В дорожно-трансФИОых происшествиях на протяжении последних 10 лет он участия не принимал. ДТП от 15.04.2016, согласно которому в указанный день он под управлением принадлежащего ему на праве собственности автомобиля марки «ГАЗ 3274-03» на пересечении ул. Новорядской 20 г.Волгограда якобы попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Мицубиши Паджеро 10» под управлением ФИОо А.В. в действительности не было. Европротокол также является фиктивным. Участником данного дорожно-трансФИОого происшествия он также не являлся. С автомобилем марки «Мицубиши Паджеро 10» он в дорожно-трансФИОых происшествиях участия не принимал. Со вторым участником данного ДТП ФИОо А.В., он не знаком. Никаких документов, связанных с оформлением данного фиктивного происшествия, он также не подписывал (том 375 л.д.15-21);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела «№...-745-04/16», в том числе фиктивное извещение о ДТП от 15.04.2016 (том 375 л.д.81-136, 137);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 15.04.2016 в 08 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г.Волгоград, ул. Новорядская, д.20 между а/м «MITSUBISHIPAJERO 10» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо Н.А. и под управлением ФИОо А.В., и а/м «Газель 3274-03» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-745-04/16-Ц, датированный 22.04.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОо Н.А. (том 375 л.д.138-200);

- светокопией платежного поручения №5615 от 30.05.2016, согласно которому с расчетного счета СПАО «...-...» на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 50000 рублей (том 375 л.д.196).

По факту оформления фиктивного ДТП от 15.04.2016 между а/м «KIA Soul» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.М., и а/м «Honda CR-V» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по указанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «KIASoul» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 376 л.д.17-19);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа В.В., пояснившего суду о том, что с 2014 по 2016 года у него был автомобиль Хонда г/н …, к управлению был допущен он, ФИОа Татьяна, ФИО С.В.. 15.04.2016 виновником ДТП на автомобиле «Хонда ЦРВ» по ул.Янки ФИОалы д.16 г.Волгограда с автомобилем «Кио Соул» под управлением ФИОа М.М., он не был;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №639 от 30.06.2016 (том 376 л.д.25-27);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №639 от 30.06.2016, согласно которому с расчетного счета …, открытого в ПАО «... Банк» г. Москва, расположенного по адресу: г.Москва, ул.Мясницкая, д.43, стр.1, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 47 300 рублей (том 376 л.д.28-33, 34, 33);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 15.04.2016 в 12 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.16 по ул. Янки ФИОалы г.Волгограда между а/м «KIASoul» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.М., и а/м «HondaCR-V» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-764-04/16-Ц от 18.04.2016, претензия о выплате 53 550 рублей, из которых 41 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.М. (том 376 л.д.35-93).

По факту оформления фиктивного ДТП от 17.04.2016 между а/м «KIA Soul» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.М., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.Н.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по указанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «KIA Soul» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством текстового мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 377 л.д.17-19);

- показаниями свидетеля ФИОа Н.Н., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым Н.Н., согласно которым в ДТП от 17.04.2016 между а/м «KIA Soul» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.М., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в его собственности и под его управлением, он участия не принимал, данное ДТП фиктивное и кем оно было оформлено ему известно не было (том 377 л.д.13-16);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №962 от 15.09.2016 (том 377 л.д.26-28);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №962 от 15.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 64 687 рублей (том 377 л.д.29-32, 33, 32);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 17.04.2016 в 11 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 62 «б» по ул. Ряжская г.Волгограда между а/м «KIASoul» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.М., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа П.Н. и под управлением ФИОа Н.Н., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-765-04/16-Ц от 18.04.2016, претензия о выплате 55 350 рублей, из которых 43 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.М., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 77 687 рублей, из которых 43 100 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 29.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 64 687 рублей, в том числе 43 100 рублей в качестве страхового возмещения (том 377 л.д.38-90).

По факту оформления фиктивного ДТП от 19.04.2016 между а/м «Ниссан Премьера» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «KiaJD (Ceed)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по указанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «NISSANPRIMERA», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.12-22);

- показаниями свидетеля ФИОа А.А., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.А., согласно которым 19.04.2016, он по предварительной договоренности с ФИОым М.М., примерно в 10 часов 00 минут встретился с ним на автомобильной парковке г...ермаркета «Лента в Советском районе г.Волгограда. Он передал ФИОу М.М. заверенные нотариусом копии свидетельства о регистрации ТС, водительское удостоверение и паспортом Как ФИО М.М. наносил повреждения на его автомобиль он не видел, так как зашел в г...ермаркет «Лента», где стал ждать ФИОа М.М. Где составлял ФИО М.М. извещение о ДТП ему неизвестно, он извещение о ДТП от 19.04.2016 не подписывал. Затем ему ФИО М.М. сказал, что позвонит, и они увидятся для того, чтобы он получил денежные средства. Примерно в 12 часов 00 минут он и ФИО М.М. встретились на автомобильной парковке г...ермаркета «Лента» в Советском районе г. Волгоград, где ФИО М.М. ему передал примерно 18 500 рублей, и документы, которые он собственноручно подписал, а именно, договор уступки права требования и иные документы, которые передавались ему ФИОым М.М. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, потратив на личные нужды. После этого он уехал. Откуда ФИО М.М. взял данные виновника ДТП ему неизвестно, с ФИОым А.Е. он не знаком. Он в офис ООО. .. не ездил. Вину в инкриминируемых ему преступлениях он признает полностью и в содеянном раскаивается (том 361 л.д.155-160, 173-177);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Е., пояснившего суду о том, что в ДТП от 19.04.2016 по ул.. ..ая, 26, он не участвовал, это было фиктивное ДТП. ФИО М. предложил ему оформить фиктивное ДТП;

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела «№...-775-04/16», в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 19.04.2016 в 07 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 26 по ул.. ..ая г.Волгограда между находящимся в собственности ФИОа А.А. и под его управлением а/м «NissanPrimera» г/н «…» и а/м «KiaJD (Ceed)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е. (том 361 л.д.78-103, 137);

- светокопией платежного поручения №338 от 31.05.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... банк» г. Москва, на расчетный счет ООО …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены денежные средства в размере 36100 рублей (том 361 л.д.103);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела «№...-775-04/16», в том числе фиктивное извещение о ДТП от 19.04.2016 (том 361 л.д.78-103, 137);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 19.04.2016 в 07 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 26 по ул.. ..ая г.Волгограда между находящимся в собственности ФИОа А.А. и под его управлением а/м «NissanPrimera» г/н «…» и а/м «KiaJD (Ceed)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-775-04/16-Ц от 19.04.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А. (том 362 л.д.1-63, том 361 л.д.137).

По факту оформления фиктивного ДТП от 21.04.2016 между а/м «Ford Kuga» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.Н., и а/м «Datsun On-do» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа Ю.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «FORDKUGA», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством текстового мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.1-11);

- показаниями свидетеля ФИОа Ю.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 21.04.2016 между а/м «Ford Kuga» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.Н., и а/м «Datsun On-do» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под его управлением, он участия не принимал, данное ДТП фиктивное и кем оно было оформлено ему известно не было (том 378 л.д.20-24);

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №148 от 01.09.2016 (том 378 л.д.30-32);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения …от 01.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланче...ая, 27, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 55 673 рубля (том 378 л.д.33-37, 38, 36-37);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 21.04.2016 в 23 часа 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.57 «а» по ул. Революционная г.Волгограда между а/м «FORDKUGA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.Н., и а/м «DATSUNON-DO» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа Ю.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-791-04/16-Ц от 22.04.2016, претензия о выплате 46 550 рублей, из которых 34 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.Н., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 63 673 рублей, из которых 34 300 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 03.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 55 673 рублей, в том числе 34300 рублей в качестве страхового возмещения (том 378 л.д.39-95).

По факту оформления фиктивного ДТП от 22.04.2016 между а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.С., и а/м «KiaJD (Ceed)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «DaewooNexia» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.142-163).

- показаниями свидетеля ФИОой Е.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в начале апреля 2016 года, точную дату не помнит, в кругу своих знакомых она познакомилась с молодым парнем по имени Михаил, точные анкетные данные не известны, который предложил ей подзаработать, а именно оформить с участием ее автомобиля марки «Деу Нексия» фиктивное ДТП. Он пояснил, что является аварийным комиссаром специализированной организации, которая занимается оформлением различных ДТП, в том числе принимает для дальнейшего взыскания со страховых компаний денежных средств, фиктивные европротоколы по якобы имевшим место быть дорожно-трансФИОым происшествиям. 22.04.2016 примерно в 09 часов 00 минут она созвонилась с ФИОым М.М., и тот сказал ей в 11 часов 00 минут подъехать к офису ООО. .., при этом он сказал ей привезти заверенные светокопии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации трансФИОого средства. 22.04.2016 примерно в 11 часов 00 минут они встретились у ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, где она передала ему заверенные копии своих документов, а также свой автомобиль. 22.04.2016 примерно в 11 часов 15 минут ФИО М.М. в ее присутствии открутил задний бампер ее автомобиля, а также нанес несколько ударов по кузову молотком, а именно, по задней. ..й двери и заднему. ..му крылу. ФИО М.М. что-то написал в бланк извещения о ДТП, а затем попросил ее расписаться в уведомлении о ДТП в страховую компанию. В каких-либо других документах, а также в извещении о ДТП она не расписывалась, полагает, что их заполнил ФИО М.М. от ее имени. ФИО М.М. передал ей 17000 рублей, которые она потратила на ремонт своего автомобиля (том 379 л.д.16-18, 23-25);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Е., пояснившего суду о том, что в ДТП 22.04.2016 по ул.Пятиморской 31, он не участвовал;

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 22.04.2016 в 07 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград, ул. Пятиморская, д.31 между а/м «Daewoo Nex-D BDC E92» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.С., и а/м «KiaJD (Ceed)» г/н «…», под управлением ФИОа А.Е., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-805-04/16-Ц от 26.04.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Е.С. (том 379 л.д.34-90);

- светокопией платежного поручения №630 от 27.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в отделении ПАО «...» перечислены 50 000 рублей (том 379 л.д.88).

По факту оформления фиктивного ДТП от 05.05.2016 между а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «NissanCube» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е.:

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Е. пояснившего суду о том, что в ДТП 05.05.2016, где он якобы управлял автомобилем «Ниссан Куб» по ул.Алычевой д.27 г.Волгограда с автомобилем «Деу Нексия» под управлением ФИОой Елены ФИОны, он не участвовал, документы не предоставлял и не заполнял;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №672 от 29.06.2016 (том 350 л.д.57-59);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №672 от 29.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва по адресу: г.Москва, ул.Мясницкая, д.43, стр.1, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей (том 350 л.д.60-69, 70, 66);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 05.05.2016 в 12 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 27 по ул. Алычевая г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Nissan Cube» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-860-05/16-Ц от 05.05.2016, претензия о выплате 62123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia» (том 350 л.д.160-199).

По факту оформления фиктивного ДТП от 11.05.2016 между а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Д.А., и а/м «Citroen Beringo» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОа А.В.:

- показаниями свидетеля ФИОой Д.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 11.05.2016 между а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в ее собственности и под ее управлением, и а/м «Citroen Beringo» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОа А.В., она участия не принимала, данное ДТП фиктивное и было оформлено ФИОым М.М. (том 380 л.д.19-22);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №689 от 21.07.2016 (том 380 л.д.32-39);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №689 от 21.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г. Москва по адресу: г.Москва, ул.Мясницкая, д.43, стр.1, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены денежные средства в размере 43 900 рублей (том 380 л.д.40-42, 43, 38);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 11.05.2016 в 09 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 117 по ул. Денисенко г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Д.А., и а/м «CitroenBerungo» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОа А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-911-05/16-Ц от 11.05.2016, претензия о выплате 51749 рублей, из которых 39 626 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21099» (том 380 л.д.44-98).

По факту оформления фиктивного ДТП от21.05.2016 между а/м «Ford Focus» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «BMW 730» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой З.Ф. и под управлением ФИОа О.И.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым М.В., согласно которым ДТП от 21.05.2016 между а/м «Ford Focus» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под его управлением, и а/м «BMW 730» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой З.Ф. и под управлением ФИОа О.И., фиктивное и он в нем участия не принимал. Данное фиктивное ДТП было оформлено ФИОым М.М. (том 319 л.д.47-51, 68-71);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты светокопия платежного поручения №570 от 06.07.2016, светокопия инкассового поручения №786 от 03.10.2016 (том 319 л.д.29-32);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №570 от 06.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении ПАО «... БАНК» г. Москва на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 30 100 рублей; светокопия инкассового поручения №786 от 03.10.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 28 946 рублей (том 319 л.д.33-39, 40-41, 38, 39);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 21.05.2016 в 08 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 35 «а» по ул. АДРЕС г.Волгограда между а/м «FORD FOCUS» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 2115» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой З.Ф. и под управлением ФИОа О.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-1020-05/16-Ц от 23.05.2016, претензия о выплате 51 923 рублей, из которых 39 800 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Н.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 44023 рублей, из которых 9700 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, решение от 07.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 28946 рублей, в том числе 9700 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 319 л.д.142-214).

По факту оформления фиктивного ДТП от 26.05.2016 между а/м «Mazda 6» г/н «…», находящимся в собственности ФИО А.И. и под управлением ФИО В.В., и а/м «HyundaiAccent» г/н «…», находящимся в собственности ФИО Д.Д. и под управлением ФИО В.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Mazda 6» г/н «…», были подготовлены им. На самом деле по имевшимся повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.101-121).

-показаниями свидетеля ФИО А.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 26.05.2016 между а/м «Mazda 6» г/н «…», находящимся в ее собственности и под управлением ФИО В.В., и а/м «HyundaiAccent» г/н «…», находящимся в собственности ФИО Д.Д. и под управлением ФИО В.В.,она участия не принимала, данное ДТП фиктивное и было оформлено ее супругом ФИО В.В. (том 305 л.д.65-68);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия инкассового поручения №4220 от 20.10.2016(том 305 л.д.165-167);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №4220 от 20.10.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Каланче...ая, 27, на расчетный счет ООО …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 64 275 рублей (том 306 л.д.1-21, 22, 18);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 26.05.2016 в 21 час 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии по адресу: г. Волгоград пр-т Университетский, д.105, между а/м «Mazda 6» г/н «…», находящимся в собственности ФИО А.И. и под управлением ФИО В.В., и а/м «Hyundai Accent» г/н «…, находящимся в собственности ФИО Д.Д. и под управлением ФИО В.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-1079-05/16-Ц от 27.05.2016, претензия о выплате 60 723 рублей, из которых 48 600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Mazda 6», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 83 275 рублей, из которых 48 600 рублей сумма страхового возмещения, решение от 22.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 64275 рублей, в том числе 48 600 рублей в качестве страхового возмещения (том 308 л.д.123-175, том 309 л.д.1-28).

По факту оформления фиктивного ДТП от 25.05.2016 между а/м «Volkswagen Polo» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Г.Д., и а/м «ВАЗ 2103» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.И. и под управлением ФИОой А.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «VolkswagenPolo», г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством текстового мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.124-153);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО Г.Д., пояснившей суду о том, что в 2016 году у неё в собственности находился автомобиль «Фольксваген Поло», она не ездила сама за рулем. Автомобилем управлял её муж ФИО С.В. 25.05.2016 автомобиль не участвовал в ДТП. Супруг не говорил ей, что попадал в ДТП. …;

- показаниями свидетеля ФИО С.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 25.05.2016 между а/м «Volkswagen Polo» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Г.Д., и а/м «ВАЗ 2103» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.И. и под управлением ФИОой А.А.,его супруга ФИО Г.Д. участия не принимала, и данное ДТП фиктивное и было оформлено его братом ФИО В.В. и ФИОым М.М. (том 305 л.д.86-90);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой А.А., пояснившей суду о том, что в 2015 году в собственности у её отца ФИОа … находился автомобиль ГАЗ 2103 г/н …. В ДТП от 25.05.2016 под управлением данного автомобиля на ул.Кирова д.94 г.Волгограда с автомобилем Фольсваген Поло под управлением ФИО Г.Д., она не участвовала. Второй участник ДТП ей не знаком;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №63 от 25.07.2016(том 305 л.д.165-167);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №63 от 25.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва по адресу: г.Москва, ул.Мясницкая, д.43, стр.1, на расчётный счёт ООО. .. №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены денежные средства в размере 40 031 рубля 79 копеек (том 306 л.д.1-21, 22, 14);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 25.05.2016 в 16 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 94 по ул. Кирова г.Волгоградамежду а/м «VolkswagenPolo», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Г.Д., и а/м «ВАЗ 2103» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.И. и под управлением ФИОой А.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-1082-05/16-Ц от 27.05.2016, претензия о выплате 42 123 рублей, из которых 30 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «VolkswagenPolo» (том 308 л.д.46-122).

По факту оформления фиктивного ДТП от 30.05.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой Е.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Daewoo Nexia» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством текстового мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.101-121);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №5 от 18.07.2016 (том 350 л.д.57-59);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №5 от 18.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москвана расчётный счёт ООО …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 50 000 рублей (том 350 л.д.60-69, 70, 68);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 30.05.2016 в 00 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома №15 по ул. Хуторская г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Е.А., и а/м «Daewoo Nex-D BDC E92» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОой Е.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-1136-05/16-Ц от 31.05.2016, претензия о выплате 62123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia» (том 350 л.д.200-240).

По факту оформления фиктивного ДТП от 29.05.2016 между а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Д.А., и а/м «ГАЗ 3302» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой О.В. и под управлением ФИОо Н.Н.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по указанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «ВАЗ 21099» г/н …, были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.101-121);

- показаниями свидетеля ФИОой Д.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 29.05.2016 между а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в ее собственности и под ее управлением, и а/м «ГАЗ 3302» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой О.В. и под управлением ФИОо Н.Н., она участия не принимала, данное ДТП фиктивное и было оформлено ФИОым М.М. (том 380 л.д.19-22);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №433 от 13.07.2016 (том 380 л.д.32-39);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №433 от 13.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 35 700 рублей (том 380 л.д.40-42, 43, 37);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 29.05.2016 в 20 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 75 по ул. КрасноФИОая г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Д.А., и а/м «ГАЗ 3302» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой О.В. и под управлением ФИОо Н.Н., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-1146-06/16-Ц от 01.06.2016, претензия о выплате 45223 рублей, из которых 33 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21099» (том 380 л.д.99-158).

По факту оформления фиктивного ДТП от05.06.2016 между а/м «Lifan 214813» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., и а/м «BMW 756» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.М. и под управлением ФИОа А.Е.:

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «Lifan 214813» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.64-76);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа С.А., пояснившего суду о том, что у него в собственности был автомобиль «Лифан» г/н …. ДТП между автомашиной Лифан и БМВ не было. Он участвовал в оформлении фиктивного ДТП по предложению ФИОа Михаила, представившегося аварийным комиссаром. За это он получил 15000 рублей. Страховой компании ущерб возместил в полном объеме;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Е. пояснившего суду о том, что 05.06.2016 в ДТП с автомобилем «Лифан» под управлением ФИОым, он не участвовал. ФИО ему не знаком;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №190 от 20.07.2016(том 381 л.д.34-36);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №190 от 20.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г. Москва по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр.1, на расчётный счёт ООО …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей (том 381 л.д.37-40, 41, 40);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 05.06.2016 в 22 часа 35 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 30 по ул.Научная г.Волгограда между а/м «LIFAN 214813», г/н «…4», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., и а/м «BMW 756» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.М. и под управлением ФИОа А.Е., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-1213-06/16-Ц от 06.06.2016, претензия о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа С.А. (том 381 л.д.70-129).

По факту оформления фиктивного ДТП от 16.06.2016 между а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Д.А., и а/м «Mazda 6» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОа В.Н.:

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по вышеуказанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «ВАЗ 21099» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.77-98);

-показаниями свидетеля ФИО А.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 16.06.2016 между а/м «ВАЗ 21099» г/н …, находящимся в ее собственности и под ее управлением, и а/м «Mazda 6» г/н …, находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОа В.Н., она участия не принимала, данное ДТП фиктивное и было оформлено ФИОым М.М. (том 380 л.д.19-22);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №156 от 04.08.2016 (том 380 л.д.32-39);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №156 от 04.08.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва на расчётный счёт ООО. .. №…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 10 000 рублей (том 380 л.д.40-42, 43, 39);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 16.06.2016 в 21 час 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 10 по ул. Военный городок г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Д.А., и а/м «Mazda 6» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОа В.Н., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-1298-06/16-Ц от 17.06.2016, претензия о выплате 49350 рублей, из которых 37 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21099» (том 380 л.д.159-217).

По факту фиктивного ДТП от 13.12.2015 между а/м «Geely JL7152U1 (MK)» г/н «…» находящимся в собственности ФИО Л.Р. и под управлением ФИО Я.Е. и а/м «ВАЗ 21093» г/н …» находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.Ю.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 13.12.2015 г., согласно которому в указанный день ФИО Я.Е. под управлением автомобиля марки «Джили МК» на ул.Красных Командиров 59 г.Волгоград якобы попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «ВАЗ 21093» под управлением ФИОа Н.Ю., является фиктивным, оно составлено им при следующих обстоятельстФИО. 12.12.2015 в веФИОее время он позвонил ФИО Я.Е., которому предложил оформить ДТП с его автомобилем, на что тот согласился. Они договорились на следующий день встретиться у ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгоград. Встретившись 13.12.2016 в указанном месте, они отъехали от торгового центра за задание администрации Киро...ого района г.Волгограда, по ул.Кирова д. 106 «а», где примерно в 16 часов 30 минут он при помощи пластилина изобразил на автомобиле «Джили МК», на котором приехал ФИО Я.Е., следы царапин на. ..й стороне кузова автомобиля. Указанные повреждения впоследствии были им сфотографированы. Далее с ФИОом Я.Е. они разъехались и договорились встретиться на следующий день. 14.12.2015 он и ФИО Я.Е. встретились примерно в 18 часов возле ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгограда, где последний передал ему нотариально заверенные документы: водительское удостоверение на свое имя, СРТС на автомобиль «Джили МК», принадлежащий его ФИОери, а также копию паспорта владельца автомобиля и копию страхового полиса на его автомобиль «Джили МК». 15.12.2015 он направился в офис ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26, где составил собственноручно извещение о ДТП, в котором расписался за виновника и пострадавшего ФИОа Я.Е. После чего весь пакет документов по оформляемому им фиктивному ДТП он передал в офис ООО. ... После он созвонился с экспертом ФИОым С., которому пояснил, что составил фиктивное извещение о ДТП и попросил его по фотографиям сделать заключение экспертизы, на что тот согласился. Далее он по приложению «Вайбер» отправил ФИОу С. фотографии с искусственными повреждениями автомобиля «Джили МК», принадлежащего ФИОерии ФИОа Я.Е. Далее в офисе ООО. .. им был получен пакет документов, в котором также был договор цессии, согласно которому ФИО Я.Е. передает. .. требования страховой выплаты ООО. ... Вместе с пакетом документов он получил из кассы ООО. .. согласно договору уступки права требования 31000 рублей. В этот же день в веФИОее время он и ФИО Я.Е. встретились у ТЦ «Космос», где он передал ему пакет документов, в которых последний поставил свои подписи, после чего он передал ему 10000 рублей, которые ранее получил в офисе ООО. .., остальные 21000 рублей он присвоил себе. Подписанные документы он сдал в офис ООО. .. (том 382 л.д.6-10);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Я.Е. пояснившего суду о том, что у него был автомобиль «Джилли». Он принимал участие в оформлении европротокола по фиктивному ДТП с аварийным комиссаром ФИОым. Он передал ФИОу документы для страховой компании, ФИО все оформил, он расписался в документах. На автомобиле не было повреждений, аварийный комиссар на нем рисовал пластилином и выдавал их за повреждения. Он отвёз автомобиль на осмотр и документы в ООО. ... Аварийный комиссар передавал ему лично денежные средства. ДТП оформляли трижды с участием его автомобиля, а потом он представил аварийному комиссару документы на автотрансФИОое средство, принадлежащее ФИОой В.А.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа Я.Е., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, в первых числах декабря 2015 года он от своего знакомого ФИОа И.Ю. познакомился с аварийным комиссаром ООО. .. ФИОым, который предложил ему, также, как ФИОу варианты подзаработать, а именно приискивать лиц с целью придания им статуса потерпевших в фиктивных ДТП с целью последующего получения ими страховых выплат. Кроме того, ФИО А.С. предлагал оформлять фиктивные ДТП, рисуя повреждения на его автомобиле при помощи пластилина и в дальнейшем через него продавать составленные фиктивные европротоколы в ООО. .., офис которого располагался в. ..ом районе г.Волгограда по б-ру АДРЕС, где тот работал. Также в ходе общения они договорились оформить фиктивные ДТП вышеуказанным способом с участием его автомобилей марки «Джилли МК» г/н … и «Мицубиши Галант» г/н …. В ходе общения ФИО А.С. поинте...вался, есть ли у него знакомый человек, которого можно вписать в европротокол в качестве виновника. Он ответил, что нет, на что тот пояснил, что данных лиц найдет сам. По предварительной договоренности ФИО Алексей получал 50% от суммы, выплаченной ООО. .. по фиктивному ДТП участием его автомобиля. Со слов ФИОа А.С. половину от своей доли он также передавал директору ООО. .., за то, что тому было известно о фиктивности представляемых им европротоколов. 12.12.2015 в веФИОее время ему позвонил аварийный комиссар ФИО А.С., который предложил оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля, на что он согласился. ФИО А.С. ему пояснил, чтобы он на следующий день приезжал к ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгоград примерно в 16 часов. На следующий день утром он позвонил своему знакомому ФИОу Н.Ю., которого попросил предоставить копии своих документов для указания его виновником в фиктивном ДТП, на что последний согласился. Далее в этот же день в обеденное время у подъезда дома по месту его и ФИОа Н.Ю. жительства последний по мобильному приложению «Вайбер» отправил ему фотографии водительского удостоверения на его имя, СРТС на его автомобиль «ВАЗ 21093» и страховой полис на его автомобиль. За передачу ему документов ФИОым Н.Ю. он простил ему долг в размере 2000 рублей. В этот же день в 16 часов он прибыл на своем автомобиле марки «Джилли МК» г/н … к торговому центру «Космос» в Киро...ом районе г.Волгограда, точный адрес не помнит. После этого с ФИОым А.С. они проехали к стадиону за зданием администрации Киро...ого района г.Волгограда, по ул.Кирова д. 106 «а», где примерно в 16 часов 30 минут последний, при помощи пластилина изобразил на его автомобиле следы царапин на. ..й стороне кузова автомобиля. Указанные повреждения ФИО А.С. сфотографировал на свой мобильный телефон. Он не помнит, чтобы на месте подписывал какие-либо документы, в том числе европротокол. ФИО А.С. ему пояснил, чтобы он нотариально заверил копию своего водительского удостоверения и свидетельство о регистрации трансФИОого средства на свой автомобиль, а также сделал копии своего паспорта и страхового полиса на автомобиль, и на следующий день он передал данные документы ему. На следующий день примерно в 18 часов он снова встретился с ФИОым А.С. у ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгоград, где передал ему нотариально заверенные документы: водительское удостоверение на свое имя, СТС на а/м «Джили МК», а также копию своего паспорта и копию страхового полиса на свой автомобиль. ФИО А.С. пояснил, что на следующий день он передаст документы в. .. и после получения выплаты часть денег передаст ему. 15.12.2015 в 18 часов он снова встретился с ФИОым А.С. у ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгоград, где последний передал ему пакет документов из ООО. .., которые он подписал. После подписания документов ФИО А.С. передал ему 10 000 рублей за участие в оформлении фиктивного ДТП. ФИО А.С. пояснил, что указанные деньги он брал из кассы ООО. .., причем такую же сумму он забирал себе. Автомобиль он на осмотр к эксперту не направлялся (том 382 л.д.133-136,163-168).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Я.Е. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа Я.Е., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями свидетеля ФИОа Н.Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым по представленному ему на обозрение следователем извещению о ДТП от 13.12.2015, с участием автомобиля марки «Джилли МК» и автомобиля марки «ВАЗ 21093» под его управлением пояснил, что данного ДТП не было, оно фиктивно составлено, при следующих обстоятельстФИО. 13.12.2015 утром ему по мобильному телефону позвонил его знакомый ФИО …, который предложил ему поучаствовать виновником при оформлении им фиктивного ДТП с участием его автомобиля «Джили МК». Он согласился на его предложение, за это тот ему пообещал простить долг в размере 2000 рублей, который он ему ранее был должен. Они договорились, что он представляет документы на свой автомобиль «ВАЗ 21093» г/н …», и тот в извещении о ДТП укажет, что якобы он управлял данным автомобилем, на котором совершил ДТП. Далее в этот же день примерно в 12 часов они встретились у подъезда дома, где он проживает. На данном месте он передал документы на свой автомобиль «ВАЗ 21093» ФИОу Я., путем отправления их по мобильному приложению «Вайбер» последнему. Из переданных фотографий документов были СРТС на автомобиль «ВАЗ 21093», водительское удостоверение и страховой полис на автомобиль. После передачи данных документов ФИО Я.Е. пояснил ему, что простил ему долг в размере 2000 рублей (том 382 л.д.18-21);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 13.12.2015 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Geely JL7152U1 (MK)» г/н«…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.77-98);

- протоколом выемки от 11.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №259 от 30.05.2016 на сумму 50000 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 13.12.2015 (том 382 л.д.79-81);

- протоколом осмотра документов от 14.10.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №259 от 30.05.2016, на основании которого с расчетного счета филиала ПАО СК «...» №…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...», перечислены 50 000 рублей (том 382 л.д.82-96, л.д. 97-98,93);

- протоколом осмотра документов от 13.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 13.12.2015 в 14 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 59 по ул. Красных Командиров г.Волгограда между а/м «GeelyJL7152U1 (MK)» г/н «…»,находящимся в собственности ФИО Л.Р., и под управлением ФИОа Я.Е., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.Ю., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-56-12/15-Ц от 15.12.2015, претензия о выплате 52 600 рублей, из которых 40 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «GeelyJL7152U1 (MK)», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 69827 рублей, из которых 40 100 рублей сумма страхового возмещения, решение от 22.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62827 рублей, в том числе 40100 рублей в качестве страхового возмещения (том 382 л.д.184-241).

По факту фиктивного ДТП от 17.12.2015 между а/м «Mitsubishi Galant» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.И. и под управлением ФИО Я.Е., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.А. и под управлением ФИОина В.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 17.12.2015, согласно которому в указанный день ФИО Я.Е. под управлением автомобилем марки «Мицубиши Галант» на ул.Шумилова д. 23 г.Волгоград попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «ВАЗ 21102» под управлением ФИОина В.А., является фиктивным. 15.12.2015 в веФИОее время он позвонил ФИОу Я.Е., которому предложил оформить еще одно ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился. Они договорились на следующий день встретиться у ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгоград. Встретившись 16.12.2016 в указанном месте, далее они отъехали к стадиону, расположенному в данном районе, где примерно в 16 часов 30 минут он при помощи пластилина изобразил на автомобиле «Мицубиши Галант», на котором приехал ФИО Я.Е., следы царапин на левой стороне кузова автомобиля. Указанные повреждения впоследствии были им сфотографированы. Далее с ФИОом Я.Е. они разъехались и договорились встретиться на следующий день. 17.12.2015 он и ФИО Я.Е. встретились примерно в 11 часов возле ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгограда, где последний передал ему нотариально заверенные документы: водительское удостоверение на свое имя, СРТС на автомобиль «Мицубиши Галант», принадлежащий ему, а также копию паспорта владельца автомобиля и копию страхового полиса на его автомобиль «Мицубиши Галант». 18.12.2015 он направился в офис ООО. .., расположенный по б-ру АДРЕС д. 26, где приискал документы на виновника составляемого им фиктивного ДТП, после чего он составил собственноручно извещение о ДТП, в котором расписался за виновника и пострадавшего ФИОа Я.Е. После этого весь пакет документов по оформляемому им фиктивному ДТП он передал в офис ООО. ... После он созвонился с экспертом, которому пояснил, что составил фиктивное извещение о ДТП и попросил его по фотографиям сделать заключение экспертизы, на что тот согласился. Далее он по мобильному приложению «Вайбер» отправил эксперту фотографии с искусственными повреждениями автомобиля «Мицубиши Галант», принадлежащего ФИОу Я.Е. Далее в офисе ООО. .. им был получен пакет документов и из кассы ООО. .. 39 000 рублей. В этот же день в веФИОее время он и ФИО Я.Е. встретились у ТЦ «Космос», где он передал ему пакет документов, где был договор цессии, в которых последний поставил свои подписи, после чего он передал ему 10000 рублей, которые ранее получил в офисе ООО. .., остальные 29000 рублей он присвоил себе. Подписанные документы он сдал в офис ООО. .. (том 382 л.д. 6-10);

- показаниями свидетеля ФИОа Я.Е., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом Я.Е., согласно которым 15.12.2015 поздно вечером ему позвонил аварийный комиссар ФИО А.С., который спросил у него, не хочет ли он оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля, на что он пояснил, что хочет. ФИО А.С. ему пояснил, чтобы он на следующий день приезжал к ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгоград примерно в 16 часов. На следующий день в 16 часов он прибыл на своем автомобиле марки «Мицубиши Галант» г/н … к ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгограда, после чего с ФИОым А.С. они проехали к стадиону за зданием администрации Киро...ого района г.Волгограда, по ул.Кирова д. 106 «а», где примерно в 16 часов 30 минут последний, при помощи пластилина изобразил на его автомобиле следы царапин на левой стороне кузова автомобиля. Указанные повреждения ФИО А.С. сфотографировал на свой мобильный телефон. Он не помнит, чтобы на месте он подписывал какие-либо документы, в том числе европротокол. ФИО А.С. ему пояснил, чтобы он нотариально заверил копию своего водительского удостоверения и свидетельство о регистрации трансФИОого средства на свой автомобиль, а также сделал копии своего паспорта и страхового полиса на автомобиль, и на следующий день передал данные документы ему. 17.12.2015 примерно в 11 часов он снова встретился с ФИОым А.С. на территории у ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгоград, где передал ему ранее нотариально заверенные водительское удостоверение на свое имя, СТС на «Мицубиши Галант», а также копию своего паспорта и копию страхового полиса на свой автомобиль. ФИО А.С. пояснил, что после передачи денежных средств в ООО. .. он свяжется с ним. 18.12.2015 примерно в 18 часов он снова встретился с ФИОым А.С. у ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгоград, где последний передал ему пакет документов из ООО. .., которые он подписал. После подписания документов ФИО А.С. передал ему 10 000 рублей за участие в оформлении фиктивного ДТП. Его автомобиль на осмотр к эксперту не направлялся. Со вторым участником ДТП он не знаком (том 382 л.д.133-136, л.д. 163-168);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа С.А., пояснившего суду о том, что в 2002 году он ФИОил автомобиль ВАЗ 21102 г/н …. 15.07.2015 он продал автомобиль ФИО. В ДТП 17.12.2015 ФИОин, под управлением принадлежащего ему автомобиля по ул.Шумилова, д.23 с автомобилем «Митцубиси Голанд» под управлением ФИО, не участвовал, указанные лица ему не знакомы;

-показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 17.12.2015 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Mitsubishi Galant» г/н«…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством текстового мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.101-121);

- светокопией протокола выемки от 11.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения … от 30.05.2016 на сумму 77500 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 17.12.2015 (том 382 л.д.79-81);

- светокопией протокола осмотра документов от 14.10.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №53996 от 30.05.2016, на основании которого с расчетного счета филиала ПАО СК «...» №…, открытого в Росто...ом филиале ПАО «... Банк», на расчетный счет ООО. .. № …, открытый в Южном филиале ПАО «...», перечислены денежные средства в размере 77 500 рублей (том 382 л.д.82-96, 97-98,90);

- светокопией протокола осмотра документов от 13.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 17.12.2015 в 09 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 23 по ул. им. Шумилова г.Волгограда между а/м «MitsubishiGalant» г/н «…»,находящимся в собственности ФИОой Л.И. и под управлением ФИОа Я.Е., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.А. и под управлением ФИОина В.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-83-12/15-Ц от 18.12.2015, претензия о выплате 72 100 рублей, из которых 59 600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MitsubishiGalant», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 10.05.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 77 500 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 382 л.д.53-129).

По факту фиктивного ДТП от 22.12.2015 между а/м «Geely JL7152U1 «MK» г/н «…», находящимся в собственности ФИО Л.Р. и под управлением ФИО Я.Е., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Я.А. и под управлением ФИОа А.Р.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 22.12.2015 г., согласно которому в указанный день ФИО Я.Е. под управлением автомобиля марки «Джили МК» на Лепунова г.Волгоград попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «ВАЗ 21053» под управлением ФИО А.Р., является фиктивным, оно составлено им при следующих обстоятельстФИО. 20.12.2015 в веФИОее время он позвонил ФИО Я.Е., которому предложил оформить ДТП с его автомобилем, на что тот согласился. Они договорились на следующий день встретиться у ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгоград 16 часов. Встретившись 21.12.2015 в указанном месте, они отъехали в ГСК «Тюльпан» в Киро...ом районе г.Волгограда, где он при помощи пластилина изобразил на автомобиле «Джили МК», на котором приехал ФИО Я.Е., следы царапин на. ..й стороне кузова автомобиля. Указанные фиктивные повреждения впоследствии были им сфотографированы. Далее с ФИОом Я.Е. они разъехались и договорились встретиться на следующий день. 22.12.2015 он и ФИО Я.Е. примерно в 10 часов встретились возле ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгограда, где последний передал ему нотариально заверенные документы: водительское удостоверение на свое имя, СРТС на автомобиль «Джили МК», принадлежащий его ФИОери, а также копию паспорта владельца автомобиля и копию страхового полиса на автомобиль «Джили МК». Тут же он направился в офис ООО. .. по б-ру АДРЕС д.26, где приискал документы на виновника составляемого им фиктивного ДТП, после чего он составил собственноручно извещение о ДТП, в котором расписался за виновника и пострадавшего ФИОа Я.Е. После этого весь пакет документов по оформляемому им фиктивному ДТП он передал в офис ООО. ... Далее он по мобильному приложению «Вайбер» отправил фотографии с искусственными повреждениями автомобиля «Джили МК», принадлежащего ФИОери ФИОа Я.Е. Затем в офисе ООО. .. им был получен пакет документов, в котором также был договор цессии, согласно которому ФИО Я.Е. передает. .. требования страховой выплаты ООО. ... Вместе с пакетом документов он получил из кассы ООО. .. согласно договору уступки права требования 18000 рублей. В этот же день в веФИОее время он и ФИО Я.Е. встретились у ТЦ «Космос», где он передал ему пакет документов, в которых последний поставил свои подписи, после чего он передал ему 10000 рублей, которые ранее получил в офисе ООО. .., остальные 8000 рублей он присвоил себе. Подписанные документы он сдал в офис ООО. .. (том 382 л.д.6-10);

- показаниями свидетеля ФИОа Я.Е., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом Я.Е., согласно которым 20.12.2015 в веФИОее время ему снова позвонил аварийный комиссар ФИО А.С., который спросил у него, не хочет ли он оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля, на что он пояснил, что хочет. ФИО А.С. ему пояснил, чтобы он на следующий день приезжал к ГСК «Тюльпан» в Киро...ом районе г.Волгоград примерно в 16 часов. На следующий день в 16 часов он прибыл на своем автомобиле марки «Джилли МК» гос. номер … в ГСК «Тюльпан» в Киро...ом районе г.Волгограда. В районе данных гаражей ФИО А.С. при помощи пластилина изобразил на его автомобиле следы царапин на левой стороне кузова его автомобиля. Указанные фиктивные повреждения ФИО А.С. сфотографировал на свой мобильный телефон. Он не помнит, чтобы на месте он подписывал какие-либо документы, в том числе европротокол. ФИО А.С. пояснил ему, чтобы он нотариально заверил копию своего водительского удостоверения и свидетельство о регистрации трансФИОого средства на свой автомобиль, а также сделал копии своего паспорта и страхового полиса на автомобиль, и на следующий день передал данные документы ему. На следующий день утром он заверил нотариально указанные ФИОым А.С. документы, которые передал последнему в 10 часов у ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгоград. ФИО А.С. пояснил, что на следующий день он передаст ему деньги, после получения их в ООО. ... 22.12.2015 примерно в 15 часов он снова встретился с ФИОым А.С. у ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгоград, где последний передал ему пакет документов из ООО. .., которые он подписал. Из подписанных документов был договор цессии, извещения о ДТП не было, и он его не подписывал. После подписания документов ФИО А.С. передал ему 10 000 рублей за участие в оформлении фиктивного ДТП. Его автомобиль на осмотр к эксперту не направлялся. Со вторым участником ДТП он не знаком (том 382 л.д.140-145, л.д. 163-168);

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 22.12.2015 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Geely JL7152U1 «MK» г/н«…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.101-121);

- протоколом выемки от 11.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения №000185 от 30.08.2016 на сумму 47423 рубля по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 22.12.2015 (том 382 л.д. 79-81);

- протоколом осмотра документов от 14.10.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №000185 от 30.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 47 423 рублей (том 382 л.д.82-96, 97-98);

- протоколом осмотра документов от 09.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 22.12.2015 в 10 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии в ГСК «Тюльпан» на ул. им. Ляпунова г.Волгограда между а/м «GeelyJL7152U1 (MK)» г/н «…»,находящимся в собственности ФИО Л.Р. и под управлением ФИОа Я.Е., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Я.А. и под управлением ФИОа А.Р., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-99-12/15-Ц от 22.12.2015, претензия о выплате 35 300 рублей, из которых 22 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «GeelyJL7152U1 (MK)», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 52423 рублей, из которых 22 800 рублей сумма страхового возмещения, решение от 26.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 47423 рублей, в том числе 22800 рублей в качестве страхового возмещения (том 382 л.д.242-248, том 383 л.д.1-52).

По факту фиктивного ДТП от 24.12.2015 между а/м «Volkswagen Golf» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 24.12.2015 является фиктивным и в действительности его не было, оформлено и представлено им в ООО. ... В веФИОее время 23.12.2015 ему на сотовый телефон позвонил ФИО А.А., который попросил его встретиться для получения информации по поводу страхового возмещения за повреждения, имеющиеся на его автомобиле. Он назначил встречу ФИОу А.А. у ТЦ «Космос» по адресу: г.Волгоград, Киро...ий район, ул.Курчатова, д.3. При этом он попросил ФИОа А.А. сфотографировать на телефон и отправить ему документы на автомобиль, паспорт, страховое свидетельство. Он это сделал для того, чтобы заранее подготовить пакет документов на получение страхового возмещения. 24.12.2015, примерно в 12 часов 15 минут, на парковке ТЦ «Космос» по адресу: г.Волгоград, Киро...ий район, ул.Курчатова, д.3 он по предварительному звонку встретился с ФИОым А.А. Последний поинте...вался у него о том, сможет ли он получить страховую выплату за полученные его автомобилем повреждения на переднем бампере, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле и заднем бампере, которые получены ранее его автомобилем в результате небрежного вождения. На вопрос ФИОа А.А. он ответил, что при таких обстоятельстФИО тот не сможет получить страховую выплату и предложил тому оформить фиктивное ДТП для получения страховой выплаты. ФИОу А.А. он объяснил, что подобные факты согласованы с руководством ООО. .. в лице ФИОа Е.А. ФИОу А.А. он объяснил, что за оформление фиктивного ДТП тот получит 7000 рублей. На его предложение ФИО А.А. ответил. ..м. Примерно в 13 часов 00 минут ФИО А.А. согласно достигнутой договоренности на оформление фиктивного ДТП, на автомобильной площадке возле ТЦ «Космос» предоставил ему свой автомобиль «ВАЗ 21140» г/н «…», заверенные у нотариуса светокопии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации на а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», также светокопии страхового свидетельства на а/м «ВАЗ 21140» и своего паспорта. После этого он сфотографировал автомобиль ФИОа А.А. с фиксацией повреждений, имеющихся на кузове автомобиля ФИОа А.А. Далее они сели в салон автомобиля ФИОа А.А., где тот расписался в документах, которые были приготовлены сотрудниками ООО. .. по представленным им светокопией документов, которые он в электронной форме получил у ФИОа А.А. Кроме того ФИО А.А. расписался в извещении о ДТП от 24.12.2015 и написал объяснение в извещении о ДТП. После этого он передал ФИОу А.А. 7000 рублей за составленное фиктивное извещение о ДТП. В последующем он предоставил в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26 подписанные документы. Там же он приискал данные на виновника ДТП от 24.12.2015 ФИОа Ю.А. и собственника автомобиля виновника ФИОа А.А. а/м «Фольцваген Гольф». Подписи от имени ФИОа Ю.Н. в извещении о ДТП выполнил он. ФИО Ю.Н. и ФИО А.А. не были осведомлены об оформлении фиктивного ДТП от 24.12.2015 и никакого участия в указанных преступных действиях они не принимали. По представленным документам из кассы ООО. .. он получил 15000 рублей (том 384 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.А., пояснившего суду о том, что он участвовал в оформлении фиктивных ДТП, ставил свои подписи в извещениях и европротоколах. Он был осуждён по ч.2 ст.159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы. Весь ущерб в страховую компанию ПАО «...» он погасил.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что 24.12.2015 он созвонился с ФИОым А.С. и поинте...вался о возможности получения страховой выплаты за повреждения на автомобиле, которые он получил ранее на ул.Кирова г.Волгограда, по всей. ..й стороне автомобиля. ФИО А.С. ему пояснил, что получить страховую выплату при обстоятельстФИО, при которых он повредил свой автомобиль нельзя, и предложил ему оформить фиктивное ДТП, на что он согласился. Примерно в 12 часов 15 минут 24.12.2015 при встрече с ФИОым А.С. у ТЦ «Космос», по адресу: г.Волгоград, ул.Курчатова, д.3 он предоставил ФИОу А.С. свой автомобиль «ВАЗ 21140» г/н «…», нотариально заверенные копии водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС, копии полиса ОСАГО и паспорта. ФИО А.С. сфотографировал его автомобиль с имеющимися повреждениями. В салоне его автомобиля он расписался в предоставленных ФИОым А.С. документах, а также в извещении о ДТП. За составленное фиктивное извещение о ДТП ФИО А.С. передал ему 7000 рублей (том 384 л.д.100-104).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.А., поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.А., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение №...-113-12/2015 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства от 24.12.2015 по автомобилю «ВАЗ 21140», с государственным номером «…» были подготовлены им, но в реальности он автомобиль не осФИОривал. Фотоснимки указанного автомобиля были присланы ему на телефон посредством мессенджера «Вайбер». На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они «нарисованные», то есть нанесены восковым карандашом или пластилином. Он понимал, что данные повреждения фиктивные и на самом деле ДТП с участием данного автомобиля не было. Однако, согласно ранее обговоренной схеме его действий, его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему аварийными комиссарами. Им соответствие повреждений на автомобиле «ВАЗ 21140» с г/н «…» и на автомобиле виновника ДТП не производилось. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизу он подготовил на ноутбуке, принадлежащем ООО. .. по имеющемуся у него шаблону от ООО. .., только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. После составления экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства, они передавались на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал их, указанные документы были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения №...-113-12/2015 от 24.01.2016 и акта осмотра повреждений трансФИОого средства от 24.12.2015 согласно ранее достигнутой договорённости с ФИОым А.Н. он получил 350 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению (том 75 л.д.77-980);

- протоколом выемки от 21.09.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия инкассового поручения … от 25.08.2016 на сумму 47623 рубля по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 24.12.2015 (том 384 л.д. 27-30);

- светокопией инкассового поручения №000332 от 25.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 47 623 рубля (том 384 л.д.93, 94-95);

- светокопией протокола осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела № …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 24.12.2015 в 08 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 11 по ул. Череповецкая г.Волгограда между а/м «Volkswagen Golf» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-113-12/15-Ц от 24.12.2015, претензия, полученную страховой компанией 29.04.2016, о выплате 40 500 рублей, из которых 28 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 57 623 рубля, из которых 28 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 26.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежной суммы в размере 47 623 рублей, в том числе 28 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 384 л.д.31-93).

По факту фиктивного ДТП от 30.12.2015 между а/м «Hyundai Elantra» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой М.А., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 30.12.2015 является фиктивным, и в действительности его не было, оформлено и представлено в ООО. .. оно было им по просьбе его знакомого ФИОа А.М., у которого в пользовании находился автомобиль марки «Хендай Элантра». Тот также как и в прошлый раз позвонил на телефон, и попросил оформить фиктивное ДТП с его участием. Он вместе с ФИОым М.М. приехал к магазину «Акварель», в Советском районе г.Волгограда, где встретился с ФИОом А.М. Затем ФИО М.М. нанес при помощи пластилина фиктивные повреждения на кузове автомобиля марки «Хендай Элантра» на переднем бампере, передней левой фаре, переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, заднем левом крыле, заднем бампере, после чего сфотографировал указанные повреждения на свой телефон. После чего они поехали к нотариусу, чтобы заверить документы собственника автомобиля ФИОой М.А. Документы у нотариуса заверял ФИО А.М. Затем он составил фиктивный европротокол от 30.12.2015 примерно в 16 часов 10 минут, находясь около ТЦ «Акварель» по адресу: г. Волгоград, пр.Университетский, д.107. В европротоколе в качестве виновника он указал ФИОа А.А., документы которого у него были ранее, откуда он их взял не помнит. Подписи за ФИОа А.А. в европротоколе поставил он, поскольку тот ничего не знал об оформлении указанного европротокола. В качестве потерпевшего он указал ФИОу М.А., подписи за которую выполнил ФИО А.М. За участие в оформлении фиктивного ДТП от 30.12.2015 ФИО М.М. получил из кассы ООО «...» денежные средства в размере 40 000 рублей, из которых около 20 000 рублей было передано ФИОу А.М., а остальные денежные средства они раздели поровну с ФИОым М.М., то есть он получил около 10 000 рублей (том 385 л.д.6-10);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.М., пояснившего суду о том, что у него был автомобиль Хендай Элантра, оформленный на ФИОу. ДТП от 30.12.2015 по ул.Котлубанская д.56 г.Волгограда между автомобилем Хендай Элантра, принадлежащим ФИОой, и автомобилем ВАЗ под управлением Хамидулина, не было.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.М., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что 30.12.2015 в обеденное время он обратился к ФИОу А.С. с целью оформления фиктивного ДТП с участием автомобиля марки «Хёндай Элантра», г/н …. На его просьбу ФИО А.С. ответил. ..м, и они договорились встретиться совместно с ФИОым М.М. и ФИОым А.С. около ТЦ «Акварель» по адресу: город Волгоград, пр. Университетский, д.107. Он показал ФИОу А.С. и ФИОу М.М. автомобиль, на что те сделали фотографии повреждений на кузове, и нарисовали при помощи пластилина дополнительные повреждения. ФИО А.С. составил фиктивный европротокол, в котором указал в качестве потерпевшей ФИОу М.А., за которую он поставил подпись. Также он передал им справку о ДТП, которую в 2014 году выдавали сотрудники ГАИ. После этого они заверили у нотариуса водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, паспорт ФИОой М.А., которые он передал аварийным комиссарам. В этот же день в веФИОее время ФИО М.М. приехал к нему домой, где предоставил пакет каких-то документов, в которых необходимо было расписаться ФИОой М.А. как собственнику автомобиля. Он ей не пояснял, какие документы ФИОа М.А. подписывает, и что они связаны с оформлением фиктивного ДТП. ФИОа М.А. подписала указанные документы, и ФИО М.М. передал ему денежные средства в размере 15 000 рублей. Он понимал, что аварийными комиссарами было оформлено фиктивное ДТП с его участием, поскольку в указанную дату в действительности ФИОа М.А. в ДТП не участвовала, подписи от ее имени в европротоколе ставил он (том 385 л.д.112-116, л.д.167-171).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.М. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.М., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой М.А., пояснившей суду о том, что ФИО А.М. является её супругом. Автомобиль Хендай Элантра оформлен на неё. В оформлении фиктивных ДТП она не участвовала. ФИО А.М. давал ей подписывать документы. В ДТП с автомобилем ВАЗ она не попадала, документы не оформляла;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение №...-150-12/2015 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства от 30.12.2015 по автомобилю «Хендай Элантра», г/н «…» были подготовлены им, но в реальности он автомобиль не осФИОривал. Фотоснимки указанного автомобиля были присланы ему на телефон посредством мессенджера «Вайбер». На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они «нарисованные», то есть нанесены восковым карандашом или пластилином. Он понимал, что данные повреждения фиктивные и на самом деле ДТП с участием данного автомобиля не было. Но согласно ранее обговоренной схеме его действий, его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему аварийными комиссарами. Им соответствие повреждений на автомобиле «Хендай Элантра», с государственным номером «…», и автомобиле виновника ДТП не производилось. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизу он подготовил на ноутбуке, принадлежащем ООО. .. по имеющемуся у него шаблону от ООО. .., только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. После составления экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства, они передавались на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал документы, указанные документы были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения №. ..-150-12/2015 и акта осмотра повреждений трансФИОого средства от 30.12.2015 согласно ранее достигнутой договорённости с ФИОым А.Н. он получил 350 рублей (том 75 л.д. 77-98);

- протоколом выемки от 20.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №677 от 30.05.2016 на сумму 50000 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 30.12.2015 (том 385 л.д.89-92);

- протоколом осмотра документов от 20.10.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №677 от 30.05.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 385 л.д.93-101,102-105);

- протоколом осмотра документов от 10.10.2017, согласно которому, осмотрено арбитражное дело …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 30.12.2015 в 09 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 56 по ул. Котлубанская г.Волгограда, между а/м «HyundaiElantra» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой М.А., и а/м «ВАЗ 21140» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-150-12/15-Ц от 30.12.2015, претензия о выплате 63 200 рублей, из которых 50 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «HyundaiElantra», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 23.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 14263 рублей с учетом ранее выплаченного страхового возмещения (том 386 л.д.63-123).

По факту фиктивного ДТП от 12.01.2016 между а/м «ВАЗ 21120» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «Chevrolet Lanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ю.Г. и под управлением ФИОа С.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым 12.01.2016 примерно в 13 часов 00 минут по предварительной договоренности по мобильному телефону он встретился с ФИОым А.В. у остановки «Энерготехникум» в Киро...ом районе г.Волгограда, после чего они отъехали с ним в безлюдное место, расположенное у д.139 по ул. ФИОа в Киро...ом районе г.Волгограда, при этом на автомобиле «ВАЗ 2112» были начерчены полосы при помощи пластилина на всех элементах. ..й стороны кузова его автомобиля. 12.01.2016 примерно в 13 часов 15 минут, он сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. Затем им был оформлен фиктивный европротокол с участием данного автомобиля. После этого он вписал в бланк европротокола данные из фотоснимков виновника либо потерпевшего в ДТП, данные которого у него были в мобильном телефоне, а именно фотоснимки водительского удостоверения, свидетельства о регистрации и полис ОСАГО. В последующем данный фиктивный европротокол со всеми необходимыми документами он также сдал в офис ООО. ... 13.01.2017 примерно в 18 часов 00 минут, он встретился с ФИОым А.В. на парковке ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгограда, где последний получил денежные средства в качестве возмещения ущерба, якобы возникшего в результате данного фиктивного ДТП, в размере около 12000 рублей. Свой автомобиль «ВАЗ «2112» собственник эксперту-оценщику ООО. .. на осмотр также не предоставлял, а экспертное заключение последним готовилось лишь на основании представленных им фотографий, так как ему от него лично было известно о том факте, что данное ДТП являлось фиктивным и с ним это было также согласовано (том 387 л.д.6-8);

- показаниями свидетеля ФИОа А.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.В., согласно которым 12.01.2016 под управлением автомобилем марки «ВАЗ 21120» на ул. Череповецкой 21 города Волгоград не попадал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Шевролет Ланос» под управлением ФИОа С.А. и участником данного дорожно-трансФИОого происшествия он также не являлся, данный европротокол является фиктивным и был составлен ФИОым А.С. 12.01.2016 примерно в 10 часов 00 минут, ФИО А.С. позвонил ему на мобильный телефон и предложил вновь оформить фиктивное извещение о ДТП с его участием, на что он ответил. ..м. 12.01.2016 примерно в 13 часов 00 минут, совместно с ФИОым на его автомобиле отъехали в безлюдное место недалеко от д.139 по ул.ФИОа в Киро...ом районе г.Волгограда, где 12.01.2016 примерно в 13 часов 15 минут, ФИО А.С., в его присутствии нанес полосы при помощи пластилина по всей. ..й стороне кузова, а также он передал ему заверенные копии своих документов. 13.01.2016 примерно в 18 часов 00 минут они встретились у ТЦ «Космос», где тот передал ему 12000 рублей, как и обещал при разговоре ранее, в каких-либо документах он не расписывался, полагает, что ФИО А.С. выполнил подписи и за него и за виновников ДТП, с которыми он ранее не был знаком (том 387 л.д.138-141, л.д. 164-167);

- протоколом выемки от 05.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения … от 30.05.2016 на сумму 44700 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 12.01.2016 (том 387 л.д. 76-78);

- протоколом осмотра документов от 06.10.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения … от 30.05.2016, на основании которого 07.06.2016 с расчетного счета филиала ПАО СК «...» в Волгоградской области …открытого, Росто...ом филиале ПАО «... Банк», на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...», перечислены 44 700 рублей (том 387 л.д.79-86, 87);

- протоколом осмотра документов от 09.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 12.01.2016 в 12 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 21 по ул. Череповецкая г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21120» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «ChevroletLanos» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ю.Г. и под управлением ФИОа С.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-173-01/16-Ц, датированный 12.01.2016, претензия о выплате 37 200 рублей, из которых 24 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 54700 рублей, из которых 24 700 рублей сумма страхового возмещения, решение от 29.04.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 44 700 рублей, в том числе 24 700 рублей в качестве страхового возмещения (том 388 л.д.1-63).

По факту фиктивного ДТП от 10.01.2016 между а/м «Honda Civic» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.О., и а/м «Чери А21 SQR7201» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОки Е.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 10.01.2016, согласно которому в указанный день ФИО А.О. под управлением принадлежащего ему на праве собственности автомобиля марки «Honda Civic» г/н «…» был участником ДТП с автомобилем марки «Chery А21-SQP7201» г/н «…» является фиктивным. Данное извещение оформлено им и было представлено в ООО. .. для оформления пакета документов по уступке права требования страховой выплаты ФИОым А.О. ФИОа А.О. он ранее не знал и познакомился с ним в день указанного ДТП. Предъявленное ему на обозрение извещение о ДТП было оформлено следующим образом. 10.01.2017 в период времени с 09 до 10 часов ему кто-то сообщил о ДТП, произошедшем в. ..ом районе г.Волгограда по ул. Гражданская, напротив д. 26А. Для составления извещения о ДТП он прибыл на место ДТП, где обнаружил, что совершено ДТП между автомобилями «HondaCivic» и автомобилем китайского производства «Chery». За управлением автомобиля «HondaCivic» был, как ему на тот момент стало известно ФИО А.О., и он был потерпевшей стороной в ДТП, а водитель автомобиля «Chery», анкетные данные которого в настоящий момент уже не помнит, был виновником ДТП. Повреждения на автомобиле ФИОа А.О. «HondaCivic» были незначительные в связи с чем, с его согласия он решил составить извещение о ДТП. Однако на месте ДТП было установлено, что у водителя автомобиля «Chery» закончился срок действия страхового полиса, что исключало возможность составления извещения о ДТП для последующего взыскания со страховой компании виновника страхового возмещения. Тогда он предложил ФИОу А.О. составить фиктивное извещение о ДТП путем внесения в него данных иного виновника, а именно владельца автомобиля аналогичной марки китайского производства, у которого имеется страховой полис, на что ФИО А.О. согласился. Затем он сфотографировал автомобиль ФИОа А.О., на котором были повреждения в виде царапин лакокрасочного покрытия.. ..иду отсутствия у виновника ДТП страхового полиса он на месте составлять извещение о ДТП не стал и данный водитель уехал. Он решил вписать в извещение о ДТП иного виновника, о чем сказал ФИОу А.О. Затем он направил фотографии автомобиля ФИОа А.О. с повреждениями со своего телефона посредством мобильного приложения «Viber» на мобильный телефон эксперту ООО. .. ФИОу Сергею, для того, что он подготовил акт осмотра трансФИОого средства и экспертное заключение по представленным фотографиям. После этого он сказал ФИОу А.О., чтобы он заверил у нотариуса копии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, также сделал копию страхового полиса и своего паспорта, а затем с данными документами обратился в ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда. 11.01.2016 он поехал в офис ООО. .., куда в период времени примерно с 14 до 15 часов приехал ФИО А.О., который привез заверенные нотариально копии своих документов – водительского удостоверения и свидетельства о регистрации права собственности на автомобиль. В этот же день 11.01.2016 примерно в течение дня, он, находясь в офисе ООО. .. в. ..ом районе города Волгограда на б-р. АДРЕС д.26, составил фиктивное извещение о ДТП с участием ФИОа А.О., в которое вписал не соответствующие действительности сведения, а именно внес фиктивные данные о водителе виновнике, который на самом деле в ДТП не участвовал, а именно внес в него имеющиеся у него данные гражданина ФИО Е.В., документы которого имелись у него в виде фотографий на телефоне. Затем он лично подписал данное извещение о ДТП за ФИОа А.О., которому об этом было известно и за ФИО Е.В., которому соответственно об этом известно не было. При этом ФИО Е.В. не было известно о том, что он оформил с его участием фиктивное извещение о ДТП. Затем он согласовал вопрос о принятии у него данного извещения о ДТП с ФИОым Е.А., после чего передал документы ФИОа А.О. кому-то из менеджеров для составления договора цессии и пакета документов для получения страховых выплат, и предупредил лично находящегося на тот момент в офисе ФИОа Е.А. о том, что извещение о ДТП фиктивно, сказав ему об этом в его кабинете. При этом, кроме них в кабинете никто не присутствовал. Сообщив о фиктивности извещения, он получил от ФИОа Е.А.. .. на оформление страхового случая в результате данного ДТП. После составления необходимого для осуществления страховых выплат пакета документов, в том числе и договора уступки права требования, ФИО А.О. самостоятельно подписал документы и передал их ему, а он их передал менеджеру компании. Затем на основании данных документов ФИО А.О. сам получил в кассе общества ООО. .. денежные средства в размере 34000 рублей, из которых ему ничего не передавал. О том, что оформленное извещение о ДТП является фиктивным было известно всем сотрудникам офиса ООО. .., расположенного в. ..ом районе города Волгограда на ул. АДРЕС 26, в том числе эксперту ФИОу Сергею, который на основании представленных фотографий фиктивных повреждений кузова автомобиля, без его фактического осмотра составлял акт осмотра автомобиля и экспертное заключение по оценке причиненного ущерба, а также ФИОу Е.А. Всем указанным лицам о фиктивности данного извещения о ДТП сообщал он лично (том 391 л.д.6-9);

- показаниями свидетеля ФИОа А.О., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период времени с 2014 по март 2016 года у него в собственности был автомобиль «HONDA Сivic» г/…. В конце марта 2016 года он данный автомобиль продал. 10.01.2016 он под управлением принадлежащего ему на праве собственности автомобиля марки «Honda Civic» г/н «…» был участником дорожно-трансФИОого происшествия с автомобилем марки «Chery». О совершении данного ДТП аварийным комиссаром ФИОым А.С. было составлено фиктивное извещение о ДТП. 10.01.2016 примерно в 09 часов 50 минут он ехал по ул. Гражданская в. ..ом районе г.Волгограда и когда проезжал мимо д. 26А, то с его автомобилем совершил столкновение автомобиль китайского производства марки «Chery», точную модель автомобиля не помнит. В результате ДТП на его автомобиле были повреждения переднего бампера справа, переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднего. ..го крыла, заднего бампера. Поскольку повреждения были не значительные, он вызвал на место ДТП аварийного комиссара, по телефону, имеющемуся в визитной карточке. В период времени с 10 до 11 часов на место ДТП приехал аварийный комиссар ФИО А.С., которого он попросил оформить ДТП. ФИО А.С. осмотрел его автомобиль, сфотографировал повреждения на автомобиле, о чем-то поговорил со вторым участником ДТП, после чего тот уехал. После этого ФИО А.С. сообщил ему, что у виновника ДТП закончился срок действия страхового полиса, в связи с чем невозможно получение страховой выплаты со страховой компании виновника и предложил ему составить фиктивное извещение о ДТП, в которое внести сведения иного виновника, у которого имеется страховой полис для оформления и получения страховой выплаты. Он согласился, так как ему необходимо было отремонтировать свой автомобиль. ФИО А.С. сказал ему съездить к нотариусу и сделать заверенные копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля, сделать копии своего паспорта и страхового полиса и с данными документами приехать в офис ООО. .. на ул. Бульвар АДРЕС г. Волгоград. Он понимал, что поступает с ФИОым А.С. незаконно и из-за внесения в извещение о ДТП недостоверных сведений о виновнике и незаконно получит деньги в качестве страхового возмещения. В тот же день он направился в нотариальную контору, расположенную по ул. 64 Армии в Киро...ом районе г.Волгоград, где сделал заверенные копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля. 11.01.2016, по договоренности с ФИОым А.С. в период времени с 14 до 15 часов, он приехал к офису ООО. .. в д. 26 по б-ру АДРЕС в. ..ом районе г.Волгограда, где передал ФИОу А.С. нотариально заверенные светокопии, и светокопии своего паспорта и страхового полиса ОСАГО ПАО СК «...». ФИО А.С. отнес данные документы в офис ООО. .. для получения страховой выплаты, которая со слов ФИОа А.С. должна была составлять примерно 35000 рублей. Спустя некоторое время, то есть примерно в период времени с 15 до 18 часов, по указанию ФИОа А.С. он зашел в указанный офис, где ранее не знакомая ему девушка, как он понял секретарь, предоставила на подпись пакет документов, в которых он собственноручно расписался, быстро прочитав их. После подписания всех необходимых документов, он отдал их ФИОу А.С., который сам отдал их в фирму, а затем он пошел в кассу общества, где получил денежные средства в сумме 34 000 рублей в качестве страхового возмещения. В представленном ему на обозрение извещении о дорожно-трансФИОом происшествии от 10.01.2016, согласно которому в указанный день в 09 часов 50 минут он под управлением принадлежащего ему на праве собственности автомобиля марки «Honda Civic» г/н «…» был участником дорожно-трансФИОого происшествия с автомобилем марки «Chery А21-SQP7201» г/н «…» под управлением собственника ФИО Е.В., подписи от его имени выполнены не им. Второго участника ДТП ФИО Е.В. он не знает. К составлению указанного фиктивного извещения о ДТП причастен аварийный комиссар ФИО А.С., который составил его с его согласия и он предоставил ему для оформления данного фиктивного ДТП свой автомобиль и нотариально заверенные копии документов (том 391 л.д.42-45, 54-58);

- показаниями свидетеля ФИО Е.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он не был участником ДТП от 10.01.2016 и в момент произошедшего в. ..ом районе г.Волгоград, он не находился, поскольку проживает в Городищенском районе Волгоградской области. Со вторым участником ДТП он не знаком. В представленном ему на обозрении извещении о ДТП подписи от его имени, а также запись объяснения, выполненные от его имени, выполнены не им. Ему никаких сведений о том, что он якобы совершил указанное ДТП ни от кого не поступало. Представленное ему на обозрение извещение о ДТП является фиктивным, т.к. он в данном ДТП не участвовал. Полагает, что его персональными данными для оформления фиктивного ДТП воспользовался аварийный комиссар ФИО А.С., который ранее оформлял фиктивное ДТП с его участием (том 391 л.д. 15-17);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства «Honda Civic» по ДТП от 10.01.2016 были подготовлены им. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

- протоколом выемки от 18.01.2018, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения №53913 от 30.05.2016 на сумму 62496 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 10.01.2016 (том 391 л.д. 26-28);

- протоколом осмотра документов от 18.01.2018, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №53913 от 30.05.2016, на основании которого 07.05.2016 с расчетного счета филиала ПАО СК «...» в Волгоградской области …, открытого в Росто...ом филиале ПАО «... Банк» на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 62 496 рублей (том 391 л.д.29-32, 33);

- протоколом осмотра документов от 21.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 10.01.2016 в 09 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 26 «а» по ул.Гражданская г.Волгограда между а/м «HondaCivic» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.О., и а/м «Чери А21 SQR7201» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОки Е.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-168-01/16-Ц, датированный 11.01.2016, претензия о выплате 52 900 рублей, из которых 40 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.О., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70496 рублей, из которых 40 400 рублей сумма страхового возмещения, решение от 29.04.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 62496 рублей, в том числе 40 400 рублей в качестве страхового возмещения (том 391 л.д.65-140).

По факту фиктивного ДТП от 11.01.2016 между а/м «NISSAN ALMERA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Н.Н., и а/м «DAEWOO NEXIA» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОа В.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 11.01.2016 между а/м «NISSAN ALMERA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Н.Н., и а/м «DAEWOO NEXIA» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОа В.В. является фиктивным. 28.11.2015 он оформлял ДТП с участием автомобиля «Ниссан Альмера» г/н «…» под управлением виновника в ДТП ФИОа К.А. и автомобиля «Хендай Элантра» под управлением неизвестной девушки. При оформлении ДТП он фотографировал кузовные повреждения обоих автомобилей, а также документы водителей. 10.01.2016 в веФИОее время примерно в 18 часов он прибыл по месту жительства ФИОа К.А., чьи данные у него остались после оформления ДТП с его участием. В ходе общения со ФИОым К.А. он предложил тому оформить фиктивное ДТП с участием автомобиля его супруги ФИОой Н.Н. Он пояснил, что второго участника ДТП он найдет самостоятельно. Он пояснил ФИОу К.А., что за предоставление копий документов супруги и разрешения использования фотографий поврежденного автомобиля «Ниссан Альмера» он заплатит тому около 30000 рублей. ФИО К.А. на его предложение ответил. ..м. Также он пояснил ФИОу К.А., что тот должен будет предоставить копию паспорта владельца автомобиля, то есть его супруги, копию страхового полиса ОСАГО на автомобиль, а также его супруга должна нотариально заверить свидетельство о регистрации ТС и водительское удостоверение, после чего передать ему указанные документы. 11.01.2016 в послеобеденное время ему на мобильный телефон позвонил ФИО К.А., который пояснил, что все документы готовы. Он прибыл по месту проживания ФИОа К.А., где последний передал ему указанные документы. 11.01.2016 примерно в 16 часов он, находясь у дома 26 по бульвару АДРЕС г.Волгограда с использованием имеющихся у него фотографий повреждений автомобиля «Ниссан Альмера» г/н «…», составил извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 11.01.2016 в 07 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома №21 по ул.Писемского г.Волгограда между а/м «NISSAN ALMERA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Н.Н., и а/м «DAEWOO NEXIA» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.В. и под управлением ФИОа В.В., неосведомленных о его и ФИОа К.А. преступных действиях. 13.01.2016 в утреннее время он сдал в ООО. .. копии переданных ему ФИОым К.А. документов, где менеджер предоставил ему пакет документов, позволяющий уступить. .. требования ФИОой Н.Н. страхового возмещения ООО. .., а также получил денежные средства в размере 42000 рублей для передачи их ФИОой Н.Н. В веФИОее время 13.01.2016 он прибыл по месту жительства ФИОа К.А., где передал последнему 27000 рублей и пакет документов, позволяющий уступить. .. требования ФИОой Н.Н. страхового возмещения ООО. .. и извещение о ДТП. ФИО К.А., получив от него денежные средства, направился по месту своего проживания и примерно через 10 минут, вернувшись обратно, передал ему пакет документов, в которых ФИОа Н.Н. поставила свои подписи. Далее подписанный пакет документов он на следующий день передал в офис компании ООО. ... Оставшиеся денежные средства он оставил себе (том 392 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа К.А., пояснившего суду о том, что в собственности его супруги ФИОой Н.Н. имелась автомашина «Ниссан». Аварийный комиссар ФИО А.С. оформлял с участием этой автомашины фиктивное ДТП, приехал с уже готовым европротоколом и деньгами. За это он получил порядка 25000 рублей;

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Н.Н., пояснившей суду о том, что в ДТП от 11.01.2016 с принадлежащим ей автомобилем «Ниссан Альмера», и автомашиной «Деу Нексия», она не участвовала. Второй участник ДТП ФИО ей не знаком;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 11.01.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «NISSAN ALMERA» г/н«…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

- протоколом выемки от 17.08.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия инкассового поручения №970 от 15.09.2016 на сумму 70003 рубля по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 11.01.2016 (том 392 л.д.77-80);

- протоколом осмотра документов от 18.08.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №970 от 15.09.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…открытого, в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 70 003 рубля (том 392 л.д.81-83,84);

- светокопией протокола осмотра документов, согласно которому осмотрено выплатное дело. ..-179-01/2016, содержащее в том числе фиктивное извещение о ДТП от 11.01.2016 (том 392 л.д. 148-236, том 393 л.д. 130);

- протоколом осмотра документов от 20.02.2018, согласно которому, осмотрены документы арбитражных дел …, … в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 11.01.2016 в 07 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 21 по ул.Писемского г.Волгограда между а/м «NISSANALMERA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Н.Н., и а/м «DAEWOONEXIA» г/н «…», под управлением ФИОа В.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-179-01/16-Ц от 13.01.2016, претензия о выплате 59 500 рублей, из которых 47 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Н.Н., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 77 003 рублей, из которых 47 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 09.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 70 003 рублей, в том числе 47 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 393 л.д.1-129).

По факту фиктивного ДТП от 14.01.2016 между а/м «TOYOTA CALDINA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОева П.А., и а/м «Mercedes Benz 200Е» г/н «…», находящимся в собственности ФИО Н.А. и под управлением ФИОо В.И.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым в январе 2016 года, когда он работал в ООО. .., узнал, что семья ФИОева П.А. испытывает ФИОериальные трудности. 14.01.2016 он приехал в гости к ФИОеву П.А. Они разговорились и в ходе общения последний сказал, что у него не хватает денег, чтобы содержать семью. Он предложил ФИОеву П.А. оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля, на что тот согласился. После этого они спустились во двор его домовладения по адресу: Шауляйская, д.4 г.Волгоград, где он осмотрел его автомобиль и,. ..иду того, что он был слишком опрятен, он решил нарисовать на нем полосы для имитации повреждений, после чего, примерно в 15 часов 20 минут, он при помощи пластилина красного цвета нарисовал полосы на кузове автомобиля, после чего, примерно в 15 часов 25 минут, произвел их фотосъемку. При этом для большей убедительности он открутил бампер на автомобиле, также сфотографировал автомобиль без него, после чего прикрутил его обратно. После этого он сфотографировал документы на случай их дальнейшего использования, после чего сказал ФИОеву П.А., чтобы тот нотариально заверил копии своих документов, а также попросил его не стирать пластилин с автомобиля. При этом у него с собой было извещение о ДТП, которое он распечатал в интернете, в котором ФИОев П.А. поставил свою подпись, однако потом, он данный листок выкинул. ФИОеву П.А. он сказал, что за данные сымитированные повреждения он сможет получить примерно 20000 рублей, а также то, что он будет выступать в роли потерпевшего. Подробности оформления фиктивного ДТП он ему не рассказывал. После этого, примерно в 16 часов 00 минут, он нашел в офисе ООО. .. в. ..ом районе анкетные данные ФИО Н.А., для того, чтобы вписать его в фиктивное извещение о ДТП, при этом последнего о том, что он будет использовать его данные при оформлении фиктивного ДТП он в известность он не поставил. 15.01.2016, примерно в 15 часов 00 минут, ФИОев П.А. привез ему к офису ООО. .., заверенные нотариусом копии своих документов, которые примерно в 15 часов 05 минут передал ему. После этого он, будучи не уверен в том, что он сделал все правильно, он решил пригласить эксперта ФИОа С.И., чтобы тот посмотрел, как выглядят полосы на фотоснимках, после чего ФИО С.И. сфотографировал полосы на автомобиле ФИОева П.А. и ушел. После этого они прошли в офис ООО. .., где он примерно в 15 часов 30 минут, приискал документы на имя ФИО Н.А. и ФИОо В.И., после чего заполнил фиктивный европротокол, подписи в котором от имени ФИОева П.А. и ФИО Н.А. он поставил сам, после чего передал его менеджеру ООО. .., который передал ему на подпись пакет документов, в которых он попросил ФИОева П.А. расписаться. После этого он вернул данные документы менеджеру, а он передал ему денежные средства в сумме 20000 рублей, после чего он передал их ФИОеву П.А. и они попрощались (том 394 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОева П.А., пояснившего суду о том, что у него было трансФИОое средство «Тойота». Он участвовал в оформлении фиктивных ДТП, его родственник, ФИО предложил заработать деньги. Один раз он ездил с ФИОым в организацию ООО. .. в. ..ий район. 14.01.2016 ДТП по ул.Кирова д.94 г.Волгограда, между Вашим автомобилем и автомобилем «Мерседес Бенс» под управлением ФИОова В.И., не участвовал. ФИОо В.И. ему не знаком. За фиктивное ДТП он получил 20 000 рублей. Ущерб страховой компании он возместил в полном объеме;

- показаниями свидетеля ФИО Н.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым дорожно-трансФИОого происшествия от 14.01.2016 у него никогда не было. Повреждений в виде деформации переднего бампера, переднего левого крыла, на его автомобиле никогда не было (том 394 л.д. 9-12);

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 14.01.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «TOYOTA CALDINA» г/н «…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.122-141);

- протоколом выемки от 29.08.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия инкассового поручения №53934 от 30.05.2016 на сумму 72500 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 14.01.2016 (том 394 л.д.35-37);

- протоколом осмотра документов от 30.08.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения … от 30.05.2016, на основании которого с расчетного счета филиала ПАО СК «...» в Волгоградской области …, открытого в Росто...ом филиале ПАО «... Банк», на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...», перечислены 72 500 рублей (том 394 л.д.38-41, 42);

- протоколом осмотра документов от 22.05.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 14.01.2016, в 20 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.94 по ул. им. Кирова г.Волгограда междуа/м «TOYOTACALDINA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОева П.А., и а/м «MercedesBenz 200Е» г/н «…» находящимся в собственности ФИО Н.А. и под управлением ФИОо В.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-193-01/16-Ц от 15.01.2016, претензия о выплате 66 600 рублей, из которых 54 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОева П.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 600 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 04.05.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 72500 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 394 л.д.102-164).

По факту фиктивного ДТП от 17.01.2016 между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.К., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности ФИО В.А. и под управлением ФИОо В.И.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которымДТП от 17.01.2016 между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.К., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности ФИО В.А. и под управлением ФИОо В.И. на самом деле не было. Данный европротокол является фиктивным. 15.01.2016 в первой половине дня они с ФИОым М. договорились об оформлении фиктивного ДТП с участием автомобиля «Тойота Карина 2», который на тот момент находился в его пользовании. С этой целью и по предварительной договоренности с последним он в тот же день, встретился с ФИОым М.М., на которого был оформлен данный автомобиль и на безвозмездной основе взял у него подлинник водительского удостоверения и копию паспорта. При этом он тому пояснил, что попал в незначительное ДТП и для его оформления необходимы его документы для оформления страхового полиса, так как тот являлся собственником автомобиля. Оставшиеся документы, необходимые для оформления фиктивного ДТП, а именно страховой полис и свидетельство о регистрации ТС имелись у него и хранились в салоне автомобиля. В тот же день, в обеденное время, он направился к нотариусу где заверил водительское удостоверение ФИОа Д.К. и свидетельство о регистрации ТС. 18.01.2016, примерно в 10 часов 00 минут, они с ФИОым М.М. встретились возле его дома по адресу: г.Волгоград, пер. Усть-КаменоФИОий, д.32, после чего ФИО М. при помощи пластилина нанес на передний и задний бамперы, переднюю и заднюю левые фары, переднее и заднее левые крылья, переднюю и заднюю левые двери полосы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств. Кроме того, при помощи кувалды он нанес несколько ударов по заднему левому крылу и задней левой двери, тем самым причинив меФИОические повреждения в виде вмятин на указанных элементах кузова, после чего на камеру своего мобильного телефона тот произвел фотосъемку нарисованных им полос и нанесенных им повреждений кузова автомобиля. Сразу после этого посредством мобильного приложения «Вайбер» ФИО М.М. отправлял данные фотографии эксперту ООО. .. ФИОу С.И., который по данным фиктивным повреждениям производил оценку восстановительного ремонта автомобиля и готовил заключение. В последующем в тот же день они с ФИОым М. направились в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС д.26, где примерно в 12 часов 00 минут он составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес сведения о якобы произошедшем 17.01.2016 ДТП между а/м «Тойота Карина 2», под управлением ФИОа Д.К., неосведомленного об их преступных действиях, и а/м «ВАЗ 21099», под управлением ФИОо В.И., выполнив подписи от имени ФИОа Д.К. и ФИОо В.И. В тот же день, ФИО М. со семи документами обратился к менеджеру, которая изготовила пакет документов, необходимых для уступки права требования, в которых он от имени собственника ФИОа Д.К. поставил подписи. После оформления всех необходимых документов в тот же день бухгалтером ООО. .. ФИОу М. были выплачены денежные средства в размере 46000 рублей (том 395 л.д.6-9);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение №...-221-01/2016 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства от 18.01.2016 по автомобилю «Тойота Карина 2», с государственным номером «…», были подготовлены им, но в реальности он автомобиль не осФИОривал. Фотоснимки указанного автомобиля были присланы ему на телефон посредством мессенджера «Вайбер». На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они «нарисованные», то есть нанесены восковым карандашом или пластилином. Он понимал, что данные повреждения фиктивные и на самом деле ДТП с участием данного автомобиля не было. Но согласно ранее обговоренной схеме его действий, которую он озвучивал ранее в своих допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему аварийными комиссарами. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизу он подготовил на ноутбуке, принадлежащем ООО. .. по имеющемуся у него шаблону от ООО. .., только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. После составления экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства, они передавались на подпись ФИОу А.Н. За составление экспертного заключения №. ..-221-01/2016 от 28.01.2016 и акта осмотра повреждений трансФИОого средства от 18.01.2016 он получил 350 рублей (том 75 л.д. 102-123);

- протоколом выемки от 10.11.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения … от 05.09.2016 на сумму 73123 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 17.01.2016 (том 395 л.д.43-46);

- протоколом осмотра документов от 10.11.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения … от 05.09.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 73 123 рублей (том 395 л.д.47-50, л.д. 51);

- протоколом осмотра документов от 11.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 17.01.2016 в 21 час 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 91 по ул. Довженко г.Волгограда между а/м «TOYOTAKARINA 2» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.К., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности ФИО В.А. и под управлением ФИОо В.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-221-01/16-Ц от 18.01.2016, претензия о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.К., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 22.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 73 123 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 395 л.д.52-107).

По факту фиктивного ДТП от 20.01.2016 между а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением ФИОа С.А., и а/м «Лада 212140» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО...ого С.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которымДТП от 20.01.2016 между а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением ФИОа С.А., и а/м «Лада 212140» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО...ого С.В. на самом деле не было. Данный европротокол является фиктивным. 20.01.2016 примерно в 12 часов по предварительной договоренности он встретился с ФИО...им С.В. на территории парковки ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгограда. ФИО...ий С.В. спросил у него о возможности получения страховой выплаты, так как ранее тот попал в ДТП и на его автомобиле имелись повреждения. ФИО...ому С.В. он сообщил, что для получения страховой выплаты необходимо оформить фиктивное ДТП, на что тот ответил. ..м. Отъехав за ТЦ «Космос», он при помощи пластилина нанес полосы, имитирующие повреждения, на всей поверхности. ..й стороны кузова автомобиля «Лада 212140» г/н «…», принадлежащего ФИО...ому С.В. Далее он сфотографировал автомобиль ФИО...ого С.В. с фиксацией указанных повреждений, которые имелись ранее и которые он сымитировал при помощи пластилина, а именно, повреждения на переднем бампере, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле, заднем бампере и переднем. ..м диске. ФИО...ий С.В. по его указанию расписался в пустом бланке извещения о ДТП и написал объяснение в бланке о своем согласии с суммой ущерба 50000 рублей. ФИО...ому С.В. за оформление фиктивного ДТП он пообещал 8000 рублей. Указав ФИО...ому С.В., что для получения указанных денежных средств ему необходимо заверить у нотариуса копию свидетельства о регистрации своего автомобиля и копию своего водительского удостоверения и приехать к офису ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, он сфотографировал указанные документы на свой мобильный телефон и направился в офис ООО. ... 20.01.2016 примерно в 13 часов 30 минут у офиса ООО. .. ФИО...ий С.В. предоставил ему заверенные у нотариуса копии водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС, а также копию паспорта и полиса ОСАГО. 20.01.2016 примерно в 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, он заполнил фиктивное извещение о ДТП от 20.01.2016, согласно которому якобы произошло ДТП у дома №174 по ул.Кирова г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением ФИОа С.А., и а/м «Лада 212140» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО...ого С.В. Анкетные данные ФИОа С.А. и ФИОой Л.Н. он приискал в офисе ООО. ... ФИО С.А. и ФИОа Л.Н. не были осведомлены о составлении фиктивного извещения о ДТП с их участием. Подписи от имени ФИОа С.А. в извещении о ДТП он выполнил самостоятельно. Фотоснимки автомобиля «Лада 212140» г/н «…» и фиктивное извещение о ДТП он предоставил в ООО. ... ФИО...ий С.В. подписал договор уступки права требования от 20.01.2016, после чего получил из кассы ООО. .. 19000 рублей, из которых 8000 рублей ФИО...ий С.В. оставил себе, а остальные 11000 рублей передал ему (том 396 л.д.89-91);

-показаниями свидетеля ФИО...ого С.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 20.01.2016 примерно в 12 часов 00 минут, предварительно договорившись, он встретился с ФИОым А.С. на автостоянке ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгограда. Он сообщил ФИОу А.С., что попал в ДТП и на его автомобиле имеются повреждения и поинте...вался о получении страховой выплаты. ФИО А.С. предложил ему оформить фиктивное ДТП, на что он согласился. ФИО А.С. пообещал ему 8000 рублей за оформление фиктивного ДТП, на что он согласился. После этого они отъехали в безлюдное место недалеко от парковки ТЦ «Космос», где ФИО А.С. при помощи пластилина начертил полосы по всей поверхности. ..й стороны кузова его автомобиля, затем при помощи мобильного телефона ФИО А.С. сфотографировал сымитированные повреждения на кузове его автомобиля. ФИО А.С. сфотографировал его документы, а именно паспорт, свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, страховой полис ОСАГО. Также по указанию ФИОа А.С. он подписал пустой бланк извещения о ДТП. ФИО А.С. пояснил, что извещение о ДТП тот заполнит в офисе ООО. .., а ему необходимо было заверить у нотариуса копию свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения, а также сделать копию паспорта и полиса ОСАГО и приехать в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26. 20.01.2016 примерно в 13 часов 30 минут он приехал в ООО. .., где передал указанные документы ФИОу А.С., после чего ФИО А.С. составил извещение о ДТП от 20.01.2016, согласно которому якобы произошло ДТП у дома 174 по ул.Кирова г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением ФИОа С.А., и а/м «Лада 212140» г/н «…» под его управлением. Подписи в извещении о ДТП от имени ФИОа С.А. ФИО А.С. выполнил самостоятельно. После этого он подписал договор уступки права требования и заявление о страховой выплате, после чего получил из кассы 19000 рублей, из которых 11000 рублей передал ФИОу А.С., а 8000 рублей оставил себе (том 396 л.д.77-80, 100-102);

- показаниями свидетеля ФИОа С.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которымдорожно-трансФИОого происшествия от 20.01.2016 у него никогда не было, оно является фиктивным, подпись и почерк в извещении о ДТП не его и выполнены не им. Второй участник ДТП ему не известен. Никаких документов, связанных с данным ДТП, он не подписывал (том 396 л.д. 69-72);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение №...-234-01/2016 от 29.01.2016 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства от 20.01.2016 по автомобилю «Лада 212140» г/н «…» были подготовлены им, но в реальности он автомобиль не осФИОривал. Фотоснимки указанного автомобиля были присланы ему на телефон посредством мессенджера «Вайбер». На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они «нарисованные», то есть нанесены восковым карандашом или пластилином. Он понимал, что данные повреждения фиктивные и на самом деле ДТП с участием данного автомобиля не было. Но согласно ранее обговоренной схеме его действий, его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему аварийными комиссарами. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизу он подготовил на ноутбуке, принадлежащем ООО. .. по имеющемуся у него шаблону от ООО. .., только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. После составления экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства, они передавались на подпись ФИОу А.Н. За составление экспертного заключения №. ..-234-01/2016 от 29.01.2016 и акта осмотра повреждений трансФИОого средства от 20.01.2016 согласно ранее достигнутой договорённости с ФИОым А.Н. он получил 350 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению (том 75 л.д. 102-123);

- протоколом выемки от 21.08.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия платежного поручения №824 от 22.06.2016 (том 396 л.д. 44-47);

- протоколом осмотра документов от 21.08.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №824 от 22.06.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 34 300 рублей (том 396 л.д.48-65,66-67);

- протоколом осмотра документов от 05.06.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 20.01.2016 в 14 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома №174 по ул. им. Кирова г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением ФИОа С.А., и а/м «Лада 212140» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО...ого С.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-234-01/16-Ц от 20.01.2016, претензия о выплате 36 800 рублей, из которых 24 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО...ого С.В. (том 396 л.д.6-37).

По факту фиктивного ДТП от 21.01.2016 между а/м «HYUNDAI SOLARIS» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.А., и а/м «RENAULT LOGAN» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОова И.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которымДТП от 21.01.2016 между а/м «HYUNDAI SOLARIS» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.А., и а/м «RENAULT LOGAN» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОова И.А., на самом деле не было. Данный европротокол является фиктивным. 20.01.2016, примерно в веФИОее время, он находился дома по месту своего жительства. В это время ему на сотовый телефон позвонил ранее неизвестный ему молодой парень, как позже ему стало известно ФИОов Д.А. В ходе телефонного разговора ФИОов Д.А. пояснил, что кто-то из знакомых посоветовал обратиться к нему по вопросу получения страхового возмещения путем оформления фиктивного извещения о ДТП. Выслушав ФИОова Д.А., он пояснил ему, что может помочь ему заработать денежные средства, а именно получить денежные средства со страховой компании, для чего необходимо будет оформить фиктивное ДТП. ФИОов Д.А. согласился на его предложение. Также в ходе телефонного разговора он сразу пояснил ФИОову Д.А., что от него потребуются только нотариально заверенные документы, копия полиса ОСАГО, копия водительского удостоверения и копия свидетельства о регистрации ТС, а также копия паспорта на собственника автомобиля. После чего они договорились встретиться 21.01.2016 напротив автомагазина «Покрышкино» по адресу: г.Волгоград, ул. Череповецкая, д.128. 21.01.2016, примерно в 11 часов 00 минут, он встретился с ФИОовым Д.А. по адресу: ул.Череповецкая, д.128 г.Волгоград. При встрече ФИОов Д.А. передал ему нотариально заверенные копии полиса ОСАГО, водительского удостоверения и копию свидетельства о регистрации ТС, а также копию паспорта на собственника автомобиля, то есть на имя ФИОова Д.А. Он пояснил ФИОову Д.А., что тот получит примерно от 3000 до 10 000 рублей, точную сумму он ему не говорил. После этого он при помощи пластилина белого цвета начертил полосы, имитирующие касательное столкновение с другим объектом, а именно он начертил полосы на переднем бампере, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле. Затем он стал фотографировать автомобиль марки «Hyundai Solaris», г/н«…». Фотографии он сделал на камеру своего мобильного телефона. На фотографиях данные полосы выглядели как повреждения, якобы возникшие в результате столкновения с другим объектом. 21.01.2016, примерно в 13 часов 00 минут, он приехал в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, Бульвар АДРЕС, д.26, где им было составлено фиктивное извещение о ДТП, согласно которому 21.01.2016 якобы произошло ДТП по адресу: г.Волгоград, ул. Красных Командиров, д.54 между автомобилем марки «Renault Logan», г/н«…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОова И.А., и автомобилем марки «Hyundai Solaris», г/н«…» под управлением ФИОова Д.А. Подписи в извещении о ДТП он выполнил сам за ФИОова Д.А. и ФИОова И.А. Данные виновника ФИОова И.А. он приискал в офисе ООО. .., так как ранее ему кто-то из сотрудников оформлял настоящее ДТП. ФИОов И.А. был не осведомлён о том, что его данные будут использовать для составления фиктивного ДТП. В последующем фиктивное извещение о ДТП со всеми необходимыми документами он сдал в офис ООО. ... После этого он перезвонил ФИОову Д.А. и сообщил, ему что тот может приехать в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, Бульвар АДРЕС, д.26 и получить денежные средства. После чего примерно в 20 часов 00 минут ФИОов Д.А. приехал к офису ООО. .., где он передал ему денежные средства в размере от 3000 до 10000 рублей, точную сумму он не помнит (том 397 л.д.4-5);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОова Д.А., пояснившего суду о том, что с 2012 года у него в собственности был автомобиль Хендай Солярис. Он участвовал в оформлении фиктивных ДТП. Аварийный комиссар ФИО взял его данные, отфотографировал его машину, сказал, что можно получить денежных средств больше, чем выплатила страховая за ДТП. Денежные средства ФИО ему не передавал. Страховой компании ПАО СК «...» он выплатил денежные средства.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОова Д.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что 20.01.2016, примерно в 19 часов 00 минут, он созвонился с ФИОым А.С. и пояснил, что на его автомобиле имеются повреждения, которые необходимо отремонтировать. ФИО А.С. пояснил, что может помочь получить денежные средства со страховой компании, для чего необходимо будет оформить фиктивное ДТП. При этом ФИО А.А. пояснил, что от него потребуются только его автомобиль марки «HYUNDAI SOLARIS», г/н «…» и нотариально заверенные документы. Утром 21.01.2016 он заехал к нотариусу, где заверил документы, а после поехал по адресу: г. Волгоград, ул.Череповецкая, д.128. Там он примерно в 11 часов 00 минут встретился с ФИОым А.С. и передал тому водительское удостоверение, страховой полис ОСАГО, свидетельство о регистрации ТС и копию своего паспорта, которые были нотариально заверены. ФИО А.С. пояснил ему, что он получит примерно от 3 000 до 10 000 рублей, точную сумму он ему не сказал. Получив документы, ФИО А.С. стал рисовать на его автомобиле марки «HYUNDAI SOLARIS», г/н «...» полосы мелом белого цвета. Со слов ФИОа А.С. это необходимо для увеличения страхового возмещения. Нарисованные полосы ФИОым А.С. были нанесены по левой стороне кузова его автомобиля марки «HYUNDAI SOLARIS», г/н «…». ФИО А.С. стал фотографировать его автомобиль на камеру своего мобильного телефона. В этот же день, то есть, 21.01.2016, примерно в 20 часов 00 минут ему позвонил ФИО А.С. и продиктовал адрес, куда ему необходимо приехать и забрать деньги. Затем он приехал к офису ООО. .. по адресу: г.Волгоград, Бульвар АДРЕС, д.26, где ФИО А.С. передал ему 3000 рублей. Какое-либо извещение о ДТП он не подписывал, ни в каких документах подписи он не ставил. ФИО А.С. ему на подпись никакие документы не передавал (том 397 л.д.36-40, 51-54).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОов Д.А. пояснил, что подписи в протоколах допроса принадлежат ему. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОова Д.А., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОова И.А., пояснившего суду о том, что в ДТП под управлением автомобиля Рено Логан, принадлежащего ФИОу, по ул.Красных командиров д.54 г.Волгограда с Хендай Солярис под управлением ФИОова, не участвовал, документы не подписывал. Со ФИОым он не знаком;

- протоколом выемки от 22.09.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты копия платежного поручения №101 от 22.06.2016 на сумму 32100 рублей, копия инкассового поручения №5 от 19.09.2016 на сумму 23023 рублей, светокопия платежного поручения № 614 от 29.09.2016 (том 397 л.д.25-27);

- протоколом осмотра документов от 22.09.2017, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №101 от 22.06.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены денежные средства в размере 32 100 рублей; светокопия инкассового поручения №5 от 19.09.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО. .. г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 23 023 рублей; светокопия платежного поручения № 614 от 29.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .. № …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 15186, 98 рублей, в том числе 9686, 98 рублей в качестве возмещения утраченной товарной стоимости (том 397 л.д. 28-29, л.д. 30,134, 135, 136);

- протоколом осмотра документов от 22.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 21.01.2016 в 09 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома №54 по ул. Красных Командиров г.Волгограда между а/м «RENAULT LOGAN» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.А. и под управлением ФИОова И.А., и а/м «HYUNDAI SOLARIS» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-243-01/16-Ц от 21.01.2016, претензия о выплате 46 000 рублей, из которых 33 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОова Д.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 63 123 рублей, из которых 33 500 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 23.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежной суммы в размере 55 123 рублей, в том числе 33 500 рублей в качестве страхового возмещения (том 397 л.д.83-194);

- протоколом осмотра документов от 30.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-244-01/16-ЦУ от 21.01.2016, претензия о выплате 17686, 98 рублей, из которых 9686, 98 рублей сумма утраты товарной стоимости, исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 47258, 84 рублей, из которых 21735,84 рублей сумма утраченной товарной стоимости, решение от 29.11.2016 Арбитражного суда Волгоградской области, согласно которому в удовлетворении иска отказано (том 85 л.д. 1-109).

По факту фиктивного ДТП от 26.01.2016 между а/м «LADA 211440» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Н.С., и а/м «Toyota Caldina» г/н …», находящимся в собственности и под управлением ФИОева П.А:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым25.01.2016 ему позвонил ранее незнакомый ФИОов Н.С., который знал его как аварийного комиссара и стал спрашивать о возможности оформления страхового случая с его автомобилем. Он сказал, что это не телефонный разговор, после чего предложил ему встретиться. 26.01.2016, примерно в 12 часов 00 минут, они встретились на парковке у ТЦ «Космос». Будучи на данном месте, он осмотрел автомобиль ФИОова Н.С., после чего сказал ему, что может оформить страховой случай с его автомобилем в виде фиктивного ДТП. При этом он пояснил, что в данном ДТП тот будет выступать потерпевшим и получит за данное фиктивное ДТП примерно 10000 рублей, на что ФИОов Н.С. согласился. После этого, примерно в 12 часов 20 минут, он при помощи пластилина нарисовал полосы на автомобиле «LADA 211440», после чего, примерно в 12 часов 30 минут, сфотографировал их и сказал ему заверить у нотариуса копии водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС и обычные копии страхового полиса и паспорта собственника ТС. При этом он также попросил у ФИОова Н.С. его документы, чтобы их сфотографировать для дальнейшего использования, на что тот ему их передал, а он сфотографировал. 28.01.2016 ему позвонил ФИОов Н.С. и предложил встретиться на том же месте, после чего они с ним встретились и примерно в 12 часов 00 минут, ФИОов Н.С. передал ему нотариально заверенные копии и обычные копии своих документов. Он забрал его копии, после чего приехал в офис ООО. .., где примерно в 12 часов 30 минут, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес сведения из документов ФИОова Н.С., которого указал в роли потерпевшего, а также приискал там же в офисе документы своего знакомого ФИОева П.А., которого вписал в «темную» в данный европротокол. Примерно в 13 часов 00 минут он передал европротокол в офис ООО. .. менеджеру. После этого менеджер распечатал ему пакет документов, а также передал 12000 рублей, 2000 рублей из которых он забрал себе. После этого он позвонил ФИОову Н.С. и предложил встретиться на остановке Авангард, куда примерно в 18 часов 00 минут он подъехал и отдал ФИОову Н.С. 10000 рублей, а также передал ему на подпись документы, в которых он, не читая, расписался, после чего они попрощались (том 398 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОова Н.С., пояснившего суду о том, что у него был автомобиль ВАЗ 2114. В 2016 году ФИО Алексей помогал оформить фиктивное ДТП от 26.01.2016 года, с его участием на автомобиле ВАЗ с автомобилем Тойота Калдина под управлением ФИОева. Он передавал ФИОу свои документы: СТС, водительское удостоверение и страховой полис. ФИО выплатил ему денежное вознаграждение 10 000 рублей. По этому вопросу было судебное разбирательство. Он в полном объеме возместил ущерб страховой компании;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОева П.А., пояснившего суду о том, что ДТП от 26.01.2016 по адресу г. Волгоград ул.Кирова д.114 с автомобилем ВАЗ под управлением ФИОова, не помнит;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение №...-274-01/2016 от 08.02.2016 и акт осмотра повреждений по автомобилю «Лада 212140», с государственным номером «…» были подготовлены им, но в реальности он автомобиль не осФИОривал. Фотоснимки указанного автомобиля были присланы ему на телефон посредством мессенджера «Вайбер». На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они «нарисованные», то есть нанесены восковым карандашом или пластилином. Он понимал, что данные повреждения фиктивные и на самом деле ДТП с участием данного автомобиля не было. Но согласно ранее обговоренной схеме его действий, его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему аварийными комиссарами. Им соответствие повреждений на автомобиле «Лада 212140», с государственным номером «…» и на автомобиле виновника ДТП не производилось. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизу он подготовил на ноутбуке, принадлежащем ООО. .. по имеющемуся у него шаблону от ООО. .., только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. После составления экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства, они передавались на подпись ФИОу А.Н. За составление экспертного заключения №. ..-274-01/2016 от 08.02.2016 и акта осмотра повреждений трансФИОого средства согласно ранее достигнутой договорённости с ФИОым А.Н. он получил 350 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению (том 75 л.д. 102-1230);

- протоколом выемки от 28.08.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия платежного поручения №389 от 27.06.2016 на сумму 30300 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 26.01.2016 (том 398 л.д.28-30);

- протоколом осмотра документов от 28.08.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №389 от 27.06.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 30 300 рублей (том 398 л.д.31-34,35);

- протоколом осмотра документов от 05.02.2018, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 26.01.2016, в 15 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.114 по ул. им. Кирова г.Волгограда междуа/м «LADA 211440» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Н.С. и а/м «ToyotaCaldina» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОева П.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-274-01/16-Ц от 28.01.2016, претензия о выплате 39 200 рублей, из которых 26 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОова Н.С., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 56 323 рублей, из которых 26 700 рублей сумма страхового возмещения, решение от 24.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 46323 рублей, в том числе 26 700 рублей в качестве страхового возмещения (том 398 л.д.65-164).

По факту фиктивного ДТП от 30.01.2016 между а/м «LADA 219220 KALINA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.Ю. и под управлением ФИОа А.П.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым им составлено фиктивное извещение о ДТП, в котором ФИО М.В. был указан потерпевшим, а именно извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 30.01.2016, согласно которому в указанный день ФИО М.В. под управлением автомобилем марки «Лада Калина» якобы попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «ВАЗ 21053» под управлением ФИОа А.П. Данное ДТП также является фиктивным, в действительности его не было. 30.01.2016 примерно в 13 часов 00 минут, по предварительной договоренности по мобильному телефону он встретился с ФИОым М.В. у ДК им. Кирова в Киро...ом районе г.Волгограда, где на автомобиле «Лада Калина» были начерчены полосы при помощи мела на всех элементах левой стороны кузова. 30.01.2016 примерно в 13 часов 15 минут, он сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. Затем им был оформлен фиктивный европротокол с участием данного автомобиля. Далее он вписал в бланк европротокола данные из фотоснимков виновника, которые ему представил ФИО М.В. В последующем данный фиктивный европротокол со всеми необходимыми документами он также сдал в офис ООО. .., где получил 10000 рублей, из которых 6000 рублей передал ФИОу М.В., а 4000 рублей присвоил. Свой автомобиль «Лада Калина» собственник эксперту-оценщику ООО. .. ФИОу С.И. на осмотр также не предоставлял, а экспертное заключение последним готовилось лишь на основании представленных им фотографий, так как тому от него лично было известно о том факте, что данное ДТП являлось фиктивным и с ним это было также согласовано (том 399 л.д.6-7);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа М.В., пояснившего суду о том, что 30.01.2016 он не участвовал в ДТП, управляя автомобилем Лада Калина по ул.Кирова д. 194 г.Волгограда с автомобилем ВАЗ под управлением ФИОа А.П. У него с ФИОым А.П. было соприкосновение машин, но ДТП они не оформляли. Через полгода в компании оказался человек, который был аварийным комиссаром, он предложил получить выплату за это ДТП. Он взял у ФИОа А.П. документы и передавал их аварийному комиссару. Аварийный комиссар мелом либо ластиком нарисовал на его автомобиле дополнительные повреждения. Они ездили к нотариусу и в ООО. .. в. ..ий район. За это фиктивное ДТП он получили около 10 000 рублей;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.П., пояснившего суду о том, что 30.01.2016 в ДТП, управляя автомобилем ВАЗ с автомобилем Лада под управлением ФИОа, он не участвовал. ФИОа знает, работают вместе;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение №...-285-02/2016 от 09.03.2016 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства по автомобилю «ВАЗ 219220», г/н «…» были подготовлены им, но в реальности он автомобиль не осФИОривал. Фотоснимки указанного автомобиля были присланы ему на телефон посредством текстового мессенджера «Вайбер». На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они «нарисованные», то есть нанесены восковым карандашом или пластилином. Он понимал, что данные повреждения фиктивные и на самом деле ДТП с участием данного автомобиля не было. Его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему аварийными комиссарами. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизу он подготовил на ноутбуке, принадлежащем ООО. .. по имеющемуся у него шаблону от ООО. .., только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. За составление экспертного заключения №. ..-285-02/2016 от 09.03.2016 и акта осмотра повреждений трансФИОого средства согласно ранее достигнутой договорённости с ФИОым А.Н. он получил 350 рублей (том 75 л.д. 102-123);

- протоколом выемки от 25.08.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия платежного поручения №192 от 21.06.2016 (том 399 л.д. 15-17);

- протоколом осмотра документов от 25.08.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №192 от 21.06.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 37 400 рублей (том 399 л.д.18-21, 22);

- светокопией платежного поручения № 696 от 19.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. перечислены 12 600 рублей, в том числе 8273,59 рублей в качестве возмещения утраченной товарной стоимости (том 52 л.д. 184);

- протоколом осмотра документов от 25.08.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 30.01.2016 в 13 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии в непосредственной близости от д. 194 по ул. им Кирова г.Волгограда между а/м «LADA 219220 KALINA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 21053» г/н «…», находящимся под управлением ФИОа А.П., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-285-02/16-Ц от 01.02.2016, претензия о выплате 40 800 рублей, из которых 28 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.В. (том 399 л.д.51-123);

- протоколом осмотра документов от 07.11.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного …, в том числе договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-287-02/16-ЦУ от 01.02.2016, претензия о выплате 16273,59 рублей, из которых 8273,59 рублей сумма утраты товарной стоимости (том 110 л.д. 1-101).

По факту фиктивного ДТП от 01.02.2016 между а/м «Чери А21 SQR7201» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Е.В. и а/м «Audi 100» г/н «...» находящимся в собственности и под управлением ФИОа Е.Ю.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым примерно 01.02.2016 на его сотовый телефон позвонил ФИО Е.В. В ходе телефонной беседы ФИО Е.В. пояснил, что совершил столкновение с ограждением забора, в результате чего на его автомобиле образовались повреждения. Он пояснил, что может помочь ему заработать денежные средства для ремонта его автомобиля путем оформления фиктивного ДТП. Он пояснил ФИО Е.В. о том, что от того потребуются нотариально заверенные документы, а именно копия полиса ОСАГО, водительского удостоверение и копия свидетельства о регистрации, а также копия паспорта на его имя. Также он пояснил ФИО Е.В., о том, что в качестве виновника ДТП лучше, чтобы выступал какой-нибудь его друг, который предоставит свои документы также за денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей. После того, как ФИО Е.В. согласился на его предложение, он пояснил ФИО Е.В. о том, что тот получит примерно 13000 рублей, из которых 2000 рублей ему придется передать другу, который будет выступать виновником. ФИО Е.В. согласился на его предложение. После этого, примерно в 12 часов 00 минут, он встретился с ФИО Е.В. по адресу: г.Волгоград, ул. Казахская, д.26. Затем он рассказал процедуру оформления фиктивного ДТП, а именно, что заполнит извещение о ДТП, куда внесет ложные сведения. Так как на автомобиле уже имелись повреждения, он сфотографировал автомобиль марки «Чери А21», г/н«…». ФИО Е.В. передал ему нотариально заверенные водительское удостоверение, страховой полис ОСАГО и свидетельство о регистрации ТС, а также светокопию паспорта и документы на имя ФИОа Е.Ю., а именно, водительское удостоверение, страховой полис ОСАГО и свидетельство о регистрации ТС. Затем им по адресу: г.Волгоград, ул. Казахская, д.26 было оформлено фиктивное извещение о ДТП, согласно которому 01.02.2016 якобы произошло ДТП между автомобилем марки «Чери А21», г/н«…» под управлением ФИО Е.В. и автомобилем марки «Ауди 100», г/н«…» под управлением ФИОа Е.Ю. Подписи в извещении о ДТП он выполнил сам за ФИО Е.В. и ФИОа Е.Ю. В последующем фиктивное извещение о ДТП со всеми необходимыми документами он сдал в офис ООО. ... 01.02.2016, примерно в 18 часов 00 минут, он позвонил ФИО Е.В. и пояснил ему о том, что ему необходимо приехать в офис ООО «... по адресу: г.Волгоград, Бульвар АДРЕС, д.26, где от сотрудников фирмы тот получит 13000 рублей, из которых 2000 рублей он должен будет передать виновнику ДТП, а именно ФИОу Е.Ю. Кто именно выдавал денежные средства ФИО Е.В. он не знает. ФИО Е.В. свой автомобиль марки «Чери А21», г/н«…» эксперту-оценщику ООО. .. на осмотр не предоставлял, а экспертное заключение последним готовилось лишь на основании представленных им фотографий, так как ему от него лично было известно о том факте, что данное ДТП являлось фиктивным и с ним это было также согласовано (том 400 л.д.18-20);

- показаниями свидетеля ФИО Е.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности находится автомобиль марки «Чери А21», г/н «…». Указанный автомобиль он приобрел в октябре 2015 года. После поФИОки указанного автомобиля он оформил на него страховой полис ОСАГО. К управлению автомобилем допущен только он, так как страховка на автомобиле ограниченная. У него есть знакомый ФИО Е.Ю., который также проживает в р.п. Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области. У ФИОа Е.Ю. ранее в пользовании имелся автомобиль марки «Ауди 100», г/н«…». В декабре 2015 года, примерно в 20 часов 00 минут, на своем автомобиле марки «Чери А21», г/н «…», он осуществлял движение у дома 21 по ул. Центральная в р.п.Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области. Так как на улице было темно, он случайно наехал на ограждение забора и повредил передний бампер, передний левый диск, и левое крыло своего автомобиля. Ремонтировать свой автомобиль он не стал, так как в тот момент не располагал нужной денежной суммой для ремонта автомобиля. После этого, отдыхая в компании своих знакомых на территории г.Волгограда, ему посоветовали обратиться к ФИОу А.С., так как тот может помочь с ремонтом его автомобиля. 01.02.2016, примерно в 10 часов 00 минут, он воспользовался предложением и позвонил ФИОу А.С., для того, чтобы тот помог ему отремонтировать его автомобиль. В ходе телефонного разговора он пояснил ФИОу А.С., что совершил столкновение с ограждением забора, в результате чего его автомобиль получил меФИОические повреждения и спросил, как можно отремонтировать автомобиль. ФИО А.С. пояснил ему, что не может помочь ему с ремонтом автомобиля, однако может помочь заработать денежные средства путем оформления фиктивного извещения о ДТП. Так как в тот момент он сильно нуждался в денежных средстФИО, он согласился на его предложение. После этого они договорились встретиться с ФИОым А.С. ФИО А.С. пояснил ему, что от него потребуются только нотариально заверенные документы, а именно копия полиса ОСАГО, водительского удостоверение и копия свидетельства о регистрации, а также копия паспорта на его имя. ФИО А.С. пояснил, что в качестве виновника ДТП лучше, чтобы выступал какой-нибудь его друг, который также получит денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей. 01.02.2016, примерно 11 часов 00 минут, он встретился с ФИОым Е.Ю. и предложил тому заработать денежные средства в сумме 2000 рублей. При этом он пояснил ФИОу Е.Ю. о том, что от него потребуются только светокопии его водительского удостоверения, страхового полиса ОСАГО и свидетельство о регистрации ТС, после чего его документы будут использованы для составления фиктивного извещения о ДТП. ФИО Е.Ю. согласился на его предложение и предоставил ему светокопии водительского удостоверения, страхового полиса ОСАГО и свидетельство о регистрации ТС на свое имя. Затем, примерно в 12 часов 00 минут он встретился с ФИОым А.С. по адресу: г.Волгоград, ул. Казахская, д.26. При встрече ФИО А.С. пояснил, что работает в компании аварийным комиссаром. Затем ФИО А.С. объяснил процедуру оформления фиктивного ДТП. ФИО А.С. стал фотографировать его автомобиль марки «Чери А21» с имеющимися на нем повреждениями. Примерно в 20 часов 00 минут, 02.02.2016 он вновь встретился с ФИОым А.С. по адресу: г.Волгоград, ул. Казахская, д.26, где тот передал ему 13000 рублей, из которых он передал 2000 рублей ФИОу Е.Ю. В каких-либо документах он не расписывался (том 400 л.д.102-105, л.д. 115-118);

- показаниями свидетеля ФИОа Е.Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 01.02.2016, примерно в 12 часов 00 минут, он встретился с ФИО Е.В. напротив университета ВОЛГАУ по адресу: г.Волгоград, ул.Казахская, д.26, где ФИО Е.В. предложил ему получить страховое возмещение со страховой компании путем предоставления в ООО. .. фиктивного извещения о ДТП с участием их автомобилей. ФИО Е.В. предложил оформить фиктивное ДТП, где он будет выступать в качестве виновника, а ФИО Е.В. в качестве потерпевшего. ФИО Е.В. пояснил, что от него потребуются копии документов на его автомобиль, а именно копии водительского удостоверения, свидетельство о регистрации ТС и страховой полис ОСАГО, а за это он передаст ему 2000 рублей. Он согласился на предложение и передал ФИО Е.В. копии своих документов. 03.02.2016 примерно в 21 час 00 минут, ФИО Е.В. передал ему 2000 рублей. Он в каких-либо документах не расписывался, извещение он не подписывал (том 400 л.д. 41-44);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение №...-297-02/2016 от 10.02.2016 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства по автомобилю «Чери А21», с государственным номером «…» были подготовлены им, но в реальности он автомобиль не осФИОривал. Фотоснимки указанного автомобиля были присланы ему на телефон посредством тмессенджера «Вайбер». На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они «нарисованные», то есть нанесены восковым карандашом или пластилином. Он понимал, что данные повреждения фиктивные и на самом деле ДТП с участием данного автомобиля не было. Его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему аварийными комиссарами. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизу он подготовил на ноутбуке, принадлежащем ООО. .. по имеющемуся у него шаблону от ООО. .., только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. После составления экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства, они передавались на подпись ФИОу А.Н. За составление экспертного заключения №. ..-297-02/2016 от 10.02.2016 и акта осмотра повреждений трансФИОого средства согласно ранее достигнутой договорённости с ФИОым А.Н. он получил 350 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению (том 75 л.д. 102-123);

- протоколом выемки от 01.08.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия инкассового поручения №32 от 11.10.2016 (том 400 л.д. 50-52);

- протоколом осмотра документов от 05.08.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №32 от 11.10.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. №…, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 50 823 рублей (том 400 л.д.53-55, л.д. 91-93);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъято выплатное дело №12984132 по страховому случаю от 01.02.2016 (том 400 л.д. 65-75);

- протоколом осмотра документов от 05.08.2017, согласно которому осмотрено выплатное дело …, содержащее документы, в том числе фиктивное извещение о ДТП от 01.02.2016 (том 400 л.д.76-90, 91-93);

- протоколом осмотра документов от 06.08.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 01.02.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 74 по ул.Череповецкая г.Волгограда между а/м «Чери А21 SQR7201» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Е.В. и а/м «Audi 100» г/н «…» под управлением ФИОа Е.Ю., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-297-02/16-Ц от 02.02.2016, претензия о выплате 43 700 рублей, из которых 31 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИО Е.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 60 823 рублей, из которых 31 200 рублей сумма страхового возмещения, решение от 16.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 50 823 рублей, в том числе 31 200 рублей в качестве страхового возмещения (том 400 л.д.128-208).

По факту фиктивного ДТП от 01.02.2016 между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «LADA PRIORA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о ДТП от 01.02.2016 между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «LADA PRIORA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., является фиктивным и в действительности его не было. Автомобиль марки «Тойота Карина 2» был приобретен ФИОым М.М. для организации фиктивных ДТП. Указанное ДТП было оформлено им совместно с ФИОым М.М. 01.02.2016 в утреннее время они созвонились с ФИОым М.М. и договорились об оформлении фиктивного ДТП с участием автомобиля «Тойота Карина 2», который на тот момент находился в его пользовании. В этот же день, примерно в 11 часов 00 минут он направился к нотариусу, где заверил свое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС, а остальные документы необходимые для оформления фиктивного ДТП, а именно светокопии страхового полиса ОСАГО и паспорт собственника ФИОа Д.К. имелись у него в наличии. Далее, в этот же день, примерно в 13 часов 00 минут они с ФИОым М.М. встретились возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26 после чего, ФИО М.М. находясь на указанной улице при помощи резинового молотка нанес удары по переднему бамперу, переднему. ..му крылу и передней. ..й двери, а также умышленно сломал крепления передней. ..й фары с целью увеличения суммы восстановительного ремонта и как следствие увеличения страховой выплаты, а по окончанию указанных действий на камеру своего мобильного телефона тот произвел фотосъемку нанесенных им повреждений на кузове автомобиля марки «Тойота Карина 2». Сразу после этого посредством мобильного приложения «Вайбер» ФИО М.М. также отправил данные фотографии эксперту ООО. .. ФИОу С.И., который по данным фиктивным повреждениям произвел оценку восстановительного ремонта автомобиля и подготовил заключение. В последующем в тот же день они с ФИОым М.М. направились в офис ООО. .., расположенный по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, где он примерно в 14 часов 00 минут составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 01.02.2016 ДТП у д.39 по пр. Героев Сталинграда г.Волгограда между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Д.К., неосведомленного о преступных намерениях, и под его управлением, и а/м «LADA PRIORA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., также не осведомленного об их преступном умысле, выполнив подписи от своего имени и имени ФИОа И.В. Документы на фиктивного виновника ФИОа И.В. имелись у него в мобильном телефоне. После того, как был оформлен фиктивный европротокол, он со всеми документами обратился к менеджерам ООО. .., которые изготовили пакет документов, необходимых для получения денежных средств. После этого он подписал данные документы, а также договор уступки права требования от имени ФИОа Д.К. Далее в кассе ФИО М.М. получил 47000 рублей, которые присвоил себе (том 401 л.д.6-10);

- показаниями свидетеля ФИОа И.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым извещение о ДТП от 01.02.2016 между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «LADA PRIORA» г/н «…», находящимся в его собственности и под его управлением является фиктивным и в действительности данного ДТП не было и его участником он не являлся. В данном извещении подписи выполнены не им (том 401 л.д. 30-33);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение №...-298-02/2016 от 10.02.2016 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства по автомобилю «Тойота Карина 2», с государственным номером «…» были подготовлены им. На самом деле по повреждениям на автомобиле было сразу видно, что они не соответствовали обстоятельствам ДТП. Он понимал, что данные повреждения фиктивные и на самом деле ДТП с участием данного автомобиля не было. Однако, согласно ранее обговоренной схеме его действий его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему аварийными комиссарами. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизу он подготовил на ноутбуке, принадлежащем ООО. .. по имеющемуся у него шаблону от ООО. .., только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. За составление экспертного заключения №. ..-298-02/2016 от 10.02.2016 и акта осмотра повреждений трансФИОого средства согласно ранее достигнутой договорённости с ФИОым А.Н. он получил 350 рублей (том 75 л.д. 77-98);

- протоколом выемки от 10.11.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения … от 18.07.2016 (том 401 л.д.39-42);

- протоколом осмотра документов от 10.11.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения … от 18.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 75 200 рублей (том 401 л.д.43-46, л.д. 47);

- протоколом осмотра документов от 11.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 01.02.2016 в 01 час 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 39 по пр-ту Героев Сталинграда г.Волгограда между а/м «TOYOTAKARINA 2» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «LADAPRIORA» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-298-02/16-Ц от 02.02.2016, претензия о выплате 63 200 рублей, из которых 50 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «TOYOTAKARINA 2», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 200 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 15.06.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 75 200 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 401 л.д.48-102).

По факту фиктивного ДТП от 01.02.2016 между а/м «Киа Сид» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо А.М. и а/м «ГАЗ 33021» г/н «…», находящимся в собственности ФИОого М.С. и под управлением ФИОа В.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ему, как аварийному комиссару, кто-то позвонил и вызвал на место ДТП. По приезду на место ДТП он увидел ранее незнакомого ФИОо А.М., который стоял рядом с автомобилем «Киа Сид», который пояснил, что попал в ДТП. Виновника аварии на месте не было. Он предложил тому оформить ДТП через ООО. .., на что ФИОо А.М. ответил. ..м, и попросил того предоставить ему нотариально заверенные копии документов, а именно паспорта, водительского удостоверения, страхового полиса. Пока ФИОо А.М. заверял документы, он сфотографировал реальные повреждения на автомобиле, которые в действительности были на кузове, а затем начертил фиктивные повреждения на. ..й стороне кузова автомобиля ФИОо А.М. марки «Киа Сид» при помощи пластилина, после чего сфотографировал на камеру мобильного телефона и в дальнейшем при помощи приложения «Вайбер» отправил фотографии эксперту для оформления фиктивного экспертного заключения. Дополнительные повреждения он начертил, чтобы повысить сумму страховой выплаты. Затем он при помощи тряпки стер указанные фиктивные повреждения и ФИОо А.М. ничего не говорил по данному поводу. Через некоторое время ФИОо А.М. вернулся от нотариуса и предоставил ему копии заверенных документов на его имя. После чего он уехал в офис. 01.02.2016 примерно в период времени с 12 часов до 15 часов, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, он составил фиктивный европротокол, вписав в качестве потерпевшего ФИОо А.М., и от имени потерпевшего и фиктивного виновника все подписи выполнил он лично. С лицом, указанным в данном фиктивном извещении в качестве виновника он не знаком, его документы у него имелись в виде фотографий. В действительности на автомобиле «Киа Сид» имелись незначительные повреждения в виде царапин на одном элементе кузова. Все остальные повреждения были им собственноручно нарисованы. Производились все указанные действия в одном из дворов по ул.Циолко...ого г.Волгограда. За участие в оформлении данного фиктивного ДТП он получил 2000 рублей, а также у бухгалтера вместо ФИОо А.М. он получил страховое возмещение в размере 26000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. ФИОо А.М. за участие в оформлении фиктивного ДТП он впоследствии никаких денежных средств не передавал. Во всех документах, выданных ему в офисе ООО. .. от имени собственника автомобиля марки «Киа Сид» ФИОо А.М., все подписи выполнил он лично (том 402 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОо А.М., пояснившего суду о том, что в 2015- 016 году у него был автомобиль Киа Сид. В ДТП 01.02.2016 с ГАЗ под управлением ФИОа, он не участвовал. Документы по этому ДТП не заполнял. ФИОий ему не знаком. В оформлении фиктивных ДТП он не участвовал;

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 01.02.2016, согласно которому осмотрен автомобиль «Киа Сид» г/н «…», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.122-141);

- протоколом выемки от 03.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения №4523 от 20.10.2016 на сумму 51923 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 01.02.2016 (том 402 л.д. 18-21);

- протоколом осмотра документов от 24.01.2018, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения …от 20.10.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 51 923 рублей (том 402 л.д.27-30, 31);

- протоколом осмотра документов от 28.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 01.02.2016 в 12 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 176 по ул. им. Кирова г.Волгограда, между а/м «Киа Сид» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОо А.М. и а/м «ГАЗ 33021» г/н «…», находящимся в собственности ФИОого М.С. и под управлением ФИОа В.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-313-02/16-Ц от 03.02.2016, претензия о выплате 44800 рублей, из которых 32 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОо А.М., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 61923 рублей, из которых 32 300 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 16.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 51923 рублей, в том числе 32 300 рублей в качестве страхового возмещения (том 402 л.д.69-128).

По факту фиктивного ДТП от 03.02.2016 между а/м «Volvo S80» г/н «…», находящимся в собственности ФИО М.И. и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «Chevrolet Niva 212300-55», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 03.02.2016, согласно которому в указанный день ФИО И.А. под управлением автомобилем марки «Niva Chevrolet 21230055», г/н «…» попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Volvo S80», г/н «…» под управлением ФИОа А.Е. является фиктивным и в действительности его не было. 03.02.2016 в дневное время суток на его сотовый телефон позвонил кто-то из его знакомых и попросил подъехать к одной из школ, которая располагается в Киро...ом районе г.Волгограда, при этом его знакомый попросил его оформить фиктивное ДТП с участием автомобиля его знакомого. На данное предложение он согласился, а также спросил, на каком автомобиле будет его знакомый и как его зовут, на что тот ему пояснил, что его знакомый по имени Иван будет его ждать в 13 часов на автомобиле марки «Niva Chevrolet 21230055». 03.02.2016 примерно в 13 часов он подъехал к одной из школ Киро...ого района г.Волгограда, где увидел автомобиль «Niva Chevrolet 21230055» в кузове т...а внедорожник темного цвета, в котором находился ранее ему незнакомый парень, который представился ему Иваном. Как ему в последующем стало известно его звали ФИО И.А. После этого он позвонил своему знакомому ФИОу М.М., который также являлся аварийным комиссаром и спросил у него, есть ли у него данные какого-либо лица, который может выступать в качестве виновника ДТП, на что тот ему сказал, что перезвонит через некоторое время. По прошествии нескольких минут, на установленное на его мобильном телефоне приложение «Viber», с номера сотового телефона ФИОа М.М. он получил несколько фотографий с изображениями личных документов ранее ему незнакомого ФИОа А.Е. Также ФИО И.А. передал ему нотариально заверенные копии своих документов, а именно свидетельство о регистрации ТС, страховой полис, водительское удостоверение и паспорт РФ на имя ФИОа И.А. После этого, при помощи пластилина, он начертил полосы на всех элементах. ..й стороны кузова автомобиля марки «Niva Chevrolet 21230055», а именно на переднем бампере, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле, а также на молдингах дверей. После этого он начал составлять извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 03.02.2016, согласно которому в указанный день ФИО И.А. под управлением автомобилем марки «NivaChevrolet 21230055», г/н«…» на ул. ФИОа, д.107 «А» г.Волгоград попал в ДТП с автомобилем марки «VolvoS80», г/н«…» под управлением ФИОа А.Е., которого он указал в извещении о дорожно-трансФИОом происшествии как виновника. Потом он сфотографировал повреждения на камеру своего мобильного телефона. В последующем, в этот же день он направился в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, бульвар Ф.АДРЕС, д.26, где примерно в 14 часов передал указанный фиктивный европротокол, а также остальной пакет документов. В офисе ООО. .. он встретил директора ФИОа, которому он сообщил, что фиктивный европротокол от 03.02.2016 он передал юристу, который уже начал составлять необходимый пакет документов, необходимый для передачи уступки права требования. После этого он уехал из офиса ООО. ... 04.03.2016, он приехал в офис ООО. .., где получил 29000 рублей в качестве страхового возмещения по факту ДТП с участием автомобиля марки «NivaChevrolet 21230055». В этот же день, примерно в дневное время суток он встретился с ФИОым И.А. у торгового центра «Космос» в Киро...ом районе г.Волгограда, где передал ему 12000 рублей в качестве страхового возмещения по факту ДТП с участием его автомобиля. Оставшейся денежной суммой он распорядился по своему усмотрению (том 403 л.д.6-8);

- показаниями свидетеля ФИОа И.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 03.02.2016, согласно которому в указанный день он под управлением принадлежащего ему на праве собственности автомобиля марки «Нива Шевроле», г/н …, в качестве потерпевшего на ул.ФИОа, д.107а города Волгограда попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Вольво S80» под управлением ФИОа А.Е., является фиктивным, данного ДТП не было. Участником данного дорожно-трансФИОого происшествия он не являлся. С автомобилем марки «Вольво S80» он в дорожно-трансФИОых происшествиях участия не принимал. Со вторым участником данного ДТП ФИОом А.Е. он также не знаком. В указанные в извещении дату и время на ул. ФИОа, д.107а города Волгограда по месту совершения ДТП, он не находился. Никаких документов, связанных с оформлением данного фиктивного происшествия он не подписывал. 03.02.2016 года, примерно в 10 часов на его сотовый телефон ему позвонил его знакомый и предложил ему оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля. На предложение его знакомого он согласился, так как на тот момент у его было тяжелое ФИОериальное положение. После этого они договорились о встрече на 13 часов неподалеку от МОУ СШ №107 в Киро...ом районе г.Волгограда. Также в ходе данного телефонного разговора, его знакомый попросил его нотариально заверить копии его личных документов, а именно свидетельства о регистрации ТС, водительского удостоверения, его паспорта РФ, а также страхового полиса, пояснив, что заверенные копии данных документов он должен будет передать при дальнейшей встрече. Также его знакомый пояснил его, что его самого у МОУ СШ №107 не будет, так как тот будет заниФИОься другими делами, а ему надо будет встретиться с аварийным комиссаром, который сам оформит фиктивное ДТП. После указанного телефонного разговора он направился к нотариусу, офис которого располагается в. ..ом районе г.Волгограда, где нотариально заверил копии его документов, а именно: свидетельство о регистрации ТС и водительское удостоверение, его паспорт РФ, а также страховой полис. 03.02.2016 примерно в 13 часов он на своем автомобиле «Нива Шевроле», г/н … подъехал к МОУ СШ №107, где встретил ранее ему незнакомого парня, который пояснил, что его зовут Алексей и он является аварийным комиссаром организации, которая занимается оформлением различных ДТП, в том числе принимает для дальнейшего взыскания со страховых компаний денежные средства, фиктивные европротоколы по якобы имевшим место быть дорожно-трансФИОым происшествиям. В дальнейшем он узнал, что того зовут ФИО Алексей. После этого ФИО А. при помощи пластилина, начертил полосы на всех элементах. ..й стороны кузова его автомобиля марки «Нива Шевроле». Со слов ФИОа А. на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения его автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. ФИО А.С. сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона, после чего он передал ему нотариально заверенные копии его документов, после чего тот уехал. 04.02.2016 в дневное время суток, находясь на территории Киро...ого района г.Волгограда он вновь встретился с ФИОым А., который передал ему 12000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению (том 403 л.д.74-77, л.д. 91-95);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО А.Е., пояснившего суду о том, что в ДТП от 03.02.2016 с автомобилем Шевроле Нива под управлением ФИОа, он не участвовал, это ДТП было сделано фиктивно через аварийного комиссара, который забрал документы и сам всё сделал. За это он получил деньги. Страховой компании он выплатил часть ущерба;

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 03.02.2016, согласно которому осмотрен автомобиль «Niva Chevrolet 21230055», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.1-11);

- протоколом выемки от 24.07.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъяты: копия платежного поручения №869 от 13.07.2016 на сумму 38400 рублей, и копия инкассового поручения №5166 от 21.10.2016 на сумму 20623 рубля, по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 03.02.2016 (том 403 л.д. 31-34);

- протоколом осмотра документов от 24.07.2017, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №869 от 13.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 38 400 рублей; светокопия инкассового поручения №5166 от 21.10.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. № …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 20 623 рублей (том 403 л.д.35-39);

- светокопией протокола осмотра документов, согласно которому осмотрено выплатное дело …, изъятое в ходе выемки у представителя потерпевшего, содержащиеся в выплатном деле документы, в том числе фиктивное извещение о ДТП от 03.02.2016 (том 403 л.д. 40-59, 60-61);

- протоколом осмотра документов от 20.11.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 03.02.2016 в 13 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 107 «А» по ул. ФИОа г.Волгограда между а/м «Volvo S80» г/н «…», находящимся в собственности ФИО М.И. и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «Chevrolet Niva 212300-55», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.А.,заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-312-02/16-Ц от 03.02.2016, претензия о выплате 51 900 рублей, из которых 39 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа И.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 30623 рублей, из которых 1 000 рублей сумма оставшейся невыплаченной части страхового возмещения, решение от 12.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 20 623 рублей, в том числе 1 000 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 403 л.д.104-169).

По факту фиктивного ДТП от 03.02.2016 между а/м «Mitsubishi Lanser 1,5» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 03.02.2016, согласно которому в указанный день ФИО М.В. под управлением принадлежащего ему на праве собственности автомобиля марки «Mitsubishi Lanser 1.5» был участником ДТП с автомобилем марки «ВАЗ 2106», под управлением собственника ФИОа А.В., является фиктивным. Данное извещение оформлено им и было представлено в ООО. .. для оформления пакета документов по уступке права требования страховой выплаты с ФИОым М.В. ФИОа М.В. он знает давно, он является его знакомым и они ранее в 2014 году работали вместе на заводе. 03.02.2016 ФИО М.В. реально стал участником ДТП в Киро...ом районе г.Волгограда по ул.Красных командиров. В этот день в период времени примерно с 08 до 09 часов, ему на телефон позвонил ФИО М.В., который сообщил, что попал в ДТП и попросил составить извещение о ДТП, так как он был потерпевшим в ДТП и повреждения его автомобиля были незначительными. Он прибыл на место ДТП в Киро...ом районе г.Волгограда, где обнаружил, что повреждения на автомобиле ФИОа М.В. «Mitsubishi Lanser 1.5» действительно незначительные, после чего решил составить фиктивное извещение о ДТП путем имитации дополнительных повреждений на кузове автомобиля, и внесения в извещение о ДТП большего количества повреждений в целях последующего увеличения размера убытка. Кроме ФИОа М.В. на месте ДТП находился ранее ему незнакомый мужчина, который являлся водителем виновником в ДТП на автомобиле марки ВАЗ 2106. ФИО М.В. пояснил, что водитель виновник совершил с его автомобилем касательное столкновение, в результате чего на кузове образовались царапины. Осмотрев автомобиль ФИОа М.В., он обнаружил меФИОические повреждения в виде незначительных царапин на задней. ..й двери, заднем. ..м крыле и заднем бампере. Затем он сказал ФИОу М.В., что оформит извещение о ДТП и предложил ему увеличить повреждения на его автомобиле, и тогда он сможет получить больше денежных средств в офисе ООО. .. в качестве страховой выплаты, на что тот согласился. Затем он сфотографировал автомобиль ФИОа М.В., а второй водитель виновник сказал, что у него нет страховки, в связи с чем, он на месте составлять извещение не стал и данный водитель уехал. Он решил вписать в извещение о ДТП иного виновника, и сказал об этом ФИОу М.В. Затем с целью увеличения повреждений и получения страховых выплат, он по предварительной договоренности с ФИОым М.В. при помощи пластилина нанес полосы на переднем бампере справа, переднем. ..м крыле и передней. ..й двери автомобиля ФИОа М.В., и сфотографировал данные сымитированные повреждения, после чего стер указанные полосы. Затем он направил фотографии автомобиля с сымитированными повреждениями со своего телефона посредством мобильного приложения «Viber» на мобильный телефон эксперту ООО. .. ФИОу Сергею, для того, что тот подготовил акт осмотра трансФИОого средства ФИОа М.В. и экспертное заключение по представленным фотографиям. Он сказал ФИОу М.В., чтобы тот заверил у нотариуса копии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, а затем обратился в ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда. Затем он поехал в офис ООО. .., куда в период времени примерно с 14 до 15 часов ФИО М.В. привез заверенные нотариально копии своих документов – водительского удостоверения и свидетельства о регистрации права собственности на автомобиль. 03.02.2016 примерно с 14 до 18 часов, он, находясь в офисе ООО. .. в. ..ом районе города Волгограда на б-ре АДРЕС д.26, составил фиктивное извещение о ДТП с участием ФИОа М.В., в которое вписал не соответствующие действительности сведения, а именно, внес сведения о повреждениях его автомобиля с учетом дополнительно искусственно созданных, после чего внес в него данные о водителе виновнике, который на самом деле в ДТП не участвовал, а именно внес в него фиктивные имеющиеся у него данные гражданина ФИОа А.В., документы которого имелись у него в виде фотографий на телефоне. Затем он лично подписал данное извещение о ДТП за ФИОа М.В. и ФИОа А.В. При этом ФИОу А.В. не было известно о том, что он оформил с его участием фиктивное ДТП. Затем он согласовал вопрос о принятии у него данного извещения о ДТП с ФИОым Е.А., после чего передал документы ФИОа М.В. кому-то из менеджеров для составления договора цессии и пакета документов для получения страховых выплат и предупредил лично находящегося на тот момент в офисе ФИОа Е.А., исполнявшего обязанности директора. ..ого филиала ООО. .., о том, что извещение о ДТП фиктивно, сказав ему об этом в его кабинете. Кроме них в кабинете никто не присутствовал. Сообщив о фиктивности извещения, он получил от ФИОа Е.А.. .. на оформление страхового случая в результате данного ДТП. После составления необходимого для осуществления страховых выплат пакета документов, в том числе и договора уступки права требования, ФИО М.В., самостоятельно подписал указанные документы в офисе ООО. .. и получил в кассе денежные средства в размере 40 000 рублей. О том, что оформленное извещение о ДТП являлся фиктивным было известно и эксперту ФИОу Сергею, который на основании представленных фотографий фиктивных повреждений кузова автомобиля, без его фактического осмотра составлял акт осмотра автомобиля и экспертное заключение по оценке причиненного ущерба, а также ФИО И.В., который на тот момент являлся директором общества. Всем указанным лицам о фиктивности данного извещения о ДТП сообщал он лично (том 404 л.д.6-13);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа М.В., пояснившего суду о том, что у него был автомобиль Митсубиси Лансер. Он принимал участие в оформлении фиктивных ДТП с аварийным комиссаром ФИОым Алексеем, который являлся предстателем ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда. 03.02.2016 на своем автомобиле в ДТП по ул.Красных Командиров с автомобилем ВАЗ под управлением ФИОа он не участвовал. Он отдавал свои документы ФИОу, который сам все оформлял. На машинах дополнительно имитировались повреждения. За фиктивные ДТП он получал деньги, больше 10 000 рублей за каждый эпизод. Страховой компании ущерб он возместил;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение №...-307-02/2016 от 11.02.2016 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства по автомобилю «Митсубиши Лансер», г/н «...» были подготовлены им, но в реальности он автомобиль не осФИОривал. Фотоснимки указанного автомобиля были присланы ему на телефон посредством мессенджера «Вайбер». На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они «нарисованные», то есть нанесены восковым карандашом или пластилином. Он понимал, что данные повреждения фиктивные и на самом деле ДТП с участием данного автомобиля не было. Его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему аварийными комиссарами. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизу он подготовил на ноутбуке, принадлежащем ООО. .. по имеющемуся у него шаблону от ООО. .., только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. За составление экспертного заключения №. ..-307-02/2016 от 11.02.2016 и акта осмотра повреждений трансФИОого средства согласно ранее достигнутой договорённости с ФИОым А.Н. он получил 350 рублей (том 75 л.д. 102-123);

- протоколом выемки от 14.12.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №905 от 11.07.2016 (том 404 л.д. 37-39);

- протоколом осмотра документов от 14.12.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №905 от 11.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. №. .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 404 л.д.40-47, 48);

- протоколом осмотра документов от 21.11.2017, согласно которому, осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 03.02.2016 в 07 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии на ул. Красных Командиров г.Волгограда между а/м «Mitsubishi Lanser 1,5» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-307-02/16-Ц от 03.02.2016, претензия о выплате 68 000 рублей, из которых 55 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.В. (том 404 л.д.93-154).

По факту фиктивного ДТПот 17.02.2016 между а/м «AUDI A6» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.В., и а/м LADA PRIORA 217030 г/н «...» находящимся в собственности и под управлением. ..а Б.З.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которымДТП от 17.02.2016 между а/м «AUDI A6» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.В., и а/м LADA PRIORA 217030 г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. ..а Б.З., является фиктивным. 04.02.2016 примерно в 14 часов 00 минут по предварительной договоренности по телефону он встретился с ФИОым Д.В., на автомобиле которого имелись повреждения левой передней фары,. ..й передней фары, переднего бампера, решетки радиатора, левого переднего крыла. 04.02.2016 он сфотографировал на свой мобильный телефон повреждения на автомобиле ФИОа Д.В., а также оригиналы документов последнего. Он пояснил тому, что для оформления фиктивного ДТП ему необходимо нотариально заверить копию свидетельства о регистрации ТС, копию водительского удостоверения, а также предоставить копии его паспорта и страхового полиса ОСАГО. Далее с ФИОым Д.В. они договорились встретиться, как только тот будет готов предоставить ему указанные документы. 18.02.2016 примерно в 17 часов он встретился с ФИОым Д.В. на парковочной площадке ПАО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.64-й Армии, д.44, где ФИО Д.В. передал ему светокопии документов. Далее он передал ФИОу Д.В. примерно 15000 рублей. После чего ФИО Д.В. уехал, а он отправился в офис ООО. .., по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26. Затем примерно в 17 часов 40 минут им был оформлен фиктивный европротокол с участием данного автомобиля, где подписи от потерпевшего и виновника были выполнены его рукой. Далее он вписал в бланк европротокола данные из фотоснимков виновника. ..а Б.З. и потерпевшего в ДТП ФИОа Д.В., данный фиктивный европротокол со всеми необходимыми документами он сдал в офис ООО. ... После чего в кассе ООО. .. он получил 20000 рублей, которые он оставил себе, в связи с тем, что ранее передал ФИОу Д.В. 15000 рублей (том 406 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Д.В., пояснившего суду о том, что в ДТП 17.02.2016 по пр-ту Университетский, д.6 с автомобилем «Лада Приора» он участия не принимал. По совету он обратился к человеку по имени Михаил в Киро...ом районе, где сфотографировали его машину. Он передал свои документы. За это он получил 10000 рублей. Потом его вызвали к следователю, где он увидел, что его подпись стоит в двух европротоколах ДТП, в которых он не участвовал. Ущерб страховой компании он возместил;

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой А.А., пояснившей суду о том, что в 2016 году у её супруга в собственности было трансФИОое средство «Ауди 6». Управляли автомобилем она и супруг. Попадал ли супруг 17.02.2016 у д.107 по пр-ту Университетский г.Волгограда в ДТП с автомобилем Лада Приора, не знает;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение №...-405-02/2016 от 26.02.2016 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства по автомобилю «Ауди А6» с г/н «...» были подготовлены им, но в реальности он автомобиль не осФИОривал. Фотоснимки указанного автомобиля были присланы ему на телефон посредством мессенджера «Вайбер». Согласно ранее обговоренной схеме его действий, его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему аварийными комиссарами. Им установление соответствия повреждений на автомобиле «Ауди А6» г/н «...» и на автомобиле виновника ДТП не производилось. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизу он подготовил на ноутбуке, принадлежащем ООО. .. по имеющемуся у него шаблону от ООО. .., только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. За составление экспертного заключения №...-405-02/2016 от 26.02.2016 и акта осмотра трансФИОого средства согласно ранее достигнутой договорённости с ФИОым А.Н. он получил 350 рублей (том 75 л.д. 25-27);

- протоколом выемки от 25.08.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения. .. от 27.09.2016 на сумму 74623 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 17.02.2016 (том 406 л.д. 32-35);

- протоколом осмотра документов от 25.08.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения. .. от 27.09.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 74 623 рубля (том 406 л.д.36-39, л.д. 40-42);

- протоколом осмотра документов от 11.12.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 17.02.2016 в 10 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле здания по адресу: г. Волгоград, пр-т Университетский, д.107, между а/м «AUDI A6» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.В. и а/м LADA PRIORA 217030 г/н «...» под управлением. ..а Б.З., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-405-02/16-Ц, датированный 18.02.2016, претензия о выплате 70 600 рублей, из которых 58 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 12.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 74 623 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 406 л.д.99-202).

По факту фиктивного ДТПот 04.02.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова С.Д., и а/м «ВАЗ 211440» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Э.С.о.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 04.02.2016 с участием а/м марки «Дэу Нексиа» г/н «...» под управлением ФИОова С.Д., и а/м марки Лада 21140 с г/н «...» под управлением ФИОова Э.С.о. является фиктивным, и в действительности его не было, фиктивное извещение о ДТП оформлено и представлено в ООО. .. лично им при следующих обстоятельстФИО. 05.02.2016 он позвонил ранее незнакомому ему ФИОову С.Д., номер телефона которого ему дал кто-то из знакомых, и договорился с ним о встрече для оформления фиктивного ДТП. Также он попросил ФИОова С.Д. привезти нотариально заверенные копии своих документов, а именно, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС. Примерно в 10 часов 00 минут они с ФИОовым С.Д. встретились около «...а» в Киро...ом районе г.Волгограда. Он пояснил ФИОову С.Д., что может оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля, и за это тот получит около 15000 рублей. ФИОов С.Д. нуждался в денежных средстФИО, поэтому согласился на его предложение, и они с ним поехали в безлюдное место на угол парка «Дружбы» в Киро...ом районе г.Волгограда. Осмотрев автомобиль ФИОова С.Д., он обнаружил небольшие меФИОические повреждения в виде незначительных царапин на кузове автомобиля. С ФИОовым С.Д. они были вдвоем, после чего он, примерно в 10 часов 40 минут, находясь по указанному адресу, при помощи пластилина начертил полосы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств на заднем бампере, заднем. ..м крыле, задней. ..й двери, передней. ..й двери. Затем он сфотографировал автомобиль ФИОова С.Д., после чего составил извещение о ДТП, в которое внес данные ФИОова С.Д. В качестве виновника он решил вписать в извещение о ДТП ФИОова Э.С.о., документы которого вероятнее всего у него имелись также в виде фотографий на мобильном телефоне, так как вероятно ранее с его участием им оформлялось ДТП. Затем он направил фотографии автомобиля с сымитированными повреждениями эксперту ООО. .. ФИОу Сергею, для того, чтобы тот подготовил акт осмотра трансФИОого средства ФИОова С.Д. и экспертное заключение по представленным фотографиям. Примерно в 10 часов 40 минут он, находясь на том же адресе, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 04.02.2016 ДТП с участием а/м марки «Дэу Нексиа» г/н «...» под управлением и принадлежащего ФИОову С.Д., и а/м марки Лада 21140 с г/н «...» под управлением и принадлежащего ФИОову Э.С.о., неосведомленного о его умысле. Данные на виновника он указал позже, находясь в офисе ООО. ... Подписи в данном фиктивном европротоколе и от имени виновника ФИОова Э.С.о. выполнил лично он, а подписи от имени потерпевшего выполнил лично ФИОов С.Д. Затем он передал документы ФИОова С.Д. кому-то из менеджеров для составления договора цессии и пакета документов для получения страховых выплат и предупредил директора на тот момент ФИО И.В. о том, что извещение о ДТП фиктивно, лично сказав ему об этом. После составления необходимого для осуществления страховых выплат пакета документов, в том числе и договора уступки права требования он получил в кассе денежные средства в размере, насколько ему известно, 40 000 рублей. О том, что оформленное извещение о ДТП являлось фиктивным, было известно всем сотрудникам офиса ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда на ул. АДРЕС 26, в том числе эксперту ФИОу Сергею, который на основании представленных фотографий фиктивных повреждений кузова автомобиля, без его фактического осмотра составлял акт осмотра автомобиля и экспертное заключение по оценке причиненного ущерба. Около 17 часов 00 минут он встретился с ФИОовым С.Д. около ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгограда, где последний поставил свои подписи в договоре цессии, заявлении и уведомлении страховой, а он передал ФИОову С.Д. 15 000 рублей, а остальные денежные средства присвоил себе (том 407 л.д.6-90);

- показаниями свидетеля ФИОова С.Д., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с 2014 года по июнь 2016 года в его собственности и пользовании находился автомобиль марки «Дэу Нексиа», г/н. .., который в последующем он продал по договору ФИОли-продажи ранее незнакомому ему парню. В период 2015-2016 данный автомобиль был застрахован в страховой компании «...» по виду «ОСАГО». Согласно страховому полису к управлению трансФИОым средством был допущен неограниченный круг лиц. На указанном автомобиле он участия в ДТП не принимал. 05.02.2016, точную дату он не помнит, ему на мобильный телефон позвонил ранее незнакомый парень, который представился аварийным комиссаром, и предложил ему заработать денег. На тот период времени он нуждался в денежных средстФИО, поэтому согласился на его предложение. С аварийным комиссаром они договорились встретиться около «...а» в Киро...ом районе г.Волгограда. В ходе телефонного разговора аварийный комиссар также попросил его привезти с собой нотариально заверенные копии своего водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС, и паспорта. Затем ему стало известно, что указанного аварийного комиссара зовут ФИО А.С. После разговора он взял необходимые документы, после чего на своем автомобиле марки «Дэу Нексиа», г/н. .. направился в нотариальную палату по ул. 64-й Армии г.Волгограда, где заверил свои документы. 05.02.2016 около 10 часов 00 минут он встретился с ФИОым А.С. около «...а», где ФИО А.С. ему пояснил, что хочет оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля, где он будет потерпевшим и за что он получит денежные средства. Далее ФИО А.С. сказал, что им необходимо поехать в безлюдное место, расположенное на углу парка «Дружбы» в Киро...ом районе г.Волгограда. На указанный момент на его автомобиле «Дэу Нексиа» были незначительные повреждения на задней. ..й двери и стекле. ФИО А.С., находясь по адресу: г.Волгоград, Киро...ий район, угол парка «Дружбы», при помощи пластилина стал наносить повреждения на заднем бампере, заднем. ..м крыле, задней. ..й двери, передней. ..й двери, которые в дальнейшем сфотографировал на камеру мобильного телефона. Примерно в 10 часов 40 минут, ФИО А.С., находясь на вышеуказанном месте, составил фиктивный европротокол, в котором он поставил свои подписи. Насколько он помнит, европротокол не был заполнен. Кого ФИО А.С. вписал в качестве виновника, он не знает. Указанного ДТП никогда не было, оно является фиктивным, и оформлено были аварийным комиссаром ФИОым А.С. при указанных выше обстоятельстФИО. ФИО А.С. сказал, что ему необходимо оформить документы, в которых он должен будет поставить свои подписи. Они с ФИОым А.С. договорились созвониться в веФИОее время и поехали по своим делам. 05.02.2016 около 17 часов 00 минут ему позвонил ФИО А.С., с которым они около 18 часов 00 минут встретились около ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгограда, где он подписал документы, в том числе договор уступки права требования, которые в последующем передал ФИОу А.С. Тот, в свою очередь, за оформление фиктивного ДТП передал ему 15 000 рублей, которые он потратил на собственные нужды и ремонт автомобиля (том 407 л.д.45-48);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым в период его работы в ООО. .. в качестве помощника эксперта, аварийный комиссар ФИО А.С. предоставлял в офис ООО. .. фиктивные извещения о ДТП. О том, что извещение о ДТП фиктивное можно было судить в связи с тем, что ему от аварийного комиссара ФИОа А.С. на находящееся в его сотовом телефоне мобильное приложение «Вайбер» поступали фотографии автомобиля с повреждениями, на основании которых он делал Протоколом осмотра автотрансФИОого средства и заключения экспертиз о стоимости восстановительного ремонта автомобиля потерпевшего участника ДТП. При этом, ни ему, ни эксперту ФИОу А.Н. от чьего имени он делал осмо... автомобилей и экспертные заключения, аварийным комиссаром ФИОым А.С. и владельцами автотрансФИОых средств автомобили с повреждениями для их фактического осмотра не предоставлялись, хотя фактически при осмотре автомобиля должен присутствовать потерпевший и его автомобиль, что однозначно подтверждало, что извещение о ДТП, фото которого ему предоставлялось, фиктивное. Указания делать осмо... и экспертные заключения на основании фотографий, передаваемых ему аварийным комиссаром ФИОым А.С., ему непосредственно давали в офисе. ..ого района директора ООО. .. ФИО И.В., ФИО Е.А., ФИОов С.С., ФИО А., должности которых в тот период времени занимали. Изучив извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 04.02.2016 с участием а/м марки «Дэу Нексиа» г/н «...» под управлением и принадлежащего ФИОову С.Д., и а/м марки Лада 21140 с г/н «...» под управлением и принадлежащего ФИОову Э.С.о.; экспертное заключение независимой технической экспертизы с целью определения стоимости восстановительного ремонта трансФИОого средства от 15.02.2016, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н.; акт осмотра повреждений трансФИОого средства. ..-332-02/2016 от 15.02.2016, согласно которому экспертом-техником ФИОым А.Н. осмотрен автомобиль «Дэу Нексиа» г/н «...» принадлежащий ФИОову С.Д. и с участием последнего, показал, что акт осмотра выполнен им, поскольку выполнен его почерком, и соответственно извещение о данном ДТП фиктивное, а также фиктивное заключение эксперта и акт осмотра трансФИОого средства, что подтверждается тем, что на фотографиях автомобиля потерпевшего в ДТП, видно, что фотоснимки выполнены на местности ему неизвестной, то есть фотографирование производилось не возле офиса ООО. .., а это значит, что данные фотографии ему предоставлялись аварийным комиссаром посредством направления на его телефон на приложение «Вайбер», с которого он использовал фотографии для составления предъявленного ему на обозрение заключения. Соответственно автомобиль пострадавшего в ДТП ему и эксперту ФИОу А.Н. на исследование и осмотр не предоставлялся, а соответственно не осФИОривался. В случае если представленное ему на обозрение извещение о ДТП составлялось аварийным комиссаром ФИОым А.С., то и фотографии используемые для производства указанной экспертизы предоставлялись ему данным аварийным комиссаром. Причиной, по которой он составлял фиктивные экспертизы и осмо..., как он уже говорил ранее, являлось указание руководства ООО. .. ФИО И.В., ФИОа Е.А., ФИОова С.С. либо ФИОа А. о необходимости увеличения объемов оформляемых извещений о ДТП и составления актов осмотра и экспертных заключений по предоставляемым аварийными комиссарами фотографиям и при этом об оформлении каждого предоставляемого аварийными комиссарами ФИОым А.С. и ФИОым М.М. извещения о ДТП. Впоследствии указанный акт осмотра и экспертное заключения он подписывал у эксперта ФИОа А.Н. и передавал затем менеджерам ООО. .. для составления полного пакета документов для получения страховых выплат. Размер выплаты по представленным фиктивным документам обсуждал аварийный комиссар ФИО А.С. лично с директорами ФИО И.В. по факту ДТП между ФИОовым С.Д. и ФИОовым Э.А.о. и с ФИОым Е.А., в связи с чем данные директора знали, что извещение о ДТП фиктивное. Он за составление фиктивных актов осмотра трансФИОых средств, в том числе и за представленный ему на обозрение акт осмотра автомобиля «Дэу Нексиа» г/н «...», принадлежащего ФИОову С.Д. денежные средства от ФИОа А.С. не получал, однако он получил причитающиеся ему 350 рублей (том 407 л.д.15-18);

- протоколом выемки от 13.11.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения №692 от 05.08.2016 на сумму 71700 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 04.02.2016 (том 407 л.д. 24-27);

- протоколом осмотра документов от 14.11.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №692 от 05.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. №..., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 71 700 рублей (том 407 л.д.28-32, л.д. 33);

- протоколом осмотра документов от 23.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.02.2016 в 08 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 30 по ул. Тутовая г.Волгограда между а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова С.Д., и а/м «ВАЗ 211440» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Э.С.о., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-332-02/16-Ц от 05.02.2016, претензия о выплате 68 000 рублей, из которых 55 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОова С.Д., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 200 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 23.06.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71700 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 407 л.д.53-133).

По факту фиктивного ДТПот 06.02.2016 между а/м «Volkswagen Passat», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Г., и а/м «LADA 217030» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа У.М.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 06.02.2016, согласно которому в указанный день ФИО А.Г. под управлением автомобилем марки «ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ» на ул. Кирова д.96 в Киро...ом районе города Волгоград попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «LADA 217030» под управлением Байтырова У.М. является фиктивным и в действительности его не было. 06.02.2016, примерно в 13 часов 00 минут, по предварительной договоренности по мобильному телефону, он встретился с ФИОым А.Г. у магазина «Пятерочка» по ул.Шумилова в Киро...ом районе г.Волгограда, откуда сразу же он и ФИО А.Г. проехали на территорию парка «Дружба» по адресу: г.Волгоград Киро...ий район ул. Промысловая, 13, где на автомобиле «ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ» им были начерчены горизонтальные полосы на переднем бампере, переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле,. ..м пороге и заднем бампере. 06.02.2016 примерно в 13 часов 15 минут, он сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. Затем им был оформлен фиктивный европротокол с участием данного автомобиля. Далее он вписал в бланк извещения о дорожном-трансФИОом происшествии данные из фотоснимков виновника, которые он приискал в ООО. ... В последующем данный фиктивное извещение о ДТП со всеми необходимыми документами он также сдал в офис ООО. .., где получил денежные средства в размере 10 000 рублей, из которых 5000 рублей передал ФИОу А.Г., а 5 000 рублей присвоил. Свой автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ» собственник эксперту-оценщику ООО. .. на осмотр не предоставлял, а экспертное заключение последним готовилось лишь на основании представленных им фотографий (том 408 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Г., пояснившего суду о том, что в 2016 году у него в собственности было автотрансФИОое средство Фольксваген Пассат. Аварийный комиссар ФИО А.С. ему не знаком. Он увидел рекламу на маршрутном такси телефон аварийного комиссара и обратился за помощью, чтобы оформить ДТП, которое произошло задним числом. Он предоставлял свой автомобиль на осмотр, передавал документы. Его автомобиль и повреждения, которые были, фотографировали. Машина была поддержанная и на ней уже были повреждения, царапины. За это он получил денежные средства 5 000 рублей.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.Г., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в период времени с октября 2008 года по декабрь 2016 года в его собственности находился автомобиль марки «Фольксваген Пассат»,. .., красного цвета, г/н«...», который он продал в декабре 2016 года. В 2016 году данный автомобиль был застрахован в ПАО СК «...» по виду «ОСАГО», согласно которому к управлению данным трансФИОым средством был допущен только он. Кроме того, свой автомобиль в доверительное управление он никому не передавал. В конце января 2016 года, точную дату он не помнит. ..иду давности событий, в ходе общения с кем-то из знакомых, ему предложили подзаработать, а именно оформить с участием его автомобиля фиктивное дорожно-трансФИОое происшествие, в связи с чем дали номер сотового телефона ранее незнакомого аварийного комиссара ФИОа А.С. В тот момент он очень нуждался в денежных средстФИО, в связи с чем он решил воспользоваться данным предложением и через несколько дней он сам со своего телефона позвонил ФИОу А.С., который предложил встретиться. В тот же день возле магазина «Пятёрочка» в Киро...ом районе города Волгограда, он встретился с последним. При встрече ФИО А.С. поинте...вался, для каких целей он с ним встретился, на что он пояснил, что ему посоветовали обратиться к нему для оформления фиктивного ДТП и в последующим получения денежных средств. ФИО А.С. пояснил, что он действительно является аварийным комиссаром, занимается оформлением различных ДТП, в том числе принимает для дальнейшего взыскания со страховых компаний денежных средств фиктивные европротоколы по якобы имевшим место быть дорожно-трансФИОым происшествиям. ФИО А.С. заверил, что уже неоднократно оформлял фиктивные ДТП и никаких последствий, в том числе уголовной ответственности, не наступало. После его согласия на участие в оформлении фиктивного ДТП, по указанию ФИОа А.С. они отъехали в парк «Дружбы» в Киро...ом районе г.Волгограда. 06.02.2016, примерно в 13 часов 00 минут, находясь на территории парка «Дружбы» в Киро...ом районе г.Волгограда, ФИО А.С. при помощи пластилина начертил полосы на всех элементах. ..й стороны кузова его автомобиля марки «Фольксваген Пассат», а затем он их сфотографировал. По словам ФИОа А.С. на фотографиях данные полосы выглядели как повреждения его автомобиля, возникшие в результате ДТП с автомобилем виновника и якобы подтверждающие действительность данного факта. Также им были сфотографированы его свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, страховой полис, паспорт. Затем ФИО А.С. сказал ему съездить к нотариусу, где заверить документы, а именно: свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, которые необходимо было передать ему. После он один направился к нотариусу, где заверил указанные документы, после чего снова встретился с ФИОым А.С. и передал их ему лично. 06.02.2016 в веФИОее время, по предварительной договоренности по телефонному звонку, он встретился с ФИОым А.С. на остановке общественного транспорта «СХИ» в Советском районе г.Волгограда, где последний передал 5000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению (том 408 л.д.45-48).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.Г. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.Г., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки от 06.09.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия инкассового поручения. .. от 18.07.2016 на сумму 66088 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 06.02.2016 (том 408 л.д. 19-21);

- протоколом осмотра документов от 06.09.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения. .. от 18.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 66 088 рублей (том 408 л.д.22-25, 26);

- протоколом осмотра документов от 05.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 06.02.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 96 по ул. им. Кирова г.Волгограда между а/м «VolkswagenPassat», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Г., и а/м «LADA 217030» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа У.М., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-341-02/16-Ц от 08.02.2016, претензия о выплате 54 700 рублей, из которых 42 200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Г., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72088 рублей, из которых 42200 рублей сумма страхового возмещения, решение от 23.06.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66088 рублей, в том числе 42200 рублей в качестве страхового возмещения (том 408 л.д.56-122).

По факту фиктивного ДТПот 08.02.2016 между а/м «Fiat Punto» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.В., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением Абросимова В.Б.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 08.02.2016 между автомобилем ВАЗ 2102 г/н. .., под управлением Абросимова В.Б. и автомобилем Фиат Пунто г/н. .. под управлением ФИОа Д.В. является фиктивным. Примерно в первой декаде февраля 2016 года ему позвонил ранее незнакомый парень, как в дальнейшем ему стало известно ФИО Д.В., который пояснил, что тому посоветовал к нему обратиться их общий знакомый. Тот рассказал ему, что на его автомобиле имеются меФИОические повреждения, которые тот бы хотел оформить. Он намекнул тому по телефону, что все это можно оформить в виде фиктивного ДТП, на что ФИО Д.В. согласился. При этом, судя по описанию повреждений на его автомобиле, он сказал ФИОу Д.В., что в ДТП тот будет выступать в роли потерпевшего и сможет получить за свои повреждения примерно 10000 рублей, но при этом должен будет предоставить ему нотариально заверенные копии документов и автомобиль для фиксации повреждений. ФИОа Д.В. это устроило, после чего он предложил тому встретиться, однако ФИО Д.В. категорически отказывался увидеться, по какой причине он не знает. После этого, в течение нескольких дней ФИО Д.В. скинул ему через социальное приложение «Вайбер» фотоснимки своего автомобиля и фотоснимки заверенных у нотариуса документов. ФИО Д.В. скинул ему номер карты, куда он должен был перечислить денежные средства. Он никогда никакие денежные средства, лицам участвующим в оформлении фиктивного ДТП на банко...ую карту не кидал, все деньги всегда отдавал нарочно, наличными. В дальнейшем он, будучи в офисе ООО. .. в. ..ом районе г.Волгоград, приискал документы на имя виновника в ДТП ФИО 08.02.2016, примерно в 15 часов 15 минут, будучи в офисе ООО. .., он оформил фиктивное ДТП, куда вписал данные ФИОа Д.В. и Абросимова В.И. и выполнил подписи за ФИОа Д.В. и виновника в ДТП Абросимова В.Б. Денежные средства он ФИОу Д.В. не перечислил,. ..иду того, что денежный перевод привлек бы внимание, в случае, если бы кто-то решил проверить подлинность данного ДТП, а также. ..иду того, что он ФИОу Д.В. не доверял. Далее в тот же день со всеми необходимыми документами в офисе ООО. .. по вышеуказанному адресу он обратился к менеджеру, которая оформила весь необходимый пакет документов, согласно которому ФИО Д.В. уступал. .. требования страхового возмещения со страховой компании по своему фиктивному страховому случаю. Во всех предоставляемых ему менеджером документах он поставил свою подпись от имени ФИОа Д.В. При этом, эксперт-оценщик на основании представленных им тому фотографий фиктивных повреждений на кузове автомобиля произвел оценку причиненного ущерба в результате данного фиктивного ДТП. Сам автомобиль и его повреждения эксперт не видел и ему его на осмотр не предоставлялся. О том, что данный европротокол являлся фиктивным, было известно эксперту, так как он тому о данном факте говорил. Также о том факте, что данное ДТП являлось фиктивным, было известно и директору, возглавлявшему на тот момент организацию, так как он также лично тому об этом говорил в офисе. Впоследствии после подписания всех необходимых документов в указанный день около 15 часов 30 минут у бухгалтера он получил около 40000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению (том 409 л.д.6-8);

- показаниями свидетеля ФИОа Д.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности с 2013 по 2016 года находился автомобиль марки Фиат Пунто г/н. ... От кого-то из своих знакомых он узнал о возможности получения страхового возмещения за имеющиеся на его автомобиле повреждения, после чего ему дали номер аварийного комиссара ФИОа А.С., который занимается оформлением фиктивных ДТП. В первой декаде февраля 2016 года он позвонил ФИОу А.С. и пояснил, что хочет получить денежные средства за образованные на его автомобиле в результате неаккуратного вождения повреждения. ФИО А.С. пояснил ему, что денежные средства он сможет получить только путем оформления фиктивного ДТП, на что он согласился. ФИО А.С. сказал ему, что он должен заверить у нотариуса копии документов на свой автомобиль, а также предоставить тому фотоснимки повреждений, образованных на его автомобиле. ФИО А.С. сказал, что он будет выступать в фиктивном ДТП в роли потерпевшего и сможет получить за имеющиеся на его автомобиле повреждения денежные средства в размере примерно 10000 рублей. После того, как он отправил все необходимые документы в виде фото на телефон ФИОа А.С., он также отправил номер его банко...ой карты для того, чтобы ему перечислили денежные средства в сумме 10000 рублей. По прошествии времени, денежные средства за оформление фиктивного ДТП ему никто не перечислял. Он пытался позвонить ФИОу А.С., однако абонент был недоступен. Каких-либо денежных средств он от ФИОа А.С. не получал (том 409 л.д.61-64);

- протоколом выемки от 06.12.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №31 от 15.07.2016 на сумму 50000 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 08.02.2016 (том 409 л.д.30-32);

- протоколом осмотра документов от 06.12.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №31 от 15.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 409 л.д.33-38, 39);

- протоколом осмотра документов от 21.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 08.02.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле здания по адресу: г. Волгоград, ул. Колосовая д. 8 «а» между а/м «FiatPunto» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.В., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Л.Н. и под управлением Абросимова В.Б., заявление о страховой выплате по ОСАГО, датированное 11.02.2016, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-349-02/16-Ц от 09.02.2016, претензия о выплате 62 300 рублей, из которых 49 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.В. (том 409 л.д.65-122).

По факту фиктивного ДТПот 09.02.2016 между а/м «LIFAN 214813» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Г/Н и под управлением ФИОа С.А., и а/м «Opel Corsa» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Ю.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым 10.02.2016 он находился в автомастерской по адресу: г.Волгоград, ул. Тополевая, д.15, где производил ремонт своего автомобиля. В это же время в автомастерскую приехал ФИО С.А., который искал автомастерскую, где сможет отремонтировать свой автомобиль. Они познакомились с ФИОым С.А. и тот пояснил ему, что попал в ДТП и его автомобиль получил повреждения. Однако страховое возмещение по факту указанного ДТП он не получил, так как не оформлял данное ДТП. Выслушав ФИОа С.А., он пояснил ему, что может помочь ему заработать денежные средства. Он пояснил ФИОу С.А., что поможет ему получить денежные средства со страховой компании, для чего необходимо будет оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля. ФИО С.А. согласился на его предложение. Также он сразу пояснил ФИОу С.А., что от него потребуются только нотариально заверенные документы, а именно, копия полиса ОСАГО, водительского удостоверения и копия свидетельства о регистрации, а также копия паспорта на собственника автомобиля. После чего они обменялись номерами сотовых телефонов и договорились встретиться на следующий день. Так, он встретился с ФИОым С.А. по адресу: ул.Закавказская, д.5. При встрече ФИО С.А. передал ему нотариально заверенные копии полиса ОСАГО, водительского удостоверения и копию свидетельства о регистрации ТС, а также копию паспорта на собственника автомобиля, то есть на имя его ФИОери ФИОой Г/Н Он пояснил ФИОу С.А., что если все получится, то он получит достаточно денег для ремонта своего автомобиля. После этого он стал фотографировать автомобиль марки «Lifan 214813», г/н «...» с уже имеющимися повреждениями, так на тот момент на автомобиле имелись повреждения. ..го крыла, переднего бампера, капота и. ..й фары. После этого он пояснил ФИОу С.А., что после того, как оформит все необходимые документы, то созвонится с ним и скажет, где ему забрать свое вознаграждение. Конкретную сумму, которую получит ФИО С.А. в результате оформления фиктивного ДТП, они не обговаривали. 11.02.2016, примерно в 14 часов 00 минут, он приехал в офис ООО. .., расположенный по адресу: г.Волгоград, Бульвар АДРЕС, д.26, где им было составлено фиктивное извещение о ДТП, согласно которому 09.02.2016 якобы произошло ДТП по адресу: г.Волгоград, ул. Кирова, д.106 между автомобилем марки «Opel Corsa», г/н «...» под управлением ФИОа К.Ю. и автомобилем марки «Lifan 214813», г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Г/Н и под управлением ФИОа С.А. Подписи в извещении о ДТП он выполнил сам за ФИОа С.А. и ФИОа К.Ю. Данные виновника ФИОа К.Ю. он приискал в офисе ООО. .., так как ранее ему кто-то из сотрудников оформлял настоящее ДТП. ФИО К.Ю. был не осведомлён о том, что его данные будут использованы для составления фиктивного ДТП. В последующем фиктивное извещение о ДТП со всеми необходимыми документами он сдал в офис ООО. ... Он перезвонил ФИОу С.А. и сообщил, что тот может приехать в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, Бульвар АДРЕС, д.26 и получить денежные средства. Он пояснил ФИОу С.А., что он получит примерно от 7000 до 10000 рублей. Больше с ФИОым С.А. он не встречался (том 410 л.д.6);

- показаниями свидетеля ФИОа С.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым собственности его ФИОери ФИОой Г/Н имеется автомобиль марки «Lifan 214813», г/н «...». Данный автомобиль он приобрел в октябре 2013 года. После поФИОки автомобиля он был зарегистрирован на его маму ФИОу Г.Н. Также на указанный автомобиль он оформил страховой полис ОСАГО. Примерно в первой декаде февраля 2016 года, осуществляя движение в Дзержинском районе г.Волгограда по второстепенной дороге, он стал выезжать на главную дорогу. Во время маневра он не убедился, что путь свободен и случайно совершил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ 2105», который двигался по главной дороге. В ходе составления извещения о ДТП оказалось, что у второго водителя нелегальная страховка и аварийный комиссар пояснил, что не будет оформлять ДТП. В связи с чем у него не получилось взыскать со страховой компании денежные средства, для ремонта его автомобиля. В результате ДТП его автомобиль получил повреждения. ..го крыла, переднего бампера, капота и. ..й фары. После этого он стал икать мастерскую для ремонта своего автомобиля, в связи с чем ходил по многим мастерсФИО и рассказывал о своем ДТП. 08.02.2016 примерно в 10 часов 00 минут, в одной из автомастерских расположенной по адресу: г.Волгоград, ул. Тополевая, д.15, он встретил ФИОа А.С. В ходе разговора ФИО А.С. пояснил, что может помочь заработать денежные средства, путем оформления ДТП. ФИО А.С. пояснил о том, что в результате составления извещения о ДТП, он получит хорошую денежную сумму, около 10000 рублей. Он согласился на предложение ФИОа А.С., так как ему нужны были денежные средства для ремонта автомобиля. В ходе разговора ФИО А.С. пояснил, что от него потребуется только нотариально заверенные документы, а именно копия полиса ОСАГО, водительского удостоверение и копия свидетельства о регистрации, а также копия паспорта на имя собственника автомобиля. После этого примерно в 12 часов 00 минут, 09.02.2016, он нотариально заверил свои документы у нотариуса, который расположен по ул. ФИОая в Киро...ом районе г.Волгограда. 09.02.2016, примерно в 15 часов 00 минут, он по предварительной договоренности встретился с ФИОым А.С. напротив д.5 по ул. Закавказская г.Волгоград. Разговаривали они рядом с его автомобилем, который был пр...аркован напротив д.5 по ул. Закавказская г.Волгоград. Осмотрев повреждения на его автомобиле марки «Lifan 214813», ФИО А.С. стал его фотографировать. После этого ФИО А.С. пояснил о том, что как только он все оформит, он позвонит ему и скажет, куда необходимо приехать, чтобы получить денежное вознаграждения. 11.02.2016 ему вновь позвонил ФИО А.С. и сообщил о том, что ему необходимо приехать в офис ООО. ..» по адресу: г.Волгоград, Бульвар АДРЕС, д.26 и получить денежные средства. Затем, 11.02.2016, примерно в 12 часов 00 минут, он приехал в офис ООО. ..», по адресу: г.Волгоград, Бульвар АДРЕС, д.26, где от сотрудников офиса в кассе получил 7000 рублей (том 410 л.д.84-88, л.д. 95-98);

- протоколом выемки от 14.08.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия инкассового поручения. .. от 11.08.2016 на сумму 53500 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 09.02.2016 (том 410 л.д. 18-20);

- протоколом осмотра документов от 15.08.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения. ..от 11.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 53 500 рублей (том 410 л.д.21-23, л.д. 73-75);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено выплатное дело. .., содержащее документы, в том числе фиктивное извещение о ДТП от 09.02.2016 (том 410 л.д.32-44,73-75);

- протоколом осмотра документов от 16.08.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 09.02.2016 в 06 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 106 по ул. им. Кирова г.Волгограда между а/м «LIFAN 214813» г/н «...», находящимся под управлением ФИОа С.А., и а/м «OpelCorsa» г/н «...», под управлением ФИОа К.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-350-02/16-Ц, датированный 09.02.2016, претензия о выплате 41 300 рублей, из которых 28 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Г/Н, исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58500 рублей, из которых 28800 рублей сумма страхового возмещения, решение от 27.06.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53500 рублей, в том числе 28 800 рублей в качестве страхового возмещения (том 410 л.д.110-186).

По факту фиктивного ДТПот 12.02.2016 между а/м «Hyundai Accent» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «Toyota Corona» г/н «...», находящимся в собственности Л...иной И.А. и под управлением Л...ина А.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которымДТП от 12.02.2016 между а/м «Hyundai Accent» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «Toyota Corona» г/н «...», находящимся в собственности Л...иной И.А. и под управлением Л...ина А.А. является фиктивным. В феврале 2016 года он решил заработать денежные средства, для чего решил взять у ФИОа Д.А. принадлежащий ему автомобиль «Hyundai Accent» г/н «...» и оформить на него фиктивное ДТП. 12.02.2016 он взял у ФИОа Д.А. данный автомобиль, после чего поехал в парк «Дружба» в Киро...ом районе г.Волгограда, где притерся правым крылом автомобиля о бетонный блок, в результате чего на. ..м крыле появились небольшие царапины. Это он сделал для того, чтобы ФИО Д.А. поверил в ДТП и видел повреждения. Затем он с целью увеличения повреждений на автомобиле и получения большей суммы страховой выплаты произвел имитацию дополнительных повреждений на кузове автомобиля путем нанесения пластилином наслоений на его поверхность, на правых дверях, крыльях и молдингах, а также немного ослабил крепления переднего и заднего бамперов. Далее он осуществил фотосъемку данных сымитированных повреждений автомобиля с указанными повреждениями, после чего устранил результаты ранее совершенных им ман...уляций с автомобилем, для того, чтобы ФИО Д.А. ни о чем не догадался, т.е. не видел количество повреждений, по которым он собирался оформить извещение о ДТП. Он направил фотографии автомобиля с сымитированными повреждениями со своего телефона посредством приложения «Вайбер» на мобильный телефон эксперту ООО. .. ФИОу С.И., для того, чтобы тот подготовил акт осмотра автомобиля и экспертное заключение по представленным фотографиям. После этого, он сообщил ФИОу Д.А. о том, что якобы он попал в небольшое ДТП на его автомобиле и что ему нужно, чтобы тот нотариально заверил свидетельство о регистрации ТС и водительское удостоверение, а также сделал и передал ему копию паспорта и полиса ОСАГО, чтобы оформить ДТП. О том, что он после оформления документов о ДТП получит денежные выплаты, он ФИОу Д.А. не говорил и тем более передать тому часть денежных средств не обещал, лишь сказал, что отремонтирует автомобиль. Также он сказал ФИОу Д.А., что ему надо будет расписаться в некоторых документах, которые он составит. Данными документами являлись договор цессии и заявление о страховой выплате. В этот же день 12.02.2016 он приехал к ФИОу Д.А. домой и передал тому автомобиль и показал повреждения на крыле автомобиля. ФИО Д.А. сказал, что он сам отремонтирует свой автомобиль. Он сказал ФИОу Д.А., чтобы тот заверил у нотариуса свидетельство о регистрации ТС и водительское удостоверение, а также сделал и передал ему копии своего паспорта и страхового полиса ОСАГО. В этот же день ФИО Д.А. сделал копии указанных документов, о чем сообщил ему и передал ему у своего дома по месту жительства в пос.Веселая Балка г.Волгограда. После этого, он поехал в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, где 12.02.2016 в период времени с 15 до 18 часов он составил фиктивное извещение о ДТП. В данное извещение о ДТП он внес несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 12.02.2016 в 07 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 64 по пос.Веселая Балка г.Волгограда между а/м «Hyundai Accent» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «Toyota Corona» г/н «...», находящимся в собственности Л...иной И.А. и под управлением Л...ина А.А. Л...ина А.А. он указал как виновника ДТП и выполнил в извещении о ДТП подписи от имени ФИОа Д.А. и от имени Л...ина А.А. ТаФИО образом ФИО Д.А. и Л...ин А.А. не знали о том, что он составил фиктивное извещение о ДТП. После составления фиктивного извещения о ДТП он передал его с остальными копиями документов кому-то из менеджеров, для составления договора цессии и пакета документов для получения страховых выплат. После составления необходимого для осуществления страховых выплат пакета документов, в том числе и договора уступки права требования, уведомления в страховую компанию о переуступке права требования, сообщение о месте осмотра ТС и заявления в страховую компанию о выплате страхового возмещения по ОСАГО, которые были выполнены от имени владельца автомобиля ФИОа Д.А., он привез их ФИОу Д.А. домой и тот их подписал, особо не вчитываясь в них. Он взял данные документы вновь у ФИОа Д.А. и передал их менеджерам компании, а затем в кассе офиса ООО. .. получил 29000 рублей, которые присвоил себе (том 411 л.д.6-11, л.д. 12-160);

- показаниями свидетеля ФИОа Д.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым в его собственности находился автомобиль марки «Hyundai Accent» г/н «...». В ДТП от 12.02.2016, произошедшем между а/м «Hyundai Accent» г/н «...», находящимся под его управлением, и а/м «Toyota Corona» г/н «...», находящимся в собственности Л...иной И.А. и под управлением Л...ина А.А. он не участвовал и его в действительности не было. Подписи от его имени в извещении о ДТП выполнены не им. Указанное фиктивное ДТП было составлено аварийным комиссаром ФИОым А.С., который в феврале 2016 года брал у него автомобиль «Hyundai Accent» г/н «...», после чего говорил, что попал на нем в небольшое ДТП, также просил его заверить у нотариуса копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, а также сделать копии его паспорта и страхового полиса ОСАГО для оформления данного ДТП. Указанные документы он впоследствии передал ФИОу А.С., который передал ему на подпись какие-то документы, связанные с оформлением ДТП. Что именно за документы он подписывал, он не помнит, так как не вчитывался в их содержание. О том, что ФИО А.С. оформил фиктивное ДТП с его участием, ему известно не было. Какого-либо денежного вознаграждения он не получал (том 411 л.д.17-22);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Л...иной И.А., пояснившей суду о том, что в феврале 2016 года она была на операции в г.Санкт-Петербурге. Попадал ли её сын в ДТП 12.02.2016, управляя автомобилем Тойота с автомобилем Хендай Акцент под управлением ФИОа по ул. поселок Вишневая Балка д.64, ей не известно. Документы по данному ДТП она не подписывала;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Л...ина А.А., пояснившего суду о том, что в ДТП 12.02.2016, управляя автомобилем Тойота с автомобилем Хендай Акцент под управлением ФИОа по ул. поселок Вишневая Балка д.64, он не участвовал. Второй участник ДТП ему не знаком;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 12.02.2016, согласно которому осмотрен автомобиль «Hyundai Accent» г/н«...», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

- протоколом выемки от 23.03.2018, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения №... от 07.11.2016 на сумму 61515 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 12.02.2016 (том 411 л.д. 45-47);

- протоколом осмотра документов от 23.03.2018, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №161269 от 07.11.2016, на основании которого с расчетного счета филиала ПАО СК «...» в АрФИОгельской области. .., открытого в АрФИОгельском отделении №8637 ПАО. .. г.АрФИОгельск на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 61 515 рублей (том 411 л.д.48-51, л.д. 52);

- протоколом осмотра документов от 04.11.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 12.02.2016 в 07 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 64 в п. Веселая Балка г.Волгограда между а/м «HyundaiAccent» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А., и а/м «ToyotaCorona» г/н «...», находящимся в собственности Л...иной И.А. и под управлением Л...ина А.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-377-02/16-Ц от 12.02.2016, претензия о выплате 52 300 рублей, из которых 39 800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 69515 рублей, из которых 39800 рублей сумма страхового возмещения, решение от 21.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 61515 рублей, в том числе 39800 рублей в качестве страхового возмещения (том 411 л.д.53-123).

По факту фиктивного ДТПот 12.02.2016 между а/м «ВАЗ 21150» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., и а/м «Mitsubishi Galant» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой В.А. и под управлением ФИОого А.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которымДТП от 12.02.2016 является фиктивным, в действительности его не было. Так, 12.02.2016, примерно в 10 часов 00 минут, у дома 1 по ул. Писемского г.Волгограда он увидел ФИОого А.В. на автомобиле «Мицубиши Галант», г/н. .., у которого на заднем бампере и заднем. ..м крыле имелись повреждения. ФИОому А.В. он предложил оформить фиктивное ДТП, чтобы получить страховую выплату. По его указанию ФИОий А.В. предоставил ему заверенные у нотариуса светокопии своего водительского удостоверения, свидетельства о регистрации трансФИОого средства «Мицубиши Галант», г/н. .., также светокопию паспорта ФИОой В.А. и страхового свидетельства на свой автомобиль. Примерно в 12 часов 00 минут, находясь у дома 10 по ул. Шумилова г.Волгограда он при помощи пластилина нанес полосы на заднем бампере и заднем. ..м крыле автомобиля ФИОого А.В., имитирующие повреждения при столкновении автомобилей. После он сфотографировал автомобиль ФИОого А.В. с фиксацией указанных повреждений. ФИОому А.В. за оформление фиктивного ДТП он пообещал 10000 рублей. Указав ФИОому А.В., что для получения указанных денежных средств ему необходимо приехать в 17 часов 00 минут к дому 1 по ул.Писемская г.Волгограда, он и ФИОий А.В. разъехались. 12.02.2016, примерно в 15 часов 00 минут, находясь в офисе ООО. .., по адресу: г.Волгоград, ул. Ф. АДРЕС, д.26, он заполнил фиктивное извещение о ДТП от 12.02.2016, согласно которому ФИОий А.В. под управлением принадлежащего ФИОой В.А. на праве собственности автомобиля марки «Мицубиши Галант», г/н. .. попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «ВАЗ21150», г/н. .., находящимся под управлением ФИОа С.А. Анкетные данные ФИОа С.А. и данные автомобиля «ВАЗ21150», г/н. .. он приискал в ООО «... и вписал в извещение о ДТП от 12.02.2016. ФИО С.А. не был осведомлен о составлении фиктивного извещения о ДТП с его участием. Подписи от имени ФИОа С.А. и ФИОого А.В. в извещении о ДТП от 12.02.2016 выполнил он. Фотоснимки а/м «ВАЗ21150» г/н. .. и фиктивное извещение ДТП он предоставил в ООО. .. по вышеуказанному адресу. После уведомления руководства ООО. .. в лице ФИОа Е.А. о составлении фиктивного извещения о ДТП от 12.02.2016 и с его разрешения он выполнил подписи от имени ФИОой В.А. в договоре уступки прав требования от 12.02.2016, в заявлении о страховой выплате, после чего получил из кассы ООО. .. 20000 рублей, из которых 10000 рублей по заранее обусловленной договоренности он передал ФИОому А.В. в качестве страхового возмещения по фиктивному ДТП от 12.02.2016, а остальными 10 000 рублей он распорядился по своему усмотрению (том 412 л.д.6-80);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОого А.В., пояснившего суду о том, что он участвовал в оформлении фиктивного ДТП. 12.02.2016 ДТП по ул.ПлеФИОова д.75г.Волгограда с автомобилем ВАЗ под управлением ФИО С.А., он не участвовал. В оформлении фиктивного ДТП ему помогал молодой человек, фамилии не помнит. За это ему выплатили деньги в районе 10 000 рублей. Второй участник ДТП ФИО С.А. ему не знаком. Его супруга не была в курсе фиктивного ДТП. Уголовное дело в отношении него окончилось примирением сторон, он возместил ущерб ПАО СК «...»;

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой В.А., пояснившей суду о том, что у неё в собственности имеется автомобиль Митцубиши Голанд. Управлял автомашиной в основном её муж ФИОий Андрей Владимирович. Попадал ли её супруг в ДТП 12.02.2016, управляя этим автомобилем, по ул.ПлеФИОова д.75 г.Волгограда с автомобилем ВАЗ под управлением ФИО, пояснить не может;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение №...-374-02/2016 от 22.02.2016 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства по автомобилю «Митсубиши Галант», с государственным номером «...» были подготовлены им, но в реальности он автомобиль не осФИОривал. Фотоснимки указанного автомобиля были присланы ему на телефон посредством текстового мессенджера «Вайбер». На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они «нарисованные», то есть нанесены восковым карандашом или пластилином. Он понимал, что данные повреждения фиктивные и на самом деле ДТП с участием данного автомобиля не было. Но согласно ранее обговоренной схеме его действий, его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему аварийными комиссарами. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизу он подготовил на ноутбуке, принадлежащем ООО. .. по имеющемуся у него шаблону от ООО. .., только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. За составление экспертного заключения №. ..-374-02/2016 от 22.02.2016 и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д. 25-27);

- светокопией платежного поручения №457 от 28.07.2016 на сумму 50000 рублей, согласно которому сотрудниками ПАО СК «...» с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...», перечислены 50 000 рублей (том 412 л.д. 63,135-136);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы выплатного дела №374-02.16 «ФИОая В.А.», в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 12.02.2016 в 12 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 75 по ул. им. ПлеФИОова г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21150» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А. и а/м «Mitsubishi Galant» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой В.А. и под управлением ФИОого А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-374-02/16-Ц от 12.02.2016, претензия о выплате 68 000 рублей, из которых 55 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой В.А. (том 412 л.д.46-134, 135-136).

По факту фиктивного ДТПот 16.02.2016 между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.С. и под управлением ФИОой М.В., и а/м «Lada Priora 217230» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которымДТП от 16.02.2016 между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.С. и под управлением ФИОой М.В., и а/м «Lada Priora 217230» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., является фиктивным. 15.02.2016 в веФИОее время, примерно в 18-19 часов ему позвонил ФИО Д.С. В ходе телефонного разговора они договорились оформить фиктивное ДТП. Он пояснил ФИОу Д.С., что для получения страхового возмещения по фиктивному ДТП ему необходимо будет предоставить автомобиль, копию страхового полиса ОСАГО, копию паспорта, заверенные у нотариуса копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС. В ходе телефонного разговора он и ФИО Д.С. договорились о встрече, которая должна состояться 16.02.2016 в 07 часов 00 минут в парке «Дружба» в Киро...ом районе г.Волгограда. 16.02.2016 примерно в 07 часов 00 минут он встретился с ФИОым Д.С. в парке «Дружба» в Киро...ом районе г.Волгограда. Находясь на территории парка, ФИО Д.С. предоставил ему свой автомобиль марки «Lada 217220 Priora» г/н «...». На кузове автомобиля уже имелись меФИОические повреждения, а именно, вмятины и царапины лакокрасочного покрытия, которые были расположены на переднем бампере, переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, заднем левом крыле, заднем бампере. Далее он произвел фотографирование имеющихся повреждений на свой телефон, после чего посредством интернет мессенджера «Viber» отправил фотографии автомобиля эксперту, для того, чтобы тот в дальнейшем оценил данное ДТП для выплаты денежных средств. После этого он направился в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, где составил фиктивное извещение о ДТП. Так как ранее у него имелись анкетные данные ФИОа А.А., он решил вписать того виновником в фиктивное извещение о ДТП, не поставив ФИОа А.А. в известность. Им были выполнены подписи в договоре цессии от имени ФИОа Д.С., после чего из кассы ООО. .. он получил денежные средства в сумме примерно 20000 рублей. Далее, встретившись с ФИОым Д.С., он передал тому 8000 рублей за оформление фиктивного ДТП, а остальные денежные средства оставил себе. ФИО Д.С. передал ему копии паспорта и страхового полиса ОСАГО, а также нотариально заверенные копии водительского удостоверения супруги ФИОой М.В. и свидетельства о регистрации на автомобиль. Он самостоятельно ставил подписи за ФИОу М.В. и ФИОа А.А. в извещении о ДТП (том 413 л.д.6-120);

- показаниями свидетеля ФИОа Д.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в начале февраля 2016 года в результате его личной неосторожности он совершил столкновение с забором. На его автомобиле «Lada 217220 Priora» г/н «...» образовались меФИОические повреждения переднего бампера, переднего левого крыла, передней левой двери, задней двери, заднего левого крыла, заднего бампера, данное ДТП он не оформлял. 15.02.2016 в веФИОее время он созвонился с ФИОым А.С., с которым договорился об оформлении фиктивного ДТП. Они договорились о встрече 16.02.2016 в 07 часов 00 минут в парке «Дружба» в Киро...ом районе г.Волгограда. 16.02.2016, примерно в утреннее время он встретился с ФИОым А.С. в парке «Дружба» в Киро...ом районе г.Волгограда, где он предоставил свой автомобиль «Lada 217220 Priora» г/н «...», который ФИО А.С. сфотографировал. При нем ФИО А.С. каких-либо документов не составлял, в каких-либо документах он своих подписей не ставил. ДТП от 16.02.2016 между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «...», находящимся в его собственности и под управлением ФИОой М.В., и а/м «Lada Priora 217230» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А. является фиктивным. Кто такой ФИО А.А. ему не известно. 16.02.2019 примерно в 18-19 часов ФИО А.С. передал ему 8 000 рублей за оформление фиктивного ДТП (том 413 л.д.77-81, 95-100);

- протоколом выемки от 07.12.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения. .. от 08.08.2016 на сумму 53523 рубля, по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 16.02.2016 (том 413 л.д.58-63);

- светокопией инкассового поручения №814 от 08.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 53 523 рубля (том 413 л.д.63,67);

- протоколом осмотра документов от 16.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 16.02.2016 в 07 часов 14 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 17 по ул. К.Минина г.Волгограда между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.С. и под управлением ФИОой М.В., и а/м «Lada Priora 217230» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-395-02/16-Ц от 16.02.2016, претензия о выплате 42 400 рублей, из которых 29 900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.С., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 59523 рублей, из которых 29900 рублей составляет сумма страхового возмещения, решение от 28.06.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53523 рублей, в том числе 29900 рублей в качестве страхового возмещения (том 413 л.д.110-181).

По факту фиктивного ДТПот 24.02.2016 между а/м «Renault Logan/SR» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.И., и а/м «ГАЗ 330202» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа В.Г. и под управлением ФИОа А.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которымпримерно в 09 часов 16.02.2016 он, проезжая по центральной части г.Волгоград, увидел аварию между автомобилем «Хундай i30» г/н «...» под управлением молодого парня, с которым совершил столкновение автомобиль иностранного производства марку его не помнит под управлением мужчины. У водителя автомобиля «Хундай i30» г/н «...» страховой полис оформлен не был, и страховую выплату он по данному ДТП получить законно не мог, в связи, с чем он предложил ему оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля с целью получения им страховой выплаты. Водитель автомобиля «Хундай i30» г/н «...», которым, как впоследствии ему стало известно, являлся ФИОым Игорем, согласился на его предложение. В ходе оформления фиктивного ДТП с участием автомобиля «Хундай i30» 17.02.2016 он поинте...вался у ФИОа И., имеются ли у него еще автомобили с кузовными повреждениями, на что последний пояснил, что у его отца имеется автомобиль «Рено Логан» с повреждениями лицевой части автомобиля. Он предложил ФИОу И. оформить фиктивное ДТП с участием автомобиля его отца «Рено Логан», за что тот получит 10 000 рублей. ФИО И. согласился на его предложение, и он ему также пояснил, что на следующий день он должен будет предоставить ему копии документов на автомобиль своего отца, а именно свидетельство о регистрации трансФИОого средства, а также его водительское удостоверение, которые вместе с копиями документов водителя автомобиля «Хундай i30» он должен будет передать ему, при этом они договорились встретиться у дома 49 по пр.Университетский в г.Волгоград, то есть возле нотариальной конторы. Он сказал ФИОу И., чтобы тот сфотографировал кузовные повреждения автомобиля своего отца, так как автомобиль со слов ФИОа И. находился не в г.Волгоград, и фотографии сбросил ему на телефон через «Вайбер», на что тот согласился. 17.02.2016, созвонившись по телефону, он и ФИО И. примерно в 14 часов встретились у здания нотариальной конторы по пр. Университетский д. 49 г.Волгоград. Он пояснил ФИОу И., чтобы тот нотариально заверил на автомобиль «Хундай i30» и «РеноЛоган» свидетельства о регистрации трансФИОых средств, водительские удостоверения собственников, а также сделал копии паспортов и страховых полисов владельцев автомобилей. Тут же ФИО И. нотариально заверил указанные документы и вместе с копиями паспортов и страховых полисов передал их ему на том же месте. После этого по мобильному приложению «Вайбер» тот ему перекачал фотографии с кузовными повреждениями автомобиля «Рено Логан». После этого он пояснил ФИОу И., что свяжется с ним при получении страховой выплаты по факту ДТП с участием автомобиля «Рено Логан». 24.02.2016 примерно в 16 часов он, находясь у здания ООО. .. по бульвару АДРЕС 26 г.Волгоград, предварительно приобретя документы на. ..а А.А., составил извещение о ДТП, оформив фиктивное ДТП от 24.02.2016 между автомобилем «Рено Логан» г/н. .. под управлением ФИОа А.И. и автомобилем «ГАЗ330202» г/н. .. под управлением. ..а А.А.

Он также самостоятельно расписался за виновника и потерпевшего в данном извещении о ДТП. Составив извещение о ДТП между автомобилями «Рено Логан»» и «ГАЗ330202», он передал извещение о ДТП вместе с пакетом документов, касающихся данного ДТП, в офис ООО. .., после чего он через мобильное приложение «Облако» компании ООО. .. сбросил фотографии с повреждениями автомобиля «Рено Логан». Тут же в офисе ООО. .. он получил пакет документов, а именно заявление о страховой выплате, договор цессии, а также иные документы, необходимые для уступки права требования ФИОа А.И. ООО. ... В указанных документах он самостоятельно расписался и передал их в офис ООО «...», где ему передали 12000 рублей, из которых 2000 рублей он учел за приобретение документов. ..а А.А., а 10000 рублей он передал ФИОу И.А. лично в этот же день. У кого он приобрел копии документов на. ..а А.А. он не помнит (том 414 л.д.18-21);

- показаниями свидетеля ФИОа И.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 16 февраля 2016 года по просьбе ФИО С.С. в утреннее время он направился в г.Волгоград на принадлежащем ей автомобиле «Хундай i30» г/н «...» с целью проведения технического обслуживания ее автомобиля. В 09 часов этого дня он прибыл в г.Волгоград, где проезжая по автомобильной дороге по ул.Антарктидская г.Волгоград, автомобиль иностранного производства, марку и модель которого не помнит, совершил наезд в левую боковую часть автомобиля «Хундай i30» г/н «...» под его управлением. В результате столкновения у автомобиля «Хундай i30» был поврежден передний бампер, левое переднее крыло и левая передняя дверь в виде повреждения лакокрасочного покрытия. Страховой полис на автомобиль ФИО С.С. оформлен не был. Оформлением данного фиктивного ДТП занимался ФИО А.С. ФИО А. в ходе оформления фиктивного ДТП с участием автомобиля ФИО С.С. спросил у него, имеются ли у него трансФИОые средства с кузовными повреждениями. Он пояснил, что у его отца имеется автомобиль «Рено Логан»,. .., у которого имеется повреждение передней части. ФИО А.С. предложил оформить фиктивное ДТП с участием автомобиля его отца «Рено Логан», за что он получит от него страховую выплату в размере 10000 рублей. Он согласился на его предложение, кроме этого ФИО А. ему пояснил, что он на следующий день должен будет предоставить ему копии документов на автомобиль своего отца, а именно свидетельство о регистрации трансФИОого средства, а также его водительское удостоверение, кроме этого копию паспорта отца и страховой полис на его автомобиль, которые вместе с копиями документов ФИО С.С. он должен будет передать ему, при этом они договорились встретиться у дома 49 по пр. Университетский в г.Волгоград. ФИО А. ему сказал, что он должен будет лично сфотографировать повреждения автомобиля его отца для передачи их ему. Он прибыл по месту проживания в г.ФИОка Волгоградской области, где сфотографировал кузовные повреждения автомобиля своего отца, после чего обнаружил, что страховой полис на его автомобиль закончился, в связи с чем он застраховал автомобили своего отца и ФИО С.С. полисом ОСАГО. .. 17.02.2016 утром, а также откопировал документы ФИО С.С. и своего отца ФИОа А.И. на их автомобили, их водительские удостоверения, копии паспортов и страховых полисов без их ведома. 17.02.2016 он прибыл в г.Волгоград, после чего подъехал к проспекту Университетский д. 49, где у нотариуса заверил копии документов своего отца, и ФИО С.С. После этого, примерно в 14 часов, встретившись с ФИОым А.С., он передал ему сначала копии документов ФИО С.С., а затем копии документов своего отца ФИОа А.И. Далее по мобильному приложению «Вайбер» он перекачал фотографии с имевшимися кузовными повреждениями автомобиля «Рено Логан» ФИОу А. После этого ФИО А. пояснил, что позвонит ему по поводу страховой выплаты, как все оформит. Спустя примерно 1 неделю ФИО А. передал ему 10 000 рублей за представленные документы и фотографии повреждений автомобиля отца примерно в 16 часов у дома 26 по бульвару АДРЕС г.Волгоград у офиса. .. (том 414 л.д.113-118, л.д. 132-135);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.И., пояснившего суду о том, что у него был автомобиль «Рено Логан», которым управлял он и его сын. В ДТП от 24.02.2016 на ул.Красных командиров д.53 г.Волгограда с автомобилем «ГАЗ» под управлением Михайлевой, он не участвовал, документы не оформлял;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 24.02.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Renault Logan/SR» г/н «...» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

- протоколом выемки от 23.08.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия инкассового поручения. .. от 25.08.2016 на сумму 48523 рублей (том 414 л.д.90-93);

- протоколом осмотра документов от 23.08.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №474 от 25.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 48 523 рублей (том 414 л.д.96-99,100);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 24.02.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 53 по ул. Красных Командиров г.Волгограда между а/м «RenaultLogan/SR» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.И., и а/м «ГАЗ 330202» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа В.Г. и под управлением. ..а А.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-436-02/16-Ц от 24.02.2016, претензию о выплате 41400 рублей, из которых 28 900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.И., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58523 рублей, из которых 28900 рублей сумма страхового возмещения, решение от 18.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 48523 рублей, в том числе 28 900 рублей в качестве страхового возмещения (том 415 л.д. 1-86).

По факту фиктивного ДТПот 25.02.2016 между а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Ф.С. и под управлением ФИОа И.А., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Л.Ю. и под управлением ФИОа Е.П.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которымпримерно в третьей декаде 2016 года через общего знакомого ФИОа А.В., которого он знает на протяжении длительного времени, он познакомился с ФИОым И.А. В ходе общения он рассказал ему, что является аварийным комиссаром ООО. .., а также то, что может помочь ему заработать денежные средства на его автомобиле. ФИО И.А. спросил, что для этого необходимо, на что он пояснил, что ему нужны его нотариально заверенные документы и автомобиль. При этом он также разъяснил ему, что тот будет выступать в роли потерпевшего и получит за фиктивное ДТП примерно 10000 рублей. ФИО И.А. согласился на данные условия, после чего, примерно 25.02.2016, примерно в 12 часов 00 минут, они с ним встретились, предварительно созвонившись, возле его дома по адресу: г. Волгоград, ул. Дегтярева, д.31, где последний предоставил автомобиль марки «ВАЗ 21120», на котором он уехал на парковку на угол парка «Дружбы» в Киро...ом районе г.Волгоград, где, примерно в 13 часов 00 минут, открутил данному автомобилю бампер и при помощи наждачной бумаги нарисовал полосы, которые зафиксировал на свой фотоаппарат. При этом, когда он забирал автомобиль, то забрал у ФИОа оригиналы его документов, а именно страховой полис, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, а также копию паспорта собственника автомобиля, так как пояснил тому, что они необходимы для оформления фиктивного ДТП, и. ..иду необходимости снял с этих документов копии и заверил у нотариуса. Примерно в 14 часов 00 минут он вернул ФИОу И.А. его автомобиль и документы. Примерно в 16 часов 00 минут, он, находясь в офисе ООО. .., нашел документы на имя ФИОой Л.Ю. и ФИОа Е.П., которым о том, что будет использовать их документы при оформлении фиктивного ДТП не говорил, соответственно они были использованы в «темную», а их документы могли быть в офисе ООО. ... ..иду того, что они ранее оформляли реальное ДТП с их участием. После этого он передал кому-то из экспертов фотоснимки автомобиля ФИОа И.А., сделанные им, а тот, в свою очередь, сообщил директору ООО. .. о данном страховом случае, на что они получили одобрение на оформление данного фиктивного ДТП, после чего, примерно в 16 часов 15 минут, он будучи в офисе ООО. .., по адресу: г.Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес сведения из документов ФИОа И.А. и документов ФИОой Л.Ю., после чего передал данные документы в кассу ООО. .., откуда получил пакет документов и 20000 рублей. После этого он. ..иду ранее достигнутой договоренности передал ФИОу И.А. возле офиса ООО. .., примерно в 18 часов 00 минут, денежные средства в сумме 10 000 рублей, а также пакет документов, в которых ФИО И.А. расписался от имени ФИОа Ф.С. Подпись в извещении о ДТП от имени ФИОа И.А. и от имени ФИОа Е.П. он выполнил сам (том 416 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа И.А., пояснившего суду о том, что в ДТП от 25.02.2016 по ул.Причальная д.117 г.Волгограда между автомобилем ВАЗ под его управлением и автомобилем ВАЗ под управлением ФИОа, он не участвовал. Он передавал свои документы ФИОу для оформления. За это он получил 5000 рублей.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа И.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что у него в пользовании с зимы 2016 года находится автомобиль ВАЗ 2110, г/н. .., при использовании которого им по предварительной договоренности с ФИОым А.С. было составлено фиктивное извещение о ДТП при следующих обстоятельстФИО. Так, в третьей декаде февраля 2016 года, он, отдыхая в компании со своим знакомым ФИОым А.В., познакомился с ФИОым А.С. В ходе общения последний пояснил, что является аварийный комиссаром компании ООО. .., которая занимается оформлением ДТП. Он рассказал ФИОу А.С., что у него есть автомобиль ВАЗ 2110, однако он в ДТП не попадал, но имеет незначительные повреждения, которые не может починить. ..иду отсутствия денежных средств. На это ФИО А.С. предложил ему оформить фиктивное ДТП с участием его трансФИОого средства, которое будет выступать в роли потерпевшего, и с которого он сможет заработать денежные средства в сумме 20000 рублей. ФИО А.С. пояснил, что ехать ему никуда не придётся, и для его оформления он должен будет предоставить свой автомобиль и нотариально заверенные копии документов, на что он согласился. 25.02.2016, предварительно созвонившись с ФИОым А.С., последний, примерно в 12 часов 00 минут, подъехал к его дому, где забрал его автомобиль и сказал, что вернётся с деньгами спустя некоторое время.. ..иду того, что он не успел заверить свои документы у нотариуса, ему пришлось отдать оригиналы своих документов и копию паспорта собственника автомобиля, которая была у него. ..иду того, что у него была доверенность на управление данным трансФИОым средством. Примерно в 14 часов 00 минут, ФИО А.С. приехал к нему домой и примерно в 14 часов 15 минут, передал ему обратно его документы и автомобиль. 25.02.2016, примерно в 17 часов 30 минут, ФИО А.С. позвонил ему и попросил приехать к офису ООО «..., куда он приехал примерно в 18 часов 00 минут, и получил от ФИОа А.С. пакет документов, в которых он расписался, не читая их, и 10000 рублей (том 416 л.д.36-39, 46-48).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО И.А. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа И.А., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Е.П., пояснившего суду о том, что в ДТП 14.01.2016 с автомобилем ВАЗ, принадлежавшему ФИОу Д.А., он не участвовал, ДТП было фиктивное. ДТП помогал оформить аварийный комиссар, его фамилию не знает. За участие в фиктивном ДТП ему выплатили 5000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение №...-448-02/2016 от 04.03.2016 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства по автомобилю «ВАЗ 21120», с государственным номером «...» были подготовлены им, но в реальности он автомобиль не осФИОривал. Фотоснимки указанного автомобиля были присланы ему на телефон посредством мессенджера «Вайбер». Он понимал, что данные повреждения фиктивные и на самом деле ДТП с участием данного автомобиля не было. Но согласно ранее обговоренной схеме его действий, его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему аварийными комиссарами. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизу он подготовил на ноутбуке, принадлежащем ООО. .., по имеющемуся у него шаблону от ООО. .., только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. За составление экспертного заключения №. ..-448-02/2016 от 04.03.2016 и акта осмотра повреждений трансФИОого средства от 25.02.2016 он получил 350 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению (том 75 л.д. 102-123);

- протоколом выемки от 21.09.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия инкассового поручения. .. от 25.08.2016 на сумму 53323 рубля, по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 25.02.2016 (том 416 л.д. 27-29);

- протоколом осмотра документов от 21.09.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения. .. от 25.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены денежные средства в размере 53 323 рублей (том 416 л.д.30-33, л.д. 34);

- протоколом осмотра документов от 28.11.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 25.02.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.117 по ул. Причальная г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Ф.С. и под управлением ФИОа И.А., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Л.Ю. и под управлением ФИОа Е.П., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-448-02/16-Ц от 25.02.2016, претензия о выплате 41 200 рублей, из которых 28 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21102» г/н «...», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58323 рублей, из которых 28700 рублей сумма страхового возмещения, решение от 18.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 53323 рублей, в том числе 28 700 рублей в качестве страхового возмещения (том 416 л.д.54-148).

По факту фиктивного ДТПот 26.02.2016 между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «LADA GRANTA 219170» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.И.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которымДТП от 26.02.2016 между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под его управлением, и а/м «LADA GRANTA 219170» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.И. в действительности не происходило. Данный европротокол является фиктивным. 26.02.2016 в утреннее время они созвонились с ФИОым М.М. и договорились об оформлении фиктивного ДТП с участием автомобиля «Тойота Карина 2», который на тот момент находился в его пользовании. С этой целью и по предварительной договоренности с ФИОым М.М. он в тот же день около 10 часов 00 минут направился к нотариусу, где заверил свое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС, а остальные документы, необходимые для оформления фиктивного ДТП, а именно, светокопии страхового полиса и паспорта собственника ФИОа Д.К. имелись у него в наличии и хранились в автомобиле. В тот же день, примерно в 11 часов 00 минут, они с ФИОым М.М. встретились также возле его дома по адресу: г.Волгоград, пер.Усть-КаменоФИОий, д.32, после чего, последний, находясь на улице при помощи резинового молотка и наждачной бумаги нанес на передний бампер, переднюю левую фару, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, левый фонарь указателя поворота следы, имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств, после чего на камеру своего мобильного телефона тот произвел фотосъемку нанесенных им повреждений кузова автомобиля. Сразу после этого посредством мобильного приложения «Вайбер» ФИО М.М. отправил данные фотографии эксперту ООО. .. ФИОу С.И., который по данным фиктивным повреждениям производил оценку восстановительного ремонта автомобиля и готовил заключение. При этом последний был осведомлен о фиктивности, как самого ДТП, так и имеющихся на фото повреждений кузова автомобиля, так как ему о данном факте лично сообщал ФИО М.М. В тот же день они с ФИОым М.М. направились в офис ООО. .., расположенный по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, где примерно в 14 часов 00 минут ФИО М.М. составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 26.02.2016 ДТП у д.1 по ул.Саши Чекалина г.Волгограда между а/м «Тойота Карина 2», находящимся в собственности ФИОа Д.К., неосведомленного об их с ФИОым М.М. преступном умысле и под его управлением и а/м «Лада Гранта 219170» под управлением ФИОа С.И. Для оформления фиктивного ДТП в качестве виновника ФИО С.И. сам предоставил свои документы ФИОу М.М., т.е. был осведомлен о данном факте. Выплачивал ли ФИО М.М. ФИОу С.И. денежные средства ему не известно. При этом объяснение и подписи в данном фиктивном европротоколе от своего имени и имени ФИОа С.И. выполнил он. Далее в тот же день, после того, как им был оформлен фиктивный европротокол, а экспертом ФИОым С.И. произведен расчет восстановительного ремонта ФИО М.М. со всеми необходимыми документами обратился к менеджеру, которая изготовила необходимый пакет документов, в которых он от имени собственника автомобиля ФИОа Д.К. поставил свои подписи. После оформления всех необходимых документов в тот же день бухгалтером ФИОу М.М. были выплачены 47000 рублей, которые он присвоил себе (том 417 л.д.6-11);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которымдорожно-трансФИОого происшествия от 26.02.2016 у него никогда не было, участником данного ДТП он не являлся и его в действительности не было, оно является фиктивным. В извещении о ДТП стоит не его подпись, почерк также не его. Для оформления данного ДТП у него брал его документы ФИО М.М. за денежное вознаграждение.

Экспертное заключение №...-456-02/2016 от 09.03.2016 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства по автомобилю «Тойота Карина 2», с государственным номером «...» были подготовлены им, но в реальности он автомобиль не осФИОривал. Фотоснимки указанного автомобиля были присланы ему на телефон посредством текстового мессенджера «Вайбер». На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они фиктивные и на самом деле ДТП с участием данного автомобиля не было. Но согласно ранее обговоренной схеме его действий, его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему аварийными комиссарами. Им установление соответствия повреждений на автомобиле «Тойота Карина 2» и автомобиле виновника ДТП не производилось. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Экспертизу он подготовил на ноутбуке, принадлежащем ООО. .. по имеющемуся у него шаблону от ООО. .., только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. За составление экспертного заключения №. ..-456-02/2016 от 09.03.2016 и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д. 102-123, том 417 л.д. 23-30);

- светокопией инкассового поручения №178 от 11.10.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 26 303 рублей (том 417 л.д.106);

- протоколом осмотра документов от 28.11.2017, согласно которому, осмотрены документы арбитражных дел. .. и №..., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 26.02.2016 в 10 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 1 по ул. им. Саши Чекалина г.Волгограда между а/м «TOYOTAKARINA 2» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «LADAGRANTA 219170» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-456-02/16-Ц от 26.02.2016, претензия о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «TOYOTAKARINA 2», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 20.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области по делу. .. о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 75 103 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 417 л.д. 36-107).

По факту фиктивного ДТПот 29.02.2016 между а/м «Шевроле Нива» г/н «В 184 АР 134», находящимся в собственности и под управлением ФИОого А.А., и а/м «ГАЗ 1733431-0000010» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.Н. и под управлением ФИОа К.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которымим было составлено фиктивное извещение о ДТП, в котором ФИОий А.А. был указан потерпевшим. 29.02.2016 примерно в 12 часов 00 минут, по предварительной договоренности по мобильному телефону он встретился с ФИОим А.А. у ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгограда, после чего они вместе с ним проследовали в Парк Дружбы в Киро...ом районе г.Волгограда, где им были начерчены полосы на имеющихся повреждениях автомобиля «Нива Шевроле» ФИОого А.А. Затем, он сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. Далее им был оформлен фиктивный европротокол с участием данного автомобиля. В бланк европротокола он вписал данные из фотоснимков виновника либо потерпевшего в ДТП, данные которого у него были в мобильном телефоне, а именно фотоснимки водительского удостоверения, свидетельства о регистрации и полис ОСАГО. В последующем данный фиктивный европротокол со всеми необходимыми документами он также сдал в офис ООО. ... 02.03.2016 примерно в 12 часов 00 минут, он встретился с ФИОим А.А. на парковке «...а» у остановки «Энерготехникум» в Киро...ом районе г.Волгограда, где последний получил денежные средства в качестве возмещения ущерба, якобы возникшего в результате данного фиктивного ДТП, в размере около 18000 рублей. Свой автомобиль собственник эксперту-оценщику ООО. .. на осмотр также не предоставлял, а экспертное заключение последним готовилось лишь на основании представленных им фотографий (том 418 л.д.6-17, 18-19);

-показаниями свидетеля ФИОого А.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в декабре 2015 года, он неофициально подрабатывал в службе такси, и в ходе одного из заказов познакомился с молодым человеком ФИОым А.С. В ходе общения ФИО А.С. предложил ему подзаработать, а именно, оформить с участием его автомобиля фиктивное ДТП. Затем тот пояснил, что является аварийным комиссаром организации ООО. .., которая занимается оформлением различных ДТП, в том числе принимает для дальнейшего взыскания со страховых компаний денежных средств, фиктивные европротоколы, по якобы имевшим место быть дорожно-трансФИОым происшествиям. 24.02.2016 он, управляя своим автомобилем марки «Шевроле Нива», на автодороге Волгоград-Ростов, попал в ДТП с участием автомобиля марки «МАН», где он являлся виновником. В результате данного столкновения на кузове его автомобиля возникли повреждения. Затем, по причине того, что он нуждался в денежных средстФИО, буквально через несколько дней после вышеуказанного ДТП, он позвонил ФИОу Алексею и сообщил ему, что готов воспользоваться его предложением по оформлению фиктивного ДТП. В результате беседы последний предложил ему встретиться. 29.02.2016 примерно в 12 часов 00 минут на парковке ТЦ «Космос», расположенной в Киро...ом районе города Волгограда, он встретился с ФИОым А.С. Сразу после разговора и его согласия на участие в оформлении фиктивного ДТП, они по указанию ФИОа А. отъехали в безлюдное место, расположенное неподалеку, а именно, в Парк Дружбы в Киро...ом районе г.Волгограда, где 29.02.2016 примерно в 12 часов 30 минут последний при помощи мела, начертил полосы на тех элементах левой стороны кузова его автомобиля, где имелись повреждения от указанного ДТП, после чего сфотографировал нарисованные полосы и сами повреждения на камеру своего мобильного телефона. По словам последнего на фотографиях данные полосы выглядели, как повреждения автомобиля, возникшие в результате фиктивного ДТП с автомобилем виновника и, якобы подтверждающие действительность данного факта. Также им были сфотографированы его документы (свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, страховой полис, паспорт). ФИОым А. был оформлен фиктивный европротокол, однако он каких-либо подписей в документах не ставил. Также после этого ФИО А.С. ему сказал съездить к нотариусу, где заверить его свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, после чего заверенные копии передать ему. Далее он по указанию последнего направился к нотариусу, где заверил указанные документы, после чего снова встретился с ним и передал их ему. В момент передачи документов ФИО А.С. ему сказал, что скоро с ним свяжется, после чего уехал. 02.03.2016 примерно в 12 часов 00 минут, предварительно договорившись посредством мобильной связи, они встретились с ФИОым А.С. на парковке «...а» на ул. 64-й Армии в Киро...ом районе г.Волгограда у остановки «Энерготехникум», где последний, находясь в салоне его автомобиля, передал ему какие-то документы, в которых он по его указанию поставил свои подписи. После этого тот передал ему 18000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению (том 418 л.д.46-49,58-61);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа К.А., пояснившего суду о том, что ДТП 29.02.2016 с его участием на автомобиле марки «Газель 173431» не было, подписи в протоколе стоят не его. Второй участник ДТП ФИО А.А. ему не знаком;

- протоколом выемки от 14.08.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия инкассового поручения. .. от 31.10.2016 на сумму 75123 рубля (том 418 л.д. 30-32);

- протоколом осмотра документов от 14.08.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения. .. от 31.10.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО. .. г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 75 123 рублей (том 418 л.д.33-36, л.д. 37);

- светокопией протокола осмотра документов, согласно которому осмотрено выплатное дело. ..-463-02/2016, содержащиеся в нем документы, в том числе фиктивное извещение о ДТП от 29.02.2016 (том 418 л.д. 80-112);

- протоколом осмотра документов от 18.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 29.02.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 107 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «Шевроле Нива» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОого А.А., и а/м «ГАЗ 1733431-0000010» г/н «...» под управлением ФИОа К.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-463-02/16-Ц от 29.02.2016, претензия о выплате 62 500 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОого А.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80123 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 20.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 75123 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 418 л.д.114-167).

По факту фиктивного ДТПот 02.03.2016 между а/м «ВАЗ 211440» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Л...ченко В.В., и а/м «ВАЗ 21150» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Е.В. и под управлением ФИО.

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым примерно в последней декаде февраля 2016 года ему позвонил один из стажеров ООО. .. Илья. В ходе телефонного разговора Илья пояснил ему, что тот выехал на ДТП, и при оформлении всех необходимых документов, а именно, извещения о ДТП, у него возникли сложности. ..иду того, что у виновника в ДТП отсутствовал страховой полис. Он пояснил Илье, что нужно заполнить данные потерпевшего, после чего, не вписывая данные виновника, привезти этот европротокол ему в офис ООО. ... В дальнейшем Илья приехал в офис ООО. .. и передал ему там заполненное им со стороны потерпевшего в ДТП извещение о ДТП, а также фотоснимки документов потерпевшего и виновника и автомобиля, потерпевшего в ДТП. Данный европротокол он сразу не заполнил. Вспомнив о данном извещении, примерно 03.03.2016, примерно в 10 часов 00 минут, он, будучи в офисе ООО. .., нашел данные на имя виновника в ДТП ФИОа В.В., неосведомленного о том, что он будет использовать его документы в ДТП. Затем, будучи в офисе ООО. .., примерно в 10 часов 30 минут, он составил фиктивное извещение о ДТП, вписав в него данные виновника, дату и время ДТП, а также выполнив подписи от имени виновника. Далее он скинул фотоснимки потерпевшего автомобиля эксперту ООО. .., скорее всего ФИОу С.М., которым произведен расчет восстановительного ремонта, а после со всеми необходимыми документами обратился к менеджеру, либо ФИОой Дарье, либо ФИОой Анастасии, одна из которых, примерно в 10 часов 50 минут, изготовила пакет необходимых документов. В дальнейшем предварительно созвонившись с Л...ченко В.В., стажер Илья назначил ему встречу возле автомойки «Дельфин», а он в это время приготовил денежные средства в сумме 21000 рублей, после чего, будучи возле указанной автомойки или он или Илья вручили Л...ченко В.В. пакет документов, в которых тот расписался, а также денежные средства за данное ДТП. После этого Илья отвез подписанные документы в офис ООО. .., где в дальнейшем из кассы получил 21000 рублей, которые через некоторое время ему передал (том 419 л.д.6-7, 8-10);

-показаниями свидетеля Л...ченко В.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него было ДТП на ул.Турбинной в Киро...ом районе г. Волгоград. Он ехал с семьёй в бассейн примерно в 18-19 часов вечера. Он ехал прямо вдоль дороги, и в какой-то момент автомобиль марки Лада Приора белого цвета по какой-то причине начал движение, в результате чего его занесло и тот ударил его в левую сторону, чем причинил его автомобилю меФИОические повреждения левого бампера, фары, левого крыла, левой фары и двери. Виновник в ДТП предложил ему вызвать аварийных комиссаров, на что он согласился, после чего к ним подъехал неизвестный ему молодой человек, который являлся аварийным комиссаром, и предоставил ему для удостоверения своей личности какие-то документы, что точно не помнит, после чего сфотографировал все имеющиеся на автомобиле повреждения и стал составлять европротокол, находясь в машине аварийного комиссара также марки «Лада Приора», где он был заполнен первым, после чего он расписался со своей стороны в извещении о ДТП, а на втором листе поставил подписи в тех местах, где ему отметил аварийный комиссар, то есть в пустом листе второго извещения о ДТП, после чего ушел. Ему пояснили, что за его страховой случай ему выплатят примерно 27000 рублей. После этого в автомобиль сел виновник в ДТП, а он ждал на улице, когда данные второго участника в ДТП будут заполнены. После этого аварийный комиссар и виновник в ДТП вышли из автомобиля и аварийный комиссар сказал, что он должен заверить у нотариуса копии документов, таких, как водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС и паспорта, а также сделать доверенность. Он созвонился с аварийным комиссаром и они договорились встретиться на парковке возле ТЦ «Космос» в Киро...ом районе по ул. Курчатова, где он передал тому все необходимые для оформления ДТП документы, после чего тот сказал, что позвонит ему, как только у того будут денежные средства за его страховой случай. В дальнейшем через несколько дней тот позвонил ему и попросил подъехать на автомойку «Дельфин» в Киро...ом районе г.Волгоград. Будучи на месте, тот передал ему 21000 рублей, а также пакет документов, в которых он поставил свою подпись. При этом с данным аварийным комиссаром был еще один молодой человек, который рассказывал тому, где он должен поставить свои подписи. Получив свои денежные средства, он уехал и более с этими аварийными комиссарами не встречался (том 419 л.д.11-14);

- протоколом выемки от 12.12.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения. .. от 15.08.2016 на сумму 54323 рубля, по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 02.03.2016 (том 419 л.д. 39-41);

- протоколом осмотра документов от 14.12.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №198 от 15.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК. .., открытого в АО «...-Банк» г.Москва на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 54 323 рубля (том 419 л.д.42-45, 46);

- протоколом осмотра документов от 20.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 02.03.2016 в 07 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 266 по ул. Турбинная г.Волгограда между а/м «ВАЗ 211440» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Л...ченко В.В., и а/м «ВАЗ 21150» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Е.В. и под управлением ФИОа В.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-470-03/16-Ц от 03.03.2016, претензия о выплате 42 200 рублей, из которых 29 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю Л...ченко В.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 59 323 рублей, из которых 29700 рублей сумма страхового возмещения, решение от 19.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 54 323 рублей, в том числе 29 700 рублей в качестве страхового возмещения (том 419 л.д.47-124).

По факту фиктивного ДТПот 02.03.2016 между а/м «HYUNDAI SOLARIS» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.А., и а/м «ВАЗ 21112» г/н «...», находящимся в собственности ой О.В. и под управлением ФИОова И.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым 02.03.2016 примерно в веФИОее время он находился дома по месту своего жительства. В это время ему на его сотовый телефон позвонил ФИОов Д.А. В ходе телефонного разговора ФИОов Д.А. пояснил, что имеет тяжелое ФИОериальное положение и нужны денежные средства. На это он пояснил ФИОову Д.А., что может помочь ему заработать, а именно получить денежные средства со страховой компании, для чего нужно в очередной раз оформить фиктивное ДТП. ФИОов Д.А. согласился на его предложение. Он также в ходе телефонного разговора пояснил ФИОову Д.А., что от того потребуются нотариально заверенные копия полиса ОСАГО, копия водительского удостоверения и копия свидетельства о регистрации ТС, а также копия паспорта на собственника автомобиля. После этого они договорились встретиться на следующий день, то есть 03.03.2016 напротив автомагазина «Покрышкино» по адресу: г. Волгоград, ул. Череповецкая, д.128. 03.03.2016, примерно в 11 часов 00 минут, он встретился с ФИОовым Д.А. по вышеуказанному адресу. При встрече ФИОов Д.А. передал все вышеперечисленные нотариально заверенные копию полиса ОСАГО, копию водительского удостоверения, копию свидетельства о регистрации ТС, а также копию паспорта на собственника автомобиля. При этом он уточнил ФИОову Д.А., что тот получит примерно от 3000 до 10 000 рублей. Затем он также при помощи пластилина белого цвета начертил на автомобиле «HYUNDAI SOLARIS» полосы, имитирующие касательное столкновение с другим объектом. После этого он стал фотографировать автомобиль марки «Hyundai Solaris», г/н «...». 03.03.2016, примерно в 14 часов 00 минут, он приехал в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, Бульвар АДРЕС, д.26, где им было составлено фиктивное извещение о ДТП, согласно которому 02.03.2016 якобы произошло ДТП по адресу: г.Волгоград, ул. Циолко...ого, д.7 между автомобилем марки «ВАЗ 21112», г/н «...», находящимся в собственности а О.В. и под управлением ФИОова И.А., и автомобилем марки «Hyundai Solaris», г/н«...» под управлением ФИОова Д.А. Подписи в извещении о ДТП он выполнил сам за ФИОова Д.А. и ФИОова И.А. Данные виновника ФИОова И.А. он приискал в офисе ООО. .., так как ранее он уже оформлял фиктивное ДТП с его участием. ФИОов Д.А. был не осведомлён о том, что его данные будут использованы для составления фиктивного ДТП. В последующем фиктивное извещение о ДТП со всеми необходимыми документами он сдал в офис ООО. ... После этого он перезвонил ФИОову Д.А. и сообщил, что может приехать в офис ООО. .., расположенный по адресу: г.Волгоград, Бульвар АДРЕС, д.26, и получить денежные средства. Примерно в 19 часов 00 минут ФИОов Д.А. приехал к офису ООО. .., где от него получил от 3000 до 10000 рублей, точную сумму он не помнит (том 397 л.д.4-5);

- показаниями свидетеля ФИОова Д.А., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОовым Д.А., согласно которым 02.03.2016, примерно в 18 часов 00 минут, он позвонил ФИОу А.С. и пояснил ему, что у него тяжелое ФИОериальное положение и ему нужны денежные средства. ФИО А.С. пояснил, что может помочь заработать, а именно получить денежные средства со страховой компании для чего нужно в очередной раз оформить фиктивное ДТП. Он ответил. ..м. В ходе телефонного разговора с ФИОым А.С. тот ему также пояснил, что от него потребуются нотариально заверенные документы. После этого они встретились 03.03.2016 напротив автомагазина «Покрышкино» по адресу: г.Волгоград, ул. Череповецкая, д.128, где он передал ФИОу А.С. нотариально заверенные копию полиса ОСАГО, копию водительского удостоверения, копию свидетельства о регистрации ТС, а также копию паспорта на свое имя. ФИО А.С. пояснил, он получит примерно от 3 000 до 10 000 рублей. ФИО А.С. при помощи пластилина белого цвета, начертил на автомобиле полосы, имитирующие касательное столкновение с другим объектом, а затем стал фотографировать автомобиль марки «Hyundai Solaris», г/н «...». Примерно в 19 часов 00 минут он приехал к офису ООО. .., где от ФИОа А.С. получил 3000 рублей. Извещение о ДТП от 02.03.2016 он не подписывал, ни в каких документах подписи не ставил (том 397 л.д.36-40, 51-54);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОова И.А., пояснившего суду о том, что в ДТП 02.03.2016 под управлением ВАЗ 21112 по ул.Циолко...ого д.7 г.Волгограда с автомобилем Хендай Солярис под управлением ФИОова Д.А., он не участвовал. По данному ДТП европротокол не подписывал, ФИОова Д.А. знает;

- протоколом выемки от 22.09.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения №372 от 21.09.2016 на сумму 65845 рублей, по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 02.03.2016 (том 397 л.д.25-27);

- протоколом осмотра документов от 22.09.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №372 от 21.09.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 65 845 рублей (том 397 л.д.28-29, 30, 194);

- протоколом осмотра документов от 22.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 02.03.2016 в 13 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 7 по ул. Циолко...ого г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21112» г/н «...», находящимся в собственности ой О.В. и под управлением ФИОова И.А., и а/м «HYUNDAI SOLARIS» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Д.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-482-03/16-Ц от 03.03.2016, претензия о выплате 53 600 рублей, из которых 41 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОова Д.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 723 рублей, из которых 41 100 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 19.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области по. .. о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежной суммы в размере 65845 рублей, в том числе 41 100 рублей в качестве страхового возмещения (том 397 л.д.83-194).

По факту фиктивного ДТПот 04.03.2016 между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.С. и под управлением ФИОой М.В., и а/м «Chevrolet Niva» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Х. и под управлением ФИОа Р.И.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которымДТП от 04.03.2016 между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.С. и под управлением ФИОой М.В., и а/м «Chevrolet Niva» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Х. и под управлением ФИОа Р.И. является фиктивным. 03.03.2016 примерно в 15 часов 00 минут ему на мобильный телефон позвонил ФИО Д.С., который уточнил у него, что необходимо для получения страхового возмещения по фиктивному ДТП. Он пояснил тому, что для этого необходимо будет предоставить автомобиль, светокопию страхового полиса ОСАГО и нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения. Он и ФИО Д.С. договорились о встрече 04.03.2016 примерно в 13 часов 00 минут около МСЧ 40 в Киро...ом районе г.Волгограда. 04.03.2016 в указанное время он и ФИО Д.С. встретились в указанном месте, где ФИО Д.С. предоставил ему свой автомобиль «Lada 217220 Priora» г/н «...», а также нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации ТС, водительского удостоверения своей супруги ФИОой М.В., светокопию паспорта на имя ФИОа Д.С., а также страхового полиса ОСАГО. 04.03.2016 примерно в 13 часов 30 минут, находясь около МСЧ 40, он произвел фотосъемку имеющихся повреждений на автомобиле ФИОа Д.С., а именно, вмятин и царапин ЛКП: заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла,. ..го поворотника. Затем со своего мобильного телефона он через сеть интернет через программу «Вайбер» отправил фотографии автомобиля эксперту ФИОу С.И., для того, чтобы тот в дальнейшем оценил данное ДТП для выплаты денежных средств потерпевшему. Далее 04.03.2016 примерно в 15 часов 00 минут он, находясь около МСЧ 40 в Киро...ом районе г.Волгограда, передал ФИОу Д.С. денежные средства в размере 9000 рублей. Затем он отправился в офис ООО. .., где составил фиктивное извещение о ДТП, которое якобы произошло 04.03.2016 в 14 часов 00 минут у дома 10 по ул.Озерная г.Волгограда между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.С. и под управлением его супруги ФИОой М.В., и автомобилем марки «Chevrolet Niva» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Х. и под управлением ФИОа Р.И. 10.03.2016 он сдал данные документы в офис ООО. .., после чего из кассы получил денежные средства в сумме примерно 20000 рублей, которые присвоил себе. Так как ранее у него имелись анкетные данные ФИОа Р.И., его документы он решил использовать без его ведома. Также им были выполнены от имени ФИОа Д.С. подписи в договоре цессии, кроме того, им были выполнены подписи в извещении о ДТП от имени ФИОой М.В. и ФИОа Р.И. (том 413 л.д.6-12);

-показаниями свидетеля ФИОа Д.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в конце февраля 2016 года в результате его личной неосторожности он совершил столкновение с ограждением. На его автомобиле «Lada 217220 Priora» г/н «...» образовались меФИОические повреждения заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла,. ..го поворотника, данное ДТП он не оформлял. Он решил снова обратиться к аварийному комиссару ФИОу А.С., с которым по телефону договорился о встрече 04.03.2016 около МСЧ 40 в Киро...ом районе г.Волгограда. 04.03.2016 примерно в 13 часов 30 минут он встретился с аварийным комиссаром ФИОым А.С., где представил тому свой автомобиль марки «Lada 217220 Priora» г/н «...», а также нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации ТС, водительского удостоверения ФИОой М.В., светокопию паспорта на имя ФИОа Д.С., а также страхового полиса ОСАГО. Данные документы были заранее заверены его супругой у нотариуса. 04.03.2016 примерно в 13 часов 30 минут, находясь около МСЧ 40, ФИО А.С. произвел фотосъемку указанных повреждений на его автомобиле: заднего. ..го крыла, задней. ..й двери, передней. ..й двери, переднего. ..го крыла,. ..го поворотника. При нем ФИО А.С. каких-либо документов не составлял, в каких-либо документах он не расписывался. ДТП от 04.03.2016 между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «...», находящимся в его собственности и под управлением ФИОой М.В., и а/м «Chevrolet Niva» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Х. и под управлением ФИОа Р.И. является фиктивным и его в действительности не было. 04.03.2016 примерно в 15 часов 00 минут, ФИО А.С. передал ему за указанное фиктивное ДТП 9000 рублей (том 413 л.д.77-81, 95-100);

- протоколом выемки от 07.12.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения №527 от 27.09.2016 на сумму 48473 рубля, по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 04.03.2016 (том 413 л.д.56-63);

- протоколом осмотра документов от 08.12.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №527 от 27.09.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 48 473 рублей (том 413 л.д.64-66,62,67);

- протоколом осмотра документов от 17.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.03.2016 в 14 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 10 по ул. Озерная г.Волгограда между а/м «Lada 217220 Priora» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.С. и под управлением ФИОой М.В., и а/м «ChevroletNiva» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Х. и под управлением ФИОа Р.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-505-03/16-Ц от 10.03.2016, претензия о выплате 36 350 рублей, из которых 24 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.С., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 53473 рублей, из которых 24100 рублей сумма страхового возмещения, решение от 19.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 48473 рублей, в том числе 24100 рублей в качестве страхового возмещения (том 413 л.д.182-234).

По факту фиктивного ДТПот 09.03.2016 между а/м «Lada 217230 Priora», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., и а/м «ВАЗ 217030» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.М.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым 09.03.2016, примерно в 11 часов 00 минут, он позвонил своему знакомому ФИОу И.В. В ходе разговора ему стало известно, что ФИО И.В. нуждается в денежных средстФИО,. ..иду чего он решил помочь ему заработать деньги путем оформления фиктивного ДТП.. ..иду того, что ФИО И.В. уже знал, как происходит оформление фиктивного ДТП, а именно, какие документы ему нужны, он пояснил последнему, что и в этот раз он сможет заработать на оформлении фиктивного ДТП примерно 20000 рублей, на что ФИО И.В. согласился, после чего они договорились встретиться с ним на ул.Волгоградская в Киро...ом районе в 3 километрах от ост. Горная Поляна, примерно в 12 часов 00 минут. Будучи на указанном месте и обнаружив, что на автомобиле ФИОа И.В. «Lada 217230 Priora» какие-либо повреждения отсутствуют, он предложил последнему нанести данному автомобилю повреждения, которые будут образованы в результате намеренного столкновения об бордюр. ФИО И.В. отреагировал спокойно, тем более он пообещал ему, что потом все повреждения они починят, после чего он, примерно в 12 часов 10 минут, сел за руль его автомобиля и об бордюр прочертил на автомобиле ФИОа И.В. незначительные полосы, то есть реальные повреждения, однако и он и ФИО И.В. понимали, что это к страховому случаю не относится. После этого, примерно в 12 часов 20 минут, он зафиксировал все появившиеся на автомобиле ФИОа И.В. повреждения, после чего тот уехал заверять копии своих документов к нотариусу, а он поехал в офис ООО. .., так как на тот момент он работал именно там, на бульваре АДРЕС, д.26. Примерно в 15 часов 00 минут ФИО И.В. приехал к данному офису и передал ему нотариально заверенные документы, после чего, он не помнит зачем, но еще раз сфотографировал повреждения на автомобиле ФИОа И.В., после чего последний уехал. Он прошел в офис ООО. .., где встретил эксперта, которому показал фотоснимки автомобиля ФИОа И.В. с той целью, чтобы узнать, могут ли данные повреждения пройти за страховой случай, так как они были образованы в результате намеренного аккуратного столкновения. Эксперт их осмотрел, после чего созвонился с кем-то из руководства, и, получив одобрение на оформление фиктивного ДТП, он прошёл в комнату аварийных комиссаров, где примерно в 15 часов 45 минут, нашел там документы на имя ФИОа Р.М., не осведомленного о том, что его данные будут использованы при оформлении фиктивного ДТП, и примерно в 16 часов 00 минут, составил фиктивное извещение о ДТП, указав ФИОа Р.М. в качестве виновника, а ФИОа И.В. согласно ранее достигнутой договоренности потерпевшим, поставив при этом в данном извещении о ДТП подписи от имени ФИОа И.В. и ФИОа Р.М. После этого, примерно в 16 часов 20 минут, он передал данный европротокол менеджеру ООО. .., который в свою очередь распечатал ему необходимый пакет документов, для переуступки права требования, после чего, он, взяв их, прошел в комнату аварийных комиссаров, и примерно в 16 часов 30 минут, расписался в представленных ему документах от имени ФИОа И.В. Сдав подписанные документы, он получил из кассы ООО. .. денежные средства в сумме 31000 рублей, из которых 11000 рублей, без согласования с ФИОым И.В. присвоил. 09.03.2016, примерно в 17 часов 00 минут, ФИО И.В. подъехал к офису ООО. .., где он передал ему 20000 рублей, по ранее достигнутой договорённости, после чего они попрощались (том 420 л.д.9-11);

-показаниями свидетеля ФИОа И.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 09.03.2016 ФИО А.С. снова предложил ему оформить фиктивное ДТП участием его автомобиля в роли потерпевшего, после чего они договорились встретиться в районе ост. Горная Поляна г.Волгоград, в 3 километрах от остановки на посту ГАИ, который в то время не работал. Он прибыл туда и ФИО А.С. сказал ему, что нужно инсценировать ДТП, что он хочет нанести его автомобилю реальные незначительные повреждения, на что он согласился. При этом ФИО А.С. сказал, что он сможет получить за образовавшиеся повреждения примерно 20000 рублей, на что он согласился. Примерно в 12 часов 10 минут, ФИО А.С. нанес его машине повреждения, а именно примял боковую сторону его автомобиля об бордюр. После этого тот сфотографировал повреждения на его машине и они разъехались. Он, заверив необходимые для оформления фиктивного ДТП копии документов, позвонил ФИОу А.С. и примерно в 15 часов 00 минут, они с ним встретились возле офиса ООО. .., где он передал свои документы для оформления фиктивного ДТП. Примерно в 17 часов 00 минут, по предварительной договоренности он подъехал к офису ООО. .. к ФИОу А.С., где получил от него 20000 рублей, после чего уехал. Кого ФИО А.С. вписал в роли виновника при оформлении фиктивного ДТП он не знает (том 420 л.д.65-67, 70-74, 91-93);

- протоколом выемки от 02.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения. .. от 10.08.2016 на сумму 66273 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 09.03.2016 (том 420 л.д. 33-36);

- протоколом осмотра документов от 02.10.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения. .. от 10.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 66 273 рублей (том 420 л.д.37-53, 54);

- протоколом осмотра документов от 28.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 09.03.2016 в 11 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 28 по ул. Писемского г.Волгограда, между а/м «Lada 217230 Priora», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., и а/м «ВАЗ 217030» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.М., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-510-03/16-Ц от 09.03.2016, претензия о выплате 54 150 рублей, из которых 41900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа И.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 71 439 рублей, из которых 41 900 рублей сумма страхового возмещения, решение от 19.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 66273 рублей, в том числе 41 900 рублей в качестве страхового возмещения (том 421 л.д.124-184).

По факту фиктивного ДТПот 10.03.2016 между а/м «Lada Kalina Sport» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ФИОа Д.С., и а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.П.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым 10.03.2016 примерно в 12 часов ему на мобильный телефон позвонил виновник в ДТП и сообщил, что на своем автомобиле марки «Ниссан Альмера» попал в ДТП по адресу: г.Волгоград, ул.Бамбуковая у автосервиса «Шиномонтаж». 10.03.2016 примерно в 12 часов 30 минут, прибыв на указанное место ДТП, им был замечен автомобиль виновника в ДТП марки «Ниссан Альмера» и автомобиль марки «Лада Калина» под управлением ФИОа Д.С. В результате ДТП у автомобиля марки «Лада Калина» под управлением ФИОа Д.С. образовались меФИОические повреждения. В момент, когда он решил сфотографировать повреждения на автомобиле «Лада Калина» под управлением ФИОа Д.С., он восковым карандашом начертил повреждения на переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, заднем левом крыле, заднем бампере и молдинге. В момент, когда он чертил повреждения, рядом с ним никто не присутствовал. 10.03.2016 примерно в 12 часов 40 минут он произвел фотосъемку повреждений на автомобиле, после чего через программу «Вайбер» отправил фотографии автомобиля эксперту ФИОу С.И. для того, чтобы тот в дальнейшем оценил данное ДТП для выплаты денежных средств потерпевшему в ДТП. 10.03.2016, около 13 часов 00 минут, находясь на «Шиномонтаже» на ул.Бамбуковой в Киро...ом районе г.Волгограда, к нему подошел виновник в ДТП и попросил его не вписывать того в протокол, так как не хотел участвовать в ДТП по причине того, что у него возрастет сумма и коэффициент страховки. Так как ему стало жалко данного пожилого мужчину и он вошел в его положение, то не стал вписывать того в европротокол. О том, что он не укажет настоящего виновника в ДТП, водитель автомобиля «Лада Калина» г/н «...» ФИО Д.С. не знал. Так как у него имелись данные ФИОа Ю.П., он решил использовать документы ФИОа Ю.П. и вписал его данные в европротокол в качестве виновника. О том, что он указал ФИОа Ю.П. в европротоколе виновником в ДТП он тому не сообщал. 10.03.2016 он сообщил ФИОу Д.С., что для получения страхового возмещения тому необходимо предоставить светокопию паспорта собственника автомобиля ФИОа С.В. и страхового полиса ОСАГО, а также нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС на автомобиль «Лада Калина». 10.03.2016 ФИО Д.С. направился к нотариусу, у которого заверил указанные документы. После составления ДТП он и ФИО Д.С. договорились о встрече на ООТ «Виноградная» в. ..ом районе г.Волгограда, где за ДТП он передал тому денежные средства в размере 6000 рублей. О том, что в извещении о ДТП он указал не того виновника, он ФИОу Д.С. не говорил. Также в извещении о ДТП им была неверно указана улица, на которой произошло ДТП, об этом он также никому не говорил. Также им были выполнены от имени ФИОа С.В. подписи в договоре цессии и из кассы ООО. .. он получил денежные средства в размере примерно 37000 рублей, из которых он передал 6000 рублей ФИОу Д.С., а остальные денежные средства оставил себе. Он самостоятельно поставил подписи за участников ДТП, а именно за ФИОа Д.С. и ФИОа Ю.П. в извещении о ДТП (том 422 л.д.81-85);

- показаниями свидетеля ФИОа Д.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в марте 2016 года у него произошло ДТП, в котором он был потерпевшим. Водитель виновника был на автомобиле марки «Ниссан Альмера». В результате ДТП у его автомобиля образовались повреждения в виде вмятины на передней двери слева, царапины на передней и задней дверях слева, заднем бампере, левом переднем крыле. Через некоторое время к месту ДТП приехал аварийный комиссар ФИО А.С. По приезду ФИО А.С. сфотографировал его автомобиль с повреждениями. Осуществлял ли ФИО А.С. на его автомобиле рисунок восковым карандашом он не видел, при нем тот ничего не рисовал. Также каких-либо документов при нем ФИО А.С. не составлял, он в каких-либо документах не расписывался. Также ФИО А.С. пояснил ему, что необходимо заверить у нотариуса документы: копию водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, а также предоставить копию страхового полиса ОСАГО и копию паспорта на имя собственника автомобиля ФИОа С.В., после чего заверенные документы предоставить в офис ООО. ... После того, как он заверил указанные документы, он передал их ФИОу А.С., а тот передал ему 6000 рублей за ДТП. В ДТП от 10.03.2016 между а/м «Lada Kalina Sport» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под его управлением, и а/м «Daewoo Nexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.П. он не участвовал, виновником у него был автомобиль марки «Ниссан Альмера», в указанном извещении о ДТП подпись выполнены не им (том 422 л.д.90-93);

- протоколом осмотра документов от 22.09.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №941 от 08.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК. .., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 51 773 рублей (том 422 л.д.75-77,79);

- протоколом осмотра документов от 22.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 10.03.2016 в 07 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 36 по ул. Краснополянской г.Волгограда между а/м «LadaKalinaSport» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ФИОа Д.С., и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.П., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-520-03/16-Ц от 10.03.2016, претензия о выплате 40 650 рублей, из которых 28 400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «LadaKalinaSport», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 57 773 рублей, из которых 28400 рублей сумма страхового возмещения, решение от 14.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 51 773 рублей, в том числе 28 400 рублей в качестве страхового возмещения (том 422 л.д.1-74).

По факту фиктивного ДТПот 11.03.2016 между а/м «KiaRio» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой А.С. и под управлением ФИОа А.П., и а/м «ВАЗ 21112» г/н «...», находящимся в собственности ой О.В. и под управлением ФИОова И.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым им было составлено два фиктивных извещения о ДТП, в которых ФИО А.П. был указан потерпевшим, в том числе фиктивное извещение о ДТП от 11.03.2016 г., согласно которому в указанный день ФИО А.П. под управлением автомобилем марки «Киа Рио» на ул. 64 Армии д.113 «А» г.Волгоград попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «ВАЗ 21112» под управлением ФИОа И.А. Данное ДТП является фиктивным, и в действительности его не было. 11.03.2016 примерно в 13 часов 00 минут, по предварительной договоренности по мобильному телефону, он встретился с ФИОым А.П. на остановке «Угол Парка» в Киро...ом районе г.Волгограда, после чего они отъехали с ним в безлюдное место, расположенное у д.19 по ул. Вязовая в Киро...ом районе г.Волгограда, при этом на автомобиле «Киа Рио» были начерчены полосы при помощи пластилина на всех элементах. ..й стороны кузова автомобиля. Затем, 11.03.2016 примерно в 13 часов 15 минут, он сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. Затем им был оформлен фиктивный европротокол с участием данного автомобиля. После этого он вписал в бланк европротокола данные из фотоснимков виновника либо потерпевшего в ДТП, данные которого у него были в мобильном телефоне, а именно фотоснимки водительского удостоверения, свидетельства о регистрации и полис ОСАГО. В последующем данный фиктивный европротокол со всеми необходимыми документами он также сдал в офис ООО. ... 14.03.2017 примерно в 19 часов 00 минут, он встретился с ФИОым А.П. на парковке ТЦ «Космос» в Киро...ом районе г.Волгограда, где последний получил денежные средства в качестве возмещения ущерба, якобы возникшего в результате данного фиктивного ДТП, в размере около 13000 рублей. Свой автомобиль «Киа Рио» собственник эксперту-оценщику ООО. .. на осмотр также не предоставлял, а экспертное заключение последним готовилось лишь на основании представленных им фотографий (том 423 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОова И.А., пояснившего суду о том, что в ДТП 11.03.2016 под управлением ВАЗ 21112 на ул. 64 Армии д.113 г.Волгограда с автомобилем Кио Рио под управлением ФИОеева А.П., он не участвовал, документы не оформлял, со вторым участником ДТП не знаком. Ему приходило письмо о задолженности по неизвестному ДТП. Он обратился в полицию, провели почерковедческую экспертизу которая показала, что подписи не его;

- протоколом выемки от 12.07.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты: копия платежного поручения №711 от 26.05.2016 на сумму 21100 рублей, копия инкассового поручения №157 от 16.09.2016 на сумму 26473 рубля по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 11.03.2016, светокопия платежного поручения № 758 от 03.11.2016 на сумму 17473,66 рублей (том 423 л.д. 32-34);

- протоколом осмотра документов от 15.07.2017, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №711 от 26.05.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 21 100 рублей; светокопия инкассового поручения №157 от 16.09.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. №. .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 26 473 рублей; светокопия платежного поручения № 758 от 03.11.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г. Москва, на расчётный счёт ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 17473,66 рублей (том 423 л.д.35-42, 43);

- светокопией протокола осмотра документов, согласно которому осмотрено выплатное дело. .., содержащее в том числе фиктивное извещение о ДТП от 11.03.2016 (том 423 л.д. 44-67, 190);

- протоколом осмотра документов от 16.07.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 11.03.2016 дорожно-трансФИОом происшествии возле д.113 «а» по ул. им. 64-й Армии г.Волгограда между а/м «Kia Rio» г/н «...» под управлением ФИОа А.П., и а/м «ВАЗ 21112» г/н «...», под управлением ФИОова И.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-538-03/16-Ц от 11.03.2016, претензия о выплате 37 450 рублей, из которых 25200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой А.С., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 54 573 рублей, из которых 25 200 рублей сумма страхового возмещения, решение от 27.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 47 573 рублей, в том числе 25 200 рублей в качестве страхового возмещения (том 423 л.д.68-189);

- протоколом осмотра документов от 24.11.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-539-03/16-ЦУ, претензия о выплате 20223,66 рублей, из которых 12223,66 рублей сумма утраты товарной стоимости (том 129 л.д.123-238).

По факту фиктивного ДТПот 14.03.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой И.В. и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 211540» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о ДТП от 14.03.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой И.В. и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 211540» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., является фиктивным. 13.03.2016 ему позвонил ранее знакомый ФИО А.А. и пояснил, что у его друга ФИОа О.В. на автомобиле имеются повреждения, которые образовались в результате ДТП и за которые тот хочет получить денежные средства, то есть оформить фиктивное ДТП. Он сказал ФИОу А.А., чтобы тот вместе с фиктивным потерпевшим приехал на остановку «Авангард» в Киро...ом районе г.Волгограда. 14.03.2016 примерно в 10 часов 00 минут он вместе с ФИОым А.А. и ФИОым О.В. встретились на указанной остановке. При осмотре автомобиля фиктивного потерпевшего марки «Дэу нексиа» он увидел незначительные повреждения. Он тому пообещал, что в результате оформления фиктивного ДТП ФИО О.В. получит около 10000 рублей, на что тот согласился, после этого они вместе с ФИОым О.В. проехали в безлюдное место около дома 12 по ул.Курчатова г.Волгограда, где он на камеру своего мобильного телефона сфотографировал имеющиеся на кузове автомобиля повреждения. Посредством приложения «Вайбер» он отправил данные фотографии эксперту ООО. .. ФИОу П., который по данным фиктивным повреждениям производил оценку восстановительного ремонта автомобиля и готовил заключение. Последний был осведомлен о фиктивности как самого ДТП, так и имеющихся на фото повреждений кузова автомобиля, так как тому о данном факте сообщил лично он. Затем он сказал ФИОу О.В., чтобы тот предоставил нотариально заверенные копии документов на собственника автомобиля в офис ООО. .., что им и было сделано. В тот же день он направился в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, где примерно в 13 часов 00 минут составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 14.03.2016 ДТП между автомобилем марки «Дэу Нексиа» под управлением ФИОа О.В. и принадлежащем на праве собственности ФИОой И.В., и автомобилем марки «ВАЗ 21154» под управлением и принадлежащем ФИОу А.А. Документы на фиктивного виновника ФИОа А.А. у него имелись в виде фотографий на мобильном телефоне, поскольку ранее с его участием им оформлялось ДТП. Подписи в данном фиктивном европротоколе и от имени потерпевшего ФИОа О.В. и от имени виновника ФИОа А.А. выполнил лично он. Далее в тот же день, после того, как им был оформлен фиктивный европротокол, а экспертом ФИОым П. произведен расчет восстановительного ремонта, он со всеми необходимыми документами также обратился к менеджерам ООО. .., которые изготовили пакет необходимых документов, в которых он от имени фактического собственника ФИОой И.В. также поставил подписи. После оформления всех необходимых документов в тот же день бухгалтером ООО. .. в офисе компании также по указанию директора ФИОова С. по данному фиктивному страховому случаю ему лично, без фактического участия собственника ФИОой И.В. были выплачены наличные денежные средства в размере 40000 рублей, согласно договора цессии. У бухгалтера им была получена плата за представление данного страхового случая в размере 2 000 рублей. Часть денежных средств в размере 10000 рублей он передал ФИОу А.А. для дальнейшей передачи ФИОу А.О., а 30000 рублей присвоил и распорядился ими по своему усмотрению (том 424 л.д.6-9);

- показаниями свидетеля ФИОа О.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 13.03.2016 он встретился с ФИОым А.А., у которого спросил, есть ли у того знакомые аварийные комиссары, на что тот ему ответил, что в г.Волгограде у него есть знакомый аварийный комиссар. После этого ФИО А.А. кому-то позвонил, и сказал ему, что 14.03.2016 они должны будут встретиться с аварийным комиссаром на остановке общественного транспорта «Авангард» в Киро...ом районе г.Волгограда. 14.03.2016 примерно в 10 часов 00 минут, он приехал на остановку «Авангард» в Киро...ом районе г.Волгограда, где встретился с ФИОым А.А. После этого тот позвонил ранее незнакомому ему аварийному комиссару, как потом ему стало известно ФИОу А.С., и они договорились встретиться во дворах близлежащих домов. Далее он совместно с ФИОым А.А. проехал по адресу: г.Волгоград, ул. Курчатова, д.12, где встретился с ФИОым А.С. После их встречи ФИО А.С. поговорил с ФИОым А.А., который представил его ФИОу А.С. Далее ФИО А.С. осмотрел его автомобиль с имеющимися повреждениями на переднем бампере, передней. ..й двери, переднем. ..м крыле и задней. ..й двери, а затем сфотографировал повреждения на свой мобильный телефон. Также ФИО А.С. пояснил, что для получения страховой выплаты он должен заверить у нотариуса документы на имя собственника автомобиля, водительское удостоверение, и предоставить их ему. Поскольку автомобиль находился в собственности у его супруги ФИОой И.В. (в девичестве ФИО), то копия ее паспорта у него имелась в автомобиле, а свои документы он заверил у нотариуса по ул. 64-й Армии г.Волгограда в этот же день. После этого ФИО А.С. сказал, чтобы он вместе с ФИОым А.А. подъехал к офису ООО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.Бульвар АДРЕС, д.26, где он передал нотариально заверенные копии своих документов ФИОу А.С. Никаких документов он не подписывал. В представленном ему фиктивном извещении о ДТП от 14.03.2016 подписи от его имени выполнены не им. Через несколько дней, примерно 16.03.2016, он встретился с ФИОым А.А. в Киро...ом районе г.Волгограда, который передал ему около 10 000 рублей за оформление фиктивного ДТП (том 424 л.д.75-78);

- показаниями свидетеля ФИОа А.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в феврале-марте 2016 в дневное время в … он увидел, что у автомобиля ФИОа О.В. «Деу Нексия» было помято переднее крыло. В ходе разговора ФИО О.В. спросил у него, что можно сделать, чтобы получить деньги на ремонт автомобиля, поскольку тот никаких выплат не получал. Он вспомнил про аварийного комиссара ФИОа А.С., и позвонил тому, описав всю ситуацию. ФИО А.С. сказал, что может помочь оформить документы, свидетельствующие о ДТП, для этого надо будет проследовать в Киро...ий район г.Волгограда с копиями документов на автомобиль. ФИО О.В. согласился. Он какого-либо вознаграждения для себя с ФИОа О.В. не требовал, и требовать не собирался, оказывал тому дружескую помощь. На следующий день, он и ФИО О.В. встретились в Киро...ом районе г.Волгограда на автобусной остановке «Авангард», ФИО О.В. находился на своем автомобиле Деу Нексия. Он и ФИО О.В. дождались ФИОа А.С., который сфотографировал автомобиль ФИОа О.В. на свой мобильный телефон и документы на автомобиль, после чего уехал. Затем ФИО А.С. сказал, что после того, как тот получит денежные средства, тот ему позвонит. Спустя несколько дней ему позвонил ФИО А.С., с которым они договорились встретиться около ТЦ «Космос», расположенного в Киро...ом районе г.Волгограда, где тот передал ему около 10 тысяч рублей для их вручения ФИОу О.В. Данные денежные средства он полностью передал ФИОу О.В. В дорожно-трансФИОом происшествии от 14.03.2016, согласно которому в указанный день он под управлением принадлежащего ему на праве собственности автомобиля марки «ВАЗ/Lada 2115» попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Daewoo Nexia» под управлением ФИОа О.В. и принадлежащего ФИОой И.В., он участия не принимал. Данный европротокол является фиктивным. С автомобилем марки «Daewoo Nexia» он в дорожно-трансФИОых происшествиях участия не принимал. Второй участник данного ДТП ФИО О.В. является его знакомым, однако с тем он никогда участия в ДТП не принимал. Подписи от его имени, в представленном ему на обозрение документе, выполнены не им (том 424 л.д.45-51);

- протоколом выемки от 15.01.2018, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №382 от 10.08.2016 на сумму 50000 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 14.03.2016 (том 424 л.д.58-61);

- протоколом осмотра документов от 19.01.2018, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №382 от 10.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 424 л.д.87-89, 90, 94);

- протоколом осмотра документов от 20.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 14.03.2016 в 08 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.90 по ул. Быстрова г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой И.В. и под управлением ФИОа О.В., и а/м «ВАЗ 211540» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-551-03/16-Ц от 14.03.2016, претензия о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia» (том 424 л.д.97-162).

По факту фиктивного ДТПот 11.03.2016 между а/м «Hyundai Sonata» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.В., и а/м «ГАЗ 3274-03» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым им было составлено фиктивное извещение о ДТП, в котором ФИО Ю.В. был указан потерпевшим, а именно, извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 11.03.2016, согласно которому в указанный день ФИО Ю.В. под управлением автомобилем марки «Хендай Соната» на пр-те Университетский д.96 г.Волгоград попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «ГАЗ 3274-03» под управлением ФИОа Н.В. Данное ДТП является фиктивным, и в действительности его не было. 14.03.2016 примерно в 14 часов 00 минут, по предварительной договоренности по мобильному телефону, он встретился с ФИОым Ю.В. у офиса ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, где 14.03.2016 примерно в 14 часов 15 минут, где при помощи пластилина на автомобиле ФИОа Ю.В. были начерчены полосы на всех элементах. ..й стороны кузова, затем им был составлен европротокол, где были указаны потерпевший ФИО Ю.В., а в качествен виновника был указан ФИО Н.В.,документы которого он приискал в офисе ООО. ... Данный фиктивный европротокол со всеми необходимыми документами он также сдал в офис ООО. ... 15.03.2016 примерно в 15 часов 00 минут, у офиса ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, он встретился с ФИОым Ю.В, где последний получил денежные средства в качестве возмещения ущерба, якобы возникшего в результате данного фиктивного ДТП, в размере 20 000 рублей, оставшуюся часть денежных средств согласно договору уступки он присвоил. Свой автомобиль «Хендай Соната» собственник эксперту-оценщику ООО. .. на осмотр также не предоставлял, а экспертное заключение последним готовилось лишь на основании представленных им фотографий (том 425 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Ю.В., пояснившего суду о том, что он участвовал в оформлении фиктивного ДТП. В ДТП от 11.03.2016, где он был потерпевшим, управляя автомобилем «Хендай Соната» с автомобилем ГАЗ под управлением ФИОа, не участвовал, оно было фиктивное. Ему предложил человек, сказал, что может оформить ДТП, за деньги. У него на тот момент были проблемы с деньгами, он согласился. Ездили в офис ООО. .. на бульваре АДРЕС. В. ..ом районе он фотографировал машину, позже ему отдали деньги 20 000 рублей. Уголовное дело прекращено за примирением с потерпевшим, ущерб он возместил;

- показаниями свидетеля ФИОа Н.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым к нему обратился аварийный комиссар ФИО А.С. с предложением передать ему оригиналы своих водительских прав, свидетельства о регистрации ТС и страхового полиса за вознаграждение. В тот момент он нуждался в денежных средстФИО и по этой причине согласился, при этом тот его успокоил, сказав, что ничего противозаконного делать не будет. В тот же день он передал ФИОу указанные документы, он при нем их сфотографировал и вернул обратно. За указанные действия тот впоследствии передал ему 3 000 рублей. В ДТП с участием ФИОа Ю.В. он участия не принимал, ДТП фиктивное (том 425 л.д.19-21);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 11.03.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Hyundai Sonata» г/н«…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

- протоколом выемки от 10.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.А. изъяты копия платежного поручения … от 24.05.2016 на сумму 31050 рублей, копия инкассового поручения … от 09.08.2016 на сумму 67700 рублей (том 425 л.д. 26-28);

- протоколом осмотра документов от 11.10.2017, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №1479 от 24.05.2016, на основании которого с расчетного счета Волгоградского филиала ПАО САК «...»…, открытого в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены денежные средства в размере 31 050 рублей; светокопия инкассового поручения №881 от 09.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО САК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 67 700 рублей (том 425 л.д.29-34, 35);

- протоколом осмотра документов от 11.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 11.03.2016 в 18 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 92 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «Hyundai Sonata» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Ю.В., и а/м «ГАЗ 3274-03» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-563-03/16-Ц от 15.03.2016, претензия о выплате 56250 рублей, из которых 44000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Ю.В., исковое заявление о взыскании с ПАО САК «...» денежных средств в размере 73700 рублей, из которых 44 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 14.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО САК «...» в пользу ООО. .. 67700 рублей, в том числе 44 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 425 л.д.59-100).

По факту фиктивного ДТПот 16.03.2016 между а/м «KIA ED (CEED» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А. и а/м ВАЗ 21101 г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым 16.03.2016, примерно в 09 часов 00 минут, ему позвонил ранее незнакомый мужчина, которого, как впоследствии ему стало известно, зовут ФИО С.А. Последний пояснил, что у него имеются повреждения на автомобиле «KIA ED (CEED)» и он хотел бы оформить их, чтобы получить страховую выплату, при этом тот знал, что он аварийный комиссар. Он пояснил ему, что может помочь в данном вопросе, после чего предложил ему встретиться в районе СанОчистки в г.Волгоград, а также взять с собой заверенные нотариусом копии водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС, копию страхового полиса и копию паспорта собственника ТС. Примерно в 11 часов 00 минут, они встретились с ним на указанном месте, после чего, он, осмотрев его автомобиль пояснил ему, что данные повреждения будут оформлены путем составления извещения о ДТП, которое является фиктивным, на что ФИО С.А. дал свое. .., после чего, примерно в 11 часов 30 минут он сфотографировал имеющиеся на его автомобиле повреждения, перекинул их по сети интернет кому-то из экспертов ООО. .., а в 11 часов 40 минут ФИО С.А. передал ему заверенные нотариусом копии своих документов, которые он указал ранее. ФИОу С.А. он пояснил, что тот получит за данные повреждения примерно 30000 рублей, на что он также согласился. Примерно в 12 часов 00 минут он, находясь в офисе ООО. .., нашел документы на имя ФИОа М.В., которому он ранее оформлял ДТП, после чего примерно в 12 часов 15 минут он составил фиктивное извещение о ДТП, якобы имевшем место в г.Волгоград по ул. Красных Командиров, д.59, куда внес данные указанных лиц и расписался от их имени. Примерно в 12 часов 30 минут он передал данное извещение менеджеру ООО. .., после чего, примерно в 12 часов 35 минут, он получил пакет документов, а именно заявление о страховой выплате, договор уступки права требования, после чего поставил в них подписи от имени ФИОа С.А. Примерно в 13 часов 00 минут, он получил из кассы ООО. .. денежные средства в сумме 26000 рублей. Он позвонил ФИОу С.А. и предложил ему встретиться возле его офиса, где передал ему 26000 рублей, на что тот отдал ему 2000 рублей за составление европротокола о фиктивном ДТП (том 426 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа С.А., пояснившего суду о том, что в 2015-2016 годах у него был автомобиль Киа Сид. Он участвовал в оформлении фиктивного ДТП. 16.03.2016 на ул.Красных Командиров д.59 с автомобилем ВАЗ в ДТП он не участвовал. Ему предложили оформить фиктивное ДТП и подъехать в ООО. ... На его автомашине была вмятина и ещё подрисовали. Документы на свою автомашину он давал в ООО. ... Ему выплатили денежное вознаграждение 30 000 рублей. По уголовному делу ему назначили условное наказание, ущерб страховой компании не возмещал;

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 16.03.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «KIA ED (CEED)» г/н«…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.122-141);

- протоколом выемки от 11.08.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъяты копия платежного поручения … от 25.05.2016 на сумму 24800 рублей, копия инкассового поручения … от 07.10.2016 на сумму 27373 рубля по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 16.03.2016 (том 426 л.д. 43-44);

- протоколом осмотра документов от 13.08.2017, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №286 от 25.05.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 24 800 рублей; светокопия инкассового поручения №978 от 07.10.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 27 373 рублей (том 426 л.д.45-50, 51-54);

- протоколом осмотра документов от 15.11.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 16.03.2016, в 09 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.59 по ул. Красных Командиров г.Волгограда между а/м «KIAED (CEED)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А. и а/м ВАЗ 21101 г/н «…», под управлением ФИОа М.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-575-03/16-Ц от 16.03.2016, претензия о выплате 43 850 рублей, из которых 31600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа С.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 60973 рублей, из которых 31600 рублей сумма страхового возмещения, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 52973 рублей, в том числе 31 600 рублей в качестве страхового возмещения (том 426 л.д.182-231).

По факту фиктивного ДТПот 16.03.2016 между а/м «Toyota Camry» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Kia Spectra FB 2272» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.Ю. и под управлением ФИОа Ю.Н.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым 16.03.2016, в обеденное время ему позвонил ФИО В.В., которому он ранее помогал получить денежную компенсацию за реальное ДТП. ФИО В.В. ему пояснил, что попал в ДТП и его автомобиль марки «Тойота Камри» получил повреждения. Тот попросил его приехать, на что он согласился. Он направился по адресу: г.Волгоград, Киро...ий район, …. По приезду он осмотрел автомобиль ФИОа В.В., на котором имелись незначительные повреждения переднего бампера, а именно бампер слетел с креплений и на нем имелись несколько царапин. Виновником был неизвестный пожилой мужчина на автомобиле марки ВАЗ 2106. ФИО В.В. спросил у него, сколько тот получит денег за данное ДТП, на что он тому пояснил, что с таФИОи повреждениями тот получит небольшую сумму. Выслушав ФИОа В.В. он пояснил тому, что может помочь тому заработать денежные средства. Он пояснил ФИОу В.В., что поможет тому получить денежные средства со страховой компании, для чего необходимо будет оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля. За это он предложил ФИОу В.В. денежные средства в сумме 10000 рублей. ФИО В.В. согласился на его предложение. Также он пояснил ФИОу В.В., что от того потребуются только нотариально заверенные документы, а именно копия полиса ОСАГО, водительского удостоверения и копия свидетельства о регистрации ТС, а также копия паспорта на собственника автомобиля. В связи с тем, что имеющиеся повреждения на автомобиле были незначительными, то он при помощи красного маркера начертил на кузове автомобиля полосы, тем самым сымитировав повреждения в виде царапин на переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле, заднем бампере, переднем. ..м диске. После этого он стал фотографировать автомобиль марки «Тойота Камри», г/н «…» с уже имеющимися повреждениями. Он пояснил ФИОу В.В., что после того, как оформит все необходимые документы, то созвонится с тем и скажет, где тому забрать свое вознаграждение. 16.03.2016, примерно в 16 часов 00 минут, он приехал в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, Бульвар АДРЕС, д.26, где им было составлено фиктивное извещение о ДТП, согласно которому 16.03.2016 якобы произошло ДТП по адресу: г.Волгоград, ул. Кирова, д.113а между автомобилем марки «Тойота Камри» г/н «…» под управлением ФИОа В.В., и автомобилем марки «Киа Спектра», г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.Ю. и под управлением ФИОа Ю.Н. Подписи в извещении о ДТП он выполнил сам, за ФИОа В.В. и ФИОа Ю.Н. Данные виновника ФИОа Ю.Н. он приискал в офисе ООО. .., так как ранее он уже составлял фиктивные ДТП с его участием. ФИО Ю.Н. был не осведомлён о том, что его данные будут использованы для составления фиктивного ДТП. В веФИОее время того же дня они созвонились с ФИОым В.В., тот ему пояснил, что заверил копии документов, он сказал ФИОу В.В., что приедет к тому по месту жительства. 16.03.2016, примерно в 18 часов 00 минут, он встретился с ФИОым В.В. напротив дома, где тот проживает, а именно по адресу: ул.Турбинная, д.186. При встрече ФИО В.В. передал ему нотариально заверенные копии водительского удостоверения и копию свидетельства о регистрации ТС, а также копию полиса ОСАГО и паспорта на его имя. Он, в свою очередь, передал ФИОу В.В. 10000 рублей, которые являлись его личными денежными средствами, после чего он уехал. В последующем фиктивное извещение о ДТП со всеми необходимыми документами он сдал в офис ООО. ... За участие в оформлении данного фиктивного ДТП он получил плату, выплачиваемую в офисе ООО. .. за представленный европротокол, в размере около 2000 рублей, а также получил выплаты по заключенному договору уступки права требования в размере 40000 рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. Свой автомобиль марки «Тойота Камри», г/н «…» ФИО В.В. эксперту-оценщику ООО. .. на осмотр не предоставлял, а экспертное заключение последним готовилось лишь на основании представленных им фотографий, так как тому от него лично было известно о том факте, что данное ДТП являлось фиктивным (том 427 л.д.6-8);

- показаниями свидетеля ФИОа В.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 16.03.2016 его автомобиль марки «Тойота Камри» находился на стоянке около дома 81а по ул. Стрельца в Волгограде, где незнакомый ему пожилой водитель, совершая маневр разворота, двигаясь задним ходом на автомобиле ВАЗ-2106 совершил столкновение с его автомобилем «Тойота Камри». В результате правая передняя часть бампера слетела с креплений, так же на бампере в месте столкновения образовалась небольшая царапина. После наступления данного ДТП он решил позвонить аварийному комиссару ФИОу А.С., так как у него остался номер, когда тот ранее ему оформлял ДТП с его автомобилем ВАЗ 21043, который попал в ДТП с участием ФИОих. Он сообщил ФИОу А.С., что у него произошло ДТП, что необходимо оформить ДТП, и поинте...вался о том, как получить страховую выплату, и договорился с тем о встрече, на что ФИО А.С. ему сказал, что приедет через некоторое время. Примерно в 15 часов 00 минут приехал ФИО А.С., который осмотрел оба автомобиля, подойдя к неизвестному мужчине, который являлся виновником. ФИО А.С. с тем поговорил о чем-то, о чем именно, он не слышал, и мужчина уехал. Далее ФИО А.С. пояснил ему, что на автомобиле «Тойота Камри» незначительные повреждения и выплата будет небольшая, после чего спросил у него, сколько он хочет получить денег со страховой компании за причиненный ущерб автомобилю. Он не знал, сколько денег ему необходимо на ремонт, в связи с чем ФИО А.С. предложил ему сумму 10000 рублей, данная сумма его устроила. Далее ФИО А.С. при помощи маркера красного цвета нарисовал на кузове автомобиля царапины с целью имитации повреждений, которые якобы образовываются после столкновения трансФИОых средств, по всей. ..й стороне автомобиля. После этого ФИО А.С. сфотографировал на камеру телефона якобы имеющиеся повреждения на автомобиле и сказал ему, что для получения выплаты ему необходимо заверить у нотариуса его документы, на что он согласился. В тот же день он поехал к нотариусу, находящемуся по ул. Кирова, где заверил копии водительских прав и свидетельства о регистрации ТС. Вечером того же дня примерно в 18 часов ему позвонил ФИО А.С. и подъехал по месту его жительства, они с тем встретились около дома 186 по ул.Турбинная г.Волгограда, где ФИО А.С. ему передал за фиктивное ДТП денежные средства в размере 10000 рублей, а он передал тому заверенные документы, при этом ФИО А.С. какие-либо документы ему на подпись не передавал, он нигде не расписывался (том 427 л.д.46-50, 61-64);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Ю.Н., пояснившего суду о том, что он не принимал участия в оформлении фиктивных ДТП. У его сын был автомобиль Киа Спектра и Кобальт. Он был вписан в страховой полис. О фиктивных ДТП с участием названных автомобилей ему ничего не известно;

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 16.03.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Toyota Camry» г/н«…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.122-141);

- протоколом выемки от 23.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты копия платежного поручения №125 от 26.05.2016 на сумму 48400 рублей, копия инкассового поручения … от 05.10.2016 на сумму 22973 рубля (том 427 л.д. 25-27);

- протоколом осмотра документов от 23.10.2017, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №125 от 26.05.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 48 400 рублей; светокопия инкассового поручения …от 05.10.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 22 973 рублей (том 427 л.д.28-31, 32);

- протоколом осмотра документов от 17.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 16.03.2016, в 14 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.113 «а» по ул. им Кирова г.Волгограда между а/м «Toyota Camry» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Kia Spectra FB 2272» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.Ю. и под управлением ФИОа Ю.Н., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-599-03/16-Ц от 18.03.2016, претензия о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа В.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79873 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 01.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71373 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 427 л.д.74-151).

По факту фиктивного ДТПот 22.03.2016 между а/м «Mitsubishi Lancer 1,5» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Д.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 22.03.2016, в котором отражено, что ФИО М.В. под управлением автомобиля марки «Mitsubishi Lanсer 1.5» г/н … попал в ДТП у д. 87А по ул. Академика ФИОа г.Волгограда с автомобилем марки «ВАЗ 21093», г/…, под управлением ФИОа Д.А., является фиктивным. Данное извещение он составил без факта ДТП. 22.03.2016 он с целью незаконно заработать денежных средств решил составить фиктивное извещение о ДТП с участием своего знакомого ФИОа М.В. С этой целью 22.03.2016 он позвонил своему знакомому ФИОу М.В. и предложил ему заработать путем составления фиктивное извещение о ДТП с его участием. ФИО М.В. согласился и тогда он попросил его предоставить ему заверенные нотариально копии водительского удостоверения и свидетельства о праве собственности на его автомобиль, а также предоставить и сам автомобиль «Mitsubishi Lanser 1.5» для имитации на нем повреждений. 22.03.2016 в дневное время в период времени примерно с 13 до 14 часов ФИО М.В. приехал к месту его жительства на пер. Усть-КаменоФИОий, д.27а, в Киро...ом районе г.Волгограда, где он при помощи пластилина сымитировал повреждения на кузове автомобиля «Mitsubishi Lanser 1.5» г/…. Затем сфальсифицированные им повреждения он сфотографировал и направил фотографии автомобиля с имитированными повреждениями эксперту ООО. .., для того, чтобы тот подготовил акт осмотра трансФИОого средства ФИОа М.В. и экспертное заключение по представленным фотографиям. Он сказал ФИОу М.В. привести в офис нотариально заверенные документы. В этот же день примерно с 14 до 15 часов ФИО М.В. привез ему к офису ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда заверенные нотариально копии его водительского удостоверения и свидетельства о праве собственности на его автомобиль, копию своего паспорта и страхового полиса. После этого он, находясь в офисе ООО. .., расположенном в. ..ом районе города Волгограда на б-р. АДРЕС д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, якобы совершенном с участием ФИОа М.В. под управлением его автомобилем «Mitsubishi Lanser 1.5» г/н … и автомобилем марки «ВАЗ 21093», г/…, под управлением ФИОа Д.А. При этом в извещении о ДТП он указал местом его совершения у д. 87А ул.Академика ФИОа г.Волгограда. Также в данное извещение он вписал данные ФИОа М.В., внес сведения о повреждениях, после чего внес в него данные о водителе виновнике, который на самом деле в ДТП не участвовал, которые приискал среди имеющихся у него документов о виновниках ДТП ранее имевших место, которые имелись у него в виде фотографий на телефоне. При этом ФИОу Д.А. не было известно о том, что он оформил с его участием фиктивное ДТП. Затем, находясь в офисе ООО. .., он подписал составленное им фиктивное извещение о ДТП за ФИОа М.В. и Нанада Д.А. и передал его менеджеру с переданными ему ФИОым М.В. нотариально заверенными копиями документов. О том, что представленное им извещение о ДТП фиктивно он лично сообщил директору. ..ого филиала ООО. ... 24.03.2016 были оформлены документы по уступке права требования страхового возмещения между ФИОым А.А. и ООО. ... Затем он взял у менеджера пакет документов по оформлению уступки права требования страховой выплаты ФИОым М.В., которые подписал у ФИОа М.В. и вернул в офис ООО. .. для дальнейшего их использования в работе по взысканию страховой выплаты с ПАО «...». В кассе ООО. .. он лично получил от бухгалтера денежные средства в размере 39000 рублей, из которых в этот же день 24.03.2016 в дневное время, он передал ФИОу М.В. часть полученных им в офисе ООО. .. денежных средств в сумме 12000 рублей (том 404 л.д.6-13);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа М.В., пояснившего суду о том, что у него был автомобиль «Митсубиси Лансер». Он принимал участие в оформлении фиктивных ДТП с аварийным комиссаром ФИОым Алексеем, который являлся представителем ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда. 22.03.2016 в ДТП по ул.Ак.ФИОа с автомобилем ВАЗ, он не участвовал;

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 22.03.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Mitsubishi Lancer 1,5» г/н«…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством текстового мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.122-141);

- протоколом выемки от 14.12.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты: копия платежного поручения … от 30.05.2016 на сумму 42100 рублей, копия инкассового поручения …от 14.10.2016 на сумму 26273 рубля, по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 22.03.2016 (том 404 л.д.37-39);

- протоколом осмотра документов от 14.12.2017, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №503 от 30.05.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены денежные средства в размере 42 100 рублей; светокопия инкассового поручения … от 14.10.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк», на расчетный счет ООО. .. № …35, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 26 273 рубля (том 404 л.д.40-47, л.д. 48);

- протоколом осмотра документов от 27.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 22.03.2016 в 13 часов 02 минуты дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 87 «а» по ул. им. академика ФИОа г.Волгограда между а/м «Mitsubishi Lanser 1,5» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИО Д.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-637-03/16-Ц от 23.03.2016, претензия о выплате 61 250 рублей, из которых 49 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа М.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 78823 рублей, из которых 49000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 26 273 рублей, в том числе 6 900 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 405 л.д.1-93).

По факту фиктивного ДТПот 24.03.2016 между а/м «MITSUBISHI OUTLENDER» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Т.А., и а/м «ГАЗ 172422» г/н «…» находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа Е.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 24.03.2016 с участием ФИОой Т.А. является фиктивным. 24.03.2016, примерно в 12 часов 15 минут по адресу: г. Волгоград, б-р Ф. АДРЕС, д.26 он встретился с ранее ему знакомым ФИОым И. и ранее ему незнакомой ФИОой Т.А. Последние сообщили ему, что автомобиль ФИОой Т.А. был поврежден неизвестным автомобилем под управлением неизвестного лица по адресу ее проживания. Он пояснил последним, что для получения денежной компенсации в виде страхового возмещения необходимо оформить фиктивное извещение о ДТП. При этом он пояснил ФИОой Т.А., что компенсацию в виде страхового возмещения она получит в ООО. .. рядом с ад...м их встречи. Он попросил эксперта оценщика осмотреть автомобиль, который вышел из ООО. .. и сфотографировал автомобиль ФИОой Т.А. с фиксацией повреждений в виде переднего. ..го крыла и переднего. ..го диска. После этого ФИОа Т.А. передала ему нотариально заверенные копии паспорта на ТС «Мицубиши Аутлендер», г/…, принадлежащий на праве собственности ФИОу С.Н. ФИОа Т.А. пояснила, что ее бывший муж ФИО С.Н. не знает о повреждениях автомобиля и что она собирается составить фиктивное ДТП и также указала, что она не желает, чтобы ее муж об этом узнал, как собственник авто. 24.03.2016, примерно в 12 часов 30 минут, он передал незаполненный бланк извещения о ДТП, который подписала ФИОа Т.А. Находясь в офисе ООО. .., он заполнил извещение о ДТП от 24.03.2016, согласно которому в указанный день в 11 часов 00 минут ФИОа Т.А. под управлением автомобилем марки «Мицубиши Аутлендер» г/н … на ул.Череповецкая, д.17 г. Волгоград якобы попала в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «ГАЗ 172422» г/н …, находящимся под управлением ФИОа Е.В. Данные автомобиля виновника, а также водителя и собственника данного автомобиля он приискал в офисе ООО. .. при заполнении данного извещения о ДТП от 24.03.2016. Заполненные документы он передал менеджеру ООО. ... Примерно 31.03.2016 в обеденное время, по предварительной договоренности он созвонился с ФИОой Т.А. и сказал, что она может приехать и получить выплату страхового возмещения за составленное фиктивное ДТП от 24.03.2016 (том 428 л.д.6-8);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Т.А., пояснившей суду о том, что 24.03.2016 в ДТП по ул.Череповецкой д.17, г.Волгоград, где якобы Вы попали в ДТП с автомобилем ГАЗ, она не участвовала. Аварийный комиссар ФИО и ФИО Игнат предложили оформить фиктивное ДТП, которого не было. Они вместе были ООО. .. в. ..ом районе. За это ей выплатили около 30000 рублей. Уголовное дело в отношении неё прекращено за примирением сторон. Страховой компании она возместила ущерб;

- протоколом выемки от 31.07.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъяты: копия платежного поручения … от 01.06.2016 на сумму 43900 рублей, копия инкассового поручения …от 29.09.2016 на сумму 25573 рубля, светокопия платежного поручения …от 06.09.2016 (том 428 л.д. 25-29);

- протоколом осмотра документов от 31.07.2017, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №32 от 01.06.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 43 900 рублей; светокопия инкассового поручения №… от 29.09.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк», на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 25 573 рублей; светокопия платежного поручения № 351 от 06.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. перечислены 6100 рублей (том 428 л.д.30-68, 44,45, 68, 74-75);

- светокопией протокола осмотра документов, согласно которому осмотрено выплатное дело №13282621, содержащее в том числе фиктивное извещение о ДТП от 24.03.2016 (том 428 л.д. 69-73, 74-75);

- протоколом осмотра документов от 31.07.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 24.03.2016 в 11 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 17 по ул. Череповецкой г.Волгограда между а/м «ГАЗ 172422» г/н «…» под управлением ФИОа Е.В., и а/м «MITSUBISHI OUTLENDER» г/н … под управлением ФИОой Т.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-645-03/16-Ц, датированный 24.03.2016, претензия о выплате 57 350 рублей, из которых 45100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа С.Н., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 30573 рублей, из которых 1 200 рублей сумма оставшейся части страхового возмещения, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 25 573 рублей, в том числе 1200 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 428 л.д.123-186);

- протоколом осмотра документов от 16.02.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела №…, в том числе договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-646-03/16-ЦУ от 24.03.2016, претензия о выплате 14201,70 рублей, из которых 6201,70 рублей сумма утраты товарной стоимости, исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 25301,70 рублей, из которых 101,70 рублей сумма утраченной товарной стоимости, решение от 22.11.2016 Арбитражного суда Волгоградской области, согласно которому в удовлетворении исковых требований в части взыскания оставшейся части утраченной товарной стоимости отказано (том 428 л.д.187-236).

По факту фиктивного ДТПот 31.03.2016 между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «Ford Focus» г/н «…», находящегося в собственности ФИОа Ю.В. и под управлением ФИОа А.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 31.03.2016 между а/м «TOYOTA KARINA 2» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «Ford Focus» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Ю.В. и под управлением ФИОа А.С., является фиктивным и в действительности его не было. Указанное фиктивное ДТП было оформлено им совместно с ФИОым М.М. 31.03.2016 в утреннее время он созвонился с ФИОым М.М. и договорился об оформлении фиктивного ДТП с участием автомобиля «Тойота Карина 2», который на тот момент находился в его пользовании. С этой целью и по предварительной договоренности с последним, он в тот же день, около 11 часов 30 минут направился к нотариусу, где заверил свое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС, а остальные документы, необходимые для оформления фиктивного ДТП, а именно светокопии страхового полиса и паспорта собственника ФИОа Д.К. имелись у него в наличии. Далее в тот же день, примерно в 12 часов 00 минут, они с ФИОым М.М. также встретились возле офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, после чего последний, находясь на улице, при помощи резинового молотка нанес удары по заднему бамперу, заднему. ..му крылу и задней. ..й фаре с целью увеличения суммы восстановительного ремонта, и, как следствие, увеличения страховой выплаты, а по окончанию указанных действий на камеру своего мобильного телефона также произвел фотосъемку нанесенных им повреждений кузова автомобиля марки «Тойота Карина 2». Сразу после этого посредством мобильного приложения «Вайбер» ФИО М.М. отправил данные фотографии эксперту ООО. .., который по данным фиктивным повреждениям произвел оценку восстановительного ремонта автомобиля и подготовил заключение. В последующем они с ФИОым М.М. направились в офис ООО. .., где последний по договоренности с ним примерно в 13 часов 00 минут составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 31.03.2016 дорожно-трансФИОом происшествии у д.98 по ул.Пролетарская г.Волгограда между а/м «Тойота Карина 2», находящимся в собственности ФИОа Д.К., неосведомленного об их с ФИОым М.М. преступном умысле, и под его управлением, и а/м «Форд Фокус», принадлежащем на праве собственности ФИОу Ю.В., под управлением ФИОа А.С., также неосведомленных об их преступном умысле. Объяснение и подписи в данном фиктивном европротоколе от своего имени и имени ФИОа А.С. выполнял он. Документы на фиктивного виновника ФИОа А.С. имелись у него в виде фотографий на мобильном телефоне, так как ранее он оформлял тому ДТП. Последним о факте оформления с их участием фиктивного ДТП ничего известно не было. В тот же день, после того, как ФИОым М.М. совместно с ним был оформлен фиктивный европротокол, он со всеми необходимыми документами также обратился к менеджерам, которые изготовили пакет необходимых документов, а также договор цессии, в которых он от имени собственника автомобиля ФИОа Д.К. поставил подписи. После оформления всех необходимых документов в тот же день бухгалтером ООО. .. в офисе ФИОу М.М. были выплачены 47000 рублей согласно договору цессии. У бухгалтера им была получена плата за представление данного страхового случая в размере 3500 рублей. Все указанные денежные средства ФИО М.М. присвоил себе (том 432 л.д.6-10);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.С., пояснившего суду о том, что в ДТП от 31.03.2016 на автомобиле Форд Фокус, принадлежащем ФИОу Ю.В., по ул. Пролетарская, г.Волгоград с автомобилем Тойота под управлением ФИОа, он не участвовал. ФИО Ю.В. является его знакомым, он был вписан в его страховой полис. ООО. .. и ООО «...» ему не знакомы;

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по указанному ДТП, согласно которому осмотрен автомобиль «TOYOTA KARINA 2», были подготовлены им. В действительности указанный автомобиль он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.101-121);

- протоколом выемки от 13.11.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты: копия платежного поручения №423 от 01.06.2016 на сумму 48800 рублей, копия инкассового поручения. .. от 07.09.2016 на сумму 71873 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 31.03.2016 (том 432 л.д. 44-47);

- протоколом осмотра документов от 13.11.2017, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №423 от 01.06.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 48 800 рублей; светокопия инкассового поручения. .. от 07.09.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк», на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 71 873 рублей (том 432 л.д.48-52, 53);

- протоколом осмотра документов от 17.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 31.03.2016 в 09 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.8 по ул. Пролетарская г.Волгограда между а/м «TOYOTAKARINA 2» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.К. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «FordFocus» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Ю.В. и под управлением ФИОа А.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-671-03/16-Ц от 31.03.2016, претензия о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Д.К., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 873 рублей, из которых 50 000 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 12.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области по делу. .. о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71 873 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 432 л.д.54-110).

По факту фиктивного ДТПот 01.04.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «...» находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В. и а/м «ВАЗ 21070» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо Ю.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 01.04.2016, согласно которому в указанный день ФИО А.В. под управлением принадлежащего ему на праве собственности автомобилем марки «Деу Нексия» на ул. Ялтинской 2 г. Волгоград якобы попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «ВАЗ 21070» под управлением собственника ФИОо Ю.В., является фиктивным, и в действительности данного ДТП не было. Данное фиктивное ДТП было оформлено им лично. Потерпевший ФИО А.В. ему знаком, последнему он предложил оформить данное фиктивное ДТП, на что тот ответил. ..м. 01.04.2016 в 10 часов он предложил ФИОу А.В. оформить данное фиктивное ДТП, затем в 12 часов они встретились возле офиса ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда по б-ру АДРЕС 26. При этом предварительно он его направил к нотариусу, для того, чтобы тот заверил копии своих документов, после чего при встрече заверенные нотариусом копии документов передал ему. Сам фиктивный европротокол им лично был оформлен сразу после встречи 01.04.2016 примерно в 12 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда по б-ру АДРЕС 26. Где именно он взял данные на виновника ФИОо Ю.В., в настоящее время указать не может, так как не помнит, вероятно всего у кого-то из аварийных комиссаров в офисе. ... После того, как им было оформлено указанное фиктивное извещение о ДТП, он поставил подпись за ФИОа А.В. и виновника ФИОо Ю.А., весь необходимый пакет документов им был предоставлен кому-то из менеджеров. После этого он совместно с экспертом ООО. .. осФИОривал повреждения на кузове автомобиля ФИОа А.В., которые имелись там уже продолжительный период времени. Эксперт сфотографировали все имеющиеся повреждения на фотоаппарат, при этом автомобиль потерпевшего имел множество повреждений по всему кузову. О том, что данное ДТП является фиктивным эксперту было известно от него лично, а также было известно директору. ..ого офиса ООО. .. ФИОову С.С. Менеджером был оформлен необходимый пакет документов, где ФИО А.В. поставил свои подписи. Денежные средства по данному фиктивному ДТП он получал в этот же день в размере 35000 рублей. Из указанной суммы ФИОу А.В. он ничего не передал, хотя обещал 10000 рублей (том 433 л.д.13-16);

- показаниями свидетеля ФИОа А.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2015 года он в собственность приобрел автомобиль «Daewoo Nexia» г/н «...». На данном автомобиле имелись кузовные повреждения по всему кузову. 01.04.2016, примерно в 10 часов он находился на автодороге напротив ресторана «Баритон» по ул.64-ой Армии в Киро...ом районе г.Волгоград, где пытался починить задний бампер. К нему подошел аварийный комиссар ФИО А.С., который в ходе общения поинте...вался, откуда на его автомобиле возникли кузовные повреждения. Он ответил, что они появились в результате ДТП, произошедшего ранее. ФИО А.С. пояснил, что за все эти повреждения можно получить выплату со страховой компании. Он понимал, что получить страховую выплату в результате отсутствия виновника ДТП он не сможет, но ФИО А.С. его убедил, что он все оформит, вписав виновника в ДТП с его автомобилем, чьи данные он не называл. ФИО А.С. ему сразу пообещал выплату согласно проведенной оценке повреждений его автомобиля. ФИО А.С. ему также объяснил, что он оформит фиктивное ДТП с участием его автомобиля в рамках европротокола, то есть без вызова сотрудников ГАИ, пояснив к тому же, что о составлении данного ДТП никто не узнает, и чтобы он не беспокоился о последствиях. По причине того, что у него денежных средств на ремонт его автомобиля не имелось, он согласился на предложение ФИОа А.С. Последний ему также пояснил, что он должен будет заверить копию своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации трансФИОого средства у нотариуса и передать их ему. ФИО А.С. пояснил, что, заверив документы, он должен будет привезти их ему к офису. .. по бульвару АДРЕС д. 26 г.Волгоград. Он тут же направился в нотариальную контору, где нотариально заверил копию своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации трансФИОого средства, которые по прибытию к офису. .. он вместе с копией паспорта на свое имя, а также копией страхового полиса на свой автомобиль «Daewoo Nexia» г/н «...» передал ФИОу А.С. Далее ФИО А.С. направился вместе с копиями его документов в офис. .., откуда через некоторое время он вышел вместе с мужчиной, который как он понял, является экспертом-оценщиком. Эксперт-оценщик сфотографировал кузовные повреждения его автомобиля и замерил их линейкой. На поврежденных участках его автомобиля уже образовался налет ржавчины, и этого не мог не видеть эксперт оценщик. После производства фотосъемки и замера повреждений ФИО А.С. примерно в 14 часов вынес ему пакет документов, согласно которых он передает. .. требования страхового возмещения по оформленному им ДТП ООО. ... Подписав весь пакет документов по своему страховому случаю, он передал документы ФИОу А.С., который пояснил, что вечером этого же дня они созвонятся, и он ему передаст денежные средств согласно оценке. Ни в этот день, ни на следующий, ФИО А.С. на связь с ним не выходил и просто пропал. Денежных средств по данному факту он ни от ФИОа А.С., ни от ООО. .. не получал (том 433 л.д.80-84,90-95,107-110);

-показаниями свидетеля ФИОо Ю.В. данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым в период примерно с июня 2014 года у него в собственности находится автомобиль марки «ВАЗ 21070»,. .., цвет мурена, г/н «...». В период 2015-2016 годов данный автомобиль был застрахован в страховой компании «...» по виду «ОСАГО». Извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 01.04.2016, согласно которому в указанный день он под управлением принадлежащего ему на праве собственности автомобиля марки «ВАЗ 21070» на ул. Ялтинская 2 г.Волгоград попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Деу Нексия» под управлением ФИОа А.В., является фиктивным, данного ДТП не было. В данном документе подписи от его имени выполнены не им, почерк также не его. Участником данного дорожно-трансФИОого происшествия он не являлся. С автомобилем марки «Деу Нексия» он в дорожно-трансФИОых происшествиях участия также не принимал. Со вторым участником данного ДТП ФИО А.В. он не знаком. Кем могло быть оформлено данное фиктивное ДТП, ему не известно (том 433 л.д.24-30);

- протоколом выемки от 05.09.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия инкассового поручения №258 от 29.08.2016 на сумму 71873 рубля по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 01.04.2016 (том 433 л.д.37-40);

- протоколом осмотра документов от 06.09.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения. .. от 29.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк», на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 71 873 рубля (том 433 л.д.43-57, 58-59);

- протоколом осмотра документов от 04.09.2017 и 10.11.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 01.04.2016 в 8 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.2 по ул. Ялтинской г.Волгограда между а/м «DaewooNexia» г/н «...» под управлением ФИОа А.В. и а/м «ВАЗ 21070» г/н «...», под управлением ФИОо Ю.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-679-04/16-Ц от 01.04.2016, претензия о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79873 рублей, из которых 50 000 рублей страховое возмещение, решение от 04.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71873 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 433 л.д.137-164).

По факту фиктивного ДТПот 04.04.2016 между а/м «DAEWOO NEXIA» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа В.В. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «Opel Astra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Г/Н и под управлением ФИОа Р.И.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым в начале апреля 2016 года, он, находясь в Киро...ом районе г.Волгоград, в компании общих знакомых познакомился с ФИОым В.В. Они стали общаться с ним на различные темы, после чего ФИО А.А. стал говорить ему, что испытывает ФИОериальные трудности. После этого он рассказал ФИОу В.В., что является аварийным комиссаром ООО. .. и может помочь ему заработать денежные средства на оформлении фиктивного ДТП. ФИО В.В. согласился, после чего он сказал ему, что ему необходимо предоставить его автомобиль для осмотра и нотариально заверенные документы его водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС, и просто копии паспорта и страхового полиса. При этом он пояснил, что за свои повреждения он сможет получить примерно 17000 рублей, а также то, что он будет выступать в роли потерпевшего. ФИО В.В. сказал, что, как все подготовит, то приедет в их офис. 05.04.2016, примерно в 11 часов 50 минут, ФИО В.В. приехал в его офис, после чего он вышел, чтобы осмотреть его автомобиль. Возле офиса ООО. .., он осмотрел автомобиль ФИОа В.В. «DAEWOO NEXIA» и понял, что имеющихся у него потёртостей и царапин для страхового возмещения недостаточно. После этого они проехали во двор офиса ООО. .., где он с согласия ФИОа В.В. при помощи наждачной бумаги начертил полосы на разных местах его автомобиля. После этого они прошли в офис ООО. .., где ФИО В.В. передал ему нотариально заверенные документы, среди которых было водительское удостоверение на имя ФИОа А.С. ФИО В.В. пояснил, что у него водительское удостоверение отсутствует,. ..иду чего он попросил водительское удостоверение у своего товарища. Он сказал ФИОу В.В., что тот может ехать, он в случае необходимости ему позвонит. Примерно в 13 часов 00 минут, он, находясь в офисе ООО. .. на бульваре АДРЕС г.Волгоград, нашел документы на имя ФИОа Р.И. и ФИОой Г/Н, которых решил использовать в роли виновников при оформлении фиктивного ДТП, при этом последних о том, что он будет использовать их документы, он не уведомлял. После этого он передал кому-то из экспертов фотоснимки автомобиля ФИОа В.В., сделанные им, а тот сообщил директору ООО. .. о данном страховом случае, на что они получили одобрение на оформление данного фиктивного ДТП, после чего, примерно в 13 часов 15 минут, он составил извещение о ДТП, куда внес личные данные ФИОа В.В., ФИОа А.С., ФИОа Р.И. и ФИОой Г/Н, после чего передал его в кассу ООО. .., а оттуда получил пакет документов, среди которых был договор уступки права требования, заявление о страховой выплате, а также денежные средства в сумме 22000 рублей. Примерно в 16 часов 00 минут, он позвонил ФИОу В.В. и попросил его приехать в офис ООО. .., куда тот приехал, и он передал ему на подпись полученный из кассы пакет документов, в которых тот расписался, после чего он передал ему 17000 рублей, а 5000 рублей оставил себе (том 435 л.д.6-8);

- показаниями свидетеля ФИОа В.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2016 года он познакомился с ФИОым А.С., который в ходе общения предложил оформить фиктивное ДТП за денежное вознаграждение, на что он согласился. ФИО А.С. сказал, что ему необходимо предоставить заверенные нотариусом копии и автомобиль для осмотра. ФИО А.С. ему также сказал, что в данном фиктивном ДТП он будет в роли потерпевшего, однако кто будет виновником он был не в курсе. 05.04.2016, примерно в 10 часов 00 минут, он обратился к своему другу ФИОу А.С., у которого попросил водительское удостоверение, однако для каких целей не пояснил, после чего заверил копию его водительского удостоверения и свои документы. Примерно в 11 часов 50 минут, он приехал к офису ООО. .., после чего прошел в данный офис, где нашел ФИОа А.С., и пригласил его на улицу, после чего, примерно в 12 часов 00 минут, будучи возле офиса ООО. .., ФИО А.С. стал осФИОривать его автомобиль, пытаясь сфотографировать имеющиеся на нем повреждения, которые образовались. ..иду естественного износа трансФИОого средства. ФИО А.С. в ходе фотосъемки пояснил, что этих повреждений для хорошей страховой выплаты недостаточно, в виду чего предложил нарисовать на его трансФИОом средстве полосы, имитирующие ДТП. Примерно в 12 часов 10 минут, они отъехали с ФИОым А.С. во двор за офисом ООО. .., где ФИО А.С. при помощи наждачной бумаги несколько раз провел по его трансФИОому средству в разных местах, после чего сфотографировал. Примерно в 12 часов 20 минут, уже в офисе ООО. .., он передал ФИОу А.С. все необходимые документы для оформления фиктивного ДТП, а именно заверенные нотариусом копии на его трансФИОое средство и водительское удостоверение на имя ФИОа А.С. ФИО А.С. забрал у него их, после чего сказал, что позвонит, когда получит денежные средства за фиктивный страховой случай. Примерно в 16 часов 30 минут, возле офиса ООО. .., он получил от ФИОа А.С. 17000 рублей за оформленное фиктивное ДТП (том 435 л.д.70-74,81-83);

- показаниями свидетеля ФИОа Р.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которымучастия в ДТП от 04.04.2016 с автомобилем ФИОа В.В. он не принимал. ФИО В.В. ему не знаком. Свои документы для оформления фиктивного ДТП он никому не предоставлял (том 435 л.д.20-27);

- протоколом выемки от 08.09.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОо И.М. изъята копия платежного поручения … от 04.07.2016 на сумму 29500 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 04.04.2016 (том 435 л.д.46-48);

- протоколом осмотра документов от 14.09.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения … от 04.07.2016, на основании которого с расчетного счета САО «...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 29 500 рублей (том 435 л.д.49-54,55);

- протоколом осмотра документов от 13.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.04.2016 в 08 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.2«а» по ул. Елецкая г.Волгограда между а/м «DAEWOONEXIA» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа В.В. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «OpelAstra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Г/Н и под управлением ФИОа Р.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-692-04/16-Ц, датированный 13.04.2016, претензия о выплате 41873 рублей, из которых 29 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа В.В. (том 435 л.д.91-149).

По факту фиктивного ДТПот 07.04.2016 между а/м «Skoda Fabia» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой О.А. и под управлением ФИОого Е.А., и а/м «Toyota Corolla» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Валько...ой А.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 07.04.2016, согласно которому в указанный день ФИО Е.А. под управлением принадлежащего ФИОой О.А. на праве собственности автомобиля марки «Skoda Fabia» был участником ДТП с автомобилем «Toyota Corolla», под управлением собственницы Валько...ой А.В., является фиктивным. Данное извещение оформлено им и было представлено в ООО. .. для оформления пакета документов по уступке права требования страховой выплаты с собственником ФИОой О.А. В начале апреля 2016 года, точную дату не помнит, ему на телефон позвонил ранее не знакомый парень, который представился Евгением. Последний сказал ему, что желает стать участником фиктивного ДТП для получения незаконного денежного вознаграждения в виде страхового возмещения. На это он предложил Евгению встретиться и обсудить данный вопрос. В тот же день, в период времени с 12 до 14 часов он встретился с Евгением, как позднее стало известно по фамилии ФИО, возле его дома, по адресу: г. Волгоград, ул. Пожарского, номер дома не помнит. При встрече он предложил ФИОому Е.А. оформить фиктивное извещение о ДТП с его участием, путем имитации повреждений на кузове его автомобиля, якобы возникших в результате ДТП. За участие в оформлении он пообещал ФИОому Е.А. примерно 10 000 рублей. Предварительно он поинте...вался у ФИОого Е.А., какая у него марка автомобиля, на что тот указал ему на стоящий возле дома автомобиль марки «Шкода Фабия». На его предложение ФИО Е.А. согласился. Также он сказал ФИОому Е.А., что помимо автомобиля для оформления фиктивного ДТП ему понадобятся нотариально заверенные копии водительского удостоверения ФИОого Е.А. и свидетельства о регистрации трансФИОого средства, а также обычные копии страхового полиса на автомобиль и паспорта собственника а/м. На это ФИО Е.А. сказал, что передаст ему оригиналы указанных документов, для того, чтобы он сам заверил копии у нотариуса. Тогда они договорились с ФИОым Е.А. о том, что он подъедет на следующий день к ФИОому Е.А. на работу, где последний предоставит ему автомобиль вместе с документами. На следующий день, в период времени с 12 до 14 часов, они встретились с ФИОым Е.А. в «промзоне» по ул. Моцарта в. ..ом районе г.Волгограда, точный адрес не знает, где ФИО Е.А. предоставил ему автомобиль марки «Шкода Фабия» и оригиналы своего водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС и страхового полиса на а/м, а также копию паспорта на имя ФИОой О.А., являвшейся собственницей автомобиля. После этого он заверил в нотариальной конторе копии водительского удостоверения ФИОого Е.А. и свидетельства о регистрации ТС, а затем направился в офис ООО. .., для того, чтобы оформить там фиктивное извещение о ДТП и сразу сдать его менеджерам. После этого он заехал за дом 26 по б-ру АДРЕС в. ..ом районе г.Волгограда, где в период времени с 14 до 16 часов, при помощи имевшейся у него наждачной бумаги нанес полосы в виде мелких царапин на передней левой двери, задней левой двери, заднем левом крыле, заднем бампере а/м «Шкода Фабия», имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств. Помимо этого он частично демонтировал задний бампер слева для имитации повреждений внутренних креплений, а на задней левой двери указанного автомобиля имелось реальное повреждение в виде вмятины. Затем он сфотографировал автомобиль ФИОого Е.А. и направил посредством мобильного приложения «Viber» фотографии автомобиля с сымитированными повреждениями эксперту ООО. .. ФИОу С.И. для того, чтобы тот подготовил акт осмотра трансФИОого средства ФИОого Е.А. и экспертное заключение по представленным фотографиям. Сам ФИО С.И. фактический осмотр данного автомобиля не проводил. В тот же день, в период времени с 14 до 16 часов, он прошел в указанный офис ООО. .., где составил извещение о ДТП с участием ФИОого Е.А., в которое вписал данные ФИОого Е.А. и собственника его а/м ФИОой О.А., внес сведения о повреждениях автомобиля с учетом искусственно созданных, а также реально имевшихся на кузове, после чего внес в него данные о водителе виновнике, который на самом деле в ДТП не участвовал, а именно, внес в него данные гражданки Валько...ой А.В., документы которой имелись у него в виде фотографий на телефоне. Где и когда он получил данные фотографии, не помнит, возможно, что оформлял когда-то с её участием ДТП. При этом Валько...ой А.В. не было известно о том, что он оформил с её участием фиктивное ДТП. Подписи в составленном извещении о ДТП от имени ФИОого Е.А. и Валько...ой А.В. он выполнил сам сразу после составления. Затем он передал документы ФИОого Е.А. кому-то из менеджеров, скорее всего ФИОой Дарье, для составления договора цессии и пакета документов для получения страховых выплат. При этом о фиктивности ДТП им было сообщено ФИОу С.И., с которым он обсуждал возможную сумму страхового возмещения. ФИО С. обсудил с директором ФИОовым С.С. возможность выФИОа указанного страхового случая, предупредив о том, что извещение о ДТП фиктивно. ФИО С. сообщил ему, что ФИОов С.С. одобрил выФИО. Затем он направился на автомобиле ФИОого Е.А. на то же место, где встречались перед этим, а именно на ул. Моцарта г.Волгограда, где возвратил ему автомобиль и его документы, и сказал, чтобы вечером он заехал в офис ООО. .. за получением незаконного страхового возмещения. После составления необходимого для осуществления страховых выплат пакета документов, в том числе и договора уступки права требования, он сам подписал их за собственника а/м ФИОую О.А. в офисе ООО. ... Вечером того же дня, ФИО Е.А. прибыл в офис ООО. .., где получил в кассе 19000 рублей, часть из которых 9 000 рублей передал ему, и он распорядился ими по своему усмотрению, а оставшиеся 10 000 рублей оставил себе за участие в фиктивном ДТП (том 436 л.д.11-16);

- показаниями свидетеля ФИОого Е.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него в пользовании имеется автомобиль марки «Skoda Fabia» г/н …, который принадлежит на праве собственности его ФИОери ФИОой О.А., и он был участником фиктивного ДТП на указанном автомобиле. Так, в один из дней первой декады апреля 2016 года, от кого-то из круга знакомых он узнал о том, что можно подзаработать легких денег путем участия в оформлении фиктивного ДТП через аварийного комиссара, предоставив последнему свой автомобиль и документы на него. Так как он на тот момент сильно нуждался в денежных средстФИО, то решил воспользоваться данным способом заработка. Затем он созвонился с ранее незнакомым ему аварийным комиссаром, как позднее стало известно ФИОым А.С., у которого узнал о возможности получения денежных средств путем оформления фиктивного ДТП, на что тот назначил ему встречу возле его дома. В один из ближайших дней, точную дату не помнит, в период времени с 12 до 14 часов, он встретился с ФИОым А.С. возле своего дома по адресу: г. Волгоград, ул. Пожарского, д. 20. При встрече он подтвердил ФИОу А.С., что желает оформить фиктивное ДТП за денежное вознаграждение. На это ФИО А.С. сказал ему, что может это сделать, и пообещал денежное вознаграждение в размере примерно 10 000 рублей, что его вполне устроило. При этом ФИО А.С. сказал, что для оформления фиктивного ДТП ему понадобится его автомобиль, а также свидетельство о регистрации ТС, страховой полис, его водительское удостоверение и копия паспорта собственника автомобиля. Также ФИО А.С. предупредил его, что на кузове его автомобиля придется сделать незначительные царапины для имитации повреждений, якобы возникших в результате ДТП. На данные условия он согласился и договорился с ФИОым А.С. о встрече на следующий день возле его работы. На следующий день, в период времени с 12 до 14 часов, он встретился с ФИОым А.С. у территории ООО «Унихимтек-Центр» по адресу: г. Волгоград,. ..ий район, ул. Моцарта, д. 21, где передал ему ключи от своего автомобиля марки «Skoda Fabia» г/н …, а также своё водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, страховой полис и ранее сделанную дома копию паспорта своей ФИОери. ФИОая О.А. не знала о том, что он взял копию её паспорта для оформления фиктивного ДТП, и вообще не догадывалась о его преступном умысле. После этого ФИО А.С. сел за руль его автомобиля и уехал куда-то оформлять фиктивное ДТП. Спустя примерно 2 часа, они с ФИОым А.С. снова встретились в указанном месте, где тот возвратил ему автомобиль и ранее предоставленные документы. В это время он заметил, что на кузове имелись незначительные царапины, которых ранее там не было. Кроме того, на кузове автомобиля, а именно на задней левой двери ранее уже имелась небольшая вмятина, которая образовалась в результате эксплуатации. ФИО А.С. сказал ему, чтобы он заехал вечером в офис к нему на работу и получил денежные средства за участие в фиктивном ДТП. Так, примерно в 17 часов 00 минут он прибыл в указанный ФИОым А.С. офис организации ООО. .. по бульвару АДРЕС в. ..ом районе. В указанном офисе он встретил ФИОа А.С., который указал к кому именно из сотрудников он может обратиться за получением денежных средств, а именно к ранее не знакомой ему девушке, которая выдала ему денежные средства в размере 19 000 рублей наличными. Расписывался ли он за получение денежных средств в каком-нибудь документе, он не помнит. Никаких разФИО о фиктивности оформленного ДТП с ФИОой Д. они не вели. После этого он вышел с ФИОым А.С. на улицу, где по имевшейся между ними договоренности он отсчитал из полученных денег сумму в размере 10 000 рублей, которую забрал себе, а оставшиеся 9 000 рублей передал ФИОу А.С. Заработанными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Никаких документов, связанных с оформлением указанного фиктивного ДТП, он не подписывал (том 436 л.д.65-69,79-82);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой О.А., пояснившей суду о том, что на её машине по доверенности ездил её сын. Попадал ли её сын 04.04.2016 в ДТП на автомобиле «Шкода Фабиа» на проспекте Героев Сталинграда д.30 с автомобилем «Тойота Королла», не знает, она никакие документы по этому ДТП не оформляла. Автомобиль был застрахован в ПАО СК «...»;

- протоколом выемки от 08.12.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №650 от 06.06.2016 на сумму 40300 рублей, по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 07.04.2016 (том 436 л.д.48-51);

- протоколом осмотра документов от 11.12.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №650 от 06.06.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 40 300 рублей (том 436 л.д.52-56,57-58);

- протоколом осмотра документов от 16.11.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 07.04.2016 в 07 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 30 по пр-ту Героев Сталинграда г.Волгограда между а/м «Skoda Fabia» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой О.А. и под управлением ФИОого Е.А., и а/м «Toyota Corolla» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением Валько...ой А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-709-04/16-Ц от 07.04.2016, претензия о выплате 42 550 рублей, из которых 30300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Skoda Fabia», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 59 673 рублей, из которых 30 300 рублей страховое возмещение, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 22 373 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов (том 436 л.д.87-149).

По факту фиктивного ДТПот 13.04.2016 между а/м «Opel Astra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Г/Н и под управлением ФИОой О.В., и а/м «Hyundai Accent» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Р.М. и под управлением ФИОо Ю.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым 13.04.2016 примерно в 12 часов 00 минут, по предварительной договоренности по мобильному телефону, он встретился со ФИОым Р.И. в офисе ООО. .., расположенном в. ..ом районе г.Волгограда, при этом на автомобиле «OpelAstra» уже имелись повреждения в виде деформации переднего. ..го крыла, передней. ..й двери, молдинга. На автомобиле на имеющихся повреждениях при помощи пластилина он начертил полосы, имитирующие повреждения, возникшие в результате столкновения трансФИОого средства. Также, в этот момент ФИО Р.И. передал ему заверенные нотариусом копии свидетельства о регистрации ТС, водительское удостоверение и паспорт. 13.04.2016 примерно в 12 часов 15 минут, он сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. 13.04.2016 примерно в 12 часов 30 минут им в офисе ООО. .. был оформлен фиктивный европротокол с участием данного автомобиля. В последующем, в тот же день 13.04.2016 данный фиктивный европротокол со всеми необходимыми документами (нотариально заверенными копиями водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС, светокопией страхового полиса и паспорта) он представил в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, ул.АДРЕС,26, менеджеру по имени ФИОа Дарья, которая оформила весь необходимый пакет документов, согласно которому потерпевший уступал. .. требования страхового возмещения со страховой компании по своему фиктивному страховому случаю. В тот же день по данному фиктивному страховому случаю у бухгалтера по имени Мария ФИОева он получил 27000 рублей, часть из которых в размере 20000 рублей в дальнейшем он передал ФИОу Р.И., а остальные денежные средства присвоил (том 437 л.д.6-9);

- показаниями свидетеля ФИОа Р.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в середине апреля 2016 года, в кругу своих знакомых, он познакомился с ФИОым А.С., который предложил ему подзаработать, а именно оформить с участием его автомобиля марки «Опель Астра» фиктивное ДТП. Также, тот пояснил, что является аварийным комиссаром специализированной организации, которая занимается оформлением различных ДТП, в том числе принимает для дальнейшего взыскания со страховых компаний денежных средств, фиктивные европротоколы по якобы имевшим место быть дорожно-трансФИОым происшествиям, при этом наименование данной организации не указал. 13.04.2016, примерно в 09 часов 00 минут, он созвонился с ФИОым А.С. и сказал ему в 12 часов 00 минут подъехать к офису ООО. .., при этом тот сказал ему привезти нотариально заверенные светокопии водительского удостоверения и свидетельство о регистрации его трансФИОого средства, а также копию паспорта собственника, при этом за участие в фиктивном ДТП он пообещал ему денежные средства в размере 20000 рублей. 13.04.2016, примерно в 12 часов 00 минут, он и ФИО А.С. встретились у офиса ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, где он передал ему заверенные копии своих документов, а также предоставил свой автомобиль, на котором уже имелись повреждения переднего. ..го крыла, передней. ..й двери и молдинга двери, которые образовались в результате его неаккуратного вождения и наезда на ограждение. 13.04.2016 примерно в 12 часов 15 минут ФИО А.С. в его присутствии при помощи пластилина нанес полосы по имеющимся повреждениям, чтобы сымитировать краску автомобиля виновника. Он в извещении о ДТП не расписывался, а также водителем потерпевшего была указана его знакомая ФИОа (ФИОа) О.В. При этом, все подписи от имени потерпевшего и виновника были выполнены ФИОым А.С. Затем, 13.04.2016 примерно в 13 часов 00 минут ФИО А.С. у офиса ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, передал ему 20000 рублей, которые он потратил на ремонт своего автомобиля (том 437 л.д.63-66,74-77);

- показаниями свидетеля ФИОо Ю.В. данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым виновником в ДТП с участием ФИОой О.В. он не являлся, в извещении о ДТП от 13.04.2016 стоит не его подпись, почерк также не его. Участником данного дорожно-трансФИОого происшествия он также не являлся. При этом он также не знаком с собственником автомобиля, на котором, согласно извещению о ДТП, он двигался. По его мнению, его персональными данными мог воспользоваться аварийный комиссар ФИО А.С., которому он передавал свои документы для проверки подлинности страхового полиса (том 437 л.д.30-33);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой (ФИОой) О.В., пояснившей суду о том, что в ДТП от 13.04.2016, управляя автомобилем Опель Астра, принадлежавшим ФИОой Галине, по ул.Доценко д.33 г.Волгограда с автомобилем Хендай Акцент под управлением ФИОо Юрия, она не участвовала, второго участника ДТП не знает, документы по этому ДТП не оформляла. На тот момент она не умела управлять автомобилем;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Р.М.о., пояснившего суду о том, что ему ничего не известно о ДТП от 01.12.2015, в котором некий ФИОо Ю.В., под управлением принадлежавшего ему автомобиля Хендай Акцент по ул.Донецкой д.33 А г.Волгограда попал в ДТП с автомобилем Опель Астра под управлением ФИОой О.В. В тот момент у него в собственности был автомобиль Хендай Акцент. ФИОо Юрий ему не знаком. Документы по данному ДТП не оформлял;

- протоколом выемки от 20.12.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия инкассового поручения №142 от 15.08.2016 на сумму 56873 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 13.04.2016 (том 437 л.д. 45-47);

- протоколом осмотра документов от 20.12.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №142 от 15.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...» …, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 56 873 рублей (том 437 л.д.48-51,52);

- протоколом осмотра документов от 19.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 13.04.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.33 «а» по ул. Доценко г.Волгограда между а/м «Opel Astra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Г/Н и под управлением ФИОой О.В., и а/м «HyundaiAccent» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Р.М. и под управлением ФИОо Ю.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-743-04/16-Ц от 14.04.2016, претензия о выплате 45 750 рублей, из которых 33500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Opel Astra», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 62873 рублей, из которых 33 500 рублей страховое возмещение, решение от 20.07.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 56 873 рублей, в том числе 33 500 рублей в качестве страхового возмещения (том 437 л.д.81-158).

По факту фиктивного ДТПот 15.04.2016 между а/м «Chevrolet Niva» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой И.Н. и под управлением ФИОа Г.В., и а/м «Mercedes Benz» г/н …», находящимся в собственности ФИОа Ш.А.о. и под управлением ФИОа А.И.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 15.04.2017 является фиктивным, и в действительности его не было, оформлено и представлено в ООО. .. оно было им. 15.04.2016 он предложил ранее незнакомому ему мужчине, как позднее стало известно ФИОу Г.В., оформить фиктивное ДТП с его участием и получить за это денежное вознаграждение. На данное предложение последний согласился, и они договорились о встрече в тот же день на участке местности, расположенном напротив школы №57 по адресу: г. Волгоград ул.Губкина, д. 2. При этом ФИОу Г.В. он сообщил, что для оформления страхового случая по фиктивному ДТП и получения выплаты, от него понадобятся нотариально заверенные копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, а также копии страхового полиса на автомобиль и паспорта собственника. Примерно в 14 часов 00 минут указанного дня, он встретился в заранее обусловленном месте с ФИОым Г.В., который приехал на автомобиле марки «Chevrolet Niva». После этого ФИО Г.В. подтвердил ему, что желает принять участие в оформлении фиктивного ДТП и получить за это денежное вознаграждение. Тогда он 15.04.2016, примерно в 14 часов 05 минут, при помощи мелкой наждачной бумаги, которая имелась у него при себе, нанес небольшие повреждения в виде мелких царапин практически на всей. ..й стороне кузова указанного автомобиля, а именно, на заднем. ..м крыле, молдинге заднего. ..го крыла, лючке бензобака, задней. ..й двери, передней. ..й двери,. ..м боковом зеркале, молдинге задней двери. Затем при помощи камеры своего мобильного телефона он сфотографировал указанные повреждения для последующей передачи фотоснимков в офис ООО. ... После этого они договорились с ФИОым Г.В. о встрече через некоторое время на том же месте с целью передачи вышеуказанных копий документов и разъехались. Затем, спустя примерно час, они снова встретились с ФИОым Г.В. на том же месте, где тот передал ему заверенные им у нотариуса копии вышеуказанных документов, а также копию страхового полиса на автомобиль и паспорта его супруги, которая являлась собственницей автомобиля. В тот же день, в период времени с 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, находясь в офисе ООО. .. в. ..ом районе города Волгограда на б-р. им. Ф. АДРЕС, 26, он составил фиктивное извещение о ДТП, в котором подписи от имени виновника ФИОа А.И. он выполнил сам. ФИО А.И. и ФИО Ш.А.о, указанные в данном фиктивном извещении о ДТП со стороны виновника, ему не знакомы и копии документов последних вероятнее всего у него имелись в виде фотографий на мобильном телефоне. О том, что данное ДТП и оформленный европротокол являлись фиктивными, также было известно всем сотрудникам офиса ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда на б-р. им. Ф. АДРЕС 26. Фотоснимки а/м «Chevrolet Niva» и фиктивное извещение ДТП он предоставил в ООО. .. по вышеуказанному адресу. После этого, в период времени с 17 до 18 часов указанного дня он снова встретился с ФИОым Г.В. возле остановки «Угол парка» в Киро...ом районе г.Волгограда, и предоставил ему на подпись фиктивное извещение о ДТП от 15.04.2016, в котором тот собственноручно поставил подписи от своего имени, а также договор уступки права требования по страховой выплате от 15.04.2016 и заявление о страховой выплате, в которых тот собственноручно расписался от имени своей супруги ФИОой И.Н., являвшейся собственницей автомобиля. За участие в фиктивном ДТП он передал ФИОу Г.В. денежные средства в размере 10 000 рублей. Он представил подписанные документы в офис ООО. .., после чего получил из кассы 18 000 рублей (том 438 л.д.6-8);

- показаниями свидетеля ФИОа Г.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в один из дней апреля 2016 года от кого-то из круга знакомых ему стало известно, что через аварийного комиссара можно заработать путем участия в оформлении фиктивного ДТП. Поскольку он на тот момент сильно нуждался в денежных средстФИО, то решил воспользоваться данным способом заработка. Примерно 15.04.2016 в 11 часов 00 минут, он созвонился с ФИОым А., которому пояснил, что желает стать участником фиктивного ДТП. После этого, примерно в 14 часов 00 минут указанного дня они встретились с ФИОым А. у школы №57 по адресу: г. Волгоград, ул. Губкина, д. 2. При встрече ФИО А. пояснил, что за участие в фиктивном ДТП он заплатит ему денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. Кроме того, ФИО А. сказал, что для оформления фиктивного ДТП понадобятся заверенные у нотариуса копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС на а/м «ChevroletNiva» г/н …, а также копия паспорта собственника автомобиля и страхового полиса на а/м. На указанные условия он согласился и подтвердил ФИОу А., что желает таФИО образом заработать денег. ФИО А., находясь в указанном месте, при помощи наждачной бумаги нанес на. ..м боку кузова его автомобиля полосы в виде мелких царапин, а именно, на правые переднюю и заднюю двери, заднее. ..е крыло, а также на молдинги заднего. ..го крыла и задней. ..й двери, на лючок бензобака и корпус. ..го бокового зеркала заднего вида. ФИО А. при помощи камеры своего мобильного телефона сфотографировал его автомобиль с нанесенными повреждениями, и после производства фотографий с помощью тряпки заполировал нанесенные полосы. Затем, примерно в 14 часов 10 минут, они разъехались, договорившись о встрече с документами через несколько часов. Далее он заверил у нотариуса свое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации права собственности на а/м «ChevroletNiva» г/н …, а также сделал где-то копию страхового полиса на автомобиль. Примерно в 15 часов 00 минут указанного дня, они с ФИОым А. встретились в том же месте, где и до этого, а именно, возле школы №57 по адресу г. Волгоград, ул. Губкина, д. 2, где он передал ФИОу А.С. указанные копии документов, на что он сказал, что вечером они увидятся снова для подписания документов и передачи денег. После этого, примерно в период времени с 17 до 18 часов, они с ФИОым А. встретились возле ООТ «Угол парка» в Киро...ом районе г. Волгоград, где тот предоставил ему на подпись документы, связанные с оформлением фиктивного ДТП, в содержание которых он не вчитывался, а просто поставил свои подписи в местах, на которые ему указал ФИО А. При этом, среди указанных документов вероятнее было извещение о ДТП от 15.04.2016, которое он также подписал. Среди указанных документов был договор уступки права требования, в котором он расписывался от имени супруги. После этого ФИО А., находясь в указанном месте, передал ему 10 000 рублей за участие в фиктивном ДТП, и они разъехались (том 438 л.д.45-49, 72-74);

- показаниями свидетеля ФИОа А.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым участником ДТП от 15.04.2016 он не являлся, и его в действительности не было. Европротокол от 15.04.2016 является фиктивным, подписи от его имени в указанном документе выполнены не им. Кем был составлен данный европротокол ему неизвестно. Со вторым участником ДТП ФИОым Г.В. и с собственником ФИОой И.Н. он не знаком. Свои документы он никому не передавал (том 438 л.д.14-18);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 15.04.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Chevrolet Niva» г/н «…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

- протоколом выемки от 13.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты: копия платежного поручения …от 02.06.2016 на сумму 16800 рублей, копия инкассового поручения …от 16.09.2016 на сумму 28073 рублей (том 438 л.д.28-31);

- протоколом осмотра документов от 14.10.2017, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №530 от 02.06.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 16 800 рублей; светокопия инкассового поручения …от 16.09.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 28 073 рубля (том 438 л.д.32-36, 37-38);

- протоколом осмотра документов от 18.11.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 15.04.2016 в 7 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома №14 по ул. Мачтозаводская г.Волгограда между а/м «ChevroletNiva» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой И.Н. и под управлением ФИОа Г.В., и а/м «MercedesBenz» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Ш.А.о и под управлением ФИОа А.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-752-04/16-Ц от 15.04.2016, претензия о выплате 34 750 рублей, из которых 22 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой И.Н., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 35 073 рублей, из которых 5 700 рублей оставшаяся сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 01.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 28 073 рублей, в том числе 5700 рублей в качестве страхового возмещения (том 438 л.д.84-208).

По факту фиктивного ДТПот 18.04.2016 между а/м «ВИС 234500-30» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой О.А. и под управлением ФИОа А.А., и а/м «Hyundai Accent» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Д.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым в ДТП от 18.04.2017 был заменен водитель автомобиля виновника. 18.04.2016 примерно в 10 часов ему сообщили о ДТП на пересечении ул.Лавровая и второй продольной магистрали в Киро...ом районе г.Волгограда, в связи с чем он выехал на место ДТП. По приезду он встретил ранее незнакомого ему водителя автомобиля марки «ВИС», а также своего знакомого на другом автомобиле. В произошедшем между указанными автомобилями ДТП был виноват его знакомый. После того, когда водитель автомобиля «ВИС», которым был ФИО А.А., согласился на его предложение оформить ДТП и практически сразу получить страховую выплату, то он отпустил своего знакомого, поскольку решил вписать в извещение о ДТП в качестве виновника постороннее лицо. При этом его знакомый не просил его вписать другого человека в качестве виновника в ДТП, он решил это сделать самостоятельно. Потерпевшему он не объяснял, что впишет в европротокол другое лицо в качестве виновника в ДТП, и тот ни о чем не догадывался. Затем он частично заполнил на месте извещение о ДТП, в котором попросил поставить свои подписи ФИОа А.А., что тот и сделал. После этого он направил ФИОа А.А. в офис ООО. .. для осмотра автомобиля экспертом-техником и подачи всех необходимых документов с целью получения страховой выплаты. Он уехал в ООО. .. где дописал извещение о ДТП с участием ФИОа А.А. и фиктивного виновника, данные на которого приискал в офисе ООО. ... Он сдал указанное извещение о ДТП кому-то из менеджеров и с ФИОым А.А. больше не встречался. Каких-либо денежных средств, кроме платы за оформление данного ДТП он не получал (том 439 л.д.6-10);

- показаниями свидетеля ФИОа А.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в апреле 2016 года, в первой половине дня, он двигался на указанном автомобиле по второй продольной магистрали в Киро...ом районе г.Волгограда, по направлению в сторону. ..ого района. При проезде им перекрестка с ул. Лавровая, на запрещающий сигнал светофора, перед ним выехал автомобиль, марку и модель которого он не помнит. Указанный автомобиль выезжал с ул. Лавровая, справа от него. Поскольку расстояние до указанного автомобиля было небольшим, то он не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение. От данного столкновения на кузове его автомобиля образовались меФИОические повреждения. Спустя примерно 10 минут после столкновения к ним приехали различные незнакомые ему молодые люди, которые представлялись аварийными комиссарами и предлагали свои услуги по оформлению ДТП. На указанные предложения они ответили отказом, и он вызвал сотрудников ГАИ. Спустя примерно 30 минут ожидания, он созвонился со своим отцом, которому сообщил о том, что ДТП предлагают оформить аварийные комиссары и сразу выплатить деньги за ущерб. На это отец сказал, чтобы он спросил, какую денежную сумму они могут выплатить. После этого он спросил у одного из аварийных комиссаров о сумме страховой выплаты, на что тот пообещал ему денежную сумму в размере 35-40 тысяч рублей. Тогда отец сказал ему, чтобы он оформлял ДТП через аварийного комиссара. После этого, один из аварийных комиссаров стал заполнять извещение о ДТП, куда вписывал его данные и данные виновника. По предъявленным ему на обозрение фотографиям он опознал в них аварийного комиссара ФИОа А.С. После составления ФИОым А.С. извещения о ДТП, он поставил в нем свои подписи, а также расписался виновник. ФИО А.С. сказал, чтобы он ехал к ним в офис ООО. .. на б-р АДРЕС в. ..ом районе г.Волгограда, с целью осмотра автомобиля для подсчета суммы выплаты. По приезду в указанный офис, его автомобиль осмотрел не знакомый ему эксперт-оценщик. После этого ФИО А.С. сказал ему, чтобы он сделал у нотариуса заверенные копии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, и с указанными документами приезжал на следующий день в указанный офис. Он в тот же день обратился в нотариальную контору, где сделал заверенные копии вышеуказанных документов. На следующий день он направился в офис ООО. .., где от незнакомой сотрудницы получил пакет документов, в которых необходимо было расписаться собственнице автомобиля ФИОой О.А. Поскольку последней на тот момент не было в городе, то за неё, с разрешения сотрудницы ООО. .., он расписался сам. Он передал указанные копии документов, после чего получил от сотрудницы ООО. .. 31000 рублей, за что расписался в расходно-кассовом ордере. После этого он уехал, и больше в ООО. .. не обращался (том 439 л.д.11-15);

- показаниями свидетеля ФИОа Д.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым участником ДТП от 18.04.2016 он не являлся, и его в действительности не было. 14.04.2016 он продал автомобиль. Подписи от его имени в извещении о ДТП от 18.04.2016 выполнены не им. Со вторым участником данного ДТП ФИОым А.А. он не знаком. Кем был составлен указанный европротокол, ему не известно (том 439 л.д.21-27);

- протоколом выемки от 11.12.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения … от 20.06.2016 на сумму 48100 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 18.04.2016 (том 439 л.д. 46-49);

- протоколом осмотра документов от 11.12.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №730 от 20.06.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 48 100 рублей (том 439 л.д.50-54,55-56);

- протоколом осмотра документов от 07.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 18.04.2016 в 9 часов 35 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 11 по ул. Лавровая г.Волгограда с участием а/м «ВИС 234500-30» г/н «…», находящегося в собственности ФИОой О.А. и под управлением ФИОа А.А., и а/м «HyundaiAccent» г/н «…», находящегося в собственности и под управлением ФИОа Д.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-767-04/16-Ц от 18.04.2016, претензия о выплате 50 350 рублей, из которых 38 100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВИС 234500-30», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72 487 рублей, из которых 38 100 рублей сумма страхового возмещения, решение от 29.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 59 487 рублей, в том числе 38100 рублей в качестве страхового возмещения (том 439 л.д.57-114).

По факту фиктивного ДТПот 21.04.2016 между а/м «TOYOTA CAMRY» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 2105» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа С.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 21.04.2016 между а/м «TOYOTA CAMRY» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 2105» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа С.В. является фиктивным и в действительности его не было. Автомобиль «TOYOTA CAMRY» г/н «…» был им приобретен у его знакомой ФИОой Н.В., которая являлась его собственницей. Фактически данный автомобиль он поФИОал у ФИОа М.В. за сумму в размере 20000 рублей. При этом в ГИБДД переоформление указанного автомобиля он не производил. 21.04.2016 в утреннее время около 10 часов 00 минут он направился к нотариусу, где заверил водительское удостоверение на имя своего знакомого ФИОа М. и свидетельство о регистрации на автомобиль «TOYOTA CAMRY», а остальные документы, необходимые для оформления фиктивного ДТП, а именно, светокопии страхового полиса ОСАГО и паспорта собственника ФИОой Н.В. имелись у него в наличии и хранились в автомобиле. В тот же день, в период примерно с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, он на указанном автомобиле марки «TOYOTA CAMRY» подъехал на площадку за зданием детской музыкальной школы по адресу: г.Волгоград, бульвар АДРЕС, д.40, где, используя резиновый молоток, умышленно нанес на кузов указанного автомобиля повреждения переднего бампера, передней левой двери и переднего левого крыла. Далее на камеру своего мобильного телефона он произвел фотосъемку нанесенных им повреждений кузова, после чего посредством мобильного приложения «Вайбер» отправил данные фотографии эксперту ООО. .., который по данным фиктивным повреждениям производил оценку восстановительного ремонта автомобиля и готовил заключение. В тот же день он направился в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26, где примерно в 14 часов 00 минут составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 21.04.2016 ДТП между а/м «Тойота Камри», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа М.В., неосведомленных о его умысле, и а/м «ВАЗ 2105», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа С.В., также неосведомленных о его умысле. Документы на фиктивного виновника ФИОа С.В. у него имелись в телефоне в виде фотографий, так как ранее с его участием он оформлял ДТП. При этом подписи в данном фиктивном европротоколе от имени потерпевшего ФИОа М.В. и от имени виновника ФИОа Н.В. выполнил лично он. Далее в тот же день, после того, как им был оформлен фиктивный европротокол, а экспертом произведен расчет восстановительного ремонта, он со всеми необходимыми документами обратился к менеджерам, которые изготовили необходимый пакет документов, среди которых был договор цессии, в которых он от имени собственника автомобиля ФИОой Н.В. поставил подписи. После оформления всех необходимых документов в тот же день бухгалтером ему были выплачены 43000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению (том 440 л.д.6-10);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Н.В., пояснившей суду о том, что 2015-2016 годах у неё был автомобиль Тойота Камри. ФИО Михаил её гражданский муж. В ДТП на данном автомобиле она либо её супруг не попадали. 21.04.2016 ФИО М. под управлением данного автомобиля не попадал в ДТП с автомобилем ВАЗ под управлением ФИОа. Документы по данному ДТП она не заполняла;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа М.В., пояснившего суду о том, что у него был автомобиль Митсубиси Лансер, ни в одном ДТП он не участвовал, на него оформлялись документы, поэтому даты не помнит;

- протоколом выемки от 14.11.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №38 от 02.06.2016 на сумму 50000 рублей (том 440 л.д.33-36);

- протоколом осмотра документов от 14.11.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения … от 02.06.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 440 л.д.37-41, л.д. 42);

- протоколом осмотра документов от 12.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 21.04.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 17 по б-ру АДРЕС г.Волгограда между а/м «TOYOTACAMRY» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «ВАЗ 2105» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа С.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-786-04/16-Ц от 21.04.2016, претензия о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Н.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79 863 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 05.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71 863 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 440 л.д.43-101).

По факту фиктивного ДТПот 22.04.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В. и а/м «Daewoo Matiz» г/н «…» находящимся в собственности и под управлением ФИОой М.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 22.04.2016, согласно которому в указанный день ФИО А.В. под управлением принадлежащего ему на праве собственности автомобиля марки «Деу Нексия» на ул. Чигиринская 8 города Волгоград попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Дэу ФИОиз» под управлением собственника ФИОой М.С., является фиктивным, данного ДТП в действительности не было. 22.04.2016 в 11 часов он позвонил ФИОу А.В. и предложил оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля «Деу Нексия», на котором, как ему было известно, имелись кузовные повреждения, на что тот согласился. В 12 часов они встретились возле офиса ООО. .., расположенного в. ..ом районе города Волгограда по б-ру АДРЕС 26. Предварительно он его направил к нотариусу, для того, чтобы тот заверил копии своих документов. Сам фиктивный европротокол им лично был оформлен сразу после встречи 22.04.2016 примерно в 13 часов 30 минут, в офисе ООО. .. в. ..ом районе города Волгограда по б-ру АДРЕС 26. Где именно он взял данные на виновника ФИОу М.С., в настоящее время указать не может, так как не помнит, вероятно всего у кого-то из аварийных комиссаров в офисе. ... После того, как им было оформлено указанное фиктивное извещение о ДТП, он поставил подпись за ФИОа А.В. и виновника ФИОу М.С., а затем весь необходимый пакет документов им был предоставлен кому-то из менеджеров. После этого он совместно с экспертом ООО. .. осФИОривал повреждения на кузове автомобиля ФИО А.В., которые имелись там уже продолжительный период времени. Эксперт сфотографировали все имеющиеся повреждения на фотоаппарат, при этом автомобиль потерпевшего имел большое множество повреждений по всему кузову. О том, что данное ДТП является фиктивным было известно от него лично директору. ..ого офиса ООО. .. ФИОову С.С. Менеджером был оформлен необходимый пакет документов, где ФИО А.В. поставил свои подписи. Денежные средства по данному фиктивному ДТП получал в этот же день он в размере 40000 рублей. Из указанной суммы ФИО А.В. он передал 10000 рублей (том 433 л.д.13-16);

-показаниями свидетеля ФИОа А.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2015 года он в собственность приобрел автомобиль «Daewoo Nexia» г/н «…». На данном автомобиле имелись кузовные повреждения по всему кузову. 22.04.2016 в 11 часов ему по мобильному телефону позвонил ФИО А.С. который сообщил, что хочет с ним встретиться и что необходимо подъехать к остановке Верхняя Судоверфь по ул.Лазоревая г.Волгоград. Примерно в 12 часов этого же дня он встретился с ФИОым А.С. на остановке Верхняя Судоверфь по ул.Лазоревая г. Волгоград. На данной остановке он спросил у ФИОа А.С. про деньги, которые он ему не передал при оформлении первого фиктивного ДТП, на что ФИО А.С. пояснил, что получить страховую выплату не получилось, так как неправильно были оформлены документы по данному ДТП. ФИО А.С. предложил снова предоставить ему нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации его автомобиля «Daewoo Nexia» г/н «…» и водительского удостоверения на его имя, а также предоставить ему копию паспорта на его имя и копию страхового полиса, чтобы оформить другое фиктивное ДТП. Он согласился на его предложение, так как хотел получить страховую выплату. Кого вписал в данное ДТП вторым участником-виновной стороной, ФИО А.С., ему не известно. ФИО А.С. ему также пообещал выплату согласно проведенной в будущем оценки повреждений его автомобиля, а также объяснил, что он оформит фиктивное ДТП с участием его автомобиля в рамках европротокола, то есть без вызова сотрудников ГАИ, и чтобы он не беспокоился о последствиях. ФИО А.С. пояснил, что, заверив документы, он должен будет привезти их ему к офису. .., расположенному по бульвару АДРЕС д. 26 г.Волгоград. Он тут же направился в нотариальную контору по ул.Удмуртская г.Волгоград, где нотариально заверил копию своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации трансФИОого средства, которые по прибытию к офису. .. он вместе с копией паспорта на свое имя, а также копией страхового полиса на свой автомобиль «Daewoo Nexia» г/н «…», передал ФИОу А.С. Примерно в 12 часов 30 минут ФИО А.С. направился вместе с копиями его документов в офис «...», откуда он вышел через некоторое время вместе с мужчиной, который как он понял, является экспертом-оценщиком. Эксперт-оценщик сфотографировал кузовные повреждения его автомобиля и замерил их линейкой. На кузовных повреждениях его автомобиля уже образовался налет ржавчины, и этого не мог не видеть эксперт оценщик. После производства фотосъемки и замера повреждений ФИО А.С. примерно в 14 часов вынес ему пакет документов, согласно которых он передает. .. требования страхового возмещения по оформленному им ДТП ООО. .., какая сумма уступки была указана в данном документе он не видел, так как ФИО А.С. предоставил ему документы торопясь. Подписав весь пакет документов по своему страховому случаю, он передал документы ФИОу А.С., который пояснил, чтобы он ждал у офиса, и он скоро выйдет. ФИО А.С. вышел из офиса и передал ему 10000 рублей (том 433 л.д.80-84,90-95,107-110);

- протоколом выемки от 05.09.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия инкассового поручения … от 06.09.2016 на сумму 71863 рублей, по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 22.04.2016 (том 433 л.д. 37-40);

- протоколом осмотра документов от 06.09.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №000650 от 06.09.2016, на основании которого 07.09.2016 с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 71 863 рубля (том 433 л.д.43-57, 58-59);

- протоколом осмотра документов от 04.09.2017, 13.03.2018, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 22.04.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д.8 по ул. Чигиринской г.Волгоградамежду а/м «DaewooNexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В. и а/м «DaewooMatiz» г/н «…» под управлением ФИОой М.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-795-04/16-Ц от 22.04.2016, претензия о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79863 рублей, из которых 50 000 рублей страховое возмещение, решение от 03.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 433 л.д.165-190).

По факту фиктивного ДТПот 26.04.2016 между а/м «Nissan Cube», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «Сhevrolet Lanos» г/н «…» находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 26.04.2016 г., согласно которому в указанный день ФИО А.Е. под управлением автомобиля марки «Ниссан Куб» попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Шевролет Ланос» под управлением ФИОа И.М., является фиктивным. ФИО А.Е. ему не знаком, но знаком гражданин ФИО И.Ю., который участвовал в оформлении данного ДТП. Он ранее неоднократно у ФИОа И.Ю. приобретал документы водителей для оформления фиктивного ДТП. Ему было известно, что ФИО И.Ю. неоднократно при предоставлении документов в ООО. .. по фиктивным ДТП записывал на него данные ДТП, что якобы оформлял их он, для того, чтобы документы у него в ООО. .. приняли без проблем, то есть быстро и без проверки подлинности факта ДТП. У них была договоренность со ФИОым И.Ю., что тот приискивает лиц с целью оформления фиктивных ДТП, после чего с его помощью участвует в оформлении ДТП. Он не был против этого, так как получал за это денежные средства от ООО. .. в качестве «комиссарских» выплат. Если в офисе. .. оформление факта ДТП записывалось на его имя, то за это он точно получал комиссарские выплаты в размере 2000 рублей. Со ФИОым И.Ю. они были в «приятельских» отношениях. КаФИО образом оформлялось ДТП от 26.04.2016 с участием автомобилей ФИОа А.Е. и ФИОа И.М., он не помнит, так как прошло много времени, но помнит, что документы на ФИОа И.М. он приискал самостоятельно в офисе ООО. .. и впоследствии сбросил их по мобильному телефону ФИОу И., по просьбе которого он связывался с ООО. .. для принятия у них документов и проведения осмотра с экспертизой поврежденного автомобиля (том 441 л.д.6-7);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Е. пояснившего суду о том, что 26.04.2016 в ДТП под управлением автомобиля Ниссан Куб по ул.Курчатова д. 3 г.Волгограда с автомобилем Шевроле Ланос под управлением ФИОа он не участвовал, это было фиктивное ДТП. В оформлении ДТП ему помог ФИО Игнат. ФИО И. сказал ему собрать пакет документов, они оформили и заполнили документы, потом эти документы они отвезли в ООО. .. в. ..ом районе. За это ему выплатили деньги наличными, сумму не помнит. В момент оформления ДТП он понимал, что это противоправно. ФИО Алексей ему не знаком. Уголовное дело в суде было прекращено за примирением сторон, он выплатил страховой компании ущерб;

-протоколом выемки от 15.09.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия платежного поручения №232 от 13.07.2016 на сумму 50000 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 26.04.2016 (том 441 л.д.30-33);

-протоколом осмотра документов от 16.09.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №232 от 13.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 441 л.д.34-40,41-42);

- протоколом осмотра документов от 16.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 26.04.2016 в 21 час 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии на автомобильной парковке у ТЦ «Космос» по адресу: г. Волгоград, ул.им. Курчатова, д.3 между а/м «NissanCube», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Е., и а/м «СhevroletLanos» г/н «…» под управлением ФИОа И.М., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-812-04/16-Ц от 28.04.2016, претензия о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Е., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84863 рублей, из которых 50 000 рублей страховое возмещение, решение от 23.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69863 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 441 л.д.107-159).

По факту фиктивного ДТПот 04.05.2016 между а/м «Kia Spectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.Ю., и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21120» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.П. и под управлением ФИОа А.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 04.05.2016 г., согласно которому в указанный день ФИО А.А. под управлением автомобилем марки «ВАЗ 21120» попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Киа Спектра» под управлением ФИОа Ю.Н., является фиктивным. 03.05.2016 он созвонился со ФИОым И.Ю. и договорился об оформлении фиктивного ДТП с участием его автомобиля, при этом он был инициатором. 04.05.2016 он встретился со ФИОым И., который является его знакомым, в районе торгового комплекса «Космос», где, отъехав недалеко от торгового центра, он при помощи пластилина, начертил несколько полосок на автомобиле «КИА Спектра», после чего сфотографировал данные полоски на фотокамеру своего мобильного телефона. Впоследствии в этот же день в офисе ООО «...» им было составлено извещение о ДТП с участием автомобиля ФИОа и ФИОа, где за данных лиц он поставил подписи. Ранее ФИО И. предоставлял ему копии своих документов, нотариально заверенные: водительское удостоверение на имя отца, СРТС на его автомобиль, копию паспорта и страхового полиса. Откуда у него появились документы виновника, он уже не помнит. Составив извещение о ДТП, он расписался за пострадавшего и виновника, после чего предоставил документы в офис. .., а фотографии сбросил по телефону эксперту. Вечером этого же дня у ТЦ «Космос» он встретился со ФИОым И.Ю., которому передал пакет документов, где был договор цессии, в котором последний поставил свои подписи, после чего он передал ему 10000 рублей, которые получил в офисе ООО. .., остальные 10000 рублей оставил себе. Подписанные документы он сдал в офис ООО. .. (том 429 л.д.6-11);

- показаниями свидетеля ФИОа А.А., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.А., согласно которым в апреле 2016 года им на основании договора ФИОли-продажи был приобретен автомобиль марки «ВАЗ 21120», г/н …. Данный автомобиль в ГИБДД на его имя переоформлен им не был. В период с мая по ноябрь 2016 года данный автомобиль был застрахован в ПАО «...» по виду «ОСАГО». 03.05.2016 ему позвонил ФИО И.Ю. и попросил предоставить ему его документы на автомобиль и водительское удостоверение в копиях, с целью составлениям им фиктивного ДТП через аварийного комиссара ФИОа А.С., за что он ему простит долг в размере 5 000 рублей. Он согласился на предложение ФИОа И.Ю. Документы он передал ФИОу И.Ю. на свой автомобиль и водительское удостоверение, а также светокопию страхового полиса на свой автомобиль путем передачи по приложению «Viber». Обстоятельства оформления данного фиктивного европротокола ему не известны (том 429 л.д.64-68);

-светокопией протокола выемки от 05.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №747 от 01.07.2016 на сумму 36500 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 04.05.2016 (том 429 л.д.125-127);

- светокопией протокола осмотра документов от 07.10.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №747 от 01.07.2016, на основании которого с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...», перечислены 36 500 рублей (том 429 л.д.128-149,150-151);

- светокопией протокола осмотра документов от 24.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.05.2016 в 10 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 96 по ул. им. Кирова г.Волгограда между а/м «KiaSpectra» г/н «…»,находящимся в собственности ФИОа И.Ю. и под управлением ФИОа Ю.Н., и а/м «ВАЗ 21120» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.П. и под управлением ФИОа А.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-841-05/16-Ц от 04.05.2016, претензия о выплате 40150 рублей, из которых 27 900 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа И.Ю., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 62273 рублей, из которых 27 900 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 25.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 47273 рублей, в том числе 27900 рублей в качестве страхового возмещения (том 430 л.д.152-210).

По факту фиктивного ДТПот 05.05.2016 между а/м «Chevrolet Lanos» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М., и а/м «KIA ED (CEED» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 05.05.2016, между автомобилем Киа СИД, г/н …, под управлением ФИОа С.А. и автомобилем Шевролет Ланос, г/н …, под управлением ФИОа И.М. является фиктивным и оформлено им. 05.05.2016, примерно в 09 часов 00 минут, ему позвонил ФИО И.М., который стал спрашивать о возможности оформления страхового случая. Он сказал, что этот разговор не по телефону, после чего предложил ФИОу И.М. встретиться примерно в 12 часов 00 минут 05.05.2016 на парковке ТЦ «Космос», расположенного в Киро...ом районе города Волгограда, и попросил его взять с собой заверенные нотариусом копии его свидетельства о регистрации ТС, водительского удостоверения, и просто копию паспорта собственника ТС и страхового полиса. ФИО И.М. согласился, после чего они встретились. Он осмотрел автомобиль ФИОа И.М. и сказал, что может оформить фиктивное ДТП с участием автомобиля ФИОа И.М., за что тот получит неплохие денежные средства, примерно 20 000 рублей, на что ФИО И.М. согласился. Они отъехали за ТЦ Космос, после чего, примерно в 12 часов 30 минут, он сфотографировал имеющиеся на автомобиле ФИОа И.М. повреждения, после чего, примерно в 12 часов 40 минут, перекинул их кому-то из экспертов ООО. ... При этом он попросил его дать документы для фотографирования, на что ФИО И.М. примерно в 12 часов 50 минут, передал ему заверенные нотариусом копии вышеуказанных документов. Примерно в 13 часов 00 минут он приехал в офис ООО. .., где заполнил извещение о ДТП, вписав туда ФИОа И.М. и ФИОа С.А., документы которого у него были ранее при оформлении фиктивного ДТП с участием последнего, выполнил от имени указанных лиц подписи, после чего примерно в 13 часов 20 минут передал их менеджеру ООО. .., который отдал ему пакет документов, среди которых был договор уступки права требования, заявление о страховой выплате, и иные документы, а также примерно 20 000 рублей. После этого он позвонил ФИОу И.М. и предложил встретиться, на остановке общественного транспорта «Авангард» в Киро...ом районе города Волгограда, где, примерно в 15 часов 30 минут, они встретились, он присел в салон автомобиля ФИОа И.М. и передал ему на подпись пакет документов, полученный от менеджера ООО. .., в которых ФИО И.М. расписался, не читая. После этого он передал ему 16 000 рублей, а оставшиеся денежные средства присвоил себе (том 442 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа И.М., пояснившего суду о том, что у него было трансФИОое средство «Шевроле Ланос». В мае 2016 года он нашел номер человека, который занимается оформлением фиктивных ДТП, созвонились, он сделал копии документов на машину, заверил их у нотариуса. Встретились, этот человек нарисовал на машине пластилином повреждения, сфотографировал, вечером он отдал деньги 16000 рублей. Встречался с этим человеком один раз в Киро...ом районе. Второго участника ДТП не знает. В отношении него был вынесен приговор суда, ущерб страховой компании не возместил;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа С.А., пояснившего суду о том, что в 2015-2016 годах у него был автомобиль «Киа Сид». 05.05.2016 на ул. Рябиновой д.26 г.Волгограда в ДТП с автомобилем «Шевроле Ланос», он не участвовал;

-протоколом выемки от 29.08.2017, согласно которому у представителя потерпевшего изъята копия инкассового поручения … от 05.10.2016 на сумму 69 731 рубля по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 05.05.2016 (том 442 л.д. 19-21);

- протоколом осмотра документов от 30.08.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения … от 05.10.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 69 731 рубля (том 442 л.д.22-25, л.д. 26);

- протоколом осмотра документов от 22.08.2017 согласно которому осмотрены документы арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 05.05.2016 в 11 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 26 по ул. Рябиновая г.Волгограда между а/м «ChevroletLanos» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.М. и а/м «KIAED (CEED)» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-858-05/16-Ц от 05.05.2016, претензия о выплате 62123 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84731 рубля, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 05.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69 731 рубля, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 442 л.д.53-107).

По факту фиктивного ДТПот 04.05.2016 между а/м «Lada 217230 Priora», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., и а/м «ВАЗ 21120» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым 05.05.2016, примерно в 09 часов 00 минут, они вновь созвонились с ФИОым И.В. и в ходе общения он предложил последнему заработать еще денежных средств, на что ФИО согласился. В этот раз ФИО И.В. сказал, что не даст свой автомобиль для нанесения повреждений, так как он только его починил, однако пояснил, что у него будет вмятина где-то в районе заднего бампера. Вследствие этого он сказал ФИОу И.В., что более 15000 рублей он за свой автомобиль не получит, однако и эта сумма устроила ФИОа И.В., после чего он назначил ему встречу возле офиса ООО. .. по бульвару АДРЕС, д.26. Тот приехал туда примерно в 16 часов 00 минут, после чего передал ему свой автомобиль и заверенные у нотариуса копии документов. После этого он, будучи в офисе, нашел документы на имя ФИОа С.В., после чего прошел к эксперту ООО. .., которому показал фотографии автомобиля ФИОа И.В., после чего сказал эксперту, что данное извещение о ДТП фиктивное, после чего эксперт позвонил руководству и получив добро на оформление фиктивного ДТП, прошел в комнату аварийных комиссаров, где примерно в 16 часов 20 минут, он составил фиктивное извещение о ДТП от 04.05.2016, куда вписал вышеуказанных лиц, и расписался за них в данном извещении о ДТП. После этого он отдал данное извещение о ДТП менеджеру ООО. .., после чего получил на подпись пакет документов, где примерно в 16 часов 40 минут расписался от имени ФИОа И.В. и вернул его менеджеру ООО. .., после чего получил из кассы денежные средства в сумме 26000 рублей, откуда забрал 11000 рублей, а 15000 рублей, будучи у офиса ООО. .., примерно в 17 часов 00 минут, передал ФИОу И.В. В дальнейшем возможно несколько раз он использовал документы ФИОа И.В. при оформлении фиктивных ДТП в роли виновника без его ведома (том 420 л.д.9-11);

- показаниями свидетеля ФИОа И.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 05.05.2016 они вновь разговорились с ФИОым А.С. и последний предложил ему оформить фиктивное ДТП с участием его а/м, на что он согласился, после чего они договорились встретиться возле офиса ООО. .. в 16 часов 00 минут. ФИО А.С. сказал, что за свой автомобиль в данном случае он получит примерно 15000 рублей, так как на тот момент уже все недостатки на его автомобиле были исправлены. Так как он знал всю процедуру оформления фиктивного ДТП, а именно, какие необходимы для этого документы, он пошел заверять у нотариуса необходимые ФИОу А.С. копии, а также, примерно в 12 часов 00 минут, он, находясь на своей даче в поселке «Кировец», при помощи молотка нанес повреждения на заднюю часть своего автомобиля «Lada Priora» при помощи молотка. После этого он приехал в офис ООО. .., где, примерно в 16 часов 00 минут, передал ФИОу А.С. заверенные нотариусом копии документов и свой автомобиль для осмотра, где примерно в 16 часов 05 минут, он сфотографировал его автомобиль. ФИО А.С. сказал, что позвонит ему как все подготовит, и примерно в 17 часов 00 минут, он будучи у офиса ООО. .. получил от него 15000 рублей по ранее достигнутой договоренности. Где нашел ФИО А.С. документы на виновника, он не знает (том 420 л.д.70-74, л.д. 91-93);

- протоколом выемки от 02.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №586 от 22.06.2016 на сумму 47000 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 04.05.2016, светокопия платежного поручения … от 29.09.2016 (том 420 л.д.33-36);

- протоколом осмотра документов от 02.10.2017, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №586 от 22.06.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 47 000 рублей; светокопия платежного поручения № 644 от 29.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г. Москва, на расчётный счёт ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 3 000 рублей (том 420 л.д.37-53, л.д. 54);

- протоколом осмотра документов от 28.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.05.2016 в 21 час 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 12 по ул. ФИОградская г.Волгограда, между а/м «Lada 217230 Priora», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.В., и а/м «ВАЗ 21120» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-856-05/16-Ц от 05.05.2016, договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-857-05/16-ЦУ от 05.05.2016, претензия о выплате 49 123 рублей, из которых 37000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа И.В. (том 420 л.д. 104-163);

- протоколом осмотра документов от 14.02.2018, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе договор уступки права требования утраченной товарной стоимости №. ..-857-05/16-ЦУ, претензия о выплате 14654, 66 рублей, из которых 6654, 66 рублей сумма утраты товарной стоимости, исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 28854, 66 рублей, из которых 3654,66 рублей оставшаяся часть утраченной товарной стоимости, решение от 06.12.2016 Арбитражного суда Волгоградской области об отказе в удовлетворении исковых требований ООО. .. (том 420 л.д.164-217).

По факту фиктивного ДТПот 10.05.2016 между а/м «Opel Vectra» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Р., и а/м «Nissan Cefiro» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОовой М.Х.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым им было составлено фиктивное извещения о ДТП с участием автомобиля, принадлежащего ФИОу А.Р., а именно его автомобиля «Opel Vectra». Дорожно-трансФИОое происшествие от 10.05.2016, согласно которому в указанный день ФИО А.Р. под управлением автомобиля марки «Opel Vectra» якобы попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Nissan Cefiro» под управлением ФИОовой М.Х. является фиктивным, он его оформил без осведомления ФИОа А.Р. Так, 10.05.2016 примерно в 12 часов 00 минут, он находился в автосервисе на территории завода имени Ермана в Киро...ом районе г.Волгограда, где также находился автомобиль «Opel Vectra», принадлежащий ФИОу А.Р. В этот момент он решил оформить фиктивное извещение о ДТП с участием данного автомобиля. При этом, ему было известно со слов ФИОа А.Р., а также других работников автосервиса о том, что документы на автомобиль хранятся у того в салоне, а ключ от автомобиля находится на столе в боксе. Автомобилю необходима была полная окраска и замена крыльев. ..иду их коррозии, в связи с чем он кувалдой или молотком нанес несколько ударов по заднему. ..му крылу автомобиля. Затем, им 10.05.2016 примерно в 13 часов 00 минут в офисе ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, был оформлен фиктивный европротокол с участием данного автомобиля. После этого он кого-то из своих знакомых попросил заверить документы ФИОа А.Р., а именно свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение и паспорт. 10.05.2016 данный фиктивный европротокол со всеми необходимыми документами он представил в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, ул. АДРЕС, д. 26, менеджеру, которая оформила весь необходимый пакет документов, согласно которому потерпевший уступал. .. требования страхового возмещения со страховой компании по своему фиктивному страховому случаю. Перед тем, как менеджером был подготовлен пакет документов, эксперт-оценщик ФИО Сергей на основании представленных им тому фотографий фиктивных повреждений на автомобиле фиктивного потерпевшего произвел оценку причиненного ущерба в результате данного фиктивного ДТП. Сам автомобиль и его повреждения ФИО С. не видел, так как по имеющейся договоренности он тому также посредством приложения «Вайбер» отправлял фотографии, на основании которых тот в дальнейшем делал заключения по оценке ущерба. В тот же день по данному фиктивному страховому случаю у бухгалтера он получил наличные денежные средства в размере 42000 рублей. Также он приобрел у ФИОа М.М. за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей документы на имя виновника ФИОовой М.Х., которые тот ему предоставил в виде фотоснимков (том 443 л.д.6-12, 13-16);

-показаниями свидетеля ФИОовой М.Х., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым согласно которым в ДТП от 10.05.2016 она не участвовала, данного ДТП в действительности не было. Со вторым участником ДТП ФИОом А.Р. она не знакома. Подписи от ее имени выполнены не ею, почерк также не ее. Свои документы для оформления данного фиктивного ДТП она передавала аварийному комиссару ФИОу М.М. за денежное вознаграждение в размере 4000 рублей (том 443 л.д.59-63);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 10.05.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Opel Vectra» г/н «…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

- протоколом выемки от 14.12.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №114 от 27.06.2016 на сумму 50 000 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 10.05.2016 (том 443 л.д.72-74);

- протоколом осмотра документов от 14.12.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения … от 27.06.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 443 л.д.75-80, 81);

- протоколом осмотра документов от 13.11.2017 согласно которому осмотрены документы арбитражных дел №…, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 10.05.2016 в 10 часов 06 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 94 по ул. Сла...ая г.Волгограда между а/м «OpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Р., и а/м «NissanCefiro» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОовой М.Х., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-897-05/16-Ц от 10.05.2016, претензия о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Р., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 731 рубля, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения, решение от 25.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 13608 рублей (том 443 л.д.111-167).

По факту фиктивного ДТПот 16.05.2016 между а/м «TOYOTA RAV4», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.Е., и а/м «DAEWOO ESPERO» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.В. и под управлением ФИОа А.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которымим было составлено фиктивное извещение о ДТП, в котором ФИО И.Е. являлся потерпевшим, а именно, извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 16.05.2016, согласно которому в указанный день ФИО И.Е. под управлением автомобилем марки «Toyota Rav 4» попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Daewoo Espero», где водителем данного трансФИОого средства он указал себя. Данное ДТП является фиктивным, и в действительности его не было. В первой декаде мая 2016 года, по предварительной договоренности по мобильному телефону, он встретился с ФИОым И.Е. у одного из домов по ул. Кирова в Киро...ом районе г.Волгограда, где на автомобиле «Toyota Rav 4» им были начерчены полосы при помощи пластилина на всех элементах. ..й стороны кузова указанного автомобиля. Затем он сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. После того, как они разъехались, им был оформлен фиктивный европротокол с участием данного автомобиля. Далее он вписал в бланк европротокола данные виновника, где водителем вписал самого себя, свидетельство о регистрации автомобиля и полис ОСАГО он нашел среди фотоснимков, которые хранились у него на телефоне. В последующем данный фиктивный европротокол со всеми необходимыми документами он сдал в офис ООО. ... Позже ФИО И.Е. предоставил в офис ООО. .. копии документов, заверенные нотариусом, и подписал пакет документов по уступке права требования, после чего им были получены 41000 рублей, из которых 20000 рублей он передал ему. Автомобиль «Toyota Rav 4» собственник эксперту-оценщику ООО. .. на осмотр также не предоставлял, а экспертное заключение последним готовилось лишь на основании представленных им фотографий, так как ему от него лично было известно о том факте, что данное ДТП являлось фиктивным и с ним это было также согласовано (том 444 л.д.6-8);

- показаниями свидетеля ФИОа И.Е., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности имелся автомобиль марки «Toyota Rav 4», г/н «…». Данный автомобиль поставлен на учет в ГИБДД Волгоградской области на его имя и застрахован в ПАО СК «...» по т...у «ОСАГО». В первой декаде мая 2016 года он направлялся по своим делам по ул.Кирова г.Волгограда, возле одного из домов он увидел группу парней, которые при помощи пластилина рисовали полосы на кузове автомобиля марки «Toyota». Он подошел к указанным парням и спросил их, что они делают, на что один из парней спросил у него, не является ли он сотрудником полиции, на что он ответил, что нет. После недолгого разговора один из парней, в настоящее время ему известно, что его имя ФИО А.С., сообщил ему, что они фиктивно оформляют повреждения на кузове автомобиля под видом ДТП, для получения страховых возмещений от страховой компании. Далее ФИО А.С. сообщил ему, что он является аварийным комиссаром и поинте...вался, имеется ли у него автомобиль, а также желает ли он, используя свой автомобиль, оформить фиктивное ДТП и получить за это денежное вознаграждение. Примерно через 2 недели после его знакомства с ФИОым А.С., он позвонил ему на мобильный телефон и в ходе разговора они договорились встретиться. В тот же день он встретился с ФИОым А.С. на ул.Кирова в Киро...ом районе г.Волгограда. ФИО А.С. приехал на автомобиле марки «Toyota», красного цвета, а он приехал на вышеуказанном автомобиле марки «Toyota Rav 4». Встретившись, он согласился с предложением ФИОа А.С. оформить фиктивное ДТП. ФИО А.С. при помощи пластилина начертил полосы на. ..й стороне кузова его автомобиля, после этого сфотографировал данные полосы на камеру своего мобильного телефона, пояснив, что на снимках, данные полосы выглядят как реальные повреждения. Далее ФИО А.И. на камеру своего мобильного телефона сфотографировал его документы, а именно: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, страховой полис и паспорт. ФИО А.С. пояснил, что ему необходимо снять с указанных документов светокопии и заверить их у нотариуса, потом приехать в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р. АДРЕС, для подписания необходимых документов. В его присутствии ФИО А.С. не заполнял извещение о дорожно-трансФИОом происшествии, в нем он не расписывался, сумму, которую он получит, после выплаты денежных средств с ФИОым А.С. они не обсуждали. После встречи с ФИОым А.С. он сразу направился к нотариусу, где заверил копии указанных им документов, после чего направился в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р.АДРЕС, д.26, где его уже ожидал ФИО А.С. Там он передал менеджеру нотариально заверенные копии документов, далее был составлен пакет документов, в которых он поставил свои подписи в качестве потерпевшей стороны. После этого бухгалтером ему были выданы 37000 рублей, за получение которых он расписался. После того, как им были получены денежные средства, половину из них по договоренности он передал ФИОу А.С. за оформление фиктивного ДТП (том 444 л.д.153-158,163-167,182-186);

-показаниями свидетеля ФИОа И.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в ДТП от 16.05.2016 он не участвовал, данного дорожно-трансФИОого происшествия в действительности не было, оно является фиктивным (том 444 л.д.9-15);

- протоколом выемки от 21.09.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия платежного поручения … от 11.07.2016 на сумму 50 000 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 16.05.2016 (том 444 л.д.72-74);

- протоколом осмотра документов от 21.09.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №132 от 11.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК …, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 444 л.д.80-99,130-134);

- протоколом осмотра документов от 21.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 16.05.2016 в 08 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 35 по ул. Тенистая г.Волгограда, между а/м «TOYOTA RAV4», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа И.Е., и а/м «DAEWOO ESPERO» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-966-05/16-Ц от 17.05.2016, претензия о выплате 62 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа И.Е., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84731 рубля, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 13.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69 731 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 444 л.д.80-99).

По факту фиктивного ДТПот 18.05.2016 между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой И.В., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности ФИОко С.Г. и под управлением ФИОой Ю.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым в действительности ДТП от 18.05.2016 не было. Данный европротокол является фиктивным. 18.05.2016 в утреннее время ему позвонил ФИО О.В., которому он ранее оформлял фиктивное ДТП, и сказал, что вновь желает оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля. Они договорились встретиться в новостройках в ЖК «Европейский» по адресу: г.Волгоград, ул. Пожарского, д.135. Примерно в 12 часов 00 минут, на следующий день, то есть 19.05.2016, он находясь по адресу: г.Волгоград, ул.Пожарского, д.135 при помощи пластилина нанес повреждения на кузове автомобиля марки «Дэу нексиа» по всей левой стороне, которые якобы образовались в результате ДТП. После чего он на камеру своего мобильного телефона сфотографировал автомобиль «Дэу Нексиа», и указанные фотографии посредством мобильного приложения «Вайбер» отправил эксперту ООО. .. ФИОу П., который по данным фиктивным повреждениям производил оценку восстановительного ремонта автомобиля и готовил заключение. При этом последний был осведомлен о фиктивности, как самого ДТП, так и имеющихся на фото повреждений кузова автомобиля, так как тому о данном факте сообщил лично он. Затем он сказал ФИОу О.В., чтобы тот предоставил нотариально заверенные копии документов на собственника автомобиля, чтобы он их предоставил в офис ООО. .., что им и было сделано. В этот раз ФИО О.В. предоставил водительское удостоверение своей супруги ФИОой О.В. (ФИО), как он понял, та ничего не знала об оформлении фиктивного ДТП. 19.05.2016 примерно в 14 часов 00 минут он, находясь в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д.26, составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 18.05.2016 ДТП с участием а/м марки «Дэу Нексиа» г/н «…» под управлением и принадлежащего ФИО И.В., и а/м марки ВАЗ 21099 с г/н «…» под управлением и принадлежащего ФИОой Ю.С. При этом объяснение и подписи в данном фиктивном европротоколе от имени ФИО И.В. и имени ФИОой Е.С. выполнял он. В тот же день, после того, как им был оформлен фиктивный европротокол, а экспертом ФИОым П. произведен расчет восстановительного ремонта, ФИО О.В. предоставил ему нотариально заверенные копии своих документов, он со всеми необходимыми документами обратился к менеджеру ФИОой Дарье, которая изготовила пакет необходимых документов, в которых он от имени фактического собственника ФИОой И.В. также поставил подписи. После оформления всех необходимых документов в тот же день бухгалтером ООО. .. в офисе компании, также по указанию директора ФИОова С. по данному фиктивному страховому случаю ему лично без фактического участия собственника ФИОой И.В. были выплачены 30 000 рублей, согласно договора цессии. У бухгалтера им была получена плата за представление данного страхового случая в размере 2 000 рублей. Часть денежных средств в размере 7000 рублей он передал ФИОу А.О., а остальные денежные средства в размере 23 000 рублей присвоил и распорядился ими по своему усмотрению (том 424 л.д.6-9);

- показаниями свидетеля ФИОа О.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 18.05.2016 он обратился к ФИОу А.С., чтобы оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля. Для этого он в утреннее время около 10 часов 00 минут позвонил аварийному комиссару ФИОу А.С., которому сказал, что хочет оформить фиктивное ДТП с участием своего автомобиля, и получить за это денежные средства. Они с ФИОым А.С. договорились встретиться в новостройках в ЖК «Европейский». 18.05.2016 примерно в 12 часов 00 минут, ФИО А.С., находясь по вышеуказанному адресу, при помощи пластилина нанес полосы по левой стороне кузова автомобиля «Дэу нексиа», после чего произвел фотосъемку автомобиля на свой телефон. Также тот попросил его предоставить нотариально заверенные копии своих документов, также как и в первый раз. Он поехал по месту жительства в р.п. Городище, где взял у своей супруги ФИОой И.В. (в девичестве ФИО) водительское удостоверение и паспорт, после чего направился к нотариусу в р.п. Городище и заверил копии документов. ФИОа И.В. ничего не знала о том, что он использует ее документы в оформлении фиктивного ДТП, он ей об этом ничего не говорил. Через несколько дней он передал заверенные документы ФИОу А.С., который, в свою очередь, передал ему 7000 рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Каких-либо документов и европротоколов ни он, ни его супруга не подписывали. Со вторым участником ДТП ФИОой Ю.С. он не знаком (том 424 л.д.75-78);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Ю.С., пояснившей суду о том, что на неё было оформлено 12 ДТП, в которых она не участвовала;

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 18.05.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Daewoo Nexia» г/н«…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.142-163);

- протоколом выемки от 15.01.2018, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты: копия платежного поручения … от 11.07.2016 на сумму 34 700 рублей, копия инкассового поручения … от 09.11.2016 на сумму 22 759 рублей (том 424 л.д.58-61);

- протоколом осмотра документов от 19.01.2018, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения … от 11.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 34 700 рублей; светокопия инкассового поручения №17911 от 09.11.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 22 759 рублей (том 424 л.д.87-89,90,91,92-93);

- протоколом осмотра документов от 18.10.2017 согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 18.05.2016 в 11 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.144 по ул. им. 64-й Армии г.Волгограда между а/м «Daewoo Nexia» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой И.В. (до замужества ФИО И.В.), и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности ФИОко С.Г. и под управлением ФИОой Ю.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1001-05/16-Ц от 19.05.2016, претензия о выплате 50 323 рублей, из которых 38200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Daewoo Nexia», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 72 459 рублей, в том числе 38 200 рублей в качестве страхового возмещения, решение от 08.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 57 459 рублей, в том числе 38 200 рублей в качестве страхового возмещения (том 424 л.д.163-223).

По факту фиктивного ДТПот 18.05.2016 между а/м «Nissan Navara» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «Daewoo Espero» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо А.Ю. и под управлением ФИОа Е.И.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 18.05.2016 между а/м «Nissan Navara» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «Daewoo Espero» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо А.Ю. и под управлением ФИОа Е.И., не происходило, извещение о ДТП является фиктивным. В середине мая 2016 года ему поступил звонок о необходимости оформления ДТП. В тот же день в период времени с 11 до 14 часов он прибыл на автомобильную базу по адресу: г.Волгоград, ул.Песчанокопская, д.5, где встретился с ранее незнакомым ему мужчиной по имени Эдуард. Также он увидел два автомобиля марок «Ниссан Навара» серого цвета и «Хендай Старекс» с повреждениями. В ходе общения Эдуард пояснил, что, находясь на территории базы и управляя своим автомобилем марки «Хендай Старекс», сдавая задним ходом, совершил столкновение с автомобилем марки «Ниссан Навара», который принадлежал ФИОу А.В. В результате данного столкновения на кузове автомобиля виновника возникли повреждения заднего бампера, на автомобиле потерпевшего возникли повреждения передней. ..й двери. Собственник автомобиля потерпевшего ФИО А.В. отсутствовал и он его не видел. Он стал фиксировать повреждения на автомобилях. С целью увеличения количества повреждений и увеличения суммы страховой выплаты, он при помощи резинового шланга на всей левой стороне кузова автомобиля «Nissan Navara» нарисовал полосы, которые в дальнейшем сфотографировал на камеру своего мобильного телефона. После того, как ФИО Э. предоставил ему нотариально заверенные копии документов ФИОа А.В. (водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС, совместно со светокопией паспорта последнего) в период времени с 15 до 17 часов указанного дня в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26 он также лично оформил данный фиктивный европротокол, где в качестве виновника указал ФИОа Е.И., чьи данные имелись у него в виде фотографий. Замену виновника он произвел по личной инициативе, так как изначально на месте ДТП за денежное вознаграждение в размере 4000 рублей договорился о данном факте с реальным виновником. Об оформлении фиктивного ДТП потерпевшему ФИОу А.В. известно не было. В момент нанесения им фиктивных повреждений на кузове автомобиля марки «Ниссан Навара» ни ФИО А.В., ни ФИО Э. рядом не находились, а указанные полосы были им стерты сразу после того, как он их сфотографировал. Впоследствии весь необходимый пакет документов им был предоставлен кому-то из менеджеров для оформления документов. После этого он также предоставил эксперту ООО. .. фотографии автомобиля ФИОа А.В. с фиктивными повреждениями в виде полос, выполненных им. Заключение эксперта готовилось на основании предоставленных ему фотографий, осмотр автомобиля потерпевшего он в действительности не производил. Однако впоследствии по данному фиктивному европротоколу им в офисе ООО. .. никаких выплат получено не было (том 445 л.д.38-42,43-47);

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 18.05.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Nissan Navara» г/н «…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.142-163);

- протоколом выемки от 10.11.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №523 от 17.10.2016 на сумму 35 923 рубля (том 445 л.д.129-132);

- протоколом осмотра документов от 12.11.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №523 от 17.10.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 35 923 рублей (том 445 л.д.133-136, 137);

- протоколом осмотра документов от 09.11.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 18.05.2016 в 9 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 106 по ул. Череповецкая г.Волгограда между а/м «NissanNavara» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «DaewooEspero» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо А.Ю. и под управлением ФИОа Е.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-973-05/16-Ц от 19.05.2016, претензия о выплате 56 123 рублей, из которых 44 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 42 400 рублей, в том числе 8077 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения, решение от 09.02.2017 Арбитражного суда Волгоградской области по делу … об отказе в удовлетворении требований ООО. .. (том 445 л.д.48-109).

По факту фиктивного ДТПот 18.05.2016 между а/м «ВАЗ 21150» г/н «…», находящимся в собственности а М.Г. и под управлением ФИОко П.А., и а/м «Toyota Camry» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа А.Е.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 18.05.2016, согласно которому в указанный день ФИОко П.А. под управлением принадлежащего у М.Г. на праве собственности автомобиля марки «ВАЗ 21150» на ул. Кирова 94 г.Волгоград был участником ДТП с автомобилем марки «Toyota Camry», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа А.Е. является фиктивным. Данное извещение оформлено им и было представлено в ООО. .. для оформления пакета документов по уступке права требования страховой выплаты с собственником ым М.Г. Так, во второй половине мая 2016 года, точную дату не помнит, ему на телефон позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился Михаилом. Последний поинте...вался у него по поводу заработка путем участия в фиктивном ДТП. На это он предложил Михаилу обсудить данный вопрос при личной встрече, и договорился встретиться с ним на парковке ТЦ «Космос» по ул. Курчатова в Киро...ом районе г.Волгограда. В тот же день, в период времени с 16 до 17 часов он встретился с Михаилом, как позднее стало известно по фамилии, на указанной парковке ТЦ «Космос». При встрече он предложил у М. оформить фиктивное извещение о ДТП с его участием, путем имитации повреждений на кузове его автомобиля, якобы возникших в результате ДТП. За участие в оформлении он пообещал у М. денежные средства в размере примерно до 10 000 рублей. При этом он видел, на каком автомобиле приехал М., а именно на а/м ВАЗ 2115, но за рулем сидел другой ранее неизвестный ему мужчина. На его предложение М. согласился. Так же он сказал у М., что помимо его автомобиля для оформления фиктивного ДТП ему понадобятся нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации трансФИОого средства, а также обычные копии страхового полиса на автомобиль и паспорта собственника а/м. На это М. сказал, что предоставит ему указанные документы, но спросил можно ли использовать водительское удостоверения его друга, поскольку сам он водителем не являлся. На что он пояснил, что это возможно. Тогда они с ым М. договорились о том, что последний подъедет на следующий день к офису ООО. .., где предоставит ему автомобиль вместе с документами. На следующий день, в период времени с 12 до 14 часов, они встретились с ым М. и его ранее незнакомым ему другом, по имени ФИОко Павел, возле офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград,. ..ий район, б-р АДРЕС, 26. При встрече М. предоставил ему свой автомобиль марки «ВАЗ 2115», а также нотариально заверенные копии водительского удостоверения ФИОко П., свидетельства о регистрации ТС и страхового полиса на а/м, а также копию паспорта на имя а М. После этого, находясь в вышеуказанном месте, а именно возле офиса ООО. .., в период времени с 12 до 14 часов, при помощи молотка и деревянного бруска он нанес несколько ударов по заднему. ..му крылу автомобиля, причинив тем самым повреждения в виде вмятины, а также при помощи имевшейся у него наждачной бумаги нанес полосы в виде мелких царапин на переднем. ..м крыле, передней. ..й двери, задней. ..й двери, заднем. ..м крыле а/м «ВАЗ 2115», имитирующие повреждения при столкновении трансФИОых средств. Помимо этого он частично демонтировал передний бампер справа и правый повторитель поворота, для имитации повреждений внутренних креплений. Затем он сфотографировал автомобиль а М. и направил посредством мобильного приложения «Viber» фотографии автомобиля с сымитированными повреждениями эксперту ООО. .. ФИОу Сергею, для того, чтобы тот подготовил акт осмотра указанного трансФИОого средства и экспертное заключение по представленным фотографиям. ФИО С. фактический осмотр данного автомобиля не проводил. В тот же день, в период времени с 14 до 16 часов, находясь в указанном офисе ООО. .., он составил извещение о ДТП с участием ФИОко П. на автомобиле а М., в которое также внес данные о водителе виновнике, который на самом деле в ДТП не участвовал, а именно, внес в него данные гражданина ФИОа Е.А. и ФИОой Н.В., документы которых имелись у него в виде фотографий на телефоне. Данные на ФИОа Е.А. у него имелись, поскольку ранее он оформлял с его участием ДТП, а автомобиль марки «Toyota Camry», принадлежащий ФИОой Н.В., ранее находился в его пользовании на протяжении длительного времени. ФИОу Е.А. и ФИОой Н.В. не было известно о том, что он оформил с их участием фиктивное ДТП. Подписи в составленном извещении о ДТП от имени ФИОко П. и ФИОа Е.А. он выполнил сам сразу после составления. Затем он передал документы а М. кому-то из менеджеров для составления договора цессии и пакета документов для получения страховых выплат. При этом о фиктивности ДТП им было сообщено ФИОу С., с которым он обсуждал возможную сумму страхового возмещения. После составления необходимого для осуществления страховых выплат пакета документов, в том числе и договора уступки права требования, он сам подписал их за а М. в офисе ООО. .. и в подписанном виде сдал менеджеру. После этого он получил в кассе ООО. .. денежные средства по договору уступки в размере 25 000 рублей. В период с 21 до 22 часов того же дня, он встретился с ым М. возле его дома по ул. Кирова г.Волгограда, где передал у М. 8 500 рублей за участие в оформлении фиктивного ДТП (том 446 л.д.6-10);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля а М.Г., пояснившего суду о том, что у него был автомобиль ВАЗ 2115, на котором имелись повреждения. Кто-то на работе предложил официально получить страховку на машину. Он обратился к аварийному комиссару по имени Алексей, который предложил съездить в. ..ий район г.Волгограда, подрихтовал на машине, заснял, чтобы получить побольше страховку на машину. Алексей составлял европротокол. Он приезжал в. ..ий район в офис на бульваре АДРЕС, но не заходили туда. Вышел аварийный комиссар и они отъехали с ним, он фотографировал автомобиль. Он использовал водительское удостоверение на имя ФИОко Павла ФИОича, предоставлял свои документы на машину. Второго участника он не знает. Вечером ему позвонил аварийный комиссар, он вышел из дома, получил за участие в фиктивном ДТП денежные средства 12000 рублей. Он возместил ущерб страховой компании, уголовное дело прекращено за примирением сторон;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 18.05.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «ВАЗ 21150» г/н «...» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 446 л.д.20-23);

- протоколом выемки от 10.01.2018, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №244 от 13.07.2016 на сумму 36 500 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 18.05.2016 (том 446 л.д. 54-57);

- протоколом осмотра документов от 10.01.2018, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения. .. от 13.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 36 500 рублей (том 446 л.д.58-61, 62-63);

- протоколом осмотра документов от 16.11.2017 согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 18.05.2016 в 09 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 94 по ул. им. Кирова г.Волгограда, между а/м «ВАЗ 21150» г/н «...», находящимся в собственности а М.Г. и под управлением ФИОко П.А., и а/м «Toyota Camry» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа А.Е., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1002-05/16-Ц от 19.05.2016, претензия о выплате 44 923 рублей, из которых 32800 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю а М.Г., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 67046 рублей, из которых 32 800 рублей страховое возмещение, решение от 07.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 15031 рубля в качестве возмещения якобы понесенных расходов (том 446 л.д.98-160).

По факту фиктивного ДТПот 22.05.2016 между а/м «ВАЗ 21120», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым 21 мая 2016 года в веФИОее время ему по мобильному телефону позвонил ФИО А.А., который поинте...вался, сможет ли он помочь ему еще раз оформить фиктивное ДТП на его автомобиль, на что он пояснил, что сможет. 23.05.2016 он позвонил в офис ООО. .., сказав, что приедет ФИО А.А. по поводу оформления ДТП. Примерно в 11 часов ему позвонил ФИО А.А. с целью приобретения документов на виновника составленного им фиктивного ДТП, на что он ему пояснил, что найдет документы на виновника. В офисе ООО. .. он приобрел у одного из аварийных комиссаров, кого именно не помнит, документы на виновника (копию водительского удостоверения, страхового полиса и СРТС на автомобиль виновника), которые передал ФИОу А.А. при встрече у офиса ООО. .., за что тот передал ему 3000 рублей. ФИО А.А. занес весь пакет документов в ООО. ... Впоследствии он по данному ДТП получил комиссарские выплаты (том 447 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.А., пояснившего суду о том, что у него был автомобиль ГАЗ 2112, который он передавал для оформления фиктивного ДТП. Он был привлечён к уголовной ответственности по 4 эпизодам фиктивных ДТП. На автомобиле были повреждения, но образовались они не в результате этих ДТП, все 4 эпизода были выдуманные. Он контактировал со ФИОым и ФИОым А. Предоставлял для составления фиктивных ДТП документы на машину. ТрансФИОое средство было застраховано ПАО СК «...». В офисе ООО. .. в. ..ом районе на бульваре АДРЕС он заключал договор о переуступке прав. За участие в фиктивных ДТП он получил наличными 30 000-35 000 рублей. Даты и место ДТП по 4 эпизодам, не помнит. Ущерб страховой компании не возместил.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа И.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что 21.05.2016 в веФИОее время он позвонил ФИОу А.С. по поводу кузовных повреждений, имевшихся на его автомобиле, на что ФИО А.С. предложил ему оформить фиктивное ДТП, с участием его автомобиля, оформив самостоятельно европротокол, после чего обратиться в ООО. .. за денежными выплатами, при этом указав последнего в качестве аварийного комиссара, якобы оформившего фиктивное ДТП с его участием, сообщив при этом, что тот договорится с экспертом- оценщиком, который примет его автомобиль. Он согласился на его предложение. 23.05.2016 примерно в 09 часов он один заехал на территорию гаражного кооператива «Тюльпан», где при помощи молотка умышленно сделал повреждения на кузове своего автомобиля «ВАЗ21120». В этот же день он по указанию ФИОа А. направился к нотариусу, где заверил оригиналы своих документов. Также для оформления данного фиктивного европротокола он прибыл в офис ООО. .., где им за 4000 рублей были приобретены светокопии документов у ФИОа А.С., а именно водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, страховой полис лица, в дальнейшем указанного в качестве виновника. В 11 часов 00 минут у офиса ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26 он заполнил европротокол, выполнив подписи от виновника ДТП и за себя как пострадавшего. Далее со всеми необходимыми документами он обратился в офис ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26 г.Волгограда, к ранее ему неизвестной девушке – менеджеру. Последняя приняла у него все его документы, включая европротокол, после чего примерно в 13 часов 30 минут направила его совместно с экспертом-оценщиком осФИОривать его автомобиль. После того, как экспертом был осмотрен его автомобиль и подготовлена оценка стоимости ущерба, фактически возникшего в результате его умышленных действий, примерно в 14 часов менеджером был подготовлен пакет документов, в которых он поставил свои подписи в качестве потерпевшего. В офисе ООО. .. ему были выданы 25000 рублей, за получение которых он расписался в расходно-кассовом ордере, после чего уехал. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению (том 447 л.д. 131-135).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО И.А. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа И.А., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 22.05.2016 были подготовлены им. По имевшимся повреждениям было видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составление акта осмотра трансФИОого средства. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.142-163);

- протоколом выемки от 28.09.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия платежного поручения №245 от 08.07.2016 на сумму 40 400 рублей (том 447 л.д.66-68);

- протоколом осмотра документов от 28.09.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №245 от 08.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 40 400 рублей (том 447 л.д.69-73,74-75,78);

- протоколом осмотра документов от 19.11.2017 согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 22.05.2016 в 21 час 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 36 по ул. им. 64-й Армии г.Волгограда, между а/м «ВАЗ 21120», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1023-05/16-Ц от 23.05.2016, претензия о выплате 42 523 рублей, из которых 30400 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А. (том 448 л.д.112-186).

По факту фиктивного ДТПот 26.05.2016 между а/м «ВАЗ 21124» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «МАЗ 6549» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОо В.И.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым в 20-ых числах мая 2016 года, ему позвонил ФИО А.А. и спросил, сможет ли он помочь ему снова оформить фиктивное ДТП, на что он ему пояснил, что сможет и сказал, чтобы тот приезжал в офис ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26 г.Волгоград. 27.05.2016, когда он находился в офисе ООО. .. по б-ру АДРЕС 26 г.Волгоград, где примерно в 11 часов к нему обратился ФИО А.А., пояснив, что он хочет оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля «ВАЗ 21124», чтобы получить страховую выплату. ФИО А.А. предоставил ему нотариально заверенное водительское удостоверение на своем имя, а также СРТС на свой автомобиль. Кроме того он представил копию паспорта и страхового полиса на свой автомобиль. ФИО А.А. попросил составить извещение о ДТП, представив ему по мобильному приложению «Вайбер» фотоснимки с повреждениями своего автомобиля и документами на виновника ДТП, а именно СРТС и страховой полис на автомобиль, и водительское удостоверение. В 11 часов 30 минут он, находясь в офисе. .. по б-ру АДРЕС 26 составил фиктивное извещение о ДТП, где указал потерпевшим в ДТП автомобиль ФИОа А.А. После чего он взял у ФИОа А.А. весь пакет документов и передал их менеджеру Анастасии. В 12 часов он через мобильное приложение «Вайбер» передал эксперту фотоснимки с кузовными повреждениями автомобиля «ВАЗ 21124», принадлежащего ФИОу А.А., сказав, чтобы тот составил фиктивное экспертное заключение. Примерно в 14 часов ФИО А.А. получил выплаты по своему страховому случаю и убыл в неизвестном направлении (том 449 л.д.6-8);

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 26.05.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «ВАЗ 21124» г/н «…»он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.142-163);

- протоколом выемки от 17.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №833 от 22.07.2016 на сумму 50 000 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 26.05.2016 (том 449 л.д.117-119);

- протоколом осмотра документов от 19.10.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №833 от 22.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. №…, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 449 л.д.120-127,128-129);

- протоколом осмотра документов от 17.10.2017 согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 26.05.2016 в 23 часа 38 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 1 в пос. им. Саши Чекалина между а/м «ВАЗ 21124» г/н «…»,находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «МАЗ 6549» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой В.В. и под управлением ФИОо В.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1090-05/16-Ц от 27.05.2016, претензия о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А. (том 450 л.д.66-134).

По факту фиктивного ДТПот 30.05.2016 между а/м «TOYOTA CAMRY» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «HONDA C-RV» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.Ф.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 30.05.2016 между а/м «TOYOTA CAMRY» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под его управлением, и а/м «HONDA C-RV» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.Ф. является фиктивным, в действительности его не было. Данный фиктивный европротокол изначально был оформлен им, но впоследствии по причине того, что в нем имелись ошибки, он был переписан кем-то из сотрудников ООО. ... Подпись в данном протоколе выполнена им. Документы на виновника ему представлял ФИО по договоренности, он же расписывался за виновника. Собственником автомобиля «Тойота Камри» является ФИОа Н.В., которая является его знакомой. Указанный фиктивный европротокол им был также продан в ООО. .. (том 451 л.д.6-14);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Н.В., пояснившей суду о том, что 2015-2016 годах у неё был автомобиль Тойота Камри. ФИО Михаил её гражданский муж. ДТП на данном автомобиле она либо её супруг не попадали. 30.05.2016 ФИО попадал ли в ДТП на её автомобиле с автомобилем «Хонда СРВ» под управлением …, не знает. Документы по данному ДТП она не заполняла. Деньги ей не передавали;

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 30.05.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «TOYOTA CAMRY» г/н «…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 76 л.д.142-163);

- протоколом осмотра документов от 16.11.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №166 от 25.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 451 л.д.101-105,106);

- светокопией протокола осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 30.05.2016 в 10 часов 05 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 74 по ул. им. Кирова г.Волгограда между а/м «TOYOTACAMRY» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «HONDAC-RV» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.Ф., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1111-05/16-Ц от 30.05.2016, претензия о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Н.В. (том 451 л.д. 27-100).

По факту фиктивного ДТПот 30.05.2016 между а/м «Nissan Almera» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением а А.А., и а/м «Lada Priora» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа У.М.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым 30.05.2016 примерно в 12 часов 00 минут ему на мобильный телефон позвонил А.А. В ходе телефонного разговора А.А. выяснил у него, может ли он составить фиктивное извещение о ДТП. Он пояснил у А.А., что сможет составить фиктивное ДТП. А.А. спросил, что необходимо для получения страхового возмещения. Он пояснил у А.А., что для получения страхового возмещения ему необходимо будет предоставить автомобиль, светокопию страхового полиса ОСАГО, нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения. Кроме того, в ходе телефонного разговора 30.05.2016 он сообщил у А.А., что в результате заключения договора уступки права требования с ООО. .. по фиктивному извещению о ДТП А.А. получит денежные средства в сумме 20000 рублей. На его предложение А.А. согласился. 30.05.2016 в ходе телефонного разговора он и А.А. договорились о встрече примерно в 12 часов 20 минут около офиса ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д.26. 30.05.2016 он находился в офисе ООО. .., куда примерно в 12 часов 30 минут приехал А.А. и предоставил ему на обозрение свой автомобиль «Nissan Almera» г/н «…». На кузове автомобиля имелось повреждение, а именно, вмятина на левом крыле. Он предложил у А.А. нанести повреждения на его автомобиль, для того, чтобы сумма ущерба от ДТП была больше. На его предложение А.А. ответил. ..м. После этого он в присутствии а А.А., используя наждачную бумагу, нанес на кузов автомобиля «Nissan Almera» г/н «…» меФИОические повреждения, а именно царапины на молдинг на левой стороне и задний бампер. Когда он наносил повреждения, А.А. находился рядом с ним. После нанесения меФИОических повреждений он на свой мобильный телефон произвел фотосъемку повреждений автомобиля, и посредством мобильного приложения «Вайбер» отправил фотографии автомобиля эксперту ФИОу С.И. для того, чтобы тот в дальнейшем оценил данное ДТП для выплаты денежных средств потерпевшему. 30.05.2016, находясь около ООО. .., примерно в 14 часов 00 минут, он передал у А.А. денежные средства в сумме 20 000 рублей. После этого он направился в ООО. .., где составил фиктивное извещение о ДТП. При составлении извещения о ДТП виновником в ДТП с автомобилем марки «Lada Priora» г/н «…» он указал ФИОа У.М. О том, что тот будет вписан в фиктивный европротокол в качестве виновника ФИО У.М. не знал. Также им были выполнены подписи от имени а А.А. в договоре цессии, из кассы ООО. .. он получил 40000 рублей, из которых ранее он передал у А.А. 20000 рублей, а остальные присвоил. 30.05.2016 в веФИОее время А.А. привез ему в офис ООО. .. нотариально заверенные документы (том 452 л.д.6-11);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля а А.А., пояснившего суду о том, что ДТП 30.05.2016 по адресу г. Волгоград ул.Лого...ая д.10, между автомобилем марки «Ниссан Альмера» под его управлением и автомобилем марки «Лада Приора» под управлением ФИОа было фиктивным. Помогал ему в этом знакомый ФИО, который взял у него документы. За фиктивное ДТП ФИО ему обещал 20000 рублей, а отдал 8000 рублей. Ущерб страховой компании он возместил;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 30.05.2016 были подготовлены им. По повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

- протоколом выемки от 12.01.2018, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №44 от 14.07.2016 на сумму 50 000 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 30.05.2016 (том 452 л.д. 29-32);

- протоколом осмотра документов от 18.01.2018, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №44 от 14.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 452 л.д.33-36, 37);

- протоколом осмотра документов от 22.09.2017 согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 30.05.2016 в 12 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.10 по ул. Лого...ая г.Волгограда между а/м «NissanAlmera» г/н …, находящимся в собственности и под управлением а А.А., и а/м «LadaPriora» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа У.М., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1116-05/16-Ц от 30.05.2016, претензия о выплате 62 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю а А.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 731 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения, решение от 20.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69 731 рубля, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 452 л.д.65-122).

По факту фиктивного ДТПот 02.06.2016 между а/м «Toyota Camry» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Н., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым 02.06.2016 ему позвонил его знакомый Антон, и сообщил, что попал в ДТП. Он выехал по адресу ул. 35-й АДРЕСой г.Волгоград, где увидел автомобиль Тойота Камри и автомобиль виновника ВАЗ 21099 под управлением его знакомого. При этом Антон подошел к нему и пояснил, что у того кончилась страховка, однако потерпевшему тот об этом не говорил. После этого он пообщался с потерпевшим, сфотографировал его повреждения и документы, а также пояснил, что оформит ДТП, а тому необходимо предоставить ему заверенные нотариусом копии документов на автомобиль и своего водительского удостоверения. Он пообещал ФИОу А.Н., что за свое ДТП тот получит примерно 20000 рублей, на что тот согласился. В дальнейшем они разъехались, европротокол он ФИОу А.Н. на подпись не давал. 02.06.2016 примерно в 12 часов 30 минут он приехал в офис ООО. .., где нашел документы на фиктивного виновника в ДТП, после чего, примерно в 12 часов 40 минут, составил извещение о ДТП, вписав данные потерпевшего ФИОа А.Н., неосведомленного о том, что он впишет другого виновника. В дальнейшем сделанные фотоснимки автомобиля он передал одному из экспертов, который произвел расчет восстановительного ремонта, а после со всеми необходимыми документами обратился к менеджеру, которая, примерно в 13 часов 00 минут, изготовила пакет необходимых документов, среди них был договор цессии. В дальнейшем из кассы ООО. .. он получил 42000 рублей. Предварительно созвонившись с ФИОым А.Н., он вместе со своим знакомым Антоном - настоящим виновником в ДТП, приехал на место ДТП, где получил от ФИОа А.Н. заверенные нотариусом копии документов и передал тому на подпись пакет документов, полученных от менеджера, после чего тот в них расписался и он отдал тому примерно 20000 рублей, после чего они попрощались. Оставшиеся денежные средства он забрал себе и распорядился по своему усмотрению. Подписанные ФИОым А.Н. документы он передал в ООО. .. (том 453 л.д.6-7);

- показаниями свидетеля ФИОа А.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым представленное ему на обозрение извещение о ДТП от 02.06.2016 является фиктивным, так как подписи от его имени выполнены не им, почерк также не его. В начале июня 2016 года он управлял своим автомобилем марки «Toyota Camry» г/н «…» и на ул. 35-й АДРЕСой г.Волгограда действительно участвовал в ДТП с автомобилем марки «ВАЗ 21099», где являлся потерпевшим. В результате данного ДТП на его автомобиле возникли повреждения переднего и заднего левых крыльев, передней и задней левых дверей. Виновником ДТП являлся ранее неизвестный ему мужчина. Сотрудники ГИБДД на место ДТП не вызывались, были вызваны аварийные комиссары. Примерно через 15-20 минут к ним подъехал незнакомый парень, который являлся аварийным комиссаром и был знаком с виновником в ДТП. Сразу после приезда аварийным комиссаром были сфотографированы на камеру мобильного телефона повреждения на кузове его автомобиля, а также его документы (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, страховой полис ОСАГО, паспорт). Далее аварийный комиссар сказал ему съездить к нотариусу и заверить копии его документов, после чего передать их тому. Он направился к нотариусу, где заверил необходимые документы, после чего встретился с аварийным комиссаром и виновником в ДТП, и передал заверенные копии своих документов аварийному комиссару, а также подписал представленные тем ему документы. После того, как все необходимые документы были им подписаны, аварийный комиссар передал ему наличные денежные средства в размере около 20000-25000 рублей в качестве возмещения ущерба за данное ДТП (том 453 л.д.8-12);

-показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 02.06.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Toyota Camry» г/н «…» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством текстового мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.60-63);

- протоколом выемки от 11.12.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты: копия платежного поручения. .. от 20.07.2016 на сумму 45 300 рублей, копия инкассового поручения. .. от 21.10.2016 на сумму 23946 рублей, по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 02.06.2016 (том 453 л.д.42-44);

- протоколом осмотра документов от 15.03.2018, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения. .. от 20.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 45 300 рублей; светокопия инкассового поручения №5192 от 21.10.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 23 946 рублей (том 453 л.д.45-50,51);

- протоколом осмотра документов от 19.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 02.06.2016 в 11 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 4 по ул. 35-й АДРЕСой г.Волгограда, между а/м «ToyotaCamry» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Н., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1183-06/16-Ц от 02.06.2016, претензия о выплате 62 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Н., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 38 946 рублей, из которых 4 700 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, решение от 20.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 23 946 рублей, в том числе 4 700 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 453 л.д.52-114).

По факту фиктивного ДТПот 02.06.2016 между а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Chevrolet Niva» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Х. и под управлением ФИОа Р.И.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о ДТП от 02.06.2016 между а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Chevrolet Niva» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Х. и под управлением ФИОа Р.И. является фиктивным и было составлено им. 02.06.2016 примерно в 10 часов 30 минут ему позвонил ФИО В.В., который поинте...вался о возможности составления фиктивного ДТП, на что он тому пояснил, что сможет составить фиктивное ДТП. Он разъяснил ФИОу В.В., что для получения страхового возмещения по фиктивному ДТП тому необходимо будет предоставить автомобиль, светокопию страхового полиса ОСАГО, его паспорта и нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения. В ходе указанного разговора он пояснил ФИОу В.В., что в результате заключения договора уступки права требования с ООО. .. по фиктивному извещению о ДТП, ФИО В.В. получит денежные средства в сумме 20000 рублей, на что ФИО В.В. согласился, и они договорились о встрече 02.06.2016 примерно в 11 часов 00 минут, за Энергоколледжем в Киро...ом районе г.Волгограда. 02.06.2016 примерно в 11 часов 00 минут он и ФИО В.В. встретились, и ФИО В.В. показал ему свой автомобиль «ВАЗ 21140» г/н «...», на котором имелись повреждения, а именно, царапины на передней. ..й двери, переднем бампере, переднем. ..м крыле. Он предложил ФИОу В.В. нанести дополнительные повреждения на его автомобиль, для того, чтобы сумма ущерба от ДТП была больше. На его предложение ФИО В.В. согласился, после этого он в присутствии ФИОа В.В., используя восковый карандаш, нарисовал на автомобиле ФИОа В.В. полосы, имитирующие меФИОические повреждения на заднем бампере, заднем. ..м крыле, задней. ..й двери, а также начертил полосы на уже имеющихся повреждениях на передней. ..й двери, переднем. ..м крыле, молдинге,. ..м боковом зеркале. Когда он наносил восковым карандашом полосы, имитирующие повреждения, кроме него и ФИОа В.В. больше никто не присутствовал. Он на свой мобильный телефон произвел фотосъемку повреждений и посредством мобильного приложения «Вайбер» переслал фотографии автомобиля эксперту, для того, чтобы тот в дальнейшем оценил данное ДТП для выплаты денежных средств ФИОу В.В. После этого, он направился в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26, где самостоятельно заполнил фиктивное извещение о ДТП и поставил в европротоколе подписи за участников ДТП. ФИО В.В. направился в это время к нотариусу для того, чтобы заверить документы. У него имелись анкетные данные ФИОа Р.И., которого он решил вписать в европротокол как виновника ДТП от 02.06.2016. 03.06.2016, примерно в 10 часов 00 минут в офис ООО. .. прибыл ФИО В.В. с нотариально заверенными документами, которые передал ему. Примерно в 10 часов 05 минут он представил в офис ООО. .. фиктивное извещение о ДТП, а также документы ФИОа В.В. После того, как он передал документы ФИОа В.В., в кассе ему были выплачены 22000 рублей, из которых 10000 рублей он присвоил, а 12000 рублей передал ФИОу В.В. (том 454 л.д.6-11);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа В.В., пояснившего суду о том, что у него в собственности был ВАЗ 2114. Он принимал участие в оформлении фиктивных ДТП. Незнакомый человек предложил заработать денег, он согласился. Он нарисовал на. ..й стороне машины фиктивные повреждения, сфотографировал и заплатил ему 22 000 рублей.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа В.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что 02.06.2016 примерно в 10 часов 30 минут он позвонил ФИОу А.С. для того, чтобы получить информацию об оформлении фиктивного ДТП. ФИО А.С. пояснил ему, что в результате заключения договора уступки права требования с ООО. .. по фиктивному ДТП он получит денежные средства в сумме примерно 20000 рублей. На данное предложение ФИОа А.С. он согласился. Затем он и ФИО А.С. договорились о встрече, а именно 02.06.2016 примерно в 11 часов 00 минут около «Энергетического колледжа» в Киро...ом районе г.Волгограда. 02.06.2016 примерно в 11 часов он на своем автомобиле марки «ВАЗ 21140» г/н «...» прибыл на место встречи с ФИОым А.С. и предоставил на осмотр автомобиль, на котором уже имелись меФИОические повреждения, а именно, царапины на передней. ..й двери, переднем бампере, переднем. ..м крыле. ФИО А.С. пояснил ему, что за те повреждения, которые у него имелись на автомобиле, он получит небольшую денежную сумму, и предложил ему дорисовать повреждения на его автомобиле, на что он согласился. ФИО А.С. при помощи воскового карандаша начертил на его автомобиле следы, имитирующие повреждения. После нанесения следов, имитирующих повреждения, ФИО А.С. при помощи мобильного телефона произвел фотосъемку данных повреждений. ФИО А.С. сообщил ему, что для оформления ДТП тому необходимо будет предоставить нотариально заверенные копии документов: водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС, а также копию страхового полиса ОСАГО и его паспорта, после чего он направился к нотариусу. 03.06.2016 примерно в 10 часов 00 минут он отправился в офис ООО. .., где встретился с ФИОым А.С., которому передал нотариально заверенные документы, в свою очередь ФИО А.С. передал ему 12000 рублей за оформление фиктивного ДТП (том 454 л.д.48-52, л.д. 63-66).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО В.В. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа В.В., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки от 12.01.2018, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №311 от 20.07.2016 на сумму 33 300 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 02.06.2016 (том 454 л.д. 31-34);

- протоколом осмотра документов от 18.01.2018, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №311 от 20.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 33 300 рублей (том 454 л.д. 35-38, 39);

- протоколом осмотра документов от 08.09.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 02.06.2016 в 11 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.49 по ул. Комарова г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21140» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «ChevroletNiva» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа И.Х. и под управлением ФИОа Р.И., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-1200-06/16-Ц от 03.06.2016, претензия о выплате 39 223 рублей, из которых 27100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа В.В. (том 454 л.д.73-132).

По факту фиктивного ДТПот 07.06.2016 между а/м «Mercedes Benz A410» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Н.Г., и а/м «Lada 210740» г/н «...», находящимся в собственности ФИОого А.П. и под управлением ФИОого Е.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 07.06.2016 между а/м «Mercedes Benz A410» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Н.Г., и а/м «Lada 210740» г/н «...», находящимся в собственности ФИОого А.П. и под управлением ФИОого Е.В. является фиктивным и в действительности его не было, оформлено и представлено в ООО. .. оно было им. 07.06.2016 в обеденное время, примерно в 14 часов 00 минут, ему позвонили из ООО. .. и сообщили, что необходимо выехать на ДТП. По приезду на место ДТП, по адресу: г.Волгоград, пр.Ленина рядом с г...ермаркетом «Магнит», он увидел ранее незнакомого мужчину, который был на автомобиле «Мерседес Бенц А410», которым оказался ФИО М.А. На автомобиле «Мерседес Бенц А410» имелись повреждения, при этом виновника аварии не было на месте ДТП. Он предложил ФИОу М.А. оформить ДТП через фирму ООО. .., на что тот согласился. Чтобы увеличить сумму страховой выплаты он 07.06.2016, находясь по адресу: г.Волгоград, пр.Ленина, д.3, при помощи пластилина нанес повреждения на переднем бампере, переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, заднем левом крыле, заднем бампере, молдинге и диске, которые якобы образовались при столкновении трансФИОых средств. Далее на камеру своего мобильного телефона он также произвел фотосъемку нанесенных им повреждений кузова, после чего посредством приложения «Вайбер» отправил данные фотографии эксперту ООО. .. ФИОу С.И., который по данным фиктивным повреждениям производил оценку восстановительного ремонта автомобиля и готовил заключение. ФИОу М.А. он сказал, чтобы тот предоставил копии документов на собственника автомобиля, на что тот передал ему копию паспорта, водительского удостоверения и страхового полиса ОСАГО на имя ФИОой Н.Г. Также он сказал, что когда оформит все необходимые документы, то перезвонит тому. В последующем в тот же день он направился в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26, где в период примерно в 17 часов 00 минут он составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 07.06.2016 ДТП с участием а/м марки «Мерседес Бенц А410» г/н «...» под управлением ФИОой Н.Г., неосведомленной о его умысле, и а/м марки «Лада» г/н «...» под управлением ФИОого Е.В., также неосведомленного о его умысле. Документы на фиктивного виновника ФИОого Е.В. у него имелись в виде фотографий на мобильном телефоне. Подписи в данном фиктивном европротоколе от имени потерпевшей ФИОой Н.Г. и от имени виновника ФИОого Е.В. выполнил он лично. В тот же день, после того, как им был оформлен фиктивный европротокол, а экспертом ФИОым С.И. произведен расчет восстановительного ремонта, он со всеми необходимыми документами обратился в ООО. .., менеджеры которого изготовили пакет необходимых документов, в которых он от имени фактического собственника ФИОой Н.Г. также поставил подписи. После оформления всех необходимых документов в тот же день бухгалтером ООО. .. ему были выплачены денежные средства в размере 36000 рублей. У бухгалтера им была получена плата в размере 2 000 рублей. Указанными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. ФИОа Н.Г. или ФИО М.А. никаких денежных средств от него не получили (том 455 л.д.6-8);

- показаниями свидетеля ФИОа М.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в июне 2016 года он на автомобиле марки «Мерседес Бенц А410» приехал в магазин «МАН» недалеко от остановки. .. Киро...ого района г.Волгограда, где пр...арковал автомобиль, после чего зашел в магазин. Примерно через 20 минут, выйдя из магазина он заметил повреждения на заднем бампере автомобиля и заднем левом крыле, которых до этого не было. Виновника ДТП на месте не было, поэтому данное ДТП не оформлялось. 07.06.2016 он находился в магазине г...ермаркет «Магнит» на пр.Ленина г.Волгограда. К нему подошел ранее незнакомый ему парень, который представился аварийным комиссаром ФИОым А.С. ФИО А.С. увидел, что на автомобиле марки «Мерседес Бенц А410» имелись повреждения и предложил ему оформить европротокол и в последующем получить денежные средства. ФИО А.С. сказал, что за предоставление автомобиля и документов на него он получит около 10000 рублей. После этого они отъехали в жилые дворы, расположенные неподалеку от пр.Ленина г.Волгограда, где ФИО А.С. стал фотографировать автомобиль и повреждения. Рисовал ли ФИО А.С. какие-либо дополнительные повреждения, он не знает, поскольку отходил от автомобиля, разговаривая по телефону. После этого ФИО А.С. сказал, чтобы он предоставил тому копии страхового полиса, свидетельства о регистрации ТС и водительское удостоверение ФИОой Н.Г. У нотариуса документы он не заверял, никаких документов не подписывал. В дальнейшем он ФИОа А.С. больше не видел, тот ему так и не позвонил. Никаких денежных средств от ФИОа А.С. он не получал. ДТП от 07.06.2016 является фиктивным и оформлено аварийным комиссаром ФИОым А.С., которому он предоставлял документы на имя ФИОой Н.Г. и ее автомобиль. Со вторым участником ДТП МокринсФИО А.П. он не знаком. Никаких документов ни он, ни ФИОа Н.Г. не подписывали и денежных средств от ФИОа А.С. не получали (том 455 л.д.45-48);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Н.Г., пояснившей суду о том, что в 2015, 2016 годах в неё в собственности был автомобиль Мерседес. Доверенность была на ФИОа М. В ДТП от 07.06.2016, управляя автомобилем Мерседес по ул. Слесарная д.103 г.Волгограда,с автомобилем «Лада» под управлением ФИОого А., она не участвовала. Второй участник ДТП ей не знаком. Документы по данному ДТП не оформляла;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 07.06.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Mercedes Benz A410» г/н«...» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил 350 рублей (том 75 л.д.102-123);

- протоколом выемки от 11.01.2018, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения. .. от 17.10.2016 на сумму 50 000 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 07.06.2016 (том 455 л.д. 54-57);

- протоколом осмотра документов от 11.01.2018, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения. .. от 17.10.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 455 л.д.58-61, 62);

- протоколом осмотра документов от 05.09.2017 согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., выплатного дела №...-1236-06/16, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 07.06.2016 в 12 часов дорожно-трансФИОом происшествии у дома 103 по ул. Слесарная г.Волгограда между а/м «MercedesBenzA410» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой Н.Г., и а/м «Lada 210740» г/н «...», находящимся в собственности ФИОого А.П. и под управлением ФИОого Е.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1236-06/16-Ц от 07.06.2016, претензия о выплате 58 823 рублей, из которых 46 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MercedesBenzA410» (том 455 л.д.63-128).

По факту фиктивного ДТПот 08.06.2016 между а/м «Opel Vectra» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Р., и а/м «Daewoo Matiz» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.Д. и под управлением ФИОа Н.Р.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым извещение о ДТП от 08.06.2016, согласно которому в указанный день ФИО А.Р. под управлением автомобилем марки «Opel Vectra» на ул. Курчатова, д.10 города Волгоград попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Daewoo Matiz» под управлением ФИОа Н.Р. является фиктивным, он его оформил без осведомления ФИОа А.Р. 08.06.2016 примерно в 14 часов 00 минут, он вновь находился в автосервисе на территории завода имени Ермана в Киро...ом районе г.Волгограда, где также находился автомобиль «Opel Vectra», принадлежащий ФИОу А.Р. В этот момент он решил повторно оформить фиктивное извещение о ДТП с участием данного автомобиля для получения денежных средств, не осведомляя ФИОа А.Р. После этого, он нанес кувалдой или молотком удары по заднему левому крылу и задней левой двери автомобиля. Затем им в офисе ООО. .., 08.06.2016 примерно в 15 часов 00 минут был оформлен фиктивный европротокол с участием данного автомобиля. Он кого-то из своих знакомых попросил заверить документы ФИОа А.Р., а именно свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение и паспорт. Втот же день 08.06.2016 данный фиктивный европротокол со всеми необходимыми документами (нотариально заверенными копиями водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС, светокопия страхового полиса и паспорта) он представил в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, ул. АДРЕС, д. 26, менеджеру по имени ФИОа Дарья, которая оформила весь необходимый пакет документов, согласно которому потерпевший уступал. .. требования страхового возмещения со страховой компании по своему фиктивному страховому случаю. Перед тем как менеджером был подготовлен пакет документов, эксперт-оценщик ФИО С.на основании представленных им ему фотографий фиктивных повреждений на автомобиле фиктивного потерпевшего произвел оценку причиненного ущерба в результате данного фиктивного ДТП. Сам автомобиль и его повреждения ФИО С. не видел, так как по имеющейся договоренности он тому также посредством мобильного приложения «Вайбер» отправлял фотографии, на основании которых тот в дальнейшем делал заключения по оценке ущерба. В тот же день по данному фиктивному страховому случаю у бухгалтера он получил наличными 39000 рублей. Виновником в ДТП был указан ФИО Н.Р., данные которого он приискал в офисе ООО. .. (том 443 л.д.6-12,13-16);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 08.06.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Opel Vectra» г/н «...» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.124-156);

- протоколом выемки от 14.12.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №243 от 03.08.2016 на сумму 50 000 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 08.06.2016 (том 443 л.д. 72-74);

- протоколом осмотра документов от 14.12.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №243 от 03.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 443 л.д.75-80, 81);

- протоколом осмотра документов от 17.10.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 08.06.2016 в 12 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.10 по ул. Курчатова г.Волгограда между а/м «OpelVectra» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Р., и а/м «DaewooMatiz» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.Д. и под управлением ФИОа Н.Р., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1264-06/16-Ц от 10.06.2016, претензия о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Р., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 731 рубля, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения, решение от 20.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 19 731 рубля (том 443 л.д.168-229).

По факту фиктивного ДТПот 09.06.2016 между а/м «FORD FIESTA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Е.С., и а/м «Mercedes Benz» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Ш.А.о. и под управлением ФИОо С.Н.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым в первой декаде июня 2016 года ему позвонил ФИО Е.С., который пояснил, что его номер он получил от друзей и хочет получить страховое возмещение за свой автомобиль. Он сказал ему, что страховое возмещение, которое он желает получить, он получит только путем оформления фиктивного ДТП, а именно, придётся сымитировать ДТП, на что тот согласился. При этом он сказал, что тот должен взять с собой на встречу заверенные нотариусом копии документов, таких, как свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение и просто копии страхового полиса и паспорта. 09.06.2016, примерно в 12 часов 00 минут, они встретились с ФИОым Е.С. за жилищным комплексом «Санаторный» в Киро...ом районе г.Волгоград. В ходе общения он стал осФИОривать его автомобиль и сказал, что, так как повреждений на его автомобиле значительных не было и чтобы он выступал в роли потерпевшего, необходимо дорисовать повреждения в целях увеличения страхового возмещения, на что тот согласился. При этом он обещал ему за оформление фиктивного ДТП примерно 15000 рублей. Примерно в 12 часов 20 минут, тот передал ему копии своих документов, а примерно в 12 часов 30 минут он осмотрел его автомобиль и при помощи воскового карандаша начертил полосы по левой стороне автомобиля, которые при фотографировании имитировали повреждения от столкновения трансФИОых средств, зафиксировав их на фотоаппарат. После этого он все стер и сказал ФИОу ждать от него звонка. В тот же день он направился в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им.АДРЕС, д.26, где примерно в 13 часов 30 минут, нашел документы на ФИОа Ш.А.о. и ФИОо С.Н., которые, вероятнее всего, у него имелись в виде фотографий на мобильном телефоне, так как ранее он оформлял ДТП с участием данных граждан. После этого примерно в 14 часов 00 минут он составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо не соответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 09.06.2016 дорожно-трансФИОом происшествии между вышеуказанными автомобилями, при этом ФИО Ш.А.о. и ФИОо С.Н. об использовании их документов были не осведомлены. Подписи в данном фиктивном европротоколе и от имени потерпевшего ФИОа Е.С. и от имени виновника ФИОо С.Н. (ФИОой) выполнил лично он. В тот же день, после того, как им был оформлен фиктивный европротокол, а экспертом по представленным им фотографиям произведен расчет восстановительного ремонта, он, 10.06.2016, со всеми необходимыми документами обратился к менеджеру, которая изготовила пакет необходимых документов, в которых он от имени фактического собственника ФИОа Е.С. также поставил подписи и вернул менеджеру. О фиктивности данного ДТП было известно директору, возглавлявшему на тот момент указанный офис ООО. .., ФИОову Сергею, с которым данный вопрос также обсуждал лично он. После оформления всех необходимых документов в тот же день бухгалтером ООО. .. по указанию директора ФИОова С. по данному фиктивному страховому случаю ему лично, без участия собственника ФИОа Е.С., были выплачены наличными 39000 рублей. У бухгалтера им была получена плата за представление данного страхового случая в размере 2 000 рублей (том 456 л.д.6-8);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Е.С., пояснившего суду о том, что знакомый предложил ему оформить фиктивное ДТП. 09.06.2016 между автомобилем «Форд Фиеста» под его управлением и автомобилем «Мерседес» под управлением ФИОо ДТП не было, оно фиктивное. ФИО имитировал повреждения на его автомобиле. За участие в фиктивном ДТП ему выплатили 15 000 рублей. Уголовное дело в отношении него окончено примирением сторон, он возместил ущерб страховой компании в размере 60000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИОой С.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым согласно которым участия в ДТП от 09.06.2016 на автомобиле ФИОа Ш.А.о. с ФИОым Е.С., она не принимала, последний ей не знаком, также как и собственник автомобиля «Мерседес», за рулем которого она якобы находилась в момент совершения ДТП. Свои документы для оформления данного фиктивного ДТП она никому не предоставляла. В извещении о ДТП подпись от ее имени выполнена не ею (том 456 л.д.9-14);

- протоколом выемки от 13.11.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения №140 от 21.07.2016 на сумму 50 000 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 09.06.2016 (том 456 л.д.21-23);

- протоколом осмотра документов от 13.11.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №140 от 21.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 456 л.д.24-29, 30);

- протоколом осмотра документов от 14.11.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 09.06.2016 в 12 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 74 по ул. Майская г.Волгограда, между а/м «FORDFIESTA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Е.С., и а/м «MercedesBenz» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Ш.А.о. и под управлением ФИОо С.Н., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-1265-06/16-Ц от 10.06.2016, претензия о выплате 62 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Е.С. (том 456 л.д.59-124).

По факту фиктивного ДТПот 17.06.2016 между а/м «TOYOTA CAMRY» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «BMW 756» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Л.М. и под управлением ФИОа А.Е.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым ДТП от 17.06.2016 между а/м «TOYOTA CAMRY» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под его управлением, и а/м «BMW 756» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Л.М. и под управлением ФИОа А.Е., является фиктивным и в действительности его не было. 17.06.2016 около 11 часов 00 минут он направился к нотариусу, где заверил водительское удостоверение на свое имя и свидетельство о регистрации ТС, а остальные документы, необходимые для оформления фиктивного ДТП, а именно светокопии страхового полиса и паспорта собственника ФИОой Н.В. также имелись у него в наличии и хранились в автомобиле. В тот же день, в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут он на автомобиле марки «Тойота Камри» подъехал к дому по месту жительства его сес... по адресу: г.Волгоград, пер.Усть-КаменоФИОий, д.27а, где, используя резиновый молоток, умышленно нанес на кузов указанного автомобиля повреждения заднего бампера, задней левой двери и заднего левого крыла. Далее на камеру своего мобильного телефона он также произвел фотосъемку нанесенных им повреждений кузова, после чего посредством мобильного приложения «Вайбер» отправил данные фотографии эксперту ООО. .. ФИОу С.И., который по данным фиктивным повреждениям производил оценку восстановительного ремонта автомобиля и готовил заключение. В тот же день, он направился в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, бульвар АДРЕС, д.26, где в период времени с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес заведомо несоответствующие действительности сведения о якобы произошедшем 17.06.2016 ДТП между а/м «Тойота Камри», находящимся в собственности ФИОой Н., неосведомленной о его умысле и под его управлением, и а/м «БМВ 756», находящимся в собственности ФИОой Л.М. и под управлением ФИОа А.Е., также неосведомленных о его умысле. Документы на фиктивного виновника ФИОа А.Е. у него имелись в виде фотографий на мобильном телефоне. Подписи в данном фиктивном европротоколе и от своего имени и от имени виновника ФИОа А.Е. выполнил он. В тот же день, после того, как им был оформлен фиктивный европротокол, а экспертом ФИОым С.И. произведен расчет восстановительного ремонта, он со всеми необходимыми документами обратился к менеджерам ООО. .., которые изготовили пакет необходимых документов, в которых он от имени собственника ФИОой Н. также поставил подписи. После оформления всех необходимых документов в тот же день бухгалтером ООО. .. в офисе компании ему были выплачены 34000 рублей. Также у бухгалтера им была получена плата в размере 2 000 рублей. Всеми денежными средствами он распорядился по своему усмотрению (том 457 л.д.6-10);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Е. пояснившего суду о том, что в ДТП 17.06.2016 он под управлением автомобиля «БМВ», принадлежащего ФИОой в качестве виновника по пер.Усть-КаменоФИОий д.27 г.Волгограда с автомобилем «Тойота Камри» под управлением ФИОа А., он не участвовал. Документы по этому ДТП не заполнял;

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой Н.В., пояснившей суду о том, что 2015-2016 годах у неё был автомобиль Тойота Камри. ФИО Михаил её гражданский муж. В ДТП на данном автомобиле она либо её супруг не попадали. 17.06.2016 ФИО на её автомобиле с автомобилем «БМВ» под управлением ФИОа А. в ДТП не попадал;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 17.06.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «TOYOTA CAMRY» г/н «...» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.124-156);

- протоколом выемки от 11.11.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения. .. от 10.08.2016 на сумму 50 000 рублей, по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 17.06.2016 (том 457 л.д. 35-38);

- протоколом осмотра документов от 11.11.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №875 от 10.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 457 л.д.39-44, 45-46);

- протоколом осмотра документов от 10.11.2017, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 17.06.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 27 по пер. Усть-КаменоФИОий г.Волгограда между а/м «TOYOTACAMRY» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.В. и под управлением ФИОа А.С., и а/м «BMW 756» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Л.М. и под управлением ФИОа А.Е., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате. ..-1297-06/16-Ц от 17.06.2016, претензия о выплате 62 123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой Н.В. (том 457 л.д.47-108).

По факту фиктивного ДТПот 21.06.2016 между а/м «АУДИ Q5» г/н «...», находящимся в собственности ФИОого С.В. и под управлением ФИОа И.Е., и а/м «OPEL CORSA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Ю.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым им было составлено фиктивное извещение о ДТП, в котором ФИО И.Е. являлся потерпевшим, а именно, извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 21.06.2016, согласно которому в указанный день ФИО И.Е. под управлением автомобилем марки «Audi Q5» якобы попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Opel Corsa» под управлением ФИОа К.Ю. Так, во второй декаде июня 2016 года, по предварительной договоренности по мобильному телефону, он встретился с ФИОым И.Е. на территории. ..ого района г.Волгограда после чего, на. ..й стороне автомобиля «Audi Q5», на всех позициях пластилином им были начерчены полосы. Затем, он сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. В дальнейшем им был оформлен фиктивный европротокол с участием данного автомобиля. При этом, он вписал в бланк европротокола данные из фотоснимков виновника либо потерпевшего в ДТП, данные которого у него были в мобильном телефоне, а именно фотоснимки водительского удостоверения, свидетельства о регистрации и полис ОСАГО. В последующем данный фиктивный европротокол со всеми необходимыми документами он также сдал в офис ООО. ... Подписи от имени собственника автомобиля в необходимых документах им были выполнены собственноручно. После этого в бухгалтерии ООО. .. им были получены 34000 рублей, которые он присвоил, а ФИОу И.Е. ложно сообщил о том, что якобы документы в ООО. .. не приняли (том 444 л.д.6-8);

-показаниями свидетеля ФИОа И.Е., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в третьей декаде июня 2016 года он связался с ФИОым А.С. по телефону, чтобы уточнить у него условия оформления ДТП, на что тот предложил ему встретиться на территории. ..ого района г.Волгограда. На тот момент в его пользовании находился автомобиль марки «Ауди Q5», г/н. .., который принадлежал отцу его супруги ФИОому С.В. на праве собственности. В тот же день, после телефонного разговора они встретились в. ..ом районе г.Волгограда. В ходе встречи ФИО А.С. при помощи пластилина начертил на. ..й стороне кузова автомобиля марки «Ауди Q5» полосы, после чего сфотографировал их на камеру своего мобильного телефона. ФИО А.С. сфотографировал его документы, а именно: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, страховой полис и паспорт. ФИО А.С. пояснил, что ему необходимо снять с указанных документов копии и, заверив их у нотариуса, передать ему. Он по указанию ФИОа А.С. в этот же день заверил указанные документы у нотариуса, после чего снова встретившись с ним, передал их ему. Извещение о дорожно-трансФИОом происшествии в его присутствии ФИО А.С. не писал, в нем он не расписывался. Они договорились встретиться с ФИОым А.С. позже, для того, чтобы он передал ему денежные средства. Через несколько дней ФИО А.С. позвонил ему и сообщил, что составленный европротокол в ООО «...» не приняли, и что денежные средства за данное фиктивное ДТП они не получат. В ответ он попросил ФИОа А.С. уничтожить все заверенные нотариусом его документы, и сказал ему, чтобы они больше нигде не участвовали, на что он ответил. ..м. С автомобилем марки «Опель Корса» он в ДТП участия не принимал со вторым участником ДТП ФИОым К.Ю. он не знаком. В заявлении о страховой выплате подпись от имени ФИОого С.В. выполнена не им (том 444 л.д.153-158,163-167,182-186);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 21.06.2016 были подготовлены им. Он, не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством текстового мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.124-156);

- протоколом выемки от 21.09.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия инкассового поручения. .. от 28.11.2016 на сумму 69 940 рублей (том 444 л.д.72-74);

- протоколом осмотра документов от 22.09.2017, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения. .. от 28.11.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО. .. г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 69 940 рублей (том 444 л.д.100109,130-134);

- протоколом осмотра документов от 22.09.2017 согласно которому осмотрены документы арбитражного дела №..., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 21.06.2016 в 10 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 103 «а» по ул. Слесарная г.Волгограда между а/м «АУДИ Q5» г/н «...», находящимся в собственности ФИОого С.В. и под управлением ФИОа И.Е., и а/м «OPEL CORSA» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Ю., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1317-06/16-Ц от 22.06.2016, претензия о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «АУДИ Q5», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84940 рублей, из которых 50 000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 18.10.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 69940 рублей, в том числе 50 000 рублей в качестве страхового возмещения (том 444 л.д.100-119).

По факту фиктивного ДТПот 21.06.2016 между а/м «Nissan Navara» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «Hyundai Starex SVX» г/н. ..», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Э.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым с участием автомобиля ФИОа А.В. им было оформлено еще одно фиктивное ДТП в середине июня 2016 года. После того, как в офисе ООО. .. ему было отказано в выплате по фиктивному ДТП от 18.05.2016, в связи с имеющимися финансовыми трудностями он решил оформить еще одно фиктивное ДТП с участием данного автомобиля. Примерно в 20-х числах июня 2016 года, он созвонился по имеющемуся у него номеру телефона, по которому к нему изначально обращались для оформления ДТП с участием автомобиля ФИОа А.В. (вероятно это был номер телефона ФИОа Э.). В ходе телефонного разговора он пояснил, что в выплате страхового возмещения было отказано и ему необходимо снова приехать, и сфотографировать автомобиль ФИОа А.В., а тому в свою очередь подготовить ему нотариально заверенные светокопии водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС. В тот же день в период времени с 10 до 12 часов он вновь приехал на автомобильную базу, которая расположена по адресу: г.Волгоград, ул. Песчанокопская, д.5, где, вероятно, встретился с указанным ФИОым Э. При встрече последний проводил его к автомобилю ФИОа А.В. марки «Ниссан Навара», где предоставил ему необходимые нотариально заверенные документы, после чего ушел, а он сообщил тому, что вновь сфотографирует автомобиль, после чего уедет. После этого им при помощи воскового карандаша тёмного цвета в этот раз на всей. ..й стороне кузова данного автомобиля потерпевшего марки «Ниссан Навара» были нарисованы полосы, которые в дальнейшем он также сфотографировал на камеру своего мобильного телефона. В действительности на. ..й стороне кузова данного автомобиля никаких повреждений не было. В период времени с 15 до 17 часов указанного дня в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б. АДРЕС 26, он также лично оформил данный фиктивный европротокол, где в качестве виновника указал ФИОа Э., чьи данные имелись у него в виде фотографий его документов, который в действительности в данном ДТП участия не принимал. О фиктивности оформленного им европротокола фактическому потерпевшему ФИОу А.В., с которым он даже не знаком, известно также не было, в момент нанесения им фиктивных повреждений на кузов автомобиля марки «Нисан Навара» ни ФИО А.В., ни ФИО Э. рядом не находились, а указанные полосы были им стерты сразу после того, как он их сфотографировал. Впоследствии весь необходимый пакет документов, в том числе фиктивное извещение о ДТП, им был также предоставлен кому-то из менеджеров для оформления данного фиктивного ДТП. После этого он также представил эксперту ООО. .. ФИОу Сергею фотографии автомобиля ФИОа А.В. с фиктивными повреждениями в виде полос, выполненных им. Указанному эксперту, а также директору ФИОову С.С. от него лично было известно о фиктивности данного происшествия, более того с ними это было согласовано. Заключение экспертом ФИОым С. готовилось также на основании представленных ему им фотографий, осмотр же автомобиля потерпевшего тот в действительности не производил и его ФИО А.В. им не предоставлял. Впоследствии по данному фиктивному европротоколу им в офисе ООО. .. никаких выплат получено не было, так как по словам кого-то из менеджеров у потерпевшего ФИОа А.В. имелись какие-то проблемы со страховым полисом. Во всех документах, выданных ему в офисе ООО. .., от имени собственника автомобиля марки «Ниссан Навара» ФИОа А.В. все подписи выполнил также он лично (том 445 л.д.43-47);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Э.А., пояснившего суду о том, что у него была автомашина «Хендай Старекс». Ему знаком человек по фамилии ФИО, у которого была автомашина «Ниссан Навара». В ДТП с ним не попадал, это фальсификация. Он документов не оформлял и не подписывал;

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 21.06.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Nissan Navara» г/н «...» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 75 л.д.124-156);

- протоколом выемки от 10.11.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята копия платежного поручения. .. от 09.08.2016 на сумму 43 150 рублей по фиктивному страховому случаю по ОСАГО от 21.06.2016 (том 445 л.д.115-118);

- протоколом осмотра документов от 12.11.2017, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения. .. от 09.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены денежные средства в размере 43 150 рублей (том 445 л.д.119-121,122);

- протоколом осмотра документов от 10.11.2017 согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 21.06.2016 в 10 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 10 по ул. Тулака г.Волгограда между а/м «NissanNavara» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., и а/м «HyundaiStarexSVX» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Э.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1322-06/16-Ц от 23.06.2016, претензия о выплате 62 250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 41 790 рублей, в том числе 6850 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения, определение от 16.01.2017 Арбитражного суда Волгоградской области по делу №... об оставлении иска без рассмотрения (том 445 л.д.138-191).

По факту фиктивного ДТПот 21.06.2016 между а/м «Hyundai Matrix» г/н «...», находящимся в собственности ФИО Н.А. и под управлением ФИОа Е.С., и а/м «ГАЗ 173431» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.Н., и под управлением ФИОа К.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.С., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.С., согласно которым фиктивное извещение о ДТП от 21.06.2016, согласно которому ФИО Е.С. под управлением автомобилем марки «Хёндай ФИОрикс» попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «ГАЗ 173431» под управлением ФИОа К.А., оформлено им. Фотосъемка автомобиля марки «Хёндай ФИОрикс» осуществлялась 22.06.2016, после того, как они с ФИОом Е.С. договорились, что он составит фиктивное извещение о ДТП. 22.06.2016, примерно в период времени с 13 по 14 часов, ФИО Е.С. совместно со своей супругой прибыл к нему по месту жительства, а именно по адресу: г. Волгоград, пер. Усть-КаменоФИОий, д. 27 «А», где он сфотографировал его автомобиль. Далее он пояснил, что ФИОу Е.С. необходимо приехать в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р. АДРЕС, д. 26, где необходимо будет заполнить документы, а также предоставить нотариально заверенные паспорт владельца автомобиля, водительское удостоверение на имя ФИОа Е.С., свидетельство о регистрации трансФИОого средства, а также копию страхового полиса. ФИОу Е.С. было достоверно известно о том, что составленное им извещение о ДТП является фиктивным. 23.06.2016, примерно в период времени с 09 до 10 часов, ФИО Е.С. прибыл на своем автомобиле к офису ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р. АДРЕС, д. 26, совместно со своей супругой. Выйдя к ФИО Е.С., он сел в его автомобиль, где тот передал ему нотариально заверенные документы. После этого он направился в офис, где передал документы для оформления договора уступки права требования. После того, как были подготовлены документы, он вышел из офиса и сел в автомобиль ФИОа Е.С., которому передал документы, в которых, в свою очередь, расписалась супруга ФИОа Е.С., а также сам ФИО Е.С. Далее супруга ФИОа Е.С. направилась в офис, где получила 34000 рублей, из которых ФИО Е.С. передал ему около 2000-3000 рублей (том 458 л.д.6-17,18-20);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО Е.С., пояснившего суду о том, что в ДТП 21.06.2016, управляя автомобилем Хендай по ул.Саши Чекалина д.19 г.Волгограда с автомобилем ГАЗ под управлением ФИОа, он не участвовал, это было фиктивное ДТП, которое ему помог оформить аварийный комиссар ФИО. Они ездили в. ..ий район г.Волгограда в ООО. ... Он передал ФИОу документы на свой автомобиль, которые они заверили у нотариуса. ФИО фотографировал повреждения на автомобиле. ФИО выплатил ему меньше 10 000 рублей. Документы подписывала его жена, она была собственником машины, но не управляла автомобилем;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа К.А., пояснившего суду о том, что 21.06.2016 в ДТП с автомашиной Хендай, он не участвовал, в документах подписи не его, второй участник ДТП ФИО Е.С. ему не знаком;

- показаниями свидетеля ФИОа П.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым экспертное заключение, утвержденное экспертом-техником ФИОым А.Н., акт осмотра трансФИОого средства по ДТП от 21.06.2016 были подготовлены им. В действительности автомобиль «Hyundai Matrix» г/н «...» он не осФИОривал. Он не исключает, что аварийный комиссар ФИО А.С. или ФИО М.М. посредством текстового мессенджера «Viber» прислал на его телефон фотографии автомобиля, на котором якобы были повреждения от ДТП. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали действительности. Согласно ранее обговоренной схеме действий, его задачей было составление экспертных заключений, фототаблиц к ним, составления акта осмотра трансФИОого средства по присланным от аварийных комиссаров ООО. .. фотографиям. Им также не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле потерпевшего и автомобиле виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил по имеющемуся шаблону, только указывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам в ДТП. Экспертное заключение, акт осмотра трансФИОого средства после составления были переданы на подпись ФИОу А.Н. После того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения и акта осмотра повреждений трансФИОого средства он получил 350 рублей (том 76 л.д.12-22);

- протоколом выемки от 18.07.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята копия платежного поручения. .. от 02.08.2016 на сумму 49 550 рублей, копия инкассового поручения. .. от 14.11.2016 на сумму 17 900 рублей (том 458 л.д. 42-46);

- протоколом осмотра документов от 18.07.2017, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения. .. от 02.08.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 49 550 рублей; светокопия инкассового поручения. .. от 14.11.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 17 900 рублей (том 458 л.д.174-178,179);

- светокопией протокола осмотра документов, согласно которому осмотрено выплатное дело ПАО СК «...»..., содержащиеся в нем документы, в том числе фиктивное извещение о ДТП от 21.06.2016 (том 458 л.д.84-89,90);

- светокопией протокола осмотра документов, согласно которому осмотрено выплатное дело ООО. .., содержащиеся в нем документы, в том числе фиктивное извещение о ДТП от 21.06.2016 (том 458 л.д.180-188,189);

- протоколом осмотра документов от 18.07.2017 согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе, фиктивное извещение о якобы произошедшем 21.06.2016 в 10 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле д. 19 в пос. им. Саши Чекалина г.Волгограда между а/м «HyundaiMatrix» г/н «...», находящимся в собственности ФИО Н.А. и под управлением ФИОа Е.С., и а/м «ГАЗ 173431» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.Н., и под управлением ФИОа К.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1315-06/16-Ц, датированный 22.06.2016, претензия о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 34900 рублей, из которых 450 рублей сумма оставшейся части страхового возмещения, решение от 18.10.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 17 900 рублей, в том числе 450 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 458 л.д.91-173).

По факту фиктивного ДТП от 17.12.2015 между а/м «Дэу Нексия» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа К.А. и под управлением ФИОа Р.Г., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Г.В. и под управлением ФИОа М.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В. согласно которымДТП от 17.12.2015 оформлено ФИОым Р.А.о. В декабре 2015 года ФИО Р.А.о. позвонил ему и сказал, что хочет оформить фиктивное ДТП с участием своего автомобиля, на что он дал. ... При этом у ФИОа Р.А.о. не было данных на виновника, которого можно бы было использовать в фиктивном ДТП, на что он помог ему и по приложению «Вайбер» передал фотоснимки документов на ФИОа Г.В., однако откуда они у него были, он в настоящее время сказать не может, так как не помнит, при этом о том, что данные ФИОа Г.В. используются при оформлении данного фиктивного ДТП, последний не знал. 17.12.2015 он забрал у ФИОа Р.А.о. фиктивное извещение о ДТП и пакет документов, необходимый для заключения договора уступки права требования, после чего поехал на автомобиле ФИОа Р.А.о. в офис ООО. .., где автомобиль был осмотрен экспертом-техником ФИОым С.И. и отфотографированы имеющиеся на нем повреждения. Он сдал в ООО. .. фиктивное извещение о ДТП и пакет документов на автомобиль «Дэу Нексия», после чего расписался в договоре уступки права требования, а в дальнейшем получил в кассе денежные средства в сумме 40000 рублей, которые передал ФИОу Р.А.о. вечером этого же дня, около остановки общественного транспорта «СХИ» в Советском районе г. Волгоград. За данное извещение о ДТП в дальнейшем он получил денежные средства в сумме 1500 рублей (том 459 л.д.28-36);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Р.А.о., пояснившего суду о том, что с 2015 года по 2017 год он занимался оформлением документов по фиктивным ДТП, за это привлекался к уголовной ответственности. Он пару раз видел ФИОова С.С. в. ..ом районе, возле офиса ООО «...». В офис ООО «...» он приезжал к ФИОу М.В. и иногда с ним. Передавал через ФИОа М.В. документы. В ООО «...» официально он не был трудоустроен. Он не был аварийным комиссаром, только занимался подготовкой документов связанных с ДТП. С ним сотрудничали ФИО, ФИО и ФИО М.В. они все передавали дела в ООО «...». Готовили ФИОериалы дела, собирали пакет документов: копия прав, копия тех. паспорта, сам Евро протокол и страховка на автомобиль, фотографировали автотранспорт, когда надо было, наносили царапины специальным пластилином, заполняли Европротокол, передавали их ФИОу М.В., он в свою очередь в ООО «...», а потом они получали за это денежные средства. Люди обращались к ним с просьбой помочь им оформить ДТП и получить за это денежные средства. В качестве второго участника ДТП находили знакомых потерпевших и оформляли документы. Обстоятельства ДТП придумывали, искусственно наносили царапины на автомашинах, рисовали карандашом, царапали, били молотком. Когда был готов полный пакет документов, передавали ФИОу М.В., а он в свою очередь отвозил в ООО «...». ФИОа М.В. передавали готовый пакет документов в офисы ООО «...» в Центральный район,. ..ий район и в ООО «...» г. Волжского. В какой именно офис необходимо передать документы определял ФИО М.В. Когда все документы были переданы в какой-либо из офисов, им передавались денежные средства или в этот день или на следующий. Никакого учета он не вел. ТаФИО образом фиктивных ФИОериалов оформили было оформил около 25 случаев. Он был оформлен участником ДТП, и как виновник, и как потерпевший. В среднем от ФИО М.В. за оформленное Вами фиктивное ДТП он получали 30000 - 35000 рублей. Людям, которые обращались за оформлением ДТП, он передавал денежные средства и в каком размере 20000 рублей, а 10000 рублей оставлял себе. Распоряжался денежными средствами по своему усмотрению. ФИО М.В. знал о том, что все переданные ФИОериалы фиктивные. Что дальше происходило с переданными документами в ООО «...», он не инте...вался. Когда они приезжали в ООО «...», выходил человек и фотографировал автотранспорт, а иногда он направлял документы путем мессенджера. Эксперты не знали о том, что повреждения не получены в результате ДТП, фиктивно нанесены. Не все переданные документы были по фиктивным ДТП, были и реальные. В ООО «...» он видел в офисе ФИОа К.В. и в офисе ООО «...».

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа Р.А.о., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что ДТП от 17.12.2015 является фиктивным и оформлено им. ФИО К.А., ФИО Р.Г., ФИО Г.В., ФИО М.А. участия в оформлении фиктивного ДТП не принимали. 14.12.2015 он приобрел автомобиль марки «Дэу Нексия», собственником которого являлся ФИО К.А. Документы на ФИОа Г.В., которого он в дальнейшем вписал в качестве виновника в ДТП, он получил по приложению «Вайбер» от ФИОа М.В. 16.12.2015, в период времени с 21 часа 00 минут до 22 часов 00 минут, он, находясь за зданием Волгоградского Аграрного Университета, расположенного в Советском районе г.Волгоград, намерено въехал в дерево с целью имитации повреждений на автомобиле от столкновения. 17.12.2015 он встретился с ФИОым Р.Г., от которого получил водительское удостоверение. 17.12.2015, примерно в 09 часов 00 минут, он приехал к нотариусу, где заверил копию водительского удостоверения ФИОа Р.Г. 17.12.2015, в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, он, находясь у себя дома по адресу: г.Волгоград, ул. Кайсацкая, д. 3, составил фиктивное извещение о ДТП, вписав туда данные ФИОа К.А., ФИОа Р.Г., ФИОа Г.В., ФИОа М.А., которые о данном факте были не осведомлены. Примерно в 12 часов 00 минут, возле своего дома он передал ФИОу М.В. фиктивное извещение о ДТП, и необходимые для принятия в ООО. .. светокопии документов на автомобиль «Дэу Нексия». Автомобиль «Дэу Нексия» ФИО М.В. предоставил для осмотра в ООО. .. самостоятельно. 17.12.2015, в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, он встретился с ФИОом М.В. на ООТ «СХИ» в Советском районе г.Волгоград, где получил от последнего 40000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. ФИО К.А., ФИО Р.Г., ФИО Г.В., ФИО М.А. никакие денежные средства не получали, о том, что оформлено фиктивное ДТП с их участием не знали (том 459 л.д.9-21).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Р.А.о. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа Р.А.о., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Р.Г., пояснившего суду о том, что в ДТП от 17.12.2015, управляя автомобилем Део Нексиа, он не участвовал. Давно передавал свое водительское удостоверение ФИОу. У нотариуса свои документы не заверял;

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: мветокопия платежного поручения № 207 от 30.05.2016, на основании которого с расчетного счет ПАО СК «...» №..., открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчётный счёт ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» «А», перечислены денежные средства в размере 36600 рублей; светокопия инкассового поручения №451 от 27.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г. Москва на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены денежные средства в сумме 33 523 рублей (том 459 л.д.68-72);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами признаны светокопия платежного поручения. .. от 30.05.2016, светокопия инкассового поручения. .. от 27.09.2016 (том 459 л.д.71, 72, том 460 л.д.21);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 20.11.2017 в ФИОериалах арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 17.12.2015 в 09 часов 37 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 70 по ул. им. маршала Еременко г.Волгограда между а/м «Дэу Нексия», г/н «...», формально находящимся в собственности ФИОа К.А. и под управлением ФИОа Р.Г., и а/м «ВАЗ 21093» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Г.В. и под управлением ФИОа М.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-70-12/15-Ц от 17.12.2015, претензия о выплате 64 600 рублей, из которых 52100 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Дэу Нексия», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 29.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 70123 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 459 л.д. 73-147).

По факту фиктивного ДТП от 11.01.2016 между а/м «Дэу Эсперо» г/н «...», формально находящимся в собственности ФИОа Д.А. и под управлением ФИО и а/м «Тойота Марк 2» г/н «...», находящимся в собственности ФИОко В.В. и под управлением ФИОко В.П.,являются:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В. согласно которымДТП от 11.01.2016 оформлено ФИОым Р.А.о. Так в начале января 2016 года ФИО Р.А.о. позвонил ему и сказал, что хочет приобрести автомобиль марки «Дэу Эсперо» по очень дешевой цене для оформления фиктивного ДТП. Они поехали за данным автомобилем в г. Камышин, где приобрели его у ФИОа Д.А. При этом ФИО Р.А.о. данный автомобиль на себя не оформлял, но ФИО Д.А. о данном факте не знал. По возвращению домой, через несколько дней ФИО Р.А.о. позвонил ему и сказал, что хочет оформить фиктивное ДТП с участием своего автомобиля «Дэу Эсперо». При этом ФИО Р.А.о. сказал, что у него есть данные на потерпевшего и виновника в фиктивном ДТП. Он сказал ФИОу Р.А.о., чтобы тот приезжал в офис ООО. .. как только заверит копии всех необходимых документов, а также составит извещение о ДТП. 12.01.2016 ФИО Р.А.о. подъехал в офис ООО. .., после чего он пригласил эксперта-техника ФИОа С.И. осмотреть повреждения на автомобиле «Дэу Эсперо» и зафиксировать их. Далее ФИО Р.А.о. передал ему фиктивное извещение о ДТП и заверенные светокопии документов на автомобиль «Дэу Эсперо», а онпередал их в ООО. ... После этого он получил по договору уступки права требования из кассы 37500 рублей, которые 12.01.2015 в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, передал ФИОу Р.А.о., возле его дома в Советском районе г.Волгоград (том 461 л.д.14-31);

- показаниями свидетеля ФИОа Р.А.о., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым Р.А.о., согласно которым ДТП от 11.01.2016 является фиктивным и оформлено им. ФИОко В.П., Арх...ова В.Д., ФИОко В.В., ФИО Д.А. участия в оформлении данного фиктивного ДТП не принимали. В январе 2016 года он приобрел автомобиль «Дэу Эсперо» у ФИО Д.А., для оформлений на нем фиктивных ДТП. При этом на учет на свое имя он его не ставил. 11.01.2016, в период времени с 20 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, он, находясь недалеко от здания ВГСХА, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, намеренно наехал на дерево с целью имитации повреждений на указанном автомобиле от столкновения трансФИОых средств. Так как у него имелась заверенная нотариусом копия водительского удостоверения на имя Арх...овой В.Д., он использовал ее в качестве водителя автомобиля «потерпевшего» «Дэу Эсперо», а виновниками указал ФИОко В.В. и ФИОко В.П., которые были о данном факте не осведомлены. Как у него появились документы на указанных лиц он не помнит. 11.01.2016, в период времени с 22 часов 30 минут до 23 часов 00 минут, он, находясь дома, составил фиктивное извещение о ДТП от 11.01.2016. 12.01.2016, примерно в 10 часов 00 минут, он предварительно созвонившись с ФИОом М.В. подъехал к офису ООО. ... К нему вышел ФИО М.В. и ФИО С.И., который осмотрел имеющиеся на его автомобиле повреждения, сфотографировал их и ушёл. После этого он передал ФИОу М.В. фиктивное извещение о ДТП от 11.01.2016, заверенную ранее копию водительского удостоверения на имя Арх...овой В.Д., после чего ФИО М.В. ушёл. 12.01.2016, в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, он получил от ФИОа М.В. денежные средства в сумме 37 500 рублей (том 461 л.д.1-13);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которымэкспертное заключение №...-172-01/16 от 22.01.2016 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства от 12.01.2016 были подготовлены им. В реальности автомобиль марки «Дэу Эсперо», с г/н «...», на котором якобы были повреждения от ДТП в данное ДТП не попадал. На самом деле по данным повреждениям было сразу видно, что они не соответствовали обстоятельствам ДТП от 11.01.2016, а именно меФИОизм образования повреждений на левой передней двери автомобиля не соотносился с обстоятельствами ДТП, при которых было скользящее столкновение с автомобилем виновника. Как минимум данные повреждения образовались не менее чем от двухкратного воздействия. Он понимал, что данные повреждения фиктивные и на самом деле ДТП с участием данного автомобиля не было. Но согласно ранее обговоренной схеме его действий, его задачей было составление экспертного заключения, фототаблицы к нему, составление акта осмотра трансФИОого средства по фотографиям, присланным ему от аварийных комиссаров ООО. ... Им не производилось установление соответствия повреждений на автомобиле марки «Дэу Эсперо» с г/н «...» и автомобиля виновника ДТП. Выводы и заключения в указанной экспертизе носят недостоверный характер, поскольку повреждения не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Указанную экспертизу он изготовил на своем ноутбуке, по имеющемуся у него шаблону, только вписывая имеющиеся повреждения на автомобиле, которые не соответствовали обстоятельствам ДТП. Экспертное заключение №...-172-01/16 от 22.01.2016 и акт осмотра повреждений трансФИОого средства от 12.01.2016 после составления он передал на подпись ФИОу А.Н. Поле того, как ФИО А.Н. подписал указанные документы, они были переданы в ООО. .. для последующего взыскания страхового возмещения по данному страховому случаю в судебном порядке. За составление экспертного заключения №...-172-01/16 от 22.01.2016 и акта осмотра повреждений трансФИОого средства от 12.01.2016 он, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИОым А.Н., получил денежные средства в размере 350 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению (том 461 л.д.118-147);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Арх...овой В.Д., пояснившей суду о том, что в ДТП от 11.01.2016 под управлением автомашиной «Дэу Эсперо» с автомобилем «Тойота», где виновником был водитель ФИОко, она не участвовала, документы не оформляла;

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 20.11.2017 в ФИОериалах арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 11.01.2016 в 07 часов 16 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 22 по пр-ту им. В.И. Ленина г.Волгограда между а/м «Дэу Эсперо», г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.А. и под управлением Арх...овой В.Д., и а/м «Тойота Марк 2» г/н «...», находящимся в собственности ФИОко В.В. и под управлением ФИОко В.П., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-172-01/16-Ц от 12.01.2016, претензия о выплате 81 000 рублей, из которых 68 500 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Дэу Эсперо», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 500 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 10.05.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 77 500 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 461 л.д.40-117);

- светокопией инкассового поручения. .. от 30.05.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...» в Волгоградской области №..., открытого в Росто...ом филиале ПАО «... Банк», на расчетный счет ООО. .. №..., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 77 500 рублей (том 461 л.д.110).

По факту фиктивного ДТП от 08.01.2016 между а/м «Шевроле Нива»г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Л.С., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Г.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым ФИО Л.С. является его крестным, с последним у них родственные отношения. ФИОу Л.С. было достоверно известно о том, что он является аварийным комиссаром, поскольку данной деятельностью он зарабатывал на жизнь. Кроме того, последнему было известно, что он занимается оформлением фиктивных ДТП. В собственности ФИОа Л.С. был автомобиль марки «Chevrolet Niva», г/н «...». В начале января 2016 года, он в ходе личной встречи с ФИОом Л.С., увидел на его автомобиле повреждения, полученные в результате собственной неосторожности последнего. Данная встреча произошла в Дзержинском районе г. Волгоград. Поскольку у него была возможность оформления фиктивного ДТП и получения по данному факту страховой выплаты, он предложил, ФИОу Л.С. оформить данное ДТП на его автомобиль. Оценив повреждения на автомобиле, он пояснил ФИОу Л.С., что выплата будет составлять примерно от 30000 рублей до 40000 рублей. Поскольку он неоднократно оформлял фиктивное ДТП на автомобилях, то он мог примерно оценить стоимость выплаты по договору цессии. После того, как ФИО Л.С. дал. .. на его предложение, он пояснил ФИОу Л.С., что кроме автомобиля также необходимо предоставить нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, а также предоставить светокопии страхового полиса «ОСАГО» и паспорта. Так как он посчитал, что выплата будет больше в ООО. .., он отправил последнего по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д. 26. 12.01.2016, в период времени с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, он встретил ФИОа Л.С. по указанному выше адресу, где последний передал ему необходимый пакет документов, а также предоставил свой автомобиль. Далее он путем фотосъемки на свой мобильный телефон зафиксировал реальные повреждения на автомобиле, а именно правую сторону автомобиля. Через приложение «Viber» на его мобильном телефоне он отправил изготовленные им фотографии фиктивных повреждений ФИОу С.И. В последующем он и ФИО Л.С. попрощались и разъехались каждый по своим делам. В эти же сутки, в период времени с 14 часов до 17 часов 00 минут, он у офиса ООО. .., в салоне своего автомобиля марки «BMW735», составил извещение о ДТП, которое датировал 08.01.2016, с участием автомобиля, принадлежащего ФИОу Л.С., в качестве потерпевшего, по предоставленным последним документам. Данные виновника в ДТП, а именно ФИОа А.Г. у него уже были, так как он ранее являлся участником какого-то ДТП. Он не осведомлял ФИОа А.Г. о том, что с участием его автомобиля будет оформляться фиктивное ДТП, денежных средств ему он не передавал. В извещении о ДТП подпись и текст объяснений от имени ФИОа Л.С. и ФИОа А.Г. он выполнил самостоятельно. Далее данные документы, а именно извещение о ДТП и светокопии документов потерпевшего в ДТП, он передал кому-то из делопроизводителей в офис ООО. ... В последующем, делопроизводитель подготовил для него пакет документов, необходимый для возникновения права требования страхового возмещения со страховой компании. При изготовлении необходимых документов он их забрал, после чего снова отправился в свой автомобиль, где выполнил подпись за ФИОа Л.С. (собственника автомобиля) в пакете документов по страховой выплате автомобиля «Chevrolet Niva». По предоставленным им документам в ООО. .., он получил по договору цессии сумму в размере 33000 рублей, расписавшись в расходно-кассовом ордере. В последующем, примерно спустя сутки или пару суток, около рынка по ул. 51-я АДРЕСая, в Жилгородке, он передал ФИОу Л.С. сумму в размере 33000 рублей, ничего не оставив себе, поскольку ФИО Л.С. является его родственником. От ФИОа Е.А. им по факту составления данного ДТП были получены денежные средства в размере 1500 рублей (том 462 л.д.7-18);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Л.С., пояснившего суду о том, что в 2016 году у него в собственности находилось автотрансФИОое средство Шевролет Нива, г/н. ... Оформлением фиктивных ДТП занимался его родственник ФИО Мацо, который один раз попросил у него автомашину, съездить по личным делам. Все документы на машину находились в автомобиле. Не помнит, подписывал ли документы относительно оформления по страховым ДТП. Денежные средства от ФИО М.В. он не получал.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа Л.С., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что его крестником является ФИО М.В. Ему достоверно, со слов ФИОа М.В., было известно, о том, что последний работает аварийным комиссаром, а также о том, что у него есть возможность оформить фиктивное ДТП. За предоставление нотариально заверенных документов, а также за предоставление автомобиля на котором в последующем будут нарисованы следы, имитирующие повреждения, образовавшиеся в результате ДТП, ФИО М.В. давал денежные средства, которые являлись денежным вознаграждением. Последний никого не упрашивал об оформлении фиктивных ДТП, а также насильно к этому не склонял. Лица, желающие воспользоваться его услугами, сами находили его контактные данные, после чего с ним связывались и обговаривали условия оформления фиктивного ДТП. Также ФИО М.В., видев повреждения на автомобилях, предлагал оформить фиктивное ДТП. У него в собственности с 2015 года, был автомобиль марки «Chevrolet Niva», г/н«...», который в настоящее время продан. В 2016 году на автомобиль был оформлен ограниченный полис «ОСАГО» страховой компании «...». В декабре 2015 года, он по собственной неосторожности, въехал на своем автомобиле в металлические столбы, расположенные около его места жительства, в результате чего получил повреждения. ..й его части, а именно. ..й передней двери,. ..й задней двери,. ..го заднего крыла,. ..го зеркала,. ..го подкрылка и молдингов. Встретившись с ФИОом М.В., в январе 2016 года, последний, увидев указанные выше повреждения, предложил ему оформить фиктивное ДТП, за что впоследствии получить денежное вознаграждение, при этом сумма зависела от оценки повреждений экспертом, на основании чего она колебалась от 30000 рублей до 40000 рублей. Данное предложение, которое состоялось в период времени со 02.01.2016 по 07.01.2016, его устроило, на основании чего он согласился. В ходе разговора ФИО М.В. также сообщил, что необходимо нотариально заверить светокопии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации а/м «Chevrolet Niva», и изготовить светокопии страхового полиса «ОСАГО» и паспорта. 11.01.2016, в утреннее время суток, он в г. Волжский нотариально заверил свидетельство о регистрации ТС, а 12.01.2016 по дороге в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д. 26, куда ранее его направил ФИО М.В., он заверил свое водительское удостоверение. 12.01.2016, в период времени с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, он прибыл по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д. 26, в офис ООО. .., где его встретил ФИО М.В. При встрече он передал ФИОу М.В., оговоренный ранее пакет документов. Далее, у офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д. 26, ФИО М.В., осмотрев автомобиль, начал его фотографировать, при этом он находился рядом и наблюдал за происходящим. ФИО М.В. зафиксировал на свой телефон все повреждения, полученные им ранее, расположенные на. ..й стороне кузова автомобиля. После того, как ФИО М.В. все сделал он попрощался с ним, и они разъехались. Примерно через сутки или пару суток, около рынка по ул. 51-я АДРЕСая, в Жилгородке, он и ФИО М.В. встретились, где последний передал ему 33000 рублей. Подписи и объяснения от его имени в извещении о ДТП, заявлении о страховой выплате по ОСАГО выполнены не его рукой. В представленном на обозрение извещении о ДТП, отражены те повреждения на автомобиле, которые фиксировал ФИО М.В. ранее (том 462 л.д. 238-240).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Л.С. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа Л.С., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Г., пояснившего суду о том, что в 2015 - 2016 году у него в собственности находился автомобиль ВАЗ 2106 г/н. ... В ДТП от 08.01.2016 с участием авто ВАЗ 2106 г/н. .., и Шевроле Нива под управлением ФИО Л.С., он не участвовал.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.Г., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что примерно в августе 2015 года, по достижению им 18-летнего возраста, он приобрел в собственность автомобиль марки «ВАЗ 2106», г/н«...». После приобретения данного автомобиля, он был застрахован в страховой компании ПАО СК «...», по полису ОСАГО. К управлению данного автомобиля было допущено неограниченное количество лиц, но преимущественно данным автомобилем управлял он, так как на тот период он неофициально подрабатывал частным извозом граждан. Данный автомобиль он использовал до 20.12.2015, после чего продал его по договору ФИОли-продажи ФИОну В.Н., при этом указанный автомобиль. ..иду его изношенности последним уже в 2016 году был также продан. ФИОн В.Н. автомобиль с учета не снимал, на основании чего собственником автомобиля оставался он. 22.10.2016 он снял указанный выше автомобиль с учета для его дальнейшей утилизации. Где в настоящее время находится автомобиль марки «ВАЗ 2106», ему не известно. Используя автомобиль, он никому не передавал документы на него, а также страховой полис ОСАГО и свое водительское удостоверение на него. КаФИО образом его данные стали известны третьим лицам ему не известно. По представленному ему на обозрение извещению о ДТП от 08.01.2016, с участием а/м «ВАЗ 2106» г/н «...», под управлением ФИОя А.Г. и а/м «Chevrolet Niva» с г/н «...», под управлением ФИОа Л.С., пояснил, что участия в данном ДТП он не принимал, подписи в извещении стоят не его, то есть выполнены не его рукой, кто мог составить данное извещение ему не известно, при этом ему никто не предлагал стать участником фиктивного ДТП. ФИО Л.С. ему не известен. Денежных средств за участие в указанном выше ДТП он не получал (том 462 л.д.103-108).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.Г. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.Г., данные в ходе предварительного следствия;

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 14.11.2017 в ФИОериалах арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 08.01.2016 в 10 часов 28 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 38 по ул. им. Землячки г.Волгограда между а/м «Chevrolet Niva», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Л.С., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Г., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-170-01/16-Ц от 12.01.2016, претензия о выплате 57 200 рублей, из которых 44 700 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Chevrolet Niva», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 40 923 рублей, из которых 11300 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, решение от 22.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области вынесено решение о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 28 923 рублей, в том числе 11300 рублей в качестве страхового возмещения (том 463 л.д.187-241, том 464 л.д.1-37);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты светокопия платежного поручения №271 от 30.05.2016, светокопия инкассового поручения №638 от 06.09.2016 (том 462 л.д.153-156);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены светокопия платежного поручения №271 от 30.05.2016, светокопия инкассового поручения №638 от 06.09.2016. Установлено, что 30.05.2016 на основании платежного поручения № 271 от 30.05.2016, с расчетного счета филиала ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчётный счёт ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...», перечислены 33 400 рублей; 06.09.2016 на основании инкассового поручения №638 от 06.09.2016, с расчетного счета филиала ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г. Москва на расчётный счёт ООО. ... .. открытый Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. г. Волгоград перечислены28 923 рублей (том 462 л.д.157-168);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны светокопия платежного поручения. ..от 30.05.2016, светокопия инкассового поручения. .. от 06.09.2016 (том 462 л.д.169, 161, 162).

По факту фиктивного ДТПот 19.01.2016 между а/м «Дэу Нексия» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа К.А. и под управлением ФИОа Р.Г., и а/м «Volkswagen Golf» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа З.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которымДТП от 19.01.2016 оформлено ФИОым Р.А.о. Во второй декаде января 2016 года ФИО Р.А.о. позвонил ему и сказал, что хочет оформить фиктивное ДТП с участием своего автомобиля «Дэу Нексия». При этом ФИО Р.А.о. сказал, что у него есть данные на потерпевшего и виновника в фиктивном ДТП, а также то, что он организует новые повреждения на автомобиле «Дэу Нексия». Он сказал ФИОу Р.А.о., чтобы он приезжал в офис ООО. .., как только заверит копии всех необходимых документов, а также составит извещение о ДТП. Через несколько дней ФИО Р.А.о. позвонил ему и они договорились встретиться возле офиса ООО. ... В ходе встречи возле офиса, он пригласил эксперта-техника ФИОа С.И. для осмотра и фиксации повреждений на автомобиле ФИОа Р.А.о. Позже он получил от ФИОа Р.А.о. заполненное фиктивное извещение о ДТП, светокопии документов на автомобиль «Дэу Нексия», которые передал в ООО. ... Там он получил договор уступки права требования, в котором расписался от имени собственника автомобиля «Дэу Нексия», а в дальнейшем получил из кассы 40000 рублей, которые тут же передал ФИОу Р.А.о., который ожидал его возле офиса ООО. .. (том 459 л.д.28-36);

- показаниями свидетеля ФИОа Р.А.о., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым Р.А.о., согласно которым ДТП от 19.01.2016 является фиктивным и оформлено им. 18.01.2016, в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, он созвонился с ФИОом М.В. и сказал, что хочет оформить фиктивное ДТП. ФИО М.В. сказал, что ему необходимо получить заверенные светокопии документов на автомобиль «Дэу Нексия», а также водительского удостоверения. В дальнейшем он заверил светокопию свидетельства о регистрации ТС на «Дэу Нексия», водительского удостоверения ФИОа Р.Г., которое взял у последнего, при этом в известность о том, что оно будет использовано при оформлении фиктивного ДТП он ФИОа Р.Г. не ставил. При этом он решил использовать при оформлении фиктивного ДТП в роли виновника своего брата ФИОа З.А., не осведомленного о данном факте. 19.01.2016, в период времени с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут, находясь в салоне автомобиля «Дэу Нексия», пр...аркованного возле кинотеатра «Нефтяник» в Советском районе г.Волгоград, он составил фиктивное извещение о ДТП от 19.01.2016. После этого он поехал в офис ООО. .., при этом по пути следования он принял решение о том, чтобы сымитировать повреждения на автомобиле «Дэу Нексия», а именно по пути следования он врезался задним бампером в столб ЛЭП. 19.01.2016, примерно в 11 часов 00 минут, он приехал к офису ООО. .., созвонился с ФИОом М.В., который в свою очередь вышел из офиса ООО. .. вместе с экспертом техником - ФИОым С.И., который в свою очередь осмотрел его автомобиль и сфотографировал имеющиеся на нем повреждения. После этого он отдал ФИОу М.В. весь пакет документов, а именно, фиктивное извещение о ДТП, заверенные нотариусом копии. ФИО М.В. ушёл в офис ООО. .., а через некоторое время вернулся и примерно в 15 часов 30 минут, передал ему возле офиса ООО. .. 40000 рублей за оформление данного фиктивного извещения о ДТП. ФИО К.А., ФИО Р.Г., ФИО З.А. никакие денежные средства не получали, о том, что оформлено фиктивное ДТП с их участием, не знали (том 459 л.д.9-21);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Р.Г., пояснившего суду о том, что он ни в одном ДТП не участвовал, давно передавал свое водительское удостоверение ФИОу. У нотариуса свои документы не заверял;

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 20.11.2017 в ФИОериалах арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 19.01.2016 в 07 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 49 по ул. Аджарская г.Волгограда между а/м «Дэу Нексия», г/н «...», находящимся в собственности ФИОа К.А. и под управлением ФИОа Р.Г., и а/м «VolkswagenGolf» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа З.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-223-01/16-Ц от 19.01.2016, претензия о выплате 62 700 рублей, из которых 50200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «Дэу Нексия», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 80 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 22.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 70123 рублей, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 460 л.д.29-90);

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъята светокопия платежного поручения №4 от 02.06.2016 (том 460 л.д.8-12);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №4 от 02.06.2016. Установлено, что 02.06.2016 сотрудниками ПАО СК «...», на основании платежного поручения №4 и претензии с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г. Москва, на расчётный счёт ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 50 000 рублей (том 460 л.д.13-20);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признана светокопия платежного поручения №4 от 02.06.2016, которая хранится в ФИОериалах уголовного дела (том 460 л.д.21, 17).

По факту фиктивного ДТП от 03.05.2016 между а/м «OpelKadet» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо В.А., и а/м «DaewooEspero» г/н «...», находящимся в собственности ФИО Д.А. и под управлением ФИОего В.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым ДТП, датированное 03.05.2016, якобы произошедшее по адресу: г.Волгоград, пр-т Университетский, д.36, между а/м «Opel Kadet» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо В.А., и а/м «Daewoo Espero» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.А. и под управлением виновника в ДТП ФИОего В.В., является фиктивным. Данное ДТП было организовано ФИОым Р.А.о. под его руководством. Извещение о ДТП заполнено рукой ФИОа К.Г. Указанные в извещении о ДТП лица в нем участия не принимали. Автомобиль был сфотографирован ФИОым А.В. В начале мая 2016 года ему позвонил ФИО Р.А.о., который пояснил, что у него есть а/м «Opel Kadet» г/н «...», а также необходимый пакет документов, по которому возможно оформить фиктивное ДТП. Он (ФИО М.В.) пояснил, что фиктивное извещение о ДТП необходимо сдать в ООО. .. через ФИОа К.Г. Затем о данном факте он сообщил ФИОу К.Г. и ФИОу А.В., разъяснив последним их последующие действия. Пакет документов по сфальсифицированному ДТП в офис ООО. .. предоставлял ФИО К.Г., а также последний от директора ФИОова С.С. получил «комиссарское вознаграждение» в размере 1500 рублей. ФИОым Р.А.о. через ФИОа К.Г. в последующем были получены денежные средства в размере 40000 рублей, согласно договора цессии, которые ФИО Р.А.о. присвоил себе в полном объёме. ФИОо В.А., ФИОий В.В. и ФИО Д.А. ему не известны (том 466 л.д.28-39);

- показаниями свидетеля ФИОа Р.А.о., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым Р.А.о., согласно которым ДТП, датированное 03.05.2016, якобы произошедшее по адресу: г. Волгоград, пр-т Университетский, д. 36, между а/м «Opel Kadet» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо В.А., и а/м «Daewoo Espero» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Д.А. и под управлением виновника в ДТП ФИОего В.В., является фиктивным. Лица, указанные в извещении о данном ДТП, какого-либо участия при его оформлении не принимали. А/м «Opel Kadet» г/н «...» он приобрел в начале апреля 2016 года у ФИОо В.А. В начале апреля 2016 года он встретился с ФИОо В.А. для организации фиктивного ДТП. В ходе встречи он пояснил, что ФИОо В.А. необходимо нотариально удостоверить свое водительское удостоверение и передать ему. В последующем нотариально удостоверенные документы, выполненные ФИОо В.А., хранились у него. Крое того, он пояснил ФИОо В.А., что как только будет оформлено фиктивное ДТП, он передаст полученные денежные средства последнему. Данное фиктивное ДТП было оформлено им только спустя примерно месяц. В начале мая 2016 года он созвонился с ФИОом М.В., которому рассказал о возможности оформления на его а/м фиктивного ДТП. ФИО М.В. сказал привлечь ФИОа А.В. и ФИОа К.Г. 03.05.2016 примерно в 11 часов 00 минут он встретился с ФИОым А.В. около своего дома по адресу: г. Волгоград, ул. Кайсацкая, д. 3, где ФИО А.В. зафиксировал ранее нанесённые им повреждения в области левой стороны и левой стороны сзади кузова данного автомобиля. Указанные повреждения он нанес с помощью молотка в эти же сутки примерно в 08 часов 00 минут около своего дома. При нем уже имелись данные лиц, которых можно вписать в качестве водителей в ДТП, а именно ФИОо В.А., ФИОа Д.А. и ФИОего В.В. Указанные данные он также передал ФИОу А.В. для последующего составления фиктивного извещения о ДТП и предоставления через ФИОа К.Г. в ООО. ... 05.05.2016 в период времени с 20 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь неподалёку от остановки «Белый Аист», он получил от ФИОа К.Г. 40000 рублей, полученные последним по договору цессии, которыми он распорядился по собственному усмотрению (том 466 л.д.9-21);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.В., пояснившего суду о том, что он занял денежные средства на поФИОку дорогостоящего телефона у ФИОа М.В., который попросил отработать долг путём составления извещений о фиктивных ДТП. От ФИОа М.В. и ФИОа К.Г. ему знакома организация как ООО. ... В 2016 - 2017 году ФИО М.В. и ФИО К.Г. занимались автоподставами. Он составлял извещения о ДТП, иногда делал фотографии фиктивно поврежденных машин, и отправлял их ФИОу М.И. и ФИОу К.Г. Кроме ФИОа М.В. и ФИОа К..Г. ещё были два брата ФИО. ..,. ФИО Р.А. Было, что наносил восковым карандашом на авто, тем самым получалась имитация повреждений, битой машины. Затем отправлял эти фото ФИОу М.В. или двум братьям ФИО. Атомобиль марки Кадет участвовал в фиктивных ДТП. Данные сторон потерпевшего и виновника ему на сотовый телефон путем месенждера Ватсап сбрасывал ФИО М.В. или ФИО К.Г. С его участием оформлено 32-33 фиктивных извещения о ДТП. ФИО М.В. и ФИО К.Г. передавали документы в организации в. ..ом районе и в г. Волжский, для дальнейшего возмещения убытков. В организацию ООО «...» он ездил, но в офис не заходил, не передавал сам документы. Страховой компании ПАО «...» он возместил денежные средства.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОа А.В., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что ДТП от 03.05.2016 было организовано ФИОым Р.А.о. по согласованию с ФИОом М.В. Извещение о ДТП заполнено рукой ФИОа К.Г. Для оформления данного фиктивного ДТП его привлёк ФИО М.В. Об осведомленности иных лиц ему не известно. В его задачу входило сфотографировать повреждения а/м «Opel Kadet» г/н «...», нанесённые ранее ФИОым Р.А.о. и отправить фотоснимки эксперту ФИОу С.И. в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, бульвар им. АДРЕС, д. 26, посредством приложения-мессенджера «Viber», с целью последующего изготовления экспертного заключения. 03.05.2016 в 11 часов 00 минут, находясь по адресу: г. Волгоград, ул. Кайсацкая, д. 3, он выполнил требуемые от него действия. Далее ФИО Р.А.о. передал ему пакет документов, необходимый для права требования страхового возмещения, который он в эти же сутки передал ФИОу К.Г. неподалёку от остановки «СХИ». От ФИОа М.В. он получил 500 рублей. Он понимал, что его действия являются незаконными, поскольку ДТП в действительности не было. ТаФИО образом, денежные средства со страховой компании получались путём обмана. Он понимал, что основания в получении страхового возмещения у якобы потерпевшей стороны в ДТП отсутствуют. Он желал получить прибыль за счет обмана страховой компании (том 466 л.д.48-50).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО А.В. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОа А.В., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №542 от 08.07.2016, а также светокопия инкассового поручения №440 от 27.09.2016 (том 466 л.д.81-83);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №542 от 08.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале «...» г.Волгоград, перечислены 28000 рублей; светокопия инкассового поручения №440 от 27.09.2016, в соответствии с которым с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк», на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале «...» г.Волгоград, перечислены 21003 рубля (том 466 л.д.84-87);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами признаны светокопия платежного поручения №542 от 08.07.2016, а также светокопия инкассового поручения. ..от 27.09.2016 (том 466 л.д.88, 89, 90);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 20.10.2017 в ФИОериалах арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 03.05.2016 в 07 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 36 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «OpelKadett», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо В.А., и а/м «DaewooEspero» г/н. ..», находящимся в собственности ФИОа Д.А. и под управлением ФИОего В.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-867-05/16-Ц от 05.05.2016, претензия о выплате 41880 рублей, из которых 29757 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «OpelKadett», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 64003 рублей, из которых 29757 рублей сумма страхового возмещения, решение от 01.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 49003 рублей, в том числе 29757 рублей в качестве страхового возмещения (том 466 л.д.91-158).

По факту фиктивного ДТП от 03.05.2016 между а/м «BMW 735» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.Р. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности ФИОе С.Н. и под управлением ФИОа А.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым примерно в первой декаде мая 2016 года он решил составить фиктивное извещение о ДТП с участием своего автомобиля «BMW 735» г/н «...», зарегистрированного на его дядю ФИОа М.Р. При этом после регистрации указанного автомобиля в апреле 2016 года ФИО М.Р. передал ему, как фактическому собственнику данного автомобиля, оригинал свидетельства о регистрации трансФИОого средства, страховой полис ОСАГО, светокопии своего вида на жительство и водительского удостоверения. При этом ФИО М.Р. не был осведомлён о том, что он в дальнейшем планировал оформление с его участием фиктивных ДТП. Примерно в 19 часов 00 минут 03.05.2016 на указанном автомобиле он выехал в безлюдное место возле Хлебзавода №2 в Тракторозаводском районе г.Волгограда, где, используя деревянный брусок, нанес повреждения в виде царапин на переднем бампере, передней левой фаре, переднем левом диске. Затем, 04.05.2016 примерно в 09 часов 00 минут, он приехал к офису ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, находясь возле которого в салоне своего автомобиля, составил фиктивное извещение о ДТП, якобы произошедшем 03.05.2016 возле дома 34 по ул.Штеменко г.Волгограда, между а/м «BMW 735» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.Р. и под его (ФИОа М.В.) управлением, и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности ФИОе С.Н. и под управлением ФИОа А.В. Данное извещение было полностью выполнено им, подписи за всех участников поставил он собственноручно. Документы виновников в ДТП у него имелись, так как ранее были переданы ему кем-то из его знакомых. Далее он обратился к руководителю ООО. .. ФИОову С.С., которому сообщил, что является аварийным комиссаром и «от ФИО И.В.», после чего ФИОов С.С. дал указание эксперту по имени Сергей произвести фотосъемку «BMW 735» г/н «...», что последний и выполнил. Через некоторое время ему позвонил ФИОов С.С. и сообщил, что выплатит ему денежные средства в размере 40000 рублей, на что он согласился. После этого он вновь прошел в офис. .., где попросил ФИОова С.С. выдать ему на руки весь пакет документов, пояснив, что их подпишет ФИО М.Р., который. ..иду занятости на работе не смог прибыть в офис самостоятельно. Получив договор цессии, а также остальные документы, он вышел на улицу, где подписал от имени ФИОа М.Р. необходимые документы. В этот же день примерно через 3 часа он приехал в офис ООО. .., где передал подписанные вышеуказанные документы и получил из кассы около 40000 рублей, которые потратил на личные нужды. ФИОу М.Р. он не передавал никаких денег за участие автомобиля «BMW 735» г/н «...», принадлежащего последнему на праве собственности, в фиктивных ДТП, так как тот не был осведомлен о данном факте (том 467 л.д.4-19, 26-31);

-показаниями свидетеля ФИОа М.Р., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым ознакомившись с представленной ему на обозрение светокопией извещения о ДТП, якобы произошедшем 03.05.2016 между а/м «BMW 735» г/н «...», находящимся в его собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности ФИОе С.Н. и под управлением ФИОа А.В., он пояснил, что он не участвовал в данном ДТП и в извещении стоят не его подписи, то есть выполненные не его рукой. На момент ДТП указанным автомобиль пользовался только его племянник ФИО М.В., в связи с чем ему не известны обстоятельства указанного ДТП. По его мнению, данное фиктивное ДТП мог составить ФИО М.В., так как указанный автомобиль и копии его документов находились у последнего (том 467 л.д.40-48);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения. ..от 05.07.2016 (том 467 л.д.96-101);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №86 от 05.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале «...» г. Волгоград, перечислены 50 000 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 467 л.д.102-108);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественным доказательством признана светокопия платежного поручения. .. от 05.07.2016 (том 467 л.д.109, 114).

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 26.04.2018 в ФИОериалах арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 03.05.2016 в 23 часа 47 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 34 по ул. им. Штеменко г.Волгограда между а/м «BMW 735» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.Р. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности ФИОе С.Н. и под управлением ФИОа А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-836-05/16-Ц от 04.05.2016, претензия о выплате 62 250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «BMW 735» (том 468 л.д. 1-56).

По факту фиктивного ДТП от 03.05.2016 между а/м «Мерседес Бенц с200» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Е.В. и под управлением ФИОа В.В., и а/м «ВАЗ 2107» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В. согласно которымДТП от 03.05.2016 между а/м «Мерседес Бенц с200» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Е.В. и под управлением ФИОа В.В., и а/м «ВАЗ 2107» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.С., в действительности не было, и оно является фиктивным. К оформлению вышеуказанного ДТП причастен он, а также члены его преступной группы ФИО М.С., ФИО Арс.Э., ФИО А.В. и ФИО К.Г. Местом фотосъемки автомобиля марки «MercedesBenz 200С» г/н «...» является участок местности по адресу: г. Волгоград, ул. им. Лисянского, д. 32. В период времени с 03.05.2016 по 04.05.2016 ФИО Арс.Э. сообщил ему, что совместно с ФИОом М.С. решили оформить фиктивное ДТП, а также то, что желает привлечь к оформлению данного ДТП ФИОа А.В. с целью составления извещения о ДТП и ФИОа К.Г. для последующего предоставления документов в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д. 26. Он дал. .. на оформление фиктивного ДТП, о чем также сообщил ФИОу К.Г. и ФИОу А.В. В последующем ФИО Арс.Э. сам поддерживал связь с ФИОым А.В. и ФИОым К.Г., кроме того, ФИО Арс.Э. сам приискивал лиц, участвующих в последующем при оформлении фиктивного ДТП. Об осведомленности лиц, указанных в извещении о ДТП, ему ничего не известно. Документы по страховой выплате были предоставлены в ООО. .. по вышеуказанному адресу ФИОым К.Г. В свою очередь ФИО К.Г. по факту предоставления им в офис ООО. .. фиктивных документов получил от ФИОова С.С. 1300 рублей в качестве мотивации для отыскания ДТП. Извещение о данном ДТП заполнено рукой ФИОа А.В. (том 469 л.д.7-14);

- показаниями свидетеля ФИОа А.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.В., согласно которым 03.05.2016 в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут он приехал по просьбе ФИОа А.Э. по адресу: г. Волгоград, ул. им. Лиснянского, д. 32, где проживал ныне покойный ФИО М.С. Находясь по данному адресу, по просьбе ФИОа А.Э. он на свой мобильный телефон сфотографировал автомобиль марки «Mercedes Benz C200» г/н«...» с имевшимися на нем повреждениями заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й фары и задней. ..й двери. Все вышеуказанные повреждения были реальными, в результате чего они образовались, ему не известно. Затем он прислал данные фотографии эксперту ООО. .. ФИОу С.И. с помощью приложения «Viber». После этого, он составил фиктивное извещение о ДТП, которое датировал 03.05.2016 в 19 часов 45 минут. В извещении его рукой был заполнен текст объяснений, фабула, а также выполнены подписи за потерпевшего и виновника ДТП. В последующем данное извещение о ДТП он передал ФИОу М.С., который должен был по договоренности с ФИОом М.В. передать его ФИОу К.Г. Данные, которые он вписал в извещение о ДТП, а также указанный автомобиль для проведения фотосъемки ему предоставил ФИО М.С. В момент фотосъемки автомобиля и в момент составления им извещения о ДТП рядом с ним находились ФИО М.С. и ФИО А.Э. За его описанные действия ФИО М.С. должен был передать ему денежные средства в размере 1500 рублей до 05.05.2016. Каких-либо денежных средств по факту оформления данного фиктивного ДТП он не получил, поскольку ФИО М.С.. ..одил его в заблуждение. Он понимал, что в последующем составленное им фиктивное извещение о ДТП от 03.05.2016, а также фотографии повреждений автомобиля «Mercedes Benz C200» «...» будут использованы при составлении пакета документов, представляемых в страховую компанию для выплаты страхового возмещения (том 469 л.д.35-38);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Г.С., пояснившего суду о том, что в 2015 году у него был автомобиль ВАЗ 2107 г/н. ... Арсен ФИО попросил его помочь за денежную сумму об участии в оформлении фиктивных ДТП и передать ему документы страховой полис и водительское удостоверение. За предоставленные документы он получил 2 000 рублей. Потерпевшим в ДТП, управляя другим автомобилем, не ВАЗ 2107, он не был. В заполнении документов он не участвовал. В ДТП от 03.05.2016 в г.Волжском с автомобилем «Мерседес» он не участвовал;

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия инкассового поручения. .. от 20.09.2016 (том 469 л.д.55-57);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения. .. от 20.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО. .. г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 71731 рубля (том 469 л.д.58-60);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественным доказательством признана светокопии инкассового поручения. .. от 20.09.2016 (том 469 л.д.61, 62);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 10.10.2017 в ФИОериалах арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 03.05.2016 в 19 часов 45 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 57 по ул. Набережная г.Волжского Волгоградской области между а/м «MercedesBenz 200 C» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Е.В. и под управлением ФИОа В.В., и а/м «ВАЗ-2107» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-848-05/16-Ц от 04.05.2016, претензия о выплате 62123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MercedesBenz 200 C», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 731 рубля, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 23.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 71731 рубля, в том числе 50000 рублей в качестве страхового возмещения (том 469 л.д. 63-138).

По факту фиктивного ДТП от 04.05.2016 между а/м «ToyotaRAV4» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо О.В., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой А.С. и под управлением ФИОа С.Е.:

- показаниями свидетеля ФИОа А.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.В., согласно которым04.05.2016 примерно в 13 часов 30 минут по ранее достигнутой договоренности через ФИОа А.Э., который попросил оформить фиктивное ДТП, он встретился с ФИОзе Л.Э. на территории базы «Метало-приемка», расположенной в Жилгородке в Дзержинском районе г.Волгограда, за г...ермаркетом «Эльдорадо», где ФИОзе Л.Э. при встрече сказала ему, что хочет составить фиктивное извещение о дорожно-трансФИОом происшествии с участием ее знакомой ФИОо О.В. за денежное вознаграждение. ФИОзе Л.Э. предоставила автомобиль ФИОо О.В. марки «TOYOTARAV 4» г/н «...». Он сообщил ФИОу К.Г., что необходимо с данным автомобилем составить фиктивное ДТП по просьбе ФИОа А.Э., на что он ответил. ..м. Затем в продолжение совместных и согласованных действий с ФИОым К.Г., в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения, при помощи воскового карандаша он нанес горизонтальные полосы на переднем бампере, переднем левом крыле, передней левой двери, передней левой фаре автомобиля марки «TOYOTARAV 4» г/н «...». Кроме того, на данном автомобиле на переднем бампере по бокам уже имелись старые повреждения в виде царапин, возможно полученные при неаккуратном вождении. Данные следы имитировали повреждения при столкновении трансФИОых средств. Затем он произвел фотосъёмку нарисованных полос и передал фотографии эксперту ФИОуС.И. В последующем ФИОым Г.К. было составлено фиктивное извещение о ДТП, якобы произошедшем 04.05.2016 у д.161 по ул.Симферопольская г.Волгограда между автомобиль марки TOYOTARAV 4 г/н «...», находящимся в собственности у и под управлением ФИОо О.В., и а/м «...», находящимся под управлением ФИОа А.С., персональные данные которого ФИО Г.К. приискал в ООО. ... После чего составленное фиктивное извещение ФИО Г.К. передал в ООО. ... В этот же день нотариально заверенные копии водительского удостоверения ФИОо О.В., свидетельство о регистрации ТС, копию паспорта ФИОо О.В. ФИО А.Э. передал ФИОу К.Г. Затем из кассы ООО. .. были получены денежные средства в сумме 25000 рублей, которые были переданы ФИОу А.Э. в полном объеме. Со слов ФИОа А. ему известно, что за данное фиктивное ДТП он передал ФИОзе Л.Э. 10000 рублей, а остальные присвоил себе (том 470 л.д.141-143);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОо О.В., пояснившей суду о том, что она принимала участие в оформлении фиктивного ДТП. 04.05.2016 с автомобилем ВАЗ под управлением ФИОого С.Е., ДТП не было. Знакомый, фамилии которого она не помнит, помог оформить это ДТП. Земцова Елена и ФИОзе ей знакомы, она им давала свои документы на автомобиль. Точно утверждать получала она деньги за фиктивное ДТП, не может, так как уже не помнит;

-показаниями свидетеля ФИОзе Л.Э., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 03.05.2016 её подруга ФИОо О.В. в ходе общения поинте...валась, имеются ли у нее знакомые, которые могут оформить фиктивное ДТП с ее автомобилем «ТОYOTARAV4» с государственными регистрационными знаками «...», на котором имелись незначительные повреждения, за которые она могла бы получить денежные средства на ремонт данного автомобиля. Поскольку у нее имелся знакомый ФИО А.Э., который занимался оформлением фиктивных ДТП, она сообщила ФИОо О.В., что узнает порядок оформления фиктивного ДТП и сообщит ей об этом на следующий день. 04.05.2016 она созвонилась с ФИОом А.Э., и в ходе разговора последний сообщил ей, что он может оформить фиктивное ДТП с автомобилем ФИОо О.В., по которому та получит денежные средства, для чего ему необходимо было передать нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации трансФИОого средства на автомобиль «ТОYOTARAV4» г/н «...» и водительского удостоверения на имя ФИОо О.В., светокопии паспорта гражданки РФ на имя ФИОо О.В. и страхового полиса ОСАГО на указанный автомобиль, а также сам автомобиль. В ходе разговора с ФИОом А.Э. она не обсуждала сумму страховой выплаты, которую могла бы получить ФИОо О.В. 04.05.2016 примерно в 10 часов 00 минут она приехала к ФИОо О.В. домой, где во дворе дома последняя передала оригиналы ранее указанных документов и ее вышеуказанный автомобиль для оформления фиктивного ДТП. После этого она на автомобиле ФИОо О.В. поехала к нотариусу, где заверила копии всех необходимых документов. Далее по согласованию с ФИОом А.Э. она приехала в гаражный кооператив в Жилгородке в Дзержинском районе г.Волгограда, где встретилась с ФИОом А.Э., ФИОым К.Г. и ФИОым А.В. Она передала ФИОу А.Э. нотариально заверенные копии ранее полученных документов. После этого ФИО А.В. и ФИО К.Г. стали наносить на кузов автомобиля ФИОо О.В. каФИОи-то предметами следы, имитирующие повреждения, какие именно повреждения и с какой стороны, она не помнит, так как отходила в сторону. Примерно через 10 минут она вместе с ФИО А.Э. вернулась к автомобилю, на котором уже не было никаких нарисованных повреждений, за исключением следов протирания деталей кузова влажными салфетками. ФИО А.Э. передал ей около 10000 рублей и она уехала. В этот же день примерно в 19 часов 00 минут она приехала домой к ФИОо О.В., и вернула той оригиналы документов, а также автомобиль, на котором не имелось каких-либо фиктивных повреждений. Она сообщила ФИОо О.В., что ее знакомые оформили фиктивное ДТП с указанным автомобилем, и передала ей 10000 рублей (том 470 л.д.20-24, 37-40);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №176 от 29.06.2016 (том 470 л.д.58-60);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №176 от 29.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале «...» г. Волгоград, перечислены 39800 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 470 л.д.61-64);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественным доказательством признана светокопия платежного поручения. .. от 29.06.2016 (том 470 л.д.65, 63);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 10.10.2017 в ФИОериалах арбитражного дела №..., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.05.2016 в 18 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 161 по ул. Симферопольской г.Волгограда между а/м «ТОYOTARAV 4» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо О.В., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой А.С. и под управлением ФИОа С.Е., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-864-05/16-Ц от 05.05.2016, претензия о выплате 44323 рублей, из которых 32200 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОо О.В. (том 470 л.д. 66-128).

По факту фиктивного ДТП от 11.05.2016 между а/м «Лада Калина» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа П.А., и а/м «BMW 735I» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.Н. и под управлением ФИОа А.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа Р.А.о., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым Р.А.о., согласно которым 03.05.2016 примерно в обеденное время он на одной из улиц г.Волгограда встретился со знакомым ФИОым А.Н., которому он в процессе общения предложил оформить фиктивное ДТП с участием автомобиля последнего «БМВ 735i» с г/н «...», так как на кузове указанного автомобиля имелись меФИОические повреждения. На его предложение ФИО А.Н. ответил. ..м. 04.05.2016 примерно в 15 часов 00 минут он встретился с ФИОым А.Н. в Советском районе г.Волгограда, после чего они на указанном автомобиле марки проследовали в офис ООО. ..» по адресу: г. Волгоград, Бульвар АДРЕС, д.26. По прибытию ФИО А.Н. передал ему нотариально заверенные светокопии водительского удостоверения своего друга ФИОа А.В. и свидетельства о регистрации ТС, а также светокопию своего паспорта. После чего, примерно в 16 часов 00 минут этого же дня, по его просьбе ФИО К.Г., который находился у офиса ООО. .., сфотографировал автомобиль ФИОа А.Н., а затем фотографии вместе с пакетом документов отнес в ООО. ... После этого он сказал ФИОу А.Н., что за оформление фиктивного ДТП он ему через пару дней отдаст 20000 или 30 000 рублей. Примерно 11.05.2016 около 09 часов 00 минут он, находясь в салоне своего автомобиля у офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, Бульвар АДРЕС, д.26, составил извещение, согласно которому 11.05.2016 произошло ДТП между а/м «Лада Калина» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа П.А., и а/м «BMW 735I» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.Н. и под управлением ФИОа А.В. За участников ДТП он в данном извещении расписался собственноручно. Он не помнит, откуда у него имелись документы виновника, однако помнит, что денежные средства он ФИОу П.А. за указанное фиктивное ДТП не передавал, так как последний о данном фиктивном ДТП ничего не знал. Далее, в указанный день примерно в 11 часов 00 минут, он передал весь пакет документов на фиктивное ДТП от 11.05.2016 с участием автомобиля ФИОа А.Н. ФИОу К.Г., который должен был предоставить их в ООО. .. и из кассы указанной организации получить денежные средства. Через некоторое время ФИО К.Г. сообщил ему, что за автомобиль «БМВ 735i» г/н «...», принадлежащий ФИОу А.Н., сумма выплаты составила 20000 рублей. 11.05.2016 примерно 18 часов 00 минут, находясь у офиса ООО. .., он получил от ФИОа К.Г. денежные средства в сумме 20 000 рублей за вышеуказанное фиктивное ДТП. После получения денежных средств он проследовал в Советский район г.Волгоград, где во дворе одного из домов передал ФИОу А.Н. денежные средства в сумме 10 000 рублей, а 10 000 рублей оставил себе (том 472 л.д.140-142);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Н., пояснившего суду о том, что в 2015-2016 году у него было трансФИОое средство БМВ 730. На данном трансФИОом средстве он в ДТП не попадал, участвовал в оформлении фиктивных ДТП. В этом ему помогал ФИО Р.А., на которого у нотариуса была оформлена доверенность. ФИОу он передавал свои документы на машину. Сколько ДТП с его участием было оформлено, сказать не может. Он получал за это денежные вознаграждения 3-4 раза. В каких-то организациях было обязательным его присутствие, в каких-то нет, было достаточно доверенности. С Тугомовым он ездил в. ..ий район на осмотр автомашины. Даты оформления ДТП не помнит. Он передавал ФИОу Р.А. водительские удостоверения на имя ФИОа, ФИОа, ФИОа и иных лиц. Уголовное дело в отношении него прекращено за примирением с потерпевшим, он возместил ущерб;

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №... от 08.07.2016 (том 472 л.д.149-151);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №671 от 08.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале «...» г. Волгоград, перечислены 26900 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 472 л.д.182-184);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественным доказательством признана светокопия платежного поручения №671 от 08.07.2016 (том 472 л.д.185, 188);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 09.10.2017 в ФИОериалах арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 11.05.2016 в 07 часов 05 минут дорожно-трансФИОом происшествии у здания 105 по пр-ту Университетский г.Волгограда между а/м «BMW 735i», г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.Н. и под управлением ФИОа А.В., и а/м «LadaKalina», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа П.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-901-05/16-Ц от 11.05.2016, претензия о выплате 37 993 рублей, из которых 25870 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «BMW 735i», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 60 116 рублей, из которых 25870 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 30.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 45116 рублей, в том числе 25870 рублей в качестве страхового возмещения (том 472 л.д. 26-77).

По факту фиктивного ДТП от 04.05.2016 между а/м «Хендай ТФИО 2.0» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.А., и а/м «Дэу Нексия» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.Ш. и под управлением ФИОова А.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым 03.05.2016, в утреннее время ему позвонил ФИО Р.В., который сообщил, что у того есть знакомый, который желает оформить фиктивное ДТП, на что он пояснил, что это возможно, в связи с чем он договорился с ФИОым Р.В., что тот отфотографирует автомобиль, также соберет все необходимые документы, которые впоследствии передаст через маршрутное такси «ФИОка - Волгоград», а фотографии направит через мессенджер «Viber». 04.05.2016, примерно в 16 часов, ему позвонил ФИО Р.В., который сообщил, что отправил маршрутным такси все необходимые документы для оформления фиктивного ДТП, а также направил через «Viber» фотографии автомобиля «Хендай Туссан» г/н «...», как в последствии ему стало известно ФИОа Р.А., уже с имеющимися повреждениями на кузове. В 19 часов 04.05.2016 на автовокзале г.Волгограда ФИО К.Г. встретил документы в двух экземплярах на ФИОа Р.А. После проверки документов он взял себе один экземпляр на ФИОа Р.А. Один экземпляр документов на ФИОа Р.А. остался у ФИОа К.Г., который должен был их занести в ООО. ... 06.05.2016 года он через приложение «Viber» отправил фотографии фиктивных повреждений на автомобиле «Хендай Туссан» г/н. .. ФИОову С.С. или ФИОу С.И. 06.05.2016 ФИО К.Г. занес документы ФИОа Р.А. в офис ООО. ... В указанный день, в веФИОее время ФИО К.Г. отдал ему денежных средства в размере 35 000 рублей за ДТП «Хендай Туссан» г/н «...», из которых он передал ФИОу Р.В. 15 000 рублей, для последующей передачи ФИОу Р.А. положенных тому денежных средств. Остальные денежные средства он оставил себе. Автомобиль ФИОа Р.В. кроме ФИОа Р.В. никто не фотографировал, на осмотр в ООО. .. данный автомобиль не предоставлялся (том 476 л.д.7-17);

-показаниями свидетеля ФИОа Р.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно весной 2016 года он познакомился с ФИОым Р.А. и в ходе общения обнаружил, что на автомобиле последнего имелись повреждения. Он представился ФИОу Р.А. автоюристом и сообщил, что может помочь в получении страхового возмещения со страховой компании по имеющимся повреждениям на его автомобиле, путем оформления фиктивного ДТП через своего знакомого аварийного комиссара, который работает в ООО «...», за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Он спросил у ФИОа Р.А. каФИО образом он получил имеющиеся повреждения, на что последний сообщил, что получил их в результате неосторожной эксплуатации своего автомобиля. 03.05.2016 он позвонил ФИОу Р.А., которому сообщил, что если у того есть желание оформить фиктивное ДТП с участием своего автомобиля, то им необходимо встретится, на что ФИО Р.А. согласился. Через некоторое время ему перезвонил ФИО Р.А., который сообщил, что у того также есть знакомые, которые желают оформить фиктивное ДТП с участием их автомобиля. 03.05.2016 он позвонил ФИОу М.В. для того, чтобы спросить есть ли возможность оформить фиктивное ДТП ФИОу Р.А. и его знакомым, на что ФИО М.В. сообщил, что возможность есть, а также попросил его самостоятельно сфотографировать автомобиль ФИОа Р.И. и его знакомых, а в последующем направить нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения, светокопии паспорта и страхового полиса, после чего передать ему рейсом маршрутного такси «г. ФИОка – г.Волгоград». На данное предложение он согласился. Они договорились встретиться с ФИОым Р.А. 03.03.2016 в 12 часов на участке местности неподалеку от кафе «Элис» по адресу: Волгоградская область, г. ФИОка, улица Леване...ого, 48. В 12 часов 03.05.2016 по указанному адресу прибыл ФИО Р.А. на своем автомобиле марки «Хендай ТФИО» г/н «...», а также его знакомые на своих автомобилях. Прибывшим, в том числе ФИОу Р.А., он пояснил, что в данном случае с указанными автомобилями будет оформлено фиктивное ДТП, также он пояснил, что им нет необходимости куда-либо ездить, вызывать их никуда не будут, а также виновников в данном случае аварийный комиссар будет искать самостоятельно. Также он пояснил прибывшим, что за оформление фиктивного ДТП те получат денежные средства в размере 5 000 рублей. На указанные условия присутствующие, в том числе ФИО Р.А., согласились, также он сообщил всем, что для оформления фиктивного ДТП необходимо предоставить указанный пакет документов. Также он сообщил, что в последующем все денежные средства он передаст ФИОу Р.А., а тот отдаст данные денежные средства всем остальным. С ФИОым Р.А. был отдельный разговор, а именно он сообщил, что тому необходимо заверить у нотариуса свои документы в двух экземплярах, по какой причине не пояснив. Он не сообщал ФИОу Р.А., о том, что с его автомобилем в таком случае будет оформлено еще одно фиктивное ДТП. Со второго ДТП он планировал все денежные средства присвоить себе. 03.05.2016, в период времени с 12 часов до 13 часов, он произвел фотосъемку указанных автомобилей всех присутствующих, в том числе ФИОа Р.А., и сообщил им, что на следующий день они должны будут передать ему все необходимые документы, на что все согласились. 04.05.2016, в 10 часов, согласно договоренности ФИО Р.А. прибыл по адресу ул. Обороны, д. 42 «а» г.ФИОки Волгоградской области, где заверил у нотариуса и отдал ему все указанные документы в двух экземплярах. 04.05.2016 документы на ФИОа Р.А. он передал ФИОу М.В. посредством рейсового маршрутного такси «г. ФИОка - Волгоград». Впоследствии, он отправил фотографии автомобиля ФИОа Р.А. с имеющимися повреждениями на нем, посредством мессенджера «Viber» ФИОу М.В. В мае 2016 года ФИО М.В. отдал ему денежные средства за фиктивное ДТП, оформленное с автомобилем ФИОа Р.А., в размере 15 000 рублей. С автомобилем ФИОа Р.А. было оформлено 2 фиктивных ДТП, в связи с чем с его фиктивного ДТП он получил 30 000 рублей. В связи с тем, что в тот момент он нуждался в денежных средстФИО, то сообщил ФИОу Р.А. о том, что ни с автомобилем последнего, ни с автомобилями всех остальных лиц-участников ничего оформить не получилось, в связи с чем никаких денежных средств они не получат (том 476 л.д.240-248);

- показаниями свидетеля ФИОа Р.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно весной 2016 года в процессе знакомства с ФИОым Р.В., последний увидел трещину на лобовом стекле его автомобиля. Он пояснил ФИОу Р.В., что данную трещину он получил во время эксплуатации его автомобиля. ФИО Р.В. представился ему автоюристом, а также пояснил, что может помочь в получении страховой выплаты со страховой компании по имеющемуся повреждению на его стекле через своего знакомого аварийного комиссара ООО «...» путем оформления фиктивного ДТП. В апреле 2016 года он сообщил своим знакомым, о том, что у него имеется знакомый автоюрист ФИО Р.В., который может помочь в получении страхового возмещения со страховой компании по имеющимся повреждениям на их автомобилях. 03.05.2016, примерно в утреннее время ему позвонил ФИО Р.В., который сообщил, что в настоящий момент тот находится на территории г. ФИОки Волгоградской области и если его заинте...вало указанное предложение, то он может подъехать и предоставить тому свой автомобиль, для оформления фиктивного ДТП. В этот момент он сообщил, что у него есть еще другие знакомые, у которых также имеются повреждения на автомобиле и те хотят получить страховое возмещение, на что ФИО Р.В. сказал, что перезвонит и скажет, можно ли тем тоже приехать. Через пару минут последний перезвонил и сообщил, что его знакомые также могут приехать. Встретиться договорились на участке местности, расположенном возле кафе «Элис» по адресу: Волгоградская область, г. ФИОка, улица Леване...ого, 48, примерно в 12 часов, что и произошло. В ходе встречи с ним (ФИОым Р.А.) и его знакомыми ФИО Р.В. пояснил, что у того есть знакомый аварийный комиссар ООО «...», который помогает в получении страхового возмещения со страховой компании, путем оформления фиктивного извещения ДТП, за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Ему для оформления фиктивного ДТП необходимо предоставить нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения, а также светокопии страхового полиса и паспорта собственника автомобиля. ФИО Р.В. сообщил, что необходимо сфотографировать их автомобили. Он договорился с ФИОым Р.В., что тот отдаст ему денежные средства за его ДТП в размере в размере 5 000 рублей, а также 5 000 рублей за ДТП остальных лиц, которые он передаст впоследствии данным лицам. Он и все прибывшие на место встречи лица согласились на предложение ФИОа Р.В. Затем ФИО Р.В. сфотографировал указанные автомобили. 04.05.2016, примерно в дневное время он направился к нотариусу по адресу: Волгоградская область, г.ФИОка, ул. улица Обороны, 43/5, где он заверил все необходимые вышеуказанные документы, которые он, выйдя из здания, передал ФИОу Р.В. При этом по указанию ФИОа Р.В. все документы он заверил в двух экземплярах, зачем ФИО Р.В. не пояснил. Спустя примерно месяц он стал звонить ФИОу Р.В. и спрашивать, что с его документами и денежными средствами, которые ему причитались, на что ФИО Р.В. пояснил, что ничего не получилось с оформлением фиктивного ДТП, в связи с чем денежных средств никто не получит (том 476 л.д.226-230);

- протоколом очной ставки от 15.01.2018 между подозреваемым ФИОым Р.В. и свидетелем ФИОым Р.А., в ходе которой ФИО Р.А. указал, что он никаких денежных средств от ФИОа Р.В. не получал, в связи с чем ни ФИОу В.В., ни ФИОу А.Б., ни ФИОу С.Р., ни ФИОу А.А. от ФИОа Р.В. никаких денежных средств не передавал (том 479 л.д.149-153);

- протоколом очной ставки от 18.01.2018 между подозреваемым ФИОым Р.В. и обвиняемым ФИОом М.В., в ходе которой ФИО М.В. указал, что за каждое фиктивное ДТП о передал ФИОу Р.В. денежные средства в размере 15 000 рублей (том 479 л.д.154-157);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №432 от 05.07.2016 на сумму 43700 рублей (том 476 л.д.69-74);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №432 от 05.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... БАНК» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 43 700 рублей (том 476 л.д.75-80);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественным доказательством признана светокопия платежного поручения №432 от 05.07.2016 (том 479 л.д.158-160, том 476 л.д.80);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 20.10.2017 в ФИОериалах арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.05.2016 в 08 часов 15 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 23 по ул. Дегтярева г.Волгограда между а/м «HYUNDAI TUCSON 2.0 GLM» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.А., и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности Решиловой А.Ш. и под управлением ФИОова А.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-881-05/16-Ц от 06.05.2016, претензия о выплате 55780 рублей, из которых 43 657 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Р.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 78134 рублей, из которых 43657 рублей сумма страхового возмещения, решение от 26.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 19203 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов (том 476 л.д. 81-144).

По факту фиктивного ДТП от 04.05.2016 между а/м «Митсубиши Лансер» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «ВАЗ 2110» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.В. и под управлением. ..ФИОа М.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым 03.05.2016, в утреннее время, ему позвонил ФИО Р.В., который сообщил, что у того есть знакомый, который проживает в г. ФИОка Волгоградской области и желает оформить фиктивное ДТП, на что он пояснил, что это возможно, и договорился с ФИОым Р.В., что тот отфотографирует автомобиль, соберет все необходимые документы, которые впоследствии передаст через маршрутное такси «ФИОка - Волгоград», а фотографии направит через интернет-мессенджер «Viber», на что последний согласился. На следующий день, а именно 04.05.2016, примерно в 16 часов, ему позвонил ФИО Р.В. который сообщил, что отправил маршрутным такси все необходимые документы для оформления фиктивных ДТП на нескольких лиц, а также направил через «Viber» фотографии автомобилей данных лиц, в том числе автомобиля «Митсубиши Лансер» г/н «...» ФИОа В.В., уже с имеющимися повреждениями на кузоФИО указанных автомобилей. В 19 часов 04.05.2016 ФИО К.Г. встретил документы на ФИОа В.В. в двух экземплярах на автовокзале г.Волгограда. После проверки документов он оставил себе нотариально заверенную светокопию водительского удостоверения ФИОа В.В. и светокопию паспорта на имя ФИОа В.В. в одном экземпляре. В страховом полисе и в свидетельстве о регистрации ТС ФИОа В.В. он обнаружил ошибку, в связи с чем последний, по предварительной договоренности с ФИОым Р.В., дозаверял указанные документы у нотариуса, а затем направил их на маршрутном такси ФИОу К.Г., который передал их ему. Второй пакет копий документов ФИОа В.В. ФИО К.Г. оставил себе для последующего предоставления в ООО. ... 06.05.2016 фотографии указанного автомобиля с уже имеющимися повреждениями он посредством мессенджера «Viber» направил либо ФИОову С.С. либо ФИОу С.И., кому именно он не помнит. ФИО К.Г. 06.05.2016 занес документы в офис ООО. .., а он скинул фотографии. 06.05.2016 в веФИОее время ФИО К.Г. отдал ему денежные средства в размере 38 000 рублей за ДТП с участием ФИОа В.В. Из данных денежных средств он передал ФИОу Р.В. спустя некоторое время 15 000 рублей за ДТП с ФИОым В.В., а остальные денежные средства он оставил себе. Сколько именно денежных средств ФИО Р.В. оставлял себе, он не знает, в каком количестве денежные средства дошли до ФИОа В.В. ему не известно. Автомобиль последнего кроме ФИОа Р.В. никто не фотографировал (том 477 л.д.7-17);

-показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа К.Г., пояснившего суду о том, что он являлся подозреваемым по уголовному делу, впоследствии ему был назначен реальный срок за то, что он два или три раза поцарапал свою машину и оформил фиктивное ДТП;

-показаниями свидетеля ФИОа Р.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно весной 2016 года он познакомился с ФИОым Р.А. и в ходе общения обнаружил, что на автомобиле последнего имелись повреждения. Он представился ФИОу Р.А. автоюристом и сообщил, что может помочь в получении страхового возмещения со страховой компании по имеющимся повреждениям на его автомобиле, путем оформления фиктивного ДТП через своего знакомого аварийного комиссара, который работает в ООО «...», за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Он спросил у ФИОа Р.А. каФИО образом тот получил имеющиеся повреждения, на что последний сообщил, что получил их в результате неосторожной эксплуатации своего автомобиля. 03.05.2016 он позвонил ФИОу Р.А., которому сообщил, что если у того есть желание оформить фиктивное ДТП с участием своего автомобиля, то им необходимо встретится, на что ФИО Р.А. согласился. Через некоторое время ему перезвонил ФИО Р.А., который сообщил, что у того также есть знакомые, которые желают оформить фиктивное ДТП с участием их автомобиля. 03.05.2016 он позвонил ФИОу М.В. для того, чтобы спросить, есть ли возможность оформить фиктивное ДТП ФИОу Р.А. и его знакомым, на что ФИО М.В. сообщил, что такая возможность есть, а также попросил его самостоятельно сфотографировать автомобиль ФИОа Р.И. и его знакомых, а в последующем направить нотариально заверенные документы, а именно нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения, светокопии паспорта и страхового полиса, после чего передать ему рейсом маршрутного такси «г. ФИОка – г. Волгоград». На данное предложение он согласился. Он с ФИОым Р.А. договорились встретиться на участке местности неподалеку от кафе «Элис» по адресу: Волгоградская область, г.ФИОка, ул.Леване...ого, 48. В 12 часов 03.05.2016 прибыли по указанному адресу ФИО Р.А. и его знакомые на своих автомобилях, в том числе ФИО В.В. на автомобиле марки «Митсубиши Лансер» г/н. ... Прибывшим, в том числе ФИОу В.В., он пояснил, что в данном случае с указанными автомобилями будет оформлено фиктивное ДТП, также он пояснил, что им нет необходимости куда-либо ездить, вызывать их никуда не будут, а также виновников в данном случае аварийный комиссар будет искать самостоятельно. Кроме того, он пояснил прибывшим, что за оформление фиктивного ДТП те, в том числе ФИО В.В., получат денежные средства в размере 5 000 рублей. На указанные условия присутствующие, в том числе ФИО В.В., согласились. Он сообщил всем, что для оформления фиктивного ДТП необходимо предоставить указанный пакет документов, и что в последующем все денежные средства он передаст ФИОу Р.А., а последний в свою очередь отдаст данные денежные средства всем остальным. 03.05.2016, в период времени с 12 часов до 13 часов, он произвел фотосъемку указанных автомобилей всех присутствующих, в том числе ФИОа В.В., и сообщил им, что на следующий день они должны будут передать ему все необходимые документы, на что все согласились. 04.05.2016, в 10 часов, согласно договоренности ФИО В.В. прибыл по адресу ул. Обороны, д. 42 «а» г. ФИОки Волгоградской области, где отдал ему все вышеуказанные документы в двух экземплярах, как он просил его, не поясняя зачем нужен второй экземпляр. В действительности он планировал со второго фиктивного ДТП все деньги присвоить себе. 04.05.2016 документы на ФИОа В.В. он передал ФИОу М.В. посредством рейсового маршрутного такси «г. ФИОка - Волгоград». Впоследствии, он отправил фотографии автомобиля ФИОа В.В. с имеющимися повреждениями на нем посредством интернет-мессенджера «Viber» ФИОу М.В. Примерно в обеденное время 05.05.2016, ему позвонил ФИО М.В., который сообщил, что в документах ФИОа В.В. имеется ошибка, а именно, неверно указан идентификационный номер автомобиля, в связи с чем последнему необходимо ее исправить и заново передать нотариально заверенную светокопию свидетельства о регистрации ТС и копию страхового полиса. Об указанном факте он сообщил ФИОу В.В., который исправил ошибки в документах, далее снова нотариально заверил свидетельство о регистрации ТС, снял копию страхового полиса, и вновь направил их ФИОу М.В. В мае 2016 года ФИО М.В. отдал ему денежные средства за фиктивное ДТП, оформленное с автомобилем ФИОа В.В., в размере 15 000 рублей. С автомобилем ФИОа В.В. было оформлено по 2 фиктивных ДТП, в связи с чем с его фиктивных ДТП он получил по 30 000 рублей за каждое, а всего 60 000 рублей. В связи с тем, что в тот момент он нуждался в денежных средстФИО, то он сообщил ФИОу Р.А. о том, что ни с автомобилем того, ни с автомобилями всех остальных, в том числе ФИОа В.В., ничего оформить не получилось, в связи с чем никаких денежных средств те не получат, о чем ФИО Р.А. сообщил всем остальным участникам, в том числе ФИОу В.В. (том 477 л.д.237-245);

-протоколом очной ставки от 15.01.2018 между подозреваемым ФИОым Р.В. и свидетелем ФИОым Р.А., в ходе которой ФИО Р.А. указал, что он никаких денежных средств от ФИОа Р.В. не получал, в связи с чем ни ФИОу В.В., ни ФИОу А.Б., ни ФИОу С.Р., ни ФИОу А.А. от ФИОа Р.В. никаких денежных средств не передавал (том 479 л.д.149-153);

- протоколом очной ставки от 18.01.2018 между подозреваемым ФИОым Р.В. и обвиняемым ФИОом М.В., в ходе которой ФИО М.В. указал, что за каждое фиктивное ДТП о передал ФИОу Р.В. денежные средства в размере 15 000 рублей (том 479 л.д.154-157);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа В.В., пояснившего суду о том, что в 2015-2016 годах у него был автомобиль «Митцубиси Лансер». Он пытался получить компенсацию за повреждения на машине, обратился к знакомому ФИОу, который сказал, что можно получить компенсацию за эти повреждения, сфотографировал эти повреждения, сказал, что отошлет эти фотография в страховую компанию и посмотрит получится или нет. Что будет оформлено фиктивное ДТП, ФИО ему не говорил. Он передал ФИОу свои нотариально оформленные документы. ФИО деньги ему не передавал. В ДТП от 04.05.2016 на ул. Ополченская д.21, он не участвовал. Об обстоятельстФИО составления документов по данному ДТП ему ничего не известно;

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выданы светокопия платежного поручения №650 от 29.06.2016, светокопия инкассового поручения №209 от 22.09.2016 (том 477 л.д.42-47);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №650 от 29.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... БАНК» г. Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» перечислены 35400 рублей; светокопия инкассового поручения №209 от 22.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г. Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении № 8621 ПАО. .. перечислены 33 389 рублей (том 477 л.д.48-53);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами признаны светокопия платежного поручения. .. от 29.06.2016, светокопия инкассового поручения. .. от 22.09.2016 (том 479 л.д.158-160, том 477 л.д.52, 53);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 08.11.2017 в ФИОериалах арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.05.2016 в 19 часов 50 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 21 по ул. Ополченская г.Волгограда между а/м «MITSUBISHI LANCER» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «ВАЗ 2110» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.В. и под управлением. ..ФИОа М.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-888-05/16-Ц от 06.05.2016, претензия о выплате 59294 рублей, из которых 47 171 рубль сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа В.В., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 81 789 рублей, из которых 47 171 рубль сумма страхового возмещения, решение от 29.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 33 389 рублей, в том числе 11771 рубля в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 477 л.д.54-123).

По факту фиктивного ДТП от 04.05.2016 между а/м «RenaultDuster» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением Железнякова А.А., и а/м «ВАЗ 2112» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой О.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым 03.05.2016, в утреннее время, ему позвонил ФИО Р.В., который сообщил, что у того есть знакомый, который проживает в г. ФИОка Волгоградской области и желает оформить фиктивное ДТП, на что он пояснил, что это возможно, и договорился с ФИОым Р.В., что тот отфотографирует автомобиль, соберет все необходимые документы, которые впоследствии передаст через маршрутное такси «ФИОка - Волгоград», а фотографии направит через мессенджер «Viber», на что последний согласился. 04.05.2016, примерно в 16 часов, ему позвонил ФИО Р.В. который сообщил, что отправил маршрутным такси все необходимые документы для оформления фиктивных ДТП, а также направил через «Viber» фотографии автомобиля «RENAULT DUSTER» г/н «...» ФИОа А.А., уже с имеющимися повреждениями на кузове. В 19 часов 04.05.2016 ФИО К.Г. встретил документы на ФИОа А.А. в одном экземпляре на автовокзале г.Волгограда. После проверки документов ФИОа А.А. тот взял их себе для последующего предоставления в ООО. ... 06.05.2016 фотографии указанного автомобиля с уже имеющимися повреждениями он посредством мессенджера «Viber» направил либо ФИОову С.С., либо ФИОу С.И., кому именно он не помнит. ФИО К.Г. именно в этот день занес документы в офис ООО. .., а он скинул фотографии. 06.05.2016, в веФИОее время, ФИО К.Г. отдал ему денежные средства в размере 19 000 рублей за ДТП с участием ФИОа А.А. Из данных денежных средств он передал ФИОу Р.В. спустя некоторое время 15 000 рублей за ДТП с ФИОым А.А., а остальные денежные средства он оставил себе. Сколько именно денежных средств ФИО Р.В. с данным европротоколом оставлял себе он не знает, в каком количестве денежные средства дошли до ФИОа А.А. ему не известно. Автомобиль последнего кроме ФИОа Р.В. никто не фотографировал (том 475 л.д.7-17);

-показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа К.Г., пояснившего суду о том, что он являлся подозреваемым по уголовному делу, впоследствии ему был назначен реальный срок за то, что он два или три раза поцарапал свою машину, сделал фиктивное ДТП и был курьером;

-показаниями свидетеля ФИОа Р.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно весной 2016 года он познакомился с ФИОым Р.А. и в ходе общения обнаружил, что на автомобиле последнего имелись повреждения. Он представился ФИОу Р.А. автоюристом и сообщил, что может помочь в получении страхового возмещения со страховой компании по имеющимся повреждениям на его автомобиле, путем оформления фиктивного ДТП через своего знакомого аварийного комиссара, который работает в ООО «...», за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Он спросил у ФИОа Р.А., каФИО образом он получил имеющиеся повреждения, на что последний сообщил, что получил их в результате неосторожной эксплуатации своего автомобиля. 03.05.2016 он позвонил ФИОу Р.А., которому сообщил, что если у того есть желание оформить фиктивное ДТП с участием своего автомобиля, то им необходимо встретиться, на что ФИО Р.А. согласился. Через некоторое время ему перезвонил ФИО Р.А., который сообщил, что у того также есть знакомые, которые желают оформить фиктивное ДТП с участием их автомобиля. 03.05.2016 он позвонил ФИОу М.В. для того, чтобы спросить, есть ли возможность оформить фиктивное ДТП ФИОу Р.А. и его знакомым, на что ФИО М.В. сообщил, что возможность есть, а также попросил его самостоятельно сфотографировать автомобиль ФИОа Р.И. и его знакомых, а в последующем направить нотариально заверенные документы, а именно нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения, светокопии паспорта и страхового полиса, после чего передать ему рейсом маршрутного такси «г. ФИОка – г. Волгоград». На данное предложение он согласился. Они договорились встретиться с ФИОым Р.А. 03.03.2016 в 12 часов на участке местности неподалеку от кафе «Элис» по адресу: Волгоградская область, г. ФИОка, улица Леване...ого, 48. В 12 часов 03.05.2016 прибыли по указанному адресу ФИО Р.А. на автомобиле марки «Хендай ТФИО» г/н «...», а также ФИО А.А. на автомобиле «Рено Дастер» г/н «...», и иные знакомые ФИОа Р.А. Прибывшим, в том числе ФИОу А.А. он пояснил, что в данном случае с указанными автомобилями будет оформлено фиктивное ДТП, также он пояснил, что им нет необходимости куда-либо ездить, вызывать их никуда не будут, а также виновников в данном случае аварийный комиссар будет искать самостоятельно. Также он пояснил прибывшим, что за оформление фиктивного ДТП те получат денежные средства в размере 5 000 рублей. На указанные условия присутствующие, в том числе ФИО А.А., согласились, также он сообщил всем, что для оформления фиктивного ДТП необходимо предоставить указанный пакет документов. Он сообщил, что в последующем все денежные средства он передаст ФИОу Р.А., а тот отдаст данные денежные средства всем остальным. 03.05.2016, в период времени с 12 часов до 13 часов, он произвел фотосъемку вышеуказанных автомобилей всех присутствующих, в том числе ФИОа А.А., и сообщил им, что на следующий день они должны будут передать ему все необходимые документы, на что все согласились. 04.05.2016, в 10 часов, согласно договоренности ФИО А.А. прибыл по адресу ул. Обороны, д. 42 «а» г. ФИОки Волгоградской области, где отдал ему все вышеуказанные документы. 04.05.2016 документы на ФИОа А.А. он передал ФИОу М.В. посредством рейсового маршрутного такси «г. ФИОка - Волгоград». Впоследствии, он отправил фотографии автомобиля ФИОа А.А. с имеющимися повреждениями на нем, посредством интернет-мессенджера «Viber» - ФИОу М.В. В мае 2016 года ФИО М.В. отдал ему денежные средства за фиктивное ДТП, оформленное с автомобилем ФИОа А.А., в размере 15 000 рублей. В связи с тем, что в тот момент он нуждался в денежных средстФИО, он сообщил ФИОу Р.А., что ни с автомобилем того, ни с автомобилем ФИОа А.А., ни с автомобилями всех остальных, ничего оформить не получилось, никаких денежных средств они не получат, о чем ФИО Р.А. сообщил всем остальным участникам, в том числе ФИОу А.А. (том 475 л.д.162-170);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.А., пояснившего суду о том, что в ДТП от 04.05.2016 возле дома 68 по ул.М.Еременко г.Волгограда между автомобилем Рено Дастер под его управлением и автомобилем ВАЗ под управлением ФИОой, он не участвовал. Как оформлялись документы по данному ДТП, ему не известно. Аварийным комиссарам свои документы он не передавал. ФИО предлагал ему получить страховую выплату, но деньги не выплатил;

- протоколом очной ставки от 15.01.2018 между подозреваемым ФИОым Р.В. и свидетелем ФИОым Р.А., в ходе которой ФИО Р.А. указал, что он никаких денежных средств от ФИОа Р.В. не получал, в связи с чем ни ФИОу В.В., ни ФИОу А.Б., ни ФИОу С.Р., ни ФИОу А.А. от ФИОа Р.В. никаких денежных средств не передавал (том 479 л.д.149-153);

- протоколом очной ставки от 18.01.2018 между подозреваемым ФИОым Р.В. и обвиняемым ФИОом М.В., в ходе которой ФИО М.В. указал, что за каждое фиктивное ДТП о передал ФИОу Р.В. денежные средства в размере 15 000 рублей (том 479 л.д.154-157);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения. ..от 30.06.2016 на сумму 34 718 рублей (том 475 л.д.41-46);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №419 от 30.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... БАНК» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...», перечислены 34718 рублей (том 475 л.д.47-52, 51);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественным доказательством признана светокопия платежного поручения. .. от 30.06.2016 (том 479 л.д.158-160, том 475 л.д.51);

- документами, имеющимися согласно протокола осмотра от 25.11.2017 в ФИОериалах арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.05.2016 в 17 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 68 по ул. им. маршала Еременко г.Волгограда между а/м «RENAULT DUSTER» г/н «..., находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «ВАЗ 2112» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОой О.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-875-05/16-Ц от 06.05.2016, претензия о выплате 36841 рубля, из которых 24 718 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 58 964 рублей, из которых 24718 рублей сумма страхового возмещения, решение от 26.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 9246 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов (том 475 л.д.53-113).

По факту фиктивного ДТП от 04.05.2016 между а/м «RenaultLogan» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО С.Р., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.Л.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым 03.05.2016, в утреннее время, ему позвонил ФИО Р.В., который сообщил, что у того есть знакомый, который проживает в г. ФИОка Волгоградской области и желает оформить фиктивное ДТП, на что он пояснил, что это возможно, и договорился с ФИОым Р.В., что тот отфотографирует автомобиль, соберет все необходимые документы, которые впоследствии передаст через маршрутное такси «ФИОка - Волгоград», а фотографии направит через интернет-мессенджер «Viber», на что последний согласился. На следующий день, а именно 04.05.2016, примерно в 16 часов, ему позвонил ФИО Р.В. который сообщил, что отправил маршрутным такси все необходимые документы для оформления фиктивных ДТП, а также направил через «Viber» фотографии автомобиля «Рено Логан» г/н «...» ФИОа С.Р., уже с имеющимися повреждениями на кузове. В 19 часов 04.05.2016 ФИО К.Г. встретил документы на ФИО С.Р. в одном экземпляре на автовокзале г.Волгограда. После проверки документов ФИО С.Р. он взял их себе для последующего предоставления в ООО. ... 06.05.2016 фотографии указанного автомобиля с уже имеющимися повреждениями он посредством интернет-мессенджера «Viber» направил либо ФИОову С.С., либо ФИОу С.И. Соответственно ФИО К.Г. именно в этот день занес документы в офис ООО. .., а он скинул фотографии. 06.05.2016 в веФИОее время, ФИО К.Г. отдал ему денежные средства в размере 19 000 рублей за ДТП с участием ФИОа С.Р. Из данных денежных средств он передал ФИОу Р.В. спустя некоторое время 15 000 рублей за ДТП с ФИО С.Р., а остальные денежные средства он оставил себе. Сколько именно денежных средств ФИО Р.В. с данным европротоколом оставлял себе он не знает, в каком количестве денежные средства дошли до ФИО С.Р. ему не известно. Автомобиль последнего кроме ФИОа Р.В. никто не фотографировал (том 478 л.д.7-17);

-показаниями свидетеля ФИОа Р.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно весной 2016 года он познакомился с ФИОым Р.А. и в ходе общения обнаружил, что на автомобиле последнего имелись повреждения. Он представился ФИОу Р.А. автоюристом и сообщил, что может помочь в получении страхового возмещения со страховой компании по имеющимся повреждениям на его автомобиле, путем оформления фиктивного ДТП через своего знакомого аварийного комиссара, который работает в ООО «...», за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Он спросил у ФИОа Р.А., каФИО образом он получил имеющиеся повреждения, на что последний сообщил, что получил их в результате неосторожной эксплуатации своего автомобиля. 03.05.2016 он позвонил ФИОу Р.А., которому сообщил, что, если у того есть желание оформить фиктивное ДТП с участием своего автомобиля, то им необходимо встретиться, на что ФИО Р.А. согласился. Через некоторое время ему перезвонил ФИО Р.А., который сообщил, что у того также есть знакомые, которые желают оформить фиктивное ДТП с участием их автомобиля. 03.05.2016 он позвонил ФИОу М.В. для того, чтобы спросить, есть ли возможность оформить фиктивное ДТП ФИОу Р.А. и его знакомым, на что ФИО М.В. сообщил, что возможность есть, а также попросил его самостоятельно сфотографировать автомобиль ФИОа Р.И. и его знакомых, а в последующем направить нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения, светокопии паспорта и страхового полиса, после чего передать ему рейсом маршрутного такси «г. ФИОка – г. Волгоград». На данное предложение он согласился. Они договорились встретиться с ФИОым Р.А. 03.03.2016 в 12 часов на участке местности неподалеку от кафе «Элис» по адресу: Волгоградская область, г. ФИОка, улица Леване...ого, 48. В 12 часов 03.05.2016 прибыли по указанному адресу ФИО Р.А. на автомобиле марки «Хендай ТФИО» г/н «...», а также ФИО С.Р. на автомобиле «Рено Логан» г/н «...», и иные знакомые ФИОа Р.А. Прибывшим, в том числе ФИО С.Р. он пояснил, что в данном случае с указанными автомобилями будет оформлено фиктивное ДТП, также он пояснил, что им нет необходимости куда-либо ездить, вызывать их никуда не будут, а также виновников в данном случае аварийный комиссар будет искать самостоятельно. Также он пояснил прибывшим, что за оформление фиктивного ДТП те получат денежные средства в размере 5 000 рублей. На указанные условия присутствующие, в том числе ФИО С.Р., согласились, также он сообщил всем, что для оформления фиктивного ДТП необходимо предоставить указанный пакет документов. Также он сообщил, что в последующем все денежные средства он передаст ФИОу Р.А., а тот уже отдаст данные денежные средства всем остальным. 03.05.2016, в период времени с 12 часов до 13 часов, он произвел фотосъемку указанных автомобилей при всех присутствующих, в том числе ФИОа С.Р., и сообщил им, что на следующий день они должны будут передать ему все необходимые документы, на что все согласились. 04.05.2016, в 10 часов, согласно договоренности ФИО С.Р. прибыл по адресу ул. Обороны, д. 42 «а» г. ФИОки Волгоградской области, где отдал ему все указанные документы. 04.05.2016 документы на ФИОа С.Р. он передал ФИОу М.В. посредством рейсового маршрутного такси «г. ФИОка - Волгоград». Впоследствии он отправил фотографии автомобиля ФИОа С.Р. с имеющимися повреждениями на нем посредством интернет-мессенджера «Viber» ФИОу М.В. В мае 2016 года ФИО М.В. отдал за фиктивное ДТП, оформленное с автомобилем ФИОа С.Р., 15 000 рублей. В связи с тем, что в тот момент он нуждался в денежных средстФИО, он сообщил ФИОу Р.А. о том, что ни с автомобилем того, ни с автомобилем ФИО С.Р., ни с автомобилями всех остальных, ничего оформить не получилось, в связи с чем никаких денежных средств они не получат, о чем ФИО Р.А. сообщил всем остальным участникам, в том числе ФИОу С.Р. (том 478 л.д.148-156);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа С.Р., пояснившего суду о том, что В ДТП от 04.05.2016 по ул.Молодежная д.12 г.Волгограда между автомобилем Рено Логан под его управлением, и автомобилем ВАЗ под управлением ФИО, он не участвовал. Ему ничего не известно об обстоятельстФИО данного ДТП. На его автомобиле в тот период времени имелись повреждения, на бампере была трещина, получил их на бездорожье;

- протоколом очной ставки от 15.01.2018 между подозреваемым ФИОым Р.В. и свидетелем ФИОым Р.А., в ходе которой ФИО Р.А. указал, что он никаких денежных средств от ФИОа Р.В. не получал, в связи с чем ни ФИОу В.В., ни ФИОу А.Б., ни ФИОу С.Р., ни ФИОу А.А. от ФИОа Р.В. никаких денежных средств не передавал (том 479 л.д.149-153);

-протоколом очной ставки от 18.01.2018 между подозреваемым ФИОым Р.В. и обвиняемым ФИОом М.В., в ходе которой ФИО М.В. указал, что за каждое фиктивное ДТП о передал ФИОу Р.В. денежные средства в размере 15 000 рублей (том 479 л.д.154-157);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия инкассового поручения №566 от 07.09.2016 на сумму 40469 рублей (том 478 л.д.40-44);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия инкассового поручения №566 от 07.09.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...» …, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград, перечислены 40 469 рублей (том 478 л.д.45-48);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественным доказательством признана светокопия инкассового поручения … от 07.09.2016 (том 479 л.д.158-160, том 478 л.д.48);

- документами, имеющимися согласно протокола осмотра от 23.11.2017 в ФИОериалах арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.05.2016 в 22 часа 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 12 по ул. Молодежная г.Волжского Волгоградской области между а/м «RENAULT LOGAN» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.Р., и а/м «ВАЗ 21099» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.Л., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-878-05/16-Ц от 06.05.2016, претензия о выплате 33346 рублей, из которых 21 223 рубля сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа С.Р., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 55 469 рублей, из которых 21223 рубля сумма страхового возмещения, решение от 25.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 40469 рублей, в том числе 21223 рублей в качестве страхового возмещения (том 478 л.д. 49-111).

По факту фиктивного ДТП от 04.05.2016 между а/м «Мерседес-Бенц 200» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Г., и а/м «Ауди 100» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым ДТП от 04.05.2016 является фиктивным и было оформлено членом его преступной группы ФИОым К.Г. при следующих обстоятельстФИО. ФИОым К.Г. был приобретен в собственность автомобиль «Мерседес-Бенц 200» г/н «…» с целью последующего оформления на данном автомобиле фиктивных ДТП. Примерно 06.05.2016 в 11 часов 00 минут к нему обратился член его преступной группы ФИО К.Г., который сообщил, что им было оформлено фиктивное ДТП с участием указанного автомобиля марки «Мерседес-Бенц 200» г/н «…», фиктивное извещение по которому он желал сдать в ООО. ... Он дал ФИОу К.Г. на это. .., после чего последний, по имеющейся у него (ФИОа М.В.) договоренности с директором ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда ФИОовым С.С. о продаже в данную организацию фиктивных извещений о ДТП, продал составленное им извещение о ДТП, за что получил денежные средства в сумме 40000 рублей. Помимо указанной суммы ФИО К.Г. от ФИОова С.С. в ООО. .. через кассу получил денежные средства в сумме 1300 рублей в качестве «страховой премии». Лиц, указанных в фиктивном извещении о ДТП, он не знает, не видел их, те не были осведомлены об участии в указанном фиктивном ДТП (том 480 л.д.55-62);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №708 от 23.06.2016 (том 480 л.д.83-86);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №708 от 23.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 480 л.д.87-101);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественным доказательством признана светокопия платежного поручения … от 23.06.2016 (том 480 л.д.102, 97);

- документами, имеющимися согласно протокола осмотра от 20.10.2017 в ФИОериалах арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 04.05.2016 в 10 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 2 по ул. Шоссейная г. Волжского Волгоградской области между а/м «MercedesBenz 200» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Г., и а/м «Audi 100» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-863-05/16-Ц от 06.05.2016, претензия о выплате 62123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MercedesBenz 200» (том 482 л.д.8-58).

По факту фиктивного ДТПот 05.05.2016 между а/м «OpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ж.С. и под управлением ФИОа Г.С., и а/м «ГАЗ 3110» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Е.Г. и под управлением ФИОа С.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которымДТП, якобы произошедшее 05.05.2016 между а/м «OpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ж.С. и под управлением ФИОа Г.С., и а/м «ГАЗ 3110» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Е.Г. и под управлением ФИОа С.С., является фиктивным. Автомобиль «OpelVectra» г/н «…» фактически принадлежал ФИОу Арс. и приобретался последним для оформления фиктивных ДТП. Примерно 05.05.2016 около 12 часов 00 минут он возле ООО «...» встретился с ФИОом Арс., который желал сдать в ООО «...» извещение о вышеуказанном ДТП. Он сообщил ФИОу Арс., что между ним и директором ООО «...» ФИОым К.В. имелась договоренность о том, что один и тот же автомобиль по фиктивному ДТП он может предоставлять в ООО «...» не чаще 1 раза в 2 недели, в связи с чем они договорились, что ФИО Арс. в тот же день передаст указанное извещение о ДТП и необходимый пакет документов члену его преступной группы ФИОу К.Г., что и произошло. 06.05.2016 ФИО К.Г., согласно имевшейся договоренности между ним (ФИОом М.В.) и директором ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда ФИОовым С.С., сдал указанные документы, в том числе фиктивное извещение о ДТП от 05.05.2016 в указанную организацию. Все денежные средства, полученные ФИОым К.Г. по договору цессии, он передал ФИОу Арс. Кроме того, ФИО К.Г. получил от ФИОова С.С. через кассу денежные средства в сумме 1300 рублей в качестве «комиссарской премии». Как ФИО Арс. распорядился полученными денежными средствами, ему не известно (том 483 л.д.7-14);

- показаниями свидетеля ФИОа А.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.В., согласно которым, ознакомившись с представленными ему на обозрение извещением о ДТП от 05.05.2016 между а/м «OpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ж.С. и под управлением ФИОа Г.С., и а/м «ГАЗ 3110» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Е.Г. и под управлением ФИОа С.С., а также светокопией экспертного заключения №...-882-05/16 от 23.05.2016, он пояснил, что местом фотосъемки автомобиля «OpelVectra» г/н «…» является база, расположенная по адресу: г.Волгоград, ул.Домостроителей, д. 8 «А». При этом ему не известно, кто из группы ФИОа М.В. производил фотосъемку. Ему также не известно, кем было заполнено вышеуказанное извещение о ДТП. ФИО Е.Г., ФИО Г.С., ФИО С.С. и ФИОа Ж.С. ему не знакомы. У ФИОа М.С. было большое количество автомобилей, которые тот на себя не оформлял, а использовал данные средства с целью их сдачи в аренду, либо с целью оформления на данные автомобили фиктивных ДТП. Местом, где находились автомобили, являлись гаражный кооператив «Салют» по ул.Щекина, стоянка, расположенная по адресу: г.Волгоград, проезд Дорожников, д. 12 «Г». Указанный автомобиль марки «OpelVectra» находился в указанном гаражном кооперативе «Салют», он видел его неоднократно. Оформлением фиктивных ДТП на данное трансФИОое средство занимался, как правило, ФИО Арс. (том 483 л.д.35-43);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа Г.С., пояснившего суду о том, что в ДТП 05.05.2016 по адресу: г. Волгоград, ул.Дзержинского, д. 1 Б между автомобилем «Опель Вектра» под его управлением, и находившимся в собственности иного лица (потерпевшая сторона), и ГАЗ под управлением ФИОа С.С., он не участвовал;

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №235 от 04.07.2016 (том 485 л.д.8-11);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №235 от 04.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале «...» г. Волгоград, перечислены 49 000 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 485 л.д.12-21);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественным доказательством признана светокопия платежного поручения №235 от 04.07.2016 (том 485 л.д.22, 18);

- документами, имеющимися согласно протокола осмотра от 20.11.2017 в ФИОериалах арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 05.05.2016 в 11 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 1 «б» по ул. Дзержинского г.Волгограда между а/м «OpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой Ж.С. и под управлением ФИОа Г.С., и а/м «ГАЗ 3110» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Е.Г. и под управлением ФИОа С.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-882-05/16-Ц от 06.05.2016, претензия о выплате 51123 рублей, из которых 39 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «OpelVectra» (том 484 л.д.63-129).

По факту фиктивного ДТПот 05.05.2016 между а/м «DaimlerBenz 190 E» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.П. и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Mazda 3» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой О.С. и под управлением ФИОа Н.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым, якобы произошедшее 05.05.2016 между а/м «DaimlerBenz 190 E» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.П. и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Mazda 3» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой О.С. и под управлением ФИОа Н.В., является фиктивным. Автомобиль «DaimlerBenz 190 E» г/н «…» фактически принадлежал ФИОу М.С. 06.05.2016 примерно в 11 часов 00 минут к нему обратился ФИО М.С., который попросил его сделать оформленное им фиктивное ДТП. После этого он сообщил последнему, что тому необходимо от его имени передать фиктивное извещение о ДТП и необходимый пакет документов ФИОу К.Г., который в свою очередь с его согласия и по его договоренности с ФИОовым С.С. сдаст его в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б.АДРЕС, д.26, для получения страховой выплаты по данному фиктивному ДТП. В указанный день ФИО М.С. предоставил ФИОу К.Г. помимо указанных документов фотографии поврежденного автомобиля, которые выполнил он сам. ФИО К.Г. в офисе ООО. .. получил денежные средства в размере примерно 40000 рублей, которые в полном объеме передал ФИОу М.С. По факту сдачи данного ДТП в ООО. .. от ФИОова С.С. через кассу тот получил денежные средства в размере 1300 рублей в качестве страховой премии. Как ФИО М.С. распорядился указанными денежными средствами ему не известно (том 469 л.д.7-14);

-показаниями свидетеля ФИОа А.П., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2008 года в его собственности находился автомобиль «DaimlerBenz 190 E» г/н «…», застрахованный в ПАО СК «...», к управлению которым был допущен только он. За период пользования и владения указанным автомобилем он не становился участником дорожно-трансФИОых происшествий, в том числе и фиктивных. Повреждений в виде вмятин на автомобиле не имелось, имелись незначительные повреждения лакокрасочного покрытия по кузову автомобиля. 30.04.2016 указанный автомобиль был им продан по договору ФИОли-продажи ранее незнакомому … за денежное вознаграждение в размере 50000 рублей. При продаже указанного автомобиля он предоставил … копию своего паспорта, какие-либо нотариально-заверенные документы он последнему не предоставлял, с регистрации автомобиль не снимал. В июне 2016 года от представителя ПАО СК «...» ему стало известно, что данный автомобиль участвовал в ДТП, в которых он значился как собственник автомобиля, после чего он снял его с регистрационного учета. Ознакомившись с копией извещения о ДТП от 05.05.2016 между а/м «DaimlerBenz 190 E» г/н «…», находящимся в его собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Mazda 3» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой О.С. и под управлением ФИОа Н.В., пояснил, что на момент указанного ДТП он не являлся собственником указанного автомобиля. Какие-либо обстоятельства данного ДТП и его оформления, а также лица-участники ему не известны. Он не получал никаких денежных средств по данному ДТП (том 469 л.д.143-148);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения …от 28.06.2016 (том 469 л.д.157-159);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения …от 28.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале «...» г. Волгоград, перечислены 50 000 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 469 л.д.160-162);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 19.10.2017 в ФИОериалах арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 05.05.2016 в 16 часов 25 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 39 по ул. Ополченская г.Волгограда между а/м «DaimlerBenz 190 Е» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.П. и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Mazda 3» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой О.С. и под управлением ФИОа Н.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-889-05/16-Ц от 06.05.2016, претензия о выплате 62123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «DaimlerBenz 190 Е» (том 469 л.д.172-250).

По факту фиктивного ДТПот 10.05.2016 между а/м «Ауди 80» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ой Д.С., и а/м «Лада 21074» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которымДТП от 10.05.2016 у дома 27 по ул.Казахской г. Волгоград между автомобилем «Ауди 80» г/н«…», находящимся в собственности ФИОа С.С. и под управлением ой Д.С., и автомобилем «Лада 210740» г/н …, находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С., является фиктивным и было оформлено им. В мае 2016 года ему позвонил ФИО Р.А.о., который пояснил, что желает оформить фиктивное ДТП с участием автомобиля «Ауди 80», на что он ответил ФИОу Р.А.о., что последнему необходимо выполнить повреждения кузова, сфотографировать автомобиль и повреждения, после чего передать пакет документов ему. Примерно на следующий день он встретился с ФИОым Р.А.о. в районе остановки «Юность» Краснооктябрьского района г.Волгограда, где последний передал ему пакет документов по указанному выше ДТП, а также переслал на телефон фотографии автомобиля «Ауди 80» с повреждениями, а он переслал фотографии в офис ООО. ... Далее он попросил ФИОа К.Г. составить европротокол по данному ДТП, предоставив тому пакет документов, полученный им ранее от ФИОа Р.А.о. В последующем он занес пакет документов с европротоколом в офис ООО. .., о чем был уведомлен директор ФИОов С.С., от которого через кассу он получил 1500 рублей в качестве «комиссарского вознаграждения». Там же в кассе указанной организации он получил по договору цессии, в котором он самостоятельно расписался от имени собственника автомобиля «Ауди 80» ФИОа С.В., денежные средства в размере 29000 рублей, которые он передал ФИОу Р.А.о. (том 486 л.д.26-43);

- показаниями свидетеля ФИОа Р.А.о., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым Р.А.о., согласно которымДТП от 10.05.2016 у дома 27 по улице Казахской г. Волгоград между автомобилем «Ауди 80» г/н«…», находящимся в собственности ФИОа С.С. и под управлением ой Д.С., и автомобилем «Лада 210740» г/н«…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С., является фиктивным и было оформлено им при следующих обстоятельстФИО. 09.05.2016 в период времени с 22 до 23 часов, находясь неподалёку от остановки «Юность» Краснооктябрьского района г.Волгограда, он при помощи молотка нанес повреждения кузова автомобиля «Ауди 80» г/н «…» в левой передней части кузова. 10.05.2016 в период времени с 10 до 11 часов он, находясь у дома №104 по ул. М Еременко, г.Волгограда, на свой мобильный телефон осуществил фотографирование повреждений указанного выше автомобиля, после чего отправил фотографии ФИОу М.В. 10.05.2016 в период времени с 11 до 11 часов 30 минут, у остановки «Юность» он встретился в ФИОом М.В., которому передал пакет документов по фиктивному ДТП. 12.05.2016 в период времени с 14 до 15 часов он встретился в ФИОом М.В. у офиса ООО «... ЮГ» в. ..ом районе г.Волгограда, где получил от последнего 29000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. а Д.А, ФИО С.В. и ФИО А.С. о том, что он указал их данные в качестве участников фиктивного ДТП от 10.05.2016, осведомлены не были (том 486 л.д.9-19);

-показаниями свидетеля ФИОа С.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее у него в собственности находился автомобиль «Ауди 80» г/н«…», который он продал неизвестному ему ФИОу Р.А.о. примерно в начале марта 2016 года. В процессе продажи им также были переданы ФИОу Р.А.о. документы на указанный автомобиль. Ему не было известно для каких целей последним был приобретен его автомобиль. После продажи данного автомобиля он не снимал его с учета, так как ФИО Р.А.о. должен был сделать это самостоятельно. О том, что ФИО Р.А.о. планирует организовывать фиктивные ДТП с участием автомобиля «Ауди 80» г/…ему известно не было. С момента продажи указанного автомобиля он им не пользовался и в какие-либо ДТП не попадал, в том числе он не участвовал в ДТП от 10.05.2016, произошедшем у дома 27 по улице Казахской г.Волгограда с участием автомобиля «Лада 210740» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С. Обстоятельства оформления указанного ДТП ему также не известны, как и лица-участники (том 486 л.д.60-66);

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Ефимовой (ой) Д.С., пояснившей суду о том, что у неё в собственности был автомобиль «Хендай Акцент». Повреждений на автомобиле не было. В ДТП от 10.05.2016 под управлением автомобиля «Ауди», где потерпевшим был ФИО, виновник ДТП ФИО, она не участвовала. Документы по ДТП не заполняла. Она давала свои документы на машину она передавала ФИОу, он помогал делать страховку на машину. Он сказал, что у него брат работает в страховой компании, и может помочь оформить страховку, взял документы, через какое-то время вернул их и сказал, что ничего не получилось. ФИО деньги ей не передавал;

- документами, имеющимися согласно протокола осмотру от 25.12.2017 в ФИОериалах арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 10.05.2016 в 23 часа 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 27 по ул. Казахская г.Волгограда между а/м «AUDI 80» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ой Д.С., и а/м «Lada 210740» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-905-05/16-Ц от 12.05.2016, претензия о выплате 48606 рублей, из которых 36 483 рубля сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «AUDI 80», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 70 729 рублей, из которых 36 483 рубля сумма страхового возмещения, решение от 26.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 19329 рублей, в том числе 83 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 486 л.д.80-142);

- светокопией платежного поручения №265 от 27.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…на расчетный счет ООО. .. … перечислено 36400 рублей в качестве оплаты по страховому случаю (том 486 л.д.123);

- светокопией инкассового поручения №69 от 11.10.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-БАНК» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград, перечислены 19 329 рублей (том 486 л.д.139).

По факту фиктивного ДТП от 01.06.2016 между а/м «Chevrolet Klit» г/н «…», находящимся в обственности ФИОой М.Л. и под управлением ФИОа С.В., и а/м «ВАЗ 2107» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.Ю. и под управлением ФИОа А.Н.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым ознакомившись с представленной ему на обозрение копией извещения о ДТП от 01.06.2016, согласно которой в указанный день в районе дома 181 по ул.Исторической г.Волгограда автомобиль «Chevrolet Klit» г/н «…», находящийся в собственности ФИОой М.Л. и под управлением ФИОа С.В., совершил столкновение с автомобилем а/м «ВАЗ 2107» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.Ю. и под управлением ФИОа А.Н., он пояснил, что ему не известно, кем составлено данное фиктивное извещение о ДТП. Примерно в начале июня 2016 года ФИО Р.А. с его согласия передавал ФИОу К.Г. данное извещение о ДТП от 01.06.2016 и необходимый нотариально заверенный пакет документов для того, чтобы ФИО К.Г. с его согласия, согласно имеющейся у него договоренности с ФИОовым С.С., сдал их в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б.АДРЕС, д.26, для получения страховой выплаты по данному фиктивному ДТП. Также в указанный день ФИО Р.А. предоставил ФИОу К.Г. фотографии автомобиля с повреждениями, которые ФИО А.Р. выполнил самостоятельно. После этого указанный пакет документов с извещением ФИО К.Г. передал кому-то из работников ООО. .., а из кассы указанной организации последний, подписав необходимые документы (договор цессии и заявление о страховой выплате от имени собственника трансФИОого средства потерпевшей стороны ФИОой М.Л., которой там не было), получил денежные средства в размере примерно 25 000 рублей, которые в полном объеме передал ФИОу Р.А. По факту сдачи данного фиктивного ДТП ФИО К.Г. получил от ФИОова С.С. через кассу 1300 рублей в качестве «страховой премии». КаФИО образом ФИО Р.А. распорядился указанными денежными средствами, ему не известно. Лиц, указанных в качестве участников в извещении о ДТП, он не знает и не видел (том 487 л.д.7-13);

- показаниями свидетеля ФИОа С.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2013 году его жена приобрела в собственность автомобиль «CHEVROLET» г/н «…», с 2015 года застрахованный в ПАО СК «...» по полису ОСАГО, к управлению автомобилем был допущен только он, кто-либо кроме него данным автомобилем не пользовался. За период эксплуатации указанного автомобиля до апреля 2017 года в дорожно-трансФИОых происшествиях он не участвовал. ДТП, якобы произошедшего 01.06.2016 между а/м «Chevrolet Klit» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой М.Л. и под его управлением, и «ВАЗ 2107» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.Ю. и под управлением ФИОа А.Н., в действительности не было. Извещение о данном ДТП является фиктивным, подпись в нем ему не принадлежит. Второй участник ДТП ФИО А.Н. ему не знаком. Каких-либо документов, связанных с данным фиктивным ДТП, он не подписывал. Кем могло быть оформлено данное фиктивное ДТП ему не известно. Он по просьбе своего сына ФИОа Е.С. ездил к магазину «Метро» в Дзержинском районе г.Волгограда для производства фотографирования автомобиля, что делал неизвестный ему мужчина армянской национальности. Кроме того, он по просьбе своего сына ФИОа Е.С. в июне 2016 года нотариально заверял копии своих документов, а также документов на автомобиль «CHEVROLET» г/н «…». Указанные действия он выполнял потому, что сын ФИО Е.С. объяснял ему это необходимостью оформления нового страхового полиса. Организации ООО «...» и ООО. .., какие-либо аварийные комиссары ему не знакомы (том 487 л.д.56-60);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа И.Ю., пояснившего суду о том, что в ДТП от 01.06.2016 с участием автомобиля Шевроле под управлением ФИОа и автомобиля ВАЗ, принадлежащего ему на праве собственности под управлением ФИОа, он не участвовал. По состоянию на 01.06.2016 автомашину ВАЗ он продал со страховкой без ограничений;

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения … от 14.07.2016 (том 487 л.д.67-71);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №622 от 14.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале «...» г. Волгоград, перечислены 45500 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 487 л.д.72-74);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественным доказательством признана светокопия платежного поручения … от 14.07.2016(том 487 л.д.75, 78);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдано выплатное дело … по факту ДТП от 01.06.2016 (том 487 л.д.67-71);

- протоколом осмотра выплатного дела …, согласно которому осмотрены находящиеся в нем документы, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 01.06.2016 в 04 часа 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д.181 по ул. Историческая г.Волгограда между а/м «CHEVROLETKLIT» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой М.Л. и под управлением ФИОа С.В., и а/м «ВАЗ 2107» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа И.Ю. и под управлением ФИОа А.Н., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1032-06/16-Ц от 02.06.2016, претензия о выплате 47 712 рублей, из которых 35589 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «CHEVROLETKLIT», претензию о выплате 12560 рублей, из которых 4560 рублей сумма утраты товарной стоимости (том 488 л.д.102-138, 139).

По факту фиктивного ДТПот 12.05.2016 между а/м «ВАЗ 21110» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Г., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «В864ВО 134», находящимся в собственности а Я.А. и под управлением ФИО.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которымДТП от 12.05.2016 является фиктивным и было оформлено ФИОым К.Г.. Примерно 12.05.2016 к нему обратился ФИО К.Г. для оформления фиктивного ДТП с участием автомобиля, принадлежащему тому, марки «ВАЗ 21110» с г/н «…». При этом последний знал о том, что у него имеются договоренности с руководством ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда в лице директора ФИОова С.С. об оформлении ФИОым К.Г. фиктивных ДТП и получении по ним через указанную организацию страховых премий. Он дал. .. ФИОу К.Г., после чего последний обратился в указанный офис ООО. .., предоставив фиктивное извещение о ДТП от 12.05.2016 и пакет необходимых документов, в результате чего получил из кассы денежные средства по договору цессии в размере 40000 рублей, а также получив от ФИОова С.С. согласно договоренности 1300 рублей в качестве комиссарского вознаграждения. При этом, указанные в данном фиктивном извещении о ДТП Я.А. и ФИО не были осведомлены об участии в данном ДТП, данные последних были использованы ФИОым К.Г. в тайне от тех (том 489 л.д.108-117);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО, пояснившего суду о том, что в собственности его жены был автомобиль «ВАЗ 21063», которым он управлял. В ДТП от 12.05.2016 с автомобилем «ВАЗ 21110», г/н «…» под управлением ФИОа К.Г., он не участвовал. ФИО К.Г. ему не знаком. В извещении по факту данного ДТП он не расписывался;

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 29.11.2017 в ФИОериалах арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 12.05.2016 в 09 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 85 по ул. им. маршала Рокоссо...ого г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21110», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Г., и а/м «ВАЗ 21102» г/н «…», находящимся в собственности а Я.А. и под управлением ФИО, заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-925-05/16-Ц от 12.05.2016, претензия о выплате 62 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21110» (том 489л.д.123-180);

- светокопией платежного поручения №237 от 24.06.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»… на расчетный счет ООО. .. … перечислена сумма в размере 50000 рублей в качестве оплаты по страховому случаю (том 489 л.д. 180).

По факту фиктивного ДТП от 16.05.2016 между а/м «ВАЗ 21124» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С.В. и под управлением ФИОого А.А., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.Р. и под управлением ФИО А.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым, ознакомившись с представленной ему на обозрение светокопией извещения о ДТП, якобы произошедшем 16.05.2016 между а/м «ВАЗ 21124» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С.В. и под управлением ФИОого А.А., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.Р. и под управлением ФИО А.С., он пояснил, что данное ДТП является фиктивным и было оформлено членом его преступной группы ФИОым К.Г. Извещение было заполнено собственноручно ФИОым К.Г. Последний по имеющейся договоренности с директором ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда ФИОовым С.С. продал данное фиктивное извещение о ДТП в указанную организацию, где ФИОым К.Г. были получены денежные средства в размере 28000 рублей по договору цессии, которые тот потратил на личные нужды (том 491 л.д.19-23);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОого А.А., пояснившего суду о том, что в собственности у его ФИОери ФИОой Татьяны ФИОны был автомобиль ВАЗ 2108. В ДТП в мае 2016 года на ул.Исторической, г.Волгограда, он не участвовал, документы по данному ДТП не оформлял. Он принимал участие в оформлении фиктивных ДТП по предложению своего знакомого, как зовут, не помнит. Он заверил у нотариуса паспорт ФИОери, ничего не подписывал. За участие в фиктивном ДТП он получил денежные средства в размере 6000 рублей. Ущерб страховой компании он выплатил в полном объеме.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОого А.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в 2015 году его ФИОь ФИОа С.В. приобрела автомобиль «ВАЗ 21124» г/н «...», застрахованный ею по полису ОСАГО в ПАО САК «...» с неограниченным количеством лиц, допущенных к управлению данным ТС. Помимо ФИОой С.В. автомобилем пользовался он. Примерно в марте 2016 года он, управляя указанным автомобилем, сдавая задним ходом, совершил столкновение со столбом, в результате чего на автомобиле образовались повреждения заднего бампера, задней. ..й фары, заднего. ..го крыла. В страховую компанию по данному случаю он не обращался. Повреждения на автомобиле он не устранял. Во второй декаде мая 2016 года, находясь на парковке возле площади на пр.им.Ленина г.Урюпинск Волгоградской области, когда он отходил от автомобиля, то заметил ранее незнакомого ему ФИОа К.Г., который подошел к его автомобилю и стал осФИОривать повреждения. Он подошел к ФИОу К.Г., чтобы узнать, что того интересует, на что последний сообщил, что может помочь получить денежные средства на ремонт автомобиля, для чего нужно составить фиктивное извещение о ДТП, по которому страховая компания перечислит денежные средства. Позже ему стало известно, что ФИО К.Г. является аварийным комиссаром. На тот момент он нуждался в денежных средстФИО, поэтому согласился на предложение ФИОа К.Г. ФИО К.Г. сказал ему, что для полного пакета документов для передачи в страховую компанию ему нужны нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации трансФИОого средства, а также копии паспорта гражданина РФ на имя собственника ТС ФИОой С.В. и полиса ОСАГО, за что ФИО К.Г. пообещал ему 5 000 рублей. Ему не известно, как ФИО К.Г. составлял документы и куда их направлял, так как об этом тот ничего не рассказывал, сообщив, что все сделает сам, и за это заплатит ему 5 000 рублей. Организации с наименованием. .. и «...» ему не знакомы. Копии документов, которые попросил у него ФИО К.Г., он передал последнему в тот же день в районе площади им.Ленина г.Урюпинска Волгоградской области, после чего ФИО К.Г. передал ему оговоренные 5 000 рублей, пояснив, что свою долю денежных средств со страховой компании тот взыщет самостоятельно. После этого он с ФИОым К.Г. не виделся и на связь не выходил. Ознакомившись с представленной ему на обозрение светокопией извещения о ДТП, якобы произошедшем 16.05.2016 между а/м «ВАЗ 21124» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой С.В. и под его управлением, и а/м «ВАЗ 2106» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.Р. и под управлением ФИО А.С., он пояснил, что данное извещение является фиктивным и было составлено ФИОым К. по их договоренности, за что он получил денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Подписи в документы выполнены не им. С ФИОом А.С. он не знаком (том 491 л.д.64-67).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОый А.А. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОого А.А., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО САК «...» ФИОым А.А. добровольно выдано выплатное дело «...-974-05/16» по факту ДТП от 16.05.2016 (том 491 л.д.90-91);

- протоколом осмотра выплатного дела «...-974-05/16», арбитражного дела …, содержащих документы, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 16.05.2016 в 19 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 131 по ул.Историческая г.Волгограда между а/м «ВАЗ 21124» г/н «…», находящимся в собственности ФИОой С.В. и под управлением ФИОого А.А., и а/м «ВАЗ 2106» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.Р. и под управлением ФИО А.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-974-05/16-Ц, датированный 14.06.2016, претензия о выплате 45549 рублей, из которых 33299 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой С.В., исковое заявление о взыскании с ПАО САК «...» денежных средств в размере 67749 рублей, из которых 33299 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 20.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО САК «...» в пользу ООО. .. 52749 рублей, в том числе 33299 рублей в качестве страхового возмещения (том 491 л.д.102-107, 108, 111-164);

- светокопией инкассового поручения №2987 от 19.10.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО САК «...»…, открытого в отделении АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 52749 рублей в качестве оплаты по исполнительному листу (том 62 л.д.189);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признана светокопия инкассового поручения №2987 от 19.10.2016 (том 491 л.д.109-110, том 62 л.д.189).

По факту фиктивного ДТП от 17.05.2016 между а/м «BMW 735» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа М.Р. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «DaewooMatiz» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым 16.05.2016 он решил составить фиктивное извещение о ДТП с участием своего автомобиля «BMW 735» г/н «…», зарегистрированного на его дядю ФИОа М.Р. При этом ФИО М.Р. не был осведомлён о том, что он планировал оформление с его участием фиктивных ДТП. Примерно в 19 часов 00 минут 16.05.2016 на указанном автомобиле он выехал в безлюдное место возле Хлебзавода №2 в Тракторозаводском районе г.Волгограда, где, используя деревянный брусок, нанес повреждения в виде царапин заднего бампера, заднего левого колеса, заднего левого крыла, задней левой фары. 18.05.2016 примерно в 14 часов, он приехал к офису ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, находясь возле которого в салоне своего автомобиля, составил фиктивное извещение о ДТП, якобы произошедшем 17.05.2016 возле дома 191 «Б» по ул.Историческая г.Волгограда, между а/м «BMW 735» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа М.Р. и под его управлением, и а/м «DaewooMatiz» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В. При этом свой почерк он немного изменил, написав мелФИО и растянутым шрифтом. Данные виновника ФИОа В.В. он получил от ФИОа Р., при этом деньги тому не выплачивая. Далее он обратился к руководителю ООО. .. ФИОову С.С., который дал указание эксперту по имени Сергей произвести фотосъемку «BMW 735» г/н «…», что последний и выполнил. Через некоторое время ему позвонил ФИОов С.С. и сообщил, что выплатит ему денежные средства в размере около 38000 рублей, на что он согласился. После этого он вновь прошел в офис. .., где попросил ФИОова С.С. выдать ему на руки весь пакет документов, пояснив, что их подпишет ФИО М.Р., который. ..иду занятости на работе не смог прибыть в офис самостоятельно. Получив договор цессии, а также остальные документы, он вышел на улицу, где подписал от имени ФИОа М.Р. необходимые документы. В этот же день примерно через 3 часа он приехал в офис ООО. .., где передал подписанные вышеуказанные документы и получил из кассы 40000 рублей, которые потратил на личные нужды. ФИОу М.Р. он не передавал никаких денег за участие автомобиля «BMW 735» г/н «…», принадлежащего последнему на праве собственности, в фиктивных ДТП, так как тот не был осведомлен о данном факте (том 467 л.д.4-19, 26-31);

- показаниями свидетеля ФИОа М.Р., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым ознакомившись с представленной ему на обозрение светокопией извещения о ДТП, якобы произошедшем 17.05.2016 возле дома №191 «Б» по ул.Историческая г.Волгограда, между а/м «BMW 735» г/н «…», находящимся в его собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «DaewooMatiz» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., он пояснил, что он не участвовал в данном ДТП и в извещении стоят не его подписи, то есть выполненные не его рукой. На момент ДТП указанным автомобиль пользовался только его племянник ФИО М.В., в связи с чем ему не известны обстоятельства указанного ДТП. По его мнению, данное фиктивное ДТП мог составить ФИО М.В., так как указанный автомобиль и копии его документов находились у последнего (том 467 л.д.40-48);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа В.В., пояснившего суду о том, что в 2015-2016 годах у него был автомобиль Дэу ФИОиз. На автомобиле были повреждения, на парковке кто-то помял. В ДТП 11.05. с участием автомобиля Форд Фокус он не участвовал. Документы по данному ДТП не оформлял. ФИО является его двоюродным братом;

-протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №610 от 07.07.2016 (том 467 л.д.96-101);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №610 от 07.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале «...» г. Волгоград, перечислены 49 800 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 467 л.д.102-108);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественным доказательством признана светокопия платежного поручения …от 07.07.2016 (том 467 л.д.109, 116);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 22.09.2017 в ФИОериалах арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 17.05.2016 в 14 часов 45 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 191 «б» по ул. Историческая г.Волгограда между а/м «BMW 735» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа М.Р. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «DaewooMatiz» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-977-05/16-Ц от 18.05.2016, претензия о выплате 60 221 рубля, из которых 48098 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «BMW 735» (том 468 л.д. 112-167).

По факту фиктивного ДТП от 20.05.2016 между а/м «Опель Вектра» г/н «…», находящимся в собственности ФИО Н.Г. и под управлением ФИОа А.В., и а/м «Камаз 35410» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа М.А. и под управлением ФИОа А.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым, ознакомившись с представленным ему на обозрение извещением о ДТП от 20.05.2016, согласно которому в указанный день в районе дома 100 «г» по пр.ФИОа г.Волгограда автомобиль «Опель Вектра» г/н «…», находившийся в собственности ФИО Н.Г. и под управлением ФИОа А.В., совершил столкновение с автомобилем «Камаз 35410» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа М.А. и под управлением ФИОа А.С., он пояснил, что данное ДТП является фиктивным и было оформлено ФИОом М. В один из дней мая 2016 года к нему обратился ФИО М., который пояснил, что имеет готовый пакет документов по фиктивному ДТП (извещение о ДТП, нотариально заверенные копии документов на потерпевшего собственника ТС и водителя, а также документы на виновника). В ходе встречи, где именно он не помнит, ФИО М. передал ему указанный пакет документов. Кто фотографировал автомобиль потерпевшей стороны, ему не известно. В последующем указанный пакет документов он передал ФИОу К.Г., который отнес их в офис ООО. .., где передал кому-то из работников указанной фирмы, а о самом факте данного фиктивного ДТП уведомил директора ФИОова С.С. После сдачи всего пакета документов, из кассы ООО. .. ФИО К.Г. получил денежные средства в размере 40000 рублей по договору цессии. Указанные средства последний в полном объеме передал ему ФИОу М.В., а он, в свою очередь, передал их ФИОу М. Ему известно, что ФИО К.Г. за сдачу пакета документов по фиктивному ДТП получил от ФИОова С.С. через кассу ООО. .. денежные средства в размере 1500 рублей в качестве «комиссарского вознаграждения» (том 492 л.д.7-14);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО Н.Г., пояснившего суду о том, что в оформлении фиктивных ДТП он не участвовал. В собственности или пользовании автомобиля Опель Вектра у него не было. Свои документы для оформления автомобиля он никому не предоставлял.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО Н.Г., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что в мае 2016 года он познакомился с ФИОом М.С., являющимся хозяином автомастерской в одном из гаражных кооперативов в «Жилгородке» Дзержинского района г.Волгограда, где он на то время подрабатывал в качестве уборщика. В мае 2016 года ФИО М.С. обратился к нему с предложением заработать денежные средства, для чего необходимо предоставить тому свой паспорт, а также подписать документы, которые тот будет ему давать. ФИО М.С. пояснил ему, что необходимо оформить на него автомобиль. На предложение ФИОа М.С. он согласился, так как нуждался в деньгах, и передал последнему свой паспорт. ФИО М.С. самостоятельно сделал копию с его паспорта и нотариально заверил её. При этом ему стало известно о том, что ФИО М.С. занимается мошенничеством в сфере автострахования, составляет фиктивные документы о ДТП, после чего получает денежные средства со страховой компании. Примерно в мае 2016 года, на него был оформлен автомобиль «Опель Вектра» г/н «…», которым он никогда не управлял. Никого из участников ДТП, якобы произошедшего 20.05.2016, он не знает (том 492 л.д.72-76).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Н.Г. пояснил, что подпись в протоколе допроса стоит его.В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИО Н.Г., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями свидетеля ФИО М.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2007 году он приобрел в собственность автомобиль «Камаз 335410» г/н «…». К управлению автомобилем было допущено неограниченное количество лиц. Примерно в период с весны 2015 года по весну 2016 года указанный автомобиль был передан им в аренду знакомому ФИОу М.С. При передаче автомобиля последнему он также передавал тому документы на автомобиль. Насколько ему было известно, ФИО М.С. использовал автомобиль по прямому назначению, осуществляя на нем перевозку строительных ФИОериалов. О том, что указанный автомобиль являлся участником дорожно-трансФИОых происшествий, ему известно не было, ФИО М.С. ему ничего не сообщал о данном факте. Он сам никогда не становился участником ДТП и не получал никаких страховых выплат в ООО. .. и ООО «...» (том 492 л.д.187-190);

- светокопией платежного поручения №902 от 08.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…,открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 493 л.д.50);

- документами, имеющимися согласно протокола осмотра от 14.11.2017 в ФИОериалах арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 20.05.2016 в 05 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 100 «г» по пр-ту им. маршала Г.К. ФИОа г.Волгограда между а/м «ОpelVectra» г/н «…», находящимся в собственности ФИО Н.Г. и под управлением ФИОа А.В., и а/м «КАМАЗ 35410» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа М.А. и под управлением ФИОа А.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1016-05/16-Ц от 20.05.2016, претензия о выплате 62057 рублей, из которых 49934 рубля сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ОpelVectra» (том 493 л.д.1-67).

По факту фиктивного ДТП от 24.05.2016 между а/м «Тойота Камри» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю., и а/м «Форд Фокус» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой М.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым извещение о ДТП от 24.05.2016, согласно которому водитель и собственник автомобиля «Форд Фокус» г/н«…» ФИОа М.А. совершила столкновение с автомобилем «Тойота Камри» г/н«…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю., является фиктивным, так как оно заполнено собственноручно ФИОым К.Г., который является членом его преступной группы. При этом примерно 24.05.2016 ему на его телефон ФИО А.В. прислал фотографии автомобиля «Тойота Камри» г/н «…» с нарисованными на нем фиктивными повреждениями переднего бампера, переднего левого крыла, передней двери, передней левой фары, которые им были пересланы на телефон ФИОа С. Само фиктивное извещение было изначально ФИОом Арт. передано ФИОу К.Г. для того, чтобы последний предоставил его в офис ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда. Денежные средства, полученные ФИОым К.Г. по договору цессии, последний напрямую передал ФИОу Арт., который и должен был произвести расчет с ФИОом А.Ю. Точную сумму денег, полученных по договору цессии, он не помнит, так как данные денежные средства получал ФИО К.Г., который в указанный период заносил от его имени фиктивные извещения о ДТП в ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда. Он же самостоятельно не участвовал в оформлении данного фиктивного ДТП, с ФИОом А.Ю. не знаком, ему также не известна ФИОа М.А., указанная в данном извещении в качестве виновной стороны, данные которой постоянно в фиктивных ДТП использовал ФИО Арт. (том 494 л.д.119-124);

- показаниями свидетеля ФИОа А.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.В., согласно которым24.05.2016 в период времени с 07 часов 00 минут до 07 часов 30 минут он по просьбе ФИОа А.Э. приехал совместно со своим братом ФИОым К.Г.в гаражный кооператив, расположенный по адресу: г.Волгоград, ул. Космонавтов. 24.05.2016 в 07 часов 15 минут, согласно ранее установленной договоренности с ФИОом А.Э., он, находясь по данному адресу, используя восковой карандаш, нанес полосы на передний бампер, переднюю левую фару, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, передний левый диск автомобиля «Тойота Камри». Собственник автомобиля ФИО А.Ю. находился на месте, вместе с ФИОом А.Э. Все свои действия он производил с согласия ФИОа А.Ю., при этом он ничего с последним не обсуждал, так как все было договорено между ФИОом А.Ю. и ФИОом А.Э. Затем он сфотографировал автомобиль марки «Тойота Камри» г/н «…», с нарисованными на нем повреждениями переднего бампера, передней левой фары, переднего левого крыла, передней левой двери и переднего левого диска для последующего предоставления фотографий ФИОу М.В. посредством мессенджера «Ватсап». После этого ФИО К.Г. составил фиктивное извещение о ДТП, которое датировал 24.05.2016 в 12 часов 30 минут. В извещении рукой ФИОа К.Г. заполнен текст объяснений, фабула, а также выполнены подписи за потерпевшего и виновника ДТП. При этом данные виновника ДТП ФИОой М.А. предоставил ФИОу К.Г. ФИО А.Э. Автомобиль для фотосъемки предоставил ФИО А.Ю. В момент фотосъемки автомобиля и в момент составления извещения о ДТП рядом с ним находились ФИО А.Ю., ФИО К.Г. и ФИО А.Э. За его действия, а именно за фотографирование автомобиля и нанесение на автомобиль повреждений, ФИО А.Э. должен был передать ему денежные средства в размере 500 рублей до 30.05.2016. Он понимал, что в последующем предоставленные им фотографии повреждений указанного автомобиля будут использованы при составлении пакета документов, предоставляемых в страховую компанию для выплаты страхового возмещения. Денежные средства он не получил, в офис ООО. .. документы он не предоставлял. Со слов ФИОа К.Г. ему известно, что за предоставленное в офис ООО. .. извещение о ДТП последний получил 1300 рублей (том 494 л.д.9-12);

-показаниями свидетеля ФИОа А.Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в мае 2016 года он в ходе общения с кем-то из своих знакомых узнал, что через ранее ему незнакомого ФИОа Арт.Э. можно оформить фиктивное извещение о ДТП, чтобы получить денежные средства. Он в этот же день созвонился с ФИОом А.Э., и они договорились о встрече 16.05.2016 примерно в 10 часов 00 минут в гаражном кооперативе, расположенном по адресу: г.Волгоград, ул.Космонавтов. Повреждения в виде вмятин и повреждений лакокрасочного покрытия левой передней двери и левой задней двери на его автомобиле «TOYOTACAMRY» г/н «…» появились в результате неосторожного вождения в начале мая 2016 года, когда он, не справившись с управлением, совершил столкновение с бетонной опорой. Данные повреждения он не ремонтировал. В указанное время он подъехал в гаражный кооператив, где его ждал ФИО А.Э. В ходе разговора ФИО А.Э. пояснил, что можно получить страховое возмещение со страховой компании путем составления фиктивного извещения о ДТП по имеющимся на его автомобиле повреждениям, которое в последующем предоставить в ПАО СК «...» через ООО. .., за которое он получит примерно 20000 рублей. ФИО А.Э. ему сказал, что необходимо предоставить автомобиль и светокопии его страхового полиса, свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения, заверенные в нотариальной конторе. На его вопрос, могут ли быть какие-либо проблемы, ФИО А.Э. пояснил, что у них отработанная схема и с организацией, в которую они будут обращаться, все договорено. Предложение ФИОа А.Э. его заинте...вало, так как за указанные денежные средства он мог бы полностью устранить повреждения на своем автомобиле. 16.05.2016 он поехал к нотариусу ФИО, офис которой располагается на ул. Не...ая г.Волгограда, где заверил необходимые документы на автомобиль марки «TOYOTACAMRY» г/н «…». ФИО А.Э. позвонил ему и предложил встретиться 24.05.2016 примерно в 07 часов 00 минут в указанном гаражном кооперативе. 24.05.2016 примерно в 07 часов 00 минут, по согласованию с ФИОом А.Э., он прибыл в указанный гаражный кооператив, где встретился с последним. ФИО А.Э. сообщил, что для увеличения страхового возмещения необходимо дополнительно нанести повреждения путем их нанесения на кузов автомобиля, и что подъедут ребята, которые оформят все документы. Примерно в 07 часов 40 минут в указанное место приехали ранее ему незнакомые ФИО А.В. и ФИО К.Г., с которыми он ничего не обсуждал, так как понял, что все уже было договорено с ФИОом А.Э. Затем ФИО А.В. с его согласия, используя восковой карандаш для имитации повреждений, нанес дополнительные полосы на передний бампер, переднюю левую фару, переднее левое крыло, переднюю левую дверь и передний левый диск, после чего сфотографировал нарисованные полосы на камеру своего мобильного телефона. При этом ФИО А.В. пояснил, что на фотоснимках нарисованные повреждения будут выглядеть как реальные повреждения. Как он понял, ФИО А.В. скинул данные фотографии кому-то, кому именно ему не известно. ФИО К.Г., который стоял рядом, попросил у него документы, а именно паспорт, страховой полис, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации а/м, которые он и передал тому, после чего ФИО К.Г. стал что-то писать. При этом, в составленных ФИОым К.Г. документах он не расписывался. Нотариально заверенные документы он передал ФИОу К.Г. Затем ФИО А.Э. пояснил, что позвонит ему на неделе для передачи денежных средств и они разъехались, он затер нарисованные восковым карандашом повреждения и направился домой. После этого, в течение ближайшей недели, ему позвонил ФИОа А.Э., который пояснил, что нужно повторно сделать светокопии его документов на автомобиль, так как те были утеряны, а также пояснил, что передаст ему денежные средства за фиктивно оформленное ДТП. По просьбе ФИОа А.Э. он снова обратился к нотариусу, заверил документы на свой автомобиль. 30.05.2016 он встретился с ФИОом А.Э. в Центральном районе г.Волгограда, где передал ему заверенные светокопии документов. ФИО А.Э. отдал ему лично в руки 20000 рублей за составление фиктивного ДТП, которыми он распорядился по своему усмотрению. Он извещения о ДТП, а также иные документы, необходимые для получения страхового возмещения, не подписывал. Ни в какие страховые компании, организации он не ездил и ничего не подписывал (том 494 л.д.46-50);

- светокопией платежного поручения №643 от 19.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале «...» г.Волгоград, перечислены 34 000 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 494 л.д.105);

- светокопией инкассового поручения №2942 от 19.10.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-БАНК» г. Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г. Волгоград, перечислены 19 454 рублей (том 62 л.д.145);

- протоколом осмотра выплатного дела. .., арбитражного дела №…, в ходе которого осмотрены содержащиеся в них документы, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 24.05.2016 в 12 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 42 по ул. Минераловодской г.Волгограда между а/м «TOYOTACAMRY» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю. и а/м «FORDFOCUS», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОой М.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1072-05/16-Ц от 27.05.2016, претензия о выплате 48331 рубля, из которых 36208 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Ю., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 36454 рублей, из которых 2208 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, решение от 19.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 19454 рублей, в том числе 2208 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 494 л.д.57-112, 166).

По факту фиктивного ДТП от 26.05.2016 между а/м «VolkswagenTiguan» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «Лада 210740» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Р.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым примерно с мая 2016 года у него была договоренность с директором ООО. .. ФИОовым С.С. о том, что от его имени ФИО К.Г. будет предоставлять в указанную организацию по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д. 26, фиктивные извещения о ДТП, а ООО. .., в свою очередь, на основании извещения будет предоставлять ФИОу К.Г. пакет документов, необходимых для возникновения права требования со страховой компании страховой выплаты, для последующего его подписания. Под его руководством также осуществлял свою деятельность ФИО А.В., который в случае оформления фиктивного ДТП с участием автомобиля ФИОа А.А., нарисовал фиктивные повреждения на автомобиле, после чего составил извещение о ДТП. ФИО К.М., в свою очередь, подыскал лицо и автомобиль для последующего оформления фиктивного ДТП с участием автомобиля ФИОа А.А. О своих действиях последние сообщали ему. ТаФИО образом, он руководил процессом предоставления в офис ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, 26, фиктивных документов для последующего получения со страховой компании страховой выплаты по факту ДТП с участием автомобиля марки «VolkswagenTiguan» г/н «…». 23.05.2016 в дневное время суток ему позвонил ФИО К.М., который в ходе телефонного разговора пояснил, что нашел человека, как впоследствии стало известно ФИОа А.А., которому ФИОым А.В. на автомобиль марки «VolkswagenTiguan» г/н «...» будут нанесены фиктивные повреждения в области левой части автомобиля. В ходе телефонного разговора ФИО К.М. спросил его какую сумму можно заплатить ФИОу А.А. за предоставление последним автомобиля и документов для оформления фиктивного ДТП, на что он пояснил, что от 10000 до 15000 рублей. Указанная им сумма была основана на сообщенных ФИОом К.М. повреждениях автомобиля. 24.05.2016 ФИО А.В. с помощью приложения «Viber» передал ему фотографии автомобиля «VolkswagenTiguan» с фиктивными повреждения, изображенными с помощью восковых карандашей. По представленным ему ФИОым А.В. фотографиям он решил, что документы о выплате страхового возмещения должны быть поданы в ООО. .. по вышеуказанному адресу. На основании этого им через приложение «Viber» полученные фотографии с фиктивными повреждениями указанного автомобиля были переданы либо эксперту ФИОу С., либо директору ФИОову С.С. 24.05.2016 от ФИОа К.М. им были получены нотариально заверенные копии водительского удостоверения на имя ФИОа А.А. и свидетельства о регистрации ТС «VolkswagenTiguan» г/н «...», а также светокопии паспорта последнего и страхового полиса на указанный автомобиль. Кроме того, ФИО С.В. предоставил извещение о ДТП, заполненное им по указанным документам. Весь пакет документов в период времени с 24.05.2016 по 30.05.2016 он передал ФИОу К.Г. на одной из остановок общественного транспорта в Краснооктябрьском районе г. Волгоград. В последующем ФИО К.Г. предоставил полученные у него документы в ООО. .. по вышеуказанному адресу. После того, как из кассы офиса ООО. .. за составление и предоставление документов ФИОу К.Г. были переданы денежные средства в размере 40000 рублей, тот отдал ему из них 39000 рублей для последующей передачи ФИОу К.М., 1000 рублей ФИО К.Г. оставил себе в качестве вознаграждения за проделанную им работу. 30.05.2016 или 31.05.2016 он передал денежные средства в размере 15 000 рублей ФИОу К.М. Себе он присвоил денежные средства в размере 24000 рублей, так как все документы передавались через его руки, он руководил всем процессом. ФИО К.М. получил от него сумму, которую они оговаривали ранее в ходе телефонного разговора, при этом 10000 рублей ФИО К.М. передал ранее из своих денежных средств ФИОу А.А., а 5000 рублей служили в качестве вознаграждения за его действия и действия ФИОа А.В. при составлении фиктивного ДТП. По ранней договоренности с ФИОовым С.С. последний должен был передать ФИОу К.Г. дополнительное денежное вознаграждение в размере 1300 рублей в качестве мотивации при отыскании ДТП (том 495 л.д.4-7);

- показаниями свидетеля ФИОа А.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.В., согласно которым 23.05.2016 в дневное время суток, в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, он находился в автомастерской по адресу: г. Волгоград, проезд Дорожников, д. 12 «Г», которая принадлежала ФИОу М.С. В указанный им период времени в автомастерской также присутствовали ФИО М.В., ФИО К.Г., ФИО М.С., ФИО К.М. В автомастерской они решали разные вопросы по факту составления и предоставления фиктивных ДТП. В ходе общения ФИО К.М. предложил ему заработать денежные средства, а именно нарисовать на автомобиле фиктивные повреждения, сфотографировать данные повреждения, а также составить по нарисованным фиктивным повреждениям извещение о ДТП. Он ответил. ..м на предложение ФИОа К.М., после чего они вдвоем отправились к кафе «...н-Трава» по адресу: г. Волгоград, ул. Маршала Еременко, д. 54. ФИО К.М. пояснил ему, что потерпевшим в ДТП будет являться автомобиль марки «VolkswagenTuareg» г/н «...», который принадлежит ФИОу А.А. Кроме того, ФИО К.М. пояснил ему, что он договорился с последним о встрече ранее. Прибыв по указанному адресу, он стал рисовать на автомобиле марки «VolkswagenTuareg» г/н «...» фиктивные повреждения, которые имитировали повреждения, образовавшиеся в результате ДТП. За происходящим наблюдали «Камо», ФИО Ас.А., а также сын последнего ФИО Ар.А., которые находились в непосредственной близости от него. После нанесения им фиктивных повреждений на указанный автомобиль он зафиксировал их путем фотосъемки. В последующем ФИО А.А. предъявил свои документы и документы на автомобиль ФИОу К.М., который, увидев в страховом полисе «ОСАГО», что машина застрахована в страховой компании «...», пояснил, что данная организация не произведет выплату, кроме того потребует автомобиль для осмотра. После этого ФИО А.А. предложил оформить фиктивное ДТП с участием своего автомобиля марки «VolkswagenTiguan» г/н «...», на что ФИО К.М. ответил. ..м, после чего он (ФИО А.В.) с помощью восковых карандашей нанес на указанный автомобиль полосы, которые имитировали следы от касательного столкновения с другим автомобилем, а именно переднего бампера, передней левой фары, переднего левого крыла, передней левой двери, переднего левого диска. Данные повреждения он зафиксировал путем фотосъемки. Кроме того, он осуществил фотосъемку предоставленных ему ФИОом А.А. документов, а именно водительского удостоверения последнего и свидетельства о регистрации указанного ТС, для последующего изготовления им извещения о фиктивном ДТП. ФИО К.М. сообщил ФИОу А.А., чтобы последний как можно раньше предоставил нотариально заверенные копии водительского удостоверения на свое имя и свидетельства о регистрации трансФИОого средства «VolkswagenTiguan» г/н «...», а также светокопии своего паспорта и страхового полиса на указанный автомобиль. 23.05.2016 в период времени с 19 часов 00 минут до 21 часа 00 минут он, находясь по адресу: г. Волгоград, ул. Толбухина, д. 32, кв. 4, собственноручно составил фиктивное извещение от 26.05.2016 с участием автомобиля марки «VolkswagenTiguan» г/н «...», находящегося в собственности и под управлением ФИОа А.А. (потерпевшая сторона), и автомобилем марки «Лада 210740» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Р. (виновная сторона). В данном извещении он поставил подписи от лица потерпевшего и виновника ДТП своей рукой. Данные виновника ДТП ФИОа А.Р., а именно водительское удостоверение последнего, свидетельство о регистрации ТС «Лада 210740» г/н «...» и страховой полис на указанный автомобиль, ему предоставил ФИО К.М. через мессенджер «Viber». Откуда ФИО К.М. взял данные ФИОа А.Р., ему не известно. Со слов ФИОа К.М. ему известно, что ФИО А.Р. был не осведомлен о том, что его документы будут использованы при составлении фиктивного извещения о ДТП. 24.05.2016 в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут он через мессенджер «Viber» отправил фотографии с фиктивными повреждениями на автомобиле «VolkswagenTiguan» г/н «...» ФИОу М.В. для последующего решения вопроса, в какой офис будут переданы документы с целью получения страховой выплаты по фиктивным повреждениям. Кроме того, в период времени с 24.05.2016 по 30.05.2016 он передал изготовленное им извещение о ДТП ФИОу М.В. Со слов последнего ему стало известно, что весь необходимый пакет документов будет предоставлен ФИОым К.Г. в ООО. .., по адресу: г.Волгоград, б-р АДРЕС, д. 26. За свои действия он должен был получить от ФИОа К.М. 2 000 рублей, однако последний данную сумму ему не передал (том 495 л.д.28-31, 32-35);

-показаниями свидетеля ФИОа Ар.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 22-23 мая 2016 года его отец - ФИО Ас.А. в ходе телефонного разговора договорился с ФИОом К.М. о том, что на его автомобиль «VolkswagenTоuareg» г/н «...» будут нанесены фиктивные повреждения, после чего на основании нанесенных повреждений в страховую компанию будут переданы документы для последующего получения страховой выплаты. За предоставление автомобиля и необходимого пакета документов ФИО Ас.А. должен был получить денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. 23.05.2016 он и ФИО Ас.А. находились у кафе «...н-Трава» по адресу: г. Волгоград, ул. Маршала Еременко, д. 54 «А», куда в период времени с 16 часов 00 минут до 19 часов 00 минут на автомобиле подъехал ФИО К.М. и ФИО А.В. Находясь около указанного кафе, ФИО А.В. начал с помощью восковых карандашей рисовать на вышеуказанном автомобиле следы, имитирующие повреждения, полученные в результате ДТП. После этого ФИО А.В. с помощью фотосъемки зафиксировал нанесенные фиктивные повреждения. При этом он в это время находился в непосредственной близости от автомобиля, где наблюдал за всем происходящим. ФИО Ас.А. предоставил ФИОу К.М. свои документы, где последний, увидев, что автомобиль марки «VolkswagenTuareg» г/н «...» имеет страховой полис САО «...», пояснил, что оформить фиктивное ДТП с участием данного автомобиля не получится, так как страховая компания пожелает убедиться в том, реальные ли повреждения на автомобиле, кроме того потребует автомобиль для осмотра. Услышав вышесказанное, он предложил ФИОу К.М. оформить фиктивное ДТП с участием своего автомобиля «VolkswagenTiguan» г/н «...», оформленного в страховой компании ПАО СК «...». ФИО К.М. согласился, после чего ФИО А.В. с помощью восковых карандашей стал наносить на указанный автомобиль следы, имитирующие повреждения, якобы образовавшиеся в результате ДТП. Повреждения были нанесены ФИОым А.В. преимущественно по левой стороне автомобиля, после чего ФИО А.В. их отфотографировал. Позднее в эти же сутки ФИО К.М. пояснил ему, что необходимо предоставить нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, а также светокопии его паспорта и страхового полиса. Указанные документы также сфотографировал ФИО А.В. на свой мобильный телефон. 24.05.2016 он заверил необходимый пакет документов, после чего, в эти же сутки, находясь около кафе «...н-Трава» по адресу: г. Волгоград, ул. Маршала Еременко, д. 54 «А», передал все документы ФИОу К.М. После этого ФИО К.М. отдал ему в руки 10000 рублей. Данные денежные средства являлись платой за фиктивное ДТП. ДТП от 26.05.2016 по адресу: г. Волгоград, ул. Толбухина, д. 32, с участием, а/м марки «Лада210740» с г/н «...» под управлением ФИОа А.Р. (виновник в ДТП) и а/м марки «VolkswagenTiguan» с г/н «...» под его управлением в действительности не было, оно является фиктивным и было оформлено ФИОом К.М. при описанных обстоятельстФИО (том 495 л.д.208-211, 238-241);

-показаниями свидетеля ФИО Ас.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 22.05.2016 он в ходе разговора по телефону с ФИОом К.М. договорился о встрече по адресу: г. Волгоград, ул. Маршала Еременко, д. 54 «А», около кафе «...н-Трава». Целью данной встречи было оформление фиктивного ДТП с участием его автомобиля «VolkswagenTоuareg» г/н «...». 23.05.2016 в период времени с 16 часов 00 минут до 19 часов 00 минут к указанному кафе подъехал ФИО К.М., с которым также был ФИО А.В. После того, как ФИОом К.М. было установлено, что страховой компанией его автомобиля является САО «...», тот пояснил, что данная компания не выплатит денежные средства, кроме того потребует автомобиль для осмотра. В связи с чем он предложил оформить фиктивное ДТП на автомобиль «VolkswagenTiguan» г/н «...», застрахованный в ПАО СК «...», за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. ФИО А.В. нанес на данный автомобиль следы, имитирующие повреждения, образовавшиеся в результате ДТП, и осуществил их фотосъемку. При данных событиях также присутствовал его сын ФИО Ар.А., который наблюдал за тем, как на автомобиль наносятся фиктивные повреждения ФИОым А.В., при этом ФИО Ар.А. слышал весь разговор между ним и ФИОом К.М. В последующем ФИО К.М. пояснил ФИОу Ар.А., что тот должен предоставить нотариально заверенные копии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, а также светокопии страхового полиса и паспорта. Со слов ФИОа Ар.А. ему известно, что 24.05.2016 последний нотариально заверил все необходимые документы, после чего передал их ФИОу К.М. Со слов ФИОа Ар.А. ему также известно, что он получил от ФИОа К.М. 10000 рублей, которые являлись платой за предоставление им автомобиля и документов с целью получения в последующем незаконного страхового возмещения. Обстоятельства передачи денежных средств ФИОу Ар.А. ему не известны (том 495 л.д.38-42, 44-47);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №508 от 21.07.2016 (том 495 л.д.86-88);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №508 от 21.07.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 495 л.д.89-93);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признана светокопия платежного поручения. .. от 21.07.2016 (том 495 л.д.94, 92);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 04.10.2017 в ФИОериалах арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 26.05.2016 в 08 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 32 по ул. им. Толбухина г.Волгограда между а/м «VolkswagenTiguan» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «Lada 210740» г\н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Р., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1096-05/16-Ц от 30.05.2016, претензия о выплате 62123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А. (том 495 л.д.95-161).

По факту фиктивного ДТП от 19.05.2016 между а/м «SUBARU FORESTER» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю., и а/м «ВАЗ 2107» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым по представленному на обозрение извещению о ДТП от 19.05.2016 с участием автомобиля «Лада 2107» с г/н «...» под управлением ФИОа А.С. и автомобилем «Субару Форестер» с г/н «...» под управлением ФИОа А.Ю., а также ФИОериалам арбитражного дела. .., пояснил, что данное извещение о ДТП было составлено членом его преступной группы ФИОым А.В., который передал данное извещение ФИОу Р.А.о., оформившему данное фиктивное ДТП. ФИО Р.А.о., с его согласия передал данное извещение о ДТП и необходимый пакет документов члену его преступной группы ФИОу К.Г., который передал указанные документы в офис ООО. .., расположенный в. ..ом районе г.Волгограда. При этом, ФИО К.Г., по имеющейся договорённости с директором ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда ФИОовым С.С., всегда возил документы относительно ДТП в данный офис под его руководством и от его имени. Самостоятельно, без его ведома, ФИО К.Г. не действовал. В связи с этим, он мог физически не видеть документы по указанному ДТП, но о данном ДТП ему сообщил ФИО К.Г., который после сдачи документов в офис получал оттуда денежные средства по договору цессии, а также получал «комиссарские» в размере 1 500 рублей. ФИО К.Г., согласовав с ним, передал всю сумму денег, полученную по договору цессии, в размере 40 000 рублей ФИОу Р.А.о. лично. Он же за данные действия каких-либо денежных средств ни от кого не получал. ФИОа А.Ю. и ФИОа А.С. он не знает и никогда их не видел (том 496 л.д.23-29);

- показаниями свидетеля ФИОа Р.А.о., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым Р.А.о., согласно которым в период примерно с 20.05.2016 по 24.05.2016 года, примерно в 16 часов 00 минут, он по предварительной договорённости встретился с ФИОым А.Ю. на остановке «СХИ» в Советском районе г.Волгограда. При встрече ФИО А.Ю. был на своём автомобиле марки «Субару Форестер» г/н «...». В ходе беседы ФИО А.Ю. поинте...вался об оформлении фиктивного ДТП с его указанным автомобилем. Он ответил ФИОу А.Ю., что это возможно, для чего необходимо нотариально заверить копии водительского удостоверения на свое имя и свидетельства о регистрации трансФИОого средства, а также снять светокопии паспорта и страхового полиса ОСАГО. В период с 20.05.2016 по 24.05.2016 он созвонился с ФИОым А.В., которому пояснил, что у него есть автомобиль марки «Субару Форестер», который можно оформить по фиктивному ДТП и сдать документы в ООО. ... В ходе разговора они договорились о встрече в ГСК «Салют» в Дзержинском районе г.Волгограда 25.05.2016, примерно в 08 часов 00 минут. О предстоящей встрече он также сообщил ФИОу А.Ю. 25.05.2016 примерно в 08 часов 00 минут в районе ГСК «Салют» в Дзержинском районе г.Волгограда он встретился с ФИОым К.Г., ФИОым А.В. и ФИОым А.Ю., последний был на своём автомобиле «Субару Форестер» г/н «...». В ходе беседы ФИО А.В. сфотографировал указанный автомобиль, а также повреждения на задней левой части данного автомобиля. ФИО А.Ю. передал ему уже готовый пакет документов по потерпевшему и виновнику для оформления европротокола о фиктивном ДТП. После того, как ФИО А.Ю. уехал, весь пакет документов он передал ФИОу А.В., чтобы тот заполнил европротокол о фиктивном ДТП и вместе с пакетом документов отдал их ФИОу К.Г. для дальнейшей передачи в офис ООО «... Юг». В период примерно с 20 часов 00 минут по 21 час 00 минут 25.05.2016 он встретился с ФИОым К.Г. возле остановки «Белый Аист» в Центральном районе г.Волгограда, где ФИО К.Г. передал ему денежные средства в сумме 40000 рублей, которые он забрал в полном объёме. 26.05.2016 в период примерно с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут он встретился где-то в Советском районе г.Волгограда с ФИОым А.Ю. и передал тому 10000 рублей. ТаФИО образом, он присвоил себе 30000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Более никому денежных средств за оформление данного фиктивного ДТП он не передавал (том 496 л.д.38-49);

- показаниями свидетеля ФИОа А.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.В., согласно которым25.05.2016 в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут он приехал по просьбе ФИОа Р.А.о. в ГСК «Салют» в Дзержинском районе г. Волгоград, где уже находились ФИО Р.А.о., ФИО К. и ФИО А.Ю. При этом ФИО А.Ю. был на автомобиле «Субару Форестер» с г/н «...». Находясь по данному адресу, по просьбе ФИОа Р.А.о. он сфотографировал указанный автомобиль, а также имевшиеся на его задней левой части повреждения. ФИО Р.А. передал ему пакет документов, чтобы он составил фиктивное извещение о ДТП с участием данного автомобиля и передал ФИОу К. 25.05.2016 примерно в 10 часов 00 минут, находясь в салоне своего автомобиля, пр...аркованного на территории ГСК «Салют», он составил фиктивное извещение о ДТП от 19.05.2016. В извещении он выполнил текст и подписи за потерпевшего и виновника ДТП. Данные виновника ему также передал ФИО Р.А.о. Данное извещение о ДТП и фотографии автомобиля он передал ФИОу К.Г., который находился рядом с ним и наблюдал за происходящим. После передачи извещения о фиктивном ДТП ФИОу К.Г. он уехал. За его действия по фотографированию автомобиля и составлению извещения о ДТП ФИО М.В. передал ему 1500 рублей (том 496 л.д.69-71);

- показаниями свидетеля ФИОа А.Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно 24.05.2016 около 11 часов он снова встретился с ФИОым Р.А.о., и поинте...вался у него о порядке получения страхового возмещения, а также о возможности оформления фиктивного ДТП. ФИО Р.А.о. предложил ему оформить фиктивное ДТП с участием его автомобиля марки «SUBARU FORESTER» г/н «...». На данное предложение он согласился, после чего нотариально заверил свои документы, а именно, копии своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации трансФИОого средства, а также сделал светокопии своего паспорта гражданина РФ и страхового полиса ОСАГО. 25.05.2016 примерно в 08 часов он встретился с ФИОым Р.А.о. в гаражном кооперативе «Салют» по адресу: г. Волгоград, ул. ФИОа, д.37. С ФИОым Р.А.о. также находились ранее незнакомые ему мужчины. Один из указанных мужчин сфотографировал автомобиль «SUBARU FORESTER» г/н «...» и повреждения на нем. 26.05.2016 он встретился с ФИОым Р.А.о., и последний передал ему 10000 рублей за оформленное фиктивное ДТП (том 497 л.д.50-54);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №945 от 11.07.2016 (том 496 л.д.102-105);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №945 от 11.07.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 496 л.д.106-109);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признана светокопия платежного поручения №945 от 11.07.2016 (том 496 л.д.110, 114);

- документами, имеющимися согласно протокола осмотра от 08.11.2017 в ФИОериалах арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 19.04.2016 в 04 часа 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 163 «г» по ул. Лазоревая г.Волгограда между а/м «SUBARU FORESTER» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю., и а/м «ВАЗ 2107» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1057-05/16-Ц от 25.05.2016, претензия о выплате 62123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Ю. (том 496 л.д.218-250; том 497 л.д.1-19).

По факту фиктивного ДТП от 23.05.2016 между а/м «ВАЗ 21110»г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Г., и а/м «Москвич 2141» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо А.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым ДТП, якобы произошедшее 23.05.2016 между а/м «ВАЗ 21110»г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Г., и а/м «Москвич 2141» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо А.С., является фиктивным и было оформлено членом его преступной группы ФИОым К.Г., так как автомобиль «ВАЗ 21110»г/н «...» приобретался последним для оформления фиктивных ДТП. ФИО К.Г. изготовил копии документов, а также фиктивное извещение о ДТП. При этом ФИОу К.Г. было известно, что у него имеется договоренность с директором ООО. .., расположенного в. ..ом районе г.Волгограда, ФИОовым С.С. о предоставлении в указанную организацию фиктивных извещений о ДТП. ФИО К.Г. передал изготовленные копии документов и выполненное им фиктивное извещение о ДТП от 23.05.2016 в офис ООО. .., после чего, в этот же день, из кассы данной организации ФИО К.Г. получил примерно 32000 рублей, которые в полном объеме оставил себе. ФИО К.Г. также получил от ФИОова С.С. «комиссарскую выплату» в размере 1300 рублей (том 498 л.д.7-11);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОо А.С., пояснившего суду о том, что в 2015-2016 годах у него был автомобиль марки Москвич 2141. Данный автомобиль был застрахован в ПАО СК «...». В ДТП от 23.05.2016, управляя автомобилем марки Москвич по ул. Кустарной в пос. Новониколае...ий, он не участвовал. Никакие документы не заполнял и не подписывал. Он был лишен водительских прав. Занимался уборкой подсолнечника;

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выданы светокопия платежного поручения №926 от 11.07.2016, светокопия инкассового поручения №369 от 05.10.2016 (том 498 л.д.34-37);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №926 от 11.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгограда, перечислены 31800 рублей; светокопия инкассового поручения №369 от 05.10.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 27092 рублей (том 498 л.д.38-40);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны светокопия платежного поручения №926 от 11.07.2016, светокопия инкассового поручения №369 от 05.10.2016 (том 498 л.д.41, 42, 43);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 29.11.2017 в ФИОериалах арбитражных дел. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 23.05.2016 в 17 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 3 «в» по ул. Кустарная р.п.Новониколае...ий Новониколае...ого района Волгоградской области между а/м «ВАЗ 21110», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа К.Г., и а/м «Москвич 2141» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо А.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1053-05/16-Ц от 25.05.2016, претензия о выплате 51 701 рубля, из которых 39578 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «ВАЗ 21110», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 73892 рублей, из которых 39578 рублей сумма страхового возмещения, решение от 08.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 58 892 рублей, в том числе 39578 рублей в качестве страхового возмещения (том 498 л.д. 44-113).

По факту фиктивного ДТП от 25.05.2016 между а/м «Форд Фокус»г/н «...», находящимся в собственности ФИОой С.В. и под управлением ФИОа В.В., и а/м «Ауди 100» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которымДТП от 25.05.2016, якобы произошедшего между автомобилем марки «FORD FOCUS» г/н«...» под управлением ФИОа В.В., выступавшим в качестве потерпевшего, и автомобилем марки «AUDI-100» г/н«...» под управлением ФИОа С.В., выступавшим в качестве виновника, является фиктивным, что известно ему от ФИОа А.В. и ФИОа А.В. Последние с согласия ФИОа В.В. при помощи воскового карандаша начертили горизонтальные полосы на. ..й стороне указанного автомобиля марки «FORD FOCUS» и составили данное фиктивное извещение о ДТП от 25.05.2016 с целью получения страхового возмещения. ФИО К.Г. сдал данное извещение о ДТП в ООО. .., расположенное в. ..ом районе г.Волгограда. Затем ФИО К.Г. получил в кассе ООО. .. денежные средства в сумме 20000 рублей, которые передал ему. В последующем он при встрече с ФИОым В.В. передал последнему лично денежные средства в сумме 10000 рублей за его участие в ранее оформленном ФИОым А.В. и ФИОым К.Г. указанном фиктивном ДТП (том 499 л.д.4-6);

- показаниями свидетеля ФИОа А.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.В., согласно которым 26.05.2016 примерно в 13 часов 00 минут он совместно с ФИОым К.Г., находясь у д.36 по ул. Толбухина г.Волгограда, познакомился с ФИОым В.В., которому они предложили составить фиктивное извещение о ДТП с участием автомобиля ФИОа В.В. «FORD FOCUS» г/н «...» за денежное вознаграждение. 26.05.2016 примерно в 13 часов 30 минут ФИО К.Г. в присутствии ФИОа В.В., находясь по указанному адресу, в целях инсценировки ДТП и увеличения суммы страхового возмещения при помощи воскового карандаша нанес горизонтальные полосы на переднем бампере, переднем левом крыле, передней левой двери, задней левой двери, заднем левом крыле, заднем бампере указанного автомобиля следы, имитирующие повреждения, образованные при столкновении трансФИОых средств. Затем ФИО К.Г. произвел фотосъёмку нарисованных им «повреждений» и передал фотографии в ООО. ... После этого им было составлено фиктивное извещение о ДТП, якобы произошедшем 25.05.2016 в 08 часов 40 минут у д. 20 по 3-ей продольной магистрали г.Волгограда между а/м «FORD FOCUS» г/н «...», находящимся в собственности у ФИОой С.В. и под управлением ФИОа В.В., и а/м «AUDI-100» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В.Данное извещение о ДТП он передал ФИОу К.Г., который впоследствии передал его в ООО. ... Насколько он помнит, ФИО К.Г. либо ФИО М.В. получили денежные средства в офисе ООО. .. и передали их ФИОу В.В. за участие в фиктивном ДТП, при этом ему не известно, какую денежную сумму они получили. За составление фиктивного извещения о ДТП ни ФИО К.Г., ни ФИО М.В. денежных средств ему не передавали, он составил его по их просьбе (том 499 л.д.15-17);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа В.В., пояснившего суду о том, что он управлял автомобилем «Ford Focus», 2005 года выпуска. ФИО, ФИО, ФИО ему знакомы, они участвовали в оформлении фиктивных ДТП. Он приехал во двор, и к нему подошли ФИО, ФИО, ФИО и предложили оформить фиктивное ДТП, он согласился. Карандашом нарисовали на автомашине повреждения. Он передал им свои документы, которые они сфотографировали. За оформление фиктивных ДТП он получил 10000 рублей. Уголовное дело в отношении него прекращено за примирением с потерпевшим, ущерб возместил в полном объеме;

- показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИОой С.В., пояснившей суду о том, что с 2014 года у неё в собственности был автомобиль «FordFocus»,. ... Данным автомобилем она управляла вместе с сыном ФИОым В.В. Она в ДТП на данном автомобиле не попадала. О том, что сын попадал в ДТП, ей стало известно когда её вызвали в Следственный комитет. Когда ей в следственном комитете все рассказал, то он поняла, что это было фиктивное ДТП. Ей ничего не известно о ДТП от 25.05.2016 с участием автомобиля «Ауди» и «Форд», документы по этому ДТП она не подписывала. Когда вышли из Следственного комитета, сын ей рассказал, что оформлял фиктивные ДТП с участием ФИОа, ФИОа. В Следственном комитете ей сказали, что сын получил за это 10000 рублей. Сын ей это подтвердил;

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым А.П. добровольно выдана светокопия платежного поручения №48 от 14.07.2016 (том 499 л.д.79-81);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №48 от 14.07.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...» г. Волгоград, перечислены 50 000 рублей (том 499 л.д.82-85);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признана светокопия платежного поручения №48 от 14.07.2016 (том 499 л.д.86, 87);

- документами, имеющимися согласно протокола осмотра от 05.09.2017 в ФИОериалах арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 25.05.2016 в 08 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии у д. 20 по ул. 3-я Продольная г.Волгограда между а/м «FORDFOCUS» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой С.В. и под управлением ФИОа В.В., и а/м «AUDI-100» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1075-05/16-Ц от 26.05.2016, претензия о выплате 60 707 рублей, из которых 48584 рубля сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОой С.В. (том 499 л.д.90-156).

По факту фиктивного ДТП от 30.05.2016 между а/м «BMW 735» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.Р. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. .. П.П.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым примерно 31.05.2016 он решил составить фиктивное извещение о ДТП с участием своего автомобиля «BMW 735» г/н «...», зарегистрированного на его дядю ФИОа М.Р. При этом ФИО М.Р. не был осведомлён о том, что он планировал оформление с его участием фиктивных ДТП. Примерно в 12 часов 00 минут 31.05.2016 на указанном автомобиле он выехал в безлюдное место возле Хлебзавода №2 в Тракторозаводском районе г.Волгограда, где, используя деревянный брусок, нанес повреждения в виде царапин на заднем бампере с. ..й стороны, заднем. ..м крыле, заднем. ..м фонаре, заднем. ..м диске колеса своего автоомбиля. Затем, 31.05.2016 примерно в 14 часов 00 минут, он приехал к офису ООО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕС, д.16 «А», находясь возле которого, у ранее незнакомого ему парня приобрел за 3000 рублей данные виновной стороны, а именно сведения на. .. П.П. и автомобиль «Дэу Нексиа» г/н «...» для последующего использования при оформлении фиктивного ДТП. Находясь в салоне своего автомобиля, составил фиктивное извещение о ДТП, якобы произошедшем 30.05.2016 между а/м «BMW 735» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.Р. и под его управлением, и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. .. П.П. Подписи в указанном извещении от своего имени и от имени. .. П.П. он выполнил собственноручно. Он проследовал в гаражный кооператив по ул.Танкистов в Дзержинском районе г.Волгограда, где на свой мобильный телефон отфотографировал ранее причиненные им повреждения на его автомобиле. После этого, в этот же день, нотариально заверенные копии документов с фиктивным извещением о ДТП от 30.05.2016, а также фотографии автомобиля«BMW 735» г/н «...» с повреждениями он передал ФИОу К.Г., который отдал их в офис ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, где последним были получены 39000 рублей по договору уступки права требования страховой выплаты. Указанные денежные средства в полном объеме ФИО К.Г. в тот же день передал ему, а он потратил их на личные нужды (том 467 л.д.26-31);

-показаниями свидетеля ФИОа М.Р., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым ознакомившись с представленной ему на обозрение светокопией извещения о ДТП, якобы произошедшем 30.05.2016 в районе дома 26 «Б» по ул. Николая Отрады г.Волгограда между а/м «BMW 735» г/н «...», находящимся в его собственности и под управлением ФИОа М.В., и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. .. П.П., он пояснил, что он не участвовал в данном ДТП и в извещении стоят не его подписи, то есть выполненные не его рукой. На момент ДТП указанным автомобилем пользовался только его племянник ФИО М.В., в связи с чем ему не известны обстоятельства указанного ДТП. По его мнению, данное фиктивное ДТП мог составить ФИО М.В., так как указанный автомобиль и копии его документов находились у последнего (том 467 л.д.40-48);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №731 от 20.07.2016 и светокопия инкассового поручения. .. от 19.10.2016 (том 467 л.д.96-101);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения. .. от 20.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале «...» г.Волгоград, перечислены 45 000 рублей; светокопия инкассового поручения №3315 от 19.10.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 20 344 рублей (том 467 л.д.102-108);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому вещественными доказательствами признаны светокопия платежного поручения №731 от 20.07.2016 и светокопия инкассового поручения №3315 от 19.10.2016 (том 467 л.д.109, 113, 111);

- документами, имеющимися согласно протокола осмотра от 26.04.2018 в ФИОериалах арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 30.05.2016 в 08 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 26 «б» по ул. Николая Отрады г.Волгограда между а/м «BMW 735» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.Р. и под управлением ФИОа М.В., и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением. .. П.П., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1139-05/16-Ц от 31.05.2016, претензия о выплате 60 221 рубля, из которых 48098 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «BMW 735», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 37 344 рублей, из которых 3098 рублей оставшаяся часть страхового возмещения, решение от 19.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 20344 рублей, в том числе 3098 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 468 л.д. 168-233).

По факту фиктивного ДТП от 31.05.2016 между а/м «CHEVROLETCRUZE» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа А.И. и под управлением ФИО А.В., и а/м «Ауди 80» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ФИОа А.Ю.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым он узнал от ФИОа Р.А.о., что тот составил фиктивное извещение о ДТП от 31.05.2016, после чего, 02.06.2016, они встретились и ФИО Р.А.о. передал ему пакет документов по составленному фиктивному извещению о ДТП от 31.05.2016, которые он в свою очередь занес в ООО. .., где получил по договору цессии 39000 рублей, которые 02.06.2016 передал ФИОу Р.А.о. ФИО Р.А.о. не передавал ФИОу А.В. денежных средств за фиктивное ДТП от 31.05.2016 (том 500 л.д.20-24);

- показаниями свидетеля ФИОа Р.А.о., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым Р.А.о., согласно которым 31.05.2016 во второй половине дня недалеко от остановки СХИ в г.Волгоград им было выполнено фиктивное извещение о ДТП, согласно которому в указанный день автомобиль марки «Шевроле Круз» г/н «...» (потерпевший в результате ДТП, собственник ТС ФИО А.И., водитель ФИО А.В.) и автомобиль марки «Ауди-80» г/н. .. (виновник в ДТП, собственник ТС ФИО С.В., водитель ФИО А.Ю.) якобы совершили столкновение возле дома №7Б по ул.Пионерской г.Волжского. В данном европротоколе были указаны и описаны повреждения на передней левой области автомобиля «Шевроле Круз» г/н «...». … ФИО С.В. и ФИО А.Ю. не были осведомлены о том, что их данные используются при оформлении фиктивного ДТП. Все документы по данному фиктивному ДТП он передал ФИОу М.В., который в дальнейшем отправил их в офис ООО. .. в. ..ом районе г.Волгоград, где получил 39000 рублей, которые передал ему 02.09.2016 в Дзержинском районе г.Волгоград. Никакие денежные средства он никому не передавал, распорядился 39000 рублей по своему усмотрению (том 500 л.д.9-13);

-показаниями свидетеля ФИО А.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в марте 2016 года в компании общих друзей он познакомился с ФИОым Р.А.о., который предложил ему составить фиктивное извещение о ДТП с участием его автомобиля «CHEVROLETCRUZE» г/н «…», на что он согласился. ФИО Р.А.о. пояснил ему, что для составления фиктивного извещения о ДТП необходимо предоставить нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения водителя, а также копии паспорта собственника автомобиля и полиса ОСАГО. Примерно в конце мая 2016 года он прибыл в гаражный кооператив, где ФИО М.В. и ФИО Р.А.о. осмотрели его автомобиль, после чего произвели фотографирование повреждений на его автомобиле. Затем, через несколько дней после осмотра автомобиля, он передал ФИОу М.В. копии указанных ФИОым Р.А.о. документов, после чего, примерно через 5 дней, он получил от ФИОа Р.А.о. денежные средства за участие в составлении одного фиктивного извещения о ДТП. Об оформлении иных фиктивных ДТП с его участием ему не известно, денежных средств он по другим фактам фиктивных ДТП не получал (том 500 л.д.31-34);

-показаниями свидетеля ФИОа А.Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он участия в ДТП от 31.05.2016 не принимал, подписи от его имени в извещении о данном ДТП выполнены не его рукой. Он не получал никаких денежных средств в ООО. .., ООО «...» или от кого-либо по факту оформления фиктивных ДТП (том 500 л.д.50-52);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №171 от 27.07.2016, а также светокопия инкассового поручения №916 от 13.10.2016 (том 500 л.д.64-66);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №171 от 27.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгограда перечислены 42623 рублей в качестве оплаты по страховому акту; светокопия инкассового поручения №916 от 13.10.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в АО «...-Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгоград, перечислены 24799 рублей (том 500 л.д.67-70);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны светокопия платежного поручения №171 от 27.07.2016, а также светокопия инкассового поручения … от 13.10.2016 (том 500 л.д.71, 72, 73);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 21.11.2017 в ФИОериалах арбитражных дел …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 31.05.2016 в 22 часа 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 7 «б» по ул. Пионерская г. Волжский Волгоградской области между а/м «СHEVROLET CRUZE» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа А.И. и под управлением ФИОа А.В., и а/м«Audi 80» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа С.В. и под управлением ФИОа А.Ю., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-1169-06/16-Ц от 02.06.2016, претензия о выплате 61542 рублей, из которых 49419 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «СHEVROLET CRUZE», исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 84 127 рублей, из которых 49419 рублей сумма страхового возмещения, решение от 19.09.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. денежных средств в сумме 24 799 рублей, в том числе 6796 рублей в качестве оставшейся части страхового возмещения (том 500 л.д. 74-154).

По факту фиктивного ДТП от 31.05.2016 между а/м «OpelKadett» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо В.А. и под управлением ФИОа В.С., и а/м «HyundaiSolaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которымДТП, датированное 31.05.2016, якобы произошедшее по адресу: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, между а/м «Opel Kadet» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо В.А. и под управлением ФИОа В.С., и а/м «HyundaiSolaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением виновника в ДТП - ФИОа А.В., является фиктивным. Данное ДТП было организовано ФИОым Р.А.о. под его руководством. Извещение о ДТП заполнено рукой ФИОа А.В. Указанные в извещении о ДТП лица в нем участия не принимали. Автомобиль был сфотографирован ФИОым А.В. В конце мая 2016 года ему позвонил ФИО Р.А.о., который в ходе телефонного разговора пояснил, что у него есть а/м «Opel Kadet» г/н «…», а также необходимый пакет документов, по которому возможно оформить фиктивное ДТП. Он пояснил ФИОу Р.А.о., что фиктивное извещение о ДТП необходимо сдать в ООО. .. через ФИОа К.Г. Затем о данном факте он сообщил ФИОу К.Г. и ФИОу А.В., разъяснив их последующие действия. ФИОым Р.А.о. через ФИОа К.Г. в последующем были получены 32000 рублей согласно договору цессии (том 501 л.д.28-39);

- показаниями свидетеля ФИОа Р.А.о., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым Р.А.о., согласно которым ДТП, датированное 31.05.2016, якобы произошедшее по адресу: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, между а/м «Opel Kadet» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо В.А. и под управлением ФИОа В.С., и а/м «HyundaiSolaris» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением виновника в ДТПФИОа А.В., является фиктивным. Данное ДТП было организовано им. Извещение о ДТП заполнено рукой ФИОа А.В. Последний производил фотографирование автомобиля. Лица, указанные в извещении о ДТП, какого-либо участия при его оформлении не принимали. В конце мая 2016 года он созвонился с ФИОом М.В., которому рассказал о возможности оформления на «Opel Kadet» г/н «…» фиктивного ДТП. ФИО М.В. сказал ему привлечь ФИОа А.В. и ФИОа К.Г. 01.06.2016 примерно в 11 часов 00 минут он встретился с ФИОым А.В. по адресу: г. Волгоград, ул. Кайсацкая, д. 3, где последний сфотографировал повреждения автомобиле, нанесённые им собственноручно с помощью молотка в эти же сутки около 08 часов 00 минут. В последующем он передал документы якобы потерпевшего в ДТП, а также данные якобы виновника в ДТП ФИОу А.В. для последующего составления извещения о ДТП и предоставления документов через ФИОа К.Г. в ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д. 26. Данные документы у него уже были, о фиктивности ДТП указанные в последующем в извещении о ДТП лица не были осведомлены. 02.06.2016, в период времени с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, ФИО К.Г. подъехал к нему домой и передал сумму по договору цессии в размере 32000 рублей. Данными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению. В свою очередь ФИО К.Г. за предоставление им в офис ООО. .. документов по фиктивному ДТП получил денежные средства в размере 1500 рублей (том 501 л.д.9-21);

- показаниями свидетеля ФИОа А.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.В., согласно которымДТП от 31.05.2016 было организовано ФИОым Р.А.о. по согласованию с ФИОом М.В. Для оформления ДТП его привлёк ФИО М.В. При оформлении данного ДТП принимали участие он, ФИО М.В., ФИО Р.А.о. и ФИО К.Г., об осведомленности иных лиц ему не известно. В его задачу входило сфотографировать повреждения на а/м «Opel Kadet» г/н «…», нанесённые ранее ФИОым Р.А.о., и отправить фотоснимки посредством «Viber» ФИОу С.И. в ООО. .. по адресу: г.Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26, с целью изготовления экспертного заключения. Кроме того, от него требовалось составить фиктивное извещение о ДТП по представленным ему ФИОым Р.А.о. документам. Им были выполнены требуемые от него действия, а именно, фотографирование 01.06.2016 примерно в 11 часов 00 минут, находясь по адресу: г.Волгоград, ул. Кайсацкая, д. 3, и составление извещения о ДТП 02.06.2016 примерно в 10 часов 00 минут, находясь у офиса ООО. .. по адресу: г. Волгоград, б-р им. АДРЕС, д. 26. Весь пакет документов, в том числе составленный им «европротокол» он передал ФИОу К.Г., который занес их в офис ООО. .., после чего получил из кассы данной организации денежные средства по договору цессии, которые передал ФИОу Р.А.о. Он никаких денежных средств за его вышеуказанные действия при оформлении фиктивного ДТП не получал (том 501 л.д.48-51);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа А.Н., пояснившего суду о том, что в 2015-2016 году у него было трансФИОое средство БМВ 730. На данном трансФИОом средстве он в ДТП не попадал, участвовал в оформлении фиктивных ДТП. В этом ему помогал ФИО Р.А., на которого у нотариуса была оформлена доверенность. Также ФИОу он передавал свои документы на машину. Сколько ДТП с его участием было оформлено, сказать не может. Он получал за это денежные вознаграждения 3-4 раза. В каких-то организациях было обязательным его присутствие в каких - то нет, было достаточно доверенности. С Тугомовым он ездил в. ..ий район на осмотр автомашины. Даты оформления ДТП не помнит. Он передавал ФИОу Р.А. водительские удостоверения на имя ФИОа, ФИОа, ФИОа и иных лиц. Уголовное дело в отношении него окончено за примирением с потерпевшим, он возместил ущерб;

-показаниями свидетеля ФИОа В.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ДТП, датированное 31.05.2016, якобы произошедшее по адресу: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, между а/м «Opel Kadet» г/н «…», находящимся в собственности ФИОо В.А. и под его управлением, и а/м «HYUNDAI SOLARIS» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением виновника в ДТПФИОа А.В., является фиктивным. Участия в нем он не принимал. Подписи и объяснение от его имени выполнены не им. Денежных средств ему за оформление данного ДТП никто не передавал. Копии документов он передавал только ФИОу А.Н., каФИО образом в последующем ФИО А.Н. распорядился его документами ему не известно (ом 501 л.д.82-85);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 10.09.2017 в ФИОериалах арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 31.05.2016 в 17 часов 40 минут дорожно-трансФИОом происшествии на ул. 40 лет ВЛКСМ г.Волгограда между а/м «OpelKadett», г/н «…», находящимся в собственности ФИОо В.А. и под управлением ФИОа В.С., и а/м «HYUNDAI SOLARIS», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1176-06/16-Ц от 02.06.2016, претензия о выплате 52475 рублей, из которых 40 352 рубля сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «OpelKadett» (том 501 л.д.106-161);

- светокопией платежного поручения №700 от 20.07.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгоград, перечислены 45 000 рублей (том 501 л.д.155).

По факту фиктивного ДТП от 02.06.2016 с участием а/м «Опель Омега» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «SubaruForester» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым ДТП, якобы произошедшее 02.06.2016 между а/м «Опель Омега» г/н «…» под управлением собственника ФИОа В.В. и а/м «Субару Форестер» г/н «…» под управлением собственника ФИОа А.Ю., является фиктивным и было оформлено ФИОым Р.А.о. по согласованию с ним. В период времени с конца мая по начало июня ему стало известно в ходе телефонного разговора с ФИОым Р.А.о., что последний желает оформить два фиктивных ДТП с приобретенным им автомобилем «Опель Омега» г/н «...», зарегистрированным на ФИОа В.В. Примерно 03.06.2016 около 08 часов утра он, согласно имевшейся с ФИОым Р.А.о. договорённости, приехал на строительную базу, расположенную в Дзержинском районе г. Волгоград, где также находились ФИО Р.А.о., ФИО К.Г. и ФИО А.В. Находясь на указанной базе в тот же период времени, ФИО К.Г. по его указанию сел за руль вышеуказанного автомобиля и совершил столкновения с близстоящими столбами и деревьями, в результате чего на автомобиле с левой стороны образовались меФИОические повреждения в виде царапин, сколов и деформации кузова. ФИО К.Г. сфотографировал автомобиль с имеющимися повреждениями и отправил фотографии в ООО. ... ФИО Р.А.о. передал ему пакет документов, необходимый для получения страховой выплаты по данному ДТП. При этом ФИО Р.А.о. извещение об указанном фиктивном ДТП не заполнял, «европротокол» был составлен позднее по его просьбе ФИОым А.В. Все документы, в том числе извещение, он передал ФИОу К.Г., который совместно с ФИОым А.В. уехали в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, Бульвар АДРЕС, д. 26. Примерно в обеденное время 03.06.2016 ему позвонил ФИО К.Г., который пояснил, что успешно сдал пакет документов по указанному фиктивному ДТП в офис ООО. .. и получил из кассы денежные средства в размере 40000 рублей, согласно договора цессии. Около 19 часов 00 минут того же дня он встретился с ФИОым К.Г. недалеко от остановки «Юность» в Краснооктябрьском районе г.Волгограда, где последний передал ему денежные средства в размере 40000 рублей за успешно сданное в офис ООО. .. фиктивное ДТП от 02.06.2016, оформленное при описанных обстоятельстФИО. Данные денежные средства в полном объёме он передал ФИОу Р.А.о. примерно в 20 часов этого же дня. ФИО К.Г. за оформление фиктивного извещения о ДТП получил от директора ООО. .. 1 300 рублей в качестве «комиссарских» (том 502 л.д.8-15);

- показаниями свидетеля ФИОа Р.А.о., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым Р.А.о., согласно которым ДТП, якобы произошедшее 02.06.2016 между а/м «Опель Омега» г/н «…» под управлением собственника ФИОа В.В. и а/м «Субару Форестер» г/н «…» под управлением собственника ФИОа А.Ю., является фиктивным и было оформлено им по согласованию с ФИОом М.В. Европротокол о данном ДТП от 02.06.2016 выполнен ФИОым А.В. Указанные в извещение о ДТП лица участия в его оформлении не принимали. Примерно в январе 2016 года, он познакомился с ФИОым В.В., который являлся знакомым ФИОа М.В. 01.06.2016 он приобрел недорогой б/у автомобиль «Опель Омега» г/н «…», чтобы организовать с его участием фиктивные ДТП. Поскольку он не хотел ставить данный автомобиль на свое имя, то попросил поставить данный автомобиль на свое имя ФИОа В.В., на что последний дал свое. ... При этом, в ходе их общения, он сообщил ФИОу В.В., что планирует оформлять фиктивные ДТП с участием указанного автомобиля, при этом ФИОу В.В. ничего не нужно будет делать, последний будет указан как участник фиктивных ДТП. При этом отмечает, что он никакого денежного вознаграждения ФИОу В.В. за оформление фиктивных ДТП не обещал, между ними была договорённость, что после нескольких фиктивных ДТП, он отдаст ФИОу В.В. в собственность указанный автомобиль. 02.06.2016 примерно в 10 часов 00 минут он с ФИОым В.В., согласно предварительной договорённости, находясь в МРЭО Тракторозаводского района, поставили на учет автомобиль «Опель Омега» г/н «…» на имя ФИОа В.В. После они направились к нотариусу, расположенном недалеко от гостиницы «Старт» на второй продольной магистрали Тракторозаводского района г. Волгоград, где ФИО В.В. по его просьбе заверил в двух экземплярах светокопию свидетельства о регистрации ТС «Опель Омега» г/н «…», а также свое водительское удостоверение. 02.06.2016 он сообщил ФИОу М.В., что приобрел себе в собственность автомобиль, на котором хочет оформить два фиктивных ДТП, на что ФИО М.В. назначил ему встречу. 03.06.2016 примерно в 07 часов он приехал на строительную базу в Дзержинском районе г. Волгоград, куда также прибыли ФИО М.В., ФИО К.Г. и ФИО А.В. ФИО К.Г. по указанию ФИОа М.В. сел за руль автомобиля «Опель Омега» г/н «…» и нанес по левой стороне кузова автомобиля повреждения путём столкновения со стоящими на данной базе столбами и иными объектами. ФИО К.Г. сфотографировал автомобиль с повреждениями и отправил фотографии в ООО. ... Затем он передал заверенные нотариусом светокопии водительского удостоверения на имя ФИОа В.В. и свидетельства о регистрации трансФИОого средства «Опель Омега» г/н «…», а также светокопии документов на имя виновника в ДТП ФИОа А.Ю. и документы на автомобиль последнего «Субару Форестер». ФИО А.В. сказал, что собственноручно заполнит извещение о ДТП, после чего ФИО М.В. передал документы на автомобиль ФИОу К.Г., который вместе с ФИОым А.В. поехали в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, Бульвар АДРЕС, д. 26. 03.06.2016 примерно в 20 часов 00 минут он встретился с ФИОом М.В., который передал ему денежные средства в размере 40000 рублей за успешное оформление фиктивного ДТП с участием указанного автомобиля, которые он потратил на личные нужды. Лица, указанные в европротоколе, в оформлении фиктивного ДТП какого-либо участия не принимали, не были осведомлены о том, что их данные будут использованы в данных мошеннических целях (том 502 л.д.1-7);

- показаниями свидетеля ФИОа А.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым А.В., согласно которымДТП, якобы произошедшее 02.06.2016 между а/м «Опель Омега» г/н «…» под управлением собственника ФИОа В.В. и а/м «Субару Форестер» г/н «...» под управлением собственника ФИОа А.Ю., является фиктивным. Извещение о данном ДТП от 02.06.2016 выполнено им собственноручно, указанные в нем лица участия при оформлении не принимали.ФИО В.В. ему лично не известен, он последнего не видел. Примерно 03.06.2016 около 08 часов утра он совместно с ФИОым К.Г. прибыл на строительную базу в Дзержинском районе г.Волгограда, где находились ФИО М.В., а также ФИО Р.А.о. на автомобиле «Опель Омега» г/н «…». Как он понял, указанный автомобиль был приобретен ФИОым Р.А.о. Затем ФИО К.Г. по указанию ФИОа М.В. сел за руль указанного автомобиля и совершил столкновения с близстоящими столбами и деревьями, в результате чего на автомобиле с левой стороны образовались меФИОические повреждения в виде царапин, сколов и деформации кузова. ФИО К.Г. сфотографировал автомобиль с имеющимися повреждениями и отправил фотографии в ООО. ...После этого ФИО М.В. передал ФИОу К.Г. пакет документов для последующей сдачи в офис ООО. .., а заполнить фиктивное извещение о ДТП согласился он. Затем он совместно с ФИОым К.Г. направились в офис ООО. .. по адресу: г. Волгоград, Бульвар АДРЕС, д. 26, куда прибыли 03.06.2016 примерно в 10 часов 00 минут. В период примерно с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут указанного дня он, используя предоставленные документы, находясь в салоне автомобиля ФИОа К.Г. возле офиса ООО. .., собственноручно составил извещение о ДТП, якобы произошедшем 02.06.2016 между а/м «Опель Омега» г/н «…» под управлением собственника ФИОа В.В. (потерпевший) и автомобилем «Субару Форестер» г/н «…» под управлением собственника ФИОа А.Ю. (виновник). Все записи и подписи в данном европротоколе выполнены им собственноручно. Весь пакет документов с фиктивным извещением о ДТП он передал ФИОу К.Г., который занес их в офис ООО. .., где из кассы получил по договору цессии 40000 рублей, а также 1 300 рублей в качестве «комиссарских» от директора указанной фирмы ФИОова С.С. В последующем ему от ФИОа К.Г. стало известно о том, что последний денежные средства в сумме 40000 рублей передал ФИОу М.В., который, в свою очередь, передал их ФИОу Р.А.о. (том 502 л.д.21-26);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которымобстоятельства совершения ДТП, произошедшего 02.06.2016 между а/м «Опель Омега» г/н «…» под управлением собственника ФИОа В.В. и а/м «Субару Форестер» г/н «…» под управлением собственника ФИОа А.Ю., ему не известны, как и участники данного ДТП. Данный автомобиль он не фотографировал, однако фотографии ему мог отправить кто-то из аварийных комиссаров, например, ФИО М.В., ФИО К.Г. В дальнейшем указанные фотографии послужили основанием для выполнения предъявленного ему на обозрение экспертного заключения, которое выполнено им. При этом, подписывая акт осмотра автомобиля «Опель Омега» г/н «…», собственником которого являлся незнакомый ему ФИО В.В., он понимал, что это незаконно, поскольку в акте осмотра автомобиля указан адрес осмотра: г. Волгоград, б-р АДРЕС, д. 26, т.е. адрес местонахождения офиса ООО. .., а на самом деле осмотр им не проводился, тем более по месту нахождения офиса, а акт осмотра был выполнен по факту получения фотографий а также извещения о ДТП, на основании которых и было выполнено указанное экспертное заключение (том 502 л.д.27-32);

- показаниями свидетеля ФИОа В.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в мае 2016 году к нему обратился ранее знакомый ему ФИО Р.А.о., который сообщил ему о том, что приобрел а/м «Опель Омега» г/н «…», который надо будет оформить на его имя, так как у ФИОа Р.А.о. по каФИО-то причинам не получалось оформить его на свое имя. На данное предложение он дал свое. ... В последующем он узнал от ФИОа Р.А.о., что тот приобрел указанный автомобиль для оформления на нем фиктивных ДТП, а по окончанию оформления фиктивных извещений о ДТП, последний подарит ему данный автомобиль. На данное предложение он дал свое. ... После постановки автомобиля на учет он также передавал ФИОу Р.А.о. нотариально заверенные светокопии свидетельства о регистрации ТС и светокопии своего водительского удостоверения. Каких-либо денежных средств за свои действия он не получал от ФИОа Р.А.о. Извещение о ДТП от 02.06.2016 является фиктивным. КаФИО образом, кем и при каких обстоятельстФИО на автомобиль «Опель Омега» г/н «…» наносились повреждения, и каФИО образом в последующем сдавался пакет документов в офис ООО. .., ему не известно. Денежных средств по факту оформления фиктивных ДТП с участием указанного автомобиля он от кого-либо не получал, в каких-либо документах не расписывался, в офис ООО. .. не ездил (том 502 л.д.50-54);

- показаниями свидетеля ФИОа А.Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с декабря 2009 года в его собственности и пользовании находится автомобиль «Субару Форестер» г/н «…», застрахованный в ПАО СК «...» по полису ОСАГО. Ознакомившись с извещением о ДТП, якобы произошедшем 02.06.2016 между а/м «Опель Омега» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «SubaruForester» г/н «…», находящимся в его собственности и под его управлением, он пояснил, что он участия в данном ДТП не принимал, подписи в указанном извещении о ДТП от его имени выполнены не его рукой. Данное фиктивное ДТП мог составить только ФИО Р.А.о. По обстоятельствам оформления данного фиктивного ДТП ему ничего не известно, денежных средств по нему он не получал (том 502 л.д.55-60);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым А.М. добровольно выдана светокопия платежного поручения №694 от 18.07.2016 (том 502 л.д.139-145);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопияплатежного поручения №694 от 18.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»…, открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. .. …, открытый в Южном филиале ПАО «...» г.Волгограда, перечислены 50000 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 502 л.д.146-150);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признана светокопия платежного поручения №694 от 18.07.2016 на сумму 50 000 рублей (том 502 л.д.151, 143);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 24.09.2017 в ФИОериалах арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 02.06.2016 в 08 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 28 по ул. ЛесоФИОая г.Волгограда между а/м «OpelOmega», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.В., и а/м «SubaruForester», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ю., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1203-06/16-Ц от 03.06.2016, претензия о выплате 62123 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «OpelOmega» (том 502 л.д. 61-118).

По факту фиктивного ДТП от 05.06.2016 с участием а/м «Хендай Солярис» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Г.Р. и под управлением ФИОа А.Г., и а/м «Лада 211440» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Н.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым примерно 06.06.2016 к нему обратился ФИО М.С., который попросил его передать в ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда извещение о ДТП с участием автомобиля «Хендай Солярис» г/н «…», так как у него имелась договоренность с директором указанной организации ФИОовым С.С. о предоставлении в ООО. .. фиктивных извещений о ДТП и получения по ним на основании доФИО цессии денежных средств. В ответ он сообщил ФИОу М.С., чтобы тот обратился к ФИОу К.Г., который с его согласия и должен был передать фиктивное извещение о ДТП в указанную организацию. Примерно 09.06.2016 ему от ФИОа К.Г. стало известно, что тот с его согласия, получив от ФИОа М.С. фиктивное извещение о ДТП, в котором было указано, что 05.06.2016 автомобиль «Лада 211440» г/н «…», находящийся в собственности и под управлением ФИОова Н.А., в районе дома 169 «А» по ул.Менделеева г.Волгограда, совершил столкновение с автомобилем «Хендай Солярис» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Г.Р. и под управлением ФИОа А.Г., продал данное извещение о ДТП в ООО. .., получив 27000 рублей, которые передал в полном объеме ФИОу М.С. Помимо указанной суммы ФИО К.Г. также получил 1300 рублей в качестве «страховой премии». КаФИО образом ФИО М.С. распорядился полученными деньгами, ему не известно (том 504 л.д.21-27);

- показаниями свидетеля ФИОа А.Г., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом А.Г., согласно которым ДТП, якобы произошедшее 05.06.2016 с участием а/м «Хендай Солярис» г/н «…», находящимся в собственности ФИОа Г.Р. и под его управлением, и а/м «Лада 211440» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Н.А., является фиктивным, ни он, ни его отец не принимали участия в данном ДТП при указанных обстоятельстФИО. Примерно 03.06.2016 в 12 часов 00 минут он на автомобиле «Хендай Солярис» г/н «…», принадлежащем его отцу ФИОу Г.Р., приехал в магазин «МАН» на ул.АДРЕС г.Волгограда, где оставил данный автомобиль на парковке. По возвращению к автомобилю он заметил автомобиль «СААБ» ФИОого цвета, г/н не помнит, находившийся под управлением незнакомого ему парня армянской национальности, который паркуясь возле его автомобиля совершил с ним столкновение, задев правым передним крылом и колесом. В результате данного ДТП на автомобиле «Хендай Солярис» г/н «…» образовались повреждения переднего бампера, переднего. ..го крыла, передней. ..й фары, передней. ..й двери, передней. ..й противотуманной фары, переднего. ..го диска колеса. Так как повреждения на указанных деталях автомобиля имели незначительный характер, то водитель автомобиля «СААБ», который представился ему «Кареном», сообщил, что у него имеются знакомые, которые работают аварийными комиссарами, но при этом тот не называл в каких организациях работают эти знакомые, которые смогли бы помочь оформить данное ДТП в кратчайшее время. Помимо этого, Карен сообщил ему, что указанные аварийные комиссары помогут быстро получить страховую выплату. На предложение Карена он ответил. ..м. Карен сообщил ему, что для оформления всех документов по данному ДТП необходимо проехать в автомастерскую того в ГСК «Салют» в районе ул.Танкистов в одном из гаражных боксов, куда также должен был подъехать аварийный комиссар, который и оформит данное ДТП. Затем, находясь в указанной автомастерской, Карен сообщил ему, что для получения страховой выплаты по ДТП необходимы нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации на автомобиль «Хендай Солярис» г/н «…» и его водительского удостоверения, а также копии паспорта на имя ФИОа Г.Р. и страхового полиса ОСАГО. По предложению Карена он оставил свой вышеуказанный автомобиль в автомастерской, после чего совместно с последним на автомобиле того проследовал за необходимыми документами, а затем к нотариусу, где снял копии и заверил все необходимые документы, передав их Карену. ФИО Г.Р. был не осведомлен о том, что его данные будут использоваться при оформлении указанного ДТП. Затем он с Кареном вернулись в автомастерскую, где последний сообщил ему, что в их отсутствие аварийный комиссар уже зафиксировал все повреждения на его автомобиле и уехал. Также Карен сообщил ему, что денежные средства передаст ему лично через несколько дней, после того, как ранее указанный аварийный комиссар оформит все необходимые документы. Примерно 06.06.2019 ему позвонил Карен, который сообщил, что для получения страховой выплаты ему необходимо предоставить еще один пакет вышеуказанных документов, так как прошлый был забракован, что он и сделал, после чего передал их Карену, находясь в указанной мастерской, а последний передал ему 8000 рублей в качестве страхового возмещения. При этом он никаких документов по вышеуказанному ДТП не подписывал, в том числе извещение о ДТП (том 504 л.д.28-34);

-показаниями свидетеля ФИОа Г.Р., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с июля 2015 года у него в собственности находился автомобиль «Хендай Солярис» г/н «...», застрахованный в ПАО СК «...» по полису ОСАГО. Указанным автомобилем управляли он и его сын ФИО А.Г. За период пользования указанным автомобилем он не становился участником ДТП, как и, насколько ему известно, ФИО А.Г. Каких-либо повреждений на указанном автомобиле он никогда не видел. Организации ООО. .. и ООО «...» ему не известны, он в них никогда не был и не получал денежных средств. О том, что с его вышеуказанным автомобилем были оформлены фиктивные ДТП ему известно не было. ДТП, якобы произошедшее 05.06.2016 между а/м «Хендай Солярис» г/н «...», находящимся в его собственности и под управлением ФИОа А.Г., и а/м «Лада 211440» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Н.А., является фиктивным, так как он не принимал участие в данном ДТП. Доступ к его документам имеет только его сын ФИО А.Г., который ему ничего не рассказывал о том, попадал ли тот в какие-либо ДТП на указанном автомобиле. По обстоятельствам оформления указанного фиктивного ДТП ему ничего не известно (том 504 л.д.37-41);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОова Н.А., пояснившего суду о том, что у него с 2016 года в собственности имеется автомобиль «Рено Логан». До Рено у него была автомашина ВАЗ 2114. Ему знаком. .. «ФИО», у которого он работал и передвигался на автомобилях: «Пежо Боксер», «Хендай», «Лексус», «Прадо», «Ларгус» и металлический фургон «Пежо», это ФИОие машины, которые были закреплены за ним. На этих машинах еще передвигался ФИО А.С. и … брат его. В 2016 году он в ДТП не участвовал, документы по фиктивным ДТП не заполнял.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИОова Н.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что у него в собственности имелся автомобиль «ВАЗ 211140» г/н «...», находившийся только в его пользовании. В дорожно-трансФИОом происшествии 05.06.2016 он не участвовал, по представленному ему на обозрение извещению о ДТП от 05.06.2016 с участием его вышеуказанного автомобиля пояснил, что данного ДТП не было в действительности, подписи и текст объяснений в извещении от его имени выполнены не его рукой. Кто-либо из иных лиц-участников данного ДТП ему не известен. Свои документы, а также документы на свой указанный автомобиль он предоставлял в ООО «...», расположенное в г.Волжский Волгоградской области, примерно во второй половине марта 2016 года при оформлении договора уступки права требования страхового возмещения по реальному ДТП (том 504 л.д.42-53).

После оглашения этих показаний свидетель ФИОов Н.А. поддержал их. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИОова Н.А., данные в ходе предварительного следствия;

-протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №414 от 22.07.2016 (том 504 л.д.72-74);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №414 от 22.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгограда, перечислены 40400 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 504 л.д.75-79);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признана светокопия платежного поручения. .. от 22.07.2016 на сумму 40400 рублей (том 504 л.д.80, 78);

- иными документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 18.10.2017 в ФИОериалах арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 05.06.2016 в 08 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 169 «а» по ул. Менделеева г.Волгограда между а/м «HYUNDAI SOLARIS» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа Г.Р. и под управлением ФИОа А.Г., и а/м «ВАЗ 211440» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОова Н.А., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1259-06/16-Ц от 09.06.2016, претензия о выплате 46924,14 рублей, из которых 34812 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «HYUNDAI SOLARIS» (том 504 л.д. 81-133).

По факту фиктивного ДТП от 04.06.2016 с участием а/м «MercedesBenz 190 E» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.В. и под управлением ФИО Д.А., и а/м «Лада Приора» г/н «...», находящимся в собственности ФИО М.А. и под управлением ФИОа А.А.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым примерно 15.05.2016 он приобрел в собственность у ФИОа М.В. автомобиль «MercedesBenz 190 E» г/н «...». В момент ФИОли-продажи автомобиля ФИО М.В. вместе с автомобилем передал ему оригинал страхового полиса ОСАГО, свидетельства о регистрации ТС, а также копию своего паспорта для последующего переоформления указанного автомобиля. После приобретения указанного автомобиля он его не регистрировал на свое имя, так как не желал, чтобы его данные фигурировали в последующем в фиктивных извещениях о ДТП с участием данного автомобиля. Примерно 23.05.2016 он для оформления фиктивного ДТП с участием его автомобиля «MercedesBenz 190 E» г/н «...» обратился к ФИО Д.А. Он договорился с ФИО Д.А., что оформит на указанный автомобиль два фиктивных ДТП, а взамен отдаст последнему в дар данный автомобиль. Кроме того, ФИО Д.А. должен был ему предоставить 2 нотариально заверенные копии своего водительского удостоверения. В момент указанной договоренности он передал последнему указанный автомобиль, а также страховой полис ОСАГО и свидетельство о регистрации ТС. Примерно 06.06.2016 он встретился с ФИО Д.А., который передал ему две нотариально заверенные копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС. Далее, в указанный день примерно в 12 часов 00 минут, он приехал вместе с ФИО Д.А. на указанном автомобиле на базу металлоприема возле г...ермаркета «Метро» в Дзержинском районе г.Волгограда, к ФИОу Р. Находясь на указанной базе, он с целью оформления фиктивного ДТП умышленно причинил повреждения в области левой передней фары, переднего левого крыла, левых передней и задней дверей, левого бокового зеркала, заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й фары, правых задней и передней дверей, молдингов путем столкновения автомобиля о бетонный столб. После этого он, имея ранее полученные копии документов, собственноручно, находясь в салоне указанного автомобиля на территории указанной базы, составил 2 фиктивных извещения о ДТП. Во втором фиктивном извещении он указал, что 05.06.2016 произошло ДТП с участием а/м «MercedesBenz 190 E» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.В. и под управлением ФИО Д.А., и а/м «Лада Приора» г/н «...», находящимся в собственности ФИО М.А. и под управлением ФИОа А.А. После составления данного извещения о ДТП он собственноручно подписал его за указанных в качестве участников лиц, которые, за исключением ФИО Д.А., не были осведомлены об участии в фиктивном ДТП. Данные водителя и собственника виновной стороны были ранее приобретены им у кого-то из знакомых. После этого он сфотографировал на свой телефон автомобиль «MercedesBenz 190 E» г/н «...» с имевшимися на нем повреждениями заднего бампера, заднего. ..го крыла, задней. ..й фары, правых задней и передней дверей, молдингов, после чего отправил данные фотографии через мессенджер «Вайбер» ФИОову С.С., с которым у него имелась договоренность о предоставлении взамен автомобилей на осмотр просто их фото с повреждениями. 06.06.2016 он передал необходимый пакет документов по фиктивному ДТП от 05.06.2016 вместе с фиктивным извещением о ДТП ФИОу К.Г., который, действуя от его имени, предоставил их в офис ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда, где получил по договору цессии 39000 рублей. Указанную сумму ФИО К.Г. в этот же день передал ему в полном объеме, после чего он потратил их на свои нужды. После оформления двух фиктивных ДТП указанный автомобиль был сдан им на металлолом, ФИО Д.А. ничего не получил от него за участие в фиктивных ДТП (том 505 л.д.7-14);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО Д.А., пояснившего суду о том, что в ДТП 03.06.2016, управляя автотрансФИОым средством Мерседес, он не участвовал. ТрансФИОое средство Мерседес в собственности у него не находилось, он его видел его несколько раз. Ему обещал передать в дар Мерседес его знакомый по имени Мацо. Он брал его права и куда-то вписывал данные. Он за это обещал вознаграждение эту машину. Ему не предлагали оформить фиктивное ДТП.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО Д.А., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что примерно 23.05.2016 он встретился с ФИОом М.В., который передал ему свой автомобиль «Мерседес Бенц Е 190» г/н «...», свидетельство о регистрации ТС и страховой полис ОСАГО, а также сообщил, что отдаст ему указанный автомобиль в собственность, при этом необходимо было передать тому 2 нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, а также пригнать указанный автомобиль на базу в районе г...ермаркета «Метро» для того, чтобы ФИО М.В. оформил с участием указанного автомобиля два фиктивных извещения о ДТП, на что он согласился. Примерно 06.06.2016 около 11 часов 00 минут он снова встретился с ФИОом М.В. на указанном месте, где передал последнему истребуемые тем документы, а также указанный автомобиль и уехал. После этого он не встречался с ФИОом М.В., однако видел в последующем вышеуказанный автомобиль с повреждениями кузова, в связи с чем понял, что ФИО М.В. оформил фиктивные ДТП. Он от ФИОа М.В. никаких денежных средств по фактам оформления фиктивных ДТП не получал, как и вышеуказанный автомобиль в собственность. Подписи в извещении о ДТП от 05.06.2016 от его имени выполнены не его рукой (том 505 л.д.42-45).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Д.А. поддержал их, объяснив, что события не помнит в связи с их давностью.В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИО Д.А., данные в ходе предварительного следствия;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИОа М.В., пояснившего суду о том, что около 5 лет назад на Авито, у незнакомого мужчины он приобрел автомобиль Мерседес Бенц г/н. ... В собственности у него этот автомобиль находился около 4 месяцев. Автомобиль был застрахован в ПАО «...». За время управления данным автомобилем был участником ДТП два раза, был потерпевшим. Обращался за получением страховой выплаты, сдавал в организацию документы. Данный автомобиль он продал без заключения договора. При продаже автомобиля он отдал ПТС, паспорт с фотографией. ФИО М.В., это тот, кому он продал автомобиль. Автомобиль продал в мае 2016 года. В в июне 2016 года в ДТП с автомобилями Лада Приора с г/н. .. под управлением ФИОа А.А. и Мерседес Бенц с государственными регистрационными знаками. .. под управлением ФИО, которое произошло в районе дома 7 п.Южный г.Волгограда, он не участвовал;

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №923 от 26.07.2016 (том 505 л.д.74-77);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения. ..от 26.07.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Волгоградском отделении №8621 ПАО. .. г.Волгограда, перечислены 50000 рублей в качестве оплаты по страховому акту (том 505 л.д.78-80);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественного доказательства признана светокопия платежного поручения №923 от 26.07.2016 на сумму 50000 рублей (том 505 л.д.81, 83);

- документами, имеющимися согласно протоколу осмотра от 25.12.2017 в ФИОериалах арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 05.06.2016 в 18 часов 10 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 7 в п. Южный г.Волгограда между а/м «MerсedesBenz 190E» г/н «...», находящимся в собственности ФИОа М.В. и под управлением ФИО Д.А., и а/м «LadaPriora» г/н «...», находящимся в собственности Сергиенко М.А. и под управлением ФИОа А.А., заявления о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1216-06/16-Ц от 08.06.2016, претензия о выплате 62 123 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «MerсedesBenz 190E» (том 505 л.д. 84-139).

По факту фиктивного ДТП от 05.06.2016 между а/м «Опель Омега» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.В., и а/м «ВАЗ 21041» г/н «...», находящимся в собственности Шар...овой А.В. и под управлением ФИОа М.М.о.:

- показаниями свидетеля ФИОа М.В., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОом М.В., согласно которым ДТП, якобы произошедшее 05.06.2016 между а/м «Опель Омега» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.В., и а/м «ВАЗ 21041» г/н «...», находящимся в собственности Шар...овой А.В. и под управлением ФИОа М.М.о., является фиктивным и было организовано ФИОым Р.А.о. под его руководством. Извещение о данном ДТП выполнено ФИОым К.Г. Указанные в извещении лица участия в нем не принимали. В конце мая 2016 года от ФИОа Р.А.о. ему стало известно о том, что у него есть автомобиль марки «Опель Омега», зарегистрированный на ФИОа Г.Г. Затем, в один из дней начала июня 2016 года, ФИО Р.А.о. сообщил ему, что хочет оформить фиктивное ДТП с участием указанного автомобиля. Он сказал ФИОу Р.А.о. связаться с ФИОым К.Г. и обсудить с последним все детали по данному поводу. Он позвонил ФИОу К.Г. и сказал, чтобы тот помог ФИОу Р.А.о. выполнить все необходимые действия для оформления фиктивного ДТП, затем собрать весь пакет документов и занести в офис ООО «... Юг» в. ..ом районе г.Волгограда. Вышеуказанный автомобиль марки «Опель Омега» фотографировался ФИОым К.Г., после чего последний под его руководством собрал пакет необходимых для получения страхового возмещения документов и сдал в офис ООО. ... Полученные ФИОым К.Г. в офисе ООО. .. по договору цессии 25000 рублей, тот передал ему, а он, в свою очередь, передал их в полном объеме ФИОу Р.А.о. (том 506 л.д.17-34);

- показаниями свидетеля ФИОа Р.А.о., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым Р.А.о., согласно которым в начале июня 2016 года к нему обратились ФИО А.В. и ФИО Г.Г. за помощью в заработке денежных средств и постановке автомобиля последнего на учет в ГАИ. Он сообщил последним, что использует указанный автомобиль в оформлении фиктивных ДТП, и что необходимо нотариально заверить свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение и паспорт, на что указанные лица согласились. Через несколько дней ФИО А.В. сообщил ему, что поставил указанный автомобиль на учет и заверил необходимые документы, на что он сказал о необходимости пригнать автомобиль для осмотра на базу в Дзержинском районе г.Волгограда. ФИО К.Г., находясь на указанной базе, сымитировал повреждения на данном автомобиле, а также отфотографировал его с нарисованными и имевшимися ранее реальными повреждениями. Затем был составлен «европротокол» о фиктивном ДТП, якобы произошедшем 05.06.2016 между а/м «Опель Омега» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.В., и а/м «ВАЗ 21041» г/н. .., находящимся в собственности ФИО А.В. и под управлением ФИОа М.М.о., на пересечении улиц Исторической и Домостроителей г.Волгограда. Документы на потерпевшего ему передал ФИО А.В., документы на виновника у него ранее были в распоряжении. Все документы, в том числе фиктивное извещение о ДТП от 05.06.2016, он передал ФИОу К.Г., который предоставил их в ООО. ... В каком размере им были получены денежные средства по договору цессии и от кого, он не помнит. При этом каких-либо денежных средств ФИОу А.В. и кому-либо за участие в оформлении данного фиктивного ДТП он не передавал (том 506 л.д.1-11, 12-16);

-показаниями свидетеля ФИОа Г.Г., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он участия в ДТП от 05.06.2016 не принимал, данное ДТП является фиктивным, извещение о нём им не составлялось. Кто занимался фотографированием автомобиля «Opel Omega» г/н. .., ему не известно. Повреждения, указанные на фотографиях в заключении эксперта, он в дальнейшем видел на своем автомобиле. При этом он отдавал во временное пользование указанный автомобиль ФИОу А.В. ФИО Р.А.о. также ему знаком, он встречался с ним, однако обстоятельств не помнит. По просьбе ФИОа А.В. он совместно с последним ездил к нотариусу для заверения документов на указанный автомобиль, водительского удостоверения. Ему известно, что в дальнейшем ФИОым А.В. через ФИОа Р.А.о. было оформлено фиктивное извещение о ДТП, однако обстоятельства ему не известны. Денежных средств по данному фиктивному ДТП он не получал (том 506 л.д.95-99);

- протоколом выемки, согласно которому представителем потерпевшего ПАО СК «...» ФИОым М.Г. добровольно выдана светокопия платежного поручения №115 от 20.07.2016 (том 506 л.д.183-192);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №115 от 20.07.2016, согласно которому с расчетного счета филиала ПАО СК «...»..., открытого в ПАО «... Банк» г.Москва, на расчетный счет ООО. ... .., открытый в Южном филиале ПАО «...», перечислены 41 640 рублей (том 506 л.д.193-201);

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств светокопия платежного поручения №115 от 20.07.2016 (том 506 л.д.202, 190);

-протоколом осмотра выплатного дела «№...-1239-09/16-Ц ФИО Г.Г.», согласно которому осмотрены документы, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 05.06.2016 в 09 часов 05 минут дорожно-трансФИОом происшествии на пересечении ул. Историческая и ул. Домостроителей г.Волгограда между а/м «OpelOmega» г/н. .., находящимся в собственности и под управлением ФИОа Г.Г., и а/м «ВАЗ 21041-20», г/н. .., находящимся в собственности Шар...овой А.В. и под управлением ФИОа М.М.о., заявление о страховой выплате по ОСАГО,договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №. ..-1239-06/16-Ц от 07.06.2016, претензия о выплате 43763 рублей, из которых 31640 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю «OpelOmega» (том 506 л.д.128-175).

По факту фиктивного ДТП от 15.03.2016 между автомобиль «BMW730D», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.А., и автомобиль «Hyundai Getz» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.А. и под управлением ФИОа В.Н.:

-показаниями свидетеля ФИОа Ю.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 15.03.2016, согласно которому в указанный день ФИО Н.А. (потерпевший) под управлением принадлежащего ему автомобиля марки «BMW730D» г/н. .. у дома 2 по ул.Чигиринская г.Волгоград попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Хундай Гетс» г/н. .. под управлением ФИОа В.Н., фиктивное. У него имеется знакомый ФИО Н.А., с которым он знаком на протяжении около 3 летом 16.03.2016, примерно в 10 часов он подъехал к автомобильной мастерской по ул. 7-й АДРЕСой Дивизии в Центральном районе г.Волгограда, где встретил ФИОа Н.А. Последний, как с его слов ему стало известно, приобрел автомобиль «BMW730D» г/н. .. с кузовными повреждениями. В ходе беседы с ФИО Н.А. он предложил ему стать участником фиктивного дорожно-трансФИОого происшествия, которого на самом деле не было. За. .. в участии в фиктивном ДТП он пообещал ФИОу Н.А. половину от страховой суммы, на что тот согласился. Он пояснил ФИОу Н.А., что старые кузовные повреждения буду просто зафиксированы на фотоаппарат и будут положены в заключение эксперта и извещение о ДТП. Также ему он пояснил, что он должен будет передать ему нотариально заверенные водительское удостоверение, свидетельство о регистрации трансФИОого средства на свой автомобиль, а также копию полиса ОСАГО на автомобиль и копию своего паспорта, после чего по данным документы они составят фиктивное ДТП с участием его автомобиля, которого на самом деле не было, по имеющимся на его кузове старым повреждениям, где в результате фиктивного ДТП он будет пострадавшим. Он сказал ФИОу Н.А., что будет его ждать в офисе ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26 г.Волгограда, на что последний пояснил, что скоро приедет туда. Он прибыл к офису ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26 г.Волгоград, куда примерно в 12 часов прибыл и сам ФИО Н.А. Далее ФИО Н.А. передал ему нотариально заверенные водительское удостоверение, свидетельство о регистрации трансФИОого средства на свой автомобиль, а также копию полиса ОСАГО на свой автомобиль BMW730D» г/н. .. и копию своего паспорта. Далее он препроводил ФИОа Н.А. в офис ООО. .., а сам примерно в 12 часов 30 минут у здания ООО. .. составил фиктивное извещение о ДТП, куда внес недостоверные сведения о якобы произошедшем ДТП, в ходе которого автомобиль «BMW730D» г/н. .. под управлением ФИОа Н.А. является потерпевшим. Далее документы и извещение о ДТП он представил в офис ООО. .., как помнит менеджеру Дарье. Был вызван эксперт ФИО С.И., который произвел осмотр и оценку автомобиля. ФИОу С.И. было известно, что оформляемое им ДТП с участием автомобиля «BMW730D» г/н. .. фиктивное в связи с тем, что на кузовных повреждениях автомобиля имелся налет ржавчины, что они не были свежими и не соответствовали обстоятельствам, указанным в извещении о ДТП. Примерно в 14 часов после осмотра и оценки автомобиля, ФИО Н.А. был вызван в офис, где получил согласно подписанному им договору цессии 32000 рублей, часть из которых в размере 16 000 рублей передал ему согласно имевшейся между ними договоренности у здания офиса ООО. ... Деньги впоследствии он потратил на собственные нужды. Из кузовных повреждений на автомобиле ФИО Н.А. были вмятины на багажнике, вмятина или трещина на заднем бампере, поврежден парктроник заднего бампера (том 507 л.д. 7-9);

- показаниями свидетеля ФИОа Н.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2015 года он приобрел себе автомобиль «BMW730D» г/н. .., ФИОого цвета, который на свое имя он в ГАИ не оформлял. После приобретения указанного автомобиля он его застраховал в страховой компании ПАО СК «...», по полису ОСАГО, к управлению указанным автомобилем было допущено неограниченное количество граждан. За период пользования указанным автомобилем он в ДТП на нем не попадал, однако принимал участие в оформлении фиктивного ДТП с участием данного автомобиля. 16.03.2016 утром, примерно в 10 часов он подъехал на своем автомобиле «BMW730D» г/н. .. к автомобильной мастерской по ул. АДРЕСая в Центральном районе г.Волгограда, с целью отремонтировать рулевую рейку на данном автомобиле. В это же время у автомобильной мастерской находился ранее ему известный ФИО Юрий. ФИО Ю. подошел к нему и спросил, что за поломка у его автомобиля, он пояснил, что протекла рейка. ФИО Ю. визуально осмотрел его автомобиль и увидел имеющиеся на нем кузовные повреждения в виде трещин и царапин лакокрасочного покрытия на заднем бампере, крышке багажника и парктронике на заднем бампере. Данные повреждения имелись на автомобиле до его приобретения им. ФИО Ю. предложил ему стать участником фиктивного дорожно-трансФИОого происшествия с участием его автомобиля. ФИО Ю. ему пояснил, что данного ДТП не будет и что зафиксируют старые кузовные повреждения его автомобиля, без ущерба для кузова его автомобиля. За. .. в участии в данном фиктивном ДТП он ему пообещал половину от суммы страховой выплаты. Он согласился на его предложение, так как хотел отремонтировать задний бампер его автомобиля. ФИО Ю. ему пояснил, что старые кузовные повреждения будут просто зафиксированы на фотоаппарат и будут положены в экспертное заключение и извещение о ДТП. ФИО Ю. ему также пояснил, что он должен заверить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации трансФИОого средства на свой автомобиль, и представить ему вместе с копией полиса ОСАГО на автомобиль и копию его паспорта, после чего по данным документам он составит фиктивное извещение о ДТП с участием его автомобиля, где он будет пострадавшим. ФИО Ю. сказал, что будет его ждать в офисе ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26 г.Волгограда, на что он пояснил, что скоро приедет. Далее он заверил документы у нотариуса, после чего примерно в 12 часов прибыл к офису ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26 г.Волгоград. Далее он передал ФИОу Ю. нотариально заверенные водительское удостоверение, свидетельство о регистрации трансФИОого средства на свой автомобиль, а также копию полиса ОСАГО на свой автомобиль «BMW730D» г/н. .. и копию своего паспорта. Далее они прошли в офис ООО. .., где весь пакет документов ФИО Ю. передал менеджеру. Далее был вызван эксперт, который произвел осмотр и оценку его автомобиля. Примерно в 14 часов после осмотра и оценки его автомобиля, его позвали в офис ООО. .., где он получил согласно подписанному им договору цессии 32000 рублей, часть из которых в размере 16000 рублей он передал ФИОу Ю. согласно имевшейся между ними договоренности у здания офиса ООО. ... Деньги впоследствии он потратил на собственные нужды, а именно приобрел задний бампер на свой автомобиль. Извещение о ДТП он не заполнял и не подписывал (том 507 л.д. 33-36, 46-48);

- протоколом выемки от 27.10.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты копии инкассового поручения. .. от 01.09.2016 на сумму 21 907 рублей, платежного поручения № 441 от 08.06.2016 на сумму 43 300 рублей, решения Арбитражного суда по делу. .. (том 507 л.д. 27-29);

- протоколом осмотра документов от 27.10.2017, согласно которому осмотрены: светокопия платежного поручения №441 от 08.06.2016, согласно которому ПАО СК «...» перечислило ООО. .. денежные средства в размере 43 300 рублей; светокопия инкассового поручения. .. от 01.09.2016, в соответствии с которым ПАО СК «...» перечислило в ООО. .. 21 907 рублей; светокопия решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу. .. о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств (том 507 л.д. 49- 53, 54-55);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 15.03.2016 в 21 час 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 2 по ул. Чигиринская г.Волгограда между а/м «BMW730D», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.А., и а/м «Hyundai Getz» г/н «...», находящимся в собственности ФИОой Н.А. и под управлением ФИОа В.Н., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №...-579-03/16-Ц от 16.03.2016, претензия о выплате 55850 рублей, из которых 43600 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Н.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 73207 рублей, из которых 43600 рублей сумма невыплаченного страхового возмещения, решение от 03.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 65207 рублей, в том числе 43600 рублей в качестве страхового возмещения (том 507 л.д.59-120).

По факту фиктивного ДТП от 16.03.2016 между автомобиль «BMW 745i» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.А., и автомобиль «Honda Civic» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО И.Н.:

-показаниями свидетеля ФИОа Ю.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым извещение о ДТП от 16.03.2016 является фиктивным и было составлено им при следующих обстоятельстФИО. 16.03.2016, примерно в 14 часов 00 минут, ему позвонил его знакомый ФИО Р.А., которого он знал, как жителя г.Краснослободска Волгоградской области. В телефонном разговоре ФИО Р.А. сообщил, что с его автомобилем совершил столкновение автомобиль ВАЗ 2110 и попросил его оформить данное ДТП. Примерно в 14 часов 30 минут, 16.03.2016 он приехал на указанный адрес ФИОым Р.А., а именно на автостоянку возле магазина «Магнит» по ул. Шурухина, 11 в Тракторозаводском районе г.Волгограда. По приезду на место ДТП он со слов ФИОа Р.А. и второго участника ДТП установил обстоятельства ДТП, которые заключались в том, что автомобиль ВАЗ 2110, сдавая задним ходом, совершил столкновение с передним левым крылом и передней левой дверью автомобиля БМВ 745i. Далее он стал составлять извещение о ДТП. После того, как он внес в извещение о ДТП данные ФИОа Р.А., он сел в автомобиль виновника в ДТП ВАЗ 2110, за рулем которого находился мужчина Сергей, других данных не помнит. После этого он стал заполнять графу с указанием данных виновника и в ходе заполнения виновник в ДТП по имени Сергей сообщил, что его автомобиль не застрахован. Он сообщил Сергею, что стоимость ремонта повреждений на автомобиле БМВ 745i составит около 40000 рублей, после чего предложил ему передать 5000 рублей и он сам договорится с ФИОым Р.А., чтобы к нему никаких претензий не было. На данное предложение Сергей ответил. ..м, после чего передал ему 5000 рублей и он уехал. Далее он сообщил ФИОу Р.А., чтобы он заверил свидетельство о регистрации своего автомобиля, водительского удостоверения и приехал к офису ООО. .. для оформления дальнейших документов. В течение последующих нескольких дней ФИО Р.А. ему не звонил. Примерно в 12 часов 00 минут, 18.03.2016 ему позвонил ФИО Р.А. и сообщил, что он заверил необходимые документы и приехал к офису ООО. .., после чего он вышел из офиса и получил от него заверенные светокопии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля. Далее он прошел в кафе «Пироговая лавка», где примерно в 12 часов 30 минут, составил фиктивное извещение о ДТП, согласно которому 16.03.2016 имело место ДТП по ул. Шурухина, 11 г.Волгограда между автомобилем БМВ 745i под управлением ФИОа Р.А., и автомобиля Honda Civic под управлением ФИО И.Н., при этом время он указал 21 час, что не соответствовало реальному ДТП с участием ФИОа Р.А. имевшему место 16.03.2016. Данные виновника ДТП ФИОИ.Н. у него уже были, так как ранее дважды он оформлял с её участием фиктивное извещение о ДТП и о том, что он использует её данные, он в известность её не ставил. При этом в извещении о ДТП подпись и текст объяснения он выполнил за ФИОа Р.А. и ФИО И.Н., а также указал, что в результате ДТП на автомобиле ФИОа Р.А. образовались повреждения передней левой двери и переднего левого крыла. На схеме обстоятельства ДТП были другие, а именно, угол столкновения был несколько иной. Примерно в 12 часов 50 минут он прошел в офис ООО. .., где сообщил ФИОу М.В., что он оформил ДТП и при этом сообщил, что заменил виновника в ДТП, на что ФИО М.В. ответил ему, что в ООО. .. большая очередь, после чего кому-то позвонил в. ..ий офис ООО. ... Насколько ему было известно, ФИО М.В. хорошо общался со всеми сотрудниками. ..ого филиала ООО. .., так как после разговора ФИО М.В. сказал ему, чтобы он ехал в данный офис и сказал там оценщику, что он от него. Далее он совместно с ФИОым Р.А. проехал в. ..ий офис ООО. .., где подошел к менеджеру по имени Дарья и сказал ей, что он от ФИОа М.В., после чего Дарья позвала парня, как выяснилось оценщика, который вышел на улицу и произвел осмотр автомобиля БМВ 745i, принадлежащего ФИОу Р.А. После осмотра оценщик рассчитал сумму восстановительного ремонта, после чего менеджер Дарья сказала, что необходимо представить заверенную светокопию договора ФИОли-продажи автомобиля ФИОа Р.А., о чем он сообщил ФИОу Р.А. После этого ФИО Р.А. сказал, что после того как заверит данный договор ФИОли-продажи, позвонит. Примерно в 12 часов 30 минут ему позвонил ФИО Р.А. и приехал к офису ООО. .. по ул. АДРЕС, 16а г.Волгограда, где передал ему заверенную светокопию договора ФИОли-продажи автомобиля, после чего он прошел в офис ООО. .. и отдал данную светокопию кому-то из менеджеров, при этом он пояснил, что ранее автомобиль ФИОа Р.А. был осмотрен в. ..ом филиале ООО. ... Далее в офис прошел ФИО Р.А., где подписал переданные ему кем-то из сотрудников ООО. .. документы и получил в кассе ООО. .. 40000 рублей, из которых 5000 рублей передал ему за помощь в оформлении документов (том 508 л.д.133-136);

- светокопией платежного поручения №738 от 31.05.2016, согласно которому с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. были перечислены 50000 рублей (том 508 л.д.165);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 16.03.2016 в 24 часа 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 11 по ул. им. Шурухина г.Волгограда между а/м «BMW 745i» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Р.А., и а/м «Honda Civic» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИО И.Н., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №...-609-03/16-Ц от 21.03.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Р.А. (том 508 л.д. 190-233).

По факту фиктивного ДТП от 28.03.2016 между автомобиль «Форд Фокус», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.Р.о., и автомобиль «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.С.:

- показаниями свидетеля ФИОа Ю.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 28.03.2016, согласно которому в указанный день ФИО В.Р.О. на автомобиле «Форд Фокус» г/н. .. (потерпевший) у дома 7 по ул. Советская г.Волгоград попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Дэу Нексия» г/н. .., под управлением ФИОа С.С., фиктивное, данного ДТП не было, оно фиктивно оформлено им. 28.03.2016 в обеденное время ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, с кавказсФИО акцентом. В ходе разговора мужчина пояснил, что у него имеется автомобиль «Форд Фокус» с кузовными повреждениями, на который необходимо оформить аварию, но второго участника ДТП нет. Он пояснил мужчине, что обсудить обстоятельства оформления нужно при личной встрече. Они договорились встретиться на остановке «7-ая АДРЕСая» в Центральном районе г.Волгоград в этот же день. Примерно в 17 часов этого же дня он прибыл на остановку «7-ая АДРЕСая» в г.Волгограде, где к нему подошел мужчина, который подъехал к остановке на автомобиле «Мерседес» серебристого цвета, на номера которого он не обратил внимание. По представленной ему на обозрение фотографии гр-на ФИОа М.К. он пояснил, что именно данный мужчина подошел к нему на остановке «7-ая АДРЕСая» в Центральном районе г.Волгоград. ФИОа М.К.о. он в тот день увидел впервые. ФИО М.К.о. задал ему вопрос, может ли он оформить фиктивное ДТП его хорошему знакомому, практически родственнику. Он пояснил, что сможет оформить фиктивное ДТП и спросил у последнего, имеется ли водитель, который будет являться виновником ДТП, на что ФИО М.К.о. пояснил, что у него имеются документы виновника и что он ему сбросит по «Вайберу» вечером на телефон. ФИО М.К.о. ему также пояснил, что ему позвонит его родственник, которому необходимо оформить фиктивное ДТП, на следующий день. Примерно в 22 часа 28.03.2016 ФИО М.К.о. по приложению «Вайбер» переслал ему СРТС и страховой полис на автомобиль «Дэу Нексия», водительское удостоверение ФИОа С.С.- виновника фиктивного ДТП, которые он распечатал. Примерно в 09 часов 29 марта 2016 года ему по мобильному телефону позвонил мужчина, который ему пояснил, что он от ФИО, как он понял, речь шла именно о ФИОе М.К.о. и что данному мужчине необходимо оформить фиктивное ДТП. Он пояснил данному мужчине, что он должен заверить у нотариуса свое водительское удостоверение, и СРТС на автомобиль, которые вместе с копией паспорта и страхового полиса на автомобиль необходимо передать ему. Он позвонил в офис ООО. .. по ул.АДРЕС д. 16 «а» старшему аварийному комиссару ФИОу М.В., у которого спросил, может ли он привезти клиента для оформления фиктивного ДТП, на что ФИО М.В. пояснил, что в офисе на «АДРЕСой» очередь и, чтобы он направился в офис ООО. .. по б-ру АДРЕС 26 г.Волгоград и что он там предупредит руководство, чтобы его приняли без всяких проблем, для оформления фиктивной аварии. Затем он позвонил ФИОу В.Р.о., которому сообщил, чтобы тот подъезжал к офису ООО. .. по б-ру АДРЕС д.26 г.Волгоград, что там его он будет ждать. Примерно в 12 часов 00 минут этого же дня он встретился с ФИОым В.Р.о. у офиса ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26. ФИО В.Р.о. прибыл к офису один, на автомобиле «Форд Фокус 3» белого цвета. ФИО В.Р.о. ему пояснил, что ему необходимо оформить аварию по кузовным повреждениям, имеющимся на его автомобиле, однако второго участника ДТП нет, и авария никак не оформлялась. Он осмотрел повреждения на автомобиле «Форд Фокус 3», из которых имелось повреждение. ..го заднего крыла и. ..й задней двери и пояснил, что по данной аварии он сможет получить около 30000 рублей, половину из которых он должен будет передать ему за помощь в оформлении, на что ФИО В.Р.о. согласился. Он взял СРТС, водительское удостоверение и страховой полис у ФИОа В.Р.о. на его автомобиль, сел в свой автомобиль, это было примерно в 12 часов 30 минут и, у здания офиса ООО. .. по б-ру АДРЕС 26 г.Волгоград он составил фиктивное извещение о ДТП, куда вписал автомобиль «Форд Фокус», принадлежащий ФИОу В.Р.о., в качестве потерпевшего и автомобиль «Дэу Нексия», принадлежащий ФИОу С.С., выполнив подписи и пояснительный текст за ФИОа и ФИОа. Далее он показал ФИОу В.Р.о. извещение о ДТП и объяснил обстоятельства ДТП, которые он указал в нем, а именно, место ДТП, какие автомобили участвовали в ДТП, пояснив, чтобы тот запомнил обстоятельства ДТП, если вдруг кто-то будет спрашивать о нем. Дальше он направился в офис ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26 г.Волгоград, где передал извещение о ДТП и документы на ФИОа В.Р.о. и ФИОа С.С. в офис кому-то из менеджеров, сообщив, что он от ФИОа М.В. из офиса ООО. .. на «АДРЕСой» и что необходимо осмотреть автомобиль. ФИО В.Р.о. также заходил, как ему кажется, с ним в помещение офиса. Спустя примерно 1 час из офиса ООО. .. вышел эксперт-оценщик, который стал осФИОривать автомобиль ФИОа В.Р.о. По представленной ему на обозрение фотографии ФИОа С.И. пояснил, что именно данный мужчина осФИОривал автомобиль ФИОа В.Р.о. Примерно в 14 часов эксперт оценщик осмотрел автомобиль ФИОа В.Р.о., произвел фотосъемку кузовных повреждений автомобиля и вернулся в здание офиса. Он и ФИО В.Р.о. ждали на улице, пока произведут подсчет денежных средств. Примерно через 30 минут ФИО В.Р.о. направился в офис ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26, чтобы узнать, когда будет производиться выплата денежных средств и спустя около 30 минут вышел из офиса с денежными средствами. Далее у здания офиса ООО. .. ФИО В.Р.о. передал ему 15000 рублей за помощь в оформлении фиктивного ДТП. Он, получив денежные средства, потратил их на собственные нужды (том 509 л.д. 25-27,28-31);

- показаниями свидетеля ФИОа В.Р.о., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с его автомобилем «Форд Фокус» гос. номер. .. оформлено фиктивное ДТП, при этом он лично обратился к аварийному комиссару ФИОу Ю.С., с просьбой оформить его ДТП при следующих обстоятельстФИО. 28.03.2016 в утреннее время, в районе дома. .. Волгоградской области, где расположено принадлежащее ему домовладение, у него произошла авария с автомобилем ВАЗ 21099. Его автомобиль «Форд Фокус» стоял на автодороге у его дома и в него врезался автомобиль «ВАЗ 21099», в. ..е заднее крыло, повредив, в том числе заднюю дверь. Он в момент ДТП не находился в автомобиле, был во дворе своего домовладения. Из автомобиля «ВАЗ 21099» вышло 2 парня славянской внешности возрастом до 30 лет, более визуальных описаний их не помнит. Он сообщил парням, что вызовет ГАИ, но один из парней, сказал, чтобы он в ГАИ не звонил, и что они все оформят на месте, угрожая физической рас...й, если он вызовет полицию. Он не стал звонить в ГАИ, и один из парней стал заполнять какой-то документ на месте ДТП и, заполнив его, попросил его показать ему его документы. Он показал данному парню свое водительское удостоверение, СРТС на автомобиль и страховой полис. Данный парень записал его данные в протокол и протянул ему его для подписи. Он отказался подписывать данный документ, так как юридически не грамотен. Тогда данные парни сказали ему, что если он не подпишет европротокол, то они уедут, он не стал ничего подписывать и парни уехали. Свидетелей происходящего конфликта и самого ДТП не было, в полицию он обращаться не стал и направился в р.п Городище по ул.Гидротехническая д.3 «а», где постоянно проживал со своей семьей. По приезду в р.п. Городище, по месту проживания, он позвонил своему знакомому ФИОу М.К.о., у которого в г.Краснослободск Волгоградской области имелся в тот момент автосервис и он занимался ремонтом автомобилей. По телефону он поинте...вался у ФИОа М.К.о., сколько будет стоить ремонт. ..го заднего крыла его автомобиля «Форд Фокус». ФИО М.К.о. озвучил ему сумму, которую он в настоящее время не помнит. Он пояснил ФИОу М.К.о., что данной суммы у него нет, пояснив, что повредил крыло своего автомобиля в ДТП. ФИО М.К.о. ему пояснил, что имеется аварийный комиссар ФИО Юрий, который занимается оформлением любых аварий и что по повреждениям на его автомобиле он может ему помочь составить аварию. Он попросил ФИОа М.К.о. поговорить на счет него с ФИОым Ю., чтобы тот помог ему, на что тот пояснил, что поговорит с ФИОым Ю. и сам сбросил ему номер его телефона. Утром 29.03.2016 примерно в 09 часов он позвонил ФИОу Ю., которому пояснил, что он от. .. и спросил, может ли он ему помочь оформить ДТП по повреждениям, имеющимся на кузове его автомобиля. ФИО Ю. сказал, что сможет, при этом пояснил, что он должен нотариально заверить копию своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации трансФИОого средства, которые вместе с копией своего паспорта, страхового полиса на автомобиль он должен передать ему. Далее он прибыл в нотариальную контору, расположенную в. ..ом районе г.Волгоград, где заверил у нотариуса копию своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации своего автомобиля «Форд Фокус» гос. номер. ... Заверив документы у нотариуса, примерно в 12 часов он вернулся обратно к офису ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26 г.Волгоград. Далее он созвонился с ФИОым Ю., который встретил его у здания офиса. ФИО Ю. ему пояснил, что оформит фиктивное ДТП по кузовным повреждениям, имеющимся на его автомобиле «Форд фокус», он согласился. После чего он передал ему заверенные у нотариуса документы: СРТС на автомобиль и водительское удостоверение, а также копию своего паспорта и страхового полиса на свой автомобиль. ФИО Ю., получив от него документы, сел в автомобиль, пр...аркованный у офиса ООО. ... Спустя 30 минут ФИО Ю. вернулся к нему и показал извещение о дорожно-трансФИОом происшествии от 28.03.2016, согласно которому в указанный день он на автомобиле «Форд Фокус» гос. номер. .. (потерпевший) у дома 7 по ул. Советская г.Волгоград попал в дорожно-трансФИОое происшествие с автомобилем марки «Дэу Нексия» г/н. .., под управлением ФИОа С.С., пояснив, чтобы он запомнил обстоятельства данного ДТП, если кто-либо спросит у него про это. Он, изучив данный документ, сказал ФИОу Ю., что запомнил его. Далее ФИО Ю. вместе с документами, переданными ему им, и извещением о ДТП, прошел в офис ООО. ... Спустя 1 час из офиса ООО. .. вышел молодой парень, который стал осФИОривать его автомобиль и замерять кузовные повреждения, он в тот момент находился в своем автомобиле. Далее парень, который осФИОривал его автомобиль, вернулся в офис, он также направился туда, чтобы узнать, когда будет выплата. Ему кто-то из сотрудников ООО. .., когда он вошел в офис, пояснил, чтобы он ожидал. Далее к нему подошла девушка с пакетом документов, которые передала ему на подпись. Данные документы он не читал, а просто подписывал. После подписания документов данная девушка ему выдала 31000 рублей, с которыми он вышел из офиса. Выйдя из офиса, его снова встретил ФИО Ю., который пояснил, что он должен ему передать половину от суммы, выплаченной ему, так как они ранее об этом договаривались. Он тут же передал ФИОу Ю. 15000 рублей за помощь в оформлении фиктивного ДТП. Полученные денежные средства он потратил на ремонт своего автомобиля (том 509 л.д. 66-70, 83-86, 90-92);

- протоколом выемки от 13.07.2017, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъяты платежное поручение № 133 от 31.05.2016 на сумму 50 000 рублей, инкассовое поручение № 583 от 13.09.2016 на сумму 18 015 рублей (том 509 л.д. 41-44);

- протоколом осмотра документов от 07.12.2017, согласно которому, осмотрено платежное поручение № 133 от 31.05.2016, согласно которому ПАО СК «...» перечислило в адрес ООО. .. денежные средства в размере 50 000 рублей, инкассовое поручение № 583 от 13.09.2016, на основании которого с ПАО СК «...» списано 18 015 рублей в адрес ООО. .. (том 509 л.д174-176,177);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 28.03.2016 в 09 часов 20 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 7 по ул.Советской г.Волгограда между а/м «Форд Фокус», г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.Р.о., и а/м «DaewooNexia» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа С.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате с ПАО СК «...» №...-664-03/16-Ц от 29.03.2016, претензия о выплате 58 550 рублей, из которых 46 300 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа В.Р.о., иск о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 76025 рублей, из которых 46300 рублей сумма страхового возмещения, решение от 15.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 68015 рублей, в том числе 46 300 рублей в качестве страхового возмещения (том 509 л.д. 93-170).

По факту фиктивного ДТП от 06.04.2016 между автомобиль «MERCEDESBENZS500L» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ф., и автомобиль «ToyotaHilux» г/н. .., находящимся в собственности и под управлением ФИОо О.Г.:

-показаниями свидетеля ФИОа Ю.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым извещение о ДТП от 06.04.2016 с участием автомобиля «MERCEDES-BENZS500L» г/н. .., находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ф., и автомобиля «ToyotaHilux» г/н. .., находящимся в собственности и под управлением ФИОо О.Г., фиктивное, он участвовал в оформлении данного ДТП, оно фиктивно оформлено им. 12.04.2016, в утреннее время он прибыл к дому по месту проживания его знакомого ФИОа А.Ф., где он тому снова предложил оформить фиктивное ДТП на его автомобиль «Mercedes-BenzS500 L» г/н. .., на что тот согласился. За участие в оформлении фиктивного ДТП он пообещал ФИОу А.Ф. 30000 рублей, при этом часть из которых в размере 3000 рублей тот должен был передать ему за помощь в оформлении фиктивного ДТП, на что тот дал свое. ... Он взял у ФИОа А.Ф. его автомобиль «Mercedes-BenzS 500 L» г/н. .., на котором убыл в лесополосу на восточной окраине г.Краснослободск Волгоградской области. Там он при помощи обнаруженного в лесополосе кирпича нанес им повреждения на передний бампер, переднюю левую фару, переднее левое крыло, переднюю левую дверь, передний левый диск колеса, после чего вернулся по месту жительства ФИОа А.Ф. Последний, увидев вновь образовавшиеся повреждения на своем автомобиле, спросил по поводу их образования, на что он пояснил, что сделал это для получения им страховой выплаты по данным повреждениям. Он также пояснил ФИОу А.Ф., что тот должен у нотариуса заверить свое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации на автомобиль, которые вместе с копией своего паспорта и страхового полиса на автомобиль он должен передать ему у офиса ООО. .. по ул.АДРЕС д. 16 «а» г.Волгоград. В этот же день в обеденное время ФИО А.Ф. передал ему у офиса ООО. .. по ул.АДРЕС д. 16 «а» г.Волгоград нотариально заверенные документы, а также копию своего паспорта и страхового полиса. Он, получив от ФИОа А.Ф. документы, отошел в сторону и спустя 05 минут у здания ООО. .. составил фиктивное извещение о ДТП, в котором указал потерпевшего в ДТП ФИОа А.Ф. С документами ФИОа А.Ф. и извещением о ДТП он прошел в офис ООО. .., где обратился к старшему аварийному комиссару ФИОу М.С. по поводу принятия в данном офисе документов и проведения осмотра автомобиля. ФИО М.С. ему пояснил, что в офисе в Центральном районе очередь на осмотр, и что потерпевший в аварии должен поехать в офис ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26 г.Волгоград. Он пояснил ФИОу М.С., что оформленное им извещение о ДТП фиктивное, что повреждения на автомобиле «Mercedes -BenzS500 L» г/н. .. образовались не в результате аварии с другим автомобилем, что может обнаружить эксперт во время осмотра автомобиля. ФИО М.С. ему пояснил, что он позвонит в офис ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26 г.Волгоград и договорится там, чтобы владельца автомобиля «Mercedes -BenzS500 L» г/н. .. приняли без проблем, осмотрели его автомобиль и выплатили сумму страхового возмещения. Далее он вышел из офиса ООО. .. и пояснил ФИОу А.Ф., чтобы тот направился в офис ООО. .. по б-ру АДРЕС д.26 г.Волгоград и обратился с документами туда, и что там обо всем договорено. Далее ФИО А.Ф. направился в офис ООО. .., и уже вечером этого же дня, тот, предварительно позвонив ему по телефону, передал у офиса ООО. .. по ул.АДРЕС д. 16 «а» г.Волгоград 3 000 рублей за помощь в оформлении фиктивного ДТП (том 510 л.д.7-12);

- показаниями свидетеля ФИОа А.Ф., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым принимал участие в оформлении фиктивных ДТП с участием аварийного комиссара ФИОа Ю.С. при следующих обстоятельстФИО. С начала марта 2016 года по октябрь 2017 года у него в собственности и пользовании находился автомобиль «Mercedes-BenzS 500 L» г/н «...»..., ФИОого цвета. Данным автомобилем пользовался только он. Им на автомобиль «Mercedes-BenzS 500 L» г/н «...» был оформлен страховой полис ОСАГО «ПАО СК. ..», к управлению допущен только он. На автомобиле «Mercedes-BenzS 500 L» г/н «...» в ДТП он никогда не попадал. У него имеется знакомый аварийный комиссар ФИО Ю.С., который, как ему было известно, работал аварийным комиссаром в офисе ООО. .. по ул.АДРЕС д. 16 «а». С последним он знаком по учебе в г.Краснослободск. 11.04.2016, в веФИОее время ему на мобильный телефон позвонил ФИО Ю.С., которому было известно о наличии у него автомобиля «Mercedes-BenzS 500 L» г/н «...», который предложил ему оформить фиктивное ДТП на его автомобиль, в результате чего он сможет получить страховую выплату в размере около 30000 рублей. Он согласился на предложение ФИОа Ю.С., хотя понимал, что это противозаконно. Они договорились встретиться на следующий день утром у дома по месту его проживания. 12.04.2016 также утром примерно в 10 часов к дому по месту его проживания прибыл ФИО Ю.С., где предложил снова оформить фиктивное ДТП на его автомобиль, пояснив, что за участие в его оформлении он получит также примерно 30000 рублей. Он согласился на его предложение, понимая, что тот снова будет наносить повреждения на его автомобиль. Он предоставил свой автомобиль «Mercedes-BenzS 500 L» г/н. .. ФИОу Ю.С., тот убыл в неизвестном направлении. Вернулся к нему ФИО Ю.С. спустя примерно 1,5 часа. На кузове своего автомобиля «Mercedes-BenzS 500 L» г/н. .. он обнаружил меФИОические повреждения передней левой фары в виде царапин, переднего бампера в виде царапин лакокрасочного покрытия и деформации пластика, переднего левого крыла в виде царапин лакокрасочного покрытия, скола диска, царапины лакокрасочного покрытия, переднего левого крыла. Он не задавал вопросы ФИОу Ю.С. по факту их образования, понимая, что это необходимо для получения им страховой выплаты. ФИО Ю.С. ему пояснял, что за участие в оформлении данного фиктивного ДТП ему ничего не будет, так как про это никто не узнает. ФИО Ю.С. ему снова пояснил, что он должен нотариально заверить свое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации трансФИОого средства, которые вместе с копией его паспорта, страхового полиса на его автомобиль он должен будет передать ему у офиса ООО. .. по ул.АДРЕС д. 16 «а» г.Волгоград. Далее он заверил у нотариуса копию своего водительского удостоверения и свидетельство о регистрации на свой автомобиль «Mercedes-BenzS 500 L» г/н. ... Примерно в 13 часов он у офиса ООО. .. по ул.АДРЕС д.16 «а» г.Волгоград передал ФИОу Ю.С. нотариально заверенные копии его водительского удостоверения и свидетельства о регистрации его автомобиля, а также копию своего паспорта и страхового полиса на автомобиль. ФИО Ю.С., получив от него документы, отошел в сторону, заполнил извещение о ДТП и спустя 05 минут направился в офис ООО. ... Вернувшись обратно, ФИО Ю.С. ему сообщил, что здесь, то есть в Центральном офисе, очередь, и что ему необходимо будет самостоятельно занести документы в офис ООО. .. в. ..ом районе по адресу: б-р АДРЕС д. 26, и что он обо всем там договорился. ФИО Ю.С. передал ему весь пакет документов, который он передавал ему ранее, а также составленное извещение о ДТП, пояснив, что все документы нужно занести в ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26, где осмотрят его автомобиль и рассчитают сумму ущерба, пояснив, что там в курсе, что он от него. Он направился в офис ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26 г.Волгоград, куда прибыл примерно в 17 часов. Он сдал весь пакет документов менеджеру в офис ООО. .. по б-ру АДРЕС д. 26, сказав, что его прислали из офиса в Центральном районе. Тут же на улицу вышел эксперт мужчина, который стал осФИОривать, фотографировать и замерять кузовные повреждения его автомобиля. После осмотра он направился внутрь здания ООО. .., где стал ожидать выплаты денежных средств. Спустя около 30 минут, ему кем-то из сотрудников офиса был представлен пакет документов, которые он не изучал, а просто ставил в них подписи, понимая, что они по факту оформленного ФИОым Ю.С. фиктивного ДТП. После ему там же были выданы денежные средства в размере 40000 рублей, с которыми он покинул расположение офиса ООО. ... Далее он прибыл к офису ООО. .. по ул.АДРЕС д. 16 «а» г.Волгоград, где передал ФИОу Ю.С. 3000 рублей за помощь в оформлении фиктивного ДТП (том 511 л.д. 1-6,54-56);

- показаниями свидетеля ФИОа С.И., данными в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными судом в связи с возникшим противоречиями в порядке ст.281 УПК РФ, в полном объеме поддержанными после их оглашения свидетелем ФИОым С.И., согласно которым ему на обозрение представлено извещение о ДТП от 06.04.2016 с участием автомобиля «MERCEDES-BENZS500L» г/н«...», находящегося в собственности и под управлением ФИОа А.Ф., и автомобиля «Тойота Хайлюкс», а также экспертное заключение №...-721-04/2016. Изучив документы он показал, что им 12.04.2016 был произведен осмотр автомобиля «MERCEDES-BENZS500L» г/н«...», собственник которого прибыл из Центрального офиса и возможно он был оттуда направлен в их офис из-за сильной загруженности экспертов. Как правило, из Центрального офиса звонил старший аварийный комиссар ФИО М.В. ему или ФИОову С.С. Точно не помнит или ФИОов М.С. или ФИО М.В. давал ему указания по осмотру автомобиля, что он и сделал (том 510 л.д. 235-237);

- протоколом выемки от 15.02.2018, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа М.Г. изъято платежное поручение №348 от 03.06.2016 (том 511 л.д. 24-27);

- протоколом осмотра документов от 26.01.2018, согласно которому осмотрено платежное поручение № 348 от 03.06.2016, согласно которому ПАО СК «...» перечислило 48900 рублей в адрес ООО. .. (том 511 л.д. 28-31,32,34);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела №. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 06.04.2016 в 17 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 73 по ул.им. Хользунова г.Волгограда между а/м «MERCEDESBENZS500L» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.Ф., и а/м «ToyotaHilux» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОо О.Г., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-721-04/16-Ц от 12.04.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей составляет сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.Ф., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 79863 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, решение от 08.08.2016 Арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. суммы понесенных расходов в размере 17865,06 рублей (том 510 л.д. 93-156, 157).

По факту фиктивного ДТП от 28.04.2016 между автомобиль «MercedesBenz Е200» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Э.О., и автомобиль «Lifan 215-800» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.В.:

-показаниями свидетеля ФИОа Ю.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 28.04.2016 в утреннее время ему по мобильному телефону позвонил ранее незнакомый ФИО Э.О., который пояснил, что на его автомобиле имеются меФИОические повреждения, образованные в результате небрежной эксплуатации. После этого он пояснил, что для оформления данных повреждений необходимо предоставить заверенные нотариусом копии свидетельства о регистрации ТС, водительского удостоверения и просто копии страхового полиса и паспорта собственника ТС. Он также указал, что повреждения на его автомобиле будут оформлены путем составления фиктивного извещения о ДТП, на что тот согласился. 04.05.2017, примерно в 09 часов, ФИО Э.О. приехал к офису ООО. .. и передал ему все необходимые для оформления фиктивного ДТП документы. ФИО Э.О. остался ждать на улице, а он зашел в офис ООО. .., где примерно в 09 часов 30 минут, составил фиктивное извещение о ДТП от 28.04.2016. Так как в офисе ООО. .. по адресу: г.Волгоград, ул.АДРЕС, д.16а, была очередь, он отправил ФИОа Э.О. в офис ООО. .. в. ..ом районе. Там тот получил по договору уступки права требования 40000 рублей, после чего тот вернулся в офис по ул.АДРЕС и передал ему 5000 рублей за помощь в оформлении фиктивного ДТП (том 512 л.д. 7-9);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО Э.О., пояснившего суду о том, что у него в собственности был автомобиль Мерседес. На машине имелись повреждения, но образовались они до этих событий. Он принимал участие в составлении документов по фиктивному ДТП с участием ФИОа Ю.С. в 2016 году. Созвонился с ним, приехал, он посмотрел его машину, взял у него документы: справка о ДТП, заверенные нотариально копии паспорта и документов на машину, заполнил документы, сказал съездить к нотариусу и заверить эти документы, он сделал это и поехал домой. Потом ФИО Ю.С. сказал ему приехать опять и отдать документы в ООО. ... ..ий район. За участие в фиктивном ДТП он получил около 40 000 рублей.

В связи с возникшим противоречиями судом в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО Э.О., данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, из которых следует, что 28.04.2016 он позвонил ФИОу Ю.С., так как узнал от друзей о том, что тот может помочь с получением страховой выплаты, на что ФИО Ю.С. рассказал ему, что он может получить страховую выплату только путем оформления фиктивного ДТП, на что он согласился. Примерно в 12 часов 00 минут, он встретился с ФИОым Ю.С. В ходе общения ФИО Ю.С. пояснил ему, что он должен предоставить документы, необходимые для оформления фиктивного ДТП, на что он согласился. 04.05.2016, заверив все необходимые копии документов, он передал их ФИОу Ю.С., после чего ФИО Ю.С. оформил фиктивное извещение о ДТП, вышел из офиса и пояснил ему, что в ООО. .. по ул.АДРЕС все заняты, и необходимо ехать в. ..ий район, в офис ООО. .., куда он в дальнейшем и направился. Там он получил в кассе 40000 рублей, из которых 5000 рублей передал ФИОу Ю.С. (том 512 л.д. 59-62).

После оглашения этих показаний свидетель ФИО Э.О. поддержал их, пояснив, что прошло более 6 лет, он многое забыл. В связи с чем, за основу в качестве доказательства по делу суд берет показания свидетеля ФИО Э.О., данные в ходе предварительного следствия;

- протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего изъята светокопия платежного поручения. ..от 01.07.2016 (том 512 л.д. 33-35);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена светокопия платежного поручения №493 от 01.07.2016, на основании которого с расчетного счета ПАО СК «...» на расчетный счет ООО. .. перечислены 50000 рублей (том 512 л.д. 153-156, л.д.157);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела. .., в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 28.04.2016 в 17 часов 00 минут дорожно-трансФИОом происшествии у дома 113 по ул. Азизбекова г.Волгограда между а/м «MercedesBenz Е200» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Э.О., и а/м «Lifan 215-800» г/н «...», находящимся в собственности и под управлением ФИОа Н.В., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-846-05/16-Ц от 04.05.2016, претензия о выплате 62250 рублей, из которых 50 000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа Э.О. (том 512 л.д. 72-152).

По факту фиктивного ДТП от 27.04.2016 между автомобиль «BMW 745 LI» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и автомобиль «ВАЗ 211440», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.С.:

-показаниями свидетеля ФИОа Ю.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 05.05.2016, примерно в 20 часов, он вновь встретился с ФИОем А.А. по адресу: ул. АДРЕС д.16а г.Волгоград, и предложил ему оформить фиктивное ДТП. ФИО А.А. согласился, так как испытывал финансовые трудности. Он, осмотрев его автомобиль «BMW 745 LI», пояснил, что для получения денег нужно сделать на его автомобиле повреждения. После чего он, находясь по вышеуказанному адресу, а именно, напротив офиса ООО. .. по ул. АДРЕС д.16а г.Волгоград, при помощи наждачной бумаги сделал на автомобиле «БМВ 745» г/н «…» полосы, имитирующие касательное столкновение с автомобилем, а именно он выполнил полосы на заднем бампере, заднем. ..м крыле, заднем. ..м диске. После чего они договорились встретиться возле офиса ООО. .. по ул. АДРЕС, д.16а, 06.05.2016, примерно в 10 часов, для оформления фиктивного ДТП. По приезду в назначенное время в назначенное место у него возникли срочные дела, и он сказал, что не успевает заполнить все необходимые документы. После чего он передал ФИОу А.А. извещение о ДТП, а также анкетные данные на виновника ДТП, а именно ФИОа В.С., а также сведения на его автомобиль. Данные виновника ФИОа В.С. у него уже были, так как ранее он оформлял ему реальное ДТП с его участием, где и приобрел его документы. ФИО В.С. был не в курсе того, что он использует его документы. После чего он уехал. Однако он знал, что впоследствии ФИО А.А. поедет в офис ООО. ... Через некоторое время ФИО А.А. передал ему 2000 рублей за то, что он ему помог в оформлении фиктивного ДТП, а именно передал данные виновника и фиктивное извещение о ДТП (том 513 л.д. 14-18);

- показаниями свидетеля ФИОа А.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым дорожно-трансФИОого происшествия от 27.04.2016 в действительности не было, он в нем участия также не принимал, подписи и почерк в извещении о ДТП от его имени выполнены ФИОым Ю. Он, как потерпевший по данному фиктивному ДТП, также получил денежные средства в офисе ООО. .., однако сумму не помнит. Из указанной суммы половину он передал ФИОу за организацию данного фиктивного ДТП и 3000 рублей виновнику (через ФИОа) за использование его документов. Данный европротокол по указанию ФИОа Ю. им был продан в офис ООО. .. в. ..ом районе г.Волгограда на ул. АДРЕС, так как в офисе в Центральном районе г.Волгограда не было денежных средств. С кем из сотрудников. ..ого офиса он сотрудничал, не помнит. Им также у менеджера был подписан пакет документов, а у бухгалтера получены денежные средства. Предварительно его автомобиль был осмотрен экспертом-оценщиком (том 513 л.д.66-69, 75-78, 79-84, 99-101);

- светокопией протокола выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ФИОа А.П. изъята светокопия платежного поручения №113 от 29.06.2016 на сумму 50000 рублей (том 513 л.д.45-46, 53, 47-49, 55-57);

- светокопией протокола осмотра документов, согласно которому осмотрено платежное поручение … от 29.06.2016 на сумму 50000 рублей (том 513 л.д.47-54, 55-57);

- протоколом осмотра документов от 02.05.2017, согласно которому осмотрено выплатное дело, изъятое в ходе выемки у представителя потерпевшего ПАО СК «...» (том 513 л.д.123-125, 126-128);

- светокопией протокола осмотра документов, согласно которому осмотрены документы арбитражного дела …, в том числе фиктивное извещение о якобы произошедшем 27.04.2016 в 06 часов 30 минут дорожно-трансФИОом происшествии возле дома 26 по ул. Короткая г.Волгограда между а/м «BMW 745 LI» г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа А.А., и а/м «ВАЗ 211440», г/н «…», находящимся в собственности и под управлением ФИОа В.С., заявление о страховой выплате по ОСАГО, договор с ООО. .. уступки права требования по страховой выплате №...-869-05/16-Ц от 06.05.2016, претензия о выплате 62095, 25 рублей, из которых 50000 рублей сумма ущерба, якобы причиненного автомобилю ФИОа А.А., исковое заявление о взыскании с ПАО СК «...» денежных средств в размере 85079, 25 рублей, из которых 50000 рублей сумма страхового возмещения, решение Арбитражного суда Волгоградской области от 25.08.2016 о взыскании с ПАО СК «...» в пользу ООО. .. 19218,25 рублей в качестве возмещения якобы понесенных расходов (том 514 л.д.72-155).

Проверка доказательств производится судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст.87 УПК РФ). Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совоФИОности - достаточности для разрешения уголовного дела (ст.88 УПК РФ).

Представленные стороной обвинения доказательства зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны, дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени, способу совершения преступления; все доказательства получены из надлежащих источников, надлежащими должностными лицами, и содержат сведения, на основании которых могут быть установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию по настоящему уголовному делу.

В ходе судебного разбирательства ФИОов С.С. вел себя адекватно, его показания и ответы на задаваемые вопросы были осмысленными и последовательными. Оценив действия и поведение подсудимого в судебном заседании, сведения о личности подсудимого, суд приходит к убеждению о его вменяемости.

Органом предварительного расследования ФИОов С.С. обвиняется, в том числе, по ч.1 ст. 210 УК РФ.

Квалифицируя действия подсудимого по ст. 210 УК РФ, орган предварительного следствия указывает, что ФИОов С.С. осуществлял свою деятельность в ООО. .. в составе преступного сообщества, которое обладало всеми необходимыми для этого признаками: организованностью, устойчивостью и сплоченностью, непрерывностью функционирования, структурированностью, профессионализмом, конспиративностью и маскировкой преступной деятельности.

Согласно положениям ст. 35 УК РФ, уголовный закон выделяет несколько форм соучастия, в том числе совершение преступления в составе организованной группы и преступного сообщества, при этом, преступное сообщество, как наиболее опасная форма соучастия, предполагает создание и функционирования такого сообщества исключительно в целях совершения одного или нескольких тяжких, либо особо тяжких преступлений, что и является одним из основных отличительных критериев, позволяющих отграничить создание преступного сообщества и руководство им, от создания и руководства организованной преступной группой.

Преступление, предусмотренное ст. 210 УК РФ, направлено против общественной безопасности и представляет повышенную опасность именно по причине того, что умысел виновных должен быть направлен на совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений при высочайшей степени организации соучастников.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от 10.06.2010 № 12, разъяснил, что уголовная ответственность по статье 210 УК РФ за создание преступного сообщества (преступной организации) или за участие в нем (ней) наступает в случаях, когда руководители (организаторы) и участники этого сообщества (организации) объединены умыслом на совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений при осознании ими общих целей функционирования такого сообщества (организации) и своей принадлежности к нему (ней).

Согласно нормам действующего законодательства среди признаков организованной группы обозначаются: устойчивость, тщательная подготовка и планирование преступления, распределение ролей между участниками, жесткая дисц...лина, наличие в ее составе организатора или руководителя, ее объективное проявление составляет в первую очередь длительный или интенсивный короткий период преступной деятельности, складывающейся из значительного числа преступлений или образующей в своей совоФИОности единое преступное поведение.

В отличии от организованной группы, преступное сообщество - это в первую очередь более совершенная в организационно-структурном плане форма соучастия, а именно структурированное, состоящее из двух или более организованных групп иерархическое объединение, созданное в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной ФИОериальной выгоды.

Существенными (уголовно-...выми и криминологичесФИОи) признаками преступного сообщества являются: сложная (многоуровневая) структура преступного формирования; наличие в рамках криминального образования структурных подразделений (звеньев, блоков и т.д.); руководство преступным формированием сильным авторитарным лидером: разделение функций управления сообществом и участия в конкретных преступлениях; устойчивость преступной структуры и сплоченность ее участников, достигаемая посредством иерархии подчинения, строжайшей дисц...лины, единых и жестких правил взаимоотношений и поведения с санкциями за нарушение правил сообщества, круговой поруки, разработки специальных мер защиты и конспирации и т.д.; установление контактов с должностными лицами государственных и муниц...альных, в том числе. ..охранительных, органов (коррупционные связи); стремление в. ..имальной степени обезопасить криминальное формирование от разоблачения и ликвидации, придать противоправной деятельности внешне легальный характер.

При рассмотрении дела установлено, что деятельность ООО. .., зарегистрированного в качестве юридического лица в установленном законом порядке, велась не только с целью извлечения ФИОериальной выгоды от совершения мошеннических действий в связи с предоставлением в страховые компании и Арбитражный суд документов о фиктивных ДТП и необеспеченных расходов на оказание оценочных и юридических услуг. Из установленных по делу обстоятельств, следует, что целью создания ООО. .. не было исключительно совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Заключение доФИО цессии в организации имело место в процентном соотношении: фиктивные ДТП и реальные ДТП. В организации в установленном законом порядке соблюдалась кассовая, налоговая, бухгалтерская дисц...лина. Наличия при осуществлении деятельности организации существенных признаков преступного сообщества, таких как сплоченность ее участников, достигаемая посредством иерархии подчинения, строжайшей дисц...лины, единых и жестких правил взаимоотношений и поведения с санкциями за нарушение правил сообщества, круговой поруки, разработки специальных мер защиты и конспирации и т.д., при рассмотрении дела не установлено и доказательств существования таковых при осуществлении деятельности ООО. .. органом предварительного расследования не представлено.

Доводы следствия о создании преступного сообщества с целью хищения путем совершения мошеннических действий чужого имущества, являются предположительными, не достаточно конкретизированными, основаны лишь на фактах совершения серии тождественных преступлений, в связи с чем, с учетом положений ст. 14 УПК РФ, согласно которым все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого, ФИОов С.С. подлежит оправданию по ч.1 ст. 210 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава указанного преступления.

При этом,. ..вые основания для признания за осужденным права на реабилитацию по ст. 210 УК РФ отсутствуют, поскольку принятым решением не затрагиваются установленные обстоятельства совершения мошеннических действий, а изменяется лишь степень организованности соучастников в совершении преступлений.

Данный вывод согласуется с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, изложенными в п. 4 Постановления № 17 от 29.11.2011 года «О практике применения судами норм главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве».

Действия ФИОова С.С., кроме того, квалифицированы по пяти преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159.5 УК РФ, в зависимости от конкретного «аварийного комиссара», предоставляющего фиктивные извещения о ДТП (ФИО, ФИО, ФИО, ФИО).

Вместе с тем, из исследованных при рассмотрении дела и установленным судом обстоятельств преступной деятельности ФИОова С.С. следует, что инкриминируемые ФИОову С.С. органом предварительного расследования преступления, предусмотренные ч.4 ст. 159.5 УК РФ, носили однот...ный характер, осуществлялись в одном месте в один период времени, при сходных обстоятельстФИО, в отношении имущества, принадлежащего, в ряде случаев, одним и тем же страховым компаниям, были объединены единым умыслом на завладение чужим имуществом и совершены из одних и тех же корыстных побуждений, следовательно, действия подсудимого ФИОова С.С. необходимо квалифицировать как единые продолжаемые преступления, предусмотренные ч.4 ст.159.5 УК РФ, а квалификация его действий как самостоятельного преступления, исходя из взаимодействия с каждым из пяти «аварийных комиссаров», является излишней.

Анализируя представленные в судебное заседание доказательства, всесторонне исследованные, сопоставляя их между собой, установив отсутствие противоречий между ними, и давая им. ..вую оценку, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в объеме, установленном в ходе судебного разбирательства.

Несмотря на квалификацию действий ФИОова С.С. по ч.4 ст. 159.5 УК РФ, как единого продолжаемого преступления, квалифицирующий признак, характеризующий размер причиненного ущерба «в крупном размере», судом в сторону ухудшения «в особо крупном размере» не изменяется в силу положений ст.252 УПК РФ.

Действия подсудимого ФИОова С.С. суд квалифицирует:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств страховых компаний путём использования фиктивных взаимоотношений. ..ого офиса ООО. .. с. .. Лицом 12 и. .. Лицом 7 под видом возмещения якобы понесенных расходов на проведение экспертиз по заключенным на их проведение договорам,. .. Лицом 8 под видом возмещения якобы понесенных расходов на юридические услуги по заключенным договорам на их оказание, путём использования фиктивных взаимоотношений с. .. Лицом 13 под видом возмещения якобы понесенных расходов на юридические услуги по следующим заключенным договорам на их оказание, а также в результате противоправного взыскания неустойки по фиктивным дорожно-трансФИОым происшествиям) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения денежных средств страховых компаний с использованием фиктивных извещений о дорожно-трансФИОых происшествиях, предоставленных ФИОым М.М., ФИОым А.С., ФИОом М.В. или членами его организованной группы и ФИОым Ю.С. в. ..ий офис ООО. ..) - мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Наказание и иные меры уголовно -. ..вого характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ст.6 УК РФ).

При назначении наказания подсудимому, в соответствии со статьей 60 УК РФ, судом учитываются характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том, числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст.15 УК РФ преступления, совершенные подсудимым ФИОовым С.С., относятся к категории тяжких преступлений.

В силу части 6 статьи 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени его общественной опасности, а также, принимая во внимание, что изменение категории преступления является. ..м, а не обязанностью суда, суд не находит оснований для изменения категории совершенных подсудимым тяжких преступлений на менее тяжкую, а также оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

В качестве характеризующих личность подсудимого обстоятельств, суд учитывает, что он имеет постоянное место жительства и регистрации на территории г.Волгограда, на учёте в наркологическом и психоневрологическом диспансере не состоит, женат, имеет хронические заболевания, на его иждивении находятся родители пенсионного возраста и малолетний ребёнок, имеющие хронические заболевания, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИОову С.С. в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие у него на иждивении малолетнего ребёнка, а также в силу части 2 указанной статьи учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у подсудимого хронических заболеваний, наличие у него на иждивении родители пенсионного возраста, наличие ряда благодарственных писем и д...ломов, участие в благотворительности, принесение в судебном заседании публичных извинений потерпевшим, частичное возмещение имущественного ущерба ПАО СК «...».

При этом, суд обращает внимание на то, что положения п. «к» ч. 1 ст.61 УК РФ о признании смягчающим обстоятельством добровольного возмещения имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, применяются лишь в случае их возмещения в полном объеме.

Суд вправе признать в качестве смягчающего наказание обстоятельства частичное возмещение причиненного преступлением вреда на основании ч. 2 ст.61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИОова С.С. в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, учитывая данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства по делу, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИОову С.С. наказание как за каждое из совершенных преступлений, так и в соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совоФИОности преступлений, путём частичного сложения наказаний, в виде лишения свободы, без применения дополнительных видов наказания, с отбыванием назначенного наказания в соответствии со ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

По мнению суда, именно такое наказание будет отвечать целям уголовного наказания, установленным в ст.43 УК РФ, таФИО как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.

В срок назначенного подсудимому ФИОову С.С. наказания подлежат зачёту периоды его задержания, нахождения под стражей, под домашним арестом и под запретом определённых действий в качестве меры пресечения с учётом требований ст.72 УК РФ, а именно: срок задержания с 12 января 2017 года по 14 января 2017 года, срок содержания под стражей с 03 ноября 2017 года по 28 декабря 2018 года по правилам п. «б» ч. 3.1. ст.72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня лишения свободы, срок домашнего ареста с 29 декабря 2018 года по 25 сентября 2019 года по правилам с ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ) из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день лишения свободы, запрет определенных действий с 26 сентября 2019 года по 25 января 2024 года и с 13 февраля 2024 года до дня вынесения приговора на основании ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета 2 дня нахождения под запретом определенных действий за 1 день отбывания наказания в виде лишения свободы.

Поскольку ранее ФИОов С.С. осуждён …по ч.3 ст.159 УК РФ, суд считает необходимым назначить ему наказание по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, поскольку настоящее преступление совершено им до вынесения приговора по первому делу. При этом суд учитывает, что штраф по первому приговору подсудимым оплачен, в связи с чем зачитывает оплату штрафа по приговору от 13 ноября 2023 года в размере 200 000 рублей в полном объёме.

По делу заявлены гражданские иски ПАО СК «...» на сумму 7 317 465 рублей 92 коп., САО «...» на сумму 2 552 361 рублей 52 коп.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Вместе с тем, в ходе судебного заседания ряд допрошенных свидетелей пояснили, что ущерб страховым компаниям ими был возмещён полностью либо частично, при этом достоверные сведения о размере возмещённых сумм в пользу потерпевших в ФИОериалах уголовного дела отсутствуют.

В соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с граждансФИО иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за граждансФИО истцом. .. на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с тем, что разрешение вопроса по граждансФИО искам требует производства дополнительных расчетов, влеФИОих неоднократное отложение рассмотрения дела, суд считает необходимым признать за граждансФИОи истцами. .. на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательстФИО суд решает в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296, 297-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИОова Сергея ФИОича оправдать по ч.1 ст. 210 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

ФИОова Сергея ФИОича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159.5 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев,

- по ч.4 ст. 159.5 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совоФИОности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИОову Сергею ФИОичу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совоФИОности преступлений, путём полного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным ФИОову Сергею ФИОичу по приговору …, которым он осуждён по ч.3 ст.159 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 200 000 рублей, назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 200000 рублей.

Зачесть в срок отбытия ФИОовым Сергеем ФИОичем наказания срок задержания с 12 января 2017 года по 14 января 2017 года, срок содержания под стражей с 03 ноября 2017 года по 28 декабря 2018 года по правилам п. «б» ч. 3.1. ст.72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня лишения свободы, срок домашнего ареста с 29 декабря 2018 года по 25 сентября 2019 года по правилам с ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ) из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день лишения свободы, срок запрета определенных действий с 26 сентября 2019 года по 25 января 2024 года и с 13 февраля 2024 года до дня вынесения приговора на основании ч.3.4 ст.72 УК РФ из расчета 2 дня нахождения под запретом определенных действий за 1 день отбывания наказания в виде лишения свободы.

Зачесть оплату штрафа по приговору от 13 ноября 2023 года в размере 200 000 рублей в полном объёме, считать приговор в этой части исполненным.

На основании п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ освободить ФИОова Сергея ФИОича от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с фактичесФИО отбытием наказания.

Меру пресечения ФИОову Сергею ФИОичу в виде запрета определённых действий - отменить по вступлению приговора в законную силу.

Признать за граждансФИО истцом ПАО СК «...». .. на удовлетворение гражданского иска к ФИОову Сергею ФИОичу о возмещении ущерба, причиненного преступлением, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за граждансФИО истцом САО «...». .. на удовлетворение гражданского иска к ФИОову Сергею ФИОичу о возмещении ущерба, причиненного преступлением, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

…