Решение по делу № 1-168/2019 от 21.02.2019

Уголовное дело №1-168-19

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

24 июня 2019 года г. Черкесск, КЧР

Черкесский городской суд, КЧР, в составе председательствующего судьи Чотчаева Д-И.Ш.,

при секретаре судебного заседания Шурдумовой С.А.,

государственного обвинителя прокурора отдела прокуратуры КЧР Салпагарова М.Б.,

потерпевшей ФИО189

потерпевшего ФИО190

подсудимого Ли Д.Г.,

защитника Красова Д.В., предоставившего удостоверение № 486, ордер 117174,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний №2 Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики уголовное дело в отношении

Ли Дмитрия Геннадьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование среднее, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, временно не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных

С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159,С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159, С‡. 4 СЃС‚. 159 РЈРљ Р Р¤,

Сѓ СЃ С‚ Р° РЅ Рѕ РІ Рё Р»:

Ли Дмитрий Геннадьевич, совершил умышленные тяжкие преступления в составе организованной преступной группы при следующих обстоятельствах.

Неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,в целях реализации своего преступного плана по созданию организованной преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, не позднее начала апреля 2016 года, точные время и место следствием не установлены, предложил ранее знакомому Ли Д.Г. совместно с ним совершать путем обмана хищения денежных средств граждан, и довел до него свой преступный план совершения преступлений, предложив Ли Д.Г. вознаграждение в виде денежных средств в размере пяти процентов от суммы похищенного. При этом сообщил Ли Д.Г., что его преступная роль будет заключаться в обналичивании денежных средств поступающих от обманутых граждан на кредитные карты, оформленные на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, и передавать их руководителю преступной организации, то есть неустановленному лицу, для дальнейшего распределения их между членами преступной группы.

Ли Д.Г., действуя умышленно и корыстно, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, дал свое согласие на совместное совершение преступлений за вознаграждение предложенное неустановленным следствием лицом (организатором),вступив тем самым в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у граждан путем обмана в составе организованной преступной группы.

После этого, неустановленное следствием лицо, действуя с прямым умыслом и корыстно, в рамках своей роли организатора преступной группы не позднее первой декады апреля 2016 года, точные время и место следствием не установлены, незаконно, за денежное вознаграждение приобрел у неустановленного лица информацию о клиентской базе ООО «Центр Здоровья» (далее по тексту ООО «ЦЗ»), расположенной по адресу: <адрес> ООО «Здоровье Нации» (далее по тексту ООО «ЗН»), расположенной по адресу: <адрес> и иных неустановленных следствием коммерческих организаций, содержащую сведения о лицах, ранее приобретавших БАД, медицинские препараты и оборудование.

Кроме того, в тот же период времени неустановленное следствием лицо (организатор) подыскало на территории г. Ташкент, Республики Узбекистан, одноэтажный жилой дом, имеющий более трех комнат, расположенный в 20 минутах от ГУП «Международного аэропорта Ташкент» имени Ислама Каримова, более точные время и место не установлены, меблировал и оборудовал его телефонной связью, разместил в нем не менее пяти подобранных им, коммуникабельных, обладающих даром убеждения, неустановленных лиц, до которых довел свой преступный план и разъяснил их преступные роли. Согласно отведенной неустановленным следствием лицом, указанным лицам роли, последние должны были, используя телефоны и сим-карты абонентов, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, а так же информацию, предоставленную неустановленным следствием лицом о гражданах, ранее приобретавших в коммерческих организациях БАДы, медицинские препараты и оборудование, связываться по телефону с указанными гражданами и в ходе разговоров с ними представляться вымышленными данными о личности, такими как ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО19, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, и другими, занимающими якобы должности сотрудников Центрального банка РФ, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, что не соответствовало действительности, убеждать граждан, что ранее приобретенные ими БАДы, медицинские препараты и оборудование являются контрафактной продукцией, не обладающей лечебными качествами, в связи с чем не принесли желаемого эффекта, что дает им право на возмещение потраченных на покупку денежных средств и получение компенсации. Так же, неустановленное следствием лицо (организатор), довело до сведения подобранных им лиц, что для достижения ими совместной преступной цели – хищения денежных средств, они должны в ходе разговоров с гражданами, продолжая их обманывать, сообщать в ходе телефонных разговоров заведомо ложную информацию о том, что для оформления обязательной комиссии и необходимых документов в целях получения компенсации в двойном размере и возмещения ущерба, необходимо перечислить денежные средства в различных суммах в зависимости от размера компенсации на расчетные счета, привязанные к банковским картам, оформленным на третьих лиц, находящимся в пользовании у Ли Д.Г. и у участников организованной преступной группы.

Неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, действуя умышленно и корыстно, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, дали свое согласие организатору преступной группы, на совместное совершение преступлений, за денежное вознаграждение предложенное неустановленным следствием лицом, тем самым они вступили между собой в предварительный преступный сговор на совершение преступлений в составе организованной группы.

Далее, Ли Д.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию неустановленного следствием лица, согласованно с неустановленными лицами в количестве не менее 5 человек, в период с апреля 2016 года по 15 февраля 2018 года, находясь в г.Москве, точное место следствием не установлено, приобрел у прибывших из Республики Украины ФИО53 ФИО4, ФИО141, ФИО32, не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, именные банковские карты ПАО «Сбербанк России» за номерами №, №, № оформленные на имя ФИО141, №, №, №, оформленные на имя ФИО32, №, №, № оформленные на имя ФИО4 № оформленную на имя ФИО195 с целью перечисления на них денежных средств от обманутых граждан и дальнейшего их хищения.

Преступная группа созданная неустановленным следствием лицом, отличалась устойчивостью и сплоченностью, стабильностью её состава, изменяющегося в пользу увеличения, общностью преступных целей и интересов, наличием корыстного умысла и готовностью совершать преступления для получения незаконной финансовой выгоды, наличием дружеских отношений между её членами, наличием в преступной группе организатора и участников со строгим распределением ролей и согласованностью их действий, обусловленных сложностью построения и многоэпизодностью совершения преступлений, строгим соблюдением правил конспирации – использованием при совершении преступлений вымышленных данных о личности, наличием клиентских баз, то есть информации на электронном либо бумажном носителях о лицах, ранее приобретавших БАД, медицинские препараты и оборудование, технической оснащенностью - использованием мобильных телефонов и сим-карт абонентов, зарегистрированных на третьих лиц и банковских карт, оформленных на третьих лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, неравномерным распределением доходов, полученных в ходе преступной деятельности, в соответствии с преступной ролью и вкладом в совершение преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности.

В своей совокупности вышеперечисленные обстоятельства обуславливали стабильность и высокую степень организованности созданной преступной группы, сплоченность её участников и постоянную связь между ними, на всех этапах совершения преступлений.

Согласно разработанному неустановленным следствием лицом плану, роли между членами организованной группы были распределены следующим образом.

Организаторская роль неустановленного следствием лица, заключалась в разработке планов совершения преступлений, руководстве действиями членов организованной группы и вовлечении в ее состав новых участников, приобретении клиентских баз с данными о лицах, ранее приобретавших БАД, медицинские препараты и оборудование в ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организациях у неустановленных в ходе следствия лиц или организаций, в отношении которых планировалось совершение преступлений, определение объекта преступления – конкретного гражданина, у которого планировалось похитить деньги путем обмана, финансировании расходов организованной группы, учете похищенных денежных средств, распределении доходов, полученных преступным путем, между участниками организованной преступной группы и организации новых преступлений, приобретении банковских карт, телефонов и сим-карт абонентов, оформленных на третьих лиц используемыми при совершении преступлений, координации действий участников организованной группы с использованием средств мобильной связи.

Роль неустановленных лиц, в количестве не менее 5 человек, заключалась в осуществлении из помещения, меблированного и оборудованного, неустановленным следствием лицом, телефонной связью, расположенного на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, по представленным им ФИО123 средствам мобильной связи, телефонных переговоров с гражданами, ранее приобретавшими БАД, медицинские препараты и оборудование в ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организациях, с использованием переданной неустановленным следствием лицом(организатором) информации из незаконно приобретенных клиентских баз. В ходе телефонных переговоров с указанными гражданами, обманывая их, представляться вымышленными именами, выдавать себя за должностных лиц правоохранительных органов РФ, сотрудников финансовых учреждений, и сообщать заведомо ложную информацию, о том, что они якобы приобрели по завышенной стоимости контрафактные БАДы и оборудование, получили право на возмещение ущерба и получение компенсаций за ранее приобретенные БАД и оборудование; после введения в заблуждение граждан, убеждать их в необходимости перечислить посредством перевода на указанные выше приобретенные Ли Д.Г. под руководством организатора преступной группы, неустановленного следствием лица, у ФИО195 ФИО4 ФИО141, ФИО32 банковские карты денежные средства в суммах от 7 300 рублей до 188000рублей в качестве обязательной комиссии, а также за оформление документов, необходимых для возвращения денег потраченных: на покупку контрафактных БАД и оборудование, за возращение излишне оплаченных денежных средств при приобретении БАД и оборудование, за получение компенсации.

Роль Ли Д.Г. заключалась в обналичивании в банковских терминалах, расположенных на территории г.Москвы, Московской и Астраханской областей, перечисленных обманутыми гражданами на указанные выше банковские карты денежных средств и передача их организатору преступной группы ФИО123 нарочно, наличным расчетом через посредников на территории оптово-розничного продовольственного центра «Фуд Сити», в районе 8 выхода, по адресу: <адрес>, в конце каждой недели, за денежное вознаграждение, составляющее 5 % от обналиченной суммы похищенных денежных средств, для последующего распределения между участниками организованной преступной группы и организацию совершения новых преступлений.

Действуя в рамках разработанного преступного плана, неустановленное следствием лицо, к апрелю 2016 года сформировало и руководило организованной преступной группой, а в период с апреля 2016 года по 15 февраля 2018 года в составе организованной преступной группы совместно с ее участниками, а именно Ли Д.Г. и неустановленными лицами не менее 5 человек, похитили путем обмана денежные средства Потерпевший №4, в сумме 108000 рублей, Потерпевший №5, в сумме 79500 рублей, Потерпевший №6, в сумме 9000 рублей, ФИО62, в сумме 7300 рублей, Потерпевший №7, в сумме 60000 рублей, Потерпевший №1, в сумме 217200 рублей, Потерпевший №8, в сумме 127200 рублей, Потерпевший №9, в сумме 67500 рублей, Потерпевший №10, в сумме 9000 рублей, Потерпевший №20, в сумме 9000 рублей, Потерпевший №11, в сумме 58000 рублей, Потерпевший №27, в сумме 54000 рублей, Потерпевший №12, в сумме 10600 рублей, Потерпевший №2, в сумме 134000 рублей, Потерпевший №26, в сумме 154000 рублей, Потерпевший №13, в сумме 9000 рублей, Потерпевший №14, в сумме 67500 рублей, Потерпевший №3, в сумме 9000 рублей, ТомиловаС.М., в сумме 18000 рублей, Потерпевший №17, в сумме 91000 рублей, Потерпевший №23, в сумме 106000 рублей, Потерпевший №25, в сумме 175500 рублей, ФИО135, в сумме 29000 рублей, Потерпевший №15, в сумме 94000 рублей, Потерпевший №18, в сумме 90100 рублей, Потерпевший №24, в сумме 10600 рублей, Потерпевший №22, в сумме 208000 рублей, Потерпевший №16, в сумме 9000 рублей, Потерпевший №29, в сумме 9000 рублей, Потерпевший №33, в сумме 13500 рублей, Потерпевший №31, в сумме 307400 рублей, Потерпевший №32, в сумме 250500 рублей,Потерпевший №30, в сумме 11000 рублей, а всего на общую сумму 2612400 рублей.

Так, (обвинение по хищению денежных средств у Потерпевший №4), в период с 30.06.2017 по 03.07.2017 года, неустанное следствием лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее трех человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, из приобретенной незаконно, неустановленным следствием лицом, клиентской базы ООО «ЦЗ» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №4, проживающая по адресу: <адрес>, ранее приобрела, реализуемые ООО «ЦЗ» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №4, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 30.06.2017 по 03.07.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного следствием лица, с абонентских номеров телефонов №, №, № осуществляли звонки Потерпевший №4, на абонентский номер телефона №, не менее 5 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО1, ФИО2, ФИО68 ФИО111, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №4 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №4, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 18000 рублей до 90000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4., находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ей возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, заверили Потерпевший №4, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №4 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное следствием лицом, Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №4 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №4 поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, неустановленного следствием лица, и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 18000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №4, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, неустановленного следствием лица, 03.07.2017 находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 90000 рублей.

В период с 30.06.2017 и 03.07.2017 перечисленные Потерпевший №4 денежные средства в общей сумме 108000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы неустановленным следствием лицом, и неустановленными лицами, в количестве не менее 3 человек.

В период с 30.06.2017 и 03.07.2017 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным следствием лицом плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 108 000 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий неустановленного следствием лица, Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 3 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №4 в общей сумме 108 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №4 значительный материальный ущерб.

Так, (обвинение по хищению денежных средств у ФИО136), 12.07.2017, неустановленное следствием лицо (организатор) и неустановленные лица, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным следствием лицом, клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №21, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у ФИО136, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 12.07.2017 неустановленное лицо, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного следствием лица (организатора), с абонентского номера телефона № осуществляло звонок Потерпевший №21, на абонентский номер телефона №. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников таким как ФИО33, и другие, якобы работающее в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля РФ, сотрудником органов внутренних дел РФ, сотрудником прокуратуры РФ, сотрудником следственного комитета РФ, либо сотрудником иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщало последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №21 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, неустановленное лицо убедило ФИО136, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме 18000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленное лицо, заверило ФИО136, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №21 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное следствием лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленное лицо, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от ФИО136 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Потерпевший №21, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы и 12.07.2017, находясь в отделении ПАО«Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в общей сумме 18 000 рублей.

12.07.2017перечисленные ФИО136 денежные средства в общей сумме 18 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленным лицом.

12.07.2017действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному организатором организованной преступной группы плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 18 000 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» АТМ 050301, расположенном по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий неустановленного следствием лица, Ли Д.Г. и неустановленного лица, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства ФИО136 в общей сумме 18 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО208 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №15), в период с 13.07.2017 по 17.07.2017 неустановленное лицо (организатор) и неустановленное лицо, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г. находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно ФИО123 клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №15, проживающая по адресу: <адрес>, ранее приобрела, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №15, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 13.07.2017 по 17.07.2017 неустановленное лицо, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатора), с абонентских номеров телефонов №, № осуществляло звонки Потерпевший №15, на абонентский номер телефона №. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников, таким как ФИО10 и другими, якобы работающее в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудником органов внутренних дел РФ, сотрудником прокуратуры РФ, сотрудником следственного комитета РФ, либо сотрудником иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщало последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №15 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же неустановленное лицо убедило Потерпевший №15, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 10 000 рублей до 64000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО53 М.П., находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ей возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленное лицо, заверило Потерпевший №15, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №15 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленное лицо, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №15 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №15 поверила звонившему ей неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы и 13.07.2017, находясь в отделении ПАО«Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО53 М.П. и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №15, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившему ей неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, и 14.07.2017, находясь в отделении ПАО«Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО53 М.П. и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №15, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившему ей неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, и 17.07.2017, находясь в отделении ПАО«Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером 4274 2740 0789 5727, открытую на имя ФИО53 ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 64 000 рублей.

В период с 13.07.2017 по 17.07.2017 перечисленные Потерпевший №15 денежные средства в общей сумме 94 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО53 М.П. находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы ФИО123 и неустановленным лицом.

В период с 13.07.2017 по 17.07.2017 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 94 000 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенных по следующим адресам: <адрес>, супермаркет «Гиперглобус», <адрес>, «<данные изъяты>».

В результате преступных действий неустановленного лица (организатора), Ли Д.Г. и неустановленного лица, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №15 в общей сумме 94 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО213 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №10) ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, находясь на территории <адрес> Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатором) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №10, проживающий по адресу: <адрес> – Удэ, <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №10, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 19.07.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица, с абонентских номеров телефонов №, №, №, № осуществляли звонки Потерпевший №10, на абонентский номер телефона №, не менее 4 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО11, ФИО12, ФИО10, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №10 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же они убедили Потерпевший №10, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме 9000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО195 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, заверили Потерпевший №10, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №10 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №10 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №10 поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы ФИО123 и 19.07.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в общей сумме 9000 рублей.

19.07.2017 перечисленные Потерпевший №10 денежные средства в общей сумме 9000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 3 человек.

19.07.2017 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 9000 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенном по адресу:<адрес>.

В результате преступных действий неустановленного лица (организатора), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 3 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №10 в общей сумме 9000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №10 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №22), в период с 17.07.2017 по 03.08.2017 неустановленное лицо (организатор) и неустановленное лицо, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатором), клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №22, проживающая по адресу: <адрес>, ранее приобрела, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №22, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 17.07.2017 по 03.08.2017 неустановленное лицо, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатора), с неустановленных абонентских номеров телефонов осуществляло звонки Потерпевший №22, на абонентский номер телефона №. В ходе разговоров представляясь вымышленным именем и не соответствующей действительности должности сотрудника, таким как, ФИО25, в должности председателя и якобы работающее в Министерстве финансов РФ, сообщая последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №22 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же неустановленное лицо убедило Потерпевший №22, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 29 000 рублей до 60000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО195., находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ей возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленное лицо, заверило Потерпевший №22, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №22 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленное лицо, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №22 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №22 поверила звонившему ей неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы и 17.07.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО«Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 60 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №22, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившему ей неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, 18.07.2017, находясь в отделении ПАО«Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО195. и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 40 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №22, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившему ей неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, 19.07.2017, находясь в отделении ПАО«Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №22, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившему ей неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, 01.08.2017, находясь в отделении ПАО«Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 29 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №22, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившему ей неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, 03.08.2017, находясь в отделении ПАО«Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 29 000 рублей.

В период с 17.07.2017 по 03.08.2017 перечисленные Потерпевший №22 денежные средства в общей сумме 208 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195. находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленным лицом.

В период с 17.07.2017 по 03.08.2017действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 208 000 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» ATM <данные изъяты>, расположенных по следующим адресам: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатора), Ли Д.Г. и неустановленного лица, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №22 в общей сумме 208 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ГулинойГ.Ф. значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №32), в период с 18.07.2017 по 27.07.2017 неустановленное лицо (организатор) и неустановленное лицо, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор), клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №32, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №32, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 18.07.2017 по 27.07.2017 неустановленное лицо, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с неустановленных следствием абонентских номеров телефонов осуществляло звонки Потерпевший №32, на абонентский номер телефона №. В ходе разговоров неустановленное лицо, представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников, якобы работающее в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудником органов внутренних дел РФ, сотрудником прокуратуры РФ, сотрудником следственного комитета РФ, либо сотрудником иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщало последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №32 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же неустановленное лицо убедило Потерпевший №32, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 20 000 рублей до 50000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО195 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленное лицо, заверило Потерпевший №32, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №32 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленное лицо, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №32 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №32 поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы и 18.07.2017, находясь в отделении ПАО«Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 20 500 рублей.

Кроме того, Потерпевший №32, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, 19.07.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №32, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, 20.07.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО53 М.П., и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 40 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №32, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, 21.07.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195., и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 27 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №32, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 44 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №32, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, 25.07.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195., и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 49 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №32, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, 27.07.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 50 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисленные Потерпевший №32 денежные средства в общей сумме 250 500 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы ФИО123. и неустановленным лицом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 250 500 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенных по следующим адресам: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатора), Ли Д.Г. и неустановленного лица, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №32 в общей сумме 250 500 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №32 значительный ущерб, в крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 250000 рублей.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №26) в период с 20.07.2017 по 27.07.2017 неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатором) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №26, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №26, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 20.07.2017 по 27.07.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатора), с абонентских номеров телефонов №, №, № осуществляли звонки Потерпевший №26, на абонентский номер телефона №, не менее 3 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников, такими как ФИО13, ФИО10, ФИО25, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля РФ, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №26 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же они убедили Потерпевший №26, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 9000 рублей до 58500 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО195 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, заверили Потерпевший №26, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №26 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №26 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №26 поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в БУЗОО ГКБСМП №, с банкомата ПАО «Сбербанк России» № расположенного по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО53 М.П., и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 9 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №26, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 58 500 рублей.

Кроме того, Потерпевший №26, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195., и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 41 500 рублей.

Кроме того, Потерпевший №26, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы ФИО123 25.07.2017, находясь в неустановленном следствием месте, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 25 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №26, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, 27.07.2017, находясь в неустановленном следствием месте, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195., и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 20 000 рублей.

В период с 20.07.2017 по 27.07.2017 перечисленные Потерпевший №26 денежные средства в общей сумме 154 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 3 человек.

В период с 20.07.2017 по 27.07.2017действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 154 000 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенных по следующим адресам: <адрес>.

В результате преступных действий неустановленного лица (организатора), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 3 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №26 в общей сумме 154 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №26 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №29) 25.07.2017 года неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №29, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №29, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 25.07.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатора), с неустановленных следствием абонентских номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №29, на абонентский номер телефона №, не менее пяти раз. В ходе разговоров неустановленные лица, представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №29 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №29, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме 9000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО195., находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, заверили Потерпевший №29, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №29 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №29 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №29 поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 2 человек, действовавшие под руководством организатора преступной группы ФИО123. и 25.07.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 9 000 рублей.

25.07.2017 перечисленные Потерпевший №29 денежные средства в общей сумме 9 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 2 человек.

25.07.2017 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 9 000 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» АТМ 10021197, расположенном по адресу: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 2 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №29 в общей сумме 9 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №29 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №5) в период с 25.07.2017 по 26.07.2017 неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г. находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатором) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №5, проживающая по адресу: <адрес>, ранее приобрела, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №5, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 25.07.2017 по 26.07.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, №, №, №, №, № осуществляли звонки Потерпевший №5, на абонентский номер телефона №, не менее 6 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как Румянцев, ФИО176, ФИО172, ФИО174, ФИО49, ФИО53, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №5 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №5, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 10600 рублей до 68 900 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ей возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, заверили Потерпевший №5, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №5 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №5 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №5 поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 5 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и 25.07.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4. и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 10 600 рублей.

Кроме того, Потерпевший №5, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 5 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, 26.07.2017 находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 68 900 рублей.

В период с 25.07.2017 и 26.07.2017 перечисленные Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме 79 500 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы ФИО123 и неустановленными лицами, в количестве не менее 5 человек.

В период с 25.07.2017 и 26.07.2017 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 79 500 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» ATM <данные изъяты>, расположенных по следующим адресам: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 5 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №5 в общей сумме 79 500 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №5 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №18) в период с 25.07.2017 по 26.07.2017 неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, находясь на территории <адрес> Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, из приобретенной незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентской базы ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №18, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №18, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 25.07.2017 по 26.07.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, №, № осуществляли звонки Потерпевший №18, на абонентский номер телефона №, не менее 3 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО28, ФИО29, ФИО4, ФИО30, якобы работающие в системе Центрального банка РФ <адрес>, Управления Финансового контроля РФ, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №18 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же они убедили Потерпевший №18, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 10 600 рублей до 79500 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО53 Н.П., находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, заверили Потерпевший №18, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №18 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №18 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №18 поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4. и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 10 600 рублей.

Кроме того, Потерпевший №18, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером 4276 №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 79 500 рублей.

В период с 25.07.2017 по 26.07.2017перечисленные Потерпевший №18 денежные средства в общей сумме 90100 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4. находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 4 человек.

В период с 25.07.2017 по 26.07.2017 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 90 100 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенных по следующим адресам: <адрес>, «Подольский механический завод», <адрес>, магазин «Монетка».

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 4 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №18 в общей сумме 90 100 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №18 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №25) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, находясь на территории <адрес> Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №25, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №25, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 27.07.2017 по 11.09.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, №, № осуществляли звонки Потерпевший №25, на абонентский номер телефона №, не менее 3 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО50, ФИО26, ФИО4, ФИО11, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля РФ, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №25 имеет право на возмещение ущерба и получения получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же они убедили Потерпевший №25, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 14000 рублей до 58500 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытые на имя ФИО195., ФИО4., находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, заверили Потерпевший №25, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №25 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №25 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №25 поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 29 500 рублей.

Кроме того, Потерпевший №25, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 58 500 рублей.

Кроме того, Потерпевший №25, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, 05.09.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 15 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №25, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, 08.09.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО4. и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 14 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №25, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, 09.09.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> бригады, <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 29 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №25, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, 11.09.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> бригады, <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 29 500 рублей.

В период с 27.07.2017 по 11.09.2017перечисленные Потерпевший №25 денежные средства в общей сумме 88 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195 а денежные средства в общей сумме 87 500 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4 находящиеся в пользовании Ли Д.Г., и используемые организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 4 человек.

В период с 27.07.2017 по 11.09.2017действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 175 500 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты> расположенных по следующим адресам: <адрес>.

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 4 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №25 в общей сумме 175 500 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №25 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №20) 11.08.2017 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №20, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №20, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 11.08.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица(организатор), с абонентских номеров телефонов № осуществляли звонки Потерпевший №20, на абонентский номер телефона №, не менее 3 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО26, ФИО25, якобы работающие в системе Центрального банка РФ <адрес>, Управления Финансового контроля РФ, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №20 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №20, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме 9000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО195 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, заверили Потерпевший №20, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №20 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №20 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №20 поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 2 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и 11.08.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в общей сумме 9000 рублей.

11.08.2017перечисленные Потерпевший №20 денежные средства в общей сумме 9000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 2 человек.

11.08.2017действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 9000 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 2 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №20 в общей сумме 9000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №20 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №13) 18.08.2017 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г. находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №13, проживающая по адресу: <адрес>, ранее приобрела, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №13, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 18.08.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, №, №, №, №, №, №, осуществляли звонки и вели беседу с Потерпевший №13, на абонентские номера телефонов №, №, более 7 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО10, ФИО26, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №13 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №13, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме 9 000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО195 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ей возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, заверили Потерпевший №13, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №13 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №13 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №13 поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 5 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в общей сумме 9 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные Потерпевший №13 денежные средства в общей сумме 9 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы ФИО123 С.В. и неустановленными лицами, в количестве не менее 5 человек.

18.08.2017действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 9 000 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» ATM 400258, расположенном по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий неустановленного лица (организатора), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 5 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №13 в общей сумме 9 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №13 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №16) ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо (организатор) и неустановленное лицо, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО«ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №16, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №16, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленное лицо (организатор), с неустановленных номеров телефонов осуществляло звонок Потерпевший №16, на абонентский номер телефона №. В ходе разговоров представляясь неустановленными вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников, якобы работающее в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудником органов внутренних дел РФ, сотрудником прокуратуры РФ, сотрудником следственного комитета РФ, либо сотрудником иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщало последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №16 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же неустановленное лицо убедило Потерпевший №16, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме 9000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО195 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленное лицо, заверило Потерпевший №16, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №16 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленное лицо, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №16 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №16 поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы и 24.08.2017, находясь у банковского терминала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в общей сумме 9000 рублей.

24.08.2017перечисленные Потерпевший №16 денежные средства в общей сумме 9000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195. находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы ФИО123. и неустановленным лицом.

24.08.2017 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 9000 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г.и неустановленного лица, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №16 в общей сумме 9000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №16 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №6), 08.09.2017 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатором), клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что ФИО277 проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №6, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 08.09.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленное лицо (организатором), с неизвестных абонентских номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №6, на абонентский номер телефона №, не менее 3 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО3, ФИО4, ФИО278, и другие, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем ФИО279. имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №6, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме 9000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, заверили Потерпевший №6, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №6 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №6 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, ФИО281 поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и 08.09.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО53 Н.П. и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в общей сумме 9000 рублей.

08.09.2017 перечисленные Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме 9000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 3 человек.

08.09.2017действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 9 000 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 3 человек, являющиеся участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №6 в общей сумме 9000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №6 значительныйущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №11), в период с 19.10.2017 по 21.10.2017 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г. находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №11, проживающая по адресу: <адрес>, ранее приобрела, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №11, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 19.10.2017 по 21.10.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, №, №, осуществляли звонки Потерпевший №11, на абонентский номер телефона №, более 3 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО13, ФИО14, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №11 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №11, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 29 000 рублей двумя платежами, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО195., находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ей возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, заверили Потерпевший №11, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №11 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №11 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №11 поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 2 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и 19.10.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес> перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 29 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №11, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 2 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и 21.10.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: <адрес> перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 29 000 рублей.

В период с 19.10.2017 по 21.10.2017 перечисленные Потерпевший №11 денежные средства в общей сумме 58 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 2 человек.

В период с 19.10.2017 по 21.10.2017 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленному лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 58 000 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенных по следующим адресам: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 2 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №11 в общей сумме 58 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №11 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у ФИО135) 20.10.2017 года неустановленное лицо (организатор) и неустановленное лицо, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно ФИО123. клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО«ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что ФИО135, проживающая по адресу: <адрес>, ранее приобрела, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у ФИО135, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 20.10.2017 неустановленное лицо, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатора), с абонентских номеров телефонов №, № осуществляло звонок ФИО135, на абонентский номер телефона №. В ходе разговоров представляясь вымышленным именем и не соответствующей действительности должности сотрудника, таким как ФИО13, якобы работающее в должности старшего следователя, сообщая заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем ФИО135 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, неустановленное лицо убедило ФИО135, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме 29 000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО195 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ей возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленное лицо, представляющееся как ФИО13, заверило ФИО135, не подозревающую о его преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности ФИО135 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленное лицо, представляющееся как ФИО13, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от ФИО135 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, ФИО135 поверила звонившему ей неустановленному лицу, представляющемуся как ФИО13, действовавшему под руководством организатора преступной группы и 20.10.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в общей сумме 29 000 рублей.

20.10.2017 перечисленные ФИО135 денежные средства в общей сумме 29 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195. находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленным лицом, представляющееся как ФИО13

20.10.2017действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному ФИО123 плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 29 000 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» ATM 401239, расположенном по адресу: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатора), Ли Д.Г. и неустановленного лица, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства ФИО135 в общей сумме 29 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ПопекоС.Н. значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №14) в период с 03.11.2017 по 06.11.2017 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно ФИО123 клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №14, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД и оборудование. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №14, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 03.11.2017 по 06.11.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, № осуществляли звонки Потерпевший №14, на абонентский номер телефона №, не менее 2 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО27, ФИО14, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы и оборудование, являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №14 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же они убедили Потерпевший №14, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 9000 рублей до 58500 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО195 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, заверили Потерпевший №14, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №14 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №14 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №14 поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 2 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> «А», перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 9 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №14, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 2 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 58 500 рублей.

В период с 03.11.2017 по 06.11.2017перечисленные Потерпевший №14 денежные средства в общей сумме 67 500 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 2 человек.

В период с 03.11.2017 по 06.11.2017 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 67 500 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенных по следующим адресам: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 2 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №14 в общей сумме 67 500 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №14 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №9) в период с 07.11.2017 по 09.11.2017 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленное лицо, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г. находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно, неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №9, проживающая по адресу: <адрес>, ранее приобрела, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №9, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 07.11.2017 по 09.11.2017 неустановленное лицо, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию КимаС.В., с абонентских номеров телефонов №, №, №, №, №, №, №, №, осуществляло звонки Потерпевший №9, на абонентский номер телефона №. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников таким как ФИО10 и другие, якобы работающее в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудником органов внутренних дел РФ, сотрудником прокуратуры РФ, сотрудником следственного комитета РФ, либо сотрудником иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №9 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №9, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 9 000 рублей до 29500 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО195 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ей возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленное лицо, заверило Потерпевший №9, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №9 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленное лицо, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №9 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №9 поверила звонившему ей неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы и 07.11.2017, находясь в отделении ПАО«Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО53 М.П. и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 9 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №9, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившему ей неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, 08.11.2017, находясь в отделении ПАО«Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 29 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №9, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившему ей неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, 09.11.2017, находясь в отделении ПАО«Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 29 500 рублей.

В период с 07.11.2017 по 09.11.2017 перечисленные Потерпевший №9 денежные средства в общей сумме 67 500 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленным лицом.

В период с 07.11.2017 по 09.11.2017действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 67 500 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» ATM 449765, ATM 10049471, АТМ 400775, расположенных по следующим адресам: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатора), Ли Д.Г. и неустановленного лица, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №9 в общей сумме 67 500 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили НикитинойЕ.В. значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №27) в период с 17.11.2017 по 23.11.2017 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленное лицо, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №27, проживающий по адресу: <адрес> ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №27, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 17.11.2017 по 23.11.2017 неустановленное лицо, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатора), с неустановленных следствием абонентских номеров телефонов осуществляло звонки Потерпевший №27, на абонентский номер телефона №. В ходе разговоров представляясь вымышленным именем и не соответствующей действительности должности сотрудника таким как ФИО10, якобы работающее в системе Центрального банка РФ г. Москвы, сообщая последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №27 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же неустановленное лицо убедило Потерпевший №27, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 9000 рублей до 45000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО195 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленное лицо, заверило Потерпевший №27, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №27 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленное лицо, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №27 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №27 поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы и 17.11.2017, находясь в отделении ПАО«Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО«Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО53 ФИО195., и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 9 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №27, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, и 23.11.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, р.<адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО«Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО195 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 45 000 рублей.

В период с 17.11.2017 по 23.11.2017 перечисленные Потерпевший №27 денежные средства в общей сумме 54 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО195 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленным лицом.

В период с 17.11.2017 по 23.11.2017 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор), плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 54 000 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатора), Ли Д.Г. и неустановленного лица, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №27 в общей сумме 54 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №27 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №33) 23.11.2017 года неустановленное лицо (организатора) и неустановленное лицо, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенной незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентской базы ООО «ЦЗ» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что ЛущинскийС.И., проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО«ЦЗ» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у ЛущинскогоС.И., путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 23.11.2017 неустановленное лицо, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с неустановленных следствием абонентских номеров телефонов осуществляло звонки Потерпевший №33, на абонентский номер телефона №. В ходе разговоров неустановленное лицо представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников, якобы работающее в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудником органов внутренних дел РФ, сотрудником прокуратуры РФ, сотрудником следственного комитета РФ, либо сотрудником иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №33 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, неустановленное лицо убедило Потерпевший №33, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме 13500 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленное лицо, заверило Потерпевший №33, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №33 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленное лицо, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №33 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №33 поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО«Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 13 500 рублей.

23.11.2017 перечисленные Потерпевший №33 денежные средства в общей сумме 13 500 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленным лицом.

23.11.2017 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 13 500 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» АТМ <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>

В результате преступных действий неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленного лица, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №33 в общей сумме 13 500 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №33 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №3) 24.11.2017 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №3, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №3, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 24.11.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию ФИО123 с абонентских номеров телефонов №, №, № осуществляли звонки Потерпевший №3, на абонентский номер телефона №, не менее 3 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО309, ФИО10, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля РФ, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №3 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №3, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме 9000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек заверили Потерпевший №3, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №3 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное следствием лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №3 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №3 поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 2 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в общей сумме 9000 рублей.

24.11.2017перечисленные Потерпевший №3 денежные средства в общей сумме 9000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4., находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 2 человек.

24.11.2017действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 9000 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 2 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №3 в общей сумме 9000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №3 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №30) 08.12.2017 года неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенной незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №30, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №30, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 08.12.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № осуществляли звонки Потерпевший №30, на абонентский номер телефона №, не менее 15 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников, такими как ФИО51, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №30 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же они убедили Потерпевший №30, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме 11 000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, заверили Потерпевший №30, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №30 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №30 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №30 поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 5 человек, действовавшие под руководством организатора преступной группы и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО53 Н.П., и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 11 000 рублей.

08.12.2017 перечисленные Потерпевший №30 денежные средства в общей сумме 11 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 5 человек.

08.12.2017действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 11 000 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» АТМ 400210, расположенном по адресу: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 5 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №30 в общей сумме 11 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №30 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №7) 09.12.2017 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г. находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенной незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентской базы ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №7, проживающая по адресу: <адрес>, ранее приобрела, реализуемые ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №7, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 09.12.2017 неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, № осуществляли звонки Потерпевший №7, на абонентский номер телефона №, более 10 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО5, ФИО6, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №7 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же они убедили Потерпевший №7, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме 60 000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ей возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, заверили Потерпевший №7, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №7 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 2 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №7 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №7 поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 2 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и 09.12.2017, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в общей сумме 60 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные Потерпевший №7 денежные средства в общей сумме 60 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4. находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 2 человек.

09.12.2017действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 60 000 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенных по адресу: <адрес>

В результате преступных действий неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 2 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №7 в общей сумме 60 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №7 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №31) в период с 12.01.2018 по 18.01.2018 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г. находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №31, проживающая по адресу: <адрес>, ранее приобрела, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №31, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 12.01.2018 по 18.01.2018 неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, № осуществляли звонки Потерпевший №31, на абонентский номер телефона №, более 2 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО49, ФИО4, ФИО7, ФИО137, и другие, якобы работающие в системе Центрального банка РФ <адрес>, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №31 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же они убедили Потерпевший №31, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 26 000 рублей до 106000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ей возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, заверили Потерпевший №31, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №31 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №31 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №31 поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и 12.01.2018, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 26 500 рублей.

Кроме того, Потерпевший №31, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, 16.01.2018, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 80 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №31, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, 17.01.2018, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенный на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 26 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №31, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, 17.01.2018, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенный на территории <адрес>, Карачаево – Черкесской Республики, более точное место следствием не установлено, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 106 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №31, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, 18.01.2018, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Карачаево – Черкесская Республика, <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 68 900 рублей.

В период с 12.01.2018 по 18.01.2018 перечисленные Потерпевший №31 денежные средства в общей сумме 307 400 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы ФИО123 и неустановленными лицами, в количестве не менее 4 человек.

В период с 12.01.2018 по 18.01.2018действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 307 400 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты> расположенных по следующим адресам: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 4 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №31 в общей сумме 307 400 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №31 ущерб в крупном размере.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №17) в период с 15.01.2018 по 22.01.2018 года неустановленное лицо (организатор) и неустановленное лицо, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №17, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, оборудование «Нано-прост». Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №17, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенный ранее товар, позиционируемый ими как контрафактный.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 15.01.2018 по 22.01.2018 неустановленное лицо, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, №, №, № осуществляло звонки Потерпевший №17, на абонентские номера телефонов №, №. В ходе разговоров представляясь неустановленными вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников, якобы работающее в системе Центрального банка РФ <адрес>, Управления Финансового контроля, сотрудником органов внутренних дел РФ, сотрудником прокуратуры РФ, сотрудником следственного комитета РФ, либо сотрудником иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщало последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенное им ранее оборудование «<данные изъяты>» является контрафактным, в связи с чем Потерпевший №17 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на его покупку.

Тогда же, неустановленное лицо убедило Потерпевший №17, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме 91 000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4., находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленное лицо, заверило Потерпевший №17, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №17 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленное лицо, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №17 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №17 поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО«Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 16 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №17, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, 17.01.2018, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО53 ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №17, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившему ему неустановленному лицу, действовавшему под руководством организатора преступной группы, 22.01.2018, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО53 Н.П. и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 25 000 рублей.

В период с 15.01.2018 по 22.01.2018перечисленные Потерпевший №17 денежные средства в общей сумме 91 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленным лицом.

В период с 15.01.2018 по 22.01.2018действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 91 000 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» АТМ <данные изъяты>, расположенных по следующим адресам: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленного лица, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №17 в общей сумме 91 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили КонюховуО.П. значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №8) в период с 17.01.2018 по 19.01.2018 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №8, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №8, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 17.01.2018 по 19.01.2018 неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, № осуществляли звонки Потерпевший №8, на абонентский номер телефона №, не менее 2раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО9, ФИО4, ФИО7, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №8 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №8, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 21 200 рублей до 84 800 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, заверили Потерпевший №8, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №8 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №8 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №8 поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и 17.01.2018, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, посредством мобильного интернет приложения системы «Сбербанк Онлайн» перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытой 03.07.2012 в отделении ПАО «Сбербанк России» №, по адресу: <адрес>, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 21 200 рублей.

Кроме того, Потерпевший №8, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, 18.01.2018, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, посредством мобильного интернет приложения системы «Сбербанк Онлайн» перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытой 03.07.2012 в отделении ПАО «Сбербанк России» №, по адресу: <адрес>, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 84 800 рублей.

Кроме того, Потерпевший №8, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, 19.01.2018, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, посредством мобильного интернет приложения системы «Сбербанк Онлайн» перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытой 03.07.2012 в отделении ПАО «Сбербанк России» №, по адресу: <адрес>, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером № открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 21 200 рублей.

В период с 17.01.2018 по 19.01.2018 перечисленные Потерпевший №8 денежные средства в общей сумме 127 200 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 3 человек.

В период с 17.01.2018 по 19.01.2018 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 127 200 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» АТМ <данные изъяты>, расположенных по следующим адресам: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 3 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №8 в общей сумме 127 200 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №8 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №1) в период с 17.01.2018 по 23.01.2018 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №1, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №1, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 17.01.2018 по 23.01.2018 неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, №, №, №, № осуществляли звонки Потерпевший №1, на абонентский номер телефона №, не менее 5 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников, такими как ФИО7, ФИО4, ФИО8, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №1 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №1, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме от 21 200 рублей до 106000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4., находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, заверили Потерпевший №1, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №1 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №1 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №1 поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и 17.01.2018, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 21200 рублей.

Кроме того, Потерпевший №1, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, 18.01.2018, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 106000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №1, неподозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 90000 рублей.

В период с 17.01.2018 по 23.01.2018 перечисленные Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 217 200 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы ФИО123 и неустановленными лицами, в количестве не менее 3 человек.

В период с 17.01.2018 по 23.01.2018 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 217 200 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенных по следующим адресам:<адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 3 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №1 в общей сумме 217 200 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №1 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №24) 22.01.2018 года неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №23, проживающая по адресу: <адрес>, ранее приобрела, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №23, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 22.01.2018 неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, № осуществляли звонки Потерпевший №23, на абонентский номер телефона №, не менее 40 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО4, ФИО36, ФИО31, ФИО37, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №23 и ее гражданский супруг Потерпевший №24, имеют право на возмещение ущерба и получения денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №23 и ее гражданского супруга Потерпевший №24, что для получения компенсации им необходимо перечислить денежные средства в сумме 10600 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного им возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, заверили Потерпевший №23 и ее гражданского супруга Потерпевший №24, не подозревающих об их преступных намерениях, что им полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №23 и ее гражданскому супругу Потерпевший №24, не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №23 и ее гражданского супруга Потерпевший №24, денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №23 и ее гражданский супруг Потерпевший №24, поверили звонившим им неустановленным лицам, в количестве не менее 4человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и 22.01.2018, Потерпевший №23 по просьбе своего гражданского супруга Потерпевший №24, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> «А», перечислила с принадлежащей Потерпевший №24 на законных основаниях банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» под номером №, открытую на имя ФИО4. и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в общей сумме 10 600 рублей.

22.01.2018 перечисленные Потерпевший №23 по указанию своего гражданского супруга Потерпевший №24 денежные средства в общей сумме 10 600 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 4 человек.

22.01.2018 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 10 600 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» ATM <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>».

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 4 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №24 в общей сумме 10 600 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №24 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №23) в период с 24.01.2018 по 26.01.2018года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №23, проживающая по адресу: <адрес> ранее приобрела, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №23, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период с 24.01.2018 по 26.01.2018 неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, № осуществляли звонки Потерпевший №23, на абонентский номер телефона №, не менее 40 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО4, ФИО36, ФИО31, ФИО37, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №23 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №23, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме 53000 рублей двумя платежами, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ей возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, заверили Потерпевший №23, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №23 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №23 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №23 поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> «А», перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4. и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 53 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №23, неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>», перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 53 000 рублей.

В период с 24.01.2018 по 26.01.2018 перечисленные Потерпевший №23 денежные средства в общей сумме 106 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 4 человек.

В период с 24.01.2018 по 26.01.2018 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 106 000 рублей, в банкоматах ПАО«Сбербанк России» <данные изъяты>, расположенных по следующим адресам: <адрес>».

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 4 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №23 в общей сумме 106 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №23 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у ФИО62) 26.01.2018 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г. находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенной незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентской базы ООО «ЦЗ» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что ФИО62, проживающая по адресу: <адрес>, ранее приобрела, реализуемые ООО «ЦЗ» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у ФИО62, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 26.01.2018 неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с абонентских номеров телефонов №, №, №, №, осуществляли звонки ФИО62, на абонентский номер телефона №, неустановленное количество раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО19, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем ФИО62 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили ФИО62, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме 7 300 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО4 находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ей возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, заверили ФИО62, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности ФИО62 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 4 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от ФИО62 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, ФИО62 поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 4 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и 26.01.2018, находясь в неустановленном следствием месте, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в общей сумме 7 300 рублей.

26.01.2018 перечисленные ФИО62 денежные средства в общей сумме 7 300 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4. находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 4 человек.

26.01.2018 действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 7 300 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» ATM <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 4 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства ФИО62 в лице ее законного представителя Потерпевший №28, в общей сумме 7 300 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО62 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №2) 09.02.2018 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатор) клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №2, проживающая по адресу: <адрес> ранее приобрела, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №2, путем обмана и убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ей суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 09.02.2018 неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно и по указанию неустановленного лица (организатор), с неустановленных следствием абонентских номеров телефонов осуществляли звонки Потерпевший №2, на абонентский номер телефона №, неустановленное количество раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО31, ФИО32, ФИО81, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №2 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же, они убедили Потерпевший №2, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме 134 000 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО32, находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ей возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, заверили Потерпевший №2, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №2 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 3 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №2 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №2 поверила звонившим ей неустановленным лицам, в количестве не менее 3 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перечислила с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером <адрес> открытую на имя ФИО32 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в общей сумме 134 000 рублей.

09.02.2018 перечисленные Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 134 000 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО32 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 3 человек.

09.02.2018действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатор) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 134 000 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» ATM <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>

В результате преступных действий неустановленного лица (организатор), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 3 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №2 в общей сумме 134 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №2 значительный ущерб.

Так, (по обвинению в хищении денежных средств у Потерпевший №12) 13.02.2018 года, неустановленное лицо (организатор) и неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, находясь на территории г. Ташкент Республики Узбекистан, а Ли Д.Г., находясь на территории Московской области, точное место следствием не установлено, из приобретенных незаконно неустановленным лицом (организатором), клиентских баз ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и иных неустановленных следствием организаций, узнали о том, что Потерпевший №12, проживающий по адресу: <адрес>, ранее приобрел, реализуемые ООО «ЦЗ», ООО «ЗН» и неустановленными следствием организациями, БАД. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение денежных средств у Потерпевший №12, путем обмана и убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых якобы для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, 13.02.2018 неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, находясь в г.Ташкент Республики Узбекистан, более точное место не установлено, действуя согласованно с ФИО123., с абонентских номеров телефонов №, №, №, №, №, №, № осуществляли звонки Потерпевший №12, на абонентский номер телефона №, не менее 8 раз. В ходе разговоров представляясь вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников такими как ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, якобы работающие в системе Центрального банка РФ г. Москвы, Управления Финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета РФ, либо сотрудниками иных государственных органов РФ, банковских организаций и другими, сообщали последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем Потерпевший №12 имеет право на возмещение ущерба и получение денежной компенсации, превышающую сумму, затраченную на их покупку.

Тогда же они убедили Потерпевший №12, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежные средства в сумме 10 600 рублей, сообщив реквизиты банковской карты, открытой на имя ФИО32, находящейся в пользовании Ли Д.Г., для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанного ему возмещения ущерба и получения компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, заверили Потерпевший №12, не подозревающего об их преступных намерениях, что ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для оформления документов на возврат затраченных денег и компенсации.

В действительности Потерпевший №12 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленное лицо (организатор), Ли Д.Г. и неустановленные лица, в количестве не менее 5 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, намеревались таким образом похитить полученные от Потерпевший №12 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению. Неподозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, Потерпевший №12 поверил звонившим ему неустановленным лицам, в количестве не менее 5 человек, действовавшим под руководством организатора преступной группы и 13.02.2018, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> перечислил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО32 и находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в общей сумме 10 600 рублей.

13.02.2018 перечисленные Потерпевший №12 денежные средства в общей сумме 10 600 рублей поступили на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО32 находящаяся в пользовании Ли Д.Г., и используемую организатором организованной преступной группы и неустановленными лицами, в количестве не менее 5 человек.

13.02.2018действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану и по указанию последнего, Ли Д.Г., являющийся участником организованной преступной группы, обналичил денежные средства в общей сумме 10 600 рублей, в банкомате ПАО«Сбербанк России» АТМ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий неустановленного лица (организатора), Ли Д.Г. и неустановленных лиц, в количестве не менее 5 человек, являющиеся едиными участниками организованной преступной группы, последние свои обещания не выполнили и путем обмана похитили денежные средства Потерпевший №12 в общей сумме 10 600 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №12 значительный ущерб.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ли Д.Г. вину свою в совершении преступлений признал полностью, за исключением участия в составе организованной группы, и суду показал, что признает гражданские иски и предпринял меры для частичного возмещения ущерба потерпевшим. с 2009 года он проживал в г.Москва, работал поваром. Потом он остался без работы. Написал в социальных сетях своим знакомым и друзьям о том, что ищет работу. Какой это был год, не помнит. Один его знакомый ФИО123 написал, что у него есть работа для него, и что надо обналичивать деньги и передавать их ему. Со ФИО123 они учились в одной школе в Узбекистане. Он совершил преступление по предварительному сговору со ФИО123, но не признает организованную группу лиц, так как он не знал, чем занимались другие лица указанные в уголовном деле. Никого из них он не знает. В Узбекистан он ездил один раз, где в его встретил ФИО123. Это было в 2017-2018 г.г.. На тот период он уже полгода как работал у ФИО123. Только в Узбекистане он понял, что совершает преступление. По указанию ФИО123, он встретил на Киевском вокзале 2-3 человек из Киева. Снял им квартиру. Потом вместе с ними поехал в банк, где открыл на их имя банковские карты. Через несколько дней, забрал карты из банка, которые были открыты на имя ФИО53, ФИО360, и др. Банковские карты он оставил себе. После этого он купил билеты этим людям, и они уехали в Киев. За то, что он снимает деньги с банковских карт и передает их по указанию ФИО123 обозначенным людям, в обусловленном месте, ему платили, от 50000 до 100000 рублей в месяц. Фамилии тех, кто отправлял ему деньги, он не помнит. Деньги обналичивал в банкоматах в различных местах. Занимался обналичиванием денег больше года. В среднем около 500000 р. передал за этот период ФИО123. Из Киева, периодически приезжали разные люди. По указанию ФИО123, он встречал их, открывал счета на их имя и оставлял себе банковские карты для того чтобы обналичивать деньги, поступающие на эти карты. На одного человека оформляли от одной до трех карточек. Все карты были «Сбербанка». Когда его задержали, у него с собой были деньги наличные и более 10 банковских пластиковых карт. В содеянном раскаивается.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи существенными противоречиями в показаниях, оглашены показания Ли Д.Г., данные им в ходе следствия с участием защитника ( т.1, л.д. 45-50, 57-62, т. 1 л.д. 75-78, т.7 л.д. 127-134, т.12 л.д. 46-49, 202-204, т.14л.д. 85-88, 175-178) из которых следует, что (показания подозреваемого) у него есть друг - гражданин Республики Узбекистан ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ рождения, с которым он обучался с 1 по 11 класс в одном классе школы № <адрес> Узбекистана. Проживая в Фергане они поддерживали дружеские отношения, однако после того, как он в 2007 году в возрасте 20 лет уехал из Ферганы в Россию, они перестали общаться как друзья. Номер телефона «неустановленное лицо(организатор)» ему неизвестен, так как он звонил ему всегда с разных телефонных номеров. Были случаи, когда «неустановленное лицо(организатор)» звонил ему с телефона, который определялся как его собственный номер. Летом 2016 года он был без работы и в связи с этим обращался ко всем своим знакомым с просьбой помочь ему с трудоустройством. С этой просьбой он обратился и к ФИО123 посредством отправки сообщения в сети «Одноклассник». ФИО123 ответил ему, что если ему нужен заработок, то скоро он приедет в Москву, где они встретятся и пообщаются на данную тему. Через непродолжительное время «неустановленное лицо(организатор)» написал ему в «Одноклассниках», что у него есть предложение работы и его работа будет следующей: в Москву на поезде из Украины приедут люди, которых он должен встретить на Киевском вокзале. После этого он должен будет отвезти этих людей в любое отделение «Сберегательного банка России», где эти люди должны открыть на свое имя пластиковые карты. В течение недели он должен был снять этим людям жилье для того, чтобы те лично получили пластиковые карты примерно через неделю после оставленной заявки. После получения карт эти люди должны были отдать ему полученные пластиковые карты и пин - коды от них. После того, как карты и пин - коды от них будут у него, он должен будет купить этим людям билеты в <адрес> и отправить их на поезде. Далее, он должен будет в банкоматах снимать (обналичивать) денежные средства, которые будут поступать на эти пластиковые карты, а полученные наличные денежные средства он должен будет в конце недели передавать людям на рынке <адрес>, в 2-3 километрах за МКАДом, которые впоследствии должны были перевезти эти деньги в Узбекистан и передать ФИО123. За свою работу он должен был получать плату в размере 5% от снятой с пластиковых карт сумм.

Он сразу же понял, что предложенный ему заработок является незаконным, так как в процессе этого будут обмануты люди, которые впоследствии переведут деньги на пластиковые карты, которые находятся у него, а он обналичивал похищенные деньги и передавал их ФИО123. Не смотря на понимание преступной схемы хищения денег, придуманной ФИО123, он согласился в ней участвовать, так как нуждался в деньгах, так как не был трудоустроен. Начиная с марта - апреля 2016 года он начал таким образом зарабатывать деньги. Как правило, из Киева приезжало по 2-3 человека, единожды приехало 4 человека. В процессе работы он узнал, что приезжающие люди являлись гражданами Украины, однако их данных он не знает, так как ему это не нужно. Перед встречей ему звонил ФИО123 и говорил время и дату прибытия поезда и называл вагон, возле которого он должен стоять. К назначенному времени он прибывал в указанное ФИО123 место и ожидал, когда к нему подойдут. После остановки поезда к нему подходили названные люди и говорили, что они от Стаса. Это было условным сигналом, что это именно те люди, на имя которых он должен был оформить пластиковые карты. В процессе работы он узнал, что на одного человека в одном отделении банка можно открыть максимум две карты, поэтому он водил их в разные отделения банка. Размещал он приехавших в арендованных им домах, либо квартирах, которые находил по объявлениям в интернете в Московской области за МКАДом, так как размещение в Москве гораздо дороже. Питание приехавшим обеспечивал тоже он. Все расходы на проживание, питание и передвижение приехавших людей окупались за счет средств, поступавших на пластиковые карты по схеме, о которой он указал выше. Через месяц после того, как он начал зарабатывать таким образом, он в Москве встретился с ФИО123 возле Метро «Домодедово», тот спросил, все ли у него нормально, получается ли работа и сказал, чтобы он каждый раз менял сим-карты после каждого разговора с ним. ФИО123 сказал, что это делается в целях безопасности, чтобы их не смогли вычислить сотрудники правоохранительных органов. В общей сложности он оформил на граждан Украины, которых в Москву отправлял ФИО123, около 40 пластиковых банковских карт. В его пользовании находилось около 7-8 телефонов, посредством которых он осуществлял связь с ФИО123. С целью соблюдения конспирации он приобретал много сим-карт различных операторов сотовой связи, которые находились при нем и в ходе очередного разговора с ФИО123 он сообщал ему номер сим-карты, которую он после разговора вставит в телефон и будет использовать только для связи с ним. Согласно достигнутой с ФИО123 договоренности он после каждого с ним разговора выкидывал использованную сим-карту. Как правило, за неделю он обналичивал от 500 000 до 2 000 000 рублей.

13 сентября 2017 года он по указанию ФИО123 поехал в Узбекистан, чтобы лично передать ему деньги, поскольку тот не смог найти людей, которые обычно перевозили деньги. Он приехал в город Ташкент, где его в аэропорту на машине «Шевроле Спарк» серого цвета, государственный регистрационный знак не помнит, встретил ФИО123, с которым они проехали в съемный дом, который расположен в 20 минутах от аэропорта. Адрес дома он не знает и не запомнил, так как не ориентируется в Ташкенте. В одноэтажном доме, состоящемм из более 3 комнат находилось около 5-7 молодых парней, которые постоянно с мобильных телефонов с кем - то разговаривали. Смысл разговора сводился к тому, что эти парни говорили своим собеседникам о получении денежных компенсаций за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, но для этого им надо было перевести на называемые счета различные суммы денег. Данный дом он может назвать «кол центром». На самом деле никаких компенсаций никто никому выплачивать не собирался. Задача звонящих состояла в том, чтобы любым способом склонить человека к тому, чтобы тот перевел какую - либо сумму денег на пластиковую карту. По поведению и разговорам ФИО123, который указывал, что и кому делать, как правильнее звонить и что говорить, он понял, что ФИО123 является руководителем всей преступной схемы, о которой он указал выше, поскольку тот снял дом, нанял ребят, которые осуществляли звонки, подыскивал и отправлял в Москву людей, на которых с его помощь оформлялись пластиковые карты, тот подыскивал людей - обнальщиков, чью роль в частности выполнял он, искал людей, перевозивших обналиченные деньги ему. Также ФИО123 платил вознаграждение ему и другим участникам группы. Его заработок составлял 5 % от обналиченной суммы. Как правило, в неделю он зарабатывал не менее 25 000 рублей, которые тратил на собственные нужды и нужды своей семьи. Данные никого из лиц, кроме ФИО123, участвующих в описанной схеме, он не знает. Несмотря на то, что он осознавал, что участвует в совершении преступления в составе преступной группы под руководством ФИО123, отказаться от этого он не мог, так как получал за это хорошее вознаграждение. Его друг ФИО123, как и молодые люди из «кол центра» никакого отношения к медицине не имеют. Роль «кол центра» состояла в том, что оттуда на различные телефоны звонили люди и обманным путем, представляясь различными должностными лицами правоохранительных органов, адвокатуры, суда и государственных учреждений убеждали граждан перевести на счета пластиковых карт различные суммы денег якобы для того, чтобы получить компенсацию за некачественные мед препараты. Роль «обнальщика» состояла в том, чтобы на подысканных ФИО123 людей оформлять пластиковые карты, с которых в дальнейшем обналичивать, т.е. снимать денежные средства, поступившие безналичными переводами и передавать их курьерам. Роль курьеров сводилась к тому, чтобы перевезти обналиченные денежные средства из России в Узбекистан и передать их ФИО123, который являлся организатором и руководителем этой преступной группы, так как тот давал ему указания о действиях, связанных с его ролью в преступлении. В совершении преступления он сознается, готов понести установленную законом ответственность, в содеянном раскаивается и сожалет о том, что совершал преступления. Фамилия ФИО4 ему знакома, у него есть пластиковая карта, открытая на имя ФИО4 которая ранее как и множество других карт была изъята у него сотрудниками полиции. С данной банковской карты, как и с других карт, он обналичивал денежные средства. Конкретно с этой карты он в конце июня - начале июля 2017 дважды или трижды обналичил денежные средства в общей сумме около 105 - 110 тысяч рублей, более точную сумму и количество обналичиваний не помнит.

Из показаний Ли Д.Г. данных им в качестве обвиняемого следует, что когда он получал от людей пластиковые карты с пин-кодами, то при очередном разговоре с ФИО123, он сообщал ему номера банковских карт и фамилии, имена, отчества, людей, на кого они оформлены. Практически все банковские карты он при помощи банкоматов подключал к услуге мобильный банк и привязывал их к сим-картам, которые приобретал специально для этой цели, для того, что бы ему на телефоны приходили смс-уведомления о поступлении денег на карты. Телефоны ему при встрече передал ФИО123, а сим-карты приобретал он на деньги поступившие на эти карты.

Деньги он обналичивал в Москве и Московской области, перевод от Потерпевший №4 он обналичил в Москве. За обналичивание перевода от нее в размере 108000 рублей, он получил свою долю в размере 5400 рублей. С ФИО123 он в школьные годы поддерживал дружеские отношения, так как у них были общие интересы, проживали рядом.

Свою роль при совершении преступления он не менял и занимался только обналичиванием, обзвоном людей он не занимался, другие роли не выполнял, так как ФИО123 ему поручил заниматься только обналичиванием. Когда он был в кол-центре в Ташкенте он видел, что «звонари» звонили с мобильных телефонов и они все были с листами бумаги, на которых были записаны данные людей. Где они брали эти данные ему неизвестно. ФИО123 ему сообщил, что связь с людьми, которых обманывают, осуществляются посредством IP – телефонии. Однако как она работает ему неизвестно.

По изъятым у него картам, пояснил, что им лично были открыты банковские карты на имена следующих лиц: ФИО4, ФИО10, ФИО369, ФИО370, на каждого из которых были открыты несколько карт, которые впоследствии были у него изъяты. На других лиц он ранее по описанной схеме открывал карты, но среди изъятых у него их нет, так как он их выбросил в связи с их блокировкой. Среди изъятых у него банковских карт, были оформлены на его имя три карты, которые при совершении преступления не использовались, и на них перечислялись деньги его женой, родственниками или знакомыми, для различных целей в долг, просто перевод и т.д.

Обстоятельства появления у него других банковских карт, которые были изъяты следующие. Примерно в десятых числах февраля 2018 года, за несколько дней до его задержания ему на одну из сим карт, которую он впоследствии выбросил, позвонил ФИО63 и сказал, что ему позвонит от него человек, который должен передать ему банковские карты. Причину этой передачи он не уточнял у ФИО123. Он добавил, что о встрече и месте передачи договорился сам со звонившим.

Спустя день после разговора ему позвонил ранее неизвестный парень и сказал, что он от ФИО123 и должен передать ему карты (банковские). Они договорились и встретились с ним в дневное время на парковке возле гипермаркета «Глобус» в г. Королеве МО. Адрес и улицу он не знает. Сим-карту и телефон, по которому он с ним разговаривал он позднее выкинул. Парень подъехал на а/м Хундай Солярис, белого цвета, в кузове седан, государственный регистрационный знак не запомнил. Во что он был одет он не запомнил, на голове кепка, по национальности как он думает «узбек или татарин», цвет волос не видел, на голове была одета кепка, лицо узкое, кожа светлая, цвет глаз не помнит, нос средний, губы средние, особых примет в виде шрамов, родинок, золотых зубов и так далее не заметил. При встрече думает, что опознает этого человека по общим чертам лица, внешнему облику, росту около 175 см. Парень представился Тёмой. Он понял, что его зовут Тимур, хотя он не называл это имя. По предложению Тёмы, он сел в его автомобиль на переднее пассажирское сиденье, где он сказал, что его попросили передать ему банковские карты, после чего передал ему банковские карты (в каком количестве он не считал, но более 10), около 4 сим-карт, к которым были привязаны эти банковские карты, 2 мобильных телефона. У Тёмы он ничего относительно происхождения передаваемого ему имущества не спрашивал, так как посчитал что он от ФИО123. Получив от Тёмы карты банка, сим-карты, и телефоны, они расстались и больше он его не видел. Каких – либо других сведений о Тёме ему неизвестно. Так же в разговоре он сказал, что на всех картах пин код «№

Снимал ли он с карт, которые были переданы ему Тёмой деньги, получал ли он на них переводы не помнит, возможно да, а может и нет, так как с момента их передачи до изъятия прошло мало времени, всего несколько дней. Те карты о которых он указал в начале своего допроса с самого открытия и до их изъятия находились у него в пользовании, иным лицам он их не передавал. Получал на них переводы и снимал с них деньги он один, согласно его роли, после передавал их лицам, о которых указано в предыдущих допросах. Другие роли (обзвонщик, курьер и т.д.) он не выполнял.

В ходе допроса ему для обозрения предъявлены полученные ответы из ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и АО «Альфа-банк», содержащие сведения о лицах, на чье имя оформлены банковские карты, изъятые у него. Осмотрев указанные ответы, он показал, что им оказано содействие в получении карт на имя ФИО4, ее брата ФИО10, ФИО371, ФИО32, другие лица ему не знакомы, их фамилии видит и слышит впервые. Эти карты дал ему ФИО372 с фамилиями, которые он не знает.

По существу получения и обналичивания переводов на банковские карты, которые открывались им, пояснил, что фамилии людей, которые осуществляли переводы, места, откуда они, приходили ему неизвестны, так как при поступлении перевода на карту, на номер мобильного телефона к которому она привязана, приходило смс уведомление, в котором была указана, как правило только сумма поступления. В редких случаях были смс уведомления с именем, отчеством и первой буквой фамилии, и суммой перевода. При поступлении денег на карту он при первой же возможности снимал их в банкоматах Москвы и Московской области, в городах Королеве, Мытищи, Химки, Домодедово, Щелково и так далее.

В одноэтажном доме, который имел более трех комнат, расположенный в 20 минутах от Аэродрома в г. Ташкенте Республики Узбекистан, он видел не менее 5 человек, данный дом был пригоден к проживанию и был меблированным.

Когда он встречал в г. Москве прибывших людей, а именно ФИО195., ФИО4., ФИО141, ФИО32, он размещал их в арендованных им жилых квартирах на денежные средства, обналиченные им с находящихся в его пользовании банковских карт, то есть на те же деньги добытые преступным путем. После чего данным лицам он оказывал помощь в оформлении банковских карт, однако он им не сообщал о том, что на данные банковские карты будут поступать деньги, добытые преступным путем.

Перед тем как передать обналиченные им денежные средства с банковских карт, оформленные на вышеуказанных лиц, то он из общей суммы денег, получал 5 % сразу же перед тем, как передать их через посредника на территории оптово-розничного продовольственного центра «Фуд-Сити» по адресу: <адрес>.

Так же отметил, что «неустановленное лицо(организатор)» зарегистрирован и проживает на территории Республики Узбекистан. Банковские карты, оформленные на вышеуказанных лиц, он приобрел за период времени с апреля 2016 года по 16.02.2018 год, точные данные он указать не может. Работать он начал у ФИО123. с апреля 2016 года.

Явка с повинной написана им собственноручно, вину в инкриминируемых ему преступлениях признает в полном объеме. Он действительно производил обналичивание денежных средств на территории <адрес> и <адрес>, а именно в <адрес>, в <адрес>, где он производил обналичивание денег, только лишь один раз.

Сим-карты он менял, а в дальнейшем их утилизировал после каждого разговора с ФИО123 все сим-карты он приобретал на рынках Московской области, г. Москвы, а так же в метро, которые были ни на кого не оформленные, то есть для приобретения данных сим-карт паспорт или иной документ удостоверяющий личность не нужен. Обналиченные им денежные средства с банковских карт, оформленные на имя ФИО195., ФИО4., ФИО141, ФИО32, были в российских рублях, и данные денежные средства, то есть российские рубли он передавал ФИО123 в Узбекистан через посредников на оптово-розничном продовольственном центре «Фуд сити», в районе 8 выхода.

Суд, исследовав в судебном заседании доказательства, предоставленные сторонами обвинения и защиты, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Ли Д.Г. в инкриминируемых ему деяниях.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ,по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №4подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №4(том 1 л.д. 16-18, том 8 л.д. 110-111), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, из которых следует, что в 2009 году она по телефону заказывала биодобавки на сумму 33000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей на ее мобильный телефон № поступил звонок с абонентского номера №, неизвестный ей мужчина представился сотрудником полиции, назвав себя ФИО1 и пояснил ей, что ему известно о том, что она приобретала биодобавки в 2009 года, и что в настоящее время у фирмы, которая распространяла данные биодобавки, отобрана лицензия, так как было установлено, что продукты данной фирмы приносили вред людям, так же арестованы счета данной фирмы, по постановлению Преображенского суда № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего так как она непосредственно употребляла данные биодобавки, ей полагается компенсация в размере 450000 рублей, и для того чтобы ей получить компенсацию необходимо связаться с финансовым отделом Центрального банка Москвы по номеру №, а именно с сотрудником ЦРБ ФИО2. После чего в тот же день она позвонила по вышеуказанному номеру телефона, где ей ответил неизвестный мужчина, который представился сотрудником ЦРБ Москвы ФИО2 и пояснил, что ей действительно положена компенсация в размере 450000 рублей, но ей необходимо для этого приехать в Москву для получения компенсации, на что она ему ответила, что у нее в данный период нет возможности приехать Москву, после чего ФИО2 пояснил, что можно осуществить выплату через Ставропольский ЦРБ, и передал ей контактные данные сотрудника ЦРБ <адрес>, а именно номер телефона №. Затем 30.06.2017 года, она позвонила на вышеуказанный номер, где ей ответил незнакомый ей человек который представился ФИО68 ФИО111 сотрудником ЦРБ г. Ставрополя и пояснил, что у него имеется пакет документов, которые позволяют осуществить ей якобы положенную компенсацию, однако для получения денежный средств ей необходимо оплатить подоходный налог в размере 18000 рублей, на что она согласилась, после чего ФИО68 ФИО111 в режиме сотовой связи продиктовал ей реквизиты банковской карты № принадлежащий ФИО4, куда ей необходимо перечислить денежные средства в размере 18000 рублей. В тот же день она перечислила денежные средства в размере 18000 рублей на вышеуказанные реквизиты банковской карты с банкомата, расположенного в здании «Сбербанка России» по адресу: СК, <адрес>. Затем 03.07.2017 года примерно в 09 часов 00 минут ей на мобильный номер поступил звонок с абонентского номера №, мужчина представился ФИО68 ФИО111 и пояснил, что ей необходимо оплатить страховку за перевозку денежных средств инкассаторской машиной, т.е. компенсации, в размеру 90000 рублей на те же реквизиты банковской карты, на что она согласилась и произвела перевод денежных средств на номер банковской карты №, там же в вышеуказанном банкомате. 04.07.2017 года примерно в 09 часов 00 минут ей снова позвонили с абонентского номера №, мужчина представился ФИО68 ФИО111 и в разговоре сказал, что ей необходимо перечислить на туже банковскую карту денежные средства в сумме 160000 рублей, так как ей перечислено около 800000 рублей. В этот момент она поняла, что ее обманывают и попросила неизвестного мужчину, который представлялся ФИО68 ФИО111 вернуть ей ее денежные средства в сумме 90000 рублей, на что он ответил, что ей их вернут в течении 2-6 дней. После этого она обратилась в ОМВД России по Нефтекумскому району с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного ей лица.

Причиненный ей материальный ущерб в сумме 108000 рублей, для нее является значительным, так как заработная плата в месяц составляет 22000 рублей, которые ей и ее семье едва хватают на проживание и оплату коммунальных услуг.

Биологически активные добавки, то есть БАДы она заказывала в ООО «Центр Здоровья», в период времени с 27 июня 2017 года по 04 июля 2017 года ей на ее мобильный телефон с абонентским номером № поступали звонки с абонентских номеров: № не менее пяти раз. 30 июня 2017 года в 12 часов 26 минут по московскому времени она осуществила операцию по переводу своих денежных средств на сумму 18 000 рублей с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за № на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за №, оформленную на имя ФИО4 Эту операцию она произвела в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. 03 июля 2017 года в 12 часов 59 минут по московскому времени она также осуществила операцию по переводу своих денежных средств на сумму 90 000 рублей с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за № на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за №, оформленную на имя ФИО4 Эту операцию она тоже произвела в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ,по эпизоду мошенничества в отношении ФИО136 подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего ФИО136 (том 10 л.д. 54-59), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что в марте или апреле 2017 года, более точно уже не помнит, он на сайте организации посредством сети интернет приобрел биологически-активные добавки (БАД) для личного употребления, для поддержания его здоровья. Название организации, а также название БАД и их стоимость он уже не помнит, так как прошло много времени. В течении 7-10 дней он получил БАД в почтовом отправлении в отделении «Почта России» на <адрес>. Оплату он производил в отделении почты при получении БАД. После этого он стал применять БАД по инструкции, однако какого-либо эффекта положительного или отрицательного от них не почувствовал.

В мае 2017 года, более точную дату он не помнит, ему на мобильный телефон с абонентский №, который зарегистрирован на его имя, позвонил мужчина, ранее ему не знакомый, который представился ФИО33, и сказал, что он является сотрудником Министерства финансов России, который занимается выплатами компенсации, пострадавшим от некачественных препаратов БАД, которые были приобретены на сайте посредством сети интернет. «ФИО33» звонил с абонентского номера №. Он сказал, что ему известно, что он приобретал БАД в организации на сайте через интернет, и пояснил, что данная организация в настоящее время закрылась, в связи с тем, что они продавали опасные для жизни и здоровья БАД. Далее мужчина в ходе телефонного разговора сообщил, что ему, как покупателю некачественного БАД положена выплата компенсации в сумме 450 000 рублей. Далее «ФИО33» сообщил, что для того, чтобы ему получить указанную выплату, он должен осуществить перевод денежных средств в сумме 18 000 рублей, которые являлись государственной пошлиной за последующий перевод ему компенсации. Также «ФИО33» сообщил ему, что данная сумма денежных средств в размере 18 000 рублей будет ему впоследствии возвращена. Затем «ФИО33» сообщил ему данные банковской карты на которую необходимо перевести указанную сумму - карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО4, которая со слов «ФИО33» является его руководителем. Также «ФИО33» сообщил ему что компенсация ему будет выплачена в течении 1-2 недель, после перевода им денег.

В период с мая по 12.07.2017 ему на его мобильный телефон периодически звонил «ФИО33» и напоминал о необходимости перевода денежных средств и убеждал его в том, что если он не переведет деньги, то он будет лишен компенсации. В итоге он поверил «ФИО33», и согласился осуществить перевод денег на карту, сведения о которой он ему сообщил.

12.07.2017 в 12:54 часов (время местное - Калининградское) он с его карты ПАО «Сбербанк» № (полный номер сказать не сможет, так как этой карты у него уже нет) осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 18 000 рублей на карту ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО4, через банкомат №, который находится в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. Сведения о дате, времени перевода, а также банкомате он взял из чека, который ему выдал банкомат, копия которого у него имеется. После перевода он созвонился с «ФИО33» и сказал ему о переводе им денежных средств, а последний подтвердил поступление денежных средств на карту.

После указанного перевода денежных средств, «ФИО33», а также еще несколько человек, данные которых он уже не помнит, которые представились различными сотрудниками Министерства Финансов Российской Федерации, звонили ему с различным номеров телефонов, и под различными предлогами, сообщали о необходимости перевода им денежных средств для последующего получения им компенсации за некачественную ранее приобретённую БАД. Деньги они требовали на страховые взносы, услуги банка, услуги юристов, услуги курьера, который доставит ему компенсацию, и на иные расходы, связанные с получением им данной компенсации. Он доверял указанным людям, сомнений на тот период у него не возникало. Данные «сотрудники» Министерства Финансов Российской Федерации сообщали ему номера банковских карт, на которые он должен был осуществлять переводы денежных средств, и каждый раз его убеждали в том, что все переданные им денежные средства будут возвращены ему вместе с положенной ему компенсацией.

Однако никакой компенсации за приобретенную некачественную БАД ему так и не выплатили, а также не вернули отправленные им денежные средства. После последнего перевода им денежных средств он еще несколько раз звонил на абонентский номер, с которого ему ранее звонил при указанных им обстоятельствах. Однако ему сначала обещали, что компенсация скоро будет ему перечислена, потом перестали отвечать на его звонки, а еще позднее указанный телефон был отключен.

Также у него имеется копия чека об осуществлении им указанного перевода денежных средств, копию он сделал уже очень давно с оригинала и хранил у себя. Где оригинал чека в настоящее время не может сказать, поскольку дома он делает ремонт и их будет сложно найти.Денежные средства, которые у него были похищены являются его личными сбережениями, которые он накапливал на личные нужды в течении долгого периода времени. Просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые обманным путем похитили у него указанные денежные средства.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №15 подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №15 (том 10 л.д. 210-212), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что в 2015 году она приобретала биодобавки «Таути» на какую сумму она не помнит, данные биодобавки она приобретала по почте, через курьерскую службу, где именно она не помнит. Данные биодобавки она приобретала не один раз, претензий к их качеству она не имеет.

В июле 2017 года, когда именно она не помнит ей на абонентский №, позвонил мужчина, представился сотрудником дежурной части УВД <адрес> и спросил почему она не получает компенсацию, как пострадавшая от действий центра «Здоровья», какими данными представился мужчина она не помнит за ранее приобретенные лекарства, которые несут в себе вред здоровью. Она сказала, что по данному факту она не получала никаких уведомлений, после чего мужчина сказал, что нужно связаться с сотрудником министерства финансов ФИО53 и назвал его номер телефона, в настоящее время номер не помнит, так как прошло много времени. После чего она позвонила ФИО4 М.П. и он сказал ей, что за возобновление дела нужно заплатить денежные средства, в сумме 10 000 рублей, также он пояснил, что нужно заплатить подоходный налог в сумме 64000 рублей, от причитающейся ей компенсации в сумме 450 000 рублей и еще 20 000 рублей, за что именно она не помнит. После чего она со своей банковской карты, номер карты указать не может, так как в настоящее время ее карта перевыпущена, помнит только последние цифры 0401 на карту ФИО53 перечислила денежные средства 13.07.2017 года в сумме 20000 рублей на карту №, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>; перечислила денежные средства 14.07.2017 года в сумме 10000 рублей на карту №, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, перечислила денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 64000 рублей на карту №, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>. Денежные средства перечисляла с карты ПАО «Сбербанк России», открытой в отделении банка, расположенном по адресу: <адрес> в декабре 2016 года. Никаких квитанций о перечислении денежных средств у нее не сохранилось. Общая сумма похищенных у нее денежных средств составила 94 000 рублей, что является для нее значительной, так как пенсия составляет 11183 рубля, оплата коммунальных платежей составляет 4500 рублей, данные денежные средства она копила на протяжении трех лет, откладывала по небольшим суммам ежемесячно.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №10 подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №10 (том 9 л.д. 56-59), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что в начале июля 2017 года, точную дату не помнит, ему на его сотовый телефон - №, позвонил ранее незнакомый ему мужчина и представился ФИО11, сказал, что он сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, какого именно правоохранительного органа не говорил. Звонил он ему с номера телефона №. ФИО176 в телефонном разговоре сказал, что сотрудниками ОБЭП установлены факты торговли недоброкачественными лекарственными средствами, биологически-активными добавками (далее по тексту БАД) и факты причинения вреда гражданам после их употребления, сообщил, что ему причинен ущерб в размере 400 000 рублей за приобретение лекарственных препаратов и в ближайшее время с ним свяжется сотрудник Министерства финансов России. После этого разговора через несколько дней в июле 2017 года, точную дату не помнит, в дневное время он находился на работе и ему на его сотовый телефон позвонил мужчина и представился ФИО12 - сотрудник Министерства финансов России (далее по тексту Минфин России). ФИО12 сказал, что существует приказ Минфина России № о возмещении ему как потерпевшему 400 000 рублей за приобретение лекарственных препаратов и БАДов и попросил его позвонить в приемную Минфина России по телефону №. Номер телефона, с которого звонил ФИО12, он не запомнил и не записал. Он с рабочего телефона набрал указанный номер и ему ответил некий ФИО53 и сообщил, что ему необходимо за получение компенсации в размере 400 000 рублей перечислить денежные средства в качестве подоходного налога в размере около 9 000 рублей. Сразу он денежные средства перечислять не стал. После этого ему на его сотовый телефон в июле 2017 года до 19 числа стали поступать звонки от мужчин, которые представлялись работниками прокуратуры Московской области, говорили, что дело по возмещению ему ущерба в размер 400 000 рублей передали в Национальный банк Республики Бурятия.

Затем 19 июля 2017 года в дневное время около 15 часов он находился в офисе на рабочем месте в ООО «Данак» по адресу: <адрес> и в указанное время на его сотовый телефон позвонил тот же мужчина, который представился ФИО53 и сказал, что ему необходимо перечислить денежные средства в размере 9 000 рублей в качестве подоходного налога за получение компенсации, так как они готовы выплатить ему деньги в размере 400 000 рублей, на что он согласился и 19 июля 2017 года после разговора с ФИО195 со своего счета перевел на карту, номер которой ему сказал ФИО195., денежные средства в размере 9 000 рублей в качестве подоходного налога за компенсацию в размер 400 000 рублей. В ходе допроса следователем ему представлена копия выписки по операции о том, что 19.07.2017 в 10 часов 43 минуты 16 секунд им была совершена операция перевода денежных средств в размере 9 000 рублей на карту № находясь в Бурятском ОСБ № Сбербанка России. Действительно в указанную дату и время (московское) им был совершен перевод денежных средств в размере 9 000 рублей на карту качестве подоходного налога за получение компенсации в размере 400 000 рублей, он полностью согласен и Подтверждает данные указанные в выписке, предоставленной ему следователем в ходе допроса. Документов, подтверждающих данную операцию, у него не сохранилось. Ранее в ходе допроса в качестве свидетеля он указывал, что перевел 7 000 рублей, это он указал ошибочно и в настоящее время точно может сказать, что им было переведено 9 000 рублей, что подтверждает копия выписки.

Таким образом, лица, которые представлялись работниками Минфина России и просили перечислить денежные средства в качестве подоходного налога за получение компенсации за приобретение лекарственных средств, похитили у него 9 000 рублей, которые он перечислил 19.07.2017 в 10.43.16 часов на карту №. Больше никаких денежных средств он не перечислял. Ему причинен ущерб в размере 9 000 рублей, что для него является значительным ущербом, так как ежемесячный доход у него составляет 12 000 рублей, кроме того он оплачивает обязательные платежи, коммунальные услуги, и других источников дохода у него нет.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №22 подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №22 (том 11 л.д. 20-22), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, чтопримерно в конце мая 2016 года ей стали поступать звонки, от мужчин, якобы работающие в Департаменте экономической безопасности, которые сообщили, что ей полагается компенсация в размере 450 000 рублей, за то что ранее она приобретала «БАДЫ» в Центре здоровья, последние мужчины пояснили ей что ранее она приобретала «БАДы» контрафактные, в связи с чем ей полагается возмещение ущерба и получение денежной компенсации больше чем она за них затратила. 17.07.2017г. ей позвонил ФИО25 представился представителем министерства финансов и сообщил, что ей необходимо перевести денежные средства, что бы получить денежную компенсацию. Затем она на 17.07.2017 в 15 часов 31 минуту по московскому времени она с принадлежащей ей банковской карты № перевела денежные средства размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей на банковскую карту №, 18.07.2017г. в 11 часов 33 минуты по московскому времени она с принадлежащей ей банковской карты № перевела денежные средства размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, 19.07.2017г. в 12 часов 17 минут по московскому времени она с принадлежащей ей банковской карты № перевела денежные средства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 01.08 2017г. в 13 часов 20 минут по московскому времени она с принадлежащей ей банковской карты № перевела денежные средства в размере 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей, 03.08.2017г. в 13 часов 39 минут по московскому времени она с принадлежащей ей банковской карты № перевела денежные средства в размере 29000 (двадцать девять тысяч) рублей. Просит привлечь к ответственности людей виновных в данном мошенничестве и возмещения ей ущерба.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №32 подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №32 (том 11 л.д. 138-139), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что в середине июля 2017 года ему на мобильный телефон № с неизвестного ему номера поступил звонок ответив на который неизвестный ему мужчина представился ФИО53 и сообщил о том, что он является сотрудником некого финансово учреждения. Установочных данных звонившего и названия учреждения, а так же телефон с которого поступил звонок, он не помнит. В ходе дальнейшего разговора мужчина сообщил о том, что, счета фирмы, в которой ранее им приобретались лекарственные средства, арестованы и ему как обманутому потребителю положена денежная компенсация в сумме около 450000-500000 рублей. Так же ему на мобильный телефон звонил мужчина, имени, отчества, фамилии которого он так же не запомнил, представившийся сотрудником прокуратуры, который так же рассказывал ему о положенной денежной компенсации за приобретение некачественных лекарственных средств. Номера телефонов звонивших ему лиц, у него не сохранились. Телефонные звонки от указанных лиц поступали в его адрес в период времени с середины июля 2017 года до начала августа 2017 года. При каждом из разговоров неизвестные ему лица сообщали ему о том, что для получения денежной компенсации, ему необходимо произвести некие действия, а именно: оплатить подоходный налог, оформить страховку, услуги инкассаторов, все из которых сопровождались необходимостью перевода денег на указанные номера банковской карты. Так со своей банковской карты №, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» <адрес>, осуществил семь переводов денег: 18.07.17 на сумму 20500 рублей, 19.07.17 на сумму 20000 рублей, 20.07.2017 на сумму 40000 рублей, 21.07.17 на сумму 27000 рублей, 24.07.2017. на сумму 44000 рублей, 25.07.17 на сумму 49000 рублей, 27.07.17 на сумму 50000 рублей. Чеков о переводе денежных средств у него не сохранилось. Общая сумма похищенных у него денег составляет 250500 рублей, данный ущерб для него значительный.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №26, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №26 (т.9,л.д.194-199), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что с 19.07.2017, когда он был помещен на лечение в больницу, ему стали настойчиво звонить на мобильный телефон незнакомые мужчины, которые представлялись ему как следователем прокуратуры г. Москвы ФИО13 (чаще всего звонил с номера телефона: №); ФИО10 работником Министерства финансов (чаще всего звонил с номера телефона: №); работником Центрального банка в г. Москве ФИО25 (чаще всего звонил с номера телефона: №). В ходе разговоров ФИО13 ему сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении фармацевтической компании, у которой он покупал лекарственные препараты, которые, как оказалось являлись поддельными. В ходе следствия по данному уголовному делу были арестованы расчетные счета, на которых находились денежные средства, не уточнив, сколько именно денежных средств. По судебному решению в отношении каждого пострадавшего, данная фармацевтической компания должна возместить компенсацию в сумме 450 000 рублей. И ему с целью получения данной компенсации, необходимо перевести денежные средства на расчетный счет работнику Министерства финансов ФИО195., который занимается арестованными счетами. С арестованного счета фармацевтической компании необходимо будет для него перевести указанную сумму в Центральный банк, от куда в последующем будет переведена компенсация ему на расчетный счет. Для этого, со слов ФИО13, ему необходимо оплатить денежные средства в сумме 9 000 рублей. Указанную сумму необходимо было перевести как можно скорее на расчетный счет. Что он и сделал 20.07.2017. Денежные средства в сумме 9 000 рублей были переведены с его банковской карты №, открытой на его имя в ПАО «Сбербанк России», на банковскую карту, название которой ему сообщил ФИО13 При перечислении денежных средств в указанной сумме он обратил внимание, что перечисляет денежные средства на банковскую карту «Сбербанк», оформленную на имя ФИО195 После перечисления денежных средств, ему на мобильный телефон звонил ФИО25, который просил сообщить ему код авторизации, что он и сделал, сообщив код авторизации: «№». Данный код был указан в чеке, который ему выдал банкомат, расположенный в помещении данной больницы (БУЗОО БСМП №, расположенный по адресу: <адрес>).

22.07.2017 ему на мобильный телефон снова позвонил ФИО13 и сообщил о необходимости перевести на расчетный счет ФИО195 денежные средства в общей сумме 103 500 рублей (денежные средства в сумме 58 500 рублей в качестве оплаты за подоходный налог на полученную компенсацию в сумме 450 000 рублей, и денежные средства в сумме 45 000 рублей за оплату услуг Центрального банка по хранению денежных средств в сумме 450 000 рублей). Что он и сделал, осуществив перечисление тремя платежами в сумме 58 500 рублей, в сумме 41 500 рублей. После перечисления денежных средств ему на мобильный телефон звонил ФИО25, который просил сообщить ему код авторизации. Названные причины необходимости сообщить данный код он не помнит, так как прошло много времени, что он и сделал, сообщив код авторизации: «№», «№» и «№». 25.07.2017 ему на мобильный телефон позвонил ФИО13 и сообщил, что Центральный банк не принял операцию по перечислению от него денежных средств в сумме 45 000 рублей, так как необходимо было указанную сумму перевести одним платежом. В связи с этим ему снова необходимо перевести 45 000 рублей на расчетный счет ФИО195 с целью оплаты услуг по хранению его денежных средств в сумме 450 000 рублей и с целью последующего их получения, в том числе и в сумме 90 000 рублей, которые он оплатил за услуги банка. Что он и сделал, осуществив перечисление двумя платежами 25.07.2017 в сумме 25 000 рублей, и 27.07.2017 в сумме 20 000 рублей. Сразу указанную сумму он не смог перевести, так как просил своих родных и близких перечислить денежные средства ему на банковскую карту, не поясняя для каких именно целей. После перечислении денежных средств ему на мобильный телефон звонил ФИО25, который просил сообщить ему код авторизации. Названные причины необходимости сообщить данный код он не помнит, так как прошло много времени, что он и сделал, сообщив код авторизации: «№» и № После каждого вышеуказанного телефонного разговора с ФИО13, ему на мобильный телефон звонил ФИО195 и сообщал ему аналогичную информацию, которую он получал от ФИО13, то есть дублировал в словах, о необходимости ему перечислить денежные средства. При последующих телефонных звонках он понял, что его обманывают, так как ФИО13 и ФИО53 М.П. под различными предлогами требовали его осуществить перечисление денежных средств, с целью получения компенсации. В последний раз в декабре 2017 года предлогами оформить кредит в банке, но он не стал этого делать. Сотрудником банка представлялся ему ФИО25, следователем прокуратуры г. Москвы ФИО13, и работником Министерства финансов ФИО195 которых он никогда не видел. Он понимал по голосу, что с ним разговаривают не молодые люди. Ему казалось, что они понимают в своей деятельности, настолько убедительно они все рассказывали. Ему осуществляли телефонные звонки на номер мобильного телефона №, который находится у него в пользовании ранее. Ему звонили с различных телефонов, но чаще всего следователь прокуратуры г. Москвы ФИО13 звонил с номера телефона: №, работник Министерства финансов ФИО195 звонил с номера телефона: №, и работник Центрального банка в г. Москве ФИО25 звонил с номера телефона: №. Денежные средства перечислились им с банкоматов ПАО «Сбербанк России» при помощи его банковской карты, закрепленной к расчетному счету, открытому на его имя в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет, оформленный на имя ФИО195 Номер банковской карты последнего заканчивался на №

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №29, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №29 (том 11 л.д. 86-88), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что примерно 20 июля 2017 года в дневное время, более точное время не помнит, ему на его номер мобильного телефона 89125180502 позвонила ранее ему не знакомое лицо. С какого абонентского номера ему звонили он сейчас не помнит, так как во первых он поменял место жительства, и во вторых поменял свой абонентский номер. Голос был мужской. Мужчина представился работником правоохранительных органов, возможно следователем из г.Москвы и поинтересовался у него не приобретал ли он ранее биологические активные добавки (БАД). Он пояснил, что действительно приобретал. После чего мужчина пояснил, что ими задержана группа мошенников, которые продавали БАДы по завышенным ценам, что у них изъята большая сумма денежных средств и что ему полагается компенсация в сумме 440000 рублей. Он покупал БАДы в разное время на общую сумму примерно 50000 рублей. Заказ ему доставляли из г.Москвы. Звонки продолжались примерно в течение недели. Данный мужчина был не один, а их было минимум двое, так как в начале разговора ему позвонивший сказал, что дело он сам вести не будет, а расследовать дело будет другой следователь, и передавал трубку для разговора другому человеку. При разговоре каких либо акцентов не было, разговаривали чисто по-русски. По голосу мужчинам можно дать лет под 40, но точно сказать не может. После недельных переговоров этот же мужчина попросил его перевести денежные средства в сумме 9000 рублей, как подоходный налог на возвращаемую сумму. Денежные средства попросили перевести на банковскую карту ФИО53 №, который якобы работает в министерстве финансов. Он поверив, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 49 минут по Московскому времени со своей кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» № через банкомат расположенный в здании ПАО «Сбербанк» по <адрес>, перевел денежные средства в сумме 9000 рублей на выше указанный номер карты, то есть №. Примерно через два дня ему позвонило, то же лицо, и просило повторно на это же имя, то есть ФИО53, перевести денежные средства в размере 13% от суммы 440000 рублей. Он отказался, пояснив, что сейчас сходит сам в УВД г.Сургута и выяснит, действительно ли существуют такие работники. После чего звонок прекратился и ему больше не звонили. До перевода им денежных средств ему звонили не менее 5-6 раз.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №5, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №5 (т.8, л.д. 181-183), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что ей звонили в июле 2017 года неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками Центрального банка, которые с их слов имели различные должности: юрист, специалист по борьбе с преступностью, сотрудник инкассаторской службы, финансист и т.д. Указанные лица звонили ей под предлогом предоставление компенсации за приобретенные лекарственные средства, которые она заказывала из <адрес> примерно с 2012 по 2017 год. Она переводила денежные средства под различными предлогами, которые ей называли данные сотрудники: инкассация денежных средств, страховку денежных средств, оплаты налога и т.д. Указанные сотрудники представлялись различными фамилиями: Румянцев, ФИО176, ФИО172, ФИО174, ФИО49, ФИО53. Среди указанных лиц были и сотрудники женщины по фамилии ФИО172 и ФИО53. Номера телефонов, по которым с ней связывались указанные сотрудники, она не помнит, так как нигде их не сохранила. Переводы она осуществила суммами по 10 600 рублей, сумму последнего перевода она вспомнить не может, так как все квитанции подтверждающие данные переводы она уничтожила. Переводы она осуществляла через отделение «Сбербанка» расположенного по <адрес> в <адрес> наличными на номер банковской карты сотрудницы ФИО55, номер карты в настоящий момент она назвать не может, так как она уничтожила все квитанции.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №18, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №18, который в судебном заседании показал, что у него был тяжелый период в жизни, все деньги уходили на лечение. Как раз в этот период, ему позвонил некий ФИО28, представившись генеральным прокурором. ФИО28 сказал, что есть постановление суда №, по которому он признан потерпевшим, и что ему полагается компенсация в размере 530000 рублей, за то, что он приобрел продукцию БАДы. Он действительно ее приобретал. ФИО28 сказал, что она вредная и так далее, и что ему за это дадут деньги в качестве компенсации морального вреда. ФИО28 дал ему телефон ФИО29 № из Центробанка. ФИО28 звонил с закрытого номера. На второй день он дозвонился ФИО29. Она сказала, что надо позвонить ФИО195 по номеру №. Он позвонил. Питляк сказала, что документы в обработке, и что она оповестит его о их готовности. На следующий день она перезвонила и сказала, что он может приехать в Москву и получить деньги, или может получить деньги по месту жительства. Она дала номер карты №, куда необходимо перечислить 10500 рублей. Он перевел со своей карты №. ФИО29 подтвердила, что деньги получила. Потом ему позвонили опять со скрытого номера, якобы с Центра банка <адрес> – ФИО394, который сказал, что может перечислить на карту, но необходимо застраховать на 79500 рублей. Тогда он решил удостовериться, позвонил утром Питлюк, она его успокоила, и сказала, что лучше застраховать сумму. После этого он перевел 79500 р. на туже карту. На следующий день, ему позвонили со скрытого номера, сказали, оплатить 2 ндфл в сумме 25900 р.. Он стал возмущаться по этому поводу. Мужчина сказал, что свяжет его с ФИО28, но на этом все, больше никто не звонил, и он не смог больше дозвониться. В итоге он перечислил 91000 р. и это для него значительный ущерб.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №25, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №25 (т.10, л.д.172-176), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что примерно 2 или 3 года назад, точную дату он не помнит, он приобрел БАДы для личного употребления, он увидел рекламу по телевизору и позвонил. Он заказывал несколько раз различные таблетки, ему привозил их курьер с доставкой на дом. Примерно через полгода после того, как он последний раз заказал БАДы, ему поступил звонок, по его мнению с номера телефона №, мужчина ему представился ФИО50, какая у него должность была, он не помнит. Мужчина сказал, что за контрафактный товар, имея ввиду БАДы, ему полагается выплата. А чтобы данная выплата ему поступила, ему необходимо заплатить проценты за перевод. Мужчина спрашивал пин-код его карты для перевода денег, он не сказал. Мужчина сказал, что обращался в «Сбербанк России», для того, чтобы узнать пин-код от его карты, но там поступил отказ, узнавал он этот пин-код якобы для того, чтобы перевести ему на карту «Сбербанка России» выплату. Откуда мужчина узнал, что у него имеется карта «Сбербанка России», он не знает. Он ему сказал номер счета «Сбербанка России», куда необходимо было перевести деньги. В этот день он деньги не переводил. Через несколько дней, а может и на следующий день, точно не помнит, ему позвонил вроде бы с этого же номера, а может быть и с другого, точно не помнит, мужчина, который представился ФИО176 ФИО11, сказал, что он является сотрудником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Он ему сказал, что он звонит ему по поводу выплаты, которая ему положена за контрафактный товар. Далее, ему поступил еще один звонок, мужчина представился ФИО26, звонил с номера телефона №, представился сотрудником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, тоже начал ему говорить про эту же самую выплату, сказал, что ему полагается выплата в сумме 450 000 рублей, сказал, что нужно перевести 13 % от этой суммы, продиктовал счет, куда надо перевести. Он заплатил 58 000 рублей или 57 500 рублей, точно не помнит, квитанций у него не сохранилось. Потом через несколько дней ему позвонила женщина, с номера телефона №, представилась ФИО4, которая представилась сотрудником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, она ему сказала, то же самое, что за контрафактный товар, а именно БАДы, ему полагается выплата 450 000 рублей, и что для того, чтобы он получил ее, ему необходимо заплатить 13 % от суммы, примерно 57 500 рублей, он перевел на расчетный счет, который она продиктовала. Потом она перезвонила и сказала, что чек должен полностью быть на 57 500 рублей, и он еще раз перевел сумму 57 500 рублей. До этого он перевел частями, два раза, один раз 29 500 рублей, второй раз 28 000 рублей. Чек у него только на сумму 29 500 рублей, просит приобщить его к его допросу. Остальных чеков и квитанций у него нет. № - это расчетный счет, который ему продиктовала ФИО4. Все переводы осуществлял в отделении «Сбербанка России» с помощью банкомата, расположено отделение по <адрес>, точный адрес не помнит.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №20,подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №20 (т.9, 72-76), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует В 2017 году, точную дату не помнит, примерно в июле-августе ему на сотовый телефон с неизвестного номера поступил звонок, на который он ответил. Разговаривал мужчина, представился сотрудником отдела по особо важным делам из г. Москвы - ФИО26. Данный мужчина звонил несколько раз с абонентских номеров № Со слов данного мужчины он узнал, что якобы были пойманы лица, которые распространяли БАДы поддельной продукции. Данные лица были осуждены и по решению суда ему полагается компенсация за приобретенные БАДы в размере 350 000 рублей. Для получения 350 000 рублей он должен был оплатить подоходный налог в размере 46 000 рублей. Он ответил, что такой денежной суммы у него нет. Немного позже данный мужчина мне вновь позвонил, и сказал, что нужно заплатить за оформление документов на получение 350 000 рублей сумму в размере 9000 рублей ПАО «Сбербанк» и назвал данные сотрудника банка, который будет со ним работать по данному факту - ФИО25, на телефон которого № он должен позвонить. После этого он согласился на данные условия. Со своего абонентского номера позвонил на №. Ответил мужчина - «ФИО25» и заверил, что является сотрудником ПАО «Сбербанк» и, что действительно ему положена компенсация в размере 350 000 рублей, для получения которой он должен оплатить 9 000 рублей за оформление документов. Указанным мужчинам он поверил, поэтому на условия получения компенсации он согласился. «ФИО25» указал номер банковской карты ПАО «Сбербанк» № ФИО53, на которую, он совершил перевод в размере 9 000 рублей. В ходе разговора между им и «ФИО25» была достигнута договоренность, что компенсация в размере 350 000 рублей поступит из Москвы первоначально в головной офис ПАО «Сбербанк» <адрес>, оттуда в филиал № ПАО «Сбербанка», который расположен недалеко от его дома. «ФИО25» обещал, что после того как он переведет денежные средства, он сразу оформит доставку (перевод) денежных средств. Последний разговор состоялся ДД.ММ.ГГГГ после того, как все условия он с ними обговорил. Так 11.08.2017 около 12 часов он пришел в ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>.С собой он взял свою карту ПАО «Сбербанк» № полный номер не помню, данной картой он в настоящее время не пользуется, так как поменял в связи с окончанием срока пользования. Карту № он получил в ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес> для получения пенсии. В указанном отделении банка он используя банкомат совершил со своей карты № перевод 9000 рублей на карту №. Он получил квитанцию о данной операции, но она у него не сохранилась. После чего он вернулся домой и позвонил «ФИО26», на какой именно телефон он не помнит в настоящее время и сообщил, что деньги перевел. «ФИО26» ответил, что деньги еще не поступили и попросил позвонить позже, а он все проконтролирует, чтобы компенсацию в размере 350 000 рублей направили в <адрес>. Немного позже, ДД.ММ.ГГГГ он вновь позвонил «ФИО26» на какой именно номер он не помнит в настоящее время, но номер был выключен, ни кто не ответил, после чего он понял, что его обманули и он разговаривал не с сотрудником банка и сотрудником правоохранительных органов, а с мошенниками и они похитили путем обмана у него 9000 рублей. Причиненный ущерб в размере 9 000 рублей, является для него значительным.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №13, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №13 (том 10 л.д. 18-21), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что весной 2016 года, точные время и дату она назвать затрудняется, она приобретала дорогостоящие лекарства для мужа стоимостью 30 000 рублей и 25 000 рублей. Заказывала данные лекарства она по стационарному телефону, на который ей звонили менеджеры компании, название которой она уже не помнит. За данные лекарства она расплачивалась наличными денежными средствами, когда лекарства ей доставляли домой. В июле 2017 года звонил мужчина, представился работником банка, ФИО57, его номер телефона №, соединил с ФИО24. ФИО177 сказал, что он следователь, его номер телефона №. Сообщил, что есть решение 1357/16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она должна получить компенсацию в размере 580 000 рублей в связи с тем, что она купила дважды дорогие некачественные лекарства на сумму 25 000 и 30 000 рублей. Он сказал, что передаст все в финансовый отдел ФИО25. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, его номер телефона №, позвонил и сказал, что она должна перечислить 58 500 рублей на имя ФИО53, и дал его номер телефона №. Он также сказал, что она должна перечислить помимо этого еще 9 000 рублей за услуги ФИО4 М.П. Она позвонила ФИО4 М.П., он сообщил ей номер счета, на который она ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства в размере 9 000 рублей на банковскую карту №. ДД.ММ.ГГГГ она пошла снимать деньги в размере 59 000 рублей с ее счета, банк заблокировал ее счет, чтобы она не могла снять эти деньги. Они, видимо, заподозрили мошенничество. Тогда работники банка вызвали участкового, который прибыл в банк по адресу <адрес>, для выяснения обстоятельств. Банковские работники набрали номер ФИО4, оказалось, что он не работник банка, а строитель. После этого она позвонила ФИО25, спросила его, зачем она перечислила деньги на имя ФИО4, он же не является их работником. Он ответил, что ФИО4 передаст 58 500 рублей ФИО25. В августе 2017, точную дату она назвать затрудняется, ей на стационарный домашний телефон № позвонил следователь, который представился ФИО26, сказал, что ему необходимо проверить сложившуюся ситуацию. При этом он не назвал ее звания и не оставил контактов. В скором времени ей позвонил ФИО25 и сказал, что он полагающуюся ей компенсацию в размере 580 000 рублей перечислил в центральное отделение банка г. Ульяновска. После чего позвонил мужчина, представился начальником службы безопасности банка <адрес>, ФИО16. Он сообщил ей, что она должна перечислить 135 000 рублей - подоходный налог, а также страховку. Она ответила, что сейчас оплачивать ничего не будет, пока не получит компенсацию. Он утверждал, что его не выпустят с территории, пока она не заплатит 135 000 рублей. На что она ответила, что она ему не верит и оплачивать ничего не будет. Потом он звонил снова, уточнял, будет она платить или нет. Она также утверждала, что не будет платить пока не получит компенсацию в размере 580 000 рублей. Около 10 часов того же дня, точную дату она не помнит, ей позвонил мужчина, который представился следователем ФИО58. Он спросил, заплатила ли она 135 000 рублей. Она ответила, что ничего не заплатит, пока не получит компенсацию в размере 580 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 13:00 она ехала с дачи в автобусе, когда ей позвонил мужчина на ее мобильный телефон №, который представился ФИО59, работником президентского кабинета, он спросил ее, заплатила ли она 135 000 рублей. Она ответила, что никаких денег платить не будет, пока не получит компенсацию в размере 580 000 рублей.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №16, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №16 (том 11, л.д.36-38), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что у него в собственности имеется банковская карта «Сбербанк России» №. После ДД.ММ.ГГГГ, точнее сказать он не может, ему на мобильный телефон с абонентским номером 89208077155 позвонил незнакомый ему человек, кто это был мужчина или женщина, он сказать не может, так как не помнит, поэтому в допросе будет называть его человеком. Он представился сотрудником банка, какого именно он не запомнил, он пояснил, что ему полагается компенсация за лекарства, которые он покупал ранее, так как они были поддельными. Номер телефона, с которого ему звонили, он назвать не может, так как не запомнил его. Так как он неоднократно заказывал через сеть Интернет различные лекарства, он поверил. Точную сумму полагающейся ему компенсации, он сейчас не назовет. Но этот человек сказал ему, что для того чтобы получить компенсацию за приобретенные им лекарства, ему необходимо перечислить денежные средства в размере 9 000 рублей. Человек, который ему звонил, уточнил его паспортные данные, адрес, по которому он проживает, поэтому у него не возникло сомнений, в его мотивах. Он был уверен, что его не пытаются обмануть, что ему действительно компенсируют стоимость лекарств. Он согласился, звонивший пояснил, что ему необходимо проследовать в банк и оттуда позвонить, тогда он продиктует ему счет, на который необходимо перевести деньги, после того, как он будет находиться в банке и будет готов перечислить деньги. ДД.ММ.ГГГГ он направился к терминалу банка «Сбербанк России», который расположен по адресу: <адрес>. Он перезвонил человеку, который звонил ему, он продиктовала ему номер карты, на которую необходимо перевести денежные средства. Полностью номер карты он назвать не может, но, ее номер заканчивался на 5727. В 10 часов 14 минут он перевел денежные средства в сумме 9 000 рублей с его карты, номер которой указан выше, на карту звонившего. Никаких документов и чеков о переводе он не сохранил, так как не подозревал ничего плохого. Он не думал, что он может ему понадобиться. После того, как ему позвонил вышеуказанный человек, ему стали поступать звонки от разных граждан, которые представлялись сотрудниками прокуратуры, полиции и других служб, но имена и фамилии, которыми они представлялись, он назвать не может, так как не запомнил, и также говорили, что ему положена денежная компенсация за лекарства, они говорили, что ему должен позвонить сотрудник банка и ему необходимо следовать его указаниям, так как сотрудники банка ему пытаются с их слов помочь. Номера телефонов, с которых ему звонили лица и представлялись сотрудниками различных структур, у него не сохранились, но звонили ему как женщины, так и мужчины. Через несколько дней, точную дату и время не помнит, ему позвонила девушка, и сообщила ему, что вышеуказанная компенсация поступит в банк г. Орел, но при этом она сказала ему, что еще необходимо оплатить страховку, сумму страховки он назвать не может, так как не помнит, которую необходимо перечислить на счет в банке. В этот момент он понял, что его просто обманывают и никакой компенсации он не получит. Поэтому он сказал девушке, что бы ему больше не звонили и не беспокоили его. Ущерб, причиненный ему преступлением, составляет 9 000 рублей и является для него значительным, так как он получает пенсию в размере 15 000 рублей в месяц, проживает он один, подсобного хозяйства не имеет, иного источника дохода у него нет, при этом он ежемесячно оплачивает коммунальные услуги, тратит денежные средства на лекарства, на еду, одежду, содержит личный автомобиль. Просит привлечь лиц, виновных в хищении у него денежных средств к уголовной ответственности.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №6, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №6 (том 8 л.д. 204-206), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что летом 2016 года ему начали поступать звонки от лиц, представляющихся сотрудниками Центрального банка Москвы, Управления Финансового контроля, органов внутренних дел, прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета. Звонки продолжались на протяжении нескольких месяцев, а потом прекратились на период около одного года. Затем летом 2017 года снова начали поступать звонки от лиц представляющимися представителями различных органов власти, которые продолжаются до настоящего времени. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут он перечислил 9 000 рублей на карту ФИО4 №, с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № эмитированной на его имя. В сентябре 2017 года ему звонил мужчина, и просил перевести денежные средства в сумме 9 000 рублей с целью оформления документов для получения компенсации в размере 450 000 рублей на карту ФИО4 №. Ему неоднократно звонил мужчина представившийся ФИО3 сотрудником следственного комитета, который ведет уголовное дело, связное с мошенничеством по лекарственным препаратам, которые он заказал по рекламе, увиденной в телевизоре. Также ему звонили ФИО4, Данил Рашидович и другие лица, имя которых он вспомнить не может. Он с ними не встречался, поэтому приметы их он не знает. Данил Рашидович при разговоре имел азиатский акцент. Звонки осуществлялись на №. Номера телефонов, с которых осуществлялись звонки, у него не сохранились, так как он их удалил из телефона, а хранились они только в памяти телефона, которую он регулярно очищает от не нужной ему информации. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут он перечислил 9 000 рублей на карту ФИО4 №, с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № эмитированной на его имя. ФИО53 Н.П. представилась финансистом Центрального банка Москвы, в связи с оформлением документов необходимых для получения денежной компенсации вследствие покупки некачественных лекарственных препаратов. Больше никаких переводов он не осуществлял. У него имеется чек, подтверждающий перевод денежных средств. Денежные средства он переводил через банкомат расположенный в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>., путем осуществления перевода с карты на карту. Общая сумма причиненного ему ущерба составляет 9 000 рублей. Причиненный ущерб для него является значительным, так как он пенсионер и его пенсия составляет около 11 000 рублей.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №11, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №11 (том 9 л.д. 100-102), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что осенью 2017 года, точную дату не помнит, ей на ее стационарный телефон № позвонил мужчина, который представился старшим следователем ФИО13. Далее он ей пояснил, что ей полагается компенсация по поводу того, что ранее она заказывала биодобавки. Также он сказал, что от данных добавок уже умерли несколько человек. Он продиктовал ей свой номер телефона № №. Далее ФИО13 сказал, что если она сомневается, то ей следует позвонить ФИО14, которая является старшим финансистом и продиктовал №. Она позвонила по указанному номеру, ей ответила женщина, которая представилась ФИО14, последняя ей пояснила, что ей действительно полагается компенсация в размере 450000 рублей. Через какое-то время ей снова позвонил ФИО13 и сказал, что чтобы получить компенсацию, ей необходимо перевести денежные средства в сумме 58000 рублей на номер счета (какой именно она в настоящий момент еже сказать не может). Далее он сказал, что 58000 рублей это налог, который должен быть уплачен ей. Она сказала ФИО13, что у нее нет таких денег, тогда он ей сказал, что нужно хотя бы половину - 29000 рублей. Она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 51 минуту снова перевела на указанный им номер банковской карты - № деньги в отделении ПАО «Сбербанк», находящееся по адресу: <адрес> с ее банковской карты №. Еще через два дня, ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 36 минут она перевела оставшиеся 29000 рублей в отделение ПАО «Сбербанк», находящееся по адресу: <адрес> на номер банковской карты - № с ее банковской карты №. Компенсацию она так и не получила, после чего поняла, что ее обманули. Она стала звонить ФИО13, но его телефон был недоступен. Во всех случаях она переводила свои денежные средства, находясь в ПАО Сбербанк г. Арсеньева. Данный ущерб является для нее значительным, так как размер ее пенсии составляет 17000 рублей.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении ФИО135, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей ФИО135 (том 10 л.д. 194-197), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что примерно два года назад, точную дату она назвать не может, так как прошло долгое время, ее отец ФИО60 рассказал ей, что раннее он заказал лекарственные средства и биодобавки, за которые он заплатил примерно 27000 рублей, денежные средства он передавал лично двум неизвестным лицам с которыми он встретился на трассе в г. Ершове. Мужчины были на черном внедорожнике, что именно за марка автомобиля она не знает. О вышеуказанных таблетках ее отец узнал из телевизора, после чего сразу заказал. После того как он получил таблетки от неизвестных мужчин, но принимать он их не стал, по какой причине ей неизвестно. Примерно в ноябре 2016 года ее отец заболел и она его взяла под свой контроль, после того как его положили в больницу, ему стали поступать звонки с ранее неизвестного номера, ее отец разговаривал с мужчиной, который пояснил, что у них имеется список лиц, которые заказывали препараты и биодобавки, среди которых находится ее отец. Данный мужчина звонил один раз на абонентский номер ее отца, № и не менее 10-15 раз, на ее абонентский №, он представился ФИО13, старшим следователем и пояснил, что у него находится в производстве уголовное дело, в котором она фигурирует как пострадавшая и ей необходима компенсация на сумму 450000 рублей, после чего он ей сказал, что ему необходимо перевести на его банковскую карту денежные средства в размере 29000 рублей, для того, чтобы погасить расходы на перевод принадлежащей ей компенсации, а именно на оплату инкассаторам, данный мужчина звонил каждый раз с разных абонентских номеров, а именно с № и с №. После их разговора ДД.ММ.ГГГГ она направилась в отделении банка «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, где в 14 часов 06 минут по Московскому времени со своей банковской карты № перевела денежные средства в размере 67000 рублей на банковскую карту №, которая принадлежала ФИО10. Далее она стала звонить и спрашивать о том, когда ей переведут денежные средства в размере 450000 рублей. Но ей никто не отвечал. После многократных попыток дозвониться до мужчины, который должен был перевести ей денежные средства в размере 450000 рублей, которые закончились неудачно, она поняла, что это были мошенники. Таким образом, ей причинен значительный ущерб на сумму 67000 рублей, данный ущерб для нее является значительным, так как заработная плата у нее составляет 30000 рублей, так же у нее имеется ипотечный кредит, за который она платит 13000 рублей в месяц и 5000 за коммунальные услуги.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №14, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №14 (т.10,л.д.38-42), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что в 2015 году, точную дату не помнит он с интернет-магазина заказывал лекарства и массажер для ног, на сумму около 140 000 рублей. Наименование магазина и сайта, он не помнит. Денежные средства он перечислял через услугу «Мобильный банк» с его банковской карты №. Лекарства и массажер ему пришли. В 2016 году, точное время не помнит, после заказа лекарств и массажера, на его телефон, позвонили с незнакомого ему номера, который он сейчас не помнит, и поинтересовались результатом применения лекарств и оборудования. Он им пояснил, что результат отрицательный, так как ему делали после этого операцию. Мужчина, который ему звонил, пояснил, что он включен в список пострадавших лиц и ему была положена компенсация в размере 450 000 рублей. Он отказался в получении компенсации, так как не хотел связываться с ними, после применения лекарств ему стало хуже. Данный мужчина представлялся ему сотрудником следственного комитета, каким именем представлялся ему мужчина он не помнит. В течение года его никто не беспокоил. В октябре 2017 года, точную дату не помнит, на его номер телефона № с номера № позвонил мужчина и представился ФИО27, который сказал ему, что является следователем Следственного Комитета <адрес>. ФИО27 сказал ему, что ему положена компенсация от приема лекарств, в связи с чем он должен был позвонить работнику Центрального Банка РФ ФИО14, назвал номер телефона №, куда он должен был позвонить. ФИО27 пояснил, что компания, где он заказывал лекарства обманывала людей на сумму 3 млрд.рублей. Счета этой компании арестованы, в связи с чем пострадавшим должны выплатить компенсацию, назвал номер протокола 114/57 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ему была якобы положена компенсация в размере 450 000 рублей. ФИО27 пояснил, что для обслуживания счета, куда поступят денежные средства, ему необходимо перечислить денежные средства в размере 9000 рублей на номер счета №. Так же ФИО27 сказал, данный счет открыт на работника Центрального Банка РФ ФИО53. Он поверил ему и сказал, что перечислит, он сказал, что денежные средства необходимо перечислить в течении 2-3 суток. ДД.ММ.ГГГГ он поехал в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в <адрес> «А», где через устройство самооблуживания перечислил денежные средства в размере 9000 рублей на указанный ФИО138 счет №, по Московскому времени это было в 13.45 часов. После перечисления денежных средств, на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ФИО27 с номера № и сообщил, что денежные средства поступили, но денежные средства на его счет поступить не могут, поэтому денежные средства поступят через инкассацию. Он пояснил, что для того чтобы денежные средства доставили через инкассацию, необходимо внести денежные средства для страховки в размере 58 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он снова пошел в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, где через устройство самообслуживания ПАО «Сбербанк России» в 08:41 часов по Московскому времени он перечислил денежные средства в размере 58 500 рублей. Фамилия владельца карты, на которую он перечислял денежные средства, ему не знакома. Денежные средства в размере 9000 рублей, денежные средства в размере 58 500 рублей, на его банковский счет не перечисляли, он их никогда не видел, данную сумму перечислял он с его карты, на счет, который он описал выше.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №9, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №9 (т.9,л.д.40-43), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что ей на мобильный телефон с абонентским номером 8№ звонили разного рода сотрудники, кто именно не помнит, и не помнит с какой именно организации, прошло много времени, они обещали выплатить компенсацию за приобретённые ей лекарства от сахарного диабета. Указанные лекарства она приобрела посмотрев рекламу по телевизору не помнит по какому каналу, и не помнит дату, когда именно она приобрела указанные лекарства, она приобрела заказав указанные лекарства по телефону, который был указан в рекламе. Также она оплатила за указанные лекарственные средства 20 500 рублей, которые ей прислали почтовой связью, и она стала их принимать. Денежные средства она перечисляла ФИО10, это единственный чье фамилию, имя, отчество она запомнила, по его указанию в сумме 29 000 рублей, 29 500 рублей и 9000 рублей за переоформление документов, каких именно она не знает, и она ему поверила. А именно с ее банковской карты она перевела сумму в 9000 рублей, на банковскую карту номер которой ей указал ФИО53, затем она также перевела сумму 29 000 рублей с ее банковской карты на карту номер, которой ей указал ФИО53 и она перевела сумму 29 500 рублей с ее банковской карты на карту номер, которой ей указал ФИО53. Чеки предоставить не может, так как когда ее допрашивали в г. Черкесске по данному факту там у нее изъяли оригиналы чеков, подтверждающих перечисления денежных средств. Указанные денежные средства она перечислила из ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес> Ей на обозрение предоставлена выписка движения по расчетному счету за указанные ей действия с банковской карты, после осмотра выписки она пояснила, что 07.11.2017 в 11 час. 10 мин. она, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, с ее банковской карты № перевела сумму 9000 рублей на банковскую карту №, номер которой ей указал ФИО10; далее ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 15 минут она, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, перевела сумму 29 000 рублей на банковскую карту №, номер которой ей указал ФИО10 и ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 20 мин. она, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес> перевела сумму 29 500 рублей на банковскую карту №, номер которой ей указал ФИО10. Ей предлагали, чтобы она оплатила подоходный налог, оформила страховки на доставку ей денежных средств инкассаторской машиной звонившие люди предлагали перевести ей денежные средства на их счет в размере 130 000 рублей, однако она отказала им и ничего не перечисляла. Преступными действиями указанных лиц ей причинен материальный ущерб в сумме 67 500 рублей, ущерб для нее является значительным, ее доход всего лишь пенсионное пособие в размере 15 000 рублей.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №27, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №27 (том 9 л.д. 209-212), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что в ноябре 2017 года в дневное время на его мобильный телефон с абонентским номером № позвонил мужчина, который представился ФИО10 и пояснил, что он является сотрудником Центрального банка г. Москвы. Точного номера телефона, с которого ему звонили, он не помнит, но первые цифры 8495, номер был московский. ФИО53 М.П. спросил у него, заказывал ли он БАДы, на что он ответил утвердительно. Тогда ФИО53 М.П. сказал, что ему положена компенсация в размере 450000 рублей, так как заказанные им БАДы не качественные и не эффективные, и его обманули, и мужчина также сказал, что поможет ему получить указанную компенсацию. Он ответил, что действительно, заказанные им БАДы были неэффективны и спросил, как ему получить компенсацию. ФИО53 М.П. сказал, что ему необходимо перевести 9000 рублей на номер банковской карты №, для оформления документов на получение компенсации в г. Омске. Он согласился, после чего ФИО53 М.П. сказал ему оплатить 9000 рублей для переоформления и зачисления денежных средств на его сберегательную книжку. Также ФИО195 попросил его, о том, что будет лучше, если он переведет деньги на указанную банковскую карту с его банковской карты. На следующий день, это было 17 ноября 2017 он снял денежные средства в сумме 9000 рублей со счета своей сберегательной книжки, а потом отправился в отделение ПАО «Сбербанк России» расположенное по адресу: <адрес> где 17 ноября 2018 года в 07 часов 26 минут по Московскому времени перевел 9000 рублей на номер счета, который ему называл ФИО195 На его имя оформлена банковская карта с номером № в отделении ПАО «Сбербанк России» в р.<адрес>. На следующий день снова с московского номера ему позвонил ФИО195. и сказал, что денежные средства в сумме 9000 рублей зачислены. Через несколько дней ему снова позвонил ФИО195 и сказал, что необходимо перевести 35% страховочных, что это составляет 135000 рублей, он сказал, что у него нет такой суммы. На что ему ФИО195 сказал, что перезвонит, после того как обратится к своему начальству, чтобы ему была оказана материальная помощь с их стороны. Спустя некоторое время ему вновь перезвонил ФИО195 и сказал, что одобрили, сумму в 45000 рублей, в качестве материальной помощи, но эти деньги нужно было срочно перевести и попросил его перевести деньги на банковскую карту, на которую он ранее уже переводил деньги, а именно №, на которую он 23 ноября 2017 года в 06 часов 10 минут по Московскому времени в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, р.<адрес>, при помощи своей банковской карты перевел денежные средства в сумме 45000 рублей. После этого ему позвонил ФИО53 М.П. сказал, что необходимо дождаться подтверждения. Также ему еще звонил ФИО195 и сообщил, что необходимо еще перевести деньги, но он ответил, что больше у него денег нет и перевести он ничего не сможет, на что ФИО195 ответил, что в этом случае помочь ему никак не сможет и он не получит компенсацию и положил трубку. Он пытался перезванивать, но телефон был отключен, и больше ему никто не звонил. После чего звонки прекратились. Тогда он и понял, что ему звонил мошенник, и он обманул его. О случившимся никому не рассказывал и с заявлением в полицию не обращался, так как считал, что все это бесполезно и найти мошенников не получится. Кроме этого, может с уверенностью сказать, что ему всегда звонил один и тот же мужчина по имени ФИО10, так как был один и тот же мужской голос. ФИО195 звонил с одного и того же номера телефона.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №33, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №33 (том 11 л.д. 100-102), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что в феврале 2018 года ему позвонил ранее неизвестный ему мужчина, который представился помощником прокурора <адрес>. В ходе разговора он сообщил, что задержана группа преступников с организации «Центр здоровья», которая обманывала граждан, реализовывая поддельную фармацевтическую продукцию, что со счетов этой организации изъяты денежные средства на общую сумму 8 миллиардов рублей и что ему как пострадавшему полагается выплата в размере 450 000 рублей. В данной организации, а именно «Центр здоровья» ранее он приобретал для себя БАДы. Также он предложил позвонить по указанному им номеру, который в настоящее время он уже не помнит, в приемную Сбербанка для предоставления данных и организации ему перевода денежных средств. Он позвонил по указанному номеру, ему ответил мужчина, который его выслушал и сказал, что ему нужно время на проверку наличия его фамилии в списках пострадавших. Он ему перезвонил примерно через полтора часа и сообщил, что он в списках есть, но данная услуга по выплате ему 450 000 рублей является платной, стоимость услуги 13 500 рублей. Он согласился оплатить эту услугу, и ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 03 минуты по московскому времени, он с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» № № на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № оформленная на имя ФИО4, он находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, перевел, принадлежащие ему денежные средства в размере 13 500 рублей. В тот же день в феврале 2018 года ему снова позвонил мужчина, который представился помощником прокурора <адрес>. Он предложил ему оформить страховку на доставку машиной выплаты в размере 450 000 рублей. Он озвучил размер страховки, в сумме 97000 рублей. Он ответил, что у него таких денег нет. Он ему предложил оформить кредит в ближайшем отделении Совкомбанка, даже адрес подсказал, сказал, что о его проблеме сотрудники банка уже извещены и его ожидают. Он отказался оформлять кредит. В дальнейшем ему также звонили с неизвестных номеров, но он уже не отвечал на телефонные звонки. Имена и другие данные людей, которые ему звонили и которым он звонил сам, он уже не помнит, их приметы ему неизвестны, так как он с ними не встречался. Номера телефонов, с которых ему звонили и на которые звонил он сам, он уже не помнит. Помнит только, что ему звонили на принадлежащий ему абонентский номер телефона №, не менее 5 раз.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №3, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №3 (том 9 л.д. 187-191), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что в ноябре 2017 года около 12 часов или 13 часов он не помнит, ему позвонила женщина с абонентского номера 84952052189, представилась Савельевой Марией, также сказала, что она является следователем Прокуратуры города Москвы. Савельева Мария поинтересовалась, почему он отказывается от компенсации, якобы она присылала ему письмо, также женщина называла ему адрес прежнего его места жительства. Он поинтересовался, что за компенсация, о которой она говорит, на что женщина, спросила, приобретал ли он в 2015 году биологически-активные добавки (БАДы). Он ответил, что действительно заказывал БАДы, телефон он брал из телевизионной передачи, название которой не помнит, номер телефона и фирмы он также не помнит, так как прошло много времени. ФИО171 пояснила, что фирма арестована, что они продавали не БАДы, а яды, что каждый потерпевший имеет право получить компенсацию в размере 450 000 рублей. Женщина поинтересовалась, получал ли он Постановление суда № от 10.02.2015 года по почте, он ответил, что ничего не получал. Затем Савельева пояснила, что все уже получили компенсацию, и что закрыт уже какой-то реестр. Савельева Мария поинтересовалась, имеется ли у него счет в ПАО «Сбербанк России». Он ответил, что есть и назвал свой номер счета 42307.810.0.4500.1490200, на данном счету у него находилось около 1 миллиона рублей, которые являлись его накоплениями, а также компенсация в сумме 580 000 за боевые действия в Афганистане. Также она ему пояснила, что необходимо перевести 9 000 рублей на номер счета №, для оформления документов на получение компенсации в Омском регионе. Он согласился, после чего ФИО171 ему пояснила, что с ним свяжется министр Финансов ПАО «Сбербанк» <адрес> ФИО10. После чего она положила трубку. На следующий день ему позвонил ФИО195 который поинтересовался, связывалась ли с ним Савельева Марина, затем он у него спросил номер постановления, он назвал номер, который ему диктовала Савельева Мария. После этого ФИО53 ему сказал, что необходимо оплатить 9000 рублей для переоформления и зачисления денежных средств на его сберегательную книжку. После чего ФИО195 попросил назвать его номер счета. В этот же день он отправился в отделение ПАО «Сбербанк» расположенное по адресу: <адрес>, где перевел 9000 рублей на номер счета, который ему называла Савельева Мария. После этого он позвонил на №, который ему назвал ФИО195 и сообщил о том, что перевел 9000 рублей. Когда он позвонил, ему ответил мужчина, который сказал ему, что это приемная, тогда он попросил, чтобы ему позвали к телефону ФИО195., на что ему пояснили, что он сам ему перезвонит. Спустя около 15 минут, ему позвонил ФИО195., сказал, что как подтвердятся денежные средства, начнется процесс переоформления документов.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №30, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №30 (том 11 л.д. 173-175), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что ему звонили граждане 08 декабря 2017 года, которые представлялись сотрудниками Центрального банка Москвы, Управления финансового контроля, сотрудниками органов внутренних дел, сотрудниками Прокуратуры РФ, сотрудниками следственного комитета, либо сотрудниками иных государственных органов и банковских организаций, которые обещали выплатить компенсации за приобретенные ранее лекарственные средства и препараты, биодобавки и т.д.. Он перечислил 8 декабря 2017 года в 13 часов 07 минут (по московскому времени) принадлежащие ему денежные средства в размере 11 000 рублей с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес> «А». Эти неизвестные ему лица, представлялись как ФИО51, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47 и ФИО48. Остальных он не помнит, однако у данных лиц голоса были одинаковые и возможно одни и те же неизвестные ему граждане, представлялись ему разными именами. Эти люди звонили, на принадлежащий ему абонентский номер телефона № осуществлялись звонки с неизвестных ему абонентских номеров: №, №, №, №, №, №; №, №, №, №, №, 8- 495-208-74-41, №, №, №; №; №. Просит привлечь неизвестных ему лиц к уголовной ответственности, которые совершили в отношении него мошеннические действия.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №7, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №7 (том 8 л.д. 188-190), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что в 2011 году, в каком месяце она точно не помнит, она увидела по телевизору рекламу от фирмы «Здоровье Нации» о том, что в продаже имеются препараты, которые могут вылечить от алкоголизма. Она решила заказать данный препарат для ее брата. Позвонила по номеру телефона, который был указан в рекламе, номер она уже не помнит. Заказала данный препарат и через несколько дней ей привез его курьер. Она оплачивала покупку наличными деньгами в сумме 23 000 рублей. В конце декабря 2017 года на ее мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера №, звонил мужчина, который представился ФИО5 и сказал, что он является представителем прокуратуры города Москвы. Голос у мужчины был приятный, речь поставлена четко, без акцента. Возраст примерно 35 - 40 лет. Также он пояснил, что в прокуратуре разоблачили организацию, которая продавала препараты для лечения алкоголизма и что ей положена компенсация за ранее приобретенные препараты в размере 450 000 рублей. ФИО49 пояснил, что для того, чтобы она получила данные денежные средства, им нужно было переоформить ее документы. Примерно через неделю ей снова позвонил ФИО409 и сказал, чтобы она позвонила сотруднику финансового отделения ЦБ РФ (Центральный банк) ФИО6 по абонентскому номеру № и сообщила, что она пострадавшая по постановлению 507/25. Она сразу позвонила по указанному абонентскому номеру, ей ответила женщина, которая представилась старшим финансистом Центрального банка РФ ФИО6. Голос у женщины был приятный, речь поставлена четко, без акцента. Возраст примерно 25-30 лет. Она ей сказала, что она является потерпевшей по постановлению 507/25, на что женщина пояснила, что ей необходимо перевести на номер банковской карты № денежные средства в сумме 60 000 рублей за страховку положенной ей компенсации в размере 450 000 рублей. Она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 25 минут она пошла в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, перечислила данную сумму на указанный номер банковской карты и сообщила ФИО6 код авторизации. Чье имя было указанно при переводе она уже не помнит. На момент переводов денежные средства у нее были на сберегательной книжки. Она их переводила на свою банковскую карту «Сбербанк» №, после чего через банкомат переводила на банковскую карту №. Примерно, в января 2018 года ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, имя свое он не назвал, и сообщил ей о том, что задержаны мошенники коммерческой организации «Здоровье Нации», которые обманывали граждан пожилого возраста и, что она должна получить компенсацию 450 000 рублей, но при этом заплатить налог в размере 12 % от данной суммы. Она поняла, что ее обманывают и ответила отказом. После этого ей никто не звонил. Она неоднократно пыталась позвонить на абонентские номера №, №, но они были не доступны.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №31, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №31, которая суду показала, что в 2017 году, ее сын перенес инсульт и она покупала ему по Интернету биологические добавки (БАД). Точную дату не помнит, ей позвонили из отдела безопасности Центрального банка и сказали, что якобы ее сыну полагается компенсация за некачественные БАДы. Сотрудник банка представился ФИО174 и сказал, что такое постановление суда, по которому им полагается в счет компенсации 530000 рублей. После этого попросил номер банковской карты. Через некоторое время, ФИО174 перезвонил и сказал, что деньги находятся в ячейке в банке, и чтобы она позвонила в Министерство финансов сотруднику по фамилии ФИО53. Она позвонила Питляк, которая сказала, что ей полагается компенсация. Затем ФИО53 сказала ей, чтобы вскрыть банковскую ячейку, надо перечислить 26000 рублей. Она перечислила указанную сумму. После этого, позвонил работник банка, некий Пантелеев и сказал, что деньги поступили. Она позвонила в Минфин снова, где ей сказали, что еще надо перевести им 80000 рублей. Она перевела 80000 рублей ФИО53 на банковскую карту. После этого, ей позвонили из Центрального банка и сказали, что сумма 106 тысяч рублей, которую она перевела должна быть отправлена одним числом. Она попросила вернуть ей 106000 рублей, чтобы она одним числом перевела указанную сумму. На это ей ответили, что деньги в инкассации и тогда она снова перечислила 106 000 рублей. Потом ей сказали, что надо оплатить НДФЛ в сумме 68900 рублей, при этом поясняли, что все деньги будут ей возвращены. Она долго сопротивлялась, но все же причислила указанную сумму. Затем ей позвонил ФИО49 ФИО77, представился управляющим банков г.Черкесска, и сказал, что у нее превышен лимит в 630000 рублей, и что они не могут ей перечислить деньги. После этого он предложил перечислить 258000 рублей и тогда они откроют ей карту «патриот+» под 20 % годовых. У нее возникли подозрения, она пошла в банк, где ей сказали, что такой карты «патриот +» не существует, и таких людей, которые ей звонили, тоже нет. В итоге она перечислила этим людям 307400 рублей. Ущерб, в ходе судебного заседания ей возмещен родственниками подсудимого. Претензий к подсудимому не имеет.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №17, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №17, (том 10 л.д. 79-82) оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что около 5 лет назад он приобрел аппарат «Нано-прост» предназначенный для поддержания здоровья посредствам электромагнитных импульсов. Сам аппарат представляет собой подушку, на которую надо садиться, после чего включать его в розетку и он издает вибрацию и нагревается. Данный аппарат он приобретал за 38 000 рублей, где именно он не помнит. 15 января 2018 года точную дату он не помнит, ему на домашний телефон раздался звонок, подняв трубку ему представились сотрудниками прокуратуры и финансового отдела. Звонили несколько раз и каждый раз представлялись по разному. Первоначально кем представились он уже не помнит, но звонивший был мужчина. Данный мужчина, который представился одним из компетентных органов пояснил ему, что им был приобретен вышеуказанный аппарат и недавно состоялся суд, и данный аппарат признали бракованным и данную организацию закрыли и ему суд присудил выплатить 530 000 рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Ему предложили перевести денежные средства ему на банковскую карту или на сберкнижку. Он поверив звонившему человеку, так как он представился на сколько он помнит сотрудником правоохранительных органов, каких именно уже не помнит, назвал звонившему номер своей сберегательной книжки. После чего звонивший мужчина сообщил ему, что для того что бы перевести ему вышеуказанные денежные средства ему необходимо заплатить 16 000 рублей за ячейку, в которой денежные средства хранятся в одном из банков Москвы. Он согласился на данные условия и ему продиктовали номер счета на который надо было перевести денежные средства, данный номер счета у него не сохранился. Звонивший мужчина говорил, что все надо сделать очень быстро иначе выплаты прекратиться и он ничего не получит, если у него нет данной суммы, то сказал займите у кого-нибудь, только никому не говорите для чего. Он был очень настойчивый и он поверил данному мужчине. После чего собравшись он направился в банкомат расположенный в отделении «Сбербанка России», по адресу <адрес>, где со своей банковской карты, какой именно он не помнит перевел на продиктованный ему номер счета денежные средства в сумме 16 000 рублей. После чего он направился домой. 17.01.2018 ему вновь позвонили по вышеуказанному вопросу, но уже на сотовый телефон, он не помнит диктовал он свой номер им или нет. Звонивший мужчина вновь представился сотрудником одной из силовых структур (прокуратура, следователь) какой именно назвать затрудняется и сообщил, что получил денежные средства в сумме 16 000 рублей, но теперь ему надо оплатить транспортировку данных денежных средств в <адрес>, за что надо заплатить еще 50 000 рублей, так как сумма большая и надо заказывать специальный транспорт, как ему показалось он сказал, что повезут инкассаторы. Вновь поверив звонившему мужчине, так как он подумать не мог, что кто-то может представляться сотрудником правоохранительной системы и так обманывать граждан, он согласился перевести денежные средства в сумме 50 000 рублей за транспортировку вышеуказанной суммы к нему в Смоленск и ему вновь был продиктован номер счета был он один и тот же или отличался он сказать затрудняется, так как не помнит, лист с номером счета он сразу выбрасывал после перевода денежных средств. Взяв 50 000 рублей из личных сбережений, он вновь отправился в отделение «Сбербанка России» расположенное по адресу: <адрес>, где вновь осуществил перевод денежных средств на продиктованный ему номер счета, в сумме 50 000 рублей, за перевозку денежных средств, как это ему пояснили по телефону. Также ему было сказано, что причитающиеся ему по судебному решению денежные средства в сумме 530 000 он сможет получить в центральном банке, куда их привезут инкассаторы. Переведя вышеуказанную сумму он направился домой ждать звонка. 22.01.2018 ему вновь раздался звонок на его мобильный телефон, вновь представившись сотрудником правоохранительной системы, из каких органов он не помнит и сообщили, что ему также надо заплатить 25 000 рублей в качестве налога за полученную им прибыль. В данных словах он не усомнился, так как получая заработную плату он платит налоги, следственно решил, что вполне законно его просят заплатить данную сумму денежных средств. Он согласился оплатить якобы налог сообщив об этом звонившему мужчине. Он ему вновь продиктовал номер счета, на который ему необходимо было перевести денежные средства в сумме 25 000 рублей. В этот же день он вновь направился в отделение «Сбербанка России» расположенное по адресу: <адрес>, где также осуществил перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на продиктованный ему номер счета. Данный номер счета у него также не сохранился. После перевода денежных средств он направился домой и ему больше никто не звонил и денежные средства никакие ему никто не присылал. У него сохранилось только два чека из банкомата о переводе денежных средств по данному факту на 50 000 рублей и на 25 000 рублей. Данные денежные средства были отправлены на карту ФИО4 П. последние цифры карты № Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на сумму 91 000 рублей, который для него является значительным, так как его заработная плата составляет 23 000 рублей, кредитных обязательств не имеет, но помогает своим детям.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №8, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №8, (том 9 л.д. 24-25), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что у него в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России», оформленная на его имя №, данная карта у него дебетовая, зарплатная, то есть ему на нее приходит зарплата, данной картой пользуется уже давно. В январе 2018 года, ему на его сотовый телефон №, звонили какие-то разные люди, сколько раз звонили, сейчас уже пояснить не может, сотрудниками какой организации они представлялись он уже не помнит, данные люди пояснили, что ему полагается компенсация за БАДы, а также электротовары, которые он приобретал ранее через магазин по телевизору, он звонил по телефону и заказывал какие-то товары, сейчас уже точно не помнит, в общем, они сказали, что фирмы, которые продавали эти товары, разорилась, а как оказалось товары были не качественные, и за это людям положена компенсация. Звонившие, ему люди пояснили, что чтобы получить компенсацию необходимо ему сначала оплатить стоимость открытия банковской ячейки, были еще какие-то формулировки, для того, чтобы он перевел деньги, но какие он уже не помнит, последняя была - за транспортные расходы по доставке денег ему лично. Имена, которыми представлялись звонившие ему люди он зачем-то записал: ФИО9, ФИО4, ФИО7, так они представлялись, их настоящие данные он не знает, в ходе разговора данные лица ему указали номер карты Сбербанка на которую надо перевести деньги: №. В результате бесед по телефону с указанными лицами, по их указанию, он действительно перечислял со своей банковской карты №, на банковскую карту №, денежные средства на общую сумму 127200 рублей, а именно:

- 17.01.2018 в 16 часов 05 минут со счета своей банковской карты Сбербанка №, на счет банковской карты Сбербанка № (чья была карта не помнит), находясь у себя дома по адресу: <адрес> через приложение «Сбербанк Онлайн», установленное у него в телефоне, он произвел перевод в сумме 21200 рублей;

- 18.01.2018 в 14 часов 16 минут со счета своей банковской карты Сбербанка №, на счет банковской карты Сбербанка № (чья была карта не помнит), находясь у себя дома по адресу: <адрес> через приложение «Сбербанк Тотлайн», установленное у него в телефоне, он произвел перевод в сумме 84800 рублей;

- 19.01.2018 в 10 часов 24 минут со счета своей банковской карты Сбербанка №, на счет банковской карты Сбербанка № (чья была карта не помнит), находясь у себя дома по адресу: <адрес> через приложение «Сбербанк Онлайн», установленное у него в телефоне, он произвел перевод в сумме 21200 рублей.

По поводу лиц, которые ему звонили из особых примет голосов он ничего сказать не может, речь женщин была чистая, без акцента, и дефектов, первая ему долго рассказывала, о том, что произошло с фирмами и что надо сделать, чтобы получить компенсацию, так как изначально он не соглашался, но она еще раз перезвонила и уговорила его, вторая женщина звонила, как руководитель первой, и уточняла у него согласен ли он на получение компенсации, номер карты на сколько он помнит, ему сообщила первая женщина, а последним звонил после всех переводов, и сказал, что необходимо кроме трех перечислений, сделанных им еще оплатить услуги инкассаторов и транспорта за доставку ему денег, это уже показалось ему совсем подозрительным, как ему показалось у мужчины была сначала, достаточно чистая русская речь, а под конец, он заметил у него кавказский акцент, и как будто бы насмешку в его интонации. Поэтому он сказал, что ничего переводить больше не будет. После данных событий, ему никто ничего не перечислял, никаких посторонних поступлений на его банковскую карту, кроме зарплаты, и его переводов, не было. То есть его обманули звонившие ему лица, как он теперь понимает, данные лица, изначально не собирались ему ничего выплачивать, и не являлись какими либо сотрудниками ведомств по компенсациям, а просто мошенники.Из записанных у него номеров телефонов, с которых ему звонили мошенники у него сохранились следующие: 84952039086, 894952051696. Таким образом, в результате мошенничества при вышеуказанных обстоятельствах ему был причинен ущерб на сумму 127200 рублей, данный ущерб для него является значительным, так как его средняя заработная палата в месяц около 25000 рублей, сейчас у него имеются кредитные обязательства по кредитной карте, с которой он снимал деньги и клал на счет зарплатной карты, чтобы перевести мошенникам.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №1, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, (том 9 л.д. 1-4), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что примерно с 2012 по 2015 года он принимал биологически-активные добавки (далее БАД), для поддержания здоровья. Он заказывал их по телефону, номер которого был указан в рекламном ролике по телевизору, и далее курьер привозил их ему. После того как он понял, что от этих биологически-активных добавок нет никакого улучшения, он прекратил их заказывать. Летом 2016 года, он находился на своей даче, расположенной по адресу: <адрес> и ему на сотовый телефон № позвонил мужчина, представился как должностное лицо правоохранительных органов РФ, точного имени он уже не помнит, и пояснил, что ему положена компенсация за принесенный вред здоровью, от приема биологически- активных добавок, он уверил его, что ему полагается компенсация в размере 500000 рублей. Он предложил ему приехать в <адрес>, но он отказался и попросил их перечислить указанную сумму, в счет обещанной компенсации на его расчетный счет. Мужчина ответил, что узнает в ЦБ РФ, когда будет производиться следующее перечисление на <адрес> и положил трубку. В течение месяца ему поступали разные звонки с разных номеров, и говорили про компенсацию. Но денег так и не переводили. В начале января 2018 года, ему на сотовый телефон № позвонил мужчина и представился как начальник ЦБ РФ ФИО7, и пояснил, что согласно постановлению № от 11.01.2018 года, ему положена компенсация за принесенный вред здоровью, от приема биологически-активных добавок и перевел телефонный разговор на девушку, которая представилась как ФИО4. ФИО79 очень убедительно говорила ему про компенсацию, и она убедила его в том, что он действительно получет денежные средства в размере 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, утром, точное время сказать не может, ему на сотовый телефон снова позвонила ФИО4, и попросила его перевести денежные средства в размере 21200 рублей, пояснила, что это на аренду ячейки в Сбербанке. Она убедила его в том, что после того, как он переведет денежные средства, то действительно получит компенсацию. Она продиктовала ему номер банковской карты №, после чего, он сразу же пошел в Сбербанк, расположенной по адресу: <адрес> и через банкомат в 12:15 час. перевел со своей банковской карты № денежные средства в размере 21200 рублей, на банковскую карту №, на имя ФИО4.

На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, он находился у себя дома, где ему снова позвонила ФИО4 и сказала, что ему необходимо оплатить налог в размере 106000 рублей. Он занял деньги у друга и снова пошел в Сбербанк по <адрес> и через банкомат в 12:29 с его банковской карты № перевел 106 000 рублей на банковскую карту №, на имя ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ, ему на сотовый телефон вновь позвонила ФИО4 и сказала, что машина с деньгами готова к отправке, но возникла проблема, которая заключалась в том, что инкассатор перевозит денежные средства в размере не менее 800000 рублей, и ему для этих денег не хватает около 300 000 рублей и она сказала, что поможет ему материально добавить деньги до этой суммы, но 90 000 рублей, ему придется самому перевести на ее банковскую карту, что бы она отвезла в банк. В этот же день, он снова занял денег у своих друзей и пошел в Сбербанк по <адрес> и в 11:21 час. через банкомат со своей банковской карты № перевел 90000 рублей на банковскую карту №, на имя ФИО4. После этого, он неоднократно пытался связаться с ФИО4, но она не отвечала на его телефонные звонки. На следующий день, ему позвонил ФИО7 и ФИО111 и сказал, что ФИО4 по дороге в банк попала в аварию, и на данный момент находится в реанимации. ДД.ММ.ГГГГ, ему на его сотовый телефон позвонила женщина, он не помнит, как она представилась, но сказала, что является сотрудником ЦБ РФ и представилась как ФИО8 и начала говорить, что ему нужно перечислить еще 90000 рублей, но он перестал верить, в то, что ему переведут какие-либо деньги и начал подозревать их в мошеннических дествиях. После этого, он направился в Сбербанк <адрес>, где сотрудники банка, объяснили ему, что в отношении него ведутся мошеннические действия. Основные номера, с которых ему звонили мошенники № ФИО4, № ФИО7, № ФИО8, №, №, других номеров у него не сохранилось. Считает, что в отношении него были совершены мошеннические действия, просит привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению данного преступления. Ущерб для него является значительный, поскольку он является пенсионером и его пенсия составляет 22100 рублей.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №24, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №24, (том 11 л.д. 1-3), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что у Потерпевший №23 имеются заболевания эпилепсия, а так же сахарный диабет. Примерно в 2014 году она стала покупать через сеть интернет различные биологически-активные добавки (БАД). В 20-х числах января 2018 года гражданской супруге Потерпевший №23 на ее мобильный телефон № позвонила неизвестная женщина с неизвестного номера телефона, представилась ФИО4, которая стала утверждать, что Потерпевший №23 положена материальная компенсация, в размере 1 000 000 рублей, за ранее совершенные покупки БАДов, признанных вредными для здоровья. Также на ее номер телефона № звонили неизвестные лица ФИО31 с абонентского номера телефона № и ФИО37 с абонентского номера телефона №, данные неизвестные ей лица звонили на протяжении всего времени не менее 40 раз. Они звонили ей по нескольку раз в день и убеждали о необходимости срочно получить положенную компенсацию. Они сообщили, что для получения компенсации, необходимо произвести оплаты различных услуг: перевоз денежных средств наземным путем инкассаторской машиной, оплата работы охранников, оплата 13 % налога, так же оплата налога за провоз денежных средств на территорию <адрес>, оплата банку для разблокировки ячейки, где хранятся денежные средства. В ходе телефонных звонков с данными молодыми людьми, они диктовали Потерпевший №23 номер счета банковской карты, на которую нужно будет переводить денежные средства. Кроме того, Потерпевший №23 по его просьбе осуществляла перевод принадлежащих ему на законных основаниях его денежные средства неизвестным ему лицам, так как он хотел тоже получить компенсацию в размере 1 000 000 рублей, а именно Потерпевший №23 ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 49 мин. (по Московскому времени) с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на банковскую карту №, в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, осуществила перевод денежных средств в размере 10 600 рублей. Семейный финансовый бюджет у него и у Потерпевший №23 разный. Молодые люди убеждали ее, что в течении 10 дней после выплаты необходимой суммы, ей на банковскую карту будет переведена материальная компенсация в размере 1 000 000 рублей. Однако, денежные средства так и не были переведены. Сначала молодые люди говорили, что попали в аварию и в связи с этим денежные средства придут несколько позже. Итого, ему причинен материальный ущерб на сумму 10 600 рублей, так как он помнит данные этих операций. Данный ущерб является для него значительным. Просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ совершили в отношении него мошеннические действия, тем самым лишив его мошенническим путем его денежных средств.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №23, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №23, (том 10 л.д. 100-102), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, чтопримерно в 2014 году она совместно с супругом стали покупать через сеть интернет различные биологически-активные добавки (БАД) - «Томо-Био», а так же «Диабеталь». На каких именно сайтах заказывали лекарства она не помнит, однако при заказе она указывала свои персональные данные и номер телефона. Примерно в январе 2018 года ей на мобильный телефон позвонила неизвестная ей женщина, она представилась ей как ФИО4, последняя сообщила, что она является сотрудником правоохранительных органов - работает в г. Москва, так же она спросила, почему она не забирает положенные ей денежные средства. На что она удивилась. ФИО79 пояснила ей, что владельцы сайтов, где она ранее заказывала БАДы, были пойманы полицией, а сами препараты признаны вредными для организма. Таким образом, после приема заказанных ей БАДов, ее здоровье должно ухудшиться. В связи с этим, ей положена материальная компенсация, в размере 1 000 000 рублей. В течение примерно двух недель ей звонили ФИО53 Н.П., а так же другие люди, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов - ФИО36 (главный финансист отделения по борьбе с террористическими подразделениями) его голос показался ей хриплым, ФИО31, м.т. №, ФИО37, м.т. №, данные неизвестные ей лица, за весь период времени звонили ей на ее абонентский № не менее 40 раз. Все вышеуказанные лица звонили ей по нескольку раз в день и убеждали о необходимости срочно получить положенную ей компенсацию, говорили очень убедительно. Они сообщили, что для получения компенсации, ей необходимо произвести оплаты различных услуг: перевоз денежных средств наземным путем инкассаторской машиной, оплата работы охранников, оплата 13 % налога, так же оплата налога за провоз денежных средств на территорию <адрес>, оплата банку для разблокировки ячейки, где хранятся денежные средства. Данные молодые люди говорили очень убедительно и все время указывали ей, что заплатить на это нужно очень срочно, иначе она может не получить компенсацию. В ходе телефонных звонков с данными молодыми людьми, они диктовали ей номер счета банковской карты, на которую нужно будет переводить денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 53 минуты (по Московскому времени) ею с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № был осуществлен перевод денежных средств на сумму 53 000 рублей на банковскую карту № (на сколько она помнит банк получателя ПАО «Сбербанк России»). Данную операцию она произвела в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>. Аналогичная операция с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ею была осуществлена на сумму 53 000 рублей на банковскую карту №, ее она произвела в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 11 минут (по Московскому времени). Молодые люди убеждали ее, что в течение 10 дней после выплаты необходимой суммы, ей на банковскую карту будет переведена материальная компенсация в размере 1 000 000 рублей. Однако, денежные средства так и не были переведены. Сначала молодые люди говорили, что попали в аварию и в связи с этим денежные средства придут несколько позже. Затем она вновь звонила на номера телефонов данных людей, однако номера были недоступны, дозвониться ей уже не удалось, деньги ей на счет не поступили. И после чего она поняла, что связалась с мошенниками. Просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые в период времени с 24 января 2018 года по 26 января 2018 года совершили в отношении нее мошеннические действия, тем самым лишив ее мошенническим путем всех ее денежных средств. Так же хочет добавить, что финансовый бюджет в их семье разный, у ее сожителя Потерпевший №24, свои денежные средства, а у нее свои.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении ФИО62, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями законного представителя потерпевшей ФИО62 - Потерпевший №28 (том 8 л.д. 231-233), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что его мать - ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ года рождения умерла ДД.ММ.ГГГГ. Ему было известно, что она постоянно выписывала какие-то лекарства, в том числе и БАДы. О том, что она перевела какие то деньги мошенникам ему известно следующее, примерно в январе 2018 мать (ФИО62) позвонила ему и рассказала, что ей звонили какие то люди представлялись сотрудниками какой-то организации и сообщали о том, что ей предоставляется компенсация за некачественные медикаменты (БАДы). Однако он ее отговаривал переводить кому - либо деньги, так как предполагал, что это мошенники. Ему показалось, что он ее отговаривал и убедил, что это мошенники. Больше мать ему ничего не рассказывала. Мать постоянно пользовалась номером №. От сотрудников полиции ему стало известно, что возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества, в том числе, что в январе 2018 года, мошенники в ходе неоднократных телефонных переговоров путем обмана убедили его мать под предлогом выплаты денежной компенсации за ранее приобретенные медицинские препараты, перечислить денежные средства в сумме 7 300 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № ФИО4 что она и сделала, то есть перевела указанные деньги в сумме 7300 рублей на банковскую карту.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №2, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №2 (том 9 л.д. 244-247), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что примерно в августе 2016 года на ее абонентский № поступил телефонный звонок от неизвестного абонента, на ее экране телефон не определился «аноним». Она ответила, услышала мужской голос, который ей не знаком. Мужчина представился сотрудником Генеральной прокуратуры РФ, по фамилии ФИО81. В ходе телефонного разговора сотрудник генеральной Прокуратуры ФИО81 сообщил ей, что ее признали потерпевшей по делу связанному со средствами БАД, а так же ей предложили, получить компенсацию, в сумме 4 200 000 рублей и предложил ей внести государственную пошлину за расходы связанные с оформлением документации в размере 26 000 рублей. Выслушав Сергеева, она отказалась от компенсации, однако ранее она приобретала БАД «Севидал», рекламу которого она услышала по радио «России». 09 февраля 2018 года с неизвестного ей номера позвонил «аноним», она ответила, услышала не знакомый ей голос, который принадлежал мужчине. Незнакомый мужчина представился ФИО32.В процессе общения с ФИО32, она узнала, что ей принадлежащие деньги, находятся на стадии оформления и в ближайшее время поступят на ее счет. Для этого необходимо перечислить дополнительные денежные средства в сумме 134 000 рублей, так же ФИО32 сообщил ей, чтобы она находилась 10.02.2018 дома, так как утром прибудет инкассационная машина, которая доставит ей деньги. После чего ФИО32 продиктовал ей банковский счет №, в настоящее время она не запомнила в связи с давностью прошедшего времени. В 11 часов 07 минут по МСК 09.02.2018 в офисе ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, она осуществила перевод денежных средств на банковский счет № в сумме 134 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, она находилась дома и не выходила на улицу, так же ее телефон был включен, она ждала прибытия инкасационной машины. Спустя сутки она поняла, что ее обманули, но в отделение полиции обращаться не стала, так как не верила, что преступники будут обнаружены. Просит привлечь лиц совершивших в отношении нее преступление к ответственности.

Вина подсудимого Ли Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №12, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №12 (том 9 л.д. 229-231), оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, из которых следует, что примерно 3 или 4 года назад он по телевидению на канале «Охота и рыбалка» увидел рекламу о продаже каких-то биологически активных добавок (БАДов). Он позвонил на указанный в рекламном ролике номер телефона (он его в данное время не помнит) и при беседе с оператором узнал подробности о данных добавках, решил заказать их на сумму 60 000 рублей. Каким образом он оплатил заказ не помнит, возможно, что через курьера. Чеков и квитанций у него не сохранилось. Примерно год он употреблял данные добавки, но состояние его здоровья не улучшалось. Примерно год спустя ему с номера телефона, которого он не запомнил и нигде не записал, позвонил мужчина, представившись сотрудником Следственного Комитета РФ и сказал, что задержаны лица, продавшие БАДы, не соответствующие медицинским показателям и что его фамилия имеется в списке покупателей данных БАДов. Мужчина ему сказал, что ему положена компенсация за покупку некачественного товара ( БАДа) в размере 500 000 рублей ( или чуть больше, он точно не помнит), но чтобы ее получить, ему нужно заплатить 10 600 рублей за перевод указанной суммы. Он отказался от данного предложения, решив, что его обманывают. Спустя еще некоторое время ему вновь стали звонить и мужчины и женщины, представлявшиеся то сотрудниками Следственного комитета РФ, сотрудниками Центрального банка РФ и также настаивали на том, что он имеет право на получение компенсации за покупку некачественных БАДов. Он не помнит, кто в какой последовательности ему звонил, но он записывал и номера телефонов, и фамилии звонивших, а также их места работы. Козорис ( кем он работал он не помнит), его номера телефона не сохранилось, однако именно он назвал ему номер банковского счета №, на который он перевел 10 600 рублей, 13 февраля 2018 года в надежде получить компенсацию. Также ему звонил якобы ФИО15, представившись сотрудником СК РФ он звонил с номера телефона: №, также звонила ФИО16, также якобы сотрудник СК РФ с телефона №, она ему пояснила, что дело, которое расследуется в СК РФ имеет №. Также ему звонила якобы ФИО17, где она работала, он не помнит, она сообщила ему номер приказа этого дела 107/28 с телефона: №. Также ему звонил якобы ФИО18 с номера телефона №, ФИО19, якобы работник Центробанка РФ с номера телефона №, он пояснил, что имеется постановление суда о выплате ему компенсации под № от ДД.ММ.ГГГГ, также звонила ФИО20 с номера №, кем она представлялась и о чем они беседовали - он точно не помнит. Также ему звонила ФИО21, сообщившая ему номер какого-то постановления, касающегося его от ДД.ММ.ГГГГ №. Также звонила ФИО22 с телефона №, кем она представилась и о чем они беседовали, он уже не помнит. Все эти люди разговаривали с ним без акцентов, были очень убедительны. Когда кто-то из них ему звонил, они ему говорили, чтобы он перезвонил кому-то из них, указывая номер телефона и фамилию для уточнения ряда вопросов. Он звонил на указанные номера и всегда, если он звонил якобы в СК РФ ему сначала отвечал дежурный, который или «соединял его» с тем, кого он просил, либо говорил, что тот человек сам ему перезвонит, что и происходило. Когда он звонил в Центробанк, то ему отвечали, что он попал в приемную и также либо соединяли его с нужным человеком, либо также говорили, что ему перезвонят. Он не помнит, кто именно из перечисленных им людей сообщил ему, что денежная сумма в размере 500 000 рублей в качестве компенсации готова и что ему в качестве страховки на ее доставку, необходимо перевести на банковский счет 150 000 рублей. Ему пояснили, что таким образом страхуются инкассаторы, которые ему доставят деньги, что деньги они вручают только лично, не переводят на счета людей. Также ему сказали, что эту сумму ему вернут вместе с компенсацией за БАДы, они таким образом, просто перестраховываются. Даты, когда это происходило, он тоже не помнит. Также пояснил, что он осуществлял перевод денежных средств, в отделении Сбербанка №, расположенное по адресу: <адрес> Фамилию владельца счета, на который он переводил деньги, 13.02.2018 года он осуществил на счет ФИО411 (это было написано в чеке).

Вина подсудимого Ли Д.Г. также нашла свое подтверждение показаниями свидетеля ФИО139 и специалиста ФИО140.

Из показаний свидетеля ФИО139 (том 12 л.д. 222-226), оглашенным по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты, следует, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий он работал по поступившему 04.07.2017 года в ОМВД России по <адрес> заявлению Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированному в КУСП за №. Потерпевший №4 в своем заявлении указала, что в период времени с 30.06.2017 года по 03.07.2017 года, неустановленное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием, введя ее в заблуждение в ходе телефонного разговора, используя абонентские телефонные номера №, №, №, убедило перевести денежные средства в сумме 108 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанка России» №, оформленную на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки Республики Украины, под предлогом получения компенсации в размере 450 000 рублей, за приобретенные ранее БАДы. По данному факту в ОМВД России по <адрес> было возбуждено уголовное дело № от ДД.ММ.ГГГГ, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления им был установлен и задержан Ли Дмитрий Геннадьевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, Республики Узбекистан, зарегистрированный по адресу: <адрес>, проживающий по адресу: <адрес>, женатый, имеющий на иждивении одного малолетнего сына, не работающий, ранее не судимый. После задержания Ли Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ им был составлен протокол осмотра места происшествия по адресу: <адрес> в ходе которого был изъят мобильный телефон марки «iPhone»; 8 мобильных телефонов марки «Fly»; 17 сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Sim Sim», отрезок бумаги, с рукописными записями, пластиковые банковские карты ПАО «Сбербанк»: <данные изъяты>, денежные средства в общей сумме 783 400 рублей, кожаная сумка черного цвета, визитница коричневого цвета, визитница черного цвета.

Кроме того, 15.02.2018 Ли Д.Г. собственноручно, без применения к нему морального и физического насилия, добровольно написал явку с повинной и чистосердечно признался, что он с 2016 года по 15.02.2018 занимался противоправными деяниями, под руководством его друга детства ФИО63, а именно обналичиванием денежных средств с банковских карт ПАО «Сбербанк России» за номерами <данные изъяты> оформленные на имя ФИО141, <данные изъяты> оформленные на имя ФИО32, <данные изъяты> оформленные на имя ФИО53 ФИО412 <данные изъяты> оформленной на имя ФИО195 после чего передавал обналиченные им денежные средства в российских рублях, своему руководителю и другу детства ФИО123 нарочно, наличным расчетом через посредников узбекской национальности на территории оптово-розничного продовольственного центра «Фуд Сити», в районе 8 выхода, по адресу: <адрес>, в конце каждой недели, за денежное вознаграждение, составляющее 5 % от обналиченной суммы похищенных денежных средств.

Так же, Ли Д.Г. пояснил, что его роль заключалась в обналичивании денежных средств в банковских терминалах, расположенных на территории г. Москвы, Московской и Астраханской областей, перечисленных обманутыми гражданами на указанные выше банковские карты, а так же Ли Д.Г., по указанию ФИО123 С.В., в период времени с апреля 2016 года по 15 февраля 2018 года, находясь в г. Москве, приобрел за материальное вознаграждение, у прибывших из Республики Украины ФИО195., ФИО4., ФИО141, ФИО32, не знающих и не подозревающих о преступных намерениях ФИО123 и Ли Д.Г., именные банковские карты ПАО «Сбербанк России» за номерами № оформленные на имя ФИО141, №, оформленные на имя ФИО32, № оформленные на имя ФИО4 № оформленную на имя ФИО195 с целью перечисления на них денежных средств от обманутых граждан и дальнейшего их обналичивания и хищения.

Данных лиц, а именно ФИО195 ФИО4 ФИО141, ФИО32, Ли Д.Г. встречал на вокзале, размещал в жилых помещениях, кормил за денежные средства, добытые преступным путем, после чего с указанными лицами ходил в офисы ПАО «Сбербанк России», расположенные на территории г. Москвы, где ФИО195., ФИО4., ФИО141, ФИО32, оформляли на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк России», а после чего Ли Д.Г. забирал у последних банковские карты с пин-кодами за денежное вознаграждение, далее Ли Д.Г. подключал к данным банковским картам мобильный банк, для того, что бы был проинформированным смс-уведомлением, о поступивших на банковские карты ПАО «Сбербанк России» за номерами № оформленные на имя ФИО141, 5469 №, оформленные на имя ФИО32, № оформленные на имя ФИО53 Н.П., № оформленная на имя ФИО195., денежных средствах от обманутых граждан Российской Федерации. Так же, от Ли Д.Г. ему стало известно, что он в сентябре 2017 года по указанию ФИО123. приезжал в г. Ташкент Республики Узбекистан, для того, чтобы передать ФИО123 обналиченные Ли Д.Г. деньги, так как «неустановленное лицо(организатор)» не мог найти людей, через которых Ли Д.Г. мог бы их передать ФИО123 С.В. В г. Ташкент Республики Узбекистан, Ли Д.Г. встречал сам «неустановленное лицо(организатор)» в аэропорту на машине Шевроле Спарк серого цвета, с которым они проехали в частный дом, который расположен в 20 минутах от аэропорта, имеющий более трех комнат, который был мебелирован и оборудован телефонной связью, в котором он видел не менее и не более 5 человек, личности которых Ли Д.Г. не знает, которые постоянно, по мобильным телефонам с кем - то разговаривали.

Показаниями специалиста ФИО140, из которых следует, что он работает в ПАО «Сбербанк России» в должности специалиста СПМО ОЭБУБ Ставропольского отделения 5230 ПАО Сбербанк России с 2016 года по настоящее время, в его обязанности входит контроль за работой отделений ПАО «Сбербанк России», в связи с чем он может сообщить сведения о месте расположения банковских отделений и банкоматов ПАО«Сбербанк России», расположенные на территории Российской Федерации. Банкомат ПАО«Сбербанка России» с помощью которого Потерпевший №4 производила перечисления денежных средств на счет банковской карты за номером 4276 4000 5715 9759 оформленной на имя ФИО53 Н.П., расположен по адресу: Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: <адрес>, откуда в период с ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 перечислила денежные средства в общей сумме 108000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4

Банкомат ПАО«Сбербанка России» с помощью которого производилось обналичивание денежных средств с банковской карты за номером 4276 № оформленной на имя ФИО53 Н.П., расположен по адресу: Банкомат АТМ №, расположен по адресу: <адрес>, откуда Ли Д.Г. обналичил с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО4. денежные средства в общей сумме 108000 рублей.

Кроме показаний потерпевших и свидетелей обвинения, вина подсудимого Ли Д.Г. по обвинению в совершении мошенничества в отношении потерпевших, подтверждается следующими письменными доказательствами:

Протоколами следственных действий:

-протоколом осмотра места происшествия от 15.02.2018, согласно которому, 15.02.2018 по адресу: <адрес> были изъяты: мобильный телефон марки «iPhone»; 8 мобильных телефонов марки «Fly»; 17 сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Sim Sim», отрезок бумаги, с рукописными записями, пластиковые банковские карты ПАО «Сбербанк»: <данные изъяты>, денежные средства в общей сумме 783400 рублей, кожаная сумка черного цвета, визитница коричневого цвета, визитница черного цвета. (том 1 л.д. 112-117);

-протоколом осмотра места происшествия от 11.01.2019, согласно которому, 11.01.2019 осмотрен участок местности на территории оптово-розничного продовольственного центра «Фуд Сити», по адресу: <адрес> где Ли Д.Г. передавал обналиченные им с пластиковых банковских карт ПАО «Сбербанк России» за номерами № оформленные на имя
ФИО141, № оформленные на имя ФИО32, № оформленные на имя ФИО4 № оформленную на имя ФИО195 денежные средства организатору преступной группы ФИО123 нарочно, наличным расчетом через посредников, находящихся на территории оптово-розничного продовольственного центра «Фуд Сити», в районе 8 выхода, по адресу: г. <адрес>, в конце каждой недели, за денежное вознаграждение, составляющее 5 % от обналиченной суммы похищенных денежных средств, для последующего распределения между участниками организованной преступной группы и организации совершения новых преступлений. (том 12 л.д. 233-236);

-протоколом осмотра предметов от 23.03.2018, согласно которому, 23.03.2018 осмотрены предметы и объекты, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 15.02.2018, по адресу: <адрес> а именно: мобильный телефон марки «iPhone»; 8 мобильных телефонов марки «Fly»; 17 сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Sim Sim», отрезок бумаги, с рукописными записями, пластиковые банковские карты ПАО «Сбербанк»: <данные изъяты>, денежные средства в общей сумме 783400 рублей, кожаная сумка черного цвета, визитница коричневого цвета, визитница черного цвета. (том 1 л.д. 146-158);

-протоколом осмотра предметов от 05.01.2019, согласно которому, 05.01.2019 осмотрен СD-R диск представленный ПАО «Сбербанк России» по запросу СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, подтверждающий перевод Потерпевший №4 денежных средств с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» за номером №, на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за номером №, открытую на имя ФИО4 в общей сумме 108000 рублей, и в дальнейшем их обналичивание Ли Д.Г., в банкомате ПАО«Сбербанк России» АТМ №, расположенный по адресу: <адрес>. (том 2 л.д. 1-2).

Иными документами:

- протоколом явки с повинной Ли Д.Г. и его объяснение, согласно которым он добровольно сообщил о совершенных им преступлениях, а именно в незаконном обналичивании денежных средств с банковских карт, открытых на имя жителей Украины, добытых преступным путем, под руководством организатора ФИО63, 1986 года рождения, проживающего на территории г. Фергана Республики Узбекистан. (том 1 л.д. 105-109);

-справкой из ПАО «Сбербанк России», подтверждающая факт перечисления денежных средств потерпевшей Потерпевший №4, в сумме 108000 рублей. (том 2 л.д. 31-243);

Вещественными доказательствами:

1. мобильный телефон марки «iPhone»; 8 мобильных телефонов марки «Fly»; 17 сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Sim Sim», изъятые в ходе осмотра места происшествия от 15.02.2018, по адресу: <адрес>, хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по <адрес>. Посредством данных мобильных телефонов и сим-карт, Ли Д.Г. сообщал руководителю организованной преступной группы ФИО123 о передаче им обналиченных с банковских карт преступным путем денежных средств, через посредников, на территории оптово-розничного продовольственного центра <адрес>, а так же осведомлялся о поступивших денежных средствах, посредством мобильного банка. (том 1 л.д. 168-174, 175, 176-178);

2. Пластиковая банковская карта ПАО «Сбербанк России» № оформленная на имя ФИО4, изъятая в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> хранится в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Нефтекумскому району. При помощи указанной пластиковой банковской карты ПАО «Сбербанк России», которая находилась в пользовании Ли Д.Г., последний производил обналичивание денежные средств, принадлежащих Потерпевший №4 (том 1 л.д. 168-174, 175, 176-178);

3. Денежные средства в общей сумме 783400 рублей, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 15.02.2018, по адресу: <адрес> хранятся в ЦФО ГУ МВД России по <адрес>, которые Ли Д.Г. под руководством организатора преступной группы ФИО123 С.В., обналичил в банкоматах расположенных на территории г. Москвы, Московской и Астрахаской областей, с банковских карт ПАО «Сбербанк России» оформленные на имя <данные изъяты>. (том 1 л.д. 168-174, 181, 182-183);

4. СD-R диск представленный ПАО «Сбербанк России» по запросу СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, на котором находятся сведения о движении денежных средств по банковским картам ПАО «Сбербанк России» за номерами № оформленные на имя ФИО141, №, оформленные на имя ФИО32, № оформленные на имя ФИО4., № оформленная на имя ФИО195 который храниться в материалах уголовного дела №.(том 2 л.д. 244).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №4,, вина подсудимого подтверждается также:

- копией чека перевода с карты на карту от 30.06.2017 г, в 12 часов 26 минут, банкомат 602881, согласно которого Потерпевший №4 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перечислила денежные средства в размере 18000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ФИО4., код авторизации 337215.

-копией чека перевода с карты на карту от 03.07.2017 г, в 12 часов 59 минут, банкомат 602881, согласно которого Потерпевший №4 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перечислила денежные средства в размере 90000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ФИО4., код авторизации 220806.

-выпиской из лицевого счета №.810.1.6010.0159738 ПАО«Сбербанк России» владельца Потерпевший №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ произошло списание денежных средств в размере 18000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ произошло списание денежных средств в размере 90000 рублей, указанная выписка имеет подлинный оттиск круглой печати синего цвета ПАО«Сбербанк России». Указанные чеки и выписка из лицевого счета №.8ДД.ММ.ГГГГ.0159738, приобщены потерпевшей Потерпевший №4 в ходе ее опроса от ДД.ММ.ГГГГ. (том 1 л.д. 11-12).

По обвинению в мошенничестве в отношении ФИО136, вина подсудимого подтверждается также:

- таблицей, составленной потерпевшим ФИО136, согласно которой в 1-ом пункте таблицы указано, что 12.07.2017 в 12 час. 54 мин. 53 сек. Он перечислил денежные средства в размере 18000 рублей, код авторизации 965740 на имя ФИО4 (карта 5484 4000 1067 9757), данная таблица приобщена потерпевшим ФИО136 в ходе его допроса в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ. (том 10 л.д. 60);

- копией чека ПАО «Сбербанк» <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ время 12 час. 54 мин. 53 сек., согласно которого Потерпевший №21 с принадлежащей ему банковской карты № перечислил на банковскую карту №, открытую на имя ФИО4 денежные средства в размере 18000 рублей, код авторизации 965740, данная копия чека приобщена потерпевшим ФИО136 в ходе его допроса в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ.(том 5 л.д. 115, том 10 л.д. 61).

По обвинению в мошенничестве в отношении ФИО142, вина подсудимого подтверждается также:

- копией чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №22 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» MIR №, перевела на карту №, открытую на имя ФИО195 денежные средства в сумме 40 000 рублей.

- копией чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 17 минут, согласно которого Потерпевший №22 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перевела на карту №, открытую на имя ФИО195 денежные средства в сумме 50 000 рублей, код авторизации 701705.

- копией чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 20 минут, согласно которого Потерпевший №22 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» MIR №, перевела на карту №, открытую на имя ФИО195 денежные средства в сумме 29 000 рублей, код авторизации 240833.

- копией чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 40 минут, согласно которого Потерпевший №22 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перевела на карту №, открытую на имя ФИО195 денежные средства в сумме 29 000 рублей, код авторизации 628979. (том 5 л.д. 20-21).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №26, вина подсудимого подтверждается также:

- оригиналом отчета из ПАО «Сбербанк России» по банковской карте № оформленной на имя Потерпевший №26 за период с 19.07.2017 по 28.07.2017 на одном листе формата А – 4, заверенный оттиском круглой печати синего цвета ПАО «Сбербанк России» и подписью, согласно которого с банковской карты № оформленной на имя Потерпевший №26, происходили списания денежных средств:

1. 20.07.2017 списано 9000 рублей, код авторизации 733929;

2. 22.07.2017 списано 41500 рублей, код авторизации 733956;

3. 22.07.2017 списано 58500 рублей, код авторизации 733940;

4. 25.07.2017 списано 25000 рублей, код авторизации 733981;

5. 27.07.2017 списано 20000 рублей, код авторизации 733989.

Указанный отчет приобщен к материалам уголовного дела потерпевшим Потерпевший №26 в ходе его допроса в качестве свидетеля от 19.06.2018. (том 6 л.д. 219):

- оригиналом отчета из ПАО «Сбербанк России» по банковской карте № оформленной на имя Потерпевший №26 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А – 4, заверенный оттиском круглой печати синего цвета ПАО «Сбербанк России» и подписью, согласно которого с банковской карты № оформленной на имя Потерпевший №26 производились перечисления денежных средств на общую сумму 154000 рублей на имя ФИО10 «Операционное управление 409040»:

1. 20.07.2017 списано 9000 рублей, код авторизации 733929;

2. 22.07.2017 списано 41500 рублей, код авторизации 733956;

3. 22.07.2017 списано 58500 рублей, код авторизации 733940;

4. 25.07.2017 списано 25000 рублей, код авторизации 733981;

5. 27.07.2017 списано 20000 рублей, код авторизации 733989.

Указанный отчет приобщен к материалам уголовного дела потерпевшим Потерпевший №26 в ходе его допроса в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ. (том 6 л.д. 220).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №25, вина подсудимого подтверждается также:

- оригиналом чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 18 минут, банкомат 11021522, согласно которого Потерпевший №25 перечислил с принадлжащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, денежные средства на сумму 29 500 рублей, код авторизации 078414, получателю карты № открытую на имя ФИО53 Н.П., данный чек приобщен потерпевшим Потерпевший №25, в ходе его допроса в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, а так же последним предоставлялась его копия в ходе его допроса в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ.(том 7 л.д. 220, том 10 л.д. 179).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №13, вина подсудимого подтверждается также:

- копией (оригинал) чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 22 минуты, банкомат 367697, согласно которого Потерпевший №13 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перечислила на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № оформленную на имя ФИО53 М.П., денежные средства в размере 9 000 рублей, код авторизации 937019. (том 7 л.д. 79-81).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №6, вина подсудимого подтверждается также:

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете № СО ОМВД России по <адрес> и <адрес>, по адресу: <адрес>, у Потерпевший №6 изъят оригинал чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей. (том 8 л.д. 209-212);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ осмотрен оригинал чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей, подтверждающий перевод Потерпевший №6 денежных средств в размере 9000 рублей, с принадлежащей ему банковской карты 2202 №, на банковскую карту № оформленную на имя ФИО4.(том 11 л.д. 180-215).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №11, вина подсудимого подтверждается также:

-копией (оригинал) чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №11 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перечислила денежные средства в размере 29000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № оформленную на имя ФИО195.;

-копией (оригинал) чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №11 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перечислила денежные средства в размере 29000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № оформленную на имя ФИО195том 5 л.д. 85-86).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №14, вина подсудимого подтверждается также:

- копией (оригинал) двух тетрадных фрагментов листов на которых имеются рукописные записи «ФИО53», «номер банковской карты принадлежащий Потерпевший №14 №», «номер банковской карты ФИО195 №, рядом с которым имеется сумма 9000», на втором листе так же имеется рукописная запись «№». Указанная копия (оригинал) двух тетрадных фрагментов листов, приобщенные потерпевшим Потерпевший №14 в ходе его допроса в качестве свидетеля от 27.06.2018. (том 4 л.д. 197-198);

-копией (оригинал) чека перевода с карты на карту от 06.11.2017 г, в 12 часов 41 минуту, банкомат 634253, согласно которого Потерпевший №14 с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № оформленную на имя ФИО195., денежные средства в размере 58 500 рублей, код авторизации № Указанный чек приобщен потерпевшим Потерпевший №14 в ходе его допроса в качестве свидетеля от 27.06.2018. (том 4 л.д. 199, 202).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №9, вина подсудимого подтверждается также:

-копией (оригинал) чека перевода с карты на карту от 08.11.2017 г, в 13 часов 15 минут, банкомат №, согласно которого Потерпевший №9 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перечислила денежные средства в размере 29000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № оформленная на имя ФИО195., код авторизации 131125. (том 3 л.д. 105);

- копией (оригинал) чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 20 минут, банкомат 10026640, согласно которого Потерпевший №9 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перечислила денежные средства в размере 29500 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № оформленная на имя ФИО195 код авторизации 697240.(том 3 л.д. 105);

-копией (оригинал) аварийного чека от ДД.ММ.ГГГГ, в 10 часов 35 минут, банкомат 10026633, согласно которого Потерпевший №9 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перечислила денежные средства в размере 9000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № оформленная на имя ФИО195том 3 л.д. 105).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №27, вина подсудимого подтверждается также:

-протоколом выемки от 21.06.2018, согласно которому, в ходе выемки от 21.06.2018, в служебном кабинете № ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, у Потерпевший №27, изъят оригинал чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 10 часов 26 минут, номер операции № терминал №, согласно которому Потерпевший №27 с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перечислил денежные средства в размере 9 000 рублей, на карту банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № оформленную на имя ФИО195 код авторизации №.(том 7 л.д. 17);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ осмотрен оригинал чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 10 часов 26 минут, номер операции 0022, терминал 00568855, согласно которому Потерпевший №27 с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перечислил денежные средства в размере 9 000 рублей, на карту банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № оформленную на имя ФИО195., код авторизации №.(том 11 л.д. 180-215).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №3., вина подсудимого подтверждается также:

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете № ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД России по <адрес>, у Потерпевший №3, изъят оригинал чека перевода с карты на карту от 24.11.2017, подтверждающий перевод Потерпевший №3 с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, денежные средства в размере 9 000 рублей, на банковскую карту №, открытую на имя ФИО195.(том 7 л.д. 10);

-протоколом осмотра документов от 27.12.2018, согласно которому, 27.12.2018 осмотрен оригинал чека перевода с карты на карту от 24.11.2017, подтверждающий перевод Потерпевший №3 с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, денежные средства в размере 9 000 рублей, на банковскую карту №, открытую на имя ФИО195том 11 л.д. 180-215).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №31, вина подсудимого подтверждается также:

- копией чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 14 минут, банкомат №, согласно которого Потерпевший №31 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, переислила денежные средства в размере 26 500 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № открытую на имя ФИО195 код авторизации №.

- копией чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 08 часов 44 минуты, банкомат №, согласно которого Потерпевший №31 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, переислила денежные средства в размере 80 000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № открытую на имя ФИО195., код авторизации №.

- копией чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 10 часов 45 минут, банкомат №, согласно которого Потерпевший №31 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, переислила денежные средства в размере 26 000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № открытую на имя ФИО195., код авторизации №.

- копией чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 08 минут, банкомат №, согласно которого Потерпевший №31 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, переислила денежные средства в размере 106 000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № открытую на имя ФИО195., код авторизации №.

- копией чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 42 минуты, банкомат №, согласно которого Потерпевший №31 с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, переислила денежные средства в размере 68 900 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № открытую на имя ФИО195 код авторизации №.Указанные чеки были приобщены потерпевшей Потерпевший №31 в ходе ее допроса в качестве потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ.(том 11 л.д. 122).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №17, вина подсудимого подтверждается также:

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете № УМВД России по <адрес> у Потерпевший №17 изъяты два чека перевода с карты на карту от 17.01.2018 и 22.01.2018. (том 10 л.д. 85-88);

-протоколом осмотра документов от 27.12.2018, согласно которому, 27.12.2018 осмотрены:

-оригинал чека перевода с карты на карту от 17.01.2018, в 09 часов 53 минуты, согласно которого Потерпевший №17 с банкомата №, с принадлежащей ему банковской карты № №, перевел на карту №, ФИО ФИО4 П., денежные средства в сумме 50 000 рублей, код авторизации №.

- оригинал чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 39 минут, согласно которого Потерпевший №17 с банкомата №, с принадлежащей ему банковской карты №, перевел на карту №, ФИО ФИО4 П., денежные средства в сумме 25 000 рублей, код авторизации №.(том 11 л.д. 180-215).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №8, вина подсудимого подтверждается также:

-копией чека взнос наличных от 17.01.2018, в 15 часов 52 минуты, номер операции №, банкомат №, код авторизации №, согласно которого Потерпевший №8 внес на принадлежащую ему банковскую карту ПАО«Сбербанк России» за номером № денежные средства в размере 20000 рублей, который приобщен потерпевшим Потерпевший №8, в ходе допроса в качестве свидетеля;

-копией чека взнос наличных от 18.01.2018, в 13 часов 56 минут, номер операции №, код авторизации №, согласно которого Потерпевший №8 внес на принадлежащую ему банковскую карту ПАО«Сбербанк России» за номером № денежные средства в размере 40000 рублей, который приобщен потерпевшим Потерпевший №8, в ходе допроса в качестве свидетеля;

-копией чека взнос наличных от 18.01.2018, в 13 часов 58 минут, номер операции №, банкомат №, код авторизации №, согласно которого Потерпевший №8 внес на принадлежащую ему банковскую карту ПАО«Сбербанк России» за номером № денежные средства в размере 40000 рублей, который приобщен потерпевшим Потерпевший №8, в ходе допроса в качестве свидетеля.(том 4 л.д. 56);

-копией чека взнос наличных от 19.01.2018, в 10 часов 13 минут, номер операции №, банкомат №, код авторизации №, согласно которого Потерпевший №8 внес на принадлежащую ему банковскую карту ПАО«Сбербанк России» за номером № денежные средства в размере 21200 рублей, который приобщен потерпевшим Потерпевший №8, в ходе допроса в качестве свидетеля.(том 4 л.д. 57).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №1, вина подсудимого подтверждается также:

-копией платежного документа (приходный кассовый ордер №) от 23.01.2018, в 11 часов 20 минут, наименование банка ПАО «Сбербанк» Самарское отделение № БИК 043601607, предъявлен документ удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ 3604 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Ставропольским РОВД Самарской области, подписано электронной подписью Потерпевший №1, указанную в расходном ордере сумму 90000 рублей получил Потерпевший №1, который приобщен потерпевшим Потерпевший №1, в ходе допроса в качестве потерпевшего;

-копией чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 28 минут, номер операции №, терминал №, согласно которого Потерпевший №1 с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перечислил денежные средства в размере 106 000 рублей, код авторизации №, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ФИО195 который приобщен потерпевшим Потерпевший №1, в ходе допроса в качестве потерпевшего;

-копией чека взнос наличных от ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 39 минут, номер операции 0028, терминал 00143628, согласно которого Потерпевший №1 на основании документа паспорт РФ 3604 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Ставропольским РОВД <адрес>, зачислил денежные средства в размере 68900 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ФИО195 код авторизации №, который приобщен потерпевшим Потерпевший №1, в ходе допроса в качестве потерпевшего;

-копией чека подтверждение взноса от ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 40 минут, номер операции 0029, терминал №, согласно которого Потерпевший №1 зачислил денежные средства в размере 68 900 рублей, код авторизации №, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ФИО53 Н.П., который приобщен потерпевшим Потерпевший №1, в ходе допроса в качестве потерпевшего. (том 11 л.д. 216-223, 229).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №2, вина подсудимого подтверждается также:

-справкой из ПАО «Сбербанк России» о состоянии вклада на имя Потерпевший №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №.8ДД.ММ.ГГГГ.2500987, согласно которой, с последнего счета списано 134000 рублей. Указанная справка предоставлена потерпевшей Потерпевший №2 в ходе ее допроса в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ. (том 5 л.д. 70);

- отчетом по счету карты от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Сбербанк России», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произошло списание денежных средств с банковской карты Потерпевший №2, в размере 134000 рублей;

- отчетом из ПАО «Сбербанк России» согласно которого отправитель Потерпевший №2 с принадлежащей ей банковской карты за №, ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 07 мин. перечислила денежные средства в размере 134000 рублей на номер банковской карты №, принадлежащая ФИО32. Указанный отчеты предоставлены потерпевшей Потерпевший №2 в ходе ее допроса в качестве потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ. (том 10 л.д. 3, 5).

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший №12, вина подсудимого подтверждается также:

-протоколом выемки от 05.12.2018, согласно которому, 05.12.2018 в служебном кабинете № Управления МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>», у Потерпевший №12 изъят оригинал справки из ПАО «Сбербанк России» о состоянии вклада счета № за период с 01.01.2018 по 05.12.2018.(том 8 л.д. 209-212);

-протоколом осмотра документов от 27.12.2018, согласно которому, 27.12.2018 осмотрен оригинал справки из ПАО «Сбербанк России» о состоянии вклада счета № за период с 01.01.2018 по 05.12.2018, подтверждающий перевод Потерпевший №12 денежных средств в размере 10600 рублей. (том 11 л.д. 180-215).

Анализируя показания потерпевших и свидетелей обвинения, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверно подтверждающими в своей совокупности вину подсудимого Ли Д.Г. в инкриминируемых ему деяниях.

Давая оценку показаниям, в том числе оглашенным в судебном заседании потерпевших и свидетелей, суд считает необходимым положить в основу данного приговора их показания данные на следствии, поскольку они полностью согласуются с установленными обстоятельствами и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Кроме показаний допрошенных в судебном заседании и оглашенных показаний потерпевших и свидетелей, вина подсудимого Ли Д.Г. подтверждается также и письменными доказательствами.

Выше указанные исследованные письменные доказательства, суд находит относимыми и допустимыми. Сведения, изложенные в них, полностью согласуются с показаниями потерпевших и свидетелей, принятых судом за основу и в своей совокупности объективно подтверждают вину подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях.

Решая вопрос о форме вины в действиях подсудимого Ли Д.Г., с учетом установленных по делу обстоятельств, при которых совершенны преступления, показаний потерпевших и свидетелей, суд приходит к выводу, что подсудимый реально осознавал общественно-опасный характер совершаемых деяний, предвидел наступление общественно-опасных последствий, желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом направленным на хищение денежных средств принадлежащих потерпевшим. При этом мотивом действий подсудимого являлись корыстные побуждения, направленные на хищение путем обмана денежных средств потерпевших.

К доводам подсудимого о том, что он хищения совершал, но в составе организованной группы не состоял, суд относится критически, как к данным с целью облегчить уголовную ответственность и считает необходимым положить в основу данного приговора его признательные показания данные им в ходе следствия в присутствии защитника, в статусе подозреваемого и обвиняемого.

Доводы стороны защиты о том, что Ли Д.Г. не совершал преступления в составе организованной группы, суд считает не состоятельными.

Кроме признательных показаний самого подсудимого, положенных судом в основу приговора, вина последнего в совершении ряда преступлений в составе организованной группы подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей обвинения, письменными доказательствами.

Организованная группа, в состав которой входил Ли Д.Г., созданная неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отличалась устойчивостью и сплоченностью, стабильностью её состава, изменяющегося в пользу увеличения, общностью преступных целей и интересов, наличием корыстного умысла и готовностью совершать преступления для получения незаконной финансовой выгоды, наличием дружеских отношений между её членами, наличием в преступной группе организатора и участников, со строгим распределением ролей и согласованностью их действий, обусловленных сложностью построения и многоэпизодностью совершения преступлений, строгим соблюдением правил конспирации – использованием при совершении преступлений вымышленных данных о личности, наличием клиентских баз, то есть информации на электронном либо бумажном носителях о лицах, ранее приобретавших БАД, технической оснащенностью - использованием мобильных телефонов и сим-карт абонентов, зарегистрированных на третьих лиц и банковских карт, оформленных на третьих лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, неравномерным распределением доходов, полученных в ходе преступной деятельности, в соответствии с преступной ролью и вкладом в совершение преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности.

Исследованные в судебном заседании доказательства, представленные государственным обвинением, суд находит относимыми, допустимыми, достоверными, в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, полно и объективно подтверждающими вину подсудимого в совершении мошенничества в составе организованной группы.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №4) суд квалифицирует поч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении ФИО136) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №15) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №10) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №22) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №32) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №26) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №29) суд квалифицирует поч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №5) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №18) суд квалифицирует поч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №25)суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №20) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №13) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №16) суд квалифицирует поч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №6) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №11) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении ФИО135) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №14) суд квалифицирует поч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №9) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №27) суд квалифицирует поч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №33) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №3) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №30) суд квалифицирует поч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №7) суд квалифицирует поч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №31) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №17) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №8) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №1) суд квалифицирует поч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №24) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №23) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №28) суд квалифицирует поч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №2) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия Ли Д.Г. (по обвинению в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №12) суд квалифицирует по ч.4ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Назначая подсудимому Ли Д.Г. наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности, условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и предупреждение с его стороны совершения новых преступлений.

Ли Д.Г. вину признал частично, ранее не судим, на учёте у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется с положительной стороны.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Ли Д.Г. в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом признана явка с повинной, наличие малолетнего ребенка у виновного, добровольное полное (троим потерпевшим Потерпевший №31, Потерпевший №4, Потерпевший №18) и частичное возмещение причиненного преступлением ущерба (остальным потерпевшим).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Ли Д.Г. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому Ли Д.Г., учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, его роль в совершении ряда преступлений в составе организованной группы, учитывая смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, предупреждения совершения с его стороны новых преступлений, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого Ли Д.Г. возможно лишь при назначении ему наказания в виде лишения свободы.

В соответствии п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, отбывание лишения свободы назначается мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, в исправительных колониях общего режима.

Принимая во внимание все обстоятельства, порядок отбытия наказания, условия жизни семьи подсудимого, материальное положение подсудимого, суд считает нецелесообразным назначение последнему дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд не усматривает обстоятельств, которые могли бы быть признанны исключительными, дающими основание для назначения наказания подсудимому, в соответствии с положениями ст. 64 УК РФ, а также применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд при назначении наказания Ли Д.Г. учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, ст. 69, 72 УК РФ.

Потерпевшие признанные гражданскими истцами обратились с гражданскими исками к Ли Дмитрию Геннадьевичу о взыскании причиненного преступлениями ущерба.

Подсудимый Ли Дмитрий Геннадьевич, признанный гражданским ответчиком, требования гражданских истцов о возмещении причиненного им ущерба признал в полном объеме.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд считает необходимым, требования гражданских истцов о возмещении причиненного ущерба, удовлетворить в полном объеме.

Вместе с тем, Ли Д.Г. добровольно возместил полностью ущерб Потерпевший №31, Потерпевший №18, Потерпевший №4, и частично, по 5000 рублей, каждому гражданскому истцу.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым взыскать с Ли Дмитрия Геннадьевича в пользу гражданских истцов установленные судом размеры причиненного ущерба за вычетом 5000 рублей по каждому гражданскому иску:

Взыскать с подсудимого Ли Дмитрия Геннадьевича сумму причиненного преступлением ущерба, в пользу:

- потерпевшей Потерпевший №7 в размере 55000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №1 в размере 212200 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №8 в размере 122 200 рублей;

- потерпевшей Потерпевший №9 в размере 62 500 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №10 в размере 4 000 рублей;

- потерпевшей Потерпевший №11 в размере 53 000 рублей;

- потерпевшей Потерпевший №15 в размере 89000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №16 в размере 4000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №17 в размере 86000 рублей;

- потерпевшей ФИО135 в размере 24000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №20 в размере 4000 рублей;

- потерпевшего ФИО136 в размере 13000 рублей;

- потерпевшей Потерпевший №22 в размере 203000 рублей;

- потерпевшей Потерпевший №23 в размере 111400 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №24 в размере 5600 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №26 - 03.12.2018 в размере 149000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №27 в размере 49000 рублей;

- представителя ФИО62 – Потерпевший №28 в размере 2300 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №29 в размере 4000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №30 в размере 6000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №32 в размере 245500 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №33 в размере 8500 рублей.

12.10.2018 года постановлением Ленинского районного суда г. Ставрополя наложен арест на имущество принадлежащее Ли Дмитрию Геннадьевичу, а именно на денежные средства находящиеся на расчетных счетах пластиковых банковских карт ПАО «Сбербанк России», полученных в результате преступной деятельности, а также на земельный участок и домовладение.

Согласно требованиям п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, при постановлении приговора суду необходимо разрешить вопрос об имуществе, на которое наложен арест в целях обеспечения гражданского иска.

Поскольку судом удовлетворен гражданский иск, обращенный к подсудимому Ли Д.Г., суд считает необходимым сохранить арест наложенный на имущество в обеспечение гражданского иска, до момента возмещения ущерба, а именно на: - земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 758 кв. м. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 223648 рублей; - здание (жилой дом) с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 26.7 кв. м. Кадастровая стоимость здания (жилого дома) составляет 325400рублей.

Разрешая вопрос о мере пресечения избранной в отношении Ли Д.Г. в виде заключения под стражей, суд считает необходимым оставить без изменения данную меру пресечения, в целях обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу. Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованием п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

Рї СЂ Рё Рі Рѕ РІ Рѕ СЂ Рё Р»:

Признать Ли Дмитрия Геннадьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренныхч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159,ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года,

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три ) года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний назначить Ли Дмитрию Геннадьевичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет.

Срок отбытия Ли Дмитрием Геннадьевичем наказания исчислять с 24.06.2019 года. Зачесть в срок отбытия наказания, время содержания Ли Дмитрия Геннадьевича под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1, ст. 72 УК РФ зачесть Ли Дмитрию Геннадьевичу время содержания его под стражей, с 16.02.2018 года до вступления приговора в законную силу, в срок лишения свободы- полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу, избранную в отношении Ли Дмитрия Геннадьевича оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших по данному уголовному делу подлежат удовлетворению.

Взыскать с подсудимого Ли Дмитрия Геннадьевича сумму причиненного преступлением ущерба, в пользу:

- потерпевшей Потерпевший №7 в размере 55000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №1 в размере 212200 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №8 в размере 122 200 рублей;

- потерпевшей Потерпевший №9 в размере 62 500 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №10 в размере 4 000 рублей;

- потерпевшей Потерпевший №11 в размере 53 000 рублей;

- потерпевшей Потерпевший №15 в размере 89000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №16 в размере 4000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №17 в размере 86000 рублей;

- потерпевшей ФИО135 в размере 24000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №20 в размере 4000 рублей;

- потерпевшего ФИО136 в размере 13000 рублей;

- потерпевшей Потерпевший №22 в размере 203000 рублей;

- потерпевшей Потерпевший №23 в размере 111400 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №24 в размере 5600 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №26 - ДД.ММ.ГГГГ в размере 149000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №27 в размере 49000 рублей;

- представителя ФИО62 – Потерпевший №28 в размере 2300 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №29 в размере 4000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №30 в размере 6000 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №32 в размере 245500 рублей;

- потерпевшего Потерпевший №33 в размере 8500 рублей.

Продлить арест на имущество Ли Дмитрия Геннадьевича до момента конфискации - на следующее имущество:

-на денежные средства (постановлением Ленинского районного суда г. Ставрополя от 12.10.2018 года наложен арест на имущество, принадлежащее Ли Дмитрию Геннадьевичу, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), находящиеся на расчетных счетах пластиковых банковских карт в ПАО«Сбербанк России», открытых на подставных лиц и используемых Ли Д.Г. совместно с иными участниками организованной преступной группы, полученные в результате преступной деятельности обвиняемого Ли Д.Г., предназначавшиеся, в том числе, для финансирования организованной группы:

- № на имя ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, остаток денежных средств на котором составляет 151016,47 рублей;

- № на имя ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, остаток денежных средств на котором составляет 9 030 рублей;

- № на имя Ефанова ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, остаток денежных средств на котором составляет 75 рублей;

- № на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, остаток денежных средств на котором составляет 81 300 рублей;

- № на имя ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, остаток денежных средств на котором составляет 5 рублей;

- № на имя Ефанова ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, остаток денежных средств на котором составляет 250 рублей;

- № на имя ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, остаток денежных средств на котором составляет 25,67 рублей;

- № на имя Цой ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, остаток денежных средств на котором составляет 98 рублей;

- № на имя ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, остаток денежных средств на котором составляет 58 566 рублей;

- № на имя Ли ФИО91 ФИО114, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, остаток денежных средств на котором составляет 1 510 рублей 82 копейки;

- № на имя Ли ФИО91 ФИО114, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, остаток денежных средств на котором составляет 82 991рубль 69 копеек. (том 8 л.д. 55-60).

Указанные денежные средства находящиеся на расчетных счетах пластиковых банковских карт в ПАО«Сбербанк России», подлежат конфискации, с последующим зачислением в бюджет, как добытые преступным путем.

Продлить арест на имущество Ли Дмитрия Геннадьевича до момента возмещения ущерба в обеспечение гражданских исков потерпевших по данному уголовному делу, а именно на:

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 758 кв. м. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 223648 рублей;

- здание (жилой дом) с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 26.7 кв. м. Кадастровая стоимость здания (жилого дома) составляет 325400рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- мобильный телефон марки «iPhone»; 8 мобильных телефонов марки «Fly»; 17 сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Sim Sim», изъятые в ходе осмотра места происшествия от 15.02.2018, по адресу: <адрес>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Нефтекумскому району, оставить на хранение при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу.

-отрезок бумаги с рукописными записями (последние цифры пластиковых карт), выполненными красителем синего цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Нефтекумскому району, оставить на хранение при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу.

- пластиковые банковские карты ПАО «Сбербанк»: №

-пластиковые банковские карты ПАО «ВТБ 24»: №

- пластиковые банковские карты АО «Альфа – Банк»: №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Нефтекумскому району, оставить на хранение при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу.

-кожаная сумка черного цвета, визитница коричневого цвета, визитница черного цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Нефтекумскому району, по вступлении приговора в законную силу подлежат возврату по принадлежности Ли Д.Г.;

- денежные средства достоинством 5000 рублей, имеющие следующие серии и номера: <данные изъяты> хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по Ставропольскому краю, хранить при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу, до обращения взыскания по гражданским искам потерпевших.

- купюры достоинством 1000 рублей, имеющие следующие серии и номера: <данные изъяты>, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по Ставропольскому краю, хранить при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу, до обращения взыскания по гражданским искам потерпевших.

- купюры достоинством 500 рублей, имеющие следующие серии и номера: <данные изъяты>;

- купюры достоинством 100 рублей, имеющие следующие серии и номера: <данные изъяты>, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по Ставропольскому краю (том 1 л.д. 168-183),оставить на хранение при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу, до обращения взыскания по гражданским искам потерпевших.

- документы изъятые у Потерпевший №3, а именно: оригинал платежного документа от 25.11.2017, отправитель Потерпевший №3, карта получателя ************№, сумма 58500 рублей; оригинал платежного документа от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель Потерпевший №3, карта получателя ************№, сумма 200000 рублей; оригинал чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, отправлено с карты№, сумма 150 000 рублей, карта получателя №; оригинал чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, отправлено с карты№, сумма 200 000 рублей, карта получателя №; оригинал чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, отправлено с карты№, сумма 9 000 рублей, карта получателя №; оригинал платежного документа (приходный кассовый ордер №) от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель Потерпевший №3, внесено на карту №, сумма 200000 рублей; оригинал чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, карта отправителя №, сумма 67 500 рублей, внесено на карту № оригинал платежного документа от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель Потерпевший №3, карта получателя №, сумма 135000 рублей; оригинал платежного документа от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель Потерпевший №3, карта получателя №, сумма 221500 рублей; оригинал платежного документа от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель Потерпевший №3, карта получателя №, сумма 121500 рублей; оригинал чека подтверждение взноса от ДД.ММ.ГГГГ, карта отправителя №, сумма 200 000 рублей, внесено на карту №; оригинал платежного документа от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель Потерпевший №3, карта получателя №, сумма 100000 рублей; оригинал платежного документа (приходный кассовый ордер №) от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель Потерпевший №3, получатель Дополнительный офис «Амурский» Омского филиала ПАО «Плюс Банк», сумма 150000 рублей; оригинал платежного документа (приходный кассовый ордер №) от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель Потерпевший №3, получатель Дополнительный офис «Амурский» Омского филиала ПАО «Плюс Банк», сумма 50000 рублей; оригинал платежного документа «Международной платежной системы денежных переводов «ЮНИСТРИМ»» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма перевода 80000 рублей, отправитель Потерпевший №3, получатель ФИО72, хранятся в материалах уголовного дела №. (том 11 л.д. 225);

- документы изъятые у Потерпевший №27, а именно: оригинал чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, карта отправителя №, сумма 9 000 рублей, внесено на карту №; оригинал чека подтверждения взноса от ДД.ММ.ГГГГ, карта отправителя №, сумма 90 000 рублей, внесено на карту №; оригинал платежного документа (кассовый ордер №) от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель Потерпевший №27, получатель ФИО10, сумма 1000 рублей; оригинал чека взнос наличных от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель Потерпевший №27, карта получателя №, сумма 90 000 рублей; оригинал платежного документа (кассовый ордер №) от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель Потерпевший №27, получатель ФИО10, сумма 731 рубль 25 копеек; оригинал чека подтверждения взноса от ДД.ММ.ГГГГ, карта отправителя № сумма 58 500 рублей, внесено на карту №; оригинал чека взнос наличных от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель Потерпевший №27, карта получателя №, сумма 58 500 рублей; копия сберегательной книжки АО «Россельхозбанк», ДД.ММ.ГГГГ – расход 58500-00, ДД.ММ.ГГГГ – расход 90000-00, хранятся в материалах уголовного дела №.(том 11 л.д. 226);

- документы изъятые у Потерпевший №20, а именно: два фрагмента листа бумаги с записями следующего содержания «Регистрационный ном. №/98», «№ ФИО73, пост. 114/57 от 14 г., №, №, ФИО26 Ген. ФИО82. отдел по особо. № ФИО74», хранятся в материалах уголовного дела №.(том 11 л.д. 227);

- документы изъятые у Потерпевший №12, а именно: оригинал справки из ПАО «Сбербанк России» о состоянии вклада № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №12, списание денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10600 рублей, остаток вклада по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 20655 рублей 53 копейки, хранятся в материалах уголовного дела №.(том 11 л.д. 228);

-документ изъятый у Потерпевший №6, а именно: оригинал чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, карта отправителя №, сумма 9 000 рублей, карта получателя № ФИО4 П., хранятся в материалах уголовного дела №.(том 11 л.д. 229);

-документы изъятые у Потерпевший №17, а именно: оригинал чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, карта отправителя №, сумма 50 000 рублей, карта получателя №, ФИО ФИО4 П.; оригинал чека перевода с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ, карта отправителя № №, сумма 25 000 рублей, карта получателя №, ФИО ФИО4 П., хранятся в материалах уголовного дела №.(том 11 л.д. 230);

-СD-R диск представленный ПАО «Сбербанк России» по запросу СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, на котором находяться сведения о движении денежных средств по банковским картам ПАО «Сбербанк России» за номерами №, № оформленные на имя ФИО141, №, оформленные на имя ФИО32, № оформленные на имя ФИО195 № оформленная на имя ФИО195., который храниться в материалах уголовного дела №.(том 2 л.д. 244) хранить при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики через Черкесский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в течение 10 суток со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, либо с использованием систем видеоконференц-связи, а также имеет право отказаться от защитника, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Чотчаев Д-И.Ш.