Решение по делу № 1-67/2018 от 27.12.2017

Дело № 1-67/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 января 2018 года г.Ижевск

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе председательствующего судьи Ихсанова И.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Первомайского района г.Ижевска Солоняк Т.В.,

подсудимого Кокорева А. Е.,

защитника – адвоката Куликова А.Н., представившего удостоверение № и ордер № от <дата>,

при секретаре судебного заседания Глуховой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке, уголовное дело в отношении:

Кокорева А. Е., <дата> <данные скрыты> <адрес> <адрес>, <данные скрыты> <адрес> <данные скрыты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кокорев А.Е. обвиняется в неправомерном обороте средств платежей, то есть в изготовлении в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 Уголовного Кодекса Российской Федерации), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

<дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике зарегистрирована в качестве Индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП) ФИО1, которой присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) № и присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №.

<дата> в ОАО «Промсвязьбанк» (ныне Операционный офис «Ижевский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (далее по тексту ПАО «Промсвязьбанк»)), расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, ИП ФИО1 открыт расчетный банковский счет №. В тот же день, <дата> ИП ФИО1 ПАО «Промсвязьбанк» предоставлены услуги дистанционного банковского обслуживания системы «PSB On-Line» ПАО «Промсвязьбанк».

В период времени с <дата> по <дата>, Кокорев А.Е., находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, используя доверительные отношения со своей гражданской супругой ФИО1, являющейся индивидуальным предпринимателем, получил логин и пароль, а также устройство аппаратной криптографии (USB-ключ), для осуществления доступа по средством системы «PSB On-Line» ПАО «Промсвязьбанк» и информационно телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту сеть Интернет) к расчетному банковскому счету №, принадлежащему ИП ФИО1, которым стал распоряжаться по своему усмотрению. Тем самым Кокорев А.Е., получил неограниченный доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом № ИП ФИО1, с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком – ПАО «Промсвязьбанк».

После чего, в период времени с <дата>, но не позднее <дата>, у Кокорева А.Е., возник и сформировался преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, путем изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления переводов денежных средств, а именно изготовление в целях использования поддельных платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетные банковские счета: №, открытый в ПАО «Быстробанк», принадлежащий ФИО2, <дата> года рождения, №, открытый в ПАО «Быстробанк», принадлежащий ФИО3, <дата> года рождения, №, открытый в ПАО «Быстробанк», принадлежащий ФИО4, <дата> года рождения, сведения о реквизитах которых имелись у Кокорева А.Е.

При этом, Кокорев А.Е., был намерен внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначений платежей и самих финансовых операции противоречащих основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, указав в качестве оснований перечислений (переводов): «По договору займа от <дата>», «По договору займа от <дата>», «По договору займа от <дата>», «По договору займа от <дата>», «По договору займа от <дата>», «По договору займа от <дата>», «По договору займа от <дата>», «По договору займа от <дата>», заведомо зная о том, что договорных отношений связанных с займами между ИП ФИО1 и ФИО2, ФИО3, ФИО4 не существует и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного банковского счета ИП ФИО1 на расчетные банковские счета ФИО2, ФИО3, ФИО4 в отсутствие договоров у него не имеется.

Кокорев А.Е. достоверно знал, что к расчетному банковскому счету №, принадлежащему ИП ФИО1 подключены услуги дистанционного банковского обслуживания, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «Промсвязьбанк» о переводе денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от <дата> №-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст.855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, Кокорев А.Е. достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч.ч. 2,3 ст.861, ч.1 ст.862, ч. 1 ст.864 Гражданского кодекса РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России <дата> №-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России <дата> №-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- в соответствии с Письмом Банка России от <дата> № «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

Реализуя свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, находясь в офисе ООО «Онлайн-решения», по адресу: <адрес>, передал имеющийся у него логин и пароль, а также устройство аппаратной криптографии (USB-ключ), для осуществления доступа к расчетному банковскому счету №, принадлежащему ИП ФИО1 ИНН №, ФИО9, ранее привлеченной Кокоревым А.Е. в качестве бухгалтера для осуществления деятельности по бухгалтерскому облуживанию, находящейся в его финансовой зависимости и не подозревающей о преступных намерениях последнего.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь в офисе ООО «Онлайн-решения», расположенном по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному прямому указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжение о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств, указала «По договору займа от <дата>

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь в офисе ООО «Онлайн-решения» расположенном по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжение о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь в офисе ООО «Онлайн-решения» расположенном по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжение о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь дома по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжения о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займат от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь дома по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжение о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <данные скрыты>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь в офисе ООО «Онлайн-решения» расположенном по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжения о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь дома по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжения о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь в офисе ООО «Мегаполис», расположенном по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжения о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь в офисе ООО «Мегаполис», расположенном по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжения о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь в офисе ООО «Онлайн-решения» расположенном по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжение о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь в офисе ООО «Мегаполис», расположенном по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом № принадлежащим, ИП ФИО1, распоряжения о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь в офисе ООО «Мегаполис», расположенном по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжения о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь в офисе ООО «Мегаполис», расположенном по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжения о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь в офисе ООО «Мегаполис», расположенном по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжения о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, <дата>, в дневное время суток, Кокорев А.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью изготовления в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, находясь в офисе по адресу: <адрес>, дал устное прямое указание ФИО9 об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>», об осуществлении перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», с основанием для перевода денежных средств «По договору займа от <дата>».

<дата>, в дневное время суток, ФИО9, не подозревая о преступных намерениях Кокорева А.Е., находясь в офисе ООО «Мегаполис», расположенном по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники и возможностей сети Интернет, действуя по устному указанию Кокорева А.Е., сформировала – изготовила с целью последующего использования, при управлении расчетным банковским счетом №, принадлежащим ИП ФИО1, распоряжения о переводе денежных средств:

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- фиктивное платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

При этом, Кокорев А.Е. достоверно знал, что договорных отношений между ИП ФИО1 и ФИО2, между ИП ФИО1 и ФИО3, между ИП ФИО1 и ФИО4, не существует, указанные договора не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного банковского счета ИП ФИО1 на расчетные банковские счета ФИО2, ФИО3, ФИО4 у него не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1

В период времени с <дата> по <дата>, ФИО9, не подозревающая о преступных намерениях Кокорева А.Е., действуя по указанию последнего, используя компьютерную технику и сеть Интернет, воспользовалась услугами дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» и на основании аутентификации при помощи логина и пароля, а также устройства аппаратной криптографии (USB-ключ), изготовила с целью последующего использования и направила в кредитное учреждение ПАО «Промсвязьбанк», к исполнению платежные поручения:

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займат от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО3 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО4 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

- платежное поручение № от <дата> о перечислении (переводе) денежных средств, в сумме <данные скрыты> с расчетного банковского счета ИП ФИО1 №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетный банковский счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Быстробанк», в котором в качестве основания перевода денежных средств указала «По договору займа от <дата>».

Таким образом, Кокорев А.Е., в период времени с <дата> по <дата>, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из личной заинтересованности, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, осуществил изготовление в целях использования и использовал поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения: № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, на основании которых кредитным учреждением ПАО «Промсвязьбанк», осуществлены неправомерные переводы денежных средств на общую сумму <данные скрыты> по несоответствующими действительности основаниями перевода.

Подсудимый Кокорев А.Е. согласился с предъявленным обвинением, в полном объеме признал вину в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении. В судебном заседании ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержал. Ходатайство им заявлено добровольно, после консультации с защитником. Он осознает характер и последствия заявленного ходатайства и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель с рассмотрением дела в особом порядке согласны.

В соответствии со ст.314 УПК РФ обвиняемый вправе при наличии согласия государственного обвинителя заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

Выяснив действительность волеизъявления подсудимого, с учетом мнения участников процесса, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства, в порядке особого производства.

Государственный обвинитель квалифицировал действия Кокорева А.Е. по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 Уголовного Кодекса Российской Федерации), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Защитник, не оспаривая предложенную квалификацию, просил суд учесть, что подсудимый вину в совершенном преступлении признал и раскаялся, написал явку с повинной, характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Выслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждается собранными по делу доказательствами и квалифицирует действия Кокорева А.Е. по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 Уголовного Кодекса Российской Федерации), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Учитывая поведение подсудимого в судебном заседании, отсутствие у него жалоб на психическое здоровье, суд считает необходимым признать Кокорева А.Е. вменяемым по настоящему уголовному делу.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности виновного.

Кокорев А.Е. преступление совершил впервые, на учетах в БУЗ УР «РНД МЗ УР» и БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР» не состоит (т.4 л.д.52,50). По месту жительства характеризуется положительно (т.4 л.д.35,36).

Признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, наличие 3-х малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии со ст.61 УК РФ признаются судом обстоятельствами, смягчающими наказание, которые, однако, у суда нет оснований признавать исключительными, дающими право на применение ст.64 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Поскольку настоящее уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, назначая наказание, суд также принимает во внимание положения ч.5 ст.62 УК РФ.

С учётом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ не усматривается.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы.

Поскольку подсудимый вину признал и раскаялся, преступление совершил впервые, суд считает, что его исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, применяет ст.73 УК РФ и назначает наказание условно.

Арест в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества на мотоцикл HONDA VTX 1300C, оранжевого цвета, с государственным регистрационным знаком <дата>, номером шасси №, <дата>, принадлежащий Кокореву А.Е. – подлежит отмене.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает на основании ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309, 316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Кокорева А. Е. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание, с применением ст.62 ч.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, со штрафом в размере <данные скрыты>.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год.

В соответствии со ст.73 УК РФ обязать осужденного встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения в отношении Кокорева А.Е. до вступления приговора в законную силу, оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- ноутбук в корпусе черного цвета «Samsung» модели №, переданный на хранение обвиняемому Кокореву А.Е. – передать в распоряжение Кокорева А.Е.;

- заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №-ДКО от <дата>,

- заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ОАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания №-ДКО от <дата>,

- форма заявления о присоединении к правилам обслуживания банковских счетов, открываемых для расчетов с использованием корпоративных банковских карт в ПАО «Промсвязьбанк» № от <дата>,

- заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ОАО «Промсвязьбанк» от <дата>,

- заявление на регистрацию владельцев сертификатов ключа проверки электронной подписи от <дата>,

- заявление о выдаче устройств аппаратной криптографии (USB-ключа (ключей))от <дата>,

- акт приема-передачи оборудования от <дата>,

- сведения о сертификате ключа проверки электронной подписи №,

- заявление о невозможности использования USB-ключей от <дата> на 1 листе,

- сведения о сертификате ключа проверки электронной подписи №,

- анкета клиента индивидуального предпринимателя от <дата>,

- сведения о применении патентной системы налогообложения №,

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица,

- сведения о ЕГРИП ИП ФИО1,

- карточка с образцами подписи и печати ИП ФИО1 от <дата>,

- заявление об установлении сочетаний собственноручной подписей лиц, наделенных правом подписи необходимых для подписания документов, содержащих распоряжения клиента от <дата>,

- копия паспорта ФИО1,

- письмо об актуальности ранее предоставленных в банк документов от <дата>,

- письмо от ООО «Онлайн» от <дата>,

- сведения по ip-адресам,

- выписка по расчетному счету № за период времени с <дата> по <дата>,

- опись юридического дела,

- - выписка по расчетному счету №,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>,

- платежное поручение № от <дата>, хранящиеся при уголовном деле – оставить при уголовном деле;

- платежное поручение № от <дата>, хранящиеся при уголовном деле – оставить при уголовном деле;

- ответ на запрос от ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от <дата>, с выпиской по расчетному банковскому счету №, принадлежащему ИП ФИО1 ИНН №, сведениями по ip-адресам, хранящиеся при уголовном деле – оставить при уголовном деле;

- сведения об открытых (закрытых) счетах ИП ФИО1 ИНН №,

- выписку ЕГРИП ИП ФИО1 ИНН №,

- опись документов регистрационного дела № ОГРИП №,

- учетную карточку выданных свидетельств,

- лист записи ЕГРИП от <дата>,

- лист записи ЕГРИП (по форме Р60009),

- решение о государственной регистрации от <дата> №,

- расписку от <дата> в получении документов,

- копию паспорта ФИО10,

- квитанцию об оплате государственной пошлины от <дата>,

- заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, хранящиеся при уголовном деле – оставить при уголовном деле;

- оптический диск, с видеозаписью протокола допроса свидетеля ФИО4 от <дата>., хранящийся при уголовном деле- оставить при уголовном деле;

- оптический диск, к протоколу осмотра предметов от <дата>., хранящийся при уголовном деле- оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики, через Первомайский районный суд г.Ижевска, в течение 10 суток со дня его провозглашения. Приговор не может быть обжалован по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья И.В.Ихсанов