Решение по делу № 1-369/2022 от 11.03.2022

    Дело №

    ПРИГОВОР

    Именем Российской Федерации

    29 августа 2022 года                                                               <адрес>

    Промышленный районный суд <адрес> края в составе: председательствующего судьи Санеева С.О.,

    с участием: государственных обвинителей – старшего помощника прокурора <адрес> Волошина В.И., помощников прокурора <адрес> Уракчиевой З.Х., Гаппоева Р.Д., Сороковых Г.С., Мироновой В.С.

    подсудимого Нурмагомедова М.С. и его защитника по ордеру – адвоката Капустина С.В.,

    при секретаре Рыловой Д.П.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

Нурмагомедова М. С., дата года рождения, уроженца <адрес> Республики Дагестан, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее общее образование, не женатого, не имеющего лиц на иждивении, не работающего, не военнообязанного, судимого:

    - дата Октябрьским районным судом <адрес> по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

    - дата освобожден по отбытию наказания;

    обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Нурмагомедов М.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору дата по эпизоду Гаркуша А.М.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору дата по эпизоду Маринич З.Я.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц, по предварительному сговору дата по эпизоду Потерпевший №2

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц, по предварительному сговору дата по эпизоду Алдашкиной В.И.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц, по предварительному сговору дата Бобровой А.Д.

Он же, совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное, в крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам дата по эпизоду Михельсон В.Д.

Преступления совершены подсудимым при следующих обстоятельствах.

В конце марта - начале апреля 2019 года, не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в арендованном лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее лицо №) Кул-центре, по адресу: Луганская Народная Республика, <адрес>, неустановленные следствием лица и Полковников А.В. осужденный приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата (далее Полковников А.В.) в ходе анализа Клиентской базы, узнали, что в <адрес> проживает Гаркуша А. М., дата года рождения. Тогда же у них возник умысел на хищении путем обмана денежных средств Гаркуша А.М., группой лиц, по предварительному сговору, с лицом №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - лицо №), Полковниковым А.В., Радионовым Д.А. осужденным приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата (далее Радионов Д.А.), лицом № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Нурмагомедовым М.С.

дата, действуя умышленно по предварительному сговору, из корыстных побуждений, неустановленные участники группы лиц, находясь в Кул-центре, по адресу: Луганская Народная Республика, <адрес>, используя средства связи с абонентским номером <данные изъяты>, оператора сотовой связи Vodofon Украина, в 18 часов 10 минут позвонили на стационарный телефон №, установленный в жилище Гаркуша А.М., по адресу: <адрес>. В разговорах представляясь сотрудником полиции, неустановленные лица сообщили Гаркуша А.М. заведомо ложную информацию о том, что ее родственница виновна в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором имеется пострадавший. Продолжая обманывать, неустановленные лица выдавая себя за родственницу Гаркуша А.М., сообщили заведомо ложную информацию о необходимости передать денежные средства в размере 50 000 рублей через направленного к ней лица в качестве компенсации пострадавшему, а также написать заявление с просьбой не привлекать виновного к ответственности. Продолжая обманывать, а также создавая резерв времени необходимый для прибытия направленного к ней лица по месту проживания Гаркуша А.М., неустановленные лица, в телефонном разговоре стали описывать последней ложные детали дорожно-транспортного происшествия и якобы полученные пострадавшим телесные повреждения, одновременно с этим направив Нурмагомедову М.С., а также Радионову Д.А., смс-сообщение с адресом проживания Гаркуша А.М. и суммой денежных средств, подлежащих хищению.

Тем временем, Нурмагомедов М.С. действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц совместно с лицом № и Радионовым Д.А., получив от неустановленных лиц смс-сообщение, дата около 19 часов прибыл по адресу: <адрес>. Поднявшись в <адрес>, указанного дома, Нурмагомедов М.С. встретившись с Гаркуша А.М., подтвердил заведомо ложную информацию о совершенном ее родственницей дорожно-транспортном происшествии. Гаркуша А.М., не подозревая о преступных намерениях группы лиц, поверила им и передала Нурмагомедову М.С. свои денежные средства в сумме 50 000 рублей. С полученными денежными средствами, Нурмагомедов М.С. с места преступления скрылся, тем самым их похитив.

В этот же день, дата, Нурмагомедов М.С. по предварительной договоренности с лицом №, забрал часть денежных средств в сумме 7 500 рублей. Оставшиеся 42 500 рублей, Нурмагомедов М.С., предварительно договорившись с Радионовым Д.А. зачислил на находящуюся в его пользовании банковскую карту № ПАО Сбербанк, оформленную на имя Свидетель №1, не осведомленной о совершенном преступлении. В дальнейшем, денежные средства в сумме 42 500 рублей Нурмагомедов М.С. электронным платежом перевел на банковскую карту № ПАО Сбербанк, оформленную на имя Свидетель №8, не осведомленной о совершенном преступлений и находящуюся в пользовании Радионова Д.А., который в свою очередь, неустановленным способом переправил похищенные денежные средства в пользу лица №. Поступившие денежные средства лицо №, Полковников А.В., лицо №, Радионов Д.А. и неустановленные лица, путем обмана группой лиц по предварительному сговору похитили денежные средства Гаркуша А.М. в сумме 50 000 рублей, которыми, согласно предварительной договоренности, распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней значительный ущерб.

В апреле 2019 года, не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в арендованном лицом № Кул-центре, по адресу: Луганская Народная Республика, <адрес>, неустановленные участники группы, совместно с

Полковниковым А.В., в ходе анализа Клиентской базы узнали, что в <адрес> по ул. 50 лет ВЛКСМ, 20 <адрес> проживает Потерпевший №1, дата года рождения. Тогда же у них группой лиц по предварительному сговору с лицом №, Полковниковым А.В., Радионовым Д.А., лицом № и Нурмагомедовым М.С. возник умысел на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1.

дата, действуя умышленно из корыстных побуждений по предварительному сговору, неустановленные лица, находясь в Кул-центре, по адресу: Луганская Народная Республика, <адрес>, используя средства связи с абонентским номером <данные изъяты>, оператора сотовой связи Vodofon Украина, в 20 часов 37 минут позвонили на стационарный телефон №, установленный в жилище Потерпевший №1, по адресу: <адрес> <адрес>. В разговорах представляясь сотрудником полиции, неустановленные лица сообщили Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о том, что ее родственник виновен в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором имеется пострадавший. Продолжая обманывать, неустановленные лица выдавая себя за родственника Потерпевший №1, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости передать денежные средства в размере 390 000 рублей через направленного к ней лица в качестве компенсации пострадавшему, а также написать заявление с просьбой не привлекать виновного к ответственности. Продолжая обманывать, а также создавая резерв времени необходимый для прибытия направленного к ней лица по месту проживания Потерпевший №1, неустановленные лица, в телефонном разговоре стали описывать последней ложные детали дорожно-транспортного происшествия и якобы полученные пострадавшим телесные повреждения, одновременно с этим, согласно предварительной договоренности, направив Нурмагомедову М.С. и Радионову Д.А., смс-сообщение с адресом проживания Потерпевший №1 и суммой денежных средств, подлежащих хищению.

Тем временем, Нурмагомедов М.С. действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, получив от неустановленных лиц смс-сообщение, дата около 21 часа прибыл по адресу: <адрес>. Поднявшись в <адрес>, указанного дома, Нурмагомедов М.С., встретившись с Потерпевший №1, подтвердил заведомо ложную информацию о совершенном ее родственником дорожно-транспортном происшествии. Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях членов группы, поверила им и передала Нурмагомедову М.С. свои денежные средства в сумме 390 000 рублей, что является крупным размером.

С полученными денежными средствами, Нурмагомедов М.С. с места преступления скрылся, тем самым их похитив. В этот же день, дата, Нурмагомедов М.С., по предварительной договоренности оставил часть денежных средств в сумме 40 000 рублей себе. Оставшиеся 350 000 рублей, Нурмагомедов М.С. по предварительной договоренности с Радионовым Д.А. зачислил частями на находящуюся в его пользовании банковскую карту № ПАО Сбербанк, оформленную на имя Свидетель №1, не осведомленной о совершенном преступлении. В дальнейшем, денежные средства в сумме 350 000 рублей Нурмагомедов М.С. электронным платежом частями перевел на банковскую карту № ПАО Сбербанк, оформленную на имя Свидетель №8, не осведомленной о совершенном преступлений и находящуюся в пользовании Радионова Д.А., который в свою очередь, неустановленным способом переправил похищенные денежные средства неустановленным лицам. В результате совершенного преступления Полковников А.В., лицо №, лицо №, Нурмагомедов М.С., Радионов Д.А. и неустановленные лица, путем обмана группой лиц по предварительному сговору похитили денежные средства Потерпевший №1 в сумме 390 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней ущерб в крупном размере, так как сумма похищенного превышает 250 000 рублей.

В апреле-мае 2019 года, не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в арендованном лицом № Кул-центре, по адресу: Луганская Народная Республика, <адрес>, неустановленные лица, совместно с Полковниковым А.В. в ходе анализа Клиентской базы, узнали, что в <адрес> проживает Потерпевший №2, дата года рождения. Тогда же у них по предварительной договоренности с лицом №, Радионовым Д.А., лицом №, Нурмагомедовым М.С. и Свидетель №2, осужденным приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата (далее Свидетель №2), возник преступный умысел на хищении путем обмана денежных средств Потерпевший №2

дата, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, неустановленные лица, находясь в Кул-центре, по адресу: Луганская Народная Республика, <адрес>, используя средства связи с абонентскими номерами <данные изъяты> и <данные изъяты>, оператора сотовой связи Vodofon Украина, начиная с 15 часов 18 минут дважды позвонили на стационарный телефон №, установленный в жилище Потерпевший №2, по адресу: <адрес>. В разговорах представляясь сотрудником полиции, неустановленные лица сообщили Потерпевший №2 заведомо ложную информацию о том, что ее родственник виновен в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором имеется пострадавший. Продолжая обманывать, неустановленные лица, выдавая себя за родственника Потерпевший №2, сообщили заведомо ложную информацию о необходимости передать денежные средства в размере 100 000 рублей через направленного к ней лица в качестве компенсации пострадавшему, а также написать заявление с просьбой не привлекать виновного к ответственности. Продолжая обманывать, а также создавая резерв времени необходимый для прибытия направленного к ней лица по месту проживания Потерпевший №2, неустановленные лица, в телефонном разговоре стали описывать последней ложные детали дорожно-транспортного происшествия и якобы полученные пострадавшим телесные повреждения, одновременно с этим, согласно ранее достигнутой договоренности, направив Свидетель №2 и Нурмагомедову М.С., а также Радионову Д.А., смс-сообщение с адресом проживания Потерпевший №2 и суммой денежных средств, подлежащих хищению.

Тем временем, Свидетель №2, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, получив от неустановленных лиц смс-сообщение, дата около 16 часов на неустановленном автомобиле ВАЗ-21140, предоставленном Нурмагомедовым М.С., прибыл по адресу: <адрес>. Поднявшись в <адрес>, указанного дома, Свидетель №2, встретившись с Потерпевший №2, подтвердил заведомо ложную информацию о совершенном ее родственником дорожно-транспортном происшествии. Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях членов группы, поверила им и передала Свидетель №2 свои денежные средства в сумме 100 000 рублей. С полученными денежными средствами, Свидетель №2 с места преступления скрылся, тем самым их похитив.

В этот же день, дата, Свидетель №2, встретившись с Нурмагомедовым М.С., достигнув предварительной договоренности с лицом № забрали денежные средства в сумме 10 000 рублей. Оставшиеся 90 000 рублей, Нурмагомедов М.С. зачислил на находящуюся в его пользовании банковскую карту № ПАО Сбербанк, оформленную на имя Свидетель №1, не осведомленной о совершенном преступлении. В дальнейшем, денежные средства в сумме 90 000 рублей Нурмагомедов М.С. электронным платежом перевел на банковскую карту №, находящуюся в пользовании Полковникова А.В.. В результате совершенного преступления Свидетель №2, Нурмагомедов М.С., Полковников А.В., лицо №, лицо №, Радионов Д.А. и неустановленные лица, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Потерпевший №2 в сумме 100 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней значительный ущерб.

В апреле-мае 2019 года, не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в арендованном лицом № Кул-центре, по адресу: Луганская Народная Республика, <адрес>, неустановленные лица, совместно с Полковниковым А.В. в ходе анализа Клиентской базы, узнали, что в <адрес> по ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 <адрес> проживает Алдашкина В. И., дата года рождения. Тогда же у них по предварительному сговору с лицом №, Радионовым Д.А., лицом №, Нурмагомедовым М.С. и Свидетель №2, возник умысел на хищении путем обмана денежных средств Алдашкиной В.И..

дата, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, лицо №, Полковников А.В., неустановленные лица, находясь в Кул-центре, по адресу: Луганская Народная Республика, <адрес>, используя средства связи с абонентским номером <данные изъяты> оператора сотовой связи Vodofon Украина, начиная с 16 часов 32 минут дважды позвонили на стационарный телефон №, установленный в жилище Алдашкиной В.И., по адресу: <адрес>. В разговорах представляясь сотрудником полиции, неустановленные лица сообщили Алдашкиной В.И. заведомо ложную информацию о том, что ее родственница попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором имеется пострадавший. Продолжая обманывать, неустановленные лица, выдавая себя за родственницу Алдашкиной В.И., сообщили заведомо ложную информацию о необходимости передать денежные средства в размере 5 000 рублей через лица, направленного по ее адресу для лечения пострадавшего. Продолжая обманывать, а также создавая резерв времени необходимый для прибытия лица, направленного по месту проживания Алдашкиной В.И., неустановленные лица, в телефонном разговоре стали описывать последней ложные детали дорожно-транспортного происшествия и якобы полученные пострадавшим телесные повреждения, одновременно с этим направив Свидетель №2 и Нурмагомедову М.С., а также Радионову Д.А., смс-сообщение с адресом проживания Алдашкиной В.И. и суммой денежных средств, подлежащих хищению.

Тем временем, Свидетель №2, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с лицом № и Радионовым Д.А., получив от неустановленных лиц смс-сообщение, дата около 17 часов на неустановленном автомобиле ВАЗ-21140, предоставленном Нурмагомедовым М.С., прибыл по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 <адрес>. Поднявшись в <адрес>, указанного дома, Свидетель №2, встретившись с Алдашкиной В.И., подтвердил заведомо ложную информацию о произошедшем дорожно-транспортном происшествии, где имеются пострадавшие, которым необходимо оплатить лечение. Алдашкина В.И., не подозревая о преступных намерениях группы лиц, поверила им и передала Свидетель №2 свои денежные средства в сумме 5 000 рублей. С полученными денежными средствами, Свидетель №2, с места преступления скрылся, тем самым их похитив.

В этот же день, дата, Свидетель №2 и Нурмагомедов М.С., по предварительному сговору с последним, лицом № оставили 1 500 рублей себе. Оставшиеся 3 500 рублей Нурмагомедов М.С., предварительно договорившись с Радионовым Д.А. зачислил на находящуюся в его пользовании банковскую карту № ПАО Сбербанк, оформленную на имя Свидетель №1, не осведомленной о совершенном преступлении. В дальнейшем, денежные средства в сумме 3 500 рублей Нурмагомедов М.С. электронным платежом перевел на банковскую карту №, находящуюся в пользовании Полковникова А.В. В результате совершенного преступления Свидетель №2, Нурмагомедов М.С., Полковников А.В., лицо №, лицо №, Радионов Д.А. и неустановленные лица, путем обмана группой лиц по предварительному сговору похитили денежные средства Алдашкиной В.И. в сумме 5 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней значительный ущерб.

В апреле-мае 2019 года, не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в арендованном лицом № Кул-центре, по адресу: Луганская Народная Республика, <адрес>, неустановленные лица, совместно с Полковниковым А.В. в ходе анализа Клиентской базы, узнали, что в <адрес> по ул. 50 лет ВЛКСМ, 55 <адрес> проживает Боброва А. Д., дата года рождения. Тогда же у них по предварительному сговору с лицом №, Радионовым Д.А., Полковниковым А.В., лицом №, Нурмагомедов М.С., Свидетель №2, возник умысел на хищении путем обмана денежных средств Бобровой А.Д.

дата, действуя умышлено группой лиц по предварительному сговору, неустановленные лица, находясь в Кул-центре, по адресу: Луганская Народная Республика, <адрес>, используя средства связи с абонентским номером <данные изъяты>, оператора сотовой связи Vodofon Украина, в 15 часов 41 минуту позвонили на стационарный телефон №, установленный в жилище Бобровой А.Д., по адресу: <адрес>. В разговоре представляясь сотрудником полиции, неустановленные лица сообщили Бобровой А.Д. заведомо ложную информацию о том, что ее родственник виновен в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором имеется пострадавший. Продолжая обманывать, неустановленные лица выдавая себя за родственницу Бобровой А.Д., сообщили заведомо ложную информацию о необходимости передать денежные средства в размере 90 000 рублей через лица, направленного по ее адресу, в качестве компенсации пострадавшему, а также написать заявление с просьбой не привлекать виновную к ответственности. Продолжая обманывать, а также создавая резерв времени необходимый для прибытия лица, направленного по месту проживания Бобровой А.Д., неустановленные лица, в телефонном разговоре стали описывать последней ложные детали дорожно-транспортного происшествия и якобы полученные пострадавшим телесные повреждения, одновременно с этим направив Свидетель №2 и Нурмагомедову М.С., а также Радионову Д.А., смс-сообщение с адресом проживания Бобровой А.Д. и суммой денежных средств, подлежащих хищению.

Тем временем, Свидетель №2, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, получив от неустановленных лиц смс-сообщение, дата около 16 часов на автомобиле «Яндекс такси» прибыл по адресу: <адрес> <адрес>. Поднявшись в <адрес>, указанного дома, Свидетель №2, встретившись с Бобровой А.Д., подтвердил заведомо ложную информацию о совершенном ее родственником дорожно-транспортном происшествии. Боброва А.Д., не подозревая о преступных намерениях членов группы, поверила им и передала Свидетель №2, свои денежные средства в сумме 90 000 рублей. С полученными денежными средствами, Свидетель №2, с места преступления скрылся, тем самым их похитив.

В этот же день, дата, Свидетель №2, встретившись с Нурмагомедовым М.С., согласно предварительному сговору, с лицом №, взяли денежные средства в сумме 10 000 рублей. Оставшиеся 80 000 рублей, Нурмагомедов М.С. по предварительному сговору с Радионовым Д.А. зачислил на находящуюся в его пользовании банковскую карту № ПАО Сбербанк, оформленную на имя Свидетель №1, не осведомленной о совершенном преступлении. В дальнейшем, денежные средства в сумме 80 000 рублей Нурмагомедов М.С. электронным платежом перевел на банковскую карту №, находящуюся в пользовании Полковникова А.В.. В результате совершенного преступления Свидетель №2, Нурмагомедов М.С., Полковников А.В., лицо №, лицо №, Радионов Д.А. и неустановленные лица, путем обмана группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Бобровой А.Д. в сумме 90 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней значительный ущерб.

В апреле-мае 2019 года, не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в арендованном лицом №, Кул-центре, по адресу: Луганская Народная Республика, <адрес>, неустановленные лица, совместно с Полковниковым А.В. в ходе анализа Клиентской базы, узнали, что в <адрес> проживает Михельсон В. Д., дата года рождения. Тогда же у них группой лиц по предварительному сговору с лицом №, Полковниковым А.В., Радионовым Д.А., лицом №, Нурмагомедовым М.С. и Свидетель №2 возник преступный умысел на хищении путем обмана денежных средств Михельсон В.Д..

дата, действуя умышлено, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с лицом № и Полковниковым А.В., неустановленные лица, находясь в Кул-центре, по адресу: Луганская народная республика, <адрес>, используя средства связи с абонентским номером <данные изъяты> оператора сотовой связи Vodofon Украина, в 11 часов 38 минут позвонили на стационарный телефон №, установленный в жилище Михельсон В.Д., по адресу: <адрес>. В разговоре представляясь сотрудником полиции, неустановленные лица сообщили Михельсон В.Д. заведомо ложную информацию о том, что ее родственница виновна в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором имеется пострадавший. Продолжая обманывать, неустановленные лица выдавая себя за родственницу Михельсон В.Д., сообщили заведомо ложную информацию о необходимости передать денежные средства в размере 400 000 рублей через лица, направленного по ее адресу в качестве компенсации пострадавшему, а также написать заявление с просьбой не привлекать виновного к ответственности. Продолжая обманывать, а также создавая резерв времени необходимый для прибытия лица, направленного по месту проживания Михельсон В.Д., неустановленные лица, в телефонном разговоре стали описывать последней ложные детали дорожно-транспортного происшествия и якобы полученные пострадавшим телесные повреждения, одновременно с этим направив Свидетель №2 и Нурмагомедову М.С., а также Радионову Д.А., смс-сообщение с адресом проживания Михельсон В.Д. и суммой денежных средств, подлежащих хищению.

Тем временем, Свидетель №2, действуя умышленно и из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с лицом № и Радионовым Д.А., получив от неустановленных лиц смс-сообщение, дата около 12 часов для проезда вызвал автомобиль «Яндекс такси», намереваясь прибыть по адресу: <адрес> похитить денежные средства в сумме 400 000 рублей, что является крупным размером. Однако, преступные действия Свидетель №2, лица №, Полковникова А.В., лица №, Радионова Д.А., Нурмагомедова М.С. и неустановленных лиц не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, так как их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в связи с задержанием Свидетель №2

В случае доведения лицом №, лицом №, Радионовым Д.А., Полковниковым А.В., Свидетель №2, Нурмагомедовым М.С. и неустановленными лицами до конца своего преступного умысла, Михельсон В.Д. был бы причинен материальный ущерб на общую сумму 400 000 рублей, что является крупным размером, так как превышает 250 000 рублей.

В судебном заседании в ходе выступления в последнем слове подсудимый Нурмагомедов М.С. вину в совершении инкриминируемых деяний признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.

Ранее в судебном заседании в ходе допроса подсудимый Нурмагомедов М.С. признал вину по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М., однако просил квалифицировать его действия по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество совершенное группой лиц. По остальным эпизодам совершенных преступлений вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, поддержал показания, данные им на предварительном следствии.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Нурмагомедова М.С. данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого следует, что он в период с дата по дата отбывал наказание в ИК № УФСИН России по <адрес>, где познакомился с Свидетель №2, который освободился в июле 2018 года. Когда он вышел из тюрьмы, то нашёл номер телефона Свидетель №2 и стал поддерживать с ним дружеские отношения. Кроме того, в тюрьме он познакомился с Д., более точных анкетных данных которого не знает. Когда он освободился Д. позвонил ему с абонентского номера, который он не помнит, и предложил ему работу курьером в <адрес>. Далее Д. позвонил ему на мобильный телефон и сообщил, что ему передадут телефон с сим-картой, для связи с ним. Он согласился на данное предложение, так как денежных средств у него не было. Затем примерно в конце марта 2019 ему позвонил Д. и сказал, чтобы он поехал в район Поликлиники № по <адрес> для того что бы он забрал мобильный телефон для пользования, куда ему будут звонить и присылать СМС-сообщения «когда и как, что делать». Далее, в этот же день он поехал по указанному адресу, позвонил Д. и сообщил, что он на месте. После чего, к нему вышел молодой человек, около 22-25 лет, который представился ему по имени Артёмом и передал ему мобильный телефон марки “Кенекси”, в корпусе черного цвета с сим-картой сотовой связи «Мегафон», абонентский номер не помнит. Забрав данный мобильный телефон, он уехал по своим делам. Данный телефон плохо работал, в связи с чем он поменял мобильный телефон марки “Кенекси” на другой мобильный телефон марки “BQ”, в корпусе чёрного цвета. При этом сим-карту он оставил прежнюю. Примерно в начале апреля 2019 года ему прислали смс- сообщение на абонентский номер, полученный по указанию Д., с содержанием адреса в <адрес>, точный адрес не помнит. После чего, ему позвонил Д., который сказал, что надо поехать на данный адрес и забрать деньги, а затем перевести их на карту, которую тот укажет. Он поехал на данный адрес, по приезду он набрал в домофон дома, дверь открыли и зайдя в подъезд, поднялся в нужную квартиру, где дверь открыла пожилая женщина и сразу передала ему денежные средства в размере 50 000 рублей и листок бумаги с какой-то записью, получив которые он уехал. После чего, Д.” отправил ему смс - сообщение с номером банковской карты “Сбербанка России” на имя Анастасии, других данных которой не помнит. За данную работу он получил 7500 рублей, оставив себе часть из денег. Примерно в марте 2019 года, он рассказал своему знакомому Свидетель №2, что есть возможность поработать «курьером» и рассказал ему, в чем заключается эта работа, Свидетель №2 все устроило, и он согласился. Кроме того, Д. он сказал, что с ним будет дальше работать его знакомый по имени «Макс», то есть Свидетель №2 Затем он передал Свидетель №2 мобильный телефон марки «BQ» в корпусе черного цвета с сим - картой сотового оператора «Мегафон», номер он сейчас не помнит, после чего Свидетель №2 начал пользоваться данным телефоном. дата примерно в 17 часов 20 минут, ему позвонил Свидетель №2, и сказал, что он забрал 90 000 рублей и их надо отправить. После он сказал, ему чтобы Свидетель №2 приехал к нему на <адрес>. После их встречи Свидетель №2 передал ему денежные средства в размере 90 000 рублей, которые через банкомат, расположенный по <адрес>, он зачислил на банковскую карту, которая находилась при нем. При этом зачислил 80 000 рублей и отправил на счет банковской карты «Сбербанк России» на имя «Полковников», который указал ему Свидетель №2 С указанных 10 000 рублей он 4 500 рублей оставил себе, 5 500 рублей забрал Свидетель №2 Он понимал, что денежные средства, которые он с Свидетель №2 отправлял на вышеуказанный счет, добыты преступным путем, равно как и денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые он похитил ранее. Вину в совершенном преступлении признает, в содеянном раскаивается.

(т. 1 л.д. 51-53, т. 2 л.д. 19-22, т. 9 л.д. 19-22, т. 9 л.д. 48-51)

Оглашенные показания подсудимый Нурмагомедов М.С. подтвердил в полном объёме.

Вина Нурмагомедова М.С. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору по эпизоду в отношении Гаркуша А.М. помимо полного её признания подтверждается следующей совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями потерпевшей Гаркуша А.М. о том, что она проживает по адресу: <адрес>, в ее квартире установлен городской телефон с абонентским номером 77-11-47. Данный вид связи обслуживается компанией ООО «Ростелеком», с которой у нее заключен договор. Данный договор заключен более 20 лет назад, на ее имя. В указанной квартире она проживает с 1970 года. В 2003 году ее муж скончался, и с того момента она проживает одна. У нее есть две дочери, которых зовут Наталья и Е., они проживают в <адрес> вместе со своими семьями.

Так, дата на ее вышеуказанный номер телефона позвонила женщина, которая представилась ее дочерью. В ходе разговора эта женщина плакала и сообщила, что попала в аварию, в связи с чем находится в отделении «Травматологии», палата №, 4-ой городской больницы. Также женщина в ходе разговора сообщила ей, что рядом с ней находится следователь по имени Александр Ю., которому она сейчас передаст телефон и он расскажет подробности произошедшего. Затем трубку взял мужчина, который представился Александром Ю., фамилию не назвал, но она и не запомнила бы, так как была плохая слышимость. Данный мужчина сообщил ей, что необходимо написать заявление о том, что ущерб потерпевшему будет возмещен частями, в связи с чем необходимо указать просьбу о прекращении уголовного преследования. Указанный мужчина подробности происшествия не сообщал, только сказал, что ее дочь кого-то сбила на автомашине, затем назвал имя и фамилию потерпевшей: «Калмыкова Светлана». После этого мужчина начал диктовать ей заявление на имя начальника, но какого именно не помнит. Заявление было составлено с просьбой прекратить уголовное расследование и что в ближайшее время потерпевшей будет возмещен ущерб. Внизу заявления она поставила дату его составления, подпись и фамилию, имя, отчество. Заявление она составляла полностью под диктовку мужчины по имени Александр Ю.. Также этот мужчина хотел, чтобы она указала в заявлении сумму ущерба в размере 800 000 рублей, но она ответила, что у нее имеется только 50 000 рублей. Тогда мужчина сказал, что этого достаточно, а также, что скоро к ней придет другой сотрудник, которому необходимо передать заявление и денежные средства в размере 50 000 рублей. В ходе разговора она узнала, что к ней должен прийти Андрей Геннадьевич.

Затем тем же днем, примерно через 20 минут в домофон позвонил мужчина, который представился Андреем Геннадьевичем, после чего она открыла ему входную дверь в подъезд. Пришедший мужчина поднялся в квартиру, и она открыла ему входную дверь. Мужчина вошел в коридор и сказал, что он от Александра Ю., на что она ответила, что ждет его. Она заранее подготовила ему денежные средства в размере 50 000 рублей, которые лежали в ящике в шкафу, которые она откладывала около 1 года с пенсии. Мужчина прошел в комнату, где при нем она на столе пересчитала денежные средства купюрами по 5 000 и по 1 000 рублей. Убедившись, что там сумма 50 000 рублей она передала их мужчине вместе с заявлением, которое она написала ранее под диктовку мужчины с данными Александр Ю.. После этого мужчина ушел. Данного мужчину, которого она видела, она запомнила плохо, в связи с чем опознать не сможет. Таким образом, в момент передачи денежных средств она была одна. У женщины, с которой она разговаривала по телефону, и которая представлялась ее дочерью, она спрашивала, где ее муж Г.. На это женщина ответила, что в следственном отделе. Она пыталась дозвониться мужу своей дочери Г., но его абонентский номер не отвечал. Как ей стало известно позднее, ее зять Г. находился во дворе своего дома и не слышал, как звонил мобильный телефон.

Затем примерно в 19 часов она позвонила на мобильный номер своей дочери для того, для того чтобы узнать когда она приедет домой. В ходе состоявшегося телефонного разговора она узнала, что с ее дочерью все в порядке и что она была подвергнута обману со стороны неизвестных лиц, похитивших ее денежные средства. О данном факте она сообщила в полицию. В результате преступных действий, ей причинен материальный ущерб на сумму 50 000 рублей, который является для нее значительным, так как она является пенсионером, ежемесячно получает пенсию в размере 20 000 рублей, из которых за услуги ЖКХ выплачивает примерно 4 500 рублей и примерно 2 000 рублей тратит на лекарственные средства. До настоящего времени ей материальный ущерб не возмещен. Поясняет, что с учетом возраста и состояния здоровья она не сможет приезжать и участвовать в судебных процессах по данному уголовном уделу, в связи с чем желает, чтобы ее показания были оглашены в суде без ее участия.

(т. 1 л.д. 38-42, т. 3 л.д. 60-61, т. 9, л.д. 94-95);

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №23 о том, что дата он был осужден Новоселицким районным судом <адрес> по ст. 116, ч. 1 ст. 166 и ст. 319 УК РФ к лишению свободы сроком на 1 год и 4 месяца. После этого для отбытия наказания он был направлен в ФКУ ИК-6 УФСИН России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. Находясь в указанном учреждении при обстоятельствах, которые он уже не помнит, он получил в пользование сенсорный мобильный телефон, марку и модель не помнит. У него с собой была сим-карта с абонентским номером №, которая с 2017 года оформлена на его имя и находится в его пользовании по настоящее время. Данную сим-карту он использовал, в том числе и на территории ИК-6 для связи с родственниками. Там он отбывал наказание в период с дата по дата после чего был освобожден условно-досрочно. Таким образом, используя вышеуказанные сим-карту и телефон он общался со своими родственниками. На телефоне было установлено приложение «Вотсапп месенджер», на аватарке была установлена его фотография в компании с другом и ребенком. В вышеуказанный период времени он познакомился с другими осужденными, в том числе с Радионовым Д. и Нурмагомедовым М., которые общались между собой. С Нурмагомедовым М. и Радионовым Д. он поддерживал отношения как с другими осужденными, знакомыми, потому что «сидели» в одном исправительном учреждении. В период отбытия наказания к нему неоднократно обращались разные осужденные и просили телефон для связи. Он никому не отказывал, бывало, что оставлял телефон в свободном доступе на тумбочке. Таким образом, возможно телефоном пользовался и Радионов Д., точнее он не помнит. С Радионовым Д. он содержался в соседних бараках, а Нурмагомедов М. и Радионов Д. в свою очередь содержались в одном бараке. Об обстоятельствах совершения мошенничеств на территории <адрес> и хищения денежных средств престарелых женщин ему ничего не известно, в данных преступлениях он никакого участия не принимал. Но по вышеуказанным причинам, его телефон мог быть использован, о чем ему известно не было до настоящего времени. Когда он просматривал телефон, находясь на ИК-6, то никаких подозрительных сообщений и переписок в приложениях не видел. В ходе случайного общения с Радионовым и Нурмагомедовым он в их личные дела не лез, с кем они общались, он не знал. Людей с данными Гук Ю. и Полковников А. он не знает, с Свидетель №2 не знаком. Об условиях отбытия наказания пояснил, что родственники осужденных могут официально обратиться на сайт учреждения, где в магазине заказать необходимые предметы и продукты из имеющегося ассортимента, после чего оплатить их посредством электронного перевода. После этого оплаченные товары будут переданы администрацией в пользование осужденного. В общих сборах осужденных он не участвовал, не придерживается «понятий» преступного мира. Отбывал наказание и общался в основном с единоверцами – исповедующими традиционный ислам, которые по тюремным «понятиям» не живут. Однако в этот круг верующих людей Нурмагомедов М. не входил.

(т. 7 л.д. 197-199)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №6 о том, что он работает в должности оперуполномоченного ОУР отдела полиции № УМВД России по городу Ставрополю, в период с 2017 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит: пресечение, выявление и раскрытие преступлений, а также оперативное сопровождение по уголовным делам. В апреле – мае 2019 года на территории <адрес> произошла серия мошенничеств, в ходе которых неизвестные лица, путем обмана престарелых граждан, под предлогом - ваш родственник попал в дорожно-транспортное происшествие, похитили их денежные средства в различных суммах. С целью раскрытия данных преступлений, им совместно с оперуполномоченным Свидетель №7, проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что мошенники, которые звонили на городские номера потерпевших, территориально находились в Украине. Кроме того, дата был установлен водитель автомашины службы «Яндекс Такси» - Суменков О.А., который возможно осуществлял перевоз одного из преступников. В ходе допроса Суменкова О.А., последний подтвердил факт перевозки ранее не известного мужчины, которого подвозил дата по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>. Также Суменков О.А. сообщил приметы своего клиента, которые совпали с приметами, которая указала одна из потерпевших – Боброва А.Д. Также Суменков О.А. указал, что отвез своего клиента по адресу: <адрес>. После этого он совместно с оперуполномоченным Свидетель №7 проехали по указанному адресу, где он стал осуществлять поквартирный обход. Находясь на 8 этаже, он услышал шум поворачиваемого замка, после чего перегнувшись через перила, увидел спускающегося по лестнице молодого мужчины, приметы которого подпадали под описание потерпевшей, а именно молодой возраст, невысокий рост, худощавый, темноволосый, одет в коричневую кожаную куртку и синие джинсовые брюки. Оперуполномоченный Свидетель №7 в это время оставался внизу на улице, которому он позвонил и предупредил задержать указанного молодого мужчину, что Свидетель №7 и сделал. После этого, задержанный представился Свидетель №2, дата года рождения и предъявил общегражданский паспорт. В этот момент у Свидетель №2 позвонил кнопочный мобильный телефон марки «BQ», он увидел, что номер входящего звонка начинался на «+380…», т.е. с абонентских номеров Украины. На заданные вопросы Свидетель №2 пояснил, что работает курьером и забирает на дому документы, и в настоящий момент ему поступил заказ по адресу: <адрес>. При просмотре указанного мобильного телефона он увидел, что Свидетель №2 необходимо было пойти в <адрес> указанного дома. При этом Свидетель №2 добровольно дал свой телефон для его просмотра. После этого, он доставил Свидетель №2 в отдел полиции № для дальнейшего разбирательства, а оперуполномоченный Свидетель №7 направился к жильцам <адрес>. В ОП № Свидетель №2 стал сотрудничать и дал признательные показания, сообщив о том, что совершал вышеуказанные преступления в соучастии с Нурмагомедовым М. С., а также мужчиной по имени «Д.». О совершении данных преступлений они договорились в период совместного отбытия наказания в условиях ИК -6 УФСИН России по <адрес>.

(т. 4 л.д. 162-164)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, что он работает в должности оперуполномоченного ОУР отдела полиции № УМВД России по городу Ставрополю, в период с дата по настоящее время. В его должностные обязанности входит: пресечение, выявление и раскрытие преступлений, а также оперативное сопровождение по уголовным делам. Так, в апреле – мае 2019 года были получены ориентировки о совершении на территории <адрес> серии мошенничеств, в ходе которых неизвестные лица, путем обмана престарелых граждан, похитили их денежные средства в различных суммах. Ему и старшему оперуполномоченному Свидетель №6 было дано поручение о раскрытии данных преступлений. С этой целью ими совместно проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что мошенники, которые звонили на городские номера потерпевших, использовали абонентские номера Украины. Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, им и Свидетель №6 дата был установлен водитель автомашины службы «Яндекс Такси» - Суменков О.А., который возможно осуществлял перевоз одного из преступников. В ходе допроса Суменкова О.А., последний подтвердил факт перевозки ранее не известного ему мужчины, которого подвозил дата по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>. Также Суменков О.А. сообщил приметы своего клиента, которые совпали с приметами, которая указала одна из потерпевших – Боброва А.Д. Также Суменков О.А. указал, что отвез своего клиента по адресу: <адрес>. После этого он совместно с оперуполномоченным Свидетель №6 проехали по этому адресу, где Свидетель №6 зашел в подъезд, чтобы провести поквартирный обход. Он остался на улице, наблюдая за окнами и входной дверью подъезда. Спустя несколько минут ему на сотовый телефон позвонил Свидетель №6, и предупредил, что сейчас на улицу из подъезда будет выходить молодой мужчина, которого необходимо задержать и проверить на причастность к совершенным преступлениям. Свидетель №6 сказал, что внешность мужчины подпадает под описание потерпевшей, а именно молодой возраст, невысокий рост, худощавый, темноволосый, одет в коричневую кожаную куртку и синие джинсовые брюки. Он задержал указанного молодого мужчину, который представился Свидетель №2, дата года рождения, он предъявил общегражданский паспорт. В этот момент у Свидетель №2 позвонил кнопочный мобильный телефон марки «BQ», он и Свидетель №6 увидели, что номер входящего звонка начинался на «+380…», т.е. с абонентских номеров Украины. На заданные вопросы Свидетель №2 пояснил, что работает курьером и забирает на дому документы, и в настоящий момент ему поступил заказ по адресу: <адрес>. При просмотре указанного мобильного телефона он и Свидетель №6 увидели, что Свидетель №2 необходимо было пойти в <адрес> указанного дома. При этом Свидетель №2 добровольно дал свой телефон для его просмотра. После этого, Свидетель №6 доставил Свидетель №2 в отдел полиции № для дальнейшего разбирательства, а он тем временем направился к жильцам <адрес>. По прибытии, от жильца квартиры Михельсон В.Д. он узнал, что ей действительно звонили неизвестные, напугали тем, что ее дочь якобы совершила ДТП, и является его виновником. Михельсон В.Д. была напугана и собиралась передать неизвестным все свои сбережения в сумме 400 000 рублей, полагая таким образом, что ее дочь избежит уголовной ответственности. Кроме того, в руках у Михельсон В.Д. он увидел написанное ею заявление, адресованное какому –то начальнику отдела полиции. По смыслу и содержанию заявление отражало возмещение ущерба пострадавшим в результате ДТП и не привлечение дочери Михельсон В.Д. к ответственности. Кому именно было адресовано данное заявление, он не помнит. Так как факт покушения на совершение преступления подтвердился, он вызвал следственно-оперативную группу. По приезду группы он направился в отдел полиции №, где подключился к сбору доказательств причастности Свидетель №2 и других его соучастников к совершению вышеуказанных преступлений. Так, Свидетель №2 изменил позицию и стал сотрудничать, дал признательные показания, сообщив о том, что совершал вышеуказанные преступления в соучастии с Нурмагомедовым М. С., а также мужчиной по имени «Д.». О совершении данных преступлений они втроем договорились в период совместного отбытия наказания в условиях ИК - 6 УФСИН России по <адрес>. В дальнейшем в отдел полиции был также доставлен Нурмагомедов М.С., который добровольно предъявил свой мобильный телефон «Самсунг гэлэкси J7» в корпусе золотистого цвета. При просмотре звонков, а также имеющейся переписки он увидел хорошую доказательную базу, в связи с чем, во избежание сокрытия Нурмагомедовым М.С. указанных доказательств, он решил изъять данный мобильный телефон. В ходе изъятия Нурмагомедов М.С. сообщил ему графический ключ по своей конфигурации напоминающий цифру «12».

(т. 4 л.д. 165-168)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №18 о том, что с дата он содержится в ФКУ СИЗО № УФСИН России по <адрес> за совершение преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 1 и ст. 207 УК РФ. В период с января 2019 года по август 2019 года он проживал в <адрес>, официально не где не работал. В настоящее время он не помнит, оформлял ли на свое имя сим-карту сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером 8 928 337 47 52. Таких людей как Радионов Д., Гук Ю., Полковников А., Нурмагомедов М. и Свидетель №2, он не знает и никогда с ними не встречался.

(т. 4 л.д. 189-191)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что она проживает вместе со своими малолетними детьми, по адресу: <адрес>, является собственницей указанного жилого помещения. Примерно 3 года назад она познакомилась с Нурмагомедовым М. С., из которых в период с конца марта 2019 года по дата она с ним сожительствовала в своем доме. В ее доме Нурмагомедов М.С. зарегистрирован не был. От него самого она знала, что у Нурмагомедова М.С. была судимость за «драку», как он сам ей рассказал и что он освободился в декабре 2018 года, точной даты не знает, наказание отбывал в исправительной колонии №, расположенной в <адрес>. После того как они начали сожительствовать, в конце марта 2019 года, Нурмагомедов М.С. обратился к ней с просьбой о регистрации и передачи в его пользу сим-карт, а также банковской карты Сбербанка России, так как в связи с отсутствием своего паспорта он не может их оформить на свое имя. Она согласилась помочь Нурмагомедову М.С. и оформив на себя в компании сотового оператора «Билайн» две сим карты, а также специально оформив в Ставропольском отделении Сбербанка России по <адрес> банковскую карту, передала их Нурмагомедову М.С. Это произошло у нее дома в апреле 2019 года, точной даты не помнит. Этими сим-картами и картой Сбербанка России она не пользовалась. Сразу после этого от Нурмагомедова М.С. она узнала, что он установил в своем телефоне приложение «Сбербанк Онлайн», которое привязал к номеру 9097644437. За весь период их совместного проживания у Нурмагомедова М.С. паспорта гражданина России не было, и он ходил со справкой об освобождении, выданной исправительным учреждением №. Со слов Нурмагомедова М.С. она знала, что карту Сбербанка России он собирается использовать для работы, не уточняя какой именно. В пользовании у Нурмагомедова М.С. имелось несколько мобильных телефонов, среди которых «Нокия фонарик», несколько старых и разбитых кнопочных телефонов, модели которых она не помнит, а также смартфон «Самсунг J7», который появился позже остальных моделей. Также помимо ее сим-карт, он использовал и другие, какие именно она не знает. В период проживания она однажды подсмотрела пароль от телефона марки «Самсунг J7», но его точно не помнит, он напоминал цифру «2», так как заподозрила Нурмагомедова М.М. в измене. Ей Нурмагомедов М.С. подарки не делал, но приносил домой разные продукты питания, стоимостью не более 1000 рублей, из которых она готовила пищу. Из друзей Нурмагомедова М.С. она лично знакома с Свидетель №2, с другими знакомыми Нурмагомедова М.С. она никогда не виделась. В настоящее время ей известны полные анкетные данные Свидетель №2 - Свидетель №2. За период общения она замечала, что при телефонных звонках Нурмагомедов М.С. выходил на улицу, поэтому о чем он разговаривал, она не слышала. Она сочла это подозрительным и в момент отсутствия Нурмагомедова М.С. посмотрела содержимое переписок в его телефоне «Самсунг J7», в корпусе золотистого цвета. Среди различных чатов в приложении «вотсапп» она увидела переписку с неким «Димасом», его номер был «9620050559», в переписке шла речь о том, чтобы выполнить банковский перевод на сумму около 130 000 рублей. Она спросила у Нурмагомедова М.С. кто такой Д., на что он ответил - друг, с которым он «сидел» в <адрес>. Ей показалось это странным, так как постоянной работы у Нурмагомедова М.С. не было, а 130 000 рублей большая сумма и в наличии у сожителя она такой суммы никогда не видела. Так, Нурмагомедов М.С. арендовал торговое помещение по <адрес>, точного адреса не знает, возле общежития, где он занимался продажей овощей. Данный вид деятельности не приносил большого дохода. Она хорошо запомнила историю, связанную с вышеуказанным Д., так как вышеуказанные денежные средства в сумме около 130 000 рублей онлайн переводом якобы не дошли до адресата, в связи с чем между Д. и Нурмагомедовым М.С. возникло напряжение в отношениях, поэтому поводу Нурмагомедов М.С. сильно нервничал. Но по итогу ситуация разрешилась, что ей сказал Нурмагомедов М.С. и он никому должным деньги не остался. Часто Нурмагомедов М.С. находился в отъездах. Так, со слов Нурмагомедова М.С. она знала, что он ездил в <адрес>, там же проживали его родственники, также от него она слышала, что он ездил в <адрес>, это произошло в апреле 2019 года, точных дат не помнит. Часто Нурмагомедов М.С. и Свидетель №2 из дома выезжали вместе. Вообще они вдвоем часто проводили вместе время, в апреле 2019 года по приглашению Нурмагомедова М.С., Свидетель №2 оставался в ее доме на ночь несколько раз. Во время поездок Нурмагомедов М.С. редко выходил на связь, говорил ей не писать и не звонить ему, и что сам даст о себе знать, так как сильно занят, ждет «заказов». Также в апреле 2019 года, точной даты не помнит, Нурмагомедов М.С. передал ей 40 000 рублей наличными, сказав спрятать где-нибудь у себя дома, на сохранность. Она согласилась и эти денежные средства в течении примерно 10 дней находились у нее дома и по просьбе Нурмагомедова М.С. она давала эти деньги частями ему на различные траты. Из числа этих денег она на себя ничего не тратила, Нурмагомедов М.С. распоряжался ими сам. Также в апреле 2019 года, точно даты не помнит, Нурмагомедов М.С. ее предупредил, что собирается передать одну из сим-карт, оформленных на ее имя в пользование Свидетель №2, тогда объяснив, чтобы они вдвоем всегда были на связи. Против этого она не возражала, так как переданными Нурмагомедову М.С. сим-картами она не пользовалась. О причастности Нурмагомедова М.С. и Свидетель №2 к хищениям денежных средств у жителей <адрес>, она узнала примерно в 10 числах мая 2019 года, когда в ее дом приезжали сотрудники полиции и проводили следственные действия. О том, что посредством карты Сбербанка России, оформленной на ее имя, совершались переводы похищенных денежных средств, она узнала от сотрудников полиции. В период с дата по настоящее время местонахождение Нурмагомедова М.С. ей не известно, так как с указанного периода она прекратила с ним всяческое общение. Где Нурмагомедов М.С. может находиться, не знает.

дата с ее участием был произведен осмотр мобильного телефона марки «Samsung J7», находившийся в пользовании ее бывшего сожителя Нурмагомедова М.С. Так, в мобильном приложении «WhatsApp Messenqer» были прослушаны голосовые сообщения, произведенные в ходе общения с абонентским номером +7 989 973 28 47. Прослушав эти сообщения, она твердо и уверенно узнала голоса Нурмагомедова М.С. и его друга Свидетель №2 Также она прослушала и просмотрела сообщения с абонентским номером +7 962 005 0559, сохраненного в мобильном приложении телефона «Samsung J7», «Контакты» под данными «Радионов Димас». По результатам этого она твердо и уверенно опознала голос Нурмагомедова М.С. Голос и речь его собеседника РаД.а Д. она до этого не слышала, но увидела переписку о необходимости перевода денежных средств в размере 135 000 рублей, в связи с чем она вспомнила о переписке, которую до этого видела у Нурмагомедова М.С. в телефоне, поэтому в данный момент осознает, что прослушала и просмотрела переписку с Радионовым Д., с которым Нурмагомедов М.С. вместе отбывал наказание в ИК-<адрес>. С Нурмагомедовым М.С. она также общалась по мобильному приложению «WhatsApp Messenqer», ему она писала на абонентский №, со своего номера 79633808365, который привязан к указанному мобильному приложению, а также приложению «Сбербанк онлайн».

(т. 3 л.д. 183-186, т. 6 л.д. 185-186)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Вартановой Е.Д. о том, что она проживает со своей дочерью по адресу: <адрес>, пер. Восточный, 29. У нее есть знакомый, с которым она поддерживает близкие товарищеские отношения - Радионов Д. А., 1991 года рождения, который отбывает наказание в исправительной колонии № в <адрес>. С ним она продолжает общается. Несколько лет назад Радионов Д.А., попросил ее предоставить данные своей карты ПАО «Сбербанк», на что она по-дружески предоставила Радионову Д.А. данные карты, а именно номер, срок действия, а также привязала карту к номеру телефона, который продиктовал Радионов Д.А., чтобы он мог зайти в приложение «Сбербанк Онлайн». Радионов Д.А., пояснил, что это необходимо для расплаты за продукты питания в магазине, который расположен на территории исправительной колонии. Она попросила Радионова Д.А., чтобы по карте все было нормально, на что Радионов Д.А. ответил, чтобы она не переживала. После этого Вартанова Е.Д., увидела, что по ее карте проходят денежные средства в виде переводов и списаний, но она доверяла Радионову Д.А. и не задавала вопросов. Радионов Д.А. пользовался различными абонентскими номерами, которые она не сохраняла. Ей не известно, что за денежные средства поступали на карту и характер их происхождения. Примерно в октябре 2019 года точную дату не помнит, с ней на связь вышел Радионов Д.А. и сказал, что возможно к ней скоро придут из полиции, по поводу ее карты и переводов денег. Также ей известен Гук Ю., которого она знает, как знакомого, вместе общались в одной компании. Местонахождение Г. Ю., в настоящее время точно не знает, но слышала от знакомых, что он на Украине. Она знает, что у Радионова Д.А. была девушка по имени Анастасия, других сведений о которой не знает. Таких людей как Свидетель №1, Нурмагомедов М., Свидетель №2, Полковников А. В. она не знает.

(т. 4 л.д. 185-188)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что она проживет по адресу: <адрес>, Октябрьская Набережная, 86 корпус 3. В 2014-2015 году она проживала в <адрес> края, где в одной из компании общих знакомых она познакомилась с Радионовым Д. А., 1991 года рождения, который проживал в <адрес>. С Радионовым Д.А., у нее завязались приятельские отношения, они созванивались, а так же переписывались в социальных сетях. Примерно в начале 2016 года она переехала в <адрес> на постоянное место жительство и перестала общаться с Радионовым Д.А. Примерно в январе-феврале 2019 года Радионов Д.А., вышел на связь с ней, и они снова стали поддерживать общение. В ходе общения Радионов Д.А. сообщил, что отбывает наказание за совершенное преступление в <адрес>. Так же в процессе общения Радионов Д.А., спросил, есть ли у нее банковские карты, на что она ответила утвердительно, сказав, что есть две банковские карты «Сбербанка России», одна из которых выпущена в <адрес>, а вторая в <адрес>. Радионов Д.А., спросил у нее, сможет ли она дать ему данные Ставропольской банковской карты, то есть номер карты, срок ее действия и код на задней части карты. Радионов Д.А. пояснил, что ему данная информация нужна, чтобы он смог дистанционно пользоваться картой, а именно совершать покупки сигарет и продуктов питания находясь на территории исправительного учреждения. На данное предложение она согласилась и продиктовала все данные карты, позволив Радионову Д.А. пользоваться своей картой. С Радионовым Д.А. она поддерживала связь по различным абонентским номерам, которые не записывала. Примерно в конце марта 2019 года она заметила, что на ее банковскую карту стали поступать различные суммы денег от 100 до 200 000 рублей. При этом Радионов Д.А. звонил ей на телефон и часто просил подтвердить переводы денег с карты на банковские карты незнакомых людей. Она спрашивала у Радионова Д.А., что это за деньги, на что он отвечал, что ему скидывают деньги друзья, помогают финансово, чтобы он ни в чем не нуждался. Иногда, когда у Радионова Д.А., не получалось перевести денежные средства, по его просьбе это делала она самостоятельно. Также в ходе общения Радионов Д.А., ее попросил дать ему данные по банковской карте «Сбербанка России», открытой в <адрес>, на что она также передала номер карты, срок действия, а также код указанный на задней части карты. После этого Радионов Д.А. стал пользоваться и второй картой. При этом она периодически проверяла счет своей банковской карты, и также видела поступления денежных средств различными суммами. При этом она тратила только свои денежные средства, а именно заработную плату, которая так же поступала ей на банковскую карту. Когда Радионов Д.А. пользовался ее банковскими картами, то есть осуществлял переводы денежных средств на банковские карты неизвестных ей лиц, банк периодически блокировал проводимые операции. После этого Радионов Д.А. сразу звонил ей и просил позвонить в банк и подтвердить операцию по переводу денежных средств, что она и делала. Примерно в мае 2019 года она потеряла кошелек с вышеуказанными картами, и связи с утеряй ей пришлось их заблокировать и получить новые карты. Когда у нее появились новые банковские карты, она также предоставила Радионову Д.А. доступ к ним. Люди с данными Свидетель №1, Свидетель №2, Нурмагомедов М. С., Полковников А. В., Гук Ю. В., Мирибян К. Х., Вартанова Е. Д., Свидетель №3 ей не знакомы и она никогда их не видела.

(т. 4 л.д. 192-194)

                                                Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>. Он с детства общается и дружит с Гуком Ю. В. и Радионовым Д. А.. Периодически они не общались, так как все отбывали наказания в местах лишения свободы. Радионов Д.А. до настоящего времени отбывает наказание в исправительной колонии-6. Примерно в середине мая 2019 года, более точное число не помнит, когда он находился в <адрес>, на его мобильный телефон позвонил Г. Ю.В., с какого именно номера он не помнит. Г. Ю.В. предложил ему встретиться и сказал, что приедет за ним. Через несколько часов в <адрес> на автомобиле марки «Хендай Саната» с Украинскими государственными регистрационными знаками приехал Г. Ю.В., который находился вместе с ранее незнакомым ему парнем по имени Николай. После этого они направились в <адрес>. Всю поездку оплачивал Г. Ю.В., в этот день по приезду в <адрес> он направился домой, куда именно направился Г. Ю.В. он не знает. Через день, вечером ему снова позвонил Г. Ю.В. и предложил поехать в <адрес> в общественное заведение отдохнуть, на что он согласился. После чего он вместе с Г. Ю.В. и Николаем поехали в <адрес>, где выбрав одно из заведений отдыхали указанной компанией. За все также платил Г. Ю.В., во время застолья Г. Ю.В. рассказал, что чем-то занимается, каким - то строительством на территории Украины и к тому же предложил ему поехать на территорию Украины, где он его устроит на работу. На какую именно должность он не помнит. Кроме того, в этот же день во время распития спиртного Г. Ю.В. спросил, имеется ли у него банковская карта, на что он ответил, что она не активирована и необходимо пополнить баланс. Также Г. Ю.В. сказал, что карта ему нужна, чтобы перевести какие-то денежные средства, в подробности последний не вдавался и Г. Ю.В. ему не рассказывал. Г. Ю.В. передал ему денежные средства, в какой именно сумме не помнит и с помощью банкомата он пополнил баланс его банковской карты, тем самым ее разблокировал. После чего он продиктовал Г. Ю.В. номер своей банковской карты. В этот или на следующий день, точно не помнит, на его карту зачислили денежные средства, в какой сумме не помнит. После чего в этот же день по просьбе Г. Ю.В. указанные денежные средства он куда-то перевел. К его банковской карте был привязан номер телефона 89289710516. Таким образом, по просьбе Г. Ю.В. на его банковскую карту как зачислялись денежные средства, так и списывались, однако в настоящее время он уже не помнит в каких суммах. Г. Ю.В. находился в <адрес> около 5 дней, в течении этого времени они около двух раз отдыхали в общественных заведениях, где все время платил Г. Ю.В. Кроме того Г. Ю.В. предложил ему сделать заграничный паспорт, пообещав покрыть все расходы самостоятельно, на что он согласился. После этого они вместе с Г. Ю.В. подали документы в УФМС России, однако через несколько дней Г. Ю.В. уехал, не сообщив об этом ему. После того как он получил заграничный паспорт Г. Ю.В. снова предложил ему поехать на территорию Украины, при этом на его банковскую карту перечислил денежные средства, чтобы он смог купить билеты. В какой сумме он уже не помнит. Когда он прилетел на территорию Украины его не выпустили из аэропорта, так как не хватало каких-то критерий для въезда, и он снова направился домой. После этого он с Г. Ю.В. общался только в телефонном режиме, его лично не видел. Также пояснил, что Г. Ю.В. хорошо общается с Радионовым Д.А., иногда ему перечислял деньги на карту Г. Ю.В., а возвращал он деньги Радионову Д.А., что так делать ему говорил Г. Ю.В., поскольку у Радионова Д.А. и Г. Ю.В. какие-то общие дела. Несколько раз деньги ему занимал и Радионов Д.А., который ему перечислял на банковскую карту. Также ему знаком Бутунин С.А., которого он знает с детства как жителя <адрес>. Бутунин С.А. также ранее отбывал наказание, местонахождение которого, он не знает. Таких людей как Полковников А.В., Свидетель №2, Нурмагомедов М.С. он не знает. При этом в ходе обыска его жилища были изъяты мобильные телефоны, сим карты в том числе с номерами Украины, банковская карта и другие предметы, которые принадлежат ему, сим карту Украины он взял у Г. Ю.В. в автомобиле когда последний приезжал еще в мае 2019 года, так как хотел себе такой номер.

(т. 3 л.д. 232-235)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №17 о том, что у него есть сводный брат Гук Ю. В., дата года рождения, уроженец <адрес> края, зарегистрирован по адресу: <адрес>. По указанному адресу проживает его мать Гук Л. Т.. Его брат Г. Ю.В. на протяжении 5 лет не проживает по указанному адресу, и вообще он не проживает на территории <адрес>. В течении 5 лет, то есть с 2015 года по 2019 год, он вообще не общался с Г. Ю.В. так как находился с ним в ссоре и ему точно известно, что к его матери он не приезжал. С матерью Г. Ю.В. общался только в телефонном режиме. Какие номера телефонов находятся в пользовании Г. Ю.В., он не знает. Примерно 17-дата, более точное число не помнит, ему позвонила мама и сообщила, что в гости приехал его брат Г. Ю.В., в связи с чем он решил встретиться со свои братом и направился домой к матери. Когда он приехал то увидел, что Г. Ю.В. приехал на автомобиле марки «Хендай Саната» с Украинскими государственными регистрационными знаками. Вместе с братом приехал ранее неизвестный ему мужчиной, которого Г. Ю.В. представил по имени Николай, более точных данных он не знает. Он пообщался с Г. Ю.В. около одного часа и поехал домой, а Г. Ю.В. вместе с Николаем остались ночевать у матери. В этот день Г. Ю.В. его не о чем не просил и не о чем не рассказывал. На следующей день в первой половине дня по инициативе Г. Ю.В., каким образом связались уже не помнит, они встретились в центре <адрес>, если не ошибается на <адрес>. Г. Ю.В. спросил у него, имеется ли в пользовании банковская карта, на которую Г. Ю.В. хотел перевести денежные средства, которые снять и забрать себе. Так как Г. Ю.В. является его братом, он сказал, что имеется и продиктовал ему номер своей банковской карты Сбербанка России с №. К его банковской карте привязан номер мобильной связи 8 918 746 66 00, то есть о каждом движении денежных средств ему приходит СМС - сообщение на его мобильный телефон. В этот же день, то есть 17-дата, более точное число не помнит, во второй половине дня он увидел СМС - сообщение на своем телефоне с номера «900», о том, что на его банковский счет зачислены денежные средства в сумме 140 200 рублей. Сразу же ему позвонил Г. Ю.В., которому он подтвердил поступление денежных средств. После чего 1-2 дня Г. Ю.В. ему не звонил. Примерно 20 или дата, точной даты не помнит, ему снова позвонил Г. Ю.В. и попросил встретиться около банкомата, чтобы он снял ранее перечисленные денежные средства. Он направился в <адрес>, где расположено отделение Сбербанка России и имеются банкоматы. Около указанного банка его уже ждал Г. Ю.В. в компании с Николаем. Г. Ю.В. сразу попросил его перечислить денежные средства в сумме около 3 500 рублей, на счет какой-то гостиницы в <адрес>, где они якобы будут проживать. Затем они направились к банкомату где с его банковской карты он снял денежные средства в сумме 135 000 рублей и передал их Г. Ю.В. Таким образом ранее перечисленные денежные средства он в такой же сумме вернул Г. Ю.В. не имея какой-либо прибыли. Он полагает, что денежные средства, которые Г. Ю.В. перечислил ему на банковскую карту, заработаны преступным путем, но каким именно образом он не знает. С того момента он больше Г. Ю.В. не видел. За этот период Г. Ю.В. ему звонил один раз, но с какого номера он не помнит. Где в настоящее время находится Г. Ю.В., он не знает, так как они не общаются. Больше на его банковскую карту какие-либо денежные переводы не поступали. Такие люди как Полковников А.В., Свидетель №2, Нурмагомедов М.С., Свидетель №3, Бутунин С.А., Свидетель №8, Свидетель №9 ему не знакомы. Как он воспользовался денежными средствами в размере 1700 рублей, оставшимися на его счету от суммы Г. Ю.В., не помнит. О незаконном характере происхождения денежных средств Г. Ю.В. он понял в связи с тем, что последний длительное время находился в местах лишения свободы, а выйдя на свободу, человек не может за короткий промежуток времени заработать себе на автомобиль и иметь в распоряжении крупные суммы денег. Круг общения Г. Ю.В. как в России, так и на территории Украины ему не известен.

(т. 3 л.д. 223-227)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя «Свидетель №9». Видом его деятельности является аренда жилых помещений на территории <адрес> края. Жилые помещения он сдаёт как собственные, так и находящиеся в субаренде. Так, дата в обеденное время ему позвонил ранее неизвестный мужчина и представился как Николай, который попросил сдать ему квартиру на двое суток. Он сообщил, что имеется трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>, стоимость аренды, которой за двое суток составит 7 000 рублей. Также он сообщил Николаю, чтобы забронировать квартиру необходимо перечислить половину от стоимости, то есть 3 500 рублей. Указанного мужчину его условия устроили, и он отправил СМС-сообщение с номером его банковской карты, на которую необходимо перечислить задаток. После чего точное время и дату не помнит, на его банковскую карту поступили денежные средства в сумме 3 500 рублей, от Александра Николаевича П., последние цифры банковской карты “6035”. Сразу же ему поступил звонок с вышеуказанного номера и мужчина сказал, что денежные средства за квартиру он перевел. В этот же день в темное время суток в квартиру по адресу: <адрес>, подъехал автомобиль марки “Хендай Соната” серого цвета, если он не ошибается с Украинским государственным регистрационным знаком “3096”. Из указанного автомобиля вышло трое мужчин, как они выглядели, во что были одеты и какого были возраста, в настоящее время не помнит, так как прошло много времени, и на улице было темно. Опознать указанных мужчин он не сможет. Он передал указанным мужчинам ключи от квартиры, а они ему передали наличные денежные средства в сумме 6 500 рублей. После чего он уехал, а указанные мужчины направились в квартиру. На следующий день, то есть дата ему снова позвонил Николай и сказал, что им пришлось срочно уехать, и ключи они оставили в почтовом ящике и потребовал вернуть деньги за проживание. Он сообщил, что задаток возвращается после проверки квартиры, после чего у него с Николаем в ходе телефонного разговора произошел скандал. Так как он не хотел ни с кем скандалить, он попросил Николая, прислать номер карты, чтобы он вернул задаток. После того как Николай прислал номер карты, он со своей банковской карты «онлайн» переводом перечислил 3 000 рублей на карту А. Валерьевич П. После этого случая с указанными лицами он больше не общался.

(т. 3 л.д. 236-238)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Переверзева П.М. о том, что с дата он работает в ПАО «Ростелеком», в должности руководителя направления - в течении последних 10 месяцев. В его должностные обязанности входит организация и исполнение мероприятий по линии информационной безопасности в структурных подразделениях ПАО «Ростелеком». Ему для обозрения предъявлена детализация переговоров 6 устройств с номерами: (8652) 77-11-47, (8652) 74-03-84, (8652) 72-52-78, (8652) 72-44-38, (8652) 72-71-38 и (8652) 74-02-45, находящихся в пользовании различных жителей <адрес> и обслуживаемых ПАО «Ростелеком». Осмотрев указанную детализацию, а также пользуясь интернет ресурсом сайт «wikipedia», пояснил, что входящие телефонные соединения осуществлялись из Украины, код которой начинается на «380». Относительно входящих телефонных звонков, произведенных с мобильных устройств связи, пользуясь интернет ресурсом сайта «реестр Российской системы и плана нумерации», пояснил что абонентские номера «79274295590», «79274296680», зарегистрированы за ПАО «Мегафон» Республики Татарстан, а абонентские номера «79661975235» за ПАО «Вымпелком – Коммуникации» <адрес> и <адрес>. Номер «79963353092» зарегистрирован за ООО «Скартел» Республики Татарстан. Соответствующие интернет распечатки прилагает к своему допросу.

(т. 5 л.д. 102-105)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №21, данные о личности которого сохранены в тайне, о том, что в 2019 году он находился в местах лишения свободы. Вместе с ним в одной камере содержался Полковников А. В., с которым у них сложились доверительные отношения. Полковников А.В. рассказал, что живет на территории Луганской народной республики и там жизнь «тяжелая», нет законной и легальной работы, условия жизни плохие. Полковников А.В. рассказал, что у него большая семья, двое маленьких детей, которых нечем кормить, так как пытался выезжать в Россию, чтобы устроиться на работу и высылать семье деньги. Однако все было «не то», мало платили, а работать приходилось много, да и по месту работы, приходилось тратить. Полковников А.В. рассказал, что Луганская республика самоназвана, отделилась от Украины и никто не признает данный субъект, по своей территории не большая, в связи с чем многие знакомы друг с другом. Сам Полковников А.В. был судим по малолетству, но «реальный срок» не отбывал, то есть не «сидел». В камере Полковников А.В. также рассказал, что сейчас «сидит» за мошенничество и хищение денег, полученных от пожилых женщин в <адрес>, которым его «люди» рассказали обманные истории о том, что их родственники стали виновниками аварии и теперь их хотят «посадить». Чтобы этого не случилась, эти пожилые женщины соглашались отдать свои сбережения. Также Полковников рассказал, что совершал эти преступления не один, их была группа. Так, к Полковникову А.В. обратился его знакомый Гук Ю., ранее судимый и «сидевший» на территории Луганской народной республики за мошенничества, и предложил совершать такие же хищения денег путем обмана у граждан России. Гук Ю. сказал Полковникову А.В.: «мы далеко и нас тут не достанут из России, тут многие так живут». По рассказам схема хищения выглядела следующим образом: разным пожилым людям звонить под обманным предлогом оказания помощи родственникам, требовать передачи денег. Гук Ю. рассказал, что найти таких людей и их анкетные данные можно из открытого источника в локальной сети «Интернет», из той же например телефонной книги. Но при этом Гук Ю. сказал, что «цеплять» надо только пожилых, которых легко распознать по голосу, они быстро верят в обман, переживают за своих родных, и при этом бережливы и стараются копить, поэтому у них будут крупные суммы денег. Жертву в ходе разговора нужно удержать до конца, пока не прибудет их человек, то есть «курьер» и не заберет деньги. Полковников А.В. сначала засомневался, но Гук Ю. его убедил, сказал, что для прикрытия создадим фирму, якобы занимающуюся финансовой деятельностью, а Полковников со своими знакомыми будет там работать и тем самым при необходимости говорить, что работал легально. Гук Ю. сказал, что единственное надо все организовать по России и найти людей, карты которых будут использоваться для перечисления похищенных средств. Гук Ю. рассказал, что у него уже есть свой человек - РаД. Д., его друг детства, который «сидит» на «шестерке». Радионов дальше среди «своих» найдет людей, которых они будут использовать в качестве «курьеров». РаД.у Д. Г. все время помогал деньгами и посылками, они хорошо общались. Тот в свою очередь уже вовлек своих знакомых, сидевших с ним «на шестерке» Нурмагомедова М. и Свидетель №2 Ромку. РаД. Д. должен был быть у них «главный», а Нурмагомедова и Свидетель №2 собирались использовать «курьерами». Также Г. Ю. сказал Полковникову А.В., найти знакомых для оформления в качестве предпринимателя, чтобы уже запустить процесс, а также самому приобрести Российскую сим-карту и карту Сбербанка, которую привязать к этому номеру. А в случае чего, при обращении, например, сотрудников полиции, сказать, что работал законно. Гук Ю. сказал, что все будут получать «нормально», то есть все участники в случае успеха получат хорошее денежное вознаграждение. Полковников А.В. ему рассказал, что подумав, он решил согласиться, так как ему не хватало денег на жизнь. После этого Полковников А.В. нашел подставное лицо – Воробьеву, которая в конце марта - начале апреля 2019 года за денежное вознаграждение оформилась как предприниматель и арендовала для них офис. Таким образом, Гук Ю. и Полковников в Луганской республике «продвинули» дела, то есть помогли Воробьевой зарегистрироваться, арендовать офис, где они планировали размещать «звонарей» и подыскали разных мужчин и женщин с театральными способностями, которые могли сыграть легко любую роль. Все эта планировалось тщательно, заранее готовились, а после того как «курьеры» освободились спустя пару месяцев начали совершать хищения. Также «курьеры» подготовили сим-карты и карты Сбербанка, а сам РаД. Д. тоже использовал несколько карт, одна из них даже была оформлена на его девушку по фамилии Анохина. Ее он хорошо запомнил, так как у него был родственник с такой же фамилией. Людям звонили многим, при чем в нескольких субъектах и для этого «курьеры» специально ездили в <адрес> и <адрес>, но там ничего не получилось. Однако, в <адрес> несколько пожилых женщин легко поверили в обман и отдали свои денежные сбережения, в достаточно крупных суммах. Все вышеуказанные преступники хорошо заработали, деньги перекидывали по разным счетам, чтобы было сложно вычислить их. Но они зарабатывали по - разному, большая часть похищенных денег оставалась у Г., все остальные имели свой процент. Сам Полковников вину на следствии не признает, так как рассчитывает выйти «сухим» из воды, сильно злится на Г., о содеянном не сожалеет. Обо всем, что ему стало известно от Полковникова А.В., он добровольно сообщил следствию, но так как опасается за свою жизнь и здоровье, просит принять меры к сохранению данных о его личности в тайне.

(т. 7 л.д. 108-112)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №22, данные о личности которого сохранены в тайне, о том, что примерно в середине 2019 года он находился в местах лишения свободы, где познакомился с Полковниковым А.. С ним у него возникли доверительные отношения. Полковников о себе рассказал, что судим по малолетству, но никогда не «сидел», что у него есть семья, с которой он живет на бывшей территории <адрес>, жизнь там тяжелая, так как нет работы. Эта территория отделилась от Украины, где много мошенников, которые звонят в Россию и обманывают местных граждан. Полковников рассказал, что тоже стал этим заниматься, за что и «сидит», но вину признавать не хочет, так как надеется «соскочить». Полковников рассказал, что их действовала большая группа, которая разбилась по обязанностям. Обманывали местных жителей под предлогом, что родственник попал в беду и чтобы его выручить, надо отдать деньги. Полковников сказал, что это все придумал его знакомый по фамилии Г.. Он запомнил эту фамилию и понял что они все «хохлы», то есть с Украины. Со слов Полковникова они обманывали по телефону пожилых людей, о них и их контактах узнавали из сети Интернет, к которым потом приходили их люди – «курьеры» и забирали деньги. Г. рассказал, что найти таких людей можно из той же телефонной книги, доступ к которой есть в Интернете. Г. сказал, что «цеплять» надо только пожилых, так как они верят в обман и всегда готовы помочь своим родным, они получают пенсию и никуда ее не тратят. Жертву в ходе разговора нужно удержать долго, пока не прибудет их человек, то есть «курьер» и не заберет деньги. Полковников сначала засомневался, но Г. его убедил, сказал, что для прикрытия будет открыта фирма, а Полковников со своими знакомыми будет там работать. Также Г. сказал, что нужно в России и найти людей, карты которых будут использовать для перечисления похищенных денег. Г. рассказал, что у него уже есть свой человек - РаД. Д., они знакомы с детства, но сейчас тот «сидит». Радионов уже вовлек своих знакомых, вместе сидевших с ним Мурика и Р.. РаД. Д. должен был быть у них «главный», а Мурика и Р. собирались использовать «курьерами». Также Г. сказал Полковникову найти знакомых для оформления предпринимателем, а также купить сим-карту и карту Сбербанка, которую привязать к этому номеру. При необходимости Полковников мог сказать, что работал законно. Г. обещал большой денежный доход. Полковников решил согласиться, так как он и его семья нуждались. После этого Полковников нашел Воробьеву Ирину, которая в конце марта - начале апреля 2019 года за денежное вознаграждение оформилась как предприниматель и арендовала для них офис, в чем ей помогал Г.. Также они арендовали офис, для размещения «звонарей» и подыскали разных мужчин и женщин, которые потом изображали из себя по телефону полицейских и пострадавших родственников. Все это планировалось, заранее готовились, а после того как «курьеры» освободились спустя пару месяцев начали совершать хищения. Также «курьеры» подготовили сим-карты и карты Сбербанка, а сам Радионов тоже использовал несколько карт. В <адрес> несколько пожилых женщин поверили в обман и отдали свои денежные сбережения. Все вышеуказанные преступники хорошо заработали, деньги перекидывали по разным счетам, чтобы было сложно вычислить их. Однако, зарабатывали по - разному, большая часть похищенных денег оставалась у Г., все остальные получили деньги в разных долях. Сам Полковников злился на Г., за то что он впутал его, но и о содеянном не сожалел. Обо всем, что ему стало известно от Полковникова А., он добровольно сообщил следствию, но так как опасается за свою жизнь и здоровье, просит сохранить данные о его личности в тайне.

(т. 7 л.д. 114-117)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №10 о том, что она со своей семьей проживает по адресу: <адрес>, пл. Рабочая, 19 <адрес>. У нее трое несовершеннолетних детей, одной из которых является Мирибян К. Х., дата года рождения, которой на данный момент исполнилось 16 лет. Ее дочь домашний ребенок, занята учебой и других интересов у нее нет, учится на «отлично». У К. узкий круг общения, это несколько подруг ее возраста, парня у ее дочери нет. Для повседневных нужд и ежедневных расходов на имя Мирибян К.Х. было выпущено две банковские карты Сбербанка России, причем вторую карту оформили в связи с утеряй первой. Точный период и дату выпуска карт она не помнит, но приблизительно в 2018-2019 г.<адрес>, спустя какое-то время нашлась и первая карта ее дочери. В настоящее время в пользовании дочери имеется карта Сбербанка России с номером 427652****3750, которая привязана к абонентскому номеру 79524149079, этим номером пользуется ее дочь Мирибян К.Х.

После того, как первая карта нашлась, по просьбе племянницы мужа – Марины Лаврентовны, она передала последней для пользования карту своей дочери. Таким образом, карта с номером 546952****1134, привязанная к абонентскому номеру 79286059555, находится в пользовании племянницы. В подтверждение сказанного, просит приобщить к допросу скрин-шоты с соответствующей информацией. Точную дату передачи в пользование племянницы карты дочери она не помнит, но это было в течение 2019 года. На карту своей дочери она и ее супруг перечисляют небольшие суммы денежных средств, необходимых на ежедневные траты, а в момент своего отъезда, детям перечисляют 10-15 000 рублей. Таким образом на карту, находящуюся в пользовании Мирибян К.Х. денежные средства в сумме 110 000 рублей не перечислялись, а возможно перечислялись по карте находящейся в пользовании племянницы – Марины Лаврентовны. Таких людей как Полковников А., Гук Ю., Радионов Д. она не знает, ее дочь с ними никогда не общалась. Ее супруг Мирибян Х. А. работает в сфере строительства рабочим, объекты строительства находятся в <адрес>, в <адрес> он не выезжает, но иногда семьей они выезжают в республику Армения.

(т. 7 л.д. 155-158)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №11 о том, что она проживает по адресу: <адрес>, периодично со своими родителями, а иногда с родителями мужа Геворгяна А. А., дата года рождения. Работает в качестве администратора салона красоты, расположенного в <адрес>. Семья Мирибян является ее родственниками по отцовской линии, с ними она поддерживает родственные и доверительные отношения. Она действительно подтверждает, что в ее пользовании находится карта Сбербанка России под номером 5469****1134, которая выпущена на имя ее родственницы Мирибян К.Х. Данная карта привязана через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» к ее абонентскому номеру 79286059555, оформленному на ее имя. Кроме этой карты есть и другие карты, находящиеся в ее пользовании. Вышеуказанную карту Мирибян К.Х. она попросила из-за своей плохой кредитной истории. Осмотрев предъявленную ей для обозрения выписку по движению денежных средств по карте Полковникова А. В. за номером 4276****5595, в соответствии с которой с данной карты на карту Мирибян К.Х., находящейся в ее пользовании осуществлен электронный перевод денежных средств за дата в сумме 10 000 рублей и дата в сумме 100 000 рублей, с использованием приложения «Сбербанк Онлайн», она обстоятельства перевода пояснить не смогла. Показала, что в летний период времени к ней обращался ранее не знакомый мужчина азиатской внешности, которого она опознать не сможет с просьбой помочь в переводе средств. Это произошло возле терминала здания «Сбербанка России», какого именно не помнит. После перевода денежных средств последующих событий не помнит, на себя лично денежные средства не тратила, так как они были чужие. На ее карту в самый различный период времени приходят крупные суммы денежных средств, для себя крупной суммой считает 1 000 000 рублей. Таких людей как Полковников А., Гук Ю., Воробьева Ирина, Свидетель №2, Нурмагомедов М., Анохина Анастасия она не знает, в <адрес> она никогда не была.

(т. 7 л.д. 168-172)

Кроме того, вина подсудимого по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. подтверждается письменными доказательствами, а именно:

- заключением эксперта № от дата установлено, что Полковников А.В. каким-либо психическим расстройством не страдал и не страдает в настоящее время. Поэтому во время совершения инкриминируемых ему деяний Полковников А.В. мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период совершения преступлений Полковников А.В. не обнаруживал также и признаков какого-либо временного психического расстройства. Полковников А.В. мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

(т. 8 л.д. 175-180)

Протоколами следственных действий:

    - протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого осмотрено жилище Гаркуша А.М., расположенное по адресу: <адрес>, зафиксирована обстановка на момент осмотра.

    (т. 1 л.д. 25-29)

    - протоколом выемки от дата, в ходе которой у Полковникова А.В. изъяты банковская карта «Visa Сбербанк» № на имя ARTYOM POLKOVNIKOV; четыре пластиковые держатели-слот для сим-карт оператора «Vodafone» без сим-карт с указанием мобильных номеров на корпусе: +308509759083, +308509770251, +308509770263, +308668437899 и пластиковый держатель-слот для сим-карты оператора «МТС» без сим-карты с указанием мобильного номера на корпусе: +79198559735, которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

    (т. 1 л.д. 78)

    - протоколом предъявления для опознания по фотографии от дата, в ходе которого Свидетель №2 опознал по фотографии Радионова Д. А., как лицо, вовлекшее его и Нурмагомедова М.С. в преступную группу для совершения хищения денежных средств пожилых граждан, путем обмана.

    (т. 3 л.д. 154-157);

    - протоколом осмотра места происшествия от дата в ходе которого осмотрен служебный кабинет № в <адрес>, где с участием Нурмагомедова М.С. обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Samsung J7» и банковская карта MasterCard ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №1, которые подтверждают факты преступной деятельности организатора и участников преступной группы при совершении инкриминируемых им преступлений, в виде переводов денежных средств, а также совместного общения и времяпрепровождения.

    (т. 1 л.д. 225-227);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище подозреваемого Свидетель №2, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты мобильный телефон марки «BQ STEP+» с содержанием информации о входящих и исходящих соединения в виде звонков и СМС-сообщений, с абонентских номеров емкости Украины, подтверждающие преступную деятельность организаторов и участников преступной группы, а также квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая взнос наличных на карту 546960****728 в сумме 5 000 рублей; квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая взнос наличных на карту 546960****728 в сумме 130 000 рублей; квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая перевод денежных средств в сумме 135 000 рублей с карты отправителя MasterCard **** 1728 (Свидетель №1), на карту получателя ****5595 (Полковникова А.В.), которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

    (т. 2 л.д. 6-9);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище Свидетель №3, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты пустая коробка из под мобильного телефона «iPhone 6 S»; коробка из под мобильного телефона «Lenovo A6010»; коробка из под мобильного телефона «Samsung CALAXY Pocket Neo»; кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson»; кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson K310i »; мобильный кнопочный телефон «LG», с сим-картой ПАО «Мегафон» с серийным номером №; мобильный кнопочный телефон «Samsung»; сенсорный мобильный телефон «OUKITEL»; записная книжка с рукописными записями; пустой конверт от сим-карты оператора сотовой связи «Vodafone Red»; слот от сим-карты и сама карта оператора сотовой связи «Vodafone Red», с указанием абонентского номера «+380 95 893 99 06»; пустые слоты от сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «Мегафон» с указанием номера +7 938 313 1014, «Билайн», «Билайн», «Билайн», «Билайн»; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером на поверхности, читаемом поверхностно: «№…7»; карта ПАО Сбербанк«MOMENTUM» №; а также договор об оказании услуг от дата между ПАО «Мегафон» и Свидетель №3, дата года рождения об оказании услуг связи, с выпуском абонентского номера 79289710516; акт проверки пассажира от дата, выполненный на украинском языке на имя Свидетель №3, дата г.р., выданный пограничной службой Украины; решение от дата, выданное прикордонным пунктом, в соответствии с которым Свидетель №3, дата г.р., запрещен въезд на территорию Украины в связи недостаточным финансовым состоянием; копия заграничного паспорта Свидетель №3, дата г.р., №, на обратной стороне которого имеются схематичные рукописные записи, с записями «Юра-22000», «Д.», «47002», «51998», «38344» «ФСИН»; корешок посадочного талона на имя пассажира Свидетель №3, дата вылета 12 июля в 05:35, из международного аэропорта, расположенного в <адрес>, под серией и номером ЕТКТ2354794676450/1, которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

(т. 3 л.д. 200-203);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище Свидетель №17, расположенном по адресу: <адрес>, Георгиевский городской округ, <адрес>, изъята именная карта ПАО Сбербанк №, выпущенная на имя Платонова Александра, отделение №, срок действия до 10/21, переводы денежных средств по которой подтверждают факт преступной деятельности участников организованной, при совершении инкриминируемых им преступлений.

(т. 3 л.д. 208-210);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по следующим счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Полковникова А.В. и №, со счетом № на имя Свидетель №1, находящихся в пользовании Полковникова А.В., Г. Ю.В., Нурмагомедова М.С., Свидетель №2, через которые осуществлялись поступления и переводы денежных средств, в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 5 л.д. 9-12, 13-15);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого, с участием обвиняемого Полковникова А.В., осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, со счетом № на имя Полковникова А.В. за период с дата по дата. При этом в ходе осмотра обвиняемый отказался комментировать факты поступлений и переводов денежных средств, произведенных с карт Платонова А.И., Свидетель №8, фактически находящихся в пользовании соучастников Радионова Д.А. и Г. Ю.В.

(т. 5 л.д. 22-25, 26);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Свидетель №8; №, со счетом № на имя Бутунина С.А.; №, со счетом № на имя Свидетель №17; № со счетом № на имя Свидетель №9; № со счетом № на имя Свидетель №3, которыми в том числе пользовались обвиняемые Г. Ю.В. и Радионов Д.А., в период совершения инкриминируемых им преступлений, а также подтверждающие связь и факты переводов денежных средств между организатором и участниками преступной группы.

(т. 5 л.д. 30-36);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Свидетель №8; №, со счетом № на имя Мирибян К.Х.; №, со счетом № на имя Вартановой Е.Д., которыми в том числе пользовались обвиняемый Радионов Д.А., в период совершения инкриминируемых преступлений, а также подтверждающие связь и факты переводов денежных средств между организатором и участниками преступной группы.

(т. 5 л.д. 44-53);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, полученный из ПАО «Ростелеком», содержащий сведения о соединениях абонентских городских номеров: 8(8652) 77-11-47, находящегося в пользовании потерпевшей Гаркуша А.М.; 8(8652) 74-03-84, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №2; 8(8652) 74-02-45, находящегося в пользовании потерпевшей Алдашкиной В.И.; 8(8652) 72-52-78, находящегося в пользовании потерпевшей Бобровой А.Д.; 8(8652) 72-44-38, находящегося в пользовании потерпевшей Михельсон (Наседкиной) В.Д.; 8(8652) 72-71-38, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №1, их оппонентами, предоставленных оператором связи – ПАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Юг». Осмотром установлено, что в период совершения преступлений, каждой из указанных потерпевших производились входящие звонки с емкости, относящейся к территории Украины, продолжительность состоявшихся переговоров составила не менее 30 минут в каждом случае.

(т. 5 л.д. 90-97);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены: оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79899732847, находящегося в пользовании обвиняемого Свидетель №2, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, представленного ПАО «МТС», а также оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентских номеров 7909464 4437, 79624075857 и 79620084593, их оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, находящихся в поочередном пользовании обвиняемых Свидетель №2 и Нурмагомедова М.С., предоставленных оператором мобильной связи – ПАО «ВымпелКом». Осмотром установлены маршруты передвижений обвиняемых Свидетель №2 и Нурмагомедова М.С. в период совершения преступлений по территории Ставропольского и <адрес>в и <адрес>, а также факты соединений между соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2, Нурмагомедовым М.С., Радионовым Д.А.

(т. 5 л.д. 126-135);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 8 928-337-47-52, их оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, поочередно находящегося в пользовании обвиняемых Нурмагомедова М.С. и Свидетель №2 предоставленного ПАО «Мегафон». Осмотром установлены многочисленные факты входящих звонков и смс-сообщений с абонентских номеров, относящихся к емкости Украины, подтверждающих преступную деятельность организатора и участников преступной группы в период совершения преступлений.

(т. 5 л.д. 156-173);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79198859735, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, зарегистрированного на обвиняемого Полковникова А.В. и находящегося в его пользовании, предоставленного филиалом ПАО «МТС», который подтверждает маршрут передвижения обвиняемого Полковникова А.В., а также отсутствие входящих и исходящих соединений, свидетельствующих об активной финансово-экономической деятельности ИП «Воробьева».

(т. 5 л.д. 201-207);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79097644437, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, находящегося в пользовании Нурмагомедова М.С., предоставленного на основании постановления Промышленного районного суда <адрес> ПАО «ВымпелКом» Ставропольским филиалом, который подтверждает маршрут передвижения обвиняемого Нурмагомедова М.С. в период хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Гаркуша А.М. и Потерпевший №1, т.е. за дата и дата.

(т. 6 л.д. 15-19);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы: пластиковая карта Visa Сбербанк на имя Полковникова А.В., четыре пластиковые держатели-слоты для сим-карт оператора Vodafone, пластиковые держатели для сим-карты, изъятые дата в ходе выемки с участием Полковникова А.В., в помещении служебного кабинета отдела № СУ УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>; мобильный телефон марки «Samsung DUOS», мобильный телефон «BQ STEP+», банковские карты «Tinkoff», «Деньги сразу», «Совкомбанк», сим-карта оператора «МТС», 4 две банковские квитанции, подтверждающих взнос наличных денежных средств на карту Свидетель №1 и одну банковскую квитанцию, подтверждающую перевод денежных средств с карты Свидетель №1 на карту Полковникова А.В., изъятые дата в ходе обыска жилища Свидетель №2 по адресу: <адрес>; мобильный телефон марки «Samsung J7», банковская карта ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №1, изъятые дата в ходе осмотра места происшествия с участием Нурмагомедова М.С. помещения служебного кабинета № ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлено, что указанные предметы и документы подтверждают преступную деятельность организатора и участников преступной группы, в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 6 л.д. 25-41);

    - протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые дата в ходе проведенного обыска жилищ Исущева К.С., по адресу: <адрес>, а именно: пустая коробка из под мобильного телефона «iPhone 6 S», пустая коробка из под мобильного телефона «Lenovo A6010», пустая коробка из под мобильного телефона «Samsung CALAXY Pocket Neo», кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson», кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson K310i», мобильный кнопочный телефон «LG», с сим-картой ПАО «Мегафон» с серийным номером №; кнопочный мобильный телефон «Samsung»; сенсорный мобильный телефон «OUKITEL», записная книжка с рукописными записями; пустой конверт от сим-карты оператора сотовой связи «Vodafone Red»; слот от сим-карты и сама карта оператора сотовой связи «Vodafone Red», с указанием абонентского номера «+380 95 893 99 06»; пустые слоты от сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «Мегафон» с указанием номера +7 938 313 1014, «Билайн», «Билайн», «Билайн», «Билайн»; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером на поверхности, читаемом поверхностно: «№…7»; карта ПАО Сбербанк«MOMENTUM» №; а также договор об оказании услуг от дата между ПАО «Мегафон» и Свидетель №3 об оказании услуг связи, с выпуском абонентского номера 79289710516; акт проверки пассажира от дата, выполненный на украинском языке на имя Свидетель №3, дата г.р., выданный пограничной службой Украины; решение от дата, выданное прикордонным пунктом, в соответствии с которым Свидетель №3, запрещен въезд на территорию Украины в связи недостаточным финансовым состоянием; копия заграничного паспорта Свидетель №3, №, на обратной стороне которого имеются схематичные рукописные записи, с записями «Юра-22000», «Д.», «47002», «51998», «38344» «ФСИН»; корешок посадочного талона на имя пассажира Свидетель №3, дата вылета 12 июля в 05:35, из международного аэропорта, расположенного в <адрес>, под серией и номером ЕТКТ2354794676450/1; а также осмотрена карта ПАО Сбербанк, изъятая в ходе проведенного дата обыска жилища Платонова А.И., расположенного по адресу: <адрес>, Георгиевский городской округ, <адрес>, под №, выпущенная на имя Платонова Александра, отделение №, срок действия до 10/21. Указанные вещественные доказательства подтверждают факт преступной деятельности организатора и участников преступной группы в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 6 л.д. 71-83);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, полученный в качестве ответа на запрос, с видеозаписями с камер видеонаблюдения из Ростовского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенного по адресу: <адрес>. Данными записями установлен факт снятия Полковниковым А.В. денежных средств по вышеуказанному адресу.

(т. 6 л.д. 52-67);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств.

(т. 6 л.д. 105-128);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого с участием обвиняемого Свидетель №2 дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств. Участвующим в ходе осмотра обвиняемым Свидетель №2 опознаны голоса своих соучастников Нурмагомедова М.С. и Радионова Д.А.

(т. 6 л.д. 130-154);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого, с участием свидетеля Свидетель №1, дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств. Участвующая в ходе осмотра свидетель Свидетель №1 опознала голос своего сожителя Нурмагомедова М.С.

(т. 6 л.д. 161-183);

Иными документами:

- заявлением Гаркуша А.М. от дата в КУСП ОП № УМВД России по <адрес> за №, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей.

(том 1 л.д. 24)

Вина Нурмагомедова М.С. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершенного в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору в отношении Маринич З.Я. помимо полного её признания подтверждается следующей совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №1 о том, что она более 45 лет проживает по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 20/3 <адрес>, является пенсионером и ежемесячно получает пенсионные выплаты в размере 42 000 рублей. В ее квартире установлен стационарный городской телефон с номером 72-71-38, которым она пользуется около 40 лет, обслуживающая компания ООО «Ростелеком». Так, дата примерно в 20 часов 50 минут ей на вышеуказанный стационарный телефон поступил звонок, подняв трубку, она услышала голос, который был схож с голосом ее внука, и в ходе дальнейшего разговора она воспринимала собеседника как своего внука, который к тому же обратился к ней: «Бабушка!». В ходе разговора звонивший мужчина сказал, что попал в аварию и сбил человека, который лежит в соседней палате и пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия написал заявление, просит компенсацию в размере 1 000 000 рублей. Мужчина попросил дать указанную сумму, но она ответила, что такой суммы у нее нет. Тогда мужчина попросил посчитать и сказать ему, сколько у нее имеется денег. В результате пересчета у нее оказалось 390 000 рублей, о чем она сообщила собеседнику. Тогда он ответил, что к ней сейчас приедет помощник прокурора, которому можно доверять и что данному сотруднику необходимо передать все деньги. После этого разговор прервался, она очень сильно была напугана, о том, что звонили мошенники, она не подумала. Собрав деньги, она стала ждать, и примерно через 30 минут к ней приехал ранее не знакомый мужчина, который постучал во входную дверь. Он был возрастом около 25-30 лет, кавказской внешности, худощавого телосложения, волосы русые средней длины, одетый в черную куртку, черные джинсовые брюки и кроссовки темного цвета. Войдя на порог он сказал, что приехал от С. Павловича за деньгами, которые она ему передала. После этого он ушел, после чего она его больше не видела. Спустя примерно 1 час она успокоилась и решила позвонить своим родственникам, которые в ходе беседы сообщили, что с ними все хорошо, участниками дорожно-транспортного происшествия они не были. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников и сообщила о данном факте и факте хищения ее денежных средств в полицию. В результате преступления ей причинен крупный материальный ущерб в размере 390 000 рублей, данную денежную сумму она накапливала долгое время. дата с ее участием было проведено опознание подозреваемого лица, в ходе которого она твердо узнала среди троих лиц Нурмагомедова М.С., который на протяжении всего времени следственного действия молчал. Его она твердо опознала, так как провела с ним в своей квартире достаточно времени. Так, по приезду Нурмагомедова М.С. дата за денежными средствами, она пригласила его в квартиру, и так как сумма денег была большой, потребовала от него расписку. Но тогда Нурмагомедов М.С. отказал, сказав, что внизу ждет машина, которую он не запер, примерно через час он напишет и привезет расписку. После этого Нурмагомедов М.С. ушел. После того как она поняла, что была обманута мошенниками, проанализировав события она пришла к выводу, что звонивший и Нурмагомедов М.С. действовали спланировано и сообща, так как между звонком и приходом Нурмагомедова М.С. прошло мало времени. До настоящего времени ей материальный ущерб не возмещен. Поясняет, что с учетом возраста и состояния здоровья она не сможет приезжать и участвовать в судебных процессах по данному уголовном уделу, в связи с чем желает, чтобы ее показания были оглашены в суде без ее участия.

(т. 2 л.д. 95-96, т. 3 л.д. 79-80, т. 9 л.д. 88-89)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №12 о том, что его матерью является Потерпевший №1, дата года рождения. На настоящий момент ей исполнилось 94 года. Его сыном является Маринич А. В., который часто отсутствует в <адрес>. Потерпевший №1 проживает отдельно, в квартире расположенной по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 20/3 <адрес> несмотря на свой возраст, является дееспособным человеком, может проживать самостоятельно, в постоянной опеке и заботе не нуждается, так как ухаживает за собой самостоятельно. Потерпевший №1 как участник Великой Отечественной Войны получает повышенную пенсию, примерно 42000 рублей, которая перечисляется ей по частям на банковскую карту, из которых большую часть денежных средств Потерпевший №1 откладывает. Материально Потерпевший №1 от родственников не зависит. В квартире Потерпевший №1 установлен городской телефон с абонентским номером 72-71-38, которым она пользуется в течение длительного времени, обслуживающая компания ПАО «Ростелеком». дата после 21 часа, точного времени не помнит, ему позвонила Потерпевший №1 и спросила как дела у него и сына – Маринич А.В., помогло ли ее участие. Он был удивлен и стал расспрашивать, что случилось. В результате телефонного разговора он узнал, что Маринч З.Е. на городской номер телефона позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции, назвав какое-то имя, сообщили, что ее внук попал в дорожно-транспортное происшествие и необходимо жертве дорожно-транспортного происшествия возместить материальный ущерб, причиненный указанным ДТП. При этом неизвестные на протяжении долгого времени удерживали ее на связи, не давали возможности опомниться и прекратить разговор, а также позвонить родственникам и проверить поступившую информацию. После этого он испугался за состояние матери, так как она была напугана и расстроена, собрался и поехал к ней домой, и при личной встрече она подтвердила обстоятельства произошедшего, а также рассказала, что изначально злоумышленники требовали от нее 1 000 000 рублей, но она им ответила, что такой суммы у нее нет, а пересчитав свои сбережения сказала, что в наличии имеется 390 000 рублей, на которые мошенники ответили согласием и сказали, что за деньгами придут. Кроме того, эти же люди сказала матери писать заявление, что она и делала вплоть до прихода одного из соучастников преступления, который по приходу забрал денежные средства и написанное его матерью заявление. После того как он приехал домой к матери он успокоил ее и убедил, что с их семьей все хорошо и никто в беду не попал, а звонившие были мошенниками. Затем посовещавшись, они решили обратиться в полицию и по приезду сотрудников полиции Потерпевший №1 пояснили сотрудникам обстоятельства совершенного в отношении нее преступления. Впоследствии его мама – Потерпевший №1 опознавала указанного мужчину, который приходил за деньгами в отделе полиции №, которым оказался ранее не знакомый мне Нурмагомедов М.С. Указанными незаконными и преступными действиями его матери причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму в размере 390 000 рублей, которую она передала мошенникам, за якобы решение вопроса о не привлечение Маринич А.В. к уголовной ответственности. Другие члены семьи материально от указанных незаконных действий не пострадали.

(т. 4 л.д.86-88)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №14 о том, что дата она была приглашена для участия в следственном действии – предъявления лица для опознания в качестве понятой, в ходе которого еще участвовали вторая понятая, статисты, опознаваемый Нурмагомедов М.С. и потерпевшая ранее не знакомая Потерпевший №1 Перед началом следственного действия всем участникам были разъяснены права и обязанности, а также порядок его производства. После этого Нурмагомедову М.С. было предложено занять любое место, какое он пожелает и он занял место №. Затем в кабинет была приглашена потерпевшая Потерпевший №1, которая осмотрев предъявленных для опознания людей в мужчине, занявшем позицию №, т.е. Нурмагомедове М.С. твердо опознала как мужчину похитившим ее денежные средства дата, под предлогом оказания помощи родственникам, с которыми якобы произошло несчастье. Потерпевший №1 опознала Нурмагомедова М.С. по внешности: по возрасту, худощавому телосложению, по овалу лица, не высокому росту и волосам. Опознала уверенно, так как провела с ним достаточное количество времени.

(т. 2 л.д. 113-115)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №15 о том, что дата она была приглашена для участия в следственном действии – предъявления лица для опознания в качестве понятой, в ходе которого еще участвовали вторая понятая, статисты, опознаваемый Нурмагомедов М.С. и потерпевшая ранее не знакомая Потерпевший №1 Перед началом следственного действия всем участникам были разъяснены права и обязанности, а также порядок его производства. После этого Нурмагомедову М.С. было предложено занять любое место, какое он пожелает и он занял место №. Затем в кабинет была приглашена потерпевшая Потерпевший №1, которая осмотрев предъявленных для опознания людей в мужчине, занявшем позицию №, т.е. Нурмагомедове М.С. твердо опознала как мужчину похитившим ее денежные средства дата, под предлогом оказания помощи родственникам, с которыми якобы произошло несчастье. Потерпевший №1 опознала Нурмагомедова М.С. по внешности: по возрасту, худощавому телосложению, по овалу лица, не высокому росту и волосам. Опознала уверенно, так как провела с ним достаточное количество времени.

(т. 2 л.д. 116-118)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №23, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 197-199)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №6, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 162-164)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №7, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 197-199)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №18, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 189-191)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 183-186, т. 6 л.д. 185-186);

Оглашенными показаниями свидетеля Вартановой Е.Д., изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 185-188);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №8, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 192-194)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 232-235);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №17, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 223-227);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №9, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 236-238);

Оглашенными показаниями свидетеля Переверзева П.М., изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 5 л.д. 102-105);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №21, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 108-112);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №22, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 114-117);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №10, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 155-158);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №11, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 168-172);

Кроме того, вина подсудимого по эпизоду мошенничества в отношении Маринич З.Я. подтверждается письменными доказательствами, а именно:

    - Заключением эксперта № от дата изложенным по эпизоду в отношении Гаркуша А.М.

    (т. 8 л.д. 175-180)

    - протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого осмотрено жилище Потерпевший №1, расположенное по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 20/3 <адрес>, зафиксирована обстановка на момент осмотра.

    (т. 2 л.д. 81-91);

    - протоколом выемки от дата, в ходе которой у Полковникова А.В. изъяты банковская карта «Visa Сбербанк» № на имя ARTYOM POLKOVNIKOV; четыре пластиковые держатели-слот для сим-карт оператора «Vodafone» без сим-карт с указанием мобильных номеров на корпусе: +308509759083, +308509770251, +308509770263, +308668437899 и пластиковый держатель-слот для сим-карты оператора «МТС» без сим-карты с указанием мобильного номера на корпусе: +79198559735, которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

    (т. 1 л.д. 78);

    - протоколом предъявления для опознания по фотографии от дата, в ходе которого Свидетель №2 опознал по фотографии Радионова Д. А., как лицо, вовлекшее его и Нурмагомедова М.С. в преступную группу для совершения хищения денежных средств пожилых граждан, путем обмана.

    (т. 3 л.д. 154-157);

    - протоколом осмотра места происшествия от дата в ходе которого осмотрен служебный кабинет № в <адрес>, где с участием Нурмагомедова М.С. обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Samsung J7» и банковская карта MasterCard ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №1, которые подтверждают факты преступной деятельности организатора и участников преступной группы при совершении инкриминируемых им преступлений, в виде переводов денежных средств, а также совместного общения и времяпрепровождения.

    (т. 1 л.д. 225-227);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище подозреваемого Свидетель №2, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты мобильный телефон марки «BQ STEP+» с содержанием информации о входящих и исходящих соединения в виде звонков и СМС-сообщений, с абонентских номеров емкости Украины, подтверждающие преступную деятельность организаторов и участников преступной группы, а также квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая взнос наличных на карту 546960****728 в сумме 5 000 рублей; квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая взнос наличных на карту 546960****728 в сумме 130 000 рублей; квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая перевод денежных средств в сумме 135 000 рублей с карты отправителя MasterCard **** 1728 (Свидетель №1), на карту получателя ****5595 (Полковникова А.В.), которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

    (т. 2 л.д. 6-9);

    - протоколом предъявления Нурмагомедова М.С. для опознания потерпевшей Потерпевший №1 от дата, в ходе которого последняя опознала Нурмагомедова М.С., как лицо, похитившее в группе по предварительному сговору с другими лицами, принадлежащие ей денежные средства в сумме 390 000 рублей, под обманным предлогом выплаты компенсации пострадавшим от дорожно-транспортного происшествия, совершенного ее родственником.

    (т. 2 л.д. 100-103);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище Свидетель №3, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты пустая коробка из под мобильного телефона «iPhone 6 S»; коробка из под мобильного телефона «Lenovo A6010»; коробка из под мобильного телефона «Samsung CALAXY Pocket Neo»; кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson»; кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson K310i »; мобильный кнопочный телефон «LG», с сим-картой ПАО «Мегафон» с серийным номером №; мобильный кнопочный телефон «Samsung»; сенсорный мобильный телефон «OUKITEL»; записная книжка с рукописными записями; пустой конверт от сим-карты оператора сотовой связи «Vodafone Red»; слот от сим-карты и сама карта оператора сотовой связи «Vodafone Red», с указанием абонентского номера «+380 95 893 99 06»; пустые слоты от сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «Мегафон» с указанием номера +7 938 313 1014, «Билайн», «Билайн», «Билайн», «Билайн»; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером на поверхности, читаемом поверхностно: «№…7»; карта ПАО Сбербанк«MOMENTUM» №; а также договор об оказании услуг от дата между ПАО «Мегафон» и Свидетель №3, дата года рождения об оказании услуг связи, с выпуском абонентского номера 79289710516; акт проверки пассажира от дата, выполненный на украинском языке на имя Свидетель №3, дата г.р., выданный пограничной службой Украины; решение от дата, выданное прикордонным пунктом, в соответствии с которым Свидетель №3, дата г.р., запрещен въезд на территорию Украины в связи недостаточным финансовым состоянием; копия заграничного паспорта Свидетель №3, дата г.р., №, на обратной стороне которого имеются схематичные рукописные записи, с записями «Юра-22000», «Д.», «47002», «51998», «38344» «ФСИН»; корешок посадочного талона на имя пассажира Свидетель №3, дата вылета 12 июля в 05:35, из международного аэропорта, расположенного в <адрес>, под серией и номером ЕТКТ2354794676450/1, которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

(т. 3 л.д. 200-203);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище Свидетель №17, расположенном по адресу: <адрес>, Георгиевский городской округ, <адрес>, изъята именная карта ПАО Сбербанк №, выпущенная на имя Платонова Александра, отделение №, срок действия до 10/21, переводы денежных средств по которой подтверждают факт преступной деятельности участников организованной, при совершении инкриминируемых им преступлений.

(т. 3 л.д. 208-210);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по следующим счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Полковникова А.В. и №, со счетом № на имя Свидетель №1, находящихся в пользовании Полковникова А.В., Г. Ю.В., Нурмагомедова М.С., Свидетель №2, через которые осуществлялись поступления и переводы денежных средств, в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 5 л.д. 9-12, 13-15);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого, с участием обвиняемого Полковникова А.В., осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, со счетом № на имя Полковникова А.В. за период с дата по дата. При этом в ходе осмотра обвиняемый отказался комментировать факты поступлений и переводов денежных средств, произведенных с карт Платонова А.И., Свидетель №8, фактически находящихся в пользовании соучастников Радионова Д.А. и Г. Ю.В.

(т. 5 л.д. 22-25, 26);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Свидетель №8; №, со счетом № на имя Бутунина С.А.; №, со счетом № на имя Свидетель №17; № со счетом № на имя Свидетель №9; № со счетом № на имя Свидетель №3, которыми в том числе пользовались обвиняемые Г. Ю.В. и Радионов Д.А., в период совершения инкриминируемых им преступлений, а также подтверждающие связь и факты переводов денежных средств между организатором и участниками преступной группы.

(т. 5 л.д. 30-33, 34-36);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Свидетель №8; №, со счетом № на имя Мирибян К.Х.; №, со счетом № на имя Вартановой Е.Д., которыми в том числе пользовались обвиняемый Радионов Д.А., в период совершения инкриминируемых преступлений, а также подтверждающие связь и факты переводов денежных средств между организатором и участниками преступной группы.

(т. 5 л.д. 44-49, 50-53);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, полученный из ПАО «Ростелеком», содержащий сведения о соединениях абонентских городских номеров: 8(8652) 77-11-47, находящегося в пользовании потерпевшей Гаркуша А.М.; 8(8652) 74-03-84, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №2; 8(8652) 74-02-45, находящегося в пользовании потерпевшей Алдашкиной В.И.; 8(8652) 72-52-78, находящегося в пользовании потерпевшей Бобровой А.Д.; 8(8652) 72-44-38, находящегося в пользовании потерпевшей Михельсон (Наседкиной) В.Д.; 8(8652) 72-71-38, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №1, их оппонентами, предоставленных оператором связи – ПАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Юг». Осмотром установлено, что в период совершения преступлений, каждой из указанных потерпевших производились входящие звонки с емкости, относящейся к территории Украины, продолжительность состоявшихся переговоров составила не менее 30 минут в каждом случае.

(т. 5 л.д. 90-94, 95-97);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены: оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79899732847, находящегося в пользовании обвиняемого Свидетель №2, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, представленного ПАО «МТС», а также оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентских номеров 7909464 4437, 79624075857 и 79620084593, их оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, находящихся в поочередном пользовании обвиняемых Свидетель №2 и Нурмагомедова М.С., предоставленных оператором мобильной связи – ПАО «ВымпелКом». Осмотром установлены маршруты передвижений обвиняемых Свидетель №2 и Нурмагомедова М.С. в период совершения преступлений по территории Ставропольского и <адрес>в и <адрес>, а также факты соединений между соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2, Нурмагомедовым М.С., Радионовым Д.А.

(т. 5 л.д. 126-131, 132-135);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 8 928-337-47-52, их оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, поочередно находящегося в пользовании обвиняемых Нурмагомедова М.С. и Свидетель №2 предоставленного ПАО «Мегафон». Осмотром установлены многочисленные факты входящих звонков и смс-сообщений с абонентских номеров, относящихся к емкости Украины, подтверждающих преступную деятельность организатора и участников преступной группы в период совершения преступлений.

(т. 5 л.д. 156-171, 172-173);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79198859735, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, зарегистрированного на обвиняемого Полковникова А.В. и находящегося в его пользовании, предоставленного филиалом ПАО «МТС», который подтверждает маршрут передвижения обвиняемого Полковникова А.В., а также отсутствие входящих и исходящих соединений, свидетельствующих об активной финансово-экономической деятельности ИП «Воробьева».

(т. 5 л.д. 201-204, 205-207);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79097644437, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, находящегося в пользовании Нурмагомедова М.С., предоставленного на основании постановления Промышленного районного суда <адрес> ПАО «ВымпелКом» Ставропольским филиалом, который подтверждает маршрут передвижения обвиняемого Нурмагомедова М.С. в период хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Гаркуша А.М. и Потерпевший №1, т.е. за дата и дата.

(т. 6 л.д. 15-19);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы: пластиковая карта Visa Сбербанк на имя Полковникова А.В., четыре пластиковые держатели-слоты для сим-карт оператора Vodafone, пластиковые держатели для сим-карты, изъятые дата в ходе выемки с участием Полковникова А.В., в помещении служебного кабинета отдела № СУ УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>; мобильный телефон марки «Samsung DUOS», мобильный телефон «BQ STEP+», банковские карты «Tinkoff», «Деньги сразу», «Совкомбанк», сим-карта оператора «МТС», 4 две банковские квитанции, подтверждающих взнос наличных денежных средств на карту Свидетель №1 и одну банковскую квитанцию, подтверждающую перевод денежных средств с карты Свидетель №1 на карту Полковникова А.В., изъятые дата в ходе обыска жилища Свидетель №2 по адресу: <адрес>; мобильный телефон марки «Samsung J7», банковская карта ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №1, изъятые дата в ходе осмотра места происшествия с участием Нурмагомедова М.С. помещения служебного кабинета № ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлено, что указанные предметы и документы подтверждают преступную деятельность организатора и участников преступной группы, в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 6 л.д. 25-29, 30-41);

    - протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые дата в ходе проведенного обыска жилищ Исущева К.С., по адресу: <адрес>, а именно: пустая коробка из под мобильного телефона «iPhone 6 S», пустая коробка из под мобильного телефона «Lenovo A6010», пустая коробка из под мобильного телефона «Samsung CALAXY Pocket Neo», кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson», кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson K310i», мобильный кнопочный телефон «LG», с сим-картой ПАО «Мегафон» с серийным номером №; кнопочный мобильный телефон «Samsung»; сенсорный мобильный телефон «OUKITEL», записная книжка с рукописными записями; пустой конверт от сим-карты оператора сотовой связи «Vodafone Red»; слот от сим-карты и сама карта оператора сотовой связи «Vodafone Red», с указанием абонентского номера «+380 95 893 99 06»; пустые слоты от сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «Мегафон» с указанием номера +7 938 313 1014, «Билайн», «Билайн», «Билайн», «Билайн»; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером на поверхности, читаемом поверхностно: «№…7»; карта ПАО Сбербанк«MOMENTUM» №; а также договор об оказании услуг от дата между ПАО «Мегафон» и Свидетель №3 об оказании услуг связи, с выпуском абонентского номера 79289710516; акт проверки пассажира от дата, выполненный на украинском языке на имя Свидетель №3, дата г.р., выданный пограничной службой Украины; решение от дата, выданное прикордонным пунктом, в соответствии с которым Свидетель №3, запрещен въезд на территорию Украины в связи недостаточным финансовым состоянием; копия заграничного паспорта Свидетель №3, №, на обратной стороне которого имеются схематичные рукописные записи, с записями «Юра-22000», «Д.», «47002», «51998», «38344» «ФСИН»; корешок посадочного талона на имя пассажира Свидетель №3, дата вылета 12 июля в 05:35, из международного аэропорта, расположенного в <адрес>, под серией и номером ЕТКТ2354794676450/1; а также осмотрена карта ПАО Сбербанк, изъятая в ходе проведенного дата обыска жилища Платонова А.И., расположенного по адресу: <адрес>, Георгиевский городской округ, <адрес>, под №, выпущенная на имя Платонова Александра, отделение №, срок действия до 10/21. Указанные вещественные доказательства подтверждают факт преступной деятельности организатора и участников преступной группы в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 6 л.д. 71-76, 77-83);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, полученный в качестве ответа на запрос, с видеозаписями с камер видеонаблюдения из Ростовского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенного по адресу: <адрес>. Данными записями установлен факт снятия Полковниковым А.В. денежных средств по вышеуказанному адресу.

(т. 6 л.д. 52-55, 56-67);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств.

(т. 6 л.д. 105-117, 118-128);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого с участием обвиняемого Свидетель №2 дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств. Участвующим в ходе осмотра обвиняемым Свидетель №2 опознаны голоса своих соучастников Нурмагомедова М.С. и Радионова Д.А.

(т. 6 л.д. 130-143, 144-154);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого, с участием свидетеля Свидетель №1, дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств. Участвующая в ходе осмотра свидетель Свидетель №1 опознала голос своего сожителя Нурмагомедова М.С.

(т. 6 л.д. 161-173, 174-183);

Иными документами:

- заявлением Потерпевший №1 от дата в КУСП ОП № УМВД России по <адрес> за №, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 390 000 рублей.

(том 2 л.д. 80);

Вина Нурмагомедова М.С. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору в отношении Потерпевший №2 помимо полного её признания подтверждается следующей совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №2 о том, что она зарегистрирована и постоянно проживает по адресу: <адрес>, однако часто уезжает гостить к своей внучке - Свидетель №4, проживающей по адресу: <адрес>, Грачёвский район, <адрес>.     В ее квартире установлен городской телефон с номером 74-03-84, обслуживающая организация - ООО “Ростелеком”, договор заключён на ее имя. Данным номером она пользуется более 10 лет, и примерно такой же период одна проживает в <адрес> по указанному адресу, после того как скончался ее супруг. Уход за ней и всяческую помощь оказывает ее внучка, Свидетель №4. Так, дата примерно в 15 часов 00 минут ей на городской телефон “74-03-84” позвонил мужчина, который пояснил, что он сотрудник полиции, а именно следователь и сообщил, что ее внук попал в дорожно-транспортное происшествие, где является виновником. В ходе разговора, который длился около одного часа, неизвестный мужчина пояснил, что для того, чтобы ее внуку избежать уголовной ответственности, за то, что он сбил женщину, нужны деньги. Она спросила, хватит ли 100 000 рублей, на что мужчина ответил согласием. В ходе этого разговора произошел стук во входную дверь, и она оставив телефон, пошла и открыла ее. Перед ней стоял мужчина возрастом 20-25 лет, ростом примерно 165 см, среднего телосложения, темные волосы, бритый, одет в коричневую кожаную куртку, черные брюки, коричневые туфли, который сказал, что пришел за деньгами. Она предложила ему пройти в гостиную комнату, после чего она написала расписку, что передала неизвестному мужчине 20 купюр по 5000 рублей каждая. После чего, неизвестный мужчина вышел и проследовал в неизвестном ей направлении. После этого в тот же день она позвонила внучке Свидетель №4 и сообщила о произошедшем, которая разобравшись в ситуации, сообщила, что он на работе. Она поняла, что ее деньги в общей сумме 100 000 рублей обманным путем похитили. Данная сумма для нее является значительной, так как ее доход около 20 000 рублей ежемесячно.

Также показала, что дата она была приглашена следователем отдела № СУ Управления МВД России по <адрес> для проведения следственных действий - предъявление лица для опознания. Перед проведением данного следственного действия следователем всем участникам следственного действия были оглашены права и обязанности, а также порядок его производства. Она вошла в кабинет и увидела, что мужчин было трое и все они стояли в ряд от стола следователя до входной двери, на вопрос следователя, известен ли ей кто – либо она сразу с уверенностью опознала мужчину стоящего вторым от стола следователя и пояснила, что данный мужчина путём обмана похитил у нее денежные средства в общей сумме 100 000 рублей дата.

Данного человека она опознала по вышеуказанным приметам, одежде и обуви. На просьбу следователя выйти и представиться, данный мужчина представился Свидетель №2.

Также дополнила, что в ходе телефонного разговора с мужчиной, убедившего ее, что внук Свидетель №5 совершил дорожно-транспортное происшествие, анкетные данные внука он не называл, однако он давал телефонную трубку другому мужчине который несколько раз сказал: “Бабуля!” Женщины в разговоре участия не принимали. В месте с этим основной мужчина, который с ней разговаривал, говорил, что он из полиции и изначально потребовал у нее 700 000 рублей, чтобы загладить якобы ущерб перед пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии, но она честно ответила, что у нее только 100 000 рублей. Тогда мужчина согласился на эту сумму и сказал их готовить, и сейчас приедут за деньгами. При этом этот мужчина запрещал класть телефонную трубку и сразу перезванивал, если связь прерывалась.

Мужчину, который пришёл за деньгами в последствии она опознала в отделе полиции, представился Свидетель №2, на опознании он раскаялся и обещал возместить ущерб, а ему она отдала 100 000 рублей, которые били ее личными сбережениями. Когда Свидетель №2 забирал деньги, он сильно торопился, у него она потребовала расписку о получении денег, но он отказался, сказав: “Мы не даём расписки!”. Также Свидетель №2 забрал у нее расписку-заявление, которую она писала под диктовку звонившего мужчины. Суть заявления была в том, чтобы не “сажали внука” за что она отдала деньги. У звонившего мужчины она какого - либо акцента не заметила. Пояснила, что причиненный ей материальный ущерб в размере 100000 рублей является для меня значительным, и до настоящего времени ей никем не возмещен. С учетом возраста и состояния здоровья не сможет приезжать и участвовать в судебных процессах по ее уголовном уделу, в связи с чем желает, чтобы данные ею показания были оглашены в суде без ее участия.

(т. 1 л.д. 135-138, т. 1 л.д. 148-150, т. 3 л.д. 93-94, т. 9 л.д. 92-93)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что у нее есть бабушка Потерпевший №2, дата года рождения, которая отдельно проживает по адресу: <адрес>. Так, дата ей на телефон позвонила ее бабушка Потерпевший №2, которая сообщила, что с внуком «Витей», то есть ее супругом Свидетель №5, произошла беда. Потерпевший №2, сообщила, что он попал в дорожно-транспортное происшествие, и чтобы внуку избежать уголовной ответственности, она передала денежные средства в сумме 100 000 рублей, в этот же день неизвестному мужчине, якобы для следователя. Она собралась и поехала домой к своей бабушке Потерпевший №2, где узнала, что это на ее стационарный телефон с номером 74-05-84, позвонил неизвестный, говорил голосом схожим с внуком, сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем для не привлечения к ответственности попросил передать деньги мужчине, который придет к Потерпевший №2 домой. В последствии Потерпевший №2 передала неизвестному 100 000 рублей, купюрами номиналом 5000 рублей каждая, в количестве 20 штук. Также со слов Потерпевший №2 она узнала, что в квартиру за деньгами приходил мужчина, у которого была кавказская внешность, возраст примерно 20-25 лет, рост примерно 165-170 см, среднего телосложения, был одет в кожаную куртку, черные брюки, коричневые туфли.

(т. 3 л.д. 112-115)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес> корпус 2, вместе со своей семьей – супругой Свидетель №4 и их детьми. У его супруги Свидетель №4 есть родная бабушка – Потерпевший №2, у которой в собственности имеется квартира, расположенная по адресу: <адрес>. В данной квартире Потерпевший №2 проживает одна, так как ее супруг скончался. Так как у них с супругой частное домовладение в сельской местности, то Потерпевший №2 часто приезжает к ним гостить, помогает в уходе за малолетними детьми. Кроме того, у Потерпевший №2, кроме ее супруги, из родственников имеются дочь и еще одна внучка. Внуков у Потерпевший №2 нет, но его она позиционирует именно как внука и обращается к нему соответственно. Так, дата во второй половине дня, точного времени он не помнит, ему позвонила супруга Свидетель №4 и начала спрашивать, где он находится, и как его состояние. Он ответил, что все нормально. На это Свидетель №4 ему рассказала, что от своей бабушки Потерпевший №2 она узнала тем же днем, что он якобы попал в аварию, или кого-то сбил. Он опроверг эту информацию и еще раз заверил супругу, что с ним все нормально, и он находится на работе. При том же разговоре он от супруги узнал, что Потерпевший №2 испугавшись за его состояние, под влиянием обмана, передала неизвестным лицам свои личные сбережения в размере 100 000 рублей, которые пришли к ней домой, по вышеуказанному адресу. Он перезвонил Потерпевший №2 и также успокоил ее, сказав, что с ним все в порядке. Так как у Потерпевший №2 были похищены деньги в крупной сумме, то они с супругой Свидетель №4 собрались и поехали домой к Потерпевший №2, в это время уже был вечер, но точного времени он не помнит, после чего он с Свидетель №4 вызвали сотрудников полиции. При встрече с Потерпевший №2 он увидел, что она находилась в подавленном состоянии, была сильно расстроена, не могла успокоиться, в тот день она перенесла сильный стресс. После отъезда сотрудников полиции они забрали Потерпевший №2 к себе домой. Также пояснил, что никто из его семьи не пострадал в тот день, данная информация, поступившая по телефонному разговору Потерпевший №2, была ложной и не соответствующей действительности. Потерпевший №2 ввиду престарелого возраста и доверчивости, поверила неизвестным и передала им все свои сбережения. Материально Потерпевший №2 от родственников не зависит, так как получает пенсию, точный размер которой ему не известен. Относительно лиц совершивших данное преступление, пояснил, что сотрудникам полиции Потерпевший №2 подробно описала мужчину, который пришел за деньгами. С ее слов следовало, что это был молодой мужчина, невысоко роста, в коричневой кожаной куртке, темноволосый. Относительно лиц, с которыми Потерпевший №2 разговаривала по телефону, то она пояснила, что один из них представлялся следователем, и именно он говорил, что необходимо «замять» дело по произошедшему дорожно-транспортному происшествию, и под этим предлогом у Потерпевший №2 похитили деньги. При этом Потерпевший №2 под напором обмана и давления, со стороны звонивших согласилась отдать все свои сбережения в сумме 100 000 рублей, сказав им, что других денег у нее нет.

(т. 4 л.д. 138-140)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №15, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Маринич З.Я. (т. 1 л.д. 144-145);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №16, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Маринич З.Я. (т. 1 л.д. 146-147);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №23, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 197-199)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №6, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 162-164)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №7, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 197-199)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №18, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 189-191)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 183-186, т. 6 л.д. 185-186);

Оглашенными показаниями свидетеля Вартановой Е.Д., изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 185-188);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №8, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 192-194)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 232-235);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №17, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 223-227);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №9, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 236-238);

Оглашенными показаниями свидетеля Переверзева П.М., изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 5 л.д. 102-105);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №21, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 108-112);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №22, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 114-117);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №10, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 155-158);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №11, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 168-172);

Кроме того, вина подсудимого по эпизоду мошенничества в отношении Потерпевший №2 подтверждается письменными доказательствами, а именно:

    - Заключением эксперта № от дата изложенным по эпизоду в отношении Гаркуша А.М.

    (т. 8 л.д. 175-180)

    - протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого осмотрено жилище Потерпевший №2, расположенное по адресу: <адрес>, зафиксирована обстановка на момент осмотра.

    (т. 1 л.д. 117-121, 122-126);

    - протоколом выемки от дата, в ходе которой у Полковникова А.В. изъяты банковская карта «Visa Сбербанк» № на имя ARTYOM POLKOVNIKOV; четыре пластиковые держатели-слот для сим-карт оператора «Vodafone» без сим-карт с указанием мобильных номеров на корпусе: +308509759083, +308509770251, +308509770263, +308668437899 и пластиковый держатель-слот для сим-карты оператора «МТС» без сим-карты с указанием мобильного номера на корпусе: +79198559735, которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

    (т. 1 л.д. 78);

    - протоколом предъявления Свидетель №2 для опознания потерпевшей Потерпевший №2 от дата, в ходе которого последняя опознала Свидетель №2, как лицо, похитившее в группе по предварительному сговору с другими лицами, принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, под обманным предлогом выплаты компенсации пострадавшим от дорожно-транспортного происшествия, совершенного ее родственником.

    (т. 1 л.д. 140-143);

    - протоколом выемки от дата, в ходе которой в СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, у Свидетель №2 изъяты кожаные туфли коричневого цвета, в которые он был обут при совершении инкриминируемых преступлений.

(т. 2 л.д. 208-209, 210-214);

    - протоколом предъявления для опознания по фотографии от дата, в ходе которого Свидетель №2 опознал по фотографии Радионова Д. А., как лицо, вовлекшее его и Нурмагомедова М.С. в преступную группу для совершения хищения денежных средств пожилых граждан, путем обмана.

    (т. 3 л.д. 154-157);

    - протоколом осмотра места происшествия от дата в ходе которого осмотрен служебный кабинет № в <адрес>, где с участием Нурмагомедова М.С. обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Samsung J7» и банковская карта MasterCard ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №1, которые подтверждают факты преступной деятельности организатора и участников преступной группы при совершении инкриминируемых им преступлений, в виде переводов денежных средств, а также совместного общения и время препровождения.

    (т. 1 л.д. 225-227);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище подозреваемого Свидетель №2, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты мобильный телефон марки «BQ STEP+» с содержанием информации о входящих и исходящих соединения в виде звонков и СМС-сообщений, с абонентских номеров емкости Украины, подтверждающие преступную деятельность организаторов и участников преступной группы, а также квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая взнос наличных на карту 546960****728 в сумме 5 000 рублей; квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая взнос наличных на карту 546960****728 в сумме 130 000 рублей; квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая перевод денежных средств в сумме 135 000 рублей с карты отправителя MasterCard **** 1728 (Свидетель №1), на карту получателя ****5595 (Полковникова А.В.), которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

    (т. 2 л.д. 6-9);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище Свидетель №3, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты пустая коробка из под мобильного телефона «iPhone 6 S»; коробка из под мобильного телефона «Lenovo A6010»; коробка из под мобильного телефона «Samsung CALAXY Pocket Neo»; кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson»; кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson K310i »; мобильный кнопочный телефон «LG», с сим-картой ПАО «Мегафон» с серийным номером №; мобильный кнопочный телефон «Samsung»; сенсорный мобильный телефон «OUKITEL»; записная книжка с рукописными записями; пустой конверт от сим-карты оператора сотовой связи «Vodafone Red»; слот от сим-карты и сама карта оператора сотовой связи «Vodafone Red», с указанием абонентского номера «+<данные изъяты>»; пустые слоты от сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «Мегафон» с указанием номера <данные изъяты>, «Билайн», «Билайн», «Билайн», «Билайн»; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером на поверхности, читаемом поверхностно: «№…7»; карта ПАО Сбербанк«MOMENTUM» №; а также договор об оказании услуг от дата между ПАО «Мегафон» и Свидетель №3, дата года рождения об оказании услуг связи, с выпуском абонентского номера 79289710516; акт проверки пассажира от дата, выполненный на украинском языке на имя Свидетель №3, дата г.р., выданный пограничной службой Украины; решение от дата, выданное прикордонным пунктом, в соответствии с которым Свидетель №3, дата г.р., запрещен въезд на территорию Украины в связи недостаточным финансовым состоянием; копия заграничного паспорта Свидетель №3, дата г.р., №, на обратной стороне которого имеются схематичные рукописные записи, с записями «Юра-22000», «Д.», «47002», «51998», «38344» «ФСИН»; корешок посадочного талона на имя пассажира Свидетель №3, дата вылета 12 июля в 05:35, из международного аэропорта, расположенного в <адрес>, под серией и номером ЕТКТ2354794676450/1, которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

(т. 3 л.д. 200-203);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище Свидетель №17, расположенном по адресу: <адрес>, Георгиевский городской округ, <адрес>, изъята именная карта ПАО Сбербанк №, выпущенная на имя Платонова Александра, отделение №, срок действия до 10/21, переводы денежных средств по которой подтверждают факт преступной деятельности участников организованной, при совершении инкриминируемых им преступлений.

(т. 3 л.д. 208-210);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по следующим счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Полковникова А.В. и №, со счетом № на имя Свидетель №1, находящихся в пользовании Полковникова А.В., Г. Ю.В., Нурмагомедова М.С., Свидетель №2, через которые осуществлялись поступления и переводы денежных средств, в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 5 л.д. 9-12, 13-15);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого, с участием обвиняемого Полковникова А.В., осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, со счетом № на имя Полковникова А.В. за период с дата по дата. При этом в ходе осмотра обвиняемый отказался комментировать факты поступлений и переводов денежных средств, произведенных с карт Платонова А.И., Свидетель №8, фактически находящихся в пользовании соучастников Радионова Д.А. и Г. Ю.В.

(т. 5 л.д. 22-25, 26);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Свидетель №8; №, со счетом № на имя Бутунина С.А.; №, со счетом № на имя Свидетель №17; № со счетом № на имя Свидетель №9; № со счетом № на имя Свидетель №3, которыми в том числе пользовались обвиняемые Г. Ю.В. и Радионов Д.А., в период совершения инкриминируемых им преступлений, а также подтверждающие связь и факты переводов денежных средств между организатором и участниками преступной группы.

(т. 5 л.д. 30-33, 34-36);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Свидетель №8; №, со счетом № на имя Мирибян К.Х.; №, со счетом № на имя Вартановой Е.Д., которыми в том числе пользовались обвиняемый Радионов Д.А., в период совершения инкриминируемых преступлений, а также подтверждающие связь и факты переводов денежных средств между организатором и участниками преступной группы.

(т. 5 л.д. 44-49, 50-53);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, полученный из ПАО «Ростелеком», содержащий сведения о соединениях абонентских городских номеров: <данные изъяты>, находящегося в пользовании потерпевшей Гаркуша А.М.; <данные изъяты>, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №2; <данные изъяты>, находящегося в пользовании потерпевшей Алдашкиной В.И.; <данные изъяты>, находящегося в пользовании потерпевшей Бобровой А.Д.; <данные изъяты><данные изъяты>, находящегося в пользовании потерпевшей Михельсон (Наседкиной) В.Д.; <данные изъяты>, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №1, их оппонентами, предоставленных оператором связи – ПАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Юг». Осмотром установлено, что в период совершения преступлений, каждой из указанных потерпевших производились входящие звонки с емкости, относящейся к территории Украины, продолжительность состоявшихся переговоров составила не менее 30 минут в каждом случае.

(т. 5 л.д. 90-94, 95-97);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены: оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера <данные изъяты>, находящегося в пользовании обвиняемого Свидетель №2, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, представленного ПАО «МТС», а также оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентских номеров <данные изъяты>, их оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, находящихся в поочередном пользовании обвиняемых Свидетель №2 и Нурмагомедова М.С., предоставленных оператором мобильной связи – ПАО «ВымпелКом». Осмотром установлены маршруты передвижений обвиняемых Свидетель №2 и Нурмагомедова М.С. в период совершения преступлений по территории Ставропольского и <адрес>в и <адрес>, а также факты соединений между соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2, Нурмагомедовым М.С., Радионовым Д.А.

(т. 5 л.д. 126-131, 132-135);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера <данные изъяты>, их оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, поочередно находящегося в пользовании обвиняемых Нурмагомедова М.С. и Свидетель №2 предоставленного ПАО «Мегафон». Осмотром установлены многочисленные факты входящих звонков и смс-сообщений с абонентских номеров, относящихся к емкости Украины, подтверждающих преступную деятельность организатора и участников преступной группы в период совершения преступлений.

(т. 5 л.д. 156-171, 172-173);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера <данные изъяты>, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, зарегистрированного на обвиняемого Полковникова А.В. и находящегося в его пользовании, предоставленного филиалом ПАО «МТС», который подтверждает маршрут передвижения обвиняемого Полковникова А.В., а также отсутствие входящих и исходящих соединений, свидетельствующих об активной финансово-экономической деятельности ИП «Воробьева».

(т. 5 л.д. 201-204, 205-207);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера <данные изъяты>, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, находящегося в пользовании Нурмагомедова М.С., предоставленного на основании постановления Промышленного районного суда <адрес> ПАО «ВымпелКом» Ставропольским филиалом, который подтверждает маршрут передвижения обвиняемого Нурмагомедова М.С. в период хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Гаркуша А.М. и Потерпевший №1, т.е. за дата и дата.

(т. 6 л.д. 15-19);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы: пластиковая карта Visa Сбербанк на имя Полковникова А.В., четыре пластиковые держатели-слоты для сим-карт оператора Vodafone, пластиковые держатели для сим-карты, изъятые дата в ходе выемки с участием Полковникова А.В., в помещении служебного кабинета отдела № СУ УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>; мобильный телефон марки «Samsung DUOS», мобильный телефон «BQ STEP+», банковские карты «Tinkoff», «Деньги сразу», «Совкомбанк», сим-карта оператора «МТС», 4 две банковские квитанции, подтверждающих взнос наличных денежных средств на карту Свидетель №1 и одну банковскую квитанцию, подтверждающую перевод денежных средств с карты Свидетель №1 на карту Полковникова А.В., изъятые дата в ходе обыска жилища Свидетель №2 по адресу: <адрес>; мобильный телефон марки «Samsung J7», банковская карта ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №1, изъятые дата в ходе осмотра места происшествия с участием Нурмагомедова М.С. помещения служебного кабинета № ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлено, что указанные предметы и документы подтверждают преступную деятельность организатора и участников преступной группы, в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 6 л.д. 25-29, 30-41);

    - протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые дата в ходе проведенного обыска жилищ Исущева К.С., по адресу: <адрес>, а именно: пустая коробка из под мобильного телефона «iPhone 6 S», пустая коробка из под мобильного телефона «Lenovo A6010», пустая коробка из под мобильного телефона «Samsung CALAXY Pocket Neo», кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson», кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson K310i», мобильный кнопочный телефон «LG», с сим-картой ПАО «Мегафон» с серийным номером №; кнопочный мобильный телефон «Samsung»; сенсорный мобильный телефон «OUKITEL», записная книжка с рукописными записями; пустой конверт от сим-карты оператора сотовой связи «Vodafone Red»; слот от сим-карты и сама карта оператора сотовой связи «Vodafone Red», с указанием абонентского номера <данные изъяты>»; пустые слоты от сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «Мегафон» с указанием номера +<данные изъяты>, «Билайн», «Билайн», «Билайн», «Билайн»; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером на поверхности, читаемом поверхностно: «№…7»; карта ПАО Сбербанк«MOMENTUM» №; а также договор об оказании услуг от дата между ПАО «Мегафон» и Свидетель №3 об оказании услуг связи, с выпуском абонентского номера <данные изъяты>; акт проверки пассажира от дата, выполненный на украинском языке на имя Свидетель №3, дата г.р., выданный пограничной службой Украины; решение от дата, выданное прикордонным пунктом, в соответствии с которым Свидетель №3, запрещен въезд на территорию Украины в связи недостаточным финансовым состоянием; копия заграничного паспорта Свидетель №3, №, на обратной стороне которого имеются схематичные рукописные записи, с записями «Юра-22000», «Д.», «47002», «51998», «38344» «ФСИН»; корешок посадочного талона на имя пассажира Свидетель №3, дата вылета 12 июля в 05:35, из международного аэропорта, расположенного в <адрес>, под серией и номером ЕТКТ2354794676450/1; а также осмотрена карта ПАО Сбербанк, изъятая в ходе проведенного дата обыска жилища Платонова А.И., расположенного по адресу: <адрес>, Георгиевский городской округ, <адрес>, под №, выпущенная на имя Платонова Александра, отделение №, срок действия до 10/21. Указанные вещественные доказательства подтверждают факт преступной деятельности организатора и участников преступной группы в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 6 л.д. 71-76, 77-83);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, полученный в качестве ответа на запрос, с видеозаписями с камер видеонаблюдения из Ростовского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенного по адресу: <адрес>. Данными записями установлен факт снятия Полковниковым А.В. денежных средств по вышеуказанному адресу.

(т. 6 л.д. 52-55, 56-67);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «<данные изъяты> Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств.

(т. 6 л.д. 105-117, 118-128);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого с участием обвиняемого Свидетель №2 дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «<данные изъяты> Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсап мессенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств. Участвующим в ходе осмотра обвиняемым Свидетель №2 опознаны голоса своих соучастников Нурмагомедова М.С. и Радионова Д.А.

(т. 6 л.д. 130-143, 144-154);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого, с участием свидетеля Свидетель №1, дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «<данные изъяты> Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств. Участвующая в ходе осмотра свидетель Свидетель №1 опознала голос своего сожителя Нурмагомедова М.С.

(т. 6 л.д. 161-173, 174-183);

Иными документами:

- заявление Свидетель №4 зарегистрированное дата в КУСП ОП № УМВД России по <адрес> за №, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

(том 1 л.д. 115);

Вина Нурмагомедова М.С. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору по эпизоду в отношении Алдашкиной В.И. помимо полного её признания подтверждается следующей совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями потерпевшей Алдашкиной В.И. о том, что она зарегистрирована и со своей дочерью Долгополовой Т.А. проживает по адресу: <адрес>, примерно с 1980 года. В их квартире установлен домашний телефон с абонентским номером <данные изъяты>, обслуживающая компания ПАО «Ростелеком». Так, дата в дневное время на ее указанный стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, от которого ей стало известно, что ее внучка попала или совершила аварию, точнее не помнит, и что нужны деньги на лечение. Голос говаривавшего мужчины она не помнит. Спустя короткий промежуток времени к ее квартире пришел молодой мужчина, которому она под вышеуказанным предлогом отдала свои сбережения, как помнит в сумме 5000 рублей, сбережений денежных средств в более крупных суммах не имеется. При этом указанный пришедший мужчина в квартиру не проходил, стоял за закрытой решеткой. Она запомнила его как мужчину небольшого роста, примерно 165 см, темный цвет волос, коричневая куртка, черные брюки, коричневые туфли, среднего телосложения, 20-25 лет. Он сказал, что ее внучка попала в аварию и ей нужны деньги для лечения, после чего она и передала вышеуказанные денежные средства одной купюрой. Он попросил написать расписку, что она и сделала, передав ее неизвестному мужчине. В последствии от своей внучки она узнала, что в аварию она не попадала, а деньги у нее похитили. Действиями неизвестных лиц, ей был причинен значительный ущерб на общую сумму 5000 рублей, в связи с тем, что ее пенсия составляет 7000 рублей в месяц.

(т. 1 л.д. 174-177, т. 3 л.д. 66-67);

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего Пестеревой Е.А. о том, что она со своей семьей проживает по адресу: <адрес>. Алдашкина В. И., дата года рождения, проживавшая по адресу: <адрес> является ее бабушкой. дата Алдашкина В.И. которая является потерпевшей по факту совершенного в отношении нее мошенничества скончалась, каких-либо ближайших родственников у нее нет, так как дочь Алдашкиной В.И. т.е. ее мать Долгополова Т.А. психически больна, поэтому она согласилась быть законным представителем Алдашкиной В.И. по данному уголовному делу, ей разъяснены права и обязанности в данном статусе. Когда Алдашкина В.И. была жива, дата около 17 часов ей от нее стало известно, что Алдашкиной В.И. позвонили на стационарный городской телефон неизвестные лица, как мужчины, так и женщины, которые сообщили, что она якобы попала в дорожно-транспортное происшествие. После этого под напором требований и ложных сведений, ее бабушка – Алдашкина В.И. находясь в тамбуре своей квартиры, передала пришедшему мужчине 5 000 рублей. Относительно причин передачи денег со слов Алдашкиной В.И. она поняла, что деньги предназначались для лечения пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Также со слов Алдашкиной В.И. она узнала, что последняя сильно испугалась за нее, нервничала и боялась, что она попала в беду. Однако, почему Алдашкина В.И. ей не позвонила и не уточнила эту информацию она не знает, но полагает, что в связи с возрастом, а на момент событий Алдашкиной В.И. уже исполнилось 80 лет, легко поверила преступникам. После этого она успокоила Алдашкину В.И., сказала, что с ней все в порядке, никакого ДТП не было и никто не пострадал. После этого, они обратились в полицию, по приезду которых они рассказали им обстоятельства произошедшего. Со слов Алдашкиной В.И. следовало, что за деньгами пришел молодой мужчина не большого роста, более того она дала подробное описание внешности преступника, которые были зафиксированы. Более подробных обстоятельств произошедшего она пояснить не может, так как все узнала со слов своей бабушки. Она заявила гражданский иск на сумму 5000 рублей, так как до настоящего времени ни ранее, ни сейчас никто материальный ущерб не возместил. В связи с занятостью по работе и семейным делам, она не сможет приезжать и участвовать в судебных процессах по данному уголовном уделу, в связи с чем желает, чтобы ее показания, и показания Алдашкиной В.И. были оглашены в суде без ее участия.

(т. 9 л.д. 102-103)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №23, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 197-199)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №6, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 162-164)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №7, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 197-199)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №18, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 189-191)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 183-186, т. 6 л.д. 185-186);

Оглашенными показаниями свидетеля Вартановой Е.Д., изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 185-188);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №8, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 192-194)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 232-235);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №17, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 223-227);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №9, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 236-238);

Оглашенными показаниями свидетеля Переверзева П.М., изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 5 л.д. 102-105);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №21, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 108-112);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №22, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 114-117);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №10, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 155-158);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №11, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 168-172);

Кроме того, вина подсудимого по эпизоду мошенничества в отношении Алдашкиной В.И. подтверждается письменными доказательствами, а именно:

    - Заключением эксперта № от дата изложенным по эпизоду в отношении Гаркуша А.М.

    (т. 8 л.д. 175-180)

    - протокол осмотра места происшествия от дата, в ходе которого осмотрено помещение тамбура перед жилищем Алдашкиной В.И., расположенное по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, зафиксирована обстановка на момент осмотра.

    (т. 1 л.д. 163-170);

    - протоколом выемки от дата, в ходе которой у Полковникова А.В. изъяты банковская карта «Visa Сбербанк» № на имя ARTYOM POLKOVNIKOV; четыре пластиковые держатели-слот для сим-карт оператора «Vodafone» без сим-карт с указанием мобильных номеров на корпусе: +<данные изъяты>, +<данные изъяты>, +<данные изъяты>, +<данные изъяты> и пластиковый держатель-слот для сим-карты оператора «МТС» без сим-карты с указанием мобильного номера на корпусе: +<данные изъяты>, которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

    (т. 1 л.д. 78)

    - протоколом предъявления для опознания по фотографии от дата, в ходе которого Свидетель №2 опознал по фотографии Радионова Д. А., как лицо, вовлекшее его и Нурмагомедова М.С. в преступную группу для совершения хищения денежных средств пожилых граждан, путем обмана.

    (т. 3 л.д. 154-157);

    - протоколом осмотра места происшествия от дата в ходе которого осмотрен служебный кабинет № в <адрес>, где с участием Нурмагомедова М.С. обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Samsung J7» и банковская карта MasterCard ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №1, которые подтверждают факты преступной деятельности организатора и участников преступной группы при совершении инкриминируемых им преступлений, в виде переводов денежных средств, а также совместного общения и время препровождения.

    (т. 1 л.д. 225-227);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище подозреваемого Свидетель №2, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты мобильный телефон марки «BQ STEP+» с содержанием информации о входящих и исходящих соединения в виде звонков и СМС-сообщений, с абонентских номеров емкости Украины, подтверждающие преступную деятельность организаторов и участников преступной группы, а также квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая взнос наличных на карту 546960****728 в сумме 5 000 рублей; квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая взнос наличных на карту 546960****728 в сумме 130 000 рублей; квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая перевод денежных средств в сумме 135 000 рублей с карты отправителя MasterCard **** 1728 (Свидетель №1), на карту получателя ****5595 (Полковникова А.В.), которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

    (т. 2 л.д. 6-9);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище Свидетель №3, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты пустая коробка из под мобильного телефона «iPhone 6 S»; коробка из под мобильного телефона «Lenovo A6010»; коробка из под мобильного телефона «Samsung CALAXY Pocket Neo»; кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson»; кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson K310i »; мобильный кнопочный телефон «LG», с сим-картой ПАО «Мегафон» с серийным номером №; мобильный кнопочный телефон «Samsung»; сенсорный мобильный телефон «OUKITEL»; записная книжка с рукописными записями; пустой конверт от сим-карты оператора сотовой связи «Vodafone Red»; слот от сим-карты и сама карта оператора сотовой связи «Vodafone Red», с указанием абонентского номера «+<данные изъяты>»; пустые слоты от сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «Мегафон» с указанием номера +7 938 313 1014, «Билайн», «Билайн», «Билайн», «Билайн»; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером на поверхности, читаемом поверхностно: «№…7»; карта ПАО Сбербанк«MOMENTUM» №; а также договор об оказании услуг от дата между ПАО «Мегафон» и Свидетель №3, дата года рождения об оказании услуг связи, с выпуском абонентского номера 79289710516; акт проверки пассажира от дата, выполненный на украинском языке на имя Свидетель №3, дата г.р., выданный пограничной службой Украины; решение от дата, выданное прикордонным пунктом, в соответствии с которым Свидетель №3, дата г.р., запрещен въезд на территорию Украины в связи недостаточным финансовым состоянием; копия заграничного паспорта Свидетель №3, дата г.р., №, на обратной стороне которого имеются схематичные рукописные записи, с записями «Юра-22000», «Д.», «47002», «51998», «38344» «ФСИН»; корешок посадочного талона на имя пассажира Свидетель №3, дата вылета 12 июля в 05:35, из международного аэропорта, расположенного в <адрес>, под серией и номером ЕТКТ2354794676450/1, которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

(т. 3 л.д. 200-203);

    - протокол обыска от дата, в ходе которого, в жилище Свидетель №17, расположенном по адресу: <адрес>, Георгиевский городской округ, <адрес>, изъята именная карта ПАО Сбербанк №, выпущенная на имя Платонова Александра, отделение №, срок действия до 10/21, переводы денежных средств по которой подтверждают факт преступной деятельности участников организованной, при совершении инкриминируемых им преступлений.

(т. 3 л.д. 208-210);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по следующим счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Полковникова А.В. и №, со счетом № на имя Свидетель №1, находящихся в пользовании Полковникова А.В., Г. Ю.В., Нурмагомедова М.С., Свидетель №2, через которые осуществлялись поступления и переводы денежных средств, в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 5 л.д. 9-15);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого, с участием обвиняемого Полковникова А.В., осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, со счетом № на имя Полковникова А.В. за период с дата по дата. При этом в ходе осмотра обвиняемый отказался комментировать факты поступлений и переводов денежных средств, произведенных с карт Платонова А.И., Свидетель №8, фактически находящихся в пользовании соучастников Радионова Д.А. и Г. Ю.В.

(т. 5 л.д. 22-26);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Свидетель №8; №, со счетом № на имя Бутунина С.А.; №, со счетом № на имя Свидетель №17; № со счетом № на имя Свидетель №9; № со счетом № на имя Свидетель №3, которыми в том числе пользовались обвиняемые Г. Ю.В. и Радионов Д.А., в период совершения инкриминируемых им преступлений, а также подтверждающие связь и факты переводов денежных средств между организатором и участниками преступной группы.

(т. 5 л.д. 30-36);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Свидетель №8; №, со счетом № на имя Мирибян К.Х.; №, со счетом № на имя Вартановой Е.Д., которыми в том числе пользовались обвиняемый Радионов Д.А., в период совершения инкриминируемых преступлений, а также подтверждающие связь и факты переводов денежных средств между организатором и участниками преступной группы.

(т. 5 л.д. 44-53);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, полученный из ПАО «Ростелеком», содержащий сведения о соединениях абонентских городских номеров: <данные изъяты>, находящегося в пользовании потерпевшей Гаркуша А.М.; <данные изъяты>, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №2; 8<данные изъяты>, находящегося в пользовании потерпевшей Алдашкиной В.И.; <данные изъяты>, находящегося в пользовании потерпевшей Бобровой А.Д.; 8<данные изъяты>, находящегося в пользовании потерпевшей Михельсон (Наседкиной) В.Д.; <данные изъяты>, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №1, их оппонентами, предоставленных оператором связи – ПАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Юг». Осмотром установлено, что в период совершения преступлений, каждой из указанных потерпевших производились входящие звонки с емкости, относящейся к территории Украины, продолжительность состоявшихся переговоров составила не менее 30 минут в каждом случае.

(т. 5 л.д. 90-97);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены: оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера <данные изъяты>, находящегося в пользовании обвиняемого Свидетель №2, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, представленного ПАО «МТС», а также оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентских номеров <данные изъяты>, их оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, находящихся в поочередном пользовании обвиняемых Свидетель №2 и Нурмагомедова М.С., предоставленных оператором мобильной связи – ПАО «ВымпелКом». Осмотром установлены маршруты передвижений обвиняемых Свидетель №2 и Нурмагомедова М.С. в период совершения преступлений по территории Ставропольского и <адрес>в и <адрес>, а также факты соединений между соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2, Нурмагомедовым М.С., Радионовым Д.А.

(т. 5 л.д. 126-135);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 8 928-337-47-52, их оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, поочередно находящегося в пользовании обвиняемых Нурмагомедова М.С. и Свидетель №2 предоставленного ПАО «Мегафон». Осмотром установлены многочисленные факты входящих звонков и смс-сообщений с абонентских номеров, относящихся к емкости Украины, подтверждающих преступную деятельность организатора и участников преступной группы в период совершения преступлений.

(т. 5 л.д. 156-173);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79198859735, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, зарегистрированного на обвиняемого Полковникова А.В. и находящегося в его пользовании, предоставленного филиалом ПАО «МТС», который подтверждает маршрут передвижения обвиняемого Полковникова А.В., а также отсутствие входящих и исходящих соединений, свидетельствующих об активной финансово-экономической деятельности ИП «Воробьева».

(т. 5 л.д. 201-207);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79097644437, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, находящегося в пользовании Нурмагомедова М.С., предоставленного на основании постановления Промышленного районного суда <адрес> ПАО «ВымпелКом» Ставропольским филиалом, который подтверждает маршрут передвижения обвиняемого Нурмагомедова М.С. в период хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Гаркуша А.М. и Потерпевший №1, т.е. за дата и дата.

(т. 6 л.д. 15-19);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы: пластиковая карта Visa Сбербанк на имя Полковникова А.В., четыре пластиковые держатели-слоты для сим-карт оператора Vodafone, пластиковые держатели для сим-карты, изъятые дата в ходе выемки с участием Полковникова А.В., в помещении служебного кабинета отдела № СУ УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>; мобильный телефон марки «Samsung DUOS», мобильный телефон «BQ STEP+», банковские карты «Tinkoff», «Деньги сразу», «Совкомбанк», сим-карта оператора «МТС», 4 две банковские квитанции, подтверждающих взнос наличных денежных средств на карту Свидетель №1 и одну банковскую квитанцию, подтверждающую перевод денежных средств с карты Свидетель №1 на карту Полковникова А.В., изъятые дата в ходе обыска жилища Свидетель №2 по адресу: <адрес>; мобильный телефон марки «Samsung J7», банковская карта ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №1, изъятые дата в ходе осмотра места происшествия с участием Нурмагомедова М.С. помещения служебного кабинета № ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлено, что указанные предметы и документы подтверждают преступную деятельность организатора и участников преступной группы, в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 6 л.д. 25-41);

    - протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые дата в ходе проведенного обыска жилищ Исущева К.С., по адресу: <адрес>, а именно: пустая коробка из под мобильного телефона «iPhone 6 S», пустая коробка из под мобильного телефона «Lenovo A6010», пустая коробка из под мобильного телефона «Samsung CALAXY Pocket Neo», кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson», кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson K310i», мобильный кнопочный телефон «LG», с сим-картой ПАО «Мегафон» с серийным номером №; кнопочный мобильный телефон «Samsung»; сенсорный мобильный телефон «OUKITEL», записная книжка с рукописными записями; пустой конверт от сим-карты оператора сотовой связи «Vodafone Red»; слот от сим-карты и сама карта оператора сотовой связи «Vodafone Red», с указанием абонентского номера «+380 95 893 99 06»; пустые слоты от сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «Мегафон» с указанием номера +7 938 313 1014, «Билайн», «Билайн», «Билайн», «Билайн»; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером на поверхности, читаемом поверхностно: «№…7»; карта ПАО Сбербанк«MOMENTUM» №; а также договор об оказании услуг от дата между ПАО «Мегафон» и Свидетель №3 об оказании услуг связи, с выпуском абонентского номера 79289710516; акт проверки пассажира от дата, выполненный на украинском языке на имя Свидетель №3, дата г.р., выданный пограничной службой Украины; решение от дата, выданное прикордонным пунктом, в соответствии с которым Свидетель №3, запрещен въезд на территорию Украины в связи недостаточным финансовым состоянием; копия заграничного паспорта Свидетель №3, №, на обратной стороне которого имеются схематичные рукописные записи, с записями «Юра-22000», «Д.», «47002», «51998», «38344» «ФСИН»; корешок посадочного талона на имя пассажира Свидетель №3, дата вылета 12 июля в 05:35, из международного аэропорта, расположенного в <адрес>, под серией и номером ЕТКТ2354794676450/1; а также осмотрена карта ПАО Сбербанк, изъятая в ходе проведенного дата обыска жилища Платонова А.И., расположенного по адресу: <адрес>, Георгиевский городской округ, <адрес>, под №, выпущенная на имя Платонова Александра, отделение №, срок действия до 10/21. Указанные вещественные доказательства подтверждают факт преступной деятельности организатора и участников преступной группы в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 6 л.д. 71-83);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, полученный в качестве ответа на запрос, с видеозаписями с камер видеонаблюдения из Ростовского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенного по адресу: <адрес>. Данными записями установлен факт снятия Полковниковым А.В. денежных средств по вышеуказанному адресу.

(т. 6 л.д. 52-67);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств.

(т. 6 л.д. 105-128);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого с участием обвиняемого Свидетель №2 дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств. Участвующим в ходе осмотра обвиняемым Свидетель №2 опознаны голоса своих соучастников Нурмагомедова М.С. и Радионова Д.А.

(т. 6 л.д. 130-154);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого, с участием свидетеля Свидетель №1, дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсап мессенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств. Участвующая в ходе осмотра свидетель Свидетель №1 опознала голос своего сожителя Нурмагомедова М.С.

(т. 6 л.д. 161-183);

    - протоколом выемки от дата, в ходе которой в СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, у Свидетель №2 изъяты кожаные туфли коричневого цвета, в которые он был обут при совершении инкриминируемых преступлений.

(т. 2 л.д. 208-214);

Иными документами:

- заявлением Пестеревой Е.А. от дата в КУСП ОП № УМВД России по <адрес> за №, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые путем обмана похитили принадлежащие Алдашкиной В.И. денежные средства в сумме 5 000 рублей.

(том 1 л.д. 162);

Вина Нурмагомедова М.С. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору по эпизоду в отношении Бобровой А.Д. помимо полного её признания подтверждается следующей совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями потерпевшей Бобровой А.Д., о том, что по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55/2 <адрес> она проживает с 2003 года, а после смерти супруга 11 лет назад проживает одна. У нее есть трое детей, которые проживают отдельно вместе со своими семьями.     В ее квартире установлен стационарный (домашний) телефон с номером 72-52-78, который обслуживается ПАО «Ростелеком». Так, дата она находилась дома, когда около 15 часов ей на домашний телефон с номером 72-52-78 позвонила женщина, которая плачущим голосом представилась невесткой, сказала, что они с ее сыном попали в аварию и нужны деньги чтобы его не посадили 300 000 рублей. Так как звонившая женщина сильно плакала, она не смогла понять, ее невестка звонит, или нет, так как сама сильно расстроилась. На это она ответила, что у нее нет такой суммы, но есть только 40 000 рублей. Тогда женщина, представлявшаяся невесткой, предложила продать золотые изделия, на что она ответила, что у нее нет золота. Затем женщина передала трубку мужчине, сказав, что это следователь полиции. Мужчина в ходе дальнейшего разговора сказал, что сейчас подъедет другой сотрудник, которому необходимо передать деньги. Телефон она не бросала и все время была на связи, и сказала, что позвонит своей дочери, на что собеседница сказала, что звонить никому не надо. Звонившая женщина много и часто говорила, всего около 1 часа, рассказывала о телесных повреждениях якобы сбитого ее сыном человека, то есть не давая ей опомниться и подумать, запрещала звонить дочери. После этого, примерно через 10 минут позвонил домофон, она открыла и к ней в квартиру, расположенной на втором этаже поднялся мужчина. Он позвонил в звонок она открыла дверь, после чего мужчина вошел в квартиру. Кроме того, мужчина заранее по телефону сказал, чтобы она написала заявление в полицию и он сдаст его в архив. Затем она отдала пришедшему мужчине денежные средства в размере 40 000 рублей, а также написанное ею заявление. Затем мужчина ушел, но женщина, звонившая по телефону, при вышеуказанных обстоятельствах попросила найти еще денег. Тогда она пошла к Свидетель №13, проживающей в <адрес>, того же дома и заняла у нее еще 50 000 рублей. Затем мужчина, который забрал у нее до этого 40 000 рублей вернулся опять за деньгами, и она ему отдала 50 000 рублей. После этого он быстро ушел, забрав деньги. Затем она позвонила своему сыну и спросила, выпустили ли его, на что он стал выяснять обстоятельства произошедшего, так как не понимал, о чем шла речь. Она все ему рассказала, после чего сын ей сказал, чтобы она вызвала полицию, так как ее обманули и похитили деньги. Затем она вызвала полицию, которым сообщила о случившемся. Таким образом, пришедшему мужчине она всего отдала 90 000 рублей из числа которых 40 000 рублей ее личные сбережения, а 50 000 рубелей она занимала у соседки. После того, как обман стал очевиден, то она своей соседке вернула занятые деньги в полном объеме. Преступлением ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 90 000 рублей, так как она проживает одна, доход имеет только от пенсии. Относительно мужчины, который похитил у нее деньги, то помнит, что он ее постоянно торопил, после звонка приехал очень быстро, был молодой, около 25 лет, худощавый, не высокий, опознать его она не сможет, в связи с прошедшем временем. Исходя из изложенного, преступление совершено членами группы, которые хорошо и слаженно работали между собой.

(т. 1 л.д. 208-209, т. 3 л.д. 88-89)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего Боброва Г.А., который пояснил, что является сыном Бобровой А.Д., от которой дата ему стало известно, что в отношении нее было совершено мошенничество в этот же день. Как пояснила ему Боброва А.Д. ей позвонили неизвестные лица, сообщили, что ее сын, т.е. он совершил дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Она поверила мошенникам, и передала им 90 000 рублей. В ходе телефонного разговора дата он сообщил Боровой А.Д., что с ним все в порядке, никакое ДТП он не совершал, никого не сбивал. Так он пояснил Боровой А.Д., что ее обманули. При этом Боброва А.Д. сообщила ему, что у нее не было возможности сразу позвонить ему и узнать что-либо, так как мошенники действовали взаимосвязано, говорили не вешать трубку и за деньгами один из них к ней приехал быстро, забрал деньги и уехал. Тогда же от сотрудников полиции ему стало известно, что по горячим следам данное преступление было раскрыто, потом был суд, но не всех причастных к данному преступлению лиц удалось поймать. дата Боброва А.Д. скончалась, и так как он является ее сыном, он согласился быть законным представителем Бобровой А.Д. по данному уголовному делу и ему разъяснены права и обязанности в данном статусе. В связи с тем, что он проживает в другом городе, и очень часто бывает в разъездах на пределами <адрес>, он не сможет приезжать и участвовать в судебных процессах по данному уголовному делу, в связи с чем желает, чтобы его показания, и показания Бобровой А.Д. были оглашены в суде без его участия.

(т. 9 л.д. 127-128)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №13 о том, что она одна проживает по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55/2 <адрес>. В <адрес> ее дома проживает соседка Боброва А. Д., с которой она поддерживает дружеские отношения. дата точное время она не помнит, к ней домой пришла Боброва А.Д и попросила срочно перезанять ей 50 000 рублей. У нее имелись отложенные на похороны денежные средства, и она заняла Бобровой А.Д. 50 000 рублей, как она ей пояснила на операцию невестке. Позднее ей стало известно, что Боброву А.Д. обманули мошенники, которым она отдала денежные средства в общей сумме 90 000 рублей. Денежные средства в сумме 50 000 рублей Боброва А.Д. ей вернула.

(т. 3 л.д. 105-108)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №19 о том, что он со своей семьей – Мартыновой (в девичестве Боброва) Мариной А. и взрослыми детьми, проживает по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ <адрес>. Его супруга Мартынова М.А., является дочерью Бобровой А. Д., которая пострадала от незаконных действий мошенников, которые в начале мая 2019 года, обманным путем похитили ее денежные средства в сумме 90 000 рублей. В последствии со слов Бобровой А.Д. он узнал, что часть денег была ее личными сбережениями, а остальные заняты у соседки. В день совершения преступления он лично Боброву А.Д. не видел, но звонил ей по телефону. Одновременно с этим он разговаривал со своей супругой Мартыновой М.А., от которой узнал, что все члены их семьи живы и здоровы, с ними никакой беды или несчастного случая не приключилось. В ходе телефонных переговоров со своими родственниками он узнал, что в начале мая 2019 года, точной даты не помнит, днем, когда Боброва А.Д. находилась у себя дома по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55/2 <адрес>, ей на стационарный телефон позвонила женщина, которая представилась невесткой и убедила Боброву А.Д., что она попала в ДТП. В этой связи срочно нужны деньги, а Боброва А.Д. испугалась и под давлением указанных переговоров, в том числе и с мужчинами, которые представлялись сотрудниками полиции, отдала их сообщнику свои деньги. Выясняя подробности и обстоятельства произошедшего, он выяснил, что родственники дорожно-транспортное происшествие не совершали, и не были его участниками. При этом в управлении автомобили имеются только у него и у брата его супруги, который проживает на территории <адрес>. Поговорив между собой, они решили обратиться в полицию с заявлением о вышеуказанном преступлении, что и сделала Боброва А.Д. в тот же день. Ему достоверно известно, что похищенные деньги были частично личными сбережениями Бобровой А.Д., а частично занятыми средствами. С данным долгом Боброва А.Д. со своей знакомой полностью расплатилась, о чем ему рассказала.

(т. 4 л.д. 77-79)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями свидетеля Суменкова О.А. о том, что с января 2017 года по настоящее время он работает водителем такси, в его управлении находится три различных автомобиля, которые он использует для работы. Его трудовая деятельность ведется не официально. В мае 2019 года он занимался частным извозом по программе «Яндекс Такси» на автомобиле марки «Лада Гранта», в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак А 565 СС – 126 рег. Так, дата в 15 часов 28 минут, через мобильное приложение «Яндекс Такси» ему поступил заказ о перевозке клиента с адреса: <адрес>, подъезд №, по адресу направления: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55/2. Данные точные обстоятельства он хорошо запомнил в связи с тем, что при подаче первичных показаний он ориентировался по информации, имеющейся в его телефоне, используемой при работе. После этого, приехав по вышеуказанному адресу: <адрес>, в его автомобиль сел ранее не знакомый ему клиент, которого может описать следующим образом: на вид 20-25 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, волосы темные короткостриженые, на лице была щетина, округлой формы, брови темные, глаза крупные, нос прямой. Отличительных примет в виде шрамов и татуировок он не видел. Разговаривал без дефекта и акцента. Данный клиент был одет в кожаную куртку коричнево-рыжего цвета, синие джинсовые брюки, обувь клиента он не рассмотрел. Данного пассажира он также запомнил в связи с тем, что о событиях того дня давал показания, а также хорошо запоминает людей, с кем общается. Вышеуказанного им пассажира при встрече он сможет опознать. Так, приехав по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55/2, вышеуказанный им пассажир вышел из автомобиля, после чего несколько раз заходил в последний подъезд. По пути следования клиенту поступали звонки и СМС сообщения, он с кем - то общался, но с кем именно и о чем именно шел разговор он не знает. Однако, подъезжая к дому № по ул. 50 лет ВЛКСМ, в ходе телефонного разговора мужчина сказал: «Подъезжаю». Мужчина выходя из его автомобиля попросил его подождать, на что он согласился. Ждал клиента более 10 минут, точного времени сейчас не помнит. Мужчина признаков волнения не проявлял, был спокоен. При возвращении мужчины у него в руках он ничего не видел. После возвращения указанного пассажира он повез его в обратном направлении, т.е. по адресу: <адрес>. Выполнив заказ в обоих указанных направлениях, мужчина расплатился с ним наличными средствами, после чего он уехал. Спустя 30-40 минут, тем же днем ему через мобильное приложение «Яндекс Такси» поступил заказ, который он принял и вновь направился по адресу: <адрес>. Прибыв по адресу он увидел того же клиента, который сказал ехать, как он помнит по <адрес>, таким образом он привез клиента к зданию общежития. По пути следования, клиент кому-то позвонил. В процессе этих всех событий он увидел, что у клиента в пользовании было два телефона один из которых сенсорный, а второй кнопочный, точные модели он не рассмотрел. Так, позвонив, клиент сказал, чтобы вынесли деньги, после чего прибыв по адресу, он увидел, что их уже ожидал второй мужчина. Данный мужчина оплатил за проезд в размере 200 рублей, после чего он уехал. В последствии от сотрудников полиции, которые допрашивали его по вышеуказанным обстоятельствам, он узнал, что клиент – мужчина описанный им под номером 1, причастен к хищению денежных средств в <адрес>, которого он опознал и узнал его данные – Свидетель №2.

(т. 4 л.д. 174-176)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №23, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 197-199)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №6, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 162-164)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №7, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 197-199)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №18, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 189-191)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 183-186, т. 6 л.д. 185-186);

Оглашенными показаниями свидетеля Вартановой Е.Д., изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 185-188);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №8, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 192-194)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 232-235);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №17, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 223-227);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №9, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 236-238);

Оглашенными показаниями свидетеля Переверзева П.М., изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 5 л.д. 102-105);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №21, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 108-112);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №22, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 114-117);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №10, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 155-158);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №11, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 168-172);

Кроме того, вина подсудимого по эпизоду мошенничества в отношении Бобровой А.Д. подтверждается письменными доказательствами, а именно:

    - Заключением эксперта № от дата изложенным по эпизоду в отношении Гаркуша А.М.

    (т. 8 л.д. 175-180)

    - протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого осмотрено жилище Бобровой А.Д., расположенное по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55/2 <адрес>, зафиксирована обстановка на момент осмотра.

    (т. 1 л.д. 193-204);

    - протоколом выемки от дата, в ходе которой у Полковникова А.В. изъяты банковская карта «Visa Сбербанк» № на имя ARTYOM POLKOVNIKOV; четыре пластиковые держатели-слот для сим-карт оператора «Vodafone» без сим-карт с указанием мобильных номеров на корпусе: +308509759083, +308509770251, +308509770263, +308668437899 и пластиковый держатель-слот для сим-карты оператора «МТС» без сим-карты с указанием мобильного номера на корпусе: +79198559735, которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

    (т. 1 л.д. 78)

    - протоколом предъявления для опознания по фотографии от дата, в ходе которого Свидетель №2 опознал по фотографии Радионова Д. А., как лицо, вовлекшее его и Нурмагомедова М.С. в преступную группу для совершения хищения денежных средств пожилых граждан, путем обмана.

    (т. 3 л.д. 154-157);

    - протоколом осмотра места происшествия от дата в ходе которого осмотрен служебный кабинет № в <адрес>, где с участием Нурмагомедова М.С. обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Samsung J7» и банковская карта MasterCard ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №1, которые подтверждают факты преступной деятельности организатора и участников преступной группы при совершении инкриминируемых им преступлений, в виде переводов денежных средств, а также совместного общения и времяпрепровождения.

    (т. 1 л.д. 225-227);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище подозреваемого Свидетель №2, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты мобильный телефон марки «BQ STEP+» с содержанием информации о входящих и исходящих соединения в виде звонков и СМС-сообщений, с абонентских номеров емкости Украины, подтверждающие преступную деятельность организаторов и участников преступной группы, а также квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая взнос наличных на карту 546960****728 в сумме 5 000 рублей; квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая взнос наличных на карту 546960****728 в сумме 130 000 рублей; квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая перевод денежных средств в сумме 135 000 рублей с карты отправителя MasterCard **** 1728 (Свидетель №1), на карту получателя ****5595 (Полковникова А.В.), которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

    (т. 2 л.д. 6-9);

    - протоколом выемки от дата, в ходе которой в СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, у Свидетель №2 изъяты кожаные туфли коричневого цвета, в которые он был обут при совершении инкриминируемых преступлений.

(т. 2 л.д. 208-214);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище Свидетель №3, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты пустая коробка из под мобильного телефона «iPhone 6 S»; коробка из под мобильного телефона «Lenovo A6010»; коробка из под мобильного телефона «Samsung CALAXY Pocket Neo»; кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson»; кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson K310i »; мобильный кнопочный телефон «LG», с сим-картой ПАО «Мегафон» с серийным номером №; мобильный кнопочный телефон «Samsung»; сенсорный мобильный телефон «OUKITEL»; записная книжка с рукописными записями; пустой конверт от сим-карты оператора сотовой связи «Vodafone Red»; слот от сим-карты и сама карта оператора сотовой связи «Vodafone Red», с указанием абонентского номера «+380 95 893 99 06»; пустые слоты от сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «Мегафон» с указанием номера +7 938 313 1014, «Билайн», «Билайн», «Билайн», «Билайн»; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером на поверхности, читаемом поверхностно: «№…7»; карта ПАО Сбербанк«MOMENTUM» №; а также договор об оказании услуг от дата между ПАО «Мегафон» и Свидетель №3, дата года рождения об оказании услуг связи, с выпуском абонентского номера 79289710516; акт проверки пассажира от дата, выполненный на украинском языке на имя Свидетель №3, дата г.р., выданный пограничной службой Украины; решение от дата, выданное прикордонным пунктом, в соответствии с которым Свидетель №3, дата г.р., запрещен въезд на территорию Украины в связи недостаточным финансовым состоянием; копия заграничного паспорта Свидетель №3, дата г.р., №, на обратной стороне которого имеются схематичные рукописные записи, с записями «Юра-22000», «Д.», «47002», «51998», «38344» «ФСИН»; корешок посадочного талона на имя пассажира Свидетель №3, дата вылета 12 июля в 05:35, из международного аэропорта, расположенного в <адрес>, под серией и номером ЕТКТ2354794676450/1, которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

(т. 3 л.д. 200-203);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище Свидетель №17, расположенном по адресу: <адрес>, Георгиевский городской округ, <адрес>, изъята именная карта ПАО Сбербанк №, выпущенная на имя Платонова Александра, отделение №, срок действия до 10/21, переводы денежных средств по которой подтверждают факт преступной деятельности участников организованной, при совершении инкриминируемых им преступлений.

(т. 3 л.д. 208-210);

    - протоколом предъявления Свидетель №2 для опознания свидетелю Суменкову О.А. от дата, в ходе которого последний опознал Свидетель №2, как пассажира автомашины такси, которого он подвозил по ул. 50 лет ВЛКСМ, 55/2 <адрес>. Впоследствии он узнал, что данный пассажир, представившийся Свидетель №2 в мае 2019 года, путем обмана похитил денежные средства одной жительниц этого дома.

    (т. 4 л.д. 177-178);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по следующим счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Полковникова А.В. и №, со счетом № на имя Свидетель №1, находящихся в пользовании Полковникова А.В., Г. Ю.В., Нурмагомедова М.С., Свидетель №2, через которые осуществлялись поступления и переводы денежных средств, в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 5 л.д. 9-15);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого, с участием обвиняемого Полковникова А.В., осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, со счетом № на имя Полковникова А.В. за период с дата по дата. При этом в ходе осмотра обвиняемый отказался комментировать факты поступлений и переводов денежных средств, произведенных с карт Платонова А.И., Свидетель №8, фактически находящихся в пользовании соучастников Радионова Д.А. и Г. Ю.В.

(т. 5 л.д. 22-26);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Свидетель №8; №, со счетом № на имя Бутунина С.А.; №, со счетом № на имя Свидетель №17; № со счетом № на имя Свидетель №9; № со счетом № на имя Свидетель №3, которыми в том числе пользовались обвиняемые Г. Ю.В. и Радионов Д.А., в период совершения инкриминируемых им преступлений, а также подтверждающие связь и факты переводов денежных средств между организатором и участниками преступной группы.

(т. 5 л.д. 30-36);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Свидетель №8; №, со счетом № на имя Мирибян К.Х.; №, со счетом № на имя Вартановой Е.Д., которыми в том числе пользовались обвиняемый Радионов Д.А., в период совершения инкриминируемых преступлений, а также подтверждающие связь и факты переводов денежных средств между организатором и участниками преступной группы.

(т. 5 л.д. 44-53);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, полученный из ПАО «Ростелеком», содержащий сведения о соединениях абонентских городских номеров: 8(8652) 77-11-47, находящегося в пользовании потерпевшей Гаркуша А.М.; 8(8652) 74-03-84, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №2; 8(8652) 74-02-45, находящегося в пользовании потерпевшей Алдашкиной В.И.; 8(8652) 72-52-78, находящегося в пользовании потерпевшей Бобровой А.Д.; 8(8652) 72-44-38, находящегося в пользовании потерпевшей Михельсон (Наседкиной) В.Д.; 8(8652) 72-71-38, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №1, их оппонентами, предоставленных оператором связи – ПАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Юг». Осмотром установлено, что в период совершения преступлений, каждой из указанных потерпевших производились входящие звонки с емкости, относящейся к территории Украины, продолжительность состоявшихся переговоров составила не менее 30 минут в каждом случае.

(т. 5 л.д. 90-97);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены: оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79899732847, находящегося в пользовании обвиняемого Свидетель №2, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, представленного ПАО «МТС», а также оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентских номеров 7909464 4437, 79624075857 и 79620084593, их оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, находящихся в поочередном пользовании обвиняемых Свидетель №2 и Нурмагомедова М.С., предоставленных оператором мобильной связи – ПАО «ВымпелКом». Осмотром установлены маршруты передвижений обвиняемых Свидетель №2 и Нурмагомедова М.С. в период совершения преступлений по территории Ставропольского и <адрес>в и <адрес>, а также факты соединений между соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2, Нурмагомедовым М.С., Радионовым Д.А.

(т. 5 л.д. 126-135);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 8 928-337-47-52, их оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, поочередно находящегося в пользовании обвиняемых Нурмагомедова М.С. и Свидетель №2 предоставленного ПАО «Мегафон». Осмотром установлены многочисленные факты входящих звонков и смс-сообщений с абонентских номеров, относящихся к емкости Украины, подтверждающих преступную деятельность организатора и участников преступной группы в период совершения преступлений.

(т. 5 л.д. 156-173);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79198859735, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, зарегистрированного на обвиняемого Полковникова А.В. и находящегося в его пользовании, предоставленного филиалом ПАО «МТС», который подтверждает маршрут передвижения обвиняемого Полковникова А.В., а также отсутствие входящих и исходящих соединений, свидетельствующих об активной финансово-экономической деятельности ИП «Воробьева».

(т. 5 л.д. 201-207);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79097644437, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, находящегося в пользовании Нурмагомедова М.С., предоставленного на основании постановления Промышленного районного суда <адрес> ПАО «ВымпелКом» Ставропольским филиалом, который подтверждает маршрут передвижения обвиняемого Нурмагомедова М.С. в период хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Гаркуша А.М. и Потерпевший №1, т.е. за дата и дата.

(т. 6 л.д. 15-19);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы: пластиковая карта Visa Сбербанк на имя Полковникова А.В., четыре пластиковые держатели-слоты для сим-карт оператора Vodafone, пластиковые держатели для сим-карты, изъятые дата в ходе выемки с участием Полковникова А.В., в помещении служебного кабинета отдела № СУ УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>; мобильный телефон марки «Samsung DUOS», мобильный телефон «BQ STEP+», банковские карты «Tinkoff», «Деньги сразу», «Совкомбанк», сим-карта оператора «МТС», 4 две банковские квитанции, подтверждающих взнос наличных денежных средств на карту Свидетель №1 и одну банковскую квитанцию, подтверждающую перевод денежных средств с карты Свидетель №1 на карту Полковникова А.В., изъятые дата в ходе обыска жилища Свидетель №2 по адресу: <адрес>; мобильный телефон марки «Samsung J7», банковская карта ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №1, изъятые дата в ходе осмотра места происшествия с участием Нурмагомедова М.С. помещения служебного кабинета № ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлено, что указанные предметы и документы подтверждают преступную деятельность организатора и участников преступной группы, в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 6 л.д. 25-41);

    - протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые дата в ходе проведенного обыска жилищ Исущева К.С., по адресу: <адрес>, а именно: пустая коробка из под мобильного телефона «iPhone 6 S», пустая коробка из под мобильного телефона «Lenovo A6010», пустая коробка из под мобильного телефона «Samsung CALAXY Pocket Neo», кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson», кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson K310i», мобильный кнопочный телефон «LG», с сим-картой ПАО «Мегафон» с серийным номером №; кнопочный мобильный телефон «Samsung»; сенсорный мобильный телефон «OUKITEL», записная книжка с рукописными записями; пустой конверт от сим-карты оператора сотовой связи «Vodafone Red»; слот от сим-карты и сама карта оператора сотовой связи «Vodafone Red», с указанием абонентского номера «+380 95 893 99 06»; пустые слоты от сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «Мегафон» с указанием номера +7 938 313 1014, «Билайн», «Билайн», «Билайн», «Билайн»; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером на поверхности, читаемом поверхностно: «№…7»; карта ПАО Сбербанк«MOMENTUM» №; а также договор об оказании услуг от дата между ПАО «Мегафон» и Свидетель №3 об оказании услуг связи, с выпуском абонентского номера 79289710516; акт проверки пассажира от дата, выполненный на украинском языке на имя Свидетель №3, дата г.р., выданный пограничной службой Украины; решение от дата, выданное прикордонным пунктом, в соответствии с которым Свидетель №3, запрещен въезд на территорию Украины в связи недостаточным финансовым состоянием; копия заграничного паспорта Свидетель №3, №, на обратной стороне которого имеются схематичные рукописные записи, с записями «Юра-22000», «Д.», «47002», «51998», «38344» «ФСИН»; корешок посадочного талона на имя пассажира Свидетель №3, дата вылета 12 июля в 05:35, из международного аэропорта, расположенного в <адрес>, под серией и номером ЕТКТ2354794676450/1; а также осмотрена карта ПАО Сбербанк, изъятая в ходе проведенного дата обыска жилища Платонова А.И., расположенного по адресу: <адрес>, Георгиевский городской округ, <адрес>, под №, выпущенная на имя Платонова Александра, отделение №, срок действия до 10/21. Указанные вещественные доказательства подтверждают факт преступной деятельности организатора и участников преступной группы в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 6 л.д. 71-83);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, полученный в качестве ответа на запрос, с видеозаписями с камер видеонаблюдения из Ростовского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенного по адресу: <адрес>. Данными записями установлен факт снятия Полковниковым А.В. денежных средств по вышеуказанному адресу.

(т. 6 л.д. 52-67);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств.

(т. 6 л.д. 105-128);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого с участием обвиняемого Свидетель №2 дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств. Участвующим в ходе осмотра обвиняемым Свидетель №2 опознаны голоса своих соучастников Нурмагомедова М.С. и Радионова Д.А.

(т. 6 л.д. 130-154);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого, с участием свидетеля Свидетель №1, дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств. Участвующая в ходе осмотра свидетель Свидетель №1 опознала голос своего сожителя Нурмагомедова М.С.

(т. 6 л.д. 161-183);

Иными документами:

- заявлением Бобровой А.Д. от дата в КУСП ОП № УМВД России по <адрес> за №, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 90 000 рублей.

(том 1 л.д. 192);

Вина Нурмагомедова М.С. в совершении покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенного в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам по эпизоду в отношении Гаркуша А.М. помимо полного её признания подтверждается следующей совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями потерпевшей Михельсон В.Д., о том, что у нее есть дочка Михельсон Э. Ю., дата года рождения, которая проживает отдельно от нее. Она проживает по адресу: <адрес> 1993 года, а также большую часть времени проводит у своей дочери в <адрес>. У нее в квартире установлен, стационарный номер телефона 72 -44-38, обслуживающая компания ПАО «Ростелеком», по которому она разговаривает со своей дочерью. Ее девичья фамилия Наседкина. Так, дата в дневное время ей позвонили на домашний телефон, после чего с ней стала разговаривать девушка, которая представилась ее дочерью и сообщила, что она находится в больнице, пояснив, что попала в аварию и находится в реанимации. После различных ее вопросов собеседница положила трубку телефона. Она сильно испугалась, после чего спустя пару минут поступил еще один телефонный звонок. Когда она подняла трубку телефона, с ней стал разговаривать мужчина, который сообщил, что ее дочь сбила на автомобиле другую женщину и чтобы уладить все проблемы и последствия необходимо заплатить 400 000 рублей. После того как она согласилась на требования передать деньги, собеседник сообщил, что в скором времени к ней домой подъедет мужчина, которому необходимо передать данные денежные средства. После этого она стала считать денежные средства, которые у нее имелись дома, но такой суммы не смогла найти. В связи с этим она позвонила своим родным, от которых узнала, что с ними все хорошо, никакого дорожно-транспортного происшествия не было. В результате преступления она материально не пострадала, так как деньги не передавала, а вскоре сообщила в полицию. Также в тот же день приехала ее дочь, которая была жива и здорова и еще раз опровергла ложные новости. От произошедшего у нее резко ухудшилось состояние здоровья, в связи с чем она длительное время лечилась.

(т. 2 л.д. 53-57, т. 4 л.д. 7-8)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего Михельсон Э., о том, что она является дочерью Михельсон В. Д., дата года рождения, в отношении которой дата было совершено покушение на мошенничество. О данном факте ей стало известно дата, когда Михельсон В.Д. позвонила ей и рассказала, что ей на стационарный телефон позвонили неизвестные лица, которые сообщили, что якобы она совершила дорожно-транспортное происшествие с потерпевшими и поинтересовалась у нее, все ли в порядке. Она сообщила Михельсон В.Д., что с ней все в порядке, ни в какое ДТП она не попадала. После этого Михельсон В.Д. также ей рассказала, что мошенники попытались обмануть ее и похитить денежные средства в сумме 400 000 рублей, однако не смогли, так как у Михельсон В.Д. нет такой суммы денежных средств. После этого они обратились с заявлением в полицию. дата Михельсон В.Д. скончалась, ближайшей ее родственницей является она, поэтому согласилась быть законным представителем Михельсон В.Д. по данному уголовному делу, ей разъяснены права и обязанности в данном статусе. В связи с тем, что она проживает в другом городе, она не сможет приезжать и участвовать в судебных процессах по данному уголовном уделу, в связи с чем желает, чтобы данные показания, были оглашены в суде без ее участия.

(т. 9 л.д. 118-119)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №23, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 197-199)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №6, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 162-164)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №7, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 197-199)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №18, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 189-191)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 183-186, т. 6 л.д. 185-186);

Оглашенными показаниями свидетеля Вартановой Е.Д., изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 185-188);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №8, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 4 л.д. 192-194)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 232-235);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №17, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 223-227);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №9, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 3 л.д. 236-238);

Оглашенными показаниями свидетеля Переверзева П.М., изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 5 л.д. 102-105);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №21, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 108-112);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №22, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 114-117);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №10, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 155-158);

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №11, изложенными по эпизоду мошенничества в отношении Гаркуша А.М. (т. 7 л.д. 168-172);

Кроме того, вина подсудимого по эпизоду мошенничества в отношении Михельсон В.Д. подтверждается письменными доказательствами, а именно:

    - Заключением эксперта № от дата изложенным по эпизоду в отношении Гаркуша А.М.

    (т. 8 л.д. 175-180)

    - протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого осмотрено жилище Михельсон В.Д., расположенное по адресу: <адрес>, зафиксирована обстановка на момент осмотра.

    (т. 2 л.д. 48-50);

    - протоколом выемки от дата, в ходе которой у Полковникова А.В. изъяты банковская карта «Visa Сбербанк» № на имя ARTYOM POLKOVNIKOV; четыре пластиковые держатели-слот для сим-карт оператора «Vodafone» без сим-карт с указанием мобильных номеров на корпусе: +308509759083, +308509770251, +308509770263, +308668437899 и пластиковый держатель-слот для сим-карты оператора «МТС» без сим-карты с указанием мобильного номера на корпусе: +79198559735, которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

    (т. 1 л.д. 78);

    - протоколом предъявления для опознания по фотографии от дата, в ходе которого Свидетель №2 опознал по фотографии Радионова Д. А., как лицо, вовлекшее его и Нурмагомедова М.С. в преступную группу для совершения хищения денежных средств пожилых граждан, путем обмана.

    (т. 3 л.д. 154-157);

    - протоколом осмотра места происшествия от дата в ходе которого осмотрен служебный кабинет № в <адрес>, где с участием Нурмагомедова М.С. обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Samsung J7» и банковская карта MasterCard ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №1, которые подтверждают факты преступной деятельности организатора и участников преступной группы при совершении инкриминируемых им преступлений, в виде переводов денежных средств, а также совместного общения и времяпрепровождения.

    (т. 1 л.д. 225-227);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище подозреваемого Свидетель №2, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты мобильный телефон марки «BQ STEP+» с содержанием информации о входящих и исходящих соединения в виде звонков и СМС-сообщений, с абонентских номеров емкости Украины, подтверждающие преступную деятельность организаторов и участников преступной группы, а также квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая взнос наличных на карту 546960****728 в сумме 5 000 рублей; квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая взнос наличных на карту 546960****728 в сумме 130 000 рублей; квитанция «ПАО СБЕРБАНК» от дата, подтверждающая перевод денежных средств в сумме 135 000 рублей с карты отправителя MasterCard **** 1728 (Свидетель №1), на карту получателя ****5595 (Полковникова А.В.), которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

    (т. 2 л.д. 6-9);

    - протоколом предъявления Нурмагомедова М.С. для опознания потерпевшей Потерпевший №1 от дата, в ходе которого последняя опознала Нурмагомедова М.С., как лицо, похитившее в группе по предварительному сговору с другими лицами, принадлежащие ей денежные средства в сумме 390 000 рублей, под обманным предлогом выплаты компенсации пострадавшим от дорожно-транспортного происшествия, совершенного ее родственником.

    (т. 2 л.д. 100-103);

    - протоколом выемки от дата, в ходе которой в СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, у Свидетель №2 изъяты кожаные туфли коричневого цвета, в которые он был обут при совершении инкриминируемых преступлений.

(т. 2 л.д. 208-214);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище Свидетель №3, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты пустая коробка из под мобильного телефона «iPhone 6 S»; коробка из под мобильного телефона «Lenovo A6010»; коробка из под мобильного телефона «Samsung CALAXY Pocket Neo»; кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson»; кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson K310i »; мобильный кнопочный телефон «LG», с сим-картой ПАО «Мегафон» с серийным номером №; мобильный кнопочный телефон «Samsung»; сенсорный мобильный телефон «OUKITEL»; записная книжка с рукописными записями; пустой конверт от сим-карты оператора сотовой связи «Vodafone Red»; слот от сим-карты и сама карта оператора сотовой связи «Vodafone Red», с указанием абонентского номера «+380 95 893 99 06»; пустые слоты от сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «Мегафон» с указанием номера +7 938 313 1014, «Билайн», «Билайн», «Билайн», «Билайн»; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером на поверхности, читаемом поверхностно: «№…7»; карта ПАО Сбербанк«MOMENTUM» №; а также договор об оказании услуг от дата между ПАО «Мегафон» и Свидетель №3, дата года рождения об оказании услуг связи, с выпуском абонентского номера 79289710516; акт проверки пассажира от дата, выполненный на украинском языке на имя Свидетель №3, дата г.р., выданный пограничной службой Украины; решение от дата, выданное прикордонным пунктом, в соответствии с которым Свидетель №3, дата г.р., запрещен въезд на территорию Украины в связи недостаточным финансовым состоянием; копия заграничного паспорта Свидетель №3, дата г.р., №, на обратной стороне которого имеются схематичные рукописные записи, с записями «Юра-22000», «Д.», «47002», «51998», «38344» «ФСИН»; корешок посадочного талона на имя пассажира Свидетель №3, дата вылета 12 июля в 05:35, из международного аэропорта, расположенного в <адрес>, под серией и номером ЕТКТ2354794676450/1, которые подтверждают факт преступной деятельности обвиняемых при совершении инкриминируемых им преступлений.

(т. 3 л.д. 200-203);

    - протоколом обыска от дата, в ходе которого, в жилище Свидетель №17, расположенном по адресу: <адрес>, Георгиевский городской округ, <адрес>, изъята именная карта ПАО Сбербанк №, выпущенная на имя Платонова Александра, отделение №, срок действия до 10/21, переводы денежных средств по которой подтверждают факт преступной деятельности участников организованной, при совершении инкриминируемых им преступлений.

(т. 3 л.д. 208-210);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по следующим счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Полковникова А.В. и №, со счетом № на имя Свидетель №1, находящихся в пользовании Полковникова А.В., Г. Ю.В., Нурмагомедова М.С., Свидетель №2, через которые осуществлялись поступления и переводы денежных средств, в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 5 л.д. 9-15);

- протокол осмотра предметов от дата, в ходе которого, с участием обвиняемого Полковникова А.В., осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по банковской карте №, со счетом № на имя Полковникова А.В. за период с дата по дата. При этом в ходе осмотра обвиняемый отказался комментировать факты поступлений и переводов денежных средств, произведенных с карт Платонова А.И., Свидетель №8, фактически находящихся в пользовании соучастников Радионова Д.А. и Г. Ю.В.

(т. 5 л.д. 22-26);

- протокол осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Свидетель №8; №, со счетом № на имя Бутунина С.А.; №, со счетом № на имя Свидетель №17; № со счетом № на имя Свидетель №9; № со счетом № на имя Свидетель №3, которыми в том числе пользовались обвиняемые Г. Ю.В. и Радионов Д.А., в период совершения инкриминируемых им преступлений, а также подтверждающие связь и факты переводов денежных средств между организатором и участниками преступной группы.

(т. 5 л.д. 30-36);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, представленный ПАО Сбербанк России, с информацией о движении денежных средств по счетам и банковским картам ПАО Сбербанк России: №, со счетом № на имя Свидетель №8; №, со счетом № на имя Мирибян К.Х.; №, со счетом № на имя Вартановой Е.Д., которыми в том числе пользовались обвиняемый Радионов Д.А., в период совершения инкриминируемых преступлений, а также подтверждающие связь и факты переводов денежных средств между организатором и участниками преступной группы.

(т. 5 л.д. 44-53);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, полученный из ПАО «Ростелеком», содержащий сведения о соединениях абонентских городских номеров: 8(8652) 77-11-47, находящегося в пользовании потерпевшей Гаркуша А.М.; 8(8652) 74-03-84, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №2; 8(8652) 74-02-45, находящегося в пользовании потерпевшей Алдашкиной В.И.; 8(8652) 72-52-78, находящегося в пользовании потерпевшей Бобровой А.Д.; 8(8652) 72-44-38, находящегося в пользовании потерпевшей Михельсон (Наседкиной) В.Д.; 8(8652) 72-71-38, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №1, их оппонентами, предоставленных оператором связи – ПАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Юг». Осмотром установлено, что в период совершения преступлений, каждой из указанных потерпевших производились входящие звонки с емкости, относящейся к территории Украины, продолжительность состоявшихся переговоров составила не менее 30 минут в каждом случае.

(т. 5 л.д. 90-97);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены: оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79899732847, находящегося в пользовании обвиняемого Свидетель №2, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, представленного ПАО «МТС», а также оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентских номеров 7909464 4437, 79624075857 и 79620084593, их оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, находящихся в поочередном пользовании обвиняемых Свидетель №2 и Нурмагомедова М.С., предоставленных оператором мобильной связи – ПАО «ВымпелКом». Осмотром установлены маршруты передвижений обвиняемых Свидетель №2 и Нурмагомедова М.С. в период совершения преступлений по территории Ставропольского и <адрес>в и <адрес>, а также факты соединений между соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2, Нурмагомедовым М.С., Радионовым Д.А.

(т. 5 л.д. 126-135);

- протокол осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 8 928-337-47-52, их оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, поочередно находящегося в пользовании обвиняемых Нурмагомедова М.С. и Свидетель №2 предоставленного ПАО «Мегафон». Осмотром установлены многочисленные факты входящих звонков и смс-сообщений с абонентских номеров, относящихся к емкости Украины, подтверждающих преступную деятельность организатора и участников преступной группы в период совершения преступлений.

(т. 5 л.д. 156-173);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79198859735, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, зарегистрированного на обвиняемого Полковникова А.В. и находящегося в его пользовании, предоставленного филиалом ПАО «МТС», который подтверждает маршрут передвижения обвиняемого Полковникова А.В., а также отсутствие входящих и исходящих соединений, свидетельствующих об активной финансово-экономической деятельности ИП «Воробьева».

(т. 5 л.д. 201-207);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий сведения о соединениях абонентского номера 79097644437, его оппонентами, месте расположения приемопередающих базовых станций, находящегося в пользовании Нурмагомедова М.С., предоставленного на основании постановления Промышленного районного суда <адрес> ПАО «ВымпелКом» Ставропольским филиалом, который подтверждает маршрут передвижения обвиняемого Нурмагомедова М.С. в период хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Гаркуша А.М. и Потерпевший №1, т.е. за дата и дата.

(т. 6 л.д. 15-19);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы: пластиковая карта Visa Сбербанк на имя Полковникова А.В., четыре пластиковые держатели-слоты для сим-карт оператора Vodafone, пластиковые держатели для сим-карты, изъятые дата в ходе выемки с участием Полковникова А.В., в помещении служебного кабинета отдела № СУ УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>; мобильный телефон марки «Samsung DUOS», мобильный телефон «BQ STEP+», банковские карты «Tinkoff», «Деньги сразу», «Совкомбанк», сим-карта оператора «МТС», 4 две банковские квитанции, подтверждающих взнос наличных денежных средств на карту Свидетель №1 и одну банковскую квитанцию, подтверждающую перевод денежных средств с карты Свидетель №1 на карту Полковникова А.В., изъятые дата в ходе обыска жилища Свидетель №2 по адресу: <адрес>; мобильный телефон марки «Samsung J7», банковская карта ПАО Сбербанк № на имя Свидетель №1, изъятые дата в ходе осмотра места происшествия с участием Нурмагомедова М.С. помещения служебного кабинета № ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлено, что указанные предметы и документы подтверждают преступную деятельность организатора и участников преступной группы, в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 6 л.д. 25-41);

    - протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые дата в ходе проведенного обыска жилищ Исущева К.С., по адресу: <адрес>, а именно: пустая коробка из под мобильного телефона «iPhone 6 S», пустая коробка из под мобильного телефона «Lenovo A6010», пустая коробка из под мобильного телефона «Samsung CALAXY Pocket Neo», кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson», кнопочный мобильный телефон «Sony Ericsson K310i», мобильный кнопочный телефон «LG», с сим-картой ПАО «Мегафон» с серийным номером №; кнопочный мобильный телефон «Samsung»; сенсорный мобильный телефон «OUKITEL», записная книжка с рукописными записями; пустой конверт от сим-карты оператора сотовой связи «Vodafone Red»; слот от сим-карты и сама карта оператора сотовой связи «Vodafone Red», с указанием абонентского номера «+380 95 893 99 06»; пустые слоты от сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «Мегафон» с указанием номера +7 938 313 1014, «Билайн», «Билайн», «Билайн», «Билайн»; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» с серийным номером на поверхности, читаемом поверхностно: «№…7»; карта ПАО Сбербанк«MOMENTUM» №; а также договор об оказании услуг от дата между ПАО «Мегафон» и Свидетель №3 об оказании услуг связи, с выпуском абонентского номера 79289710516; акт проверки пассажира от дата, выполненный на украинском языке на имя Свидетель №3, дата г.р., выданный пограничной службой Украины; решение от дата, выданное прикордонным пунктом, в соответствии с которым Свидетель №3, запрещен въезд на территорию Украины в связи недостаточным финансовым состоянием; копия заграничного паспорта Свидетель №3, №, на обратной стороне которого имеются схематичные рукописные записи, с записями «Юра-22000», «Д.», «47002», «51998», «38344» «ФСИН»; корешок посадочного талона на имя пассажира Свидетель №3, дата вылета 12 июля в 05:35, из международного аэропорта, расположенного в <адрес>, под серией и номером ЕТКТ2354794676450/1; а также осмотрена карта ПАО Сбербанк, изъятая в ходе проведенного дата обыска жилища Платонова А.И., расположенного по адресу: <адрес>, Георгиевский городской округ, <адрес>, под №, выпущенная на имя Платонова Александра, отделение №, срок действия до 10/21. Указанные вещественные доказательства подтверждают факт преступной деятельности организатора и участников преступной группы в период инкриминируемых им преступлений.

(т. 6 л.д. 71-83);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен СD-R диск, полученный в качестве ответа на запрос, с видеозаписями с камер видеонаблюдения из Ростовского отделения № ПАО Сбербанк России, расположенного по адресу: <адрес>. Данными записями установлен факт снятия Полковниковым А.В. денежных средств по вышеуказанному адресу.

(т. 6 л.д. 52-67);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств.

(т. 6 л.д. 105-128);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого с участием обвиняемого Свидетель №2 дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств. Участвующим в ходе осмотра обвиняемым Свидетель №2 опознаны голоса своих соучастников Нурмагомедова М.С. и Радионова Д.А.

(т. 6 л.д. 130-154);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого, с участием свидетеля Свидетель №1, дополнительно осмотрен мобильный телефон марки «Samsung J7», находившийся в пользовании Нурмагомедова М.С. и изъятый дата в ходе осмотра места происшествия с участием последнего в помещении ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>. Осмотром установлены сохраненный в приложении «Контакты» абонентский номер «79090050559 Радионов Димас», а также переписки с соучастниками совершенных преступлений Свидетель №2 и Радионовым Д.А. Указанное вещественное доказательство вместе с сохраненной перепиской в мобильном приложении «вотсапп месенджер» подтверждает совершение хищений денежных средств путем обмана в составе организованной преступной группы, с предварительным тщательным планированием преступлений и заранее распределенными ролями, а также неравномерным распределением похищенных денежных средств. Участвующая в ходе осмотра свидетель Свидетель №1 опознала голос своего сожителя Нурмагомедова М.С.

(т. 6 л.д. 161-183);

Иными документами:

- заявлением Михельсон В.Д. от дата в КУСП ОП № УМВД России по <адрес> за №, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые путем обмана пытались похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 400 000 рублей.

(том 2 л.д. 80);

Анализируя, исследованные в судебном заседании доказательства, как в их совокупности, так и по отдельности суд приходит к следующему.

Суд считает, что помимо признательных показаний подсудимого Нурмагомедова М.С. его вина в инкриминируемых деяниях полностью установлена в судебном заседании и подтверждена доказательствами, изложенными в описательной части приговора, а именно показаниями потерпевших Гаркуша А.М., Потерпевший №1, Потерпевший №2, Алдашкиной В.И., Бобровой А.Д., Михельсон В.Д., представителей потерпевших Пестеревой Е.А., Боброва Г.А., Михельсон Э.Ю., свидетелей Щевцовой Н.В., Свидетель №5, Свидетель №4, Уртеноввой К.Д., Свидетель №16, Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №17, Вартановой Е.Д., Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №3, Свидетель №19, Свидетель №12, Суменкова О.А., Пестеревой Е.А., Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №23 данных в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании. У суда не имеется оснований сомневаться в правдивости данных потерпевшими и свидетелями показаний.

Показания потерпевших и свидетелей данные ими на предварительном следствии, суд признает достоверными, поскольку они последовательны, логичны, а так же нашли свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства, согласуются между собой и дополняют друг друга, подтверждаются исследованными материалами дела и согласуются с письменными доказательствами.

Судом установлено, что указанные лица не имели к подсудимому личных неприязненных отношений, в связи с чем, оснований для оговора подсудимого у них нет.

Суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами, поскольку добыты они в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, относимыми, поскольку имеют значение при установлении обстоятельств совершенных подсудимым преступлений, и в целом достаточными для вынесения законного и обоснованного решения.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании письменных доказательств, а именно: протоколами осмотра предметов (документов), протоколами осмотров места происшествий, протоколами выемок, обысков, заключением эксперта, протоколами предъявления лиц для опознания, иными письменными документами.

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, их правильность и достоверность сомнений у суда не вызывает.

Заключение эксперта, проведенное по делу, дано соответствующими экспертами, в пределах их компетенции, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Они обоснованы, соответствуют обстоятельствам дела, согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, поэтому суд расценивает их как полноценный источник доказательств.

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого Нурмагомедова М.С., суд приходит к следующему.

Органами предварительного следствия правильно установлены фактические обстоятельства дела, однако юридическая оценка содеянного дана неверно.

Органами предварительного следствия подсудимый Нурмагомедов М.С. обвиняется по эпизодам в отношении потерпевших Гаркуша А.М., Потерпевший №1, Потерпевший №2, Алдашкиной В.И., Бобровой А.Д., Михельсон В.Д., в совершении преступлений, в составе организованной группы.

Обсуждая вопрос о наличии в действиях подсудимого Нурмагомедова М.С. наличия признака совершения преступления, в составе организованной группы, суд принимает во внимание правовую позицию, сформулированную в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от дата № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате, согласно которой под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц, объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа отличается наличием в составе организатора (руководителя), стабильностью состава участников группы, распределением ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении.

Кроме того, по смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Об устойчивости свидетельствует объединение двух или более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения одного или нескольких преступлений, сопряженного с длительной совместной подготовкой либо сложным исполнением.

Организованность - это подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений. Для организованной группы могут быть характерны признаки - наличие лидера в группе, строгая дисциплина, распределение доходов в соответствии с положением каждого члена в ее структуре, возможно создание специального денежного фонда.

Также организованная группа характеризуется особенностями психологического отношения соучастников к содеянному. Каждый участник должен сознавать, что он входит в устойчивую группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану.

Исходя из фактически установленных судом действий Нурмагомедова М.С. доводы органов предварительного следствия об устойчивом и тесном взаимодействии соучастников, тщательной подготовке к совершенному преступлению с целью доведения преступления до логического завершения, носят предположительный характер. Суду не представлено доказательств, бесспорно подтверждающих наличие устойчивой группы и строгой дисциплины в ней, а также доказательств, указывающих на осознания всеми участниками группы того, что они являются участниками организованной преступной группы.

Отсутствуют доказательства тому, что подсудимые готовились к совершению инкриминируемых преступлений, специально (тщательно и детально) разрабатывали с соучастниками план, в рамках которого намеревались обеспечить условия его реализации, предполагая тем самым максимально обеспечить эффективность своих действий в достижении преступного результата.

В соответствии с положениями ст. 14 УПК РФ все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу.

Доказательства, приведенные в обвинительном заключении и представленные стороной обвинения в судебном заседании, как каждое в отдельности, так и в совокупности не дают оснований для вывода о виновности Нурмагомедова М.С. в совершении мошенничества в составе организованной группы. Данный вывод суд делает исходя из следующего:

Суду не представлено доказательства того, что подсудимые заранее объединились в устойчивую группу для совершения преступлений, а также доказательств, подтверждающих длительную подготовку участников организованной группы для совершения преступлений. Стороной обвинения также не представлено доказательств объективно подтверждающих, что участники группы отрабатывали план и способ совершения преступлений, подготавливали орудия и средства, создавали условия, облегчающие совершение преступлений.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, преступления совершены Нурмагомедовым М.С. совместно с Родионовым Д.А. и Полковниковым А.В. За данные преступления Родионов Д.А. и Полковников А.В. осуждены вступившим в законную силу приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата, постановленному в общем порядке.

Приговором от дата установлено, что преступления совершены в группе лиц по предварительному сговору при отсутствии признаков организованной группы; действия как Родионова Д.А., так и Полковникова А.В. квалифицированы за каждое по ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По смыслу ст. 90 УПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаются судом без дополнительной проверки.

При таких обстоятельствах у суда нет оснований для вывода о наличии организованной преступной группы и участия в ней подсудимого Нурмагомедова М.С. Вместе с тем, из материалов дела видно, что между соучастниками преступления имела место предварительная договоренность о месте, времени, способе совершения преступления с распределением ролей, то есть признаков, позволяющих квалифицировать деяния как совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимый Нурмагомедов М.С. совершая инкриминируемые преступления в соответствии с отведенной ему ролью действовал в составе группы лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствуют распределение ролей, совместные, согласованные, направленные на достижение единой цели действия соучастников, что указывает на наличие в действиях подсудимых предварительного сговора.

Органами предварительного следствия действия подсудимого Нурмагомедова М.С. по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей Маринич З.Я. квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

Также органами предварительного следствия действия подсудимого Нурмагомедова М.С. по эпизоду покушения на хищение денежных средств потерпевшей Михельсон В.Д. квалифицированы по ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество, то есть умышленные действия непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам.

В ходе судебного разбирательства по делу установлено, что причиненный подсудимым потерпевшей Маринич З.Я. ущерб составляет 390 000 рублей, а также потерпевшей Михельсон В.Д. мог бы быть причинен ущерб на сумму 400 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является крупным размером, поскольку превышает 250 000 рублей.

Исходя из изложенного, суд считает, что квалифицирующие признаки «с причинением значительного ущерба» по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей Маринич З.Я. и эпизоду покушения хищение денежных средств потерпевшей Михельсон В.Д. подлежат исключению из обвинения Нурмагомедову М.С. как излишне вмененные. Квалифицирующие признаки совершения мошенничества в отношении Потерпевший №1 «в крупном размере» и покушения на мошенничество в отношении Михельсон В.Д. «в крупном размере» нашли свое подтверждение.

Суд квалифицирует действия подсудимого Нурмагомедова М.С. по эпизоду хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Гаркуша А.М. по ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.

Его же действия по эпизоду хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Маринич З.Я. суд квалифицирует по ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору.

Его же действия по эпизоду хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Потерпевший №2 суд квалифицирует по ч.2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц, по предварительному сговору.

Его же действия по эпизоду хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Алдашкиной В.И. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц, по предварительному сговору.

Его же действия по эпизоду хищения путем обмана денежных средств потерпевшей Бобровой А.Д. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц, по предварительному сговору.

Его же действия по эпизоду покушения на хищение путем обмана денежных средств потерпевшей Михельсон В.Д. суд квалифицирует по ч. 3 ст.30, ч. 3 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам.

Квалифицирующие признаки нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

При определении вида и размера наказания подсудимому Нурмагомедову М.С. суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Нурмагомедовым М.С. преступлений, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести и тяжкого, обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Нурмагомедова М.С., суд, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает активное способствование расследованию преступления (по всем эпизодам совершенных преступлений), а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УПК РФ признание вины и раскаяние в содеянном, по всем эпизодам совершенных преступлений, его молодой возраст, состояние здоровья подсудимого, а также положительную характеристику по месту жительства.

В качестве обстоятельства отягчающего наказание подсудимого Нурмагомедова М.С. суд учитывает в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ - рецидив преступления, вид которого признается как опасный.

Также суд учитывает данные о личности подсудимого Нурмагомедова М.С. – что он по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит.

Санкция ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривает наказания в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

При таких обстоятельствах для достижения установленных ст. 43 УК РФ целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого Нурмагомедова М.С. и предупреждения совершения им новых преступлений суд считает правомерным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на определенный срок в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, по всем эпизодам совершенных преступлений.

Суд также считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы, по эпизодам преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 159 и штрафа и ограничения свободы по эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как оно является альтернативным, что, по мнению суда, в максимальной степени будет соответствовать целям и задачам уголовного наказания.

Учитывая данные о личности подсудимого, суд полагает, что оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами по эпизодам преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ в случаях и порядке, установленных статьей 53.1 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний подсудимого, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение его от уголовной ответственности или наказания, оснований для изменения категорий преступления, совершенных подсудимым, на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, либо для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, применения ст. 64, 73 УК РФ, так же не имеется.

Несмотря на наличие у подсудимого Нурмагомедова М.С. смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд по каждому из совершенных преступлений не находит оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку в действиях подсудимого имеется отягчающее наказание обстоятельство – рецидив преступления.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 68 УК РФ, при назначении наказания подсудимому при рецидиве, суд учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенного им преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенного преступления.

С учетом установленных судом обстоятельств по делу, личности подсудимого, наличия смягчающих обстоятельств, а именно активного способствования расследованию преступлений, полного признания вины, раскаяния в содеянном, при определении размера наказания в виде лишения свободы, суд считает возможным применить положение ч.3 ст.68 УК РФ к подсудимому Нурмагомедову М.С. и назначить ему наказание менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания.

Также при назначении наказания, за совершение преступления по эпизоду в отношении Михельсон В.Д., суд руководствуется ч. 3 ст. 66 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части названного кодекса за оконченное преступление.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания подсудимому Нурмагомедову М.С. суд определяет в исправительной колонии строгого режима, поскольку он ранее отбывал лишение свободы и в его действиях имеется рецидив преступлений.

В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски: Бобровой А.Д. на сумму 90 000 рублей, Потерпевший №2 на сумму 100 000 рублей, Потерпевший №1 на сумму 390 000 рублей, Гаркуша А.М. на сумму 50 000 рублей, представителем потерпевшей Пестеревой Е.А. на сумму 5 000 рублей.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

Согласно п. 38 Постановления Пленума Верховного суда РФ № от дата, «О судебном приговоре», при разрешении в приговоре вопросов, связанных с гражданским иском, суд обязан привести мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказ в нем, указать с приведением соответствующих расчетов размеры, в которых удовлетворены требования истца, и закон, на основании которого разрешен гражданский иск. При удовлетворении гражданского иска, предъявленного к нескольким подсудимым, в приговоре надлежит указать, какие конкретно суммы подлежат взысканию с них солидарно и какие - в долевом порядке.

В соответствии с п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Поскольку приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата в отношении Радионова Д.А. и Полковникова А.В. гражданские иски потерпевших Бобровой А.Д. и Потерпевший №2 удовлетворены частично, на суммы 88 001 рубль, и 98 001 рубль соответственно, суд считает необходимым возложить на Нурмагомедова М.С. обязанность возместить вред по указанным искам солидарно с ранее осужденными Радионовым Д.А. и Полковниковым А.В.

В соответствии с положениями части 2 статьи 309 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить предъявленный по делу гражданский иск. Лишь при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, и когда это не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Из требований закона следует, что в качестве доказательств по заявленным требованиям, истцу необходимо предоставить сведения, подтверждающие размер причиненного действиями подсудимого вреда. Как усматривается из исковых заявлений потерпевших Мариниц З.Е., Гаркуша А.М., представителя потерпевшей Пестеревой Е.А., они предъявляются в рамках уголовного дела, ни указано к конкретно к какому лицу, учитывая что преступления были совершены группой лиц, а судом в настоящий момент рассматривается уголовное дело только в отношении Нурмагомедова М.С., суд считает, что при постановлении приговора в отношении Нурмагомедова М.С. невозможно произвести обоснованный и подробный расчет исковых требований потерпевших Потерпевший №1, Гаркуша А.М., представителя потерпевшей Пестеревой Е.А. в полном объеме, без отложения разбирательства дела, в связи с чем, за истцами необходимо признать право на удовлетворение исковых требований в гражданском порядке.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309, УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Нурмагомедова М. С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Гаркуша А.М.) в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Алдашкиной В.И.) в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Бобровой А.Д.) в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Михельсон В.Д.) в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Нурмагомедову М. С. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания Нурмагомедову М. С. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания Нурмагомедову М. С. в соответствии с п. «а» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ время содержания его под стражей с дата до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбытия наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Нурмагомедову М. С. до вступления приговора в законную силу оставить прежней, в виде заключения под стражей.

Возложить на Нурмагомедова М. С. обязанность возместить вред по гражданскому иску, заявленному Бобровой А. Д. солидарно с ранее осужденными приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата Радионовым Д. А. и Полковниковым А. Валерьевичем в размере 88 001 рубль.

Возложить на Нурмагомедова М. С. обязанность возместить вред по гражданскому иску, заявленному Потерпевший №2 солидарно с ранее осужденными приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата Радионовым Д. А. и Полковниковым А. Валерьевичем в размере 98 001 рубль.

Признать за потерпевшими Маринич Зоей Е., Потерпевший №3, представителем потерпевшей Пестеревой Е. А. право на удовлетворение гражданского иска о возмещении вреда и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления в Ставропольский Краевой Суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                     С.О. Санеев