Решение по делу № 1-869/2023 от 30.08.2023

уголовное дело №

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 декабря 2023 года г. Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Тархова Д.В.,

с участием государственных обвинителей: заместителя прокурора ЦАО г. Курска ФИО1, помощника прокурора ЦАО г. Курска ФИО2,

подсудимого Червякова С.А., его защитника – адвоката ФИО4, представившей удостоверение №, выданное УМЮ РФ по Курской области ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Червякова Сергея Александровича, <данные изъяты> судимого:

1) ДД.ММ.ГГГГ приговором Кировского районного суда г. Курска, с учетом постановления Кирсановского районного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 2 ст. 139, п. «а» ч. 3 ст. 111, ч. 3 ст. 69 УК РФ к окончательному наказанию в виде лишения свободы на срок 06 лет 10 месяцев; освобожден ДД.ММ.ГГГГ по постановлению Сосновского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно до ДД.ММ.ГГГГ;

2) ДД.ММ.ГГГГ приговором Кировского районного суда г. Курска по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 01 год, ДД.ММ.ГГГГ освобожден по отбытию срока наказания;

осужденного ДД.ММ.ГГГГ приговором Кировского районного суда г. Курска по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 месяцев; на основании ст. 53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами на срок 10 месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства; в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, окончательное наказание назначено путем частичного сложения назначенного наказания по настоящему приговору и наказания, назначенного по приговору Кировского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ (по п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ) в виде 01 года 02 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства; срок отбытого наказания составляет 05 месяцев, неотбытого – 04 месяца 15 дней,

находящегося под избранной в отношении него мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Червяков Сергей Александрович приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данное преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления старшего следователя отдела № 6 СУ УМВД России по <адрес> в отношении Червякова С.А. прекращено уголовное преследование по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре (руководителе) ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № и индивидуальным номером налогоплательщика № о подставном лице – Червякове С.А., как учредителе ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», а так же как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время не установлено, Червяков С.А., находясь на территории г. Курска, в неустановленном месте, в ходе разговора с неустановленным лицом, являясь учредителем ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», при этом, не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, получил от последнего предложение за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на данное Общество, после чего приобрести и сбыть неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Находясь в указанном месте, в указанное время, у Червякова С.А., испытывающего финансовые трудности, возник преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и, осознавая, что он управленческие функции и фактическое руководство Обществом с ограниченной ответственностью «ОБОРУДОВАНИЕ» осуществлять не будет, действуя в целях совершения преступления, на предложение неустановленного лица (по данному факту ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № по ч. 1 ст. 187 УК РФ), об открытии банковских счетов в банках с системой ДБО на ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», и последующем сбыте неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», согласился.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств.

В силу положений ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, в случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса РФ, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета, либо не определен применяемыми в банковской практике обычаям.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время не установлено, Червяков С.А., находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, реализуя свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и Гражданского кодекса РФ, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное лицо (по данному факту ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № по ч. 1 ст. 187 УК РФ) неустановленным способом используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через сайт ООО «Деловая среда», обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора данного, а также заполнил и подписал квалифицированной электронной подписью заявление об открытии счета и договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Червяковым С.А. документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время не установлено, между Червяковым С.А. и ПАО «Сбербанк» был заключен договор о предоставлении банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», а также выпущена цифровая банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета №, фиктивного юридического лица ООО «ОБОРУДОВАНИЕ».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, Червяков С.А., находясь в Курском отделении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, подписал корректирующее заявление на присоединение к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно на изменение текущей записи для логина – телефона для отправки SMS-сообщений и голосовой связи для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, Червяков С.А., находясь на территории <адрес>, в неустановленном месте, получил от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс – пароль, и одну цифровую банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» в ПАО «Сбербанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, Червяков С.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона РФ от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, в дневное время суток, точное время не установлено, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, передал неустановленному лицу (по данному факту ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № по ч. 1 ст. 187 УК РФ), полученные от сотрудника ПАО «Сбербанк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, в период времени с 18 по 20 февраля 2021 года в дневное время суток, точное время не установлено, Червяков С.А., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и Гражданского кодекса РФ, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам Общества, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам, в том числе, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя – учредителя и директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенное по адресу: <адрес> для открытия банковских счетов ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», где лично передал сотруднику отделения ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», после чего заполнил и подписал заявление об открытие счетов.

На основании предоставленных и подписанных Червяков С.А. документов, в период времени ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, между Червяковым С.А. и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Бизнес Портал», и ДД.ММ.ГГГГ были открыты банковские счета – № и № для фиктивного юридического лица ООО «ОБОРУДОВАНИЕ».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, Червяков С.А., находясь в отделении ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, подписал заявление на выпуск банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов.

На основании представленных и подписанных Червяковым С.А. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» была выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов № и № для фиктивного юридического лица ООО «ОБОРУДОВАНИЕ».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, Червяков С.А., находясь в отделении ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника указанного отделения Банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не установлено, Червяков С.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытых банковских счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковских счетов – № и №, фиктивного юридического лица ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» прием, выдачу, перевод денежных средств, в том числе, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона РФ от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному лицу (по данному факту ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № по ч. 1 ст. 187 УК РФ), полученные в отделении ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковских счетов – № и №, ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый Червяков С.А. в инкриминируемом ему деянии виновным себя признал полностью, и показал, что примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ он находился в гостях у своей знакомой по имени ФИО5, которая в настоящее время умерла, проживавшей на <адрес>, где также пребывала женщина по имени ФИО6, которая сказала, что у нее есть предложение, как можно заработать денег, и для этого потребуется только его паспорт. Так, ФИО7 пояснила, что на его имя будет оформлено юридическое лицо, где он будет числиться генеральным директором, а через 3-4 месяца оно будет закрыто, и за это ему будет передано денежное вознаграждение, и такой вид заработка предоставляет её знакомая ФИО15, на указанное предложение он согласился.

Примерно через 2-3 дня после этого разговора, примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов утра он встретился с ФИО15 (как ему в дальнейшем стало известно её фамилия в настоящее время ФИО8), которой он за обещаемое денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей передал свой паспорт гражданина РФ, с целью оформления на его имя юридическое лицо, в котором он будет учредителем и директором, однако, управленческие функции и фактическое руководство этим юридическим лицом осуществлять не будет.

После этого, в конце ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО9, которая сказала, что все необходимые документы она подготовила, вернула ему его паспорт, но сказала, что документы нужно отправить по электронной почте в налоговую инспекцию <адрес>, а для этого необходимо подписывать их его электронной подписью, так как лично ему самому расписываться ни в каких документах не нужно будет, в том числе, и в дальнейшем, пока фирма, зарегистрированная на его имя, будет «работать», и для этого ему нужно один раз оформить электронную подпись, и дальше никакого его участия не потребуется. После этого они прибыли в МФЦ, расположенный по <адрес>, для оформления ему электронной подписи, и для этого он передал сотрудникам центра свои – паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Далее он подписал какое-то заявление от его имени, с которым его сфотографировали, при этом перед этим ФИО9 ему сказала, что оформляемая электронная подпись должна быть загружена в мобильный телефон, но этот телефон обязательно должен быть с сенсорным экраном, а поскольку у него такого не имелось, его сим-карту с абонентским номером № ФИО9 на некоторое время установила в какой-то свой мобильный телефон с сенсорным экраном, и на него приходили какие-то пароли, которые, как он понял было необходимо вводить в каком-то приложении. В этот же день, после того, как ФИО9 вышла из здания МФЦ, то она передала ему 1 000 рублей, сказав, что все документы в налоговую инспекцию она отправила, и когда фирму на его имя зарегистрируют, ему нужно будет съездить с ней в банк, чтобы как директору, открыть расчетный счет для этой фирмы. В дальнейшем ему стало известно, что зарегистрированная на его имя фирма называлась ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», чем занималось данное юридическое лицо, ему известно не было, никакую налоговую отчетность этого лица он не вел, и никакого отношения к деятельности Общества не имел.

Примерно через неделю после поездки в МФЦ, в середине ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО9 прибыл в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по <адрес>, где дистанционно для ООО «Оборудование» был открыт расчетный счет. При этом в отделение ПАО «Сбербанк», расположенного в районе <адрес> они с ФИО9 ездили ДД.ММ.ГГГГ для того, чтобы изменить номер телефона для смс-оповещений по поводу операций, которые проводились по расчетному счету ООО «Оборудование»; также последняя назвала ему номер мобильного телефона, который он должен сообщить сотрудникам банка, и который ему не принадлежал.

Перед тем, как они в этот день заходили в отделение банка, ФИО9 передала ему печать ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» и какие-то документы. Находясь, в указанном отделении банка, он действовал согласно устной инструкции ФИО9, и подошел к тому окну, на которое ему указала последняя. Затем он предоставил сотруднику банка вышеуказанные документы, переданные ему и свой паспорт. Сотрудник банка заполнил какие-то документы, которые он подписал, не читая, их он отдал ФИО9 по выходу из кредитного учреждения. Выписывал ли он доверенность на право распоряжения денежными средствами на открытом расчетном счете в ПАО «Сбербанк» он не помнит. В банковских документах он указывал номер мобильного телефона и адрес электронной почты, который ему ранее назвала ФИО9

После этого, в конце ДД.ММ.ГГГГ, он по просьбе ФИО9 прибыли в ещё один банк, расположенный на <адрес>, также с целью открытия расчетного счета для деятельности ООО «Оборудование», как ему в дальнейшем стало известно это был – ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; расчетный счет был открыт им по аналогичной схеме. Как и в первый раз, все документы, полученные им от сотрудника банка, он сразу же отдал ФИО9

Никаких операций по расчетным счетам ООО «Оборудование» он не проводил, каких-либо финансовых документов не подписывал, к управлению данным Обществом он не приступал, финансово-хозяйственную деятельность не вел, налоговых деклараций не составлял. В содеянном раскаивается.

Подсудимый Червяков С.А. при проведении ДД.ММ.ГГГГ очной ставки между ним и свидетелем ФИО9 (т. 2 л.д. 198-206) дал показания, фактически аналогичные своим показаниям в ходе судебного следствия.

Кроме того, вина подсудимого Червякова С.А. в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных суду по настоящему уголовному делу: показаниями свидетелей, данными, содержащимися в представленных и исследованных судом письменных доказательствах, в том числе в протоколах следственных действий.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 (учредитель и директор ООО «АгроСпецодежда» ИНН №, ОГРН №) следует, что в собственности ООО «АгроСпецодежда» имеется нежилое здание, площадью 400,9 квадратных метра, расположенное по адресу: <адрес>. В данном здании находится 12 помещений различной площади, которые сдаются в аренду. В ДД.ММ.ГГГГ на электронный почтовый ящик их организации <данные изъяты> пришло письмо от имени незнакомого ему Червякова С.А. с запросом о наличии офисного помещения, которое тот хотел бы арендовать под офис регистрируемого им ООО «ОБОРУДОВАНИЕ».

Червякову С.А. он сообщил, что в их организации имеется свободное офисное помещение №, располагающееся в указанном здании, после чего, последний попросил ему предоставить ему, как генеральному директору создаваемого ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» гарантийное письмо для регистрации указанного Общества в ИФНС России по г. Курску, с последующим заключением договора аренды на помещение, что и было им сделано. Согласно данному гарантийному письму за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АгроСпецодежда» гарантирует предоставление офисного помещения, площадью 12 кв. метров, в качестве адреса местонахождения генерального директора Червякова С.А. ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», адрес предоставляемого помещения: <адрес>. Со своей стороны, он, как директор ООО «АгроСпецодежда» гарантировал, что по факту прохождения ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» государственной регистрации, с Обществом будет заключен договор аренды офисного помещения, находящегося по вышеуказанному адресу. С данным гарантийным письмом он отправил копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на данное помещение. С кем именно он вел переписку посредством электронной почты, не знает, но данное лицо представилось ему генеральным директором ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» Червяковым С.А., лично с последним он никогда не встречался.

После выдачи данного гарантийного письма, через сайт налоговой службы он узнал, что ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, о чем была сделана запись в Едином государственном реестре юридических лиц, но никто из представителей данной организации так и не обратился к нему с целью заключения договора аренды офисного помещения. В ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ИФНС России по г. Курску был осуществлен выезд в их организацию, было установлено отсутствие офисного помещения ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» о чем была внесена запись о недостоверности сведений о местонахождении данной организации.

После этого, в конце ДД.ММ.ГГГГ, посредством электронной почты к ним вновь обратился директор ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» Червяков С.А. с целью заключения договора аренды офисного помещения в вышеуказанном здании по адресу: <адрес>, для организации деятельности ООО «ОБОРУДОВАНИЕ». Так как с момента выдачи им гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ прошло около полугода, то данной организации он мог сдать в аренду помещение №, площадью 12 кв. метров, в том же здании по названному адресу. После этого, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСпецодежда» и ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» в лице Червякова С.А., был заключен договор аренды, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» данный договор аренды был подписан от имени Червякова С.А., а также проставлен оттиск печати указанной организации; Этот договор был заключен электронно, посредством переписки через электронную почту, лично ни сам Червяков С., ни кто-либо из представителей ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» к нему не приходил. После заключения договора никто из представителей ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» в указанное офисное помещение не явился, табличку организации и почтовый ящик для корреспонденции не развесили, арендная плата была внесена на расчетный счет ООО «АгроСпецодежда» только за один месяц. ДД.ММ.ГГГГ после очередной проверки сотрудниками ИФНС России по г. Курску их здания с целью установления офисного помещения ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», и установления факта его отсутствия были внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом адресе данного лица (т. 1 л.д. 187-190).

Кроме того, из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 (ведущий документовед филиала № Автономного учреждения <адрес> «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по <адрес> и <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> следует, что одной из государственных услуг, которую предоставляет их Центр – это прием документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ходе допроса ей была предъявлена копия заявления на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное заявителем Червяковым С.А., а также ею, как сотрудником МФЦ, а также прилагаемое к этому заявлению фотоизображение самого Червякова С.А. Указала, что визуально Червяков С.А. ей не знаком, его она не помнит, так как ежедневно у нее имеется большое количество посетителей. Однако, поскольку указанное заявление подписано ею, то может сказать, что ДД.ММ.ГГГГ Червяков С.А. обращался в Филиал № АУ <адрес> «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по <адрес> и <адрес>, и именно она его обслуживала, а так как указанное заявление формируется только при оказании услуги по государственной регистрации юридического лица, то соответственно ДД.ММ.ГГГГ Червяков С.А. обращался в их Центр именно для подачи документов через сайт ФНС России в электронном виде для государственной регистрации создаваемого им на свое имя юридического лица, названия которого она не помнит. В данном заявлении указано, что квалифицированный сертификат действует в период времени с 16:21 ДД.ММ.ГГГГ по 16:31 ДД.ММ.ГГГГ, то соответственно в этот день, ДД.ММ.ГГГГ Червяков С.А. обратился в их Центр по времени не позднее 15 часов этого дня (т. 1 л.д. 193-198).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 (специалист-эксперт отдела регистрации Управления Федеральной налоговой службы России по <адрес>) следует, что в её полномочия, в том числе, входит осуществление государственной регистрации юридических лиц. Так, для регистрации юридического лица заявителю необходимо представить в ИФНС Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме №, Решение о создании юридического лица, в том случае, если у юридического лица один учредитель, либо протокол общего собрания участников в том случае, если несколько учредителей юридического лица. Также необходимо представить Устав Общества в двух экземплярах, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица. Если юридическое лицо регистрируется по адресу регистрации учредителя, то последний может не представлять документы о праве собственности на объект, по адресу которого регистрируется юридическое лицо, если оно будет зарегистрировано по адресу нахождения какого-либо офиса, то заявитель обязан представить гарантийное письмо от имени лиц, которые являются собственниками данного офиса или договор аренды помещения, и в последующем заключить договор аренды с учредителем юридического лица, если Общество регистрируется по месту нахождения иного, кроме офиса, объекта, но учредитель сам не зарегистрирован по данному адресу, то последний должен представить гарантийное письмо от собственника данного объекта о том, что последний не возражает против регистрации Общества по данному адресу. Вышеуказанные документы учредитель обязан подавать в ИФНС лично, в том случае, если вместо учредителя подает документы иное лицо, то Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании должно быть заверено нотариально, также должна быть нотариально заверенная доверенность от имени учредителя на то лицо, которое представляет его интересы. При приеме документов по регистрации юридических лиц сотрудник налогового органа проверяет комплектность и правильность составления документов, при этом заявитель представляет свой паспорт, по которому сотрудник ИФНС сверяет личность заявителя. Удостоверившись в личности заявителя, сотрудник ИФНС сверяет данные, внесенные в представленные им документы с данными, указанными в паспорте. После того, как она, как сотрудник ИФНС, принимающий документы, удостоверилась в личности заявителя и проверила комплектность и правильность составления представленных для регистрации юридического лица документов, в том случае, если учредитель сам лично подает документы, то как и любой другой сотрудник налоговой службы, в Заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № в разделе 6.2 указывает: «заявление представлено в регистрирующий орган непосредственно заявителем и подписано им в присутствии специалиста-эксперта (данные инспектора)», «подпись инспектора» документ, удостоверяющий личность, заявитель представил», в присутствии неё заявитель на последней странице заявления пишет собственноручно свою фамилию, имя, отчество, ставит подпись, в случае, если интересы заявителя представляет иное лицо по доверенности, то данная запись инспектором в разделе 6.2 не указывается. В иных документах, а именно: Решении о создании юридического лица, протоколе общего собрания участников заявитель может поставить свои подписи, как в присутствии инспектора, так и до представления документов сотруднику налоговой службы, это не принципиально. После чего, она принимает документы по регистрации юридического лица и составляет расписку о получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица, в двух экземплярах. В том случае, если интересы заявителя представляет иное лицо, то помимо необходимых документов по регистрации юридического лица, она в обязательном порядке прикладывает нотариально заверенную доверенность от имени заявителя и в обязательном порядке удостоверяется в личности лица, которое представляет интересы учредителя. При составлении ею расписки о получении документов от заявителя, в расписке автоматически выставляется дата получения документов по регистрации юридического лица, то есть в расписке, которую получает на руки заявитель, уже указана дата получения документов. При получении документов по регистрации юридического лица сотрудник ИФНС также удостоверятся в личности лица, которое получает документы, требуя представления паспорта, то есть либо это должен быть сам учредитель юридического лица, либо иное лицо, представляющие его интересны по доверенности. При выдаче документов по регистрации юридического лица сведения о дате выдачи и лице, получившем документы, вносятся в журнал для ведения внутреннего документооборота. Кроме того направление документов в регистрирующий орган – налоговую службу в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В случае свидетельствования подлинности подписи заявителя на документах, представляемые при государственной регистрации создаваемого юридического лица, а именно: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе, оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством; в) учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава; в.1) документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера, в случае, если создаваемым юридическим лицом является акционерное общество; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица – учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины, осуществляется нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя (последнего из заявителей) на соответствующем заявлении о государственной регистрации, в день нотариального свидетельствования подлинности подписи заявителя (последнего из заявителей) на таком заявлении. При этом нотариальное свидетельствование подлинности подписи заявителя (последнего из заявителей) на заявлении о государственной регистрации, и последующее представление документов в регистрирующий орган осуществляются нотариусом. В иных случаях представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено нотариусом по просьбе заявителя. В таких случаях представление документов осуществляется нотариусом путем их направления в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети «Интернет», либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Порядок взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации, в форме электронных документов, а также требования к формированию таких электронных документов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти. Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае: представления документов, непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; представления документов, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Указала, что для государственной регистрации юридического лица ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» (ОГРН №, ИНН №) при его создании ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. Курску предоставлен пакет документов, а именно: «Заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании» по форме №, подписанное учредителем Червяковым С.А., решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением, копия паспорта гражданина РФ, сопроводительное письмо. Указанные документы были направлены по каналам связи и согласно ним, заявителем является Червяков С.А. О получении данных документов была автоматически сформирована расписка вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом сведений, содержащихся в заявке – № с документами, поданными в электронном виде через сайт ФНС России. Документы, предоставленные согласно указанной расписки были подписаны электронной подписью по соответствующему сертификату, владельцем которой является Червяков С.А. На основании указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о регистрации в качестве юридического лица – ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» при его создании, учредителем которого является Червяков С.А., со 100 % долей в уставном капитале номинальной стоимостью 30 000 рублей. Документы о государственной регистрации, а именно лист записи, свидетельство о постановке на учет и устав ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» были направлены в электронном виде заявителю Червякову С.А. на адрес электронной почты, указанной на 11 листе заявления. Пакет документов, а именно: «Заявление государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме №, подписанное Червяковым С.А., договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права, были поданы в электронном виде через сайт ФНС России по заявке. На основании указанных документов в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения об адресе места нахождения ООО «ОБОРУДОВАНИЕ»: <адрес> В дальнейшем на основании соответствующего заявления, поданного Червяковым С.А. электронно, в ЕГРЮЛ были внесены изменения в сведения о видах экономической деятельности ООО «ОБОРУДОВАНИЕ». ДД.ММ.ГГГГ Червяковым С.А. было подано заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ» по форме № (т. 1 л.д. 206-212).

Кроме того, из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13 (клиентский менеджер дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>) следует, что для открытия расчетного счета юридического лица, клиент предоставляет в кредитное учреждение следующие документы: паспорт, решение о назначении руководителя, действующий устав, а также печать организации, если это не индивидуальный предприниматель. После предоставления вышеуказанных документов клиентский менеджер вносит во внутреннюю программу данные клиента из указанных документов, а именно: паспортные данные, сведения об организации. После чего, проходит автоматическая проверка клиента по внутренним базам ПАО «Сбербанк», проверяются сведения из ФНС о том, что предоставленные клиентом документы соответствуют действительности. Также при открытии расчетного счета юридического лица, автоматически подается заявка на доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для регистрации в системе ДБО, клиент называет номер телефона, адрес электронной почты, также подается заявка на открытие банковской карты, подключенной к расчетному счету юридического лица. После проверки клиента, автоматически производится открытие расчетного счета юридического лица и формируется пакет документов для подписания с клиентом, а именно: заявление о присоединении (открытии расчетного счета), где прописывается информация о клиенте, а также сведения о подключаемых услугах, информационный лист, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет банк, а также карточка с образцами подписи клиента и оттиском печати организации. После чего, указанные документы подписываются клиентом, а затем клиенту на его электронную почту, указанную в заявлении приходит информация о подключенных услугах и логине для входа в систему ДБО, которая формируется автоматически системой банка. Кроме того, при открытии расчетного счета клиенту на указанный при открытии счета абонентский номер приходит одноразовый смс-пароль для первичной авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн». После ввода одноразового пароля, клиент устанавливает постоянный пароль для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», однако при каждом входе в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» ему для входа в личный кабинет необходимо вводить одноразовый смс-пароль, поступающий в виде смс-сообщения на указанный при регистрации абонентский номер. При оформлении вышеуказанных документов, клиентский менеджер идентифицирует личность клиента по паспорту, после чего клиент надлежащим образом ознакамливается со всеми документами, в которых собственноручно ставит подпись, и заверяет печатью организации. Через некоторое время, в случае выпуска пластиковой карты, клиенту на указанный при регистрации номер телефона, поступает смс-уведомление о готовности банковской карты. После чего клиент лично приходит в офис банка, в котором открывал счет и при предоставлении паспорта забирает банковскую карту, привязанную к расчетному счету юридического лица. Оформление расчетного счета третьими лицами от имени другого человека невозможна, так как при работе с клиентами сотрудниками банка происходит идентификация личности по предъявляемому им паспорту. Помимо этого, есть еще 2 способа открытия счета в банке на юридическое лицо, а именно: выездное открытие в офисе у клиента и дистанционное открытие счета через платформу в сети «Интернет» «Деловая среда». В случае выезда менеджера банка, последний проверяет паспорт клиента, предоставленные документы, либо фотографирует, если УФНС выдавало документы на бумажном носителе. Если документ в электронном виде, то они высылаются на корпоративную почту менеджера. Процедура открытия счета осуществляется при помощи планшета менеджера. После того, как счет открывается, клиент проверяет данные, указанные в заявлении о присоединении, если все верно, то руководитель организации подписывает его. Затем менеджер идентифицирует подпись с подписью по паспорту, а после документ подписывается менеджером. В случае если клиенту необходима пластиковая карта, клиент также лично должен явиться в отделение банка с паспортом. В случае дистанционного открытия счета, клиент может открыть расчетный счет при регистрации юридического лица через платформу «Деловая среда» МФЦ и ПАО «Сбербанк». В этом случае, еще только при подаче клиентом документов на создание юридического лица в УФНС, в данной программе сразу же заполняются автоматически документы на открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк», что является обязательным условием при использовании указанной бизнес-платформы, и соответственно в ПАО «Сбербанк», после того, как в УФНС вносит запись в ЕГРЮЛ о регистрации создаваемого юридического лица, поступает об этом информация и в автоматическом режиме банком открывается расчетный счет. В этом случае, клиенту не нужно уже приходить в отделение банка, так как счет открывается автоматически и на указанную клиентом электронную почту приходят логин и пароль для доступа к личному кабинету «Сбербизнес Онлайн». В данном случае явка клиента для открытия расчетного счета в отделение банка не требуется, так как его личность еще на момент подачи документов в МФЦ для создания юридического лица, удостоверяется сотрудником МФЦ и в дальнейшем в устанавливаемой клиентом на свой мобильный телефон программы IDPoint (сертифицированное приложение для дистанционного получения квалифицированного сертификата электронной подписи и подписания документов прямо в смартфоне в рамках взаимодействия с партнерами) все документы подписываются электронной подписью клиента. Также может сказать, что также клиенту в данном случае открывается автоматически банковская карта в цифровом виде, не на пластиковом носителе. Данная цифровая карта также относится согласно инструкции ПАО «Сбербанк» к электронным средствам платежа. При этом в личном кабинете «Сбербизнес Онлайн» отражается ее номер, CVC код с оборотной стороны, и ею может оплачивать любые покупки в сети «Интернет», где требуется введение именно данных банковской карты. В дальнейшем после открытия расчетного счета организации в ПАО «Сбербанк», получив доступ к личному кабинету «Сбербизнес Онлайн», при желании клиент может также дозаказать эту же банковскую карту, но уже на пластиковом носителе, и в этом случае после выпуска карты клиент уже должен непосредственно прийти в отделение ПАО «Сбербанк» лично и получить у менеджера эту карту при предъявлении паспорта, третьими лицами эта карта получена быть не может.

Исходя из представленного ею на обозрение юридического дела (досье) № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» клиента ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет № на ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», директором которого является Червяков С.А., и он для регистрации создания данного юридического лица воспользовался платформой «Деловая среда» ДД.ММ.ГГГГ, так как согласно Устава и Решения учредителя № ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», они сформированы именно ДД.ММ.ГГГГ, эта дата проставляется автоматически, если документы направляются в УФНС через указанную бизнес-платформу. ДД.ММ.ГГГГ указанный расчетный счет был открыт в их банке для ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» автоматически, при этом при регистрации был указан номер мобильного телефона директора Червякова С.А. №, и адрес электронной почты «<данные изъяты> После открытия расчетного счета на указанный адрес электронной почты пришел логин для входа в личный кабинет «Сбербизнес Онлайн», а на указанный номер мобильного телефона пришел пароль для первого входа в данный личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ Червяков С.А. являясь директором ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» лично обращался в отделение их банка для замены контактного номера телефона для входа в личный кабинет «Сбербизнес Онлайн», и оправки смс-сообщений, и изменил телефон на №. Червякову С.А. не выпускалась бизнес-карта на пластиковом носителе. Никакое третье лицо, кроме директора ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» Червякова С.А. не могло правомерно распоряжаться и иметь доступ к электронному средству платежа - системе «Сбербанк бизнес онлайн» (т. 2 л.д. 83-87).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14 (по ДД.ММ.ГГГГ – главный операционист по обслуживанию юридических лиц операционного офиса «Курский» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>) следует, что относительно порядка открытия в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетного счета юридического лица, дала показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО13 При этом пояснила, что согласно личного досье клиента ПАО «ФК Открытие», ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет на ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» (ИНН №), директором которого являлся Червяков С.А., оформление документов в офисе их банка происходило ДД.ММ.ГГГГ. Для открытия расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ согласно представленного досье ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» ею была проверена личность Червякова С.А., получены от последнего необходимые документы, а именно – паспорт, решение о назначении руководителя, устав организации, образцы подписей Червякова С.А. и оттисков печати ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», о чем была составлена карточка. Согласно данных досье, распоряжаться счетами мог только Червяков С.А. Также при открытии расчетного счета от Червякова С.А. были получены сведения о юридическом лице ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» и бенефициарных владельцах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а именно к дистанционному банковскому обслуживанию «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с помощью которого Червяков С.А. может управлять счетом данного юридического лица, руководителем которого последний являлся. Также подключено sms-информирование к его номеру телефона, который им был указан лично, а именно №, а также последним был указан адрес электронной почты <данные изъяты>». Кроме того, Червяковым С.А. ДД.ММ.ГГГГ была сделана заявка на получение именной банковской карты ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», для проведения операции по счету данного юридического лица, с помощью которой можно пополнять расчетный счет юридического лица и снимать с расчетного счета денежные средства. При подписании всех документов клиент знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ». При открытии основного расчетного счета для юридического лица в их банке, дополнительно открывается счет корпоративной бизнес карты и, таким образом, в личном кабинете ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», отражается номер расчетного счета и счет бизнес карты. При оформлении всех документов для открытия расчетного счета ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», ДД.ММ.ГГГГ директором данного Общества Червяковым С.А. лично в ее присутствии были подписаны следующие документы: сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», а также карточка с образцами подписей и оттиска печати (т. 2 л.д. 133-136).

Обстоятельства совершенного подсудимым преступления также подтверждены сведениями, содержащимися в Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № (т. 1 л.д. 73-80), согласно которой в реестре содержатся сведения о юридическом лице – Обществе с ограниченной ответственностью «ОБОРУДОВАНИЕ», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ, ИНН юридического лица – №, сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица – <адрес> сведения об уставном капитале, его размере – 30 000 рублей. В выписке имеется также и следующая информация: сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Червяков Сергей Александрович, ИНН №, должность – директор; основной вид деятельности – торговля оптовая прочими машинами и оборудованием; ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена информация о недостоверности сведений о юридическом лице.

Согласно Уставу Общества с ограниченной ответственностью «ОБОРУДОВАНИЕ» (т. 1 л.д. 37-46), утвержденного ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя, основной целью деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли; высший орган управления – общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – директор, который без доверенности действует от имени Общества и принимает решения в рамках своей компетенции, единолично.

В ходе предварительного расследования по делу в УФНС России по Курской области было изъято регистрационное дело ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» (ОГРН №, ИНН №), а в Курском отделении № ПАО «Сбербанк» и ДО «Воронежский» филиала Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – документы юридических дел ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» с оптическими дисками к ним, что подтверждается соответствующими протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 203-205; т. 2: л.д. 81-82, 131-132).

Объекты, полученные в ходе выемок – регистрационное дело, документы юридических дел в отношении ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», были осмотрены, о чем свидетельствуют данные протоколов осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 213-229; т. 2 л.д. 142-150) и приобщены в качестве вещественных доказательств по настоящему уголовному делу (постановления старшего следователя отдела № СУ УМВД России по г. Курску от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 1: 230, т. 2: л.д. 151-152).

Осмотром регистрационного дела ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» (ОГРН №, ИНН № установлено, что в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица, имеющего следующее местонахождение – <адрес> адрес электронной почты – <данные изъяты>; данные учредителя – Червяков С.А., который является директором юридического лица и лицом, имеющим право без доверенности действовать от его имени; указаны сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, основной вид деятельности, наименование вида деятельности – торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.

При этом для государственной регистрации юридического лица были предоставлены следующие документы, заверенные электронной подписью заявителя Червякова С.А.: Устав ЮЛ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа; № Заявление о создании ЮЛ; гарантийное письмо за исходящим номером ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «АгроСпецодежда» гарантирует предоставление офисного помещения в качестве адреса места нахождения генерального директора ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» Червякова С.А.

В дальнейшем в адрес ИФНС России по г. Курску предоставлялись, в том числе, и Червяковым С.А., документы, необходимые для внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц о недостоверности сведений об ООО «ОБОРУДОВАНИЕ».

В осмотренных документах юридических дел – ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие» имеются, в том числе, сведения о подаче в их адрес заявлений на комплексное оказание ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» банковских услуг, с просьбой открытия расчетных банковских счетов, осуществления дистанционного банковского обслуживания по ним, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, выдачи банковских карт, и в таких заявлениях Червяков С.А. указывал абонентские номера – №, №» и адрес электронной почты <данные изъяты> в том числе, не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые поступали электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания; при этом при обращении в данные кредитные учреждения Червяков С.А. был ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц.

Как следует из представленных досье (юридических дел) Червяков С.А. в период времени с 01 по ДД.ММ.ГГГГ обратился в указанные банки, в том числе, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с целью открытия банковских счетов ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», где передал сотрудникам названных кредитных организаций документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», после чего заполнил и подписал заявления об открытии счетов в отношении данного Общества.

В ходе судебного разбирательства, подсудимый Червяков С.А. подтвердил, что на основании предоставленных в кредитные организации и подписанных им документов, между ним и указанными кредитными организациями заключены договоры оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а также открыты банковские счета для ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» и получены, в том числе, банковские карты, предназначенные для осуществления дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

Факт передачи (сбыта) Червяковым С.А. электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам также подтверждается информацией, содержащейся в постановлении о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 6-8).

Согласно сведений, представленным УФНС России по Курской области, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 135) на имя ООО «ОБОРУДОВАНИЕ» (ОГРН №) открыты следующие расчетные банковские счета в отделениях кредитных учреждений:

ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» – №,

ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФК Открытие» – № и №.

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанным как событие преступления, так и виновность подсудимого Червякова С.А. в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности Червякова С.А. в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуется с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимого Червякова С.А., оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, в них подсудимый излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ему.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимого Червякова С.А. в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что Червяков С.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений – за вознаграждение от третьего лица, обратился в кредитные организации – ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ФК Открытие», для открытия банковских счетов ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудников данных банков копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, тем самым приобрел электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», открытых в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ФК Открытие» денежных средств в неконтролируемый оборот, что подтверждается, в том числе, налоговыми декларациями в отношении данного общества, представленными выписками по банковским счетам.

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными Червяковым С.А. для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам Червяков С.А., а иное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны Червякова С.А. и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «ОБОРУДОВАНИЕ».

Представленные суду сведения, находящиеся в банковских документах в отношении ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», налоговые декларации, выписки по банковским счетам, содержащие, в том числе, данные о поступлениях денежных средств от различных контрагентов во исполнение договоров, их выдача и перевод, свидетельствует о незаконности осуществления операций с денежными средствами без фактической деятельности юридического лица, в условиях договоренности неустановленного лица с Червяковым С.А., действующим за денежное вознаграждение и предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости передачи персональных данных, позволяющих третьим лицам составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При квалификации действий Червякова С.А., принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица – ООО «ОБОРУДОВАНИЕ», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые Червякову С.А. подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно выводам заключения экспертов, участвующих в проведении первичной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 103-106), Червяков С.А. в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает, <данные изъяты>

У суда нет оснований сомневаться в вышеуказанном заключении, проведенном квалифицированными специалистами. Поведение Червякова С.А. в ходе рассмотрения уголовного дела также не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности, на учете у врача-психиатра он не состоит. На протяжении всего судебного заседания он активно защищался, участвовал в исследовании доказательств, хорошо в них ориентировался. Кроме того, в судебном заседании не установлены какие-либо сведения, порочащие вышеуказанное заключение, в связи с чем, с учетом обстоятельств дела, суд признает Червякова С.А. вменяемым в отношении совершенного им деяния, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При определении подсудимому Червякову С.А. вида и размера наказания суд в соответствии со ст. ст. 43, 60-62 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его отрицательную характеристику по месту жительства, выданную администрацией Щетинского сельсовета Курского района Курской области, и удовлетворительную – предоставленную участковым уполномоченным полиции, то<данные изъяты> а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Червякова С.А., по инкриминируемому ему преступлению, суд, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимый подробно указал об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подробно обозначил места и механизм такого сбыта.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Червякова С.А., суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном; состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, указанных в представленной суду медицинской документации; воспитывался в многодетной семье; оказывает помощь своим близким родственникам, в том числе, страдающим хроническими заболеваниями и являющимся пенсионерами.

Вместе с тем, суд не может признать в качестве явки с повинной и соответственно обстоятельством, смягчающим наказание Червякова С.А., его объяснения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 9-12), поскольку, несмотря на то, что они даны Червяковым С.А. до возбуждения уголовного дела, вместе с тем, об обстоятельствах совершения последним преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, до написания им таких объяснений, было известно как непосредственно подсудимому, так и органам следствия, то есть это было сделано подсудимым в условиях, когда у правоохранительных органов имелись обоснованные подозрения в причастности Червякова С.А. к совершению преступления, что, по смыслу ч. 1 ст. 142 УПК РФ, не может расцениваться как его добровольное сообщение о совершенном преступлении.

Суд также принимает во внимание, что содеянное Червяковым С.А. на основании п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ по ч. 1 ст. 187 УК РФ (тяжкое преступление) содержит опасный рецидив преступлений, поскольку его судимость за совершение умышленного преступления, относящегося к категории особо тяжких (по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), по приговору Кировского районного суда г. Курска, с учетом постановления Кирсановского районного суда Тамбовской области от ДД.ММ.ГГГГ и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, указанная во вводной части приговора, на момент совершения умышленного тяжкого преступления по настоящему делу, снята или погашена не была.

Суд, в силу п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Червякова С.А. признает наличие в его действиях рецидива преступлений.

Ввиду наличия в действиях подсудимого Червякова С.А. рецидива преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, и назначает наказание без учета положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 68 УК РФ срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, обстоятельствам его совершения и личности виновного Червякова С.А., характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер причиненного вреда, то, что исправительное воздействие предыдущего наказания по приговору Кировского районного суда г. Курска за преступления не дало своих результатов, Червяков С.А. вновь совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности, и, принимая во внимание требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает, что исправление и перевоспитание Червякова С.А. возможно лишь в изоляции от общества, при назначении ему наказания в виде реального лишения свободы на определенный срок, в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, и не находит оснований для избрания ему альтернативных наказаний, предусмотренных санкцией этой статьи.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, по делу не установлено. Поэтому суд не находит оснований для назначения подсудимому наказания по вышеуказанному преступлению с применением положений ст. ст. 64, 73 УК РФ, или более мягкого вида наказания.

Вместе с тем, учитывая установленные судом обстоятельства, смягчающие наказание Червякова С.А., предусмотренные статьей 61 УК РФ, суд считает необходимым применить положения ч. 3 ст. 68 УК РФ и назначить подсудимому наказание по инкриминируемому ему преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, без учета правил рецидива – менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции указанной статьи.

С учетом требований ч. 1 ст. 53.1 УК РФ наказание в виде принудительных работ Червякову С.А. назначено быть не может, в условиях, когда последним повторно совершено тяжкое преступление.

Вместе с тем, с учетом конкретных обстоятельств дела и личности виновного, обстоятельств, смягчающих наказание, социального положения и материального состояния подсудимого, принимая во внимание цели и задачи назначаемого подсудимому Червякову С.А. наказания, суд считает, что его исправление и перевоспитание возможно без дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа.

Судом установлено, что в настоящее время Червяков С.А. осужден ДД.ММ.ГГГГ приговором Кировского районного суда г. Курска по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 месяцев; на основании ст. 53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами на срок 10 месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства; в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, окончательное наказание назначено путем частичного сложения назначенного наказания по настоящему приговору и наказания, назначенного по приговору Кировского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ (по п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ) в виде 01 года 02 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Учитывая, что после вынесения приговора Кировского районного суда <адрес> по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, окончательное наказание по которому в виде 01 года 02 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, назначено, в том числе, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений (по приговору Кировского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ по п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ), Червяков С.А. в настоящее время осуждается за тяжкое преступление, совершенное им до вынесения приговора суда по первому делу, к наказанию в виде лишения свободы, то в соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ суд назначает окончательное ему наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенного по настоящему приговору с наказанием, назначенным по вышеуказанному приговору.

При этом, суд считает необходимым на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, с учетом положений п. «а» ч. 1 ст. 71, п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, засчитать в окончательное наказание Червякову С.А. наказание, отбытое по приговору Кировского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ: время его содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также в виде 05 месяцев принудительных работ.

Кроме того, суд учитывает требования п. «а» ч. 1 ст. 71 УК РФ, о том, что при частичном сложении наказаний по совокупности преступлений одному дню лишения свободы соответствуют один день принудительных работ.

Именно такое наказание, по мнению суда, в соответствии со ст. 43 УК РФ, восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

Поскольку по настоящему приговору Червяков С.А. осуждается за совершение умышленного преступления, относящегося к категории тяжких, при рецидиве преступлений, отбывание наказания в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает ему в колонии строгого режима.

Так как подсудимый Червяков С.А. осуждается за совершение преступления, относящегося к категории тяжких, к реальному лишению свободы в исправительной колонии строгого режима, о чем ему достоверно известно, он может скрыться от суда с целью избежания уголовного наказания и, принимая во внимание необходимость обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения в отношении Червякова С.А. с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес>, взяв его под стражу в зале суда.

Учитывая положения ст. 72 УК РФ срок отбывания наказания Червякову С.А. суд исчисляет со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ суд считает необходимым время содержания под стражей Червякова С.А. с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественным доказательством после вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Червякова Сергея Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 06 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, с применением ч. 1 ст. 71 УК РФ, исходя из соответствия одного дня принудительных работ одному дню лишения свободы, путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору с наказанием по приговору Кировского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно определить Червякову Сергею Александровичу к отбыванию наказание в виде 01 (одного) года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, исчисляя срок отбытия наказания со дня вступления приговора в законную силу.

На основании части 5 статьи 69 УК РФ, с учетом положений п. «а» ч. 1 ст. 71, п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, засчитать в окончательное наказание Червякову Сергею Александровичу наказание, отбытое по приговору Кировского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ: время его содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также в виде 05 месяцев принудительных работ.

Меру пресечения в отношении Червякова Сергея Александровича с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области, взяв его под стражу в зале суда.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Червякова Сергея Александровича с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства:

регистрационное дело в отношении ООО «Оборудование» – передать в Управление ФНС России по Курской области;

банковские досье в отношении ООО «Оборудование», предоставленные ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие»,

выписки по операциям на счетах ПАО Банк «ФК Открытие» – № и №

сопроводительное письмо центра сопровождения транзакционного бизнеса ПЦП Операционный центр ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему – компакт-диском с выпиской по счету № – хранить в материалах дела до истечения срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд г. Курска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ленинского районного суда Д.В. Тархов

г. Курска

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка. Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 26 декабря 2023 года в отношении Червякова С.А. был обжалован и апелляционным определением Курского областного суда от 15.03.2024 изменен.

Дополнить вводную часть приговора указанием на осуждения Червякова С.А. по приговору Кировского районного суда г. Курска от 18.11.2022 года и по приговору Кировского районного суда г. Курска от 6 июня 2023 года.

Исключить из вводной части приговора указание на срок отбытого наказания в виде 05 месяцев, неотбытого наказания в виде 04 месяце 15 дней, по приговору Кировского районного суда г.Курска от 04.05.2023 года.

Усилить назначенное Червякову С.А. наказание по ч.1 ст.187 УК РФ до 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

Исключить из приговора указание на назначение наказания по правилам, предусмотренным ч.5 ст.69 УК РФ.

Исключить из приговора ссылку о зачете в окончательное наказание, назначенного Червякову С.А. по настоящему приговору, наказания, отбытого по приговору Кировского районного суда г.Курска от 04.05.2023 года.

В остальной части приговор в отношении Червякова С.А. оставить без изменения, а апелляционное представление без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу 15.03.2024г.

<данные изъяты>

<данные изъяты>