Решение по делу № 1-176/2018 от 19.04.2018

Дело № 1-176/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 июля 2018 года город Чебоксары

Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Дмитриевой Т.А.,

при секретаре судебного заседания Львовой Н.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Калининского района г.Чебоксары Чувашской Республики Гришина С.И.,

представителя потерпевшего ООО <данные изъяты> Потерпевший №1,

подсудимого Краснов О.С.,

его защитника – адвоката коллегии адвокатов «Объединенная коллегия адвокатов Чувашской Республики» Регина Ю.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Краснов О.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, состоящего на регистрационном учете и проживающего по <адрес>, работающего генеральным директором ООО <данные изъяты>, имеющего высшее образование, разведенного, военнообязанного, гражданина Российской Федерации, несудимого,

в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Краснов О.С. совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при следующих обстоятельствах.

В период с 22 июня 2016 г. по 1 ноября 2017 г. Краснов О.С., зарегистрированный и проживающий по <адрес>, достоверно зная о решении Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № 2-772/2015 от 2 апреля 2015 г., вступившего в законную силу 26 мая 2015 г., о взыскании с Краснов О.С. в пользу Закрытого акционерного общества <данные изъяты>, правопреемником которого в соответствии с определением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № 2-772/2015 от 18 января 2017 г., является ООО <данные изъяты>, денежной суммы в размере 3 522 455 рублей 25 копеек, являющейся кредиторской задолженностью в крупном размере, а также о том, что 4 июня 2015 г. в Калининском районном отделе судебных приставов г. Чебоксары Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении него на основании исполнительного листа серии ФС № от 26 мая 2015 г., выданного Калининским районным судом г. Чебоксары Чувашской Республики от 2 апреля 2015 г. по делу № 2-772/2015, несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере – 28 сентября 2016 г., 31 октября 2017 г. и необходимости погашения задолженности, игнорируя указанные предупреждения, имея реальную возможность исполнения вступившего в законную силу судебного решения, умышленно и злостно уклонялся, мер к погашению кредиторской задолженности не предпринимал, направляя денежные средства на цели, не связанные с исполнением решения суда.

Так, в период с 13 сентября 2016 г. по 18 января 2017 г. Краснов О.С. в ООО «Лавана», по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 21, неоднократно приобретал авиабилеты, потратив на их приобретение денежные средства в общей сумме 43 408 рублей, которые не направил на исполнение судебного решения, а расходовал по своему усмотрению.

Далее, в период с 1 февраля 2017 г. по 10 октября 2017 г. Краснов О.С. в соответствии с договорами, заключенными между ним и Страховым Публичным акционерным обществом «Ингосстрах», 1 февраля 2017 г. за договор страхования ОСАГО от 01.02.2017 ЕЕЕ № на автомашину марки Toyota Land Cruiser 200, 2008 года выпуска, внес денежные средства в сумме 7 840 рублей 67 копеек, а также 24 мая 2017 г. внес дополнительные денежные средства в сумме 1940 рублей 98 копеек; 10 октября 2017 г. за договор комплексного ипотечного страхования на строительство строения от 10.10.2017 MRG614706/17 внесены денежные средства в сумме 4 240 рублей 98 копеек. За указанный период Краснов О.С. в данное Общество внесены денежные средства в общей сумме 14 022 рубля 63 копеек, которые не направил на исполнение судебного решения, а расходовал по своему усмотрению.

25 сентября 2017 г. Краснов О.С. внес в ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» в счет оплаты за поставленный газ на объект недвижимости по адресу: г. Чебоксары, дер. Чандрово, ул. Весенняя, д. 61 «в» денежные средства в сумме 30 646 рублей, то есть указанные денежные средства были направлены на иные цели, не связанные с исполнением решения суда.

Кроме этого, в период с 23 июня 2016 г. по 24 октября 2017 г. Краснов О.С., располагая денежными средствами, являясь абонентом оператора сотовой связи ПАО «МТС», абонентский №, внес на данный абонентский счет денежные средства в общей сумме 83 699 рублей, а также в период с 4 июня 2017 г. по 4 августа 2017 г., являясь абонентом оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», абонентский №, внес на данный абонентский счет денежные средства в общей сумме 2 840 рублей, то есть указанные денежные средства направлены на иные цели, не связанные с исполнением решения суда.

В период с 22 июня 2016 г. по 1 ноября 2017 г. Краснов О.С., являясь клиентом ПАО «Сбербанк», где имея сберегательный счет № и имущественные обязательства по кредитному договору от 08.11.2012 №, 18 июля 2017 г. внес наличными на указанный сберегательный счет 10 000 рублей в счет погашения кредита, которые не направил на исполнение судебного решения, а расходовал по своему усмотрению.

Кроме этого, в период с 22 июня 2016 г. по 6 сентября 2016 г. Краснов О.С., являясь клиентом ПАО «Сбербанк» и обладая кредитной картой «Visa Gold» № от 13.09.2012, имея на кредитной карте лимитированную денежную сумму, располагая денежными средствами, периодически пополнял расчетный счет, внеся за указанный период денежные средства на общую сумму 187 000 рублей и снимая денежные средства с карты в общей сумме 117 555 рублей 94 копеек, истратил их на личные нужды, умышленно не сообщив об указанных финансовых операциях судебному приставу-исполнителю, скрыл имеющийся доход, лишив судебного пристава-исполнителя возможности обратить взыскание на указанные дополнительные доходы в целях исполнения требований исполнительного документа и решения суда.

В судебном заседании подсудимый Краснов О.С. вину свою в совершении указанного выше преступного деяния не признал и показал, что по данному уголовному делу стороной обвинения не представлено доказательств его виновности в совершении указанного преступления, есть только предположения показаний свидетелей. Показания свидетелей противоречат имеющимся в уголовном деле ответам по запросам с различных органов. Почему-то бывшие его сотрудники были привлечены к участию в деле в качестве свидетелей обвинения, хотя те не имеют никакого отношения к рассматриваемому делу, поскольку являлись работниками ООО <данные изъяты> по совместительству и в период расследования уголовного дела не работали в данной организации. Авиабилеты приобретались для него Красновой А.М. на заемные денежные средства у Лаврова А.П., так как ему необходимо было для заключения договора на выполнение проектных и строительно-монтажных работ вылететь в г. Владивосток на Дальневосточный завод «Звезда». Таким образом, авиабилеты приобретались для него не в личных целях. За поставку газа на объект недвижимости по адресу: г. Чебоксары, д. Чандрово, ул. Весенняя, д. 61 на сумму 30 646 рублей оплачены им на заемные деньги от Лаврова А.П., поскольку приближался отопительный сезон, и он должен был согласно договору страхования по ипотечному договору обеспечить сохранность данного здания. Он не согласен с утверждениями свидетеля Павловой А.И. о том, что справка 2 НДФЛ и справка с пенсионного фонда являются доказательствами получения им денежных средств. Заработную плату он не получал, так как все счета были арестованы и поступающие средства по картотеке распределялись в пользу ПАО «Сбербанк России» согласно очередности выплат, но при этом производились удержания с его заработной платы. Согласно ответа ИФНС России у ООО <данные изъяты> не имеется кассового аппарата, в связи с чем он не имеет возможности получения денежных средств. В ноябре 2014 г. постановлением судебного пристава-исполнителя по исполнительному производству о взыскании задолженности по кредитному договору, заключенному межу ним и Чувашским объединенным банком Республики, наложен арест на все зарегистрированное за ним недвижимое имущество, включая жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, д. Тенеево, два земельных участка, расположенных по тому же адресу, жилой дом с земельным участком по ул. Весенняя, д. 61, д. Чандрово г. Чебоксары, квартира <адрес>. На его устное обращение о снятии запрета на регистрационные действия на принадлежащие ему объекты недвижимости, ему было отказано. В адрес судебных приставов-исполнителей им было направлено письмо с просьбой о снятии запрета на регистрационные действия на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу<адрес>, где ему принадлежит ? доля, а ? доли- двум его детям и бывшей супруге. В связи с тем, что появились потенциальные покупатели указанной квартиры, и он мог бы реализовать указанную квартиру, тем самым частично погасить образовавшуюся задолженность. Кроме того, как физическому лицу на основании нескольких договоров займа физическим лицам ему должны примерно 5 000 000 рублей, а как юридическому лицу ООО <данные изъяты> должны денежные средства на общую сумму 14 000 000 рублей, о чем имеются в производстве судебных приставов-исполнителей два исполнительных листа, в том числе УК «Каскад», где задолженность составляет примерно 6 000 000 рублей и ЗАО «Электросила» -примерно 6 500 000 рублей. Но, несмотря на то, что имеются исполнительные листы, до настоящего времени никаких положительных результатов нет. Он от судебных приставов-исполнителей два раза получал предупреждение о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. В ноябре 2017 года он в счет погашения задолженности по исполнительному производству внес денежные средства в сумме 1 200 рублей, где 600 рублей было перечислено в пользу ООО <данные изъяты>, в пользу ООО НПП «Экра»- 600 рублей, также он самостоятельно реализовал арестованное у него имущество на сумму 26 600 рублей, которое судебный пристав-исполнитель распределил по своему усмотрению. В период с 2016 года по 2017 год он у Лаврова А.П. занял 100 000 рублей с целью оплаты договора страхования автомобиля «Toyota Land Cruiser 200», заключенного между ним и СПАО «Ингосстрах», для оплаты поставки газа, приобретения авиабилетов, для оплаты телефонных разговоров в ПАО «Мегафон», а также через карточку Лаврова А.П. был оплачен административный штраф в сумме 30 000 рублей. В настоящее время он проживает на заемные средства тещи и сына, которые помогают ему оплатить счета телефонных переговоров. Кроме этого, помогают ему родственники и друзья. По поводу суммы 412 753 рублей 75 копеек он ничего не может пояснить, потому что нет платежных документов, кассового ордера, подтверждающих, что он получал указанную сумму. В ведомостях о получении указанной суммы он не расписывался, эта сумма не могла поступать на его банковскую карточку, так как карта была заблокирована. Он считает, что указанная сумма получена расчетным путем судебного пристава и является надуманной.

Несмотря на непризнание вины подсудимым Краснов О.С., его вина в совершении вышеописанного преступления подтверждается исследованными судом доказательствами, которые были собраны органами предварительного следствия, а потом исследованы судом с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Так, представитель потерпевшего ООО <данные изъяты> Потерпевший №1 суду показал, что Краснов О.С. на основании решения Калининского районного суда г. Чебоксары от 2 апреля 2015 г. имеет задолженность перед ЗАО «ЧЗСЭ «Электросила» в размере 3 522 455 рублей 25 копеек, которая возникла из договора уступки права (требований) от 21 сентября 2012 г. Согласно данному договору ЗАО «ЧЗСЭ «Электросила» уступило Краснов О.С. право требования к ООО «Отделфинстрой» на указанную сумму, возникшего на основании расторжения предварительного договора купли-продажи земельного участка и жилого дома (коттеджа) от 28 января 2011 г. На основании данного решения возбуждено исполнительное производство, задолженность по которому Краснов О.С. не погашена. 9 ноября 2016 г. ЗАО «ЧЗСЭ «Электросила» уступило ООО «АрхиповФайненшалГруп» право требования к Краснов О.С. задолженности в размере 3 522 455 рублей 25 копеек. В последующем, 15 ноября 2016 г. ООО «АрхиповФайненшалГруп» уступило ООО «Гарантия» право требования указанной задолженности. В январе 2017 г. определением суда произведена замена взыскателя ООО «Чебоксарский завод силового электрооборудования «Электросила» на правопреемника ООО «Гарантия», вместе с тем, Краснов О.С., в судебные заседания не являлся, о причинах неявки ему неизвестно. В настоящее время сумма задолженности Краснов О.С. перед ООО «Гарантия» по исполнительному производству составляет 3 223 726 рублей 44 копеек (т. 1 л.д. 170-172).

По данному факту от представителя ООО <данные изъяты> Григорьевой А.И. поступало заявление в Калининский районный отдел судебных приставов г. Чебоксары Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии о привлечении Краснов О.С. к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (т. 1 л.д. 9).

Свидетель Григорьева А.И. суду показала, что в 2017 году к ней обратился Калинкин А.В. с просьбой представлять интересы ООО <данные изъяты> по данному делу. Так, 2 апреля 2015 г. решением Калининского районного суда г. Чебоксары взыскано с Краснов О.С. в пользу ЗАО «ЧЗСЭ «Электросила» задолженность по договору уступки прав (требований) от 21 сентября 2015 г. в размере 3 522 455 рублей 25 копеек, по которому ЗАО «ЧЗСЭ «Электросила» уступило Краснов О.С. право требования к ООО «Отделфиннстрой» на указанную сумму. В последующем на основании данного решения судебными приставами-исполнителями возбуждено исполнительное производство, но они не смогли взыскать указанную сумму с Краснов О.С. 9 ноября 2016 г. ЗАО «ЧЗСЭ «Электросила» уступило ООО «АрхиповФайнешалГрупп» право требования к Краснов О.С. указанной выше суммы, а ДД.ММ.ГГГГ ООО «АрхиповФайнешалГрупп» уступило ООО <данные изъяты> право требования к Краснов О.С. в размере 3 522 455 рублей 25 копеек. В январе 2017 г. определением этого же суда произведена замена взыскателя ООО «Чебоксарский завод силового электрооборудования «Электросила» на правопреемника ООО <данные изъяты>, вместе с тем, заинтересованное лицо Краснов О.С., ознакомившись с материалами гражданского дела, в судебные заседания не являлся, определение суда не обжаловал. На момент рассмотрения дела Краснов О.С. каких-либо действий по погашению указанной выше задолженности не предпринял, задолженность не погашена. В марте 2016 г. судебным приставом-исполнителем арестовано имущество – нежилое помещение № 47, по адресу: г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 2б, стоимостью 298 728 рублей 81 копеек.

Свидетель Павлова А.И., с учетом оглашенных в суде показаний, данных ею в ходе предварительного следствия и подтвержденных в суде, показала, что на принудительном исполнении в Калининском РОСП г. Чебоксары находится исполнительное производство №, возбужденное 4 июня 2015 г. на основании исполнительного листа, выданного Калининским районным судом г. Чебоксары, в отношении Краснов О.С., где сумма задолженности составляет 3 522 455 рублей 25 копеек в пользу ЗАО «ЧЗСЭ «Электросила». 4 июня 2015 года Краснов О.С. лично получены копии постановления о возбуждении исполнительного производства №, требование о предоставлении сведений в течении пяти дней предоставить сведения о наличии имущества в собственности, сведения о месте работы, сведения о наличии расчетных счетов, однако в установленный срок требование Краснов О.С. не исполнено. Краснов О.С., будучи предупрежденным о возможном привлечении к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ 28 сентября 2016 года и 31 октября 2017 года, заведомо зная о имеющейся задолженности, зарегистрировал фирму АО «НПК «Билан» с уставным капиталом в размере 10 000 руб., где является единственным учредителем и руководителем, тем самым израсходовал денежную сумму с открытием фирмы на цели не связанные с исполнением решение суда, что подтверждается ответом с ИФНС по г. Чебоксары. Краснов О.С., являясь директором ООО <данные изъяты>, и осуществляя трудовую деятельность, в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года получил заработную пату в размере 412 753 рублей 75 копеек, которую направил на свои личные нужды, не связанные с исполнением решения суда. 8 июня 2015 г. и 16 марта 2016 г. ею были вынесены постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника Краснов О.С. Из ответа Центра ПФР по Чувашской Республике известно, что за период с 1 октября 2015 года по настоящее время с заработной платы Краснов О.С., полученной в ООО <данные изъяты>, имелись отчисления в пенсионный фонд на страховую часть пенсии в размере 74 005 рублей 80 копеек. Тем самым Краснов О.С. умышленно скрыл от судебных приставов-исполнителей сведения о своих доходах и об имуществе, на которое возможно было бы обратить взыскание. В ходе совершения исполнительных действий установлено, что Краснов О.С. в период с 13 сентября 2016 года по 18 января 2017 года неоднократно приобретал билеты в ООО «Лавана» на самолет для перелета, на общую сумму 43 408 рублей, направив средства на свои личные нужды, не связанные с исполнением решения суда. Также должником Краснов О.С. 1 сентября 2017 производилась оплата по услуге за поставку газа на объект недвижимости находящийся по адресу: г.Чебоксары, д. Чандрово, ул. Весенняя, д.61 «в» денежные средства в размере 30 646 рублей. Кроме этого, должник Краснов О.С. погашал задолженность по кредитному договору, заключенному с ПАО «Сбербанк России» на общую сумму в размере 365 000 рублей. Краснов О.С. умышленно скрыл от судебного пристава-исполнителя доходы от трудовой деятельности в виде заработной платы в ООО <данные изъяты>, и до настоящего времени не погасил задолженность и не предпринял никаких действий к её погашению. В настоящее время сумма задолженности перед взыскателем ООО «Гарантия» должником Краснов О.С. не погашена, он не предпринимает меры для погашения задолженности. На основании ответа ИФНС и справки 2 НДФЛ они пришли к выводу, что Краснов О.С. получал заработную плату в ООО <данные изъяты> в сумме 412 753 рублей 75 копеек. Считает, что если в налоговую инспекцию приходили сведения о вычетах из заработной платы, значит, Краснов О.С. получал заработную плату. У нее не было сведений о том, что на имущество – дом и земельный участок, расположенное по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, д. Тенеево, по постановлению судебного пристава–исполнителя в 2015 году был наложен запрет на регистрационные действия в пользу другого кредитора НПП «Экра». На исполнении находится 4 исполнительных производств, где взыскателем выступает ПАО Сбербанк, общая сумма по сводному производству составляет 13 000 000 рублей. На сегодняшний день арестован принадлежащий Краснов О.С. дом, находящийся в г. Чебоксары, д. Чандрово, ул. Весенняя, д. 61, который оценен на 4 000 000 рублей. За счет данного имущества Краснов О.С. может погасить образовавшуюся задолженность. Билеты в ООО «Лавана» Краснов О.С. были приобретены для личных целей, в связи с тем, что им не предоставлялись командировочные удостоверения. Из сведений, поступающих к ним ежемесячно с операторов сотовых компаний, им стало известно, что на абонентские номера, принадлежащих Краснов О.С., зарегистрированные в ПАО «МТС», поступали денежные средства на общую сумму 83 699 рублей, в ПАО «Мегафон» - 2 840 рублей. В графе «сумма дохода» справки 2 НДФЛ указано, что Краснов О.С. была перечислена заработная плата. С данной заработной платы в ИФНС России была перечислена сумма налога 92 069 рублей. Поскольку было сводное производство, то деньги в первую очередь направлялись на погашение задолженности, где взыскателем выступает государство (т. 1 л.д. 204-207, т. 3 л.д. 54-56, 142-144).

Из показаний свидетеля Максимовой С.С. следует, что она работает главным бухгалтером в ООО «Лавана». В период с 2016 года по 2017 год Краснов О.С. неоднократно приобретал в данной организации билеты для перелетов по маршруту Владивосток-Новосибирск стоимостью 20 970 рублей - 13.09.2016, Москва-Владивосток стоимостью 12185 рублей - 13.09.2016, Москва-Чебоксары стоимостью 2084 рубля - 13.09.2016, Чебоксары-Москва стоимостью 5184 рубля - 22.09.2016, Казань-Москва стоимостью 2985 рублей – 18.01.2017, а всего на общую сумму 43 408 рублей. Форма оплаты билетов происходила путем наличного расчета, заключение договоров не было и платежных банковских документов не имеется (т. 2 л.д. 33-39).

Данные показания подтверждают то, что Краснов О.С., располагая денежными средствами, использовал их для нужд организации, а не направил на погашение кредиторской задолженности.

Из показаний свидетеля Леонтьевой О.О. следует, что она работает в должности начальника отдела в СПАО «Ингосстрах» с 2011 года. 1 февраля 2017 г. между СПАО «Ингосстрах» и Краснов О.С. был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства – автомобиля Toyota Land Cruiser 200, 2008 года выпуска, принадлежащего ФИО12, страховая премия оплачена через терминал по карте в размере 7840 рублей 67 копеек. 24 мая 2017 г. Краснов О.С. внес изменения в полис ОСАГО, вписал водителя на указанную автомашину, страховая премия оплачена через терминал в сумме 1940 рублей 98 копеек. Кроме этого, 10 октября 2017 г. Краснов О.С. заключил с СПАО «Ингосстрах» договор ипотечного страхования имущества физических лиц на строительство строения – дома по адресу: г. Чебоксары, д. Чандрово, ул. Весенняя, д. 61, страховая премия была оплачена наличными через банкомат в сумме 4240 рублей 98 копеек. Все изменения полиса, страхования договоров вносит только сам страхователь (т. 2 л.д. 40-47).

Свидетель – судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Чувашской Республике Захаров А.В. суду показал, что у него на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное в декабре 2016 г. на основании исполнительного листа, выданного Калининским районным судом г. Чебоксары о взыскании с Краснов О.С. судебного штрафа в сумме 50 000 рублей. Данный штраф был назначен по уголовному делу по обвинению Краснов О.С. за то, что последний в период с 4 июня 2015 г. по 21 июня 2016 г. злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности перед ЗАО «Чебоксарский завод силового электрооборудования «Электросила» в размере 3 522 455 рублей 25 копеек. Поскольку Краснов О.С. впервые совершил преступление небольшой тяжести, производство по уголовному делу в отношении Краснов О.С. было прекращено с назначением судебного штрафа. 28 февраля 2017 г. постановление о возбуждении исполнительного производства вручено Краснов О.С. под роспись и 3 марта 2017 г. данное исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.

Из показаний свидетеля Мадяркова С.Н. следует, что у него на принудительном исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с ООО «<данные изъяты> в пользу ряда взыскателей суммы задолженности более 12 000 000 рублей. С целью установления имущественного положения должника им были направлены запросы в органы, функционирующие на территории Чувашской Республики, также вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банках ПАО АКБ Чувашкредитпромбанк, ПАО «Сбербанк России», ПАО «АК Барс Банк», все счета данной организации были арестованы. 7 декабря 2016 г. с расчетного счета ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк России» на депозитный счет Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению исполнительных производств УФССП по Чувашской Республике поступили денежные средства в размере 407 627 рублей, которые перечислены в соответствии с Законом об исполнительном производстве. Согласно ответам Управления Росреестра по Чувашской Республике, УГИБДД МВД по Чувашской Республике за указанной организацией объекты недвижимости и транспортные средства не зарегистрированы, а также ответу Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом в аренду земельные участки и нежилые помещения должнику не сдавались, ценные бумаги у должника отсутствуют. 15 марта 2016 г. был наложен арест на имущество ООО <данные изъяты>. В связи с не реализацией имущества взыскателям направлено предложение о принятии имущества в счет погашения долга.

Свидетель Николаева Н.Г. суду показала, что 16 сентября 2013 г. между Краснов О.С. и ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» заключен договор поставки газа №, по условиям которого поставщик поставляет природный газ на газоиспользующее оборудование по адресу: г. Чебоксары, д. Чандрово, ул. Весенняя, д. 61. 25 сентября 2017 г. в кассу данной организации были внесены наличными денежные средства за потребленный газ по лицевому счету № в сумме 30 646 рублей, но кем именно были внесены, сказать не может, поскольку у них документы не остаются, оплату может произвести любой человек по данному лицевому счету.

Из показаний свидетеля Яковлевой Е.П. следует, что в 2013 г. она по просьбе супруга Яковлева Н.Н. перевела со своей банковской карты на банковскую карту Краснов О.С. денежные средства в сумме 500 000 рублей для приобретения кабельной и электротехнической продукции на строительство дома. Поскольку Краснов О.С. не возвратил им данные денежные средства, они обратились в суд, и в октябре 2016 г. судом вынесено заочное решение о взыскании с Краснов О.С. в ее пользу денежные средства в сумме 500 000 рублей, судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 8 200 рублей. До настоящего времени Краснов О.С. им долг не возвратил.

Показания свидетеля Яковлевой Е.П. судом не могут быть приняты во внимание, так как вышеуказанные обстоятельства какое-либо отношение к данному уголовному делу не имеют и неизвестны ей какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела за период с 22 июня 2016 г. по 1 ноября 2017 г.

Свидетель Александров А.В. суду показал, что он с 2007 года по начала июля 2013 года работал в ООО <данные изъяты>, где вначале был ведущим инженером, а потом начальником отдела, уволился из-за задержки выплаты зарплаты. Краснов О.С. предложил ему работать по совместительству, на что он согласился. 30 ноября 2016 г. на его имя была зачислена заработная плата в сумме 141 рубль 38 копеек.

    Свидетель Кудрявцев В.Г., с учетом оглашенных показаний, данных им в ходе предварительного следствия и подтвержденных в суде, показал, что он работал в ООО <данные изъяты> по совместительству, но в каком году не помнит. Директором данной организации был Краснов О.С. Заработную плату он получал на карту, претензий к Краснов О.С. и фирме не имеет. В настоящее время его трудовая книжка находится в ООО «СФ Инвест Лад» (т. 3 л.д. 68-74).

Из показаний свидетеля Прокопьева О.Н. следует, что он примерно с 2008 года по 2011 год работал в ООО <данные изъяты> в должности инженера, уволился из-за задержки выплаты зарплаты. Генеральным директором данной организации был Краснов О.С., который в конце 2017 г. предложил ему работу в данной организации с окладом в размере 30 000 рублей, на что он согласился и с января 2018 г. повторно устроился на работу. В данной организации он проработал два месяца и, не получив заработную плату, уволился с работы по собственному желанию.

Заочным решением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 2 апреля 2015 г. с Краснов О.С. в пользу Закрытого акционерного общества «Чебоксарский завод силового электрооборудования «Электросила» взыскана задолженность по договору уступки права требования от 21 сентября 2012 г. в размере 3 522 455 рублей 25 копеек, в доход местного бюджета государственная пошлина в размере 25 812 рублей 28 копеек (т. 1 л.д.138-139).

4 июня 2015 г. на основании исполнительного листа № серия ФС №, выданного 26 мая 2015 г. вышеуказанным судом, судебным приставом-исполнителем Калининского РОСП г. Чебоксары УФССП России по Чувашской Республике Андреевой А.О. возбуждено исполнительное производство № в отношении должника Краснов О.С. (т. 1 л.д. 13-14, 15-16).

В рамках данного исполнительного производства, 28 сентября 2016 г. и 31 октября 2017 г. должнику Краснов О.С. вручались предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (т. 1 л.д. 20, 21).

16 марта 2016 г. и 21 сентября 2016 г. судебными приставами-исполнителями Калининского РОСП г. Чебоксары УФССП России по Чувашской Республике вынесены постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника Краснов О.С. в пределах суммы задолженности 3 769 027 рублей 12 копеек с удержанием ежемесячно 50% от дохода должника (т. 1 л.д. 17-18, 19-20).

С целью установления имущественного положения должника были направлены запросы в учетно-регистрирующие органы и кредитные учреждения. Согласно информации, полученной из Центра ПФР в Чувашской Республике – Чувашии от 8 ноября 2017 г., Краснов О.С. трудоустроен и в период с 01.07.2016 по 31.12.2016, 2017 год начислены ему взносы на страховую часть пенсии за время работы в ООО <данные изъяты> (т. 1 л.д. 89).

Ответом на запрос о сведениях об открытых (закрытых) счетах в ПАО Сбербанк от 10 ноября 2017 г., из которого следует, что у Краснов О.С. в отделениях, подчиненных Волго-Вятскому банку имеются 8 расчетных счетов (т. 1 л.д. 91).

Выпиской о движении денежных средств по ссудному счету №, в соответствии с которой, согласно кредитному договору № от 31 октября 2012 г. заемщик Краснов О.С. в период с 18 июля 2017 г. по 12 октября 2017 г. вносил денежные средства (т. 1 л.д. 92-100, 101-106).

Копией расширенной выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим Краснов О.С. в ПАО Сбербанк. В период с 22 июня 2016 г. по 1 ноября 2017 г. Краснов О.С., являясь клиентом ПАО «Сбербанк», сберегательный счет №, и имея имущественные обязательства по кредитному договору от 08.11.2012 № 1071827, 18 июля 2017 г. внес наличными на указанный сберегательный счет 10 000 рублей в счет погашения кредита (т. 1 л.д.114-118).

Сведениями ООО «ЛАВАНА» от 11 ноября 2017 г., из которых следует, что Краснов О.С. в период с 13 сентября 2016 года по 18 января 2017 год приобретал авиабилеты по маршруту Владивосток-Новосибирск, Новосибирск-Москва на сумму 20970 рублей, Москва-Владивосток – 12 185 рублей, Москва-Чебоксары – 2084 рубля, Чебоксары-Москва – 5184 рубля, Казань-Москва – 2985 рублей (т. 1 л.д. 86-87).

Из информации от 10 ноября 2017 г., представленной ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», следует, что 1 сентября 2017 г. Краснов О.С., являясь владельцем объекта недвижимости по адресу: г. Чебоксары, дер. Чандрово, ул. Весенняя, д. 61 «в», в счет оплаты за поставленный газ внес денежные средства в сумме 30 646 рублей (т. 1 л.д. 120-128).

Из сообщения Приволжского филиала ПАО «Мегафон» от 16 ноября 2017 г. следует, что Краснов О.С., являясь абонентом оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», абонентский №, в период с 4 июня 2017 г. по 4 августа 2017 г. внес на данный абонентский счет денежные средства в общей сумме 2 840 рублей, а также ООО «<данные изъяты> являясь абонентом оператора сотовой связи ПАО «МТС», абонентский №, которым пользовался руководитель данной организации Краснов О.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по 24 октября 2017 г., внес на данный абонентский счет денежные средства в общей сумме 83 699 рублей (т. 1 л.д. 155-158, т. 2 л.д. 81).

Согласно справке филиала СПАО «Ингосстрах» от 13 ноября 2017 г. и приложенных к ней документов следует, что 1 февраля 2017 г. Краснов О.С. застраховал автомашину марки Toyota Land Cruiser 200, 2008 года выпуска, принадлежащую на праве собственности ФИО12, и внес денежные средства в сумме 7 840 рублей 67 копеек; 24 мая 2017 г. по указанному договору внес дополнительные денежные средства в сумме 1940 рублей 98 копеек; 10 октября 2017 г. за договор комплексного ипотечного страхования на строительство строения от 10.10.2017 MRG614706/17 внес денежные средства в сумме 4 240 рублей 98 копеек. За указанный период Краснов О.С. в данное общество внесены денежные средства в общей сумме 14 022 рубля 63 копеек (т. 1 л.д. 82-84, т. 2 л.д. 45-47).

Выпиской по счету № подтверждается, что в период с 22 июня 2016 г. по 6 сентября 2016 г. Краснов О.С., являясь клиентом ПАО «Сбербанк» и обладая кредитной картой «Visa Gold» № от 13.09.2012, воспользовался предоставленным ему лимитом, что следует из операций, отраженных на счете, в частности сведениями о выдаче наличных денежных средств, выдаче овердрафтных кредитов (т. 1 л.д. 114-116).

9 ноября 2016 г. между ЗАО «Чебоксарский завод силового электрооборудования «Электросила» (Цедент) и ООО «АрхиповФайненшалГруп» (Цессионарий) был заключен договор уступки права требования №, согласно которому Цедент передало Цессионарию права требования к Краснов О.С. 3 522 455 рублей 25 копеек, возникшего на основании неуплаты задолженности перед Цедентом по соглашению об уступки права требования от 21 сентября 2012 г. (т. 1 л.д. 177-181).

Впоследствии, право требования по договору № от 9 ноября 2016 г. было переуступлено ООО «АрхиповФайненшалГруп» в пользу ООО «Гарантия» по договору уступки права требования № от 15 ноября 2016 г. (т. 1 л.д. 182-183).

Затем, определением Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 18 января 2017 г. произведена замена истца ЗАО «Чебоксарский завод силового электрооборудования «Электросила» на правопреемника ООО <данные изъяты> (т. 1 л.д. 184-186).

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от 6 сентября 2017 г., в собственности Краснов О.С. находятся: объект недвижимости - жилое с кадастровым №, площадью застройки 166,4 кв.м., степень готовности объекта 41% по адресу: г. Чебоксары, д. Чандрово, ул. Весенняя, д. 61; земельный участок с кадастровым № по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, сельское поселение Индырческое, общая долевая собственность, доля в праве 1/35; квартира общей площадью 78,3 кв.м., по <адрес>, общая долевая собственность, доля в праве ?; земельный участок для индивидуального жилищного строительства с кадастровым № по адресу: г. Чебоксары; жилой дом с кадастровым № и земельный участок с кадастровым № по <адрес> На данные имущества зарегистрированы запрещения сделок, запрета совершение действий по регистрации, запрета на совершение по исключению из госреестра на земельный участок (т. 1 л.д. 29-35).

Из протокола выемки явствует, что 5 декабря 2017 г. у судебного пристава-исполнителя Калининского РОСП г. Чебоксары Павловой А.И. изъяты: исполнительный лист серии ФС № по делу № 2-772/2015 от 02.04.2015; постановление о возбуждении исполнительного производства № от 04.06.2015; предупреждения Краснов О.С. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 28.09.2016 и от 31.10.2017; постановления об обращении взыскания на доходы должника Краснов О.С. от 16.03.2016 и от 21.09.2016 (т. 1 л.д. 210-212).

Все эти изъятые документы были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 213-226, 227).

Судом также исследованы доказательства защиты. В судебном заседании допрошены свидетели защиты.

Свидетель Краснова А.М. суду показала, что с 1 июня 2007 г. она работала в ООО <данные изъяты> в должности офис-менеджера, а потом в должности начальника общего отдела, в последние два года ее заработная плата составляла 10 000 рублей в месяц. С 2014 г. на предприятие сложилось тяжелое финансовое положение, в связи с чем перестали получать заработную плату. В последний раз заработную плату они получали в 2015 году, но в какой месяц не помнит. Действительно она, занимая деньги у Лаврова А.В., приобретала авиабилеты для Краснов О.С. и оплачивала за поставку газа в жилой дом. В связи с тем, что возник вопрос о расторжении ипотечного договора, она, как заемщик, в сентябре-октябре 2017 года оплатила ипотечный кредит и страховую премию в СПАО «Ингосстрах». 11 сентября 2017 г., 2 октября 2017 г. и 12 октября 2017 г. она оплачивала денежные средства в сумме 355 000 рублей в счет погашения ипотечного кредита.

Из показаний свидетеля Лаврова А.П. следует, что Краснов О.С. приходится ему родственником, который обращался к нему по поводу денег, он и сам предлагал дяде деньги на личные нужды. Расписок и договоров займа они не заключали, так как родственники и Краснов О.С. раньше помогал ему деньгами. По просьбе супруги Краснов О.С. – Свидетель №13 о помощи он изыскивал свои личные денежные средства и занимал у друзей, родственников. В период с сентября 2016 г. по настоящее время он передал Свидетель №13 денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, а именно на приобретение авиабилета, оплату сотовой связи, страховку автомашины, оплату за отопление частного дома по <адрес>. Со 2 по 3 квартал 2016 г. он работал директором ООО «Велес», а с конца октября 2017 г. директором ООО «ИСК «Энерготехнология». В настоящее время он не работает, семейный бюджет наполняется из средств супруги, которая работает в ООО «Буманс-Казань», и от продажи имущества: автомобиля марки Toyota Corolla, культиватора междурядный фрезерный, трактора, а также у него имеется карта Сбербанка. Имеется ли у Краснов О.С. ипотечный кредит, и оплачивали те данный кредит с помощью его средств, он не знает. (т. 1 л.д. 200-202, т. 2 л.д. 59-62).

Свидетель Тямушкина Л.С. суду показала, что с февраля 2011 г. по март 2015 г. она работала в ООО <данные изъяты>. В 2011 году у предприятия начались серьезные финансовые проблемы, это было связано с тем, что в то время проходила реформа РАО ЕЭС, то есть происходило ее упразднение. В связи с чем на два года «заморозили» инвестиции в сфере электроэнергетики, и ООО <данные изъяты> осталось без заказов. Они получили заказ от организации «Ланит», но из-за санкций не смогли выполнить данный заказ, поскольку в большинстве случаев 80% комплектующих поступали из зарубежных стран, например из Германии. В 2014 г. началась процедура банкротства ООО <данные изъяты>, в ходе которого счета предприятия были арестованы, велась картотека по налогам, заработной плате, исполнительным листам, и они не могли руководить счетами. В первую очередь денежные средства, поступившие на счет предприятия, списывались на налоги и зарплату. Кроме этого, предприятию тяжело было платить НДС, не успевали платить зарплату, в итоге были штрафы и пени, что усугубляло финансовое положение предприятия. С 2011 года стали задерживать выплату заработной платы на два месяца, а потом на шесть месяцев. В настоящее время с апреля 2015 г. не могут выплатить заработную плату работникам. В ноябре 2016 г. была выплачена заработная плата за март 2015 года, в 2017 году и в 2018 году заработная плата не выплачивалась. Она считает, что в настоящее время у предприятия не сильно изменилось финансовое положение, поскольку ей известно, заказов нет. Краснов О.С. не подходил к ней с просьбой о перечислении его заработной платы на счет супруги Свидетель №13, так как не было денег на перечисление заработной платы. По документам заработная плата начислялась работникам ООО <данные изъяты>, но не выплачивалась. В первую очередь платили налоги, отчеты в налоговую инспекцию направляли. Она не помнит, получал ли Краснов О.С. заработную плату в 2015 г. Справка 2 НДФЛ – это отчет, в котором указано сколько начислено заработной платы, и какой налог с этой зарплаты был удержан, но в ней не указано, сколько выплачено работнику заработной платы. На данном предприятии нет кассы, все расчеты проходят через банк. В стадии исполнения решения по делу о банкротстве был маленький проект «Вятка-Чижи» на сумму примерно 300 000 рублей. По проекту подстанции «Лесная», который длился с 2013 года, они выполняли работу, за которую заказчик перечислил часть денег, но какую сумму не помнит. По проекту «Вятка-Чижи» перечисления поступили полностью, но в разные периоды. ООО <данные изъяты> имеет расчетные счета в следующих банках: ПАО «Сбербанк», АКБ «Чувашкредитпромбанк», ПАО «АК Барс» Банк, данные счета арестованы. С 1 января 2017 г. ведется дополнительный отчет 6 НДФЛ, где в отчете указывают в разделе, какая начислена и выплачена заработная плата. В пояснениях они указывали, сколько начислено за определенный период работнику заработная плата, зарплата не выплачена, указана сумма долга по зарплате, удержанный налог. В 2016 – 2017 году они давали такие пояснения в налоговую инспекцию, но не только по НДФЛ требуют такие отчеты, но и по налогу на прибыль. Если предприятие начисляет заработную плату, то получается расход. У них выяснили, почему такие убытки у предприятия, зная, что у предприятия счета арестованы. Они объяснили, что зарплата начислена работникам, но не выплачена. У них в организации не было кассы, поэтому все операции денежных средств проходят через банк, где видно, куда предприятием были перечислены денежные средства, а также в какой период не была выплачена заработная плата. Все выписки по банку есть у судебных приставов. Судебные приставы должны были взять справку 2-НДФЛ и сведения по банковским счетам из банка, после чего сопоставить их. Справка 2 НДФЛ – это форма налоговой отчетности, это не платежный документ. Предприятие является налоговым агентом и таким образом отчитывается перед государством, выполняя агентские обязательства.

Из командировочного удостоверения от 12 сентября 2016 г. следует, что Краснов О.С. командирован в г. Владивосток ООО «КЭР» для преддоговорных переговоров, убыл из г. Чебоксары 13 сентября 2016 г. (т. 4 л.д. 59).

Согласно авансовому отчету от 19 сентября 2016 г. Краснов О.С. затрачено на расходы, связанные со служебной командировкой, 50 014 рублей 50 копеек. По приезду из командировки Краснов О.С. предоставил отчетные документы в ООО <данные изъяты> (т. 4 л.д. 61, 63-68).

Согласно служебному заданию для направления в командировку и отчету о его выполнении от 12 сентября 2016 г. Краснов О.С. провел переговоры о возможности проектирования внешнего электроснабжения завода «Звезда» (т. 4 л.д. 60).

Вместе с тем, представленные подсудимым Краснов О.С. указанные документы о его командировании в г. Владивосток, суд не может признать их в качестве доказательств, поскольку командировочном удостоверении нет отметки о прибытии им в г. Владивосток и убытии обратно. Кроме этого, согласно авансовому отчету Краснов О.С. израсходовал личные денежные средства, организация для направления его в командировку, не выдавала денежные средства, то есть подсудимый израсходовал личные денежные средства на нужды предприятия, не направив их на погашение кредиторской задолженности.

Оценивая показания свидетелей защиты, суд приходит к следующему.

Показания, допрошенного судом свидетеля защиты Лаврова А.П., подтверждающего факт получения Краснов О.С. и его супругой Красновой А.М. у него денежных средств для личных нужд, суд кладет в основу приговора в той части, которые не противоречат фактическим обстоятельствам дела.

Показания свидетеля защиты Тямушкиной Л.С. о неполучении Краснов О.С. с апреля 2015 г. по настоящее время заработной платы, также являются допустимыми и могут быть положены в основу приговора, поскольку они не противоречат другим материалам дела в их совокупности.

К показаниям свидетеля защиты Красновой А.М. о том, что она оплачивала за авиабилеты, за поставку газа, ипотечный кредит и страховую премию, суд относится критически, поскольку они опровергаются совокупностью вышеизложенных доказательств.

Давая оценку показаниям представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей Григорьевой А.И., Павловой А.И., Максимовой С.С., Леонтьевой О.О., Захарова А.В., Мадяркова С.Н., Николаевой Н.Г., Александрова А.В., Кудрявцева В.Г., Прокопьева О.Н. положенных в основу обвинительного приговора, суд считает их достоверными, последовательными, согласующимися между собой и с другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, оснований для оговора подсудимого Краснов О.С. судом не установлено. Представитель потерпевшего и свидетели обвинения в неприязненных отношениях с подсудимым не состоят, личной заинтересованности в исходе дела свидетели не имеют, оснований оговаривать подсудимого судом не установлено.

Оценивая показания подсудимого Краснов О.С., данные им в судебном заседании суд считает их достоверными в той части, в которой они не противоречат фактическим обстоятельствам, установленным судом при рассмотрении дела, подтверждаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Все доказательства виновности подсудимого, приведенные судом в приговоре, суд признает допустимыми, поскольку органами предварительного следствия они получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом.

Нарушений уголовно-процессуального закона на стадии предварительного расследования, прав подсудимого, в том числе и права на защиту, судом не установлено.

Судом установлено, что Краснов О.С. умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая этого, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в пользу ООО <данные изъяты> в крупном размере в сумме 3 522 455 рублей 25 копеек после вступления в законную силу решения Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 2 апреля 2015 г., при этом имея возможность для частичного погашения кредиторской задолженности.

Довод подсудимого Краснов О.С. о том, что у него не было и нет реальной возможности погасить имеющуюся задолженность, не имел доходов за период с 22.06.2016 по 01.11.2017 и все движимое и недвижимое имущество было под запретом на регистрацию и с его стороны не было никаких препятствий по описи и аресту имущества и счетов, не нашел объективного подтверждения, поскольку Краснов О.С. получил от родственника Лаврова А.П. денежные средства в размере 100 000 рублей на личные нужды, а именно осуществлял перелеты на воздушном транспорте по маршруту Владивосток-Новосибирск, Новосибирск-Москва, Москва-Владивосток, Москва-Чебоксары, Чебоксары-Москва, Казань-Москва, произведя материальные затраты на приобретение авиабилетов на общую сумму 43 408 рублей, а также произведя затраты на оплату с 23.06.2016 по 24.10.2017 услуг связи оператора ПАО «МТС» в размере 83 699 рублей, с 04.06.2017 по 04.08.2017 ПАО «Мегафон» - 2 840 рублей, за договор страхования ОСАГО на автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 от 24.05.2017, от 10.10.2017 - 7840 рублей 67 копеек и 1 940 рублей 98 копеек, за договор комплексного ипотечного страхования на строительство строения от 10.10.2017 – 4240 рублей 98 копеек, 25.09.2017 за поставку газа на объект недвижимости по адресу: г. Чебоксары, дер. Чандрово, ул. Весенняя, д. 61 «в» - 30646 рублей, оплачивал кредит в ПАО Сбербанк по кредитному договору от 08.11.2012 – 10 000 рублей, и обладая кредитной картой «Visa Gold» № от 13.09.2012, и имея лимитированную денежную сумму, с 22.06.2016 по 06.09.2016 периодически пополнял расчетный счет на общую сумму 187 000 рублей и снимал денежные средства в общей сумме 117 555 рублей 94 копеек, а всего израсходовав на личные нужды в общей сумме 371 615 рублей 63 копеек, которые он мог использовать на частичное погашение имеющейся у него кредиторской задолженности.

Кроме этого, суд отвергает доводы подсудимого о том, что авиабилеты приобретались на средства Лаврова А.П. не для личных нужд, а использовались в целях улучшения материального положения организации, а также абонентом оператора сотовой связи ПАО «МТС» является ООО <данные изъяты>, и оплачивались они из средств, полученных от Лаврова А.П., поскольку Краснов О.С. привлекается к уголовной ответственности как гражданин и судебное решение принято в отношении него как физического лица, поэтому факт его работы в качестве руководителя предприятия, не влияет на его обязанность по погашению кредиторской задолженности за счет личных средств.

Суд также отвергает доводы подсудимого о том, что все его расходы, указанные в уголовном деле, оплачивали третьи лица, согласно показаниям свидетелей Лаврова А.П., Красновой А.М., Тямушкиной Л.С., поскольку все документы, подтверждающие факт понесенных им расходах, оформлены на его имя, и в них не указано, что кто-то оплачивает за Краснов О.С.

Доводы защитника о том, что Краснов О.С. не имел умысла на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, суд находит не состоятельным.

Так, Краснов О.С. достоверно знал о том, что 4 июня 2015 г. на основании судебного решения - исполнительного листа, выданного Калининским районным судом г. Чебоксары Чувашской Республики 26 мая 2015 г., судебным приставом - исполнителем Калининского РОСП г. Чебоксары УФССП России по Чувашской Республике возбуждено исполнительное производство № в отношении должника Краснов О.С. 28.09.2016 и 31.10.2017 Краснов О.С. был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от ее погашения.

Суд пришел к выводу, что уклонение Краснов О.С. от выплаты кредиторской задолженности является злостным, поскольку при наличии вступившего в силу судебного акта, подтвердившего обоснованность требований потерпевшего, Краснов О.С. свои обязательства перед потерпевшим не выполнял, неоднократно игнорировал требования судебного пристава-исполнителя, что свидетельствует о нежелании Краснов О.С. выполнять свои обязательства перед потерпевшим.

С 4 июня 2015 г. по 1 ноября 2017 г. потерпевшему ООО <данные изъяты> было возмещено 298 728 рублей 81 копеек из 3 522 455 рублей 25 копеек долга, что несоразмерно с суммой долговых обязательств, тогда как суду представлены доказательства, свидетельствующие о том, что Краснов О.С. несет определенные расходы на свое содержание, в том числе, осуществляя поездки по РФ, при этом, не указывая судебному приставу-исполнителю источников дохода.

Доводы защиты об отсутствии признаков злостности в действиях Краснов О.С. являются несостоятельными, поскольку, по смыслу закона, под злостностью уклонения от погашения кредиторской задолженности понимается умышленное невыполнение лицом предписанных судом решений, обязывающих оплатить кредиторскую задолженность в течение определенного периода времени после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить данное обязательство. В ходе судебного разбирательства судом достоверно было установлено, что Краснов О.С. знал, что он по решению суда обязан выплатить в пользу потерпевшего долг в сумме 3 522 455 рублей 25 копеек, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, умышленно длительное время уклонялся от его добровольного погашения, при этом, имел денежные средства для частичного погашения задолженности, скрыл от судебных приставов-исполнителей свои денежные средства, что свидетельствует о злостном уклонении Краснов О.С. от погашения указанной задолженности.

Факт не представления Краснов О.С. сведений о лицах, за счет которых он осуществлял поездки на территории Российской Федерации, свидетельствует о сокрытии полученных доходов.

Доводы подсудимого Краснов О.С. о том, что обыски и выемки документов были проведены с грубым нарушением закона, суд признает их несостоятельными, поскольку все следственные действия, в частности обыски, выемки, проводились в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, все участники следственных действий знакомились с протоколами, ставили свои подписи, при этом замечаний ни от кого не поступало.

Давая оценку доводам подсудимого Краснов О.С. о нарушении дознавателем ст. 188 УПК РФ, что проявилось в принудительном приводе, следует отметить, что согласно п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель уполномочен самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения.

Доводы о ненадлежащем исполнении судебным приставом - исполнителем своих обязанностей по принудительному исполнению судебного решения, предусмотренных Федеральным законом "Об исполнительном производстве", суд не принимает во внимание, поскольку они, учитывая характер преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, обстоятельства дела, количество предупреждений об уголовной ответственности, продолжительности периода уклонения подсудимого от исполнения решения суда, не опровергают совокупности доказательств виновности Краснов О.С. в совершении преступления, подтверждающих факт злостного уклонения Краснов О.С. от погашения кредиторской задолженности, его нежелание выполнять решение суда при наличии у него такой возможности.

Вопреки доводам подсудимого суд приходит к выводу, что обвинительный акт в отношении Краснов О.С. составлен в полном соответствии с требованиями ст. 225 УПК РФ.

Доводы подсудимого о том, что он судебным приставом-исполнителем был предупрежден о возбуждении исполнительного производства в пользу ООО <данные изъяты> 4 июня 2015 г., а данное Общество вступило в права требования только в январе 2017 г., суд признает их несостоятельными, поскольку опровергается доказательствами, исследованными в суде. Уклонение от погашения кредиторской задолженности является длящимся преступлением и начинается после вступления в законную силу судебного акта, подтвердившего требования кредитора, очевидного после этого уклонения от погашения задолженности, и длится до того, пока виновный продолжает уклоняться или пока не будет выявлено данное преступление.

Утверждение подсудимого о том, что он имущество не скрывал, и что вопрос о наличии в деянии лица признаком преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, должен решаться также с учетом оценки добросовестности отношения к работе судебного пристава-исполнителя, который исполняет судебное решение, не свидетельствуют об отсутствии вины Краснов О.С., поскольку полностью опровергаются доказательствами, исследованными в суде.

Таким образом, на основании вышеизложенного, доводы защитника о том, что Краснов О.С. не имел финансовой возможности погасить кредиторскую задолженность, он не уклонялся от исполнения обязательств, а действия Краснов О.С. не образуют состава преступления, поскольку не имеют признаков злостного уклонения от кредиторской задолженности, суд находит несостоятельными.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что оснований для оправдания подсудимого Краснов О.С., о чем просил защитник, не имеется.

Вместе с тем, суд исключает из объема обвинения, как излишне вмененное, следующее обстоятельство о том, что в период с 22 июня 2016 г. по 1 ноября 2017 г. Краснов О.С., являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, и осуществляя в данной организации трудовую деятельность, согласно справке о доходах, предоставленной ИФНС России по г. Чебоксары № от 14 ноября 2017 г. и сведениями, предоставленными Государственным учреждением – Центром по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в Чувашской Республике – Чувашии от 8 ноября 2017 г., получил заработную плату в размере на общую сумму 372 753 рублей 75 копеек, которые не направил на исполнение судебного решения, а расходовал по своему усмотрению, поскольку доход подсудимого в указанной сумме не нашел своего подтверждения и представленные стороной обвинения доказательства не могут подтверждать факт выплаты Краснов О.С. заработной платы за указанный период. Так, справка 2-НДФЛ, на что ссылается сторона обвинения в подтверждении получения заработной платы Краснов О.С., является документом только начисленной заработной платы, а не фактической выплаты. Документом фактической выплаты служат либо подпись работника, если деньги выплачивались через кассу, либо банковские документы о перечислении заработной платы на счет работника в банке. Справка 2-НДФЛ подтверждает официальный заработок и сумму удержанных налогов.

Выплата заработной платы может быть подтверждена только платежными документами, каковыми являются: платежные ведомости на выплату заработной платы, платежные поручения по перечислению заработной платы на счет работника, расходные кассовые ордера.

Также сведения, представленные Центром ПФР в Чувашской Республике – Чувашии от 08.11.2017, что ООО <данные изъяты> производило начисления Краснов О.С. взносов на страховую часть пенсии от доходов за период с 1 июля 2016 г. по 2017 г., не подтверждают факт получения Краснов О.С. заработной платы, а лишь свидетельствуют о произведенных работодателем пенсионных отчислениях (т. 1 л.д. 89).

Кроме этого, из сообщения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары от 26 мая 2017 г. и 14.11.2017 г. следует, что согласно сведениям по форме 2-НДФЛ за 2016 г. Краснов О.С. доходы в виде дивидендов налоговым агентом ООО «Проектный центр «Энерго-Ч» ИНН 2130020594 не выплачивались, а удержание НДФЛ по ставке 13% с доходов Краснов О.С. производились. В отношении выплаты дивидендов и удержания НДФЛ по ставке 13% с доходов Краснов О.С. за период с 01.01.2017 по настоящее время по состоянию на 24 мая 2017 г. сведения по форме 2-НДФЛ за 2017 г. в отношении указанного физического лица не представлены, поскольку срок представления не позднее 01.04.2018 (т. 1 л.д. 27, 28). Также данные обстоятельства подтверждаются расчетами сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентов ООО «Проектный центр «Энерго-Ч» (т. 4 л.д. 71-74).

Из ведомости начислений заработной платы, выплат и произведенных удержаний из зарплаты Краснов О.С. за период с 01.06.2015 по 30.09.2017 следует, что выплата заработной платы ООО <данные изъяты> Краснов О.С. за указанный период не производилась, задолженность по выплате заработной плате составляет 1 003 147 рублей 84 копеек, задолженность перед УФССП РФ по ЧР по исполнительным листам Краснов О.С. – 1 003 329 рублей 81 копеек (т. 1 л.д. 63).

Кроме этого, из справки о состоянии вклада Краснов О.С. за период с 1 января 2016 г. по 6 июня 2018 г., счет № по вкладу: «Visa Gold Сбербанк России», информации об арестах Чувашского отделения № 8613/04 ПАО Сбербанк России, карточки счета 70 за июнь 2016 г. – ноябрь 2017 г. ООО <данные изъяты> следует, что 30 ноября 2016 г. Краснов О.С. начислена заработная плата за марта 2015 г. в сумме 28 109 рублей 56 копеек, которая списана Калининским РОСП г. Чебоксары УФССП России по ФИО1 8 сентября 2017 г. по исполнительному производству № от 05.12.2016 (т.4 л.д. 23-36).

Указанные документы согласуются с показаниями подсудимого в той части, что он действительно не получал заработную плату, так как на тот момент все счета были арестованы и указанная выше сумма списана судебными приставами лишь в сентябре 2017 г., но в чью пользу, не знает, а также показаниями свидетеля Свидетель №14 Данные доводы стороной обвинения не опровергнуты.

Иных доказательств о получении Краснов О.С. заработной платы за указанный выше период стороной обвинения не представлено.

Изложенное, достоверно свидетельствует о том, что совокупностью приведенных выше доказательств вина Краснов О.С. в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, установлена.

Суд действия подсудимого Краснов О.С. квалифицирует по статье 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, как злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Крупный размер кредиторской задолженности нашел в суде подтверждение имеющимися в материалах документами и образует квалифицирующий признак «крупный размер», поскольку превышает 2 250 000 рублей, установленный примечанием к ст. 170.2 УК РФ.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, и оправдания подсудимого, суд не усматривает.

При назначении подсудимому наказания суд исходит из положений ст.60 УК Российской Федерации, то есть учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Краснов О.С. преступления, его личность, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие ему наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Согласно ст. 15 УК Российской Федерации, совершенное Краснов О.С. преступление, предусмотренное ст. 177 УК Российской Федерации, относится к категории небольшой тяжести.

Краснов О.С. не судим, на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется как лицо, в отношении которого жалоб и заявлений со стороны членов семьи жильцов дома не поступало, на профилактическом учете не состоит (т. 1 л.д. 72, 135, 143, 144).

Смягчающим Краснов О.С. наказание обстоятельством суд в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации признает частичное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Краснов О.С., суд на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает состояние его здоровья.

Отягчающих и иных смягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для применения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не установлено.

Поскольку совершенное Краснов О.С. преступление отнесено законом к категории небольшой тяжести, то оснований для решения вопроса об изменении категории преступления в соответствие с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

При изложенных выше обстоятельствах, принимая во внимание данные о личности Краснов О.С., учитывая наличие смягчающих ему наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить ему наказание в виде штрафа, определяя его размер, исходя из тяжести совершенного им преступления и его имущественного положения, а также получаемого им дохода.

Вещественные доказательства: исполнительный лист серии ФС № по делу № 2-772/2015 от 02.04.2015; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от 04.06.2015; предупреждения Краснов О.С. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 28.09.2016 и от 31.10.2017; постановления об обращении взыскания на доходы должника Краснов О.С. от 16.03.2016 и от 21.09.2016, возвращенные под сохранную расписку в Калининский РОСП г. Чебоксары УФССП по Чувашской Республике – Чувашии, следует оставить у последнего по принадлежности.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Краснов О.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Меру процессуального принуждения в отношении Краснов О.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде обязательства о явке.

Вещественные доказательства: исполнительный лист серии ФС № по делу № 2-772/2015 от 02.04.2015; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от 04.06.2015; предупреждения Краснов О.С. об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 28.09.2016 и от 31.10.2017; постановления об обращении взыскания на доходы должника Краснов О.С. от 16.03.2016 и от 21.09.2016, возвращенные под сохранную расписку в Калининский РОСП г. Чебоксары УФССП по Чувашской Республике – Чувашии, оставить у последнего по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора.

Судья Т.А. Дмитриева