Решение по делу № 1-235/2023 от 01.06.2023

                                                                                                             50RS0004-01-2023-001682-08

                                                                                                  Дело № 1-235/2023

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Волоколамск                                                               21 ноября 2023 года

Волоколамский городской суд Московской области в составе

председательствующего судьи                                                                                                       Шарова Д.В.,

при секретаре                                                                                                                                  Пониткиной Ю.Б.,

с участием государственного обвинителя                                                                                        Кулешова А.В.,

            подсудимых:                                                                                                                                    Иванова Д.В.,

                  Фалькова В.А.,

защитников – адвокатов                                                     Котова А.Г.,

                        Ждановой С.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ИВАНОВА Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, образование <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ,

ФАЛЬКОВА В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, образование <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Иванов Д.В. и Фальков В.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иванов Д.В., ФИО9 (уголовное преследование в отношении которого прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 27, п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью подозреваемого), и Фальков В.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно путем обмана похитили из бюджета Российской Федерации и бюджета Московской области денежные средства в размере 3 000 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

    Иванов Д.В., на основании приказа Муниципального учреждения «Центр поддержки предпринимательства, инвестиционного развития и туризма Волоколамского муниципального района» № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь консультантом Муниципального учреждения «Центр поддержки предпринимательства, инвестиционного развития и туризма Волоколамского муниципального района», достоверно зная, что государством на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства выделяются бюджетные денежные средства в виде Гранта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» в рамках реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» утвержденной постановлением Правительства Московской области № 602/31 от 13.08.2013 «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» в соответствии с Порядком предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам средств из бюджета Московской области на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденного постановлением Правительства Московской области № 866/22 от 26.06.2012 «О реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в Московской области», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью хищения бюджетных денежных средств в виде Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 3 000 000 рублей 00 копеек вступил в неустановленном следствием месте со своим отцом ФИО9 и своим знакомым Фальковым В.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору.

    В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере Иванов Д.В., ФИО9., Фальков В.А., в указанный период времени, в неустановленном следствием месте разработали схему преступной деятельности группы лиц по предварительному сговору, при этом распределив между собой преступные роли.

    В преступную роль Иванова Д.В. входило совместно с ФИО9, с ведома и согласия Фалькова В.А., с целью хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, подготовить от крестьянского (фермерского) хозяйства «ФИО32» (далее - КФХ «ФИО32») заявку для подачи в конкурсную комиссию Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, с приложением документов содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, а в последующем при получении Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - Грант) в размере 3 000 000 рублей, изготовить подложный договор купли-продажи крупного рогатого скота с Фальковым В.А., на сумму выделенного Гранта, также ФИО9 совместно с Ивановым Д.В., с ведома и согласия Фалькова В.А., намеревались составлять и предоставлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, подложные формы отчета о целевом использовании Гранта на создание и развитие начинающего КФХ «ФИО32». Далее ФИО9 по сговору с соучастниками Ивановым Д.В. и Фальковым В.А., согласно распределения ролей, должен перечислить на банковский счет, открытый на имя Фалькова В.А. поступившие денежные средства Гранта с банковских счетов КФХ «ФИО32».

    В преступную роль Фалькова В.А., как соучастника группы лиц по предварительному сговору, входила подготовка от КФХ «ФИО32» совместно с Ивановым Д.В. и ФИО9 заявки для подачи в конкурсную комиссию Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, с приложением документов содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, изготовление с целью хищения бюджетных денежных средств совместно с ним, а также Ивановым Д.В. и ФИО9 подложного договора купли-продажи крупного рогатого скота в размере выделенного Гранта, обналичивание бюджетных денежных средств через банковский терминал с целью их дальнейшего хищения, а также составление подложных документов для форм отчетов о целевом использовании Гранта на создание и развитие КФХ «ФИО32».

    Цели и условия предоставления средств из бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в рамках реализации государственной программы Московской области определены Порядком предоставления средств из бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области № 866/22 от 26.06.2012 «О реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в Московской области» (далее по тексту Порядок), согласно которого заявитель обязуется использовать Грант в течении 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие хозяйства; заявитель планирует создание не менее одного нового постоянного рабочего места (исключая Главу хозяйства) на каждый 1 миллион рублей Гранта в год получения Гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на один Грант; заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течении не менее 5 лет после получения Гранта; заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течении не менее 5 лет после получения Гранта; заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; заявитель постоянного проживает или обязуется переехать на постоянное место жительство в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является и данное хозяйство является единственным местом трудоустройства заявителя в течение не менее 5 лет после получения Гранта.

    Иванов Д.В., в вышеуказанный период времени, на основании протокола общего собрания членов крестьянского (фермерского) хозяйства «ФИО32» (далее КФХ «ФИО32) № от ДД.ММ.ГГГГ учредил совместно с ФИО9 КФХ «ФИО32» расположенное по адресу: <адрес>, избрав главой КФХ «ФИО32» – ФИО9, который ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал КФХ «ФИО32» в качестве юридического лица в налоговом органе (ОГРН №, ИНН №) с основным видом деятельности: разведение овец и коз, при этом, фактически до ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, как индивидуальный предприниматель, предпринимательской деятельности не осуществлял, собственных денежных средств на эти цели не имел.

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 совместно с Ивановым Д.В. и Фальковым В.А., не собираясь использовать Грант для создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, действуя умышленно, с корыстной целью, подготовили по установленной форме от имени ФИО9, как главы КФХ «ФИО32», заявку на участие в конкурсе по поддержке начинающих фермеров, которую датировали ДД.ММ.ГГГГ, и прилагаемые к ней необходимые для получения Гранта документы, в том числе план расходов до 2017 года, бизнес-план инвестиционного проекта по организации животноводческой фермы по развитию крупного рогатого скота, выписки из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи №/П мяса говядины от ДД.ММ.ГГГГ, в который внес заведомо ложные и недостоверные сведения о заказах, имевшихся у КФХ «ФИО32» на приобретение сельскохозяйственной продукции, договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и договор аренды недвижимого имущества №, в которые внесли заведомо ложные и недостоверные сведения об аренде имущества КФХ «ФИО32» - земельного участка площадью 1 305 272 квадратных метров, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый № и здания склада кормов площадью 582 квадратных метров расположенного по адресу: <адрес>, условный №, а также о намерении использовать Грант в течении 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие хозяйства; создать не менее одного нового постоянного рабочего места (исключая Главу хозяйства) на каждый 1 миллион рублей Гранта в год получения Гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на один Грант; заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течении не менее 5 лет после получения Гранта; осуществлять деятельность хозяйства в течении не менее 5 лет после получения Гранта; переехать на постоянное место жительство в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является и данное хозяйство является единственным местом трудоустройства заявителя в течение не менее 5 лет после получения Гранта.

    В вышеуказанный период времени ФИО9 совместно с Ивановым Д.В., с ведома и согласия Фалькова В.А., имеющего опыт работы в администрации, связанный с консультациями субъектов малого предпринимательства, в том числе в сфере крестьянско-фермерских хозяйств, который принимал активное участие в подготовке документов для получения Гранта КФХ «ФИО32», а также в качестве индивидуального предпринимателя, с целью реализации совместного умысла на завладение бюджетными средствами, составлял в неустановленным следствия месте совместно с Ивановым Д.В. и ФИО9 фиктивные документы, способствующие реализации преступного умысла, с которыми он (ФИО9.), совместно с Ивановым Д.В. обратился в конкурсную комиссию по отбору начинающих фермеров и развитию семейных – животноводческих ферм Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, расположенную по адресу: <адрес>, с заявкой на участие в конкурсе по предоставлению Грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, с которой среди прочих документов предоставил копию подложного предварительного договора купли-продажи на сельскохозяйственную продукцию №/П от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «ФИО33» и Главой КФХ «ФИО32» ФИО9, при этом ФИО9, а также Иванову Д.В. и Фалькову В.А., заведомо было достоверно известно, что ООО «ФИО33» не подписывало данный договор, поэтому сам договор является способом введения в заблуждение орган, осуществляющий принятие решения о выдаче Гранта, то есть Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, о наличии у главы КФХ «ФИО32» ФИО9 рынка сбыта изготавливаемой мясной продукции. Сведения, указанные в данном договоре, имели существенное значение для принятия решения о выдаче Главе КФХ «Рассвет» ФИО9 Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

ДД.ММ.ГГГГ члены конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и развитию семейных – животноводческих ферм Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, будучи не осведомленными о преступных намерениях Иванова Д.В. совместно с ФИО9 и Фальковым В.А., находясь под воздействием обмана, сочтя представленные сведения достоверными, что гарантировалось подписью ФИО9 в заявке на участие в конкурсе по поддержке начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам ее рассмотрения приняли решение о предоставлении Главе КФХ «ФИО32» ФИО9 денежных средств в виде Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 3 000 000 рублей 00 копеек, решение которой было оформлено протоколом вышеуказанной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ на основании данного протокола уполномоченным должностным лицом, не осведомленном о преступных намерениях Иванова Д.В., ФИО9 и Фалькова В.А., заключил в рамках реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области № 602/31 от 13.08.2013 с ФИО9 соглашение № о предоставлении Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в сумме 3 000 000 рублей 00 копеек, в целях приобретения сельскохозяйственных животных.

    Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в соответствии с предметом Соглашения №, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило из областного бюджета с лицевого счета УФК по Московской области (МЭФ Московской области 02482000010 (03006000720 МИНСЕЛЬХОЗПРОД) № открытого в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва по адресу: г. Москва ул. Балчуг, дом № 2, на расчетный счет КФХ «ФИО32» №, открытый в ПАО Банк «Возрождение», по адресу: г. Москва, Лучников переулок, д 7/4, стр.1, денежные средства на общую сумму 1 281 786 рублей 36 копеек и ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило из федерального и областного бюджетов с лицевого счета УФК по Московской области (МЭФ Московской области 02482000010 (03006000720 МИНСЕЛЬХОЗПРОД)) № открытого в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва по адресу: г. Москва ул. Балчуг, дом № 2, на лицевой счет УФК по Московской области (крестьянское (фермерское) хозяйство «ФИО32» «л/с №») № открытого в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва по адресу: г. Москва ул. Балчуг, дом № 2, денежные средства на сумму 1 718 213 рублей 64 копейки.

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать совместный с Ивановым Д.В. преступный умысел, заключил с Индивидуальным предпринимателем Фальковым В.А. договор, в который внесли недостоверные сведения относительно купли-продажи рогатого скота № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 80 голов нетелей на сумму 3 400 000 рублей 00 копеек.

    После чего ФИО9 в вышеуказанный период времени, по предварительному сговору с соучастниками Ивановым Д.В. и Фальковым В.А., с банковских счетов № и № КФХ «ФИО32» на банковский счет №, открытый на имя Фалькова В.А. в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее ПАО «Сбербанк России») по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, дом № 8 перечислил по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 3 400 000 рублей 00 копеек, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 546 392 рублей 27 копеек, за счет средств бюджета Московской области в сумме 1 453 607 рублей 73 копейки и за счет средств КФХ «ФИО32» в сумме 400 000 рублей 00 копеек.

    После поступления денежных средств Гранта с банковских счетов КФХ «ФИО32» на банковский счет Фалькова В.А., последний, по предварительному сговору с соучастниками ФИО9 и Ивановым Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил обналичивание денежных средств через банковский терминал расположенный по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, дом № 5, после чего ФИО9, Иванов Д.В. и Фальков В.А. завладели путем обмана денежными средствами федерального бюджета и бюджета Московской области на общую сумму 3 000 000 рублей 00 копеек.

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 совместно и согласованно с Ивановым Д.В. и Фальковым В.А. действуя в продолжение единого преступного умысла направленного на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с целью придания законности своим действиям с ведома и согласия Иванова Д.В. и Фалькова В.А., предоставлял подложные формы отчета о целевом использовании Гранта на создание и развитие начинающего КФХ «ФИО32» в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, содержащие недостоверные сведения, подтверждающие расходы на развитие КФХ «ФИО32», а именно договор купли-продажи рогатого скота № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Фальков В.А.» и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, составленную индивидуальным предпринимателем Фальковым В.А на отпуск КФХ «ФИО32» 80 нетелей на сумму 3 400 000 рублей, подтверждающие фактические расходы КФХ «ФИО32», и тем самым ФИО9 Иванов Д.В. и Фалькова В.А. получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами, при этом с целью сокрытия хищения денежных средств, выделенных КФХ «ФИО32», ФИО9 совместно с Ивановым Д.В. и Фальковым В.А. предоставляли в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области расположенное по адресу: г. Москва, ул. Садовая – Триумфальная, дом № 10/13 отчеты о целевом расходовании Гранта на поддержку начинающего фермера Волоколамского муниципального района (городского округа) Московской области по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ содержащие ложные и недостоверные сведения о расходовании средств Гранта на приобретение сельскохозяйственных животных, увеличение постоянных рабочих мест, прироста объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ «Рассвет», составленные от имени главы КФХ «ФИО32» ФИО9 и подписанные Ивановым Д.В. с ведома и согласия Фалькова В.А.

    Таким образом, Иванов Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО9 и Фальковым В.А. похитил путем обмана принадлежащие государству Российской Федерации денежные средства, а именно: из средств федерального бюджета Российской Федерации в размере 1 546 392 рублей 27 копеек; из средств бюджета Московской области в размере 1 453 607 рублей 73 копейки, чем причинил государству Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 000 000 рублей 00 копеек.

Органами предварительного следствия действия Иванова Д.В. и Фалькова В.А. квалифицированы по ст. 159 ч. 4 УК РФ.

Волоколамским городским прокурором в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 44 УПК РФ, заявлен гражданский иск в защиту интересов Российской Федерации в счет возмещения ущерба причиненного преступлением о взыскании с Иванова Д.В. и Фалькова В.А. 3 000 000 рублей. Ущерб не возмещен. (том № 12 л.д. 13-17).

В судебном заседании подсудимые Иванов Д.В. и Фальков В.А. в совершении инкриминируемого им деяния, предусмотренного ст.159 ч. 4 УК РФ виновными себя признал полностью, с иском не согласны.

Вина подсудимых Иванова Д.В. и Фалькова В.А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ полностью подтверждается как показаниями самих подсудимых: Иванова Д.В. и Фалькова В.А., так и показаниями представителей потерпевшего ФИО1 и ФИО10, показаниями свидетелей: ФИО11, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО23, ФИО24, ФИО9, ФИО9, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, протоколами осмотра места происшествия, протоколами обыска, протоколами выемки, протоколами осмотра документов и другими материалами уголовного дела.

Подсудимый Иванов Д.В. допрошенный в судебном заседании показал, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признает полностью, в содеянном раскаивается. С объемом предъявленного ему обвинения согласен, обстоятельства предъявленного обвинения ему понятны, полностью с ними согласен. Желает воспользоваться правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ и от дачи показаний отказывается. Ранее, на предварительном следствии он давал показания и отрицал свою вину. От данных показаний он отказывается. Просит строго не наказывать. Исковые требования он не признает, поскольку решением Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГг. № по иску Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Московской области с КФХ «ФИО32» взыскана сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 3 000 000 рублей. Решение вступило в законную силу. Поскольку решение о взыскании ущерба, причиненного преступлением уже принято судом, оснований для повторного взыскания ущерба не имеется.

Подсудимый Фальков В.А. допрошенный в судебном заседании показал, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признает полностью, в содеянном раскаивается. С объемом предъявленного ему обвинения согласен, обстоятельства предъявленного обвинения ему понятны, полностью с ними согласен. Желает воспользоваться правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ и от дачи показаний отказывается. Ранее, на предварительном следствии он давал показания и отрицал свою вину. От данных показаний он отказывается. Просит строго не наказывать. Исковые требования он не признает, поскольку решением Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГг. № по иску Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Московской области с КФХ «ФИО32» взыскана сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 3 000 000 рублей. Решение вступило в законную силу. Поскольку решение о взыскании ущерба, причиненного преступлением уже принято судом, оснований для повторного взыскания ущерба не имеется.

По ходатайству стороны обвинения, в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон оглашены показании не явившихся в судебное заседание представителей потерпевшего ФИО10 и ФИО1, данные в ходе предварительного расследования.

Допрошенный на предварительном следствии в качестве представителя потерпевшего ФИО10 показал, что отдел развития малых форм хозяйствования и кооперации обеспечивает реализацию мероприятий государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» в части реализации проектов по созданию фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе начинающих фермеров. Прием заявок на участие в конкурсных отборах претендентов на получение грантов – на развитие малых форм хозяйствования Московской области, реализующих мероприятия по развитию фермеров и семейных животноводческих ферм осуществлялось в порядке установленным Положение о Конкурсных комиссиях. Конкурсная комиссия по отбору начинающих фермеров и развитию семейных - животноводческих ферм, утверждена постановлением Правительства Московской области от 26.06.2012 № 866/22. Заявка и документы на получение грантов предоставлялись заявителем в Конкурсную комиссию (в отдел социального развития села и малых форм хозяйствования Управления инвестиций и социального развития села Министерства) на бумажных носителях. Комплект документов определяется Порядками предоставления средств из бюджета Московской области на развитие семейных животноводческих ферм в Московской области, утвержденных постановлениями Правительства Московской области от 26.06.2012 № 866/22. За достоверность представленных документов ответственность несет заявитель, что установлено в Порядке предоставления средств. Регистрация полученных заявок и документов осуществляется по мере их поступления в журнале регистрации заявок. Регистрация Заявок и документов осуществляется в момент их представления. Пунктом ДД.ММ.ГГГГ. предусмотрено обеспечение возмещения ущерба бюджету Московской области, причиненного в результате нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Глава КФХ ФИО32» ФИО9., зарегистрирован в Волоколамском районе Московской области, обращался в 2017 году в Минсельхозпрод Московской области с заявкой на получение гранта в размере 3 000 000 рублей (дата регистрации заявки ДД.ММ.ГГГГ). Комплект документов был подан в соответствии с перечнем утвержденным постановлением Правительства Московской области от 26.06.2012 № 866/22. Вместе с заявкой Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 предоставил в Минсельхозпрод копии страниц паспорта, копии свидетельства о государственной регистрации КФХ в качестве юридического лица, копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе, бизнес-план, план расходов проекта, копию устава КФХ, копию паспорта члена КФХ, выписку из банковского счета Банк «Возрождение» (ПАО)– справку, справку подтверждающее наличие на ДД.ММ.ГГГГ с остатком денежных средств в размере 402 788 рублей, справку из налогового органа об отсутствии неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, ходатайство администрации Волоколамского муниципального района, выписку из похозяйственной книги № за ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ, копию документов, подтверждающей наличие сельскохозяйственной техники, копию договора аренды земельного участка и копию договора аренды недвижимого имущества. Согласно представленного Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 бизнес-плана на период 2017-2020, стоимость проекта на 5 лет составляет 3 000 000 рублей. Из них 546 392,27 рублей за счет средств федерального бюджета, 1 453 607,73 рублей – за счет средств бюджета Московской области, оставшаяся сумма – собственные средства в размере 400 000 рублей, количество создаваемых рабочих мест – 3 человека, срок окупаемости проекта – 3 года. Основным видом деятельности в рамках реализации проекта, является выращивание КРС мясного направления. Согласно бизнес-плана и ходатайства администрации Волоколамского муниципального района об оказании содействия и сопровождения при реализации проекта по созданию КФХ по производству мяса говядины, реализация проекта планировалась на земельном участке вблизи <адрес>. Экономического значимость проекта состоит в производстве импортозамещающей продукции. Для реализации данного проекта требовалось: земельный участок площадью 130,5 га. Бизнес-проектом предполагалось до конца 2019 года осуществить приобретение 80 голов нетелей мясного направления и реализации продукции. Объемы продукции планировалось увеличить производство говядины до 9 тонн с 2018 года. В ДД.ММ.ГГГГ планировалось создать 3 рабочих места. Бизнес-планом предусмотрено приобретение в течении 18 месяцев с даты получения гранта 80 голов нетелей мясного направления по цене 3 400 000 рублей. Согласно комплекта документов представленных на конкурсную комиссию, глава КФХ «ФИО32» ФИО9 заключил договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ площадью 1 305 272 кв. м. и договор аренды недвижимого имущества – здания склада кормов площадью 582 кв.м. с ФИО22, сроком по ДД.ММ.ГГГГ. Грант предоставляется на основании решения конкурсной комиссии Московской области по отбору начинающих фермеров им развитию семейных животноводческих ферм. В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, заседание конкурсной комиссии Московской области, в числе прочих, принято решение о выделении главе КФХ «ФИО32» ФИО9 гранта на поддержку начинающих фермеров в размере 3 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между Минсельхозпрод и Главой КФХ «ФИО32» ФИО9 заключено соглашение № о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области. Размер гранта составил 3 000 000 рублей. Грант предоставлен для приобретения 80 голов нетелей мясного направления. В соответствии с платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму1 718 213,64 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 481 786,36 рублей, средства гранта и собственные средств а КФХ «ФИО32» в полном объеме перечислены на расчетный счет ИП Фальков В.А. №, открытый в ПАО «Сбербанк России», согласно договора купли-продажи КРС и Соглашения №. Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 предоставлял в Минсельхозпрод отчеты о расходовании Гранта по утвержденной форме. Согласно предоставленного отчета по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, средства Гранта освоены в полном объеме, создано 3 рабочих места и обеспечен прирост объема сельскохозяйственной продукции на 10%, а также приобретено 80 голов нетелей мясного направления. В подтверждение расходования средств, глава КФХ «ФИО32» ФИО9., вместе с отчетом представил: договор купли-продажи КРС № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение нетелей в количестве 80 голов в размере 3 400 000 рублей. Данные документы свидетельствовали об освоении средств Гранта. Согласно Порядка предоставления средств из бюджета Московской области на развитие на поддержку начинающих фермеров, ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке и предоставленных документах, несет Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 Сотрудники Минсельхозпрод не имеют полномочий на проверку легитимности предоставленных грантополучателем сведений и документов. Сотрудники Минсельхозпрод по адресу осуществления деятельности КФХ «ФИО32» ФИО9 с целью проверки целевого использования гранта не выезжали, так как это не предусмотрено порядком предоставления средств из бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров и Соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ. В случае неполного или нецелевого расходования Гранта средства подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области. Минсельхозпрод обязано провести претензионно-исковую работу, направленную на возврат предоставленного гранта. По результатам проверки Контрольно–Счетной палаты Московской области был установлен факт нецелевого использования бюджетных средств в размере 3 000 000 рублей в рамках Соглашения, в связи с чем Минсельхозпрод Главе КФХ «ФИО32» ФИО9 направило требование о возврате в бюджет Московской области средств Гранта исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, возврата указанной суммы гранта в размере 3 000 000 рублей от Главы КФХ «ФИО32» ФИО9 не поступило. В случае, если бы претендент – Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 не соответствовал вышеуказанным условиям и требованиям, предусмотренным порядками, заявки № от ДД.ММ.ГГГГ были бы отклонены и к участию в конкурсах по отбору претендентов на получение грантов он допущен не был, а соответственно выплата грантов не производилась. Согласно вышеуказанных порядков ответственность за достоверность сведений, указанных в заявках и документах, несет Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 Сотрудники Минсельхозпрод не имеют полномочий на проверку легитимности предоставленных заявителем сведений и документов. В отношении КФХ «ФИО32», главой которого являлся ФИО9 исковое заявление средств Гранта в размере 3 000 000 подано ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, арбитражным судом Московской области исковые требования Министерства удовлетворены в полном объеме. Исполнительное производство возбуждено ДД.ММ.ГГГГ №. Денежные средства в адрес Министерства не поступали. В случае установления недостоверности представленных сведений и подтверждающих документов о несоответствии Главы КФХ «ФИО32» ФИО9 условиям и требованиям, предусмотренным вышеуказанными порядками, бюджету Московской области и федеральному бюджету будет причинен ущерб на всю сумму перечисленных Главе КФХ «ФИО32» ФИО9 средств Гранта, а именно 3 000 000 рублей. (том № 9 л.д. 89-93)

Допрошенная на предварительном следствии в качестве представителя потерпевшего ФИО1 показала, что в настоящее время работает в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. У нее имеется доверенность на представления интересов Министерства в правоохранительных органах и в суде. Ей известно, что ранее по уголовному делу в качестве представителя потерпевшего выступал ФИО10, который в настоящее время уволился из Министерства. Учитывая вышеизложенное, интересы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области поручено представлять ей. Отдел развития малых форм хозяйствования и кооперации обеспечивает реализацию мероприятий государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» в части реализации проектов по созданию фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе начинающих фермеров. Прием заявок на участие в конкурсных отборах претендентов на получение грантов – на развитие малых форм хозяйствования Московской области, реализующих мероприятия по развитию фермеров и семейных животноводческих ферм осуществлялось в порядке установленным Положение о Конкурсных комиссиях. Конкурсная комиссия по отбору начинающих фермеров и развитию семейных - животноводческих ферм, утверждена постановлением Правительства Московской области от 26.06.2012 № 866/22. Заявка и документы на получение грантов предоставлялись заявителем в Конкурсную комиссию (в отдел социального развития села и малых форм хозяйствования Управления инвестиций и социального развития села Министерства) на бумажных носителях. Комплект документов определяется Порядками предоставления средств из бюджета Московской области на развитие семейных животноводческих ферм в Московской области, утвержденных постановлениями Правительства Московской области от 26.06.2012 № 866/22. За достоверность представленных документов ответственность несет заявитель, что установлено в Порядке предоставления средств. Регистрация полученных заявок и документов осуществляется по мере их поступления в журнале регистрации заявок. Регистрация Заявок и документов осуществляется в момент их представления. Пунктом 2.2.18. предусмотрено обеспечение возмещения ущерба бюджету Московской области, причиненного в результате нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Глава КФХ «ФИО32» ФИО9, зарегистрирован в Волоколамском районе Московской области, обращался в 2017 году в Минсельхозпрод Московской области с заявкой на получение гранта в размере 3 000 000 рублей (дата регистрации заявки ДД.ММ.ГГГГ). Комплект документов был подан в соответствии с перечнем утвержденным постановлением Правительства Московской области от 26.06.2012 № 866/22. Вместе с заявкой Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 предоставил в Минсельхозпрод копии страниц паспорта, копии свидетельства о государственной регистрации КФХ в качестве юридического лица, копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе, бизнес-план, план расходов проекта, копию устава КФХ, копию паспорта члена КФХ, выписку из банковского счета Банк «Возрождение» (ПАО)– справку, справку подтверждающее наличие на ДД.ММ.ГГГГ с остатком денежных средств в размере 402 788 рублей, справку из налогового органа об отсутствии неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, ходатайство администрации Волоколамского муниципального района, выписку из похозяйственной книги № за ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ, копию документов, подтверждающей наличие сельскохозяйственной техники, копию договора аренды земельного участка и копию договора аренды недвижимого имущества. Согласно представленного Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 бизнес-плана на период 2017-2020, стоимость проекта на 5 лет составляет 3 000 000 рублей. Из них 546 392,27 рублей за счет средств федерального бюджета, 1 453 607,73 рублей – за счет средств бюджета Московской области, оставшаяся сумма – собственные средства в размере 400 000 рублей, количество создаваемых рабочих мест – 3 человека, срок окупаемости проекта – 3 года. Основным видом деятельности в рамках реализации проекта, является выращивание КРС мясного направления. Согласно бизнес-плана и ходатайства администрации Волоколамского муниципального района об оказании содействия и сопровождения при реализации проекта по созданию КФХ по производству мяса говядины, реализация проекта планировалась на земельном участке вблизи <адрес>. Экономического значимость проекта состоит в производстве импортозамещающей продукции. Для реализации данного проекта требовалось: земельный участок площадью 130,5 га. Бизнес-проектом предполагалось до конца 2019 года осуществить приобретение 80 голов нетелей мясного направления и реализации продукции. Объемы продукции планировалось увеличить производство говядины до 9 тонн с 2018 года. В 2017 году планировалось создать 3 рабочих места. Бизнес-планом предусмотрено приобретение в течении 18 месяцев с даты получения гранта 80 голов нетелей мясного направления по цене 3 400 000 рублей. Согласно комплекта документов представленных на конкурсную комиссию, глава КФХ «ФИО32» ФИО9 заключил договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ площадью 1 305 272 кв. м. и договор аренды недвижимого имущества – здания склада кормов площадью 582 кв.м. с ФИО22, сроком по ДД.ММ.ГГГГ. Грант предоставляется на основании решения конкурсной комиссии Московской области по отбору начинающих фермеров им развитию семейных животноводческих ферм. В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, заседание конкурсной комиссии Московской области, в числе прочих, принято решение о выделении главе КФХ «ФИО32» ФИО9 гранта на поддержку начинающих фермеров в размере 3 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между Минсельхозпрод и Главой КФХ «ФИО32» ФИО9 заключено соглашение № о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области. Размер гранта составил 3 000 000 рублей. Грант предоставлен для приобретения 80 голов нетелей мясного направления. В соответствии с платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму1 718 213,64 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 481 786,36 рублей, средства гранта и собственные средств а КФХ «ФИО32» в полном объеме перечислены на расчетный счет ИП Фальков В.А. №, открытый в ПАО «Сбербанк России», согласно договора купли-продажи КРС и Соглашения №. Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 предоставлял в Минсельхозпрод отчеты о расходовании Гранта по утвержденной форме. Согласно предоставленного отчета по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, средства Гранта освоены в полном объеме, создано 3 рабочих места и обеспечен прирост объема сельскохозяйственной продукции на 10%, а также приобретено 80 голов нетелей мясного направления. В подтверждение расходования средств, глава КФХ «ФИО32» ФИО9, вместе с отчетом представил: договор купли-продажи КРС № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение нетелей в количестве 80 глов в размере 3 400 000 рублей. Данные документы свидетельствовали об освоении средств Гранта. Согласно Порядка предоставления средств из бюджета Московской области на развитие на поддержку начинающих фермеров, ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке и предоставленных документах, несет Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 Сотрудники Минсельхозпрод не имеют полномочий на проверку легитимности предоставленных грантополучателем сведений и документов. Сотрудники Минсельхозпрод по адресу осуществления деятельности КФХ «ФИО32» ФИО9 с целью проверки целевого использования гранта не выезжали, так как это не предусмотрено порядком предоставления средств из бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров и Соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ. В случае неполного или нецелевого расходования Гранта средства подлежат возврату в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области. Минсельхозпрод обязано провести претензионно-исковую работу, направленную на возврат предоставленного гранта. По результатам проверки Контрольно–Счетной палаты Московской области был установлен факт нецелевого использования бюджетных средств в размере 3 000 000 рублей в рамках Соглашения, в связи с чем Минсельхозпрод Главе КФХ «ФИО32» ФИО9 направило требование о возврате в бюджет Московской области средств Гранта исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, возврата указанной суммы гранта в размере 3 000 000 рублей от Главы КФХ «ФИО32 ФИО9 не поступило. В случае, если бы претендент – Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 не соответствовал вышеуказанным условиям и требованиям, предусмотренным порядками, заявки № от ДД.ММ.ГГГГ были бы отклонены и к участию в конкурсах по отбору претендентов на получение грантов он допущен не был, а соответственно выплата грантов не производилась. Согласно вышеуказанных порядков ответственность за достоверность сведений, указанных в заявках и документах, несет Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 Сотрудники Минсельхозпрод не имеют полномочий на проверку легитимности предоставленных заявителем сведений и документов. В отношении КФХ «ФИО32», главой которого являлся ФИО9 исковое заявление средств Гранта в размере 3 000 000 подано ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, арбитражным судом Московской области исковые требования Министерства удовлетворены в полном объеме. Исполнительное производство возбуждено ДД.ММ.ГГГГ №. Денежные средства в адрес Министерства не поступали. В случае установления недостоверности представленных сведений и подтверждающих документов о несоответствии Главы КФХ «ФИО32» ФИО9 условиям и требованиям, предусмотренным вышеуказанными порядками, бюджету Московской области и федеральному бюджету будет причинен ущерб на всю сумму перечисленных Главе КФХ «ФИО32» ФИО9 средств Гранта, а именно 3 000 000 рублей. Хочет дополнить, что Главой КФХ «ФИО32» ФИО9 предоставлялись в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области расположенное по адресу: <адрес> отчеты (полугодовой) о целевом расходовании Гранта на поддержку начинающего фермера Волоколамского муниципального района (городского округа) Московской области по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ. Банковский счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области № открыт в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 по адресу: <адрес>, банковский счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области № открытого в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 по адресу: <адрес>. (том № 13 л.д. 25-29)

Свидетель ФИО11, допрошенный в судебном заседании показал, что в настоящее время работает в Контрольно-счетной палате Московской области в должности <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ он являлся руководителем группы инспекторов по проведению проверки на объекте Крестьянское (фермерское) хозяйство «ФИО32», главой которого являлся ФИО9. В ходе проверки было установлено, что Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 в Министерство подана заявка на предоставление грантов начинающим фермерам и представлены необходимые документы. По итогам рассмотрения заявки Главы К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 принято решение о предоставлении Главе К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 Гранта в размере 3 000 000 рублей на приобретение 80 голов нетелей. Грант предоставлен Главе К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 в целях приобретения сельскохозяйственных животных мясных пород. Согласно документам, представленным Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 в Министерство в подтверждение целевого использования средств Гранта, а также представленных в ходе контрольного мероприятия, Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9, по договору купли-продажи КРС с ИП Фальковым В.А. приобретены 80 нетелей на сумму 3 400 000 рублей из которых 3 млн. руб. сумма гранта и 400 000 рублей, потрачено из собственных средств. В подтверждение поставки в К(Ф)Х «ФИО32» 80 нетелей представлена товарная накладная, не содержащая данных о месте отгрузки и массе переданных животных. Проверкой выявлено нарушение при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. Акты приемки-передачи животных, документы, подтверждающие ветеринарное сопровождение животных, счет-фактура не представлены. В ходе контрольного мероприятия должностными лицами Контрольно-счетной палаты Московской области, с привлечением представителя Министерства, в присутствии представителя К(Ф)Х «ФИО32» Иванова Д.В. проведен контрольный обмер (осмотр) сельскохозяйственных животных КРС, приобретенных за счет средств Гранта, полученного Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 из бюджета Московской области в 2017 году в рамках исполнения Соглашения. Контрольным обмером (осмотром), результаты которого отражены в Акте контрольного обмера (осмотра) от ДД.ММ.ГГГГ №, являющемся приложением 2 к настоящему акту, установлено отсутствие 80 сельскохозяйственных животных КРС на сумму 3 400 000 рублей, приобретение которых было оплачено Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 за счет средств Гранта в сумме 2 998 888 рублей. В ходе контрольного обмера (осмотра) установлено, что по адресу регистрации К(Ф)Х «ФИО32»: <адрес>, а также по адресу, указанному в бизнес-плане инвестиционного проекта по организации животноводческой фермы по разведению КРС, представленном К(Ф)Х «ФИО32» с заявкой на участие в конкурсе для получения гранта на поддержку начинающих фермеров в Московской области, как адрес реализации проекта: <адрес> производственная сельскохозяйственная деятельность К(Ф)Х «ФИО32», не осуществляется. По адресу: <адрес>, где согласно пояснений представителя К(Ф)Х ФИО32» Иванова Д.В. фактически осуществляется деятельность животноводческой фермы по разведению КРС, установлено наличие 15 голов КРС (быки черно-пестрой породы молочного направления). Согласно пояснениям представителя К(Ф)Х «ФИО32» Иванова Д.В. приобретенные с участием средств гранта 80 нетелей черно-пестрой (Голштинской породы) единовременно погибли ориентировочно во 2 половине февраля 2018 года в результате падежа в районе <адрес>, по месту фактического осуществления деятельности К(Ф)Х «ФИО32» на тот период, расположенному по адресу: <адрес>. Ветеринарные сопроводительные документы на приобретение 80 нетелей (порода не известна) в К(Ф)Х «ФИО32» отсутствуют. Документы, подтверждающие факты падежа животных, вызова ветеринарного врача к месту их падежа, уведомления Госветнадзора о падеже животных, вынужденного убоя животных, утилизации животных К(Ф)Х «ФИО32» не представлены. По запросу Контрольно-счетной палаты Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении копий товарно-транспортных накладных и ветеринарных сопроводительных документов при доставке 80 сельскохозяйственных животных в К(Ф)Х «ФИО32» в рамках исполнения Договора купли-продажи КРС, а также письменных пояснений, содержащих информацию о происхождении животных, проданных в К(Ф)Х «ФИО32» по Договору купли-продажи КРС, индивидуальным предпринимателем Фальковым В.А. соответствующие товарно-транспортные накладные и ветеринарные сопроводительные документы не предоставлены, даны письменные пояснения от ДД.ММ.ГГГГ и дополнения к ним, согласно которым: - индивидуальным предпринимателем Фальковым В.А. в 2017 году приобретались нетели для организации личного подсобного хозяйства у частных лиц по объявлению в районе д. <адрес>; - после подписания Договора купли-продажи КРС поголовье было перевезено покупателями на территорию К(Ф)Х «ФИО32»; - при приобретении индивидуальным предпринимателем Фальковым В.А. 80 нетелей договоры купли-продажи и иные документы (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, гуртовые ведомости, ветеринарные сопроводительные документы, расписки, акты приема-передачи и т.д.) не составлялись, так как доставка животных осуществлялась транспортом продавца. Животные были доставлены в район <адрес> в КФХ «ФИО34». В ответ на запрос Контрольно-счетной палаты Московской области представлена информация о том, что личное подсобное хозяйство ИП Фалькова В.А. в государственной ветеринарной службе Волоколамского района не регистрировалось, взаимодействия при осуществлении им деятельности со специалистами Учреждения не осуществлялось. Согласно письму Ветстанции ветеринарное обслуживание К(Ф)Х «ФИО32» никогда не осуществлялось, КРС (нетели в количестве 80 голов) в 2017 году на карантин не ставились, договор на оказание ветеринарных услуг не заключался, ветеринарно-сопроводительные документы на перемещение животных или произведенной продукции не оформлялись. Фактически, исходя из сведений предоставленных Учреждением и Ветстанцией, факты приобретения К(Ф)Х «ФИО32» у ИП Фалькова В.А. в 2017 году 80 нетелей по Договору купли-продажи КРС, их нахождения в К(Ф)Х «ФИО34», а также их содержания в К(Ф)Х «ФИО32» и гибели в результате падежа не подтверждены. Проверкой выявлены нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий. В результате чего причинен ущерб Московской области. Согласно пояснений представителя К(Ф)Х «ФИО32» Иванова Д.В. в период с июня 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ деятельность К(Ф)Х «ФИО32» заключалась в приобретении молодняка КРС (бычков), их откорме и реализации в живом весе на убой. Учет количества приобретенных животных, а также причины и даты их выбытия в К(Ф)Х «ФИО32» отсутствуют. Документы на приобретение сельскохозяйственных животных и реализацию сельхозпродукции за период с июня 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ в К(Ф)Х «ФИО32» отсутствуют. Реализация сельскохозяйственных животных производилась населению без оформления ветеринарных сопроводительных документов. Фактически документы, подтверждающие производство К(Ф)Х «ФИО32» в 2017 году продукции животноводства (молоко и мясо) отсутствуют, в 2016 году деятельность К(Ф)Х «ФИО32» не осуществлялась. Проверкой выявлено нарушение при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий, выразившееся в не достижении показателей результативности использования средств Гранта. В нарушение пункта 13 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам №, пункта ДД.ММ.ГГГГ Соглашения К(Ф)Х «ФИО32» в 2017 году не обеспечен прирост объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10%. Проверкой выявлено нарушение при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. В нарушение пункта 14 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам №, пункта 2.2.2 Соглашения, Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 предоставлены в Министерство недостоверные сведения в отчете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ о приросте объема сельскохозяйственной продукции, произведенной К(Ф)Х «ФИО32». Таким образом, фактически результативность использования средств Гранта не обеспечена, однако средства Гранта в бюджет Московской области не возвращены. Вывод, который они сдедалаи по результатам проверки, что животные КФХ «ФИО32» не приобретались, документы были фиктивные.

По ходатайству стороны обвинения, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, в связи с наличием противоречий между ранее данными показаниями и показаниями ФИО11, данными в суде, оглашены показания свидетеля ФИО11, данные в ходе предварительного расследования.

Так, допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО11 показал, что он работает в Контрольно-счетной палате Московской области в должности заместителя начальника инспекции – заведующего отделом. В 2019 году в ходе контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств на оказание мер государственной поддержки малых форм хозяйствования, направленных на развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, принятых в рамках реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», он являлся руководителем группы инспекторов по проведению проверки на объекте Крестьянское (фермерское) хозяйство «ФИО32», главой которого являлся ФИО9. Срок проведения проверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На основании пункта 1.23 Плана работы Контрольно-счетной палаты Московской области на 2019 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № была проведена проверка законности, результативности и целевое использование средств бюджета Московской области, выделенных в 2017-2018 годах Министерству на реализацию мероприятий в рамках оказания мер государственной поддержки малых форм хозяйствования. В ходе проверки установлено, что согласно статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии индивидуальным предпринимателям-производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях и порядке, установленных в законе о бюджете и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или актами уполномоченных им органов государственной власти субъекта Российской Федерации. В целях реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в рамках государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области от ДД.ММ.ГГГГ №, постановление Правительства Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от ДД.ММ.ГГГГ №) утверждены состав Конкурсной комиссии Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм (далее - Конкурсная комиссия по отбору начинающих фермеров), Положение о Конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм и Порядок предоставления средств из бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области (далее - Порядок предоставления грантов начинающим фермерам №). Согласно пункту 2 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам № средства из бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров предоставляются в виде гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - Грант) начинающим фермерам, прошедшим конкурс по отбору начинающих фермеров. В информационном сообщении о проведении конкурса по отбору начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ, размещенном на официальном сайте Министерства в сети «Интернет»: www.msh.mosreg.ru установлен срок подачи заявок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Заявитель - гражданин Российской Федерации для признания его начинающим фермером должен соответствовать условиям, установленным пунктом 8 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам №. Для участия в конкурсе Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 в пределах установленного срока (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в Министерство подана заявка, которая принята представителем Министерства ДД.ММ.ГГГГ, о чем сделана соответствующая запись в журнале регистрации заявок от ДД.ММ.ГГГГ №. В целях подтверждения соответствия Предпринимателя условиям, установленным пунктом 8 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам №, в составе указанной заявки Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 представлены следующие документы: - копия паспорта гражданина Российской Федерации ФИО9 ФИО9; - копия паспорта гражданина Российской Федерации Иванова Д.В. (член К(Ф)Х «ФИО32»); - копия свидетельства о постановке на учет. Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (К(Ф)Х «ФИО32») от ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН №, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Московской области; - копия выписки из похозяйственной книги <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ адрес хозяйства: <адрес>, выданная Администрацией городского округа Шаховская Московской области ДД.ММ.ГГГГ №; - копия выписки из похозяйственной книги № <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ, лицевой счет №, адрес хозяйства: <адрес>, выданная Администрацией городского округа Шаховская Московской области ДД.ММ.ГГГГ №; - бизнес-план инвестиционного проекта по организации животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота (далее - КРС), 0 предусматривающий увеличение объема производства животноводческой продукции, со сроком окупаемости 3 года (далее - Бизнес-план); - план расходов Гранта от ДД.ММ.ГГГГ на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – План расходов Гранта) на общую сумму 3 400 000 рублей, в том числе: за счет     средств Гранта– 3 000 000 рублей, за счет собственных средств 400 000 рублей; - справка от ДД.ММ.ГГГГ №, выданная Центральным аппаратом филиал Банка «Возрождение» (ПАО), о наличии на расчетном счете К(Ф)Х «ФИО32» № остатка денежных средств в размере 402 778 рублей; - справка от ДД.ММ.ГГГГ № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) К(Ф)Х «ФИО32» обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов об отсутствии неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, выданная Межрайонной ИФНС России № по Московской области; - копия Устава К(Ф)Х «ФИО32», утвержденного общим собранием членов К(Ф)Х «ФИО32» (протокол от ДД.ММ.ГГГГ №); - копия договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № с ФИО22, предусматривающего передачу в аренду К(Ф)Х «ФИО32» земельного участка площадью 1 305 272 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ; - копия договора аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ № с ФИО22, предусматривающего передачу К(Ф)Х «ФИО32» здания склада кормов площадью 582 кв.м., расположенного по адресу <адрес>, условный №, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ; - копия предварительного договора на приобретение сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «ФИО33»; - ходатайство администрации Волоколамского муниципального района Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № № в адрес Министерства о рассмотрении возможности предоставления Гранта Главе К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 По результатам проверки соблюдения Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 требований Порядка предоставления грантов начинающим фермерам № при прохождении отбора на получение гранта, в том числе путем проведения анализа представленных Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 документов, нарушений не выявлено. К(Ф)Х «ФИО32» зарегистрировано на сельской территории Московской области (коды по Общероссийскому классификатору объектов административно- территориального деления (ОКАТО) – № и по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)– №, соответствующие населенному пункту: <адрес> включенному в Перечень населенных пунктов Московской области, входящих в состав городских поселений или городских округов, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, утвержденный постановлением Правительства Московской области от ДД.ММ.ГГГГ №. Срок деятельности К(Ф)Х «ФИО32» на дату подачи заявки на конкурс по отбору начинающих фермеров не превышает 24 месяца с даты регистрации (ДД.ММ.ГГГГ). Данные обстоятельства подтверждают соответствие К(Ф)Х «ФИО32» требованиям, установленным абзацем 2 пункта 8 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам №. Факт ведения Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет, подтверждается представленными Администрацией городского округа Шаховская Московской области копиями выписок из похозяйственной книги Степаньковского территориального отдела по адресу: <адрес>, д. ДД.ММ.ГГГГ и за ДД.ММ.ГГГГ. Данное обстоятельство подтверждает соответствие К(Ф)Х ФИО32» требованиям, установленным абзацем 3 пункта 8 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам №. Глава К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 не осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не являлся учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением К(Ф)Х «ФИО32», главой которого он является на момент подачи заявки на конкурс по отбору начинающих фермеров, что подтверждается данными информационно-аналитической системы «СПАРК» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.spark-interfax.ru/ и информацией, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru/rn50/). В соответствии с данными отчета К(Ф)Х «ФИО32» по форме № 1-КФХ «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств» за ДД.ММ.ГГГГ годовая выручка К(Ф)Х «ФИО32» за ДД.ММ.ГГГГ составляет 00 рублей, что не превышает предельное значение дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности микро предприятия– 120 000 000 рублей, установленное постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства», и соответствует критериям микро предприятия в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», как установлено абзацем 5 пункта 8 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам №. В связи с тем что К(Ф)Х «ФИО32» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, среднесписочная численность работников К(Ф)Х «ФИО32» в ДД.ММ.ГГГГ равна нулю, что также соответствует критериям микро предприятия (до 15 человек). Соответствие требованиям абзацев 6 и 7 пункта 8 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам № о наличии у Главы К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 Бизнес-плана и Плана расходов Гранта подтверждено документально (путем предоставления данных документов). Обязательства, предусмотренные абзацами 8 - 12, 14 пункта 8 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам № приняты Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9, о чем сообщается в заявке от ДД.ММ.ГГГГ на конкурс по отбору начинающих фермеров, в которой Глава К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 обязуется: - оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – приобретения), указанных в Плане расходов Гранта; - использовать Грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет Предпринимателя и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; - создать не менее одного нового постоянного рабочего места на каждый 1 000 000 рублей Гранта в году получения Гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один Грант; - сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет после получения Гранта; - осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет после получения Гранта; - переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по мету нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (согласно отметкам в паспорте Главы К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 он зарегистрирован в муниципальном образовании по месту нахождения и регистрации К(Ф)Х «ФИО32» (Волоколамский район) ДД.ММ.ГГГГ). Также в заявке на предоставление Гранта от ДД.ММ.ГГГГ Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 предоставлено согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с представленной копией трудовой книжки Главы К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 № № К(Ф)Х «ФИО32» является единственным местом трудоустройства ФИО9 Согласно выданной Межрайонной ИФНС России № по Московской области справки от ДД.ММ.ГГГГ № у К(Ф)Х «ФИО32» отсутствует просроченная задолженность по страховым взносам, пеням, штрафам, задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации. Глава К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 согласно информации, размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://msh.mosreg.ru), ранее не являлся получателем Гранта, гранта на развитие семейных животноводческих ферм. По итогам рассмотрения заявки Главы К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 принято решение о предоставлении Главе К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 Гранта в размере 3 000 000 рублей (протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ №). Согласно пункту 11 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам № предоставление бюджетных средств – Гранта на поддержку начинающих фермеров в Московской области осуществляется на основе соглашения. Министерством, в лице заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области ФИО2 заключено с Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области (далее – Соглашение) в сумме 3 000 000 рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета в сумме 1 546 392,27 рублей; - за счет средств бюджета Московской области в сумме 1 453 607,73 рублей. Соглашение заключено по форме, утвержденной распоряжением Министерства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении форм соглашений о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм в Московской области в 2017 году». В соответствии с абзацем 2 раздела 1 Соглашения Грант предоставлен Главе К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 в целях приобретения сельскохозяйственных животных. Во исполнение требований Соглашения средства Гранта зачислены: - ДД.ММ.ГГГГ на счет УФК в сумме 1 718 213,64 рублей (КБК №), в том числе обеспеченные за счет средств субсидии из федерального бюджета в сумме 1 546 392,27 рублей, софинансирование за счет средств бюджета Московской области в сумме 171 821,37 рублей (платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №); ДД.ММ.ГГГГ на счет в банке «Возрождение» в сумме 1 281 786,36 рублей (КБК №) за счет средств бюджета Московской области (платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №). Согласно абзацу 7 пункта 8 и абзацу 6 пункта 9 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам № План расходов Гранта представляется в составе документов для участия в конкурсе по получению Гранта, и является документом, устанавливающим наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств). За счет средств Гранта и собственных средств, согласно документам, представленным Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 в Министерство в подтверждение целевого использования средств Гранта, а также представленных в ходе контрольного мероприятия, Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9, по договору купли-продажи КРС от ДД.ММ.ГГГГ № с ИП Фальковым В.А. (далее– Договор купли-продажи КРС) приобретены 80 нетелей на сумму 3 400 000 рублей. В подтверждение поставки в К(Ф)Х «ФИО32» 80 нетелей представлена товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ №, не содержащая данных о месте отгрузки и массе переданных животных. Проверкой выявлено нарушение при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, выразившееся в следующем. В нарушение требований пункта 14 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам №, пункта 6 Перечня документов, подтверждающих целевое расходование гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам (приложение № к распоряжению Министерства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении перечней документов, подтверждающих целевое расходование гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим фермерам, гранта на развитие семейной животноводческой фермы, полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Московской области, гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам») акты приемки-передачи животных, документы, подтверждающие ветеринарное сопровождение животных, счет-фактура не представлены. Таким образом, во исполнение Плана расходов Гранта на оплату по Договору купли-продажи КРС направлены средства в сумме 3 400 000 рублей, из них за счет средств Гранта– 2 998 888 рублей или 88,2%, за счет собственных средств Главы К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9– 401 112 рублей или 11,8%. При анализе данных выписки со счета в банке «Возрождение» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что средства Гранта в сумме 1 112 рублей были использованы Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 на оплату комиссии за услуги банка «Возрождение». Проверкой выявлены нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, выразившиеся в следующем. Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 средства Гранта в сумме 1 112 рублей (бюджет Московской области (КБК №) направлены на оплату расходов по оплате банковской комиссии за обслуживание банковского счета, осуществление которых, не соответствует целям предоставления Гранта, установленным пунктом 4 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам № и абзацем 2 раздела 1 Соглашения, являющихся основанием для предоставления средств Гранта, а также не предусмотрено Планом расходов Гранта, что в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств. В ходе контрольного мероприятия должностными лицами Контрольно-счетной палаты Московской области, с привлечением представителя Министерства, в присутствии представителя К(Ф)Х «ФИО32» Иванова Д.В. (по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № б/н) ДД.ММ.ГГГГ проведен контрольный обмер (осмотр) сельскохозяйственных животных КРС, приобретенных за счет средств Гранта, полученного Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 из бюджета Московской области в ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения Соглашения. Контрольным обмером (осмотром), результаты которого отражены в Акте контрольного обмера (осмотра) от ДД.ММ.ГГГГ №, являющемся приложением 2 к настоящему акту, установлено отсутствие 80 сельскохозяйственных животных КРС на сумму 3 400 000 рублей, приобретение которых было оплачено Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 за счет средств Гранта в сумме 2 998 888 рублей, в том числе: со счета УФК в сумме 1 718 213,64 рубля (КБК №), из них за счет средств федерального бюджета в сумме 1 546 392,27 рублей, за счет средств софинансирования из бюджета Московской области в сумме 171 821,37 рублей; со счета в банке «Возрождение» в сумме 1 280 674,36 рублей (КБК №) за счет средств бюджета Московской области. В ходе контрольного обмера (осмотра) установлено, что по адресу регистрации К(Ф)Х «ФИО32»: <адрес>, а также по адресу, указанному в бизнес-плане инвестиционного проекта по организации животноводческой фермы по разведению КРС, представленном К(Ф)Х «ФИО32» с заявкой на участие в конкурсе для получения гранта на поддержку начинающих фермеров в Московской области, как адрес реализации проекта: <адрес> (земельный участок с кадастровым № площадью 1 305 272 кв.м. и здание склада кормов площадью 582 кв.м. с условным №, используемые К(Ф)Х «ФИО32» на основании договоров аренды от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № соответственно) производственная сельскохозяйственная деятельность К(Ф)Х «ФИО32», не осуществляется. По адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым №, на котором расположен объект капитального строительства с кадастровым № (телятник на 92 головы, используемый К(Ф)Х «ФИО32» на основании договоров безвозмездного пользования от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № соответственно), где согласно пояснений представителя К(Ф)Х «ФИО32» Иванова Д.В. (по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № б/н) фактически осуществляется деятельность животноводческой фермы по разведению КРС, установлено наличие 15 голов КРС (быки черно-пестрой породы молочного направления). Согласно пояснениям представителя К(Ф)Х «ФИО32» Иванова Д.В. (по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № б/н) приобретенные с участием средств гранта 80 нетелей черно-пестрой (Голштинской породы) единовременно погибли ориентировочно во 2 половине ДД.ММ.ГГГГ в результате падежа в районе <адрес>, по месту фактического осуществления деятельности К(Ф)Х «ФИО32» на тот период, расположенному по адресу: <адрес> (земельный участок с кадастровым № площадью 1 305 272 кв.м и здание склада кормов площадью 582 кв.м с условным №, используемые К(Ф)Х «ФИО32» на основании договоров аренды от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № соответственно). Ветеринарные сопроводительные документы на приобретение 80 нетелей (порода не известна) в К(Ф)Х «ФИО32» отсутствуют. Документы, подтверждающие факты падежа животных, вызова ветеринарного врача к месту их падежа, уведомления Госветнадзора о падеже животных, вынужденного убоя животных, утилизации животных К(Ф)Х ФИО32» не представлены. По запросу Контрольно-счетной палаты Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении копий товарно-транспортных накладных и ветеринарных сопроводительных документов при доставке 80 сельскохозяйственных животных в К(Ф)Х «ФИО32» в рамках исполнения Договора купли-продажи КРС, а также письменных пояснений, содержащих информацию о происхождении животных, проданных в К(Ф)Х «ФИО32» по Договору купли-продажи КРС, индивидуальным предпринимателем Фальковым В.А. соответствующие товарно-транспортные накладные и ветеринарные сопроводительные документы не предоставлены, даны письменные пояснения от ДД.ММ.ГГГГ и дополнения к ним, согласно которым: - индивидуальным предпринимателем Фальковым В.А. в 2017 году приобретались нетели для организации личного подсобного хозяйства у частных лиц по объявлению в районе д. <адрес>; - после подписания Договора купли-продажи КРС поголовье было перевезено покупателями на территорию К(Ф)Х «ФИО32»; - при приобретении индивидуальным предпринимателем Фальковым В.А. 80 нетелей договоры купли-продажи и иные документы (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, гуртовые ведомости, ветеринарные сопроводительные документы, расписки, акты приема-передачи и т.д.) не составлялись, так как доставка животных осуществлялась транспортом продавца. Животные были доставлены в район <адрес> в КФХ «ФИО34» (ОГРН №) по устной договоренности с главой этого КФХ (на тот момент) ФИО5. В ответ на запрос Контрольно-счетной палаты Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № письмом государственного бюджетного учреждения ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление №» (далее– Учреждение) от ДД.ММ.ГГГГ № представлена информация о том, что личное подсобное хозяйство ИП Фалькова В.А. (ОГРНИП №, ИНН №) в государственной ветеринарной службе Волоколамского района не регистрировалось, взаимодействия при осуществлении им деятельности со специалистами Учреждения не осуществлялось. Кроме того, по запросу Контрольно-счетной палаты Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № Учреждением по реестру предоставлены информационное письмо Ветеринарной станции по городскому округу Руза и Волоколамскому району (далее– Ветстанция) от ДД.ММ.ГГГГ № и копии документов, подтверждающих проведение ветеринарной службой Волоколамского района в К(Ф)Х «ФИО34» в ДД.ММ.ГГГГ следующих противоэпизоотических мероприятий: - ДД.ММ.ГГГГ – взятие проб крови у 33 голов мелкого рогатого скота (овцы, козы) для исследования на бруцеллез (экспертиза от ДД.ММ.ГГГГ №); - ДД.ММ.ГГГГ – взятие проб крови у 2 голов КРС (коровы) для исследования на бруцеллез (экспертиза от ДД.ММ.ГГГГ №); - ДД.ММ.ГГГГ – вакцинировано 47 голов мелкого рогатого скота (овцы, козы) и 2 головы КРС (коровы) против сибирской язвы (акт о проведении вакцинации от ДД.ММ.ГГГГ); - ДД.ММ.ГГГГ – взятие проб крови у 4 голов КРС (коровы, бык) для исследования на бруцеллез (экспертиза от ДД.ММ.ГГГГ №). Согласно письму Ветстанции от ДД.ММ.ГГГГ № ветеринарное обслуживание К(Ф)Х «ФИО32» никогда не осуществлялось, КРС (нетели в количестве 80 голов) в 2017 году на карантин не ставились, договор на оказание ветеринарных услуг не заключался, ветеринарно-сопроводительные документы на перемещение животных или произведенной продукции не оформлялись. Фактически, исходя из сведений предоставленных Учреждением и Ветстанцией, факты приобретения К(Ф)Х «ФИО32» у ИП Фалькова В.А. в ДД.ММ.ГГГГ 80 нетелей по Договору купли-продажи КРС, их нахождения в К(Ф)Х «ФИО34», а также их содержания в К(Ф)Х «ФИО32» и гибели в результате падежа не подтверждены. Проверкой выявлены нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, выразившиеся в следующем. В нарушение абзаца 9 пункта 4 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам № Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 при расходовании средств Гранта на оплату приобретения сельскохозяйственных животных (80 нетелей) в сумме 2 998 888 рублей, в том числе: за счет средств, обеспеченных субсидией из федерального бюджета (КБК №) в сумме 1 546 392,27 рублей, за счет средств софинансирования из бюджета Московской области (КБК №) в сумме 171 821,37 рублей, за счет средств бюджета Московской области (КБК №) в сумме 1 280 674,36 рублей, фактическое приобретение сельскохозяйственных животных (80 нетелей), не осуществлялось, в результате чего причинен ущерб Московской области в сумме 2 998 888,00 рубля. В соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам №, пунктом 2.2.2 Соглашения получатель Гранта раз в полгода не позднее 5 июля и 10 января представляет в Министерство отчет о целевом расходовании Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера (далее – отчет), с приложением документов, подтверждающих его целевое расходование. Проверке представлены следующие отчеты К(Ф)Х «ФИО32»: - отчет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, подписанный Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ; - отчет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, подписанный Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ; - отчет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, подписанный Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ; - отчет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, подписанный Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ. На представленных Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 отчетах отсутствуют отметки со стороны сотрудников Министерства об их принятии, регистрация отчетов в Министерстве не ведется, вследствие чего проверить своевременность их предоставления Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 в Министерство не представляется возможным. В ходе проверки достоверности, представленной Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 отчетности о целевом расходовании средств Гранта выявлено нарушение при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, выразившееся в следующем. В нарушение пункта 14 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам №, пункта 2.2.2 Соглашения Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 предоставлены в Министерство недостоверные сведения в отчетах, в части искажения суммы использованных средств Гранта и собственных средств, направленных на приобретение сельскохозяйственных по Договору купли-продажи КРС, заключенному в рамках исполнения Соглашения, в том числе: - средства Гранта в сумме 3 000 000 рублей вместо фактической суммы оплаты 2 998 888 рублей; - собственные средства в сумме 400 000 рублей вместо фактической суммы оплаты 401 112 рублей. Согласно пункту 13 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам № показателями результативности использования средств Гранта из бюджета Московской области являются: - количество новых постоянных рабочих мест, созданных получателем Гранта в году получения Гранта, рассчитываемое исходя из создания не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 1 млн. рублей Гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на Грант; - прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной начинающим фермером, рассчитываемый по состоянию на 31 декабря года предоставления Гранта к году, предшествующему году предоставления Гранта, и должен составлять в году получения Гранта не менее 10 процентов. В соответствии с пунктом ДД.ММ.ГГГГ Соглашения Глава К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 обязуется достигнуть следующих показателей результативности использования средств Гранта: - создание не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 1 000 000 рублей Гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на Грант, в году получения Гранта (ДД.ММ.ГГГГ); - прирост объема сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов, рассчитываемый по состоянию на 31 декабря года предоставления Гранта к году, предшествующему году предоставления Гранта. По данным отчета К(Ф)Х «ФИО32» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ значения целевых показателей отражены в разделе IV «Эффективность использования Гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства»: - количество новых постоянных рабочих мест, созданных крестьянским (фермерским) хозяйством составило 3 или 100,0% от планового значения; - прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянским (фермерским) хозяйством составил 10,0% при плановом значении 10%. В подтверждение выполнения К(Ф)Х «ФИО32» показателя результативности использования средств Гранта, в части создания в ДД.ММ.ГГГГ в К(Ф)Х «ФИО32» 3 новых постоянных рабочих мест, а также обязательств, принятых в соответствии с пунктом 2.2.6 Соглашения по сохранению созданных новых постоянных рабочих мест в течение не менее 5 лет после получения Гранта представителем К(Ф)Х «ФИО32» Ивановым Д.В. (по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № б/н) представлены: - штатное расписание К(Ф)Х «ФИО32» от ДД.ММ.ГГГГ № с приказом К(Ф)Х «ФИО32» от ДД.ММ.ГГГГ № об утверждении данного штатного расписания и введении его в действие с ДД.ММ.ГГГГ; - штатное расписание К(Ф)Х «ФИО32» от ДД.ММ.ГГГГ № с приказом К(Ф)Х «ФИО32» от ДД.ММ.ГГГГ № об утверждении данного штатного расписания и введении его в действие с ДД.ММ.ГГГГ; - платежные ведомости от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, платежная ведомость от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно штатным расписаниям К(Ф)Х «ФИО32» от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, штатная численность работников К(Ф)Х «ФИО32» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляла 3 работника, в том числе: - помощник главы с окладом 15 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ, с окладом 15 500 рублей с ДД.ММ.ГГГГ, - разнорабочий с окладом 15 000 рублей; - скотник с окладом 15 000 рублей. В соответствии с предоставленными платежными ведомостями работникам К(Ф)Х «ФИО32» выплачено: - за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2017– 39 150 рублей; - за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.03.2018– 31 515,75 рублей; - за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.05.2018– 21 010,50 рублей; - за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.09.2018– 42 021 рубль; - за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2018– 15 725,25 рублей. Данные об указанных выплатах работникам К(Ф)Х «ФИО32» содержатся в книге учета доходов и расходов К(Ф)Х «ФИО32» за 2018 год. Согласно книге учета доходов и расходов К(Ф)Х «ФИО32» за 2019 год работникам К(Ф)Х «ФИО32» выплачена заработная плата за январь-май 2019 года в сумме 32 690,25 рублей. Соответствующие платежные ведомости К(Ф)Х «ФИО32» не представлены. Согласно пояснениям представителя К(Ф)Х «ФИО32» Иванова Д.В. (по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № б/н): - штатное расписание К(Ф)Х «ФИО32» от ДД.ММ.ГГГГ № в течение 2018 года не менялось и действовало по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; - трудовые договоры, заключенные с работниками К(Ф)Х «ФИО32» в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, приказы о приеме на работу, трудовые книжки не могут быть представлены в связи с их утратой; - взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, уплата налогов на доходы физических лиц за работников К(Ф)Х ФИО32» в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время не осуществлялись. В соответствии с информацией, представленной Межрайоной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Московской области письмом от ДД.ММ.ГГГГ № по запросу Контрольно-счетной палаты Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (форма по КНД №) в отношении К(Ф)Х «ФИО32» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют. Согласно Информации о производственной деятельности глав крестьянских фермерских хозяйств – индивидуальных предпринимателей (форма №-КФХ) К(Ф)Х «ФИО32» за 2017 год и Сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота (форма №-фермер) К(Ф)Х «ФИО32» за 2017 год продукция животноводства (молоко и мясо) в 2017 году К(Ф)Х «ФИО32» не производилась, приобретен КРС в количестве 80 голов и это количество голов КРС сохранялось по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно пояснений представителя К(Ф)Х «ФИО32» Иванова Д.В. (по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № б/н) в период с июня 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ деятельность К(Ф)Х «ФИО32» заключалась в приобретении молодняка КРС (бычков), их откорме и реализации в живом весе на убой. Учет количества приобретенных животных, а также причины и даты их выбытия в К(Ф)Х «ФИО32» отсутствуют. Документы на приобретение сельскохозяйственных животных и реализацию сельхозпродукции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в К(Ф)Х «ФИО32» отсутствуют. Реализация сельскохозяйственных животных производилась населению без оформления ветеринарных сопроводительных документов. Фактически документы, подтверждающие производство К(Ф)Х «ФИО32» в 2017 году продукции животноводства (молоко и мясо) отсутствуют, в 2016 году деятельность К(Ф)Х «ФИО32» не осуществлялась. Проверкой выявлено нарушение при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, выразившееся в не достижении показателей результативности использования средств Гранта. В нарушение пункта 13 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам №, пункта ДД.ММ.ГГГГ Соглашения К(Ф)Х «ФИО32» в 2017 году не обеспечен прирост объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10%. При этом, в отчете К(Ф)Х «ФИО32» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной К(Ф)Х «ФИО32» указан в размере 10%. Проверкой выявлено нарушение при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. В нарушение пункта 14 Порядка предоставления грантов начинающим фермерам №, пункта 2.2.2 Соглашения, Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 предоставлены в Министерство недостоверные сведения в отчете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ о приросте объема сельскохозяйственной продукции, произведенной К(Ф)Х «ФИО32». Таким образом, фактически результативность использования средств Гранта не обеспечена, однако средства Гранта в бюджет Московской области не возвращены. (том № 7 л.д. 8-19)

После оглашения показаний, свидетель ФИО11 в судебном заседании показал, что данные им на предварительном следствии показания, он полностью подтверждает, возможно какие-то обстоятельства он уже забыл, поскольку с момента проверки прошло уже более 4 лет.

Свидетель ФИО16, допрошенный в судебном заседании посредством ВКС показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся учредителем ООО «ФИО33». Ему известно, что также учредителями являлись Фальков В.А. (25%) и ФИО18 (50%). По поводу имеющегося в деле договора пояснил, что договор № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение сельскохозяйственной продукции, им не подписывался и о существовании данного договора он ничего не знал. В договоре верно указаны его личные данные- паспорт, его электронная почта и номер мобильного телефона. КФХ «ФИО32» в лице главы ФИО9 ему неизвестно. Никаких договоров от своего имени и ООО «ФИО33», никогда не заключал. Чем занимается КФХ «ФИО32» и где фактически ведет свою деятельность, ему не известно. В имеющемся договоре стоят не его подписи. Он никогда не намеревался покупать мясо говядины в количестве 8 000 кг. по цене 350 рублей на общую сумму 2 800 000 рублей у КФХ «ФИО32» в лице ФИО9 Главу КФХ «ФИО32»– ФИО9, и его сына Иванова Д.В., не знает. А гражданина Фалькова В.А. видел несколько раз в период с 2012 года по 2014 год. Крестьянское (фермерское) хозяйство «ФИО32», ему неизвестно. В 2017 году учредителем ООО «ФИО33», он не был.

Свидетель ФИО18, допрошенный в судебном заседании показал, что с Ивановым Д.В. познакомился в центре поддержки предпринимателей, с Фальковым В.А. знаком с детства, отношения дружеские. КФХ «ФИО32» ему известно, так как один из учредителей КФХ «ФИО32» (Иванов Д.В.), ранее работавший в МУ «Центр поддержки предпринимательства, инвестиционного развития и туризма» Волоколамского муниципального района, обращался к его отцу – ФИО5 (умер ДД.ММ.ГГГГ), с просьбой о предоставлении юридического адреса для регистрации КФХ «ФИО32». На данное предложение его отец согласился и предоставил для регистрации юридический адрес: <адрес>. Однако, фактически КФХ ФИО32» в лице его главы – ФИО9, по данному адресу свою деятельность не осуществляло и не осуществляет. С Фальковым В.А. и ФИО16 он ранее организовывал ООО «ФИО33», цель которого заключалась в продаже строительных материалов и предоставлении услуг по «1С Бухгалтерия». В ООО «ФИО33» у него имелась доля в 50%. Данную фирму он закрыл ДД.ММ.ГГГГ. В ООО «ФИО33» он являлся генеральным директором и бухгалтером. Фальков В.А. и ФИО16, являлись учредителями. Предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение сельскохозяйственной продукции у КФХ «ФИО32», а также приложение № к данному договору им не составлялся. Кто мог его составить, ему неизвестно. О приобретении Главой КФХ «ФИО32» ФИО9 80 голов нетелей у ИП «Фальков В.А.», ему ничего неизвестно. На территории пастбищ КФХ «ФИО34», в том числе по адресу: <адрес>, скот (нетелей) в количестве 80 голов принадлежащих КФХ «ФИО32», он не видел, несмотря на то, что проживает по указанному адресу с ДД.ММ.ГГГГ, как и то, чтобы их кто-то привозил. Утверждает, что его отце – ФИО5, не перевозил 80 голов нетелей, так как у них не имеется возможности для перевозки такого количества КРС. В КФХ «ФИО34» по адресу: <адрес>, крупный рогатый скот не содержится. Ранее, в ДД.ММ.ГГГГ в КФХ «ФИО34» ветеринарной станцией по гродскому округу Руза и Волоколамску проводились противоэпизоотические мероприятия, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – взятие проб крови у 33 голов мелкого рогатого скота (овцы, козы) для исследования на бруцеллез; ДД.ММ.ГГГГ – взятие проб крови у 2 голов КРС (коровы) для исследования на бруцеллез; ДД.ММ.ГГГГ – вакцинировано 47 голов мелкого рогатого скота (овцы, козы) и 2 головы КРС (коровы) против сибирской язвы; ДД.ММ.ГГГГ – взятие проб крови у 4 голов КРС (коровы, бык) для исследования на бруцеллез. Соответственно, никакие 80 голов нетелей в КФХ «ФИО34» с момента образования и по настоящее время, нет и не было. Нетелей КФХ «ФИО32» на пастбищах КФХ «ФИО34», в том числе по адресу: <адрес>, не видел, как и то, чтобы их кто-то туда привозил.

Свидетель ФИО22, допрошенный в судебном заседании показал, что у него в собственности имеется земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, площадью 1 305 272 кв.м. и здание склада кормов площадью 582 кв.м. по адресу: <адрес>. Точно не помнит, когда он обращался в Администрацию Волоколамского района Московской области к главе администрации ФИО30 с просьбой найти инвестора, спонсоров либо покупателей. У него было желание на принадлежащем ему участке восстановить «ФИО35». А если это не получилось бы, то хотел продать указанный земельный участок. По данному вопросу глава администрации поручил руководителю который ему известен по фамилии ФИО15 помочь с этим вопросом. После чего он начал общение с ФИО15 В его вопросе тому также помогали сотрудники Фальков В.А. и Иванов Д.В. которых он видел первый и последний раз. Он возил тех троих на своем автомобиле в зимний период на свой участок, где показывал им свою территорию. Также по просьбе ФИО15, он предоставил оригиналы правоустанавливающих документы на свой участок и расположенные на нем постройки, с которых были сделаны копии. Оригиналы указанных документов находятся у него. На вышеуказанном участке никогда рогатого скота не было, в том числе 80 голов рогатого скота «нетелей». В отделе ОБЭП ОМВД ему представили договор аренды земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, и еще какие-то документы. В указанных договорах аренды и актах приема передачи подпись не его. Паспортные данные, указанные в указанных договорах и актах приема передачи, относятся к паспорту, который им утрачен. Главу КФХ «ФИО32» ФИО9, не знает. КФХ «ФИО32», ему неизвестно. От ФИО9, Иванова Д.В., Фалькова В.А. и иных лиц, никогда не получал денежные средства указанные в договорах аренды земельного участка и здания склада кормов.

По ходатайству стороны обвинения, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, в связи с наличием противоречий между ранее данными показаниями и показаниями ФИО22, данными в суде, оглашены показания свидетеля ФИО22, данные в ходе предварительного расследования.

Так, допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО22 показал, что у него в собственности имеется земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № площадью 1 305 272 кв.м. и здание склада кормов площадью 582 кв.м. по адресу: <адрес>, условный №. В последующем данный земельный участок разделен на несколько земельных участков. Он не заключал договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, акт приема передачи земельного участка, который является приложением № к указанному договору и договор № аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ здания склада кормов, расположенный по адресу: <адрес>, условный № и акт приема передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. В указанных договорах аренды и актах приема передачи подпись не его. Паспортные данные, указанные в указанных договорах и актах приема передачи, относятся к паспорту, который им утрачен. Главу КФХ «ФИО32» ФИО9 и его сына Иванова Д.В., не знает. КФХ «ФИО32», ему неизвестно. Фалькова В.А. знает, так как тот в 2017 году работал в администрации Волоколамского района Московской области. В какой должности, не помнит. Пересекался с ним по вопросу продажи указанного земельного участка. От ФИО9, Иванова Д.В., Фалькова В.А. и иных лиц, никогда не получал денежные средства указанные в договорах аренды земельного участка и здания склада кормов. (том № 7 л.д. 46-48)

После оглашения показаний, свидетель ФИО22 в судебном заседании показал, что данные им на предварительном следствии показания, он полностью подтверждает, именно так все и было, добавить ему нечего.

Свидетель ФИО12, допрошенная в судебном заседании показала, что после смерти отца стала главой ГФХ «ФИО34». КФХ «ФИО32», ФИО9 ей неизвестны, их не видела. Со слов брата – ФИО18 слышала, что по месту регистрации КФХ «ФИО34» также зарегистрировано КФХ «ФИО32». Однако кого-либо из КФХ «ФИО32», по адресу регистрации, не видела и КФХ «ФИО32» деятельность не осуществляло. Фалькова В.А. лично не знает. Слышала, что тот ранее работал в администрации Волоколамского муниципального района Московской области, и является знакомым брата – ФИО3 Нетелей КФХ «ФИО32» на пастбищах КФХ «ФИО34», никогда не видела. Никаких 80 голов нетелей в КФХ «ФИО34» с момента образования и по настоящее время, нет и не было.

По ходатайству стороны обвинения, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, в связи с тем, что часть событий свидетель не помнит и наличием противоречий между ранее данными показаниями и показаниями ФИО12, данными в суде, оглашены показания свидетеля ФИО12, данные в ходе предварительного расследования.

Так, допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО12 показала, что она стала главой ГФХ «ФИО34», которое зарегистрировано по адресу: <адрес>, примерно за месяц до смерти ее отца – ФИО5 До нее главой КФХ «ФИО34» являлся ее отец – ФИО5, который не посвещал ее в работу КФХ. КФХ «ФИО32», ФИО9 ей неизвестны, их не видела. Со слов брата – ФИО18 слышала, что по месту регистрации КФХ «ФИО34» также зарегистрировано КФХ «ФИО32». Однако кого-либо из КФХ «ФИО32», по адресу регистрации, не видела и КФХ «ФИО32» деятельность не осуществляло. С Фальковым В.А. лично не знакома. Слышала, что он ранее работал в администрации Волоколамского муниципального района Московской области, а также проживает на территории Волоколамского гродского округа и является знакомым брата – ФИО6 приобретении главой КФХ «ФИО32» – ФИО9 скота – нетелей, в количестве 80 голов у Фалькова В.А., ей ничего неизвестно. Нетелей КФХ «ФИО32» на пастбищах КФХ «ФИО34», в том числе по адресу: <адрес>, не видела, как то, чтобы их кто-то туда привозил. В настоящее время в КФХ «ФИО34», на территории по адресу: <адрес>, никаких животных нет. В 2017 году в КФХ «ФИО34» ветеринарной станцией проводились противоэпизоотические мероприятия, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – взятие проб крови у 33 голов мелкого рогатого скота (овцы, козы) для исследования на бруцеллез; ДД.ММ.ГГГГ – взятие проб крови у 2 голов КРС (коровы) для исследования на бруцеллез; ДД.ММ.ГГГГ – вакцинировано 47 голов мелкого рогатого скота (овцы, козы) и 2 головы КРС (коровы) против сибирской язвы; ДД.ММ.ГГГГ – взятие проб крови у 4 голов КРС (коровы, бык) для исследования на бруцеллез. Соответственно, никакие 80 голов нетелей в КФХ «ФИО34» с момента образования и по настоящее время, нет и не было (том № 7 л.д. 50-53).

После оглашения показаний, свидетель ФИО12 в судебном заседании показала, что данные ей на предварительном следствии показания, она полностью подтверждает, именно так все и было, добавить ей нечего.

Свидетель ФИО14, допрошенный в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области в должности консультанта. В ДД.ММ.ГГГГ, точнее не помнит, он принял документы от Главы КФХ «ФИО32» ФИО9 на получение Гранта на поддержку начинающих фермеров. ФИО9 предоставил полный комплект необходимых документов. Указанные документы Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 подавал лично. Совместно с ФИО9 находился член КФХ– Иванов Д.В., который является ФИО9 сыном. После проведения проверки было принято решение о выделении Главе КФХ «ФИО32» ФИО9 гранта на поддержку начинающих фермеров в размере 3 000 000 рублей. Насколько помнит, на данное заседание комиссии прибыл ФИО9 совместно с Ивановым Д.В. Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 дважды в год обязан предоставлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отчет о целевом расходовании Гранта на поддержку начинающего фермера и подтверждающие документы. В ДД.ММ.ГГГГ, точную дату пояснить не может, член КФХ, Иванов Д.В. предоставил лично отчет о целевом расходовании Гранта а так же подтверждающие копии документов о расходовании Гранта.

По ходатайству стороны обвинения, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, в связи с тем, что часть событий свидетель не помнит и наличием противоречий между ранее данными показаниями и показаниями ФИО14, данными в суде, оглашены показания свидетеля ФИО14, данные в ходе предварительного расследования.

Так, допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО14 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области в должности консультанта. В его обязанности входил прием документов на участие в конкурсе, подготовка документов к конкурсу, сбор отчетности. ДД.ММ.ГГГГ он принял документы от Главы КФХ ФИО32» ФИО9 на получение Гранта на поддержку начинающих фермеров. ФИО9 предоставил полный комплект документов в который входили: бизнес план, план расходов проекта, копия устава КФХ, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, копия паспорта главы КФХ, копия паспорта члена КФХ, справка № об исполнении обязанности по уплате налогов, справка Банка «Возрождение» (ПАО) о наличии денежных средств на расчетном счете КФХ, выписка из похозяйственной книги № <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ., выписка из похозяйственной книги <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, подтверждающих наличие сельскохозяйственной техники, копия договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, копия предварительного договора на приобретение сельскохозяйственной продукции. Указанные документы Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 подавал лично. Совместно с ФИО9 находился член КФХ– Иванов Д.В., который является ФИО9 сыном. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 26.06.2012 № 866/22 «О реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в Московской области» проводилась проверка поступивших документов. После проведения проверки на соответствии требованиям указанного постановления заявка КФХ «ФИО32» была допущена до очной защиты проекта на заседании комиссии. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Конкурсной комиссии Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в соответствии с Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Конкурсной комиссии Московской области, в числе прочих, принято решение о выделении Главе КФХ «ФИО32» ФИО9 гранта на поддержку начинающих фермеров в размере 3 000 000 рублей. Насколько помнит, на данное заседание комиссии прибыл ФИО9 совместно с Ивановым Д.В. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 26.06.2012 № 866/22 «О реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в Московской области», Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 дважды в год обязан предоставлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отчет о целевом расходовании Гранта на поддержку начинающего фермера и подтверждающие документы. В ДД.ММ.ГГГГ, точную дату пояснить не может, член КФХ, Иванов Д.В. предоставил лично отчет о целевом расходовании Гранта а так же подтверждающие копии документов о расходовании Гранта из которых были: копия договора № купли продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №, платежное поручение №, платежное поручение №. Какие-либо ветеринарные документы, не предоставлялись. По устному запросу на предоставление ветеринарных документов, Иванов Д.В. пояснил, что животные были приобретены на территории Волоколамского района, в связи с чем ветеринарные документы не оформлялись. По вопросам возникающим в ходе исполнения Гранта, он созванивался с Ивановым Д.В., так как в заявке и отчетах был указан его телефон.

После оглашения показаний, свидетель ФИО14 в судебном заседании показал, что данные им на предварительном следствии показания, он полностью подтверждает, добавить ему нечего.

Свидетель ФИО15, допрошенный в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он работал в Администрации Волоколамского района Московской области. Занимал должность руководителя отдела управления экономики. В центре поддержки предпринимательства инвестиционного развития и туризма, в его подчинении работали Иванов Д.В. и Фальков В.А. В ДД.ММ.ГГГГ Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 обратился в администрацию Волоколамского района с бизнес планом по животноводству как начинающий фермер. Данный проект сопровождался центром поддержки. Бизнес план предполагал получение Гранта на развитие начинающих фермеров и развития животноводческих ферм. На этапе сбора документов он был совместно с ФИО9 и Ивановым Д.В. в Министерстве Сельского хозяйства и продовольствия. ФИО9 подавал заявку на получение Гранта в размере 3 000 000 рублей для начинающих фермеров и развития животноводческих ферм, согласно реализации программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья». Ему известно, что между Минсельхозпрод и Главой КФХ «ФИО32» – ФИО9, заключено соглашение о предоставлении средств бюджета Московской области (Гранта) на поддержку начинающих фермеров в Московской области в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Дальнейшая судьба средств по указанному Гранту ему неизвестна. Вся отчетность по КФХ «ФИО32» собиралась в отделе сельского хозяйства Администрации Волоколамского района. Впоследствии он узнал, что проект был реализован не корректно. ФИО22 ему знаком. Он ранее обращался в Администрацию Волоколамского района с целью найти инвестора на свой земельный участок, где ранее был расположен «ФИО35». Адрес местонахождения указанного участка не помнит, но он вместе с ФИО22 выезжал и осматривал территорию участка. Документы подтверждающие право собственности на указанный земельный участок ФИО22 лично ему не предоставлял.

Свидетель ФИО23, допрошенная в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает главным экспертом в МУ «ФИО36» Администрации Волоколамского городского округа. В ее обязанности входит работа с крестьянско-фермерскими хозяйствами. Вместе с ней работали Иванов Д.В. и Фальков В.А. В ДД.ММ.ГГГГ между Минсельхозпрод Москвской области и Главой КФХ «ФИО32» ФИО9 заключено соглашение о предоставлении средств бюджета Московской области (Гранта) на поддержку начинающих фермеров в Московской области. После получения Гранта, Глава КФХ «ФИО32» ФИО9, в течении 18 месяцев обязан отчитаться за расходование средств Гранта. Кроме того тот должен был подавать отчеты в Министерство Сельского хозяйства и продовольствия Московской области о деятельности КФХ, два раза в год. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ– начале ДД.ММ.ГГГГ, она, совместно с ФИО7, которая на тот момент занимала должность начальника отдела развития сельского хозяйства администрации Волоколамского района, инициировали проверку в КФХ «ФИО32» в связи с окончанием срока расходования целевых средств Гранта. На момент проведения проверки, в пользовании у Главы КФХ «ФИО32» ФИО9 находилось здание фермы расположенной в д. <адрес>. На момент прибытия по указанному адресу, ФИО9 и члена КФХ– Иванова Д.В. на месте не оказалось, в связи с занятостью. На момент проверки, здание фермы было пустым. На месте находился пастух азиатской внешности, который привел скот с пастбища. Они попросили, с согласия ФИО9, показать скот, находившийся на территории указанной фермы. На момент осмотра, на территории находилось 24 головы крупного рогатого скота, а именно бычки весом около 290-320 кг. черно-пестрой породы. Ей известно, что ФИО9 грант был выделен на приобретении КРС мясного направления. Поэтому на тот момент у нее каких-либо замечаний не возникло. Кроме того ФИО9, представлял в отдел государственной статистики форму отчетности по животноводству. В указанных отчетах ФИО9 указывал сведения о поголовье, объем произведенной продукции и объем реализованной продукции. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, она увидела копию договора купли-продажи на приобретение «нетелей» Главой КФХ «ФИО32» – ФИО9 Количество голов и кто являлся продавцом указанного КРС, не помнит. Ее смутило, что Глава КФХ «ФИО32» ФИО9 для разведения КРС мясного направления, приобрел «нетелей» мясного направления. На момент проведения вышеуказанной проверки, нетелей в КФХ «ФИО32» не было. Письменные документы на момент проведения проверки не составлялись. На начало деятельности, Глава КФХ «ФИО32» арендовал земли и здания расположенные на территории <адрес> для разведения КРС по выделенному Гранту. На момент проведения их проверки, аренда земель расположенных в <адрес> КФХ «ФИО32» ФИО9 закончилась. Поэтому оснований для проведения проверки по указанному адресу (в <адрес>) не было.

Свидетель ФИО24, допрошенная в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ГБУ ВМО «ФИО37 №» Волоколамская участковая ветеринарная лечебница Рузской ветеринарной станции в должности главного ветеринарного врача Волоколамского муниципального района. В ее должностные обязанности входит: лечение, профилактика домашних животных на территории Волоколамского городского округа. ГБУ ВМО «ФИО37 №» Волоколамская участковая ветеринарная лечебница <адрес> ветеринарной станции осуществляет деятельность в сфере сельскохозяйственного направления), животноводства, а также производства переработки и реализации животноводческой продукции. Руководимая ею организация осуществляет деятельность в тех хозяйствах, в которых имеются животные, а также ведется переработка, реализация животноводческой продукции (мясо, молоко и прочее сырье животного происхождения). С КФХ «ФИО32», расположенным в <адрес>, каких-либо договорных отношений не было и в настоящее время нет. Ветеринарное обслуживание КФХ «ФИО32», никогда не осуществлялось, крупно-рогатый скот данного хозяйства на карантин не ставился, договор на оказание услуг не заключался, ветеринарно-сопроводительные документы на перемещение животных или производственной продукции не оформлялись. В случае падежа крупно-рогатого скота, по ветеринарно-санитарным правилам и по «Ветеринарным правилам содержания крупно-рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации» № от ДД.ММ.ГГГГ, собственник обязан известить ветеринарные службы. В случае извещения, на место падежа выезжает ветеринар, отбирает необходимые образцы для проведения анализов на предмет наличия инфекции. От представителей КФХ «ФИО32» сведения о падеже скота в ГБУ ВМО «ФИО37 №» Волоколамская участковая ветеринарная лечебница <адрес> ветеринарной станции, не поступали. По Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, собственник у которого произошел падеж скота не имеет права самостоятельно произвести захоронение. Захоронение биологических отходов происходит утилизации путем сжигания в крематоре либо в специально оборудованных ското-могильниках с подтверждением на исключение какой-либо инфекции. С ФИО9 и Ивановым Д.В., не знакома.

По ходатайству стороны обвинения, в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон оглашены показании не явившихся в судебное заседание свидетелей: ФИО17, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО13, ФИО9, ФИО9, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, данные в ходе предварительного расследования.

Допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО17 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ГБУ ВМО «ФИО37 №» Волоколамская участковая ветеринарная лечебница <адрес> ветеринарной станции. С ДД.ММ.ГГГГ является заведующей указанного отделения. Ранее она была в должности главного ветеринарного врача Волоколамского муниципального района, а затем в должности начальника противоэпизоотического отдела. В ее должностные обязанности как заведующего входит: проведение противоэпизоотических ветеринарных мероприятий, а также ветеринарно-санитарных мероприятий на территории Волоколамского городского округа в отношении организаций всех форм собственности. С КФХ «ФИО32», расположенном в <адрес>, каких-либо договорных отношений не было и в настоящее время нет. Ветеринарное обслуживание КФХ «ФИО32» никогда не осуществлялось, КРС данного хозяйства на карантин не ставился, договор на оказание услуг не заключался, ветеринарно-сопроводительные документы на перемещение животных или производственной продукции не оформлялись. ГБУ ВМО «ФИО37 №» Волоколамская участковая ветеринарная лечебница <адрес> ветеринарной станции осуществляет деятельность в сфере сельскохозяйственного направления, животноводства, а также производства переработки и реализации животноводческой продукции, то есть осуществляет деятельность в тех хозяйствах, в которых имеются животные, а также ведется переработка, реализация животноводческой продукции (мясо, молоко и прочее сырье животного происхождения). В случае падежа крупно-рогатого скота по ветеринарно-санитарным правилам и по «Ветеринарным правилам содержания крупно-рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации» № от ДД.ММ.ГГГГ, собственник обязан известить ветеринарные службы. В случае извещения на место падежа выезжает ветеринар, отбирает необходимые образцы для проведения анализов на предмет наличия инфекции. От представителей КФХ «ФИО32» сведения о падеже скота в ГБУ ВМО «ФИО37 №» Волоколамская участковая ветеринарная лечебница <адрес> ветеринарной станции, не поступали. По Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов собственник у которого произошел падеж скота не имеет право самостоятельно произвести захоронение. Захоронение биологических отходов происходи утилизации путем сжигания в крематоре либо в специально оборудованных ското-могильниках с подтверждением на исключение какой-либо инфекции. ФИО9 и Иванов Д.В. ей не знакомы. (том № 7 л.д. 25-27)

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО19 показал, что на земельном участке с кадастровым номером № площадью 1 305 272 кв.м., на котором стоит дом, где он живет, КФХ «ФИО32» никогда не осуществляо деятельность. Также на этом участке никогде не было 80 голов КРС – нетелей. ФИО9, Иванова Д.В., Фалькова В.А., не знает и никогда не видел. Здания под корма, также никогда не использовались КФХ «ФИО32». Насколько ему известно, указанный земельный участок предназначен для размещения рыбохозяйственного комплекса и не пригоден для разведения и выращивания КРС и иных животных. Данный земельный участок принадлежит ФИО22 На данном земельном участке, в том числе в районе <адрес> и <адрес>, не происходило сожжение крупного рогатого скота в количестве 80 голов – нетелей, принадлежащего КФХ «ФИО32», так как их никогда в <адрес> городского округа, в том числе в ДД.ММ.ГГГГ годах, не было. (том № 7 л.д. 37-39)

Допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО20 показала, что на земельном участке с кадастровым номером № площадью 1 305 272 кв.м., на котором стоит дом, где она живет с ФИО19, КФХ «ФИО32» никогда не осуществляо деятельность. Также на этом участке никогде не было 80 голов КРС – нетелей. ФИО9, Иванова Д.В., Фалькова В.А., не знает и никогда не видела. Здания под корма, также не использовались КФХ «ФИО32». Данные здания находятся в полуразрушенном состоянии и не пригодны для разведения и выращивания КРС и иных животных. Насколько ей известно, указанный земельный участок и здания под корма принадлежат ФИО22 На данном земельном участке, в том числе в районе <адрес> и <адрес>, не происходило сожжение крупного рогатого скота в количестве 80 голов – нетелей, принадлежащего КФХ «ФИО32», так как их никогда в <адрес> городского округа, в том числе в ДД.ММ.ГГГГ годах, не было.(том № 7 л.д. 40-42)

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО21 показал, что фактически проживает на ферме в <адрес> принадлежащей Иванову Д.В.. На ферме находятся 4 барана и 4 козы, за которыми он ухаживает. На ферме ранее было 6 коров черно-пестрой породы (одна из них погибла), 4 быка, 2 барана и 5 коз. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, Иванов Д.В. забрал 6 коров и 4 быков и увез. На ферме в <адрес> никогда не было и он никогда не видел 80 голов нетелей, как и их сожжения. (том № 7 л.д. 43-45)

Допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО13 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она находилась в браке с ФИО9. После развода тот проживал по адресу: <адрес> номер дома не помнит. С ним она поддерживала отношения. Ей известно, что <адрес> являлся Главой КФХ «ФИО32». Известно, что ФИО9 занимался разведением крупного рогатого скота. Ей ничего не было известно о находившхся у ФИО9 в собственности земель и зданий и сооружений. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 просил ее помочь ему, а именно убираться и кормить скотину. Он привозил ее на его личном автомобиле в Волоколамский район на территорию фермы расположенную в <адрес>. На указанной ферме она видела КРС, а именно 25 голов бычков черно-пестрой породы. За указанную услугу ФИО9 платил ей денежные средства, о чем она расписывалась в платежных документах. Она работала не каждый день, а только по необходимости, когда у ФИО9 не было помощника. Когда она находилась на указанной ферме, то никого из работников не видела. Официально в КФХ «ФИО32» она не трудоустраивалась. ФИО9 сам лично рассказывал ей о том, что получил от государства денежные средства предназначенные для выращивания и разведения КРС, но полученную сумму денег он не называл. Как распорядился указанными денежными средствами ФИО9 ей ничего неизвестно. О приобретении ФИО9 80 голов нетелей КРС, ей ничего неизвестно. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, со слов ФИО9, ей стало известно о том что у него произошел падеж скота. Какие-либо подробности по этому поводу, о количестве погибших животных, причинах падежа тот ей не рассказывал, а она у него не интересовалась. Как и где утилизировал ФИО9 погибших животных, ей ничего не известно. ФИО22 ей не знаком. Ей известно, что Фальков В.А. работал вместе с ее сыном – Ивановым Д.В., но лично с ним не знакома. Ничего более, о животных имевшихся у ФИО9, ей ничего не известно. Дома для себя он держал кур. (том № 7 л.д. 111-113)

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО9 показал, что ФИО9 являлся его отцом. О том, что отец являлся Главой КФХ «ФИО32» ему стало известно только после его смерти, а именно в конце ДД.ММ.ГГГГ. О деятельности КФХ «ФИО32», ему ничего не известно. Отец ему ничего об этом не рассказывал.(том № 7 л.д. 131-132)

Допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО9 показала, что ФИО9 являлся ее отцом. О том, что отец являлся Главой КФХ «ФИО32» ему стало известно только после его смерти, а именно в ДД.ММ.ГГГГ. О деятельности КФХ «ФИО32», ему ничего не известно. Отец ей ничего об этом не рассказывал. (том № 7 л.д. 138-139)

Дополнительно показала, что ФИО27 является ее сожителем примерно 10 лет. Она живет с ним по адресу: <адрес>. ФИО28 приходится ей двоюродным братом. Поддерживает с ним нормальные отношения. Видится с ним редко. Деловые отношения с ним не поддерживает. С отцом отношения практически не поддерживала вплоть до последних дней его жизни. Он приезжал к ним, общались по телефону. Но в связи с тем, что у отца после развода с ее матерью появилась новая жена, они общались редко. Относительно предпринимательской деятельности отца ей известно только что он планировал открыть КФХ, брал у ФИО27, на которого вышел через нее, деньги на открытие КФХ (тот ему дал требуемую сумму, какую точно, не помнит). О дальнейшей предпринимательской деятельности отца ей ничего неизвестно. Отдал ли он деньги ФИО27, не знает. Иванов Д.В. является ее родным братом. Ей известно, что тот работал в администрации Волоколамского г.о. «начальником отдела по имущественным отношениям». Последние два года тот работает в <адрес> в сфере сельского хозяйства. Чем он занимался между этими двумя своими местами работы, не помнит. Фальков В.А. ей известен как заместитель хозяйства в <адрес>, где трудится ее брат. Ее с ним никакие отношения не связывают. Название КФХ «ФИО32» ей неизвестно, но если это то хозяйство, которым занимался ее отец, то о нем ей известно, что отец у ФИО28 покупал сено, так как он готовился купить коров. Об этом ей известно, так как отец обращался к ней с просьбой подготовить договор о покупке сена. Однако делала ли она данный договор или нет, не помнит. Приобретал ли отец сено у ФИО28, ей неизвестно. Относительно взаимоотношений ФИО27 с ФИО28 ей известно, что ФИО28 через нее один-два раза обращался к ФИО27 с просьбой занять денег на открытие своего КФХ и его поддержание. Она сумму не помнит, но ФИО27 давал ФИО28 деньги в долг. Эти деньги ФИО28 потом отдавал через нее небольшими суммами ФИО27 В данный момент они общаются напрямую. (том № 9 л.д. 98-100)

Допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО25 показала, что ФИО9 являлся ее отцом. КФХ ФИО32» ей неизвестно. (том № 7 л.д. 148-150)

Допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО26 показала, что является председателем СНТ «ФИО38» с ДД.ММ.ГГГГ. Ей известно К(Ф)Х «ФИО32». Данное хозяйство ей известно с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что производило покос травы на территории СНТ «ФИО38». Руководителем данного хозяйства являлся ФИО9 Он же представлял интересы данного хозяйства. На данное хозяйство она вышла через Волоколамский центр поддержки предпринимателей, куда обращалась с проблемой необходимости осуществления покоса травы. Ее СНТ имело отношения с КФХ «ФИО32» в связи с покосом травы. Ей известен ФИО9 как лицо являвшееся хозяином КФХ «ФИО32» с ДД.ММ.ГГГГ. Она с ним поддерживала отношения только по поводу покоса травы. Иванов Д.В. являлся его сыном и известен с ДД.ММ.ГГГГ. Он вместе с отцом приезжал и осуществлял покос травы на территории СНТ. Ей известно, что Иванов В.Н. работал в администрации Волоколамского района. Кем работал в администрации, не знает. Фальков В.А. ей известен с ДД.ММ.ГГГГ как сотрудник Центра поддержки предпринимательства в Волоколамском районе, которое находилось в администрации Волоколамского района. Он также в ДД.ММ.ГГГГ вместе с братом по договору осуществлял на территории СНТ работы по чистке кюветов и вырубке кустарников в кюветах по периметру СНТ. Работы по покосу травы производились ФИО9 и Ивановым Д.В. Условия работ производились при личной встрече с ФИО9 на территории СНТ «ФИО38». Контактные телефоны ФИО9 были, но они не сохранились. (том № 9 л.д. 94-97)

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО27 показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «ФИО39» в должности генерального директора. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, не работает. Все указанное время проживает в <адрес> ФИО4. Она является его сожительницей. Со своей официальной женой не проживает уже более 15 лет. Ему известен ФИО28 Тот является двоюродным братом ФИО9 Он ему известен примерно 15 лет, а именно с момента, когда он познакомился с ФИО9 Находится с ним в товарищеских отношениях. Иногда приобретает у того сено, зерно для личного скота (овцы, птица). Также ему был известен ФИО9, который являлся отцом ФИО9 С ФИО9 он общался как со своим родственником. Деловые отношения их с ним не связывали. Иванов Д.В., является родным братом ФИО9 С Ивановым Д.В. он общался как с родственником своей сожительницы. Деловые отношения их не связывали. Относительно предыдущих мест работы Иванова Д.В. ему известно только, что тот ранее работал в администрации г. Волоколамск. Потом он уволился и несколько раз менял места работы. Наконец, тот работал на какой-то ферме в <адрес>. Настоящее место работы Иванова Д.В., ему неизвестно. Насчет К(Ф)Х «ФИО32» ему известно, что данную фирму создавал ФИО9 для целей выращивания крупного рогатого скота. Однако где находилось данное хозяйство, ему неизвестно. На данной фирме, он никогда не бывал. Имелся ли в данном хозяйстве скот, не знает. Ему известно только, что перед тем как подать заявление на участие в тендере на получение гранта, ФИО9 через его гражданскую жену–ФИО9, обратился к нему с просьбой о предоставлении ему на безвозмездной основе, то есть даром, денежных средств в сумме 300 000 или 400 000 рублей для того, чтобы положить их на свой счет в банке и тем самым выполнить условия соглашения на получение им средств Гранта на покупку коров. Данные денежные средства он передал ФИО9 наличными в банке «Возрождение», который находился в <адрес> и ФИО9 сразу же при нем положил их на свой счет. Данные денежные средства ФИО9 ему не отдавал, а он у него их и не спрашивал, так как отдал даром. Насколько ему известно со слов ФИО9, эти средства тот потратил на приобретение корма или сена для скота. Лицо по имени Фальков В.А., ему неизвестно. (том № 9 л.д. 101-103)

Дополнительно показал, что у него имелись незначительные финансовые взаимоотношения с ФИО28, а именно тот регулярно брал у него в долг незначительные суммы денег от 10 000 рублей до 60 000 рублей. Эти деньги он давал ему наличными под расписку. Однако более значительных сумм денег, ему в долг не давал. Никаких перечислений на его счет ни он сам, ни через кого-либо не делал. Сведения ФИО28 о том, что деньги в сумме 400 000 рублей поступили к нему на счет со счета КФХ «ФИО32» по его договоренности с ним, не соответствуют действительности. Полагает, что о данном переводе следует спросить Иванова Д.В., который в то время планировал с ФИО9 открыть КФХ и только потом не стал в этом участвовать, так как перешел на работу в администрацию. (том № 9 л.д.104-106)

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО28 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он работал по трудовому договору водителем на мясокомбинете в <адрес>, который назывался «ФИО40». В конце ДД.ММ.ГГГГ года он уволился с данной фирмы. Затем он нигде не работал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, когда открыл на свое имя крестьянское (фермерское) хозяйство и стал индивидуальным предпринимателем, которым является до настоящего времени. Он занимается выращиванием скота мясо молочного направления. Конкретно он выращивает коров, овец, свиней, кур, уток, индюков, индоуток, кроликов. Изначально он закупил коров и нетелей, а затем стал их разводить сам. Ему был известен ФИО9, тот являлся отцом его двоюродного брата (дядя). Он с ним общался. Деловыми отношения его с ним не связывали. Иванов Д.В. является его двоюродным братом. Он также его знает с детства. Деловые отношения с ним его не связывали и не связывают. Фальков В.А. ему неизвестен. К(Ф)Х «ФИО32» ему неизвестно. С данной фирмой он отношений не имел. Относительно обстоятельств поступления на его счет как ИП Главы К(Ф)Х денежных средств от К(Ф)Х «ФИО32» в сумме 400 000 рублей имевшего место ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что не уверен, но насколько помнит эти денежные средства он брал эти денежные средства в долг у мужа своей сестры– ФИО4, которого зовут ФИО31. Эти деньги ему были нужны для того чтобы показать их на своем счете в банке для получения гранта на развитие хозяйства (покупку скота, техники). Он полагает, что это именно те денежные средства, так как иных средств он более ни у кого в тот период времени не брал. Эти деньги он отдал наличными сестре частями в течении 4-5 месяцев. Доставку скота и сена он в телятник, расположенный по адресу: <адрес> не производил, так как у него самого скота в тот момент времени не было. Он собирался их на тот момент только сам закупать на деньги Гранта. Где находится данная деревня, не знает. Причиной указания основания платежа в 400 000 рублей была необходимость получить средства для последующего получения мною Гранта. Документально договора с К(Ф)Х «ФИО32» не оформлялись. (том № 9 л.д. 107-110)

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО29 показал, что насколлько он помнит, председателем СНТ «ФИО41» с ДД.ММ.ГГГГ. КФХ «ФИО32» выполняло работы по покосу травы на территории СНТ «ФИО41» более 4 лет назад. ФИО9 Иванов Д.В. и Фальков В.А., ему неизвестны. Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за покос травы производилась, так как работы были выполнены в полном объеме. Кто производил данные работы, ему неизвестно. Покос травы на территории СНТ «ФИО41» обсуждался по телефону. С кем именно и как представлялись по телефону, не помнит. Для СНТ «ФИО41» было важным осуществить покос травы, что и было сделано, после чего оплачены услуги. (том № 9 л.д. 117-119)

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО30 показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся Главой Волоколамского муниципального района Московской области. Согласно представленной копии ходатайства, направленного в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, может пояснить, ДД.ММ.ГГГГ администрацией Волоколамского городского округа было направлено ходатайство в Министерство Московской области за его подписью, содержащее сведения о рассмотрении возможности предоставления гранта по программе «Начинающий фермер» главе крестьянского фермерского хозяйства «ФИО32» ФИО9. Основное направление деятельности хозяйства – мясное животноводство. Крестьянского фермерского хозяйства «ФИО32» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на базе действующего с ДД.ММ.ГГГГ личного подсобного хозяйства. Предыдущий опыт хозяйствования ФИО9, а также его стремления познавать азы сельскохозяйственной науки, серьезность намерений в плане развития имеющегося хозяйства, позволяли рассчитывать на то, что государственная поддержка в виде гранта будет использована по назначению и с максимальной пользой как для данного КФХ, так и для Волоколамского муниципального района. Инициатором согласования, согласно вышеуказанного документа являлся Фальков В.А., который состоял в должности юрисконсульта МУ «ФИО42», сам процесс согласования данного документа, и кто именно его с ним согласовывал, не помнит, поскольку прошло достаточно много времени, с момента его подписания. Весь пакет документов, необходимых для получения гранта проходил соответствующую проверку в управлении экономического развития, согласно установленным требованиям. Соответственно лично он, какие-либо документы подготовленные для получения гранта, не проверял, поскольку это входило в должностные обязанности ряда подчиненных сотрудников. О том, как в последующем был использован данный грант ему неизвестно, какой – либо информацией о нецелевом использовании данного гранта ФИО9 не обладает. (том № 13 л.д. 8-10)

Изложенное выше объективно подтверждается:

сообщением председателя Контрольно-счетной палаты Московской области, согласно которого при проведении контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств на оказание мер государственной поддержки малых форм хозяйствования, направленных на развитие агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, принятых в рамках реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на объекте крестьянское (фермерское) хозяйство «ФИО32», выявлены нарушения законодательства, в которых усматриваются признаки преступления.(том № 1 л.д. 32-34);

копией акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств на оказание мер государственной поддержки малых форм хозяйствования, направленных на развитие агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, принятых в рамках реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», согласно которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Контрольно-счетной палатой Московской области проведена проверка законности, результативности и целевого использования средств бюджета Московской области, выделенных Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «ФИО32», главой которого является ФИО9 По результатам проверки установлены нарушения:

- не предоставлены акты приемки-передачи животных, документы подтверждающие ветеринарное сопровождение животных, счета-фактуры;

- установлен факт нецелевого использования средств гранта в сумме 1 112 рублей, в виде оплаты комиссии услуг банка «Возрождение»;

- установлен факт отсутствия 80 голов КРС, приобретение которых оплачено Главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9 за счет средств Гранта в сумме 2 998 888 рублей. Так, установлено, что по адресу регистрации К(Ф)Х «ФИО32» <адрес>, а также по адресу указанному как адрес реализации проекта, а именно: <адрес> (земельный участок с кадастровым № и здание склада кормов с условным №), производственная сельскохозяйственная деятельность К(Ф)Х «ФИО32», не осуществляется. По адресу: <адрес>, земельный участок с кадастровым №, где, согласно пояснений Иванова Д.В., фактически осуществляется хозяйственная деятельность животноводческой фермы, установлено наличие 15 голов КРС (быки черно-пестрой породы молочного направления). Иванов Д.В. пояснил, что животные погибли ориентировочно во второй половине ДД.ММ.ГГГГ в результате падежа. Однако, проведенной проверкой факт приобретения К(Ф)Х «ФИО32» у ИП Фальков В.А. 80 голов КРС, его содержания либо гибели, подтверждения не нашел;

- фактическое приобретение сельскохозяйственных животных (80 нетелей), не осуществлялось;

- в представленных в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отчетах искажены суммы средств Гранта и собственных средств, направленных на приобретение скота;

- фактически документы, подтверждающие производство К(Ф)Х «ФИО32» продукции животноводства, отсутствуют;

- искажены показатели результативности К(Ф)Х «ФИО32»;

- результативность использования средств Гранта, не обеспечена, однако средства Гранта в бюджет Московской области, не возвращены. (том № 1 л.д. 35-54);

копией акта контрольного обмера (осмотра) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что 80 животных КРС на сумму 3 400 000 рублей у К(Ф)Х «ФИО32», отсутствуют. Установлено, что по адресам: <адрес> (земельный участок с кадастровым № и здание склада кормов с условным №), производственная хозяйственая деятельность не осуществляется. По адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым №, на котором расположен объект капитального строительства с кадастровым № (телятник на 92 головы), фактически осуществляется деятельность животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота, установлено наличие 15 голов КРС (быки черно-пестрой породы молочного направления). (том № 1 л.д. 55-60)

копией соглашения о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заключило с К(Ф)Х «ФИО32» в лице главы данного КФХ ФИО9 соглашение о предоставлении К(Ф)Х «ФИО32» средств бюджета Московской области в размере 3 000 000 рублей на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в виде гранта, в соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии Москвской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ в целях приобретения сельскохозяйственных животных. Среди прочего ФИО9 от лица К(Ф)Х «ФИО32» обязался оплатить за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретений, а именно 400 000 рублей; предоставлять в Минсельхозпрод Московской области раз в полгода отчет о целевом расходовании Гранта с приложением документов подтверждающих его целевое расходование; расходование гранта осуществлять путем безналичных расчетов, использовать грант в строгом соответствии с планом расходов. (том № 1 л.д. 62-69);

копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого УФК по Московской области перечислило на лицевой счет №, открытый К(Ф)Х «ФИО32» в УФК по Московской области 1 718 213,64 рублей в качестве гранта начинающим фермерам по Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 1 л.д. 70);

копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого УФК по Московской области перечислило на счет №, открытый К(Ф)Х «ФИО32» в Банк «Возрождение» (ПАО) 1 281 786,36 рублей в качестве гранта начинающим фермерам по Соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ.(том № 1 л.д. 71);

копией отчета (полугодового) о целевом расходовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера, согласно которого по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, полученные средства Гранта в сумме 3 000 000 рублей и собственные средства КФХ «ФИО32» в размере 400 000 рублей полностью расходованы на приобретение 80 голов КРС мясного направления в результате чего поголовье скота достигло 80 единиц. Кроме того, создано 3 новых постоянных рабочих места и количество работающих в хозяйстве лиц достигло 3 человек. Также указано, что выручка от реализации сельскохозяйственной продукции отсутствует. Местом регистрации и жительства ФИО9 указан адрес: <адрес>. Содержатся сведения о аренде земли площадью 130 га. (том № 1 л.д. 72-82);

копией договора купли-продажи крупного рогатого скота № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП Фальков В.А. обязался продать К(Ф)Х «ФИО32» в лице Главы ФИО9 80 нетелей на общую сумму 3 400 000 рублей. (том № 1 л.д. 83-85);

копией товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ИП Фальков В.А. поставил К(Ф)Х «ФИО32» 80 нетелей, без указания дополнительных характеристик на сумму 3 400 000 рублей. (том № 1 л.д. 86-87);

копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ «ФИО32» со счета №, открытого в Банк «Возрождение» (ПАО) перечислило на счет Фалькова В.А. №, открытый в ПАО «Сбербанк России» средства в сумме 1 200 000 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве авансового платежа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 1 л.д. 88);

копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ «ФИО32» со счета, открытого в ГУ Банка России по ЦФО перечислило на счет Фалькова В.А. №, открытый в ПАО «Сбербанк России» средства в сумме 1 718 213,64 рублей в качестве оплаты за приобретение нетелей по договору от № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 1 л.д. 89)

копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ «ФИО32» со счета №, открытого в Банк «Возрождение» (ПАО) перечислило на счет Фалькова В.А. №, открытый в ПАО «Сбербанк России» средства в сумме 481 786,36 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве окончательного платежа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 1 л.д. 90);

копией справки ГБУ МО «ФИО43 №» Ветеринарной станции по городскому округу <адрес> муниципальному району, согласно которого ветеринарное обслуживание КФХ «ФИО32» никогда не осуществлялось, крупный рогатый скот (нетели в количестве 80 голов) в ДД.ММ.ГГГГ на карантин не ставился, договор на оказание ветеринарных услуг не заключался, ветеринарно-сопроводительные документы на перемещение животных или произведенной продукции не оформлялись. (том № 1 л.д. 98);

копией справки ГБУ МО «ФИО43 №» Ветеринарной станции по городскому округу <адрес> муниципальному району, согласно которого Фальков В.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не регистрировался в государственной службе Волоколамского района. (том № 1 л.д. 99);

копией заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого глава КФХ «ФИО32» ФИО9 обратился в Конкурсную комиссию Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию животноводческих ферм о предоставлении средств из бюджета Московской области в виде гранта на создание и развитие крестьянскеого (фермерского) хозяйства в размере 3 000 000 рублей. Среди прочего, обязался оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов; использовать грант в течении 18 месяцев со дня поступления средств на расчетный счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. (том № 2 л.д. 5-7);

копией плана расходов гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО9, согласно которого глава КФХ «ФИО32» ФИО9 запланировал осуществить приобретение нетелей мясного направления в количестве 80 единиц общей стоимостью 3 400 000 рублей. Источниками запланировано использование собственных средств в количестве 400 000 рублей и средств гранта в сумме 3 000 000 рублей. Срок исполнения– ДД.ММ.ГГГГ. (том № 2 л.д. 8);

копией бизнес-плана инвестиционного проекта по организации животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота, из которого следует, что крестьянское (фермерское) хозяйство «ФИО32» имеет юридический адрес: <адрес>. Фактически располагается: <адрес>. Членами КФХ «ФИО32» являются ФИО9 и Иванов Д.В. Сфера деятельности хозяйства– разведение крупного рогатого скота. В рамках проекта запланировано приобретение 80 голов нетелей мясного направления. В качестве источников финансирования запланировано использование средств гранта в сумме 3 000 000 рублей и 400 000 рублей собственных средств. Указано, что для реализации проекта КФХ «ФИО32» имеет в аренде земельный участок площадью 1 305 272 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>; территория КФХ обеспечена необходимой коммунальной инфраструктурой (вода, электроэнергия). Запланировано приобретение 80 голов нетелей мясного направления. Указано, что имеется предварительный договор с ИП Фальковым В.А. на продажу данного поголовья на сумму 3 400 000 рублей. (том № 2 л.д. 9-21);

копией устава К(Ф)Х «ФИО32», из которого следует, что членами крестьянского (фермерского) хозяйства «ФИО32» являются ФИО9 и Иванов Д.В.. Место нахождения хозяйства: <адрес>. (том № 2 л.д. 22-32);

копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого КФХ «ФИО32» поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения в МИФНС № по Московской области. (том № 2 л.д. 33);

копией справки Банк «Возрождение» (ПАО), из которой следует, что Банк «Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, предоставило КФХ «ФИО32» сведения об остатке средств на его счете №, а именно, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток средств составил 402 788 рублей. (том № 2 л.д. 37);

копией договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ «ФИО32» в лице ФИО9 договорилось о получении от ФИО22 в аренду земельный участок площадью 1 305 272 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, для ведения фермерской деятельности сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за 50 000 рублей в год. (том № 2 л.д. 50-51);

копией акта приема передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ «ФИО32» в лице ФИО9 получило от ФИО22 в рамках договора № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ земельный участок площадью 1 305 272 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №. (том № 2 л.д. 52);

копией выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, согласно собственником земельного участка площадью 1 305 272 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, является ФИО22 (том № 2 л.д. 53);

копией договора аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ «ФИО32» в лице ФИО9 договорилось о получении от ФИО22 в аренду здание склада кормов площадью 582 кв.м. расположенное по адресу: <адрес>, условный №, для ведения фермерской деятельности сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за 50 000 рублей в год. (том № 2 л.д. 54-55);

копией акта приема передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ «ФИО32» в лице ФИО9 получило от ФИО22 в рамках договора № аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ здание склада кормов площадью 582 кв.м. расположенное по адресу: <адрес>, условный №. (том № 2 л.д. 56);

копией свидетельства о государственной регистрации права, согласно собственником здания склада кормов площадью 582 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>, условный №, является ФИО22(том № 2 л.д. 57);

копией предварительного договора №/П от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ «ФИО32» в лице ФИО9 договорилось с ООО «ФИО33» в лице ФИО16 о поставках в адрес ООО «ФИО33» продукции указанной в спецификации. Договор вступил в силу с ДД.ММ.ГГГГ. (том № 2 л.д. 58-60);

копией спецификации к договору на приобретение сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КФХ «ФИО32» в лице ФИО9 договорилось с ООО «ФИО33» в лице ФИО16 о поставках в адрес ООО «ФИО33» продукции в виде мяса говядины в количестве 8 000 кг. по цене 350 рублей за 1 кг. на общую сумму 2 800 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(том № 2 л.д. 61);

копией письма Главы Волоколамского муниципального района, согласно которого администрация Волоколамского муниципального района ходатайствует перед Министром сельского хозяйства и продовольсвия Московской области о рассмотрении возможности предоставления главе КФХ «ФИО32» ФИО9 гранта по программе «Начинающий фермер». Из письма следует, что КФХ «ФИО32» заключило договор аренды земельного участка, а также сельскохозяйственных строений, проводятся восстановительные работы коровника. Документ создан ДД.ММ.ГГГГ в электронной форме. Исполнитель– Фальков В.А. (том № 2 л.д. 62-64);

копией выписки из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса № открытый в УФК по Московской области для КФХ «ФИО32» поступили средства в сумме 1 718 213,64 рублей. (том № 2 л.д. 65);

копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса №, открытый в УФК по Московской области для КФХ «ФИО32» перечислены средства в сумме 1 718 213,64 рублей являющиеся средствами гранта начинающим фермерам по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 2 л.д. 66);

копией выписки по счету №, согласно которой по расчетному счету №, открытому КФХ «ФИО32» в Банк «Возрождение» (ПАО), среди прочего, имело место следующее движение средств. ДД.ММ.ГГГГ поступили средства в сумме 404 000 рублей в качестве безвозмездной помощи от учредителя. До ДД.ММ.ГГГГ, поступлений на счет не имелось. ДД.ММ.ГГГГ имело место списание средств в сумме 400 000 рублей в качестве оплаты за покупку скотины, сена с доставкой. ДД.ММ.ГГГГ поступили средства в сумме 1 281 786,36 рублей в виде гранта начинающим фермерам по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ. До ДД.ММ.ГГГГ поступлений на счет не имелось. ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в виде авансового платежа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ имело место поступление средств в сумме 6 625 рублей в качестве оплаты за покос травы и 9 750 рублей за покос травы. Далее до ДД.ММ.ГГГГ поступлений на счет не было. ДД.ММ.ГГГГ на счет поступило 9 750 рублей в качестве оплаты за покос травы. ДД.ММ.ГГГГ на счет поступило 10 000 рублей в виде финансовой помощи от учредителя, а также 370 000 рублей в виде финансовой помощи от учредителя. Последующие поступления производились в качестве оплаты за покос травы: - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 075 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 370 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 000 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 475 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 125 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 370 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 125 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 000 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 250 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 075 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 312 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 рублей, - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 250 рублей. Иные поступления на счет КФХ «ФИО32» отсутствуют. ДД.ММ.ГГГГ имело место списание со счета в сумме 481 786,36 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве окончательного платежа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 2 л.д. 67-70);

копией листа книги учета, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 посредством Иванова Д.В. обратился о регистрации КФХ «ФИО32».(том № 3 л.д. 4);

сведениями о банковских счетах налогоплательщика, согласно которых КФХ «ФИО32» имеет счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Банк «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> (том № 3 л.д. 5);

копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которого Иванов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ представил в ИФНС по <адрес> документы на регистрацию КФХ «ФИО32». (том № 3 л.д. 15);

копией протокола № общего собрания членов КФХ «ФИО32», согласно которого ФИО9. и Иванов Д.В. приняли решение создать КФХ «ФИО32»; главой КФХ «ФИО32» избрали ФИО9, утвердили устав КФХ «ФИО32», определили место нахождения хозяйства по адресу: <адрес> установили первоначальный размер уставного фонда в 1 000 рублей. (том № 3 л.д. 16-17);

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Крестьянское (фермерское) хозяйство «ФИО32» находится по адресу: <адрес>. Глава– ФИО9 (том № 3 л.д. 18-26);

сведениями о банковских счетах физического лица, согласно которых Фальков В.А является владельцем счетов № и №, открытых в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.(том № 3 л.д. 135-137);

выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой деятельность Фалькова В.А. в качестве индивидуального предпринимателя не связана с сельским хозяйством. (том № 3 л.д. 138-142);

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой деятельность ООО «ФИО33» существовало с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Его деятельность не была связана с сельским хозяйством и торговлей продуктами питания. Генеральным директором и единственным участником общества на момент ликвидации являлся ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления Фалькова В.А. от ДД.ММ.ГГГГ и заявления ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ, в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о юридическом лице (ООО «ФИО33»), не связанные с внесением изменений в учредительные документы. (том № 3 л.д. 145-154);

копией устава ООО «ФИО33», из которого следует, что участниками ООО «ФИО33» на момент утверждения устава являлись ФИО18, ФИО16 и Фальков В.А. (том № 3 л.д. 156-178);

копией справки ГБУ МО «ФИО43 №» Ветеринарной станции по городскому округу <адрес> муниципальному району, согласно которого КФХ «ФИО32» и Фальков В.А. не состояли и не состоят в договорных отношениях с государственной ветеринарной службой, не находятся и не находились на ветеринарном обслуживании. Ветеринарно-санитарные мероприятия государственной ветеринарной службой с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в отношении 80 голов нетелей принадлежащих КФХ «ФИО32», не проводились и не проводятся. Ветеринарных сопроводительных документов на перемещение 80 голов нетелей для КФХ «ФИО32», ИП Фальков В.А. либо КФХ «ФИО34», не выписывались. (том № 4 л.д. 153);

протоколом следственного действия – протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр телятника, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №. Установлено наличие 4 быков в возрасте 1-2 года черно-пестрой породы без идентифицирующих клейм, 7 коров черно-пестрой породы с идентифицирующими клеймами, 1 телка в возрасте 2 дней без идентифицирующего клейма, 2 барана, 5 коз. (том № 4 л.д. 154-165);

копией протокола № заседания Конкурсной комиссии Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение о выделении гранта на поддержку начинающих фермеров ФИО9 (КФХ «ФИО32»).(том № 5 л.д. 2-6);

копией отчета (полугодового) о целевом расходовании Гранта на поддержку начинающего фермера Волоколамского муниципального района (городского округа) Московской области по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого полученные средства Гранта в сумме 3 000 000 рублей и собственные средства в размере 400 000 рублей полностью расходованы на приобретение 80 голов КРС мясного направления. Поголовье скота составляет 25 единиц; произведено мяса на убой в количестве 9,3 т. живого веса, после чего осталось 25 голов КРС. Кроме того, создано 3 новых постоянных рабочих места и количество работающих в хозяйстве лиц достигло 3 человек. Также указано, что выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 1 022 450 рублей. Проблемой указано отсутствие собственных земель сельскохозяйственного назначения. Местом регистрации и жительства ФИО9 указан адрес: <адрес>. Содержатся сведения о аренде земли площадью 11 га.(том № 5 л.д. 19-27);

копией отчета (полугодового) о целевом расходовании Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера КФХ «ФИО32» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого полученные средства Гранта в сумме 3 000 000 рублей и собственные средства в размере 400 000 рублей полностью расходованы на приобретение 80 голов КРС мясного направления в результате чего поголовье скота достигло 80 единиц. Кроме того, создано 3 новых постоянных рабочих места и количество работающих в хозяйстве лиц достигло 3 человек. Также указано, что выручка от реализации сельскохозяйственной продукции отсутствует. Местом регистрации и жительства ФИО9 указан адрес: <адрес>. Содержатся сведения о аренде земли площадью 130 га. (том № 5 л.д. 28-38);

рапортом ФИО8, согласно которого при проведении проверки по факту мошеннических действий со стороны главы КФХ «ФИО32» ФИО9 возникла необходимость в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по расчетным счетам КФХ «ФИО32», Иванова Д.В. и Фалькова В.А. (том № 6 л.д. 5);

письмом ПАО «Сбербанк России», из которого следует, что банковский счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» на имя Фалькова В.А. и ему соответствует банковская карта №. Также на имя Фалькова В.А. в ПАО «Сбербанк России» открыт банковский счет № и ему соответствует банковская карта № (том № 6 л.д. 23-24);

отчетом по банковской карте №, из которого следует, что банковскому счету №, открытому Фальковым В.А. в ПАО «Сбербанк России» соответствовала банковская карта №. По данному счету и карте происходили следующие операции.

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут произошло зачисление денежных средств в сумме 1 200 000 рублей. В тот же день в 14 часов 40 минут, в подразделении банка № произошо списание средств в сумме 150 000 рублей; в 14 часов 52 минуты посредством терминала № произошло списание средств в сумме 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 40 минуты посредством терминала № произошло списание средств в сумме 150 000 рублей; в 16 часов 43 минуты, в подразделении банка № произошо списание средств в сумме 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут посредством терминала № произошло списание средств в сумме 150 000 рублей; в 16 часов 51 минуту, в подразделении банка № произошо списание средств в сумме 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 41 минуту, в подразделении банка № произошо списание средств в сумме 150 000 рублей; в 14 часов 44 минуты посредством терминала № произошло списание средств в сумме 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 54 минуты посредством терминала № произошло списание средств в сумме 49 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут произошло зачисление денежных средств в сумме 1 718 213,64 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» осуществлен перевод на банковскую карту № в сумме 500 000 рублей; в 11 часов 35 минут, посредством терминала № произошло списание средств в сумме 150 000 рублей; в 12 часов 53 минуты, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» осуществлен перевод на банковскую карту № в сумме 100 000 рублей; в 16 часов 00 минут, в подразделении банка № произошо списание средств в сумме 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 10 минут, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» осуществлен перевод на банковскую карту № в сумме 518 000 рублей; в 09 часов 38 минут, посредством терминала № произошло списание средств в сумме 150 000 рублей; в 09 часов 48 минут, в подразделении банка № произошо списание средств в сумме 100 000 рублей; в 15 часов 38 минут посредством приложения «Сбербанк Онлай» с банковской карты № поступили средства в сумме 18 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 11 минут, посредством терминала № произошло списание средств в сумме 68 000 рублей.(том № л.д. 25-36);

отчетом по банковской карте №, из которого следует, что банковскому счету №, открытому Фальковым В.А. в ПАО «Сбербанк России» соответствовала банковская карта №. По данному счету и карте происходили следующие операции.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут посредством приложения «Сбербанк Онлайн» с карты № поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей. В тот же день в 11 часов 28 минут, посредством терминала № произошло списание средств в сумме 200 000 рублей; в 11 часов 34 минуты, посредством терминала № произошло списание средств в сумме 100 000 рублей; в 12 часов 53 минуты посредством приложения «Сбербанк Онлайн» с карты № поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей; в 16 часов 01 минуту, в подразделении банка № произошло списание средств в сумме 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 10 минут посредством приложения «Сбербанк Онлайн» с карты № поступили денежные средства в сумме 518 000 рублей. В тот же день в 09 часов 39 минут, посредством терминала № произошло списание средств в сумме 200 000 рублей; в 09 часов 40 минут, посредством терминала № произошло списание средств в сумме 100 000 рублей; в 15 часов 38 минут посредством приложения «Сбербанк Онлайн» на карту № произведен перевод в сумме 18 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 10 минут посредством терминала № произошло списание средств в сумме 200 000 рублей.(том № 6 л.д. 59-75);

протоколом следственного действия – протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр земельного участка и дома, расположенных по адресу: <адрес>. Из осмотра следует, что на данном участке имеется полуразрушенное здание. Факт ведения деятельности КФХ «ФИО32» не установлена. Скот в количестве 80 голов – отсутствует. (том № 1 л.д. 158-162);

протоколом следственного действия – протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр земельного участка с кадастровым № из которого образован земельный участок с кадастровым №, расположенный в <адрес>. Осмотром установлено, что на данном участке какая-либо деятельность КФХ «ФИО32» не ведется. Нетели в количестве 80 голов, а также следы их сожжения, отсутствуют. (том № 1 л.д. 163-170);

протоколом следственного действия – протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр фермы-телятника расположенного по адресу: <адрес>. Из осмотра следует, что на данном участке с кадастровым № находится ферма – телятник. В телятнике обнаружены 14 быков, 2 барана, 5 козлят. Деятельность КФХ «ФИО32» не установлена. Скот в количестве 80 голов крупного рогатого скота (нетелей) – отсутствует. (том № 1 л.д. 171-178)

протоколом следственного действия – протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр телятника, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №. Установлено наличие 4 быков в возрасте 1-2 года черно-пестрой породы без идентифицирующих клейм, 7 коров черно-пестрой породы с идентифицирующими клеймами, 1 телка в возрасте 2 дней без идентифицирующего клейма, 2 барана, 5 коз. (том № 4 л.д. 154-165);

протоколом следственного действия – протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен обыск в жилище Иванова Д.В. по адресу: <адрес>. В ходе обыска изъяты предметы и документы относящие к деятельности КФХ «ФИО32». (том № 7 л.д. 166-172);

протоколом следственного действия – протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведена выемка в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. по адресу: <адрес>. В ходе обыска изъяты документы относящие к получению гранта КФХ «ФИО32» и отчетам о расходовании средств гранта.(том № 8 л.д. 6-10);

протоколом следственного действия – протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведена выемка в Контрольно-счетной палате Московской области. по адресу: <адрес>. В ходе обыска изъяты документы относящие к получению гранта КФХ «ФИО32», отчетам о расходовании средств гранта, а также о контрольном мероприятии связанном с проверкой расходования бюджетных средств КФХ «ФИО32». (том № 8 л.д. 12-17);

протоколом следственного действия – протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО22 изъяты образцы его свободного почерка. (том № 8 л.д. 19-20);

протоколом следственного действия – протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО22 изъяты экспериментальные образцы его почерка. (том № 8 л.д. 22);

протоколом следственного действия – протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Фалькова В.А. изъяты экспериментальные образцы его почерка. (том № 8 л.д. 24);

протоколом следственного действия – протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Иванова Д.В. изъяты экспериментальные образцы его почерка.(том № 8 л.д. 26);

протоколом следственного действия – протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Иванова Д.В. по адресу: <адрес>, документов изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Минсельхозе Московской области, документов с образцами почерка и подписи ФИО22, Фалькова В.А. и Иванова Д.В. (том № 8 л.д. 55-57);

протоколом следственного действия – протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Иванова Д.В. по адресу: <адрес>, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Минсельхозе Московской области, с образцами почерка и подписи ФИО22, Фалькова В.А. и Иванова Д.В., представлявшихся для проведения почерковедческой экспертизы, документов изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО22(том № 8 л.д. 58-60);

протоколом следственного действия – протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в здании архивного отдела администрации Волоколамского городского округа по адресу: <адрес>, изъяты документы, содержащие образцы свободного почерка и подписей Иванова Д.В. и Фалькова В.А. (том № 9 л.д. 138-142);

протоколом следственного действия – протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в здании отдела по надзору № Управления регионального государственного надзора в области состояния самоходных машин и других видов техники по адресу: <адрес>, изъяты документы, содержащие образцы свободного почерка и подписей ФИО9 (том № 9 л.д. 145-149);

протоколом следственного действия – протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в здании Межрайонной ИФНС № по Московской области по адресу: <адрес>, изъято регистрационное дело К(Ф)Х «ФИО32». (том № 9 л.д. 157-161);

протоколом следственного действия – протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Фалькова В.А. отобраны экспериментальные образцы почерка и подписи. (том № 9 л.д. 163);

протоколом следственного действия – протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Иванова Д.В. отобраны экспериментальные образцы почерка и подписи.(том № 9 л.д. 166);

протоколом следственного действия – протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены конверт с документами, изъятыми в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Иванова Д.В., в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО22, с образцами почерка и подписи ФИО22, документов, изъятых в ходе выемки в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 10 л.д. 32-35);

протоколом следственного действия – протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Иванова Д.В. (том № 10 л.д. 36-37);

протокол следственного действия – протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Иванова Д.В. Установлено следующее. Два экземпляра договора купли-продажи крупного рогатого скота № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах каждый. Из договоров следует, что Фальков В.А. обязался продать КФХ «ФИО32» в лице его главы ФИО9 80 нетелей на сумму 3 400 000 рублей. На последних листах договоров имеются подписи от лица Фалькова В.А. и ФИО9, а также оттиски печатей ИП Фальков В.А. и КФХ «ФИО32». Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Из документа следует, что Фальков В.А. отпустил КФХ «ФИО32» 80 нетелей на сумму 3 400 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. На обороте документа имеются 3 подписи и рукописные надписи свидетельствующие, что они выполнены продавцом– Фальковым В.А., а также две подписи и рукописные надписи свидетельствующие, что они выполнены покупателем– ФИО9 Также имеются оттиски печати ИП Фальков В.А. и КФХ «ФИО32». Договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с актом приема передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Из документов следует, что ФИО22 передал в аренду КФХ «ФИО32» в лице главы КФХ– ФИО9 земельный участок площадью 1 305 272 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, для ведения фермерской деятельности на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за 50 000 рублей в год. Последние листы документов содержат подписи от лица ФИО22 и ФИО9, а также оттиск печати КФХ «ФИО32». Договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с актом приема передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Из документов следует, что ФИО22 передал в аренду КФХ «ФИО32» в лице главы КФХ– ФИО9 здание склада кормов площадью 582 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, условный №, для ведения фермерской деятельности на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за 50 000 рублей в год. Последние листы документов содержат подписи от лица ФИО22 и ФИО9, а также оттиск печати КФХ «ФИО32». Копия письма из Контрольно-счетной палаты Московской области в адрес ФИО9 с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах. Письмо из Контрольно-счетной палаты Московской области в адрес ФИО9 с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Копия программы проведения контрольного мероприятия на 12 листах. Копия изменений в программу проведения контрольного мероприятия на 3 листах. Перечень документов и материалов, которые следует представить для проведения контрольного мероприятия на 1 листе. Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств на оказание мер государственной поддержки малых форм хозяйствования, направленных на развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, принятых в рамках реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» от ДД.ММ.ГГГГ на 26 листах. Устав К(Ф)Х «ФИО32» на 10 листах. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту ее нахождения на 1 листе. Приказ Главы КФХ «ФИО32» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого ФИО9 приступил к обязанностям главы К(Ф)Х «ФИО32» и возложил на себя обязанности главного бухгалтера. Уведомление об открытии счета на 1 листе. Уведомление о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 листе. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении К(Ф)Х «ФИО32» на 4 листах. Соглашение № о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 8 листах. Дополнительное соглашение № к Соглашению о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области № от «06» июня 2017 г. на 4 листах. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Пояснения Иванова Д.В. аудитору Контрольно-счетной палаты Московской области на 2 листах. Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Учетная карточка лицензии на право использования средства электронной подписи № на 1 листе. Справка о состоянии вклада на 1 листе. Согласно документа, ФИО9 является владельцем счета №, открытого в подразделении № ПАО «Сбербанк России». Выписка из лицевого счета по вкладу на 1 листе. Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Справка об остатке денежных средств по счету на 1 листе. Уведомление об открытии счета на 1 листе. Выписка по лицевому счету на 1 листе. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Выписка по лицевому счету на 1 листе. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Выписка по лицевому счету на 1 листе. Ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого Иванов Д.В. внес наличными на счет К(Ф)Х «ФИО32» средства в сумме 404 000 рублей. Выписка по лицевому счету на 1 листе. Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Выписка по лицевому счету на 1 листе. Платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Договор безвозмездного пользования жилым зданием № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах с передаточным актом на 1 листе, согласно которых Иванов Д.В. предоставил К(Ф)Х «ФИО32» в лице ФИО9 в безвозмездное временное пользование телятник на 92 головы расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №. Договор безвозмездного пользования жилым зданием № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах с передаточным актом на 1 листе, согласно которых Иванов Д.В. предоставил К(Ф)Х «ФИО32» в лице ФИО9 в безвозмездное временное пользование телятник на 92 головы расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №. Уведомление об открытии лицевого счета исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которого УФК по Московской области (<адрес>) уведомило К(Ф)Х «ФИО32» об открытии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса №. Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за 06 месяцев ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах. Расчет по страховым взносам за 9 месяцев ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах. Расчет по страховым взносам за ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за 09 месяцев ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах. Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Протокол № общего собрания членов К(Ф)Х «ФИО32» на 1 листе. Согласно документа, на собрании присутствовали ФИО9 и Иванов Д.В. Решено: создать К(Ф)Х «ФИО32», избрать главой К(Ф)Х «ФИО32» ФИО9, утвердить устав, определить место нахождения хозяйства, установить первоначальный размер капитала. Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 листе. Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота на 5 листах. Уведомление о закрытии лицевого счета на 1 листе. Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда России на 1 листе. Уведомление К(Ф)Х «ФИО32» на 1 листе. Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу за 2017 год. на 6 листах. Два компакт-диска с предустанавливаемым программным обеспечением. Печать К(Ф)Х «ФИО32» в корпусе из полимерного материала белого цвета. (том № 10 л.д. 38-42);

протоколом следственного действия – протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО22, в ходе выемки в Отделе по надзору № Управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Министерства экологии и природопользования Московской области от ДД.ММ.ГГГГ, а также экспериментальных образцов почерка и подписи ФИО22, Фалькова В.А., Иванова Д.В. Установлено следующее. Бумажный конверт опечатан оттиском печати № ОМВД России по Волоколамскому городскому округу, снабжен биркой с пояснительной надписью и подписью эксперта, а также оттиском печати № ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области. Упаковка нарушений не имеет. В присутствии понятых конверт вскрыт. В конверте обнаружены следующие документы. Исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение, коммунальных услуг и иных обязательных платежей на 4 листах. Обжалование постановления начальника ОМВД по району Крылатское об отказе в возбуждении уголовного дела на 2 листах. Апелляционная жалоба на 5 листах. Возражения относительно исковых требований на 12 листах. Заявление о привлечении виновного лица к ответственности по части второй статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации на 3 листах. Заявление на 1 листе. Установлено, что на указанных документах имеются образцы почерка и подписи ФИО22 Бумажный конверт с пояснительной надписью, подписью следователя, опечатан оттисками печатей № ОМВД России по Волоколамскому городскому округу и № ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, а также биркой с пояснительной надписью и подписью эксперта. Упаковка нарушений не имеет. В присутствии понятых упаковка вскрыта. В конверте обнаружены два листа бумаги с экспериментальными образцами почерка и подписи Иванова Д.В. Бумажный конверт с пояснительной надписью, подписью следователя, опечатан оттисками печатей № ОМВД России по Волоколамскому городскому округу и № ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, а также биркой с пояснительной надписью и подписью эксперта. Упаковка нарушений не имеет. В присутствии понятых упаковка вскрыта. В конверте обнаружены два листа бумаги с экспериментальными образцами почерка и подписи Фалькова В.А. Бумажный конверт с пояснительной надписью, подписью следователя, опечатан оттисками печатей № ОМВД России по Волоколамскому городскому округу и № ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, а также биркой с пояснительной надписью и подписью эксперта. Упаковка нарушений не имеет. В присутствии понятых упаковка вскрыта. В конверте обнаружены три листа бумаги с экспериментальными образцами почерка и подписи ФИО22 Бумажный конверт с пояснительной надписью, подписью следователя, опечатан оттисками печатей № ОМВД России по Волоколамскому городскому округу и № ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, а также биркой с пояснительной надписью и подписью эксперта. Упаковка нарушений не имеет. В присутствии понятых упаковка вскрыта. В конверте обнаружены четыре листа бумаги с экспериментальными образцами почерка и подписи Фалькова В.А. Бумажный конверт с пояснительной надписью, подписью следователя, опечатан оттисками печатей № ОМВД России по Волоколамскому городскому округу и № ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, а также биркой с пояснительной надписью и подписью эксперта. Упаковка нарушений не имеет. В присутствии понятых упаковка вскрыта. В конверте обнаружены семь листов бумаги с экспериментальными образцами почерка и подписи Иванова Д.В. Бумажный конверт с пояснительной надписью, подписью дознавателя, опечатан оттисками печатей № ОМВД России по Волоколамскому городскому округу и № ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, а также биркой с пояснительной надписью и подписью эксперта. Упаковка нарушений не имеет. В присутствии понятых упаковка вскрыта. В конверте обнаружены следующие документы. Платежное поручение на 1 листе. Два заявления о регистрации прицепов. Установлено, что на указанных документах имеются образцы почерка и подписи ФИО9 (том № 10 л.д. 43-45);

протокол следственного действия – протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в Контрольно-счетной палате Московской области от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 10 л.д. 46-52);

протоколом следственного действия – протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области от ДД.ММ.ГГГГ. (том № 10 л.д. 53-59)

протокол следственного действия – протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по Московской области, а также в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Архивном отделе Администрации Волоколамского городского округа. (том № 10 л.д. 60-63)

протоколом следственного действия – протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен компакт-диск со сведениями полученными в Банк «Возрождение» (ПАО). (том № 10 л.д. 64-67);

протоколом следственного действия – протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО9, Иванова Д.В., Фалькова В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт на проведение оперативно-технического мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление судьи Волоколамского городского суда № б/н о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведения справок» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление судьи Волоколамского городского суда № б/н о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведения справок» от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ; цифровой носитель СD-R диск.(том № 13 л.д. 13-16);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО9, расположенные в договоре аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте приема передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и в акте приема передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО9, а другим лицом. (том № 8 л.д. 33-41);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО22, в договоре аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте приема передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и в акте приема передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО22, а иным лицом. (том № 8 л.д. 47-53);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО9, расположенные на листе 3 заявки Крестьянского (фермерского) хозяйства «ФИО32» в Конкурсную комиссию Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, на листе 16 заявки Крестьянского (фермерского) хозяйства «ФИО32» в Конкурсную комиссию Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, на листах с 17 по 29, а также с 36 по 54 заявки Крестьянского (фермерского) хозяйства «ФИО32» в Конкурсную комиссию Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, отчете (полугодовом) о целевом расходовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера датированный ДД.ММ.ГГГГ, отчете (полугодовом) о целевом расходовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера датированный ДД.ММ.ГГГГ, отчете (полугодовом) о целевом расходовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера датированный ДД.ММ.ГГГГ, отчете (полугодовом) о целевом расходовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера датированный ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Ивановым Д.В.

Подписи от имени ФИО9 в Соглашении о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в Дополнительном соглашении № к Соглашению о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО9(том № 9 л.д. 186-206);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого решить кем: ФИО9, Ивановым Д.В., Фальковым В.А. или иным лицом, выполнена подпись от имени ФИО22 в договоре аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, а также в договоре аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным. (том № 9 л.д. 214-223);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО9 в договоре аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и в акте приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, а также в договоре аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и в акте приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Ивановым Д.В. (том № 10 л.д. 6-15);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО9 в представленных двух экземплярах договора купли-продажи крупного рогатого скота № от ДД.ММ.ГГГГ и в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Ивановым Д.В. Подписи от имени Фалькова В.А. в представленных двух экземплярах договора купли-продажи крупного рогатого скота № от ДД.ММ.ГГГГ и в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Фальковым В.А. (том № 10 л.д. 22-29);

протоколом следственного действия – протокол очной ставки между обвиняемым Фальковым В.А. и обвиняемым Ивановым Д.В. (том № 9 л.д. 120-123)

протокол следственного действия – протокол очной ставки между свидетелем ФИО28 и свидетелем ФИО27, в ходе которой ФИО28 относительно обстоятельств поступления на его счет как ИП Главы К(Ф)Х денежных средств от К(Ф)Х «ФИО32» в сумме 400 000 рублей имевшего место ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что данное поступление средств на счет связано с приобретением К(Ф)Х «ФИО32» сена и коров. Он вспомнил, что скот у него был. Так у него было 8 голов КРС: 4 коровы и 4 телки. Поэтому он поставил по договору с К(Ф)Х «ФИО32» 4 телок. Этих телок он загрузил на свой автомобиль МАЗ. Этих телок он держал по месту своего жительства и там и производил погрузку. Куда отвозил телок, не помнит. Водителем был водитель ФИО44 (он сейчас умер, где он жил и иные данные его мне неизвестны, его номера телефона у него не осталось). (том № 9 л.д. 124-125)

протокол следственного действия – протокол проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проверены показания обвиняемого Фалькова В.А. Находясь у здания расположенного по адресу: <адрес>, Фальков В.А. указал на данное здание, как на место, где в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ находилось отделение ПАО «Сбербанк России» и в помещении которого он в ДД.ММ.ГГГГ, а также в ДД.ММ.ГГГГ получал наличными в кассе, а также через устройство банкоматов, денежные средства, поступившие ему в виде оплаты по договору купли-продажи крупного рогатого скота со счетов К(Ф)Х «ФИО32». После этого Фальков В.А. указал на находящуюся у данного дома автомобильную стоянку и пояснил, что на данной стоянке он в последний день обналичивания средств поступивших от КФХ «ФИО32», передал ФИО9 в присутствии Иванова Д.В. весь объем денежных средств обналиченных им как в ДД.ММ.ГГГГ, так и в ДД.ММ.ГГГГ, то есть 3 400 000 рублей. (том № 9 л.д. 126-131)

Решением Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГг. № по иску Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Московской области с КФХ «ФИО32» взыскана сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 3 000 000 рублей. Решение вступило в законную силу.

Вещественными доказательствами, признанными таковыми и приобщенными к материалам дела.

Все доказательства, представленные сторонами, судом оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, в соответствии с положениями ст. ст. 87, 88 и 307 УПК РФ.

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает установленным, что Иванов Д.В. и Фальков В.А. совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Иванов Д.В., ФИО9 (уголовное преследование в отношении которого прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 27, п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью подозреваемого), и Фальков В.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно путем обмана похитили из бюджета Российской Федерации и бюджета Московской области денежные средства в размере 3 000 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

    Иванов Д.В., на основании приказа Муниципального учреждения «Центр поддержки предпринимательства, инвестиционного развития и туризма Волоколамского муниципального района» № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь консультантом Муниципального учреждения «ФИО42», достоверно зная, что государством на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства выделяются бюджетные денежные средства в виде Гранта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» в рамках реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» утвержденной постановлением Правительства Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» в соответствии с Порядком предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам средств из бюджета Московской области на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденного постановлением Правительства Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ «О реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в Московской области», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью хищения бюджетных денежных средств в виде Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 3 000 000 рублей 00 копеек вступил в неустановленном следствием месте со своим отцом ФИО9 и своим знакомым Фальковым В.А. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору.

    В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере Иванов Д.В., ФИО9 Фальков В.А., в указанный период времени, в неустановленном следствием месте разработали схему преступной деятельности группы лиц по предварительному сговору, при этом распределив между собой преступные роли.

    В преступную роль Иванова Д.В. входило совместно с ФИО9, с ведома и согласия Фалькова В.А., с целью хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, подготовить от крестьянского (фермерского) хозяйства «ФИО32» (далее - КФХ «ФИО32») заявку для подачи в конкурсную комиссию Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, с приложением документов содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, а в последующем при получении Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - Грант) в размере 3 000 000 рублей, изготовить подложный договор купли-продажи крупного рогатого скота с Фальковым В.А., на сумму выделенного Гранта, также ФИО9 совместно с Ивановым Д.В., с ведома и согласия Фалькова В.А., намеревались составлять и предоставлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, подложные формы отчета о целевом использовании Гранта на создание и развитие начинающего КФХ «ФИО32». Далее ФИО9 по сговору с соучастниками Ивановым Д.В. и Фальковым В.А., согласно распределения ролей, должен перечислить на банковский счет, открытый на имя Фалькова В.А. поступившие денежные средства Гранта с банковских счетов КФХ «ФИО32».

    В преступную роль Фалькова В.А., как соучастника группы лиц по предварительному сговору, входила подготовка от КФХ «ФИО32» совместно с Ивановым Д.В. и ФИО9 заявки для подачи в конкурсную комиссию Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, с приложением документов содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, изготовление с целью хищения бюджетных денежных средств совместно с ним, а также Ивановым Д.В. и ФИО9 подложного договора купли-продажи крупного рогатого скота в размере выделенного Гранта, обналичивание бюджетных денежных средств через банковский терминал с целью их дальнейшего хищения, а также составление подложных документов для форм отчетов о целевом использовании Гранта на создание и развитие КФХ «ФИО32».

    Цели и условия предоставления средств из бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в рамках реализации государственной программы Московской области определены Порядком предоставления средств из бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области № 866/22 от 26.06.2012 «О реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм в Московской области» (далее по тексту Порядок), согласно которого заявитель обязуется использовать Грант в течении 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие хозяйства; заявитель планирует создание не менее одного нового постоянного рабочего места (исключая Главу хозяйства) на каждый 1 миллион рублей Гранта в год получения Гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на один Грант; заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течении не менее 5 лет после получения Гранта; заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течении не менее 5 лет после получения Гранта; заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; заявитель постоянного проживает или обязуется переехать на постоянное место жительство в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является и данное хозяйство является единственным местом трудоустройства заявителя в течение не менее 5 лет после получения Гранта.

    Иванов Д.В., в вышеуказанный период времени, на основании протокола общего собрания членов крестьянского (фермерского) хозяйства «ФИО32» (далее КФХ «ФИО32) № от ДД.ММ.ГГГГ учредил совместно с ФИО9 КФХ «ФИО32» расположенное по адресу: <адрес>, избрав главой КФХ «ФИО32» – ФИО9, который ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал КФХ «ФИО32» в качестве юридического лица в налоговом органе (ОГРН №, ИНН №) с основным видом деятельности: разведение овец и коз, при этом, фактически до ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 как индивидуальный предприниматель, предпринимательской деятельности не осуществлял, собственных денежных средств на эти цели не имел.

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 совместно с Ивановым Д.В. и Фальковым В.А., не собираясь использовать Грант для создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, действуя умышленно, с корыстной целью, подготовили по установленной форме от имени ФИО9, как главы КФХ «ФИО32», заявку на участие в конкурсе по поддержке начинающих фермеров, которую датировали ДД.ММ.ГГГГ, и прилагаемые к ней необходимые для получения Гранта документы, в том числе план расходов до ДД.ММ.ГГГГ, бизнес-план инвестиционного проекта по организации животноводческой фермы по развитию крупного рогатого скота, выписки из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи № мяса говядины от ДД.ММ.ГГГГ, в который внес заведомо ложные и недостоверные сведения о заказах, имевшихся у КФХ «ФИО32» на приобретение сельскохозяйственной продукции, договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и договор аренды недвижимого имущества №, в которые внесли заведомо ложные и недостоверные сведения об аренде имущества КФХ «ФИО32» - земельного участка площадью 1 305 272 квадратных метров, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый № и здания склада кормов площадью 582 квадратных метров расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, условный №, а также о намерении использовать Грант в течении 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие хозяйства; создать не менее одного нового постоянного рабочего места (исключая Главу хозяйства) на каждый 1 миллион рублей Гранта в год получения Гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на один Грант; заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течении не менее 5 лет после получения Гранта; осуществлять деятельность хозяйства в течении не менее 5 лет после получения Гранта; переехать на постоянное место жительство в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является и данное хозяйство является единственным местом трудоустройства заявителя в течение не менее 5 лет после получения Гранта.

    В вышеуказанный период времени ФИО9 совместно с Ивановым Д.В., с ведома и согласия Фалькова В.А., имеющего опыт работы в администрации, связанный с консультациями субъектов малого предпринимательства, в том числе в сфере крестьянско-фермерских хозяйств, который принимал активное участие в подготовке документов для получения Гранта КФХ «ФИО32», а также в качестве индивидуального предпринимателя, с целью реализации совместного умысла на завладение бюджетными средствами, составлял в неустановленным следствия месте совместно с Ивановым Д.В. и ФИО9 фиктивные документы, способствующие реализации преступного умысла, с которыми он (ФИО9.), совместно с Ивановым Д.В. обратился в конкурсную комиссию по отбору начинающих фермеров и развитию семейных – животноводческих ферм Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, расположенную по адресу: <адрес>, с заявкой на участие в конкурсе по предоставлению Грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, с которой среди прочих документов предоставил копию подложного предварительного договора купли-продажи на сельскохозяйственную продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «ФИО33» и Главой КФХ «ФИО32» ФИО9, при этом ФИО9, а также Иванову Д.В. и Фалькову В.А., заведомо было достоверно известно, что ООО «ФИО33» не подписывало данный договор, поэтому сам договор является способом введения в заблуждение орган, осуществляющий принятие решения о выдаче Гранта, то есть Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, о наличии у главы КФХ «ФИО32» ФИО9 рынка сбыта изготавливаемой мясной продукции. Сведения, указанные в данном договоре, имели существенное значение для принятия решения о выдаче Главе КФХ «ФИО32» ФИО9 Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

ДД.ММ.ГГГГ члены конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и развитию семейных – животноводческих ферм Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, будучи не осведомленными о преступных намерениях Иванова Д.В. совместно с ФИО9 и Фальковым В.А., находясь под воздействием обмана, сочтя представленные сведения достоверными, что гарантировалось подписью ФИО9 в заявке на участие в конкурсе по поддержке начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ, по результатам ее рассмотрения приняли решение о предоставлении Главе КФХ «ФИО32» ФИО9 денежных средств в виде Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 3 000 000 рублей 00 копеек, решение которой было оформлено протоколом вышеуказанной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ на основании данного протокола уполномоченным должностным лицом, не осведомленном о преступных намерениях Иванова Д.В., ФИО9 и Фалькова В.А., заключил в рамках реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области» государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО9 соглашение № о предоставлении Гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в сумме 3 000 000 рублей 00 копеек, в целях приобретения сельскохозяйственных животных.

    Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в соответствии с предметом Соглашения №, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило из областного бюджета с лицевого счета УФК по Московской области (МЭФ Московской области № (№ МИНСЕЛЬХОЗПРОД) № открытого в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва по адресу: <адрес>, на расчетный счет КФХ «ФИО32» №, открытый в ПАО Банк «Возрождение», по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 1 281 786 рублей 36 копеек и ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило из федерального и областного бюджетов с лицевого счета УФК по Московской области (МЭФ Московской области № (№ МИНСЕЛЬХОЗПРОД)) № открытого в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва по адресу: <адрес>, на лицевой счет УФК по Московской области (крестьянское (фермерское) хозяйство «ФИО32» «л/с №») № открытого в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва по адресу: <адрес>, денежные средства на сумму 1 718 213 рублей 64 копейки.

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализовывать совместный с Ивановым Д.В. преступный умысел, заключил с Индивидуальным предпринимателем Фальковым В.А. договор, в который внесли недостоверные сведения относительно купли-продажи рогатого скота № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 80 голов нетелей на сумму 3 400 000 рублей 00 копеек.

    После чего ФИО9 в вышеуказанный период времени, по предварительному сговору с соучастниками Ивановым Д.В. и Фальковым В.А., с банковских счетов № и № КФХ «ФИО32» на банковский счет №, открытый на имя Фалькова В.А. в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее ПАО «Сбербанк России») по адресу: <адрес> перечислил по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 3 400 000 рублей 00 копеек, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 546 392 рублей 27 копеек, за счет средств бюджета Московской области в сумме 1 453 607 рублей 73 копейки и за счет средств КФХ «ФИО32» в сумме 400 000 рублей 00 копеек.

    После поступления денежных средств Гранта с банковских счетов КФХ «ФИО32» на банковский счет Фалькова В.А., последний, по предварительному сговору с соучастниками ФИО9 и Ивановым Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил обналичивание денежных средств через банковский терминал расположенный по адресу: <адрес>, после чего ФИО9., Иванов Д.В. и Фальков В.А. завладели путем обмана денежными средствами федерального бюджета и бюджета Московской области на общую сумму 3 000 000 рублей 00 копеек.

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, совместно и согласованно с Ивановым Д.В. и Фальковым В.А. действуя в продолжение единого преступного умысла направленного на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с целью придания законности своим действиям с ведома и согласия Иванова Д.В. и Фалькова В.А., предоставлял подложные формы отчета о целевом использовании Гранта на создание и развитие начинающего КФХ «ФИО32» в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, содержащие недостоверные сведения, подтверждающие расходы на развитие КФХ «ФИО32», а именно договор купли-продажи рогатого скота № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП «Фальков В.А.» и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, составленную индивидуальным предпринимателем Фальковым В.А на отпуск КФХ «ФИО32» 80 нетелей на сумму 3 400 000 рублей, подтверждающие фактические расходы КФХ «ФИО32», и тем самым ФИО9, Иванов Д.В. и Фалькова В.А. получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами, при этом с целью сокрытия хищения денежных средств, выделенных КФХ «ФИО32», ФИО9 совместно с Ивановым Д.В. и Фальковым В.А. предоставляли в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области расположенное по адресу: <адрес> отчеты о целевом расходовании Гранта на поддержку начинающего фермера Волоколамского муниципального района (городского округа) Московской области по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ содержащие ложные и недостоверные сведения о расходовании средств Гранта на приобретение сельскохозяйственных животных, увеличение постоянных рабочих мест, прироста объема сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ «ФИО32», составленные от имени главы КФХ «ФИО32» ФИО9 и подписанные Ивановым Д.В. с ведома и согласия Фалькова В.А.

    Таким образом, Иванов Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО9 и Фальковым В.А. похитил путем обмана принадлежащие государству Российской Федерации денежные средства, а именно: из средств федерального бюджета Российской Федерации в размере 1 546 392 рублей 27 копеек; из средств бюджета Московской области в размере 1 453 607 рублей 73 копейки, чем причинил государству Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 000 000 рублей 00 копеек.

    Суд считает вину Иванова Д.В. и Фалькова В.А. в совершении мошенничества то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше.

На основании п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Оценив изложенные доказательства, суд считает доказанной вину подсудимых Иванова Д.В. и Фалькова В.А. в совершенном преступлении и считает необходимым правильно квалифицировать его действия по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размер.

В действиях подсудимых Иванова Д.В. и Фалькова В.А. имеется квалифицирующий признак о совершении преступления в особо крупном размере, исходя из размера причиненного ущерба, превышающего 1 000 000 рублей.

Все приведенные и исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми, то есть, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и могут быть положены в основу обвинения.

Таким образом, оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина Иванова Д.В. и Фалькова В.А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, а именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере установлена и полностью доказана материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, и их действия не подлежат переквалификации или оправданию.

При назначении Иванову Д.В. и Фалькову В.А. наказания, определении его вида и размера, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 4 УК РФ и совершенное Ивановым Д.В. и Фальковым В.А. относится к категории тяжких преступлений.

Иванов Д.В. ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Иванова Д.В. в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, и то, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Обстоятельств, отягчающих наказание Иванова Д.В. по делу не установлено.

Фальков В.А. ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Фалькова В.А. в соответствии с п. «Г» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего и одного малолетнего ребенка, полное признание своей вины, раскаяние в содеянном и то, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

Обстоятельств, отягчающих наказание Фалькова В.А. по делу не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновных Иванова Д.В. и Фалькова В.А., а также, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, руководствуясь принципом справедливости и индивидуальности назначения наказания, с учетом обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, личности подсудимых, которые характеризуется с положительной стороны, в связи с чем, суд считает, что исправление Иванова Д.В. и Фалькова В.А. может быть достигнуто в условиях без изоляции от общества и им возможно назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения к лишению свободы, поскольку суд считает, что данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания.

Оснований для назначения Иванову Д.В. и Фалькову В.А. дополнительных видов наказания согласно санкции статьи в виде штрафа или ограничения свободы, не являющихся обязательными, а также для применения Иванову Д.В. и Фалькову В.А. положений ст.64 УК РФ и ч.6 ст.15 УК РФ, предусматривающей изменение категории преступления, суд не усматривает.

Рассматривая гражданский иск, заявленный Волоколамским городским прокурором, в части взыскания с Иванова Д.В. и Фалькова В.А. в доход государства, в счёт возмещения ущерба, причиненного ими 3 000 000 рублей, суд находит данные требования спорными, с учетом мнения подсудимых, не признавших иск, а так же с учетом вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГг. № по иску Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Московской области, которым с КФХ «ФИО32» взыскана сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 3 000 000 рублей. Сведений, свидетельствующих о прекращении деятельности КФХ «ФИО32», а так же сведений об исполнительном производстве, не имеется, что соответственно требует предоставления дополнительных доказательств, подтверждающих исковые требования, дополнительного расчета, привлечения к участию в деле третьих лиц, а поэтому рассмотрение данного вопроса о возмещении ущерба, в настоящем судебном заседании невозможно и требует отложения судебного разбирательства, в связи чем, суд, в соответствии с положением ст.309 УПК РФ, признает за гражданским истцом право на обращение в суд с гражданским иском в счёт возмещения ущерба, и передает рассмотрение вопроса по предъявленному гражданскому иску, в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая изложенное, арест наложенный решением Волоколамскошго городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее Фалькову В.А. имущество в виде легкового автомобиля «!» госномер №, на сумму 208 211 рублей, а также на принадлежащее Иванову Д.В. имущество в виде нежилого здания с кадастровым номером №, расположенное по адресу <адрес>, на сумму 3 817 735,53 рублей, подлежит сохранению, так как необходимость в применении данной меры в настоящее время не отпала.

Вопрос по изъятым вещественным доказательствам надлежит разрешить в соответствии с требованиями, предусмотренными ч.3 ст.81 и ч.2 ст.82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ИВАНОВА Д.В. и ФАЛЬКОВА В.А. признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ и назначить им наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы каждому.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Иванову Д.В. и Фалькову В.А. основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года, если Иванов Д.В. и Фальков В.А. примерным поведением докажут свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденных Иванов Д.В. и Фальков В.А. обязанности:

- не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Контроль за поведением осужденных Иванова Д.В. и Фалькова В.А возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту их регистрации и жительства, обязав осужденных являться в УИИ для регистрации и отчета о своем поведении 1 раз в месяц, в соответствии с положениями ст. 188 УИК РФ.

Меру пресечения осужденным Иванову Д.В. и Фалькову В.А. оставить прежней - подписку о невыезде, до вступления приговора в законную силу.

Признать за гражданским истцом – Волоколамским городским прокурором Московской области право на обращение в суд гражданским иском в счет возмещения ущерба, причиненного Российской Федерации, и передать рассмотрение вопроса о размере возмещения гражданского иска, в порядке гражданского судопроизводства, выделив материалы дела в отдельное производство.

Арест, наложенный решением Волоколамского городского суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее Фалькову В.А. имущество в виде легкового автомобиля «!» госномер №, на сумму 208 211 рублей, а также на принадлежащее Иванову Д.В. имущество в виде нежилого здания с кадастровым номером №, расположенное по адресу <адрес>, на сумму 3 817 735,53 рублей, подлежит сохранению до принятия судом решения в части касающейся гражданского иска.

Вещественные доказательства:

- компакт-диск, полученный от Банк «Возрождение» (ПАО);

- два экземпляра договора купли-продажи крупного рогатого скота № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ с актом приема передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма из Контрольно-счетной палаты Московской области в адрес ФИО9 с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо из Контрольно-счетной палаты Московской области в адрес ФИО9 с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, копия программы проведения контрольного мероприятия, копия изменений в программу проведения контрольного мероприятия, перечень документов и материалов, которые следует представить для проведения контрольного мероприятия, акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств на оказание мер государственной поддержки малых форм хозяйствования, направленных на развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, принятых в рамках реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» от ДД.ММ.ГГГГ, устав К(Ф)Х «ФИО32», свидетельство о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту ее нахождения, приказ Главы КФХ «ФИО32» № от ДД.ММ.ГГГГ, кведомление об открытии счета, уведомление о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении К(Ф)Х «ФИО32», соглашение № о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительное соглашение № к Соглашению о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области № от «06» июня 2017 г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснения Иванова Д.В. аудитору Контрольно-счетной палаты Московской области, сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за ДД.ММ.ГГГГ, учетная карточка лицензии на право использования средства электронной подписи №, справка о состоянии вклада, выписка из лицевого счета по вкладу, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, справка об остатке денежных средств по счету, уведомление об открытии счета, выписка по лицевому счету, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету, банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету, платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор безвозмездного пользования жилым зданием № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах с передаточным актом, договор безвозмездного пользования жилым зданием № от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом, уведомление об открытии лицевого счета исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ, приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за 06 месяцев ДД.ММ.ГГГГ, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за ДД.ММ.ГГГГ, расчет по страховым взносам за 9 месяцев ДД.ММ.ГГГГ, расчет по страховым взносам за ДД.ММ.ГГГГ, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве за 09 месяцев ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу за ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания членов К(Ф)Х «ФИО32», расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота, уведомление о закрытии лицевого счета, уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда России, уведомление К(Ф)Х «ФИО32», налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу за ДД.ММ.ГГГГ, два компакт-диска с предустанавливаемым программным обеспечением, печать К(Ф)Х «ФИО32», изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище Иванова Д.В.;

- заявку Крестьянского (фермерского) хозяйства «ФИО32» в Конкурсную комиссию Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм с приложениями на 54 листах, письмо Главы Волоколамского муниципального района ФИО30 в адрес Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, протокол № заседания Конкурсной комиссии Московской области по отбору начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ, опись документов представленных КФХ «ФИО32» на участие в конкурсе поддержке начинающих фермеров и документов, подтверждающих целевое расходование средств, дополнительное соглашение № к Соглашению о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, четыре отчета (полугодовых) о целевом расходовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО9, соглашение № о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, дополнительное соглашение № к Соглашению о предоставлении средств бюджета Московской области на поддержку начинающих фермеров в Московской области № от «06» ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области;

- акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств на оказание мер государственной поддержки малых форм хозяйствования, направленных на развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, принятых в рамках реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» от ДД.ММ.ГГГГ на 26 листах, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора безвозмездного пользования нежилым зданием № от ДД.ММ.ГГГГ, копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора безвозмездного пользования нежилым зданием № от ДД.ММ.ГГГГ, копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия предварительного договора № на приобретение сельскохозяйственной продукции от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, выписной эпикриз ФИО9 с направлением на консультацию, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи крупного рогатого скота № от ДД.ММ.ГГГГ, копия книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей на ДД.ММ.ГГГГ, справка о штатной численности организации с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о штатной численности организации с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ численность сотрудников, справка о штатной численности организации с исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудовой книжки ФИО9, копии платежных ведомостей КФХ «ФИО32» на 10 листах, копия приказа Главы КФХ «ФИО32» № от ДД.ММ.ГГГГ с штатным расписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа Главы КФХ «ФИО32» № от ДД.ММ.ГГГГ с штатным расписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, копия информации о производственной деятельности глав крестьянских фермерских хозяйств– индивидуальных предпринимателей за ДД.ММ.ГГГГ, две копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота, копия устава КФХ «ФИО32», копия уведомления об открытии счета, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копия выписки из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ, копия отчета (полугодового) о целевом расходовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера КФХ «ФИО32» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копия отчета (полугодового) о целевом расходовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера КФХ «ФИО32» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копия отчета (полугодового) о целевом расходовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера КФХ «ФИО32» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копия отчета (полугодового) о целевом расходовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера КФХ «ФИО32» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, два пояснения Фалькова В.А., лист приема-передачи, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр документов полученных от представителя КФХ «ФИО32» Д.В. Иванова ДД.ММ.ГГГГ, копия книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей на ДД.ММ.ГГГГ, копия сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота за ДД.ММ.ГГГГ, копия налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу за ДД.ММ.ГГГГ год, копия налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу за ДД.ММ.ГГГГ, пояснения Иванова Д.В. аудитору КСП Московской области, копия доверенности на представление Ивановым Д.В. КФХ «ФИО32», выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ, копия акта контрольного обмера (осмотра) № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на представление Ивановым Д.В. КФХ «ФИО32», копия книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2017 год, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в Контрольно-счетной палате Московской области;

- исковое заявление о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение, коммунальных услуг и иных обязательных платежей, обжалование постановления начальника ОМВД по району Крылатское об отказе в возбуждении уголовного дела, апелляционная жалоба, возражения относительно исковых требований, заявление о привлечении виновного лица к ответственности по части второй статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, заявление, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО22;

- образцы почерка и подписи, отобранные ДД.ММ.ГГГГ у ФИО22;

- образцы почерка и подписи, отобранные ДД.ММ.ГГГГ у Фалькова В.А.;

- образцы почерка и подписи, отобранные ДД.ММ.ГГГГ у Иванова Д.В.;

- картонную папку скоросшивателя озаглавленную «Приказы директора о переводе работника на другую работу» с документами на 10 листах, картонную папку скоросшивателя озаглавленную «Личное дело уволенного Фальков В.А.» с документами на 13 листах, картонную папку скоросшивателя озаглавленная «Приказы директора о приеме на работу» с документами на 12 листах, картонную папку скоросшивателя озаглавленную «Приказы директора о прекращении трудового договора с работником (увольнение)» с документами на 11 листах, картонную папку скоросшивателя озаглавленную «Трудовые договоры работников» с документами на 85 листах, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Архивном отделе Администрации Волоколамского городского округа;

- платежное поручение и два заявления о регистрации прицепов, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Отделе по надзору № Управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Министерства экологии и природопользования Московской области;

- регистрационное дело К(Ф)Х «ФИО32» на 40 листах, изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по Московской области;

- образцы почерка и подписи, отобранные ДД.ММ.ГГГГ у Фалькова В.А.;

- образцы почерка и подписи, отобранные ДД.ММ.ГГГГ у Иванова Д.В.;

- результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО9, Иванова Д.В., Фалькова В.А. от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт на проведение оперативно-технического мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление судьи Волоколамского городского суда № б/н о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведения справок» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление судьи Волоколамского городского суда № б/н о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведения справок» от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ПАО Банк «Возрождение» от ДД.ММ.ГГГГ; цифровой носитель СD-R диск- хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:

Судья                                                                                                     Д.В. Шаров