Решение по делу № 1-156/2013 от 31.05.2013

К делу № 1-156-2013 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с у д е б н о г о з а с е д а н и я

г. Тимашевск 15 июля 2013 года

    Тимашевский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего – судьи Тимашевского районного суда Жане Х.А.

с участием государственного обвинителя –

старшего помощника прокурора Тимашевского района Медведева С.А.

подсудимого Пасынкова ФИО22

защитника Третьякова А.А. представившего уд. № 126 и ордер № 2521

представителей потерпевших ФИО24 и ФИО23

защитника потерпевшего ООО «Кристалл» Уварова С.И.

при секретаре Чернышевой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Пасынкова ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование средне-техническое, разведенного, военнообязанного, работающего ИП «ФИО8», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>,

ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пасынков А.С. обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Так, Пасынков А.С., 24.08.2011 года в неустановленное следствием время, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием генерального директора ООО «Кристалл» ФИО5, сообщил последнему, что является индивидуальным предпринимателем в Новокубанском районе в сфере крестьянско- фермерского хозяйства, а также ложные сведения о своем финансовом состоянии, а именно сообщив, что он занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции и располагает землей площадью 1500 гектар, расположенной в Отрадненском районе Краснодарского края, а также возможности оплаты приобретаемого им товара, вызывая безоговорочное доверие к себе, заключил с последним договор № 300 поставки химических средств защиты растений, согласно которого Поставщик (ООО «Кристалл») обязуется поставить и передать в собственность Покупателя (Пасынкова А.С.) химические средства защиты растений, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в порядке и сроки, определенные настоящим договором, не имея в действительности намерений выполнять свои обязательства согласно данного договора, ввел ФИО5, в заблуждение относительно своих целей. Добившись от ФИО5 безоговорочного доверия к себе, и убедив его в честности своих намерений, а также в своем желании оплатить приобретенную им продукцию, Пасынков А.С, действуя из корыстных побуждений, с целью ввести в заблуждение ФИО5, не имея в наличии денежных средств, для оплаты товара, согласно выписки по лицевому счету № за 01.01.08 г. - 27.09.11 г., предоставленной ДО «Армавирский филиал» ЗАО ВТБ 24, ДД.ММ.ГГГГ, подписал дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Кристалл» обязуется передать, а Пасынков А.С. обязуется оплатить и принять химические средства защиты растений «Голден Ринг, ВР ( 150 г/л) в количестве 2000 литров, стоимостью 420 рублей за 1 литр, на общую сумму 840 000 рублей; «Спрут, ВР (360 г/л)в количестве 4000 литров, стоимостью 190 рублей за 1 литр, на общую сумму 760 000 рублей; «Дивидент Стар» в количестве 1000 литров, стоимостью 642 рубля за 1 литр, на общую сумму 642 000 рублей.

25.08.2011 г. подписал дополнительное соглашение № от 25.08.2011 года, согласно которого ООО «Кристалл» обязуется передать, а Пасынков А.С. обязуется оплатить и принять химические средства защиты растений «Спрут Экстра (540 г/л) в количестве 2400 литров, стоимостью 270 рублей, за 1 литр, на общую сумму 648 000 рублей. Реализуя свой преступный умысел Пасынков А.С., действуя по заранее продуманному преступному плану, направленному на получение от ООО «Кристалл» товара, предоставил ООО «Кристалл» в качестве оплаты за часть отгруженного в его адрес товара денежные средства в размере 854 000 рублей, как оплату от ИП Пасынков, передавая денежные средства через третьих лиц, таким образом вводя в заблуждение руководство ООО «Кристалл». После чего с целью реализации своего преступного умысла, не имея намерений дальнейшего расчета с ООО «Кристалл» ссылаясь на временное финансовое затруднение со стороны покупателей, а также расчета с ним его контрагентов, Пасынков А.С. обратился к ФИО5, с просьбой произвести отгрузку продукции в его адрес, а не достающие деньги по договору оплатить после расчета с ним его контрагентов. После чего ФИО5 полностью доверяя Пасынкову А.С., что тот произведет расчет за поставленный в его адрес товар, разрешил работникам ООО «Кристалл» произвести отгрузку средств химической защиты растений в адрес Пасынкова А.С.

Согласно заключению эксперта №.1 от 24.08.2012 г., документально, по товарным накладным, оформленным в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заполнению унифицированной формы № ТОРГ-12, а также п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», подтверждается отгрузка товара по следующим товарным накладным: № от 26.08.2011 года на сумму 840 000 рублей к дополнительному соглашению № от 24.08.2011 года, согласно которой в адрес Пасынкова А.С. от ООО «Кристалл» были отгружены химические средства защиты растений «Голден Ринг, ВР (150 г/л) в количестве 2000 литров, стоимостью 355,93 рубля за 1 литр, с учетом НДС 18% на общую сумму 840 000 рублей.

№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в адрес Пасынкова А.С. были отгружены средства химической защиты растений «Реглон Супер, ВР (150 г/л), объемом 1000 литров стоимостью 440 рублей 68 копеек за 1 литр, с учетом НДС 18% на общую сумму 520 000 рублей.

Вышеуказанный товар, был Пасынковым А.С. вывезен с территории ООО «Кристалл» <адрес>, посредством нанятых им водителей ФИО9, ФИО10, ФИО11 После чего полученный от ООО «Кристалл» товар был Пасынковым А.С. реализован неустановленным следствием лицам. Однако после реализации товара Пасынков А.С., свои обязательства перед ООО «Кристалл» не исполнил, 23.12.2011 г. не приняв мер к погашению задолженности перед ООО «Кристалл», прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, сменил место жительства, не уведомив об этом руководство ООО «Кристалл». Также согласно ответа из Арбитражного суда Красноярского края, на 09.01.2013 г. исковых заявлений (заявлений) от Пасынкова ФИО26 в суде не зарегистрировано, что подтверждает тот факт, что к иным контрагентам Пасынков А.С. с исками о взыскании в его пользу задолженности не обращался, иными документами подтвердить тот факт, что товар приобретенный в ООО «Кристалл», реализован им третьим лицам подтвердить не смог, в результате чего полностью реализовал свой преступный замысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Своими действиями Пасынков А.С. причинил ООО «Кристалл» материальный ущерб на общую сумму 506 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Пасынков А.С. вину свою полностью не признал.

Как следует из оглашенных показаний представителя потерпевшего ООО «Кристалл» - ФИО5, причина отсутствия которого признана судом уважительной, примерно 19.08.2011 года ему на сотовый телефон позвонил ФИО12 сотрудник ЗАО «Щелково Агрохим» г. Краснодар, который ему сказал, что познакомился с представителем крестьянско фермерского хозяйства расположенного в <адрес>, Пасынковым А.С., который в свою очередь готов сотрудничать с ООО «Кристалл» и озвучил примерный перечень пестицидов, которые Пасынков А.С. желал приобрести, на сумму около 1 000 000 рублей. Так как он ранее ФИО12 знал, доверял ему, согласился сотрудничать с Пасынковым А.С. ФИО12 ему рассказал, что со слов Пасынкова А.С., у него с отцом семейный бизнес, последний является предпринимателем, а его отец является главой КФХ. Через некоторое время ему позвонил Пасынков А.С. и сказал, что готов сотрудничать с ООО «Кристалл» на условиях 30 % предоплаты, с отсрочкой 70 % в 1 месяц. Они договорились, в каком объеме Пасынков А.С. возьмет продукцию. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Кристалл» он подписал договор № о поставке химических средств защиты растений между ООО «Кристалл» в его лице и ИП Пасынковым А.С., составленный бухгалтером ФИО13 О том, что Пасынков А.С. подписывал как индивидуальный предприниматель его не тревожило, так как по словам Пасынкова А.С., он занимался коммерческой деятельностью, а отец выращиванием сельскохозяйственной продукции. Также он в этот день подписал дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Кристалл» предоставляет ИП Пасынкову А.С. препараты на общую сумму 2 242 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Пасынков А.С., который сообщил, что в ООО «Кристалл» приедет его представитель с доверенностью от его имени для получения согласованных объемов препаратов и привезет денежные средства 30% от стоимости отгруженных препаратов. В этот день он был в <адрес> и в момент отгрузки не присутствовал. Для Пасынкова А.С. были отгружены препараты на сумму 230 000 рублей, что составляло менее 30 % от отгруженных препаратов. Деньги были проведены через кассу Общества и Пасынкову А.С. общим пакетом были отосланы квитанции об оплате. Затем Пасынков А.С. попросил у них приобрести 2 тонны Голден Ринг и 26.08.2011 года отгрузка происходила со склада ООО «Резерв Магрос» расположенного по адресу: <адрес>, где хранились препараты Голден Ринг приобретенные ООО «Кристалл». Отгрузку производил работник ЗАО «Щелково Агрохим» ФИО14. Общая стоимость препаратов Голден Ринг 2 тонны составила 840 000 рублей. Препараты забирал сам Пасынков А.С. с ФИО15 Пасынков А.С. передал ФИО14 деньги в сумме 300 000 рублей, которые также были внесены в кассу ООО «Кристалл». ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонил ФИО12 и сказал, что Пасынков А.С. желает приобрести средства химической защиты Реглон Супер объеме 1000 литров общей стоимостью 520 000 рублей. У него возникли подозрения, так как этот объем значительно превышал общую потребность для КФХ Пасынкова в данном препарате. ФИО12 объяснил, что Пасынков А.С. параллельно занимается реализацией сельскохозяйственной продукции закупленной у других КФХ и этот препарат ему нужен для расчета с его поставщиками. Он дал свое согласие на отгрузку данного препарата для Пасынкова А.С. Пасынков А.С. позвонил ему и сказал, что у него сейчас машин нет и попросил привезти ему данный препарат в Новокубанский район. Ими был нанят перевозчик Чибинев В.А., который на своем автомобиле повез Пасынкову А.С. препарат «Реглон Супер» объемом 1000 литров. В тот момент, когда ФИО16 уже уехал, Шаптале позвонил Пасынков А.С. и сказал, что его водитель с автомобилем выехал на встречу и может забрать груз в районе Гулькевичи для дальнейшей транспортировки. ФИО16 передал груз водителю Пасынкова А.С. и ФИО15, при этом присутствовал ФИО12, который проконтролировал, чтобы груз был отдан кому нужно. Вечером к ФИО17, приехал Пасынков и Петросян, при этом Пасынков А.С. подписал и поставил печать на накладной об отгрузке препарата и отдал Пасынков А.С. денежные средства в сумме 163 900 рублей ФИО17, который внес их в кассу общества. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он уезжал в рабочую командировку в <адрес> – Камчатский, все обязанности по ведению деятельности ООО «Кристалл» осуществлял учредитель ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 позвонил ФИО18 и сказал, что Пасынков А.С. хочет еще приобрести средства химической защиты Спрут Экстра на общую сумму 1 080 000 рублей. ФИО18 созвонился с ним, он также дал свое согласие на продажу и отгрузку препарата. После, он со слов бухгалтера общества ФИО13, узнал, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Кристалл» приезжал ФИО15, который забрал препарат и оплатил 324 000 рублей, ФИО27 на накладной поставил просто печать ИП Пасынкова, не расписывался. ДД.ММ.ГГГГ Пасынков А.С. позвонил Бубенок Д.В. и сообщил, что он хочет приобрести в ООО «Кристалл» средства химической защиты «Круизер» и «Скарлет» на общую суму 3 921 005 рублей. Пасынков А.С. должен был произвести предоплату в размере 1 176 301 рубль. По данным препаратам ФИО18 ему также звонил, он дал свое согласие на их продажу и отгрузку. ДД.ММ.ГГГГ со склада ООО «Кристалл» было отгружено для Пасынкова А.С. препарат «Круизер» 565 литров на сумму 3 433 505 рублей и препарата «Скарлет» 325 литров на общую сумму 487 500 рублей. В этот день оплату Пасынков А.С. не производил. По телефону сказал, что он находится в <адрес>, сказал, что как только ему заплатят деньги он полностью произведет расчет с ними. Он ему поверил и отдал приказ отгрузить препараты.

Тем самым, Пасынков А.С. должен был погасить задолженность до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 295 005 рублей. Однако до настоящего времени Пасынков А.С. оплату не произвел.

Свидетель ФИО18 пояснил в судебном заседании, что он работает главой представительства ЗАО «Щелково-Агрохим» <адрес> и является одним из учредителей ООО «Кристалл». Примерно в августе 2011 года ему сообщил его родной брат ФИО5 о том, что между ООО «Кристалл» и ИП Пасынковым А.С. был заключен договор о поставке в его адрес средств химической защиты растений. Также к договору были подписаны дополнительные соглашения на отгрузку в адрес Пасынкова А.С. средств химической защиты. Все документы составлялись в офисе ООО «Кристалл» бухгалтерами. Отгрузка продукции осуществлялась со склада ООО «Кристалл». Ему известно, что от Пасынкова А.С. приезжали люди, которые забирали средства химической защиты растений. Кто именно приезжал ему не известно. Когда ФИО5 был в командировке за пределами <адрес>, он занимался деятельностью ООО «Кристалл», ему позвонил Пасынков А.С., до этого разговора он с ним никогда не разговаривал, ранее его не знал и не видел. Пасынков А.С. звонил, чтобы договориться об отгрузке в его адрес средств химической защиты «Круизер» и «Скарлет». Пасынков А.С. просил поставить в его адрес товар, сказал, что предоплату вносить не будет, а через несколько дней оплатит все. Ему не показалось это подозрительным, так как раньше Пасынков А.С. вносил предоплату, срок договора не истек, они договорились, чтобы он приезжал и забирал товар со склада. ДД.ММ.ГГГГ со склада ООО «Кристалл» было отгружено для Пасынкова А.С. препаратов на общую сумму 487 500 рублей. Примерно в середине сентября 2011 года ему позвонил ФИО5 и сообщил, что Пасынков А.С. хочет купить препараты большое количество, которые будут востребованы только в весенний период. Ему это показалось странным, тем более что после последней отгрузке каких-либо поступлений денежных средств в ООО «Кристалл» от Пасынкова А.С. не было. Он и ФИО5 звонили Пасынкову А.С., но он говорил, что находится в Москве, обещал деньги оплатить по возвращению. Однако спустя некоторое время телефон Пасынков А.С. отключил, на связь перестал выходить. Так как Пасынков А.С. на связь перестал выходить, они поняли, что он их обманул, деньги выплачивать за полученный товар не собирается и обратились с заявлением в полицию, так как действиями Пасынкова А.С. ООО «Кристалл» был причинен особо крупный материальный ущерб на сумму 6 295 105 рублей.

Свидетель ФИО19 пояснил суду, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Кристалл» в должности юрисконсульта и примерно ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО5, который дал ему устное указание разработать проект договора для заключения его с гражданином Пасынковым А.С. о поставке средств химической защиты. Он разработал договор, согласно которого ООО «Кристалл» поставляет ИП Пасынкову А.С. средства защиты растений, а он оплачивает сразу 30 % от стоимости поставляемой продукции, а 70 % до ДД.ММ.ГГГГ. Пасынкова А.С., он никогда не видел, чем он занимался, он не знал, все переговоры с ним вел ФИО5 Отгрузкой и погрузкой продукции, он не занимался. Данными вопросами занимались директор, бухгалтерия, кладовщики. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО5 и сообщил, что возникли проблемы с Пасынковым А.С., а именно что Пасынков А.С. получил продукцию, но оплату за нее не произвел, у ФИО5 возникли подозрения, что Пасынков А.С. совершил в отношении ООО «Кристалл» мошеннические действия, то есть обманул их. В этот же день ему от ФИО5 стало известно, что Пасынкову А.С. были осуществлены отгрузки ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, средств химической защиты растений, за которые Пасынков А.С оплачивал некоторую сумму денежных средств, но менее 30 %. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Кристалл» также отпустил Пасынкову А.С. продукцию на сумму 1 080 000 рублей и 3 921 005 рублей. Однако за эти дни указанную сумму Пасынков А.С. не оплатил вообще, в том числе и 30%.

В судебном заседании защитник потерпевшего ООО «Кристалл» ФИО20 и выступающий по доверенности ФИО19 заявили ходатайство о возвращении уголовного дела в отношении Пасынкова А.С. прокурору, так как производя экспертное исследование, эксперт при подготовке заключения вообще не истребовал и не исследовал бухгалтерский баланс ООО «Кристалл» за III квартал 2011г., и соответствующую документацию, что подтвердил в судебном заседании и сам эксперт, которые отражают реальное движение ТМЦ и, соответственно, сумму ущерба, причинённого ООО «Кристалл» действиями Пасынкова А.С., которая составляет 6 295 105 рублей.

Государственный обвинитель возражал против ходатайства защиты потерпевшего, просил отказать в полном объеме.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает ходатайство защитника потерпевшего ООО «Кристалл» обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в ходе судебного следствия, и подтверждается материалами дела, в обвинительном заключении сумма ущерба, причинённого ООО «Кристалл» действиями подсудимого Пасынкова А.С. определена в размере 506 000 рублей.

В подтверждение указанной выше суммы, в обвинительном заключении идет ссылка на заключение эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, при этом в самом заключении эксперта указано, что при проведении исследований экспертом принимались лишь представленные на экспертизу бухгалтерские документы, которые не в полном объеме.

Однако как следует из показаний потерпевшего по делу и свидетелей, допрошенных в ходе судебного следствия, фактически ущерб ООО «Кристалл» был причинен в размере 6 295 105 рублей. Кроме того, из материалов дела следует, что имела место отгрузка ООО «Кристалл» ТМЦ Пасынкову А.С. в объёме, значительно превышающим, указанный в заключении эксперта, что подтверждается имеющимися в деле документами, товарными накладными по которым Пасынков А.С. получал средства химической защиты растений.

При таких обстоятельствах, суд считает обоснованными доводы представителя потерпевшего ООО «Кристалл» ФИО5 о том, что экспертом в ходе предварительного расследования не были истребованы и не исследованы бухгалтерские документы ООО «Кристалл», а именно бухгалтерский баланс за указанный в обвинительном заключении период, который отражает реальное движение ТМЦ и, соответственно, сумму ущерба, причинённого ООО «Кристалл» действиями Пасынкова А.С., которая составляет 6 295 105 рублей.

Таким образом, суд считает, что на предварительном следствии не в полном объеме были исследованы все обстоятельства и доказательства по делу, имеются противоречия между показаниями свидетелей по делу и заключением эксперта № 2220/13-1/17.1 от 24.08.12 года, и данные недостатки и сомнения не могут быть восполнены в судебном заседании как и установлены указанные выше обстоятельства, полностью не исследованные на предварительном следствии.

На основании ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с нарушением УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения или акта.

В соответствии с п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению судом в случаях, если после направления уголовного дела в суд наступили новые общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления.

На основании постановления Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 г. № 16-П О проверке Конституционности положений части первой статьи 237 УПК РФ, суд наделен полномочиями самостоятельно применять нормы уголовного закона в случаях, когда он приходит к выводу, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления либо когда в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства им установлены фактические обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления, а равно как и удовлетворить ходатайство потерпевшего о возвращении уголовного дела прокурору для устранения таких нарушений.

С учетом вышеизложенного, суд считает необходимым вернуть данное уголовное дело прокурору Тимашевского района, для устранения отмеченных недостатков в соответствии с ч. 2 ст. 237 УПК РФ, так как предварительное расследование было проведено с существенными нарушениями норм УПК РФ, так как сумма ущерба в заключении эксперта существенно занижена, само заключение эксперта противоречит показаниям как потерпевшего, так и свидетелей по делу, а также имеющимся в деле товарным накладным, что в свою очередь может привести к неверной квалификации действий подсудимого Пасынкова А.С., что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении Пасынкову А.С. суд считает необходимым оставить без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 237 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Пасынкова ФИО28, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.4 УК РФ - возвратить прокурору Тимашевского района для устранения отмеченных недостатков.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении Пасынкову А.С. оставить без изменения.

        Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Тимашевский районный суд в течение 10 дней со дня его вынесения.

Председательствующий -

Справка: <данные изъяты>