Решение по делу № 1-39/2024 (1-296/2023; 1-1323/2022;) от 02.12.2022

Приговор

                 Именем Российской Федерации

г. Великий Новгород                     11 марта 2024 года     

Новгородский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи Иванова К.Е., при помощнике судьи Петровой Д.Ю., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Великого Новгорода Поступаленко С.И., подсудимой Губаревой Н.О., ее защитника – адвоката Киселевой Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Губарева Н.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, с высшим образованием, в зарегистрированном браке не состоящей, имеющей на иждивении дочь, ДД.ММ.ГГГГ г.р., официально трудоустроенной менеджером <данные изъяты>», не судимой,

обвиняемой в совершении 85 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Виновность Губаревой Н.О. в 85 квалифицированных мошенничествах, то есть хищениях чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенных организованной группой, в крупном и особо крупном размерах при следующих обстоятельствах:

Иное лицо № 1, имея умысел на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и извлечения доходов от преступной деятельности посредством безвозмездного завладения денежными средствами, в период с 12.12.2016 по 03.02.2017 создал на территории Новгородской области организованную группу, в которой сам стал руководителем (организатором). Осуществляя предпринимательскую деятельность по поставке товара, в целях уклонения от гражданско-правовой ответственности, Иное лицо № 1 использовал юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, работники которых представлялись вымышленными именами и сайты, содержащие недостоверные сведения о местонахождении вышеуказанных юридических лиц и иные сведения. Для обогащения и извлечения большего дохода, Иное лицо № 1 принял решение наряду с поставками товаров контрагентам, осуществлять деятельность по безвозмездному завладению денежными средствами, для чего объединил в устойчивую сплоченную группу ряд действующих работников вышеуказанных юридических лиц.

В состав организованной группы, которая стала действовать не позднее 12.12.2016, точное время предварительным следствием не установлено, Иное лицо № 1 в разные периоды ее деятельности в период с 12.12.2016 по 03.02.2017, находясь в неустановленном месте Новгородской области, вовлек для участия в совершении преступлений ранее ему знакомых лиц, с которыми поддерживал приятельские отношения, работал в одних организациях, а именно Иное лицо № 2 и Губареву Н.О., с которыми вступил в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, ознакомил их с характером преступной деятельности организованной группы и определил их обязанности. При этом, Иное лицо № 2 и Губарева Н.О. добровольно вошли в состав организованной группы, осознавали ее цель и общественно-опасные последствия преступной деятельности.

Согласно разработанного Иным лицом № 1 плана преступной деятельности, участники организованной группы, с целью личного незаконного обогащения и получения выгод материального характера от хищения денежных средств согласно заранее распределенных ролей, должны были заключать от имени номинальных руководителей подконтрольных Иному лицу № 1 подставных фирм с контрагентами договоры на поставку оборудования при условии предоплаты, которые при наличии необходимости в покрытии текущих расходов подконтрольных юридических лиц, а также иных корыстных побуждений не исполнялись в дальнейшем, а поступающие от контрагентов денежные средства за товар распределять по своему усмотрению. При этом, выбор контрагента, денежные средства которого планировалось похитить в ходе осуществления предпринимательской деятельности, определялся потребностью участников организованной группы в денежных средствах и их размере в конкретный период времени.

Созданная Иным лицом № 1 организованная группа в составе его самого, Иного лица № 2 и Губаревой Н.О. характеризовалась основными признаками устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения тяжких преступлений, в том или ином сочетании её членов, которые выражались в следующем:

- сплоченность организованной группы, которая обуславливалась длительным знакомством ее участников, доверительными отношениями между ними, сложившимися в период совместного осуществления трудовой деятельности Иного лица № 1, Иного лица № 2 и Губаревой Н.О., согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, большим количеством совершенных однотипных преступлений, финансовой зависимостью членов группы от ее руководителя – Иного лица № 1, выстроенной иерархической структурой группы с четким распределением ролей каждого из ее участников, в том числе при совершении преступлений в разных составах участников группы;

- стабильность состава и устойчивость преступной деятельности, выраженные в наличии совместно разработанного плана совершения преступлений, распределение ролей при подготовке и в момент их совершения, при этом каждый член группы знал свои обязанности, что позволило действовать группе слаженно и организованно на протяжении длительного периода времени;

- наличие руководителя (организатора), координирующего деятельность преступной группы, подбирающего и вовлекающего соучастников преступлений, приискивающего средства совершения преступлений, распределяющего роли между ними и преступные доходы,

- единство целей и постоянство способов совершения преступных действий, что выражалось в узкой преступной специализации участников группы – незаконном образовании юридических лиц, хищении денежных средств, тщательной подготовке каждого преступления с приисканием средств и орудий его совершения, в осведомленности каждого из членов группы о преступном характере совершенных действий, и осознание ее членами общности целей (получение материальной выгоды от реализации похищенных денежных средств), для достижения которых она была создана;

- функциональное распределение ролей и обязанностей между участниками организованной группы при подготовке и совершении преступлений, выраженное в четком распределении ролей и обязанностей при осуществлении преступной деятельности. Каждому члену организованной группы в соответствии с указаниями лидера группы – Иного лица № 1 отводилась определенная роль при совершении преступных посягательств. Каждый знал свои обязанности, поэтому группа действовала слаженно и организованно на протяжении длительного времени;

- применение мер конспирации, заключавшихся в том, что участники организованной группы при общении с потерпевшими пользовались вымышленными именами, действительное местонахождение организаций, от имени которых действовали участники организованной группы и другие лица по их указанию, скрывалось от потерпевших, путем использования юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, вымышленных адресов, номеров телефонов, при проверке которых нет возможности установить фактическое место их нахождения;

- техническая оснащенность, заключающаяся в использовании, как при подготовке, так и при непосредственном совершении преступлений сети «Интернет», компьютерной техники, средств мобильной связи, сайтов подконтрольных Иному лицу № 1 организаций, которым на протяжении всего периода существования организованной группы осуществлялась поддержка техническими средствами для облегчения совершения преступлений.

Вышеуказанные обстоятельства, неоднократный тесный личный контакт, предварительная договоренность и нацеленность на совершение преступных действий, направленных на хищение денежных средств и последующую их реализацию, послужили основой не к простому сговору на совершение преступлений, а более тесному объединению Иного лица № 1, Иного лица № 2 и Губаревой Н.О. как соучастников, что характеризует их устойчивую связь и высокую степень организации в виде объединения в организованную группу.

Иное лицо № 1 в процессе осуществления предпринимательской деятельности от имени подконтрольных ему организаций осознал, что может получать дополнительный доход, путем хищения денежных средств организаций-клиентов, не выполняя обязательства организаций-клиентов по поставке того или иного оборудования.

Иное лицо № 1, имея умысел на хищение чужого имущества, с целью наживы и получения дохода от преступной деятельности, разработал план хищения путём обмана чужого имущества – денежных средств, согласно которому при заключении договора поставки оборудования при условии предоплаты им определялась необходимость в получении денежных средств для нужд организованной группы, вследствие чего принималось решение о неисполнении в дальнейшем условий договора по поставке товара, в связи с потребностью участников организованной группы в получении прибыли, а также для покрытия текущих расходов подконтрольных юридических лиц, тем самым похищая путем обмана перечисленные на подконтрольные ему расчетные счета организаций денежные средства.

Иное лицо № 1 согласно отведенной ему роли, как организатор и руководитель организованной группы: осуществлял общее руководство организованной группой; координировал и планировал её деятельность для достижения общей преступной цели; составлял финансовый план деятельности организованной группы, распределял денежные средства среди участников организованной группы и работников, не осведомленных о его преступной деятельности, контролировал движение денежных средств, принимал решения о расчетах с заказчиками или о не осуществлении поставок оборудования; в целях создания условий для совершения хищений денежных средств и уклонения от гражданско-правовой ответственности принимал решения о создании юридических лиц, зарегистрированных на номинальных руководителей, посредством действовавшего с ним по предварительному сговору, но не являющегося участником организованной группы ГАИ осуществлял поиск лиц, которых лично, либо через третьих лиц убеждал на возмездной основе выступить в качестве подставных лиц при регистрации (создании) юридических лиц, не посвящая в преступный план участников организованной группы, а затем организовывал и сопровождал действия ГАИ, не являющегося участником организованной группы, но действовавшего с ним по предварительному сговору, и действия подставных лиц при регистрации юридических лиц, а также открытии банковских счетов юридическими лицами с подключением к системе дистанционного обслуживания, получая в последующем в распоряжение участников организованной группы средства управления счетами (банковские карты, электронные ключи, логины и пароли);

- осуществлял контроль надлежащего исполнения членами организованной группы своих функциональных обязанностей, корректировал их действия, давал им обязательные для исполнения указания, контролировал взаимодействие участников организованной группы;

- разработал, сам соблюдал и требовал от участников организованной группы соблюдения правил и мер конспирации преступной деятельности организованной группы;

- выделял денежные средства на преступные расходы, в том числе связанные с оплатой вознаграждения подставным лицам, лицам, передавшим в пользование участников организованной группы счета, расходы, связанные с регистрацией юридических лиц и их оформлением, оформлением необходимых документов, открытием и обслуживанием счетов, а также оформлением иных документов в целях имитации финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц.

Иное лицо № 2 согласно отведенной ей роли, как участник организованной группы Иного лица № 1:

- составляла бухгалтерские документы прикрытия совершения перечисления денежных средств, похищенных путем обмана у организаций и предпринимателей;

- вела расчетные счета подконтрольных, находящихся в фактическом управлении Иного лица № 1 организаций, по указанию Иного лица № 1 и в соответствии с финансовым планом деятельности организованной группы осуществляла распоряжение похищенными денежными средствами, распределяла похищенные денежные средства между членами организованной группы и не осведомленными об их преступном умысле работниками;

- при определении, в том числе организатором группы, что обязательства по поставке товара не будут исполнены, на основании заявки, которую предоставляла менеджер, от имени подставных лиц – номинальных руководителей составляла счета на оплату, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о намерении поставить товар и сроках его поставки, которые в дальнейшем передавала менеджеру для подписания;

- соблюдала правила и меры конспирации преступной деятельности организованной группы.

Губарева Н.О., согласно отведенной ей роли, как участник организованной группы Иного лица № 1:

- являлась «менеджером» подконтрольных Иному лицу № 1 организаций: ООО «ВесПрибор-Нева», ООО «ГОСТЕСТ», ООО «Грандприбор», ООО «Грандпоставка», ООО «АЛЬФАПРОКС»;

- в целях сокрытия причастности к деятельности организованной группы и предупреждения претензий от потерпевших, представляясь вымышленными именами, связывалась с заказчиками (клиентами) оборудования, с которыми вела переговоры по закупке оборудования, которое предлагали подконтрольные Иному лицу № 1 организации;

- при определении, в том числе организатором группы, что обязательства по поставке товара не будут исполнены, от имени подставных лиц – номинальных руководителей подконтрольных организованной группе юридических лиц составляла договоры поставки оборудования, которые подписывала собственноручно, а также подписывала составленные бухгалтером – Иным лицом № 2 счета на оплату, имитируя подписи подставных руководителей, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о намерении поставить товар и сроках его поставки, после чего договоры поставки оборудования, счета на оплату посредством электронной почты направляла клиентам для подписания;

- соблюдала разработанные Иным лицом № 1 правила и меры конспирации преступной деятельности организованной группы.

Таким образом, Губаревой Н.О. в составе созданной Иным лицом № 1 организованной группы, действуя совместно и по предварительному сговору с участниками организованной группы Иными лицами № 1 и № 2, совершила совместно с последними ряд преступлений.

1.

Так, 08.02.2017 в точно неустановленное дневное время Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, действуя согласно отведенной ей роли «менеджера» в организованной группе, созданной и управляемой Иным лицом № 1, действуя по предварительному сговору с последним и Иным лицом № 2, с корыстной целью, обусловленной стремлением извлечения выгоды и получения постоянного дохода от преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств, представляясь как менеджер ООО «ВесПрибор-Нева» вымышленным именем «Марина Орлова», по номерам телефонов №, установленным в указанном помещении и предназначенным для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получила от ПЕН, являющегося заведующим лабораторией Акционерного общества Научной организации «Тверской институт вагоностроения» (далее по тексту – АО НО «ТИВ»), расположенного по адресу: <адрес>-г, сведения о намерении АО НО «ТИВ» приобрести климатическую испытательную камеру М-70/100-1000 КТВХ (с поверкой), информация о которой была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет: http: vespribor.ru.

Действуя по указанию Иного лица № 1 в соответствии со своей ролью в организованной группе, Губарева Н.О. сообщила ПЕН о возможности осуществить поставку требуемого оборудования и уверила его в том, что после заключения договора и получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования, обязательства по его поставке будут исполнены в строгом соответствии с договором и в установленный договором срок, а также сообщила Иному лицу № 2 о том, что АО НО «ТИВ» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» климатическую испытательную камеру М-70/100-1000 КТВХ (с поверкой), стоимостью 1316000 рублей.

В свою очередь Иное лицо № 2, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщила Иному лицу № 1 о том, что АО НО «ТИВ» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» климатическую испытательную камеру М-70/100-1000 КТВХ (с поверкой), стоимостью 1316000 рублей и одновременно уточнила о намерении Иного лица № 1 фактически исполнить договор, на что Иное лицо № 1 дал Иному лицу № 2 обязательное для исполнения указание, согласно которому поступившие от АО НО «ТИВ» денежные средства в сумме 1316000 рублей необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

Далее, Губарева Н.О., действуя из корыстных побуждений в соответствии со своей ролью в организованной группе согласно разработанного плана, получив согласие ПЕН на заключение договора поставки оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, в период времени с 08.02.2017 по 24.03.2017 в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, составила договор поставки № ВПН-117, датированный 08.02.2017, в который внесла заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора Свидетель №6 обязуется продать в собственность АО НО «ТИВ» климатическую испытательную камеру М-70/100-1000 КТВХ (с поверкой), стоимостью 1316000 рублей, а также сообщила об этом, осведомленной о преступном характере указанных действий Иному лицу № 2, которая составила счет № ВПН-117, датированный 03.02.2017, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара Ребриков В.В., не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом Губарева Н.О., действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени Свидетель №6, в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цели управления юридическим лицом – ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После этого, в указанный период времени Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по указанному выше адресу, посредством сети Интернет с адреса электронной почты: vespribor@vespribor.ru направила в адрес АО НО «ТИВ» для подписания указанные договор и счет для оплаты. Тем самым руководство АО НО «ТИВ» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «ВесПрибор-Нева».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, директор АО НО «ТИВ» САН обеспечил подписание договора поставки № ВПН-117 от 08.02.2017, и во исполнении заключенного договора на основании платежного поручения № 277 от 24.03.2017, перечислил с расчетного счета №, открытого в Тверском отделении № 8607 ПАО Сбербанк по адресу: г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 8, денежные средства в сумме 1316000 рублей на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в Новгородском филиале АО «НС Банк» по адресу: г. Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 4, находящийся в фактическом владении и распоряжении Иного лица № 1 и управляемый по его указанию Иным лицом № 2.

После этого, Иное лицо № 1 в период времени с 24.03.2017 по 07.05.2017, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Губаревой Н.О. и Иным лицом № 2, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед АО НО «ТИВ» по договору поставки № ВПН-117, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание Иному лицу № израсходовать поступившие от АО НО «ТИВ» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для данной организации по указанному выше счету.

Иное лицо № 2 в период времени с 24.03.2017 по 07.05.2017, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Иного лица № 1, совместно и по предварительному сговору с ним и Губаревой Н.О., в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед АО НО «ТИВ» по договору поставки № ВПН-117, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы Иным лицом № 1 израсходовала поступившие от АО НО «ТИВ» средства не на организацию поставки оборудования для данной организации по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий Иного лица № 1, Иного лица № 2 и Губаревой Н.О., действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по договору поставки № ВПН-117 от 08.02.2017 исполнены не были, товар АО НО «ТИВ» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем АО НО «ТИВ» причинён имущественный вред в особо крупном размере на сумму 1316000 рублей.

Таким образом, Губарева Н.О., действуя совместно и по предварительному сговору с Иным лицом № 1 и Иным лицом № 2 в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников АО НО «ТИВ» заведующего лабораторией ПЕН, директора САН, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по договору поставки № ВПН-117 от 08.02.2017 с АО НО «ТИВ» обязательства, а также путём злоупотребления оказанным работниками АО НО «ТИВ» доверием в силу заключенного договора, похитила принадлежащие АО НО «ТИВ» денежные средства в сумме 1316000 рублей, причинив АО НО «ТИВ» ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

2.

08.06.2017 в точно неустановленное дневное время Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по указанному выше адресу, представляясь как специалист по продажам ООО «ВесПрибор-Нева» «Марина Орлова», по номерам телефонов № установленных в указанном помещении и предназначенных для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получила от ЧНА, являющейся менеджером по продажам Общества с ограниченной ответственностью «АГ Аналитэксперт» (далее по тексту – ООО «АГ Аналитэксперт»), №, расположенного по адресу: <адрес>, строение 3, сведения о намерении ООО «АГ Аналитэксперт» приобрести стерилизатор пар. ВК-75-01 (автомат), информация о котором была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет по адресу: http://vespribor.ru.

Действуя по указанию Иного лица № 1 в соответствии со своей ролью в организованной группе, Губарева Н.О. сообщила ЧНА о возможности осуществить поставку необходимого оборудования и уверила её в том, что после выставления счета и получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования, обязательства по его поставке будут исполнены в строгом соответствии с условиями достигнутой договорённости, а также сообщила Иному лицу № 2 о том, что ООО «АГ Аналитэксперт» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» стерилизатор пар. ВК-75-01 (автомат), в количестве 2-х штук по цене 171000 рублей каждая, общей стоимостью 342000 рублей.

После этого, Иное лицо № 2, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщила Иному лицу № 1 о том, что ООО «АГ Аналитэксперт» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» указанные выше стерилизаторы в количестве 2-х штук на общую сумму 342000 рублей и одновременно уточнила о намерении Иного лица № 1 фактически исполнить обязательства, на что Иное лицо № 1 дал Иному лицу № 2 обязательное для исполнения указание, согласно которому поступившие от ООО «АГ Аналитэксперт» денежные средства в сумме 342000 рублей необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

Далее Губарева Н.О., действуя из корыстных побуждений в соответствии со своей ролью в организованной группе согласно разработанного плана, получив согласие ЧНА на поставку оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, сообщила об этом, осведомленной о преступном характере указанных действий Иному лицу № 2, которая не позднее 08.06.2017 в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» составила счет на оплату № ВПН-1380, датированный 08.06.2017, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора Свидетель №6 обязуется продать в собственность ООО «АГ Аналитэксперт» 2 стерилизатора паровых ВК-75-01 на общую сумму 342000 рублей, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара Свидетель №6, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом Губарева Н.О., действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени Свидетель №6, в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цели управления ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После этого, в указанный период времени Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», посредством сети Интернет с адреса электронной почты: documents@gostest.ru направила по адресу электронной почты менеджера ЧНА: chupilina@analytexpert.ru для подписания указанный счет для оплаты. Тем самым руководство ООО «АГ Аналитэксперт» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «ВесПрибор-Нева».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, генеральный директор ООО «АГ Аналитэксперт» ШАВ обеспечил подписание счета на оплату № ВПН-1380, датированного ДД.ММ.ГГГГ, а также перечислил со своей стороны и на основании платежного поручения № 687 от 08.06.2017 с расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 342000 рублей на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в Новгородском филиале АО «НС Банк» по адресу: г. Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 4, находящийся в фактическом владении и распоряжении Иного лица № 1 и управляемый по его указанию Иным лицом №.

После этого, Иное лицо № 1, в период времени с 08.06.2017 по 06.07.2017, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Губаревой Н.О. и Иным лицом № 2, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «АГ Аналитэксперт» по счету на оплату № ВПН-1380 от 08.06.2017, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание Иному лицу № 2 израсходовать поступившие от ООО «АГ Аналитэксперт» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

Иное лицо № 2 в период времени с 08.06.2017 по 06.07.2017, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Иного лица № 1, совместно и по предварительному сговору с ним и Губаревой Н.О., в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «АГ Аналитэксперт» по счету на оплату № ВПН-1380, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы Иным лицом № 1 израсходовала поступившие от ООО «АГ Аналитэксперт» денежные средства не на организацию поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий Иных лиц №№ 1, 2 и Губаревой Н.О., действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по счету на оплату № ВПН-1380 от 08.06.2017 не исполнены, товар в ООО «АГ Аналитэксперт» не поставлен, денежные средства в полном объеме не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем ООО «АГ Аналитэксперт» причинён имущественный вред в крупном размере на сумму 342000 рублей.

Таким образом Губарева Н.О., действуя совместно и по предварительному сговору с Иными лицами №№ 1 и 2 в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «АГ Аналитэксперт» менеджера по продажам ЧНА, генерального директора ШАВ, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по счету на оплату № ВПН-1380 от 08.06.2017 обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанных работников ООО «АГ Аналитэксперт», оказанного ими на основании вышеуказанного счета на оплату, похитила принадлежащие ООО «АГ Аналитэксперт» денежные средства в крупном размере в сумме 342 000, 00 рублей, причинив ООО «АГ Аналитэксперт» ущерб на указанную сумму.

3.

10.11.2017 в точно неустановленное дневное время Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по указанному выше адресу, представляясь, как специалист по продажам ООО «ВесПрибор-Нева» по номеру телефона №, установленному в указанном помещении и предназначенному для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получила от неустановленного работника Общества с ограниченной ответственностью «Энергопромавтоматика» (далее по тексту – ООО «Энергопромавтоматика»), ИНН 0276901330, расположенного по адресу: <адрес> сведения о намерении ООО «Энергопромавтоматика» приобрести термометр ЛТ-300-90Н, информация о котором была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет по адресу: http://vespribor.ru.

Действуя по указанию Иного лица № 1 в соответствии со своей ролью в организованной группе, Губарева Н.О. сообщила связавшемуся с ней работнику ООО «Энергопромавтоматика» о возможности осуществить поставку необходимого оборудования и уверила его в том, что после выставления счета и получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования обязательства по его поставке со стороны ООО «ВесПрибор-Нева» будут исполнены в строгом соответствии с условиями достигнутой договорённости, а также сообщила Иному лицу № 2 о том, что ООО «Энергопромавтоматика» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» термометр ЛТ-300-90Н, стоимостью 25960 рублей.

В свою очередь Иное лицо № 2, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя согласно отведённой ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщила Иному лицу № 1 о том, что ООО «Энергопромавтоматика» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» термометр ЛТ-300-90Н и одновременно уточнила о его намерении фактически исполнить обязательства, на что Иное лицо № 1 дал Иному лицу № 2 обязательное для исполнения указание, согласно которому поступившие от ООО «Энергопромавтоматика» денежные средства в сумме 25960 рублей необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

Далее, Губарева Н.О., действуя в соответствии со своей ролью в организованной группе согласно разработанного плана, получив согласие неустановленного работника ООО «Энергопромавтоматика» на поставку оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, сообщила об этом осведомленной о преступном характере указанных действий Иному лицу № 2, которая в период с 10.11.2017 по 28.11.2017 в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», составила счет на оплату № ВПН-3629, датированный 10.11.2017, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора Свидетель №6 обязуется продать ООО «Энергопромавтоматика» термометр ЛТ-300-90Н, стоимостью 25960 рублей, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара Свидетель №6, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом Губарева Н.О., действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени Свидетель №6, в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цели управления юридическим лицом – ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После этого, в указанный период времени Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», посредством сети Интернет с адреса электронной почты mail@vespribor.ru направила в адрес ООО «Энергопромавтоматика» для подписания указанный счет для оплаты. Тем самым руководство ООО «Энергопромавтоматика» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «ВесПрибор-Нева».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, генеральный директор ООО «Энергопромавтоматика» СРТ обеспечил подписание счета на оплату № ВПН-3629, датированного ДД.ММ.ГГГГ, со своей стороны и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил с расчетного счета №, открытого в филиале АО ББР Банка по <адрес> денежные средства в сумме 25 960 рублей на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в Новгородском филиале АО «НС Банк» по адресу: <адрес>, находящийся в фактическом владении и распоряжении Иного лица № 1 и управляемый по его указанию Иным лицом № 2.

После этого Иное лицо № 1, в период времени с 28.11.2017 по 26.12.2017, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Губаревой Н.О. и Иным лицом № 2 согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «Энергопромавтоматика» по счету на оплату № ВПН-3629, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание Иному лицу № 2 израсходовать поступившие от ООО «Энергопромавтоматика» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

Иное лицо № 2 в период времени с 28.11.2017 по 26.12.2017, находясь в точно неустановленном помещении бизнес центра «Волна», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Иного лица № 1 совместно и по предварительному сговору с ним и Губаревой Н.О., в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «Энергопромавтоматика» по счету на оплату № ВПН-3629, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы Иным лицом № 1 израсходовала поступившие от ООО «Энергопромавтоматика» денежные средства не на организацию поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий Иных лиц №№ 1, 2 и Губаревой Н.О., действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по счету на оплату № ВПН-3629 не исполнены, товар ООО «Энергопромавтоматика» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем ООО «Энергопромавтоматика» причинён имущественный вред на сумму 25960 рублей.

Таким образом Губарева Н.О., действуя совместно и по предварительному сговору с Иными лицами №№ 1 и 2 в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана неустановленного работника ООО «Энергопромавтоматика», действовавшего по указанию руководства данной организации, и генерального директора ООО «Энергопромавтоматика» СРТ, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя обязательства по поставке товара, а также путём злоупотребления доверием работников ООО «Энергопромавтоматика», оказанным ими на основании договорённости, похитила принадлежащие ООО «Энергопромавтоматика» денежные средства в сумме 25960 рублей, причинив ООО «Энергопромавтоматика» ущерб на указанную сумму.

4.

08.12.2017 в точно неустановленное дневное время Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по указанному выше адресу, представляясь как специалист отдела продаж ООО «ВесПрибор-Нева», по номеру телефона №, установленному в указанном помещении и предназначенному для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получила от неустановленного работника, действующего по указанию руководства Общества с ограниченной ответственностью «Парфинский фанерный комбинат» (далее по тексту – ООО «Парфинский фанерный комбинат»), ИНН 5312004708, расположенного по адресу: <адрес>, сведения о намерении ООО «Парфинский фанерный комбинат» приобрести шкаф сушильный SNOL 67/350, информация о котором была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет по адресу: http://vespribor.ru.

Действуя по указанию Иного лица № 1 в соответствии со своей ролью в организованной группе, Губарева Н.О. сообщила неустановленному работнику, действовавшему по указанию руководства ООО «Парфинский фанерный комбинат» о возможности осуществить поставку необходимого оборудования и уверила его в том, что после заключения договора и получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования, обязательства по его поставке будут исполнены в строгом соответствии с договором и в установленный договором срок, а также сообщила Иному лицу № 2 о том, что ООО «Парфинский фанерный комбинат» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» шкаф сушильный SNOL 67/350, стоимостью 86990 рублей.

В свою очередь, Иное лицо № 2, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщила Иному лицу № 1 о том, что ООО «Парфинский фанерный комбинат» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» шкаф сушильный SNOL 67/350, стоимостью 86990 рублей и одновременно уточнила о его намерении фактически исполнить договор, на что Иное лицо № 1 дал обязательное для исполнения указание Иному лицу № 2 о том, что денежные средства в сумме 86990 рублей, которые поступят от ООО «Парфинский фанерный комбинат» необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

Далее Губарева Н.О., действуя в соответствии со своей ролью в организованной группе согласно разработанного плана, получив согласие неустановленного лица, действовавшего от имени руководства ООО «Парфинский фанерный комбинат», на заключение договора поставки оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, в период времени с 08.12.2017 по 22.12.2017 в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», составила договор № ВПН-3765, датированный 08.12.2017, в который внесла заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора Свидетель №6 обязуется продать в собственность ООО «Парфинский фанерный комбинат» шкаф сушильный SNOL 67/350, стоимостью 86990 рублей, а также сообщила об этом осведомленной о преступном характере указанных действий Иному лицу № 2, которая составила счет № ВПН-3765, датированный 08.12.2017, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара Свидетель №6, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом Губарева Н.О., действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени Свидетель №6, в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цели управления юридическим лицом – ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После чего, в указанный период времени Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», посредством сети Интернет с адреса электронной почты gostest@gostest.ru направила на адрес электронной почты ООО «Парфинский фанерный комбинат» pfk68522@yandex.ru для подписания указанные договор и счет для оплаты. Тем самым руководство ООО «Парфинский фанерный комбинат» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «ВесПрибор-Нева».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, директор ООО «Парфинский фанерный комбинат» ХЗШ со своей стороны обеспечил подписание договора поставки № ВПН-3765, датированного 08.12.2017, и не позднее 22.12.2017 во исполнение заключенного договора на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перевел с расчетного счета ООО «Парфинский фанерный комбинат» №, открытого в филиале ПАО Банк ВТБ по адресу: <адрес> Новгород, <адрес>, денежные средства в сумме 86990 рублей на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в Новгородском филиале <адрес>, находящийся в фактическом владении и распоряжении Иного лица № и управляемый по его указанию Иным лицом №.

После этого, Иное лицо № 1, в период времени с 22.12.2017 по 25.01.2018, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Губаревой Н.О. и Иным лицом № 2, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «Парфинский фанерный комбинат» по договору № ВПН-3765, датированному 08.12.2017, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание Иному лицу № 2 израсходовать поступившие от ООО «Парфинский фанерный комбинат» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

Иное лицо № 2, в период времени с 22.12.2017 по 25.01.2018, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Иного лица № 1, совместно и по предварительному сговору с ним и Губаревой Н.О., в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «Парфинский фанерный комбинат» по договору № ВПН-3765, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы Иным лицом № 1 израсходовала поступившие от ООО «Парфинский фанерный комбинат» денежные средства не на организацию поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий Иных лиц №№ 1, 2 и Губаревой Н.О., действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по договору № ВПН-3765 от 08.12.2017 не исполнены, товар в ООО «Парфинский фанерный комбинат» не поставлен, денежные средства израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, тем самым похищены, чем ООО «Парфинский фанерный комбинат» причинён имущественный вред на сумму 86990 рублей.

Таким образом, Губарева Н.О., действуя совместно и по предварительному сговору с Иными лицами №№ 1 и 2 в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «Парфинский фанерный комбинат» ХЗШ и неустановленного работника, действовавшего по поручению руководства ООО «Парфинский фанерный комбинат», выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по договору № ВПН-3765 с ООО «Парфинский фанерный комбинат» обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанных работников ООО «Парфинский фанерный комбинат», оказанного ими в силу заключенного договора, похитила принадлежащие ООО «Парфинский фанерный комбинат» денежные средства в сумме 86990 рублей, причинив ООО «Парфинский фанерный комбинат» ущерб на указанную сумму.

5.

25.12.2017 в точно неустановленное дневное время Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по указанному выше адресу, представляясь как специалист отдела продаж ООО «ВесПрибор-Нева» по номерам телефонов 8(812)№ установленных в указанном помещении и предназначенных для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получила от ККВ, являющегося главным инженером Общества с ограниченной ответственностью «Аппаратдизель» (далее по тексту – ООО «Аппаратдизель»), ИНН 5256024602, расположенного по адресу: <адрес> помещение П4Г, офис 10, сведения о намерении ООО «Аппаратдизель» приобрести электропечь СНОЛ 500/12 ВП, информация о которой была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет по адресу: http://vespribor.ru.

Действуя по указанию Иного лица № 1, в соответствии со своей ролью в организованной группе, Губарева Н.О. сообщила ККВ о возможности осуществить поставку необходимого оборудования и уверила его в том, что после заключения договора и получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования обязательства по его поставке будут исполнены в строгом соответствии с договором и в установленный договором срок, а также сообщила Иному лицу № 2 о том, что ООО «Аппаратдизель» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» электропечь СНОЛ 500/12 ВП, общей стоимостью 453 000, 00 рублей.

После этого Иное лицо № 2, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщила Иному лицу № 1 о том, что ООО «Аппаратдизель» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» электропечь СНОЛ 500/12 ВП, общей стоимостью 453000 рублей и одновременно уточнила о его намерении фактически исполнить договор, на что Иное лицо № 1 дал Иному лицу № 2 обязательное для исполнения указание, согласно которому поступившие от ООО «Аппаратдизель» денежные средства в сумме 453000 рублей необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

Далее Губарева Н.О., действуя в соответствии со своей ролью в организованной группе согласно разработанного плана, получив согласие неустановленного лица, действовавшего от имени руководства ООО «Аппаратдизель», на заключение договора поставки оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, в период времени с 25.12.2017 по 26.04.2018 в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», составила договор № ВПН-4228, датированный 25.12.2017, в который внесла заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора Свидетель №6 обязуется продать в собственность ООО «Аппаратдизель» товар – электропечь СНОЛ 500/12 ВП, общей стоимостью 453000 рублей, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара Свидетель №6, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом Губарева Н.О., действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени Свидетель №6, в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цель управления юридическим лицом – ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После чего в указанный же период времени Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», посредством сети Интернет с неустановленного адреса электронной почты ООО «ВесПрибор-Нева» направила на неустановленный адрес электронной почты ООО «Аппаратдизель» для подписания указанные договор и счет для оплаты. Тем самым руководство ООО «Аппаратдизель» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «ВесПрибор-Нева».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, директор ООО «Аппаратдизель» ОДВ, со своей стороны обеспечил подписание договора поставки № ВПН-4228, датированного ДД.ММ.ГГГГ, и во исполнение заключенного договора, на основании платежного поручения № 962 от 27.12.2017 с расчетного счета №, открытого в <адрес> перечислил на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в Новгородском филиале АО «НС Банк» по адресу: <адрес> Новгород, Воскресенский бульвар, <адрес>, денежные средства в сумме 317100 рублей (предоплата в размере 70%), затем также во исполнении заключенного договора на основании поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 29 перечислил на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в Новгородском филиале АО «НС Банк», расположенном по адресу: г. Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 4 денежные средства в сумме 135900 рублей (оплата в размере 30%), находящийся в фактическом владении и распоряжении Иного лица № и управляемый по его указанию Иным лицом №.

После этого Иное лицо № 1, в период времени с 26.04.2018 по 09.06.2018, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Губаревой Н.О. и Иным лицом № 2, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «Аппаратдизель» по договору № ВПН-4228, датированному 25.12.2017, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание Иному лицу № 2 израсходовать поступившие от ООО «Аппаратдизель» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

Иное лицо № 2 в период времени с 26.04.2018 по 09.06.2018, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Иного лица № 1, совместно и по предварительному сговору с ним и Губаревой Н.О., в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «Аппаратдизель» по договору № ВПН-4228, датированному 25.12.2017, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы Иным лицом № 1 израсходовала поступившие от ООО «Аппаратдизель» денежные средства не на организацию поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий Иных лиц №№ 1, 2 и Губаревой Н.О., действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по договору № ВПН-4248 от 25.12.2017 не исполнены, товар в ООО «Аппаратдизель» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем ООО «Аппаратдизель» причинён имущественный вред в крупном размере на сумму 453000 рублей.

Таким образом, Губарева Н.О., действуя совместно и по предварительному сговору с Иными лицами №№ 1 и 2, в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «Аппаратдизель» главного инженера ККВ, директора ОДВ, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по договору № ВПН-4228 с ООО «Аппаратдизель» обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанных работников ООО «Аппаратдизель», оказанным ими в силу заключенного договора, похитила принадлежащие ООО «Аппаратдизель» денежные средства в сумме 453000 рублей, причинив ООО «Аппаратдизель» ущерб в крупном размере на указанную сумму.

6.

18.01.2018 в точно неустановленное дневное время Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по указанному выше адресу, представляясь вымышленным именем «Марина Орлова» как менеджер ООО «ВесПрибор-Нева» по номерам телефонов №, установленных в указанном помещении и предназначенных для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получила от КНЮ, являющегося специалистом Общества с ограниченной ответственностью «Медика» (далее по тексту – ООО «Медика»), ИНН 5262284366, расположенного по адресу: <адрес>, сведения о намерении ООО «Медика» приобрести шкаф сушильный LOIP LF-240/300-VS1, информация о котором была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет по адресу: http://www.vespribor.ru.

Действуя по указанию Иного лица № 1 в соответствии со своей ролью в организованной группе, Губарева Н.О. сообщила КНЮ о возможности осуществить поставку необходимого оборудования и уверила его в том, что после выставления счета и получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования обязательства по его поставке будут исполнены в строгом соответствии с условиями достигнутой договорённости, а также сообщила Иному лицу № 2 о том, что ООО «Медика» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» шкаф сушильный LOIP LF-240/300-VS1, в количестве 2-х штук по цене 121 500, 00 рублей, а всего общей стоимостью 243 000, 00 рублей.

После этого Иное лицо № 2, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщила Иному лицу № 1 о том, что ООО «Медика» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» шкаф сушильный LOIP LF-240/300-VS1 на общую сумму 243000 рублей и одновременно уточнила о его намерении фактически исполнить обязательство, на что Иное лицо № 1 дал Иному лицу № 2 обязательное для исполнения указание, согласно которому поступившие от ООО «Медика» денежные средства в сумме 243000 рублей необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

Далее Губарева Н.О., действуя в соответствии со своей ролью в организованной группе согласно разработанного плана, получив согласие от КНЮ на поставку оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, сообщила об этом осведомленной о преступном характере указанных действий Иному лицу № 2, которая в период с 18.01.2018 по 05.02.2018 в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», составила датированный 18.01.2018 счет на оплату № ВПН-181, в который внесла заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора Свидетель №6 обязуется продать в собственность ООО «Медика» шкаф сушильный LOIP LF-240/300-VS1, в количестве 2-х штук, общей стоимостью 243000 рублей, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара Свидетель №6, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом Губарева Н.О., действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени Свидетель №6, в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цели управления юридическим лицом – ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После этого в указанный период времени Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», посредством сети Интернет с адреса электронной почты: gostest@gostest.ru направила в адрес электронной почты ООО «Медика» medi-ca13@mail.ru для подписания указанный счет для оплаты. Тем самым руководство ООО «Медика» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «ВесПрибор-Нева».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, генеральный директор ООО «Медика» МАВ со своей стороны обеспечил подписание счета на оплату № ВПН-181, датированного 18.01.2018, и на основании платежного поручения № 3375 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 55, денежные средства в сумме 243000 рублей на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в Новгородском филиале АО «НС Банк» по адресу: г. Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 4, находящийся в фактическом владении и распоряжении Иного лица № и управляемый по его указанию Иным лицом №.

После этого Иное лицо № 1, в период времени с 05.02.2018 по 06.03.2018, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Губаревой Н.О. и Иным лицом № 2, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «Медика» по счету на оплату № ВПН-181, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание Иному лицу № 2 израсходовать поступившие от ООО «Медика» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

Иное лицо № 2 в период времени с 05.02.2018 по 06.03.2018, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Иного лица № 1, совместно и по предварительному сговору с ним и Губаревой Н.О., в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «Медика» по счету на оплату № ВПН-181, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы Иным лицом № 1 израсходовала поступившие от ООО «Медика» денежные средства не на организацию поставки оборудования для данного юридического лица по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий Иных лиц №№ 1, 2 и Губаревой Н.О., действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по счету на оплату № ВПН-181 не исполнены, товар ООО «Медика» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем ООО «Медика» причинён имущественный вред на сумму 243000 рублей.

Таким образом Губарева Н.О., действуя совместно и по предварительному сговору с Иными лицами №№ 1 и 2, в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «Медика» специалиста КНЮ, директора МАВ, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по счету на оплату № ВПН-181 от 18.01.2018 с ООО «Медика» обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанных работников ООО «Медика», оказанным ими на основании вышеуказанного счета на оплату, похитила принадлежащие ООО «Медика» денежные средства в сумме 243000 рублей, причинив ООО «Медика» ущерб на указанную сумму.

7.

16.03.2018 в точно неустановленное дневное время Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по указанному выше адресу, представляясь как менеджер ООО «ВесПрибор-Нева» вымышленным именем «Марина Орлова», по номеру телефона №, установленного в указанном помещении и предназначенного для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получила от КАС, являющегося главным инженером Общества с ограниченной ответственностью «ТРЭНЭКС» (далее по тексту – ООО «ТРЭНЭКС»), ИНН 2459014442, расположенного по адресу: <адрес>, сведения о намерении ООО «ТРЭНЭКС» приобрести весы монорельс ВМ-600, 70 см, Экстра, терминала Т-9 (Экстра), информация о которых была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет по адресу: http://www.vespribor.ru.

Действуя по указанию Иного лица № 1 в соответствии со своей ролью в организованной группе, она сообщила главному инженеру ООО «ТРЭНЭКС» КАС о возможности ООО «ВесПрибор-Нева» осуществить поставку необходимого оборудования в адрес ООО «ТРЭНЭКС» и уверила его в том, что после выставления счета и получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования обязательства по его поставке со стороны ООО «ВесПрибор-Нева» будут исполнены в строгом соответствии с условиями достигнутой договорённости, а также сообщила Иному лицу № 2 о том, что ООО «ТРЭНЭКС» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» весы монорельс ВМ-600 70 см, Экстра в количестве 1 штука по цене 58000 рублей, терминал Т-9 (Экстра) в количестве 1 штука по цене 23990 рублей, а всего общей стоимостью 81990 рублей.

После этого Иное лицо № 2, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану как участник организованной группы, сообщила Иному лицу № 1 о том, что ООО «ТРЭНЭКС» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» весы монорельс ВМ-600 70 см, Экстра в количестве 1 штука по цене 58000 рублей, терминал Т-9 (Экстра) в количестве 1 штука по цене 23990 рублей, а всего на общую сумму 81990 рублей и одновременно уточнила о его намерении фактически исполненить обязательства, на что Иное лицо № 1 дал Иному лицу № 2 обязательное для исполнения указание, согласно которому поступившие от ООО «ТРЭНЭКС» денежные средства в сумме 81990 рублей необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

Далее Губарева Н.О., действуя в соответствии со своей ролью в организованной группе согласно разработанного плана, получив согласие от КАС на поставку оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, сообщила об этом осведомленной о преступном характере указанных действий Иному лицу №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, составила датированный 16.03.2018 счет на оплату № ВПН-1049, в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора Свидетель №6 обязуется продать в собственность ООО «ТРЭНЭКС» весы монорельс ВМ-600 70 см, Экстра в количестве 1 штука по цене 58000 рублей, терминал Т-9 (Экстра) в количестве 1 штука по цене 23990 рублей, а всего общей стоимостью 81990 рублей, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара Свидетель №6, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом Губарева Н.О., действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени Свидетель №6, в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цели управления юридическим лицом – ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После этого, в указанный период времени Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», посредством сети Интернет с адреса электронной почты documents@vespribor.ru направила по адресу электронной почты ООО «ТРЭНЭКС» trenex2@mail.ru для подписания указанный счет для оплаты. Тем самым руководство ООО «ТРЭНЭКС» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «ВесПрибор-Нева».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, генеральный директор ООО «ТРЭНЭКС» ПЮВ со своей стороны обеспечил подписание датированного 16.03.2018 счета на оплату № ВПН-1049 и на основании платежного поручения № 925 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе Красноярского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> А, перечислил денежные средства в сумме 81990 рублей на указанный выше расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в Новгородском филиале АО «НС Банк».

После этого Иное лицо № 1, в период времени с 19.03.2018 по 16.04.2018, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Губаревой Н.О. и Иным лицом № 2 согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «ТРЭНЭКС» по счету на оплату № ВПН-1049, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание Иному лицу № 2 израсходовать поступившие от ООО «ТРЭНЭКС» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

Иное лицо № 2 в период времени с 19.03.2018 по 16.04.2018, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Иного лица № 1, совместно и по предварительному сговору с ним и Губаревой Н.О., в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «ТРЭНЭКС» по счету на оплату № ВПН-1049, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы Иным лицом № 1 израсходовала поступившие от ООО «ТРЭНЭКС» денежные средства не на организацию поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий Иных лиц №№ 1, 2 и Губаревой Н.О., действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по счету на оплату № ВПН-1049 от 16.03.2018 не исполнены, товар ООО «ТРЭНЭКС» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем ООО «ТРЭНЭКС» причинён имущественный вред на сумму 81990 рублей.

Таким образом, Губарева Н.О., действуя совместно и по предварительному сговору с Иными лицами №№ 1 и 2 в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «ТРЭНЭКС» главного инженера КАС, генерального директора ПЮВ, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по счету на оплату № ВПН-1049 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТРЭНЭКС» обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанных работников ООО «ТРЭНЭКС», оказанным ими на основании вышеуказанного счета на оплату, похитила принадлежащие ООО «ТРЭНЭКС» денежные средства в сумме 81 990, 00 рублей, причинив ООО «ТРЭНЭКС» ущерб на указанную сумму.

8.

22.03.2018 в точно неустановленное дневное время Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по указанному выше адресу, представляясь вымышленным именем «Орлова Марина» как сотрудник ООО «ВесПрибор-Нева» по номерам телефонов 8(812)602-72-44, 8(499)677-51-27, установленных в указанном помещении и предназначенных для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получила от ГЕА, являющегося начальником отдела материально-технического снабжения Общества с ограниченной ответственностью «Дельта Энерджи Сервисис» (далее по тексту – ООО «Дельта Энерджи Сервисис»), ИНН 6316169501, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Лесная, д. 51, 1 этаж, офис 27, сведения о намерении ООО «Дельта Энерджи Сервисис» приобрести аквадистиллятор ДЭ-70, информация о котором была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет по адресу: http://vespribor.ru.

Действуя по указанию Иного лица № 1 в соответствии своей ролью в организованной группе, Губарева Н.О. сообщила ГЕА о возможности осуществить поставку необходимого оборудования и уверила её в том, что после получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования обязательства по его поставке» будут исполнены в строгом соответствии с условиями достигнутой договорённости, а также сообщила Иному лицу № 2 о том, что ООО «Дельта Энерджи Сервисис» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» аквадистиллятор ДЭ-70, стоимостью 105900 рублей.

После этого Иное лицо № 2, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщила Иному лицу № 1 о том, что ООО «Дельта Энерджи Сервисис» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» аквадистиллятор ДЭ-70, стоимостью 105900 рублей и одновременно уточнила о его намерении фактически исполнить договор, на что Иное лицо № 1 дал Иному лицу № 2 обязательное для исполнения указание, согласно которому поступившие от ООО «Дельта Энерджи Сервисис» денежные средства в сумме 105900 рублей необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

Далее Губарева Н.О., действуя в соответствии со своей ролью в организованной группе согласно разработанного плана, получив согласие ГЕА на поставку оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, сообщила об этом осведомленной о преступном характере указанных действий Иному лицу № 2, которая реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, действуя из корыстных побуждений, по указанию Иного лица № 1 и по предварительному сговору с ним и Губаревой Н.О., в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, в период с 22.03.2018 по 23.03.2018 в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», составила счет на оплату № ВПН-1173, датированный 22.03.2018, в который внесла заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора Свидетель №6 обязуется продать в собственность ООО «Дельта Энерджи Сервисис» аквадистиллятор ДЭ-70, стоимостью 105900 рублей, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара Свидетель №6, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом Губарева Н.О., действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени Свидетель №6, в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цели управления юридическим лицом – ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После чего в указанный период времени Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, посредством сети Интернет с адреса электронной почты: documents@gostest.ru направила в адрес ООО «Дельта Энерджи Сервисис» для подписания указанный счет для оплаты. Тем самым руководство ООО «Дельта Энерджи Сервисис» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «ВесПрибор-Нева».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, директор ООО «Дельта Энерджи Сервисис» ТМБ обеспечил со своей стороны подписание счета на оплату № ВПН-1173, датированного 22.03.2018 и на основании платежного поручения № 459 от ДД.ММ.ГГГГ перечислил с расчетного счета №, открытого в ОО «Самарский» филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 19 В, денежные средства в сумме 105900 рублей на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в Новгородском указанном выше филиале АО «НС Банк».

После этого Иное лицо № 1, в период времени с 23.03.2018 по 19.04.2018, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Губаревой Н.О. и Иным лицом № 2 согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «Дельта Энерджи Сервисис» по счету на оплату № ВПН-1173, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание Иному лицу № 2 израсходовать поступившие от ООО «Дельта Энерджи Сервисис» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

Иное лицо № 2 в период времени с 23.03.2018 по 19.04.2018, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Иного лица № 1, совместно и по предварительному сговору с ним и Губаревой Н.О., в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «Дельта Энерджи Сервисис» по счету на оплату № ВПН-1173, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы Иным лицом № 1, израсходовала поступившие от ООО «Дельта Энерджи Сервисис» денежные средства не на организацию поставки оборудования для данного юридического лица, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий Иных лиц №№ 1, 2 и Губаревой Н.О., действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по счету на оплату № ВПН-1173 от 22.03.2018 не исполнены, товар ООО «Дельта Энерджи Сервисис» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем ООО «Дельта Энерджи Сервисис» причинён имущественный вред на сумму 105900 рублей.

Таким образом, Губарева Н.О., действуя совместно и по предварительному сговору с Иными лицами №№ 1 и 2 в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «Дельта энерджи Сервисис» начальника отдела материально-технического снабжения ГЕА, директора ТМБ, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по счету на оплату № ВПН-1173 с ООО «Дельта Энерджи Сервисис» обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанных работников, оказанным ими на основании вышеуказанного счета на оплату, похитила принадлежащие ООО «Дельта Энерджи Сервисис» денежные средства в сумме 105900 рублей, причинив ООО «Дельта Энерджи Сервисис» ущерб на указанную сумму.

9.

22.03.2018 в точно неустановленное дневное время Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по указанному выше адресу, посредством электронной переписки получила от КТА, являющейся бухгалтером Областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная ветеринарная лаборатория» (далее по тексту – ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»), ИНН 7017086746, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 29, сведения о намерении ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» приобрести термостат ТС 1/80 СПУ, информация о котором была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет по адресу: http://vespribor.ru.

Действуя по указанию Иного лица № 1 в соответствии со своей ролью в организованной группе, Губарева Н.О. сообщила бухгалтеру ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» КТА о возможности ООО «ВесПрибор-Нева» осуществить поставку необходимого оборудования и уверила её в том, что после заключения договора и получения предоплаты обязательства по его поставке со стороны ООО «ВесПрибор-Нева» будут исполнены в строгом соответствии с условиями достигнутой договорённости, а также сообщила Иному лицу № 2 о том, что ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» термостат ТС 1/80 СПУ, в количестве 4-х штук по цене 19575 рублей каждый, а всего общей стоимостью 78300 рублей.

После этого, Иное лицо № 2, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану как участник организованной группы, сообщила Иному лицу № 1 о том, что ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» 4 термостата ТС 1/80 СПУ на общую сумму 78300 рублей и одновременно уточнила о его намерении фактически исполнить договор, на что Иное лицо № 1 дал Иному лицу № 2 обязательное для исполнения указание, согласно которому поступившие от ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» денежные средства необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

Далее Губарева Н.О., действуя в соответствии со своей ролью в организованной группе согласно разработанного плана, получив согласие КТА на заключение договора поставки оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, в период времени с 22.03.2018 по 28.03.2018 в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», составила договор № ВПН-1172, датированный 22.03.2018, в который внесла заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что ООО « ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора Свидетель №6 обязуется продать в собственность ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» товар 4 термостата ТС 1/80 СПУ общей стоимостью 78300 рублей, а также сообщила об этом осведомленной о преступном характере указанных действий Иному лицу № 2, которая составила счет № ВПН-1172, датированный ДД.ММ.ГГГГ, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара Свидетель №6, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом Губарева Н.О., действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени Ребрикова В.В., в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цели управления юридическим лицом – ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После чего, в указанный период времени Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», посредством сети Интернет с адреса электронной почты gostest@gostest.ru направила в адрес ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» для подписания указанные договор и счет для оплаты. Тем самым руководство ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «ВесПрибор-Нева».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, директор ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» ТСА со совей стороны обеспечила подписание договора № ВПН-1172 и во исполнение заключенного договора, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, перевела с расчетного счета №, открытого в отделении Томск Банка России по адресу: г. Томск, ул. Комсомольский пр-т, д. 68, денежные средства (в качестве предоплаты в размере 30%) в сумме 23 490, 00 рублей на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в указанном выше Новгородском филиале АО «НС Банк».

После этого Иное лицо № 1, в период времени с 28.03.2018 по 24.04.2018, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Губаревой Н.О. и Иным лицом № 2 согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» по договору № ВПН-1172, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание Иному лицу № 2 израсходовать поступившие от ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

Иное лицо № 2 в период времени с 28.03.2018 по 24.04.2018, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Иного лица № 1, совместно и по предварительному сговору с ним и Губаревой Н.О., в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» по договору № ВПН-1172, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы Иным лицом № 1 израсходовала поступившие от ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» денежные средства не на организацию поставки оборудования для данного юридического лица по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий Иных лиц №№ 1, 2 и Губаревой Н.О., действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по договору № ВПН-1172 не исполнены, товар в ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» причинён имущественный вред на сумму 23490 рублей.

Таким образом, Губарева Н.О., действуя совместно и по предварительному сговору с Иными лицами №№ 1 и 2 в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» бухгалтера КТА, директора ТСА, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по договору № ВПН-1172 перед ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанных работников ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория», оказанным ими в силу заключенного договора, похитила принадлежащие ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» денежные средства в сумме 23490 рублей, причинив ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория» ущерб на указанную сумму.

10.

11.04.2018 в точно неустановленное дневное время Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по указанному выше адресу, представляясь как сотрудник ООО «ВесПрибор-Нева» вымышленным именем «Орлова Марина» по номерам телефонов № установленных в указанном помещении и предназначенных для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получила от начальника Краевого государственного бюджетного учреждения «Управление ветеринарии по <адрес>» БВВ (далее по тексту – КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>», ИНН 2266003941, расположенного по адресу: <адрес>, пр-кт Победы, <адрес>, сведения о намерении КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» приобрести баню водяную БАЛС-55/4.1, информация о которой была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет.

Действуя по указанию Иного лица № 1 в соответствии со своей ролью в организованной группе, Губарева Н.О. сообщила БВВ о возможности ООО «ВесПрибор-Нева» осуществить поставку необходимого оборудования и уверила её в том, что после получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования обязательства по его поставке со стороны ООО «ВесПрибор-Нева» будут исполнены в строгом соответствии с условиями достигнутой договорённости, а также сообщила Иному лицу № о том, что КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» имеет намерение приобрести ООО «ВесПрибор-Нева» баню водяную БАЛС-55/4.1, стоимостью 43000 рублей.

После этого, Иное лицо №, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщила Иному лицу № о намерении КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» баню водяную БАЛС-55/4.1 стоимостью 43000 рублей, и одновременно уточнила о его намерении фактически исполнить договор, на что Иное лицо № дал Иному лицу № обязательное для исполнения указание, согласно которому поступившие от КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» денежные средства в сумме 43000 рублей необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

Далее Губарева Н.О., действуя в соответствии со своей ролью в организованной группе согласно разработанного плана, получив согласие БВВ на заключение договора поставки оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», составила датированный ДД.ММ.ГГГГ договор № ВПН-1483, в который внесла заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора Свидетель №6 обязуется продать в собственность КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» баню водяную БАЛС-55/4.1 стоимостью 43000 рублей, а также сообщила об этом Иному лицу №, которая составила счет № ВПН-1483, датированный ДД.ММ.ГГГГ, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара Свидетель №6, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом Губарева Н.О., действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени Свидетель №6, в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цели управления юридическим лицом – ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После этого в указанный период времени Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», посредством сети Интернет с адреса электронной почты documents@gostest.ru направила в адрес КГБУ «Управление ветеринарии по Ребрихинскому району» для подписания указанные договор и счет для оплаты.

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, начальник КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» БВВ со своей стороны обеспечила подписание датированного ДД.ММ.ГГГГ договора № ВПН-1483 и во исполнение заключенного договора, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила с расчетного счета №, открытого в Отделении Барнаул Банка России по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 43000 рублей на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в указанном выше Новгородском филиале АО «НС Банк».

После этого Иное лицо № 1, в период времени с 13.04.2018 по 13.05.2018, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Губаревой Н.О. и Иным лицом № 2 согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» по договору № ВПН-1483, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание Иному лицу № 2 израсходовать поступившие от КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

Иное лицо № 2 в период времени с 13.04.2018 по 13.05.2018, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Иного лица № 1, совместно и по предварительному сговору с ним и Губаревой Н.О., в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» по договору № ВПН-1483, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы Иным лицом № израсходовала поступившие от КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» денежные средства не на организацию поставки оборудования для данного юридического лица по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий Иных лиц №№ 1, 2 и Губаревой Н.О., действовавших совместно в составе организованной группы, обязательства по договору № ВПН-1483 не исполнены, товар в КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» причинён имущественный вред на сумму 43000 рублей.

Таким образом Губарева Н.О., действуя совместно и по предварительному сговору с Иными лицами №№ 1 и 2 в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана начальника КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» БВВ, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по договору № ВПН-1483 обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанного лица, оказанным им в силу заключенного договора, похитила принадлежащие КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» денежные средства в сумме 43000 рублей, причинив КГБУ «Управление ветеринарии по <адрес>» ущерб на указанную сумму.

11.

12.04.2018 в точно неустановленное дневное время Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по указанному выше адресу, представляясь вымышленным именем «Марина Орлова» как менеджер ООО «ВесПрибор-Нева» по номерам телефонов 8(812)602-72-44, 8(499)677-51-27, 8(800)100-25-36 установленных в указанном помещении и предназначенных для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получила от САВ, являющегося экономистом Закрытого акционерного общества «Спецэнерготехника» (далее по тексту – ЗАО «Спецэнерготехника»), ИНН 7107050550, расположенного по адресу: <адрес>, офис 304, сведения о намерении ЗАО «Спецэнерготехника» приобрести аппарат АТ3-01, информация о котором была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет по адресу: http://vespribor.ru.

Действуя по указанию Иного лица № 1 в соответствии со своей ролью в организованной группе, Губарева Н.О. сообщила экономисту ЗАО «Спецэнерготехника» САВ о возможности ООО «ВесПрибор-Нева» осуществить поставку необходимого оборудования и уверила его в том, что после заключения договора и получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования обязательства по его поставке со стороны ООО «ВесПрибор-Нева» будут исполнены в строгом соответствии с договором и в установленный договором срок, а также сообщила Иному лицу № 2 о намерении ЗАО «Спецэнерготехника» приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» аппарат АТ3-01, в количестве 1 штука по цене 216000 рублей с доставкой стоимостью 900 рублей, итого на общую сумму 216900 рублей.

После этого, Иное лицо № 2, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщила Иному лицу № 1 о намерении ЗАО «Спецэнерготехника» приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» аппарат АТ3-01 с доставкой на общую сумму 216900 рублей и одновременно уточнила о его намерении фактически исполнить договор, на что Иное лицо № 1 дал Иному лицу № 2 обязательное для исполнения указание, согласно которому поступившие от ЗАО «Спецэнерготехника» денежные средства в сумме 216900 рублей необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

Далее Губарева Н.О., действуя в соответствии со своей ролью в организованной группе согласно разработанного плана, получив согласие САВ на заключение договора поставки оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, в период времени с 12.04.2018 по 14.05.2018 в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», составила договор № ВПН-1507, датированный 12.04.2018, в который внесла заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора Свидетель №6 обязуется продать в собственность ЗАО «Спецэнерготехника» аппарат АТ3-01 с доставкой на общую сумму 216900 рублей, а также сообщила об этом, осведомленной о преступном характере указанных действий Иному лицу № 2, которая составила счет № ВПН-1507, датированный 12.04.2018, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара Свидетель №6, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом Губарева Н.О., действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени Свидетель №6, в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цели управления юридическим лицом – ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После этого в указанный период времени Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», посредством сети Интернет с адреса электронной почты gostest@gostest.ru направила на адрес ЗАО «Спецэнерготехника» для подписания указанные договор и счет для оплаты. Тем самым руководство ЗАО «Спецэнерготехника» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «ВесПрибор-Нева».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, генеральный директор ЗАО «Спецэнерготехника» Сергеев В.Н. обеспечил со своей стороны подписание договора поставки № ВПН-1507, датированного 12.04.2018, и во исполнении заключенного договора на основании платежного поручения № от 14.05.2018 перечислил с расчетного счета №, открытого в филиале банка АО ГПБ «АО Среднерусский» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 216900 рублей на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в указанном выше Новгородском филиале АО «НС Банк».

После этого, Иное лицо № 1, в период времени с 14.05.2018 по 11.06.2018, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Губаревой Н.О. и Иным лицом № 2 согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ЗАО «Спецэнерготехника» по договору № ВПН-1507, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание Иному лицу № 2 израсходовать поступившие от ЗАО «Спецэнерготехника» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

Иное лицо № 2 в период времени с 14.05.2018 по 30.05.2018, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Иного лица № 1, совместно и по предварительному сговору с ним и Губаревой Н.О., в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ЗАО «Спецэнерготехника» по договору № ВПН-1507, по согласованию с руководителем организованной группы Иным лицом № 1 израсходовала поступившие от ЗАО «Спецэнерготехника» денежные средства не на организацию поставки оборудования для данного юридического лица по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий Иного лица № 1, 2 и Губаревой Н.О., действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по договору № ВПН-1507 от 12.04.2018 не исполнены, товар в ЗАО «Спецэнерготехника» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем ЗАО «Спецэнерготехника» причинён имущественный вред на сумму 216900 рублей.

Таким образом, Губарева Н.О., действуя совместно и по предварительному сговору с Иными лицами №№ 1 и 2 в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ЗАО «Спецэнерготехника» экономиста САВ, генерального директора СВН, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по договору № ВПН-1507 перед ЗАО «Спецэнерготехника» обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанных работников ЗАО «Спецэнерготехника», оказанным ими в силу заключенного договора, похитила принадлежащие ЗАО «Спецэнерготехника» денежные средства в сумме 216900 рублей, причинив ЗАО «Спецэнерготехника» ущерб на указанную сумму.

12.

23.04.2018 в точно неустановленное дневное время Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по указанному выше адресу, представляясь вымышленным именем «Марина Орлова» как специалист отдела продаж ООО «ВесПрибор-Нева» по номерам телефонов 8(812)602-72-44, 8(812)603-74-78, +7(499)677-51-27 установленных в указанном помещении и предназначенных для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получила от ЕАА, являющейся лаборантом-микробиологом Общества с ограниченной ответственностью «Астраханская рыбоводная компания «Белуга» (далее по тексту – ООО «АРК «Белуга»), ИНН 3017032077, расположенного по адресу: <адрес>, литер стр. А, сведения о намерении ООО «АРК «Белуга» приобрести аквадистиллятор BL-9803, термостат «№ СПУ, весы лабораторные ВК-300.1, информация о которых была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет: http: vespribor.ru.

Действуя по указанию Иного лица № 1 в соответствии со своей ролью в организованной группе, Губарева Н.О. сообщила лаборанту-микробиологу ООО «АРК «Белуга» ЕАА о возможности осуществить поставку необходимого оборудования и уверила её в том, что после заключения договора и получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования обязательства по его поставке со стороны ООО «ВесПрибор-Нева» будут исполнены в строгом соответствии с договором и в установленный договором срок, а также сообщила Иному лицу № 2 о том, что ООО «АРК «Белуга» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» аквадистиллятор BL-9803, в количестве 1 штуки, термостат «ТС-1/20 СПУ, в количестве 4-х штук, весы лабораторные ВК-300.1, в количестве 2-х штук, общей стоимостью 94300 рублей.

После этого, Иное лицо № 2, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщила Иному лицу № 1 о том, что ООО «АРК «Белуга» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» аквадистиллятор BL-9803, в количестве 1 штуки, термостат «ТС-1/20 СПУ, в количестве 4-х штук, весы лабораторные ВК-300.1, в количестве 2-х штук, общей стоимостью 94300 рублей и одновременно уточнила о его намерении фактически исполнить договор, на что Иное лицо № 1 дал Иному лицу № 2 обязательное для исполнения указание, согласно которому поступившие от ООО «АРК «Белуга» денежные средства в сумме 94300 рублей которые необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

Далее, Губарева Н.О., действуя в соответствии со своей ролью в организованной группе согласно разработанного плана, получив согласие ЕАА на заключение договора поставки оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, в период времени с 23.04.2018 по 21.05.2018 в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», составила договор поставки № ВПН-3936/1, датированный 23.04.2018, в который внесла заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора Свидетель №6 обязуется продать в собственность ООО «АРК «Белуга» аквадистиллятор BL-9803, в количестве 1 штуки, термостат «ТС-1/20 СПУ, в количестве 4-х штук, весы лабораторные ВК-300.1, в количестве 2-х штук, общей стоимостью 94300 рублей, а также сообщила об этом, осведомленной о преступном характере указанных действий Иному лицу № 2, которая составила счет № ВПН-3936/1, датированный 23.04.2018, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара Свидетель №6, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом Губарева Н.О., действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени Свидетель №6, в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цели управления юридическим лицом – ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После этого, в указанный период времени Губарева Н.О., находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», посредством сети Интернет с адресов электронной почты vespribor@vespribor.ru, sale@gostest.ru направила на адрес ООО «АРК «Белуга» для подписания указанные договор и счет для оплаты. Тем самым руководство ООО «АРК «Белуга» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «ВесПрибор-Нева».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, директор ООО «АРК «Белуга» СОС со своей стороны обеспечила подписание договора поставки № ВПН-3936/1, датированного 23.04.2018, и во исполнение заключенного договора, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила с расчетного счета №, открытого в отделении № ПАО «Сбербанк России» <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 94300 рублей на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в указанном выше Новгородском филиале АО «НС Банк».

После этого, Иное лицо № 1, в период времени с 21.05.2018 по 21.06.2018, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Губаревой Н.О. и Иным лицом № 2 согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «АРК «Белуга» по договору поставки № ВПН-3936/1, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание Иному лицу № 2 израсходовать поступившие от ООО «АРК «Белуга» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

Иное лицо № 2 в период времени с 21.05.2018 по 21.06.2018, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию Иного лица № 1, совместно и по предварительному сговору с ним и Губаревой Н.О., в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед ООО «АРК «Белуга» по договору поставки № ВПН-3936/1, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы Иным лицом № 1, израсходовала поступившие от ООО «АРК «Белуга» денежные средства не на организацию поставки оборудования для данного юридического лица по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий Иных лиц №№ 1, 2 и Губаревой Н.О., действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по договору поставки № ВПН-3936/1 не исполнены, товар в ООО «АРК «Белуга» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем ООО «АРК «Белуга» причинён имущественный вред на сумму 94300 рублей.

Таким образом, Губарева Н.О., действуя совместно и по предварительному сговору с Иными лицами №№ 1 и 2, в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников ООО «АРК «Белуга» лаборанта-микробиолога ЕАА, директора СОС, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по договору поставки № ВПН-3936/1 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АРК «Белуга» обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанных работников ООО «АРК «Белуга», оказанного ими в силу заключенного договора, похитила принадлежащие ООО «АРК «Белуга» денежные средства в сумме 94300 рублей, причинив ООО «АРК «Белуга» ущерб на указанную сумму.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Подсудимая Губарева Н.О. в судебном заседании показала, что проживает с дочерью 2007 г.р., воспитывает ее одна, с отцом дочери в официальном браке не состояла, никакой помощи в содержании ребенка от него не получает. До этого была замужем один раз, от первого брака имеет сына, которому 31 год, он проживает отдельно от нее в г. Санкт-Петербург, состоит в фактических брачных отношениях, детей не имеет, является самозанятым, живет в съемной квартире. Из близких родственников у нее есть младшая родная сестра ИОА, 1981 г.р., которая также проживает в <адрес>, воспитывает двоих несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом. В связи с тяжелым материальным положением сестры, она оказывает сестре финансовую помощь. По поводу предъявленного обвинения подсудимая заявила, что вину в инкриминируемых ей преступлениях признает частично. В 2013 году она искала работу по специальности бухгалтер. В Центре занятости населения ей предложили фирму «Термопром», руководителем которой был ВМС Последний предложил ей работу менеджера по продажам, при этом фирма занималась поставками медицинского, промышленного и лабораторного оборудования, приобретая его у заводов производителей. До 2016 года, включительно, ее рабочее место располагалось в офисном здании по адресу: г. Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 4, затем организация переехала в ТЦ «Волна» на ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 29 в Великом Новгороде, а оттуда снова на Воскресенский бульвар, д. 4. Помимо ООО «Термопром» в том же офисном помещении находилась еще одна подконтрольная ВМС фирма «ВесПром» или «Вес-Нева», которая занималась поставками весового оборудования. Помимо нее под руководством ВМС в качестве менеджера работала ЛЮС , программист САК, кадровик ГАИ, бухгалтер ГНГ Она лично выполняла обязанности менеджера в фирме «Термопром». В ее обязанности входил прием заявок от заказчиков оборудования, составление договоров, сопровождение сделок, взаимодействие с логистическими компаниями. В какой из организаций в тот период работала ЛЮС , она не помнит. Фирмы ВМС работали с заказчиками посредством различной системы оплаты. Чаще всего предоплата вносилась в размере полной стоимости заказанного оборудования. Если контрагентами выступали бюджетные организации, то последние могли первоначально внести 30% от полной стоимости, а после поставки товара остальные 70%. Могли иметь случаи оплаты продукции уже после ее поставки клиенту. При руководстве ВМС она ничего подозрительного в деятельности подконтрольных последнему фирм не замечала. Общаясь с клиентами посредством электронной переписки и по телефону, она использовала не свое имя, не отрицает, что могла представляться Мариной Орловой, а также другими именами. Эти имена использовались еще до ее прихода в организацию, делалось это для того, чтобы у клиента создавалось впечатление, что он все время общается с одним и тем же менеджером, даже если по каким-то причинами происходила замена последнего. Признала, что иногда по разным причинам имели место непоставки товаров, которые в последующем либо поставлялись либо заказчику возвращалась внесенная предоплата. Однко, по ее мнению, системного характера такие случаи не имели. Примерно в 2015 году ООО «Термопром» перестало функционировать, поэтому по рекомендации ВМС она поменяла место работы и была официально трудоустроена в ООО «ПБУ» на должность менеджера, где выполняла те же обязанности что и ранее в ООО «Термопром». В ООО «ПБУ» она проработала около полутора лет. Спустя это время, фирма снова прекратила функционировать, в связи с чем она была переведена в ООО «Гостест» также на должность менеджера. Все последующие после ООО «Термопром» фирмы, в которых она работала под руководством ВМС, были подконтрольны последнему. Во вновь открываемые организации трудоустраивались и другие сотрудники офиса ВМС Каких либо подозрений по поводу периодически закрываемых и вновь регистрируемых фирм под руководством одного человека с одним и тем же коллективом сотрудников, у нее не возникало. После смерти ВМС в 2016 году, фактическим руководителем ранее открытых еще при ВМС фирм стал Свидетель №2, который до этого, как ей было известно, являлся юристом. Схема работы при Свидетель №2 не поменялась и все продолжали работать как и раньше. При Свидетель №2 в период с 2016 года по 2020 год она работала в ООО «Гостест», ООО «ВесПрибор-Нева», ООО «ГрандПрибор», ООО «ГрандПоставка», ООО «Промостайл». Также в тот период времени были учреждены такие фирмы как ООО «Альфапрокс», ООО «ТМЦ Снаб», ООО НПП «Инжиниринг». После обозрения своей трудовой книжки может с уверенностью сказать, что официально при Свидетель №2 она была трудоустроена в ООО «Гостест», ООО «Грандприбор» и ООО «Промостайл». Неофициально могла осуществлять деятельность в таких фирмах как ООО «Весприбор-Нева», ООО «Грандпоставка», ООО «Грандприбор», ООО «Альфапрокс». Насколько ей известно, вышеперечисленные фирмы функционировали не одновременно, поскольку одни организации, после банкротства предыдущих, сменяли другие, одновременно работали 2-3 фирмы. Ей известно, что генеральные директора в подконтрольных Свидетель №2 фирмах были номинальными. Так, директором в ООО «ВесПрибор-Нева» была Свидетель №1, Свидетель №6 - в ООО «Гостест», НАВ - в ООО НПП «Инжиниринг», он умер, дату смерти и год она не помнит, Петров С.Н. - в ООО «ТМЦ Снаб». Из вышеперечисленных лиц в офис на работу приходил только НАВ, остальные бывали в офисе у бухгалтера Григорьевой     Н.Г. примерно раз в месяц, приходя туда за зарплатой, и тут же уходили. Числясь официально трудоустроенной в ООО «Гостест» с 01.12.2016 по 23.07.2018, она параллельно принимала заказы от фирмы ООО «Грандпоставка». Работая в ООО «Грандприбор» в период с 01.08.2018 по 24.05.2019, она неофициально принимала заказы от ООО «Весприбор-Нева». Работая с 03.06.2019 по 08.04.2020 в ООО «Промостайл», она неофициально принимала заказы от, ООО «Альфапрокс», ООО «ТМЦ Снаб», ООО НПП «Инжиниринг». Фирмами, в которых она официально и неофициально осуществляла трудовую деятельность, фактически руководил Свидетель №2 При Свидетель №2 ситуация с непоставками товаров заказчикам стала усугубляться. Происходило это по разным причинам. В каком-то случае могла образоваться просрочка отгрузки с завода изготовителя, в другом - на счете могло не оказаться достаточного количества денежных средств, на которые бы можно было произвести закупку оборудования у производителя. При поступлении заказа контрагенту выставлялся счет на оплату, на полную или частичную стоимость продукции. После того, как заказчик оплачивал счет, она выясняла у главного бухгалтера ГНГ, на какую сумму можно отгружать товар. Бухгалтер сообщала ей сумму, на которую могла быть закуплена и далее отгружена ранее заказанная продукция. Она, в свою очередь, исходя из степени срочности заказов, определяла последовательность контрагентов, перед которыми обязательства было необходимо исполнить как можно быстрее, а которые могут подождать. При этом, например, учитывалась сумма договора, поскольку заказы на сумму свыше 250000 рублей исполнялись в приоритетном порядке. Что Касается главного бухгалтера ГНГ, то последняя интересовалась у Свидетель №2, какую сумму в тот или иной момент они могли потратить на закупку и поставку оборудования, поскольку именно Свидетель №2 давал указания относительно финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему организаций. Подтвердила, что работая в качестве менеджера в вышеперечисленных фирмах, могла подписывать договоры поставки товаров и счета на оплату от имени номинальных директоров, поскольку со слов Свидетель №2 последние не возражали против этого. Вместе с тем уточнила, что с августа 2018 года в ООО «Весприбор-Нева» в качестве менеджера после декретного отпуска официально была принята ЛЮС , поэтому сделки от имени данной фирмы с августа 2018 года она (Губарева Н.О.) не заключала (эпизоды 65-77), поскольку тогда уже официально была трудоустроена в ООО «Грандприбор». Аналогичным образом она не могла заключать сделки от имени ООО «Гостест» (эпизоды 31-34), поскольку в указанный в обвинении период уже не работала в той организации. Также среди менеджеров была ЖАА, которая тоже могла заключать и сопровождать часть сделок, которые инкриминированы ей как преступления. Как при руководстве ВМС, так и при Свидетель №2 ее заработная плата формировалась из оклада и процента от продаж. План продаж ежемесячно доводил до сотрудников Свидетель №2, при этом объем для всех менеджеров был одинаковым. Вину в предъявленном обвинении признает только в том, что вовремя не уволилась из подконтрольных Свидетель №2 юридических лиц и продолжала в них работать, несмотря на то, что деятельность фирм носила явно убыточный характер, число организаций, товары которым не поставлялись, постоянно росло, при этом осознавать она это стала примерно к концу 2018 года. Участником организованной преступной группы совместно с Свидетель №2 и ГНГ она не являлась, никаких особых указаний от данных лиц она не получала, привилегированного положения в организациях Свидетель №2, в отличие от менеджера ЛЮС и главного бухгалтера ГНГ она не имела, каких-либо предметов роскоши за период трудоустройства не приобрела, жила исключительно на зарплату, которую получала как по месту официального трудоустройства, так и в фирмах, где обязанности менеджера выполняла неофициально. Принимая тот или иной заказ и заключая договор, она заведомо не знала, какой из них не будет исполнен. Умысла на неисполнение обязательств по договорам при их заключении у нее не было. Большая часть заказов организациями Свидетель №2 исполнялась, оборудование поставлялось, непоставки товаров систематического характера не носили.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Каждое из инкриминируемых Губаревой Н.О. деяний совершено ею с прямым умыслом, поскольку фактически являясь участником организованной группы, деятельность которой была направлена на обман и злоупотребление доверием неопределенного количества потерпевших в неограниченный период времени, она осознавала общественную опасность своих действий, при заключении каждой конкретной с ее участием сделки, так и всех соглашений в их совокупности, поэтому предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий и желала их наступления. О чем свидетельствуют ее целенаправленные действия, а также характер и способ их совершения.

Оснований для квалификации действий Губаревой     Н.О. как единого продолжаемого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ судом не установлено, поскольку исходя из предъявленного обвинения, при совершении каждого конкретного преступления Губарева Н.О. и иные лица действовали с новым умыслом, о чем свидетельствует различный источник преступного обогащения.

С учетом изложенного, суд находит вину Губаревой Н.О. доказанной и квалифицирует её действия как 85 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно:

- как 69 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества: ИП ЯВА, ИП МЮВ, ИП ФИО395, ООО «Энергопромавтоматика», ООО «Парфинский фанерный комбинат»; ООО «Медика»; ООО «ТРЭНЭКС»; ООО «Дельта Энерджи Сервисис»; ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»; КГБУ «Управление ветеринарии по Ребрихинскому району»; ЗАО «Спецэнерготехника»; ООО АРК «Белуга»; ООО «Фотон»; ОАО «Суровикинский элеватор»; ООО «Персонал-Центр»; АНО «ЦСИ «Метроном»; ООО «АРНА»; ООО «Эстет престиж; ООО «Меленковский консервный завод»; ООО «ТехпромАвтоматика»; ООО «Эксперт Био»; ООО Фирма «Биплан»; ОАО «Калачевский хлебзавод»; ООО «НПК «КАТАРСИС»; БУОО «Ливенская межрайонная ветеринарная лаборатория»; ФГБОУ ВО «МАГУ»; ООО «ПромАвтоТэк»; АО «ТехноКомплект-Нева»; ООО «Пегас»; ООО «Лавиком»; ООО «Новый старт»; ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»; ООО «УфаАвиаТех»; ООО «КОДВИС»; ООО Троицкий Водоканал Водоснабжения»; МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»; ООО «Русские программы»; ООО «КФ Автоматикс»; АО «ГалоПолимер Пермь»; АО «АВИААВТОМАТИКА»; АО «Балахнинское стекло»; ООО «Ярославская химическая компания»; ООО «Семейный доктор»; ООО ЮгИнструмент»; ООО «Нефтепродуктсервис»; ООО «Компания МЭК СИЗ»; АО «НПП Салют»; ООО «Запад»; АО «КБК»; АО «ТБФ»; МУП г. Сочи «Сочиавтотранс»; ООО «Медицина-М»; ИПФ РАН; ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»; ООО ЛабМедСервис»; ООО «ЭКС»; ОБУЗ «ИОСПК»; ООО «Газпромнефть – Цифровые решения»; АО «Кировская фармацевтическая фабрика»; ООО «Меднанотех»; ООО «РУЗФАРМА»; ООО «Нижнефарм»; ООО «Лексмед+»; ООО «СупраГен»; ООО «ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК»; ООО «МедБазис»; ООО «ТХ Тринити»; ООО «Мера-ТСП»; ООО «Клиника Евромед», как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой;

- как 15 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения имущества: ООО «АГ Аналитэксперт»; ООО «Аппаратдизель»; ЗАО «Щелковская шелкоткацкая фабрика»; ИП Филатова М.А.; ООО «ЭДЕМ»; ООО «Балтком Юни»; ООО «Атриум-Медикал»; АО «НЛК»; ООО «ЦСЭМ Московский»; ООО «Викинг»; ООО «ТЕМП1»; ОАО «КНПЗ»; ООО «Водоканал»; ООО НПП «Энергия»; ООО «РПБ ГРУПП», как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере;

- как одно преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения имущества АО НО «ТИВ», как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Принимая во внимание сведения из специализированных медицинских учреждений, а также упорядоченное поведение Губаревой Н.О. в судебном заседании, суд в соответствии со ст. 19 УК РФ суд приходит к выводу о том, что подсудимая как вменяемое лицо подлежит уголовной ответственности.

При назначении подсудимой наказания суд руководствуется требованиями статей 6, 60 УК РФ, согласно которым лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание, определяемое с учётом характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияния назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Оценивая характер и степень общественной опасности совершённых Губаревой Н.О. преступлений, суд отмечает, что она совершила 85 оконченных преступлений, относящихся в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ к категории тяжких, каждое из которых направлено против собственности.

При исследовании данных о личности Губаревой Н.О. установлено, что она является гражданкой РФ, имеет постоянную регистрацию на территории Великого Новгорода (т. 99 л.д. 16-19), ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась (т. 93 л.д. 3, 17), на учетах в специализированных медицинских учреждениях не состоит (т. 93 л.д. 2, 10, 12), по месту жительства жалоб на ее поведение в быту участковому уполномоченному полиции не поступало (т. 93 л.д. 17), официально трудоустроена, по месту работы характеризуется положительно (т. 67 л.д. 261), в браке не состоит, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по месту жительства соседями характеризуется положительно, имеет ряд благодарственных писем от Администрации Великого Новгорода и из образовательных учреждений, в котрых обучается ее дочь, с 2007 года по 2017 год состояла на учете в ГОБУЗ «Новгородская областная инфекционная больница», имеет заболевания, оказывает материальную помощь родной сестре и ее малолетнему сыну, являющемуся инвалидом.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по каждому преступлению, суд учитывает: частичное признание Губаревой Н.О. своей вины, раскаяние в содеянном, общее состояние здоровья виновного лица, общее неудовлетворительное состояние ее малолетнего близкого родственника (племянника) и оказание последнему материальной помощи, наличие на иждивении несовершеннолетней дочери 2007 г.р., тяжелое материальное положение, отсутствие жалоб участковому уполномоченному на поведение подсудимой в быту, положительные характеристики с места работы, наличие благодарственных писем из Администрации Великого Новгорода и из образовательных учреждений по месту обучения дочери, отсутствие сведений о привлечении к уголовной и административной ответственности, частичное возмещение материального вреда участниками организовнной группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание Губаревой Н.О., в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ, ни по одному из инкриминируемых преступлений суд не усматривает.

Анализируя характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, конкретные фактические обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимой, её роли в совершении преступлений в составе организованной группы, а также смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что цели уголовного наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты лишь путем назначения Губаревой Н.О. за каждое преступление и по совокупности преступлений наказания в виде лишения свободы, поскольку санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ не предусматривает иных видов наказаний.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, поскольку Губаревой Н.О. совершено 85 тяжких преступлений в составе организованной группы. Причиненный потерпевшим ущерб составил более 11 млн. рублей, из которых размер возмещения не превысил 1 млн.рублей, при этом по ряду преступлений имущественный вред причинен бюджетным предприятиям.

Местом отбытия наказания в виде лишения свободы Губаревой Н.О. в соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, следует определить исправительную колонию общего режима, поскольку инкриминируемые ей деяния относятся к категории тяжких.

С учетом наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает необходимости в применении к Губаревой Н.О. дополнительных видов наказания в виде ограничения свободы и (или) штрафа, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Вместе с тем, суд не усматривает оснований для применения в отношении Губаревой Н.О. положений ст. 64 УК РФ, поскольку ею совершены 85 оконченных умышленных тяжких преступлений, степень общественной опасности которых на настоящий момент не изменилась, материальный ущерб потерепевшим возмещен в незначительном размере, извинения не принесены.

Рассматривая вопрос о возможности изменения категории тяжких преступлений, за совершение которых осуждается подсудимая, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит правовых и фактических оснований для принятия такого решения. В этом отношении суд учитывает установленные в судебном заседании конкретные обстоятельства содеянного, которые не позволяют расценить совершенные преступления как отличающиеся пониженной степенью общественной опасности.

Окончательное наказание Губаревой Н.О. должно быть назначено на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

На основаниии ч. 2 ст. 97 УПК РФ в целях исполнения приговора в отношении Губаревой Н.О. следует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв ее под стражу немедленно в зале суда.

<данные изъяты>

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Подсудимая Губарева Н.О. просила отказать в удовлетворении исковых требований потерпевших: АО НО «ТИВ»; ООО «Энергопромавтоматика»; ООО «Парфинский фанерный комбинат»; ООО «Аппаратдизель»; ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»; АО «Кировская фармацевтическая фабрика»; ООО «РПБ ГРУПП», в остальной части исковые требования признала.

В обоснование своей позиции стороной защиты указано, что в отношении АО НО «ТИВ» в рамаках претинзионной работы до возбуждения уголовного дела ООО «Весприбор-Нева» осуществлен возврат денежных средств в сумме 500000 рублей. Кроме того, решением Арбитражного суда Тверской области 18.03.2019 по делу № А66-19242/2018, с ООО «Весприбор-Нева» взыскан основной долг в размере 816000 рублей, пени в размере 1316000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 19936 рублей 11 копеек. Также на основании решений Арбитражного суда Новгородской области удовлетворены исковые заявления ООО «Энергопромавтоматика», ООО «Парфинский фанерный комбинат», ООО «Аппаратдизель», ООО «Челныводоканал», АО «Кировская фармацевтическая фабрика», ООО «РПБ ГРУПП».

Вместе с тем, как следует из материалов дела, перечисленные выше решения суда фактически не исполнены, денежные средства не взысканы, при этом организации ООО «Весприбор-Нева», ООО «Гостест», ООО «Грандприбор», ООО «Грандпоставка», ООО «Альфапрокс» прекратили свое существование, в связи с чем возместить причиненный потерпевшим имущественый вред за их счет не представляется возможным.

Поскольку представителями потерпевших АО «ТБФ», АО НО «Тверской институт вагоностроения» заявлены в том числе и требования, относящиеся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего, для чего необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, суд полагает необходимым признать за данными гражданскими истцами право на удовлетворение исковых требований к Губаревой Н.О., Свидетель №2 и ГНГ в части возмещения вреда, причиненного преступлением и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводство.

Исковые требования ЗАО «Спецэнерготехника» подлежат удовлетворению частично, так как из материалов уголовного дела следует, что действиями Губаревой Н.О. и иных лиц потерпевшему был причинен ущерб на сумму 216900 рублей.

Кроме того, подлежат частичному удовлетворению гражданские иски ООО «Парфинский фанерный комбинат» на сумму 86990 рублей и ООО «Компания МЭК СИЗ» на сумму 174000 рублей, поскольку из приговора Новгородского районного суда Новгородской области от 08.06.2023 в отношении Свидетель №2 следует, что указанным выше организациям подсудимый возместил ущерб на 45000 рублей и 20000 рублей, соответственно.

Исковые требования остальных потерпевших подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку действиями подсудимой и иных лиц им причинен ущерб на указанные в исковых заявлениях суммы.

При этом, учитывая, что ГАН и Свидетель №2 на основании приговоров Новгородского районного суда Новгородской области от 30.05.2023 и 08.06.2023, соответственно, признаны виновными в том числе по каждому из вмененных Губаревой Н.О. преступлений, взыскание перечисленных выше сумм в рамках заявленных исковых требований должно осуществляться с каждого из виновных лиц в солидарном порядке.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ, процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

Признать Губарева Н.О. виновной в совершении 85 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по каждому из 69 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения имущества ИП Ярунского В.А., ИП Марковой Ю.В., ИП Новоселец А.П., ООО «Энергопромавтоматика», ООО «Парфинский фанерный комбинат»; ООО «Медика»; ООО «ТРЭНЭКС»; ООО «Дельта Энерджи Сервисис»; ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»; КГБУ «Управление ветеринарии по Ребрихинскому району»; ЗАО «Спецэнерготехника»; ООО АРК «Белуга»; ООО «Фотон»; ОАО «Суровикинский элеватор»; ООО «Персонал-Центр»; АНО «ЦСИ «Метроном»; ООО «АРНА»; ООО «Эстет престиж; ООО «Меленковский консервный завод»; ООО «ТехпромАвтоматика»; ООО «Эксперт Био»; ООО Фирма «Биплан»; ОАО «Калачевский хлебзавод»; ООО «НПК «КАТАРСИС»; БУОО «Ливенская межрайонная ветеринарная лаборатория»; ФГБОУ ВО «МАГУ»; ООО «ПромАвтоТэк»; АО «ТехноКомплект-Нева»; ООО «Пегас»; ООО «Лавиком»; ООО «Новый старт»; ООО «ИНТЭРСЭН-плюс»; ООО «УфаАвиаТех»; ООО «КОДВИС»; ООО Троицкий Водоканал Водоснабжения»; МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»; ООО «Русские программы»; ООО «КФ Автоматикс»; АО «ГалоПолимер Пермь»; АО «АВИААВТОМАТИКА»; АО «Балахнинское стекло»; ООО «Ярославская химическая компания»; ООО «Семейный доктор»; ООО ЮгИнструмент»; ООО «Нефтепродуктсервис»; ООО «Компания МЭК СИЗ»; АО «НПП Салют»; ООО «Запад»; АО «КБК»; АО «ТБФ»; МУП г. Сочи «Сочиавтотранс»; ООО «Медицина-М»; ИПФ РАН; ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»; ООО ЛабМедСервис»; ООО «ЭКС»; ОБУЗ «ИОСПК»; ООО «Газпромнефть – Цифровые решения»; АО «Кировская фармацевтическая фабрика»; ООО «Меднанотех»; ООО «РУЗФАРМА»; ООО «Нижнефарм»; ООО «Лексмед+»; ООО «СупраГен»; ООО «ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК»; ООО «МедБазис»; ООО «ТХ Тринити»; ООО «Мера-ТСП»; ООО «Клиника Евромед» - в виде лишения свободы сроком на 1 год;

- по каждому из 15 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения имущества ООО «АГ Аналитэксперт»; ООО «Аппаратдизель»; ЗАО «Щелковская шелкоткацкая фабрика»; ИП Филатова М.А.; ООО «ЭДЕМ»; ООО «Балтком Юни»; ООО «Атриум-Медикал»; АО «НЛК»; ООО «ЦСЭМ Московский»; ООО «Викинг»; ООО «ТЕМП 1»; ОАО «КНПЗ»; ООО «Водоканал»; ООО НПП «Энергия»; ООО «РПБ ГРУПП», в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца;

- по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения имущества АО НО «ТИВ», в виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить Губаревой Н.О. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу избрать в отношении Губаревой Н.О. меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв ее под стражу немедленно в зале суда.

Срок наказания Губаревой Н.О. исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок лишения свободы время содержания Губаревой Н.О. под стражей в период с 11.03.2024 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции. Осужденный также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ, либо отказаться от защитника, о чем должно быть указано в жалобе.

Судья К.Е. Иванов