Решение по делу № 1-279/2022 от 21.03.2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    г.Астрахань                                        6.09.2022

    Ленинский районный суд г.Астрахани в составе:

председательствующего судьи Агапова С.А.,

при секретаре Юсуповой Э.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Астрахань Мукашевой А.Х.,

подсудимого ЗАВЬЯЛОВА И.В., его защитника - адвоката Авличевой Н.В.,

рассмотрел уголовное дело в отношении:

    ЗАВЬЯЛОВА И.В,, <дата обезличена>.р., уроженца <адрес> ФИО70 <адрес>, с высшим образованием, неженатого, имеющего <данные изъяты>, не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: г.ФИО35, <адрес>, судимого, 30.03.2018 Кировским районным судом г.Астрахань по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ к 3 годам 8 лишения свободы,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ЗАВЬЯЛОВ, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы (далее по тексту ОПГ), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере, при ниже следующих обстоятельствах.

БЕРЕЖКО А.В., ранее осужденная приговором Ленинского районного суда г.Астрахани от 20.12.2019 за совершение преступления при нижеуказанных обстоятельствах, на основании решения единственного акционера Закрытого акционерного общества "ФИО35 ЭкоСервис" (с <дата обезличена> Непубличное акционерное общества "ФИО35 ЭкоСервис" (ФИО36 НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", либо НПАО)) от <дата обезличена> и приказа <№> - к от <дата обезличена> была назначена на должность генерального директора Закрытого акционерного общества "ФИО35 ЭкоСервис", в данной должности находилась до <дата обезличена>, с <дата обезличена> на основании приказа <№> - к от <дата обезличена> была назначена на должность генерального директора вышеуказанного НПАО, в данной должности находилась до <дата обезличена>, на основании приказа <№> - к от <дата обезличена> была уволена.

Согласно трудового договора от <дата обезличена> в обязанности БЕРЕЖКО входило: действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно руководить текущей деятельностью Общества; обеспечить эффективную и устойчивую работу Общества и его экономическое развитие, выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также исполнение годового финансово - хозяйственного плана (бюджета) Общества, утверждённого в установленном в Обществе порядке; обеспечить осуществление Обществом своей деятельности в строгом соответствии с законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, а также политикой, проводимой Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества; обеспечить сохранность имущества Общества и содержание имущества Общества в надлежащем состоянии; обеспечить организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учёта, своевременное предоставление отчётов, бухгалтерской, налоговой и другой финансовой отчётности соответствующим государственным органам, Общему собранию акционеров, Совету директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества, а также обеспечить предоставление органам управления и контроля Общества сведений о деятельности Общества; обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объёме всех установленных законодательством РФ налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; обеспечить сохранение сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну Общества и иных сведений конфиденциального характера; воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества; незамедлительно письменно проинформировать Общество о своём участии в других юридических лицах; соблюдать требования законодательства РФ, положения Устава, решения органов управления Общества, правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Общества содержащие нормы трудового права; принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами и наилучшему использованию знаний и опыта работников; обеспечить надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создание на них условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда; обеспечить исполнение обязанностей работодателя в отношениях между Обществом и работниками, в том числе обеспечить своевременную выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы; своевременно исполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов; в сроку установленные решениями Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества, предоставлять доклады о состоянии дел, относящихся к компетенции Генерального директора; выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ, локальными нормативными актами Общества, содержащими норма трудового права, и настоящим трудовым договором.

Согласно должностных инструкций генерального директора вышеуказанного НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" в обязанности БЕРЕЖКО входило: осуществление руководства производственно - хозяйственной и финансово - экономической деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера) Общества и иных органов правления Общества, обеспечение эффективной и устойчивой работы Общества и его экономического развития, выполнения Решений Общего собрания акционеров (Единственного акционера), а также исполнение годового финансово - хозяйственного плана (бюджета) Общества; обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно - экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования, укрепление договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально - трудовых отношений, обеспечения поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности Общества; обеспечение выполнения всех лицензионных требований при осуществлении деятельности Общества в соответствии с законодательством РФ, организация подготовки соответствующих документов и осуществление всех необходимых действий для получения (продления) лицензии на осуществление уставной деятельности Общества; обеспечение выполнения Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банков, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес - планов; организация обеспечения Общества всеми необходимыми материально - техническим условиями деятельности; представление интересов Общества в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и третейских судах, органах государственной власти и управления; обеспечение сохранности материальных ценностей, принадлежащих Обществу; обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского и налогового учёта, своевременного предоставления отчётов, бухгалтерской, налоговой и другой финансовой отчётности соответствующим государственным органам, Общему собранию акционеров, Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества, а также обеспечение предоставления органам управления и контроля Общества сведений о деятельности Общества; обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну Общества и иных сведений конфиденциального характера; принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда; обеспечение исполнения обязанностей работодателя в отношениях Общества и работниками, в т.ч. обеспечение своевременной выплаты в полном размере причитающейся работникам Общества заработной платы; организация и контроль выполнения требований и предписаний государственных надзорных и контрольных органов; предоставление докладов о состоянии дел, относящихся к компетенции генерального директора, в сроки, установленные решениями Общего собрания акционеров Общества; организация и контроль выполнения подчиненными сотрудниками своих должностных инструкций, требований законодательства РФ и внутренних нормативных документов Общества, организация работы Общества по устранению нарушений и недостатков в деятельности подчиненных сотрудников.

В неустановленный следствием день марта 2016г., БЕРЕЖКО находясь в г.Астрахани, имея корыстные намерения и стремление к незаконному обогащению, посредством подрыва установленного порядка безналичных расчётов в банковской сфере и полноценного функционирования рыночных институтов в Российской Федерации, действуя с прямым умыслом, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанного НПАО и Общества с ограниченной ответственностью "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" (ФИО36 ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" либо ООО) в особо крупном размере, и желая их наступления, используя свои личные организаторские способности, решимость в достижении преступных целей, способность влиять на волю других людей и руководить ими, решила создать организованную преступную группу, с чётким распределением ролей между её членами, с использованием служебного положения, в целях хищения путём обмана, в особо крупном размере, денежных средств вышеуказанных НПАО в размере 6 660 000 рублей, а также денежных средств вышеуказанного ООО в размере 55 963 814, 50 рублей, а всего 62 623 814, 50 рублей, что соответствует особо крупному размеру, в связи, с чем намерена была активно участвовать в совершаемом ею преступлении и руководить им.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на создание в г.Астрахани ОПГ и совершения в её составе тяжкого преступления, её руководителем - БЕРЕЖКО, был разработан план совершения организованной преступной группой хищения денежных средств вышеуказанных НПАО и ООО, путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, о котором она (БЕРЕЖКО) впоследствии сообщила участнику ОПГ, ЗАВЬЯЛОВУ, а тот в свою очередь сообщил разработанный БЕРЕЖКО преступный план участнику ОПГ КОРОЛЕВСКОМУ, ранее осужденному приговором Ленинского районного суда г.Астрахани от 20.12.2019, за совершение преступления при описанных в настоящем приговоре обстоятельствах.

Согласно разработанного преступного плана БЕРЕЖКО являясь генеральным директором НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", в должностные обязанности которой входило осуществление руководства производственно - хозяйственной и финансово - экономической деятельностью "Общества", а также фактически осуществляющая руководство вышеуказанным ООО рассчитывала через фиктивно созданные в г.Астрахани коммерческие фирмы и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных без намерения осуществления коммерческой деятельности, заключить фиктивные договорные отношения с вышеуказанными НПАО и ООО, посредствам которых рассчитывала, осуществить незаконное перечисление денежных средств на расчётные счета фиктивно созданных коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты указанных фиктивных отношений, то есть осуществить их фактическое хищение путём обмана.

С этой целью БЕРЕЖКО решила использовать для хищения денежных средств вышеуказанных НПАО <данные изъяты>ПСТРОЙ - Д", а также индивидуальных предпринимателей ФИО69 Э.Б. и ФИО68 Ж.Б., зарегистрированных без намерения осуществления коммерческой деятельности, возможностью осуществлять финансовые операции по расчётным счетам которых, обладал КОРОЛЕВСКИЙ

Похищенными денежными средствами вышеуказанных НПАО и ООО ФИО148 намеревалась распорядиться по своему усмотрению, а именно разделить между всеми участниками ОПГ и растратить на свои личные нужды.

Для создания ОПГ БЕРЕЖКО, используя свои организаторские способности, а также используя своё служебное положение, решила вовлечь в качестве соучастника к подготавливаемому преступлению ЗАВЬЯЛОВА. С этой целью в неустановленный следствием день марта 2016г., БЕРЕЖКО, в период рабочего времени с 9 до 18 час., находясь в помещении вышеуказанного НПАО, расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес>, путём уговоров и обещаний быстрого материального обогащения, склонила ЗАВЬЯЛОВА, являющегося финансовым директором вышеуказанных НПАО и ООО, к участию в организованной преступной группе, разжигая у него жажду лёгкой наживы и корыстный интерес, при этом сообщила ему (ЗАВЬЯЛОВУ) разработанный план планируемого преступления.

В марте 2016г. ЗАВЬЯЛОВ, являясь финансовым директором вышеуказанных НПАО и ООО, будучи наделённый полномочиями по контролю за бухгалтерским, налоговым учётом и ведением финансово - хозяйственной деятельности НПАО и ООО, в соответствии с распоряжением <№> от <дата обезличена>, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере, и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, дал своё добровольное согласие на участие в составе ОПГ, руководимой ФИО148, в совершение хищения, путём обмана, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих вышеуказанным НПАО и ООО, с использованием своего служебного положения.

С целью реализации совместно с БЕРЕЖКО вышеуказанного преступного умысла, примерно в марте 2016г., ЗАВЬЯЛОВ, находясь в кафе расположенном по адресу: г.ФИО35, <адрес>, действуя по указанию БЕРЕЖКО, с целью осуществления подбора участников ОПГ, путём уговоров и обещаний быстрого материального обогащения, склонил КОРОЛЕВСКОГО, являющегося генеральным директором ООО "Эбису", к участию в составе ОПГ, разжигая у него жажду лёгкой наживы и корыстный интерес, при этом сообщил ему (КОРОЛЕВСКОМУ) разработанный БЕРЕЖКО план планируемого преступления, а также о степени участия и роли всех членов ОПГ. КОРОЛЕВСКИЙ, имея умысел на хищение, путём обмана, денежных средств, принадлежащих НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере, и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, дал своё добровольное согласие на участие в составе ОПГ, руководимой ФИО148, в совершении хищения, путём обмана, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих вышеуказанным НПАО и ООО.

Таким образом, в состав ОПГ вошли: БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, при этом БЕРЕЖКО отвела себе роль руководителя - организатора.

Выполняя функции руководителя ОПГ БЕРЕЖКО, в целях эффективного её функционирования, планируя совместными усилиями наладить регулярную систему незаконного обогащения за счет хищения путём обмана, денежных средств вышеуказанных НПАО и ООО, в особо крупном размере, с использованием фиктивных договоров на оказания транспортных услуг, распределила между всеми участниками ОПГ роли.

При этом, БЕРЕЖКО, являясь организатором и руководителем ОПГ, используя своё служебное положение, возложила на себя следующие функции:

- общее руководство членами ОПГ, даже после её (БЕРЕЖКО) увольнения из вышеуказанного НПАО, путём дачи указаний и распоряжений, подлежащих беспрекословному исполнению, в результате чего обеспечивалась общая преступная воля, направленная на преступное обогащение;

- разграничение обязанностей и распределение ролей между членами ОПГ;

- создание условий и организация хищения денежных средств;

- получение денежных средств от участников ОПГ;

- распределение похищенных денежных средств между всеми членами ОПГ;

- личное участие в совершаемом созданной ей организованной группой преступлении.

Согласно разработанного преступного плана, организатором ОПГ БЕРЕЖКО, с использованием своего служебного положения, ЗАВЬЯЛОВУ была отведена роль исполнителя, заключающаяся в подборе участника ОПГ (КОРОЛЕВСКОГО), к участию в планируемом и подготавливаемом преступлении; в участии перевода похищенных денежных средств на расчётные счета фиктивно созданных организаций и индивидуальных предпринимателей; в обналичивании похищенных денежных средств; в изготовлении поддельных договоров об оказании транспортных услуг, актов выполненных работ; а также в получении похищенных денежных средств, в качестве вознаграждения от незаконной преступной деятельности ОПГ.

Согласно разработанного плана, организатором ОПГ БЕРЕЖКО, КОРОЛЕВСКОМУ была отведена роль исполнителя, заключающаяся в поиске фиктивных коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей, а также лиц, на которых необходимо было зарегистрировать фиктивные фирмы и индивидуальное предпринимательство; в предоставлении реквизитов фиктивно созданных фирм и индивидуальных предпринимателей, необходимых для хищения путём обмана, денежных средств вышеуказанных НПАО и ООО в особо крупном размере; в обналичивании похищенных денежных средств, а ФИО37 в получении похищенных денежных средств, в качестве вознаграждения от незаконной преступной деятельности ОПГ.

Созданная БЕРЕЖКО ОПГ обладала устойчивостью, организованностью и сплоченностью, которая выражалась:

- в длительной и стойкой преступной связи (преступная деятельность осуществлялась с марта 2016г. по 7.11.2016) между её участниками, наличии организатора совершения преступления и руководителя, то есть БЕРЕЖКО, и заранее тщательно разработанного плана совместной преступной деятельности, распределения функциональных обязанностей между членами ОПГ при совершении преступлений;

- организованность ОПГ, созданной БЕРЕЖКО, также выражалась в подчинении ЗАВЬЯЛОВА и КОРОЛЕВСКОГО, указаниям БЕРЕЖКО, соблюдении дисциплины, а также в решимости совместно достигать результата осуществления преступного замысла;

- сплоченность участников ОПГ, созданной БЕРЕЖКО, выражалась в их единомыслии, основанном на пренебрежении нормами права, направленном на незаконное приобретение материальных благ, в безусловном разделении ими преступных целей, едином стремлении в полной мере реализовать разработанную БЕРЕЖКО преступную схему и принятии незаконных средств и методов, которыми должна быть достигнута поставленная цель.

Тесная взаимосвязь между членами ОПГ выражалась в том, что они постоянно поддерживали между собой контакты посредством сотовой связи, использование которой при планировании, подготовке и совершении преступления позволяло членам ОПГ в момент совершения преступления иметь большую информативность, при этом БЕРЕЖКО пользовалась сотовым телефоном неустановленной модели с абонентскими номерами 8 <№> ЗАВЬЯЛОВ пользовался сотовым телефоном неустановленной модели с абонентскими номерами 8 - <№> КОРОЛЕВСКИЙ пользовался сотовым телефоном неустановленной модели с абонентскими номерами 8 - <№>

Создавая необходимые условия для осуществления общего преступного умысла, с целью облегчения совершения преступления и его конспирации, перед руководством УК "ЭкоСистема" и вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", а ФИО37 правоохранительными органами, БЕРЕЖКО в марте 2016г., находясь в помещении вышеуказанного НПАО по адресу <адрес>, г.ФИО35, при личной встрече с ЗАВЬЯЛОВЫМ, используя своё служебное положение, дала ему указание на приискание фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, с целью их последующего использования при совершении хищения путём обмана денежных средств вышеуказанных НПАО и ООО, в особо крупном размере.

ЗАВЬЯЛОВ, руководствуясь указаниями БЕРЕЖКО, в марте 2016г. при личной встрече, дал указание участнику ОПГ КОРОЛЕВСКОМУ о приискании фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, с целью их использования при совершении хищения путём обмана денежных средств вышеуказанных НПАО и ООО, в особо крупном размере.

КОРОЛЕВСКИЙ руководствуясь указаниями БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВА, имея возможность управлять фиктивно созданным фирмам ООО "Корвет" и ООО "ПромСтройтех - А", в период времени с марта 2016г. по июль 2016г. находясь в г.ФИО35, лично приискал ФИО83, ФИО82, ФИО86 ФИО81, ФИО30, которых путём уговоров склонил к регистрации в налоговом органе (на свои имена) индивидуального предпринимательства, а также дал указание, неосведомлённой о его преступном намерении и о намерении других участников ОПГ (БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВА), ФИО74, на приискание физических лиц, на имя которых можно зарегистрировать фиктивные фирмы и индивидуальное предпринимательство, для якобы осуществления в г.Астрахани, коммерческой деятельности.

ФИО74, будучи неосведомлённая о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о её намерениях, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена> приискала: ФИО75, неосведомлённую о создании ОПГ в вышеуказанном составе и намерениях её участников, которую путём уговоров склонила к регистрации в налоговом органе на своё (ФИО75) имя следующих фирм (обществ) ООО "<данные изъяты>", ООО "ПСТРОЙ - Д"; ФИО69 Э.Б., ФИО68 Ж.Б., ФИО76, ФИО156 В.А., ФИО31, ФИО33, ФИО77, ФИО84, ФИО78, ФИО85, ФИО79, неосведомлённых о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о намерении её участников, которых путём уговоров склонила к регистрации в налоговом органе (на свои имена) индивидуального предпринимательства; а ФИО37 неосведомлённую о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о намерении её участников, ФИО80, на имя которой, уже было открыто и зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, через которых они (БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО) намеревалась обналичивать похищенные денежные средства.

В период времени с марта 2016г. до <дата обезличена> находясь в г.ФИО35, участники ОПГ БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВ, являясь сотрудниками вышеуказанного НПАО и ООО, в силу своего служебного положения, обладая информацией о том, что вышеуказанные НПАО и ООО намерены заключить договора на оказания транспортных услуг, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих вышеуказанным НПАО и ООО, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере, и желая их наступления, решили с использованием своего служебного положения, при участии КОРОЛЕВСКОГО совершить мошенничество, в результате которого они (БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ, и КОРОЛЕВСКИЙ) рассчитывали похитить у вышеуказанного НПАО денежные средства в размере 6 660 000 рублей, а ФИО37 денежных средств вышеуказанного ООО в размере 55 963 814, 50 рублей, а всего 62 623 814, 50 рублей, что соответствует особо крупному размеру, которыми рассчитывали распорядиться по своему усмотрению.

Согласно разработанного преступного плана, участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, действуя согласованно, в рамках единого вышеуказанного преступного умысла, должны были с целью конспирации своей преступной деятельности, использовать фиктивно созданные фирмы, которые были в установленном законом порядке зарегистрированы в налоговом органе на иных лиц, а ФИО37 фиктивно зарегистрированное на неосведомлённых об их преступных намерениях граждан, индивидуальное предпринимательство, с целью последующего получения доступа к их (фирм и индивидуальных предпринимателей) расчётным счетам и возможности осуществления по ним (счетам) безналичных банковских переводов.

Данные фирмы и индивидуальных предпринимателей, участники ОПГ ФИО148, ФИО149 и КОРОЛЕВСКИЙ, намерены были использовать для составления фиктивных договоров на оказания транспортных услуг в интересах вышеуказанных НПАО и ООО, а также для перевода, обналичивания и последующего хищения, путём обмана, с использованием служебного положения БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВА, денежных средств вышеуказанных НПАО и ООО, в особо крупном размере, которые по условиям разработанного плана, должны были перечисляться на счета фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, с целью создания видимости выполнения договорных обязательств.

Однако в действительности участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, не намеревались отвечать перед вышеуказанными НПАО и ООО по взятым на себя обязательствам, а именно по оказанию транспортных услуг. БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, намеревались лишь создать перед вышеуказанными НПАО и ООО видимость экономически выгодных взаимоотношений, связанных с оказанием транспортных услуг.

Таким образом, участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, намеревались путём обмана, с использованием служебного положения БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВА, завладеть денежными средствами вышеуказанных НПАО в размере 6 660 000 рублей, ООО в размере 55 963 814, 50 рублей, а всего 62 623 814, 50 рублей, то есть совершить хищение чужого имущества путём обмана в особо крупном размере.

В целях реализации задуманного, в марте 2016г. руководитель ОПГ БЕРЕЖКО, имея умысел на хищение путём обмана, денежных средств вышеуказанных НПАО и ООО, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, используя своё служебное положение, находясь в помещении вышеуказанного НПАО по адресу ул.Рождественского, д.4, г.Астрахани, при личной встрече с ЗАВЬЯЛОВЫМ, дала ему указание на приискание фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, с целью их последующего использования при совершении хищения денежных средств вышеуказанных НПАО и ООО, в особо крупном размере.

Участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, руководствуясь указаниями БЕРЕЖКО, условиями заранее разработанного плана и отведённой роли, имея умысел на хищение путём обмана, денежных средств вышеуказанных НПАО и ООО, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, в марте 2016г. находясь в помещении кафе, расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес>, при личной встрече, дал указание участнику ОПГ КОРОЛЕВСКОМУ о приискании фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, с целью их использования при совершении хищения путём обмана денежных средств вышеуказанных НПАО и ООО, в особо крупном размере.

Участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ руководствуясь указаниями БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВА, а также условиями заранее разработанного плана и отведённой роли, имея умысел на хищение путём обмана, денежных средств вышеуказанных НПАО и ООО, в особо крупном размере, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, имея возможность управлять фиктивно созданным фирмам ООО "Корвет" и ООО "ПромСтройтех - А", зарегистрированных <дата обезличена> в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы <№> по ФИО70 <адрес> на имя ФИО2, в марте 2016г. находясь в г.ФИО35, дал указание, неосведомленному о его преступном намерении и о намерении других участников ОПГ (БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВА) ФИО2, на открытие в ФИО43 ПАО "ФИО43 УРАЛСИБ" и филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)" расчетных счетов ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>".

ФИО2, будучи неосведомлённый о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о вышеуказанных намерениях её участников, находясь в г.ФИО35, <дата обезличена> осуществил открытие расчётного счета на ООО "<данные изъяты>" <№> в ФИО43 ПАО "ФИО43 УРАЛСИБ" по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А" и <дата обезличена> открытие расчётного счета на ООО "ПромСтройтех - А" <№> в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)" по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А".

После чего ФИО2, будучи неосведомленный о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о намерении её участников, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> находясь в офисе расположенном на 4 - м этаже нежилого здания <адрес> г.ФИО35, при личной встрече, передал КОРОЛЕВСКОМУ пластиковые карты, флешки (ФИО43 он - лайн) и конверты с логинами и паролями счетов открытых в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)" и в отделении ПАО "ФИО43 УРАЛСИБ" вышеуказанных фирм (обществ), тем самым предоставив возможность осуществлять финансовые операции с расчётными счетами, открытыми на его имя фиктивных фирм ООО "Корвет" и ООО "<данные изъяты> о чем он (КОРОЛЕВСКИЙ) сразу же сообщил участнику ОПГ ЗАВЬЯЛОВУ, а тот в свою очередь сообщил участнику ОПГ БЕРЕЖКО.

Далее, участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ руководствуясь указаниями БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВА, а также условиями заранее разработанного плана и отведённой роли, имея вышеуказанный преступленный умысел, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере, и желая их наступления, в период времени с марта по июль 2016г. находясь в г.ФИО35, лично приискал ФИО83, ФИО82, ФИО86 ФИО81, ФИО30, неосведомлённых о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о намерении её участников, которых путём уговоров склонил к регистрации в налоговом органе (на свои имена) индивидуального предпринимательства, а ФИО37 дал указание, неосведомлённой о его преступном намерении и о намерении других участников ОПГ (БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВА) ФИО74, на приискание физических лиц, на имя которых можно зарегистрировать фиктивные фирмы и индивидуальное предпринимательство, для якобы осуществления в г.ФИО35, коммерческой деятельности.

ФИО74, будучи неосведомлённой о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о намерении её участников, находясь в г.ФИО35, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, приискала ФИО75, неосведомлённую о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о намерении её участников, которую путём уговоров склонила к регистрации в налоговом органе на своё (ФИО75) имя следующих фирм (обществ) ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты> Д"; ФИО69 Э.Б., ФИО68 Ж.Б., ФИО76, ФИО157., ФИО31, ФИО33, ФИО77, ФИО84, ФИО78, ФИО85, ФИО79, неосведомлённых о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о намерении её участников, которых путём уговоров склонила к регистрации в налоговом органе (на свои имена) индивидуального предпринимательства; а ФИО37 неосведомлённую о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о намерении её участников, ФИО80, на имя которой, уже было зарегистрировано крестьянско - фермерское хозяйство.

ФИО75 находясь в г.ФИО35, будучи неосведомлённой о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о намерении её участников, руководствуясь просьбой ФИО74, зарегистрировала на своё имя:

- <дата обезличена> в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы <№> по ФИО70 <адрес>, фирму ООО "ПСТРОЙ - Д" ИНН: <№> <дата обезличена> осуществила открытие расчётного счета на ООО "<данные изъяты>" <№> в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>;

- <дата обезличена> в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы <№> по ФИО70 <адрес>, фирму ООО "<данные изъяты>" ИНН: <№>, <дата обезличена> осуществила открытие расчётного счета на ООО "<данные изъяты>": <№> в южном филиале ПАО "Промсвязьбанк" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, и <дата обезличена> <№> в южном филиале ПАО "РОСБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>/Студенческая <адрес> "А".

После чего ФИО75, будучи неосведомлённая о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о намерении её участников, в период времени с 7 по <дата обезличена> находясь в офисе, расположенном на 4 - м этаже нежилого здания <адрес> г.ФИО35, при личной встрече, по просьбе ФИО74, передала КОРОЛЕВСКОМУ пластиковые карты, флешки (ФИО43 он - лайн) и конверты с логинами и паролями счетов открытых южном филиале ПАО "РОСБАНК" и в дополнительном офисе ОСБ <№> "Сбербанка" вышеуказанных фирм (обществ), тем самым предоставив возможность осуществлять финансовые операции с расчётными счетами, открытыми на её имя фиктивных фирм ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", о чем он (КОРОЛЕВСКИЙ) сразу же сообщил участнику ОПГ, ЗАВЬЯЛОВУ, а тот в свою очередь сообщил участнику ОПГ БЕРЕЖКО

ФИО69 Э.Б., ФИО68 Ж.Б., ФИО76, ФИО30, ФИО31, ФИО81, ФИО33, ФИО82, ФИО83, ФИО77, ФИО84, ФИО78, ФИО85, ФИО86, ФИО79 находясь в г.ФИО35, будучи неосведомленными о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о намерении её участников руководствуясь просьбами КОРОЛЕВСКОГО и ФИО74, которая действовала как лично, так и через неустановленных следствием лиц, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, зарегистрировали на своё имя в налоговом органе, индивидуальное предпринимательство, а именно:

- ФИО76 <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО76) в ФИО43 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, открыла расчётные счета <№>, <№>, а ФИО37 <дата обезличена> в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО69 Э.Б. <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО69 Э.Б.) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО68 Ж.Б. <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО68 Ж.Б.) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО84 <дата обезличена> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> он (ФИО84) в южном филиале ПАО "УРАЛСИБ" по адресу: г.ФИО35, <адрес> "а", открыл расчётный счёт <№>;

- ФИО77 <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО77) в южном филиале ПАО "УРАЛСИБ" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО81 <дата обезличена> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> он (ФИО81) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, открыл расчётный счёт <№>;

- ФИО83 <дата обезличена> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> он (ФИО83) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, открыл расчётный счёт <№>;

- ФИО82 <дата обезличена> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> он (ФИО82) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, открыл расчётный счёт <№>;

- ФИО79 <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО79) в южном филиале ПАО "УРАЛСИБ" по адресу: г.ФИО35, <адрес> "а", открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО86 <дата обезличена> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> он (ФИО86) в южном филиале ПАО "РОСБАНК" по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыл расчётный счёт <№>;

- ФИО78 <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО78) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО33 <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО33) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО85 <дата обезличена> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> он (ФИО85) в ФИО43 ФИО70 отделения <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, открыл расчётный счёт <№>;

- ФИО30 <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО30) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО31 <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО31) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;.

Кроме того, ФИО87 и ФИО88, ранее зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, (<дата обезличена> и <дата обезличена>), находясь в г.ФИО35, будучи неосведомленными о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о намерении её участников, руководствуясь просьбой ФИО74, которая действовала как лично, так и через неустановленных следствием лиц, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена> открыли на своё имя расчётные счета в кредитных организациях, а именно:

- ФИО87 зарегистрированная ранее с <дата обезличена> в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> открыла расчётный счёт <№> на своё имя в ФИО70 отделении <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>;

- ФИО88 зарегистрированная ранее с <дата обезличена> в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> открыла расчётный счёт <№>, на своё имя в ФИО70 отделении <№> ПАО "СБЕРБАНК" расположенном по адресу: г.ФИО35, <адрес>;

После чего, ФИО69 Э.Б., ФИО68 Ж.Б., ФИО76, ФИО87, ФИО88, ФИО30, ФИО31, ФИО81, ФИО33, ФИО82, ФИО83, ФИО77, ФИО84, ФИО78, ФИО85, ФИО86, ФИО79, ФИО80, будучи неосведомленными о создании ОПГ в вышеуказанном составе и о намерении её участников, находясь в г.ФИО35, лично, либо через ФИО74 или неустановленных лиц, передали КОРОЛЕВСКОМУ пластиковые карты, флешки (ФИО43 он - лайн) и конверты с логинами и паролями своих вышеуказанных счетов, тем самым предоставив возможность осуществлять финансовые операции с расчётными счетами, открытыми на их имена, о чем он (КОРОЛЕВСКИЙ) сразу же сообщил участнику ОПГ ФИО149, а тот в свою очередь сообщил участнику ОПГ БЕРЕЖКО

Далее, согласно разработанного плана и отведённой роли, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, имея вышеуказанный преступный умысел, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, находясь на своем рабочем месте по адресу: г.ФИО35, <адрес>, по указанию ФИО148, умышленно изготовил фиктивные документы, а именно:

- фиктивный договор на оказание транспортных услуг <№> от <дата обезличена>, согласно которому ООО "<данные изъяты>" (исполнитель) в лице генерального директора ФИО2 обязуется оказать транспортные услуги по транспортировки ТБО, для НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", в свою очередь НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" в лице БЕРЕЖКО, обязуется оплатить указанные услуги;

- фиктивные акты выполненных работ <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, подписанные от имени генерального директора ООО "<данные изъяты>" ФИО2 и генеральным директором НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" ФИО148;

- счёт <№> от <дата обезличена> и счет <№> от <дата обезличена>, на общую сумму 6 660 000 рублей, выставленные ООО "<данные изъяты>" в адрес НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" на оплату фиктивных взаимоотношений, которые в указанный период, находясь в г.ФИО35, передал участнику ОПГ БЕРЕЖКО на согласование и подписание.

Участник ОПГ БЕРЕЖКО в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена> находясь в г.ФИО35, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках вышеуказанного преступного сговора с ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ, имея вышеуказанный совместный преступный умысел, с использованием своего служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, получив от ЗАВЬЯЛОВА вышеуказанные фиктивные документы, подписала их и вернула ему для последующей их передачи КОРОЛЕВСКОМУ

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение единого преступного умысла, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена> находясь в г.ФИО35, передал вышеуказанные фиктивные документы КОРОЛЕВСКОМУ для их подписания у ФИО2

Участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ в период времени с марта 2016г. по 28.04.2016 находясь в г.Астрахани, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках вышеуказанного преступного сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, имея вышеуказанный преступный умысел, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере, и желая их наступления, получив от последнего вышеуказанные фиктивные документы, действуя через неустановленных следствием лиц, подписал полученные от ЗАВЬЯЛОВА документы, от имени ФИО2 и вернул их ЗАВЬЯЛОВУ для последующей их передачи в бухгалтерию вышеуказанного НПАО и использования в хищении денежных средств данного НПАО, в особо крупном размере, путём обмана.

Далее, ЗАВЬЯЛОВ, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, имея вышеуказанный преступный умысел, с использованием своего служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере, и желая их наступления, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, будучи наделённый полномочиями по контролю за бухгалтерским, налоговым учётом и ведением финансово - хозяйственной деятельности вышеуказанных НПАО и ООО, в соответствии с распоряжением <№> от <дата обезличена>, действуя по указанию БЕРЕЖКО, составил реестр платежей, в который включил оплату в адрес фиктивной фирмы ООО "<данные изъяты>" по фиктивному договору <№> от <дата обезличена> на сумму 6 660 000 рублей и передал сотрудникам бухгалтерии НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес>, вышеуказанные фиктивные документы, с целью их умышленного введения в заблуждения и последующего хищения денежных средств вышеуказанного НПАО, в особо крупном размере.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств вышеуказанных НПАО и ООО, в особо крупном размере, в рамках сговора с ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ, участник ОПГ БЕРЕЖКО, согласно отведённой ей роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере, и желая их наступления, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, воспользовавшись своим служебным положением, а именно тем, что она (БЕРЕЖКО) является генеральным директором вышеуказанного НПАО и фактически осуществляет руководство вышеуказанного ООО, находясь в рабочее время, в помещении вышеуказанного НПАО по адресу: г.ФИО35, <адрес>, умышленно сообщила главному бухгалтеру вышеуказанного ООО ФИО17, заведомо ложные сведения о том, что данное ООО необходимо осуществить оплату услуг ООО "Корвет" на сумму 6 660 000 рублей, за вышеуказанное НПАО, по счетам <№> от <дата обезличена> и <№> от <дата обезличена>, выставленных ООО "Корвет" по договору <№> от <дата обезличена>, при этом обосновывая свои незаконные требования, сведениями о том, что впоследствии вышеуказанное НПАО в её (ФИО148) лице, вернёт вышеуказанному ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" 6 660 000 рублей, путём произведения взаимозачёта по ранее заключённому между вышеуказанным НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" договору <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг.

Однако в действительности участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ не намеревались отвечать по взятым на себя обязательствам, рассчитывали лишь на то, чтобы путём обмана побудить сотрудников вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", к перечислению 6 660 000 рублей за вышеуказанное НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", на счёт фиктивно созданного ООО "Корвет", по счетам <№> от <дата обезличена> и <№> от <дата обезличена> выставленных ООО "Корвет" по фиктивному договору <№> от <дата обезличена>, которыми впоследствии намеревались распорядиться по своему усмотрению, а именно разделить между собой и растратить на личные нужды.

ФИО16 являясь главным бухгалтером вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств вышеуказанного НПАО, в особо крупном размере, на основании вышеуказанных фиктивных документов, а также руководствуясь требованиями генерального директора НПАО ФИО148, находясь в помещении вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в рабочее время, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, дала указание осуществить перевод денежных средств в размере 6 660 000 рублей, с расчётного счета вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№>, открытого в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", на расчётный счёт фиктивно созданного ООО "Корвет" <№>, открытого в ФИО43 ПАО "ФИО43 УРАЛСИБ", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", в качестве оплаты по фиктивному договору <№> от <дата обезличена>, за вышеуказанное НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", ФИО59 чего в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> между вышеуказанными НПАО и ООО на основании договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг, был произведён взаимозачёт на сумму 6 660 000 рублей, тем самым причинив материальный ущерб НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" на сумму 6 660 000 рублей.

С момента перечисления данных денежных средств, на вышеуказанный расчётный счёт вышеуказанного фиктивно созданного ООО "<данные изъяты>" участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

В целях конспирации своей преступной деятельности перед правоохранительными органами, создания видимости коммерческих взаимоотношений перед сотрудниками кредитно - финансовых учреждений (Банков), а также с целью беспрепятственного обналичивания похищенных денежных средств, участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, находясь в г.Астрахани, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> приняли решение о перечислении 6 660 000 рублей (разными частями) с расчётного счета ООО "Корвет", на расчётные счета заранее созданных фиктивных индивидуальных предпринимателей ФИО76, ФИО69 Э.Б., ФИО68 Ж.Б., ФИО87, ФИО88

Так с этой целью участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ, действуя согласно разработанного преступного плана и отведённой роли, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в офисе, расположенном на 4 - м этаже <адрес> г.ФИО35, на персональном компьютере подключил в слот для USB, флешки (ФИО43 он - лайн), ранее полученные от директора ООО "<данные изъяты>" ФИО2, ФИО76, ФИО69 Э.Б., ФИО68 Ж.Б., ФИО87, ФИО88, а ФИО37 с помощью глобальной сети "Интернет", осуществлял перечисление (разными частями) денежных средств в размере 6 660 000 рублей с расчётного счета ООО "<данные изъяты>" на расчётные счета указанных фиктивных индивидуальных предпринимателей, а также последующее их обналичивание, в различных устройствах самообслуживания (банкоматах), расположенных в г.Астрахани. После чего КОРОЛЕВСКИЙ, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь по адресам: г.ФИО35, <адрес>; г.ФИО35, <адрес>А/1; г.ФИО35, <адрес>, передал ЗАВЬЯЛОВУ похищенные денежные средства в размере 6 660 000 рублей (разными частями), которые тот в указанный период передал БЕРЕЖКО в кабинете генерального директора НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", по адресу: г.ФИО35, <адрес>. Впоследствии похищенные денежные средства в размере 6 660 000 рублей, БЕРЕЖКО разделила между всеми членами ОПГ, а именно между собой, ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ

Действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств вышеуказанных НПАО и ООО, в особо крупном размере, с использованием служебного положения, участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, находясь в г.ФИО35, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, действуя по ранее разработанному преступному плану, согласно распределения ролей, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, решили вновь использовать фиктивно созданную фирму ООО "<данные изъяты>", расчётные счета фиктивно зарегистрированных индивидуальных предпринимателей ФИО69 Э.Б., ФИО68 Ж.Б., а ФИО37 расчётный счёт индивидуального предпринимателя ФИО80, для непосредственного хищения путём обмана, денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в размере 7 645 000 рублей.

В целях реализации задуманного, согласно разработанного плана и отведённой роли, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, в период времени с марта 2016г. по 17.06.2016, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере, и желая их наступления, находясь в помещении вышеуказанного ООО по адресу: г.ФИО35, <адрес>, по указанию БЕРЕЖКО, умышленно изготовил фиктивные документы, а именно:

- фиктивный договор на оказание транспортных услуг <№> от <дата обезличена>, согласно которому ООО "<данные изъяты>" (исполнитель) в лице генерального директора ФИО2 обязуется оказать транспортные услуги по транспортировки ТБО, для ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в свою очередь ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в лице ФИО21, обязуется оплатить указанные услуги;

- фиктивные акты выполненных работ <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, которые в указанный период, находясь в г.ФИО35, передал участнику ОПГ ФИО148 на согласование и подписание у генерального директора ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21

Участник ОПГ БЕРЕЖКО в период с марта 2016, года по <дата обезличена> находясь в г.ФИО35, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, получив от последнего вышеуказанные фиктивные документы, ознакомилась с ними и вернула ему для последующего их подписания у ФИО21 и ФИО2

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение единого преступного умысла, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016 г. по <дата обезличена> находясь по адресу: г.ФИО35, <адрес>, будучи наделённый полномочиями по контролю за бухгалтерским, налоговым учётом и ведением финансово - хозяйственной деятельности ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в соответствии с распоряжением <№> от <дата обезличена>, умышленно передал генеральному директору ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, вышеуказанные фиктивные документы, с целью введения её в заблуждение и последующего подписания фиктивных документов.

ФИО21 являясь генеральным директором вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств вышеуказанного ООО, в особо крупном размере, на основании вышеуказанных фиктивных документов, находясь по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, подписала вышеуказанные фиктивные документы, представленные ЗАВЬЯЛОВЫМ

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение единого преступного умысла, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, передал вышеуказанные фиктивные документы КОРОЛЕВСКОМУ для их подписания у ФИО2

Участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ находясь в г.Астрахани, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, получив от последнего вышеуказанные фиктивные документы, действуя через неустановленных следствием лиц, подписал полученные от ЗАВЬЯЛОВА документы, от имени ФИО2 и вернул все ЗАВЬЯЛОВУ для последующей их передачи в бухгалтерию вышеуказанного ООО и использования в хищении путём обмана денежных средств данного ООО, в особо крупном размере.

Далее, ЗАВЬЯЛОВ согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, будучи наделённый полномочиями по контролю за бухгалтерским, налоговым учётом и ведением финансово - хозяйственной деятельности вышеуказанного ООО, в соответствии с распоряжением <№> от <дата обезличена>, имея умысел на хищение путём обмана имущества данного ООО, в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.Астрахани, по указанию БЕРЕЖКО составил реестр платежей, в который включил оплату в адрес фиктивной фирмы ООО "Корвет" по фиктивному договору <№> от <дата обезличена> на сумму 7 645 000 рублей и передал сотрудникам бухгалтерии ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес>, вышеуказанные фиктивные документы, с целью их введения в заблуждения и последующего хищения денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере.

Действуя в продолжение единого преступного умысла на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, в рамках сговора с ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ участник ОПГ БЕРЕЖКО, согласно отведённой ей роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанных НПАО и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, воспользовавшись своим служебным положением, а именно тем, что она (БЕРЕЖКО) является генеральным директором НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и фактически осуществляет руководство ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", находясь в рабочее время, в помещении ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, умышленно сообщила главному бухгалтеру ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО17, заведомо ложные сведения о том, что ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", необходимо осуществить оплату услуг ООО "Корвет" на сумму 7 645 000 рублей, по договору <№> от 1.05.2016

Однако в действительности участники ОПГ БЕРЕЖКО, КОРОЛЕВСКИЙ и ЗАВЬЯЛОВ не намеревались отвечать по взятым на себя обязательствам, рассчитывали лишь на то, чтобы путём обмана побудить сотрудников ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", к перечислению 7 645 000 рублей, на счёт фиктивно созданного ООО "Корвет", которыми впоследствии намеревались распорядиться по своему усмотрению, а именно разделить между собой и растратить на личные нужды.

ФИО16 являясь главным бухгалтером вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана, хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, на основании вышеуказанных фиктивных документов, а также руководствуясь требованиями генерального директора НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" в г.ФИО35 БЕРЕЖКО, находясь в помещении ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в рабочее время, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, дала указание осуществить перевод денежных средств в размере 7 645 000 рублей, с расчётного счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№>, открытого в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", на расчётный счёт фиктивно созданного ООО "Корвет" <№>, открытого в банке ПАО "Банк УРАЛСИБ", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", в качестве оплаты по фиктивному договору <№> от <дата обезличена>, за ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО".

С момента перечисления денежных средств, в размере 7 645 000 рублей, на расчётный счёт фиктивно созданного ООО "Корвет" <№>, открытого в ФИО43 ПАО "ФИО43 УРАЛСИБ", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

В целях конспирации своей преступной деятельности перед правоохранительными органами, создания видимости коммерческих взаимоотношений перед сотрудниками кредитно - финансовых учреждений (Банков), а также с целью беспрепятственного обналичивания похищенных денежных средств вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, находясь в г.ФИО35, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> приняли решение о перечислении 7 645 000 рублей (разными частями) с расчётного счета ООО "Корвет", на расчётные счета заранее созданных фиктивных индивидуальных предпринимателей ФИО69 Э.Б., ФИО68 Ж.Б. и ФИО80

Так с этой целью участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ, действуя согласно разработанного преступного плана и отведённой роли, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в офисе, расположенном на 4 - м этаже нежилого здания <адрес> г.ФИО35, на персональном компьютере подключил в слот для USB, флешки (ФИО43 он - лайн), ранее полученные от директора ООО "<данные изъяты>" ФИО2, ФИО69 Э.Б., ФИО68 Ж.Б., ФИО80, а ФИО37 с помощью глобальной сети "Интернет", осуществлял перечисление (разными частями) денежных средств в размере 7 645 000 рублей с расчётного счета ООО "Корвет" на расчётные счета указанных фиктивных индивидуальных предпринимателей, а также их обналичивание в различных устройствах самообслуживания (банкоматах), расположенных в г.Астрахани. После чего КОРОЛЕВСКИЙ, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь по адресам: г.ФИО35, <адрес>; г.ФИО35, <адрес>А/1; г.ФИО35, <адрес>, передал ЗАВЬЯЛОВУ, похищенные денежные средства в размере 7 645 000 рублей (разными частями), которые тот в указанный период передал БЕРЕЖКО у <адрес> г.ФИО35. Впоследствии похищенные денежные средства в размере 7 645 000 рублей, БЕРЕЖКО разделила между всеми членами ОПГ, а именно между собой, ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ

Действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, находясь в г.Астрахани, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, действуя по ранее разработанному преступному плану, согласно распределения ролей, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, решили использовать фиктивно созданную фирму ООО "<данные изъяты>", расчётные счета фиктивно зарегистрированных индивидуальных предпринимателей ФИО82, ФИО83, ФИО81, ФИО86, ФИО78, для непосредственного хищения путём обмана, денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в размере 15 133 900 рублей.

В целях реализации задуманного, согласно разработанного плана и отведённой роли, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в помещении вышеуказанного ООО по адресу: г.ФИО35, <адрес>, по указанию БЕРЕЖКО, умышленно изготовил фиктивные документы, а именно:

- фиктивный договор оказания транспортных услуг <№> от <дата обезличена>, согласно которому ООО "<данные изъяты>" (исполнитель) в лице генерального директора ФИО3 обязуется оказать транспортные услуги по транспортировки ТБО, для вышеуказанного ООО, в свою очередь ООО в лице ФИО21, обязуется оплатить указанные услуги;

- фиктивный договор оказания транспортных услуг <№> от <дата обезличена>, согласно которому ООО "<данные изъяты>" (исполнитель) в лице генерального директора ФИО3 обязуется оказать транспортные услуги по транспортировки ТБО, для вышеуказанного ООО, в свою очередь данное ООО в лице ФИО21, обязуется оплатить указанные услуги;

- фиктивные акты выполненных работ <№> от <дата обезличена>; <№> от <дата обезличена>; <№> от <дата обезличена>; <№> от <дата обезличена>, которые в указанный период, находясь в г.ФИО35, передал участнику ОПГ БЕРЕЖКО на согласование.

Участник ОПГ БЕРЕЖКО в период с марта 2016г. по 6.07.2016, находясь в г.Астрахани, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств вышеуказанного ООО, в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанных НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, получив от последнего вышеуказанные фиктивные документы, ознакомилась с ними и вернула ему для последующего их подписания у ФИО21 и ФИО3

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение единого преступного умысла, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, в период с марта 2016г., точная дата следствием не установлена по <дата обезличена>, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, находясь по адресу: г.ФИО35, <адрес>, будучи наделённый полномочиями по контролю за бухгалтерским, налоговым учётом и ведением финансово - хозяйственной деятельность вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в соответствии с распоряжением <№> от <дата обезличена>, умышленно передал генеральному директору вышеуказанного ООО ФИО21, вышеуказанные фиктивные документы, с целью введения её в заблуждение и последующего подписания фиктивных документов.

ФИО21 являясь генеральным директором вышеуказанного ООО, будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение имущества вышеуказанного ООО, в особо крупном размере, на основании вышеуказанных фиктивных документов, находясь по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, подписала вышеуказанные фиктивные документы, представленные ЗАВЬЯЛОВЫМ

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение единого преступного умысла, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, передал вышеуказанные фиктивные документы КОРОЛЕВСКОМУ для их подписания у ФИО3

Участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ, в период времени с марта 2016г. по 6.07.2016, находясь в г.Астрахани, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств вышеуказанного ООО, в особо крупном размере, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанному НПАО и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, получив от последнего вышеуказанные фиктивные документы, действуя через неустановленных следствием лиц, подписал полученные от ЗАВЬЯЛОВА документы, от имени ФИО3 и вернул все ЗАВЬЯЛОВУ для последующей их передачи в бухгалтерию вышеуказанного ООО и использования в хищении путём обмана денежных средств данного ООО, в особо крупном размере.

Далее, ЗАВЬЯЛОВ, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанных НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, будучи наделённый полномочиями по контролю за бухгалтерским, налоговым учётом и ведением финансово - хозяйственной деятельности ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в соответствии с распоряжением <№> от <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, действуя по указанию ФИО148 составил реестр платежей, в который включил оплату в адрес фиктивной фирмы ООО "<данные изъяты>" по фиктивным договорам <№> от <дата обезличена> и <№> от <дата обезличена> на сумму 15 133 900 рублей и передал сотрудникам бухгалтерии ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес>, вышеуказанные фиктивные документы, с целью их введения в заблуждения и последующего хищения денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере.

Действуя в продолжение единого преступного умысла на хищение путём обмана денежных средств вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, в рамках сговора с ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ участник ОПГ БЕРЕЖКО, согласно отведённой ей роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба вышеуказанным НПАО и ООО в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, воспользовавшись своим служебным положением, а именно тем, что она (БЕРЕЖКО) является генеральным директором вышеуказанного НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и фактически осуществляет руководство вышеуказанного ООО, находясь в помещении данного ООО по адресу: г.ФИО35, <адрес>, умышленно сообщила главному бухгалтеру вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО17, заведомо ложные сведения о том, что вышеуказанное ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", необходимо осуществить оплату услуг ООО "КЕОН" на сумму 15 133 900 рублей, по договорам: <№> от <дата обезличена> и <№> от 1.07.2016

Однако в действительности участники ОПГ БЕРЕЖКО, КОРОЛЕВСКИЙ и ЗАВЬЯЛОВ не намеревались отвечать по взятым на себя обязательствам, рассчитывали лишь на то, чтобы путём обмана побудить сотрудников вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", к перечислению 15 133 900 рублей, на счёт фиктивно созданного ООО "КЕОН", которыми впоследствии намеревались распорядиться по своему усмотрению, а именно разделить между собой и растратить на личные нужды.

ФИО16 являясь главным бухгалтером вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, на основании вышеуказанных фиктивных документов, а также руководствуясь требованиями генерального директора НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" в г.ФИО35 БЕРЕЖКО, находясь в помещении ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в рабочее время, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, дала указание осуществить перевод денежных средств в размере 15 133 900 рублей: с расчётного счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№>, открытого в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", на расчётный счёт фиктивно созданного ООО "КЕОН" <№> в южном филиале ПАО "Промсвязьбанк", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в качестве оплаты по фиктивному договору <№> от <дата обезличена>, в сумме 9 513 000 рублей, за ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и с расчётного счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№>, открытого в филиале <№> "ВТБ 24 (ПАО)" расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "Б", на расчётный счёт ООО "КЕОН" <№> в южном филиале ПАО "РОСБАНК", расположенный по адресу: г.ФИО35, <адрес>/Студенческая <адрес> "А", в качестве оплаты по фиктивному договору <№> от <дата обезличена>, в сумме 5 620 900 рублей.

С момента перечисления денежных средств, в размере 15 133 900 рублей, на расчётные счета фиктивно созданного ООО "<данные изъяты>" <№> открытого в южном филиале ПАО "Промсвязьбанк", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> <№> открытого в южном филиале ПАО "РОСБАНК", расположенный по адресу: г.ФИО35, <адрес>/Студенческая <адрес> "А", участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

В целях конспирации своей преступной деятельности перед правоохранительными органами, создания видимости коммерческих взаимоотношений перед сотрудниками кредитно - финансовых учреждений (Банков), а также с целью беспрепятственного обналичивания похищенных денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ находясь в г.ФИО35, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> приняли решение о перечислении 15 133 900 рублей (разными частями) с расчетных счетов ООО "КЕОН", на расчётные счета заранее созданных фиктивных индивидуальных предпринимателей ФИО82, ФИО83, ФИО81, ФИО86 и ФИО78

Так с этой целью участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ, действуя согласно разработанного преступного плана и отведённой роли, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в офисе, расположенном на 4 - м этаже нежилого здания <адрес> г.ФИО35, на персональном компьютере подключил в слот для USB, флешки (ФИО43 он - лайн), ранее полученные от директора "КЕОН" ФИО3, ФИО82, ФИО83, ФИО81, ФИО86, ФИО78, а ФИО37 с помощью глобальной сети "Интернет", осуществлял перечисление (разными частями) денежных средств в размере 15 133 900 рублей с расчётного счета ООО "КЕОН" на расчётные счета указанных фиктивных индивидуальных предпринимателей, а также их обналичивание в различных устройствах самообслуживания (банкоматах), расположенных в г.Астрахани. После чего КОРОЛЕВСКИЙ, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь по адресам: г.ФИО35, <адрес>; г.ФИО35, <адрес>А/1; г.ФИО35, <адрес>, передал ЗАВЬЯЛОВУ похищенные денежные средства в размере 15 133 900 рублей (разными частями), которые тот в указанный период передал БЕРЕЖКО у <адрес> г.ФИО35. Впоследствии похищенные денежные средства в размере 15 133 900 рублей, БЕРЕЖКО разделила между всеми членами ОПГ, а именно между собой, ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ

Действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, находясь в г.ФИО35, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, действуя по ранее разработанному преступному плану, согласно распределения ролей, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, решили использовать фиктивно созданную фирму ООО "<данные изъяты> расчётные счета фиктивно зарегистрированных индивидуальных предпринимателей ФИО77, ФИО84 и ООО "<данные изъяты>", для непосредственного хищения денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в размере 22 628 357 рублей.

В целях реализации задуманного, согласно разработанного плана и отведённой роли, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, в период времени с марта 2016г. по 25.07.2016, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана имущества ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в помещении ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, по указанию БЕРЕЖКО, умышленно изготовил фиктивные документы, а именно:

- фиктивный договор на оказание транспортных услуг <№> от <дата обезличена>, согласно которому ООО "<данные изъяты>" (исполнитель) в лице генерального директора ФИО3 обязуется оказать транспортные услуги по транспортировки ТБО, для ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в свою очередь ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в лице ФИО21, обязуется оплатить указанные услуги;

- фиктивные акты выполненных работ <№> от <дата обезличена>; <№> от <дата обезличена>; <№> от <дата обезличена>; <№> от <дата обезличена>; <№> от <дата обезличена>, которые в указанный период, находясь в г.ФИО35, передал участнику ОПГ БЕРЕЖКО на согласование.

Участник ОПГ ФИО148 в период с марта 2016г. по <дата обезличена> находясь в г.ФИО35, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с КОРОЛЕВСКИМ и ЗАВЬЯЛОВЫМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, получив от последнего вышеуказанные фиктивные документы, ознакомилась с ними и вернула ему для последующего их подписания у ФИО21 и ФИО3

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение единого преступного умысла, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь по адресу: г.ФИО35, <адрес>, будучи наделённый полномочиями по контролю за бухгалтерским, налоговым учётом и ведением финансово - хозяйственной деятельности ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в соответствии с распоряжением <№> от <дата обезличена>, умышленно передал генеральному директору ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, вышеуказанные фиктивные документы, с целью введения её в заблуждение и последующего подписания фиктивных документов.

ФИО21, являясь генеральным директором ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение имущества ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, на основании вышеуказанных фиктивных документов, находясь по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, подписала вышеуказанные фиктивные документы, представленные ФИО149

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение единого преступного умысла, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, передал вышеуказанные фиктивные документы КОРОЛЕВСКОМУ для их подписания у ФИО3

Участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, получив от последнего вышеуказанные фиктивные документы, действуя через неустановленных следствием лиц, подписал полученные от ФИО149 документы, от имени ФИО3 и вернул все ЗАВЬЯЛОВУ для последующей их передачи в бухгалтерию ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и использования в хищении путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере.

Далее, ЗАВЬЯЛОВ, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, будучи наделённый полномочиями по контролю за бухгалтерским, налоговым учётом и ведением финансово - хозяйственной деятельности ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в соответствии с распоряжением <№> от <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, действуя по указанию ФИО148 составил реестр платежей, в который включил оплату в адрес фиктивной фирмы ООО "<данные изъяты> - Д" по фиктивным договорам <№> от <дата обезличена> на сумму 22 628 357 рублей и умышленно передал сотрудникам бухгалтерии ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес>, вышеуказанные фиктивные документы, с целью их введения в заблуждения и последующего хищения путём обмана, денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере.

Действуя в продолжение своего преступного умысла на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, в рамках сговора с ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ участник ОПГ БЕРЕЖКО, согласно отведённой ей роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, воспользовавшись своим служебным положением, а именно тем, что она являлась генеральным директором НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" до <дата обезличена>, но с <дата обезличена>, на основании приказа <№> - к от <дата обезличена> была уволена, однако, не смотря на это БЕРЕЖКО с <дата обезличена> по октябрь 2016 г. находясь в г.ФИО35, продолжила осуществлять руководство НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", находясь в помещении ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, умышленно сообщила главному бухгалтеру ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО17, заведомо ложные сведения о том, что ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", необходимо осуществить оплату услуг ООО "<данные изъяты>" на сумму 22 628 357 рублей, по договору <№> от 1.06.2016

Однако в действительности участники ОПГ БЕРЕЖКО, КОРОЛЕВСКИЙ и ЗАВЬЯЛОВ не намеревались отвечать по взятым на себя обязательствам, рассчитывали лишь на то, чтобы путём обмана побудить сотрудников ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", к перечислению 22 628 357 рублей, на счёт фиктивно созданного ООО "<данные изъяты>", которыми впоследствии намеревались распорядиться по своему усмотрению, а именно разделить между собой и растратить на личные нужды.

ФИО16 являясь главным бухгалтером ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, на основании вышеуказанных фиктивных документов, а ФИО37 руководствуясь требованиями БЕРЕЖКО, находясь в помещении ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в рабочее время, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, дала указание осуществить перевод денежных средств в размере 22 628 357 рублей, с расчётного счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№>, открытого в филиале банка "ГАЗПРОМБАНК (АО)" г.ФИО35, расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", на расчётный счёт фиктивно созданного ООО "<данные изъяты> Д" <№> открытого в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в качестве оплаты по фиктивному договору <№> от <дата обезличена>, за ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО".

С момента перечисления денежных средств, в размере 22 628 357 рублей, на расчётный счёт фиктивно созданного ООО "<данные изъяты> <№> открытого в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес>, участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

В целях конспирации своей преступной деятельности перед правоохранительными органами, создания видимости коммерческих взаимоотношений перед сотрудниками кредитно - финансовых учреждений (Банков), а также с целью беспрепятственного обналичивания похищенных денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, находясь в г.ФИО35, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> приняли решение о перечислении 22 628 357 рублей (разными частями) с расчётного счета ООО "<данные изъяты>", на расчётные счета заранее созданных фиктивных индивидуальных предпринимателей ФИО77, ФИО84 и ООО "<данные изъяты>".

Так с этой целью участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ, действуя согласно разработанного преступного плана и отведённой роли, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в офисе, расположенном на 4 - м этаже нежилого здания <адрес> г.ФИО35, на персональном компьютере подключил в слот для USB, флешки (ФИО43 он - лайн), ранее полученные от директора ООО "ПСТРОЙ - Д" ФИО3, ФИО77, ФИО84 и директора ООО "<данные изъяты>" ФИО2, а ФИО37 с помощью глобальной сети "Интернет", осуществлял перечисление (разными частями) денежных средств в размере 22 628 357 рублей с расчётного счета ООО "<данные изъяты>" на расчётные счета указанных фиктивных индивидуальных предпринимателей, а также их обналичивание в различных устройствах самообслуживания (банкоматах), расположенных в г.ФИО35. После чего участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь по адресам: г.ФИО35, <адрес>; г.ФИО35, <адрес>А/1; г.ФИО35, <адрес>, передал ЗАВЬЯЛОВУ похищенные денежные средства в размере 22 628 357 рублей (разными частями), которые тот в указанный период передал БЕРЕЖКО у <адрес> г.ФИО35. Впоследствии похищенные денежные средства в размере 22 628 357 рублей, БЕРЕЖКО разделила между всеми членами ОПГ, а именно между собой, ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ

Действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, находясь в г.ФИО35, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, действуя по ранее разработанному преступному плану, согласно распределения ролей, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, решили использовать фиктивно зарегистрированного индивидуального предпринимателя ФИО69 Э.Б., расчётные счета фиктивно зарегистрированных индивидуальных предпринимателей ФИО78, ФИО33 и ФИО85, для непосредственного хищения, путём обмана, денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в размере 3 559 200 рублей.

В целях реализации задуманного, согласно разработанного плана и отведённой роли, ЗАВЬЯЛОВ в период времени с марта 2016г. по 23.09.2016, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана имущества ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в помещении ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, по указанию БЕРЕЖКО, умышленно изготовил фиктивные документы, а именно:

- фиктивный договор оказания транспортных услуг <№> от <дата обезличена>, согласно которому ИП ФИО69 Э.Б. (исполнитель) обязуется оказать транспортные услуги по транспортировки ТБО, для ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в свою очередь ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в лице ФИО21, обязуется оплатить указанные услуги;

- фиктивные акты выполненных работ <№> от <дата обезличена>; <№> от <дата обезличена>, которые в указанный период, находясь в г.ФИО35, передал участнику ОПГ БЕРЕЖКО на согласование.

Участник ОПГ БЕРЕЖКО в период с марта 2016г. по 23.09.2016, находясь в г.Астрахани, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, получив от последнего вышеуказанные фиктивные документы, ознакомилась с ними и вернула ему для последующего их подписания у ФИО21 и ИП ФИО69 Э.Б.

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение единого преступного умысла, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016г. по <дата обезличена> находясь по адресу: г.ФИО35, <адрес>, будучи наделённый полномочиями по контролю за бухгалтерским, налоговым учётом и ведением финансово - хозяйственной деятельности ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в соответствии с распоряжением <№> от <дата обезличена>, умышленно передал генеральному директору ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, вышеуказанные фиктивные документы, с целью введения её в заблуждение и последующего подписания фиктивных документов.

ФИО21 являясь генеральным директором ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, на основании вышеуказанных фиктивных документов, находясь по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, подписала вышеуказанные фиктивные документы, представленные ФИО89

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение своего преступного умысла, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, передал вышеуказанные фиктивные документы участнику ОПГ КОРОЛЕВСКОМУ для их подписания у ИП ФИО69 Э.Б.

Участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, получив от последнего вышеуказанные фиктивные документы, действуя через неустановленных следствием лиц, подписал полученные от ЗАВЬЯЛОВА документы, от имени ИП ФИО69 Э.Б. и вернул все ЗАВЬЯЛОВУ для последующей их передачи в бухгалтерию ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и использования в хищении путём обмана, денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере.

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение своего преступного умысла, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, <дата обезличена>, находясь в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", с целью введения в заблуждение и последующего подписания документов на производство оплаты фиктивных договорных отношений между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ИП ФИО69 Э.Б., передал ФИО21 дополнительное соглашение <№> от <дата обезличена> к Договору банковского счета от <дата обезличена> <№>, на безусловное и безотзывное право, без дополнительного распоряжения списывание со счета <№>, открытого в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А" денежных средств по платежным требованиям с акцептом, предъявленным ИП ФИО69 Э.Б., на основании договора на оказание транспортных услуг <№> от <дата обезличена>.

ФИО21 являясь генеральным директором ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, на основании вышеуказанных фиктивных документов, находясь в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", <дата обезличена>, подписала дополнительное соглашение <№> от <дата обезличена> к Договору банковского счета от <дата обезличена> <№>, на безусловное и безотзывное право, без дополнительного распоряжения списывание со счета <№>, открытого в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А" денежных средств по платежным требованиям с акцептом на расчётный счёт ИП ФИО69 Э.Б., на основании договора на оказание транспортных услуг <№> от 1.04.2016

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> находясь в г.ФИО35, передал вышеуказанные фиктивные документы, участнику ОПГ КОРОЛЕВСКОМУ, имеющего доступ к расчетному счету ИП ФИО90 для последующего хищения денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере.

Однако в действительности участники ОПГ БЕРЕЖКО, КОРОЛЕВСКИЙ и ЗАВЬЯЛОВ, не намеревались отвечать по взятым на себя обязательствам, рассчитывали лишь на то, чтобы путём обмана похитить денежные средства ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в размере 3 559 200 рублей, которыми впоследствии намеревались распорядиться по своему усмотрению, а именно разделить между собой и растратить на личные нужды.

Далее, участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, имея доступ к ФИО54 "Сбербанк Бизнес онлайн" ИП ФИО69 Э.Б., <дата обезличена> на персональном компьютере подключил в слот для USB, флешки (ФИО43 он - лайн), ранее полученные от ИП ФИО69 Э.Б., а ФИО37 с помощью глобальной сети "Интернет", направил в филиал ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", платежное требование <№> от <дата обезличена> на сумму 2 359 200 рублей и платежное требование <№> от <дата обезличена> на сумму 1 200 000 рублей, о списании указанных сумм с расчётного счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№>, открытого в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А" и переводеих на расчётный счёт фиктивно зарегистрированного индивидуального предпринимателя ФИО69 Э.Б. <№>, открытого в ФИО70 отделении <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в качестве оплаты по фиктивному договору <№> от <дата обезличена>, за ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО".

С момента перечисления денежных средств, в размере 3 559 200 рублей, на расчётный счёт фиктивно зарегистрированного индивидуального предпринимателя ФИО69 Э.Б. <№>, открытого в ФИО70 отделении <№> ПАО "СБЕРБАНК" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

В целях конспирации своей преступной деятельности перед правоохранительными органами, создания видимости коммерческих взаимоотношений перед сотрудниками кредитно - финансовых учреждений (Банков), а также с целью беспрепятственного обналичивания похищенных денежных средств ООО РО ТКО АО "Эко - Система АО", участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, находясь в г.ФИО35, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> приняли решение о перечислении 3 559 200 рублей (разными частями) с расчётного счета ИП ФИО69 Э.Б., на расчётные счета заранее созданных фиктивных индивидуальных предпринимателей ФИО78, ФИО33 и ФИО85

Так с этой целью участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ, действуя согласно разработанного преступного плана и отведённой роли, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в офисе, расположенном на 4 - м этаже нежилого здания <адрес> г.ФИО35, на персональном компьютере подключил в слот для USB, флешки (ФИО43 он - лайн), ранее полученные от ИП ФИО69 Э.Б., ФИО78, ФИО33 и ФИО85, а ФИО37 с помощью глобальной сети "Интернет", осуществлял перечисление (разными частями) денежных средств в размере 3 559 200 рублей с расчётного счета ИП ФИО69 Э.Б. на расчётные счета указанных фиктивных индивидуальных предпринимателей, а ФИО37 их обналичивание в различных устройствах самообслуживания (банкоматах), расположенных в г.Астрахани. После чего КОРОЛЕВСКИЙ, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь по адресам: г.ФИО35, <адрес>; г.ФИО35, <адрес>А/1; г.ФИО35, <адрес>, передал ЗАВЬЯЛОВУ похищенные денежные средства в размере 3 559 200 рублей (разными частями), которые тот в указанный период передал БЕРЕЖКО у <адрес> г.ФИО35. Впоследствии похищенные денежные средства в размере 3 559 200 рублей, БЕРЕЖКО разделила между всеми членами ОПГ, а именно между собой, ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ

Действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, находясь в г.Астрахани, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, действуя по ранее разработанному преступному плану, согласно распределения ролей, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, решили использовать фиктивно зарегистрированного индивидуального предпринимателя ФИО68 Ж.Б., расчётные счета фиктивно зарегистрированных индивидуальных предпринимателей ФИО33, ФИО86, ФИО81, ФИО30 и ФИО79, для непосредственного хищения, путём обмана, денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в размере 3 835 000 рублей.

В целях реализации задуманного, согласно разработанного плана и отведённой роли, ЗАВЬЯЛОВ, в период времени с марта 2016г. по 23.09.2016, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана имущества ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в помещении ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, по указанию ФИО148, умышленно изготовил фиктивные документы, а именно:

- фиктивный договор на оказание транспортных услуг <№> от <дата обезличена>, согласно которому ИП ФИО68 Ж.Б. (исполнитель) обязуется оказать транспортные услуги по транспортировки ТБО, для ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в свою очередь ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в лице ФИО21, обязуется оплатить указанные услуги;

- фиктивные акты выполненных работ <№> от <дата обезличена>; <№> от <дата обезличена>, которые в указанный период, находясь в г.ФИО35, передал участнику ОПГ БЕРЕЖКО на согласование.

Участник ОПГ БЕРЕЖКО в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.Астрахани, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с КОРОЛЕВСКИМ и ЗАВЬЯЛОВЫМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, получив от последнего вышеуказанные фиктивные документы, ознакомилась с ними и вернула ему для последующего их подписания у ФИО21 и ИП ФИО68 Ж.Б.

ФИО36, участник ОПГ ФИО149, действуя в продолжение единого преступного умысла, в рамках сговора с ФИО148 и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, находясь по адресу: г.ФИО35, <адрес>, будучи наделённый полномочиями по контролю за бухгалтерским, налоговым учётом и ведением финансово - хозяйственной деятельности ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в соответствии с распоряжением <№> от <дата обезличена>, умышленно передал генеральному директору ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, вышеуказанные фиктивные документы, с целью введения её в заблуждение и последующего подписания фиктивных документов.

ФИО21 являясь генеральным директором ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, на основании вышеуказанных фиктивных документов, находясь по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, подписала вышеуказанные фиктивные документы, представленные ЗАВЬЯЛОВЫМ

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение единого преступного умысла, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, передал вышеуказанные фиктивные документы КОРОЛЕВСКОМУ для их подписания у ИП ФИО68 Ж.Б.

Участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, получив от последнего вышеуказанные фиктивные документы, действуя через неустановленных следствием лиц, подписал полученные от ЗАВЬЯЛОВА документы, от имени ИП ФИО68 Ж.Б. и вернул все ЗАВЬЯЛОВА для последующей их передачи в бухгалтерию ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и использования в хищении путём обмана, денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере.

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение единого преступного умысла, в рамках сговора с ФИО148 и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, <дата обезличена>, находясь в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", с целью введения в заблуждение и последующего подписания документов на производство оплаты фиктивных договорных отношений между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ИП ФИО68 Ж.Б., передал ФИО21 дополнительное соглашение <№> от <дата обезличена>, к Договору банковского счета от <дата обезличена> <№>, на безусловное и безотзывное право, без дополнительного распоряжения списывание со счета <№>, открытого в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", денежных средств по платежным требованиям с акцептом на расчётный счёт ИП ФИО68 Ж.Б., на основании договора на оказание транспортных услуг <№> от 1.04.2016

ФИО21 являясь генеральным директором ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе ФИО148, ФИО149, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, на основании вышеуказанных фиктивных документов, находясь в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", <дата обезличена> подписала дополнительное соглашение <№> от <дата обезличена>, к Договору банковского счета от <дата обезличена> <№>, на безусловное и безотзывное право, без дополнительного распоряжения списывание со счета <№>, открытого в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенный по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А" денежных средств по платежным требованиям с акцептом, на расчётный счёт ИП ФИО68 Ж.Б., на основании договора на оказание транспортных услуг <№> от 1.04.2016

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с ФИО148 и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> находясь в г.ФИО35, передал вышеуказанные фиктивные документы, участнику ОПГ КОРОЛЕВСКОМУ, имеющего доступ к расчетному счету ИП ФИО68 Ж.Б. для последующего хищения денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере.

Однако в действительности участники ОПГ БЕРЕЖКО, КОРОЛЕВСКИЙ и ЗАВЬЯЛОВне намеревались отвечать по взятым на себя обязательствам, рассчитывали лишь на то, чтобы путём обмана похитить денежные средства ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в размере 3 835 000 рублей, которыми впоследствии намеревались распорядиться по своему усмотрению, а именно разделить между собой и растратить на личные нужды.

Далее, участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, имея доступ к ФИО54 "Сбербанк Бизнес онлайн" ИП ФИО68 Ж.Б., <дата обезличена> на персональном компьютере подключил в слот для USB, флешки (ФИО43 он - лайн), ранее полученные от ИП ФИО68 Ж.Б., а ФИО37 с помощью глобальной сети "Интернет", направил в филиал ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", платежное требование <№> от <дата обезличена> на сумму 1 755 000 рублей и платежное требование <№> от <дата обезличена> на сумму 2 080 000 рублей, о списании указанных сумм с расчётного счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№>, открытого в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А" и переводе их на расчётный счёт фиктивно зарегистрированного индивидуального предпринимателя ФИО68 Ж.Б. <№>, открытого в ФИО70 отделении <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в качестве оплаты по фиктивному договору <№> от <дата обезличена>, за ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО".

С момента перечисления денежных средств, в размере 3 835 000 рублей, на расчётный счёт фиктивно зарегистрированного индивидуального предпринимателя ФИО68 Ж.Б. <№>, открытого в ФИО70 отделении <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес>, участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

В целях конспирации своей преступной деятельности перед правоохранительными органами, создания видимости коммерческих взаимоотношений перед сотрудниками кредитно - финансовых учреждений (ФИО43), а ФИО37 с целью беспрепятственного обналичивания похищенных денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", участники ОПГ ФИО148, ФИО149 и КОРОЛЕВСКИЙ находясь в г.ФИО35, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> приняли решение о перечислении 3 835 000 рублей (разными частями) с расчётного счета ИП ФИО68 Ж.Б., на расчётные счета заранее созданных фиктивных индивидуальных предпринимателей ФИО33, ФИО86, ФИО81, ФИО30 и ФИО79

Так с этой целью участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ, действуя согласно разработанного преступного плана и отведённой роли, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМв период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в офисе, расположенном на 4 - м этаже нежилого здания <адрес> г.ФИО35, на персональном компьютере подключил в слот для USB, флешки (ФИО43 он - лайн), ранее полученные от ИП ФИО68 Ж.Б., ФИО33, ФИО86, ФИО81, ФИО30 и ФИО79, а ФИО37 с помощью глобальной сети "Интернет", осуществлял перечисление (разными частями) денежных средств в размере 3 835 000 рублей с расчётного счета ИП ФИО68 Ж.Б. на расчётные счета указанных фиктивных индивидуальных предпринимателей, а ФИО37 их обналичивание в различных устройствах самообслуживания (банкоматах), расположенных в г.Астрахани. После чего КОРОЛЕВСКИЙ, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь по адресам: г.ФИО35, <адрес>; г.ФИО35, <адрес>А/1; г.ФИО35, <адрес>, передал ЗАВЬЯЛОВУпохищенные денежные средства в размере 3 835 000 рублей (разными частями), которые тот в указанный период передал БЕРЕЖКО у <адрес> г.ФИО35. Впоследствии похищенные денежные средства в размере 3 835 000 рублей, БЕРЕЖКО разделила между всеми членами ОПГ, а именно между собой, ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ

Действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путём обмана денежных средств НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, находясь в г.Астрахани, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, действуя по ранее разработанному преступному плану, согласно распределения ролей, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, решили использовать фиктивно созданную фирму ООО "Промстройтех - А", расчётные счета фиктивно зарегистрированных индивидуальных предпринимателей ФИО30, ФИО31, ФИО81 и ФИО33, для непосредственного хищения, путём обмана, денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в размере 3 162 357, 50 рублей.

В целях реализации задуманного, согласно разработанного плана и отведённой роли, ЗАВЬЯЛОВ, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана имущества ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в помещении ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, по указанию БЕРЕЖКО, умышленно изготовил фиктивные документы, а именно:

- фиктивный договор на оказание транспортных услуг <№> от <дата обезличена>, согласно которому ООО "Промстройтех - А" (исполнитель) в лице генерального директора ФИО2 обязуется оказать транспортные услуги по транспортировки ТБО, для ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в свою очередь ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в лице ФИО21, обязуется оплатить указанные услуги;

- фиктивный акт выполненных работ <№> от <дата обезличена>;

- фиктивные справки для расчётов за выполненные работы (услуги) <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, которые в указанный период, находясь в г.ФИО35, передал участнику ОПГ ФИО148 на согласование и подписание у генерального директора ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21

Участник ОПГ БЕРЕЖКО в период с марта 2016 по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с КОРОЛЕВСКИМ и ЗАВЬЯЛОВЫМ, имея умысел на хищение путём обмана имущества ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, получив от последнего вышеуказанные фиктивные документы, ознакомилась с ними и вернула ему для последующего их подписания у ФИО21 и ФИО2

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение единого преступного умысла, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь по адресу: г.ФИО35, <адрес>, будучи наделённый полномочиями по контролю за бухгалтерским, налоговым учётом и ведением финансово - хозяйственной деятельности ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в соответствии с распоряжением <№> от <дата обезличена>, умышленно передал генеральному директору ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, вышеуказанные фиктивные документы, с целью введения её в заблуждение и последующего подписания фиктивных документов.

ФИО21 являясь генеральным директором ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, на основании вышеуказанных фиктивных документов, находясь по адресу: г.ФИО35, <адрес>, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, подписала вышеуказанные фиктивные документы, представленные ЗАВЬЯЛОВЫМ

Далее, участник ОПГ ЗАВЬЯЛОВ, действуя в продолжение единого преступного умысла, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, согласно разработанного плана и отведённой роли, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, передал вышеуказанные фиктивные документы КОРОЛЕВСКОМУ для их подписания у ФИО2

Участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ в период с марта 2016г. по<дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, имея умысел на хищение путём обмана имущества ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, получив от последнего вышеуказанные фиктивные документы, действуя через неосведомлённую о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, ФИО74, подписал их у ФИО2 и вернул все ЗАВЬЯЛОВУ для последующей их передачи в бухгалтерию ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и использования в хищении путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере.

Действуя в продолжение своего преступного умысла на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием служебного положения, в рамках сговора с ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ участник ОПГ БЕРЕЖКО, согласно отведённой ей роли, в период времени с марта 2016г. по <дата обезличена>, в целях конспирации своих действий, а ФИО37 придания видимости законных правоотношений между ООО "Промстройтех - А" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО42 <адрес> в особо крупном размере, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, используя своё служебное положение, дала указание ФИО149 взыскать в судебном порядке денежные средств в размере 3 162 357, 50 рублей, по фиктивному договору <№> от <дата обезличена>, а тот в свою очередь передал указание БЕРЕЖКО - КОРОЛЕВСКОМУ

Участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ в период времени с августа 2016г. по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, обратился к генеральному директору ООО "Теоретик" ФИО91 с просьбой за денежное вознаграждение в размере 35 000 рублей представлять интересы ООО "Промстройтех - А" в Арбитражном суде ФИО70 <адрес>. ФИО91, будучи неосведомленный о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, находясь в г.ФИО35, получив от КОРОЛЕВСКОГО вышеуказанные фиктивные документы, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь у себя в кабинете по адресу: г.ФИО35, <адрес>, дал указания ФИО92неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере, подготовить от имени ООО "Промстройтех - А" исковое заявление к ООО "РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО" и в дальнейшем направить подготовленное исковое заявление в Арбитражный суд ФИО70 <адрес>.

ФИО92, будучи неосведомлённая о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, находясь в г.ФИО35, <дата обезличена> на основании доверенности от генерального директора ООО "Промстройтех - А" ФИО2 о представление интересов в суде, было подано исковое заявление от ООО "Промстройтех - А" в отношении ООО "РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО" с пакетом документов подтверждающих задолженность в Арбитражный суд ФИО70 <адрес>.

ФИО91, будучи неосведомленный о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> передал ФИО92, неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере, мировое соглашение между ООО "Промстройтех - А" и ООО "РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ходатайство о рассмотрении дела без представителей сторон, переданные ему КОРОЛЕВСКИМ, и дал указание, о предоставлении их в Арбитражный суд ФИО70 <адрес>. ФИО92, будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> предоставила мировое соглашение между ООО "Промстройтех - А" и ООО "РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ходатайство о рассмотрении дела без представителей сторон в Арбитражный суд ФИО70 <адрес>.

<дата обезличена> судьей Арбитражного суда ФИО70 <адрес> ФИО93 было вынесено постановление о прекращении производства по делу № А06 - 8120/2016 и утверждении мирового соглашения между ООО "Промстройтех - А" и ООО "РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО".

<дата обезличена> ФИО92, будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, забрала в Арбитражном суде ФИО70 <адрес> исполнительный лист <№> о взыскании задолженности в размере 3 162 357, 50 рублей, по договору <№> от <дата обезличена> в пользу ООО "Промстройтех - А" и передала его ФИО91

<дата обезличена> ФИО91, будучи неосведомлённой о создании ОПГ в составе БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВА, КОРОЛЕВСКОГО и о намерении её участников совершить путём обмана хищение денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, получив исполнительный лист <№> о взыскании задолженности в размере 3 162 357, 50 рублей, по договору <№> от <дата обезличена> в пользу ООО "Промстройтех - А" от ФИО92, находясь в офисе ООО "Теоретик" по адресу: г.ФИО35, <адрес> передал его участнику ОПГ КОРОЛЕВСКОМУ

Участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> находясь в г.ФИО35, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВА, имея умысел на хищение путём обмана имущества ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, получив от ФИО91 исполнительный лист <№> о взыскании задолженности в размере 3 162 357, 50 рублей, по договору <№> от <дата обезличена> в пользу ООО "Промстройтех - А" передал его ЗАВЬЯЛОВУ, для последующего использования в хищении путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере.

Далее, ЗАВЬЯЛОВ, согласно разработанного плана и отведённой роли, действуя в рамках преступного сговора с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, предвидя возможность наступления общественно - опасных последствий, в виде причинения ущерба НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в особо крупном размере и желая их наступления, будучи наделённый полномочиями по контролю за бухгалтерским, налоговым учётом и ведением финансово - хозяйственной деятельности НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в соответствии с распоряжением <№> от <дата обезличена>, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в г.ФИО35, умышленно передал сотрудникам филиала <№> ФИО43 "ВТБ 24 (ПАО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> "Б", исполнительный лист <№> о взыскании задолженности в размере 3 162 357, 50 рублей, по договору <№> от <дата обезличена> в пользу ООО "Промстройтех - А" с целью их введения в заблуждения и последующего хищения путём обмана, денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в особо крупном размере.

В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, денежные средства в размере 3 162 357, 50 рублей по исполнительному листу <№>, были списаны с расчётного счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№>, открытого в филиале <№> ФИО43 "ВТБ 24 (ПАО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> "Б", на расчётный счёт фиктивно созданного ООО "Промстройтех - А" <№>, открытого в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А".

С момента перечисления денежных средств, в размере 3 162 357, 50 рублей, на расчётный счёт фиктивно созданного ООО "Промстройтех - А" <№>, открытого в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", участники ОПГ БЕРЕЖКО, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ, получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

В целях конспирации своей преступной деятельности перед правоохранительными органами, создания видимости коммерческих взаимоотношений перед сотрудниками кредитно - финансовых учреждений (Банков), а также с целью беспрепятственного обналичивания похищенных денежных средств ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", участники ОПГ ФИО148, ЗАВЬЯЛОВ и КОРОЛЕВСКИЙ находясь в г.ФИО35, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> приняли решение о перечислении 3 162 357, 50 рублей (разными частями) с расчётного счета ООО "Промстройтех - А", на расчётные счета заранее созданных фиктивных индивидуальных предпринимателей ФИО30, ФИО31, ФИО81 и ФИО33

Так с этой целью участник ОПГ КОРОЛЕВСКИЙ, действуя согласно разработанного преступного плана и отведённой роли, в рамках сговора с БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВЫМ, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь в офисе, расположенном на 4 - м этаже нежилого здания <адрес> г.ФИО35, на персональном компьютере подключил в слот для USB, флешки (ФИО43 он - лайн), ранее полученные от директора ООО "Промстройтех - А" ФИО2, ФИО30, ФИО31, ФИО81, ФИО33, а также с помощью глобальной сети "Интернет", осуществлял перечисление (разными частями) денежных средств в размере 3 162 357, 50 рублей с расчётного счета ООО "Промстройтех - А" на расчётные счета указанных фиктивных индивидуальных предпринимателей, а ФИО37 их обналичивание в различных устройствах самообслуживания (банкоматах), расположенных в г.Астрахани. После чего КОРОЛЕВСКИЙ, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь по адресам: г.ФИО35, <адрес>; г.ФИО35, <адрес>А/1; г.ФИО35, <адрес>, передал ЗАВЬЯЛОВУ похищенные денежные средства в размере 3 162 357, 50 рублей (разными частями), которые тот в указанный период передал БЕРЕЖКО у <адрес> г.ФИО35. Впоследствии похищенные денежные средства в размере 3 162 357, 50 рублей, ФИО148 разделила между всеми членами ОПГ, а именно между собой, ЗАВЬЯЛОВЫМ и КОРОЛЕВСКИМ

Таким образом, участники ОПГ БЕРЕЖКО, КОРОЛЕВСКИЙ и ЗАВЬЯЛОВ, находясь в г.Астрахани, в период с марта 2016г. до <дата обезличена>, с использованием служебного положения БЕРЕЖКО и ЗАВЬЯЛОВА, путём обмана похитили денежные средства НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", в размере 6 660 000 рублей, а ФИО37 денежные средства ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в размере 55 963 814, 50 рублей, а всего 62 623 814, 50 рублей, что соответствует особо крупному размеру.

Подсудимый виновным себя в совершении выше указанного преступления признал полностью, в судебном разбирательстве воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, в связи с чем в силу ст.276 УПК РФ в судебном разбирательстве были оглашены показания подсудимого в ходе предварительного расследования, в которых он также признавался в совершении вышеуказанного преступления при выше описанных обстоятельствах.

    Согласно показаний подсудимого ЗАВЬЯЛОВА в ходе предварительного расследования (от 3, 21 апреля, 29, <дата обезличена>г., <дата обезличена>), следует что он ранее пользовался сотовой связью с номером абонента 8 - 927 - 565 - 33 - 33. С сентября 2015 у него ФИО37 был абонентский <№>, зарегистрированный на организацию либо на НПАО "ФИО35 Экосервис" либо на ЗАО "АПЭК" либо ООО УК "ЭкоСистема - АО". В период времени с августа 2015 г. по <дата обезличена> он работал в должности финансового директора ЗАО "ФИО35 Экосервис". Примерно с октября 2016г. данная компания была переименована в НПАО "ФИО35 Экосервис". Учредителем ЗАО "ФИО35 Экосервис" являлась ЗАО УК "ФИО45 - ФИО54". На момент его трудоустройства в ЗАО "ФИО35 Экосервис" генеральным директором являлась БЕРЕЖКО. А.В.. Юридический адрес организации: г.ФИО35, <адрес>. Основным видом экономической деятельности организации является сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов на территории г.ФИО35. С <дата обезличена> подсудимый работал в должности финансиста ООО "<данные изъяты>". В его должностные обязанности на должности финансового директора НПАО "ФИО35 Экосервис" входило: составление бюджета организации, план - фактный анализ, планирование расходов на основании бюджета и заявок подразделений, анализ себестоимости предоставляемых услуг, то есть он занимался анализом фактических и плановых расходов предприятий. В его непосредственном подчинении был планово - экономический отдел, который занимался подготовкой ежедневного реестра платежей. Реестр платежей составлялся один раз в день на основании заявок отделов (к примеру: производственного, юридического, бухгалтерии), счетов на оплату, актов выполненных работ, которые представлялись подрядчиком (контрагентом). На основании вышеуказанных документов и анализа имеющихся средств составлялся ежедневный реестр платежей, то есть в соответствии с данным реестром осуществлялось ежедневное перечисление денежных средств бухгалтерией в адрес контрагентов. В данном реестре имелись графы поступления и расходования денежных средств. Расходы разбиты на две графы: производимые НПАО "ФИО35 Экосервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в данных графах указаны контрагенты, в адрес которых необходимо осуществить перечисление денежных средств. Платежный реестр составлялся планово - экономическим отделом, который согласовывался мной и утверждался руководителями предприятий: НПАО "ФИО35 Экосервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Генеральным директором НПАО "ФИО35 Экосервис" являлась БЕРЕЖКО. А.В.. Генеральным директором ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" являлась ФИО21. Ежедневно подготовленные им отделом реестры платежей он передавал БЕРЕЖКО. и ФИО21, который соответственно их утверждали. Платежи примерно более 300 000 рублей в обязательном порядке согласовывалось с руководителем предприятия, либо по указанию самого руководителя. В основном планово - экономический отдел составлял реестр на сумму до 300 000 рублей по следующим расходам: коммунальные платежи, связь, оплата кредитов, налогов, заработной платы, хозяйственных расходов, оплаты запчастей на автотранспорт и горюче - смазочные материалы (ГСМ). Только по указанию руководителей в реестр платежей вносились сведения об оплате контрагентам. Также при согласовании реестра платежей руководитель организации, в основном БЕРЕЖКО. давала указания, что необходимо добавить в данный реестр платежей, и что необходимо убрать. Реестр платежей был един на две организации, то есть расходы по НПАО "ФИО35 Экосервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", так как учредитель данных компаний был единственным. Ежедневный реестр передавался в бухгалтерию для осуществления перечислений, в данном реестре отсутствовала графа подписи, но по устному согласованию с руководителем БЕРЕЖКО. и бухгалтерией, он ставил свою подпись в данном реестре, для того чтобы бухгалтерия исполняла данный реестр. Без согласования с руководителем БЕРЕЖКО. и ФИО21 реестр платежей в бухгалтерию не поступал.

Примерно в марте 2016г. (точной даты не помнит) после совещания он находился в кабинете генерального директора НПАО "ФИО35 Экосервис" ФИО148. по адресу: г.ФИО35, <адрес> к нему обратилась ФИО148, с вопросом может ли он найти организации, которые смогут помочь вывести наличные денежные средства с компании НПАО "ФИО35 Экосервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", на что он ответил, что ему необходимо подумать и поискать такие организации. Для чего и каких целей это было необходимо сделать, она (БЕРЕЖКО) ему не поясняла, он у нее не спрашивал, при этом она (БЕРЕЖКО) ему сказала, что это делается по указанию руководства ЗАО УК "ФИО45 - ФИО54", ФИО46 именно она (БЕРЕЖКО) ему не говорила. При данном разговоре, кроме него и БЕРЕЖКО. больше никого не было. На этом их разговор завершился. Примерно через два дня он находился в кабинете генерального директора НПАО "ФИО35 Экосервис" БЕРЕЖКО. по адресу: г.ФИО35, <адрес> к нему обратилась БЕРЕЖКО, по поводу невыполнения её поручения, а именно по поводу поиска организации, которые смогут помочь вывести наличные денежные средства с компании НПАО "ФИО35 Экосервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", на что он ответил, что поиски такие организации им осуществляются. После чего через его знакомых (каких именно он уже не помнит), ему передали номер сотового телефона КОРОЛЕВСКОГО А.Н. 8 <№> и сообщили о том, что он (КОРОЛЕВСКИЙ) может помочь в решении таких задач, а именно вывода наличных денежных средств с компаний НПАО "ФИО35 Экосервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Примерно в начале апреля 2016г. (точной даты не помнит) он с абонентского номера 8 - <№> позвонил на абонентский <№> КОРОЛЕВСКОМУ, сказал ему (КОРОЛЕВСКОМУ), что ему нужна помощь в получении наличных денежных средств в большом размере для закупки товаров, так как процедура получения наличных денежных средств в организации в которой он работает, составляла большие трудности, на что он (КОРОЛЕВСКИЙ) ответил положительно.

В ходе разговора они договорились с ним (КОРОЛЕВСКИМ) о встрече в кафе по <адрес> г.ФИО35. На следующий день там он попросил КОРОЛЕВСКОГО о помощи, которая заключалась в получении наличных денежных средств в большом размере для закупки товаров, так как процедура получения наличных денежных средств в организации НПАО "ФИО35 Экосервис" в которой он работает, составляла большие трудности, при этом пояснил, что такой объём средств, обслуживающий их ФИО43 не выдаст. То есть, КОРОЛЕВСКИЙ предоставляет ему реквизиты расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы на подставных лиц, а он с организации, в которой работает, перечислит на данные расчётные счета денежные средства. Далее КОРОЛЕВСКИЙ должен снять перечисленные денежные средства и отдать ему. За оказание данных услуг КОРОЛЕВСКИЙ попросил денежное вознаграждение в размере 7% процентов от всей суммы перечислений, по окончанию проведения всех работ. Также КОРОЛЕВСКИЙ спросил у него данные действия будет законны, на что он ответил, что законны, об этом ему дала поручение генеральный директор НПАО "ФИО35 Экосервис" БЕРЕЖКО, которая согласовала с руководителем ЗАО УК "ФИО45 - ФИО54", с кем именно ему не известно. На его предложение КОРОЛЕВСКИЙ ответил положительно. На этом их разговор с КОРОЛЕВСКИМ завершился.

На следующий день в кабинете генерального директора НПАО "ФИО35 Экосервис" БЕРЕЖКО. по адресу: г.ФИО35, <адрес>, он рассказал ФИО148. о встречи, которая у него была с КОРОЛЕВСКИМ, и что за оказание данных услуг КОРОЛЕВСКИЙ попросил денежное вознаграждение в размере 7% процентов от всей суммы перечислений, по окончанию проведения всех работ, на что она (БЕРЕЖКО) ответила, что ей (БЕРЕЖКО) необходимо проконсультировать с руководством. Как он понимал ей (БЕРЕЖКО) надо проконсультироваться с руководством ЗАО УК "ФИО45 - ФИО54", с кем именно ему не известно. Через несколько дней (точной даты не помнит) в кабинете генерального директора НПАО "ФИО35 Экосервис" БЕРЕЖКО. по адресу: г.ФИО35, <адрес>, БЕРЕЖКО. сказала ему о том, чтобы он продолжал занимался вопросом по поводу обналичивания денежных средств с НПАО "ФИО35 Экосервис" и то что денежные средства будут списываться только на транспортные услуги, на что он ответил положительно. После чего, он позвонил на абонентский <№> КОРОЛЕВСКОМУ с абонентского номера <№> (данный абонентский номер использовался им и являлся корпоративным номером). В ходе беседы они еще раз обговорили все условия и он сказал, чтобы он (КОРОЛЕВСКИЙ) занимался поиском организаций, также он пояснил, что денежные средства будут списываться, только на транспортные услуги. На этом их разговор с КОРОЛЕВСКИМ завершился. Через несколько дней (точной даты не помнит) он встретился с КОРОЛЕВСКИМ, где именно он с ним встречался он не помнит, в ходе разговора КОРОЛЕВСКИЙ сказал, что у него имеется доступ к расчётным счетам следующих фирм: ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", которые он (КОРОЛЕВСКИЙ) в дальнейшем стал использовать для снятия денежных средств полученных от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Также КОРОЛЕВСКИЙ сказал, чтобы они подготовили все документы, а именно договора, акты выполненных работ и т.д., на что он ответил положительно. Также КОРОЛЕВСКИЙ передал ему реквизиты ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>". На этом их разговор с КОРОЛЕВСКИМ завершился. После чего он поехал в офис НПАО "ФИО35 Экосервис" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, где в кабинете генерального директора БЕРЕЖКО, рассказал о встречи с КОРОЛЕВСКИМ и передал ей (БЕРЕЖКО) полученные от КОРОЛЕВСКОГО реквизиты ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты> - А", ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>". На что она (БЕРЕЖКО) дала указания, чтобы он составил всю необходимую документацию (договора, акты выполненных работ и другие документы), на что он ответил положительно. Также БЕРЕЖКО. сказала ему, что стоимость одного машина - час за представляемую технику будет составлять 1 000 рублей/час. На своем рабочем месте, на персональном компьютере в программе "Word" он взял типовой образец договора и составил договора на оказание транспортных услуг с ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>", в лице генерального директора ФИО2, которого он соответственно не знает и никогда не видел, так как данные реквизиты этих компании ему передал КОРОЛЕВСКИЙ. Договор <№> от <дата обезличена> был заключен между НПАО "ФИО35 Экосервис", в лице генерального директора БЕРЕЖКО. и ООО "<данные изъяты>", в лице генерального директора ФИО2 Данный договор <№> от <дата обезличена> был составлен в марте или апреле 2016, но в договоре дата была прописана "10.01.2016", так как новые организации должны были прождать определенный период времени для создания законности оказания транспортных услуг. Договор <№> от <дата обезличена> был заключен между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в лице генерального директора ФИО21 и ООО "<данные изъяты>", в лице генерального директора ФИО2 В марте 2016г. был заключен договор между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в лице генерального директора ФИО21 и ООО "<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО2 После чего, подготовленные документы, то есть договора на оказания транспортных услуг с ООО "Корвет" и ООО "Промстройтех - А" он передавал ФИО148, для подписания. Договор от НПАО "ФИО35 Экосервис" подписывала лично БЕРЕЖКО, так как она (ФИО148) являлась генеральным директором данной организации, а договор от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" подписывала ФИО21, так как являлась она генеральным директором в данной компании, об этом, как ему известно, просила сделать БЕРЕЖКО    При неоднократных встречах с КОРОЛЕВСКИМ, он передавал ему документы, подтверждающие договорные отношения, а именно договора на оказания транспортных услуг, акты выполненных работ. КОРОЛЕВСКИЙ подписывал их у директора ФИО94 и передавал их ему обратно. Полученные документы от КОРОЛЕВСКОГО он передавал в бухгалтерию ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". После чего по указанию БЕРЕЖКО. платежи в адрес ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" осуществлялись бухгалтерией ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" со счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Происходило это следующим образом: он получал указания от своего руководителя ФИО148. по оплате транспортных услуг по договорам с ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты> - А". В реестр платежей он вносил данные компаний, а именно ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты> А" и денежные суммы, которые ему называла БЕРЕЖКО. Подготовленные реестры платежей он передавал в бухгалтерию ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" для оплаты. Оплата за НПАО "ФИО35 Экосервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" осуществлялись со счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", почему именно он пояснить не может, но возможно на тот период времени счета НПАО "ФИО35 Экосервис" были арестованы счета, но при этом хочет добавить, что все платежи осуществлялись на основании указаний БЕРЕЖКО. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ООО "Корвет" с ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" были перечислены денежные средства в размере 6 660 000 рублей. В данный период времени БЕРЕЖКО. ежедневно спрашивала его, прошли ли перечисления на расчётный счёт ООО "Корвет", согласно её поручения, на что он отвечал что прошли. Передача ему денежных средств КОРОЛЕВСКИМ происходила в разных местах, в основном на улице или в офисе организации по адресу: г.ФИО35 <адрес>, на 3 этаже. До передачи денежных средств КОРОЛЕВСКИЙ созванивался с ним (номер телефона, по которому он осуществлял звонки он не помнит) и сообщал ему, что им необходимо встретиться для передачи денежных средств. Созванивались и вели СМС - переписку всегда через программы: "Ватсап" и "Вайбер". Никаких телефонных соединений по обычной связи ими не осуществлялось. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> при поступлении денежных средств с расчётного счёта ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на расчётный счёт ООО "Корвет", еженедельно данные денежные средства передавались ему, как правило, это происходило раз в неделю на улице, в офисе организации по адресу: г.ФИО35 <адрес>, на 3 этаже или в кафе, в каком именно он не помнит. При встречах в офисе у КОРОЛЕВСКОГО находились две девушки, которые не видели передачу денежных средств ЗАВЬЯЛОВУ. КОРОЛЕВСКИЙ передавал ему денежные средства различными суммами примерно от 2 000 000 рублей до 4 000 000 рублей раз в неделю, наличными денежными средствами. При передаче средств КОРОЛЕВСКИЙ сообщал ему расходы, потраченные на открытие индивидуальных предпринимателей и организаций, оплату государственных пошлин, открытии расчетных счетов, транспортных расходов, расходов связи, оплату за оказанные услуги индивидуальным предпринимателям, руководителю организации и ему (КОРОЛЕВСКОМУ). Соответственно данные суммы в размере от 20 000 до 30 000 рублей КОРОЛЕВСКОМУ передавались обратно. Данные денежные средства, полученные от КОРОЛЕВСКОГО, в полном объёме он передавал в кабинете генерального директора БЕРЕЖКО. по адресу: г.ФИО35 <адрес>, при это в кабинете никто не присутствовал. Транспортные услуги ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты> А" согласно составленных им договоров за НПАО "ФИО35 Экосервис" не оказывались. С переданных денежных средств БЕРЕЖКО. ему ничего не давала, он у нее (БЕРЕЖКО) ничего не просил. Также следует учесть, что им подготавливались акты выполненных работ на основании сумм, которые перечислялись в адрес ООО "Корвет" и ООО "Промстройтех - А", для отчётности и документации, которые подписывались БЕРЕЖКО. и ФИО21 По поводу подписания и согласования документов от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" БЕРЕЖКО. сама лично вела переговоры, согласовывала и подписывала их у ФИО21. Некоторые документы, по указанию БЕРЕЖКО, он лично подписывал дома по адресу: г.ФИО35 <адрес> ФИО21, так как она (ФИО21) находилась в декретном отпуске. Это он делал по указанию БЕРЕЖКО, как ему известно, что ФИО148. созванивалась с ФИО21 по средствам связи и предупреждала, что приеду он, при этом поясняла ей, чтобы она (ФИО21) подписала данные им документы. ФИО37 на подготовленных им документах, где одной из сторон была ФИО21, БЕРЕЖКО. карандашом ставила свою подпись, сохранились ли данные подписи ему не известно. Какие именно документы он подписал у ФИО21 пояснить не может, скорей всего договора и акты выполненных работ по вышеуказанным организациям. Таким же образом также выводились денежные средства по фиктивным договорам, заключенным с ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>". Примерно со счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по фиктивным договорам на оказание транспортных услуг, заключенных с ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" было перечислено около 60 000 000 рублей, которые он соответственно забирал у КОРОЛЕВСКОГО и передавал лично в руки БЕРЕЖКО, при передачах денежных средств БЕРЕЖКО. никто не присутствовал.

<дата обезличена> между НПАО "ФИО35 Экосервис", в лице генерального директора БЕРЕЖКО. и ООО "<данные изъяты>", в лице генерального директора ФИО2, был заключен договор <№> на оказание транспортных услуг. Предметом данного договора являлось, что исполнитель, т.е. ООО "Корвет" обязуется оказать транспортные услуги для транспортирования ТБО, услуги спецтехники оказываются исполнителем с предоставлением обслуживающего персонала исполнителя, обученного и ознакомленного с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм. Подпись в графе генеральный директор ООО "<данные изъяты>" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в графе генеральный директор НПАО "ФИО35 Экосервис" ФИО73, выполнена БЕРЕЖКО. Подпись БЕРЕЖКО. ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (БЕРЕЖКО) документы.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "<данные изъяты>" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор НПАО "ФИО35 Экосервис" БЕРЕЖКО, выполнена БЕРЕЖКО. Подпись БЕРЕЖКО. ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (ФИО148) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "<данные изъяты>" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал БЕРЕЖКО.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен также ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "КОРВЕТ" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор НПАО "ФИО35 Экосервис" БЕРЕЖКО, выполнена БЕРЕЖКО. Подпись БЕРЕЖКО. ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (ФИО148) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "Корвет" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал БЕРЕЖКО.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "КОРВЕТ" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор НПАО "ФИО35 Экосервис" БЕРЕЖКО, выполнена БЕРЕЖКО. Подпись БЕРЕЖКО. ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (ФИО148) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "<данные изъяты>" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал БЕРЕЖКО.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "КОРВЕТ" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор НПАО "ФИО35 Экосервис" БЕРЕЖКО, выполнена БЕРЕЖКО. Подпись БЕРЕЖКО. ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (ФИО148) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "<данные изъяты>" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал БЕРЕЖКО.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "КОРВЕТ" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор НПАО "ФИО35 Экосервис" БЕРЕЖКО, выполнена БЕРЕЖКО. Подпись БЕРЕЖКО. ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (ФИО148) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "<данные изъяты>" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал БЕРЕЖКО.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "КОРВЕТ" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор НПАО "ФИО35 Экосервис" БЕРЕЖКО, выполнена БЕРЕЖКО. Подпись БЕРЕЖКО. ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (БЕРЕЖКО) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "<данные изъяты>" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал БЕРЕЖКО.

Действия по перечислению денежных средств на расчётный счёт на ООО "<данные изъяты>", получение денежных средств от КОРОЛЕВСКОГО и передача в последующим ФИО148, согласно договора <№> от <дата обезличена> он осуществлял только по указанию БЕРЕЖКО. Она (БЕРЕЖКО) ему не однократно говорила, что эти действия согласованы с руководителем ЗАО УК "ФИО45 - ФИО54"

<дата обезличена> между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в лице генерального директора ФИО21 и ООО "<данные изъяты>", в лице генерального директора ФИО3, был заключен договор <№> на оказание транспортных услуг. Предметом данного договора являлось, что исполнитель, т.е. ООО "Корвет" обязуется оказать транспортные услуги для транспортирования ТБО, услуги спецтехники оказываются исполнителем с предоставлением обслуживающего персонала исполнителя, обученного и ознакомленного с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм. Подпись в графе генеральный директор ООО "<данные изъяты>" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в графе генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, выполнена ФИО21 Подпись ФИО21 ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (БЕРЕЖКО) документы. ФИО37 следует учесть, что у него при составлении данного договора была допущена техническая ошибка вместо ФИО94, он напечатал ФИО75 ФИО75 как ему известно в организации ООО "Корвет" никакого отношения не имеет.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "<данные изъяты>" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, выполнена ФИО21 Подпись ФИО21 ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (ФИО21) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "<данные изъяты>" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал ФИО148.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "<данные изъяты>" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, выполнена ФИО21 Подпись ФИО21 ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (ФИО21) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "<данные изъяты>" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал БЕРЕЖКО.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "<данные изъяты>" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, выполнена ФИО21 Подпись ФИО21 ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (ФИО21) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "<данные изъяты>" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал БЕРЕЖКО.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "<данные изъяты>" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, выполнена ФИО21 Подпись ФИО21 ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (ФИО21) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "<данные изъяты>" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал ФИО148.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "КОРВЕТ" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, выполнена ФИО21 Подпись ФИО21 ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (ФИО21) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "<данные изъяты>" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал БЕРЕЖКО.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "<данные изъяты>" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, выполнена ФИО21 Подпись ФИО21 ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (ФИО21) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "<данные изъяты>" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал БЕРЕЖКО.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "КОРВЕТ" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, выполнена ФИО21 Подпись ФИО21 ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (ФИО21) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "<данные изъяты>" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал БЕРЕЖКО.

Акт <№> от <дата обезличена> был составлен ЗАВЬЯЛОВЫМ. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "<данные изъяты>" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, выполнена ФИО21 Подпись ФИО21 ему известна, он неоднократно видел подписанные ею (ФИО21) документы. Согласно данного акта в адрес ООО "<данные изъяты>" перечислялись денежные средства, которые в последующим снимал и передавал КОРОЛЕВСКИЙ ему, а он в свою очередь передавал БЕРЕЖКО.

<дата обезличена> между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в лице генерального директора ФИО21 и ООО "<данные изъяты>", в лице генерального директора ФИО2, был заключен договор <№> на оказание транспортных услуг. Предметом данного договора являлось, что исполнитель, т.е. ООО "<данные изъяты>" обязуется оказать транспортные услуги для транспортирования ТБО, услуги спецтехники оказываются исполнителем с предоставлением обслуживающего персонала исполнителя, обученного и ознакомленного с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм. Подпись в графе генеральный директор ООО "<данные изъяты> А" ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в графе генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, выполнена ФИО21 Подпись ФИО21 ему известна, он неоднократно видел подписанные ею документы. Договор с ООО "<данные изъяты>" от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" он не составлял, кто составлял ему не известно.

Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО "<данные изъяты> ФИО2, ему не известно кем выполнена. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, выполнена ФИО21 Подпись ФИО21 ему известна, он неоднократно видел подписанные ею документы (т.4 л.д.81 - 94, т.12 л.д.167 - 177, т.15 л.д.172 - 180, т.21 л.д.84 - 91, т. 21 л.д.181 - 189, т.23 л.д.153 - 160, т.25 л.д.93 - 100, т.27 л.д.102 - 109, т.35 л.д.108 - 111).

В ходе очной ставки с БЕРЕЖКО. от 21.04.2017, с КОРОЛЕВСКИМ 3.11.20217, ЗАВЬЯЛОВ полностью подтвердил свои вышеуказанные показания, дополнил, что согласовывала реестры платежей в НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" генеральный директор НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" БЕРЕЖКО. после согласования с управляющей компаний ОАО УК "ФИО45 - ФИО54". Указания подготовить договора на оказания транспортных услуг, акты выполненных работ между НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО "Корвет" ему дала БЕРЕЖКО. В кабинете генерального директора БЕРЕЖКО. по адресу: г.ФИО35, <адрес> БЕРЕЖКО. дала указания, чтобы он составил всю необходимую документацию (договора, акты выполненных работ и другие документы), на что он ответил положительно. Также БЕРЕЖКО. сказала ему, что стоимость одного машина - час за представляемую технику будет составлять 1 000 рублей/час. На своем рабочем месте, на персональном компьютере в программе "Word" он взял типовой образец договора и составил договора на оказание транспортных услуг с ООО "<данные изъяты>", в лице генерального директора ФИО2, которого он соответственно не знает и никогда не видел, так как данные реквизиты этих компании ему передал КОРОЛЕВСКИЙ. ФИО59 чего он передал составленный договор между НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО "<данные изъяты>" БЕРЕЖКО. для согласования и подписания. После подписания БЕРЕЖКО. договора направлялся в бухгалтерию. Когда происходили платежи, возникала дебиторская задолженность и бухгалтерия требовала предоставления актов выполненных работ. Он данные требования передавал БЕРЕЖКО, которая дала ему указания по составлению данных актов выполненных работ. Он на своем рабочем месте, на персональном компьютере в программе "Word" взял типовой образец акта выполненных работ и по аналогии составил акты выполненных работ между ООО "Корвет" и НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" с соответствии с договором на оказание транспортных услуг с ООО "<данные изъяты>". Акты выполненных работ от НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" подписывала и согласовывала БЕРЕЖКО. После чего акты передавались на подписания. Денежные средства полученные от КОРОЛЕВСКОГО по всем договорам он передавал БЕРЕЖКО, суммы всегда были разные, но как он помнит каждую неделю от 2 000 000 до 4 000 000 рублей. ФИО59 каждого перечисления от НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" в адрес ООО "<данные изъяты>", примерно через три - четыре дня ему КОРОЛЕВСКИЙ передавал полученные денежные средства от НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", после чего он сразу их передавал БЕРЕЖКО. Упакованы денежные средства всегда были в черном прозрачном пакете, какие именно были там купюры ему не известно. Сквозь пакет иногда он видел купюры достоинством в 5 000 рублей и в 1 000 рублей, количество купюр ему не известно. После получения денежных средств от КОРОЛЕВСКОГО он пакет убирал к себе в сумку и ехал в офис организации, где передавал БЕРЕЖКО. Вознаграждение между ними было в размере 7% процентов от всей суммы перечислений, по окончанию проведения всех работ (т.4 л.д.138 - 144, т.5 л.д.58 - 61).

    Из протокола проверки показаний на месте от <дата обезличена> следует, что ЗАВЬЯЛОВ указал места получения и передачи денежных средств: офис в здании расположенном по адресу: г.ФИО35, Ленинский р - н, <адрес>, офис в здании расположенном по адресу: г.ФИО35, Кировский р - н, <адрес>А/1, офис в здании расположенном по адресу: г.ФИО35, Советский р - н, <адрес>, офис в здании расположенном по адресу: г.ФИО35, <адрес> что с <дата обезличена> по <дата обезличена> денежные средства с расчётного счёта ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" поступали на расчётные счета ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты> ИП ФИО68 Ж.Б., ИП ФИО69 Э.Б., после чего практически еженедельно снимались КОРОЛЕВСКИМ ипередавались ему, как правило, это происходило раз в неделю в офисе КОРОЛЕВСКОГО После чего полученные от КОРОЛЕВСКОГО, денежные средства в полном объёме он передавал в кабинете генерального директора БЕРЕЖКО (т.10 л. д.25 - 27).

    Суд делает вывод, что признание подсудимым своей вины в ходе судебного разбирательства, нашло своё подтверждение совокупностью нижеследующих имеющихся по уголовному делу доказательств, в связи с чем суд на основании ст.77 УПК РФ кладёт признание подсудимого в совершённом преступлении в основу его обвинения.

    Исследовав и оценив в совокупности все собранные по делу и представленные суду доказательства, суд делает вывод, что виновность подсудимого в совершении преступления при выше установленных судом обстоятельствах подтверждается следующими доказательствами в показаниях нижеуказанных лиц и материалах дела.

Из показаний представителей потерпевшего ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО23, ФИО25 - генеральных директоров ООО следует, что основным видом деятельности ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" является сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов на территории г.ФИО35. Офис ООО располагается по адресу: г.ФИО35, <адрес>, по данному адресу тек же находится производственная база ООО. Общество имеет в собственности 4 единицы специализированного автотранспорта, которые занимаются сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории города ФИО35, в соответствии с заключенными договорами. У ООО ФИО37 имеется около 30 автомашин (специализированный автотранспорт), которые в соответствии с договорами аренды заключенных с НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и с индивидуальными предпринимателями используются для сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории города ФИО35. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> генеральным директором ООО являлась ФИО21 (девичья фамилия ФИО151). ООО входит в группу компаний "ФИО45 - ФИО54", ФИО37 в эту группу компаний входят: НПАО "ФИО35 Экосервис" и ЗАО "АПЭК".С <дата обезличена> по <дата обезличена> генеральным директором НПАО являлась БЕРЕЖКО.

В ходе проведения ЗАО "Информ - Аудит" аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности НПАО "ФИО35 Экосервис" был выявлен факт мошеннических действий со стороны бывшего генерального директора НПАО "ФИО35 Экосервис" ФИО148, которая в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> являлась генеральным директором НПАО "ФИО35 Экосервис".По результатам проведенного аудита и проверки сотрудниками ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" было установлено следующее, что <дата обезличена> между НПАО "ФИО35 Экосервис", в лице генерального директора ФИО148. и ООО "<данные изъяты>", в лице генерального директора ФИО2 был заключен договор <№> на оказание транспортных услуг. Предметом данного договора являлось, что исполнитель, т.е. ООО "<данные изъяты>" обязуется оказать транспортные услуги для транспортирования ТБО, услуги спецтехники оказываются исполнителем с предоставлением обслуживающего персонала исполнителя, обученного и ознакомленного с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм. Доставка спецтехники на территорию заказчика, т.е. НПАО "ФИО35 Экосервис" и обратно осуществляется силами исполнителя, стоимость доставки техники, а также всех налогов, пошлин и иных издержек исполнителя включена в стоимость услуг по договору. Услуга считается оказанной с момента подписания сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг. Согласно условий договора стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1000 рублей/час с НДС. Оплата по договору производится путём безналичного расчета. Выполнение работ оформляется актом и оплачивается после выполнения работ соответствующим актом, подписываемым заказчиком и исполнителем. Срок действия данного договора с <дата обезличена> по <дата обезличена>. Согласно результатов аудита и документации НПАО "ФИО35 Экосервис" установлено, что по данному договору ООО "<данные изъяты>" оказало транспортные услуги НПАО "ФИО35 Экосервис" по следующим актам: <№> от <дата обезличена> на сумму 1 000 000 руб., количество час. 1 000; <№> от <дата обезличена> на сумму 1 190 000 руб., количество час. 1 190; <№> от <дата обезличена> на сумму 690 000 руб., количество час. 690; <№> от <дата обезличена> на сумму 850 000 руб., количество час. 850; <№> от <дата обезличена> на сумму 1 000 000 руб., количество час. 1000; <№> от <дата обезличена> на сумму 2 260 000 руб., количество час. 2260. Общая сумма оказанных транспортных услуг ООО "<данные изъяты>" перед НПАО "ФИО35 Экосервис" составляет 6 990 000 руб.. Оплату за оказанные услуги по договору <№> заключенного с ООО "<данные изъяты>", НПАО "ФИО35 Экосервис", не осуществляло. Согласно результатов аудита и бухгалтерской документации по данному договору оплату в адрес ООО "<данные изъяты>" осуществляло ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Сумма перечисленных денежных средств от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на расчётный счёт <№> ООО "<данные изъяты>" за услуги аренды автотранспорта по счету <№> от <дата обезличена> и счету <№> от <дата обезличена> составляет 6 660 000 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят) руб.. В ходе внутренней проведенной проверки установлено, что ООО "<данные изъяты>" не оказывало транспортных услуг НПАО "ФИО35 Экосервис", так как по отчетам и журналам станции ФИО11 по ул.5 - й ФИО11 и ул.ФИО52, а ФИО37 весового контроля на МСК в <адрес> и полигона по захоронению ТБО <адрес> не имеется сведений о транспортных средствах данной компании и не имеются соответствующих талонов. Оплата за выполненные услуги происходит следующим образом: в планово - экономический отдел поступают счета на оплату от сторонних организаций за оказанные какие - либо услуги, далее данный отдел прогнозирует и согласовывает оплату с финансовым директором, который в свою очередь утверждает оплату у генерального директора компании. Далее формируется реестр платежей. Основанием для какого - либо перечисления денежных средств со счета организации являлся реестр платежей, который формировался ежедневно и подписывался финансовым директором по согласованию с генеральным директором. Подписанный реестр поступал в бухгалтерию для исполнения. Бухгалтер по банковским операциям заполнял платежное поручение, в электронном виде в программе "1С бухгалтерия", согласно полученного реестра. После чего данные поручения выгружались в систему банк клиент, подписывалась электронная подпись руководителя и направлялась в банк для исполнения. До октября 2016 ЗАВЬЯЛОВ формально являлся финансовым директором НПАО осуществлял, но осуществлял функции финансового директора по отношению всей группы компаний. Именно он (ЗАВЬЯЛОВ И.П.) заверял реестры платежей, которые были обязательны для исполнения сотрудниками ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Данные платежи осуществлялись на основании, поступивших в бухгалтерию реестров, подписанных ЗАВЬЯЛОВЫМ. На осуществление тех или иных платежей отдавались БЕРЕЖКО, которая имела неформальный статус руководителя группы компаний, даже в период с июля по октябрь 2016 официально трудоустроена в организации не была. Также следует учесть, что ООО "<данные изъяты>" согласно выписки из ЕГРЮЛ налогового органа зарегистрировано в качестве юридического лица только <дата обезличена>, при том, что договор <№> на оказание транспортных услуг заключен с ООО "Корвет" <дата обезличена>, то есть до даты постановки на учёт в налоговом органе, что указывает на аффилированность и фиктивность данных договорных взаимоотношений. В адрес НПАО "ФИО35 Экосервис" предъявлена от ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" претензия на сумму в размере 6 600 000 руб., за оплату в адрес ООО "Корвет", за оказанные транспортные услуги НПАО "ФИО35 Экосервис". На основании вышеизложенного было принято решение подать заявление в органы полиции о привлечении к уголовной ответственности работников НПАО "ФИО35 Экосервис" и ООО "Корвет", которые осуществили хищение денежных средств в общей сумме 6 660 000 руб., тем самым причинив ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" материальный ущерб в особо крупном размере, в сумме 6 660 000 руб..

В ходе проведения ЗАО "Информ - Аудит" аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" был выявлен факт мошеннических действий со стороны бывшего генерального директора ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21, которая в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> являлась генеральным директором ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО42 <адрес>".По результатам проведенного аудита и проверки сотрудниками ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" было установлено следующее, что <дата обезличена> между ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО42 <адрес>", в лице генерального директора ФИО21 и ООО "<данные изъяты>", в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор <№> на оказание транспортных услуг. Предметом данного договора являлось, что исполнитель, т.е. ООО "<данные изъяты>" обязуется оказать транспортные услуги для транспортирования ТБО, услуги спецтехники оказываются исполнителем с предоставлением обслуживающего персонала исполнителя, обученного и ознакомленного с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм. Доставка спецтехники на территорию заказчика, т.е. ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО42 <адрес>" и обратно осуществляется силами исполнителя, стоимость доставки техники, а ФИО37 всех налогов, пошлин и иных издержек исполнителя включена в стоимость услуг по договору. Услуга считается оказанной с момента подписания сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг. Согласно условий договора стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 000 рублей/час с НДС. Оплата по договору производится путем безналичного расчета. Выполнение работ оформляется актом и оплачивается ФИО59 выполнения работ соответствующим актом, подписываемым заказчиком и исполнителем. Срок действия данного договора с <дата обезличена> по <дата обезличена> В пункте 10 "юридические лица и реквизиты сторон" данный договор со стороны ООО "<данные изъяты>" подписывает ФИО2Согласно результатов аудита и документации ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО42 <адрес>" установлено, что по данному договору ООО "<данные изъяты>" оказало транспортные услуги ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО42 <адрес>" по следующим актам: <№> от <дата обезличена> на сумму 665 000 руб., количество часов 665; <№> от <дата обезличена> на сумму 1 000 000 руб., количество часов - 1 000; <№> от <дата обезличена> на сумму 950 000 руб., количество часов - 950; <№> от <дата обезличена> на сумму 1 000 000 руб., количество часов - 1 000; <№> от <дата обезличена> на сумму 600 000 руб., количество часов - 600; <№> от <дата обезличена> на сумму 900 000 руб., количество часов - 900; <№> от <дата обезличена> на сумму 2 200 000 руб., количество часов - 2 200; <№> от <дата обезличена> на сумму 330 000 руб., количество часов - 330. Общая сумма оказанных транспортных услуг ООО "<данные изъяты>" перед НПАО "ФИО35 Экосервис" составляет 7 645 000 руб..Согласно бухгалтерской документации и результатов аудита установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчетного счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в рамках договора от <дата обезличена> <№> за оказанные транспортные услуги на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" была перечислена денежная сумма в размере 7 645 000 (семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч) руб.. Так, <дата обезличена> была перечислена денежная сумма в размере 330 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 665 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 000 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 950 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 750 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 750 000 рублей и денежная сумма в размере 2 200 000 руб.. В ходе внутренней проведенной проверки установлено, что ООО "Корвет" не оказывало транспортных услуг ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", так как по отчетам и журналам станции перегруза по ул. 5 - й ФИО11 и ул. ФИО52, а ФИО37 весового контроля на МСК в <адрес> и полигона по захоронению ТБО <адрес> не имеется сведений о транспортных средствах данной компании и не имеются соответствующих талонов. Оплата за выполненные услуги происходит следующим образом: в планово - экономический отдел поступают счета на оплату от сторонних организаций за оказанные какие - либо услуги, далее данный отдел прогнозирует и согласовывает оплату с финансовым директором, который в свою очередь утверждает оплату у генерального директора компании. Далее формируется реестр платежей. Основанием для какого - либо перечисления денежных средств со счета организации являлся реестр платежей, который формировался ежедневно и подписывался финансовым директором по согласованию с генеральным директором. Подписанный реестр поступал в бухгалтерию для исполнения. Бухгалтер по банковским операциям заполнял платежное поручение, в электронном виде в программе "1С бухгалтерия", согласно полученного реестра. После чего данные поручения выгружались в систему банк клиент, подписывалась электронная подпись руководителя и направлялась в банк для исполнения. До октября 2016 Завьялов И.В. формально являлся финансовым директором НПАО осуществлял, но осуществлял функции финансового директора по отношению всей группы компаний. Именно он (Завьялов И.П.) заверял реестры платежей, которые были обязательны для исполнения сотрудниками ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". То есть, вышеуказанные платежи осуществлялись на основании, поступивших в бухгалтерию реестров, подписанных ФИО95 Указание на осуществление тех или иных платежей отдавались БЕРЕЖКО А.В., которая имела неформальный статус руководителя группы компаний, даже в период с июля по октябрь 2016 когда официально трудоустроена в организациях не была. Также следует учесть, что ООО "<данные изъяты>" согласно выписки из ЕГРЮЛ налогового органа зарегистрировано в качестве юридического лица только <дата обезличена>, при том, что договор <№> на оказание транспортных услуг заключен с ООО "Корвет" <дата обезличена>, то есть до даты постановки на учет в налоговом органе, что указывает на аффилированность и фиктивность данных договорных взаимоотношений. На основании вышеизложенного было принято решение подать заявление в органы полиции о привлечении к уголовной ответственности работников ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ООО "Корвет", которые осуществили хищение денежных средств в общей сумме 7 645 000 руб., тем самым причинив ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО42 <адрес>" материальный ущерб в особо крупном размере, в сумме 7 645 000 руб..

Также по результатам проведенного аудита и проверки сотрудниками ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" было установлено следующее, что <дата обезличена> между ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в лице генерального директора ФИО21 и ООО "Промстройтех - А", в лице генерального директора ФИО2 был заключен договор <№> на оказание транспортных услуг. Предметом данного договора являлось, что исполнитель, т.е. ООО "Промстройтех - А" обязуется оказать транспортные услуги для транспортирования ТБО, услуги спецтехники оказываются исполнителем с предоставлением обслуживающего персонала исполнителя, обученного и ознакомленного с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм. Доставка спецтехники на территорию заказчика, т.е. ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и обратно осуществляется силами исполнителя, стоимость доставки техники, а также всех налогов, пошлин и иных издержек исполнителя включена в стоимость услуг по договору. Услуга считается оказанной с момента подписания сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг. Согласно условий договора стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 400 рублей/час с НДС. Оплата по договору производится путём безналичного расчета. Выполнение работ оформляется актом и оплачивается ФИО59 выполнения работ соответствующим актом, подписываемым заказчиком и исполнителем. Срок действия данного договора с <дата обезличена> по <дата обезличена>. Согласно результатов аудита и документации ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" установлено, что по данному договору ООО "Промстройтех - А" оказало транспортные услуги ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по акту <№> от <дата обезличена> на сумму 3 143 000 руб., количество час. 2 245. Общая сумма оказанных транспортных услуг ООО "Промстройтех - А" перед НПАО "ФИО35 Экосервис" составляет 3 143 000 руб.. Согласно бухгалтерской документации и результатов аудита установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в рамках договора от <дата обезличена> <№> за оказанные транспортные услуги на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" была перечислена денежная сумма в размере 3 162 357 (три миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей 50 коп.. Так, <дата обезличена> была перечислена денежная сумма в размере 712 819 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 454 984, 16 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 361 786, 20 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 376 537, 96 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 960 898, 26 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 79 337, 71 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 211 8ф45, 68 рублей и <дата обезличена> денежная сумма в размере 4 148, 53 руб.. В ходе внутренней проведенной проверки установлено, что ООО "Промстройтех - А" не оказывало транспортных услуг ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", так как по отчетам и журналам станции ФИО11 по ул.5 - й ФИО11 и ул.ФИО52, а ФИО37 весового контроля на МСК в <адрес> и полигона по захоронению ТБО <адрес> не имеется сведений о транспортных средствах данной компании и не имеются соответствующих талонов. Оплата за выполненные услуги происходит следующим образом: в планово - экономический отдел поступают счета на оплату от сторонних организаций за оказанные какие - либо услуги, далее данный отдел прогнозирует и согласовывает оплату с финансовым директором, который в свою очередь утверждает оплату у генерального директора компании. Далее формируется реестр платежей. Основанием для какого - либо перечисления денежных средств со счета организации являлся реестр платежей, который формировался ежедневно и подписывался финансовым директором по согласованию с генеральным директором. Подписанный реестр поступал в бухгалтерию для исполнения. Бухгалтер по банковским операциям заполнял платежное поручение, в электронном виде в программе "1С бухгалтерия", согласно полученного реестра. После чего данные поручения выгружались в ФИО54 банк клиент, подписывалась электронная подпись руководителя и направлялась в банк для исполнения. До октября 2016 ЗАВЬЯЛОВ формально являлся финансовым директором НПАО осуществлял, но осуществлял функции финансового директора по отношению всей группы компаний. Именно он (ЗАВЬЯЛОВ И.П.) заверял реестры платежей, которые были обязательны для исполнения сотрудниками ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". То есть, могу сообщить о том, что данные платежи осуществлялись на основании, поступивших в бухгалтерию реестров, подписанных ЗАВЬЯЛОВЫМ И.П. Указание на осуществление тех или иных платежей отдавались БЕРЕЖКО, которая имела неформальный статус руководителя группы компаний, даже в период с июля по октябрь 2016 когда официально трудоустроена в организациях не была. На основании вышеизложенного было принято решение подать заявление в органы полиции о привлечении к уголовной ответственности работников ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ООО "<данные изъяты>", которые осуществили хищение денежных средств в общей сумме 3 162 357, 50 руб., тем самым причинив ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" материальный ущерб в особо крупном размере, в сумме 3 162 357, 50 рублей

Также по результатам проведенного аудита и проверки сотрудниками ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" было установлено следующее, что <дата обезличена> между ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в лице генерального директора ФИО21 и ООО "КЕОН", в лице генерального директора ФИО4 был заключен договор <№> на оказание транспортных услуг. Предметом данного договора являлось, что исполнитель, т.е. ООО "КЕОН" обязуется оказать транспортные услуги для транспортирования ТБО, услуги спецтехники оказываются исполнителем с предоставлением обслуживающего персонала исполнителя, обученного и ознакомленного с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм. Доставка спецтехники на территорию заказчика, т.е. ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и обратно осуществляется силами исполнителя, стоимость доставки техники, а также всех налогов, пошлин и иных издержек исполнителя включена в стоимость услуг по договору. Услуга считается оказанной с момента подписания сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг. Согласно условий договора стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 200 рублей/час с НДС. Оплата по договору производится путём безналичного расчета. Выполнение работ оформляется актом и оплачивается ФИО59 выполнения работ соответствующим актом, подписываемым заказчиком и исполнителем. Срок действия данного договора с <дата обезличена> по <дата обезличена> <дата обезличена> между ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в лице генерального директора ФИО21 и ООО "КЕОН", в лице генерального директора ФИО4 был заключен договор <№> на оказание транспортных услуг. Предметом данного договора являлось, что исполнитель, т.е. ООО "КЕОН" обязуется оказать транспортные услуги для транспортирования ТБО, услуги спецтехники оказываются исполнителем с предоставлением обслуживающего персонала исполнителя, обученного и ознакомленного с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм. Доставка спецтехники на территорию заказчика, т.е. ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и обратно осуществляется силами исполнителя, стоимость доставки техники, а также всех налогов, пошлин и иных издержек исполнителя включена в стоимость услуг по договору. Услуга считается оказанной с момента подписания сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг. Согласно условий договора стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 200 рублей/час с НДС. Оплата по договору производится путём безналичного расчета. Выполнение работ оформляется актом и оплачивается после выполнения работ соответствующим актом, подписываемым заказчиком и исполнителем. Срок действия данного договора с <дата обезличена> по <дата обезличена> Согласно результатов аудита и документации ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" установлено, что по данному договору ООО "<данные изъяты>" оказало транспортные услуги ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по актам: <№> от <дата обезличена> на сумму 3 424 000 руб., количество час. 2 853; <№> от <дата обезличена> на сумму 6 089 000 руб., количество час. 5 074; <№> от <дата обезличена> на сумму 3 410 450 руб., количество час. 2 842; <№> от <дата обезличена> на сумму 2 210 450 руб., количество час. 1 842. Общая сумма оказанных транспортных услуг ООО "<данные изъяты>" перед ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" составляет 15 133 900 руб.. Согласно бухгалтерской документации и результатов аудита установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в рамках договора от <дата обезличена> <№> за оказанные транспортные услуги на расчётный счёт ООО "КЕОН" была перечислена денежная сумма в размере 9 513 000 руб.. Так, <дата обезличена> была перечислена денежная сумма в размере 50 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 237 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 2 191 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 946 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 431 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 214 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 517 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 590 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 542 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 141 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 244 000 рублей и <дата обезличена> денежная сумма в размере 410 000 руб.. Согласно бухгалтерской документации и результатов аудита установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в рамках договора от <дата обезличена> <№> за оказанные транспортные услуги на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" была перечислена денежная сумма в размере 5 620 900 руб.. Так, <дата обезличена> была перечислена денежная сумма в размере 27 500 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 574 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 50 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 430 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 477 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 490 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 40 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 170 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 544 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 30 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 650 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 178 400 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 330 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 180 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 180 000 рублей и <дата обезличена> денежная сумма в размере 270 000 руб.. В ходе внутренней проведенной проверки установлено, что ООО "<данные изъяты>" не оказывало транспортных услуг ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", так как по отчетам и журналам станции ФИО11 по ул.5 - й ФИО11 и ул.ФИО52, а ФИО37 весового контроля на МСК в <адрес> и полигона по захоронению ТБО <адрес> не имеется сведений о транспортных средствах данной компании и не имеются соответствующих талонов. Оплата за выполненные услуги происходит следующим образом: в планово - экономический отдел поступают счета на оплату от сторонних организаций за оказанные какие - либо услуги, ФИО36 данный отдел прогнозирует и согласовывает оплату с финансовым директором, который в свою очередь утверждает оплату у генерального директора компании. ФИО36 формируется реестр платежей. Основанием для какого - либо перечисления денежных средств со счета организации являлся реестр платежей, который формировался ежедневно и подписывался финансовым директором по согласованию с генеральным директором. Подписанный реестр поступал в бухгалтерию для исполнения. Бухгалтер по банковским операциям заполнял платежное поручение, в электронном виде в программе "1С бухгалтерия", согласно полученного реестра. После чего данные поручения выгружались в систему банк клиент, подписывалась электронная подпись руководителя и направлялась в банк для исполнения. До октября 2016 ЗАВЬЯЛОВ формально являлся финансовым директором НПАО осуществлял, но осуществлял функции финансового директора по отношению всей группы компаний. Именно он (ЗАВЬЯЛОВ И.П.) заверял реестры платежей, которые были обязательны для исполнения сотрудниками ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". То есть, может сообщить о том, что данные платежи осуществлялись на основании, поступивших в бухгалтерию реестров, подписанных ФИО95 Указание на осуществление тех или иных платежей отдавались БЕРЕЖКО, которая имела неформальный статус руководителя группы компаний, даже в период с июля по октябрь 2016 когда официально трудоустроена в организациях не была. На основании вышеизложенного было принято решение подать заявление в органы полиции о привлечении к уголовной ответственности работников ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ООО "<данные изъяты>", которые осуществили хищение денежных средств в общей сумме 15 133 900 руб., тем самым причинив ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" материальный ущерб в особо крупном размере, в сумме 15 133 900 руб..Право заявления гражданского иска ему разъяснено и понятно, заявлять гражданский иск желает.

Также в ходе проведения аудиторской проверки было установлено, что <дата обезличена> между ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в лице генерального директора ФИО21 и ООО "<данные изъяты>", в лице генерального директора ФИО4 был заключен договор <№> на оказание транспортных услуг. Предметом данного договора являлось, что исполнитель, т.е. ООО "<данные изъяты>" обязуется оказать транспортные услуги для транспортирования ТБО, услуги спецтехники оказываются исполнителем с предоставлением обслуживающего персонала исполнителя, обученного и ознакомленного с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм. Доставка спецтехники на территорию заказчика, т.е. ООО "РО ТКО АО "Эко - Система АО" и обратно осуществляется силами исполнителя, стоимость доставки техники, а также всех налогов, пошлин и иных издержек исполнителя включена в стоимость услуг по договору. Услуга считается оказанной с момента подписания сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг. Согласно условий договора стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 400 рублей/час с НДС. Оплата по договору производится путём безналичного расчета. Выполнение работ оформляется актом и оплачивается после выполнения работ соответствующим актом, подписываемым заказчиком и исполнителем. Срок действия данного договора с <дата обезличена> по <дата обезличена> Согласно результатов аудита и документации ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" установлено, что по данному договору ООО "ПСТРОЙ - Д" оказало транспортные услуги ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по актам: <№> от <дата обезличена> на сумму 5 320 000 руб., количество час. 3 800; <№> от <дата обезличена> на сумму 4 393 524 руб., количество час. 3 138; <№> от <дата обезличена> на сумму 6 365 000 руб., количество час. 4 546; <№> от <дата обезличена> на сумму 2 290 833 руб., количество час. 1 636; <№> от <дата обезличена> на сумму 4 259 000 руб., количество час. 3 042. Общая сумма оказанных транспортных услуг ООО "<данные изъяты>" перед ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" составляет 22 628 357 руб.. Согласно бухгалтерской документации и результатов аудита установлено, что в период с <дата обезличена> по 14.09.2016с расчётного счёта ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в рамках договора от <дата обезличена> <№> за оказанные транспортные услуги на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" была перечислена денежная сумма в размере 22 628 357 руб.. Так, <дата обезличена> была перечислена денежная сумма в размере 291 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 203 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 300 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 205 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 678 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 506 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 599 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 150 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 615 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 834 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 939 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 292 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 380 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 740 895 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 275 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 598 629 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 316 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 674 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 107 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 882 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 601 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 752 198 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 391 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 010 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 291 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 266 635 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 349 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 363 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 229 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 815 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 715 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 880 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 011 000 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 347 000 рублей и <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 021 000 руб.. В ходе внутренней проведенной проверки установлено, что ООО "<данные изъяты>" не оказывало транспортных услуг ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", так как по отчетам и журналам станции ФИО11 по ул.5 - й ФИО11 и ул.ФИО52, а ФИО37 весового контроля на МСК в <адрес> и полигона по захоронению ТБО <адрес> не имеется сведений о транспортных средствах данной компании и не имеются соответствующих талонов. Оплата за выполненные услуги происходит следующим образом: в планово - экономический отдел поступают счета на оплату от сторонних организаций за оказанные какие - либо услуги, далее данный отдел прогнозирует и согласовывает оплату с финансовым директором, который в свою очередь утверждает оплату у генерального директора компании. Далее формируется реестр платежей. Основанием для какого - либо перечисления денежных средств со счета организации являлся реестр платежей, который формировался ежедневно и подписывался финансовым директором по согласованию с генеральным директором. Подписанный реестр поступал в бухгалтерию для исполнения. Бухгалтер по банковским операциям заполнял платежное поручение, в электронном виде в программе "1С бухгалтерия", согласно полученного реестра. После чего данные поручения выгружались в систему банк клиент, подписывалась электронная подпись руководителя и направлялась в банк для исполнения. До октября 2016 ЗАВЬЯЛОВ формально являлся финансовым директором НПАО осуществлял, но осуществлял функции финансового директора по отношению всей группы компаний. Именно он (ЗАВЬЯЛОВ И.П.) заверял реестры платежей, которые были обязательны для исполнения сотрудниками ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". То есть, может сообщить о том, что данные платежи осуществлялись на основании, поступивших в бухгалтерию реестров, подписанных ЗАВЬЯЛОВЫМ И.П. Указание на осуществление тех или иных платежей отдавались БЕРЕЖКО, которая имела неформальный статус руководителя группы компаний, даже в период с июля по октябрь 2016 когда официально трудоустроена в организациях не была. На основании вышеизложенного было принято решение подать заявление в органы полиции о привлечении к уголовной ответственности работников ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ООО "<данные изъяты>", которые осуществили хищение денежных средств в общей сумме 22 628 357 руб., тем самым причинив ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" материальный ущерб в особо крупном размере, в сумме 22 628 357 руб..

    Также в ходе проведения аудиторской проверки было установлено, что <дата обезличена> между ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в лице генерального директора ФИО21 и индивидуальным предпринимателем ФИО69 Э.Б. был заключен договор <№> на оказание транспортных услуг. Предметом данного договора являлось, что исполнитель, т.е. ИП ФИО69 обязуется оказать транспортные услуги для транспортирования ТБО, услуги спецтехники оказываются исполнителем с предоставлением обслуживающего персонала исполнителя, обученного и ознакомленного с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм. Доставка спецтехники на территорию заказчика, т.е. ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и обратно осуществляется силами исполнителя, стоимость доставки техники, а также всех налогов, пошлин и иных издержек исполнителя включена в стоимость услуг по договору. Услуга считается оказанной с момента подписания сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг. Согласно условий договора стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 200 рублей/час с НДС. Оплата по договору производится путём безналичного расчета. Выполнение работ оформляется актом и оплачивается после выполнения работ соответствующим актом, подписываемым заказчиком и исполнителем. Срок действия данного договора с <дата обезличена> по <дата обезличена> Согласно результатов аудита и документации ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" установлено, что по данному договору ИП ФИО69 Э.Б. оказало транспортные услуги ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по акту <№> от <дата обезличена> на сумму 2 359 200 руб., количество час. 1 966; по акту <№> от <дата обезличена> на сумму 1 200 000 руб., количество час. 1 000. Общая сумма оказанных транспортных услуг ИП ФИО69 Э.Б. перед НПАО "ФИО35 Экосервис" составляет 3 559 200 руб.. Согласно бухгалтерской документации и результатов аудита установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в рамках договора от <дата обезличена> <№> за оказанные транспортные услуги на расчётный счёт ИП ФИО69 Э.Б. была перечислена денежная сумма в размере 3 559 200 (три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 коп.. Так, <дата обезличена> была перечислена денежная сумма в размере 49 852 - 46 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 641 577 - 53 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 697 777 - 94 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 722 731 - 61 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 789 895 - 47 рублей и <дата обезличена> денежная сумма в размере 657 364 - 99 руб.. В ходе внутренней проведенной проверки установлено, что ИП ФИО69 Э.Б. не оказывала транспортных услуг ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", так как по отчетам и журналам станции ФИО11 по ул.5 - й ФИО11 и ул.ФИО52, а ФИО37 весового контроля на МСК в <адрес> и полигона по захоронению ТБО <адрес> не имеется сведений о транспортных средствах данной компании и не имеются соответствующих талонов. Оплата за выполненные услуги происходит следующим образом: в планово - экономический отдел поступают счета на оплату от сторонних организаций за оказанные какие - либо услуги, ФИО36 данный отдел прогнозирует и согласовывает оплату с финансовым директором, который в свою очередь утверждает оплату у генерального директора компании. Далее формируется реестр платежей. Основанием для какого - либо перечисления денежных средств со счета организации являлся реестр платежей, который формировался ежедневно и подписывался финансовым директором по согласованию с генеральным директором. Подписанный реестр поступал в бухгалтерию для исполнения. Бухгалтер по банковским операциям заполнял платежное поручение, в электронном виде в программе "1С бухгалтерия", согласно полученного реестра. После чего данные поручения выгружались в систему банк клиент, подписывалась электронная подпись руководителя и направлялась в банк для исполнения. До октября 2016 ЗАВЬЯЛОВ формально являлся финансовым директором НПАО осуществлял, но осуществлял функции финансового директора по отношению всей группы компаний. Именно он (ЗАВЬЯЛОВ И.П.) заверял реестры платежей, которые были обязательны для исполнения сотрудниками ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". То есть, может сообщить о том, что данные платежи осуществлялись на основании, поступивших в бухгалтерию реестров, подписанных ЗАВЬЯЛОВЫМ. Указание на осуществление тех или иных платежей отдавались БЕРЕЖКО, которая имела неформальный статус руководителя группы компаний, даже в период с июля по октябрь 2016 когда официально трудоустроена в организациях не была. На основании вышеизложенного было принято решение подать заявление в органы полиции о привлечении к уголовной ответственности работников ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ИП ФИО69 Э.Б., которые осуществили хищение денежных средств в общей сумме 3 559 200 руб., тем самым причинив ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" материальный ущерб в особо крупном размере, в сумме 3 559 200 руб..

        Также в ходе проведения аудиторской проверки было установлено, что <дата обезличена> между ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в лице генерального директора ФИО21 и индивидуальным предпринимателем ФИО68 Ж.Б. был заключен договор <№> на оказание транспортных услуг. Предметом данного договора являлось, что исполнитель, т.е. ИП ФИО68 Ж.Б. обязуется оказать транспортные услуги для транспортирования ТБО, услуги спецтехники оказываются исполнителем с предоставлением обслуживающего персонала исполнителя, обученного и ознакомленного с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм. Доставка спецтехники на территорию заказчика, т.е. ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и обратно осуществляется силами исполнителя, стоимость доставки техники, а ФИО37 всех налогов, пошлин и иных издержек исполнителя включена в стоимость услуг по договору. Услуга считается оказанной с момента подписания сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг. Согласно условий договора стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 300 рублей/час с НДС. Оплата по договору производится путём безналичного расчета. Выполнение работ оформляется актом и оплачивается ФИО59 выполнения работ соответствующим актом, подписываемым заказчиком и исполнителем. Срок действия данного договора с <дата обезличена> по <дата обезличена> Согласно результатов аудита и документации ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" установлено, что по данному договору ИП ФИО68 Ж.Б. оказало транспортные услуги ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по акту <№> от <дата обезличена> на сумму 1 755 000 руб., количество час. 1 350; по акту <№> от <дата обезличена> на сумму 2 080 000 руб., количество час. 1 600. Общая сумма оказанных транспортных услуг ИП ФИО68 Ж.Б. перед НПАО "ФИО35 Экосервис" составляет 3 835 000 руб.. Согласно бухгалтерской документации и результатов аудита установлено, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в рамках договора от <дата обезличена> <№> за оказанные транспортные услуги на расчётный счёт ИП ФИО68 Ж.Б. была перечислена денежная сумма в размере 3 835 000 (три миллиона восемьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 коп.. Так, <дата обезличена> была перечислена денежная сумма в размере 610 533 - 61 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 647 320 - 95 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 497 145 - 44 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 20 329 - 96 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 225 292 - 27 руб., <дата обезличена> денежная сумма в размере 1 235 267 - 31 рублей и <дата обезличена> денежная сумма в размере 599 110 - 46 руб.. В ходе внутренней проведенной проверки установлено, что ИП ФИО68 Ж.Б. не оказывала транспортных услуг ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", так как по отчетам и журналам станции ФИО11 по ул.5 - й ФИО11 и ул.ФИО52, а ФИО37 весового контроля на МСК в <адрес> и полигона по захоронению ТБО <адрес> не имеется сведений о транспортных средствах данной компании и не имеются соответствующих талонов. Оплата за выполненные услуги происходит следующим образом: в планово - экономический отдел поступают счета на оплату от сторонних организаций за оказанные какие - либо услуги, далее данный отдел прогнозирует и согласовывает оплату с финансовым директором, который в свою очередь утверждает оплату у генерального директора компании. Далее формируется реестр платежей. Основанием для какого - либо перечисления денежных средств со счета организации являлся реестр платежей, который формировался ежедневно и подписывался финансовым директором по согласованию с генеральным директором. Подписанный реестр поступал в бухгалтерию для исполнения. Бухгалтер по банковским операциям заполнял платежное поручение, в электронном виде в программе "1С бухгалтерия", согласно полученного реестра. После чего данные поручения выгружались в систему банк клиент, подписывалась электронная подпись руководителя и направлялась в банк для исполнения. До октября 2016 ЗАВЬЯЛОВ формально являлся финансовым директором НПАО осуществлял, но осуществлял функции финансового директора по отношению всей группы компаний. Именно он (ЗАВЬЯЛОВ И.П.) заверял реестры платежей, которые были обязательны для исполнения сотрудниками ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". То есть, может сообщить о том, что данные платежи осуществлялись на основании, поступивших в бухгалтерию реестров, подписанных ФИО95 Указание на осуществление тех или иных платежей отдавались БЕРЕЖКО, которая имела неформальный статус руководителя группы компаний, даже в период с июля по октябрь 2016 когда официально трудоустроена в организациях не была. На основании вышеизложенного было принято решение подать заявление в органы полиции о привлечении к уголовной ответственности работников ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ИП ФИО68 Ж.Б., которые осуществили хищение денежных средств в общей сумме 3 835 000 руб., тем самым причинив ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" материальный ущерб в особо крупном размере, в сумме 3 835 000 руб. (т.4 л.д.17 - 26, т.12 л.д.103 - 108, т.15 л.д.131 - 136, т.15 л.д.131 - 136, т.20 л.д.102 - 108, т.22 л.д.200 - 206, т.24 л.д.211 - 216, т.26 л.д.222 - 229).    

    Согласно показаний представителя потерпевшего НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" ФИО96 следует, что с декабря 2017г. он представлял по доверенности интересы конкурсного управляющего ФИО97, который был назначен конкурсным управляющим НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" определением Арбитражного суда АО по арбитражному делу № А06 - 1744/2017, когда НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" находилось на стадии ликвидации (т.33 л.д.14 - 17)

Согласно показаний свидетеля ФИО21 следует, что с <дата обезличена> по <дата обезличена> она числилась в ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на должности генерального директора. В её должностные обязанности на должности генерального директора входило: подписание документов. С <дата обезличена> она работает в НПАО "ФИО35 Экосервис" на должности начальника аналитического отдела. Основным видом деятельности ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" является сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов на территории г.ФИО35. Офис и производственная база ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" располагалось по адресу: г.ФИО35, <адрес>. ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" не имело специализированного автотранспорта. Все автотранспортные средства (сколько именно ей не известно), арендовались у НПАО "ФИО35 Экосервис" и других организаций и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с заключенными договорами организации и индивидуальные предприниматели занимались сбором и транспортировкой твердых бытовых отходов на территории г.ФИО35 и ФИО70 <адрес>. ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" осуществляло привлечение сторонних организации для оказания услуг по сбору и транспортировке ТБО. То есть, собственной спецтехникой ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" не в состоянии было выполнять объём необходимых работ по вывозу ТБО. При возникновении необходимости дополнительной спецтехникой техники, финансовый директор обращался к ней с вопросом об аренде автотранспорта, при этом мотивируя его целесообразность. Соответственно при рассмотрении данного вопроса, при реальной необходимости нанималась дополнительная специализированная техника и заключались соответствующие договора и происходила оплата за выполненные работы. НПАО "ФИО35 Экосервис" располагалось ФИО37 по месту нахождения ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по адресу: г.ФИО35, <адрес>.

Происходило подписание договоров с организациями следующим образом. К ней (в связи с отпуском по уходу за ребёнком) домой по адресу: г.ФИО35, <адрес>, приезжал финансовый директор НПАО "ФИО35 Экосервис" ЗАВЬЯЛОВ, который передавал ей документы на подписания (в основном были банковские документы). С данными документами она не знакомилась, так как в них она не разбиралась. ЗАВЬЯЛОВ по представленным частично ей пояснял для чего нужно подписать тот или иной документ. ФИО59 чего она подписывала представленные ЗАВЬЯЛОВЫМ документы и передавала ему (ЗАВЬЯЛОВУ). Она доверяла ЗАВЬЯЛОВУ в правильности и законности документов, так как он являлся финансовым директором НПАО "ФИО35 Экосервис". По указанию учредителей компании, ЗАВЬЯЛОВ отвечал за финансовую составляющую организаций и в том числе составлял реестр платежей ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". ФИО37 она хочет добавить, что ЗАВЬЯЛОВ И.П. контролировал финансовую деятельность у компаний ООО "ВолЭкоСервис" и ЗАО "АПЭК".

<дата обезличена> между ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в лице генерального директора ФИО21 и ООО "<данные изъяты>", в лице генерального директора ФИО3, был заключен договор <№> на оказание транспортных услуг. Предметом данного договора являлось, что исполнитель, т.е. ООО "Корвет" обязуется оказать транспортные услуги для транспортирования ТБО, услуги спецтехники оказываются исполнителем с предоставлением обслуживающего персонала исполнителя, обученного и ознакомленного с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм. Подпись в графе "генеральный директор ФИО21" выполнена возможно ею.

Прежде чем предоставлять ей документы на подпись об оплате осуществляющихся ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" платежей в адрес других организаций и индивидуальных предпринимателей, ФИО149 должен был проверить выполнялись ли работы указанными лицами. Поэтому у неё не возникало никаких вопросов, когда приезжал к ней домой ФИО149 и говорил, что надо подписать те или иные документы. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе "Заказчик генеральный директор ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" возможно выполнена ею. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе "Заказчик генеральный директор ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" возможно выполнена ею. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе "Заказчик генеральный директор ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" возможно выполнена ею. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе "Заказчик генеральный директор ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" возможно выполнена ею. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе "Заказчик генеральный директор ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" возможно выполнена ею. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе "Заказчик генеральный директор ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" возможно выполнена ею. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе "Заказчик генеральный директор ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" возможно выполнена ею. Подпись в акте <№> от <дата обезличена> в графе "Заказчик генеральный директор ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" возможно выполнена ею.

Непосредственным руководителем ЗАВЬЯЛОВА в НПАО "ФИО35 Экосервис" была генеральный директор БЕРЕЖКО (т.12 л.д.218 - 226, т.15 л.д.246 - 250, т.16 л.д.1 - 12, т.20 л.д.189 - 196, т.23 л.д.14 - 21, т.24 л.д.233 - 240, т.26 л.д.236 - 250).

Из показаний ФИО17 следует, что с 2013 году она стала занимать должность главного бухгалтера ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис". С <дата обезличена> по настоящее время работает в ООО РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>" на должности главного бухгалтера, ФИО37 следует учесть, что примерно с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в ООО РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>" в должности главного бухгалтера по совместительству. В период с <дата обезличена>. - <дата обезличена>. и с <дата обезличена> - <дата обезличена> должность генерального директора ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" занимала ФИО148. С <дата обезличена> генеральным директором НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" является ФИО98 Основным видом деятельности НПАО "ФИО35 Экосервис" является сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов на территории г.ФИО35. Учредителем НПАО "ФИО35 Экосервис" является ООО УК "ФИО45 - ФИО54". С 27.07.2015г. по <дата обезличена> заместителем по финансам и экономике НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" был ФИО149 Право 1 - й подписи на платежных поручениях в ФИО54 ФИО43 клиент было у генерального директора, а в сбербанке "Корпорация" - ФИО37 право подписи было у казначея ООО УК "ЭкоСистема" <адрес>. Все платежи, связанные с перечислением и выдачей денежных средств осуществлялись работниками бухгалтерии, только с согласования с генеральным директором и финансовым директором. В её обязанности на должности главного бухгалтера ООО РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>" входит: ведение бухгалтерского учёта, составление налоговых и бухгалтерских отчётов.Офис ООО РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>" располагается по адресу: г.ФИО35 <адрес>.

Выполняя свои функции в качестве главного бухгалтера, как она помнит, платежи осуществлялись в рамках заключенных договоров.

От БЕРЕЖКО ФИО17 стало известно, что ООО РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>" необходимо осуществлять оплаты услуг ООО "Корвет" на сумму 6 660 000 рублей, за НПАО "ФИО35 Экосервис", по счетам <№> от <дата обезличена> и <№> от <дата обезличена>, выставленных ООО "Корвет" по договору <№> от <дата обезличена>, при этом ФИО148 обосновала это сведениями о том, что впоследствии вышеуказанное НПАО в её (ФИО148) лице, вернёт вышеуказанному ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" 6 660 000 рублей, путём произведения взаимозачёта по ранее заключённому между вышеуказанным НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" договору <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг. ФИО16 на основании представленных ей договоров в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, дала указание осуществить перевод денежных средств в размере 6 660 000 рублей, с расчётного счета вышеуказанного ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№>, открытого в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", на расчётный счёт ООО "Корвет" <№>, открытого в ФИО43 ПАО "ФИО43 УРАЛСИБ", расположенного по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", в качестве оплаты по фиктивному договору <№> от <дата обезличена>, за вышеуказанное НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", ФИО59 чего в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> между вышеуказанными НПАО и ООО на основании договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг, был произведён взаимозачёт на сумму 6 660 000 рублей.

Аналогичным порядком в последующем в период с марта 2016г. по <дата обезличена>, БЕРЕЖКО сообщала ФИО17 о том, что ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", необходимо осуществить оплату услуг ООО "Корвет" на сумму 7 645 000 рублей, по договору <№> от <дата обезличена>, на сумму 15 133 900 рублей, по договорам: <№> от <дата обезличена> и <№> от <дата обезличена>, ООО "ПСТРОЙ - Д" на сумму 22 628 357 рублей, по договору <№> от <дата обезличена>, ФИО59 чего ФИО16 исполняла распоряжения БЕРЕЖКО (т.4 л.д.7 - 16, т.12 л.д.156 - 166, т.15 л.д.148 - 152, т.20 л.д.220 - 225, т.23 л.д.53 - 58, т.25 л.д.16 - 20, т.27 л.д.19 - 23)

Свидетель ФИО99 показала, что с осени 2015 по февраль 2017 она являлась бухгалтером ООО "Валетта" по адресу: г.ФИО35 <адрес> офис <№>. Ей предложил работу КОРОЛЕВСКИЙ А.Н., сообщив ей о том, что ей необходимо будет готовить документы и сдавать отчетность в налоговый и пенсионный фонды и фонд социального страхования за индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с которыми заключены договора по оказанию услуг. На что она согласилась. КОРОЛЕВСКИЙ являлся генеральным директором ООО "<данные изъяты>", но он (КОРОЛЕВСКИЙ) её официально устроил на должность бухгалтера в ООО "Валетта", где учредителем и директором является его мама. В течении рабочего дня на своем рабочем месте в программе "1С Бухгалтерия" она составляла по указанию КОРОЛЕВСКОГО отчетность за юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заключены ли были договора с данными юридическими лица и индивидуальными предпринимателями ей не известно, договоров по оказанию услуг она не видела, но КОРОЛЕВСКИЙ ей говорил, что с данными лицами у него заключены договорные отношения. КОРОЛЕВСКИЙ ей предоставлял выписки с ФИО43 на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и она согласно данных выписок составляла отчетность. Далее составленная отчетность в электронном виде направлялась в организацию "АКДИ", которая в последующем представляла в электронном виде в налоговый орган, пенсионный фонд, фонд социального страхования. Какие в действительно были взаимоотношения между КОРОЛЕВСКИМ и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на которых она составляла отчетность ей не известно, КОРОЛЕВСКИЙ ей ничего не рассказывал. КОРОЛЕВСКИЙ ей только пояснял, что его организация занимается помощью в открытии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ликвидацией юридических лиц, составлением отчетности. Документов на открытия юридического лица и индивидуального предпринимательства она не составляла, КОРОЛЕВСКИЙ таких указаний ей не давал. Документов на открытие расчетных счетов в банки она не составляла, КОРОЛЕВСКИЙ таких указаний ей не давал.

В период её работы к КОРОЛЕВСКОМУ приходили люди, которые регистрировались в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которым он (КОРОЛЕВСКИЙ) соответственно помогал в данном вопросе, а она в свою очередь готовила отчетность на данных предпринимателей на основании выписок по расчётным счетам, которые ей представлял КОРОЛЕВСКИЙ.

Приходили к КОРОЛЕВСКОМУ для открытия индивидуального предпринимательства и по другим личным делам, каким она не знает ФИО68, ФИО69, ФИО158, ФИО159, ФИО149, ФИО160 (т.4, л.д.98 - 108, т.12 л.д.149 - 154, т.15 л.д.142 - 147).

Из показаний свидетеля ФИО22 следует, что с 2014 года по 2017 год (точных дат не помнит) она работала в должности бухгалтера НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". ФИО37 фактически она занималась платежами в ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>". Примерно в начале 2016г. счета НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" были арестованы налоговой инспекцией, т.е. НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" не могло самостоятельно осуществлять платежи. В связи с этим все платежи оплачивались со счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>" за НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". взаимозачёт между НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>" перекрывались на основании договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг. Организация ООО "<данные изъяты>" свидетелю знакома. Работая в НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" в должности бухгалтера в 2016 она производила оплату в адрес ООО "<данные изъяты>", оплата производилась на основании заключённого в 2016 году, точной даты не помнит, между НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО "<данные изъяты>" договора на оказание транспортных услуг. Согласно представленного договора <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> из текста следует, что договор заключен между НПАО "ФИО35 Экосервис", в лице генерального директора ФИО148 и ООО "<данные изъяты>", в лице генерального директора ФИО2. Подпись в данном договоре <№> на оказания транспортных услуг от <дата обезличена> в графе "генеральный директор ФИО73" похожа на подпись ФИО148. Оплата по договору <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> заключённого между ООО "<данные изъяты>" и НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" происходила следующим образом. ООО "Корвет" выставлял счета на оплату по договору <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена>, ФИО59 чего счета поступали в экономический отдел, на тот момент экономистом являлась ФИО102, ФИО59 чего та готовила реестр платежей и согласовывала его с генеральным директором НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" ФИО148, затем ФИО59 согласования с ФИО148. реестр подписывался финансовым директором НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" ФИО149 и подписанный реестр передавался в бухгалтерию. В связи с тем, что счета НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" были арестованы на тот момент, все платежи за НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" производились ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>". Выставленные в адрес НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" счета на оплату, включенные в реестр платежей и утверждённые генеральным директором БЕРЕЖКО и финансовым директором ЗАВЬЯЛОВЫМ передавались в бухгалтерию ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>", ФИО59 чего производилась оплата. В назначении платежа указывался счет, выставленный ООО "Корвет" выставленный в адрес НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", но плательщиком являлся ООО РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>". При проведении корректировок проводились взаиморасчеты между НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>", указывались платежи, проводимые ООО РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>" за НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" в адрес ООО "Корвет", а основанием взаиморасчетов являлся договор <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг заключённого между НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>", т.е. у НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" закрывалась задолженность перед контрагентами, тем самым закрывалась задолженность ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>" перед НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" по договору <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг заключённого между НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО АО ТКО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>".

Примерно в конце мая 2016г. свидетель также стала заниматься платежами с контрагентами, ей поступали утверждённые реестры платежей, к которым прилагались счета на оплату, среди которых были счета на оплату выставленные ООО "Корвет" в адрес НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". На основании этих счетов она перечисляла денежные средства со счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>" на счёт ООО "<данные изъяты>".

Относительно выписки по расчётному счёту ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>", согласно которой <дата обезличена> на расчётный счёт <№> ООО "<данные изъяты>" поступили денежные средства от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в сумме 1 000 000 руб., назначение платежа: "Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 1 квартал 2016 г. за НПАО "ФИО35 ФИО161". Сумма 1 000 000 в т.ч. НДС (18%) 152 542, 37", свидетель пояснил, что указанный в назначении платежа счет <№> от <дата обезличена> был выставлен организацией ООО "Корвет" в адрес НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" на сумму 1 000 000 руб., однако оплата происходила со счета ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>".

Аналогичное пояснение свидетель дала по представленной ей на обозрение выписки по расчётному счёту ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>", согласно которой <дата обезличена> на расчётный счёт <№> ООО "<данные изъяты>" поступили денежные средства от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в сумме 1 190 000 руб., назначение платежа: "оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016 г. за НПАО "ФИО35 ЭКОСЕРВИС". Сумма 1 190 000 в т.ч. НДС (18%) 181 525, 42", <дата обезличена> на расчётный счёт <№> ООО "<данные изъяты>" поступили денежные средства от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в сумме 690 000 руб., назначение платежа: "оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016 г. за НПАО "ФИО35 ЭКОСЕРВИС". Сумма 690 000 в т.ч. НДС (18%) 105 254, 24", <дата обезличена> на расчётный счёт <№> ООО "Корвет" поступили денежные средства от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в сумме 375 000 руб., назначение платежа: "оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016 г. за НПАО "ФИО35 ЭКОСЕРВИС". Сумма 375 000 в т.ч. НДС (18%) 57 203, 39", <дата обезличена> на расчётный счёт <№> ООО "Корвет" поступили денежные средства от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в сумме 400 000 руб., назначение платежа: "оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016 г. за НПАО "ФИО35 ЭКОСЕРВИС". Сумма 400 000 в т.ч. НДС (18%) 61 016, 95", <дата обезличена> на расчётный счёт <№> ООО "Корвет" поступили денежные средства от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в сумме 1 075 000 руб., назначение платежа: "оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016 г. за НПАО "ФИО35 ЭКОСЕРВИС". Сумма 1 075 000 в т.ч. НДС (18%) 163 983, 05", <дата обезличена> на расчётный счёт <№> ООО "Корвет" поступили денежные средства от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в сумме 980 000 руб., назначение платежа: "оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016 г. за НПАО "ФИО35 ЭКОСЕРВИС". Сумма 980 000 в т.ч. НДС (18%) 149 491, 53", <дата обезличена> на расчётный счёт <№> ООО "<данные изъяты>" поступили денежные средства от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в сумме 500 000 руб., назначение платежа: "оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016 <адрес> 500 000 в т.ч. НДС (18%) 76 271, 19", <дата обезличена> на расчётный счёт <№> ООО "Корвет" поступили денежные средства от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в сумме 450 000 руб., назначение платежа: "оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016 <адрес> 450 000 в т.ч. НДС (18%) 68 644, 07". Организации ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ИП ФИО69 Э.Б. и ИП ФИО68 Ж.Б. свидетелю знакомы в связи с тем, что на расчётные счета указанных организаций производились перечисления денежных средств по заключенным с ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>" договорам на оказание транспортных услуг. Фамилии ФИО69 и ФИО68 ей стали известны по банковским выпискам, согласно которым на расчётные счета ФИО69 и ФИО68 производились инкассовым списаниям банком денежных средств.

В период с января 2016г. по октябрь 2016 по документам генеральным директором ООО РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>" являлась ФИО21, но фактически руководством ООО РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>", НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" занималась БЕРЕЖКО. После того, как <дата обезличена> ФИО148. была уволена, она продолжала приходить в административное здание, расположенное по адресу: г.ФИО35, <адрес>, где проводила планерки, ставила задачи как сотрудникам ООО РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 по ФИО70 <адрес>" так и НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", её указания были обязательны для исполнения всеми (т.32 л.д.132 - 137).

Свидетель ФИО101 с <дата обезличена> работающая заместителем главного бухгалтера ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" дала аналогичные показания ФИО22 (т.32 л.д.174 - 179).

Согласно показаний свидетеля ФИО102 следует, что с ноября 2012 года она работала в НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" в должности начальника планово - экономического отдела. В мае 2015 года на должность генерального директора НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" была назначена БЕРЕЖКО. В её должностные обязанности входило анализ финансово - хозяйственной деятельности, планирование доходов и расходов, бюджетирование. Она занималась составлением реестра платежей, который формировался на основании счетов, которые поступали к ней от сотрудников для оплаты, после составления реестра платежей он отправлялся финансовому директору ЗАВЬЯЛОВУ, который его корректировал, вставлял те платежи, которые считал нужными, ФИО59 чего шел с этим реестром на согласование к генеральному директору БЕРЕЖКО. После согласования с БЕРЕЖКО. финансовый директор ЗАВЬЯЛОВ по необходимости заново корректировал реестр платежей, после чего отправлял ей реестр платежей в электронном виде, а оригинал реестра платежей вместе со счетами отправлял в бухгалтерию для оплаты. ООО "<данные изъяты>" свидетелю знакома, так как по бухгалтерской базе "1С" проходила оплата в адрес ООО "<данные изъяты>", которую проводила бухгалтерия. Реестр всех платежей корректировал ЗАВЬЯЛОВ, он вставил платежи в адрес ООО "<данные изъяты>", ФИО59 чего согласовал у БЕРЕЖКО, подписал и передал в бухгалтерию. Фамилия ИП ФИО68 Ж.Б. свидетелю также знакома, так как по бухгалтерской базе 1 "С" в её адрес также проходила оплата (т.72 л.д.180 - 183).

Из показаний свидетеля ФИО103 следует, что с 2015 г. он устроился на работу в организацию НПАО "ФИО35 Экосервис" на должность начальника отдела продаж. На работу его принимала БЕРЕЖКО. С <дата обезличена> по <дата обезличена> он был назначен исполняющим обязанности генерального директора НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" в связи со служебной командировкой и.о. генерального директора НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" ФИО104 В период исполнения обязанностей генерального директора к нему подошел финансовый директор НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" ФИО149 и сказал, что ему необходимо подписать договор займа между БЕРЕЖКО и НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" на сумму 4 241 493 руб.. При этом пояснив, что это указание БЕРЕЖКО. Он обратился к главному бухгалтеру ФИО17, чтобы прояснить этот вопрос, на что ФИО16 показала ему приходно - кассовые ордера о том, что БЕРЕЖКО вносила денежные средства в кассу, какое было основание внесение денежные средств он не обратил внимания, ФИО59 чего он подписал договор займа от <дата обезличена>. Примерно весной 2017 года (точной даты не помнит) его вызывали в ФИО70 областной суд для допроса в качестве свидетеля по заключенному договору займа, так как там стояла его подпись. Чем закончилось судебное разбирательство ему не известно. Официально в НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" генеральным директором числилась ФИО104, а в ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" генеральным директором числилась ФИО21, однако фактически руководством этих организаций занималась БЕРЕЖКО (т.32 л.д.210 - 214).

Согласно показаний свидетеля ФИО104 примерно в 2016 году она устроилась на работу в организацию НПАО "ФИО35 Экосервис" на должность начальника производственного отдела. Примерно с августа 2016г. она формально была назначена исполняющим обязанности генерального директора НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", хотя фактически руководство НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" ей не осуществлялось. Организации ООО "<данные изъяты>", "<данные изъяты>", "<данные изъяты> - Д", "Промстройтех - А", которые заключали договора с НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на оказание транспортных услуг по вывозу мусора ей не знакомы. О том, что между ФИО148 и НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" был заключен договор займа от <дата обезличена> ей известно не было (т.33 л.д.133 - 136)

Из показаний свидетелей ФИО76 (т.3 л.д.233 - 241), ФИО69 Э.Б. (т.3 л.д.187 - 196, т.12 л.д.122 - 129, т.24 л.д.184 - 191, т.32 л.д.94 - 98), ФИО68 Ж.Б. (т.3 л.д.167 - 177, т.12 л.д.114 - 121, т.26 л.д.182 - 190, т.32 л.д.99 - 103), ФИО84 (т.23 л.д.65 - 75), ФИО77 (т.22 л.д.231 - 239), ФИО81 (т.15 л.д.164 - 171, т.20 л.д.82 - 90, т.26 л.д.194 - 199), ФИО83 (т.20 л.д.73 - 81), ФИО82 (т.20 л.д.91 - 101), ФИО79, ФИО86 (т.20 л.д.102 - 111, т.26 л.д.214 - 221), ФИО78 (т.20 л.д.127-138), ФИО33 (т.15 л.д.155 - 163, т.24 л.д.195 - 201, т.26 л.д.200 - 206), ФИО85 (т.24 л.д.202 - 210), ФИО30 (т.15 л.д.183 - 192, т.26 л.д.207 - 212), ФИО31 (т.15 л.д.217 - 228) следует, что они находясь в г.ФИО35, руководствуясь просьбами КОРОЛЕВСКОГО А.Н. и ФИО74, которая действовала как лично, так и через других лиц, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, зарегистрировали на своё имя в налоговых органах, индивидуальное предпринимательство, а именно:

- ФИО76, <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО76) в ФИО43 ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыла расчётные счета <№>, <№>, а ФИО37 <дата обезличена> в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО69 Э.Б., <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО69 Э.Б.) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО68 Ж.Б., <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО68 Ж.Б.) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО84, <дата обезличена> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> он (ФИО84) в южном филиале ПАО "УРАЛСИБ", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес> "а", открыл расчётный счёт <№>;

- ФИО77, <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО77) в южном филиале ПАО "УРАЛСИБ", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО81, <дата обезличена> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> он (ФИО81) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыл расчётный счёт <№>;

- ФИО83, <дата обезличена> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> он (ФИО83) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыл расчётный счёт <№>;

- ФИО82, <дата обезличена> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> он (ФИО82) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыл расчётный счёт <№>;

- ФИО79, <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО79) в южном филиале ПАО "УРАЛСИБ", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес> "а", открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО86, <дата обезличена> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> он (ФИО86) в южном филиале ПАО "РОСБАНК",расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыл расчётный счёт <№>;

- ФИО78, <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО78) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО33, <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО33) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО85, <дата обезличена> зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> он (ФИО85) в ФИО43 ФИО70 отделения <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыл расчётный счёт <№>;

- ФИО30, <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО30) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>,открыла расчётный счёт <№>;

- ФИО31, <дата обезличена> зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> она (ФИО31) в ФИО43 ФИО70 отделение <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>, открыла расчётный счёт <№>;.

ФИО87 (т.3 л.д.197 - 207, т.12 л.д.227 - 231, т.24 л.д.243 - 247, т.26 л.д.243 - 247), ФИО88 (т.3 л.д.178 - 186), ФИО80 (т.12 л.д.131 - 139) показали, что ранее были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей (<дата обезличена>, <дата обезличена>, 2015). Свидетели ФИО37 руководствуясь просьбами ФИО74 (Избулатова, Сарсенбаева), Еленой (Золоторева) в период времени с марта 2016г., по <дата обезличена> открыли на своё имя расчётные счета в кредитных организациях: ФИО87, в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> открыла расчётный счёт <№> на своё имя в ФИО70 отделении <№> ПАО "СБЕРБАНК", расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>; ФИО88, зарегистрированная ранее с <дата обезличена> в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, <дата обезличена> открыла расчётный счёт <№>, на своё имя в ФИО70 отделении <№> ПАО "СБЕРБАНК" расположенном по адресу: г.ФИО35 <адрес>.

После открытия счетов вышеуказанные свидетели лично, либо через ФИО74 и Елену передавали КОРОЛЕВСКОМУ пластиковые карты, флешки (ФИО43 он - лайн) и конверты с логинами и паролями своих вышеуказанных счетов.

Однако никакую предпринимательскую деятельность они не осуществляли, открытыми расчётными счетами не распоряжались, никаких средств от коммерческой деятельности не получали, денежных средств с открытых счетов не снимали, лишь получая денежные средства от КОРОЛЕВСКОГО за предоставленные ему свои счета ИП.

О том, что на их счета поступали данные средства за реализованные строительные и иные материалы ничего пояснить свидетели не могут, так как они узнала об этом впервые в ходе предварительного расследования, после ознакомления с выписками по расчетному счету, не каких документов с другими ООО и иными организациями они не подписывали и услуги в их адрес не оказывали. Никакой строительной техники у них в собственности нет и нигде данную технику они не закупали.

Свидетель ФИО75 показала, что по просьбе своего знакомого ФИО162 В.А. летом 2016г. в целях получения заработка с помощью женщины по имени ФИО163) на своё (ФИО75) зарегистрировала ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты> - Д". В последующем в ходе предварительного расследования ей были представлены ряд документов, на которых имелись подписи, выполненные за Сербину, однако которых она не ставила: договор <№> от <дата обезличена>, акты <№> от <дата обезличена>, 159 - 06 от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена> (т.20 л.д.139 - 151, т.22 л.д.221 - 230).

Свидетель ФИО164 В.А. дал аналогичные показания ФИО3 показав, что он обратился к ней в свою очередь по просьбе его знакомой ФИО165, с которой вместе также ходили к КОРОЛЕВСКОМУ (по адресу: г.ФИО35, <адрес>), который просил найти ему лицо, кто сможет регистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и открывать расчётные счета в кредитных организациях, при этом все учредительные документы и право распоряжаться расчётным счетом необходимо будет передать КОРОЛЕВСКОМУ, за данные услуги КОРОЛЕВСКИЙ будет передавать денежную сумму в размере 5 000 руб., за каждого приведенного к нему человека, то есть КОРОЛЕВСКИЙ также по существу просил и ФИО166 осуществить вышеуказанные действия, что они и стали осуществлять, ФИО167 в том числе в отношении ФИО168 (т.4 л.д.162 - 172)

Свидетель ФИО2 показала, что по просьбе своей знакомой ФИО74 в сентябре 2016г. в целях получения заработка на своё имя зарегистрировал осуществил открытие расчётного счета на ООО "<данные изъяты>" <№> в ФИО43 ПАО "ФИО43 УРАЛСИБ" по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А" и <дата обезличена> открытие расчётного счета на ООО "<данные изъяты> А" <№> в филиале ФИО43 "ГАЗПРОМБАНК (АО)" по адресу: г.ФИО35, <адрес> литер "А", ФИО59 чего в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> находясь в офисе расположенном на 4 - м этаже нежилого здания <адрес> г.ФИО35, при личной встрече, передал КОРОЛЕВСКОМУ пластиковые карты, флешки (ФИО43 он - лайн) и конверты с логинами и паролями вышеуказанных счетов. В последующем в ходе предварительного расследования ему были представлены ряд документов, на которых имелись подписи, выполненные за ФИО147, однако которых он не ставил: акты <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>. Всеми финансовыми и иными вопросами руководил КОРОЛЕВСКИЙ (т.3 л.д.206 - 219, т.12 л.д.140 - 148, т.15 л.д.203 - 216, т.22 л.д.213 - 220).

Свидетель ФИО74 - знакомая КОРОЛЕВСКОГО дала аналогичные показания вышеуказанным свидетелям, которых она просила по его просьбе регистрироваться в налоговых органах на свои имена как индивидуальные предприниматели, в последующем передавав все оформленные документы, пластиковые карты, флешки (ФИО43 он - лайн) и конверты с логинами и паролями счетов открытых в ФИО43, КОРОЛЕВСКОМУ (т.3 л.д.223 - 232, т.12 л.д.178 - 184, т.16 л.д.52 - 58, т.20 л.д.244 - 250, 23 л.д.76 - 84, т.25 л.д.26 - 29, т.27 л.д.30 - 33).

Свидетель ФИО105 показал, что знаком с ФИО74, которой оказывал услуги такси на своём автотранспортном средстве ВАЗ 21074 г/н <№> рег. (т.4 л.д.73 - 80)

Из показаний свидетеля ФИО106 следует, что в АО УК "ФИО45 - ФИО54" он являлся членом совета директоров. В последствии он был исключён из совета директоров акционером ФИО143 ФИО59 него советником директоров стал ФИО9. Причина исключения его из членов директоров (совета) явилось, что в 2016 году в НПАО "ФИО35 Экосервис" и ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" было предбанкротное состояние (т.5 л.д.230 - 235).

Согласно показаний свидетеля ФИО92 в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала юристом в ООО "<данные изъяты>". В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> (точной даты не помнит) её руководитель ФИО91 дал ей указания подготовить от имени ООО "<данные изъяты>" исковое заявление к ООО "РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО" и в дальнейшем направить подготовленное исковое заявление в Арбитражный суд ФИО70 <адрес>. При этом ФИО91 передал ей: договор между ООО "<данные изъяты> А" и ООО "РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО" и документы подтверждающие задолженность перед ООО "Промстройтех - А" (какие именно она не помнит), доверенность на представление интересов ООО "<данные изъяты> А" в суде. ФИО59 чего она на своем рабочем месте, на персональном компьютере подготовила исковое заявление от ООО "<данные изъяты>" в отношении ООО "РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО". Сумму какая была в исковом заявлении она не помнит. <дата обезличена> на основании доверенности от генерального директора ООО "<данные изъяты> А" о представление интересов в суде, ею было подано исковое заявление от ООО "<данные изъяты>" в отношении ООО "РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО" с пакетом документов подтверждающих задолженность в канцелярию Арбитражного суда ФИО70 <адрес>. <дата обезличена> исковое заявление ООО "Промстройтех - А" было принято в производство Арбитражным судом ФИО70 <адрес>. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> её руководитель передал ей мировое соглашение между ООО "<данные изъяты>" и ООО "РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО" и дал указание, чтобы она его представила в Арбитражный суд ФИО70 <адрес>. Данное мировое соглашение было подписано обеими сторонами, кто подписывал мировое соглашение она не помнит. <дата обезличена> ею было направлено мировое соглашение подписанное между ООО "<данные изъяты> и ООО "РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО" в Арбитражный суд ФИО70 <адрес>. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в канцелярию Арбитражного суда АО было представлено ходатайства о рассмотрении дела без представителей сторон. Кто составлял ходатайство от ООО "<данные изъяты>", она не помнит. В связи с тем, что от сторон по делу поступили ходатайства о рассмотрении дела без представителей сторон, Арбитражный суд АО рассмотрел дело без их участия. <дата обезличена> судьей Арбитражного суда АО ФИО93 было вынесено постановление о прекращении производства по делу № А06 - 8120/2016 и утверждении мирового соглашения между ООО "Промстройтех - А" и ООО "РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО".<дата обезличена> она забрала в Арбитражном суде АО исполнительный лист о взыскании задолженности в пользу ООО "Промстройтех - А" и передала его руководителю ФИО91 (т.16 л.д.40 - 45).

Свидетель ФИО91 - генеральный директор ООО "<данные изъяты>" дал аналогичные показания свидетелю ФИО92, дополнив, что все вопросы между ООО "<данные изъяты> А" и ООО "РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО" решал его знакомый КОРОЛЕВСКИЙ, сказав, что занимался бухгалтерским обслуживанием ООО "<данные изъяты>". Исполнительный лист по вышеуказанному решению суда забрал также КОРОЛЕВСКИЙ (т.16 л.д.46 - 51).

Из показаний свидетеля ФИО107 - ИП "ФИО107" следует, что она занимается розничной торговлей канцелярскими товарами. <дата обезличена> между ней, т.е. ИП ФИО107 и ООО "<данные изъяты>" в лице ФИО3 был заключен договор № К000000119 от <дата обезличена> на канцелярские товары (бумага А - 4 в количестве 15 пачек и папка вкладыш А - 4 "Яблоко" в количестве 300 штук) на сумму 3 750 руб.. <дата обезличена> в магазин пришел тот же мужчина, который ранее заказывал у них канцелярские товары (как потом она узнала КОРОЛЕВСКИЙ) и забрал только часть канцелярских товаров. Она пыталась найти ООО "<данные изъяты>", чтобы вернуть оставшуюся часть канцелярских товаров и закрыть накладную <№> от <дата обезличена> на остаток суммы в размере 1 400 руб., но установить место нахождения данной организации не представилось возможным (т.22 л.д.240 - 246).

Согласно показаний свидетеля ФИО108 следует, что с сентября 2016 по январь 2018 он работал в ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на должности системного администратора. в период его работы его непосредственным руководителем была БЕРЕЖКО. С <дата обезличена> по <дата обезличена> его непосредственным руководителем был ФИО25 На работу в НПАО "ФИО35 Экосервис" на должность системного администратора его принимала БЕРЕЖКО (т.31 л.д.3 - 9)

Из показаний свидетеля ФИО109 следует, что с 2015 по 2017 она работала в ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на должности эколога. С 2015 по 2017 (точных дат не помнит) в ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" её непосредственным руководителем были ФИО21, потом БЕРЕЖКО, потом ФИО23, потом ФИО25.    На работу в ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на должность эколога её принимала БЕРЕЖКО. Последняя подписывала документы как руководитель ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Приказы и распоряжения БЕРЕЖКО. были обязательны к исполнению (т.30 л.д.146 - 153)

Согласно показаний свидетеля ФИО110 с <дата обезличена> по <дата обезличена> он работал в ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на должности директором по производству мусоро - перегрузочной станции (ФИО36 - МПС). В период его работы, а именно с <дата обезличена> по <дата обезличена> его непосредственным руководителем была БЕРЕЖКО. С <дата обезличена> по <дата обезличена> его непосредственным руководителем был ФИО23 С <дата обезличена> по <дата обезличена> его непосредственным руководителем был ФИО25. Такие организации как ООО "Промстройтех - А", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", и ИП ФИО69, ИП ФИО68 ему не знакомы, и они не оказывали транспортные услуги ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". В период с августа 2016 г. по <дата обезличена> вывоз ТБО с территории г.ФИО35 на мусоро - перегрузочную станцию по ул.ФИО52, <адрес> осуществлялся в крайне редких случаях, когда автотранспорт, загруженный ТБО находился в аварийном состоянии и самостоятельно добраться до ремонтной зоны не представлялось возможным (т.30 л.д.129 - 136).

Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что с <дата обезличена> он являлся генеральным директором АО "УК "ФИО45 - ФИО54". На протяжении осуществления им деятельности в управляющей компании примерно пять раз осуществлялся выезд на территорию г.ФИО35, в дочерние компании: НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ЗАО "АПЭК". АО "УК "ФИО45 - ФИО54" в настоящее время является учредителем НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ЗАО "АПЭК". ООО "УК "<данные изъяты>" была организована на территории ФИО70 <адрес>, со слов ФИО148. А.В., которая на момент его назначения на должность генерального директора ОАО "УК "ФИО45 - ФИО54" не занимала никакой должности в дочерних компаниях на территории ФИО70 <адрес>, что данная компания не осуществляет никакой деятельности. В связи с чем им было предложено назначить БЕРЕЖКО. в ООО "УК <данные изъяты>" руководителем, и передать НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ЗАО "АПЭК" под контроль данной компании, на что БЕРЕЖКО ответила отказом. Фактически руководителем НПАо"ФИО35 ЭкоСервис", ЗАО "АПЭК" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" являлась также БЕРЕЖКО, но документально были иные лица, к примеру генеральным директором ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" являлась ФИО21, которая со слов БЕРЕЖКО являлась её человеком. Общение с генеральным директором НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" осуществлялось через БЕРЕЖКО, либо посредством сотовой связи (89171700770, 89880785016), либо лично в городе ФИО35, так как повторяется, она была единоличным руководителем вышеуказанных компаний. Главным бухгалтером НПАО "ФИО35 Экосервис" являлась и является ФИО16, общение с данным работником исключительно происходило либо в присутствии ФИО148, либо лично через БЕРЕЖКО, напрямую со ФИО17 он не вел переговоры. Финансовым директором НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" являлся ФИО5 (т.5 л.д.57 - 64).

Из показаний свидетеля ФИО111 - начальника отдела по работе с корпоративными клиентами дополнительного офиса 0301 ФИО70 отделения <№> ПАО "Сбербанк" следует, что при открытии расчётного счёта подключается услуга удаленного документооборота, клиентам сбербанка предоставляется услуга удаленного документооборота, автоматизированная ФИО54 "Сбербанк Бизнес онлайн" с помощью которой они могут направлять в банк платежные документы для дальнейшего исполнения. Для того чтобы клиент смог пользоваться данной услугой, ему предоставляется логин и пароль с помощью которых он осуществляет работу в системе. В дополнительной идентификации клиента при направлении платежных документов при использовании системы "Сбербанк Бизнес онлайн нет необходимости (т.33 л.д.200 - 203).

Как показала специалист ФИО112 - ведущий специалист ГПБ в г.ФИО35 процедура списания денежных средств со счета клиента по безакцептным платежным требованиям просходит следующим образом: между банком и клиентом заключается соглашения на безакцептное списание в рамках заключённого дополнительного соглашения. При поступления платежного требования банк должен убедиться о наличии распоряжение о списании денежных средств, т.е. дополнительного соглашения. Если проверка положительная банк при наличии денежных средств производит списание, при отсутствии денежных средств на счете клиента требование помещается в картонку платежных документов до момента поступления денежных средств. По мере поступления денежных средств на счёт клиента банка денежные средства начинают списываться. При поступлении денежных средств даже формирует платежные ордера где указывается сумма подлежащая списанию. Платежные требования могут быть направлены в банк как в электронном виде, так и на бумажном носителе. В электронном виде платежные требования могут направляться как самим взыскателем при условии, что банк, где обслуживается взыскатель, предоставляет услуги через программу "Банк - клиент", либо непосредственно обратиться в свой банк с платежными требованиями и соглашениями о безналичном списании и ФИО43 сам направляет платежное требование. Относительно платежных требований <№> и <№> от <дата обезличена> о списании денежных средств со счета ООО РО ТНО АО "ФИО45 - ФИО54 А.О." в адрес ИП "ФИО68 Ж.Б." и платежные требования <№> и <№> о списании денежных средств со счета ООО ТНО АО "ФИО45 - ФИО54 А.О." в адрес ИП "ФИО69 Э.Б." - данные платежные требования поступили в филиале ФИО43 ГПБ в г.ФИО35 <дата обезличена>, направлены они были с отделения "Сбербанк ФИО62", списания по данным платежным требованиям происходили частично из - за отсутствия полной суммы на счете клиента (т.33 л.д.195 - 199).

Согласно показаний эксперта ФИО113 она работает в сфере бухгалтерского учета и аудита, имеет высшее экономическое образование, обладает специальными знаниями в области бухгалтерского учета и аудита, занимается проведением аудиторских проверок и бухгалтерских экспертиз. <дата обезличена> экспертом на основании постановления о назначении бухгалтерской экспертизы, была проведена бухгалтерская экспертиза по материалам процессуальной проверки (КУСП <№> от <дата обезличена>). В ходе анализа движения денежных средств по расчётным счетам ООО "<данные изъяты>" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" было выявлено, что с расчётного счёта ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", открытого в филиале ГПБ в г.ФИО35 на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" были перечислены денежные средства в размере 6 660 000 руб.. Согласно выписки по расчётному счёту ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" основанием перечисления денежных средств послужило: - Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 1 квартал 2016г. За НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Сумма 1000000 - 00В т.ч. НДС (18%) 152542 - 37; - Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016г. За НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Сумма 1190000 - 00В т.ч. НДС (18%) 181525 - 42; Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016г. За НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Сумма 690000 - 00В т.ч. НДС (18%); Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016г. За НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Сумма 375000 - 00В т.ч. НДС (18%) 57203 - 39; Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016г. За НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Сумма 400000 - 00В т.ч. НДС (18%) 61016 - 95; Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016г. За НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Сумма 450000 - 00В т.ч. НДС (18%) 68644 - 07; Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016г. За НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Сумма 625000 - 00В т.ч. НДС (18%) 95338 - 98; Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016г. Сумма 980000 - 00В т.ч. НДС (18%) 149491 - 53; Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016г. Сумма 500000 - 00В т.ч. НДС (18%) 76271 - 19; Оплата по счету <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта за 2 квартал 2016г. Сумма 450000 - 00В т.ч. НДС (18%) 68644 - 07.

Назначением платежей в адрес ООО "<данные изъяты>", согласно выписки по расчётному счёту, является оплата услуг за аренду автотранспорта за 1 и 2 квартал 2016 г. за НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". однако в ходе проведенного анализа было установлено, что перечислений с расчётного счёта НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" в пользу ООО "Корвет" не осуществлялось, между сторонами проводились взаимозачеты. Перечисления ООО "<данные изъяты>" за НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" осуществлялись с расчетных счетов ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в пользу ООО "<данные изъяты>" на сумму 6 660 000 руб..

Прямых договорных отношений между ООО "<данные изъяты>" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" по указанным платежам, не наблюдалось. В данном случае можно говорить о том, что в договорных отношениях состояли ООО "<данные изъяты>" и НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", а ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в свою очередь оплачивало за НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" выставленные на оплату счета.

Основанием платежей, согласно выписки по расчётному счёту, являлись выставленные счета <№> от <дата обезличена> и <№> от 4.05.2016

Учитывая тот факт, что согласно выписки по расчётному счёту оплата происходила в пользу ООО "<данные изъяты>" за НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", счета <№> от <дата обезличена> и <№> от <дата обезличена> были выставлены ООО "Корвет" в адрес НПАО "ФИО35 ЭкоСервис".

Документов, подтверждающих трехсторонние взаимоотношения между ООО "<данные изъяты>", НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" при проведении экспертизы представлено не было. Однако в ходе анализа карточки счета <№> ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" было установлено, что между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" проводился взаимозачёт на сумму 6 660 000 руб., перечисленные в адрес ООО "Корвет" за НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", основанием взаимозачета указан договор <№> от <дата обезличена> Соответственно ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" закрыла дебиторскую задолженность перед НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" за оплаченные услуги в адрес ООО "Корвет", а НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" недополучила денежные средства от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в размере 6 660 000 руб..

Аудиторская проверка финансовой деятельности НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" проводилась с <дата обезличена> по <дата обезличена>. Заказчиком аудиторской проверки выступал генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО23

Для проведения аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" генеральным директором ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО23 ей предоставлялись данные с программы "1С Бухгалтерия" НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", ФИО37 предоставлялся доступ к первичной бухгалтерской документации ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО".

Аудиторская проверка проводилась на основании предоставленных документов и данных программы "1С Бухгалтерия" НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", на момент начала проведения аудиторской проверки в представленных документах находился договор на оказание транспортных услуг <№> от <дата обезличена>, заключенный между ООО "Корвет" и НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" (т.32 л.д.104 - 107)

    Виновность подсудимого в совершении вышеуказанного преступления также подтверждается совокупностью доказательств из материалов дела.

    Согласно заявлений представителей потерпевших в правоохранительные органы они сообщают о совершённом преступлении и просят привлечь виновных к уголовной ответственности:

     - ФИО98 (КУСП ДЧ УМВД ФИО62 по г.ФИО35 <№> от <дата обезличена>) - БЕРЕЖКО, которая используя своё служебное положение, действуя в сговоре с директором ООО "Корвет" ФИО2 и иными неустановленными лицами, совершила мошеннические действия в отношении НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" в общей сумме 6 990 000 руб., что соответствует особо крупному размеру (т.1 л.д.11),

     - ФИО23 (КУСП ОП - 2 <№> от <дата обезличена>) - ФИО21 и БЕРЕЖКО, которые в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия, путём обмана похитили денежные средства, принадлежащие ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в общей сумме 6 660 000 руб., что соответствует особо крупному размеру (т.3 л.д.157),

     - ФИО23 (КУСП ОП - 2 <№> от <дата обезличена>) - ФИО21, которая выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия, путём обмана похитили денежные средства, принадлежащие ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в общей сумме 14 305 000 руб., что соответствует особо крупному размеру (т.10 л.д.135),

     - ФИО23 (КУСП дежурная часть УМВД ФИО62 по г.ФИО35 <№> от <дата обезличена>) - ФИО21, которая выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия, путём обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в общей сумме 3 162 357, 50 руб., что соответствует особо крупному размеру (т.13 л.д.154),

     - ФИО23 (КУСП дежурная часть УМВД ФИО62 по г.ФИО35 <№> от <дата обезличена>) - ФИО21, которая выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия, путём обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в общей сумме 15 133 900 руб., что соответствует особо крупному размеру (т.16 л.д.168),

     - ФИО23 (КУСП дежурная часть УМВД ФИО62 по г.ФИО35 <№> от <дата обезличена>) - ФИО21, которая выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия, путём обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в общей сумме 22 628 357 руб., что соответствует особо крупному размеру (т.21 л.д.203),

     - ФИО23 (КУСП дежурная часть УМВД ФИО62 по г.ФИО35 <№> от <дата обезличена>) - ФИО21, которая выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия, путём обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в общей сумме 3 559 200 руб., что соответствует особо крупному размеру (т.23 л.д.234),

     - ФИО23 (КУСП дежурная часть ОП - 2 УМВД ФИО62 по г.ФИО35 <№> от <дата обезличена>) - ФИО21, которая выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия, путём обмана похитила денежные средства, принадлежащие ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в общей сумме 3 835 000 руб., что соответствует особо крупному размеру (т.25 л.д.180).

    В ходе осмотров мест происшествий были осмотрены: от <дата обезличена> - место происшествий: административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер "А" (т.3 л.д.49 - 52), от <дата обезличена> - офисное помещение <№> в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер "А" (т.3 л.д.56 - 59), (от <дата обезличена>) офисное помещение в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.3 л.д.81 - 89), от <дата обезличена> - офисное помещение <№> в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер "Н" (т.3 л.д.90 - 95), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер "А" (т.11 л.д.189 - 193), от <дата обезличена> - офисное помещение в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.11 л.д.225 - 232), от <дата обезличена> - офисное помещение в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер "Н" (т.11 л.д.216 - 221), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер "А" (т.12 л.д.31 - 38), от <дата обезличена> - административное здание, расположенное по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.12 л.д.39 - 46), от <дата обезличена> - административное здание, расположенное по адресу: г.ФИО35, <адрес> / 14 (т.12 л.д.47 - 54), от <дата обезличена> - административное здание, расположенное по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.12 л.д.55 - 62), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер "А" (т.14 л.д.246 - 249), от <дата обезличена> офисное помещение в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер "А" (т.15 л.д.10 - 15), от <дата обезличена> - офисное помещение в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес>, ул.ФИО52, <адрес>, литер "А" (т.15 л.д.16 - 21), от <дата обезличена> - офисное помещение в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.15 л.д.89 - 94), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.15 л.д.95 - 100), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.15 л.д.101 - 106), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.15 л.д.107 - 112), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.18 л.д.29 - 37), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.18 л.д.38 - 44), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.18 л.д.45 - 52), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> / 1А (т.18 л.д.95 - 102), от <дата обезличена> - офисное помещение в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер "Н" (т.18 л.д.103 - 108), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.18 л.д.29 - 37), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.18 л.д.38 - 44), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер "А" (т.14 л.д.246 - 249), от <дата обезличена> - офисное помещение в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер "А" (т.15 л.д.10 - 15), от <дата обезличена> - офисное помещение в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.15 л.д.89 - 94), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.15 л.д.95 - 100), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.18 л.д.45 - 52), от <дата обезличена> - офисное помещение в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер "Н" (т.24 л.д.77 - 75), от <дата обезличена> - офисное помещение в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес> / 14 (т.24 л.д.107 - 112), <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.24 л.д.102 - 106), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.24 л.д.156 - 159), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.24 л.д.125 - 128), от <дата обезличена> - офисное помещение в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер "Н" (т.24 л.д.71 - 75), от <дата обезличена> - офисное помещение в административном здании по адресу: г.ФИО35, <адрес> / 14 (т.24 л.д.107 - 112), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.24 л.д.102 - 106), от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрено место происшествия административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.24 л.д.156 - 159), от <дата обезличена> - административное здание по адресу: г.ФИО35, <адрес> (т.24 л.д.125 - 128).

    В ходе выемок изымались документы, имеющие отношение к делу, подтверждающие совершения преступления ЗАВЬЯЛОВЫМ, БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ (протоколы):

     - от <дата обезличена>: договора <№> на оказания транспортных услуг от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена> (т.12 л.д.189 - 193), (протокол от <дата обезличена>) - произведена выемка договора <№> на оказания транспортных услуг от <дата обезличена>, акта <№> от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена>, справки <№> (услуги) от <дата обезличена> (т.15 л.д.234 - 237),

     - от <дата обезличена>: копии протокола обыска ст. о / у 5 - го отдела УЭБиПК УМВД ФИО62 по АО майора полиции ФИО114 от <дата обезличена> (т.20 л.д.229 - 233),

     - от <дата обезличена>: копии протокола обыска ст. о / у 5 - го отдела УЭБиПК УМВД ФИО62 по АО майора полиции ФИО114 от <дата обезличена> (т.20 л.д.229 - 233),

     - от <дата обезличена>: договора <№> на оказания транспортных услуг от <дата обезличена> заключенный между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в лице генерального директора ФИО21 и ИП ФИО69 Э.Б.; акт <№> от <дата обезличена>; акт <№> от <дата обезличена> (т.25 л.д.10 - 14),

     - от <дата обезличена>: договора <№> на оказания транспортных услуг от <дата обезличена>; акт <№> от <дата обезличена>; акт <№> от <дата обезличена>, дополнительное соглашение <№> к договору банковского счета от <дата обезличена> (т.27 л.д.13 - 17),

     - от <дата обезличена>: в ООО АФ "ФИО169", согласно которому, в ходе выемки был изъят СД - диск с информацией солержащейся в программе "1С Бухгалтерия" НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" (т.33 л.д.42 - 44),

     - от <дата обезличена>: в ООО АФ "ФИО170", согласно которому, в ходе выемки был изъят СД - диск с информацией солержащейся в программе "1С Бухгалтерия" НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" (т.33 л.д.49 - 55),

     - от <дата обезличена>: в ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в ходе которой былт изъяты копия договора <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена>, счёт - фактура <№> от <дата обезличена> счёт - фактура <№> от <дата обезличена> счет фактура <№> от <дата обезличена> счёт - фактура <№> от <дата обезличена> счёт - фактура <№> от <дата обезличена> счёт - фактура <№> от <дата обезличена> счёт - фактура <№> от <дата обезличена> счёт - фактура <№> от <дата обезличена> счёт - фактура <№> от <дата обезличена> счёт - фактура <№> от <дата обезличена> счёт - фактура <№> от <дата обезличена> счёт - фактура <№> от <дата обезличена> счёт - фактура <№> от <дата обезличена> копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена> копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена> копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена> копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена> копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена> копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена> копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена> копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена> копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена> копия договора <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> (т.32 л.д.69 - 74),

     - от <дата обезличена>: МРО ГИБДД УМВД ФИО62 по ФИО70 <адрес>, согласно которому в ходе выемки было изъято заявление, на т / с ФИО6 Лэнд ФИО6 200, VIN:<№>, ; доверенность на ФИО34; письмо генерального директора ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" ФИО115; договор лизинга № Р14 - 25066 - ДЛ от <дата обезличена>; акт приема - передачи предмета лизинга по Договору лизинга Р14 - 25066 - ДЛ от <дата обезличена>; договор купли - продажи № Р14 - 25066 - ДКП от <дата обезличена>; спецификация к договору купли - продажи № Р14 - 25066 - ДКП от <дата обезличена>; акт приемки - передач к Договору купли - продажи № Р14 - 25066 - ДКП от <дата обезличена>; копия выписки из ЕГРЮЛ;копия паспорта транспортного средства № <адрес> автомобиль "ФИО6 200" VIN:<№>; копия п/п ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" <№> (т.33 л.д.120 - 128),

     - от <дата обезличена>: в филиале "Газпромбанка" (АО) г.ФИО35, в ходе которой было изъято юридическое дело ООО РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО", платёжное требование (ФИО36 по тексту сокращённо - п/т) <№> от <дата обезличена>, п/т <№> от <дата обезличена>, платёжный ордер (ФИО36 по тексту сокращённо - п/о) <№> от <дата обезличена>, латежный ордер <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, реестр платежей <№> от <дата обезличена>, п/т <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, п/т <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, П/о <№> от <дата обезличена>, реестр платежей <№> от <дата обезличена> (т.32 л.д.156 - 163),

     - от <дата обезличена>: в Арбитражном суде ФИО70 <адрес>, согласно которому в ходе выемки бли изъяты мировое соглашение между ООО "Просмстройтех - А" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", ходатайство, об утверждении мирового соглашения в отсутствии ответчика (т.32 л.д.202 - 206),

     - от <дата обезличена>: в МИФНС <№> по ФИО70 <адрес>, согласно которому в ходе которой был изъят СД - диск с информацией и расчетных счетах НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.33 л.д.7 - 10).

    Согласно осмотра предметов были осмотрены, а затем приобщены к материалам уголовного дела следующие документы (протоколы):

     - от <дата обезличена>: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на шести листах формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). На шестом листе в графе "фамилия, имя, отчество заявителя" - имеется запись "ФИО7", в графе "подпись заявителя" - неразборчиво подпись; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). В нижней части имеется запись "по доверенности за все сданные документы расписку получил, ФИО116 25.08.2015" - неразборчиво подпись; доверенность № <адрес>4 от <дата обезличена>. на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). В графе "доверитель" - имеется запись "ФИО7", неразборчиво подпись; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на восьми листах формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). На восьмом листе в графе "фамилия, имя, отчество заявителя" - имеется запись "ФИО8", в графе "подпись заявителя" - неразборчиво подпись; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата обезличена> вх. <№>А на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере); опись вложения на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Отправитель ОАО УК "ФИО45 - ФИО54"; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на семи листах формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). На шестом листе в графе "фамилия, имя, отчество заявителя" - имеется запись "ФИО9", в графе "подпись заявителя" - неразборчиво подпись; чек - ордер ОАО "СБЕРБАНК ФИО62" размером 8х17, 6 см. дата <дата обезличена>, сумма платежа 800 руб. Фамилия ФИО150. Имя ФИО51. Отчество ФИО61; устав АО УК "ФИО45 - ФИО54" на двадцати листах формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере); протокол <№> внеочередного общего собрания акционеров ОАО УК "ФИО45 - ФИО54" от <дата обезличена> на двух листах формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). На втором листе в графе "председатель собрания ФИО117" - имеется неразборчиво подпись, в графе "секретарь собрания ФИО118" - имеется неразборчиво подпись; протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров на трех листах формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). На третьем листе в графе "уполномоченные лица регистратора ФИО119" - имеется неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы "РДЦ ПАРИТЕТ"; светокопия свидетельства о государственной регистрации права серия <адрес> на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). гарантийное письмо от <дата обезличена> на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). В графе "ФИО10" - имеется неразборчиво подпись; доверенность № <адрес>0 от <дата обезличена>. на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). В графе "доверитель" - имеется запись "ФИО9", неразборчиво подпись; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). В графе "расписку получил" - имеется запись "ФИО118" неразборчиво подпись (т.29 л.д.82 - 88),

     - от <дата обезличена>: договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4., счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4.; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справки для расчётов выполненных работ: справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; справка <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; дополнительное соглашение <№> к договору банковского счета (в валюте Российской Федерации) от <дата обезличена> <№>. на 1 л. ф.А4; договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; дополнительное соглашение <№> к договору банковского счета (в валюте Российской Федерации) от <дата обезличена> <№>. на 1 л. ф.А4; договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; платёжные поручения: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, плательщик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель: ООО "ПСТРОЙ - Д"; договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4; договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; акт <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; счёт - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л. ф.А4; платёжные поручения: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, плательщик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель: ООО "ПСТРОЙ - Д"; платёжные поручения: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, плательщик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель: ООО "Промстройтех - А"; платёжные ордера: <№> от <дата обезличена> на сумму 234 879 - 31, <№> от <дата обезличена> на сумму 25 70 - 71, <№> от <дата обезличена> на сумму 349 943 - 59, <№> от <дата обезличена> на сумму 69 246 - 28, <№> от <дата обезличена> на сумму 578 074 - 67, <№> от <дата обезличена> на сумму 497 145 - 44, <№> от <дата обезличена> на сумму 3 643 - 09, <№> от <дата обезличена> на сумму 16 686 - 87, <№> от <дата обезличена> на сумму 225 292 - 27, <№> от <дата обезличена> на сумму 1 235 267 - 31, <№> от <дата обезличена> на сумму 599 110 - 46, плательщик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29; платёжные ордера: <№> от <дата обезличена> на сумму 49 852 - 46, <№> от <дата обезличена> на сумму 34 958 - 03, <№> от <дата обезличена> на сумму 606 619 - 50, <№> от <дата обезличена> на сумму 76 526 - 67, <№> от <дата обезличена> на сумму 621 251 - 27, <№> от <дата обезличена> на сумму 722 731 - 61, <№> от <дата обезличена> на сумму 247 260 - 46, <№> от <дата обезличена> на сумму 542 635 - 01, <№> от <дата обезличена> на сумму 657 364 - 99, плательщик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель: индивидуальный предприниматель ФИО27; лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), очередность платежей, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п / п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); лист бумаги формата А4 в количестве 1 шт.. На листе бумаги изображены банковские реквизиты ООО "КОРВЕТ" (т.29 л.д.227 - 249),

     - от <дата обезличена>: книга учёта размером 20х29 см., на обложке смеется запись "ВЫВОЗ", и наклеенный отрезок бумаги размером 14х6, 8 см., с машинописным текстом "КНИГА УЧЁТА ТРАНСПОРТА ООО "ЧОО "Патруль - Дельта"; - книга учёта размером 20х29 см., на обложке смеется запись "ЗАВОЗ", и наклеенный отрезок бумаги размером 14х6, 8 см., с машинописным текстом "КНИГА УЧЁТА ТРАНСПОРТА ООО "ЧОО "Патруль - Дельта"; книга учёта с рисунком бело - размером 20х29 см., на обложке смеется запись "КГМ" выполненная чернилами и запись "ФИО52"; общая тетрадь размером 20х26, 8 см. В общей тетради имеются записи "государственный номер марка т.с., время прибытия, вес", период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>; общая тетрадь размером 20х26, 8 см., на обложке смеется запись "<дата обезличена> 30.06.16" выполненная чернилами. В общей тетради имеются записи "государственный номер марка т.с., время прибытия, вес", период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>; общая тетрадь размером 21, 5х29, 6 см., на обложке смеется запись "COPYBOOK" выполненная типографским способом и наклеенный отрезок бумаги размером 15х9 см., с машинописным текстом "Журнал", "ФИО11"; лист бумаги формата А4, на котором имеется запись "Служебная записка". В которой отражены подрядные организации которыми осуществлялся вывоз ТБО в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>; листы бумаги формата А4 в количестве 10 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации / ФИО, г / н ТС, марка ТС, вид отходов, время въезда, вес полного ТС, кг, время выезда, вес пустого ТС, кг, Итого объём м3, р кг / м3, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 30 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис", принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: г / н ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 50 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации / ФИО, г / н ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 30 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации / ФИО, г / н ТС, марка ТС, вид отходов, время въезда, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 32 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: г / н ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 31 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: г / н ТС, марка ТС, вид отходов, ФИО52 выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 30 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: г / н ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 31 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации / ФИО, г / н ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 30 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: г / н ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 36 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации / ФИО, г / н ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 31 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации / ФИО, г / н ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 31 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: г / н ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 39 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации / ФИО, г / н ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 30 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: г / н ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 31 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: г / н ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 29 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации / ФИО, г / н ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 29 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации / ФИО, г / н ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 28 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: г / н ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 28 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на Полигон в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации / ФИО, г / н ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); листы бумаги формата А4 в количестве 27 шт.. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" принятые на полигоне в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: г / н ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер); серебристый диск с полосой по контуру DVD+R "VS 4.7GB / 120MIN 1х - 16х" в пластиковой коробке, на лицевой части пластиковой коробки имеется запись "VS DVD+R DVDRECORDABLE". На внутреннем диаметре оптического диска нанесен его заводской номер: NO102PDVDPLUSR 16XB. При загрузке оптического диска через "DVDRECORDER" видно, что на нём содержится папка "Отчеты за 2016" (т.29 л.д.82 - 88),

     - от <дата обезличена>: документы, изъятые в Южном филиале ПАО "Росбанка" на ООО "<данные изъяты>": сшив с платежными документами, а именно: платёжное поручение (ФИО36 по тексту сокращённо - п/п) <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО81; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО82; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО81; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО82; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО82; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО86; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО86; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО82; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО83; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО86; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО82; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО86; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО86; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО83; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО83; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО82; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО78; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО78; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО83; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО83; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО83; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО82; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО82; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО82; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО83; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО82; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ИП ФИО86; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО86; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "Идеал", получатель ООО "КЕОН"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "АСТРАТЭК", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ плательщик ООО "<данные изъяты> - <данные изъяты>", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "Технострой", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО81, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО81, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО81, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО81, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО120, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО120, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО120, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО120, получатель ООО <данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО120, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО120, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик Южный филиал ПАО РОСБАНК, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик Южный филиал ПАО РОСБАНК, получатель ООО "<данные изъяты>"; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО <данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л.‚ плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л.. плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО <данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО <данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ФИО86 (ИП); п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ФИО86 (ИП); п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ФИО86 (ИП); п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ФИО86 (ИП); п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ФИО86 (ИП); п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ФИО86 (ИП); п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель ФИО86 (ИП); п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; п/п без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "<данные изъяты>", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; выписка по операциям по счету ООО "КЕОН" <№> на 1 л., за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>; сшив выписки по операциям по счету ООО "<данные изъяты>" <№> на 3 л., за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>; сшив устава ООО "<данные изъяты>" на 17 л.; распоряжение об открытии банковского счета ООО "<данные изъяты>" на 1 л.; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц на 1 л.; договор <№> / RUR о порядке открытия и ведения счетов на 12 л.; заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие счета от <дата обезличена> на 1 л.; распоряжение о закрытии банковского счета от <дата обезличена> на 2 л.; общие условия использования электронных документов 14 л.; копия паспорта ФИО3 на 1 л.; образец оттиска печати на 1 л.; сведения о юридическом лице на 6 л.; анкета юридического лица ООО "<данные изъяты>" на 3 л.; трудовой договор <№> от <дата обезличена> на 8 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "<данные изъяты>" на 5 л.; приказ <№> о возложении обязанностей главного бухгалтера на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации юридического липа на 1 л.; свидетельство о постановке на налоговый учёт ООО "<данные изъяты>" на 1 л.; приказ <№> от <дата обезличена> о вступлении в должность генерального директора на 1 л.; решение <№> единственного учредителя ООО "<данные изъяты>" на 2 л.; договор аренды нежилых помещений <№> от <дата обезличена> на 5 л.; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика на 1 л.; документы, изъятые в ходе выемки, в МИФНС ФИО62 <№> по АО по адресу: г.ФИО35, <адрес>: папка в твёрдом переплете, на обложке имеется надпись, выполненная машинописным текстом чернилами "Межрайонная ИФНС ФИО62 <№> по ФИО70 <адрес>. Отдел регистрации и учета налогоплательщиков. ДСП Экз <№>. Дело 03 - 11. Регистрационное дело ОГРН <№> "Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор по обращению с ТКО АО ФИО45 - ФИО42 <адрес>". В данной папке имеются следующие документы: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице на 8 л.; решение единственного участника ООО "Региональный оператор по обращении) с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" от <дата обезличена> на 1 л.; расписка в получении документов от <дата обезличена> на 1 л.; лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.; решение о государственной регистрации от <дата обезличена> <№>А на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 9 л.‚ заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице Форма № Р14001 на 8 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 2 л.; расписка в получении документов от <дата обезличена> на 1 л.; лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.; решение о государственной регистрации от <дата обезличена> <№>А на 1 л.‚ выписка из ЕГРЮЛ ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 8 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 2 л.; заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице Форма № Р14001 на 9 л.; письмо нотариуса ФИО122 от <дата обезличена> <№> на 1 л.; расписка в получении документов от <дата обезличена> на 1 л.; лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.; решение о государственной регистрации от <дата обезличена> <№>А на 1 л.; протокол проверки физических лиц на 3 л.; заявление о внесение изменений в сведения в ЕГРЮЛ Форма № Р14001 на 8 л.; расписка в получении документов вх <№>А / 2015 на 1 л.; решение о государственной регистрации от <дата обезличена> <№>А на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 3 л.; протокол проверки документов вх <№>А от <дата обезличена> на 4 л.; заявление о государственной регистрации юридического лица Форма № Р11001 на 9 л.; решение единственного участника от <дата обезличена> на 1 л.; гарантийное письмо <№> от <дата обезличена> на 2 л.; решение единственного учредителя от <дата обезличена> на 1 л.; устав Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор по обращению с ТКО АО ФИО45 - ФИО42 <адрес>" на 18 л.; п/п <№> от <дата обезличена> на 2 л.; доверенность на ФИО123 на 1 л.; расписка в получении документов от <дата обезличена> на 1 л.; - документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС ФИО62 <№> по АО по адресу: г.ФИО35, <адрес>: налоговая декларация по НДС ООО "ПСтрой - Д" за 3 квартал 2016г. на 18л.‚ налоговая декларация по НДС ООО "ПСтрой - Д" за 2 квартал 2016г. на 3 л.‚ сшив документов в твёрдом переплете на титульном листе которого имеются надписи, выполненные красителем машинописным текстом "Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы <№> по ФИО70 <адрес>. Отдел регистрации, ведения реестров и обработки данных. Дело <№> ОГРН 1163025054829 Регистрационное дело ООО "<данные изъяты> - Д". В данном сшиве имеются следующие документы: лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.; заявление о государственной регистрации юридического липа на 10 л.; сведения о физическом лице на 8 л.‚ решение <№> единственного учредителя ООО "<данные изъяты> - Д" от <дата обезличена> на 1 л.; гарантийное письмо на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права на 1 л.; чек - ордер на сумму 4 000 рублей на 1 л.‚ устав ООО "<данные изъяты> 13 л.; расписка в получении документов от <дата обезличена> на 1 л.; - документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС ФИО62 <№> по АО по адресу: г.ФИО35, <адрес>: налоговая декларация по НДС ООО "<данные изъяты>" за 3 квартал 2016г. на 18 л.‚ налоговая декларация но НДС ООО "Кеон" за 2 квартал 2016г. на 3 л.‚ сшив документов в твёрдом переплете, на титульном листе которого имеются надписи, выполненные красителем машинописным текстом "Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы <№> по ФИО70 <адрес>. Отдел регистрации, ведения реестров и обработки данных. Для служебного пользования. Дело <№> ОГРН 116302505 - 1807" Регистрационное дело ООО "<данные изъяты>". В данном сшиве имеются следующие документы: лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.. заявление о внесении изменений в сведения о юридического лице Ф № Р14001 на 7 л.‚ расписка в получении документов от <дата обезличена> на 1 л.‚ лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.. заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица Ф № Р13001 на 5 л.. решение <№> единственного участника ООО "<данные изъяты>" на 1 л.‚ устав ООО "<данные изъяты>" на 16 л.‚ чек - ордер от <дата обезличена> на 1 л.‚ расписка о получении документов от <дата обезличена> на 1 л. заявление о государственной регистрации изменений вносимых, в учредительные документы юридического лица Ф № Р13001 на 5 л.‚ решение <№> единственного участника ООО "<данные изъяты>" на 1 л.‚ устав ООО "<данные изъяты>" (новая редакция) на 16 л. ‚ чек - ордер от <дата обезличена> на 1 л.‚ расписка о получении документов от <дата обезличена> на 1 л., лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.‚ заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Ф Р11001 на 10 л., гарантийное письмо на 1 л.‚ решение <№> единственного учредителя ООО "КЕОН" на 1 л.‚ свидетельство о государственной регистрации права на 1 л.‚ чек - ордер от <дата обезличена> на 1 л.‚ устав ООО "КЕОН" на 16 л.; документы, в ходе выемки в филиале АО "Газпромбанк" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, литер А, следователь: ФИО124". На момент проведения осмотра целостность упаковки не нарушена. При вскрытии пакета в нём обнаружены следующие документы: выписка по счету Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> по валюте 810 (RUR) Лицевой счет 40<№> ИНН <№> ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО42 <адрес>" с 1 / 06 / 2016 по 30 / 09 / 2016 на <№> ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО42 <адрес>" с 1 / 06 / 2016 по 30 / 09 / 2016 на 13 л.‚ выписка по счету Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 7744001497 по валюте 810 (RUR) Лицевой счет 40<№> ИНН <№> ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО42 <адрес>" с 1 / 06 / 2016 по 30 / 09 / 2016 на 18 л.‚ сшив <№> с документами: образец оттиска печати "ФИО45 - ФИО42 <адрес>" на 1 л.‚ акцент оферты ФИО43 ГПБ АО) от <дата обезличена> № б / н на заключение соглашения между ФИО43 ГПБ (АО) и Клиентом юридическим лицом о поручении ФИО43 ГПБ (АО) принимать к исполнении) документы, содержащие распоряжения Клиента, подписанные в порядке, определенном клиентом на 1 л., доверенность <№> от <дата обезличена> на ФИО18 на 1 л.‚ приказ <№> от <дата обезличена> о наделении правом подписи банковских документов ФИО12 на 1 л.‚ свидетельство о заключении брака между ФИО13 и ФИО14 на 1 л.‚ решение единственного участника ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ договор банковского счета <№> от <дата обезличена> между ФИО43 ГПБ (АО) и ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета на 1 л., договор банковского счета <№> от <дата обезличена> между ФИО43 ГПБ (АО) и ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ заявление на заключение договора банковского счета н открытие банковского счета на 1 л., договор банковского счета <№> от <дата обезличена> между ФИО43 ГПБ (АО) и ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета на 1 л.; документы, изъятые в ходе обыска в ООО "РО ТКО по АО "ФИО45 - ФИО54 АО", по адресу: г.ФИО35, <адрес>: трудовой договор <№> - ЭСАО - ГД / 2015 между ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ФИО15 на 3 л.‚ приказ от <дата обезличена> <№> - лс о внесении изменений в документы, содержащие персональные данные ФИО15 на 1 л.‚ приказ (распоряжение) <№> - к от <дата обезличена> о приеме работника на работу ФИО15 на должность генерального директора на 1 л.‚ приказ (распоряжение) <№> - к от <дата обезличена> о приеме работника на работу ФИО16 на должность главного бухгалтера на 1 л.‚ приказ (распоряжение) <№> - к от <дата обезличена> о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО21 на 1 л.‚ акт об отказе от подписания приказа об увольнении от <дата обезличена> на 1 л.‚ о прекращении (расторжении) <№> - к от <дата обезличена> трудового договора с работником (увольнении) ФИО17 на 1 л.‚ приказ (распоряжение) <№> - к от <дата обезличена> о приеме работника на работу ФИО16 на должность главного бухгалтера на 1 л.; документы, изъятые в ходе выемки в филиале <№> ПАО "ВТБ24" по адресу: г.ФИО35, <адрес>, "Б": сшив <№> с документами: выписка по операции (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, учредившего адвокатский кабинет) счет <№> на 18 л., устав ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 19 л., образец оттиска печати "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л., карточка с образцами подписей и оттиска печати "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л., приказ <№> от <дата обезличена> о вступление в должность генерального директора на 1 л., трудовой договор <№> от <дата обезличена> на 8 л., решение единственного участника ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" от <дата обезличена> на 1 л.‚ копия паспорта ФИО25 на 2 л., выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 22 л., лист записи ЕГРЮЛ на 3 л., решение Единственного участника ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54" ФИО70 <адрес>" от <дата обезличена> на 1 л‚‚ копия паспорта ФИО23 на 7 л., заявление от ФИО23 директору ОО "Аркадия" на 1 л., ФНС свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1 л., ФНС свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на 1 л., устав ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 19 л., решение единственного акционера общества "ФИО35 ЭкоСервис" от <дата обезличена> на 1 л., заявление директору ООО "Аркадий" от ФИО23 на 1 л., карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 л.‚ образец оттиска печати "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л., решение Единственного участника ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54" АО от <дата обезличена> на 1 л., трудовой договор на ФИО23 от <дата обезличена> на 6 л., лист записи ЕГРЮЛ на 3 л., выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 10 л., копия паспорта ФИО23 на 7 л., заявление директору ООО "Аркадий" от ФИО23 на 1 л., акт <№> ввода в действие / о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи от <дата обезличена> на 2 л., акт об оказании услуг по генерации одноразовых паролей от <дата обезличена> на 2 л., копия паспорта ФИО21 на 6 л., выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 5 л.‚ лист записи ЕГРЮЛ на 2 л., уведомление ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л., расшифровка кодов ОК ТЭИ ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л., ФНС Свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1 л.‚ ФНС Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на 1 л., свидетельство о заключении брака между ФИО13 и ФИО15 на 1 л.‚ выписка из ЕГРЮЛ ООО "<данные изъяты>" от <дата обезличена> на 4 л.‚ выписка из ЕГРЮЛ ООО "Экологические инвестиции" от <дата обезличена> на 4 л., выписка из ЕГРЮЛ "ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" от <дата обезличена> на 5 л.‚ заявление о прекращении полномочий пользователя на 2 л.‚ трудовой договор на ФИО23 от <дата обезличена> на 9 л.‚ образец оттиска печати "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ карточка с образцами подписей и оттиска печати "ООО " Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ образец оттиска печати "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ акт ввода в действие / о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи от <дата обезличена> на 2 л.‚ акт ввода в действие / о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи от <дата обезличена> на 2 л.. заявление на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) на 3 л.‚ анкета Юридического лица на 4 л.‚ анкета Физического лица на 2 л.‚ анкета Юридического лица на 6 л.‚ решение <№> Единственного учредителя ООО " Региональный оператор но обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" от <дата обезличена> на 2 л.‚ решение Единственного участника ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" от <дата обезличена> на 2 л.‚ ФНС Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на 2 л.; сшив <№> с платежными документами: п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты> - Д" сумма 1 021 000 рублей на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 1 574 000 рублей на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 50 000 рублей на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 430 000 рублей на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.. п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.. п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.. п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.. п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.. п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.. п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.. п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.. п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п 1193345 от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.. п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 40 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 30 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 650 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 180 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.. п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.. п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л., банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 51.. п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.. п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., тллатёжное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.. п/п 1193526 от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п 3523 от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п 1195943 от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л.; сшив <№> кассовые документы на 4 л., выписка по лицевому счету <№> за 01 / 06 / 16 - 30 / 09 / 16 ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 23 л.; документы, изъятые в ходе выемки в ПАО "Промсвязььанк" по адресу: г.ФИО35, <адрес>: карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 50 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 237 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 2 191 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО82 сумма 234 806, 78 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО81 сумма 745 269, 31 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО83 сумма 1 402 558, 62 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО81 сумма 90 372, 64 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 946 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 1 431 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО82 сумма 493 672, 05 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО81 сумма 436 792, 24 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО82 сумма 598 330, 24 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО81 сумма 597 441, 68 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 1 214 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО82 сумма 605 382, 49 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО83 сумма 247 463, 56 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО81 сумма 611 037, 85 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 517 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО82 сумма 252 374, 66 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО81 сумма 265 431, 57 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 590 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО82 сумма 962 041, 79 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО81 сумма 940 657, 03 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО82 сумма 304 267, 88 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО81 сумма 309 652, 41 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 542 000 рублей на 1 л., п/п <№> от 21. 07.2016 плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО82 сумма 589 670, 41 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО81 сумма 550 865, 34 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 1 141 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "<данные изъяты>" получатель ИП ФИО82 сумма 244 833, 71 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 244 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 410 000 рублей на 1 л., п/п <№> от <дата обезличена> плательщик ООО <данные изъяты>" получатель ООО "<данные изъяты>" сумма 409 244, 74 рублей на 1 л., заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиента от <дата обезличена> на 2 л., выписка по операциям на счете организации ООО "<данные изъяты>" счет <№> на 5 л.; документы, изъятые в ходе выемки в ФИО70 отделении <№> ПАО "Сбербанк": дополнительное соглашение № б / н к банковскому договору счета в рублях <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ заявление о присоединении на 4 л.‚ заявление на получение корпоративной карты 3 л.‚ информационный лист от <дата обезличена> на 3 л.‚ реестр на выпуск международных корпоративных карт на 2 л.‚ уведомление о возможности совершения расходных операций на 1 л.‚ решение ФИО43 о признании физического лица бенефициарным владельцем корпоративного клиента на 1 л.‚ заявление от <дата обезличена> на 1 л.‚ информационный лист клиенту от <дата обезличена> на 4 л.‚ заявление о закрытие расчётного / банковского счета от <дата обезличена> на 2 л.‚ заявление о расторжении договора - конструктора на 3 л.‚ уведомление на 1 л. ‚ конверт в 1 экз (т.30 л.д.23 - 39),

     - от <дата обезличена>: три СД - диска, два СД - диска изъятые в ходе выемки в ООО "АФ "<данные изъяты>" и один СД - диск, изъятый в ходе выемки в МИФНС <№> по АО (т.33 л.д.142 - 145), Справка <№> по результатам исследования документов в отношении НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", согласно выводам которой по состоянию на <дата обезличена> задолженность подотчетного лица ФИО148. перед НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" составляла 8596259, 77 руб. За период с <дата обезличена> по <дата обезличена> НПАО"ФИО35 ЭкоСервис" были выданы в подотчет ФИО148. денежные средства в размере 746000 руб., израсходованы ФИО148. денежные средства в размере 940352, 5 руб., возвращено в кассу - 8401907, 27. По состоянию на <дата обезличена> гю. задолженность подотчетного лица ФИО148. перед НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", по данным бухгалтерского учета предприятия отсутствовала. За период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в кассу предприятия от БЕРЕЖКО. поступили денежные средства в размере 12643400, 27 руб., в том числе: в качестве возврата подотчетных сумм - 8401907, 27руб. - по договору займа <№> от <дата обезличена> - 4241493 руб.. Согласно карточке счета <№> "Расчётный счёт", сведениям о движении денежных средств по расчётным счетам НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" за период 2016 - 2017 г., за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> нарасчётные счета предприятия денежные средства от БЕРЕЖКО. не поступали. Согласно карточке счета НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" по сч. 66 "Расчеты по краткосрочным займам и кредитам", по состоянию на <дата обезличена> задолженность НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" перед БЕРЕЖКО. отсутствовла. За период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в кассу НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" от БЕРЕЖКО. по договору займа <№> от <дата обезличена> поступили денежные средства в размере 4241493 руб. по состоянию на <дата обезличена>, по данным карточки счета <№>, задолженность НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" перед БЕРЕЖКО. составила 4241493 руб. (т.33 л.д.148 - 152),

     - от <дата обезличена>: устав ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 10 л.; решение единственного учредителя <№> от <дата обезличена> на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 4 л.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от <дата обезличена> на 1 л.; свидетельство о постановке на учёт ФИО44 организации в налоговом органе по месту её нахождения от 06.03.2015г. серия 30 <№> на 1 л.; уведомление о статистических кодах на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 2 л.; приказ <№> от 24.02.2015г. на 1 л.; трудовой договор от <дата обезличена> на 8 л.; паспорт РФ ФИО7 на 11 л.; проверка паспорта на 1 л.; паспорт РФ ФИО18 на 11 л.; проверка паспорта на 1 л.; трудовой договор от <дата обезличена> на 4 л.; приказ <№> от 01.08.2015г. на 1 л.; доверенность <№> от <дата обезличена> (ФИО18) на 1 л.; паспорт РФ ФИО5 на 3 л.; проверка паспорта на 1 л.; доверенность <№> от <дата обезличена> (ФИО149) на 1 л.; письмо Исх. № НБ - 15.3 / 2916 от <дата обезличена> на 1 л.; опросный лист (с приложениями) на 9 л.; анкета Клиента - юридического лица, служебная информация от <дата обезличена> на 2 л.; форма самосертификации для клиентов - юридических лиц, неявляющихся кредитными рганизациями от 13.10.2015г. на 2 л.; письмо "О фактическом местонахождении постоянно действующего исполнительного органа" от <дата обезличена> на 1 л.; акцепт оферты к Карточке ОПОП от <дата обезличена> на 1 л.; карточка с образцами подписей и оттиска печати от <дата обезличена> на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от 13.10.2015г. на 1 л.; приходный кассовый ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.; распоряжение об открытии счета на 1 л.; информационный лист клиенту на 1 л.; соглашение о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота (с приложениями) на 9 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 3 л.; письмо от <дата обезличена> <№> на 1 л.; письмо от <дата обезличена> <№> на 1 л.; письмо от <дата обезличена> <№> на 1 л.;доверенность <№> от <дата обезличена> (ЗАВЬЯЛОВ) на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от 19.11.2015г. на 1 л.; распоряжение об открытии счета на 1 л.; информационный лист клиента на 1 л.; внутренняя заявка на изменение реквизитов клиента в ФИО54 электронного обслуживания "Клиент - ФИО43" на 1 л.; паспорт РФ ФИО19 на 9 л.; доверенность б / н от <дата обезличена> (ФИО19) на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от 08.12.2015г. на 1 л.; приказ <№> от <дата обезличена> на 1 л.; трудовой договор от <дата обезличена> <№> - ЭСАО - ГД / 2015 на 6 л.; паспорт РФ ФИО20 на 12 л.; лист записи ЕГРЮЛ от 26.11.2015г. на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 4 л.; письмо "0 фактическом местонахождении постоянно действующего исполнительного органа" от <дата обезличена> на 1 л.; Анкета Клиента - юридического лица, служебная информация от <дата обезличена> на 2 л.; акцепт оферты к Корточке ОПОП от <дата обезличена> на 1 л.; карточка с образцами подписей и оттиска печати от <дата обезличена> на 1 л.; Сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от 10.12.2015г. на 1 л.; внутренние заявки к Соглашению о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота ("Клиент - ФИО43") на 5 л.; доверенность б / н от <дата обезличена> (ФИО19) на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от 15.12.2015г. на 1. доверенность б / н от <дата обезличена> (ЗАВЬЯЛОВ) на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от 21.12.2015г. на 2 л.; заявление от <дата обезличена> на 1 л.; Агентский договор <№> от <дата обезличена> на 17 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 2 л.; письмо от <дата обезличена> <№> на 1 л.; письмо от <дата обезличена> <№> на 1 л.; письмо от <дата обезличена> <№> на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от <дата обезличена> на 1 л.; распоряжение <№> от <дата обезличена> на 1 л.; информационный лист клиенту на 1 л.; Распоряжение <№> от <дата обезличена> на 1 л.; внутренняя заявка на изменение реквизитов клиента в ФИО54 электронного обслуживания "Клиент - ФИО43" <дата обезличена> на 1 л.; паспорт РФ ФИО21 на 4 л.; паспорт РФ ФИО18 на 4 л.; анкета Клиента - юридического лица, служебная информация от <дата обезличена> на 2 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 4 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от <дата обезличена> на 1 л.; внутренние заявки к Соглашению о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота ("Клиент - ФИО43") <дата обезличена> на 4 л.; анкета Выгодоприобретателя - юридического лица <дата обезличена> на 2 л.; внутренние заявки к Соглашению о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота ("Клиент - ФИО43") <дата обезличена> на 5 л.; паспорт РФ ФИО22 на 10 л.; доверенность б / н от <дата обезличена> (ФИО22) на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от <дата обезличена> на 1 л.; Доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка <№> от <дата обезличена> на 1 л.; письмо вх. <№> от <дата обезличена> на 3 л.; письмо исх. № АК - 35.3 / 2923 от <дата обезличена> на 3 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; Заявка <№> от <дата обезличена> на 1 л.; Письмо вх. <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка № б / н от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка № б / н от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка <№> от <дата обезличена> на 2 л.; письмо вх. <№> от <дата обезличена> на 2 л.; решение б / н от <дата обезличена> на 1 л.; паспорт РФ ФИО23 на 3 л.; трудовой договор от <дата обезличена> на 6 л.; лист записи ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 3 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 3 л.; письмо "0 фактическом местонахождении постоянно действующего исполнительного органа" от <дата обезличена> на 1 л.; акцепт оферты к Корточке ОПОП от <дата обезличена> на 1 л.; карточка с образцами подписей и оттиска печати от <дата обезличена> на 1 л.; анкета Клиента - юридического лица, служебная информация от <дата обезличена> на 5 л.; внутренние заявки к Соглашению о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота ("Клиент - ФИО43") <дата обезличена> на 5 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; внутренняя заявка на отключение клиента от ФИО54 "Клиент - ФИО43" <дата обезличена> на 2 л.; паспорт РФ ФИО24 на 5 л.; доверенность б / н от <дата обезличена> (ФИО22) на 1 л.; доверенность б / н от <дата обезличена> (ФИО24) на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявление о прекращении действия сертификата ключа проверки электронной подписи от <дата обезличена> на 1.; анкета Клиента - юридического лица, служебная информация от <дата обезличена> на 7 л.; лист записи ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 4 л.; договор купли - продажи доли в Уставном капитале на 5 л.; трудовой договор <№> от <дата обезличена> на 8 л.; приказ <№> от <дата обезличена> на 1 л.; решение единственного участника б / н от 25.05.2017г на 1 л.; письмо "О фактическом местонахождении постоянно действующего исполнительного органа" от <дата обезличена> на 1 л.; паспорт ФИО25 на 3 л.; акцепт оферты к Карточке ОПОП от <дата обезличена> на 1 л.; карточка с образцами подписей и оттиска печати от <дата обезличена> на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от <дата обезличена> на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 3 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 3 л.; определение Арбитражного суда АО от <дата обезличена> Дело № А06 - 3935 / 2017 на 2 л.; письмо вх. <№>.00861.17 от <дата обезличена> на 1 л.; внутренние заявки к Соглашению о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота ("Клиент - ФИО43") <дата обезличена> на 4 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 3 л.; определение Арбитражного суда АО от <дата обезличена> Дело № А06 - 3935 / 2017 на 2 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 3 л.; паспорт ФИО26 на 1 л.; определение Арбитражного суда АО от <дата обезличена> Дело № А06 - 3935 / 2017 на 3 л.; заявление о расторжении ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявление о расторжении ДБС <№> от <дата обезличена> на 2 л.; заявление о расторжении ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; уведомления о закрытии счета на 3л.. ФИО37 в скоросшивателе находятся платёжные требования в количестве 4 штук, платёжные ордера в количестве 20 штук, реестр платежей в количестве 2 шт.. П/т <№> от <дата обезличена> на 1 л., на сумму 2 359 200 руб., с отметками поступления в ФИО43 <дата обезличена>, списано со счета <дата обезличена>. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН 3025014560, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО27 ИНН 300205438548, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акт выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - 359877.97. ФИО37 имеется информация об исполнении платежного требования ФИО43, выполненная в форме таблицы, заполненная рукописным текстом красителем. П/т <№> от <дата обезличена> на 1 л., на сумму 1 200 000 руб., с отметками поступления в ФИО43 <дата обезличена>, списано со счета <дата обезличена>. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН 3025014560, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО27 ИНН 300205438548, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акт выполненных работ <№> от <дата обезличена> ФИО37 имеется информация об исполнении платежного требования ФИО43, выполненная в форме таблицы, заполненная рукописным текстом красителем. П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 49852 - 46. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН 3025014560, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО27 ИНН 300205438548, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акт выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - 359877.97. Сумма остаточного платежа - 2 309 347 - 54. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН 7744001497 <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО125, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 606619 - 50. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН 3025014560, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО27 ИНН 300205438548, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акт выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - 359877.97. Сумма остаточного платежа - 1 702 728 - 04. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН 7744001497 <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО125, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 34958 - 03. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН <№>, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО27 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акт выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - 359877.97. Сумма остаточного платежа - 1 667770 - 01. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН <№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО125, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 621251 - 27. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН 3025014560, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО27 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акт выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - 359877.97. Сумма остаточного платежа - 1046518 - 74. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН <№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО125, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 76526 - 67. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН 3025014560, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО27 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акт выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - 359877.97. Сумма остаточного платежа - 969992 - 07. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН <№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО125, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 722731 - 61. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН 3025014560, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО27 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акт выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - 359877.97. Сумма остаточного платежа - 247260 - 46. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН <№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО126, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 247260 - 46. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН 3025014560, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО27 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акт выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - 359877.97. Сумма остаточного платежа - 0. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН 7744001497 <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО126, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 542635 - 01. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН <№>, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО27 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акт выполненных работ <№> от <дата обезличена> Сумма остаточного платежа - 657364 - 99. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК <№> ИНН 7744001497 <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО126, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 657364 - 99. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН <№>, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО27 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акт выполненных работ <№> от <дата обезличена> Сумма остаточного платежа - 0. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН 7744001497 <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО126, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - Реестр платежей <№> от <дата обезличена>, выполнен в форме таблицы, в которой отражены платежи, описанные выше, подписано заместителем начальника Операционного офиса <№> ФИО28, подпись; - П/т <№> от <дата обезличена> на 1 л., на сумму 1 755 000 руб., с отметками поступления в ФИО43 <дата обезличена>, списано со счета <дата обезличена>. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН <№>, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за транспортные услугу и Акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> ФИО37 имеется информация об исполнении платежного требования ФИО43, выполненная в форме таблицы, заполненная рукописным текстом красителем. - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 349943 - 59. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН 3025014560, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> Сумма остаточного платежа - 1 405 056 - 41. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН <№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО125, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 234879 - 31. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН 3025014560, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29 ИНН 300204928571, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> Сумма остаточного платежа - 1 170 177 - 10. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН <№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО125, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 25710 - 71. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН <№>, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> Сумма остаточного платежа - 1 144 466 - 39. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК <№> ИНН <№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО125, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 578074 - 67. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН <№>, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> Сумма остаточного платежа - 566391 - 72. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК <№> ИНН <№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО125, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 69246 - 28. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН <№>, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> Сумма остаточного платежа - 497145 - 44. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК <№> ИНН <№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО125, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 497145 - 44. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН <№>, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29 ИНН 300204928571, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> Сумма остаточного платежа - 0. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК <№> ИНН <№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО125, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/т <№> от <дата обезличена> на 1 л., на сумму 2 080 000 руб., с отметками поступления в ФИО43 <дата обезличена>, списано со счета <дата обезличена>. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН <№>, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29 ИНН 300204928571, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за транспортные услугу и Акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - 317288.14. ФИО37 имеется информация об исполнении платежного требования ФИО43, выполненная в форме таблицы, заполненная рукописным текстом красителем. - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 3643 - 09. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН 3025014560, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - 317288.14. Сумма остаточного платежа - 2 076 356 - 91. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН 7744001497 <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО126, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 16686 - 87. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН <№>, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - 317288.14. Сумма остаточного платежа - 2 059 670 - 04. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН <№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО126, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 225292 - 27. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН <№>, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - 317288.14. Сумма остаточного платежа - 1 834 377 - 77. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН <№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО126, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 1235267 - 31. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН 3025014560, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29 ИНН 300204928571, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - 317288.<№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО126, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - П/о <№> от <дата обезличена> на сумму 599110 - 46. Плательщик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ИНН <№>, ФИО43 плательщика: ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35, ФИО43 получателя: ФИО70 отделение <№> ПАО Сбербанк г.ФИО35, получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29 ИНН <№>, назначение платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и Акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> в том числе НДС 18% - <№>.14. Сумма остаточного платежа - 0. Оттиск факсимильной печати: Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 БИК 041203709 ИНН <№> <дата обезличена> Корр. счет 30<№> Исп. ФИО126, подпись, ниже еще одна подпись, выполненная с расшифровкой ФИО112; - Реестр платежей <№> от <дата обезличена>, выполнен в форме таблицы, в которой отражены платежи, описанные выше, подписано заместителем начальника Операционного офиса <№> ФИО28, подпись, выполненная красителем (т.33 л.д.153 - 170).

    Как следует из заключения эксперта <№> от <дата обезличена> остаток денежных средств на расчетном счете ООО "<данные изъяты>" <№>, открытом в Южном филиале ПАО "ФИО43 Уралсиб", до момента первоначального поступления денежных средств по договору <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг, заключённого с ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" составил 2557, 74 (две тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 74 копейки), сумма перечисленных денежных средствООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО"на расчётный счёт <№> ООО "Корвет" по договору <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> составляет 7 645 000 (семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч) руб., указанием основания платежа является: "оплата по договору <№> от <дата обезличена> за услуги аренды автотранспорта" с указанием суммы НДС. Предоставлены копии актов выполненных работ за период <дата обезличена> по <дата обезличена> на общую сумму 7 645 000 (семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч) руб.. Акт сверки от <дата обезличена> взаимных расчётов за период <дата обезличена> - <дата обезличена> между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ООО "<данные изъяты>" составлен на сумму 14 305 000 (четырнадцать миллионов триста пять тысяч) руб., сторонами не подписан. Относительно вопроса - каким образом и на какие цели были израсходованы денежные средства, перечисленные из ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на расчётный счёт <№> ООО "<данные изъяты>" по договору <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг, Заключенному сООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО"? С указанием основании платежа и платежных документов? Расходование денежных средств ООО "Корвет" поступивших в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> нарасчётный счёт <№> от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО"по договору <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг, производилось путём перечисления ООО "Корвет" контрагентам на расчётные счета за строительные материалы (кирпичи, керамзитные блоки, шифер, металлические листы, балки, крепежи): физическому лицу ФИО130 в сумме 3939339, 01 (три миллиона тридцать девять тысяч триста тридцать девять рублей 01 копейка); ИП ФИО27 в сумме 1288839, 53 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать девять рублей 53 копейки); ИП ФИО29 в сумме 2409375, 06 (два миллиона четыреста девять тысяч триста семьдесят пять рублей 01 копейка); ФИО37 ООО "Корвет" осуществило платежи в МИФНС ФИО62 <№> по АО в сумме 6100 (шесть тысяч сто) руб., с назначением платежа: "Пени по налогу га добавленную стоимость за 1 квартал 2016 г." "Налог на добавленную стоимость за 1 квартал 2016 г.". Оплачены услуги ФИО43 филиала "Южный" ПАО "ФИО43 Уралсиб" в сумме 816 (восемьсот шестнадцать) руб.. Относительно вопроса - имеются ли поступления денежных средств на расчётный счёт <№> ООО "<данные изъяты>" в период расходования денежных средств, полученных в качестве оплаты по договору <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг получен ответ, что иных поступлений в период расходования денежных средств, поступивших от ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО"в качестве оплаты по договору <№> от <дата обезличена> на расчетном счете за период <дата обезличена> по <дата обезличена> не установлено. На вопрос: Имелись ли иные финансовые взаимоотношения между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ООО "<данные изъяты>" в период 2016 г.? А ФИО37 имелись ли факты возврата денежных средств ООО "<данные изъяты>" в адрес НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО"по договору <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг? получен ответ, что финансовые взаимоотношения между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ООО "Корвет" в период 2016 г. находят подтверждение при осуществлении ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" расчётов с ООО "<данные изъяты>" за НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" начиная с <дата обезличена> до <дата обезличена>. Сумма осуществленных ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" платежей за НПАО "ФИО35 ЭкоСервис"на расчётный счёт <№> ООО "Корвет" составила 6660000 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) руб.. Установлен факт снятия ООО "<данные изъяты>" денежных средств с расчётного счёта <№> в филиале "Южный" ПАО "ФИО43 Уралсиб" с определением выдачи на приобретение электро и строй материалов, а ФИО37 приобретение пром.оборудования на общую сумму 3506190 (три миллиона пятьсот шесть тысяч сто девяносто) руб. (т.11 л.д.57 - 70).

    В соответствии с заключением эксперта <№> от <дата обезличена> на вопрос: Каков остаток денежных средств на расчетном счете ООО "Промстройтех - А" <№>, открытом в филиале ФИО43 ГПБ (АО) г.ФИО35, до момента первоначального поступления денежных средств по договору <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг, заключённого с ООО РОТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО"? был получен ответ, что по состоянию на <дата обезличена> остаток денежных средств на расчетном счете ООО "<данные изъяты> - А" <№>, открытом в филиале ФИО43 ГПБ (АО) г.ФИО35 составляет 31, 35 (тридцать один рубль 35 копеек). Общая сумма перечисленных денежных средств ООО РО ТКО "ФИО45 - ФИО54 АО"на расчётный счёт <№> ООО "Промстройтех - А" по договору <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг составила 3 162 357, 50 руб.. Списание денежных средств в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта <№> ООО "Промстройтех - А" происходило путём перечислений денежных средств на следующие счета: <дата обезличена> перечислено ИП ФИО30, назначение платежа: предоплата согласно договора № П / 16 - 224 от <дата обезличена> за песок, щебень и цемент. Сумма 297336 - 18 в т.ч. НДС (18%) 45356 - 37 руб; <дата обезличена> перечислено ИП ФИО31 назначение платежа: Оплата за аренду помещения согласно договора <№> от <дата обезличена> Сумма 10500 - 00 В т.ч. НДС (18%) 1601 - 69 руб; <дата обезличена> перечислено ФИО32 назначение платежа: Предоплата за аренду подъемного крана, эксковатора и сваизабивочной трактор, согласно договора № П / 16 - 274 от <дата обезличена> Сумма 492331 - 00 В т.ч. НДС (18%) 75101 - 34 руб.; <дата обезличена> перечислено Управление Федерального казначейства по АО (Межрайонная ИФНС <№> по ФИО70 <адрес>) назначение платежа? Налог на добавленную стоимость за 3 квартал 2016г. сумма 7200 руб.; <дата обезличена> перечислено Управление Федерального казначейства по АО (Межрайонная ИФНС <№> по ФИО70 <адрес>) назначение платежа? Налог на прибыль региональный бюджет за 3 квартал 2016г. сумма 10300 руб.; <дата обезличена> перечислено Управление Федерального казначейства по АО (Межрайонная ИФНС <№> по ФИО70 <адрес>) назначение платежа? Налог на прибыль федеральный бюджет за 3 квартал 2016г. сумма 2000 руб.; <дата обезличена> перечислено Управление Федерального казначейства по АО (Межрайонная ИФНС <№> по ФИО70 <адрес>) назначение платежа? пени по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016г. сумма 1000 руб.; <дата обезличена> перечислено Управление Федерального казначейства по АО (Межрайонная ИФНС <№> по ФИО70 <адрес>) назначение платежа? Пени по налогу на прибыль региональный бюджет за 3 квартал 2016г. сумма 1200 руб.; <дата обезличена> перечислено Управление Федерального казначейства по АО (Межрайонная ИФНС <№> по ФИО70 <адрес>) назначение платежа? Пнги по налогу на прибыль федеральный бюджет за 3 квартал 2016г. сумма 500 руб.; <дата обезличена> перечислено ИП ФИО33 назначение платежа: Предоплата за расчистку и вывоз мусора со стройплощадки, согласно договора № П / 16 - 286 от <дата обезличена> Сумма 284501 - 00 В т.ч. НДС (18%) 43398 - 46 руб.; <дата обезличена> перечислено ФИО32 назначение платежа: Оплата за аренду подъемного крана, эксковатора и сваизабивочной трактор, согласно договора № П / 16 - 274 от <дата обезличена> Сумма 58427 - 00 В т.ч. НДС (18%) 8912 - 59 руб.; <дата обезличена> перечислено ИП ФИО33 назначение платежа: Оплата за расчистку и вывоз мусора со стройплощадки, согласно договора № П / 16 - 286 от <дата обезличена> Сумма 173620 - 00 В т.ч. НДС (18%) 26484 - 41 руб.; <дата обезличена> перечислено ФИО32 назначение платежа: Оплата за аренду подъемного крана, эксковатора и сваизабивочной трактор, согласно договора № П / 16 - 274 от <дата обезличена> Сумма 185743 - 00 В т.ч. НДС (18%) 28333 - 68 руб.; <дата обезличена> перечислено ФИО32 назначение платежа: Оплата за аренду подъемного крана, эксковатора и сваизабивочной трактор, согласно договора № П / 16 - 274 от <дата обезличена> Сумма 269334 - 21 В т.ч. НДС (18%) 41084 - 88 руб.; <дата обезличена> перечислено Треб.РКО ООО "ПСТ - А" назначение платежа: Комиссия за ведение банковского счета в валюте РФ по дог. <№> от <дата обезличена> за октябрь 2016г. с использованием ФИО54 "Клиент - ФИО43" за октябрь 2016 г. сог. п. 1.2.1.1, тарифов ФИО43. Без НДС. По счету 40<№>; <дата обезличена> перечислено Треб.РКО ООО "ПСТ - А" назначение платежа: Комиссия за перевод ден. ср - в с банковского сч. Клиента на сч. в др. ФИО43 по расчетному (платежному) документу, полученному по сист. "Клиент - ФИО43" за октябрь 2016 г. сог. п. 3.2.1.3, тарифов ФИО43. Без НДС. По счету 40<№>; <дата обезличена> перечислено ФИО32 назначение платежа: Оплата за аренду подъемного крана, эксковатора и сваизабивочной трактор, согласно договора № П / 16 - 274 от <дата обезличена> Сумма 109428 - 75 В т.ч. НДС (18%) 16692 - 52 руб.; <дата обезличена> перечислено ИП ФИО31 назначение платежа: Оплата за аренду помещения согласно договора <№> от <дата обезличена> Сумма 10500 - 00 В т.ч. НДС (18%) 1601 - 69 руб.; <дата обезличена> перечислено ФИО32 назначение платежа: Оплата за аренду подъемного крана, эксковатора и сваизабивочной трактор, согласно договора № П / 16 - 274 от <дата обезличена> Сумма 536229 - 00 В т.ч. НДС (18%) 81797 - 64 руб.; <дата обезличена> перечислено ИП ФИО33 назначение платежа: Оплата за заливку бетона на стройплощадке, согласно договора № П / 16 - 286 от <дата обезличена> Сумма 397203 - 61 В т.ч. НДС (18%) 60590 - 38 руб.; <дата обезличена> перечислено ИП ФИО33 назначение платежа: Оплата за заливку бетона на стройплощадке, согласно договора № П / 16 - 286 от <дата обезличена> Сумма 311468 - 27 В т.ч. НДС (18%) 47512 - 11 руб.; <дата обезличена> перечислено Треб.РКО ООО "ПСТ - А" назначение платежа: Комиссия за ведение банковского счета в валюте РФ по дог. <№> от <дата обезличена> за ноябрь 2016г. с использованием ФИО54 "Клиент - ФИО43" за октябрь 2016 г. сог. п. 1.2.1.1, тарифов ФИО43. Без НДС. По счету 40<№>; <дата обезличена> перечислено Треб.РКО ООО "ПСТ - А" назначение платежа: Комиссия за перевод ден. ср - в с банковского сч. Клиента на сч. в др. ФИО43 по расчетному (платежному) документу, полученному по сист. "Клиент - ФИО43" за ноябрь 2016 г. сог. п. 3.2.1.3, тарифов ФИО43. Без НДС. По счету 40<№>; <дата обезличена> перечислено Треб.РКО ООО "ПСТ - А" назначение платежа: Ежемесячная плата за обслуживание с использованием ФИО54 "Клиент - ФИО43" за ноябрь 2016 г. сог. п. 8.4, тарифов ФИО43. Без НДС. По счету 40<№>. Денежные средства поступившие в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> (включительно) были израсходованы ООО "Промстройтех - А" за аренду спецавтотранспорта (подъемного крана, бульдозера), заливку бетона на стройплощадке, а ФИО37 оплату комиссий за ведение банковского счета РКО ООО "ПСТ - А". В период расходования денежных средств (<дата обезличена> по <дата обезличена>) полученных от контрагента ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в качестве оплаты по договору <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг, на расчётный счёт 40<№> ООО "Промстройтех - А" денежные средства от других контрагентов не поступали. В ходе проведенного анализа данных выписки по расчётному счёту <№> ООО "Промстройтех - А" и базы данных 1С Предприятия ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" экспертом установлено, что факты возврата денежных средств ООО "Промстройтех - А" в адрес ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО"по договору <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг не установлены. Проведенный экспертом анализ показал отсутствие иных финансовых взаимоотношений между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ООО "<данные изъяты> - А" в период 2016 г (т.14 л.д.131 - 155).

    Как следует из заключения эксперта <№> от <дата обезличена> сумма денежных средств в размере 15 133 900, 00 руб., была перечислена с расчетных счетов компании ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на расчётные счета ООО "<данные изъяты>" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>: с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№> на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" <№> в сумме 9 463 000 руб. с назначением платежа: "Предоплата по договору <№> от <дата обезличена> за транспортные услуги без НДС"; с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№> на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" <№> в сумме 50 000 руб. с назначением платежа: "Предоплата по договору <№> от <дата обезличена> за транспортные услуги без НДС"; с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№> на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" <№> в сумме 2 716 900 руб. с назначением платежа: "Предоплата по договору <№> от <дата обезличена> за транспортные услуги в т.ч. НДС - 18%"; с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№> на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" <№> в сумме 2 904 000 руб. с назначением платежа: Предоплата по договору <№> от <дата обезличена> за транспортные услуги в т.ч. НДС - 18%". Сумма денежных средств в размере 9 513 000 руб., была перечислена с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на расчётные счета ООО "<данные изъяты>" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>: с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№> на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" <№> в сумме 9 463 000 руб. с назначением платежа: "Предоплата по договору <№> от <дата обезличена> за транспортные услуги без НДС"; с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№> на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" <№> в сумме 50 000 руб. с назначением платежа: "Предоплата по договору <№> от <дата обезличена> за транспортные услуги без НДС". Сумма денежных средств в размере 5 620 900 руб. была перечислена с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на расчётные счета ООО "<данные изъяты>" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>: расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№> на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" <№> в сумме 2 716 900 руб. с назначением платежа: "Предоплата по договору <№> от <дата обезличена> за транспортные услуги в т.ч. НДС - 18%"; с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№> на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" <№> в сумме 2 904 000 руб. с назначением платежа: Предоплата по договору <№> от <дата обезличена> за транспортные услуги в т.ч. НДС - 18%". Сумма денежных средств в размере 11 190 266, 19 руб., была перечислена с расчетных счетов компании ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт ИП ФИО82 <№> в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, в том числе: с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" <№> на расчётный счёт ИП ФИО82 <№> в сумме 4 285 380, 10 руб. с назначением платежа "Предоплата согласно договора № К - 6 от <дата обезличена> за щебень песок в т.ч. НДС - 18%"; с расчётного счёта ООО "<данные изъяты>" <№> на расчётный счёт ИП ФИО82 <№> в сумме 6 904 886, 18 руб. с назначением платежа "Предоплата согласно договора № У - 5 от <дата обезличена> за транспортировку груза без НДС" и с назначением платежа "Оплата согласно договора № П - 14 от <дата обезличена> за стройматериалы без НДС". Сумма денежных средств в размере 7 745 358, 07 руб., была перечислена с расчётного счёта компании ООО "КЕОН" за <№> на расчётный счёт ИП ФИО83 <№> в сумме 7 745 358, 07 руб. с назначением платежа "Предоплата за аренду автокрана и экскаватора согласно договора № У - 8 от <дата обезличена> в т.ч. НДС 18%" и с назначением платежа "Предоплата за пилолес, изделия ЖБК и крепежи согл.дог. № К - 12 от <дата обезличена> в т.ч. НДС 18%". За период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта компании ООО "<данные изъяты>" за <№> на расчётный счёт ИП ФИО81 за <№> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 4 632 437, 07 руб., с назначением платежа "Предоплата согласно договора № К - 9 от <дата обезличена> за бетономешалку и керамзит в т.ч. НДС - 18%", с назначением платежа "Оплата за канцтовары согласно счета <№> от 11.08.2016", с назначением платежа "Предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за мазут в т.ч. НДС - 18%". Сумма денежных средств в размере 6 083 537, 03 руб., была перечислена с расчётного счёта компании ООО "<данные изъяты>" за <№> на расчётный счёт ИП ФИО86 <№> в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> с назначением платежа "Предоплата за стройматериалы согласно договора № П - 22 от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18%". В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО78 <№> с расчётного счёта ООО "КЕОН" <№> перечислений не было. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> были осуществлены перечисления денежных средств с расчётного счёта ИП ФИО82 за <№> в сумме 12 630 128, 01 руб. по следующим основаниям: на расчётный счёт ИП ФИО127 за <№> - сумма 3 218 064, 77 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за кирпичи, плиты, пилолес в т.ч. НДС - 18%; на расчётный счёт ИП ФИО120 за <№> - сумма 2 740 090, 62 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за доставку щебня в т.ч. НДС - 18%; на расчётный счёт ИП ФИО79 за <№> - сумма 2 807 140, 55 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата за доставку песка и кирпичей согласно договора <№> от <дата обезличена>, в т.ч. НДС - 18%; на расчётный счёт ИП ФИО77 за <№> - сумма 406 389, 96 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за щебень и кирпич, в т.ч. НДС - 18%; на расчётный счёт ИП ФИО128 за <№> - сумма 2 924 779, 04 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата за стройматериалы согласно договора <№> от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18%; на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" за <№> - сумма 171 173, 47 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за смазочные материалы без НДС - 18%; снято наличными с расчётного счёта по карте - сумма 340 000 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>; оплачены услуги ФИО43 - сумма 22 489, 60 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> были осуществлены перечисления денежных средств с расчётного счёта ИП ФИО83 <№>в сумме 9 654 055, 35 руб. по следующим основаниям: на расчётный счёт ИП ФИО121 за <№> в Южном филиале ПАО "Промсвязьбанка" <адрес> - сумма 2 800 369, 96 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата за аренду тракторного экскаватора согласно договора № ИИ / 16 - 19 от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18%; на расчётный счёт ИП ФИО129 за <№> в Южном филиале ПАО "Промсвязьбанка" <адрес> - сумма 2 736 033, 91 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата согласно договора № ИИ / 16 - 24 от <дата обезличена> за аренду автокрана в т.ч. НДС - 18%; на расчётный счёт ИП ФИО130 за <№> в Южном филиале ПАО "Промсвязьбанка" <адрес> - сумма 3 750 508, 28 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата за крепежи, метизы, шурупы и провода согласно договора № ИИ / 16 - 6 от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18%; снято наличными с расчётного счёта по карте - сумма 340 000 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>; оплачены услуги ФИО43 с расчётного счёта - сумма 27 143, 20 руб. с <дата обезличена> по <дата обезличена>. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> были осуществлены перечисления денежных средств с расчётного счёта ИП ФИО81 <№> в сумме 8 580 436, 02 руб. по следующим основаниям: на расчётный счёт ИП ФИО120 за <№> в Южном филиале ПАО "Промсвязьбанк" <адрес> - сумма 323 218, 77 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата за трубы металлические, трубы металлопластика, кранья, гидронасосы согласно договора <№> от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18%; на расчётный счёт ИП ФИО131 за <№> Южном филиале ПАО "Промсвязьбанк" <адрес> - сумма 3 453 186, 24 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за щебень, пилолес и изделия жбк в т.ч. НДС - 18%; на расчётный счёт ИП ФИО86 за <№> ЮФ ПАО Росбанк <адрес> - сумма 1 138 107 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата за плиты перекрытия, кирпичи и керамзитные блоки согласно договора на поставку <№> от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18%; на расчётный счёт ИП ФИО132 за <№> ЮФ ПАО "Промсвязьбанк" <адрес> - сумма 2 518 238 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата согл.дог. <№> от <дата обезличена> за керамзит, песок в т.ч. НДС - 18%; на расчётный счёт ООО <данные изъяты>" за 40<№> ЮФ ПАО Росбанк <адрес> - сумма 1 059 262, 11 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата за плиты перекрытия, кирпичи и керамзитные блоки согласно договора на поставку <№> от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18%; снято наличными с расчётного счёта по карте - сумма 77 200 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>; оплачены услуги ФИО43 с расчётного счёта - сумма 11 223, 90 руб. с <дата обезличена> по <дата обезличена>; В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> были осуществлены перечисления денежных средств с расчётного счёта ИП ФИО86 <№> в сумме 2 020 645, 03 руб. по следующим основаниям: на расчётный счёт ИП ФИО79 за <№> в Южном филиале ПАО "Промсвязьбанк" <адрес> - сумма 604 128, 26 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> с назначением платежа "Предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за кирпичи в т.ч. НДС - 18%"; датой <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО121 за <№> с назначением платежа "Предоплата согласно договора за трубы металлические и пластиковые <№> от <дата обезличена> за трубы металлические и пластиковые, в т.ч. НДС - 18%" в сумме 304 288, 87 руб.; датой <дата обезличена> оплачены услуги ЮФ ПАО Росбанк в сумме 3 830, 00 руб.; датой <дата обезличена> в сумме 608 397, 90 руб. с назначением платежей "Предоплата за пиломатериал согласно договора <№> от <дата обезличена> НДС в т.ч. - 18%" и "Предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за цемент М - 500, песок ищебень в т.ч.НДС - 18%". В ходе проведения экспертизы сведения по получателям данных денежных средств не установлены, по причине отсутствия в банковской выписке наименование контрагента - получателя данных средств. Датой <дата обезличена> выданы наличные денежные средства в сумме 500 000 руб. физическому лицу ФИО133 по денежному чеку <№>. В ходе проведения экспертизы не представлены банковские выписки с расчётного счёта ИП ФИО78 <№>. Экспертами для ответа на поставленный следователем вопрос использованы выписки, имеющиеся в материалах дела и содержащие сведения о получении денежных средств контрагентами (физическими и юридическими лицами) с расчётного счёта ИП ФИО78 <№> в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>. В ходе исследования имеющихся банковских выписок, установлено: Согласно выписки с расчётного счёта ИП ФИО30 <№> с филиала <№> ФИО70 отделения ПАО "Сбербанк" г.ФИО35 за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> от ИП ФИО78 с расчётного счёта <№> в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> денежные средства не поступали, поступали с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 24 000 руб. с назначением платежа "Оплата за аренду офиса согласно договора <№> от <дата обезличена> без НДС", а именно: <дата обезличена> - 9 000 руб., <дата обезличена> - 7 500 руб., <дата обезличена> - 7 500 руб. Согласно выписки с расчётного счёта ИП ФИО85 <№> в Филиале <№> ФИО70 отделения ПАО "Сбербанк" г.ФИО35 от ИП ФИО78 с расчётного счёта <№> в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> денежные средства не поступали, поступали с <дата обезличена> - <дата обезличена> в сумме 627 654 руб. с назначением платежа "Предоплата за металлоизделия согласно договора <№> от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18%", а именно: <дата обезличена> - 261 778 руб., <дата обезличена> - 365 876 руб. Выписка представленная ФИО43 ПАО Сбербанк путём ответа за <№>Н - 03 - 15 / 377514 от <дата обезличена> на запрос начальника СО СЧ СУ УМВД ФИО62 по г.ФИО35 ( <№> от <дата обезличена>) предоставило сведения по ФИО78 только в части открытых на её имя в данном ФИО43 не содержит сведений о данных расчётного счёта <№> (т.21 л.д.137 - 169).

    Согласно заключения эксперта <№> от <дата обезличена> следует, что: в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> сумма денежных средств в размере 22 628 357 руб. была перечислена с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" за <№> на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> - Д" за <№> с назначением платежа - согласно договора <№> от <дата обезличена> за оказание транспортных услуг, при этом период перечисления составил по факту - с <дата обезличена> по <дата обезличена>. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> были перечисления денежных средств, с расчётного счёта за <№> от компании ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на расчётный счёт ООО "<данные изъяты> - Д" в рамках договора <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена>, в размере 22 628 357 руб., в том числе НДС - 18% - 3 453 308, 69 руб. Сумма денежных средств в размере 10 112 745, 88 руб., была перечислена с расчётного счёта ООО "<данные изъяты> - Д" за <№> на расчётный счёт ИП ФИО77 за <№> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно договора № ДП - 1 от <дата обезличена> на поставку материальных ценностей и согласно договора № ДУ - 4 от <дата обезличена> за доставку грузов. Сумма денежных средств в размере 5 128 руб., была перечислена с расчётного счёта ООО "ПСТРОЙ - Д" за <№> на расчётный счёт ИП ФИО107 за <№> за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно счетов № К119 от <дата обезличена> и № К173 от <дата обезличена> с назначением платежа "за канцелярские товары". Сумма денежных средств в размере 12 243 630, 40 руб., в том числе НДС - 18%, была перечислена с расчётного счёта ООО "<данные изъяты> за <№> на расчётный счёт ИП ФИО84 за <№> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно договора № ДУ - 7 от <дата обезличена> с назначением платежа "За аренду грейдера, экскаватора, самосвала Татра", согласно договора № ДУ - 12 от <дата обезличена> с назначением платежа "Оплата за аренду сваезабивочного гусеничного трактора гк - 12м", согласно договора № ДП - 26 от <дата обезличена> с назначением платежа "За арматуру, крепежи", согласно договора № ДП - 4 от <дата обезличена> с назначением платежа "Предоплата за щебень и песок строительный". Сумма денежных средств в размере 3 377 811 руб., в том числе НДС - 18%, была перечислена с расчётного счёта ООО "<данные изъяты> - Д" за <№> на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" за <№> за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно договора № ДУ - 27 от <дата обезличена> с назначением платежа "За транспортировку грузов" и согласно договора № ДУ - 31 от <дата обезличена> с назначением платежа "За аренду грейдера, экскаватора". В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ИП ФИО77 <№> было израсходовано денежных средств в сумме 17 248 683, 11 руб., которые имели следующее направление расхода: в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> сумма перечислений с расчётного счёта ИП ФИО77 за <№> составила 259 965, 58 руб. - в адрес обслуживающего ФИО43 филиал "Южный" ПАО "ФИО43 Уралсиб" в виде комиссий за банковские услуги: ведение расчётного счёта, выдачу наличных денежных средств со счета; в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> сумма перечислений с расчётного счёта ИП ФИО77 за <№> составила 1 751 917, 53 руб. - в адрес ИП ФИО81 на расчётный счёт за <№> в виде предоплаты согласно договора № НН - 8 от <дата обезличена> за стройматериалы в т.ч. НДС - 18%. Кроме того, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> сумма выданных наличных денежных средств физическим лицам с расчётного счёта ИП ФИО77 за <№> составила 15 236 800 руб., в том числе: выдано ФИО171.А. - 4 400 000 руб., с назначением выдачи - на закуп стройматериала, выдано ФИО134 - 10 836 800 руб., с назначением выдачи - на закуп стройматериала. Индивидуальным предпринимателем ФИО107 денежные средства с расчётного счёта за <№>, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> перечислены поставщику ООО "<данные изъяты> ВФ" в сумме - 4 128 руб. с назначением платежа за товары, и денежные средства в сумме - 1000 руб. направлены на оплату услуг ВКА ФИО43 (АО), в котором обслуживается расчётный счёт индивидуального предпринимателя. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ИП ФИО84 <№> было израсходовано денежных средств в сумме 24 842 118, 62 руб., которые имели следующее направление расхода: в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> сумма перечислений с расчётного счёта ИП ФИО84 за <№> составила 389 231, 77 руб. - в адрес обслуживающего ФИО43 филиал "Южный" ПАО "ФИО43 Уралсиб" в виде комиссий за банковские услуги: ведение расчётного счёта, выдачу наличных денежных средств со счета; в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> сумма перечислений с расчётного счёта ИП ФИО84 за <№> составила 1 415 596, 30 руб. - в адрес ИП ФИО77 на расчётный счёт за <№> в виде предоплаты согласно договора № К - 17 от <дата обезличена> за стройматериалы в т.ч. НДС - 18%; в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> сумма перечислений с расчётного счёта ИП ФИО84 за <№> составила 6 925 руб. - в адрес ИП ФИО68 Ж.Б. на расчётный счёт за <№> в виде предоплаты согласно договора № К - 44 от <дата обезличена> за шпатлевку в т.ч.НДС - 18%; в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> сумма перечислений с расчётного счёта ИП ФИО84 за <№> составила 2 733 руб. - в адрес ИП ФИО69 Э.Б. на расчётный счёт за <№>в виде предоплаты согласно договора № К - 49 от <дата обезличена> за краску белую в т.ч.НДС - 18%; в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> сумма перечислений с расчётного счёта ИП ФИО84 за <№> составила 1 860 470, 55 руб. - в адрес ИП ФИО82 на расчётный счёт за <№>в виде предоплаты согласно договора № К - 4 от <дата обезличена> за кирпич, щебень и стройматериалы в т.ч.НДС - 18%; в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> сумма перечислений с расчётного счёта ИП ФИО84 за <№> составила 28 362 руб. - в адрес ООО "<данные изъяты>" на расчётный счёт за <№>в видеоплата за канцтовары согласно договора № К - 39 от <дата обезличена> без НДС и оплата за канцтовары и офисную мебель согласно договора № К - 39 от <дата обезличена> без НДС. Кроме того, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, сумма выданных наличных денежных средств физическому лицу с расчётного счёта ИП ФИО84 за <№> составила 21 137 800 руб., в том числе: выдано ФИО74, с назначением выдачи - на закуп стройматериалов и оборудования. Исходя из представленных на экспертизу материалов дела, установлено, что в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> были осуществлены перечисления денежных средств с расчётного счёта ООО "Корвет" <№> в сумме 23 094 808, 62 руб. по следующим основаниям: ИП ФИО87 ИНН <№> - сумма 549 730 руб. в период времени <дата обезличена> (единожды) - оплата согласно договора № К / 16 - 30 от <дата обезличена> за цемент М500 в бигбэгах (1430 кг); ИП ФИО76 ИНН 300602961680 - сумма 2 777 035, 59 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - оплата согласно договора № К / 16 - 18 от <дата обезличена> за кровельные листы металлические, балки, крепежи, шифер; ИП ФИО68 Ж.Б. ИНН <№> - сумма 4 111 762, 47 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата за кровельные листы металлические, балки, крепежи, шифер, согласно договора № К / 16 - 35 от <дата обезличена>; ИП ФИО69 Э.Б. ИНН <№> - сумма 1 288 839, 53 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата согласно договора № К / 16 - 38 от <дата обезличена> за кирпич М150 и керамзитные блоки; ИП ФИО130 ИНН <№> - сумма 8 780 596, 12 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата согл.дог. № К / 16 - 33 от <дата обезличена> за кирпичи и керамзитные блоки; ИП ФИО88 ИНН <№> - сумма 949 830, 51 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - оплата согласно договора № К / 16 - 24 от <дата обезличена> за кирпичи М150; ООО "Лидер" ИНН <№> - сумма 212 000 руб. в период времени <дата обезличена> (единожды) - за топливо судовое маловязкое; ООО "Петровский Берег" ИНН <№> - сумма 360 000 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - оплата за буксировку; ФБУ Администрация Волго - Дон" ИНН <№> - сумма 558 824, 40 руб. в период времени <дата обезличена> (единожды) - оплата за буксировку; Выдано наличными с расчётного счёта на закуп материалов - сумма 3 506 190 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>. Таким образом, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> сумма перечислений с расчётного счёта ООО "Корвет" <№> составила 23 094 808, 60 руб.. Сумма денежных средств в размере 3 377 811 руб., была перечислена с расчётного счёта ООО "ПСТРОЙ - Д" <№> на расчётный счёт ООО "Корвет" <№> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно договора № ДУ - 27 от <дата обезличена> с назначением платежа "За транспортировку грузов", договора № ДУ - 31 от <дата обезличена> с назначением платежа "За аренду грейдера, экскаватора". Таким образом, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ООО "<данные изъяты>" за <№> перечисления поступали от иных контрагентов, а поступления от ООО "<данные изъяты> - Д" поступали лишь с <дата обезличена> по <дата обезличена>. Отсюда следует, что с суммы, перечисленной компанией ООО "<данные изъяты> - Д", компания ООО "Корвет" осуществило только выдачу денежных средств наличными с расчётного счёта за <№> в размере: <дата обезличена> - сумма 1 798 190 руб., <дата обезличена> - 1 285 000 руб., <дата обезличена> - 423 000 руб., всего на сумму 3 506 190 руб. (т.23 л.д.200 - 226)

    Из заключения эксперта <№> от <дата обезличена> следует, что сумма денежных средств в размере 3 559 200 руб., была перечислена с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№> на расчётный счёт ИП ФИО69 Э.Б. <№>, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> с назначением платежа "Оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и акта выполненных работ <№> от <дата обезличена>, в т.ч. НДС" и с назначением платежа: "Оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> на оказание транспортных услуг и акта выполненных работ <№> от <дата обезличена>, в т.ч. НДС". Сумма денежных средств в размере 3 559 200 руб., была перечислена с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№> на счёт ИП ФИО69 Э.Б. <№>, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно договора <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена>, а ФИО37 положений, установленных договором <№>на оказание транспортных услуг от <дата обезличена>. За период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ИП ФИО69 Э.Б. <№> на расчётный счёт ИП ФИО78 <№> перечислено денежных средств в сумме 2 925 332, 13 руб. За период <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ИП ФИО69 Э.Б. <№> на расчётный счёт ИП ФИО33 <№> перечислено денежных средств в сумме 4 720 руб. за канцелярские товары датой <дата обезличена>. Сумма денежных средств в размере 625 016 руб., была перечислена с расчётного счёта ИП ФИО69 Э.Б. <№> на расчётный счёт ИП ФИО85 <№> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с назначением платежа "Предоплата за цемент М500, песок цемент согласно договора <№> от <дата обезличена> с НДС". В ходе проведения экспертизы не представлены банковские выписки с расчётного счёта ИП ФИО78 <№> с расчётного счёта ИП ФИО78 <№> за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>. Экспертами для ответа напоставленный следователем вопрос использованы выписки, имеющиеся в материалах дела и содержащие сведения о получении денежных средств контрагентами (физическими и юридическими лицами) с расчётного счёта ИП ФИО78 <№> в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>.     Согласно выписки с расчётного счёта ИП ФИО30 <№> с филиала <№> ФИО70 отделения ПАО "Сбербанк" г.ФИО35 за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> от ИП ФИО78 с расчётного счёта <№> денежные средства с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 24 000 руб. с назначением платежа "Оплата за аренду офиса согласно договора <№> от <дата обезличена> без НДС", а именно: <дата обезличена> - 9 000 руб., <дата обезличена> - 7 500 руб., <дата обезличена> - 7 500 руб. Согласно выписки с расчётного счёта ИП ФИО85 <№> в Филиале <№> ФИО70 отделения ПАО "Сбербанк" г.ФИО35 от ИП ФИО78 с расчётного счёта <№> денежные средства поступали с <дата обезличена> - <дата обезличена> в сумме 627 654 руб. с назначением платежа "Предоплата за металлоизделия согласно договора <№> от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18%", а именно: <дата обезличена> - 261 778 руб., <дата обезличена> - 365 876 руб.     Выписка представленная ФИО43 ПАО Сбербанк путём ответа за <№>Н - 03 - 15 / 377514 от <дата обезличена> на запрос начальника СО СЧ СУ УМВД ФИО62 по г.ФИО35 ( <№> от <дата обезличена>) предоставило сведения по ФИО78 только в части открытых на её имя в данном ФИО43 не содержит сведений о данных расчётного счёта <№>. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> были перечисления денежных средств, с расчётного счёта ИП ФИО33 <№> в размере 4 363, 50 руб. датой <дата обезличена>, однако, данная сумма расходовалась предпринимателем из суммы, поступившей <дата обезличена> - 4 500 руб. и обозначенной как сумма личных средств ФИО33. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> были осуществлены перечисления денежных средств с расчётного счёта ИП ФИО85 <№> в сумме 615 216, 60 руб. по следующим основаниям: на расчётный счёт ИП ФИО120 за <№> в Южном филиале ПАО "Промсвязьбанк" <адрес> - сумма 609 667 руб. в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> - предоплата за цемент М500 согласно договора <№> от <дата обезличена> без НДС; оплачены услуги ФИО43 с расчётного счёта - сумма 5 549, 60 руб. с <дата обезличена> по <дата обезличена> (т.25 л.д.154 - 170).

    Из заключения эксперта <№> от <дата обезличена> следует, что сумма денежных средств в размере 3 834 999, 91 руб., была перечислена с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№> на расчётный счёт ИП ФИО68 К.Б. <№>, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> с назначением платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за транспортные услуги и акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18% в сумме 1 755 000 руб.; оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за транспортные услуги и акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18% в сумме 2 079 999, 91 руб.. Сумма денежных средств в размере 3 834 999, 91 руб., была перечислена с расчётного счёта ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" <№> на расчётный счёт ИП ФИО68 К.Б. <№>, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> с назначением платежа: оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за транспортные услуги и акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18% в сумме 1 755 000 руб.; оплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за транспортные услуги и акта выполненных работ <№> от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18% в сумме 2 079 999, 91 руб. Сумма актов оказанных услуг совпадает с суммой, перечисленной на расчётный счёт ИП ФИО68 К.Б. <№> согласно договора <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> в размере 3 835 000 руб., в том числе НДС - 18% - 585 000 руб.. Сумма денежных средств в размере 772 336 руб., была перечислена с расчётного счёта ИП ФИО68 Ж.Б. <№> на расчётный счёт ИП ФИО86 <№>, открытого в Южном филиале ПАО Росбанк <адрес> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с назначением платежа "Предоплата за песок и щебень, согласно договора <№> от <дата обезличена> с НДС - 18%". Денежные средства с расчётного счёта ИП ФИО68 Ж.Б. <№> на расчётный счёт ИП ФИО33 <№> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> не перечислялись, а перечислялись на расчётный счёт ИП ФИО33 <№> в ФИО43 Южный филиал ПАО "Промсвязьбанк" за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме - 1 792 973 руб. с назначением платежа "Предоплата за аренду спецтехники, согласно договора <№> от <дата обезличена>, в т.ч. НДС - 18%)". Сумма денежных средств в размере 568 130, 21 руб., была перечислена с расчётного счёта ИП ФИО68 Ж.Б. <№> на расчётный счёт ИП ФИО32 <№> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с назначением платежа "Предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за кирпич, леса строительные, бетономешалку и шифер с НДС - 18%". Сумма денежных средств в размере 704 769 руб., была перечислена с расчётного счёта ИП ФИО68 Ж.Б. <№> на расчётный счёт ИП ФИО30 <№> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, с назначением платежа "Предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за забивку свай и уплотнение грунта с НДС - 18%". За период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ИП ФИО68 Ж.Б. <№> на расчётный счёт ИП ФИО79 <№> перечислено денежных средств в сумме 2 200 руб. датой <дата обезличена> с назначением платежа "Предоплата за субаренду офиса согласно договора <№> от <дата обезличена> с НДС" на р / счет 40<№> в Южный филиал ПАО Промсвязьбанк <адрес>. Сумма денежных средств в размере 11 306 094, 01 руб., была перечислена с расчётного счёта с расчётного счёта ИП ФИО86 <№>, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> по следующим направлениям расхода: за период <дата обезличена> по <дата обезличена> оплачены услуги ЮФ ПАО Росбанк в сумме 29 809, 11 руб.; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО79 за <№> в ЮФ ПАО Промсвязьбанк <адрес> с назначением платежа "Предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за кирпичи, в т.ч. НДС - 18%" в сумме 3 324 322, 10 руб.; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО121 за <№> с назначением платежа "Предоплата согласно договора за трубы металлические и пластиковые <№> от <дата обезличена> за трубы металлические и пластиковые, в т.ч. НДС - 18%" в сумме 2 470 126, 19 руб.; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> выданы наличные денежные средства в сумме 1 500 000 руб. физическому лицу ФИО133 по денежным чекам <№>, 2540014, 2540015; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> перечислено денежных средств в сумме 1 158 498 руб. с назначением "Пополнение карточного счета в т.ч. НДС - 18%" и "Перевод денежных средств на специальный карточный счет по договору <№> от 15.09.2016" на счёт <№>; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 2 823 338, 61 руб. с назначением платежей "Предоплата за пиломатериал согласно договора <№> от <дата обезличена> НДС в т.ч. - 18%" и "Предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за цемент М - 500, песок и щебень в т.ч.НДС - 18%". В ходе проведения экспертизы сведения по получателям данных денежных средств не установлены, по причине отсутствия в банковской выписке наименование контрагента - получателя данных средств. В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> были перечисления денежных средств, с расчётного счёта ИП ФИО33 за <№> в размере 4 363, 50 руб. датой <дата обезличена>, однако, данная сумма расходовалась предпринимателем из суммы, поступившей <дата обезличена> - 4 500 руб. и обозначенной как сумма личных средств ФИО33 Сумма денежных средств в размере 14 482 804, 63 руб., была перечислена с расчётного счёта ИП ФИО32 <№>, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> по следующим направлениям расхода: за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО121 за <№> в ЮФ ПАО Промсвязьбанк <адрес> с назначением платежа "Предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за трубы металлические, трубы металлопластика, кранья, гидронасоса в т.ч. НДС - 18%" в сумме 2 755 681, 25 руб.; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО120 за <№> ЮФ ПАО "Промсвязьбанк" <адрес> с назначением платежа "Предоплата за трубы металлические, трубы металлопластика, кранья, гидронасосы согласно договора <№> от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18%" в сумме 646 512, 77 руб.; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО131 за <№> ЮФ ПАО "Промсвязьбанк" <адрес> с назначением платежа "Предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за щебень, пилолес и изделия жбк в т.ч. НДС 18%" в сумме 3 453 186, 24 руб.; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО86 за 40<№> ЮФ ПАО Росбанк <адрес> с назначением платежа "Предоплата за плиты перекрытия, кирпичи и керамзитные блоки согласно договора на поставку <№> от <дата обезличена> в т.ч. НДС - 18%" в сумме 3 060 892, 36 руб.; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО132 за <№> ЮФ ПАО "Промсвязьбанк" <адрес> с назначением платежа "Предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за бетономешалки НДС в т.ч.18%" и назначением платежа "Предоплата согласно договора <№> от <дата обезличена> за керамзит, песок НДС в т.ч.18%" в сумме 2 518 238 руб.; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ООО "Кеон" за <№> ЮФ ПАО Росбанк <адрес> с назначением платежа "Предоплата за плиты перекрытия, кирпичи и керамзитные блоки согласно договора на поставку <№> от <дата обезличена> в т.ч. НДС 18%" в сумме 1 956 670, 11 руб.; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ИП ФИО32 за <№> оплачены услуги ФИО43 в сумме 14 423, 90 руб. - комиссии ФИО43 за перевод денежных средств и снятие денежных средств с расчётного счёта; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ИП ФИО32 за <№> сняты денежные средства в сумме 77 200 руб.. Сумма денежных средств в размере 2 136 208, 87 руб., была перечислена с расчётного счёта ИП ФИО30 <№>, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> по следующим направлениям расхода: за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ИП ФИО30 <№> оплачены услуги ФИО43 в сумме 1 470 руб. - комиссии ФИО43 за перевод денежных средств и снятие денежных средств с расчётного счёта; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО79 за <№> в ЮФ ПАО Промсвязьбанк с назначением платежа "Предоплата согласно договора № ПК - 16 - 06 от <дата обезличена> в т.ч. НДС18%" и с назначением платежа "Предоплата согласно договора № ПК - 16 - 15 от <дата обезличена> за шифер, крепеж, балки в т.ч. НДС18%" в сумме 1 675 400, 87 руб.; за <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО135 за <№> в ЮФ ПАО Промсвязьбанк с назначением платежа "Предоплата согласно договора № ПК - 16 - 06 от <дата обезличена> в т.ч. НДС18%" и с назначением платежа "Предоплата за стройматериалы согласно договора № ПК - 16 - 15 от <дата обезличена> в т.ч. НДС 18%" в сумме 459 338 руб.. Сумма денежных средств в размере 7 813 785, 62 руб., была перечислена с расчётного счёта ИП ФИО79 <№>, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> по следующим направлениям расхода: за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО81 за <№> с назначением платежа "Предоплата за песок и кирпич согласно договора <№> / Б - 5 от <дата обезличена> без НДС", с назначением платежа "Предоплата за цемент согласно договора <№> / Б - 11 от <дата обезличена> без НДС", с назначением платежа "Предоплата за бетономешалки согласно договора <№> / Б - 8 от <дата обезличена> без НДС" в сумме 2 779 705, 62 руб., за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО79 за <№> с назначением платежа "Пополнение корпоративной карты для ведения хозяйственной деятельности (закуп стройматериала) в т.ч. НДС - 18%", в сумме 4 995 705 руб.; <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО135 за <№> с назначением платежа "Оплата за рекламный щит согласно счета № РГ - 10 - 43 от <дата обезличена> без НДС", в сумме 9 450 руб.; <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО85 за <№> с назначением платежа "Оплата за аренду офиса согласно договора № А / 16 - 51 от <дата обезличена> без НДС", в сумме 8 000 руб.; <дата обезличена> на расчётный счёт ИП ФИО78 за <№> с назначением платежа "Оплата за офисную мебель согласно счета № СО - 9 - 74 от <дата обезличена>, в т.ч. НДС - 18%", в сумме 12 620 руб.; за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с расчётного счёта ИП ФИО79 <№> оплачены услуги ФИО43 в сумме 4 352 руб. - комиссии ФИО43 за перевод денежных средств и снятие денежных средств с расчётного счёта; <дата обезличена> на расчётный счёт УФК АО ИМНС по <адрес> с назначением платежа "Налог на УСН доходы минус расходы за 2016 год", в сумме 3 953 руб. (т.27 л.д.177 - 208)

    Согласно заключения эксперта <№> от <дата обезличена> следует, что подпись выполненная от имени ФИО2, в графе "генеральный директор ФИО2" в договоре <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена>, выполнена вероятно не ФИО2, а другим лицом с подражанием его подписи. Подпись выполненная от имени БЕРЕЖКО, в графе "генеральный директор А.В. БЕРЕЖКО" в договоре <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена>, выполнена БЕРЕЖКО. ФИО50 ФИО60. Подписи выполненные от имени ФИО2, в графе "генеральный директор ООО "Корвет" ФИО2" в актах выполненных работ: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, выполнены вероятно не ФИО2, а другим лицом с подражанием его подписи. Подписи выполненные от имени ФИО148, в графе "генеральный директор НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" БЕРЕЖКО" в актах выполненных работ: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, выполнены БЕРЕЖКО. ФИО50 ФИО60. Подписи выполненные от имени ФИО2, в графе "руководитель организации или иной уполномоченное лицо ФИО2", в счет - фактуре <№> от <дата обезличена>, счете - фактуре <№> от <дата обезличена>, счете - фактуре <№> от <дата обезличена>, счете - фактуре <№> от <дата обезличена>, счете - фактуре <№> от <дата обезличена>, счете - фактуре <№> от <дата обезличена>, выполнены вероятно не ФИО2, а другим лицом с подражанием его подписи. Подписи выполненные от имени ФИО2, в графе "главный бухгалтер или иной уполномоченное лицо" в счет - фактуре <№> от <дата обезличена>, счете - фактуре <№> от <дата обезличена>, счете - фактуре <№> от <дата обезличена>, счете - фактуре <№> от <дата обезличена>, счете - фактуре <№> от <дата обезличена>, счете - фактуре <№> от <дата обезличена>, выполнены вероятно не ФИО2, а другим лицом с подражанием его подписи (т.5 л.д.29 - 29).

    Из заключения эксперта <№> от <дата обезличена> следует, что подпись от имени ФИО2, расположенная ФИО59 основного текста в графе "генеральный директор ФИО2" на третьем листе договора <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена>, выполнена ФИО2. Подпись от имени ФИО21, расположенная ФИО59 основного текста в графе "генеральный директор ФИО21" на третьем листе договора <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена>, вероятно выполнена ФИО21. Подпись от имени ФИО2, расположенная ФИО59 основного текста в графе "генеральный директор ООО "Промстройтех - АТ" ФИО2" в акте выполненных работ <№> от <дата обезличена>, выполнена ФИО2. Подпись от имени ФИО21, расположенная ФИО59 основного текста в графе "генеральный директор ООО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" в акте выполненных работ <№> от <дата обезличена>, вероятно выполнена ФИО21. Подписи от имени ФИО2, расположенные после основного текста в графе "Исполнитель ФИО2" в справках (услуги): <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, выполнены ФИО2. Подписи от имени ФИО21, расположенные ФИО59 основного текста в графе "Исполнитель ФИО21" в справках (услуги): <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, вероятно выполнена ФИО21 (т.16 л.д.59 - 66).

    Согласно заключения эксперта <№> от <дата обезличена> следует, что подписи от имени ЗАВЬЯЛОВА, расположенные внизу после таблиц в представленных на экспертизу реестрах платежей от от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, от <дата обезличена>, выполнены ФИО5 (т.20 л.д.180 - 184)

    Из заключения эксперта <№> от <дата обезличена> следует, что подписи, расположенные в договоре <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> в графе "Генеральный директор ФИО21", в графе "генеральный директор ООО "РО ТКО АО ФИО45 - ФИО42 <адрес>" ФИО21" в актах выполненных работ: <№> от <дата обезличена>г., <№> от <дата обезличена>г., в графе "клиент генеральный директор ФИО21" в дополнительном соглашении <№> к договору банковского счета от <дата обезличена> <№> от <дата обезличена>, вероятно, выполнены ФИО21. Вероятная форма вывода объясняется конструктивной простотой строения исследуемых подписей (т.27 л.д.138 - 142).

    Согласно заключения эксперта <№> от <дата обезличена> следует, что подписи от имени ФИО2 в представленных документах, а именно: в договоре <№> от <дата обезличена>, в графе генеральный директор ООО "Корвет" ФИО2, в актах выполненных работ: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, выполнена, вероятно не ФИО2, в другим лицом. Подпись от имени ФИО147 в акте выполненных работ: <№> от <дата обезличена> выполнена, вероятно не ФИО2, в другим лицом. Подписи от имени ФИО21 в представленных документах, а именно: в договорах <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, в актах выполненных работ: : <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, выполнены, вероятно ФИО21. Подписи от имени ФИО3 в представленных документах, а именно в договорах: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, в актах выполненных работ: акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена> счет фактурах: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, выполнены вероятно не ФИО3, а другим лицом. Подписи от имени ФИО3 в представленных документах, а именно: в договорах: <№> от <дата обезличена>, в актах выполненных работ:акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, акт <№> от <дата обезличена>, в счет - фактурах: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, выполнены вероятно не ФИО3, а другим лицом. Подписи от имени ФИО3 в представленных документах, а именно в актах выполненных работ: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, в счет - фактурах: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена> выполненны вероятно ФИО3 (т.29 л.д.172 - 199).

    Из заключения эксперта <№> от <дата обезличена> следует, что подпись, расположенная на последней странице договора <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена>, заключённого между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ООО "ПСТРОЙ - Д" в левом нижнем углу, выполнена БЕРЕЖКО; подпись, расположенная на акте выполненных работ <№> от <дата обезличена>, между ООО "КЕОН" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в правом нижнем углу, выполнена ФИО148; подпись, расположенная на акте выполненных работ <№> от <дата обезличена>, между ООО "<данные изъяты> и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в правом нижнем углу, выполнена ФИО148; подпись, расположенная на акте выполненных работ <№> от <дата обезличена>, между ООО "<данные изъяты> - Д" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в правом нижнем углу, выполнена ФИО148; подпись, расположенная на акте выполненных работ <№> от <дата обезличена>, между ООО "<данные изъяты> - Д" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" в правом нижнем углу, выполнена БЕРЕЖКО (т.33 л.д.62 - 71).

    Согласно заключения эксперта <№> от <дата обезличена> следует, что подписи, расположенные на дополнительных соглашениях <№> от <дата обезличена> к договору банковского счета <№> от <дата обезличена> и <№> от <дата обезличена> к договору банковского счета <№> от <дата обезличена> в графе генеральный директор вероятно выполнены ФИО21 (т.33 л.д.80 - 112)

    Из заключения эксперта <№> от <дата обезличена> следует, что две подписи, расположенные на последней странице договора <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> в нижнем левом углу и на последней странице договора <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> в нижнем левом углу выполнены ФИО148 (т.32 л.д.82 - 90).

    В силу ст.90 УПК РФ в качестве преюдициальных доказательств по совершению преступления подсудимым вместе с БЕРЕЖКО и КОРОЛЕВСКИМ суд также признаёт обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором Кировского районного суда г.Астрахань от 20.12.2019, которым вышеуказанные лица осуждены за вышеуказанное преступление с установлением в их действиях мошенничества, путём обмана потерпевших, организованной группой, в особо крупном размере.

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что выше указанные доказательства получены в полном соответствии с требованиями уголовно - процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимому обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оценивая показания подсудимого, представителей потерпевших, свидетелей их показания суд в силу последовательности, логичности и обоснованности расценивает как полностью достоверные. Суд не обнаружил каких - либо существенных противоречий в показаниях вышеуказанных лиц, которые могли каким - либо образом опровергнуть предъявленное подсудимому обвинение.

Сопоставляя вышеуказанные материалы дела друг с другом, а также с показаниями вышеуказанных подсудимого, представителей потерпевшей стороны, свидетелей, специалиста, эксперта оснований сомневаться в достоверности обстоятельств, указанных в них у суда также не имеется в силу их подробности и последовательности.

В связи с вышеизложенным суд считает, что вышеперечисленные доказательства в своей совокупности и сопоставимости друг с другом подтверждают виновность подсудимого в совершении вышеуказанного преступления при вышеизложенных судом обстоятельствах.

Действия ЗАВЬЯЛОВА суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Обман потерпевших как способ совершения подсудимым преступления судом признан исходя из вышеуказанных конкретных действий подсудимого, в частности действуя совместно с другими лицами, через фиктивно созданные в г.Астрахани коммерческие фирмы и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных без намерения осуществления коммерческой деятельности, были заключены фиктивные договорные отношения с ними, посредствам которых были осуществлены незаконные перечисления денежных средств на расчётные счета фиктивно созданных коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты указанных фиктивных отношений, с последующим возвращением в свою пользу денежных средств, то есть были осуществлены фактические хищения денежных средств путём обмана.

ЗАВЬЯЛОВА суд признаёт лицом, использующим своё служебное положение при совершении вышеуказанного мошенничества, так как он являлся лицом, использующим для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, в частности являясь финансовым директором вышеуказанных НПАО и ООО, он был наделён полномочиями по контролю за бухгалтерским, налоговым учётом и ведением финансово - хозяйственной деятельности НПАО и ООО.

Судом признаётся совершённое подсудимым преступление в составе организованной группы, так как оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для его совершения.

Размер суммы, которые подсудимый похитил у потерпевших суд признаёт особо крупным с учётом превышения их над суммой (один миллион руб.), указанной в примечании 4 к ст.158 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности совершённого подсудимым преступления, относящегося по категории к тяжким преступлениям и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

По личности подсудимого суд принимает во внимание, что подсудимый по месту жительства характеризуется с положительной стороны, на учётах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признаёт то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, наличие у подсудимого на иждивении двоих малолетних детей, один из которых является инвалидом, полное признание вины в ходе предварительного расследования и в судебном разбирательстве, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что как считает суд, свидетельствует о его раскаянии в содеянном, положительные характеристики подсудимого по месту жительства, наличие хронической болезни - сахарный диабет 1 типа.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не усмотрено.

Вместе с тем оснований для назначения подсудимому наказания ниже низшего, предусмотренного санкцией статьи уголовного закона, предела не имеется, поскольку из установленных судом фактических обстоятельств не усматривается предусмотренных для этого ст.64 УК РФ мотивов.

Принимая во внимание вышеизложенное суд приходит к выводу, что подсудимому за совершённое преступление необходимо назначить наказание с учётом ч.2 ст.43 и ч.1 ст.60 УК РФ в виде лишения свободы, также принимая во внимание ч.1 ст.62 УК РФ сроком в 5 лет 6 месяцев, с дополнительным наказанием в виде штрафа, назначение которого, как считает суд, будет способствовать, как исправлению подсудимого, так и восстановлению социальной справедливости, в размере 250 тысяч рублей,

При этом судом не усмотрено оснований для применения к подсудимому правил, предусмотренных ч.6 ст.15 и ст.73 УК РФ принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, при определении которой судом помимо вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств также учитывались конкретные обстоятельства содеянного, в частности характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступления, а также вид умысла у подсудимого.

Окончательно подсудимому следует назначить наказание с применением ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, с учётом обстоятельств дела - путём частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Кировского районного суда г.Астрахань от 30.03.2018 в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

В окончательное наказание согласно ч.5 ст.69 УК РФ следует засчитать наказание, отбытое по первому приговору суда.

Отбывание наказания подсудимому в силу ст.58 УК РФ следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу в соответствии с ч.2 ст.97, ст.ст.107, 110 УПК РФ следует изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу.

В соответствии с п."б" ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей подсудимого с 6.09.2022 до дня вступления приговора в законную силу следует зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора два дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

После вступления приговора в законную силу также следует сохранить арест на имущество подсудимого - квартиру, расположенную по адресу: г.ФИО35, <адрес> до исполнения приговора в части взысканной с подсудимого суммы штрафа.

На основании выше изложенного, руководствуясь ст.ст.62, 69 УК РФ, ст.ст.307 - 309 УПК РФ, суд

                ПРИГОВОРИЛ:

Признать ЗАВЬЯЛОВА И.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 250000 рублей.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Кировского районного суда г.Астрахань от 30.03.2018 окончательно ЗАВЬЯЛОВУ И.В. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 250000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с исчислением начала срока отбывания наказания - со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В окончательное наказание ЗАВЬЯЛОВУ И.В. засчитать наказание, отбытое по вышеуказанному приговору Кировского районного суда г.Астрахань от 30.03.2018.

Меру пресечения ЗАВЬЯЛОВУ И.В. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу.

В соответствии с п."б" ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей подсудимого с 6.09.2022 до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора два дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст.81 УПК РФ, с вещественных доказательств, проходящих по настоящему по уголовному делу: с учредительных, бухгалтерских, налоговых, финансово - хозяйственных и иных письменных документов организаций, учреждений, налоговых инспекций, проходящих по делу, в том числе хранящихся в камере хранения вещественных доказательств, после вступления приговора в законную силу снять ограничения, связанные с рассмотрением настоящего дела, находящиеся в материалах уголовного дела письменные материалы и физические носители (диски) хранить при деле в течении всего срока хранения последнего, подлинники при соответствующих запросах выдать установленным порядком собственникам, либо их представителям, оставив в деле надлежаще заверенные копии, остальные учредительные, бухгалтерские, налоговые, финансово - хозяйственные и иные письменные документы организаций, учреждений, налоговых инспекций, в том числе хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, возвратить собственникам по принадлежности, либо их представителям по доверенности:

заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на шести листах формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). На шестом листе в графе "фамилия, имя, отчество заявителя" - имеется запись "ФИО7", в графе "подпись заявителя" - неразборчиво подпись;

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). В нижней части имеется запись "по доверенности за все сданные документы расписку получил, ФИО116 25.08.2015" - неразборчиво подпись;

доверенность № <адрес>4 от <дата обезличена>. на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). В графе "доверитель" - имеется запись "ФИО7", неразборчиво подпись;

заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на восьми листах формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). На восьмом листе в графе "фамилия, имя, отчество заявителя" - имеется запись "ФИО8", в графе "подпись заявителя" - неразборчиво подпись;

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <дата обезличена> вх. <№>А на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере);

опись вложения на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Отправитель ОАО УК "ФИО45 - ФИО54";

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на семи листах формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). На шестом листе в графе "фамилия, имя, отчество заявителя" - имеется запись "ФИО9", в графе "подпись заявителя" - неразборчиво подпись;

чек - ордер ОАО "СБЕРБАНК ФИО62" размером 8х17, 6 см. дата <дата обезличена>, сумма платежа 800 руб. Фамилия ФИО150. Имя ФИО51. Отчество ФИО61;

устав АО УК "ФИО45 - ФИО54" на двадцати листах формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере);

протокол <№> внеочередного общего собрания акционеров ОАО УК "ФИО45 - ФИО54" от <дата обезличена> на двух листах формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). На втором листе в графе "председатель собрания ФИО117" - имеется неразборчиво подпись, в графе "секретарь собрания ФИО118" - имеется неразборчиво подпись;

протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров на трех листах формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). На третьем листе в графе "уполномоченные лица регистратора ФИО119" - имеется неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "РДЦ ПАРИТЕТ";

светокопия свидетельства о государственной регистрации права серия <адрес> на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере).

гарантийное письмо от <дата обезличена> на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). В графе "ФИО10" - имеется неразборчиво подпись;

доверенность № <адрес>0 от <дата обезличена>. на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). В графе "доверитель" - имеется запись "ФИО9", неразборчиво подпись;

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на одном листе формата А - 4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). В графе "расписку получил" - имеется запись "ФИО118" неразборчиво подпись.

договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Договор заключен между НПАО "ФИО35 ЭкоСервис", именуемое в дальнейшем "заказчик" и ООО "<данные изъяты>", именуемое в дальнейшем "исполнитель". Предмет договора оказание "исполнителем" транспортных услуг для транспортировке ТБО. Стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 000 рублей/час с НДС. На третей странице в графе "генеральный директор ФИО73 М.П." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ФИО35 ЭкоСервис", в графе "генеральный директор ФИО2 М.П." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "<данные изъяты>";

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнена техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "<данные изъяты>". Покупатель: НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Наименование товара: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Стоимость товара: 1 000 000 рублей. В графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО2" - неразборчиво подпись, в графе "главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо" - неразборчиво подпись;

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнена техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "<данные изъяты>". Покупатель: НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Наименование товара: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Стоимость товара: 1 190 000 рублей. В графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО2" - неразборчиво подпись, в графе "главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо" - неразборчиво подпись;

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнена техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "<данные изъяты>". Покупатель: НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Наименование товара: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Стоимость товара: 690 000 рублей. В графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО2" - неразборчиво подпись, в графе "главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо" - неразборчиво подпись;

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнена техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "<данные изъяты>". Покупатель: НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Наименование товара: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Стоимость товара: 850 000 рублей. В графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО2" - неразборчиво подпись, в графе "главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо" - неразборчиво подпись;

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнена техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "<данные изъяты>". Покупатель: НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Наименование товара: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Стоимость товара: 1 000 000 рублей. В графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО2" - неразборчиво подпись, в графе "главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо" - неразборчиво подпись;

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнена техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "<данные изъяты>". Покупатель: НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Наименование товара: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Стоимость товара: 2 260 000 рублей. В графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО2" - неразборчиво подпись, в графе "главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо" - неразборчиво подпись;

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 1 000 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "<данные изъяты> ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "<данные изъяты>", в графе "заказчик генеральный директор НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" ФИО148" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ФИО35 ЭкоСервис";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 1 190 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "<данные изъяты> ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "<данные изъяты>", в графе "заказчик генеральный директор НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" ФИО148" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ФИО35 ЭкоСервис";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 690 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "<данные изъяты> ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "КОРВЕТ", в графе "заказчик генеральный директор НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" БЕРЕЖКО" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ФИО35 ЭкоСервис";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 850 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "<данные изъяты> ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "<данные изъяты>", в графе "заказчик генеральный директор НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" БЕРЕЖКО" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ФИО35 ЭкоСервис";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 1 000 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "<данные изъяты> ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "<данные изъяты>", в графе "заказчик генеральный директор НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" БЕРЕЖКО" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ФИО35 ЭкоСервис";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "КОРВЕТ". Заказчик: НПАО "ФИО35 ЭкоСервис". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 2 260 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "<данные изъяты> ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета <данные изъяты>", в графе "заказчик генеральный директор НПАО "ФИО35 ЭкоСервис" ФИО148" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ФИО35 ЭкоСервис";

договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Договор заключен между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", именуемое в дальнейшем "заказчик" и ООО "Промстройтех - А", именуемое в дальнейшем "исполнитель". Предмет договора оказание "исполнителем" транспортных услуг для транспортировке ТБО. Стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 400 рублей/час с НДС. На третей странице в графе "генеральный директор ФИО21 М.П." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в графе "генеральный директор ФИО2 М.П." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 3 143 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "Промстройтех - АТ ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты>", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "Промстройтех - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты>", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "Промстройтех - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты>", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты>", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты>", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты>", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО <данные изъяты> А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты>", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты>". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

справка <№> для расчётов за выполненные работы от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "<данные изъяты> - А". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Объект: ФИО52 18. В графе "исполнитель ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "<данные изъяты> - А", в графе "заказчик ФИО21" - оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Договор заключен между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", именуемое в дальнейшем "заказчик" и Индивидуальным предпринимателем ФИО29, именуемой в дальнейшем "исполнитель". Предмет договора оказание "исполнителем" транспортных услуг для транспортировке ТБО. Стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 300 рублей/час с НДС. На третей странице в графе "генеральный директор ФИО21 М.П." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в графе "ФИО68 Ж.Б." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ФИО29";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: Индивидуальный предприниматель ФИО29. Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 1 755 000 рублей. В графе "исполнитель Индивидуальный предприниматель ФИО29 ФИО68 Ж.Б." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ФИО29", в графе "заказчик генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: Индивидуальный предприниматель ФИО29. Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 2 080 000 рублей. В графе "исполнитель Индивидуальный предприниматель ФИО29 ФИО68 Ж.Б." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ФИО29", в графе "заказчик генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

дополнительное соглашение <№> к договору банковского счета (в валюте Российской Федерации) от <дата обезличена> <№>. на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). В графе "управляющий филиалом ФИО136" - неразборчиво подпись, в графе "заместитель главного бухгалтера ФИО137" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ГАЗПРОМБАНК", в графе "генеральный директор ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Договор заключен между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", именуемое в дальнейшем "заказчик" и Индивидуальным предпринимателем ФИО27, именуемой в дальнейшем "исполнитель". Предмет договора оказание "исполнителем" транспортных услуг для транспортировке ТБО. Стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 200 рублей/час с НДС. На третей странице в графе "генеральный директор ФИО21 М.П." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в графе "ФИО69 Э.Б." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ФИО27";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: Индивидуальный предприниматель ФИО27. Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 2 359 200 рублей. В графе "исполнитель Индивидуальный предприниматель ФИО27 ФИО69 Э.Б." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ФИО27", в графе "заказчик генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: Индивидуальный предприниматель ФИО27. Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 1 200 000 рублей. В графе "исполнитель Индивидуальный предприниматель ФИО27 ФИО69 Э.Б." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ФИО27", в графе "заказчик генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

дополнительное соглашение <№> к договору банковского счета (в валюте Российской Федерации) от <дата обезличена> <№>. на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). В графе "управляющий филиалом ФИО136" - неразборчиво подпись, в графе "заместитель главного бухгалтера ФИО137" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ГАЗПРОМБАНК", в графе "генеральный директор ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Договор заключен между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", именуемое в дальнейшем "заказчик" и ООО "Корвет", именуемой в дальнейшем "исполнитель". Предмет договора оказание "исполнителем" транспортных услуг для транспортировке ТБО. Стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 000 рублей/час с НДС. На третей странице в графе "генеральный директор ФИО21 М.П." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в графе "генеральный директор ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО <данные изъяты>";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "КОРВЕТ". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 665 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "КОРВЕТ ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КОРВЕТ", в графе "заказчик генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "КОРВЕТ". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 1 000 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "КОРВЕТ ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КОРВЕТ", в графе "заказчик генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "КОРВЕТ". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 950 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "КОРВЕТ ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КОРВЕТ", в графе "заказчик генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "КОРВЕТ". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 1 000 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "КОРВЕТ ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КОРВЕТ", в графе "заказчик генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "КОРВЕТ". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 600 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "КОРВЕТ ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КОРВЕТ", в графе "заказчик генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "КОРВЕТ". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 900 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "КОРВЕТ ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КОРВЕТ", в графе "заказчик генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "КОРВЕТ". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 2 200 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "КОРВЕТ ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КОРВЕТ", в графе "заказчик генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "КОРВЕТ". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 330 000 рублей. В графе "исполнитель генеральный директор ООО "КОРВЕТ ФИО2" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КОРВЕТ", в графе "заказчик генеральный директор ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Договор заключен между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", именуемое в дальнейшем "заказчик" и ООО "ПСТРОЙ - Д", именуемой в дальнейшем "исполнитель". Предмет договора оказание "исполнителем" транспортных услуг для транспортировке ТБО. Стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 400 рублей/час с НДС. На третей странице в графе "генеральный директор ФИО21 М.П." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в графе "генеральный директор ФИО75 М.П." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "ПСТРОЙ - Д", в нижнем левом углу имеется подпись выполненная карандашом;

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "ПСТРОЙ - Д". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 5 320 000 рублей. В графе "исполнитель Общество с ограниченной ответственностью "ПСТРОЙ - Д ФИО75" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "ПСТРОЙ - Д", в графе "заказчик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в нижнем правом углу имеется подпись выполненная карандашом;

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "ПСТРОЙ - Д". Покупатель: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". На листе бумаги изображена таблица с графами: наименование работ - оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>, единица измерения, количество, цена — 1 400, 00, стоимость товаров — 4 508 474, 58, в том числе сумма акцизов, налоговая ставка, сумма налога — 811 525, 42, стоимость товаров — 5 320 000, страна происхождения товара, номер таможенной декларации, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. ФИО59 таблицы в графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО75" - неразборчиво подпись, в графе "главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо" - неразборчиво подпись;

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "ПСТРОЙ - Д". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 4 393 524, 00 рублей. В графе "исполнитель Общество с ограниченной ответственностью "ПСТРОЙ - Д ФИО75" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "ПСТРОЙ - Д", в графе "заказчик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в нижнем правом углу имеется подпись выполненная карандашом;

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "ПСТРОЙ - Д". Покупатель: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". На листе бумаги изображена таблица с графами: наименование работ - оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>, единица измерения, количество, цена — 1 400, 00, стоимость товаров — 3 723 325, 42, в том числе сумма акцизов, налоговая ставка, сумма налога — 670 198, 58, стоимость товаров — 4 393 524, 00, страна происхождения товара, номер таможенной декларации, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. ФИО59 таблицы в графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО75" - неразборчиво подпись, в графе "главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо" - неразборчиво подпись;

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "ПСТРОЙ - Д". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 6 365 000, 00 рублей. В графе "исполнитель Общество с ограниченной ответственностью "ПСТРОЙ - Д ФИО75" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "ПСТРОЙ - Д", в графе "заказчик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в нижнем правом углу имеется подпись выполненная карандашом;

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "ПСТРОЙ - Д". Покупатель: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". На листе бумаги изображена таблица с графами: наименование работ - оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>, единица измерения, количество, цена — 1 400, 00, стоимость товаров — 5 394 067, 80, в том числе сумма акцизов, налоговая ставка, сумма налога — 970 932, 20, стоимость товаров — 6 365 000, 00, страна происхождения товара, номер таможенной декларации, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. ФИО59 таблицы в графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО75" - неразборчиво подпись, в графе "главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо" - неразборчиво подпись;

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "ПСТРОЙ - Д". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 2 290 833, 00 рублей. В графе "исполнитель Общество с ограниченной ответственностью "ПСТРОЙ - Д ФИО75" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "ПСТРОЙ - Д", в графе "заказчик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "ПСТРОЙ - Д". Покупатель: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". На листе бумаги изображена таблица с графами: наименование работ - оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>, единица измерения, количество, цена — 1 400, 00, стоимость товаров — 1 941 383, 90, в том числе сумма акцизов, налоговая ставка, сумма налога — 349 449, 10, стоимость товаров — 2 290 833, 00, страна происхождения товара, номер таможенной декларации, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. ФИО59 таблицы в графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО75" - неразборчиво подпись;

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "ПСТРОЙ - Д". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 4 259 000, 00 рублей. В графе "исполнитель Общество с ограниченной ответственностью "ПСТРОЙ - Д ФИО75" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "ПСТРОЙ - Д", в графе "заказчик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "ПСТРОЙ - Д". Покупатель: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". На листе бумаги изображена таблица с графами: наименование работ - оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>, единица измерения, количество, цена — 1 400, 00, стоимость товаров — 3 609 322, 03, в том числе сумма акцизов, налоговая ставка, сумма налога — 649 677, 97, стоимость товаров — 4 259 000, 00, страна происхождения товара, номер таможенной декларации, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. ФИО59 таблицы в графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО75" - неразборчиво подпись;

платежные поручения: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, плательщик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель: ООО "ПСТРОЙ - Д";

договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Договор заключен между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", именуемое в дальнейшем "заказчик" и ООО "КЕОН", именуемой в дальнейшем "исполнитель". Предмет договора оказание "исполнителем" транспортных услуг для транспортировке ТБО. Стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 200 рублей/час с НДС. На третей странице в графе "генеральный директор ФИО21 М.П." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в графе "генеральный директор ФИО75 М.П." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КЕОН";

договор <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> на трех листах формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Договор заключен между ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", именуемое в дальнейшем "заказчик" и ООО "КЕОН", именуемой в дальнейшем "исполнитель". Предмет договора оказание "исполнителем" транспортных услуг для транспортировке ТБО. Стоимость одного машино - часа за предоставляемую технику составляет 1 200 рублей/час с НДС. На третей странице в графе "генеральный директор ФИО21 М.П." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", в графе "генеральный директор ФИО75 М.П." - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КЕОН";

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "КЕОН". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 3 410 450, 00 рублей. В графе "исполнитель Общество с ограниченной ответственностью "КЕОН ФИО75" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КЕОН", в графе "заказчик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "КЕОН". Покупатель: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". На листе бумаги изображена таблица с графами: наименование работ - оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>, единица измерения, количество, цена — 1 200, 00, стоимость товаров — 2 890 211, 86, в том числе сумма акцизов, налоговая ставка, сумма налога — 520 238, 14, стоимость товаров — 3 410 450, 00, страна происхождения товара, номер таможенной декларации, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. ФИО59 таблицы в графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО75" - неразборчиво подпись, в графе "главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо" - неразборчиво подпись;

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "КЕОН". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 2 210 450, 00 рублей. В графе "исполнитель Общество с ограниченной ответственностью "КЕОН ФИО75" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КЕОН", в графе "заказчик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "КЕОН". Покупатель: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". На листе бумаги изображена таблица с графами: наименование работ - оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>, единица измерения, количество, цена — 1 200, 00, стоимость товаров — 1 873 262, 71, в том числе сумма акцизов, налоговая ставка, сумма налога — 337 187, 29, стоимость товаров — 2 210 450, 00, страна происхождения товара, номер таможенной декларации, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. ФИО59 таблицы в графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО75" - неразборчиво подпись, в графе "главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо" - неразборчиво подпись;

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "КЕОН". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 3 424 000, 00 рублей. В графе "исполнитель Общество с ограниченной ответственностью "КЕОН ФИО75" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КЕОН", в графе "заказчик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "КЕОН". Покупатель: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". На листе бумаги изображена таблица с графами: наименование работ - оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>, единица измерения, количество, цена — 1 200, 00, стоимость товаров — 2 901 694, 91, в том числе сумма акцизов, налоговая ставка, сумма налога — 522 305, 09, стоимость товаров — 3 424 000, 00, страна происхождения товара, номер таможенной декларации, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. ФИО59 таблицы в графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО75" - неразборчиво подпись, в графе "главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо" - неразборчиво подпись;

акт <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Исполнитель: ООО "КЕОН". Заказчик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". Наименование работ, услуг: оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>. Сумма: 6 089 000, 00 рублей. В графе "исполнитель Общество с ограниченной ответственностью "КЕОН ФИО75" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО "КЕОН", в графе "заказчик ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21" - неразборчиво подпись, оттиск печати круглой формы синего цвета "ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО";

счет - фактура <№> от <дата обезличена> на одном листе формата А4. Выполнен техническим способом (распечатан на принтере). Продавец: ООО "КЕОН". Покупатель: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО". На листе бумаги изображена таблица с графами: наименование работ - оказание транспортных услуг по договору <№> от <дата обезличена>, единица измерения, количество, цена — 1 200, 00, стоимость товаров — 5 160 169, 49, в том числе сумма акцизов, налоговая ставка, сумма налога — 928 830, 51, стоимость товаров — 6 089 000, 00, страна происхождения товара, номер таможенной декларации, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. ФИО59 таблицы в графе "руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО75" - неразборчиво подпись, в графе "главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо" - неразборчиво подпись;

платежные поручения: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, плательщик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель: ООО "ПСТРОЙ - Д";

платежные поручения: <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, <№> от <дата обезличена>, плательщик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель: ООО "Промстройтех - А";

платежные ордера: <№> от <дата обезличена> на сумму 234 879 - 31, <№> от <дата обезличена> на сумму 25 70 - 71, <№> от <дата обезличена> на сумму 349 943 - 59, <№> от <дата обезличена> на сумму 69 246 - 28, <№> от <дата обезличена> на сумму 578 074 - 67, <№> от <дата обезличена> на сумму 497 145 - 44, <№> от <дата обезличена> на сумму 3 643 - 09, <№> от <дата обезличена> на сумму 16 686 - 87, <№> от <дата обезличена> на сумму 225 292 - 27, <№> от <дата обезличена> на сумму 1 235 267 - 31, <№> от <дата обезличена> на сумму 599 110 - 46, плательщик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель: индивидуальный предприниматель ФИО29;

платежные ордера: <№> от <дата обезличена> на сумму 49 852 - 46, <№> от <дата обезличена> на сумму 34 958 - 03, <№> от <дата обезличена> на сумму 606 619 - 50, <№> от <дата обезличена> на сумму 76 526 - 67, <№> от <дата обезличена> на сумму 621 251 - 27, <№> от <дата обезличена> на сумму 722 731 - 61, <№> от <дата обезличена> на сумму 247 260 - 46, <№> от <дата обезличена> на сумму 542 635 - 01, <№> от <дата обезличена> на сумму 657 364 - 99, плательщик: ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель: индивидуальный предприниматель ФИО27;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В нижнем правом углу имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления АЭС в строке 6 имеется запись выполненная шариковой ручкой синего цвета — "<данные изъяты>" "ФИО149", и сумма — 1 190 000, 00 выполненная с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В нижнем левом углу имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. ФИО59 таблицы по центру имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 2 имеется запись — Корвет (аренда транспорта), договор <№> от <дата обезличена>, ООО "РЭО", 330 000, 00, 330 000, 00. В нижнем левом углу имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 1 имеется запись — Корвет, услуги транспорта, ООО "РЭО", 1 000 000, 00, 1 000 000, 00. Внизу по центру имеется подпись выполненная шариковой ручкой красного цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 1 имеется запись — Корвет, услуги транспорта, ООО "РЭО", 1 950 000, 00, 1 950 000, 00. В нижнем левом углу имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 3 имеется запись — ООО Корвет, оплата по счету, РЭО, 750 000, 00, 750 000, 00. В нижнем правом углу имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 1 имеется запись — ООО Корвет, 748 000, 00, 750 000, 00. Внизу по центру имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), очередность платежей, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 3 имеется запись — ООО Корвет, аренда транспорта, 2 200 000, 00, 2 200 000, 00. В нижнем правом углу имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 4 имеется запись — Кеон, оплата по договору <№>, РЭО, 589 768, 00, 576 119, 00. ФИО59 таблицы по центру имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 3 имеется запись — Кеон, договор <№>, 1 155 000, 00, 1 141 000, 00. ФИО59 таблицы справа имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 5 имеется запись — КЕОН, Договор <№>, РЭО, 283 000, 00, 244 000, 00. ФИО59 таблицы по центру имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 2 имеется запись — КЕОН, 426 000, 00, 410 000, 00. ФИО59 таблицы справа имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 2 имеется запись — ООО ПСТРОЙ - Д, оплата по договору <№> от <дата обезличена>, 244 000, 00, 291 000, 00. ФИО59 таблицы справа имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 4 имеется запись — ООО ПСТРОЙ - Д, оплата по договору <№> от <дата обезличена>, 285 000, 00, 300 000, 00. ФИО59 таблицы справа имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 4 имеется запись — ООО ПСТРОЙ - Д, оплата по счету, РЭО, 103 000, 00, 203 000, 00. ФИО59 таблицы справа имеется подпись выполненная шариковой ручкой красного цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 4 имеется запись — ООО ПСТРОЙ - Д, оплата по договору, РЭО, 255 000, 00, 205 000, 00. ФИО59 таблицы по центру имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. ФИО59 таблицы по центру имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В графе поступления Региональный оператор в строке 4 имеется запись — ООО ПСТРОЙ - Д, оплата по договору, РЭО, 255 000, 00, 205 000, 00. ФИО59 таблицы слева имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображена таблица за <дата обезличена> с графами: № п/п, поступления, реквизиты платежа, сумма платежей (план, факт), №, выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. ФИО59 таблицы по центру имеется подпись выполненная шариковой ручкой синего цвета;

лист бумаги белого цвета формата А4 в количестве 1 штука. На листе бумаги изображены банковские реквизиты ООО "КОРЕТ".

книга учета светло - зеленого цвета размером 20х29 см., на обложке смеется запись "ВЫВОЗ" выполненная чернилами синего цвета, и наклеенный отрезок бумаги размером 14х6, 8 см., с машинописным текстом "КНИГА УЧЕТА ТРАНСПОРТА ООО "ЧОО "Патруль - Дельта". Книга учета находится в картонной обложке синего цвета, на которой имеется надписи "гарант информационно - правовое обеспечение уверенность и каждом решении". В книге учета имеются записи "дата, автомашина, государственный номер, время прибытия и убытия" выполненные чернилами синего цвета. Книга учета прошита и опечатана и имеется запись "всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью 240 листов генеральным директор ООО ЧОО Патруль ФИО144 Мельников выполненная чернилами синего цвета;

книга учета светло - зеленого цвета размером 20х29 см., на обложке смеется запись "ЗАВОЗ" выполненная чернилами синего цвета, и наклеенный отрезок бумаги размером 14х6, 8 см., с машинописным текстом "КНИГА УЧЕТА ТРАНСПОРТА ООО "ЧОО "Патруль - Дельта". В книге учета имеются записи "дата, автомашина, государственный номер, время прибытия и убытия" выполненные чернилами синего цвета. Книга учета прошита и опечатана и имеется запись "всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью 240 листов генеральным директор ООО ЧОО Патруль ФИО144 Мельников" выполненная чернилами синего цвета;

книга учета с рисунком бело - черного цвета размером 20х29 см., на обложке смеется запись "КГМ" выполненная чернилами синего цвета и запись "ФИО52" выполненная чернилами черного цвета. В книге учета имеются записи "ФИО водителя, государственный номер марка т.с., время прибытия, время убытия, цель прибытия" выполненные чернилами синего цвета. Книга учета прошита и опечатана и имеется запись "в настоящей книге прошито и пронумеровано 120 (сто двадцать) листов подпись ФИО25" выполненная чернилами синего цвета;

общая тетрадь синего цвета размером 20х26, 8 см. В общей тетради имеются записи "государственный номер марка т.с., время прибытия, вес", период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> выполненные чернилами синего цвета. Общая тетрадь прошита и опечатана и имеется запись "в настоящей книге прошито и пронумеровано 96 (девяносто шесть) листов подпись ФИО138" выполненная чернилами синего цвета;

общая тетрадь синего цвета размером 20х26, 8 см., на обложке смеется запись "<дата обезличена> 30.06.16" выполненная чернилами синего цвета. В общей тетради имеются записи "государственный номер марка т.с., время прибытия, вес", период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> выполненные чернилами синего цвета. Общая тетрадь прошита и опечатана и имеется запись "в настоящей книге прошито и пронумеровано 96 (девяносто шесть) листов подпись ФИО138" выполненная чернилами синего цвета;

общая тетрадь сине - белого цвета размером 21, 5х29, 6 см., на обложке смеется запись "COPYBOOK" выполненная типографским способом и наклеенный отрезок бумаги размером 15х9 см., с машинописным текстом "Журнал", "ФИО11" выполненная чернилами синего цвета. В общей тетради имеются записи "ФИО11", период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> выполненные чернилами синего цвета. Общая тетрадь прошита и опечатана и имеется запись "в настоящей книге прошито и пронумеровано 96 (девяносто шесть) листов подпись ФИО138" выполненная чернилами синего цвета;

лист бумаги формата А4, на котором имеется запись "Служебная записка". В которой отражены подрядные организации которыми осуществлялся вывоз ТБО в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 10 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации/ФИО, гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, время въезда, вес полного ТС, кг, время выезда, вес пустого ТС, кг, Итого объём м3, р кг/м3, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 30 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис", принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В правом верхнем углу имеется надпись "ФИО52 30 листов" выполненная чернилами синего цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 50 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации/ФИО, гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В правом верхнем углу имеется надпись "Приход на МСК 50 листов" выполненная чернилами синего цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 30 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации/ФИО, гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, время въезда, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В правом верхнем углу имеется надпись "30 листов" выполненная чернилами синего цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 32 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 31 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, ФИО52 выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В правом верхнем углу имеется надпись "вывоз с ФИО52" выполненная чернилами синего цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 30 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В правом верхнем углу имеется надпись "30 листов" выполненная чернилами синего цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 31 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации/ФИО, гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В правом верхнем углу имеется надпись "31 листов" выполненная чернилами синего цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 30 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В правом верхнем углу имеется надпись "вывоз ТБО с ул.ФИО52 30 листов" выполненная чернилами синего цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 36 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации/ФИО, гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В правом верхнем углу имеется надпись "36 листов" выполненная чернилами синего цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 31 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации/ФИО, гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 31 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В правом верхнем углу имеется надпись "31 лист" выполненная чернилами синего цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 39 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации/ФИО, гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета. В правом верхнем углу имеется надпись "31 лист" выполненная чернилами синего цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 30 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 31 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 29 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации/ФИО, гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 29 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на МСК в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации/ФИО, гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 28 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 28 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту сторонних организаций, принятых на Полигон в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: наименование организации/ФИО, гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, количество рейсов выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета;

листы бумаги белого цвета формата А4 в количестве 27 штук. На листах бумаги изображена таблица оперативного отчета МСК по автотранспорту ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" принятые на полигоне в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> связи с графами: гос.номер ТС, марка ТС, вид отходов, рейсы выполненные с помощью технических средств (предположительно принтер) красящим веществом черного цвета;

серебристый диск с полосой по контуру зеленого цвета DVD+R "VS 4.7GB/120MIN 1х - 16х" в пластиковой коробке, на лицевой части пластиковой коробки имеется запись "VS DVD+R DVDRECORDABLE". На внутреннем диаметре оптического диска нанесен его заводской номер: NO102PDVDPLUSR 16XB. При загрузке оптического диска через "DVDRECORDER" видим, что на нем содержится папка "Отчеты за 2016". В папке "Отчеты за 2016" находятся еще 12 папок. Информацию на диске, которая имеет отношение к расследуемому уголовному делу, не обнаружена.

документы изъятые в Южном филиале ПАО "Росбанка" на ООО "Кеон": платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО81; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО82; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО81; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО82; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО82; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО86; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО86; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО82; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО83; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО86; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО82; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО86; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО86; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО83; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО83; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ООО "СТЕПНОЕ"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО82; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО78; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО78; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ООО "СТЕПНОЕ"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО83; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО83; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО83; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО82; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО82; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО82; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО83; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО82; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО86; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ИП ФИО86; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "Идеал", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "АСТРАТЭК", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ плательщик ООО "Западный - Корабел", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "Технострой", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "Парус", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "Парус", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "Парус", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "Промсервис", получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО81, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО81, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО81, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО81, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО120, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО120, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО120, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО120, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО120, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО120, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ИП ФИО121, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик Южный филиал ПАО РОСБАНК, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик Южный филиал ПАО РОСБАНК, получатель ООО "КЕОН"; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л.‚ плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л.. плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ФИО86 (ИП); платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ФИО86 (ИП); платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ФИО86 (ИП); платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ФИО86 (ИП); платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ФИО86 (ИП); платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ФИО86 (ИП); платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель ФИО86 (ИП); платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; платежное поручение без номера от <дата обезличена> на 1 л., плательщик ООО "КЕОН", получатель Южный филиал ПАО РОСБАНК; выписка по операциям по счету ООО "КЕОН" <№> на 1 л., за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>; сшив выписки по операциям по счету ООО "КЕОН" <№> на 3 л., за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>; сшив устава ООО "КЕОН" на 17 л.; распоряжение об открытии банковского счета ООО "КЕОН" на 1 л.; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц на 1 л.; договор <№>/RUR о порядке открытия и ведения счетов на 12 л.; заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие счета от <дата обезличена> на 1 л.; распоряжение о закрытии банковского счета от <дата обезличена> на 2 л.; общие условия использования электронных документов 14 л.; копия паспорта ФИО3 на 1 л.; образец оттиска печати на 1 л.; сведения о юридическом лице на 6 л.; анкета юридического лица ООО "КЕОН" на 3 л.; трудовой договор <№> от <дата обезличена> на 8 л.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО "КЕОН" на 5 л.; приказ <№> о возложении обязанностей главного бухгалтера на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации юридического липа на 1 л.; свидетельство о постановке на налоговый учет ООО "Кеон" на 1 л.; приказ <№> от <дата обезличена> о вступлении в должность генерального директора на 1 л.; решение <№> единственного учредителя ООО "КЕОН" на 2 л.; договор аренды нежилых помещений <№> от <дата обезличена> на 5 л.; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика на 1 л.

документы, изъятые в МИФНС ФИО62 <№> по ФИО70 <адрес>. Регистрационное дело ОГРН 1153025000996 "Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> ФИО45 - ФИО42 <адрес>": заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице на 8 л.; решение единственного участника ООО "Региональный оператор по обращении) с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" от <дата обезличена> на 1 л.; расписка в получении документов от <дата обезличена> на 1 л.; лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.; решение о государственной регистрации от <дата обезличена> <№>А на 1 л.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена> на 9 л.‚ заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице Форма № Р14001 на 8 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 2 л.; расписка в получении документов от <дата обезличена> на 1 л.; лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.; решение о государственной регистрации от <дата обезличена> <№>А на 1 л.‚ выписка из ЕГРЮЛ ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 8 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 2 л.; заявление о внесение изменений в сведения о юридическом лице Форма № Р14001 на 9 л.; письмо нотариуса ФИО122 от <дата обезличена> <№> на 1 л.; расписка в получении документов от <дата обезличена> на 1 л.; лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.; решение о государственной регистрации от <дата обезличена> <№>А на 1 л.; протокол проверки физических лиц на 3 л.; заявление о внесение изменений в сведения в ЕГРЮЛ Форма № Р14001 на 8 л.; расписка в получении документов вх <№>А/2015 на 1 л.; решение о государственной регистрации от <дата обезличена> <№>А на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 3 л.; протокол проверки документов вх <№>А от <дата обезличена> на 4 л.; заявление о государственной регистрации юридического лица Форма № Р11001 на 9 л.; решение единственного участника от <дата обезличена> на 1 л.; гарантийное письмо <№> от <дата обезличена> на 2 л.; решение единственного учредителя от <дата обезличена> на 1 л.; устав Общество с ограниченной ответственностью "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> ФИО45 - ФИО42 <адрес>" на 18 л.; платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 2 л.; доверенность на ФИО123 на 1 л.; расписка в получении документов от <дата обезличена> на 1 л.

документами, изъятые в МИФНС ФИО62 <№> по ФИО70 <адрес>, регистрационное дело ООО "Пстрой - Д": налоговая декларация по НДС ООО "ПСтрой - Д" за 3 квартал 2016г. на 18 л.‚ налоговая декларация по НДС ООО "ПСтрой - Д" за 2 квартал 2016г. на 3 л.‚ сшив документов в твердом переплете на титульном листе которого имеются надписи, выполненные красителем черного цвета машинописным текстом "Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы <№> по ФИО70 <адрес>. Отдел регистрации, ведения реестров и обработки данных. Дело <№> ОГРН 1163025054829 Регистрационное дело ООО "ПСТРОЙ - Д". В данном сшиве имеются следующие документы: лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.; заявление о
государственной регистрации юридического липа на 10 л.; сведения о физическом лице на 8 л.‚ решение <№> единственного учредителя ООО "ПСТРОЙ - Д" от <дата обезличена> на 1 л.; гарантийное письмо на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации права на 1 л.; чек - ордер на сумму 4 000 рублей на 1 л.‚ устав ООО "ПСТРОЙ - Д"на 13 л.; расписка в получении документов от <дата обезличена> на 1 л.

регистрационное дело ООО "Кеон": налоговая декларация по НДС ООО "КЕОН" за 3 квартал 2016г. на 18 л.‚ налоговая декларация но НДС ООО "Кеон" за 2 квартал 2016г. на 3 л.‚ лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.. заявление о внесении изменений в сведения о юридического лице Ф № Р14001 на 7 л.‚ расписка в получении документов от <дата обезличена> на 1 л.‚ лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.. заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица Ф № Р13001 на 5 л.. решение <№> единственного участника ООО "КЕОН" на 1 л.‚ устав ООО "КЕОН" на 16 л.‚ чек - ордер от <дата обезличена> на 1 л.‚ расписка о получении документов от <дата обезличена> на 1 л. заявление о государственной регистрации изменений вносимых, в учредительные документы юридического лица Ф № Р13001 на 5 л.‚ решение <№> единственного участника ООО "КЕОН" на 1 л.‚ устав ООО "КЕОН" (новая редакция) на 16 л. ‚ чек - ордер от <дата обезличена> на 1 л.‚ расписка о получении документов от <дата обезличена> на 1 л., лист учета выдачи документов от <дата обезличена> на 1 л.‚ заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Ф Р11001 на 10 л., гарантийное письмо на 1 л.‚ решение <№> единственного учредителя ООО "КЕОН" на 1 л.‚ свидетельство о государственной регистрации права на 1 л.‚ чек - ордер от <дата обезличена> на 1 л.‚ устав ООО "КЕОН" на 16 л.

документы ООО "РО ТКО по АО "ФИО45 - ФИО54 АО", изъятые в филиале АО "Газпромбанк": выписка по счету Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 7744001497 по валюте 810 (RUR) Лицевой счет 40<№> ИНН 3025014650 ООО "РО ТКО АО "ФИО45—ФИО42 <адрес>" с 1/06/2016 по 30/09/2016 на 190 л., выписка по счету Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 7744001497 по валюте 810 (RUR) Лицевой счет 40<№> ИНН 3025014650 ООО "РО ТКО АО "ФИО45—ФИО42 <адрес>" с 1/06/2016 по 30/09/2016 на 13 л.‚ выписка по счету Ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 7744001497 по валюте 810 (RUR) Лицевой счет 40<№> ИНН 3025014650 ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" с 1/06/2016 по 30/09/2016 на 18 л.‚ сшив <№> с документами: образец оттиска печати "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ акцент оферты ФИО43 ГПБ АО) от <дата обезличена> № б/н на заключение соглашения между ФИО43 ГПБ (АО) и Клиентом юридическим лицом о поручении ФИО43 ГПБ (АО) принимать к исполнении) документы, содержащие распоряжения Клиента, подписанные в порядке, определенном клиентом на 1 л., доверенность <№> от <дата обезличена> на ФИО18 на 1 л.‚ приказ <№> от <дата обезличена> о наделении правом подписи банковских документов ФИО12 на 1 л.‚ свидетельство о заключении брака между ФИО13 и ФИО14 на 1 л.‚ решение единственного участника ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ договор банковского счета <№> от <дата обезличена> между ФИО43 ГПБ (АО) и ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета на 1 л., договор банковского счета <№> от <дата обезличена> между ФИО43 ГПБ (АО) и ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ заявление на заключение договора банковского счета н открытие банковского счета на 1 л., договор банковского счета <№> от <дата обезличена> между ФИО43 ГПБ (АО) и ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета на 1 л.

документы, изъятые в ООО "РО ТКО по АО "ФИО45 - ФИО54 АО": трудовой договор <№> - ЭСАО - ГД/2015 между ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" и ФИО15 на 3 л.‚ приказ от <дата обезличена> <№> - лс о внесении изменений в документы, содержащие персональные данные ФИО15 на 1 л.‚ приказ (распоряжение) <№> - к от <дата обезличена> о приеме работника на работу ФИО15 на должность генерального директора на 1 л.‚ приказ (распоряжение) <№> - к от <дата обезличена> о приеме работника на работу ФИО16 на должность главного бухгалтера на 1 л.‚ приказ (распоряжение) <№> - к от <дата обезличена> о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО21 на 1 л.‚ акт об отказе от подписания приказа об увольнении от <дата обезличена> на 1 л.‚ о прекращении (расторжении) <№> - к от <дата обезличена> трудового договора с работником (увольнении) ФИО17 на 1 л.‚ приказ (распоряжение) <№> - к от <дата обезличена> о приеме работника на работу ФИО16 на должность главного бухгалтера на 1 л.‚

документы изъятыми в в филиале <№> ПАО "ВТБ24": выписка по операции (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, учредившего адвокатский кабинет) счет <№> на 18 л., устав ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" на 19 л., образец оттиска печати "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л., карточка с образцами подписей и оттиска печати "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л., приказ <№> от <дата обезличена> о вступление в должность генерального директора на 1 л., трудовой договор <№> от <дата обезличена> на 8 л., решение единственного участника ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" от <дата обезличена> на 1 л.‚ копия паспорта ФИО25 на 2 л., выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена> на 22 л., лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 3 л., решение Единственного участника ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54" ФИО70 <адрес>" от <дата обезличена> на 1 л‚‚ копия паспорта ФИО23 на 7 л., заявление от ФИО23 директору ОО "Аркадия" на 1 л., ФНС свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1 л., ФНС свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на 1 л., устав ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" на 19 л., решение единственного акционера общества "ФИО35 ЭкоСервис" от <дата обезличена> на 1 л., заявление директору ООО "Аркадий" от ФИО23 на 1 л., карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 л.‚ образец оттиска печати "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л., решение Единственного участника ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54" ФИО70 <адрес> от <дата обезличена> на 1 л., трудовой договор на ФИО23 от <дата обезличена> на 6 л., лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 3 л., выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена> на 10 л., копия паспорта ФИО23 на 7 л., заявление директору ООО "Аркадий" от ФИО23 на 1 л., акт <№> ввода в действие/ о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи от <дата обезличена> на 2 л., акт об оказании услуг по генерации одноразовых паролей от <дата обезличена> на 2 л., копия паспорта ФИО21 на 6 л., выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена> на 5 л.‚ лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 2 л., уведомление ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л., расшифровка кодов ОК ТЭИ ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л., ФНС Свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1 л.‚ ФНС Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на 1 л., свидетельство о заключении брака между ФИО13 и ФИО15 на 1 л‚ выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО "ЭКОМЕД" от <дата обезличена> на 4 л.‚ выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО "Экологические инвестиции" от <дата обезличена> на 4 л., выписка из Единого государственного реестра юридических лиц "ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" от <дата обезличена> на 5 л.‚ заявление о прекращении полномочий пользователя на 2 л.‚ трудовой договор на ФИО23 от <дата обезличена> на 9 л.‚ образец оттиска печати "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ карточка с образцами подписей и оттиска печати "ООО " Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ образец оттиска печати "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" на 1 л.‚ акт ввода в действие / о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи от <дата обезличена> на 2 л.‚ акт ввода в действие/ о прекращении использования Сертификата ключа проверки электронной подписи от <дата обезличена> на 2 л.. заявление на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24(ПАО) на 3 л.‚ анкета Юридического лица на 4 л.‚ анкета Физического лица на 2 л.‚ анкета Юридического лица на 6 л.‚ решение <№> Единственного учредителя ООО " Региональный оператор но обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" от <дата обезличена> на 2 л.‚ решение Единственного участника ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" от <дата обезличена> на 2 л.‚ ФНС Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на 2 л.;

сшив <№> с платежными документами: платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "ПСТРОЙ - Д" сумма 1 021 000 рублей на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 1 574 000 рублей на 1 л.‚ банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 50 000 рублей на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 430 000 рублей на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.. платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.. платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.. платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.. платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.. платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.. платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.. платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.. платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение 1193345 от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.. платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 40 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 30 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 650 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 180 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.. платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.. платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л., банковский ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 51.. платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.. платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., тллатёжное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.. платежное поручение 1193526 от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение 3523 от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение 1195943 от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л.;

сшив <№> кассовые документы на 4 л., выписка по лицевому счету <№> за 01/06/16 - 30/09/ 16 ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО ФИО70 <адрес> "ФИО45 - ФИО54 АО" на 23 л.

документы, изъятые в Южном филиале ПАО "Промсвязьбанк": карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 50 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 237 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 2 191 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО82 сумма 234 806, 78 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО81 сумма 745 269, 31 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО83 сумма 1 402 558, 62 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО81 сумма 90 372, 64 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 946 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 1 431 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО82 сумма 493 672, 05 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО81 сумма 436 792, 24 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО82 сумма 598 330, 24 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО81 сумма 597 441, 68 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 1 214 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО82 сумма 605 382, 49 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО83 сумма 247 463, 56 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО81 сумма 611 037, 85 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 517 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО82 сумма 252 374, 66 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО81 сумма 265 431, 57 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 590 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО82 сумма 962 041, 79 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО81 сумма 940 657, 03 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО82 сумма 304 267, 88 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО81 сумма 309 652, 41 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 542 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от 21. 07.2016 плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО82 сумма 589 670, 41 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО81 сумма 550 865, 34 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 1 141 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ИП ФИО82 сумма 244 833, 71 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 244 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" получатель ООО "КЕОН" сумма 410 000 рублей на 1 л., платежное поручение <№> от <дата обезличена> плательщик ООО "КЕОН" получатель ООО "КЕОН" сумма 409 244, 74 рублей на 1 л., заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиента от <дата обезличена> на 2 л., выписка по операциям на счете организации ООО "КЕОН" счет <№> на 5 л.

документы, изъятые в ФИО70 отделении <№> ПАО "Сбербанк": дополнительное соглашение № б/н к банковскому договору счета в рублях <№> от <дата обезличена> на 1 л.‚ заявление о присоединении на 4 л.‚ заявление на получение корпоративной карты 3 л.‚ информационный лист от <дата обезличена> на 3 л.‚ реестр на выпуск международных корпоративных карт на 2 л.‚ уведомление о возможности совершения расходных операций на 1 л.‚ решение ФИО43 о признании физического лица бенефициарным владельцем корпоративного клиента на 1 л.‚ заявление от <дата обезличена> на 1 л.‚ информационный лист клиенту от <дата обезличена> на 4 л.‚ заявление о закрытие расчётного/банковского счета от <дата обезличена> на 2 л.‚ заявление о расторжении договора - конструктора на 3 л.‚ уведомление на 1 л. ‚ конверт в 1 экз.

Ноутбук "hp" в корпусе черного цвета. Корпус пластиковый. На верхней крышке в правом углу имеется рельефная надпись "hp" серебристо - черного цвета. На нижней крышке имеется табличка, на которой имеются надписи: "HPWindows 7 HomeBasicOACISandGE 584029 - 251", S/N 5CH1273C1Q. Шнур питания "hp".

Ноутбук "hp" в корпусе серебристого цвета. Корпус пластиковый. На верхней крышке имеется рельефная надпись "acer" серебристо - черного цвета. На нижней крышке имеется табличка, на которой имеются надписи: "HPProtectSmart", S/NSCD4383K4G. Шнур питания "hp".

СD - диск ОАО "Вымпелком", в котором обнаружена папка с названием "<№>", в данной папке имеется файл с названием "ЮР - 03 - 2161 - К 9678302798_<дата обезличена> 00.00_<дата обезличена> 00.00___100 - more_0_0", тип файла "Microsoft Excel" с абонентским номером 79678302798.

CD - диск ПАО "Мегафон", в котором обнаружено папка с названием "МЕГАФОН": в данной папке имеется файл с названием "<данные изъяты>.

СD - диск ПАО "МТС", в котором обнаружена папка с названием "СЧ МТС", в данной папке имеется файл с названием "ПУД <№> (520866) Приложение 1", тип файла "Microsoft Excel" с абонентскими номерами 79171700770, 7 - 988 - 078 - 50 - 16.

DVD - диск, в котором обнаружено выписка по расчетному счету НПАО "ФИО35 - ФИО56".

СD - диск, в котором обнаружено выписка по расчетному счету НПАО "ФИО35 - ФИО56".

СD - диск ПАО "Газпромбанка", в котором обнаружено выписка по расчетному счету ООО РО ТКО АО "ЭкоСистема ФИО70 <адрес>".

Устав ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" на 10 л.; решение единственного учредителя <№> от <дата обезличена> на 1 л.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена> на 4 л.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от <дата обезличена> на 1 л.; свидетельство о постановке на учет ФИО44 организации в налоговом органе по месту её нахождения от 06.03.2015г. серия 30 <№> на 1 л.; уведомление о статистических кодах на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 2 л.; приказ <№> от 24.02.2015г. на 1 л.; трудовой договор от <дата обезличена> на 8 л.; паспорт РФ ФИО7 на 11 л.; проверка паспорта на 1 л.; паспорт РФ ФИО18 на 11 л.; проверка паспорта на 1 л.; трудовой договор от <дата обезличена> на 4 л.; приказ <№> от 01.08.2015г. на 1 л.; доверенность <№> от <дата обезличена> (ФИО18) на 1 л.; паспорт РФ ФИО5 на 3 л.; проверка паспорта на 1 л.; доверенность <№> от <дата обезличена> (ФИО149) на 1 л.; письмо Исх. № НБ - 15.3/2916 от <дата обезличена> на 1 л.; опросный лист (с приложениями) на 9 л.; анкета Клиента - юридического лица, служебная информация от <дата обезличена> на 2 л.; форма самосертификации для клиентов - юридических лиц, не являющихся кредитными организациями от 13.10.2015г. на 2 л.; письмо "О фактическом местонахождении постоянно действующего исполнительного органа" от <дата обезличена> на 1 л.; акцепт оферты к Карточке ОПОП от <дата обезличена> на 1 л.; карточка с образцами подписей и оттиска печати от <дата обезличена> на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от 13.10.2015г. на 1 л.; приходный кассовый ордер <№> от <дата обезличена> на 1 л.; распоряжение об открытии счета на 1 л.; информационный лист клиенту на 1 л.; соглашение о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота (с приложениями) на 9 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 3 л.; письмо от <дата обезличена> <№> на 1 л.; письмо от <дата обезличена> <№> на 1 л.; письмо от <дата обезличена> <№> на 1 л.;доверенность <№> от <дата обезличена> (ФИО149) на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от 19.11.2015г. на 1 л.; распоряжение об открытии счета на 1 л.; информационный лист клиента на 1 л.; внутренняя заявка на изменение реквизитов клиента в ФИО54 электронного обслуживания "Клиент - ФИО43" на 1 л.; паспорт РФ ФИО19 на 9 л.; доверенность б/н от <дата обезличена> (ФИО19) на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от 08.12.2015г. на 1 л.; приказ <№> от <дата обезличена> на 1 л.; трудовой договор от <дата обезличена> <№> - ЭСАО - ГД/2015 на 6 л.; паспорт РФ ФИО20 на 12 л.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 26.11.2015г. на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 4 л.; письмо "0 фактическом местонахождении постоянно действующего исполнительного органа" от <дата обезличена> на 1 л.; Анкета Клиента - юридического лица, служебная информация от <дата обезличена> на 2 л.; акцепт оферты к Корточке ОПОП от <дата обезличена> на 1 л.; карточка с образцами подписей и оттиска печати от <дата обезличена> на 1 л.; Сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от 10.12.2015г. на 1 л.; внутренние заявки к Соглашению о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота ("Клиент - ФИО43") на 5 л.; доверенность б/н от <дата обезличена> (ФИО19) на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от 15.12.2015г. на 1. доверенность б/н от <дата обезличена> (ФИО149) на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от 21.12.2015г. на 2 л.; заявление от <дата обезличена> на 1 л.; Агентский договор <№> от <дата обезличена> на 17 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 2 л.; письмо от <дата обезличена> <№> на 1 л.; письмо от <дата обезличена> <№> на 1 л.; письмо от <дата обезличена> <№> на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от <дата обезличена> на 1 л.; распоряжение <№> от <дата обезличена> на 1 л.; информационный лист клиенту на 1 л.; Распоряжение <№> от <дата обезличена> на 1 л.; внутренняя заявка на изменение реквизитов клиента в ФИО54 электронного обслуживания "Клиент - ФИО43" <дата обезличена> на 1 л.; паспорт РФ ФИО21 на 4 л.; паспорт РФ ФИО18 на 4 л.; анкета Клиента - юридического лица, служебная информация от <дата обезличена> на 2 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 4 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от <дата обезличена> на 1 л.; внутренние заявки к Соглашению о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота ("Клиент - ФИО43") <дата обезличена> на 4 л.; анкета Выгодоприобретателя - юридического лица <дата обезличена> на 2 л.; внутренние заявки к Соглашению о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота ("Клиент - ФИО43") <дата обезличена> на 5 л.; паспорт РФ ФИО22 на 10 л.; доверенность б/н от <дата обезличена> (ФИО22) на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от <дата обезличена> на 1 л.; Доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка <№> от <дата обезличена> на 1 л.; письмо вх. <№> от <дата обезличена> на 3 л.; письмо исх. № АК - 35.3/2923 от <дата обезличена> на 3 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; Заявка <№> от <дата обезличена> на 1 л.; Письмо вх. <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка № б/н от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка № б/н от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявка <№> от <дата обезличена> на 2 л.; письмо вх. <№> от <дата обезличена> на 2 л.; решение б/н от <дата обезличена> на 1 л.; паспорт РФ ФИО23 на 3 л.; трудовой договор от <дата обезличена> на 6 л.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена> на 3 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 3 л.; письмо "0 фактическом местонахождении постоянно действующего исполнительного органа" от <дата обезличена> на 1 л.; акцепт оферты к Корточке ОПОП от <дата обезличена> на 1 л.; карточка с образцами подписей и оттиска печати от <дата обезличена> на 1 л.; анкета Клиента - юридического лица, служебная информация от <дата обезличена> на 5 л.; внутренние заявки к Соглашению о предоставлении услуг
стандартного электронного документооборота ("Клиент - ФИО43") <дата обезличена> на 5 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; доп.соглашение <№> от <дата обезличена> к ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; внутренняя заявка на отключение клиента от ФИО54 "Клиент - ФИО43" <дата обезличена> на 2 л.; паспорт РФ ФИО24 на 5 л.; доверенность б/н от <дата обезличена> (ФИО22) на 1 л.; доверенность б/н от <дата обезличена> (ФИО24) на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявление о прекращении действия сертификата ключа проверки электронной подписи от <дата обезличена> на 1.; анкета Клиента - юридического лица, служебная информация от <дата обезличена> на 7 л.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена> на 4 л.; договор купли - продажи доли в Уставном капитале на 5 л.; трудовой договор <№> от <дата обезличена> на 8 л.; приказ <№> от <дата обезличена> на 1 л.; решение единственного участника б/н от 25.05.2017г на 1 л.; письмо "О фактическом местонахождении постоянно действующего исполнительного органа" от <дата обезличена> на 1 л.; паспорт ФИО25 на 3 л.; акцепт оферты к Карточке ОПОП от <дата обезличена> на 1 л.; карточка с образцами подписей и оттиска печати от <дата обезличена> на 1 л.; сопроводительное письмо о направлении документов в ф - л ФИО43 ГПБ (АО) в г.ФИО35 <№> от 04.07.2017г. на 1 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 3 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 3 л.; определение Арбитражного суда АО от <дата обезличена> Дело № А06 - 3935/2017 на 2 л.; письмо вх. <№>.00861.17 от <дата обезличена> на 1 л.; внутренние заявки к Соглашению о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота ("Клиент - ФИО43") <дата обезличена> на 4 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 3 л.; определение Арбитражного суда АО от <дата обезличена> Дело № А06 - 3935/2017 на 2 л.; выписка из ЕГРЮЛ от <дата обезличена> на 3 л.; паспорт ФИО26 на 1 л.; определение Арбитражного суда АО от <дата обезличена> Дело № А06 - 3935/2017 на 3 л.; заявление о расторжении ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; заявление о расторжении ДБС <№> от <дата обезличена> на 2 л.; заявление о расторжении ДБС <№> от <дата обезличена> на 1 л.; уведомления о закрытии счета на 3л.; платежное требование <№> от <дата обезличена> на 1 л., на сумму 2 359 200 рублей; платежное требование <№> от <дата обезличена> на 1 л., на сумму 1 200 000 рублей; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 49852 - 46; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 606619 - 50; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 34958 - 03; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 621251 - 27; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 76526 - 67; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 722731 - 61; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 247260 - 46; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 542635 - 01; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 657364 - 99; реестр платежей <№> от <дата обезличена>; платежное требование <№> от <дата обезличена> на 1 л., на сумму 1 755 000 рублей; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 349943 - 59; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 234879 - 31; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 25710 - 71; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 578074 - 67; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 69246 - 28; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 497145 - 44; платежное требование <№> от <дата обезличена> на 1 л., на сумму 2 080 000 рублей; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 3643 - 09; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 16686 - 87; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 225292 - 27; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 1235267 - 31; платежный ордер <№> от <дата обезличена> на сумму 599110 - 46; реестр платежей <№> от <дата обезличена>; копия договора на оказание транспортных услуг от <дата обезличена> га 3 л.; счет - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л.; счет - фактура <№> от <дата обезличена> на 1 л.; счет фактура <№> от <дата обезличена>; счет - фактура <№> от <дата обезличена>; счет - фактура <№> от <дата обезличена>; счет - фактура <№> от <дата обезличена>; счет - фактура <№> от <дата обезличена>; счет - фактура <№> от <дата обезличена>; счет - фактура <№> от <дата обезличена>; счет - фактура <№> от <дата обезличена>; счет - фактура <№> от <дата обезличена>; счет - фактура <№> от <дата обезличена>; счет - фактура <№> от <дата обезличена>; копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена>; копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена>; копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена>; копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена>; копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена>; копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена>; копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена>; копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена>; копия счет - фактуры <№> от <дата обезличена>; копия договора <№> на оказание транспортных услуг от <дата обезличена>; копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена>; копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена>; копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена>; копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена>; копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена>; копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена>; копия акта выполненных работ <№> от <дата обезличена>; мировое соглашение, между ООО "Промстройтех - А" и ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО"; ходатайство в лице генерального директора ООО РО ТКО АО "ФИО45 - ФИО54 АО" ФИО21 об утверждении мирового соглашения в отсутствие представителя ответчика; заявление, на т/с ФИО6 Лэнд ФИО6 200, VIN:<№>, подписано представителем собственника ФИО34 на 1 л.; доверенность на ФИО34, выданная генеральным директором ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" ФИО115 на 1 л.; письмо генерального директора ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" ФИО115 на 1 л.; договор лизинга № Р14 - 25066 - ДЛ от <дата обезличена>, предметом лизинга является автомобиль "ФИО6 200" VIN:<№>, подписанный директором регионального отделения ОАО "ВЭБ - Лизинг" ФИО139 и генеральным директором ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" ФИО115 на 3 л.; акт приема - передачи предмета лизинга по Договору лизинга Р14 - 25066 - ДЛ от <дата обезличена>, подписанный менеджером по лизингу ФИО140 и водителем ФИО34 на 1 л.; договор купли - продажи № Р14 - 25066 - ДКП от <дата обезличена>, заключенного между ООО "АгатВолгаСервис" и ОАО "ВЭБ - лизинг", предметом договора является автомобиль "ФИО6 200" VIN:<№> на 5 л.; спецификация к договору купли - продажи № Р14 - 25066 - ДКП от <дата обезличена> на 1 л.; акт приемки - передач к Договору купли - продажи № Р14 - 25066 - ДКП от <дата обезличена> на автомобиль "ФИО6 200" VIN:<№> на 2 л.; копия выписки из ЕГЮЛ на 11 л.; копия паспорта транспортного средства № <адрес> автомобиль "ФИО6 200" VIN:<№>, согласно которого собственником является ОАО "ВЭБ - Лизинг", лизингополучателем является ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" на 1 л.; копия платежного поручения ЗАО "ФИО35 ЭкоСервис" <№> на сумму 2 000 рублей, назначение "госпошлина за постановку на учет ТС" на 1 л.; 2 СД - диска с данными программы "1С Бухгалтерия" НПАО "ФИО35 ЭкоСервис"; СД - диск с выписками по расчётным счетам НПАО "ФИО35 ЭкоСервис".

После вступления приговора в законную силу сохранить арест на имущество подсудимого - квартиру, расположенную по адресу: г.ФИО35, <адрес> до исполнения приговора в части взысканной с подсудимого суммы штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным - в тот же срок, с момента вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а так же поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в тот же срок при подаче апелляционной жалобы либо путём подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесённые по делу апелляционные жалобы (представления) другими участниками процесса в течение десяти дней со дня вручения их копий.

    Председательствующий                             С.А. Агапов

    Приговор вступил в законную силу 27.09.22