Решение по делу № 1-8/2016 (1-540/2015;) от 20.08.2015

Дело № 1- 8/2016

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Челябинск                                 28 марта 2016 года

Судья Калининского районного суда города Челябинска Курило О.И.,

при секретаре Луговских Т.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Калининского района г. Челябинска Шуваловой О.В. и Башковой Т.Н,

подсудимого Власова А.А.,

адвоката Калашниковой М.В.,

представителя потерпевшей организации ООО *** - ФИО17,

представителя потерпевшей организации ООО *** - ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Власова А.А., *** не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Власов А.А., совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Власов А.А. в период времени с (дата) по (дата), являясь директором *** зарегистрированного в ИФНС России по *** имеющего юридический (адрес) фактически располагающегося по (адрес), наделенный согласно Устава Общества полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; подписывать финансовые и иные документы Общества; открывать в банках расчетные и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; обеспечивать подготовку и предоставлять Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информировать указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организовывать выполнение решений Общего собрания; руководить исполнительным персоналом Общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества то есть, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь единственным распорядителем денежных средств, поступающих на расчетный счет указанной организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, совершил хищение денежных средств в крупном размере принадлежащих ООО *** зарегистрированному в *** имеющему юридический и фактический *** и ООО ***зарегистрированному в *** имеющему юридический и фактический (адрес), при следующих обстоятельствах.

(дата) ООО *** в лице директора ФИО17, для выполнения строительных работ, с целью приобретения *** заключило на территории (адрес), точное место органами предварительного следствия не установлено, договор финансовой аренды (лизинга) № с ООО ***, в лице *** директора ФИО6 По условиям данного договора ООО *** приняло на себя обязательство приобрести в собственность *** и передать его ООО *** во временное владение и пользование, на условиях определенных договором лизинга. В рамках указанного договора определена стоимость *** в размере 4 664 000 рублей, и организация, которая должна поставить *** в адрес ООО *** а именно: ООО *** зарегистрированное в *** имеющее юридический и фактический (адрес).

(дата) во исполнение вышеуказанного договора ООО *** в лице генерального директора ФИО6, и ООО «*** в лице генерального директора ФИО39, в неустановленном следствием месте, посредством факсимильной связи, заключили договор поставки № *** Порядок расчетов стоимости данного автогрейдера договором определен следующим образом: в период до (дата) ООО *** обязано уплатить в адрес ООО *** 30 % от стоимости автогрейдера - 1 399 200 рублей. Остальные 70 % от суммы автогрейдера- 3 264 480 рублей ООО *** обязано уплатить в адрес ООО *** в течении трех календарных дней с момента уведомления о готовности *** к отгрузке. К указанному выше договору поставки, (дата) генеральный директор ООО *** ФИО6 и генеральный директор ООО *** ФИО39, подписали спецификацию №, согласно которой ООО *** должно поставить в адрес ООО *** *** (дата) выпуска, двигатель №, завод изготовитель – ООО ***

(дата) ООО ***, в лице генерального директора ФИО39, в свою очередь, во исполнение договора поставки № от (дата), в неустановленном следствием месте, посредством факсимильной связи, заключило договор поставки № ООО *** в лице директора Власова А.А. В рамках данного договора ООО *** приняло на себя обязательство по поставке *** в адрес ООО ***

(дата) во исполнение принятых на себя обязательств по поставке *** в адрес ООО *** ООО *** в лице директора Власова А.А., в неустановленном следствием месте заключило договор поставки № с ООО ***, в лице генерального директора ФИО43, по условиям которого ООО ***, зарегистрированное в *** имеющее юридический (адрес), фактически располагающееся по (адрес) приняло на себя обязательство по поставке *** стоимостью 4 000 000 рублей.

(дата) в рамках вышеуказанного договора финансовой аренды (лизинга) № от (дата) ООО *** перечислило на расчетный счет ООО *** №, открытый в ОАО АКБ *** расположенном по (адрес), аванс в размере 30 % от стоимости автогрейдера - 1 399 200 рублей.

(дата) во исполнение договора поставки № от (дата) ООО *** перечислило на расчетный счет ООО *** №, открытый в ОАО *** №, расположенном по (адрес), денежные средства в сумме 1 399 200 рублей.

(дата) во исполнение принятых на себя обязательств в рамках заключенного договора поставки № от (дата) ООО *** перечислило на расчетный счет ООО *** №, открытый в отделении ОАО ***, расположенном по (адрес) денежные средства в сумме 1 346 052 рубля.

В период с (дата) по (дата) в рамках договора поставки № от (дата) ООО *** в лице директора Власова А.А., перечислило на расчетный счет ООО *** №, открытый в Челябинском отделении ОАО *** №, расположенном по (адрес), денежные средства на общую сумму 4 000 000 рублей.

(дата) ООО *** в рамках договора поставки № от (дата) изготовлен ***, о чем, посредством электронной почты (дата) ООО *** в лице коммерческого директора ФИО41, сообщено представителям ООО *** В свою очередь, представителями ООО *** о готовности автогрейдера уведомлены представители ООО *** которые, в свою очередь, уведомили представителей ООО ***

В период (дата) точные время и дата следствием не установлены, представители ООО *** органами предварительного следствия не установлены, находясь на территории ООО *** расположенной по (адрес) осмотрели *** и в связи с тем, что согласно ранее заключенных договоров: финансовой аренды *** № от (дата) между ООО *** и ООО *** договора поставки № от (дата) между ООО *** и ООО *** договора поставки № от (дата) между ООО *** и ООО *** предметом договоров выступал ***, не приняли данный *** в связи с некомплектностью ***.

До (дата) у Власова А.А., достоверно знавшего, что ООО *** от ООО *** получены денежные средства в сумме 1 346 052 рублей, принадлежащие ООО *** в качестве аванса за *** из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищение денежных средств, поступивших за *** по договору поставки № от (дата) путем обмана. Для реализации своего преступного умысла Власов А.А., заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по договору поставки № от (дата), планировал заключить договор со сторонней организацией на реализацию *** предназначавшегося ООО *** Желая реализовать свой преступный умысел, Власов А.А. с целью получения 100 % оплаты по договору поставки № от (дата) планировал продемонстрировать представителям ООО *** *** изготовленный с пакетом ***, реализованный уже сторонней организации, тем самым ввести их в заблуждение относительно своих истинных намерений в части исполнения принятых на себя обязательств по договору поставки № от (дата). После чего, Власов А.А., получив в полном объеме денежные средства по договору поставки № от (дата), планировал вывести их с расчетного счета ООО *** тем самым похитить их и распорядиться ими по своему усмотрению.

Власов А.А., являясь директором ООО *** преследуя корыстные цели, заверил представителей ООО ***, что в ближайшее время на данный *** будет установлено *** в соответствии с условиями ранее заключенного договора.

В период до (дата), точные время и дата следствием не установлены, на *** заводской № было установлено ***, о чем Власов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, сообщил представителям ООО *** которые, не зная и не предполагая о преступных намерениях Власова А.А., в свою очередь сообщили об этом представителям ООО ***

(дата) Власов А.А., имея умысел на хищение денежных средств ООО *** и ООО *** действуя умышленно, достоверно зная, что *** заводской № с дополнительно установленным ***, приобретенный в рамках договора № от (дата), заключенного между ООО *** и ООО *** должен быть поставлен в адрес ООО *** находясь в неустановленном следствием месте заключил с ООО *** в лице директора ФИО40, договор поставки №, согласно которого реализовал данный *** заводской № в адрес ООО *** зарегистрированного в *** имеющего юридический (адрес), фактически располагающегося по (адрес), за денежные средства в сумме 4 550 000 рублей.

(дата) ООО *** перечислило с расчетного счета №, открытый в ОАО *** расположенном по (адрес) на расчетный счет ООО *** №, открытый в отделений ОАО *** расположенном по (адрес) денежные средства в сумме 4 550 000 рублей за *** заводской № в комплектации, соответствующей *** исполнению, приобретенный по договору № от (дата).

Власов А.А., получив от ООО *** денежные средства на расчетный счет ООО *** преследуя корыстные цели, дал указание ФИО41 о копировании паспорта *** и других видов техники № и последующем внесении в копию данного паспорта не соответствующих действительности сведений о принадлежности *** с заводским № ООО *** и направлении факсимильной связью копии данного паспорта в адрес ООО *** тем самым реализуя схему обмана, в части заполнения оригинала паспорта *** машины и других видов техники № Власов А.А., дал указание ФИО41 о внесении записи о передаче *** от ООО *** в адрес ООО ***

(дата) ФИО41, не зная и не предполагая о преступных намерениях Власова А.А., доверяя ему в силу сложившихся трудовых отношений, будучи введенным Власовым А.А. в заблуждение и убежденным им в надлежащем исполнении договорных обязательств по договору поставки № от (дата), заключенного между ООО *** и ООО *** на основании договора № от (дата), заключенного между ООО *** и ООО *** а так же актов приема-передачи *** с заводским № внес в паспорт *** машины и других видов техники № запись о передаче *** от ООО *** в адрес ООО *** После чего, ООО *** в лице Власова А.А. передало *** с заводским № и паспортом *** машины и других видов техники №, ООО ***

До (дата) ФИО41, не зная и не предполагая о преступных намерениях Власова А.А., доверяя ему в силу сложившихся трудовых отношений, будучи введенным Власовым А.А. в заблуждение и убежденным им в надлежащем исполнении договорных обязательств по договору поставки № от (дата), заключенного между ООО *** и ООО *** по указанию Власова А.А. изготовил копию паспорта *** машины и других видов техники №, внес в копию данного паспорта сведения о принадлежности *** с заводским № ООО *** и направил факсимильной связью копию данного паспорта в адрес ООО ***

После чего, (дата) ООО *** в лице генерального директора ФИО6, в силу обманных действий и указаний Власова А.А. убежденного в добросовестном исполнении условий договора ООО *** в лице директора Власова А.А., получив от ООО *** сообщение о готовности *** его осмотра представителями ООО *** и подписания актов приема - передачи, во исполнение договора поставки № от (дата), заключенного между ООО *** и ООО *** перечислили на расчетный счет ООО *** №, открытый в ОАО *** отделение *** №, расположенный по (адрес) денежные средства в сумме 3 264 800 рублей.

(дата) ООО ***, в лице генерального директора ФИО39 в силу обманных действий и указаний Власова А.А. убежденной в добросовестном исполнении условий договора ООО *** в лице директора Власова А.А., в рамках ранее заключенного (дата) договора поставки № от между ООО *** и ООО *** перечислили на расчетный счет ООО *** №, открытый в отделении ОАО ***, расположенном по (адрес) денежные средства в сумме 3 140 785 рублей.

Власов А.А., являясь директором ООО *** и единственным распорядителем денежных средств, находящихся на расчетном счету №, открытом в отделении ОАО *** расположенном по (адрес) желая довести свой преступный умысел до конца, принятые на себя обязательства по договору № от (дата) не выполнил, *** с заводским № не поставил и полученные обманным путем денежные средства, принадлежащие ООО *** и ООО *** в качестве оплаты за указанный *** обратил в свою собственность следующим способом.

Продолжая действовать умышленно, Власов А.А. реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствам, принадлежащими ООО *** и ООО *** путем обмана и обращение их в свою пользу, полученные на расчетный счет ООО *** №, открытый в отделении ОАО ***, расположенном по (адрес), денежные средства на общую сумму 4 486 837 рублей посредством совершения фиктивных финансовых операций, вывел с расчетного счета ООО *** и обналичил их, тем самым, похитил их, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив материальный ущерб в крупном размере ООО *** в сумме 1 346 052 рубля, и материальный ущерб в крупном размере ООО *** в сумме 3 140 785 рублей.

После чего, (дата) Власов А.А. во избежание исполнения принятых на себя обязательств, предусмотренных договором поставки № от (дата), заключенного между ООО *** и ООО *** на основании договора купли-продажи продал 100 % доли в уставном капитале ООО *** ФИО54, ставшему номинальным директором ООО ***

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Власов А.А., вину не признал, пояснил, что преступление не совершал. Денежные средства не похищал, в (дата) *** продал ООО ***, поскольку была необходимость его реализовать для возврата оборотных средств организации, представители ООО *** не забирали готовый ***. Он мог вернуть по первому требованию заказчика все денежные средства или предоставить другой *** но к нему с такими требованиями ни кто не обращался и договор был не расторгнут.

Подсудимый Власов А.А. пояснил, что ООО *** было организовано в (дата) им и ФИО42 с целью организации изготовления *** изделий. В (дата) ФИО42 продал свою долю в обществе ФИО2, так как не имел возможности участвовать в деятельности общества. В (дата) ФИО2 оформил займ обществу как учредитель на сумму около одного миллиона рублей для проведения конструкторских работ и изготовления ***

В (дата) он встретился с ФИО41 и они договорились, что на базе ООО *** будет организованно второе направление деятельности- продажа *** техники. Он был согласен на данный вид деятельности, так как знал, что ФИО41 долгое время занимался продажей техники, был директором филиала торгового дома группы ***, имеет обширные связи и наработанную клиентскую базу. В (дата) он и ФИО41 арендовали офис по (адрес) и начали работу. Он занимался разработкой *** и поиском клиентов на изготовление ***, а также вел работу по поиску оборудования для изготовления *** ФИО41 в это же время сообщил ему, что знает производителя ***- директора завода ФИО43, у которого сертифицированное производство в (адрес), и ФИО43 не против того, что бы они продавали его *** как дилеры. С (дата) по (дата) ФИО41продал два ***

В (дата) ООО *** стало дилером ЗАО ***

В начале (дата) ФИО41 сообщил ему, что компания *** из (адрес) хочет приобрести ***. Он так же сообщил, что начальника отдела продаж *** ФИО50 он знает давно, по работе в торговом доме ***. В середине (дата) ФИО41 подготовил договор купли-продажи *** ООО *** в его лице и ООО *** в лице директора ФИО39 подписали его. На его вопрос почему именно ООО *** выступает в качестве покупателя, ФИО41 ответил, что *** входит в группу компаний и «*** является их компанией. По условиям договора покупатель оплачивал 50% предоплаты, оставшуюся сумму в течении пяти дней с момента уведомления о готовности. Номеров *** и номера *** на момент подписания в договоре быть не могло, так как *** собирался новый, нумерация техники осуществляется производителем только после сборки и испытания, для того, чтобы иметь возможность заменить неисправные *** до того, как они будут вписаны в ПСМ. (дата) на счет ООО *** поступили деньги в сумме около 1 260 000 рублей, что составило менее 30% от суммы договора, хотя по условиям договора предоплата должна была составлять 50% от суммы договора. На его вопрос почему сумма предоплаты не соответствует договору, ФИО41 ответил, что у покупателя Лизинг, и остатки денег по договору придут позже. Ему тогда некогда было разбираться с этим, так как ООО *** участвовало в выставке техники, которая проходила в (адрес) и он был занят, а ФИО41 уверил его, что деньги придут в скором времени. В тот же день, (дата) вся сумма предоплаты была перечислена производителю- ООО ***, дилерами которого они были. К середине (дата) *** был изготовлен, о чем ФИО43- директор ООО *** им сообщил. Так как по условиям договора с ООО *** ООО *** было обязано полностью оплатить *** по факту изготовления, он как директор произвел оплату из средств ООО *** предназначенных для изготовления ***, так как надеялся, что покупатель произведет оплату своевременно. После полной оплаты, ФИО43 передал нам всю документацию на ***

В середине (дата) ФИО41 отправил в адрес ООО *** уведомление о готовности и копию ПСМ, где собственником грейдера уже являлось ООО *** В конце (дата) ФИО44 слов ФИО41 сообщил, что к ним выехал представитель конечного потребителя для осмотра ***. На тот момент он не знал кто является конечным потребителем. Так как все переговоры вел ФИО41, он попросил его разобраться, почему на осмотр едет не покупатель, а представитель сторонней организации, с которой у них нет ни отношений, ни связи. ФИО41 ответил,что это требование ФИО50, и от этого зависит конечная оплата. Так как на тот момент ООО *** полностью выполнило свои обязательства перед ООО *** вложило свои средства и в связи с этим полностью остановились работы по изготовлению ***, он в надежде, что после осмотра ООО *** получит свои деньги, согласился с тем, что бы осмотр проводили третьи лица. В начале (дата) в (адрес) прибыл представитель конечного потребителя ФИО10, который осмотрел грейдер, недостатков не обнаружил, за исключением неустановки *** *** составляет: чехол-утеплитель капота, второе лобовое стекло в кабине и второй отопитель кабины и топливной системы. Он объяснил ФИО10, что *** устанавливается за 4 часа, но они не уверены в оплате, так как даже положенную сумму по предоплате не получили. Стоимость *** на то время составляла около ***, чехол и второе стекло находились уже у ФИО43, а отопитель ставила сторонняя организация, названия не знает, так как этим занимался ФИО41 Ставить *** до момента полной оплаты не было смысла, так как в случае расторжения договора продать *** шансов мало. Убедившись, что *** собран качественно ФИО10 уехал, но деньги так и не поступили. Он каждый день спрашивал у ФИО41, почему не платят, ФИО41 каждый день звонил ФИО50, на что тот отвечал, что им не платит лизинговая компания.

К началу (дата) сложилась ситуация, при которой они при отсутствии оплаты за изготовленные *** не могли их получить, и не могли изготовить *** под подписанные договора. В связи с этим у них в ООО ***сорвалось подписание контракта с ЗАО ***, а ЗАО *** грозилось расторгнуть договор на изготовление *** в связи с невыполнением условий договора со стороны ООО *** Изготовители *** требовали оплаты за готовые *** Так как никакого ответа от ФИО50 по срокам оплаты он не получил, то он попросил ФИО41 оповестить ООО *** о расторжении договора. Он не знает в какой форме передал ФИО41 ФИО50 его слова, но чуть ли не на следующий день ФИО50 сообщил, что к ним опять едет ФИО10 для окончательного осмотра. К началу осмотра ФИО41организовал установку *** на ***, и в конце (дата) ФИО10 осмотрел *** На его вопрос об оплате ФИО10 сказал, что он ничего не знает, все вопросы к лизинговой компании. В начале (дата) позвонил директор лизинговой компании ФИО6 и сообщил, что у потребителя проблемы, и нам надо подождать, на что он ответил, что они не могут ждать, продадут собранный ***, а им по их заявке соберут новый, как только они определятся, когда им *** нужен и нужен ли вообще. К тому времени просрочка оплаты составляла уже около трех месяцев.

В начале (дата), ФИО41 сообщил ему, что ООО *** хочет приобрести *** в ***. В связи с невыполнением условий договора со стороны ООО *** отсутствием оплаты за собранный *** и с полнейшей неясностью по срокам выполнения обязательств по договору со стороны ООО *** и уже невыносимо тяжелой финансовой ситуацией, им и ФИО41 было принято решение о продаже собранного ***. Так же они решили либо вернуть предоплату, либо собрать новый *** в рамках действующего договора, но тогда, когда это понадобится ООО *** ФИО41 к тому времени уже был совместно с ним соучередителем ООО *** и решения они принимали коллегиально. О принятом решении ФИО41 должен был оповестить ООО *** В результате, получив от ООО *** к середине (дата) оплату, *** был отгружен в (адрес).

В конце (дата) 29 или 30 числа совершенно неожиданно на счет ООО *** поступила окончательная оплата от ООО *** Он попросил ФИО41 уточнить когда и куда отгрузить *** тем более что к тому времени очередная машина была почти готова. Грибовский сообщил ему, что покупатель просит пока ничего не отправлять до особого указания. Через некоторое время ФИО41 ему сообщил, что ФИО50 просит выслать оригиналы документов на ***, на что он ответил, что пусть они сначала как положено примут *** подпишут акт приема- передачи, а уже на основании акта они передадут документы. Он не знает о чем ФИО41 вел переговоры со ФИО50 в дальнейшем, но более никаких требований от ООО *** не поступало. В начале (дата) он поинтересовался у ФИО41, где ООО *** и что делать, на что получил ответ, что со слов ФИО50 у конечного потребителя возникли серьезные проблемы с платежеспособностью, и ООО *** ждет решения от лизинговой компании. Так как по действующему законодательству, денежные средства оставшиеся на счетах на конец квартала в связи с незавершением договорных взаимоотношений, облагаются НДС, ООО *** вынуждено было использовать полученную сумму, около 3 200 000 рублей для производства последующих *** и закупа ***, в противном случае был бы уплачен НДС в размере около ***, вернуть которые удалось бы не ранее чем через год.

В (дата) в офис ООО *** позвонил представитель лизинговой компании *** и попросил продать « их» грейдер, на что он ответил, что их *** у нас нет, так как покупатель *** не получил, но обязательства перед ООО *** они выполнить готовы, требований от ООО *** о расторжении договора, возврате средств, передаче *** они не получали, получили только просьбу никому ничего не отдавать без представителя ООО *** и если ООО *** желает поучаствовать в данной сделке, то пусть оформляет договор цессии с ООО *** и ООО *** после чего они готовы с ними решить все вопросы. Более звонков от ООО *** он не получал.

О том, что в отношении него проводится доследственная проверка по заявлению ООО *** он узнал только в (дата), через два года после произошедших событий и через год, после подачи заявления.

Что касается утверждения следствия о том, что якобы он вывел деньги принадлежащие ООО ***» на счета сторонних организаций, то они безосновательны, так как тому нет документальных подтверждений, все денежные переводы осуществляемые им лично подтверждались документальным получением оплаченных материалов. Кроме того, он не один осуществлял переводы денежных средств и снятие наличных. На время его отсутствия издавался приказ о назначении исполняющим обязанности директора ФИО41 со всеми полномочиями. Адреса, с которых осуществлялись дистанционные переводы средств со счетов ООО *** можно легко определить по IP адресам предоставленным банком в приложении к выписке из банковского счета. Кто получал деньги через кассу легко определить по копиям чеков, которые хранятся в Агентстве по страхованию вкладов. Почему этого не сделало следствие, он не знает. Более того, вся бухгалтерская документация ООО *** была изъята следователем *** по другому уголовному делу, и проверить накладные было возможно. Следователем даже осмотр места происшествия не произведен. Показания свидетеля ФИО46 якобы, обналичившего для него некоторые суммы, вообще надуманы, так как данный свидетель является сотрудником ФИО45 которая, испытывает к нему крайне неприязненные отношения. Да и по датам у следствия как то не совпадает, перевод средств ООО *** и якобы, обналичивание денежных средств. Представитель потерпевшего ФИО61 во время вышеуказанных событий вообще не присутствовал, и сформировал свое мнение по этому вопросу только после разговора с ФИО45. Представитель потерпевшего ФИО57, который является представителем ООО *** на данный момент вообще о долге ООО *** а тем более о ООО ***» ничего не знает. Непосредственный участник сделки - директор ООО *** в пояснительном письме прямо заявляет, что претензий к ООО *** нет.

Виновным себя не признает, денег ООО *** не похищал. С организацией ООО *** у ООО *** не было никогда ни каких договорных отношений и денежные средства от данной организации ни когда не поступали.

Исковые требования представителя потерпевшего ООО *** ФИО57 о взыскании с него в счет возмещения материального ущерба 3 264 800 рублей и представителя потерпевшего ООО *** ФИО17 о взыскании с него в счет возмещения материального ущерба 1 399 200 рублей, не признает.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания подсудимого Власова А.А., данные в ходе предварительного следствия по делу, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Из показаний Власова А.А. в качестве подозреваемого с участием адвоката, следует, что ранее в период времени с (дата) по (дата) он являлся директором ООО *** учредителями ООО *** с (дата) по (дата) являлись он и ФИО1, а затем с (дата) до (дата) он и ФИО2, фактически ФИО2 никакой деятельности в ООО *** не осуществлял. Юридический адрес ООО *** (адрес), фактический адрес ООО *** с (дата): (адрес) Основной вид деятельности ООО *** торговля специальной техникой (дорожно-строительная, пожарная, коммунальная) и производство деталей к машинам и оборудованию *** В его должностные обязанности, как директора ООО *** входило контроль и организация производства запасных частей, ведение переговоров с потребителями и производителями запасных частей, подписание договоров, единоличное распоряжение расчетным счетом организации, который был открыт в ОАО *** и т.д.

Штатная численность ООО *** составляла 5-7 человек. В должности коммерческого директора в период с (дата) по (дата) находился ФИО41, в его должностные обязанности входило поиск клиентов по покупке дорожно-строительной и специальной технике, ведение переговоров с производителями и покупателями, составление договоров, финансовой документации на отгрузку техники, так как ранее ФИО41 работал на заводе *** и у ФИО41 был обширный круг клиентов, но договоры контрагенты после обсуждения вопросов с ФИО41 подписывал он, а так же принимал решение о заключении договора тоже он после обсуждения с ФИО41

Бухгалтерской документацией занимались он и ФИО41, а для составления отчетов он приглашал бухгалтеров по соглашению, приглашали обычно различных знакомых.

В должности менеджеров состояли ФИО3, ФИО4, ФИО5. ФИО3 и ФИО4 занимались поиском покупателей автомобилей *** подготовкой указанной техники к продаже. ФИО5 занимался производством и продажей *** деталей.

В (дата) он узнал от ФИО41, что он нашел потенциального покупателя на спец. технику – *** В тот момент ООО *** являлось дилерами ООО *** по реализации ***. Потенциальными покупателями являлось ООО *** но впоследствии документы по поставке *** были оформлены от имени ООО *** Все переговоры с представителями ООО *** вел непосредственно ФИО41. Переговоры ФИО41 вел со ФИО50. В результате переговоры закончились положительно и в (дата) он подписал пакет документов, как директор ООО *** который в последующем ФИО41 направил посредством электронной почты в адрес ООО *** в последующем со стороны ООО *** в адрес ООО *** по электронной почте так же были присланы подписанный договор и иные документы к нему. Согласно условиям договора и спецификации к нему ООО *** должно было поставить в адрес ООО *** *** производства ООО *** на условиях 50% предоплаты, а остальные 50% оплачивались по факту изготовления *** В договоре была оговорена необходимая комплектация *** По договору ООО *** должно было поставить *** после полной оплаты, а ООО *** обязано было предоставить информацию по отгрузке товара.

Первый платеж по указанному договору от ООО *** в адрес ООО *** поступил в конце (дата) в размере около 1300 000 рублей, данные денежные средства он перечислил в адрес ООО *** в качестве предоплаты за ***

(дата) им в адрес ООО *** посредствам электронной почты было направлено уведомление о готовности *** Но денежные средства ему не поступали. В это время ему стало известно в ходе телефонных переговоров о том, что указанный *** был заказан иной организацией через лизинговую компанию. Он общался с представителями этой лизинговой компании, но с кем конкретно не помнит, представители лизинговой компании просили подождать и говорили, что позже перечислять оставшуюся часть денежных средств в счет оплаты *** Примерно в (дата) 2 раза в ООО *** приезжал представитель ООО *** возможно это был представитель лизинговой компании, для осмотра ***, после чего он и представители заказчика подписывали предварительные акты приема-передачи *** Но после подписания указанных актов, ни оплаты за *** ни данных по отгрузке в ООО *** не поступало. Так как условия договора были нарушены и в связи с тем, что у ООО *** были иные покупатели ***, ООО *** было принято решение о продаже данного *** в иную компанию. Но если бы со стороны ООО *** были выполнены условия договора, то данный *** был бы поставлен в их адрес. За этот период времени ООО *** было продано около 4 ***. Когда к нему приезжал представитель ООО *** он, возможно, демонстрировал разные ***, но именно той комплектации, которая была прописана в договоре с ООО ***

Второй платеж по указанному договору от ООО *** в адрес ООО *** поступил в конце (дата) в сумме около 3 000 000 рублей, то есть ООО *** погасили оставшуюся часть денежных средств в счет оплаты за *** в полном объеме. Куда он перевел данные денежные средства он не помнит, возможно в ООО *** в счет оплаты *** или пустил в оборот ООО *** так как ранее он оплатил *** за счет оборота ООО ***

(дата) представитель ООО ***» запросил прислать документы по *** (оригинал договора, оригиналы счет-фактур, накладных и актов приема-передачи, копию ПТС). ФИО41 в свою очередь посредствам почты переслал в адрес ООО *** запрашиваемые документы, но в дальнейшем документы ему не возвращались, то есть лично он их не видел, возможно, представители ООО *** вернули их ФИО41 После этого он стал ждать реквизиты для отгрузки, но никакой информации ему не поступало. Он лично ни с кем из представителей ООО *** после этого не общался. Ему несколько раз в (дата) звонили представители лизинговой компании и просили помочь продать их ***, но так как договор он заключал с ООО «*** а с лизинговой компанией никаких юридических взаимоотношений у него не было, он отказался вести переговоры по данному вопросу.

От ООО *** писем с реквизитами для отгрузки *** либо с просьбой о возврате денежных средств и о расторжении договора не поступало. С лизинговой компанией никаких юридических оснований для ведения переговоров у него не было, ООО *** никаких пояснений лично ему по этому поводу не давали.

В (дата) ему стало известно от ФИО41 о том, что конечный потребитель по покупке *** стал неплатежеспособным.

В (дата) он принял решение о продаже своей доли в ООО *** в связи с тем, что открыл ООО *** совместно с ФИО41, и в (дата) состоялась сделка по продаже его доли и доли ФИО2 в ООО *** ФИО54. При продаже вся бухгалтерская документация ООО *** была передана ФИО54 по акту приема-передачи, в настоящее время у него акт приема-передачи не сохранился, при этом ФИО54 был в курсе обо всех кредиторских и дебиторских задолженностей ООО *** На момент продажи ООО *** он был готов исполнить обязательства по договору с ООО ***

*** который был предназначен не был передан в адрес заказчика ООО *** по причине того что сначала не было оплаты в полном объеме, а в последующем представители ООО *** просто не забирали готовый ***

После получения первоначального платежа, он денежные средства которые ему перечислило ООО *** перечислил на завод изготовитель, после того как *** был готов, он неоднократно уведомлял об этом заказчика ООО *** и так же неоднократно выставлял требование о перечислении оставшихся денежных средств в качестве оплаты. По причине того что у него не было информации о том куда именно необходимо поставить ***, а так же по причине того что ему не были перечислены денежные средства он, как руководитель ООО *** заключил уже после того как ООО *** было уведомлено о готовности ***, ООО *** заключило договор с ООО *** которому в последующем и был реализован ***. Денежные средства он не вернул, так как ни каких требований о возврате денежных средств от заказчика не было, договор был действующий, а так же по причине того что *** в целом собирается в течении 10 дней он мог предоставить заказчику другой автогрейдер или вернуть деньги. Все денежные средства которые ООО *** получило от ООО ***» были направлены на завод изготовитель. Денежные средства он снимал наличными с расчетного счет ООО *** для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности организации.

Денежные средства он не обналичивал, гражданина ФИО46 в организацию привел ФИО41 в качестве поставщика и денежные средства на расчетный счет организации ФИО46 он переводил так как предполагал что данная организация поставщик материалов. ФИО46 является заинтересованным лицом, так как ФИО46 его оговаривает, он у ФИО46 денежные средства не брал, ФИО46 его оговаривает, так как ФИО46 пытается таким способом уйти от ответственности, от незаконной банковской деятельности.

Вину в содеянном преступлении он не признает, он не причастен к совершенному преступления и по его мнению преступления никакого нет, так как нет состава преступления, он денежные средства не похищал, *** продал так как была необходимость его реализовать для возврата оборотных средств организации и так как заказчик *** долгое время не забирал. Он на тот момент мог вернуть по первому требованию заказчика все денежные средства или предоставить другой ***, но к нему с такими требованиями ни кто не обращался и договор не расторгали. Требования о том что бы он вернул денежные средства ООО *** ему не поступали вообще, а о факте того что написано заявление в правоохранительные органы он узнал уже в (дата)

С организацией ООО *** у ООО *** не было никогда ни каких договорных отношений и денежные средства от данной организации ни когда не поступали. Данная организация ему стала известна только в правоохранительных органах, хотя ее представители и пытались писать ему письма со своих личных электронных ящиков о предоставлении *** в (дата), не предоставляя при этом ни каких официальных документов и реквизитов.

После того как на расчетный счет денежные средства были перечислены все оставшиеся денежные средства, на тот момент *** в адрес ООО *** еще не был отправлен и он при необходимости мог поставить его в адрес ООО *** Другой *** он не заказывал на заводе изготовителе по причине того что не знал нужно ли его заказывать вообще. *** требует затрат на изготовление и содержание, сведений куда отправлять готовый *** у него не было и в конце (дата) ему стало известно что конечный покупатель прекратил деятельность и что конечный покупатель не заинтересован в получении ***

У представителя ООО *** не было полномочий на подписание актов приема-передачи, поэтому с представителями ООО *** он подписывал акты предварительного осмотра. Он не занимался переговорами и продажей *** он не вел переговоры, все переговоры вел ФИО41 в обязанности которого, входило ведение переговоров по продажи техники и сопровождение сделки. ФИО41 постоянно находился на связи с покупателем и вел переговоры по оплате. Лично он не направлял претензионные письма ООО *** организация ООО *** коммерческий директор ФИО41, направлял претензионные письма в адрес ООО *** Лично он ответы не видел, докладам ФИО41 ему известно о том что, переписка велась, ответы поступали по форме «подождите-подождите», официальных бумаг с печатями он не видел.

ООО *** получило 30 % оплаты за *** по договору с ООО *** и выполнило обязательства собрав машину, ООО *** свои обязательства выполнили полностью, ООО *** обращаться в суд не было ни какого резона и это было не логично. Товар *** у ООО *** был на складе и он за него вернуть либо деньги, либо проставить товар при полной оплате. При возникновении спорной ситуации он имел право реализовать товар, после чего покрыть издержки и вернуть деньги при условии расторжения договора с покупателем.

Он не расторг договор с ООО *** и не обратился в Арбитражный суд Челябинской области в соответствии с пунктами 5.2, предусматривающий право продавца расторгнуть договор в одностороннем порядке при невыполнении п. 2.3, касающегося несвоевременной оплаты, так как для ООО *** это было не выгодно и влекло налоговые санкции так как ООО *** по итогам квартала показало бы убыток.

Решение о продаже *** с заводским № он принимал коллегиально совместно с ФИО41 и уведомляли неоднократно ООО *** и представителей лизинговой компании о том, что ООО *** может реализовать *** для возврата собственных средств на тот момент «замороженных» на 3 месяца. Он разговаривал по данным вопросам с директором лизинговой компании ООО ***

Денежные средства поступившие (дата) в размере 1 346 200 рублей (30%) от ООО *** он не вернул так как расторжение договора не было, требований о возврате средств не было и на тот момент он не знал что конкретно делать либо отправлять ***, либо возвращать деньги.

Копия паспорта *** с заводским №, без передачи ООО *** означает что ООО *** выполнили условия договора между ООО *** и ООО *** и получили от него *** копия паспорта *** с заводским №, в которой имеется запись о передачи *** в адрес ООО *** он не знаю что означает, так как ее делал ФИО41 Ранее он не видел вторую копию ни в оригинале, ни в копии. В ООО *** направлялся ПСМ без каких либо записей, для подтверждения готовности ***

Копия паспорта *** не может означать передачу права собственности от ООО *** в ООО *** передача права собственности происходит в момент подписания актов приема передач. (дата) ООО *** не передавала право собственности ООО *** он запись в паспорт *** о принадлежности *** с заводским № не вносил, эту запись делал ФИО41

Он не сообщал контрагентами ООО *** до (дата), в том числе и ООО *** и лизинговым компаниям о смене собственников ООО «*** так как от него это не требовалось по закону.

Из копий паспорта *** нельзя говорить о фактической продаже *** (дата) согласно выписки по расчетному счету ООО *** ООО *** оплатило доставку за ***, а (дата) ООО *** оплатило стоимость *** Когда именно право собственности перешло от ООО *** к ООО *** он не помнит, но после (дата).

Он не сообщал ООО *** после получения от них (дата) денежных средств, что ***, за который перечислены денежные средства продан (дата) ООО *** по причине что ООО *** нарушили условия договора так как переговоры с ООО *** вел ФИО41

Копии паспорта *** с заводским №, он записи о передаче *** в адрес ООО *** не направлял (том 5 л.д. 69-72, 85-87, 92-96, 97-100).

Из показаний Власова А.А. в качестве обвиняемого с участием адвоката следует, что ранее данные им показания в качестве подозреваемого он подтверждает в полном объеме.

О факте существования организации ООО *** он узнал в первые, из постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, о том что ООО *** фактически находиться по юридическому адресу он не согласен, считает данную организацию фирмой однодневкой, с официальными представителями ООО *** *** он ни когда не встречался. Он считает обвинение предъявлено незаконно, уголовное дело возбуждено незаконно, это гражданско-правовые отношения между ООО *** и ООО *** которые до сегодняшнего дня ни какие претензии ООО *** не предъявляли, в том числе в судебном порядке (том 5 л.д. 124-126, 137-139).

Вина подсудимого Власова А.А. в совершении преступления, установлена и подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. Доказательствами являются:

-иные документы: заявление представителя ООО *** ФИО47, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО *** незаконно завладевшее денежными средствами в размере 4 664 000 рублей принадлежащие ООО *** (том 1 л.д. 156),

-показания представителя потерпевшей организации ООО *** ФИО9 в судебном заседании, который пояснил, что с (дата) он работает генеральным директором ООО *** Указанную организацию он купил у акционера в (дата). В его должностные обязанности входит полное руководство и ответственность компании. Организация занимается лизингом. До него генеральным директором фирмы был ФИО6, в данный момент ФИО6 работает генеральным директором ООО *** уволился по причине смены работы. На момент приобретения им организации о том, что в этой компании имеются проблемы по *** он не знал, прошлый генеральный директор ФИО6 ему о данном факте ни чего не говорил. Фактический и юридический адрес ООО *** (адрес) организация зарегистрирована в налоговой инстанции № (адрес). Штатная численность компании в настоящее время 6 человек.

Со слов ФИО6 ООО *** в (дата) подала на его организацию заявку на приобретение и передачу в лизинг *** какой именно *** он не знает, с указанием поставщика ООО *** ООО *** ранее в его организацию уже обращалось с аналогичными заявками и все договора, когда в организации еще работал ФИО6 между ООО *** и ООО *** проходили в рабочем, нормальном режиме. Со слов ФИО6 ООО *** согласилось с предложением ООО *** и они подготовили договора. Со стороны ООО *** переговоры вел ФИО17, а со стороны ООО *** ФИО6 переговоры были регулярными в течение месяца. Договор подписан ФИО6 и ФИО17 После подписания договора со стороны ООО *** в течении 10 рабочих дней был перечислен в адрес ООО *** аванс в размере 25 % от стоимости приобретения. Выбор поставщика осуществлялся со стороны ООО *** данная операция производиться согласно закону о финансовой аренды – лизинге, компанию-поставщика которую ООО *** выбрала, ФИО6 проверил дистанционно, через сеть интернет, вопросов по данной организации у ФИО6 не возникло и поэтому работа с поставщиком продолжилась. Цену *** определил поставщик ООО *** вопросов по стоимости *** у ООО *** не возникло. Одновременно с заключением договора с ООО *** ФИО6 заключил договор с ООО *** как с поставщиком, ФИО6 в свою очередь отправил договор электронной почтой в (адрес) ООО *** а они в свою очередь, распечатав договор, генеральный директор ООО *** подписал его и отправил данный договор обратно в адрес ФИО6 по почте. Предварительно работник ООО *** ФИО58 связывался с представителями ООО *** и обговаривал все условия договора. ФИО58 докладывал ФИО6 о всех нюансах, поэтому у ООО *** не возникло никаких сомнений. Все нюансы договора, стоимость, условия поставки указаны в тексте договора. После подписания договора с ООО *** ФИО6 в течение 10 суток была осуществлена выплата на расчетный счет ООО *** 100 % размере, общая сумма была около 5 000 000 рублей. Где приобретал *** ООО *** ему неизвестно. ООО *** никакие лизинговые платежи ООО *** не платило по причине того, что акт приема-передачи подписан не был. В настоящее время договор с ООО *** и ООО *** не расторгнут и является действующим. После того как он узнал о пропаже *** предназначавшегося для ООО *** денежные средства в размере 1 399 200 рублей, которые были уплачены в счет аванса по договору лизинга ООО *** возвращены не были, претензий со стороны ООО *** в адрес ООО *** не было.

Со слов ФИО6 в (дата) ООО *** в лице представителя ФИО8 и ФИО49 не приняли *** в связи с некомплектностью *** и в связи с отсутствием платформ для отправки *** далее. Где находится в настоящее время *** ему неизвестно, со слов руководства ООО *** они так же не знают о месте нахождения *** С исковым требованием по факту причинения материального ущерба ООО *** не обращался. Вышеуказанный *** застрахован не был в связи с не переходом в адрес ООО *** права собственности. Вся указанная информация ему известна со слов ФИО6 и ФИО17

-оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания представителя потерпевшей организации ООО *** ФИО57 из которых следует, что с (дата) он является конкурсным управляющим ООО *** на основании решения Арбитражного суда (адрес) от (дата). В его должностные обязанности входит: выявление имущества должника, взыскание дебиторской задолженности, реализация имущества, производство расчетов с кредиторами.

ООО *** являлось лизинговой компанией, директором являлся ФИО9 ООО *** располагалась по (адрес). ООО *** состоит на налоговом учете в ИФНС № России по (адрес), имеет *** расчетных счетов. В настоящее время действующих расчетных счетов ООО *** не имеет. Счета были открыты в ОАО *** ООО *** ОАО *** ОАО *** ОАО *** АКБ *** ООО *** ОАО *** ООО *** ЗАО *** ООО *** АКБ *** ОАО *** ОАО *** ООО *** ЗАО ***, ООО ***

О сотрудничестве между ООО *** и ООО *** ему ничего неизвестно, так же ему неизвестно о сотрудничестве между ООО *** и ООО *** и между ООО *** и ООО ***

В период наблюдения и конкурсного производства ООО *** требований о включении в реестр не заявляло. О долговых обязательствах со стороны ООО *** перед ООО *** по договору финансовой аренды (лизинга) № на поставку *** ему так же ничего неизвестно.

Он не обращался с исковыми требованиями к ООО *** ООО *** по неисполненным договорным обязательствам по договору № на поставку *** О том, обращался ли с требованиями ФИО48 ему неизвестно, так как ФИО48 не передал конкурсному управляющему ни какие документы, включая налоговую и бухгалтерскую отчетность. Ему ФИО48 передал только печать организации. Кроме того у него нет никакой документации, а так же информации по переуступке права требования долговых обязательств к ООО *** между ООО *** и ООО ***

Причинами банкротства ООО *** является непогашение задолженности перед кредиторами. Сумма долговых обязательств ООО *** составляет *** ( том 2 л.д. 73-78)

-показания представителя потерпевшей организации ООО *** ФИО17 в судебном заседании, который пояснил, что с (дата) по (дата) он работал в должности генерального директора ООО *** в (адрес). В должностные обязанности входило полное руководство и ответственность компании. Организация занималась строительством ***. Во втором квартале (дата) ООО *** перестало вести свою деятельность, поэтому он уволился, в настоящее время он работает генеральным директором ООО *** в (адрес). Кто был генеральным директором до него он не знает. Фактический и юридический адрес ООО ***: (адрес). Данная организация зарегистрирована в налоговой инспекции (адрес). На настоящий момент ООО *** существует, не ликвидировано, работы не ведет. Он числится директором в данной организации по совместительству.

Примерно в (дата) компанией ООО *** (адрес) был заключен договор с дочерней компанией ОАО *** по поводу строительства дороги в (адрес), к (адрес). Инициатором заключения данного договора выступала ООО *** (адрес).

В (дата) он, действуя от ООО *** (адрес), подал заявку в фирму ООО *** на приобретение и передачу в лизинг ***, с указанием поставщика ООО *** Данную компанию ООО *** его заместитель ФИО8 нашел через интернет. После чего ООО *** неоднократно проверялось, ФИО8 постоянно звонил в указанную фирму, наводил справки, обо всех нюансах сообщал ему. По данной фирме у него подозрений не возникло. Кто был директором этой фирмы он не знает. Все обстоятельства заключения договора лизинга между ООО *** и ООО *** осуществлялись им и ФИО6 Переговоры между организациями шли регулярно в течение месяца. Договор финансовой аренды (лизинга) № от (дата) подписывал лично он и ФИО6 в (адрес). Предметом по договору был ***, конфигурации и технические особенности которого были отражены в заявке, а именно *** должен был быть (дата) выпуска и иметь дополнительную комплектацию - ***, стоимость 4 664 000 рубля с учетом НДС. Продавцом данного имущества согласно заявки договора было указано ООО ***. Согласно заявке в случае положительного решения о проведении данной лизинговой сделки ООО *** (адрес) готово было оплатить авансовый платеж в размере 1 399 200 рублей не включая НДС. Согласно договора ООО *** (адрес) за предоставленное право владения и пользование предметом лизинга обязалось уплатить ООО *** лизинговые платежи в сумме 5 597 062 рубля, с учетом авансового платежа, согласно графику платежей и выкупной стоимости, оформленному в приложении № к договору финансовой аренды (лизинга) № от (дата). Срок лизинга составил *** месяцев с момента подписания акта приема-передачи предмета лизинга.

По мере того, как заявка по договору финансовой аренды (лизинга) № от (дата) была одобрена, то со стороны ООО *** после заключения договора (дата) был перечислен на расчетный счет ООО *** открытый в АКБ ***», аванс в размере 25 % от стоимости приобретения (1 399 200 рублей). Выбор поставщика осуществлялся со стороны ООО ***. Так как у ООО *** были короткие сроки, представители ООО «*** быстро через интернет нашли компанию ООО *** предлагавшую поставку товара на выгодных условиях, кроме того у ООО *** на тот момент находилась техника в наличии. Сумму *** определялась поставщиком, то есть ООО ***» в размере 4 664 000 рублей, по стоимости *** вопросов не возникло. Одновременно, при заключении договора с ООО ***, ООО *** выступала третьей стороной по договору, как лизингополучатель, с ООО *** как с поставщиком, конкретно этим вопросом занимался его заместитель ФИО8 который в свою очередь отправил подготовленный договор по электронной почте в (адрес) ООО *** а представители ООО *** в свою очередь, распечатав договор и подписав его, отправили данный договор обратно по почте в адрес ООО *** У кого именно ООО *** приобрело *** он не знает, так как его данный вопрос не интересовал. Кроме первоначального платежа со стороны ООО *** более никаких платежей в адрес ООО *** не было и не производилось, так как акт приема передачи подписан не был, никаких мер со стороны ООО *** в адрес ООО *** по оплате лизинговых платежей не применялось. В настоящее время договор между ООО *** и ООО *** не расторгнут и является действующим. После того как была получена информация о продаже *** денежные средства в размере 1 399 200 рублей, которые были уплачены в счет аванса по договору лизинга ООО ***» не получило, поскольку договор в настоящее время еще не расторгнут.

Ему известно, что ООО *** в свою очередь для того, чтобы исполнить обязательства по договору поставки, заключенному между ООО *** и поставить *** заключило договор поставки с ООО *** (адрес) на приобретение указанного ***. В (дата), сотрудники ООО *** ФИО8 и ФИО49 ездили в (адрес), чтобы осмотреть *** перед его приобретение, но не приняли *** в связи с некомплектностью ***. После этого у ООО *** возникли проблемы. ООО *** оплатило заказанный *** в полном объеме путем перевода денежных средств на расчетный счет ООО *** а ООО *** в свою очередь перечислило денежные средства в полном объеме по оплате *** на расчетный счет ООО *** Однако ООО *** до настоящего времени *** не поставило и денежные средства не вернуло. Где в настоящий момент находиться *** ему неизвестно. По поводу организации ООО *** ему ничего не известно, всеми вопросами купли-продажи занимался его заместитель ФИО8.

Акт приема-передачи подписывались по просьбе ФИО6, копия была отправлена по электронной почте. Данный акт был необходим ФИО6 для предоставления в банк для получения финансирования на покупку ***. О подписании, акта приема передачи (2 актов от (дата) и (дата)) ему ничего неизвестно.

Таким образом, ООО *** (адрес) действиями руководства ООО *** причинен материальный ущерб на сумму 1 399 200 рублей, которые были уплачены ООО *** (адрес) в качестве аванса в адрес ООО *** согласно договору финансовой аренды (лизинга) № от (дата). Ущерб причинен действиями именно ООО *** так как указанный авансовый платеж перечислен именно в ООО *** с расчетного счета ООО «*** через посредническую организацию ООО *** ООО *** не исполнило своих обязательств и не поставило в адрес ООО *** ***, а так же денежные средства не вернуло

- показания свидетеля ФИО6 в судебном заседании, который пояснил, что с (дата) по (дата) работал генеральным директором ООО *** В его должностные обязанности входило руководство и ответственность компании. Компания занималась лизингом. В настоящее время он не работает в указанной выше должности по причине того, что он самостоятельно уволился из компании и устроился на новое рабочее место (на более выгодные условия), на его место пришел ФИО9, который выкупил компанию и стал генеральным директором. До него генеральным директором фирмы был ФИО86, который сейчас находится в (адрес). Фактический и юридический адрес ООО *** (адрес), организация зарегистрирована в налоговой инспекции № (адрес). Штатная численность компании была *** человека.

ООО *** в (дата) подала в ООО ***» заявку на приобретение и передачу ***, с указанием поставщика ООО *** ООО *** ранее уже обращалась с аналогичными заявками, ранее все договора проходили в рабочем, нормальном режиме. ООО *** согласилось и стало подготавливать договора. Конкретно переговоры с ООО *** вел он с генеральным директором ФИО17. Переговоры были регулярными длились в течении месяца. Договор подписывал он и ФИО17 номер договора, дата, предмет договора, стоимость, срок, условия он не помнит, договор находиться у ФИО9 Со стороны ООО *** после заключения договора в течении 10 рабочих дней был перечислен в ООО *** аванс в размере 25 % от стоимости приобретения. Выбор поставщика осуществлялся со стороны ООО *** данная операция производилась согласно закона о финансовой аренде - лизинга, компанию которую выбрали ООО *** ООО *** проверяло дистанционно, через интернет, вопросов по данной компании у представителей ООО *** не возникло, на основании чего работа с ООО *** продолжилась. Сумму *** определял поставщик, то есть ООО *** Одновременно, при заключении договора с ООО *** он заключил договор с ООО *** как с поставщиком, договор был подготовлен и отправлен по электронной почте в (адрес) для ООО *** Представители ООО *** в свою очередь, распечатав договор в лице генерального директора, с их стороны, подписали договор и отправили обратно по почте. Предварительно сотрудник в лице ФИО58 связывался конкретно с генеральным директором ООО *** обговаривал все условия договора. При этом ФИО58 постоянно докладывал обо всех нюансах, поэтому у него не возникало ни каких предосторожностей. Все нюансы договора, стоимость, условия поставки указанны в договоре, данный договор находится у ФИО9 После заключения договора с ООО *** ООО *** в течении 10 суток была осуществлена выплата на расчетный счет поставщика в размере 100 %. Общая сумма договора была около 5 000 000 рублей. Где ООО *** приобретал *** ему не известно. ООО *** никакие лизинговые платежи не платило по причине того что акт приема передачи осуществлен не был. В настоящее время договор с ООО *** не расторгнут и является действующим. После того как он узнал о пропаже *** денежные средства в размере 1 399 200 рублей, которые были уплачены в счет аванса по договору лизинга ООО *** не возвратили, претензий со стороны ООО *** в адрес ООО *** не было.

В (дата) ООО *** в лице представителей ФИО8 и ФИО49 не приняли *** в связи с некомплектностью *** в связи с отсутствием платформ для отправки *** далее. Где находиться *** в настоящее время, ему не известно, со слов руководства ООО *** им так же о месте нахождения *** ни чего не известно. С исковыми требованиями ООО ***» не обращалось, *** застрахован не был так как право собственности на него не перешло (том 2 л.д. 87-89),

-оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО47 из которых следует, что в (дата) он подписал соглашение об оказании юридической помощи с ООО *** в лице генерального директора ФИО6 В (дата) он находился в (адрес) от имени ООО *** он написал заявление о возбуждении уголовного дела, по факту пропажи *** Писал заявление конкретно он, так как у руководства и у сотрудников ООО *** на тот период времени возможности выехать в (адрес) не было.

В (дата) ООО *** обратилось в компанию ООО *** с заявкой на приобретение ООО (дата) в собственность *** и передаче его ООО *** по договору лизинга.

(дата) между ООО *** (Лизингодатель) и ООО *** (Лизингополучатель) был заключен договор финансовой аренды (лизинга) №. Стоимость предмета лизинга 4 664 000 рублей. Лизингополучатель заплатил аванс в размере 1 399 200 рублей. Выбор предмета лизинга и продавца осуществлялся ООО *** (Лизингополучатель). Продавцом Предмета лизинга *** в соответствии с заявкой является ООО *** данная организация выступала поставщиком. ООО *** заключил с ООО *** договор поставки № от (дата) на покупку *** Сумма договора составила 4 664 000 рублей. Оплата по договору произведена в полном объеме: платежное поручение № от (дата) на сумму 1 399 200 рублей и платежное поручение № от (дата) на сумму 3 264 800 рублей. Передать предмет лизинга *** Лизингополучателю должен был грузоотправитель ООО ***. Передача предмета должна была производиться по (адрес). Сотрудники ООО *** (Лизингополучатель) ФИО8 и ФИО49 в (дата) на месте осмотрев предмет лизинга *** указали представителям грузоотправителя ООО *** на недостатки, как некачественная сборка, которые имеют место быть в предмете лизинга *** Представители грузоотправителя ООО *** пообещали исправить недостатки и сообщить, когда можно забрать ***. В ноябре месяце ООО *** (Лизингополучатель) отказались платить по договору лизинга из-за отсутствия денежных средств у компании. ООО *** (Лизингодатель) и ООО *** (Лизингополучатель) совместно принимают решение обратиться к представителям ООО *** с просьбой найти им покупателя на ***. В (дата) сотрудники ООО *** ФИО41 и Власов А.А. сообщили, что покупатель передумал покупать *** и они найдут нового покупателя. ООО *** (Лизингодатель) решили забрать у грузоотправителя ООО *** ***. Сообщив сотрудникам ООО *** ФИО41 и Власову А.А. о том, что ООО *** (Лизингодатель) готов забрать у них *** После этого сотрудники ООО *** ФИО41 и Власов А.А. больше к телефону не подходили. Позже ему стало известно из интернета, что ООО *** ликвидировано.(том 2 л.д. 95-97)

- показания свидетеля ФИО50 в судебном заседании который пояснил, что в период времени до (дата) в группу компаний, где он работал, входила компания ООО *** директором которой являлась ФИО39 Основной вид деятельности ООО *** реализация дорожно-строительной техники и ее сервисное и гарантийное обслуживание.

В (дата) он в сети интернет обзванивал клиентов и рассылал заявки, на одну из заявок откликнулась ООО *** (адрес), общение он вел по телефону с ФИО8 ООО *** понадобился ***. Затем на его организацию вышел представитель ООО *** (адрес) в лице директора ФИО6, который пояснил, что ООО *** через ООО *** покупает *** в лизинг и что договор поставки будет необходимо заключить с ООО *** После чего (дата) посредствам факсимильной связи между ООО *** и ООО *** был заключен договор поставки № на поставку *** Затем он нашел организацию, у которой он решил приобрести *** а именно ООО *** (адрес), он обратился именно в указанную организацию, так как ООО *** ранее работало с ФИО41 который зарекомендовал себя с положительной стороны. Затем между ООО *** и ООО *** также посредством факсимильной связи был заключен договор поставки от (дата) № на поставку *** Все переговоры он вел по телефону, лично ни с кем не встречался. После подписания вышеуказанных договоров в адрес ООО *** от ООО *** (дата) поступил платеж в размере 1 399 000 рублей в счет оплаты за *** (дата) ООО *** перечислило в счет оплаты *** на расчетный счет ООО *** денежные средства в сумме 1 346 052 рублей.

(дата) в адрес ООО *** пришло письмо от ООО *** с уведомлением о готовности ***. Он в свою очередь о готовности *** уведомил ООО *** В период с (дата) до (дата) в (адрес), ездили представители ООО *** для приемки ***. После в адрес ООО *** со стороны ООО ***» поступили оставшиеся денежные средства в размере 3 264 800 рублей в счет оплаты ***, это было (дата). В свою очередь ООО *** в адрес ООО *** так же перечислило оставшиеся денежные средства в счет оплаты *** в размере 3 140 785 рублей. В (дата) между ООО *** ООО *** и ООО *** был подписан акт приемки передачи *** С ООО *** никаких документов по передаче *** ООО *** не подписывалось. Примерно в (дата) ему позвонили представители ООО *** и сообщили, что не могут связаться с представителями ООО *** и что *** так и не поставили. Представители ООО *** попросили его помочь, но он так же не смог связаться с ФИО41 (коммерческий директор ООО *** ни с Власовым А.А. директор ООО ***

- показания свидетеля ФИО43 в судебном заседании, который пояснил, что с (дата) он является единственным учредителем и директором ООО *** (далее по тексту ООО *** Основной вид деятельности ООО *** ремонт дорожно-строительной техники и изготовление новой дорожно-строительной техники. Организация зарегистрирована в ИФНС (адрес), юридический (адрес). Также в (адрес) расположен цех сборки ***

Одними из дилеров ООО *** в период времени с (дата) по (дата) являлось ООО *** директором которого был Власов А.А., так же в ООО *** в должности коммерческого директора работал ФИО41, о котором он слышал много положительных отзывов по работе и поэтому он стал сотрудничать с ООО ***

Сотрудничество осуществлялось следующим образом: ООО *** находили клиентов, желающих купить ***, затем размещали заявку на изготовление *** в ООО *** путем звонка. После чего заключался договор поставки, как правило, он приезжал в (адрес) в офис ООО *** расположенный по (адрес), где подписывал с Власовым А.А. договор поставки. Он с первоначальными покупателями напрямую не сотрудничал, отгрузку *** осуществлял только в адрес ООО *** после полной оплаты техники.

(дата) между ним и ООО *** в лице директора Власова А.А. был заключен договор поставки № по поставку *** по стоимости 4 000 000 рублей. ООО *** был изготовлен *** с заводским №, о чем по сотовому телефону он уведомил руководство ООО *** и после полной оплаты со стороны ООО *** данный *** (дата) был перегнан на стоянку ООО *** расположенную (адрес). Дальнейшая судьба указанного *** ему не известна.

ООО *** занимается сборкой ***, все основные узлы и агрегаты приобретаются у официальных поставщиков. Все двигатели, установленные на *** которые изготавливает ООО *** выпускаются на ОАО *** На приобретенный ООО *** двигатель ОАО *** выдает свидетельство, в котором указан номер двигателя. В (дата) двигатели ООО *** приобретало только у ООО ***. До (дата) ООО *** не выпускало новых ***, а занималось только ремонтом *** С начала (дата) ООО *** получило сертификат на изготовление техники ***, сертификат выдает ***. С (дата) ООО *** стало выпускать новые *** Рамы для *** ООО *** изготавливал сам, приобретался металл, из которого сваривались рамы. После изготовления рамы на ней выбивался серийный номер, при этом номер рамы изготовитель устанавливает (придумывает) сам. То есть он как руководитель завода на первой изготовленной раме установил №, каждая в последующем изготовленная рама по номеру отличалась на одну цифру. После изготовления рамы на нее устанавливался двигатель, а также все сопутствующие узлы и агрегаты. На готовый *** на его раму, крепится специальная табличка на которой указывается: данные завода изготовителя-то есть ООО *** марка ***, номер сертификата соответствия (номер технического условия ТУ), на *** изготовленных ООО *** указан номер ТУ- №. Также на указанной табличке указан номер рамы. Данная табличка крепиться на раме *** с левой стороны.

Исходя из количества изготавливаемых ***, он как директор завода заказывает в *** бланки паспортов *** (далее по тексту ПСМ). Данные бланки выдаются номерные, на ООО *** в данные бланки вносятся сведения о номере двигателя, номере рамы, номере моста, номере коробки, а так же данные изготовителя. В зависимости от комплектации в настоящий момент ООО *** изготавливает *** Комплектация *** означает, что *** изготовлен с ***. ***-это утепленная кабина, предпусковой подогрев двигателя. В (дата) ООО *** *** не выпускало, на заводе данная комплектация выпускается с (дата)

В период с (дата) (с момента получения сертификата соответствия на изготовление ***) и до (дата) года ООО *** осуществляло продажу *** только в адрес ООО *** директор Власов А.А. За период (дата) в адрес ООО *** было продано 5 ***, а так же *** были проданы в адрес ООО ПК ***

В рамках договора поставки № на поставку *** ООО *** перечислило на расчетный счет ООО ***, в период с (дата) по (дата) в общей сложности 4 000 000 рублей, а именно: (дата) 1 450 000 рублей; (дата) 350 000 рублей; (дата) 1 300 000 рублей; (дата) 900 000 рублей.

Последний платеж в сумме 900 000 рублей за *** изготовленный в рамках договора № от (дата) от ООО *** поступил (дата), после чего изготовленный *** был отгружен и доставлен по адресу указанному заказчиком. (дата) с ООО *** был заключен еще один договор № на поставку ***, и платежи в адрес ООО *** от ООО *** (дата); (дата); (дата); (дата) это перечисления денежных средств за другой *** изготовленный ООО *** в рамках договора №, общая сумма автогрейдера по договору № составляет 4 050 000 рублей. Помимо указанных выше перечислений денежных средств, по договору № от ООО *** в адрес ООО *** был осуществлен еще один платеж (дата) в сумме 3 140 000 рублей. По какой причине в назначении платежа, по указанным выше датам, указан договор № от (дата) ему не известно, платежные поручения выставляло ООО *** фактически данные денежные средства перечислены за *** изготовленный ООО *** по договору № от (дата).

В период деятельности ООО *** и ООО *** документальной стороной взаимоотношений занималось ООО *** но тем не менее периодически проводились акты сверки, ни какой задолженности по расчетам между ООО *** и ООО *** не было.

В период (дата) ООО *** не изготавливало ***, на сколько известно на некоторые *** ООО *** самостоятельно устанавливало ***. В последующем при заключении договоров на изготовление ***, по договорам № и №, договоры заключались с ООО *** но тем не менее так же с директором Власовым А.А. Он перестал работать с Власовым А.А. и более с ним не общался после того как его стали вызывать в правоохранительные органы

-показания свидетеля ФИО49, в судебном заседании, который пояснил, что в ООО *** он работал в должности начальника отдела снабжения с (дата) по (дата). В должностные обязанности входил контроль поставки материалов, запчастей на объекты строительства. Уволен, в марте (дата) по семейным обстоятельствам, из-за частых командировок.

*** был приобретен ООО *** в лизинг в связи с тем, что для выполнения строительных работ (планировка грунта), решение было принято генеральным директором ООО *** ФИО17 и директором по строительству данной организации ФИО8

Причиной стали технические характеристики, стоимость *** была привлекательной для приобретения. Переговоры вели со стороны ООО *** сотрудники: по характеристикам – ФИО10, главный механик ФИО11. Финансовую сторону ФИО17 и ФИО8.

ООО *** производило данные *** ООО *** предоставляло ООО *** *** в лизинг. Кто именно представлял интересы ООО *** и ООО *** он не знает. В (адрес) для осмотра *** он не выезжал, осмотр *** в процессе изготовления на заводе производили директор транспортного подразделения ФИО10, главный механик ФИО11 Никто из представителей ООО *** изготовленного *** не видели. По какой причине представители ООО *** не стали принимать *** он не знает, об этом руководство ООО *** ему ни чего не поясняло. От представителей ООО *** ему стало известно, что ООО *** не принимало *** Акт приема передачи от (дата) и от (дата) подписывали самостоятельно, так как на него от лизингодателя была оформлена доверенность на подписание соответствующих документов. Данное обстоятельство произошло с целью с целью ускорения процесса поставки *** Все документы подписывались и отправлялись по средствам электронной почты. Где в настоящий момент находятся документы он не знает. Инициатором подписания актов был ФИО8 (том 2 л.д. 244-246),

- оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО40 из которых следует, что в (дата) он работал в ООО *** в должности директора. В его должностные обязанности входило общее руководство деятельностью организации. ООО *** осуществляет свою деятельность примерно с (дата) по (дата) Основным видом деятельности являлась купля-продажа спецтехники и ее обслуживание. ООО *** было зарегистрировано по (адрес). Основными контрагентами по покупке спецтехники являлись: ООО *** (адрес), ООО *** (адрес), ЗАО *** (адрес) и др., а так же осуществлялась закупка спецтехники у ООО *** (адрес).

В (дата) у ООО *** появилась необходимость в приобретении ***. Данная необходимость возникла в связи с тем, что к ООО *** обратилась организация ОАО *** В связи с тем, что представители ООО *** знали, что *** можно приобрести у ООО *** так как ООО *** напрямую работали с заводом изготовителем данной техники, а именно ООО *** и в принципе ранее работали с данной организацией и закупали у нее технику. Все переговоры с ООО *** по покупке *** осуществлял непосредственно он с директором ООО *** Власовым А.А. Все переговоры проходили посредством электронной переписки и телефонных переговоров. После переговоров с ООО ***» был составлен договор поставки № от (дата) договор был составлен компанией ООО *** Данный договор посредством электронной почты был подписан как со стороны ООО *** так и со стороны ООО *** Так же по почте были высланы оригиналы договоров, подписанные с обеих сторон. До подписания договора по просьбе ООО *** ООО *** высылало в адрес ООО *** копию паспорта ***, что бы удостовериться в том, что транспортное средство принадлежит ООО *** и не принадлежит третьим лицам. Убедившись, что транспортное средство действительно без каких-либо обременений ООО *** решило приобрести *** ООО *** выслало в адрес ООО *** счет на оплату в размере 4 550 000 рублей, а ООО *** в свою очередь осуществило оплату в адрес ООО *** (дата). Все транспортные услуги по доставке *** осуществлялись ООО *** а ООО *** в свою очередь оплатило данные услуги в размере 275 000 рублей в (дата). Данный *** был перевезен железнодорожным транспортом из (адрес), до станции в (адрес) в начале (дата) для компании ОАО *** После осуществления перевозки, ОАО *** осуществило оплату, за поставленный *** Стоимость оплаты была в размере 5 100 000 рублей.

Инициатором взаимоотношений между ОАО *** и ООО *** была ОАО ***», которая связалась по телефону с ООО *** с предложением о покупке ***. Реклама по купле-продаже спецтехники размещалась на сайте в сети интернет и была общедоступной. От ОАО *** переговоры по телефонной связи вели ФИО12, ФИО13 и по техническим вопросам переговоры вели с начальником транспортного цеха ОАО *** ФИО14. Все переговоры велись в (дата). В этот же период времени был подписан договор поставки № от (дата) между ООО *** и ОАО *** по средствам электронной почты. Так же по почте были высланы оригиналы договоров для их подписания. Каких-либо дополнительных соглашений к договору не составлялось. С директором компании он ни когда не общался, все переговоры велись непосредственно с менеджерами. Ранее с ОАО *** никогда не работали, какой-либо техники в адрес ОАО *** не поставляли и кроме как поставленного *** в (дата) больше не сотрудничали.

Каких-либо оригиналов документов по взаимоотношениям между ООО *** и ОАО *** ООО *** не сохранилось (том 4 л.д. 2-5, 7-10),

- оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО51, из которых следует, что он работал в должности начальника эксплуатационно-технического участка ОАО «*** В его должностные обязанности входило руководство указанным участком. ОАО *** осуществляет свою деятельность с (дата). Вид деятельности ОАО *** производство работ по ***. *** понадобился для его использования на (адрес) для содержания дорог. Руководством ОАО *** было принято решение о приобретении *** Вопрос по приобретению *** рассматривался на тендерной комиссии ОАО *** по выбору компании, которая предлагает самые выгодные условия по приобретению ***. Решение о приобретении *** именно у ООО *** было принято тендерной комиссией, так как условия ООО *** на тот момент были более предпочтительны. После этого, был инициирован запуск заключения договора поставки *** ООО *** При заключении договора он рассматривается главными специалистами ОАО *** (главным бухгалтером, начальником юридического отдела, заместителем генерального директора по направлению). После согласования со специалистами договор поставки был подписан исполняющим обязанности генерального директора ОАО *** ФИО52. После подписания договора со стороны ОАО *** договор был отправлен на подписание поставщику продукции ООО *** Дополнительных соглашений к указанному договору не заключалось. Договор поставки продукции заключен (дата). Стоимость ***, согласно договора составляла 5 100 000 рублей. Оплата по договору произошла путем безналичного перевода на основании платежного поручения № от (дата) на расчетный счет ООО *** открытый в ОАО *** После этого *** был доставлен железнодорожным транспортом до (адрес). Затем своим ходом был направлен на (адрес). После этого был отгружен на (адрес).

Власов А.А. ему не знаком, так же по поводу взаимоотношений между ОАО *** и ООО *** ему ни чего не известно. В настоящее время *** находится на (адрес). Согласно решения собрания директоров ОАО *** указанный ***, как и остальное имущество участка добычи нефти ОАО *** в (дата) передан дочернему предприятию ООО *** О том производился ли ремонт *** ему ни чего не известно (том 4 л.д. 25-27),

-показания свидетеля ФИО41 в судебном заседании, который пояснил, что ранее в период времени с (дата) по (дата) он работал в ООО *** в должности коммерческого директора. В его должностные обязанности входило: реализация строительно-дорожной техники, запасных частей к ней, оформление договоров поставки, оформление процедуры отгрузки, поиск клиентов. Учредителем и директором ООО *** был Власов А.А. В должностные обязанности Власова А.А. входило общее руководство организацией, подписание договоров, распоряжение денежными средствами. Фактический (адрес). Основной вид деятельности ООО *** изготовление ***, реализация запасных частей к строительно-дорожной техники и ее продажа. Штат ООО *** в указанный период времени составлял *** человек: он, Власов А.А., бухгалтер ФИО55 менеджеры по продажам ФИО4 и ФИО53 ООО *** помимо Власова А.А. был еще один учредитель ФИО2, но фактически он никакой деятельности в ООО *** не осуществлял.

Работать его пригласил Власов А.А., с ним он знаком с (дата), когда познакомился по рабочим вопросам, и в последующем поддерживал рабочие контакты.

ООО *** являлось дилером ОАО *** (адрес), тесно сотрудничало с ООО *** ЗАО *** ООО *** расположенным в (адрес).

В конце *** в ООО *** по телефону обратились представители ООО «*** с заявкой на приобретение с их стороны *** (дата) между ООО *** и ООО *** был заключен договор поставки № на поставку в адрес ООО *** *** по стоимости 4 486 837 рублей с учетом НДС на условиях 50 % предоплаты и 50% по факту готовности. При этом (дата) на расчетный счет ООО *** открытый в ОАО ***, от ООО *** поступили денежные средства в размере 1 346 052 рублей. В устной форме был обговорен тот факт, что предоплата поступила в размере 30% в связи с тем, что заказчик в то время не перечислил полную сумму за *** Руководство ООО *** согласилось работать на таких условиях и разместило заказ на изготовление *** в ООО ***

Примерно в середине (дата) было получено сообщение от ООО *** о том, что *** изготовлен и готов к отгрузке, но на нем не установлен ***. В свою очередь, он направил письмо в адрес ООО *** аналогичного содержания. Представители ООО *** сообщили, что в ООО *** приедут представители ООО *** как выяснилось первоначальные заказчики ***, для осмотра и приемки ***

В конце (дата) – в (дата) в (адрес) прибыл представитель ООО *** с которым общался Власов А.А., и осуществил осмотр *** После чего, представитель ООО *** и Власов А.А. как директор ООО *** подписали акт приемки по качеству. Данный акт был направлен в адрес ООО *** а так же было направлено требование об оплате оставшейся части денежных средств за *** Перед окончательной оплатой в (адрес) вновь приехал представитель ООО *** для проверки установки ***, при этом вновь был подписан акт приемки по качеству.

(дата) на расчетный счет ООО ***, открытый в ОАО ***, от ООО *** поступили денежные средства в размере 3 140 785 рублей. При этом от ООО *** пришла просьба о том, чтобы *** не отгружали ООО *** до особого распоряжения, так как у ООО *** возникли финансовые затруднения.

В (дата) Власовым А.А. было принято решение о реализации изготовленного по заказу ООО *** ***.

В конце (дата) – в (дата) ему на рабочий телефон поступил звонок от представителей ООО *** которые пояснили, что ООО *** являются лизинговой компанией, через которую ООО *** хотели приобрести ***, но в настоящее время ООО *** испытывает финансовые трудности и отказываются от приобретения ***, в связи с этим именно ООО *** являются владельцами указанного ***, так как их организацией данный *** был оплачен. Со стороны ООО *** поступила просьба помочь реализовать данный ***. О данной ситуации он доложил Власову А.А., который в свою очередь заявил, что все переговоры с ООО *** будет вести лично он.

ООО *** нужны были деньги, а не сам *** В тот период времени у ООО *** был необходимый оборот денежных средств и ООО *** могла возместить стоимость ***, но Власов А.А. не сделал этого.

В (дата), он по собственному желанию уволился из ООО *** в связи с конфликтом с Власовым А.А., возникшим по причине того, что он заметил, что Власов А.А. перестал выполнять договорные обязательства и расходует денежные средства, поступившие от клиентов в счет оплаты продукции и предназначенные для оплаты иной продукции по своему усмотрению.

Ранее он работал на заводе *** по роду своей деятельности он имел обширный круг знакомых в области торговли специальной техникой, как поставщиков, так и покупателей. Так как он и Власов А.А. ранее работали совместно, в последующем Власов А.А. пригласил его в ООО *** Кроме того, у него были хорошие доверительные отношения с директором ООО *** ФИО43 ФИО43 и Власова А.А. познакомил он. Так в период (дата) ООО *** приобрело у ООО *** порядка ***, которые в последующем реализовывались конечным покупателям. Между ООО *** и ООО *** был заключен договор на поставку ***. Для поставки *** в адрес ООО *** ООО *** заключило договор с ООО *** договор от (дата). Все договорные обязательства, со всеми контрагентами подписывал Власов А.А. как директор ООО *** В рамках указанного договора в (дата) ООО *** приобрело ***, данный *** был изготовлен и находился на территории завода ООО *** по (адрес). Он вел переговоры с представителями ООО *** по вопросам оплаты и поставки *** в адрес ООО *** ему было известно, что ООО *** выступает посредником. Конечным приобретателем данного грейдера выступало ООО «***. *** приобретался через лизинговую организацию, которая заказала *** в ООО ***. В ходе переговоров с представителями ООО *** уже после того как *** был изготовлен, возникли проблемы с оплатой. То есть изначально ООО *** перечислило (дата), 30 % от стоимости *** то есть 1 346 052 рубля, ООО *** заказало *** в ООО *** в последующем полную стоимость *** ООО *** погасило из своих собственных средств. Представитель ООО *** поясняли задержку с оплатой тем, что им в полной мере не перечислила денежные средства лизинговая компания. Таким образом, в середине (дата) *** был изготовлен и ООО *** оплатило полную его стоимость в адрес ООО *** В рамках договора между ООО *** и ООО *** было прописано, что *** должен быть изготовлен с ***. *** представляет собой предпусковой подогрев двигателя, дополнительное отопление кабины, двойное остекление. На тот момент ООО *** не изготавливало *** с ***, ООО *** был изготовлен указанный выше *** в обычной комплектации. Примерно в конце (дата) он сообщил представителям ООО ***, что *** готов. Примерно через несколько дней в (адрес) приехал представитель конечного заказчика ООО *** Власов А.А. и представитель ООО *** ездили на территорию ООО *** Представитель ООО *** осмотрел ***, сказал, что необходимо установить ***, так как это прописано условиями договора между ООО *** и ООО *** После чего, ООО *** заказало дополнительное *** и установило на данный ***. То есть примерно к середине (дата) указанный выше *** был полностью укомплектован, о чем были уведомлены ООО *** и ООО *** Примерно в конце (дата), начале (дата) вновь приехал представитель ООО *** *** его устроил, и между представителем ООО *** и директором ООО *** Власовым А.А. был подписан акт приема по качеству *** В период с момента подписания акта приема по качеству *** на протяжении около полумесяца перечисления денежных средств от ООО *** в адрес ООО *** так и не поступило.

В начале (дата) от ООО *** поступила заявка на приобретение ***. Директором Власовым А.А., в связи с тем, что на данный момент оплаты от ООО *** так и не поступило, было принято решение о реализации данного *** в адрес ООО *** Договор был подписан по средствам факсимильной связи, от лица ООО *** Власовым А.А. (дата) от ООО *** поступили денежные средства на расчетный счет ООО *** в сумме 4 550 000 рублей, *** был поставлен в адрес ООО *** ООО *** выступало посредником, конечным приобретателем *** было ОАО *** *** был отгружен в (адрес).

После чего, (дата) на расчетный счет ООО *** поступили денежные средства от ООО *** в рамках указанного выше договора в сумме 3 140 785 рублей (остальная часть денежных средств за ***). В это же время, он вел переговоры с представителями ООО ***, которые пояснили, что в настоящий момент отгрузку *** в их адрес проводить не надо, по причине тяжелого финансового положения ООО *** (лизингополучателя). В месте с тем в ходе общения с представителями ООО *** последним он не сообщил, что *** реализован в пользу третьих лиц, по той причине, что отдавать денежные средства обратно в ООО *** было коммерчески не выгодно, на тот момент Власов А.А. говорил, что закажет новый *** в ООО ***, изготавливают *** в течении месяца, и *** будет поставлен в адрес ООО *** Но тем не менее, Власовым А.А., как директором и единственным распорядителем расчетного счета решения о заказе нового *** в ООО *** принято не было. В последующем ему, как лицу сопровождающему сделку по продажи *** в адрес ООО *** звонили представители лизинговой организации, которые просили реализовать *** и вернуть денежные средства в ООО *** которые в свою очередь ООО *** вернет в адрес лизинговой компании. Об этом он так же сообщил Власову А.А., но Власов А.А. ответил, что все проблемы решит сам. В последующем Власов А.А. денежные средства в адрес ООО *** так и не перечислил, от представителя ООО *** ни каких требований о возврате денежных средств не поступало, требования поступали только от лизинговой организации.

ФИО54 ему не знаком, о продаже 100 % доли уставного капитала он узнал в (дата) на допросе в качестве свидетеля в правоохранительных органах.

С расчетного счета он снимал, по поручению Власова А.А. денежные средства, по подписанным Власовым А.А. чекам, суммы не превышали ***, как правило, он денежные средства снимал на оплату транспортных расходов с контрагентами.

ООО *** ему не знакома, по поводу взаимоотношений с ООО *** ни чего не известно, фамилии ФИО56 и ФИО46 ранее не слышал.

В офисном помещении ООО *** работало по мимо него и Власова А.А. два менеджера, в офисе находилось: один принтер, три компьютера, дорогостоящей канцелярии и орг. техники не приобреталось, денежных средств на хозяйственные нужды требовалось не много.

С ООО *** он ни каких переговоров не вел, об обстоятельствах перечисления денежных средств стало известно в ходе допроса в правоохранительных органах в (дата) Изначально Власов А.А. пояснял, что перечисление денежных средств в адрес ООО *** произведено для минимизации налоговых платежей, и что в течении нескольких дней они вернуться на расчетный счет. В ходе предварительного следствия и в суде ему стало известно, что таким образом Власов А.А. обналичил денежные средства, похищенные у ООО *** представитель ФИО45

В своей деятельности в ООО *** он подчинялся Власову А.А., а так же докладывал Власову А.А. о своей работе, Власов А.А. был в курсе всех сделок, которые он сопровождал и с кем вел переговоры по той или иной техники, так как непосредственно Власов А.А. подписывал все договора и документы. Он не подписывал практически ни каких документов, только лишь в отсутствии Власова А.А, мог подписывать различного рода коммерческие предложения. Коммерческие предложения – это ответы на запросы контрагентам (покупателям) о стоимости той или иной техники и ее технических характеристик. Данные коммерчески предложения были в электронном виде, и в принципе он и их как таковые не подписывал, а только составлял и направлял в адрес контрагентов. В своей деятельности он никогда ни какие договора с покупателями, а так же с производителями техники не подписывал, так как у него не было доверенности. Паспорта ***, он как таковые не подписывал, так как это входит в обязанность директора Власова А.А.. Ни у него, ни у других сотрудников никогда не было доверенности на подписание договоров с клиентами и по данной причине все договора всегда подписывал Власов А.А. Печать организации ООО *** была всегда у Власова А.А., печать Власов А.А. ни кому не передавал. Бухгалтер ООО *** ФИО55 в своей деятельности пропечатывала те бухгалтерские документы, где необходима была печать ООО *** Власов А.А. ФИО55 печать так же не передавал.

Основным документом подтверждающими право собственности на ***, в том числе и *** является счет фактура, товарная накладная, договор купли продажи (поставки) и акт приема передачи. Данные документы всегда подписывались Власовым А.А. Паспорт *** (далее по тексту ПСМ) это документ (в бланках строгой отчетности) выдается заводу изготовителю от *** и завод в последующем оформляет бланк на конкретный *** и в последующем передает покупателю. Записи в ПСМ вносятся собственником и отражают дату передачи, а так же даты когда эксплуатирующие организации ставят *** на учет. Записи о передачи *** в ООО *** мог вносить любой сотрудник, но подписывать и ставить на ПСМ печать мог только Власов А.А. Он ПСМ ни когда не подписывал и печати на них не ставил.

ПСМ на *** с заводским № он для ООО *** не подписывал. Для ООО *** он по указанию и под контролем Власова А.А. подписал копию ПСМ на ***, на которую Власов А.А. поставил печать ООО *** которая была только у него. Данную копию Власов А.А. сказал оформить, так как от ООО *** денежные средства не поступали и ему необходимо было предоставить копию для оплаты второй стоимости ***. Он отправил в адрес ООО *** копию ПСМ, но так же только по указанию и согласования с Власовым А.А. Данная запись именно на копии ПСМ оформлялась так как не было уверенности в том что от ООО *** и их клиентов *** и ООО *** поступят оставшиеся денежные средства в качестве оплаты за ***

В ПСМ на *** № запись, о том, что *** принадлежит ООО *** вносил и подписывал он. Так как право собственности на (дата) на *** с пакетом *** с заводским № уже было передано в адрес ООО *** То есть, на (дата) от ООО *** поступили денежные средства в качестве оплаты, а так же между ООО *** и ООО *** уже были подписаны все акты приема передачи вышеуказанного ***. Акты приема передачи между ООО *** и ООО *** по передаче *** с заводским № подписывал только Власов А.А.

Запись в графу, в копии ПСМ на *** с заводским №, о том, что (дата) *** передан в адрес ООО *** он сделал по указанию Власова А.А. Фактически он сначала внес запись в копию ПСМ для ООО *** по указанию Власова А.А., а в последующем уже по факту подлинник ПСМ он заполнил для ООО ***

Установка *** была произведена в период с конца (дата) начало (дата), часть комплекта устанавливала компания ООО *** а часть запчастей поставлял завод ООО *** данная установка была произведена после первого осмотра *** представителями ООО *** По итогам установки комплекта *** представители ООО *** второй раз так же осматривали *** Второй осмотр *** представителями ООО *** был примерно в (дата), до продажи *** ООО ***

По требованию посреднических организаций, которым необходимо было подтвердить перед конечными потребителями (покупателями) или лизинговыми компаниями факт наличия у них *** работниками ООО *** оформлялись копии в которые и вносились записи о том, что *** передан посреднику, данная запись заверялась печать организации ООО *** при это посредническая организация ставилась в известность о том, что запись о передачи им *** оформляется на копии ПСМ, а запись в оригинал документа будет сделана уже после поступления денежных средств. О всех документах которые направлялись в адрес посреднических организаций и о содержании документов докладывалось Власову А.А. и только после его разрешения документы отправлялись. Кроме того, факт о том что Власов А.А. был в курсе всех записей и документов, переданных в адрес покупателей и организаций посредников свидетельствует, то что на документах ставилась печать организации ООО *** которая была только у Власова А.А. Копия ПСМ от ООО *** в адрес ООО *** с внесенной записью о передаче *** с заводским № в ООО *** делалась по указанию Власова А.А. для того что бы получить оставшиеся денежные средства за ***, а так же для того, чтобы ООО *** предоставило доказательство ООО *** о том, что для них и для ООО *** *** готов и что необходимо произвести оставшуюся оплату. Денежные средства по оплате *** перечислялись по расчетному счету в безналичной форме, доступ к расчетному счету и право распоряжаться денежными средствами на нем было только у Власова А.А. Данный факт свидетельствует о том, что у Власова А.А. была прямая заинтересованность в получении денежных средств от контр агентов в том числе и от ООО *** за *** с заводским № в полном объеме.

На его вопрос о том, что делать если ООО *** перечислит все денежные средства за *** с заводским №, предназначенный для ООО ***, Власов А.А. указал что он закажет следующий ***, но уже с другим заводским номером. Данный вопрос Власову А.А. он задал с началом переговоров с ООО *** на поставку ***. О том, что ООО *** будет реализован *** с заводским № принял решение Власов А.А., так как он руководил организацией подписывал договора и производил заказы на заводе изготовителе, а так же потому, что от ООО *** денежные средства за указный *** на тот момент не поступили в полном объеме

- протокол очной ставки между свидетелем Власовым А.А. и свидетелем ФИО41, в ходе которой свидетель ФИО41 подтвердил данные им показания, свидетель Власов А.А. подтвердил показания свидетеля ФИО41 (том 5 л.д. 53-56),

- протокол очной ставки между подозреваемым Власовым А.А. и свидетелем ФИО41, в ходе которой свидетель ФИО41 подтвердил данные им показания, подозреваемый Власов А.А. не подтвердил показания свидетеля ФИО41 (том 5 л.д. 105-110),

- показания свидетеля ФИО55,в судебном заседании, которая пояснила, что примерно в (дата) она принята на работу в ООО *** на работу в данную организацию ее пригласил ФИО41, с которым она ранее работала на *** С ФИО41 у нее были и есть хорошие рабочие, доверительные отношения. ФИО41 пояснил, что ООО *** занимается продажей строительной и специальной техники. Она согласилась, трудоустроена официально не была, право подписи банковских документов не имела, доступу к расчетному счету и распоряжение им так же не имела, заработная плата в месяц составляла 10 000 рублей. Директором ООО *** был Власов А.А. Фактический (адрес) В указанное офисное помещение она приходила примерно раз в две недели, в офисе работали Власов А.А., ФИО41, а так же еще два менеджера. Конкретно ее работа заключалась в следующем: Власов А.А., либо ФИО41 предоставляли ей счета фактуры, товарные накладные, на основании которых она составляла бухгалтерскую отчетность и подавала ее в налоговые органы. По поводу заключенных ООО *** договорных обязательств ей ни чего не известно. Все бухгалтерские документы находились у Власова А.А., когда она сдавала отчетность в налоговые органы от Власов А.А. на ее имя выписывал доверенность. Примерно с конца (дата), начала (дата) она подготавливала налоговую отчетность по ООО *** директором данной организации так же был Власов А.А., офис расположен был в том же офисном помещении, что и ООО *** люди в офисном помещении (менеджера) были прежними. ФИО54 ей не знаком. Единственным распорядителем расчетного счета в ООО *** был Власов А.А. Если с расчетного счета организации снимаются денежные средства на хозяйственные нужды организации, то они должны быть израсходованы на закуп материалов, канцелярских товаров, орг. технику и т.д. В офисном помещении в котором она работала, находились два компьютера и большого объема канцелярии не требовалось, куда фактически потрачены денежные средства снятые с расчетного счета ООО *** по назначению «на хозяйственные нужды» ей не известно.

Примерно два-три раза, денежные средства она снимала по чековой книжке, чек подписывался Власовым А.А., от имени Власова А.А. выписывалась доверенность на снятие денежных средств, доверенность и чек она предоставляла в Банк. В последующем все денежные средства она передавала Власову А.А., ни каких расписок с него не требовала так как были хорошие доверительные отношения.

В (дата) она уволилась из ООО *** по той причине, что от одного из контрагентов ООО ***»- ФИО45 узнала, что директор ООО *** Власов А.А. не исполнил своих договорных обязательств и по данному поводу было написано заявление в правоохранительные органы

- протокол очной ставки между свидетелем Власовым А.А. и свидетелем ФИО55, в ходе которой свидетель ФИО55 подтвердила данные ею показания, свидетель Власов А.А. подтвердил показания свидетеля ФИО55 (том 5л.д. 45-46),

- показания свидетеля ФИО5 в судебном заседании, который пояснил, что в период времени с осени (дата) до апреля (дата) он работал в должности менеджера в ООО *** основной виде деятельности которой являлся покупка – перепродажа запчастей и строительной техники. Фактический адрес ООО *** (адрес). Директором ООО *** являлся Власов А.А. в обязанности которого входило общее руководство организацией.

В его обязанности входило получение металла на *** отправка его на *** контроль за ***, контроль за *** и доставкой *** обратно на ***. Куплей-продажей специальной строительной техникой он не занимался. У ООО *** собственного производства не было. Уволился по причине того, что сократили производство, изготовление деталей не понадобилось. В ООО *** так же в должности заместителя директора работал ФИО41, что входило в его обязанности он не знает, ФИО41 уволился по причине того что у него с Власовым А.А. испортились отношения. Так же в должностях менеджеров в ООО *** работали ФИО4, ФИО3. ФИО54 ему не знаком и в ООО *** ФИО54 ни когда не работал. Денежные средства в качестве заработной платы он получал на руки, ему их выдавал Власов А.А.

- показания свидетеля ФИО42 в судебном заседании о том, что примерно в (дата) Власов А.А. предложил ему заняться совместным бизнесом. Власов А.А. пояснил, что у него имеются хорошие отношения с представителями на заводе *** и ранее Власов А.А. с ними уже работал. Так же Власов А.А. предложил открыть организацию для поставки запчастей на завод *** На тот момент Власов А.А. уже занимался подобной деятельностью.

Власов А.А. нашел какую-то девушку, которая оформила ему и Власову А.А. организацию ООО *** ей только отдавали документы и подписывали их, а девушка сама ходила в налоговые органы и регистрировала фирму. После регистрации ООО *** он фактически никакой деятельности не осуществлял. Занимался ли Власов А.А. чем-либо он не знает. По причине отсутствия времени он решил выйти из состава учредителей ООО *** и сказал об этом Власову А.А. Власов А.А. нашел другого человека, которому о передал свою долю (том 4 л.д. 103-105),

- показания свидетеля ФИО54 в судебном заседании, который пояснил, что он проживает по (адрес). По указанному адресу прописан и проживает ФИО15. Это частный дом, на прилегающей к дому территории у ФИО15 имеется небольшое производство по изготовлению металлоконструкций, он работает у ФИО15 разнорабочим, иногда ФИО15 платит ему зарплату и позволяет проживать там же где он работает. Боле постоянного места жительства на территории (адрес) у него нет. Летом (дата), он находился на рабочем месте, по указанному выше адресу. К нему подошел мужчина и представился Власовым А.. Власов А.А. приехал к ФИО15 делать какой-то заказ на изготовление металлоконструкций. С Власовым А.А. он знаком ранее не был, Власов А.А. сам подошел к нему и в ходе разговора предложил заработать денежные средства. Власов А.А. пояснил, что он является директором ООО *** и предложил данную организацию переписать на него, объяснил, что по документам он станет директором данной организации, но никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности иметь не будет, за это Власов А.А. пообещал ему *** Он согласился. Ранее он ни когда не занимался предпринимательской деятельностью. Власов А.А. взял его номер телефона. Через несколько дней позвонил, сказал место, куда ему надо подъехать, назвал адрес нотариуса. Он приехал по указанному адресу Власов А.А. был один, у нотариуса он подписал какие-то документы. После этого Власова А.А. он не видел, Власов А.А. ему не звонил, ни каких денежных средств Власов А.А. ему не передавал. Он имеет только среднее образование, навыков предпринимательской, либо торговой деятельности у него не было, официально он работал около семи лет назад водителем в организации. Заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью в ООО *** он никогда не собирался и не знает чем занимается данная организация. Он согласился стать директором данной организации по документам, то есть «номинальным» директором, только по тому, что Власов А.А. пообещал большую сумму денег. Власов А.А. не передавал какой-либо документации по ООО *** ни рабочей, ни налоговой, так же как и не передавал печать организации, либо какие-то документы касающиеся расчетного счета организации. Где открыт расчетный счет ООО *** ему не известно, ООО *** у Власова А.А он не покупал, ни каких денежных средств он Власову А.А. не платил, денежные средства обещал ему Власов А.А., за то, что переоформит на него организацию

- протокол очной ставки между свидетелем Власовым А.А. и свидетелем ФИО54, в ходе которой свидетель ФИО54 подтвердил данные им показания, свидетель Власов А.А. не подтвердил показания свидетеля ФИО54 (том 4 л.д.108-110),

-оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО56, из которых следует, что у нее есть знакомый ФИО46, ***, с которым она училась в параллельном классе в одной школе, близких отношений не поддерживали, были знакомыми. Примерно в (дата), к ней обратился ФИО46 и предложил оформить на нее юридическое лицо, то есть стать директором организации. ФИО46 пояснил, что организация ему нужна для совершения валютных операций, пояснил, что на этом он зарабатывает деньги. Так же ФИО46 за оформление на нее юридического лица пообещал ей денежные средства около ***. Кроме того ФИО46 пояснил ей, что она будет директором созданной организации только по документам, «номинальным» директором, никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации иметь не будет, и в целом созданная организация фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности вести не будет, а через расчетный счет организации транзитом будут перечисляться денежные средства по тем или иным договорным обязательствам. Она поняла, что станет «номинальным» директором создаваемого юридического лица, но при этом ФИО46 ее не обманывал и в заблуждение не вводил. После того как она дала ФИО46 свое согласие, на нее было оформлено ООО *** После регистрации ООО *** в налоговых органах, директором и единственным учредителем которого была она, она совместно с ФИО46, открыла расчетный счет ООО *** в отделении ОАО *** К расчетному счету была подключена система удаленного доступа к *** Ранее никогда не открывала расчетные счета и не регистрировала юридических лиц, в налоговых органах и Банке ее сопровождал ФИО46 который в этом разбирается и говорил ей, что делать. После регистрации ООО *** открытия расчетного счета и получение ключа доступа к расчетному счету организации, пакет уставных, банковских документов, печать (которую изготовил сам ФИО46), она передала ФИО46. ФИО46 обещал заплатил ей денежное вознаграждение. Более она ФИО46 не видела до (дата). В указанный день ее допрашивали в качестве свидетеля в ОП *** по уголовному делу. В этот день ей позвонил ФИО46 со своего номера и объяснил, что нужно говорить на допросе у следователя. Она никогда никакой предпринимательской деятельностью ни в ООО *** ни где-либо еще не занималась.

По поводу взаимоотношений между ООО *** и ООО *** она ничего пояснить не может, так как в ООО *** ни когда ни какой предпринимательской деятельностью не занималось, она как директор и единственный учредитель данной организации ни каких договоров ни с одной организацией, в том числе и с ООО *** не подписывала, и право подписание от своего имени данных документов ни кому не делегировала, следовательно ни каких предпринимательских отношений между данными организациями не было, договорные отношения заключены номинально. Основания по которым с расчетного счета ООО *** перечислены денежные средства в адрес ООО *** ей не известны, так как и ключ доступа к расчетному счету и все банковские документы находились у ФИО46 (том 4 л.д. 204-205, 206-209),

- показания свидетеля ФИО46 в судебном заседании, из которых следует, что с ФИО56 он знаком со школы, обучались в параллельных классах. Примерно с (дата) он занялся тем, что стал оформлять юридические лица (организации) и осуществлять финансовые операции по расчетным счетам данных организаций, транзит и «обналичивание» денежных средств. ***. Примерно в (дата) он предложил знакомой ФИО56, за вознаграждение, оформить юридическое лицо, стать «номинальным» директором организации, ФИО56 согласилась. После чего, по указанной выше схеме, на ФИО56 было оформлено ООО *** У данной организации был открыт расчетный счет в ОАО *** а так же была подключена система удаленного банковского обслуживания, которая находилась у него, кроме того дополнительно открыта корпоративная карта, после чего данная организация использовалась им для совершения указанных выше финансовых операций. Все финансовые операции- перечисление денежных средств по расчетному счету ООО *** осуществлял он, все операции по перечислению денежных средств носят «номинальный» характер, то есть все назначения платежа (договоры по которым перечисляются денежные средства) фиктивны, ни каких предпринимательских взаимоотношений с организациями, контрагентами фактически не было.

С Власовым А.А. он знаком, при каких обстоятельствах познакомился,не помнит. При встрече с Власовым А.А., последний ему пояснил, что ему необходимо «обналичить» денежные средства. Что это за денежные средства, добыты ли они преступным путем ему неизвестно, об этом он у Власова А.А. не спрашивал. В ходе разговора он пояснил Власову А.А., что может оказать данную услугу за *** от перечисляемой суммы, Власов А.А. согласился. После чего он передал ему реквизиты ООО *** Власов А.А. пояснил, что денежные средства на расчетный счет ООО *** поступят с расчетного счета ООО *** После чего (дата) с расчетного счета ООО *** на расчетный счет ООО *** перечислены денежные средства в сумме ***, в назначении платежа было указано оплата по счету № от (дата), назначение платежа указано было Власовым А.А. при перечислении денежных средств, фактически же ни каких договорных отношений заключено не было. (дата), в дневное время, в период с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут на пересечении (адрес) он передал Власову А.А. денежные средства в сумме ***, от ранее зачисленных Власовым А.А. на расчетный счет ООО *** денежных средств. Денежные средства в сумме *** – это его процент за «обналичивание» денежных средств. Поступившие от ООО *** денежные средства в последующем он снял с расчетного счета ООО *** по корпоративной карте. После чего (дата) от ООО *** на расчетный счет ООО *** перечислены денежные средства в сумме ***, в назначении платежа указано оплата по счету № от (дата), данные реквизиты так же выставил Власов А.А, фактически никаких договорных отношений не заключалось. После чего (дата) он, в дневное время, в период с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, на пересечении (адрес), он передал Власову А.А. ***, *** это его процент за «обналичку». (дата) с расчетного счета ООО *** на расчетный счет ООО *** перечислены денежные средства в сумме *** в назначении платежа указано оплата по счету № от (дата), данные реквизиты так же выставил Власов А.А., фактически ни каких договорных отношений не заключалось. После чего (дата) он, в дневное время, в период с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, на пересечении (адрес) передал Власову А.А***, *** это его процент за «обналичку». В последующем так же денежные средства с расчетного счета ООО *** были сняты им по корпоративной карте.

В настоящее время никаких контактов Власова А.А. у него нет, более подобным бизнесом он не занимается, изъятые у него при обыске в жилище документы и предметы относятся к недействующим на данный момент организациям. В конце (дата) расчетный счет ООО *** был закрыт и данная организация более не осуществляла деятельность, за время деятельности данной организации, не смотря на то, что организация фактически ни какой реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла, налоговая отчетность в налоговые органы подавалась, налоговые отчисления осуществлялись

- протокол очной ставки между свидетелем Власовым А.А. и свидетелем ФИО46, в ходе которой свидетель ФИО46 подтвердил данные им показания, свидетель Власов А.А. не подтвердил показания свидетеля ФИО46 (том 5 л.д.50-52),

- показания свидетеля ФИО45 в судебном заседании, которая пояснила, что ей известно, что Власов А.А. ранее работал в должности директора ООО *** данная организация занималась продажей ***. Власов А.А. действуя в качестве директора ООО *** заключил с ее организацией ООО *** договор на поставку ***, договор был заключен (дата). Согласно договора она перечислила на расчетный счет ООО *** денежные средства за *** которыми Власов А.А. распорядился по своему усмотрению, то есть Власов А.А. их под видом фиктивных сделок обналичил и тем самым похитил, в последующем не исполнив условия договора по поставке ***. За данное преступление Власов А.А. был осужден Калининским судом г. Челябинска. В своей работе в качестве директора ООО *** она до заключения сделки с ООО *** по поставке ***, ранее ни когда с Власовым А.А. знакома не была, она знает только ФИО41 который ей был известен как директор завода *** Отношения с ФИО41 у нее были только деловые, отношения на данный момент не поддерживает, последний раз так же видела его в суде когда ФИО41 давал показания в качестве свидетеля по уголовному делу указанному в отношении Власова А.А.

Власова А.А. характеризует только с отрицательной стороны, данный гражданин постоянно врет и является мошенником, который боится ответственности. В ходе судебного разбирательства и в ходе следствия по уголовному делу по факту совершенного Власовым А.А, преступления в отношении нее, Власов А.А. ее так же постоянно оговаривал, говорил, что никакого преступления в отношении нее не совершал. Кроме того в ходе судебного разбирательства Власов А.А. пытаясь избежать ответственности указывал на то что она, якобы, совершила в отношении него разбой с хищением автомобиля, что она наняла людей которые его «увозили в лес». Власов А.А. человек который, в целях того что бы избежать ответственности может оговаривать людей обвиняя их во всем.

Лично у нее к Власову А.А. никаких неприязненных отношений нет, так как он возместил ей весь причиненный ущерб и суд в отношении него вынес справедливое наказание. Власов А.А. может ее оговаривать, так как таким образом он пытается избежать ответственности за совершенное ранее преступление.

О том, что Власов А.А. совершил преступление в отношении ООО *** и ООО *** ей стало известно, в ходе предварительного следствия по совершенному в отношении нее преступления, а так же со слов бухгалтера ФИО55, данный сотрудник предоставлял услуги ООО *** и ее организации одновременно, так как ФИО55 работала в должности бухгалтера не на постоянной основе, а оказывала услуги в момент предоставления бухгалтерской отчетности. О том, что Власов А.А. обманул представителей ООО *** и ООО *** ей стало уже известно после того, как она заключила договор с Власовым А.А. Так же представители указанных организаций выходили с ней по средствам телефонной связи на связь когда узнали что Власов А.А. был осужден по уголовному делу по факту мошенничества в отношении ее организации. ФИО55 в личном общения, рассказывала что в момент когда от ООО «*** являвшийся поставщиком *** для ООО *** и ООО *** перечислило денежные средства принадлежащие указным организациям на расчетный счет ООО *** ФИО55 спрашивала у Власова А.А. что делать с деньгами и со слов ФИО55 Власов А.А. сказал что разберется с ними самостоятельно.

С ФИО41 она не общалась с (дата), ранее были только деловые отношения, ФИО46 она знала ранее, так как ФИО46 работал у нее менеджером по продажам, но в последующем уволился, и она его более не видела с (дата). Чем занимается ФИО46 она не знает, так как с ним ни каких отношений не поддерживает. Власов А.А. ей возместил весь ущерб и понес наказание за совершенное в отношении нее преступление, поэтому у нее нет ни каких оснований оговаривать Власова А.А.

-протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено здание жилого дома расположенного по (адрес), по адресу указанному в сертификате открытого ключа по расчетному счету ООО ***том 4 л.д. 179-182),

- протокол выемки, в ходе которой у представителя потерпевшего ООО *** ФИО9 изъяты документы подтверждающие сотрудничество между организациями ООО ***, ООО *** ООО *** по покупке ***, копии регистрационных документов организаций ООО *** а именно: решение № единственного участника ООО *** копия товарной накладной № от (дата), копия договора поставки № от (дата), копия спецификации № к договору поставки № от (дата), копия договора финансовой аренды (лизинга) № от (дата), копия заявки на предоставление имущества в лизинг (Приложение № к договору финансовой аренды (лизинга) № от (дата)),копия графика лизинговых платежей и выкупной стоимости (Приложение № к договору финансовой аренды (лизинга) № от (дата)), копия счета-фактуры № от (дата), копия приемки-передачи от (дата), копия договора поручительства к договору финансовой аренды (лизинга) № от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия акта приемки-передачи от (дата), выписка из ЕГРЮЛ ООО *** копии оттисков печати ООО *** (том 2 л.д. 105-106),

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены, изъятые представителя потерпевшего ФИО9 документы, подтверждающие сотрудничество между организациями ООО *** ООО *** ООО «*** копии регистрационных документов ООО *** а именно: - Решение № единственного участника ООО ***, копия товарной накладной № от (дата), копия договора поставки № от (дата), копия спецификации № к договору поставки № от (дата), копия договора финансовой аренды (лизинга) № от (дата), копия заявки на предоставление имущества в лизинг (Приложение № к договору финансовой аренды (лизинга) № от (дата)),копия графика лизинговых платежей и выкупной стоимости (Приложение № к договору финансовой аренды (лизинга) № от (дата)), копия счета-фактуры № от (дата), копия приемки-передачи от (дата), копия договора поручительства к договору финансовой аренды (лизинга) № от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия акта приемки-передачи от (дата), выписка из ЕГРЮЛ ООО *** копии оттисков печати ООО *** (том 2 л.д. 107-108),

-вещественные доказательства: документы подтверждающие сотрудничество между организациями ООО *** ООО *** ООО *** по покупке ***, копии регистрационных документов организаций ООО *** а именно: - Решение № единственного участника ООО *** копия товарной накладной № от (дата), копия договора поставки № от (дата), копия спецификации № к договору поставки № от (дата), копия договора финансовой аренды (лизинга) № от (дата), копия заявки на предоставление имущества в лизинг (Приложение № к договору финансовой аренды (лизинга) № от (дата)),копия графика лизинговых платежей и выкупной стоимости (Приложение № к договору финансовой аренды (лизинга) № от (дата)), копия счета-фактуры № от (дата), копия приемки-передачи от (дата), копия договора поручительства к договору финансовой аренды (лизинга) № от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия акта приемки-передачи от (дата), выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЭнергоТрансЛизинг», копии оттисков печати ООО *** (том 2 л.д. 109, л.д. 110-171),

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрен ответ на запрос № от (дата) полученный из ООО *** с копиями документов сотрудничества ООО ***» и ООО *** ООО *** и ООО *** копии паспорта *** с заводским №, а так же ответ на запрос № от (дата) полученный из ООО (дата) с копиями документов сотрудничества ООО *** и ООО ***, документы подтверждающие оплату и поставку *** от ООО «*** в адрес ООО *** (том 2 л.д. 52-53),

- вещественные доказательства: ответ на запрос № от (дата) полученный из ООО *** с копиями документов сотрудничества ООО *** и ООО *** ООО *** и ООО *** копии паспорта *** с заводским №, а так же ответ на запрос № от (дата) полученный из ООО *** с копиями документов сотрудничества ООО *** и ООО *** документы подтверждающие оплату и поставку *** от ООО *** в адрес ООО *** (том 2 л.д. 25-51, л.д. 54),

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрен ответ на запрос от (дата) исх. № из АКБ *** в ходе которого получена выписка по расчетному счету ООО *** на 72 листах, подтверждающая факт перечисления денежных средств от ООО *** в адрес ООО *** от ООО *** в адрес ООО *** за *** с заводским № (том 2 л.д. 210-211),

- вещественные доказательства: ответ на запрос от (дата) исх№ из АКБ *** в ходе которого получена выписка по расчетному счету ООО *** на 72 листах, подтверждающая факт перечисления денежных средств от ООО *** в адрес ООО «*** от ООО *** в адрес ООО *** за *** с заводским № (том 2 л.д. 173-209, л.д. 212),

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрен ответ на запрос от (дата) исх. № из ОАО *** в ходе которого получена выписка по расчетному счету ООО *** подтверждающая факт перечисления денежных средств от ООО «*** в адрес ООО *** за *** с заводским № (том 3 л.д. 63-64),

- вещественные доказательства: ответ на запрос от (дата) исх. № из ОАО *** в ходе которого получена выписка по расчетному счету ООО *** подтверждающая факт перечисления денежных средств от ООО *** в адрес ООО *** за *** с заводским № (том 3 л.д. 34-62, л.д. 65),

- протокол осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрен ответ на запрос от (дата) исх.№ полученный из ОАО *** в ходе которого получена выписка по расчетному счету ООО *** подтверждающая факт перечисления денежных средств от ООО «*** в адрес ООО *** а так же содержащая сведения дальнейшего расходования указанных денежных средств, в том числе и перечисление на расчетный счет ООО *** (том 4 л.д. 176-177),

- вещественные доказательства: ответ на запрос от (дата) исх*** полученный из ОАО *** в ходе которого получена выписка по расчетному счету ООО *** подтверждающая факт перечисления денежных средств от ООО *** в адрес ООО *** а так же содержащая сведения дальнейшего расходования указанных денежных средств, в том числе и перечисление на расчетный счет ООО *** (том 4 л.д. 131-175, 178),

- протокол осмотра предметов (документов): в ходе которого осмотрен ответ на запрос от (дата) исх. № из АКБ *** в ходе которого получена выписка по расчетному счету ООО *** № подтверждающая факт перечисления денежных средств от ООО *** в адрес ООО *** (том 2 л.д. 260-261),

- вещественные доказательства: ответ на запрос от (дата) исх. № из АКБ *** в ходе которого получена выписка по расчетному счету ООО *** № подтверждающая факт перечисления денежных средств от ООО *** в адрес ООО *** (том 2 л.д. 252-259, л.д. 262,CD диск),

- протокол осмотра предметов (документов): в ходе которого осмотрен ответ на запрос от (дата) исх. № из ООО *** в ходе которого получена выписка по расчетному счету ООО *** № подтверждающая факт перечисления денежных средств от ООО *** в адрес ООО *** (том 5 л.д. 28-29),

- вещественные доказательства: ответ на запрос от (дата) исх№ из ООО *** в ходе которого получена выписка по расчетному счету ООО *** № подтверждающая факт перечисления денежных средств от ООО *** в адрес ООО *** (том 5 л.д. 18-27, л.д. 30), CD диск, дискета, 45 листов конверт №/,

- протокол осмотра предметов (документов): в ходе которого осмотрен ответ на запрос от (дата) исх.: *** полученный из ОАО *** в ходе которого получена выписка по расчетному счету ООО *** № подтверждающая факт перечисления денежных средств от ООО *** в адрес ООО *** (том3 л.д. 215-216),

- вещественные доказательства: ответ на запрос от (дата) исх.: *** полученный из ОАО *** в ходе которого получена выписка по расчетному счету ООО *** № подтверждающая факт перечисления денежных средств от ООО *** в адрес ООО *** (том 3 л.д. 190-214, л.д.217, CD диск).

Суд, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, приходит к выводу о виновности подсудимого Власова А.А. Нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела, не установлено.

Приведённые и другие исследованные по делу данные позволяют суду сделать выводы о доказанности вины Власова А.А. в совершённом преступлении. Вышеуказанные доказательства суд признаёт допустимыми и достоверными. Они получены в соответствии с требованиями уголовно - процессуального законодательства РФ и являются достаточными для разрешения уголовного дела и признания вины подсудимого в совершённом преступлении.

Органами предварительного расследования действия Власова А.А. квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данная юридическая квалификация действий подсудимого не нашла свое подтверждение.

Суд приходит к выводу о том, что мошеннические действия Власова А.А. были совершены в процессе осуществления им предпринимательской деятельности.

За основу своих выводов суд принимает показания: представителей потерпевших: ООО *** ФИО17, ООО *** ФИО9, ООО *** - ФИО57, показания свидетелей: ФИО6, ФИО47, ФИО49, ФИО5, ФИО50, ФИО51, ФИО40, ФИО41, ФИО43, ФИО55, ФИО54, ФИО46,ФИО56, ФИО45

Данные показания последовательны, подробны, согласуются по своему содержанию между собой и с другими доказательствами по делу. Повода для оговора подсудимого у них не имеется.

Как следует из материалов дела, Власов А.А. осуществлял предпринимательскую деятельность, заключал гражданско-правовые договоры, использовал статус предпринимателя для введения в заблуждение потерпевшей стороны относительно своих истинных намерений по завладению чужими денежными средствами.

Федеральным законом РФ от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ внесены изменения в мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Материалами дела установлено, что Власов А.А. являясь директором ООО *** зарегистрированного в ИФНС России по (адрес), имел право, согласно Устава руководить текущей деятельностью общества, совершать сделки от имени общества, то есть обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь единственным распорядителем денежных средств, поступавших на расчетный счет указанной организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих ООО *** в сумме 1 346 052 рубля, и ООО *** в сумме 3 140 785 рублей. В связи с тем, что преступление Власовым А.А. совершено в сфере предпринимательской деятельности, то его действия должны быть квалифицированны по ч. 2 ст. 159.4УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поскольку причиненный потерпевшим ООО *** и ООО *** ущерб не превышает 6 000 000 рублей и, в соответствии с Примечанием к ст. 159.1 УК РФ, образует крупный размер.

Поэтому суд квалифицирует действия Власова А.А. по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

В п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога« разъяснено, что преступления, предусмотренные, в частности, ст. 159.4 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. К таким лицам относятся индивидуальные предприниматели в случае совершения преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности и (или) управлением, принадлежащим им имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также члены органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

В связи с этим квалификация преступных деяний по ст.159.4 УК РФ предполагает не только правовую оценку действий лица в рамках конкретного уголовного дела на предмет наличия признаков состава мошенничества, но и выявление существа отношений, составляющих объективную сторону уголовно-наказуемого деяния, с точки зрения норм гражданского права и их оценку применительно к понятию предпринимательской деятельности ( п.1 ст. 2 ГК РФ).

Согласно п.1 ст. 2 ГК РФ одним из признаков предпринимательской деятельности является ее направленность на систематическое получение прибыли. При этом такая деятельность должна иметь легитимный характер, то есть осуществляться субъектом предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Оценивая представленные стороной защиты доказательства, суд приходит к выводу о том, что они не опровергают доказательств стороны обвинения и не подтверждают непричастность Власова А.А. к совершению преступления. Доводы адвоката о вынесении оправдательного приговора в отношении Власова А.А., в связи с тем, что имеют место гражданско-правовые отношения, суд признает не состоятельными.

Показания подсудимого Власова А.А. в судебном заседании суд оценивает исключительно критически.

К показаниям Власова А.А. о том, что денежные средства он не похищал, *** продал, так как была необходимость его реализовать для возврата оборотных средств организации и так как заказчик *** долгое время не забирал. Он на тот момент мог вернуть по первому требованию заказчика все денежные средства или предоставить другой ***, но к нему с такими требованиями никто не обращался и договор не расторгали. Требования о том чтобы он вернул денежные средства ООО *** ему не поступали, суд относится критически, считая их неправдивыми, данные показания обусловлены позицией защиты по предъявленному обвинению.

Показания подсудимого опровергаются всей совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, в том числе, показаниями представителей потерпевших, свидетелей которые согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами. Утверждения подсудимого об оговоре со стороны свидетеля ФИО46, который является сотрудником свидетеля ФИО45 которая, испытывает к нему крайне неприязненные отношения и его оговаривает, не нашли объективного подтверждения в ходе судебного следствия, данные доводы суд считает надуманными.

Пояснения Власова А.А. по мнению суда, не говорят о его невиновности.

Мошеннические действия Власова А.А. суд квалифицирует как совершенные в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств перед потерпевшими, которые Власов А.А. заведомо не намеревался исполнять.

Доводы подсудимого о том, что преступления не совершал, не имел умысла на хищение денежных средств, его вина не доказана, он невиновен, суд находит несостоятельными, расценивает их, как способ, избранный подсудимым в качестве защиты от предъявленного ему обвинения. В материалах дела имеются данные о получении подсудимым денежных средств от реализации ***, что свидетельствует о его умысле на совершение хищения.

Таким образом, суд установив вину подсудимого, в совершенном преступлении, подвергает его уголовной ответственности.

При определении вида и размера наказания подсудимому Власову А.А. суд в соответствии со ст.ст. 6,43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, Власов А.А., ранее не судим, на учете у врача- нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Указанные обстоятельства суд относит к смягчающим.

Обстоятельств, отягчающих наказание Власову А.А. судом не установлено.

Суд учитывает данные о личности подсудимого Власова А.А., который совершил умышленное преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, приводят суд к убеждению о необходимости назначении наказания, не связанного с изоляцией Власова А.А. от общества.

Принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств по делу, суд приходит к выводу о том, что имеются законные основания для назначения наказания подсудимому в виде штрафа, при этом суд учитывает материальное положение виновного. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Суд считает, что Власов А.А. подлежит освобождению от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ данное преступление является преступлением небольшой тяжести. В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Как следует из материалов уголовного дела, Власов А.А. от органов следствия не скрывался. Материалы уголовного дела возбуждены (дата) следователем отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП (адрес) по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного лица. (том 1 л.д.1), В ходе производства предварительного следствия было установлено, что данное преступление совершил Власов А.А., в связи с тем, что вступил в законную силу ФЗ № 207 «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», которым в частности, внесены изменения в ст. 159 УК РФ, действия Власова А.А. по данному эпизоду необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что является преступлением небольшой тяжести.

Дело поступило в суд для рассмотрения (дата). Поскольку вышеуказанное преступление Власов А.А. совершил в период с (дата) по (дата), то есть на момент рассмотрения дела судом два года истекли, поэтому Власов А.А. по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ подлежит освобождению от уголовной ответственности.

Таким образом, в соответствии с п.1 ч. 3 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 УПК РФ Власов А.А. подлежит освобождению от наказания, которое ему будет назначено судом по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Поскольку Власовым А.А. совершено преступление небольшой тяжести, то оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, у суда не имеется.

Представителем потерпевшего ООО *** ФИО57 заявлен гражданский иск о взыскании с Власова А.А. в счет возмещения материального ущерба 3 264 800 рублей (том 2 л.д.79).

Представителем потерпевшего ООО *** ФИО17 заявлен гражданский иск о взыскании с Власова А.А. в счет возмещения материального ущерба 1 399 200 рублей ( том 2 л.д. 224).

Согласно ч. 2 ст. 306 УПК РФ при постановлении оправдательного приговора, вынесении постановления или определения о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 24 и пунктом 1 части первой статьи 27 УПК РФ, суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Исходя из положений ч. 2 ст. 306 УПК РФ, постановляя обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания в виду истечения сроков давности уголовного преследования, суд считает необходимым оставить гражданские иски без рассмотрения, что не препятствует их последующему предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Власова А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ) и назначить наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании п.3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить Власова А.А. от наказания, назначенного по ч.2 ст. 159.4 УК РФ в виде 400 000 (четырехсот тысяч) рублей в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения Власову А.А. по настоящему уголовному делу, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: *** –оставить на хранение в материалах дела.

Снять арест на ***, заводской №, № ***, разрешив распоряжение указанным имуществом. Место нахождения ***: (адрес)

Снять арест на жилой дом, расположенный (адрес), стоимостью более *** разрешив распоряжение указанным имуществом /том 5 л.д. 59-67/

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение 10 дней со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора.

Судья