Решение по делу № 1-11/2022 (1-628/2021;) от 22.11.2021

Дело № 1- 11/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пермь 24 марта 2022 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Симоновой Н.Б.,

при секретарях Першине В.Д., Куксенок С.Н., Добриной О.А.,

с участием государственных обвинителей Молчановой С.В., Рогозина Д.И., Попова А.О., Рогожниковой Е.В., Балакишиева А.М.,

потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №5, Потерпевший №9, Потерпевший №4, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, ФИО385, Потерпевший №19, Потерпевший №23, Потерпевший №33,

законного представителя потерпевшей Потерпевший №10 - Свидетель №6, представителя потерпевшей Потерпевший №2 – Свидетель №138,

защитника Пузикова М.А.,

подсудимого Истомина И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Истомина Игоря Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего в <данные изъяты>, невоеннообязанного, ранее не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Истомин И.С., будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, являясь учредителем и директором ООО «Истомин – Девелопмент», ООО «Истомин», в период с 22.01.2014 по ноябрь 2016 года совершил хищение денежных средств граждан путем обмана, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

16.03.1995 Администрацией Индустриального района г. Перми Истомин И.С. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

18.11.2010 Истомин И.С. внес изменения в сведения о видах экономической деятельности ИП Истомин И.С. (ИНН №), указав основным видом работы строительные отделочные, дополнительными видами - строительство жилых и нежилых зданий, подготовка строительной площадки, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки и другое.

07.04.2011 Истомин И.С. внес изменения в сведения о видах экономической деятельности ИП, указав в дополнительных видах – операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, предоставление посреднических услуг при купле-продаже и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, предоставление консультационных услуг при купле-продаже и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе и другие.

12.07.2012 Истомин И.С. в ИФНС Мотовилихинского района г. Перми зарегистрировал ООО «Истомин-Девелопмент» (ИНН №), где с 13.02.2014 являлся единственным учредителем и генеральным директором. В соответствии с уставом основным видом деятельности ООО «Истомин-Девелопмент» являлось строительство жилых и нежилых зданий, дополнительными видами - разработка и снос зданий, подготовка строительной площадки, расчистка строительной площадки, производство земляных работ, работы строительные отделочные и др. 03.09.2012 СРО НП «Строительный ресурс» выдало ООО «Истомин-Девелопмент» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № №.

30.11.2012 Истомин И.С. в ИФНС Мотовилихинского района г. Перми зарегистрировал ООО «Истомин» (ИНН №), где до 02.06.2016 являлся единственным учредителем и генеральным директором. В соответствии с уставом основным видом деятельности ООО «Истомин» являлось строительство жилых и нежилых зданий, дополнительными видами - разработка и снос зданий, подготовка строительной площадки, расчистка строительной площадки, производство земляных работ, работы строительные отделочные и др.

Истомин И.С., зная положения Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (в редакции от 30.11.2011, с последующими изменениями) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (далее - ФЗ № 214-ФЗ), а именно, что застройщиком, является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство; застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка.

А также зная положения ст. 48, 49, 51, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 06.12.2011, с последующими изменениями, у Истомина И.С. до 2013 года возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана.

Истомин И.С., имея умысел на хищение денежных средств граждан, не имея возможности и намерений выполнять обязательства перед собственниками по строительству многоквартирных жилых домов и передаче жилых (квартир) и нежилых помещений в собственность последних, с целью придания видимости законности своим действиям и создания видимости выполнения своих обязательств, принял решение, что во время и по окончании реализации преступного плана, продолжая вводить в заблуждение, будет им гарантировать строительство многоквартирных жилых домов в те сроки, которые оговорены договорами, подавать заявления на получение разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, либо выполнять первоначальные строительные работы.

Для осуществления своих преступных целей, Истомин И.С., в период с 2013 года по 2016 год, в сети «Интернет», газетах, рекламных баннерах, листовках и иных источниках, разместил рекламную информацию о строительстве домов, расположенных по адресам: <адрес>. При этом данная информация содержала заведомо ложные сведения, а именно, что строительство будет вестись на основании Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»; что он юридически отвечает всем своим имуществом перед кредиторами, при этом, не имея его; что не занимается высоко рискованными проектами, не привлекает дорогостоящих кредитов, заемных средств и другое.

С целью реализации вышеуказанного преступного умысла в период с 22.01.2014 по ноябрь 2016 года, Истомин И.С., принял решение привлечь ранее работающих на него сотрудников, и ранее ему не знакомых сотрудников, для работы над проектированием многоквартирных домов, получения необходимых для строительства многоквартирных домов документов, для поиска клиентов, оформления предварительных договоров купли-продажи жилых и нежилых помещений, принятия от клиентов денежных средств и др., при этом, не посвящая их в свои преступные планы, сообщив, что его деятельность заключается в строительстве многоквартирных домов, пообещав им денежное вознаграждение – заработную плату за счет прибыли, полученной в результате продажи жилых (квартир) и нежилых помещений в построенных многоквартирных жилых домах.

Свидетель №111, ФИО254, Свидетель №120, Свидетель №119, Свидетель №3, Свидетель №110, Свидетель №114 и другие неустановленные лица, не подозревая о преступных намерениях Истомина И.С., введенные последним в заблуждение относительно истинных намерений и законности совершаемых им сделок, согласились на его предложение работать неофициально и официально в ООО «Истомин – Девелопмент», либо ООО «Истомин», в которых Истомин И.С. являлся учредителем и директором.

Реализуя свой преступный умысел, Истомин И.С., для совершения преступных действий, в период до декабря 2014 года использовал ранее арендованный офис № в здании <адрес>, а с декабря 2014 года до ноября 2016 года арендованный офис в помещении цокольного этажа по адресу: <адрес>.

Продолжая свой преступный умысел, Истомин И.С. осуществил поиск земельного участка, и 09.04.2013 заключил с ранее не знакомым ФИО93, договор купли-продажи жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. После чего Истомин И.С. 22.03.2014, вышеуказанный дом на земельном участке, а также земельный участок, по договору купли-продажи переоформил на Истомину М.Б., являющуюся его матерью, с целью исключения в дальнейшем возможности обращения взыскания на его имущество, в случае обращения граждан с исковыми требованиями в суд. 01.11.2014 Истомин И.С. заключил с Истоминой М.Б. договор аренды земельного участка по адресу: <адрес>.

Также, в период с 10.02.2014 по 18.07.2016 Истомин И.С., продолжая свои преступные действия, осуществил поиск земельных участков, после чего, желая довести свой преступный умысел до конца, оформил на Истомину М.Б., являющуюся его матерью, с целью исключения в дальнейшем возможности обращения взыскания на его имущество, в случае обращения граждан с исковыми требованиями в суд, договоры купли-продажи земельных участков по <адрес>, объединенные в дальнейшем в один земельный участок под одним адресом: <адрес>, который в договорах жилых и нежилых помещений указывался под неверным адресом: <адрес>.

В результате проведенной агитационной работы с гражданами были заключены предварительные договоры купли-продажи жилых (квартир) и нежилых помещений, расположенных по адресам: <адрес> и <адрес>, он же <адрес>, которые подписывал Истомин И.С. Во исполнение своих обязательств по заключенным договорам граждане, желая улучшить свои жилищные условия, передавали Истомину И.С., либо его сотрудникам, не подозревающим о его преступных намерениях, в качестве оплаты принадлежащие им денежные средства, взамен получали акты передачи денег, квитанции к приходному кассовому ордеру, на основании которых у граждан должно было возникнуть право требования квартир в домах, расположенных по <адрес> и <адрес> г. Перми, после их сдачи в эксплуатацию.

Так, Истомин И.С. путем обмана незаконно завладел денежными средствами следующих граждан:

22.01.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №52 в офисе <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 22.01.2014 на квартиру № 9, площадью приблизительно 19,61 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 823 620 рублей. В соответствии с указанным договором в этот же день Потерпевший №52 в вышеуказанном офисе передала денежные средства в сумме 823 620 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению.

05.01.2015 Истомин И.С., продолжая свой преступный умысел, вновь заключил с Потерпевший №52 предварительный договор купли-продажи квартиры от 05.01.2015 в офисе <адрес> г. Перми на квартиру № 20, площадью приблизительно 19,61 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 804 010 рублей. В соответствии с вышеуказанным договором в этот же день в вышеуказанном месте Потерпевший №52 передала Истомину И.С. денежные средства в сумме 300 000 рублей, а 10.02.2015 денежные средства в сумме 18 000 рублей, то есть всего 318 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Обязательства по предварительным договорам купли-продажи квартир от 22.01.2014 и от 05.01.2015 Истомин И.С. не выполнил, причинил Потерпевший №52 материальный ущерб на общую сумму 1 091 620 рублей.

22.01.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №21 в офисе <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 22.01.2014 на квартиру № 10, площадью приблизительно 29,07 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 133 730 рублей. В соответствии с указанным договором Потерпевший №21 в день подписания договора передала Истомину И.С. денежные средства в сумме 300 000 рублей, а 28.01.2014 денежные средства в сумме 833 730 рублей, то есть всего 1 133 730 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Согласно дополнительному соглашению № от 19.05.2015 к предварительному договору купли-продажи квартиры от 22.01.2014, заключенному между физическими лицами Истоминым И.С. и Потерпевший №21, номер квартиры изменен на № (2 этаж), а площадь изменена на общую площадь приблизительно 27,03 кв.м.

Истомин И.С. взятые на себя обязательства по предварительному договору купли-продажи квартиры от 22.01.2014 и дополнительному соглашению к нему № от 19.05.2015, не исполнил, чем причинил Потерпевший №21 материальный ущерб на общую сумму 1 133 730 рублей.

24.01.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №24 в офисе <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 24.01.2014, на квартиру № 7, площадью приблизительно 32,39 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 360 380 рублей. В соответствии с указанным договором в этот же день в вышеуказанном офисе Потерпевший №24 передал Истомину И.С. денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, в период с 27.01.2014 по 11.04.2015 Потерпевший №24 перечислил денежные средства в общей сумме 950 000 рублей на расчетный счет Истомина И.С. №, открытый в филиале № Пермского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно дополнительному соглашению от 12.08.2014 к предварительному договору купли-продажи квартиры от 24.01.2014, заключенному между физическими лицами Истоминым И.С. и Потерпевший №24, изменен предмет договора, а именно: квартира № 7, площадью приблизительно 32,39 кв.м., на 2 этаже, на квартиру № 25, расположенную на 3 этаже, площадью 18,3 кв.м., и квартиру № 26, расположенную на 3 этаже, площадью 19,1 кв.м., стоимостью 1 645 600 рублей.

После чего, в период с 11.09.2014 по ноябрь 2016 года в вышеуказанном офисе Потерпевший №24 передал денежные средства в общей сумме 475 000 рублей Истомину И.С. и бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., которая в свою очередь деньги передавала последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. в общей сумме 1 475 000 рублей распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №24 материальный ущерб на общую сумму 1 475 000 рублей.

03.02.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №39 в офисе <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 03.02.2014 на квартиру № 2, площадью приблизительно 24,46 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 002 860 рублей. В соответствии с указанным договором 04.02.2014, 24.03.2014, 27.03.2014 Потерпевший №39 перечислил на расчетный счет Истомина И.С. №, открытый в филиале № Пермского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 902 860 рублей, а также в вышеуказанном офисе передал Истомину И.С. денежные средства в сумме 100 000 рублей, то есть всего 1 002 860 рублей, которыми Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Весной 2015 г. Истомин И.С. и Потерпевший №39, внесли изменения в предварительный договор купли-продажи квартиры от 03.02.2014, в части номера квартиры - № 3 и площади - 25,3 кв.м., Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №39 материальный ущерб на общую сумму 1 002 860 рублей.

11.02.2014 между Истоминой М.Б., являющейся матерью Истомина И.С., и Потерпевший №6 в отделении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, расположенном по ул. <адрес> г. Перми, подписан предварительный договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 10.02.2014, расположенным по адресу: <адрес>. Согласно договору купли-продажи жилого дома с земельным участком от 10.02.2014, Потерпевший №6 продала Истоминой М.Б. земельный участок с жилым домом, расположенный по адресу: <адрес>, общей стоимостью 3 416 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 1 500 000 рублей Истомин И.С. передал перед подписанием договора от 10.02.2014 в отделении ПАО Сбербанк по <адрес> г. Перми, а оставшуюся сумму 1 916 000 рублей Истомин И.С. должен был передать в собственность Потерпевший №6 в виде квартиры № 13, общей площадью 32,39 кв.м., и нежилого помещения мансардного этажа, общей площадью 32,33 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, в срок не позднее 31.12.2014. В случае невозможности передачи вышеуказанного недвижимого имущества Потерпевший №6 в собственность, Истомин И.С. должен был ей выплатить денежные средства в сумме 1 916 000 рублей. Истомин И.С. свои обязательства не выполнил, чем причинил Потерпевший №6 материальный ущерб на общую сумму 1 916 000 рублей.

21.02.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №46 в офисе <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 21.02.2014 на квартиру № 25, площадью приблизительно 30, 25 кв.м., на 2 этаже 1 подъезда многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 058 750 рублей. В соответствии с указанным договором 24.02.2014 Потерпевший №46 перечислила на расчетный счет Истомина И.С. №, открытый в филиале № Пермского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 058 750 рублей, которыми Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №46 материальный ущерб на общую сумму 1 058 750 рублей.

19.03.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №12 в офисе <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 19.03.2014 на квартиру № 9, площадью приблизительно 26, 55 кв.м., расположенную в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, стоимостью 929 500 рублей. В соответствии с указанным договором 19.03.2014 Потерпевший №12 перечислила на расчетный счет Истомина И.С. №, открытый в филиале № Пермского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 929 500 рублей, которыми Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. В феврале 2015 г. Истомин И.С. и Потерпевший №12 внесли изменения в предварительный договор купли-продажи квартиры от 19.03.2014, в части адреса - <адрес>, и номера квартиры - № (2 этаж). Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №12 материальный ущерб на общую сумму 929 500 рублей.

В один из дней мая 2014 года между Истоминым И.С. и Потерпевший №16 в офисе <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры в многоквартирном доме по адресу: <адрес>. 15.01.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №16 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми перезаключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 15.01.2016 на <адрес>, площадью приблизительно 20, 9 кв.м., на 3 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 917 188 рублей. В соответствии с указанными договорами в период с мая 2014 года по январь 2016 года Потерпевший №16 передала денежные средства в общей сумме 917 188 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №16 материальный ущерб на общую сумму 917 188 рублей.

03.06.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №20 в офисе № по <адрес> г. Перми заключено соглашение об авансе за планируемую к приобретению квартиру в многоквартирном доме по адресу: <адрес>. 20.06.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №20 заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 20.06.2014 на квартиру № 6, площадью приблизительно 20,83 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 916 520 рублей. В соответствии с указанными соглашением и договором 03.06.2014, 19.06.2014, 30.06.2014 Потерпевший №20 перечислила на расчетный счет Истомина И.С. №, открытый в филиале № Пермского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 916 520 рублей, которыми Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №20 материальный ущерб на общую сумму 916 520 рублей.

16.06.2014 между Истоминым И.С. и Свидетель №11, его супругой Потерпевший №15, в офисе № по <адрес> г. Перми заключено соглашение об авансе за планируемую к приобретению квартиру в многоквартирном доме по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным соглашением в вышеуказанном офисе в тот же день Свидетель №11 передал денежные средства в качестве аванса в сумме 100 000 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. 26.06.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №15 заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 26.06.2014 на <адрес>, площадью приблизительно 20, 83 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 937 350 рублей. В соответствии с указанным договором в вышеуказанном офисе 26.06.2014, 01.07.2014 Потерпевший №15 передала денежные средства в общей сумме 837 350 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. 15.03.2015 физические лица Истоминым И.С. и Потерпевший №15 внесли изменения в предварительный договор купли-продажи квартиры от 26.06.2014 в части номера квартиры - № 24. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №15 материальный ущерб на общую сумму 937 350 рублей.

11.07.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №28 в офисе № по <адрес> г. Перми заключено соглашение об авансе за планируемую к приобретению квартиру в многоквартирном доме по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным соглашением в вышеуказанном офисе 11.07.2014 Потерпевший №28 передала Истомину И.С. денежные средства в качестве аванса в сумме 100 000 рублей. 25.07.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №28 заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 25.07.2014 на квартиру № 22, площадью приблизительно 21, 9 кв.м., многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 007 400 рублей. В соответствии с указанным договором Потерпевший №28 25.07.2014 перечислила на расчетный счет Истомина И.С. №, открытый в филиале № Пермского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 907 400 рублей. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №28 материальный ущерб на общую сумму 1 007 400 рублей.

17.07.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №10 в офисе № по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи нежилого помещения от 17.07.2014 на нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже под квартирой №, площадью приблизительно 20, 00 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, стоимостью 515 000 рублей. В соответствии с указанным договором 29.07.2014 Потерпевший №10 в вышеуказанном офисе передала денежные средства в сумме 515 000 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №10 материальный ущерб на общую сумму 515 000 рублей.

09.08.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №25 в офисе № по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 09.08.2014 на квартиру № 35, площадью приблизительно 21, 4 кв.м., на 3 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 005 800 рублей. В соответствии с указанным договором в вышеуказанном офисе 09.08.2014, 11.09.2014 Потерпевший №25 передала Истомину И.С. денежные средства в общей сумме 1 005 800 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №25 материальный ущерб на общую сумму 1 005 800 рублей.

19.08.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №11 в офисе № по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи нежилого помещения от 19.08.2014 на нежилое (цокольное) помещение, расположенное под квартирами № и №, площадью приблизительно 40, 71 кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, стоимостью 1 017 750 рублей. В соответствии с указанным договором 19.08.2014, 20.08.2014 Потерпевший №11 перечислила на расчетный счет Истомина И.С. №, открытый в филиале № Пермского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 1 017 750 рублей, которыми Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №11 материальный ущерб на общую сумму 1 017 750 рублей.

01.10.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №32 в офисе № по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 01.10.2014 площадью приблизительно 23 кв.м., на 3 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 071 800 рублей. В соответствии с указанным договором в вышеуказанном офисе 01.10.2014, 05.12.2014 Потерпевший №32 передал денежные средства в общей сумме 1 071 800 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Летом 2015 г. Истомин И.С. и Потерпевший №32 внесли изменения в предварительный договор купли-продажи квартиры от 01.10.2014, а именно в части номера квартиры - №, площади квартиры - приблизительно 25,3 кв.м. и стоимости - 1 151 150 рублей. 09.06.2015 Потерпевший №32 передал денежные средства в сумме 79 350 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №32 материальный ущерб на общую сумму 1 151 150 рублей.

05.11.2014 между Истоминым И.С. и Свидетель №1 (умер ДД.ММ.ГГГГ) в офисе № по <адрес> г. Перми заключено соглашение об авансе за планируемую к приобретению квартиру в многоквартирном доме по адресу: <адрес>. 24.11.2014 между Истоминым И.С. и Свидетель №1 в офисе № по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 24.11.2014 на <адрес>, площадью приблизительно 23, 3 кв.м., на 3 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 932 000 рублей. В соответствии с указанными соглашением и договором в вышеуказанном офисе 05.11.2014, 24.11.2014, Свидетель №1 передал денежные средства в общей сумме 750 000 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. 05.12.2014 Свидетель №1 передал Истомину И.С. денежные средства в сумме 182 000 рублей. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. 03.08.2015 между Истоминым И.С. и матерью Свидетель №1 - Потерпевший №37 заключено дополнительное соглашение от 03.08.2015, согласно которому предмет договора изменен в части номера квартиры - №. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Свидетель №1 материальный ущерб на общую сумму 932 000 рублей.

04.12.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №33 на территории г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 04.12.2014 на квартиру № 5, площадью приблизительно 20, 9 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 940 500 рублей. В соответствии с указанным договором, в этот же день в вышеуказанном месте Потерпевший №33 передал денежные средства в сумме 940 500 рублей не установленному сотруднику, работающему у Истомина И.С., а тот в свою очередь передал их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №33 материальный ущерб на общую сумму 940 500 рублей.

08.12.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №36 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 08.12.2014 на квартиру № 6, площадью приблизительно 20, 9 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 940 500 рублей. В соответствии с указанным договором в вышеуказанном офисе 08.12.2014, 11.12.2014 Свидетель №15, по поручению Потерпевший №36, передал денежные средства в общей сумме 940 500 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №36 материальный ущерб на общую сумму 940 500 рублей.

В конце 2014 года в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми между Истоминым И.С. и ФИО386 заключен предварительный договор купли – продажи на квартиру в многоквартирном доме по адресу: <адрес>. 22.03.2016 между Истоминым И.С. и ФИО387 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми перезаключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 22.03.2016 на квартиру № 81, площадью приблизительно 27,6 кв.м., на 3 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 135 290 рублей. В соответствии с указанными договорами, в период с конца 2014 года по 22.03.2016 Свидетель №14 и Свидетель №13, по поручению ФИО388, передали денежные средства в общей сумме 499 800 рублей неустановленным сотрудникам, работающим у Истомина И.С., а те в свою очередь передали их последнему. Также 02.04.2016 и 23.05.2016 Свидетель №14, по поручению ФИО389, передала денежные средства в общей сумме 26 800 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил ФИО390 материальный ущерб на общую сумму 526 600 рублей.

28.01.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №4 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключено соглашение об авансе за планируемую к приобретению квартиру в многоквартирном доме по адресу: <адрес>. В соответствии с указанным соглашением в вышеуказанном офисе 28.01.2015, Потерпевший №4 передал денежные средства в общей сумме 100 000 рублей секретарю, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. 16.03.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №4 заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 16.03.2015 на квартиру № 8, площадью приблизительно 20, 9 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 836 000 рублей. В соответствии с указанным договором в вышеуказанном офисе 16.03.2015 Потерпевший №4 передал денежные средства в общей сумме 150 000 рублей секретарю, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. 24.03.2015 и 26.03.2015 Потерпевший №4 перечислил на расчетный счет Истомина И.С. №, открытый в филиале № Пермского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 585 000 рублей. 26.03.2015 в вышеуказанном офисе Потерпевший №4 передал оставшуюся часть денег в сумме 1 000 рублей секретарю, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №4 материальный ущерб на общую сумму 836 000 рублей.

10.04.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №19 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключено соглашение об авансе за планируемую к приобретению квартиру в многоквартирном доме по адресу: <адрес>. 20.05.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №19 заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 20.05.2015 на квартиру № 34, площадью приблизительно 21,9 кв.м., на 3 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 029 300 рублей. В соответствии с указанными соглашением и договором в период с 10.04.2015 по 22.07.2016 в вышеуказанном офисе Потерпевший №19 передал денежные средства в общей сумме 901 510 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. А также Потерпевший №19 выполнил услуги по монтажу электропроводки в квартирах дома по <адрес>, в счет оплаты указанного договора на общую сумму 67 000 рублей. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №19 материальный ущерб на общую сумму 968 510 рублей.

15.04.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №23 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 15.04.2015 на квартиру № 28, площадью приблизительно 23, 3 кв.м., на 3 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 071 800 рублей. В соответствии с указанным договором Потерпевший №23 передала денежные средства в сумме 1 071 800 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. 10.07.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №23 вновь заключен предварительный договор купли-продажи нежилого помещения на цокольном этаже от 10.07.2015 на нежилое помещение на цокольном этаже, площадью приблизительно 10 кв.м., расположенное в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, стоимостью 150 000 рублей. В соответствие с указанным договором 10.07.2015 и 13.07.2015 Потерпевший №23 передала денежные средства неустановленному сотруднику, работающему у Истомина И.С., а тот в свою очередь передал их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №23 материальный ущерб на общую сумму 1 221 800 рублей.

21.04.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №1 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 21.04.2015 на квартиру № 23, площадью приблизительно 23, 87 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 188 300 рублей. В соответствии с указанным договором в период с 23.04.2015 по ноябрь 2015 года в вышеуказанном офисе Свидетель №10, по поручению Потерпевший №1, передал денежные средства в общей сумме 1 155 320 рублей Истомину И.С. и бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб на общую сумму 1 155 320 рублей.

21.04.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №29 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 21.04.2015 на квартиру № 2, площадью приблизительно 19, 1 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 955 000 рублей. В соответствии с указанным договором в период 23.04.2015 по ноябрь 2015 г., Потерпевший №29, а также Свидетель №10, по поручению Потерпевший №29, передали денежные средства в общей сумме 822 000 рублей Истомину И.С. и бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №29 материальный ущерб на общую сумму 822 000 рублей.

28.04.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №44 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключено два соглашения об авансе от 28.04.2015 о приобретении двух квартир № 19 и № 20 (в связи с изменением проекта номера квартиры были изменены на № 31 и № 32), площадью приблизительно 20, 9 кв.м. и 20, 9 кв.м. соответственно, на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 003 200 рублей каждая. В соответствии с указанными соглашениями Потерпевший №44 перечислила на расчетный счет Истомина И.С. №, открытый в филиале № Пермского отделения № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в качестве аванса денежные средства в общей сумме 200 000 рублей, которыми Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, денежные средства не вернул, чем причинил Потерпевший №44 материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

13.05.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №34 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 13.05.2015 на квартиру № 11, площадью приблизительно 24, 46 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 078 800 рублей. В соответствии с указанным договором в вышеуказанном офисе 13.05.2015, 11.09.2015, 03.12.2015, Потерпевший №34 передал денежные средства в общей сумме 561 300 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. А также, Потерпевший №34 передал, исполняя условия вышеуказанного договора, денежные средства в сумме 57 500 рублей неустановленному лицу, работающему у Истомина И.С., а тот в свою очередь передал их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №34 материальный ущерб на общую сумму 618 800 рублей.

22.05.2015 между Истоминым И.С. и ФИО94 (умерла ДД.ММ.ГГГГ) на территории г. Перми, заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 22.05.2015 на квартиру № 14, площадью приблизительно 19, 1 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 935 900 рублей. В соответствии с указанным договором ФИО94 передала денежные средства в сумме 935 900 рублей неустановленному лицу из числа сотрудников, работающих у Истомина И.С., а тот в свою очередь передал их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил ФИО94 материальный ущерб на общую сумму 935 900 рублей.

05.06.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №38 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры № 1, площадью приблизительно 18, 3 кв.м., расположенной в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, стоимостью 915 000 рублей. В соответствии с указанным договором в период с 05.06.2015 по 16.04.2016 в вышеуказанном офисе Потерпевший №38 передал денежные средства в общей сумме 915 000 рублей неустановленному лицу из числа сотрудников, работающих у Истомина И.С., а тот в свою очередь передал их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №38 материальный ущерб на общую сумму 915 000 рублей.

В июне 2015 года между Истоминым И.С. и Потерпевший №42 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключено соглашение об авансе за планируемую к приобретению квартиру в многоквартирном доме по адресу: <адрес>. 10.11.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №42 заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 10.11.2015 на квартиру № 19, площадью приблизительно 20, 9 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 170 000 рублей. В соответствии с указанными соглашением и договором в период с июня 2015 года по 10.11.2015, в вышеуказанном офисе Потерпевший №42 передала денежные средства в общей сумме 590 200 рублей Истомину И.С. и его бухгалтеру, а та в свою очередь передал их Истомину И.С. Также 17.11.2015 в своем офисе № по <адрес> г. Перми Потерпевший №42 передала Истомину И.С. денежные средства в сумме 465 000 рублей. 03.12.2015 в офисе Потерпевший №42 передала Истомину И.С. денежные средства в общей сумме 130 000 рублей. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №42 материальный ущерб на общую сумму 1 185 200 рублей.

10.09.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №35 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 10.09.2015 на квартиру № 9, площадью приблизительно 27, 3 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 337 700 рублей. В соответствии с указанным договором в вышеуказанном офисе Потерпевший №35 передала 11.09.2015 денежные средства в сумме 600 000 рублей Истомину И.С., а 30.09.2015 передала денежные средства в сумме 737 700 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №35 материальный ущерб на общую сумму 1 337 700 рублей.

15.10.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №41 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 15.10.2015 на квартиру № 17, площадью приблизительно 20, 9 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 300 000 рублей. В соответствии с указанным договором в этот же день в вышеуказанном офисе Потерпевший №41 передала Истомину И.С. денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №41 материальный ущерб на общую сумму 1 300 000 рублей.

30.11.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №31 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи нежилого помещения от 30.11.2015 на нежилое помещение №, площадью приблизительно 24, 15 кв.м., расположенное в многоквартирном доме по адресу: <адрес>, стоимостью 724 500 рублей. В соответствии с указанным договором в этот же день в вышеуказанном офисе Потерпевший №31 передала денежные средства в сумме 724 500 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №31 материальный ущерб на общую сумму 724 500 рублей.

24.12.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №14 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 24.12.2015 на квартиру № 15, площадью приблизительно 25, 3 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 053 745 рублей. В соответствии с указанным договором в этот же день в вышеуказанном офисе Потерпевший №14 передал денежные средства в сумме 45 рублей менеджеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. После чего, в этот же день Потерпевший №14 передал Истомину И.С. в отделении ПАО Сбербанк по ул. 1905 года г. Перми сберегательный сертификат на предъявителя СЧ № от 22.12.2015 на сумму 1 053 700 рублей, тем самым, Потерпевший №14 передал денежные средства для исполнения своих обязательств по вышеуказанному договору на общую сумму 1 053 745 рублей, которыми Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №14 материальный ущерб на общую сумму 1 053 745 рублей.

30.12.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №27 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 30.12.2015 на квартиру № 13, площадью приблизительно 18, 3 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 803 250 рублей. В соответствии с указанным договором 30.12.2015 в вышеуказанном офисе Потерпевший №27 передала денежные средства в сумме 793 250 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. А также 18.01.2016 в вышеуказанном офисе Потерпевший №27 передала денежные средства в сумме 10 000 рублей менеджеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №27 материальный ущерб на общую сумму 803 250 рублей.

30.12.2015 между Истоминым И.С. и Потерпевший №30 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 30.12.2015 на квартиру № 20, площадью приблизительно 20, 9 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 003 200 рублей. В соответствии с указанным договором в этот же день в вышеуказанном офисе Потерпевший №30 передала денежные средства в сумме 1 003 200 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №30 материальный ущерб на общую сумму 1 003 200 рублей.

31.12.2015 между Истоминым И.С. и ФИО4 на территории г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи нежилого помещения от 31.12.2015 на нежилое помещение №, площадью приблизительно 20 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 700 000 рублей. В соответствии с указанным договором в г. Перми ФИО4 передала 31.12.2015 денежные средства в сумме 300 000 рублей, 05.02.2016 денежные средства в сумме 400 000 рублей, неустановленному сотруднику, работающему у Истомина И.С., а тот в свою очередь передал их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил ФИО4 материальный ущерб на общую сумму 700 000 рублей.

13.01.2016 между Истоминым И.С. и ФИО95 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 13.02.2016 на квартиру № 19, площадью приблизительно 20, 9 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 003 200 рублей. В соответствии с указанным договором в этот же день в вышеуказанном офисе ФИО95 передала денежные средства в сумме 1 003 200 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил ФИО95 материальный ущерб на общую сумму 1 003 200 рублей.

15.01.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №8 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 15.01.2016 на квартиру № 10, площадью приблизительно 21, 9 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 051 000 рублей. В соответствии с указанным договором в этот же день в вышеуказанном офисе Потерпевший №8 передал Истомину И.С. денежные средства в сумме 946 080 рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №8 материальный ущерб на общую сумму 946 080 рублей.

01.02.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №7 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 01.02.2016 на квартиру № 18, площадью приблизительно 20, 9 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 003 000 рублей. В соответствии с указанным договором 02.02.2016 Потерпевший №7, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, передала Истомину И.С. денежные средства в сумме 200 000 рублей, 15.03.2016 и 31.03.2016 в вышеуказанном офисе Потерпевший №7 передала денежные средства в общей сумме 803 000 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №7 материальный ущерб на общую сумму 1 003 000 рублей.

01.02.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №7, действующей по доверенности от имени ФИО96, в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 01.02.2016 на квартиру № 7, площадью приблизительно 20, 9 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 950 000 рублей. В соответствии с указанным договором 02.02.2016, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, ФИО96 передал Истомину И.С. денежные средства в сумме 950 000 рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил ФИО96 материальный ущерб на общую сумму 950 000 рублей.

03.02.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №18 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 03.02.2016 на квартиру № 33, площадью приблизительно 27, 3 кв.м., на 3 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 310 400 рублей. В соответствии с указанным договором 03.02.2016 и 16.02.2016 в вышеуказанном офисе Потерпевший №18 передала денежные средства в общей сумме 1 175 000 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. 31.03.2016 Потерпевший №18 в вышеуказанном офисе передала денежные средства в сумме 135 400 рублей Истомину И.С. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №18 материальный ущерб на общую сумму 1 310 400 рублей.

09.02.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №5 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 09.02.2016 на квартиру № 30, площадью приблизительно 20, 9 кв.м., на 3 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 003 200 рублей. В соответствии с указанным договором в вышеуказанном офисе 09.02.2016 и 19.02.2016 Потерпевший №5 передал денежные средства в общей сумме 1 003 200 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению. Истомин И.С. взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №5 материальный ущерб на общую сумму 1 003 200 рублей.

25.02.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №17 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 25.02.2016 на квартиру № 31, площадью приблизительно 20,9 кв.м., на 3 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 003 200 рублей. В соответствии с указанным договором в вышеуказанном офисе 25.02.2016, 22.04.2016 и 29.04.2016 Потерпевший №17 передала денежные средства в общей сумме 998 200 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №17 материальный ущерб на общую сумму 998 200 рублей.

21.03.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №45 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 21.03.2016 на квартиру № 13, площадью приблизительно 22, 8 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 751 320 рублей. В соответствии с указанным договором в вышеуказанном офисе в период с 21.03.2016 по 21.09.2016 Потерпевший №45 и ее супруг Свидетель №12, по просьбе Потерпевший №45, передали денежные средства в общей сумме 401 320 рублей неустановленным сотрудникам, работающим у Истомина И.С., а те в свою очередь передали их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №45 материальный ущерб на общую сумму 401 320 рублей.

21.03.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №49, Потерпевший №50 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 21.03.2016 на <адрес>, площадью приблизительно 27, 6 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 021 760 руб. В соответствии с указанным договором в вышеуказанном офисе в период с 21.03.2016 по 21.12.2016 Потерпевший №49 и Потерпевший №50 передали денежные средства в общей сумме 611 530 рублей неустановленным сотрудникам, работающим у Истомина И.С., а те в свою очередь передали их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №49 и Потерпевший №50 материальный ущерб на общую сумму 611 530 рублей.

21.03.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №47 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 21.03.2016 на квартиру № 35, площадью приблизительно 22, 7 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 902 000 рублей. В соответствии с указанным договором в этот же день в вышеуказанном офисе Потерпевший №47 передала денежные средства в сумме 300 000 рублей бухгалтеру, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, желая придать своим преступным действиям гражданско-правовой характер, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №47 относительно своих намерений, Истомин И.С., после того как последняя написала заявление о расторжении договора, вернул ей денежные средства в сумме 75 000 рублей, чем причинил Потерпевший №47 материальный ущерб на общую сумму 225 000 рублей.

24.03.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №22 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключено соглашение об авансе за планируемую к приобретению квартиру в многоквартирном доме по адресу: <адрес>. 11.04.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №22 заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 11.04.2016 на квартиру № 4, площадью приблизительно 23, 3 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 048 500 рублей. В соответствии с указанными соглашением и договором 24.03.2016 и 11.04.2016 в вышеуказанном офисе Потерпевший №22 передала Истомину И.С. денежные средства в общей сумме 1 048 500 рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №22 материальный ущерб на общую сумму 1 048 500 рублей.

28.03.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №3 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 28.03.2016 на квартиру № 42, площадью приблизительно 24, 7 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 857 400 рублей. В соответствии с указанным договором в этот же день в вышеуказанном офисе Потерпевший №3 передала Истомину И.С. денежные средства в сумме 857 400 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №3 материальный ущерб на общую сумму 857 400 рублей.

27.04.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №9 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 27.04.2016 на квартиру № 32, площадью приблизительно 20, 9 кв.м., на 3 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей. В соответствии с указанным договором 30.04.2016 Потерпевший №9, находясь в отделении ПАО Сбербанк по <адрес> г. Перми, передал Истомину И.С. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. А также 18.07.2016 в вышеуказанном офисе Потерпевший №9 передал денежные средства в сумме 80 000 рублей сотруднику, работающей у Истомина И.С., а та в свою очередь передала их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №9 материальный ущерб на общую сумму 1 080 000 рублей.

В десятых числах мая 2016 г. между Истоминым И.С. и Потерпевший №13 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключен предварительный договор купли-продажи квартиры с указанием даты - 27.04.2016 на квартиру № 16, площадью приблизительно 23, 3 кв.м., на 2 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей. В соответствии с указанным договором в период с середины мая 2016 года по 26.05.2016 Потерпевший №13 передал денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей неустановленным сотрудникам, работающим у Истомина И.С., а те в свою очередь передали их последнему. Полученными денежными средствами Истомин И.С. распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, чем причинил Потерпевший №13 материальный ущерб на общую сумму 1 200 000 рублей.

01.06.2016 между Истоминым И.С. и Потерпевший №40 в офисе на цокольном этаже по <адрес> г. Перми заключено соглашение об авансе с указанием даты 29.04.2016, о приобретении квартиры № 11, площадью приблизительно 23, 3 кв.м., на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: <адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей. В соответствии с указанным соглашением в этот же день в вышеуказанном офисе Потерпевший №40 передал Истомину И.С. денежные средства в сумме 300 000 рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, желая придать своим преступным действиям гражданско-правовой характер, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №40 относительно своих намерений, Истомин И.С. после того как Свидетель №9 по просьбе своего супруга Потерпевший №40, написала ему заявление о расторжении соглашения, вернул ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, чем причинил Потерпевший №40 материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

Получив от вышеуказанных граждан денежные средства в общей сумме 48 033 973 рублей, Истомин И.С., распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Также, Истомин И.С., 19.05.2014, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, являясь учредителем и директором ООО «Истомин – Девелопмент», ООО «Истомин», совершил хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

16.03.1995 Администрацией Индустриального района г. Перми Истомин И.С. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (далее - ИП). 18.11.2010 Истомин И.С. внес изменения в сведения о видах экономической деятельности ИП Истомин И.С. (ИНН №), указав основным видом работы строительные отделочные, дополнительными видами - строительство жилых и нежилых зданий, подготовка строительной площадки, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки и другое. 07.04.2011 Истомин И.С. внес изменения в сведения о видах экономической деятельности ИП, указав в дополнительных видах – операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, предоставление посреднических услуг при купле-продаже и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, предоставление консультационных услуг при купле-продаже и аренде жилого и нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе и другие. 12.07.2012 Истомин И.С. в ИФНС Мотовилихинского района г. Перми зарегистрировал ООО «Истомин-Девелопмент» (ИНН №), где с 13.02.2014 являлся единственным учредителем и генеральным директором. В соответствии с уставом основным видом деятельности ООО «Истомин-Девелопмент» являлось строительство жилых и нежилых зданий, дополнительными видами - разработка и снос зданий, подготовка строительной площадки, расчистка строительной площадки, производство земляных работ, работы строительные отделочные и др. 03.09.2012 СРО НП «Строительный ресурс» выдало ООО «Истомин-Девелопмент» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №. 30.11.2012 Истомин И.С. в ИФНС Мотовилихинского района г. Перми зарегистрировал ООО «Истомин» (ИНН №), где до 02.06.2016 являлся единственным учредителем и генеральным директором. В соответствии с уставом основным видом деятельности ООО «Истомин» являлось строительство жилых и нежилых зданий, дополнительными видами - разработка и снос зданий, подготовка строительной площадки, расчистка строительной площадки, производство земляных работ, работы строительные отделочные и др.

В 2014 году, увидев рекламные плакаты о продаже жилых и нежилых помещений в строящемся доме по адресу: <адрес> а, Потерпевший №2 обратилась в офис №, расположенный по адресу: <адрес>, где сообщила Истомину И.С., что она желает приобрести нежилое помещение на цокольном этаже строящегося дома, расположенного по вышеуказанному адресу.

Истомин И.С., полагая, что у Потерпевший №2 имеются денежные средства на приобретение нежилого помещения на цокольном этаже строящегося дома, сообщил последней ориентировочную общую стоимость нежилых помещений, расположенных на техническом этаже, составляющую 4 500 000 рублей, а также заведомо ложную информацию, о том, что данный этаж является цокольным (не техническим) и в последствии его можно использовать под офисы, то есть помещение этажа будет разделено на отдельные помещения, будут иметься стены, перегородки, окна, при этом, не имея намерений и возможности зарегистрировать в Управлении росреестра по Пермскому краю технический этаж, как цокольный.

Истомин И.С., продолжая обманывать и вводить в заблуждение Потерпевший №2 о том, что он ведет свою предпринимательскую деятельность законно, сообщил ей, что после строительства дома она сможет зарегистрировать право собственности на вышеуказанные цокольные помещения.

После чего, 19.05.2014 Потерпевший №2, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Истомина И.С., доверяя ему, пришла в офис №, расположенный по адресу: <адрес>, где заключила с Истоминым И.С. предварительный договор купли-продажи нежилого помещения на цокольном этаже от 19.05.2014, на нежилые помещения, в действительности расположенные на техническом этаже под квартирами №, №, №, №, №, №, №, общей площадью приблизительно 287, 95 кв.м.

Согласно указанному предварительному договору, Истомин И.С. обязался перед Потерпевший №2 на земельном участке, фактически принадлежащем на праве собственности Истомину И.С., однако ранее переоформленном на Истомину М.Б., являющуюся его матерью, общей площадью 1 068, 7 кв.м., кадастровый №, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство многоквартирного жилого дома этажностью не выше 4 этажей, построить трехэтажный жилой дом по адресу: <адрес>, ввести его в эксплуатацию, получить все необходимые согласования ресурсоснабжающих организаций, и передать в ее собственность нежилые помещения на цокольном этаже под квартирами №, №, №, №, №, №, №, общей площадью приблизительно 287, 95 кв.м., в срок до 15.06.2014.

В этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, Потерпевший №2, доверяя Истомину И.С. и не подозревая о его преступных намерениях, выполняя свои обязательства по заключенному с ним предварительному договору, передала ему денежные средства в сумме 4 500 000 рублей. После чего Истомин И.С., продолжая вводить Потерпевший №2 в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства и не имея на то возможности, передал Потерпевший №2 акт передачи денег на сумму 4 500 000 рублей от 19.05.2014.

Получив от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, Истомин И.С., распорядился ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не исполнил, причинив ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером.

Подсудимый Истомин И.С. вину в совершении преступлений не признал. Из показаний Истомина И.С. в суде и из оглашенных показаний следует, что является зарегистрированным предпринимателем с 1995 года, согласно выписке по видам деятельности, имел право вести строительную, риэлторскую и др. виды деятельности. В 2011-2012г.г. был в городе Краснодаре, было предложено строить трехэтажные дома по упрощенной схеме регистрации, порекомендовали идею заключения предварительных договоров, он подал рекламу, практически все дома строились одновременно, строительство происходило по предварительным договорам. По <адрес> подавал документы через маму на выдачу разрешения на строительство, но было отказано, в связи с отсутствием горплана. По <адрес> были забиты сваи, был проект, земельные работы по осушению болота, он провел предварительную работу для выдачи разрешения, но разрешение не выдали из-за наложенного ареста в 2017 году. Он оспаривал этот момент в Арбитражном суде Пермского края, суд признал отказ департамента мотивированным. Арест был наложен на земельный участок по <адрес> дом не достроен. С гражданами заключал предварительный договор на будущее, они не регистрировались, потом бы заключался основной договор, что им было сделано по <адрес>. Он начал строительство без разрешения, думал, что получит его. Часть денег были его, часть заимствованы у Свидетель №121 и Свидетель №123, привлекал деньги частных лиц. 19.05.2014 года заключили соглашение с Потерпевший №2, которая приехала с Свидетель №138. Они заплатили 4 500 000 рублей, заключили договор на нежилые помещения – цокольный этаж. Разрешение было на сайте, ФИО391 ознакамливал с ним. В договоре было указано – 3 этажа. Договор был предварительный на будущую покупку. Он долго ставил дом на кадастровый учет, так как изменилась практика постановки на учет нежилых помещений. Дом ввели в эксплуатацию 28.01.2015 <адрес>, технический паспорт на мансарду и цоколь он делал 23.12.2015. Также они проводили собрание собственников по реконструкции, перепланировке. После ввода дома в эксплуатацию 28.01.2015, он предпринимал попытки сделать перепланировку <адрес> дважды, но Потерпевший №2 обратилась в суд. Потерпевший №2 расторгла предварительный договор и взыскала 8 000 000 рублей. Обманывать Потерпевший №2 он не намеревался, умысла на хищение денежных средств у него не было. (т. 40 л.д. 36-38, т. 51 л.д. 68-70, т. 99 л.д. 1-10).

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №6 следует, что ранее она с семьей проживала в доме по <адрес>. Перми. От соседки узнали о возможности продажи дома Истомину И.С. Вместе с мужем обратились к Истомину И.С., он предложил приобрести их дом для строительства малоэтажного, многоквартирного дома, предложил за дом и землю две квартиры в <адрес> г. Перми. В офисе в <адрес>. Перми был составлен предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, согласно которого, они продают Истомину земельный участок и дом за 3 302 960 руб. В договоре указано, что полный расчет между покупателем и продавцом будет произведен после государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество на имя покупателя, путем передачи собственности продавца 2-х комнатной квартиры по адресу: <адрес>, площадью 45,4 кв.м., и 1-комнатной квартиры по адресу: <адрес>. 29.05.2013 они подписали представленный договор с Истоминым. Через время Истомин сказал, что те квартиры, которые он им обещал по предварительному договору, уже продал и не сможет им их передать в собственность. Он пояснил, что квартиры продал, т.к. ему нужны были деньги, чтобы построить <адрес>, в котором он предлагает им новые квартиры. Они согласились на квартиру в <адрес> г. Перми, но с тем учетом, что он им передаст одну квартиру двухкомнатную и денежные средства в сумме 1 500 000 руб. Истомин предложил мансардное помещение и квартира будет двухуровневая, он обещал ремонт, лестницу между этажами. Позже Истомин сказал, что договор нужно переподписать, она увидела, что они продают дом уже не Истомину, а его матери – Истоминой М.Б. Данный договор подписан был 10.02.2014 между ней и Истоминой. В регистрационной палате Истомина и она подписали договор, и они сдали документы. При этом мать Истомина молчала и не разговаривала с ними. 1 500 000 руб. Истомин передал им перед подписанием договора наличными. Истомин должен был передать ей две однокомнатные квартиры в <адрес> г. Перми, в последующем передавал уже ей объединенную квартиру в том же доме, общей площадью 32,39 кв.м. с мансардным помещением площадью 32,33 кв.м. При подписании договора у нее регистратор спросила, полностью ли с ними расплатился покупатель, она ответила, что нет, т.к. квартира не была передана в ее собственность, в связи с этим было наложено обременение в виде ипотеки, но ипотека была указана самими сотрудниками регистрационной палаты. Согласно обременению, Истомина не могла получить право собственности на ее земельный участок и дом пока не будет исполнено обязательство Истомина по передаче им квартиры и нежилого помещения. Истомин попросил их выехать из дома, также выписать всех, что они и сделали. Он сказал, что будет проводить производить работы по изучению грунта, о сносе дома речи не шло. Она письменно сообщала Истомину, что не разрешает ему сносить дом, а также начинать строительство пока он не предоставит им квартиры. После этого, 23.12.2014 Истомин предложил заключить доп. соглашение к основному договору, при этом он указал, что у него поменялся проект дома, и он предложил им получить от него две однокомнатные квартиры, при этом они теряли в площади, но сказал, что очень будет выгодно, т.к. смежной с этими квартирами расположенными друг напротив друга будет терраса, которую можно будет переделать в жилое помещение. Они просили соединить две однокомнатные квартиры, чтобы была двухкомнатная. Он сказал, что двухкомнатных квартир в этом доме нет, все остальные проданы. Им чтобы не потерять в деньгах и вообще остаться без жилья пришлось подписать доп. соглашение, однако при подписании у нее снова возник вопрос, а где же две квартиры и терраса, ведь там все еще указана квартира № 32 двухкомнатная. До 31.12.2015 Истомин обязался согласно договору передать им в собственность квартиру и нежилое помещение в <адрес> г. Перми. До конца 2015 г. они ждали, когда Истомин построит дом, строительство шло не активно, и к окончанию срока они поняли, что он уже не построит дом. По одному из пунктов договора было указано, что если он не передаст им квартиры в собственность в указанный срок, то он будет обязан им выплатить 1 916 000 руб. Этот пункт указал он сам и должен был его выполнить. Она считала, что если квартиры не получит, то хотя бы деньги получит и сможет купить квартиру. Договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 10.02.2014, доп. соглашение № к договору купли-продажи жилого дома с земельным участком от 10.02.2014 подписывала мать Истомина И.С. – Истомина М.Б. В конце 2015 г. они пришли к Истомину, просили исполнить свои обязательства, он уже нервничал, стал говорить, что они ему все надоели, и что готов расторгнуть с ними договор. Они нацелились на то, что будут искать другого покупателя. Они уже нашли другого покупателя, который также хотел строить дом на их участке, только он сначала решил пообщаться с Истоминым. На следующий день этот мужчина сказал о том, что поговорил с Истоминым, который сказал ему о том, что с ними договор он не будет расторгать и уже продает квартиры в доме, который еще не начинал строить. Они общались с Истоминым, почему он их обманывает, Истомин сказал, что денег у него нет, и что если они хотят, то могут подать в суд, но денег все равно нет. До августа 2016 г. Истомин им ни денег, ни квартиры не передал. С 2013 г. они вынуждены проживать в квартире у матери по вышеуказанному адресу в двух комнатной квартире, поскольку Истомин не исполнил свои обязательства по договору купли-продажи жилого дома с земельным участком. В настоящее время материальный ущерб, причиненный ей действиями Истомина И.С., составил 1 916 000 руб. (т. 20 л.д. 116-118, т. 35 л.д. 88-90, т. 96 л.д. 137).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №7 следует, что проживает в <адрес>, в доме под снос. Её родной брат - ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ.р., является инвалидом детства 1 группы, проживает в обществе слепых – в общежитии по адресу: <адрес>. У брата – ФИО96 имелись накопления с пенсии по инвалидности и от наследства. В январе 2016 года она пришла в офис Истомина И.С. по <адрес>, он рассказал о себе и строительстве домов. Истомин и ФИО45 рассказывали о преимуществах покупки жилья в их доме. <адрес> г. Перми в скором времени будет уже сдан, можно будет через 2 месяца заезжать, в данном доме осталось две квартиры на 1м и 2м этаже - № и № в <адрес> г. Перми, площадью 20 кв.м. В этот же день она прошла на строительный объект <адрес> г. Перми, где увидела, что был заложен фундамент. 01.02.2016 она пришла в офис, общалась снова с Истоминой С.П., та подсчитала стоимость квартиры № 7 на 1 этаже в <адрес> г. Перми стоимостью 950 000 рублей, которую хотел приобрести брат. Она хотела для себя приобрести <адрес> г. Перми. Истомина С.П. попросила её документы, напечатала договор, договорились о встрече в ПАО Сбербанк с Истоминым И.С. на 02.02.2016. В этот же день она приехала к брату, рассказала о договоренности, он сказал, что даст ей деньги на квартиру, т.к. ему одному в доме без неё будет тяжело проживать. Она съездила снова к Истоминой С.П. и они оформили договор на неё, на покупку квартиры № 18 стоимостью 1 003 000 рублей, площадью так же 20 кв.м. 02.02.2016 она вместе с братом пришла в ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, получили деньги, она их передала Истомину И.С. лично в руки. 02.02.2016 Истомину было передано 950 000 рублей по договору с братом, и 200 000 рублей по её договору, на тот момент это были все имеющиеся у брата денежные средства. Истомин взамен денег принес акты передачи денег, подписанные с его стороны и квитанции. Она расписалась в договорах, и актах за себя и брата, т.к. он слепой. За её квартиру № 18 по вышеуказанному адресу она передала денежные средства частями. Денежные средства она передавала 02.02.2016 в сумме 200 000 рублей, 15.03.2016 в сумме 750 000 рублей, 31.03.2016 в сумме 53 000 рублей. Предварительный договор купли-продажи от 01.02.2016 заключен между Истоминым И.С. и её братом ФИО96 на покупку квартиры № 7, на 1 этаже, общей площадью приблизительно 20,9 кв.м., в доме по <адрес>, стоимостью 950 000 рублей. Истомин обязался согласно договору построить дом в срок до 30.05.2016, и заключить основной договор в срок до 30.06.2016. Так же к договору была приложена схема, на которой имелось расположение квартиры на этаже. Договор был подписан ею, со стороны брата, т.к. брат не может расписываться, у него есть только факсимиле. Второй договор заключен 01.02.2016 между Истомным И.С. и ей на покупку квартиры № 18 на 2 этаже, общей площадью около 20,9 кв.м. в <адрес> г. Перми, общей стоимостью 200 000 рублей. При этом в договоре указано, что оставшуюся сумму 803 000 рублей она обязалась заплатить до 31.03.2016. Сроки сдачи дома были аналогичны. 15.03.2016 она передала 750 000 рублей о чем ей выдали акт и квитанцию. Оставшиеся 53 000 рублей она передала так же бухгалтеру 31.03.2016, ей выдали акт и квитанцию. Итого, ею было передано денежных средств в сумме 1 003 000 рублей. Когда наступил срок сдачи дома, то она приходила к секретарю. Секретарем была ФИО67, которая сказала, что Истомин болеет и вместе с женой уехали на юг на три месяца лечить Истомина. Рекламы после этого были сняты, она спросила почему, ей было сказано, что квартиры проданы и реклама больше не нужна. Также когда она приносила остатки денег, то Истомин стал уговаривать ее перезаключить договор на покупку квартир в доме по <адрес>. Сказал, что там и квартиры лучше, лучше месторасположение дома. Однако, она решила оставить все как есть. Потом она с дочерью ездила, смотрела строительство <адрес> она посмотрела земельный участок по адресу: <адрес>, но там дома еще не было, был трактор, какие-то работы велись, забивались сваи. О том, почему дом не сдается и не достраивается, с ней общалась только ФИО67, которая говорила, что работы ведутся, просто они их не видят. Также ФИО67 говорила о том, что администрация мешает построить дом, постоянно придирается. У неё имеется генеральная доверенность от 03.08.2017, нотариально заверенная от имени её брата – ФИО96 на её имя на представление ею его интересов в уголовном судопроизводстве, поскольку он является инвалидом детства (по слуху и зрению) и не может самостоятельно защищать свои права. Ей был причинен материальный ущерб в сумме 1 003 000 рублей, её брату был причинен материальный ущерб в сумме 950 000 рублей (т. 35 л.д. 204-213, 221, т. 96 л.д. 113).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №8 в суде и из оглашенных показаний следует, что 12.01.2016 он и его супруга пришли в офис, расположенный на цокольном этаже по <адрес>, поинтересовались у Истомина о том, какие квартиры имеются в продаже. На момент их обращения в <адрес> г. Перми было свободны три квартиры. Они выбрали квартиру № 10 на 1 этаже, площадью 21,9 кв.м., стоимостью 1 051 000 рублей. Истомин рассказал о том, что можно посмотреть квартиру в натуре, первый этаж был построен, строился второй, они посмотрели месторасположение квартиры. Кроме того, Истомин говорил, что при внесении полной стоимости денежных средств за квартиру, им будет сделана скидка 10 процентов от суммы. Договор был заключен 15.01.2016 между ним и Истоминым И.С. на сумму 946 080 рублей. Договор был предварительный на покупку квартиры № 10, площадью 21,9 кв.м. Цена в договоре уже была указана с 10 процентной скидкой. Денежные средства в полном объеме в вышеуказанной сумме они передали лично Истомину, о чем тот им выдал акт передачи денег, в котором так же поставил подпись Истомин и он. Истомин убедил их в том, что денежные средства необходимо отдать сразу и в полном объеме, т.к. это последние дни, когда тот может предоставить скидку. Со слов Истомина им стало известно о том, что проходила какая-то акция, и что со следующего дня квартира будет стоить больше. Срок сдачи квартиры до 30.04.2016, дом строился и Истомин указал о том, что до 30.04.2016 дом будет уже сдан. Он считал, что раз дом строится, значит у Истомина есть разрешение на строительство. Уже в последующем, когда Истомин не успевал по срокам сдачи дома, тот сказал о том, что у него есть проблемы с разрешительной документацией. Он спрашивал у Истомина, кто является собственником земельного участка, на котором строится дом. Истомин отвечал, что участок принадлежит ему, и на данный момент его переводят под строительство многоэтажного дома. Когда подошел срок сдачи дома в эксплуатацию, он приходил в офис, Истомин сказал, что дом готов на 80%, но с этого момента строительство дома прекращено из-за нововведений в уголовном кодексе, и они ждут разрешения на строительство дома. В настоящий момент строительство дома не ведется. Истомин причинил ему материальный ущерб в сумме 946 080 рублей (т. 97 л.д. 63-67).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №5 в суде и из оглашенных показаний следует, что в феврале 2016 г. он обратился в офис Истомина И.С. на <адрес> г. Перми для приобретения жилья, с ним общалась менеджер ФИО67, которая показала поэтажный план <адрес> г. Перми, показала оставшиеся квартиры на тот момент их оставалась одна, выбирать было не из чего. Оставалась квартира № 30 на 3 этаже, стоимостью 1 003 200 рублей. Он посмотрел строительство дома, увидел, что стройка ведется активно, дом уже построен на 3 этажа, вставлялись окна. Он обозначил, что готов заключить договор, и они договорились на следующую встречу. 09.02.2016 он пришел в офис, договор был уже напечатан, ему его представила ФИО67, он ознакомился с ним. Он пообщался с Истоминым. Истомин говорил, что малоэтажные дома строятся быстро и более выгодные. Между ним и Истоминым И.С. был подписан предварительный договор купли-продажи квартиры от 09.02.2016. Согласно договору, он приобрел у Истомина квартиру № 30, расположенную на 3 этаже дома по <адрес> г. Перми, общей площадью 20,9 кв.м., общей стоимостью 1 003 200 рублей, с рассрочкой на два платежа, то есть 500 000 рублей – при подписании договора, 503 200 рублей в срок до 26.02.2016. В договоре был указан срок сдачи дома 30.05.2016, срок заключения договора до 30.06.2016. При заключении договора он предал бухгалтеру 500 000 рублей, о чем ему выдали акт передачи денег, и квитанцию. Вторую часть денег в сумме 503 200 рублей он передал бухгалтеру 19.02.2016, о чем ему так же выдали квитанцию и акт передачи денег. Он не запрашивал у Истомина разрешение на строительство, проектную документацию, т.к. торопился с принятием решения, его все устроило и поэтому забыл спросить об этом. Он предполагал, что если дом строится, то разрешение уже есть. В мае 2016 г. дом построен не был, строительство дома остановилось. Он звонил Истомину на сотовый и спрашивал, почему дом не построен. Истомин отвечал, что Министерство культуры пересмотрело зоны исторические, что-то там не согласовано. Весь вопрос был в Минкульте. Он просил Истомина вернуть деньги, который ответил, что денег нет. В летний период 2017 г. он неоднократно ходил на строительный объект <адрес>, г. Перми, где установлено, что по проекту у дома имеются три стены, данные стены должны быть построены из красного кирпича, который имеется степени водостойкости. Однако, красным кирпичом на данном доме выложена только одна стена центральная. Остальные стены из газоблока, которые теряют свою прочность от воды, дождевых осадков. В связи с чем, часть людей, которые приобрели в данном доме квартиры, собрали денежные средства и сделали на данном доме временную кровлю, чтобы избежать попадания влаги в дом. Также был выявлен факт того, что Истомин не собирался достраивать дом, поскольку в доме нет лестницы, ведущей на крышу. По проекту данная лестница должна была быть с торца дома. Лестница должна была быть приварена в кладку. Все данные факты говорят о наличии умысла Истомина, который не собирался исполнять свои обязательства по сдаче дома и передаче в собственность квартир жильцам. На сегодняшний день Истомин И.С. не выполнил перед ним свои обязательства по ранее заключенному предварительному договору, а также не выплатил ему денежные средства, ранее переданные тому по предварительному договору. Материальный ущерб, причиненный ему Истоминым И.С., составил в сумме 1 003 200 рублей. (т. 35 л.д. 80-82).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №9 следует, что после 25.04.2016 он приехал в офис по адресу указанному на сайте <адрес>, там он общался с Истоминой С.П., она рассказала, что у них ведется строительство дома по <адрес> г. Перми, что дом будет достроен через 20 дней. Истомина обозначила стоимость квартиры в сумме 1 100 000 рублей, объяснила, что квартиры только однокомнатные. Истомина С. показала ему поэтажный план дома, в продаже было 3 квартиры, он выбрал квартиру на 3 этаже, номер №. Он сказал, что у него всего 900 000 рублей. Истомин И.С. согласился на рассрочку. Он спросил у Истомина И.С. разрешение на строительство, ему его показали, но он не помнит на какой дом, и что это за разрешение, но ему показалось этого достаточным. Истомин уверил, что через 20 дней уже построит дом, что в мае дом будет готов, что в июне 2016 г. он уже получит документы о праве собственности. Истомин пояснял, что у него будет строиться дом по <адрес>, и предлагал купить в нем квартиру, при этом они сказали, что строительство не начато, но в ходе разговора Истомин обмолвился, что на этот дом разрешения на строительство ему не дают. 27.04.2016 он пришел в офис к Истомину И.С., обратился снова к Истоминой С., которой он озвучил готовность приобрести квартиру. Она на основании его паспорта составила договор, который предоставила для ознакомления. Договор купли-продажи квартиры был предварительный. Он увидел в документе не соответствия их договоренности с Истоминым И.С., а именно сумма платежа первая была прописана не 900 000 рублей, а 1 000 000 рублей, и оплата должна была состояться до 04.05.2016, а 100 000 рублей он должен был оплатить до 30.07.2016. Кроме того, сроки окончания строительства были обозначены до 30.06.2016, а сроки регистрации права собственности 30.08.2016, что отличалось от их устной договоренности. Он сказал о том, что его не устраивают новые условия, после чего он и Истомина С. пошли к Истомину И.С., который пояснил, что сроки написаны специально с запасом, так делают все застройщики, потому что немного всегда любая стройка может затянуться. Он в это поверил. По денежным средствам он не смог договориться. Истомина С. просила оплатить 100 000 рублей до 30.06.2016, однако он уговорил ее до 30.07.2016. Когда Истомина С. поправила договор, он снова его прочитал, подписал со своей стороны. Тем самым, согласно предварительному договору купли-продажи, он приобрел квартиру № 32 на 3 этаже в доме по <адрес>. Перми, общей площадью 20,9 кв.м., общей стоимостью 1 100 000 рублей. 30.04.2016 по <адрес> г. Перми в ПАО Сбербанк, он получил денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, где тут же передал их Истомину И.С., который взамен передал ему акт передачи денег на сумму 1 000 000 рублей. Акт уже был распечатан и подписан Истоминым, так же к акту была приложена квитанция от имени ИП Истомина И.С. о поучении от него 1 000 000 рублей. В дальнейшем ему каждый день стал звонить Истомин И.С. и просить 100 000 рублей, чтобы он оплатил раньше времени. Потом стала звонить Истомина С., и настоятельно просила передать оставшиеся денежные средства в суме 100 000 рублей. Он сказал по телефону, что у него есть только 80 000 рублей. С Истоминым И.С. он договорился, что можно передать денежные средства в сумме 80 000 рублей. В последующем он несколько раз осматривал дом и видел, что ничего не сделано, только проводка, и то крайне медленно, с момента его первого посещения стройки ничего не изменилось. 18.07.2016 он принес деньги в сумме 80 000 рублей и передал их Истоминой С. Далее он стал возмущаться, что строительство не завершено, до конца июля окончено не будет. Истомина С. сказала, что все дольщики находятся в отпусках, не донесли деньги, именно оставшиеся для уплаты дольщиками денежные средства необходимы для завершения строительства. Денежные средства в сумме 80 000 рублей он передал Истоминой С., после чего она выдала ему акт и квитанцию, он не видел, кто их подписал, но подпись стоит от имени Истомина И.С. Когда он принес 20 000 рублей в конце июля 2016 для Истомина И.С., то он общался с самим Истоминым. Он стал возмущаться, что дом до сих пор, согласно условиям договора не построен, строительство не ведется, он свои обязательства готов исполнить, принес деньги. Сказал, что взыщет с Истомина И.С. неустойку, после чего Истомин ответил, что можно все что угодно взыскивать, у него многие так пытаются взыскать деньги, исполнительных листов множество, однако ничего он не получит, т.к. денег нет, так же как и остальные ничего не получат. После этого разговора, он денежные средства в сумме 20 000 рублей Истомину И.С. не передал. Он считает, что в отношении него совершено мошенничество, т.к. в этом время стройка уже не велась, у Истомина уже были проблемы, уже были иски о взыскании с него денежных средств по договорам и тот знал, что не сможет поострить дом и исполнить взятые на себя обязательства. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в сумме 1 080 000 рублей. (т. 32 л.д. 5-6, т. 35 л.д. 121-122).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №10 следует, что в офис фирмы Истомина по <адрес>. Перми для получения информации о приобретении квартиры в <адрес> пришли она и сын – Свидетель №6 в январе - феврале 2014 г. При входе в офис была вывеска «Истомин». Их встретил менеджер ФИО45, она пригласила их в кабинет к менеджеру по продажам, представила его как ФИО29. В кабинете было много рекламной информации – листовок, большой стенд с разными фотографиями объектов и этапов строительства. Они ФИО29 объяснили, что желают узнать именно про двухуровневую квартиру. ФИО29 предложил им рекламные листовки про 41 дом, показал планировку квартир, сказал, что со дня на день будет получено разрешение на строительство и цены сразу же поднимутся. Сказал, что много желающих приобрести квартиры, однако многие ждут разрешения на строительство, но они готовы купить за большую цену. Однако если они желают приобрести квартиру по более низкой цене, то есть возможность внести задаток, забронировать квартиру, но об этом подробнее можно поговорить с Истоминым И.С. Они выбрали квартиру № 15 на 3 этаже 41 дома, а так же можно было приобрести мансарду над ней, цена которой за квадратный метр была гораздо ниже. Площадь квартиры № 15 составляла 19,6 кв.м., но за счет приобретения двух мансардных помещений площадью 24,7 и 18 кв. м., площадь была больше. Цена за квартиру и мансардные помещения составила 1 691 000 рублей - это единоразовая цена, а в рассрочку цена уже была 2 163 940 руб. После разговора с ФИО29 они у ФИО45 записались на встречу с Истоминым И.С. На следующий день приехали снова в офис. ФИО45 проводила к Истомину И.С. У Истомина И.С. было совещание. В кабинет Истомина была открыта дверь, у него была девушка, как она поняла юрист, он с ней общался по вопросу оформления разрешения на строительство дома и о том, что нужно готовить новый прайс цен. Это так же заставило их принять поспешное решение. После этого ФИО45 проводила к Истомину. Они объяснили, что желают приобрести квартиру № 15. Истомин сказал, что торопится в администрацию города с целью получения разрешения на строительство дома по <адрес> г. Перми. Истомин показал копии разрешений на строительство домов по <адрес> и по <адрес>, сказал, что для строительства тех домов он изначально также привлекал деньги граждан для строительства, а в процессе строительства оформлял документы, в том числе разрешение, и что дома уже будут заселяться, и дома на завершающей стадии. В этот же день Истомин показал им форму предварительного договора, который заключается с ним и покупателями. Истомин передал им пример договора. Так же он показал им выписку из ст. 429 Гражданского кодекса РФ, и что форма заключения предварительного договора правильная, и этим он никак не нарушит их права. После этого Истомин, уже практически уходя, предложил им внести задаток, и сказал о том, что на эту квартиру есть уже покупатели, которые думают. Это тоже подтолкнуло их принять решение, они согласились и внесли задаток 20 000 рублей. Несколько месяцев они ждали разрешения на строительство, периодически звонили, приезжали, продлили соглашение об авансе. Уже в июле 2014 г. Истомин стал настаивать подписать договор, говоря, что на их квартиру имеются покупатели, а они не решили все еще заключить договор и деньги не передали в полном объеме. Истомин сказал, что иначе разорвет с ними договор. Перед этим Истомин сказал, что проект дома изменен, мансарды не будет, это их не устраивало. Они решили рассмотреть другие предложения Истомина. Истомин при личном общении предложил выбрать помещение на цокольном этаже, которое было в цене гораздо меньше, цена была в сумме 515 000 рублей. Истомин предложил использовать это помещение как квартиру, Истомин выдал им листовку, на которой имеется планировка на цоколе, окна полноценные и Истомин сказал, что помещение можно будет перевести в жилое помещение, при этом по телефону консультировался с юристом. Истомин сказал о том, что даже он может помочь им перевести помещение в жилое помещение. Так же при этом Истомин отвез их на своем автомобиле в 39 дом по <адрес> г. Перми, показал помещения на цокольном этаже. Они посмотрели помещения, которые их устроили, однако сын заметил некую сырость. Истомин ответил, что при строительстве данного дома они допустили ошибки, сделали плохую гидроизоляцию, однако в 41 доме по <адрес> г. Перми, они учтут эти ошибки. 17.07.2014 между ней и Истоминым И.С. был заключен предварительный договор купли-продажи нежилого помещения на цокольном этаже, под квартирой 4. При этом в договоре указано, что денежные средства в сумме 515 000 рублей должны быть переданы до 29.07.2014. Денежные средства были переданы бухгалтеру ФИО262 в сумме 515 000 рублей 29.07.2014, в присутствии Истомина, на акте передачи денег так же присутствует печать ИП Истомина. Разрешения на строительство Истомин так и не представил, хотя они просили постоянно. Проектную документацию Истомин показал, в каком-то журнале, она не знает то или нет тот им показывал, были некие чертежи, но она ничего в этом не понимает. Истомин сказал о том, что ему экспертизу на проект не нужно проводить. Истомин повторил неоднократно, что у него есть свой человек в департаменте градостроительства, у него там все схвачено, и ни каких проблем не будет, разрешение будет получено. В настоящее время дом не достроен. Она и ее семья желают, чтобы Истомин И.С. выполнил свои обязательства по договору и достроил <адрес> г. Перми, передал ей нежилое помещение в собственность. С лета 2016 г. Истомин И.С. перестал отвечать на ее звонки и звонки сына. Также сын ездил в офис к Истомину И.С. по <адрес>, где находилась только секретарь. Самого Истомина И.С. сын в офисе не видел. Денежные средства в сумме 515 000 рублей им не предлагал вернуть и до настоящего времени не вернул, хотя она свои обязательства по предварительному договору выполнила. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в сумме 515 000 рублей. (т. 35 л.д. 157-173).

Законный представитель Свидетель №6 дал аналогичные показания в суде.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №4 в суде и из оглашенных показаний следует, что 19.01.2015 он приехал по адресу: <адрес> в офис ИП Истомина И.С. В ходе разговора с девушкой, она предъявила ему техническую документацию на дом по <адрес> г. Перми. На его вопрос, кому принадлежит земельный участок, где будет располагаться этот дом, девушка пояснила, что их фирмой «Истомин» в настоящее время подготавливается разрешительная документация на этот земельный участок по его переводу из режима индивидуального жилищного строительства в режим для застройки трехэтажного жилого дома для предоставления в администрацию г. Перми. Девушка сказала, что цена на квартиру будет повышаться в процессе получения разрешений на строительство и строительных работ. Девушка представилась ФИО68, дополнительно дала рекламные брошюры деятельности Истомина И.С., а также сказала, что если он хочет закрепить за собой одну из квартир в доме по <адрес> г. Перми, то может внести аванс 100 000 рублей. 28.01.2015 он пришел в вышеуказанный офис Истомина И.С. и сказал, что готов внести в пользу фирмы Истомина И.С. 100 000 рублей в качестве аванса для закрепления себя в качестве потенциального покупателя квартиры-студии в доме по <адрес> г. Перми. Он внес 100 000 рублей, о чем был составлено соглашение об авансе, деньги ФИО272 передала Истомину И.С., а ему выдали акт передачи денег. Согласно данному акту Истомин И.С. и Потерпевший №4 подтверждают передачу 100 000 руб. в качестве аванса за квартиру № 8 приблизительной площадью 20,9 кв.м. (1 подъезд, 1 этаж), находящуюся по адресу: <адрес>. После этого, в один из дней марта 2015 г., не позднее 16.03.2015, он приехал к офису Истомина И.С., т.к. хотел узнать насчет процесса строительства дома и процесса получения Истоминым И.С. разрешения на строительство дома. Свидетель №111 ему сказала, что документы на получение разрешения на строительство этого дома сданы в соответствующий департамент администрации г. Перми для согласования и утверждения. Также сказала, что на данный момент все строительные материалы на этот дом фирмой Истомина И.С. закуплены и экономический кризис на строительство этого дома негативно сильно не повлияет, лишь возможно незначительно увеличатся на несколько месяцев срок сдачи этого дома. ФИО272 сказала, что ему необходимо определится с внесением оставшейся стоимости квартиры. 16.03.2015 он пришел в вышеуказанный офис и принес аванс в сумме 150 000 рублей. Истомин И.С. ему сказал, что цена квартиры повысилась для него на 60 000 рублей. Он сказал Истомину И.С., что в его офисе ему сообщали, что цена на квартиру не повысится. Это подтвердила и Свидетель №111 Истомин И.С. сказал, что если он найдет и внесет в его фирму до 30.03.2015 окончательную (полную) сумму денежных средств за эту квартиру, то Истомин И.С. не повысит стоимость этой квартиры на 60 000 рублей. Затем он передал Свидетель №111 150 000 рублей в качестве аванса. Таким образом, в качестве аванса на тот момент Истомин И.С. получил от него денежные средства на общую сумму 250 000 рублей. После этого Свидетель №111 предъявила ему в распечатанном виде предварительный договор купли-продажи квартиры от 16.03.2015, согласно которому Истомин И.С. и Потерпевший №4 заключили настоящий договор о том, что, Истомин И.С. обязуется перед ним на земельном участке построить 3-этажный жилой дом по адресу: <адрес> в срок до 30.12.2015, ввести его в эксплуатацию, получив все необходимые разрешения ресурсоснабжающих организаций, заключить основной договор купли-продажи квартиры № 8 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в срок до 30.03.2016, передать в его собственность вышеуказанную квартиру по передаточному акту. При этом Истомин И.С. имел право изменить данные сроки, но не более чем на 3 месяца. Указанную квартиру Истомин И.С. передает ему за согласованную сторонами цену в размере: 836 000 рублей, которую он должен оплачивать в следующем порядке: 250 000 рублей при подписании настоящего предварительного договора; 586 000 в срок до 30.03.2015. Затем он 24.03.2015 перевел на банковскую карту Истомина И.С. денежные средства в сумме 100 000 рублей, 26.03.2015 перевел деньги в сумме 485 000 рублей на банковскую карту Истомина И.С. 26.03.2015 в офисе он передал ФИО272 оставшуюся 1000 рублей. Затем был составлен акт о передаче им Истомину денежных средств в размере 586 000 рублей в качестве оплаты за приобретаемую квартиру. Затем он спросил у Истомина И.С. о перспективе строительства дома и получения разрешения на строительство. Истомин И.С. сказал ему, что документы на получение разрешения на строительство находятся на согласовании в соответствующем департаменте администрации г. Перми. Ответ Истомина И.С. его устроил, т.к. он Истомину И.С. доверял. Через несколько дней он решил проверить информацию, полученную от Истомина И.С. о получении последним разрешения на строительство дома по <адрес> г. Перми. Он позвонил в соответствующий департамент администрации г. Перми, сотрудник-девушка пояснила, что Истоминым И.С. документы в их департамент сданы, что на их рассмотрение отводится определенное время. Ее ответ его устроил, т.к. нашли подтверждение слова Истомина И.С., что работа в этом направлении ведется. В конце мая 2016 г. он приехал к офису Истомина И.С. попросил сделать ему копии с разрешительных документов на строительство <адрес> г. Перми. Девушка сказала, что копии ему сделает на следующий день. На следующий день в это же время он приехал в офис к Истомину И.С., где находился последний, который сославшись на занятость той девушки, сказал, что как только копии будут готовы, то его оповестят, и он сможет забрать копии этих документов. Он поверил Истомину И.С. Далее, в первых числах июня 2016 г. он позвонил в офис Истомина И.С., т.к. копий документов он до этого дня от Истомина И.С. не получил и попросил телефон Истомина И.С. Ему ответили, что Истомину И.С. некогда с ним общаться, копий документов нет. Только тогда он понял, что на момент заключения предварительного договора купли-продажи квартиры от 16.03.2015 Истомин И.С. достоверно знал, что не сможет выполнить свои обязательства по этому договору, а также не вернет ему денежные средства на общую сумму 836 000 рублей, т.к. он на сайте Федеральной службы судебных приставов нашел информацию о задолженностях Истомина И.С., также нашел информацию о судебных процессах Истомина И.С. по искам различных физических лиц о возвращении им денежных средств по аналогичным договорам. Свои обязательства Истомин И.С. по договору до сих пор не выполнил. Денежные средства в сумме 836 000 руб. Истомин И.С. ему не возвратил, чем причинил ему материальный ущерб на указанную сумму. (т. 35 л.д. 59-63).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №11 в суде и из оглашенных показаний следует, что в 2014 году после осмотра двух домов <адрес>, она решила приобрести квартиру в <адрес>. 19.08.2014 она пришла в офис по <адрес>, где секретарь Свидетель №111 распечатала и предоставила ей проект предварительного договора. После его прочтения они вместе с Свидетель №111 направились в кабинет к Истомину И.С., где они подписали договор. Первоначально она желала приобрести двухуровневую квартиру (комнаты на 1 и цокольном этаже), поэтому сначала предварительный договор купли-продажи был оформлен на другую квартиру, номер и ее характеристики не помнит, так как прошло много времени, и стоимость этой квартиры была выше. За эту квартиру она перечислила на р/с Истомина И.С. деньги в общей сумме 1 220 000 рублей 2 платежами: 19.08.2014 - 860 100 рублей и 20.08.2014 - 359 900 рублей. После этого, она решила, что ей нужна такая квартира, где комнаты находились бы на одном этаже, и предложила Истомину И.С. заключить договор на другую квартиру. В вышеуказанном офисе Истомин И.С. ей предложил другой вариант, который был даже дешевле, то есть предложил приобрести нежилое (цокольное) помещение под квартирами № и №, площадью 40, 71 кв.м., в доме по адресу: <адрес>, стоимостью 1 017 750 рублей. Ее данный вариант устроил, они перезаключили предварительный договор купли-продажи, дата в договоре осталась прежней – 19.08.2014. Разницу в сумме Истомин И.С. ей вернул, о чем она где – то расписалась у Истомина И.С., но где именно сейчас не помнит, то есть он ей вернул в офисе наличными 202 250 руб. В связи с этим все предыдущие документы она вернула, кому именно не помнит, а ей передали новые документы, такие как предварительный договор купли-продажи, приложения № и №, акт передачи денег, датированные 19.08.2014. В предварительном договоре срок сдачи дома был установлен до 30.12.2015, а получение правоустанавливающих документов до 30.03.2016. Основной договор купли-продажи помещения до настоящего времени с ней так и не заключен, т.к. дом не достроен. Истомин говорит, что возникли проблемы с облицовкой дома по согласованию с Министерством культуры. Потом пришли сотрудники прокуратуры и изъяли всю документацию и компьютеры. И на данный момент именно правоохранительные органы мешают строительству дома, поскольку было возбуждено уголовное дело в отношении Истомина. В настоящее время Истомин предоставил ей для проживания офис, расположенный по <адрес>. Офис был оборудован для проживания. В настоящее время за ней признано право собственности на этот офис. (т. 35 л.д. 194-198, т. 72 л.д. 207-210, т. 96 л.д. 175-179, т. 15 л.д. 225-226).

Потерпевшая Потерпевший №12 показала суду, что в начале марта 2014 г. она приехала в офис компании «Истомин» по адресу: <адрес>, её заинтересовал <адрес> г. Перми. Истомин предложил вариант приобретения квартиры в <адрес> г. Перми. На строительной площадке <адрес> г. Перми уже был вырыт котлован и были завезены строительные материалы. Истомин сообщил, что при приобретении квартиры с ней будет заключен предварительный договор купли-продажи с указанием сдачи дома в середине 2015 г. Истомин показал ей документ о праве собственности на земельный участок, из которого она узнала, что земля принадлежит маме Истомина И.С. – Истоминой М.Б. Истомин сказал, что разрешение на строительство находится в стадии оформления. 19.03.2014 в офисе на <адрес> между ней и Истоминым И.С. был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры № 29, расположенной в <адрес>, площадью 26,55 кв.м, стоимостью 929 500 рублей. Летом 2014 г. никаких работ по строительству не велось. В октябре 2014 г. она приехала в офис компании «Истомин» по <адрес> г. Перми с целью расторжения предварительного договора купли-продажи и возвращения денежных средств. Истомин согласился вернуть деньги, но постоянно переносил встречи, позже сказал, что нет денег. В феврале 2015 г. она снова поехала к Истомину в офис в <адрес> г. Перми, чтобы урегулировать вопрос по возврату денежных средств. Истомин И.С. предложил ей переделать предварительный договор купли-продажи с указанием <адрес> г. Перми с аналогичными параметрами квартиры. Её данное предложение устроило, т.к. <адрес> должен был быть сдан до 30.12.2015. Она думала, раз у него нет денежных средств, то для неё будет лучше заключить новый договор. Дата в новом договоре осталась та же 19.03.2014, т.к. она именно в этот день внесла полную стоимость за квартиру <адрес> г. Перми в сумме 929 500 рублей. Фактически договор о приобретении <адрес> был составлен и подписан сторонами в феврале 2015 г. Стоимость квартиры не менялась. При ней был перепечатан предварительный договор купли-продажи квартиры. Т.к. денежные средства в сумме 929 500 рублей она внесла 19.03.2014 полностью, в акте передачи денежных средств остался адрес: <адрес> Денежные средства она переводила безналичным путем на р/сч фирмы ООО «Истомин». Она поняла, что денежные средства она переводит на фирму Истомин. Таким образом, то заявление о расторжении договора от 19.03.2014 на приобретение <адрес> г. Перми недействительно в связи с заключением предварительного договора на приобретение <адрес> г. Перми. Работы по строительству не велись. Она требовала возврата денежных средств по договору купли-продажи квартиры. Истомин предложил написать заявление о расторжении предварительного договора. Она отказалась и потребовала от Истомина И.С. написать ей расписку о возврате денежных средств. Истомин И.С. написал ей собственноручно расписку, что он обязуется вернуть ей денежные средства в сумме 929 500 рублей сроком до 15.05.2016. 13.05.2016 она вновь приехала в офис к Истомину И.С. с целью получения денежных средств, но Истомин И.С. вновь ей сказал, что у него денежных средств на возврат нет. 16.05.2016 ей позвонил сам Истомин И.С. и попросил подъехать в офис. По приезду в офис он ей предложил подписать документ, согласно которому у них закончился срок договора купли-продажи, и он возвращает ей денежные средства на реквизиты, которые ей были указаны. Она надеялась на то, что Истомин И.С. перечислит на ее р/счет денежные средства в сумме 929 500 руб. Однако денежные средства в вышеуказанной сумме ей от Истомина И.С. не поступили. Позже она узнала, что <адрес> г. Перми 27.04.2016 была продана Потерпевший №13, а 28.04.2016 она, еще не зная, что квартира продана Истоминым, требовала написать расписку о возврате денег. Таким образом, продав <адрес> г. Перми 27.04.2016 Потерпевший №13, у Истомина была возможность вернуть ей денежные средства в сумме 929 500 рублей, но он этого не сделал. 23.10.2017 состоялось судебное решение в Пермском районном суде, в котором определено взыскание с Истомина И.С. в ее пользу денежных средств в размере 929 500 рублей, денежные средства ей по решению суда не возвращены. Действиями Истомина И.С. Ей был причинен материальный ущерб в сумме 929 500 руб.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №13 в суде и из оглашенных показаний следует, что в апреле 2016 он обратился в офис Истомина И.С. на <адрес> г. Перми для получения информации о строительстве <адрес>. Ему было предложено три варианта квартир в данном доме, которые, как пояснил кто-то из сотрудников офиса, не проданы. Он рассмотрел варианты квартир, находящихся в данном доме, но более всего ему понравилось расположение в доме квартиры № 16 на втором этаже. В последующем он обратился в офис к Истомину И.С. 27.04.2016, где в этот же день был составлен предварительный договор купли-продажи <адрес> г. Перми стоимостью 1 200 000 рублей. Площадь квартиры-студии составляла 23,3 кв.м. Согласно предварительному договору он передал бухгалтеру денежные средства. Согласно актам передачи денег по предварительному договору и квитанций к ПКО первую часть денежных средств он передал наличными в офисе Истомина И.С. по вышеуказанному адресу бухгалтеру 25.04.2016 в сумме 450 000 рублей. Вторую часть в сумме 200 000 рублей он внес 27.04.2016 наличными в бухгалтерию офиса. Третью часть в сумме 550 000 рублей он внес в офисе Истомина наличными 29.04.2016. Однако фактически договор был заключен и деньги им передавались в мае 2016, даты апреля были поставлены по просьбе Истоимна И.С. В итоге он передал Истомину И.С. 1 200 000 рублей. У Истомина документацию на строительство <адрес> г. Перми: разрешение на строительство, проектную документацию, свидетельство о праве собственности на земельный участок, он не запрашивал. Он видел информацию о строительстве данного дома на стендах в офисе у Истомина, в интернете, земельный участок находился в собственности матери Истомина. Сам Истомин и сотрудники офиса не демонстрировали ему документацию данного дома. Согласно условиям договора, Истомин И.С. должен был построить дом до 30.08.2016 и заключить основной договор до 30.09.2016. Однако построено три этажа, в доме имеются лестничные переходы, окна и балконные двери в доме установлены, нет остекления окон на цокольном этаже, не до конца квартиры оборудованы вентиляцией, нет кровли, а имеется только плиты перекрытия. Лицами, которые приобрели квартиры в данном доме в августе – сентябре 2017 за свой счет были проведены кровельные работы, связанные с гидроизоляцией крыши, чтобы в дом не попадали осадки. Таким образом, дом в настоящее время не достроен, в эксплуатацию не сдан, кроме того, отсутствует разрешение на строительство данного дома. Строительство дома Истоминым не производится. Таким образом, ему причинен материальный ущерб в сумме 1 200 000 рублей. (т. 96 л.д. 131).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №14 следует, что в середине декабря 2015 г. он обратился в офис ИП Истомина И.С. по адресу: <адрес> г. Перми с целью приобретения жилья. Он сказал Истомину И.С., что желает приобрести в собственность одну из квартир в строящемся многоквартирном трехэтажном жилом доме по <адрес> г. Перми. Истомин И.С. сказал, что разрешение на строительство этого многоквартирного трехэтажного жилого дома имеется в наличии, как и разрешения на проведение в этот дом электричества, газа. При этом самих разрешений Истомин И.С. ему не показывал, он не просил, на слово поверил Истомину И.С., т.к. тот внушал доверие, говорил очень убедительно. Также Истомин И.С. сказал, что этот дом планирует сдать в эксплуатацию в мае-июне 2016 г., что строительство дома ведется. После этого он и Истомин И.С. по предложению последнего вышли на улицу, и подошли к месту строительства <адрес> г. Перми. Он визуально убедился, что строительство дома Истоминым И.С. фактически ведется. Истомин И.С. также сказал, что планирует строительство многоквартирного жилого трехэтажного дома по <адрес> г. Перми. Он оставил Истомину И.С. свой контактный телефон. Истомин И.С. позвонил ему на мобильный телефон и спросил, решил ли он приобрести одну из квартир. Он ответил утвердительно. 22.12.2015 вечером он пришел в отделение ПАО Сбербанк оформил сберегательный сертификат на предъявителя СЧ 2670615 от 22.12.2015 на сумму 1 053 700 рублей сроком на 3 месяца. Суть данного документа заключается в том, что данную сумму денежных средств вправе получить любое лицо при предъявлении в отделениях ПАО Сбербанк данного сертификата. 24.12.2015 утром он приехал в офис Истомина И.С. по <адрес> г. Перми. Он сказал Истомину И.С., что готов приобрести одну из квартир в строящемся доме по <адрес> г. Перми, также обозначил сумму денежных средств, которыми он обладал для покупки квартиры. Он решил приобрести <адрес>, примерной площадью 25,3 кв.м., расположенную на 2 этаже дома по <адрес> г. Перми, т.к. данная квартира его полностью устраивала по площади и цене, стоимость составляла 1 053 745 руб. с учетом 15% скидки. Он сказал об этом Истомину И.С., который спросил у него, каким образом он намерен оплатить стоимость квартиры, и он показал Истомину данный сертификат на предъявителя, Истомина И.С. такая форма оплаты утроила. При этом 45 рублей из стоимости квартиры он решил оплатить наличными. После этого девушка-менеджер составила на компьютере предварительный договор купли-продажи квартиры от 24.12.2015 между ним и Истоминым И.С., согласно которому Истомин И.С. обязуется перед ним на земельном участке построить трехэтажный жилой дом и ввести в эксплуатацию, по адресу: <адрес> в срок до 30.04.2016, заключить основной договор купли-продажи квартиры № 15 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 25,3 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в срок до 30.06.2016, передать в его собственность вышеуказанную квартиру по передаточному акту. При этом гр. Истомин И.С. имел право изменить данные сроки, но не более чем на 3 месяца. Указанную квартиру Истомин И.С. продает ему за согласованную сторонами цену в размере: 1 053 745 рублей. Ему был выдан акт передачи денег от 24.12.2015. Затем девушка-менеджер выдала ему на руки квитанцию к ПКО от 24.12.2015, что Истомин И.С. принял от него денежные средства в сумме 1 053 745 рублей на основании предварительного договора купли-продажи от 24.12.2015. Этой девушке он передал наличными 45 рублей – монетами, девушка взяла эти деньги, положила их на свой рабочий стол. К 30.04.2016 Истомин И.С. дом по <адрес> в эксплуатацию не сдал. Встреч с ним Истомин И.С. избегал. В его офисе девушка-сотрудник говорила, что работы по строительству этого дома ведутся. Однако, он видел, что работы по строительству этого дома Истоминым И.С. не ведутся. Затем летом 2016 г. через Интернет он узнал, что Истомин И.С. находится в «черном списке» застройщиков, что разрешения на строительство многоквартирного жилого трехэтажного дома по <адрес> г. Перми у него нет. Считает, что в момент заключения с ним договора Истомин И.С. достоверно знал, что государственная регистрация основного договора невозможна, т.к. строительство <адрес> г. Перми Истомин И.С. осуществлял на земельном участке без разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. Свои обязательства Истомин И.С. по договору до сих пор не выполнил. Денежные средства в сумме 1 053 745 рублей Истомин И.С. ему до сих пор не возвратил, квартира ему Истоминым И.С. до сих пор не предоставлена. Таким образом, ему причинен материальный ущерб в сумме 1 053 745 рублей. (т. 36 л.д. 44-46, 48, т. 97 л.д. 37).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №15 следует, что в 2014 г. ее коллега по работе Потерпевший №16, решила приобрести жилье в новостройке. Она с супругом решили приобрести для себя собственное жилье, стали рассматривать варианты. Ранее, примерно с 2010 г. она была знакома с Истоминым, поскольку офис ее работы находился в ДК им. Ленина, когда их учебный центр переехал, то Истомин со своей фирмой переехал в их офис, она отдавала ему ключи, у них несколько раз происходило общение, она спрашивала, чем он занимается. Истомин сказал, что занимается строительством малоэтажных домов. Истомин предложил обратиться к нему, в случае если им нужна будет квартира. В офис он заехал в 2011 г. Когда выбирали застройщика, руководствовались низкой ценой квартир, и также знакомством с Истоминым. Она посоветовалась с мужем, и они решили обратиться в офис к Истомину, ее коллега также обратилась к Истомину, они обратились практически в одно время. Для получения дополнительной информации она обратилась в офис, расположенный по <адрес>. Перед кабинетами была небольшая вывеска с фамилией Истомина. Истомин рассказал, что в настоящий момент продаются квартиры в доме по <адрес> г. Перми, также мансарда в доме по <адрес> г. Перми, и цокольный этаж в доме по <адрес>. Перми. Он показал им оставшиеся квартиры, при этом в доме по <адрес> г. Перми уже оставалось около 10 квартир. Они выбрали <адрес> г. Перми на втором этаже, общей площадью 20,83 кв.м., стоимость которой составила 937 350 рублей. 16.06.2014 было заключено соглашение об авансе между супругом и Истоминым. Задаток на вышеуказанную квартиру составила 100 000 руб., которые у них были с собой, т.к. они боялись упустить квартиры, и им сказали о том, что скоро цены поднимутся. Деньги они передали бухгалтеру, которая их пересчитала, потом им Вальтер выдал акт передачи денег, подписанный Истоминым. 26.06.2014 она и ее муж обратились снова в офис, где по предоставленным ею документам Вальтер составил договор, они прочитали его. После этого Вальтер понес договор в кабинет Истомина, после принес подписанный договор. Деньги они отдали в сумме 737 350 рублей наличными бухгалтеру, которая сидела в отдельном кабинете. Им снова передали акт передачи денег на вышеуказанную сумму. Был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 26.06.2014 на покупку <адрес> г. Перми, общей площадью 20,83 кв.м., на 2 этаже, общей стоимостью 937 350 рублей. Согласно договору Истомин обязался построить <адрес> г. Перми до 30.05.2015, а заключить основной договор до 30.08.2015. Срок был практически год, поэтому они посчитали, что это реальный срок для строительства дома. На момент заключения договора земельный участок еще даже не был готов к строительству. Договор был заключен между ней и Истоминым И.С. 01.07.2014 они передали 100 000 рублей, последнюю часть взноса. Разрешение на строительство, проектную документацию у Истомина они не запрашивали. Они не знали, что необходимо запрашивать такую документацию, надеялись на порядочность застройщика. И не могли себе представить, что дом можно строить без разрешения. Сотрудники офиса Истомина сами ничего не показывали. Дом на данный момент построен лишь частично, то есть коробка в три этажа и цоколь. Внутренняя отделка отсутствует. Она общается с Истоминым по электронной почте, на телефонные звонки тот не отвечает. Он говорит, что у него отозвали градплан, поэтому он не может получить разрешение и завершить строительство дома. Говорит, что подан иск на администрацию, и что после этого сможет получить разрешение. В марте 2015 г. Истомин вызывал ее к себе. Она приезжала с мужем уже в другой офис, расположенный по адресу: <адрес>, на цокольном этаже. Истомин говорил, что у него возникли проблемы с <адрес> г. Перми, он разорен, денег у него нет, и достроить дом не может. Тогда Истомин предложил приобрести квартиру в доме по <адрес> г. Перми. Денежные средства на приобретение этой квартиры передавать Истомину не нужно было, просто нужно было перезаключить договор, и площадь квартиры в <адрес> г. Перми будет больше. Также он предложил расторгнуть договор и вернуть деньги, при этом объяснил, что денег у него на всех не хватит и поэтому они должны понимать, что всем он деньги и в полном объеме не вернет. Они обдумали данное предложение, после этого пришли и написали предложенное им заявление о возврате денег от 10.03.2015, деньги он обязался вернуть в течение 1 месяца, это было их условием. После этого им через несколько дней позвонил секретарь Истомина и сказал о том, что <адрес> г. Перми строится дальше. Они пришли в офис, где им предложили перезаключить договор, т.к. план дома поменялся, при этом сказали, что их квартира и останется им. Заявление о возврате денег Истоминым И.С. утратило силу, т.к. они перезаключили договор купли-продажи. Согласно условиям нового договора от той же даты квартира находилась в другой части дома и имела номер №. Истомин говорил о том, что площадь квартиры останется той же. Они посоветовались с юристом, который посоветовал нам перезаключить договор. Первый лист договора был поменян, дата заключения осталась та же, однако поменялся номер квартиры. Дата окончания строительства осталась та же. Каждый раз устно обещали, что сроки переносятся на год. В настоящий момент строительство дома не ведется, окончено примерно весной 2016 г. Истомин И.С. свои обязательства по договору не выполнил, дом в настоящее время не достроен, в эксплуатацию не сдан. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в сумме 937 350 рублей. (т. 36 л.д. 73-75, т. 96 л.д. 197-200).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №16 следует, что примерно в январе 2014 г. она решила приобрести в свою собственность жилье. В январе 2014 г. ее организация изменила свое месторасположение, а именно переехала из офиса, расположенного в ДК им. Ленина по <адрес>. Перми, на втором этаже, офис №, затем в этом офисе располагался ИП Истомин И.С., она узнала, что ИП Истомин И.С. занимается строительством малоэтажных многоквартирных домов. В мае 2014 г. она пришла в офис ИП Истомина И.С. с намерением заключить с ним договор купли-продажи квартиры в одном из домов, которые он строил. Она сказала Истомину И.С., что желает заключить с его организацией договор купли-продажи квартиры в одном из строящихся им домов. Ей предложили выбрать квартиру, которую она будет приобретать. При этом предъявил ей поэтажный план многоквартирного жилого дома по <адрес> г. Перми. Она выбрала одну из квартир в этом доме. Истомин И.С. сказал ей, что этот дом он построит и сдаст в эксплуатацию примерно через год, т.е. в мае 2015 г. Истомин И.С. сказал, что строительство этого дома ведется, уже заложен фундамент. Она почему-то не спросила у Истомина И.С. и у молодого человека, есть ли у них разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> г. Перми, т.к. предполагала, что если Истомин И.С. осуществляет строительство многоквартирных жилых домов, то соответствующее разрешение у него есть. Она доверяла Истомину И.С., т.к. он произвел на нее очень хорошее впечатление, она не предполагала, что Истомин И.С. может ее обмануть. Поэтому свое решение о покупке квартиры в этом доме она не изменила. Затем молодой человек составил на компьютере предварительный договор купли-продажи квартиры, согласно которому Истомин И.С. и она, заключили настоящий договор о том, что Истомин И.С. обязуется перед ней на земельном участке построить 3-этажный жилой дом по адресу: <адрес>, срок не помнит, ввести его в эксплуатацию, получив все необходимые разрешения ресурс снабжающих организаций, заключить основной договор купли-продажи квартиры, которую она приобретает (1 этаж), общей площадью приблизительно – 25 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, срок не помнит, передать в ее собственность вышеуказанную квартиру по передаточному акту. При этом Истомин И.С. имел право изменить данные сроки, но не более чем на 3 месяца. Указанную квартиру Истомин И.С. передает ей за согласованную сторонами цену в размере около 1 200 000 рублей, которую она оплачивает путем внесения ежеквартальных денежных взносов примерно в размере 247 000 рублей. Тут же она передала в офисе Истомина И.С. около 247 000 рублей в качестве первого взноса за приобретаемую квартиру ранее незнакомой ей женщине, которую Истомин И.С. представил как его бухгалтера. Взамен бухгалтер передал ей акт передачи денег. Она периодически приезжала на место строительства <адрес> г. Перми, строительство велось. Затем до января 2016 г. она ежеквартально вносила Истомину И.С. взносы за приобретаемую ею квартиру в его офисе по <адрес> г. Перми, передавая свои наличные деньги бухгалтеру. Бухгалтер принимала у нее эти деньги, взамен давала акты передачи денег. В конце декабря 2015 г. кто-то из сотрудников офиса Истомина И.С. позвонил ей на сотовый телефон и сообщил о необходимости приехать в офис Истомина И.С. по <адрес> г. Перми. В один из дней в конце декабря 2015 г. она приехала в данный офис. Там сам Истомин И.С. сообщил ей, что в связи с экономическим кризисом строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> г. Перми он прекращает. 15.01.2016 днем она приехала в офис Истомина И.С. по <адрес> г. Перми. Истомин И.С. сказал ей, что дом по <адрес> г. Перми он все же продолжает строить. Она действительно видела стройматериал на строительной площадке, визуально было построено к этому времени примерно два этажа этого дома. Истомин И.С. сказал, что квартира в <адрес> г. Перми, которую она первоначально хотела приобрести уже продана и предложил ей за выплаченную ей по первому предварительному договору сумму в размере 917 188 рублей приобрести у него квартиру меньшей площадью в указанном доме. Она поверила Истомину И.С., т.к. говорил он убедительно, что строительство фактически велось. О наличии разрешения на строительство она Истомина И.С. спрашивала, он сказал, что получение разрешения на строительство в процессе согласования в департаменте по строительству администрации г. Перми и Министерстве культуры Пермского края. Она выбрала для приобретения квартиру № 29 (3 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., по адресу: <адрес>. Затем был составлен предварительный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, согласно которому Истомин И.С. и она заключили настоящий договор о том, что Истомин И.С. обязуется перед ней построить 3-этажный жилой дом по адресу: <адрес>, в срок до 30.04.2016 ввести его в эксплуатацию, заключить основной договор купли-продажи квартиры в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в срок до 20.06.2016., передать в ее собственность вышеуказанную квартиру по передаточному акту. При этом Истомин И.С. имел право изменить данные сроки, но не более чем на 3 месяца. В конце марта 2016 г. в сети Интернет увидела, что сайт Истомина И.С. исчез, также в Интернете обнаружила информацию, что Истомин И.С. находится в «черном списке» застройщиков, т.е. застройщиков, которые не выполняют свои обязательства. Она верила Истомину И.С. считает, что в момент заключения с ней договоров Истомин И.С. достоверно знал, что государственная регистрация основного договора невозможна, т.к. строительство <адрес> г. Перми Истомин И.С. осуществлял на земельном участке без разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. Свои обязательства Истомин И.С. по договору до сих пор не выполнил. Денежные средства в сумме 917 188 рублей Истомин И.С. ей не возвратил. Таким образом, Истомин И.С. причинил ей материальный ущерб в сумме 917 188 рублей. (т. 36 л.д. 114-116, 118, т. 96 л.д. 204-210).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО392 следует, что в феврале 2016 она пришла в офис Иистомина И.С. по <адрес> г. Перми, сказала что хотела бы приобрести квартиру по <адрес> г. Перми. Истомина С.П. пояснила ей о том, что у них осталась только одна не проданная квартира по адресу: <адрес>, и если она хочет что-то приобрести у них, то ей нужно успевать. Истомина С.П. показала ей свидетельство о праве собственности на земельный участок, на котором строился <адрес> г. Перми. Данный документ она не читала, кто являлся собственником земельного участка, ей было не известно. На столе стоял макет будущего <адрес> г. Перми. Также на стенах висели рекламные баннеры, на которых был изображен указанный дом №. Истомина С.П. показывала ей какие-то документы на данный дом, но какие именно она не видела. Сама она не просила предоставить документы на строительный объект. Истомина С.П. все тщательно рассказывала, что она ей поверила. После этого она решила приобрести квартиру в <адрес> г. Перми, который на тот момент находился на стадии строительства. Ей было предложено приобрести квартиру <адрес> г. Перми. 25.02.2016 она вновь пришла в офис к Истомину И.С. с денежными средствами и ей было предложено Истоминой С.П. заключить предварительный договор купли-продажи квартиры №, площадью 20,9 кв. м расположенная на 3-м этаже. Предварительный договор купли-продажи был составлен между ней и Истоминым И.С. Стоимость вышеуказанной квартиры согласно условиям договора составляла 1 003 200 рублей. В данном договоре было указано, что данную сумму за квартиру она должна была выплачивать разными частями, а именно: 25.02.2016 при подписании предварительного договора денежные средства в сумме 905 200 рублей; в срок до 23.03.2016 – 10 000 рублей; в срок до 22.04.2016 – 10 000 рублей; в срок до 23.05.2016 – 78 000 рублей. 25.02.2016 в день подписания договора она передала денежные средства в сумме 905 200 рублей наличными бухгалтеру которая выписала ей квитанцию к ПКО от 25.02.2016 на сумму 905 200 рублей. Также был составлен акт передачи денег. Далее она приходила в офис и передавала по 10 000 рублей, 29.04.2016 передала 73 000 рублей и ей также выдавали квитанции к ПКО и акт передачи денег, подписанные Истоминым. Всего она передала 998 200 рублей. Она наблюдала за строительством <адрес> г. Перми. Также она постоянно приходила в офис и спрашивала Истомина о том, когда завершится строительство дома, поскольку согласно условиям договора дом должен был быть построен в срок до 30.05.2016. Летом 2016 г. она видела, что строительство <адрес> г. Перми не ведется, на её вопросы Истомин отвечал: «Ждите» и уклонялся от вопросов по завершению строительства дома. В феврале 2017 г. она вновь пришла в офис по <адрес> с целью расторгнуть предварительный договор купли-продажи, поскольку строительство <адрес> г. Перми не завершалось. Она написала соответствующее заявление о расторжении договора с 22.02.2017 и возврате денег. По настоящее время денежные средства, уплаченные ею за <адрес> г. Перми ей Истоминым возвращены не были. Свои обязательства Истомин И.С. по договору до сих пор не выполнил. Таким образом, Истомин И.С. причинил ей материальный ущерб в сумме 998 200 рублей. (т. 36 л.д. 152-154, 167, т. 97 л.д. 131-135).

     Из показаний потерпевшей ФИО99 в суде и из оглашенных показаний следует, что в 2015 г. от своей знакомой Потерпевший №42 она узнала о том, что та приобрела квартиру в <адрес> г. Перми и рассказывала ей о застройщике данного дома. В январе 2016 г. для получения дополнительной информации, она приехала в офис, расположенный по адресу: <адрес>. Ее принял сам Истомин И.С., который начал рассказывать ей о строительстве <адрес> г. Перми. Истомин И.С. показал ей макет будущего дома, также на стенах висели большие красочные плакаты с изображением <адрес> г. Перми и <адрес> г. Перми. Она попросила Истомина предъявить ей документы на строительство объекта, а именно <адрес> г. Перми. Истомин И.С. предъявил ей свидетельство о праве собственности на земельный участок по данному адресу, кто был собственником земельного участка, она не помнит. Она запомнила, что в свидетельстве о праве собственности на земельный участок было указано, что на данном участке можно строить многоэтажный дом. Она спросила у Истомина, имеется ли у него разрешение на строительство дома, он сказал, что есть и показал ей какой-то документ, который она не читала. На документе было написано разрешение на строительство, но она не вчитывалась в текст документа. В январе 2016 г. она неоднократно приезжала в офис к Истомину И.С., который давал ей интересующую ее информацию о строительстве <адрес> г. Перми и продажах квартир, а также нежилых помещений. В следующий раз она приехала в офис к Истомину 03.02.2016 в офис с денежными средствами. Истомин показал ей поэтажные планировки квартир. Она выбрала квартиру № 33 на 3 этаже площадью 27,3 кв.м., стоимостью 1 310 400 руб. В этот день между ней и Истоминым И.С. был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры. В данном договоре было указано, что данную сумму за квартиру она должна была выплачивать разными частями, а именно: 03.02.2016 при подписании предварительного договора денежные средства в сумме 825 000 рублей; в срок до 16.02.2016 – 350 000 рублей; в срок до 30.03.2016 – 135 400 рублей. 03.02.2016 в день подписания договора она передала денежные средства в сумме 825 000 рублей наличными бухгалтеру. Бухгалтер выписала ей квитанцию к ПКО от 03.02.2016. Также был составлен акт передачи денег к предварительному договору купли-продажи от 03.02.2016. В указанных документах свои подписи поставили Истомин и она. Далее она передавала деньги 16.02.2016 и 31.03.2016. Согласно условиям договора Истомин должен был построить <адрес> г. Перми в срок до 30.05.2016. Всего она передала в офисе по <адрес> денежные средства за <адрес> г. Перми в сумме 1 310 400 руб. Она наблюдала за строительством <адрес> г. Перми, периодически приезжала на строящийся объект, звонила Истомину в офис, интересовалась тем, когда закончится строительство дома. Тогда Истомин сообщил, что у него нет разрешения на строительство, и что он занимается оформлением документов на получение разрешения на строительство. Истомин говорил о том, что разрешение на строительство данного дома он получит. Она, доверяя Истомину, что он выполнит свои обязательства по договору, не расторгала предварительный договор. По настоящее время денежные средства, уплаченные ею за <адрес> г. Перми ей Истоминым возвращены не были. <адрес> г. Перми не достроен. Свои обязательства Истомин не исполнил, дом на данный момент построен лишь частично, то есть коробка в три этажа и цоколь. Внутренняя отделка отсутствует. 1 310 400 рублей Истомин И.С. ей не возвратил. Таким образом, Истомин И.С. причинил ей материальный ущерб в сумме 1 310 400 рублей. (т. 36 л.д. 189-191, 193).

    Потерпевший Потерпевший №19 показал суду, что в апреле 2015 г. он пришел в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где сообщил менеджеру о том, что желает приобрести квартиру в доме по <адрес> г. Перми. Ему менеджер рассказала, что их компанией построен уже не первый дом, ему было сказано, что дом четвертый. Также ему показали поэтажный план дома, часть квартир на тот момент времени уже была продана. Он выбрал квартиру на 3 этаже - №, стоимость которой составила 1 029 300 руб. Менеджер ему пояснила, что есть возможность рассрочки платежей до окончания строительства, его это устроило, т.к. у него не было всей суммы. Она рассчитала ему рассрочку с учетом первоначального взноса, в итоге до февраля 2016 г. ему необходимо было выплачивать по 13 000 руб. В этот же день менеджер ему указала, что руководителем компании является Истомин И.С. Он заключил соглашение об авансе с целью зарезервировать квартиру, передал для этого 50 000 рублей наличными. 20.05.2015 между ним и Истоминым И.С. был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры № 34, расположенной на 3 этаже дома по <адрес> г. Перми, общей площадью 21,9 кв.м., общей стоимостью 1 029 300 рублей, с внесением 720 510 рублей в день заключения договора и дальнейшим внесением в срок до 25 числа каждого месяца по 12 866 рублей до 25.06.2017. Согласно договору Истомин И.С. обязался построить <адрес> в срок до 30.12.2015, заключить основной договор с регистрацией в Регистрационной палате Пермского края в срок до 30.03.2016. 21.05.2015 он передал денежные средства в сумме 640 000 рублей, о чем ему передали акт передачи денег. Квитанция была выдана 21.05.2015, и после того как он принес 26.05.2015 денежные средства в сумме 80 510 рублей ему выдали вторую квитанцию. В дальнейшем он приносил денежные средства суммами по 13 000 рублей, о чем составлены акты передачи денег и квитанции от 31.07.15, 01.09.15, 30.09.15, 27.10.15, 26.11.15, 28.12.15, 29.01.16. 01.02.2016 между ним и Истоминым было заключено доп. соглашение по инициативе последнего. После подписания дополнительного соглашения им были внесены суммы по 15 000 рублей 25.02.2016, 23.03.2016, 18.04.2016, 23.05.2016, 14.06.2016, 22.07.2016. В мае 2016 г. его планировали сократить, он приходил в офис, рассказал об этом Истомину, сказал, что у него не будет дохода и предложил тому провести работы по электромонтажу в квартирах. Он имел большой опыт в электромонтажных работах. Истомина устроил этот вариант, на тот момент уже было 3 этажа, «коробка» дома уже стояла. 14.06.2016 между ним и Истоминым был подписан договор на оказание услуг, согласно которому он должен был произвести монтаж внутриквартирной электропроводки в доме по <адрес>. Сроки производства работ с 14.06.2016 по 20.08.2016. Стоимость работ составляет 5 500 рублей за 1 квартиру. Им были проведены работы в 11 квартирах. Он выполнил работы на 66 000 рублей, плюс ему еще доплатили 1 000 рублей за сложность в работе по одной из квартир. Поэтому в зачет от его имени перешло в кассу Истомину 67 000 рублей. Итого им была выплачена сумма 968 510 рублей. Он запрашивал у Истомина разрешение на строительство, проектную документацию, ему говорили, что разрешение у них задерживается, сказали, что все на подписи и будет оно через месяц полтора. Проектную документацию никто не показывал, и он не спрашивал. Оснований не доверять застройщику, который уже построил несколько домов, у него не было. Он думал, что застройщик Истомин И.С. и его фирма надежные и что они выполнят свои обязательства в срок указанный в предварительном договоре купли-продажи квартиры. Истомин И.С. очень хорошо ему все расписывал, красочно, он проникся доверием. Если бы он об этих проблемах знал, то никогда бы не стал заключать предварительный договор купли-продажи с Истоминым И.С. В настоящее время Истоминым И.С. ему причинен материальный ущерб в сумме 968 510 рублей.

    Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №20 следует, что 03.06.2014 она пришла в офис по адресу: <адрес>, где ей рассказывали о строительстве объектов, она разговаривала с Истоминым, который говорил, что он занимается получением разрешения на строительство <адрес> г. Перми. Строительство дома уже на тот момент велось. Также был уже построен <адрес> г. Перми. Именно в этом <адрес> она и хотела приобрести квартиру. Она посмотрела планировку дома и квартир и выбрала <адрес> г. Перми на 1 этаже площадью 20,83 кв.м. Она решила забронировать данную квартиру, и ей нужно было передать аванс в сумме 100 000 рублей. Квартира была стоимостью 916 520 рублей. 03.06.2014 между ней и Истоминым было составлено соглашение об авансе на сумму 100 000 руб. Ей был выдан акт передачи денег. Деньги она передала лично в руки бухгалтеру. После этого она 11.06.2014 оформила в ПАО Сбербанк потребительский кредит на сумму 495 000 рублей. 20.06.2014 она вновь обратилась в офис по вышеуказанному адресу, где между ней и Истоминым И.С. был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры. В день заключения договора она перевела на р/счет Истомина И.С. в ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 600 000 рублей. Ей было выдано платежное поручение. 30.06.2014 она перевела на р/счет Истомина И.С. 216 520 рублей. Всего она тремя платежами передала Истомину 916 520 рублей. Ей были выданы акты передачи денег. Позже номер квартиры был изменен на № в <адрес> г. Перми. Об этом её предупредил сам Истомин. Истомин убедил её в том, что когда дом будет построен, с ней будет заключен договор долевого участия в строительстве. Она запрашивала у Истомина документацию по строительству, какие-то документы ей показывал, т.к. она в строительной документации не понимает, то ей показалось, что с документацией все в порядке. Кто является собственником земельного участка, на котором строится дом, она не узнавала. Дом в эксплуатацию не сдан, по причине того, что градостроительный план отозван департаментом архитектуры и градостроительства г. Перми. Соответственно свидетельство о регистрации права собственности она не получила. (т. 19 л.д. 51-55, т. 37 л.д. 3-4).

     Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №21 следует, что в декабре 2013 г. она обратилась в офис по адресу: <адрес>. Для приобретения квартиры, ФИО254 рассказал ей о том, что планируется строительство <адрес>. В доме по <адрес> г. Перми уже были проданы квартиры, дом на тот момент времени уже был построен. ФИО254 показал ей расположение квартир по этажам, всего он указал, что будет три этажа дома. Стоимость <адрес>, которую она выбрала, составила 1 133 730 руб. 22.01.2014 она заключила предварительный договор купли-продажи квартиры №, площадь квартиры составила 29,07 кв.м., срок сдачи дома был указан до 30.10.2014, и срок поучения документов о праве собственности до 30.12.2014. В этот же день она передала наличными 300 000 руб. лично в руки Истомину. При этом был составлен акт передачи денег на указанную сумму. 28.01.2014 она снова принесла в офис Истомина 833 730 руб., ей был передан акт передачи денег на указанную сумму, всего она передала по предварительному договору купли-продажи квартиры в офисе Истомину 1 133 730 руб. В апреле 2014 г. по почте пришло доп. соглашение о продлении сроков строительства до июля 2015 г., оно подписано в одностороннем порядке, она со своей стороны данное доп. соглашение не подписала. В марте 2015 г. она приходила в офис, расположенный по адресу: <адрес>, на цокольном этаже, она видела, что сроки сдачи подходят, а дом не строят. Строительство дома было начато, но не завершено. Она попросила расторгнуть договор, т.к. Истомин уведомил, что строительство приостановлено, и предложил приобрести квартиру в <адрес> г. Перми, где строительство не было начато. Она решила расторгнуть все же договор. 10.03.2015 подписала предложенное Истоминым заявление, в котором было указано, что он обязуется вернуть деньги в течение трех месяцев с момент расторжения. Однако через месяц, она, поняв, что Истомин денег ей не вернет, пришла к Истомину с целью выслушать его предложения, обнаружила, что строительство <адрес> г. Перми продолжалось. Он предложил забыть заявление и заключить доп. соглашение к старому договору от 22.01.2014. В дополнительном соглашении было прописано, что сроки строительства дома переносятся до 30.03.2016. В какой-то момент Истомин предложил поменять квартиру такой же площадью, ее это устроило и она согласилась, номер квартиры которую она приобретала изменился и стал 21. В настоящий момент дом по <адрес> г. Перми не достроен. В мае 2016 г. она была в офисе, где ей показали распечатку, что дом готов на 80 %. Истомин в офисе не появляется, встреч и разговоров избегает. В последующем она узнала, что разрешения на строительство у Истомина не было. Таким образом, Истомин причинил ей материальный ущерб в сумме 1 133 730 руб., что является для нее значительным.(т. 37 л.д. 66-68, 70-72, т. 96 л.д. 147).

     Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №22 следует, что в конце марта 2016 вместе с мужем они обратились в офис, расположенный в <адрес> г. Перми и спросили про дом по <адрес> г. Перми, им пояснили, что дом будет сдан в июле 2016, на тот момент у дома было уже 3 этажа, не было окон, стройка шла активно. Менеджер пояснила, что осталось две квартиры – одна на 1 этаже и на 3 этаже. Она выбрала квартиру на 1 этаже, 23 кв. м., стоимостью 1 048 500 рублей. Стоимость квартиры была строго обозначена, из расчета стоимости квадратного метра. Они попросили показать, как выглядят квартиры, менеджер провела её на стройку, показала, как выглядит именно та квартира, которую она выбрала, строителей на тот момент на стройке не было. У них не было необходимой суммы и Истомин И.С. предложил заключить соглашение об авансе, внести 100 000 рублей, после чего в течение месяца им необходимо было внести всю сумму денег. Соглашение было заключено между ней и Истоминым И.С. на сумму 100 000 рублей для бронирования квартиры № 4 на 1 этаже, в доме по <адрес> г. Перми, общей площадью 23,3 кв.м. При подписании соглашения она передала Истомину 100 000 рублей, после чего менеджер подготовила акт передачи денег, который Истомин подписал при ней. 11.04.2016 между ней и Истоминым И.С. заключен предварительный договор купли-продажи квартиры №4 на 1 этаже, площадью 23,3 кв.м., общей стоимостью 1 048 500 рублей. При этом она передала Истомину 948 500 рублей, ей снова выдали акт передачи денег и квитанцию об оплате. Согласно договору, дом должен был быть построен до 30.06.2016, а право собственности Истомин обязался зарегистрировать до 30.12.2016. Разрешение на строительство, проектную документацию у Истомина, она не запрашивала. Они не знали о том, что необходимо вообще спрашивать подобные документы. Она считала, что если застройщик строит дом, то он конечно же уже имеет разрешение на строительство. Сотрудники офиса Истомина, что никаких документов на строительство дома ей не показывали. С апреля по август 2016 строительство дома велось. Было построено 3 этажа, вставлены окна, балконные двери. С августа 2016 она стала замечать, что строители отсутствуют на стройке, что никакие работы не ведутся. В октябре 2016 г. муж застал Истомина в офисе, который сказал, что ему не дают строить, но кто именно она не знает, потому что у него неправильно оформлены документы, т.к. ему необходимо привести в порядок документы, после этого он начнет строительство снова, денежные средства на завершение строительства у него есть. Истомин ей о том, что у него имеются проблемы с разрешением на строительство не говорил. Считает, что Истомин совершил в отношении неё преступление, незаконно занимался строительной деятельностью без разрешения, получил обманом от неё денежные средства в сумме 1 048 500 рублей. Истомин утаил от неё тот факт, что у него нет разрешения на строительство, уверял, что построит дом в указанный в договоре срок, однако свои договорные обязательства не выполнил без объяснения причин, строительство дома не окончил, специально от них скрывается, пытается выманить от них еще денежные средства. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 1 048 500 рублей. (т. 37 л.д. 75-77, т. 96 л.д. 152).

     Из показаний потерпевшей Потерпевший №23 в суде и из оглашенных показаний следует, что в начале 2015 г. она приехала в офис по адресу <адрес>, где ей Свидетель №111 и Истомин И.С. предложили приобрести квартиру в <адрес>, показали котлован, обозначили срок окончания строительства 30.12.2015. 15.04.2015 она приехала снова в офис к Истомину, где с ней был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры № 28 (3 этаж) общей площадью приблизительно – 23,3 кв.м., расположенной по адресу: <адрес> стоимостью 1 071 800 руб. В этот же день она передала бухгалтеру, находящемуся в офисе, денежные средства наличными в сумме 1 071 800 рублей. При этом был составлен акт передачи денег. Ей была выписана квитанция к ПКО на указанную сумму. Разрешение на строительство дома, проектную документацию у Истомина, она не запрашивала. Она предполагала, что у него есть разрешение на строительство дома. 10.07.2015 в офисе по <адрес> между ней и Истоминым был заключен предварительный договор купли-продажи нежилого помещения на цокольном этаже площадью 10 кв.м. стоимостью 150 000 рублей. В день заключения договора она передала в офисе Истомина 100 000 рублей, о чем был составлен акт передачи денег на указанную сумму. В акте передачи денег свою подпись поставил Истомин и она. 13.07.2015 она передала в офисе Истомина 50 000 рублей, о чем был составлен акт передачи денег. Также за 10.07.2015 и 13.07.2015 ей были выписаны квитанции к ПКО бухгалтером на указанные суммы. В настоящее время дом не сдан в эксплуатацию. Когда она поняла, что дом к указанному сроку не сдадут, то летом 2016 г. она стала звонить и приходила в офис к Истомину и спрашивала о причинах задержек сдачи дома, на что Истомин ей пояснял, что дом не могут подключить к газоснабжению. Осенью 2016 г. от менеджеров в офисе она узнала о том, что Истомин болен и в офисе его нет, вся документация по строительству дома была изъята, т.к. проводилась проверка. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в сумме 1 221 800 рублей. (т. 37 л.д. 85-87).

    Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №24 следует, что он вместе с супругой в конце 2013 г., обратился в офис Истомина, расположенный по адресу: <адрес> для приобретения квартиры. Их встретила менеджер ФИО45, которой они рассказали, что желают приобрести у них квартиру в <адрес> г. Перми и что их интересует порядок оплаты за квартиру, т.к. всей суммы денег у них на то момент времени не было. Им ФИО45 показала поэтажный план дома, они выбрали квартиру № 7, расположенную на 2 этаже, общей площадью 32,39 кв. м., общей стоимостью 1 360 380 руб. По факту оплаты их ФИО45 отправила в кабинет Истомина пообщаться, т.к. именно тот решал вопросы по предоставляемой рассрочке. Истомин рассказал им, что его дома имеют преимущества перед другими домами, что дома строятся быстро, в будущем будут низкие коммунальные платежи, из-за индивидуального газового котла, установленного на <адрес> г. Перми. Истомин предложил производить оплату за приобретаемую квартиру им в рассрочку до окончания строительства дома, то есть до 31.12.2014. 24.01.2014 между ним и Истоминым И.С. был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры № 7, распложенной на 2 этаже дома по <адрес> г. Перми, общей площадью 32,39 кв. м., общей стоимостью 1 360 380 руб. Согласно договору Истомин обязался в срок до 31.10.2014 построить дом, а в срок до 31.12.2014 заключить основной договор с регистрацией его в регистрационной палате. Истомин изначально сказал о том, что немного может строительство дома затянуться. В договоре была указана рассрочка: 50 000 руб. при заключении договора, 600 000 руб. в срок до 10.02.2014, и по 25 000 руб. ежемесячно в срок до 28.11.2014, окончательный расчет в срок до 31.12.2014 (включительно). Он задавал вопрос Истомину, почему заключили именно предварительный договор купли-продажи, тот ответил, что он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, то не может заключать договоры долевого участия, потому что это может делать только ООО, говорил, что так по налогам будет дороже. В момент заключения договора разрешения на строительство дома у него не было. Он занимается получением разрешения параллельно со строительством дома. Истомин сказал, что по закону может заключить только такой договор. Он передал и перечислил деньги Истомину И.С. по вышеуказанному предварительному договору купли-продажи квартиры от 24.01.2014 в общей сумме 1 475 000 руб. Им осталось оплатить Истомину 170 600 руб. Они не смогли их оплатить, т.к. не было денег. Они искали возможность оплатить Истомину стоимость квартиры, но видели, что строительство дома приостановлено, разрешение так и не получено, поэтому решили пока не вносить деньги. Они высказали свои претензии Истомину. Истомин сказал о том, что если они не вносят деньги, то он не будет строить дом. В данный момент дом не достроен. Истомин озвучивает причину, что у него нет разрешения на строительство, и он не может строить. Истомин сказал, что администрация надуманно ему отказывает в получении разрешения на строительство данного дома. Действиями Истомина И.С. ему причинен имущественный вред в сумме 1 475 000 рублей. (т. 37 л.д. 140-142, 144, т. 72 л.д. 211-214, т. 97 л.д. 40).

     Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №25 следует, что 09.08.2014 между ней и Истоминым был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры № 35 на 3 этаже площадью 21,4 кв. метров в <адрес> г. Перми стоимостью 1 005 800 рублей. В предварительном договоре был указан срок сдачи дома до 30.06.2015. После чего должен был быть составлен основной договор купли-продажи квартиры в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в срок до 30.09.2015. В день заключения предварительного договора она передала в офисе 700 000 рублей наличными лично в руки Истомину. После чего был составлен акт передачи денег на 700 000 рублей. В акте передачи денег свою подпись поставил сам Истомин и она. Остальную часть денежных средств она должна была передать в офис Истомина в срок до 09.09.2014. Вновь в офис Истомина она приехала 11.09.2014, где передала оставшуюся часть в сумме 305 800 рублей также лично в руки Истомину, о чем также был составлен акт передачи денег, в котором свою подпись поставил сам Истомин и она. Истомин показывал ей проектную документацию до подписания предварительного договора, разрешение на строительство дома Истомин ей не предъявил. Истомин приобрести квартиру в <адрес> ей предлагал, но она отказалась. Предлагал в то время, когда строительство дома задерживалось. Дом в настоящее время в эксплуатацию не сдан. Она неоднократно звонила в офис к Истомину, узнавала по какой причине не ведется строительство дома. Истомин ей пояснял, что не может получить разрешение в связи с изменением законодательства. Кроме того, она вела с Истоминым переписку по электронной почте. Истомин говорил о том, что дом готов на 80 %. Она обращалась в офис к Истомину за расторжением договора и возвратом ранее уплаченных ею денежных средств за квартиру в <адрес> г. Перми. Сотрудники в офисе Истомина уверяли её в том, что дом будет сдан, причина задержки сдачи дома обусловлена тем, что у Истомина возникли сложности с получением разрешения на строительство. 20.03.2015 ею в офисе по <адрес> было написано заявление о расторжении предварительного договора, согласно которому Истомин должен был в течении 3 месяцев вернуть ей денежные средства, уплаченные ею за квартиру. На заявлении она указала номер своего р/счета. Но по истечении 3 месяцев Истомин ей позвонил сам и предложил не расторгать договор, поскольку он продолжает строительство дома. Он предложил ей порвать заявление о расторжении договора. По этой причине она не расторгла договор с Истоминым. В настоящее время она не получила свидетельство о регистрации права собственности, т.к. дом не достроен. Таким образом, Истоминым И.С. ей причинен материальный ущерб в сумме 1 005 800 рублей.( т. 37 л.д. 240-250, 260, т. 85 л.д. 113, т. 97 л.д. 102).

    Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №1 следует, что от Потерпевший №29 узнали о застройщике Истомине И.С., который занимается строительством малоэтажных домов в Мотовилихинском районе, <адрес>. Им понравилось месторасположение <адрес> г. Перми, которое указала Потерпевший №29. Они с сыном ездили, смотрели строительство дома по <адрес>. Весной 2015 г. строительство дома начиналось, велись работы по возведению фундамента. Они с сыном обратились в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где им информацию предоставила менеджер Свидетель №111 Она сказала, что Истомин уже неоднократно строил дома, как в <адрес>, так и в <адрес>, что дом, в котором они находятся, также построил Истомин, то есть <адрес> г. Перми. Указала, что квартиры продаются только в доме по <адрес>, сказала, что в доме осталось уже немного квартир для продажи. Свидетель №111 показывала поэтажный план дома, с указанием свободных квартир. 21.04.2015 они вместе сыном направились в офис, изначально он и жена обратились к Свидетель №111, сказав ей о том, что они готовы заключить договор на покупку <адрес>. Он дал Свидетель №111 документы, на основании которых та составила договор. В этот же день был подписан договор обоими сторонами. Им был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 21.04.2015 между ним и Истоминым И.С. Предметом договора была квартира № 23, расположенная на 2 этаже дома по <адрес>, общей площадью 23,87 кв. метра. Стоимость квартиры составила 1 188 300 рублей. Порядок оплаты был следующий: 475 320 рублей в день заключения договора, но они договорились, что сын привезет через пару дней, 712 980 рублей - 25 числа каждого месяца, по 142 596 рублей (сроком на 5 месяцев), после получения разрешения на строительство дома. Согласно договору Истомин обязался построить дом в срок до 30.12.2015, а заключить основной договор с регистрацией в Росреестре до 30.03.2016. Он спрашивал у Истомина разрешение на строительство, проектную документацию, но Истомин говорил, что разрешение будет скоро готово, документы поданы. Истомин так за все время общения ни разу не показал им разрешение на строительство. Истомин так же ему сообщил о том, что именно он (Истомин) собственник земельного участка, позже стало известно о том, что собственником земельного участка является его мать. Ими были переданы все денежные средства Истомину, и согласно имеющимся у них на руках актам передачи денег, сын передал за квартиру Истомину и бухгалтеру деньги в следующих суммах: 23.04.2015 в сумме 50 000 рублей; 30.04.2015 – в сумме 115 000 рублей; 30.04.2015 – 310 320 рублей; 10.09.2015 – 100 000 рублей; 25.09.2015 – 50 000 рублей; 30.10.2015 – 150 000 рублей; 03.11.2015 – 50 000 рублей; 06.11.2015 – 100 000 рублей; 09.11.2015 – 130 000 рублей; 10.11.2015 – 100 000 рублей. Общая сумма получилась 1 155 320 рублей, небольшую скидку Истомин сделал для них из-за того, что они не дожидаясь получения разрешения стали вносить деньги, не соблюдая условий договора. По каждому факту передачи денежных средств Истоминым был составлен акт передачи денег, в котором Истомин ставил свою подпись. Он не заплатил Истомину 32 980 рублей, по причине задержки сдачи дома, а также по причине того, что Истомин не выполнил свои обязательства по договору. Истомин не исполнил свои договорные обязательства. Дом не построен ни в срок, ни по настоящее время. Денежные средства не вернул, в устной форме они просили у Истомина возврата денег, тот просил посмотреть другие варианты. Своими действиями Истомин причинил ему материальный ущерб в сумме 1 155 320 рублей. (т. 22 л.д. 204-206, т. 38 л.д. 3-5, 7).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №26 следует, что в конце декабря 2015 она приехала в офис компании «Истомин», расположенный в <адрес> г. Перми. В офисе она разговаривала с Истоминой С.П., которой сообщила о том, что она рассматривает возможность приобретения квартиры в строящемся компанией «Истомин» многоквартирном доме по <адрес> г. Перми. Она спросила Истомина И.С. есть ли у него разрешение на строительство вышеуказанного дома. На ее вопрос Истомин И.С. уверенно ответил, что документы на получение разрешения на строительство этого дома в настоящее время находятся на рассмотрении в администрации г. Перми. Истомин И.С. сказал, что строительство этого дома ведется. Она действительно увидела строительную площадку этого дома, там рабочие возводили стены дома, строительная площадка была огорожена забором. Истомин И.С. сообщил ей, что дом по <адрес> г. Перми он планирует сдать в эксплуатацию в срок до 30.04.2016. Она поверила ему, поскольку говорил Истомин И.С. уверенно и убедительно. Она сказала, что подумает насчет покупки квартиры в этом доме. Через несколько дней она приняла решение приобрести квартиру в вышеуказанном доме у компании «Истомин». Поэтому она приехала в офис и сказала Истомину И.С., что решила приобрести квартиру в доме по <адрес> г. Перми. Истомин И.С. предъявил ей поэтажный план <адрес> г. Перми. Ознакомившись с ним, она выбрала квартиру № 32 в этом доме. Она доверяла Истомину И.С., т.к. он произвел на нее очень хорошее впечатление, она не предполагала, что Истомин И.С. может её обмануть. В этот же день был составлен предварительный договор купли-продажи квартиры, по которому она до конца декабря должна заплатить 1 003 200 рублей. В этот день она передала бухгалтеру 30 000 рублей как аванс за квартиру № 32. До конца декабря 2015 г. она не смогла в полном объеме заплатить Истомину И.С. полную стоимость приобретаемой ею квартиры и тем самым заключить предварительный договор купли-продажи этой квартиры, и Истомин И.С. по условиям договора возвратил ей наличными 30 000 рублей. Затем в один из дней января 2016 г. ей позвонила Истомина С.П. и предлагала ей заключить договор купли-продажи другой квартиры в вышеуказанном доме, т.к. с ее слов первоначальную квартиру, которую она выбрала, они кому-то продали. Истомина С.П. сказала, что строительство <адрес> г. Перми продолжается, что дом будет сдан в эксплуатацию в срок до апреля 2016 г. Она поверила, и приняла решение о приобретении квартиры в этом доме. 13.01.2016 днем она приехала в офис Истомина И.С.. При этом она увидела, что строительство <адрес> г. Перми продолжается, было построено уже 2 этажа. Поэтому оснований не доверять Истомину И.С. у нее не было. В офисе Истомин И.С. ей сказал, что получение им разрешения на строительство этого дома затягивается в связи с новогодними праздниками. Она поверила Истомину И.С. Из оставшихся квартир в этом доме она выбрала для приобретения в ее собственность квартиру № 19 общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., расположенную по адресу: г Пермь, <адрес>. Был составлен и подписан предварительный договор купли-продажи квартиры № 19 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, согласно которому Истомин и она заключили настоящий договор о том, что Истомин И.С. обязуется перед ней на земельном участке построить 3-этажный жилой дом по адресу: <адрес> в срок до 30 апреля 2016, ввести его в эксплуатацию, получив все необходимые разрешения ресурсснабжающих организаций, заключить основной договор купли-продажи квартиры № 19 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в срок до 30 июня 2016, передать в ее собственность вышеуказанную квартиру по передаточному акту. При этом Истомин И.С. имел право изменить данные сроки, но не более чем на 3 месяца. В этот же день она заплатила деньги сумме 1 003 200 рублей. Взамен бухгалтер выдала ей ПКО и акт передачи денег. Затем до 13.02.2016 ей позвонила Истомина С.П., которая сказала, что на приобретение данной квартиры претендует кто-то еще и в целях избежать возможного конфликта с тем лицом, ей необходимо подъехать в офис Истомина И.С. и подписать аналогичный предварительный договор, изменив дату заключения, а именно с 13.01.2016 на 13.02.2016. Она доверяла Истомину И.С., поэтому согласилась, подумала, что сделать это необходимо, что Истомин И.С. выполнит свои обязательства по заключенному с ней договору, фактически она видела, что строительство дома по <адрес> продолжается. Затем после 13.02.2016 она приехала в офис Истомина И.С., где она передала Истоминой С.П. предварительный договор от 13.01.2016, акт передачи денег от 13.01.2016 и ПКО от 13.01.2016. При ней Истомина С.П. разорвала данные документы. Взамен Истомина С.П. передала ей аналогичные по содержанию документы, только датированные 13.02.2016, которые были подписаны Истоминым И.С. Она ознакомилась с данными документами и лично подписала их. Истомина С.П. также сказала ей, что процесс получения Истоминым И.С. разрешения на строительство дома по <адрес> продолжается, якобы возникли какие-то трудности, которые Истомин И.С. решает. К 30.04.2016 Истомин И.С. дом по <адрес> в эксплуатацию не сдал. Она направила Истомину И.С. несколько письменных претензий о несоблюдении Истоминым И.С. сроков исполнения его обязательств по договору. Ответов от Истомина И.С. не поступало. Летом 2017 г. она узнала от Потерпевший №42, что она осенью 2015 г. приобретала у Истомина <адрес> г. Перми, однако, в последующем Истомин в одностороннем порядке расторгнул со Потерпевший №42 договор купли-продажи квартиры, но уплаченные ею денежные средства за квартиру не вернул. Считает, что в момент заключения с ней договоров Истомин И.С. достоверно знал, что государственная регистрация основного договора невозможна, т.к. строительство <адрес> г. Перми Истомин И.С. осуществлял на земельном участке без разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. Свои обязательства Истомин И.С. по договору до сих пор не выполнил, <адрес> г. Перми им не достроен и в эксплуатацию не сдан. Денежные средства в сумме 1 003 200 рублей Истомин И.С. ей до сих пор не возвратил, квартира ей Истоминым И.С. до сих пор не предоставлена. Таким образом, Истомин И.С. причинил ей материальный ущерб в сумме 1 003 200 рублей. (т. 8 л.д. 146-148, т. 38 л.д. 10-12, 14).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №27 следует, что в ноябре 2015 г. она зашла в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где ей объяснили, что это офис не того застройщика, которого она искала, но однако у них в продаже имеется аналогичные квартиры, даже лучше, что дом не многоэтажный, затраты на коммунальные платежи будут ниже, расположение дома гораздо удобнее. С ней общалась менеджер ФИО45, которая активно её уговаривала приобрести у них квартиру, говорила, что квартиры у них гораздо дешевле, что есть квартиры стоимостью 803 000 рублей. ФИО45 стала показывать поэтажный план дома с расположением квартир, сказала, что на данный момент у них осталось только одно выгодное предложение и акция заканчивается на следующий день. Она видела, что <адрес>, в котором ей предлагала ФИО45 приобрести квартиру, строится, было построено уже два этажа. В офисе не стенах висели рекламные плакаты с изображением домов, на столе стоял макет <адрес> г. Перми. 30.12.2015 она пришла в офис застройщика, расположенный по вышеуказанному адресу, где обратилась снова к менеджеру ФИО45. Она сказала, что готова приобрести квартиру, и что пришла уже с денежными средствами. ФИО45 говорила, что на данную квартиру уже претендует другая женщина, которая хотела купить квартиру, поэтому ФИО45 убеждала её приобрести квартиру. ФИО45 попросила у неё документы, напечатала предварительный договор, привела её в кабинет к Истомину, сказала, что у него будут переданы денежные средства. Она спросила, есть ли у них разрешительные документы на строительство, Истомин сказал, что у них все есть, он говорил, что ему осталось только получить документы. Затем ее провели к бухгалтеру для передачи денег. Ей не хватало внести бухгалтеру за квартиру 10 000 рублей. ФИО45 предложила 10 000 рублей принести через месяц. Они договорились, что 10 000 рублей принесёт после 15 января. Всего она в день заключения предварительного договора передала в офис Истомина 793 250 рублей. Истомин согласно договору обязался построить трехэтажный дом, ввести его в эксплуатацию, и передать в собственность квартиру № 13, общей площадью 18,3 кв. м. Общая стоимость квартиры составила 803 250 рублей, срок в который Истомин обязался построить дом – 30 апреля 2016 г., до 30 мая 2016 г. Истомин обязался заключить основной договор купли-продажи в службе регистрации, кадастра и картографии. 18.01.2016 она принесла Истомину и передала в вышеуказанном офисе 10 000 рублей, документы о получении 10 000 рублей были уже готовы. Она знала, что именно на средства, полученные от них, Истомин будет строить дом, ей об этом сказал и Истомин, и ФИО45, она так и понимала, что вкладывает денежные средства для того, чтобы дом был достроен. Она просила показать разрешение, ей ФИО45 показывала разрешение на строительство дома по <адрес> г. Перми. Она спросила, а где разрешение на данный дом, ей ФИО45 сказала, что документы уже собраны, все уже почти получено, беспокоиться не о чем. Дом на данный момент не построен. Возведены стены <адрес> г. Перми. Дом перестали строить летом 2016 г. В доме нет внутренней отделки, отсутствуют коммуникации. В настоящее время строительство дома не ведется. С апреля 2016г. согласно договору, она стала приходить в офис к Истомину и спрашивать, когда будет окончено строительство, общалась со ФИО45, с секретарем ФИО67 и с Истоминым, Истомин сначала обещал, что дом будет готов в конце мая 2016 г. Потом он стал говорить, что разрешение на строительство не получено, документы находятся в работе в администрации г. Перми, говорил, что ей волноваться не следует. Истомин говорил, что причина, по которой он не может построить дом и ввести его в эксплуатацию в том, что он не может получить разрешение. Истоминым И.С. ей причинен материальный ущерб в сумме 803 250 рублей. (т. 22 л.д. 59-61, т. 38 л.д. 35-37, 39, т. 72 л.д. 205-206, т. 96 л.д. 130).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №28 следует, что 25.07.2014 г. в офисе, расположенном в <адрес> г. Перми был заключен письменный договор, в котором сторонами договора был лично Истомин И.С., в качестве продавца, и она, в качестве покупателя. Предмет договора - однокомнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>, общей площадью приблизительно 21,9 кв.м., стоимостью 1 007 400 рублей. Порядок расчета – 100 000 рублей - аванс (соглашение об авансе от 11.07.2014) и перечисление 907 400 рублей, 25.07.2014 на дату подписания предварительного договора купли -продажи квартиры. Договор был предварительный, т.к. дом на тот момент был не построен, так объясняла ей Истомина С.П. Истомин показывал ей проектную документацию на дом, с разрешением на строительство не знакомил. Истомин предлагал ей приобрести квартиру в <адрес> г. Перми, но это было позже, в 2015 году. Ей не известно, сдан ли дом в эксплуатацию, но задержки в строительстве дома были, на их вопросы, почему дом до сих пор не достроен, Истомин отвечал, что администрация г. Перми препятствует строительству дома. Она заявлений о расторжении предварительного договора купли-продажи не писала и соответственно Истомин денежные средства, уплаченные по предварительному договору, не вернул. Она перестала общаться с Истоминым весной 2017 г., когда Истомин в переписке по интернету сообщил ей, что строительство дома продолжаться не будет. В договорные отношения с Истоминым она вступила, т.к. его компания длительное время работала на строительном рынке, она слышала про нее из рекламных акций, у них был большой офис. Вся их деятельность на тот момент не вызывала у нее подозрений, цена на квартиру была в пределах рыночной стоимости, не занижена и не завышена. Истомин И.С. свои обязательства по договору не выполнил, дом в настоящее время не достроен, в эксплуатацию не сдан. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в сумме 1 007 400 рублей. (т. 19 л.д. 39-56, т. 38 л.д. 47-52, т. 96 л.д. 165).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №29 следует, что весной 2015 г. она обратилась в офис по адресу: <адрес> к менеджеру Свидетель №111, спросила какие квартиры есть в каких домах, ей пояснили, что в продаже имеются квартиры в доме по <адрес>, часть из которых уже была продана. Ей был показан прайс цен и схематичное расположение квартир. Она выбрала из свободных квартир – квартиру № 2, расположенную на 1 этаже, общей площадью 19,1 кв.м., стоимостью 955 000 рублей. В первый день она получила необходимую для себя информацию, после чего около 3 дней обдумывала вопрос приобретения квартиры, при этом рассказала сватьям Потерпевший №1 и ФИО36 Игнатьевне о том, что хочет приобрести квартиру в <адрес> г. Перми, т.к. им также нужна была квартира. 21.04.2015 ее встретила снова Свидетель №111, которая уже подготовила договор, она почитала договор. Пункты договора устроили, читала она его поверхностно. У нее с собой были 50 000 рублей, об этом они сразу договаривались с Свидетель №111, которая отнесла после подписания ею договора к Истомину, тогда она увидела его первый раз. Истомин пообщался с ней, сказал, что дом будет построен быстро, т.к. он трехэтажный, что его уже в августе можно будет ввести в эксплуатацию. 23.04.2015 она снова пошла в офис к Истомину, чтобы передать часть денежных средств и забронировать квартиру. Согласно договору она приобретала у Истомина И.С. квартиру № 2, расположенную на 1 этаже дома по <адрес>. Перми, общей площадью 19,1 кв. метр, стоимостью 955 000 рублей, с рассрочкой платежей – 50 000 рублей в срок до 23.04.2015, 332 000 рублей в срок до 30.04.2015, 573 000 рублей каждый месяц по 114 600 рублей. В договоре был прописан срок сдачи дома 30.12.2015, срок заключения основного договора 30.03.2016. При этом 23.04.2015 она передала 50 000 рублей лично Истомину, о чем ей выдали акт передачи денег, подписанный Истоминым И.С. В последующем она произвела оплаты: 30.04.2015 в сумме 217 000 рублей, 30.04.2015 в сумме 115 000 рублей, 17.09.2015 в сумме 110 000 рублей, 29.10.2015 в сумме 130 000 рублей. Об этом имеются акты передачи денег. В ноябре ее зять платил 200 000 рублей. В итоге она заплатила Истомину 822 000 рублей. Она спросила про разрешение, Истомин ей показал документы, которые он направил в администрацию для получения разрешения в архитектурный отдел. Истомин сказал, что разрешение будет скоро, что это формальность и они хотят скорее построить дом, но документов ей не показывали. Истомин условия договора не выполнил. Когда пришел срок сдачи дома, она стала спрашивать, почему дом не построен. Истомин озвучивал разные проблемы: проблемы с Министерством культуры, говорил ей о том, что у него отозвали разрешение, то говорил, что зима, поэтому не может строить. С весны 2016 г. ей неизвестна судьба дома, никто ничего не говорит, она видит, что дом не достроен, и строительство не ведется. Ей причинен материальный ущерб в сумме 822 000 рублей. (т. 26 л.д. 78-79, т. 38 л.д. 78-80, 82, т. 96 л.д. 169).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №30 следует, что в декабре 2015 г. она со своей мамой приехали в офис Истомина И.С. по адресу <адрес>, где их встретила ФИО45, сам Истомин И.С., девушка – секретарь. Она общалась лично с Истоминым по поводу приобретения квартиры в <адрес> г. Перми. 30.12.2015 в офисе Истомина между ней и Истоминым И.С. был составлен предварительный договор купли-продажи квартиры № 20 (2 этаж) общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры согласно условиям договора составляла 1 003 200 рублей. Согласно условиям договора Истомин И.С. должен был построить трехэтажный дом и сдать его в эксплуатацию в срок до 30.04.2016. После чего с ней должен был быть заключен основной договор купли-продажи квартиры в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в срок до 30.06.2016. В день заключения договора она передала в офисе Истомину денежные средства в полном объеме в сумме 1 003 200 рублей бухгалтеру, после чего ей был выдан акт передачи денег на указанную сумму и квитанция к ПКО. На данный момент дом не достроен, в эксплуатацию не сдан. С 2016 г. она начала звонить в офис Истомина И.С., где секретарь ей поясняла, что причина задержки ввода дома в эксплуатацию возбуждение в отношении Истомина И.С. уголовного дела, были изъяты документы и завершение строительства дома невозможно. Насколько ей известно, у Истомина нет разрешения на строительство данного дома. В августе 2016 г. она обратилась к Истомину И.С. с требованием за счет задержки сдачи дома установить в ее квартире балкон, написала об этом заявление. Истомин ее заявление принял и не возражал. Она думала, что застройщик Истомин И.С. и его фирма надежные и что они выполнят свои обязательства в срок указанный в предварительном договоре купли-продажи квартиры. Если бы она знала об их проблемах, то никогда не стала заключать предварительный договор купли-продажи с Истоминым И.С. (т. 19 л.д. 130-140, т. 38 л.д. 119-120, 122).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №31 следует, что в ноябре 2015 г. обращалась в офис Истомина И.С., где общалась с девушкой по имени ФИО45. Она рассказал о том, что ведется строительство дома по <адрес> г. Перми, который является смежным с домом <адрес> г. Перми. ФИО45 же показала планировку этажей, квартир данного дома, пояснив, что дом будет 3-этажный, она показала также в плане помещения на цокольном этаже, а также указала, что они также продаются, и их в будущем возможно оформить под жилое помещение как квартиру. Проектную документацию на дом она не запрашивала, но видела, что строительство <адрес> г. Перми ведется. <адрес> построен, полностью доверилась застройщику. В офисе Истомина находился макет дома, на стенах висели большие красочные плакаты. Стоимость нежилого помещения на цокольном этаже составила 724 000 рублей. Так как у неё не было большого количества денег на покупку полноценной квартиры, то она решилась на покупку нежилого помещения с перспективой в будущем его оформить как жилое. Когда она решила заключить договор, то снова обратилась в офис Истомина, общалась также со ФИО45, она подготовила документы, которые подписал Истомин лично при ней, офис представлял один общий кабинет, поэтому все сотрудники сидят в одном кабинете. В тот день в офисе находился Истомин, ФИО45 и кассир. Предварительный договор был подписан 30.11.2015 на покупку нежилого помещения №, общей площадью 24,15 кв.м., стоимость помещения составила 724 500 рублей. Денежные средства были переданы в тот же день кассиру. Она предполагала, что деньги будут направлены на строительство дома. На момент заключения договора на земельном участке велись строительные работы, был построен цокольный этаж, на стройке находились рабочие. После подписания предварительного договора и передачи ей денежных средств, был составлен акт передачи денежных средств, квитанция к ПКО. Она звонила в офис по телефону и узнавала, по какой причине не завершено строительство дома, ей девушка отвечала, что ведутся работы. Потом говорили, что строительство приостановлено, но не на долго. Причины задержки строительства дома не поясняли. Она доверилась Истомину И.С., что он сможет выполнить свои обязательства перед ней согласно предварительному договору. Истомин 724 500 рублей, ранее уплаченные ей за нежилое помещение, до настоящего времени не вернул. Таким образом, Истомин ей причинил материальный ущерб в сумме 724 500 рублей. (т. 15 л.д. 131-132, т. 38 л.д. 144-145, 147, т. 97 л.д. 33-37).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №32 следует, что в октябре 2014 г. он приехал в офис на <адрес> г. Перми, где менеджеру рассказал о том, что желает приобрести квартиру в доме по <адрес>. Свидетель №111 показала поэтажный план дома, рассказала, что дом будет трехэтажный, что часть квартир уже была продана, на схеме они были обозначены, как проданные квартиры. Также Свидетель №111 показала ему лист бумаги с прайсом, в котором была расписана стоимость каждой квартиры. Он познакомился с Истоминым лично, запросил у того разрешение на строительство дома. Истомин пояснил, что разрешение есть, но его нет в наличии в данном офисе. Пообещал принести в следующий раз. Через неделю он снова приехал в офис Истомина по вышеуказанному адресу, где Истомин ему передал копию разрешения на строительство, в котором была указана фамилия Губин. Он на это не обратил внимание. Он доверился Истомину, тем более, что Истомин заверил его, что разрешение на строительство дома есть. Он обратил внимание на адрес, указанный в разрешении на строительство. Перед тем как приобрести квартиру в <адрес> г. Перми, он поехал на данный объект строительства и видел, что на тот момент времени был вырыт котлован и вбивались сваи. Кроме того, он ездил в <адрес> г. Перми, где он осмотрел дома, построенные тем же застройщиком Истоминым И.С. 01.10.2014 он с Истоминым заключил предварительный договор купли-продажи квартиры, номер не помнит площадь 23,0 кв.м. Стоимость квартиры составила 1071 800 рублей. Расположена она была на 3 этаже, без балкона. В день подписания договора денежные средства в сумме 428 720 рублей он передал бухгалтеру – женщине, о передаче денег ему выдали квитанцию подписанную бухгалтером и акт передачи денег, подписанный Истоминым И.С. 05.12.2014 он внес 643 080 рублей, которые также передал бухгалтеру, она выписала квитанцию, подписала ее, Свидетель №111 выдала ему акт, который уже был подписан Истоминым. Он понимал, что его денежные средства будут использованы на строительство дома. Он запрашивал у Истомина и ФИО272 разрешение на строительство, проектную документацию и ему отвечали, что документы поданы, и разрешение будет готово уже очень скоро. Причин не доверять не было. Тем более он видел уже построенные дома по <адрес>. Кроме того, Истомин ему передал копию разрешения на строительство. Пока он не просил ему никто ничего не показал. Летом 2015 г. он приходил очень часто в офис узнать, как идет строительство, однажды он столкнулся с покупателем, которому секретарь предлагала свободные квартиры и он обратил внимание, что на 3 этаже имеется еще одна квартира № 27, на которой имелся балкон, и площадь была чуть больше. Он спросил можно ли ему приобрести именно эту квартиру, сказав, что мог бы доплатить. Секретарь согласовала с Истоминым, и через несколько дней 09.06.2015 он подписал первый лист договора, а так же приложение, два листа договора оставили прежними, дату договора оставили той же. Согласно предварительному договору он приобрел по договору купли-продажи квартиру № 27, на 3 этаже, общей площадью 25,3 кв. метра стоимостью 1 151 150 руб. В предварительном договоре было обозначено: срок введения дома в эксплуатацию 30.09.2015, срок регистрации основного договора до 30.03.2016. В этот же день снова бухгалтеру передал деньги в сумме 79 350 рублей, и ему был выдан акт передачи денег, на вышеуказанную сумму. Так же ему предлагали приобрести квартиру в <адрес> г. Перми, но он отказался, т.к. его не устроила цена квартиры и месторасположение дома. Дом в эксплуатацию не сдан, строительство не завершено. Стоит коробка дома, в три этажа, без внутренней отделки, коммуникаций. Строительство приостановлено в марте - мае 2016 г. без объяснения причин. Он стал спрашивать у Истомина, почему не ведется строительство, в офисе тот уже не появился, отвечал по телефону. В офисе секретарь говорил о том, что Истомин отсылает пакет документов, ему отказывают в предоставлении разрешения на строительство, указывали причины, по которым разрешение не может быть выдано, говорил, что у него отозвали градостроительный план по непонятной причине. Именно из-за отсутствия градостроительного плана Истомин не может строить дом. Истомин ему причинил материальный ущерб в сумме 1 151 150 рублей. (т. 24 л.д. 86-88, т. 38 л.д. 151-153, т. 97 л.д. 71-75).

     Из показаний потерпевшего Потерпевший №33 следует, что в настоящее время у него имеется квартира по адресу: <адрес>. Данную квартиру он сдает в аренду. В 2012 г. он приходил в офис к Истомину и выбрал квартиру № 7 на первом этаже. в кабинете Истомина он подписал два экземпляра договора. Стоимость квартиры составила 1 287 230 рублей, квартира площадью 34,79 кв.м. Оплату он производил наличными денежными средствами, двумя платежами (700 000 рублей и 587 230 рублей), от Истомина он получил акты передачи денежных средств на указанные суммы. На момент приобретения им квартиры, дом только начинал строиться, закладывали фундамент. Истомин говорил, что дом имеет три этажа, так же цоколь и мансарда. Количество квартир – 27, а также ему известно, что на третьем этаже были двухуровневые квартиры за счет мансарды, а также отдельные квартиры на мансардном этаже. На данный момент дом не сдан в эксплуатацию. Истомин это обещает сделать в течение двух лет. Передать в собственность квартиру тот обещал по договору до 30.07.2013. Однако, до сих пор не может этого сделать, как Истомин объясняет по причине отсутствия документов для ввода в эксплуатацию. Он желает получить правоустанавливающие документы, постоянно спрашивает у Истомина о их наличии, тот объясняет тем, что не может получить разрешение на строительство, согласовать градостроительный план в Департаменте градостроительства. Весной 2015 г. между ним и Истоминым был составлен акт передачи квартиры, после чего он мог пользоваться данной квартирой по своему усмотрению. Ключ от квартиры выдал Истомин. Квартира в собственность не получена. В 2014 г. он вновь решил приобрести квартиру у Истомина в <адрес> г. Перми. 04.12.2014 он в офисе Истомина по адресу: <адрес>, заключил с Истоминым предварительный договор от 04.12.2014, согласно которому он приобрел квартиру № 5, общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м. стоимостью 940 500 рублей. Денежные средства в сумме 940 500 рублей он передал в офисе Истомина наличными. В акте передачи денег Истомин поставил свою подпись. Согласно условий договора дом должен был быть построен в срок до 30.12.2015. Заключить с ним основной договор Истомин и сдать его в Управление Федеральном службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в срок до 30.03.2016. Насколько он помнит, Истомин ему показывал разрешение на строительство данного дома и проектную документацию. Ему было известно об этажности данного дома (три этажа, цоколь, без мансарды) и расположения квартир. В настоящее время <адрес> г. Перми не достроен, в эксплуатацию не сдан. В доме отсутствует внутренняя отделка, инженерные сети, кровля. Таким образом, действиями Истомина И.С. ему был причинен материальный ущерб в сумме 940 500 рублей.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №34 следует, что в начале мая 2015 для получения информации о строительстве он обращался в офис по <адрес>, г. Перми. В офис они с супругой приехали вместе, по вопросу приобретения квартиры, общались с менеджером ФИО272 и с самим Истоминым И.С., от которых получили интересующую их информацию. Указанные лица сообщили ему, что заканчивают строительство <адрес>, г. Перми, где уже находился офис, и начинают строительство <адрес>, г. Перми, назвали стоимость квартир в новом доме. Кроме того, его устраивал срок окончания строительства <адрес> г. Перми. На стенах в офисе находились плакаты с изображением дома и макет дома. Около недели он и супруга обдумывали предложение застройщика, затем вновь решили обратиться в его офис для заключения договора, т.к. их заинтересовало предложение Истомина. 13.05.2015 г. он с супругой обратились в тот же офис, с целью заключить с Истоминым договор купли-продажи квартиры. Он заключил предварительный договор купли продажи на квартиру № 11 (1 этаж) общей площадью приблизительно - 24,46 кв.м. в <адрес> г. Перми. Учитывая, что <адрес>, г. Перми находился в завершающей стадии строительства, он был уверен, что <адрес>, г. Перми также будет сдан. Стоимость квартиры по договору составила 1 078 800 рублей. В день заключения предварительного договора в офисе Истомина он передал наличные денежные средства 431 520 рублей. Ему передали акт передачи денег и квитанцию к ПКО на данную сумму. Согласно условиям договора денежные средства в сумме 460 000 рублей он планировал использовать за счет материнского капитала по окончанию строительства дома. Истомин сам предложил этот вариант. Далее 11.09.2015 он вновь пришел в офис к Истомину, где передал бухгалтеру наличными денежные средства в сумме 50 000 рублей. Бухгалтер также передала ему акт передачи денег и квитанцию к ПКО. 03.12.2015 г. он передал в офис Истомину денежные средства в сумме 40 000 рублей, 30.12.2015 г. передал в офис Истомина 39 780 рублей, ему выдали на указанные суммы акты передачи денег и квитанции к ПКО. Итого он передал в офис Истомина 618 800 рублей. Он предполагал, что именно на средства, полученные от него Истомин будет строить дом. Денежные средства в сумме 460 000 рублей, которые он планировал использовать за счет средств материнского капитала, он не использовал по предварительному договору, т.к. дом Истомин не построил. Дом в эксплуатацию не сдан. Задержки в строительстве были. Сдать дом в эксплуатацию планировалось до 31.12.2015 г., но сделано этого не было. На момент приобретения квартиры в данном доме был построен цокольный этаж. 18.04.2016 он написал Истомину И.С. заявление о расторжении договора, ждал возврата денег примерно месяц, но застройщик Истомин И.С. уговорил его не писать заявление на возврат денежных средств и подписать новый предварительный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры от 13.05.2016 г. с учетом вложенных им средств. Заявление о расторжении договора от 13.05.2015 г. не действительно, т.к. он перезаключил предварительный договор. Свидетельство о регистрации права собственности он не получил поскольку строительство дома не завершено. Таким образом, действиями Истомина И.С. ему был причинен материальный ущерб в сумме 618 800 рублей. (т. 19 л.д. 124-126, т. 38 л.д. 197-216).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №35 следует, что в 2015 году она и ее муж решили приобрести квартиру для Свидетель №8 Их заинтересовало строительство дома на <адрес>. Они ездили в офис на <адрес>, где Свидетель №110 рассказала им о строительстве, показывала разрешительную документацию. 10.09.2015 был подписан договор между ней и Истоминым И.С., договор был предварительный. Квартира была приобретена № на 1 этаже дома по <адрес>, общей стоимостью 1 337 700 рублей, общей площадью 27,3 кв. м. Квартира была студия. Согласно договору, при его подписании она выплачивает Истомину 600 000 рублей, а оставшуюся сумму 737 700 рублей выплачивает 30 сентября 2015 г. На следующий день, то есть 11.09.2015 она ездила и передала Истомину сумму 600 000 рублей, на которую ей дали акт передачи денег и квитанцию о приеме денег. Вторую часть денег 30.09.2015 передали бухгалтеру в сумме 737 700 рублей, о чем ей выдали акт передачи денег и квитанцию. Все денежные средства она передавала наличными. Так было удобно Истомину, именно по его просьбе. Согласно предварительному договору дом должен быть введен в эксплуатацию 30.04.2016, а передать документы о праве собственности Истомин обязался до 30.05.2016. Истомин говорил, что именно на средства, полученные от них, будет строить дом. Он говорил, чем быстрее продаст квартиры, тем быстрее построит дом, т.к. у него личных денежных средств на строительство дома не было. На момент подписания договора дом уже строился, был построен первый этаж, поэтому они были уверенны в том, что дом будет построен к сроку. В течение срока указанного в договоре, они периодически ездили и смотрели, как идет строительство. Строительство шло, было построено 3 этажа, вставлены окна, но на саму стройку не заходили, поэтому не может сказать были ли коммуникации и внутренняя отделка. Со слов Истомина, они к нему и заходили, и звонили, он говорил, что уже идет внутренняя отделка. В срок Истомин не успел, они спрашивали, когда будет сдан дом, он говорил уже скоро, уже все на последней стадии. Потом он стал говорить, что у него нет разрешения на строительство, что якобы оно было, один чиновник дал, другой забрал. В настоящий момент дом по <адрес>, г Перми не достроен. Ущерб ей причинен в сумме 1 337 700 рублей. (т. 24 л.д. 157-159, т. 38 л.д. 225-228).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №36 следует, что в офис, расположенный по адресу: <адрес>, на 2 этаже, её супруг обращался осенью 2014 г. Со слов супруга ей стало известно, что на этаже имелась вывеска с информацией о застройщике. Свидетель №111 пояснила её супругу о том, что на тот момент идут продажи квартир в доме по <адрес>, расположенном в Мотовилихинском районе. Свидетель №111 показала её супругу поэтажный план дома, часть квартир уже была продана, осталось несколько квартир. Он выбрал квартиру-студию № расположенную на 1 этаже, общей площадью 20,9 кв. метр, стоимостью 940 500 руб. В офисе был сам Истомин, с которым супруг пообщался. Истомин пояснил её супругу о том, что строительство дома завершится в срок. Её супруг ездил посмотреть объект строительства, где на тот момент времени был вырыт котлован, завозились строительные материалы. Также они совместно ездили, смотрели дома по <адрес>, Парусная, 5 г. Перми, как идет строительство данных домов их устраивало. 08.12.2014 её супруг один приезжал в офис Истомина, с её паспортом, т.к. она не смогла поехать вместе с ним из-за работы. Со слов супруга, секретарь ФИО68 составила предварительный договор, где указала её данные. Её супруг поставил подпись за неё. Они считали, что так делать можно. В тот же день её супруг передал в офисе <адрес> г. Перми Истомина 810 000 рублей бухгалтеру. О получении денежных средств ему был выдан акт передачи денег, и квитанция, кто именно передал, сейчас не помнит. Акт был подписан Истоминым. Согласно условиям договора срок ввода в эксплуатацию дома был обозначен 30 декабря 2015, срок передачи правоустанавливающих документов до 30 марта 2016. Квартира была приобретена №, на 1 этаже общей площадью 20,9 кв. м., общей стоимостью 940 500 рублей. В договоре было прописано, что сумма 130 500 рублей должна быть внесена в срок до 15.12.2014. 11.12.2014 Свидетель №15 приехал в офис <адрес> г. Перми, где передал деньги в сумме 130 500 рублей наличными бухгалтеру, после чего, ему выдали акт передачи денег и квитанцию к приходному ордеру от 11.12.2014 на указанную сумму. Со слов супруга ей стало известно, что он спрашивал у Истомина о документах на разрешение строительства, на что Истомин ему пояснил о том, что все в работе, в администрации, скоро все будет готово, он даже обозначил какие-то сроки, однако сотрудники офиса ему не предлагали посмотреть данную документацию. Дом не построен до конца. В настоящее время построено три этажа дома, с цокольным этажом, отсутствует внутренняя отделка, кровля, коммуникации. Со слов супруга ей было известно о том, что у Истомина были изъяты документы, проблемы с разрешительной документацией. Свои обязательства Истомин И.С. по договору до сих пор не выполнил. Денежные средства в сумме 940 500 руб. Истомин И.С. ей не возвратил. Таким образом, Истомин И.С. причинил ей материальный ущерб в сумме 940 500 рублей. (т. 38 л.д. 235-237, т. 72 л.д. 215-216, т. 97 л.д. 45-50).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №37 следует, что у нее был сын Свидетель №1, 1968 г.р., с которым 24.11.2014 она приехала в офис к застройщику, расположенному в офисе <адрес>. В офисе на стенах висели рекламные плакаты с изображением домов, на столе стоял макет. В офисе находился бухгалтер ФИО100, которая довела дополнительную информацию о застройщике и строительстве объектов. ФИО68 говорила, что Истоминым уже были построены дома в <адрес> г. Перми и назвала адрес с домом, построенным Истоминым по <адрес> г. Перми. ФИО272 составила предварительный договор, указав в нем ее паспортные данные. В предварительном договоре была указан квартира № 28 (3 этаж), общей площадью приблизительно – 23,3 кв.м., стоимостью 932 000 рублей. В день заключения предварительного договора они должны были передать в офис Истомина денежные средства в сумме 750 000 рублей, однако, в день заключения договора они передали с сыном в офис Истомина 550 000 рублей, поскольку сын ранее заключал с Истоминым соглашение об авансе от 05.11.2014 на сумму 200 000 рублей. Таким образом, на 24.11.2014 ими были переданы в офис Истомина денежные средства в сумме 750 000 рублей. Акт передачи денег от 24.11.2014 был составлен на имя ее сына – Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., также тому была выдана квитанция к ПКО от 24.11.2014, в акте передачи денег Истомин поставил свою подпись. Согласно условиям договора оставшуюся часть денежных средств в сумме 182 000 рублей они должны были передать в офис Истомина в срок до 07.12.2014. 05.12.2014 в офис Истомина были переданы 182 000 рублей, там был выдан акт передачи на указанную сумму, в котором Истомин поставил свою подпись. В первых числах февраля 2015 г. ее сыну позвонила ФИО272 и попросила приехать в офисе Истомина, при этом офис у них был расположен уже по адресу: <адрес>. Там Истомин сообщил ее сыну о том, что строительство дома приостанавливается, и тот желает продать незавершенное строительство, и предложил ее сыну, либо расторгнуть договор, и получить денежные средства обратно, либо выбрать квартиру в доме по <адрес>, на более выгодных условиях. На указанный период уже был построен цокольный этаж, и строительный материал располагался по периметру здания. Они ездили смотреть дом по <адрес> г. Перми, на момент осмотра на участке находились строительные материалы, ни котлована, ни фундамента на участке не было. Они отказались от варианта приобретения квартиры в <адрес>, г. Перми. Тогда ее сын решил расторгнуть договор и написал заявление на расторжение договора от 10.03.2015. При этом Истомин обязался вернуть деньги, однако перед этим уговаривал перезаключить договор на квартиру в доме по <адрес> г. Перми. По предварительному договору купли-продажи строительство должно было быть завершено до 30 декабря 2015 г. До августа 2015 Истомин деньги не вернул, пояснял, что денежные средства, которые получил от ее сына направил на строительство дома, и вернуть их в кратчайшие сроки не может, говорил, что может вернуть в кратчайшее время только 70 000 рублей, но такая сумма не соизмерима с той, которую они передали, а именно 932 000 рублей. Со слов сына ей стало известно о том, что тот написал заявление на расторжение договора, однако, в августе 2015 г. Истомин снова звонил сыну и сообщил, что строительство дома возобновлено. Так же Истомин предложил сыну все же приобрести квартиру, т.к. не может вернуть денежные средства, которые направлены на строительство. Истомин предложил ее сыну другую квартиру - №, т.к. первый договор был расторгнут и Истомин квартиру продал. Квартира № была по площади такой же, что и квартира № 28, так же находилась на 3 этаже. 03.08.2015 между Истоминым и ею в офисе ИП Истомина было заключено доп. соглашение. Согласно условиям дополнительного соглашения к договору от 24.11.2014 был указан срок окончания строительства 30.01.2016, а так же замена квартиры с 28 на 35. Так же было прописано, что в срок до 30.04.2016 Истомин обязуется заключить основной договор купли-продажи квартиры в Росреестре. В данном документе подпись от ее имени поставил сын. В октябре 2016 г. строительство окончено не было, стояло лишь три этажа, крыши не было, по каким-то причинам строительство не ведется несколько месяцев. Истомин не вернул им денежные средства в сумме 932 000 рублей. Тем самым причинил ей материальный ущерб в сумме 932 000 рублей. (т. 12 л.д. 177-178, т. 39 л.д. 3-5).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №38 следует, что в мае 2015 г. он обратился в офис Истомина И.С. по адресу: <адрес> с целью приобретения жилья. В офисе ему секретарь представила план дома, в котором были указаны цены квартир и площадь. Они обсудили условия договора. Срок окончания строительства планировался до 31.03.2016. Истомин И.С. в это время находился в офисе, но в разговоре не участвовал, занимался своими делами. Про разрешение на строительство он не спрашивал, так как доверял застройщику, поскольку он видел, что Истомин И.С. построил <адрес> г. Перми, в котором находился офис, и в нем живут люди. Он выбрал квартиру №1, площадью 18, 3 кв.м., на 1 этаже, т.к. она была самая дешевая – 915 000 рублей. Кроме того, он предложил Истомину И.С., что сначала отдаст 750 000 рублей, а 165 000 рублей будет отдавать в рассрочку. Истомин И.С. сказал, что подумает, и о принятом решении ему позвонит и скажет Свидетель №111 Далее он оставил свои данные и ушел. 04.06.2015 ему на телефон позвонила Свидетель №111, которая сообщила, что она подготовила договор, и что Истомин И.С. согласился с его вариантом оплаты квартиры. 05.06.2015 он пришел вновь в офис где Свидетель №111 ему предоставила предварительный договор купли-продажи квартиры от 05.06.2015, который был уже Истоминым И.С. подписан. По договору он оплатил денежные средства 05.06.2015 в сумме 750 000 рублей, далее каждый месяц 25-26 числа он приходил в офис по вышеуказанному адресу, где передавал деньги по 5 000 руб., всего 10 раз, то есть передал 50 000 рублей. 16.04.2016 он оплатил окончательную сумму – 115 000 рублей. Он считал, что его деньги, которые он передал по предварительному договору купли-продажи квартиры пойдут на строительство <адрес> г. Перми, а не на иные нужды. Истомин И.С. лично ему об этом не говорил, но из разговоров он лично понял именно так. Если бы он знал, что его деньги пойдут не на строительство <адрес> г. Перми, а на иные нужды, то он бы не стал заключать предварительный договор купли-продажи квартиры. <адрес>, г Перми в настоящее время в эксплуатацию не сдан, т.к. еще не достроен, перед ним обязательства по вышеуказанному договору не исполнены. Считает, что Истомин И.С. совершил в отношении него преступление, что взял его деньги на строительство дома, но обязательства свои не исполнил и исполнить не мог. Таким образом, действиями Истомина И.С. ему причинен материальный ущерб в общей сумме 915 000 рублей. (т. 19 л.д. 122-123, т. 39 л.д. 159-164).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №39 следует, что 03.02.2014 в офисе по адресу: <адрес> между ним и Истоминым И.С. был заключен предварительный договор купли-продажи <адрес>, общей площадью 24,46 кв.м. в доме по <адрес>, г Перми стоимостью 1 002 860 руб. В день заключения предварительного договора он перевел на р/сч Истомина И.С. 502 860 руб. 04.02.2014 он перевел на р/сч Истомина 400 000 руб. 27.03.2014 и 24.03.2014 разными суммами переводил Истомину денежные средства в сумме 502 860 руб., на эти суммы Истоминым И.С. был составлен акт передачи денег от 28.03.2014. Кроме того, наличными он передал в офисе Истомина И.С. денежные средства в сумме 100 000 руб. Всего он передал Истомину И.С. 1 002 860 руб. Срок окончания в договоре был указан до 30.12.2014. Заключил именно предварительный договор купли-продажи, потому, что ему такой договор предложили. Он запрашивал у Истомина разрешение на строительство, проектную документацию, тот устно отвечал, что все в процессе, все необходимые документы будут скоро готовы. Сотрудники офиса Истомина либо сам Истомин проектную документацию разрешение на строительство ему не демонстрировали. Истомин свои договорные обязательства не исполнил. Уже в 2015 г., когда он стал требовать исполнение договорных обязательств либо возврата денег, Истомин предложил написать заявление, и он написал 10.03.2015. По заявлению в течение 3 месяцев Истомин должен был вернуть ему денежные средства. В течение этих трех месяцев он увидел, что строительство дома начало активно производиться. Он пришел снова в офис, Истомин сказал, что уже продал его квартиру. Он попросил денег, на что Истомин предложил другую квартиру, большей площадью. Был составлен новый договор от той же даты 03.02.2014, согласно которому он приобрел у Истомина И.С. квартиру № 3, общей площадью 25,3 кв.м. Стоимость квартиры была большая, однако он ничего не доплачивал, т.к. Истомин сказал, что недостающая сумма является компенсацией за просрочки. Стоимость квартиры по данному договору составила 1 158 780 руб. В данном договоре был указан новый срок сдачи дома 30.03.2016. В настоящий момент дом не строится, строительство прекращено примерно в мае 2016 г. В результате Истомин причинил ему материальный ущерб в сумме 1 002 860 рублей. (т. 22 л.д. 235-236, т. 39 л.д. 227-241).

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №40 следует, что зимой 2016 он вместе с супругой обратился в офис Истомина И.С. по <адрес> г. Перми. Их принял сам Истомин, который рассказал о проекте дома, о планировке квартир, о стоимости квартир дома Пролетарская 41, г Перми. В начале июня 2016 было заключено с Истоминым И.С, соглашение об авансе, но в договоре написано, что 29.04.2016, что не соответствует действительности. Он передал 300 000 рублей. Для него это означало, что за ним и супругой зарезервируют квартиру, после чего они принесут весь объем денежных средств, и они заключат договор о покупке квартиры. Сам Истомин сказал, что денежные средства будут направлены на строительство дома. Разрешение на строительство, проектную документацию он у Истомина не запрашивал, т.к. в подобных документах ничего не понимает. Сотрудники офиса Истомина и сам Истомин проектную документацию разрешение на строительство так же не демонстрировали. В этот же день, когда он с супругой передал деньги Истомину и заключил соглашение, то его супруга вечером позвонила дочери и сообщила об этом. На это дочь стала ругаться и говорить, чтобы они срочно забрали деньги, потому, что Истомин мошенник, и Истоминым уже обмануто много людей. Подробностей он не знает, но дочь их испугала. По этой причине на следующий день его супруга приходила в офис к Истомину одна, от его имени написала заявление о расторжении соглашения. Истомин сказал, что хорошо, что она обратилась сразу. Она просила Истомина вернуть денежные средства, Истомин сказал, что уже вложил деньги в строительство дома. Он очень удивился, т.к. деньги он отдал только вчера и после 17.00 часов, а пришли снова в офис на следующий день рано утром около 10.00 часов. Истомин сказал, что может вернуть только частями. При этом в заявлении Истомин указал, что получил заявление 02.06.2016, что означает, что денежные средства он получил 01.06.2016. Истомин выплатил ему только 100 000 рублей только после постоянных просьб и обращений и только через месяц. Более по настоящее время Истомин им ничего не вернул. Дом на данный момент не достроен, есть три этажа, нет кровли. Дом не заселен, жить в нем нельзя. Таким образом, Истоминым И.С. ему был причинен материальный ущерб в сумме 200 000 рублей. (т. 39 л.д. 247-248).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №41 следует, что 15.10.2015 она с сыном приезжали в офис на <адрес> г. Перми, где их встретил сам Истомин И.С. и его супруга, которая исполняла роль секретаря. Она общалась с Истоминым по вопросу приобретения жилья. Она хотела приобрести квартиру в <адрес> г. Перми. Истомин говорил, что построит данный дом в феврале 2016 г. Их устроил срок сдачи дома. В этот же день между ней и Истоминым И.С. был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры № 17 стоимостью 1 300 000 рублей. В день заключения предварительного договора она наличными передала 1 300 000 рублей. Также был составлен акт передачи денег к предварительному договору и квитанция к ПКО. Она видела, что по адресу <адрес>. Перми идет строительство дома, и на тот момент времени был построен уже 1 этаж дома. На строительной площадке находились рабочие. Разрешение на строительство, проектную документацию у Истомина она не запрашивала. Однако Истомин показал им планировку будущей квартиры и макет дома, говорил, что все необходимые документы у него есть. Разрешение на строительство дома ей не предъявлялось. Дом не построен до конца. В настоящее время построено три этажа дома с цокольным этажом, отсутствует внутренняя отделка, кровля, коммуникации. Истомин, когда она приходила к нему в офис, всегда говорил, что собирается достроить дом, но у него возникли сложности с денежными средствами. В день заключения предварительного договора она передала Истомину И.С. денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, т.е. всю стоимость квартиры. Позже, придя домой, она обратила внимание, что в предварительном договоре купли-продажи квартиры, в акте передачи денег и в ПКО стоит сумма иная 1 003 200 рублей. Данные документы подписаны ею лично. Она данные документы в офисе прочитала невнимательно, не обратила на это внимания, т.к. радовалась покупке квартиры детям. Почему Истомин И.С. написал в документах данную сумму, она пояснить не может. Свои обязательства Истомин И.С. по договору до сих пор не выполнил, денежные средства в сумме 1 300 0000 рублей. Истомин И.С. ей не возвратил. Таким образом, Истомин И.С. причинил ей материальный ущерб в сумме 1 300 000 рублей. (т. 19 л.д. 149-154, т. 39 л.д. 263-273, т. 96 л.д. 119-124).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №42 следует, что весной 2015 г. она решила зайти в офис Истомина по <адрес> г. Перми, узнать про продажу квартир, узнать цены и имеющиеся квартиры. Там ее встретила секретарь по имени Свидетель №111 и рассказала о строительстве. Месяц она ходила в офис, ФИО272 присылала необходимую ей документацию на электронную почту. ФИО272 прислала ей разрешение на строительство на какого-то Губина, свидетельство о регистрации права собственности, но она не посмотрела, что назначение его ИЖС. Через месяц она сказала, что готова заключить договор задатка, в котором Истомин обязался построить трехэтажный дом по <адрес>. Перми, передать по окончании строительства право собственности на квартиру № 33. По договору задатка от июня 2015 г. она передала 15 000 рублей, либо более, но до 20 000 рублей. В это время она продавала квартиру в <адрес>, были проблемы с продажей. Все лето Истомин звонил ей и спрашивал, не продала ли она квартиру, т.к. с продажи она должна была внести денежные средства в его бухгалтерию и заключить договор купли-продажи. Он был настойчив, ее это раздражало. Летом стройка не велась, она спросила у Истомина, почему не ведется стройка, он сказал, что ждет разрешения от Министерства культуры. В ноябре 2015 она продала квартиру в Кудымкаре, позвонила Истомину. Он предложил приехать в офис по <адрес>, она приехала с деньгами. Истомин уже приготовил предварительный договор купли-продажи, в котором прописана сумма стоимости квартиры 1 365 000 рублей. Она сказала, что у нее есть только часть денег. Остальную часть она ждет. На что Истомин сказал, что ту квартиру, которую она хотела приобрести, он не может продать, т.к. он более не предоставляет рассрочки. Предложил приобрести квартиру № 19 на втором этаже, так же однокомнатную. Стоимость квартиры составила 1 170 000 рублей, однако Истомин прописал в договоре сумма 955 200 рублей, но это было его условие, если она внесет деньги единовременно, но у нее их не было. Истомин сказал, что подготовит новый договор, и они договорились о встрече с ним в том же офисе через несколько дней. Она снова приехала в офис Истомина, где передала ему денежные средства. Вместе с ранее внесенным задатком получилась сумма 590 200 рублей. Еще тогда она обратилась внимание, что Истомин не дал ей квитанции о внесении денежных средств. Она спросила, почему, он ответил что-то невнятное, но был составлен акт передачи денег от даты договора, то есть от 10.11.2015 на сумму 590 200 рублей. После первых передач денежных средств Истомину у нее появился страх, что дом может быть не достроен, т.к. строительство дома шло длительное время. Она посчитала, что лучше купить помещение в <адрес> г. Перми уже построенном, тот же офис, который ранее она хотела арендовать, она решила купить. Его стоимость в рекламе была указана 900 000 руб., офис был площадью 40 квадратов, на цокольном этаже в доме по <адрес>. Перми, а квартиры еще не было, и она была 20,9 квадратов. Она сказала Истомину о том, что не хочет квартиру, но желает купить офис. Истомин стал ее отговаривать и сказал, что там офисы без окон, предложил другой офис в <адрес> г. Перми, там были окна, отдельный вход и помещение было площадью 44 кв. м. Так же он сказал, что данное помещение можно перевести в жилое и что можно еще углубить его. Она согласилась и передала Истомину денежные средства 17.11.2015 в сумме 465 000 рублей. Истомин уже напечатал квитанцию на 365 000 рублей, т.к. она отдавала ему 465 000 рублей, он предложил дописать, что 100 000 рублей он получил, но не написал дополнительно или нет. Данные денежные средства она передала лично Истомину И.С. в руки в офисе <адрес>. Перми в своем кабинете. 03.12.2015 она снова передала Истомину 130 000 рублей. Истомин принес акт на 150 000 рублей, однако она передала 130 000 рублей. В итоге она передала Истомину И.С. 1 185 200 рублей. Она приобретала уже не <адрес> г. Перми, а цокольное помещение в <адрес> г. Перми. Близкие и окружающие стали ее отговаривать от этой сделки, сказав, что перевести из нежилого помещения в жилое будет стоить очень дорого. Она снова обратилась к Истомину и сказала, что все-таки хочет квартиру, нежилое помещение ей не нужно. Истомин сказал, что уже продал квартиру, однако она сказала ему, что договор между ними не расторгнут и нового договора о покупке нежилого помещения они не заключили. Истомин сказал, что расторг договор в одностороннем порядке. После она обращалась в правоохранительные органы с заявлением и в суд, но везде ей было отказано. По настоящее время Истомин денежные средства ей не вернул ни в каком объеме. В регистрации права собственности он ей отказывает. Дом не достроен, в эксплуатацию не введен. Считает, что Истомин совершил в отношении нее мошенничество, т.к. заведомо знал, что квартиру в собственность он не сможет передать, поскольку не имеет разрешения на строительство жилого дома и земельный участок не принадлежит ему. Договор заключен в неправильной форме, и он об этом знал, но ей не сообщил. Кроме того, договор заключен на несуществующий объект недвижимости, а предварительный договор купли-продажи может быть заключен только на объект недвижимости, на который уже зарегистрировано право собственности. По сути своей граждане по данному договору покупали воздух. Таким образом, Истомин И.С. причинил ей материальный ущерб в сумме 1 185 200 рублей. (т. 11 л.д. 198-200, т. 40 л.д. 10-12).

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего Потерпевший №43 следует, что у нее есть знакомая ФИО4. В 2016 г. ФИО4 обратилась к ней с просьбой представлять ее интересы по различным вопросам, в том числе и по решению вопроса по возвращению денег с Истомина И.С., т.к. та уезжала на лечение в Италию. В связи с этим 30.06.2017 ей от ФИО4 была выдана доверенность сроком на 1 год без права передоверия полномочий, которую та ей прислала из Италии и которая была заверена в посольстве РФ. Как представителю ФИО4 ей известно, что ФИО4 имела в собственности комнату в общежитии, и чтобы улучшить свое жилищное положение, последняя решила продать комнату и купить квартиру в строящемся доме по <адрес> г. Перми. 31.12.2015 между ФИО4 и Истоминым И.С. был заключен предварительный договор купли-продажи нежилого помещения по адресу: <адрес>, площадью 20.0 кв.м. По данному предварительному договору ФИО4 были переданы денежные средства: 31.12.2015 в сумме 300 000 рублей, 05.02.2016 в сумме 400 000 рублей. По данному предварительному договору Истомин И.С. обязался в срок до 30.06.2016 построить и передать ФИО4 в собственность нежилое помещение № площадью 20.0 кв.м. Насколько ей известно, Истомин И.С. говорил ФИО4, что это нежилое помещение, фактически является квартирой-студией и что та потом сможет без проблем перевести в жилое и проживать в нем. Также данная квартира являлась верхним этажом в доме – мансардой. 15.04.2016 Истомин И.С. выдал ФИО4 справку о том, что та якобы приобрела квартиру по адресу: <адрес>, но фактически этой квартиры нет. Также Истомин И.С. ввел ФИО4 в заблуждение относительно своих намерений выполнить свои обязательства по договору и, пользуясь ее юридической неграмотностью, дал той копию свидетельства о гос. регистрации права на земельный участок по адресу: <адрес>, выданное Истоминой М.Б., пояснив, что это его мать, что все в порядке. При этом никаких документов, удостоверяющих его право пользования этим участком, не предоставил. О чем еще говорил с ФИО4 Истомин И.С., ей не известно. В настоящий момент ФИО4 находится на лечении в <адрес> уже более 2 лет. В ближайшее время вернуться в Россию не может из-за состояния здоровья, а также потому, что некуда, т.к. она продала свою единственную комнату, а квартиры по предварительному договору купли-продажи, заключенному с Истоминым И.С. не имеется, т.к. дом не построен и не введен в эксплуатацию. ФИО4 считает, что Истомин И.С. совершил в отношении нее мошенничество, т.к. изначально понимал, что не сможет выполнить свои обязательства по заключенному договору. Истомин И.С. причинил ФИО4 ущерб в сумме 700 000 рублей.(т. 40 л.д. 144-145).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №44 следует, что в середине апреля 2015 с целью получения дополнительных сведений о строительстве <адрес>, она пришла в офис в <адрес> г. Перми, где находился Истомин И.С., который ответил на её вопросы, предъявил копию свидетельства разрешения на строительство (допускает, что это мог быть какой-то другой документ, поскольку она в них не разбираются, но в любом случае Истомин И.С. уверил её, что его деятельность ведется в соответствии с законодательством РФ), копию правоустанавливающих документов на земельный участок на имя Истоминой М.Б., со слов Истомина И.С. знает, что это его мать, показал образец договора купли-продажи квартиры. Истомин И.С. сообщил, что аккредитацию с целью оформления ипотеки для покупателей недвижимости он прошел в ПАО Сбербанк. Также застройщик продемонстрировал ей проектную документацию <адрес>, информацию о размерах квартир и комнат. Учитывая, что земельный участок непосредственно застройщику не принадлежал, предложенный им договор купли-продажи она заключать не стала. Однако, желая приобрести в будущем две квартиры именно в <адрес>, она согласилась на предложение Истомина И.С. подписала соглашение об авансе, согласно которому за ней было «забронировано» в указанном доме две квартиры-студии № и № (в дальнейшем из-за изменения проекта нумерация квартир изменилась на № и № соответственно). За каждую из них, согласно 2 соглашениям об авансе от 28.04.2015, она 29.04.2015 перевела по 100 000 рублей, всего 200 000 рублей на расчетный счет, указанный Истоминым И.С. До настоящего момента <адрес> не сдан в эксплуатацию. Строительство дома затянулось: сдача дома планировалась в декабре 2015 г., однако, в это время еще не был выстроен даже первый этаж, проводились работы по заливке фундамента. Основная часть работ была выполнена на протяжении 2016 г. Летом 2016 г. она написала заявление о расторжении соглашения об авансе, т.к. поняла, что Истомин И.С. её обманул и дом не сможет построить. Согласно заявлению о расторжении Истомин И.С. был обязан в течение 3-х дней возвратить ей 200 000 рублей. При этом денежные средства от Истомина И.С. она так и не получила, впоследствии его не видела, при попытках встретиться с Истоминым И.С. в его офисе или созвониться по телефону, найти его она не смогла. В настоящий момент имеется решение о взыскании с Истомина И.С. в её пользу денежных средств в сумме 200 000 рублей. Таким образом, действиями Истомина И.С. ей причинен материальный ущерб в общей сумме 200 000 рублей. Считает, что Истомин И.С. совершил в отношении неё преступление, т.к. её ввел в заблуждение и обманул. Он понимал, что не сможет выполнить перед ней обязательства по строительству дома по <адрес>, т.к. у него уже не было денежных средств на строительство, а полученные от клиентов деньги тратил по своему усмотрению, а не на строительство их дома. Кроме того, Истомин И.С. ей говорил, что он уже построил несколько домов, что в них живут люди, тем самым уверял её, что все будет построено, однако, о том, что в этих домах имеются проблемы с получением права собственности, он ей не говорил. (т. 49 л.д. 144, т. 97 л.д. 54-57).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №45 следует, что в марте 2016 г. она вместе с мужем обращались в офис, расположенный по адресу: <адрес>. Изначально они общались с менеджером которая рассказала, что застройщиком является компания «Строительные инновации», руководителем которой является Истомин Игорь Сергеевич, показала на фото дома, макеты, которые они построили по <адрес>. Дом по <адрес> стоял рядом, был объектом незавершенного строительства, но на тот момент времени строился. В ходе разговора менеджер пояснила, что ведется продажа квартир в доме по <адрес>, и <адрес> г. Перми. При первой встрече пояснила о том, что строительство дома по <адрес> г. Перми не начато, что продажи только открыты, из-за чего стоимость квартир была небольшая, но по мере строительства цены будут расти. Они сказали, что скорее всего приобретут квартиру, после они с мужем съездили на место расположения будущего дома. Площадка для строительства дома была подготовлена, разровнена. 21.03.2016 между ней и Истоминым И.С. был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры-студии № в строящемся доме по <адрес>. Перми, стоимостью 751 320 рублей. Разрешение на строительство они спрашивали, Истомин сказал, что будет в скором времени, все уже на подписи. Согласно, договору при его подписании они передают Истомину 200 000 рублей, до 04.04.2016 денежные средства 51 320 рублей, до 21.09.2016 – 400 000 рублей по материнскому капиталу, и каждый месяц, начиная с апреля до 21 числа по 25 000 рублей до 21.09.2016. Истомин сказал, что в июне 2016 г. у него будут уже оформлены документы, и они смогут подписать основной договор. Согласно договору дом Истомин обязался достроить дом в 3 квартале 2017 г., а оформить документы в Регистрационной палате в течении 4 квартала 2017 г. В день подписания договора, она передала Истомину И.С. 200 000 рублей, после чего ей передали квитанцию и акт передачи денег. Далее, согласно графику, она внесла следующие платежи: 31.03.2016 – 51 320 рублей, 21.04.2016 - 25 000 рублей, 20.05.2016 – 25 000 рублей, 21.06.2016 – 25 000 рублей, 21.07.2016 – 25 000 рублей, 21.08.2016 – 25 000 рублей, 21.09.2016 – 25 000 рублей. При каждой передаче денег ей выдавали квитанции и акты передачи денег. В общей сложности она передала Истомину 401 320 рублей, оставался остаток денежных средств в сумме 400 000 рублей, который она могла внести только с использованием материнского капитала. Денежные средства в сумме 400 000 рублей по материнскому капиталу она не передала Истомину в связи с тем, что он не заключил с ней основной договор купли-продажи квартиры. В июне 2016, когда Истомин обещал им оформить документы, т.к. они должны были готовить документы по материнскому капиталу, они приехали в офис, чтобы уточнить, когда будет подписан основной договор, Истомин им пояснил, что в сентябре документы будут точно готовы, поэтому им нужно немного подождать и платить согласно графику. В июле 2016 г. они увидели, что на месте строительства стоят только несколько свай. Они спрашивали у Истомина, когда же начнется строительство, на что тот ответил, что строительство он может начать хоть сейчас, но у него не будет документов, и он хочет дождаться разрешительных документов, после чего строительство начнется. Уже в сентябре 2016 г. они приехали в офис к Истомину, муж стал спрашивать у Истомина в чем проблема и почему документов еще нет, строительство не ведется, при этом деньги они платят исправно, они свои обязательства по договору исполняли, а Истомин нет. Истомин сказал, что в отношении него возбуждено уголовное дело, якобы о хищении 9 000 000 рублей. Он сказал, что необходимо все уладить. В настоящий момент строительство дома не начато, денежные средства никто не вернул, квартиру не предоставил. Считает, что Истомин И.С. намеренно вводил ее в заблуждение относительно своих действий, т.к. знал, что часть денег она планирует внести из материнского капитала, а без надлежаще оформленных документов это не возможно. Таким образом, действиями Истомина И.С. ей причинен материальный ущерб в сумме 401 320 рублей. (т. 35 л.д. 146-148, т. 97 л.д. 67-71).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №46 следует, что в первых числах февраля 2014 г. она ездила в офис к застройщику Истомину. К ней подошел молодой человек - ФИО393, который показал план района, схематичное расположение дома, поэтажный план дома по <адрес>. Вальтер рассказал о том, что дом № 41 уже распродан, остается только <адрес> г. Перми. Она выбрала квартиру № 25 на втором этаже - однокомнатная квартира – студия, стоимостью 1 058 750 руб. Она сказала, что готова купить данную квартиру, но придет позже, т.к. необходимо собрать деньги, ей ФИО254 сказал о том, что будет готовить документы. 21.02.2014 она пришла в офис по адресу <адрес>. ФИО254 выдал ей документы: предварительный договор купли-продажи квартиры, приложения к нему, а именно план квартиры, акт передачи денег. Она их прочитала, ее все устроило, она подписала документы со своей стороны. ФИО254 отнес документы на подпись, как он пояснил Истомину И.С. Истомин И.С. вышел из кабинета, вынес уже подписанные документы. После этого Вальтер передал ей расчетный счет, на который необходимо перевести денежные средства в сумме 1 058 750 руб. В договоре была прописана дата окончания строительства 30.12.2015, срок заключения договора и регистрации права собственности 30.03.2016. 24.02.2014 она на счет Истомина И.С. перевела денежные средства в сумме 1 058 750 руб. и в этот же день приехала в офис Истомина И.С., где предъявила платежное поручение. Тут же был составлен акт передачи денег от 24.02.2014 на сумму 1 058 750 руб., в котором она поставила свою подпись и свою подпись поставил Истомин. На момент подписания договора она не знала, что необходима именно форма договора долевого участия. Она посчитала, что Истомин опытный застройщик и полностью доверилась ему, тем более видела строительство домов, а так же сайт, на котором было все открыто. У Истомина разрешение на строительство, проектную документацию, она не запрашивала. ФИО254 показывал ей документы, но какие она не помнит, она в них не разбирается. В 2014 г. она не беспокоила Истомина. Родители часто проходили мимо места строительства дома, но родители видели, что деревянные дома уже снесены, была огорожена территория, вколачивались сваи. Она посчитала, что бывает такое, что застройщики задерживают сроки. Весной 2015 г. она стала звонить в офис, ей отвечала девушка, которая назначила встречу с Истоминым. Ей перезвонил сам Истомин, и сказал, что он будет заключать дополнительные соглашения на полгода. Тогда она пришла в офис к Истомину, уже расположенный в <адрес> г. Перми, он сам объяснил, что у него уже есть разрешительные документы на участок земли, который был ему необходим, и из-за которого он не мог начать строительство. Он представил ей доп. соглашение, с продлением срока до 30.07.2016. Она поинтересовалась, успеют ли они построить дом. Истомин уверил ее в том, что эти дома очень быстро строятся. До июля 2016 г. она ждала результата. Летом 2016 г. когда родители сказали, что строительство <адрес> г. Перми не ведется, что лучше забрать деньги. Она вновь пришла в офис по <адрес>, где ее встретила девушка по имени Наташа, которая дала ей форму заявления, она заполнила его. После приехала забрала его уже подписанное Истоминым. В заявлении было указано, что денежные средства Истомин обязуется выплатить ей в течении 3 месяцев, заявление было им подписано 28.07.2016. Через три месяца она стала звонить каждый месяц, ей обещали перезвонить, она просила назначить встречу, однако этого так и не произошло. Причину, по которой ей не возвращают деньги, обозначила Наташа, она пояснила, что когда продадут ее квартиру, тогда ей выплатят деньги, но до настоящего времени <адрес> г. Перми не строится, денежные средства, которые она ранее перевела на расчетный счет Истомина И.С. ей не возвращены. В июне 2017 г. она обратилась в Пермский районный суд г. Перми о взыскании денежных средств с Истомина И.С., в отношении Истомина И.С. возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав сообщает ей о том, что у Истомина И.С. нет имущества, на которое можно было бы наложить арест. Таким образом, действиями Истомина И.С. ей был причинен материальный ущерб в сумме 1 058 750 рублей. (т. 19 л.д. 224-226, т. 35 л.д. 248-250).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №47 следует, что зимой 2016 года обратилась в офис Истомина И.С. по <адрес> г. Перми с целью приобретения жилья для внука. В офисе стала консультироваться с менеджером по продажам по имени ФИО45, которая рассказала о том, что остались квартиры в домах <адрес> г. Перми. В доме № 41, т.к. он уже был почти построен, стоимость была дороже, тем более там не было рассрочки, а у нее всей суммы денег не было, на тот момент она могла оплатить только 300 000 рублей. ФИО45 сказала, что квартиру в доме по <адрес> г. Перми, можно купить в рассрочку, то есть денежные средства внести частями, при этом стоимость квартиры не будет расти. ФИО45 сказала, что дом будет построен через год, можно внести деньги до окончания строительства. Показала поэтажный план дома, как она поняла, что квартиры еще не проданы, потому ФИО45 сказала ей выбрать любую квартиру. Она обдумывала данное предложение, ходила несколько раз в офис, ее консультировала ФИО45. Она ходила на место расположения будущего дома, там сносились дома деревянные, подготавливалась площадка для строительства, лежали какие-то строительные материалы. 21.03.2016 между ней и Истоминым И.С. заключен предварительный договор купли-продажи квартиры № 35 на 2 этаже, общей площадью 22,7 кв. метра. Согласно договора стоимость квартиры составляла 902 000 рублей. В договоре прописана рассрочка – 300 000 рублей в день подписания договора, 300 000 рублей в срок до 06.05.2016, 302 000 рублей в срок до 06.05.2017. По договору дом по <адрес>, г. Перми, Истомин должен был построить в течении 3-го квартала 2017 г., и договор должен был быть зарегистрирован в Росреесте до конца 3-го квартала 2017 г. Денежные средства в день подписания договора она передала бухгалтеру, которая выдала ей квитанцию и акт передачи денег. Разрешение на строительство, проектную документацию у Истомина не запрашивала, т.к. не понимает в данных документах. Потом она увидела, что дом по <адрес>, г. Перми не строится. Она поняла, что что-то неладное со строительством. Так же ее подруга посмотрела по интернету, что Истомин попал в какой-то черный список, что он мошенник, и отругала ее. Она решила забрать деньги. Пришла в офис и сказала, что хочет забрать деньги. ФИО45 дала ей форму заявления о расторжении договора, которую она заполнила. Она оставила заявление в офисе, потом забрала обратно, уже с подписью со стороны Истомина. ФИО45 сказала, что деньги будут выплачены до 31.05.2016. Само заявление получено 29.04.2016. 24.06.2016 она получила 50 000 рублей так же через сотрудников, но только уже после того, как много раз ходила, ругалась и ревела. 08.09.2016 г. ей в офисе Истомина вернули денежные средства в сумме 25 000 рублей, где она написала собственноручно расписку. Таким образом, Истомин ей причинил ущерб на сумму 225 000 рублей. (т. 21 л.д. 257-259, т. 98 л.д. 17).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №3 следует, что 23.07.2014 она обратилась в офис в <адрес> г. Перми, 93 для получения дополнительной информации о строительстве <адрес> г. Перми, в этот же день она заключила с Истоминым И.С. предварительный договор купли-продажи квартиры в <адрес> г. Перми стоимостью 1 007 400 рублей. Указанную сумму денежных средств она передала Истомину И.С. наличными полностью. Истомин И.С. поставил свою подпись в предварительном договоре и в акте передачи денег. Срок сдачи дома в эксплуатацию был обозначен до 30.09.2015. В настоящее время <адрес>, г Перми в эксплуатацию не сдан. При строительстве <адрес>, г. Перми происходили задержки: срок сдачи дома был запланирован на 30.06.2015, однако к октябрю 2015 г. было построено только два этажа. По этой причине в октябре 2015 ею было написано заявление на расторжение договора и возврат вложенных денежных средств. При этом Истомин И.С. пояснил, что денег у него нет и возвратить их он сможет только частями в течение нескольких месяцев. Возвратил ей Истомин И.С. только 150 000 рублей. Оставшаяся часть денежных средств к марту 2016 г. Истоминым выплачена не была, выплата частями ее не устроила. По этой причине Истомин И.С. предложил ей заключить с ним новый предварительный договор купли-продажи квартиры в <адрес>, г. Перми от 28.03.2016, зачтя оставшийся перед ней долг в размере 857 400 рублей в качестве оплаты за квартиру, который она подписала, т.к. полагала, что иным путем застройщик долг может не возвратить. Истомин ей так же выдал акт передачи денег к данному договору, в котором было прописано, что она как покупатель передала Истомину денежные средства в сумме 857 400 рублей. Согласно условиям договора она приобрела у Истомина квартиру № 42 на 2 этаже площадью 24,7 кв.м. в <адрес> г. Перми. На этот дом Истомин показал проектную документацию, но при этом говорил, что пока не получит разрешение на строительство данного дома, то дом строить не начнет. Истомин говорил, что земельный участок по <адрес>, г. Перми находится в его собственности, но свидетельство о праве собственности ей никто не предъявлял. На земельном участке находится котлован и сваи. Дом по <адрес>, г. Перми до настоящего момента не достроен и не сдан, срок его сдачи был запланирован на 3 квартал 2017. В настоящее время Истомин И.С. не выполнил свои обязательства по договору, не построил и не сдал в эксплуатацию дом. Соответственно, каких-либо документов о регистрации права собственности на квартиру она не получала. Таким образом, действиями Истомина ей причинен материальный ущерб в сумме 857 400 рублей. (т. 18 л.д. 38-39, т. 39 л.д. 119-122, т. 97 л.д. 78-81).

Из оглашенных показаний представителя потерпевшей Потерпевший №48 следует, что у его мамы – ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры от 22.05.2015 с Истоминым И.С. на покупку квартиры № 14 в строящемся доме по адресу: <адрес>. Деньги, которые она передала Истомину И.С. в сумме 935 900 руб., являлись ее накоплениями. ФИО94 умерла ДД.ММ.ГГГГ. Согласно нотариально заверенного завещания, он является ее наследником и все ее имущество должно быть передано ему в распоряжение. Из документов следует, что Истомин И.С. заключил с ФИО94 предварительный договор купли-продажи квартиры от 22.05.2015. Предметом которого являлась покупка – продажа квартиры № 14, общей площадью приблизительно 19, 1 кв.м., в строящемся доме по адресу: <адрес>, стоимостью 935 900 рублей. Построить дом и ввести его в эксплуатацию должен был в срок до 30.12.2015. Согласно акту передачи денег от 26.05.2015 и квитанции к ПКО без № от 27.05.2015 ФИО94 передала Истомину И.С. деньги в сумме 935 900 рублей, то есть в полном объеме. Почему в документах стоят разные даты, ему не известно. О чем именно разговаривали Истомин И.С. и ФИО94 ему не известно. В настоящее время ему известно, что обязательства по вышеуказанному договору Истомин И.С. не исполнил. Считает, что Истомин И.С. не намеревался исполнять свои обязательства, а ФИО94 ввел в заблуждение и обманул. Ему причинен, действиями Истомина И.С. материальный ущерб в сумме 935 900 рублей. (т. 97 л.д. 95-97).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №49 следует, что весной 2016 она и Потерпевший №50 подыскивали себе жилье. В это же время они обратились в офис Истомина И.С. по адресу <адрес> по поводу приобретения квартиры в <адрес>. Истомин И.С. и Истомина С.П. им сообщили, что дом будет построен в 2017, оплату можно вносить частями, уверял, что дом будет построен в сроки, которые будут указаны в договоре, что никаких проблем не будет, дом будет сдан также вовремя. Также Истомин в разговоре неоднократно упоминал, что он уже построил 3 дома, что идет строительство четвертого. О том, что граждане, которые приобрели квартиры в этих домах, не могут зарегистрировать право собственности по различным причинам, Истомин И.С. не говорил. Поверив Истомину И.С., который очень убедительно говорил, посмотрев, что <адрес> действительно строится, что имеются уже готовые дома, она и Потерпевший №50 решили заключить с Истоминым И.С. договор. 21.03.2016 она и Потерпевший №50 пришли в офис к Истомину И.С., где сообщили, что желают приобрести квартиру. Истомина С.П. напечатала предварительный договор купли-продажи квартиры, который она, Потерпевший №50 и Истомин И.С. подписали. Согласно указанному договору, Истомин И.С. продал им однокомнатную квартиру № 25 приблизительной общей площадью 27,6 кв.м., расположенную на первом этаже четырех этажного жилого дома по адресу: <адрес>. Она передала деньги в сумме 306 530 рублей Истоминой С.П., а та им в свою очередь, передала акт передачи денег от 21.03.2016 и квитанцию к ПКО от 21.03.2016, подтверждающие факт передачи денежных средств. Всего они внесли деньги в следующие даты: 22.04.2016 – 50 000 рублей, 16.05.2016 – 50 000 рублей, 23.06.2016 – 35 000 рублей, 21.07.2016 – 30 000 рублей, 16.08.2016 – 35 000 рублей, 21.09.2016 – 30 000 рублей, 21.10.2016 – 30 000 рублей, 21.11.2016 – 25 000 рублей, 21.12.2016 - 20 000 рублей. Итого она и Потерпевший №50 передали деньги по предварительному договору купли-продажи квартиры от 21.03.2016 в сумме 611 530 рублей. В декабре 2016 она и Потерпевший №50 сходили на участок по адресу: <адрес>, где увидели, что ничего не строится, хотя дом должен быть сдан в 3 квартале 2017. Обнаружив, что стройка не ведется, они решили расторгнуть договор и вернуть их деньги. Затем, в конце декабря 2016 г., точную дату не помнит, она и Потерпевший №50 пришли в офис по вышеуказанному адресу, где встретились с Истоминым И.С. Она у Истомина спросила, почему не строится дом по <адрес>, тот ответил, что получает какие – то разрешительные документы. Тогда она и Потерпевший №50 ему сказали, что они желают расторгнуть предварительный договор купли-продажи квартиры. Истомин им сказал прийти через 2 месяца, т.к. тогда сможет вернуть деньги. После этого, она и Потерпевший №50 пришли 09.02.2017 снова в офис по вышеуказанному адресу, где встретились с Истоминым, который им сказал, что денег у него нет, чтобы они написали ему заявление о расторжении договора, что она и Потерпевший №50 сделали. Уплаченные Истомину И.С. денежные средства им не возвращены. Таким образом, действиями Истомина И.С. ей причинен материальный ущерб в общей сумме 611 530 рублей. (т. 49 л.д. 38-40, т. 96 л.д. 210-213).

Согласно оглашенным показаниям потерпевшего Потерпевший №50 он сообщил обстоятельства аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №49 (т. 49 л.д. 100-102).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО394 следует, что зимой 2014 они решили приобрести квартиру для бабушки. Обратились в офис Истомина И.С. по <адрес>, где им рассказали о строительстве <адрес> показывали проектную документацию, возможно, еще какие-то документы, но они все были в ксерокопиях. О том, что у компании не было получено разрешение на строительство, ей никто не говорил. Через некоторое время, зимой 2014 она и Свидетель №13 сходили вновь в офис Истомина И.С., расположенный по вышеуказанному адресу, где она подписала предварительный договор купли-продажи на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. О том, что нет разрешительных документов на строительство, они узнали позднее, когда встал вопрос об их предоставлении в пенсионный фонд для получения материнского капитала. Об этом она узнала от мамы, которой об этом сообщил сам Истомин И.С., т.к. мама ходила в офис к нему по этому вопросу. Он ФИО101 говорил, что пока документы не готовы, но в скором времени он их получит, т.к. его юристы работают с документами, и они ему верили, т.к. он очень убедительно говорил. Оснований не доверять Истомину И.С. у нее и ее мамы и бабушки не было. Кроме того они видели, что в доме по <адрес> г. Перми живут люди. Деньги, после заключения предварительного договора, за квартиру ее мама Свидетель №14 и ее бабушка Свидетель №13, по ее просьбе, исправно приносили каждый месяц наличными в сумме 13 400 рублей в офис по вышеуказанному адресу и передавали либо бухгалтеру, им, в свою очередь, выдавали квитанции и акты передачи денег. Данные документы не сохранились, т.к. в 2016 г. она перезаключила предварительный договор купли продажи квартиры в доме по <адрес> г. Перми, и документы (предварительный договор, акты, квитанции) они передали в офисе и их порвали и выбросили. Весной 2016, когда Свидетель №14 принесла очередной платеж, Истомин И.С. той сказал, что предварительный договор купли-продажи квартиры нужно перезаключить на другой дом или они должны внести сразу оставшуюся сумму, которая составляла на тот момент 450 000-480 000 рублей. На вопрос, почему они должны это делать, если у них по договору предусмотрено иное, Истомин И.С. пояснил, что много желающих приобрести квартиру в этом строящемся многоквартирном доме, у которых имеется сразу вся сумма на руках и ему это выгоднее, а поскольку материнский капитал они получить не могут, т.к. его юристы все еще работают над разрешительными документами, то ему нужно, чтобы они или сразу внесли всю оставшуюся сумму, или перезаключили договор на приобретение квартиры в многоквартирном доме по адресу: <адрес>. При этом Истомин И.С. убеждал Свидетель №14, чтобы они не волновалась, что все свои обязательства он выполнит в полном объеме, то есть построит дом, введет его в эксплуатацию, передаст им квартиру, на которую они зарегистрируем право собственности. Также пояснял, что при перезаключении договора они смогут воспользоваться материнским капиталом, т.к. проблем с документами у него не будет. Они снова решили довериться Истомину И.С., т.к. всей суммы у них не было, и перезаключить договор. 22.03.2016 она, Свидетель №13 и Свидетель №14 пришли в офис Истомина И.С., расположенный по адресу: <адрес>. И подписали предварительный договор купли-продажи квартиры, а ей выдали акт передачи денег на сумму 499 800 рублей. После этого Свидетель №14 еще 2 раза приходила в офис Истомина И.С. и вносила платежи. Деньги она передавала бухгалтеру в сумме 13 400 рублей. Летом 2016 они решили расторгнуть предварительный договор и вернуть деньги, т.к. увидели, что по <адрес> г. Перми ничего не строится. После этого, 06.06.2016, она сходила и написала заявление о расторжении предварительного договора. Истомин И.С. обещал вернуть деньги в течении 3 месяцев, но так и не вернул. После этого, они поняли, что он их обманул, ввел в заблуждение, что сможет выполнить перед ними свои обязательства, то есть построит дом, введет его в эксплуатацию, передаст им квартиру, и обратились в суд. В настоящее время у нее имеется судебное решение и исполнительный лист. Таким образом, действиями Истомина И.С. ей причинен материальный ущерб в общей сумме 526 600 рублей. (т. 49 л.д. 184-194).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №52 следует, что 22.01.2014 она обратилась в офис застройщика Истомина И.С., расположенный по адресу: <адрес> для приобретения квартиры. В офисе ей показали поэтажный план дома по <адрес>. При этом девушка пояснила, что в доме № 41 часть квартир уже продана, однако квартир было еще достаточно. Она выбрала квартиру № 9 на 2 этаже, общей площадью 19,61 кв. м. Общая стоимость квартиры составила 823 620 руб. Её заверили о наличии разрешительной документации на строительство. Она и Истомин И.С. подписали предварительный договор купли-продажи, и сказал, что денежные средства необходимо передать бухгалтеру. Она передала бухгалтеру денежные средства в сумме 823 620 руб. наличными. Согласно договору Истомин обязался построить в срок до 30.10.2014 трехэтажный дом и ввести в эксплуатацию, в срок до 30.12.2014 обязался зарегистрировать основной договор. Она не думала, что Истомин И.С. ее может обмануть, так как он внушал доверие, и им уже был построен <адрес> г. Перми. При этом ей не было известно, что граждане, которые купили квартиры в этом доме № 39 не могут получить право собственности на квартиру, так как на строительство дома не имеется соответствующего разрешения, и сам дом не введен в эксплуатацию. Строительство дома было начато в конце 2014 г., хотя в это время дом уже должен быть сдан, но она для себя восприняла это нормально, так как все застройщики постоянно сдают дома не в срок. В январе 2015 г. она снова обратилась в офис Истомина И.С., она видела, что дом строится, хотя и не с такой скоростью как хотелось бы. Также она вспомнила, что у Истомина И.С. были мансардные этажи, и ей предлагали приобрести мансарду над квартирой, и она решила поинтересоваться есть ли такая возможность. Пообщавшись с менеджером она решила приобрести 2 квартиры рядом. Для оформления нового договора она обратилась в офис. Свидетель №111 подготовила документы, также указала, что из-за смены проекта, номер первоначально приобретенной квартиры будет 19, а не 9. Она решила приобрести квартиру рядом № 20 аналогичной площадью, стоимость которой составила 804 010 рублей. 05.01.2015 между нею и Истоминым И.С. заключен предварительный договор купли-продажи квартиры № 20, общей площадью 19,61 кв. м., на 2 этаже, общей стоимостью 804 010 руб. При подписании договора она передала Истомину 300 000 руб., и в дальнейшем должна была выплачивать по 18 000 руб. каждый месяц в срок до 25 числа каждого месяца. О передаче денег ей Истомин И.С. выдал акт. При этом Истомин И.С. обязался построить и сдать дом в срок до 30.12.2015, а заключить основной договор в срок до 30.03.2016. После подписания договора она выплатила Истомину один раз 10.02.2015 деньги в сумме 18 000 руб. После этого в промежуток между 10.02.2015 и 25.03.2015 Истомин И.С. объявил ей, вызвав к себе о том, что дом он продает как недостроенный иной фирме, и предложил вернуть деньги, либо приобрести квартиру в доме по <адрес>. Она сказала о том, что ей нужны деньги. Она предоставила Истомину свой расчетный счет, на который он в конце трехмесячного срока перевел 50 000 руб. 11.11.2015 Индустриальным районным судом г. Перми вынесено решение о взыскании с Истомина И.С. денежных средств в сумме 773 620 руб. и 318 000 руб. по договорам, компенсация морального вреда в сумме 10 000 руб., и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 550 810 рублей. Таким образом, действиями Истомина И.С. ей причинен материальный ущерб в общей сумме 1 091 620 рублей. (т. 62 л.д. 216-243, т. 97 л.д. 18-22).

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №2 следует, что в 2014 году она узнала о застройщике ООО «Истомин» и о строительстве дома по <адрес> г. Перми. Она вместе с племянником Свидетель №138 приехала в офисе по <адрес> г.Перми. Там их встретил сам Истомин И.С., он разъяснил, что по плану у него все квартиры по <адрес> г. Перми проданы. Строительство на тот момент уже почти было закончено. Истомин предложил приобрести весь цокольный этаж в доме по <адрес>. Он объяснил, что данный этаж расположен как в современных многоквартирных, многоэтажных домах, который обычно обустраивается под офисы. Пояснил, что данный этаж ничем не будет отличаться от первого этажа. Будет разделение на отдельные помещения, будут иметься стены, перегородки, будут иметься полноценные окна. Он сказал о том, что данное цокольное помещение является нежилым помещением и в дальнейшем данные помещения, возможно, выгодно сдавать в аренду под офисы, либо другие заведения. Её привлекло данное предложение как способ вложить денежные средства. У неё на тот момент была скоплена достаточная сумма денег, Истомин указал 4 500 000 рублей. Истомин обещал закончить строительство дома по <адрес> в 2015 г., через полгода после обращения. 19.05.2014 был заключен предварительный договор купли-продажи в офисе расположенном по адресу: <адрес>. Согласно договору она приобретала нежилые помещения на цокольном этаже общей стоимостью 4 500 000 рублей. В договоре было указано, что Истомин обязуется построить дом до 15.06.2014, а зарегистрировать основной договор в Регистрационной палате обязался до 15.09.2014. В этот же день она передала Истомину денежные средства в сумме 4 500 000 рублей наличными, одной суммой, о чем Истомин составил акт передачи денежных средств, в котором они расписались оба. Со слов Истомина она поняла, что цокольный этаж не является техническим этажом, что труб на цокольном этаже не будет, и он сделает чистовую отделку. Она полностью доверяла Истомину, как человеку знающему свое дело. На неё он произвел впечатление делового человека, к нему постоянно приходили сотрудники, что-то подписывали. Тем более ей польстил тот факт, что сам руководитель подписывает с ней договор, консультирует её. Разрешение на строительство у Истомина, проектную документацию, не запрашивала. Истомин наглядно на плане строения дома показал цокольный этаж, разбивку на помещения. На цокольном этаже было указано 8 помещений. И продавал он ей именно не квартиры, а помещения не жилые. В сдаче дома были задержки. Когда подходил срок сдачи дома, как обещал Истомин, то Свидетель №138 позвонил ему и Истомин пояснял, что срок сдачи дома задерживается. Тогда она обратилась к юристам с целью получения неустойки по договору. Когда юристы стали рассматривать документацию, то увидели массу нарушений при строительстве. Так же юристы установили то, что цокольного этажа нет в плане, и нарушена этажность здания, т.к. она превышает три этажа. Когда подошел срок сдачи дома, она узнала, что заезжают люди. Ей Свидетель №138 сказал о том, что он узнал, что никакого цокольного этажа нет в доме, и не подготовлены нежилые помещения к сдаче. После этого Свидетель №138 обратился к юристу, который уже истребовал из необходимых инстанций документы, согласно которым установил, что цокольного этажа нет, и дом введен в эксплуатацию как трехэтажный с техническим подпольем. В сентябре 2015 г. она обратилась в суд, с Истомина взыскано 8 000 000 рублей. Она решила расторгнуть договор купли-продажи, т.к. поняла, что не сможет получить цокольный этаж, не сможет получить право собственности. Истомин показывал ей цокольный этаж на плане, обязался его передать в собственность, по крайней мере устно точно. Считает, что Истомин обманул её, задержал сдачу дома, не передал указанное в предварительном договоре имущество в собственность. Она считает, что уже при заключении договора Истомин знал, что не сможет передать цокольный этаж в собственность. Действиями Истомина ей причинен материальный ущерб в сумме 4 500 000 рублей. ( т. 22 л.д. 93-95).

Представитель потерпевшей Свидетель №138 показал суду, что к Истомину И.С. он обращался вместе с Потерпевший №2, она не заходила в цокольное помещение. Так как деньги были Потерпевший №2, то и договор был заключен с ней. Он ездил после нее еще несколько раз уточнять, почему дом не сдается. Цокольное помещение было засыпано песком. Истомин говорил, что все уберем и будет высота потолков два семьдесят или два восемьдесят, полы должны были быть выложены плиткой. То есть, он уже начал их вытаскивать, начал заниматься цокольным помещением, выносил песок, открыл окна, которые должны были быть в цокольном помещении. Второй вход открыл. Но финансовых средств не хватало, просил еще денег, чтобы доделать это. Было принято решение, чтобы денег не выделять. Он обратился к юристам, они выяснили, что цокольное помещение невозможно зарегистрировать т.к. дом не должен быть свыше трех этажей. Выяснилось, что он еще должен сделать мансарду. То есть, это как минимум 4 этажа и с цокольным этажом выходило всего пять. То есть, это в любом случае, никак не зарегистрировать. Поэтому было принято решение обратиться в суд о расторжении договора. Гражданским судом вынесено решение, взыскать с Истомина 8 000 000 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №137 следует, что занимается частной юридической практикой, представляет интересы граждан в различных инстанциях, в частности в суде по доверенности. В конце 2015 г. к нему обратилась за консультацией через знакомых Потерпевший №2, которая пояснила, что приобрела в строящемся доме по <адрес> нежилые помещения, расположенные на цокольном этаже здания, и при этом продемонстрировала предварительный договор купли-продажи. Она оставила ему копии документов, при изучении договора он обнаружил что объект не введен в эксплуатацию, далее он написал заявление в Департамент градостроительства и архитектуры г.Перми и попросил представить возможность ознакомиться с проектом, со схемой дома, т.к. он до этого получил кадастровую выписку на земельный участок, там были ограничения по высотности здания, он понимал, что скорее всего цокольный этаж является просто техническим подпольем (подвалом), и уже после просмотра архитектурного альбома им было установлено, что цокольный этаж в действительности отсутствует у дома, есть только техническое подполье высотою 1,8 метров, тогда как высота цокольного этажа должна составлять не менее 2,5 метров. После это он пообщался с Истоминым И.С, и тот сказал, что работает над этим. Тогда он сказал о намерении обратиться в суд, на что Истомин ответил, что они ничего не смогут сделать, максимум наложить арест, но у него имущества нет, и они ничего не получат. Далее он поехал сам к дому по <адрес>, где обнаружил, что фактически никакого строительства не ведется, дом заселен, горит свет. Побеседовал с жителями дома. Ему девушка пояснила, что в доме проданы все этажи, в том числе подвальный и чердак, то есть фактически были проданы пять этажей, хотя по проекту он видел, что чердачное помещение так же не является жилым этажом. Из кадастровой выписки и ПЗЗ он знает о том, что высотность строительства ограничена 4 этажами. После он встретился с юристом Свидетель №115, из разговора с ней он понял, что у Истомина имеются финансовые проблемы, что есть проблемы с постановкой помещений на кадастровый учет, однако технические этажи не указываются в кадастровом учете, он спросил, почему нельзя провести реконструкцию помещений, она ответила, что все это долго и у них был человек, который должен был помочь им, однако тот перестал с ними работать. Он пояснил Потерпевший №2 об имеющихся проблемах, и она пришла к выводу о том, что договор необходимо расторгнуть. Суд вынес решение о расторжении договора, о возврате денежных средств, в сумме 4 500 000 рублей, а так же пени и штрафы за пользование денежными средствами, а так же штраф по закону о защите право потребителя. Общая сумма, которую должен был выплатить Истомин, Потерпевший №2 оставила около 8 000 000 рублей.(т. 12 л.д. 49-50).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №57 следует, что в 2013 г. между ней и Истоминым И.С. был заключен предварительный договор купли-продажи, в соответствии с которым Истомин И.С. продает, а она приобретает мансардное помещение площадью 110 кв.м. над квартирой 17 и 18, на 4 этаже, состоящая из 2 комнат без отделки, по адресу <адрес>, за 2 000 000 рублей. Оплату по данному договору она произвела. Разрешение на строительство и проектную документацию она видела в офисе Истомина И.С., но ее помещения не было в проекте, тот пояснил, что позже в проект внесут цокольный этаж и мансарду. Когда изначально заключала предварительный договор купли-продажи, она знала количество этажей в доме - цоколь, три этажа и мансарда. Дом по адресу <адрес>, в эксплуатацию сдан, но она документы не получила, т.к. на кадастровый учет их помещение поставить не возможно, т.к. того нет в проекте. Свидетельства о регистрации права собственности она не получила. (т. 34 л.д. 188-189).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №58 следует, что между ней и Истоминым И.С. был заключен предварительный договор купли-продажи <адрес> г.Перми. В настоящее время квартира № 24. У Истомина И.С. был стенд с информацией, срок строительства был нарушен, также знает, что не было разрешительной документации. Право собственности удалось зарегистрировать только через суд. (т. 36 л.д. 143-149).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №59 следует, что, проживает по адресу: <адрес>, собственником данной квартиры является жена ее сына Свидетель №58 Оформлением предварительного договора купли-продажи занималась Свидетель №58 Договор она заключала с Истоминым И.С. После завершения строительства жителями дома был подписан отказ от мансарды и подвального помещения, для того, чтобы данные помещения можно было продавать. В настоящее время дом уже сдан в эксплуатацию. Были задержки строительства, а точнее в проведении водоснабжения, отопления. (т. 39 л.д. 17-67).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №162 следует, что Истомин И.С. ее двоюродный брат. В 2015 году она от своего отца – ФИО102 (умер - ДД.ММ.ГГГГ), узнала, что он намеревается купить помещение у Истомина И.С. После этого, в конце 2015 она подписала по просьбе отца предварительный договор купли-продажи нежилых помещений на цокольном этаже, расположенных по адресу: <адрес>. Ей не известно, каким образом ее отец расплатился с Истоминым И.С., и в какой сумме. Сами помещения она не осматривала, что они из себя представляют, ей не известно. В Кировский районный суд г. Перми она не ходила, ходил юрист, которого ей посоветовал Истомин И.С. (т. 62 л.д. 205-207).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что он изложил обстоятельства продажи земельного участка с домом аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №6 Дополнительно указав, что в ходе допроса ему продемонстрирована расписка от имени жены от 26.04.2013 о разрешении провести геологические изыскания по земельному участку. Он не знает, что такое геодезические изыскания, как ему объяснил это Истомин, что нужно проверить почву на пригодность к строительству и установлению какой фундамент и сваи необходимо будет устанавливать. Эта расписка написана его рукой, и подпись от имени жены поставлена им, потому что Истомин торопил, жены не было с ним. Истомин просил написать от ее имени, и продиктовал ему текст расписки, расписка была написана в кабинете у Истомина под диктовку. Он не знал, что это может означать, что они с женой разрешают снос дома и строительство дома. (т. 21 л.д. 44-46).

            Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что в начале октября 2014 он пришел в офис ИП Истомина на <адрес> г. Перми и спросил про строительство <адрес> беседовал с Истоминым И.С. и выбрал квартиру № 28, т.к. расположение квартиры его более привлекало для дальнейшей реконструкции квартиры, т.к. хотел расширить квартиру за счет площади балкона, о чем он сообщил Истомину, и тому понравилась его идея. Он даже попросил Истомина во время строительства заложить необходимые балки. Через 4 дня после первого посещения офиса он приехал в офис к Истомину, обратился к Свидетель №111, которая распечатала предварительный договор купли-продажи. В договоре было прописано, что Истомин И.С. обязуется построить дом и передать ему в собственность <адрес>, общей площадью 23,3 кв.м. Договор был заключен 05.11.2014, изначально Истомину он передал 200 000 рублей, о чем тот написал «соглашение об авансе», деньги он сдал в кассу, бухгалтер выдала ему кассовый чек. В дальнейшем, т.к. денежные средства были заняты у родителей, по совместному решению они решили, что договор будет заключен на его мать – Потерпевший №37 ДД.ММ.ГГГГ г.р. 24.11.2014 он вместе с матерью пришли в офис к Истомину и сказали, что хотят перезаключить договор на мать, договор был перезаключен на имя его матери, и в этот же день в кассу были внесены денежные средства в сумме 550 000 рублей, о чем был составлен акт передачи денежных средств в сумме 550 000 руб., однако по чеку денежные средства приняты от него. 24.11.2014 г. были подписаны два договора и на его имя и имя его матери, почему они сделали именно так он не помнит, считал, что действителен только договор, заключенный с его матерью. 05.12.2014 он передал Истомину 182 000 рублей. В первых числах февраля 2015 ему позвонила Свидетель №111 и попросила приехать в офис Истомина по адресу: <адрес>. При встрече Истомин сообщил, что строительство дома приостанавливается, и тот желает продать незавершенное строительство, и предложил ему либо расторгнуть договор, и получить денежные средства обратно, либо выбрать квартиру в доме по <адрес> г. Перми, на более выгодных условиях. Они тогда решили расторгнуть договор, он написал заявление о расторжение договора от 10.03.2015, при этом Истомин обязался вернуть деньги, перед этим уговаривал перезаключить договор на квартиру в доме по <адрес>. Истомин деньги не вернул, пояснял, что денежные средства, которые тот получил от него, направил на строительство дома, и вернуть денежные средства в кратчайшие сроки не сможет, говорил, что может вернуть в кратчайшее время только 70 000 рублей. В заявлении о расторжении договора указали, что Истомин обязуется вернуть 1 012 000 рублей. В августе 2015 г. Истомин снова позвонил и сказал о том, что строительство дома возобновлено, и предложил все же приобрести квартиру, т.к. не может вернуть денежные средства, которые направлены на строительство. Истомин предложил ему другую квартиру №, т.к. первый договор был расторгнут. Квартира № была такой же площадью как квартира №, так же находилась на 3 этаже, его устроило это предложение. 03.08.2015 он с матерью снова приехал в офис ИП Истомина, где заключили доп. соглашение к договору от 24.11.2014, в котором был указан срок окончания строительства 30.01.2016, а так же замена квартиры с 28 на 35. Так же было прописано, что в срок до 30.04.2016 Истомин обязуется заключить основной договор купли-продажи квартиры в Росреестре. В октябре 2016 строительство не было окончено, стояло лишь три этажа, крыши не было, по каким-то причинам строительство не велось несколько месяцев, Истомин говорил, что по новому законодательству необходима новая площадь под строительство подобного здания. В октябре 2016 г. он оставил у секретаря заявление о расторжении договора, указав сумму возврата 1 300 000 рублей. В начале декабря 2016 г. он позвонил Истомину и спросил насчет возвращения денежных средств, на что-тот ответил, что его заявление аннулировал в одностороннем порядке, что в отношении Истомина возбуждено уголовное дело и все счета Истомина арестованы, в связи с чем тот не имеет возможности выплатить денежные средства. Истомин показал ему чертеж проекта, с которым он ознакомился, разрешение Истомин ему так же продемонстрировал, в котором было указано, что это разрешение на строительство на данной территории, но на чье имя было разрешение, он не помнит. Он считает, что Истомин совершил в отношении его и его матери мошенничество, т.к. знал о имеющихся проблемах с земельным участком и строительством, неоднократно менял, то квартиры, то усыплял его бдительность обещая вернуть денежные средства, но не возвращает. Так же считает, что Истомин намеренно не пытается достроить дом, привлек к строительству денежные средства граждан, не выполнив перед ними свои обязательства, т.к. усыпил бдительность, специально несколько раз приглашая его для бесед по поводу совместной работы, однако ничего конкретного не говорил и по каким то надуманным причинам, отказывался от его услуг. Истомин неоднократно винил инженера в растрате денежных средств и не компетентности, однако инженер продолжал работать у Истомина. Он считает, что у Истомина все было продуманно, тот решил привлечь денежные средства граждан, заведомо зная, что не сможет произвести строительство из-за того, что строительство на участке запрещено. (т. 11 л.д. 129-131).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что из рекламных листовок узнали о застройщике Истомине И.С., были указаны адреса строительства, контактная информация, он заходил на сайт <данные изъяты>. Так как они решили разъехаться с родителями, они поняли, что у застройщика Истомина все открыто, он выкладывает довольно много информации, они решили обратиться к нему в офис. В январе-феврале 2014 он и его мама Потерпевший №10 обратились в офис в <адрес> г. Перми. Менеджер ФИО29 рассказал им о строительстве. Они выбрали <адрес> на 3 этаже <адрес>, и так же можно было приобрести мансарду над ней, цена которой за квадратный метр была гораздо ниже. Площадь квартиры №15 составляла 19,6 кв.м., мансардные помещения были площадью 24,7 и 18 кв.м. Цена за квартиру и мансардные помещения составляла 1 691 000 рублей это одноразовая цена, а в рассрочку цена уже была 2 163 940 рублей. На следующий день приехали снова в офис для встречи с Истоминым И.С. Тот говорил, что торопится в администрацию с целью получения разрешения на строительство дома по <адрес>. В этот день Истомин показал копии разрешений на строительство домов по <адрес> и по <адрес>, сказал о том, что для строительства тех домов он изначально также привлекал деньги граждан для строительства, а в процессе строительства оформлял документы, в том числе разрешение, и что дома уже будут заселяться и дома на завершающей стадии. Предложил внести задаток за квартиру. Ими было передано 20 000 рублей и составлено соглашение об авансе, выдан акт приема денежных средств. Несколько месяцев они ждали разрешения на строительство, периодически звонили, приезжали, продлили соглашение об авансе. Уже в июле 2014 Истомин стал настаивать подписать договор, говоря о том, что на их квартиру имеются покупатели, а они не решили все еще заключить договор и деньги не передали в полном объеме. Истомин сказал о том, что иначе не разорвет с ними договор. Перед этим Истомин сказал, что проект дома изменен, мансарды не будет, это их не устраивало. Они решили рассмотреть другие предложения Истомина. Истомин при личном общении предложил выбрать помещение на цокольном этаже, которое было в цене гораздо меньше, цена была 515 000 рублей. 17.07.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №10 был заключен предварительный договор купли-продажи нежилого помещения на цокольном этаже, под квартирой 4. При этом указано, что денежные средства в сумме 515 000 рублей. должны быть переданы до 29.07.2014. Денежные средства были переданы бухгалтеру ФИО262 в сумме 515 000 рублей 29.07.2014 в присутствии Истомина, на акте передачи денег так же присутствует печать ИП Истомина. Разрешения на строительство Истомин так и не представил, хотя они просили постоянно. Проектную документацию Истомин показал, в каком-то журнале, он не знает то или нет тот им показывал, были некие чертежи, но он ничего в этом не понимает. Истомин сказал о том, что ему экспертизу на проект не нужно проводить. Истомин повторил неоднократно, что у него есть свой человек в департаменте градостроительства, у него там все схвачено, и ни каких проблем не будет, разрешение будет получено. В настоящее время дом не достроен, по его оценкам он построен на 70%. (т. 14 л.д. 87-89).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что она изложила обстоятельства приобретения квартиры № 9 на 1 этаже дома по <адрес>. Перми, общей стоимостью 1 337 700 рублей аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №35 Дополнив, что дом по <адрес>, г. Перми в настоящий момент не построен. Она неоднократно общалась с менеджерами, поговорить с Истоминым у нее не представлялось возможным, т.к. в 2016 году ей постоянно говорили, что его нет в офисе. Ей озвучивали, что у Истомина проблемы с Минкультом. (т. 24 л.д. 155-159).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что она дала показания аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №35, и свидетеля Свидетель №8 (т. 21 л.д. 47-50).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что зимой 2016 она вместе с супругом обратились в офис Истомина И.С. по <адрес> г. Перми. Их принял сам Истомин, который рассказал о проекте дома, о планировке квартир, о стоимости квартир дома <адрес>, г Перми. 01.06.2016 было заключено с Истоминым И.С, соглашение об авансе, но в договоре написано, что 29.04.2016, что не соответствует действительности. Муж передал денежные средства в сумме 300 000 рублей. Для неё это означало, что за ним и супругом зарезервируют квартиру, после чего они принесут весь объем денежных средств, и они заключат договор о покупке квартиры. Сам Истомин сказал, что денежные средства будут направлены на строительство дома. Разрешение на строительство, проектную документацию они у Истомина не запрашивали, т.к. в подобных документах ничего не понимает. Сотрудники офиса Истомина и сам Истомин проектную документацию разрешение на строительство так же не демонстрировали. В этот же день, когда супруг передал деньги Истомину и заключил соглашение, то она вечером позвонила дочери и сообщила об этом. На это дочь стала ругаться и говорить, чтобы они срочно забрали деньги, потому, что Истомин мошенник, и им (Истоминым) уже обмануто много людей. По этой причине на следующий день она приходила в офис к Истомину одна, от имени мужа написала заявление о расторжении соглашения. Истомин сказал, что хорошо, что она обратилась сразу. Она просила Истомина вернуть денежные средства, Истомин сказал, что уже вложил деньги в строительство дома. Она очень удивилась, т.к. деньги они отдали только вчера и после 17.00 часов, а пришли снова в офис на следующий день рано утром около 10.00 часов. Истомин сказал, что может вернуть только частями. При этом в заявлении Истомин указал, что получил заявление 02.06.2016, что означает, что денежные средства он получил 01.06.2016. Истомин выплатил им только 100 000 рублей только после постоянных просьб и обращений и только через месяц. Более по настоящее время Истомин им ничего не вернул. Дом на данный момент не достроен, есть три этажа, нет кровли. Дом не заселен, жить в нем нельзя. Предъявленную ей расписку в оригинале от 21.06.2016 о получении денежных средств в сумме 100 000 руб. она написала от имени своего супруга Потерпевший №40 и поставила за него подпись. Расписку писала она, т.к. ее супруг не имеет кисти правой руки, но может выполнить свою подпись левой рукой. В соглашении об авансе и в акте передачи денег ставил свою подпись ее супруг. (л.д. 153-155, том 12) (т. 35 л.д. 24-26).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что весной 2015 он и его родители Потерпевший №1 и ФИО103 приняли решение купить квартиру для них Они ездили в офис Истомина И.С., расположенный по адресу: <адрес>, и решили заключить предварительный договор на приобретение квартиры в строящемся доме по <адрес> г.Перми, и оформить его на Потерпевший №1 После этого, он по просьбе родителей несколько раз передавал денежные средства в офис Истомина И.С., а ему передавали акты передачи денег на необходимую сумму с подписью Истомина И.С. и квитанцию к ПКО. Кроме того, он по просьбе Потерпевший №29 и его отца Потерпевший №1 в ноябре 2015 принес денежные средства и передал их Истомину И.С. в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, наличными в сумме 300 000 рублей, из которых 100 000 рублей за Потерпевший №1 200 000 рублей за Потерпевший №29 После получения денежных средств Истомин И.С. ему, в свою очередь, передал акты передачи денежных средств на указанные суммы, в которых лично расписался Истомин И.С. (т. 48 л.д. 202-203, т. 97 л.д. 158-160).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что проживает совместно с супругой Потерпевший №15, с супругой ведут совместное хозяйство, их интересы представляет супруга. Свидетелем изложены обстоятельства заключения предварительного договора купли-продажи квартиры № 12, общей площадью 20,83 кв. м. на 2 этаже, <адрес> г. Перми общей стоимостью 937 350 рублей между Истоминым И.С. и Потерпевший №15 аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №15 (т. 48 л.д. 204-206).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что в марте 2016 он и Потерпевший №45 обращались в офис по адресу: <адрес> для приобретения жилья. В <адрес> г. Перми, оставалось немного квартир, однако их стоимость была гораздо выше, их это не устраивало. При просмотре плана-схемы строящего дома по <адрес> их устроила квартира № 13, которая была расположена на 1 этаже. Общая площадь квартиры была 22,80 кв.м., включая балкон. 21.03.2016 он и Потерпевший №45 вновь приехали в офис и заключили предварительный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры. В общей сложности они передали Истомину И.С. деньги в сумме 401 320 рублей согласно графику платежей. Денежные средства в сумме 400 000 руб. по материнскому капиталу они Истомину И.С. не передали в связи с тем, что тот не заключил основной договор купли-продажи квартиры. В июне 2016 г., когда Истомин обещал им оформить документы, т.к. они должны были готовить документы для получения материнского капитала, он и Потерпевший №45 приехали в офис по вышеуказанному адресу, чтобы уточнить, когда будет подписан основной договор, т.к. из офиса им никто не звонил, в офис не приглашал. При встрече Истомин И.С. им пояснил, что в сентябре 2016 г. документы будут точно готовы, поэтому им нужно немного подождать и платить согласно графику. В июле 2016 г. они увидели, что на месте строительства стоят только несколько свай. Он и Потерпевший №45 спрашивали у Истомина, когда же начнется строительство, на что тот ответил, что строительство может начать хоть сейчас, но у него (Истомина) не будет необходимых документов, поэтому хочет дождаться разрешительных документов, после чего начнет строительство. Строительство дома до сих пор не начато, денежные средства не возвращены. (т. 48 л.д. 207-211, т. 97 л.д. 150-152).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что она дала показания аналогичные показаниям потерпевшей ФИО265 (Старковой) Е.С. (т. 18 л.д. 36-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО101 следует, что она дала показания аналогичные показаниям потерпевшей ФИО265 (Старковой) Е.С. (т. 48 л.д.192-193).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №49 следует, что он и его супруга Потерпевший №22 обратились в офис Истомина с целью приобретения квартиры. 24.03.2016 его супруга в его присутствии подписала соглашение об авансе, который также подписал Истомин И.С. на сумму 100 000 рублей для бронирования квартиры № 4 на 1 этаже, в доме по <адрес>. Перми, общей площадью 23,3 кв.м. При подписании соглашения супруга передала Истомину денежные средства в сумме 100 000 рублей. После чего, менеджер подготовила акт передачи денег, который Истомин подписал при них. Также передали квитанцию об оплате, кто его подписывал, он точно не помнит.11.04.2016 между супругой и Истоминым И.С. заключен предварительный договор купли-продажи квартиры № 4 на 1 этаже, площадью 23,3 кв. м., общей стоимостью 1 048 500 рублей. При этом он передали Истомину 948 500 рублей, после этого менеджер снова подготовила акт передачи денег, который подписал Истомин. Так же как и в первый раз, им передали квитанцию об оплате, ее подписал Истомин И.С. Согласно договору, дом должен был быть построен до 30.06.2016, а право собственности Истомин обязался зарегистрировать до 30.12.2016. Изначально с апреля по август 2016 г. строительство дома велось. Было построено 3 этажа, вставлены окна, балконные двери. С августа 2016 они стали замечать, что строители отсутствуют на стройке, что никакие работы не ведутся. Позже в октябре 2016 он застал Истомина в офисе, и тот ему сказал, что не дают строить, но кто именно не пояснял, потому что не правильно оформлены документы. Пояснил, что необходимо привести в порядок документы, после этого начнет строительство снова, денежные средства на завершение строительства есть, убеждал его, что достроит дом и все будет хорошо. Истомин перед ним о том, что у него имеются проблемы с получением разрешения на строительство проблему не обозначал. Он считает, что Истомин И.С. совершил в отношении его и супруги преступление, незаконно занимался строительной деятельностью без разрешения, без оформления надлежащих документов, получил обманом от него и супруги денежные средства в сумме 1 048 5000 рублей, при этом понимая, что не сможет исполнить в полном объеме свои обязательства. Истомин утаил от него тот факт, что нет разрешения на строительство, уверял построить дом в срок указный в договоре, однако, свои договорные обязательства не выполнил, без объяснения причин строительство дома не окончил, специально от них скрывается, пытается выманить от них еще денежные средства. (т. 48 л.д. 183-186).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №50 следует, что его мама – ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая умерла ДД.ММ.ГГГГ. Со слов ФИО94 ему известно, что в 2014 г. она ездила в офис застройщика в <адрес>, расположенный по <адрес>. Позже она показывала ему предварительный договор купли-продажи квартиры на 2 этаже <адрес> г. Перми. Стоимость квартиры была около 900 000 рублей. Помнит, что к предварительному договору были приобщены квитанции к ПКО, согласно которым было понятно, что его мама вносила денежные средства за приобретенную квартиру. ФИО94 внесла по предварительному договору всю сумму денежных средств. Со слов мамы ему стало известно, что она общалась по поводу заключения предварительного договора купли-продажи квартиры с самим Истоминым И.С. Мама поясняла ему, что все документы: свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок, разрешение на строительство она видела. Срок сдачи дома постоянно откладывался, по каким причинам, ему не известно. Покупатели квартир в данном доме стали устраивать субботники на месте строительства данного дома и своими силами установили на дом временную кровлю. На субботники всегда приходил он. Позже выяснилось, что у Истомина И.С. нет разрешения на строительство данного дома. (т. 39 л.д. 259-260).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №51 следует, что 28.07.2015 он заключил с Истоминым И.С. предварительный договор купли-продажи квартиры в <адрес> г. Перми. При подписании договора он передал в качестве оплаты сумму 496 000 рублей. Он знал, что вложенные денежные средства Истомин И.С. будет использовать при строительстве дома. Имелось ли разрешение на строительство, не знает. При строительстве дома были задержки. Договором предусматривалось сдать дом 30.03.2016, однако к февралю 2016 были сделаны стены первого этажа и перекрытия, больше ничего. По причине задержек, а также по совету одной из женщин ранее купившей ему квартиру у Истомина И.С., и сообщившей, что Истомин И.С. не надежный застройщик, он в октябре 2015 г. расторг с ним договор. До этого момента он вносил постепенно денежные средства Истомину И.С. сверх переданных, при подписании договора, перечисленные в течение нескольких месяцев. Истомин И.С. возвратил ему 400 000 рублей, и еще 118 000 рублей Истомин И.С. ему не вернул. (т. 18 л.д. 66 – 73).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №52 следует, что весной 2014 г., подписала договор на приобретение однокомнатной квартиры в <адрес> г. Перми. Договор с Истоминым она решила заключить, т.к. её устроила стоимость квартиры, чуть более 1 000 000 рублей и ее местоположение на 3 этаже дома, а также из-за обещания застройщика Истомина И.С. построить и сдать дом по <адрес> до конца 2014 г. При подписании договора, в качестве частичной оплаты стоимости квартиры, она заплатила застройщику около 100 000 рублей наличными. Насколько ей известно, <адрес> до настоящего времени не сдан в эксплуатацию, не завершены работы по возведению крыши дома. Задержки в строительстве были. Сдать дом в эксплуатацию планировалось до конца 2014 г., но осуществить это не удалось. Примерно летом 2014 г. она передумала приобретать квартиру у Истомина И.С. в доме по <адрес> и расторгла ранее заключенный с ним договор. Свои денежные средства, вложенные на тот момент, она полностью получила обратно наличными от менеджера застройщика Истомина И.С. примерно через один-два дня после расторжения договора. (т. 19 л.д. 57-59).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО104 следует, что между ней и Истоминым И.С. был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры в <адрес> г. Перми, по которому она передала часть стоимости квартиры в сумме 600 000 рублей. Остальные деньги она должна была внести по окончании строительства. Она знала, что дом будет строиться, в том числе и на ее денежные средства. Дом в эксплуатацию не сдан. Примерно через 3 месяца после заключения договора ей было написано заявление о расторжении предварительного договора с Истоминым И.С., т.к. узнала, что у него нет разрешения на строительство. В течение месяца ей были возвращены 600 000 рублей. (т. 19 л.д. 84-85).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №129 следует, что в 2014 они с мужем решили приобрести 1-комнатную квартиру, площадью 20 кв.м., стоимостью 700 000 рублей в <адрес> г. Перми. Договор с ними подписывал сам Истомин. Срок сдачи дома был определен до конца декабря 2015 г. К указанному сроку сдачи дома на месте его стройки вообще не велось строительства. Она обратилась сразу в офис к Истомину с заявлением о расторжении договора и возврате денежных средств. Заявление было принято. Истомин лично им обещал денежные средства в течении 10 месяцев. Денежные средства вернул полностью. (т. 19. д. 81-82).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №131 следует, что она по предварительному договору купли-продажи с Истоминым И.С. приобрела 1-комнатную квартиру, в доме по адресу <адрес>, общей площадью 21 кв.м., по цене 890 000 рублей. В день подписания договора точную дату не помнит, она передала денежные средства наличными в сумме 890 000 рублей. Разрешение на строительство, ей не показывали, говорили, что данные документы готовятся. Примерно через полгода она расторгла договор с Истоминым, т.к. строительство дома так и не началось, разрешение на строительство не было. В мае 2014 г., Истомин вернул ей денежные средства по договору в полном объеме. (т. 19 л.д. 117-118).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №133 следует, что он заключил договор с Истоминым И.С. по приобретению однокомнатной квартиры-студии стоимостью около 1 000 000 рублей. В качестве первоначального взноса, он передал свой сертификат серии ИВ № на сумму 600 000 рублей, так же 400 000 рублей, наличными под расписку, произошло это осенью 2015 г. Примерно через месяц после заключения договора в конце 2015 г., ему позвонил Истомин И.С. и сообщил, что рекомендует расторгнуть ранее заключенный с ним договор, забрать сертификат и деньги. В тот же день, в офисе по <адрес> бухгалтер передала ему ранее вложенные денежные средства в размере 400 000 рублей наличными в полном объёме и возвратила сертификат. (т. 19 л.д. 155-156).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №134 следует, что они с матерью решили приобрести у Истомина И.С. однокомнатную квартиру-студию на 3 этаже строящегося <адрес> г. Перми общей площадью около 27 квадратных метров за 1 250 000 рублей. При этом требуемой суммы у них не было, из-за чего они решили «забронировать» понравившуюся квартиру и внесли 50 000 рублей. Срок действия договора «бронирования» составлял 1 месяц, из-за чего она впоследствии несколько раз самостоятельно ездила в офис к Истомину И.С. В итоге, к осени 2015 г. дом №, где они с ФИО105 хотели приобрести квартиру, достроен не был, третий этаж был закончен не полностью, крыша отсутствовала, отделка, и благоустройство придомовой территории выполнены не были. По этим причинам ею и её матерью ФИО105 было принято решение расторгнуть все договорные отношения с Истоминым И.С. и забрать вложенные средства. Примерно в октябре 2015 г. бухгалтер возвратила ей 50 000 рублей. В 2016 г. Истомин И.С. позвонил ей на сотовый телефон и вновь предложил ей купить квартиру, от которой она ранее отказалась, когда вернула деньги, однако, его предложение её более не заинтересовало. (т. 19 л.д. 157-158, т. 97 л.д. 156-158).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №135 следует, что в декабре 2013 г. она заключила договор на приобретение <адрес>. за 600 000 рублей либо 800 000 рублей. В договоре был указан метраж, цена, срок сдачи дома в декабре 2014 г., срок заключения основного договора уже 2015 г. Она на тот момент уже имела на руках денежные средства и передала бухгалтеру денежные средства в сумме около 436 000 рублей. Истомин позвонил ей через 4 месяца после заключения договора, и сказало том, что срок сдачи дома задерживается на год. Она подумала над этим, после чего решила забрать деньги. Она пришла в офис Истомина сказала, что желает расторжения договора и возврата денег. Он сказал о том, что все деньги у жены, которая находится в Белоруссии. Она сказала Истомину, что никуда не уйдёт, пока он не отдаст её деньги, она целый час провела в офисе, занимаясь своими делами, и разговорами по телефону со своими клиентами, после чего Истомин сдался и сказал, что завтра у него покупают квартиру и после 17.00 час. он может вернуть ей деньги. На следующий день она пришла в офис в назначенное время, и Истомин вернул ей наличные денежные средства в той же сумме, которую она внесла ранее. (т. 24 л.д. 180-181).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №192 следует, что 13.05.2015 её супруг Потерпевший №34 при ней заключил с Истоминым И.С. в его офисе предварительный договор купли-продажи однокомнатной <адрес> (первый этаж) в строящемся <адрес>. Учитывая, что <адрес> находился в завершающей стадии строительства, она и супруг были уверены, что <адрес> также будет сдан, полагали, что предложенный им договор соответствует требованиям законодательства. Стоимость квартиры по договору составила 1 078 800 рублей. Выплатить данную сумму сразу у них с супругом возможности не было, 431 520 рублей супруг передал Истомину И.С. наличными средствами в счет оплаты квартиры. Оставшуюся часть суммы в размере 460 000 рублей они планировали погасить материнским капиталом, недостающую сумму – тремя месячными платежами по 62 426 рублей. Разрешение на строительство, проектную документацию не запрашивали, и не выясняли, кто является собственником земельного участка, на котором будет строиться дом. Когда она и супруг впервые пришли к Истомину И.С. в офис, он показывал им какие-то документы, схемы, но что именно это было, не знает. Дом в эксплуатацию не сдан. Причины ей не известны. Задержки в строительстве были. Сдать дом в эксплуатацию планировалось до 31.12.2015, но сделано этого не было. Супруг обращался к Истомину И.С. по вопросу возврата денежных средств (всего они вложили в счет оплаты квартиры 618 800 рублей), однако, застройщик уговорил его не писать заявление на возврат денежных средств и подписать новый предварительный договор купли-продажи вышеуказанной квартиры от 13.05.2016 г. с учетом вложенных ими средств. Она при подписании данного договора не присутствовала, со слов супруга, Истомин И.С. обещал, что <адрес> в ближайшее время будет достроен и сдан в эксплуатацию. В какой стадии строительства находится <адрес> она не знает, ключи им не передавали. Она и супруг свидетельства о регистрации права собственности не получали. (т. 19 л.д. 30-39).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №200 следует, что он является техническим директором проектной организации ООО «Майолика». В августе 2014 г. к ним в компанию обратился Истомин И.С., как директор фирмы ООО «Истомин». Истомин объяснил, что является застройщиком малоэтажных, многоквартирных домов, и для этого необходимо разработать проектную и рабочую документацию на строительство жилого дома по <адрес>, г. Перми. На момент обращения у Истомина имелись – градостроительный план, инженерно-геологические изыскания подготовленные фирмой ООО «Геофизика». Им было предложено составить договор на оказание услуг по проектированию жилого дома согласно исходным данным, который был заключен 11.08.2014. Предметом договора выступило: разработка проектной документации для строительства объекта по адресу: <адрес> (фундамент здания, расчеты фундаментов, конструктивные решения для устройства подпорной стенки, планировка участка) – обобщенное название техническая документация. Общая стоимость работ составила 45 000 руб. По данному договору выполнены все работы в полном объеме и сданы в срок. Истоминым были так же выполнены условия договора в полном объеме, т.е. оплата произведена в полном объеме. Согласно градостроительному плану, который был разработан в «Пермархбюро», но не был утвержден в ДГА, было установлено, что было ограничение по высотности здания – переменная часть земельного участка, это высота здания не более 10,5 метров, а другая часть любой высотой без ограничений. Примерно через месяц после составления проектной документации по фундаментным работам Истомин снова обратился с просьбой составить проектную документацию для получения разрешения на строительство, т.е. необходимо было составить проект всего полностью. Проект дома был составлен на основании градостроительного плана, который не был утвержден. Проект был составлен на 3-этажный жилой дом, 36 квартирный, без чердачного помещения, с техническим подпольем, которое не является этажом и высотой не более 180 см. Когда план был утвержден, Истомин сдал проект дома вместе с град. планом, вместе со всей исходно-разрешительной документацией. ДГА было отказано в получении разрешения на строительство Истомину т.к. по словам Истомина он понял, что тому было необходимо купить часть муниципальной земли проходящей между земельным участком Истомина и лестницей в подъем на <адрес>. Далее Истомин объяснил, что занялся выделением, межеванием, выкупом земельного участка. После того как Истомин выкупил земельный участок, примерно летом 2015 г., то он выяснил, что кадастровый номер поменялся, и необходимо было заказывать новый градостроительный план. После объединения земельных участков Истомин снова обратился к ним с просьбой скорректировать проектную документацию, согласно нового градостроительного плана. Согласно, нового градостроительного плана, требования Министерства культуры Пермского края, к расположению объектов изменились, а именно изменилось примыкание здания к «красной линии», то есть линии дороги для общего архитектурного решения улицы. Так же появилось требование – глубина застройки не более 16 метров. Так же в новом градостроительном плане была прописана зона культурного наследия - Рабочий поселок, Мотовилихинские заводы и монастырь. Все вышеперечисленные ограничения по строительству появились из-за зоны культурного наследия. Данные указанные требования было невозможно выполнить в связи с совокупностью ограничений по участку. Они откорректировали проектную документацию согласно новых ограничений. Он вместе с Истоминым ходил к заместителю начальника ДГА – Лапшину, пояснив тому, что объект капитального строительства – жилой дом не получалось примкнуть к красной линии, в связи с чем они вышли с предложением построить еще один объект капитального строительства – крытый гараж, который как раз бы примыкал к красной линии. Лапшин подтвердил возможный вариант. С Министерством культуры было согласовано размещение гаража и многоквартирного жилого дома в соответствии с требованием установленных ограничений. Однако на основании поданных вновь документов разрешение снова не было выдано. Отступления от приказа об установлении ограничений на площадке строительства было согласовано с Министерством культуры, однако юридический отдел не согласовал данные отступления и не посчитал необходимым принять согласование с Министерством культуры. (т. 31 л.д. 133-135, т. 101 л.д. 71-86).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №161 следует, что ранее она проживала по адресу: <адрес>, где увидела, что Истомин И.С. строит дома по <адрес>. Встретившись с Истоминым, она предложила ему выкупить их дом по <адрес> вместе с земельным участком и построить вместо их дома многоквартирный дом, с условием, что в новом построенном доме он предоставит ей квартиру. С данным предложением она обращалась к Истомину вместе с другими жителями домов по <адрес>. Истомин сказал, что их земельные участки не подходят под категорию его застройки (необходимо было перевести категорию земельного участка под многоэтажное строительство) и отказался от их предложения. В дальнейшем они сами решили перевести категории земельных участков и через год они этого добились. В конце 2013 г., когда Истомин узнал, что им удалось перевести категорию земельных участков, он с ними связался и сообщил, что готов заключить с ними договоры купли-продажи земельных участков и после постройки дома, предоставит им в право собственности квартиры в новом доме. В дальнейшем Истомин сообщил, что готов предоставить квартиру в новом доме по <адрес>, т.к. скоро сдает данный дом. Ее устроило данное предложение и она заключила договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 12.02.2014. Данный договор был заключен с матерью Истомина И.С. – Истоминой М.Б. На ее вопрос, почему договор заключается с Истоминой М.Б., а не с самим Истоминым, юрист Свидетель №115 пояснила, что в случае форс-мажорных ситуаций она сможет взыскать свои денежные средства с Истоминой М.Б., а у самого Истомина И.С. взыскать нечего. По условиям договора она продала Истоминой М.Б. жилой дом с земельным участком по <адрес>, а Истомина М.Б. обязалась ей выплатить 1 500 000 рублей и передать в собственность <адрес> г. Перми. 1 500 000 рублей Истомин И.С. передал ей наличными в день заключения договора. Данный договор купли-продажи был зарегистрирован в регистрационной палате. (т. 17 л.д. 247-249).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО106 следует, что она приобрела дом по адресу: <адрес>. После покупки дома она начала оформлять земельный участок под домом в собственность и возникли проблемы с его оформлением, т.к. он находился в собственности Мотовилихинского завода. Оформить собственность на земельный участок она так и не смогла, поэтому строительство жилого дома начинать не стала.Через некоторое время в 2013 г., ей соседка Свидетель №161 сообщила, что о том, что ее дом желает приобрести застройщик Истомин И.С., и что он интересовался также соседними домами. 25.03.2014 она продала Истомину И.С. дом по вышеуказанному адресу за 1 356 000 рублей, деньги ей Истомин передал полностью. (т. 48 л.д. 197-201).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №203 следует, что является начальником отдела надзора в сфере долевого строительства Управления строительства Министерства строительства и ЖКХ Пермского края. Они осуществляют контроль за деятельностью застройщиков и лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства и граждан для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Застройщики предоставляют им ежеквартальную отчетность о своей деятельности, проектные декларации. Рассматривают обращения участников долевого строительства. У них есть право обращаться в суд о приостановлении детальности застройщиков связанных с привлечением денежные средств дольщиков и граждан, а так же на ликвидацию застройщика. Основополагающим законом которым руководствуется Министерство при осуществлении контроля за деятельностью застройщиков связанных с привлечением денежных средств граждан является Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ«Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов». Застройщик обязан также в своей деятельности руководствоваться требованиями вышеуказанного ФЗ. С 2006 г. внесены изменения в ФЗ-214 о том, что ИП не могут являться застройщиками многоквартирных домов. Фактически ИП может строить многоквартирный дом может, однако не может привлекать на строительство денежные средства граждан. Также многоквартирный дом может построить и физическое лицо, но только на собственные средства, но без привлечения денежных средств граждан. Изначально застройщик должен приобрести, либо получить в аренду земельный участок с разрешенным использованием под строительство многоквартирного жилого дома, в том числе в документации должно быть прописано количество разрешенной этажности, данная информация прописана в кадастровом паспорте. Если разрешенное использование земельного участка не позволяет осуществлять строительство многоквартирных домов, то собственник земельного участка может пройти процедуру перевода земельного участка. В последующем застройщик должен разработать проект строительства, проект может составить только проектная организация, состоящая в СРО. После разработки проекта в зависимости от этажности многоквартирного дома застройщик обязан предоставить в специализированную организацию проектную документацию для прохождения государственной (негосударственной) экспертизы проекта и получения от них положительного заключения. В процессе проведения экспертизы проект может меняться в соответствии с требованиями законодательства. После утверждения проекта (до 3 этажей включительно в проведении экспертизы нет необходимости) застройщик обращается в орган местного самоуправления за получением разрешения на строительство. В Перми данный орган местного самоуправления – это департамент градостроительства и архитектуры администрации г.Перми. После получения разрешения на строительство и опубликования на сайте (опубликование на сайте проектной декларации, при этом чаще всего используются свои сайты, а так же в средствах СМИ) застройщик имеет право осуществлять рекламу связанную с привлечением денежных средств граждан. (ст. 28 ФЗ «О рекламе»). Если рекламная информация появляется в нарушении этого требования еще до опубликования проектной декларации и до получения разрешения на строительство Управление Федеральной Антимонопольной службы по Пермскому краю принимает меры к устранению (недопущению) законодательства о рекламе. Только после получения разрешения на строительство застройщик может приступать непосредственно к процессу строительства. Договоры долевого участия подлежат обязательной государственной регистрации в Управлении Росреестра по Пермскому краю, и считаются заключенными именно с момента государственной регистрации. Денежные средства дольщики обязаны передавать застройщику только после государственной регистрации договора долевого участия, в противном случае застройщик может быть привлечён к административной ответственности предусмотренный ч.1ст. 14.28 КоАП РФ. Самое главное направление их деятельности проверка целевого использования денежных средств дольщиков, эти денежные средства должны быть направлены только на строительство того объекта на строительство которого привлечены денежные средства дольщиков. В апреле 2016 поступило обращение Потерпевший №42 по факту незаконного привлечения денежных средств для строительства дома по <адрес>. Проанализировав предварительный договор установлено, что он содержит обязательные условия договора участия в долевом строительстве, предусмотренные требованием части 4 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ: конкретный объект, подлежащий передаче гражданину после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, создаваемого (строящегося), в том числе с привлечением денежных средств гражданина, срок передачи застройщиком объекта гражданину, цену договора, сроки и порядок ее уплаты. Из смысла вышеуказанного договора следует, что у гражданина в будущем возникнет право собственности на жилое помещение в вышеуказанном многоквартирном доме. Учитывая, что Истоминым И.С. привлекаются денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома, Министерство сделало вывод о том, что Истоминым И.С. при осуществлении строительства вышеуказанного многоквартирного жилого дома и привлечении денежных средств граждан осуществляется предпринимательская деятельность. В действиях ИП Истомина И.С. усмотрен состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ. Министерство 12.12.2014 и 26.12.2014 выдало ИП Истомину И.С. предписания об устранении нарушений № и № соответственно, согласно которым индивидуальному предпринимателю предписано привести свою деятельность, связанную с привлечением денежных средств граждан для строительства в соответствие с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ и впредь не привлекать денежные средства граждан для строительства жилых домов <адрес> в г. Перми, <адрес> в г. Перми. Согласно проведенной проверке по обращению Потерпевший №42 установлено, что ИП Истомин И.С. в нарушение требований статьи 1, части 1 статьи 2, частей 1, 2 статьи 3, части 3 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ в период с 10.11.2015 по 03.12.2015 привлечены денежные средства гражданки Потерпевший №42 в размере 820 200 руб. для возникновения у нее права собственности на жилое помещение в многоквартирном жилом <адрес> в г. Перми, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. Ею были выписаны предписания, за исполнением которых осуществляется контроль, направлена информация в ГУ МВД России по Пермскому краю, прокуратуру Мотовилихинского района г.Перми, прокуратуру Пермского края о незаконной предпринимательской деятельности Истомина, в Управление Федеральной антимонопольной службы о незаконном размещении рекламы, в администрацию о сносе самовольной постройке дома по <адрес>, т.к. помимо того, что предназначение земли на которой построены дома по <адрес> г.Перми - ИЖС, то еще и земельный участок входит в зону исторического наследия г.Перми. (т. 10 л.д. 24-29, т. 98 л.д. 121-134).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №205 следует, что она является заместителем начальника отдела по охране объектов культурного наследия Министерства культуры Пермского края. Отдел по охране объектов культурного наследия исполняет функции государственной охраны объектов культурного наследия, ведет государственный учет объектов, организует исследования для исполнения полномочий федерального органа культурного наследия, установление ограничений (обременении) права собственности, или иных вещных прав на объект культурного наследия, установление ответственности за повреждения, разрешение или уничтожение объектов культурного наследия, разработка, согласование и утверждение в случаях и порядке проектов зон охраны объектов культурного наследия. Действует их отдел на основании ФЗ № 73 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории культуры), народов РФ». В её обязанности входит: контроль за выдачей охранных обязательств, заданий, разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Согласно постановлению правительства Пермского края №-П от 2007 г. утвержден проект зон охраны объектов культурного наследия. В рамках действующего постановления утверждены зоны охраны объектов культурного наследия, т.е. разработан план города (карта), на котором обозначены зоны охраны, и градостроительные регламенты в соответствии с которыми установлены требования к осуществлению градостроительной деятельности в границах указанных территорий. В соответствии с приказом Министерства культуры СЭД № от 22.11.2013 г. «Об утверждении границ территории, предмета охраны, градостроительных регламентов и режимов использования территории выявленного объекта культурного наследия «Поселок Мотовилихинские заводы» утверждена схема границ зон действия режимов использования территории, градостроительные регламенты и режимы использования территории, в которую входят определенные территории <адрес>. 29.07.2015 в Министерство культуры с заявлением о согласовании ландшафтно-визуального анализа проектных документов квартала 1177 г.Перми обратилась Свидетель №2, при этом ею было приложена: документация: архитектурные решения, градостроительный план земельного участка, проект организации строительства и ландшафтно-визуальный анализ квартала № в Мотовилихинском районе г.Перми. На что Министерство культуры дало ответ Истоминой о том, что планируемый дом по <адрес>, расположен на территории достопримечательного места в зоне «ДМ-06-2» - зона достопримечательного места, где установлены градостроительные регламенты, что предельная высота объектов капитального строительства на данной территории в этой зоне составляете 10,5 метров, но не более 3 этажей. Кроме того согласно п.2.2.3.1. режимов использования и градостроительных регламентов территории объекта культурного наследия достопримечательного места «Поселок Мотовилихинского завода» производство землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного места допускается только при наличии в проектах проведения работ раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (в т.ч. археологического наследия) и при обеспечении заказчиком работ требований к их сохранности. То есть в согласовании Истоминой было отказано. 07.09.2015 поступило заявление снова от Истоминой М.Б. о предоставлении необходимых ранее документов, для приобщения к первому заявлению. При рассмотрении заявления Истоминой М.Б. было установлено, что представленная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>» не противоречит требованиям, установленным в зоне «ДМ-06-2» на территории выявленного объекта культурного наследия «поселок Мотовилихинского завода». Документация была согласована и могла быть использована в работе. У Истоминой не заняло бы длительное время согласование проектной документации если бы она в установленном законом порядке обратилась изначально в Департамент градостроительства и архитектуры администрации г.Перми за получением разрешения, все градостроительные регламенты у них есть, и к ним Истоминой пришлось бы обращаться один раз, т.к. она уже бы знала о градостроительных регламентах, установленных на территории объекта строительства, предъявляемых к месту расположения объекта строительства. Требований по изменению проекта в части того, что не видно купола «Церкви Святой троицы» министерством не предъявлялось, т.к. данная церковь расположена далеко, в двух кварталах от объекта строительства. По объекту строительства <адрес> никто с заявлением о согласовании проекта не обращался. (т. 12 л.д. 175-176).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №27 следует, что он трудоустроен в департаменте градостроительства и архитектуры Администрации г. Перми. Он занимается рассмотрением заявлений о получении разрешения на строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию, продление и внесение изменений в выданные разрешения. 19.01.2015 в ДГиА поступило заявления Истомина И.С. о вводе объекта расположенного по <адрес> г.Перми в эксплуатацию. Все представленные документы соответствовали нормам законодательства. При визуальном осмотре ему был обеспечен доступ во все жилые и нежилые помещения объекта строительства. Внешняя отделка дома была завершена. Внутренняя отделка как помещений общего пользования, так и жилых помещений, также была завершена, строительных работ на территории объекта не велось. Количество квартир соответствовало проекту – 18. Технический этаж – подвал, соответствовал проекту, его высота составляла 180 см. У него с собой были планы этажей представленного проекта, и поэтому он сверял реальное расположение помещений и квартир тем, которые представлены на плане. Имелось чердачное помещение, не разделенное на отдельные помещения, никаких квартир на чердаке не было, пригодными для жилья данные помещения не были. Далее им был составлен акт, и проект разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, который был согласован. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 28.01.2015. В дальнейшем стали поступать обращения граждан по факту законности строительства жилых домов застройщиком Истоминым И.С., в том числе он помнит из обращений граждан, что было большее число квартир в доме по <адрес> г. Перми, чем введено в эксплуатацию. По объекту - Танцорова, 26/а. более никаких заявлений от Истомина, о внесении изменений в проектную документацию и об увеличении количества квартир, этажей не поступало. Если Истомин увеличил площадь здания, за счет включения дополнительных даже нежилых помещений, он реконструировал здание, на что должен был получить разрешение. До ввода в эксплуатацию дома, дом соответствовал проектной документации, всю реконструкцию застройщик Истомин произвел после визуального осмотра дома. Подвальное помещение, если в настоящий момент высотой более 180 см, то застройщик произвел углубление (путем выемки грунта) и соответственно реконструкцию. (т. 14 л.д. 189-190, т. 98 л.д. 121-134).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №207 следует, что он является консультантом отдела подготовки разрешительной документации Департамента Градостроительства и Архитектуры Администрации г. Перми. Для строительства много квартирных домов застройщику необходимо обладать земельным участком на праве, позволяющем осуществлять строительство, затем необходимо получить градостроительный план, который можно получить бесплатно в Департаменте по заявлению, на основании которого ведется разработка проектной документации. Все объекты, кроме объектов, перечисленных в ст. 49 Градостроительного кодекса РФ подлежат государственной (негосударственной) экспертизе. Многоквартирные дома до 3 этажей включительно не подлежат экспертизе проекта, кроме объектов строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств бюджетной системы любого уровня. После разработки проектной документации застройщику необходимо обратиться в департамент с соответствующим заявлением о выдаче разрешения на строительство, при этом будущий застройщик предоставляет перечень необходимых документов, установленных ч. 7 ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ. Заявление застройщика рассматривается в течение 7 рабочих дней, до 31.01.2016 срок рассмотрения составлял 10 календарных дней. Основанием для отказа в выдаче разрешений является: 1. несоответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка, 2. отсутствие документов, предусмотренных ч.7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Разрешение выдается на период строительства, который определен проектом, раздел проектной документации строительства, в нем отражается нормативный срок строительства. После получения разрешения на строительство застройщик может приступать к осуществлению строительства. В дальнейшем уже территориальный орган Администрации районов города Перми осуществляют еженедельный контроль территории района, с целью выявления объектов самовольного строительства. У Департамента отсутствуют полномочия по осуществлению надзора за строящимися объектами. По окончанию строительства с целью ввода объекта в эксплуатацию, застройщик обращается в департамент с заявлением о вводе в эксплуатацию объекта. Данное заявление рассматривается в течение 7 рабочих дней. При подаче заявления застройщик обязан предоставить перечень документов в соответствующие со ст. 55 ГрК РФ. На момент подачи заявления должны быть сданы разделы проектной документации согласно ч.18 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Если по окончании строительства и при подаче заявления на ввод в эксплуатацию срок действия разрешения не продлен, то Департамент принимает решение об отказе в выдаче решения на ввод объекта в эксплуатацию. Застройщик обязан продлить срок действия разрешения на строительство. В рамках рассмотрения заявления ответственный специалист (отдел подготовки разрешительной документации) выезжает на вводимый объект в присутствии застройщика (представителя), необходимо установить соответствие проектным решениям. По результатам выезда на объект составляется акт приемки, который подписывается ответственным специалистом и застройщиком. Если документация и сам объект капитального строительства соответствует проектной документации, ответственный специалист готовит проект разрешения на ввод в эксплуатацию и передает в соответствии с регламентом начальнику отдела подготовки разрешительной документации. После согласования с начальником ОПРД проект разрешения согласуется с юридическим управлением. После этого ответственный специалист готовит чистовой вариант разрешения на ввод в эксплуатацию и передает его на подпись ответственному должностному лицу. Если застройщик производит реконструкцию здания, то обязан получить в Департаменте разрешение на реконструкцию в установленном законодательством порядке. С заявлением на получение разрешения на строительство дома под ИЖС по <адрес> - 17.12.2014 обратилась Свидетель №2. 26.12.2014 Истоминой М.Б. было отказано в получении разрешения на строительство индивидуального жилого дома, в связи с тем, что отсутствовала схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта строительства, так же было отказано в связи с тем, что земельный участок находится в зоне регулирования застройки Р7 – т.е. в этой зоне необходимо вести все строительные работы по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия, различных уровней, т.е. было необходимо согласование с Министерством культуры Пермского края. 07.12.2015 Истоминой М.Б. было подавно заявление о получении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> г. Перми. 17.12.2015 Истоминой М.Б. было отказано в выдаче разрешения на строительство в связи с тем, что отсутствовало положительное положение экспертизы проектной документации (согласно представленным документам дом являлся 4-х этажным, соответственно являлся поднадзорным). 28.03.2016 Истоминой М.Б. было подавно заявление о получении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> г. Перми. 13.04.2016 Истоминой М.Б. было отказано в получении разрешении на строительство многоквартирного дома в связи тем, что 01.12.2015 опубликован приказ Министерства культуры Пермского края о включении выявленного объекта культурного наследия «Мотовилихинского завода» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов РФ, зона ДМ-06-2), т.е. были установлены новые регламенты использования территории в границах которой расположен земельный участок. Кроме того было подано заявление на разрешение строительства на земельном участке с иным кадастровым номером, а согласование с Министерством культуры было получено на старый кадастровый номер. 13.12.2016 Истоминой М.Б. было подавно заявление о получении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> г. Перми. 28.12.2016 Истоминой М.Б. было отказано в получении разрешения на строительство в том числе в связи с тем, что заявление на получение разрешение подано на строительство многоквартирного жилого дома, однако в проектной документации предусмотрено разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с отдельно стоящим хозяйственным блоком. Таким образом, разрешенное использование земельного участка не позволяло осуществить строительство многоквартирного жилого дома с хозяйственным блоком. Так же территориальная зона Ц-2 не предусматривается строительство объекта хозяйственного блока. Отсутствует градостроительный план земельного участка, согласно распоряжения зам. главы администрации г. Перми – начальника департамента от 21.11.2016 № распоряжение от 16.03.2016 СЭД -№(об утверждении градостроительного плана земельного участка по <адрес> в г. Перми и градостроительный план признаны утратившими силу), то есть Истоминой было необходимо получать новый градостроительный план, и проект дома необходимо будет снова корректировать с новым градостроительным планом. С заявлением на получение разрешения на строительство дома по <адрес> г. Перми, Истомин с заявлением не обращался.(т. 15 л.д. 1-4, т. 101 л.д. 71-86).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №210 следует, что он является начальником отдела градостроительства, земельных имущественных отношений администрации Мотовилихинского района г. Перми. В данной должности он находится с июня 2013 г. В полномочия отдела входит выявление самовольных построек на территории Мотовилихинского района г. Перми, подготовка документов для подачи исковых требований, проведение мероприятий муниципального земельного контроля, согласование перепланировок в жилых помещениях, перевод помещения их нежилого в жилое и из жилого в нежилое, проведение публичных слушаний по вопросам градостроительства на территории района, прием объектов после проведения перепланировок и т.д. 14.02.2014 по СЭД-№ поступила информация о строительстве объекта по <адрес> строительства и ЖКХ. До этого объект не стоял на учете, как объект самовольного строительства, никакой информации об этом объекте не было. Он произвел обследование земельного участка по указанному адресу. Также совершил визуальный осмотр, в ходе которого установлено, что объект строительства по <адрес> окончен строительством, представляет собой трехэтажный многоквартирный дом, с цокольным этажом, который на тот момент уже заселен, проживают граждане. Далее он сделал запрос в ДГА с целью установления разрешения на строительство дома и так же сдачи его в эксплуатацию. Разрешение на строительство отсутствовало, он направил так же информативное письмо и акт обследования в прокуратуру Мотовилихинского района г.Перми. После этого застройщик Истомин Игорь Сергеевич стал приходить в ДГА, к ним в администрацию, в прокуратуру и говорил о том, что все документы у него скоро будут готовы и приведены в порядок. Было организовано совещание, на котором присутствовали Истомин, первый заместитель главы администрации ФИО107, заместитель прокурора Севастьянова, на котором принято решение о том, чтобы дать Истомину время привесит документы в порядок и ввести дом в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством. Истомин на тот момент дом, построил, представил техническое заключение о том, что дом соответствует всем техническим нормам, кроме того жили в доме люди, чтобы не выселять людей на улицу было вынесено данное решение. С того момента прошло уже три года. С момента вынесения решения по 2016 год никаких обращений граждан не поступало. Они отслеживали работу Истомина, который представлял им документы о проведении публичных слушаний, о проведении экспертизы. В 2015 году было выявлено строительство дома по <адрес>, однако им было представлено разрешение на строительство трехэтажного, индивидуального дома, идентифицировать собственника земли и застройщика не представилось возможным. На тот момент был залит только фундамент и выстроен первый этаж. В 2016 году в связи с получением письма от прокурора Мотовилихинского района г.Перми о проведении проверки по факту самовольного строительства по адресам: <адрес>. На основании данного письма совместно с прокуратурой района произведена проверка соблюдения градостроительного законодательства РФ, был организован осмотр и замер объектов. В ходе проведения проверки установлено, что дом по <адрес> не соответствует параметрам заявленным в разрешении на строительство, он больше, кроме того 4 этажа с учетом цокольного этажа, и площадь застройки гораздо большая. По дому по <адрес> разрешение на строительство так и отсутствовало, хотя прошло два года, заключения экспертизы проекта не было. Главой района было решено выходить в суд с иском о признании объектов <адрес> самовольным строительством, и о сносе домов. Он подготовил лишь документы для этого. В 2014 году неоднократно на приме к главе администрации района приходили граждане, купившие квартиры по <адрес>, просили помощи узаконить дом и ввести в эксплуатацию. Только из-за их частых обращений стали ждать время, когда Истомин сделает все документы, и не вышли с исковыми требованиями в суд раньше. Кроме того в 2015 году из ДГА поступило информационное письмо о том, что в сети интернет обнаружены объявления о строительстве нового дома по <адрес>, было указано про доступное жилье. Выезд на территорию расположения дома был совершен, однако обнаружено, что сам дом по <адрес> стоит на месте, представляет собой одноэтажное деревянное здание, а рядом на территории земельных участков по <адрес> складированы строительные материалы, стоит бытовка, строительство дома не производилось, участок находился под снежным покровом. (т. 16 л.д. 69-70).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №211 следует, что она является индивидуальным предпринимателем, занимается предоставлением печатных услуг в типографии. 25.10.2012 ей на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 12 100 рублей с расчетного счета ООО «Истомин-Девелопмент» по выставленному ей ранее счету № от 22.10.2012 за печать буклетов в ее типографии, после чего она выполнила заказ на печать рекламных буклетов по строительству домов, выдала заказчику. (т. 28 л.д. 155).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №212 следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ООО «ПрессА». В августе 2013 в их организацию обратилась организация ООО «Истомин» с целью печати газеты под названием «Улучшая жизнь». После этого, их организация начала печать данных газет. В 2013 г. общее количество печатной продукции, которое было поставлено в адрес ООО «Истомин» составило 600 000 экземпляров. Общая сумма, которую в их адрес перечислило ООО «Истомин» за 2013 г. составила 278 920 рублей. В 2014 г. также их организация осуществляла печать газетной продукции по заказу ООО «Истомин». Общее количество печатной продукции составило 200 000 экземпляров, на общую сумму 374 800 рублей. Последняя отгрузка в адрес ООО «Истомин» была 26.02.2014. Более в их адрес ООО «Истомин» не обращалось. (т. 28 л.д. 211-227).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №167 следует, что он является главным редактором газеты «Реквестник» в <адрес>. Деятельность осуществляет с 2001 г. Между ним и ООО «Истомин-Девелопмент» были устные договорные отношения о размещении рекламы в газете в 2012 г. По телефону с Истоминым по поводу размещения объявления в газете общался менеджер. (т. 28 л.д. 275-285).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №213 следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ООО «Новая студия», деятельность организации связана с печатью рекламной продукции. С 12.10.2012 по 31.10.2012 между ООО «Новая студия» и ООО «Истомин- Девелопмент» имелись договорные отношения, на оказание печатных услуг, а именно реклама на транспорте. Сумма заказа составила 1633,59 рублей согласно акту сверки. После чего договорных отношений с данной организацией более не было. В период времени с 07.02.2013 по 07.08.2013 в адрес ООО «Новая студия» обратилось ООО «Истомин» с целью заказа рекламной продукции на транспорт. Далее заказ на печатную продукцию со стороны ООО «Новая студия» был выполнен, продукция была передана в адрес заказчика ООО «Истомин», также на расчетный счет их организации поступили денежные средства в сумме 16 161,80 рублей за поставленную продукцию. В период времени с 17.09.2013 по 31.12.2016 в их адрес обратился гражданин Истомин Игорь Сергеевич, с целью печати рекламной продукции. ООО «Новая студия» выполнила заказ, напечатав необходимую продукцию общей стоимостью 100 496 рублей. После чего от гражданина Истомина И.С. поступили денежные средства в сумме 53 050 рублей. Остальная часть денежных средств в сумме 47 446 рублей Истоминым И.С. по настоящее время так и не оплачена. (т. 29 л.д. 26-34).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №97 следует, что она является директором и единственным учредителем ООО «АУДИТ ПРИВАТ СЕРВИС». ООО «Истомин Девелопмент», ООО «Строительные инновации», ИП Истомин И.С. и гр. Истомин Игорь Сергеевич ей не известны. С данными лицами, а также с ООО «Истомин» ООО «АУДИТ ПРИВАТ СЕРВИС» каких-либо отношений никогда не имело, никаких услуг не оказывало. Однако, АНО «Учебный центр «АУДИТ ПРИВАТ СЕРВИС», учредителем которого они являются, с 23.01.2013 по 08.10.2014 оказывало услуги ООО «Истомин». Между АНО «Учебный центр «АУДИТ ПРИВАТ СЕРВИС» и ООО «Истомин» также было заключено несколько договоров в вышеуказанный период, по заключению которых проводимые семинары посещал бухгалтер данной организации Свидетель №3. Бухгалтер ООО «Истомин» Свидетель №3 посетила 6 семинаров стоимостью 3 280 рублей каждый, оплата была произведена своевременно безналичными переводами, задолженности отсутствуют.(т. 26 л.д. 44-54).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №76 следует, что он работает юристом по трудовому договору в ООО «Облик». В 2015 г. в ООО «Облик» по заявкам на приобретение строительных материалов обращалось ООО «Истомин», которому выставлялись счета - фактуры на оплату, по факту оплаты выписывались накладные на получение стройматериалов, по которым работники ООО «Истомин» получали товар на складе ООО «Облик» по адресу: <адрес> тракт, 11. Итого за 2015 г. ООО «Истомин» оплатило по безналичному расчету товаров в ООО «Облик» на общую сумму 52 808, 15 рублей, ООО «Облик» отгрузило товаров на сумму 52 748, 15 руб., имеется задолженность перед ООО «Истомин» на 60 рублей. С Истоминым Игорем Сергеевичем, ИП Истоминым И.С. и ООО «Истомин- Девелопмент» никаких взаимоотношений у ООО «Облик» не было. (т. 26 л.д. 59-77).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №79 следует, что он являлся учредителем ООО «ТД Актив» совместно с супругой, которая и являлась директором данной организации. На май 2017 г. он являлся директором ООО «ТПК Актив», которое создано в 2014 г. и также осуществляет реализацию строительных материалов. Ему знакомо ООО «Истомин», т.к. данной организации ООО «ТПК Актив» неоднократно продавали и отгружали строительные материалы. ООО «ТПК «Актив» не взаимодействовало с такими организациями как ООО «Истомин-Девелопмент» и ООО «Строительные инновации», также не было никаких взаимоотношений с ИП Истомин И.С. Может точно пояснить, что ООО «Истомин» самостоятельно вывозили приобретенный товар. (т. 28 л.д. 73-74).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №81 следует, что он являлся одним из учредителей ООО «Ильком-Инвест», он же являлся коммерческим директором данной организации. Основной вид деятельности - оптовая продажа строительных изделий. Факт взаимоотношений между ООО «Ильком-Инвест» и ООО «Истомин» подтверждает. Ему знакомо ООО «Истомин», т.к. данной организации ООО «Ильком-Инвест» неоднократно продавали и отгружали строительные материалы. ООО «Ильком-Инвест» не взаимодействовало с такими организациями как ООО «Истомин-Девелопмент» и ООО «Строительные инновации», также не было никаких взаимоотношений с ИП Истоминым И.С. ООО «Истомин» приобретали строительные материалы: арматуру, плиты перекрытия. (т. 28 л.д. 130-148).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что он являлся индивидуальным предпринимателем. Основной вид деятельности - строительные работы. Расчет с ООО «Истомин» был в безналичном порядке. Он выполнял строительно-монтажные работы по устройству подвального помещения, расположенного по адресу: <адрес>. Сумма договора была 347 000 рублей, однако оплатило ООО «Истомин» 300 000 рублей, долг ООО «Истомин» составляет 47 000 рублей. ИП Свидетель №4 не взаимодействовало с такими организациями как ООО «Истомин-Девелопмент» и ООО «Строительные инновации», также не было никаких взаимоотношений с ИП Истоминым И.С. (т. 28 л.д. 149 – 154).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №80 следует, что она является учредителем ООО «ПриоритетСпецАвто». Основной вид деятельности: диспетчерская деятельность, предоставление услуг спец. техники. Ей знакомо ООО «Истомин» и ООО «Строительные инновации», т.к. данным организациям ООО «ПриоритетСпецАвто» неоднократно предоставлял услуги по предоставлению спец.техники. От данных организаций подавал заявки на услуги предоставления спец.техники главный инженер ООО «Истомин» - Свидетель №119, и мастер Свидетель №4. ООО «ПриоритетСпецАвто» не взаимодействовало с такими организациями как ООО «Истомин-Девелопмент» и ИП Истомин. ООО «Строительные инновации» и ООО «Истомин» заказывали у них различную специальную технику: автокраны, экскаватор-погрузчик, кран-борт и т.д. По всем договорам ООО «Строительные инновации» и ООО «Истомин» с ней рассчитались. Спецтехника была предоставлена ООО «Истомин» и ООО «Строительные инновации» для работ на объектах, расположенных по следующим адресам: <адрес>; <адрес>, по этим же адресам доставлялись нерудные материалы. (т. 28 л.д. 76-128).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №77 следует, что с 2015 г. он является директором и учредителем ООО «Президент». Деятельность организации направлена на оказание рекламных услуг. В 2012 г. между ООО «Истомин» и ООО «Президент» имелись договорные отношения по оказанию комплексных рекламных услуг. Общая сумма договора составила 52 900 рублей. Услуги по данному договору были оказаны в полном объеме. На сегодняшний день ООО «Истомин» имеет задолженность перед ООО «Президент» в размере 12 000 рублей. В 2013 г. имелись договорные отношения между ООО «Истомин- Девелопмент» и ООО «Президент» по оказанию комплексных рекламных услуг. Общая сумма договора составила 20 000 руб. Услуги по данному договору были выполнены в полном объеме. Задолженности ООО «Истомин-Девелопмент» перед ООО «Президент» не имеет. (т. 28 л.д. 52-66).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №94 следует, что он является директором ООО «Центр Кислорода». ООО «Истомин» приобретало у ООО «Центр Кислорода» 13.12.2013 солевую лампу модели «Скала5-7 кг.» в количестве 1 шт. по цене 1 330 рублей. Для каких целей ООО «Истомин» приобретало данный товар, он пояснить не может. (т. 29 л.д. 179-181).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №102 следует, что она является заместителем генерального директора ООО «Неруд-СК». Основной вид деятельности: предоставление специальной техники в аренду и продажа нерудных материалов. Ей знакомо ООО «Истомин», т.к. данной организации ООО «Неруд-СК» неоднократно предоставлял услуги по предоставлению спец. техники и продаже материалов. От данной организации подавал заявки на услуги предоставления спец. техники ФИО59. ООО «Неруд-СК» не взаимодействовало с такими организациями как ООО «Истомин-Девелопмент», и ИП Истомин, и ООО «Строительные инновации». ООО «Истомин» заказывали у них различную специальную технику (Автокраны, экскаватор-погрузчик, кран-борт и т.д.). По всем договорам ООО «Истомин» с ООО «Неруд-СК» расплатилось. (т. 29 л.д. 222-287).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №88 следует, что она является директором и учредителем ООО «Торговый Дом Бетокам». Основной вид деятельности - продажа железобетонных изделий. Ей знакомо ООО «Истомин», т.к. данной организации ООО «Торговый Дом Бетокам» неоднократно продавали и отгружали железобетонные изделия. Так же ООО «Торговый Дом Бетокам» взаимодействовал с ООО «Истомин - Девелопмент» в 2013 г., и с ИП Истоминым И.С. в 2016 г. (с января по март). ООО «Истомин» приобретало газобетонные блоки и плиты перекрытия (пустотные, железобетонные). ООО «Истомин» самостоятельно не вывозили товар, а пользовался транспортными услугами ООО «Торговый Дом Бетокам». (т. 28 л.д. 162-183).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №85 следует, что он осуществляет трудовую деятельность в ООО ТД «Спецрезка». Деятельность организации связана с поставкой строительного оборудования. В сентябре 2013 г. между ООО «Истомин» и ООО ТД «Спецрезка» возникли коммерческие отношения в ходе которых, Истомин И.С. как директор ООО «Истомин» приобретал у их организации Установку алмазного бурения ОВ- 165 с комплектующими на общую сумму 66 784 рублей. ООО «Истомин» оплатило данную сумму, о чем свидетельствует платежное поручение № от 12.09.2013 г. Приобретенную установку забирали из офиса сотрудники ООО «Истомин. 31.10.2013 в их адрес обратилось ООО «Истомин» в лице директора Истомина И.С. с целью приобретения комплектующих к ранее приобретенной у них установке алмазного бурения ОВ-165. Сумма составила 19 721 рублей. Аналогичные обращения были 05.11.2013 на сумму 265 рублей; 28.11.2013 на сумму 153 рубля. Также их организацией по заявке дважды был выполнен ремонт коронки D062, сумма за ремонт составила 2 500 рублей. Общая сумма, которую в их адрес перечислило ООО «Истомин» составила 91 923 рублей. Денежные средства за товар, а также обслуживание и ремонт перечислялись только на расчетный счет их организации. (т. 28 л.д. 256-268).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №86 следует, что он являлся одним из трех учредителей ООО «Вымпел». Основной вид деятельности продажа строительных материалов. Ему знакомо ООО «Истомин», т.к. данной организации ООО «Вымпел» продавала и отгрузила строительные материалы. ООО «Вымпел» не взаимодействовало с такими организациями как ООО «Истомин-Девелопмент» и ООО «Строительные инновации», также не было никаких взаимоотношений с ИП Истоминым И.С. (т. 28 л.д. 269-271).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №87 следует, что он является директором и учредителем ЗАО «Торговая марка «Мотовилиха». Основной вид деятельности оптовая торговля прочими машинами и оборудованием. Ему знакомо ООО «Истомин-Девелопмент», т.к. данной организации ЗАО «Торговая марка «Мотовилиха» продала оборудование для видео-домофонной системы в сентябре 2012 г. (т. 29 л.д. 35-37).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №93 следует, что он являлся индивидуальным предпринимателем. Основной вид деятельности был установка металлопластиковых окон. У него были взаимоотношения с ООО «Истомин», выполнял строительно- монтажные работы по установке и ремонту металлопластиковых окон по различным адресам, конкретно не помнит, работы были выполнены в полном объеме, ООО «Истомин» все оплатил. ИП Свидетель №93 не взаимодействовало с такими организациями как ООО «Истомин- Девелопмент» и ООО «Строительные инновации», также не было никаких взаимоотношений с ИП Истоминым И.С. (т. 29 л.д. 157-169).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №95 следует, что с 12.11.2012 является директором ООО «ЕВРОБОКС». Деятельность общества направлена на ремонтно-строительные работы. В 2013 г. между ООО «ЕВРОБОКС» и ООО «Истомин» был заключен договор на изготовление модульной конструкции размером 5000х2400х2500 мм (бытовка). Стоимость работ по изготовлению данной конструкции составляла 90 000 рублей. После окончания и приемке работ, данная модульная конструкция (бытовка) была передана представителям ООО «Истомин». Вывоз бытовки осуществлялся транспортом, который был предоставлен со стороны ООО «Истомин». На какой адрес в последующем была поставлена данная бытовка ему неизвестно. Расчет между ООО «Истоминым» и ООО «ЕВРОБОКС» производился по безналичному расчету. Задолженность со стороны ООО «Истомин» перед ООО «ЕВРОБОКС» отсутствует. (т. 29 л.д.192-197).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №100 следует, что он работает менеджером в ООО «Кредо-Строй». Основной вид деятельности производство строительных материалов и последующая их продажа. Ему знакомо ООО «Истомин», т.к. данной организации ООО «Кредо-Строй» неоднократно продавали и отгружали полистеролбетонные блоки. Может точно пояснить, что ООО «Истомин» самостоятельно вывозили товар. (т. 29 л.д.199-207).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №96 следует, что он являлся директором ООО «ЦТК». Деятельность организации была направлена на оптово-розничную торговлю строительными материалами. В период с 14.03.2013 по 11.08.2013 между ООО «ЦТК ЖБК-1» и ООО «Истомин» был заключен договор поставки цемента. Общая сумма за поставленный цемент в адрес ООО «Истомин» составила 369 250 рублей. Оплата со стороны ООО «Истомин» в адрес ООО «ЦТК ЖБК-1» была произведена в полном объеме, какая либо задолженность отсутствует. (т. 29 л.д. 210-212).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №101 следует, что он являлся директором ООО «КонтрастУрал». Деятельность общества была направлена на продажу строительных материалов. В марте 2013 г. между ООО «КонтрастУрал» и ИП «Истомин» был заключен договор поставки строительных материалов. В период времени с 14.03.2013 по 10.09.2013 в адрес ИП Истомин была направлена продукция (строительные материалы) на общую сумму 1 862 938 рублей. В настоящее время сказать точно, куда были поставлены строительные материалы, он сказать затрудняется, но вроде материалы поставлялись на строительные площадки, которые находились в Мотовилихинском районе г. Перми по <адрес>. Оплата материалов со стороны ИП Истомина производилась по безналичному расчету. Задолженность со стороны ИП Истомина перед ООО «КонтрастУрал» отсутствует. (т. 29 л.д. 213-215).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №103 следует, что он является представителем ИП ФИО108 В 2013 г. ИП ФИО108 один раз осуществляла реализацию продаваемой ею продукции – полипропиленовых труб, изоляции, кранов и иной сантехнической продукции в пользу ООО «Истомин». Продукция была поставлена в пользу ООО «Истомин» 21.11.2013 и 26.11.2013 согласно накладным, на общую стоимость 128 561, 32 рублей. Доставка продукции в пользу ООО «Истомин» осуществлялась собственным грузовым автотранспортом ИП ФИО108 на указанный ООО «Истомин» адрес: <адрес>. (т. 30 л.д. 130-142).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №107 следует, что в 2013 году на нее была оформлена фирма – ООО «Жилищное строительство». В 2016 году ее попросили зарегистрировать на себя ООО «Истомин», сказав, что фирма скоро закроется. Также знакомый попросил найти кого-то, т.к. нужно было еще поменять учредителя у ООО «Истомин». Она предложила это сделать своему сожителю ФИО109, тот согласился. Они встретились с Истоминым И.С. у нотариуса, его она видела впервые. После чего пошли к нотариусу оформили все необходимые документы, какие именно не помнит, т.к. ей это было не интересно. Более, она ни с кем не встречалась, никакие документы не подписывала. Действует ли в настоящее время данная фирма, ей не известно. За оформление документов, ФИО41 ей и Бакулину передал деньги в сумме 10 000 рублей, кроме их троих при передаче денег никто не присутствовал. С Истоминым они практически не разговаривали. На обозрение был предоставлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Истомин» от 28.01.2016, серия №. Данный договор был подписан ею у нотариуса в присутствии Истомина И.С. (т. 51 л.д. 127-128).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с 01.10.2012 она официально была трудоустроена в ООО «Истомин-Девелопмент» на должность бухгалтера. Изначально офис ООО «Истомин-Девелопмент» располагался во дворце <адрес>, на втором этаже. В её обязанность входило: расчет, начисление заработной платы, расчеты с поставщиками, подрядчиками, вся отчетность, в том числе перед налоговой, и пенсионным фондом, соц. страхование, статистика. Вся документация велась в программе «1С», которая была на компьютере. Она вела всю экономическую деятельность именно ООО. Истомина И.С. как физическое лицо, так и ИП она не обслуживала. Его бухгалтерскую деятельность она не вела. Истомин И.С. являлся застройщиком, осуществлял строительство малоэтажных многоквартирных домов. Истомин строил объекты по <адрес>. Ей известно, что Истомин И.С. земельные участки приобретал как физическое лицо, но более она об этом ничего не знает. В офис фирмы постоянно приходили клиенты, которые желали приобрести квартиры в строящемся доме. С ними общались секретарь, а вопросами именно продажи квартир занимался либо менеджер, либо сам Истомин И.С. С клиентами составлялись предварительные договоры купли-продажи. По просьбе Истомина И.С. она периодически, когда тот уезжал на объект, принимала деньги от клиентов, выдавала им квитанции по приходному ордеру, но только тем, кто просил. Также составлялся акт приема денежных средств. Она неоднократно говорила Истомину И.С. о том, что она не желает этим заниматься, т.к. это не относилось к деятельности фирмы и в её обязанности это не входило. После приема денег от граждан она всегда составляла акты приема-передачи и под подпись передавала деньги Истомину И.С. Все денежные средства получались Истоминым И.С. как физическим лицом, на расчетный счет ООО «Истомин-Девелопмент» напрямую деньги не поступали. После этого Истомин И.С. составлял договор займа между Истоминым И.С. как физическим лицом и ООО «Истомин-Девелопмент» по которому денежные средства поступали на расчетный счет ООО, в дальнейшем они по указанию директора Истомина И.С. направлялись на оплату подрядов, покупку стройматериалов, оплату техники, доходом фирмы было комиссионное вознаграждение из которой исчислялась аренда офиса, зарплата сотрудников, хоз. нужды. В конце 2012 г. Истомин И.С. продал свою долю Свидетель №121, и открыл фирму как единственный учредитель Истомин И.С. Всю документацию по ООО «Истомин-Девелопмент» забрал Свидетель №121. В дальнейшем они работали как ООО «Истомин». ООО «Истомин» работало точно также. Она знает о том, что Истомин И.С. заключил агентский договор с ООО «Истомин» для того, что бы заключать договоры с подрядными организациями, то есть обслуживать процесс строительства. Дохода как такового ООО «Истомин» не имело, поступало только комиссионное вознаграждение от Истомин И.С. В конце года, чтобы закрыть отчетный период все строительные материалы, которые оставались на балансе ООО по акту передачи передавались Истомину. Все декларации в налоговый орган сдавались соответствующие действительности. Балансы не были нулевыми. Приходные и расходные ордера у ООО «Истомин» имелись в программе «1С». Приходные денежные средства были от Истомина И.С., а расходные денежные средства поступали с банк на расчетный счет ООО «Истомин» в банк. Доступ к денежным средствам по расчетному счету имели как Истомин И.С., так и она. Она могла путем доступа к интернет-банку по указанию Истомина И.С. и только она переводила денежные средства по безналичному расчету на оплату услуг подрядных организаций и на закупку стройматериалов, а также оплату аренды строительной техники. Каждый платеж имел обоснование и поэтому по расчетному счету легко отследить движение и назначение денежных средств. Счет у ООО «Истомин» был один. Деньги от Истомина вносились только наличными. Несколько раз он переводил лично со своей карточки, но это было 2-3 раза. У ООО «Истомин» в бумажном виде расходных и приходных ордеров не было. Указания по распоряжению денежных средств давал только Истомин И.С. Истоминым И.С. была выдана доверенность на ее имя для того, чтобы она принимала деньги от клиентов. Однако она была против и доверенность он выписал без нее, она к нотариусу не ездила. В конце декабря 2014 г. офис ООО «Истомин» переехал по адресу: <адрес>. Дом был уже завершен в строительстве, однако, цоколь для неё был холодным, сырым, отопление отсутствовало. Она не смогла работать в таких условиях, о чем сказал Истомину, и написала заявление по собственному желанию. Она знала, что Истомин зарегистрирован как ИП. Денежные средства на расчетный счет ООО «Истомин» от ИП Истомина не поступали. По какой причине строительство осуществлялось не ООО «Истомин», ей не известно. Из фирмы она уволилась по собственному желанию 12.01.2015. (т. 15 л.д. 48-50, л.д. 264-265).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №109 следует, что она была принята на должность бухгалтера в ООО «Истомин», был оформлен трудовой договор. Пояснить что-либо по строительству не может, но в процессе работы ей стало известно, что Истомин И.С. осуществляет строительство без разрешения. Всего она работала у Истомина И.С. около 3-4 мес., после чего ушла в декрет. Она вела бухгалтерию, а именно: принимала деньги в кассу ООО «Истомин», выдавала денежные средства, расчет и выплата з/п, вела расчет с подрядчиками, вела первичную документацию. Деньги в кассу ей сдавал сам Истомин И.С. от кого поступали деньги, она уже не помнит, но предполагает, что от покупателей квартир. Приход денег она оформляла ПКО, которые подшивались в папку. Выдача денег оформлялась РКО. Все денежные операции она оформляла только по указанию Истомина И.С. (т. 19 л.д. 111-112).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №110 следует, что в 2013 она устроилась к Истомину И.С. на работу, её работа заключалась в заполнении сайта, ответе за его наполнение, выкладывании отчетов по строительству, информации о клиентах, нейтральные статьи о рынке недвижимости г.Перми. В феврале 2014 г. Истомин устроил её в ООО «Истомин» секретарем. В её должностные обязанности входило нахождение в приемной, отвечать на звонки, прием корреспонденции, закуп канцелярских товаров, направление клиентов к менеджерам, к Истомину, согласование приемов, предоставление первичной информации (могла рассказать об адресах объектов, могла представлять прайс, который ей предоставлял Истомин, также могла показывать представленные Истоминым проектировки квартир). В должности секретаря она проработала до мая 2014 г. В мае 2015 г. она вернулась к Истомину на должность секретаря, работала уже в офисе по <адрес>, это дом который построил Истомин, офис располагался на цокольном этаже, кабинет был общий один. Её должностные обязанности не изменились. Она работала у Истомина периодически, официально уже была не трудоустроена, т.к. её эта работа не интересовала, искала работу по профессии. Последний раз она ушла от Истомина весной 2016 г. Последнее время она приходила раз в неделю примерно по просьбе Истомина. У них был агентский договор. Строительство домов осуществлялось Истоминым по <адрес>, объект был по <адрес> г. Перми, но строительство не начато. Ей известно, что дом сдан и в нем проживают – <адрес>. Это она знает от граждан, обращавшихся в офис. Были продажи во всех домах, она уже не может вспомнить, она не слышала, чтобы квартиры по <адрес> не продавались. Летом 2016 г., точно не помнит Истомин искал надежного человека на которого можно было переписать на неделю квартиры в доме по <адрес>, она уже на тот момент не являлась сотрудником. Истомин обратился к ней с данной просьбой, т.к. доверял ей. Как он пояснил ей в беседе, что на квартиры в доме начали накладывать аресты из-за одного из клиентов, ему необходимо было передать квартиры в собственность по документам жильцам, часть квартир еще была на нем и он не успевал переоформить на граждан, поэтому чтобы на квартиры не наложили арест он решил их оформить в её собственность, с целью дальнейшего переоформления на граждан купивших квартиры. На неё были переписаны без передачи денежных средств, то есть формально, она данные квартиры не приобретала, были квартиры купленные следующими гражданами: ФИО395, Свидетель №16, ФИО396, Свидетель №24, ФИО269, то есть пять квартир. Истомин после того как квартиры были на неё переписаны сказал о том, что наложен арест на них некой Потерпевший №2, и теперь некоторые трудности в передаче этих квартир от нее гражданам. Также ей сказали о том, что будут через суд сняты аресты с квартир, после чего будет оформлен договор купли-продажи, которые также носил формальный характер никаких передач денежных средств не было. На сколько она помнит, Истомин обращался периодически в департамент с целью получения каких-то разрешений на строительство, но она много не понимает в данных инстанциях и документах. Она не помнит, чтобы приходили сотрудники полиции. К ним периодически обращались граждане по срокам сдачи дома, т.к. всегда сроки затягивались, но с чем это было связано, она не знает. Об имеющихся проблемах при строительстве домов, ей известно, что по <адрес> Истомин согласовывал с Министерством культуры фасад здания, что-то говорил о градостроительных планах, говорил, что есть проблемы с получением разрешения по домам по <адрес>. (т. 15 л.д. 128-130).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №111 следует, что с июля 2014 г. до июля 2015 г. она исполняла обязанности секретаря у Истомина И.С. До января 2015 г. она работала по <адрес>, а затем в цокольном помещении по <адрес>. Весь период она работала неофициально. Истомин И.С. являлся директором ООО «Истомин», ООО «Истомин Девелопмент», а также являлся ИП. Истомин И.С. осуществлял строительство и продажу гражданам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по <адрес> и 41 г. Перми. Фактически она исполняла функции менеджера, риэлтора, а не секретаря, т.к. в ее обязанности входило следующее: подача рекламы о продаже квартир в строящихся домах, консультация потенциальных покупателей по телефону и при личной встрече, заключение договоров с гражданами. К з/п она получала процент от заключенных сделок. Примерно в месяц она получала 50 000 рублей наличными от Истомина И.С. Продажа гражданам квартир и нежилых помещений осуществлялась Истоминым И.С. на основании единого составленного образца предварительного договора купли-продажи. В имеющийся образец вносились корректировки, исходя из данных покупателя, размера, стоимости и адреса приобретаемого имущества. Образец договора ей на почту отправил Истомин И.С. При обращении гражданина в офис она заносила его данные в договор, информировала покупателей о приобретаемом жилье, затем распечатывала договор и относила Истомину И.С. на подпись, а после передавала гражданам. Если Истомин И.С. отсутствовал, то подписывал договор позже. За каждый подписанный договор до октября 2014 г. она получала прибавку к з/п по 2% от общей стоимости договора. Затем, учитывая значительное количество заключенных при ней договоров купли-продажи, Истомин И.С. снизил размер ее вознаграждения до 1% от общей суммы сделки. Заключенные договоры нигде не регистрировались, находились у Истомина И.С. в офисе. Большая часть покупателей рассчитывались наличными, им выдавались квитанции к ПКО, в которых ставилась печать ООО «Истомин». За весь период работы у Истомина И.С. она получила наличными 210 000 рублей. На момент ее увольнения все документы находились в офисе по <адрес>, а бухгалтерская документация – у бухгалтера Свидетель №3 (т. 19 л.д. 113-114).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №114 следует, что с декабря 2015 г. она работала в офисе Истомина И.С., расположенном в цокольном этаже <адрес> г.Перми в должности секретаря. В ее обязанности входит ответ на входящие звонки, исходящие звонки жителям <адрес> г. Перми по оплате ЖКУ, подготовка корреспонденции по оплате ЖКУ, прием почты. Изначально в период с декабря 2015 г. по март 2016 г. она неофициально была трудоустроена в ООО «Истомин», директором которого является Истомин И.С. С 01 марта 2016 г. она официально трудоустроена в ООО «Строительные инновации», директором которого является Истомин И.С. Фирма Истомина И.С. осуществляет строительство жилых многоквартирных домов по адресам: <адрес>. (т. 10 л.д. 262-263).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО254 следует, что с октября 2014 г. он был трудоустроен в ООО «Истомин» на должность менеджера по продажам. Истомин объяснил, что он руководитель строительной компании, которая строит малоэтажные дома, и предлагал должность менеджера. Также объяснил, что ему необходимо будет продавать квартиры в строящихся домах. В его должностные обязанности входило: прием звонков от граждан, отслеживать откуда людям поступает информация, приглашать на беседы, консультировать граждан о имеющихся в продаже квартирах, о их стоимости, показать планировку квартир, показать запрашиваемые ими документы, при необходимости направить к Истомину, в дальнейшем вести сделку, то есть оформить предварительный договор купли-продажи, который уже имелся в ноутбуке, он просто забивал данные, и носил документы на подпись. При обращении к нему граждан он представлял им информацию, которую ему представлял директор и технический отдел. У него были поэтажные планы дома, цветные поэтажные планы, папка с документами, которую ему представил Истомин. В ней были: разрешения на строительство по дому <адрес>, и заявление на смену зоны землепользования по адресу: <адрес>, какие-то еще документы. При обращении граждан он показывал поэтажный план дома, показывал наличие свободных квартир, консультировал по стоимости (стоимость квартир всегда расписывалась Истоминым ручкой на плане, при этом стоимость квартир периодически менялась, на усмотрение Истомина из каких расчетов, он не знает). Он рассказывал, какие есть объекты строительства, если люди спрашивали каким образом можно посмотреть стройки. Он направлял их практически всегда на <адрес>, т.к. в момент его работы велась стройка именно этого дома. Если клиент желал заключить договор, изначально он сообщал Истомину, который сам лично разговаривал с человеком по факту оплаты, если человеку, была необходима рассрочка, это уже решал Истомин И.С., вопросы по снижению стоимости квартиры так же решал Истомин, вопросы по планировке квартир решал Истомин вместе с начальником ПТО. Оплата производилась наличными, это условие Истомина, иногда люди просили безналичный перевод, то Истомин предоставлял расчетный счет, то есть Истомин давал ему указание, а он распечатывал реквизиты этого расчетного счета. Кому именно принадлежал расчетный счет, сказать не может. Договор о продаже квартир заключался между двумя физическими лицами с одной стороны выступал Истомин И.С. Застройщиком домов являлся ООО «Истомин», он представлял компанию, поэтому и клиентам говорил о том, что они являются компанией, потому что он так и думал. Он не задавался вопросом, по какой причине строит дома ООО «Истомин», а продает квартиры Истомин И.С., ему было логично, что директор компании заключает договоры от своего имени. За период его работы продавались квартиры в домах по <адрес>. На момент его прихода на <адрес> оставалось 3 квартиры, основная часть продаж была на <адрес>. Иногда расторгались договоры это было при нем 1 или 2 случая. Был случай, когда возвращалась предоплата. Истомин ему говорил о том, чтобы он был внимательней, когда предлагает квартиры, т.к. он должен оценить платежеспособность. Он уволился из ООО «Истомин», потому что жители домов по <адрес>, и <адрес> начали возмущаться, были какие-то вопросы с подключением воды, его постоянно спрашивали об этом, он узнавал у Истомина, тот говорил на следующей неделе, потом снова звонили и плакали, Истомин говорил через 2 недели. Таких ситуаций было немногого, но ему было неприятно, что покупатели его обвиняют в этом, а Истомин не выполняет своих обязательств. Также недовольные клиенты приходили и были недовольны оттяжкой сроков строительства, он направлял их всех к Истомину. Истомин сам мало общался с клиентами, и поэтому передавать обещания гражданам и слышать, что его обвиняют, его не устраивало. За период его работы в эксплуатацию не был сдан ни один дом. (т. 21 л.д. 228-229).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №117 следует, что в 2013 её взяли на работу в ООО «Истомин» в должности помощника архитектора, в компании Истомина И.С. велось строительство 3 домов по <адрес> г. Перми, то есть на эти дома имелась проектная документация. Так, в соответствии со своей должностью, она занималась тем, что по указанию ФИО255 вносила корректировки в уже имеющуюся проектную документацию, которая постоянно переделывалась. Она проектировала конструктивные узлы, составляла ведомости перемычек и других материалов, которые необходимы для строительства, обсчитала объем необходимых строительных материалов, проектировала переносы перегородок, рассчитывала нагрузку на перемычки, составляла колерные паспорта, обсчитывала площади каждого помещения и ставила их цифрами в плане, вносила корректировки в 3Д изображения домов и т.д. Кто именно составлял проектную документацию вышеуказанных домов, она не помнит, т.к. прошло много времени, возможно, ФИО273 Альбина. С клиентами Истомина И.С. она не общалась. Офис ООО «Истомин» был расположен в ДК «им. Ленина» по адресу: <адрес> на 2-м этаже. Деятельность ООО «Истомин» заключалась в строительстве жилых многоэтажных домов. Истомин И.С. выступал в качестве застройщика, проектировщика, и лично продавал построенные квартиры в многоквартирных домах. До июня 2014 г. она осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «Истомин» после чего ушла в декретный отпуск. (т. 28 л.д. 205-206, 208-209).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №119 следует, что с 2013 работал в офисе Истомина Игоря Сергеевича, расположенном в цокольном этаже <адрес> г. Перми. В его обязанности входило исполнение различных поручений технологического плана, связанных со строительством объектов. Изначально в период с 2013 г. по середину 2015 г. он был официально трудоустроен в ООО «Истомин», руководителем которого являлся Истомин И.С. В дальнейшем ООО «Истомин» прекратило свою деятельность и он неофициально работал в ООО «Строительные инновации», руководителем которого был Истомин И.С. Выполнял те же самые функции, в том же самом офисе. Фирма Истомина И.С. осуществляет строительство жилых многоквартирных домов по адресам: <адрес>. В настоящее время фирма Истомина И.С. не осуществляет строительство вышеуказанных объектов, т.к. Истомин И.С. в настоящее время оформляет разрешительные документы на строительство объектов. Объект по <адрес> сдан в эксплуатацию. Также завершено строительство дома по <адрес>, но дом в эксплуатацию не сдан. Остальные объекты находятся в стадии незавершенного строительства. И по одному объекту по <адрес> строительство еще не начиналось, осуществляется подготовка разрешительной документации на строительство. Причина по которой объект по адресу <адрес>, не введен в эксплуатацию - это отсутствие разрешения на строительство, которое не выдает Департамент градостроительства и архитектуры Администрации г. Перми. Причина по которой объект по адресу <адрес>, не достроен и не введен в эксплуатацию - это отсутствие разрешения на строительство, которое не выдает Департамент градостроительства и архитектуры Администрации г. Перми. Причина по которой объект по адресу <адрес>, не введен в эксплуатацию - это отсутствие справки от ОАО «Газпром» о выполнении технических условий по данному объекту (пуску газа). С ОАО «Газпром» ведется активная переписка по получению указанной справки, но пока безрезультатно. (т. 10 л.д. 258-259).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №120 следует, что с 2013 г он работает в офисе Истомина Игоря Сергеевича, расположенном в цокольном этаже <адрес> г. Перми. В его обязанности входит исполнение различных поручений технологического плана, связанных со строительством объектов. Изначально в период с 2013 г. по середину 2015 г. он был официально трудоустроен в ООО «Истомин», руководителем которого являлся Истомин И.С. В дальнейшем ООО «Истомин» прекратило свою деятельность и он неофициально работает в ООО «Строительные инновации», руководителем которого является Истомин И.С. Выполняет те же самые функции, в том же самом офисе. Фирма Истомина И.С. осуществляет строительство жилых многоквартирных домов по адресам: <адрес>. В настоящее время фирма Истомина И.С. не осуществляет строительство вышеуказанных объектов, т.к. Истомин И.С. в настоящее время оформляет разрешительные документы на строительство объектов. Объект по <адрес>, сдан в эксплуатацию. Также завершено строительство дома по <адрес>, но дом в эксплуатацию не сдан. Остальные объекты находятся в стадии незавершенного строительства. И по одному объекту по <адрес> строительство еще не начиналось, осуществляется подготовка разрешительной документации на строительство. Причина по которой объект по адресу <адрес>, не введен в эксплуатацию - это отсутствие разрешения на строительство, которое не выдает Департамент градостроительства и архитектуры Администрации г. Перми. Причина по которой объект по адресу <адрес>, не достроен и не введен в эксплуатацию - это отсутствие разрешения на строительство, которое не выдает Департамент градостроительства и архитектуры Администрации г. Перми. Причина по которой объект по адресу <адрес>, не введен в эксплуатацию - это отсутствие справки от ОАО «Газпром» о выполнении технических условий по данному объекту (пуску газа). С ОАО «Газпром» ведется активная переписка по получению указанной справки, но пока безрезультатно. (т. 10 л.д. 260-261).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №121 следует, что с 2006 г. знаком с Истоминым И.С. Ему известно, что Истомин И.С. с 2012 г. занимался строительством малоэтажных домов, до 3-х этажей включительно. В настоящее время каких-либо близких отношений не поддерживают, очень редко созваниваются. Ему известна фирма ООО «Истомин-Девелопмент». Фирма была открыта в 2012 г. для того, чтобы получить допуск к строительно-монтажным работам с дальнейшей перспективой выполнения строительных работ. Учредителем являлись: Истомин И.С., он, Свидетель №122. Руководителем (директором) фирмы являлся Истомин И.С. Офис фирмы располагался по <адрес> в г. Перми. В данной фирме он никогда не работал, оформлен не был, являлся её учредителем. Неофициально выполнял по просьбе Истомина И.С. информационные и консультативные функции на начальном этапе становления бизнеса. По просьбе Истомина И.С. прилетал два раза в месяц на несколько дней в период с мая 2012 г. по сентябрь-октябрь 2012 г. в г. Пермь, каждый раз проживал на новой съемной квартире. Все расходы, связанные с поездками в г. Пермь из <адрес> и обратно, проживание, оплачивал Истомин И.С. Продал свою долю в фирме по причине того, что никакого дохода она не приносила. Продал её Истомину И.С., насколько он помнит, за 10 000 руб. Ему знаком ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» от 24.12.2004. Услышал о нем в <адрес>. Данный ФЗ регламентирует упрощенный порядок строительства и ввода в эксплуатацию недвижимости граждан. Закон применяется при строительстве малоэтажных домов. Инициатором строительства таких домов был Истомин И.С. Ему известно, что тот осуществлял строительство по <адрес> в г. Перми, где ещё он не знает. Все решения о строительстве домов принимал Истомин И.С., оформлением всех документов занимался юрист фирмы по имени ФИО69. Решение о заключении с гражданами предварительных договоров купли-продажи принимал Истомин И.С. Он посоветовал Истомину именно такую форму заключения договоров, о которой узнал в <адрес> и взял за образец. Истомин И.С. не окончил строительство домов по причине того, что им (Истоминым) не были получены разрешительные документы от контролирующих органов. В 2012 г. между ним и Истоминым были заключены два договора займа, согласно которым он передал Истомину общей сумме около 3 000 000 рублей. Данные денежные средства нужны были Истомину для строительства вышеуказанных домов. Истомин И.С. до настоящего времени деньги не вернул. В 2015 г. он обратился в Прикубанский суд <адрес> с иском о взыскании с Истомина И.С. суммы долга. В 2016 г. получил исполнительный лист, который отправил в г. Пермь судебным приставам. Решения суда и исполнительного листа у него не сохранились. По исполнительному листу обязательств Истомин И.С. не исполняет. (т. 22 л.д. 118-121).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №123 следует, что с Истоминым И.С. знакома с 2012 года, когда приобретала недвижимость в строящимся им доме. Она знает, что Истомин занимается застройками малоэтажных домов в г.Перми. Общение с Истоминым происходило лично, по факту купли-продажи ею и ее супругом жилого и нежилого помещения и также она представляла интересы Истомина И.С. в судебных заседаниях. Она заключала с Истоминым И.С. договор займа денежных средств в сумме 37 000 000 рублей. Истомин И.С. попросил ее о данном займе. Истомин И.С. пояснил, что деньги ему нужны на строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов. Она решила заключить договор займа с Истоминым И.С., потому что была уверенна в его порядочности, что Истомин И.С. обязательно вернет денежные средства. Истомин И.С. денежные средства по договору займа вовремя не вернул. Она обратилась с иском в суд, который вынес решение в ее пользу о взыскании с Истомина И.С. 40 000 000 рублей. (т. 25 л.д. 155-158).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №125 следует, что он работал у Истомина И.С. в период с марта 2013 г. по февраль 2015 г., изначально был трудоустроен в ООО «Истомин-Девелопмент», в дальнейшем был устроен в ООО «Истомин». Он занимал должность производителя работ. В указанный период времени он работал на строительном объекте по адресу: <адрес>. Заработную плату он получал в виде оклада ежемесячно в сумме около 8 000 – 9 000 рублей на банковскую карту, а также около 15 000 рублей он получал ежемесячно наличными в офисе Истомина И.С., расположенном по адресу: <адрес> от бухгалтера. В начале 2015 г. Истомин И.С. и бухгалтер, ему сообщили, что денег у организации нет на содержание штата работников, и попросили уволится по собственному желанию. Т.к. он был с ними в хороших отношениях, то написал заявление об увольнении. (т. 29 л.д. 178).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №126 следует, что он работал в ООО «Истомин» в период с февраля 2012 по декабрь 2015 на должности сварщика. Он производил сварочные и другие работы на нескольких объектах г. Перми: <адрес>. В декабре 2015 представитель ООО «Истомин» попросил их написать заявления об увольнении по собственному желанию, причину не объяснил. Зарплату перечисляли на карты Сбербанка, ежемесячно. (т. 29 л.д. 60-61).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №127 следует, что с весны 2014 работал в ООО «Истомин» в должности сварщика. Его заработная плата официальная составляла 5 000 рублей, не официальная 10 000 рублей. Ежемесячно официальную заработную плату Истомин И.С. перечислял ему на его расчетный счет, остальные денежные средства выплачивали наличными. Свою трудовую деятельность он осуществлял в <адрес> г. Перми, объект строительства находился по <адрес>. В августе 2014 г. он уволился, т.к. нашел другую работу. (т. 29 л.д. 72-73).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №108 следует, что здание ДК им. Ленина по адресу: <адрес>, является собственностью ЦРО «Пермское Епархиальное управление Христиане веры евангелистов». ООО «КДЦ «Мотовилиха» арендует данное здание у собственника с 2006, также их организация сдает помещение ДК им. Ленина в субаренду розничным организациям на платной основе. Согласно программы «1С», их организация сдавала в аренду офис по вышеуказанному адресу (№ и №) с 01.10.2012 по 30.12.2012 ООО «Истомин-Девелопмент», с 01.01.2013 по 30.12.2015 ООО «Истомин». Кроме того, с 01.03.2016 по настоящее время они предоставляют офис № на первом этаже здания ООО «Строительные инновации». Директором трех перечисленных организаций является Истомин И.С. Денежные средства (оплата) по договорам субаренды в их пользу вносились как наличными в кассу ООО «КДЦ «Мотовилиха», так и безналичным платежом. Оплату наличными в кассу вносил лично Истомин И.С., кто осуществлял безналичный расчет, пояснить не может. (т. 26 л.д. 22-43).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №106 следует, что осенью 2013 г. менеджер ООО «Мангуст» подобрал потенциального клиента на рассылку печатной продукции по почтовым ящикам в лице ООО «Истомин». 28.11.2013 г. между ООО «Мангуст» и ООО «Истомин» был подписан договор, согласно которого ООО «Мангуст» каждый понедельник предоставляло счет на оплату доставки корреспонденции за предыдущую неделю. Насколько он помнит, ООО «Истомин» на рассылку предоставлял рекламные материалы по продаже квартир Срок действия договора – 01.04.2014. После указанной даты договор автоматически пролонгировался. Таким образом, взаимоотношения между ООО «Истомин» и ООО «Мангуст» продолжались около года - до осени 2014 г. Все оплаты производились безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Мангуст». До сентября 2014 г. общий денежный оборот между ООО «Мангуст» и ООО «Истомин» составил порядка 500 000 рублей. В начале осени 2014 г. Истомин И.С. перестал подписывать предоставляемые акты, соответственно перестал оплачивать выполненные услуги. Таким образом, ООО «Истомин» не оплатило около 80 000 рублей. (т. 29 л.д. 76-84).

Из оглашенных показаний свидетеля Истоминой С.П. следует, что она проживает с супругом Истоминым Игорем Сергеевичем и несовершеннолетним сыном ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. При знакомстве Истомин И.С. пояснил, что занимается строительством домов. Когда она была беременна, то помогала мужу по работе, отвечала на звонки в офисе по <адрес>, заменяла секретаря. Она могла принять денежные средства клиентов только лишь в отсутствии бухгалтера, т.к. денежными средствами она не распоряжалась. Деньги в кассу вносил сам Истомин. Она лично не вникала никогда в разговоры Истомина с клиентом. Решение всегда принимал Истомин единолично. (т. 11 л.д. 245-247).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО397 следует, что у нее есть сын Истомин Игорь Сергеевич. Примерно четыре, пять лет назад Истомин И.С. поделился в телефонном разговоре с ней тем, что он занимается строительством многоквартирных домов в <адрес>. Она стала владельцем земельных участков под строящимися домами по <адрес> по просьбе сына. Были составлены документы, в которых она ставила подписи, однако не может сказать, какие точно это были документы, но они их ходили регистрировали в Регистрационную палату вместе с сыном. Строительством дома по <адрес> она не занимается. (т. 12 л.д. 41-43).

Из оглашенных показаний эксперта Свидетель №201 следует, что он работает в должности главного инженера проекта в ООО «Уралэксперт», данную должность занимает 10 лет. Имеет высшее образование по специальности инженер промышленного гражданского строительства. Окончил ПГТУ в 2001 году. Основными направлениями деятельности ООО «Урал-эксперт» является обследование строительных конструкций зданий и сооружений, экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение проектно-изыскательских работ. 11.05.2017 между ООО «УралЭксперт» и Управлением МВД России по г. Перми заключен договор на оказание услуг по выполнению работ по обследованию несущих и ограждающих строительных конструкций незавершенного строительством здания расположенного по адресу: <адрес> в рамках строительно-технической судебной экспертизы по уголовному делу. В рамках проводимой экспертизы им были проведены следующие работы: обмерочные работы (обмеры строительной конструкции) для того, что бы определить наружные габариты конструкции здания (длина, ширина, толщина), и общие габариты здания в целом; освидетельствование конструкции здания (осмотр конструкции на предмет выявления дефектов и повреждений, обмеры выявленных дефектов и повреждений); инструментальный контроль строительной конструкции (определение прочности материалов используемых при строительстве здания, определение армирования железобетонных конструкций здания, определение толщины стальных элементов конструкции с установлением процента коррозии, определение длины свай); анализ полученных в ходе обследования материалов на соответствие проектной документации и требований строительных норм действующий момент обследования; выполнение проверочных расчетов строительных конструкций с учетом выявленных дефектов и повреждений; оценка технического состояния на основании собранных данных и результатов расчетов; подготовка заключения. В ходе обследования здания установлено, что по адресу: <адрес> возведено здание незавершенное строительством, имеющее 4 этажа. Здание возведено на уровне 4 этажей, но не имеющее кровли, конструкция имеет покрытие из железобетонных сборных плит. Строение расположено в зоне землепользования ДМ-06-2, на территории достопримечательного места, имеющее ограничения по высоте застройки – не более 10,5 метров с количеством этажей не более 3. Согласно обследования установлено, что высота здания от средней планировочной отметки (уровень земли здания который граничит с наружными стенами здания) составляет 1,72 метра. Кроме того, после выполнения кровельных работ, высота здания составит, с учетом выполнения кровли по проекту, 11,215 метров, что является нарушением ограничений зоны землепользования, в связи с чем объект завершенного строительства не сможет быть введен в эксплуатацию. На данный момент общестроительные работы завершены примерно 80%. Было установлено так же, что выполнены только общестроительные работы: установлен свайный фундамент, возведены наружные и внутренние стены, межкомнатные перегородки, с устройством дверных и оконных проемов, выполнены конструкции перекрытий и покрытия здания (несущие конструкции, сборные железобетонные плиты), выполнен монтаж этажных и межэтажных перекрытий лестничной клетки и монтаж лестничных маршей, без ограждений, выполнено устройство балконных плит, без ограждений, выполнено остекление оконных проемов наружных стен. В ходе проведения обследования он столкнулся с отсутствием проектной документации в полном объеме, которая частично была получена по ходатайству к следователю. Проектную документацию разрабатывала проектная фирма ООО «Майолика». Согласно проектной документации установлено, что имеются два варианта чертежей, согласно одному из них, что застройщиком был запланирован жилой трехэтажный дом с техническим подпольем, с высотой помещения в свету 1,75 м., чердачное помещение отсутствует, согласно второму варианту застройщиком было запланировано устройство отдельных офисных помещений расположенных на нижнем этаже, с собственными дверными и оконными проемами в наружной стене, что и было реализовано по факту. В реальности на нижнем этаже установлены отдельные дверные и оконные проемы. Так же при проведении обследования были выявлены основные нарушения проектной документации, строительных норм и правил, дефекты и повреждения, которые отражены в заключении. Кроме того им были произведены расчеты денежных средств затраченных на строительство указанного объекта, что включает в себя: стоимость строительных материалов, стоимость работ (оплата заработной платы подрядных организаций, оплата арендной платы специальной техники); стоимость транспортных услуг. В стоимость сооружения ими не было заложено: стоимость земельного участка, стоимость разработки проектной документации; стоимость геологических, геодезических изысканий, предпроектных работ. В результате расчетов, согласно средней стоимости в ценах по состоянию на 4 квартал 2016, т.к. в проектной документации предоставленной ООО «Майолика» имеется дата разработки чертежей – лето 2016 г., установлено, что количество денежных средств затраченных на строительство имеющегося здания, с учетом вышеперечисленных значений составляет 11 611 863 руб. Данные показатели стоимости здания являются средними, по стоимости материалов для Пермского края, в связи с тем, что следствием не были предоставлены документы, свидетельствующие о расходах на строительство дома. Так же было установлено, что стоимость работ по устранению выявленных дефектов и повреждений может составить 3 976 413 руб.Кроме того, установлена возможная сумма согласно проектной документации, а так же стоимости материалов, работ, транспортных работ на 1 квартал 2017 г., необходимая для завершения строительства здания – 14 468 134 руб. При этом застройщиком могут быть произведены замены материалов на более дешевые, сокращены расходы на благоустройство, на транспортные услуги и работы. Здание при устранении выявленных дефектов, повреждений, а так же при усилении конструкций имеющих недостаточную несущую способность может быть использовано как жилой многоквартирный дом. Так же в рамках уголовного дела 11.05.2017 между ООО «УралЭксперт» и Управлением МВД России по г. Перми заключен договор на оказание услуг по выполнению работ по обследованию несущих и ограждающих строительных конструкций незавершенного строительством здания расположенного по адресу: <адрес>. В рамках проведения экспертизы установлено, что на данном объекте расположено поле неогороженное, на котором установлено 5 сборных железобетонных испытательных свай. Сваи именно испытательные, потому, что они забиты в хаотичном порядке, без системности. Как правило, на строительной площадке перед устройством фундамента проводят динамические испытания грунтов основания. На данном участке имеются признаки поднятия уровня планировочной отметки земельного участка, насыпи, но не значительное, не более чем на пол метра, достоверно это не устанавливалось, т.к. в предмет рассмотрения вопросов поставленных к экспертизе это не входило. (т. 32 л.д. 31-33, т. 98 л.д. 193-206).

Также вина подсудимого установлена и подтверждается материалами уголовного дела:

- заключением эксперта №, согласно которому подписи и рукописный текст от имени Истомина И.С., расположенные в документах изъятых у Потерпевший №12, у Свидетель №6, у Потерпевший №11, у Свидетель №1, у Потерпевший №4, Потерпевший №42, Потерпевший №31, Свидетель №9, ФИО110, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №73, Свидетель №164 выполнены Истоминым Игорем Сергеевичем. (т. 20 л.д. 11-25),

- заключением эксперта №, согласно которому подписи и рукописный текст от имени Истомина И.С. в документах, изъятых у Потерпевший №21, Потерпевший №46, Свидетель №32, Свидетель №139, Свидетель №175 выполнены Истоминым Игорем Сергеевичем. (т. 22 л.д. 10-22),

- заключением эксперта №, согласно которому подписи и рукописный текст от имени Истомина И.С., расположенные в документах изъятых у Потерпевший №32, Потерпевший №1, Потерпевший №29, Свидетель №7, Потерпевший №27, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №45, Потерпевший №47, Потерпевший №22, Свидетель №177 выполнены Истоминым Игорем Сергеевичем. (т. 34 л.д. 11-23),

- заключением эксперта №, согласно которому подписи и рукописный текст от имени Истомина И.С., расположенные в документах изъятых у Свидетель №141, Свидетель №142, Свидетель №146, Свидетель №147, Свидетель №148, Свидетель №67 выполнены Истоминым Игорем Сергеевичем. (т. 34 л.д. 35-48),

- заключением эксперта №, согласно которому подписи и рукописный текст от имени Истомина И.С., расположенные в документах изъятых у Свидетель №45, Свидетель №47, Свидетель №184 выполнены Истоминым Игорем Сергеевичем. (л.д. 57-67, том 34),

- заключением эксперта №, согласно которому подписи и рукописный текст от имени Истомина И.С., расположенные в документах изъятых у Свидетель №34, Свидетель №171, Свидетель №33, Свидетель №139, Свидетель №158, Свидетель №159 выполнены Истоминым Игорем Сергеевичем. (т. 26 л.д. 137-148),

- заключением эксперта №, согласно которому подписи и рукописный текст от имени Истомина И.С., расположенные в документах изъятых у Свидетель №35, Свидетель №38, Свидетель №40, Свидетель №41, Свидетель №42, Свидетель №48, Свидетель №160 выполнены Истоминым Игорем Сергеевичем. (т. 34 л.д. 203-219),

    - протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №21 документов о приобретении квартиры (т. 19 л.д. 243-244),

    - протоколом осмотра документов с фототаблицей, изъятых у Потерпевший №21: предварительного договора купли-продажи квартиры от 22.01.2014, согласно которого приобретена квартира № 10 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 29,07 кв.м., расположенная по адресу: <адрес> за 1 337 730 рублей; приложения к договору; акты передачи денег от Потерпевший №21 Истомину; дополнительные соглашения к договору и приложения к ним: заявление о расторжении договора. (т. 19 л.д. 245-267),

    - протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №24 документов о приобретении квартиры. (т. 37 л.д. 145-148),

    - протоколом осмотра документов с фототаблицей изъятых у Потерпевший №24: предварительного договора купли-продажи квартиры от 24.01.2014, согласно которого приобретена квартира № 7 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 32,39 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 360 380 рублей; приложения к договору; акты передачи денег от Потерпевший №24 Истомину; дополнительные соглашения к договору; квитанции к ПКО (т. 37 л.д. 149-235),

- копиями предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 03.02.2014. между Истоминым И.С. и Потерпевший №39 о приобретении последним квартиры № 2 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 24,46 кв. метров, расположенная по адресу: <адрес> за 1 002 860 рублей. (т. 39 л.д. 229-232),

- копией дополнительного соглашения к договору о переносе сроков сдачи дома (т. 39 л.д. 237),

- копиями предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 03.02.2014. о приобретении Потерпевший №39, у Истомина И.С. квартиры № 3 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 25,3 кв. м., расположенная по адресу: <адрес> за 1 051 780 рублей. (т. 39 л.д. 233-236),

- копиями актов передачи денег, приходно-кассовых ордеров (л.д. 238-241, том 39),

-протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №46 документов о приобретении квартиры (т. 19 л.д. 227-228),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №46: предварительного договора купли-продажи квартиры от 21.02.2014, согласно которого приобретена квартира № 25 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 30,25кв.м., 1 подъезд, состоящая из одной комнаты, расположенная по адресу: <адрес> за 1 058 750 рублей; приложения к договору; акты передачи денег от Потерпевший №46 Истомину; дополнительные соглашения к договору (т. 19 л.д. 229-239),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №12 документов о приобретении квартиры (т. 16 л.д.18-19),

- протоколом осмотра документов изъятых у Потерпевший №12: предварительного договора купли-продажи квартиры от 12.03.2014, согласно которого приобретена квартира № 16 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 26,55 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> за 929 500 рублей; акт передачи денег от Потерпевший №12 Истомину; заявление о возврате денежных средств и расписка (т. 16 л.д. 20-33),

- протоколом выемки у свидетеля Свидетель №6 документов о приобретении помещения (т. 14 л.д. 90-92),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Свидетель №6: извещение Истомину; предварительного договора купли-продажи квартиры от 17.07.2014, согласно которого приобретено нежилое помещение, общей площадью примерно 20,00 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> за 515 000 рублей; приложения к договору; акт передачи денег от ФИО264 Истомину; листовки и газеты с рекламой (т. 14 л.д. 93-127),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №20 документов о приобретении квартиры (т. 37 л.д. 6-15),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №20: предварительного договора купли-продажи квартиры от 20.06.2014, согласно которого приобретена квартира № 6 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 20,83 кв.м., расположенная по адресу: <адрес> за 916 520 рублей; приложения к договору; акты передачи денег от Потерпевший №20 Истомину; платежные поручения, кредитный договор (т. 37 л.д. 16-63),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №15 документов о приобретении квартиры (т. 36 л.д. 87-90),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №15: соглашения об авансе; актов передачи денег; предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 15.01.2016, согласно которого приобретена квартира № 12, общей площадью приблизительно – 20,83 кв.м., по адресу: <адрес> за 937 350 рублей; предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 26.06.2014, согласно которого приобретена квартира № 24, (2 этаж), общей площадью приблизительно – 20,83 кв.м., расположенная по адресу: <адрес> за 937 350 рублей; заявление о расторжении договора (т. 36 л.д. 91-111),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №28 документов о приобретении квартиры (т. 38 л.д. 57-59),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №28: предварительного договора купли-продажи квартиры от 25.07.2014, согласно которого приобретена квартира № 12, общей площадью приблизительно – 20,83 кв.м., по адресу: <адрес> за 937 350 рублей; предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 26.06.2014, согласно которого приобретена квартира № 22 (2 этаж), общей площадью приблизительно-21,9 кв.м., расположенная по адресу: <адрес> за 1 007 400 рублей; соглашение об авансе, акт передачи денег и платежное поручение (т. 38 л.д. 60-75, том 38),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №25 документов о приобретении квартиры (т. 37 л.д. 263-264),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №25: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 09.08.2014, согласно которого приобретена квартира № 35 (3 этаж), общей площадью приблизительно – 21,4 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 005 800 рублей; актов передачи денег Истомину; заявление о расторжении договора (т. 37 л.д. 265-279),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 документов о приобретении помещений (т. 15 л.д.228-229),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №11: предварительного договора купли-продажи помещений с приложениями от 19.08.2014, согласно которого приобретено нежилое (цокольное) помещение под квартирами № и №, общей площадью приблизительно – 40,71 кв.м., 1 подъезд, расположенное по адресу: <адрес> за 1 017 750 рублей; акт передачи денег Истомину (т. 15 л.д. 230-244),

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №32 документов о приобретении квартиры (т. 24 л.д. 89-90),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №32: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 01.10.2014, согласно которого приобретена квартира № 27 (3 этаж), общей площадью приблизительно – 25,3 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 151 150 рублей; актов передачи денег Истомину; квитанций к ПКО (т. 24 л.д. 91-107),

- протоколом выемки у свидетеля Свидетель №1 документов о приобретении квартиры (т. 11 л.д. 132-133),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Свидетель №1: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 24.11.2014, согласно которого приобретена квартира № 28 (3 этаж), общей площадью приблизительно – 23,3 кв.м., по адресу: <адрес> за 932 000 рублей; актов передачи денег Истомину; квитанций к ПКО, соглашения об авансе; предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 24.11.2014, согласно которого приобретена квартира № 28 (3 этаж), общей площадью приблизительно – 23,3 кв.м., по адресу: <адрес> за 932 000 рублей; дополнительное соглашение к договору (т. 11 л.д. 134-157),

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №33 документов о приобретении квартиры (т. 22 л.д.62-63),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №33: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 04.12.2014, согласно которого приобретена квартира № 5 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., по адресу: <адрес> за 940 500 рублей; акта передачи денег Истомину; (т. 38 л.д. 180-192),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №36 документов о приобретении квартиры (т. 38 л.д. 242-245),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №36: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 08.12.2014, согласно которого приобретена квартира № 6 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., по адресу: <адрес> за 940 500 рублей; актов передачи денег Истомину; квитанций к ПКО (т. 38 л.д. 246-262),

- протоколом выемки у Потерпевший №4 документов о приобретении квартиры (т. 8 л.д. 98-99),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №4: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 16.03.2015, согласно которого приобретена квартира № 8 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., по адресу: <адрес> за 836 000 рублей; актов передачи денег Истомину; банковских чеков (т. 8 л.д.100-117),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №23 документов о приобретении квартиры (т. 37 л.д. 108-113),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №23: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 15.04.2015, согласно которого приобретена квартира № 28 (3 этаж), общей площадью приблизительно – 23,3 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 071 800 рублей; акта передачи денег Истомину; квитанции к ПКО; предварительного договора купли-продажи с приложениями от 10.07.2015, согласно которого приобретено нежилое помещение (цокольный этаж), общей площадью приблизительно – 10кв.м., по адресу: <адрес> за 150 000 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО (т. 37 л.д. 114-137),

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №1 документов о приобретении квартиры (т. 22 л.д. 207-208),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №1: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 21.04.2015, согласно которого приобретена квартира № 23 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 23,87 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 188 300 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО; (т. 22 л.д. 209-234),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №29 документов о приобретении квартиры (т. 38 л.д. 86-88),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №29: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 21.04.2015, согласно которого приобретена квартира № 2 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 19,1 кв.м., по адресу: <адрес> за 955 000 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО; листовки с рекламой (т. 38 л.д. 89-116),

- копиями соглашения об авансе между Истоминым И.С. и Потерпевший №44 по приобретению квартиры № 19 в строящемся доме на 2-м этаже, расположенном по адресу: <адрес>, общей площадью 20,9 кв.м., стоимостью 1 003 200 руб.; по приобретению квартиры № 20 в строящемся доме на 2-м этаже, расположенном по адресу: <адрес>, общей площадью 20,9 кв.м., стоимостью 1 003 200 руб.; дополнительных соглашений от 29.05.2015 и 29.07.2015, 30.07.2015, 01.09.2015, 30.09.2015, 30.10.2015, 30.10.2016, 08.02.2015, 31.03.2016; актов передачи денег; банковских ордеров; заявлений о расторжении соглашений (т. 49 л.д. 146-164),

- копией решения Мотовилихинского районного суда г.Перми от 24.05.2017 о взыскании с ИП Истомина И.С. в пользу Потерпевший №44 денежных средств в сумме 200 000 руб. (т. 49 л.д. 165-170),

- копией предварительного договора купли-продажи квартиры от 13.05.2015. с приложениями о приобретении Потерпевший №34 квартиры № 11, (1 этаж), общей площадью приблизительно – 24,46 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 078 800 рублей; копией заявления о расторжении договора (т. 38 л.д. 200-204, 210),

- копиями предварительного договора купли-продажи квартиры от 30.04.2016 с приложениями о приобретении Потерпевший №34 квартиры № 11, (1 этаж), общей площадью приблизительно – 24,46 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 078 800 рублей; дополнительного соглашения; актов приема-передачи денежных средств Истомину, квитанций к ПКО (т. 38 л.д. 205-216),

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №19 документов о приобретении квартиры (т. 36 л.д. 197-203),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №19: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 20.05.2015, согласно которого приобретена квартира № 34 (3 этаж), общей площадью приблизительно – 21,9 кв.м., по адресу: <адрес> за 1029 300 рублей; соглашение об авансе; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО; дополнительное соглашение к договору (т. 36 л.д. 244-280),

- протоколом выемки у представителя потерпевшего Потерпевший №48 документов о приобретении квартиры (т. 59 л.д.14-17),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №48: рекламного буклета; предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 22.05.2015, согласно которого ФИО94 приобретена <адрес> (2 этаж), общей площадью приблизительно – 19,1 кв.м., по адресу: <адрес> за 935 900 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО; (т. 49 л.д. 18-34),

- протоколом выемки у свидетеля Свидетель №7 документов о приобретении квартиры (т. 24 л.д.160-161),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Свидетель №7: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 10.09.2015, согласно которого приобретена квартира № 9 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 27,3 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 337 700 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО; (т. 24 л.д. 162-174),

- копиями предварительного договора купли-продажи квартиры от 15.10.2015 с приложениями о приобретении Потерпевший №41 квартиры № 17, (2 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 003 200 рублей; актами приема денег и квитанциями к ПКО (т. 39 л.д. 265-271),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №42 документов о приобретении квартиры (т.11 л.д. 201-202),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №42: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 10.11.2015, согласно которого приобретена квартира № 19 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., по адресу: <адрес> за 955 200 рублей; акты передачи денег Истомину (т. 11 л.д. 203-219),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №31 документов о приобретении нежилого помещения (т. 15 л.д.133-134),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №31: предварительного договора купли-продажи нежилого помещения с приложениями от 30.11.2015, согласно которого приобретено нежилое помещение №, общей площадью приблизительно – 24.15 кв.м., по адресу: <адрес> за 724 500 рублей; акты передачи денег Истомину (т. 15 л.д. 135-148),

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №14 документов о приобретении квартиры (т. 36 л.д. 49-52),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №14: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 24.12.2015, согласно которого приобретена квартира № 15 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 25,3 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 053 745 рублей; акты передачи денег Истомину; копия сберегательного сертификата, расписки Истомина (т. 36 л.д. 53-70),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №27 документов о приобретении квартиры (т. 22 л.д.62-63),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №27: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 30.12.2015, согласно которого приобретена квартира № 13 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 18,3 кв.м., по адресу: <адрес> за 793 250 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО (т. 22 л.д. 64-84),

- протоколом осмотра газеты № (04) февраль, 2014 «Улучшая жизнь» в цветном изображении, в которой имеется информация о строительстве домов, их расположении, указание о строительстве <адрес> на основании ФЗ № – ФЗ «Об участии в долевом строительстве». (т. 22 л.д. 71-75),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №30 документов о приобретении квартиры (т. 38 л.д. 123-126),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №30: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 30.12.2015, согласно которого приобретена квартира № 20 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 003 200 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО (т. 38 л.д. 127-141),

- копиями предварительного договора купли-продажи нежилого помещения от 31.12.2015 с приложениями о приобретении ФИО4 нежилого помещения №, общей площадью приблизительно – 20,0 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> за 700 000 рублей; актов передачи денежных средств Истомину; квитанций к ПКО; справки (т. 33 л.д. 75-81),

- копиями предварительного договора купли-продажи квартиры от 15.01.2016 с приложениями о приобретении Потерпевший №8 квартиры № 10 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 21,9 кв.м., расположенная по адресу: <адрес> за 946 080 рублей; акта передачи денег Истомину (т. 35 л.д. 231-236),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №16 документов о приобретении квартиры (т. 36 л.д. 87-90),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №16: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 15.01.2016, согласно которого приобретена квартира № 29, общей площадью приблизительно – 20, 9 кв.м., по адресу: <адрес> за 917 188 рублей; акты передачи денег Истомину (т. 36 л.д. 125-137),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №7 документов о приобретении квартиры (т. 22 л.д.175-176),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №7: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 01.02.2016, согласно которого приобретена квартира № 7 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 20, 9 кв.м., по адресу: <адрес> за 950 000 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО; предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 01.02.2016, согласно которого приобретена квартира № 18 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 003 000 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО (т. 22 л.д. 177-198),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №18 документов о приобретении квартиры (т. 36 л.д. 197-203),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №18: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 03.02.2016, согласно которого приобретена квартира № 33 (3 этаж), общей площадью приблизительно – 27, 3 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 310 400 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО (т. 36 л.д. 204-222),

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №5 документов о приобретении квартиры (т. 26 л.д. 82-83),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №5: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 09.02.2016, согласно которого приобретена квартира № 30 (3 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 003 200 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО (т. 26 л.д. 84-97),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №26 документов о приобретении квартиры (т. 38 л.д. 15-18),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №26: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 13.02.2016, согласно которого приобретена квартира № 19 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 003 200 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО (т. 38 л.д. 19-32),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №17 документов о приобретении квартиры (т. 36 л.д. 170-176),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №17: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 25.02.2016, согласно которого приобретена квартира № 31 (3 этаж), общей площадью приблизительно – 20, 9 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 003 200 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО; заявление о расторжении договора (т. 36 л.д. 177-186)

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №45 документов о приобретении квартиры (т. 27 л.д.229-230),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №45: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 21.03.2016, согласно которого приобретена квартира № 13 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 22,80 кв.м., по адресу: <адрес> за 751 320 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО; расписки (т. 27 л.д. 231-263),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №49 документов о приобретении квартиры (т. 49 л.д.44-52),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №49: рекламного буклета, предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 21.03.2016, согласно которого приобретена квартира № 25 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 27,6 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 021 760 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО; заявление о расторжении договора (т. 49 л.д. 53-97),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №47 документов о приобретении квартиры (т. 21 л.д. 260-261),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №47: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 21.03.2016, согласно которого приобретена квартира № 35 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 22.7 кв.м., по адресу: <адрес> за 902 000 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО; заявление о расторжении договора (т. 21 л.д. 262-276),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №51 документов о приобретении квартиры (т. 49 л.д.198-200),

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО265 (Старковой) Е.С.: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 22.03.2016, согласно которого приобретена квартира № 81, общей площадью приблизительно – 27,6 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 135 290 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО (т. 49 л.д. 201-214),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №3 документов о приобретении квартиры (т. 39 л.д. 126-130),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №3: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 28.03.2016, согласно которого приобретена квартира № 42 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 24,7 кв.м., по адресу: <адрес> за 857 400 рублей; акты передачи денег Истомину (т. 39 л.д. 131-144),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №22 документов о приобретении квартиры (т. 30 л.д. 220-221),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №22: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 11.04.2016, согласно которого приобретена квартира № 4 (1 этаж), общей площадью приблизительно – 23,3 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 048 500 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО; соглашения об авансе (т. 30 л.д. 222-241),

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №13 документов о приобретении квартиры (т. 36 л.д. 19-22),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №13: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 27.04.2016, согласно которого приобретена квартира № 16 (2 этаж), общей площадью приблизительно – 23,3 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 200 000 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО (т. 36 л.д.23-41),

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №9 документов о приобретении квартиры (т. 35 л.д. 124-127),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Потерпевший №9: предварительного договора купли-продажи квартиры с приложениями от 27.04.2016, согласно которого приобретена квартира № 32 (3 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., по адресу: <адрес> за 1 100 000 рублей; акты передачи денег Истомину; квитанции к ПКО (т. 35 л.д. 128-143),

- протоколом выемки у свидетеля Свидетель №9 документов о приобретении квартиры (т. 12 л.д. 156-157),

- протоколом осмотра документов, изъятых у Свидетель №9: листовки с рекламой, соглашения об авансе от 29.04.2016 по приобретению квартиры № 11 в строящемся доме на 1-ом этаже, расположенном по адресу: <адрес> общей площадью 23,3 кв.м. Стоимость квартиры составляет 1 200 000 руб.; акта передачи денег Истомину, заявления о расторжении договора; квитанции к ПКО; расписка (л.д. 160-163, л.д. 169-174, т. 12; л.д. 22, т. 35),

- протоколом осмотра строения, расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому строение расположено за домом по <адрес> г.Перми. (т. 21 л.д. 183-189, том 21),

- протоколом осмотра строения, расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>. Объект строительства в виде дома, здания отсутствует. (т. 13 л.д. 218-225),

- заключением по результатам обследования несущих и ограждающих строительных конструкций незавершенного строительством здания по адресу: <адрес> в рамках строительно-технической судебной экспертизы, выполненное ООО «Уралэксперт». Согласно заключению установлено, что стоимость фактически выполненных работ по строительству жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> составляет 11 611 863 руб. В ходе проведения экспертизы были выявлены дефекты и повреждения, а также отступления от проектной документации, влияющие на качество выполненных работ и на безопасность эксплуатации здания. Устранение данных недостатков возможно. На основании выполненного сметного расчета ориентировочная стоимость работ необходимых для устранения недостатков, допущенных при строительстве жилого дома по адресу: <адрес> составляет 3 976 413 руб. Для завершения строительства жилого дома по адресу: <адрес> необходимо выполнить работы, стоимость которых согласно сметному расчету составляет 14 468 134 руб. Перед возобновлением строительства здания необходимо выполнить работы по устранению дефектов и повреждений оказывающих влияние на безопасность эксплуатации здания. Если возобновление строительных работ не планируется до октября 2017 г., необходимо выполнить консервацию здания. (т. 25 л.д. 1-150),

- заключением по результатам обследования несущих и ограждающих строительных конструкций незавершенного строительством здания по адресу: <адрес> в рамках строительно-технической судебной экспертизы, выполненное ООО «Уралэксперт». При осмотре объекта установлено, что на момент проведения экспертизы на объекте выполнена лишь забивка пяти испытательных свай. На основании выполненного сметного расчета стоимость фактически выполненных работ по строительству жилого дома по адресу: <адрес> составляет 85 273 руб. (т. 24 л.д. 187-253),

- протоколом выемки у свидетеля Свидетель №200 СD-R диска с проектной и рабочей документацией дома по <адрес>. Перми, и геологическими изысканиями. (т. 31 л.д.144-145),

- протоколом осмотра СD-R диска с проектной и рабочей документацией дома по <адрес>. Перми, и геологическими изысканиями (т. 46 л.д. 86-98),

- протоколом выемки дел правоустанавливающих документов (т. 14 л.д. 3-5),

- протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов на земельный участок кадастровый №, <адрес> (т. 14 л.д. 6-9),

- протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов на земельный участок кадастровый №, <адрес> (т. 14 л.д. 10-21),

- протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов на земельный участок кадастровый №, <адрес> (т. 14 л.д. 22-27),

- протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов на земельный участок кадастровый №, <адрес> (т. 14 л.д. 28-27),

- протокол осмотра дела правоустанавливающих документов на земельный участок кадастровый №, <адрес> (т. 14 л.д. 58-79),

- протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов на земельный участок кадастровый №, <адрес> (т. 14 л.д. 80-85),

- протоколом выемки дела правоустанавливающих документов: кадастровый №, <адрес>. (т. 43 л.д. 66-68),

- протоколом осмотра дела правоустанавливающих документов на земельный участок кадастровый №, <адрес>, в 7 томах (т. 43 л.д. 69-102),

- ответом на запрос из департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми, согласно которому заявления о выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> в Мотовилихинском районе г.Перми от Истомина И.С. не поступали. (т. 4 л.д. 215),

- ответом на запрос из департамента градостроительства и архитектуры администрации г.Перми от 02.09.2016 о предоставлении информации и копий документов по вопросу выдачи разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, согласно которому по данным публичной кадастровой карты земельный участок с кадастровым № по <адрес> имеет вид разрешенного использования под многоквартирные жилые дома. Таким образом, строительство многоквартирного жилого дома на указанном земельном участке соответствует разрешенному виду использования земельного участка. Информация о степени завершённости указанного объекта капитального строительства в департаменте отсутствует. Разрешение на строительство указанного объекта не выдавалось. (т. 6 л.д. 10-22),

- ответом из УФНС России по Пермскому краю от 04.07.2016, согласно которому Истомин И.С. зарегистрирован руководителем в ООО «Строительные инновации», руководителем, учредителем (участником) в ООО «Истомин-Девелопмент». Также указано, что по данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Истомин И.С. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, статус индивидуального предпринимателя действующий. (т. 3 л.д. 76-78),

- ответом из ИФНС России по Индустриальному району г.Перми от 16.06.2016 в отношении индивидуального предпринимателя Истомина И.С., который состоит из выписки из ЕГРИП, сведений об открытых (закрытых) расчетных счетах и копий регистрационного дела. Согласно выписки из ЕГРИП Истомин Игорь Сергеевич зарегистрирован индивидуальным предпринимателем с 16.03.1995. В выписке указаны сведения о видах экономической деятельности: основным видом является производство отделочных работ, дополнительными – печатание газет, прочие виды издательской деятельности, рекламная деятельность, строительство зданий и сооружений, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества, подготовка строительного участка и др. (т. 3 л.д.2-46),

- копией договора аренды земельного участка от 01.11.2014 между Истоминой М.Б. (Арендодатель) и Истоминым И.С. (Арендатор), согласно которому Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование - земельный участок общей площадью 834 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальный жилой дом, кадастровый (или условный номер): 59:01:4211215:8, расположенный по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 95-97),

- заключением эксперта № согласно которому сумма денежных средств, поступивших от граждан (покупателей) в качестве оплаты по заключенным с Истоминым И.С. (продавец) предварительным договорам и договорам купли-продажи квартир и нежилых помещений в домах, расположенных по адресам: <адрес>, а также по дополнительным соглашениям к вышеуказанным договорам, за период с 01.01.2012 по 21.09.2016 составляет 147 757 991 руб., в том числе с разбивкой по домам: <адрес> - 33 360 310 руб., в т.ч. за жилые помещения - 28 158 750 руб.; за нежилые помещения - 5 201 560 руб.; <адрес> - 66 915 180 руб., в т.ч. за жилые помещения - 47 472 070 руб.; за нежилые помещения - 5 068 340 руб.; <адрес> за жилые помещения - 195 000 руб.; <адрес> 229 551 руб., в т.ч. за жилые помещения – 32 799 376 руб.; за нежилые помещения – 7 610 365 руб.; <адрес> за жилые помещения - 2 057 950 руб. Сумма денежных средств, возвращенных гражданам (покупателям) по заключенным с Истоминым И.С. (продавец) предварительным договорам и договорам купли-продажи квартир и нежилых помещений в домах, расположенных по адресам: <адрес>, 39 и 41, а также по дополнительным соглашениям к вышеуказанным договорам, за период с 01.01.2012 по 21.09.2016 составляет 374 381 руб., в том числе с разбивкой по домам: <адрес> за жилое помещение 111 000 руб.; <адрес> - 230 881 руб., в т.ч. за жилые помещения - 70 881 руб., за нежилые помещения - 160 000 руб.; <адрес> за жилое помещение - 25 000 руб.; <адрес> - 5 000 руб.; <адрес> - 2 500 руб.. Сумма выданных денежных средств за период с 01.01.2014 по 21.09.2016 составляет 1 130 087 руб.. Сумма денежных средств, израсходованных за период с 01.01.2014 по 21.09.2016 составляет 390 048,91 руб.. Сумма денежных средств, внесенных Истоминым И.С. в кассу ООО »Истомин-Девелопмент» за период 01.01.2012 по 31.12.2012 составила 6 983 100, 54 руб. Сумма денежных средств, внесенных Истоминым И.С. в кассу ООО »Истомин» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 составила 9 871 159,75 руб. (т. 20 л.д. 169-267),

- протоколом осмотра оптического диска DVD-R, содержащего выписку по лицевому счету Истомина И.С. (т. 72 л.д. 219-222),

- протоколом осмотра ответа ПАО Сбербанк и СD-диска с выпиской по расчетному счету ООО »Истомин-Девелопмент» (т. 10 л.д. 32-62),

- протоколом осмотра диска (т. 12 л.д. 181-183),

- заключением эксперта №, согласно которому денежные средства поступили на р/ счет ООО «Истомин-Девелопмент» за период с 02.08.2012 по 20.08.2014 в сумме 12 544 568,13 руб. Денежные средства списаны с р/счета ООО «Истомин-Девелопмент» за период с 02.08.2012 по 20.08.2014 в сумме 12 554 568,13 руб. (т. 24 л.д. 7-83),

- протоколом осмотра диска, содержащего информацию о движении денежных средств по р/счетам (т. 10 л.д. 124-126),

- заключением эксперта №, согласно которому сумма денежных средств, поступивших на р/счет ООО «Истомин» за период с 15.01.2013 по 08.02.2016, определена экспертом в размере 67 611 534,37 руб.. Сумма денежных средств, списанных с расчетного счета ООО «Истомин» за период с 15.01.2013 по 08.02.2016, определена экспертом в размере 67 611 534,37 руб.. Сумма денежных средств, поступивших на р/счет ООО «Строительные инновации» за период с 04.03.2016 по 08.02.2017, определена экспертом в размере 1 424 225,50 руб.. Сумма денежных средств, списанных с р/счета ООО «Строительные инновации» за период с 04.03.2016 по 08.02.2017, определена экспертом в размере 1 404 895,01 руб.. (т. 23 л.д. 6-259),

- протоколом осмотра диск приложенный к ответу исх. № от 21.02.2017 из АО «Альфа-Банк». (т. 10 л.д. 112-114),

- заключением эксперта №, согласно которому в период с 10.01.2012 по 22.02.2012 на счет Истомина И.С., открытого в АО «Альфа-Банк» поступило 737 198,74 руб.. В период с 10.01.2012 по 22.02.2012 со счета Истомина И.С. списано 737 198,74 руб.

В период с 13.03.2013 по 19.03.2013 на счет Истомина И.С. поступило 1 000 000 руб. через ОАО «АЛЬФА-БАНК». В период с 13.03.2013 по 19.03.2013 со счета Истомина И.С. выдано (списано) 1 000 000 руб. 13.03.2013 (т. 24 л.д. 113-153),

- протоколом обыска в квартире по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты: блокнот с записями в обложке черного цвета на 48 листах; бумажный конверт белого цвета с DVD-RW диском внутри; картонная коробка с документацией ООО «Венец», содержащая договоры с контрагентами; пластиковая папка с файлами, содержащая рекламные проспекты строительного назначения с 6 «файлами» с документацией; проектную документацию с пояснительной запиской «30 кв – блок секция» на 3-х листах формата А3; проектную документацию с пояснительной запиской «20 кв – блок секц ия» на 6-ти листах формата А3; предсудебное уведомление № «Кредит Экспресс» на 2 листах; листы с проектом и записями на 4 листах; папку с надписью «Отчетность ООО «Венец» на 139 листах; счет-фактуру в количестве 37 штук; РКО в количестве 48 штук. (т. 6 л.д. 192-193),

- протоколом обыска в жилом доме по адресу: <адрес>, в ходе которого из рабочего кабинета, расположенного на 2-м этаже жилого дома были добровольно выданы Истоминым И.С.: ПКО на 33 листах; ежедневник синего цвета на 144 листах; ежедневник черного цвета «Росбанк»; прозрачный полиэтиленовый файл с кадастровыми паспортами; прозрачный полиэтиленовый файл с черновыми записями; прозрачный полиэтиленовый файл с проектным изображением дома; прозрачный полиэтиленовый файл с планами жилого дома. Также Истоминым добровольно выданы: папка красного цвета с надписью «Пролетарская, 41» с документами; папка оранжевого цвета с файлами и документами; прозрачный полиэтиленовый пакет с документами по государственной регистрации; папка коричневого цвета с файлами и документами. (т. 5 л.д. 195-199),

- протоколом обыска в офисе ООО «Строительные Инновации» по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты различные предметы и документы (т. 5 л.д. 203-207),

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска в квартире по адресу: <адрес>. (т. 46 л.д. 121-135),

- протоколами осмотра документов (предметов), изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>. (л.д. 215-228, том 46, л.д. 1-20, 129-182, том 48),

- протоколом осмотра документов (предметов), изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес> в офисе ООО «Строительные Инновации». (т. 48 л.д. 31-56),

- протоколом обыска в строительном вагончике по адресу: <адрес>, кадастровый №, изъяты: финансово-хозяйственные документы Истомина И.С. (т. 26 л.д. 108-111),

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска в строительном вагончике (т. 46 л.д. 136-164),

- протоколом обыска в помещении цокольного этажа здания, расположенного по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты: ноутбуки, журналы, оптические диски, рекламная продукция, иные предметы и документы. (т. 26 л.д. 112-115),

- протоколом осмотра документов (предметов), изъятых в ходе обыска в помещении цокольного этажа здания по адресу: <адрес>. (л.д. 64-86, том 48),

- протоколом обыска в офисе по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты: планшетный ПК, квитанции, счета, договоры (т. 26 л.д. 124-127),

    - протоколом осмотра документов (предметов), изъятых в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>. (т. 48 л.д. 124-128),

    - протоколом осмотра трех ноутбуков, изъятых в ходе обыска в ООО «Строительные Инновации». (т. 21 л.д. 98-102),

    - протоколом осмотра диска с фототаблицей, согласно которому осмотрен DVD-диск, приложенный к протоколу осмотра ноутбуков. (т. 21 л.д. 103-127),

    - заключением эксперта №, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках с маркировочными обозначениями «Seagate», «SN: №» предоставленного на исследование ноутбука DELL имеются файлы, содержащие ключевые слова (словосочетания): ООО «Истомин», ООО «Истомин Девелопмент», ООО «Истомин-Девелопмент», OOO «Строительные инновации», «Истомин», «Свидетель №121», «Свидетель №122», «<адрес>, «Договор», «решение», «Истомина», «Заявление», «акт передачи денег», «предварительный договор купли-продажи», «договор купли продажи», «проект», «архитектурные решения», «изыскания». (т. 22 л.д. 242-248),

    - протоколом осмотра дисков с фототаблицей, приложенных к заключению эксперта №. (т. 46 л.д. 99-104),

    - заключением эксперта №, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) с маркировочными обозначениями «TOSHIBA», «S/N №» предоставленного на исследование ноутбука «ASUS» имеются файлы, содержащие ключевые слова (словосочетания): «ООО «Истомин», «ООО «Истомин- Девелопмент», «ООО «Строительные инновации», «Истомин», <адрес>, «Договор», «решение», «Истомина», «Заявление», «договор купли продажи», «проект», «архитектурные решения», «изыскания», которые были записаны на три DVD-диска однократной записи с номерами вокруг посадочных отверстий «№» (Приложение 1), «№» (Приложение 2) и «№» (Приложение 3). В том числе на третьем логическом разделе ПЖМД имеются каталоги «:\Проекты\», «:\Работа\», которые помимо файлов, содержащих ключевые слова из поставленного вопроса, содержат каталоги и файлы, представляющие интерес для уголовного дела. Они были записаны на два DVD-диска однократной записи с номерами вокруг посадочных отверстий «№» и «№» (т. 22 л.д. 253-258),

- протоколом осмотра дисков с фототаблицей, приложенных к заключению эксперта №. (т. 46 л.д. 112-116),

- заключением эксперта №, согласно которому: на накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) с маркировочными обозначениями «HITACHI», «S/N: №» предоставленного на исследование ноутбука «Packardbell» имеются файлы, содержащие ключевые слова (словосочетания): «ООО «Истомин», «ООО «Истомин- Девелопмент», «ООО «Строительные инновации», «Истомин», «Свидетель №121», «Свидетель №122», <адрес>, «Договор», «решение», «Истомина», «Заявление», «акт передачи денег», «предварительный договор купли-продажи», «договор купли продажи», «проект», «архитектурные решения» (см. каталоги «Файлы», «Восстановленные файлы»). Каталоги «Файлы», «Восстановленные файлы» были записаны на DVD-диск однократной записи с номером вокруг посадочного отверстия «№».На накопителе на жестких магнитных дисках с маркировочными обозначениями «HITACHI», «S/N: №» предоставленного на исследование ноутбука имеются файлы электронной переписки пользователя программного продукта «Skype» (учетные записи: «kafetkal084», «reginahappy100», см. каталог «Электронная переписка»). Каталог «Электронная переписка» был записан па DVD-диск однократной записи с номером вокруг посадочного отверстия «№». (т. 22 л.д. 263-268),

- протоколом осмотра диска с фототаблицей, приложенного к заключению эксперта №. (т. 46 л.д.105-111),

- заключением эксперта №, согласно которому: на накопителе на жестких магнитных дисках (НЖМД) с маркировочными обозначениями «Seagate», «S/N: №» предоставленного на исследование ноутбука «Lenovo» имеются файлы, содержащие ключевые слова (словосочетания): «ООО «Истомин», «ООО «Истомин-Девелопмент», «ООО «Строительные инновации», «Истомин», «Свидетель №121», «Свидетель №122», <адрес>, «Договор», «решение», «Истомина», «Истомин», «Заявление», «акт передачи денег», «предварительный договор купли-продажи», «договор купли продажи», «проект», «архитектурные решения», «изыскания». Эксперт отмечает, что на втором логическом разделе имеется каталог «Свидетель №119», зарегистрированный по адресу: «:\Users\Baдим\Desktop\», а также на третьем логическом разделе имеется каталог «Документы», которые в том числе содержат файлы с ключевыми словами (словосочетаниями): «ООО «Истомин», «ООО «Истомин-Девелопмент», «Истомин», «Свидетель №121», «Свидетель №122», «<адрес>, «Договор», «решение», «Истомина», «Истомин», «Заявление», «акт передачи денег», «предварительный договор купли-продажи», «договор купли продажи», «проект», «архитектурные решения», «изыскания». Каталоги «Свидетель №119», «Документы» со всем содержимым и с сохранением структуры информации были скопированы в приложение.(т. 28 л.д. 7-13),

- протоколом осмотра диска с фототаблицей, приложенного к заключению эксперта №. (т. 46 л.д. 1-34),

- заключением эксперта №, согласно которому: на НЖМД с маркировочными обозначениями «WD», «SN: №», предоставленного на исследование ноутбука «НР», имеются файлы содержащие ключевые слова (словосочетания): ООО «Истомин», ООО «Строительные инновации», «Истомин». «Свидетель №121», «Свидетель №122», <адрес>, «Договор», «решение», «Истомина», «Истомин», «договор займа», «Заявление», «акт передачи денег», «предварительный договор купли-продажи», «договор купли продажи», «проект», «изыскания». На НЖМД с маркировочными обозначениями «WD», «SN: №», предоставленного на исследование ноутбука, имеются каталоги и файлы, характерные для информационных баз программного продукта «1С: Предприятие» (см. каталог «Базы 1С» в Приложении). На НЖМД с маркировочными обозначениями «WD», «SN: №», предоставленного на исследование ноутбука, имеются файлы, содержащие электронную переписку пользователя программных продуктов «ICQ 7», «QIP Infium 2010», а так же «Twitter» и «Vkontakte». (т. 28 л.д. 19-24),

- протоколом осмотра дисков с фототаблицей, приложенных к заключению эксперта №. (т. 46 л.д. 35-58),

- заключением эксперта №, согласно которому: в памяти планшетного компьютера с маркировочными обозначениями «ASUS», «Model: №» имеются файлы, содержащие ключевые слова (словосочетания): «ООО «Истомин», «ООО «Истомин-Девелопмент», ООО «Строительные инновации», «Истомин», «Свидетель №121», «Свидетель №122», <адрес>, «Договор», «решение», «выписка из постановления», «Истомина», «Истомин», «Заявление», «акт передачи денег», «предварительный договор купли-продажи», «договор купли продажи», «проект», «архитектурные решения», «изыскания». Эксперт отмечает, что среди найденных файлов с ключевыми словами (словосочетаниями) имеются файлы, содержащие информацию о контактах пользователя, информацию интернет-обозревателя «GoogleChrome» о посещенных пользователем интернет-ресурсах, информацию о планшетном компьютере, а также SMS-сообщения (см. каталог «Выгрузка» в приложении). В памяти планшетного компьютера с маркировочными обозначениями «ASUS», «Model: №» имеются: файлы программного продукта «Mail.ru-Email.app», «Skype», «Viber». (т. 28 л.д. 30-35)

- протоколом осмотра диска с фототаблицей, приложенного к заключению эксперта №. (л.д. 36, том 28, л.д. 117, том 46),

- протоколом осмотра рекламно-информационного еженедельника «Реквестник» (газета), приложенный к протоколу допроса свидетеля Свидетель №167 в рамках уголовного дела №, в котором имеется следующие надписи «Чусовой» № 24 октября 2012 г. (т. 28 л.д. 280-284),

- протоколом выемки у свидетеля Свидетель №51 предварительного договора купли-продажи квартиры от 28.07.2015 с приложениями (т. 18 л.д. 74-76),

- протокол осмотра документов, изъятых у Свидетель №51: предварительного договора купли-продажи квартиры от 28.07.2015 с приложениями, согласно которому приобретена квартира № 29 (3 этаж), общей площадью приблизительно – 20,9 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> за 1 003 200 рублей. (т. 18 л.д. 77-80),

- заключением эксперта №, согласно которому подписи от имени Истомина И.С. расположенные в документах, изъятых у Свидетель №51 выполнены Истоминым Игорем Сергеевичем. (т. 26 л.д. 137-148),

- протоколом осмотра строения, расположенного по адресу: <адрес>, согласно которому осмотрен жилой дом по адресу: <адрес>. Здание представляет собой трехэтажное строение. Вход в дом осуществляется с торца дома. Дверь в подъезд железная, имеет внутреннее запирающее устройство (магнитное). Подъезд в доме один. Домофон с обозначением квартир отсутствует. Дверь в подъезд была открыта одним из жильцов дома электронным ключом. Далее идет общедомовой коридор. Слева от входа, напротив входной двери, расположена железная дверь, ручка которой на момент осмотра сломана вход осуществляется беспрепятственно. После двери, имеются железные ступени лестницы ведущей вниз на цокольный этаж дома. Освещение отсутствует. На цокольном этаже слева от лестниц расположен электрический щиток. Далее, прямо и налево, имеется помещение №, которое на момент осмотра пустое. В данном помещении имеются два окна небольшого размера, дверь ведущая на улицу, которая на момент осмотра закрыта и имеет внутреннее запирающее устройство, которое на момент осмотра не повреждено. Из помещения № имеется выход в помещение №, которое на момент осмотра пустое, имеет два небольших окна вверху, дверь, ведущую на улицу, которая имеет запирающее устройство, на момент осмотра повреждений не имеет, закрыта. Из коридора цокольного этажа, направо находится коридор, вдоль которого расположены помещения - по 3 с каждой стороны. Слева расположены помещения №, справа помещения - №. Помещения №, не имеют входных дверей, только дверные проемы, не имеют чистовой отделки, однако, порядок не нарушен, строительные инструменты и строительные материалы отсутствуют. Помещение № имеет входную дверь, ведущую на улицу, которая имеет запирающее устройство, на момент осмотра дверь закрыта. Помещение № имеет дверь, которая не имеет запирающее устройство. Помещение имеет освещение, в нем расположены установки для отопления здания. (т. 9 л.д. 36-50),

- копией решения Кировского районного суда г.Перми от 13.11.2015 по иску Потерпевший №2 к Истомину И.С., согласно которой суд решил расторгнуть договор купли-продажи нежилых помещений на цокольном этаже, заключенный 19.05.2014 между Истоминым И.С. и Потерпевший №2 Взыскать с Истомина И.С. в пользу Потерпевший №2 денежные средства в размере 4 500 000 руб. и др. (л.д. 54-61, том 2; л.д. 236-243, том 11),

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №2 предварительного договора купли-продажи нежилых помещений на цокольном этаже от 19.05.2014 с приложением №, №, акта передачи денег от 19.05.2014. (т. 22 л.д.98-99),

- протоколом осмотра предварительного договора купли-продажи нежилых помещений на цокольном этаже от 19.05.2015 с приложениями, согласно которого Потерпевший №2 приобрела нежилые помещения на цокольном этаже под квартирами №, №, №, №, №, №, №, общей площадью приблизительно – 287,95 кв.м., расположенная по адресу: <адрес> за 4 500 000 рублей; акт передачи денег Истомину И.С. (т. 22 л.д. 100-112),

- заключением эксперта №, согласно которому подписи и рукописные записи от имени Истомина И.С., расположенные в предварительном договоре купли-продажи нежилых помещений на цокольном этаже от 19.05.2014. заключенном между Истоминым И.С. и Потерпевший №2, в приложениях к договору, в акте передачи денег от 19.05.2014 выполнены Истоминым Игорем Сергеевичем. (т. 34 л.д. 57-67),

- копией технического паспорта с планами этажей, технического подполья, чердака из филиала ФГУП «Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ» по Пермскому краю на трехэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, по состоянию на 27.06.2014. Согласно техническому паспорту, здание построено в 2013 году с количеством этажей – 3, количеством квартир – 18, из них 12 однокомнатных квартир, 3 – двухкомнатных, 3 – трехкомнатных. Также в документе указана действительная инвентаризационная стоимость здания в ценах 2014 г. – 11 175 401 руб., справочно площадь чердака 412,1 кв.м., справочно площадь техподполья 399, 9 кв.м. (т. 2 л.д.38-51),

- протоколом выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Дзержинскому и Кировскому районам дел правоустанавливающих документов на объекты по адресу: <адрес>. (т. 9 л.д. 82-83),

- протоколами осмотра дел правоустанавливающих документов на объекты кадастровый №, <адрес> а; кадастровый №, <адрес>; арх. № – №: <адрес>; (т. 9 л.д. 84-121, 259-261),

- копией решения Кировского районного суда г. Перми от 19.04.2019 которым за Свидетель №162 признано право собственности на нежилые помещения, общей площадью 293,2 кв.м. номера на поэтажном плане 1,2,3,4,5,6,7,8, в техподполье многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. (т. 62 л.д. 154-162),

- протоколом выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Дзержинскому и Кировскому районам правоустанавливающих документов на объекты по адресу: <адрес>. (т. 9 л.д. 82-83),

- протоколом осмотра папки серого цвета, на обложке которой указано: кадастровый №, <адрес> а. (т. 9 л.д. 104-121),

- протоколом выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю дела правоустанавливающих документов: кадастровый №, <адрес>. (л.д. 44-47, том 43).

В судебном заседании со стороны защиты оглашены показания свидетеля ФИО111 из которых следует, что с июня 2019 года он представляет интересы граждан, купивших квартиры в домах по <адрес>, по вводу домов в эксплуатацию. <адрес> на основании решения суда введен в эксплуатацию. Дома построены качественно и хорошо. Без участия Истомина И.С. будет затруднительно ввести дома в эксплуатацию. (т. 101 л.д. 48-55).

Оценив, в совокупности собранные по делу доказательства, с точки зрения относимости и допустимости, достоверности, суд считает вину подсудимого в совершении действий, указанных в установочной части приговора, доказанной.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается указанными в приговоре доказательствами, в том числе, показаниями потерпевших, из которых следует, что при заключении договоров с Истоминым И.С. им показывали документацию на строящиеся многоквартирные дома, из пояснений Истомина потерпевшие понимали, что внесенные ими денежные средства будут израсходованы на строительство дома, после чего они получат в собственность выбранные ими квартиры. Данные показания потерпевших подтверждаются передачей ими денежных средств подсудимому, временем, местом, где были заключены предварительные договоры с Истоминым и предварительными договорами купли-продажи, квитанциями к приходным кассовым ордерам, актами передачи денежных средств и другими документами об оплате потерпевшими денежных сумм Истомину И.С., заключениями почерковедческих экспертиз, договорами с дополнительными соглашениями, а также другими доказательствами, приведенными в приговоре. А также вина подсудимого установлена показаниями свидетелей Свидетель №203, Свидетель №205, Свидетель №27, Свидетель №207, из которых следует, что Истоминым неправомерно привлечены денежные средства граждан, у него не было разрешения на строительство многоквартирных жилых домов по <адрес>, денежные средства потерпевших были привлечены не на основании договора участия в долевом строительстве, земельные участки на праве собственности принадлежат матери Истомина И.С. - Истоминой М.Б. Таким образом, Истоминым не соблюдены правовые условия при строительстве многоквартирного жилого дома и у него не было надлежаще оформленных для этого документов. Из показаний свидетеля Свидетель №3 известно, что она работала бухгалтером в ООО «Истомин-Девелопмент» и ООО «Истомин», по просьбе Истомина И.С. она принимала деньги от клиентов, которым продавали квартиры, выдавала им квитанции по приходному ордеру, составлялся акт приема денежных средств. Все деньги получал Истомин, как физическое лицо, на расчетный счет ООО «Истомин-Девелопмент» деньги не поступали. После этого Истомин составлял договор займа между Истоминым И.С., как физическим лицом, и ООО «Истомин-Девелопмент», по которому денежные средства поступали на расчетный счет ООО, в дальнейшем они по указанию Истомина И.С. направлялись на оплату подрядов, покупку стройматериалов, оплату техники, доходом фирмы было комиссионное вознаграждение из которой исчислялась аренда офиса, зарплата сотрудников, хоз. нужды. После 2012 года они работали как ООО «Истомин». Ей известно, что Истомин И.С. заключил агентский договор с ООО «Истомин», чтобы заключать договоры с подрядными организациями, обслуживать процесс строительства. Дохода как такового ООО «Истомин» не имело, поступало только комиссионное вознаграждение от Истомин И.С. В конце года, чтобы закрыть отчетный период, все строительные материалы, которые оставались на балансе ООО по акту передавались Истомину. Из показаний эксперта Свидетель №201 и заключений по результатам обследования несущих и ограждающих строительных конструкций незавершенных строительством зданий по адресам: <адрес> установлено, что стоимость фактически выполненных работ по строительству жилого дома по адресу: <адрес> составляет 11 611 863 рублей, жилого дома по адресу: <адрес> - 85 273 рублей. Вместе с тем, из актов передачи денежных средств и предварительных договоров купли-продажи от потерпевших, приобретших помещения в доме 41 Истоминым получено 44 278 373 рубля, от потерпевших, приобретших помещения в доме № 9 - 3 755 600 рублей.

Вина подсудимого в совершении преступления в отношении хищения денег Потерпевший №2 установлена совокупностью исследованных доказательств - показаниями потерпевшей, представителя Свидетель №138, свидетеля Свидетель №137, протоколами осмотра документов, строения, копиями судебных решений. Так, из показаний потерпевшей Потерпевший №2 следует, что она приобретала именно цокольный этаж в доме с целью сдачи его в аренду, по утверждению Истомина это были полноценные помещения с высотой потолка 2,5 метра. Аналогичные показания дали свидетели Свидетель №137 и Свидетель №138, дополнив, что в итоге Истоминым построен не цокольный, а технический этаж с высотой потолка 1,8 метра. Согласно техническому паспорту дома в нем не предполагается наличие цокольного этажа, а только техническое подполье.

Данные показания потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей последовательны, согласуются между собой, подтверждаются иными доказательствами, изложенными в приговоре. Оснований не доверять показаниям потерпевших, представителей потерпевших и свидетелей, судом не установлено, как и оснований для оговора подсудимого. Оснований не доверять указанным доказательствам, судом не установлено. Доказательства являются допустимыми, не противоречивыми, последовательными, и достоверными, они получены в соответствии с требованиями закона и не содержат взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Об умысле Истомина И.С. фактически свидетельствуют его действия: 09.04.2013 Истомин И.С., как физическое лицо, приобрел в собственность земельный участок по адресу: <адрес>, который 22.03.2014 переоформил по фиктивному договору-купли продажи на свою мать – Истомину М.Б., заключил с ней договор аренды. Также Истомин И.С. в период с 10.02.2014 по 18.07.2016 приобрел земельные участки по адресам: <адрес> и оформил их на свою мать – Истомину М.Б. Также Истомин И.С., достоверно знал о необходимости получения разрешения для строительства многоквартирного дома, а также как осуществляется привлечение денежных средств граждан. Вместе с тем, Истомин И.С. похитил денежные средства граждан путем заключения предварительных договоров, не соответствующих требованиям закона, который не позволял привлекать денежные средства граждан для строительства объектов недвижимости и не позволял получить жилье в собственность. Истомин в установленном законом порядке не получил разрешение на строительство. С целью привлечения денежных средств подсудимый разместил в СМИ объявления о начале строительства многоквартирных домов, указав стоимость жилья ниже рыночной по г. Перми. Потерпевшим Истомин обещал быстро построить дом, показывал поэтажные планы дома. Подсудимый, достоверно знал, что не имеет права начинать строительство многоквартирного жилого дома, так как в нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона N 214-ФЗ от 30.12.2004 года "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", он не имеет разрешения на строительство многоквартирного жилого дома и как физическое лицо или индивидуальный предприниматель не имеет права привлекать денежные средства граждан. Также Истомин И.С. в средствах массовой информации не опубликовал информацию о проектной декларации застройщика, а также то, что право на земельный участок не зарегистрировано в установленном законом порядке на организацию – застройщика. В связи с эти Истомин И.С. не намеревался осуществлять действия по получению вышеуказанных документов и вкладывать полученные по договорам денежные средства от потерпевших в строительство дома. У Истомина И.С. не было законного основания начинать строительство указанных многоквартирных жилых домов и привлекать денежные средства граждан для их строительства. Однако Истомин И.С. для видимости, заключил между ним и ООО «Истомин», директором которого он сам являлся, агентский договор на строительные работы. Подсудимый, имея на руках лишь проектную документацию, в период с 22.01.2014 по 01.06.2016 заключал с потерпевшими предварительные договоры, согласно которым они приобретали квартиры и нежилые помещения в несуществующих домах и передавали Истомину И.С, денежные средства. Денежными средствами потерпевших подсудимый распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму 48 033 973 рублей, жилой дом № 9 не построил, забив только испытательные сваи, дом № 41 построен не до конца, с многочисленными нарушениями. Потерпевшие видели строительный объект, где закладывался фундамент, производились строительные работы, подготовка к строительству участка под дом № 9, поэтому верили обещаниям, с учетом самой дешевой стоимости жилья в этом доме. Часть потерпевших обнаружили, что строительство дома № 41 приостановлено, рабочих и строительной техники нет. Истомин И.С. заверял, что вскоре строительство будет возобновлено, необходимые разрешительные документы оформляются. После того, как строительство не возобновилось, Истомин стал заявлять, что у него нет денег, сроки ввода дома в эксплуатацию переносятся. Доверяя Истомину И.С., некоторые потерпевшие расторгали договоры и заключали новые на другие квартиры, меньшей стоимостью, либо в другом доме, а также заключали дополнительные соглашения к договорам, в которых переносились сроки сдачи дома в эксплуатацию. На требования другой части потерпевших о возврате денег, Истомин говорил, что денежных средств у него нет.

Об умысле Истомина И.С. на совершение преступления в отношении Потерпевший №2 фактически свидетельствуют его действия: Истомин заверил Потерпевший №2, что она приобретает цокольный этаж с высотой потолка 2,5 метра, в итоге Истоминым построено иное помещение, согласно технического паспорта дома, в нем не предполагается наличие цокольного этажа, а только техническое подполье.

Указанные действия подсудимого соответствуют признакам хищения, описанным в примечании к ст. 158 УК РФ.

О наличии корыстного умысла свидетельствует то, что строительство домов Истоминым И.С. было начато без получения соответствующего разрешения, которое не могло быть получено при данных обстоятельствах, финансовой возможности закончить строительство домов у Истомина И.С. не имелось и подсудимый, зная об этом, принимал денежные средства граждан, заключая с ними договоры, не соответствующие закону. Подсудимый с целью хищения денежных средств, вводил потерпевших в заблуждение, обещая взамен внесенных денежных средств построить им квартиры, заранее достоверно зная о невозможности выполнения обещаний, обманул потерпевших, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб в особо крупном размере. В отношении Потерпевший №2 Истомин, согласно его действиям, не намеревался исполнять условия договора.

Сумма похищенного у каждого потерпевшего установлена по внесенным ими по предварительным договорам денежным средствам и у суда сомнений не вызывает.

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо об умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Действия Истомина И.С. квалифицированы по 2 преступлениям, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и в особо крупном размере.

С учетом вышеуказанных положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 суд исключает из обвинения Истомина И.С. по каждому из двух преступлений указание на совершение хищения путем злоупотребления доверием как излишне вмененное, не нашедшее своего подтверждения представленными в суд доказательствами.

Суд также исключает по преступлению в отношении Потерпевший №2 квалифицирующий признак - с причинением значительного ущерба гражданину; по преступлению в отношении остальных потерпевших суд исключает квалифицирующие признаки - с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере, поскольку квалифицировав действия Истомина И.С., связанные с хищением имущества одновременно как совершенные с причинением значительного ущерба потерпевшему, и в крупном и в особо крупном размере, не учтено, что указанные квалифицирующие признаки носят однородный характер.

Суд квалифицирует действия Истомина И.С. по каждому из двух преступлений по ч. 4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Суд не доверяет показаниям подсудимого и расценивает их как способ защиты и желание уйти от ответственности. Показания Истомина полностью опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей, представленными суду доказательствами, которые последовательны, согласуются между собой и представляют полную картину преступной деятельности Истомина.

Доводы подсудимого и защиты, что Истомин был зарегистрирован, официально занимался законной предпринимательской деятельностью, суд согласиться не может, так как ведение предпринимательской деятельности не исключает возможности совершения хищений, судом установлено, что строительство домов Истоминым не соответствовало требованиям закона и совершенные им действия являются способом хищения.

Доводы подсудимого и защиты относительно возможности и законности заключения предварительных договоров купли-продажи, опровергаются положениями ФЗ N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ", а также на показания компетентных в данной области свидетелей, и имеющиеся судебные решения согласно которым, заключенные Истоминым с потерпевшими и свидетелями договоры, являлись по сути договорами об участии в долевом строительстве и подлежали государственной регистрации, о чем было известно подсудимому и заключение предварительных договоров без контроля со стороны соответствующих органов и свидетельствует о наличии умысла на обман до получения денег, и опровергают доводы о том, что потерпевших никто в заблуждение не вводил, а они допустили неосмотрительность.

Доводы подсудимого и защиты о привлечении Истомина к административной ответственности и в связи с этим о незаконности возбуждения уголовных дел по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ не может быть принято во внимание, поскольку представленные суду доказательства свидетельствуют о совершении Истоминым 2 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Доводы Истомина о затратах при подготовке к строительству и строительстве домов по <адрес> г. Перми, о заемных средствах у физических лиц, своих вложениях не подтверждают факт и не являются доказательствами того, что данные средства были вложены в подготовку к строительству и строительство вышеуказанных домов, по факту дома не построены. А приобщенные Истоминым И.С. (т. 100-101) счета-фактуры и товарно-транспортные накладные, подтверждающие приобретение ООО «Истомин» различных строительных материалов и оплату транспортных расходов, между тем, только в нескольких документах имеются сведения, подтверждающие факт доставки стройматериалов и аренду спецтехники по строительству, указанных в обвинении объектов. Из показаний свидетелей Свидетель №97, ФИО268, Свидетель №79, Свидетель №81, Свидетель №4, Свидетель №80, ФИО266, Свидетель №94, Свидетель №102, Свидетель №88, Свидетель №85, Свидетель №86, ФИО271, Свидетель №93, Свидетель №95, Свидетель №100, Свидетель №96, ФИО267, Свидетель №103 и письменных доказательств следует, что Истомин оплачивал различным предприятиям приобретение материалов, услуги, работы, которые предназначались и производились, в том числе, и на других строительных объектах. Таким образом, приобретение Истоминым строительных материалов и аренда спецтехники, не свидетельствует об их использовании только на строительстве <адрес> г. Перми, что подтверждается и строительной экспертизой.

Доводы подсудимого и защиты об отсутствии состава преступления в действиях Истомина в отношении Потерпевший №2 опровергаются представленными в суд доказательствами. Так, из показаний потерпевшей Потерпевший №2, из показаний Свидетель №138, Свидетель №137 следует, что Потерпевший №2 приобретала именно цокольный этаж в доме, по утверждению Истомина это были полноценные помещения с высотой потолка 2,5 метра, а в итоге Истоминым построен не цокольный, а технический этаж с высотой потолка 1,8 метра. Согласно техническому паспорту дома в нем не предполагается наличие цокольного этажа, а только техническое подполье.

Совершенные подсудимым действия содержат все признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, оснований для оценки их как гражданско-правовых, не имеется.

Судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, заявленных подсудимым, в ходе судебного следствия.

Оснований для признания доказательств недопустимыми, на которые указывает подсудимый и сторона защиты, не имеется, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые являются умышленными, отнесены законом к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Как личность Истомин И.С. характеризуется положительно, на учете у врачей специалистов не состоит.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, суд признает по каждому преступлению наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Суд не может согласиться с позицией потерпевших и признать в качестве отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.п. «б» и «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ, поскольку последствия действий подсудимого в виде причинения потерпевшим ущерба в особо крупном размере являются квалифицирующим признаком преступлений, также в обвинении отсутствует указание о наличии умысла у Истомина на совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.

Назначая наказание подсудимому, суд, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер, степень общественной опасности и конкретные обстоятельства совершенных преступлений, отнесенных законом к категории тяжких преступлений, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, в связи с чем, суд считает, что исправление Истомина И.С. возможно только в условиях изоляции от общества, поэтому наказание ему необходимо назначить в виде реального лишения свободы, поскольку иное, более мягкое наказание не обеспечит исправление Истомина И.С., при этом оснований для применения ст.73 УК РФ при назначении наказания подсудимому не усматривается. Истомин И.С. для своего исправления нуждается в изоляции от общества.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, и дающих основания для применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ, не имеется по каждому преступлению.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать Истомину И.С. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы по каждому преступлению.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, степень общественной опасности, характеризующие личность данные подсудимого, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, не усматривается по каждому преступлению.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Истомину И.С. следует определить в исправительной колонии общего режима.

Постановлением Мотовилихинского районного суда г. Перми от 08.12.2021 уголовное дело, уголовное преследование в отношении Истомина Игоря Сергеевича по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, то есть по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В связи с чем за Истоминым И.С. следует признать право на частичную реабилитацию в соответствии с требованиями ст. 133-138 УПК РФ.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Гражданские иски потерпевших ФИО4, Потерпевший №45, Потерпевший №49, Потерпевший №47, Потерпевший №51 в части взыскания 26 800 рублей, поскольку 499 800 рублей взыскано решением суда, Потерпевший №3, Потерпевший №40, на основании ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению частично в размере вреда, причиненного преступлением.

По гражданским искам потерпевших Потерпевший №39, Потерпевший №24, Потерпевший №10, Потерпевший №15, Потерпевший №28, Потерпевший №25, Потерпевший №37, Потерпевший №36, Потерпевший №4, Потерпевший №23, Потерпевший №29, Потерпевший №19, Потерпевший №48, Потерпевший №35, Потерпевший №42, Потерпевший №27, Потерпевший №16, Потерпевший №7, ФИО96, ФИО400, Потерпевший №5, ФИО401, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №22, Потерпевший №21, Потерпевший №31, Потерпевший №8, Потерпевший №32, Потерпевший №30, Потерпевший №6, ФИО103, Потерпевший №26, суд признает за данными гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передает вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку имеются обращения данных граждан в порядке гражданского судопроизводства о признании за ними права собственности на незавершенный строительством объект и суд без дополнительных расчетов, связанных с гражданскими исками, требующих отложения судебного разбирательства, не сможет принять решение о взыскании сумм ущерба, в связи с чем, считает необходимым оставить без рассмотрения данные иски и передать рассмотрение данных исков в порядке гражданского судопроизводства.

Признание лица виновным в совершении преступления против собственности, где объектом является исключительно собственность потерпевшего, то есть его материальное благо, и не затрагивается такой объект преступного посягательства, как личность потерпевшего, в соответствии с требованиями закона на осужденного не может быть возложена обязанность компенсации морального вреда. Таким образом, следует отказать в удовлетворении исковых требований потерпевшим в части компенсации морального вреда.

Исковые требования Потерпевший №52 оставить без удовлетворения, поскольку решением Индустриального районного суда г. Перми от 11.11.2015 сумма материального ущерба с Истомина И.С. взыскана.

Арест, наложенный на имущество Истомина И.С. необходимо снять, поскольку как следует из материалов уголовного дела автомобиль VolvoS60 по договору цессии принадлежит Потерпевший №2 и передан ей в рамках исполнительного производства, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, действительно принадлежит Истомину, однако на основании судебных решений дом по указанному адресу признан объектом незавершенного строительства и за покупателями квартир признано право собственности.

Арест, наложенный на имущество Истоминой М.Б.: земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, подлежит снятию, с учетом того что, дом по <адрес> на основании решения суда введен в эксплуатацию, за жильцами признано право собственности, а по дому 41 по <адрес> решается вопрос о признании объектом незавершенного строительства. Земельный участок по адресу <адрес>, согласно материалам уголовного дела приобретен Истоминой М.Б. до совершения преступлений, в которых установлена вина Истомина, то на данное имущество не может быть обращено взыскание.

На земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, принадлежащий Истоминой М.Б. необходимо обратить взыскание для обеспечения гражданских исков. При этом в судебном заседании установлено, что данный земельный участок приобретался Истоминым И.С., Истомина М.Б. денежными средствами на покупку земельного участка не обладала и формально является собственником данного имущества.

Процессуальные издержки, выплаченные адвокатам Черемных Ю.А., Пузикову М.А. за оказание юридической помощи подсудимому на предварительном следствии, на основании ст.131, 132 УПК РФ подлежат взысканию с Истомина И.С. в виду отсутствия оснований для освобождения от их взыскания в части обвинения по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Истомина Игоря Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно Истомину И.С. назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Истомину И.С. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять его под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора суда в законную силу. Зачесть время содержания Истомина И.С. под стражей по данному уголовному делу с 25.03.2022 до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Признать за Истоминым И.С. право на частичную реабилитацию.

Вещественные доказательства: СD-диски с выписками, ответы банков и DVD-R диски, DVD-диски, СD-R диск - хранить в уголовном деле. Предметы и документы, изъятые в ходе обысков, полученные от свидетеля ФИО113 вернуть Истомину И.С. Дела правоустанавливающих документов вернуть в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. Предварительные договоры купли-продажи с приложениями № и № к предварительному договору, акты передачи денег к предварительному договору, квитанции к ПКО, газеты, рекламные листовки, доверенности, договоры задатка, соглашения об авансе, дополнительные соглашения к договорам – хранить в уголовном деле, а также оставить по принадлежности свидетелям и потерпевшим.

Исковые требования потерпевших удовлетворить. Взыскать с Истомина Игоря Сергеевича в пользу ФИО4 700 000 рублей; Потерпевший №45 - 401 320 рублей; Потерпевший №49 - 611 530 рублей; Потерпевший №47 - 225 000 рублей; Потерпевший №51 - 26 800 рублей; Потерпевший №3 - 857 400 рублей; Потерпевший №40 - 200 000 рублей.

По гражданским искам потерпевших Потерпевший №39, Потерпевший №24, Потерпевший №10, Потерпевший №15, Потерпевший №28, Потерпевший №25, Потерпевший №37, Потерпевший №36, Потерпевший №4, Потерпевший №23, Потерпевший №29, Потерпевший №19, Потерпевший №48, Потерпевший №35, Потерпевший №42, Потерпевший №27, Потерпевший №16, Потерпевший №7, ФИО96, ФИО398., Потерпевший №5, ФИО399, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №22, Потерпевший №21, Потерпевший №31, Потерпевший №8, Потерпевший №32, Потерпевший №30, Потерпевший №6, ФИО103, Потерпевший №26, суд признает за данными гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передает вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении исковых требований потерпевшим в части компенсации морального вреда, отказать.

Исковые требования Потерпевший №52 оставить без удовлетворения.

        Арест, наложенный на имущество Истомина И.С.: автомобиль VolvoS60, 2012 г. выпуска, VIN№ гос. № регион; земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №., снять. Арест, наложенный на имущество Истоминой М.Б.: земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; земельный участок, расположенный по адресу: Пролетарская 41, кадастровый №; земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, снять. Арест, наложенный на имущество Истоминой М.Б. - земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, снять, обратить взыскание на указанное имущество для обеспечения гражданских исков.

        Взыскать с Истомина Игоря Сергеевича в доход Федерального бюджета РФ процессуальные издержки, выплаченные адвокатам Черемных Ю.А., Пузикову М.А. за оказание юридической помощи Истомину И.С. на стадии предварительного расследования в части осуществления защиты по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ в размере 70 000 рублей.

        Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, через Мотовилихинский районный суд г. Перми. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденный, потерпевшие вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись

Копия верна: судья Секретарь: