Решение по делу № 2-1135/2024 (2-5468/2023;) от 08.11.2023

Дело № 2-1135/2024

УИД 24RS0032-01-2023-005286-02

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

    30 мая 2024 года                                                                                         г. Красноярск

Ленинский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Шевцовой О.В.,

с участием:

представителя ответчика ФИО4 – ФИО21, действующей на основании доверенности 24 АА № 5201530 от 28 ноября 2023 года,

представителя ответчика ФИО3 – ФИО20, действующего на основании доверенности 24 АА № 5473509 от 14 декабря 2023 года,

представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, ФИО1 – адвоката Красноярской краевой коллегии адвокатов «Альянс» ФИО9, представившего ордер № 3441 от 30 мая 2024 года,

при помощнике судьи ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к ФИО3, ФИО4 о взыскании суммы неосновательного обогащения,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО2 обратился в суд с указанным иском к ФИО3, ФИО4 о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Мотивируя свои исковые требования тем, что в сентябре – октябре 2021 года при встрече со своей родственницей ФИО4 и ее супругом ФИО3 узнал, что последние приобретают у ООО «А2 Консалтинг» векселя эмитента ПАО «Сбербанк», с которых получают прибыль, а именно: клиент приобретает вексель ПАО «Сбербанк» стоимостью 1 000 000 руб..00 коп., при этом по истечению одного месяца клиент получает процент в размере 5,5 %, либо получает обратно все свои денежные средства, либо оставляет на векселе, при этом предложили ему подзаработать денег, приобрести векселя ПАО «Сбербанк». Истец, обдумав данное предложения, зная о том, что ФИО22 имеют большую прибыль, приехал в офис ФИО3 ООО «Старвей», расположенный по адресу: г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский рабочий, 160, где передал ФИО3 денежные средства из личных накоплений в размере 1 000 000 руб. 00 коп. на приобретение векселя ПАО «Сбербанк России», о чем расписку с ФИО3 не взял, так как у них были доверительные отношения. Вексель ФИО3 оформил на себя, на бумажном носителе, который он не видел, номер векселя ФИО3 также ему не говорил. До сентября 2022 года ФИО3 ежемесячно передавал ему 50 000 руб. 00 коп., всего получил 600 000 руб. 00 коп. наличными, внесенную сумму на векселя оставлял. 12 сентября 2022 года с целью увеличить вклад истец передал ФИО3 денежные средства в размере 1 000 000 руб. 00 коп. также без оформления расписки. 16 сентября 2022 года истец получил 50 000 руб. 00 коп., после чего никаких выплат больше не было, ФИО3 уклонялся от возврата переданных ему денежных средств. ФИО3 от фирмы ООО «А2 Консалтинг» получал большие проценты за привлечение клиентов и денежных средств, что свидетельствует о неосновательном обогащении за счет его средств. Истец неоднократно обращался к ФИО4, ФИО3 с требованием по выплате причитающихся ему процентов либо возврату денежных средств, однако, в связи с отказом ответчиков от возврата денежных средств, вынужден был обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. После этого, ответчик ФИО4 заверила, что вернет полученные денежные средства, однако до настоящего времени денежные средства не возвращены, в связи с чем истец просит взыскать с ответчиков в солидарном порядке сумму неосновательного обогащения в размере 2 000 000 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 281 150 руб. 69 коп.

Истец ФИО2, его представители – адвокаты Красноярской краевой коллегии адвокатов «Альянс» ФИО6, действующая на основании ордера №002334 от 15 марта 2024 года, ФИО7, действующая на основании ордера 2867 от 04 марта 2024 года, извещенные о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом и своевременно, в судебное заседание не явились по неизвестным суду причинам, ранее в судебном заседании исковые требования поддерживали по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик ФИО3, извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом и своевременно, в судебное заседание не явился, доверил представление своих интересов в суде ФИО20, действующему на основании доверенности 24 АА № 5473509 от 14 декабря 2023 года, направил в суд письменный отзыв на иск, в котором просил отказать истцу в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что истец передавал денежные средства для инвестирования, то есть приобретения банковского векселя, при этом размер доказательств, подтверждающих в каком размере истцом передавались денежные средства не представил, равно как не представлено доказательств, что он, а также ФИО4 приобрели и сберегли его денежные средства в отсутствие на то правовых оснований. Истец учитывает полученные денежные средства в размере 600 000 руб. 00 коп. в счет дохода полученного от инвестирования векселя, при этом самостоятельно обращался и вносил денежные средства в ООО «А2 Консалтинг». Самостоятельное внесение ФИО2 денежных средств на договоры, заключенные между ним и ООО «А2 Консалтинг», а также между ФИО4 и ООО «А2 Консалтинг» не налагает на них обязанность по возврату данных денежных средств, поскольку инвестиционная компания ООО «А2 Консалтинг» так и не выплатила денежные средства не только ФИО2, но и ему, а также ФИО4 При этом, ФИО2 постановлением от 16 мая 2023 года признан гражданским истцом в рамках уголовного дела №. Основанием для признания ФИО2 гражданским истцом послужил факт обращения ФИО2 с заявлением о привлечении его, ФИО4 к уголовной ответственности, в связи с их невозвратом взятых у него денежных средств. Предмет заявленных исковых требований по настоящему гражданскому делу и гражданскому иску, заявленному в рамках уголовного дела, совпадают, тем самым истец, заявляя данные исковые требования, пытается обогатиться за счет него и ФИО4, получив денежные средства в двойном размере.

Представитель ответчика ФИО3 – ФИО20, действующий на основании доверенности 24 АА № 5473509 от 14 декабря 2023 года, в судебном заседании исковые требования истца не признал по доводам, изложенным в письменном отзыве ответчика ФИО3, просил отказать истцу в удовлетворении исковых требований.

Ответчик ФИО4, извещенная о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом и своевременно, в судебное заседание не явилась, просила рассмотреть дело в ее отсутствие, доверила представление своих интересов в суде ФИО21, действующей на основании доверенности 24 АА № 5201530 от 28 ноября 2023 года.

Представитель ответчика ФИО4 - ФИО21, действующая на основании доверенности 24 АА № 5201530 от 28 ноября 2023 года, в судебном заседании исковые требования не признала по основаниям, изложенным в письменных возражениях с учетом их дополнения, просила в удовлетворении исковых требований истцу отказать, отменить меры обеспечения иска, наложенные определением Ленинского районного суда г. Красноярска от 13 ноября 2023 года в виде наложения ареста на имущество ФИО4 в пределах исковых требований в размере 2 281 150 руб. 69 коп., ссылаясь на то, что истцом не представлены доказательства, подтверждающие факт передачи денежных средств как ФИО4, так и ФИО3; факт получения денежных выплат, полученных истцом от ФИО3; наличие финансовой возможности (финансовой состоятельности) истца передать в распоряжение кого – либо из ответчиков наличные денежные средства в периоды, указанные истцом в объеме, определенном истцом; наличие между истцом и кем – либо из ответчиков каких – либо договорных обязательств, согласно которым ответчики обязались совершить от имени истца и в его интересах какие – либо юридически значимые действия; факт получения ФИО3, ФИО4 обогащения за счет средств ФИО2; обоснованность требований истца о взыскании с ответчиков заявленной суммы в солидарном порядке. При этом, ФИО2 постановлением следователя СЧ СУ МВД России «Красноярское» подполковника юстиции ФИО8 от 16 мая 2023 года признан гражданским истцом в рамках уголовного дела №№, которым заявленный гражданский иск на сумму 2 000 000 руб. 00 коп. в отношении виновных лиц, тем самым истец избрал способ защиты своего права, заявив гражданский иск в рамках вышеуказанного уголовного дела, по которому он наравне с ФИО4, ФИО3 признан потерпевшим, что свидетельствует о том, что органы следствия, принимая решение о признании ФИО3 и ФИО4 потерпевшими по одному уголовному делу наравне с ФИО2 свидетельствует о том, что в действиях ответчика не установлено незаконных действий, наоборот, органы следствия, принимая решение о признании ФИО3 и ФИО4 потерпевших по уголовному делу № установили факты финансовых потерь ФИО3 и ФИО4 при схожих обстоятельствах с обстоятельствами ФИО2 от умышленных незаконных действий лиц, возглавляющих ООО «А2 Консалтинг» (ИНН 2464135450, КПП 246401001, ОГРН 1172468019602). С учетом пояснений истца о нарушении его прав ему стало известно осенью 2022 года при прекращении выплаты процентов от покупки векселей, при этом истцом не представлено в материалы дела доказательств того, что в период с ноября 2022 года по 08 ноября 2023 года (дата подачи иска) истец предпринимал попытки истребовать у ответчика денежные суммы, либо причитающиеся ему проценты, на которые он претендует. Полагают, что истец, обращаясь в Ленинский районный суд г. Красноярска 08 ноября 2023 года с настоящим иском, злоупотребил своим правом, действовал исключительно для достижения целей обогащения, а не защиты своего нарушенного права, что является недопустимым в силу положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и самостоятельным основанием для отказа в заявленных исковых требований.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, ФИО1, извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом и своевременно, находится в СИЗО-6, ходатайств о проведении с его участием посредством видеоконференц связи не заявлял, доверил представление своих интересов в суде адвокату Красноярской краевой коллегии адвокатов «Альянс» ФИО9

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, ФИО1 – адвокат Красноярской краевой коллегии адвокатов «Альянс» ФИО9, представивший ордер № 3441 от 30 мая 2024 года, в судебном заседании разрешение исковых требований оставил на усмотрение суда, указав, что уголовное дело находится на стадии расследования, по которому потерпевшими и гражданскими истцами признаны ФИО2, ФИО3, ФИО4 В рамках данного уголовного дела проведена экспертиза, в которой содержится только сумма ущерба, каких – либо иных сведений относительно вложения денежных средств физическими лицами в ООО «А2-Консталтинг» в данном заключении отсутствуют.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, ООО «А2-Консталтинг», ПАО «Сбербанк», извещенные о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом и своевременно, в судебное заседание не явились по неизвестным суду причинам. Возражений на иск, ходатайств об отложении рассмотрения дела, либо рассмотрении дела в их отсутствие в адрес суда не поступало.

Разрешая вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие не явившихся лиц суд принимает во внимание, что согласно пункту 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско - правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по смыслу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам, либо его представителю (пункт 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу (пункт 63).

По смыслу статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве иных процессуальных правах.

Кроме того, суд принимает во внимание то обстоятельство, что информация о времени и месте рассмотрения дела, в соответствии с положениями Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» была заблаговременно размещена на официальном и общедоступном сайте Ленинского районного суда г. Красноярска в сети Интернет, и ответчик и третье лицо имели объективную возможность ознакомиться с данной информацией.

Принимая во внимание, что лица, участвующие в деле о месте и времени рассмотрения дела извещены своевременно и надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили и не просила о рассмотрении дела в свое отсутствие, судом принято решение о рассмотрении дела в соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех обязательных условий: имеет место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение имущества произведено за счет другого лица; приобретение или сбережение имущества не основано ни на законе, ни на сделке, то есть происходит неосновательно.

В соответствии с особенностью предмета доказывания по делам о взыскании неосновательного обогащения на истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение, обогащение произошло за счет истца и правовые основания для такого обогащения отсутствуют.

В свою очередь, ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, наличие правовых оснований для такого обогащения либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исходя из пункта 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

По смыслу указанного подпункта, содержащаяся в нем норма подлежит применению в том случае, если передача денежных средств или иного имущества произведена добровольно и намеренно при отсутствии какой - либо обязанности со стороны передающего.

В соответствии с частью 1 статьи 56 и части 1 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу вышеуказанной нормы права, неосновательное обогащение предполагает получение имущественной выгоды за счет другого лица.

Истец ФИО2 в обоснование своих исковых требований указывает, что денежные средства, переданные им ответчикам, являются неосновательным обогащением, ссылаясь на то, что при встрече со своей родственницей ФИО4 и ее супругом ФИО3 рассказали ему, что приобретают у ООО «А2-Консталтинг» векселя ПАО «Сбербанк», с которых получают прибыль, а именно: клиент приобретает вексель ПАО «Сбербанк» стоимостью 1 000 000 руб..00 коп., при этом по истечению одного месяца клиент получает процент в размере 5,5 %, либо получает обратно все свои денежные средства, либо оставляет на векселе, при этом предложив ему вложить свои денежные средства в векселя ПАО «Сбербанк» с целью получения доходов. Обдумав данное предложения, зная о том, что ФИО22 имеют большую прибыль, приехал в офис ФИО3 ООО «Старвей», расположенный по адресу: г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский рабочий, 160, где передал ФИО3 денежные средства из личных накоплений в размере 1 000 000 руб. 00 коп. на приобретение векселя ПАО «Сбербанк России», о чем расписку с ФИО3 не взял, так как у них были доверительные отношения. Вексель ФИО3 оформил на себя, на бумажном носителе он не видел, номер векселя ФИО3 также ему не говорил. До сентября 2022 года ФИО3 ежемесячно передавал ему 50 000 руб. 00 коп., всего получил 600 000 руб. 00 коп. наличными. Внесенную сумму на векселя он оставлял. 12 сентября 2022 года с целью увеличения вклада передал ФИО3 по адресу: г. Красноярск, ул. Капитанская, 12 денежные средства в размере 1 000 000 руб. 00 коп. также без оформления расписки. С октября 2022 года ФИО3 перестал выплачивать истцу проценты, а также Савватеевой Татьяне. В последующем узнал, что ФИО3 приобретал векселя у ООО «А2 Консалтинг», директором которого является ФИО1

В качестве подтверждения факта передачи ответчику денежных средств в сумме 2000000 руб. 00 коп. истец ссылается на телефонную переписку между ним и ответчиками, аудиозапись разговора с ФИО4

Ответчики ФИО3, ФИО4 факт получения от ФИО2 денежных средств в размере 2 000 000 руб. 00 коп. в судебном заседании оспаривали.

При этом, ФИО2 не представлено суду доказательств, подтверждающих факт передачи им ФИО3 денежных средств в размере 2 000 000 руб. 00 коп., а также наличие у него денежных средств наличными в размере 2 000 000 руб. 00 коп. на дату, заявленного им в исковом заявлении (сведения о доходах: 2 НДФЛ, расчетные счета, расписки и т.д.) при разъяснении ему судом положений статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о необходимости предоставления данных сведений в обоснование своих исковых требований.

Представленный в материалы дела скриншот размещения объявления о продаже шиномонтажной мастерской, договор купли – продажи шиномонтажной мастерской, заключенный 01 июня 2021 года между ФИО2 (продавец) и ФИО10 (покупатель), за 2 300 000 руб. 00 коп. суд не может принять во внимание, поскольку доказательств, подтверждающих получение ФИО2 по данному договору 2 300 000 руб. 00 коп., суду не представлено. Более того, из указанного договора не усматривается место нахождение шиномонтажной мастерской, которая является предметом договора. Доказательств, подтверждающих наличие таковой у ФИО2 в собственности не представляется возможным, поскольку правоустанавливающих документов на таковую им также суду в ходе рассмотрения дела не представлено.

Иных доказательств, которыми бы подтверждался факт передачи денежных средств как ФИО3, так и ФИО4 в сумме 2 000 000 руб. 00 коп. ответчику истцом не представлено, как и не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии какого - либо соглашения между ним и ответчиками ФИО23, по которому могли быть переданы денежные средства и уплачены ими истцу проценты в размере 5,5 %.

Доводы стороны истца о том, что ФИО3 при его допросе следователем указывал, что приобретал на денежные средства истца вексель, а также при прослушивании аудиозаписи ФИО4 также следует, что денежные средства истец им передавал для вложения денежных средств в векселя, суд не может принять во внимание, поскольку из представленных истцом доказательств размер переданных им денежных средств ФИО3 не подтвержден материалам дела, данный размер оспаривается ответчиками.

Более того, из представленных сторонами документов и объяснений истца следует, что ФИО2 передавал деньги ФИО3, состоящего в зарегистрированном браке с ФИО4, для инвестирования ООО «А2 Консалтинг», то есть приобретения банковского векселя.

Факт приобретения ответчиками ФИО23 банковских векселей нашел свое подтверждение.

Так, 20 ноября 2020 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности №2 от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-48 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕВ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕВ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕВ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., всего на сумму 3 000 000 руб. 00 коп. на срок до 11 декабря 2020 года, что подтверждается актом приема – передачи данного векселя от 20 ноября 2020 года. 20 ноября 2020 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности №2 от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-48, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитент ПАО «Сбербанк» ЕВ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕВ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕВ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-48 по договору выдачи простого векселя №СБ-48 от 20 ноября 2020 года.

Кроме того, 23 декабря 2020 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-77 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕЛ № на сумму 5 000 000 руб. 00 коп., ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., всего на сумму 7 000 000 руб. 00 коп. на срок до 29 января 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данного векселя от 23 декабря 2020 года. 23 декабря 2020 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-77, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитент ПАО «Сбербанк» ЕЛ № на сумму 5 000 000 руб. 00 коп., ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-77 по договору выдачи простого векселя №СБ-77 от 23 декабря 2020 года.

Кроме того, 22 января 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-94 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп.. ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., всего на 2 000 000 руб. 00 коп. на срок до 16 февраля 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данного векселя от 22 января 2021 года. 22 января 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности №2 от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-94, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитент ПАО «Сбербанк» ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп.. ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-94 по договору выдачи простого векселя №СБ-94 от 22 января 2021 года.

Кроме того, 04 февраля 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности №2 от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-98 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕК № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп. на срок до 07 марта 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данного векселя от 04 февраля 2021 года. 04 февраля 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности №2 от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-98, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитент ПАО «Сбербанк» ЕК № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-98 по договору выдачи простого векселя №СБ-98 от 04 февраля 2021 года.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности №2 от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-116 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕЛ № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., всего на сумму 12 000 000 руб. 00 коп. на срок до 12 апреля 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данного векселя от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-116, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитент ПАО «Сбербанк» ЕЛ № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-116 по договору выдачи простого векселя №СБ-116 от 09 марта 2021 года.

Кроме того, 07 апреля 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО26 именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-132 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. сроком до 07 мая 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данного векселя от 07 апреля 2021 года. 07 апреля 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем Логиновым А.В., именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-132, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги вексель эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕМ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-132 по договору выдачи простого векселя №СБ-132 от 07 апреля 2021 года.

Кроме того, 13 апреля 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-136 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕМ № на сумму 5 000 000 руб. 00 коп., ЕК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕК № сроком до 19 мая 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данных векселей от 13 апреля 2021 года. 13 апреля 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-136, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕМ № на сумму 5 000 000 руб. 00 коп., ЕК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕК № на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-136 по договору выдачи простого векселя №СБ-136 от 13 апреля 2021 года.

Кроме того, 15 апреля 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-138 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕК №, всего на сумму 3 000 000 руб. 00 коп. сроком до 19 мая 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данных векселей от 15 апреля 2021 года. 15 апреля 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО27 действующей на основании доверенности №2 от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-138, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕК № на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-138 по договору выдачи простого векселя №СБ-138 от 15 апреля 2021 года.

Кроме того, 20 мая 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-177 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕП № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., ЕП № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕП № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕП № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., всего на сумму 13 000 000 руб. 00 коп. сроком до 29 июня 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данных векселей от 20 мая 2021 года. 20 мая 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-177, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕП № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., ЕП № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕП № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., ЕП № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-177 по договору выдачи простого векселя №СБ-177 от 20 мая 2021 года.

Кроме того, 30 июня 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-229 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» АА № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., КБ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., КБ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., КБ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., всего: 14 000 000 руб. 00 коп. сроком до 02 августа 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данных векселей от 30 июня 2021 года. 30 июня 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-229, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» АА № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., КБ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., КБ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., КБ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-229 по договору выдачи простого векселя №СБ-229 от 30 июня 2021 года.

Кроме того, 03 августа 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-294 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» АБ № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., БА № на сумму 5 000 000 руб. 00 коп., всего на 15 000 000 руб. 00 коп. сроком до 04 сентября 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данных векселей от 03 августа 2021 года. 03 августа 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-294, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» АБ № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., БА № на сумму 5 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-294 по договору выдачи простого векселя №СБ-294 от 03 августа 2021 года.

Кроме того, 05 сентября 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-378 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» АМ № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., АС № на сумму 5 000 000 руб. 00 коп., ЕС № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. сроком до 08 октября 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данных векселей от 05 сентября 2021 года. 05 сентября 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-378, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» АМ № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., АС № на сумму 5 000 000 руб. 00 коп., ЕС № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-378 по договору выдачи простого векселя №СБ-378 от 05 сентября 2021 года.

Кроме того, 20 сентября 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-427 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕН № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. сроком до 22 октября 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данных векселей от 20 сентября 2021 года. 20 сентября 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО28 действующей на основании доверенности №2 от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-427, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» ЕН № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-427 по договору выдачи простого векселя №СБ-427 от 20 сентября 2021 года.

Кроме того, 09 октября 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-475 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» АП № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., АР № на сумму 5 000 000 руб. 00 коп., АК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., АК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., всего на 17 000 000 руб. 00 коп. сроком до 09 ноября 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данных векселей от 09 октября 2021 года. 09 октября 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности №2 от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-475, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» АП № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., АР № на сумму 5 000 000 руб. 00 коп., АК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., АК № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-475 по договору выдачи простого векселя №СБ-475 от 09 октября 2021 года.

Кроме того, 18 октября 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-481 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» АД0193853 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., АД № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., всего на 2 000 000 руб. 00 коп. сроком до 18 ноября 2021 года, что подтверждается актом приема – передачи данных векселей от 18 октября 2021 года. 18 октября 2021 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности №2 от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-481, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» АД0193853 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., АД № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-481 по договору выдачи простого векселя №СБ-481 от 18 октября 2021 года.

Вместе с тем, 01 апреля 2022 года между ООО «А2 Консалтинг» (Векселедержатель) в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО4, именуемый в дальнейшем «Векселеприобретатель» заключен договор №СБ-1183 выдачи простого дисконтного векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» АГ № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., АГ № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., АГ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., АГ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., АГ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., всего на сумму 23 000 000 руб. 00 коп. сроком до 06 мая 2022 года, что подтверждается актом приема – передачи данных векселей от 01 апреля 2022 года. 01 апреля 2022 года между ООО «А2 Консалтинг» в лице заместителя директора ФИО11, действующей на основании доверенности № от 26 апреля 2021 года, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО3, именуемый в дальнейшем «Владелец» заключен договор хранения ценных бумаг №СБ-1183, согласно которому ФИО3 передал ООО «А2 Консалтинг» ценные бумаги векселя эмитентом ПАО «Сбербанк» АГ № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., АГ № на сумму 10 000 000 руб. 00 коп., АГ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., АГ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., АГ № на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. на хранение сроком 31 день, что подтверждается актом приема – передачи ценных бумаг именной сохранный документ №СБ-1183 по договору выдачи простого векселя №СБ-1183 от 01 апреля 2022 года.

Более того судом установлено, что 05 мая 2023 года следователем отдела СЧ МУ МВД России «Красноярское» подполковником юстиции ФИО8, рассмотрев материалы проверки КУСП № от 09 февраля 2023 года, возбуждено уголовное дело № по факту хищения денежных средств путем обмана в особо крупном размере, то есть по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которому ООО «А2 Консалтинг» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю 29 марта 2017 года, за основным государственным регистрационным номером 1172468019602 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – 2464135450. ООО «А2 Консалтинг» постановлено на учет в налоговом органе по месту нахождения организации – в инспекции МНС России по <адрес>. Генеральным директором организации является ФИО1. Основным видом деятельности является: денежное посредничество и прочее. Фактически деятельность Общества заключалась в консультации, в сфере финансовых услуг, а именно: в продаже ценных бумаг с возможностью заработка при получении процентов от приобретения следующих продуктов: простой вексель ПАО «Сбербанк» (инвестиция составляет 1 000 000 руб. 00 коп.); коммерческий вексель (выпущен предприятием для привлечения частного капитала). Юридический адрес Общества расположен по адресу: <адрес>, пом. 266 в <адрес>. Фактический адрес организации расположен по адресу: <адрес> в <адрес>. На основании доверенностей от имени генерального директора ФИО1, выданных на имя доверенных лиц ФИО12, ФИО13, ФИО11, последними заключались договоры о приобретении и выдаче векселей, с гражданами. В период времени, до начала января 2020 года у руководства ООО «А2 Консалтинг» возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у неопределенного круга лиц, из числа приобретателей векселей. В период с 24 февраля 2020 года по декабрь 2022 года ООО «А2 Консалтинг» в лице доверенных лиц заключало договоры на приобретение векселей, договоры на хранение и акты приема – передачи векселей, в том числе ПАО «Сбербанк», в результате чего в кассу Общества, расположенного в офисе по <адрес> в <адрес>, а также наличными денежными средствами через доверенных лиц в Общество были внесены денежные средства следующими гражданами: ФИО14 – 3 000 000 руб. 00 коп., ФИО15 – 14 000 000 руб. 00 коп., ФИО16 – 2 000 000 руб. 00 коп., ФИО17 – 550 000 руб. 00 коп., ФИО18 – 6 000 000 руб. 00 коп. и иными лицами. Таким образом, в указанный период времени было внесено в ООО «А2 Консалтинг» денежные средства на общую сумму не менее 25 550 000 руб. 00 коп. Однако, в дальнейшем неустановленные лица из числа руководителей ООО «А2 Консалтинг», от взятых на себя обязательств по договорам о приобретение векселей и по выплате процентов по ним отказалось, денежные средства в сумме не менее 25 550 000 руб. 00 коп. похитило путем обмана, причинив указанным и иным гражданам материальный ущерб в особо крупном размере.

16 мая 2023 года ФИО2 получил постановление о привлечении его в качестве потерпевшего по вышеуказанному уголовному делу. В этот же день в рамках данного уголовного дела подал гражданский иск о взыскании с виновных лиц в его пользу денежные средства в сумме 2 000 000 руб. 00 коп.

26 января 2024 года ФИО4 обратилась в МУ МВД России «Красноярское» с заявлением о привлечении к уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации генерального директора ООО «А2 Консалтинг» ФИО1, который обманным путем похитил у нее денежную сумму в размере 21 435 226 руб. 00 коп., в котором указала, что 01 апреля 2022 года заключила договор с ООО «А2 Консалтинг» на покупку и хранение векселей ПАО «Сбербанк», во исполнение условий заключенного договора, внесла сумму наличными в размере 21 435 226 руб. 00 коп. Деньги передавались в офисе ООО «А2 Консалтинг», расположенном по адресу: <адрес>, офис 239. В договоре дата возврата векселей 06 мая 2022 года, при этом фактически векселя ей не передавались. С компанией ООО «А2 Консалтинг» заключался договор хранения ценных бумаг, пояснив, что вексель депозитарный на руки не выдается, а хранится в банке. Выплаты денежных средств не производились, процентов, положенных по условиям заключенного договора, не производилось. В срок выплаты ей было предложено заключить еще договор, фактически пролонгировать предыдущий договор на сумму с учетом ранее внесенных платежей и процентов, подлежащих выплате. Ею каждые 35 дней перезаключался договор выдачи простого дисконтного векселя и договор хранения ценных бумаг до декабря 2022 года включительно, с учетом процентов ООО «А2 Консалтинг» должны были выплатить ей около 30 000 000 руб. 00 коп. Последние договора хранились в офисе ООО «А2 Консалтинг», которые были изъяты сотрудниками полиции. Позже ей стало известно, что она была введена в заблуждение, так как ООО «А2 Консалтинг» никаких векселей ПАО «Сбербанк» за счет ее денежных средств не приобретал, никто их не реализовывал, не собирался выплачивать проценты.

02 февраля 2024 года ФИО3 обратился с заявлением в МУ МВД России «Красноярское» о проведении проверки относительно действий ООО «А2 Конслалтинг» по получении ими его денег и в случае установления факта мошенничества, возбудить в отношении виновных лиц уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Размер причиненного ущерба следует из вышеуказанных договоров и составляет 37 805 107 руб. 00 коп., указывая, что заключил с ООО «А2 Конслалтинг» по адресу: <адрес>, пом. 266, договоры выдачи простого дисконтного векселя: СБ-1-3117 от 09 декабря 2022 года, СБ-3118 от 09 декабря 2022 года, СБ-2630 от 17 сентября 2022 года, СБ № от 17 сентября 2022 года. По условиям этих договоров он передал в ООО «А2 Конслалтинг» 35 576 481 руб. 00 коп., а ООО «А2 Конслалтинг» обязался вернуть ему эти денежные средства с процентами. По условиям договоров ООО «А2 Конслалтинг» должно было от своего имени, но за его счет приобрести ценные бумаги – векселя в Сбербанке и впоследствии, предъявив их к гашению в Сбербанк, вернуть денежные средства с процентами. В данном случае ООО «А2 Конслалтинг» выступало в качестве агента между ним и ПАО «Сбербанк». Впоследствии по указанным договорам денежные средства и проценты он не получил. Со слов представителей ООО «А2 Конслалтинг» причиной послужило то, что ПАО «Сбербанк» отказывается производить гашение векселей. Однако по имеющейся информации, в настоящее время в отношении деятельности ООО «А2 Конслалтинг» проводится проверка со стороны следственных органов по причине возможного мошенничества с их стороны и присвоения денежных средств, принадлежащих другим лицам, вместо приобретения векселей Сбербанка, чем ввел его в заблуждение.

ФИО4, ФИО3 наряду с ФИО2 признаны по уголовному делу № потерпевшими, а также гражданскими истцами, что подтверждается постановлениями следователя отдела СЧ МУ МВД России «Красноярское» подполковником юстиции ФИО8 от 05 мая 2023 года.

В силу статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Как следует из ответа ПАО «Сбербанк» от 17 мая 2024 года на запрос суда, вышеуказанные векселя, приобретенные ответчиками ФИО4, ФИО3, в АС Банка ПАО «Сбербанк» не найдены.

Истец ФИО2 с целью возврата своих денежных средств обращался к ним устно, при этом письменно с данными требованиями к ним не обращался, данных требований им не предъявлял.

Поскольку относимых и допустимых доказательств передачи денежных средств ответчику стороной истца не представлено, а также учитывая, что денежные средства истца были вложены в векселя, приобретенные ФИО3 у ООО «А2 Консалтинг» векселей эмитента ПАО «Сбербанк», наличие уголовного дела № по факту хищения денежных средств путем обмана в особо крупном размере, то есть по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которому ФИО2, ФИО3, ФИО4 являются потерпевшими и гражданскими истцами, суд пришел к выводу, что не нашло своего подтверждения факт того, что ФИО3 и ФИО4 приобрели и сберегли денежные средства истца в отсутствие на то правовых оснований, учитывая, что ФИО3 и ФИО4 также понесли убытки по вложению своих денежных средств в векселя, наравне с ФИО2 являются потерпевшими по вышеуказанному уголовному делу, в связи с чем полагает необходимым отказать истцу в удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчиков в солидарном порядке суммы неосновательного обогащения в размере 2 000 000 руб. 00 коп.

Поскольку исковые требования о взыскания с ответчиков солидарном порядке процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 281 150 руб. 69 коп. являются производными от исковых требований о взыскании с ответчиков суммы неосновательного обогащения в размере 2 000 000 руб. 00 коп., в удовлетворении которых судом истцу отказано, суд считает необходимым отказать истцу о взыскания с ответчиков в солидарном порядке процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 281 150 руб. 69 коп.

В соответствии с частью 1 статьи 144 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обеспечение иска может быть отменено тем же судьей или судом по заявлению лиц, участвующих в деле, либо по инициативе судьи или суда.

Таким образом, в силу приведенных норм закона, обеспечение иска - это совокупность мер, гарантирующих реализацию решения суда в случае удовлетворения исковых требований.

Определением судьи Ленинского районного суда г. Красноярска от 13 ноября 2023 года в целях обеспечения настоящего искового заявления был наложен арест на имущество ФИО4 в пределах исковых требований в размере 2 281 150 руб. 69 коп. по вступлению в законную силу судебного акта.

Учитывая, что в удовлетворении исковых требований истцу отказано, суд считает возможным отменить меры по обеспечению иска, необходимость в которых в настоящее время отпала.

Руководствуясь статьями 144, 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО2 к ФИО3, ФИО4 о взыскании с них в солидарном порядке суммы неосновательного обогащения в размере 2 000 000 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 281 150 руб. 69 коп. отказать.

Отменить меры по обеспечению иска, наложенных определением судьи Ленинского районного суда г. Красноярска от 13 ноября 2023 года, по гражданскому делу № по иску ФИО2 к ФИО3, ФИО4 в виде наложения ареста на имущество ФИО4 в пределах исковых требований в размере 2 281 150 руб. 69 коп. по вступлению в законную силу судебного акта.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

         Судья                                                                       О.В. Шевцова

Мотивированное решение изготовлено и подписано 10 июля 2024 года.