Решение по делу № 1-3/2022 (1-134/2021;) от 27.04.2021

ПО АПЕЛЛЯЦИОННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО СУДА от ДД.ММ.ГГГГ (№):

приговор Ленинского районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Терентьевой Н.В. изменить:

исключить из осуждения Терентьевой Н.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ эпизоды преступных деяний в отношении ООО, ООО, ФИО3, со снижением наказания до 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере <данные изъяты> рублей;

переквалифицировать действия Терентьевой Н.В. по фактам причинения имущественного ущерба ООО, ООО, ФИО3 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и освободить Терентьеву Н.В. от уголовной ответственности по данному преступлению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования с прекращением уголовного дела в указанной части на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить Терентьевой Н.В. 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере <данные изъяты> рублей.

В остальной части судебное решение оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденной Терентьевой Н.В., адвокатов Шедько А.В., Фадина Д.В., потерпевших ФИО4, Потерпевший №6, Потерпевший №2, ФИО5, представителя потерпевшего директора ООО ФИО9 – без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции путем подачи кассационной жалобы, представления через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, а осужденной, содержащейся под стражей – в тот же срок со дня вручения копии такого судебного решения, вступившего в законную силу, с соблюдением требований статьи 401.4 УПК РФ.

В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 401.10-401.12 УПК РФ.

В случае подачи кассационных жалобы, представления лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий – <данные изъяты> Н.Н. Доденкина

Судьи – <данные изъяты> Д.С. Салтыков, О.В. Симбирева

<данные изъяты>

ПО АПЕЛЛЯЦИОННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО СУДА от ДД.ММ.ГГГГ (№):

приговор Ленинского районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Терентьевой Н.В. изменить:

Председательствующий – <данные изъяты> Н.Н. Доденкина

Судьи – <данные изъяты> Д.С. Салтыков, О.В. Симбирева

<данные изъяты>

Дело № 1-3/2022 <данные изъяты>

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Пермь 07 февраля 2022 года

Ленинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Гонштейн Н.А.,

при секретарях судебного заседания Чекменевой Д.М., Котельникове И.А., помощнике судьи Колычевой О.В.,

с участием государственных обвинителей Алиева Д.Д., Шишкина Д.А., Воробей Е.Г., Прокофьевой Е.С.,

подсудимой Терентьевой Н.В.,

защитников – адвокатов Шедько А.В., Фадина Д.В.,

потерпевших Потерпевший № 1, Потерпевший № 2, Потерпевший № 3, Потерпевший № 4, Потерпевший № 5, Потерпевший № 6, Потерпевший № 7, Потерпевший № 8, Потерпевший № 9, Потерпевший № 10,

представителей потерпевших З.А.А., Т.Н.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Терентьевой Н.В., <данные изъяты>,

Осужденной:

-ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> районным судом г. Перми (с учетом Апелляционного определения Пермского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ) по <данные изъяты> УК РФ к <данные изъяты> лишения свободы со штрафом в размере <данные изъяты> рублей,

в соответствии со ст. 91 УПК РФ не задерживалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Терентьева Н.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь <данные изъяты> и <данные изъяты> ООО (далее ООО), <данные изъяты> юридического лица и <данные изъяты> данного Общества, расположенного по адресу: <Адрес>, совершила хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ Терентьевой Н.В. создано ООО с уставным капиталом в размере <данные изъяты> руб. На основании Постановления Администрации <данные изъяты> района г. Перми, присвоен регистрационный номер №, присвоен ОГРН №, выдано свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ ИМНС РФ по <данные изъяты> району г. Перми о постановке на учет ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ выдано свидетельство о государственной регистрации, серия №.

ДД.ММ.ГГГГ ООО поставлено на учет в Инспекции ФНС по <данные изъяты> району г. Перми, выдано свидетельство №.

ДД.ММ.ГГГГ Терентьева Н.В. зарегистрирована в качестве <данные изъяты> в Инспекции Федеральной налоговой службы по <данные изъяты> району г. Перми ОГРНИП № ИНН №.

ДД.ММ.ГГГГ ООО в ПАО по адресу: <Адрес> открыт расчетный счет №.

Терентьева Н.В. в ООО в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась единоличным исполнительным органом – <данные изъяты> Общества, исполняла в организации организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Размер уставного капитала Общества составлял <данные изъяты> руб. Юридический и фактический адрес Общества: <Адрес>. На балансе Общества имущество не зарегистрировано.

В соответствии с ч.3 ст.53 ГК РФ Терентьева Н.В., как руководитель коммерческой организации, обязана была действовать в интересах возглавляемого ею юридического лица добровольно и разумно, обеспечивать получение максимальной прибыли высокоэффективной и устойчивой работы ООО, соблюдать действующее законодательство, использовать правовые средства для совершенствования управления обществом, а также, пользуясь полномочиями руководителя, заложенными в Уставе ООО и в Федеральном законе РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 (ред. от 03.07.2016):

- осуществлять оперативное руководство деятельностью общества;

- определять основные направления деятельности, принимать решения по вопросам текущей деятельности;

- распоряжаться имуществом и средствами общества;

- организовывать бухгалтерский учет и отчетность;

- осуществлять сделки от имени общества;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- выполнять другие организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

То есть Терентьева Н.В., наделенная организационно-распорядительными полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, в части заключения от имени общества договоров, осуществляла административно-хозяйственные функции, то есть, обладала полномочиями по управлению и распоряжению вверенным ей имуществом и валютными суммами, полученными от клиентов в счет исполнения договоров.

В соответствии с уставом основным видом деятельности ООО являлась подготовка к продаже, покупка и продажа недвижимого имущества, деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве, дополнительными видами - подготовка строительного участка, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом и др.

Так, Терентьевой Н.В., являвшейся учредителем и директором ООО, имеющей опыт в строительстве малоэтажных домов, были достоверно известны положения действующего законодательства, в том числе в сфере долевого строительства, а именно:

- ч. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации (в редакции от 30.11.2011, с последующими изменениями), в соответствии с которой предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке;

- ч. 1 ст. 48 Гражданского Кодекса Российской Федерации (в редакции от 30.11.2011, с последующими изменениями), в соответствии с которой юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

- ч. 3 ст. 49 Гражданского Кодекса Российской Федерации (в редакции от 30.11.2011, с последующими изменениями), в соответствии с которой правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.

Также, Терентьевой Н.В. были известны положения Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (в редакции от 30.11.2011, с последующими изменениями) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (далее - ФЗ № 214-ФЗ), а именно:

- п. 1 ст. 2 ФЗ № 214-ФЗ, в соответствии с которым застройщиком, является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство;

- п. 2 ст. 2 ФЗ № 214-ФЗ, в соответствии с которым объектом долевого строительства является жилое или нежилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, подлежащие передаче участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящие в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства;

- ч. 1 ст. 3 ФЗ № 214-ФЗ, в соответствии с которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка.

- ч. 2 ст. 3 ФЗ № 214-ФЗ, в соответствии с которой право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, отвечающие требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве;

- ч. 3 ст. 4 ФЗ № 214-ФЗ, в соответствии с которой договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Кроме того, Терентьевой Н.В. были известны требования действующего законодательства, с последующими изменениями, предъявляемые к индивидуальному жилищному строительству, а также требования, предъявляемые к капитальному строительству:

- ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 06.12.2011, с последующими изменениями), в соответствии с которой:

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек (п. 10);

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства) (п. 13);

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (п. 16);

- ч. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 06.12.2011, с последующими изменениями), в соответствии с которой осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.

- ч. 1 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 06.12.2011, с последующими изменениями), в соответствии с которой проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

- ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 06.12.2011, с последующими изменениями), в соответствии с которой государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.

- ч. 3 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 06.12.2011, с последующими изменениями), в соответствии с которой государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства;

- ч. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 06.12.2011, с последующими изменениями), в соответствии с которой разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

- ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 06.12.2011, с последующими изменениями), в соответствии с которой строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

- ч. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 06.12.2011, с последующими изменениями), в соответствии с которой виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.

- ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 06.12.2011, с последующими изменениями), в соответствии с которой лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц.

Кроме того, Терентьевой Н.В. были известны положения ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации (в редакции от 12.12.2011, с последующими изменениями), в соответствии с которой собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

Таким образом, ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В., в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, получило следующие соответствующие допуски для производства строительных работ:

ДД.ММ.ГГГГ СРО выдало ООО свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №.

До <данные изъяты>, у Терентьевой Н.В., имеющей личный опыт строительства малоэтажных домов в сфере долевого строительства, достоверно обладающей информацией о нормативном законодательстве в этой сфере, в неустановленные следствием время и месте, находясь на территории <Адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием.

При этом, Терентьева Н.В., достоверно знала, что она, как <данные изъяты> и <данные изъяты> ООО являлась лицом с полной материальной ответственностью, была наделена организационно-распорядительными полномочиями по принятию решений, заключению договоров (сделок), имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а также, осуществляла в организации административно-хозяйственные функции, а именно: руководство организацией, представление интересов Общества, при этом единолично обладала полномочиями по управлению и распоряжению вверенным ей имуществом и денежными средствами, поступавшими в кассу и на расчетный счет ООО, полученными от ведения деятельности организации.

Терентьева Н.В., с целью привлечения денежных средств граждан и обращения их в свою пользу, спланировала, что её преступная деятельность будет заключаться в следующем: приобретении по заведомо завышенной стоимости земельного участка, на котором будет осуществляться строительство домов, в собственность ООО; тем самым получении разрешений на строительство; размещении рекламной информации о строительстве домов, расположенных по адресам: <Адрес>; в привлечении сотрудников ООО в качестве дольщиков строительства объекта, в оформлении с гражданами договоров участия в долевом строительстве, обязательства по которым она заведомо не могла исполнить и не намеревалась исполнять; в хищении денежных средств, полученных от потерпевших; путем обмана граждан и введении их в заблуждение относительно того, что она, имея разрешение на строительство многоквартирных домов, расположенных по адресам: <Адрес> и договоры страхования гражданской ответственности застройщика, их построит, в соответствии с действующим законодательством, и что переданные ей гражданами денежные средства будут направлены на строительство жилых домов; в последующем сокрытии следов преступления.

Для достижения своего преступного умысла, с целью извлечения максимальной прибыли, Терентьева Н.В., достоверно зная о том, что для получения разрешения на строительство необходимо иметь в собственности, на праве аренды или на праве субаренды земельный участок, на котором будет осуществляться строительство домов, с целью убеждения граждан в своем намерении осуществлять строительство, осуществила поиск земельного участка. С этой целью Терентьева Н.В., преследуя цель обмана дольщиков и выведения денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО, вносимых гражданами в качестве оплаты при строительстве домов, как индивидуальный предприниматель, находясь в неустановленном следствием месте, ДД.ММ.ГГГГ заключила с ранее не знакомой Потерпевший №6 договор купли-продажи земельного участка общей площадью <данные изъяты> кв.м. по адресу: <Адрес>, кадастровый №, за <данные изъяты> руб. При этом, фактически денежные средств Потерпевший №6 не предоставлены, а в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка, между Потерпевший №6 и ООО в лице Терентьевой Н.В., заключен договор участия в долевом строительстве.

После чего, продолжая действовать согласно своему преступному умыслу, преследуя цель незаконного обогащения, Терентьева Н.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории <Адрес>, действуя как индивидуальный предприниматель, заведомо завысила стоимость земельного участка более, чем в два раза, заключила договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка общей площадью <данные изъяты> кв.м. по адресу: <Адрес>, кадастровый № с ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. за <данные изъяты> руб. В связи с чем, с расчетного счета ООО, по мере осуществления строительства домов по <Адрес>, поступившие от граждан - участников долевого строительства вышеуказанных домов денежные средства перечислены на расчетный счет <данные изъяты> Терентьева Н.В. в сумме <данные изъяты> руб. следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> Терентьевой Н.В. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> Терентьева Н.В. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.

- ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> Терентьева Н.В. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> Терентьева Н.В. по платежным документам:

№ на сумму <данные изъяты> руб.;

№ на сумму <данные изъяты> руб.

- ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> Терентьева Н.В. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.

Кроме того, с расчетного счета ООО, по мере осуществления строительства домов по <Адрес>, поступившие от граждан - участников долевого строительства вышеуказанных домов денежные средства были сняты наличными <данные изъяты> ООО Терентьевой Н.В. в сумме <данные изъяты> рублей, следующими платежами:

- ДД.ММ.ГГГГ ООО по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.

Терентьева Н.В., достоверно зная о том, что без получения разрешения на строительство она не сможет привлекать денежные средства граждан, обратилась с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства в Департамент Градостроительства и архитектуры Администрации города Перми по адресу:
<Адрес>, и предоставила следующие документы: проектную документацию на многоквартирные дома по адресу: <Адрес>; градостроительный план земельного участка по адресу: <Адрес>, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м.

ДД.ММ.ГГГГ Департамент Градостроительства и архитектуры Администрации города Перми выдало ООО разрешение № на строительство объекта капитального строительства жилые дома по адресу: <Адрес>.

Терентьева Н.В., осознавая противоправность задуманного, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не имея возможности и намерений выполнять обязательства перед собственниками по строительству многоквартирных жилых домов и передаче жилых (квартир) помещений в собственность последних, во избежание привлечения к уголовной ответственности и последующего контроля действий собственников жилья, а также с целью придания видимости законности своим действиям и создания видимости выполнения своих обязательств, приняла решение, что вовремя и по окончании реализации преступного плана, будет продолжать вводить дольщиков в заблуждение, гарантировать им строительство многоквартирных жилых домов в те сроки, которые оговорены договорами.

С целью реализации вышеуказанного преступного умысла в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Терентьева Н.В., используя для совершения преступных действий ранее арендованный офис № по адресу: <Адрес>, привлекла сотрудников ООО, Потерпевший № 4, ФИО2385 с целью оформления договоров участия в долевом строительстве жилых помещений, изготовленных по поручению Терентьевой Н.В. неустановленным сотрудником ООО, принятия от клиентов денежных средств и др., при этом не посвящая их в свои преступные планы.

Реализуя свой преступный умысел, Терентьева Н.В., позиционируя себя успешным предпринимателем, построившим несколько домов по аналогичным проектам, с целью придания видимости своих намерений по строительству домов, приняла меры для ограждения объекта строительства, расположенного по адресу: <Адрес> забором, разместила рекламный баннер, при этом достоверно знала, что объекты по ранее заключенным ООО договорам по строительству домов в <Адрес> не достроены и не введены в эксплуатацию, а также что финансовое положение ООО не стабильно.

При этом, Терентьева Н.В., согласно действующему законодательству РФ, как <данные изъяты> ООО, достоверно зная о том, что для осуществления долевого строительства малоэтажных домов необходимо заключение договора страхования гражданской ответственности застройщика, находясь в офисе ООО по адресу: <Адрес>, заключила ряд договоров с Н.В..

ДД.ММ.ГГГГ между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и Н.В. в лице генерального директора ФИО41 заключен договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №, которым определена страховая сумма в размере <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и Н.В. в лице генерального директора ФИО41 заключено дополнительное соглашение № к договору страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлена страховая премия в размере <данные изъяты> руб.

Терентьева Н.В., являясь <данные изъяты> ООО, используя свое служебное положение, достоверно зная, что необходимого денежного капитала у ООО нет, привлекала сотрудников ООО в качестве участников долевого строительства домов по <Адрес>, для финансирования строительных работ по вышеуказанному адресу, убеждая последних, что строительство домов начато и будет окончено в установленные сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были заключены договоры участия в долевом строительстве квартир, расположенных по адресам: <Адрес> и <Адрес>, которые подписывала Терентьева Н.В., как <данные изъяты> ООО. Во исполнение своих обязательств по заключенным договорам граждане, желая улучшить свои жилищные условия, передавали Терентьевой Н.В., либо её сотрудникам, не подозревающим о её преступных намерениях, в качестве оплаты, принадлежащие им денежные средства, взамен получали акты передачи денег, квитанции к приходному кассовому ордеру, на основании которых у граждан возникало право требования квартир в многоквартирных домах, расположенных по <Адрес> и <Адрес>, после их сдачи в эксплуатацию.

Таким образом, Терентьева Н.В., использующая свое служебное положение в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи <данные изъяты> и <данные изъяты> ООО, расположенного по адресу: <Адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, используя разработанную схему привлечения денежных средств физических и юридических лиц, достоверно зная, что осуществлять строительство многоквартирных домов по адресам: <Адрес>, она не намеревается, вводя граждан в заблуждение относительно стабильного финансового состояния и наличия необходимого денежного капитала у ООО, преследуя цель незаконного получения денежных средств и извлечения выгод для себя, предвидя неизбежность наступления общественно опасного последствия в виде причинения материального ущерба гражданам и, сознательно допуская его наступление, находясь в офисе по указанному адресу, заключала с лицами, желающими приобрести в собственность квартиры в строящемся многоквартирном доме, ряд договоров, согласно которым лица после заключения договора в полном объеме, либо частично произвели оплату зарезервированных за ними квартир путем передачи наличных денежных средств Терентьевой Н.В., либо, после оформления ипотечного кредита в ОАО, на расчетные счета, открытые на ООО, которые Терентьева Н.В., реализуя свой умысел на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, похитила у следующих граждан:

- ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и Потерпевший №6, в неустановленном следствие месте на территории <Адрес>, заключен договор купли-продажи земельного участка общей площадью <данные изъяты> кв.м. по адресу: <Адрес>, кадастровый №, за <данные изъяты> руб. При этом Терентьева Н.В. заведомо знала, что денежных средств для оплаты земельного участка у ООО не имеется, а наличие земельного участка требуется для получения разрешения на строительство, предложила Потерпевший №6 в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка, заключить договор участия в долевом строительстве, и получить в собственность на вышеуказанную сумму десять квартир, при этом осознавая, что не имеет возможности исполнить свои обязательства по возведению жилых домов по <Адрес>. Потерпевший №6, введенная в заблуждение относительно истинных намерений Терентьевой Н.В., на предложение Терентьевой Н.В. согласилась.

В связи с чем, согласно договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6 передала в собственность <данные изъяты> Терентьевой Н.В. земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес>, общей стоимостью <данные изъяты> руб.

В свою очередь, Терентьева Н.В. ДД.ММ.ГГГГ, являясь <данные изъяты> ООО, согласно устной договоренности, используя свое служебное положение, находясь по адресу: <Адрес> заключила договор участия в долевом строительстве № с Потерпевший №6 на квартиры №, площадью <данные изъяты> кв.м. каждая, на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес>, общей стоимостью <данные изъяты> руб. Введенная в заблуждение Терентьевой Н.В., Потерпевший №6 свои обязательства по передаче земельного участка выполнила, утратив свое право собственности на него, обманутая последней, что в последующем в собственности у неё будут квартиры.

Таким образом, Терентьева Н.В. путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, взятые на себя обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, земельный участок, стоимостью <данные изъяты> рублей, похитила, чем причинила Потерпевший №6 материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> руб.

Продолжая свои преступные намерения, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, Терентьева Н.В., используя свое служебное положение, в неустановленное следствием время, находясь на территории <Адрес>, являясь <данные изъяты> ООО, заведомо зная о том, не имеет возможности исполнить свои обязательства по строительству жилых домов по <Адрес>, понимая, что необходимого денежного капитала у ООО нет, обратилась с предложением к сотруднику ООО Потерпевший № 2 заключить с ООО договор участия в долевом строительстве. Понимая, что денежных средств у Потерпевший № 2 нет, Терентьева Н.В., вводя последнего в заблуждение относительно своих преступных намерений, убеждая его, что дома будут построены, предложила оформить ипотечный кредит, предоставив для этого справку о якобы внесении Потерпевший № 2 в кассу ООО денежных средств в размере <данные изъяты> рублей. Потерпевший № 2, будучи введенным в заблуждение, доверяя Терентьевой Н.В., на предложение Терентьевой Н.В. согласился.

Во исполнение своего преступного замысла, Терентьева Н.В. дала указание менеджеру ООО Потерпевший № 6 передать Потерпевший № 2 заранее подготовленный договор участия в долевом строительстве и справку о якобы внесении Потерпевший № 2 в кассу Общества денежных средств в размере <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 6, не подозревая о преступных намерениях Терентьевой Н.В., приехала в ОАО по адресу: <Адрес>, где передала Потерпевший № 2 необходимые для оформления кредитного договора документы.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 2, находясь в офисе ПАО, расположенном по адресу: <Адрес>, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Терентьевой Н.В. осуществлять строительство жилых многоквартирных домов, подписал переданный Потерпевший № 6 договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры №, площадью <данные изъяты> кв.м. каждая, на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес>, общей стоимостью <данные изъяты> руб. на котором имелась подпись <данные изъяты> ООО Терентьевой Н.В.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО и Потерпевший № 2 по адресу: <Адрес> заключен кредитный договор № (с обеспечением ипотекой в силу закона прав требования участника долевого строительства) на общую сумму <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 2 перечислил на расчетный счет ООО №, открытый в ОАО денежные средства в размере <данные изъяты> руб., которыми впоследствии, Терентьева Н.В., используя свое служебное положение, распорядилась по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Таким образом, Терентьева Н.В. путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, незаконно завладела денежными средствами Потерпевший № 2, взятые на себя обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, не исполнила, денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитила чем причинила Потерпевший № 2 материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> руб.

Продолжая свои преступные намерения, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, Терентьева Н.В., являясь <данные изъяты> ООО, используя свое служебное положение, преследуя цель обмана неограниченного круга граждан, с целью привлечения денежных средств в ООО на строительство домов по <Адрес>, обратилась к сотруднику ООО Потерпевший № 7 с предложением, заключить договоры участия в долевом строительстве, убеждая последнюю в том, что ООО имеет разрешение на строительство и заключенный договор страхования гражданской ответственности застройщика, построит дома по вышеуказанным адресам в сроки, при этом реальной возможности по исполнению своих обязательств не имея. Потерпевший № 7, будучи введенная в заблуждение, доверяя Терентьевой Н.В. в силу рабочих взаимоотношений, на предложение Терентьевой Н.В. согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 7, находясь в офисе ООО, расположенном по адресу: <Адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Терентьевой Н.В. осуществлять строительство жилых многоквартирных домов, заключила договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры №, площадью <данные изъяты> кв.м. каждая, на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес>, общей стоимостью <данные изъяты> руб. с ООО в лице Терентьевой Н.В.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО и Потерпевший № 7 заключен кредитный договор № (с обеспечением ипотекой в силу закона прав требования участника долевого строительства) на общую сумму <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 7 перечислила на расчетный счет ООО №, открытый в ОАО, расположенном по адресу: <Адрес> денежные средства в размере <данные изъяты> руб., которыми впоследствии Терентьева Н.В., используя свое служебное положение, распорядилась по своему усмотрению, осуществив их хищение.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 7, находясь в офисе ООО по адресу:
<Адрес> в соответствии договором участия в долевом строительстве
№ от ДД.ММ.ГГГГ передала бухгалтеру Общества Потерпевший № 4 денежные средства в размере <данные изъяты> руб. ФИО42, исполняя свои обязанности, будучи введенная Терентьевой Е.О. в заблуждение, передала Потерпевший № 7 квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 7, находясь в офисе ООО по адресу: <Адрес> в соответствии с указанным договором передала бухгалтеру Общества Потерпевший № 4 денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Потерпевший № 4, исполняя свои обязанности, будучи веденная Терентьевой Н.В. в заблуждение, передала Потерпевший № 7 квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму.

Потерпевший № 4, подчиняясь Терентьевой Н.В., осуществляя свои обязанности главного бухгалтера и кассира, не догадываясь о её преступных намерениях, денежные средства в размере <данные изъяты> руб., полученные от Потерпевший № 7 внесла в кассу Общества.

Таким образом, Терентьева Н.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, незаконно завладела денежными средствами Потерпевший № 7 на общую сумму <данные изъяты> руб., обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитила чем причинила Потерпевший № 7 материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> руб.

Продолжая свои преступные намерения, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, Терентьева Н.В., являясь <данные изъяты> ООО, используя свое служебное положение, преследуя цель обмана неограниченного круга граждан, с целью привлечения денежных средств в ООО на строительство домов по <Адрес>, обратилась к сотруднику ООО Потерпевший № 5 с предложением, заключить договоры участия в долевом строительстве, убеждая последнюю в том, что ООО имеет разрешение на строительство и заключенный договор страхования гражданской ответственности застройщика, построит дома по вышеуказанным адресам в сроки, при этом реальной возможности по исполнению своих обязательств не имея. Потерпевший № 5, будучи введенная в заблуждение, доверяя Терентьевой Н.В. в силу рабочих взаимоотношений, на предложение Терентьевой Н.В. согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 5, находясь в офисе ООО, расположенном по адресу: <Адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Терентьевой Н.В. осуществлять строительство жилых многоквартирных домов, заключила договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры №, площадью <данные изъяты> кв.м. каждая, на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. каждая, общей стоимостью <данные изъяты> руб. с ООО в лице Терентьевой Н.В.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО и Потерпевший № 5 заключен кредитный договор № (с обеспечением ипотекой в силу закона прав требования участника долевого строительства) на общую сумму <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 5 перечислила на расчетный счет ООО №, открытый в ОАО денежные средства в размере <данные изъяты> руб., которыми впоследствии Терентьева Н.В., используя свое служебное положение, распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 5, находясь в офисе ООО по адресу:
<Адрес> в соответствии договором участия в долевом строительстве
№ от ДД.ММ.ГГГГ передала бухгалтеру Общества Потерпевший № 4 денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Потерпевший № 4, исполняя свои обязанности, будучи введенная Терентьевой Н.В. в заблуждение, передала ФИО2314 квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Терентьева Н.В. путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, незаконно завладела денежными средствами Потерпевший № 5 на сумму <данные изъяты> руб., взятые на себя обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитила чем причинила Потерпевший № 5 материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> руб.

Продолжая свои преступные намерения, направленные на привлечение денежных средств в долевое строительство по объектам, расположенным по адресу: <Адрес>, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, Терентьева Н.В., являясь <данные изъяты> ООО, используя свое служебное положение, заключила несколько договоров подряда с ООО на общую сумму <данные изъяты> руб., с целью осуществления работ на объектах строительства ООО.

ООО в полном объеме исполнило обязательства по ранее заключенным договорам подряда. Однако, в связи с отсутствием денежных средств у ООО, Терентьева Н.В., вводя в заблуждение руководство ООО, скрывая нестабильное финансовое положение ООО, убеждая последних в том, что ООО имеет разрешение на строительство и заключенный договор страхования гражданской ответственности застройщика, построит дома по вышеуказанным адресам в сроки, при этом реальной возможности по исполнению своих обязательств не имея, предложила заключить на сумму выполненных со стороны ООО работ, договор участия в долевом строительстве и передаче в последующем в собственность ООО девяти квартир в домах, расположенных по адресу: <Адрес>.

Руководство ООО не подозревая о преступных намерениях Терентьевой Н.В., доверяя последней в том, что дома будут построены, согласились. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ Терентьева Н.В., находясь в офисе ООО, расположенном по адресу: <Адрес>, являясь <данные изъяты> ООО, используя свое служебное положение, заключила договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО ФИО44 на квартиры № площадью <данные изъяты> кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <Адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. каждая и на квартиру № площадью <данные изъяты> кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <Адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., общей стоимостью <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ Терентьева Н.В., находясь в офисе ООО, расположенном по адресу: <Адрес>, являясь <данные изъяты> ООО, используя свое служебное положение, заключила договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО ФИО44 на квартиры № площадью <данные изъяты> кв.м., в многоквартирном доме по адресу: <Адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. каждая, общей стоимостью <данные изъяты> руб.

Директор ООО ФИО44, не подозревая о преступных намерениях Терентьевой Н.В., полагая, что последней строительство домов будет завершено, с целью получения финансовой выгоды заключила ряд договоров цессии:

ДД.ММ.ГГГГ между ООО в лице ФИО44 и ОАО в лице Потерпевший № 10 заключены № договоров об уступке права требования (цессии) на однокомнатные квартиры № общей/жилой площадью <данные изъяты> кв.м. каждая в многоквартирном доме по адресу: <Адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО в лице ФИО44 и ОАО в лице Потерпевший № 10 заключены № договора об уступке права требования (цессии) на однокомнатные квартиры № общей/жилой площадью <данные изъяты> кв.м. каждая в многоквартирном доме по адресу: <Адрес>.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО в лице Потерпевший № 10 и Потерпевший № 10 заключены № договора уступки права требования (цессии) на две однокомнатные квартиры №№ примерной площадью <данные изъяты> кв.м. в многоквартирном доме по адресу: <Адрес> и договор уступки права требования (цессии) на однокомнатную квартиру № примерной площадью <данные изъяты> кв.м. в многоквартирном доме по адресу: <Адрес>, общей стоимостью <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО в лице Потерпевший № 10 и ФИО57 заключены № договора уступки права требования (цессии) на № однокомнатные квартиры № примерной площадью <данные изъяты> кв.м. в многоквартирном доме по адресу: <Адрес> договор уступки права требования (цессии) на однокомнатную квартиру № примерной площадью <данные изъяты> кв.м. в многоквартирном доме по адресу: <Адрес>, общей стоимостью <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО в лице Потерпевший № 10 и ФИО3329 А.В. заключены № договора уступки права требования (цессии) на № однокомнатные квартиры № примерной площадью <данные изъяты> кв.м. в многоквартирном доме по адресу: <Адрес>, общей стоимостью <данные изъяты> руб.

Таким образом, Терентьева Н.В., являясь <данные изъяты> ООО, обманывая и злоупотребляя доверием руководства ООО, используя свое служебное положение, обязательства по договорам участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, чем причинила имущественный вред Потерпевший № 10 на сумму <данные изъяты> руб., ФИО54 на сумму <данные изъяты> руб., ООО А.В. на сумму <данные изъяты> руб., а всего на общую сумму <данные изъяты> руб.

Потерпевший № 3 в полном объеме исполнил обязательства по ранее заключенному договору на оказание риэлторских услуг. Однако, в связи с отсутствием денежных средств у ООО, Терентьева Н.В., вводя в заблуждение Потерпевший № 3, скрывая нестабильное финансовое положение ООО, выдав справку об исполнении финансовых обязательств перед ООО, убеждая последнего в том, что ООО имеет разрешение на строительство и заключенный договор страхования гражданской ответственности застройщика, построит дома по вышеуказанным адресам в сроки, при этом реальной возможности по исполнению своих обязательств не имея, предложила заключить на сумму выполненных со стороны Потерпевший № 3 работ, договор участия в долевом строительстве и передаче в последующем в собственность Потерпевший № 3 квартиру в доме, расположенном по адресу: <Адрес>.

Потерпевший № 3 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО, расположенном по адресу: <Адрес>, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Терентьевой Н.В. осуществлять строительство жилых многоквартирных домов, заключил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на однокомнатную квартиру №, площадью <данные изъяты> кв.м., на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес>, общей стоимостью <данные изъяты> руб. с ООО в лице Терентьевой Н.В.

Таким образом, Терентьева Н.В. путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, чем причинила
Потерпевший № 3 материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> руб.

Продолжая свои преступные намерения, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, Терентьева Н.В., являясь <данные изъяты> ООО, используя свое служебное положение, преследуя цель обмана неограниченного круга граждан, с целью привлечения денежных средств в ООО на строительство домов по <Адрес>, обратилась к сотруднику ООО Потерпевший № 4 с предложением, заключить договоры участия в долевом строительстве, убеждая последнюю в том, что ООО имеет разрешение на строительство и заключенный договор страхования гражданской ответственности застройщика, построит дома по вышеуказанным адресам в сроки, при этом реальной возможности по исполнению своих обязательств не имея. Потерпевший № 4, будучи введенная в заблуждение, доверяя Терентьевой Н.В. в силу рабочих взаимоотношений, на предложение Терентьевой Н.В. согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 4, находясь в офисе ООО, расположенном по адресу: <Адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Терентьевой Н.В. осуществлять строительство жилых многоквартирных домов, заключила договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на № однокомнатные квартиры №, площадью <данные изъяты> кв.м. каждая, на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес>, общей стоимостью <данные изъяты> руб. с ООО в лице Терентьевой Н.В.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО и Потерпевший № 4 заключен кредитный договор № (с обеспечением ипотекой в силу закона прав требования участника долевого строительства) на общую сумму <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 4 перечислила на расчетный счет ООО №, открытый в ОАО денежные средства в размере <данные изъяты> руб., которыми впоследствии Терентьева Н.В., используя свое служебное положение, распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 4, являясь главным бухгалтером ООО, находясь по адресу: <Адрес>, в соответствии с указанным договором, внесла в кассу ООО денежные средства в размере <данные изъяты> руб., о чем выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 4, являясь главным бухгалтером ООО, находясь по адресу: <Адрес>, в соответствии с указанным договором, внесла в кассу ООО денежные средства в размере <данные изъяты> руб., о чем выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 4, являясь главным бухгалтером ООО, находясь по адресу: <Адрес>, в соответствии с указанным договором, внесла в кассу ООО денежные средства в размере <данные изъяты> руб., о чем выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму.

Терентьева Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, полученными от Потерпевший № 4 денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Терентьева Н.В. путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, незаконно завладела денежными средствами Потерпевший № 4, обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитила, чем причинила Потерпевший № 4 материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> руб.

Продолжая свои преступные намерения, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, Терентьева Н.В., являясь <данные изъяты> ООО, используя свое служебное положение, преследуя цель обмана неограниченного круга граждан, с целью привлечения денежных средств в ООО на строительство домов по <Адрес>, обратилась к сотруднику ООО Потерпевший № 6 с предложением, заключить договоры участия в долевом строительстве, убеждая последнюю в том, что ООО имеет разрешение на строительство и заключенный договор страхования гражданской ответственности застройщика, построит дома по вышеуказанным адресам в сроки, при этом реальной возможности по исполнению своих обязательств не имея. Потерпевший № 6, будучи введенная в заблуждение, доверяя Терентьевой Н.В. в силу рабочих взаимоотношений, на предложение Терентьевой Н.В. согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2373, находясь в офисе ООО, расположенном по адресу: <Адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Терентьевой Н.В. осуществлять строительство жилых многоквартирных домов, заключила договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру №, площадью <данные изъяты> кв.м., на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. с ООО в лице Терентьевой Н.В.

Между ОАО и Потерпевший № 6 заключен кредитный договор № (с обеспечением ипотекой в силу закона прав требования участника долевого строительства) на общую сумму <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2374 перечислила на расчетный счет ООО №, открытый в ОАО денежные средства в размере <данные изъяты> руб., которыми впоследствии Терентьева Н.В., используя свое служебное положение, распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2375, находясь в офисе ООО по адресу: <Адрес> в соответствии с указанным договором передала бухгалтеру Общества Потерпевший № 4 денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Потерпевший № 4, исполняя свои обязанности, будучи веденная Терентьевой Н.В. в заблуждение, передала Потерпевший № 6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2376, находясь в офисе ООО по адресу: <Адрес> в соответствии с указанным договором передала бухгалтеру Общества Потерпевший № 4 денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Потерпевший № 4, исполняя свои обязанности, будучи веденная Терентьевой Н.В. в заблуждение, передала Потерпевший № 6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2377, находясь в офисе ООО по адресу: <Адрес> в соответствии с указанным договором передала бухгалтеру Общества Потерпевший № 4 денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Потерпевший № 4, исполняя свои обязанности, будучи веденная Терентьевой Н.В. в заблуждение, передала Потерпевший № 6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму.

Таким образом, Терентьева Н.В. путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, незаконно завладела денежными средствами Потерпевший № 6, обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитила, чем причинила Потерпевший № 6 материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> руб.

Продолжая свои преступные намерения, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, Терентьева Н.В., являясь <данные изъяты> ООО, используя свое служебное положение, преследуя цель обмана неограниченного круга граждан, с целью привлечения денежных средств в ООО на строительство домов по <Адрес>, обратилась к сотруднику ООО ФИО10 с предложением, заключить договоры участия в долевом строительстве, убеждая последнего в том, что ООО имеет разрешение на строительство и заключенный договор страхования гражданской ответственности застройщика, построит дома по вышеуказанным адресам в сроки, при этом реальной возможности по исполнению своих обязательств не имея. Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждение, доверяя Терентьевой Н.В. в силу рабочих взаимоотношений, на предложение Терентьевой Н.В. согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в офисе ООО, расположенном по адресу: <Адрес>, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Терентьевой Н.В. осуществлять строительство жилых многоквартирных домов, заключил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на семь однокомнатных квартир №, площадью <данные изъяты> кв.м. каждая, на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес>, общей стоимостью <данные изъяты> руб. с ООО в лице Терентьевой Н.В.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО и Потерпевший №1 заключен кредитный договор № (с обеспечением ипотекой в силу закона прав требования участника долевого строительства) на общую сумму <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с указанным договором Потерпевший №1 перечислил на расчетный счет ООО №, открытый в ОАО денежные средства в размере <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в офисе ООО по адресу: г<Адрес> в соответствии с указанным договором передал бухгалтеру Общества Потерпевший № 4 денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Потерпевший № 4, исполняя свои обязанности, будучи веденная Терентьевой Н.В. в заблуждение, передала ФИО10 квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в офисе ООО по адресу: <Адрес> в соответствии с указанным договором передал бухгалтеру Общества Потерпевший № 4 денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Потерпевший № 4, исполняя свои обязанности, будучи веденная Терентьевой Н.В. в заблуждение, передала ФИО10 квитанцию к приходному кассовому ордеру № на сумму <данные изъяты> рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру № на сумму <данные изъяты> рублей.

Потерпевший № 4, подчиняясь Терентьевой Н.В., осуществляя свои обязанности главного бухгалтера и кассира, не догадываясь о её преступных намерениях, денежные средства в размере <данные изъяты> руб., полученные от ФИО10 внесла в кассу Общества, которыми впоследствии директор ООО Терентьева Н.В. распорядилась по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и <данные изъяты> ООО Терентьевой Н.В. заключено дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого из договора исключена квартира №, общая стоимость по договору участия в долевом строительстве составила <данные изъяты> руб.

Таким образом, Терентьева Н.В. путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, незаконно завладела денежными средствами ФИО10, обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитила, чем причинила ФИО10 материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> руб.

Продолжая свои преступные намерения, направленные на привлечение денежных средств граждан в долевое строительство по объектам, расположенным по адресу: <Адрес>, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, Терентьева Н.В., являясь <данные изъяты> ООО, используя свое служебное положение, узнав, о том, что директор ЗАО ФИО46, имеет намерение заключить с ООО договор участия в долевом строительстве домов по адресу: <Адрес>, убеждая последнего в том, что ООО имеет разрешение на строительство и заключенный договор страхования гражданской ответственности застройщика, построит дома по вышеуказанным адресам в сроки, при этом реальной возможности по исполнению своих обязательств не имея. ФИО46, введенный в заблуждение, на предложение Терентьевой Н.В. согласился.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2378, по указанию Терентьевой Н.В., не подозревающая о преступных намерениях последней, приехала в офис ЗАО по адресу: <Адрес>, и передала директору ЗАО ФИО46 договор участия в долевом строительстве №, № на квартиры №, площадью <данные изъяты> кв.м. каждая, на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес>, на квартиры № площадью <данные изъяты> кв.м. каждая на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес>, общей, стоимостью <данные изъяты> руб. ФИО46, будучи введенным в заблуждение
Терентьевой Н.В. подписал договор участия в долевом строительстве №, № от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО и ЗАО в лице директора ФИО46 заключен кредитный договор № на общую сумму <данные изъяты> руб. с ООО в лице Терентьевой Н.В.

В соответствии с указанным договором ЗАО перечислило с расчетного счета №, открытого в ОАО <Адрес> на расчетный счет ООО №, открытого в ОАО <Адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., которыми Терентьева Н.В. распорядилась по своему усмотрению.

ФИО46, продолжая не подозревать о преступных намерениях Терентьевой Н.В., полагая, что последней строительство домов будет завершено, с целью получения финансовой выгоды заключил договор цессии:

ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО в лице ФИО46 и ООО в лице Т.Н.С. заключен договор уступки права требования (цессии) на однокомнатные квартиры №, площадью <данные изъяты> кв.м. каждая, на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес>, на квартиры № площадью <данные изъяты> кв.м. каждая на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес>.

Таким образом, Терентьева Н.В. путем обмана и злоупотребления доверием ФИО46, используя свое служебное положение, обязательства по договорам участия в долевом строительстве №, № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитила, чем причинила ООО в лице Т.Н.С. материальный вред на общую сумму <данные изъяты> руб.

Продолжая свои преступные намерения, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, Терентьева Н.В., являясь директором ООО, используя свое служебное положение, преследуя цель обмана неограниченного круга граждан, с целью привлечения денежных средств в ООО на строительство домов по <Адрес>, достоверно зная о том, что финансовое положение ООО не стабильное, предложила ранее знакомому Потерпевший № 8 заключить договоры участия в долевом строительстве, убеждая последнего в том, что ООО имеет разрешение на строительство и заключенный договор страхования гражданской ответственности застройщика, построит дома по вышеуказанным адресам в сроки, при этом реальной возможности по исполнению своих обязательств не имея. Потерпевший № 8, будучи введенный в заблуждение, на предложение Терентьевой Н.В. согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 8, находясь в офисе ООО, расположенном по адресу: <Адрес>, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Терентьевой Н.В. осуществлять строительство жилых многоквартирных домов, заключил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на четыре однокомнатные квартиры № площадью <данные изъяты> кв.м. каждая, на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес>, общей стоимостью <данные изъяты> руб. с ООО в лице Терентьевой Н.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 8, находясь в офисе ООО по адресу: <Адрес> в соответствии с указанным договором передал неустановленному следствием сотруднику ООО денежные средства в размере <данные изъяты> руб., на что Потерпевший № 8 была выдана справка о выполнении финансовых обязательств перед ООО, которыми впоследствии <данные изъяты> ООО Терентьева Н.В. распорядилась по своему усмотрению.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО и Потерпевший № 8 заключен кредитный договор № (с обеспечением ипотекой в силу закона прав требования участника долевого строительства) на общую сумму <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с указанным договором Потерпевший № 8 перечислил на расчетный счет ООО №, открытый в ОАО денежные средства в размере <данные изъяты> руб., которыми впоследствии <данные изъяты> ООО Терентьева Н.В. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Терентьева Н.В. путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, незаконно завладела денежными средствами Потерпевший № 8, обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитила, чем причинила Потерпевший № 8 материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> руб.

В неустановленное следствием время, Потерпевший № 3, являясь привлеченным риэлтором ООО, сообщил своей знакомой Потерпевший № 1 о том, что ООО занимается строительством малоэтажных домов по адресу:
<Адрес>, при этом, будучи введенный в заблуждение Терентьевой Н.В., убедил Потерпевший № 1 в том, что ООО имеет разрешение на строительство и заключенный договор страхования гражданской ответственности застройщика, построит дома по вышеуказанным адресам в сроки, при этом реальной возможности по исполнению своих обязательств не имея. После осмотра строительной площадки по адресу: <Адрес>, Потерпевщий № 1 решила заключить договор участия в долевом строительстве с ООО.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 1, находясь в офисе ООО, расположенном по адресу: <Адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Терентьевой Н.В. осуществлять строительство жилых многоквартирных домов, заключила договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на квартиру №, площадью <данные изъяты> кв.м., на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес> стоимостью <данные изъяты> руб. с ООО в лице Терентьевой Н.В.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 1, находясь в офисе ООО по адресу: <Адрес> в соответствии с указанным договором передала бухгалтеру Общества Потерпевший № 4 денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Потерпевший № 4, исполняя свои обязанности, будучи веденная Терентьевой Н.В. в заблуждение, передала Потерпевший № 1 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 1, находясь в офисе ООО по адресу: <Адрес> в соответствии с указанным договором передала бухгалтеру Общества Потерпевший № 4 денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Потерпевший № 4, исполняя свои обязанности, будучи введенная Терентьевой Н.В. в заблуждение, передала Потерпевший № 1 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

Таким образом, Терентьева Н.В. путем обмана и злоупотребления доверием используя свое служебное положение, незаконно завладела денежными средствами Потерпевший № 1, обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием похитила, чем причинила Потерпевший № 1 Н.В. материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> руб.

Продолжая свои преступные намерения, направленные на привлечение денежных средств в долевое строительство по объектам, расположенным по адресу: <Адрес>. Терентьева Н.В., являясь <данные изъяты> ООО, используя свое служебное положение, заключила договор поставки с ООО в лице ФИО50 на общую сумму <данные изъяты> руб. с целью осуществления поставки на объекты строительства ООО.

ООО в полном объеме исполнило обязательства по ранее заключенному договору поставки. Однако, в связи с отсутствием денежных средств у ООО, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, Терентьева Н.В., вводя в заблуждение ФИО50, скрывая нестабильное финансовое положение ООО, предложила заключить на сумму выполненных со стороны ООО поставок, договор участия в долевом строительстве и передаче в последующем в собственность ООО квартиры в домах, расположенных по адресу: <Адрес>.

ФИО50, доверяя Терентьевой Н.В., не подозревая о преступных намерениях последней, согласился. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ Терентьева Н.В., находясь в офисе ООО, расположенном по адресу: <Адрес>, являясь <данные изъяты> ООО, используя свое служебное положение, заключила договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру №, площадью <данные изъяты> кв.м., на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес> стоимостью <данные изъяты> руб. с ООО лице ФИО50

ФИО50 продолжая не подозревать о преступных намерениях Терентьевой Н.В., полагая, что последней строительство домов будет завершено, с целью получения финансовой выгоды, заключил договор цессии:

ДД.ММ.ГГГГ между ООО ИНН № в лице ФИО50 и ООО ИНН № в лице З.А.А. заключен договор уступки права требования (цессии) на однокомнатную квартиру №, примерной площадью <данные изъяты> кв.м. на № этаже многоквартирного дома по адресу: <Адрес> стоимостью <данные изъяты> руб. З.А.А., во исполнение принятых на себя обязательств, перечислил с расчетного счета ООО ИНН № №, открытого в ЗУБ ОАО <Адрес> на расчетный счет ООО ИНН № №, открытого в ЗУБ ОАО <Адрес> денежные средства в размере <данные изъяты> руб. с основанием платежа «по договору уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ за однокомнатную квартиру № на земельном участке с кадастровым № по <Адрес>.

Таким образом, Терентьева Н.В. путем обмана и злоупотребления доверием ФИО50, используя свое служебное положение, обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнила, чем причинила ООО ИНН № в лице З.А.А. материальный вред на сумму <данные изъяты> руб.

Таким образом, Терентьева Н.В., являясь <данные изъяты> ООО, используя свое служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства граждан и Обществ, на общую сумму <данные изъяты> руб., что является особо крупным ущербом, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая Терентьева показала, что ООО было создано в <данные изъяты> году, в <данные изъяты> году прошли перерегистрацию и до <данные изъяты> она являлась <данные изъяты> и <данные изъяты>, расчетные счета были в ПАО и в ПАО, доступ к которым был у неё и главного бухгалтера Потерпевший № 4. С <данные изъяты> года начали заниматься деятельностью связанной со строительством малоэтажных жилых домов, в ООО были трудоустроены в том числе Потерпевший № 4 главным бухгалтером, ФИО51 коммерческим директором, Потерпевший №1 исполнительным директором, Потерпевший № 7 начальником отдела кадров и секретарем, Потерпевший № 6 начальником отдела сбыта, Потерпевший № 5 менеджером в отделе сбыта, Потерпевший № 2 личным водителем, ПАО заместителем директора по строительству. При заключении договоров участия в долевом строительстве домов по <Адрес> она никого не обманывала, денежные средства не похищала. У неё имелась вся необходимая разрешительная документация на строительство, был земельный участок, объект был застрахован, аккредитован в ПАО. В <данные изъяты> года Банк подал заявление в Арбитражный суд, в <данные изъяты> года уже был назначен конкурсный управляющий, в это время она полномочий по управлению деятельности ООО не имела. Страховать объект она была обязана в силу законодательства, она не предполагала, что страхования компания будет признана банкротом и не сможет отвечать по своим обязательствам. Умысла не достраивать дома по <Адрес> у неё не было, все предыдущие проекты были построены и сданы в эксплуатацию. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции были произведены обыски в офисе общества и в квартирах, в ходе которого была изъята вся документации и вся техника, были возбуждены дела по строительству домов в районе Запруда, говорили, что её посадят, чем была испорчена её репутация, сотрудники уволились, банк отказал их кредитовать, но она все ровно принимала меры, чтобы продолжить строительство. Полагает, что она не справилась как управленец, но это не является преступлением, у общества не было тяжелого финансового положения, больших долгов не было, заработная плата сотрудникам выплачивалась, налоги платились. Также она рассчитывала на имеющиеся у неё как <данные изъяты> активы - это два земельных участка и административное здание по <Адрес>. Дома по <Адрес> она планировала строить на денежные средства дольщиков и на заемные денежные средства у банка, в последующем планировалось заключить на данные квартиры контракт с Министерством строительства, стоимость объекта составляла около <данные изъяты> рублей. На земельный участок по <Адрес> изначально был заключен договор купли продажи с <данные изъяты> Терентьевой, а в последующем он был перепродан ООО поскольку это являлось оптимизацией налогов, кроме того банк рассматривал Терентьеву Н.В., <данные изъяты> Терентьеву Н.В. и ООО как группу компаний. На объекте по <Адрес> был огорожен земельный участок, была организована охрана, была произведена планировка участка, был вырыт котлован с помощью техники, потом дренажные работы, установлены плиты. С потерпевшей Потерпевший №6 она ранее знакома не была, увидела её впервые в судебном заседании. Земельный участок по <Адрес> ей предложил зять Потерпевший №6 Потерпевший Потерпевший № 2 первоначальный взнос в кассу не вносил, она его не убеждала оформить ипотеку. ООО был подрядчиком на нескольких объектах строительства ООО и изначально была договорённость, что часть выполненных ими работ будет оплачена денежными средствами, а часть путем заключения договора участия в долевом строительстве домов по <Адрес>, они ранее также с ними рассчитывались. Она никакого отношения к ОАО и к Потерпевший № 10, ООО и ПАО не имеет, о том, что в дальнейшем между ними были заключены договоры цессии на квартиры по <Адрес>, ей известно не было. Потерпевший Потерпевший № 3 действительно продавал квартиры в строящихся домах ООО в том числе по <Адрес>, но его работа была сразу же оплачена, трудовой договор с Потерпевший № 3 не заключался. В последующем он сказал, что у него сложные семейные отношения, и он хочет купить квартиру в доме по <Адрес>, ему была выдана справка о том, что он по договору долевого участия в строительстве по <Адрес> обязательства выполнил с целью зарезервировать за ним квартиру, но договор с ним не заключался, кассовый чек ему не выдавался. ПАО предложил купить квартиры в строящемся доме по <Адрес> ПАО. К взаимоотношениям между ПАО и ПАО по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ она никакого отношения не имеет. Договор участия в долевом строительстве домов по <Адрес> с ООО в лице директора ПАО был заключен в связи с имеющейся задолженностью у ООО перед ООО, это была сложившаяся практика. К ООО в лице З.А.А. она никакого отношения не имеет. Потерпевшие, которые являлись сотрудниками ООО самостоятельно принимали решение заключить договор участия в долевом строительстве по <Адрес>, ранее по другим строящимся объектам они также заключали договоры, а в последующем перепродавали квартиры, чем дополнительно зарабатывали, им было известно финансовое положение общества, что дома строятся, их никто не уговаривал заключать договоры, оформлять ипотеки. Денежные средства, поступившие по договорам участия в долевом строительстве домов по <Адрес> были израсходованы следующим образом: <данные изъяты> рубля на оплату материалов, <данные изъяты> рублей на оплату различных справок для разрешения на строительство, <данные изъяты> на оплату проектной документации, <данные изъяты> рублей на оплату страховки объекта, <данные изъяты> рублей на оплату земельного участка, <данные изъяты> рублей на общие расходы: заработную плату, содержание офиса, оплата телефонной связи, налогов, <данные изъяты> рублей на оплату процентов по кредиту по объекту в районе Запруд, данные цифры ей были предоставлены бухгалтером Потерпевший № 4.

По движению денежных средств на лицевом счете ООО Терентьева Н.В. пояснила, что часть денежных средств, поступивших на расчетный счет по договорам участия в долевом строительстве домов по <Адрес> от потерпевших были израсходованы на строительство объектов по <Адрес>, по <Адрес>, по <Адрес>, по <Адрес>, на государственную регистрацию права по объектам в районе Запруд, на хозяйственные нужды и др.

Не смотря на позицию подсудимой Терентьевой Н.В., её вина подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

Потерпевший Потерпевший № 2 в судебном заседании показал, что работал у Терентьевой Н.В. сначала в <данные изъяты>, в последующем в ПАО личным водителем около 8 лет, с Терентьевой Н.В. у него сложились рабочие, доверительные отношения. В начале <данные изъяты> году к нему обратилась Терентьева Н.В. с просьбой приобрести в строящемся доме по <Адрес> квартиры, с № по № квартиру, общей стоимостью <данные изъяты> рублей, по <данные изъяты> кв.м. каждая, в ипотеку, поскольку ей необходимы были денежные средства начать строительство этих домов, т.к. у неё было сложное финансовое положение, обещала, что обязательства выполнит, дома будут построены в срок, при этом обещала, что будет помогать выплачивать ипотеку. В дальнейшем Терентьева Н.В. планировала выкупить у него эти квартиры, но эти сделки были бы безденежными, и право собственности на квартиры перешло бы к ней. Терентьева Н.В. другим сотрудникам также предлагала оформить ипотеки на квартиры. Поскольку Терентьева Н.В. ранее строила дома, у него сомнений не возникло, в связи с чем он согласился ей помочь. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО им была оформлена ипотека на сумму <данные изъяты> рублей. В банк он предоставлял квитанцию (приходный ордер) о том, что он внес первоначальный взнос около <данные изъяты> рублей, но фактически он его не вносил, эта квитанция необходима была для банка. Также в банке был подписан договор долевого участия в строительстве, при этом участвовала менеджер ООО Потерпевший № 6, денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО. В последующем он видел, что дома строились, был закончен нулевой цикл. После того как в офисе были изъяты документы сотрудниками ОБЭП строительство прекратилось, он стал самостоятельно выплачивать ипотеку. Он обращался к Терентьевой Н.В., она ему поясняла, что у нет возможности продолжить строительство. В связи с тем, что дом не был достроен, ему действиями Терентьевой Н.В. был причинен материальный ущерб. В последующем в <данные изъяты> года государством ему были выплачены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в настоящее время у него финансовых претензий к Терентьевой Н.В. не имеется, от исковых требований он отказывается.

Из показаний потерпевшего Потерпевший № 2, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании следует, что в период с <данные изъяты> года по <данные изъяты> год он работал в ООО личным водителем <данные изъяты> Терентьевой Н.В., с которой у него были нормальные рабочие отношения. В <данные изъяты> году на собрании Терентьева Н.В. объявила, что ООО собирается строить дома для сирот в <Адрес>, через некоторое время был найден земельный участок по <Адрес>, он совместно с Терентьевой Н.В. ездил и смотрел данный земельный участок. Через некоторое время, когда началось строительство домов по <Адрес> и была огорожена территория, к нему подошла Терентьева и сказала, что для того, чтобы участвовать в аукционе по предоставлению квартир детям-сиротам, ей необходимо, построить «нулевой цикл», но у неё нет денег для строительства и попросила его помочь и приобрести в ипотеку четыре 1-комнатных квартир по договору участия в долевом строительстве, для взятия ипотеки обратиться в ПАО, при этом оплачивать ипотеку она будет сама, а через полгода ООО, когда они выиграют аукцион и поступят деньги из бюджета края, она выкупит у него эти квартиры по более завышенной цене, на чем он заработает, на что он согласился. Терентьева сказала ему, что ей таким же образом согласились помочь Потерпевший № 4, Потерпевший № 7, Потерпевший № 6 и Потерпевший № 5 и приобрели квартиры в ООО. Документы подготовила Потерпевший № 6, а Потерпевший № 4 подготовила квитанцию о том, что он внес в кассу ООО первоначальный взнос в размере около <данные изъяты> рублей, для того, чтобы Банк выдал ему ипотеку. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО с Потерпевший № 6, которая была с необходимым пакетом документов, где он подписал договор участия в долевом строительстве № со сроком предоставления квартир не позднее ДД.ММ.ГГГГ и оформил кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на приобретение однокомнатных квартир, в количестве 4-х, жилая площадь каждой квартиры <данные изъяты> кв.м., после чего также с Потерпевший № 6 он поехали в регистрационную палату, где отдали договор участия в долевом строительстве на регистрацию. Он видел, что действительно велись строительные работы, строительная площадка была огорожена забором, на строительной площадки располагались упаковки газобетонных блоков, находилась строительная техника: кран, генератор для подогрева бетона. На стройке был проведен нулевой этап (вбиты сваи и площадка залита бетоном). Примерно в <данные изъяты> года строительство завершилось, из-за того, что Терентьева не оплачивало работы подрядчикам, в <данные изъяты> года из СМИ ему стало известно, что ООО имеет проблемы с правоохранительными органами, с тех пор строительные работы не ведутся. Терентьева отказалась ему возвращать денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., пояснив, что его долю заберет банк и долга у него перед банком не будет. В <данные изъяты> года ему стало известно, что ПАО обратилось в Арбитражный суд Пермского края о признании ОООбанкротом, в связи с чем им было направлено заявление о включении его в реестр кредиторов и он был включен в реестр кредиторов. Со стороны ООО ему причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты> руб., который является для него значительным. (т. 4 л.д. 152-154, т. 10 л.д. 241-242)

Из заявления Потерпевший № 2 о совершении преступления следует, что он в период с <данные изъяты> года по <данные изъяты> год, работал личным водителем <данные изъяты> ООО - Терентьевой Н.В. ООО занималось строительством многоквартирных жилых домов в <Адрес>. В <данные изъяты> году Терентьева Н.В. предложила ему заключить договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <Адрес>, сообщив при этом, что ей нужны денежные средства для начала строительства дома, поскольку у нее трудное материальное положение. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО был заключен договор участия в долевом строительстве на 4 однокомнатные квартиры со сроком предоставления квартиры не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В общей сложности он перечислил на расчетный счет ООО <данные изъяты> рублей оформив ипотеку в ПАО по адресу: <Адрес>. В указанный срок квартиры ему не предоставлены. При обращении к Терентьевой Н.Н. она ему пояснила, что находится под следствием и строительство продолжено не будет, денежные средства Терентьева Н.В. возвращать отказалась, пояснив, что его долю заберет банк. Данные квартиры приобретал с целью перепродажи и извлечения дополнительного дохода. Он знал, что другие участники долевого строительства дома также выплатили ООО денежные средства на строительство дома. Считает, что Терентьева Н.В. совершила в отношении него мошеннические действия, чем причинила ему особо крупный ущерб. Просит привлечь Терентьеву Н.В. к уголовной ответственности и вернуть оплаченные им денежные средства. (т. 1 л.д. 109-110)

Показания потерпевшего Потерпевший № 2 подтверждаются:

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. «Застройщик» и Потерпевший № 2 «Участник долевого строительства», на строительство 4-х однокомнатных квартиры № в двух 3-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, каждая стоимостью по <данные изъяты> руб., всего на сумму <данные изъяты> руб. Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ) (т. 1 л.д. 217-222)

- копией кредитного договора № (с обеспечением ипотекой в силу закона прав требования участника долевого строительства) от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между банком ПАО и Потерпевший № 2 (заемщик) на сумму <данные изъяты> рублей на частичную оплату участия в долевом строительстве 4 однокомнатных квартир по адресу: <Адрес> (т. 4 л.д. 155-158)

Потерпевшая Потерпевший № 5 в судебном заседании показала, что в ходе разговора с Терентьевой Н.В. узнала, что она занимается строительством домов, решили с мужем вложить денежные средства в строительство. Терентьева Н.В. сказала, что о строительстве можно узнать в офисе. Она пришла в офис по <Адрес>, ей сотрудники Потерпевший № 7 и Потерпевший № 6 показали документы, проекты, сообщили стоимость. Посовестившись с мужем, а также в связи с тем, что она Терентьеву Н.В. ранее знала, сомнений никаких не было, полагала, что дома будут построены и она решили вложить денежные средства в строительство и приобрести 4 квартиры на 1 этаже. Сотрудники офиса составили договор, она внесли первоначальный взнос в сумме <данные изъяты> рублей, на оставшуюся сумму <данные изъяты> рублей оформили ипотеку в банке, денежные средства были переведены на расчетный свет ООО. В последующем она устроилась на работу к Терентьевой Н.В. в отдел снабжения. В <данные изъяты> в офис пришли сотрудники полиции и изъяли всю документацию, после чего работа остановилась и в августе она уволилась. Так как у неё была ипотека, она обратилась в Арбитражный суд, её включили в список кредиторов. В <данные изъяты> года государство выплатило ей денежные средства, была погашена ипотека и на руки она получила еще <данные изъяты> рублей. Исковых требований она не имеет. Считает, что Терентьева Н.В. денежные средства у неё не похищала, договор участия в долевом строительстве был застрахован. Полагает, что строительство домов прекратилось из-за того, что сотрудники полиции изъяли всю документацию.

Показания потерпевшей Потерпевший № 5 подтверждаются:

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. «Застройщик» и Потерпевший № 5 «Участник долевого строительства», на строительство 4-х однокомнатных квартиры № в № 3-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, каждая стоимостью по <данные изъяты> руб., всего на сумму <данные изъяты> руб. Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- копией платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении плательщиком Потерпевший № 5 со счета в ПАО на счет ООО суммы в размере <данные изъяты> руб. по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <Адрес>;

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО от Потерпевший № 5 по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере <данные изъяты> руб.;

- копией дополнительного соглашения № к договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО и Потерпевший № 5 о предоставлении последней кредита в сумме <данные изъяты> руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ под <данные изъяты>% годовых, с целью частичной оплаты Заемщиком участия в долевом строительстве объектов: четырех однокомнатных квартир по адресу: <Адрес>;

- копией заявления Потерпевший № 5 от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр пострадавших граждан. (т.1 л.д.227-251)

Потерпевший ООО А.В. в судебном заседании показал, что ООО, в котором он являлся <данные изъяты> занималось строительством и выполняло строительные работы для ООО по строительству домов по <Адрес> и по <Адрес>. По окончанию выполнения работ у ООО перед ООО образовалась задолженность около <данные изъяты> рублей, около <данные изъяты> рублей было выплачено, а на оставшуюся сумму в <данные изъяты> году был заключен договор участия в долевом строительстве на № однокомнатных квартир в домах по <Адрес>, строительством которых занималось ООО. На момент заключения договора строительство велось, был построен «нулевой цикл». Чувствовалось, что у ООО не хватало сил, были задержки с оплатой, но работы велись и они решили за выполненные работы произвести взаимозачет путем заключения договора участия в долевом строительстве. В последующем на вышеуказанные квартиры был заключен договор цессии с их субподрядной организацией ПАО. Далее в связи с тем, что ПАО стали исключать из реестра юридических лиц, они заключили на вышеуказанные квартиры договоры цессии с Колотовым, с Потерпевший № 10 и его женой ФИО3333, каждый на 3 квартиры, но в регистрации данных договоров в Россреестре им отказали, т.к. ПАО было уже исключено из реестра юридических лиц. Деятельностью в ООО и ПАО они вели совместно с Потерпевший № 10 и Колотовым, вкладывали свои денежные средства. Строительные работы на объектах для ООО выполнялись на оборотные денежные средства ООО. В последующем квартиры в домах по <Адрес> они планировали реализовать и тем самым пополнить оборотные активы ООО. Договоры цессии формально были оформлены на его жену ООО А.В.

Из показаний потерпевшего ООО А.В. данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании следует, что он, ФИО54 и Потерпевший № 10 совместно занимаются строительной деятельности от ряда организаций, в том числе ООО, ОАО. На период <данные изъяты> гг. он был <данные изъяты> ООО. У него с Потерпевший № 10 и К. был совместный бизнес, денежные средства инвестировали в развитие бизнеса совместно, прибыль делили также совместно, все в равных долях. С <данные изъяты> года ООО начало работать с ООО, выполняли строительные работы в строящихся домах, застройщиком которых являлось ООО. Ряд работ в указанных домах выполняло Потерпевший № 9. В период договорных отношений с ООО все переговоры осуществлялись с <данные изъяты> Терентьевой Н.В., ее заместителем Потерпевший №1 <данные изъяты> году ему стало известно, что финансовое состояние ООО ухудшается, в связи с чем он с компаньонами решил дальнейшее сотрудничество с Терентьевой Н.В. прекратить. Произвели акт сверки взаимных расчетов, в результате чего была установлена неоплаченная сумма по договорам в размере около <данные изъяты> рублей. При встрече с Терентьевой Н.В. была достигнута договоренность о передаче № квартир стоимостью <данные изъяты> рублей каждая в строящихся домах, расположенных по адресу <Адрес>, застройщиком которых являлось ООО. Между ООО и ООО в <данные изъяты> года и <данные изъяты> года были заключены договоры долевого участия в строительстве на № квартир, в строящихся домах по адресу <Адрес>, которые были зарегистрированы в Управлении Росреестра. В дальнейшем, между ООО и Потерпевший № 9 были заключены договоры об уступке права требования (цессии), права требования на указанные квартиры перешло к Потерпевший № 9, это было сделано в связи с имеющейся задолженностью между данными организациями. ДД.ММ.ГГГГ между ООО и им как физическим лицом были заключены три договора об уступке права требования (цессии) на № квартиры, № и № в одном доме и № во втором доме. С Потерпевший № 10 и ФИО57 аналогичным образом были заключены по три договора уступки права требования (цессии) на квартиры в указанных строящихся домах. В <данные изъяты> года Потерпевший № 9 было ликвидировано, в связи с чем № из № договоров не были зарегистрированы в Управлении Росреестра по Пермскому краю. В дальнейшем, строительство домов по адресам - <Адрес> прекратилось, предполагает, что из-за ухудшения финансового состояния ООО. В результате чего ему причинен ущерб в размере стоимости № квартир в сумме <данные изъяты> рублей. (т. 13 л.д. 200-203)

Согласно протоколу принятия устного заявления от ООО А.В. от ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО54 и Потерпевший № 10 совместно занимаются бизнесом. Деятельность велась от ряда организаций, в том числе ООО, ОАО. Деятельность организации заключалась в строительстве домов, зданий и отделочные работы. На период <данные изъяты> гг. он был учредителем ООО. У него с компаньонами Потерпевший № 10, К. был совместный бизнес, денежные средства инвестировали в развитие бизнеса совместно, прибыль делили также совместно, все в равных долях. Примерно с <данные изъяты> года ООО начало работать с ООО по договорам на выполнение строительных работ в строящихся домах, застройщиком которых являлось ООО. Ряд работ на основании заключенных договоров субподряда выполняло Потерпевший № 9. В период договорных отношений с ООО все переговоры осуществлялись с <данные изъяты> Терентьевой Н.В., ее заместителем Потерпевший №1 <данные изъяты> году ему стало известно, что финансовое состояние ООО ухудшается, в связи с чем он с компаньонами решил дальнейшее сотрудничество с Терентьевой Н.В. прекратить. Произвели акт сверки взаимных расчетов по всем имеющимся договорным отношениям, в результате чего была установлена неоплаченная сумма по договорам около <данные изъяты> рублей. При встрече с Терентьевой Н.В. была достигнута договоренность о передаче девяти однокомнатных квартир в строящихся домах, расположенных по адресу <Адрес>, застройщиком которых являлось ООО. Стоимость каждой квартиры была определена в сумме <данные изъяты> руб. В <данные изъяты> года и <данные изъяты> года между ООО и ООО были заключены договоры долевого участия в строительстве на девять квартир в строящихся домах по адресу <Адрес> и <Адрес>. В дальнейшем, между ООО и Потерпевший № 9 были заключены договоры об уступке права требования (цессии) на вышеуказанные квартиры, в связи с имеющейся задолженностью между данными организациями. ДД.ММ.ГГГГ между ООО и им как физическим лицом были заключены три договора об уступке права требования (цессии) на № квартиры. С его компаньонами по бизнесу Потерпевший № 10 и ФИО57 аналогичным образом были заключены по № договора уступки права требования (цессии) на квартиры в указанных строящихся домах. В <данные изъяты> года Потерпевший № 9 было ликвидировано, в связи с чем № из № договоров не были зарегистрированы в Управлении Росреестра по Пермскому краю. В настоящее время в судебном порядке он и его компаньоны пытаются получить решение о регистрации договоров уступки права требования. В дальнейшем, строительство домов по адресам - <Адрес> прекратилось, в связи с чем ему не известно, предполагает, что из-за ухудшения финансового состояния ООО. В результате чего ему причинен ущерб в размере стоимости трех квартир, что составляет <данные изъяты> рублей. (т. 13 л.д. 194-196)

Из показаний свидетеля ФИО3337 А.В., данных в судебном заседании следует, что она по просьбе мужа ООО А.В. подписала с Потерпевший № 9 договор уступки права требования на квартиры в доме по <Адрес>.

Потерпевший Потерпевший № 10 в судебном заседании показал, что он, ООО и К. вели деятельность в Потерпевший № 9 и ООО. В ООО учредителями были он и ООО, директором был Потерпевший № 9, в Потерпевший № 9 учредителем был он. Потерпевший № 9 и ООО занимались строительной деятельностью и в <данные изъяты> годах по договорам подряда и субподряда выполняли строительные работы на объектах ООО, в котором руководителем была Терентьева Н.В. За выполненные строительные работы у ООО перед ООО образовался долг около <данные изъяты> рублей. С целью закрытия долга между ООО и ООО были заключены договоры участия в долевом строительстве на № однокомнатных квартир, стоимостью около <данные изъяты> рублей в строящемся доме по <Адрес>. Переговоры с ООО о закрытии долга путем заключения с ООО договоров долевого участия в строительстве по <Адрес> вели ООО и ООО, кто был инициатором ему не известно. В дальнейшем в связи с образованием по договору субподряда долга у ООО перед Потерпевший № 9 в сумме <данные изъяты> рублей между ООО и Потерпевший № 9 был заключен договор уступки права требования (цессии) на вышеуказанные квартиры, который был зарегистрирован в Россреестре. В последующем в <данные изъяты> году в связи с ликвидацией Потерпевший № 9 были заключены договоры уступки права требования с ним (Потерпевший № 10), с ФИО3342 (женой ООО) и ООО на вышеуказанные квартиры с каждым на № квартиры, он и ООО смогли зарегистрировать в Россреестре только по № договора, Колотов договоры цессии не сдавал на регистрацию права. По данным договорам он, ООО и К. как физические лица денежные средства не вносили, при ликвидации Потерпевший № 9 были выплачены все долги, которые образовались у Потерпевший № 9 и, заключая договоры цессии на данные квартиры, они как лица, которые вели деятельность в Потерпевший № 9 хотели получить хоть какой то доход. В случае, если бы Потерпевший № 9 не было ликвидировано, данные квартиры использовались как актив общества и в таком бы случае Потерпевший № 9 был бы причинен ущерб. В последующем строительство остановилось, квартиры предоставлены им не были.

Из показаний потерпевшего Потерпевший № 10, данных в ходе предварительного следствия как свидетеля и как представителя ОАО, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании следует, что он является заместителем директора ООО, в <данные изъяты> году директором являлся ФИО54 Деятельность организации заключается в строительстве домов, зданий, коттеджей. В период с <данные изъяты> по <данные изъяты> год он являлся директором и учредителем Потерпевший № 9, деятельность организации заключалась в строительстве домов, зданий и отделочные работы. Его компаньонами в коммерческой деятельности являлись Потерпевший № 9 и ФИО54 ООО в отличии от ОАО имело лицензию на строительные и отделочные работы, поэтому договор генподряда заключался обычно с ООО, а затем уже договор субподряда с ОАО. С <данные изъяты> года ООО начало работать с ООО, выполняло строительные работы в строящихся домах, застройщиком которых являлось ООО. Ряд работ в указанных домах на основании заключенных договоров субподряда выполняло Потерпевший № 9. В период договорных отношений с ООО все переговоры осуществлялись с директором Терентьевой Н.В., ее заместителем Потерпевший №1 <данные изъяты> году ему стало известно, что финансовое состояние ООО ухудшается, в связи с чем он с компаньонами решил дальнейшее сотрудничество с Терентьевой Н.В. прекратить. Произвели акт сверки взаимных расчетов по всем имеющимся договорным отношениям, была установлена неоплаченная сумма по договорам <данные изъяты> рублей. При встрече с Терентьевой Н.В. была достигнута договоренность о передаче девяти квартир в строящихся домах, стоимостью <данные изъяты> рублей, расположенных по адресу <Адрес>, застройщиком которых являлось ООО. ДД.ММ.ГГГГ между ООО и ООО в лице директора ФИО44 заключен договор участия в долевом строительстве №. на № однокомнатных квартир, общей площадью <данные изъяты> кв. м., каждая <данные изъяты> руб., за каждую. В <данные изъяты> года было заключено еще № договора на № квартиры. Договоры были зарегистрированы в Управлении Росреестра. В дальнейшем, между ООО и Потерпевший № 9 были заключены договоры об уступке права требования (цессии) на вышеуказанные № квартир, это было сделано в связи с имеющейся задолженностью между данными организациями. ДД.ММ.ГГГГ между ООО и им как физическим лицом были заключены три договора об уступке права требования (цессии) на № квартиры № и № в одном доме и квартиру № во втором доме. С его компаньонами по бизнесу Потерпевший № 9 и ФИО57 аналогичным образом были заключены по три договора уступки права требования (цессии) на квартиры в указанных строящихся домах. В действительности денежные средства за квартиры не перечислялись, так как это было распределение между деловыми партнерами. Сразу же они договоры не зарегистрировали, так как он находился в глубокой депрессии из-за того, что ООО не выполняло свои финансовые обязательства перед ООО, где он на тот момент являлся учредителем и ему пришлось всеми своими свободными финансовыми средствами расплачиваться перед поставщиками и рабочими, в том числе пришлось продать <данные изъяты>% доли ООО другому лицу. В <данные изъяты> года Потерпевший № 9 было ликвидировано, в связи с чем № из № договоров не были зарегистрированы в Управлении Росреестра по Пермскому краю. В дальнейшем, строительство домов по <Адрес> прекратилось. В связи с чем была прекращена стройка ему не известно, предполагает, что из-за ухудшения финансового состояния ООО. В результате чего ему причинен ущерб в размере стоимости трех квартир, что составляет <данные изъяты> рублей. В настоящее время в судебном порядке он и его компаньоны пытаются получить решение о регистрации договоров уступки права требования, в последующем будут поданы заявления о включении в реестр кредиторов. (т. 7 л.д.244-245, т. 10 л.д. 243-246, т. 13 л.д. 174-177,)

Согласно протоколу принятия устного заявления от Потерпевший № 10 от ДД.ММ.ГГГГ, он является заместителем директора ООО, директором является ФИО56, на период <данные изъяты> года директором являлся ФИО54 Деятельность организации заключается в строительстве домов, зданий, коттеджей. Также в период примерно с <данные изъяты> по <данные изъяты> год он являлся директором и учредителем Потерпевший № 9, деятельность организации заключалась в строительстве домов, зданий и отделочные работы. Его компаньонами в коммерческой деятельности являются Потерпевший № 9 и ФИО54, он с ними вел совместный бизнес, денежные средства инвестировали в развитие бизнеса совместно, прибыль также делили совместно. Примерно с <данные изъяты> года ООО начало работать с ООО, по договорам на выполнение строительных работ в строящихся домах, застройщиком которых являлось ООО. Ряд работ в указанных домах на основании заключенных договоров субподряда выполняло Потерпевший № 9. В период договорных отношений с ООО все переговоры осуществлялись с директором Терентьевой Н.В., ее заместителем Потерпевший №1 В <данные изъяты> году ему стало известно, что финансовое состояние ООО ухудшается, в связи с чем он с компаньонами решил дальнейшее сотрудничество с Терентьевой Н.В. прекратить. Произвели акт сверки взаимных расчетов по всем имеющимся договорным отношениям, в результате чего была установлена неоплаченная сумма около <данные изъяты> рублей. При встрече с Терентьевой Н.В. была достигнута договоренность о передаче девяти однокомнатных квартир в строящихся домах, расположенных по адресу <Адрес>, застройщиком которых являлось ООО, стоимость каждой квартиры была определена в сумме <данные изъяты> рублей. Между ООО и ООО в <данные изъяты> года и <данные изъяты> года были заключены договоры долевого участия в строительстве на девять квартир в строящихся домах по адресу <Адрес> и <Адрес>. В дальнейшем, между ООО и Потерпевший № 9 были заключены договоры об уступке права требования (цессии) на вышеуказанные квартиры, в связи с имеющейся задолженностью между данными организациями. ДД.ММ.ГГГГ между ООО и им как физическим лицом были заключены три договора об уступке права требования (цессии) на № квартиры, № и № в одном доме и № во втором доме. С его компаньонами по бизнесу Потерпевший № 9 и ФИО57 аналогичным образом были заключены по три договора уступки права требования (цессии) на квартиры в указанных строящихся домах. В <данные изъяты> года Потерпевший № 9 было ликвидировано, в связи с чем № из № договоров не были зарегистрированы в Управлении Росреестра по Пермскому краю. В настоящее время в судебном порядке он и его компаньоны пытаются получить решение о регистрации договоров уступки права требования. В дальнейшем, строительство домов по адресам - <Адрес> прекратилось, в связи с чем ему не известно, предполагает, что из-за ухудшения финансового состояния ООО.В результате чего ему причинен ущерб в размере стоимости трех квартир, что составляет <данные изъяты> рублей. (т. 13 л.д. 164-166)

Из показаний свидетеля ФИО57, данных в судебном заседании следует, что он работал директором в ООО, учредителем которого являлся Потерпевший № 10, после него в <данные изъяты> году директором была ФИО44 Между ООО и ООО были заключены договоры подряда. ООО выполняло строительные работы на объектах ООО. По данным договорам ООО выполнило свои обязательства, а ООО не рассчиталось. В счет погашения задолженности между ООО и ООО был заключен договор долевого участия в строительстве на квартиры в строящемся доме по <Адрес>, в последующем ООО переуступило право требования на данные квартиры Потерпевший № 9. Далее между Потерпевший № 9 и им были заключены договоры уступки права требования на вышеуказанные квартиры в количестве № штуки, общей стоимостью около <данные изъяты> рублей. У него с Потерпевший № 10 и Потерпевший № 9 были деловые отношения, они совместно вели работы, покупали материал, выплачивали заработную плату, вносили свои денежные средства при осуществлении деятельности ООО и Потерпевший № 9. Строительство дома по <Адрес> в последующем прекратилось, причины не известны. Действиями ООО ему как физическому лицу причинен ущерб.

Согласно протоколу принятия устного заявления ФИО57 от ДД.ММ.ГГГГ он, Потерпевший № 9 и Потерпевший № 10 совместно занимались бизнесом, который заключался в строительстве домов, зданий и отделочные работы. На период <данные изъяты> гг. он являлся директором ООО. У него с компаньонами Потерпевший № 10, ООО был совместный бизнес, денежные средства инвестировали в развитие бизнеса совместно, прибыль делили также совместно, все в равных долях. Примерно с <данные изъяты> года ООО начало работать с ООО, заключались договоры на выполнение строительных работ в строящихся домах, застройщиком которых являлось ООО. Ряд работ на основании заключенных договоров субподряда выполняло Потерпевший № 9. В <данные изъяты> году ему стало известно, что финансовое состояние ООО ухудшается, в связи с чем он с компаньонами решил дальнейшее сотрудничество с Терентьевой Н.В. прекратить, произвели акт сверки взаимных расчетов по всем имеющимся договорным отношениям, была установлена неоплаченная сумма около <данные изъяты> рублей. При встрече с Терентьевой Н.В., была достигнута договоренность о передаче в счет образовавшейся задолженности девяти однокомнатных квартир в строящихся домах, расположенных по адресу <Адрес>, застройщиком которых являлось ООО, стоимость каждой квартиры была определена в сумме <данные изъяты> руб. Между ООО и ООО в <данные изъяты> года и <данные изъяты> года были заключены договоры долевого участия в строительстве, на девять квартир в строящихся домах по адресу <Адрес>. В дальнейшем, между ООО и Потерпевший № 9 были заключены девять договоров об уступке права требования (цессии), на вышеуказанные квартиры, в связи с имеющейся задолженностью между данными организациями. ДД.ММ.ГГГГ между ООО и им как физическим лицом были заключены три договора об уступке права требования (цессии) на № квартиры. С его компаньонами по бизнесу Потерпевший № 10 и ООО аналогичным образом были заключены по три договора уступки права требования (цессии) на квартиры в указанных строящихся домах. В связи с тем, что в <данные изъяты> года Потерпевший № 9 было ликвидировано, № из № договоров не были зарегистрированы в Управлении Росреестра по Пермскому краю. В настоящее время в судебном порядке он и его компаньоны пытаются получить решение о регистрации договоров уступки права требования. После регистрации договоров уступки права требования в Управлении Росреестра, будут поданы заявления о включении в реестр кредиторов. В дальнейшем, строительство домов по адресам - <Адрес> прекратилось, завершилось на стадии строительства фундамента, предполагает, что из-за ухудшения финансового состояния ООО. В результате чего ему причинен ущерб в размере стоимости трех квартир, в сумме <данные изъяты> рублей. (т. 13 л.д. 187-188)

Свидетель ФИО44 в судебном заседании показал, что в <данные изъяты> годах работала в ООО, изначально начальником производственно-технического отдела, в последующем директором. На момент её трудоустройства между ООО и ООО уже имелись взаимоотношения по договорам подряда, ООО выполняло работы и услуги на строительных объектах для ООО. На момент когда она начала свою трудовую деятельность у ООО перед ООО уже образовалась задолженность около <данные изъяты> рублей, для оплаты задолженности между ООО и ООО был заключен договор долевого участия в строительстве. Она как директор только подписала договоры, договоренность к этому времени была уже достигнуты. В последующем этими же квартирами ООО рассчиталось с субподрядной организацией ПАО.

Из показаний свидетеля ФИО44, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании следует, что она с ДД.ММ.ГГГГ до <данные изъяты> года занимала должность директора ООО, которое занималось строительством жилых и нежилых помещений, капитальным ремонтом. До того как она была трудоустроена в ООО, между ООО и ООО были заключены несколько договоров подряда на строительство объектов по <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>. ООО выполняло различные работы на данных объектах, при этом ООО в полном объеме не расплатилось перед ООО. Впоследствии с ООО была достигнута договоренность о том, что задолженность будет произведена взаимозачетом, ООО будет передано № однокомнатных квартир в строящимся ООО двух многоквартирных домах по <Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО и ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. был заключен договор участия в долевом строительстве № на № однокомнатных квартир в доме по <Адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей каждая, при этом был подписан акт о взаимозачетах. Сомнений о том, что ООО не достроит дома, у нее не было, так как предыдущие дома были обществом построены. В связи с тем, что у ООО также имелись задолженности перед подрядчиком ОАО, в счет погашения задолженности ООО переуступлено право требования ОАО на вышеуказанные квартиры, между ООО, в лице директора ФИО44 и ОАО в лице директора Потерпевший № 10 ДД.ММ.ГГГГ заключено № договор уступки права требования (цессии). В <данные изъяты> году у ООО начались финансовые трудности и проблемы по строительству домов по <Адрес> и <Адрес>, в связи с чем у неё возникли сомнения по поводу строительства домов по <Адрес>. (т. 12 л.д. 51-55)

Показания потерпевших Потерпевший № 10, Потерпевший № 9, свидетелей Л.А.В., ФИО57, ФИО44 подтверждаются:

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице Терентьевой Н.В. и ООО в лице ФИО44 «Участник долевого строительства», на строительство 2-х однокомнатных квартиры № в двух 3-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, каждая стоимостью по <данные изъяты> рублей, всего на сумму <данные изъяты> рублей. Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ) (т. 8 л.д. 221-226)

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице Терентьевой Н.В. и ООО в лице ФИО44 «Участник долевого строительства», на строительство 2-х однокомнатных квартиры № в двух 3-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, № из № квартир стоимостью по <данные изъяты> рубль и № квартира стоимостью <данные изъяты> рубля, всего на сумму <данные изъяты> рублей. Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ). (т. 8 л.д.311-318)

- копией договоров об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО в лице ФИО44 и ОАО в лице Потерпевший № 10, согласно которым ООО уступает ОАО право требования к ООО вытекающие из договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на № однокомнатных квартир в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>. (т.8 л.д. 326-339)

- копией договоров от уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ОАО и Потерпевший № 10, согласно которым ОАО уступает Потерпевший № 10 право требования к ООО вытекающие из договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на № однокомнатные квартиры № и № в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>. (т. 13 л.д.178-183)

- копиями справок, согласно которым Потерпевший № 10 финансовые обязательства перед ОАО по договорам об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатные квартиры № в строящемся доме на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес> выполнены в полном объеме (т. 13 л.д. 184-186).

Потерпевшая Потерпевший № 4 в судебном заседании показала, что с <данные изъяты> года по <данные изъяты> год работала в ООО, где <данные изъяты> была Терентьева Н.В., главным бухгалтером. ООО занималось строительством жилых домов, всего было построено № домов, до <данные изъяты> года финансовое положение было нормальное, после того как ДД.ММ.ГГГГ была изъята вся документация, деятельность прекратилась. ООО строило дома по ФЗ №, на кредитные денежные средства, на денежные средства по договорам долевого участия в строительстве, где-то на свои. Строительство домов по <Адрес> осуществлялось на денежные средства дольщиков, возможно еще кредитные. Земельный участок ООО по <Адрес>, был приобретен у <данные изъяты> Терентьевой Н.В. за <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> Терентьевой Н.В, он был приобретен у ФИО103 за <данные изъяты> рублей, денежные средства <данные изъяты> Терентьева Н.В. Ш. не перечисляла, данный договор был обеспечен договором долевого участия в строительстве квартирами в строящемся доме по <Адрес>. Она как бухгалтер принимала денежные средства у граждан по договорам долевого участия в строительстве домов по <Адрес>, но у кого и сколько она не помнит. Она заключала с ООО договор участия в долевом строительстве на № квартиры в доме № по <Адрес>, на сумму <данные изъяты> рублей, на данную сумму была оформлена в банке ипотека. ООО перед ней по данному договору обязательства не выполнило, квартиры ей не передало. Действиями ООО ей причинен ущерб на вышеуказанную сумму. В последующем она обращалась в Арбитражный суд, была включена в реестр кредиторов, в <данные изъяты> года денежные средства по вышеуказанному договору ей выплачены фондом защиты прав дольщиков в полном объеме. Денежные средства, которые поступали от дольщиков по домам по <Адрес>, израсходовались именно на этот объект, также из них могли выплачивать заработную плату, оплачивать строительный материал, оплачивать работу подрядчиков, налоги, также могли оплатить регистрацию кадастрового паспорта по другим объектам. В <данные изъяты> года в банке на строительство домов по <Адрес> была оформлена кредитная линия, но в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе была выемка документов ООО договор не был заключен. На объекте по <Адрес> строительство домов велось, закупался строительный материал, оплачивалась подрядчикам выпаленная работа. Полагает, что у Терентьевой Н.В. умысла не достраивать дома, не имелось, земельный участок имелся, разрешение на строительство было, работы велись, все предыдущие проекты были достроены, на <данные изъяты> год у ООО было нормальное финансовое положение, у Терентьевой Н.В. были личные активы, также было строящееся административное здание по <Адрес>. Если бы не изъяли документы и был выдан кредит дома бы были достроены. Потерпевший № 3 ей знаком, он продавал квартиры ООО, между ним и ООО был заключен договор долевого участия в строительстве по <Адрес>, но по данному договору он денежные средства в кассу не вносил. Потерпевший № 2 работал в ООО водителем, с ним тоже был заключен договор долевого участия в строительстве, на первоначальный взнос он занимал денежные средства у Терентьевой Н.В., она принимала у него денежные средства, выдавала ему кассовый чек, денежные средства вносила на расчетный счет. На оставшуюся сумму Потерпевший № 2 оформлял ипотеку в банке, денежные средства перечислялись на расчетный счет ООО. Денежные средства с расчетного счета ООО израсходовались по решению Терентьевой Н.В., только Терентьева Н.В. имела права распоряжаться денежными средствами ООО. Денежные средствами поступающие по договорам долевого участия в строительстве являлись финансовыми средствами ООО, которые могли израсходоваться на финансово-хозяйственную деятельность общества. В банке ООО и <данные изъяты> Терентьева Н.В. рассматривали как единый организм, ООО и <данные изъяты> Терентьева Н.В. были взаимосвязаны.

Из показаний потерпевшей Потерпевший № 4 данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании следует, что с <данные изъяты> по <данные изъяты> она работала главным бухгалтером в ООО, где <данные изъяты> была Терентьева Н.В. С <данные изъяты> года общество начало строительство двух трехэтажных домов по <данные изъяты>. Она решила приобрести в этих домах- № однокомнатные квартиры. ДД.ММ.ГГГГ между ею и ООО в лице Терентьевой Н.В. был заключен договор участия в долевом строительстве №, на № однокомнатные квартиры, общей стоимостью <данные изъяты> рублей, который был подписан в офисе ООО по адресу: <Адрес>. Во исполнение своих обязательств по указанному договору она внесла в кассу общества <данные изъяты> рублей. Денежные средства были внесены в кассу Общества тремя платежами: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, каждый раз она выписывала квитанцию к приходному кассовому ордеру и выбивала кассовый чек. Денежные средства в последующем были внесены на расчетный счет общества. На остальную часть денежных средств <данные изъяты> рублей она оформила ипотеку в банке. <данные изъяты> она узнала, что строительство домов прекратилось и она перестала выплачивать ипотеку. Арбитражным судом Пермского края ОООбыло признано банкротом, она была включена в реестр кредиторов. Ей причинен ущерб на сумму <данные изъяты> рублей, также она внесла № платежей по ипотечному кредиту в размере <данные изъяты> рублей и ей необходимо выплачивать ипотечный кредит на сумму <данные изъяты> рублей. ООО причиненный ей ущерб, не компенсировало. В квитанциях к приходному кассовому ордеру о принятии в кассу ООО от Потерпевший № 4 по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере <данные изъяты> руб., суммы в размере <данные изъяты> руб., суммы в размере <данные изъяты> руб., от ФИО10 по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере <данные изъяты> руб., суммы в размере <данные изъяты> руб., суммы в размере <данные изъяты> руб., от Потерпевший № 6 по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере <данные изъяты> руб., суммы в размере <данные изъяты> руб., суммы в размере <данные изъяты> руб., от Потерпевший № 7 по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере <данные изъяты> руб., суммы в размере <данные изъяты> руб. стоят её подписи. По данным квитанциям она принимала денежные средства в кассу Общества по адресу: <Адрес>, выписывала квитанции к приходным кассовым ордерам и выбивался кассовый чек на принятую сумму. Денежные средства, поступившие в кассу Общества в большинстве своем были внесены на расчетный счет в банк. Если имеется кассовый чек и приходный кассовый ордер с её подписью, то данные денежные средства были приняты в кассу Общества. Право первой подписи у неё не имелось, право подписи в банковских документах она также не имела, она представляла интересы ООО на основании выданной доверенности, распоряжаться банковским счетом она права не имела. Денежные средства из кассы Общества могли быть переданы подотчет, либо на выплату заработной платы. Денежные средства из кассы Общества выдавались после того как Терентьева Н.В. поставит свою резолюцию на заявлении. Она не могла самостоятельно принимать решения о перечислении каких-либо сумм с расчетного счета без ведома Терентьевой Н.В., все операции согласовывались и контролировались Терентьевой Н.В. Каждый день, за предыдущий операционный день ею распечатывалась выписка с расчетного счета и предоставлялась Терентьевой Н.В. Она руководством компании она не занималась, поток денежных средств не контролировала, также не занималась распределением денежных средств. В ООО имелась чековая книжка, она имела право снимать денежные средства по чеку, который был подписан Терентьевой Н.В. на основании выданной ей доверенности. При этом в чеке в обязательном порядке указывалась цель снятия наличных денежных средств, соответственно данные денежные средства направлялись на указанные в чеке цели. По расходованию денежных средств, которые были сняты наличными она ни чего сказать не может, так как только выполняла поручения Терентьевой Н.В. Потерпевший № 5 вносила денежные средства в кассу Общества в качестве взноса по договору долевого участия в строительстве, она лично принимала у неё денежные средства, ей был выписан приходный кассовый ордер и кассовый чек. Потерпевший № 8 также в качестве взноса по договору долевого участия в строительстве вносил денежные средства в кассу Общества, ему также выдавался приходный кассовый ордер и кассовый чек. Она не считает себя потерпевшей по данному уголовному делу, так как полагает, что Терентьева Н.В. могла в полном объеме исполнить принятые на себя обязательства. Строительство домов было приостановлено только после того, как был произведен обыск сотрудниками полиции, изъята рабочая документация, то есть работать стало не возможно. (т. 5 л.д. 48-51, т. 9 л.д. 98-99, т. 16 л.д. 52-56)

Показания потерпевшей Потерпевший № 4 подтверждаются:

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. «Застройщик» и Потерпевший № 4 «Участник долевого строительства», на строительство 2-х однокомнатных квартиры № в № 3-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, каждая стоимостью по <данные изъяты> руб., всего на сумму <данные изъяты> руб. Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении плательщиком Потерпевший № 4 со счета в ОАО на счет ООО суммы в размере <данные изъяты> руб. по договору участия в долевом строительстве <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <Адрес>;

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО от Потерпевший № 4 по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере <данные изъяты> руб.;

- копией заявления Потерпевший № 4 от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр пострадавших граждан. (т. 2 л.д. 7-22)

Потерпевшая Потерпевший № 1 в судебном заседании показала, что в <данные изъяты> году она обратилась к знакомому Потерпевший № 3, который работал риелтором, с вопросом о вложении денежных средств в строящийся дом. Потерпевший № 3 ей сообщил, что ООО будет строить № дома по <Адрес>. Потерпевший № 3 взаимодействовал с ООО, продавал квартиры. В последующем она общалась с начальником отдела продаж Потерпевший № 6, с которой она общалась по условиям договора и по рассрочке. В <данные изъяты> году с ООО она заключила договор долевого участия в строительстве на квартиру, стоимостью около <данные изъяты> рублей в строящемся доме по <Адрес>, оплата ею производилась в рассрочку, она всего оплатила <данные изъяты> рублей. Денежные средств передавала в офисе бухгалтеру, которая ей выдавала документы подтверждающие платеж. На момент заключения договора работы по строительству домов велись, все документы надлежащим образом были оформлены. Она ранее также приобретала у ООО квартиру, условия договора были исполнены, она доверяла данной компании, оснований опасаться не имелось, она ранее знала Терентьеву Н.В., она ей доверяла. В <данные изъяты> года она узнала о проведении обыска в офисе ООО, после чего компанию прекратила свою работу, а осенью она узнала, что в Арбитражный суд подано заявление о признании ООО банкротом, она была включена в реестр кредиторов, чем ей был причинен ущерб в сумме <данные изъяты> рублей. В последующем в <данные изъяты> года ей были выплачены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей Фондом, тем самым ущерб ей возмещен в полном объеме. В случае если бы ей Фонд не возместил ущерб, то ООО ей бы был причинен ущерб в значительном размере. Полагает, что Терентьева Н.В. её не обманывала, в заблуждение её не вводила, финансовое положение было хорошее, все документы были оформлены надлежащим образом.

Показания потерпевшей Потерпевший № 1 подтверждаются:

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. «Застройщик» и Потерпевший № 1 «Участник долевого строительства», на строительство 1-ой однокомнатных квартиры № в № 3-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО от Потерпевший № 1 по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере <данные изъяты> руб.;

- копией определения Арбитражного суда Пермского края, согласно которому Потерпевший № 1 включена в реестр требований о передаче жилых помещений ООО по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 70-82)

Потерпевший ФИО59 в судебном заседании показал, что он как индивидуальный предприниматель занимался риэлтерской деятельностью. В <данные изъяты> годах познакомился с Терентьевой Н.В. и её компанией ООО и начал продавать квартиры в домах, которые строило ООО, также продавал квартиры в строящемся доме по <Адрес>, в это время он нуждался в жилье и они договорились с ООО в лице Терентьевой Н.В., что его работа будет оплачена квартирой в строящемся доме по <Адрес>, в связи с чем в последующем был заключен договор долевого участия в строительстве на квартиру в доме по <Адрес>, стоимостью более <данные изъяты> рублей, данный договор на регистрацию сдавала из отдела продаж Потерпевший № 6, ему была выдана справка, что он финансовые обязательства по договору выполнил. В последующем, когда ООО было признано банкротом, он вставал в реестр кредиторов, поскольку полагал, что ООО должно ему денежные средства и чтобы получить квартиру, но в последующем его исключили, не приняв справку о выполнении им финансовых обязательств, поскольку отсутствовали документы о внесении денежных средств в кассу. Фактически он денежные средства в кассу не вносил, его работа исчислялась бонусами, которые в последующем переводилась в рубли, и на тот момент у него накопилось достаточное количество бонусов, что бы купить квартиру в доме по <Адрес>. Действиями ООО ему ущерб не причинен, поскольку ООО дало возможность ему работать, он в последующем перепродавал квартиры, у него появились клиенты, от чего он получил доход. Терентьева Н.А. его не обманывала и в заблуждение не вводила. Полагает, что не получил квартиру, поскольку страховая компания не выплатила денежные средства. Для ООО он оказывал риэлтерские услуги, осуществлял продажу квартир, проводил консультации, работал с клиентами, доводил сделки до заключения договора, его данные были указаны на сайте ООО.

Из показаний потерпевшего Потерпевший № 3 данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что в <данные изъяты> году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, вид деятельности- оказание услуг риэлтерской деятельности. В <данные изъяты> году <данные изъяты> что ОООТерентьева Н.В. рассказала ему, что она приобретает земельный участок на <Адрес> для строительства двух трехэтажных домов. Терентьева предложила ему как специалисту по недвижимости оказать помощь ООО в продаже квартир. При этом Терентьева сказала ему, что заранее выполненные работы по продаже недвижимости ООО она рассчитается с ним однокомнатной квартирой в доме по <Адрес>, на что он согласился, т.к. нуждался в жилье. Договор между ним и обществом не заключался, он работал по устной договоренности. На строительной по <Адрес>, строительные работы действительно велись, находилась охрана, имелся паспорт объекта, строительная площадка была огорожена забором, находился строительный материал, техника, также он ознакомился с документацией и у него никаких сомнений в отношении общества не было. ДД.ММ.ГГГГ в офис, где находилась Терентьева и Потерпевший № 6 между ним и ООО был заключен договор участия в долевом строительстве №. Денежные средства за квартиру он не вносил, поскольку на момент заключения договора между ним и обществом, с его стороны все работы для ООО были выполнены в полном объеме на общую сумму <данные изъяты> рублей. Данная сумма составляла стоимость квартиры по договору участия в долевом строительстве №. ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО2379 обратились в МФЦ для регистрации договора, договор был зарегистрирован. Примерно в <данные изъяты> года ему стало известно, что у общества начались проблемы. В <данные изъяты> года АКБ обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО банкротом, в связи с чем им было направлено заявление о включении его в реестр кредиторов. Он считает, что <данные изъяты> ООО Терентьева Н.В. обманула его и в части выполненных им работ для общества., поскольку Терентьева не оформила его бонусы по продаже недвижимости в бухгалтерии общества и выдала ему справку о полной оплате обязательств и в части предоставления ему квартиры по <Адрес>. Считает, что со стороны ООО ему причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты> руб., который является для него значительным, так как его доход составляет <данные изъяты> рублей. (т. 5 л.д.59-61)

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший № 3 от исковых требований отказался, пояснил, что ущерб ему не причинен, поскольку в настоящее время он понимает, что он ранее заблуждался, за бонусы нельзя купить квартиру. Работы для ООО им были выполнены, им было продано более № квартир, работал он по устному договору, работы им были выполнены на сумму <данные изъяты> рубля. В настоящее время он испытывает к Терентьевой Н.В. чувство сострадания и сочувствия, что так все произошло.

Показания потерпевшего Потерпевший № 3 подтверждаются:

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и Потерпевший № 3 «Участник долевого строительства», на строительство 1-ой однокомнатных квартиры № в № 3-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей. Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- копией справки о том, что Потерпевший № 3 финансовые обязательства перед ООО по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в части оплаты квартиры № строение (дом)№, расположенной на втором этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, выполнил в полном объеме. (т.5 л.д. 62-68)

Потерпевший Потерпевший № 8 в судебном заседании показал, что выполнял электромонтажные работы по договору подряда с ООО на объектах по <Адрес> и <Адрес>. На оперативке в ходе разговора <данные изъяты> ООО Терентьева Н.В. предложила приобрести в строящемся доме по <Адрес> квартиры, говорила, что строительство будет не более года, дома не большие, цены не высокие, он проверил разрешительную документацию, ему данное предложение показалось выгодным, ему было известно, что ООО занимается строительством, был знаком с Теретьевой Н.В. с <данные изъяты> года, не доверять оснований не имелось и он <данные изъяты> года заключил с ООО договор долевого участия в строительстве на № квартиры по <Адрес> на общую сумму около <данные изъяты> рублей, около <данные изъяты> рублей внес наличными в кассу, о чем ему была выдана справка о выполнении по договору финансовых обязательств, приходно-кассовый ордер не взял, на оставшуюся сумму оформил в банке ипотеку, договор был зарегистрирован в Россреестре. Он был на строительной площадке, был построен «нулевой цикл». <данные изъяты> года строительство остановилось, причины ему не известны. В последующем он был включен в реестр кредиторов и в список обманутых дольщиков, но денежные средства ему не выплатили. Ему причине ущерб на сумму около <данные изъяты> рублей, который с учетом его доходов является для него значительным.

Из показаний потерпевшего ФИО62 данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании следует, что в <данные изъяты> г.г. между ООО и ООО, где он работал прорабом был заключен договор подряда на выполнение электромонтажных работ при строительстве домов по адресам: <Адрес>, и <Адрес>. Руководителем ООО была Терентьева Н.В., с которой он был знаком с <данные изъяты> года, у них сложились деловые отношения. В <данные изъяты> году он решил приобрести квартиры в строящихся домах по <Адрес> с целью последующей продажи и извлечения прибыли. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. был заключен договор участия в долевом строительстве № на № однокомнатные квартиры площадью <данные изъяты> кв.м., стоимостью <данные изъяты> рублей каждая. Он внес первоначальный взнос в кассу ООО, ему была выдана справка о выполнении финансовых обязательств перед ООО в полном объеме, приходно-кассовый ордер и квитанцию ему не выдали, он на это не обратил внимание, полагал, что достаточно справки. В этот же день между им и ПАО был заключен кредитный договор на сумму <данные изъяты> руб. До того как заключить договор с ООО в <данные изъяты> он выезжал на строительную площадку по <Адрес>, строительство велось, была техника, рабочие. У него не возникло сомнений в том, что дома построят, т.к. ООО уже было построено несколько домов. Ближе к <данные изъяты> года он узнал, что у Терентьевой финансовые проблемы и проблемы с правоохранительными органами, т.к. у ООО перед ООО была задолженность около <данные изъяты> рублей за выполненные работы, стройка по <Адрес> приостановилась. Он неоднократно связывался с Терентьевой, которая его уверяла, что найдет деньги и достроит дом. В <данные изъяты> году он обращался в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением о взыскании с ООО денежных средств в сумме <данные изъяты>., судом ему было отказано, в связи с тем, что у него не было первичных документов. В результате преступных действий ему причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты> руб., который является для него значительным, так как он официально нигде не работает, первоначальный взнос копился им несколько лет. (т. 12 л.д. 61-63)

Показания потерпевшего Потерпевший № 8 подтверждаются:

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. «Застройщик» и Потерпевший № 8 «Участник долевого строительства», на строительство 4-х однокомнатных квартиры № в № 3-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, каждая стоимостью по <данные изъяты> рублей, всего на сумму <данные изъяты> рублей. Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ) (т. 8 л.д. 208-213)

Из показаний потерпевшей Потерпевший № 7, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с <данные изъяты> года по <данные изъяты> года она работала в ООО <данные изъяты> которого являлась Терентьева Н.В., в должности начальника отдела кадров. Основным видом деятельности общества являлось строительство многоквартирных домов. Во <данные изъяты> года она узнала, что общество начинает строительство № 3-этжных домов по <Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и обществом был заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение № однокомнатных квартир стоимостью каждая <данные изъяты> рублей, ею был внесен первоначальный взнос <данные изъяты> рублей, остальную сумму <данные изъяты> руб. она взяла в банке АКБ оформив ипотеку, данная денежная сумма была перечислена на расчетный счет ООО. На тот период времени работы по строительству домов выполнялись. Первоначальный взнос был ей внесен: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, денежные средства у неё приняла Потерпевший № 4, выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № и отбила контрольный кассовый чек на сумму <данные изъяты> рублей и на <данные изъяты> рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, Потерпевший № 4 также выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № и отбила контрольный кассовый чек на сумму <данные изъяты> рублей. Денежные средства Потерпевший № 4 каждый раз вносила в кассу Общества, куда в дальнейшем Потерпевший № 4 дела, переданные ею денежные средства, ей не известно, либо положила в банк, либо передала Терентьевой Н.В. В <данные изъяты> года в офисе ООО был произведен обыск, деятельность общества стали проверять правоохранительные органы, после чего перестали платить заработную плату и она уволилась. <данные изъяты> дома строительством домов по <Адрес> ООО прекратилось. Ей причинен ущерб выразившийся в не предоставлении ей жилого помещения. Не считает себя потерпевшей, так как полагает, что Терентьева Н.В. могла в полном объеме исполнить принятые на себя обязательства, строительство домов было приостановлено только после того, как был произведен обыск сотрудниками полиции, изъята рабочая и иная документация, то есть работать стало не возможно. Действиями Терентьевой Н.В. ей лично ущерб не причинен. (т. 5 л.д. 175-178, т. 9 л.д. 130-132, т. 16 л.д. 65-67)

Показания потерпевшей Потерпевший № 7 подтверждаются:

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. «Застройщик» и Потерпевший № 7 «Участник долевого строительства», на строительство № однокомнатных квартир № в № 3-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, каждая стоимостью по <данные изъяты> руб., всего на общую сумму <данные изъяты> руб.Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО от Потерпевший № 7 по договору долевого участия <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере <данные изъяты> руб.;

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО от Потерпевший № 7 по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере <данные изъяты> руб.;

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении плательщиком Потерпевший № 7 со счета в ОАО на счет ООО суммы в размере <данные изъяты> руб. по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <Адрес>

- копией дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией заявления Потерпевший № 7 от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр пострадавших граждан;

- копией определения Арбитражного суда Пермского края, согласно которому Потерпевший № 7 включена в реестр требований о передаче жилых помещений ООО по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 81-104)

- уведомлением «О включении в реестр пострадавших граждан» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший № 7 внесена в реестр пострадавших граждан по объекту: <Адрес>. (т. 1 л.д. 172)

Потерпевшая ФИО2380 в судебном заседании показала, что она работала в ООО, в котором <данные изъяты> была Терентьева Н.В. в отделе продаж, в последующем в отделе снабжения. ООО ФИО27 № 3-этажных дома по <Адрес>. Т.к. она работала в данном обществе, ей было известно, что дома строятся качественно и в срок, ранее она покупала у ООО квартиру в доме по <Адрес>, она решила приобрести квартиру сыну, обратилась с данным вопросом к Терентьевой Н.В. Она заключала с ООО договор долевого участия в строительстве на квартиру в доме по <Адрес>, стоимостью около <данные изъяты> рублей. По данному договору она сделала первоначальный взнос около <данные изъяты> тыс. рублей и на <данные изъяты> оформила ипотеку в банке. В последующем после того, как была изъята документация в офисе, сотрудниками полиции общество перестало работать и строительство остановилось, она уволилась, ей квартира не была предоставлена. Она обращалась в Арбитражный суд, была включена в реестр проблемных дольщиков. Ущерб ей не причинен, поскольку денежные средства ей возвращены Фондом по программе обманутых дольщиков, потерпевшей себя не считает. По строительству домов на <Адрес> приобретался строительный материал: ПГС, щебень, плиты, сваи, блоки.

Из показаний потерпевшей Потерпевший № 6, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании следует, что с 2009 года по <данные изъяты> года она работала в ООО, <данные изъяты> в котором была Терентьева Н.В., в должности начальника отдела снабжения. Основной вид деятельности ООО - строительство многоквартирных домов, при ней были введены в эксплуатацию несколько жилых домов. <данные изъяты> года она узнала, что ООО начинает строительство № 3-хэтажных домов по <Адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО в офисе по <Адрес> был заключен договор участия в долевом строительстве №, на приобретение однокомнатной квартиры, стоимостью <данные изъяты> рублей для проживания с семьей, в дальнейшем планировала передать своему сыну. Она уплатила первоначальный взнос в размере <данные изъяты> рублей, на остальную сумму <данные изъяты> рублей она оформила ипотеку в банке ОАО, денежные средства были перечислены на счет застройщика. Первоначальный взнос она внесла № платежами ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, каждый раз денежные средства у ней принимала бухгалтер Потерпевший № 4, которая каждый раз выписывала квитанции к приходному кассовому ордеру и передавала кассовый чек на внесенную сумму. Куда Потерпевший № 4 убирала денежные средства она сказать не может, куда в дальнейшем Потерпевший № 4 дела переданные ею денежные средства, ей не известно, но предполагает, что либо положила в банк, либо передала Терентьевой Н.В., для направления их на строительство домов. На момент заключения договора, первоначальные работы выполнялись, для строительства дома был закуплен строительный материал: ПГС, щебень, сваи перекрытия, железобетонные блоки, оплачивались транспортные услуги. Так как перестали оплачивать заработную плату, она из Общества уволилась. <данные изъяты> года Общество практически перестало строительство домов по <Адрес>, по какой причине прекращено строительство, ей не известно. ООО причиненный ей ущерб, не компенсировало. В связи с финансовыми трудностями она кредит оплачивать перестала. Решением Арбитражного суда она была включена в реестр кредиторов. (т. 9 л.д. 117-119, т. 16 л.д. 58-60)

При даче показаний ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая ФИО2381 дополнительно пояснила, что не считает себя потерпевшей, так как полагает, что Терентьева Н.В. могла в полном объеме исполнить принятые на себя обязательства, так как на тот период времени строительство домов велось, имелся нулевой цикл, она лично была на данном объекте. Строительство домов было приостановлено только после того, как был произведен обыск сотрудниками полиции, изъята рабочая документация, то есть работать стало не возможно. (т. 16 л.д. 58-60)

Показания потерпевшей Потерпевший № 6 подтверждаются:

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. «Застройщик» и Потерпевший № 6 «Участник долевого строительства», на строительство одной однокомнатной квартиры № в №-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО от Потерпевший № 6 по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере <данные изъяты> руб.;

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении плательщиком Потерпевший № 6 со счета в ОАО на счет ООО суммы в размере <данные изъяты> руб. по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <Адрес>;

- копией заявления Потерпевший № 6 от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр пострадавших граждан;

- копией определения Арбитражного суда Пермского края, согласно которому ФИО2382 включена в реестр требований по передаче жилых помещений ООО по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № от ДД.ММ.ГГГГ.

- уведомлением «О включении в реестр пострадавших граждан» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2383 внесена в реестр пострадавших граждан по объекту: <Адрес>. (т.2 л.д. 55-75)

Потерпевшая Потерпевший №6 в судебном заседании показала, что в <данные изъяты> году ею был приобретен земельный участок по <Адрес>, в последующем в <данные изъяты> году она продала его ОООв лице Терентьевой Н.В. за <данные изъяты> рублей. Представитель ООО предложила рассчитаться квартирами в доме, который должны были построить на этом земельном участке, был заключен договор долевого участия в строительстве, текст договора готовил представитель ООО. С Терентьевой Н.В. она не знакома. Квартиры ей так и не передали, т.к. дом так и не достроили, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму <данные изъяты> рублей. В последующем фондом ей выплачено около <данные изъяты> рублей.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №6, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании следует, что ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи она приобрела земельный участок по <Адрес>. В <данные изъяты> года она решила продать этот участок и обратилась к риелтору ФИО64, которая предложила продать земельный участок под строительство многоквартирного дома ООО. ДД.ММ.ГГГГ между ней и <данные изъяты> Терентьевой Н.В. был заключен договор купли - продажи указанного земельного участка за <данные изъяты> руб. В последующем Терентьева Н.В. продала указанный земельный участок ООО и она являлась согласно этого договора залогодержателем этого участка, стоимость была определена Терентьевой Н.В. уже <данные изъяты> руб. Она на эту цену внимания не обратила, договор готовили юристы Терентьевой Н.В. В связи с тем, что у Терентьевой Н.В. не было денег, чтобы рассчитаться с ней за земельный участок, между ней и ООО был заключен договор участия в долевом строительстве на № однокомнатных квартир по цене <данные изъяты> рублей за каждую квартиру. В связи с тем, что у ООО возникли финансовые затруднения, свои обязательства по строительству квартир и передачи их ей ООО не исполнило. Определением Арбитражного суда Пермского края она включена в реестр кредиторов с требованием на сумму <данные изъяты> руб. С Терентьевой она не знакома, ФИО64 ее познакомила с исполнительным директором ООО Потерпевший №1, которого она видела только раз. (т. 5 л.д. 2-4, т. 13 л.д. 146-148)

Показания потерпевшей Потерпевший №6 подтверждаются:

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. «Застройщик» и Потерпевший №6 «Участник долевого строительства», на строительство № однокомнатных квартир № в № 3-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, каждая стоимостью по <данные изъяты> руб., всего на общую сумму <данные изъяты> руб. Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- копией договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> Терентьевой Н.В., в лице Терентьевой Н.В. (продавец) и ОООв лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. (покупатель) и Потерпевший №6 (залогодержатель), согласно которому Продавец продает, а покупатель покупает земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома, общей площадью <данные изъяты> кв.м., адрес (местонахождение) объекта: <Адрес>, кадастровый №; стоимость земельного участка составляет <данные изъяты> руб.; оплата стоимости земельных участков в размере <данные изъяты> руб. перечисляются на расчетный счет продавца в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ; покупатель обязуется заключить с залогодержателем договор (договора) долевого участия на строительство жилых помещений, которые будут построены покупателем на приобретаемом по настоящему договору земельном участке. Стоимость и условия передачи передаваемых по договорам (договору) долевого участия жилых помещений определены в п.п. 2.1.2.2. Договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ (№ регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; № регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ); обременение в виде залога утрачивает силу с момента заключения между залогодержателем и покупателем по настоящему договору, договоров (договора) долевого участия на строительство жилых помещений. (т.1 л.д. 203-214)

- копией договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №6 (продавец) и <данные изъяты> Терентьевой Н.В. (покупатель), согласно которому Продавец продает, а покупатель покупает земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома, общей площадью <данные изъяты> кв.м., адрес (местонахождение) объекта: <Адрес>, кадастровый №, стоимость земельного участка определена <данные изъяты> рублей;

- копией акта приема передачи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ год под №.(т. 5 л.д. 5-9)

- копией определения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №6 включена в реестр требований о передаче жилых помещений ООО по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 238-243)

Свидетель ФИО65 в судебном заседании показала, что с Терентьевой Н.В. она знакома около <данные изъяты> лет, оказывала ей услуги связанные с земельными работами при строительстве домов. На земельном участке по адресу: <Адрес> она совместно с конкурсным управляющим регистрировала незавершенное строительство. Ранее принимала участие при покупке земельного участка Потерпевший №6 и регистрации на данном участке дома. В сопровождении сделки купли-продажи земельного участка между Потерпевший №6 и Терентьевой Н.В. она участия не принимала.

Из показаний потерпевшего ФИО10, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО, в должности заместителя директора, затем в должности финансового директора, с ДД.ММ.ГГГГ работал в должности исполнительного директора. <данные изъяты> ООО Терентьева Н.В. является мамой его жены ФИО66 Общество занимается строительством. Примерно с <данные изъяты> года общество начало строительство по <Адрес>, были выданы разрешительные документы. Для начала строительства подготовили земельный участок, который был огорожен забором, был размещен паспорт объекта. В дальнейшем вырыли два котлована, были выполнены плитные фундаменты, возведены стены технического этажа. На строительной площадке имелась бытовка рабочих, будка охраны, строительные материалы, был установлен электро- трансформатор для проведения строительных работ, до этого использовался дизельный генератор. По мере необходимости подрядчик привлекал необходимую строительную технику. В ООО работали: <данные изъяты>- Терентьева Н.В., главный бухгалтер- Потерпевший № 4, коммерческий директор- ФИО51, начальник отдела снабжения- ФИО2384, секретарь директора- Потерпевший № 7, помощник у начальника снабжения- Потерпевший № 5, а также инженерная группа: заместитель директора по строительству- ФИО67, заместитель директора по техническим вопросам- ФИО68, инженер ПТО- ФИО69, начальник сметно- договорного отдела- ФИО70 В его обязанности входил анализ собранный работниками информации для функционирования общества и достижение поставленных целей и задач общества. В период работы в обществе его заработная плата составляла 40 000 руб. У него имелись личные накопления в сумме <данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО в офисе общества по адресу: <Адрес> был заключен договор участия в долевом строительстве №, на № квартир, стоимостью № рублей каждая. При подписании договора присутствовала Терентьева Н.В., она при нем поставила подпись в указанном договоре. Для оплаты договора, ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО оформил на свое имя ипотеку на сумму <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты за квартиры он в офисе общества внес в кассу денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты за квартиры он в офисе общества внес в кассу денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, каждый раз бухгалтер Потерпевший № 4 выдавала ему квитанции к приходно- кассовому ордеру. В квитанции к приходному кассовому ордеру ДД.ММ.ГГГГ имеется опечатка, в действительности он внес указанные деньги, ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства Потерпевший № 4 ложила в кассу Общества, куда в дальнейшем Потерпевший № 4 дела переданные им денежные средства, ему не известно, но предполагает, что либо положила в банк, либо передала Терентьевой Н.В., для направления их на строительство домов. В связи с серьезной финансовой нагрузкой, ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, согласно которому он вернул одну квартиру назад в ООО. ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО пришли сотрудники полиции и изъяли всю компьютерную технику и документацию общества, работа была парализована, банк в кредитовании ООО отказал, в связи с этим работа на строительной площадке была прекращена. В связи со сложившимися финансовыми трудностями он не смог оплачивать ипотеку. АКБ подал заявление о признании общества банкротом. По его заявлению решением Арбитражного суда Пермского края он был о включен в реестр кредиторов. Право подписи в бухгалтерских и иных документах было у Терентьевой Н.В., имелось ли данное право у Потерпевший № 4 ему не известно, Потерпевший № 4 ходила в банк на основании выданной ей доверенности, принимала наличные денежные средства в кассу Общества, выдавала квитанции к приходным кассовым ордерам, в которых ставила свои подписи. Не считает себя потерпевшим по данному уголовному делу, так как полагает, что Терентьева Н.В. могла исполнить принятые на себя обязательства, так как на тот период времени строительство домов велось. Строительство домов было приостановлено только после того, как был произведен обыск сотрудниками полиции, изъята рабочая и техническая документация, то есть работать стало не возможно, рабочий процесс был парализован (т. 5 л.д.53-55, т. 9 л.д. 121-125, т. 16 л.д.61-63)

Показания потерпевшего ФИО10 подтверждаются:

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. «Застройщик» и Потерпевший №1 «Участник долевого строительства», на строительство № однокомнатных квартир № в <данные изъяты> 3-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, № из которых стоимостью по <данные изъяты> руб., одна стоимостью <данные изъяты> руб., всего на сумму <данные изъяты> руб. Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- копией дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ об изменении условия договора, согласно которому объектами долевого строительства были признаны квартиры № на общую стоимость <данные изъяты> рубля;

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении плательщиком Потерпевший №1 со счета в ОАО на счет ООО суммы в размере <данные изъяты> руб. по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <Адрес>;

- копией справки ООО от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении Потерпевший №1 в полном объеме обязательств по оплате за № квартир;

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО от ФИО10 по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере <данные изъяты> руб.;

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО от ФИО10 по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере <данные изъяты> руб.;

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в кассу ООО от ФИО10 по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере <данные изъяты> руб.;

- копия заявления ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр пострадавших граждан;

- копией определения Арбитражного суда Пермского края, согласно которому Потерпевший №1 включен в реестр требований о передаче жилых помещений ООО по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № от ДД.ММ.ГГГГ.

- копией уведомления «О включении в реестр пострадавших граждан» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 внесена в реестр пострадавших граждан по объекту: <Адрес>. (т.2 л.д. 26-50)

Представитель потерпевшего ООО ФИО71 в судебном заседании показал, что ему известно, что в <данные изъяты> году между ООО и ООО был заключен договор цессии, к ООО перешло право требования на № квартир в строящемся доме по <Адрес>. Дом не был достроен, обратились в Арбитражный суд.

Представитель потерпевшего ООО Т.Н.С. в судебном заседании показала, что по предложению ООО ООО с ООО был заключен договор уступки права требования по договору долевого строительства домов по <Адрес>, застройщиком которого являлось ООО, директором которого являлась Терентьева Н.В. на № квартир на общую сумму <данные изъяты> рублей. На вышеуказанную сумму ООО причинен ущерб, общество включено в реестр кредиторов. На момент заключения договора им было известно, что по строительству этих домов имеются проблемы, что они рассчитывали, что дома будут достроены. Деятельность ООО связана с работой с должниками и проблемными активами. ООО никаких взаимоотношений с ООО и Терентевой Н.В. не имелось.

Свидетель ФИО46 в судебном заседании показал, что в <данные изъяты> года между ЗАО (в настоящее время ООО) и ООО с целью получения прибыли был заключен договор долевого участия в строительстве на № квартир в строящихся домах по <Адрес>, застройщиком которых являлось ООО на общую сумму <данные изъяты> рублей. Информацию о строящихся домах узнали из СМИ, а также Терентьева Н.В. в банке выступала с информацией о строительстве домов по <Адрес>, перед заключением договора была проверена информация об обществе, о строящихся домах, срок введения в эксплуатацию сообщили <данные изъяты> года. От ООО приезжала представитель Потерпевший № 6, с уже подписанным договором. После подписания договора денежные средства были переведены на счет общества. Денежные средства были взяты у банка в кредит. В последующем когда они приехали на строительную площадку увидели, что строительные работы не ведутся, узнали, что в отношении ООО ведется процедура банкротства. В связи с чем они обратились в ООО, которое занимается проблемной недвижимостью и ДД.ММ.ГГГГ между ООО и ООО был заключен договор уступки права требования на вышеуказанные квартиры на сумму <данные изъяты> рублей. Полагает, что Терентьева Н.В. их не обманывала, поскольку строительство велось, все документы были в порядке.

Показания представителя потерпевшего ООО Т.Н.С. и свидетеля ФИО46 подтверждаются:

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. «Застройщик» и ЗАО в лице директора ФИО46 «Участник долевого строительства», на строительство двадцати однокомнатных квартир № в № 3-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, каждая стоимостью по <данные изъяты> руб., всего на общую сумму <данные изъяты> руб. Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении плательщиком ЗАО со счета в ОАО на счет ООО суммы в размере <данные изъяты> руб. по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <Адрес>;

- копией договора № об уступке прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО в лице директора ФИО46 (цедент) и ООО в лице директора Т.Н.С. (цессионарий), заключили договор об уступке права требования по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между Цедентом и ООО (должник) на № квартир, расположенных по адресу: <Адрес>. За уступку прав требования по настоящему договору Цессионарий уплачивает Цеденту сумму в размере <данные изъяты> руб., в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 180-200)

Представитель потерпевшего ООО З.А.А. в судебном заседании показал, что в <данные изъяты> году по договору поставляли для ООО строительный материал на несколько объектов. В <данные изъяты> годах ООО строило жилой дом по <Адрес>, ООО на данный объект поставляло щебень. У ООО образовалась перед ООО задолженность за поставленный материал. С целью закрыть данную задолженность ООО в лице Д. с ООО был заключен договор на 1-комнатную квартиру в доме по <Адрес>, стоимостью около <данные изъяты> рублей. В последующем данная квартира была продана ООО в лице Д. ООО в лице З.А.А., данная квартира стоит на балансе ООО в лице З.А.А. ООО стояло в реестре кредиторов, но денежные средства им не выплатили. Претензий к ООО и к Терентьевой Н.В. у него не имеется.

Из показаний представителя потерпевшего ООО З.А.А., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании следует, что с <данные изъяты> года он является директором ООО, до этого работал в ООО, где директором был Д., менеджером. Основным видом деятельности общества является поставка и продажа строительных материалов. С <данные изъяты> года между ООО и ООО был заключен договор на поставку строительных материалов. За то, что ООО отгрузило продукцию в адрес ООО на сумму более <данные изъяты> руб., <данные изъяты> ООО Терентьева Н.В. предложила ООО приобрести однокомнатную квартиру в 3-хэтажном доме, расположенного по <Адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. Его это заинтересовало, поскольку на тот момента у него квартиры в собственности не было, он проживал у родителей, в последующем он хотел купить эту квартиру у ООО, и они согласились. Находясь на строительной площадке, он видел, что велись строительные работы, также на площадке был размещен информационный баннер, строительная площадка была огорожена забором, на территории строительной площадки располагались упаковки газобетонных блоков, была строительная технику, сотрудники. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО, расположенный по адресу: <Адрес> между ООО и директором ООО ФИО50 был заключен договор участия в долевом строительстве №. В <данные изъяты> года он зарегистрировал ООО, где директором стал он, а Д. ООО ликвидировал. Он у ООО в лице Д., выкупил право требования по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ между ООО (ИНН №) в лице ФИО74 и ООО (ИНН №) в его лице был заключен договор уступки права требования (цессии). Им с расчетного счета ООО (ИНН №) были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. на расчетный счет ООО (ИНН №). В <данные изъяты> со слов Терентьевой, ФИО101 и Потерпевший № 6 ему стало известно, что у ООО возникли финансовые проблемы, вследствие чего стройка была приостановлена. В последующем в связи с признанием ООО банкротом на основании решения Арбитражного суда Пермского края ООО было включено в реестр кредиторов. (т. 4 л.д. 159-160, т. 9 л.д. 94-96)

Свидетель ФИО50 в судебном заседании показал, что в <данные изъяты> году основал ООО, которое занималось поставкой железобетонных изделий. В <данные изъяты> году в общество был трудоустроен менеджером З.А.А., который нашел контрагента ООО, которому ООО поставляло материалы для строительства объектов том числе на строительный объект по <Адрес> поставленный материал у ООО перед ООО образовалась задолженность в сумме около <данные изъяты> рублей. Закрыть образовавшийся долг ООО в лице Терентьевой Н.В. предложило, заключив договор долевого участия в строительстве на квартиру площадью <данные изъяты> кв.м., стоимость квартиры соответствовала сумме долга, на что они с З.А.А. согласились. Все переговоры с ООО вел З.А.А. В последующем между ООО в его лице и ООО был заключен договор долевого участия в строительстве на однокомнатную квартиру в доме по <Адрес>. В <данные изъяты> году он перестал заниматься деятельностью общества и продал общество З.А.А., который зарегистрировал общество с одноименным названием. Право требование на вышеуказанную квартиру ООО в его лице переуступило по договору цессии ООО в лице З.А.А., по данному договору были уплачены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Дальнейшая судьба квартиры ему не известна.

Показания представителя потерпевшего ООО З.А.А. и свидетеля ФИО50 подтверждаются:

- копией договора № поставки продукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО в лице директора ФИО50 и ООО в лице Терентьевой Н.В.на поставку железобетонных изделий;

- копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице директора ФИО50 и ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. на строительство однокомнатной квартиры № в № 3-х этажных многоквартирных жилых домах на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>, стоимостью <данные изъяты> рубля. Согласно данного договора Застройщик обязался выполнить работы по строительству многоквартирного дома и ввести в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (не позднее ДД.ММ.ГГГГ);

- копией акта взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО и ООО по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля;

- копией справки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО обязательства перед ООО по оплате за квартиру № площадью33,22кв.м, по адресу: <Адрес>, выполнило в полном объеме;

- копией дополнительного соглашения № с приложением к договору страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО и ООО;

- копией договора уступки права требования (Цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, заключённом между ООО (ИНН №) в лице директора З.А.А. «новый дольщик» и ООО (ИНН №) в лице директора ФИО50 «дольщик», согласно которому «дольщик» предает «новому дольщицу» право требования от ООО передачи в собственность однокомнатной квартиры № в многоквартирном жилом доме, расположенном на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>;

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении плательщиком ООО (ИНН №) на счет ООО (ИНН №) суммы в размере <данные изъяты> рубля по договору уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ за однокомнатной квартиры № на земельном участке с кадастровым номером № по <Адрес>;

- копией определения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО включен в реестр требований о передаче жилых помещений ООО по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома № от ДД.ММ.ГГГГ /том 4 л.д.163-174, 178-180/

Свидетель ФИО75 в судебном заседании показал, что он является руководителем ООО, данное общество готовило для ООО проектную документацию по строительству № 3-4 этажных домов по <Адрес>, в связи с тем, что дома были малоэтажные экспертиза не проводилась. После подготовки проектной документации ООО в департаменте Градостроительства и архитектуры было получено разрешение на строительство и было начато строительство.

Свидетель ФИО76 в судебном заседании показал, что ООО, где он является директором выполняло для ООО, где <данные изъяты> являлась Терентьева Н.В. строительные работы на различных строительных объектах. Также ООО с <данные изъяты> года выполняло строительные работы на объекте по <Адрес>, работы были оплачены не в полном объеме. Общие строительные работы выполнялись давальческим материалом, сантехнические работы выполнялись материалом, который закупался ООО. ООО на объекте по <Адрес> было выложено щебеночное основание, установлена железобетонная плита, залиты полы, на момент начало работ на строительной площадке уже были вырыты два котлована под два дома, территория была огорожена. По второму дому аналогичные работы выполняла другая компания, но когда данная компания перестала выполнять работы, то ООО выполнило небольшую часть работы по кирпичной кладке на втором доме. Во время выполнения работ, в <данные изъяты> года ООО перестало поставлять материалы, в связи с чем они прекратили выполнение работ, также оплата прекратилась. Терентьева Н.В. говорила, что у неё временные финансовые трудности. По другим объектам за выполненную работу ООО тоже имеет долг перед ООО.

Из показаний свидетеля ФИО76, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что он работает в должности директора в ООО, основным видом деятельности общества является ремонтно- строительные работы. ДД.ММ.ГГГГ между ООО и ООО был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ многоквартирных жилых домов по <Адрес> и <Адрес>, по которому ООО свои обязательства выполнило. В <данные изъяты> года по предложению Терентьевой Н.В. между ООО в лице Терентьевой Н.В. и ООО был заключен договор подряда на устройство монолитно-сборных фундаментов на объекте по <Адрес>. Стоимость, подлежащих выполнению работ приблизительно составляла <данные изъяты>. Работы по второму дому проводил другой подрядчик, впоследствии тот подрядчик не стал заканчивать работы, поскольку им Терентьева Н.В. не перечисляла деньги за выполненные работы, после этого Терентьева предложила ему так же производить работы на втором доме, на что он согласился, так как, она хоть и частично, но выплачивала и обещала выплатить задолженность после сдачи объектов на <Адрес> и <Адрес>, он поверил ей. Между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и ООО был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ строение 1. Стоимость, подлежащих выполнению работ приблизительно составляла <данные изъяты>. ООО по строительству многоквартирного дома по адресу: <Адрес> выполнило устройство фундаментальных блоков и кладки кирпича, по строительству многоквартирного дома по адресу: <Адрес> выполнило устройство монолитной фундаментальной плиты и устройство фундаментных блоков и кладка. ООО предоставляло материалы: бетон арматурную сталь, кирпич, фундаментные блоки. ООО выполнило работы примерно за <данные изъяты> месяца. Примерно до <данные изъяты> года ООО выполняло работы по строительству объектов, впоследствии ООО перестало поставлять на строящийся объект строительные материалы, а те материалы, которые были завезены, закончились, ООО выполнять работы больше не смогло. Он обращался к Терентьевой Н.В., спрашивал про строительные материалы, про выплату задолженности по выполненным работам по <Адрес>, <Адрес> и по этому объекту, Терентьева ему отвечала, что денег нет. После этого работы были прекращены. За выполнение со стороны ООО работ на объекте по <Адрес> ООО оплату не произвело. Исковые требования по взысканию задолженности за выполненные работы на объектах по <Адрес>, <Адрес>, <Адрес> в сумме <данные изъяты> судом были удовлетворены в полном объеме (т. 5 л.д.243-244, т.7 л.д. 215-216, т. 11 л.д. 1-5)

Показания свидетеля ФИО76 подтверждаются:

- копией определения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО в пользу ООО взыскан основной долг в сумме <данные изъяты> руб. (т. 5 л.д.245-248)

Свидетель ФИО77 в судебном заседании показал, что он работает с <данные изъяты> года в Департаменте градостроительства и архитектуры администрации г. Перми (ГДА) в должности <данные изъяты>. В его обязанности входит: рассмотрение заявлений о выдаче разрешений на строительство. Выдача разрешения на строительство регламентировано градостроительным Кодексом, административным регламентом. Заявителю необходимо направить в ГДА заявление с соответствующим пакетом документов. ООО обращалось в ГДА с заявлением о выдаче разрешения на строительство по <Адрес>. Им данное заявление было рассмотрено и было выдано разрешение на строительство, причин для отказа не имелось.

Свидетель ФИО78 в судебном заседании показала, что она работала руководителем офиса ООО, который в том числе занимался кредитованием юридических лиц. Ей известно, что ООО обращалось с заявкой на выдачу кредита на строительство, по заявке было принято положительное решение, на расчетный счет общества переводились денежные средства.

Из показаний свидетеля ФИО78 данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании следует, что с <данные изъяты> года работает в ПАО в должности <данные изъяты>. <данные изъяты> Терентьева Н.В. и ООО являются клиентами ПАО. Между банком и <данные изъяты> Терентьевой Н.В. были заключены кредитные договоры: ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на финансирование затрат на приобретение ветхого здания по <Адрес>; ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> рублей на финансирование затрат на строительство 2-х этажного административного здания по <Адрес>; ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> рублей на финансирование затрат на приобретение активов. Между Банком и ООО ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор на <данные изъяты> рублей для пополнение оборотных средств общества, обязательства по данному договору были обеспечены ипотекой по договору ипотеки (залога недвижимости) с ФИО66 и Потерпевший №1 на две квартиры по адресу: <Адрес>. В связи с неисполнением <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и ООО обязательств по кредитным линиям, Банк обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании <данные изъяты> Терентьеву Н.В. и ООО банкротом. (т. 7 л.д. 196-197)

Из показаний свидетеля ФИО67, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он с <данные изъяты> года по <данные изъяты> года работал в ООО в должности заместителя директора, в его обязанности входило общее руководство строительства объектов и получение технических условий от сетевых организаций. Строительство домов по <Адрес> было начато в <данные изъяты> года. Примерно <данные изъяты> года, был заключен договор на выполнение проектной документации с ООО (ИП ООО), в последующем было получено разрешение на строительство указанных домов. Проектная документация разрабатывалась ООО по мере финансирования его ООО. Забор устанавливали силами ООО, далее были привлечены подрядные организации: ООО, ООО, других организаций не было. ООО выполнял работы по строительству одного дома, а ООО по строительству второго дома. ООО выполнило следующие виды работ: устройство монолитно-железобетонного каркаса, плиты и подвальной части, возможно частично построил первый этаж. ООО - разработку котлована, устройство монолитно-железобетонного каркаса, плиты и подвальной части. Стройка приостановилась в <данные изъяты> года из-за отсутствия финансирования, ООО не выполнило свои обязательства перед подрядными организациями, поставщиками, охраной. В связи с этим подрядные организации перестали работать. Терентьева Н.В. предлагала ему приобрести в ипотеку квартиру в доме по <Адрес>, сказала, что выплачивать ипотеку будет сама, но он отказался, поскольку понимал, что ООО фактически является банкротом. Ему известно, что Терентьева Н.В. предлагала оформить ипотеки другим сотрудникам ООО. Он уволился примерно в <данные изъяты> года по собственному желанию, так как строительство более не велось, заработная плата не выплачивалась. (т. 5 л.д. 220-222, т. 10 л.д. 236-238)

Из показаний свидетеля ФИО79, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что с <данные изъяты> года он является директором и учредителем ООО, которое занимается выполнением строительных работ по договорам подряда, в основном выполняет общестроительные земляные и бетонные работы. <данные изъяты> года ООО предложило поучаствовать в строительстве № трехэтажных жилых домов, расположенных по адресу: <Адрес>. Между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и ООО в лице директора ФИО79, были последовательно заключены несколько договоров подряда на выполнение работ по установке ограждения строительной площадки по <Адрес>, по устройству котлованов с основанием, по устройству монолитной фундаментной плиты. До заключения договоров он был на объекте: объект был не огорожен, стоял только один вагончик и присутствовал охранник, никаких строительных материалов на участке не было. ООО на объекте по адресу: <Адрес> выполняли следующие работы: устройство котлована, устройство отсыпки, укладка мембраны, устройство монолитной фундаментной плиты. ООО на объекте по адресу: <Адрес> выполняли следующие работы: устройство котлована, устройство отсыпки, укладка мембраны. Также на обоих объектах выполнялись работы по расключению временного электроснабжения строительной площадки. Электромонтажные приборы (кабеля, автоматы) принадлежали ООО. Также ООО выполнялись работы по устройству забора на объекте, по очистки участка от деревьев, кустов и вывоз мусора при установке котлованов. По завершению работ ООО по устройству основания котлована <Адрес> ООО приступило к работе по устройству фундаментной плиты на данном строении 2. Со стороны ООО на объекте ООО работы были выполнены в полном объеме. Со стороны ООО имеется задолженность перед ООО в сумме около <данные изъяты> руб. Оплата от ООО перестала поступать после ДД.ММ.ГГГГ, при этом Терентьева Н.В. поясняла, что у неё финансовые трудности. Примерно в <данные изъяты> года, Терентьева Н.В. ему предлагала стать участником долевого строительства через взаимозачет за выполненные работы, но он отказался, так как мне нужны были деньги. (т. 7 л.д. 208-211, т. 11 л.д. 47-51)

Показания свидетеля ФИО79 подтверждаются:

- копией договора № подряда на выполнение отдельных видов строительно- монтажных работ на объекте: строительство многоквартирного жилого дома (строение 1) по адресу: <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО, в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и подрядчиком ООО в лице директора ФИО79,

- копией договора № подряда на выполнение отдельных видов строительно- монтажных работ на объекте: строительство многоквартирного жилого дома (строение 2) по адресу: <Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО, в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и подрядчиком ООО в лице директора ФИО79,

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО, в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и подрядчиком ООО, в лице директора ФИО79, на выполнение работ на строительном объекте по <Адрес>,

- копией договора № подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <Адрес> (кадастровый №) строение (дом) 2 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО, в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и подрядчиком ООО, в лице директора ФИО79,

- дополнительными соглашениями к договорам подряда №, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д. 52-161)

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> году работал в ООО по договору подряда по оказанию инженерных услуг на строительных объектах по <Адрес> и <Адрес>. <данные изъяты> года ООО также начало строительство № трехэтажных дома по <Адрес>. Он занимался подготовкой территории на <Адрес> к строительству, насколько он помнит, забор устанавливался своими силами ООО подрядчиком при строительстве домов по <Адрес> было ООО. От сотрудников ООО, в том числе Потерпевший № 2, слышал о том, что сотрудники набрали квартиры в ипотеку в строящихся домах по <Адрес> по просьбе Терентьевой Н.В. Он заметил, что многие сотрудники ООО «слепо верили» Терентьевой Н.В., за исключением строительной группы, которая была более независима от Терентьевой Н.В. <данные изъяты> года стройка на <Адрес> остановилась, так как подрядчик приостановил свою деятельность в связи с неоплатой его работ. На тот период времени Терентьева Н.В., должна была уже многим подрядчикам. (т.12 л.д. 46-50)

Свидетель ФИО80 в судебном заседании пояснил, что в <данные изъяты> года ООО получило в Банке кредит в размере <данные изъяты> рублей на пополнение оборотных средства с целью исполнения заемщиком обязательств по основным видам деятельности, но в апреле уже возникла просрочка по исполнению обязательств, в связи с чем банк в <данные изъяты> года обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО банкротом, Банк был включен в реестр кредиторов. В рамках процедуры банкротства было реализовано два земельных участка по <Адрес>, в счет погашения требований в Банк поступило около <данные изъяты> рублей, иные денежные средства не поступали, также по договорам долевого участия в строительстве гражданам фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства были выплачены денежные средства. <данные изъяты> Терентьевой Н.В. в Банке также были оформлены кредитные договоры, один в <данные изъяты> году и № в <данные изъяты> году. Обязательства исполнялись надлежащим образом. При принятии решения о выдаче кредита ООО Банк оценивал финансовое положение и <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и ООО, как группу компаний, каждый друг у друга выступал поручителем. На тот момент финансовое положение позволяло сделать вывод о возможности исполнения ООО обязательств. Для аккредитации объекта по <Адрес> застройщиком ООО был предоставлен полный пакет разрешительной документации и данный объект был аккредитован. Банком выдавалась ипотека физическим лицам: Потерпевший № 5, Потерпевший № 7, Потерпевший № 6, Потерпевший № 8, Потерпевший № 2, Потерпевший № 4 по договорам долевого участия в строительства на квартиры в строящихся домах по адресу: <Адрес>, под залог данных квартир. При процедуре банкротства <данные изъяты> Терентьевой Н.В. было реализовано административное здание по <Адрес>, примерно за <данные изъяты> рублей, денежные средства пошли в счет выполнения обязательств <данные изъяты> Терентьевой Н.В.

Свидетель ФИО81 в судебном заседании показал, что ООО <данные изъяты> и <данные изъяты> которого являлась Терентьева Н.В., по заявлению банка было признано банкротом, он был назначен решением Арбитражного суда конкурсным управляющим. ООО занималось строительством домов, было построено несколько домов и было незавершенное строительство по <Адрес>. В рамках осуществления своих полномочий он осуществлял анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО, признаков преднамеренного банкротства установлено не было, также было установлено, что платежеспособность восстановить было не возможно, сомнительные сделки были оспорены, по ним приняты решения. По договору купли-продажи между <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и ООО земельного участка по <Адрес> стоимость земельного участка признана завышенной. Также им были поданы заявления в полицию о краже строительного материала со строительной площадки по <Адрес>. Исходя из финансового анализа у ООО не имелось собственных активов и собственных источников, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по строительству домов по <Адрес>, все действительные значения были ниже рекомендуемых. На период <данные изъяты> года по <данные изъяты> года финансовое положение у ООО было удовлетворительное. Полагает, что ООО привело к банкротству то, что не рассчитали суммы займов с расходами.

Из показаний свидетеля ФИО81, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных в судебном заседании следует, что он являлся конкурсным управляющим ООО, которое было создано ДД.ММ.ГГГГ с уставным капиталом в размере <данные изъяты> руб., <данные изъяты> которого являлась Терентьева Н.В. с <данные изъяты>% доли, главным бухгалтером являлась Потерпевший № 4, единоличным исполнительным органом являелся директор Терентьева Н.В. Фактически основным видом деятельности ООО являлось строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов, а также строительство объектов нежилого значения. У ООО были открыты расчетные счета в ПАО №, № и открытый в ПАО №.

Им был проведен финансовый анализ ООО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что финансовое положение ООО за указанный период изменялось, как улучшалось, так и ухудшалось, действующие показатели также как увеличивались, так и уменьшались. Из № объектов № введено в эксплуатацию, не введён в эксплуатацию объект расположен по <Адрес>, который финансировался за счет средств дольщиков и кредитных средств. Строительство жилых домов по <Адрес> приостановлено в виду отсутствия денежных средств (наиболее ликвидных активов) и инвестиций для завершения строительства, в результате срок ввода объектов в эксплуатацию нарушен. Проектная стоимость объекта <данные изъяты>.руб., освоено на <данные изъяты> руб. на средства участников долевого строительства. Заключено договоров с участниками долевого строительства на <данные изъяты> руб. Привлечено средств участников долевого строительства <данные изъяты> руб., в том числе денежными средствами <данные изъяты> руб. По земельному участку, на котором находится объект незавершенного строительства оформлен договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ по обеспечению обязательств по договору кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ПАО и ООО. С учетом вышесказанного существуют сомнения в исполнении обязательств по данному активу.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) является одним из важнейших показателей характеризующих финансовую устойчивость предприятия и его независимость от заемных средств, показывает долю собственных средств в общей сумме всех средств предприятия, авансированных им для осуществления хозяйственной деятельности и определяется как отношение собственных средств к совокупным активам. Рекомендуемое значение коэффициента не менее 0,5. (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Активы ООО не обеспечиваются собственными средствами, а сформированы за счет привлеченных средств (кредиторской задолженности), то есть ООО находится в большой зависимости от внешних источников финансирования, в том числе средств участников долевого строительства и заемных источников. Значение коэффициента за весь анализируемый период меньше 0,02 при рекомендуемом значении 0,5. Таким образом, ООО финансово не устойчиво, зависит от внешних кредиторов.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах) определяет степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается как отношение разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных активов к величине оборотных активов. Нормальное значение 0,1 и более. (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) имеется отрицательное значение коэффициента, что говорит об отсутствии у ООО собственных оборотных средств на протяжении всего анализируемого периода.

Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах характеризует наличие просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес в совокупных пассивах организации и определяется в процентах как отношение просроченной кредиторской задолженности к совокупным пассивам. (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). За анализируемый период просроченная кредиторская задолженность у ООО отсутствует. На дату составления отчета просроченная кредиторская задолженность по обязательствам долевого строительства составила <данные изъяты> руб. (<данные изъяты> % от обязательств), так как обязательства на ДД.ММ.ГГГГ по строительству жилого многоквартирного дома по <Адрес> не выполнены, дом в эксплуатацию не введен. По договору кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ между банком и ООО просроченная кредиторская задолженность <данные изъяты>руб. (Определение Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ Обязательства обеспечивались поручительством единственного руководителя Терентьевой Н.В. и договором ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, предмет залога- земельный участок по <Адрес>, на данном участке объект незавершенного строительства. На дату составления отчета данная задолженность является просроченной и составляет <данные изъяты>%. На дату составления отчета <данные изъяты>% кредиторской задолженности является просроченной. У ООО отсутствует возможность погашения текущих обязательств в установленные сроки, так же свидетельствует о серьезных финансовых проблемах на предприятии.

Итогом анализа финансовой устойчивости ООО является финансово не устойчивым предприятием, зависит от внешних источников финансирования (кредиторов), у предприятия отсутствуют собственные оборотные средства на протяжении всего анализируемого периода, наиболее ликвидные активы составляют <данные изъяты>%, что говорит о неспособности погасить краткосрочные обязательства.

Наличие прибыли ООО в период <данные изъяты> г. колеблется от <данные изъяты> до <данные изъяты>, с <данные изъяты> г., данный показатель снижается и достигает отрицательного уровня по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Динамика нормы чистой прибыли полностью повторяет динамику рентабельности активов и говорит о преимущественной убыточности деятельности ООО. Учитывая вышеперечисленное, можно сделать вывод, что деловая активность предприятия находилась на низком уровне на протяжении последних <данные изъяты> лет.

Таким образом, в целом проанализировав значения показателей, характеризующих платежеспособность предприятия, его финансовую устойчивость и деловую активность, можно отметить, что ООО находится в кризисном финансовом состоянии.

Согласно полученным значениям показателей платежеспособности на протяжении анализируемого периода краткосрочные обязательства не могут быть покрыты наиболее ликвидными активами (денежными средствами), коэффициент абсолютной ликвидности на конец исследуемого периода ниже нормативного значения.

При анализе хозяйственной деятельности ООО установлено, что последнее владеет следующим недвижимым имуществом: ООО имеет в собственности земельный участок по <Адрес>, на котором находится незавершенное строительство многоквартирных домов. Земельный участок по <Адрес> является предметом залога в силу закона перед участниками долевого строительства по договору кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между банком и ООО. (Договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ).

На конец анализируемого периода (<данные изъяты> год) ООО работает не эффективно, показателем чего является отрицательный финансовый результат. На отрицательный финансовый результат повлияли следующие факторы:

- отсутствие собственных источников пополнения оборотных средств, зависит только от внешних источников финансирования (кредиторов).

- отсутствие наиболее ликвидных активов для ведения финансово-хозяйственной деятельности.

ООО были заключены следующие договоры участия в долевом строительстве по <Адрес>:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО82,

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 8;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО, право требования переуступлено ОАО уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 3;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 6;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 4;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 5;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 2;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший № 7;

- договор № с Потерпевший № 1;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО,

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО. (т. 1 л.д. 45-56, т. 11 л.д. 31, т.16 л.д. 105-109)

Из показаний свидетеля ФИО66, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что Терентьева Н.В. является ее <данные изъяты>. Более <данные изъяты> лет Терентьева Н.В. была <данные изъяты> и <данные изъяты> ООО, которое занималось строительством жилых домов. С <данные изъяты> года она работала в должности коммерческого директора в ООО, в ее обязанности входило: составление бизнес-плана, маркетинговое исследование рынка. Точно не помнит, в каком году, Терентьевой Н.В. было принято решение по строительству № трехэтажных домов по <Адрес>, была получена соответствующая техническая документация для строительства домов, объект был застрахован в соответствии с законодательством. <данные изъяты> года она находилась на строительной площадке по <Адрес>, объект общества был огорожен, имелся паспорт объекта, велись работы. Ей известно, что сотрудники ООО Потерпевший № 6, Потерпевший № 2, Потерпевший № 5, ФИО97 заключили с ООО договор в долевом строительстве на покупку квартир. В этих квартирах они с ФИО97 проживать не собирались, хотели перепродать и заработать. ДД.ММ.ГГГГ Терентьева Н.В. ей сообщила, что в офисе ООО проводятся обыска, изымаются все документы и техника. После этого деятельность ООО была парализованной и с этого момента строительство объекта по <Адрес> приостановилось, поскольку финансирование банком было приостановлено. (т. 6 л.д. 188-189)

Вина подсудимой Терентьевой Н.В. также подтверждается следующими письменными доказательствами:

- копией Устава ООО, утвержденный решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ. Н.В. Терентьевой. Согласно Устава, целями и видами деятельности Общества является: насыщение российского и зарубежного рынков товарами и услугами, производимыми и предоставляемыми Обществом, а также получение прибыли от производственной и коммерческой деятельности. Для реализации указанных целей Общество в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества сдача в аренду собственного имущества; предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; подготовка строительного участка; прочая оптовая торговля; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. Виды деятельности, на выполнение которых необходимо получение специального разрешения (лицензии), Общество осуществляет при получении соответствующего разрешения (лицензии). Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ. Размер уставного капитала Общества составляет <данные изъяты> руб. (т.1 л.д. 123-131)

- копией договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ помещения №, площадью <данные изъяты> кв.м. на № этаже здания по <Адрес>, заключенный между ИП ФИО11 и ООО в лице Терентьевой Н.В. (т. 5 л.д. 227-232)

- копией договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ помещения №, площадью <данные изъяты> кв.м. на № этаже здания по <Адрес>, заключенный между ИП ФИО11 и ООО от в лице Терентьевой Н.В. (т. 5 л.д. 233-238)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра объекта долевого строительства: <Адрес> было установлено, что земельный участок огорожен по периметру забором, на земельном участке слева и справа от дороги построен и возведен недостроенный фундамент из бетоноблоков, который возвышается в высоту около 2-х метров. Плиты перекрытия на фундаменте отсутствуют. Проезд к объекту долевого строительства не оборудован. (т. 1 л.д. 155-158)

- копией договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашением к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между Н.В. в лице генерального директора ФИО41 и ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. о страховании ответственности Страхователя (застройщика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений (квартир), подлежащие передаче Застройщиком участнику долевого строительства после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию двух трехэтажных многоквартирных жилых домов по адресу: <Адрес>, строящегося (создаваемого) по договору участия в долевом строительстве, заключенного ООО на срок со дня государственной регистрации договора участия в долевом строительство по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 190-195, 196-197)

- копией определения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому суд определил признать недействительными (ничтожными) сделками договоры купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО82 и Терентьевой Н.В., от ДД.ММ.ГГГГ между Терентьевой Н.В. и ООО. Применить последствия недействительности сделки. Квалифицировать правоотношения сторон в качестве заключенного ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи земельного участка площадью <данные изъяты> кв.м. с кадастровым № по цене <данные изъяты> рублей, между ФИО82 (продавец) и ООО (покупатель). Взыскать с Терентьевой Н.В. в пользу ООО <данные изъяты> рублей. /т.2 л.д. 244-253/.

- копией проектной документации в 3-х разделах по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: <Адрес> (т. 5 л.д. 73-171)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы и таблиц, согласно выводов которого, стоимость выполненных ООО (ИНН №), с привлечением подрядной организации ООО, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ по строительству многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <Адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в рамках исполнения положении договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ № в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, составляет <данные изъяты>, в том числе НДС (<данные изъяты>%) <данные изъяты>.

Стоимость выполненных ООО (ИНН №), с привлечением подрядной организации ООО, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ по строительству многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <Адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в рамках исполнения положении договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ № в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в проектно- сметной документации (приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ №, локальный сметный расчет №) составляет <данные изъяты>, в том числе НДС (<данные изъяты>%) <данные изъяты>.

Стоимость выполненных ООО (ИНН №), с привлечением подрядной организации ООО, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ по строительству многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <Адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в рамках исполнения договоров подряда в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, составляет <данные изъяты>, в том числе НДС (<данные изъяты>%) <данные изъяты>. (т. 6 л.д. 94-125)

В судебном заседании был допрошен эксперт ФИО83, который показал, что им было дано экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ. В рамках данного заключения, им была установлена стоимость фактически выполненных работ, были подсчитаны все выполненные работы, весь строительный материал и используемая техника (механизмы), которые были выполнены и использованы на строительной площадке по <Адрес> на момент проведения экспертизы, в том числе и скрытые работы, а также те материалы и работа без которых невозможно было выполнить работы.

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО (ИНН №) №, открытый в ПАО поступили денежные средства от следующих участников долевого строительства в общей сумме <данные изъяты> руб. (столбец 5 таблицы №), а именно:

- Потерпевший №1 - <данные изъяты> руб.;

- Потерпевший № 5 - <данные изъяты> руб.;

- Потерпевший № 7 - <данные изъяты> руб.;

- ЗАО - <данные изъяты> руб.;

- Потерпевший № 2 - <данные изъяты> руб.;

- Потерпевший № 6 - <данные изъяты> руб.;

- Потерпевший № 4 -<данные изъяты> руб.

Зачисления на расчетный счет ООО (ИНН №)
№, открытый в ПАО от участников долевого строительства:

- Потерпевший № 1,

- ООО в лице директора З.А.А.,

- Потерпевший № 3,

- Потерпевший №6,

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - не установлены.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО (ИНН №) №, открытый в ПАО в период : ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства, согласно прилагаемому: списку, были списаны в адрес следующих контрагентов:

1. Зачисление ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший № 2 по платежному документу № в сумме <данные изъяты> руб., с назначением «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ, ПО АДРЕСУ: <Адрес> списано:

1) ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> Терентьевой Н.В. в размере не менее
<данные изъяты> руб., по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

2) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.

2. Зачисление ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший № 7 по платежному документу № в сумме <данные изъяты> руб., с назначением «Со счета №. ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СР-В ПО ДОГ.УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ № ОТ ДД.ММ.ГГГГЗА КВАРТИРЫ № ПО АДРЕСУ <Адрес> и зачисление ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший № 5 по платежному документу № с назначением «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ. ПО АДРЕСУ: Г<Адрес>. БЕЗ НДС» в сумме
<данные изъяты> руб., списаны:

1) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб. и платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- <данные изъяты> Терентьева Н.В. в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.

- <данные изъяты> филиал ЗАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.

2) ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.

3) ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.

3. Зачисление ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший № 4 по платежному документу № в сумме <данные изъяты> руб., с назначением «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ. ПО АДРЕСУ <Адрес>, квартиры № БЕЗ НДС» списано:

1) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб., по платежным документам:

- № на сумму <данные изъяты> руб.,

- ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу
№ на сумму <данные изъяты> руб.;

- ЗАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб. (снято наличными).

4. Зачисление ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший № 4 по платежному
документу № в сумме <данные изъяты> руб., с назначением «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ ПО АДРЕСУ <Адрес> КВ. № БЕЗ НДС» и зачисление ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший № 6 по платежному документу № в сумме <данные изъяты> руб., с назначением «ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ Г.ПО АДРЕСУ: <Адрес> БЕЗ НДС.» списаны:

1) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- Фонда в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- Филиал ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу
№ на сумму 300000,00 руб.;

2) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежным документам:

№ на сумму <данные изъяты> руб.;

3) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.

4) ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИФНС России по <данные изъяты> району г. Перми в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежным документам:

- № на сумму <данные изъяты> руб.;

- № на сумму <данные изъяты>;

5) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежным документам:

№ на сумму <данные изъяты> руб.;

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежным документам:

№ на сумму <данные изъяты> руб.;

№ на сумму 10729,49 руб.;

- ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

6) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежным документам:

№ на сумму <данные изъяты> руб.;

5. Зачисление ДД.ММ.ГГГГ от ФИО10 по платежному документу № в сумме <данные изъяты> руб., с назначением «ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗАСТРОЙЩИКУ ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ № ОТ ДД.ММ.ГГГГПО АДРЕСУ:
<Адрес> списано:

1) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежным документам:

№ на сумму <данные изъяты> руб.;

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.

- ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

2) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- ИФНС России по <данные изъяты> району г.Перми в размере не менее <данные изъяты> руб., по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ИП ФИО11 в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- <данные изъяты> филиал ЗАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- Межрайонная ИФНС России № по Пермскому краю в размере не менее
<данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.,

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.,

- ИП ФИО11 в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.,

- ИФНС России по <данные изъяты> району г. Перми в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.,

- ИП ФИО12 в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.,

3) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.,

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб. (получено через банкомат).

4) ДД.ММ.ГГГГ ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб. (получено через банкомат).

6. Зачисление ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО по платежному документу
№ в сумме <данные изъяты> руб., с назначением «Оплата по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно п. 4.2 договора НДС не облагается» списано:

1) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежным документам:

№ на сумму <данные изъяты> руб.;

№ на сумму <данные изъяты> руб.

2) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- <данные изъяты> Терентьева Н.В. в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.,

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу
№ на сумму <данные изъяты> руб.,

- <данные изъяты> Терентьева Н.В. в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежным документам:

№ на сумму <данные изъяты> руб.;

№ на сумму <данные изъяты> руб.

3) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежным документам:

№ на сумму <данные изъяты> руб.;

№ на сумму <данные изъяты> руб.

№ на сумму <данные изъяты> руб.;

№ на сумму <данные изъяты> руб.

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.,

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в размере не менее <данные изъяты> руб.

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб. (внутренний перевод денежных средств);

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежным документам:

№ на сумму <данные изъяты> руб.;

№ на сумму <данные изъяты> руб.

- Пермский филиал ЗАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу
№ на сумму <данные изъяты> руб.;

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб. (снято наличными);

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.;

4) ДД.ММ.ГГГГ в адрес:

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.

- ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу
№ на сумму <данные изъяты> руб.

- ЗАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу
№ на сумму <данные изъяты> руб.

5) ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб. (внутренний перевод денежных средств).

7. Зачисление ДД.ММ.ГГГГ от ФИО10 по платежному документу № в сумме <данные изъяты> руб., с назначением «Оплата по договору долевого участия, без налога НДС» списано:

- ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО в размере не менее <данные изъяты> руб. по платежному документу № на сумму <данные изъяты> руб.

Определить иные направления расходования денежных средств, поступивших на расчётный счет ООО (ИНН №) №, открытый в ПАО, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства, согласно прилагаемому списку, не представляется возможным. (т. 6 л.д. 143-208)

- приложением к заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ таблица № «Анализ направления расходования денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО (ИНН №) №, открытый в ПАО в период: ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства», из которого следует с учетом показаний подсудимой Терентьевой Н.В., что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО от ФИО10, Потерпевший № 5, Потерпевший № 7, ЗАО, Потерпевший № 2, Потерпевший № 6, Потерпевший № 4 по договорам участия в долевом строительстве были израсходованы, в том числе не на строительство домов по <Адрес> (т. 6 л.д. 171-208)

- копией решения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО было признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО81 (т.8 л.д.284-285)

- копией свидетельства Федеральной налоговой службы №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО поставлено на учет в Инспекции ФНС по <данные изъяты> району г. Перми (т. 8 л.д. 39)

- копией решения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Терентьева Н.В, была назначена <данные изъяты> ООО (т. 8 л.д. 39)

- копией свидетельства СРО № от ДД.ММ.ГГГГ о допуске ООО к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (т. 8 л.д. 46-49)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО81 были изъяты договоры участия в долевом строительстве объекта, расположенного по адресу: <Адрес>. (т.9 л.д. 31-32)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и Потерпевший № 6 (т. 9 л.д. 135-137)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и Потерпевший № 1 (т. 9 л.д. 144-146)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия договора участия в долевом строительстве
№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО в лице № Терентьевой Н.В. и ЗАО в лице директора ФИО46 (т. 10 л.д.14-19)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены регистрационные дела по объектам недвижимости по адресу: <Адрес>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в отделе <данные изъяты> района Управления Росреестра по Пермскому краю по адресу: <Адрес>, в том числе:

- правоустанавливающие документов на земельный участок на <Адрес>, кадастровый №,

- договоры участия в долевом строительстве, заключенные между ООО и ФИО84, Потерпевший №1, Потерпевший № 5, Потерпевший № 7, ООО, Потерпевший № 3, ЗАО, Потерпевший № 2, Потерпевший № 6, Потерпевший № 4, ООО, Потерпевший № 1,

- договоры об уступке права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ООО, в лице директора ФИО44 и ОАО в лице директора Потерпевший № 10, согласно которым ООО уступает ОАО в полном объеме все свои права и обязанности к ООО (Застройщик), вытекающему из Договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на № однокомнатные квартиры №, расположенные в многоквартирном жилом доме строение (дом) № по <Адрес>, на земельном участке с кадастровым №. Цена переуступаемого права на каждую квартиру - <данные изъяты>,

- кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ПАО в лице ФИО85 и Потерпевший № 8, согласно которого банк предоставляет Заемщику кредит на срок до ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей в целях частичной оплаты обязательств по договору участия в долевом строительстве № ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 186-188, 189-191, 192-194, т. 10 л.д. 107-165)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена выписка по движению денежных средств по счету № на имя <данные изъяты> Терентьевой Н.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная по запросу ПАО, содержащаяся на СD-R и установлены в том числе операции по счету:

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № с расчетного счета ООО № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с основанием платежа – Оплата по дог.к/п зем.уч.от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <Адрес>. Сумма <данные изъяты> Без НДС.

Остаток на счете после операции – <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № на расчетный счет <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с основанием платежа – внутренний перевод средств на хознужды.

Остаток на счете после операции – <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № на расчетный счет Терентьевой Н.В. № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с основанием платежа – по договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № с расчетного счета ООО № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с основанием платежа – По договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. по адресу <Адрес>. Сумма <данные изъяты>, без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № с расчетного счета ООО № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с основанием платежа – Оплата по дог.к/п зем.уч.от ДД.ММ.ГГГГ по адр:Пермь,<Адрес>. Сумма <данные изъяты> Без НДС.

Остаток на счете после операции – <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № на расчетный счет Терентьевой Н.В. № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с основанием платежа – По договору купли-продажи зем.участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Остаток на счете после операции – <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № на расчетный счет ООО № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с основанием платежа – Оплата по письму за ООО ИНН №, по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ. за услуги по лабораторным исследованиям воды. Сумма <данные изъяты>, НДС не облагается.

Остаток на счете после операции – <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № на расчетный счет ОАО № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с основанием платежа - Погашение кредита по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма <данные изъяты>, без налога (НДС).

Остаток на счете после операции – <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № на расчетный счет Терентьевой Н.В. № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с основанием платежа – По договору купли-продажи зем.участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Остаток на счете после операции – <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № с расчетного счета ООО № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с основанием платежа – По договору купли-продажи земельных участков от <данные изъяты>. по адресу <Адрес>. Сумма <данные изъяты> без НДС.

Остаток на счете после операции – <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № на расчетный счет <данные изъяты> в <Адрес> № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с основанием платежа – Пожертвование по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма <данные изъяты> НДС не облагается.

Остаток на счете после операции – <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № с расчетного счета ООО № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с основанием платежа – По договору купли-продажи земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма <данные изъяты> без НДС.

Остаток на счете после операции – <данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> Терентьевой Н.В. № на расчетный счет Терентьевой Н.В. № перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., с основанием платежа – По договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.

Остаток на счете после операции – <данные изъяты> руб. (т. 10 л.д. 86-87,т. 11 л.д. 169-189)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены уставные документы по образованию ООО (т. 12 л.д. 76-84)

- справкой ООО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой наиболее вероятная цена продажи земельного участка, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома, общей площадью <данные изъяты> кв.м., адрес: <Адрес>, кадастровый № по состоянию на <данные изъяты> года составляет <данные изъяты> рублей (т. 12 л.д. 103-111)

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО (т.13 л.д. 151-163)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в ПАО по адресу: <Адрес>, кредитные досье № заемщика ООО, кредитное досье № заемщика Потерпевший № 6, кредитное досье № заемщика Потерпевший № 7, кредитное досье № заемщика Потерпевший № 2, кредитное досье № заемщика Потерпевший № 5, кредитное досье № заемщика Потерпевший № 4, кредитное досье № заемщика ФИО10, кредитное досье № заемщика ФИО10, кредитное досье № заемщика ФИО10, кредитное досье № заемщика ФИО66, кредитное досье № заемщика Потерпевший № 6, финансовое досье ООО и установлено, что ОАО заключал кредитные договоры с Потерпевший № 6, с Потерпевший № 7, с Потерпевший № 2, Потерпевший № 5, Потерпевший № 4, Потерпевший №1 с целью частичной оплаты Заемщиком участия в долевом строительстве объектов: квартир в строящихся домах, расположенных по адресу: <Адрес> (т.6 л.д. 59-63, т. 14 л.д. 207-214)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО81 разрешительные документы на строительство двух многоквартирных жилых домов по адресу: <Адрес> (т. 14 л.д. 216-221)

- копией заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <Адрес>. (т. 18 л.д. 4-5)

- копиями разрешений на строительство жилых домов на земельном участке по адресу: <Адрес>. (т. 18 л.д. 247-248)

Оценив и проанализировав показания всех, перечисленных в приговоре потерпевших, свидетелей, а так же указанные выше письменные доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными и соответствующими обстоятельствам совершенного преступления. Оснований для оговора подсудимой указанными лицами не установлено. Показания потерпевших и свидетелей последовательные, не противоречивые и взаимодополняющие, согласующиеся с другими, исследованными судом доказательствами, поэтому данные доказательства положены в основу приговора. Показания же подсудимой Терентьевой Н.В. в части того, что она потерпевших не обманывала, не вводил их в заблуждение и у неё не имелось умысла на хищение денежных средств потерпевших полностью противоречат установленным обстоятельствам совершения преступления и материалам уголовного дела, в связи с чем отклоняются судом и расцениваются как данные с целью избежания уголовной ответственности.

Анализ доказательств позволяет прийти к выводу, что действия подсудимой Терентьевой Н.В. были умышленными, направленными именно на совершение преступления, которое совершалось на протяжении длительного времени, по одинаковой отлаженной схеме, что говорит о разработанной ею заранее преступной схеме хищения денежных средств граждан и Обществ под видом заключения договоров участия в долевом строительстве.

Об умысле на совершение преступления Терентьевой Н.В. говорит и то, что у неё изначально не было возможности исполнить свои обязательства по договорам долевого участия в строительстве.

Так Терентьева Н.В. не имея в собственности земельного участка для строительства домов, приобрела у потерпевшей Потерпевший №6 за <данные изъяты> рублей земельный участок по <Адрес>, заключив договор купли-продажи между <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и Потерпевший №6, не имея при этом на его приобретение денежных средств, а в счет оплаты заключила с потерпевшей Потерпевший №6 договор участия в долевом строительства на № квартир в строящемся на данном участка доме. А в последующем завысив стоимость земельного участка, заключила между <данные изъяты> Терентьевой Н.В. и ООО договор купли-продажи данного земельного участка за <данные изъяты> рублей, на основании которого переводила со счета ООО поступившие от дольщиков денежные средства на счет <данные изъяты> Терентьевой Н.В. В последующем потерпевшей Потерпевший №6 квартиры переданы не были, денежные средства не выплачены, земельный участок не возвращен.

Также из показаний потерпевшего Потерпевший № 10, Потерпевший № 9, представителя потерпевшего ООО З.А.А., свидетелей ФИО76, ФИО79, ФИО50 следует, что ООО на начало строительства домов по <Адрес> имело перед подрядчиками долги по выполненным ими работам по строительству других объектов, выполненные работы по строительству домов по <Адрес> оплачены не в полном объеме, работы прекратились вестись, через короткий промежуток времени, поскольку ООО перестало оплачивать выполненные работы и перестало поставлять строительный материал.

Денежные средства, поступающие от потерпевших по договорам участия в долевом строительства № многоквартирных жилых домов по <Адрес>, которые имели целевое назначение и могли тратиться на строительство только данного объекта, согласно показаниям самой же подсудимой Терентьевой Н.В., показаниям свидетеля Потерпевший № 4, анализу движения денежных средства по расчетному счету ООО тратились на иные цели и на строительство иных объектов. Кроме того денежных средств от потерпевших по договорам долевого участия в строительстве поступило <данные изъяты> рубля, а согласно заключению эксперта всего строительных работ по строительству № домов по <Адрес> выполнено на <данные изъяты> рубля, при этом согласно показаниям свидетелей ФИО76, ФИО79 и материалам дела выполненные работы оплачены были не в полном объеме.

Однако, Терентьева Н.В., имея умысел на хищение денежных средств потерпевших, воспользовавшись доверительными отношениями с потерпевшими, которые являлись её сотрудниками или подрядчиками, предлагала последним заключить договор участия в долевом строительстве домов по <Адрес>, при этом Терентьева Н.В. предоставляла информацию потерпевшим о том, что имеет разрешение на строительство, о том, что заключен договор страхования гражданской ответственности застройщика, о том, что дома будут построены в срок, не имея при этом возможности исполнить свои обязательства. Так потерпевший Потерпевший № 2 и свидетели ФИО67, Свидетель №1 показали, что Терентьева Н.В. обращалась к ним и другим сотрудникам ООО с просьбой приобрести в строящемся доме по <Адрес> квартиры, оформив в банке ипотеку, поскольку ей необходимы были денежные средства начать строительство этих домов, а у неё было сложное финансовое положение.

Кроме того об умысле на совершение преступление и говорит обстоятельства заключения договоров участия в долевом строительстве с Потерпевший № 3, с ООО, с ООО, которые были заключены в счет оплаты имеющейся задолженности у ООО по ранее выполненным работам ООО, ООО на других объектах строительства ООО и ранее выполненной работе Потерпевший № 3 как риелтора для ООО, тогда как предметом договора участия в долевом строительстве является строительство застройщиком квартир за счет предоставленных дольщиками денежных средств.

Доводы подсудимой, её защитников-адвокатов, а также потерпевших о том, что строительство было прекращено в связи с тем, что в офисе ООО был произведен обыск, в ходе которого была изъята вся документация и техника, в связи с чем работа ООО была приостановлена суд находит не состоятельными, поскольку согласно абз. 3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы и (или) электронные носители информации, то изготавливаются копии документов, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и (или) по ходатайству законного владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации информация, содержащаяся на изъятых электронных носителях, копируется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изъятых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. Копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации, о чем делается запись в протоколе. В случае, если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий невозможно изготовить копии документов и (или) скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их одновременно с изъятием документов и (или) электронных носителей информации, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе.

Сведений о том, что данные требования были нарушены и копии изъятых документов не были переданы Терентьевой Н.В. суду не представлено.

Кроме того как следует из показаний потерпевшего Потерпевший № 2, свидетелей Свидетель №1 ФИО67, ФИО86, ФИО79 работы по строительству домов по <Адрес> прекратились еще в <данные изъяты> года, т.е. до проведения обыска в офисе ООО.

Доводы подсудимой Терентьевой Н.В. и её защитников в части того, что в действиях Терентьевой Н.В. отсутствует состав преступления, поскольку денежные средства, принятые от граждан по договорам участия в долевом строительстве Терентьевой Н.В. направлялись только на исполнение обязательств по договору строительство домов, суд находит не состоятельными, поскольку как было установлено в судебном заседании денежными средствами потерпевших Терентьева Н.В. завладела обманным путем, злоупотребляя их доверием. Финансовой возможности у Терентьевой Н.В. выполнить взятые на себя обязательства по договорам участия в долевом строительстве не имелось, потерпевшие на основании ранее сложившихся доверительных отношениях верили и доверяли Терентьевой Н.В., что денежные средства будут затрачены на строительство домов в установленный договором срок. Вместе с тем, денежные средства были израсходованы на иные цели и на строительство иных объектов, квартиры в указанный в договоре срок потерпевшими переданы не были, строительство домов было приостановлено, как следует из показаний потерпевших и свидетелей, а также материалов дела на начальном этапе «нулевой цикл». Что свидетельствует тому, что деятельность по строительству домов являлась притворной, прикрытием мошеннических действий Терентьевой Н.В. по хищению денежных средств потерпевших.

Установленные судом обстоятельства, того, что у Терентьевой Н.В. изначально не было возможности исполнять свои обязательства по договорам участия в долевом строительстве, до настоящего времени, в течение продолжительного времени условия договоров с потерпевшими не выполнены, квартиры потерпевшим не переданы и денежные средства им не возвращены, безусловно свидетельствуют о наличии и о направленности умысла подсудимого на совершение хищения денежных средств потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием, поскольку получая обманным путем денежные средства от потерпевших, не выполняя условия заключенных договоров участия в долевом строительстве и не имея такой возможности, Терентьева Н.В. осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба и желала их наступления, то есть действовала с прямым умыслом. О корыстной цели свидетельствует то обстоятельство, что, получив от потерпевших обманным путем денежные средства, подсудимая расходовала их не на строительство домов по <Адрес>, а на иные цели и на строительство иных объектов.

В этой связи доводы стороны защиты об отсутствии в действиях Терентьевой Н.В. состава преступления в связи с наличием гражданско-правовых отношений с потерпевшими являются несостоятельными, поскольку подсудимая намеренно путем обмана и злоупотребления доверием похищала денежные средства, не собираясь выполнять договорные обязательства, посягая при этом на чужое имущество, что выходит за рамки гражданского законодательства.

Строительство домов на «нулевом цикле» не может свидетельствовать об отсутствии у подсудимой умысла на хищение денежных средств, поскольку данные действия Терентьевой Н.В. выполнялись с целью усыпить бдительность потерпевших и привлечь наибольшее количество граждан.

В этой связи, доводы стороны защиты о непричастности подсудимой к совершению преступления, что все деньги подсудимая потратили на строительство многоквартирных жилых домов по <Адрес>, отвергаются судом, как не состоятельные и не основанные на материалах дела.

Обстоятельства совершения преступления в отношении потерпевших Потерпевший № 10, Потерпевший № 9, ФИО57 путем обмана и злоупотребления доверием руководства ООО, в отношении ООО в лице З.А.А. путем обмана и злоупотребления доверием директора ООО ФИО50, в отношении ООО путем обмана и злоупотребления доверием директора ЗАО ФИО46 не свидетельствует об отсутствии в действиях Терентьевой Н.В. состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку как установлено в судебном заседании потерпевшим Потерпевший № 10, Потерпевший № 9, ФИО54, ООО в лице З.А.А., ООО, которым перешло право требования на квартиры в строящихся домах по <Адрес> по договорам цессии, причинен ущерб путем обмана и злоупотребления доверием лиц, с которыми изначально были заключены договоры участия в долевом строительстве.

Убеждение потерпевших Потерпевший № 5, Потерпевший № 4, Потерпевший № 1, Потерпевший № 3, Потерпевший № 7, Потерпевший № 6, ФИО10 о том, что Терентьева Н.В. их не обманывала, в заблуждение не вводила, денежные средства не похищала, суд находит ошибочным, поскольку опровергается как материалами дела, так и показаниями самих потерпевших, согласно которым они Терентьевой Н.В. доверялись, у них сложились с Терентьевой Н.В. доверительные отношения, ранее по иным объектам аналогичным образом были заключены договоры участия в долевом строительстве, потерпевшим была предоставлена информация о том, что имеется разрешение на строительство, объект застрахован, дома построятся в срок, однако дома не построены, квартиры потерпевшим не переданы, денежные средства им Терентьева Н.В. не возвратила, а ущерб им возмещен Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства, после их обращения с заявлением в Арбитражный суд. Также суд находит показания вышеуказанных потерпевших, которые являлись сотрудниками ООО, а Потерпевший №1 приходится Терентьевой Н.В. <данные изъяты>, в данной части как данные с целью помочь Терентьевой Н.В. избежать ответственности за содеянное.

Доводы стороны защиты подсудимой в части того, что Потерпевший № 3 не вносил в кассу общества денежные средства по договору участия в долевом строительстве, в связи с чем ему ущерб не причинен суд находит не состоятельными, поскольку как установлено в судебном заседании из показаний потерпевшего Потерпевший № 3, потерпевшей Потерпевший № 1, Потерпевший № 4 Потерпевший № 3 работал в ООО риелтором по устному договору, продавал квартиры. Выполненная им работа была оплачена путем заключения договора участия в долевом строительстве домов по <Адрес>. Договор Терентьевой Н.В. был подписан, зарегистрирован в Управлении Россрестра, Потерпевший № 3 была выдана справка о том, что он финансовые обязательства по данному договору выполнил. Аналогичным образом путем взаимозачетов были заключены договоры с ООО, ООО, также Терентьева Н.В. предлагала директору ООО ФИО79 заключить аналогичным образом договор по образовавшемуся долгу у ФИО2990 перед ООО по строительству домов по <Адрес>.

Не смотря на то, что в материалах дела отсутствуют договоры цессии, по которым ОАО уступило Потерпевший № 10, ООО А.В., ФИО54 право требования к ООО каждому на № квартиры в строящихся домах по <Адрес>, в судебном заседании из совокупности показаний Потерпевший № 10, Л.Д.В., Потерпевший № 9, ФИО57, установлено, что Потерпевший № 10, Л.Д.В. и ФИО54 вели совместную деятельность от ряда организаций, в том числе ООО, ОАО, денежные средства инвестировали в развитие бизнеса совместно, прибыль делили также совместно, все в равных долях, заключение договоров цессии это было распределение прибыли между деловыми партнерами, в связи с чем ущерб причинен им как физическим лицам, при этом договор на Л.А.В. жену Потерпевший № 9 был оформлен формально, в действительности ущерб в сумме <данные изъяты> рублей действиями Терентьевой Н.В. причинен Потерпевший № 9.

Показания свидетеля ФИО81, а также сделанный им анализ по финансовой деятельности ООО в части того, что строительство домов по <Адрес> было освоено на <данные изъяты> рублей на средства участников долевого строительства суд во внимание не принимает, поскольку данные выводы документально не подтверждены, материалы, на основании которых был сделан данный вывод суду не представлены, также данный вывод опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно заключением эксперта и анализом движения денежных средств по расчетному счету ООО, кроме того данный анализ ФИО81 финансовой деятельности ООО был проведен в рамках процедуры банкротства ООО. В связи с чем показания свидетеля ФИО81 и его выводы в данной части с достоверностью не могут свидетельствовать о том, что денежные средства, поступившие от потерпевших по договорам участия в долевом строительстве были направлены на строительство домов по <Адрес>.

Вопреки доводам защитника-адвоката, данное уголовное дело, возбужденное в отношении Терентьевой Н.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в соответствии со ст. 20 УПК РФ, не относится к делам частного или частно - публичного обвинения, поскольку совершенное Терентьевой Н.В. преступление не связано с осуществлением предпринимательской деятельности и соответственно не является обязательным наличие заявления потерпевшего для привлечения к уголовной ответственности.

Квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере» нашел своё подтверждения, поскольку денежных средств у потерпевших было похищено на общую сумму <данные изъяты> рубль, что превышает <данные изъяты> рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку как было установлено в судебном заседании Терентьева Н.В. являясь <данные изъяты> и <данные изъяты> ООО была наделена организационно - распорядительными полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, в части заключения трудовых и иных договоров, являлась лицом с полной материальной ответственностью, осуществляла в ООО административно-хозяйственные функции, то есть осуществляла руководство организацией, действовала без доверенности от ее имени, представляла ее интересы, а сделки от ее имени, обладала полномочиями по управлению и распоряжению вверенным ей имуществом и денежными средствами, поступающими на расчетный счет ООО.

Вместе с тем суд считает необходимым исключить квалифицирующие признаки «с причинением значительного ущерба гражданину» и «в крупном размере» как излишне вмененные, поскольку по смыслу уголовного закона одно и то же обстоятельство, связанное с размером похищенного имущества, не может быть дважды учтено в качестве квалифицирующих признаков, предусмотренных различными частями ст. 159 УК РФ.

Так же суд считает необходимым уточнить период совершения Тренетьевой Н.С. преступления, поскольку как установлено в судебном заседании органами предварительного следствия никаких противоправных действий по преступлению в отношении потерпевших после окончанию срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве ДД.ММ.ГГГГ, подсудимой Терентьевой Н.В. не вменяется и судом не установлено. Судом установлено, что всеми потерпевшими по договорам участия в долевом строительстве денежные средства были внесены ими до истечения сроков исполнения ООО обязательств по договорам, до ДД.ММ.ГГГГ, однако дома построены не были, квартиры потерпевшим не переданы, денежные средства до даты исполнения обязательств, а также после не возвращены. При этом уточнение периода совершения преступления, в сторону уменьшения до ДД.ММ.ГГГГ, не влечет нарушение права подсудимой Терентьевой Н.В. на защиту, а также не влияет на объем и смысл предъявленного обвинения

Таким образом, суд приходит к выводу о виновности Терентьевой Н.В. в совершении данного преступления и квалифицирует её действия по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Совершенное Терентьевой Н.В. деяние относится к категории тяжких преступлений.

Отягчающих наказание Терентьевой Н.В. обстоятельств судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Терентьевой Н.В. суд признает состояние её здоровья.

С учетом изложенных выше обстоятельств, исходя из тяжести совершенного преступления, обеспечения достижения целей наказания и социальной справедливости, учитывая обстоятельства совершения деяния, его характер и степень общественной опасности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, семейное и имущественное положение подсудимой, её состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, данные о личности подсудимой Терентьевой Н.В., <данные изъяты>, суд считает, что исправление Терентьевой Н.В. невозможно без изоляции от общества, и полагает необходимым назначить ей наказание только в виде лишения свободы, с учетом требований ч. 1 ст. 6, ст. 43, ст. 60 УК РФ, с отбыванием наказания в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. По мнению суда, назначение Терентьевой Н.В. наказания, не связанного с лишением свободы, не будет отвечать цели восстановления социальной справедливости и не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, применения ст. 73 УК РФ, назначения более мягкого наказания, исходя из конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, личности виновной, суд не усматривает.

Какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, отсутствуют, в связи с чем оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

Суд считает возможным не назначать подсудимой Терентьевой Н.В. дополнительное наказание в виде ограничения свободы с учетом достаточности основного вида наказания.

Однако суд считает необходимым назначить подсудимой Терентьевой Н.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства. Необходимость назначения штрафа в качестве дополнительного наказания в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ обусловлена направленностью совершенного преступления, а также возможностью достижения цели по восстановлению социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений. Размер штрафа судом определяется с учетом характера и степени тяжести совершенного ею преступления, обстоятельств дела, её имущественного положения.

Поскольку Терентьева Н.В. имеет судимость по приговору <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ, а преступление по настоящему приговору было совершено до вынесения приговора, окончательное наказание суд назначает по совокупности преступлений, по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Потерпевшие Потерпевший № 2 и Потерпевший № 3 в судебном заседании от своих исковых требований отказались, в связи с чем производства по данным исковым требованиям подлежат прекращению.

В обеспечение исполнения приговора в части, назначенного Терентьевой Н.В. дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах, открытых на имя Терентьевой Н.В. в ПАО №, №, в ПАО №, № (т. 9 л.д. 2-4, т. 9 л.д. 6-8)

Арест, наложенный постановлениями <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ, на денежные средства, находящиеся на счетах, открытых на имя Терентьевой Н.В. в ПАО №, №, в ПАО №, №, на период исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного Терентьевой Н.В., следует сохранить.

Вещественные доказательства: 2 CD-R диска, хранящиеся в уголовном деле следует хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения последнего (т. 6 л.д. 209, т. 10 л.д. 87, т. 14 л.д. 36, 37); копии договоров участия в долевом строительстве, заключенные между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. с Потерпевший № 6, Потерпевший № 1, Потерпевший № 7, Потерпевший №1, Потерпевший № 8, Потерпевший № 5, ООО, ООО, Потерпевший №6, Потерпевший № 3, ЗАО, ООО, Потерпевший № 2, Потерпевший № 4, хранящиеся в материалах уголовного дела следует хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения последнего (т. 9 л.д. 31-32, 138-143, 147-152, 156-163, 167-172, 176-181, 202-209, 216-223, 230-235, 240-244, 251-256, т. 10 л.д. 8-13, 20-26, 32-37, 50-55, 61-66); регистрационные дела по объектам недвижимости по адресу: <Адрес>, хранящиеся при уголовном деле, следует вернуть по принадлежности в Управления Россреестра по Пермскому краю отдела <данные изъяты> района (т. 9 л.д. 186-194, т. 14 л.д. 38); кредитные досье на имя Потерпевший № 4, Потерпевший № 7, Потерпевший № 5, Потерпевший № 6, Потерпевший № 2, ФИО10, ФИО66, кредитное досье ООО, финансовое досье ООО, хранящиеся при уголовном деле, следует вернуть по принадлежности в ПАО по адресу: <Адрес>, (т.6 л.д. 59-63, т.14 л.д. 215); документы ООО, изъятые у свидетеля ФИО81, хранящиеся при уголовном деле подшитые в серый скоросшиватель, следует вернуть по принадлежность ФИО81 (т.6 л.д.33-35)

Процессуальных издержек не возникло.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Терентьеву Н.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере <данные изъяты> рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного данным приговором и наказания, назначенного приговором <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначать Терентьевой Н.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере <данные изъяты> рублей, с отбыванием данного наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок отбывания наказания с даты вступления приговора в законную силу.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы Терентьевой Н.В. зачесть время содержания её под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. А также зачесть в срок отбытого наказания период фактического отбытия наказания по приговору <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета день за день.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Терентьевой Н.В. изменить на заключение под стражу, взяв её под стражу немедленно в зале суда.

Производство по исковым требованиям потерпевших Потерпевший № 2 и Потерпевший № 3 прекратить.

В обеспечение исполнения приговора в части, назначенного Терентьевой Н.В. дополнительного наказания в виде штрафа, обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах, открытых на имя Терентьевой Н.В. в ПАО №, №, в ПАО №, №.

Обеспечительную меру арест, наложенный постановлениями <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ, на денежные средства, находящиеся на счетах, открытых на имя Терентьевой Н.В. в ПАО №, №, в ПАО №, №, на период исполнения дополнительного наказания в виде штрафа, назначенного Терентьевой Н.В., сохранить.

Вещественные доказательства: 2 CD-R диска, хранящиеся в уголовном деле - хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения последнего; копии договоров участия в долевом строительстве, заключенные между ООО в лице <данные изъяты> Терентьевой Н.В. с Потерпевший № 6, Потерпевший № 1, Потерпевший № 7, Потерпевший №1, Потерпевший № 8, Потерпевший № 5, ООО, ООО, Потерпевший №6, Потерпевший № 3, ЗАО, ООО, Потерпевший № 2, Потерпевший № 4, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения последнего (т. 9 л.д. 31-32, 138-143, 147-152, 156-163, 167-172, 176-181, 202-209, 216-223, 230-235, 240-244, 251-256, т. 10 л.д. 8-13, 20-26, 32-37, 50-55, 61-66); регистрационные дела по объектам недвижимости по адресу: <Адрес>, хранящиеся при уголовном деле - вернуть по принадлежности в Управления Россреестра по Пермскому краю отдела <данные изъяты> района (т. 9 л.д. 186-194, т. 14 л.д. 38); кредитные досье на имя Потерпевший № 4, Потерпевший № 7, Потерпевший № 5, Потерпевший № 6, Потерпевший № 2, ФИО10, ФИО66, кредитное досье ООО, финансовое досье ООО, хранящиеся при уголовном деле - вернуть по принадлежности в ПАО по адресу: <Адрес>, (т.6 л.д. 59-63, т.14 л.д. 215); документы ООО, изъятые у свидетеля ФИО81, хранящиеся при уголовном деле подшитые в серый скоросшиватель - вернуть по принадлежность ФИО81 (т.6 л.д.33-35)

Штраф, назначенный Терентьевой Н.В. в виде дополнительного наказания, подлежит зачислению по следующим реквизитам: <данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его постановления, а содержащейся под стражей осужденной Терентьевой Н.В. - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная Терентьева Н.В. вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий <данные изъяты> Н.А. Гонштейн

<данные изъяты>

Решение по делу № 1-3/2022 (1-134/2021;) от 27.04.2021

1-3/2022 (1-134/2021;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица