Решение по делу № 1-191/2024 (1-2063/2023;) от 21.11.2023

14RS0035-01-2021-000080-62                                                              Дело 1-191/2024 (1-2063/2023)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Якутск                                                                                           29 августа 2024 года

         Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Охлопкова Д.Е.,

при секретарях Карбакановой А.М., Тороповой С.С.,

с участием:

государственного обвинителя Юрченко С.В.,

защитника Логинова Д.А.,

подсудимого ФИО113 К.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО114 ФИО111, родившегося ____ в ____, гражданина ___, зарегистрированного по адресу: ____, официально не трудоустроенного, с ___ образованием, не состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении 4 несовершеннолетних и малолетних детей, ___, не имевшего судимости на момент совершения рассматриваемого преступления, осужденного 17.12.2019 Якутским городским судом РС(Я) по ст. 261.1 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 200 000 рублей (штраф не оплачен), копия обвинительного заключения вручена 17.11.2023, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Органами предварительного следствия ФИО115 К.Е. обвинялся в совершении преступления, преудсмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ.

В ходе судебного следствия, до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, стороной обвинения на основании п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ обвинение изменено в сторону смягчения путем переквалификации деяния и Исакову К.Е. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Исаков К.Е., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ООО «СахаГрандСтрой» (___) и ООО «СахаГрандСтрой» (ОГРН ___), использовал свои полномочия вопреки законным интересам ООО «СахаГрандСтрой» (___ и ООО «СахаГрандСтрой» (___), и в целях извлечения выгод для себя и других лиц, причинив существенный вред правам и законным интересам граждан и ООО «СахаГрандСтрой» (___) и ООО «СахаГрандСтрой» (___), при следующих обстоятельствах.

ООО «СахаГрандСтрой» (___) учреждено 20.02.2016 и зарегистрировано по адресу: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Школьная, д.1, корп.1. Фактическое местонахождение и функционирование ООО «САХАГРАНДСТРОЙ» (___) в период с 20.02.2016 по 20.12.2017 осуществлялось по следующим адресам: Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 18 кабинет № 508 и Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д.52, офис №210. При осуществлении своей деятельности в период 20.02.2016 по 20.12.2017 ООО «СахаГрандСтрой» (___) использовало банковский счет №№ открытый в ПАО Сбербанк России. К данному счету привязана корпоративная карта VISA BUSINESS №№, оформленная на имя Исакова К.Е. Основной вид деятельности ООО «СахаГрандСтрой» (___) – строительство жилых и нежилых зданий.

15.02.2016 на основании решения учредителей об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «СахаГрандСтрой» от 15.02.2016 на должность генерального директора ООО «СахаГрандСтрой» (___) назначен ФИО116.

В соответствии с п. 11.1 Устава ООО «СахаГрандСтрой» ___) единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является генеральный директор, который самостоятельно в пределах своей компетенции в порядке, предусмотренном Законом, настоящим уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества (п. 11.3.1), распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных настоящим Уставом (п. 11.3.4), заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении (п. 11.3.5), применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания (п. 11.3.6), издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества (11.3.7), организует выполнение решений Общего собрания участников Общества (п. 11.3.8), открывает в банках счета Общества (п. 11.3.9), а также осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

ООО «СахаГрандСтрой» (___) учреждено 25.04.2017 и зарегистрировано по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина д. 52, кв. 210. Фактическое местонахождение и функционирование ООО «СахаГрандСтрой» (___) в период с 25.04.2017 по 20.12.2017 осуществлялось по следующим адресам: Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 18 кабинет № 508 и Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д.52, офис №210. При осуществлении своей деятельности в период с 25.04.2017 по 20.12.2017 ООО «СахаГрандСтрой» (___) использовало банковский счет №№, открытый в ПАО Сбербанк России. К данному счету привязана корпоративная карта VISA BUSINESS №№, оформленная на имя ФИО112 Основной вид деятельности ООО «СахаГрандСтрой» (___) – строительство жилых и нежилых зданий.

17.04.2017 на основании решения №1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «СахаГрандСтрой» от 17.04.2017 на должность генерального директора ООО «СахаГрандСтрой» (___) назначен ФИО117.

В соответствии с п. 8.1 Устава ООО «СахаГрандСтрой» (___) единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участником Общества на 5 (пять) лет. Генеральный директор Общества: 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу и Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. (п.8.2 Устава).

В соответствии со статьей 40 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, ФИО118 К.Е. как генеральный директор ООО «СахаГрандСтрой» ___) и ООО «СахаГрандСтрой» (___), исполняя функции единоличного исполнительного органа, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в указанных организациях, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

В соответствии ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, «Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами», ч. 1 ст. 40 «Каждый имеет право на жилище».

В соответствии со ст. 310 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ), односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Частью 1 ст. 452 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 №42-ФЗ) предусмотрено, что соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

Так, в период с 25.02.2016 по 20.12.2017 в ООО «СахаГрандСтрой» (___) и в ООО «СахаГрандСтрой» (___) обратились: ФИО119 В.А., ФИО120 А.В., ФИО121 С.И., ФИО122 А.М., ФИО123 С.А., ФИО124 В.В., ФИО125 М.Т., ФИО126 А.В.ФИО127. с целью возведения жилого и нежилого здания на территории Республики Саха (Якутия).

Далее, в период с 25.02.2016 по 20.12.2017, между генеральным директором ООО «СахаГрандСтрой» (___) и ООО «СахаГрандСтрой» (ОГРН ___) Исаковым К.Е. заключены следующие договора на строительства жилых и нежилых зданий, а именно:

С Красноперовым В.А. договор строительства жилого дома №114-10/16 от 01.11.2016, согласно которого Красноперов В.А. обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (ОГРН ФИО128) денежные средства в сумме 1 050 000 рублей для осуществления строительства короба двухэтажного жилого дома 8х8 с балконом 2х8 и двускатной кровлей (без фундаментальных работ) по адресу: Республика Саха (Якутия), ____, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 01.02.2017 по 13.03.2017.

С ФИО129 А.В. договор подряда №117-11/16 от 21.11.2016, согласно которого ФИО130 А.В. для осуществления строительства жилого брусового 2-этажного дома 11х7 с устройством коммуникацией (электрификация, благоустройство, проведение системы отопления) по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в сумме 3 438 504 рублей, а ООО «САХАГРАНДСТРОЙ» (___ обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 01.02.2017 по 01.05.2017.

С ФИО132 С.И. договор подряда №118-11/16 от 22.11.2016, согласно которого ФИО133 С.И. обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в сумме 2 120 000 рублей для осуществления строительства жилого брусового 2-этажного дома 7х8 с пристроем брусовым 1,5х4,09 с устройством лафетного фундамента и открытой веранды 1,5х3,91 с инженерными сетями по адресу: ____ а ООО «СахаГрандСтрой» (ОГРН ___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 12.06.2017 по 30.08.2017.

С ФИО134 С.А. договор подряда №119-11/16 от 30.11.2016, согласно которого ФИО135 С.А. для осуществления строительства 1-этажного жилого дома 10х11,5 из бруса с открытой верандой 5х2,5 по адресу: ____» обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 2 878 125 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 01.03.2017 по 15.06.2017;

С ФИО136 В.В. договор подряда №122-12/16 от 14.12.2016, согласно которого ФИО137 В.В. для осуществления строительства 2-этажного брусового жилого дома 10х8 с закрытой верандой 14,62 кв.м., открытой верандой 23,91 кв.м. по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___ денежные средства 3 381 372 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (____) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 01.02.2017 по 30.05.2017;

С ФИО138 М.Т. договор подряда №01-01/17 от 16.01.2017, согласно которого ФИО139 М.Т. для осуществления строительства индивидуального жилого дома 7000х11000 по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (ОГРН 1161447052535, ИНН 1431013013) денежные средства в размере 1 360 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 23.01.2017 по 23.02.2017;

С ФИО140 А.Н. договор на строительство индивидуального жилого дома №04-02/17 от 03.02.2017, согласно которого ФИО143 А.Н. для осуществления строительства индивидуального жилого по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 1 859 490 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 15.03.2017 по 30.06.2017;

С ФИО141 М.И. договор на строительство индивидуального жилого дома №05-02/17 от 04.02.2017, согласно которого ФИО144 М.И. для осуществления строительства индивидуального жилого дома по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 867 762 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 15.03.2017 по 30.06.2017;

С ФИО142 К.К. договор на строительство индивидуального жилого дома №06-02/17 от 04.02.2017, согласно которого ФИО145 К.К. для осуществления строительства индивидуального жилого дома по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» ___) денежные средства в размере 1 500 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 15.03.2017 по 30.06.2017;

С ФИО146 Н.И. договор на строительство индивидуального жилого дома №09-02/17 от 06.02.2017, согласно которого ФИО149 Н.И. для осуществления строительства индивидуального жилого дома по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 1 115 694 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» ___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 15.03.2017 по 30.06.2017;

С ФИО147 Н.Ю. договор на строительство индивидуального жилого дома №08-02/17 от 06.02.2017, согласно которого ФИО150 Н.Ю. для осуществления строительства индивидуального жилого дома по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 2 231 388 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с15.03.2017 по 30.06.2017;

С ФИО148 М.С. договор на строительство индивидуального жилого дома б/н от 06.02.2017, согласно которого ФИО151 М.С. для осуществления строительства индивидуального жилого дома по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 1 859 490 рублей, а ООО «САХАГРАНДСТРОЙ» (___ обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с15.03.2017 по 30.06.2017;

С ФИО152 Л.В. договор на строительство индивидуального жилого дома №13-02/17 от 07.02.2017, согласно которого ФИО153 Л.В. для осуществления строительства индивидуального жилого дома по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 1 721 814 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 15.03.2017 по 30.06.2017;

С ФИО154 А.М. договор на строительство индивидуального жилого дома №12-02-/17 от 07.02.2017, согласно которого ФИО155 А.М. для осуществления строительства индивидуального жилого дома по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» ___ денежные средства в размере 1 487 592 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 01.03.2017 по 30.06.2017;

С ФИО156 Е.М. договор на строительство индивидуального жилого дома №10-02/17 от 07.02.2017, согласно которого ФИО157 Е.М. для осуществления строительства индивидуального жилого дома по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 1 859 490 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 15.03.2017 по 30.06.2017;

С ФИО158 В.А. договор на строительство индивидуального жилого дома б/н от 07.02.2017, согласно которого ФИО159 В.А. для осуществления строительства индивидуального жилого дома по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 1 487 592 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 15.03.2017 по 30.06.2017;

С ФИО160 О.Н. и ФИО161 А.Н. договор подряда №03-02/17 от 14.02.2017, согласно которого ФИО162 О.Н. и ФИО163 А.Н. для осуществления строительства жилого брусового-этажного дома 7х8 с эркером с устройством брусового пристроя 4х3 по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 2 290 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 19.06.2017 по 30.09.2017;

С ФИО164 С.И. и ФИО165 С.Г. договор строительства жилого дома №28-04/17 от 07.04.2017, согласно которого ФИО166 С.И. и ФИО167 С.Г. для осуществления строительства 1,5-этажного брусового индивидуального жилого дома 6х7 с каркасным гаражом 6х6 с устройством лафетного фундамента по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 2 030 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 28.06.2017 по 15.10.2017;

С ФИО168 А.И. договор строительства жилого дома №41-05/17 от 22.05.2017, согласно которого ФИО169 А.И. для осуществления строительства жилого дома с общей площадью 91 кв.м. по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 1 600 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 01.06.2017 по 30.07.2017;

С ФИО170 Ю.В. договор строительства жилого дома №46-05/17 от 29.05.2017, согласно которого ФИО171 Ю.В. для осуществления строительства 1-этажного индивидуального жилого брусового дома 6х6 с устройством лафетного фундамента 6х9 в 2 ряда по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 583 200 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 10.07.2017 по 10.08.2017;

С ФИО172 А.А. договор строительства жилого дома №48-05/17 от 31.05.2017, согласно которого ФИО173 А.А. для осуществления строительства 2-этажного индивидуального жилого брусового дома 8х8 с устройством свайного винтового фундамента в количестве 9 штук с устройством коммуникации, каркасного гаража 7х8 с автоматическим воротами и ограждения из профлиста с устройством ворот и калитки общей протяженностью 1414 п.м. по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 4 317 332 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» ___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 31.07.2017 по 31.10.2017;

С ФИО174 И.И. договор строительства жилого дома №60-06/17 от 13.07.2017, согласно которого ФИО175 И.И. для осуществления строительства одноэтажого жилого брусового дома 6х8 общей площадью 48 кв.м. с устройством лафетного фундамента в 2 ряда и веранды закрытой 2х4 по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 950 216 рублей 40 копеек, а ООО «СахаГрандСтрой» (ОГРН ___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 03.07.2017 по 30.08.2017;

С ФИО176 Н.В. договор строительства жилого дома №31-04/17 от 22.06.2017, согласно которого ФИО177 Н.В. для осуществления строительства 1,5-этажного жилого лафетного дома 6х8 с эркерами и с пристроем 3х4 по адресу: ____ д. 8 обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» ___) денежные средства в размере 1 700 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 10.07.2017 по 30.09.2017;

С ФИО178 А.В. договор строительства жилого дома №73-06/17 от 22.06.2017, согласно которого ФИО179 А.В. для осуществления строительства одноэтажого жилого брусового дома 6х6 с каркасным пристроем 2,5х4,46с с устройством лафетного фундамента в 2 ряда по адресу: ФИО180. обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 1 250 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 14.08.2017 по 30.09.2017;

С ФИО181 Д.Е. договор строительства жилого дома №26-06/17 от 28.06.2017, согласно которого ФИО182 Д.Е. для осуществления строительства одноэтажого жилого брусового дома 7х8, общей площадью 56 кв.м. с устройством лафетного фундамента в 2 ряда по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 1 970 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 05.07.2017 по 30.08.2017;

С ФИО183 С.С. договор строительства жилого дома №79-06/17 от 29.06.2017, согласно которого ФИО184 С.С. для осуществления строительства жилого дома с мансардным этажом 6х8, общей площадью 96 кв.м. по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 1 550 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 09.09.2017 по 15.11.2017;

С ФИО185 Л.Т. договор строительства жилого дома №83-07/17 от 10.07.2017, согласно которого ФИО186 Л.Т. для осуществления строительства жилого 1,5-этажного дома 8х8 с открытой верандой 3х8 с устройством трубного фундамента по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 1 935 220 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 21.08.2017 по 30.10.2017;

С ФИО187 А.В. договор строительства жилого дома №66-06/17 от 31.07.2017, согласно которого ФИО188 А.В. для осуществления строительства брусовой бани 4х6, общей площадью 24 кв.м. с устройством лафетного фундамента по адресу: ____» обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___ денежные средства в размере 417 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 10.08.2017 по 10.09.2017;

С ФИО189 В.В. договор строительства жилого дома №93-07/17 от 01.08.2017, согласно которого ___ В.В. для осуществления работы по отделке жилого 2-этажного дома 8000х9000 со строительством каркасных пристроев 5000х3000, 2000х4000 по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 470 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 04.08.2017 по 04.09.2017;

С ФИО190 М.О. договор строительства жилого дома №95-08/17 от 10.08.2017, согласно которого ФИО191 М.О. для осуществления строительства бани 3х4 с устройством лафетного фундамента и каркасного гаража 4х6 по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___ денежные средства в размере 509 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (ОГРН ___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 15.09.2017 по 15.10.2017;

С ФИО192 Я.А. договор строительства жилого дома №101-08\17 от 16.08.2017, согласно которого ФИО193 Я.А. для осуществления строительства жилого 2-этажного дома из бруса 8000х10000 с ленточным фундаментом с открытой верандой 2500х8000 с балконом на 2-м этаже 2500х8000 под ключ со всеми коммуникациями по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 1 800 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___ обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 18.09.2017 по 31.11.2017;

С ФИО194 В.М. договор строительства жилого дома №100-08/17 от 16.08.2017, согласно которого ФИО195 В.М. для осуществления строительства жилого 2-этажного дома из бруса 8000х10000 с ленточным фундаментом с открытой верандой 2500х8000 с балконом на 2 этаже 2500х8000 с каркасным гаражом 7000х7000 с устройством ленточного фундамента с автоматическими воротами на 2 бокса, под ключ со всеми коммуникациями, устройство ограждения из профлиста по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 2 883 160 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 18.09.2017 по 31.11.2017;

С ФИО196 Н.П. договор строительства балагана №103-08/17 от 23.08.2017, согласно которого ФИО197 Н.П. для осуществления строительства якутского балагана 4х3, общей площадью 12 кв.м. с устройством лафетного фундамента в 1 ряд по адресу: ____ обязуется передать ООО «САХАГРАНДСТРОЙ» (___) денежные средства в размере 210 000 рублей, а ООО «СахаГрандСтрой» (___) денежные средства в размере 210 000 рублей, ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 29.08.2017 по 18.09.2017;

С ФИО198 Д.Д. договор строительства жилого дома №107-08/17 от 28.08.2017, согласно которого ФИО199 Д.Д. для осуществления строительства жилого 2-этажного дома из бруса 8000х10000 с ленточным фундаментом с открытой верандой 2500х8000 с балконом на 2 этаже 2500х8000, под ключ со всеми коммуникациями по адресу: ____ обязуется передать ООО «СахаГрандСтрой» (___ денежные средства в размере 1 800 000 рублей, ООО «СахаГрандСтрой» (___) обязуется использовать переданные средства в соответствии с договором и выполнить указанные работы в срок с 30.04.2018 по 30.06.2018.

Во исполнение обязательства по указанным заключенным с ООО «СахаГрандСтрой» (___) и ООО «СахаГрандСтрой» (___) оплата произведена следующим образом:

По договору строительства жилого дома с ФИО202 В.А. №114-10/16 от 01.11.2016:

- 03.11.2016 ФИО203 В.А. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (___) внесены собственные денежные средства на общую сумму 73 657 рублей;

-09.03.2017 на основании платежного поручения №8722 от 09.03.2017 Администрацией МР «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» с расчетного блокированного счета ФИО204 В.А. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (___) №№, открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 976 343 рублей.

2. По договору строительства жилого дома с ФИО206 А.В. №117-11/16 от 21.11.2016:

- в период с 30.11.2016 по 14.12.2016 на основании платежных поручений №1519 от 02.12.2016, №1518 от 02.12.2016, №655222 от 14.12.2016, №1507 от 28.11.2016, №632431 от 09.12.2016, №632429 от 09.12.2016 и №632432 от 09.12.2016 Министерством строительства Республики Саха (Якутия) в рамках программы «Социальная выплата на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» с лицевого счета №№ Министерства строительства Республики Саха (Якутия), открытого в Управлении Федерального казначейства Республики Саха (Якутия) на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№) №№, открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 3 438 504 рублей.

3. По договору строительства жилого дома с ФИО207 С.И. №118-11/16 от 22.11.2016:

- 06.03.2017 на основании платежного поручения №15320 от 06.03.2017 Корниловым С.И. и Корниловой А.Н. со специального счета № №, предоставленного ФИО208 С.И. и ФИО209 А.Н. для зачисления кредитных средств на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№) №№, открытый в ПАО Сбербанк России перечислены денежные средства в размере 1 666 974 рубля;

- 21.03.2017 по заявлению ФИО210 А.М. на основании платежного поручения №14346 от 21.03.2017 с расчетного счета Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» №, открытый в ПАО Сбербанк России перечислены денежные средства, а именно средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей.

4. По договору подряда №119-11/16 от 30.11.2016 с ФИО211 С.А.:

- 28.12.2016 на основании платежного поручения №217293 от 29.12.2016 ФИО212 С.А. по кредитному договору №405924495-НКЛ, заключенного между ПАО Сбербанк и ФИО213 С.А. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России перечислены денежные средства в размере 2 878 125 рублей.

5. По договору подряда №122-12/16 от 14.12.2016 с ФИО214 В.В.:

- в период с 14.12.2016 по 27.06.2017 ФИО215 В.В. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) внесены собственные денежные средства на общую сумму 2 240 746 рублей.

6. По договору подряда №01-01/17 с ФИО216 М.Т. от 16.01.2017:

- 21.03.2017 по заявлению ФИО217 М.Т. на основании платежного поручения №14492 от 21.03.2017 с расчетного счета Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№ открытый в ПАО Сбербанк России перечислены денежные средства, а именно средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей.

7. По договору строительства индивидуального жилого дома с ФИО218 А.Н. №04-02/17 от 03.02.2017:

- в период с 07.03.2017 по 09.06.2017 ФИО219 А.Н. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» №) внесены собственные денежные средства на общую сумму 67 000 рублей;

- 29.03.2017 по заявлению ФИО220 М.И. в интересах ФИО221 А.Н. на основании платежного поручения №16016 от 29.03.2017 с расчетного счета Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№) №, открытый в ПАО Сбербанк России перечислены денежные средства, а именно средства материнского (семейного) капитала в размере 376 362 рублей 40 копеек;

- 28.03.2017 ГКУ РС(Я) «Хангаласское управление социальной защиты начисления и труда при МТ и СР РС(Я)» в рамках Республиканского материнского капитала «Семья» с расчетного счета ГКУ РС(Я) «Хангаласское управление социальной защиты начисления и труда при МТ и СР РС(Я)» на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№ открытый в ПАО Сбербанк России перечислены денежные средства в размере 139 716 рублей 68 копеек;

- 28.04.2017 на основании платежного поручения № 326 от 28.04.2017 МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» с расчетного блокированного счета ФИО222 А.Н. № на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№ открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 713 114 рублей.

8. По договору строительства индивидуального жилого дома с ФИО223 М.И. №05-02/17 от 04.02.2017:

- 09.02.2017 ФИО224 М.И. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (№) внесены собственные денежные средства на общую сумму 300 000 рублей;

- 18.04.2017 на основании платежного поручения №260 от 18.04.2017 МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» с расчетного блокированного счета ФИО225 М.И. № № на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№ открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 514 045 рублей.

9. По договору строительства индивидуального жилого дома с ФИО226 К.К. №06-02/17 от 04.02.2017:

- 20.04.2017 на основании платежного поручения №263 от 20.04.2017 МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» с расчетного именного блокированного счета ФИО227 К.К. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (ОГРН №, открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 916 935 рублей.

10. По договору строительства индивидуального жилого дома №09-02/17 от 06.02.2017 с ФИО228 Н.И.:

- 20.04.2017 на основании платежного поручения №264 от 20.04.2017 МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» с расчетного именного блокированного счета ФИО229 Н.И. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (ОГРН №, открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 675 201 рублей.

11. По договору строительства индивидуального жилого дома с ФИО230 Н.Ю. №08-02/17 от 06.02.2017:

- 20.04.2017 на основании платежного поручения №266 от 20.04.2017 МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» с расчетного именного блокированного счета ФИО231 Н.Ю. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№ открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 1 400 402 рублей.

12. По договору строительства индивидуального жилого дома с ФИО232 М.С. б/н от 06.02.2017:

- в период с 27.02.2017 по 17.08.2017 ФИО233 М.С. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) внесены собственные денежные средства на общую сумму 177 000 рублей;

- 05.04.2017 по заявлению ФИО234 М.С. на основании платежного поручения №16316 от 05.04.2017 с расчетного счета Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России перечислены денежные средства, а именно средства материнского (семейного) капитала в размере 438 160 рублей 46 копеек;

- 28.04.2017 на основании платежного поручения №327 от 28.04.2017 МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» с расчетного именного блокированного счета ФИО235 М.С. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№ открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 713 114 рублей;

- в период с 11.05.2017 по 15.08.2017 ФИО236 М.С. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России внесены денежные средства на общую сумму 35 000 рублей.

13. По договору строительства индивидуального жилого дома с ФИО237 Л.В. №13-02/17 от 07.02.2017:

- 21.03.2017 по заявлению ФИО238 Л.В. на основании платежного поручения №14491 от 21.03.2017 с расчетного счета Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России перечислены денежные средства, а именно средства материнского (семейного) капитала в размере 453 000 рублей;

-18.05.2017 на основании платежного поручения №421 от 18.05.2017 Министерством сельского хозяйства РС(Я) в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» с расчетного именного блокированного счета ФИО239 Л.В. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 1 206 814 рублей.

14. По договору строительства индивидуального жилого дома с ФИО240 А.М. №12-02-/17 от 07.02.2017:

- в период с 11.03.2017 по 19.07.2017 ФИО241 А.М. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№ внесены собственные денежные средства на общую сумму 299 000 рублей;

- 20.04.2017 на основании платежного поручения №265 от 20.04.2017 МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» с расчетного именного блокированного счета ФИО242 А.М. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 916 935 рублей.

15. По договору строительства индивидуального жилого дома с ФИО243 Е.М. №10-02/17 от 07.02.2017:

- 18.04.2017 на основании платежного поручения №262 от 18.04.2017 МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» с расчетного именного блокированного счета ФИО244 Е.М. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» №, открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 713 114 рублей.

16. По договору строительства индивидуального жилого дома с ФИО245 В.А. б/н от 07.02.2017:

- 18.04.2017 на основании платежного поручения №261 от 18.04.2017 МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы» с расчетного именного блокированного счета ФИО246 В.А. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 916 935 рублей;

- 15.05.2017 ФИО247 В.А. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) внесены собственные денежные средства на общую сумму 112 631 рублей.

- 17.05.2017 по заявлению № С.А. на основании платежного поручения №21737 от 17.05.2017 с расчетного счета Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России перечислены денежные средства, а именно средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей.

17. По договору подряда №03-02/17 от 14.02.2017 с ФИО248 А.Н. и ФИО249 О.Н.:

- 18.05.2017 ФИО250 А.Н. и ФИО251 О.Н. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России внесены денежные средства на общую сумму 2 025 000 рублей.

18. По договору строительства индивидуального жилого дома №28-04/17 от 07.04.2017 с ФИО252 С.Г.:

- 22.06.2017 ФИО253 С.Г. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» внесены собственные денежные средства на общую сумму 2 087 500 рублей.

19. По договору строительства индивидуального жилого дома с ФИО254 А.И. №41-05/17 от 22.05.2017:

- 24.05.2017 ФИО255 А.И. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) внесены собственные денежные средства на общую сумму 1 600 000 рублей.

20. По договору строительства индивидуального жилого дома №46-05/17 от 29.05.2017 с ФИО256 Ю.В.:

- 29.06.2017 по заявлению ФИО257 Ю.В. на основании платежного поручения №30519 от 29.06.2017 с расчетного счета Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России перечислены денежные средства, а именно средства материнского (семейного) капитала в размере 435 610 рублей 97 копеек.

21. По договору строительства индивидуального жилого дома №48-05/17 от 31.05.2017 с ФИО258 А.А.:

- 24.07.2017 ФИО259 Е.А. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России внесены денежные средства на общую сумму 4 317 332 рублей 19 копеек.

22. По договору строительства индивидуального жилого дома №60-06/17 от 13.07.2017 с ФИО260 И.И.:

- 25.08.2017 на основании платежного поручения №13758 от 25.08.2017 МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» с расчетного именного блокированного счета ФИО261 И.И. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» №, открытый в ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в размере 950 216 рублей 40 копеек.

23. По договору строительства индивидуального жилого дома №31-04/17 от 22.06.2017 с ФИО262 Н.В.:

- 22.06.2017 ФИО263 А.М. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России внесены денежные средства на общую сумму 1 711 000 рублей 01 копеек.

24. По договору строительства индивидуального жилого дома №73-06/17 от 22.06.2017 с ФИО264 А.В.:

- в период с 09.08.2017 по 10.08.2017 ФИО265 А.В. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (ФИО266) и ООО «СахаГрандСтрой» (ОГРН № внесены собственные денежные средства на общую сумму 740 000 рублей.

25. По договору строительства индивидуального жилого дома №26-06/17 от 28.06.2017 с ФИО268 Д.Е.:

- 06.04.2017 ФИО269 Д.Е. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (№) внесены собственные денежные средства на общую сумму 450 000 рублей;

-07.07.2017 ФИО270 Д.Е. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России внесены денежные средства на общую сумму 1 390 000 рублей.

26. По договору строительства индивидуального жилого дома №79-06/17 от 29.06.2017 с ФИО271 С.С.:

- 19.09.2017 ФИО272 С.С. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» №) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) внесены собственные денежные средства на общую сумму 1 085 000 рублей.

27. По договору строительства индивидуального жилого дома №83-07/17 от 10.07.2017 с ФИО273 Л.Т.:

- 14.08.2017 ФИО274 В.В. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России внесены денежные средства на общую сумму 1 641 735 рублей 90 копеек.

28. По договору строительства индивидуального жилого дома №66-06/17 от 31.07.2017 с ФИО275 А.В.:

- 04.08.2017 ФИО277 А.В. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) внесены собственные денежные средства на общую сумму 417 000 рублей.

29. По договору строительства индивидуального жилого дома №93-07/17 от 01.08.2017 с ФИО276 В.В.:

- 01.08.2017 ФИО278 В.В. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» №) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) внесены собственные денежные средства на общую сумму 150 000 рублей.

30. По договору строительства индивидуального жилого дома №95-08/17 от 10.08.2017 с ФИО279 М.О.:

- 13.09.2017 по заявлению ФИО280 М.О. на основании платежного поручения №40802 от 13.09.2017 с расчетного счета Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России перечислены денежные средства, а именно средства материнского (семейного) капитала в размере 394 779 рублей 15 копеек.

31. По договору строительства индивидуального жилого дома №101-08\17 от 16.08.2017 с ФИО281 Я.А.:

- 18.08.2017 ФИО282 Я.А. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) внесены собственные денежные средства на общую сумму 1 800 000 рублей.

32. По договору строительства индивидуального жилого дома №100-08/17 от 16.08.2017 с ФИО283 В.М.:

- в период с 16.08.2017 по 25.08.2017 ФИО284 В.М. на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России внесены денежные средства на общую сумму 3 153 160 рублей.

33. По договору строительства балагана №103-08/17 от 23.08.2017 с ФИО285 Н.П.:

- 23.08.2017 ФИО286 Н.П. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) внесены собственные денежные средства на общую сумму 147 000 рублей.

34. По договору строительства индивидуального жилого дома №107-08/17 от 28.08.2017 с ФИО287 Д.Д.:

- 01.09.2017 ФИО288 Д.Д. в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) внесены собственные денежные средства на общую сумму 1 800 000 рублей.

В период с 25.02.2016 по 20.12.2017 на основании перечисленных 34 договоров в кассу ООО «СахаГрандСтрой» №) и ООО «СахаГрандСтрой» (№), в том числе на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России и на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России всего поступило 49 968 241 рублей 16 копеек.

Всего в период с 25.02.2016 по 20.12.2017 в кассу ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№), в том числе на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России и на расчетный счет ООО «СахаГрандСтрой» (№, открытый в ПАО Сбербанк России всего поступило 196 405 906 рублей 91 копеек.

В период с 25.02.2016 по 20.12.2017, генеральный директор ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» №) ФИО289 К.Е., выполняя управленческие функции в ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№), находясь в неустановленном месте, но на территории Российской Федерации, осознавая преступный характер своих действий, действуя вопреки законным интересам ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) и своим должностным обязанностям по эффективному управлению, соблюдению законности и обеспечению исполнения договоров, в целях извлечения дополнительных и необоснованных выгод и преимуществ для ООО «СахаГрандСтрой» №) и ООО «СахаГрандСтрой» (№), стремясь создать видимость успешной деятельности возглавляемой ими строительной организации, пользуясь полномочиями директора и по распоряжению средствами ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) и заключению от имени указанных обществ сделок, путем дачи обязательных для исполнения указаний подчиненным работникам и подписания финансовых документов умышленно направил часть денежных средств, поступающих от вышеперечисленных граждан, не по их целевому назначению (не на строительство вышеперечисленных объектов), а на иные цели деятельности ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№), на общую сумму 196 405 906 рублей 91 копеек. Так:

- 116 999 рублей перечислено на платежи хозяйственных нужд;

- 549 036 рублей 45 копеек перечислено на оплату арендной платы;

- 1 625 955 рублей 57 копеек направлено на возврат денежных средств;

- 825 884 рублей 03 копеек перечислено на взыскание, штрафы, налоги и пени;

- 984 223 рублей 64 копеек направлено на комиссию ПАО Сбербанк;

- 1 296 611 рублей 93 копеек перечислено на обеспечения участия на электронных аукционах;

- 1 357 699 рублей 98 копеек перечислено на акции и на рекламные расходы предприятия;

- 1 781 000 рублей снято наличными с основанием заработная плата:

- 2 728 160 рублей перечислено на платежи с основанием материальная помощь;

- 4 405 000 рублей снято наличными с банкомата:

- 5 788 282 рублей 25 копеек перечислено по прочим договорам и счетам;

- 11 734 974 рублей перечислено с основанием в подотчет;

- 14 788 409 рублей 23 копеек перечислено на платежи за субподрядные работы, но не за работу по вышеуказанным договорам;

- 41 554 314 рублей 21 копеек перечислено в подотчеты на стройматериалы, но не за стройматериалы по вышеуказанным договорам;

- 262 145 рублей направлено на оплату за грузоперевозку;

- 2 542 000 рублей направлено за строительно-монтажные работы, но не за работу по вышеуказанным договорам;

- 151 517 рублей 78 копеек на покупку картой Visa Business № держатель ФИО290;

- 880 000 рублей снято наличным картой Visa Business № держатель ФИО291;

- 500 рублей направлено на переводы в пути;

- 41 597 рублей 50 копеек направлено на расчет с поставщиками;

- 1 135 464 рублей 05 копеек направлено на авансовые платежи;

- 2 902 374 рублей направлено на возврат денежных средств покупателем и заказчикам;

- 34 000 рублей выдано заработной платы;

- 88 476 655 рублей 7 копеек выдано в подотчет;

- 757 634 рублей 34 копеек направлено на расчет с прочими поставщиками;

- 751 000 рублей направлено на расчет с субподрядчиками;

- 30 000 рублей направлено на внесение на расчетный счет;

- 1 030 336 рублей направлено на оплату строительных материалов.

В виду указанного противоправного отвлечения № К.Е. денежных средств на иные цели, финансирование строительства вышеперечисленных 34 объектов произведено не в полной мере, а именно:

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ по договору строительства жилого дома №114-10/16 от 01 ноября 2016 г., заключенного между ФИО292 В.А. и ФИО293 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 566 438 рублей 32 копеек. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме.

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ по договору подряда №117-11/16 от 21.11.2016, заключенному между ФИО294 А.В. и ФИО295 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 264 863 рублей 74 копеек. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме.

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ по договору подряда №118-11/16 от 22.11.2016, заключенному между ФИО296 С.И. и ФИО297 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 1 896 042 рублей 47 копеек. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме.

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____» по договору подряда №119/16 от 30 ноября 2016 г., заключенному между ФИО298 С.А. и ФИО299 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 2 455 367 рублей 10 копеек. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме.

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ по договору подряда №122-12/16 от 14.12.2016, заключенному между ФИО300 В.В. и ФИО301 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 120 106 рублей 80 копеек. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме.

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ по договору строительства жилого дома №13-02/17 от 07 февраля 2017 г., заключенному между ФИО302 Л.В. и ФИО303 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 553 886 рублей 03 копеек. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме.

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ по договору подряда №03-02/17 от 14 февраля 2017 года, заключенному между ФИО304 О.Н., ФИО305 А.Н. и ФИО306 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 904 086 рублей 2 копеек. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме.

- на строительство дома, расположенного по адресу: ____ по договору строительства жилого дома №28-04/17 от 07.04.2017, заключенному между ФИО307. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 1 360 100 рублей. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме.

- на строительство жилого дома №48-05/17 от 31.05.2017, расположенного по адресу: ____ по договору строительства жилого дома №48-05/17 от 31.05.2017, заключенному между ФИО308 А.А. и ФИО309 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 636 272 рублей. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме.

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ по договору строительства жилого дома №83-07/17 от 10.07.2017, заключенному между ФИО310 Л.Т. и ФИО311 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 224 386 рублей 25 копеек. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме;

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ Придорожный по договору строительства индивидуального жилого дома б/н от 06.02.2017, заключенному между ФИО312 М.С. и ФИО313 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 96 359 рублей 24 копеек. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме;

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ по договору строительства индивидуального жилого дома б/н от 07.02.2017, заключенному между ФИО314 В.А. и ФИО315 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 520 000 рублей. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме;

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ по договору на строительство индивидуального жилого дома №10-02/17 от 07.02.2017, заключенному между ФИО316 Е.М. и ФИО317 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 230 353 рублей. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме;

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ по договору на строительство индивидуального жилого дома №05-02/17 от 04.02.2017, заключенному между ФИО318 М.И. и ФИО319 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 392 040 рублей. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме;

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____» по договору строительства индивидуального жилого дома №09-02/17 от 06.02.2017, заключенному между ФИО320 Н.И. и ФИО321 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 184 170 рублей. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме;

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ по договору на строительство индивидуального жилого дома №04-02/17 от 03.02.2017, заключенному между ФИО322 А.Н. и ФИО323 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 765 000 рублей. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме;

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ по договору строительства индивидуального жилого дома №08-02/17 от 06.02.2017, заключенному между ФИО324 Н.Ю. и ФИО325 К.Е. проведены работы по устройству лафетного фундамента дома в два ряда. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме;

- на строительство жилого дома, расположенного по адресу: ____ по договору строительства индивидуального жилого дома №12-02-/17 от 07.02.2017, заключенному между ФИО326 А.М. и ФИО327 К.Е. израсходованы денежные средства на общую сумму в размере 339 187 рублей. По указанной причине строительство жилого дома не завершено в полном объеме;

- по остальным объектам (договорам) ФИО328 К.Е. свои обязательства по строительству жилого дома не исполнил, денежные средства вышеуказанным гражданам и организациям не возвращены.

Указанные противоправные действия ФИО329 К.Е. причинили существенный вред законным интересам вышеуказанным гражданам и организациям, охраняемым законом интересам общества и государства, что выражается в следующем:

- вышеуказанным гражданам и организациям по вышеперечисленным 34 договорам причинен прямой материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 49 968 241 рублей 16 копеек, нарушено гарантированное ст. 40 Конституции Российской Федерации право гражданина на жилище.

- у ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) на основании исковых заявлений: ФИО332 Л.Т., ФИО333 Я.А., ФИО334 Н.В., ФИО335 Н.П., ФИО336 А.А., ФИО337 В.В., ФИО338 С.А., ФИО339 С.И., ФИО340 С.Г., ФИО341 И.И., ФИО342 Д.Д., Уваровской А.В., ФИО343. образовалась задолженность на общую сумму 36 247 179 рублей 35 копеек.

Тем самым, генеральный директор ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» №) Исаков К.Е., умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№) злоупотребил своими должностными полномочиями генерального директора ООО «СахаГрандСтрой» (№) и ООО «СахаГрандСтрой» (№), в результате чего, свои обязательства по строительству жилых домов не исполнил, денежные средства не возвратил.

Действия ФИО344 К.Е. квалифицированы по 1. ст. 201 УК РФ.

Подсудимый ФИО345 К.Е. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности, юридические последствия прекращения дела осознает.

Защитник Логинов Д.А. ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, заявленное его подзащитным, поддержал, указывая, что ФИО346 К.Е. обвиняется в совершении преступления, которое отнесено к категории средней тяжести, со дня совершения преступления прошло более 6 лет.

Государственный обвинитель Юрченко Е.С. считает, что условия освобождения от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности соблюдены, уголовное дело подлежит прекращению.

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав участников уголовного судопроизводства, суд приходит к следующему.

Согласно п.1 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.п. 3-6 ч. 1, в ч. 2 ст.24 и п.п.3-6 ч.1 ст.27 УПК РФ.

Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных статьями 25, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Согласно правовым позициям, сформулированным в указанном Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования осуществляется в форме прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ обязательным условием принятия такого решения является согласие на это лица, совершившего преступление в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом для принятия решения о прекращении уголовного дела или уголовного преследования не имеет значения, в какой момент производства по делу до удаления суда в совещательную комнату возникли обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения, если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания (п. 25).

Из смысла разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 19, следует, что предусмотренное в ст. 78 УК РФ требование об освобождении от уголовной ответственности в случае истечения сроков давности носит императивный характер.

Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования допускается только при условии согласия на это подсудимого. В п. 21 указанного Постановления содержится требование судам о необходимости разъяснять лицу его право возражать против прекращения дела по указанным основаниям и юридические последствия прекращения, и выяснять, согласно ли оно на прекращение уголовного дела по этим основаниям.

Судом установлено, что ФИО347 К.Е. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло 6 лет.

Согласно ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. По смыслу ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются до момента вступления в законную силу не только приговора, но и любого иного итогового судебного решения. Подсудимый от органов предварительного следствия и суда не уклонялся.

При этом на момент рассмотрения ходатайства подсудимого о прекращении уголовного дела со дня совершения инкриминируемого ему преступления истекло более 6 лет.

Подсудимый самостоятельно заявил о прекращение уголовного дела, при этом пояснил, что последствия прекращения ему разъяснены защитником, и он их осознает.

При таких обстоятельствах уголовное дело подлежит прекращению, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с положениями уголовно-процессуального закона вопросы оценки доказательств по делу и доказанности вины, квалификации содеянного разрешаются судом только по итогам судебного разбирательства при постановлении приговора, поэтому суд данные вопросы не разрешает.

    В соответствии с п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" при наличии иных оснований для прекращения уголовного дела, в том числе нереабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

    В связи с этим, гражданские иски по делу, заявленные потерпевшими: ФИО348 подлежат оставлению без рассмотрения, с сохранением за истцами права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии по ст. 254 УПК РФ с прекращением уголовного дела все правоотношения с подсудимым прекращаются: отменяется мера пресечения, возвращаются вещи, служившие вещественными доказательствами, отменяется арест имущества. В связи с этим арест на имущество: земельный участок и здание на нем, расположенные по адресу: ____ подлежит отмене ввиду отпадения оснований для его наложения и прекращения уголовно-процессуальных отношений.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы, приобщенные по ходатайствам потерпевших и их представителей, иные документы, выписки по банковским счетам, электронный носитель CD-R - надлежит хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24, 254, 256 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Уголовное дело в отношении ФИО349, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО350 К.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению постановления в законную силу - отменить.

    Гражданские иски по делу, заявленные потерпевшими: ФИО351 - оставить без рассмотрения, с сохранением за истцами права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество: земельный участок и здание на нем, расположенные по адресу: ____ - отменить ввиду отпадения оснований для его наложения и прекращения уголовно-процессуальных отношений.

По вступлению постановления в законную силу, вещественные доказательства по уголовному делу: документы, приобщенные по ходатайствам потерпевших и их представителей, иные документы, выписки по банковским счетам, электронный носитель CD-R - хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) через Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в течение 15 суток со дня его вынесения.

В случае обжалования постановления разъяснить Исакову К.Е. право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы ФИО353 К.Е., последний в течение 10 суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья            п/п            Д.Е.Охлопков

Копия верна,

Председательствующий судья                        Д.Е.Охлопков