Решение по делу № 33а-927/2017 от 25.01.2017

        БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

33а-927/2017

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Белгород                                                                             16 февраля 2017 года

Судебная коллегия по административным делам Белгородского областного суда в составе:

председательствующего Наумовой И.В.

судей Аняновой О.П., Щербаковой Ю.А.

при секретаре Фироновой Д.М.

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу к кредитному потребительскому кооперативу граждан «Содействие», Маринченко (Абельмазовой) Е.М., Бабичеву А.В., Бабичевой О.В., Белову А.М., Бережной И.А., Бережному О.А., Бочарову А.В., Зезюковой Т.А., Земцеву А.М., Земцевой Е.М., Ивантееву А.В., Ивантеевой Н.В., Корсуновой О.В., Маринченко А.Ю., Немерцеву В.А., Немерцеву М.А., Немерцевой О.А., Руденко А.А., Руденко А.А., Шаповалову С.В., Шаркунову Д.А., Шаркуновой Н.М. о ликвидации кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие»,

по апелляционным жалобам Бабичевой О.В., Бабичева А.В., Бережной И.А., Бережного О.А., Бочарова А.В., Руденко Александра А., Руденко Андрея А., Шаркуновой Н.М., Шаркунова Д.А., Маринченко А.Ю., Маринченко (Абельмазовой) Е.М., Ивантеева А.В., Ивантеевой Н.В.

на решение Шебекинского районного суда Белгородской области от 21 ноября 2016

Заслушав доклад судьи Аняновой О.П., объяснения представителя административных ответчиков Григорьевой Е.В., административных ответчиков Ивантеева А.В., Ивантеевой Н.В., поддержавших доводы апелляционных жалоб, ответчика Белова А.В., считавшего апелляционные жалобы подлежащими удовлетворению, представителя административного истца Центрального банка Российской Федерации Колпиной Л.П., считающей решение суда законным и обоснованным, судебная коллегия

установила:

Центральный банк Российской Федерации обратился в суд с вышеуказанным административным иском, которым просил вынести решение о ликвидации кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие» (далее по тексту - КПКГ «Содействие»), ОГРН 1053104005240, ИНН 3120081825, КПП 312001001, юридический адрес: 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Московская, д. 20; возложить обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие» на его учредителей Абельмазову Е.М., Бабичева А.В., Бабичеву О.В., Белова А.М., Бережную И.А., Бережного О.А., Бочарова А.В., Зезюкову Т.А., Земцева А.М., Земцеву Е.М., Ивантеева А.В., Ивантееву Н.В., Корсунову О.В., Маринченко А.Ю., Немерцева В.А., Немерцева М.А., Немерцеву О.А., Руденко Александра А., Руденко Андрея А., Шаповалова С.В., Шаркунова Д.А., Шаркунову Н.М., в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

В обоснование требований указал, что по результатам проведенного мониторинга установлено, что в нарушение положений статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» КПКГ «Содействие» не состоит ни в одной саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов и не является членом саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в день, отсчитываемый девяноста днями ранее дня составления настоящего административного иска. Кредитные кооперативы, нарушающие такие требования, подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России.

В судебном заседании суда первой инстанции представитель административного истца требования поддержал, административные ответчики Ивантеев А.В., Ивантеева Н.В., представитель административных ответчиков Руденко Андрея А., Руденко Александра А., Шаповалова С.В.,    Бережного О.А., Бережной И.А., Бабичева А.В., Бабичевой О.В., Бочарова А.В., Шаркуновой Н.М., Шаркунова Д.А., Маринченко Е.М., Маринченко А.Ю. – Григорьева Е.В. иск не признали, указали: о том, что они являются учредителями КПКГ «Содействие» им стало известно в августе-сентябре 2016 года при получении административных исков. Волю на учреждение кооператива не выражали, в его деятельности никакого участия не принимали. Ивантеева Н.В., Шаркунов Д.А., Маринченко Е.М., Маринченко А.Ю. оспаривают принадлежность им подписей в списке учредителей – приложении к протоколу учредительного собрания граждан г.Шебекино по созданию КПКГ «Содействие» от 23.03.2015. Ивантеев А.В., Шаповалов С.В., Руденко А.А., Бережной О.А., Бережная И.А., Зезюкова Т.А., Бабичев А.В., Бабичева О.В., Бочаров А.В., Шаркунова Н.М. утверждают, что их подписи в приложении к протоколу были обманным путем отобраны Немерцевым М.А., который являлся председателем кооператива. Сослались также на нарушение процедуры регистрации кооператива.

Представитель административного ответчика КПКГ «Содействие», административные ответчики Абельмазова (Маринченко) Е.М., Бабичев А.В., Бабичева О.В., Белов А.М., Бережная И.А., Бережной О.А., Бочаров А.В., Зезюкова Т.А., Земцев А.М., Земцева Е.М., Корсунова О.В., Маринченко А.Ю., Немерцев В.А., Немерцев М.А., Немерцева О.А., Руденко Александр А., Руденко Андрей А., Шаповалов С.В., Шаркунов Д.А., Шаркунова Н.М., представитель заинтересованного лица ИФНС России по г. Белгороду в судебное заседание суда первой инстанции не явились, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом и своевременно, о причинах неявки суду не сообщили.

Судом первой инстанции постановлено решение об удовлетворении требований, об отмене которого по доводам апелляционных жалоб просят Бабичева О.В., Бабичев А.В., Бережная И.А., Бережной О.А., Бочаров А.В., Руденко Александр А., Руденко Андрей А., Шаркунова Н.М., Шаркунов Д.А., Маринченко А.Ю., Маринченко (Абельмазова) Е.М., Ивантеев А.В., Ивантеева Н.В.

Проверив законность и обоснованность решения суда, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия приходит к выводу об оставлении оспариваемого судебного акта без изменения.

Согласно пункту 12 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 указанного Федерального закона Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В силу пункта 2 части 1 статьи 10 Закона «О кредитной кооперации» кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами.

Так, согласно пункту 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Банк России вправе предъявить в суд требование о ликвидации потребительского кооператива в случае нарушения установленного Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (подпункт «г» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»).

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 292-ФЗ) кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

Аналогичные положения содержались и в прежней редакции статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», действовавшей до вступления в силу статьи 12 Федерального Закона от 03.07.2016 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», то есть до 04.07.2016.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 20.04.2005 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №7 по Белгородской области года внесена запись о юридическом лице - кредитном потребительском кооперативе граждан «Содействие», ОГРН 1053104005240, ИНН 3120081825, КПП 312001001, юридический адрес: 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Московская, д. 20. Основная цель деятельности – предоставление потребительского кредита.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц КПКГ «Содействие» является действующим юридическим лицом.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 21.11.2016, Устава КПКГ «Содействие», директором КПКГ «Содействие» является Немерцев М.А., учредители: Абельмазова (Маринченко) Е.М., Бабичев А.В., Бабичева О.В., Белов А.М., Бережная И.А., Бережной О.А., Бочаров А.В., Зезюкова Т.А., Земцев А.М., Земцева Е.М., Корсунова О.В., Маринченко А.Ю., Немерцев В.А., Немерцев М.А., Немерцева О.А., Руденко А.А., Руденко А.А., Шаповалов С.В., Шаркунов Д.А., Шаркунова Н.М.

Из Устава КПКГ «Содействие» следует, что он является некоммерческой организацией, создан гражданами, добровольно объединившимися для удовлетворения своих потребностей в финансовой взаимопомощи (п.1.1,п.1.4).

Тот факт, что КПКГ «Содействие» не является членом какой-либо саморегулируемой организации, подтверждается актом мониторинга сведений Единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка от 26.08.2016 года, реестром кредитных потребительских кооперативов Белгородской области, состоящих в СРО, по состоянию на 26.05.2016 года, 26.10.2016 года.

КПКГ «Содействие» не относится к кредитным кооперативам второго уровня, которым в силу пункта 4 части 3 статьи 1 Федерального закона «О кредитной кооперации» является кредитный кооператив, членами которого являются исключительно кредитные кооперативы.

Удовлетворяя заявленные требования Центрального банка Российской Федерации, суд обоснованно исходил из того, что КПКГ «Содействие» в течение длительного времени, с момента создания не разрешил вопрос о членстве в саморегулируемой организации, что является достаточным основанием для его ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России.

Аналогичные основания для ликвидации юридического лица по решению суда предусмотрены подпунктом 2 пункта 3 статьи 61 ГК РФ, по иску государственного органа, которому право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Доводы административных ответчиков о том, что КПКГ «Содействие» обладает признаками недействующего юридического лица (не сдает отчетности, нет движения по счетам), а, следовательно, вопрос о его принудительной ликвидации должен решаться в рамках дела о банкротстве отсутствующего должника, не состоятельны.

Согласно сведениям Центрального банка России от 26.08.2016 о наличии движения средств по лицевому счету КПКГ «Содействие», проведенных через систему Банка России, последняя расчетная операция осуществлена 17.08.2016.

Названные обстоятельства, опровергающие доводы административных ответчиков о том, что кооператив обладает признаками недействующего юридического лица, подтверждены также представленной Ивантеевым А.В. и Ивантеевой Н.В. в суд апелляционной инстанции, выпиской из лицевого счета КПКГ «Содействие» за период с 01.01.2016 по 12.01.2017 согласно которой последняя операция осуществлена 19.12.2016.

Судебная коллегия также соглашается с выводами суда о возложении обязанности по ликвидации кооператива на его учредителей.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Поскольку уставом КПКГ «Содействие» не определен орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица, суд первой инстанции обоснованно возложил на учредителей КПКГ «Содействие» обязанность по осуществлению ликвидации указанного кооператива.

Указанные выводы суда сделаны в строгом соответствии с нормами действующего законодательства при правильном установлении юридически значимых обстоятельств.

Доводы апелляционных жалоб о том, что их податели не являются учредителями КПКГ «Содействие», поскольку о том, что они являются учредителями КПКГ «Содействие» они узнали в августе-сентябре 2016 года при получении административных исков, волю на учреждение кооператива не выражали, в его деятельности никакого участия не принимали, а также о недействительности протокола учредительного собрания КПКГ «Содействие», о незаконной государственной регистрации КПКГ «Содействие», о незаконном внесении сведений о подателях жалоб, как об учредителях КПКГ «Содействие», отклоняются судебной коллегией, как не способные повлиять на судьбу оспариваемого судебного акта.

В силу статьи 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 4 названного Закона, в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

В соответствии с положениями пункта «д» части 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения об учредителях (участниках) юридического лица подлежат отражению в Едином государственном реестре юридических лиц.

В силу системного толкования положений статьи 51 ГК РФ, статьи 4, пункта 4 статьи 5, подпункта «а» статьи 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» существует презумпция достоверности сведений, содержащихся в государственном реестре.

Таким образом, по смыслу указанных правовых норм единственным доказательством создания юридического лица, включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 21.11.2016 КПКГ «Содействие» является действующим юридическим лицом, его учредителями являются ответчики по настоящему делу.

Названные записи недействительными не признаны.

В суд апелляционной инстанции представителем ответчиков Маринченко А.Ю., Маринченко Е.М., Шаркунова Д.А. было представлено новое доказательство - решение Шебекинского районного суда Белгородской области от 27.12.2016, вступившее в законную силу 01.02.2017, которым постановлено признать недействительными записи №22 «Маринченко А.Ю.», № 21 «Абельмазова Е.М.» № 18 «Шаркунов Д.А.» в Списке граждан г.Шебекино, принявших участие в учредительном собрании по созданию КПКГ «Содействие» и исключить указанные записи из Списка; признать Маринченко А.Ю., Маринченко Е.М., Шаркунова Д.А. не приобретшими статуса учредителей и членов КПКГ «Содействие» города Шебекино Белгородской области.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 78, 79 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» суд не вправе отказать лицу, участвующему в деле, в удовлетворении ходатайства о приобщении или об истребовании дополнительных доказательств, если доказательства были необходимы для принятия законного и обоснованного решения и в связи с этим подлежали истребованию судом первой инстанции по своей инициативе независимо от волеизъявления участников спора. В иных случаях суд апелляционной инстанции принимает новые доказательства только в случае, если они не могли быть представлены в суд первой инстанции по уважительной причине.

Следует иметь в виду, что суд апелляционной инстанции осуществляет проверку судебных актов по апелляционным (частным) жалобам и представлениям, а не полное повторное рассмотрение административного дела по правилам суда первой инстанции.

Принимая во внимание вышеприведенные разъяснения, учитывая, что на момент рассмотрения дела и принятия оспариваемого судебного акта, решение Шебекинского районного суда Белгородской области от 27.12.2016 не вступило в законную силу и значит обстоятельства, установленные названным судебным актом, не могли быть учтены судом первой инстанции, следовательно, они не могут учитываться и влиять на законность и обоснованность судебного акта в апелляционном порядке.

В такой ситуации доводы Маринченко А.Ю., Маринченко Е.М., Шаркунова Д.А. со ссылкой на обстоятельства, установленные решением Шебекинского районного суда Белгородской области от 27.12.2016, могут быть проверены в порядке пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Доводы апелляционной жалобы Ивантеевых А.В. и Н.В. о подаче ими заявления о выходе из состава учредителей КПКГ «Содействие», не могут быть приняты во внимание, поскольку доказательств того, что они исключены из числа учредителей КПКГ «Содействие» в установленном законом порядке, не имеется.

В целом доводы апелляционных жалоб судебная коллегия находит не состоятельными, так как они повторяют позицию административных ответчиков в суде первой инстанции и фактически направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств, являвшихся предметом судебного исследования и получивших в соответствии с требованиями процессуального закона надлежащую правовую оценку в оспариваемом судебном постановлении, с которой коллегия согласна, а также свидетельствуют об ошибочном толковании указанных в жалобах норм материального права, применительно к обстоятельствам дела.

Ссылок на какие-либо процессуальные нарушения, являющиеся безусловным основанием для отмены правильного по существу решения суда, апелляционные жалобы не содержат.

С учетом изложенного, судебная коллегия считает, что оснований для отмены решения суда по доводам апелляционных жалоб не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 309 - 311 КАС РФ, судебная коллегия

определила:

решение Шебекинского районного суда Белгородской области от 21 ноября 2016 по административному делу по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Белгородской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу к кредитному потребительскому кооперативу граждан «Содействие», Маринченко (Абельмазовой) Е.М., Бабичеву А.В., Бабичевой О.В., Белову А.М., Бережной И.А., Бережному О.А., Бочарову А.В., Зезюковой Т.А., Земцеву А.М., Земцевой Е.М., Ивантееву А.В., Ивантеевой Н.В., Корсуновой О.В., Маринченко А.Ю., Немерцеву В.А., Немерцеву М.А., Немерцевой О.А., Руденко А.А., Руденко А.А., Шаповалову С.В., Шаркунову Д.А., Шаркуновой Н.М. о ликвидации кредитного потребительского кооператива граждан «Содействие» оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи