Решение по делу № 2-331/2012 от 12.09.2012

Дело № 2-331/12

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пос. Лотошино Московской области 22 ноября 2012 года

Лотошинский районный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Нетесовой Е.В.,

при секретаре Горловой Ю.Н.,

с участием представителя истца Рассказова Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Закрытого акционерного общества «Связной Банк» к Козыреву А. В. о возмещении материального ущерба,

У С Т А Н О В И Л:

ЗАО «Связной Банк» обратилось в суд с иском к Козыреву А.В. о возмещении материального ущерба, указав в обоснование иска, что __.__.__ между Акционерным коммерческим Промышленно-торговым банком (Закрытое акционерное общество), которое с __.__.__ переименовано в Связной Банк (ЗАО) (далее Банк) и ООО «............» в лице генерального директора Козырева А.В., был заключен кредитный договор №__к, в соответствии с условиями которого Банк предоставил ООО «............» кредит в сумме ............ целевым назначением – для осуществления основного вида деятельности, сроком погашения – __.__.__ с уплатой процентов за пользование кредитом из расчета ............ процентов годовых, начисляемых на остаток основного долга по кредиту, при этом проценты уплачиваются заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца (п.п. 1.1-1.4 кредитного договора).

Кредит в сумме ............ был предоставлен ответчику __.__.__ путем перечисления средств на расчетный счет заемщика в Банке. В установленный срок сумма займа, а также проценты заемщиком в полном объеме возвращены не были, в связи с чем Банк вынужден был обратиться с иском в Арбитражный суд Московской области.

Задолженность ООО «............» по кредитному договору по состоянию на __.__.__ составила ............ в том числе: ............ – основной долг, ............ – проценты за пользование кредитом на период с __.__.__ по __.__.__, ............ – штраф за несвоевременный возврат кредита за период с __.__.__ по __.__.__, ............ – штраф за несвоевременную уплату процентов за пользование кредитом за период с __.__.__ по __.__.__, а также ............ – госпошлина за подачу иска в суд.

Решением Арбитражного суда Московской области от __.__.__ указанная сумма задолженности в полном объеме была взыскана с ООО «............» в пользу Банка. __.__.__ Банком получен исполнительный лист, но до настоящего времени задолженность не погашена.

Приговором Серпуховского суда Московской области от __.__.__ Козырев А.В. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Данным приговором установлено, что Козырев А.В., являясь основным учредителем и до __.__.__ генеральным директором ООО «............», ввел представителей Серпуховского филиала Акционерного коммерческого Промышленно-торгового банка (ЗАО)в заблуждение относительно своих истинных намерений, касающихся возврата получаемого кредита, его обеспеченности, а также представил в Банк копии документов, содержащих заведомо ложные сведения об экономической и финансовой деятельности общества, достоверно знаяо том, что руководимое им общество фактически никакой деятельности не осуществляло. __.__.__ Козырев А.В..,будучи ............ ООО «............», заключил от имени руководимого им обществас Банком кредитный договор №__ на сумму ............ сроком на __.__.__ до __.__.__, не имея намерений впоследствии исполнять надлежащим образом обязанности по возврату полученного кредита. __.__.__ на расчетный счет ООО «............» были перечислены заемные средства в размере ............., которые Козырев А.В. обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. Приговором также установлено, что Банку причинен особо крупный ущерб в размере ............

Протоколом судебного заседания по уголовному делу от __.__.__ установлено, что Козырев А.В. полностью признал заявленные Банком в уголовном деле гражданский иск.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, 61, 103 ГПК РФ, Банк просит суд взыскать с Козырева А.В. в их пользу материальный ущерб в сумме ............., а также возврат государственной пошлины ............

В судебном заседании представитель истца ЗАО «Связной Банк» Рассказов Н.А. заявленный иск поддержал.

Ответчик Козырев А.В., его представитель адвокат Степанец П.А. в судебное заседание не явились, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте его рассмотрения, с ходатайством об отложении рассмотрения дела к суду не обратились, в деле имеется заявление Козырева А.В. о рассмотрении дела в его отсутствие, что в соответствии со ст. 167 ГПК РФ позволяет суду рассмотреть дело в отсутствие ответчика Козырева А.В. и его представителя адвоката Степанца П.А..

В деле имеется письменный отзыв ответчика Козырева А.В. по иску, согласно которого он с заявленным иском не согласен, просит суд отказать истцу в удовлетворении иска, так как приговором Серпуховского городского суда Московской области от __.__.__ установлено, что истцу был причинен ущерб в размере ............ Решением Арбитражного суда Московской области от __.__.__ с ООО «............» в пользу ЗАО «Связной Банк» уже взыскана задолженность в сумме ............ Арбитражным судом выдан исполнительный лист, исполнительное производство, возбужденное по данному исполнительному листу, __.__.__ окончено, действия судебного пристава истцом не обжаловались, препятствий к новому возбуждению исполнительного производства не имеется. Он не был участником судебного разбирательства по делу в Арбитражном суде Московской области, в связи с чем в соответствии со ст. 61 ч. 3 ГПК РФ вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Московской области от __.__.__ не является неоспоримым доказательством по делу. В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, только по вопросамимели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. Таким образом, заявленные ЗАО «Связной Банк» исковые требования о взыскании с него в их пользу ............ являются необоснованными. Кроме того, он просит учесть его имущественное положение и наличие у него малолетних детей.

В судебном заседании установлено, что __.__.__ между Закрытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «............» в лице генерального директора Козырева А.В. был заключен кредитный договор №__, по условиям которого ЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» предоставил ООО «............» кредит в размере ............ на срок до __.__.__ под ............ % годовых, начисляемых на остаток основного долга по кредиту, с ежемесячной выплатой процентов по кредиту. __.__.__ сумма кредита в размере ............ была перечислена ЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» на расчетный счет ООО «............».

Решением Арбитражного суда Московской области от __.__.__ по делу №__ с ООО «............» в пользу ЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» были взысканы основная сумма задолженности по кредитному договору №__ от __.__.__ в размере ............., проценты за пользование кредитом – ............., штраф за несвоевременный возврат кредита – ............., штраф за несвоевременную уплату процентов за пользование кредитом – ............. и государственная пошлина в сумме ............ На основании указанного решения Арбитражным судом Московской области был выдан исполнительный лист, в соответствии с которым __.__.__ Серпуховским районным отделом судебных приставов УФССП по Московской области в отношении ООО «............» было возбуждено исполнительное производство №__. __.__.__ данное исполнительное производство было окончено, так как невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях.

__.__.__ ЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» было переименовано в ЗАО «Связной Банк».

Приговором Серпуховского городского суда Московской области от __.__.__ Козырев А.В. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ( в редакции Федерального Закона от 07 марта 2011 года № 26-AP). Указанным приговором суда было установлено, что Козырев А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: являясь основным учредителем и до __.__.__ генеральным директором ООО «............», Козырев А.В. разработал преступный план, направленный на хищение денежных средств Серпуховского филиала ЗАО «Акционерный коммерческийПромышленно-торговый банк», реализуя свои преступные намерения, он вступил в предварительный сговор с лицами, оказавшими ему помощь в регистрации общества и подготовке документов, необходимых для получения кредита в банке, после чего ввел представителей ЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» в заблуждение относительно своих истинных намерений, касающихся возврата получаемого кредита, его обеспеченности, предоставив в Серпуховской филиалЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» копии документов, содержащих заведомо ложные сведения об экономической и финансовой деятельности общества, заведомо зная, что общество фактически никакой деятельности не осуществляло, в продолжение своего преступного умысла __.__.__ Козырев А.В. заключил с Серпуховским филиалом ЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» кредитный договор №__, по условиям которого на расчетный счет ООО «............» были перечислены заемные средства в сумме ............., которые он обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. Впоследствии Козырев А.В. для придания правомерности полученного кредита производил частичную оплату кредита и процентов за пользование им, однако, надлежащим образом своих обязательств не исполнил, в результате чего Серпуховскому филиалу ЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» был причинен ущерб в размере .............. Данный приговор суда вступил в законную силу __.__.__.

В ходе производства по уголовному делу представителями ЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» был заявлен гражданский иск к Козыреву А.В.. Указанным приговором Серпуховского городского суда Московской области от __.__.__ гражданский иск не был разрешен, за ЗАО «Связной Банк» было признано право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Изложенные обстоятельства полностью подтверждаются объяснениями представителя истца, исследованными в судебном заседании материалами дела.

В соответствии со ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Согласно ч. 3 ст. 61 ГПК РФ при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом.

Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом( ч. 4 ст. 61 ГПК РФ).

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении", обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Такое же значение имеют для суда, рассматривающего гражданское дело, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда (часть 3 статьи 61 ГПК РФ).

Судом установлено, чторешением Арбитражного суда Московской области от ............ по делу №__ с ООО «............» в пользу ЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» были взысканы основная сумма задолженности по кредитному договору №__ от __.__.__ в размере ............., проценты за пользование кредитом – ............., штраф за несвоевременный возврат кредита – ............., штраф за несвоевременную уплату процентов за пользование кредитом – ............ и государственная пошлина в сумме ............

Данное решение суда вступило в законную силу. На основании указанного решения был выдан исполнительный лист, который истцом был предъявлен в службу судебных приставов для исполнения. Исполнительное производство, возбужденное по данному исполнительному листу было окончено. При этом, обстоятельств, препятствующих новому возбуждению исполнительного производства, истец суду не указал, доказательств, подтверждающих данные обстоятельства суду не представил.

Таким образом, в соответствии с ч. 2, 3 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силурешением Арбитражного суда Московской области от __.__.__ по делу №__, обязательны для суда при рассмотрении данного гражданского дела.

Истец ЗАО «Связной Банк» в обоснование заявленных требований о взыскании с Козырева А.В. в их пользу .............ссылается на заключенный __.__.__ между ЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» и ООО «............» кредитный договор №__ Однако, приговором Серпуховского городского суда Московской области от __.__.__ установлено, что данный кредитный договор был заключен генеральным директором ООО «............» Козыревым А.В. в результате преступных действий последнего, а именно путем введения представителей ЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» в заблуждение относительно своих истинных намерений, касающихся возврата получаемого кредита, его обеспеченности, и предоставления в Серпуховской филиал ЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» копий документов, содержащих заведомо ложные сведения об экономической и финансовой деятельности ООО «............», в связи с чем данный кредитный договор в соответствии с ч. 2 ст. 55 ГПК РФ не имеет юридической силы и не может быть положен в основу решения суда.Кроме того, указанным приговором суда установлена вина Козырева А.В. в причинении ЗАО «Акционерный коммерческий Промышленно-торговый банк» материального ущерба в размере ............

Установленные приговором Серпуховского городского суда Московской области от __.__.__ обстоятельства являются основанием для пересмотра решения Арбитражного суда Московской области от __.__.__ по делу №__ вновь открывшимся обстоятельствам ( ст. 311 АПК РФ), но истец в Арбитражный суд Московской области с заявлением о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам не обращался.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что заявленные ЗАО «Связной Банк» к Козыреву А.В.исковые требования о возмещении материального ущербав размере ............удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л: В удовлетворении исковых требований Закрытому акционерному обществу «Связной Банк» к Козыреву А. В. о возмещении материального ущерба отказать. Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Лотошинский районный суд Московской области в течение месяца со дня вынесении решения в окончательной форме. Председательствующий: ___________________________